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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
Qingdao Port International Co., Ltd.
青島港國際股份有限公司
（於中華人民共和國成立的股份有限公司）
（股份代號：06198）
公告
執行董事及董事長辭任
變更提名委員會委員
及
變更授權代表
執行董事及董事長辭任
青島港國際股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，鄭明輝先生因年齡原因，已於2019年1月29日向董事會遞交辭任函，表示鄭明輝先生將辭任本公司執行董事、董事長、董事會戰略發展委員會（「戰略發展委員會」）主席及董事會提名委員會（「提名委員會」）委員。
鄭明輝先生的辭任函於今日送達董事會且立即生效，將不会导致董事会成員低于法定最低人数。鄭明輝先生辭去上述職務後將不再擔任本公司任何職務。鄭明輝先生確認，其與董事會並無歧見，且並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。鄭明輝先生亦確認，其並無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和申索。
—1—
作為本公司成立以來的主要領導，鄭明輝先生為本公司發展與壯大作出了卓越的貢獻，為本公司未來的發展打下了堅實的基礎。本公司藉此機會向鄭明輝先生在擔任本公司執行董事、董事長、戰略發展委員會主席及提名委員會委員任期內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。
自2019年1月29日起至選舉產生本公司新任董事長之前，副董事長焦廣軍先生將代為履行本公司董事長及法定代表人職責。
變更提名委員會委員
董事會謹此進一步宣佈，於2019年1月29日，焦廣軍先生獲委任為提名委員會委員，任期至第二屆董事會任期屆滿時止。
變更授權代表
於鄭明輝先生辭任本公司執行董事及董事長（自2019年1月29日起生效）後，鄭明輝先生亦將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」）。焦廣軍先生已獲委任為授權代表，以代替鄭明輝先生，自2019年1月29日起生效。
緊隨上述變更後，授權代表為本公司非執行董事及副董事長焦廣軍先生及本公司唯一公司秘書陳福香先生。
承董事會命
青島港國際股份有限公司副董事長
焦廣軍
中國•青島，2019年1月29日
於本公告日期，本公司執行董事為張江南先生及姜春鳳女士；非執行董事為焦廣軍先生、張為先生及褚效忠先生；及獨立非執行董事為王亞平先生、鄒國强先生及楊秋林先生。
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新疆方夏有限责任会计师事务所 Xinjiang FangXiaCertified Public Accountants (Co., Ltd)
新方夏会专审字[2014]024号
关于沙湾百川燃气有限公司 2014年 2月 28日
资产、负债及净资产专项审计报告
沙湾百川燃气有限公司：
我们接受委托，对沙湾百川燃气有限公司（以下简称沙湾百川燃气有限公司）2014年 2月 28日的资产、负债及净资产进行审计，审计的主要依据是《中国注册会计师审计准则》、《企业会计准则》及国家其它相关法律、法规。沙湾百川燃气有限公司对提供的会计资料和其他相关资料的真实性、完整性负责，我们的责任是依据提供的会计资料和其他资料发表审计意见。审计过程中我们采取了检查、监盘、观察、询问及函证、计算、分析性复核等我们认为必要的审计程序。本次审计工作得到了沙湾百川燃气有限公司的积极配合。现将审计情况报告如下：
一、企业基本情况
沙湾百川燃气有限公司成立于 2011年 3月 14日，位于沙湾县金沟河二道湾（迎宾东路、312国道北）；法定代表人：姚如江；注册资本：贰佰万元人民币；经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）道路普通货物运输；一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项的项目除外）向天然气销售行业投资。
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沙湾百川燃气有限公司资产、负债及净资产专项审计报告
二、审计情况
（一）审计前资产、负债及净资产情况
审计前，截止 2014年 2月 28日，公司资产总额 9,335,454.77元、负债总额 7,538,781.68元、净资产 1,796,673.09元。
（二）审计后资产、负债及净资产情况
审计后，截止 2014年 2月 28日，公司资产总额 9,829,815.27元；
负债总额 8,033,142.18元；资产、负债调整后，资产增加 494,360.50元，负债增加 494,360.50元，净资产不变。审计调整后资产、负债、净资产具体构成情况如下：
1、资产总额 9,829,815.27元包括：
（1）货币资金余额 326,673.97元；（详见附表二、三）
（2）应收账款余额 117,398.55元，主要大额款项为：①沙湾长兴客运有限公司账面金额为 32,928.99元，业务发生于 2014年，款项性质加气款；②沙湾英杰驾校账面金额为 34,920.24元，业务发生于 2014年，款项性质加气款；（详见附表四）
（3）其他应收款余额 869,709.50元，主要大额款项为：①佟兰英账面金额为 300,000.00元，业务发生于 2012年，款项性质个人借款；
②银行卡账面金额为 494,360.50元，业务发生于 2013年，款项性质拟上缴财政款；（详见附表五）
（4）预付账款余额 901,000.00元，主要大额款项为：①新疆新捷股份有限公司账面金额为 800,000.00元，业务发生于 2012年，款项性质预付设备款；②新疆北方汇通实业有限公司账面金额为 100,000.00
