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深圳市金新农饲料股份有限公司
高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法
（2015年3月修订）
第一章 总则
第一条深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）为改善
公司经营管理水平，健全公司激励机制，以充分调动高级管理人员的积极性，
提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，根据
《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规程，对公司原有的绩效考核制
度进行全面修订，特制定本《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》（下
称“《管理办法》”）。
第二条本《管理办法》适用于公司总经理、常务副总经理、副总经理、
财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条高级管理人员的薪酬及绩效考核遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与“责、权、利”相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司整体经营业绩及个人绩效挂钩的原则；
（三）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）薪酬标准以“公开、公正、公平”为原则。
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则；
（六）绩效薪酬收入坚持“先考核、后发放”原则；
（七）坚持效率优先，兼顾公平，促进公司高级管理人员和员工之间的
利益关系和谐的原则。
第四条高级管理人员绩效考核以公司经营目标的实现为出发点，根据
公司《年度经营目标》和高级管理人员分管工作的工作目标完成情况进行综
合考核，并根据考核结果确定高级管理人员的绩效薪酬分配。
第二章 考核内容与方法
业绩进行考核，贯彻落实公司的经营目标与管理重点。
第六条关键业绩指标、指标权重及指标值的确定由公司董事会薪酬与
考核委员会根据董事会下达给公司的年度经营目标及高级管理人员所分管
的业务重点进行分解确定。
第七条绩效考核以半年度和年度为考核周期。年初制定绩效目标和考
核要求，每半年度监测计划完成进度，年末进行综合考核，并结合半年度考
核情况统一发布考核结果。
第三章 薪酬的构成及确定
第八条高级管理人员实行年薪制。年薪标准由薪酬与考核委员会结合
公司人力资源中心根据高级管理人员所聘任职位的管理范围、重要性、职责、
市场薪资行情、任本职位年限、胜任能力等因素所拟订高级管理人员的《年
薪薪点表》充分发表意见，报董事会审批后确定。
第九条高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
其中：基本薪酬＝《年薪薪点表》中对应的年薪×70%÷12。
绩效薪酬＝《年薪薪点表》中对应的年薪×30%。绩效薪酬进行半年度
考核和年度考核，15%半年度考核，15%年度考核。
第十条绩效薪酬在一个完整的会计年度结束后由薪酬与考核委员会
进行综合考核，主要考虑公司的经济效益以及高级管理人员完成公司经营计
划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量。高级管理人员绩效薪
酬包括如下二个方面：
（一）绩效薪酬兑现
1、为强化激励效果同时保留必要的缓冲余地，公司经营管理层实现保底标吨销量且完成年度保底利润目标时，绩效薪酬按KPI考核后对应值全额发放；
2、高级管理人员的绩效薪酬=绩效薪酬总额×年度KPI系数；
3、没有完成年度保底利润目标，绩效薪酬按不高于50%发放，如利润目标低于保底目标的70%时，直接调整或淘汰，绩效部分零发放。
（二）年终奖计提：
2、完成合理利润目标，年终奖按当年月工资总额的平均值（实际服务月数）×1.5×KPI系数计提；
（三）超额奖金计提：
1、超过合理目标未到挑战目标时，超额奖按（实际完成利润-合理目标利润）×25%计提奖金池并参与分配；
2、高于挑战目标时，超额奖按(挑战目标-合理目标）×25%+（实际完成利润-挑战目标）×40%计提奖金池并参与分配。
3、实际完成利润已扣除绩效奖金和年终奖。
第十一条对在年度工作中做出突出贡献的高级管理人员，董事会可根据考核情况酌情给予特别嘉奖。
第四章 薪酬发放
第十二条高级管理人员基本薪酬以现金形式发放，绩效薪酬以现金和
/或公司确定的其他方式发放，并接受公司有关奖励办法的约束。高级管理
人员的每月基本薪酬按月发放；年度绩效薪酬根据“先审计、考核，后兑现”
的原则予以发放。
第十三条高级管理人员在年度绩效薪酬发放时在任不足一年的，或
者发放期间内职务发生变动的，离任及接任者以任免通知的时间为准，按其
实际任职时间长短计算薪酬（以月为计算单位，不足一个月的按天计发）。
第十四条高级管理人员任双重以上职务的，只按最高职务计算薪酬，
原则上不发放兼任职务薪酬。
第十五条高级管理人员的个人所得税按税法规定由公司财务部门代
扣代缴。
第五章 约束机制
第十六条高级管理人员在任职期间，出现以下情况中的任何一种，则
不予发放年度绩效薪酬：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责
令整改的，或其它处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）违反公司规章制度，受到公司内部处分的。
第十七条高级管理人员因个人原因擅自离职、辞职或被免职的，不再
享受年度绩效薪酬。
第十八条高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等以及在职学习期
间的薪酬与福利按公司内部制度执行。
第十九条年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核
结果对依法定程序对高级管理人员任职进行相应调整。
第六章 附则
第二十条本《管理办法》经公司董事会审议通过后生效，修改亦同。
如果本《管理办法》与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，
则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
第二十一条本《管理办法》的解释权属公司董事会。
第二十二条本《管理办法》由董事会审议通过之日起实施。
深圳市金新农饲料股份有限公司二○一五年三月
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-052
浙江佐力药业股份有限公司
关于公司项目被列入国家产业转型升级项目
2014年中央预算内投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合下发的《转发国家发展改革委工业和信息化部关于下达产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）2014年中央预算内投资计划的通知》（浙发改秘〔2014〕32号）文件，公司“年产 5亿片中药新药‘灵泽片’项目”被列入“产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）2014年中央预算内投资计划”，该项目将获得1,042万元的国家资金补助。
