Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2016-027
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加130%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,298.60万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩增长主要受重大资产重组影响，公司于2015年11月30日起将置入公司纳入合并报表范围，置入优质资产系上市公司整体业绩提升的主要原因。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会2016年4月14日
国泰君安证券股份有限公司关于
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行A股股票
持续督导2016年现场调查报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]705号文核准，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“红蜻蜓”、“发行人”或“公司”）首次公开发行5,880万股人民币普通股股票（A股），每股发行价格为人民币17.70元，该等股票已于2015年6月29日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为红蜻蜓首次公开发行股票并持续监督的保荐机构，负责对红蜻蜓的持续督导工
作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于2017年1月6日对公司进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
国泰君安保荐代表人徐玉龙于2017年1月 6日对公司进行了持续督导期间的现场检查。通过现场访谈、电话问询和邮件沟通并抽取查阅有关资料等方式，对公司2016年度的经营情况、公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资等情况进行了逐项检查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了红蜻蜓的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了红蜻蜓的会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否执行。
经现场核查，保荐机构认为：红蜻蜓根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议议事规则》、《监事会议议事规则》和《总裁工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收
支、经济活动的真实、合法和效益的行为。公司制定了内部审计制度，规定了内部审计部门的职责。
红蜻蜓的公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，并向公司董事会秘书、证券事务代表了解信息披露情况。
经现场核查，保荐机构认为：发行人严格遵守中国证监会和上交所有关信息披露的规章制度的要求履行信息披露义务，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程制定信息披露管理制度，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
发行人2012年第二次临时股东大会审议并通过了《信息披露管理制度》，明确了信息披露真实、准确、完整、及时、公平原则，明确了应披露信息的相关范围以及信息披露事务管理具体细则、信息披露程度等相关内容。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司三会会议资料、公司账户资金情况并与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：发行人与控股股东、实际控制人之间的资产产权关系清晰，不存在以发行人资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害发行人利益的情况。因此，发行人资产完整，人员、机构、业务、财务完全独立。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员对募集资金使用情况进行了核查，查阅了募集资金验资报告、三方监管协议、募集资金使用明细和相关内部决策程序、会计师出具的专业意见，以及银行对账单等资料。
经现场核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金账户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保和重大对外投资及合同情况
经现场调查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相应的审议程序；同时，相关关联交易占公司当期主营业务收入的比重较低，关联交易定价公允。综合以上两点，该等关联交易对公司生产经营活动没有重大影响，公司保持经营的独立性。
公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及访谈相关业务负责人，对公司的经营情况进行了核查。
2016年1-9月，公司实现营业收入19.75亿元，同比下降6.56%；归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比下降2.40%。公司营业收入和净利润小幅波动，主营业务整体发展平稳。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国
证监会和上海证券交易所报告的事项
红蜻蜓不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，红蜻蜓积极提供所需文件资料，安排检查人员与公司高管及员工沟通交流以及实地调研，为保荐机构现场检查工作提供便利。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
红蜻蜓在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与公司持股5%以上的主要股东及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构为发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
以下无正文。
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2015-019时代出版传媒股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年6月1日，公司接到公司股东中科大资产经营有限责任公司（以下简称“中科大资产”）通知，中科大资产自2015年4月14日至2015年6月1日，通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司股份5,813,400股，占公司总股本（505,825,296股）的1.15%。
本次股份减持前，中科大资产持有公司股份39,600,242股，占公司总股本的7.83%。本次股份减持后，中科大资产持有公司股份33,786,842股，占公司总股本的6.68%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2015年6月1日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016－005
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会于2016年1月18日收到公司独立董事李东先生的书面辞职报告，李东先生因个人原因提出辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。
因李东先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，李东先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司董事会对李东先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－038北京首创股份有限公司
