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国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司
取消使用超募资金成立全资子公司的核查意见
国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”或“保荐机构”）作为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，对海欣食品取消使用超募资金成立全资子公司事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、海欣食品拟使用超募资金成立全资子公司的情况
2014年1月21日，海欣食品与舟山国际水产品产业园区管理处在浙江舟山签订了《投资意向协议书》，拟在舟山国际水产品产业园区征地 100亩、投资 6亿元建设“海欣海洋精深创新园”开展海洋水产品精深加工及冷链仓储等项目，2014年1月22日发布了《关于签订投资意向协议书的公告》。
2014年3月18日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》，同意公司使用 1,000万元超募资金在浙江省舟山市定海区投资设立一家全资子公司，负责承接“海欣海洋精深创新园”项目。
国金证券经过核查后出具了《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用超募资金成立全资子公司的核查意见》，同意公司使用超募资金成立全资子公司事项。
相关公告于2014年3月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2014年4月11日，公司2013年度股东大会审议通过了上述议案。
上述公告之后，公司开展了调研论证和协调沟通等工作，但子公司注册手续暂未办理。
二、对外投资的目的、取消投资的原因以及对公司的影响
公司上述投资计划是为了借助舟山区位资源优势，做大产业规模、完善产业布局，以提升企业的综合竞争力。但鉴于目前行业整体下行和市场竞争情况加剧，公司业绩短期内出现了亏损的情况，为改善公司财务状况，公司调整了战略规划，并重新评估了舟山国际水产品产业园区定海区干览镇“海欣海洋精深创新园”项目，认为建设周期偏长、利税指标过高、投资回收太慢，与当前业务发展需求吻合度不高。因此经综合考虑，决定取消该项目投资、撤销《关于使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》执行。
鉴于该投资事项目前尚处于筹备阶段，未进行实际投资，取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响，未对募集资金金额及募投项目产生影响。
三、决策程序
海欣食品第四届董事会第九次会议审议通过了《海欣食品股份有限公司关于取消舟山投资的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司仅将超募资金用于向子公司注资，应参照超募资金偿还银行借款或永久补充流动资金的相关规定处理。本次取消使用超募资金向子公司投资的计划，应参照原投资计划的决策程序。因此，本议案经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
四、保荐机构核查意见
保荐机构对海欣食品取消使用超募资金成立全资子公司事项进行了审慎核查。经核查，本保荐机构认为海欣食品本次取消使用超募资金事项：
1、已经海欣食品第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，海欣食品独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
2、本次取消超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
因此，本保荐机构对海欣食品本次取消使用超募资金成立全资子公司事项表示无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司取消使用超募资金成立全资子公司的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
庄海峻 李刚
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-107武汉力源信息技术股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的部分限制性股票数量为 8,000股，占回购前公司总股本419,875,926的0.0019%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 3.995元/股。
3、公司于2016年11月04日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,875,926股变更为419,867,926股。
一、公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划的审议情况
1、2014年 11月 4日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《武汉力源信息技术股份有限公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”）、《关于武汉力源信息技术股份有限公司 2014年股权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对关于公司2014年股权激励计划发表了独立意见。
3、2014年 12月 29日，公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了《武汉力源信息技术股份有限公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于武汉力源信息技术股份有限公司 2014年股权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定公司 2014年股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 2014年股票期权与限制性股票并办理股权激励计划所必须的全部事宜。
4、2015年1月7日，第二届董事会第二十三次和第二届监事会第十五次审议通过了《关于公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》确定公司2014年股票期权与限制性股票授予日为2015年1月7日。同日，独立董事就《股权激励计划》发表了独立意见，认为获授 2014年股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
5、2015年 1月 21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成 2014年股票期权与限制性股票激励计划所涉授予 282万份股票期权与218万份限制性股票的登记工作，并于同日发布信息披露公告。本次股权激励计划授予的限制性股份218万股已于2015年1月23日上市流通。
6、2016年3月17日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对〈2014年股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于 2014年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2016年 3月 19日发布信息披露公告。本次股权激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）的期权（限制性股票）已于 2016年9月19日可自主行权（解锁并上市流通）。
