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证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-006浙江金磊高温材料股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二
届董事会第十二次会议决定于 2014年 3月 25日召开 2013年度股东大会，会
议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．召集人：公司董事会
2．会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十二次会议审议
通过，决定召开 2013年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.召开会议时间：2014年3月25日下午13：00
4.会议召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2014年3月19日
6.会议出席对象
（1）截至 2014年 3月 19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7．会议地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117号浙江金磊高温材
料股份有限公司六楼会议室
二、会议审议事项
1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度报告及其摘要》
4.《2013年度财务决算报告》
5.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案已经公司 2014年 3月 4日召开的第二届董事会第十二次会议和
第二届监事会第九次会议审议通过。相关董事会决议公告和监事会决议公告已
于2014年3月5日公布于中国证券监督管理委员会指定中小板信息披露网站。
公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民将在公司 2013年度股东大会上进行
述职。
三、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2013年
度股东大会参加会议回执》，连同登记资料，于 2014年 3月 24日 16:30前送
达公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117
号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：313220（信封请
注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2014年3月21日、3月24日，每日8:30—11:00、13:30—16:
30。
3.登记地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊高温材料
股份有限公司董事会秘书办公室
4.注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到
会场办理登记手续。
四、其他事项
1.联系方式：
电话：0572-8409712传真：0572-8409677
联系人：魏松褚敏豪
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014年 3月 25日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司 2013年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|-|-|-|-|-|
|议案内容||表决结果|||
|序号|非适用于累计投票制的议案||||
|1.|《2013年度董事会工作报告》|□ 同意|□ 反对|□ 弃权|
|2.|《2013年度监事会工作报告》|□ 同意|□ 反对|□ 弃权|
|3.|《2013年度报告及其摘要》|□ 同意|□ 反对|□ 弃权|
|4.|《2013年度财务决算报告》|□ 同意|□ 反对|□ 弃权|
|5.|《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》|□ 同意|□ 反对|□ 弃权|
|6.|《关于续聘会计师事务所的议案》|□ 同意|□ 反对|□ 弃权|

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件2
浙江金磊高温材料股份有限公司
2013年度股东大会参加会议回执
截止 2014年 3月 25日，本人/本单位持有浙江金磊高温材料股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。
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|-|-|
|姓名或名称（签字或盖章）|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东帐号|持有股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人出席|备注|

时间：
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist
Beijing China, 100020
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788
北京大成律师事务所
关于常熟市天银机电股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议
之法律意见书
致：常熟市天银机电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《常熟市天银机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“天银机电”）委托，指派律师出席天银机电2014年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会会议”）并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师查验了天银机电提供的本次股东大会会议有关文件，核查了本次股东大会会议的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会会议表决结果的计票和监票。
本所出具本法律意见书依赖于天银机电向本所律师提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为天银机电本次股东大会会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具
法律意见书法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、天银机电第二届董事会第五次会议于2014年8月15日召开，会议通过了关于召开天银机电2014年第三次临时股东大会会议的决议。
2、天银机电董事会于2014年8月18日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上公开公告了《常熟市天银机电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，通知载明了会议的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席/列席对象、出席会议登记方法等事项,符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2014年9月11日，本次股东大会现场会议在中国江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号办公楼二楼会议室召开，会议由天银机电董事长赵晓东先生主持，会议的时间、地点、审议事项与上述会议通知所载完全一致；天银机电通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间、方式、审议事项与上述会议通知所载完全一致。
本所律师认为，本次股东大会会议的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由天银机电第二届董事会召集。
