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印纪娱乐传媒股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2014
年认真履行其独立董事职责的工作中，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人在2014年履行职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2014年本人任职期间公司共召开了2次董事会、1次临时股东大会。在这一年里，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2014年发表的独立意见情况
（一）2014年度，公司第五届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司规范化运作等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2014年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2014年，发表独立意见情况如下：
1、2014年12月5日，在第五届董事会第一次会议上，对相关事项发表如下独立意见：
我们同意：董事会聘任吴冰女士担任公司总经理，聘任肖文革先生担任公司副总经理，聘任付艳女士担任公司财务总监，聘任李荣强先生担任公司董事会秘书。其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定
经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现上述人员存在有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上
市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度本人有效履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司相关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、新《会计准则》等法律法规的相关培训。在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在2015年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
四、其他工作情况
在2014年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对于本的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异
的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会独立董事：王宝英
二○一五年四月七日
证券代码：000553(200553)证券简称：沙隆达 A(B)公告编号：2014-29号
湖北沙隆达股份有限公司
关于控股股东股权变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完成，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 23日，湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“本公司”）接到中国化工农化总公司（以下简称“中农化”）的通知，中农化拟将其所持有的荆州沙隆达控股有限公司（以下简称“荆州沙隆达”）的100%股权注入到中国农化国际有限公司（以下简称“农化国际”）（以下简称“本次股权注入”）。荆州沙隆达为本公司的控股股东，农化国际为中农化在香港设立的一家全资子公司。
根据中农化的通知，2014年 9月 15日，农化国际和中农化已就本次股权注资签署了《股权注资协议》。同时国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国化工农化总公司所持境内四家子公司股权注入境外子公司有关事项的批复》（国资产权[2014]956号）文件，批准了本次股权注入。2014年 9月 23日，中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）以《商务部关于同意中国化工集团将所属农化总公司四家境内全资子公司资产注入境外子公司的批复》（商资批[2014]882号）文件，批准本次股权注入。
本次股权注入完成后，本公司的实际控制人、控股股东均未发生变化。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会 2014年 9月 23日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-052莱茵达体育发展股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备事项的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”、“公司”）第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备事项的议案》。对 2015年会计期末部分应收款项、商誉计提共计8,847.33万元减值，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司于2015年会计期末对应收款项、存货、长期股权投资、商誉等主要资产进行全面清查。根据清查情况，公司管理层提议，对部分应收款项、商誉计提减值准备合计8,847.33万元。
该计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少 2015年度归属于上市公司股东的净利润8,847.33万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，该计提减值准备事项不需要提交股东大会批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
公司于2015年会计期末对有关应收款项、存货、长期股权投资、商誉进行清查，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，确定相应资产可收回金额及存货的可变现净值，以可收回金额或存货的可变现净值与账面价值的差额计提减值准备。计提资产减值准备具体情况如下：
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|项目|本期发生额（万元）|
|应收款项坏账准备|4,730.69|
|商誉减值准备|4,116.64|

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|合计|8,847.33|

（一）坏账准备
根据公司会计政策规定，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项总计计提坏账准备4,794.34万元，其中对单项金额重大但单项计提坏账准备的应收款项经单独进行减值测试后提取4,730.69万元减值准备，公司2015年会计期末坏账准备余额为7,791.03万元。
（二）商誉减值
公司商誉全部为非同一控制下企业合并形成的，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司于2015年会计期末以各子公司的整体作为资产组组合进行资产减值测试，并按照相关子公司未来3年盈利预测的净利润及同期银行贷款率折现计算预计可收回金额，加上相关子公司资产组的账面净资产与商誉和资产组账面净资产的和比较，进行商誉减值测试。经测试，2015年会计期末应提取商誉减值准备4,116.64万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次于2015年会计期末所计提坏账准备、商誉减值准备合计8,847.33万元。该项计提资产减值准备依据充分，计提后公允的反映了公司截至 2015年 12月 31日的财务状