董事会审议高送转的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司拟以 2015年 12月 31日总股本 2,410,307,062股为基数，每 10股派 1.5元（含税），共计分配利润 361,546,059.30元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本为 4,820,614,124股。
 公司第六届董事会 2016年度第一次会议已审议通过上述高送转预案，尚需公司2015年年度股东大会审议。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第一次会议审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司拟以2015年12月31日总股本2,410，307，062股为基数，每10股派1.5元（含税），共计分配利润 361,546,059.30元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，转增后公司总股本为4,820,614,124股。上述内容详见公司于2016年 3月 30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的临 2016-028号公告，现将本次高送转公告相关内容补充如下
一、公司提议本次高送转预案的理由
随着PPP(公共私营合作制)模式在国内环保领域的全面推广应用，地方政府对行业内企业实力要求越来越高，拥有全产业链、核心技术的大规模企业将在竞争中更具优势。目前，公司业务已经从传统的水务行业，逐步向村镇水务、提标改造、河湖治理、海绵城市等多领域延伸。
公司一直致力于打造国内环保行业领军企业，2015年度在各业务单元稳定运营的同时，探索出了多项具有长远发展潜力的业务发展新模式、新途径；本次
高送转预案将进一步扩大公司股本规模，提高公司股票资本市场流动性，有利于增强企业实力，同时，公司股东能够共享行业及企业发展成果。基于以上原因，公司提议本次高送转预案提交董事会审议。
二、公司董事会审议高送转议案的情况
公司第六届董事会 2016年度第一次会议全票通过本次高送转预案，并同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
三、公司董事的持股变动近况与增减持计划
公司董事前6个月持股情况未发生任何变动。截至目前，公司所有董事均未持有公司股份，公司董事未来6个月亦无增减持计划。
四、相关风险提示
（一）本次高送转预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司于 2016年 1月 16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《非公开发行限售股上市流通公告》，相关内容详见公司临 2016-005号公告，本次限售股上市流通数量为 210,307,062股，上市流通日期为2016年1月25日。除上述限售股解禁外，在董事会审议通过高送转议案前6个月内，公司不存在其他限售股解禁的情况，在董事会审议通过高送转议案后6个月内，公司不存在限售股解禁的情况。
（三）高送转对公司股东享受的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2016-022
天津港股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：天津港办公楼 403会议室（天津市滨海新区津港路99号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|953,919,590|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李全勇先生主持会议。本次股东
大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事长卢伟、董事赵彦虎、董事赵明奎、独立董事张萱、独立董事郭耀黎因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事会主席王存杰因公出差未能出席本次会议；
3、公司副总裁诸葛涛先生、董事会秘书孙埠先生出席了会议，公司相关部室负责人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|953,663,890|99.97|255,700|0.03|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
2、议案名称：《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|席酉民|953,657,392|99.97|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.00|《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》|||||||
|2.01|席酉民|2,144,881|89.10|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数以上通过；《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》以特别决议通过，获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津屈信律师事务所
律师：程鹏、靳丽
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津港股份有限公司
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2017-019内蒙古西水创业股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称“天安财险”）于 2017年 1月 1日至 2017年 4月 30日期间累计原保险保费收入为人民币 502,024.21万元，该数据将在中国保监会网站（www.circ.gov.cn）公布。上述原保险保费收入数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会2017年5月16日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2017-029优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
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|南京银行股份有限公司|
|关于非公开发行股票预案披露的提示性公告|

特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，本次非公|
|开发行股票的相关议案已于2017年7月31日经公司第八届董事会第二次会议审|
|议通过，《南京银行股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）内|
|容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意查阅。|
|该预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质|
|性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待|
|公司股东大会审议通过、中国银行业监督管理委员会江苏监管局及中国证监会核|
|准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|南京银行股份有限公司董事会|

