Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-101
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2016年 9月 29日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2016年 9月 19日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于转让公司应收账款的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于对公司欧洲全资子公司ShouhangEuropean,S.L.增资的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在欧洲投资设立光热技术研发全资子公司的议案》，公司注册完成后注册资金为 100万欧元，全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年11月3日《关于在欧洲投资成立全资子公司的公告》。
本次董事会批准对 ShouhangEuropean,S.L增资 100万欧元，增资后的注册资金为200万欧元，根据项目的实际资金需求情况，预计在本决议生效后一年内
完成。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-077北京飞利信科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2019年10月 18日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层多媒体会议室召开。公司已于2019年 10月 13日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
审议通过《关于全资子公司签署<哈尔滨市轨道交通3号线二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目合同>的议案》
2016年7月15日，公司下属全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）中标《哈尔滨市轨道交通3号线一、二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目》中标总金额￥146,369,202.89元（其中3号线一期工程￥20,134,584.65元、3号线二期工程￥126,234,618.24元）。前期已签署哈尔滨市轨道交通3号线一期工程合同，合同金额￥20,134,584.65元。截至目前，一期工程已竣工交接完毕。
近日，全资子公司杰东控制将与哈尔滨地铁集团有限公司、中交哈尔滨地铁投资建设有限公司签署《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目合同》，合同金额￥126,234,618.24元。
根据公司章程第一百一十条董事会决策权限包括“出售与日常经营活动相关的产品、商品等，单项合同金额在人民币1亿元以上的”，签署此项目合同需经公司董事会审议通过。
相关公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2019年10月21日
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-049|

帝欧家居股份有限公司
关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金
管理的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款。在额度范围内，资金可以滚动使用，期限自公司第三届董事会第三十一次会议通过之日起十二个月内，并同意授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
详见公司于2018年7月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-082）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
景德镇欧神诺使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买了理财产品，具体情况如下：
1、理财产品基本情况
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||||金额|||预计年化收|
|受托银行|产品名称|产品类型||产品起息日|产品到期日||
||||（万元）|||益率|
|交通银行景德镇科|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|价格结构型|2,000.00|2019.06.10|2019.09.09|3.55%-3.65%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|通支行|||||||
|交通银行景德镇科通支行|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|价格结构型|2,000.00|2019.06.10|2019.12.09|3.70%-3.80%|
|合计|||4,000.00||||

2、关联关系说明
公司、景德镇欧神诺与交通银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管拟购买的银行理财产品及结构性存款安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司董事会授权景德镇欧神诺管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格的银行机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，向董事会审计委员会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理对公司的
影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在保证募集资金投资计划正常进行的情况下，公司孙公司景德镇欧神诺使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告日公司使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管
理的情况
公司已购买未到期理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||金额||||
|序号|产品名称|产品类型||产品起息日|产品到期日|公告编号|
||||（万元）||||
|1|中银保本理财—人民币按期开放理财产品|保证收益型|4,000.00|2019.05.31|2019.12.02|2019-048|
|2|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|价格结构型|2,000.00|2019.06.10|2019.09.09|2019-049|
|3|交通银行蕴通财富结构性存款6个月|价格结构型|2,000.00|2019.06.10|2019.12.09|2019-049|
|合计|||8,000.00||||

第三届董事会第三十一次会议授权使用最高不超过 17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，截至本公告日景德镇欧神诺使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的余额共计8,000万元，未超出董事会授权额度。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2015-020陕西省天然气股份有限公司
