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证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2019-053厦门乾照光电股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2019年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：75.94%–95.99%|盈利：12,469.70万元|
||盈利：500万元–3,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年度业绩变动主要影响因素：
1、芯片市场价格下降，毛利率同比下降。
2、受南昌蓝绿芯片项目建设影响，管理费用、财务费用同比增加；南昌项目二季度投产初期成本较高，毛利较低。
3、公司非经常性损益同比下降对净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
1、预计2019年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响金额约为5,802万元。
2、本次业绩预告是公司初步测算的结果。
3、2019年上半年度业绩的具体数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2019年7月12日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会
关于第四届监事会第十三次会议相关事项的审核意见
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，对公司第四届监事会第十三次会议相关事项发表如下意见：
一、对公司2017年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对公司 2017年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2017年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
三、关于募集资金年度存放与使用情况的核查意见
监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
四、关于计提商誉减值准备的核查意见
经审核，监事会认为公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、关于回购注销 2014年限制性股票激励计划未达到第三期解锁条件的预留部分限制性股票的核查意见
经审核，监事会认为由于公司2017年业绩未达到公司2014限制性股票激励计划授予的预留部分限制性股票第三期的解锁条件，董事会决定依照《公司 2014年限制性股票激励计划》的规定将对应的限制性股票回购注销。董事会关于本次回购注销限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司本次回购注销事项。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司监事会二〇一八年四月十六日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-08西安达刚路面机械股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告
摘要》已于2016年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）067号华鹏飞股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日接到公司控股股东张京豫先生的通知，获悉张京豫先生将其持有公司部分股份办理了补充质押业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
1、本次股东股份被补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张京豫|是|565|2018.8.6|2018.11.22|华泰证券股份有限公司|4.74%|补充质押|
|张京豫|是|387|2018.8.6|2018.12.20|华泰证券股份有限公司|3.25%|补充质押|
|张京豫|是|70|2018.8.6|2018.11.22|华泰证券股份有限公司|0.59%|补充质押|
|张京豫|是|47|2018.8.6|2018.12.20|华泰证券股份有限公司|0.39%|补充质押|

本次股票质押式回购交易补充质押是对2016年11月22日、2017年12月20日张京豫先生与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。具体内容详见公司分别于2016年11月23日、2017年12月22日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东进行股票质押式回购交易公告》（公告编号：（2016）069号）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易公告》（公告编号：
（2017）079号）。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，张京豫先生持有公司股份119,211,000股，占公司总股本的22.47%；其所持有公司股份累计被质押98,320,000股，占公司总股本的18.53%。
3、本次补充质押不涉及新增融资安排，补充质押后张京豫先生质押的股份暂不存在平仓风险，其资信情况良好，质押风险在可控范围内。上述补充质押行为不会导致公司实际控制权变更，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年八月八日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-55
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下称“本公司”）于近日接到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》，本公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人之一金晓荣先生因将于近期离职，不再担任本公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人，中银国际证券有限责任公司委派俞露先生（简历详见附件）履行本公司的后续持续督导职责。本次变更后，本公司首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为俞露、陈为。
特此公告。
附件：保荐代表人俞露先生简历
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016年 11月 10日
附件：
保荐代表人俞露先生简历
俞露先生自 1996年起从事投资银行业务， 2007年加入中银国
际。在中银国际负责的主要项目有：天津钢管、天津银行、天地科技、康弘药业、利尔化学、快克锡焊、京颐科技、横店影视等。俞先生是首批注册的保荐代表人，中国注册会计师。
