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证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-013广东奥飞数据科技股份有限公司
关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》。因首次公开发行股票募集资金全部用于“互联网数据中心扩建项目”，“互联网技术研发中心建设项目”将由公司以自筹资金解决。公司根据新的市场环境及发展需求制定的新的研发中心，因此决定终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资系项目之“互联网技术研发中心建设项目”，不再以自筹资金继续实施上述项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元，每股发行价格18.15元，共募集资金人民币296,208,000.00元，扣除发行费用人民币40,807,163.00元，实际募集资金净额为人民币255,400,837.00元，其中新增股本人民币16,320,000.00元，股本溢价人民币239,080,837.00元。
上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326号验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
公开发行股票前，公司招股说明书披露了调整后的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
公司拟申请向社会公开发行人民币普通股 A股不超过 1,632.00万股，募集资金总额不超过29,620.80万元。募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟以募集资金投入金额（万元）|建设期|项目备案|环保批文|
|1|互联网数据中心扩建项目|36,539.56|25,540.08|1年|广东省企业投资项目备案证2016-440116-64-03-008000|穗开审批环评【2016】49号|
|2|互联网技术研发中心建设项目|4,475.16|0.00|2年|广东省企业投资项目备案证2016-440106-64-03-009929|穗天环函【2016】384号|
|合计||41,014.72|25,540.08|-|-|-|

因首次公开发行股票募集资金全部用于“互联网数据中心扩建项目”，“互联网技术研发中心建设项目”将由公司以自筹资金解决。
二、终止部分募集资金投资项目的情况
（一）“互联网技术研发中心建设项目”概况
本项目拟在广州市天河区购置400.00平方米办公场地，通过添置研发设备、增加研发人员、整合现有研发资源提升研发能力。项目投资包括房屋购置及装修费用、设备及软件投入、研发费用投入、预备费等。项目总投资4,475.16万元，建设期2年。
（二）终止实施“互联网技术研发中心建设项目”的原因
公司于 2016年根据当时的技术、市场环境和企业发展规划，决定利用首次公开发行股票募集资金投资“互联网技术研发中心建设项目”。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究、论证，但互联网行业技术和市场环境变化较快，原“互联网技术研发中心建设项目”的部分计划研发方向已不适应当前的技术和市场环境。继续自筹资金建设原“互联网技术研发中心建设项目”对提升公司研发水平和竞争力作用有限，无助于实现股东利益最大化。公司经过审慎研究，决定终止实施“互联网技术研发中心建设项目”。
三、拟终止实施的募集资金投资项目对公司的影响
本次终止“互联网技术研发中心建设项目”是因为公司自身需求以及技术和市场环境变化使得项目可行性发行发生变化。公司本着审慎原则终止实施部分募
集资金拟投资项目是根据实际情况做出的优化调整，不会导致主营业务的变化和
调整，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、本次终止部分募投项目实施后相关募集资金的安排
由于“互联网技术研发中心建设项目”的投资资金全部由公司自筹解决，故项目终止实施后，公司将不再以自筹资金投入，不涉及首次公开发行股票募集资金的存放与使用。
五、专项意见
1、董事会意见
经审议，董事会认为：本次公司终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目之“互联网技术研发中心建设项目”不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述公司终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目之“互联网技术研发中心建设项目”的事宜。该议案尚需经股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：本次公司终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目之“互联网技术研发中心建设项目”是根据实际实施情况作出的谨慎决定。
此次终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相变更募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意上述终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目的事宜。
3、独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目之“互联网技术研发中心建设项目”是公司根据募投项目实施的实际情况所出的审慎决定，履行了必要的审批程序。此次终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目的事宜。
4、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司终止以自有资金投资该项目是基于市场环境
变化和公司未来发展战略而做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司终止实施上述原首次公开发行股票募集资金拟投资项目已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，经公司股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变向改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意奥飞数据终止实施部分原首次公开发行股票募集资金拟投资项目的事宜。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
（二）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
（三）《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司终止实施原首次公开发行股票募集资金拟投资项目的专项核查意见》。
(四）《广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年3月28日
苏州科阳光电科技有限公司
二Ｏ一八年度
审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审计报告 1-3
公司资产负债表 1-2
公司利润表 3
公司现金流量表 4
公司所有者权益变动表 5-6
财务报表附注 7-41
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
审计报告
致同审字（2019）第310FC0010号苏州科阳光电科技有限公司董事会：
一、审计意见
我们审计了苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“苏州科阳”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州科阳公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于苏州科阳公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息
苏州科阳公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括苏州科阳公司 2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
苏州科阳公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估苏州科阳公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算苏州科阳公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督苏州科阳公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据所获取的审计证据，就可能导致对苏州科阳公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致苏州科阳公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
致同会计师事务所 中国注册会计师邓传洲
（特殊普通合伙）
苏州分所
中国注册会计师
何双