2017年8月1日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-017安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2017年 3月 27日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2017年 4月 6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2016年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、《2016年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、《2016年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、《2016年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、《2016年度利润分配预案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、《2016年度财务决算报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、《续聘 2017年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度审计机构。
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、《2016年度总经理工作报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于召开 2016年年度股东大会》
公司定于 2017年 4月 27日下午 14:00在公司会议室召开 2016年年度股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开。
公司关于召开 2016年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案一、二、三、五、六、七需提交股东大会审议。
公司独立董事对第一届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2017年 4月6日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-052
金能科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月18日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及青岛金能新材料有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“青岛金能新材料”）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括不限于购买短期（不超过十二个月）理财产品、收益凭证或结构性存款等。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司第三届董事会第六次会议审批的使用闲置募集资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。公司独立董事、监事会及保荐机构对以上事项发表了同意意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2019-013）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
青岛金能新材料于 2019年 6月 6日向中国工商银行青岛开发区支行购买了人民币6,000万元理财产品，产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期，该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2019-046）。
截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，青岛金能新材料收回本金6,000万元，收到理财收益150,164.38元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及青岛金能新材料使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为1.5亿元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：
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|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行青岛经济技术开发区支行|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|15,000.00|2019-5-31|2019-8-2|3.5%|
|合计|||15,000.00||||

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会 2019年7月9日
辽宁红阳能源投资股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等有关规定，我们做为辽宁红阳能源投资股份有限公司（下称“公司”）之独立董事，对公司管理层提交的《关于控股子公司--沈阳焦煤股份有限公司拟出资购买沈煤集团工程设计有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了认真审阅和核查，发表事前认可意见如下：
一、本次交易有助于上市公司规范和减少关联交易，促进公司煤炭业务板块向上游矿井工程设计、建设方向延伸，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次交易符合国家有关法律、行政法规和规范性文件的要求，遵循了公平、公正、公开的原则。关联交易定价原则客观公允，符合实际情况，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。
我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议独立董事事前认可意见》之签章页。）
独立董事签字：
朱克实
王敏
崔万田
辽宁红阳能源投资股份有限公司
湖南科力远新能源股份有限公司
审计委员会 2014年度履职情况报告
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2014年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈共荣先生、独立董事邓超先生及董事刘滨先生组成，其中主任委员由具有会计学专业的独立董事陈共荣先生担任。
2014年7月公司第四届董事会任期届满进行换届，2014年7月30日召开2014年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会，2014年 8月 9日召开的第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会审计委员会成员，3位委员包括独立董事刘曙萍女士、何红渠先生，董事刘滨先生,其中独立董事刘曙萍女士担任主任委员,人员组成符合公司章程和董事会审计委员会议事规则的有关规定。
二、公司董事会审计委员会 2014年度会议召开情况
1、2014年 1月 26日，召开董事会审计委员会 2013年年报审计进场沟通会，审计机构会计师就2013年度审计计划进行了通报，并就2013年财务预审情况进行汇报，审计委员会成员就审计过程中相关重要事项进行了沟通和交流，并督促其在规定的时间内提交审计报告。
2、2014年 3月 20日，召开董事会审计委员会会议，对公司 2013年年度财务报告进行了审议，认为：天健会计师事务所有限公司审定的 2013年年度财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。
3、2014年8月16日，召开董事会审计委员会会议，对公司2014年中期报告
进行了审议，并听取财务负责人对主要审阅事项的汇报后，同意提交董事会审议。
进行了审议，并发表了相关意见及建议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2013年年报审计工作中的履职情况
