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证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-082山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2016年 9月 6日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月29日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席谢晋鹏主持。经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项，并提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2016年 9月 6日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
公司董事会拟定提请公司2016年第三次临时股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。具体情况如下：
（一）授权期间：自2016年第三次临时股东大会作出决议之日起，至2016年12月31日止。
（二）授权内容：股东大会授权董事会批准公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过 2亿元，超过部分需股东大会批准。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2016年9月6日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2014-025重庆三峡油漆股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更，不会对本公司 2013年度及本年度中期报告合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
本公司于 2014年 10月 28日召开七届第五次董事会和七届第五次监事会，审议通过了《重庆三峡油漆股份有限公司关于会计政策变更的议案》，变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年 7月 1日
2、会计政策变更原因：
2014年 1月起，财政部根据《企业会计准则—基本准则》，相继颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》3项企业会计准则，并修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33号—合并财务报表》4项企业会计准则，上述 7项企业会计准则要求自 2014年 7月 1日起
在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月，财政部根据《企业会计准则—基本准则》，修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，以及颁布的《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等 8项准则和 2014年 7月修改的《企业会计准则—基本准则》。
其余未变更部分公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则和有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
1、《企业会计准则第 2号-长期股权投资》变更的相关情况
公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业
会计准则第 2号-长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不
具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公
允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——
金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可
供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采
用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0.00|41,550,000.00|41,550,000.00|
|长期股权投资|190,791,788.34|-41,550,000.00|149,241,788.34|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本年度中期报告合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、公司根据财政部的通知要求，执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》，上述会计准则的变更不会对公司 2013年度及本年度中期报告合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了本次会计政策变更的相关资料，一致认为：公司修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产、负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策的变更符合相关法律法规的规定，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
(一)公司七届第五次董事会会议决议
(二)公司七届第五次监事会会议决议
(三)公司独立董事关于会计政策变更事项的独立意见
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2014年 10月 29日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-64中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2016年第二次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2016年6月16日下午2点30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 6月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年6月 15日 15:00至 2016年 6月 16日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2016年6月13日。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
8．股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9．出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
《关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案》。
相关议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2016年 5月31日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn进行了披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2016年6月14日，上午9:30至下午16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
五、会务联系
会议联系方式
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第二十七次会议决议及决议公告。
附件：1.授权委托书
2.参加网络投票的具体操作流程
中钢国际工程技术股份有限公司2016年5月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||表决意见|||
||||议案内容||||
||序号|||同意|反对|弃权|
|1||关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（深证上〔2016〕251号），参加网络投票的具体操作流程如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1．股东投票代码：360928。
2．投票简称：中钢投票。
3．投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年6月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4．在投票当日，“中钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。具体如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应委托价格（元）|
|1|关于为子公司向浙商银行、江苏银行申请综合授信提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：