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沙湾百川燃气有限公司资产、负债及净资产专项审计报告
元，业务发生于 2012年，款项性质设备定金；（详见附表六）
（5）存货账面余额 26,253.66元，主要为库存商品；（详见附表七）（6）固定资产原值 7,443,362.66元，累计折旧 937,936.33元，净值为 6,505,426.33元；（详见附表八）
（7）长期待摊费用 1,083,353.26元，主要费用为土地租赁费。（详见附表九）
2、负债总额 8,033,142.18元包括：
（1）应付账款 290,171.27元，主要为设备款质量保证金；（详见附表十）
（1）预收账款 65,651.85元，主要为预收加气款；（详见附表十一）（2）应付职工薪酬 53,558.00元，主要为应付工资；（详见附表十二）
（3）应交税费-76,554.20元，主要为增值税进项税；（详见附表十三）
（4）其他应付款 7,700,315.26元，主要为押金、集资款。（详见附表十四）
3、净资产 1,796,673.09元包括：
（1）实收资本 2,000,000.00元，其中：自然人姚如江出资 1,750,000.00元、自然人李文奎出资 250,000.00元；（详见附表十五）（2）未分配利润-203,326.91元。
（三）以下资产、负债及净资产审计调整事项的说明
1、资产总额调增 494,360.50元的具体内容及原因：
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沙湾百川燃气有限公司资产、负债及净资产专项审计报告
其他应收款调增 494,360.50元，为重分类调整。
2、负债总额净调增 494,360.50元的具体内容及原因：
其他应付款调增 494,360.50元，为重分类调整。
（四）其他有关事项说明
1、因被审计单位未能提供债权或是债务人的详细地址及联系方式，我们无法对往来项目的期末余额实施函证工作程序，故进行替代测试，主要关注大额款项；
2、长期待摊费用主要为摊销的土地租赁费，初始金额为： 1,265,156.00元，按 10年摊销，已摊销 181,802.74元，账面余额 1,083,353.26元，本次审计租赁方未能提供合法产权依据等相关资料，且税务局代开的发票收款方部分为股东姚如江及其他自然人，例如 2013年 4月56#凭证、2012年 7月13#号凭证等；
3、往来款项核算不规范，应收账款核算主要以财务人员自制的汇总表为主，例如：2013年 1月36#凭证，记帐凭证与原始凭证不相符；
4、LNG供气设备一套之前以融资租赁方式租入，付款 80万，经协调再向新疆新捷股份有限公司支付 200万元，设备产权将全部归沙湾百川燃气有限公司所有，截止 2014年 2月 28日 200万元款项未付。
5、关联方关系及其交易
（1）截止 2014年 2月 28日贵公司股东姚如江其他应收款借方余额 73,909.00元；
（2）截止 2014年 2月 28日贵公司股东姚如江其他应付款贷方余额 6,295 ,647.83元；股东李文奎其他应付款贷方余额 1,069 ,416.66
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沙湾百川燃气有限公司资产、负债及净资产专项审计报告
元。
附送：
1、 2013年 12月 31日资产负债表（附表一）
2、 货币资金清查明细表（附表二）
3、 应收账款清查明细表（附表四）
4、 预付账款清查明细表（附表五）
5、 其他应收款清查明细表（附表六）
6、 存货清查明细表（附表七）
7、 固定资产清查明细表（附表八）
8、 长期待摊费用清查明细表（附表九）
9、 应付账款清查明细表（附表十）
10、预收账款清查明细表（附表十一）
11、应付职工薪酬清查明细表（附表十二）
12、应交税金清查明细表（附表十三）
13、其他应付款清查明细表（附表十四）
14、股本清查明细表（附表十五）
新疆方夏有限责任 中国注册会计师
会计师事务所（盖章） 中国注册会计师
2014年 3月 12日
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证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-047大连百傲化学股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2017年 10月 25日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017年 10月 30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘静女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号—季度报告的内容与格式特别规定（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2017年第三季度报告后，发表审核意见如下：
1、公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；
2、公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年第三季度
度的经营管理状况和财务状况；
3、未发现参与2017年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
我们认为公司 2017年第三季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》
公司以募集资金向全资子公司沈阳百傲化学有限公司增资，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，我们同意此次增资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司监事会2017年10月31日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临 2015-098
