Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-064深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2015年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2015年度第四次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）《关于召开2015年度第四次临时股东大会的议案》经公司第七届董事会第四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）召开的日期和时间
现场会议时间：2015年9月10日（星期四）下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 9日下午 15:00至 2015年 9月10日下午15:00期间的任意时间。
提示性公告日期：公司将于 2015年 9月 2日（星期三）在公司指定信息披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）股权登记日：A/B股股权登记日均为2015年9月1日
（七）出席对象：于股权登记日 2015年 9月 1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司见证律师。
其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（八）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于聘请2015年度审计机构及确定其报酬的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网发布的《深圳南山热电股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-056号）。
三、现场会议登记办法
（一）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（三）登记时间：2015年9月9日（星期三）下午14:00－17:00
（四）登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日9:30-11:30、13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360037；投票简称：南电投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案。
具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应的申报价格|
|1|关于聘请2015年度审计机构及确定其报酬的议案|1.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月9下午15:00至2015年9月10日下午15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（一）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
（二）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）联系电话：0755-26948888传真：0755-26003684
（三）联系人：胡琴、谢仰炎、江媛媛
（四）公司地址：广东省深圳市华侨城汉唐大厦十七楼
（五）邮政编码：518053
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日附件：
深圳南山热电股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席 2015年 9月 10日在深圳华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开的公司2015年度第四次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘请2015年度审计机构及确定其报酬的议案||||

[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-105安徽金禾实业股份有限公司
关于购买银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有资金用于购买保本、收益型银行理财产品等方式的理财投资，资金使用额度不超过3亿元人民币，在此额度内可滚动使用，期限为自董事会通过之日起不超过一年。公司择机购买了以下银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品情况
2014年11月18日，公司出资人民币5,000万元向中国农业银行股份有限公司来安支行（以下称“来安农行”）购买人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
2、认购理财产品金额：人民币5,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、预期年收益率：4.2%（扣除相关费用后）
5、产品期限：34天（实际产品期限受制于银行提前终止条款）
6、产品起息日：2014年11月19日
7、产品到期日：2014年12月23日
8、本金及理财收益支付：理财产品在到期日/产品终止日或提前终止日后 2个工作日内，来安农行将理财产品本金及收益划转至投资者指定账户。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款
10、关联关系说明：公司与来安农行无关联关系
11、公司本次出资5,000万元购买来安徽行理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的2.79%
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买产品为保本型理财产品，风险较低，所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年 7月 30日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第 74期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年 8月 1日《关于购买银行理财产品的公告》。现该理财产品已于 2013年 10月 29日到期。2013年 10月 30日，购买理财产品的本金1,000万元和收益130,684.93元已如期到账。
2、2013年 11月 6日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第 104期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年11月8日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品已于 2014年 2月 10日到期。2014年 2月 11日，购买理财产品的本金2,000万元和收益267,835.62元已如期到账。
3、2014年1月5日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2014年第 6期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年1月16日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于 2014年 3月 28日到期。2014年 3月 29日，购买理财产品的本金2,000万元和收益23,0794.52元已如期到账。
4、2014年 2月 19日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2014年第 14期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年2月20日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品将于 2014年 3月 26日到期。2014年 3月 27日，购买理财产品的本金2,000万元和收益94,027.40元已如期到账。
5、2014年 3月 12日，公司与徽商银行滁州丰乐路支行签订《徽商银行智慧型理财人民币理财产品协议书》，购买了《徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（ CA14007802）》。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月14日《关于购买银行理财产品的公告》。2014年9月12日，购买理财产品的本金和收益52,1424.66元已如期到账。