在公司2013年年报审计工作中，我们审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，与会计师进行沟通会，对审计进度安排及前期预审情况进行交流与询问。在年审会计师进场开始审计工作后，多次督促年审会计师按质、按量如期完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，我们审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2013年度财务会计报告提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所执行2013年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健会计师事务所作为公司 2014年度审计的审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
4、指导内部审计工作
报告期内，我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
三、总体评价
报告期内，我们审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
2015年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
湖南科力远新能源股份有限公司2015年4月9日
证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2014-012上海凌云实业发展股份有限公司
对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司增资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：甘肃德祐能源科技有限公司
增资金额：人民币22800万元
特别风险提示:该项议案须报股东大会审批
一、对外投资概述
因建设甘肃省靖远县100兆瓦光伏电站的需要，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对控股子公司甘肃德祐能源科技有限公司（以下简称“甘肃德祐”）以货币形式进行增资人民币22800万元。
甘肃德祐原注册资本人民币 1000万元，其中本公司持有95%股权，自然人张毅持有5%的股权。近日，甘肃德祐召开股东会议，同意张毅将其持有的5%的股权转让给自然人李长安，并提议将甘肃德祐的注册资本增加至人民币 25000万元，以保证项目资本金到位，为银行融资奠定基础。公司两名股东同意实施同比例增资，即本公司以货币资金认缴 22800万元，李长安以货币资金认缴 1200万元。本次增资完成后，甘肃德祐注册资本为25000万元，本公司占95%的股权，李长安占5%的股权。现经本公司 2014年 6月 30日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，同意上述增资行为。
该项议案须报本公司股东大会审议。该项议案不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资主体的基本情况
（一）甘肃德祐公司基本情况
公司名称：甘肃德祐能源科技有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区定西南路343号八冶招待所402室
法定代表人：梁健新
注册资本：1,000万元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年1月25日
经营范围：光伏发电的建设与运营（仅限分支机构经营）；风电光电设备、节能环保设备、机电设备的销售；机电一体化技术开发。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）
股东构成：上海凌云实业发展股份有限公司持有甘肃德祐95%的股份；自然人张毅持有5%的股份。
(二)甘肃德祐公司的主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2013.12.31|154,903,415.15|7,242,874.89|-|-2,757,125.11|
|2014.3.31|153,414,754.57|7,259,559.07|-|16,684.18|

 2013年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年第一季度财务报表未经审计。
（三）增资前后甘肃德祐的股东构成
增资前股东出资情况为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资方式|出资额|出资比例|
|上海凌云实业发展股份有限公司|货币|950万元|95%|
|张毅|货币|50万元|5%|

增资后股东出资情况将为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|出资方式|出资额|出资比例|
|上海凌云实业发展股份有限公司|货币|23750万元|95%|
|李长安|货币|1250万元|5%|

（四）甘肃德祐项目建设情况
甘肃德祐位于靖远县的 100兆瓦并网光伏发电项目总投资8.5亿元人民币，
该项目已取得建设所需要的全部重大支持性文件，项目因 30公里送出线路在施工过程中遇到非常大的征地阻力，预计竣工时间较原计划延后3到6个月。
目前，项目本场的土建施工基本完成，升压站已全面完工；30公里外送线路即将建成；110KV进场线路已完工；除组件产品外，相关设备的采购工作正在进行。若资金到位，电站本场的设备安装和调试工作预计三个月可以完成。
截止一季度末，本公司对甘肃德祐电站项目已实际投入资金15150万元。
该项投资行为已于 2013年 11月 6日召开的本公司 2013年第二次临时股东大会审议通过。
三、增资对本公司的影响
公司实施此次增资的全部资金系公司自有或自筹取得，甘肃德祐资本金提高后，可以有效改善甘肃德祐的资本金结构和财务报表质量，为对外融资奠定基础，以保证光伏电站项目的顺利建成和并网发电。
对本公司而言，甘肃德祐光伏电站项目的建成和运营，发电业务将成为未来本公司的主营业务，彻底扭转目前公司主营业务不明确的尴尬局面，有效提升公司的市场地位和市场估值。在项目25年的运行周期里，现金流稳定，收益明确，公司得以持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2014年7月1日报备文件
董事会决议
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事关于增加日常关联交易额度的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度的有关规定，我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司增加 2016年度日常关联交易额度事项发表如下独立意见：
1、2016年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
2、2016年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
3、关联董事在表决过程中均依法进行了回避，表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：陈凡、余应敏、史东辉
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2015－059中国长江电力股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）因筹划资产收购事项构成重大资产重组，已于2015年6月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年6月15日起停牌，因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年7月15日发布了《重大资产重组继续停牌公
告》，公司股票自2015年7月15日起继续停牌不超过一个月。公司于2015年8月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所递交了继续停牌申请，公司股票自2015年8月14日起继续停牌不超过一个月。
由于重组工作仍在持续进行中，方案仍存在不确定性且本次交易涉及金额巨大，公司预计无法在停牌后3个月内复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司于2015年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所递交了继续停牌申请，公司股票自2015年9月15日起继续停牌不超过两个月。公司于2015年9月8日通过上证路演中心召开了重大资产重组投资者说明会，公司管理层就重大资产重组有关问题与广大投资者进行了深入广泛的交流。
