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浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波圣莱达电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波圣莱达电器股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2018年 2月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 1月 19日召开的公司第三届董事会第二十六次会议作出决议召集。公司董事会已于2018年1月20日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cnnfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波圣莱达电器股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2018年 2月 5日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2018年 1月 30日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2人，代表股份29,019,000股，占公司在股权登记日总股份的18.1369%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络进行有效投票的股东及股东代理人共 15人，代表股份 1,162,082股，占公司在股权登记日总股份的
浙江和义观达律师事务所 法律意见书0.7263％。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于变更会计师事务所的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于宁波圣莱达电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
王冶
经办律师：
肖玥
二○一八年二月五日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-035
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2015年9月6日通过专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，于2015年9月11日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于调整 2015年公司向北京银行股份有限公司申请授信事项的议案》。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2015年公司向银行申请综合授信的议案》，包含向北京银行股份有限公司翠微路支行申请3.5亿元授信额度，其中债券承销2亿元，授信期限2年；综合授信1.5亿元，授信期限1年，保证方式均为信用。
本次会议同意调整2015年公司向北京银行股份有限公司申请授信事项，调整后的授信事项为：2015年公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请授信额度为3亿元，其中：债券承销2亿元，综合授信1亿元，授信期限均为2年，保证方式均为信用。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-28海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2016年 5月 12日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2016年5月16日上午以通讯方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名麦卫斌先生为公司董事候选人的议案。
由于黄有光董事、徐天伟董事已经辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董事职位空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司董事会同意向股东大会提名麦卫斌先生为公司董事候选人，该议案在股东大会上将采用累积投票制投票表决。麦卫斌先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名欧阳汉先生为公司董事候选人的议案。
由于黄有光董事、徐天伟董事已经辞去公司董事职务，为弥补公司董事会董事职位空缺，经公司控股股东海南港航控股有限公司推荐，公司董事会同意向股东大会提名欧阳汉先生为公司董事候选人，该议案在股东大会上将采用累积投票
制投票表决。欧阳汉先生简历见附件。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
杜刚先生因为工作变动原因已辞去公司总经理职务，公司董事会同意聘任欧阳汉先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。欧阳汉先生先生简历见附件。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于指定欧阳汉总经理为公司会计工作负责人的议案。
由于工作需要，在公司董事会聘任新的总会计师之前，董事会指定公司总经理欧阳汉先生为公司会计工作负责人。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2016年6月2日在海南省海口市召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容见2016年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年五月十七日
附件：
欧阳汉：男，1968年 12月出生，中共党员，大学文化，经济师。曾任海口港务分公司新港客运轮渡公司经理，海口港务分公司新港作业区经理，海口港务分公司第二作业区经理兼党委书记，海口港务分公司秀英作业区经理兼党委书记，海南港航劳务发展有限公司总经理，海口港务分公司总经理、党委书记。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份51.38%的股份，欧阳汉先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
麦卫斌：男，1968年 5月出生，中共党员，大学文化，港口工程师。曾任海南港务局计划处计划员，海南港实业公司项目部项目策划员，海南港、海口港实业公司工程部部长，海口集团公司经营部副部长，港航控股公司发展规划部部长，海口港二期工程项目部副总指挥(兼)，海南港航控股有限公司总裁助理，海南港航控股有限公司副总裁，海口市政府投资项目管理中心主任，海口市统筹城乡发展（集团）有限公司副总经理，海口市城建集团有限公司董事长，海南港航控股有限公司总裁。
海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份51.38%的股份，麦卫斌先生未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-044深圳科士达科技股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为适应电力体制改革，开拓售电及相关业务市场，深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金6,000万元设立全资子公司深圳科士达售电有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“科士达售电”）。