中国·苏州 二Ｏ一九年一月二十五日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-085沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日上午11：00以现场方式召开第二届监事会第十九次会议。会议的通知已于2015年11月13日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席董广军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于变更<关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案>议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
公司于 2015年 8月 26日召开第二届董事会第十八次会议和 2015年 9月 15日召开公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》。
根据与公司主管税务部门沟通反馈：沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“控股股东”）需在资产交割时点（技术完成交接）确认技术转让收入,而控股股东在未收到应用该技术利润分成转让款情况下，需根据评估报告价格作为计税依据先一次性缴纳全额税款。
经交易双方协商，控股股东为支持上市公司业务发展，拟调整如下方案：
智能磨削机器人系列技术由控股股东免费提供给公司独家使用三年（2015
年~2017年）；三年内如公司有意向购买，则双方可以协商决定。
本事项已经取得独立董事的事先认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
同意本议案提交股东大会审议。
相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）、审议通过了《关于暂缓执行<关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司100%股权的议案>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
公司于 2015年 8月 26日召开第二届董事会第十八次会议和 2015年 9月 15日召开公司 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》。
根据与公司主管税务部门沟通反馈：控股股东需在资产交割时点（股权办理工商变更）确认资产转让收入,而控股股东在未收到利润分成转让款情况下，需根据评估报告价格作为计税依据先一次性缴纳全额税款。
沈阳远大环境工程有限公司股权转让还需进一步与相关部门及关联方沟通，因此公司决定暂缓半年后视情况再行决定。
本事项已经取得独立董事的事先认可，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
同意本议案提交股东大会审议。
相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十日
江苏银河电子股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关资料后，谨对以下事项发表意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
二、关于公司日常关联交易及其他关联交易的独立意见
经核查，公司在报告期内发生重大资产重组过程中，配套融资所发行股份全部由张家港汇智投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智投资”）认购，公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）及吴建明、薛利军、庞鹰等公司董事、监事和高级管理人员为汇智投资的合伙人，汇智投资和银河电子集团系一致行动人，根据相关法律法规关于关联交易之规定，本次重大资产重组构成关联交易。本次关联交易的决策是公开、公平、合理的，交易定价公允合理，符合上市公司和全体股东的利益。
除上述关联交易情况，且截止本报告期末已经履行完毕外，报告期内公司无与日常经营相关的关联交易事项，也不存在其他关联交易事项的情况。
三、关于对公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司遵照《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，目前已经建立起较为健全和完善的内部控
制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司2014年度内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于对公司 2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的鉴证意见。
五、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构发表事前认可意见和独立意见如下：
1、本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意将该事项提交至董事会审议。
2、经核查，在担任公司2014年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，对公司2014年度财务报告、控股股东及其关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况、重组标的业绩承诺实现情况等进行认真核查，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。我们认为公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
六、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为，董事会就利润分配预案的合理性进行了充分讨论，并充分听取了独立董事意见，公司本年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司制定的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案符合公司实际情况，我们同意将该预案提请公司 2014年度股东大会进行审议。
七、关于股权激励计划相关调整事项的独立意见
1、鉴于公司原股权激励对象中有 2人离职，不再具备公司股权激励对象资格，同意取消该2人股权激励对象资格并注销其已获授而尚未行权的剩余股票期权。
2、鉴于公司首期股票期权激励计划第二个行权期已结束，同意按照《股票期权激励计划》及其他相关规定注销逾期未行权的股票期权。
3、除上述因离职取消激励对象资格的两人外，调整后的激励对象名单与前期核查的一致。
4、经上述调整后，公司股权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司对授予激励对象名单和股票期权数量进行调整。
八、关于股权激励计划第三个行权期不符合行权条件的独立意见
根据公司首期《股票期权激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司 2014年度业绩指标未达到《股票期权激励计划》规定的第三个行权期的业绩考核要求，第三个行权期的行权条件不满足，公司董事会将申请注销激励对象获授的第三个行权期相对应的股票期权。本次实施注销后，公司首期股票期权激励计划剩余期权数量将全部予以注销。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等法律、法规和《股票期权激励计划》的相关规定。
九、关于重大资产重组 2014年度业绩承诺实现情况的独立意见
按照立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）2014年度实现扣除非经常性损益后的净利润84,237,450.59元，已超过了公司与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》约定的当期业绩承诺金额，2014年度的业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。董事会编制的《关于同智机电 2014年度业绩承诺完成情况的说明》内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于同智机电2014年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏银河电子股份有限公司独立董事对公司相关事项的独
立意见之签字页）
独立董事签名：
黄雄 陈友春 于北方
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-040江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月17日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况及管理情况
