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证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-075北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年6月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2014年6月22日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》
经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换已投入的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况同意公司实施本次募集资金置换事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
武武汉汉精精测测电电子子技技术术股股份份有有限限公公司司 22001166年年度度监监事事会会工工作作报报告告
武汉精测电子技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。
现将监事会2016年主要工作内容汇报如下：
一、对公司 2016年度经营管理行为和业绩的基本评价
2016年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，均列席了 2016年历次董事会和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对公司 2016年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：
1、2016年1月8日，第一届监事会第十二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；
武武汉汉精精测测电电子子技技术术股股份份有有限限公公司司 22001166年年度度监监事事会会工工作作报报告告
举第二届监事会主席的议案》；
3、2016年 4月 18日，第二届监事会第二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了《关于武汉精测电子技术股份有限公司 2015年度监事会工作报告的议案》、《关于武汉精测电子技术股份有限公司 2015年度财务决算报告的议案》、《关于武汉精测电子技术股份有限公司 2015年度财务报表及附注的议案》、《关于武汉精测电子技术股份有限公司 2016年财务预算报告的议案》、《关于武汉精测电子技术股份有限公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于武汉精测电子技术股份有限公司续聘财务审计机构的议案》；
4、2016年10月16日，第二届监事会第三次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了《关于公司2016年1-9月经审阅计财务报表的议案》；
5、2016年12月20日，第二届监事会第四次会议，在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
2016年度，监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，对公司规范运作、财务状况、募集资金的使用、关联交易、对外担保、内幕信息知情人管理、内部控制等事项进行了监督与核查，并发表如下核查意见：
（一）、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司治理情况进行了监督。监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）、检查公司财务情况
监事会对公司 2016年度内的财务状况、财务管理等进行了认真、细致地审查。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载。
武武汉汉精精测测电电子子技技术术股股份份有有限限公公司司 22001166年年度度监监事事会会工工作作报报告告
公司编制的 2016年度财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
真实、客观、公正。
（三）、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际募投项目变更的情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的行为。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期内公司的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查。报告
期内，公司发生的对外担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。公司无债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情形进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（七）对公司 2016年度内部控制自我评价报告的意见
武武汉汉精精测测电电子子技技术术股股份份有有限限公公司司 22001166年年度度监监事事会会工工作作报报告告
监事会对董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会2017年度工作计划
监事会将紧紧围绕公司 2017年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。2017年度监事会的主要工作计划如下：
1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职责，开展好监事会日常议事活动，做好各项议题的审议工作；
2、加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益；
3、认真学习相关法律法规，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
武汉精测电子技术股份有限公司监事会
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-041佛山市国星光电股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年8月14日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年8月6日以面呈、邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018年 8月 16日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2018年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司2018年半年度报告全文》。
二、逐项审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》
2.1审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇和外汇期权业务有助于控制汇率风险敞口，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.2审议通过《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2.3审议通过《关于开展远期结售汇和外汇期权业务的可行性分析报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于拟开展供应链金融业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经审议，监事会认为：董事会审议《关于拟开展供应链金融业务的议案》的程序和决策合法、有效，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2018年8月16日
广发证券股份有限公司
关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“沪宁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，针对沪宁股份 2018年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据公司业务发展需要，2018年度，杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）预计将与关联方苏州江南嘉捷电梯有限公司（以下简称“江南嘉捷”）发生日常关联交易，预计金额不超过人民币300万元；2018年 4月 12日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。该日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议批准。
2、预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|
|江南嘉捷|电梯部件|市场定价|
