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苏州晶瑞化学股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）
为了完善苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《苏州晶瑞化学股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”）。
一、本规划的制定原则
本规划的制定应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展及经营能力，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，且不得违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》中利润分配的相关规定。公司制定利润分配相关政策的决策过程，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、公司未来三年股东分红回报的具体规划（2018年-2020年）
（一）利润分配的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式及期间间隔
公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以根据实际盈利及资金需求进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件和比例
未来三年（2018年-2020年），公司将积极采取现金方式分配利润，公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。
当年实现的可分配利润是指公司当年度实现的税后利润，在依照有关法律法规及公司章程的规定，弥补亏损、提取法定公积金及任意公积金后所余的税后利润。
（四）发放股票股利的具体条件
在满足上述现金分红的条件下，公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
三、公司利润分配政策的研究论证程序和决策程序
1、公司董事会根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、公司董事会在制订利润分配预案前，认为有必要的，可以公开征询社会公众投资者对利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。
3、独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决。
4、监事会应当对利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。
5、利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过后实施。
四、股东回报规划的调整周期和调整机制
（一）股东回报规划的调整周期
公司应以三年为一个周期，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，制定股东回报规划。
（二）现金分红政策的调整条件
由于战争、自然灾害等不可抗力、或者由于公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权部门下发关于上市公司利润分配政策新的规
定，或者公司自身经营状况发生较大变化等情况下，公司方可调整利润分配政策。
前述“对公司生产经营造成重大影响”、“公司自身经营状况发生较大变化”指公司营业收入总额、净利润或每股收益同比下降50%。但公司利润政策调整不得违反以下原则：
1、如无重大投资计划或者重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。
2、调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定，且审议该等事项的股东大会应当同时采用网络投票方式表决。
（三）调整现金分红政策的审议程序
1、公司如需调整现金分红政策，应在调整议案中详细论证和说明原因。
2、公司董事会在制订涉及现金分红政策调整的利润分配预案前，将公开征询社会公众投资者的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。证券事务部应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。
3、涉及现金分红政策调整的利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会审议。
4、监事会应当对涉及现金分红政策调整的利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。
5、涉及现金分红政策调整的利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议现金分红政策调整方案时，除采用现场投票表决方式外，还应当为股东提供网络投票方式。现金分红政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
公司独立董事可在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
五、股东回报规划的生效
本规划未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施，修改亦同。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-099苏宁易购集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年6月22日，公司全资子公司Suning International Group Co.,Limited（以下简称“苏宁国际”）与Carrefour NederlandB.V（.以下简称“转让方”）及CarrefourS.A.（以下简称“家乐福集团”）签订《股份购买协议》，苏宁国际向转让方以现金48亿元人民币等值欧元收购家乐福中国80%股份（以下简称“本次交易”）。截至本公告日，苏宁国际完成本次收购事项，苏宁国际持有家乐福中国80%股份。
根据上述《股份购买协议》及依据苏宁国际、转让方和家乐福中国于2019年9月26日签订的《股东协议》，在交割日后两年之日起的90天期间内，转让方可以行使售股权向苏宁国际卖出其届时持有的全部家乐福中国股份，出售价格应为交割日总估值乘以转让方届时在家乐福中国的持股比例；在交割日后满三年之日起的3年期间，转让方有权向苏宁国际卖出转让方届时持有的全部家乐福中国股份，出售价格应为第三方评估机构确定的市场公允价格。
为支持苏宁国际在转让方行使上述售股权时履行购买转让方届时持有的全部家乐福中国股份的义务，特别是针对购买对应股份的付款义务，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为苏宁国际在转让方行使上述售股权时依约履行购买义务提供约人民币120,000万元的履约担保，具体金额将视本次交易的交割报表调整后的总估值（即本次交易的交割报表调整后估值）而定，该笔担保额度占公司2018年度经审计净资产的1.36%，担保额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起至转让方根据《股东协议》行使上述售股权向苏宁国际卖出其届时持有的全部家乐福中国股份的交易交割之日（或者如果转让方未行使其售股权，至转让方的上述售股权行权期限届满或根据《股东协议》转让方不再持有家乐福中国股份，以较早发生者为准）。
上述对外担保无需提交股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理上述担保相关事宜。
二、被担保人情况
被担保人名称：苏宁国际集团股份有限公司
注册地址：香港九龙观塘巧明街100号友邦九龙大楼41楼4102-6室
董事：徐耀华
公司类型：有限责任公司
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
