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长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-014长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
信永中和会计师事务所对公司 2017年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司提醒投资者注意投资风险。
一、董事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日以电话及邮件的方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并于2018年4月23日在武汉以现场方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 6名,董事陈文杰因个人原因未能参会，委托董事肖湘代为投票，实际表决票7票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长陈德顺先生主持，参会董事依照有关规定对以下议案进行了审议，并形成了决议：
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》（议案一）
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（二）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》（议案二）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过了《公司2017年财务决算报告》（议案三）
长航凤凰股份有限公司本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（四）审议通过了《公司关于2017年度利润分配的议案》（议案四）
经信永中和会计师事务所审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润 0.51亿元，加年初未分配利润-29.57亿元，本年度可供股东分配利润为-29.06亿元。
由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事意见：公司 2017年度盈利后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（五）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》（议案五）
《长航凤凰股份有限公司2017年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司2017年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（六）审议通过了《公司2018年日常关联交易预计的议案》（议案六）
具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。关联董事王涛回避表决。
独立董事意见：公司与关联方之间的燃润料供应、物料供应、船舶维修、船舶租赁、房屋租赁、劳务提供等日常关联交易，其交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益。
我们同意公司提交的公司2018年日常关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会进行审议，关联股东将放弃表决。
长航凤凰股份有限公司表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
（七）审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》（议案七）
具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。
因此，我们认为公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（八）审议通过了《公司聘请 2018年度财务报告审计与内控审计机构的议案》（议案八）
公司拟继续聘请具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。
独立董事意见：信永中和会计事务所有限公司具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。公司提议聘请信永中和会计事务所有限公司为公司 2018年度财务报告审计、内部控制审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项未损害公司及全体股东的合法权益。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（九）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》（议案九）
具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
长航凤凰股份有限公司（十）审议通过了《关于计提2017年度资产减值准备的议案》（议案十）
2017年度，公司计提资产减值准备262.62万元，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司独立董事会发表独立意见如下：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，我们同意公司 2017年度对资产进行减值准备计提。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十一）审议通过了《关于对公司 2017年度非标准审计报告进行审议的议案》（议案十一）
信永中和会计师事务所对公司 2017年报出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五、4描述了向长航货运有限公司租入船舶的租赁期满后若无法续租将对长航凤凰公司未来经营状况可能造成重大不利影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司董事会、监事会、独立董事对此进行了相关说明，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
（十二）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》（议案十二）公司定于2018年5月16日14：30召开2017年年度股东大会，具体内容详见上海证券报和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-092北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组有关事项尚需公司董事会再次审议、股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月16日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2016年6月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2016年6月22日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的通知，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年6月23日起继续停牌。
2016年7月1日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第53号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司随即组织交
易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套金暨关联交易预案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，2016年7月6日、7月13日、7月20日，经公司向深圳证券交易所申请，公司延迟了问询函回复与披露时间，并发布《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告》。