根据《企业会计准则》有关规定，上述政府补助与资产相关，公司将按规定确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，不会对当期损益产生重大影响。
截止公告日，公司尚未收到该笔补助款项。补助资金收到后将有助于灵泽片项目的实施,丰富并做大乌灵系列产品线，推进中药新药的产业化进程。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码: 002103 证券简称:广博股份公告编号：2017-056
广博集团股份有限公司
对外投资调整进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年 6月 18日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）与 Geoswift HoldingLimited(以下简称“汇元通控股”)、宁波梅山保税港区韦德投资管理有限责任公司(以下简称“宁波韦德”)签署《关于 Geoswift Asset Management Limited股份购买协议书》（以下简称“《股份购买协议》”），协议约定公司以 8,580万美元对价受让汇元通控股持有的 Geoswift Asset Management Limited发行的无面值单一类别股份 2,600股（占 Geoswift Asset Management Limited已发行股份的26%）。（以下简称“标的股份”）。
汇元通控股向公司承诺，于业绩承诺期（即 2016年、2017年及 2018年），汇元通每年度实现的税前利润应分别不低于 2,900万美元、 3,900万美元及 4,900万美元。上述事项经公司第五届董事会第二十一次会议、公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年 7月 11日，标的股份完成交割。同日，公司将标的股份押记给汇元通控股。待公司按照《股份购买协议书》相关约定完成全部现金对价的支付后，汇元通控股配合公司解除对标的股份的押记。
二、对外投资调整的具体内容
1、依照公司目前已支付交易价格 4,600万美元所占总交易价格 8,580万美元的比例将《股份购买协议》约定的标的股份由 2,600股调减至 1,394股（调减部分的股份数量为 1,206股），即公司以 4,600万美元对价受让汇元通控股持有的汇元通13.94%的股权。调减股份一经转回，公司无需继续向汇元通控股支付交易价格余款（即 3,980万美元）。
2、汇元通控股根据《盈利预测补偿协议》做出的业绩承诺保持不变，补偿方式不变，如汇元通于业绩承诺期实际实现的税前利润总数和未达合计承诺税前利润，由汇元通控股以美元现金方式向公司进行补偿（具体补偿方式以协议约定为准）。标的股份调减后，汇元通控股的补偿限额的上限仍为交易价格的50%，补偿限额相应由原来的8,580万美元的50%（4,290万美元）调整为4,600万美元的50%（2,300万美元）。
宁波韦德对汇元通控股的上述业绩承诺补偿义务向公司承担连带担保责任，并将其持有的汇元通已发行的无面值单一类别股份 700股押记予公司（占汇元通已发行股份总数的7%）。
3、汇元通控股解除《Geoswift Asset Management Limited股份押记》项下的公司持有 2,600股汇元通股份的押记、收回调减的 1,206股股份。
三、对外投资调整的进展情况
上述对外投资调整事项已经2017年8月28日召开的公司第六届董事会第五次会议、2017年 9月 20日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过。根据公司与汇元通控股、宁波韦德签署的相关补充
协议，2017年 9月 21日，公司与汇元通控股办理了押记股份（2,600股）的解除及调减股份（1,206股）回转的交割手续。同日，公司与宁波韦德办理了股份押记手续，宁波韦德将其持有的汇元通已发行的无面值单一类别股份 700股押记予公司（占汇元通已发行股份总数的7%）。
本次交割完成后，公司持有汇元通已发行的无面值单一类别股份 1,394股（占汇元通已发行股份总数的13.94%）。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一七年九月二十六日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-038广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年半年度权益分派方案已经 2019年 9月17日召开的 2019年第三次临时股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的分配预案一致。本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本84,541,420股为基数，向全体股东每10股派 5.060000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.554000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.012000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.506000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 10月14日，除权除息日为：2019年10月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年10月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年10月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****865|广东因赛投资有限公司|
|2|02*****858|王建朝|
|3|02*****110|李明|
|4|08*****893|广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****895|珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年9月 30日至登记日：2019年 10月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼证券部
咨询联系人：陈蕾蕾
咨询电话：020-62606006
传真电话：020-62606006
特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2019年 9月30日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-024安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于孙公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧抓住我国充电桩市场的未来发展机遇，充分利用在新能源充电桩领域自主知识产权的核心技术，结合自身系统集成、电力系统设计规划等优势，积极打造充电桩市场，实现公司在充电桩领域量的扩大，进一步拓宽公司经营业务。根据公司战略发展规划要求，由公司控股子公司安徽佑赛科技有限公司（以下简称“佑赛科技”）与芜湖金玺实业有限公司（以下简称“金玺实业”）、芜湖金玺投资管理有限公司（以下简称“金玺投资”）共同出资设立安徽龙玺新能源科技有限公司。详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网，（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