苏宁国际主要从事投资业务，其子公司香港苏宁易购有限公司、香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区运营业务。
截至2019年7月31日苏宁国际总资产人民币306.67亿元，总负债人民币158.76亿元，净资产人民币147.91亿元，资产负债率51.77%，2019年1-7月份实现净利润人民币12.32亿元。
三、担保协议主要内容
（一）担保金额：人民币约120,000万元（具体金额将视本次交易的交割报表调整后的总估值而定）。
（二）担保方式：连带责任担保。
（三）担保类型：履约担保。
（四）担保范围：苏宁国际在转让方行使《股东协议》项下售股权时履行购买转让方届时持有的全部家乐福中国股份的义务，特别是针对购买对应股份的付款义务。
四、董事会意见
为进一步强化企业核心竞争力公司开展投资并购业务，公司为苏宁国际在转让方行使《股东协议》项下售股权时履行购买转让方届时持有的全部家乐福中国股份的义务提供履约担保。本次担保对象为公司全资子公司，公司在香港地区主营业务保持稳定发展，拥有较强的履约能力，本次担保财务风险处于可控水平。
以上担保内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币2,339,708.00万元，子公司对子公司的担保额度为人民币330,000.00万元，担保公司苏宁融资担保（天津）有限公司（以下简称“苏宁融资担保”）为客户提供融资性担保责任余额不超过人民币300,000万元，合计占公司2018年度经审计净资产的33.67%。
公司对子公司实际提供的担保余额为人民币1,003,994.49万元，子公司对子公司实际提供的担保余额为人民币124,000.00万元，苏宁融资担保为客户提供融资性担保责任余额人民币81,671.17万元，合计占公司2018年经审计净资产的13.71%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十九次会议决议。
2、苏宁国际财务报表。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会 2019年 9月27日
北京大成律师事务所
关于林州重机集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100007）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成律师事务所
关于林州重机集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：林州重机集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郭耀黎律师（以下简称“大成律师”）出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的相关文件资料。
现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是以现场会议与网络投票相结合的方式由公司董事会召集召开的，2016年12月13日公司第三届董事会第三十六次会议决议通过了召开本次股东大会的议案。关于召开本次股东大会的通知，公司已于2016年12月14日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，通知的内容为公司将以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次
股东大会。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn为：2016年12月28日下午15：00至2016年12月29日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2016年12月29日下午14：30在河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口林州重机集团股份有限公司办
公楼一楼会议室召开。本次股东大会拟审议的议案已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明召开时间、召开地点的规定，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计24名，代表股份340,587,207股，占公司有表决权股份总数的42.4840%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计16
名，代表公司股份20,902,237股，占公司有表决权股份总数的2.6073%。
具体情况如下：
1、现场会议出席情况
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表股份340,430,167股，占公司有表决权股份总数的42.4644%。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司的部分董事、监事及董事会秘书参加了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司传来的公司2016年第二次临时股东
大会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计10名，代表股份157,040股，占公司有表决权股份总数的0.0196%。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn大成律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会现场会议的表决按照法律、法规和公司章程规定的程序，就议案内容进行了记名投票表决。股东代表及监事代表负责计票和监票工作，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会没有对会议未列明的事项进行表决。
根据现场会议表决结果、深圳证券信息有限公司传来的公司2016年第二次临时股东大会网络投票结果统计表及本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式对本次会议公告中列
明的议案进行了表决，经见证，大成律师确认如下表决结果：
1、审议通过了《关于预计与林州重机矿业有限公司2016年度日常关联交易暨担保事项的议案》
关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生回避表决。
表决结果：同意票21,501,716股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的99.3355%；反对票143,830股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.6645%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票20,758,407股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.3119%；反对票143,830股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.6881%；弃权票0股。
2、审议通过了《关于为融资租赁客户提供回购担保延期的议案》关联股东郭现生、韩录云、郭钏、郭书生、宋全启回避表决。
表决结果：同意票10,783,938股，占参加会议无关联股东所持有
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn表决权股份总数的98.6838%；反对票143,830股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.3162%；弃权票0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意票10,040,629股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的98.5878%；反对票143,830股，占参加会议无关联中小投资者有表决权股份总数的1.4122%；弃权票0股。