阳煤化工股份有限公司拟签订合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该行为已履行的决策程序：阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日以通讯方式召开了第八届董事会第三十四次会议，公司现任 8名董事全部参加了本次会议，以 8票赞成、0票弃权、0票反对的结果审议通过了一项议案，即《关于公司与久泰能源内蒙古有限公司签订合作框架协议的议案》。
履约的重大风险及不确定性：本次签订的协议仅为合作框架协议，其中涉及的具体事项需待各方商定其实施细节后，再行提交公司董事会等决策程序审议通过后才可实施。
对上市公司当年业绩的影响：由于本次合作框架协议涉及的具体事项需再行提交公司董事会等决策程序审议通过后才可实施，预计对公司2015年的当年业绩不会产生影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、久泰能源内蒙古有限公司
公司名称：久泰能源内蒙古有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张书涛
注册资本：197821.8078万元
经营范围：甲醇、二甲醚、硫磺的生产销售；出口经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材、机械设备、仪器仪表及相关技术的
进口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口业务的商品除外);新能源的开发
研究(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主要财务指标：2014年完成营业收入20.48亿元，实现净利润2.72亿元。
截止2014年12月31日，总资产为110.26亿元，净资产为28.07亿元。
与上市公司之间的关系：无。
2、山东久泰能源有限公司
公司名称：：山东久泰能源有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：崔连信
注册资本：20000万元
经营范围：新能源节能项目的设计、管理。
与上市公司之间的关系：无
3、崔连国
姓名：崔连国
职务：久泰集团党委书记、总裁
与上市公司之间的关系：无
（二）本次合作框架协议拟于公司董事会审议通过后即安排签署。
（三）本次合作框架协议已由公司于2015年12月7日以通讯方式召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景
为加快资产结构调整、增强企业盈利能力，公司拟与久泰能源内蒙古有限公司等各方签署该合作框架协议，即拟以现金收购的方式收购久泰能源内蒙古有限公司25%的股权。
（二）协议签署各方
甲方：阳煤化工股份有限公司
乙方：久泰能源内蒙古有限公司
丙方：山东久泰能源有限公司
丁方：崔连国
（三）协议主要内容
1、资产收购
（1）甲方（或甲方全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司）以现金 10亿元收购丙方所持乙方25%股权，最终交易价格以经甲方董事会等决策程序审议通过且山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）备案的评估报告结果为准。
（2）在本协议签署后 5个工作日内，甲方向丙方支付 1亿元股权转让的预付款，而丙方须将其持有的乙方2.5%股权质押给甲方，在甲方获得乙方25%股权（指甲方向丙方支付了剩余9亿元，且办理完毕股权转让的工商变更）之前，丙方按7%年利率向甲方支付利息。在山西省国资委、甲方董事会或股东大会批准本次交易后的5个工作日内，甲方向丙方支付剩余9亿元，并办理该25%股权转让的工商变更。如果本次交易未获得山西省国资委、甲方董事会或股东大会的批准，则丙方在收到甲方通知后 5个工作日内，将 1亿元预付款并按7%年化利率加计利息退还给甲方。
2、利润分配、担保、管理方式等
（1）各方商定，自甲方持有乙方25%股权起，乙方每年至少将可分配利润的60%分配给股东。
（2）甲方完成对乙方25%股权的收购后，丙方、丁方及其一致行动人向甲方质押其持有的乙方44.34%股权，甲方承诺，为乙方不超过前述44.34%股权评估价值的50%的项目借款提供担保。
（3）自甲方持有乙方25%股权起，甲方和丙方、丁方协商改组乙方董事会，并向乙方派驻财务总监；乙方日常经营管理由其现有管理层负责，并保持现有薪资体系。甲方将通过乙方股东会和董事会履行股东职责。
3、收购完成后的服务期承诺及竞业禁止承诺
（1）乙方目前的管理团队（包括但不限于总经理、副总经理）及其它核心技术人员必须承诺自乙方股权交割日起，继续至少在乙方任职三年；并承诺在乙方任职期间及离职后 12个月内，不从事与乙方生产或者经营同类产品或从事同类业务的、有竞争关系的其他用人单位工作或提供劳务，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。
（2）违反上述服务期承诺及竞业禁止承诺的，相关人员应当向乙方支付赔偿金；造成乙方或甲方损失的，应当就乙方或甲方遭受的损失承担连带赔偿责任。
4、违约责任
（1）本协议签署后,各方应按照本协议约定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议约定的条款，均构成违约。
（2）如果本协议一方违约以致本协议无法履行或不能充分履行,违约引起的责任应由违约方承担。如果一方以上当事人违约，各违约方应各自承担其违约引起的那部分责任。
5、协议的生效条件、生效时间。
本框架协议自各方签字盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响：由于本次合作框架协议中涉及的具体事项，需待再行提交公司董事会等决策程序审议通过后才可实施，预计对公司2015年当年营业收入、净利润不产生影响。如该事项最终能够实施，从长期来看将会增加公司的净利润。