公司于2016年3月28日收到佑赛科技的通知：新设立的龙玺公司已于近日办理完毕工商设立手续，取得了芜湖市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：安徽龙玺新能源科技有限公司
统一社会信用代码证：91340200MA2MU2TR5L
类型：其他有限责任公司
住所：芜湖市弋江区金玺商业广场裙楼 B402
法定代表人：陈任峰
注册资本：叁仟万圆整
成立日期：2016年 3月 22日
营业期限：长期
经营范围：新能源技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务、新能源汽车租赁、维修，电动汽车充电桩销售、安装、维护及运营管理，充电站设计及运营管理，车桩互联网系统设计，电力节能设备研发、生产、销售，电力工程设计、施工，电力设备维修，节能技术服务，合同能源管理，停车场设计、建设、运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2015-45山东高速路桥集团股份有限公司
关于对养护公司等全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)向二级全资子公司山东省高速路桥养护有限公司(以下简称“养护公司”)、山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁公司”)、山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设公司”)各增加注册资本 2亿元。增资完成后，养护公司注册资本达到 3亿元，公路桥梁公司、鲁桥建设公司注册资本均达到 5亿元。
2015年 8月 21日，公司召开第七届十八次董事会(临时)会议，审议通过了《关于对养护公司等全资子公司增资的议案》，同意上述增资事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审议通过后生效，不需提交公司股东大会审议批准。
二、增资对象基本情况
（一）养护公司基本情况
1、公司名称：山东省高速路桥养护有限公司
2、法定代表人：李振方
3、注册资本：壹亿元整
4、经营范围：资质证书范围内的公路、桥梁工程及园林绿化工程的建设和养护；钢结构工程施工和养护；交通安全防护器材的制作、安装、公路标线施划；交通工程技术咨询；建筑机械、设备的加工、维修和租赁；
绿化用苗木的销售；交通安全防护器材、建筑机械设备和道路养护材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、成立时间：1997年 1月 24日
6、股东情况：路桥集团持股100%
7、主要财务情况
单位:元
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|项目|2014 年12月31日|2015 年3月31日|
|资产总计|1,009,253,645.02|738,463,234.97|
|负债总计|761,509,368.79|491,704,385.37|
|净资产|247,744,276.23|246,758,849.60|
|营业收入|1,149,697,481.84|86,921,063.24|
|净利润|62,516,851.97|-95,173.68|

（二）公路桥梁公司基本情况
1、公司名称：山东省公路桥梁建设有限公司
2、法定代表人：刘深远
3、注册资本：叁亿元整
4、经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁；筑路工
程技术咨询、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
5、成立时间：1998年 11月 26日
6、股东情况：路桥集团持股100%
7、主要财务情况
单位:元
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|项目|2014 年12月31日|2015 年3月31日|
|资产总计|1,210,625,487.92|964,991,504.21|
|负债总计|867,246,344.59|628,466,625.83|
|净资产|343,379,143.33|336,524,878.38|
|营业收入|870,092,301.58|103,047,204.50|
|净利润|11,333,247.02|-5,353,838.56|

（三）鲁桥建设公司基本情况
1、公司名称：山东鲁桥建设有限公司
2、法定代表人：傅柏先
3、注册资本：叁亿元整
4、经营范围：批准范围内公路、桥梁、建筑工程、市政工程施工（凭资质证书经营）；建筑机械加工、修理，建筑机械及设备租赁；筑路工程技术咨询（。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、成立时间：2003年 9月 1日
6、股东情况：路桥集团持股100%
7、主要财务情况
单位:元
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|-|-|-|
|项目|2014 年12月31日|2015 年3月31日|
|资产总计|1,455,815,523.57|1,386,662,817.78|
|负债总计|953,287,311.38|876,356,695.80|
|净资产|502,528,212.19|510,306,121.98|
|营业收入|1,215,792,742.47|90,280,118.97|
|净利润|52,703,610.46|10,276,675.78|

三、增资的具体情况
（一）增资方式：自筹资金对养护公司、公路桥梁公司、鲁桥建设公司各增资 2亿元。
（二）资金来源：自筹资金。
（三）增资内容：路桥集团对养护公司、公路桥梁公司、鲁桥建设公司各增资2亿元。增资完成后，养护公司的注册资本由1亿元增加至3亿元，公路桥梁公司注册资本由3亿元增加至5亿元，鲁桥建设公司注册资本由3亿元增加至5亿元。路桥集团对上述三家公司持股比例不变。
四、增资的目的和对公司的影响
上述三家公司增资完成后，不仅增加其投标履约能力，更能弥补其自有资金，完善其财务状况，增强其市场竞争力。同时本次增资将提高公司市场开拓能力，增厚公司盈利水平，提高公司的行业竞争力。
五、备查文件
公司第七届十八次董事会(临时)会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2015年 8月 21日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-044江苏怡达化学股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年4月26日上午 9:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年 4月 16日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于公司2018年第一季度报告的议案》
