Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京东方园林生态股份有限公司
员工持股计划草案变更对比表
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年4月8
日、2015年4月28日召开的第五届董事会第二十二次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《<北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）>
及摘要》。具体内容详见公司分别于2015年4月9日、2015年4月29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》要求，员工持股计划将在股东大会审议通过公司员工持股计划后6个月内，通过二级市场购买等合法合规方式完成标的股票的购买。因信息敏感期、公司股票停牌等原因（公司股票于2015年5月27日开市起停牌至今），截至本公告日公司员工持股计划尚未购买公司股票。
结合公司实际情况，经公司员工持股计划2015年第二次持有人会议同意并提交公司董事会审议，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《<北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案修正案）>及其摘要》，具体内容详见公司于2015年10月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划（草案）》内容主要变动如下：
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|特别提示||
|原草案内容|修正后的草案内容|
|诺安锦绣 1 号专项资产管理计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后 6 个月内，诺安锦绣 1 号|诺安锦绣 1 号专项资产管理计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后 6 个月内，诺安|

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|专项资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。||锦绣 1 号专项资产管理计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成标的股票的购买。若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后 6 个月内无法实施，则员工持股计划延长 6 个月完成标的股票的购买。|
|四、员工持股计划资金来源与股票来源|||
|原草案内容|修正后的草案内容||
|诺安锦绣1号专项资产管理计划成立后以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票，诺安锦绣1 号专项资产管理计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。诺安锦绣1号专项资产管理计划将在股东大会审议通过公司员工持股计划后6个月内，通过二级市场购买等合法合规方式获得标的股票。|诺安锦绣1号专项资产管理计划成立后以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票，诺安锦绣1 号专项资产管理计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。诺安锦绣1号专项资产管理计划将在股东大会审议通过公司员工持股计划后6个月内，通过二级市场购买等合法合规方式获得标的股票。若因信息敏感期、公司股票停牌等原因导致员工持股计划在股东大会审议通过后 6个月内无法实施，则员工持股计划延长 6 个月完成标的股票的购买。||

北京东方园林生态股份有限公司董事会2015年10月29日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-020债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开第四届董事会第七次会议及2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案。具体详见公司 2017年 12月 7日、2017年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，由于公司正处于2017年年度报告和2018年第一季度报告及业绩预告的披露敏感期，本期员工持股计划尚未开始购买本公司股票。
公司将持续关注 2018年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2017-014
湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2017年2月21日下午2：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年2月14日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》。
2017年度公司拟向银行等金融机构申请新增综合授信额度预计不超过20亿元，公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的相关文件。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信计划的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》。
广东千山医疗拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行（以下简称“农商行杏坛支行”）申请不超过人民币21,000万元的银行授信额度，其中18,000万元为置业贷款，期限为十年；3,000万元为流动资金贷款，贷款期限为一年，公司为上述
授信提供担保。本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和农商行杏坛支行签署的正式合同为准。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》。
湖南乐福地医药包材科技有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行申请不超过人民币6,300万元的授信额度，公司同意为其提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以湖南乐福地医药包材科技有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行签署的相关文件为准。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。
