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证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014-035
河南新大新材料股份有限公司
关于为发行公司债券提供反担保的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）2014年第十三次董事长办公会会议纪要，公司控股股东中国平煤神马集团同意为公司发行6亿元公司债券提供连带责任保证担保，同时要求公司以持有的平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）100%股权作为质押就中国平煤神马集团为公司发行债券提供担保事项向中国平煤神马集团提供反担保，担保期限截至公司履行完公司债券还款义务。
2014年7月7日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于为发行公司债券提供反担保的议案》，按照公司《对外担保管理制度》的相关要求，本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、中国平煤神马集团基本情况
项目 基本情况
名 称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
企业性质 国有控股有限责任公司
注册地址 河南省平顶山市矿工中路21号院
主要办公地点 河南省平顶山市矿工中路21号院
法定代表人 梁铁山
注册资本 1,849,272万元
税务登记证号码 41040268317425-2
煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及
橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通经营范围 机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上
范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
||
|-|
|2014年第一季度主要财务数据(未经审计) 单位：万元|
|12,820,747|
|2,976,231|
|3,067,348|
|-2,749|

三、股权质押反担保的主要内容
（一）反担保的主要内容
公司控股股东中国平煤神马集团同意为公司发行 6亿元公司债券提供连带责任保证担保，同时要求公司以持有的易成新材100%股权作为质押就中国平煤神马集团为公司发行债券提供担保事项向中国平煤神马集团提供反担保，担保期限截至公司履行完公司债券还款义务。
（二）用于设定质押的反担保标的情况
项目 基本情况
名 称 平顶山易成新材料有限公司
企业性质 一人有限责任公司
注册地址 平顶山市高新技术产业开发区建设路东段631号
主要办公地点 平顶山市高新技术产业开发区建设路东段631号
法定代表人 孙毅
注册资本 贰亿贰仟伍佰万圆整
税务登记证号码 410403171779733
碳化硅冶炼、加工、制造；非金属超细微粉加工、销售；太阳能电站
组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；磷酸铁钒锂项目基础能
的开发；太阳能电池板、逆变器、支架以及相关配电设施的销售；风
经营范围 能、生物质能、地热能等项目的开发、设计、安装、调试及维护服务；
销售：建材、钢材、硅料、线切割刃料、树脂、焦炭、润滑油、工矿
配件、橡胶制品、日用百货、机电设备、化工产品(不含危险化学品)；
对外贸易；房屋租赁。
||
|-|
|2014年第一季度主要财务数据(未经审计) 单位：万元|
|145,680.12|

||
|-|
|19,634.65|
|94,119.78|
|1,210.55|

四、董事会意见
中国平煤神马集团以支持公司发展为出发点，为公司发行6亿元公司债券提供连带责任保证担保，提升了公司债券的增信级别，有利于帮助公司拓宽融资渠道，降低融资成本。公司用易成新材100%股权作为质押就中国平煤神马集团为公司发行债券提供担保事项向中国平煤神马集团提供反担保是为了推动发债事项的顺利进行，且公司为自己担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。因此，此项担保对等、公平、合理。本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。
五、独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司用易成新材100%股权作为质押就中国平煤神马集团为公司发行债券提供担保事项向中国平煤神马集团提供反担保，是为了满足公司非公开发行公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。目前，公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，公司的实际对外担保总额为 718,356,359.02元，占公司最近一期经审计净资产的22.50%。截至2014年7月7日，公司及子公司均未发生过为其他外部企业提供对外担保的事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.《河南新大新材料股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》；
2.《河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五
次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一四年七月八日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-018仁和药业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入（万元）|252,384|225,321|12.01%|
|营业利润 （万元）|56,021|41,534|34.88%|
|利润总额（万元）|57,224|42,234|35.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|39,130|30,091|30.04%|
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.30|30.00%|
|加权平均净资产收益率|17.56%|15.22%|2.34%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总 资 产（万元）|314,893|259,710|21.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|238,901|203,294|17.52%|
|股本（万股）|123,834.0076|99,067.2061|25.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|1.93|2.05|-5.85%|

二、经营业绩和财务状况情况说明：
2015年，公司围绕年度目标，落实“抓方向、重预算、严考核、看结果 ”
的工作方针，团结进取，不懈努力，扎实推进各项重点工作。面对经济新常态下
医药行业发展的新挑战和新趋势，公司上下按照全力促进生产业务的稳步增长、
全力推进业务多元化开拓和发展，切实抓好主业生产，进一步巩固和拓展 OEM业务。同时，公司深入推进各项优化内部管控措施，强化预算执行控制，进一步优化公司目标绩效考核。公司经济运行质量继续稳步提升，财务基本面保持稳健、良好的状况。