本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。上述事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、拟投资设立的全资子公司情况
（一）基本情况
1、公司名称：深圳科士达售电有限公司
2、注册资本：6,000万元
3、住所：深圳市南山区科技中二路软件园1栋402
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）投资主体
投资主体为本公司，无其他投资主体。
（三）出资方式
现金出资。
（四）资金来源
公司以自有资金出资，持有100%股权。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据国家电力体制改革的思路，将有序向社会资本放开售电业务，鼓励社会资本投资成立售电主体。为适应电力体制改革，开拓售电及相关业务，公司拟成立全资子公司科士达售电，并以该子公司为主体申请相关资质，为售电及相关业务的开展奠定基础。
拟设立的子公司成立后，可能存在售电资质取得的不确定性风险及其他的经营风险，公司将建立有效的内部控制和风险防范机制，组建优秀的经营管理团队，有效控制风险。
本次投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-101金亚科技股份有限公司
关于公司股东进行股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上大股东王仕荣先生函告，获悉王仕荣先生将其所持有本公司的股份进行了质押融资，主要用于个人投资需要，质押情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王仕荣|否|14,950,000|2016-09-05|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|孙海峰|80.85%|个人融资|

截至本公告日，王仕荣先生持有本公司股份 18,490,680股，占公司总股本的5.38%，其中本次质押股份14,950,000股，占其持本公司股份总数的80.85%，占公司总股本的4.35%；累计质押股份 18,490,680股，占其持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的5.38%。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一六年九月六日
关于北京银信长远科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第710355号北京银信长远科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京银信长远科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京银信长远科技股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭健
中国·上海 中国注册会计师：胡红康
二〇一五年三月二十日
专项审计说明第2页
附件1
北京银信长远科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：詹立雄 主要会计负责人：刘田运 会计机构负责人：李志慧
专项审计说明第3页
附件2
北京银信长远科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：北京银信长远科技股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2014年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2014年度）（万元）|报告期偿还总金额（2014年度）（万元）|期末余额（2014年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：詹立雄 主管会计工作负责人：刘田运 会计机构负责：李志慧
专项审计说明第4页
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-102深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于二○一五年九月二十一日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于二○一五年九月二十五日以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。
《监事会议事规则》全文详见2015年9月26日巨潮资讯网。
本议案需提交2015年第六次临时股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。
我们认为本次关联交易是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司和广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本议案需提交2015年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一五年九月二十六日
国泰君安证券股份有限公司
关于天壕节能科技股份有限公司
拟为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就天壕节能拟为鄯善非创精细余热发电有限公司（简称“鄯善非创”）提供担保相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次担保情况概述
公司拟为鄯善非创向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款总金额 8,000万元、贷款期限为 8年的贷款业务提供连带责任担保，担保金额为 8,000万元，担保期限为主合同下的债务履行期限届满之日起两年。鄯善非创以其未来收益权质押，并以其余热发电资产进行抵押。
鄯善非创为北京力拓节能工程技术有限公司（简称“北京力拓”）的全资子公司，北京力拓为本公司全资子公司。
因鄯善非创最近一期财务报表资产负债率超过70%，该议案尚需公司 2014年第五次临时股东大会审议通过。
二、被担保对象基本情况
鄯善非创精细余热发电有限公司
1、成立日期：2011年4月14日
2、注册地点：新疆吐鲁番地区鄯善县五区红光路北侧万振蝴蝶泉小区
3、法定代表人：张英辰
4、注册资本：3,600万元整
5、主营业务：余热发电合同能源管理服务。
6、股权结构及关联关系：鄯善非创的股东为北京力拓，本公司持有北京力拓100%的股权，具体如图示：
陈作涛
95%
天壕投资集团有限公司
25.02%
本公司
100%
北京力拓
100%
鄯善非创
8、主要财务指标
单位：万元
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||2013年末|2014年10 月末|
|资产总额|11673.05|12072.47|
|负债总额|8199.70|8633.12|
|净资产|3473.35|3439.35|
||2013年度|2014年1-10月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-97.42|-34.01|
|净利润|-97.42|-34.01|

三、担保的主要内容
1、债权人：昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2、借款金额：人民币8,000万元
3、担保主债权金额：人民币8,000万元
4、担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、
汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉
讼费、律师费等）。