银行理财产品总协议》，购买了《中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品（B140C0171）》。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月20日《关于购买银行理财产品的公告》。该理财产品期限为无名义存续期限（受提前终止条款约束）。2014年 4月 17日，购买该理财产品的本金 2,000万元和收益55,890.41元已如期到账。
7、2014年3月28日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2014年第 21期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年3月31日《关于购买银行理财产品的公告》。2014年6月28日，购买理财产品的本金2,000万元和收益24,0739.73元已如期到账。
8、2014年 4月 10日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，出资 2,000万元购买了《“乾元保本型 2014年第 27期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年4月11日《关于购买银行理财产品的公告》。2014年6月24日，购买理财产品的本金2,000万元和收益177,698.63元已如期到账。
9、2014年4月10日，公司出资2，000万元向徽商银行来安县支行购买《徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（140225）》，并签署了相关协议，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年4月11日《关于购买银行理财产品的公告》。2014年 7月 11日，购买理财产品的本金 2,000万元和收益249,315.07元已如期到账。
10、2014年 10月 29日，公司出资 3,000万元，向徽商银行来安县支行购买《徽商银行智慧理财“本利盈”组合投资类理财产品（140418）》，并签署了相关协议，具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年 10月 30日《关于购买银行理财产品的公告》。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-069
重药控股股份有限公司
关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市
风险警示及变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示
重药控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2016年 4月 25日起被深交所实施“退市风险警示”的特别处理，公司股票简称变更为“*ST建峰”。
因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2017年5月11日被深交所实施暂停上市。
公司在股票暂停上市期间完成了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项，并于 2018年 4月 20日披露了 2017年年度报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度《审计报告》（信会师报字[2018]ZD20245号）的审计意见类型为无保留意见。经会计师事务所确认，公司 2017年度实现净利润为 1,152,820,782.14元，归属于母公司所有者的净利润为 1,106,266,191.36元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为133,620,128.98元；截止2017年12月31日，公司净资产为7,251,786,363.84元，归属于母公司所有者的净资产为6,717,581,560.76元；2017年度公司实现营业收入为23,044,600,748.73元。
有限公司恢复上市申请的函》（公司部函[2018]第 16号）。2018年 8月 7日，公司收到深交所下发的《关于同意重药控股股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2018]354号）。
综上，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，且不存在其他应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情形。
二、变更公司证券简称
经中国证券监督管理委员会核准，根据中国证监会关于重大资产重组的相关规定，公司于 2017年 8月 28日完成置入资产重庆医药（集团）股份有限公司96.59%股份的过户手续公司及置出资产交割，公司主营业务转变为药品、医疗器械的批发和零售。2017年 9月 15日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称已由“重庆建峰化工股份有限公司”变更为“重药控股股份有限公司”。2018年1月10日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》。为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将证券简称由“*ST建峰”变更为“重药控股”，证券代码“000950”保持不变。公司证券简称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
三、董事会审议情况
2018年8月14日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示及变更证券简称的议案》，并向深交所提交撤销公司股票交易退市风险警示的申请，将公司证券简称由“*ST建峰”变更为“重药控股”，证券代码仍为“000950”。
公司股票交易申请撤销退市风险警示事宜，尚须深交所核准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会 2018年8月15日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-055浙江大东南股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表俞丽萍女士提交的书面辞职申请。俞丽萍女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。目前，俞丽萍女士所负责的相关工作已完成交接，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
俞丽萍女士担任公司证券事务代表期间，一直忠实、勤勉地履行职责，公司董事会对俞丽萍女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的工作表示
感谢。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-96
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司南京新城处置两处房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称“南京新城”）将在天津产权交易中心公开挂牌出售名下位于江苏省镇江市长江路 289号第 2幢第 1-2层 08室的房产（以下简称“镇江房产”）和位于江苏省淮安市淮安区盛世豪庭棕榈街东门11号房的房产（以下简称“淮安房产”）。镇江房产首次挂牌价格为8,793,200元，淮安房产首次挂牌价格为1,265,000元。
（二）公司第九届董事会第三十次（临时）会议以同意 9票、反对 0票、弃权 0票通过本次交易事项，根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》等规定该事项不需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。标的资产将以公开挂牌方式出售，待确定买受人后，公司将及时披露成交价格、交易对方基本情况等事宜。
二、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1.标的资产：镇江房产位于江苏省镇江市长江路289号第2幢第1-2层08室，建筑面积为 942.48㎡，分摊使用权面积为 200.8㎡，不动产权证号为苏【2018】镇江市不动产权第 0014229号。淮安房产位于江苏省淮安市淮安区盛世豪庭棕榈街东门11号房，建筑面积为118.54㎡，土地使用权面积为59.3㎡，房屋所有证号为淮房权证下关字第 C201341213号和国有土地使用证号为淮 C国用【2013】第