况、资产状况，资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提坏账准备、商誉减值准备共计减少2015年度归属于上市公司股东的净利润8,847.33万元。
五、监事会意见
监事会认为：公司计提减值准备事项的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状
况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
本公司独立董事对该计提资产减值事项发表独立意见如下：公司计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第三十三次会议决议；
2.公司第八届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-081东方财富信息股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2016年10月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2016年10月20日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事长其实先生主持本次会议,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2016年第三季度报告》
公司2016年第三季度报告真实反映了公司2016年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2016年第三季度报告
详见中国证监会指定信息披露媒体。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金人民币1,650.00万元,受让关联方上海漫道金融信息
服务股份有限公司（以下简称“上海漫道”）所持东方财富征信有限公司（以下简称“东财征信”）33%股权。受让完成后，公司持有东财征信100%股权，东财征信成为公司全资子公司。独立董事就公司受让控股子公司股权暨关联交易事项发表了独立意见。关联董事其实先生、陆威先生回避表决。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过12,200.00万元超募资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提
高公司募集资金的使用效率，增加公司资金管理收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常实施及管理。
公司独立董事就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司就公司使用部分超募资金购买低风险银行理财产品事项发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
神雾节能股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。2017年公司监事会开展的主要工作如下：
一、报告期监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年监事会共召开4次会议，内容涉及利润分配预案、定期报告、关联交易等重大事项。
会议均严格按照程序召开，监事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。以上会议有关决议均在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网披露。
二、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。公
司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职守、廉洁奉公，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查募集资金管理情况
监事会认为，公司制定了《募集资金管理制度》，使公司募集资金管理有法可依，有规可循。报告期公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
（四）监督关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行了监督。监事会认为，为进一步规范公司的关联交易管理，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，公司明确了关联交易决策程序和管理职责与分工，确保公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。报告期公司严格按《公司关联交易管理制度》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度，建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。
公司关联交易事项符合有关规定，没有控股股东及关联方占用公司资金的情况。
（五）监督重大资产重组情况
报告期，监事会对重大资产重组情况进行了监督，列席了公司召开的重大资产重组相关董事会。监事会认为，公司董事会按照有关法律、法规和公司章程规定进行了重大资产重组事项的决策，决策程序合规、合法。
（六）对2017年各定期报告的意见
监事会认为，公司2017年各定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对报告内容及结论均无异议。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情形进
行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，进一步促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益；再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
神雾节能股份有限公司监事会2018年4月27日
金科地产集团股份有限公司
关于对全资子公司增加担保额度的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-116号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金科集团苏州房地产开发有限公司的项目开发及经营发展需要，为提高融资上账效率，在公司历次股东大会审议通过累计预计对该公司担保额度的基础上，公司（包含控股子公司）本次拟对其增加 30,000万元的融资担保额度。
上述议案经2017年8月18日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。公司连续十二月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。具体情况见下表：
（单位：万元）
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|被担保公司名称|本年度累计预计担保额度|已公告担保发生额|本次预计新增担保额度|本年度剩余担保额度|
|金科集团苏州房地产开发有限公司|191,000|41,000|30,000|180,000|

二、本次新增额度被担保人基本情况
公司名称：金科集团苏州房地产开发有限公司
成立日期：2010年07月27日
注册地址：苏州高新区塔园路369号
法定代表人：赵波
注册资本：40,000万元
主营业务范围：房地产开发，自有房屋租赁、酒店管理、餐饮服务、住宿服
务、会务会展服务。
与本公司关系：公司持有其100%的股权。