公司编制了 2018年度第一季度报告，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2018年第一季度报告》。《2018年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在 2018年 4月 27日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-065北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月1日接到公司实际控制人之一王翊女士的通知，王翊女士于2017年8月31日将其持有的本公司1,228.00万股股票质押给华泰证券股份有限公司用于开展股
票质押式回购业务。具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王翊|否|1,228.00万股|2017年8月31日|2018年8月30日|华泰证券股份有限公司|23.37%|自用|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王翊女士共持有本公司股票5,254.20万股，占公司总股本的8.83%，本次办理完部分股票质押式回购交易业务后，其处于质押状态的股份数为4,319.00万股，占公司总股本的7.26%。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-31四川美丰化工股份有限公司
关于为参股子公司提供财务资助逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持参股子公司四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下简称“美丰梅塞尔”，公司持股比例为50%）食品级二氧化碳项目建设，保证公司绵阳工业园循环经济产业链的顺利运行，经四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 9月 11日第七届董事会第十九次会议审议，公司向美丰梅塞尔提供财务资助人民币 1,750万元（实际发生 1,600万元），期限 3年，按人民币同期三年期贷款基准利率的70%收取利息（美丰梅塞尔的另一方股东—梅塞尔格里斯海姆（中国）投资有限公司按其出资比例提供了同等条件的财务资助）。该事项具体内容详见公司于 2016年 9月 13日在证监会指定的信息披露媒体上发布的《公司关于向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司提供借款的公告》（公告编号：2014-23）。
目前上述财务资助期限届满。因受食品级二氧化碳市场行情低迷影响，且由于美丰梅塞尔近期工程项目尾款支付及日常运营需进行固定资产投资，资金需求量增加致其流动资金较为紧张，因此未能及时归还公司提供的 1,600万元财务资助本金及相应利息。
针对上述情况，公司与美丰梅塞尔正研究解决方案，以妥善处理上述逾期财务资助本金及利息的归还。该事项预计对公司本年度的生产经营及业绩不会产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一七年九月十六日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的相关规定，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对本公司累计和当期对外担保情况进行了认真调查与核实，并基于独立、客观的立场就公司累计和当期对外担保情况进行专项说明并发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司上市后五年股东分红回报规划》、《公司上市后现金分红政策》及《公司章程》等法律法规的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司 2015年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
三、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司依照《企业内部控制基本规范》及其评价指引，在进一步健全和完善方面开展了扎实、深入的工作，内控体系符合国家相关法律、法规和监管部门要求，对控股子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重点控制活动均依法合规进行，从而能够有效防范经营风险，确保公司经营目标的达成。
我们认为《公司 2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了当前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
四、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2016年度续聘审计机构的独立意见
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了有关责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。
我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
六、关于公司补选独立董事的独立意见
公司独立董事刘东升先生因个人原因辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，根据有关规定公司董事会提名陈智敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。经审阅独立董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为候选人符
合独立董事的任职资格。公司董事会对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
我们一致同意陈智敏女士为公司独立董事候选人，待经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 刘东升
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-043惠州市华阳集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年7月1日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年6月26日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司对外投资设立参股子公司暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次对外投资设立参股子公司，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次对外投资设立参股子公司暨关联交易的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2019年 7月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会
二〇一九年七月二日
2013年度业绩快报证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-009广东佳隆食品股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|284,905,125.97|274,564,570.92|3.77|
