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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-066北京北陆药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年11月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于增补监事的议案》
监事会同意增补孙颖女士、匡夏思女士为公司第六届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于预计日常关联交易的议案》
监事会同意公司在 2018年第四季度向海昌药业采购碘海醇注射液原材料的交易金额不超过 3,500万元。
《关于预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一八年十一月二十六日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-093
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第四十五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第四十五次临时会议通知于2019年11月 26日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年 11月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于对外提供担保的议案》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2019-094）。
2、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019年第九次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-095）
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十五次临时会议决议
2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十五次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一九年十一月三十日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-051苏州世名科技股份有限公司
关于全资子公司向全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
2016年12月8日，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司昆山汇彩贸易有限公司(以下简称“昆山汇彩”)使用自有资金3,500万元向其全资子公司昆山世盈资本管理有限公司(以下简称“世盈资本”)增资，其中1,500万元用于缴纳其尚未实缴的注册资本，2,000万元用于增加注册资本。增资完成后，世盈资本的注册资本金由1,500万元人民币增至3,500万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、增资对象基本情况
1、截至公告日世盈资本概况：
名称：昆山世盈资本管理有限公司
统一社会信用代码：91320583MA1MKJRH05
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：昆山市花桥镇金洋路15号2号房
法定代表人：吕馨野
注册资本：1,500万元整
成立日期：2016年05月10日
营业期限：2016年05月10日至2046年05月09日
经营范围：资产管理，项目投资，投资管理，投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2016年11月7日，世盈资本股东李亚东、张愍分别与昆山汇彩签订《股权转让协议》，同意将其合计持有的世盈资本100%股权0元转让给昆山汇彩。上述股权转让完成后，昆山汇彩将持有世盈资本100%股权，世盈资本成为昆山汇彩全资子公司。上述事项属于公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。截至本公告日，世盈资本已办理工商登记变更，并领取营业执照。世盈资本注册资本为1,500万元，实收资本为0元。
2、财务数据
该公司自成立以来，尚未实际出资且未开展经营业务，暂无财务数据。
3、世盈资本增资前后的股权结构
本次增资完成后，世盈资本注册资本由1,500万元人民币增加至3,500万元人民币，昆山汇彩仍持有世盈资本100%股权。
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|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东名称|注册资本（万元）|持股比例（%）|股东名称|注册资本（万元）|持股比例（%）|
|昆山汇彩贸易有限公司|1,500|100|昆山汇彩贸易有限公司|3,500|100|

三、本次增资方式及资金来源
昆山汇彩拟使用自有资金3,500万元向世盈资本增资，其中1,500万元用于缴纳其尚未实缴的注册资本，2,000万元用于增加注册资本。增资完成后，世盈
资本的注册资本金由1,500万元人民币增至3,500万元人民币。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次对世盈资本进行增资有助于世盈资本的正常业务开展，有利于拓宽公司投资范围，更好地实施公司总体战略规划，增强公司可持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2016年 12月 8日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2018-035苏州电器科学研究院股份有限公司
关于江苏省认定企业技术中心2015-2016年度运行情况
评价结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中华人民共和国南京海关《关于公布省认定企业技术中心2015-2016年度运行情况评价结果的通知》（苏经信科技[2018]306号文），在参加评价的 1309家企业技术中心中共有 111家企业技术中心评价结果为优秀。公司于 2014年获批的江苏省认定企业技术中心位列其中，评价分数为优秀。
为不断提高省认定企业技术中心建设水平，充分发挥其在建设创新型省份中的作用，根据《江苏省认定企业技术中心管理办法》（2010年修订），江苏省经济和信息化委员会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅等相关部门对省认定企业技术中心2015-2016年度运行情况进行了评价。本评价结果仅针对省认定企业技术中心2015-2016年度工作，不涉及企业其他方面的工作。
公司一直坚持自主创新的道路，不断提高创新能力，切实抓好企业技术中心建设和运行的各项工作；此次评价为优秀的企业技术中心将被优先推荐申报国家认定企业技术中心。未来公司将争取更好地发挥在行业和区域技术创新体系中的核心作用和示范带动作用。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2018年5月16日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015－024铜陵有色金属集团股份有限公司与自然人
高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 27日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五次董事会会议审议通过了《关于公司与自然人高维林合资成立铜陵高铜科技有限公司的议案》。现将本次设立分公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”）与高维林先生（以下称“高维林”或“高维林博士”）于 2015年 4月 27日签署《合资合同》，决定在安徽省铜陵市设立铜陵高铜科技有限公司（以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本：1000万元人民币,根据该合资合同，公司将使用自有资金出资 800万元人民币，占注册资本的80%，高维林先生以现金或无形资产出资 200万元人民币，占注册资本的20%。