（二）对上市公司经营的影响：本次合作框架协议涉及事项如得以实施，公司整体盈利能力将得以增强。
四、重大风险提示
该合作框架协议涉及的事项，需在各方商定其细节后再行提交公司董事会等决策程序审议通过后才可实际实施，公司将按照法律法规的要求履行相应的决策程序并及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月七日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-013
宁夏大元化工股份有限公司
关于上市公司及相关主体承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会宁夏监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》（宁证监发[2014]16号）要求，本公司对截至2013年底相关主体尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
一、避免同业竞争及保持独立性承诺
2012年8月30日，公司实际控制人邓永新先生签署了《宁夏大元化工股份有限公司详式权益变动报告书》，承诺其及其关联方所从事的业务与上市公司的业务之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争，也不存在关联交易。继续保持与上市公司之间的人员独立、财务独立、业务独立、机构独立、资产独立完整，对上市公司的经营独立性并无实质性影响。
截至目前，实际控制人及其关联方严格履行上述承诺，保持完善的法人治理结构和独立的经营能力。
二、诉讼补偿承诺
为保护上市公司中小投资者利益，公司第一大股东上海泓泽世纪投资发展有限公司就上市公司与赵晓东签订的《宁夏大元化工股份有限公司与赵晓东关于托里县世峰黄金矿业有限公司股权转让及回购协议书》（以下简称“《回购协议》”）有关问题，于2012年9月19日出具《承诺函》，承诺：
1、如上市公司与赵晓东就上述回购事项无法达成一致或经司法判决，进而导致上市公司需要继续履行《回购协议》，且上市公司不愿继续履行的情况下（上
市公司对是否同意继续履行事项进行决策时，我公司及我公司关联股东、关联董事将回避表决），我公司将代上市公司履行回购义务，向赵晓东支付相应回购款项，如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项，我公司亦将及时予以补足；
2、如上市公司经协商或判决，不再需要履行回购义务，但需要向赵晓东或其他方赔偿任何损失，我公司将代上市公司赔偿相应损失，如上市公司因司法判决等原因先行承担上述款项，我公司亦将及时予以补足；
3、如上市公司因本次回购事项遭受其他直接经济损失，我公司将代上市公司承担或及时向上市公司进行补偿。
赵晓东以公司及相关人未履行《回购协议》为由向法院提起诉讼，截至目前，本案二审已由北京市高级人民法院于 2014年 1月 9日开庭审理，尚未判决。公司将及时跟踪此次案件的进展，如有上述情况发生，将严格督促上海泓泽世纪投资发展有限公司履行上述承诺。
截至目前，本公司及相关主体不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺的情形。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年2月15日
三江购物俱乐部股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作制度》和《独立董事年报工作制度》等的有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司外部审计机构工作进行切实有效的监督，对公司内部审计工作进行指导，促进公司建立有效的内部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会2016年度工作情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会报告期末由独立董事周夏飞、郑曙光和章勇敏三名成员组成，其中主任会员由具有专业会计资格的独立董事周夏飞担任。
报告期内公司原独立董事闫国庆先生因工作原因申请辞去独立董事职务及
相应专门委员会委员职务，经公司董事会提名和公司2016年第一次临时股东大会通过，章勇敏先生当选公司第三届董事会独立董事，同时补选章勇敏先生为第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员，其任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
2016年审计委员会共召开7次会议。
（一）2016年3月15日，第三届审计委员会第六次会议，审议并通过了如下议案：
1、关于聘请公司2016年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的讨论；
2、审阅公司2015年度财务会计报表；
3、审查公司2015年度募集资金存放与使用情况及明细台账；
4、审计部2015年度工作报告及 2016年主要工作方向。
（二）2016年4月6日，第三届审计委员会第七次会议，审议并通过了如下议案：
年度财务会计报告；
2、《2015年度内部控制自我评价报告》。
（三）2016年4月18日，第三届审计委员会第八次会议，审议并通过了如下议案：
1、审阅讨论公司《2016年第一季度财务会计报表》（未审计）
（四）2016年8月11日，第三届审计委员会第九次会议，审议并通过了如下议案：
1、审阅2016年上半年财务会计报表----未审计；
2、审查公司2016年上半年募集资金存放与使用情况；
3、审计部2016年上半年审计工作总结。
（五）2016年10月15日，第三届审计委员会第十次会议，审阅讨论公司《2016年第三季度财务会计报表》（未审计）的议案。
（六）2016年11月15日，第三届审计委员会第十一次会议，审议并通过了如下议案：
1、 审阅讨论公司《关于非公开发行股票涉及关联交易》的议案
2、 审阅关于三江购物募集资金管理制度的修改
3、 审阅关于三江购物前次募集资金使用情况