经大成律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司公布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
大成律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本律师见证法律意见书正本二份。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn（本页无正文，为北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书之签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 郭耀黎
负责人： 经办律师：
彭雪峰 梁爽
年 月 日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-116
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收|
|到公司副总经理王大璋先生（高级管理人员）的书面离职报告。王大璋先生因个|
|人原因，申请辞去公司副总经理职务；辞去该等职务后不再担任公司的任何职务。|
|根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王大璋先生的离职申请自送达|
|董事会之日起生效。|
|截止本公告日，王大璋未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司|
|股份。王大璋先生在任职期间不存在未履行承诺情况。根据《深圳证券交易所上|
|市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，王大|
|璋先生将在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规|
|定。|
|公司董事会衷心感谢王大璋先生在任期间对公司发展所做出的贡献！|

特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会二〇一八年十二月三日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-034 2015年 1-9月经营业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
□亏损 □扭亏为盈√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比上升：55%～70%|盈利：54,855万元|
||盈利85,025 万元～93,254万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）营业收入继续保持较快增长，同比增长幅度预计为20%～30%；
2、公司 2014年收购中美华东25%少数股权并于 2014年 9月正
式纳入合并报表后，本期归属于上市公司股东的合并净利润相应增
加；
3、中美华东 2014年 9月已重新获得国家高新技术企业认定，本期所得税按照15%预缴；上年同期未获得认定批复暂按25%预缴所得税。（公司 2014年一季报、半年报、三季报中中美华东所得税暂按照25%预缴，2014年年报按照15%所得税实际汇算清缴）。
四、非经常性损益的预计影响
公司预计 2015年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额：
900万元～1,200万元，上年同期非经常性损益的金额为 818万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2015年第三季报报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2015年 8月 14日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-061索菲亚家居股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过人民币5亿元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为自2015年第三次临时股东大会批准之日起算，至2016年度股东大会召开之日结束（详情请见公司于2015年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的公告》（公告编号：2015-071））。
公司于2016年8月18日收到公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份
有限公司广州正佳支行（以下简称“乙方”）签订的《工银理工银理财·中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品说明书》，具体内容如下：
一、合同内容
1、产品名称：中国工商银行法人封闭净值型人民币理财产品（364天）16GZ021B。
2、理财金额：人民币6,000万元。
3、投资标的：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金等货币市场交易工具；二是债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权、理财计划直接投资等；三是其他资产或者资产组合，包括但不限于基金管理公司特定客户资产管理计划等。
5、产品类型：封闭式保本浮动收益型产品。
6、购买资金来源：自有资金。
7、关联性说明：公司与中国工商银行股份有限公司广州正佳支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种。
（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
本次运用自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安排，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展的前提下实施。通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情
况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起始日期|到期日期||
|2015年8月11日|2015-061|5,000|2015年8月7日|2015年12月29日|收回利息512,877元|
|2015年12月15日|2015-090|5,000|2015年12月11日|2016年3月11日|收回利息418,750元|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公告日期|公告编号|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|
||||起始日期|到期日期||
|2016年1月4日|2016-004|5,000|2015年12月30日|2016年3月7日|收回利息275,000元|
|2016年2月1日|2016-023|20,000|2016年1月27日|2016年2月29日|收回利息497,777.78元|
|2016年2月1日|2016-023|6,000|2016年1月28日|2016年3月8日|收回利息198,000元|
|2016年3月25日|2016-036|10,000|2016年3月18日|2016年6月17日|收回利息762,500元|
|2016年4月15日|2016-041|3,000|2016年4月14日|2016年10月11日|保证收益型|
|2016年4月15日|2016-041|3,000|2016年4月13日|2016年12月28日|保证收益型|
|2016年6月7日|2016-042|3,000|2016年6月6日|2016年12月27日|保证收益型|
|2016年6月29日|2016-044|15,000|2016年6月22日|2016年12月22日|保证收益型|
