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旺能环境股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曹悦，作为旺能环境股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议50次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
曹悦本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：曹悦（签署）
日期：2019-03-08
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
议将审议的《关于签署装修工程施工合同暨关联交易的议案》已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述议案发表意见如下：
上述关联交易公司事前通知了独立董事并提供了相关资料，与独立董事进行了充分沟通。经审查，独立董事认为：公司本次关联交易为经营业务需要，交易的定价按照政府有关指导文件及市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次关联交易事宜提交公司董事会审议。
独立董事：高刚、刘平春、刘标2019年5月31日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-006浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张敏|是|3,080,000股|2016年2月29日|2017年2月24日|浙江浙商证券资产管理有限公司|6.57%|
|合计|_|3,080,000股|_|_|_|6.57%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张敏|是|4,050,000股|2017年2月24日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止|浙江浙商证券资产管理有限公司|8.64%|融资担保|

三、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张敏先生持有本公司股份46,831,716股，占公司股本总额的17.65%。本公司部分股份解除质押后,张敏先生所持公司股份中仍处于质押状态的为35,547,381股，占公司总股本的13.40%。
三、备查文件
1、解除股份质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻细明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-021
分众传媒信息技术股份有限公司
关于拟参与投资基金的公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为了更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求有战略意义的投资和并购标的，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，合理降低公司投资整合可能存在的风险，加快公司外延式发展的步伐，实现公司和股东收益的最大化。据此，公司下属全资子公司上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分众鸿意”）拟投入 3亿元人民币参与由上海云锋新创股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“云锋投资”）作为普通合伙人的投资基金上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”），同时委托云锋投资关联方上海云锋新创投资管理有限公司（以下简称“云锋新创”）对于上述基金进行管理。
公司于2018年4月23日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于拟参与投资基金的议案（三）》，并授权公司管理层签署相关协议文件。
本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、基金各方基本情况
（一）上海云锋新创股权投资管理中心（有限合伙）-普通合伙人
1、机构名称：上海云锋新创股权投资管理中心（有限合伙）
2、成立时间：2014年6月4日
3、注册地址：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层F143室
4、执行事务合伙人：上海云锋新创企业管理有限公司
6、关联关系：云锋投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未计划增持本公司股份。
（二）上海云锋新创投资管理有限公司-管理人
1、机构名称：上海云锋新创投资管理有限公司
2、成立时间：2014年5月20日
3、注册地址：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层F120室
4、法定代表人：虞锋
5、云锋新创（登记编号：P1008847）已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。
7、关联关系：云锋新创与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未计划增持本公司股份。
（三）上海分众鸿意信息技术有限公司-有限合伙人
1、企业名称：上海分众鸿意信息技术有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：丁晓静
4、注册资本：1000万人民币
5、住所：上海市崇明县城桥镇秀山路 8号 3幢一层 X区 1009室（上海市崇明工业园区）
6、成立日期：2016年7月20日
7、经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术交流策划，市场营销策划，企业形象策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、拟参与投资基金的具体情况
1、基金名称：上海云锋麒泰投资中心（有限合伙）
2、基金规模：最高不超过人民币120亿元
3、认购金额：分众鸿意拟认购人民币3亿元
4、组织形式：有限合伙
5、存续期限：自首次交割日起算第10个周年届满日为止。为有序清算本合伙企业所有投资项目，普通合伙人有权自主决定将退出期延长1次，期限为1年。
若普通合伙人根据本合伙企业的经营需要认为本合伙企业的退出期需要进一步延长的，经合伙人会议表决通过，可再延长1次，期限为1年。
6、会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。
7、投资方向：主要对互联网行业、文化传媒体育行业、高科技行业、消费产品行业、卫生健康行业和金融行业等行业进行价值投资。
8、管理费：
自首次交割日起向管理人按自然年度支付管理费，并进一步由各有限合伙人向本合伙企业缴纳。管理费金额计算方式如下：
（i）投资期（含投资期得到延长的期间）内，按照每一有限合伙人的认缴出资的2%计算而得的年度管理费总额；
（ii）退出期（含退出期得到延长的期间）内，按照届时每一有限合伙人在本合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额的2%计算而得的年度管理费总额。
9、基金收益分配
（1）投资项目收益分配：
应首先在所有参与该投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分。
就划分给普通合伙人的部分应归属于普通合伙人，并向普通合伙人实际进行分配；
就划分给每一参与该投资项目的有限合伙人的部分按如下顺序进行分配：
(i)返还有限合伙人成本和费用；
(ii)支付有限合伙人优先回报：如有余额，则优先向该有限合伙人分配，直至累计分配额使得其在前述第（i）款项下取得累计分配额实现按8%/年之利率计算所得的优先收益（税前）；
(iii)弥补普通合伙人回报：再次，如有余额，100%归于普通合伙人，直至普
通合伙人累计取得的金额等于该有限合伙人根据前述的优先回报/80%×20%的金额；
(iv)80/20分配：此后，如有余额，80%归于有限合伙人，20%归于普通合伙人。
（2）其他收入分配：
应于普通合伙人认为合适的时间、按照合伙人在产生该等收入的实缴资本中的出资比例（或普通合伙人善意认为适当的其他比例）进行分配。
四、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与基金认购情况
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金的份额认购。
