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证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-059
哈药集团股份有限公司
关于对限制性股票回购价格进行调整的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票回购价格的议案》，现将相关事项公告如下：一、公司限制性股票激励计划授予实施情况概述
1、2015年7月20日，公司分别召开七届九次董事会和七届八次监事会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2016年9月9日，公司分别召开七届十七次董事会和七届十五次监事会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，中介机构对此发表了相关意见。
3、2016年9月13日，公司收到哈尔滨市人民政府关于同意哈药集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复文件，并发出《关于限制性股票激励计划获得哈尔滨市人民政府批复的公告》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
4、2016年9月24日，公司监事会出具核查意见《哈药集团股份有
限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。
5、2016年9月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要>的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。
6、2016年 9月 30日，公司分别召开七届十八次董事会和七届十六次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
7、2016年 11月 25日，公司分别召开七届二十次董事会和七届十八次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见。
8、2016年 11月 29日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，于 2016年 11月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司实际向 950名激励对象首次授予限制性股票共 4,851.5万股。公司总股本变更为 2,541,243,276股。
9、2017年 9月 1日，公司分别召开七届二十六次董事会和七届二十二次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予的股票回购价格的议案》等相关议案，独立董事对相关事宜发表独立意见。
10、2017年 9月 25日，公司分别召开七届二十七次董事会和七届二十三次监事会，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量的议案》的议案，独立董事对相关事宜发表独立意见。
11、2017年 9月 29日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关于首期限制性股票激励计划预留部分授予完成登记的公告》，于 2017年 9月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，公司向 174名激励对象授予 919.5万股限制性股票，公司总股本变更为 2,550,438,276股。
12、2018年 1月 10日，公司发布了《哈药集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销结果的公告》，公司于 2018年 1月 9日收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，回购股份 5,485,000股,公司总股本变更为 2,544,953,276股。
13、2018年 6月 29日，公司分别召开八届七次董事会和八届四次监事会，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票回购价格的议案》等相关议案，独立董事对相关事项发表独立意见。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2018年 3月 5日，公司 2017年年度股东大会审议通过了 2017年度利润分配的预案，以 2017年年末总股本扣除 2018年 1月 10日回购注销的股份后的总股本 2,544,953,276股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利5.00元（含税），共分配现金股利1,272,476,638元。
2、限制性股票回购价格的调整方法
根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十六章限制性股票回购注销原则”中“（一）回购价格的调整方法”规定，若公司发生派息事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整方法如下：P＝P0-V。其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。
公司于2016年9月30日向激励对象首次授予限制性股票的授予价
格为4.36元/股（即P0=4.36元/股），公司2016年度利润分配方案为每股派现金红利0.5元（即V=0.5元/股），公司2017年度利润分配方案为每股派现金红利0.5元（即V=0.5元/股），调整后的回购价格为3.36元/股。
公司于2017年9月27日向激励对象授予预留部分限制性股票的授予价格为2.93元/股（即P0=2.93元/股），公司2017年度利润分配方案为每股派现金红利0.5元（即V=0.5元/股），调整后的回购价格为2.43元/股。
三、对公司的影响
本次公司对限制性股票回购价格进行调整，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于对限制性股票回购价格进行调整的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。我们同意对限制性股票回购价格的调整，公司首次授予限制性股票的回购价格由3.86元/股调整为3.36元/股，预留部分限制性股票的回购价格由2.93元/股调整为2.43元/股。