截至本公告日，公司正继续组织各中介机构及相关人员对《问询函》中涉及的问题进行落实，争取尽快完成《问询函》的回复工作并复牌，独立财务顾问相关审核意见正在履行内部审核流程。回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复后申请股票复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-115东方时代网络传媒股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2015年12月4日以邮件方式发出会议通知，2015年12月9日上午9：00在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司部分监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任罗小布先生为公司副总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任罗小布先生为公司副总经理。
个人简历：
罗小布先生：1959年8月生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。中国地质大学经济地质专业毕业，1990年开始从事IT行业，历任金科集团副总裁、上海东方有线网络有限公司副总经理、《北大商业评论》杂志社副主编、北大管理案例中心副主任、北京歌华有线电视网络股份公司顾问、2006年12月任北京歌华有线电视网络股份公司副总经理兼市场运营总监；现任东方时代网络传媒股份有限公司副总经理。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二○一五年十二月十日
湖南启元律师事务所
关于湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之相关内幕信息知情人买卖股票的
专项核查意见
二〇一九年九月
湖南启元律师事务所
关于湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之相关内幕信息知情人买卖股票的
专项核查意见
致：湖南华凯文化创意股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”、“公司”、“上市公司”）的委托，担任公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号—重大资产重组》等现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，对本次交易相关内幕信息知情人员在本次交易申请股票停牌前 6个月至上市公司披露重组报告书（草案）前一日（以下简称“核查期间”）买卖华凯创意股票的情况进行专项核查。
本所于2019年9月 16日出具了《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”），根据相关各方提交的《自查报告》、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）出具的截至2019年6月3日的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》发表了核查意见。鉴于本所律师在《法律意见书》出具后取得了中证登深圳分公司出具的 2018年 12月 3日至 2019年9月 16日《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变
更明细清单》，为进一步说明补充期间的变化情况，现出具本专项核查意见。
本所在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本专项核查意见。如无特别说明或另有简称、注明，本专项核查意见中有关用语、简称的含义与上述法律意见书释义中相同用语、简称的含义一致。
本专项核查意见仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
据此，本所出具专项核查意见如下：
一、本次交易方案概述
根据华凯创意于 2019年 9月 16日召开的第二届董事会第二十一次会议决议、重组报告书（草案）等文件，本次交易的方案如下：
本次交易华凯创意拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式收购南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繸子马利亚、李旭、黄立山、汇丰大通壹号合计持有的易佰网络90%的股权。
同时，华凯创意拟向其他符合条件的特定投资者发行股份、可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过 30,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，发行对象数量按照发行时适用的中国证监会和深交所相关规则确定，发行股份数量（含募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量）不超过本次发行前上市公司总股本的20%，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准，所募集的配套资金拟用于支付本次交易现金对价和相关费用。
本次募集配套资金以发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的实施。若本次交易实施过程中，募集配套资金未能成功实施或融资金额低于预期，本次交易中的现金对价、交易税费等的不足部分，上市公司将以自有或自筹资金进行支付。
二、核查期间和核查对象范围
（一）核查期间
本次交易的相关方买卖股票的核查期间为本次交易申请股票停牌前 6个月至上市公司披露重组报告书（草案）之前一日止。
（二）核查对象范围
本次交易核查的内幕信息知情人范围包括：
（1）上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
（2）交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
（3）相关专业机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；
（4）上述相关人员的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）。
三、本次交易内幕信息知情人员买卖股票的情况
根据相关各方提交的《自查报告》以及中证登深圳分公司出具的截至 2019年9月16日的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，本次交易内幕信息知情人员中合计3人存在买卖华凯创意股票的行为。除此之外，其他内幕信息知情人员不存在在核查期间买卖华凯创意股票的行为。
核查对象核查期间买卖华凯创意股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|买卖方||成交日期||买卖方向|买卖数量（股）|
||2019.5.28||卖出|||
||2019.5.31||卖出|||
||2019.1.16||卖出|||
||2019.3.12||卖出|||
||2019.3.13||卖出|||
||2019.3.15||卖出|||
||2018.12.4||卖出|||
||2018.12.5||卖出|||
||2018.12.6||买入|||
||2018.12.10||买入|||
||2018.12.14||买入|||

四、对相关人员买卖华凯创意股票行为性质的核查
对于上述买卖股票的行为，相关人员均出具说明，“本人卖出/买入华凯创意股票时并未知晓本次交易的相关内幕信息，本人卖出/买入华凯创意股票行为系本人根据市场信息、个人独立判断作出的行为，不存在利用本次交易内幕信息进行股票交易的情形。”
据此，本所认为，核查期间，部分相关人员存在交易华凯创意股票的行为，但是该等人员交易华凯创意股票的行为是根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策，不存在利用内幕消息进行内幕交易的行为。
五、结论意见