五、对上市公司的影响
公司坚持通过“内生增长+外延并购”路径夯实产业生态布局，积极投资并购优秀标的。本次公司及其下属子公司通过参与投资本次基金，在保证主营业务发展的前提下，借鉴合作方的专业投资并购经验，为公司的资本运作提供更有效的支持，将有助于公司加快生态圈建设步伐，成功整合并购优质项目，分享新经济红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，为公司持续快速发展提供强有力的支持。
六、风险提示
投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：
（1）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；
（2）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，切实降低和规避投资风险。
七、独立董事意见
本次公司参与投资基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，
其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司此次参与投资基金，符合公司长远战略发展需要，促使公司借助专业战略合作伙伴的经验和资源，进一步加快公司外延式发展的步伐。同意公司此次参与投资基金事项。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年4月25日备查文件：
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
深圳市崇达电路技术股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2016]1641号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2016年 9月 26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发
行人和保荐人（主承销商）于 2016年 9月 23日（T+1日）上午在在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋 2楼主持了崇达技术首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经广东省深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|5685、8185、0685、3185|
|末“6”位数|853089|
|末“7”位数|6577011、9077011、1577011、4077011|
|末“8”位数|26995618、46995618、66995618、86995618、06995618、18695439|
|末“9”位数|219237445|

凡参与网上发行申购崇达技术 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 90,000个，每个中签号码只能认购500股崇达技术A股股票。
发行人：深圳市崇达电路技术股份有限公司保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司2016年9月26日
（此页无正文，为《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》盖章页）
发行人：深圳市崇达电路技术股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市崇达电路技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-055西安环球印务股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届监事会第十五次会议(以下简称“会议”、“本次会议”)于 2019年11月1日 14:00在公司会议室召开。会议通知已于2019年 11月1日以电话、邮件、书面通知方式通知全体监事，全体监事同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》
公司原监事候选人李仁东因工作调整退出选举，监事会同意取消原已提交公司 2019年第一次临时股东大会审议的议案二《关于选举李仁东先生担任公司监事并贾亚乐先生不再担任公司监事的议案》，并同意根据公司股东香港原石国际有限公司提出的临时议案，将赵坚先生作为公司监事会监事候选人提交公司 2019年第一次临时股东大会进行审议，赵坚先生简历如下：
赵坚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年 2月出生，硕士研究生。主要工作经历：1997年至 2009年，任广发银行上海分行公司银行部经理；2009年2月至 2014年6月，历任渤海银行上海分行公司银行部、中小企业部总经理；
2016年6月至今，任上海久日投资管理有限公司总经理；2019年 6月至今，任上海包装造纸（集团）有限公司监事。
截止目前，赵坚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
公司监事会声明：公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司监事会二零一九年十一月一日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-023西安三角防务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 23日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求编制财务报表、财政部于 2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会﹝2019﹞8号）及财政部于 2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会﹝2019﹞9号）。财务报表部分格式变更于 2019年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》于 2019年 6月 10日实施，《企业会计准则第 12号—债务重组》于 2019年 6月 17日实施。
根据上述企业会计准则的规定和要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按照上述文件规定的日期执行新的会计准则。
2．变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求编制财务报表、财政部于 2019年 5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会﹝2019﹞8号）及财政部于 2019年 5月 16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会﹝2019﹞9号）相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3．审议程序
公司于 2019年 8月 23日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录
第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.财务报表格式调整的主要内容
公司编制 2019年半年度及后续的财务报表将执行财会﹝2019﹞ 6号文件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报。
（1）资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。
新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；取消“发放贷款和垫款”、
“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目，新增“债权投
资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”项目、“租赁负债”项目。
（2）利润表
新增“信用减值损失”项目，并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示，同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。
在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益”进行单独列示。