1355号。
2.标的资产类别：镇江房产为投资性房地产，淮安房产为固定资产。
3.标的资产权属：镇江房产目前处于在租状态，承租人已出具《放弃优先购买权的声明》，放弃优先购买权。除此之外，标的资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）标的资产的评估情况
1.评估方法和评估结果
北京中企华资产评估有限责任公司（具有执行证券期货业务资格）受南京新城的委托，对标的资产进行了评估，出具《资产评估报告》（中企华评报字【2019】第3180号）。经过对委估对象采用市场法和收益法评估，考虑到当前房地产市场租售比长期不均衡，市场法测算的价格更能客观地反映出评估对象的公允价值，因此本次评估采用市场法结果作为最终估价结果。
经市场法评估，标的资产评估基准日 2018年 10月 31日的资产账面价值为 5,150,855.57元，评估价值为 10,058,200元，增值额为 4,907,344.43元，增值率为95.27%。具体评估结果详见下表：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||账面价值||评估价值||增减值||增值率|
||项目|||||||||
||||A||B||C=B-A||D=C/A×100|
|投资性房地产||—||—||—||—||
|镇江市长江路 289 号 2 幢第1-2层08室||4,144,549.19||8,793,200.00||4,648,650.81||112.16||
|固定资产-房屋建筑物||—||—||—||—||
|淮安市淮安区盛世豪庭棕榈街东门11号||1,006,306.38||1,265,000.00||258,693.62||25.71||
|资产总计||5,150,855.57||10,058,200.00||4,907,344.43||95.27||

评估增值系近年房地产市场价格涨幅较大，且标的资产采用成本模式进行后续计量所致。
2.评估值的计算过程
根据待估对象同一供求圈的商业地产的市场状况，本次采用市场比较法进行测算，具体做法如下：在众多的交易案例中，选择出与估价对象情况相似、地级相近、用途相当的房地产交易案例三个，作为比较实例（即：参照物）；然后通过逐项条件对照，找出估价对象和比较实例之间的差异，其中包括成新率上的差异，然后用打分的方法，量化这些差异；再后，用这些量化了的差异，对比较实例的成交价格进行修正，从而得出各个比较实例在相当于估价对象交易条件下的成交价格；最后，通过综合修正，分别测算求得：在估价时点上估价对象的含地市场价格。
估价人员经过对委估对象所处区域周边房地产市场近期房产交易情况的调查、了解，选取了近期发生交易的与评估对象与评估对象属同一供求圈、用途相同、交易类型相同且交易日期与评估基准日接近的3个交易案例作为比较实例。
然后，当 3个比较实例得到的比准价格在限差允许范围内，取 3个比准价格的简单算术平均值，作为现时评估单价。
镇江房产价格=单位价格×建筑面积=9,330×942.48=8,793,200元（取整）；
淮安房产价格=单位价格×建筑面积=10,668×118.58=1,265,000元（取整）。
三、处置方式及挂牌信息
（一）本次交易将在天津产权交易中心公开挂牌出售，首次挂牌价格与评估价值一致，镇江房产首次挂牌价格为 8,793,200元，淮安房产首次挂牌价格为1,265,000元，挂牌时间为20个工作日。
（二）如在规定披露期内未征集到意向受让方，将再次挂牌，挂牌价格不作调整，挂牌时间为20个工作日。
四、涉及出售资产的其他安排
镇江房产处于在租状态，出售后原租赁合同继续生效，租期至2024年6月30日止。淮安房产处于闲置状态，不涉及人员安置等其他安排。
五、本次交易对公司的影响
标的资产如顺利出让，将有利于盘活公司存量资产，优化公司资产结构。本次交易对公司财务状况和经营成果的影响需待标的资产被摘牌后方可确定。
六、中介机构意见结论
江苏石城律师事务所接受南京新城委托，对本次房产处置事项出具了《法律意见书》（石城法意【2019】第33号）。结论意见如下：标的资产不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施；镇江房产属于在租状态，南京新城作为房屋的合法所有权人，有权出售正的对外出租的房屋，但需事先书面通知承租人；本次出让事项需经董事会审议通过。
七、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十次（临时）会议决议》（二）《南京新城发展股份有限公司拟资产转让所涉及的两项商业房产评估项目资产评估报告》
（三）《江苏石城律师事务所关于南京新城发展股份有限公司拟处置公司自有资产之法律意见书》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 8月 10日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-028
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年7月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年7月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】283号”文核准，公司本次非公开发行股票于2017年7月20日在深圳证券交易所上市，注册资本由原来的84,511.12万元变更至90,541.2707万元。根据公司股东大会对董事会的授权，同
意对《公司章程》中有关注册资本的条款作出相应的修订，并将据此办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。
《广东潮宏基实业股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
鉴于公司本次非公开发行股票已发行完成，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司在中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户，并授权公司董事长廖木枝与保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
待《募集资金三方监管协议》签订完成后，公司将另行公告。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
为提高公司募集资金使用效率和收益水平，同意公司在不影响本次非公开发行募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，额度不超过人民币 50,000万元，资金在该额度内可循环使用。
授权公司董事长或董事长授权人员自本议案审议通过之日起至上述募集资金使用完毕之日止，在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。
《广东潮宏基实业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-030）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-040焦点科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会有增加临时提案的情形：
公司董事会于2014年6月3日收到控股股东沈锦华（持有公司股份的比例超过3%）书面提交的《关于提请增加焦点科技股份有限公司2013年年度股东大会临时议案的函》，提请公司2013年年度股东大会增加审议《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会经审核后认为：上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将该临时提案提交本次会议审议。
二、会议通知情况
召开本次会议的通知及增加临时提案的补充通知刊登于2014年4月23日、2014年6月7日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开情况：
1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
2、现场会议召开时间：2014年6月19日下午14点30分
3、现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F会议室
4、网络投票时间：2014年6月18日----2014年6月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月18日下午15:00至2014年6月19日下午15:00期间的任意