关于陕西省天然气价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2015年6月16日收到陕西省物价局出具的《陕西省物价局关于理顺我省天然气价格的通知》（陕价商发[2015]63号）。该通知的主要内容如下：
1、陕西省居民用天然气用气价格不做调整。
2、陕西省非居民天然气用气价格进行调整，具体方式如下：
（1）根据气源不同，供需各方分别协商确定上游供气企业门站结算价格。
（2）降低省内长输管道管输费标准，逐步理顺陕西省各地天然气比价关系，陕西省非居民用气管输费平均降低10%；
（3）调整非居民用天然气销售价格，仅疏导上游气源价格上涨和省内长输管道管输价格降低因素，各城市配气费标准仍按现行标准执行。
3、该通知于2015年6月20日起执行。
综上所述，由于我省天然气价格调整后带来的用气结构、下游用气量等多方面因素的变化，本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-11深圳中恒华发股份有限公司
关于 2017年度对全资子公司银行借款
提供担保额度的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为武汉恒发科技有限公司 2017年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过 3亿元人民币。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：武汉恒发科技有限公司
成立日期：2008年 9月 5日
注册地点：武汉经济技术开发区沌口小区
法定代表人：李中秋
注册资本：18164.31万元人民币
主营业务：电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件的研发、生产、销售；包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品生产、销售等。
2.股东持股情况：深圳中恒华发股份有限公司持股100%。
深圳中恒华发股份有限公司
持股100%
武汉恒发科技有限公司
3.被担保人主要财务状况：
截止 2016年 12月 31日，资产总额 45730.43万元，负债总额 24578.41万元（其中银行贷款总额 5471.05万元、流动负债总额 24578.41万元），或有事项涉及的总金额 0.00万元，净资产 21152.02万元；2016年度实现营业收入 57418.69万元、利润总额 1018.59万元、净利润 737.60万元。（以上数据已经大信会计师事务所审计）截止 2017年 3月 31日，资产总额￥48125.51万元，负债总额 26939.04万元（其中银行贷款总额 4752.34万元，流动负债总额 26939.04万元），净资产 21186.47万元；2017年1～3月实现营业收入 18236.89万元、利润总额 45.94万元、净利润 34.45万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。
四、担保的原因和风险判断
公司目前的工业生产主要集中在全资子公司武汉恒发科技有限公司，对其因日常生产经营所需向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司工业生产的持续稳定发展，有利于子公司筹措资金、降低财务费用。
武汉恒发科技有限公司业务稳定，经营正常，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。上述担保金额仅为公司2017年可提供的担保额度，公司将在定期报告中披露实际担保金额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 12月 31日，公司及其控股子公司的担保总额 5471.05万元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为17.11%，均系公司为全资子公司提供的担保，无对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-077江苏中利集团股份有限公司
关于定向发行债务融资工具接受注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第九次临时会议和2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟申请非金融企业债务融资工具的议案》。具体内容详见2017年12月9日和2017年12月26日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟申请非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2017-125）、《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-128）。
公司本次定向发行债务融资工具事宜已获得中国银行间市场交易商协会的
《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕PPN142号、中市协注〔2018〕PPN143号）。注册通过审核，主要内容如下：
1、公司定向债务融资工具注册金额共计2.76亿元（中市协注〔2018〕PPN142号接受注册通知书注册金额为1.76亿元；中市协注〔2018〕PPN143号接受注册通知书注册金额为1亿元），注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由江苏银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
公司将严格按照银行间债券市场非金融企业债务融资的相关规定和上述《接受注册通知书》要求及公司股东大会授权办理本次发行定向债务融资工具的相关事宜，将在注册有效期内择机发行定向债务融资工具，并对后续发行工作进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014―074
深圳市桑达实业股份有限公司
第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届监事会第二次临时会议通知于 2014年 10月 21日以书面或邮件方式发出，会议于 2014年 10月 24日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司二○一四年第三季度报告及报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司 2014年第三季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况。
二、审议通过《关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2014年 09月 30日）”进行审议的提案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的提案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司监 事 会
二○一四年十月二十五日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-011
快意电梯股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|749,102,462.89|782,291,010.98|-4.24%|
|营业利润|82,095,431.52|112,032,797.62|-26.72%|
|利润总额|89,317,037.33|116,701,126.14|-23.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|75,568,997.18|98,278,954.16|-23.11%|