4、 审阅关于三江购物非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（七）2016年12月4日，第三届审计委员会第十二次会议，审议讨论公司《关于与关联方签订烟草零售业务的框架协议及烟草零售场地租赁协议》的议案。
三、公司董事会审计委员会2016年度履职情况：
（一）、审计委员会对外部审计机构工作情况的监督及评估
毕马威为公司聘任的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
报告期内，毕马威与审计委员会就公司审计计划与策略等方面保持积极有效沟通，包括审计流程与方法、范围与涵盖对象、审计时间表、审计计划阶段所甄别的重大财务报表错报风险、审计拟重点关注的领域以及相应的审计方法、审计
过程中发现问题、内部控制以及可继续优化企业运营和管理方面的建议等进行反馈。
（二）、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，以及参加公司董事会会议和专门委员会会议等途径，掌握公司内部审计工作环境，要求并指导公司加强内部审计与日常督查。我们定期认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时对内部审计工作提出指导性意见，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极履行内部审计职责。我们审阅公司审计部提交的每季度及年度的内审工作报告，评估内审工作的结果，指导内审部门的有效运作。报告期内，公司内部审计力量进一步加强，内部审计深度与广度进一步提升，内部审计作用得到进一步发挥，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）、对公司内部控制制度建设的监督和评估工作指导
1、审计委员会指导并督促审计部，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，组织开展公司2016年度的内部控制评价工作并
出具评价报告，提交董事会审议通过后随年度报告一同对外披露。
2、报告期内继续开展完善治理工作，按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引推进公司内控体系建设，根据内外部环境变化，不断完善公司规范流程及内控手册。
3、督促审计机构毕马威按计划对公司内控进行审计，出具内部控制审计报告。根据内控审计报告，公司内部控制无重大与重要缺陷，内控有效。
四、总体评价
报告期内，我们按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，尽职尽责，履行了审计委员会的相应职责。
董事会审计委员会：周夏飞郑曙光章勇敏
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2018-011营口金辰机械股份有限公司
关于部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据规划和布局调整，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。该事项经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]797号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票 1,889万股，每股发行价格为人民币 19.47元。截至 2017年 10月 12日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,889万股，募集资金总额为人民币 367,788,300.00元，扣除承销保荐费用实际募集资金 340,288,300.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 328,755,281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]3930号《验资报告》验证。
公司本次募集资金分别用于投资以下项目：Q4系列光伏组件高效自动化生产线、搬运机器人和智能物料传输仓储系统、光伏电池片生产自动化系统、金辰研发中心研发平台建设项目。
二、变更部分募投项目实施地点和实施主体的具体情况及原因
本次变更金辰研发中心研发平台建设项目实施地点，原计划实施地址位于沈阳市和平区中山路 70号，原计划实施主体为辽宁金辰自动化研究院有限公司，已经沈和发改备字【2014】10号文件备案。根据公司规划和布局调整，拟将金
辰研发中心研发平台建设项目实施地址变更为江苏省苏州市虎丘区建林路 666号，实施主体变更为金辰股份。本次变更金辰研发中心研发平台建设项目实施地点的安排，将更有利于利用长三角地区的政策优势、区位优势和人才优势，有利于公司的研发资源的优化配置，提升公司研发组织效率。
三、变更部分募投项目实施地点和实施主体对公司的影响
本次变更金辰研发中心研发平台建设项目的实施地点和实施主体，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、相关批准程序及审核意见
本次变更部分募投项目实施地点和实施主体事项需要取得有关发展与改革委员会的项目备案和环境保护部门的环评批复。目前公司正在履行相关部门的批复程序。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
独立董事意见：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，将更有利于利用长三角地区的政策优势、区位优势和人才优势，有利于公司的研发资源的优化配置，符合公司和全体股东利益最大化的原则，也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定。本次部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点的议案内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司根据实际情况变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，符合公司战略规划安排和长远发展的需要，有利于实现公司与全体股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生实质性的不利影响；公司对部分募集资金投资项目进行实施主体及实施地点的变更没有改变募集资金的用途，不会对上述