（3）现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2.《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》变更的主要内容在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其
原因”。
在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
信息披露方面删除了对或有应收与或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，只涉及财务报表项目的列报和调整，不涉及追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的一系列规定性文件进行合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《西安三角防务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-039|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于延期披露 2015 年第三季度报告的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 10月27日披露2015年第三季度报告。现因相关工作尚未完成，预计无法如期披露，经公司申请，现将公司 2015年第三季度报告披露时间推迟至 2015年 10月 28日。
公司董事会对本次调整 2015年第三季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
||
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|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一五年十月二十六日|
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-023四川中光防雷科技股份有限公司
2016年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月19日，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2016年一季度报告
全文的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2016年一季度报告全文已于 2016年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—97广东德豪润达电气股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2015年12月29日（星期二）下午2∶30时开始。
2、网络投票时间为：2015年12月28日－2015年12月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2015年12月23日。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：公司董事长王冬雷先生、副董事长李华亭先生、王晟先生2015年12月29日因公出差无法主持会议。根据本公司章程的相关规定，由董事会过半数的成员推举了董事杨燕女士主持会议。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共24名，代表有表决权的股份309,162,929股，占公司股份总数1,396,400,000股的22.1400％。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份
292,825,945股，占公司股份总数1,396,400,000股的20.9701%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东19人，代表有表决权的股份16,336,984股，占公司股份总数1,396,400,000股的1.1699％。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代表共23人，代表股份16,806,129股，占公司股份总数1,396,400,000股的1.2035％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份469,145股，占公司股份总数的0.0336%；通过网络投票的股东19人，代表股份16,336,984股，占公司股份总数的1.1699％。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
（一）审议通过了《关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的议案》。
表决结果：同意308,583,684股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.8126％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0358％；弃权468,645股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.1516％。
其中，中小股东表决情况为：同意16,226,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5534％；反对110,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6581％；弃权468,645股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.7885％。
（二）审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟回避了表决。
表决结果：同意16,226,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的96.5534％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.6581％；弃权468,645股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的2.7885％。
其中，中小股东表决情况为：同意16,226,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5534％；反对110,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6581％；弃权468,645股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.7885％。
（三）审议通过了《关于预计与雷士照明2016-2018年度日常关联交易的议案》。
关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟回避了表决。
表决结果：同意16,226,884股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的96.5534％；反对110,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.6581％；弃权468,645股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
2.7885％。
其中，中小股东表决情况为：同意16,226,884股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的96.5534％；反对110,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6581％；弃权468,645股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.7885％。
上述议案的详细内容详见公司于2015年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的公告》、《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》、《关于预计与雷士照明2016-2018年度日常关联交易的公告》等相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第五次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年十二月三十日