5、担保期限：主合同下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保方式：连带责任保证。鄯善非创以其未来收益权质押，并以其余热发电资产进行抵押。
四、董事会意见
2014年 11月 19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，全体董事一致同意通过《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》。董事会认为：被担保对象鄯善非创为北京力拓的全资子公司，北京力拓是本公司的全资子公司。因鄯善非创投资的天然气管道余热利用项目初始投资较大，其利用银行贷款符合实际经营需要。鄯善非创资产优良，项目前景良好，本公司对鄯善非创的日常经营管理拥有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，同意公司本次担保事项。
五、独立董事意见
对于公司为下属公司鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为下属公司的经营借款提供担保，符合该公司的实际经营需要，该公司的投资项目前景良好，公司有能力对该公司的经营风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
天壕节能为下属公司鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保属于该公司开展正常经营活动所需，符合该公司生产经营需要，本次担保行为不会对公司及
该公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
天壕节能董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也对本次担保事项发表了明确的同意意见，对鄯善非创提供担保的议案尚需公司 2014年第五次临时股东大会审议通过。本次担保履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天壕节能的《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定。
本保荐机构对本次担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司拟为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
唐伟 张斌
国泰君安证券股份有限公司 2014年 11月 19日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第三十七次会议
相关事项的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第五届董事会第三十七次会议将审议《关于股权收购暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及公司的《公司章程》及《关联交易制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，发表事前认可意见如下：
经审阅公司提供的相关资料，我们认为：公司本次股权收购暨关联交易事项是为了解决公司小家电的经营场地问题，交易完成后将减少公司与关联方的日常关联交易事项。因此，对此次股权收购的关联交易事项我们表示理解，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事:王学先王建国苏清卫二○一八年四月十八日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 苏清卫
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-107振兴生化股份有限公司
关于债权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次债权转让行为不构成关联交易。
2、本次债权转让事项需经振兴生化股份有限公司股东大会批准。
一、交易概述
1、2016年11月29日，公司与振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）签署了《振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司关于山西振兴集团电业有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。约定：公司以 46,128,189.82元的价格（以下简称“股权转让款”）将山西振兴集团电业有限公司（以下简称“振兴电业”）65.216%股权（以下简称“标的股权”）转让给振兴集团；此外，截止《股权转让协议》签署日，振兴电业对公司尚有86,780,418.12元的应付款债务，各方同意，在该协议生效后，该笔债务由振兴集团负责向公司全额偿还（以下简称“债务款项”）。根据《股权转让协议》，振兴集团应向公司支付的全部交易价款为前述股权转让款与债务款项之和，即 132,908,607.94元。该《股权转让协议》已经公司第七届董事会第十五次董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效。
鉴于振兴集团将根据《股权转让协议》直接向公司支付该协议下全部交易价款中的28,679,107.94（以下简称“已清偿债权”）元交易价款，公司现计划将《股权转让协议》下与 104,229,500.00元剩余交易价款有关的全部债权转让给
中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“深圳信达”）。
2、此次交易已经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次债权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
名称：中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司
住所：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场A座29号
负责人：吴斌
注册资本：362.57亿元人民币
公司性质：非银行金融机构
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
三、标的债权基本情况
标的债权为根据《股权转让协议》，公司就振兴集团应支付的交易价款中的104,229,500.00元享有全部债权和其他权利。
截止至 2016年 9月 30日，《股权转让协议》下债权本金总额为人民币
132,908,607.94元，扣除振兴集团将根据《股权转让协议》直接向公司支付的该协议下全部交易价款中的人民币28,679,107.94元交易价款之外，公司对振兴集团仍享有人民币104,229,500.00的债权。
四、债权转让合同主要内容
订立本协议的各方为：甲方（出让方）：振兴生化股份有限公司；乙方（受让方）：中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司
1、转让价款
双方同意，标的债权转让价款为人民币壹亿零肆佰贰拾贰万玖仟伍佰元（￥104,229,500.00）元。
2、付款条件和付款期限
在以下全部条件均获满足的前提下，乙方将本合同约定的转让价款支付至甲方指定帐户。
（1）甲方已全额偿还乙方从深圳市商业银行（现深圳平安银行）处受让的对甲方的债权本金1,495万元及该等债权截至实际偿还日所产生的利息，且深圳三九药业有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司解除对甲方 500万股股票的质押；
（2）甲方与振兴集团应该已经就邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）对山西振兴集团电业有限公司65.216%股权的查封达成乙方能够接受的方案，并且该查封不影响甲方向振兴集团转让山西振兴集团电业有限公司股权；