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-001亚光科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月25日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》，计划通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份用于实施股权激励计划、员工持股计划。回购资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元，价格不超过12元/股。
回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。详情请见2018年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2018-106）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等有关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月30日，公司尚未进行股份回购，后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年1月4日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-047中国有色金属建设股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年10月18日收到公司监事王伟东先生的书面辞呈，王伟东先生因工作调动原因辞去公司监事会主席、监事职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，王伟东先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，王伟东先生仍将履行监事的职责。王伟东先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司监事会对王伟东先生在监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
公司将根据有关规定尽快聘任新的监事。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司监事会2016年10月19日
深圳市爱施德股份有限公司
战略委员会实施细则
（2015年8月修订版本）
第一章总则
第一条为适应深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特制定董事会战略委员会实施细则。
第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，且为公司董事会授权的项目投资决策机构，主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议，并对公司董事会授权范围内的拟投资项目及投资方案等进行决策。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由5名董事组成，其中包括1名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条战略委员会设召集人1名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）审议公司拟投资项目资料、投资项目及投资方案评估报告等；
（二）对公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；
（三）审议公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议意见；
（四）组织对外投资业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制订化解措施；
（五）为公司董事会和股东大会的决策提供项目评审意见；
（六）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（七）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（八）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（九）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（十）对以上事项的实施进行检查；
（十一）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会在以下董事会授权范围内的对外投资事项进行决策：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下交易事项，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下的交易事项；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下的交易事项；
（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以下的交易事项；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的10%以下的交易事项。
如投资交易事项未达到董事会、股东大会审议标准，但达到监管部门的披露要求，也需提交董事会、股东大会审议通过后，方可决策投资。
如投资交易事项的成交金额小于或等于 1000万元人民币的，由公司总裁提案，董事长审批决定。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第十条战略委员会根据召集人的提议不定期召开临时会议，并于会议召开前 2天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条投资管理部和投资风险控制小组的相关人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事和监事、高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
关信息。
第六章附则
第十九条本细则经董事会审议批准后生效。
第二十条本细则解释权归公司董事会。
深圳市爱施德股份有限公司
二〇一五年八月二十一日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 043
浙江仁智股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、变更财务总监的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于变更公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会同意聘任叶承嗣先生、唐倩女士、刘永辉先生为公司副总裁，聘任唐倩女士为公司董事会秘书，聘任刘永辉先生为公司财务总监。任期与公司第五届董事会一致。黄文郁女士因个人原因提出辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司财务总监，亦不在公司担任任何职务，公司及董事会对黄文郁女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