2、审议程序：
本次事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。双方签署《合资合同》设立合营企业事项需公司董事会审议批准，属公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审批。
二、交易对方基本情况
姓名：高维林
国籍：中国
地址：日本东京都江东区有明 1-4-11-603
高维林博士为旅日华人，双博士学位，中国东北大学金属加工系工学博士学位，日本电气通信大学工学博士学位，曾工作于日本同和金属技术有限公司技术中心，任主席研究员，主要从事铜合金板带特别是第二、三代引线框架材铜带的研发，解决铜及铜合金制造现场中技术问题，公司知识产权管理，海外技术指导工作，在工艺技术、质量控制方面掌握多项核心技术。2002年至今，发表论文几十篇，申请日本专利42项，在世界其他国家申请的专利有21项，其中中国专利5项。2010年获得日本铜学会成立50周年特别纪念的功劳奖。
三、投资标的基本情况
合资公司中文名称：铜陵高铜科技有限公司
合资公司的法定地址：铜陵经济技术开发区翠湖2路
合资公司的注册资本：1,000万元人民币
合资公司类型：有限责任公司
合资公司的经营期限：20年，自营业执照签发之日起计算
合资公司的经营范围：研究开发引线框架、高端电子铜材等生产技术。以上事项以工商登记机关核准的为准。
四、双方合资合同的主要内容
1、投资金额和投资方式
（1）合资公司注册资本：1,000万元人民币。
（2）铜陵有色认缴800万元人民币，占注册资本的80%；高维林先生认缴 200万元人民币，占注册资本的20%。铜陵有色以现金方式认缴，高维林以现金或无形资产（如以无形出资，则必须经过安徽省国资委认可的相关会计师事务所评估）认缴。
2、董事会和监事会安排
（1）合资公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中公司推荐二名，高维林先生推荐一名。董事会设董事长一名，由公司推荐。
(2）合资公司设总经理一名，由公司推荐；副总经理一名，由高维林先生推荐。
(3）合资公司设监事会，监事会由三名监事组成，合资各方各委派一名监事，另一名监事由职工代表担任。监事会主席1名，由公司推荐并经全体监事过半数选举产生。董事、高管不得兼任监事。
3、合资公司的宗旨
充分发挥双方优势，在引线框架材铜带产品研发领域获得具有竞争力的市场地位。
4、合资双方同意
合资公司产生的技术成果在同等条件下优先转让或许可给铜陵有色及铜陵有色的关联企业。
5、违约责任：
合资双方应严格按照本合同约定的出资时间足额缴纳出资，否则，应依法承担责任。
6、合同生效：
本合同经合资各方签署、公司董事会审批机关批准后生效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
铜陵有色与高维林博士在安徽铜陵投资设立合资公司，引进高维林博士及其创新团队在新型铜合金材料领域的世界领先的技术经验，共同研究开发引线框架高端电子铜材等的生产技术，可有力促进公司铜产业的转型升级，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展，提升公司产品品质和档次，提高公司铜加工盈利能力。
2、风险分析及对策
合资公司由铜陵有色控股，坐落在安徽铜陵经济开发区，合资公司可充分利用铜陵有色与高维林博士在原料、市场及技术上优势，进行高端电子铜带研发生产和市场开发，努力实现高端电子铜带的国产化，替代进口。风险主要存在于市场需求变化带来的风险。
3、对公司的影响
（1）该合资项目的建设有力促进铜陵有色铜产业的转型升级，推动高精度铜板带向高、精、尖、专发展，实现高端电子铜带的国产化，逐步取代进口。
（2）延伸铜陵有色铜加工产业链，带动铜加工效益的提升
（3）对铜陵有色铜加工企业发展混合所有制管理模式进行积极尝试。
六、备查文件
1、公司七届十五次董事会会议决议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-015潍柴重机股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：330%-380%|盈利：376.32万元|
||盈利：约1,620万元-1,800万元||
|基本每股收益|盈利：约0.06元-0.07元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受产品质量提升及新产品开发推动影响，潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)2018年第一季度主要产品销量同比上升，使得归属于上市公司股东的净利润同比上升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步预测的结果，2018年第一季度经营业绩的具体数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十三日
江苏竹辉律师事务所
关于苏州固锝电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州固锝电子股份有限公司
江苏竹辉律师事务所（下称“本所”）受苏州固锝电子股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2014年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会已于2014年8月20日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公
告”）。本次股东大会现场会议召开时间为2014年9月19日下午13：30，地点在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室。网络投票时间为2014年9月18日至2014年9月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014
年9月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月18日15：00至2014年9月19日15：00。会议
苏州固锝14年临1股东会意见 1
由公司董事长吴念博先生主持。
本所律师经查验公告等书面文件后认为：本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人 4人，代表股份 316,166,208股，占公司总股份的43.4311%。其中，出席现场会议的股东、股东代理人共 2人，代表股份316,162,208股，占公司有表决权总股份的43.4306%；通过网络投票的股东、股东代理人共2人，代表股份4000股，占公司有表决权总股份的0.0005%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师经查验股东登记信息等书面文件后认为：出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案进行
了逐项表决：
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事（不含独立董事）的议案》（累计投票制）
1.1选举吴念博先生为公司第五届董事会董事，同意 316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
1.2选举杨小平先生为公司第五届董事会董事，同意 316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
苏州固锝14年临1股东会意见 2
1.3选举唐再南女士为公司第五届董事会董事，同意 316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
1.4选举陈俊华为公司第五届董事会董事，同意 316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（累计投票制）
2.1选举温素彬先生为公司第五届董事会独立董事，同意 316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