湖南千山医疗2016年4月1日向华夏银行股份有限公司长沙分行申请了人民币
1,000万元的贷款，公司为其提供担保，期限一年。该笔贷款将于2017年3月31日到期，湖南千山医疗拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请续贷1000万元，公司为该笔贷款提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。
本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以湖南千山医疗和华夏银行股份有限公司长沙分行签署的正式合同为准。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2017年3月9日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大
会。会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二Ο一七年二月二十一日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-001启迪桑德环境资源股份有限公司
关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由27.74元/股调整为27.59元/股。
2、本次非公开发行股票数量由不超过167,610,000股（含本数）调整为不超过168,521,250股（含本数）。
3、除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
一、公司非公开发行股票情况
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司2016年4月26日召开的公司第八届董事会第十二次会议、2016年5月13日召开的公司第八届董事会第十三次会议、2016年5月30日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，并经2016年11月30日召开的公司第八届董事会第十九次会议、2016年12月16日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票方案调整相关议案。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十二次会议决议公告日（2016年4月28日），本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为30.82元/股。公司董事会确定本次非公开发行股票的发行价格为27.74元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票除息后的交易均价的90%。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。
公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则向认购对象发出《缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则不向认购对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。
2016年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会对公司本次非公开发行A股股票申请的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
二、2015年度权益分配方案及实施情况
公司于2016年5月5日召开的2015年年度股东大会通过了《2015年度公司权益分配方案》，即以公司总股本854,297,580股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），派送现金红利合计128,144,637.00元（含税）。
2016年6月22日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月27日，除权除息日为2016年6月28日，现金红利发放日为2016年6月28日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据股东大会对本次非公开发行股票的授权和本次非公开发行股票的发行方案，若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量调整如下：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票发行价格由27.74元/股调整为27.59元/股，具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）=（27.74元-0.15元）=27.59元/股。
2、发行数量的调整
本次非公开发行募集资金总额仍为不超过464,950.14万元，本次非公开发行股票数量由不超过167,610,000股（含本数）调整为不超过168,521,250股（含本数）。认购数量调整公式为：
调整后的发行数量=募集资金总额/调整后发行价格（认购数量向下取整）。
各发行认购对象数量均相应进行如下调整：
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|序号|发行对象|调整前|||调整后|||
|||认购价格（元/股）|认购数量（股）|认购金额（元）|认购价格（元/股）|认购数量（股）|认购金额（元）|
|1|珠海启迪投资管理有限公司|27.74|58,410,000|1,620,293,400|27.59|58,727,560|1,620,293,380.40|
|2|珠海启迪绿源资本管理有限公司||17,060,000|473,244,400||17,152,750|473,244,372.50|
|3|西藏清控资产管理有限公司||5,200,000|144,248,000||5,228,271|144,247,996.89|
|4|南通金信灏海投资中心（有限合伙）||15,620,000|433,298,800||15,704,922|433,298,797.98|
|5|西藏桑德投资控股有限公司||34,700,000|962,578,000||34,888,655|962,577,991.45|
|6|嘉实基金管理有限公司||15,610,000|433,021,400||15,694,867|433,021,380.53|
|7|汇添富基金管理股份有限公司||10,410,000|288,773,400||10,466,596|288,773,383.64|
|8|邦信资产管理有限公司||5,200,000|144,248,000||5,228,271|144,247,996.89|
|9|启迪桑德第一期员工持股计划||5,400,000|149,796,000||5,429,358|149,795,987.22|