|营业利润|44,257,963.98|56,597,501.46|-21.80|
|利润总额|42,967,198.56|55,985,547.52|-23.25|
|归属于上市公司股东的净利润|37,092,554.99|48,161,182.83|-22.98|
|基本每股收益（元）|0.1313|0.1705|-22.99|
|加权平均净资产收益率|3.46%|4.53%|-1.07|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,114,806,800.24|1,099,263,498.14|1.41|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,072,351,914.27|1,066,522,311.28|0.55|
|股本|282,128,400.00|283,104,000.00|-0.34|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.80|3.77|0.80|
|（元）||||

注：基本每股收益已根据《企业会计准则第34号——每股收益》的规定进行了调整计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司积极落实年度经营计划，加强技术改进，提高生产效率，顺应市场需求，合理优化产品结构，降低生产成本，调整营销团队架构，健全激励机制，巩固现有客户，拓展新客户、新市场，提升市场份额，营业收入稳步增长；但随着募投项目的投入使用，新增固定资产折旧计提等固定费用，募集资金的使用触发利息收入减少，而销售费用、管理费用上升，导致经营业绩出现下降。
报告期内，公司实现营业收入 28,490.51万元，较上年同期增长3.77%；实现营业利润 4,425.80万元，较上年同期下降21.80%；净利润为3,709.26万元，较上年同期下降22.98%；净利润的减少导致基本每股收益较上年同期下降22.99%。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、公司2013年第三季度报告全文中对2013年度公司经营业绩进行了预计：预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在-20%~0%之间（内容详见2013年10月26日刊登在巨潮资讯网站上的公司2013年第三季度报告全文）。
2、本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
2013年度业绩快报四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-022湖北台基半导体股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2015年4月15日下午14:00
网络投票时间：2015年4月14日-4月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年 4月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 4月 14日下午15:00至15日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
2014年度股东大会决议公告
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共2人，合计持有股份数67,680,000股，占有表决权总股份数的47.64%，出席会议的股东（或代理人）均为 2015年 4月 9日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共2人，持有股份数67,680,000股，占有表决权总股份数的47.64%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共0人，持有股份数0股，占有表决权总股份数的0%。
2、其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意67,680,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股；弃权0股；反对0股。
（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意67,680,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股；弃权0股；反对0股。
（三）审议通过《2014年年度报告及其摘要》
《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》详见 2015年 3月 19日中国证监会指定的信息披露网站。
2014年度股东大会决议公告
表决情况：同意67,680,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股；弃权0股；反对0股。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决情况：同意67,680,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股；弃权0股；反对0股。
（五）审议通过《2014年度利润分配方案》
公司 2014年度利润分配方案为：以 2014年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共计派发5,683.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意67,680,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股；弃权0股；反对0股。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。
表决情况：同意67,680,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
无弃权票；无反对票。
其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股；弃权0股；反对0股。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、郭睿峥律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2014年度股东大
2014年度股东大会决议公告
会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-028
迈克生物股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份延期、补充及质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人唐勇、王登明先生的通知，获悉唐勇先生将其所持有的部分公司股份办理了质押式回购交易手续，王登明先生将其所质押的部分公司股份办理了延期赎回、部分归还及补充质押手续，同时将其持有的部分公司股份办理了质押式回购交易手续，现将具体情况公告如下：