上述人员简历详见公司于2018年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-042）
唐倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书唐倩女士通讯方式如下：
联系电话：021-6858 0565
传真：021-6858 0319
联系地址：上海市浦东新区民生路1299号
邮编：200135
邮箱：ofc_board@renzhi.cn
独立董事对关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-076宜宾天原集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于 2015年 8月 22日届满。目前公司董事会、监事会的换届工作正在积极推进之中，本届董事会、监事会任期届满前不能完成换届工作。公司将加快董事会、监事会换届工作进程。在公司换届完成前，公司董事会、监事会及各专业委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员以及公司高级管理人员将按照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行董事、监事以及高级管理人员的义务和职责。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的有关规定，作为天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，事前已预先认真审阅了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与西藏金杖投资有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》等议案和资料，并听取了公司关于本次非公开发行股票的相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下意见：
一、本次发行的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规、规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益，且符合公司战略规划及发展要求，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
二、本次非公开发行股票前，西藏金杖投资有限公司（“西藏金杖”）持有公司股份共计133,980,000股，持股比例为11.09%，为本公司控股股东。西藏金杖作为本次发行对象，将以现金认购本次非公开发行股票，认购股票数量不低于公司本次非公开发行股票实际数量的35%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构成关联交易。该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生。
三、本次非公开发行股票定价基准日为公司第七届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价（定价基准日前
二十个交易日公司股票均价=定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即18.11元/股。鑫茂科技于 2016年 1月 21日召开第六届董事会第五十四次会议审议通过了 2015年度利润分配预案，公司拟以截止 2015年 12月 31日公司总股本 420,818,408股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本增加至 1,208,455,244股。2016年 2月 17日公司召开 2015年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。公司本次资本公积转增股本已于2016年2月25日实施完毕，因此本次非公开发行股票发行价格相应调整为不低于 6.04元/股。本次非公开发行过程中，若因监管政策或监管机构的要求需对本次发行价格进行调整的，将按监管政策或监管机构的要求调整本次非公开发行股票的发行价格。
本次发行的具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据询价情况协商确定。
本次发行的所有特定对象以同一价格参与认购，西藏金杖接受公司根据竞价结果所确定的最终发行价格且不参与竞价。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。
本次非公开发行的定价方式及原则符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定，发行价格客观、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
四、公司控股股东西藏金杖以现金认购公司本次非公开发行的股票，充分表明了其对公司未来发展前景的高度信心，成为公司本次非公开发行顺利完成的有力保障，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司全体独立董事同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司董事会审议，但涉及关联交易的议案表决时，关联董事
需回避表决。相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
（以下无正文）
（此页无正文，为天津鑫茂科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
赵曙明 冯加庆
孔爱国 黄娟
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-154山东高速路桥集团股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标公示情况
本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司被确定为青岛海湾大桥胶州连接线工程施工项目候选人，预计中标金额柒亿贰仟贰佰伍拾陆万零玖佰玖拾肆元零捌分(￥722,560,994.08）。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目尚处于公示期，能否中标并签署合同尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-130深圳市长亮科技股份有限公司
关于监事误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 5日收到监事石甘德先生出具的情况说明，监事石甘德先生在减持公司股份的过程中因误操作导致短线交易公司股票的情形，现将相关情况公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
1、监事石甘德先生减持公司股票的计划