|合 计|||167,610,000|4,649,501,400.00||168,521,250|4,649,501,287.50|

注：由于发行对象认购数量向下取整，调整后认购金额尾数与调整前存在差异，各发行对象最终的认购金额将以调整后的发行价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。
除上述调整外，原审议通过的公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年一月五日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-159吴通控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告
持股5%以上的股东谭思亮及其一致行动人何雨凝保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及
董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）于 2018年 7月 11日，披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》。合计持有本公司股份 99,152,948股（占本公司总股本比例7.78%）的股东谭思亮及其一致行动人何雨凝计划在2018年7月16日至2018年11月1日期间通过集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过 38,240,000股（即不超过公司总股本的3.00%）。通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易减持，在连续90个自然日，减持股份的总数内不超过公司股份总数的1%。
公司于 2018年 9月 10日，收到谭思亮及何雨凝的书面告知函，截至 2018年 9月 10日，谭思亮及何雨凝披露的减持计划减持时间已经过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划披露的减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将减持计划实施进展情况公告如下：一、减持计划的实施情况
1、谭思亮及何雨凝本阶段减持具体情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|谭思亮|集中竞价|2018.08.01|3.50|2,802,596|0.2198%|
|||2018.08.02|3.22|1,514,000|0.1188%|
|||2018.08.06|3.11|1,329,800|0.1043%|
|||2018.08.13|3.37|100,000|0.0078%|
|||2018.08.28|4.08|46,500|0.0036%|

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|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2018.08.21|3.20|7,078,460|0.5552%|
|小计||||12,871,356|1.0096%|
|一致行动人何雨凝|集中竞价|2018.08.01|3.42|3,725,600|0.2922%|
|||2018.08.02|3.16|660,000|0.0518%|
|||2018.08.03|3.19|1,722,546|0.1351%|
|||2018.08.06|3.16|847,500|0.0665%|
|小计||||6,955,646|0.5456%|
|合计||||19,827,002|1.5552%|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
2、谭思亮及何雨凝本阶段减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本阶段减持前持有股份||本阶段减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股）|占总股本比例（%）|
|谭思亮|无限售条件流通股|85,177,304|6.68%|72,305,948|5.67%|
|一致行动人何雨凝|无限售条件流通股|13,975,644|1.10%|7,019,998|0.55%|
|合计||99,152,948|7.78%|79,325,946|6.22%|

二、相关情况说明
1、谭思亮及何雨凝本阶段减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，不存在违规情形。
2、谭思亮及何雨凝减持情况与此前预先披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注谭思亮及何雨凝减持计划后续实施情况，并及时履行信息披露义务。
3、本阶段减持前谭思亮及何雨凝合计持有公司 99,152,948股，占公司总股本的7.78%；本阶段减持后，谭思亮及何雨凝合计持有公司79,325,946股，占公司总股本的6.22%，仍属于公司持股5%以上的股东。
4、谭思亮及何雨凝不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施
不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
5、谭思亮及何雨凝本阶段减持严格遵守了其在公司收购互众广告（上海）有限公司100%股权的重大资产重组时所作的相关承诺；其未做出过关于最低减持价格等承诺。本阶段减持股份来源为公司发行股份及支付现金购买互众广告股权向其发行的股份以及前述股份权益分派送转的股份。
6、谭思亮及何雨凝承诺将严格遵守相应的法律法规等规定，在股份减持计划实施完毕后或减持时间区间届满后及时通知公司。公司也将继续关注谭思亮及何雨凝减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、谭思亮及何雨凝出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年9月10日
中房地产股份有限公司独立董事
关于对控股子公司提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对以下事项发表独立意见：
公司董事会于 2015年 5月 21日审议通过了《关于向控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
我们认为上述事项有利于重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）开发项目的顺利推进，保证中房地产主营业务持续健康发展；本次财务资助额度未超过 2014年度股东大会授权范围；中房地产为嘉润公司提供财务资助余额未超过其持股比例；董事会在审议上述事项时，关联董事实施了回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案。
独立董事： 李树、刘红宇、郭海兰
时间：2015年 5月 21日