|||
|-|-|
|委托数量|对应的表决意见|
|1股|同意|
|2股|反对|
|3股|弃权|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、采用互联网投票系统投票的投票程序
1．股东获取身份认证的具体流程：股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
2．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3．股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日15:00至2016年6月16日15:00的任意时间。
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-039
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2015年半年报披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月20日，上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2015度半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月21日在中国证券监督管理委员创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会 2015年 8月 20日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事
关于续聘年报审计机构及内控审计机构的事前认可意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月24日召开第九届董事会第十五次会议，审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年报审计机构及内控审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，作为公司独立董事，对公司提交的上述议案进行了认真的事前核查，并发表如下事前认可意见：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，且为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，能够胜任公司2018年度财务审计和内部控制审计工作。同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年报审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于续聘年报审计机构及内控审计机构的事前认可意见》之签署页）
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
徐建军
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-084绿康生化股份有限公司
关于公司完成工商变更登记及章程备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第五次会议和 2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据绿康生化股份有限公司（下称“公司”或“绿康生化”）的实际情况，拟变更公司的经营范围，同意根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
近日公司已完成工商变更登记手续，取得福建省市场监督管理局换发的营业执照。经福建省市场监督管理局最终核准，经营范围中增加的内容确定为“兽用药品、专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、热力生产和供应、火力发电”。并根据新的经营范围及审议的章程修订条款对《公司章程》进行相应的更新，完成新章程的变更备案。新的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn。
以下经营范围，为审批机关最终核准的经营范围。
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|序号|章程条目|修订前订容|修订后内容|
|1|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家限制类品|经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产兽药原料药、医药原料药、兽药预混剂、兽用药品、食品添加剂及饲料添加剂等相关产品（不含国家|

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|-|-|-|-|
|||种）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|限制类品种）。专项化学用品制造（不含国家限制类、禁止类品种，不含易制毒化学品）、热力生产和供应、火力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|
|2|第二十三条|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。|

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|3|第二十四条|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|4|第二十五条|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形|

|||||
|-|-|-|-|
|||应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|5|第四十四条|第四十四条本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以网络、电视、电话会议或者其他法律、行政法规和部门规章允许的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。股东通过任一方式参加股东大会的，视为出席。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。|

除上述事项变更之外，其他内容无变化。
特此公告。
绿康生化股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日
中泰证券股份有限公司
关于石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金中聘请第三方行为的专项核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“独立财务顾问”）作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定，就本次重组服务对象通合科技在依法需聘请的证券服务机构之外，是否聘请第三方及相关聘请行为的合法合规性，发表意见如下：
通合科技已出具声明：在本次交易中，通合科技除聘请独立财务顾问中泰证券股份有限公司、律师事务所北京市中银律师事务所、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和资产评估机构中联资产评估集团有限公司以外，不存在《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》中涉及的直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易中本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人行为，且不存在未披露的聘请第三方行为；通合科技除聘请独立财务顾问中泰证券股份有限公司、律师事务所北京市中银律师事务所、审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和资产评估机构中联资产评估集团有限公司以外，不存在《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》中涉及的直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中聘请第三方行为的专项核查意见》的签字盖章页）
财务顾问主办人：_____________ _____________
张开军 庞子航
财务顾问协办人：_____________
江慧敏
法定代表人：_________________
李 玮
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-026北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于北京鼎元信广科技发展有限公司
2013年度业绩承诺实现情况的说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎元信广科技发展有限公司（以下简称“鼎元信广”）系北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）控股子公司，根据《股权转让协议》的相关内容，现就鼎元信广完成 2013年度业绩承诺相关事宜公告如下：