一、实际控制人部分股份延期赎回、部分归还、补充质押及质押的基本情况
1、实际控制人部分股份质押延期赎回、部分归还及补充质押的基本情况
2019年3月6日，实际控制人之一王登明先生将其质押的15,550,000股公司股份办理了延期赎回手续，同时以其持有的公司股份 2,450,000股办理了补充质押手续；并且将该笔 15,550,000股的股份质押所对应的融资金额部分归还，归还金额为人民币3,625.00万元。情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押（延期）股数（股）|初始质押日期|原质押到期日|（延期）购回日期|质权人|本次（延期）质押占其所持股份比例|用途|
|王登明|是|15,550,000|2017年7月31日|2019年2月28日|2019年8月28日|申万宏源证券有限公司|28.01%|自用|
|王登明|是|2,450,000|2019年3月6日|-|2019年8月28日|申万宏源证券有限公司|4.41%|补充质押|

注：上述股份质押的公告详见公司于 2017年 08月 02日刊登在巨潮资讯网的“关于公司实际控制人股权质押的公告”（公告编号：2017-066）、2018年08月02日刊登在巨潮资讯网的“关于公司实际控制人部分股份延期质押
及补充质押的公告”（公告编号：2018-060）。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-028
2、实际控制人部分股份质押的基本情况
2019年 3月 4日，实际控制人之一王登明先生将其所持有的 7,500,000股公司股份办理了质押式回购交易手续；2019年 3月 12日，实际控制人之一唐勇先生将其所持有的 14,700,000股公司股份办理了质押式回购交易手续，情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王登明|是|7,500,000|2019年03月04日|2020年03月04日|平安证券股份有限公司|13.51%|
|唐勇|是|14,700,000|2019年03月12日|2020年03月12日|平安证券股份有限公司|21.60%|

二、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告日，唐勇先生持有公司股份数为68,062,301股，占公司总股本的12.20%，本次办理质押式回购交易的股份数为 14,700,000股，占其持有公司股份总数的比例为21.60%，占公司总股本的比例为2.63%；唐勇先生累计已办理股份质押的股份总数为 42,700,000股，占其持有公司股份总数的比例为62.74%，占公司总股本的比例为7.65%。王登明先生持有公司股份数为 55,512,580股，占公司总股本的9.95%，本次办理补充质押交易的股份数为2,450,000股，占其持有公司股份总数的比例为4.41%，占公司总股本的比例为0.44%；本次办理质押式回购交易的股份数为 7,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为13.51%，占公司总股本的比例为1.34%；王登明先生累计已办理股份质押的股份总数为35,500,000股，占其持有公司股份总数的比例为63.95%，占公司总股本的比例为6.36%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份223,095,531股，
占公司总股本的39.98%，累计质押股份总数为 12,149,000股，占累计持有公司股份总数的比例为
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-028
54.46%，占公司总股本的比例为21.77%。
三、股份质押是否存在平仓风险
公司实际控制人唐勇、王登明先生质押的股份目前尚不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注实际控制人的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件
特此公告
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年三月一十四日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-102
创业软件股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下称“公司”）拟非公开发行A股股票，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2015-001北京利尔高温材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王金相先生、邱世中先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件精神的要求，王金相先生、邱世中先生申请辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去公司董事会相关专业委员会委员职务。辞职后，王金相先生、邱世中先生不在公司担任任何职务。
王金相先生、邱世中先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，不能满足法定要求。根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，王金相先生、邱世中先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事，接替其职务后方能生效。在此之前，王金相先生、邱世中先生将继续履行其作为独立董事的相关职责。
王金相先生、邱世中先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王金相先生、邱世中先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-79物产中拓股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司）”于 2015年 8月 29日披露《关于公司控股子公司湖南中拓融资租赁有限公司 2015年度为客户提供担保的公告》（公告编号：2015-66），因工作人员疏忽，部分内容存在错误，现补充更正如下（补充内容以下划线表示）：
原公告重要内容提示中的“对外担保逾期的累计数量:截至 2015年 7月 31日，公司对外担保余额为 129,917.19万元。”
现补充更正为：“对外担保逾期的累计数量:截至 2015年 7月 31日，公司对外担保余额为 129,917.19万元，无逾期担保事项。”
除以上情况外，其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-099
债券代码：123027 债券简称：蓝晓转债
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于签署高浓度卤水提锂合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与五矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）签订一里坪盐湖提锂项目卤水预处理车间吸附成套装置采购合同，合同金额为22,808,700.00元。
