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证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018—057吉林电力股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：15,000万元–16,000万元|盈利：3793万元|
||比上年同期增加：295.47%- 321.83%||
|基本每股收益|盈利：约0.070元-0.075元|盈利：0.0177元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本预告期预计实现归属于母公司净利润 15,000万元至 16,000万元，同比增利 11,207万元至 12,207万元，主要影响因素为：
1、公司新能源板块电量完成情况较好，尤其是省内风电发电量
好于预期，同时增量项目效益逐步显现，上半年公司新能源板块同比
增利 16,800万元，经营成果好于预期。
2、随着供热期结束，公司发电量、供热量大幅减少，受煤炭市场供应短缺影响，煤价不降反升，且有进一步上行趋势。火电板块电量、煤价压力巨大，直接影响了火电板块的经营成果。
面对严峻的市场形势，下一步公司将多渠道拓宽电煤采购渠道，努力控制成本，最大限度减少因煤炭紧缺和煤价上涨对公司经营成果的影响。
四、其他相关说明
无。
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年七月十二日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-066
浙江传化股份有限公司
第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届董事会第三十次（临时）会议通知于 2016年 8月 4日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2016年 8月 9日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》由于公司根据2015年度股东大会决议实施了以公司2015年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），的利润分配方案，因此，本次股权激励授予价格由16.20元调整为16.10元。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的公告”。
二、审议通过了《关于为控股子公司及其下属公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为控股子公司及其下属公司提供担保的公告”。
三、审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于清算并注销控股子公司的公告”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2016年8月10日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-027融捷股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事长罗彬先生召集，会议通知于2016年6月8日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次监事会于2016年6月12日上午9:30在公司会议室以网络通讯方式召开并表决。
3、本次监事会应出席监事 3人，实到监事 3人，代表有表决权监事的
100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书陈新华女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》监事会同意柯荣卿先生提出的延期履行增持承诺的申请，监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司持股5%以上股东柯荣卿先生拟实施增持承诺时发现，由于其本人对于证监发〔2015〕51号文中相关政策理解有误，曾于承诺增持期间通过大宗交易减持过其本人持有的公司股票，故导致其本人无法在承诺期内实施增持，鉴于此，特向公司提出申请，延期半年履行增持承诺，并自愿承诺自股东大会批准之日起至 2017年 7月 9日期间内不减持其本人持有的全部融捷股份股票。柯荣卿先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。
融捷股份有限公司公告（2016）董事会对该项议案的审议程序合法合规，独立董事发表了明确同意的独立意见，我们对该议案投了赞成票并同意提交股东大会审议。
根据公司章程的规定，该议案须提交股东大会审议，关联股东柯荣卿将在股东大会上回避表决。
关于柯荣卿先生延期履行增持承诺事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的公告》（公告编号：2016-026）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》；
2、柯荣卿先生提交的《关于延期履行增持承诺的申请》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会2016年6月12日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-070
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东购买公司参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、交易概述
1．交易基本情况
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）近期与公司参股公司深圳市同道大叔文化传播有限公司（以下简称“同道文化”）签署了《深圳市同道大叔文化传播有限公司股权转让协议》。
美盛控股以人民币21,750万元向蔡跃栋、北京红杉信德股权投资中心（有限合伙）、江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富程股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波明侨投资管理有限公司收购其持有同道文化72.5%的股权。
本次交易前，标的公司股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|股本（万元）|持股比例（%）|
|蔡跃栋|94.1241|72.0847%|
|北京红杉信德股权投资中心（有限合伙）|7.7238|5.9153%|
|江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）|3.2644|2.5000%|
|深圳市创东方富程股权投资基金合伙企业（有限合伙）|3.2644|2.5000%|
|美盛文化创意股份有限公司|19.5862|15.0000%|
|宁波明侨投资管理有限公司|2.6115|2.0000%|
|合计|130.5744|100%|

本次交易后，标的公司股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东姓名或名称|股本（万元）|比例|
|蔡跃栋|16.3218|12.5%|
|美盛文化创意股份有限公司|19.5862|15%|
|美盛控股集团有限公司|94.6664|72.5%|
|合计|130.5744|100%|

二、交易标的基本情况
1．标的概况
公司名称：深圳市同道大叔文化传播有限公司
统一社会信用代码：440301112639554
住所：深圳市南山区粤海街道科技园科伟路3号东方科技大厦1201
法定代表人：蔡跃栋
注册资本：人民币130.5744万元
经营范围：从事广告业务；影视策划；文化艺术交流策划、商务信息咨询（以上咨询不含经纪），图文设计，会务策划，市场营销策划；经营电子商务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；影视投资（具体项目另行申报）。出版物（含音像制品）批发、零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的批发与零售。