2、根据本所律师的查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共17人，代表股份63,621,700股，占天银机电总股本的63.6217%（其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表股份209,200股，占天银机电总股本的0.2092%）。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份
63,412,500股，占天银机电总股本的63.4125%。
法律意见书（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共13人，代表股份209,200股，占天银机电总股本的0.2092%。
根据本所律师的查验，上述股东均为截止本次股东大会会议登记日登记在册的天银机电股东。
3、本次会议由天银机电董事长赵晓东先生主持，天银机电部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次股东大会会议的召集人以及出席会议人员的资格均符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、表决程序
本次股东大会审议的议案已经在天银机电发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
本次股东大会会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐项进行表决。股东代表、监事和本所律师作为会议推举的监票人参加了表决结果的监票和计票。
2、表决结果
本次股东大会投票表决结束后，天银机电合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。具体表决结果如下：
（1）审议《关于公司2014半年度资本公积金转增股本方案的议案》
表决结果：同意63,593,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9561%；
法律意见书反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权27,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%。表决结果为通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意181,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2850%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权27,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0439%。
（2） 审议《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意63,468,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7597%；
反对117,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1850%；弃权35,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0553%。表决结果为通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意56,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0885%；反对117,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1850%；弃权35,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0553%。
本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合《公司法》等法律、法规和天银机电《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，天银机电本次股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及天银机电《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
法律意见书（本页以下无正文）
（以下无正文，为《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议之法律意见书》的签章页）
北京大成律师事务所 经办律师：___________________
（盖章） 宋修文
负责人：___________________ 经办律师：___________________
彭雪峰 曾波
日期：二〇一四年九月十一日
京山轻机 000821 七届十四次监事会会议证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2014-04
湖北京山轻工机械股份有限公司
七届十四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
湖北京山轻工机械股份有限公司七届十四次监事会会议通知于 2014年 1月 3日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于 2014年 1月 13日上午 11时在湖北京山县经济技术开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并通过了如下议案：以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与他方投资设立融资租赁公司的议案》。具体情况详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于与他方投资设立融资租赁公司的公告》（公告编号：2014—03）。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一四年一月十三日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-051深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁汉生态，股票代码：300197）于2015年6月16日（星期二）开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 6月 15日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-011山西仟源医药集团股份有限公司
关于公司获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日收到山西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关信息公告如下：
企业名称：山西仟源医药集团股份有限公司
地 址：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号
认证范围：粉针剂（粉针车间非青霉素生产线）
证书编号：SX20170181
证书有效期：自2017年02月13日至2022年02月12日
公司获得新版《药品GMP证书》之后，有利于提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求，对公司未来稳健发展有着积极的推动作用。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十一日
浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第七届董事会第四次会议审议的非公开发行股票有关议案发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见
1、与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。
