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证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-013杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2019年4月17日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2019年4月24日以现场表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在 2018年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2018年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中的相关章节。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2018年度公司共实现营业收入74.25亿元，同比增长5.81%；归属于母公司
所有者的净利润 14.74亿元，同比增长0.85%。上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2018年年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2018年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2019年一季度报告全文及正文〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2019年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2019年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
七、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2019]02290005号），公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润 1,442,158,097.25元（母公司数），加上年初未分配利润 3,430,203,861.03元，减去 2017年度利润分配现金股利 711,774,618.75元，2018年度末公司可供股东分配的利润为 4,160,587,339.53元。
公司拟以现有总股本949,024,050股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），共计759,219,240元。
董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2018-2020年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2019]02290008号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于〈2018年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2018年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司2019年度综合授信额度的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于公司2019年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
十三、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司 2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-004
易联众信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份达到1%
暨增持计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月21日，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2017-089），公司控股股东、实际控制人、董事长张曦先生计划自2017年12月22日起6个月内增持本公司股份。
2017年12月22日至2018年1月18日，张曦先生通过其委托兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—兴运扶摇6号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）及其全资控股的厦门麟真贸易有限公司（以下简称“厦门麟真”）在二级市场增持了公司股份，具体内容详见公司2017年12月25日、2018年1月18日披露的《关于控股股东、实际控制人累计增持公司股份达到1%暨增持计划进展的公告》（公告编号：2017-090）、《关于控股股东、实际控制人增持公司股份达到1%暨增持计划进展的公告》（公告编号：2018-003）。
2018年1月23日，公司收到张曦先生关于增持公司股份的告知函，张曦先生于2018年1月19日至2018年1月23日，通过其全资控股的厦门麟真在二级市场共增持公司股份4,605,918股，占公司总股本的1.071%。现将有关情况公告如下：
一、股东增持达到1%的情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人张曦先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心、维护中小股东利益。
中竞价方式增持公司股票。
4、增持股份资金来源：自有资金及合法筹集资金。
5、股东增持股份的数量及比例：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易时间|交易均价（元/股）|交易股数（股）|占总股本比例|
|厦门麟真贸易有限公司|竞价交易|2018年1月19日|12.118|1,955,501|0.455%|
||竞价交易|2018年1月22日|12.05|2,343,217|0.545%|
||竞价交易|2018年1月23日|11.929|307,200|0.071%|
|合计|-|-|-|4,605,918|1.071%|

张曦先生自公司2017年12月18日披露《详式权益变动报告书》后的累计增持股份数量为16,882,318股，占公司总股本的3.926%。
6、股东增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张曦|110,276,449|25.645%|114,882,367|26.717%|

其中，张曦先生通过个人普通股份证券账户直接持有69,681,649股，占公司总股本的16.205%；通过信托计划持有36,775,000股，占公司总股本的8.552%；
通过厦门麟真持有8,425,718股，占公司总股本的1.959%。
注：上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
二、增持计划的进展情况
自2017年12月21日披露增持计划以来，张曦先生已累计增持公司股份13,984,018股，占公司总股本的3.252%。
三、增持计划的后续安排
张曦先生计划自2017年12月22日起6个月内以自有资金及合法筹集资金通过
法律法规允许的方式（包括但不限于通过证券账户或证券、信托等资产管理计划）
择机以集中竞价或大宗交易等方式，以不高于20元/股的价格，累计增持不超过25,800,000股（占公司总股本的6%）。截止2018年1月23日，本次增持计划已累计增持13,984,018股（占公司总股本的3.252%），后续将视市场情况继续通过法律法规允许的方式进行。
四、其他事项说明
1、张曦先生本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、张曦先生承诺增持期间及增持后在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、张曦先生增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、张曦先生在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
5、公司将持续关注张曦先生后续增持公司股份的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
6、敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见