成立日期：2015年4月22日
2．标的公司主营业务情况
同道文化是一家国内领先且具有影响力的互联网媒体公司，主营业务包括：媒体运营、IP内容开发与运营等，主要以微博账号、微信公众号粉丝数为底层基础，向内容、广告、电商、IP授权、衍生品等相关泛娱乐产业辐射。目前，其拥有全网第一星座文化类微博账号“同道大叔”以及全网第一女性微信订阅号“同
道大叔”，账号内容涉及星座、动漫、趣味、女性、娱乐、创意等各个领域。截
至2016年8月在新浪腾讯微博、微信中拥有的粉丝用户人数合计已超过1600万，各平台粉丝总计超过3000万人，其粉丝和内容阅读数均保持持续高速增长态势。
同时在2016年通过12星座咖啡厅、同道文化衍生品等周边结合自身多种内容形态来发展自己的IP品牌战略，不断拓展公司业务领域，提高公司产业链变现能力。
3．标的公司主要财务指标
单位：人民币元
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|项目|2016.6.30（未经审计）|
|资产总额|49,558,774.93|
|负债总额|4,765,643.90|
|净资产|44,793,131.03|
|营业收入|24,429,985.37|
|净利润|6,171,784.45|

三、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价遵循公平原则，在双方友好协商的基础上确定收购金额。不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。
四、涉及交易的其他安排
本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。本次交易没有产生同业竞争情形。
五、交易对上市公司的影响
目前国内文化产业、互联网产业等行业发展迅猛，其中媒体运营与传播领域发展尤为突出。同道文化是国内首屈一指的将媒体运营、IP内容开发与运营完美结合的公司，是公司产业资源重点培养的自有 IP之一。本次交易有利于公司加强对同道文化的经营管理，有利于进一步加强同道文化内容端和变现端的能
力，有利于公司进一步完善IP文化生态圈建设，提高公司的IP运营与变现能力。
本次交易符合公司实际情况，有利于公司持续发展。本次交易不会对公司财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．股权转让合同书。
2．中国证监会和深交所要求的其它文件。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-072
江苏法尔胜股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
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|-|
|（一）会议召开情况|
|1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019|
|年12月 14 日以公告形式发布了《关于召开2019 年第四次临时股东大会的通知》|
|于2019 年12 月 24 日以公告形式发布了《关于召开2019 年第四次临时股东大会|
|的提示性通知》。|
|2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。|

3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月30日下午 14:00
（2）网络投票时间：2019年12月 30日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 30日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈明军先生
的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8人，代表有表决权的股份数为138,016,671股，占公司有表决权股份总数的36.3545％；其中中小股东3名，代表有表决权股份数为22,100股，占公司有表决权股份总数的0.0058％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份81,048,347股，占公司有表决权股份总数的21.3486％；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份56,968,324股，占公司有表决权股份总数的15.0058％。
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|-|
|（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会|
|议。|

二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于公司2020年度日常关联交易预计的提案
总表决结果：同意 56,965,653股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633％；反对 20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.4299％；反对 20,900股，占出席会议中小股东所持股份的94.5701％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了关于子公司 2020年度向关联方拆入资金预计的提案
总表决结果：同意 81,049,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对 20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,200股，占出席会议中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：居建平张红叶
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书；
2、江苏法尔胜股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年12月 31日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定,本人作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）相关事宜，认真审阅了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、相关交易协议等拟提交董事会审议的本次重大资产重组的相关资料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重大资产重组的相关事项发表事前认可意见如下：
我们一致认为，本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有利于提高公司资产质量，增强公司持续经营能力，提升公司的盈利水平，符合公司战略和发展需要；本次交易定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文,为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
吴韬 王景 张力
华邦颖泰股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是按照《公司董事会议事规则》规定设立的专门工作机构，主要职责是：
（一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻董事和经理人员的人选；
（三）对董事候选人、经理的人选进行审查并提出建议。提名委员会对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限为：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的设置和董事构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻董事、经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行资格审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任经理的人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授予的其他职权。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事和经理人选。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理的当选条件、选择程序和任职期限，形成议案后提交董事会审议，分别经股东大会或董事会批准后遵照实施。