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-040时间。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长沈锦华
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
出席本次大会的股东及股东代理人共 47名，代表有表决权的股份数为 71,769,055股，占公司股份总数的61.08%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权的股份数为 71,323,570股，占公司股份总数的60.70%；
通过网络投票的股东共 36名，代表有表决权的股份数为 445,485股，占公司股份总数的0.38%。
公司部分董事出席了本次会议，监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师列席了本次会议。
五、会议审议情况：
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意股71,617,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；反对股110,237股，占比0.15%；弃权股41,148股，占比0.06%。
2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意股71,617,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；反对股110,237股，占比0.15%；弃权股41,148股，占比0.06%。
3、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意股71,496,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.62%；反对股171,285股，占比0.24%；弃权股101,500股，占比0.14%。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-0404、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股71,617,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；反对股110,237股，占比0.15%；弃权股41,148股，占比0.06%。
5、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》；
表决结果：同意股71,617,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；反对股110,237股，占比0.15%；弃权股41,148股，占比0.06%。
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意股71,617,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；反对股110,237股，占比0.15%；弃权股41,148股，占比0.06%。
7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意股71,617,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.79%；反对股110,237股，占比0.15%；弃权股41,148股，占比0.06%。
8、审议通过《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的议案》。
表决结果:同意股71,517,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.65%；反对股116,237股，占比0.16%；弃权股135,148股，占比0.19%
六、独立董事述职情况
独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。公司独立董事刘爱莲女士代表所有独立董事作了2013年度述职报告。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《独立董事2013年度述职报告》全文刊登于2014年4月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、律师出具的法律意见
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014-040江苏永衡昭辉律师事务所律师周峰先生、孙宪超先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
八、备查文件
1、焦点科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
焦点科技股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）接受委托，担任成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”、“公司”、“上市公司”）筹划的拟以支付现金方式收购上海锐翔上房物业管理有限公司、常州中房物业有限公司全部股权的重大资产重组事项的独立财务顾问。中德证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，对上市公司筹划重大资产重组事项股票停牌期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次筹划重大资产重组进展相关情况
因筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 11月 13日开市起停牌，公司分别于2017年11月13日、2017年11月18日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-145、2017-147）。经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 27日开市起继续停牌。公司于 2017年 11月 25日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-150）。公司分别于2017年12月2日、2017年 12月9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-153、2017-155）。由于本次重组相关工作难以在首次停牌后1个月内完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 13日开市起继续停牌，公司于2017年12月13日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-156）。
公司分别于 2017年 12月 20日、2017年 12月 27日、2018年 1月 4日、2018年1月11日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-157、2017-159、2018-001、2018-002）。
公司于2018年1月12日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌，公司于2018年1月 13日发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。
公司于 2018年 1月 20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-005）。
公司于2018年1月23日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，并于 2018年 1月 24日发布了《重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）。公司分别于2018年1月31日和2018年2月7日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012、2018-013）。2018年2月9日，公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月13日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月。公司于2018年2月10日发布了《重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-016）。公司分别于 2018年 2月 24日、2018年 3月 3日和2018年3月10日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-018、2018-025、2018-026）。公司于 2018年 3月 11日与芮沛投资（上海）有限公司签署了《合作框架协议》，于 2018年 3月 13日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-027）。公司分别于2018年3月20日、2018年 3月27日、2018年4月3日、2018年4月12日、2018年4月19日和2018年 4月26日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-037、2018-046、2018-049、2018-055）。