新疆天山毛纺织股份有限公司监事会
关于第六届监事会第十三次会议相关议案的意见
公司监事会认为，公司本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益或以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
公司监事会认为，公司及相关主体变更公司前次重大资产重组盈利补偿承诺期限的议案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
公司及相关主体变更承诺期限事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意公司前次重大资产重组中新疆西拓矿业有限公司所涉采矿权资产的利润承诺期限变更为2013年、2014年和2015年1-4月，利润承诺的金额及其他相关内容保持不变。因前次重大资产重组凯迪矿业和青海雪驰对西拓矿业所涉采矿权资产的业绩承诺得到了有效履行，故无需对公司进行补偿。
新疆天山毛纺织股份有限公司监事会
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-168珠海中富实业股份有限公司
第九届监事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司第九届监事会2015年第六次会议于2015年11月23日在本公司会议室召开，监事会3名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孔德山先生主持，审议如下议案，与会监事以投票表决方式通过议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于授权五家公司使用公司商标的议案》
为打造公司饮料、矿泉水等塑料瓶整体供应产业链，提高客户辨识度，突出整体配套生产和供应，公司要求前实际控制人 CVC Capital Partners Asia IILimited（以下简称“CVC”）控制的珠海市中富胶盖有限公司、成都中富胶盖有限公司、沈阳中富胶盖有限公司、杭州中富果蔬保鲜包装有限公司、珠海中富鲜果汁瓶盖有限公司（以下简称“五家公司”）在公司配套的客户范围内，在产品的外包装、流转包装物上使用公司的图形商标 。
虽然上述五家公司在 CVC担任公司实际控制人期间为公司的关联方，但由于该事宜不涉及利益转移，也不存在侵害公司利益的情形，故公司未对该事项进行决议。现为提高公司规范运作水平，董事会特对该事项所引发的授权行为进行追溯确认，同时授权上述五家公司在
公司配套的客户范围内，在产品的外包装、流转包装物上继续无偿使用公司的图形商标 ，但该商标不得使用到公司客户以外的范围。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票之股份认购补充协议>的议案》
为顺利推进非公开发行股票工作，公司在 2015年第六次临时股东大会审议通过授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的范围内，公司分别与广东长洲投资有限公司、深圳市华盛世纪股权投资基金管理中心（有限合伙）、深圳市和丰投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市铁木真资本合伙企业（有限合伙）、深圳智合信智信股权投资基金管理中心（有限合伙）、深圳前海正丰鼎盛股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汉华同盟投资管理合伙企业（有限合伙）、赣州星星之火投资合伙企业（有限合伙）签订《珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票之股份认购补充协议》。
详细内容请参阅同日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效股份认购补充协议的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会 2015年 11月 23日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-049优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于宁行转债赎回实施的第十四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、距离“宁行转债”赎回日仅剩最后1个交易日，根据安排，截至2019年8月21日收市后仍未转股的“宁行转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2、“宁行转债”赎回登记日：2019年8月21日
3、“宁行转债”赎回日：2019年8月22日
4、“宁行转债”赎回价格：100.28元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。
5、发行人（公司）资金到账日：2019年8月27日
6、投资者赎回款到账日：2019年8月29日
7、“宁行转债”停止交易和转股日：2019年8月22日
8、“宁行转债”持有人持有的“宁行转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示：本次可转债赎回价格可能与“宁行转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2019年8月22日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2099号）核准，宁波银行股份有限公司（简称“公司”）于2017年12月5日公开发行了10,000万张可转换公司债券（简称“宁行转债”），每张面值100元，发行总额100亿元。2018年1月12日，“宁行转债”在深圳证券交易所挂牌上市，并于2018年6月11日起进入转股期。
根据《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），宁行转债初始转股价格为18.45元/股。2018年7月12日，公司实施2017年度权益分派，宁行转债的转股价格调整为18.01元/股，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司
关于宁行转债调整转股价格的公告》。2019年7月10日，公司实施2018年度权益分派，宁行转债的转股价格调整为17.70元/股，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司关于宁行转债调整转股价格的公告》。
公司股票自2019年6月12日至2019年7月23日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
2019年7月24日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回“宁行转债”的议案》，决定行使“宁行转债”有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“宁行转债”进行全部赎回。
2、赎回条款
《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照票面面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
二、赎回实施安排
1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“宁行转债”赎回价格为100.28元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365，其中：
计息天数：从上一个付息日(2018年12月5日)起至本计息年度赎回日（2019年8月22日）止的实际日历天数为260天（算头不算尾）。
当期利息IA=B*i*t/365=100*0.4%*260/365=0.28元/张
赎回价格=债券面值+当期利息=100.28元/张