综上所述，本所认为，在核查期间内，除何志良、李宇、张小凡外，其他
内幕信息知情人员不存在买卖华凯创意股票的行为；何志良、李宇、张小凡交
易华凯创意股票的行为是根据市场信息和个人独立判断做出的投资决策，不存在利用内幕消息进行内幕交易的行为。
（本页以下为签署页，无正文）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南华凯文化创意股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之相关内幕信息知情人买卖股票的专项核查意见》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人：____________ 经办律师：____________
丁少波 莫彪
经办律师：____________
王喜
经办律师：____________
高灵灵
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2019-037安徽黄山胶囊股份有限公司
关于部分董事、监事和高管减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日披露了《关于公司实际控制人、部分董事、监事和高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-036），持有公司股份35,150,000股（占公司总股本比例40.5561%）的实际控制人、董事长余春明先生,计划以集中竞价方式减持公司股份不超过866,700股（不超过公司总股本比例1.00%），以大宗交易方式转让公司股份不超过1,733,400股（不超过公司总股本比例2.00%）。其中通过集中竞价方式减持的股份将于上述公告之日起15个交易日后的六个月内进行；通过大宗交易减持的股份将于上述公告之日起3个交易日后的六个月内进行；持有公司股份800,000股（占公司总股本比例0.9230%）的公司董事、财务总监汪红时女士以集中竞价方式减持公司股份不超过200,000股（占公司总股本比例0.2308%），通过集中竞价方式减持的股份将于上述公告之日起15个交易日后的六个月内进行；持有公司股份1,000,000股（占公司总股本比例1.1538%）的公司监事会主席刘松林先生,以集中竞价方式减持公司股份不超过200,000股（占公司总股本比例0.2308%），通过集中竞价方式减持的股份将于上述公告之日起15个交易日后的六个月内进行；持有公司股份80,000股（占公司总股本比例0.0923%）的公司监事朱观润女士,以集中竞价方式减持公司股份不超过20,000股（占公司总股本比例0.0231%），通过集中竞价方式减持的股份将于上述公告之日起15个交易日后的六个月内进行。
在此期间如遇法律法规规定的窗口期，期间不减持。
公司接汪红时女士和朱观润女士通知，获悉汪红时女士减持计划减持股份
数量已过半，朱观润女士减持计划减持股份数量已完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半、减持时间过半及减持完毕或减持区间结束但未减持完毕时，应当披露减持进展情况，现将有关情况公告如下：现将相关事项公告如下：
一、股份减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|股份来源|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例|
|汪红时|集中竞价|首次公开发行前股份|2019-12-10|20.02|108500|0.1252%|
|朱观润|集中竞价|首次公开发行前股份|2019-11-19至2019-12-10|20.50|20000|0.0231%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||数量（股）|占总股本比例(%)|数量（股）|占总股本比例(%)|
|汪红时|合计持有股份|800000|0.9230%|691500|0.7979%|
||其中：无限售条件股份|200000|0.2307%|91500|0.1056%|
||有限售条件股份|600000|0.6923%|600000|0.6923%|
|朱观润|合计持有股份|80000|0.0923%|60000|0.0692%|
||其中：无限售条件股份|20000|0.0231%|-|-|
||有限售条件股份|60000|0.0692%|60000|0.0692%|

二、其他相关说明
上述人员减持情况与此前披露的减持计划和其相关承诺一致，本次减持计
划的实施不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的情况。
公司将持续关注上述人员减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2019-19深圳市盐田港股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议地点：深圳市盐田区深盐路 1289号海港大厦一楼会议室。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、现场会议主持人：公司董事长乔宏伟先生。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2019年 9月 26日下午14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 26日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月25日15:00至2019年9月26日 15:00期间的任意时间。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 8人，代表股份 1,311,038,228股，占公司有表决权股份总数的67.5027%。具体情况如
下：
1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共 2人，代表股份 1,310,129,432股，占公司有表决权的股份总数的67.4559%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 6人，代表股份 908,796股，占公司有表决权的股份总数的0.0468%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表股份 2,588,228股，占公司有表决权的股份总数的0.1333%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
（一）关于调整公司第七届董事会董事的提案
选举彭建强任本公司第七届董事会董事，黄黎忠不再担任本公司董事职务。截至本公告日，黄黎忠先生未持有本公司股票。公司对黄黎忠先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
总表决情况：
同意1,310,927,368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；
反对 110,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；弃权 0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,477,368股，占出席会议中小股东所持股份的95.7168％；
反对110,860股，占出席会议中小股东所持股份的4.2832％；弃权 0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（二）关于聘请公司配股专项审计机构的提案
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司配股专项审计机构，承办公司本次配股相关审计业务。
总表决情况：
同意1,310,933,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；
反对104,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权 0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,483,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.9679％；