作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第五届董事会第十二次会议审议的为控股子公司提供财务资助展期事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司为控股子公司湖南常德友谊阿波罗有限公司、郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司和天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司提供财务资助展期事项符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定，并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，其程序符合法律、法规及公司有关规定，是合法有效的。公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司提供财务资助展期，可以进一步支持其所属项目的运营和发展，缓解其暂时的资金压力，且展期期限内仍按超过银行同期贷款利率以上的标准收取资金占用费，是合理、必要、公允的，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
我们作为公司独立董事，一致同意公司为控股子公司提供财务资助展期。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北先河环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人2015年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司的董事会。2015年度出席公司董事会会议如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|闫成德|独立董事|5|5|0|0|否|

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2015年度公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会，本人未列席。
二、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董
事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员，2015年履职情况如下：
（一）作为提名委员会主任委员，本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。报告期内，召开了一次提名委员会会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。
（二）作为审计委员会委员，本人积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、审计部的内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
2015年参加了5次审计委员会会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司审计部2015年度工作报告及2016年工作计划的议案（2）关于公司2014年财务报表的议案（3）关于调整后的公司2014年财务报表的议案（4）关于审议公司2014年审计报告的议案（5）关于审议公司2014年度内部控制自我评价报告的议案（6）关于审议公司2014年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（7）关于聘任公司2015年审计机构的议案（8）关于公司2015年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(9)关于公司2015年第二季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（10）关于公司2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要的议案（11）公司关于2015年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告（12）关于公司2015年第三季度报告的议案
（三）作为战略发展委员会委员，本人积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了公司管理层对公司的未来发展规划，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。2015年参加了一次战略发展委员会，审议通过了关于使用自有资金收购四川久环环境技术有限责任公司部分股权的议案。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
了独立意见：
（1）关于公司 2014年利润分配的议案；
（2）关于聘任2015年度审计机构的议案；
（3）关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案
（4）关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
（5）关于变更公司财务总监的议案
（6）关于变更公司会计政策变更的议案；
（7）关于投资设立环保产业基金的议案
2、2015年7月19日，在召开的第二届董事会第二十三次会议上对关于公司限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见；
3、2015年8月11日，在公司召开第二届董事会第二十四次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1)关于使用自有资金收购四川久环环境技术有限责任公司（以下简称“四
川久环）部分股权的议案；
(2)关于使用超募资金利息永久补充流动资金的议案；
4、2015年8月24日，在公司召开第二届董事会第二十五次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1）2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告；
（2）关于公司 2015年上半年关联交易事项；
（3）关于控股股东及其他关联方2015年上半年占用公司资金、公司对外担保情况；
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
四、对公司现场调查的情况
2015年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立和实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事和高级管理人员等保持沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的报告，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
本人在2015年度持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2015年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保持了独立董事的独立性。
六、其他工作情况
1、2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2015年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2015年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
以上是本人对2015年度工作情况的汇报，衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员对本人履行独立董事职责给予的支持和配合。2016年，在董事会换届选举产生新的董事会及董事会专门委员会成员之前，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
独立董事：
闫成德
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-071武汉精测电子技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议由公司监事会主席胡磊先生召集，会议通知于2017年10月20日以电子邮件、专人送达的方式发出。会议于2017年10月24日15点在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书程疆先生列席了本次会议。会议由公司监事会主席胡磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告》。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2017年限制性股票激励计划中的激励对象金斌已离职，公司拟回购注销激励对象金斌已获授但尚未解锁的 2017年限制性股票 83,000
