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证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-047（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广广州州广广船船国国际际股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组进进展展情情况况公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在筹划对本公司进行重大资产重组等事项，经本公司申请，本公司股票自 2014年4月8日起进行重大事项停牌，2014年4月15日起因重大资产重组停牌。停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了重大资产重组进展情况的公告。
停牌期间，本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按规定及时履行信息披露义务。目前，本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。由于本次重大资产重组涉及的资产范围与事项较多，相关的尽职调查和审计评估工作还需要一定时间。
截至目前，本次重大资产重组相关工作已取得如下进展：
1、经过论证，本次重大资产重组的相关方案已初步形成。本公司控股股东中船集团拟将其在华南地区的造船业务相关资产注入本公司，同时本公司拟向第三方收购相关造船资产。
2、由于中船集团拟注入资产中涉及核心军工资产，本公司及中船集团需要就重大资产重组方案有关事项向相关国有资产管理部门、国防科技工业管理部门
进行政策咨询和工作沟通。截至目前，本公司及中船集团已就重大资产重组方案有关事项向相关主管部门进行汇报。
3、本公司已委托相关中介机构对拟收购的第三方相关造船资产进行初步的尽职调查以及审计、评估，并已基本完成第三方资产的初步审计、评估工作，目前正在与交易对方进行协商，但最终双方能否达成一致仍存在不确定性。
由于本次重大资产重组事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，经本公司申请，本公司股票自 2014年 7月 16日起继续停牌。
下一阶段，本公司将主要从如下方面推动本次重大资产重组相关工作：
1、积极推动并尽快完成本次重大资产重组的相关尽职调查和审计评估工作；
2、与主管部门继续进行工作沟通，根据主管部门意见完善方案；
3、与第三方资产交易对方就收购相关事项进一步沟通谈判，争取尽快确定第三方资产的收购事项。
继续停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，待本次重大资产重组有关事项确定后本公司将及时公告并复牌，预计复牌时间不晚于2014年9月15日，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年 7月31日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2016-006甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司的全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃大有农业科技有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：2,000万元人民币
累计为其担保数量：4,000万元人民币
●对外担保累计数量：82,300万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
甘肃大有农业科技有限公司拟向兰州银行雁宁支行申请流动资金借款 2,000万元，期限一年，本公司为其提供信用担保，担保合同尚未签署。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第七届董事会第八次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃大有农业科技有限公司系本公司的全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司的全资子公司,法定代表人:郭守斌；注册资本 3,640万
元；经营范围:马铃薯基础种薯、蔬菜、水果的农业新技术研究及推广应用；马铃薯、蔬菜、水果种植、购销；其他农作物的种植、购销。
截止 2015年 9月 30日，该公司总资产 4,797.82万元，负债总额 2,396.49万元，资产负债率49.94%，净资产 2,401.33万元；2015年 1-9月份营业收入 1,735.89万元，净利润 3.78万元。
三、董事会意见
甘肃大有农业科技有限公司是甘肃亚盛薯业集团有限责任公司全资子公司，专门从事马铃薯基础种薯、蔬菜、水果种植和农业新技术研究及推广应用，薯业集团整合起步阶段，机制体制正在进一步理顺，为进一步拓宽公司业务资源、改善经营资金状况，完善生产经营基础体系建设,董事会同意为其在兰州银行雁宁路支行 2,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 3月 31日，公司累计对外担保数量 82,300万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：
1、第七届董事会第八次决议；
2、甘肃大有农业科技有限公司营业执照复印件；
3、甘肃大有农业科技有限公司会计报表。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2016年 3月 31日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2014－023上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2014年 7月 28日在上海东怡大酒店召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席芮晓玲女士主持，经与会监事审议，形成如下决议：
会议审议通过了《关于对本公司2014年上半年度报告的审核意见》。
监事会认为：公司上半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现上半年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告
期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与上半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会二〇一四年七月三十日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2017-063
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2017年 11月 17日(星期五)下午 15:00-16:00说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com)“上证 e访谈”栏目
说明会召开方式：网络互动方式
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组于2017年7月3日起停牌。2017年11月15日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组的公告》(公告编号：临2017-062)。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司定于2017年11月17日（星期五）15:00-16:00召开投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。
现将会议相关事项公告如下：
一、说明会类型
公司定于2017年11月17日(星期五)下午15:00-16:00以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会。公司将针对终止筹划本次重大
资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间和地点
召开时间：2017年 11月 17日(星期五)下午 15:00-16:00
召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(网址：http://sns.sseinfo.com)“上证 e访谈”栏目
召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事、总经理张东平先生、董事会秘书费宏伟先生、副总会计师刘艳女士、交易对方的相关代表以及本次重大资产重组有关中介机构人员将参加本次说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
1.投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
五、联系人及咨询办法
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
邮箱：601999＠nupmg.com
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公告本次
投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年 11月 15日
证券代码： 600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—027
大唐电信科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：永丰三期项目（新建公司北京科研中心办公楼）
投资金额：56455.21万元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
公司拟投资 56,455.21万元在北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基
地II-25的地块上新建大唐电信北京科研中心办公楼，即永丰三期项目。
（二）董事会审议情况
公司第六届第十六次董事会于2014年4月21日至2014年4月25日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于永丰三期项目工程建设预算的议案》。
（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
永丰三期项目位于北京市海淀区永丰产业基地内II-25地块，总占地面积 24,587平方米（36.88亩），建设面积 72,953平方米，该项目为新建大唐电信科技股份有限公司北京科研中心办公楼，以及所需的动力设施、环保设施、安
全设施、消防设施。
永丰三期项目工程施工建设预算44,438.63万元，加上土地出让金、土地开发费等土地成本12,016.58万元，项目整体投资额总计 56,455.21万元。根据项目进度计划并结合项目总预算，2014年度计划完成永丰三期项目建筑主体结构封顶，年度建设预算为18,217.6万元。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2014年4月26日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2016-067
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
山东南山铝业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查二次反馈意
见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年08月16日，山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161171号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2014-070
南京医药股份有限公司
2014年度第一期非公开定向债务融资工具兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一期非公开定向债务融资工具（简称：14南京医药PPN001，债券代码：031490701）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况:
1.发行人：南京医药股份有限公司
2.债券名称：南京医药股份有限公司 2014年度第一期非公开定向债务融资工具
3.债券简称：14南京医药 PPN001
4.债券代码：031490701
5.发行总额：5亿元
6.本计息期债券利率：6.75%
7.兑付日：2014年11月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法:
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行
间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构:
1.发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2.主承销商：南京银行股份有限公司
联系人：曾云
联系方式：025-86775908
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198708
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2014年11月12日
光大证券股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
挂牌公告书
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，光大证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第二期）（品种一），将于 2017年 2月 23日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称|光大证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）|
|债券简称|17光证03|
|债券代码|145336|
|信用评级|本期债券无评级|
|评级机构|本期债券无评级|
|发行总额（亿元）|20|
|债券期限|2年期|
|票面年利率（%）|4.30|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|起息日：|2017年2月14日|
|挂牌日：|2017 年2月23日|
|到期日：|2019年2月14日|
|发行价格|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|

