Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-093
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月10日起停牌。公司分别于2015年10月10日、10月17日、10月24日、10月 31日、11月 7日、11月12日、11月14日、11月21日、11月30日、12月5日、12月12日、12月19日披露了相关停牌及进展公告。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司 2015年12月25日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—013方大炭素新材料科技股份有限公司
关于预计2016年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易不需要提交股东大会审议。
●本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常经营性关联交易基本情况
1、公司于2016年3月22日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了该关联交易议案，关联董事回避表决。
2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项参与关联交易议案的表决，并发表了独立董事意见，认为：公司2016年度预估的日常经营性关联交易是因正
常的生产经营需要而发生的,关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定；公司董事会在审议公司预计日常关联交易时，关联董事回避表
决；审议程序合法，符合有关法律、法规的规定，未有损害股东和公司利益的
情形。
二、2015年日常经营性关联交易的情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（含税）|实际发生金额（含税）（未经审计）|预计金额与实际发生金额差异较大的原因|
|销售产品-炭素制品等|方大特钢科技股份有限公司|1200|560.26|因市场实际情况，关联方需求量减少。|
|销售产品-炭素制品等|江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等|1000|975.35||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||市场原因，关联方需求缩减，关联方交易减少。|
|采购聚醚等产品|方大锦化化工科技股份有限公司|6500|1202|市场原因，关联方需求缩减，关联方交易减少。|

三、2016年日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额（含税）|上年实际发生金额（含税）（未经审计）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|销售产品-炭素制品等|方大特钢科技股份有限公司|550|560.26||
|销售产品-炭素制品等|江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等|950|975.35||

三、关联方介绍及关联关系
1、方大特钢科技股份有限公司
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）是公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司的间接控股子公司，辽宁方大集团实业有限公司通过江
西方大钢铁集团有限公司100%的股权而间接持有方大特钢48.52%的股权。
注册地址：南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号
注册资本：拾叁亿贰仟陆佰零玖万贰仟玖佰捌拾伍元整
成立日期：1999年9月16日
公司类型：其他股份有限公司（上市公司）
主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工产品的制造、销售；汽车板簧、弹
簧扁钢等产品的生产与销售；铁精粉生产、销售。
截止2015年9月30日，方大特钢科技股份有限公司总资产937，256.82万元；
归属于上市公司股东的净资产207,386.13万元；营业收入631,429.32万元，归
属于上市公司股东的净利润16,003.07万元。（未经审计）
2、江西萍钢实业股份有限公司
辽宁方大集团实业有限公司及其全资子公司江西方大钢铁集团有限公司均
为江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“江西萍钢”）股东。其中：辽宁方大持股8.482%，江西方大钢铁集团有限公司持股21.425%。主要全资子公司：萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等。
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路669号1219室
注册资本：伍拾亿贰仟零叁拾叁万肆仟贰佰贰拾叁元整
成立日期：1999年11月29日
公司类型：股份有限公司（非上市）
主要经营范围：黑色金属冶炼及其压延加工；金属制品的生产、销售（以
上生产项限分支经营）；焦炉煤气、煤焦油、粗苯、硫酸铵、氧气、氮气、氩气生产、销售（以上生产、销售项目限分支经营）；矿产品的购销；对外贸易经营、自有房屋租赁等。
截止2015年9月30日，江西萍钢实业股份有限公司总资产2,858,320.81万
元；净资产788,262.50万元；营业收入1,492,369.85万元，净利润-40,906.88万元。（未经审计）
上述方大特钢科技股份有限公司和江西萍钢实业股份有限公司及其子公司
依法存续，且生产经营状况和财务状况较良好，具备履约能力。
四、关联交易和主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司合肥炭素有限责任公司生产的炭素制品可作为方大特钢和江
西萍钢及其子公司如:萍乡萍钢安源钢铁有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等子公司的原辅料，基于购销双方正常生产经营需要，公
司预计2016年向方大特钢和江西萍钢及其子公司销售炭素制品等约为550万元
和950万元（含税），并采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的购销合
同执行。
（二）定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利
和义务。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司及子公司与关联方双方正常生产经营购销需要。
均为公司及子公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司及子公
司与各关联方间正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格
和条件进行的，对公司及子公司业务的增长和市场领域的开拓具有着积极的影
响和重要的意义；有利于公司及子公司的发展及生产经营的需要和对质量的要
求，公司及子公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司及
子公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。
六、备查文件目录