1、首发公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江门市地尔汉宇电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]394号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3400万股，每股发行价格为人民币19.30元，募集资金总额为人民币656,200,000元，扣除发行费用人民56,510,000元，公司实际募集资金净额为人民币599,690,000元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年10月28日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2014]第48110011号《验资报告》。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金投资额|
|1|家用电器排水泵扩产及技术升级项目|18,775|18,775|
|2|洗碗机用洗涤循环泵项目|10,784|10,784|
|3|洗碗机底部总成项目|10,804|10,804|

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|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金投资额|
|4|新型家庭水务节水系统项目|3,493|3,493|
|5|其他与主营业务相关的营运资金项目|16,144|16,113|
||合计|60,000|59,969|

2、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合本公司实际情况，制订了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司(以下简称“甜的电器”)、中金公司分别与工商银行江门分行营业部、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行、中国民生银行江门支行、中信银行江门分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2015年5月27日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，同意撤销原融和农商银行募集资金专用账户，并在中国民生银行江门支行开设新的募集资金专用账户，将在融和农商银行开设的账号为 80020000006854797的募集资金专用账户中仅用于“洗碗机底部总成项目”的募集资金余额全部转入新开专户，并与中国民生银行江门支行及保荐机构中金公司签署《募集资金三方监管协议》。
二、部分募集资金投资项目延期的原因及基本情况
1、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期的原因
募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”计划投入募集资金10,784
万元，计划建设周期18个月。在募投项目具体实施过程中，因施工及规划许可取
得时间推迟导致建设项目开工时间延期（截至目前项目已取得施工及规划许可证，
已正式动工），公司募集资金投资项目进度延迟。
2、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期的具体情况
基于以上原因，公司拟将募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”的预定完成日期延长，项目投资总额和建设规模不变。具体调整情况如下：
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|项目名称|本次调整前预计完成日期|本次调整后预计完成日期|项目可行性是否发生重大变化|
|洗碗机用洗涤循环泵项目|2016年12月31日|2018年12月31日|否|

三、募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”延期对公司生产经营
的影响
公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产等手段，保证公司目前的生产经营不受募投项目延迟所带来的影响。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。
四、审批程序
2016年8月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。
2016年8月17日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。
因此，同意公司对募集资金投资项目的延期。
五、独立董事及保荐机构意见
1、公司独立董事认为：
公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作
出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
公司第二届董事会第二十次会议审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司独立董事一致同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“洗碗机用洗涤循环泵项目”建设完成期延长至2018年12月31日。
2、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专
项核查意见》，认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。中金公司对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议公告
2、公司第二届监事会第十四次会议决议公告
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司将部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
佛山市金银河智能装备股份有限公司 未来三年（2017年-2019年）股东回报规划佛山市金银河智能装备股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
为了明确公司上市后对股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定佛山市金银河智能装备股份有限公司未来分红回报规划，具体规划如下：
第一条 未来分红回报的原则
公司坚持以现金分红为主的基本原则，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨。
第二条 考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股东要求和意愿、本次发行募集资金情况、银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条 股东回报规划制定周期及审议程序
公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次利润分配规划和计划，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段股东回报计划，并确保调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。若公司
佛山市金银河智能装备股份有限公司 未来三年（2017年-2019年）股东回报规划利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配规划和计划，利润分配规划和计划的调整应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。
第四条 未来分红回报规划
公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5,000万元；
B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，报股东大会批准。
当累计未分配利润超过公司股本总数100%时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东
利益最大化。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 未来三年（2017年-2019年）股东回报规划第五条 关于未来三年（2017年-2019年）具体的分红计划
鉴于 2017-2019年是公司实现跨越式发展目标的关键时期，根据《公司章程》、业务发展目标以及公司实际情况，公司将借助募集资金和留存未分配利润，进一步提升公司产能、研发技术实力，巩固公司在有机硅及锂电行业专用设备细分行业内领先者的市场地位。
为此，公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报： 2017-2019年，公司将每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。
（2）股东分红回报规划的合理性分析
①2011年至今，公司净利润保持了持续快速增长趋势。若募集资金投资项目顺利实施，则公司未来盈利规模及盈利能力有望进一步扩大。公司目前盈利能力良好，有助于保障股东未来分红回报的持续性。
②2011年至今，公司现金流量状况良好，有助于保障公司现金分红政策的实施。