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3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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|关联方|关联交易内容|关联交易定|

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|||价原则|
|江南嘉捷|电梯部件|市场定价|
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二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：苏州江南嘉捷电梯有限公司
类型：有限责任公司
住所：苏州工业园区唯新路28号
法定代表人：金志峰
注册资本：80,000万人民币
经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、生产、销售、服务；实业投资、自营和代理上述货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1996年10月7日
2、关联关系说明
该公司曾用名为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司（以下简称“嘉捷机电”），曾为上市公司江南嘉捷电梯股份有限公司（现更名为三六零安全科技股份有限公司）的全资子公司。为完成与三六零科技股份有限公司（以下简称“三六零”）的重大资产重组，江南嘉捷电梯股份有限公司将截至 2017年 3月 31日拥有的，除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。在划转重组的基础上，江南嘉捷电梯股份有限公司分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金
方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，交易作价为 169,000万元；将
嘉捷机电9.71%股权与三六零全体股东拥有的三六零100%股权的等值部分进
行置换，三六零全体股东再将嘉捷机电9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。因此嘉捷机电（现更名为苏州江南嘉捷电梯有限公司）完整地承接了原上市公司的资产、负责等一切权利和义务。程礼源于 2015年 4月 1日起至 2018年 2月 21日担任江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，并于2015年12月30日被选为公司的独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，并依据实质重于形式的原则，认定苏州江南嘉捷电梯有限公司为公司的关联法人，双方构成关联关系。
3、履约能力分析
公司按照市场价格给上述关联方销售电梯安全部件。根据对其生产经营情况的分析，上述关联方资信情况较好，能够履约。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
公司在处理与关联方的关联交易中，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理办法》有关规定执行。交易双方日常业务过程依照一般商业条款进行，销售定价系公司根据双方历年交易的定价原则并参考当期市场情况确定，定价公允。
2.关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方江南嘉捷发生的交易是产业链上下游的正常买卖，交易双方以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。公司与江南嘉捷发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在产业分工总的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方江南嘉捷形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
经核查，公司预计发生的关联交易系公司营运所需，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益
的情形。交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
董事会对本次关联交易表决时，关联独立董事程礼源先生回避表决，程序合法。
上述关联交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》等有关规定，同意公司执行2018年度预计日常关联交易计划。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经第一届董事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易按市场价格定价，没有损害上市公司利益的行为。保荐机构同意公司 2018年度日常关联交易预计事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒋勇 朱东辰
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-041上海润欣科技股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2018年5月23日（星期三）上午开市起复牌。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票的发行工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年5月17日（星期四）开市起停牌，具体详见公司于2018年5月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2018-040）。目前，本次非公开发行股票事项的认购对象询价环节已经结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订）等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：润欣科技；证券代码：300493）将于2018年5月23日（星期三）上午开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由华泰联合证券有限责任公司担任保荐机构和主承销商，并聘请通力律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。目前，本次非公开发行股票已完成了投资者的申购询价和核查工作。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的验资、新增股份登记等后续工作，公司董事会将根据本次非公开发行股票的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行后续的信息披露业务。敬请广大投资者关注公司后续进展，注意投资风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年5月22日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-075广东燕塘乳业股份有限公司
关于广东广垦农业小额贷款股份有限公司完成工商
登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立小额贷款公司暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币 4,000万元，与广东省农垦集团公司、广东省广垦橡胶集团有限公司、广东广垦畜牧有限公司、广东省广垦粮油有限公司、广东广垦糖业集团有限公司以及横琴金融投资有限公司共同发起设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司。详情请参阅公司2015年9月10日发布在巨潮资讯网的《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-058）。
2015年11月，广东广垦农业小额贷款股份有限公司（筹）取得广东省人民政府金融工作办公室下发的《关于核准广东广垦农业小额贷款股份有限公司设立资格的批复》，并于近日完成工商登记，领取了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关工商信息公示如下：
1、名称：广东广垦农业小额贷款股份有限公司
2、商事主体类型：股份有限公司
3、注册资本：30,000万元
4、统一社会信用代码：91440400MA4UKJKG0N
5、经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准业务。
6、住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室—6539
7、法定代表人：杨柳
8、成立日期：2015年12月10日
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年12月18日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—020印纪娱乐传媒股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比 上 年 同 期 上 升 ：197.92%-243.75%|盈利：2181.80万元|
