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证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-010号重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2018年 4月 12日（星期四）下午 14点整，在公司马王乡分公司接待中心 201会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2018年 4月2日以书面通知方式发出。应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
会议由董事长柯俊财先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会2017年度工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》；
公司拟以截至 2017年 12月 31日的总股本 483,971,198股为基数向全体股东每 10股分配现金红利人民币8元（含税），合计分配现金红利人民币 387,176,958.40元（含税）。利润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币 64,253,925.18元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2018-012号）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于转让公司持有的重庆龙华印务有限公司股权的议案》
董事会同意公司与重庆伊凡酒店管理有限公司（以下简称“伊凡公司”）签订股权转让协议，将本公司持有的龙华印务公司12.903％的股权以人民币 490.314万元的价格转让给伊凡公司。本次股权转让交易完成后，公司不再持有龙华印务公司股权。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、关于公司及下属子公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订《委托加工生产协议》的议案；
本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号临2018-013号）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2018年度日常关联交易公告》（公告编号临2018-014号）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于修订<高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高级管理人员年薪管理办法与业绩考核办法》。
董事兼总经理陈松先生对本议案进行了回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司2018年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币110万元，支付该事务所的内控审计费用为60万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司 2017年年度股东大会的通知》（公告编号临2018-015号）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、四、五、六、七、十、十一、十三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-015号云南城投置业股份有限公司
关于公司下属公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：一审审理阶段
2、上市公司所处的当事人地位：被告（反诉原告）成都银城置业有限公司（下称“成都银城”）的控股股东
3、涉案的金额：本诉涉及金额120,284,406.52元；反诉涉及金额78,675,318.08元4、是否会对上市公司损益产生负面影响：因本案尚未审结，公司目前暂无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响。
一、本次重大诉讼的基本情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属控股子公司成都银城置业有限公司（下称“成都银城”）收到四川省成都市中级人民法院（下称“成都市中院”）送达的《应诉通知书》、《传票》、《民事裁定书》及《执行裁定书》，成都市中院已对原告（反诉被告）广东省工业设备安装有限公司（下称“广安公司”）与被告（反诉原告）成都银城建设工程施工合同纠纷一案立案。
截至本公告披露日，案件处于一审审理阶段，尚未审结。
二、诉讼的事实、理由及请求
1、事实
成都银城投资开发的成都银泰中心项目酒店、酒店式公寓及住宅综合机电专业分包工程由广安公司中标承包施工。
2、理由及请求
2017年6月28日，广安公司向成都市中院提起与成都银城的建设工程施工合同纠纷诉讼，请求如下：（1）判令成都银城向其支付工程款 50,441,918.52元及利息 2,194,223.46元（以上两项金额共计 52,636,141.98元）；（2）判令对成都银泰中心项目酒店、酒店式公寓及住宅
折价或拍卖的价款在上述工程款价款范围内享有优先受偿权；（3）判令成都银城承担本案所有诉讼费用。
成都银城就上述施工合同纠纷诉讼于2017年8月向成都市中院提起反诉，反诉请求如下：（1）判令广安公司支付逾期竣工违约金 74,550,000元；（2）判令广安公司承担因其分包工程施工质量问题给其他分包单位造成的损失共计 4,125,133.08元（以上两项金额共计 78,675,133.08元）；（3）判令广安公司承担反诉诉讼费。
2017年9月6日，成都市中院就本案进行了第一次开庭审理，因双方提交证据资料较多，开庭当天未能完成本诉中广安公司提交证据资料的质证，故本案将择期再次开庭。
2017年 9月 18日，广安公司就成都银城反诉提交了《答辩状》，请求成都市中院驳回成都银城提出的反诉请求。
2017年 9月 19日，广安公司向成都市中院提交了《明确诉讼请求报告》，变更其诉讼请求为：（1）判令成都银城支付工程款 76,139,003.61元及利息 2,152,830.33元；（2）判令成都银城支付已付工程进度款逾期支付的利息 922,212.85元；（3）判令成都银城支付因工程延期（工期延长）补偿费用 41,070,359.73元（以上三项金额共计120,284,406.52元）；（4）判令对成都银泰中心项目酒店、酒店式公寓及住宅折价或拍卖的价款在上述工程款价款范围内享有优先受偿权；（5）判令成都银城承担本案所有诉讼费用。
诉讼过程中，广安公司向成都市中院提出对成都银城资产在 6000万元范围内采取保全措施，成都银城于2018年2月1日收到成都市中院财产保全执行裁定书【（2018）川01执保 11号】，裁定如下：（1）冻结成都银城在中国农业银行光华支行长寿路分理处的账户（22-804 901 040 006402）冻结期限一年，自 2018年 1月 30日至 2019年1月 29日；（2）冻结成都银城在中国工商银行四川省分行营业部业务处理中心的账户（440 223 921 900 0006229）；（3）查封成都银城位于成都市高新区天府大道北段 1199号房产 31套，查封期限三年，自 2018年1月25日至2021年1月24日。
成都银城于2018年2月2日向成都市中院提交了《变更保全标的物申请书》，申请成都市中院仅冻结成都银城在中国工商银行四川省分行营业部业务处理中心的账户（440 223 921 900 0006229），解除其余财产保全措施。
2018年2月7日，成都银城收到成都市中级人民法院民事裁定书【（2017）川01民初2293号之二】和执行裁定书【（2018）川01执保11号之一】，裁定如下：（1）冻结成都银城在中国工商银行四川省分行营业部业务处理中心的账户（440 223 921 900 0006229），冻结金额以 6000万元为限，冻结期限一年，自 2018年 2月 7日起至 2019年 2月 6日止；（2）解除上述
其余财产保全措施。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
鉴于本案处于一审审理阶段，尚未审结，公司目前暂无法准确判断对本期利润及期后利润的影响。