2.2选举黄庆安先生为公司第五届董事会独立董事，同意 316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
2.3选举尉洪朝先生为公司第五届董事会独立董事，同意 316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》（累计投票制）
3.1选举陈愍章女士为公司五届监事会监事，同意316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
3.2选举蒋晓航先生公司五届监事会监事，同意 316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
4、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事津贴发放标准的议案》，同意316,162,208票，占出席会议股东所持表决权数的99.9987%。
5、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意 316,166,208票，占出席会议股东所持表决权数的100%。
本所律师经查验议案及表决信息等书面文件认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
苏州固锝14年临1股东会意见 3
综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
苏州固锝14年临1股东会意见 4
（本页无正文，为江苏竹辉律师事务所关于苏州固锝电子股份有限公司2014年
第一次临时股东大会法律意见书签字页）
经办律师：李国兴
江苏竹辉律师事务所
朱瑶
负责人：朱伟
二零一四年九月一十九日本所地址：江苏省苏州市三香路333号万盛大厦
苏州固锝14年临1股东会意见 5
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-093
厦门金达威集团股份有限公司
关于出资设立合资公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于出资设立合资子公司的议案》，同意公司或全资子公司与 iHerb Holdings,Inc.（现更名为 iHerb Holdings,LLC,，以下简称“iHerb”）共同投资设立合资公司（以下简称“合资公司”）进行iHerb品牌在大中华区的推广营销。由公司或全资子公司认缴510万美元，持有合资公司51%股权；iHerb认缴490万美元，持有合资公司49%股权。具体内容详见公司于2018年6月29日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-043号《第六届董事会第二十八次会议决议公告》和第2018-048号《关于筹划对外投资事项的提示性公告》。公司及全资子公司 KUCHolding（以下简称“KUC”）于2018年9月14日与iHerb签订《合资协议》，具体内容详见公司于2018年9月15日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-066号《关于出资设立合资公司的公告》。
2018年 12月 3日(美国时间)，公司及全资子公司 KUCHolding（以下简称“KUC”）、金达威控股有限公司（以下简称“KW”）与iHerb（以上单独称“各方”，统称“方”）签订《经修订和重述的合资协议》（以下简称“修订和重述协议”）。根据《修订和重述协议》，公司将由 KW替代 KUC与 iHerb共同投资设立合资公司，现将有关变更后相关条款公告如下：
1、KW投资金额：共计 510万美元。
2、合资公司出资方式、出资金额及股权结构：
（1）KW以自有资金现金出资510万美元，持有51%股权。
（2）iHerb以自有资金现金出资490万美元，持有49%股权。
3、合资公司开立银行账户后 10天内，iHerb和 KW同意各自认缴股数，
且合资公司将向iHerb和KW配发及发行对应数目的认缴股数。
4、协议生效条件及时间：协议自投资各方签字盖章后生效。
5、合资公司董事会由 iHerb和 KW各指派一名董事，董事会有权管理合
资公司业务及事务。
合资公司首位CEO由KW提名，并经合资公司董事会审议。
《合资协议》的其他条款不变。
鉴于KUC及KW均为公司的全资子公司，合资公司尚未正式设立，公司
此次调整不会对合资公司设立产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果
产生影响。本次对合资公司的投资主体进行变更在公司管理层权限范围内，无
需提交公司董事会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-016
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
经公司职工代表大会讨论通过，选举张宏伟先生为公司第八届监事会职工代表监事（张宏伟先生简历附后），与第八届监事会其他两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
附：职工代表监事简历
张宏伟，男，中国国籍，出生于 1967年 3月，大专学历，高级政工师。
曾任佳木斯电机股份有限公司党群工作部副部长、工会副主席；哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党群人事部副部长、工会副主席。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党委委员、党群工作部部长、职工监事；佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司监事；佳木斯电机股份有限公司董事。
张宏伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-131苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十六次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2018年12月20日发出，并于2018年12
月25日上午10时在公司管理总部会议室以通讯会议的方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
有关奥英光电借款之事项的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司对外担保公告》，公告编号：2018-132）。
本议案尚需提交公司2019年第一次（临时）股东大会审议。
2、《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》；
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司
信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》，公告编号：2018-133）。
3、《关于提请召开公司 2019年第一次（临时）股东大会的议案》。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
有关公司召开2019年第一次（临时）股东大会的详细情况，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2019年第一次（临时）股东大会通知》，公告编号：2018-134）。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-061通鼎互联信息股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”、“通鼎互联”）接到公司公开发行可转换公司债券持续督导机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换通鼎互联信息股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，主要内容如下：
西南证券接受通鼎互联的委托，担任通鼎互联 2015年度非公开发行股票的保荐机构，并自2015年6月16日开始承接中信建投证券股份有限公司对通鼎互联公开发行可转换公司债券的持续督导工作，持续督导期至 2015年 12月 31日止。由于通鼎互联公开发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，持续督导期延至中国证监会规定的持续督导义务结束为止。目前，邹峰先生、谢顺利先生为该项目的持续督导保荐代表人。