公司组织架构调整对照表
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。现将《公司组织架构》调整内容公告如下：
调整前：
调整后：
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|-|-|-|
|新设部门|预设人员|岗位职责|
|风险控制部|3位|负责风险控制体系的搭建，推动并实践合规治理及监督企业各项风险控制工作。|
|投资管理部|3位|参与研究、制定公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；根据公司所确定的投资项目，相应编制实施投资建设开发计划；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营、租赁项目负责进行预选、策划、论证、筹备；对项目实施进行指导、监督与控制，参与投资项目审计、终（中）止清算与交接工作，并进行投资评价与总结。|

广东舜喆（集团）股份有限公司二〇一八年六月七日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-019苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东吴贤良先生的通知，吴贤良先生将其所持有的公司680万股股份（占所持公司股份的7.49%,占公司总股本的2.8%）质押给兴业银行股份有限公司苏州分行用于融资担保业务，质押额度有效期为2016年5月4日至2019年5月3日。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。
吴贤良先生持有公司股份90,840,000股，占公司总股本的37.45%。截至信息披露日，吴贤良先生累计质押其持有的公司股份数量为43,480,000股,占所持公司股份的47.86%,占公司总股本的17.93%。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
四川帝王洁具股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如
下：
一、对《2015年度利润分配预案》的独立意见
公司 2015年度分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，并充分考虑公司日常生产经营需要及未来发展资金需求，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该预案，并请董事会将该预案提交公司 2015年度股东大会审议。
二、对《关于继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》的独立意见
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2016年度财务及内部控制审计机构。
三、对公司董事会提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人事项的独立意见
经审阅候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况；
相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司董事的职责要求；候
选人提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定。我们认为：刘进、陈伟、吴志雄、吴朝容、谢志军、王超具备担任公司非独立董事资格，曹麒麟、严洪、赵泽松具备担任公司独立董事资格，同意提交股东大会进行选举。
四、对公司第三届董事会董事津贴方案的独立意见
我们认为：会议审议的《关于审议公司第三届董事会非独立董事津贴的议案》、《关于审议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，同意提交股东大会审议。
独立董事：余海宗、何乾、曹麒麟2016年6月7日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-010
北京北纬通信科技股份有限公司
关于召开 2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月21日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。公司2015年年度报告摘要刊登于2016年3月17日的《中国证券报》和《证券时报》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn），敬请投资者查阅。
出席公司年度报告说明会的人员有：董事长、总经理傅乐民；董事、副总经理张军；董事、副总经理张齐；独立董事胡建军；董事会秘书黄潇；财务总监张文涛；保荐代表人隋玉瑶。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一六年三月十七日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-092克明面业股份有限公司
关于企业会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“克明面业”）于 2017年 08月 02日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因
财政部于2017年5月10日发布《企业会计准则第16号—政府补助》（财会2017年15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年08月03日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-027债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
股票交易异常波动补正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更正内容
本公司于2015年6月29日所发的《好想你枣业股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-026），因工作人员的计算原因造成一处失误，现予以更正如下：
原公告内容“股票交易价格连续三个交易日内（2015年6月24日、6月25日、6月26日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%”，应更改为“股票交易价格连续三个交易日内（2015年 6月 24日、6月 25日、6月 26日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%”。
二、补充内容
公司于2015年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《好想你枣业股份有限公司二〇一五年度非公开发行A股股票预案》中，关于本次非公开发行A股股票相关风险提示如下：