公司将积极应诉，充分维护公司的合法权益，并将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-039浙江健盛集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日，以邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知。会议于 2018年 8月 6日在公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《公司 2018年半年度报告全文和摘要》
经审议，监事会认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站（www.sse.com.cn）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过《关于公司 2018年上半年度募集资金使用情况和实际使
用情况的专项报告的议案》
经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会 2018年8月6日
浙江祥源文化股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。
第四条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第五条实行责任追究制度，应遵循以下原则：
（一）实事求是、客观公正、有错必究；
（二）过错与责任相适应；
（三）责任与权利对等原则。
第六条公司董事会秘书办公室会同财务等部门在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第七条有下列情形之一的应当追究责任人的责任:
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反公司《章程》、《公司信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第八条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第九条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章追究责任的形式及种类
第十一条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同；
（六）情节严重涉及犯罪的，依法移交司法机关处理。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十三条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相违背的，按有关法律、法规、规章执行。
第十四条本制度由公司董事会负责解释和修订，本制度经董事会审议通过之日起执行。
浙江祥源文化股份有限公司2019年1月
中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司
2018年持续督导工作定期现场检查的结果及提请公司注意事项江苏日盈电子股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐机构，按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过2018年的现场核查工作，保荐人认为：2018年以来，日盈电子在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等的相关要求。
保荐人特别提请贵公司关注以下事项：
建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
附件：《中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司2018年持续督导工作定期现场检查报告》
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司 2018年持续督导工作定期现场检查的结果及提请公司注意事项》之盖章页）
保荐人：中信证券股份有限公司年 月 日
一（本反对正文，为j'.尔南国德赛律师事务所《关丁广州洞家焦闭股份有限公司第期从心
负责人：
毛、叫主
（钟国才〉
F
经办律师：
（黄永新）
刀写／侈斗
经办律师：
l
（何铭华）飞
签署日期：二0一八年十一月十九日
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2017-040南京化纤股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于 2017年 10月 10日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2017年10月20日（星期五）上午9:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事7名；各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，公司全体监事和部分高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、公司2017年第三季度报告全文及正文；
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、关于桑鹄先生不再担任公司总经理助理的议案；
根据公司生产经营工作的需要，决定桑鹄先生不再担任公司总经理助理；
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案；
根据公司生产经营工作的需要，为进一步健全公司法人治理，拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出修订。具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|对应条款|修订前的条款内容|修订后的条款内容|
||公司经南京市经济|公司经南京市经济体制改革委员会于1992|
||体制改革委员会于1992|年6月25日以宁体改字[1992]161号文批准，由|
|原 第 一 章|||
||年6月25日以宁体改字|南京化纤厂作为发起人，以定向募集方式设立。|
|“总则”第二条|||
||[1992]161号文批准，由|于1992年9月28日在南京市工商行政管理局登|
||南京化纤厂作为发起人，|记注册，取得营业执照。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||以定向募集方式设立。于||统一社会信用代码：913210013492334G。|
||||1992年9月28日在南京市|||
||||工商行政管理局登记注|||
||||册，取得营业执照。|||
||||营 业 执 照 号 ：|||
||||320191000001259。|||
||原第一章||公司住所：南京市六||公司住所：南京市六合区雄州街道郁庄路2|
||“总则”第五条||合区瓜埠镇大庙村。||号。|
|原 第 一 章“总则”新增第十二条，以下条款顺延。||无||第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算。||
|新增第五章“党委”共两条，以下章节、条款顺延。||无||第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。(一) 保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行，落实党中央重大战略决策以及省委、市委和新工投资集团党委决策部署。（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选||

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|||择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|
|原第五章董事会第一百一十条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会决定公司重大问题前，应当事先听取公司党委的意见。|

表决结果：赞成7票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；