截止2016年末，经审计总资产为188,543.61万元，净资产为49,371.35万元，2016年实现主营业务收入50,274.40万元，净利润6,913.33万元。
截止2017年6月末，未经审计总资产为456，718.57万元，净资产为49,830.51万元，2017年1-6月实现营业收入13,542.23万元，净利润459.16万元。
三、担保协议主要内容
公司或公司控股子公司目前尚未就对该公司的剩余担保额度与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年6月末，本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保；本公司对参股公司提供的担保余额为58,800万元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为2,937,616万元，合计担保余额为2,996,416万元，占本公司最近一期经审计净资产的149.77%，占总资产的27.43%。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-13
秦川机床工具集团股份公司
关于向控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经秦川机床工具集团股份公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第四次会议审议，通过了《关于为子公司陕西汉机精密机械股份有限公司提供2000万元委托贷款的议案》，我公司向子公司提供委托贷款的情况具体如下：
一、委托贷款概述
陕西汉机精密机械股份有限公司(以下简称“汉机精密”)于2011年12月在陕西省工商行政管理局注册登记成立，主要从事螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。汉机精密是我公司的控股子公司陕西汉江机床有限公司的子公司，陕西汉江机床有限公司占汉江精密87.27%的股份，我公司持有陕西汉江机床有限公司76.46%的股份，我公司间接持有汉机精密66.72%的股份。
陕西秦川机床工具集团有限公司于2014年4月委托长安银行宝鸡中滩路支行给陕西汉机精密机械股份有限公司(以下简称“汉机精密”)提供2000万元委托贷款，随着整体上市，该债权转移到我公司，该笔委托贷款于2015年4月1日到期，由于汉机精密流动资金紧张，在偿还上述贷款后再次向我公司申请2000万元委托贷款，期限一年。
本次交易不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1.基本情况：
公司名称：陕西汉机精密机械股份有限公司
地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇
法定代表人：赵甲宝
注册资本：5500万元
实收资本：5500万元
公司类型：股份有限责任公司
经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、
螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。
成立日期：2011年12月8日
2.财务状况
子公司2013年度及2014年财务状况（单位：万元）
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|所属期间|总资产|净资产|
|2013年|12433|7955|
|2014年|10677|4612|

注：以上数据为截止至2014年12月份已经审计的财务状况
三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
我公司给汉机精密委托贷款金额2000万元。
2、资金主要用途
用于汉机精密生产经营。
3、委托贷款期限
委托贷款期限为一年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
按年利率5.885%。
5、委托贷款的发放与回收
我公司自委托贷款手续完成后向汉机精密拨付，利息按月收取，到期后本金一次收回。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
我公司委托贷款给汉机精密，有利于该公司的业务拓展，也有利于公司整体盈利能力提高。汉江精密在成立前期资金投入较大的情况下，2014年实现了扭亏为盈，虽然流动资产中存货占用增加致使变现速度缓慢，影响了短期偿债能力，但长期偿债能力良好，该公司有能力偿还该笔委托贷款。
2、风险控制
汉机精密主要从事螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。根据当前的前期投入情况，存在原材料积压等方面的风险。我公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。以上风险因素可能给汉机精密带来经济损失，从而影响其偿债能力，造成我公司的经济损失。
目前汉机精密经营情况良好，产品的扩产与新产品研发正在有序推进，我
公司为其提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正常运行。我公司在对
控股子公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
3、对我公司的影响
我公司在保证日常经营所需资金的情况下委托贷款给汉机精密，有利于汉机精密稳定发展，增厚我公司业绩，符合我公司拓展业务领域的战略布局。
五、董事会意见
我公司董事会意见如下：我公司向控股子公司提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正常运行，委托贷款年利率5.885%，定价合理，有利于控制我公司整体资金成本，财务风险处于我公司控制范围内，不存在损害我公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意我公司向汉机精密提供委托贷款。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
焦作万方铝业股份有限公司《监事会议事规则》修改前后对照表焦作万方铝业股份有限公司
《监事会议事规则》修改前后对照表
焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”或“本公司”）第八届监事会第三次会议于2019年7月8日审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：
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|修改条款|修改前|修改后|
|第七条|第七条 会议通知召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和两日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式通知。|第七条 会议通知监事会会议通知以下列形式（或其一）发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）以电话或传真方式送出；（五）以电子邮件形式发出。召开监事会的通知时限为会议召开前十日，临时监事会会议通知时限为会议召开前三个自然日，会议通知范围为全体监事。通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期；通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；以传真方式送出的，以传真回执作为送达日期；以电子邮件形式送出的，邮件发送成功之日即为送达日期。|
|第九条|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。|第九条 会议召开方式监事会会议以现场召开为原则。必要|

焦作万方铝业股份有限公司《监事会议事规则》修改前后对照表
