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股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2016-044债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）A股股票于 2016年 12月 12日、12月 13日和 12月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
经公司自查并向公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）确认，截至本公告日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司Ａ股股票于 2016年 12月 12日、12月 13日和 12月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司核实情况
1、经公司核实，本公司及控股子公司生产经营活动一切正常，公司已披露的战略规划事项正按计划推进实施中。
2、公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、发行股份、股权转让、债务重组、业务重组、整体上市、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）大股东询证情况
经公司询证，公司大股东、实际控制人电气总公司回复如下：
2、截至公告日，电气总公司未有市场传言的对海立股份进行国资国企改革相关的重大资产重组决策事项。
3、截至公告日，电气总公司不存在涉及本公司应披露而未披露、影响你公司股票价格波动的其他重大信息。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票的交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和香港《大公报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会2016年12月15日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-049西宁特殊钢股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易于 2018年 6月 20日、6月 21日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面询证，均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2018年 6月 20日、6月 21日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司及实际控制人进行了核实，有关情况如下：
（一）经公司自查，目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事宜。
按照证监会《上市公司行业分类指引》公司所属行业为：黑色金属
冶炼和压延加工业，与同行业可比上市公司相关数据比较情况：
（1）公司市盈率与同行业情况比较
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|-|-|-|-|
|项目|公司简称及股票代码|6月20日|6月21日|
|市盈率|西宁特钢（600117）|83.5|91.8|
||大冶特钢（000708）|11.0|10.9|
||永兴特钢（002756）|19.2|18.7|
||方大特钢（600507）|6.0|6.1|

注：市盈率以各公司2017年末经审计的每股收益和股票当日收盘价格进行计算。
（2）公司股价波动情况与大盘及同行业波动情况比较
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称及股票代码|涨幅及收盘价格|6月20日|6月21日|
|西宁特钢（600117）|涨幅|10.11%|9.98%|
||收盘价格|5.01|5.51|
|大冶特钢（000708）|涨幅|3.41%|-0.72%|
||收盘价格|9.70|9.63|
|永兴特钢（002756）|涨幅|3.13%|-2.55%|
||收盘价格|18.79|18.31|
|方大特钢（600507）|涨幅|3.57%|0.60%|
||收盘价格|11.61|11.68|

（二）经向公司控股股东及实际控制人核实，控股股东不存在与本公司有关的应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等情形。到目前为止,不存在关于本公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及
其一致行动人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行
为。
三、不存在应披露而未披露重大信息的声明
（一）本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
（二）公司控股股东及实际控制人确认，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、风险提示
公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-054
龙建路桥股份有限公司
关于开立募集资金专项存储账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1934号），核准公司非公开发行不超过10,736万股新股。
一、为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项存储账户，账户信息如下：
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|户名|开户行|账号|
|五莲龙建城北市政项目管理有限公司|龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行|21080120002000811|
|佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司|上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部|65010078801900000547|

二、公司董事会授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
上述事项已经公司2018年6月28日召开的第八届董事会第五十次会议审议通过，公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2018年6月29日
报备文件
龙建股份第八届董事会第五十次会议决议。
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2014-061福建福能股份有限公司
关于子公司收到气量置换及电量替代相关通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月15日披露了《关于子公司临时上网电价和天然气采购价格调整的公告》（2014-057号），现将控股子公司福建省晋江天然气发电有限公司（以下简称“晋江气电”）临时上网电价和天然气采购价格调整事项的后续进展情况公告如下：
近日，晋江气电收到福建省经济和信息化委员会下发的《关于做好天然气供需平衡及燃气电厂运行调度工作的通知》（闽经信石化〔2014〕663号）（以下简称《通知》）。
一、《通知》的主要内容
（一）2014年 11月 16日至 2015年底期间，全省燃气发电用气量 113.54万吨，莆田、晋江、厦门 3家燃气电厂发电用气量按装机容量4︰4︰2比例确定。2014年 11月 16日至12月31日安排燃气发电用气量18.86万吨（折发电量14亿千瓦时），其余安排在2015年发电。