根据本次董事会审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议：
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|非累积投票议案||
|1|关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案|

召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知另行公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-039山东新华医疗器械股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
2014年6月27日，有关媒体刊登了标题为《新华医疗：拟收购英德生物巨额收入无从佐证》的报道，报道中对我公司本次向特定对象发行股份购买成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“英德公司”）股权并募集配套资金有关事宜提出质疑，公司十分关注上述报道，并对重组过程中与此相关核查情况公告如下：
一、媒体报道所述事项及公司说明
（一）近日有关媒体报道，主要内容如下：（1）“企业拟收购的英德生物对邦和药业 4000多万元的销售收入无法得到佐证”；（2）“根据披露的邦和药业截至 2013年 10月的财务数据显示，该公司所拥有的全部机器设备原值不过才 4954.06万元，而且累计折旧金额高达 2456.46万元，对应资产的成新率仅为50.42%。邦和生物针对其机器设备类固定资产的折旧年限高达 10年，则50%的成新率意味着该公司目前在用的机器设备平均已使用年限高达 5年，绝非是新建设备。可见，英德生物向邦和药业销售的超过4000万元生产设备，在邦和药业 2013年 10月份的财务数据中还没有得到任何体现，甚至邦和药业所拥有的全部生产设备原值，也仅仅与英德生物所披露的2013年一年的建设量相当，这显然是无法匹配的”；（3）“值得注意的是，邦和生物还并未跻身于英德生物应收账款主要客户名单当中，这就意味着邦和生物已经支付了绝大部分采购款”。
启动收购英德公司后，公司成立了专门的项目小组并聘请了独立财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构等中介机构组成了项目组（以下简称“项目组”）。项目组在尽职调查过程中，对上述报道所涉及的事项已做详细核查，说明如下：
1、英德公司2013年的第一大销售客户为邦和药业股份有限公司（以下简称“邦和药业”），
对应销售金额为4,110万元，主要由以下项目构成。
|||
|-|-|
|项目金额（元）|合同签订日期|
|38,800,000.00|2012年8月|
|1,600,000.00|2012年11月|
|700,000.00|2012年12月|
|41,100,000.00||

针对英德公司与邦和药业的上述工程项目，项目组执行的主要尽职调查程序如下：（1）获取并核对双方签订的合同原件，并检查英德公司相应的账务核算及凭证；
（2）获取并核对上述项目的完工验收报告原件，上述项目已分别于 2013年 3月、2013年6月经邦和药业签章验收；
（3）逐笔核查上述项目回款的银行单据，并与合同约定的回款情况进行核对；
（4）审计机构对合同及应收账款情况进行了独立函证并取得了对方确认无误的回函；
（5）2014年3月21日，项目组到邦和药业现场核查上述项目的真实性及执行情况并访谈邦和药业相关负责人。经核查，上述项目已执行完毕并取得对方签字、盖章的访谈记录。
基于项目组已采取的尽职调查程序，项目组确认英德公司财务报表记载的 2013年对邦和药业的销售金额及回款情况的真实性、准确性及完整性。
2、邦和药业披露的数据不存在与英德公司收入不匹配的数据。英德公司为邦和药业提供的服务主要包括车间净化通风、车间净化装修、各项控制系统、与生物制药相关的管道（含工艺制品管道、纯水管道、注射水管道等）、工艺设备等。经公司与邦和药业相关部门联系并查询上海莱士血液制品股份有限公司收购邦和药业时公开披露的邦和药业审计报告，邦和药业支付英德公司上述项目工程款后，在预付账款、在建工程等科目核算，并于相关项目达到预定可使用状态后转入固定资产。
3、英德公司针对邦和药业上述项目的收入确认及工程款收款情况。英德公司工程项目在取得客户签署的工程竣工验收证明后确认收入。经逐笔核查英德公司对邦和药业上述项目的收
款及收入确认情况，截至2012年12月31日英德公司收到上述项目工程款2,665.75万元，均
确认为预收账款。英德公司分别于 2013年 3月、6月取得上述项目工程竣工验收证明，根据
英德公司收入确认原则，英德公司 2013年度确认上述项目营业收入为4,110万元。截至2013年 12月 31日，英德公司累计收到上述项目工程款 3,904.50万元，应收账款余额为 205.50万元。因此，截至 2013年 12月 31日，邦和药业并未跻身于英德公司应收账款主要客户名单当中。2014年 4月，英德公司收到对邦和药业 2013年末的应收账款 205.50万元。因此，截至2014年4月，英德公司已收到上述项目的全部款项（包括项目质保金）。
（二）同时，上述媒体报道“对质疑岂能敷衍了事?新华医疗对于记者的采访不予理睬，并搬出相关通报节选内容进行回击，这种行为明显缺乏对于社会监督最基本的诚意”。公司就上述报道说明如下：
1、公司不存在对记者的采访不予理睬的情形。公司于2014年6月19日收到发件人为《证券市场周刊红周刊》编辑部记者发来的题为《新华医疗采访稿》的邮件，邮件中，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金收购成都英德85%股权相关事项提出了五个问题，公司对上述采访稿十分关注，并于 2014年 6月 26日（截止该记者发表上述报道前一天）上午 8:02对上述问题进行了详细回复，回复完毕后，公司未收到其对此回复的任何疑义。
2、公司历来十分注重投资者关系管理。公司近期组织的投资者沟通事项如下：2014年5月15日，公司参与山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日，2014年6月16日公司召开了2013年度业绩说明会，2014年6月27日召开2013年度股东大会，公司董监高均对股东和投资者、记者关心的问题进行了详细解答。为节约股东和投资者的成本，提高效率，公司及时以电话等形式回答投资者的问题，不存在对采访不予理睬的情形。
3、我们希望相关媒体按国家新闻出版广电总局的要求，客观、公正的报道有关信息，保护投资者的合法权益。
二、其他说明
《中国证券报》和《上海证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二○一四年六月三十日
关于瀚蓝环境2014年第二次临时股东大会的法律意见书广东君厚律师事务所
关于瀚蓝环境股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：瀚蓝环境股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈默律师、陆丽梅律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2014年6月30日在广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室召开的公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《瀚蓝环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）、公司已于2014年6月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站和上海证券交易所网站上刊登了《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
经核查，通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2014年6月30日下午2：15在佛山市南海区桂城南海大道财联大厦公司11楼会议室召开，其中：
关于瀚蓝环境2014年第二次临时股东大会的法律意见书城南海大道财联大厦 11楼会议室召开，由公司董事长何向明先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