1、本公司2016年第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2016-001上海世茂股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15号金桥红枫万豪酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,326,362,186|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.30|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士
因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁刘赛飞先生主持本次股
东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王蓓蓓女士及独立董事徐士英女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士及孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,326,362,186|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司为“世茂新体验”及“世茂物业”两家全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|1,326,362,186|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,326,362,186|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于公司全资子公司受让上海乾慑投资管理有限公司股份关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|22,067,975|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于公司为关联方提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,326,362,186|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司全资子公司受让上海乾慑投资管理有限公司股份关联交易的议案|22,067,975|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|关于公司为关联方提供担保的议案|22,067,975|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案3为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
议案4涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 1,304,294,211股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜律师、雷丹丹律师
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司2016年1月5日
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2014---011
浙江海越股份有限公司
第七届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第七届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2014年 3月 17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事，本次会议表决截止时间为 2014年 3月 24日。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事和部分高级管理人员审议了会议内容。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
《关于对控股子公司宁波海越新材料有限公司增资的议案》
公司控股子公司宁波海越新材料有限公司拟向国家开发银行宁波
分行申请增加不超过人民币 3.5亿元、美元 0.31亿元的项目贷款。根据资本金比例要求，宁波海越新材料有限公司 138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目资本金应增加至 13.7亿元。董事会同意新增 1.7亿元资本金，由宁波海越新材料有限公司三方股东按原出资比例以人民币现金方式共同增资（其中，本公司认缴出资 8,670万元；宁波银商投资有限公司认缴出资 5,270万元；宁波万华石化投资有限公司认缴出资 3,060万元）。增资后宁波海越新材料有限公司的注册资本增至 13.7亿元人民币（不涉及项目总投资额变动）。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2014---011
根据银行贷款条件，上述增资后的股份按股东的股份比例，为项目增贷提供质押（项目增贷及担保事项已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，详见公司 2014年 2月 14日披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》）。
本议案表决结果：13票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会 2014年 3月 24日
安徽金种子酒业股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的意见
安徽金种子酒业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于 2016年 3月 23日召开，会议对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了审议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为安徽金种子酒业股份有限公司的独立董事，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
经认真审阅相关资料后认为：
公司董事会换届选举程序合法，符合《公司章程》的规定。公司董事会对董事（包括独立董事）候选人的提名、推荐、决策程序合法，符合《公司章程》的规定；经审阅董事（包括独立董事）候选人个人履历等相关资料，未发现有《公司法》不得担任公司董事规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事职责所应具备的能力和独立董事的独立性。
同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：朱卫东
尹正昌
余世春
二零一六年三月二十三日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-064新疆友好（集团）股份有限公司
关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为3.6亿元。
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（一）、公司购买银行理财产品的基本情况|||||||
|序号|受托方||委托理财产品名称|委托金额(万元)|期限(天)|起息日|到期日|年化收益率（%）|
|1|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行||结构性存款产品|10,000|32|2014-10-13|2014-11-14|3.80|
|2|东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行||结构性理财产品|5,000|35|2014-10-14|2014-11-18|4.00|