因保荐代表人邹峰先生的工作发生变动，无法继续担任公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人。西南证券委派李皓先生接替邹峰先生为上述项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐代表人为谢顺利先生和李皓先生。
特此公告
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
附：李皓先生简历
李皓先生，保荐代表人，西南证券投行成都部执行董事。2002年开始从事投行业务，曾参与丹甫股份、新都化工、光环新网、弘讯科技、井神股份等 IPO项目，以及博瑞传播再融资项目等。
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-015广东金明精机股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权
有效期的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第二届董事会第二十九次会议、2016年5月11日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案；并于2016年9月26日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期为公司2015年度股东大会审议通过之日起12个月。
鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2016年12月21日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证券监督管理委员会核准批文，且公司本次非公开发行股票股东大会决议和授权有效期即将于2017年5月10日到期。为确保本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司于2017年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司2016年度股东大会将非公开发行股票决议有效期
和授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本次延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的相关事宜，尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-127号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十九次会议通知于 2017年 9月 22日以书面、电子邮件方式发出，2017年 9月 27日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，董事谷永军先生因个人原因，委托董事陈金海先生代为行使表决权。4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于为南京荣盛盛景置业有限公司借款提供担保的议案》；
同意为全资下属公司南京荣盛盛景置业有限公司向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 39,900万元，担保期限不超过 72个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于南京荣盛盛景置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，股东大会具体召开日期将另行决定并通知。
（二）《关于为天津荣泰置业有限公司融资提供担保的议案》；
同意为全资子公司天津荣泰置业有限公司向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 35,850万元，担保期限不超过 60个月。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于天津荣泰置业有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效，股东大会具体召开日期将另行决定并通知。
（三）《关于向荣盛建设工程有限公司借款的议案》。
同意公司或其下属公司向荣盛建设工程有限公司借款，金额不超过 60,000万元人民币，年利率不超过6.0%，期限不超过 12个月。
本议案属于关联交易，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。
鉴于过去十二个月公司和荣盛建设工程有限公司之间因借款形成的关联交易累计金额 15,000万元（含本次，根据深交所有关规定，按照应支付的利息来确定关联交易金额），占公司最近一期经审计净资产的0.60%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易经公司董事会审议通过后即可生效。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2015-043深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月24日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）关于其股权结构变更的资料，具体情况如下：
一、控股股东股权结构变更基本情况
怡亚通控股股东周伙寿先生将其持有怡亚通控股6%的股权协议转让给怡亚通控股的另一名股东周国辉先生。截至本公告披露日，上述股权转让事项的工商变更登记手续已办理完毕。
二、公司股权结构变化情况
1、本次变更前，怡亚通控股的股权结构及与本公司的控制关系示意图如下：周国辉 周伙寿
94% 6%
深圳市怡亚通投资控股有限公司
38.09%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2、本次变更后，怡亚通控股的股权结构及与本公司的控制关系示意图如下：周国辉
100%
深圳市怡亚通投资控股有限公司
38.09%
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
三、控股股东股权变更对公司的影响
本次控股股东的股权结构变更完成后，公司控股股东、实际控制人不变，对公司不构成任何实质性影响。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一五年三月二十五日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0009林州重机集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票及收购部分资产并延期复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行相关事宜，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 8日上午开市起停牌，并披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号：2016-0003号）。2016年 1月 15日，根据该事项的进展情况，公司披露了《关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》（公告编号：2016-0006号），上述具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，非公开事项的相关预案还在紧张的修订、完善中；另外，公司拟通过出售部分不良资产并收购文化旅游行业的部分优质资产等方式，改善公司资产结构，促进公司业务的转型升级。该等事项因存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：林州重机，股票代码：002535）于 2016年 1月 22日上午开市起继续停牌。
公司将全力督促相关各方快速推进上述工作，并尽快确定相关事项。