第十条董事、经理的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理人选；
（三）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理的人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理前一至两个月，向董事会提出董事侯选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会会议每年至少召开一次会议，并于会议召开前 7天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条提名委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条董事会秘书列席提名委员会会议；提名委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。保存期限不低于10年。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则由董事会负责解释。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2015年5月22日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-066北京清新环境技术股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）与淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂签署《淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂2×150MW机组烟气超低排放改造BOT项目合同》。
二、交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂
负责人：蔡万峰
住 所：淮南市八公山区新庄孜矿内
经营范围：火力发电，低热值煤、煤泥、煤矸石发电的基本建设和生产经营，炉渣、炉灰销售，供热、供汽、电气试验，非饮用热水生产与销售，代收电费，转供水。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司与交易对方不存在关联关系。
3、2017年度，公司未与交易对方发生类似业务。
4、履约能力分析：交易对方为淮南矿业集团发电有限责任公司分公司，履约能力良好。
三、合同的主要内容
1、合同双方
甲方：淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂
乙方：北京清新环境技术股份有限公司
2、项目名称：
淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂2×150MW机组烟气超低排放改造 BOT
项目
3、项目范围：
乙方按照合同约定的发电量取得运营服务费收益，负责对本项目中脱硫设施（岛）、脱硝设施、废水零排放、烟囱防腐及超低排放改造的筹划、设计、资金筹措、建设实施；超低排放设施的安全生产、运营管理、检修维修、废水达标排放、债务偿还、资产管理和项目移交，不包含除尘、输灰系统。运营期为 10年，运营期届满移交。
4、合同结算原则和支付方法：
运营服务综合电价：
方式一：BOT工程不含引风机改造：0.0257元/千瓦时。
方式二：机组投运后，根据运行中机组接带负荷情况，如进行拆除引风机改造，运营服务综合电价为：0.0273元/千瓦时；如进行引风机增容改造，按引风机改造费用及本合同签订基于的综合电价计算方式，计算运营服务综合电价，但不可高于 0.0273元/千瓦时。
运营服务费收益=月度发电量×运营服务综合单价+月度灰渣收入-承包人违约费用-其他需承包人承担的费用
项目运营期每年按照发电量9亿度基准电量对应的运营服务收益进行月度结算。
5、合同生效：本合同由愿受法律约束的双方法定代表人或其正式授权的代表签字加盖公章后生效。现合同已正式生效。
6、违约责任：依照国家相关法律法规和合同约定执行，甲乙双方违反合同规定，擅自解除合同，或因一方原因造成合同无法继续履行的，违约方应承担相应的经济损失并承担违约责任。
四、对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
2、合同签署对公司本年度经营成果无重大影响。项目运营期内，每年按照发电量9亿度基准电量对应的运营服务收益进行结算，该项目年收入约为2313万元─2457万元，此数据为预估值，最终数据以实际供电量结算情况而定。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行合同而对甲方形成依赖。
五、风险提示
本合同系运营项目合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂2×150MW机组烟气超低排放改造BOT项目合同》
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年八月七日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201452
康力电梯股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2010年12月2日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》。
2、2011年9月1日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，并经证监会审核无异议。
3、2011年9月19日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》。
4、2011年9月26日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司于2011年11月17日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于限制性股票授予完成的公告》，公司完成了首期限制性股票的授予工作。
授予日为2011年9月26日，授予数量为1218万股，授予对象172人，授予价格10.34元/股。
5、2012年8月11日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》。本次会议确定了授予日为2012年8月17日，授予数量198万股，授予对象54名、授予价格4.14元/股。公司董事会在授予股票的过程中2名激励对象放弃认购激励计划授予的限制性股票。因此，公司激励计划实际授予的限制性股票数量由198万股减少到195万股，授予对象由54名减少到52名。
公司于2012年9月13日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于预留限制性股票授予完成的公告》，公司完成了预留限制性股票的授予工作。
二、本次限制性股票回购注销情况
2012年8月11日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象陈荣兴、王新荣、费炳锋、薛利明已不符合激励条件，同意由公司将四人已获授但尚未解锁的限制性股票合计为16.5万全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由1827万股减少到1810.5万股，激励对象由172人减少到168人。
2013年4月22日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象周樊生、罗光明、李成已不符合激励条件，同意由公司将三人已获授但尚未解锁的限制性股票合计为8.6625万股全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由1810.5万股减少到1801.8375万股，激励对象由168人减少到165人。