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|-|-|
|紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向签字确认后传真至监事会指定电话。|时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。|

焦作万方铝业股份有限公司监事会 2019年7月9日
山东墨龙石油机械股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2018-022山东墨龙石油机械股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山东墨龙|股票代码||002490|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘民||王建磊||
|办公地址|山东省寿光市文圣街999号||山东省寿光市文圣街999号||
|电话|0536-5100890||0536-5789083||
|电子信箱|lm@molonggroup.com||dsh@molonggroup.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,000,081,569.83|1,222,828,645.65|63.56%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,575,294.80|7,020,723.65|363.99%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,983,016.25|-166,395,975.54|114.41%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-145,339,448.51|41,393,771.56|-451.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.0408|0.0088|363.64%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0408|0.0088|363.64%|
|加权平均净资产收益率|1.73%|0.39%|1.34%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|

山东墨龙石油机械股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|总资产（元）|6,320,490,940.90|6,222,802,967.54|1.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,903,800,223.22|1,869,595,561.71|1.83%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||43,831|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|香港中央结算代理人有限公司|境外法人|32.06%||255,822,590|0||||
|张恩荣|境内自然人|29.53%||235,617,000|235,617,000||质押|85,000,000|
|张云三|境内自然人|4.03%||32,168,400|17,331,000||||
|林福龙|境内自然人|3.28%||26,162,000|0||||
|中央汇金资产管理有限公司|国有法人|1.70%||13,536,100|0||||
|深圳前海经纬融和资产管理有限公司-融和2期私募证券投资基金|境内非国有法人|0.48%||3,821,452|||||
|王海波|境内自然人|0.38%||3,052,008|0||||
|余招港|境内自然人|0.16%||1,295,000|0||||
|李光明|境内自然人|0.13%||1,038,600|0||||
|李星元|境内自然人|0.13%||1,024,900|0||||
|上述股东关联关系或一致行动||张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情|||||||
|的说明||况。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
山东墨龙石油机械股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，受原油价格升高及经济形势变化影响，管类产品市场趋好，各大油田产品需求和产品价格都较去年同期均有不同程度的提高，公司报告期内加强同国内外石油公司的业务合作，订单量增加，经营业绩不断提升。
报告期内，公司实现营业收入20亿元，同比上升63.56%；归属上市公司股东的净利润为3257.53万元，同比上升363.99%；基本每股收益0.0408元，同比上升363.64%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
光环新网公司董事、监事2018年度薪酬激励制度北京光环新网科技股份有限公司
董事、监事 2018年度薪酬激励制度
第一章总则
第一条总述
为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称公司）薪酬管理体系，完善董事、监事的履职考核与薪酬管理，保障公司董事、监事依法履行职权，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京光环新网科技股份有限公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，结合公司实际，特制定本年度相关管理制度。
第二条目的
1、确保公司年度内各项经营目标的达成；
2、促使公司董事、监事不断提升个人自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得失，勇于承担责任。
第三条适用于本制度的相关人员如下：
1、独立董事：指公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；现任公司独立董事共有三人。
2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；现任公司外部董事1人；
3、内部董事：除外部董事以外，同时在公司任相关职务并领取薪酬的其他董事；
现任公司内部董事共有3人：董事长及两位董事；
4、董事会秘书：是对外负责公司信息披露事宜，对内负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管等事宜的公司高级管理人员。
光环新网公司董事、监事2018年度薪酬激励制度公司现任董事会秘书1人；
5、股东代表监事：指持有公司股份的股东代表监事。现任公司股东代表监事 2人；
6、职工代表监事：指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司职工代表监事，该监事必须由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。现任公司职工代表监事1人；
第四条董事、监事的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以保障公司的长期稳定发展，董事、监事薪酬也与公司效益及工作目标及市场价值规律相符。
第五条公司董事、监事人员的薪酬制度的制订应遵循以下原则：
1、公开、公正、公平、透明的基本原则；
2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；
3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、薪酬与公司长远利益相结合的原则。
第二章管理机构
第六条董事会的职责和权限：
1、审批制定公司董事、监事薪酬管理制度；