（3）就向振兴集团剥离山西金兴大酒店和出售山西振兴集团电业有限公司65.216%股权事宜，甲方已适当履行了所有必要的内部程序（包括召开股东大会）并与振兴集团签署了相关协议并且该等协议已经生效；并且,如振兴集团就前述
转让需要向甲方支付的对价超过22,000万元，则超过22,000万元的部分由振兴集团按照相关转让协议向甲方支付；
（4）就根据本协议将对振兴集团的债权转让给乙方事宜，甲方已适当履行所有必要的内部程序（包括召开股东大会批准债权转让）；
（5）甲方、乙方、振兴集团及其他相关方已经签署《债权债务确认书》且确认书已生效；
（6）债权人在本协议下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺；
（7）债务人未基于《转让协议》或其他任何理由对标的债权提出任何异议，包括但不限于减免、抵消等请求，并且甲方及债务人在《转让协议》下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺。
付款期限依照《股权转让协议》中约定的付款期限进行支付，即自股东大会审议批准日起六（6）个月内。
3、标的债权的转移
双方确认，自受让方支付完毕转让价款之日起，标的债权从甲方转移至乙方，与标的债权相关的风险与收益亦一并转移给乙方。
五、交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于公司资金的回收，标的债权转让价格合理，不会对上市公司造成损失，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
六、备查文件
第七届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月九日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-85康佳集团股份有限公司
第八届董事局第五十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“康佳集团”或“本公司”）第八届董事局第五十一次会议，于2018年10月29日（星期一）以通信表决的方式召开。本次会议通知于2018年10月19日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。
本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2018年第三季度报告》及其正文。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》及其正文。
（二）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》。
为了满足江西康佳新材料科技有限公司经营资金的需要，保障江西康佳新材料科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为江西康佳新材料科技有限公司提供金额为6亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于江西康佳新材料科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、开发贷额度、并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。会议要求江西康佳新材料科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
（三）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司增加担保额度的议案》。
为了满足康佳环嘉（大连）环保科技有限公司日常经营资金的需要，保障康佳
环嘉（大连）环保科技有限公司业务的正常运营，会议决定为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司增加担保额度7亿元人民币，康佳集团为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司提供的总担保额度增加至12亿元。此次增加的担保额度的期限为5年，用于康佳环嘉（大连）环保科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、开发贷额度、并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。会议要求康佳环嘉（大连）环保科技有限公司的其他股东为此次担保额度的49%向康佳集团提供反担保。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
（四）以 7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》。
为了满足香港康佳有限公司日常经营资金的需要，保障香港康佳有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为香港康佳有限公司增加担保额度 0.22亿美元。
此次增加的担保额度的期限为5年，用于香港康佳有限公司向供应商申请采购账期额度。
会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。
三、备查文件
《第八届董事局第五十一次会议决议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年十月三十日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-116健帆生物科技集团股份有限公司
监事会关于 2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
2019年 11月1日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于公司<2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查。相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2019年11月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单》，并于2019年11月5日通过公司内部网站发布了公司《2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单》，将公司激励对象名单及职位予以公示。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2019年 11月 5日至 2019年 11月 15日，时限达到 10日以上；
（3）公示方式：通过公司内部网站进行公示；
（4）反馈方式：以书面或口头形式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等情况。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会 2019年 11月15日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-085
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪鼎利”）于2016年12月14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
被担保人上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称“智翔信息”）为公司的全资子公司。智翔信息因生产经营及业务拓展需要，需向银行申请贷款，鉴于智翔信息的业务拓展对世纪鼎利在职业教育行业的战略布局具有重要意义，为支持智翔信息业务发展，公司同意为其提供不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的连带责任保证担保，担保期限为1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层处理实施上述担保相关事宜，并办理上述担保业务及该业务有关的其他事务所涉及的各项法律文件的签署事宜。