③受益于国家对智能装备行业产业规划政策，最近几年，公司的发展迎来历史机遇，公司正处于快速成长期，随着公司业务规模的进一步扩大，产能扩大以及采购、生产、销售环节对资金的需求将不断增长，需要有较高的资金保证。另一方面，为保持未来竞争优势，公司还将在建设研发中心、吸收高端人才上投入均面临较大的资金需求。因此，除本次募集资金外，公司还需要大量资金维持企业整体的运营和抢占新的市场空间，以保障股东长期的投资回报。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 未来三年（2017年-2019年）股东回报规划④目前，贷款基准利率达到6%，资金面趋近，尽管公司具有良好的信贷信用，与银行保持良好合作关系，但是现阶段银行信贷空间下降、利息成本上升，一定程度制约公司外部融资规模。公司运用留存利润的保持充裕的资金，不仅可以在紧缩的环境下降低财务费用和财务风险，同时，强有力的资金保障为公司的未来发展提供良好的发展基础，可持续增长为股东创造良好的回报。
综上所述，公司确定现金分红的最低比例为当年实现的可供分配利润的10%，公司股东分红回报规划合理，符合公司经营现状及股东利益。
佛山市金银河智能装备股份有限公司未来分红回报规划（2017年-2019年）经股东大会审议通过后生效。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017年 4月 7日
平安证券有限责任公司关于
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2013年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：宝莱特|
|保荐代表人姓名：唐伟|联系电话：0755-22624759|
|保荐代表人姓名：李东泽|联系电话：0755-22622583|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2013 年8 月9 日|
|（3）培训的主要内容|募集资金管理、信息披露、股份管理、内幕交易和重大资产重组|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套|无||

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|期保值等）||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司实际控制人燕金元、王石夫妇承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在燕金元先生担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。|是|不适用|
|2、公司股东艾利克斯承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起二十四个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在吴群先生担任公司董事期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。|是|不适用|
|3、公司董事、监事和高级管理人员叶国庆、燕传平和周国军承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺期限届满后，在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份。|是|不适用|
|4、为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人燕金元、王石夫妇向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：（1）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司均未生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或|是|不适用|

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|-|-|-|
|可能构成竞争的其他企业；（3）如公司进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司拓展后的产品或业务产生竞争，本承诺人及本承诺人拥有权益的附属公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（4）如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。|||
|5、公司实际控制人燕金元、王石已作出承诺，应相关部门依法要求公司为员工补缴公司首次公开发行股票之前应缴纳的社会保险费、住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险费、住房公积金而遭受罚款或损失，公司实际控制人燕金元、王石将共同承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证公司不会因此遭受损失。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014 年 1 月 15 日，原持续督导保荐代表人谢运先生因工作变动，不再负责宝莱特的持续督导工作，为保证公司持续督导工作的有序进行，平安证券决定由保荐代表人李东泽先生接替谢运先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：唐伟、李东泽
平安证券有限责任公司
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-048广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2018年 4月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018年 4月 22日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议以下议案：
1、审议通过《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：公司本次拟收购汕头市力根纺织有限公司的股权暨关联交易事项，有助于为公司后续业务开展与提高生产经营能力进行资源储备，符合公司长远发展的要求。交易价格的确定以具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构所评估的结果为基础，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的行为。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收
购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-049）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于 2018年日常关联交易预计的议案》
根据日常经营需要，公司预计 2018年 1-9月与关联方广东佳隆食品股份有限公司发生日常经营关联交易，预计2018年累计关联交易总额不超过人民币190万元。
监事会认为：公司所预计的 2018年日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，交易的价格均参照市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意该项日常关联交易事项。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-050）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇一八年五月一日
关于公司股东部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-095
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨建新先生和公司股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|47,000,000股|2016年10月14日|2017年10月16日|东北证券股份有限公司|16.59%|资金需求|
|||14,750,000股|2016年10月17日|2017年10月16日|招商证券股份有限公司|5.21%|资金需求|
|合 计||61,750,000股||||21.79%||
|徐佳东|否|14,388,480股|2016年10月17日|2017年10月17日|安信证券股份有限公司|5.44%|资金需求|
|合 计||14,388,480股||||5.44%||

2、被质押股份对业绩承诺履行的影响
鉴于徐佳东先生、李鹏臻先生在公司2014年重大资产重组时向公司承诺：“环球易购2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币6,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元，如未达到上述金额，当年度需向公司支付补偿的，则先由徐佳东先生、李鹏臻先生以其自本次交易取得的现金进行补偿，不足部分以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，如还有不足部分由各方自筹现金补偿”。徐佳东先生
的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响，提请公司广大投资者