（二）上述期间，燃气电厂置换给城市燃气公司气量 112.13万吨，3家燃气电厂置换气量也按上述装机容量比例确定，置换气城市门站价3.374元/方，与电厂门站价3.16元/方的差价0.214元/方由中海福建公司补偿给燃气电厂。燃气电厂转让的发电指标折上网电量81.69亿千瓦时，全部于2015年安排燃煤电厂替代发电。
二、《通知》对公司的影响
（一）根据《通知》规定的气量置换补偿方案，2014年11月16日至2015年底期间，晋江气电可以置换给城市燃气公司的气量为 44.85万吨。如果全部置换（暂按 1438.64方/吨计算），预计可以从中海福建公司获得气量置换差价补偿 13808.54万元（含税，具体数额以晋江气电实际收到的差价补偿数额为准）。该方案将在一定程度上减轻因执行临时上网电价和天然气采购价格调整政策对晋江气电 2015年度经营可能造成的较大不利影响。
（二）根据《通知》规定的电量替代方案，晋江气电可以向燃煤电厂转让相应的发电指标。但因转让发电指标的补偿标准受燃煤电厂发电需求、发电成本等市场因素影响，尚无法测算如果实施电量替代可能收到的补偿。
三、根据前述公告（2014-057号）中提及的《福建省物价局关于我省LNG燃气电厂临时上网电价的通知》（闽价商[2014]348号），福建省物价局还将在2015年底根据实际
执行情况对燃气电厂临时上网电价进行统算。
因此，目前公司仍无法客观准确地预测晋江气电临时上网电价和天然气采购价格调整对公司经营业绩的影响。公司将密切关注后续事项进展并及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司 2014年12月13日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受王府井集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）的委托，担任上市公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并对《王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司暨关联交易报告书》出具了核查意见。
作为本次交易的独立财务顾问，中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的；
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，保证所提供信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；
3、本独立财务顾问已按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
8、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在核查意见中列示的信息和对核查意见作出任何解释或者说明；
9、本独立财务顾问特别提请上市公司全体股东和广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。
（以下无正文）
(本页无正文,为
《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之
签章页
)
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-026
威龙葡萄酒股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；投资管理；货物仓储；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售(有效期限以许可证为准)。日用百货、土畜产品（不含烟花爆竹）、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售；以自有资金对食品行业进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；仓储服务（不含危险化学品）；自有房屋租赁；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；（三）本章程的修改；（四）第四十一条规定的担保事项；（五）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需|第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其|

|||
|-|-|
|要以特别决议通过的其他事项。|他事项。|

该议案需提交股东大会审议。
特此公告
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2016-024
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开了公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本次对公司使用闲置募集资金进行现金管理相关事项进行重新审议，同意公司继续使用额度不超过人民币22,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]192号），公司首次公开发行股票3,000万股，每股发行价格为17.20元/股，募集资金总额为51,600万元，扣除发行费用 4,272.90万元后，募集资金净额为 47,327.10万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 2月 16日出具了验资报告（致同验字[2015]第350ZA0006号）。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司于2015年2月16日分别与招商银行苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国银行股份有限公司苏州科技城支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州城中支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币22,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 22,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在 12个月内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资品种
公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为银行保本型理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
（四）投资期限
自获得公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品的资金为部分闲置募集资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据上交所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
（一）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 22,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币 22,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（二）监事会意见