1、经营业绩：
报告期营业总收入252,384万元，同比上升12.01%；营业利润56,021万元，同比增长34.88%；利润总额57,224万元，同比增长35.49%；归属于上市公司股东的净利润 39,130万元，同比增长30.04%；基本每股收益 0.39元，同比增长30%；加权平均净资产收益率17.56%，同比增长15.37%。
上述收入、利润指标同比增长的主要原因：报告期营业总收入同比上升12.01%，系公司在加大自产品销售力度的同时还不断丰富其他产品销售，从而使本期收入同比上升；报告期营业利润同比上升34.88%，系公司在加大产品销售，营业收入同比增长，同时加强经营成本把控，从而使本期的营业利润同比增长较大。
2、财务状况
报告期末公司总资产余额 314,893万元，同比上升21.25%；归属于上市公司股东的所有者权益238,901万元，同比上升17.52%；归属于上市公司股东的每股净资产1.93元，同比下降5.99%。
上述指标同比上升的主要原因：本报告期形成的净利润使得总资产、归属于上市公司股东的所有者权益相应增加，同比上升；而本报告期归属于上市公司股东的每股净资产有所下降系公司本期股本由9.91亿增至12.38亿所至。
三、其他说明
公司 2015年度报告的预约披露日期为 2016年 4月 26日，本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计，有关公司 2015年度报告详情，请参阅公司将于2016年4月26日发布的年度报告全文及摘要。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2019年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司 2019年度经营计划的管理控制指标，并不代表公司盈利预测，能否实现取决于经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司《2019年度财务预算报告》，主要内容如下：
一、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制的基础和范围
1、本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致；
2、在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
3、本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司及所有分公司、子公司。
三、财务预算及说明
根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司
管理层研究讨论，编制了公司2019年度财务预算方案如下：2019年度公司营业收入预计同比增长25%-35%，净利润预计同比增长10%-20%。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
. 2019年3月27日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-034
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。鉴于公司首期限制性股票激励授予登记已完成，公司总股本由 100,000,000股变更为 103,921,500股，因而公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司注册资本由 100,000,000元人民币变更为103,921,500元人民币。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2019-95东江环保股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为落实广东省委省政府关于加快补齐广东省固体废物处置能力短板等工作要求，支持广东省属企业加快推进固体废物处理处置设施项目建设及运营，广东省国资委向公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）注入省财政专项环保资金。为有效发挥该笔资金使用效益，支持东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）做大做强危废主业，广晟公司拟向公司提供不超过人民币43,214万元的专项环保借款，专项用于本公司及下属子公司环保项目建设及运营，借款期限为借款汇入公司账户之日起至2020年12月20日，本次借款的利息按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%收取。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
截至本公告日，广晟公司及其一致行动人合计持有公司股份192,000,110股，占公司总股本的21.84%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟公司及其下属企业系本公司的关联法人，本次借款构成关联交易。
2019年8月29日，公司第六届董事会第四十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的的议案》，并授权本公司董事长或其授权人处理后续相关事宜，包括但不限于签订借款协议等相关文件及其他相关事宜。关联董事谭侃、姚曙、刘伯仁、黄艺明回避表决。本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：广东省广晟资产经营有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
注册资本：人民币1,000,000万元
成立日期：1999年12月23日
经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。
广晟公司2018年度经审计营业收入为人民币58,247,689,089.97元，净利润为人民币4,621,837,889.45元，净资产为人民币47,987,635,888.26元。
广晟公司截至2019年3月31日止未经审计营业收入为人民币13,258,648,748.86元，净利润为人民币3,302,665,882.73元，净资产为人民币52,292,264,906.72元。
截至本公告日，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份192,000,110股，占公司总股本的21.84%，为公司的控股股东。按照深交所《股票上市规则》第10.1.3条（二）条的规定情形，广晟公司及其下属企业系本公司的关联法人。
三、关联交易的定价依据和交易价格
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，经交易双方充分协商，本次借款按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%计收利息，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，公司承担的利息费用公允、合理。借款条款属公平合理，按一般商业条款进行，该交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行，并符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容