项目产生实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情形。
保荐机构中泰证券股份有限公司意见：金辰股份本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点事项已由公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司监事会及独立董事已对该事项发表了明确同意意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。
金辰股份本次部分募集资金投资项目实施主体及变更实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，中泰证券对金辰股份本次部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点事项无异议。
六、关于本次部分募集资金投资项目变更实施主体及实施地点事项提交股东大会审议的相关事宜
该事项经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过后，尚须提交股东大会审议。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2018年3月19日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2018-059
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月28日 14点0分
召开地点：重庆市江津区双福街道创业路 26号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月28日
至2018年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改司章程的议案|√|
|2|关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于调整独立董事薪酬的议案|√|
|4|关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 12月 11日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，并在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：深圳市南方同正投资有限公司、家天下资产管理有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600847|万里股份|2018/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
登记时间：2018年12月27日17:00前。
六、 其他事项
1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；
2、会务联系电话：023－85532408传真：023－85532408
3、联系人：田翔宇
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会 2018年12月12日附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改司章程的议案||||
|2|关于修改《重庆万里新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于调整独立董事薪酬的议案||||
|4|关于转让子公司股权及抵销债权债务暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2018-019
宁波杉杉股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月4日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路 238号杉杉新能源基地A座5区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|451,861,537|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.2454|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。董事长庄巍先生因工