本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东，也可能包括独立第三方，但尚未最终确定。本次交易标的是三峡金沙江川云水电
开发有限公司不低于70%的股权。公司已与交易对方公司控股股东中国长江三峡集团公司签订了《重组意向框架协议》，公司以发行股份、支付现金、承接债务或上述方式的组合购买中国长江三峡集团公司所持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司70%股权，最终交易对价支付方式将以双方签署的正式交易协议予以确定。本次重大资产重组拟进行配套融资，配套融资额不超过本次重大资产重组交易额的60%。
目前公司相关工作正在稳步进行中，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将积极推进各项工作，同时将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等监管文件的有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重组进展情况公告。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
内蒙古承达律师事务所
CHENG DA
LAW OFFICES
内蒙古承达律师事务所
关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
承达股字〖2016〗01号致：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及内蒙古北方重型汽车发展股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古承达律师事务所（以下简称本所）签订的法律顾问协议，本所律师张承根、佛显存受聘出席公司二 0一六年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），并出具法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规范文件的理解而形成，在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和发表结果等事项进行核查和见证后，发表法律意见，不对本次会议所审包头市钢铁大街46号金顶商务大厦5层 传真：（0472）5114169 邮政编码：014030
电话：（0472）5114170 E-mail：http://nmcdlawyer.com/
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议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按《公司法》、《证券法》、《规则》以及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议必备的公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对出具本法律意见书有关的所有文件材料进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长高汝森先生主持。
公司于 2016年 1月 22日召开的五届二十次董事会，审议通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会》的议案，相关内容于 2016年 1月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
根据上述《通知》，公司董事会将本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容进行公告。2016年 1月 29日，公司在上海证券交易所网站公布了本次临时股东大会的会议资料。
包头市钢铁大街46号金顶商务大厦5层 传真：（0472）5114169 邮政编码：014030
电话：（0472）5114170 E-mail：http://nmcdlawyer.com/
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本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，经本所律师见证，本次会议的现场会议于 2016年 2月 24日 14点 45分在内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开；网络投票由公司股东通过上海证券交易股东大会网络投票系统于 2016年 2月 24日（通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为当日9:15-15:00）进行。本次会议召开的时间、地点、投票方式符合公告内容。
经验证，本此会议的召集人资格合法有效，公司董事会于本次会议召开 15日前，以公告方式通知全体股东，本此会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
出席本次现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计 9名，所持有表决权股份共计 107,133,686股，占公司有表决权股份总额的63.01%，其中出席本次现场会议的股东（或代理人）共计 2名，所持有的表决权股份共计 97,621,499股，占公司有表决权股份总额57.42%，通过上海证券股东大会网络投票系统最终投票表决结果，参加网络投票的股东共计 7名，所持表决权股份共计 9,512,187股，占公司有表决权股份总额的5.59%。
经本所律师核查，出席现场会议人员所提交证明文件符合《公司包头市钢铁大街46号金顶商务大厦5层 传真：（0472）5114169 邮政编码：014030
电话：（0472）5114170 E-mail：http://nmcdlawyer.com/
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章程》及《规则》之规定。
公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员也出席本次会议，出席本次会议人员均具有参加本次会议的合法资格。
经验证，上述出席本次会议人员资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果
本次会议依据《合同法》、《证券法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议《公告》中列明的有效议案事项，以现场投票与网络投票方式进行表决，现场会议以书面方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场宣布表决结果，网络投票系统投票表决经本所律师见证。其后，经本所律师见证，公司合并统计的现场投票和网络投票表决结果。
本次会议对通知载明的议案共计 2项进行表决：
1、关于《控股子公司阿特拉斯进行解散清算》的议案。
2、关于《代为归还已为控股子公司阿特拉斯提供担保的 1.63亿元到期银行贷款》的议案。
上述议案经出席现场及网络投票的股东所持表决权的二分之一以上通过。
会议记录由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席会议的董事签名。
包头市钢铁大街46号金顶商务大厦5层 传真：（0472）5114169 邮政编码：014030
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经验证本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定，出席本次会议人员及会议召集人资格均合法有效，本次会议表决程序、表决法律结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
包头市钢铁大街46号金顶商务大厦5层 传真：（0472）5114169 邮政编码：014030
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（内蒙古承达律师事务所关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书之签章页）
内蒙古承达律师事务所（盖章）