五、公司监事会关于对限制性股票回购价格进行调整的核查意见因公司于2018年5月实施完成了2017年年度权益分配事项，即向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项时，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。经监事会审议，同意对首次授予限制性股票的回购价格由3.86元/股调整为3.36元/股，对预留部分限制性股票的回购价格由2.93元/股调整为2.43元/股。
六、律师于对限制性股票回购价格进行调整的法律意见
公司本次限制性股票回购价格调整已取得了必要的批准和授权，调整的方法和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《股权激励计划》的规定。
七、备查文件
1、哈药集团股份有限公司八届七次董事会
2、哈药集团股份有限公司八届四次监事会
3、哈药集团股份有限公司独立董事关于对限制性股票回购相关事项的独立意见
4、国浩律师（上海）事务所关于哈药集团股份有限公司股权激励计划调整限制性股票回购价格、回购注销部分限制性股票之法律意见书
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-027普莱柯生物工程股份有限公司
关于子公司投资永修观由昭德股权投资基金中心
（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次对外投资未达到公司董事会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。
由于基金投资受到行业相关政策法规、投资标的公司经营管理、投资项目周期长等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险，请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）子公司洛阳惠中股权投资管理有限公司（以下简称“惠中资本”）拟与杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰格投资”）、上海观由投资发展有限公司（以下简称“观由投资”）等机构及自然人共同发起设立永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“投资基金”或“观由昭德”）。投资基金认缴出资总额 3.7431亿元，其中惠中资本投资1,000万元。
根据公司章程及相关治理制度，本次投资未达到公司董事会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自有资金。
二、投资基金管理人基本情况
管理人名称：上海观由投资发展有限公司
法定代表人：陈勇
成立时间：2011年10月21日
注册地址：青浦区青湖路728号2层A区288室
管理模式：受托管理
主要管理人员：陈勇、贺正清
协会备案情况：管理人登记编码为P1062921
关联关系说明：观由投资与公司不存在关联关系，不直接或间接持有公司股份，暂未有增持公司股份的计划，与公司或其他第三方也不存在影响公司的利益安排。
三、投资基金概况
投资基金名称：永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）
成立背景：观由投资在医疗大健康领域具有丰富的投管经验，尤其是 CRO行业及产业链上下游的细分领域。观由投资联合业内知名医药企业，共同发起设立观由昭德，依托资深业界顾问，通过直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动，实现良好的投资收益，为合伙人创造满意的投资回报。
投资基金规模：认缴出资总额3.7431亿元
投资基金管理人：观由投资
主要投资方向：专注于投资、经营、管理医疗、医药等大健康领域。
四、协议主要内容
1、出资金额
产业基金组织形式为有限合伙，由观由投资担任管理人，计划认缴出资总额3.7431亿元，其中惠中资本投资1,000万元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|全体合伙人|||认缴出资额（万元）|认缴比例（%）|
||观由投资|300|||
||泰格投资|12,000|||
||惠中资本|1,000|||

|||
|-|-|
|其他机构及自然人|27,400|
||37,431|

2、资金具体投向
重点投资领域为医疗健康产品研究研发服务（CRO）；同时兼顾优质的新兴医疗企业，包括但不限于医疗信息化、移动医疗、诊断检测、基因检测、医疗器械、疫苗等；或以不超过合伙企业认缴规模的20%投向于Pre-IPO项目（不限行业）。
3、投资管理与决策
合伙企业事务由普通合伙人和/或其聘用或授权的管理团队管理。合伙企业设投审委员会，由三名成员组成，主要权限为对合伙企业拟投资的项目进行投资决策。投资决策需经过全体投审委员会成员通过方可执行。普通合伙人有权提名二名代表，有限合伙人有权提名一名代表，并经普通合伙人确定，作为投审委员会的成员。
4、投资基金管理费
自首次交割日起，年度管理费应为合伙企业实缴出资总额的百分之二。已退出项目的直接成本金额不再计入管理费基数。
5、收益分配原则
合伙企业经营期间取得的项目投资收入和投资运营收入不得用于再投资，于取得该等收入之时按照本协议约定进行分配。向合伙人进行利润分配直至累计达到其实缴资本后，剩余收益的分配方案如下：该等剩余收益的20%分配给普通合伙人或其指定方，该等剩余收益的80%分由各有限合伙人按照实缴比例进行分配。
五、对本公司的影响
公司参与此次投资主要系借助专业投资机构，进一步拓展投资渠道，获取良好的财务投资收益。由于基金投资受到行业相关政策法规、投资标的公司经营管理、投资项目周期长等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险，请广大投资者注意投资风险。公司未来将按照上海证券交易所相关规定，及时披
露本次设立投资基金的后续重大事项进展情况。
六、备查文件
1、永修观由昭德股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2016-055
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日13点30分
召开地点：南京市建邺区雨润路 10号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案|√|