监事石甘德先生因个人资金需求，拟在减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持其持有的公司股份。公司根据相关规定已于2017年10月9日披露了《深圳市长亮科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2017-108）。
2、本次短线交易情况
2017年12月5日，公司接到监事石甘德的通知，在正常减持公司股份时，由于操作失误将其中一笔拟卖出股份 10,000股误操作为买入，因未及时发现上述操作失误，其后又卖出公司股份 50,000股，上述误操作股票行为客观上构成短线交易，具体情况如下：
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|股东名称|时间|买 卖方向|均价（元/股）|股数（股）|金额（元）|
|石甘德|2017年12月5日|卖出|15.686|5,000|78,432|
||2017年12月5日|卖出|15.66|5,000|78,300|
||2017年12月5日|卖出|15.8|9,800|154,840|
||2017年12月5日|卖出|15.87|5,800|92,046|
||2017年12月5日|卖出|15.801|19,800|312,858|
||2017年12月5日|卖出|15.53|8,800|136,664|
||2017年12月5日|卖出|15.606|58,000|905,132|

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|2017年12月5日|卖出|15.504|16,200|251,168|
|2017年12月5日|买入|14.96|10,000|149,600|
|2017年12月5日|卖出|14.929|50,000|746,438|

公司在接到监事石甘德的通知后，立即要求其停止所持公司股票的任何交易行为，并出具相关情况说明。公司及时将上述事项报告交易所。上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。截至本公告日，石甘德持有公司股份3,004,100股，占公司总股本的比例为1.004%。
二、针对本次短线交易的补救措施如下：
1、监事石甘德自愿将本次短线交易的收益上缴公司。计算方法如下：以 12月 5日当天卖出最高价 15.87元/股和当天买入的最低价 14.96元/股来计算，短线交易股数 10,000股，本次短线交易获利 9,100元，自公告之日起 5个交易日内上缴公司。
2、监事石甘德已深刻认识到了本次违规事项的严重性，因本次短线交易而给公司和市场带来的不良影响，向公司及广大投资者致以诚挚的歉意，同时承诺，今后将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，上述短线交易行为发生之日起6个月内，不再买卖公司股份。
三、其他说明
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2017年12月6日
证券代码：000422 证券简称：双环科技 公告编号：2014-054湖北双环科技股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司执行施行 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等共七个具体会计准则。本次会计政策变更，不会对公司今年上半年度及以前年度的损益产生影响。
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更日期：2014年 7月 1日
（二）会计政策变更的原因
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行大规模修订，相继修订修订和发布了《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自 2014年 7月 1日起执行上述七项新会计准则。本公司采用的会计基本准则根据中华人民共和国财政部令【第 76号】《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 39号、第 40号、第 41号等七项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》的会计准则，将合并资产负债表和母公司资产负债表“资本公积”中可供出售金融资产-湖北宜化化工股份有限公司股票价值变动项目期初数3,354,339.18元，追溯调整至所有者权益“其他综合收益”项目期初数3,354,339.18元。该调整仅对资本公积和其他综合收益金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（二）公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（三）公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（四）公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
（五）公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
（六）公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，将合并资产负债表和母公司资产负债表“长期股权投资”项目期初数38,846,758.97元,追溯调整至“可供出售金融资产”项目期初数38,846,758.97元，具体投资资产明细为：宜化集团财务公司湖北宜化集团财务有限责任公司
30,000,000.00元，葛洲坝应城水泥厂2,917,437.24元,武汉理工光科股份有限公司5,929,321.73元。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
（七）公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会对公司本次会计政策变更的审核意见
公司董事会、独立董事及监事会均认为：
企业应该无条件的执行国家及财政部的相关规定。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。均同意本次会计政策的变更。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二零一四年十月二十八日
证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2015-61湖南华菱钢铁股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押并继续开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年10月17日，控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）将其持有的本公司430,000,000股股份质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于2014年10月21日披露的《关于控股股东开展股票质押式回购交易的公告（公告编号：2014-54）》。2014年10月20日，华菱集团通过华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司332,500,000股股份转入华泰证券客户信用交易担保账户中，详见公司于2014年10月21日披露的《关于控股股东开展融资融券业务的公告（公告编号：2014-55）》。2014年12月24日，华菱集团将其持有的本公司310,000,000股股份质押给财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，详见公司于2015年1月7日披露的《关于控股股东开展股票质押式回购交易的公告（公告编号：2015-1）》。