2、本次发行的发行价格确定为25.24元/股，即不低于定价基准日（公司第七届董事会第四次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%（若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整），符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，我们认为本次发行定价依据公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行的募集资金用于电视剧及网络剧制作，符合国家相关政策，符合公司的实际情况和发展需要，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
4、公司实际控制人之一王玫女士为本次非公开发行股票的认购方，表明其对公司及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，有助于公司长期战略决策的贯彻实施。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，王玫女士与公司签订了附生效条件的《股份认购协议》的行为构成关联交易。董事会审议本次发行方案及关联交易事项时，关联董事马中骏先生、叶碧云女士已回避表决。董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定。
关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。董事会审议本次发行方案及关联交易事项时，关联董事均回避表决。本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。我们同意公司实施本次发行。
6、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的独立意见
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司第七届董事会第四次会议中审议的《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》进行了审阅，基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
我们认为：《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》是董事会综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素制订的稳定、科学的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证分配政策的连续性和稳定性，有利于保护中小投资者的利益，实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。
因此，我们同意公司董事会制订的《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，并同意将其提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
虞群娥：
黄振中：
杜云波：
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-032江苏九九久科技股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
完成投资设立控股子公司的工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 12日召开第三届董事会第二十二次会议审议，并于 2016年 1月 28日提交公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合 PPP项目的议案》，同意全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目。相关内容详见公司于2016年1月13日登载于《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合 PPP项目的公告》（公告编号：2016-014）。
2016年1月29日，陕西必康完成了投资设立控股子公司的工商变更登记手续，并领取了由如东县行政审批局颁发的控股子公司《营业执照》。陕西必康为开展如东县医养融合PPP项目而设立的项目公司主要信息如下：
一、项目公司Ⅰ基本情况
公司名称：南通必康新宗医疗服务发展有限公司
公司类型：有限责任公司
公司地址：江苏省如东县掘港镇通海路3号
法定代表人：周新基
注册资本：20,000万元整
成立日期：2016年1月29日
经营范围：药品、医疗器械及医用耗材批发；停车场、洗车服务；保洁、陪
护服务；医院设施（备）维护服务；物业管理、餐饮服务；超市零售；企业管理、医院管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、项目公司Ⅱ基本情况
公司名称：南通必康医养产业发展有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：如东县掘港镇通海路3号
法定代表人：周新基
注册资本：10,000万元整
成立日期：2016年1月29日
经营范围：老年人、残疾人养护服务；养老机构运营管理；房地产开发；物业管理；餐饮服务；超市零售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司将根据陕西必康本次对外投资事项的实际进展情况及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-054
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 12月 19日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东凌兆蔚先生通知，获悉凌兆蔚先生将其持有的本公司部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|凌兆蔚|否|2,500,000|2015 年10月 30 日|2016年12月19日|深圳市高新投融资担保有限公司|9.71%|
|合 计|——|2,500,000|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，凌兆蔚先生持有公司股份 25,759,202股，占公司总股本的12.50%。其中，处于质押状态的股份累计10,150,000股，占其所持公司股份总数的39.40%，占公司总股本的4.93%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015－072马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方圆支承，证券代码：002147）于 2015年 6月1日开市起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司已于2015年7月18日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司先后于2015年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月25日、9月1日、9月10日、9月17日、9月29日、10月13日、10月20日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-030）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-031、034、037、040、041、043、044、047、052、054、061、063、065、066、068、070、071），2015年8月18日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-038），2015年9月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-045），2015年10月21日在指定信息披露媒体上刊登了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌延期复牌的公告》（公告编号：2015-056），2015年11月25日在指定信息披露媒体上刊登了《方圆支承关于筹划重大资产重组停牌进展公告的补充公告》（公告编号：2015-069）。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。目前审计机构已完成上市公司、标的公司的审计评估工作及相关资产的盈利预测工作，公司及有关各方对本次重组相关文件正在进一步完善。同时中介机构正在抓紧完成内部审核流程，预计12月18日前审核结束，12月21日前披露相关方案。我们对因重组事项停牌时间较长，给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2018-098北京雪迪龙科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2018年11月20日（星期二）下午15:00