|3|公司控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1至议案 3于 2016年 12月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600280|中央商场|2016/12/26|

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
4、会议登记时间：2016年12月25日9：30-17：00
5、登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券投资部。
六、其他事项
1、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号
3、联系电话：025-66008022
4、传真：025-66008020
5、联系人：韩冬冬
6、与会股东食宿及交通费用自理
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2016年12月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月30日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于修订《公司章程》的议案||||
|2|公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案||||
|3|公司控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-048
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2015年 10月 28日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2015年第三季度报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
公司监事会对公司2015年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意
见：
1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！
安徽应流机电股份有限公司监事会二零一五年十月二十九日
山东金晶科技股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划
首次授予限制性股票第三次解锁相关事项的核查意见
公司监事会对本次公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁相关事项进行了核实，并经2019年4月27日召开的七届五次监事会会议表决认为：
本次公司限制性股票激励计划 356名激励对象在限制性股票第三个解锁期可解锁共14,166,400股限制性股票符合《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
山东金晶科技股份有限公司监事会 2019.04.27
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业公告编号：2017-060
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第八届董事会第五十五次会议于2017年7月12日以现场会议方式召开，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
一、以 7票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过了《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会广泛征求意见，推荐陈东、应海珍、孙建成、方兴为公司非独立董事候选人，确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，以上四名候选人同意接受提名。
董事会同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
董事候选人简历详见附件。
二、以 7 票赞成、 0票反对、 0票弃权审议通过了《选举公司第九届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会广泛
征求意见，推荐刘宗柳、秦桂森、蔡明阳为公司独立董事候选人，确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担任独立董事的情形，以上三名候选人同意接受提名。
董事会同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
独立董事候选人简历详见附件。
三、以 7票赞成、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月28日召开2017年第五次临时股东大会。详细内容请见同日披露的《盛屯矿业2017年第五次临时股东大会通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2017年7月 13日
附件：第九届董事会成员候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、陈东，男，1972年出生，四川人，毕业于北京大学
工作经历：1996年—1997年，任深圳汇凯实业有限公司总助；
1997年—1998年，任青岛大祥贸易有限公司副总；
1998年—2000年，任深圳市雄震投资有限公司总助；
2008年3月至今，任深圳盛屯集团有限公司董事；
1999年—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；
2011年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。
2、应海珍，女，1968年出生，浙江人，北京大学本科，中欧国际商学院工商管理硕士
工作经历：1990—1992年，在浙江省皮革化工厂工作；
1992—1994年，任珠海大江南集团公司厦门公司总经理；
1994—2000年，任中国航天汽车工业总公司厦门公司副总经理；
2000—2003年，任厦门雄震集团总经理助理；
2003—2006年，任大连裕坤集团有限公司总经理；
2006.4—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司副董事长兼总经理；