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 22,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构东吴证券股份有限公司认为：柯利达及子公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 22,000万元额度的部分闲置募集资金进行低风险短期理财，符合公司和全体股东的利益。柯利达使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。因此，东吴证券对柯利达以部分闲置募集资金进行投资理财的事项无异议。
六、备查文件
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见；
4、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州柯利达装饰股份有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见》。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2014-038内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014年6月27日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于选举公司第八届董事会董事长及确定执行董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举潘刚为公司第八届董事会董事长，确认潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生为公司执行董事。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，公司董事会选举以下董事为公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：选举潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、
王振坤、杨金国、陈力华（独立董事）、张心灵（独立董事）为战略委员会委员，并选举潘刚为战略委员会主任委员；选举高德步（独立董事）、高宏（独立董事）、潘刚为提名委员会委员，并选举高德步为提名委员会主任委员；选举高宏（独立董事）、高德步（独立董事）、张心灵（独立董事）、潘刚、赵成霞为薪酬与考核委员会委员，并选举高宏为薪酬与考核委员会主任委员；选举张心灵（独立董事）、陈力华（独立董事）、赵成霞为审计委员会委员，并选举张心灵为审计委员会主任委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月二十七日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-025债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
关于在香港设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：九天（香港）投资有限公司（具体名称以有权机构核准登记的为准）
投资金额：5,000万美元
特别风险提示：本次对外投资尚需股东大会和有权政府机构审批，存在可能未获批准的风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司深耕供应链管理与服务的战略，为了拓展供应链服务的范围，丰富供应链业务领域，完善供应链金融服务的产品，扩大公司竞争优势，公司拟投资5,000万美元在香港投资设立一家全资子公司，暂定名称为九天（香港）投资有限公司（以有权机关核准登记名称为准）。
（二）董事会审议情况
2016年8月29日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》，董事会同意公司出资5,000万美元投资设立香港子公司，并通过香港子公司收购在境内注册的外商独资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权，使公司取得融资租赁公司的控制权。
本议案尚需提交需股东大会审批。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的的基本情况
公司名称：九天（香港）投资有限公司；
投资金额：5,000万美元；
注册地：香港
股权结构：公司以现金出资，持有100%的股权。
上述信息具体以有权机关核准登记为准。
三、对外投资的目的及对上市公司的影响
公司通过香港子公司收购在境内注册的外商独资融资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权的，使公司融资租赁公司的控制权，符合公司的发展战略。有助于进一步拓展公司供应链服务管理及商业保理业务，扩大经营区域范围，提升主营业务的市场竞争力和公司的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，短期内不会对公司经营成果产生重大影响。
四、对外投资的主要风险分析
（一）经营方面可能存在的风险
该全资子公司投资设立在境外，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。
（二）可能存在未获批准的风险
本次在香港投资设立新公司，尚须公司股东大会批准，还须经有关政府机关批准及香港注册登记，如未能获得上述批准,则存在无法完成的风险。公司将积极与相关审批机关充分沟通，认真准备申请资料，争取顺利完成该公司的设立工作。
公司将根据上述事项进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会2016年8月31日
广东松发陶瓷股份有限公司
关于2015年度控股股东及关联方资金占用
以及对外担保情况专项审核说明
广会专字[2016]G15042570033号
目 录
报告正文……………………………………………………1-2附件一：广东松发陶瓷股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……3附件二：担保情况汇总表……………………………………4
广东松发陶瓷股份有限公司
关于 2015年度控股股东及关联方资金占用
以及对外担保情况专项审核说明
广会专字[2016]G15042570033号
广东松发陶瓷股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“松发股份”)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年3月16日出具了广会审字[2016]G15042570011号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发„2003‟56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，松发股份编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表及担保情况汇总表（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是松发股份的责任。我们的责任是根据上述通知的规定对松发股份与控股股东及其他关联方资金占用情况是否符合规定进行审核并出具专项说明，在审核过程中，我们实施了包括查阅有关资料、会计凭证、核对会计记录等我们认为必要的审核程序。
我们认为，后附情况表所载资料与我们审计松发股份 2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容在所有重大方面没有发现不一致之处。为了更好地理解松发股份的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附情况表应当与已审财务报表一并阅读。
附件：广东松发陶瓷股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表及担保情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：杨文蔚
中国注册会计师：刘清
中国 广州 二○一六年三月十六日
附件：
