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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-051四川北方硝化棉股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）现场会议召开时间：2017年7月21日（星期五）下午2:50。
（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室。
（四）现场会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 7名，代表股份
数为208,377,310股，占公司股份总数50.3708%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5名，代表股份 208,355,310股，占公司股份总数的50.3655%。
（三）网络投票情况
通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人2名，代表股份数为22,000股，占公司股份总数的0.0053%。
（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 3名，代表股份数为1,585,555股，占公司股份总数的0.3833%。
（五）公司董事长崔敬学先生因公务在外地出差，会议由公司董事詹祖盛先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《四川北方硝化棉股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于变更公司注册登记机关的议案》。
表决结果：208,377,310股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：1,585,555股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：208,377,310股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：1,585,555股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）审议并通过了《关于聘任 2017年度审计机构的议案》。
表决结果：208,377,310股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：1,585,555股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案内容详见2017年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2017年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程
序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
六、备查文件
（一）2017年第三次临时股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十二日
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第六届董事会第一次会议聘任沈会民先生为公司总经理，聘任张梁铨先生、郎洪峰先生为公司副总经理，聘任张梁铨先生为公司董事会秘书，聘任吴建琴女士为公司财务负责人（财务总监）等事项发表独立意见如下：一、本次公司董事会聘任上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
二、经核查，上述人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
因此，我们一致同意聘任沈会民先生担任公司总经理，聘任张梁铨先生、郎洪峰先生担任公司副总经理，聘任张梁铨先生担任公司董事会秘书，聘任吴建琴女士担任公司财务负责人（财务总监），上述人员的任期至公司第六届董事会届满为止。
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事：范仁德、王红雯、袁坚刚
二○一七年二月十七日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-108
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司股东股份减持计划期限届满的公告
股东刘冠军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年5月29日披露了公司股东刘冠军先生的减持计划(公告编号:2018-042)；刘冠军先生计划减持数量不超过6,750,000股（占本公司当时总股本比例为2.84%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
2018年 12月 21日，公司收到刘冠军先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2018年 12月20日，刘冠军先生累计减持2,114,100股，刘冠军先生披露的前述股份减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将刘冠军先生本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减 持 股 数（股）|减持比例（%）|
|刘冠军|集中竞价|2018年8月24日|19.036|205,200|0.086|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘冠军|集中竞价|2018年8月27日|19.254|628,900|0.264|
|刘冠军|集中竞价|2018年8月28日|18.93|350,000|0.147|
|刘冠军|集中竞价|2018年8月29日|18.365|450,900|0.190|
|刘冠军|集中竞价|2018年8月30日|18.555|479,100|0.201|
|刘冠军|合计|||2,114,100|0.887|

股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司 2016年度送转的股份
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|刘冠军|合计持有股份|9,854,100|4.13|7,740,000|3.25|
||其中：无限售条件股份|9,854,100|4.13|7,740,000|3.25|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

备注（1）因本公司在上述减持计划预披露公告公布之日至本公告日期间实施股权激励计划，致使持有公司股份比例发生变化。（2）若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为小数点四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、在计划减持股份期间，刘冠军先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，不存在违反上述规定的情况。
2、刘冠军先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意向、承诺或
减持计划一致。
影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、《关于股份减持计划期限届满的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
江苏精研科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
（调整后）
一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|邬均文|董事、副总经理|16.00|20.51%|0.18%|
|2|杨剑|财务总监|3.20|4.10%|0.04%|
|3|游明东|副总经理|0.60|0.77%|0.01%|
|4|朱雪华|副总经理|0.15|0.19%|0.00%|
|中层管理人员和核心骨干员工（79人）|||46.48|59.58%|0.53%|
|预留部分|||11.58|14.84%|0.13%|
|合计|||78.01|100.00%|0.89%|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、其他激励对象
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|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|孙正阳|中层管理|
|2|JEFFERY JIANFENG SHI|中层管理|
|3|王志敏|中层管理|
|4|刘小安|中层管理|
|5|金胜|中层管理|
|6|张杨|中层管理|
|7|蒋飞|中层管理|
|8|万思文|中层管理|
|9|王晶|中层管理|