2011年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事、总裁。
3、孙建成，男，1954年出生，高级经济师
工作经历：1990—1993年，任中国建设银行湖北黄冈地区分行行长。
1993年—1999年，任中国建设银行厦门市分行行长；
1999年—2003年，任中国建设银行深圳市分行行长；
2003年—2005年，任中国建设银行湖南省分行行长；
2005年 5月—2005年 12月，任中国建设银行资产负债部正厅级巡视员；
2006年—2008年，任厦门纵横集团有限公司总裁；
2008年至今，任厦门三微投资管理股份有限公司董事长、厦门中厦万全担保有限公司董事长、厦门三微创业投资有限公司执行董事。
2012年至今，任厦门三能投资管理公司董事长。
2011年6月---2014年12月，任盛屯矿业集团股份有限公司董事；
2014年12月—-2017年1月，任盛屯矿业集团股份有限公司常务副总裁、董事。现任盛屯矿业集团股份有限公司董事、风险管理委员会主席。
4、方兴，男，1991年出生，本科学历，厦门大学会计学学士学位。
工作经历：2014.07—2015.07在厦门信息集团工作；
2015.07—2015.12在深圳市盛屯股权投资有限公司工作；
2016.1—2016.12任深圳盛屯集团有限公司任董事长秘书；
2017年1至今任深圳盛屯集团有限公司任董事长助理；
2015年12月至今四环锌锗科技股份有限公司董事；
2015年12至今深圳盛屯聚源锂能有限公司法人代表、执行董事；
2015年12月至今四川省同华科技有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
1、刘宗柳，男，1955年出生。厦门大学管理（会计）学博士，高级会计师。
工作经历：2002年3月至2017年3月任厦门市中直会计学会会长；
2017年4月任厦门市会计学会会长；
2002年至今，厦门大学MPAcc中心硕士生导师，兼职教授；
2012年至今，集美大学客座教授。
历任厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理、总会计师、调研员，2015年6月退休。现任厦工股份、万顺包装、盛屯矿业独立董事。
2、秦桂森，男，1977年出生，烟台大学法学硕士。
工作经历：2003年9月—2006年6月，任青岛海事法院书记员、助理审判员；
2006年6月至今，任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人；
2014年3月至今，任沈阳商业城股份有限公司独立董事；
2015年2月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。
3、蔡明阳，男，1974年出生，北京大学法学士。
工作经历：2003年-2008年，任福建世礼律师事务所执业律师；
2009年至今福建厦祥律师事务所合伙人，执业律师；
2015年2月至今，任盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-002浙江正泰电器股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2018年1月2日在公司召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。
监事会同意公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》，同意《金融服务协议》相关内容。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会2018年1月2日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019-025号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2019年 6月 6日以书面方式通知各位监事，会议于 2019年 6月 12日以通讯表决的形式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
（一）关于公司控股股东变更股权激励承诺履行期限的议案；
2019年6月6日，公司收到控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）《市水务集团关于延期履行管理层股权激励承诺的函》，水务集团拟对2019年6月30日前实施管理层股权激励计划承诺事项（以下简称“股权激励承诺”）的履行期限进行变更，具体情况如下：
1、公司控股股东原承诺内容
2、承诺变更的原因
2006年公司股权分置改革完成后，水务集团一直积极履行各项股改承诺事项，目前除前述股权激励承诺以外，水务集团其余股改承诺均得到了严格实施。
根据国务院国资委、财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）的规定，上市公司实施股权激励，业绩考核指标应包含反映股东回报和公司价值创造等综合性指标、反映公司赢利能力及市场价值等成长性指标以及反映企业收益质量的指标，且授予激励对象股权时的业绩目标水平应不低于公司近 3年平均业绩水平及同行业平均业绩（或对标企业 50分位值）水平，激励对象行使权利时的业绩目标水平，应在授予时业绩水平的基础上有所提高并不得低于公司同行业平均业绩（或对标企业75分位值）水平。结合公司所处的水务环保行业特点及其经营发展的实际状况，目前公司是否具备上述实施股权激励的条件尚存在较大不确定性，当前制订并实施股权激励承诺的时机尚不成熟。
为推动公司建立健全中长期激励机制，促进上市公司的可持续发展及国有资本保值增值，维护中小股东利益，水务集团有意继续推进股权激励承诺履行。但根据公司实际经营现状，水务集团难以于 2019年6月30日前推出管理层股权激励计划，因此特提请公司董事会、股东大会批准变更股权激励承诺的履行期限。
变更股权激励承诺履行期限，不会导致损害公司及中小投资者利益的情形出现。而该股权激励承诺若未予变更履行期限，将可能对公司申请相关资本市场融资、行政许可等事项带来负面影响，不利于保障公司和投资者利益。
3、变更后的承诺
此次水务集团仅对原股权激励承诺履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化，变更后的承诺具体如下：
“根据国资委与证监会相关规定，积极推进武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划，在2024年6月30日前实施武汉三镇实业控股股份有限公司管理层股权激励计划。”