广东松发陶瓷股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东松发陶瓷股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额(借方+、贷方-)|2015年度占用累计发生金额(不含占用资金利息)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额(借方+、贷方-)|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|潮州市松发陶瓷有限公司|全资子公司|其他应收款|1,386.63|1,865.88|1,142.58|2,109.93|往来款|非经营性占用|
||广州市松发酒店设备用品有限公司|全资子公司|其他应收款|37.29|-|37.29|-|往来款|非经营性占用|
||景德镇京府瓷窑陶瓷有限公司|全资子公司|其他应收款|21.68|-|21.68|-|往来款|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|1,445.60|1,865.88|1,201.55|2,109.93|-|-|
|总 计|-|-|-|1,445.60|1,865.88|1,201.55|2,109.93|-|-|

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
担保情况汇总表
编制单位：广东松发陶瓷股份有限公司 单位：万元
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|公司代码|公司简称|担保人（上市公司）|被担保对象|被担保对象与上市公司的关系|担保金额（万元）|开始担保日|结束担保日|目前是否仍存在担保责任|担保方式|担保实际使用授信额占2015年末合并会计报表净资产的比例|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临 2017-029铜陵中发三佳科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2017年 9月 8日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2017年 9月 15日上午。
方式：通讯表决的方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应参与表决监事 5人，实际参与表决监事 5人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决情况：赞成 5票、反对 0票、弃权 0票，获得通过。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一七年九月十五日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-029号包头北方创业股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 13日起停牌。2015年 4月 25日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》。2015年 5月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌公告》；2015年5月28日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告的补充更正公告》，公司股票自2015年 5月27日起继续停牌预计不超过一个月。
停牌期间，公司及有关各方初步确定资产重组交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易；交易对方初步确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司及其下属公司；标的资产初步确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司及其下属公司部分军品及民品资产；具体交易对方及标的资产范围尚未最终确定。
停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对交易具体方案进行研究、论证，同时开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。
截至目前，有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议，亦未正式开展有关政府部门的报批工作，公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
鉴于本次交易涉及事项较多，公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行完善，并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通。为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重组进展，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完
成后召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会二〇一五年六月十日
证券代码：600546 证券简称:*ST山煤 公告编号：临2016-049号山煤国际能源集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月30日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2016年9月8日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席5人。职工监事孙亚明先生因公未能出席，委托监事李苏龙先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。职工监事张瑞波女士因公未能出席，委托职工监事曹文海先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于公司向华融晋商资产管理股份有限公司转让所持有的
山煤国际能源集团大同有限公司等七家全资子公司100%股权的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。鉴于目前审计评估工作及国资审批等
工作尚未完成，待上述工作完成后，公司将及时另行召开董事会会议，将本次
股权转让事项提交股东大会审议。
二、审议通过《关于山煤国际能源集团大同有限公司等七家下属全资子公
司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于确认公司 2015年度日常关联交易事项及预计 2016年度日常关联交易事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司监事会
2016年9月8日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2015-002
上海飞乐音响股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2014年 12月 31日在上海市田林路 168号二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。经认真讨论，会议审议并一致通过以下议案：
1、《关于增加公司监事会人数的议案》；
公司重大资产重组已实施完毕，面对新的经营环境，为保证公司监事会可以一如既往认真履行监督职能，参与公司治理，促进公司健康发展、维护股东合法权益，监事会同意增加监事会成员人数。目前监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。本次增加监事会成员至5名，其中，职工监事2名。
本议案尚需提交公司股东大会审议