二、本次部分限制性股票回购注销原因及完成情况
（一）本次限制性股票回购注销的原因
根据《武汉力源信息技术股份有限公司2014年股票期权与限制性股票激励计
划(草案)》之规定，股权激励对象只有在同时满足公司业绩考核要求及个人业绩考核要求的前提下，才可以行权（解锁），如行权期考核不合格，则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销；限制性股票则由公司按照激励计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。因此，经薪酬考核委员会审核通过《关于2014年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权（解锁）期可行权（解锁）的议案》，结合薪酬考核委员会提交董事会的可行权/解锁人员名单判断，激励对象丁晖、闫勇只满足第一个行权（解锁）期可行权（解锁）50%的资格；其他考核范围内的激励对象均完全达标，因此，公司拟将激励对象丁晖已授予未获准行权的4,000份股票期权予以作废注销；将激励对象闫勇已授予未获准行权的12,000份股票期权予以作废注销，按期购买价回购已获授尚未解锁的8,000股限制性股票并注销，公司应以3.995元/股回购价格，就本次限制性股票支付回购款共计人民币31,960元。
（二）本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的部分限制性股票数量为 8,000股，占回购前公司总股本 419,875,926的0.0019%。公司已向上述激励对象闫勇支付回购款共计人民币 31,960元。并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司注册资本进行审验并出具大信验字【2016】第 3-00046号验资报告。2016年 11月 02日公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2016年 11月 04日完成。本次回购注销完成后，公司总股本由 419,875,926股变更为419,867,926股。
三、本次部分限制性股票回购注销完成后股本结构变化表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更前||||本次变动||变更后|||
|股份类型||||占股本总额||增减（+、||||占股本总额|
|||金额||||||金额|||
|||||比例(%)||-）||||比例(%)|
|一、有限售条件股份|144,740,721||34.47%||-8,000||144,732,721||34.47%||
|1、国家持股|||||||||||
|2、国有法人持股|||||||||||
|3、其他内资持股|77,405,721||18.44%||-8,000||77,397,721||18.44%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：境内非国有法人|14,856,728|3.54%||14,856,728|3.54%|
|持股||||||
|境内自然人持股|62,548,993|14.90%|-8,000|62,540,993|14.90%|
|4、外资持股|67,335,000|16.04%||67,335,000|16.04%|
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股|67,335,000|16.04%||67,335,000|16.04%|
|二、无限售条件股份|275,135,205|65.53%||275,135,205|65.53%|
|1、人民币普通股|275,135,205|65.53%||275,135,205|65.53%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|419,875,926|100.00%|-8,000|419,867,926|100.00%|

特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年11月04日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-052东华软件股份公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议，于 2019年 8月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2019年8月29日上午10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2019年半年度报告》及摘要，并出具核查意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司2019年半年度报告》全文详见2019年8月30日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-050）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并出具核查意见如下：
监事会经审议后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的议案》，并出具核查意见如下：公司拟以自有资金人民币不超过2,300万元认购北京和隆优化科技股份有限公司（以下简称“和隆优化”）非公开发行的股份230万股。我们认为若本次成功参与认购和隆优化的非公开发行股票，有助于加强双方协同合作，将已有的成熟应用的行业智能优化、节能减排、数字孪生仿真、工业4.0、物联网等技术推荐给客户，共同打造工业SaaS服务及各工业细分领域的解决方案，帮助企业实现智能化生产、提质增效、节能减排等目标，进一步增强公司对客户的综合服务能力，增强公司在工业智能领域的竞争力。
具体内容详见公司于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《东华软件股份公司关于公司拟以自有资金认购北京和隆优化科技股份有限公司非公开发行股份的公告》（公告编号：2019-054）。
特此公告。
东华软件股份公司二零一九年八月三十日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-040
黑牛食品股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议（下称“会议”）通知于 2014年 6月 14日发出，于 2014年 6月 20日在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室举行，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。通过表决，本次董事会审议通过如下议案：
1、会议以 7票同意，2票回避， 0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司参股设立小额贷款公司的议案》。
该小额贷款公司股东林秀伟为董事林秀浩、林秀海之弟，上述董事构成关联关系，因此回避表决。
全资子公司揭阳市黑牛食品工业有限公司参股设立“揭阳空港经济区合隆小额贷款股份有限公司”，注册资金壹亿元（人民币），住所设在揭阳市。本议案详细内容参阅与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于全资子参股设立小额贷款公司暨关联交易的公告》（公告编号：2014-041）。
2、会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《关于注销黑牛食品（成都）有限公司的议案》。
因成都子公司的项目用地未得到落实，公司决议调整投资策略，注销该子公司。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-040江龙船艇科技股份有限公司
