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关于北京宇信科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京宇信科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2019年8月28日召开的第二届董事会第十次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2019年 8月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京宇信科技集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2019年9月 17日（周二）下午 14:00在北京市朝阳区酒仙桥东路9号院电子城研发中心东A2楼5层 VIP会议室如期召开，会议由公司董事戴士平先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年9月 17日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 16日下午 15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 12人，代表公司有表决权股份 232,251,040股，占公司有表决权股份总数的58.0613%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日（2019年9月 10日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计1人，代表公司有表决权股份数9,000股，占有表决权公司股份总数的0.0023％。
综上，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 13人，代表公司有表决权股份数232,260,040股，占有表决权公司股份总数的58.0636%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员与本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于选举独立董事的议案》；
2、《关于为珠海宇诚信科技有限公司、厦门市宇信鸿泰科技有限公司提供担保的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
章志强
张鑫
二〇一九年九月十七日
深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 19日召开公司第二届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项，发表意见如下：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
关于变更会计师事务所的议案，经审核，我们认为：
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求。公司此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
因此，我们同意本次变更会计师事务所，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-095
四川升达林业产业股份有限公司
关于收到四川证监局《问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）《关于对四川升达林业产业股份有限公司相关事项的问询函》川证监公司【2018】77号，具体如下：
据你公司2018年8月29日公告，公司未经决策审议程序为控股股东四川升达林产业工业集团有限公司(以下简称升达集团)提供担保，并因承担连带担保责任，形成大股东资金占用 63588.30万元；截止公告日，公司为升达集团担保金额约18760万元。同时，过去十二个月内公司及升达集团累计涉诉24起，涉诉金额 133694.7万元，其中尚未执行的大量诉讼、仲裁事项中，公司和升达集团同时作为被起诉方。
我局对上述事项高度关注，现请公司及相关方就以下事项进行核实并说明下：一、上市公司为大股东及其关联方违规担保的详细情况。请逐笔说明担保合同日期、担保金额、担保期限、担保方式、质押担保物、资金出借方、借款资金用途和去向、相关审批程序和履行披露义务情况，并提交担保及借款合同、相关内部审批和决策资料。
二、公司为大股东及其关联方担保而涉及的相关诉讼和仲裁情况。请逐笔说明相关法律文书签署日期、送达日期、涉及金额、法律程序状态、重大事项报批程序、执行情况和影响、履行披露义务情况，并提交相关法律文书、签收文书和内部报批资料。
三、公司履行为大股东及其关联方担保而被占用资金的详细情况。请逐笔
说明划款日期、划款金额、划款账户及开户银行、划款方、法律执行文书、公司账务处理、履行披露义务情况等，并提交法律执行文书、会计处理凭证、银行资金流水、银行账户余额对账单等资料。请提供公司年审会计机构对资金占用事项的核查意见。若存在其他方式占用资金情况，请一并说明并提供相关资料。
四、公司公告，将立即采取法律措施对升达集团的资产进行诉讼保全。将积极采取法律措施对控股股东的资产进行查封、冻结。请说明上述安排的具体计划和时间表，并说明是否已覆盖所有责任方，是否存在其他应采取未呆取的清欠解保措施。请公司独立董事、法律顾问发表意见。
请你公司在收到本函之日起十个工作日内将上述事项书面材料报送我局，抄送深圳证券交易所，并履行信息披露义务。请按照国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)的有关要求，切实保障公司及中小投资者合法权益。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年九月三日
股票代码：000033 股票简称：*ST新都 公告编号：2015-09-25深圳新都酒店股份有限公司管理人
重整进展公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司已于 2015年 9月 15日被深圳市中级人民法院裁定受理重整申请。
公司股票已经自 2015年 5月 21日起暂停上市。
公司 2015年上半年度业绩为亏损 10,526,537.71元。
公司股票暂停上市期间，公司存在因《股票上市规则》规定的原因被终止上市，或根据《企业破产法》规定的原因（如重整方案未通过等）被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。
2015年 9月 15日，深圳市中级人民法院作出（2015）深中法破字第 100号《民事裁定书》，裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）提出的对深圳新都酒店股份有限公司进行重整的申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司为深圳新都酒店股份有限公司管理人（详见公司于 2015年 9月 18日发布的《关于法院裁定受理公司重整事宜的公告》。
公司进入破产重整程序后，根据《企业破产法》的有关规定，管理人已启动债权申报登记及审查工作。债权申报截止日期是 2015年 10月 19日。债权人相关权利义务详见深圳中院于 2015年 9月 18日在《深
圳特区报》和《人民法院报》刊登的《法院公告》。