2、《关于增选公司监事的议案》。
公司监事会监事总人数拟增至 5人，其中职工监事 2人（目前公司现任监事总人数为 3人，其中职工监事 1人）。
鉴于以上情况，公司监事会提名庄申强先生为公司监事候选人，任期与本届监事会一致。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于增加公司监事会人数的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》两项议案为本议案的前提条件。上述两项议案均获股东大会通过的情况下，本议案获股东大会通过方为有效；若上述两项议案均未获股东大会通过，则本议案视作未获股东大会通过。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司监事会
2015年1月5日
附：监事候选人简历
庄申强男1962年生大专学历经济师。曾任山东省沂南县乡镇企业局生
产科科长；山东省沂南县供电局材料科长；北京申安投资集团有限公司副总裁兼采购总监、四川申安照明有限公司总经理。现任北京申安联合有限公司总经理。
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2014)第0734号(第一页，共二页)深圳高速公路股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳高速公路股份有限公司(以下简称“深高速公司”)2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深高速公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86 (21) 2323 8888,传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com
普华永道中天特审字(2014)第0734号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深高速公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————周伟然
中国•上海市 注册会计师
A股股份代码：601800
H股股份代码：1800
2017年第一次临时股东大会
会议材料
中国交通建设股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。
一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2017年 9月 25日（星期一）上午8:30-11:30，下午 1:30-4:30之间办理会议登记。
三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。
六、股东发言、质询的总时间控制在 30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5分钟。
2017年第一次临时股东大会七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。
八、本次股东大会《关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》为普通决议案，即应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序
三、审议会议议案
议案1《关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》
四、股东审议议案（或提问）
五、计票，股东与管理层交流
六、宣读股东大会决议
七、律师宣读法律意见书
八、宣布会议结束
2017年第一次临时股东大会议案一
中国交通建设股份有限公司
关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司
部分股份暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
截至目前，公司直接持有上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）1,265,637,849股A股股份（占振华重工股份总数的28.83%）；同时，公司通过下属香港子公司Zhen Hua Engineering CompanyLimited（振华工程有限公司，以下简称“香港振华”）间接持有振华重工749,677,500股B股股份（占振华重工股份总数的17.08%），通过公司下属澳门子公司Zhen Hwa Harbour Construction Company Limited（振华海湾工程有限公司，以下简称“澳门振华”）间接持有振华重工14,285,700股B股股份（占振华重工股份总数的0.33%）。公司直接及间接持有振华重工合计2,029,601,049股股份（占振华重工股份总数的46.23%）。为更专注于核心基建业务、进一步增强公司的核心竞争力，公司拟向中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）及其境外子公司转让所持振华重工合计1,316,649,346股股份（占振华重工股份总数的29.99%），具体方案如下：
一、公司拟通过非公开协议转让方式向中交集团转让公司所持振华重工552,686,146股A股股份（占振华重工股份总数的12.59%）；香港振华拟通过非公开协议转让方式向中交集团拟在境外设立的全资子公司转让其所持振华重工
2017年第一次临时股东大会749,677,500股B股股份（占振华重工股份总数的17.08%）；澳门振华拟通过非公开协议转让方式向中交集团拟在境外设立的全资子公司转让其所持振华重工14,285,700股B股股份（占振华重工股份总数的0.33%）。上述股份受让方以现金方式支付对价。本次交易完成后，公司仍直接持有振华重工712,951,703股A股股份（占振华重工股份总数的16.24%），公司控股股东中交集团直接及通过其境外全资子公司间接持有振华重工合计1,316,649,346股股份（占振华重工股份总数的29.99%），成为振华重工的控股股东。本次交易不涉及振华重工控制权变更。
二、为充分兼顾相关各方利益及国有资产保值增值，本次交易中振华重工A股股份的转让价格根据协议签署日前30个交易日振华重工A股股票的每日加权平均价格算术平均值为市场参考价，经双方协商一致最终确定为市场参考价的100%，即人民币5.27元/股；振华重工B股股份的转让价格以截至2017年3月31日振华重工每股净资产为基础溢价5%，最终确定为人民币3.67元/股。
为明确相关各方在本次交易中的权利义务，公司与中交集团就协议转让振华重工A股股份事项签署了附条件生效的《股份转让协议》，香港振华、澳门振华分别与中交集团（代其拟设立的境外全资子公司签署）就协议转让B股股份事项签署了附条件生效的《股份转让协议》。
董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、组织执行与本次交易有关的一切协议和文件，并同意董事会将上述授权进一步授予公司董事长刘起涛先生行使，且该等转
2017年第一次临时股东大会授权自公司股东大会审议通过之日起生效。
本次交易的交易对方中交集团及其拟设立的境外子公司为公司关联方，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
由于本次交易涉及关联交易，股东大会审议本项议案时，关联股东中交集团需回避表决。
该议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，并同意提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
请各位非关联股东及股东代表审议。
中国交通建设股份有限公司二〇一七年九月二十六日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-001凤凰光学股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计盈利3000-4000万元，将实现扭亏为盈。