2、对董事、监事的工作进行考核。
第七条薪酬与考核委员会的职责和权限：
1、起草提出公司董事、监事薪酬管理制度，报董事会审批；
2、审查公司董事、监事的履行职责情况；
光环新网公司董事、监事2018年度薪酬激励制度3、负责对薪酬制度执行情况进行监督；
4、董事会授权的其它事项。
第八条公司人事行政部及财务部协助实施本制度。
第三章履职考核
第九条公司董事、监事应当勤勉尽责，并保证有足够的时间和精力履行职责。对公司董事、监事的考核包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面。
第十条内部董事、职工监事兼任公司其它职务的，根据其实际履职情况依照公司有关规定进行考核。
第四章薪酬方案
第十一条根据董事、监事的职务和工作性质及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬发放标准，具体如下：
1、独立董事：独立董事在公司发放的薪酬为按月发放独立董事津贴，本年度内每月8000元，由公司代缴个人所得税。
2、外部董事：暂不发放外部董事薪酬。
3、内部董事：内部董事按公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度或各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放3000元董事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税。
4、董事会秘书：董事会秘书按公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度或各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放3000元董事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税。
5、股东代表监事：股东代表监事按公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度或各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放2000元监事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税。
6、职工代表监事：职工代表监事按公司高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度或
光环新网公司董事、监事2018年度薪酬激励制度各部门管理制度发放职位薪酬，同时每月发放2000元监事津贴，与职位薪酬同时发放，由公司代扣代缴个人所得税。
第五章薪酬管理
第十二条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。
第十三条公司董事、监事的薪酬调整依据为：
1、行业薪酬增长水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、公司盈利状况；
3、个人岗位变动；
4、其他因素。
第十四条公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职任的，其任董事，监事而获得的薪酬、津贴等计算到离任当月为止。
第十五条 法律、法规规定的董事、监事的薪酬应延期发放的，按相关规定执行。
第十六条 发生下列情形之一，董事会、监事会有权以决议形式决定减少、暂停或终止向相关董事、监事发放薪酬津贴（做出相关决议时，当事的董事或监事本人须回避表决）：
1、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的，情节严重受到法律、法规处罚的；
2、严重损害公司利益及带来经济损失，个人负有重要责任的；
3、董事会认为不应发放董事、监事津贴的其他情形。
第六章其它
第十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相
光环新网公司董事、监事2018年度薪酬激励制度关条款将相应修订。
第十八条本制度经公司董事会审议通过生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释，上一年度相应薪酬制度同时废止。
北京光环新网科技股份有限公司2018年3月16日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-024龙洲集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买厦门华特集团有限公司（以下简称“厦门华特”）全体股东持有的厦门华特100%股权，并同时向不超过十名符合条件的特定投资者定向发行募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的20.00%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100.00%。
2019年 3月 29日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于<龙洲集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2019年 3月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项停牌前股票交易存在明显异常的情形，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定
暂不召集临时股东大会审议本次交易相关议案。公司将在审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并由董事会召集临时股东大会进行审议，同时本次交易还需获得有权政府主管部门及相关国有资产监督管理部门的批准，以及中国证券监督管理委员会核准，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 3月 30日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-003
潜能恒信能源技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年12月30日以公告方式向全体股东发出召开2017年第一次临时股东大会的通知。
公司董事会于2017年1月6日以公告方式向全体股东发出召开2017年第一次临时股东大会提示性公告。
2、召开和出席情况
公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017年1月16日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表17人，代表股份217,896,300股，占公司有表决权股份数的68.0926%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4人，代表股
潜能恒信能源技术股份有限公司份217,470,000股，占公司有表决权股份数的67.9594%；参加网络投票的股东13人，代表股份426,300股，占公司有表决权股份数的0.1332%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》
具体内容详见公司于2016年12月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的公告》。
表决结果：同意217,642,200股，占本次会议有效表决权股份总数99.8834%；
反对254,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.1166%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 172,200