一、基本情况
2012年5月21日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京鼎元信广科技发展有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金6,885万元收购北京鼎元信广科技发展有限公司原股东51%股权。
二、业绩承诺情况
在《股权转让协议》中，交易对方杨晏海先生、陈小玲女士承诺2012-2014年鼎元信广分别实现税后净利润1800万元、2160万元、2600万元，合计6560万元，上述三年净利润均为经证券从业会计师事务所审计的扣除非经常性损益之后的税后净利润（以下简称“承诺利润”）。如鼎元信广完成实际利润低于上述承诺的利润，则交易对方应向梅泰诺进行补偿，后期支付及补偿方案安排如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2012年扣除非经常性损益之后的税后净|第三期付款方案|2012-2014年累计扣除非经常性损益之后的|补偿方案|

|||||
|-|-|-|-|
|利润（R1）||税后净利润（R）||
|R1≥1800万元|支付第三期价款2065.5万元|R≥6560|无|
|||5248≤R＜6560|补偿金额为6885×（1-R/6560）万元|
|||R＜5248|回购金额为6885×（1+3×10%）万元|
|R1＜1800万元|第三期价款2065.5万元延期至2014年审计后支付|R≥6560|无|
|||5248≤R＜6560|补偿金额为6885×（1-R/6560）万元|
||不支付第三期价款|R＜5248|回购金额为（6885-2065.5）×（1+3×10%）万元|

注：如果鼎元信广在2012-2014年间派发红利，则红利需从回购金额中扣除。
业绩承诺完成情况:
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于北京鼎元信广科技发展有限公司 2013年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（大信专审字【2014】第1-00434号），鼎元信广2013年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为2,164.30万元，其中非经常性损益金额为 0.00万元，扣除非经常性损益后净利润为 2,164.30万元，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为4,575.43万元，实现了2013年度的业绩承诺。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2.《关于北京鼎元信广科技发展有限公司 2013年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-026深圳市汇川技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月10日召开的2014年年度股东大会审议通过，此次分红派息距离股东大会通过分派方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如
下：
一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案原为：公司拟以2014年12月31日总股本
782,451,288股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)，合计派发现金股利391,225,644元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2014年度不以资本公积金转增股本。
鉴于公司首期首次获授股票期权的激励对象于2014年12月31日至2015年1月16日进行了自主行权，该期间共行权51,425股，致使公司总股本由2014年末的
缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.749952元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.249984元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月21日，除权除息日为：2015年4月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月22
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****711|朱兴明|
|2|01*****318|李俊田|
|3|01*****210|杨春禄|
|4|01*****289|宋君恩|
|5|00*****759|姜勇|
|6|01*****730|唐柱学|
|7|00*****260|刘迎新|
|8|01*****437|柏子平|
|9|01*****673|张卫江|
|10|01*****240|刘宇川|
|11|01*****036|李芬|
|12|00*****390|陆松泉|
|13|01*****947|潘异|
|14|01*****663|陈本强|
|15|01*****922|李晓春|
|16|00*****675|熊礼文|
|17|00*****312|李友发|
|18|01*****648|周斌|
|19|01*****302|刘国伟|
|20|08*****293|深圳市汇川投资有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E栋厂房2楼公司董事会秘书办公室
咨询联系人：宋君恩吴妮妮
咨询电话：0755-83185787
传真电话：0755-83185659
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二○一五年四月十六日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-041九阳股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九阳股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2014年9月12日以电子邮件方式通知全体监事，并于2014年9月18日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司2014年限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）的议案》。
公司监事会对调整后的激励对象人员名单进行再核查后认为：
本次调整是依据公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权进行的，列入激励对象名单的人员均为在公司（含控股子公司）任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司限制性股票激励对象中担任公司高管的人员不具有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，其具备相应的任职资格。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
特此公告
九阳股份有限公司监事会 2014年9月18日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
我们作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次聘任的董事符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、聘任董事的提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的规定。
3、经核查，公司本次聘任的董事与公司或与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
4、我们同意聘任谭军辉先生为公司董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为珠海欧比特宇航科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签章页）
独立董事：
富宏亚 陈秀丽 邓路
签署日期：2019年7月7日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭公告编号：2015-52湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十二次会议通知已于2015年8月
19日以邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月21日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参加表决
董事8人，分别为牛建伟、李玉顺、卢灿华、申兴良、温振
祥、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
同意通过2015年半年度报告全文及摘要的议案，具体内容刊登于2015年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
同意通过公司2015年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案。