||盈利：6500万元–7500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司的整合营销客户稳定，整合营销业务收入保持良好的增长。
影视剧业务按照公司既定的发行计划如期发行，因此公司净利润比去年同期增长较快。
2、本公告中上年同期为印纪影视娱乐传媒有限公司 2014年第一季度财务数字。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司将在2014年第一季度报告中详细披露。
2．《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2019-049江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东
（1）上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）
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|公司名称|上海其辰投资管理有限公司|
|法定代表人|施嘉斌|
|注册资本|210,000万元人民币|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-919室|
|公司类型|一人有限责任公司（法人独资）|
|统一社会信用代码|91310115323149627X|
|成立时间|2014年12月2日|
|经营范围|实业投资，投资管理，资产管理（以上除股权投资及股权投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（2）成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“成都川商贰号”）
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|企业名称|成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）|
|成立时间|2016年12月1日|
|企业类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|成都川商兴业股权投资基金管理有限公司（委派代表陈俊）|
|认缴出资总额|153,000万元人民币|
|注册地址|中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区|
|统一社会信用代码|91510100MA62N2DE8M|

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|经营范围|对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。|

（3）江苏一带一路投资基金（有限合伙）（以下简称“江苏一带一路”）
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|企业名称|江苏一带一路投资基金（有限合伙）|
|成立时间|2015年12月15日|
|企业类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|江苏苏豪一带一路资本管理有限公司（执行事务合伙人：毛江涛）|
|认缴出资总额|301,000万元人民币|
|注册地址|南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室|
|统一社会信用代码|91320000MA1MCU4874|
|经营范围|股权投资，项目投资，投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（4）苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“秉颐清洁能源”）
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|企业名称|苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）|
|成立时间|2018年10月22日|
|企业类型|有限合伙企业|
|执行事务合伙人|朱钰峰|
|认缴出资总额|3,000万元人民币|
|注册地址|苏州工业园区星龙街1号|
|统一社会信用代码|91320594MA1XBRGB4F|
|经营范围|从事清洁能源领域内的技术咨询、技术服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数（股）|占总股本的比例（%）|原限售情况的说明|
|上海其辰|无限售条件股份|0|0|-|
||有限售条件股份|783,413,333|57.93|股份登记至本公司证券账户之日起36个月届满之日及本公司履行完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以|

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|||||较晚者为准）|
||合计|783,413,333|57.93|-|
|成都川商贰号|无限售条件股份|0|0|-|
||有限售条件股份|56,114,718|4.15|股份登记至本企业证券账户之日起24个月|
||合计|56,114,718|4.15|-|
|江苏一带一路|无限售条件股份|0|0|-|
||有限售条件股份|56,114,718|4.15|股份登记至本企业证券账户之日起24个月|
||合计|56,114,718|4.15|-|
|秉颐清洁能源|无限售条件股份|0|0|-|
||有限售条件股份|56,114,718|4.15|股份登记至本企业证券账户之日起36个月届满之日及本企业履行完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）|
||合计|56,114,718|4.15|-|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
追加承诺的股东最近十二个月未减持公司股份。
二、此次追加承诺的主要内容
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 3号：上市公司非公开发行股票》的相关规定，通过上市公司非公开发行股份方式获得上市公司股份的特定投资者需出具在一定期间内不转让所认购股份的承诺函，其限售期从新增股份上市首日起算。
基于以上，相关股东出具《关于股份锁定的承诺》，对取得的上市公司新增股份锁定期自愿追加承诺情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数（股）|占总股本比例（%）||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海其辰|有限售条件股份|783,413,333|57.93|股份登记至本公司证券账户之日起36个月届满之日及本公司履行完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）|股份上市首日起36个月届满之日及本公司履行完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）|无|
|成都川商贰号|有限售条件股份|56,114,718|4.15|股份登记至本企业证券账户之日起24个月|股份上市首日起24个月|无|
|江苏一带一路|有限售条件股份|56,114,718|4.15|股份登记至本企业证券账户之日起24个月|股份上市首日起24个月|无|
|秉颐清洁能源|有限售条件股份|56,114,718|4.15|股份登记至本企业证券账户之日起36个月届满之日及本企业履行完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）|股份上市首日起36个月届满之日及本企业履行完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）|无|

三、上市公司董事会的责任
上市公司的董事会应明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-002中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于控股子公司完成清算注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月8日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于解散清算控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司（以下简称“科博公司”）。详见公司在2017年8月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于解散清算控股子公司的公告》（公告编号：2017-036）。
近日，公司收到了马鞍山市工商行政管理局的《准予注销登记通知书》。至此，科博公司清算注销事项全部完成。科博公司的注销，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十八日
深圳市漫步者科技股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2016-004深圳市漫步者科技股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入||661,471,341.91||681,418,080.27||-2.93|||
|营业利润||127,009,124.28||114,149,403.64||11.27|||