作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及相关规定，公司九届董事会半数以上董事共同推举董事钱程先生为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事庄巍先生、陈光华先生、李凤凤女士、徐逸星女士、仇斌先生及郭站红先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席2人，监事宫毅先生、陈琦女士、金姬女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书钱程先生出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|451,861,537|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案|4,158,455|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的1项议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司 2018年4月9日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2018-042中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年6月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018年6月21日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事 8名，董事金焘因个人原因缺席，亦未委托其他董事出席。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议《关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
具体内容详见 2018年 6月 29日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于向中船重工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告》。
关联董事何纪武、刘宝生、华伟、张德林、童小川回避表决。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对本项议案回避表决。
二、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见 2018年 6月 29日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议《关于使用暂时闲置募集资金临时补充子公司流动资金的议案》
具体内容详见 2018年 6月 29日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金临时补充子公司流动资金的公告》。
表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
瑞华核字[2018]
01570006
号
目 录
······································1··、·······专···项···审···核···报····告······ 1
·····················································2··、·······附····表······ ·········· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北方导航控制技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2018] 01570006号北方导航控制技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航公司”）2017年 12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是北方导航公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北方导航公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北方导航公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后
附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北方导航控制技术股份有限公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-022
宁波均胜电子股份有限公司
关于预测2015年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于预测2015年度日常关联交易的议案经独立董事事前认可，提交公司第八届董事会第十三次会议审议，2015年4月17日，公司第八届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权（公司总共9名董事，其中3名关联董事回避表决）审议并通过了该项议案，独立董事在此次会议上发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避对此议案的表决。
（二）公司2014年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2014年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||2014年预计金||2014年实际发|
||||关联人|||||
||易类别||||额（元）||生金额（元）|
|其他||宁波均胜房地产开发有限公司||756,000.00||756,000.00||
|||宁波均胜投资集团有限公司||651,520.80||651,520.80||
|||小计||1,407,520.80||1,407,520.80||
|其他||宁波均胜帝维空调设备有限公司||1,500,000.00||1,500,000.00||
|||小计||1,500,000.00||1,500,000.00||
|向关联人销售||宁波均胜房地产开发有限公司||300,000.00||300,000.00||
|||宁波均胜投资集团有限公司||100,000.00||100,000.00||

|||||
|-|-|-|-|
|商品|小计|400,000.00|400,000.00|
|合计||3,307,520.8|3,307,520.8|

