证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-37深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开二〇一七年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 5月9日（星期二）下午15：00召开二〇一七年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：二〇一七年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开二〇一七年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月9日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：2017年5月8日---2017年5月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月8日15:00至2017年5月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年5月2日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2017年 5月 2日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11栋二楼公司大会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司与三环集团共同对外投资的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》
2.1审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1.1审议《关于选举陈奇星先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.1.2审议《关于选举陈苗圃先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.1.3审议《关于选举朱守力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.1.4审议《关于选举蔡明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.2审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.2.1审议《关于选举杨高宇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2.2审议《关于选举宋晏女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2.3审议《关于选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
3.1审议《关于选举陈杭先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.2审议《关于选举占敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
以上议案 1已经第三届董事会第四十次会议审议通过；议案 2已经第三届董事会第四十一次会议审议通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案 3已经第三届监事会第二十三次会议审
议通过。具体内容详见 2017年 4月 14日及 2017年 4月 20日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-31、2017-34、2017-35）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|非累计投票议案||||||
|1.00||关于公司与三环集团共同对外投资的公告||√||
|累计投票议案||||||
|2.00||关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案||应选4人||
|2.01||关于选举陈奇星先生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√||
|2.02||关于选举陈奇苗圃生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√||
|2.03||关于选举朱守力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√||
|2.04||关于选举蔡明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√||
|3.00||关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案||应选3人||
|3.01||关于选举杨高宇先生为公司第四届董事会独立董事的议案||√||
|3.02||关于选举宋晏女士为公司第四届董事会独立董事的议案||√||
|3.03||关于选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事的议案||√||
|4.00||关于公司监事会换届暨第四届监事会候选人提名的议案||应选2人||
|4.01||关于选举陈杭先生为公司第四届监事会非职工代表监事||√||
|4.02||关于选举占敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事||√||

特别提示：对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年5月5日（星期五），上午09：00-11：30，下午14：00-17：
00
办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2017年 5月 5日（星期五）下午17：00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
电话：0755-27347334-8068
传真：0755-29912057
电子邮件：IR@ewpt.cn
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋
邮政编码：518103
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
附：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网址为：http//wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：“365115”，投票简称：“长盈投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2017年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||||||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
||||||该列打勾的栏||||
|||||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于公司与三环集团共同对外投资的公告||√|||||
|累计投票议案|||||||||
|2.00||关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案||应选 4 人|||||
|2.01||关于选举陈奇星先生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√|||||
|2.02||关于选举陈奇苗圃生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√|||||
|2.03||关于选举朱守力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√|||||
|2.04||关于选举蔡明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案||√|||||
|3.00||关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案||应选 3 人|||||
|3.01||关于选举杨高宇先生为公司第四届董事会独立董事的议案||√|||||
|3.02||关于选举宋晏女士为公司第四届董事会独立董事的议案||√|||||

||||
|-|-|-|
|3.03|关于选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事的议案|√|
|4.00|关于公司监事会换届暨第四届监事会候选人提名的议案|应选 2 人|
|4.01|关于选举陈杭先生为公司第四届监事会非职工代表监事|√|
|4.02|关于选举占敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事|√|

特别提示：对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/组织机构代码证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；