2013年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原限制性股票激励对象杨东升已不符合激励条件，同意由公司将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计为5.5125万股全部进行回购注销。首次授予限制性股票数量由1801.8375万股减少到1796.325万股，激励对象由165人减少到164人。
公司对上述8名激励对象共计回购注销股份30.675万股，回购款共计211.45万元。
2014年3月31日公司实施了2013年度权益分配：以公司总股本36,960.6812万股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。故回购股份由30.675万股调整为61.35万股，占回购前总股本的0.08%。由于股权激励人员的股份均未解锁，故这部分现金分红均未分配。因此，回购单价由6.8933元/股调整为为3.4467元/股，回购款共计211.45万元。
2014年11月19日，公司以上不符合激励条件的共计61.35万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
三、回购注销后公司股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变动前||回购注销股份数量（股）|变动后||
||数量（股）|比例%||数量（股）|比例%|
|1、有限售条件股份|281,839,423|38.13|613,500|281,225,923|38.08|
|（1）股权激励限售股|613,500|0.08|613,500|0|0.00|
|（2）高管股份|281,225,923|38.05|-|281,225,923|38.08|
|2、无限售条件股份|457,374,201|61.87|-|457,374,201|61.92|
|3、股份总数|739,213,624|100.00|613,500|738,600,124|100.00|

特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-001
烟台冰轮股份有限公司
股东股份解除质押及被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）通知，获悉冰轮集团所持有的本公司46,937,686股股份（占公司总股本的10.78%）于
2015年8月18日质押给中国银行股份有限公司烟台分行，上述股份及其红利已于2016年2月29日解除质押，同时冰轮集团持有的部分股份再次被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|烟台冰轮集团有限公司|是|63400000|2016年2月29日|2019年2月28日|中国进出口银行|49.96%|贷款担保|
|合计||63400000||||49.96%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，冰轮集团持有本公司126,891,953股股份，占公司总股本的29.15%，其所持有本公司股份累计被质押63,400,000股，占公司总股本的14.56%。
二、备查文件
股份解除质押、质押登记证明
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一六年三月二日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-041山东圣阳电源股份有限公司
关于参与设立产业投资基金进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟参与设立新兴产业投资基金的议案》，同意与海宁海睿投资管理有限公司等投资机构、上市公司及其他合格投资者共同出资设立产业投资基金。本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议；本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。具体内容详见公司于2017年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与设立新兴产业投资基金的公告》（公告编号：2017-030）。
2017年9月8日，公司与海宁海睿投资管理有限公司、安科瑞电气股份有限公司、常州腾龙汽车零部件股份有限公司、江苏海鸥冷却塔股份有限公司、霍尔果斯融宽股权投资合伙企业（有限合伙）、史娟华、吴建明等共同签署了《合伙协议》。具体内容详见公司于2017年9月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与设立产业投资基金进展的公告》（公告编号：2017-032）。
二、进展情况
近日，公司收到通知，该产业投资基金已完成工商登记及私募投资基金备案手续。具体情况如下：
1、工商登记情况
该产业投资基金已完成工商注册登记手续，取得了海宁市市场监督管理局颁发的营业执照，并已收到全体投资人缴付的首期出资款20,560万元。具体信息如下：
名称：海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大楼1层210室
执行事务合伙人：海宁海睿投资管理有限公司（委派代表：郝群）
经营范围：股权投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、基金备案情况
该产业投资基金已完成中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案手续，具体信息如下：
备案编码：SX1315
基金名称：海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙)
管理人名称：海宁海睿投资管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2017年9月27日
三、其他说明
公司将根据该产业投资基金的后续运行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意，并注意投资风险。
四、备查文件
1、海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）营业执照
2、中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一七年十月九日
专项核查意见北京海润天睿律师事务所
关于重庆梅安森科技股份有限公司重大资产重组股
票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的
专项核查意见
致：重庆梅安森科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”、“公司”或“上市公司”）的委托，担任公司发行股份及支付现金购买重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以下简称“伟岸测器”或“标的公司”）87.9016%的股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的专项法律顾问。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《中国证监会关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》(2019年 2月11日)及监管部门的有关要求，本所律师对知悉本次交易终止情况的相关内幕信息知情人在梅安森披露本次重大资产重组预案之日至披露终止本次重大资产重组之日期间（以下简称“核查期间”）的股票买卖情况进行了核查并出具本核查意见。
为出具本核查意见，本所律师核查和验证了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》以及梅安森出具的自查报告，并在此基础上，本所律师就本次交易核查期间相关内幕信息知情人买卖梅安森股票情况出具核查意见如下：
一、本次交易终止相关内幕信息知情人核查范围
本次交易终止相关内幕信息知情人核查范围为列入《重庆梅安森科技股份有限公司终止重大资产重组内幕信息知情人登记表》的下述机构及人员：