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司2015年度对日常关联交易的预计如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||本年年初至||||||
||||||||占同|）||||||占同|）|
||关联|||||||||披露日与关||||||
||||||||类业|||||上年实际发生||类业||
||交易||关联人||本次预计金额|||||联人累计已||||||
||||||||务比|||||金额||务比||
||类别|||||||||发生的交易||||||
||||||||例（%|||||||例（%||
|||||||||||金额||||||
|其他||宁波均胜房地产开发有限公司||756,000.00||53.71|||189,000.00||756,000.00||53.71|||
|||宁波均胜投资集团有限公司||651,520.80||46.29|||162,880.20||651,520.80||46.29|||
|||小计||1,407,520.80||100|||351,880.20||1,407,520.80||100|||
|其他||宁波均胜帝维空调设备有限公司||1,500,000.00||100|||375,000.00||1,500,000.00||100|||
|||小计||1,500,000.00||100|||375,000.00||1,500,000.00||100|||
|向关联人销售商品||宁波均胜房地产开发有限公司||200,000.00||66.67|||43,011.68||300,000.00||75|||
|||宁波均胜投资集团有限公司||100,000.00||33.33|||0||100,000.00||25|||
|||小计||300,000.00||100|||43,011.68||40,0000.00||100|||
|合计||||3,207,520.80||100|||769,891.88||3,307,520.80||100|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）本公司的母公司情况
|||
|-|-|
|关联方名称|宁波均胜投资集团有限公司|
|关联关系|母公司|
|企业类型|民营企业|
|注册地|宁波|
|注册资本|12,000万元|
|法定代表人|王剑峰|
|主营业务|实业项目投资；企业管理咨询；自有房屋租赁|

（二）其他关联方情况
|||||
|-|-|-|-|
||其他关联方名称||与公司关系|
|宁波均胜房地产开发有限公司||受同一最终控制方控制||
|宁波均胜帝维空调设备有限公司||受同一最终控制方控制||

（三）关联方企业履约能力分析
上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）购销商品的关联交易
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||||||购 销 商|||||||||收益确定|
||出售方名称||购买方名称||||起始日||终止日||年度收益（元|）|||
||||||品情况|||||||||依据|
|浙江博声电子有限公司||宁波均胜房地产开发有限公司||电费||2015/1/1||2015/12/31||200,000.00|||电费单||
|浙江博声电子有限公司||宁波均胜投资集团有限公司||电费||2015/1/1||2015/12/31||100,000.00|||电费单||

（二）关联租赁情况
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||||||租 赁 资||租赁起始||||年度租赁收益||租赁收益|
||出租方名称||承租方名称||||||租赁终止日|||||
||||||产情况||日||||（元）||确定依据|
|浙江博声电子有限公司||宁波均胜房地产开发有限公司||房产||2015/1/1||2015/12/31||756,000.00||合同金额||
|浙江博声电子有限公司||宁波均胜投资集团有限公司||房产||2015/1/1||2015/12/31||651,520.80||合同金额||
|宁波均胜帝维空调设备有限公司||宁波均胜汽车电子股份有限公司||房产||2015/1/1||2015/12/31||-1,500,000.00||合同金额||

（三）关联交易的定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产经营所必需的，有利于公司持续、健康地经营发展，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年4月20日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
上海世茂股份有限公司
董事会审计委员会关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：
公司拟将控股子公司大连盛欣投资有限公司向大连世茂新纪元置业有限公
司进行转让。出售价格为上海众华资产评估有限公司出具的《上海世茂股份有限公司拟转让大连盛欣投资有限公司股权涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字[2014]第365号）的评估结果：以2014年6月30日为评估基准日，经评估，股东全部权益评估值为人民币129,557,999.99元，公司与大连世茂新纪元置业有限公司一致协商同意并确认大连盛欣51%的股权转让价格根据评估值
确定为人民币66,074,580元。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
（本页为审计委员关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的审核意见签字页）
审计委员会委员：
许荣茂
许薇薇
韩淑温
张玉臣
上海世茂股份有限公司