||||
|-|-|-|
|10|王兴才|中层管理|
|11|王安艳|中层管理|
|12|王猛|中层管理|
|13|胡红宇|中层管理|
|14|何海燕|中层管理|
|15|闵丽霞|中层管理|
|16|尤俊华|中层管理|
|17|侯亚云|中层管理|
|18|冯爱霞|中层管理|
|19|卞燕萍|中层管理|
|20|高晶晶|中层管理|
|21|孙爱平|中层管理|
|22|陈秀丽|中层管理|
|23|吴铮|中层管理|
|24|丹彦军|中层管理|
|25|李恒哲|中层管理|
|26|吴文俊|中层管理|
|27|陈建刚|中层管理|
|28|冷惠芬|中层管理|
|29|谢海英|核心骨干|
|30|杨珍|核心骨干|
|31|刘莉|核心骨干|
|32|王涛|核心骨干|
|33|陆震英|核心骨干|
|34|杨红|核心骨干|
|35|刘露|核心骨干|
|36|乔海洋|核心骨干|
|37|王伟|核心骨干|
|38|李广辉|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|39|范赛赛|核心骨干|
|40|张远军|核心骨干|
|41|洪文波|核心骨干|
|42|薛玉清|核心骨干|
|43|王成|核心骨干|
|44|丁元|核心骨干|
|45|彭宇峰|核心骨干|
|46|王慧|核心骨干|
|47|蒋佳|核心骨干|
|48|李成涛|核心骨干|
|49|彭继文|核心骨干|
|50|王及显|核心骨干|
|51|邹佩师|核心骨干|
|52|薛永超|核心骨干|
|53|刘洪领|核心骨干|
|54|陈春龙|核心骨干|
|55|罗家国|核心骨干|
|56|李千里|核心骨干|
|57|周开源|核心骨干|
|58|张建|核心骨干|
|59|王亚萍|核心骨干|
|60|韩彩娣|核心骨干|
|61|吴恒坚|核心骨干|
|62|沈逸鑫|核心骨干|
|63|谢柳|核心骨干|
|64|秦明明|核心骨干|
|65|昌银国|核心骨干|
|66|郝长生|核心骨干|
|67|方忠华|核心骨干|

||||
|-|-|-|
|68|华克畅|核心骨干|
|69|车晓伟|核心骨干|
|70|杨紫昀|核心骨干|
|71|蔡慧玲|核心骨干|
|72|张剑|核心骨干|
|73|缪叶飞|核心骨干|
|74|包涵|核心骨干|
|75|牛保亮|核心骨干|
|76|何林|核心骨干|
|77|章洁琴|核心骨干|
|78|黄玉鹏|核心骨干|
|79|王慧鹏|核心骨干|

江苏精研科技股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-083
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
兴中实业目前仍在协调国土资源管理部门及相关各方，本公司也在
积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年九月十三日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-009
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3210号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币14.82元，募集资金总额为人民币370,500,000.00元，扣除发行费用总额人民币54,286,200.00元，实际募集资金净额为人民币316,213,800.00元。上述募集资金于2017年1月23日全部到账，并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“天职业字[2017]1353号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）和相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
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||||||||专户金额|||
||甲方||开户银行（乙方）||募集资金专项账户||||募集资金用途|
||||||||（万元）|||
|公司||平安银行股份有限公司深圳深大支行||15000061446182||20,934.65||电磁屏蔽及导热绝缘器件扩产项目||