对于持有“宁行转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.22元；对于持有“宁行转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价格为100.28元；对于持有“宁行转债”的其他债券持有者，未代扣代缴所得税，每张赎回价格为100.28元，自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年8月21日）收市后登记在册的所有“宁行转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年7月24日至7月30日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告，通告“宁行转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年8月22日为“宁行转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2019年8月21日）收市后登记在册的“宁行转债”。自2019年8月22日起，“宁行转债”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“宁行转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年8月27日为发行人（公司）资金到账日。
（4）2019年8月29日为赎回款到达“宁行转债”持有人资金账户日，届时“宁行转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“宁行转债”持有人的资金账户。
（5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、咨询方式
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0574-8705 0028
传真电话：0574-8705 0027
三、其他需说明的事项
1、“宁行转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“宁行转债”可正常交易和转股；
2、“宁行转债”自赎回日（2019年8月22日）起停止交易和转股；
3、转股时不足一股金额的处理方法
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余
额所对应的的当期应计利息。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会2019年8月21日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2018-004
葫芦岛锌业股份有限公司
关于2017年度日常关联交易补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称：公司）于2018年2月27日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《2017年日常关联交易补充议案》，关联董事于恩沅、张正东、王峥强、李文弟回避表决，非关联董事一致同意上述议案。
2017年下半年公司与相关关联方新增日常关联交易金额 10050万元，根据《深交所股票上市规则》及《深交所主板上市公司规范运作指引》中上市公司关联交易连续十二个月累计计算的原则，公司前 12个月已发生的关联交易累计金额为13,650万元，本次公司2017年下半年补充日常关联交易金额10050万元议案需提交 2018年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2.公司前十二个月累计发生关联交易金额3600万元，情况如下：
2017年12月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司大股东借款1.36亿元展期的关联交易议案》，借款期限2018年1月1日至2018年12月31日，利息金额为600万元。（详见2017年12月29日巨潮资讯网《关于大股东借款展期的关联交易公告》）
2017年12月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加2017年下半年日常关联交易3000万元预计额度议案》。（详见2017年12月29
日巨潮资讯网《关于增加2017年下半年日常关联交易预计额度的公告》）
（二）2017年下半年新增日常关联交易额度的具体情况如下：
单位：万元
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||原预计||||2017年度|
||||||关联交易||关联交易||||增加预|||
||关联交易类别||关联人||||||2017年金||||已发生金|
||||||内容||定价原则||||计数|||
||||||||||额||||额|
|向关联人采购原材料、接受劳务||葫芦岛有色宾馆有限公司||采购服务||市场价格||0||450||400.42||
|||中国恩菲工程技术有限公司||采购服务||市场价格||0||50||47.17||
|||小计||||||0||500||447.59||
|向关联人销售产品、商品||中冶华冶（北京）国际贸易公司||销售商品||市场价格||0||9500||9302.29||
|||葫芦岛有色宾馆有限公司||采购材料||市场价格||0||50||28.66||
|||小计||||||0||9550||9330.95||
|总计||||||||||10050||9778.54||

二、关联方介绍和关联方关系
1.葫芦岛有色宾馆有限公司
法定代表人:李儒富
统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K
办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9-1号楼1-5层、9号楼1-3层。
经营范围：住宿、餐饮管理服务。
履约能力分析：该公司经营情况正常，具备一定的履约能力。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第一大股东的控股子公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
2.中国恩菲工程技术有限公司
法定代表人：陆志方
统一社会信用代码/注册号：9111000071093393X4
注册资本：203504.453334万元
办公地点及注册地：北京市海淀区复兴路12号
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工
程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；
设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.发、转让、咨询、培训。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股子公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
3.中冶华冶（北京）国际贸易公司
法定代表人：孟庆林
统一社会信用代码/注册号：91110302685101372N
注册资本：2110万元
办公地点及注册地：北京市北京经济技术开发区康定街 1号B2座301
经营范围：销售食品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）。
与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第三大股东的控股子公司。
履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事意见
我们会前对该议案进行了审查，同意将其提交公司董事会审议。我们认为，
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.本次新增关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1．《第八届董事会第三十六次会议决议》
2．经签字确认的独立董事意见。
葫芦岛锌业股份有限公司
2018年2月27日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-040天津汽车模具股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2019年 8月 26日 10:30在公司 402会议室召开。会议通知及会议资料于2019年8月19日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨靖伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019年半年度报告及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2019年半年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
2019年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计
准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监 事 会