专项核查意见（一）公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关知情人员；
（二）知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员；
（三）上述相关自然人的配偶、直系亲属（父母及年满18周岁的成年子女）。
二、相关机构及人员买卖梅安森股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》及梅安森出具的自查报告，核查期间内，公司根据梅安森2019年限制性股票激励计划向76名激励对象完成授予限制性股票共计3,838,000股，导致作为激励对象的周和华、金小汉、郑海江、冉华周、邓中田、申丙丙、王新斌、林键、方雨、叶立霞等 10名相关内幕信息知情人持有公司股份数量合计新增1,180,000股。
除上述情形外，纳入本次核查范围内的其他相关内幕信息知情人在核查期间不存在买卖梅安森股票的情形。
三、结论意见
根据梅安森出具的自查报告并经核查梅安森在指定信息披露媒体发布的公告文件，本所律师认为，梅安森实施 2019年限制性股票激励计划依法履行了相关信息披露义务，公司向激励对象（包括纳入本次核查范围的部分相关内幕信息知情人）授予限制性股票不属于利用内幕信息买卖梅安森股票的行为；除前述情形外，纳入本次核查范围内的其他相关内幕信息知情人在核查期间不存在买卖梅安森股票的情形。
（以下无正文）
专项核查意见（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于重庆梅安森科技股份有限公司重大资产重组股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的专项核查意见》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
罗会远 何东旭
张亚全
2019年8月9日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-020万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划关于公司拟购买资产之重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）已于2017年3月7日开市起停牌，具体内容详见2017年3月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大事项停牌公告》。
截至本公告披露日，公司及相关方正在对重大事项进行研究和论证，目前该事项仍存在不确定性，为防止公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。公司将根据事件进展，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
二〇一七年三月十三日
东方花旗证券有限公司
关于厦门港务发展股份有限公司 2017年度募集资金
存放与使用情况的核查报告
东方花旗证券有限公司（以下简称“厦门港务”、“受托管理人”）作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“厦门港务”或“公司”）2016年度公开发行公司债券的受托管理人，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法相关规定的要求，对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证监会《关于核准厦门港务发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕1140号），公司通过公开发行债券方式发行1,100万张，每张面值为人民币100元，募集资金人民币1,100,000,000.00元，扣除承销费用5,280,000.00元后，募集资金净额1,094,720,000.00元。以上募集资金已于2016年6月28日和2016年10月26日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和大信验字〔2016〕第25-00006号《验资报告》和大信验字〔2016〕第25-00010号《验资报告》确认。
本次募集资金计划投入以下项目：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|偿还有息债务|
|补充流动资金|

合计 109,472.00（二）募集资金使用情况
厦门港务第一期债券募集资金净额59,712万元已于2016年全部用于归还海隆码头项目建设贷款；
厦门港务第二期募集资金净额49,760万元已于2016年全部用于补充公司营运资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
厦门港务根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，厦门港务对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，厦门港务与受托管理人及中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了关于6亿元用于偿还有息债务的《募集资金专户储存三方监管协议》，厦门港务与受托管理人及兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签署了关于5亿元用于补充公司营运资金的《募集资金专户储存三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述两家银行开设的募集资金专项账户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，公司公开发行公司债券募集资金专户存放情况如下：
||
|-|
|银行账号|
|40328001040044722|
|129230100100215783|

三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
厦门港务科技股份有限公司
2017年度公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||109,472.00||||本年度投入募集资金总额||109,472.00|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00||||已累计投入募集资金总额||109,472.00|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|偿还有息债务|否|59,712.00|59,712.00|59,712.00||59,712.00|100.00%|-|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|49,760.00|49,760.00|49,760.00||49,760.00|100.00%|-|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|109,472.00|109,472.00|109,472.00||109,472.00|100.00%|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|||||||||||

四、变更募集资金使用用途的情况
截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2017年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、核查及意见
受托管理人通过资料审阅、现场检查等方式对厦门港务募集资金的使用及募投项目的实施情况进行了核查。经核查，受托管理人认为，公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于厦门港务发展股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查报告》盖章页）
东方花旗证券有限公司2018年3月23日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－071隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年 6月 21日在公司二楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事项