|2016年7月8日|2016-045|5,000|2016年7月1日|2016年9月20日|保本浮动收益型|
|2016年7月14日|2016-046|4,000|2016年7月12日|2016年12月27日|保本浮动收益型|
|2016年8月16日|2016-060|10,000|2016年8月5日|2016年11月04日|保证收益型|
|2016年8月19日|2016-061|6,000|2016年8月17日|2017年8月15日|保本浮动收益型|

备注：理财产品投资总额度为5亿元，截至公告日尚未到期的理财产品总共4.9亿元。
五、备查文件
《工银理工银理财•中国工商银行法人客户封闭净值型人民币理财产品说
明书》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一六年八月十九日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司丽珠单抗提供融资担保的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）第九届董事会第四次会议将审议《关于公司为控股子公司丽珠单抗提供融资担保的议案》，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，审阅了有关资料，基于独立性判断，对本次公司为控股子公司提供融资担保的事宜发表如下独立意见：
1、公司本次担保对象珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）为丽珠集团重要子公司，为丽珠单抗提供融资担保的目的是为了满足其经营发展的资金需要。
2、本次担保金额共计人民币 60,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（650,598.74万元）的比例约为9.22%，占公司最近一期经审计总资产（1,052,926.30万元）的比例约为5.70%，无须报公司股东大会审议。
3、同意公司在取得健康元药业集团股份有限公司（持有丽珠单抗49%股权）出具的《反担保承诺书》（主要内容为：承诺为本公司在丽珠单抗担保责任范围内提供49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止）后，为丽珠单抗向浙商银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司珠海分行合计申请最高不超过人民币六亿元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。
4、除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保，未有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
综上所述，我们认为公司本次担保，符合公司的整体利益，且担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害中小股东利益情形，
因此，我们同意公司本次担保行为。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2017年9月29日
深圳市漫步者科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，2013年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的有关规定，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，恪尽职守，勤勉尽责，对公司经营决策程序、依法运行情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对董事、高级管理人员的日常工作进行了有效地监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
2013年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程度均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和广大股东赋予的权利，未出现损害公司、侵犯中小股东利益的行为；
未出现违规操作行为。
现将2013年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内的主要工作情况
（一）列席董事会情况
2013年监事会列席了历次董事会，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）监事会的召开情况
2013年监事会召开了7次会议，具体情况如下：
1、2013年3月3日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》；
（2）《关于公司全资子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有
限公司签署<委托加工协议>的议案》；
（3）《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。
2、2013年3月28日召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）《2012年度监事会工作报告》的议案；
（2）《2012年年度财务决算报告》的议案；
（3）《2012年度利润分配预案》的议案；
（4）《2012年年度报告全文及其摘要》的议案；
（5）《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（6）《2012年度公司内部控制自我评价报告》的议案；
（7）《2013年度公司日常关联交易》的议案。
3、2013年4月22日召开第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年第一季度季度报告》的议案。
4、2013年8月15日召开第二届监事会第二十一次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年半年度报告及其摘要》的议案；
（2）《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
（3）《关于使用自有资金建设松山湖漫步者工业园二期工程》的议案。
5、2013年10月25日召开第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年第三季度报告及其摘要》的议案；
（2）《关于全资子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司办公房屋租赁的议案》；
（3）《关于监事会换届选举的议案》。
6、2013年11月28日召开第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了如下事项：
（1）《关于使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的
议案》；
（2）《关于使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。
7、2013年12月16日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。
公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司重大投资、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大投资、出售资产情况。
（四）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理情况进行了监督检查。本次募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募集资金投资项目的情形。在募集资金的使用上，能严格按照公司《募集资金管理办法》执行。
（五）公司关联交易情况