特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—028四川金顶（集团）股份有限公司
重大资产重组进展暨签署《股权转让意向性协议》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签署的《股权转让意向性协议》仅为公司与交易标的股东经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关交易各方最终签署的正式协议为准。
●本协议签署后涉及的各后续事宜，公司将严格按照相关规定履行内外部决策审批程序。
●本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，有关事项尚存在重大不确定性。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年4月18日起停牌。详见公司披露的《四川金顶（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-025）。
2018年 4月 23日，公司就本次重大资产重组与深圳海盈控股集团有限公司（以下简称“海盈控股”）签订了《关于深圳市海盈科技
有限公司股权转让的意向性协议》（以下简称“《股权转让意向性协
议》”），就公司收购深圳市海盈科技有限公司股权事项达成初步意向。
现将相关事项公告如下：
一、《股权转让意向性协议》的主要内容
甲方：四川金顶（集团）股份有限公司
乙方：深圳海盈控股集团有限公司
标的公司：深圳市海盈科技有限公司
鉴于：
1.甲方是一家依据中国法律有效设立、合法存续的股份有限公司，其股票在上海证券交易所上市交易，股票代码：600678；股票简称：四川金顶。
2.乙方为一家依法设立、有效存续的有限责任公司。
3.标的公司是一家依据中国法律有效设立、合法存续的有限责任公司，截至本协议签订之日，乙方持有标的公司60.5386%的股权，标的公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资数额（万元）|持股比例（%）|
|1|深圳海盈控股集团有限公司|4,086.3494|60.5386|
|2|珠海恒金股权投资基金（有限合伙）|1,024.0000|15.1704|
|3|湖北久鼎汽车有限公司|669.6506|9.9207|
|4|赵泽伟|570.0000|8.4444|
|5|深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）|400.0000|5.9259|
|合计||6,750.00|100.0000|