关于公司股东减持计划期限届满的公告
股东贺文军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江龙船艇”）于 2019年 3月25日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-003），因自身资金需求，持本公司股份9,440,640股（占本公司总股本4.65%）的股东贺文军计划在自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 2,028,078股（占本公司总股本1%）。
截至 2019年10月 14日，贺文军先生减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|贺文军|集中竞价|2019 年9 月 2日|16.287|345,460|0.17|
||集中竞价|2019 年9 月 3日|16.023|650,000|0.32|
||集中竞价|2019 年9 月 5日|16|600,000|0.30|
||合计|||1,595,460|0.79|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|贺文军|合计持有股份|9,440,640|4.65|7,845,180|3.87|
||其中：无限售条件股份|2,360,160|1.16|764,700|0.38|
||有限售条件股份|7,080,480|3.49|7,080,480|3.49|

二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
2、股东贺文军不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
3、股东贺文军本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划期限已届满。
三、备查文件
1、贺文军先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十四日
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
关于为子公司提供担保的独立意见
我们作为芜湖长信科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于为赣州市德普特科技有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
公司本次为全资子公司赣州市德普特科技有限公司提供贷款担保有助于解决子公司的生产经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
因此，我们同意公司上述担保事项。
芜湖长信科技科技股份有限公司独立董事：任兆杏、王宏、孙建业、黄木盛二〇一四年一月二十六日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-036
广东韶能集团股份有限公司独立董事提名人声明
广东韶能集团股份有限公司第七届董事会现就提名向才菊为广东韶能集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东韶能集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东韶能集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合广东韶能集团股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东韶能集团股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东韶能集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前
十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东韶能
集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在
该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为广东韶能集团股份有限公司或其附属企业、广东韶能集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与广东韶能集团股份有限公司及其附属企业或者广东韶能集团股份有限公司控股股东及其附属企业具
有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原
任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括广东韶能集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在广东韶能集团股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，广东韶能集团股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2014年 6月 12日
广东韶能集团股份有限公司独立董事候选人声明
向才菊作为广东韶能集团股份有限公司第八届董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东韶能集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负
责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括广东韶能集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在广东韶能集团股份有限公司连续任职六年以上。
向才菊郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：向才菊
2014年 6月 12日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201512
康力电梯股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 14日召开的 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月15日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 738,600,124股为基数，向全体股东每 10股派 2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.375元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.375元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月28日，除权除息日为：2015年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****684|朱奎顺|
|2|01*****315|朱美娟|
|3|01*****607|王友林|
|4|00*****424|陈金云|
|5|01*****395|顾兴生|
|6|00*****241|刘占涛|
|7|00*****746|朱瑞华|
|8|00*****320|沈舟群|
|9|01*****110|张利春|
|10|01*****854|秦成松|

五、咨询机构：康力电梯股份有限公司
咨询地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道799号