近日，本公司接到华菱集团通知，华菱集团与招商证券的股票质押式回购交易业务已到期，其持有的本公司430,000,000股股份已解除质押；华菱集团已清偿所欠华泰证券融资款项本息，其所持有的本公司332,500,000股股份已从华泰证券客户信用交易担保账户中划回普通账户。华菱集团与财富证券的股票质押式回购交易尚未到期，其持有的本公司310,000,000股股份仍在质押中，占本公司总股本的10.28%。
同时，华菱集团继续与招商证券开展股票质押式回购交易业务，将所持有的本公司593,000,000股（占本公司总股本的19.66%）股份质押给招商证券。其中，
300,000,000股股份质押的初始交易日为2015年10月19日，购回交易日为2016年10月18日；其余293,000,000股股份质押的初始交易日为2015年10月23日，购回交易日为2016年10月22日。质押期间上述股份冻结不能转让，股份的所有权未发生转移。
截至本公告披露日，华菱集团共持有本公司1,806,560,875股股份，占本公司总股本的59.91%，全部是无限售条件流通股，其中累计质押（包括上述质押）的本公司股份数为903,000,000股，占本公司总股本的29.94%。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2015年10月26日
岳阳兴长石化股份有限公司2018年度业绩预告公告股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2018-051
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|岳阳兴长石化股份有限公司|
|2018 年度业绩预告公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2018年 1月1日至2018年12月31日|
|2、预计的业绩：扭亏为盈|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5200万元～5500万元|亏损：985.06万元|
||比上年同期增长：627.89％～658.34％||
|基本每股收益|盈利：0.192～0.203 元|亏损：0.036元|

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|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|

三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩增长的主要原因：
1、去年同期主体装置实施大检修50多天，而本期没有检修，有效生产时间较上期增加，产销量较上期大幅增加；
2、主要产品毛利比去年同期增加；
3、油品销量增加；
4、公司2017年末对参股公司芜湖康卫长期股权投资净额、应收账款全额计提减值准备，根据会计制度，公司本期对芜湖康卫亏损不再按权益法纳入投资收益核算。
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|四、其他相关说明|
|以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公司 2018 年度报告中|

岳阳兴长石化股份有限公司2018年度业绩预告公告
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|详细披露；公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》|
|以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
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|岳阳兴长石化股份有限公司董事会|
|二○一八年十月二十五日|
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
关于第三届监事会第九次会议相关事项发表的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届监事会第九次会议的相关事项发现如下意见：
一、 对公司内部控制自我评价报告的意见
1、报告期内公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
二、 对公司董事会关于 2016年度募集资金存放与使用的专项报告的意见
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
（本页无正文，为公司监事会对第三届监事会第九次会议相关事项发表意见的签字页）
监事签字：
鲁尔兵
潘锦
李志民
王大红
郑汉
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-033深圳中国农大科技股份有限公司
关于子公司诉讼撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省济南市中级人民法院于 2018年 4月 16日受理了公司控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）与自然人胡小泉就注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法的专利权权属纠纷诉讼，案号为（2018）鲁 01民初 607号，详见公司于 2018年 4月 18日披露的《关于子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2018-017）。
一、诉讼撤诉的基本情况
因山东华泰起诉胡小泉存在未尽事宜，山东华泰向济南市中级人民法院提出撤诉申请。山东华泰于近日收到济南市中级人民法院送达的《民事裁定书》，济南市中级人民法院认为，“原告山东北大高科华泰制药有限公司在本案审理期间提出撤诉请求，不违反法律规定，本院予以准许。”
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次撤诉对公司本期或期后利润不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
山东省济南市中级人民法院《民事裁定书》（2018）鲁01民初607号。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十六日
袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会提名与薪酬考核委员会议事规则
【已经袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过】