（5票同意，0票反对，0票弃权；该议案尚需提交股东大会审议）
监事会对本议案进行了认真审议，并发表如下意见：
本次公司控股股东变更承诺履行期限事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关
规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会2019年6月13日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2014-022包头华资实业股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
投资类型：信托机构发行的信托产品或金融机构发行的理财产品。
投资金额：不超过人民币4.7亿元。
投资期限：一年期。
审议程序：无需提交公司股东大会审议。
包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2014年 12月 29日召开，全体董事出席了会议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《以公司自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求的前提下，以自有资金购买信托机构发行的信托产品或金融机构发行的相关理财产品。
一、概述
1、购买理财产品的目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金
购买理财产品，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
2、购买理财产品的金额
公司拟使用不超过人民币4.7亿元自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、授权期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
4、理财产品标的
风险可控类信托机构发行的信托产品或金融机构发行的相关理
财产品。
5、购买理财产品的实施
公司已成立了由总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成理财小组，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。
具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。
二、购买理财产品的资金来源
公司自有资金。
三、购买理财产品对公司影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不会影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利
于提高公司闲置资金的使用效率。
四、购买理财产品的风险控制
1、公司已制定《投资理财管理制度》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。
2、公司财务部结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司财务总监审批。
3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将在定期报告中披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
2013年12年18日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《以公司自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保公司日常经营资金需求的前提下，以自有资金购买信托机构发行的信托产品或金融机构发行的相关理财产品。2013年12月19日公司与受托方中江国际信托股份有限公司签署中江国际·银鹰401号《资金信托合同》，公司将2.5亿元资金委托中江信托进行管理，自信托合同签订之日起生效，期限6个月，至2014年6月20日到期。
议》，公司追加信托资金0.5亿元，并将期限延长至12个月（即2014年12月20日）。公司共向中江信托提供委托理财资金为3亿元人民币，年收益率14%。目前该理财产品已到期，公司获得收益为人民币3978万元。
六、独立董事意见
1、公司以自有资金购买理产产品，有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益；
2、公司制定了《投资理财管理制度》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，有效防范了投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币4.7亿元自有资金购买风险可控的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用,但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
七、备查文件目录
1、六届董事会第五次会议决议。
2、独立董事意见。
3、监事会意见。
包头华资实业股份有限公司
二〇一四年十二月二十九日
株洲千金药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年我们按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，促进了公司的规范运作，切实维护了公司及股东的利益。现将 2017年度独立董事工作情况向股东大会报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、颜爱民：男，1963年出生，管理学博士。现任中南大学商学院教授、博士生导师，中南大学人力资源管理研究中心主任。担任的社会职务有：中国人力资源管理研究会常务理事、湖南省人力资源管理学会执行会长。湖南践行国学公益基金会理事长。
2、卢雄文:男，1975年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师，国际注册内部审计师，中国中车资深管理专家，株洲市人大财经委、常委全预工委预算审查咨询专家，湖南工业大学硕士研究生指导老师，历任株机公司财务监察员、财务处副处长、财务经理、审计与风险管理部部长、财务资产部部长、总经理助理，现任中车株机公司副总会计师兼财务中心总监、党总支书记。