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|公司|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|743268451694|6,400|补充流动资金|
|公司|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|607881689|4,286.73|电磁屏蔽及导热绝缘器件研发项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国金证券指定的保荐代表人幸思春、李世平可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户银行按月（每月10日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送国金证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
7、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表
人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金三方监管协议》的
要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
8、专户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
9、本《募集资金三方监管协议》自公司、开户银行、国金证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市飞荣达科技股份有限公司验资报告》天职业字[2017]1353号。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-004
浙江万里扬股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）将其进行的股票质押式回购交易的公司股份办理了部分提前购回交易的通知，具体事项如下：
1、控股股东质押式回购交易部分提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|原约定购回交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|54,000,000|2019年11月26日|2019年1月28日|国泰君安证券股份有限公司|14.06%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，万里扬集团持有公司384,075,744股，占公司股份总数的28.45%，其中无限售条件流通股339,365,000股，限售股44,710,744股，累计质押其持有的公司股份264,710,744股，占其持有公司股份的68.92%，占公司股份总数的19.61%，尚余119,365,000股未质押。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
深圳华强实业股份有限公司
2018年上半年投资者保护工作情况报告
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，公司秉承“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过充分的信息披露、积极与投资者交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。2018年上半年公司在投资者保护方面重点开展了以下工作：
一、投资者关系保护机制的继续完善
经过多年的实践运作，公司已建立了较为完善的投资者保护机制。公司严格执行《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《接待与推广制度》、《股东大会议事规则》、《信息披露委员会实施细则》等一系列与中小投资者切身权益相关的制度，并持续加以完善。
1、高质量的信息披露
公司按照有关规则真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，在深圳证券交易所公示的 2017年度上市公司信息披露考核结果中，深圳华强信息披露工作再次被评定为A。
2、投资者接待与沟通
为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，公司继续多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，采用包括投资者热线（0755-83216296）、传真（0755-83217376）、邮箱（szhqsygf@szhq.com）、公司网站（www.szhq000062.com）投资者关系专栏、深交所互动易等多种方式，及时解答投资者提出的问题，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
3、完善董事会办公室内部培训体系
在原有的内部培训体系基础之上，继续推进每周或每两周召开内部学习会，共同学习最新的监管规则，研究、讨论资本市场上的新案例，分享、交流学习心得，互相促进、共同提高。以更专业的知识水平做好公司的信息披露工作以及投资者的服务工作。
二、落实现金分红政策
公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，主动回报公司投资者。公司2017年年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，公司于2018年5月9日完成了2017年度现金分红，本次分红共计分配利润 252,460,870.90元，占 2017年净利润的61.24%。公司近三年来的现金分红情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2015年|72,131,677.40|375,580,098.57|19.21%|
|2016年|144,263,354.8|425,860,913.13|33.88%|
|2017年|252,460,870.90|412,269,517.65|61.24%|

三、承诺履行情况
公司一直以来严格督促公司控股股东、交易对手方等严格履行相关承诺，公司未发生过违反承诺的情况。公司相关承诺的具体内容及履行情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《2018年半年度报告》相关内容。
四、通过不断进行产业内布局发展取得良好业绩
深圳华强近年来坚持沿着自己熟悉的电子信息产业链进行拓展，将业务范围延伸至电子元器件分销领域，强化和扩展公司的产业布局，与公司现有资源实现优势互补和协同效应，形成新的有效利润增长点。公司 2018年上半年经营业绩情况详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《2018年半年度报告》相关内容。
公司一直以来高度重视投资者保护工作，在投资者关系管理部门的不断努力下，相关工作取得了资本市场的认可和监管部门的肯定。公司将继续履行真实、准确、完整、及时的信息披露义务，不断完善投资者保护工作体系，贯彻落实“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，切实地为公司投资者创造价值回报，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-077德艺文化创意集团股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事（监事会主席）陈云先生向监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事、监事会主席职务。为保证公司监事会正常运转，公司于 2018年 9月 28日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意补选翁钰贞女士为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司股东大会审议。
2018年 10月 16日，公司召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举翁钰贞女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。本次股东大会审议通过后，陈云先生的辞职申请正式生效，由翁钰贞女士担任公司监事，翁钰贞女士的简历详见附件。
陈云先生的原定任期自 2017年 12月 12日起至 2020年 12月 11日，截至本公告披露日，陈云持有公司股份 756,000股。根据《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，陈云先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
本次变更公司监事不会导致最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。
公司监事会对陈云先生在担任公司监事会主席期间为公司及公司监事会工作所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2018年 10月 16日
附件：
翁钰贞女士，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任乔顿集团有限公司职员，公司行政部职员、行政部经理；
现任公司行政部经理。
截至公告日，翁钰贞女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
独立董事对有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第四十六次会议审议《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》发表独立意见如下：
鉴于激励计划中有2名激励对象因个人原因发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对这两名激励对象资格并分别作废对应的获授股票期权60万份和40万份，并对激励对象名单进行调整：授予股票期权的激励对象从24人调整为22人，股票期权总数从686万份调整为586万份，预留40万份股票期权授予的对象和数量保持不变。调整后公司首期股票期权激励计划
（含预留期权）所涉及的标的股票总数为626万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单及授予数量进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一五年九月八日
证券简称：金禾实业 证券代码：002597 公告编号：2017-075
安徽金禾实业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、社会公众投资者在 2017年 11月 1日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2017年 11月1日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。本次发行申购时间为2017年 11月1日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年11月3日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 6亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为1.8亿元。
5、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转换公司债券、可交换公司债券
的只数合并计算。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”、“发行人”或“公司”）公开发行 60,000万元可转换公司债券（以下简称“金禾转债”）网上申购已于2017年11月1日结束。
根据 2017年 10月 30日公布的《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次金禾转债发行申购结果公告如下：一、总体情况
金禾转债本次发行 60,000万元（共计 6,000,000张），发行价格每张 100
元，发行日期为2017年11月1日。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原A股股东优先配售结果
原股东共优先配售金禾转债5,343,698张，共计534,369,800元，占本次发行总量的89.06%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金禾转债为 65,630,000元（656,300张），占本次发行总量的10.94%，网上中签率为0.0012728450%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购户数为5,423,640户，有效申购数量为51,561,657,540张，配号总数为 5156165754个，起讫号码为000000000001—005156165754。
本次发行的保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司将在2017年11月2日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2017年11月3日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）金禾转债。
本次发行配售结果情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|申购户数（户）|有效申购数量（张）|实际获配数（张）|中签率|
|原股东|21,682|5,343,698|5,343,698|100%|
|网上社会公众投资者|5,423,640|51,561,657,540|656,300|0.0012728450%|
|合计|5,445,322|51,567,001,238|5,999,998|-|

