证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-057浙江华媒控股股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，本公司与关联方将发生日常关联交易。
2018年12月5日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019年度将发生日常关联交易总金额 25,682万元。关联董事董悦、鲍林强、张剑秋在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（二）2019年度预计日常关联交易类别和金额
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||关联|||||||||||||
||||||关联交易||关联交易定||合同签订金额或||截至10月31日|||
||交易||关联人||||||||||2017年发生金额|
||||||内容||价原则||预计金额||已发生金额|||
||类别|||||||||||||
|向关联人采购原材料、接受劳务||杭州日报报业集团及其下属子公司||商品采购||按市场公允价值定价||9,760,000.00||2,366,284.78||2,324,757.83||
|||杭州富阳闻达电子商务有限公司||商品采购||按市场公允价值定价||5,200,000.00||3,492,681.43||3,759,886.88||
|||十九楼网络股份有限公司||商品采购||按市场公允价值定价||200,000.00||256,981.13||1,849,528.26||
|||杭州日报报业集团||采编分成||按协议定价||63,500,000.00||49,528,302.10||64,246,478.25||
|||都市快报社||采编分成||按协议定价||85,250,000.00||71,037,736.10||85,303,757.85||

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||关联||||||||||||
||||||关联交易||关联交易定||合同签订金额或预计金额|截至10月31日已发生金额|||
||交易||关联人|||||||||2017年发生金额|
||||||内容||价原则||||||
||类别||||||||||||
|||每日商报社||采编分成||按协议定价||16,510,000.00||13,773,584.90|16,509,433.96||
|||萧山日报社||采编分成||按协议定价||19,000,000.00||14,811,320.80|18,166,799.53||
|||富阳日报社||采编分成||按协议定价||10,000,000.00||7,146,226.20|10,339,014.88||
|||余杭晨报社||采编分成||按协议定价||13,100,000.00||9,250,000.00|11,461,706.81||
|||杭州日报报业集团及其下属子公司||房屋及建筑物、土地使用权租入||按市场公允价值定价||12,630,000.00||7,299,445.50|10,478,705.20||
||||小计|||||235,150,000.00||178,962,562.94|224,440,069.45||
|向 关联 人销 售商品 、提 供劳务||杭州日报报业集团及其下属子公司||商品销售||按市场公允价值定价||13,630,000.00||7,432,686.56|7,380,274.67||
|||杭州地铁文化传媒有限公司||商品销售||按市场公允价值定价||3,700,000.00||2,746,648.28|4,217,718.50||
|||富阳日报社||商品销售||按市场公允价值定价||3,300,000.00||3,433,245.31|5,782,157.43||
|||十九楼网络股份有限公司||商品销售||按市场公允价值定价||750,000.00||618,481.13|2,618,400.95||
|||杭州华创全媒科创园区管理有限公司||商品销售||按市场公允价值定价||100,000.00||0.00|4,269.59||
|||杭州文化产权交易所有限公司||广告||按市场公允价值定价||20,000.00||102.92|3,704.27||
|||浙江弘致投资管理有限公司||咨询费||按市场公允价值定价||170,000.00||97,087.38|0.00||
||||小计|||||21,670,000.00||14,328,251.58|20,006,525.41||
||总计|||||||256,820,000.00||193,290,814.52|244,446,594.86||

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
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||||||||实际发生金额|||实际发生额占同类业务比例（％）||实际发生额|||
||关联交||||关联交易||||||||||
||||关联人||||（截至2018年||预计金额|||与预计金额||披露索引|
||易类别||||内容||||||||||
||||||||10月31日）|||||差异（%）|||
|向关联人采购原材料||杭州日报报业集团及其下属子公司||商品采购||5,858,966.21||7,600,000.00||0.61%|23%||2018-019号公告||
|||十九楼网络股份有限公司||商品采购||256,981.13||600,000.00||0.03%|57%||2018-019号公告||
|||杭州日报报业集团||采编分成||49,528,302.10||67,000,000.00||29.92%|26%||2018-019号公告||
|||都市快报社||采编分成||71,037,736.10||85,250,000.00||42.91%|17%||2018-019号公告||