3、叶祖光：男，1947年出生，中国国籍，硕士学位，中国中医科学院首席研究员、博士生导师、政府特殊津贴专家、“973”项目首席科学家、中共党员、中国中医科学院新药研发综合大平台督导组组长、世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会主任、中国中医药研究促进会药品管理与中药知识产权保护专业委员会主任、中国中医药信息杂志主编、中医药现代化杂志（国家科技部主办）副主编、中医中药分册特邀编委、《中药新药与临床药理》编委，西藏奇正藏药股份有限公司独立董事、山西振东制药股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、石家庄以岭药业股份有限公司独立董事。
我们三个独立董事与公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性情况。
二、独立董事年度履职概况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对次数）|
|颜爱民|6|6|0|0|0|
|卢雄文|6|6|0|0|0|
|叶祖光(已离任)|6|5|1|0|0|

1、出席会议情况
2017年公司共召开6次董事会，我们均按时出席或委托他人出席，未有无故缺席的情况发生。
公司股东大会、董事会会议的召集、召开合法有效，重大经营决策事项、重大关联交易及定期报告的审议均履行了相关程序。作为独立董事，我们对会议审议事项进行了认真的研究和审核，并充分发表了独立意见。2017年，我们对公司董事会的各项议案均未提出异议。
2、关于2017年年报工作情况
在公司2017年年报的编制和披露过程中，我们认真听取了公司管理层汇报的公司本年度的生产经营情况及审计工作时间安排，对公司进行了实地考察，并与年审会计师进行了两次充分沟通，及时发现并协调解决审计工作中存在的问题，切实履行了独立董事的责任和义务。
3、独董情况说明
独董叶祖光因任期届满于 2017年年底离任，公司 2018年第一次临时股东大会选举颜爱民、卢雄文、王若光为公司第九届独董。（详见2018年1月25日《千金药业2018年第一次临时股东大会决议公告》）
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、对外担保情况
公司够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。至今，
公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司为控股子公司提供担保的贷款为子公司日常经营所需，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件及《公司章程》的规定，提供担保程序合法、批准手续齐备。
2、现金分红及投资者回报情况
公司一直重视对投资者的合理投资回报，保持利润现金分红政策的连续性和稳定性。公司章程中规定"每年以现金分配方式分配的利润不少于该年度实现的可分配利润的百分之二十。"
公司近三年现金分红总金额为 2.27亿元，其中 2017年现金分红总额为 1.05亿元，现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润合计为50.36%。真正使投资者享受公司发展的回报。
4、内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，公司已建立起比较全面的的内部控制体系，增强了公司抵御风险的能力，为实现公司战略发展目标提供制度保障。
5、聘任会计师事务所情况
我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度的审计工作中，工作主动、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。其报告客观公正。我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计和内部控制审计机构。
6、信息披露的执行情况
我们重视和关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，2017年共发布临时公告18次，定期报告4次，在2017年度真实、及时、准确、完整的完成了信息披露工作。
7、董事会下设专门委员会的运作情况
和薪酬与考核委员会中，独立董事作为主任委员。
2017年，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬发放进行了考核和审议。审计委员会就2017年度财务报告进行了审议。
公司独立董事在各专门委员会的履职过程中都发挥了重要作用，独立董事结合自己的专业知识，对公司的发展战略、内部管理、产品研发及销售等方面提出了很多建议性的意见和建议，并在各自专业领域为公司做了很多指导性工作。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在2017年度履职过程中，我们忠实勤勉地履行了独立董事职责。
我们对公司生产经营、内部管理、年报编制和信息披露及其他重大事项等方面，进行了主动咨询、了解，认真听取相关人员的汇报，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，获取所作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表了意见，认真行使职权。同时，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
2018年，我们将按照相关法律法规对独立董事规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司董事会不断提高科学决策水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：颜爱民卢雄文王若光
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—015方大炭素新材料科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事马之旺先生因工作变动不再担任公司第六届董事会董事。马之旺先生在担任公司第六届董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对马之旺先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢!