二、股票停牌期间上市公司所披露进展信息的真实性
在股票停牌期间，上市公司按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作。公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构对本次重大资产重组的交易标的及交易对方进行尽职调查及相关审计、评估等工作。
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，就涉及的相关问题进行协商、论证及沟通。同时，公司严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及合理性
自本次重组启动以来，上市公司及交易对方积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。在此基础上，公司与交易对方进行了多次沟通与协商，仍未就交易对价购买公司股票的锁定期、标的对赌业绩承诺等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。
四、本次重大资产重组终止对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商后的结果，本次交易的终止，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响到公司未来的发展战略。
五、终止本次筹划重大资产重组事项的审批程序
公司于2018年5月4日召开了第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本
公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、独立财务顾问意见
本独立财务顾问认为，公司自 2017年 11月 13日停牌以来，已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定履行了相应的信息披露义务和必要的决策程序，公司停牌期间披露的重组进展信息与实际开展的相关工作情况相符，终止本次重大资产重组的原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于成都三泰控股集团股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司2018年5月4日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-003
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月19日，公司全资子公司中粮房地产开发（杭州）有限公司（以下简称“杭州公司”）与深圳创富汇恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创富汇恒”,与我司不存在关联关系）组成联合体，通过公开竞拍成功竞得杭州市余政储出[2016]49号地块国有建设用地使用权。杭州公司参与本次竞拍的相关事项已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
杭州市余政储出[2016]49号地块坐落于杭州市余杭区良渚街道张家坝港西、康良路北商住西地块。四至为：东至杜文路，南至康良路，西至良详路、北至良平路。
二、主要规划指标
宗地出让面积为42,487平方米；规划用途为商住用地；出让年限为住宅70年、商业 40年；容积率为1.0-1.6；绿地率为不小于30%；建筑密度为不大于28%。
三、土地价款
上述地块成交总价为人民币114,058万元。杭州公司拥有50%权益。
杭州公司将与创富汇恒就后续具体合作开发事宜（包括但不限于合作设立项目公司等）进行协商。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规则履行相应的审批程序和披露义务。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月二十日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-099珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于2016年2月24日开市起停牌。公司已于2016年2月24日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005）， 2016年 3月 1日在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）改为重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，于 2016年 3月 8日、2016年 3月 15日、2016年 3月 23日、2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日、2016年 4月 21日、2016年 4月 28日、2016年 5月 5日、2016年 5月 12日、2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年 6月 2日、2016年 6月 13日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月 13日、2016年 7月 20日、2016年 7月 27日、2016年 8月 3日、2016年 8月 10日、2016年 8月 17日、2016年 8月 24日、2016年 8月 31日、2016年 9月 7日、2016年 9月 14日、2016年 9月 21日、2016年 9月 28日、2016年 10月12日、2016年10月19日、2016年10月26日、2016年11月2日、2016年11月9日、2016年11月16日、2016年11月23日、2016年11月30日、2016年12月7日在指定信息披露媒体刊登了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-008、2016-011、2016-013、2016-022、2016-023、2016-024、2016-027、2016-030、2016-031、2016-032、2016-036、2016-040、2016-046、2016-055、2016-059、2016-061、2016-062、2016-064、2016-065、2016-066、2016-067、
2016-068、2016-071、2016-072、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-078、2016-083、2016-084、2016-090、2016-091、2016-093、2016-094、2016-095、2016-096）及《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2016-012）。
2016年6月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告
书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年6月15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
2016年 12月 13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重大资产重组发行股份定价基准日的议案》，具体内容详见2016年12月14日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2016-097）。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所需对公司披露的本次重大资产重组相关文件进行事后审核，截止目前，该程序仍在进行中。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况，敬请广大投资者关注。