本次是针对已有碳酸锂项目中前段卤水预处理工段的升级改造，由公司向五矿盐湖提供其中1,000吨碳酸锂吸附剂及吸附分离成套装置，包括整体工艺设计、吸附剂、配套装置，以及安装调试，最终实现卤水中镁锂分离。该项目所属盐湖矿区位于青海省冷湖行委一里坪，卤水浓度2.5g/l，是典型的高品位盐湖卤水资源。
通过本项目，公司获得高浓度卤水提锂技术的产业化工程，完成了盐湖卤水提锂卤水低、中、高品位吸附法提锂工程的全面覆盖。公司的吸附剂及配套装置可根据低、中、高品位盐湖卤水资源进行专属设计并达到较好经济效益。公司的盐湖卤水提锂技术从核心吸附材料、系统装置，到可提供解决方案，以及运营管理。公司在盐湖卤水锂吸附提取领域已具有综合技术优势和持续优化、发展能力。
基于国内盐湖的产业化综合技术能力，从国内市场辐射国际市场，通过持续国内、国际客户开发，保持该领域的持续效益贡献。
本合同的履行将对公司营业收入和营业利润产生积极影响，并将对公司未来核心竞争力、发展战略产生积极影响。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年9月11日
深圳市雄帝科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（刘雪生）
作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2017年度工作中，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理建议，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2017年度召开的会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会会议次数|出席会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|10|10|0|0|3|1|

二、发表独立意见的情况
司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在了解公司经营情况后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
2017年 2月 10日，在公司第三届董事会第八次会议上就公司关于公司拟实施 2017年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次限制性股票激励计划。
2017年 3月 7日，在第三届董事会第十次会议上，对《关于调整公司 2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》均发表了独立意见。
2017年 4月 7日，在第三届董事会第十一次会议上，对《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》等共十个事项发表了独立意见。
2017年5月11日，在第三届董事会第十三次会议上，对《关于调整公司 2017年限制性股票授予价格、授予数量和激励对象名单的议案》发表了独立意见。
2017年8月17日，在第三届董事会第十五次会议上，对《关于<董事会关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见。
2017年11月24日，在第三届董事会第十七次会议上，对《关于补选林慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、专门委员会履职情况
本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
1、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在任职期间，本人严格按照监管要求召集和主持审计委员会会议，对《2016年年度报告》、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》及《2017年第三季度报告》进行了审核并发表了意见；根据公司实际情况，对公司审计部门的工作进行监督，与公司聘请的审计公司人员进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
2、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会委员，在任职期间，积极参与了提名委员会的日常工作充分发挥了提名委员会委员的作用，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行。但随着公司的发展，公司的组织架构不断扩大，对公司的管理提出了更高的要求。公司应加强优化治理结构，加强人力资源体系建设，不断提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司应充分利用现有的优势，提高综合竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：1090960487@qq.com
了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事：刘雪生二〇一八年四月十六日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-011
浙江英特集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月4日，公司监事会收到了周德强先生、窦宏伟先生提交的书面辞职报告：周德强先生因相关股份权益变动原因，辞去公司监事、监事会主席职务；
窦宏伟先生因相关股份权益变动原因，辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，上述两位监事的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会时生效。上述两位监事辞职后，不再担任公司任何职务。公司将尽快按照法定程序补选监事。
公司谨对周德强先生、窦宏伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司监事会2014年4月8日
东莞金太阳研磨股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行不超过 2,230万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3233号文核准。
本次发行采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行的方式。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的62.78%，即1,400万股；网上初始发行数量占本次发行总量的37.22%，即830万股。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年1月17日09:00-12:00
2、路演网站：全景网（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：东莞金太阳研磨股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.chinagoldensun.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。
敬请广大投资者关注。