1、借款额度：广晟公司向本公司提供专项环保借款，金额不超过人民币43,214万元，广晟公司将借款一次性汇入本公司银行账户。
2、借款期限：借款汇入本公司账户之日起至2020年12月20日。
3、借款用途：专项用于本公司及下属子公司环保项目建设及运营。
4、借款利息：本协议项下的借款按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%（日利率计算基数为一年360天）收取利息。
5、计息方式：本协议项下的借款资金按年计息，结息日为每年12月20日（含当日），不足一年以实际占用天数计算。借款自汇入公司银行账户之日起开始计息。
6、担保方式：本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
7、公司如要求借款展期，应在借款到期日前30日以内向广晟公司提出书面申请，经广晟公司同意后，签订借款展期协议。如未展期或未按约定实现借款用途，并未归还相
关款项，则从逾期之日起，以欠付本息为基数，每日按万分之五的费率计收逾期利息。
8、借款偿还方式：由双方根据经营情况及相关要求商定偿还方式，包括但不限于向使用借款的项目公司进行债转股等。如因客观原因确实无法按约定实现借款用途，经双方协商确认后，可对用途进行变更，或按广晟公司要求归还相应款项。
9、本协议履行中如遇中国人民银行调整贷款利率的，广晟公司有权按调整后的贷款利率和方式计算利息。
五、借款的目的和对本公司的影响
为落实广东省委省政府关于加快补齐广东省固体废物处置能力短板等工作要求，支持广东省属企业加快推进固体废物处理处置设施项目建设及运营，广东省国资委向广晟公司注入省财政专项环保资金。为有效发挥该笔资金使用效益，支持本公司做大做强危废主业，广晟公司拟使用该笔资金向公司提供不超过人民币43,214万元的专项环保借款，专项用于本公司及下属子公司环保项目建设及运营。本次关联交易有利于公司提高融资效率，降低资金成本，加快推进危废项目建设，深化市场布局，保障公司持续高质量发展。
本次关联交易事项体现了控股股东对公司的支持，保障公司生产经营及项目建设资金需求，公司承担的利息费用公允、合理，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款条款属公平合理，按一般商业条款进行，该交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，亦不影响本公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与广晟公司及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为419,079,128.80元。
七、独立董事的事前认可和独立意见
本公司独立董事朱征夫、曲久辉先生及黄显荣先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
经核查，本次广晟公司向本公司提供专项环保借款，用于本公司及下属子公司环保项目建设及运营，有利于公司做大做强危废主业，提高融资效率，降低资金成本，加快推进危废项目建设，深化市场布局，保障公司持续高质量发展。公司承担的利息费用公允、合理，且无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款条款属公平合理，按一般商业条款进行，该交易乃于本公司日常及一般业务过程中进行，符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的独立性。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会在对《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们同意该议案。
八、备查文件
1．第六届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-046秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财基本情况
根据董事会授权，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车S21）》，使用人民币4,000万元购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车S21”理财产品，详见2015年5月28日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-038）。
二、委托理财履行情况
该理财产品已于2015年6月18日到期，银行如期如约支付公司本金4,000万元及理财收益96,657.53元，以上合同履行完毕。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019－025
中材科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第九次临时会议于 2019年 4月 23日召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年5月10日下午14:00
网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月6日。
（1）截至2019年5月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项：
1、《关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2019-022）。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
表一：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年5月7日、5月8日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月8日下午5点前送达或传真至公司）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：陈志斌、贺扬
联系电话：010-88437909
传真：010-88437712
地址：北京市海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室
邮编：100097
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次临时会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362080
2、投票简称：中材投票
3、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年5月10日召开的中材科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于“**专项条件建设”项目申请国拨资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：
1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-046
嘉凯城集团股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏。|

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第六十一次会议于 2015年 6月 23日以通讯方式发出通知，6月 29日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：一、审议并通过了《关于调整对控股公司担保事项的议案》。