公司在重整期间采取管理人管理财产和营业事务模式。管理人已于 2015年 9月 18日启动对公司财产和营业事务的接管工作。
管理人特别提醒广大投资者，公司股票已经自 2015年 5月 21日起暂停上市。深圳中院受理破产重整申请不会改变股票的交易状态。
同时，当公司出现以下两种情形之一的，公司股票将存在终止上市的风险：
1、根据《企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
告，公司股票将被终止上市。
管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司管理人 2015年 9月 24日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-006深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次临时会议于 2014年 2月 27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2014年 2月 24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司组织结构调整的议案》
为满足公司未来发展的需要，董事会同意公司对目前的组织结构进行调整。调整后的部门为：战略运营部、投资发展部、客户关系部、企业运管部、风险控制部、项目开发部、人力资源部、财务部、办公室、审计部。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于提请公司股东大会修改公司2013年第二次临时股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理
财产品的议案>的议案》
（详见《深圳赛格股份有限公司关于提请公司股东大会修改公司 2013年第二次临时股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购
买银行理财产品的议案>的公告》）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司召开股东大会的时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《关于制订<深圳赛格股份有限公司2013年度内
部控制自我评价工作方案>的议案》
表决结果： 9票同意， 0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年三月一日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-028河北先河环保科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月14日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2016年6月30日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2016年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
4.会议召开时间：2016年6月30日（星期四）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016年6月30日上午9：30－11：30；下午13：00－15：00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016年6月29日15：00至2016年6月30日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议出席对象：
(1)于本次股东大会的股权登记日2016年6月27日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.会议地点：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司行政楼会议室8.公司融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1.审议《关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
以上议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年6月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告及文件。
与关联交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2016年6月27日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记地点：
河北先河环保科技股份有限公司证券部
地址：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼
邮编：050035
电话：0311—85323900
传真：0311—85329383
联系人：皇甫晓飞
3、登记时间：
2016年6月28日8：30——17:00
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提前一小时到达会场签到。
六、备查文件
1.第二届董事会第三十次会议决议；
河北先河环保科技股份有限公司董事会二○一六年六月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案||1.00||

（2）表决意见
本次会议议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日下午3：00，结束时间为 2016年6月30日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
委托人（股东）名称：
委托人持有公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹委托 先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。
对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案||||

若委托人对上述任一议案没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投同意票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。
委托人（签名）：
委托日期： 年月日
授权委托书填写说明
1.请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。
2.委托人如欲投票同意任何议案，请在「同意」格内划“√”号；如欲投票反对任何议案，请在「反对」格内划“√”号；如欲对任何议案弃权，请在「弃权」格内划“√”号；委托人如没有任何指示或作两种以上（包括两种）指示，受托人可自行决定投同意票或投反对票或弃权票。
3.委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。
4.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席2016年第一次临时股东大会并进行投票表决。