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||||||||实际发生金额||||实际发生额占||实际发生额|||
||关联交||||关联交易|||||||||||
||||关联人||||（截至2018年||预计金额||同类业务比例||与预计金额||披露索引|
||易类别||||内容|||||||||||
||||||||10月31日）||||（％）||差异（%）|||
|||每日商报社||采编分成||13,773,584.90||16,510,000.00||8.32%||17%||2018-019号公告||
|||萧山日报社||采编分成||14,811,320.80||18,000,000.00||8.95%||18%||2018-019号公告||
|||富阳日报社||采编分成||7,146,226.20||10,310,000.00||4.32%||31%||2018-019号公告||
|||余杭晨报社||采编分成||9,250,000.00||13,100,000.00||5.59%||29%||2018-019号公告||
|||杭州日报报业集团及其下属子公司||房屋及建筑物、土地使用权租入||7,299,445.50||9,332,500.00||0.76%||22%||2018-019号公告||
|||||||178,962,562.94||227,702,500.00||18.56%||21%||2018-019号公告||
||||小计|||||||||||||
|向关联人销售产品、商品||杭州日报报业集团及其下属子公司||商品销售||13,612,580.15||22,480,000.00||1.03%||39%||2018-019号公告||
|||十九楼网络股份有限公司||商品销售||618,481.13||1,600,000.00||0.05%||61%||2018-019号公告||
|||杭州华创全媒科创园区管理有限公司||商品销售||0.00||110,000.00||0.00%||100%||2018-019号公告||
|||杭州文化产权交易所有限公司||广告||102.92||5,000.00||0.00%||98%||2018-019号公告||
|||浙江弘致投资管理有限公司||咨询费||97,087.38||170,000.00||0.01%||43%||2018-019号公告||
|||||||14,328,251.58||24,365,000.00||1.08%||41%||2018-019号公告||
||||小计|||||||||||||
|||||||193,290,814.52||252,067,500.00||-||23%||2018-019号公告||
||总计|||||||||||||||

由于实际发生额仅包含1-10月的数据，因此实际发生额与全年预计数尚有差距，根据本公司业务经营惯例，预计1-12月份的实际发生额与全年预计数的差距将继续缩小。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系
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||序||||法定||注册资||||||与上市公司|
||||公司名称||||||住所||主营业务|||
||号||||代表人||本||||||关联关系|
|1||杭州日报报业集团（杭州日报社）||董悦||82,569.6万元||杭州市下城区体育场路218号||《杭州日报》出版增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务||实际控制人||
|2||都市快报社||莫士安||1000万||杭州市下城区体育场路218号||编辑出版《都市快报》||同一最终控制方控制||
|3||萧山日报社||张剑秋||5851万||浙江省杭州市萧山区城厢街道城河街88号||编辑出版《萧山日报》||同一最终控制方控制||
|4||富阳日报社||何素珍||1773万||杭州富阳区富春街道体育馆路457号||编辑出版《富阳日报》||同一最终控制方控制||
|5||每日商报社||张伟达||100万||杭州市下城区体育场路218号||编辑出版《每日商报》||同一最终控制方控制||
|6||余杭晨报社||杨猛||200万||杭州市余杭区朝阳东路183-1号||编辑出版《余杭晨报》||同一最终控制方控制||
|7||杭州富阳闻达电子商务有限公司||何素珍||50万||杭州富阳区富春街道体育馆路457号1509室||零售百货；设计、制作、代理、发布广告||同一最终控制方控制||
|8||十九楼网络股份有限公司||刘小斌||6000 万元||杭州市西湖区文三路90号||第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务），国内广告的制作、代理与发布，计算机技术服务，企业信息化管理咨询，企业形象策划，承办会展；批发（计算机软件，农副产品）、零售（预包装食品、乳制品）。||参股子公司||
|9||杭州地铁文化传媒有限公司||冉龙||2000万||杭州市下城区体育场路218号||服务、广告、营销、策划||同一最终控制方控制||

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||序||||法定||注册资||||||与上市公司|
||||公司名称||||||住所||主营业务|||
||号||||代表人||本||||||关联关系|
|10||杭州文化产权交易所有限公司||王柏华||5000万||杭州市余杭区五常街道友谊社区20-301||代理版权的交易、采购、登记、认证服务；代理合同备案、商标、版权的咨询服务；艺术品、工艺美术品的中介经营；代理知识产权、股权、债券等权益交易；文化产业项目投资管理及投融资咨询服务；文化（企）事业单位产权交易及资产并购重组服务；文化创意的策划，经济信息咨询（除证券、期货）会议展览服务；国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体网络）||受本公司高级管理人员重大影响||
|11||杭州华媒科创园区管理有限公司||钱峰||1000万||杭州市经济技术开发区白杨街道1 号大街 68 号 1幢1F101室||园区物业管理，实业投资，会展服务，企业管理咨询，经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术咨询：多媒体技术；货物进出口。||受本公司高级管理人员重大影响||
|12||浙江弘致投资管理有限公司||宋浩||1000万||杭州市西湖区北山街道白沙泉114号||投资管理，资产管理，私募股权投资，受托资产管理，投资咨询||受本公司高级管理人员重大影响||