股，回购注销价格为45.38元/股。本次回购注销完成后，公司2017年限制性股票激励计划的激励对象将由 121名调整至 120名，已获授但尚未解锁的 2017年限制性股票总数将由1,907,000股减少至1,824,000股。
2017年 6月 23日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票。根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司监事会2017年10月25日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-032
珠海华金资本股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月4日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 344,708,340股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月30日，除权除息日为：2017年7月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股。
3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****968|深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司|
|2|08*****955|珠海金控股权投资基金管理有限公司|
|3|08*****041|珠海铧创投资管理有限公司|
|4|08*****724|力合科创集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月19日至登记日：2017年6月 30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号滨海写字楼一期B栋5楼
咨询联系人：梁加庆 咨询电话：0756-3612810 传真电话：0756-3612812特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-020
维尔利环保科技集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1、本次签署的《战略合作框架协议》，为双方开展战略合作的框架性文件，该协议的签署确立了双方战略合作的伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体项目和金额，本协议的签署对公司经营业绩及长期收益不构成重大影响。
3、本次签署《战略合作框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、最近三年披露的框架协议情况详见“四、其他情况说明”部分内容。
一、协议的基本情况
（一）协议签署情况
近日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与常高新集团有限公司（以下简称“常高新”）签订了《战略合作框架协议》，经友好协商，为共同发展的需要，双方决定建立战略合作关系，本次合作将以项目、资本、技术、研发、产品、综合金融服务为纽带，建立国企资源与地方民营上市公司资源对接新管道，树立地方合作典范，推动双方合作共赢。
本协议仅为框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
（二）协议对方的基本情况
名称：常高新集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：100,500万元
成立日期：1992年09月 07日
法定代表人：盛新
统一社会信用代码：91320411137171951T
住所：常州市新北区高新科技园6号楼
经营范围：国有资产投资、经营,资产管理(除金融业),投资咨询(除证券、期货投资咨询)及投资服务;自有房屋租赁服务;工业生产资料、建筑材料、装饰材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：
||||
|-|-|-|
|名称|出资额|持股比例|
|常州市新北区人民政府|100,500万元|100%|
|合 计|100,500万元|100%|

常高新集团有限公司是常州高新区（新北区）国有企业集团，有一定的项目、资金、团队和渠道优势，集团业务涉及产业投资、地产开发、公共设施建设、环保产业及社会事业等多个领域。2016年，常高新集团有限公司下属全资公司通过基金产品参与认购了公司非公开发行股票。截至目前，常高新集团有限公司下属全资公司通过基金产品持有公司股份2,160万股，占公司股本总额的2.76%。
除上述事项外，常高新与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三个会计年度均未与公司发生资金往来。
二、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：常高新集团有限公司
乙方：维尔利环保科技集团股份有限公司
（二）合作事项
1.共同深耕常州环保市场，依托甲乙双方在政府资源、技术储备、运营经验等方面的优势，重点发展生物质能源、固体废弃物处理、城乡水环境治理、环境监测等领域。
2.共同推动各地优质环保项目合作，如甲方受让运营乙方已投资建成的优质
项目。
3.共同构建“项目+技术”的合作平台，结合甲乙双方在资金、技术、运营经验等方面各自的优势，形成建、管、运的一体化合作。
4.共同发展以上市公司为核心的总部经济，建立环保主题的产业园区，孵化培育一批优质项目。
5.共同建立环保技术研发平台。
6.共同探索在金融领域合作，如甲方为乙方提供金融服务、甲乙双方共同成立产业并购基金等。
7.甲方同意就双方的合作，给予以下支持：
甲方新增环保项目优先与乙方在资金配套、技术支持、工程建设等方面开展合作。
甲方为乙方提供融资租赁、股权投资管理、担保、商学、贷款等金融服务。
8.乙方同意就双方的合作，给予以下支持：
乙方选择优质的已投资建成项目，以合理价格出售给甲方，并帮助甲方顺利交接运营。
乙方为甲方提供环保领域的相关技术服务。
乙方与甲方在合适时机共同设立产业并购基金，并由双方共同管理。
（三）其他事宜
1.本协议于双方签字并盖章后生效。
2.本协议仅供讨论之用，相关条款均无法律约束力。本协议的效力受限于双方将来可能共同达成的交易文件和具有法律约束力的最终协议。
三、本次战略合作的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次合作的目的及对公司的影响
公司是专业从事节能环保工程的技术型企业，公司下辖三大业务板块：城市环境治理，农业、农村资源化板块以及工业节能环保板块。具体业务涵盖渗滤液处理、农村及畜禽养殖废弃物处理、城市固废治理、工业节能、VOCs治理、城乡水环境治理以及废气治理等多个领域。经过多年的项目实践积累和技术研发攻关，在环保工程领域拥有丰富的项目经验及先进技术水平，承接建设了多项环保项目。而常高新是以产业投资、地产开发、公共设施建设、环保产业及社会事业为核心业务的国有企业，在资金实力、项目来源、团队和渠道方面具有一定的优势。
本次合作有利于整合各方资源，充分发挥各方在技术、资金等方面的优势，实现双方优势互补、互惠共赢、共同发展。未来，如双方有具体项目落地合作，将有利于进一步提高公司行业的竞争力与市场占有率，从而进一步提高公司的综合实力。
本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体项目和金额，对公司经营业绩及长期收益暂不构成重大影响。
（二）存在的风险
1、本次签署的协议仅为双方经友好协商达成的框架性约定，该协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，具体合作尚未进一步明确。公司将根据本次《战略合作框架协议》所涉及事项的相关进展，严格按照《上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的审批决策程序及信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，公司近三年披露的签订战略框架合作协议情况如下：
2017年8月12日，公司披露了公司与河北铭福隆农业开发有限公司签订《江苏维尔利环保科技股份有限公司与河北铭福隆农业开发有限公司商务合作框架协议》的有关事项，截至目前，双方暂无具体合作项目落地，该事项暂无最新进展。
2018年1月31日，公司披露了公司与华廷集团有限公司签订《江苏维尔利环保科技股份有限公司与华廷集团有限公司战略合作框架协议》的有关事项，截至目前，双方暂无具体合作项目落地，该事项暂无最新进展。