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-015湖南汉森制药股份有限公司
关于保荐机构合并重组及业务承继的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签署了《关于湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议》（以下简称“保荐协议”），聘请宏源证券为公司首次公开发行股票的保荐机构，且在公司股票上市后履行持续督导职责。
公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券，申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；
存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等机构。
日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的保荐机构承继事宜，公司已与申万宏源承销保荐签署《补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续担任保荐机构，申万宏源承销保荐将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等履行持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人王伟先生和曾林彬先生，继续负责公司的持续督导工作。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2015年4月17日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-032北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于获得微流控分子检测技术北京市工程实验室
创新能力建设项目补助资金批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市发展和改革委员会（以下简称”市发改委”）下发的《关于北京博晖创新光电技术股份有限公司微流控分子检测技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改【2015】1023号），具体内容如下：
一、项目名称：微流控分子检测技术北京市工程实验室创新能力建设项目
二、项目承担单位：北京博晖创新光电技术股份有限公司
三、项目建设地点：昌平区生命科学园路9号院
四、项目建设内容及目标：通过购置大型设备设施及材料，搭建小试、中试实验环境，建立微流控分子检测仪器平台、微流控分子检测芯片平台和微流控分子检测应用及试剂开发平台等三个平台，实现从仪器、耗材到检测应用的集成开发，及微全分析关键技术的开发和应用，建立对体外诊断产业产生重大推动作用的微流体技术创新中心。
五、项目总投资及资金来源：项目总投资为 4349万元，市发改委从市政府固定资产投资中安排补助资金 1304万元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等，项目其余资金由项目建设单位自筹解决。
上述批复的取得为公司微流控技术平台的集成开发和关键技术的应用提供了有力的资金保障，对公司未来经营产生积极的正面影响。公司预计该项目补助资金的取得不会对今年的业绩产生重大影响。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-032特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”或“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第二十五次会议审议的关于续聘会计师事务所的相关事项，发表如下意见：
公司已经向本人提交了上述事项的议案和资料，本人已对相关资料进行了审阅并就有关情况向五矿稀土相关人员进行了询问。
本人作为五矿稀土的独立董事，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将前述事项的议案提交给五矿稀土董事会会议审议。
本人特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○一九年 月 日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）023号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于举行 2013年年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月5日（星期一）下午14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网 (http://irm.p5w.net)参与年度网上说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理林敏先生、董事兼副总经理范崇国先生、董事会秘书孔文君女士、财务总监郑萍女士、独立董事程艳霞女士、保荐代表人徐长银先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份公告编号：2015-008江汉石油钻头股份有限公司
关于被认定为高新技术企业的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201442000757，发证时间为 2014年 10月 14日，有效期为三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起连续三年（2014年—2016年）可根据国家关于高新技术企业的相关优惠政策，享受15%的企业所得税优惠税率。上述税收优惠政策的实施不影响公司已公开披露的 2014年度经营业绩的预计。公司将尽快在主管税务机关办理所得税减免备案手续。
高新技术企业证书的获得有利于公司加快新技术的研发，增强公司竞争实力。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：咸阳偏转 公告编号：2017-059
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171210号），证监会依法对公司提交的《陕西炼石有色资源股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得证监会的核准，该事项能否获得证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于子公司安全事故调查报告的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-69
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日披露了《关于子公司发生安全事故的公告》。2017年11月20日，深圳市安全生产监督管理局（以下简称“市安监局”）在其网站上发布了《深圳市城市轨道交通 3号线三期南延工程主体3131标“5∙11”较大坍塌事故调查报告》（以下简称“调查报告”）。现就调查报告相关情况予以披露。
2017年 5月 11日 10时左右，位于福田区绒花路的深圳市轨道交通工程 3号线三期南延工程 3131标基坑发生一起土方坍塌事故，造成 3人死亡，1人受伤，直接经济损失345万元。