2、本次股东大会按照《股东大会通知》通过上海证券交易所交易系统为股东提供了网络投票安排，公司股东通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月30日9:30－11:30和13:00－15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格
（一）根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及报到登记表、上证所信息网络有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共计 21人，代表股份 277206913股，占公司总股本的47.85％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人3人,代表股份229109975股，占公司总股本的39.55％。通过网络投票的股东共 18人，代表股份 48096938股，占公司总本的8.3％。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2014年6月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
（二）出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等。
（三)本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、审议《关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案》；
2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
关于瀚蓝环境2014年第二次临时股东大会的法律意见书4、审议《关于修订公司章程的议案》。
（二）本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式进行表决，根据《公司章程》的规定，其中《关于修改公司章程的议案》须经出席会议的有表决权的股份的三分之二以上表决通过，其余议案须经出席会议的有表决权的股份的二分之一以上表决通过。
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案》。
1.01选举林耀棠为公司董事（非独立董事），276441814份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.72％。
1.02选举金铎为公司董事（非独立董事），276441814份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.72％。
1.03选举黄志河为公司董事（非独立董事），276637013份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.79％。
1.04选举章民驹为公司董事（非独立董事），276644313份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.80％。
1.05选举李志斌为公司董事（非独立董事），276441813份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.72％。
1.06选举吕清源为公司董事（非独立董事），276709213份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.82％。
2、审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。
2.01选举徐勇为公司独立董事，276441813份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.72％。
关于瀚蓝环境2014年第二次临时股东大会的法律意见书2.03选举麦志荣为公司独立董事，276441813份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.72％。
3、审议通过《关于选举第八届监事会监事的议案》。
3.01选举任振慧为公司监事，276441813份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.72％。
3.02选举罗红为公司监事，276441813份表决权同意，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.72％。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
同意 276457213股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.73％；
反对0股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的0％；弃749700股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的0.27％。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
关于瀚蓝环境2014年第二次临时股东大会的法律意见书
独立董事提名人声明
提名人北矿磁材科技股份有限公司董事会，现提名龙毅、王耕、景旭为北矿磁材股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北矿磁材股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北矿磁材科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北矿磁材科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北矿磁材科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人王耕具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北矿磁材科技股份有限公司董事会 2016年 5月 17日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-014
佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年4月25日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
1.审议通过《公司2017年第一季度报告全文及摘要》
同意通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2017年第一季度报告全文及摘要》。并提出如下书面审核意见：
（1）公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的规定；
（2）公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2017年第一季度的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会成员保证公司 2017年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司一季报全文及摘要详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业第一季度季报》及《海天味业第一季度季报摘要》。
2.审议通过《公司2017年第一季度财务报表》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
同意通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。并提出如下书面确认意见：
鉴于公司 2016年度实施了现金红利分配方案，同意公司限制性股票的回购价格调整为 8.0311元/股。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《海天味业关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2017-012