本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
北京三夫户外用品股份有限公司
章程修正案
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
根据限制性股票回购、权益分派情况，公司拟对注册资本及股份总数进行变更，同时相应修改《公司章程》及办理工商变更登记，修改内容如下：
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|序号|修订章节|原《公司章程》内容|修订后《公司章程》内容|
|1|第四条|公司注册资本为人民币112,133,870元。|公司注册资本为人民币145,571,324元。|
|2|第十七条|公司股份总数为112,133,870 股，均为普通股。|公司股份总数为145,571,324股，均为普通股。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。
为顺利办理公司章程修订后的工商变更等相关事宜，现提请股东大会授权公司管理层办理此次工商变更的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年六月二十七日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-080
浙江华策影视股份有限公司
关于2017年前三季度业绩预告的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《前三季度业绩预告》（公告编号：2017-079）。现对上述公告补充披露 2017年第三季度的预计业绩变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|||2017年第三季度|||
|项目||||上年同期|
|||（2017年 7月1日至2017年9月30日）|||
||比上年同期增长：-37.59% - 606.07%||盈利：870.56万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利： 543.32万元–6,146.72万元||||

业绩预告预审计情况、业绩变动原因说明及其他相关说明与原业绩预告中披露内容一致。补充更新后的《2017年前三季度业绩预告》如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年前三季度|||
|项目||||上年同期|
|||（2017年 1月1日至2017年9月30日）|||
||比上年同期增长：0% - 20%||盈利：28,016.99万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利： 28,016.99万元–33,620.39万元||||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）业绩变动
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|||2017年第三季度|||
|项目||||上年同期|
|||（2017年 7月1日至2017年9月30日）|||
|归属于上市公司|比上年同期增长：-37.59% - 606.07%||盈利：870.56万元||

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|股东的净利润|盈利： 543.32万元–6,146.72万元|

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
预计2017年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为6,100万元，归属于上市公司股东扣非后的净利润比上年同期增长0%-20%。
二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续坚定执行爆款战略，各项业务进展顺利。2017年第三季度主要贡献利润的全网剧有《时间都知道》、《柒个我》等。公司预计 2017年第四季度将有9部全网剧确认收入。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-027上海科泰电源股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
江苏宝利国际投资股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了2017年8月25日召开的第四届董事会第六次会议，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会的相关议案和 2017年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年上半年度关联交易事项的独立意见；
经核查，公司2017年上半年未发生关联交易事项。
二、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
经核查，公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司对外担保事项的独立意见；
经核查，公司及控股子公司2017年上半年度不存在对外担保事项。
四、关于公司会计政策变更的独立意见。
经核查，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文，为江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：沙智慧 王荣朝 卢青
2017年8月25日
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-082
深圳齐心集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年7月27日下午14：30开始。
网络投票时间：2016年7月26日～7月27日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月26日15:00至2016年7月27日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心Ａ座34层
会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知：公司于2016年7月12日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-076。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
http://www.comix.com.cn
出席本次股东大会的股东及股东代表37人，代表股份213,565,980股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.1643％：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表公司发行在外有表决权股份 209,583,317股，占公司发行在外有表决权总股份 373,599,998股的56.0983%；
2、通过网络投票的股东 34人，代表股份 3,982,663股，占公司总股份的1.0660％。
会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、程国樑律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：（一）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿贰仟万元综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意213,565,980股，占出席会议股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于向香港上海汇丰银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意213,565,980股，占出席会议股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意213,565,980股，占出席会议股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
http://www.comix.com.cn
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一六年七月二十八日