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩考核与激励对象个人层面绩效考核等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次首次授予限制性股票解除限售履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规的规定。
全体独立董事同意对272名符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理限制性股票的解除限售手续。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一九年六月二十一日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—144债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月20日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2018年8月30日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
计划（草案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”或“《股权激励计划》”）。
董事长程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见刊登于2018年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
2、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《江西正邦科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事长程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《江西正邦科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见刊登于 2018年 8月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司此次股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股
东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
⑤授权董事会对激励对象的股票期权行权、限制性股票解除限售的资格与条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会根据本次股权激励计划办理股票期权与限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划等；
⑩授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事长程凡贵先生为《江西正邦科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；
因公司下属子公司四川彭山正邦饲料有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为10,000万元。公司董事会同时授权公司董事长程凡贵或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为下属子公司提供担保的公告》详见刊登于2018年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018—146号公告。
5、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》
《关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》详见刊登于 2018年 8月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018—147号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2016-051光正集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016年 10月 13日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于 2016年 10月 9日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、审议并通过《关于为全资子公司申请银行贷款并提供担保的议案》；
公司全资子公司光正燃气有限公司因经营周转需要拟向中国建设银行喀什地区分行申请一年期银行贷款 5000万元。光正燃气有限公司将持有的新疆天能建设工程有限公司的股权质押给中国建设银行喀什地区分行，同时本公司为该项贷款提供连带责任担保。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-031公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用完毕及账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】55号）核准，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行了人民币普通股（A股）51,998,217股，每股发行价格人民币67.31元，募集资金总额为人民币3,499,999,986.27元，扣除本次发行费用人民币
31,551,998.22元后，募集资金净额为人民币3,468,447,988.05元。
该项募集资金已于2016年1月18日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验【2016】13号）。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司与银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》并结合实际情况，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头体育场路支行
账号：1202021019900056590
目前，公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于补充流动资金。公司严格按照公司《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。
截至公告日，上述专户已注销完毕。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2017年8月10日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-011浙江迦南科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0%-30%|盈利：278.51万元|
||盈利： 278.51万元-362.06万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司严格按照制定的发展规划和经营目标，持续完善管理运营平台，积极推进内生式增长与外延式发展，逐步落实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局。
2、报告期内，公司继续加大对新市场的开拓力度与新产品的研发投入，强化品牌效应与营销网络渠道建设，提高产品质量，主要业务单元稳步开展，致使公司净利润有所增长。
3、报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为115万元,主要系政府补助收入和理财产品收益。
四、其他相关说明
300412本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会