预计公司股票继续停牌时间不超过 5个交易日，公司争取于 2016年 1月 30日前复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2018-005
广东江粉磁材股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金30,000万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-007）。
公司实际使用闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
截至本公告披露日，公司已提前将用于补充流动资金的 30,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2019-001珠海市乐通化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月4日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：2019年1月3日－2019年1月4日。其中，
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月3日15:00至2019年1月4日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）本次股东大会的股权登记日：2018年12月26日
（六）出席本次股东大会的对象：
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）主持人：公司董事长周宇斌先生
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共2人，代表股份52,050,584股，占公司总股份的26.0253%。
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份52,050,584股，占公司总股份的26.0253%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计0人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的0人），代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权总股份的0%。
2、本公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。
大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意52,050,584股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：
同意52,050,584股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于签订<关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二>暨关联交易的议案》。
表决结果：
同意52,050,584股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
2、律师姓名：张文晶、王春杰
3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、珠海市乐通化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创互联网传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司”）等法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第二届董事会第四十四次会议的相关议案，发表如下独立意见：
一、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，具备创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的资格和条件。
二、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、公司本次非公开发行股票的预案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求；预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
四、公司董事会编制的《山东联创互联网传媒股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告》结合了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
五、公司董事会编制的《公司前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求，如实反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。
六、公司董事会编制的《公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件要求及《山东联创互联网传媒股份有限公司章程》的相关规定，使得公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，利于增加利润分配决策透明度及可操作性，切实保护公众投资者合法权益。
七、本次非公开发行募集资金的使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于巩固公司的行业地位，进一步提高公司的盈利能力，符合公司利益。
八、公司本次非公开发行相关议案已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议合法、有效；本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
九、公司为全资子公司上海新合提供担保是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽其融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进其业务发展，扩大业务规模。公司对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票事项，并同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。同意公司为全资子公司上海新合文化传播有限公司及其子公司提供融资担保。
独立董事：程华 郭宝华 孟庆君2016年6月6日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）相关事项发表独立意见如下：
1、本次重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次方案具备可操作性，无重大法律政策障碍。
2、本次拟购买的浙江华坤道威数据科技有限公司（以下简称“华坤道威”）100%股权交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告之评估结果为依据，由交易各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不会损害公司及全体股东的利益。
3、本次重组有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
4、本次重组的相关议案经过公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
5、同意公司与交易对方及华坤道威实际控制人孟宪坤、裘方圆签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿与奖励框架协议》，同意公司董事会就本次重组的总体安排。
完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，届时我们将对本次重组的相关事项再次发表独立意见。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关方案。