|3|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行||结构性存款产品|10,000|43|2014-10-20|2014-12-02|3.80|
|4|中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐明园支行||“乾元”保本人民币理财产品|3,000|37|2014-10-20|2014-11-26|4.00|
|5|广发银行乌鲁木齐分行营业部||“广赢安薪”保本型理财产品|2,000|30|2014-10-21|2014-11-21|4.00|
|6|华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行||结构性存款产品|10，000|116|2014-11-14|2015-03-10|4.10|
|7|东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行||结构性理财产品|2,000|90|2014-11-14|2015-02-12|4.30|
|8|招商银行乌鲁木齐友好北路支行||“黄金周1288”理财产品|3,000|14|2014-11-14|2014-11-28|3.50|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行|结构性理财产品|5,000|76|2014-11-19|2015-02-03|4.40|
|10|兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|结构性存款产品|3,000|34|2014-12-01|2015-01-04|3.80|

注：上述到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益。
二、公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第十九次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6亿元的闲置资金购买保本型理财产品。
根据公司闲置资金的实际使用情况，为提升闲置资金的使用效率，公司第七届董事会第二十三次会议及 2014年第二次临时股东大会又审议通过了《公司关于拟增加使用闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司增加不超过 4亿元的资金额度用于购买保本型理财产品，至此，公司使用闲置资金购买理财产品的额度增至10亿元。
在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年2月13日、3月1日、6月21日、7月9日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn临2014-004、008、029、034号公告。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为乌鲁木齐市，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、委托理财合同的主要内容
1、截止本公告日，公司已进行委托理财的资金来源均为公司闲置资金；理财期限：不超过一年；预计收益（如参考年化收益率）：高于银行同期存款利率；
投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本（无风险）赚息的理财产品投资。
2、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为不超过 12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2014年 2月 13日、6月 21日的《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：临2014-004、029号公告。
六、截至本公告日，公司前期公告的到期的理财产品均已按约定期限收回本金及理财收益，未到期的本金余额为 1.6亿元。详见 2014年 4月 25日、6月 6日、8月2日、9月30日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn临2014-022、024、035、048公告。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额共计3.6亿元。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2019-014
浙江华正新材料股份有限公司
关于 2019年度开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
远期结售汇业务额度及授权期间：公司及子公司2019年度拟开展远期结售汇业务，累计金额不超过30,000万元人民币，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
本项业务不构成关联交易。本事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 20日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2019年度公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司2019年度根据实际经营业务需要，在累计交易金额不超过 30,000万元人民币的限额内开展远期结售汇业务，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟在2019年度开展远期结售汇业务进行套期保值。
二、远期结售汇业务概述
公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是指与银行签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售
汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以真实的进出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇业务规模
根据公司的实际业务发展需要，公司及子公司预计 2019年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过 30,000万元人民币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审
批权限、审批部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，公司将严格按照制度规定，公司参与远期结售汇业务的人员都已充分理解远期结售汇业务的特点及风险，严格执行远期结售汇业务的业务操作和相关风险管理制度，确保开展远期结售汇业务的风险可控。
2、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。
3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，努力提高回款预测的质量，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司只与具有合法经营资格的金融机构进行开展远期结售汇业务，不与非正规的机构进行交易。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
经核查，我们认为：（1）鉴于公司进出口业务的发展状况，涉及到大量的外汇交易，为合理、合规的规避汇率波动等经营风险，公司及子公司通过利用合理的金融工具开展远期结售汇业务，符合公司的日常经营需求；（2）公司内部已建立了相应的业务管理和监控机制，开展此类外汇业务的相关审批、决策程序符合法律、法规及《公司章程》与《公司远期结售汇管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期及公司业务规模，我们同意公司2019年度开展远期结售汇业务并提交公司股东大会审议。