为了进一步规范对下属控股公司的担保，根据公司经营计划及下属控股公司融资的需要，公司董事会拟提请公司股东大会重新审议以下担保事项：
（一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公司之间）后续提供总计不超过66.56亿元担保（含到期续保和新增担保），公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过 130亿元。
（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
（三）在不超过担保总额的情况下，如担保对象实际发生的担保超过预计的担保额度，股东大会授权董事会对超出部分的担保事项进行审议。如担保对象出现贷款逾期或重大诉讼超过其净资产50%的情形，在超出已经审批的担保额度以外的担保仍须提交股东大会审议。
（四）担保对象为非全资子公司的，小股东提供同比例担保或反担保。
（五）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
详细情况见本公司同时披露的《关于对控股公司担保的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对
二、审议并通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
详细情况见本公司同时披露的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
方大集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
一、关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件，及《公司章程》、《方大集团股份有限公司独立董事工作制度》赋予独立董事的职责及中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，作为方大集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司2018年9月10日召开的第八届董事会第十次会议审议的《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》中有关事项，在审阅文件及调查后，基于独立判断立场，发表如下意见：
（1）公司本次回购合法合规。
公司回购部分境内上市外资股（B股）股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，本次董事会会议召开、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（2）公司本次回购十分必要。
B股市场由于丧失融资功能、流动性差、市场容量小等原因长期处于低迷状况。公司境内上市外资股“方大B”股价也持续走低。近年来公司经营情况良好，公司B股股价已经很大程度上背离公司实际的经营状况，B股的价格表现与公司的内在价值较大程度上不相符，公司的投资价值被低估。
为改善公司B股价值被低估现象，维护公司全体股东利益，公司拟通过回购部分B股等可行方式提升公司的投资价值。
本次回购部分B股系公司在综合考虑当前二级市场情势、公司长期规划和资金等情况下的重要安排，有利于调整资本结构，维护公司在资本市场的形象，增强公众投资者对公司的信心，提升公司价值，实现股东利益最大化。因此，公司
拟在当前市场环境下回购部分B股十分必要。
（3）公司有能力以自有资金支付本次回购的全部价款。
公司本次回购所需资金不超过 1亿元人民币（折合港币 115,077,447元），回购资金不会对公司的日常经营造成重大影响。
截至 2018年 6月 30日，公司合并口径流动资产总额、资产总额和归属于母公司所有者权益分别为46.56亿元、78.93亿元和32.90亿元，公司本次回购股份资金最高不超过人民币1亿元，占流动资产总额、资产总额和归属于母公司所有者权益的比重分别为2.15%、1.27%和3.04%，占比较小。回购资金对公司的日常经营能力影响不大，对公司不构成重大影响。
根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，并非一次性支付，且具体回购价格和数量由公司根据本预案设定的条件自行安排，具有一定弹性，预计不会对公司的日常生产经营活动产生重大影响，公司有能力以自有资金支付本次回购的全部价款。
基于以上理由，我们认为公司本次回购部分境内上市外资股（B股）股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司使用自有闲置资金进行证券投资的独立意见
公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司利用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，可以合理利用自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更大的收益。独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行证券投资。
（以下无正文）
【本页无正文，为《方大集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字盖章页】
郭万达
邓 磊
郭晋龙
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2019-031恒逸石化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过人民币1,770,136,667.38元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2019年2月2日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。
根据上述会议决议，2019年3月8日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）浙江省分行签订了《大额存单产品说明书》，公司使用闲置募集资金人民币8亿元购买银行理财产品。具体情况如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）中国银行股份有限公司大额存单产品说明书
1、产品名称：单位人民币三年CD18:D5
2、产品类型：保本浮动收益型产品
3、币种：人民币
4、产品期限：3年
5、预期年化收益率：3.2%
6、产品起息日：2019年3月8日
7、购买产品金额：人民币80,000万元
8、资金来源：公司暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系
二、风险提示
（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约风险。
（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益。
（四）流动性风险：除产品说明书约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止产品，可能面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（五）提前终止风险：在产品存续期间中国银行可根据市场变化情况提前终止产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（六）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