对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会同意公司2013年度内部控制的自我评价报告的结论意见：经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。
（八）对外担保情况
报告期内，经监事会核查，公司不存在对外担保情况。
在新的一年中，监事会将继续积极拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-044张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日召开公司第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于对外投资合伙企业并设立合资公司的议案》，并将相关内容进行了公告：《关于对外投资合伙企业并设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-040）。
公司于近期完成了合资公司设立的相关事宜，并于2016年6月13日完成工商注册手续，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91320582MA1MMNB95T，营业执照具体内容如下：
名 称：张家港富瑞氢能装备有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：张家港市杨舍镇福新（晨新）路19号
法定代表人：邬品芳
注册资本：2000万元整
成立日期：2016年06月13日
营业期限：2016年06月13日至2066年06月12日
经营范围：氢能源装备、氢能源领域的技术研发、技术转让、技术咨询和相关技术服务；氢能源装备的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2017-048
西王食品股份有限公司
2017年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的经营业绩□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈 利 ： 13,500 万 元 –15,200万元|盈利：9463.89万元|
||比上年同期上升：42.65%-60.61%||
|基本每股收益|盈利：约0.30-0.33 元|盈利：0.21元|

注：本报告期与上年同期的基本每股收益按照总股本454,530,468股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
2016年，公司完成收购加拿大运动营养和体重管理公司Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“Kerr”），并于2016年10月31日完成股权交割，2017年半年报公司新并入了Kerr的营业收入及利润并且Kerr在报告期内整合线下业务资源，激活线上业务存量，国内收入大幅度增长；同时公司玉米油板块在报告
期内继续推行品牌推广策略，最大限度发挥公司在渠道、人才、服务等方面优势，收入及利润获得良好的增长态势。
公司预计2017年半年度公司销售收入较去年同期将有一定幅度增长，收入和利润较去年同期大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年度半年度业绩的具体数据将在公司2017年度半年报报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-079内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司证券（股票简称：福瑞股份，证券代码：300049）已于2015年11月30日（星期一）开市起停牌。
公司本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-078），进入重大资产重组事项停牌。
目前有关事项仍在筹划、商谈之中，重大资产重组的方案和正式协议尚未签订。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月十四日
湖北广济药业股份有限公司
独立董事关于投资设立子公司的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二十次会议审议的议案,依据客观公正的原则，特对公司投资设立全资子公司发表独立意见如下：
公司本次设立全资子公司符合公司经营发展需要，有利于提升公司竞争力，增强公司综合竞争优势，促进公司整体的可持续发展，符合全体股东的利益。公司本次设立子公司决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。我们同意公司设立子公司事项。
独立董事：
杨汉明： 曹亮： 刘晓勇：
二〇一九年十二月十六日
通化双龙化工股份有限公司章程修正案通化双龙化工股份有限公司
章程修正案
为了贯彻中国证券监督管理委员会公告【2013】43号上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红文件精神，进一步规范和完善通化双龙化工股份有限公司（以下简“公司”）对利润分配的相关事项，董事会拟对公司《章程》中涉及利润分配的部分进行修订，章程修订内容对照如下：
章程第一百七十五条原为：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司可以进行中期现金分红。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司可以采取现金或股票等方式分配利润。连续三年累计以现金方式分配的利润不少于三年累计实现可供分配利润的百分之三十。公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。
（五）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
公司因前述不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
通化双龙化工股份有限公司章程修正案公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
现将章程第一百七十五条修订为：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金分红优先于股票股利方式。
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司可以进行中期现金分红。
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司可以采取现金或股票等方式分配利润。连续三年累计以现金方式分配的利润不少于三年累计实现可供分配利润的30%。公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。 （五）公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
公司因前述不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红
通化双龙化工股份有限公司章程修正案的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
（八）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
此次公司章程修订须经公司股东大会审议通过后实施。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年一月二十日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、关于宁波东旭成新材料科技有限公司
关于宁波东旭成新材料科技有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2015〕305号