2、保荐机构意见
国金证券股份有限公司认为：（1）公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司的影响。（2）公司已制订的远期结售汇业务内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施。（3）保荐机构同时提请各投资者关注，虽然公司对远期结售汇业务采取了风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有局限性导致的内控失效风险以及由于相关款项的实际回款或付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险仍有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风
险。（4）保荐机构同意公司开展上述结售汇业务。
七、备查文件
1、浙江华正新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、浙江华正新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司《关于浙江华正新材料股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-011
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 14点30分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路 1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于2019 年拟向银行申请综合授信额度的议案》|√|
|2|《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2019年 1月 31日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会决议公告已于 2019年 2月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603335|迪生力|2019/2/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号
广东迪生力汽配股份有限公司董事会办公室
联系电话：0750-5588095
传 真：0750-5588083
（五）登记时间：2019年 2月 14日-2月 18日的上午9:00-11:00、下午14:30-16:30。
六、 其他事项
无
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2019年2月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2019年拟向银行申请综合授信额度的议案》||||
|2|《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-071
上海新梅置业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王红新先生的书面辞职报告，王红新先生因个人原因辞去公司独立董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。鉴于王红新先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，王红新先生将继续履行公司独立董事职务直至新任独立董事产生之日。
王红新先生在任职期间，认真履行其所承担的职责，忠实勤勉，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王红新先生在任职期间的勤勉工作和为公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年7月29日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-024山东滨州渤海活塞股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日经公司第六届董事会第三次会议审议通过了《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，并于2016年2月5日在上海证券交易所网站刊登了相关公告。
2016年3月4日，公司披露《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于上海证券交易所<关于对山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复的公告》、《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案（修订稿）》等相关文件并复牌。2016年3月18日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东北京汽车集团有限公司免于履行承诺义务的议案》。
一、公司本次重大资产重组进展情况
自本次发行股份购买资产预案披露以来，交易各方正在积极推进本次交易的相关工作。目前，本次交易所涉及的审计工作已基本完成；资产评估报告已报送北京市人民政府国有资产监督管理委员会，尚待核准；其他各项工作正在有序进行中，重组报告书等相关文件的制作尚未完成。待相关工作完成后，本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-024息披露及停复牌业务指引》等相关规定，公司将密切关注本次重大资产重组有关事项进展并及时履行信息披露义务，在披露交易预案后，但尚未发出召开股东大会的通知前，每三十日发布本次重大资产重组进展公告。
2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项。
3、请投资者仔细阅读公司于2016年3月4日披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订
稿）》中披露的“重大风险提示”相关章节，风险提示内容包括但不限于：“本次交易可能被暂停、中止或取消的风险；审批风险；标的资产预估增值风险；部分标的资产以评估值入账存在减值风险；整合风险；未进行业绩补偿的风险；资产整合转让尚未完成的风险；上市公司业绩下滑的风险”等，敬请广大投资者注意风险。
本公司敬请广大投资者关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会2016年4月5日
芜湖港储运股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（2014年2月25日第四届董事会第二十七次会议修改通过）
第一章总则
第一条 为了完善芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规的规定以及公司《章程》、《审计委员会工作规程》等相关规定，特制订本工作规程。
第二章职责内容
第二条 在公司年报编制和披露过程中，董事会审计委员会应当按照有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《审计委员会工作规程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护所有股东及公司的整体利益。
第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称“年审会计师”）协商确定。