反对104,360股，占出席会议中小股东所持股份的4.0321％；弃权 0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
（三）关于聘请公司 2019年度审计机构的提案
聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用分别为30万元和 10万元。
总表决情况：
同意1,310,933,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；
反对104,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权 0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,483,868股，占出席会议中小股东所持股份的95.9679％；
反对104,360股，占出席会议中小股东所持股份的4.0321％；弃权 0股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
律师姓名：李鑫、余松竹
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司 2019年 9月27日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－030广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）为了实现“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，尽快达成公司“2015年将以完善血液透析产业链为重任，围绕终端以及服务进行重点布局，通过整合血液透析领域渠道资源，将血液透析产业链的布局最大化地转化成经济效益，推动公司可持续发展”的经营目标，公司与陈连忠先生共同达成《出资协议书》，甲乙双方同意共同出资在广东省珠海市设立“珠海市申宝医疗器械有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“申宝医疗”）。经双方约定，申宝医疗注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%；陈连忠先生以货币出资490万元，占注册资本的49%。公司于2015年6月10日签署了《出资协议书》。
2、公司已于 2015年 6月 10日召开第五届董事会第十二次会议，一致通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出资方式及资金来源
本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－030公司名称：珠海市申宝医疗器械有限公司
法定代表人：陈连忠
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：广东省珠海市
企业类型：有限责任公司
经营范围：主营销售血液透析设备及相关耗材、提供血透相关服务、血透中心的建设。
公司经营期限：无限期
3、标的公司治理结构
（1）公司设立董事会，董事会由 3名董事组成，其中甲方委派 2人，乙方委派1人。其中，董事长由甲方委派。
（2）公司不设立监事会，设监事1名，由乙方委派。
（3）公司设总经理1名，由乙方担任。总经理由董事会聘任乙方担任。
（4）公司法人代表由总经理担任。
（5）公司财务经理由甲方委派。
（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）
三、交易对手方介绍
陈连忠先生，中国国籍，身份证号码：33032319690415******。毕业于中央广播电视大学行政管理专业，具有近二十几年血液净化领域营销服务经验、向100多家医院提供血液透析方面的服务，其中参与投放的血透中心达到40多家。
陈连忠先生与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
四、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资目的
为进一步拓宽公司的产品线，扩大公司的业务范围，公司在立足于生命体征监测技术的基础上，从 2012年开始，公司在巩固医疗监护设备的基础上，有计划、有策略地进入血液透析领域，其中包括血液透析设备和耗材产品。结合陈连
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－030忠先生具有近二十年血液净化领域营销经验，公司与陈连忠先生的本次合作将能对公司尽快掌握血透终端渠道起到积极作用。
2、可能存在的风险
申宝医疗成立尚需相关部门核准，所涉经营范围属特许经营，尚需相关部门行政许可，故以上事项均存在一定程度的不确定性。
本次投资未来取得的实际效果尚不明确，本次投资对公司本年度经营业绩的影响尚不明确。
3、对公司及股东的影响
本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、其他
公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-053山东得利斯食品股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月7日上午9：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届董事会第六次会议。本次会议已于2017年8月31日以电话、传真的方式通知各位董事、监事、高管人员。会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。
会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。
王松先生因个人原因辞去本公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，王松先生将不再担任公司任何职务。
公司同意聘任李光强先生担任公司副总经理、董事会秘书职务。李光强先生任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李光强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，李光强先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》详见 2017年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-053二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
公司独立董事李光强先生因工作调动辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会成员职务。公拟聘任李光强先生为公司副总经理、董事会秘书，现补选张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
张宏女士已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于补选独立董事的公告》详见 2017年 9月 8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会司审议。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
三、审议通过了《关于审议 30万头/年肉牛加工及贸易物流项目的议案》。
公司拟在山东驻地厂区西南区域投资建设 30万头/年肉牛加工及贸易物流项目，项目总投资为26,727万元，其中建设投资20,120万元，建设期利息 348万元，铺底流动资金 6,259万元。公司将申请银行中长期贷款 14,500万元，其余资金为公司自筹。本项目建设期为1.5年。
本项目以进口肉牛四分体为原料进行分割生产和深加工，建设30万头/年分割、深加工生产线一条，主要产品涵盖鲜冻分割牛肉、牛肉调理制品、牛肉熟食产品。预计年产鲜冻分割牛肉 37,500吨、调理牛肉产品 27,000吨、熟肉产品 11,500吨。全部直接面对消费者销售，可满足我国国内牛肉产品市场需求快速发展的需要。