（一）募集资金投资项目实施风险
公司本次发行募集资金投资项目经过了充分的论证，该投资决策是基于目前的产业政策、公司的发展战略、国内市场环境、客户需求情况等条件所做出的，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该等项目实施后面临一定的风险。
（二）渠道战略转型风险
本次发行募集资金投资项目实施后，公司将由单一品类生产销售商向红枣产品、健康零食、食疗食养等个性化服务的大健康服务商战略转型。如果公司此次转型没有达到预期目标，将对公司的销售收入、盈利能力产生不利影响。
（三）宏观经济环境变化的风险
2014年，世界经济持续缓慢复苏，中国经济也进入了中低速增长的新常态，实体经济在发展道路上面临重重困难。尤其是快速消费品行业，在需求下滑、产能过剩、成本过高、融资困难、传统营销困局等复杂因素的共同影响下艰难前行。
未来若宏观经济形势不佳或出现较大动荡，公司产品销售和经营业绩可能受到不利影响。
（四）食品安全风险
公司主要从事红枣的种植、加工和销售，作为红枣行业的龙头公司，公司一直以来十分注重食品质量及安全。在多年的业务发展过程中，公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证，并导入食品安全体系认证，建立高效完善的食品卫生安全管理体系，按医药行业 GMP要求建立十万级净化车间，制定了 GMP制度。未来，公司若出现食品安全问题，公司品牌的知名度及美誉度、市场形象、产品销售等可能受到负面影响。
（五）应收账款坏账风险
2012年末、2013年末、2014年末和 2015年 3月末，公司的应收账款账面价值分别为9,010.33万元、13,108.59万元、14,394.27万元和21,257.94万元，应收账款呈逐年增加的趋势，分别占资产总额的5.35%、18.52%、16.42%和9.90%，若未来公司客户经营发生不利变化，出现应收账款无法足额收回，将对公司的经营业绩产生不利影响。
（六）存货风险
2012年末、2013年末、2014年末和 2015年 3月末，公司的存货金额分别为 48,425.58万元、36,082.43万元、55,377.16万元和 36,043.83万元。报告
期内，本公司各项存货均无跌价迹象，无需计提存货跌价准备。但是，若原材料与产品价格发生重大不利变化或因保管不善等原因损毁、变质或丢失，公司持有
的存货可能贬值或遭受损失，进而影响公司的财务状况和经营业绩。
（七）审批风险
截至本预案出具之日，本次发行方案已获得公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需取得公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准，能否取得上述批准或核准，以及取得上述批准或核准的时间具有不确定性。
（八）股价波动风险
本次发行将对公司的生产经营及财务状况产生一定影响，本次发行完成尚需要一定周期且存在诸多不确定性因素。在本次发行方案推动与执行过程中，可能存在由于投资者心理预期、整体市场环境、公司基本面等方面的变化导致公司股票发生偏离市场的异常波动，提请投资者关注投资风险。
（九）每股收益与净资产收益率摊薄的风险
本次发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，随着募投项目的建设投入，公司固定资产折旧规模将进一步上升，而募投项目的投资效益需在未来较长时期内逐步体现，因此短期内公司存在由于折旧费用增加而募投项目投资效益尚未完全体现而导致公司每股收益与净资产收益率出现下滑的风险。
（十）税收优惠风险
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司销售枣等自产农产品可免征增值税；本公司出口枣产品享受“免、抵、退”税政策，退税率为5%。2008年7月1日，经主管税务机关批准，依据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例规定，自 2008年 1月 1日起，免征农产品初加工项目的企业所得税。若税收优惠政策发生变化，公司盈利能力将会受到一定程度的影响。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一五年六月二十九日
独立董事事前认可意见兰州黄河企业股份有限公司独立董事对公司
续签关联交易协议及 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《兰州黄河企业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等公司规章制度的相关规定，我们作为兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已提前收到并认真审阅了关于公司续签关联交易协议及 2018年度日常关联交易预计情况的书面材料，本着对全体股东和公司负责的原则，并基于独立判断的立场，我们审查了公司历年来此类交易的执行情况和注册会计师对此类交易的审计意见，就有关问题向公司管理层和董事会秘书进行了询问和了解，对公司续签关联交易协议及2018年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
公司持续进行上述关联交易有其必要性和合理性，定价政策适当，定价依据合理，交易价格公允，不存在通过关联交易进行利益输送、损害公司股东利益的情形；2017年度，兰州黄河嘉酿啤酒有限公司向兰州黄河精炼玻璃制品有限公司（以下简称“精炼玻璃”）、兰州黄河精美包装有限公司等关联企业销售燃料和动力的实际发生金额低于预计金额 111万元，约占预计金额的23%，这主要是由于兰州市政府加强环保措施实施力度，精炼玻璃位于兰州老城区的生产线从 2017年 9月份开始全面停止生产导致，而精炼玻璃位于兰州新区的生产线运营正常，其生产能力能够满足2018及以后年度公司对啤酒专用瓶的订购需求；
公司审议上述关联交易事项的程序符合相关法律、法规和公司《章程》等的有关规定，我们认可并同意将公司《关于续签关联交易协议的议案》和《2018年日常关联交易预案》提交公司董事会十届二次会议审议。
独立董事：王重胜 李培根 贾洪文
二〇一八年四月十日
证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-052山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日收到公司部分董事、监事及高级管理人员（以下简称“增持人员”）增持公司股份的通知。基于对公司的价值认可及未来持续稳定发展的信心，上述增持人员本次通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持公司股份1,583,700股，占公司总股本比例为0.0545%，现将有关情况公告如下：
一、增持基本情况
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，以及结合对公司股票价值独立合理的判断。
2、增持股份类别：A股/H股
3、资金来源：增持资金均为自有资金。
4、增持方式：通过增持人员的证券账户在二级市场增持公司股份