3.甲方有意收购乙方持有的标的公司36%-40%的股权（具体收购的股权比例以正式交易文件为准，下同）（以下简称“本次股权收
购”），乙方同意向甲方转让所持有的标的公司36%-40%的股权。
4.甲乙双方就本次股权收购事宜所涉及相关事项进行了沟通
和商谈，各方同意签订本协议。
就此，各方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协商签署本协议如下，以资共同遵守执行。
（一）订立本协议的目的
1、鉴于本意向性协议签署时，甲方及甲方委派的财务顾问、会计师、评估师和法律顾问等中介机构拟正式开展对标的公司的尽职调查及审计、评估工作，各方确认本协议仅为本次交易之意向性协议，本次交易具体条款以各方另行签署的正式交易文件为准。
2、各方将本着精诚合作的精神积极推进本次交易，力争早日签订替代本协议的正式交易文件。
（二）本次股权收购方案
1、各方同意甲方受让乙方持有的标的公司36%-40%的股权，甲方将以人民币现金的方式、发行股份或者人民币现金结合发行股份的方式进行收购。本次股权收购完成后，标的公司成为甲方的控股子公司。
2、乙方持有的标的公司36%-40%的股权转让价格由各方在评估机构出具的评估报告所确认的评估值基础上协商确定。
（三）利润承诺、补偿措施
利润承诺和补偿措施相关条款在前款约定的全面尽职调查完成
后另行签署的正式交易文件中约定。
（四）本次交易完成后的管理和整合
1、本次交易完成后标的公司作为独立法人的法律主体资格不发
生变化，标的公司仍然履行与其员工的劳动合同，标的公司不因本次交易而发生额外的人员安排问题。
2、甲方承诺，除依据相关法律法规和证券交易所规范性文件要求及甲方现行有效章程和交割日后重新制定的公司章程等内部管理
规定须向甲方报告及申请批准的事项外，乙方及其管理团队对标的公司有经营自主权和经营决策权。交易完成后，标的公司的董事会中过半数董事人选将重新由甲方委派，具体董事会人数在具体交易协议中明确。
（五）违约责任
1、本协议签署后，除本协议规定的不可抗力外，任何一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、承诺或责任，其给对方造成损失的，应承担全部违约责任及赔偿责任。
2、双方均理解并同意本意向性协议内容系各方就本次交易条件和方案所达成的一致意见，非经对方同意，双方均应按照本协议约定签署正式交易文件，如因任何一方不认可本协议内容导致正式交易协议无法达成或及时签署，该方应赔偿对方为促成本次交易而产生的所有必要和合理费用。
二、风险提示
1、本次签署的《股权转让意向性协议》仅为公司与交易标的公司股东经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关交易各方最终签署的正式协议为准。
2、本协议签署后涉及的各后续事宜，公司将严格按照相关规定
履行内外部决策审批程序。本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。
3、公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-002号海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2017年1月12日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司已于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请，并且该申请已呈报至国务院国有资产监督管理委员会（下称“国务院国资委”）,国务院国资委目前正在审核国资公司申请并要求国资公司补充提供部分说明文件，国资公司正在准备该等文件。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
公司本次非公开发行的方案及相关事项已经 2015年 4月 21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月15日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时
股东大会审议批准，并按规定在指定媒体披露了相关公告。
考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，公司对本次非公开发行股票方案进行相应完善及修订，并于 2016年 6月 27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。
公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行的各项工作，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
本公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临 2018-009
浙江祥源文化股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2018年 2月 9日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 2月 7日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理詹纯伟先生提名，并经公司提名委员会审议通过，聘任王伟志先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，王伟志先生简历如下：
王伟志：男，中国国籍，1981年 7月出生，厦门大学毕业，本科学历。翔通动漫主要创办人之一，现任厦门翔通动漫有限公司董事长兼总经理。具有丰富的移动互联网、动漫、游戏、文创行业投资管理经验，国内资深新媒体动漫技术专家；曾担任福建省海峡品牌经济研究院品牌促进委员会副理事长等职务。
董事表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会 2018年 2月 10日
证券代码：603323 证券简称：苏农银行 公告编号：2019-054
江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于
持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东苏州环亚实业有限公司（以下简称“苏州环亚”）持有公司股份 107,070,515股，占公司总股本5.94%，累
计质押股份 85,600,000股，占其持股总股数的79.95%。
近日，公司接到股东苏州环亚关于部分股份解除质押及股份再质押的通知，具体事项如下：
一、上市公司股份解除质押
2019年 12月 24日，苏州环亚将其质押给广发证券股份有限公司的 42,750,000股本公司无限售流通股进行了提前购回交易，该部分股份解除质押，具体情况如下：
单位：股
|||
|-|-|
|股东名称|苏州环亚实业有限公司|
|本次解质（解冻）股份|42,750,000|
|占其所持股份比例|39.93%|
|占公司总股本比例|2.37%|
|解质（解冻）时间|2019年12月24日|