第四条 董事会审计委员应督促年审会计师在约定的期限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第五条 董事会审计委员会应在为年审会计师进场之前审阅公司编制的财务报表初稿，并形成书面意见。
第六条 在年审计会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，至少应召开一次无经理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议,董事会秘书可以列席会议。在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第八条 董事会审计委员应对年审会计师从事的公司年度审计工作进行认真审核、查验，形成年审会计师从事公司年度审计工作的总结报告，并对其独立性和专业性进行评估，形成评估意见。在总结报告和评估意见的基础上，就下年度续聘或改聘年审会计师形成审议意见。
上述续聘或改聘意见须提交董事会审议，并提请股东大会决议。
第九条 公司审计委员会应重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；监督财务报告问题的整改情况。
第十条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟聘请的年审会计师，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的年审会计师参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘年审会计师的陈述意见。
第十一条审计委员会在续聘下一年度年审会计师时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘年审会计师。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘年审会计师进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及审议意见需形成书面材料并由审计委员会委员及相关当事人签字。
第十四条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密的义务。
在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏公司年度报告情况；并督促年审会计师及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十五条本工作规程未尽事宜或与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规、公司章程的规定执行，且董事会应立即对本工作制度进行修订，报董事会审议通过。
第十六条本工作规程自董事会审议通过之日起生效。
中国化学工程股份有限公司
投资管理办法
（2017年修订待提交股东大会审议）
目录
第一章总则
第二章机构与职责
第三章投资管理程序
第一节投资决策
第二节投资实施
第三节投资后评价
第四章监督考核与责任追究
第五章附则
第一章总则
第一条为贯彻落实中国化学工程股份有限公司（以下简称公司）发展战略，规范投资行为，提高投资收益，控制投资风险，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《中央企业投资监督管理暂行办法》等有关法律法规规定及公司章程，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及子公司各类投资的管理工作。
本办法所称子公司是指公司全资及控股子公司。
第三条本办法所称投资是指将所拥有的一定数量的资产进行投入以取得一定收益或权益的活动。
本办法所称投资包括固定资产投资、股权投资、带动工程项目投资、技术创新项目投资和其他投资。
非主业投资指国务院国有资产监督管理委员会核定的主业之外的投资活动。
境外投资指在我国境外以及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的
投资行为。
第四条投资管理应遵循全过程管理、集体决策、分级授权、备案管理的原则。
（一）全过程管理指应按照战略规划、投资决策、计划预算、项目实施、后评价的项目周期，形成全过程的闭环管理。
（二）集体决策指公司及子公司按照“三重一大”相关要求，对投资项目履行集体决策程序。
（三）分级授权指股东大会、董事会、经董事会授权的总经理，按照公司章程行使投资决策权。
（四）备案管理指总经理定期将授权决策的投资项目及实施情况向董事会备案。
第五条投资活动应按以下原则进行：
（一）符合国家产业政策。
（二）符合公司发展战略。
（三）突出主业，有利于提高核心竞争力。
（四）非主业投资应当符合结构调整方向，有利于促进主业发展。
（五）投资规模适度，与企业资产经营规模、资产负债水平和实际投融资能力相匹配。
（六）论证充分科学，投资收益合理。
（七）投资风险防控措施得当。
（八）符合投资决策程序。
第二章机构与职责
第六条股东大会、董事会、总经理办公会是公司的投资决策机构，投资决策机构按照公司章程规定行使决策权。
总经理办公会可以根据工作需要授予子公司适当的投资决策权，并可根据实际情况进行动态调整。
第七条总经理负责组织公司投资管理体系建设，执行投资管理制度，实施投资项目从机会研究到建设运营等全过程工作，组织对拟投资项目的评审、内部决策等工作。
第八条公司设立投资审核委员会和规划发展部门。
投资审核委员会负责对公司重大投资事项进行专业化审核，并将审核意见提交总经理办公会决策。
规划发展部门负责投资归口管理，负责组织投资体系建设、投资方向研究、
投资项目管理等,是投资审核委员会的日常办事机构。
公司总部相关部门依据职能规定，分别负责主办不同类别的投资项目，未明确主办部门的投资项目由规划发展部门主办。
第三章投资管理程序
第一节投资决策
第九条公司及子公司投资项目应按规定履行投资决策程序后方可实施。
第十条需公司决策的投资项目，公司总部投资项目主办部门应组织有关部门对投资项目进行评审并形成综合意见。
对需经投资审核委员会评审的投资项目，由主办部门完成初审后提交投资审核委员会，投资审核委员会组织评审，出具评审意见。
经主办部门或投资审核委员会评审通过的投资项目，按本办法第六条规定提请公司决策机构决策审批。
第十一条需要由国家有关部门决定、批（核）准的投资项目，公司应履行内部决策程序后按有关规定报批。
第十二条主办部门应将经总经理办公会决策同意实施的投资项目及时向董事会备案。
第二节投资实施
第十三条公司应将通过投资决策程序的投资项目纳入年度投资计划和预算。
第十四条年度投资计划需经股东大会审批。
第十五条公司总经理为投资实施的主要责任人，应组织实施投资项目，及时向董事会汇报投资项目进展情况。
第十六条投资尚未进行或实施过程中，投资关键要素发生了重大改变的投资项目，须对变更事项重新履行决策程序。
第十七条公司及子公司应做好投资风险应对，建立切实可行的预警机制。
第十八条投资项目发生重大变化，不适宜继续投资时，经投资决策机构批准后可终止、退出。
第三节投资后评价
完成后评价。
第二十条投资后评价结果是投资考核和后续投资项目论证、决策、实施等管理工作的重要依据和参考。
第四章监督考核与责任追究
第二十一条公司及子公司应对投资项目的进度、项目质量、合作各方动态、存在问题等进行动态管理。
第二十二条公司应对批复的投资事项进行严格管理，包括项目实施和考核评价管理。
第二十三条公司对违反投资管理相关制度规定的行为实行责任追究。
第五章附则
第二十四条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行。
第二十五条本办法由公司授权规划发展部门负责解释。