负责人：
张承根
承办律师：
张承根
佛显存
二〇一六年二月二十四日
包头市钢铁大街46号金顶商务大厦5层 传真：（0472）5114169 邮政编码：014030
电话：（0472）5114170 E-mail：http://nmcdlawyer.com/
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-089盛和资源控股股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知和材料于2019年8月27日通过电子邮件或专人送达的方式发送，会议于 2019年8月 30日在以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数 3人，实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵先生，列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券事务代表陈冬梅女士。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加 2019年预计发生日常关联交易的议案（修订）》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案系第七届监事会第三次会议审议通过的《关于增加 2019年预计发生日常关联交易的议案》的修订版本，需提交公司股东大会审议。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司监事会2019年8月 31日
报备文件 监事会决议
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－049浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2014年8月6日以E-mail、传真件的形式发出通知，2014年8月12日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票方案的议案》。
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行方案的议案》等与公司非公开发行相关的各项议案。详情请见于2014年1月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的公司相关公告。鉴于公司非公开发行方案募集资金部分投资项目因外部客观情况变化已不具可执行性，决定终止公司第五届董事会第二十二次会议审议通过的公司非公开发行股票方案，包括终止《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《浙江菲达环保科技股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司与巨化集团公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-049
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]803号)核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股。
发行价格为每股32.23元。截至2017年8月11日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）22,269,004股，募集资金总额 717,729,998.92元。
扣除承销费和保荐费 14,354,599.98元后的募集资金为人民币 703,375,398.94元，已由国金证券股份有限公司于2017年8月11日分别汇入公司开立在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账号为 129950100100259799的人民币账户 493,375,398.94元和中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户号为 4100020529200025777的人民币账户 210,000,000.00元；减除其他发行费用人民币 1,093,847.38元（其中律师费 660,377.36元、会计师审计及验资费 61,320.75元、登记费 21,008.49元、印花税 351,140.78元）后，计募集资金净额为人民币 702,281,551.56元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2017）第 ZA15821号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2018年 6月 30日，扣除存为 7天通知存款的募集资金 99,500,000.00元及购买理财产品的募集资金 250,000,000.00元，本公司募集资金专户存储余额为 1,456,116.93元。其中：兴业银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 1,026,404.52元，中国工商银行股份有限公司厦门杏林支行账户余额 429,712.41元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司及保荐机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定的情形。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年
募集资金开户银行 账号 项目
6月30日账户余额
兴业银行股份有限公 汽车被动安全系统 129950100100259799 1,026,404.52
司厦门杏林支行 部件扩建项目
中国工商银行股份有 汽车被动安全系统 4100020529200025777 429,712.41
限公司厦门杏林支行 部件扩建项目
汽车被动安全系统中国工商银行股份有
4100020514200004904 11,500,000.00部件扩建项目（七限公司厦门杏林支行
天通知存款）
汽车被动安全系统兴业银行股份有限公
129950100200327586 88,000,000.00部件扩建项目（七司厦门杏林支行
天通知存款）
兴业银行股份有限公
250,000,000.00理财产品
司厦门杏林支行
合计 350,956,116.93
三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情形。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2018年1-6月
单位：万元
募集资金总额 71,773.00 本报告期投入募集资金总额 11,436.31变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 36,183.13变更用途的募集资金总额比例 无
截至报告 截至报告期末累
截至报告期
已变更项 募集资金调整后期末承诺 截至报告期 计投入金额与承 项目达到预报告期预报告期实是否达到项目可行性本报告期 末投入进度
承诺投资项目目,含部分 承诺投资 投资 投入金额 末累计投入 诺投入金额的差 定可使用状计可实现际实现的本年预计是否发生重投入金额 （%）
变更（如有） 总额 总额 (1) 金额(2) 额 态日期 的效益 效益 效益 大变化(4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
汽车被动安全
系统部件扩建 无 78,361.00 45,216.50 11,436.31 36,183.13 -9,033.37 80.02 2019年 否项目
合计 78,361.00 45,216.50 11,436.31 36,183.13 -9,033.37 80.02
募投项目的新厂房建设，由于公司办理募投项目的新地块与原地块的土地红线图的合并手续，过程复杂繁琐、审批时间长的影响，新未达到计划进度原因（分具体募投项目）
厂房的开工建设延期了9个月，导致厂房建设进度延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告二/(二)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
备注：募集资金总额为71,773.00万元，扣除通过募集资金账户支付的发行费用1,544.84万元，可使用募集资金70,228.16万元。