三、上市时间
本次发行的金禾转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017年 10月 30日在《上海证券报》上刊登的《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、联系方式
发行人： 安徽金禾实业股份有限公司
住所： 安徽省滁州市来安县城东大街 127号
联系人： 刘洋
联系电话： 0550-5682597
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
住所： 深圳市福田区免税商务大厦8楼
联系人： 资本市场部
电话： 0755-23613753、0755-23613759
特此公告。
发行人：安徽金禾实业股份有限公司保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司2017年11月2日
（本页无正文，为《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：安徽金禾实业股份有限公司年月日
（本页无正文，为《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司2017年月日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-058
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2019年第三季度报告全文将于2019年10月
30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
二零一九年十月二十九日
河南双汇投资发展股份有限公司监事会
对公司内部控制评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
①公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立了覆盖各环节的内部控制制度。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司业务活动的正常开展，确保了公司资产的安全和完整。
②公司内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
③2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会 2014年 2月 22日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-068深圳市英维克科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 8月 24日、2019年 9月 18日召开了第二届董事会第二十九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2019年 8月 27日、2019年 9月 19日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-048）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-058）等公告相关文件。
近期，公司已办理完成《公司章程》备案手续，根据公司备案申请材料及深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书，本次变更（备案）事项如下：
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|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|认缴注册资本总额|21,483.8880 万元|21,482.4107 万元|
|2|股东信息|限售流通股(或非流通股)：出资额14,101.8011（万元），出资比例65.64%；无限售流通股：出资额 7,382.0869（万元），出资比例 34.36%；|限售流通股(或非流通股)：出资额14,100.3238 （ 万 元 ） ， 出 资 比 例65.64%；无限售流通股：出资额 7,382.0869（万元），出资比例 34.36%；|