|||
|-|-|
|持股数量|107,070,515|
|持股比例|5.94%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量|42,900,000|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例|40.07%|
|剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例|2.38%|

本次解除质押的股份将用于后续质押，具体情况见“二、上市公司股份质押”。
二、上市公司股份质押
2019年 12月 25日，苏州环亚在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将其持有的 42,700,000股本公司无限售流通股质押给交通银行股份有限公司的质押手续，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|苏州环亚|否|42,700,000|否|否|2019/12/25|2024/12/23|交通银行股份有限公司|39.88%|2.37%|补充企业经营性资金|
|合计|/|42,700,000|/|/|/|/|/|39.88%|2.37%|/|

 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补充等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至目前，苏州环亚累计质押股份情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股|持股数量|持股|本次质押|本次质押|占其|占公|已质押股份情况|未质押股份情况|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|东名称||比例|前累计质押数量|后累计质押数量|所持股份比例|司总股本比例|已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|苏州环亚|107,070,515|5.94%|42,900,000|85,600,000|79.95%|4.75%|0|0|0|0|
|合计|107,070,515|5.94%|42,900,000|85,600,000|79.95%|4.75%|0|0|0|0|

特此公告。
江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2017- 009号债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡商业(集团)股份有限公司
2017年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017年一季度报告披露工作的通知》要求，北京城乡商业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年一季度主要经营数据披露如下：一、2017年一季度公司门店变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|经营业态|本年一季度新开门店||本年一季度关闭门店|||
||门店家数|建筑面积(万平方米)|门店家数|建筑面积(万平方米)|门店家数|
|购物中心/百货|||||3|
|综超|||||3|
|社区超市|||2|0.04|4|
|合计|||2|0.04|10|

二、2017年第二季度公司拟增加门店情况
|||||
|-|-|-|-|
|经营业态|门店家数|门店来源|建筑面积(万平方米)|
|购物中心/百货||||
|综超||||
|社区超市|2|租赁|0.03|
|合计|2|--|0.03|

三、2017年第二季度公司无拟关闭门店情况
四、2017年一季度公司主要经营数据
（一）主营营业收入分行业情况
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|销售商品收入|447,502,785.36|379,847,022.30|15.12|-14.09|-15.10|增加1.01个百分点|
|租赁收入|17,747,924.12|426,986.25|97.59|5.99|-18.25|增加0.71个百分点|
|酒店收入|7,557,412.05|823,026.37|89.11|11.27|-17.93|增加3.88个百分点|
|房地产销售收入|154,666,120.77|76,295,972.98|50.67|-13.31|-7.90|减少2.90个百分点|
|其他收入|--|--|--|-100.00--|||