|基本每股收益（元）|0.2408|0.3914|-38.48%|
|加权平均净资产收益率|8.93%|23.44%|-14.51%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总 资 产|1,442,131,551.78|897,840,707.97|60.62%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,000,599,363.65|458,884,451.74|118.05%|
|股 本|334,800,000.00|251,100,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.99|1.83|63.54%|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和加权平均净资产收益率均呈不同程度的下降。主要原因如下：
（1）报告期内，原材料价格大幅上涨，使公司主要产品成本上升，同时公司所处行业竞争加剧，主要产品销售价格下降以及人民币升值的影响使公司2017年经营业绩有所下降。
（2）报告期内，因公司业绩下降和本期上市导致股本及净资产增加，使基本每股收益和加权平均净资产收益率均同比下降。
2、财务状况说明
（1）报告期末，公司总资产1,442,131,551.78元，较报告期期初增加60.62%，主要原因是公司本期上市后募集资金到位导致净资产大幅增加所致。
（2）报告期末，公司股本 334,800,000股，较报告期期初增长33.33%，系因公司本期发行上市增加股本83,700,000.00股；
（3）报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 1,000,599,363.65元，较报告期期初增长118.05%，主要是因为公司本期发行上市募集资金到位及本期产生的利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-32.84%至-13.51%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 6,600.00万元至 8,500.00万元。本次业绩快报披露的 2017年度归属于上市公司股东的净利润同比下降23.11%与 2017年第三季度报告所披露的业绩预测不存在差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-057
广东正业科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）于2016年 5月 30日接到公司股东天津嘉和融通股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“嘉和融通”）的《关于正业科技股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
1、截至目前，嘉和融通持有正业科技 5,625,000股，占正业科技总股本的3.11%。
2、嘉和融通在公司首次公开发行前所作的股份限售安排及自愿锁定承诺如下：
自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
嘉和融通承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：
1）减持股份的条件
嘉和融通持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：①嘉和融通承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；②严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
③公司股票价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
2）减持股份的数量及方式
在嘉和融通所持公司股票锁定期满后 2年内，其可减持所持的公司全部股份。减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3）减持股份的价格
嘉和融通若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照相关规定作相应调整）不低于上一年度末经审计的每股净资产。
4）减持股份的程序
嘉和融通持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
5）未履行承诺的约束措施
嘉和融通将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
截至公告日，嘉和融通严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：天津嘉和融通股权投资基金合伙企业(有限合伙)
2、减持目的：自身资金需求
3、减持期间：2016年6月1日—2016年11月30日
4、减持数量及比例：计划通过包括但不限于大宗交易、集中竞价等方式减持数量不超过 5,625,000股，即不超过公司股份总数的3.11%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
三、其他相关说明
1、嘉和融通承诺：在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司规章制度。
《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。
3、嘉和融通不属于公司的控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，本次减持计划不违反其所作出的任何减持承诺。
四、备查文件
1、《关于正业科技股份减持计划告知函》；
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-019苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年 3月 23日以传真、电子邮件方式发出通知，并于 2018年 3月 29日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司及子公司 2018年新增向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司及子公司 2018年新增向银行申请综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次新增申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司及子公司 2018年新增向银行申请综合授信额度不超过人民币11,000万元或等值外币事项。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2018-033浙江我武生物科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性
公司2018年第一次临时股东大会已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
3.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月2日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年5月1日-2018年5月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00的任意时间。
4.现场会议地点：公司会议室（浙江省德清县阜溪街道志远北路636号）
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议主持人：董事长胡赓熙先生