（七）兑付延期风险：因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，而面临的产品期限延期、调整等风险。
（八）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，可能面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，由公司自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、闲置募集资金(不超过人民币1,770,136,667.38亿元（含本数）)额度内只能购买不超过二个月的保本型银行理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由审计稽核部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及其损益情况。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行的，通过适度的保本型银行理财产品投资，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表格：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||预期年|||||
||序||发行主||||投资金额||||||||投资收益||是否|
||||||产品名称||||起息日||到期日||化收益|||||
||号||体||||（万元）||||||||(元)||到期|
||||||||||||||率|||||
|1||中国银行||单位人民币三年CD18:D7||60,000||2019年2月3日||2019年2月25日||2.90%||1,063,333.33||是||
|2||||单位人民币三年CD18:D5||80,000||2019年3月8日||不超过2个月||3.20%||—||否||

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、其他说明事项
根据公司与中国银行签订的《大额存单产品说明书》，不超过公司董事会决议授权范围内的认购金额，公司可在协议的有效期内购买理财产品，中国银行按照约定在
理财产品到期后将理财资金划回理财账户。为保证广大投资者便捷、直观的了解和监
督公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展及收益情况，保障投资者权益，公司将
每月定期公告公司各理财产品的申购、赎回及相关收益的具体内容。
七、备查文件
1、中国银行股份有限公司大额存单产品说明书；
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年三月十一日
国信证券股份有限公司
关于中颖电子股份有限公司使用部分超募资金
永久性补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等有关规定，经审慎尽职调查，对中颖电子拟用部分超募资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行交谈，查询了募集资金专户，审阅了超募资金使用计划的信息披露文件、董事会、监事会、独立董事等关于本次超募资金使用计划的议案等文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
中颖电子经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】642号《关于核准中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币 12.50元，募集资金总额为 40,000万元，扣除发行费用 2,932.94万元后募集资金净额为人民币37,067.06万元，较《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目使用计划使用资金 22,507万元超募资金14,560.06万元。上述资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并由其出具沪众会验字（2012）2518号《验资报告》。上述募集资金
已经全部存放于募集资金专户管理。
三、前次使用部分超募资金永久性补充流动资金情况
2013年9月9日中颖电子召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金人民币2,500万元永久性补充流动资金。上述超募资金使用后，公司超募资金余额为12,060.06万元。
中颖电子最近 12个月内超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款累计未超过超募资金总额的20%；最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
上述事项已经公司 2013年 9月 9日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，董事会全体董事的三分之二以上和全体独立董事同意，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，董事会提请股东大会审议该议案，并提供网络投票表决方式。
四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金情况
2014年4月24日中颖电子召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金人民币2,500万元永久性补充流动资金。上述超募资金使用后，公司超募资金余额为9,560.06万元。
中颖电子最近 12个月内超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款累计未超过超募资金总额的20%；最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
上述事项已经公司2014年4月24日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，董事会全体董事的三分之二以上和全体独立董事同意，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，董事会提请股东大会审议该议案，并提供网络投票表决方式。
公司严格履行 2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，将于 2014年9月25日该项目实施一年后，再行实施本次《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金2,500万元永久补充流动资金。
五、保荐机构意见
作为中颖电子首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，国信证券经核查后认为：
1、中颖电子本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等相关规定的要求；
2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定；
3、本次超募资金使用计划有助于提高资金使用效率，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；