5、具体增持情况详见下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|股份类别|增持前持有股份数量（股）|本次增持||||本次增持后||
|||||增持股份数量（股）|增持时间|交易均价|增持金额（元）|持有股份数量（股）|持股比例 （%）|
|陈洪国|董事长|A股|10,144,444|392,400|5月27日|5.38元|2,112,060|10,536,844|0.3628|
|胡长青|副董事长|A股|1,857|41,000|5月27日|5.38元|220,580|42,857|0.0015|
|李峰|董事|A股|707,727|198,300|5月28日|5.42元|1,074,286|906,027|0.0312|
|陈刚|董事|A股|0|139,700|5月27日|5.36元|748,792|139,700|0.0048|
|李伟先|总经理|A股|4,800|76,400|5月28日|5.41元|410,268|81,200|0.0083|
|||H股|0|159,000|5月28日|3.66港元|491,602|159,000||
|李雪芹|副总经理|A股|644,022|217,300|5月28日|5.42元|1,176,893|861,322|0.0297|
|李振中|副总经理|A股|0|111,500|5月28日|5.42元|602,100|111,500|0.0038|
|董连明|财务总监|A股|0|69,600|5月28日|5.40元|375,840|69,600|0.0024|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|李栋|监事会主席|A股|15,000|30,000|5月24日|5.33元|159,900|75,000|0.0026|
|||||30,000|5月28日|5.39元|161,700|||
|孙迎花|监事|A股|0|58,000|5月27日|5.35元|310,010|73,800|0.0025|
|||||15,800|5月28日|5.40元|85,320|||
|袁西坤|董事会秘书|A股|0|21,500|5月24日|5.33元|114,595|44,700|0.0015|
|||||23,200|5月27日|5.39元|125,048|||
|合计|-|-|11,517,850|1,583,700|-|-|8,168,994|13,101,550|0.4511|

二、后续增持计划
本次增持行为，是基于对公司发展前景及未来持续稳定发展充满信心，以及对公司价值的充分认可。在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，上述增持人员不排除未来在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份的可能性。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及业务规则的规定。
2、本次增持行为不涉及敏感期交易、短线交易，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、上述增持人员将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将持续关注公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2015-067浙江世纪华通集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票收购资产的事项，公司股票自2015年7月1日上午开市起停牌。2015年10月17日公司发布了《关于筹划重大资产重组（收购资产）事项进展的停牌公告》，确认本次重大事项涉及重大资产重组。
目前，公司及各方正在积极有序推动各项工作，财务顾问制订了整体工作计划；
各中介机构还在开展尽职调查；上报交易备忘录及信息知情人名单等工作。该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（股票简称：世纪华通，股票代码：002602）于2015年10月26日（周一）开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一五年十月二十二日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-83
千足珍珠集团股份有限公司关于控股股东
进行股票质押式回购交易股份购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日接到控股股东、实际控制人陈夏英女士关于完成部分限售流通股股票质押式回购交易的股份购回通知，具体情况如下：
2015年3月10日，陈夏英女士与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《中信证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，根据该协议，陈夏英女士将其持有的920万股限售流通股（即高管锁定股）股票质押给中信证券进行融资。公司已于2015年3月12日披露了上述股份质押相关事项。
2015年12月9日，陈夏英女士向中信证券质押的本公司920万股限售流通股完成了股份购回交易并解除质押。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为4.55%。
截止 2015年 12月 9日，公司控股股东陈夏英女士共持有本公司股份 82476997股，占公司总股本的比例为40.79%；本次解除质押后，陈夏英女士累积质押的公司股份数额为6370万股，占其所持公司股份总数的77.23%，占公司总股本的比例为31.50%。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-101
天马轴承集团股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 3日知悉深圳证券交易所发布了《关于对天马轴承集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》。具体内容详见公司于 2019年 7月 4日披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分的公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的第 9.22条的规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会,向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。
具体安排如下：
1、公司定于 2019年7月9日（星期二）15:00~16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次公开致歉会。