7.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份156,061,123股，占上市公司总股份的53.6514％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份155,784,862股，占上市公司总股份的53.5564％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 276,261股，占上市公司总股份的0.0950％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 5,354,361股，占上市公司总股份的1.8407％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 5,078,100股，占上市公司总股份的1.7458％。通过网络投票的股东5人，代表股份276,261股，占上市公司总股份的0.0950％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通过了以下议案：
1.《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》
总表决情况：
同意156,050,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对10,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,343,921股，占出席会议中小股东所持股份的99.8050％；反对 10,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意156,050,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对10,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,343,921股，占出席会议中小股东所持股份的99.8050％；反对 10,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意156,050,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对10,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,343,921股，占出席会议中小股东所持股份的99.8050％；反对 10,440股，占出席会议中小股东所持股份的0.1950％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
2.通力律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-081浙江省围海建设集团股份有限公司
关于子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过22.7亿元人民币闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2017年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）和2017年3月14日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-019）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况
1、公司子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司（以下简称“天台围海”）于2017年4月7日使用暂时闲置的募集资金16,000万元购买了交通银行宁波市分行宁海支行“蕴通财富﹒日增利91天”理财产品。公司已于2017年7月7日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币16,000万元，实际年化收益率为4.30%，获得理财收益人民币1,715,287.67元。
具体购买情况详见2017年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2017-033）。
下简称“建塘投资”）于2017年4月10日使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司“利多多对公结构性存款2017年JG0337期”理财产品。公司已于2017年7月10日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币3,000万元，实际年化收益率为4.00%，获得理财收益人民币300,000元。
具体购买情况详见 2017年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2017-034）。
二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|发行主体|产品名称|认购金额（万元）|产品起息日|产品到期日|是否到期|取得收益（元）|
|1|建行宁波市分行|“乾元-养颐四方”保本型理财产品2016年第21期|8000|2016年10月28日|2017年4月26日|是|1,183,561.64|
|2|宁波东海银行|“福瀛理财”2017年第7期保证收益型对公定向理财产品|57,000|2017年4月1日|2018年3月26日|否||
|3|宁波东海银行|“福瀛理财”2017年第8期保证收益型对公定向理财产品|10,000|2017年4月5日|2018年3月26日|否||
|4|建行宁波市分行|“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第12期|5,000|2017年4月1日|2017年7月3日|是|496,849.32|
|5|建行宁波市分行|“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第13期|5,000|2017年4月1日|2017年10月9日|否||
|6|广发银行|“薪加薪16号”人民币理财计划|40,000|2017年4月1日|2017年10月9日|否||
|7|交通银行|“蕴通财富﹒日增利91天”理财产品|16,000|2017年4月6日|2017年7月7日|是|1,715,287.67|

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|8|上海浦东发展银行|“利多多对公结构性存款2017年JG0337期”理财产品|3,000|2017年4月7日|2017年7月10日|是|300,000|
|9|上海浦东发展银行|“利多多对公结构性存款2017年JG0338期”理财产品|5,000|2017年4月7日|2017年10月9日|否||
|10|上海浦东发展银行|“利多多对公结构性存款2017年JG0339期”理财产品|5,000|2017年4月7日|2018年4月9日|否||
|11|宁波东海银行|“福瀛理财”2017年第9期保证收益型对公定向理财|47,948|2017年4月17日|2018年4月12日|否||
|12|建行宁波市分行|“乾元”保本型理财产品2017年第17期|8,000|2017年4月27日|2017年7月26日|否||