事故发生后，市委、市政府领导高度重视并先后作出批示，要求全力科学组织救援，防止发生次生事故，同时，查明事故原因，举一反三，深刻汲取事故教训，全面排查全市地铁施工现场安全生产隐患，避免事故再次发生。市领导还先后赴现场指挥应急救援工作。
事故发生后，根据市领导批示及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，市政府成立了由市监察局、安委办、公安局、住房建设局、轨道办、法制办、福田区安监局及市总工会为成员单位的事故调查组对事故进行调查，并邀请市检察院参与。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关
责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。
调查认定，深圳市城市轨道交通3号线三期南延工程主体3131标“5·11”坍塌事故是一起较大生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故工程情况
深圳市城市轨道交通3号线三期南延线工程从既有3号线益田站南端引出，侧穿益田村，下穿广深高速、转凤凰道，拐入红花路，上跨广深港客运专线后在红花路和益田路交叉口设福保站，线路全长约 1.45公里，共设 1站 1区间，均为地下敷设方式。3号线南延线3131标为该线路的主体工程标，施工内容为1站1区间，全标长1.45公里，区间长约890米，采用盾构法施工。
车站即为福保站，位于深圳市福田区益田路与绒花路交界处，为地下两层明挖岛式车站，车站总长569m，基坑围护结构采用800mm厚地下连续墙加4道内支撑，其中第1道为砼支撑，第 2道为 609mm钢管支撑，第3、4道为 800mm钢管支撑。基坑标准段宽19.7m，深17.2m－18.5m。
（二）事故相关单位及合同签订情况
1、施工总承包单位。深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）为 3131标的施工总承包单位。2016年1月11日，深圳市地铁集团有限公司与市政总公司签订《深圳市城市轨道交通3号线南延线工程主体工程3131标段施工承包合同》（合同编号：DT03C-SG001／2015）。
2、专业分包单位。深圳市宝豪市政工程有限公司（以下简称“宝豪市政公司”）为 3131标的专业分包单位。市政总公司与宝豪市政公司签订了《深圳市市政工程总公司工程施工专业分包合同》（合同编号：2016—3131—0003）。
3、土方分包单位。深圳市隆盛建筑工程有限公司（以下简称“隆盛建筑公司”）为 3131标的土方分包单位。市政总公司于2017年2月与隆盛建筑公司签订了土方工程运输合同。
二、事故发生经过、应急救援及善后处理等情况
（一）事故发生经过
名作业人员瞬间被埋（后确认死亡），1名作业人员轻伤。
（二）救援及现场处置情况
事故发生后，市领导及市公安消防支队、市住建局、市安全监管局、市应急办、市轨道办、市交警支队、福田区委区政府、深圳市地铁集团有限公司等单位主要负责同志及时赶赴现场，指导事故救援工作，召开现场会议，研究部署善后处置及事故调查工作。
（三）事故损失及其善后处理情况
事故共造成现场作业人员三人死亡，1人轻伤。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失 345万元。相关单位千方百计做好医疗救治、事故伤亡人员家属接待及安抚和赔偿等工作，对遇难者家属、受伤人员及其家属全力开展善后工作，未出现影响社会稳定的情形。
三、事故性质
经调查认定，深圳市城市轨道交通3号线三期南延工程主体3131标“5·11”坍塌事故是一起较大生产安全责任事故。
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律、法规和党纪政纪规定，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见：
公安机关已对4人以涉嫌重大责任事故罪立案侦查并采取刑事强制措施，事故调查组另建议以涉嫌重大责任事故罪刑事追究1人并采取刑事强制措施。对上述涉嫌犯罪人员中属中共党员或国有企业内部监察对象的，按照有关管理权限，责成相关单位在具备处理条件时及时作出党纪政纪处理。
根据调查认定的失职失责事实、性质，事故调查组在对 3个涉责单位的 17名责任人员调查材料慎重研究的基础上，依据有关规定，建议对 17名责任人员给予党纪政纪处分。
事故调查组建议对5家事故责任单位及13名责任人员的违法行为给予行政处罚。
五、事故防范措施建议
（一）加强对建设领域施工安全的监管；
（二）落实企业主体责任，加大建设过程各层级管理；
（三）强化危险性较大分部分项工程安全管控；
（四）落实企业安全培训主体责任，加大施工操作层的安全教育力度；
（五）科学合理确定施工工期，提高安全施工水平；
（六）合法合规，按基本建设程序合理建设。
六、公司整改措施
公司将认真吸取事故教训，引以为戒、举一反三，采取坚决有力措施，切实做好安全生产工作，筑牢安全生产的根基，坚决杜绝类似事故再次发生。
《调查报告》全文请在市安监局官方网站（http://www.szsafety.gov.cn）上查阅。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2015-064浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟对 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》之发行价格进行调整，其他事项保持不变，具体调整内容如下：
原议案内容：
“（2.4）定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即 88.80元。因公司以 2015年 5月 29日为除权除息日实施了 2014年利润分配方案（每 10股派 5元现金，并转增6股），本次发行底价调整为55.22元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。”
调整为：
“（2.4）定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司本次非公开股票发行期首日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。”
除上述事项调整外，原审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。《关于调整公司非公开发行 A股股票预案的议案》尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-076江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东之一致行动人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月 15日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）之一致行动人陕西北度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）通知，获悉陕西北度将其持有的本公司部分股份质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）用于办理股票质押式回购交易业务。现将具体情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陕西北度|是|8,000,000|2016年4月14日|2018 年 12月31日|东方证券|33.01%|满足其融资需求|