具体内容详见公司于2015年8月24日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于湖南江南红箭股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年 8月 24日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-105
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
协议转让部分公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月21日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生通过协议转让方式将其持有的公司
42,000,000股无限售条件流通股（占公司总股本9.563%）转让给融屏信息。具体
内容详见公司2017年5月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于控股
股东、实际控制人协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-053）、《上海摩恩电气股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《上海摩恩电气股份
有限公司简式权益变动报告书（二）》。
根据深圳证券交易所新制定的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称《实施细则》）的相关规定，上述股
份协议转让双方将于近日到深圳证券交易所办理股份协议转让事项的合规性审
核，待取得深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书后，协议转让双方将及
时前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理最终股份过户手续。
公司将对后续相关事项和进程进行持续关注，并及时进行信息披露。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-063北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与广大投资者的沟通交流，将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事会秘书叶潇先生、财务总监秦彪先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年7月12日
东方网力科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《东方网力科技股份有限公司公司章程》、《东方网力科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见
我们对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2014年 1-6月发生的关联交易情况进行了认真核查，2014年 1-6月除公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的关联交易外，公司未发生其他关联交易。接受关联方担保符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
（以下无正文）
【本页无正文，为《东方网力科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页】
独立董事（签字）：
郇绍奎 杨 骅 张宇锋
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2018-117广东华锋新能源科技股份有限公司
股东减持进展暨减持计划完成的公告
本公司股东肇庆市汇海技术咨询有限公司（以下称“汇海技术”）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
汇海技术的股东罗一帜、陈宇峰、谭惠忠为本公司的董事、高级管理人员，因此汇海技术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持
有的本公司股份。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）于2018年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《股东减持计划预披露公告》（公告编号：2018-066），公司股东汇海技术因自身经营需要，计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过153万股，即不超过公司总股本的1.1159%。
2018年9月12日，公司收到汇海技术的《减持计划实施情况告知函》，并于2018年9月13日披露了《股东减持进展公告》（公告编号：2018-073）。
2018年9月25日，公司收到汇海技术的《减持计划实施情况告知函》，并于2018年9月26日披露了《股东减持进展公告》（公告编号：2018-076）。
2018年11月8日，公司收到汇海技术的《减持计划实施情况告知函》，并于2018年11月9日披露了《股东减持进展公告》（公告编号：2018-094）。
为1,530,000股，减持股份数量达到公司总股本的1.0834%，并且，本次减持后，汇海技术的减持计划已经实施完毕。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股份减持的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|总股本（股）|占总股本比例（%）|
|肇庆市汇海技术咨询有限公司|集中竞价交易|2018.9.11|22.68|1,018,000|137,105,100|0.74|
||集中竞价交易|2018.9.21|20.99|310,000|137,105,100|0.23|
||集中竞价交易|2018.11.7|20.56|55,000|176,260,802|0.03|
||集中竞价交易|2018.12.21|20.56|140,000|176,239,202|0.0794|
||集中竞价交易|2018.12.24|21.13|7,000|176,239,202|0.004|
|合计|-|-|-|1,530,000|-|1.0834|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|肇庆市汇海技术咨询有限公司|无限售条件流通股|1,677,000|0.95|1,530,000|0.87|
||限售股|3,060,000|1.74|3,060,000|1.74|
|合计||4,737,000|2.69|4,590,000|2.60|

三、其他相关说明：
1、汇海技术的本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，汇海技术严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致。
4、汇海技术不是公司的控股股东和实际控制人，其减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
汇海技术《公司减持计划实施情况告知函》
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
无锡贝斯特精机股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见我们作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”)独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第二届董事会第二次会议相关事项进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润116,956,234.50元，加期初未分配利润 142,230,976.73元，提取法定盈余公积11,695,623.45元，减本年度已分配利润 18,825,000.00元，2016年度末可供全体股东分配的利润为 228,666,587.78元。
2016年度，公司利润分配方案为：以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
我们认为：公司2016年度利润分配方案，综合考虑了公司的发展阶段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。我们同意将公司2016年度利润分配方案提交股东大会审议。
二、关于 2016年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下:公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2016年度尚未取得募集资金，故不存在募集资金存放与使用的情形。
四、关于公司 2016年对外担保情况的独立意见
经核查，公司不存在任何对外担保的情形。
五、关于公司 2016年度内部控制自我评价的独立意见
经核查，我们认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。我们同意公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘2017年度审计机构的决策程序合法有效。我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非