公司于2017年4月10日召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议并通过了《关于变更公司董事的议案》，同意提名杨光先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对杨光先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了
解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2017年4月11日
附：杨光先生简历：
杨光，男，汉族，1959年出生，毕业于东北工学院，本科学历，教授级工程师，中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任，吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长，吉林炭素集团上海炭素厂总经理，中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长，中钢集团吉林炭素股份有限公司董事长、总经理。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-049江苏洛凯机电股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金归还
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日召开|
|了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用|
|部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过 6,000|
|万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 6 个月(自资金划出公司募|
|集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。具体内容详见公司刊登于上|
|海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券|
|时报》、《证券日报》的公告（公告编号：2018-029）。|
|截至 2018年12 月14日，本次用于暂时补充流动资金的 6,000 万元闲置募|
|集资金已全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构。|

特此公告。
江苏洛凯机电股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--141山西广和山水文化传播股份有限公司
关于协商转让《国家体育馆场地租赁合同》的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“山水文化”）于 2014年 12月 15日以通讯方式召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过公司《关于终止租赁国家体育馆场地进行驻场演出项目并协商转让<国家体育馆场地租赁合同>的议案》，公司同意将《国家体育馆场地租赁合同》的全部权利和义务转让给有实力有意愿继续推进演出项目的第三方（具体内容详见公司临2014—140号公告）。
经过沟通与协商，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”）董事会同意国家体育馆、山水文化将《国家体育馆场地租赁合同》中归属于山水文化的全部权利、义务、责任转让给八菱科技，八菱科技取代山水文化在《国家体育馆场地租赁合同》中的地位，取得国家体育馆的租赁使用权，并与国家体育馆有限责任公司、山水文化签署《合同权利义务转让三方协议》。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--141目前，公司管理层正积极推动上述事项，相关协议一经签署，公司将及时公告。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一四年十二月十九日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-029日播时尚集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届监事会第二次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2019年8月12日以邮件加电话的方式通知了全体监事。本次会议由孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
批准日播时尚《2019年半年度报告》及其摘要并发布；具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
2.审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
批准日播时尚《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布；具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
3.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为 9,000.00万元人民币，期限为第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
4.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
批准公司根据财政部相关规定变更会计政策。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司监事会
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2019-005新疆友好（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：收到二审法院传票
●上市公司所处的当事人地位：上诉人
●涉案的金额：人民币5,029.18万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次诉讼二审尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
2018年9月,新疆友好(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）《传票》及《民事起诉状》等法律文本,新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“泰美公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2018年10月，公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》（[2018]新01民初444号），判决：本公司向泰美公司支付违约金5,000万元；以上款项，本公司应于判决生效后十五日内付清，逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，案件受理费29.18万元由本公司负担。上述涉案金额合计 5,029.18万元。详见公司分别于2018年9月8日和10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临 2018-037号、041号公告。
2018年11月12日，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提起上诉，上诉请求为：1、请求依法撤销乌鲁木齐中院[2018]新
01民初444号民事判决书，将本案发回重审或依法改判驳回泰美公司的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用由泰美公司承担。
二、本次诉讼的进展情况
2019年2月2日，公司收到自治区高院《传票》（[2019]新民终6号），该诉讼案件二审将于2019年2月27日开庭审理。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
2018年年末，公司已对该诉讼案件计提未决诉讼预计负债 5,000万元。因本次诉讼二审尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司向自治区高院提交的上诉状；
2、自治区高院《传票》（[2019]新民终6号）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2019年2月11日
江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事
关于公司的
关联交易的独立意见
公司第六届董事会第二十七次会议审议了《关于公司向关联方出售商业房产的关联交易议案》。因本次事项构成了关联交易，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的要求，我们作为公司独立董事，对本次关联交易事项发表独立意见如下：
本次关联交易为公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司的控股子公司江苏现代职教图书发行有限公司，购买本公司的全资子公司南京凤凰地产有限公司坐落于江苏省南京市白下区太平南路389号 1102室、1201室和 1202室的商业办公楼。
我们认真审阅了本次关联交易相关的《南京市商品房现售合同》等资料，认为本次交易价格主要参照同地区商业办公楼的市场价格，按照公平合理的原则由交易双方协商确定，价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益，同时利于公司资金回笼，提升公司本年度经营业绩，符合公司及全体股东利益。
该关联交易已获得我们的事前认可，董事会会议审议此项关联交易时，关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的规定，合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏凤凰置业投资股份有限公司独立董事关于公司的关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
薛健 李启明 魏青松
天津松江股份有限公司
独立董事候选人声明
本人李姝，已充分了解并同意由提名人天津松江股份有限公司董事会提名为天津松江股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津松江股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天津松江股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在天津松江股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任天津松江股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李姝
证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2015-009山东金泰集团股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 24日根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的有关规定向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施其他风险警示的申请，并于 2015年 4月 25日将该事项在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站进行了披露（公告编号：2015-007）。
2015年 4月 30日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的其他风险警示，根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第 13.3.10条的规定，公司股票于 2015年 5月 4日停牌一天，并于 2015年 5月 5日起复牌。公司股票复牌后，股票简称将由“ST金泰”变更为“山东金泰”，股票代码“600385”不变，股票交易的日涨跌幅限制为10%。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一五年五月四日