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-032中国卫通集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 497,607,227.39元，符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1018号文件）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,000.00万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 2.72元/股，本次发行募集资金总额 1,088,000,000.00元，扣除发行费用 30,646,385.61元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,057,353,614.39元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019年 6月 24日出具了《中国卫通集团股份有限公司验资
报告》（信会师报字[2019]第 ZG11547号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京长安街支行签订了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件中募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》披露，本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后投入以下项目的建设：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|使用募集资金|
|1|中星 18 号卫星项目|1,517,586,500.00|1,057,353,614.39|
|合计||1,517,586,500.00|1,057,353,614.39|

如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投资项目的资金需求额，不足部分由公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况，使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了鉴证，并出具了《中国卫通集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZG11805号），截至 2019年 11月 18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计
787,372,127.39元，本次拟使用募集资金置换前述自筹资金
的金额为 497,607,227.39元，具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|中星 18号卫星项目|1,057,353,614.39|787,372,127.39|497,607,227.39|
|合计||1,057,353,614.39|787,372,127.39|497,607,227.39|

注：本次置换不包括公司审议首次公开发行募集资金投资项目的 2017年第四次临时股东大会召开日之前，以自有资金投入募集资金投资项目的金额（人民币 289,764,900.00元）。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审批程序及合规性
2019年 12月 9日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 497,607,227.39元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
公司本次募集资金置换不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求以
及发行申请文件的相关安排。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中国卫通集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，认为公司管理层编制的截至2019年11月18日专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年11月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。中信建投证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
（三）独立董事意见
公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，决策程序
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法、有效。公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，以及公司发行申请文件的相关安排。基于以上，一致同意公司使用募集资金人民币497,607,227.39元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，经过公司必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。
监事会同意公司以募集资金人民币497,607,227.39元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
（一）第一届董事会第二十七次会议决议
（二）第一届监事会第十一次会议决议
（三）独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
（四）《中信建投证券股份有限公司关于中国卫通集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
（五）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国卫通集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2019年 12月 10日
上海同济科技实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2017年第九次临时会议审议事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，我们作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司控股子公司慈溪同济科技园置业有限公司在建工程转让的议案发表独立意见如下：
公司控股子公司慈溪同济科技园置业有限公司拟将其所持有的慈溪市文化商务区11#-C项目以在建工程方式转让给慈溪市海伦堡置业有限公司，公司委托具有证券、期货业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司对拟转让资产进行评估，出具的评估报告客观、独立、公正。本次交易价格以评估价值为定价依据，经各方协商后确定，交易定价方式合理。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
综上，我们对本次交易发表同意的独立意见。
独立董事：
储一昀 张驰 孙益功
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-014君禾泵业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期于2017年9月12日届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。
换届工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责，确保公司正常经营。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2017年9月12日