（二）关联方主要财务数据
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||||||主要财务数据（截至2018年10月31日）||||||||||当年年初至2018年|
||||||||||||||是否||10月31日与前述关|
||序|||||||||||||||
||||公司名称||总资产||净资产||主营业务收||净利润||经审||联人累计已发生的|
||号|||||||||||||||
||||||（万元）||（万元）||入（万元）||（万元）||计||各类关联交易的金|
||||||||||||||||额（万元）|
|1||杭州日报报业集团（杭州日报社）||146,054||60,495||4,953||-1828||否||6,563.31||
|2||都市快报社||15,461.41||7,104.85||7,258.89||504.15||否||7,111.99||
|3||萧山日报社||2,972.13||2,768.65||1,517.34||-259.45||否||1,515.89||
|4||富阳日报社||3,749||1843||748||-6||否||1,057.95||
|5||每日商报社||6,548.22||-723.8||1,379.72||10.78||否||1,381.17||
|6||余杭晨报社||714||660||900||371||否||934.97||
|7||杭州富阳闻达电子商务有限公司||267||-26||386||-37||否||391.88||
|8||十九楼网络股份有限公司||22,616||18,698||11,112||634||否||87.55||
|9||杭州地铁文化传媒有限公司||1,328.44||96.42||700.42||-555.74||否||274.66||
|10||杭州文化产权交易所有限公司||5,310.89||5,240.9||317.14||30.52||否||0.01||
|11||杭州华媒科创园区管理有限公司||4,548.67||1,057.92||953.27||268.79||否||0.00||

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||||||主要财务数据（截至2018年10月31日）|||||||||当年年初至2018年|
|||||||||||||是否||10月31日与前述关|
||序||||||||||||||
||||公司名称||总资产||净资产||主营业务收|净利润||经审||联人累计已发生的|
||号||||||||||||||
||||||（万元）||（万元）||入（万元）|（万元）||计||各类关联交易的金|
|||||||||||||||额（万元）|
|12||浙江弘致投资管理有限公司||180.71||161.95||0||-11.35|否||9.71||

其中，当年年初至披露日与杭州日报报业集团（杭州日报社）累计已发生的关联交易金额包含了合并口径剔除2、3、4、5、6、7、9后的关联交易金额。
（三）履约能力分析
上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏账。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据、付款安排和结算方式
1、根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，具体收入分成方式和比例如下表：
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||序||||||固定采编|||||备注|
||||媒体经||||||收入分||采编奖||
||||||分成单位||费用（万||||||
||号||营公司||||||成比例||励标准||
||||||||元）||||||
|1||日报传媒||杭报集团||6,300||29.00%||20%||（1）2014年1月1日起至2016年12月31日止，各媒体经营公司将按照运营和管理各自分成单位经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比例和每年固定采编费用二者之间的较高者向各自分成单位支付采编费用。（2）自2015年开始，假如各媒体经营公司每年实现的净利润（按扣除非经常性损益后的金额计算）超过本次重组正式评估报告中列明的评估预测净利润，则差额部分的20%作为各媒体经营公司|
|2||都快控股||都市快报社||9,036||13.80%||20%|||
|3||每日传媒||每日商报社||1,750||31.60%||20%|||
|4||萧报传媒||萧山日报社||1,886||28.00%||20%|||

|||||||||||||||
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||序||||||固定采编|||||||
||||媒体经||||||收入分||采编奖|||
||||||分成单位||费用（万||||||备注|
||号||营公司||||||成比例||励标准|||
||||||||元）|||||||
|5||富报传媒||富阳日报社||859||27.80%||20%||向分成单位追加的上年度的额外采编分成。（3）2016年，经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议，对固定采编费用进行了调整，详见2016-021号、2016-029号公告。||
|6||晨报传媒||余杭晨报社||910||28.00%||20%||||

授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算，付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。
2、关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。
3、其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。
（二）关联交易协议签署情况
1、授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》。同时，2016年，经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和 2015年年度股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议》对固定采编费用进行了调整，详见2016-021号、2016-029号公告。
2、其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事的独立意见
公司预计 2019年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易
原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》、《收入分成协议》及其补充协议确
定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有
关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意本议案。
六、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会