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况如下：
名称：上海智翔信息科技发展有限公司
住所：上海市闸北区共和新路3201号1109室
法定代表人：陈浩
注册资本：人民币25866.3720万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、集成电路设计与开发，计算机软硬件、机电产品及配件、机械设备、仪器仪表、一类医疗器械的销售，商务信息咨询，企业投资咨询，企业管理咨询，人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权关系：智翔信息为世纪鼎利全资子公司，世纪鼎利持有其100%股权。
3、被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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|主要财务指标|2016年9月30日|2015年12月31日|
|资产总额|79,450.40|76,588.70|
|负债总额|19,967.99|22,408.81|
|其中：银行贷款总额|6,500.00|5,592.70|
|流动负债总额|19,909.99|21,950.51|
|净资产|59,482.41|54,179.89|
|资产负债率|25.13%|29.26%|
|主要财务指标|2016年1-9月|2015年1-12月|
|营业收入|16,486.32|23,768.74|
|利润总额|5,772.37|6,986.35|
|净利润|5,302.21|5,829.46|

以上2015年度财务数据已经会计师事务所审计，2016年1-9月财务数据未经审计。
智翔信息自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、拟签署担保协议的主要内容
世纪鼎利本次向智翔信息提供的担保为连带责任保证，公司同意依据智翔信息与借款银行最终协商签订的合同确定该担保的金额，但最终担保总额不超过本次董事会授予的担保额度人民币15,000万元（含15,000万元），担保期限不超过一年。
四、董事会意见
智翔信息由于业务拓展，日常流动性资金需求量加大，其向银行申请贷款符合现阶段发展的需求。公司为其贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。公司对智翔信息具有100%控股权，该笔担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为：上海智翔信息科技发展有限公司为公司全资子公司，行业前景和资信状况良好，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
六、公司独立董事意见
公司独立董事审核后认为：上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称“智翔信息”）为公司全资子公司，该公司信誉及行业前景良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司以及全资子公司智翔信息的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意公司为全资子公司智翔信息提供不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的连带责任保证担保，担保期限为1年。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为人民币3000万元（不含本次担保）。公司及子公司无违规担保和逾期担保的情况。
八、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-41
数源科技股份有限公司章程修正案
经公司第七届董事会第二次会议审议通过，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
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|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一章 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
||插入第五章 基层党组织，原公司章程第五章董事会改为第六章董事会，以后章节编号依次后推。第五章 基层党组织第九十六条 根据《党章》规定，设立公司党的基层组织机构。党的基层组织由书记（副书记）及委员组成，职数按上级党委批复设置，由上级党委任命。第九十七条 基层党组织行使以下职权：（一）贯彻落实党和国家的路线方针|

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||政策、法律法规和上级重要决定；（二）研究部署公司大党建工作，领导、支持工会、共青团等群众组织开展工作履行职责；（三）履行党风廉政建设主体责任，落实“党要管党、从严治党”要求，对所属党组织、党员严格管理。（四）支持股东会、董事会、监事会和经营层依法行使职权；（五）加强自身建设，发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，参与企业“三重一大” 等重大事项的决策 ；（六）其它应由公司党组织决定的事项。第九十八条 基层党组织议事方式：以召开基层党组织委员会的方式议事，坚持民主集中制原则程序进行决策。第九十九条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党组织的意见。重大经营管理事项须经基层党组织（或上级党委）研究讨论后由董事会和经理层作出决议或决定。|
|第十章 第一百八十条 公司有本章程第一百八十一条第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。依照前款规定修改公司章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。|第十一章 第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第（一）项情形的，可以通过修改公司章程而存续。依照前款规定修改公司章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。|
|第十章 第一百八十一条 公司因本章程第一百八十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第|第十一章 第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）|

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|（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。|

上述修正案需提请公司 2017年第一次临时股东大会审议。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-091广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第七次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议通知于2017年10月24日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年10月27日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于解聘李鹏志先生总裁职务的议案》；