|陕西北度|是|8,000,000|2016年4月14日|2018 年 12月31日|东方证券|33.01%|满足其融资需求|
|陕西北度|是|8,000,000|2016年4月14日|2018 年 12月31日|东方证券|33.01%|满足其融资需求|
|合计|—|24,000,000|—|—|—|99.03%|—|

2、本次股东股份质押的办理情况
陕西北度于2016年4月12日与东方证券签订《股票质押式回购交易协议（两
方）》，约定将其持有的本公司首发后机构类限售股份24,000,000股质押给东方证
券，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年4月14日，购回交易日为2018年12月31日。
协议约定被允许的最早购回时点为 2016年 10月 14日，自初始交易日起 9个月后未按约定购回将调高质押利率或收取一定比例的罚息。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截止到2016年4月14日，陕西北度持有本公司股份24,233,946股，占公司总股本的1.58%。其中已累计质押股份 24,000,000股（首发后机构类限售股），占其持有的本公司股份总数的99.03%，占公司总股本的1.57%。
4、控股股东、实际控制人股份累计被质押情况
截止到 2016年 4月 14日，实际控制人李宗松先生直接持有本公司股份 193,358,467股，占公司总股本的12.62%。其中已累计质押股份 90,600,000股，占其直接持有的本公司股份总数的46.86%，占公司总股本的5.91%。
实际控制人李宗松通过公司控股股东新沂必康及其一致行动人陕西北度间接控制本公司的股份606,164,772股，占公司总股本的39.56%。其中：控股股东新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。新沂必康已累计质押股份581,930,826股，占其持有的本公司股份总数的100%，占公司总股本的37.98%。
5、控股股东及其一致行动人被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康及其一致行动人陕西北度质押的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
1、股东作出的业绩承诺情况
公司于 2015年 7月 25日召开第三届董事会第十四次会议，并提交 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>
的议案》，公司与新沂必康、陕西北度签署《盈利预测补偿协议》，就公司重大资产重组事宜所涉及标的资产在本次交易完成当年及其后的两个会计年度实现的净利润，新沂必康和陕西北度进行了承诺，就累积实现净利润不足承诺净利润的，新沂必康和陕西北度将向公司进行补偿，并对标的资产的承诺净利润、补偿方式、补偿数量、补偿股份的处理、减值测试补偿等事项作出了约定。
2015年 11月 14日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补充协议>之补充协议的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，将原协议中所约定的，因股份补偿不足的以现金进行补偿的方式，均变更为：因股份补偿不足的，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足。
2015年 11月 26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补充协议>之补充协议（二）》，增加母公司在利润补偿期间对业绩的承诺，母公司承诺的净利润数以陕西必康单体报表的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，并进一步扣除陕西必康在建的必康医药产业园二期扩建项目所产生的净利润）为准，当年度应补偿金额应按照合并报表口径计算与母公司单体报表计算的承诺数与实现数之间差额较大者为准，其利润补偿方式、补偿数量等内容也增加相应约定。
2、股东质押股份对公司业绩承诺正常履行的影响
控股股东新沂必康之一致行动人陕西北度本次进行股票质押式回购交易将严格按照协议约定在回购期限内及时购回其所质押的股份。鉴于公司已与新沂必康、陕西北度签署了上述盈利预测补偿协议，其中《<盈利预测补偿协议>之补充协议》中明确说明因股份补偿不足，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足，且重大资产重组实施完毕后公司目前的经营状况良好，触发业绩补偿义务的可能性较低，因此现阶段不会对公司业绩承诺的正常履行造成实质性影响。必要时陕西北度可采取提前购回等合理方式确保本次股份质押不会影响业绩承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人胡瑞敏，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与蓝盾信息安全技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为蓝盾信息安全技术股份有限公司或其附属企业、蓝盾信息安全技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括蓝盾信息安全技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在蓝盾信息安全技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会 14次，未出席会议0次。（未出席是指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人姓名胡瑞敏郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡瑞敏
日期：2015年7月10日
东阿阿胶股份有限公司
独立董事对第八届董事会第七次会议
相关事项发表的独立董事意见公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司的独立董事，对东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第七次会议的相关事项发表以下独立董事意见：一、公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，公司召开第八届董事会第七次会议审议该议案，并拟提交股东大会审议。
该事项程序符合《公司章程》及相关法规的规定，同意将该议案提交第八届董事会第七次会议审议。
二、我们对公司补选董事事宜进行了认真审核，董事会对该事项的提名和审议程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。经审核李国辉先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察，我们认为李国辉先生具备担任上市公司董事资格，符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。同意李国辉先生为公司第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议。
独立董事：杜杰、路清、张炜
二○一六年四月二十日