第一章总则
第一条为了建立科学、高效、务实的决策体系，充分发挥董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称提名与薪酬考核委员会）专业能力，优化公司董事和高级管理人员的产生机制，提升公司人力资源管理水平，根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称章程），特制定提名与薪酬考核委员会议事规则。
第二条提名与薪酬考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对人力资源相关重大事项提出建议，并对董事、高级管理人员进行考核。
第二章人员组成
第三条提名与薪酬考核委员会成员由 5名董事组成，其中应至少包括 3名独立董事。
第四条提名与薪酬考核委员会委员由董事会选举产生。
第五条提名与薪酬考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任，经董事会选举产生。主任委员负责召集并主持提名与薪酬考核委员会相关会议。
第六条提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
配合董事会办公室做好提名与薪酬考核委员会日常工作。
第三章职责权限
第八条提名与薪酬考核委员会主要职责权限：
（一）广泛搜寻合格的董事及高级管理人员人选；
（二）对董事、高级管理人员任职情况进行考核；
（三）对公司人力资源管理制度、员工激励方案等提出建议；
（四）对提高或降低董事、高级管理人员薪酬标准、提高或降低公司员工薪酬标准提出建议；
（五）对提名的董事候选人及高级管理人员人选进行合规性审查并提出建议；
（六）对其他影响公司人力资源战略的事项进行研究并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第四章工作细则
第十条提名与薪酬考核委员会应于每年6月30日前和每年12月31日前召开2次定期会议，并可根据需要随时召开临时会议。提名与薪酬考核委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时，可委托其他委员召集和主持。
第十一条提名与薪酬考核委员会召开定期会议，应当于召开前 10日通知全体委员；召开临时会议，应当于召开前3日通知全体委员。根据实际情况，经全体委员一致同意，也可不提前发出通知而直接召开临时会议。
第十二条提名与薪酬考核委员会应在定期会议上审议以下事项：
（一）对董事、高级管理人员任职情况进行考核；
（二）听取人力资源负责人关于对上半年度/年度公司人力资源管理制度执行情况及人力资源现状、主要变化、问题、提升人力资源管理水平方案及员工激
励方案等相关事项的汇报；
（三）对下半年度/年度人力资源重点工作进行讨论。
第十三条在提名人提名董事及高级管理人员候选人后，提名与薪酬考核委员会应根据相关法规对董事及高级管理候选人任职资格和提名资格出具意见。
第十四条以下事项在提交董事会审议（如需）前，应先提交提名与薪酬考核委员会审核，并由提名与薪酬考核委员会主任决定是否根据实际情况履行前置评判程序：
（一）拟出台薪酬管理制度、考核管理制度、奖惩管理制度等人力资源管理相关基本制度；
（二）筹划员工激励方案；
（三）拟提高或降低董事、高级管理人员薪酬标准；
（四）拟提高或降低公司员工薪酬标准。
第十五条前置评判程序应按以下方式进行：
（一）相关项目负责人应在拟定会议日期前 10日将详尽的材料发送给提名与薪酬考核委员会各委员。
（二）各委员在接到书面材料后5日内进行审核，并根据实际情况提出意见或问题。相关项目负责人应当就所有委员的意见或问题进行统一书面回复，并送达全体委员。
（三）相关书面回复送达各委员后，由提名与薪酬考核委员会主任确定最终会议日期，召集各委员召开会议，审议相关事项。在提名与薪酬考核委员会审议上述事项时，相关项目负责人或其他相关人员应列席会议。
（四）各委员在经充分讨论后，应对所议事项应进行投票表决，形成决议。
公司提名与薪酬考核委员会审议通过并形成决议后，方能提交董事会讨论。如提名与薪酬考核委员会未审议通过该事项，或要求对该事项相关内容进行进一步调整或完善，则该事项应暂缓提交董事会或股东大会审议，并由项目负责人按照各提名与薪酬考核委员会意见进行调整或完善之后，重新提交提名与薪酬考核委员
会审议。
第十六条提名与薪酬考核委员会会议可以采取现场和视频相结合或通讯表决方式召开，并应由三分之二以上的委员出席方可举行。如委员无法亲自出席提名与薪酬考核委员会会议，可委托其他委员代为出席并表决。每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十七条提名与薪酬考核委员会在审议相关事项时，如提名与薪酬考核委员会主任委员认为必要，可要求执行委员会委员、其他高级管理人员或其他相关人员列席会议。
第十八条如有必要，提名与薪酬考核委员会可以聘请中介机构和有关专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条董事会办公室应负责做好提名与薪酬考核委员会会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录及经出席委员签署的决议由董事会办公室负责保存。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十一条本议事规则自公司董事会审议通过之日起执行。
第二十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的章程相抵触时，按国家有关法律、法规和章程的规定执行。
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-042江龙船艇科技股份有限公司
关于与中山市神湾镇人民政府签订
《海洋先进船艇制造项目投资合作意向书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为意向性协议，项目的具体事项、项目能否实施及实施进度存在不确定性。
2、本协议涉及未来计划、目标及预测等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差异。
3、因本协议是意向性合作协议，具体合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中山市神湾镇人民政府（以下简称“神湾镇政府”）签订了《海洋先进船艇制造项目投资合作意向书》（以下简称“协议”），现就相关情况公告如下：
一、协议基本情况
（一）协议签署日期：2017年9月6日
（二）地点：中山
（三）协议主体
甲方：中山市神湾镇人民政府
乙方：江龙船艇科技股份有限公司
（四）协议对方简介
中山市神湾镇人民政府位于中山市南部，在珠江三角洲西江出海口东岸，与珠海市斗门区隔江相望，拥有42公里长的海岸线。神湾镇距珠海市横琴自贸区仅12海里，距澳门仅16海里，并拥有内河一级航道，磨刀门水道。神湾镇辖区内的神湾港码头是中山市口岸中服务功能最齐全的口岸之一，目前已顺利通过国家一类口岸验收。中山市神湾镇目前是全国首个拥有经国务院批准对外开放游艇码头的城镇，也是全国首个与澳门特区开通游艇自由行的内地城镇。
中山市神湾镇人民政府与公司不存在关联关系，本协议不构成关联交易。
（四）协议的主要背景和目的
借助神湾镇临近澳门、香港及珠海横琴自贸区，拥有优质码头岸线资源的地理位置优势及神湾镇大力发展船艇产业的政策支持优势，公司积极布局超高速海洋执法船、清洁能源船舶、智能船舶等代表公司技术升级方向的产品，提升公司的市场竞争力。