浙江东方集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月3日 14点00分
召开地点：公司1808会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月3日
至2017年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度公司董事会工作报告|√|
|2|2016年度公司监事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|关于公司 2017 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案|√|
|5|关于公司为下属子公司提供额度担保的议案|√|
|6|2016年度公司原董事长胡承江先生薪酬议案|√|
|7|2016年度利润分配预案|√|
|8|关于公司预计2017 年度日常关联交易的议案|√|
|9|2016年年度报告和年报摘要|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司七届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于 2017年4月8日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：浙江省国际贸易集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600120|浙江东方|2017/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2017年4月28日、5月2日（上午9:00-11:00，下午
13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司 1806室，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省杭州市西湖大道12号（邮编：310009）
联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东方集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月3日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度公司董事会工作报告||||
|2|2016年度公司监事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|关于公司2017 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案||||
|5|关于公司为下属子公司提供额度担保的议案||||
|6|2016年度公司原董事长胡承江先生薪酬议案||||
|7|2016年度利润分配预案||||
|8|关于公司预计 2017年度日常关联交易的议案||||
|9|2016年年度报告和年报摘要||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2016-015
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月23
日召开第二届董事会第五次会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，聘任姚莉为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
姚莉，女，1981年1月4日出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，会计专业。2004年至今为公司财务部会计。2016年10月参加上海证券交易所第七十九期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
姚莉未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-061
深圳市汇顶科技股份有限公司
董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事杨奇志先生持有深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票 4,377,300股，约占公司总股本456,910,757股的0.96%。
减持计划的主要内容：自2018年7月24日起的6个月内，杨奇志先生拟通过集中竞价交易方式减持不超过 500,000股公司股份，拟减持股份不超过公司总股本的0.11%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|杨奇志|董事、监事、高级管理人员|4,377,300|0.96%|IPO前取得：4,377,300 股|

上述减持主体无一致行动人。
董事过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|杨奇志|126,700|0.028%|2017/11/11～2018/5/10|98-117.5|2017-10-18|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|杨奇志|不超过：500,000股|不超过：0.11%|2018/7/24～2019/1/20|竞价交易减持，不超过：500,000股|按市场价格|汇顶科技 IPO前取得的股份|出于个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
根据公司《首次公开发行招股说明书》记载，杨奇志先生承诺如下：
1、“公司其他股东汇发国际、汇信科技、惠邦投资、朱星火、汇持科技、杨奇志承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股
份。”
2、“公司董事朱星火、杨奇志，高级管理人员龙华、邓耿淳、廖崇清、柳玉平，原副总经理赵书来承诺：（1）将遵守上述除张帆以外的股东的承诺期限；
（2）在其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%。如果其在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内（含第6个
月）申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直
接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起6个月内增持的公司股份，自
申报离职之日起6个月后的12个月内不得通过上交所挂牌交易出售前述锁定股份；如果其在首次公开发行股票上市之日起第6个月之后（不含第6个月）申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有的公司股份以及离职信息申报之日起 6个月内增持的公司股份，自申报离职之日起6个月后的12个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过50%；（3）在股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；（4）若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接、间接所持公司股份的锁定期在第（1）项和第（2）项之原有锁定期限的基础上自动延长6个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。”
截至本公告披露之日，杨奇志先生严格遵守了上述相关减持承诺。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系杨奇志先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，杨奇志先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持系杨奇志先生根据自身资金需求自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
杨奇志先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2018年7月3日