证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2015-022
航天信息股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|69|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|478,129,834|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.77|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长於亮先生主持，采取现场投票及网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，独立董事唐文忠、吴明德和董事龚保国、李立新、袁晓光均因工作原因在外地出差无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他高级管理人员均出席了本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|477,688,881|99.90|10|0.00|440,943|0.09|

2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|476,838,362|99.72|849,029|0.17|442,443|0.09|

3、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|477,688,881|99.90|10|0.00|440,943|0.09|

4、议案名称：关于公司2014年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|477,687,381|99.90|10|0.00|442,443|0.09|

5、议案名称：关于公司2014年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|477,678,281|99.90|10,610|0.00|440,943|0.09|

6、议案名称：关于调整公司2014年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|40,985,118|98.93|10|0.00|440,943|1.06|

7、议案名称：关于与航天科工财务公司签署金融合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,773,840|88.76|4,211,288|10.16|440,943|1.06|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|40,983,618|98.93|10|0.00|442,443|1.06|

9、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|477,688,881|99.90|10|0.00|440,943|0.09|

10、 议案名称：关于聘请公司 2015年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|476,839,862|99.73|10|0.00|1,289,962|0.26|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|关于选举王耀国先生为公司董事的议案|459,326,885|96.06|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|370,724,086|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持 股 1%-5%普通股股东|68,609,440|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|38,344,755|98.83|10,610|0.02|440,943|1.13|
|其 中 : 市 值50 万以下普通股股东|226,341|99.25|610|0.26|1,100|0.48|
|市值 50 万以上普通股股东|38,118,414|98.83|10,000|0.02|439,843|1.14|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司 2014 年年度报告的议案|106,963,295|99.58|10|0.00|442,443|0.41|
|5|关于公司 2014 年利润分配方案的议案|106,954,195|99.57|10,610|0.00|440,943|0.41|
|6|关 于 调 整 公 司2014 年日常关联|40,985,118|98.93|10|0.00|440,943|1.06|

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||交易的议案|||||||
|7|关于与航天科工财务公司签署金融合作协议的议案|36,773,840|88.76|4,211,288|10.16|440,943|1.06|
|8|关于公司 2015 年日常经营相关关联交易的议案|106,964,795|99.58|10|0.00|440,943|0.41|
|11.01|关于选举王耀国先生为公司董事的议案|88,602,799|82.49|||||

(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案6、7、8涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天海鹰机电技术研究院、北京市爱威电子技术公司、北京机电工程总体设计部和北京航星机器制造公司已回避表决。
3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2014年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所
律师：张晓峰、薛莲
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；
本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
航天信息股份有限公司2015年4月30日