|利润总额||126,379,733.41||115,789,781.65||9.15|||
|归属于上市公司股东净利润||102,376,323.85||92,496,652.14||10.68|||
|基本每股收益（元）||0.35||0.31||12.90|||
|加权平均净资产收益率||6.07%||5.62%||0.45|||
||||报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产||1,894,463,614.90||1,798,463,734.21||5.34|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,714,044,067.06||1,668,739,066.23||2.71|||
|股本||294,000,000.00||294,000,000.00||0|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||5.83||5.68||2.64|||

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
深圳市漫步者科技股份有限公司2015年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司 2015年度实现营业总收入 661,471,341.91元，比 2014年度下降2.93%主要因多媒体音箱收入下滑所致。
2.公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润 102,376,323.85元，比 2014年度上升10.68%，主要因本期加强管理，合理有效地控制人工、材料成本及其他各项费用所致。
3.公司 2015年末总资产为 1,894,463,614.90元，较 2014年末增长
5.34%，主要是由于 2015年度经营所实现净利润增加总资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10%到+20%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2015年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人张文东、主管会计工作的负责人王红蓉、会计机构负责人欧阳美容签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-075广东雪莱特光电科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第三次会议于 2017年 6月 16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年6月12日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事 7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的议案》。
公司为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，同意为富顺光电向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币4,000万元；
向广州商业银行股份有限公司申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币4,000万元。以上担保有效期以最终签署的担保合同约定为准。
关联董事陈建顺先生回避表决。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》。
2017年3月29日，公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票第二次解锁条件未达成及激励对象仇涛因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司同意以授予价格，即 4.71元/股，对未达到第二个解锁期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，合计1,874,250股进行回购注销，总金额为8,827,717.50元。
鉴于公司2016年度权益分派已于2017年6月1日实施完毕，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，董事会同意就激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格及回购注销数量进行相应的调整。经调整后，本次限制性股票回购注销数量 1,874,250股调整为 3,748,500股，回购价格由 4.71元/股调整为 2.355元/股，总金额为 8,827,717.50元，回购价款全部为公司自有资金。
公司董事柴华先生、冼树忠先生为限制性股票激励计划的激励对象，柴国生先生系激励对象柴华先生父亲，故以上三人系关联董事，已回避表决。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格及回购注销数量的公告》《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
鉴于公司 2016年度权益分派已于 2017年 6月 1日实施完毕。公司 2016年度利润分配方案为：以公司总股本 366,994,836股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股。
鉴于公司限制性股票激励计划第二次解锁条件中公司层面绩效考核未达成，公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将激励计划第二期即获授限制性股票总数的30%进行回购注销。本次回购注销未达到第二个解锁期解锁
条件的限制性股票涉及激励对象95人合计持有的3,721,500股。
鉴于公司激励计划中激励对象仇涛因个人原因辞职，不再满足成为激励对象的条件，公司按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销仇涛持有的已获授但尚未解锁的27,000股限制性股票。
公司资本公积转增股本实施完成后，公司注册资本由 366,994,836元变更为 733,989,672元。公司将于本次会议审议通过后，向结算中心、深交所申请回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销限制性股票数量为 3,748,500股。回购注销完成后，公司注册资本由733,989,672元变更为730,241,172元。
同时，董事会同意对《公司章程》中涉及注册资本的条款做相应修订，并办理注册资本工商变更登记。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年 7月 5日14：30在本公司召开 2017年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
3、《关于广东雪莱特光电科技股份有限公司限制性股票激励计划调整未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购价格及回购注销数量的法律意见书》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-046厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司向国开行厦门分行申请项目贷款及相关担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：厦门科华恒盛股份有限公司
2、担保方式：由公司控股子公司上海科众恒盛云计算科技有限公司以其核心电气主设备为公司20,000万元人民币项目贷款提供抵押担保；由公司全资子公司漳州科华技术有限责任公司为本项目20,000万元提供连带责任保证担保。
3、以上担保公司并无提供反担保。
4、公司无对外逾期担保。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2016年5月23日审议通过《厦门科华恒盛股份有限公司关于公司向国开行厦门分行申请项目贷款并相关担保事项的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、基本情况
为保证公司上海数据中心项目的顺利开展，公司向国家开发银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）申请项目贷款人民币20,000万元（贷款期限5年），由公司控股子公司上海科众恒盛云计算科技有限公司（以下简称“上海科众”）以其核心电气主设备为项目贷款提供抵押担保；由公司全资子公司漳州科华技术有限责任公司（以下简称“漳州科华技术”）为本项目20,000万元提供连
带责任保证担保。
根据该决议公司将于近期与国开行厦门分行签订《抵押合同》及相关担保合同。上海科众的上述资产目前不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。公司与国开行厦门分行无关联关系。公司董事会授权董事长陈成辉先生签署相关法律合同及文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门科华恒盛股份有限公司
法定代表人：陈成辉
注册资本：224,295,500元