2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长敖小强先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表股份数量为40,573.8617万股，占公司有表决权股份总数的67.0767%。其中参加现场投票的股东及股东
授权代表18人，代表股份数量为40,505.1817万股，占公司有表决权股份总数的66.9632%；参加网络投票的股东为4人，代表股份数量为68.68万股，占公司有表决权股份总数的0.1135%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16人，代表股份数量为560.2797万股，占公司有表决权股份总数的0.9263%。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）
1.逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》
1.1回购股份的目的和用途
表决结果：
同意 40,573.8617万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 560.2797万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
1.2回购股份的方式
表决结果：
同意 40,573.8617万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 560.2797万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：
同意 40,573.8617万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 560.2797万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
1.4回购股份的种类、数量、占总股本的比例
表决结果：
同意 40,573.8617万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 560.2797万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
1.5回购股份的资金来源
表决结果：
同意 40,573.8617万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 560.2797万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
1.6回购股份的实施期限
表决结果：
同意 40,573.8617万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 560.2797万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
2.审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
表决结果：
同意 40,573.8617万股，占出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 560.2797万股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
上述议案均已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以
上审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《雪迪龙2018年第二次临时股东大会会议决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－119万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代|
|码：000534）于 2015 年 8 月 6 日开市起停牌。2015 年 8 月 13|
|日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号 2015-071），|
|8 月 20 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号|
|2015-072），8 月 27 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编|
|号 2015-073），9 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-078），9 月 12 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-081），9 月 19 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-083），9 月 26 日披露了《关于重大资|
|产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-085），10 月 10 日披露了《关|
|于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-091），10 月 17 日披|
|露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-094），10|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-097），10 月 31 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-100），11 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|

||
|-|
|告》（公告编号 2015-110），11 月 10 日披露了《关于继续筹划重大资|
|产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号 2015-112），11 月 17 日|
|披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-114），11|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-117），12 月 1 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-118）。|
|公司承诺争取最晚在 2016 年 2 月 6 日前按照《公开发行证券的|
|公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》（以|
|下简称“26 号准则”）的要求披露重大资产重组信息。目前，公司重|
|大重组相关工作正积极推进中。|

停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 12月 7日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—007鞍山重型矿山机器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 2月 24日 11点在公司 3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于 2016年 2月 5日以通讯、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，公司部分高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告的议案》；
公司 2015年度监事会工作报告详细内容见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司聘用2016年度审计机构的议案》；