3、公司董事长武剑飞先生、独立董事高岩先生、董事会秘书武宁女士将出席本次公开致歉会。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-043号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第十四次会议
召开时间：2016年8月23日上午10:00时
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年8月12日以电话、电子邮件及其他方式送达应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：7人（董事张云女士因出国未能参加本次董事会，书面委托授权董事长陈书智先生代为出席并行使表决权；董事何帆先生因公务未能参加本次董事会，书面委托授权董事赵野先生代为出席并行使表决权；董事徐汉杰，独立董事潘斌以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
《公司2016年半年度报告》全文及摘要请见公司2016年8月24日登载在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容请见公司 2016年8月24日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-066关于控股子公司申报 2016年农业综合开发农业部项目计划获得立项批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司（以下简称“辽宁铁研”）近日收到《辽宁省农委辽宁省农业综合开发办公室关于 2016年农业综合开发农业部项目计划的批复》（辽农计﹝2016﹞167号）（以下简称“《批复》”），其申报 2016年农业综合开发农业部项目计划已获得立项批复。项目具体情况如下：
项目名称：辽宁省铁岭市玉米良种繁育及加工基地建设项目；
承建单位：辽宁铁研种业科技有限公司；
建设地点：辽宁省铁岭市；
主要建设内容：生产性基础设施、田间工程及生产性辅助设施建设，仪器设备、农机具的购置等；
项目投资金额预算：该项目总投资额 1,409.61万元，其中财政资金 1,050.00万元，辽宁铁研自筹资金 359.61万元。
根据《批复》意见，该项目财政资金将实行县级财政报账制。目前辽宁铁研已启动项目建设工作，后期项目进展情况，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
按照《企业会计准则第 16号--政府补助》有关规定，上述财政资金中，与资产相关的补助，将确认为递延收益，并在相关资产的使
用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，将确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，将直接计入当期损益。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一六年八月三十日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-039天润曲轴股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称"公司"或“天润曲轴”）于 2015年 12月 3日与昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称"九鼎投资"）签署了《战略合作协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议对方简介
昆吾九鼎投资管理有限公司，系一家根据中国法律注册成立并合法存续的股份有限公司，总部位于北京，为国内知名投资机构，主营业务为 PE投资，资产管理业务，业务覆盖全国、延伸海外。九鼎投资在消费、服务、农业、医药、装备、材料、矿业、TMT、环保等主要领域都组建了专门的投资团队。
二、协议的主要内容
（一）合作目的和意义
1、推动公司的投资进程，提升上市公司经营业绩
合作项目的启动有利于促进公司跨领域发展，增加公司的经营范围和盈利能力，也为公司跨入国家战略新兴行业奠定基础。
2、强强联合，实现互利共赢
九鼎投资拥有完善的投资体系和强大的技术支持，天润曲轴有着广阔的市场空间及巨大的行业影响力。双方充分利用各自的地方资源、技术资源、
市场资源、人才资源，通过强强联合、资源共享，将有效整合双方的资本平台资源，实现“战略认同、业务融合、合作双赢、共同发展”的战略合作目标。
（二）合作纲领
双方本着平等互信、优势互补的原则，共同提出在新材料、汽车上下游核心零部件等高端装备领域及海外投资等方面结成战略合作伙伴关系，实现资源共享、共同发展。双方将采取共建产业基金、项目推荐、联合投资等多种合作方式，共同制定以下具体措施：
1、共建机构：双方成立合作工作组，确立合作切入点。
2、资源共享：双方将发挥各自领域的优势，在项目发掘、资金匹配、专业技术支持等方面实现全方位的资源共享。
3、合作方式：依托昆吾九鼎投资管理有限公司在投资领域的专业优势，可以采取战略梳理、项目开发、发起设立基金、共同投资等多种方式推进双方深度合作。
（三）其他
1、协议有效期自双方签署《战略合作协议》之日起至 2018年 12月 31日，届时双方根据发展需要签署新的合作协议。
2、双方在以对方的名义进行或从事商业活动时，必须严格遵守中国有关法律和规定，必须征得对方的明确同意，一切违背法律和规定的行为，导致的法律责任与经济责任均自行承担。
3、协议经双方签章后生效。
三、协议对公司的影响
协议约定的合作事项尚处于意向阶段，在公司未签订正式协议前，不会对公司经营业绩和财务状况产生影响。本协议的签署，增加了公司项目储备，有利于提升公司未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符
合公司全体股东的利益及公司发展战略。
四、风险提示
1、本次签署的协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
2、本次签署的协议属于双方意向性约定，无需提交董事会和股东大会审议，后续合作事项尚待进一步协商和落实，待合作项目确定后，双方另行签署相关正式协议并按照规定履行相关审批程序，公司会根据实际情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2015年12月4日
珠海港股份有限公司独立董事
对增补第八届董事局董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为珠海港股份有限公司的独立董事，对公司增补第八届董事局董事发表如下独立意见：
公司原第八届董事局董事陈作习先生于2014年6月9日向公司董
事局提交书面辞职信，因工作调整原因，申请辞去董事及在董事局中担任的一切职务。为保证公司董事局的正常运作，公司控股股东珠海港控股集团有限公司拟推荐周娟女士为公司第八届董事局董事候选
人。经过对提名、任免程序和相关推荐文件及个人履历的审核，我们认为此次增补的董事在提名、任免程序上真实、合法、有效，周娟女士作为公司第八届董事局董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
珠海港股份有限公司独立董事：
王健、王继宁、葛芸 2014年 6月 27日