五、备查文件
1、《常高新集团有限公司与维尔利环保科技集团股份有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-052山东龙泉管道工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-048），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自 2015年 7月 2日（星期四）开市起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 8月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司已于 2015年 7月 9日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-049）。以上内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作。为了维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将于 2015年 7月 16日开市起继续停牌。停牌
期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年七月十五日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-086江苏大烨智能电气股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第 50次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年 10月21日召开工作会议，审核江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大烨智能，证券代码：300670）将自 2019年10月 21日（星期一）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
2019年10月 18日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号： 2018-073湖南博云新材料股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东湖南大博云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大博云投资”）的函告，获悉大博云投资已办理了股份解除质押手续，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|大博云投资|否|8,640,000|2018-5-14|2018-7-3|方正证券股份有限公司|16.34%|
|合计||8,640,000||||16.34%|

2、股东股份累计被质押情况
大博云投资共持有公司股票52,863,962股，占公司总股本的11.22%，本次解除质押股份8,640,000股，占其所持公司股份总数的16.34%，占公司股本总数的
1.83%。本次股份质押解除后，大博云投资已全部购回所质押的股份，不存在质押股份的情况。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议审议事项涉及关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及广东燕塘乳业股份有限公司（简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司将拟在第三届董事会第十三次会议审议的《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》等议案及材料提前交予我们审核。作为公司的独立董事，我们认真审核了前述资料，并依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，发表如下事前独立意见：
一、因有关联方拟参与认购公司2016年度非公开发行股票的股份，因此，本次非公开发行股票项目及本次调整事项均涉及关联交易，公司已于会前将相关议案及参考材料交予我们审核，并派专员向我们介绍相关情况。
二、公司已于2018年6月21日收到证监会关于2016年度非公开发行股票的核准批复，而公司关于本次发行的申请有效期即将到期，为确保发行工作顺利进行，公司确有必要对本次非公开发行股票的申请有效期进行延长，并提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜，该情况符合公司及股东利益。因此，我们同意相关事项，同意将相关议案提交第三届董事会第十三次会议审议，并提醒关联董事回避相关议案表决。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议事项涉及关联交易的事前认可意见》之签字页）
朱滔 李瑮蛟 戴锦辉
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-026哈尔滨九洲电气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月27日（星期二）下午13:30
（2）网络投票时间：2018年 2月 26日-2018年 2月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 2月 27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 26日下午 15:00至 2018年 2月 27日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
代表共11人，代表股份135,799,644股，占公司总股本的39.2272%。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共3人，代表股份135,510,644股，占公司总股本的39.1437%；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共8人，代表股份289,000股，占公司总股本的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东9人，代表有表决权的股份11,911,240股，占公司总股本3.4407%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一）审议《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》
表决结果：通过
同意135,536,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8065%；反对票262,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1935%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,648,440股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的97.7937%；反对票262,800股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.2063%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议《关于公司对外提供担保的议案》
表决结果：通过
同意135,536,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8065%；反对票262,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1935%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,648,440股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的97.7937%；反对票262,800股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.2063%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议《修订<哈尔滨九洲电气股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：通过