特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-23
江西万年青水泥股份有限公司大股东承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺股东基本情况介绍
1．承诺人为江西水泥有限责任公司；注册地址：江西省上饶市万年县城东郊；注册资本：30000万元；法定代表人：江尚文；经营范围：餐饮、住宿和物业管理。
2．江西水泥有限责任公司持有江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司或本公司）261,194,862股，占本公司总股本的42.58%。在最近十二个月内，江西水泥有限责任公司未减持本公司股份。
二、承诺的主要内容
为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司大股东江西水泥有限责任公司郑重作如下承诺：
1、从即日起6个月内，不会通过二级市场减持本公司股份；
2、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2017年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明公司 2017年度高级管理人员
薪酬及考核情况专项说明
根据《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》和《公司高级管理人员 2017年薪酬与绩效管理方案》规定，现将公司 2017年度高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬及绩效考核情况说明如下：
一、2017年高管人员薪酬情况
公司高管人员薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司经营管理目标完成情况提取，按年发放。
2017年度高管人员基本年薪均已按月全额发放，无绩效年薪。
二、2017年高管人员考核情况
公司董事会根据《公司高级管理人员 2017年薪酬与绩效管理方案》的有关规定组织实施了公司高管人员考核工作。
各高管人员在 2017年度均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务，考核结果均为称职及以上。
特此说明。
东北证券股份有限公司董事会
二 O一八年三月二十八日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-007深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1353号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3178万股，并于 2015年 12月 23日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由9530万股增加至12708万股。
日前，公司取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相应的工商变更登记手续。公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”；注册资本由人民币“玖仟伍佰叁拾万元整”变更为人民币“壹亿贰仟柒佰零捌万元整”，其他登记事项不变。具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300724726827W
名称：深圳市银宝山新科技股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号
法定代表人：刘金柱
注册资本：壹亿贰仟柒佰零捌万元整
成立日期：2000年10月27日
营业期限：长期
经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；普通货运。
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年1月25日
关于永清环保股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：永清环保股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2017年 4月 6日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2017年4月21日14：30时在湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室召开，公司董事长刘正军先生因公出差，会议由出席会议半数以上董事共同推举公司董事申晓东先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2017年 4月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票时间为2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，均为公司
董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数417,272,061股，占公司有表决权总股份的64.34%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 0人，共计持有公司 0股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的0%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》；
本议案表决结果为：同意 417,272,061股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：未有中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参加表决。
（2）审议通过了《关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；
关联股东冯延林回避该议案表决。
本议案表决结果为：同意 412,682,061股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：未有中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参加表决。
（3）审计通过了《关于公司变更注册资本、修改〈公司章程〉的议案》。
本议案表决结果为：同意 417,272,061股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对 0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；弃权0股。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：未有中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）参加表决。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
湖南启元律师事务所 负责人：丁少波
经办律师：黄靖珂、王乾坤
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-044
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年4月24日以现场的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5
幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，召开本次监事会临时会议。
3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见公司 2019年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性
股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于激励对象中张春伟、刘兴永、翟学岑由于个人原因已离职，已不符合《2018年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,000股进行回购注销；因
2018年业绩未达到第一个解除限售期考核条件，公司将回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票384,750股（不含已离职），合计回购注销2018年限制性股票激励计划429,750股，占公司目前总股本的0.17%，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提请股东大会进行审议，鉴于公司于2019年5月8日即将召开2018年度股东大会，直接持有公司35.46%股份的股东赵子安先生从提高公司决策效率的角度，书面向董事会提议将《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议。
议案具体内容详见公司2019年4月26日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）。
三、备查文件目录
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-048】顾地科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（简称“公司”）于 2014年 8月 6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。详细内容请见登载于 2014年 8月 7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2014-047）。
经北京市工商行政管理局通州分局核准，公司全资子公司北京顾地塑胶有限公司（简称“北京顾地”）变更了实收资本，具体变更事项如下：
原实收资本：人民币1000万元
变更后的实收资本：人民币3100万元
上述变更已于近日办理完成了工商变更登记手续并取得新的营业执照。目前，北京顾地股权结构为：公司出资人民币 3100万元，占100%股权。
除上述变更外，北京顾地营业执照其它内容未发生变化。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-031三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议通知，会议于2019年4月29日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于余江水务参与房地产开发项目投资的议案》
为拓展业务，促进企业发展，提升企业效益，公司控股子公司余江区江川水务有限公司拟与江西翔翼房地产有限公司、鹰潭市宏筑贸易有限公司共同出资设立“江西越和置业有限公司”（暂定名，以下简称“项目公司”），并由项目公司具体实施余干县棚户区改造玉亭大道以东B18-03地块房地产开发项目的开发
（地块编号DEI2019034；地块面积10422.63平方米；土地用途：商业兼容住宅；
容积率小于等于4.1）。余江水务持有项目公司11%的股权，投资总额不超过人民币1100万元。各方权利义务关系由三方共同签署的《合作开发协议》确定。
本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于控股子公司对外投资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网
站。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日