浙江南洋科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）管理层编制的《关于宁波东旭成新材料科技有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供南洋科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南洋科技公司 2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
南洋科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于宁波东旭成新材料科技有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南洋科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，南洋科技公司管理层编制的《关于宁波东旭成新材料科技有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了宁波东旭成新材料科技有限公司2014年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈维华
中国·杭州 中国注册会计师：李进
二〇一五年二月四日
关于宁波东旭成新材料科技有限公司
2014年度承诺业绩完成情况的说明
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2014年8月完成收购宁波东旭
成新材料科技有限公司(以下简称东旭成公司)，该次收购完成后公司持有东旭成公司80%
的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时东旭成公司原股东所作业
绩承诺2014年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2014〕727号)核准，本公司向东旭成公
司股东罗培栋、罗新良、姚纳新和宁波新亚联合科技有限公司(以下简称新亚联合公司)非
公开发行人民币普通股(A股)股票6,418.6047万股，每股发行价格 6.45元，同时公司以
募集配套资金中的6,600万元现金一并收购上述股东所持东旭成公司80%股权。2014年 8
月12日，上述东旭成公司80%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在慈溪市市场监
督管理局办妥将东旭成公司80%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验
〔2014〕165号)。2014年 8月 26日，公司向东旭成公司股东非公开发行的 6,418.6047
万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据公司与罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司签订的《现金及发行股份购买资
产协议》和《盈利预测补偿协议》，罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司承诺利润补偿
期间(即2014年、2015年及2016年)东旭成公司实现的净利润(以东旭成公司合并报表归属于
母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定)分别不低于5,000
万元、6,500万元及8,450万元。如东旭成公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，
罗培栋、罗新良、姚纳新和新亚联合公司将向本公司进行补偿。罗培栋、罗新良和新亚联
合公司就其履行盈利预测补偿义务承担连带责任；姚纳新履行盈利预测补偿义务时与罗培
栋、罗新良和新亚联合公司不承担连带补偿责任，其补偿的上限为上述交易中取得的对价。
三、业绩承诺完成情况
东旭成公司于 2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为
6,666.65万元和6,551.75万元，达到业绩承诺。
浙江南洋科技股份有限公司
二〇一五年二月四日
证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2018-004
南京聚隆科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300644；证券简称：南京聚隆），股票交易异常波动，日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，连续 3个交易日（2018年 2月 22日、23日、 26日）累计偏离达到了20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。本公司特别提醒广大投资者注意以下风险因素：
一、下游市场需求波动的风险
高性能改性尼龙是公司主要产品之一，应用于轨道交通扣件系统等多个领域。高速铁路建设作为政府投资项目，受到宏观经济形势、政府财力、铁路部门融资能力和其他偶发性因素等多种因素影响，项
目建设规模、建设进度以及年度间对建设材料的需求具有较大的不平衡性。若高铁的建设进度放缓、需求下降，公司高性能改性尼龙的产品需求将随之下降。汽车用改性聚丙烯主要受市场需求增长快慢等因素影响，若下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策及相关补贴政策取消的影响导致景气度下降，公司产品的需求亦将随之下降。
二、主要原材料价格波动风险
公司主要产品为汽车、轨道交通用的改性塑料，主要原材料是聚丙烯、尼龙等石油衍生品。近年来，石油价格的波动对公司主要原材料价格有较大影响，从而影响公司的经营业绩。公司产品销售价格还受到下游客户需求、市场竞争等因素的影响，因此，原材料价格波动导致产品成本变化的风险并不能完全通过调整相应产品的售价转嫁
给下游客户。若主要原材料价格大幅波动，会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，进而对公司的生产经营产生不利影响，影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。
三、毛利率波动和业绩下滑的风险
公司 2017年、2016年、2015年分别实现净利润 5,615.29万元、 7,722.92万元和 7,426.66万元，主营业务毛利率分别为17.54%、24.86%和26.14%。自 2016年第四季度开始，原材料价格呈较大幅度上涨，使得公司毛利率自 2017年以来处于较低水平，受主要原材料价格影响，公司经营业绩同比下滑。公司存在毛利率和经营业绩波动的风险。
四、行业竞争加剧的风险
国内改性塑料行业竞争激烈，近年来国内诞生了一批较有竞争力的企业，行业竞争进一步加剧。跨国公司也加强在中国的本土化开发和生产，这些国外公司依靠其在技术、品牌、资金、人才等方面的优势，在国内改性塑料应用领域处于领先地位。目前，公司的经营规模和资金实力与同行业领先企业相比尚存在一定差距，将面临充分的市场竞争风险。
五、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险
改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。
历经多年，公司已经培养出一支强有力的科技研发队伍，极大提升了公司的研发水平。但是，随着改性塑料行业的快速发展，行业内企业的新建和扩张都需要大量的专业人才，如此必将引起人才竞争、提高人力资源成本，可能使公司面临核心技术人员流失的风险。另一方面，技术配方是改性塑料的核心，不同客户因其产品差异对改性塑料性能的要求不同，掌握和不断研发独特的高性能改性配方是公司提升核心竞争力的关键。若因技术人员违反规定恶意泄露产品配方或因不正当竞争被他人盗用，公司在产品研发方面的技术优势将受到削弱。公司面临核心技术配方失密的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司经营业绩。有关公司风险因素的全部内容详见公司 2018年 1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四
节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会