其中：销售商品收入分经营业态情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期||||||
|地区|经营业态|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入同比变动|营业成本同比变动|毛利率同比变动|
|北京|百货|237,931,786.20|187,156,362.40|21.34%|-27.23%|-31.29%|增加4.65个百分点|
||购物中心|45,473,852.29|41,354,694.70|9.06%|9.41%|12.95%|减少2.85个百分点|
||综超|154,136,352.24|142,579,882.05|7.50%|2.07%|3.93%|减少1.65个百分点|
||社区超市|9,960,794.63|8,756,083.15|12.09%|625.23%|626.36%|减少0.14个百分点|
||小计|447,502,785.36|379,847,022.30|15.12%|-14.09%|-15.10%|增加1.01个百分点|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|北京|627,474,242.30|-13.20|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
北京城乡商业(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-009廊坊发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 4月 5日、4月 6日、4月 7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）近日，公司关注到：2017年 4月 1日，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。经核查，截至目前，公司及公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司未在河北雄县、容城、安新 3县范围内开展业务，也未在上述区域内拥有任何资产。公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商重大合同。
（二）经公司自查，并询证公司控股股东廊坊市投资控股集团有限公司及实际控制人，截止目前，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。除已披露的事项外，不存在其他对廊坊发展股价产生较大影响的重大事件；不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
（三）截止目前，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；除公司已披露的信息外，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
（五）经公司与恒大地产集团有限公司电话沟通，恒大地产集团有限公司表示在 2017年 4月 5日、4月 6日、4月 7日三个交易日内未买入廊坊发展股份。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会提醒投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2015-024
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
根据上海证券交易所有关规定，经本公司研究决定，本公司自 2015年 6月 8日起聘请潘峰先生为本公司证券事务代表。潘峰先生个人简历如下：
潘峰，男，1972年 10月出生，现任本公司投资者关系部总经理。
潘先生曾在本公司办公室、行政管理部工作。潘先生拥有硕士学位。
本公司原证券事务代表杨继宏先生因工作变动原因不再担任该职务。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
独立董事候选人声明
本人姜超峰，已充分了解并同意由提名人中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会提名为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他本所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2017年3月22日
证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2019-038
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月13日 14点00分
召开地点：北京市海淀区北四环西路 62号中国化工大厦807会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月13日
至2019年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司 2019 年度对外担保计划的议案》|√|
|2|《关于公司聘请 2019年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第七届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2019年5月 25日在上海证劵交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600579|天华院|2019/6/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东或股东代理人需提前登记确认。
（一）登记时间：2019年6月11日至12日，上午9时-11时，下午14时—16时。
（二）登记地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：
1、 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、 自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室
邮政编码：100089
联系人：翟峰薛娇
联系电话：010-82677427 13893389325
传真：010-82678608
（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2019年5月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛天华院化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司 2019年度对外担保计划的议案》||||
|2|《关于公司聘请 2019年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
自本授权委托书签署之日起，本授权委托书开始生效，并将持续有效且不可撤销直至贵公司2019年第一次临时股东大会结束。
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：2017-005
中国国旅股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月15日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月15日
至2017年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任公司 2016年度审计机构的议案|√|
|2|关于聘任公司 2016年度内控审计机构的议案|√|
|3|关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》、《关于聘任公司 2016年度内控审计机构的议案》已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于2016年10月29日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所的公告。
《关于公司与港中旅财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》经公
司第二届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于 2017年 1月 26日刊
载于《中国证券报》及上海证券交易所的公告。
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2017年2月8日（星期三）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：中国旅游集团公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601888|中国国旅|2017/2/7|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书格式参见附件1。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层
邮编：100027
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-84478866-5507/5409
传真：010-80115555-357703
联系人：荀艳华马天骄
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
2017年1月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国国旅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任公司 2016年度审计机构的议案||||
|2|关于聘任公司 2016年度内控审计机构的议案||||
|3|关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2019-007海航基础设施投资集团股份有限公司
关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
2018年 7月 4日，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，同意三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）与关联方海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订股权转让协议，将凤凰机场所持有的三亚新机场投资建设有限公司（以下简称“新机场投资”）25%的股权作价31.25亿元出售给海航实业。并于2018年7月20日召开海航基础2018年第三次临时股东大会审议并通过了该事项。具体内容详见公司于 2018年7月5日披露的《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-083号）及 2018年 7月 21日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-090）。
2018年7月20日，凤凰机场与海航实业签订了转让新机场投资股权的协议，但在交割过渡期内，由于交易双方交易意愿及交易客观环境发生变化，交易双方在部分事项上未达成一致意见，截止目前海航实业未支付股权交易款项。
二、《股权转让中止协议书》主要内容
在交割过渡期内，由于交易双方交易意愿及交易客观环境发生变化，根据双方签订的《股权转让协议》第七条约定，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因
素并进行慎重研究后，现各方决定解除上述股权转让协议，终止出售新机场投资25%股权。
三、终止本次交易履行的程序
2019年 4月 4日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、范宁先生、张汉安先生、黄秋先生回避了本议案的表决。
四、终止交易对公司的影响
该事项已经公司于 2019年 4月 4日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过，本次交易终止是经交易双方协商决定，终止上述本次交易行为公司无需承担违约责任，不会损害公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
公司就本次终止出售新机场投资25%股权的事项事前征求独立董事认可，独立董事发表了如下事前认可意见：我们认为终止协议后，不会对公司造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生应回避表决。
公司独立董事就公司本次终止出售新机场投资25%股权的事项，发表如下独立意见：本次终止出售股权是基于双方的客观情况，符合双方之间的约定，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。终止出售事项不构成违约，且履行了相应的审批程序。不会对公司正常生产经营活动产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止出售新机场投资股权。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2019年4月8日