项目建成投产后，项目计算期内（不包括建设期）预计各年平均销售收入488,180万元，年均利润总额18,582万元，年均所得税4,645万元，净利润13,936万元。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-053本项目的建设能优化公司现有产品结构，使公司在肉类领域的产业集中能力大幅增强，可进一步提高公司产业链各个环节的资源整合及精细化管理、建设系统化的运营体系，有助于企业发挥内部的协同效应，实现各个业务链之间的均衡发展，提升抵抗行业周期性波动风险的能力，进而形成综合竞争力。
本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年9月26日下午14：30在公司会议室召开2017年第一次
临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》详见2017年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201408-60
华平信息技术股份有限公司
关于在线教育行业签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）配合代理商参与了合肥市教育局城乡学校网上结对教育系统项目的投标，并顺利中标，已于近期签订正式供货合同，金额：人民币 8,180,000.00元，主要内容如下：
一、合同的主要内容
1、合同双方：安徽新华教育图书发行有限公司（甲方），华平信息技术股份有限公司（乙方），甲方与公司不存在关联关系。
2、项目名称：合肥市教育局城乡学校网上结对教育系统项目
3、合同金额：人民币 8,180,000.00元
4、项目概况：
本项目以合肥市教育局为中心，建立了65所学校在线结对的互动教学、互动教研平台。利用该平台，教育局可组织任意形式（点对点、一点对多点、多点对多点）的在线实时互动课堂教学，例如结对帮扶、课程交换等，也可开展多种形式的在线教研活动，例如同课异构、观摩评价、主题交流等。
该平台支持常态化师生异地的在线互动课堂教学，具备低延迟、易使用、高集成度特点，满足课堂实时互动需求、常态化教学需求以及高可靠性需求，功能上除轻松支持异地老师与学生、老师与老师、学生与学生实时双向互动所需要的各种场景外，在线评课功能还支持在不影响课堂正常教学的情况下，多方共同观摩、研讨正在进行的在线课堂教学。平台的融合功能，支持班班通电脑的接入、电子白板的接入等教室内既有的多媒体教学平台接入，能够有效地支撑课堂教学在不受到信息技术约束的情况下延伸到远程在线课堂。
另外，基于该平台的所有教学、教研活动均支持录像存储，可用于直播、点播等资源应用。
华平信息技术股份有限公司 公告5、付款方式：
甲方应在合同签订后向乙方支付合同款的30%，金额2,454,000.00元；在收到乙方隐蔽布线的线材发货通知后，支付合同款的30%，金额2,454,000.00元；剩余40%货款，甲方接到乙方设备到货并验收后，支付合同款的40%，金额3,272,000.00元。
二、本次合同对公司的影响
1、根据项目进度，本合同预计于2014年内确认收入，对公司2014年度的业绩产生积极的影响。
2、本次合同的签订，意味着公司在线教育行业的系统及解决方案得到了客户的肯定和认可，为进一步开拓在线教育市场形成良好的开端。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-039
江苏舜天船舶股份有限公司
关于完成“三证合一”工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）等相关要求，向江苏省工商行政管理局申请完成了“三证合一”的工商变更登记，现将具体情况公告如下：
一、变更情况
公司对原营业执照（注册号：320000000022880）、组织机构代码证（证号：75125455-4）和税务登记证（证号：320103751254554）进行了 “三证合一”，合并后公司统一社会信用代码91320000751254554N。
二、备查文件
江苏舜天船舶股份有限公司《营业执照》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年二月十六日
恩证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-015银邦金属复合材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300337；
证券简称：银邦股份）已连续三个交易日（2019年3月20日、2019年3月21日、2019年 3月 22日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、关于互动易平台的投资者提问，截至本公告披露日，公司参股子公司飞而康快速制造科技有限公司资本运作事宜无最新进展，具体进展请关注公司相关公告；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
7、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号:2018-032江苏广信感光新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）于2018年6月19日收到公司董事曾燕云（以下简称“增持人员”）的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，增持人员已于6月19日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司董事长、实际控制人李有明先生之一致行动人。曾燕云女士与李有明先生系夫妻关系，互为一致行动人；
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心；
3、增持方式：通过深圳证券交易所集合竞价方式实施增持；
4、增持资金来源：自有资金；
5、增持股份数量及比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持日期|成交均价（元/股）|成交股数（股）|占总股本比例（%）|增持方式|
|曾燕云|广信材料董事|2018.6.19|13.70|50,000|0.0259|集合竞价|

本次增持前，李有明先生直接持有公司股份 87,499,378股，占公司总股本
的45.33%；李有明先生之一致行动人曾燕云女士持有公司股份100,000股，占
公司总股本的0.0518%。李有明、曾燕云夫妇合计持有公司股份87,599,378股，
占公司总股本的45.3818%。
本次增持后，李有明先生之一致行动人曾燕云女士直接持有公司股份
150,000股，占公司总股本的0.0777%。李有明、曾燕云夫妇合计持有公司股份87,649,378股，占公司总股本的45.4077%。
二、增持的合规性说明
公司董事长、实际控制人之一致行动人曾燕云女士本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
三、其他相关说明
1、本次增持行为未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、本次增持人承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注公司董事长、实际控制人及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-074
安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，将其持有公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|出质人|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽金瑞投资集团有限公司|是|900|2017年10月27日|至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止|中信银行股份有限公司滁州分行|3.60%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止至本公告日，金瑞投资持有本公司股份 249,687,195股，占公司总股本比例为44.25%，其中处于质押状态的股份数为103,240,000股，占其持有公司股份总数的41.35%，占本公司总股本的18.30%。
除上述质押外，本公司无其他持有公司股份5%以上股东质押股权的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二日