咨询联系人：陆玲燕
咨询电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-072湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；并自2017年3月27日起转入重大资产重组事项继续停牌；停牌期间，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 3月 20日、2017年 3月 27日、2017年 4月 1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、5月 11日、5月 12日、5月19日、5月26日、6月6日、6月13日开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨停牌期将满申请延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产重组延期复牌的进展公告》（公告编号：2017-018、019、021、023、026、029、042、045、047、050、062、064、067）。
2017年6月15日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了
本次重大资产购买暨关联交易的各项议案，各项议案的具体内容登载于公司指定信息披露媒体。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-033中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2019年 10月 18日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于 2019年 10月 23日以传真及电子邮件方式召开。
3.本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年第三季度报告》
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
2.审议通过了《关于修订<中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
3.审议通过了《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法
（试行）》
具体内容详见公司于同日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）披露的《中水集团远洋股份有限公司合规管理实施办法（试行）》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
4.同意宗文峰先生辞去董事会薪酬与考核委员会委员
同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.第七届董事会第二十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年 10月 24日
华泰联合证券有限责任公司关于首钢股份非公开发行股票认购对象
林芝福彤、广西新容的核查意见
华泰联合证券有限责任公司作为北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，对参与首钢股份本次非公开发行的西藏林芝福彤珠宝金行有限公司（以下简称“林芝福彤”）、广西容县新容公路有限公司（以下简称“广西新容”）的股权结构调整等情况进行了核查，具体说明如下：
一、林芝福彤、广西新容股权结构调整的基本情况
1、预案披露日（2015年9月 8日）的相关情况
在预案披露日，林芝福彤的股东为广州新御福企业管理咨询有限公司，实际控制人为郑裕彤先生。林芝福彤股权控制关系结构图如下：
在预案披露日，广西新容的股东为天福发展有限公司。广西新容股权控制关系结构图如下：
2、预案披露后的股权结构调整情况
郑裕彤出于整体考虑，于 2015年12月21日将其100%持有的周大福代理人有限公司旗下资产进行了统一梳理和调整，周大福代理人有限公司的控股股东变更为周大福（控股）有限公司，周大福代理人有限公司的股东调整为周大福（控股）有限公司和郑裕彤分别持股99.8%、0.2%。
周大福（控股）有限公司乃由 Chow Tai Fook Capital Limited拥有约78.58%权益，而 Chow Tai Fook Capital Limited由 Cheng Yu Tung Family (Holdings)Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II)Limited分别拥有约48.98%及46.65%权益。郑家纯、郑家成、孙郑丽霞及杜郑秀霞（均为郑裕彤的子女）共同持有 Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited及Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited各自之控股权益。
本次调整涉及的周大福代理人有限公司旗下资产包括多家上市公司股权以及其他资产，周大福代理人有限公司间接持有的林芝福彤100%股权也在本次调
整范围内。
本次调整后，林芝福彤仍为周大福代理人有限公司间接100%持股，广西新容仍为香港上市公司新创建集团有限公司间接100%持股。
本次调整后，林芝福彤、广西新容的股权结构如下：
Cheng Yu Tung Family (Holdings) Limited Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited
48.98% 46.65%
Chow Tai FookCapital Limited
78.58%
郑裕彤 周大福（控股）有限公司
0.2% 99.8% 100%
周大福代理人有限公司 周大福企业有限公司
43.87%
新世界发展有限公司（0017.HK） 2.55%
100%
61.33%
新创建集团有限公司（0659.HK）
100%
广州新御福企业管理咨询有限公司 新创建基建管理有限公司
100%
100%
NWS Infrastructure Roads Limited
100%
天福发展有限公司
100%
西藏林芝福彤珠宝金行有限公司 广西新容县新容公路有限公司
（注：新世界发展有限公司、新创建集团有限公司均为香港上市公司，代码分别为0017.HK、0659.HK）
3、股权结构调整后的信息披露
林芝福彤拟认购 28,513.23万股，占首钢股份本次非公开发行后总股本的3.79%；广西新容拟认购12,219.95万股，占首钢股份本次非公开发行后总股本的1.62%。两者合计认购股份占首钢股份本次非公开发行后总股本的5.41%，根据上市公司收购相关规定需披露简式权益变动报告书。
二、保荐机构核查意见
意愿，不构成首钢股份本次非公开发行方案的调整。
2、本次股权结构调整后，林芝福彤、广西新容均同受 Cheng Yu Tung Family (Holdings)Limited、Cheng Yu Tung Family (Holdings II) Limited的最终实际控制，故林芝福彤、广西新容构成一致行动人。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于首钢股份非公开发行股票认购对象林芝福彤、广西新容的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
红相股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《红相股份有限公司章程》等有关规定，本人作为红相股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