成良好的业绩回报。
基于以上意见，本保荐机构认为中颖电子本次使用部分超募资金永久性补充流动资金是合理的、合规的、必要的，本保荐机构同意中颖电子本次超募资金使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中颖电子股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
李勇 赵刚
国信证券股份有限公司年 月 日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第六次会议审议的相关议案的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第九届董事会第六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于2017年度利润分配预案：
公司 2017年度利润分配预案的制定充分结合公司的盈利能力、资金需求及未分配水平等因素，同时兼顾到股东的利益，既符合公司章程规定，又能够给予投资者合理的回报，有利于公司的长期发展，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。
二、关于2017年内部控制自我评价报告：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，完成 2017年度内部控制评价报告。公司已形成较为完善的内部控制体系，内部控制活动均按公司内部控制各项制度的规定执行。报告期内，公司还对内部控制制度进行修订和完善，使公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制评价客观地反映了公司内部控制运行的真实情况，反映了公司 2017年内部控制建设的重点控制活动的内部控制情况，我们认同公司的内部控制自我评价报告。
三、关于会计政策变更的议案：
公司本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情
形。
四、2018年日常关联交易预计的议案：
在董事会审议该议案前，公司向我们提交了相关资料，根据公司提交的资料，我们认为公司的日常关联交易属于公司正常的业务范围，同意将该议案提交董事会审议。
公司日常关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。公司日常关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
五、关于2017年度计提资产减值准备的议案：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二O一八年四月二十五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2014-43深圳市农产品股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2014年 8月 27日下午 16:00在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼吉农会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 3人，监事王道海先生委托监事会主席卢健民先生代为出席并表决，监事刘岁义先生委托林映文女士代为出席并表决。会议由监事会主席卢健民先生主持，审议通过以下议案：
一、2014年半年度报告及其摘要
监事会认为，董事会编制和审议公司 2014年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司 2014年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
二、关于 2014年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案
本次公司在 12个月内使用最高额度不超过人民币 5亿元的部分闲置募集资金投资银行保本理财产品，监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
四、关于修订公司内部控制缺陷评价标准的议案
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司监 事 会
二○一四年八月二十九日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
2015年度财务预算报告
本预算报告根据公司讨论确立的生产经营目标测算编制。本预算包含的范围：
1、光正集团股份有限公司
2、光正钢机有限责任公司
3、光正重工有限责任公司
4、上海冠顶有限责任公司
5、光正燃气有限公司。
6、新疆天宇能源科技发展有限公司
7、托克逊县鑫天山燃气有限公司
8、巴州伟博公路养护服务有限公司
一、钢结构板块年产量：
1、新疆基地：钢构60,000吨、彩板60万平方米；
2、武汉基地：钢构23,000吨（含桥梁）
3、嘉兴基地：钢构 8,000吨
二、燃气板块年产量：
油、气销售量：汽车加气 16,757.22万方
工业用气 292.90万方
商业用气 279.17万方
民用气 607.12万方
锅炉用气 4,219.14万方
小计： 22,155.54万方
三、钢结构板块合同销售额
光正集团股份有限公司
1、新疆基地：4.23亿元
2、武汉基地：1.24亿元
3、嘉兴基地：0.7亿元
四、燃气板块合同销售额
合计：5.15亿元
五、全集团 2013年实现销售收入 10亿元、净利润 2132万元；
附：
2015年预算利润表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2015 年预算|2014 年实际发生|较上期的增减比率（%）|
|销售收入|100,158.07|62,630.52|59.92%|
|销售成本|71,708.86|53,533.25|33.95%|
|营业税金及附加|1,197.62|943.85|26.89%|
|销售费用|9,523.34|4,087.35|133.00%|
|管理费用|5,622.73|6,522.39|-13.79%|
|财务费用|3,942.48|3,686.21|6.95%|
|资产减值损失|1,960.52|2,021.54|-3.02%|
|投资收益||891.70|-100.00%|
|营业利润|6,202.51|-7,272.37|-185.29%|
|加：营业外收入|2,318.69|911.77|154.31%|
|减：营业外支出|5.00|39.96|-87.49%|
|利润总额|8,516.20|-6,400.56|-233.05%|
|所得税|1,783.84|425.77|318.85%|
|净利润|6,732.36|-6826.33|-198.62%|
|归属于母公司的净利润|2,132.26|-8765.72|-124.32%|
|销售净利率|2.13%|-14.00%|16.12%|

特别提示：本公司制定的《2015年度财务预算方案》是本年度公司内部财
务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有合同
及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2015年盈利预测，能否实现取决于
宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存
光正集团股份有限公司
在很大的不确定性，请投资者特别注意。
光正集团股份有限公司 2015年4月23
日