（五）协议的审批程序
本协议仅为意向性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的审批和披露程序。
二、协议主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：江龙船艇科技股份有限公司海洋先进船艇制造项目（以下简称“本项目”）。
2、项目选址：神湾镇竹排工业区西北角约 91亩土地（以下简称“本地块”）。
3、投资规模：本项目总投资 3.5亿元。
4、建设内容：主要建设 2000吨级、1000吨级、500吨级的厂房车间及配套码头，并配置 2条智能船舶生产线。
5、产出目标：年产千吨级超高速海洋执法船 2艘；年产 500吨级清洁能源船舶 5艘；年产海洋高速无人船 20艘。项目达产后预计年产值 4亿元，利税 3000万元。
（二）用地供给
优先发展产业且用地集约的工业项目，经属地镇政府（区管委会、办事处）提出申请，可按项目所在地对应工业用地基准地价的70%确定土地出让起始价，需严格按合同约定时间开工、竣工”。经主管部门批准后 15天内乙方向甲方支付 100万元保证金，保证项目投资真实性。若因乙方原因不实施项目则保证金不予退还；若项目顺利实施，在购地款到位两个月内，甲方向乙方全额退还保证金。
2、乙方在交付保证金后，甲方应负责开展本地块的供地工作，争取在 2018年 3月底前完成土地出让工作。
（三）甲方责任
1、自本投资协议签署生效之日起，即将上述地块按现状移交给乙方。
在本项目正式投产前，甲方需提供“七通”（常规用水、常规用电、通路、通排水、通排污、通邮、通宽带）基础性公共设施到距离本项目用地红线边50（伍拾）米范围内，并协调保障乙方施工阶段用水用电需要。
2、甲方全力协助乙方办理本项目配套下水设施及舾装码头必备的岸线审批、环保审批、安全审批等相关合规手续。
3、视本项目具备的条件而定，甲方为本项目争取国家、省、市和镇相关专项资金支持，协助本项目争取纳入省、市重点项目，争取享受“一企一策”专项资金或相关政策扶持。
4、甲方提供全方位政务支持，甲方所在行政区域内各有关业务窗口部门，要为本项目实施开辟“绿色通道”，协助乙方办理各项审批手续，并尽力协调处理好本项目在建设至运营期间所涉及的相关问题。
（四）乙方责任
1、乙方须参加本地块的挂牌竞拍程序，且在竞价情况下溢价10%以内须举牌竞争，否则不予退还已缴纳的保证金。
2、乙方自取得本项目土地证后，须按国家土地政策规定的时间内开始动工完成。
3、本项目投入产出指标参照《中山市 2014年重点产业项目配套建设用地规模评选办法》相关条件的要求，具体为：投资强度不低于 300万元/亩、产出强度不低于 400万元/亩、税收不低于 30万元/亩。
据相关政策法规办理申报、审批手续，并按照国家、省、市相关法律法规和土地政策进行投资建设。
5、乙方保证本项目符合环保要求，严格依照我国环保法“三同时”要求。运营过程中如涉及污染物排放，须由环保部门批准后方能经营，并确保“三废”（水、气、渣）排放达标。
（五）双方责任
1、甲方应为乙方争取相应资金和相关服务支持。
2、乙方因自身原因未履行责任约定，乙方须退还本项目所获扶持全部资金及利益。
（六）意向书生效条件
经双方签字并盖章后生效。
三、对公司的影响
1、对公司业绩的影响：因本协议是意向性合作协议，具体合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
2、对公司经营的影响：若本项目能够顺利建成投产，将极大地提高公司高性能海洋船舶的制造能力，优化公司的产品结构，同时可以扩大公司的生产经营规模，提升公司的盈利能力。
四、重大风险提示
1、本协议所涉及的项目用地将以招拍挂方式出让，公司能否取得项目用地的土地使用权尚存在不确定性。
2、本意向书所涉及的投资项目实施过程中可能会出现资金筹集不到位、不可抗力或其他无法预知情况，项目能否实施及实施进度都存在不确定性。
3、本协议所涉及的投资项目建成后预计的收益为公司基于项目的规模、公司目前的实际情况和当前的市场环境进行的预测，未来是否能达到预计的效益存在不确定性。
4、项目投资运作的具体事宜确定后，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的规定，提交公司董事会或股东大会审批后实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《海洋先进船艇制造项目投资合作意向书》
特此公告
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一七年九月六日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-029
一品红药业股份有限公司
关于收到控股股东临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月22日收到公司控股股东广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）书面提交的《关于向一品红药业股份有限公司2018年度股东大会提交临时议案的函》，广润集团提议在2019年4月3日召开的公司2018年度股东大会增加审议《关于修改公司章程的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，广润集团为公司控股股东，持有公司股份68,000,000股，占公司总股本的42.11%。现将广润集团向公司董事会提议增加的临时议案《关于修改公司章程的议案》有关内容说明如下：
一、临时议案主要内容
2018年 10月 26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司法的部分规定进行了专项修改。结合一品红药业股份有限公司实际情况，控股股东现提议公司针对前述文件，对公司章程做相应修改，并提交至公司 2018年度股东大会上审议。修改内容具体如下：
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|条款|修订前|修订后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；|

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||（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百一十八条|董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|除本章程另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。|

除上述修改之外，其他条款不变。
二、董事会意见
董事会认为：广润集团作为公司控股股东，具有提出临时提案的资格，提案内容亦未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将《关于修改公司章程的议案》提交公司于 2019年 4月 3日召开的2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、广润集团提交的《关于向一品红药业股份有限公司 2018年度股东大会提交临时议案的函》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会