公司第四届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。公司根据本次发行有关事项的进展情况，对非公开发行股票方案进行了调整。我们认为，公司本次对非公开发行股票方案的调整切实可行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定，鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生已回避表决。
因此，我们同意本次调整非公开发行股票方案的相关事项，并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的独立意见
经认真审阅《红相股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，我们认为，公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次非公开发行股票方案的调整情况修订的《红相股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定，鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性
原则，董事张青先生已回避表决。
因此，我们同意《红相股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
三、关于本次非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告（修订稿）的独立意见
经认真审阅《红相股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告（修订稿）》，我们认为，公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次非公开发行股票方案的调整情况修订的《红相股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定，鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生已回避表决。
因此，我们同意《红相股份有限公司非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告（修订稿）》，并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
四、关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的独立意见
经认真审阅《红相股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》，我们认为，公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次非公开发行股票方案的调整情况修订的《红相股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定，鉴于本次非公开发行股票部分募集资金拟用于星波研发建设项目，且董事张青先生尚处于业绩承诺期，基于谨慎性原则，董事张青先生已回避表决。
因此，我们同意《红相股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》，并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
五、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的独立意见
经认真审阅公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿），我们认为，公司根据本次发行有关事项的进展情况及本次非公开发行股票方案的调整情况，更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算情况。公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响分析、相关填补回报措施等符合相关文件的规定，符合公司及全体股东的利益。董事会审议该事项召开程序、表决程序符合相关法律法规规范性文件及公司章程的规定。
因此，我们同意关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿），并同意根据公司于 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页
独立董事：
丁兴号 唐炎钊 汤金木
2018年4月13日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-047
国轩高科股份有限公司关于
全资子公司战略合作框架协议进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签订的基本情况
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）于 2016年 2月 3日与中国航天万源国际（集团）有限公司（以下简称“航天万源”）及唐山市路北区人民政府签署了《战略合作框架协议》，拟计划在唐山市成立合资公司航天国轩（唐山）新能源科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准）（以下简称“航天国轩”），航天国轩将建设年产 10亿 AH动力电池生产基地项目，总投资约 30亿元人民币，主要从事动力电池的研发与制造，石墨烯材料的研发与应用，以及储能产品在军事和民用领域的应用与推广。具体内容详见公司已于 2016年 2月 5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于全资子公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-010）。
二、战略合作框架协议进展情况
2016年 7月 8日，唐山市人民政府（以下简称“甲方”）与合肥国轩（以下简称“乙方”）及航天万源（以下简称“丙方”）就航天国轩唐山动力电池基地项目建设事宜签订了《项目投资协议书》，现将主要内容公告如下：
1、项目名称：航天国轩唐山动力电池基地项目
2、项目建设内容
乙、丙方或其下属公司将合资在唐山市路北区设立项目公司，公司暂定名为航天国轩（唐山）新能源科技有限公司（以工商注册为准，以下简称“项目公司”），建设年产10亿Ah动力电池生产基地，项目分三期建设，其中一期产能为年产 3亿安时。
3、项目用地：该项目规划用地面积约500亩。
4、土地出让情况
甲方提供本项目的土地性质为国有工业用地，使用期限以符合国家法律规定的上限为准，自项目公司取得国有土地使用权之日起计算。甲方确保项目公司依法取得项目所涉房屋的房屋权属证书。
5、扶持政策
（1）土地：甲方提供的土地应实现八通一平到企业用地红线外。甲方承诺按项目建设进度计划及时提供相应公用市政配套设施，并保证其用量等满足项目需要。
（2）产业发展扶持基金：甲方设立专项新能源汽车动力电池产业政策性引导资金，支持新能源汽车动力电池产业发展。
6、三方责任与义务
（1）甲方将此项目作为全市重点招商引资项目，专门成立由市政府分管领导牵头的项目服务小组，为项目提供良好的投资环境和服务，并协助项目公司积极争取国家、省、市相关优惠政策。
（2）甲方按照河北省国有土地使用权出让相关规定和程序办理土地出让手续，为项目公司提供无法律瑕疵的建设用地。
（3）乙、丙方承诺负责向所设立公司提供现有的经国家批准生产销售的新能源动力电池系统的技术，负责所有工艺设备、检验装备的投入并形成生产能力。
（4）乙、丙方承诺项目一期竣工投产后，在当地进行生产员工招聘。当地招聘人数不低于生产员工总人数的60%。
三、协议对公司的影响
航天万源作为中国少数拥有顶尖科技研发能力及资源并能成功商业化的高增长的中央企业，与全国主要省份及国内主流汽车企业保持着良好的合作关系，通过与航天万源的深入合作，必将对公司的技术进步和可持续发展提供重要战略机遇，并将加快公司动力电池产业布局，搭建更宽广的产业链发展创新平台，打造京津冀战略新兴产业高地，推进国家新能源汽车产业发展。