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计工作和约定责任，公司拟聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的《鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年年度报告及其摘要》相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度内部控制的自我评价报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2015年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||任职状态||报告期末薪酬（万元）|
|杨永柱||董事长||在职||19.21||
|温 萍||董事、总经理||在职||103.06||
|高永春||副董事长、常务副总经||在职||51.00||
|梁晓东||理理董事、副总经理||在职||65.14||

鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
|||||
|-|-|-|-|
|黄 涛|董事|在职|7.41|
|白 璐|董事|在职|0.00|
|王景升|独立董事|离职|5.50|
|程国彬|独立董事|在职|6.00|
|戴国富|独立董事|在职|6.00|
|王 君|独立董事|在职|0.50|
|韩秀冰|监事会主席、综合部部|在职|3.92|
|冯微微|长监事|在职|4.75|
|蒋辉|监事|在职|5.21|
|张宝田|董事会秘书、副总经理|在职|11.60|
|杨永伟|副总经理|在职|23.41|
|封海霞|财务总监|在职|11.43|

公司独立董事对该议案发表独立意见：公司2015年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年度利润分配预案的议案》；
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2015年度实现净利润6,699,325.21元，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积669,932.52元，2015年度可供股东分配的利润为6,029,392.69元。公司初步拟定向董事会提交的2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日的总股本135,960,000股为基数，向全体股东每10股派发红利0.1元(含税），合计派发现金1,359,600.00元，剩余未分配利润4,669,792.69元结转下一年度，送红股0股（含税），以资本公积金向
全体股东每10股转增0股。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2015年度利润分配的预案。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人利用不超过 8000万元的闲置超募资金择机进行保本型的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。授权期限为2016年4月18日至2017年4月18日。
具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
10、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度日常关联交易额度预计的议案》；
本公司因日常生产经营需要，预计 2016年度将向公司关联方鞍山华夏道路工程有限公司销售产品金额不超过800,000元。具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
11、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》；
2015年年度股东大会通知及议案详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。
三、备查文件
（1）、公司第三届董事会第十三次会议决议
（2）、公司第三届监事会第十三次会议决议
（3）、公司独立董事发表的相关独立意见
（4）、保荐机构核查意见
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告监事会
青岛国恩科技股份有限公司
2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于青岛国恩科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2019QDA10421青岛国恩科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛国恩科技股份有限公司（以下简称国恩股份）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月22日出具了XYZH/2019QDA10420号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，国恩股份编制了本专项说明所附的国恩股份 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国恩股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国恩股份 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对国恩股份 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计国恩股份 2018年度财务报表时国恩股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解国恩股份 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供国恩股份为2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十二日
附件一
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：青岛国恩科技股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金占用方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛国恩复合材料有限公司|全资子公司|应收账款|35.97|73.06||10.59|98.44|销售商品|经营性占用|
||青岛国恩复合材料有限公司|全资子公司|应收账款||821.93|||821.93|出售资产|经营性占用|
||青岛国恩复合材料有限公司|全资子公司|其他应收款|1,240.00|1,128.31||2,368.31||往来款|经营性占用|
||青岛国恩塑贸有限公司|全资子公司|应收账款||10,714.30||10,714.30||销售商品|经营性占用|
||青岛国恩塑贸有限公司|全资子公司|其他应收款||2,615.11||2,615.11||往来款|经营性占用|
||青岛国恩塑贸有限公司|全资子公司|其他应收款||1,000.00|0.72||1,000.72|借 款及利息|非经营性占用|
||青岛国恩体育草坪有限公司|控股子公司|应收利息应收账款|302.18|1,838.12||2,140.30||销售商品|经营性占用|
||青岛国恩体育草坪有限公司|控股子公司|其他应收款||700.00||700.00||往来款|经营性占用|
||青岛国恩体育草坪有限公司|控股子公司|预付账款|296.32|||296.32||采购商品及|经营性占用|
||广东国恩塑业发展有限公司|控股子公司|应收账款||133.79||133.79||劳务出售资产|经营性占用|
||广东国恩塑业发展有限公司|控股子公司|其他应收款||4,000.00|21.05|1,021.05|3,000.00|借 款及利息|非经营性占用|
||青岛国骐光电科技有限公司|控股子公司|应收账款||3,715.87||1,254.10|2,461.77|销售商品|经营性占用|
||青岛隆创科技有限公司|控股孙公司|应收账款||165.57|||165.57|销售商品|经营性占用|
||青岛隆创科技有限公司|控股孙公司|其他应收款||337.89|||337.89|往来款|经营性占用|