经营范围：电工机械专用设备制造、电子工业专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造、电容器及其配套设备制造、配电开关控制设备制造、其他未列明电力电子元器件制造、光伏设备及元器件制造、动力电池制造、其他未列明电池制造；其他未列明电气机械及器材制造、其他计算机制造、通信系统设备制造、其他未列明制造业（不含须许可审批的项目）；电气设备修理、其他机械和设备修理业；风力发电、太阳能发电、其他未列明电力生产；电气安装、其他未列明建筑安装业；电力供应、计算机、软件及辅助设备批发、其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）、计算机、软件及辅助设备零售、通信设备零售、其他电子产品零售、软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动、计算机及通讯设备租赁、其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项
目）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）、资产管理（法律、法规另有规定除外）；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；合同能源管理；城市及道路照明工程；蓄电池及储能设备、“空调设备”的研发、生产、销售；节能设备及工程；
太阳能或风光互补路灯系统、LED路灯；机电设备安装工程；电力工程；安全技术防范系统和机房工程的设计、施工安装及相关咨询服务；轨道交通设备及系统集成、新能源汽车充电及装备系统销售；数据中心运维服务；建设工程勘察设计。
注册地址：厦门市火炬高新区火炬园马垄路 457号
经审计机构审计，截至2015年12月31日，公司资产总额3,186,455,933.14元，负债总额1,656,335,141.11元，归属于上市公司股东的净资产1,285,604,376.78元。
三、担保协议的主要内容
公司向国开行厦门分行申请人民币20000万元整的项目贷款，期限为双方签署合同之日起五年，贷款利率为人民银行同期同档次贷款基准利率。本次董事会决议通过公司向国开行厦门分行申请项目贷款并提供抵押担保的议案后，公司将与银行签订具体项目贷款合同及相关担保合同。
四、董事会意见
公司申请该次项目贷款并由控股子公司上海科众提供抵押担保、由公司全资子公司漳州科华技术提供连带责任保证担保，是为了保证公司数据中心项目的顺利开展，本次申请项目贷款事项及接受担保不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年5月23日，公司对控股子公司提供担保69,400万元，公司及控股公
司无逾期对外担保情况。
六、独立董事意见
公司独立董事就上述担保事项发表了同意的独立意见：公司申请该次项目贷款是为保证公司数据中心项目的顺利开展，公司接受控股子公司上海科众提供抵押担保、全资子公司漳州科华技术提供连带责任保证担保，且公司不提供反担保，因此我们认为该事项风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
七、备查文件
1、厦门科华恒盛股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-165江苏爱康科技股份有限公司
关于部分归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的第二届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金65,100万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见2016年5月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-69）。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
公司已于2016年10月11日将暂时补充流动资金的部分募集资金4,500万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2016年10月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分归还募集资金的公告》（公告编号：2016-139）。
近日根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2016年12月2日将暂时补充流动资金的部分募集资金2,600万元归还至募集资金监管账户,使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还7,100万元资金至募集资金专户，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为58,000万元，期限至2017年5月20日。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月三日
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》和金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司报告期内（2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司募集资金存放与使用、对外担保等情况及第三届董事会第二十七次会议议案进行了认真的审议，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们认为公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并积累至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在损害股东利益、违反相关规定之情形，公司编制的《2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司报告期内对外提供担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何除子公司外的对外担保事项，公司当期和累计为控股股东及其关联方提供担保金额为零。
四、关于为子公司提供担保的独立意见
我们认为公司为子公司提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，是保障项目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司的生产发展。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。同意公司本次为子公司提供担保。
五、关于会计政策变更的的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件的具体要求进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
金龙机电--独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐西华 黄晓亚 陈云义
年 月 日
华林证券有限责任公司
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
开展外汇套期保值业务情况的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“鹏辉能源”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就鹏辉能源开展外汇套期保值业务情况进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
人民币对主要外币的汇率波动加大，通过运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以每年1月1日起至12月31日止为一个期间，公司及全资子公司拟投入外汇套期保值业务在该期间发生额不超过等值人民币1.3亿元。
四、套期保值的风险分析
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇交易合约的外币金额控制在公司进出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理的范围内，但外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给公司带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
时结汇，将造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了明确规定。
2、财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
六、保荐机构核查意见
经核查，鹏辉能源进行套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现额汇率风险、减少汇兑损失，从而控制经营风险，具有一定的必要性和可行性。同时，公司已建立了《外汇套期保值管理制度》，该制度符合监管部门的要求，操作上切实可行，风险控制措施到位；且本次事宜已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，因此，保荐机构对鹏辉能源拟开展外汇套期保值业务无异议。
此页以下无正文
（此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司开展外汇套期保值业务情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴光琳 张学彦
华林证券有限责任公司
年 月 日