航天国轩生产基地项目将推动公司在动力电池、石墨烯材料、风电储能产品及军工产品等方面的研发与应用，同时通过与整车企业在产业整合等方面开展战
略合作，有利于公司业务向产业链上下游延伸，拓展市场空间，扩充产品种类，增强公司整体竞争力，为实现跨越式发展打下坚实基础。
四、其他说明
1、合资公司航天国轩的设立及相关投资方案尚需经公司董事会审批通过。
2、公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、项目投资协议书。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一六年七月十日
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：
一、强调事项段原文
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、（五）所述，贵公司于2016年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因贵公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对贵公司进行立案调查，截至财务报表批准报出日，案件尚在调查过程中。”
“本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形，在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注，不影响已发表的审计意见类型。
三、强调事项段涉及事项的基本情况
公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
四、公司董事会对该事项的专项说明
（一）公司董事会已知悉该强调事项段。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
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|-|-|
|公告名称|披露日期|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）||
||2016年10月20日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）||
||2016 年11月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）||
||2016年12月17日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）||
||2017 年1月17日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）||
||2017 年2月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-008）||
||2017 年3月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-012）||
||2017 年4月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-031）||
||2017 年5月18日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-035）||
||2017 年6月16日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-045）||
||2017 年7月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-049）||
||2017 年8月15日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-059）||
||2017 年9月16日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-067）||
||2017年10月14日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-072）||
||2017 年11月14日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-079）||
||2017年12月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-003）||
||2018 年1月12日|

|||
|-|-|
|公告名称|披露日期|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-005）||
||2018 年2月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-010）||
||2018 年3月13日|
|《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2018-012）||
||2018 年4月13日|

截至本说明披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
（二）公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
（三）上述强调事项段中涉及事项对公司2017年度财务状况和经营成果无重大影响。
（四）公司董事会和管理层已认识到本公司被中国证监会立案调查对公司可能造成的不利影响，拟采取如下措施：
1.配合调查
公司将积极配合中国证监会的立案调查。
2．加强内控
公司将就上述事项进行认真总结，采取切实措施提升内控水平，有效防范公司内控风险。
3.持续履行信息披露义务
根据《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司将在相关事项进展及收到调查结果后，及时履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一八年四月十八日
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于调整公司本次重大资产重组方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司调整本次重大资产重组方案的相关事项发表如下独立意见：
1、公司调整本次重大资产重组方案，继续推进发行股份购买瑞通芯源100%股权、取消募集配套资金，是公司基于现实情况作出的理性、审慎决策，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”公司取消本次重大资产重组涉及的募集配套资金方案不构成对本次重大资产重组方案的重大调整。
3、2016年1月29日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》的议案，本次对重大资产重组方案的调整，公司董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。
我们一致同意公司分别与北京亦庄国际投资发展有限公司、周志文、杨云春签署《股份认购协议之终止协议》，取消此次非公开发行股票募集配套资金事宜，并继续推进发行股份购买瑞通芯源100%股权事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于调整本次重大资产重组方案的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________