股，占出席会议有表决权股份的0.0790%；反对254,100股，占出席会议有表决权股份的0.1166%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所朱旭琦律师、赵勤律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
潜能恒信能源技术股份有限公司特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-080吴通控股集团股份有限公司
关于公司董事减持计划实施进展暨减持数量过半的公告
股东胡霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信
息披露义务人提供的信息一致。
2019年6月25日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）披露了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-075）。其中：董事胡霞女士计划通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份数量不超过 6,250,000股，即不超过公司总股本0.49%。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，于 2019年 7月 16日至 2020年 1月 16日内进行，且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，于2019年6月28日至2019年12月28日内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外。
2019年7月18日，公司收到了股东胡霞女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，应当披露减持进展情况，现将相关情况公告如下：
一、本次减持计划的实施情况
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|股东名称|职务|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|胡 霞|董事|集中竞价|2019.07.17|6.31|4,379,300|0.34%|
|合计|||||4,379,300|0.34%|

二、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|胡 霞|合计持有股份|25,000,000|1.96%|20,620,700|1.62%|
||其中：无限售条件股份|6,250,000|0.49%|1,870,700|0.15%|
||高管锁定股|18,750,000|1.47%|18,750,000|1.47%|

注：减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份，以及前述股份权益分派送转的股份。
三、其他相关说明
1、胡霞女士本次减持公司股份未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，不存在违规情形。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，胡霞女士实际减持公司股份方式、减持时间、减持股数符合已披露的《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-075），上述减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注胡霞女士减持计划的后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、胡霞女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、胡霞女士出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
思创医惠科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专业委员会的作用。
现将2017年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：一、出席公司董事会情况
2017年度，公司共召开董事会会议11次，本人参加董事会会议共11次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作
用。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2017年1月3日，在公司召开的第三届董事会第二十二次会议上，本人对《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议
案》发表了独立意见。
2、2017年3月28日，在公司召开的第三届董事会第二十四次会议上，就公司2016年度关联交易事项、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》、《关于计提2016年度资产减值损失的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》发表了独立意见，并对《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
3、2017年5月9日，在公司召开的第三届董事会第二十六次会议上，本人对公司《关于聘任孙新军先生为副总经理、董事会秘书并代行财务负责人职责的议案》发表了独立意见。
4、2017年6月29日，在公司召开的第三届董事会第二十七次会议上，本人对公司《关于聘任公司财务负责人的议案》发表了独立意见。
5、2017年8月25日，在公司召开的第三届董事会第二十九次会议上，本人对公司2017年半年度关联交易事项、控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况以及《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
6、2017年12月21日，在公司召开的第三届董事会第三十二次会议上，本人对公司《关于全资子公司办理应收账款无追索权国内保理业务的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行不定期现场考察，参观公司生产车间，与公
司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略决策、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员，在2017年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况，2017年度，我作为第三届董事会审计委员会委员，积极参加公司召开的审计委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露过程
中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
2、提名委员会工作情况，2017年度，我作为第三届董事会提名委员会委员，积极参加公司召开的提名委员会会议，本人严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行了职责，认真审查关于公司董事、经理等提名候选人的任职资格，对公司董事、经理人员的选择标准和程序提出了合理意见和建议。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关监管部门组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
最后，对思创医惠科技股份有限公司董事会及管理层对本人2017年度工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：林伟2018年4月14日