截至本公告日，公司在前 12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为209,948万元。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-39债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，避免公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宗申动力；证券代码：001696）自2017年8月23日（星期三）开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日，届时公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。本次停牌不涉及公司债还本付息事宜，因此公司债券（债券简称：11宗申债，债券代码：112045）正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）068号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司签订投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、若甲方不能按本协议约定提供项目用地，导致陕西秦草无法取得项目地块的土地使用权，双方可就项目用地使用权取得的时间及条件另行商议，若双方在 3个月内未能达成一致意见，陕西秦草有权终止本协议。
2、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
3、本协议仅作为推进本次合作的意向性协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
4、本协议涉及金额为估计数，具体金额以签订的正式合同为准，存在执行金额与协议金额不一致的风险。
一、合同签署概况
近日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西秦草自然生态科技有限公司（以下简称“陕西秦草”或“乙方”）与西安现代纺织产业园区管理办公室（以下简称“甲方”）签署了《投资意向协议》，乙方出资约 2亿元人民币。
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|-|
|二、交易对手方介绍|
|甲方：西安现代纺织产业园区管理办公室|
|公司名称：西安现代纺织产业园区管理办公室；|
|成立日期：2009 年；|
|注册资本：35.33 万元；|
|统一社会信用代码：12610111583195689N；|
|法定代表人：孟新力；|
|企业地址：西安市灞桥区纺园三路 599 号；|

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|-|
|经营范围：为园区的管理、建设、招商和入围项目提供服务保障，|
|促进纺织城地区的社会经济发展。拟定园区建设规划并组织实施；负责|
|园区征地拆迁和建设管理；招商引资，提供市政配套服务。|
|乙方：陕西秦草自然生态科技有限公司|
|公司名称：陕西秦草自然生态科技有限公司；|

成立日期：2017年 12月 06日；
注册资本：2000万元；
统一社会信用代码：91610111MA6UP7QW8K；
企业类型：其他有限责任公司；
法定代表人：范君业；
住所：西安市灞桥区柳雪路 9号灞桥区企业总部 2号楼 116室；
||
|-|
|经营范围：园林技术开发及技术咨询；生态环境的修复、治理、保|
|护及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；节水、抗旱、耐寒植|
|物的研发、生产、销售及技术服务；园林绿化工程设计、施工；市政公|
|用工程施工；房屋建筑工程施工；园林古建筑工程施工；公路工程施|
|工；草坪、花木盆景、园林机械的销售；园林设施及设备安装；园林绿|
|化综合性养护管理；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、|
|销售及园林绿化技术咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后|
|方可开展经营活动)|
|甲方与乙方不存在任何关联关系。2015 年至 2017 年最近三个会计|
|年度，甲方与乙方未发生过类似业务，乙方为公司的子公司。|
|三、协议主要内容|

（一）项目情况
1、该项目由乙方全额出资约 2亿元，建设蒙草生态科研小镇项目，具体建设内容为西北地区土壤研究院、秦岭生态博物院、种质资源库/圃+中草药研究中心，建设周期 3年。
一期建设西北地区土壤研究院及秦岭生态博物馆，建设周期 2年。
二期建设中草药研究中心＋专项种质资源库，建设周期 1年。
2、项目位置与面积
项目用地位于蓝田界以北，洪庆街道燎原村以西，灞河河提路绿化带以东，占地面积约 400亩（准确位置、面积及用途以供地实测为准）。
||
|-|
|（二）甲乙双方的权利与义务|
|甲方的权利义务：|
|1、组织完善相关资料，协调解决项目用地范围内拆迁、土地流转|
|等工作。|
|2、协调道路及临水、临电等与项目开工建设相关的基础配套设施|
|基本完善。|
|3、负责协调保障事项，创造良好的外部环境，促进项目顺利实|
|施。根据项目需要成立项目小组负责乙方与相关部门、当地群众的沟通|
|协调等工作。|
|4、协助乙方依法争取国家和省、市、区对项目的相关优惠政策和|
|资金支持。|
|乙方的权利义务：|

1、乙方要依法开展项目建设，并按照双方约定实施和运营。
2、根据协议约定，向甲方提供乙方新注册公司的所有材料，包括但不限于验资报告，以备甲方监督，做到依法经营、安全生产。
3、不得擅自减少注册资本或变更公司股东、法人代表以及其他可能对公司项目运行产生实质影响的因素，如确需变更的，须以书面形式告知甲方具体原因，经甲方同意后，方可进行变更。
4、乙方须按照每年每亩 1500元的价格向甲方支付租金,租金须在交地后 20日内交到甲方指定账户，具体以实际用地面积为准。五年内，若当年区域公司增值税和企业所得税等主体税种对地方政府年纳税不低于 2000万元前提下，免缴当年土地租金（即：甲方向乙方退还当年租金），5年后租金参照周边标准收取。
四、协议履行对公司的影响
本协议出资金额约 2亿元，占公司 2017年度经审计营业收入
55.79亿元的3.58%，协议履行不影响公司业务的独立性，后续如签订
正式合同，将对公司 2018年度及以后年度的经营业绩产生积极影响。
本项目如顺利实施将有助于公司业务的拓展，提高公司的业务承接能力，为公司持续发展提供业务支持，通过积累项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
五、其他相关说明
公司将按照相关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《投资意向协议》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月十四日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-010深圳万讯自控股份有限公司
关于 2013年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月21日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了公司2013年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》于2014年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-107银亿股份有限公司
关于股东股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及第三大股东熊基凯先生的通知，并获悉以下事项：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|银亿控股|是|30,780,000|2015年9月9日|2018年7月20日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|3.23%|
|熊基凯||28,916,800|2017年9月27日|2018年7月19日|中国银河证券股份有限公司|3.56%|
|合计|-|59,696,800|-|-|-|-|

二、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|资金用途|