四川久远银海软件股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见
作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对2016年半年度相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1.公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3.截至本报告期末，公司对外担保余额为 0元人民币。
我们认为：公司在对外担保方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
该专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司募集资金的使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板
信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
同意公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
（本页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于2016年半年度相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
周明天 李飞 张腾文
二〇一六年八月二十三日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-020诚志股份有限公司
关于公司签署框架协议的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”或“公司”）股价自 2019年 3月11日至2019年3月14日连续四个交易日收盘价累计涨幅46.51%，截至2019年 3月 14日，公司股票收盘价格为 18.24元/股，四个交易日累计偏离值约为39.05%。
公司于2019年3月12日发布了《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-004）、《关于签署股权转让及增资框架协议的自愿性信息披露的补充公告》（公告编号：2019-005）；于 2019年 3月 14日发布了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-006）；于 2019年 3月15日发布了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019-007）、《公司 2018年年度报告》及其它经公司年度董事会、监事会审议通过的相关事宜的公告（公告编号：2019-008至2019-019）。具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2019年3月12日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对诚志股份有限公司的关注函》【公司部关注函〔2019〕第 45号】（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及中介机构积极准备关注函的回复工作。鉴于该关注函中的部分事项尚需进一步核实与完善，为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。
公司提醒投资者，在投资公司股票时可能因股价波动而遭受损失，郑重提请各位投资者理性投资，注意投资风险。风险提示如下：
目前国内的工业大麻产品相当数量用于出口，如果未来国际宏观经济情况不能持续向好或出现波动，将可能导致工业大麻的市场环境出现不利变化，从而对公司的生产经营产生不利影响。
2、国家政策变化风险
国内工业大麻的生产属于许可生产行业，工业大麻的种植、提取、加工和销售涉及行政审批。近年来，包括云南省在内的部分国内地区陆续出台了允许工业大麻产业发展的政策。但是不排除未来国家可能会对相关产业政策进行调整，从而对云南汉盟工业大麻加工项目后续正常推进或项目投产后的经营业绩带来较大的不确定影响。
3、市场竞争风险
项目投产后，若云南汉盟制药有限公司（以下简称“云南汉盟”）未能保持并提升技术水平、管理能力，有效拓展市场以及控制成本，其经营效益将面临国内外竞争对手的挑战。
4、人才竞争的风险
诚志股份将协助云南汉盟建立市场化的激励机制。但随着云南汉盟在行业中技术和市场地位的不断提高，不排除公司存在核心研发人员及管理人员流失、竞争对手争夺公司人才的可能，从而在一定程度上制约公司未来的发展。
5、本次交易无法完成的风险
本次交易各方已签署框架协议，根据约定，框架协议签署后三个月内仍未达成正式协议，则框架协议自动解除；同时，交易各方可能需根据市场环境变化或相关部门要求完善交易方案，如交易各方最终无法未达成一致，则本次交易存在终止的可能，提请投资者关注相关风险。
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第四届董事会第二次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
一、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的独立意见
我们对《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）已经2018年第二次临时股东大会审议通过，且2018年限制性股票激励计划中规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就。
2、本次拟获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划（草案）》等规定的禁止获授限制性股票的情形，符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效且符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。
3、公司未发生《管理办法》、《备忘录第 8号》等规定的不得授予限制性股票的情形，也不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次限制性股票的授予价格为9.96元/股，不低于股票票面金额，且不低于本次董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价的50%或本次董事会决议公布前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%（以该等价格中较高者为准），符合《管理办法》、《备忘录第8号》和《激励计划（草案）》中关于授予价格的规定。
5、根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划预留授予日为 2019年 3月 6日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录第 8号》和《激励计划（草案）》中关于授予日的规定。
综上，我们一致同意公司本次激励计划预留部分限制性股票的授予日确定为2019年3月6日，并同意公司根据《管理办法》及公司激励计划的相关规定，向符合授予条件的22名激励对象授予60.7万股限制性股票，授予价格为9.96元/股。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于迈克生物股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
傅代国______________ 李婉宜______________ 彭刚______________
2019年3月6日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-041四川长城国际动漫游戏股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长城动漫，证券代码：000835）于2015年5月18日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年5月18日