同意解聘李鹏志先生总裁职务。其总裁职务解聘后仍在公司担任董事职务。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避1票。
董事李鹏志先生回避表决。
2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任莫绮颜女士为公司总裁。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。总裁简历见附件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
独立董事就以上议案发表了独立意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于解聘及聘任公司总裁的独立意见》。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年10月28日
附件：总裁简历
莫绮颜女士，1967年2月出生，高中学历，持香港永久性居民身份证。1994年创立东电（香港）实业有限公司并担任总经理至今，现任深圳东松电子有限公司副董事长，深圳市华裕丰电子科技有限公司行政总监。
莫绮颜女士直接持有公司 15,500股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，莫绮颜女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-004雅本化学股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东包头雅本投资管理有限公司（以下简称“雅本投资”）的通知，雅本投资将其所持有本公司的部分股权质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|包头雅本投资管理有限公司|控股股东|12,200,000|2016年1月7日|东吴证券股份有限公司|6.90%|融资|
|合计|-|12,200,000|-|-|6.90%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始时间|质押解除时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|包头雅本投资管理有限公司|控股股东|13,650,000|2014年9月18日|2016年1月8日|东吴证券股份有限公司|7.72%|
|合计|-|13,650,000|-|-|-|7.72%|

三、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，雅本投资共持有本公司股份176,867,739股，占本公司总股本的45.07%；累计质押股份92,100,000股，占其所持有本公司股份的52.07%，占本公司总股本的23.47%。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-126号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司全资子公司成都金科房地产开发有限公司于近日以挂牌出让方式取
得四川省成都市一宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：
宗地编号“WH13(211):2014-093”，位于四川省成都市武侯区二环路西一段84号，宗地面积11,624.24平方米，计容建筑面积≤65,095平方米，用地性质为商业用地，地块成交总价为人民币45,566.5万元。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月二日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
宁波双林汽车部件股份有限公司：
近日我们收到贵公司将提交2016年8月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议的关联交易事项的议案，对该议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定，我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事，对公司增加2016年度日常关联交易事项发表如下意见：
1、我们认为该议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将此关联交易相关议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
独立董事（签字）：吴伟明、刘俐君、张丽娟2016年8月27日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-07-039深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月7日开市起停牌，具体内容详见公司2015年7月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015－07－038），公司本次的停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条“上市公司应当披露的重大信息如存在不确定性因素且预计难以保密的，或者在按规定披露前已经泄漏的，公司应当第一时间向本所申请对其股票及其衍生品种停
牌，直至按规定披露后复牌”的规定，现将事项进展情况公告如下：
为进一步实施公司海外战略布局，公司正在核心产业上商谈进一步的并购及合作计划，为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年 7月 8日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0004林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年1月19日下午15:00时在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2015年 1月 9日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先生主持，会议应参加监事 3人，实参加监事 3人，达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的议案》。
经审核，监事会认为：公司与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订《互保协议》，符合双方业务发展需要，有利于促进公司新业务的发展和稳定公司日常经营活动。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与林州重机集团控股有限公司、林州重机铸锻有限公司签订《互保协议》，符合各方业务发展需要；有利于促进公司新业务的发展和稳定公司日常经营活动。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于拟转让公司闲置的老厂区土地和房产的议案》。
经审核，监事会认为：公司将闲置的老厂区土地和房产转让给林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司既能有效降低公司财务费用，又能配合当地政府服务好招商引资工作，促进地方经济发展。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》。
经审核，监事会认为：公司与长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司、兴仁县国保煤矿签订《回购合同》，配套销售公司生产的煤矿综采成套设备，有利于拓宽公司产品销售渠道，促进公司产品销售。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一五年一月二十一日