|小计|-|-|-|1,874.47|27,243.95|21.77|21,253.87|7,886.32|-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|纪先尚|本公司副总经理|其他应收款||0.43||0.43||备用金|经营性占用|
||王帅|本公司副总经理|其他应收款||11.00||11.00||备用金|经营性占用|
||韩博|本公司副总经理|其他应收款||2.99||2.99||备用金|经营性占用|
||于保国|本公司副总经理|其他应收款||0.42||0.42||备用金|经营性占用|
||侯殿河|本公司副总经理|其他应收款||1.17||1.17||备用金|经营性占用|
||张建东|本公司监事会主席|其他应收款||2.00||2.00||备用金|经营性占用|
||李建风|本公司监事会主席|其他应收款||38.65||38.65||备用金|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|56.66|-|56.66|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|1,874.47|27,300.61|21.77|21,310.53|7,886.32|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
杭州宋城旅游发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-003杭州宋城旅游发展股份有限公司
2013年年度业绩预告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
一、本期预计业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15 %-30%|盈利：25,654.59 万元|
||盈利：29,502.78 万元–33,350.97 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2013年公司归属于上市公司股东的净利润预计同比实现增长15%-30%，主要原因为以下几方面：
1、经营方面：预告期内，尽管宋城景区遭遇“三公消费”减少、《新旅游法》实施、长三角地区春季禽流感疫情、夏季高温、冬季雾霾等政策层面和社会环境不可抗力因素冲击的影响，但公司通过调整经营策略，创新营销模式、推出一系列活动策划等方式，凭借过硬的产品品质、丰富的运营经验和线上线下多渠道营销策略，持续优化团散比例，使得宋城景区整体营业收入同比基本持平，分季度来看，在天气环境好转和疫情缓解的情况下，宋城景区三四季度业务增速已经出现了持续复苏；2013年，得益于亲子和散客市场的强劲需求、周边交通环境的改善以及丰富多彩的主题策划活动，杭州乐园和烂苹果乐园收入出现了显著增
长；公司异地复制第一单——三亚千古情景区 9月 25日开业之后迅速成为三亚
夜间休闲旅游新地标，游客量和营业收入超预期，有望在 2014年成为公司业绩
杭州宋城旅游发展股份有限公司新的增长点；另外，公司在原有主题公园和文化演艺自主经营的基础上，先后承接了福州“浪浪浪”水公园项目的委托经营管理业务和“榕树湾”项目的文化演艺委托编导业务，首次开辟了演艺、管理等软实力输出的业务模式，提升了品牌增值空间，有效增厚公司利润。
2、成本费用控制：预告期内，面对主营业务的挑战和异地项目开业后折旧和运营费用增加的局面，公司在开源的同时，通过扁平化管理和灵活用工，以及合理制定广告费投入策略，精准、集约化投放主流媒体等方式，“节流”效果明显，公司总成本费用得到了有效合理的控制。
3、政府补贴：预告期内，预计收到各类政府补助3800万元，比上年同期减少670万元左右。
4、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为2800万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年年度业绩的具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
郑州三晖电气股份有限公司
第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第一次会议审议的有关议案发表如下独立意见如下：
一、对选举公司第四届董事会董事长及专门委员会委员的独立意见
独立董事意见：本次董事会会议所涉及的选举第四届董事长及专门委员会委员事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》及《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
二、对聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书的独立意见
独立董事意见：公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员、董事会秘书聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
独立董事：罗勇张书锋马正祥
北京安达维尔科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象名单及概况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名||职务|获授的限制性股票数量(万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1||中层管理人员及技术（业||100|100.00%|0.60%|
|||务）骨干人员（67人）|||||
|合计||||100|100.00%|0.60%|

注：以上小数采用四舍五入法保留俩位小数。
二、公司中层管理人员及技术（业务）骨干人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|类别|
|1|李永军|中层管理人员|
|2|陈标|中层管理人员|
|3|刘丽中|中层管理人员|
|4|刘亚强|中层管理人员|
|5|赵勇|中层管理人员|
|6|曹丁|中层管理人员|
|7|杨斯源|中层管理人员|
|8|孙丰|中层管理人员|
|9|张新亮|中层管理人员|
|10|曾志强|中层管理人员|
|11|张志胜|中层管理人员|
|12|赵德斌|中层管理人员|
|13|李贤文|中层管理人员|
|14|班杰|中层管理人员|
|15|俞志兴|中层管理人员|
|16|杨巧丽|中层管理人员|
|17|翟学岑|中层管理人员|
|18|董帅|中层管理人员|
|19|李冰峰|中层管理人员|
|20|高双飞|中层管理人员|
|21|于小岩|中层管理人员|
|22|邱雁飞|中层管理人员|
|23|杨继光|中层管理人员|
|24|王昆鹏|中层管理人员|
|25|姜鹏飞|中层管理人员|

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|-|-|-|
|26|王建波|中层管理人员|
|27|魏捷先|中层管理人员|
|28|曹志永|中层管理人员|
|29|白晓磊|中层管理人员|
|30|沈蓉|中层管理人员|
|31|侯金泉|中层管理人员|
|32|郭大宝|中层管理人员|
|33|戴鹏|中层管理人员|
|34|陈浩浩|中层管理人员|
|35|温涛|中层管理人员|
|36|董明强|中层管理人员|
|37|朱佳程|中层管理人员|
|38|杜海龙|中层管理人员|
|39|王震|中层管理人员|
|40|蒋平|中层管理人员|
|41|刘瑞军|中层管理人员|
|42|隋学良|中层管理人员|
|43|李雷|中层管理人员|
|44|党欣雷|技术（业务）骨干人员|
|45|马群|技术（业务）骨干人员|
|46|倪科|技术（业务）骨干人员|
|47|苍岩枫|技术（业务）骨干人员|
|48|王伦|技术（业务）骨干人员|
|49|胡伟锋|技术（业务）骨干人员|
|50|姜海峰|技术（业务）骨干人员|
|51|付连杰|技术（业务）骨干人员|
|52|徐杰|技术（业务）骨干人员|
|53|郑致刚|技术（业务）骨干人员|
|54|李博|技术（业务）骨干人员|
|55|班燕东|技术（业务）骨干人员|
|56|杨科元|技术（业务）骨干人员|
|57|顾海月|技术（业务）骨干人员|
|58|张秀伟|技术（业务）骨干人员|
|59|黄彬|技术（业务）骨干人员|
|60|王晶|技术（业务）骨干人员|
|61|翟良强|技术（业务）骨干人员|
|62|刘兴永|技术（业务）骨干人员|
|63|陈鹏远|技术（业务）骨干人员|
|64|张立|技术（业务）骨干人员|
|65|李红军|技术（业务）骨干人员|
|66|张卓|技术（业务）骨干人员|
|67|张春伟|技术（业务）骨干人员|

北京安达维尔科技股份有限公司2018年2月12日