注意相关风险。
关于公司股东部分股份质押的公告公司与徐佳东先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来影响，公司将密切关注环球易购的业绩实现情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的19.83%。其中处于质押状态的公司股份214,662,400股，占其所持有公司股份的75.76%，占公司总股本的15.02%。徐佳东共持有公司股份264,470,320股，占公司总股本的18.51%。其中处于质押状态的公司股份218,768,380股，占其所持有公司股份的82.72%，占公司总股本的
15.31%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-21
江西万年青水泥股份有限公司
第六届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（简称“公司”或“股份公司”）第六届董事会第二十八次临时会议通知于2015年6月17日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2015年6月23日以通讯方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司 2014年度利润分配及公积金转增方案实施完毕，公司股本总额由408,909,579股增加至613,364,368股，为此，董事会将公司章程原第六条和第二十条相关内容进行修改：
第六条：公司注册资本为人民币肆亿捌佰玖拾万玖仟伍佰柒拾玖元。修改为：公司注册资本为人民币陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌元。
第二十条公司股份总数为肆亿捌佰玖拾万玖仟伍佰柒拾玖股，全部为人民币普通股。修改为：公司股份总数为陆亿壹仟叁佰叁拾陆万肆仟叁佰陆拾捌股，全部为人民币普通股。
此议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司部分资产报废处置的议案》
随着生产工艺的更新和环保要求的提高，公司万年水泥厂、子公司江西锦溪水泥有限公司部分被淘汰的废旧物资已经不适用继续使用，万年水泥厂报废固定资产原值 5,353,734.51元、净值 823,051.91元；锦溪水泥报废固定资产原值
11,043,862.65元、净值4,556,259.16元。本次合计处置资产净值为：5,379,311.07万元，占公司经审计资产总额的0.061%。
董事会同意公司按照上述清理项目进行清理并报废处置。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于子公司江西赣州万年青新型材料有限公司收购宁都县常盛混凝土有限公司70%股权的议案》
为了加强公司赣南市场的份额，董事会同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司收购温芳、邓过房持有的宁都县常盛混凝土有限公司70%的股权，收购按照第三方评估机构的评估价格为依据作价392.416万元，并授权经营管理层负责签订相关协议。
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
本次收购成交金额占公司经期经审计净资产的0.093%，本次收购不需要其他机构审议或者审批。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司发起设立新兴产业并购基金的议案》
董事会同意公司投资 9,800万元与宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）共同成立宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）（以工商核准名为准），具体详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于发起设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-22）全文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字表决意见；
2、相关收购协议、合作协议等。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日
北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议审议事项发表如下独立意见：
关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的独立意见:
||
|-|
|公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加不超过人民币 2亿元的闲置|
|自有资金进行现金管理，用于购买由银行及其他金融机构发行的具有保本承诺、|
|安全性高、流动性好、最长期限不超过 12个月的银行、信托等保本型理财产品|
|及结构性存款，能够有效提高自有资金使用效率，降低经营成本，符合公司全体|
|股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们|
|一致同意公司增加不超过人民币 2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。|

（以下无正文）
（此页为《北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
田义：
梅慎实：
赵丽红：
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-020号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于董事兼高管减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日披露了《关于董事兼高管拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-130）。
公司副董事长、董事会秘书朱新武先生计划自 2018年 11月 12日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份。
截至2019年3月4日，本次减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至 2019年 3月 4日，公司副董事长、董事会秘书朱新武先生未减持公司股份，仍持有公司股份 10,638,000股，占公司当前总股本比例3.22%。
二、其他情况说明
1、本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、在减持计划实施期间，公司董事会将督促股东朱新武严格遵守相应的法
律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年3月4日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2016-010湖北福星科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2016年1月4日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2016年1月8日下午14时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司监事会主席谭才旺先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》；
公司拟以募集资金向子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司提供 1,791,706,747.24元的委托贷款，用于募投项目“东湖城K1”的建设，期限为 5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%；向子公司武汉福星惠誉置业有限公司提供 666,156,524.59元的委托贷款，用于募投项目“水岸国际K2”的建设，期限为5年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为7.60%。
监事会认为：本次委托贷款没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
截至 2015年 12月 30日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人
民币50,113.67万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同专字（2016）第420ZA0001号”号鉴证报告确认。
本次非公开发行募集资金到账后，公司将用募集资金同等金额置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币50,113.67万元。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第 420ZA0001号”鉴证报告予以确认。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用人民币200,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司监事会