2、公司本次业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致，影响金额为 8100万元。
3、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损4100－5100万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 3000－4000万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为亏损4100－5100万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-11,539.68万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,477.06万元。
（二）每股收益：-0.49元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）本期业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致。报告期内公司完成所持上饶银行股份有限公司股权的出售，实现收益7857万元。
（二）报告期内公司积极推进降本增效工作，主营业务亏损的局面有所好转。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2018年1月25日
2018年第三次临时股东大会
会议资料
亿阳信通 2018年第三次临时股东大会会议资料亿阳信通股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。
每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 11月 30日 14:30
Boco Inter-telecom 1
亿阳信通 2018年第三次临时股东大会会议资料召开地点：公司 2232会议室
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 11月 30日
至 2018年 11月 30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
4、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
5、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
6、如本次股东大会有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
Boco Inter-telecom 2
亿阳信通 2018年第三次临时股东大会会议资料七、本次大会投票表决工作设计票人 3人，其中 1人为总计票人；
设监票人 3人，其中 1人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018年 11月 30日
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亿阳信通 2018年第三次临时股东大会会议资料亿阳信通股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2018年 11月 30日 14:30
二、会议地点：北京市海淀区杏石口路 99号 B座 2232会议室
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络投票时间为2018年11月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2018年 11月 30日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人：
1、截至 2018年 11月 23日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》详见发布于上交所网站(www.sse.com.cn)上的公司临时公告：临2018-106；
2、公司聘请的律师；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议工作人员。
五、会议主持人：董事长曲飞先生
六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
七、会议审议事项：
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亿阳信通 2018年第三次临时股东大会会议资料本次股东大会审议的事项如下：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|√|

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议通过，并提交本次股东大会审议。内容详见 2018年 11月 15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
八、股东审议会议议题。
九、现场股东发言。
十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十一、宣布现场投票表决结果。
十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
十三、参加本次会议的董事、监事在股东大会决议及会议记录上签字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018年 11月 30日
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亿阳信通 2018年第三次临时股东大会会议资料议案一：
亿阳信通股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
因控股股东债务纠纷给公司带来的困境，公司已经向人民法院提出了司法重整申请。为了确保重整工作有序地进行，保证 2018年度年审工作顺利开展，有效地保护公司和全体股东的利益，董事会审计委员会同时提名致同会计师事务所（特殊普通合伙）及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务审计和内控审计工作的候选审计机构。后经公司第七届董事会第二十二次会议董事表决，结果为致同会计师事务所（特殊普通合伙）以过半数的票数获得通过。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构。2017年公司向其支付的审计费用为 100万元（不含差旅费）。
董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018年度审计机构，同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。
请各位股东、股东代表审议。
亿阳信通股份有限公司董事会
2018年 11月 30日
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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-007上海浦东路桥建设股份有限公司
关于推举公司董事代为履行公司董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，郭亚兵先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务。鉴于公司董事会未设立副董事长，选举产生公司新任董事长尚需履行一定的法定程序，为保证公司董事会正常运作，经公司半数以上董事共同推选，由公司董事罗芳艳女士代为履行公司董事长职责，直至公司选举产生新任董事长为止。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日