|银亿控股|是|39,340,000|2018年7月20日|2020年7月17日|中国工商银行股份有限公司宁波市分行|4.12%|生产经营|
|熊基凯||100,000,000|2018年7月19日|2019年7月18日|宁波开发投资集团有限公司|12.32%|生产经营|
|合计|-|139,340,000|-|-|-|-|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为 954,072,354股，占公司总股份数的23.69%，其中累计质押的股份数为 816,426,339股，占公司总股份数的20.27%。
截至本公告日，熊基凯先生持有本公司股份数为 811,557,036股，占公司总股份数的20.15%，其中累计质押的股份数为 810,527,327股，占公司总股份数的20.12%。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年七月二十一日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2017-101
海联金汇科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017
年8月16日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知，于2017年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际现场出席表决的董事3人，董事吴鹰先生、张斌先生、徐勇先生及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》；
《公司2017年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》刊登在2017年8月23日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
公司全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）及其子公司联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）与湖南津湘投资有限责任公司（下称“湖南津湘”）签署《长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司发起人协议书》，拟发起设立“长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司”（下称“博辰小贷”），联动优势拟以自有资金出资人民币15,000万元，占博辰小贷注册资本的50%；联动商务拟以自有资金出资人民币10,500万元，占博辰小贷注册资本的35%；湖南津湘拟以自有资金出资人民币4,500万元，占博辰小贷注册资本的15%。详细信息见公司于2017年8月23日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于发起设立长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。详细信息见公司于2017年8月23日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2017年8月22日
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
独立董事叶树理
本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2017年度本人主要履行职责情况如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2017年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2017年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：
1、2017年公司共召开9次董事会，3次股东大会。本年度任期内，本人亲自参加了5次董事会，3次股东大会，并对提交董事会的全部议案均认真审议，投出赞成票，没有反对、弃权情形。
2、报告期内未授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2017年度发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，本人对相关事项共发表1次事前认可意见及2次独立意见。
1、2017年3月27日，在公司第三届董事会第二十五次会议上对公司2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况发表独立意见。
2、2017年5月3日，在公司第三届董事会第二十七次会议前对公司拟提交董事会审议的关于对公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项发表事前认可意见。
3、2017年5月5日，在公司第三届董事会第二十七次会议上对公司关于终止重大资产重组事项、选举公司独立董事、关于公司续聘2017年度审计机构的事项发表独立意见。
上述相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，并通过与管理层沟通以及与注册会计师的交流，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、生产经营、财务管理、会计基础工作、关联往来和对外投资等情况。同时，经常关注市场环境变化及其对公司的影响，特别关注各类媒体对公司的相关报道，以便尽可能对公司重大或突发事项及其进展情况及时有所了解并进行客观评价。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年度，本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（二）对公司的治理结构和经营管理的监督
2017年度，本人对经董事会、股东大会审议决策的重大事项都提前进行了认真的查验，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，对涉及公司生产经营、财务状况、内部控制建设、利润分配等事项均进行了认真的核查，忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事职责。
（三）任职董事会相关委员会的工作情况
报告期内，本人作为提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，积极参加会议，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的发展战略、薪酬及考核工作、内部控制和审计工作等提出建议，为公司的规范运作提供专业意见。
五、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
叶树理：电子邮箱：yeshuli07@gmail.com
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。本人于2016年11月7日向公司递交了书面辞职报告，因个人原因请求辞去所担任的公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据相关法律法规，在公司未召开股东大会选举出新任独立董事前，本人仍为公司的独立董事。因此，在2017年任职期间，本人一如既往本着诚信、勤勉、为公司及全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
在新的独立董事选举产生后，本人的辞职生效，已不再担任公司任何职务。感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
独立董事：叶树理_____________二〇一八年四月二十四日