同意135,536,844股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8065%；反对票262,800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1935%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意票11,648,440股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的97.7937%；反对票262,800股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的2.2063%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．北京大成（哈尔滨）律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2018-011浙江闰土股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司在确保生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用合计不超过 8亿元闲置自有资金择机进行低风险投资理财业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》和《公司授权管理制度》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
一、本次投资概述
1、投资目的
在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用闲置自有资金择机进行低风险投资理财业务，提高公司资金使用效率，增加投资效益。
2、投资额度
拟使用合计不超过8亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的低风险理财产品（含国债回购等）以及有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）定义的“风险投资”所包括的品种。
4、投资期限
本次拟投资品种的投资期限原则上不得超过2年。
5、资金来源
公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司的自有闲置资金。
6、决议有效期
自股东大会审议通过之日起两年内有效。
7、实施方式
在额度范围内由股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由证券投资部和财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
8、信息披露
公司在投资相关品种后将及时履行信息披露义务，包括该次投资品种的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
本次拟投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能投资前述所列投资品种，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）定义的“风险投资”所包括的品种；
2、公司证券投资部和财务部设专人及时分析和跟踪相关产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计考核部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查；
4、独立董事、监事会有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次拟使用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常经
营活动。
2、通过进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提升闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用合计不超过8亿元闲置自有资金进行低风险投资理财业务，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常经营活动，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司利用闲置自有资金择机进行相关投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，同意将该项议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的独立意见。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对雄韬股份使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金的情况
雄韬股份根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400.00万股，发行价为每股人民币13.16元，共计募集资金44,744.00万元，扣除承销费和保荐费等发行费用4,765.47万元后的募集资金净额为人民币 39,978.53万元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2014】第1044号）。截至2017年9月19日，公司首次公开发行股票募集资金专户本金余额为9,189.09万元。
（二）2016年度非公开发行股票募集资金的情况
根据中国证券监督管理委员会关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349号文），公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票4,411.32万股，发行价为每股人民币21.20元，共计募集资金 93,520.00万元，扣除承销费和保荐费等发行费用 1,953.41万元(含税)后的募集资金净额为人民币 91,566.59万元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 96.42万元，合计人民币 91,663.01万元。上述募集资金到
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2016】第1112号）。截至2016年9月19日，公司2016年度非公开发行股票募集资金专户本金余额为60,751.16万元。
二、前次利用闲置募集资金临时补充流动资金归还情况
1、2014年12月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 12,000.00万元补充流动资金。
截至2015年12月30日，公司已将12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
2、2015年 12月 30日，公司第二届董事会 2015年第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 12,000.00万元补充流动资金。
截至 2016年 9月 20日，公司已将 12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
3、2016年9月20日，公司第二届董事会2016年第十次会议审议通过了过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 45,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，从募集资金专户中提取了45,000.00万元用于补充流动资金。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见 2017年 9月 19日，公司已将 45,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
雄韬股份为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司决定使用人民币 65,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、保荐机构意见
雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第三届董事会2017年第八次会议和第三届监事会2017年第八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
综上，招商证券同意雄韬股份前述使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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王昭 吴茂林
招商证券股份有限公司2017年 月 日