独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了公司《2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，该薪酬方案综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页）
吴梅生 单世文
二○一七年四月十四日
海通证券股份有限公司
关于中国长城科技集团股份有限公司控股子公司
拟为购买其开发项目的按揭贷款客户
提供阶段性担保事宜的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”、“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，在持续督导期内，对中国长城控股子公司长沙中电软件园有限公司（以下简称“中电软件园”）拟为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事宜的核查意见进行了专项核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
1、中电软件园开发的“长沙中电软件园一期”项目，位于长沙高新开发区尖山路39号。该项目已分别于2014年9月及2015年11月依法取得了湘新住建委《商品房预售许可证》，并对外公开预售。在销售中，已积累了相当数量的需要按揭贷款购房客户。为了加快该项目销售以及银行按揭资金的回笼，中电软件园向长沙银行股份有限公司科技支行、中国工商银行股份有限公司湘雅三医院支行、中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行、上海浦东发展银行股份有限公司麓谷科技支行共四家银行（以下简称“贷款银行”）申请办理按揭贷款购房客户的按揭贷款。
贷款银行同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供按揭贷款。
按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，中电软件园在每位贷款购买上述房屋的购房人与贷款银行签订《固定资产借款合同》时与贷款银行签订相应的《保证合同》为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币贰亿元，担保期限一年。同时被担保客户根据约定为中电软件园提供相应的反担保措施。
2、公司董事会已审议通过前述担保事项，该事项尚需提交公司股东大会批准。
二、各方基本情况
（一）担保人
1、公司名称：长沙中电软件园有限公司
2、成立日期：2009年5月5日
3、企业性质：其他有限责任公司
4、注册地址：长沙高新开发区尖山路39号
5、法定代表人：何明
6、经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁；计算机技术开发、技术服务；能源技术研究、技术开发服务；电子技术研发；
通讯技术研发；卫星通信技术的研发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；
科技企业技术扶持服务；会议及展览服务；建设工程设计；贸易代理；货物仓储；
仓储代理服务；数据处理和存储服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；电子商务平台的开发建设；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；通讯设备及配套设备批发；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、注册资本：15,000万元人民币
8、股权关系：为中国长城下属控股70%的子公司，非关联方长沙软件园持股30%。
9、主要财务数据：截至 2016年 12月 31日，该公司资产总额为 70,644万元，净资产为 19,309万元，2016年实现营业收入 29,406万元，净利润 3,197万元。
（二）被担保人
中电软件园本次担保的被担保人系符合贷款银行贷款条件、购买中电软件园公司开发的“长沙中电软件园一期”项目的按揭贷款购房人。
上述被担保人若与公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司及其关联企业、实际控制人之间存在关联关系，公司将根据规定及时履行相应的程序及信息披露义务。
（三）贷款银行
1、长沙银行股份有限公司科技支行
（1）营业住所：长沙市高新开发区文轩路27号麓谷企业广场
（2）法定代表人/负责人：宋成
（3）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。
2、中国工商银行股份有限公司湘雅三医院支行
（1）营业住所：长沙市岳麓区桐梓坡路118号
（2）法定代表人/负责人：倪立
（3）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。
3、中国银行股份有限公司长沙市松桂园支行
（1）营业住所：长沙市芙蓉中路一段456号
（2）法定代表人/负责人：司马莉
（3）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。
4、上海浦东发展银行股份有限公司麓谷科技支行
（1）营业住所：文轩路27号长沙麓谷企业广场创业大楼1楼
（2）法定代表人/负责人：李征
（3）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。
上述贷款银行与公司及公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司及其
关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系。
三、担保合同的主要内容
（一）担保合同的主要内容
根据贷款银行提供的《担保合同》（格式合同文本），其主要内容如下：
1、主债权
主合同项下发生的债权构成担保合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
2、保证方式
担保合同保证方式为阶段性连带责任保证。
3、保证责任的发生
如果债务人在任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人履行保证责任。
主债务在担保合同之外同时存在其他物的担保或保证的，不影响债权人担保合同项下的任何权利及其行使，债权人有权决定各担保权利的行使顺序，保证人应按照担保合同的约定承担担保责任，不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。
4、保证期间
担保合同保证期间为自放款之日起，直至办妥《房产证》、《国土证》和《他项权证》，并将三证收押债权人保管为止。
5、担保合同与主合同的关系
主合同双方解除主合同或者使主合同提前到期的，保证人对于主合同项下已发生的债权承担担保责任。
主合同双方协议变更主合同的，除涉及币种、利率、金额、期限或其他变更导致增加主债权金额或延展主合同履行期限的情形外，需征得保证人的同意，保证人应对变更后的主合同承担保证责任。
（二）反担保情况说明
由按揭贷款购房人根据约定，以其资产或股权提供相应的反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 12月 31日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司及下属子公司尚在担保期间的累计对外担保为0（不含公司为下属公司提供或下属子公司之间的担保）。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过的对外担保（不含公司为下属公司提供或下属子公司之间的担保）总额为不超过人民币 20,000万元（按公司对下属公司权益比例折算，公司需承担的担保额度为不超过人民币14,000万元）。
公司无逾期担保情况。
五、核查意见
经核查相关协议、独立董事意见、董事会材料等相关资料，海通证券认为：本次对外担保事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。除尚需股东大会批准外，本次对外担保已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。海通证券对公司本次对外担保事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司控股子公司拟为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保事宜的核查意见》之签署页）
项目主办人：李世文 刘君
海通证券股份有限公司2017年4月27日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第 44次会议有关事项的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》等相关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对于本次董事会审议事项进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第二届董事会第44次会议审议通过的《关于股东向公司提供借款的议案》的事宜，发表如下独立意见：
公司与股东贾跃芳女士产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限的规定。
鉴于上述情况，同意公司第二届董事会第44次会议审议的《关于股东向公司提供借款的议案》的事宜，并提交股东大会审议。
独立董事：
张长胜 沈艳芳
二〇一四年十二月十一日