本次重组尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
独立董事：
朱莲美 张龙飞
二〇一八年三月二十六日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-047北京三夫户外用品股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任周春红为公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任周春红女士担任公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，周春红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
一、简历及基本情况
周春红，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，金融管理专业，本科，会计师，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年 3月至 2011年 5月担任北京三夫户外用品开发有限公司财务负责人，2011年 6月至 2016年 10月担任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监， 2016年 11月至今任北京三夫户外用品股份有限公司副总经理、董事会秘书。截止本公告日，周春红女士持有公司限制性股票 39,752股,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》第146条以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
二、联系方式：
联系地址：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室邮编：100029
电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com 电话：010-62051913
三、备查文件：
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所董事会秘书资格证。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
中信建投证券股份有限公司
关于北京七星华创电子股份有限公司本次重组前十二个月内
购买、出售资产情况的核查意见
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”或“上市公司”）拟向北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所、北京圆合电子技术股份有限公司发行股份购买其持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%的股权；同时，上市公司拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金
（有限合伙）、北京芯动能投资基金（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，用于“微电子装备扩产项目”建设及补充上市公司流动资金（以下简称“本次重组”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任七星电子本次重组的独立财务顾问，就七星电子在本次重组前十二个月内购买、出售资产的情况进行了核查，情况如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经中信建投核查，在本次重组前十二个月内，七星电子未发生重大购买、出售资产的交易行为。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份有限公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张林 王道达
中信建投证券股份有限公司2016年2月3日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2018-085债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 30日接控股子公司蓝思科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙蓝思”）通知，长沙蓝思于近日收到长沙经济技术开发区管理委员会下发的文件：
一、《关于拨付蓝思科技（长沙）有限公司工业发展专项资金的通知》长经开管发【2018】40号：拨付长沙蓝思“工业发展专项资金”28,359.20万元。长沙蓝思已于2018年9月收到该款项。
二、《关于拨付蓝思科技（长沙）有限公司工业发展专项资金的通知》长经开管发【2018】44号：拨付长沙蓝思“工业发展专项资金”30,000.00万元，用于新产品的前期研发投入补贴。该款项预计将于2018年第四季度拨付长沙蓝思。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述政府补助 28,359.20万元与资产相关，公司拟将其计入递延收益并根据长沙蓝思未来新项目建设形成的固定资产使用期限分期摊销；上述政府补助 30,000.00万元与收益相关，公司拟将其计入营业外收入并确认为当期损益，将对 2018年第三季度经营业绩产生较大影响。以上政府补助的最终会计处理须以外部审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年十月九日
关于广东舜喆（集团）股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会的法律意见
致：广东舜喆（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《广东舜喆（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，应公司要求，指派邓子明律师和朱宇航律师（以下简称“本所律师”）出席 2016年 12月 16日召开的公司二○一六年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关出席会议的股东及股东代表的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签名及盖章真实，资料的副本或复印件与正本或原件一致。本所已得到公司的如下保证：保证其所提供的资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；资料上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；资料的副本或复印件都与其正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第六次会议审议通过了关于召开2016年第二次临时股东大会，并于2016年11月29日召开的将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议召开方式、会议登记和其他有关事项进行了公告，会议通知刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)上告知全体股东，并于 2016年 12月 14日对本次股东大会的重要事项作了提示性公告。
2016年 12月 16日下午 14时 30分，本次股东大会依前述通知在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦1201公司会议室如期召开。本次股东大会由公司董事长丁立红先生主持。
经核查，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截止 2016年 12月 12日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份164,037,882股，占公司总股份的51.49%。其中，内资股股东及股东代理人共 3人，代表股份164,025,000股，占公司总股份数的51.48%；B股（境内上市外资股）股东及股东代理人共2人，代表股份12,882股，占公司总股份数的0.0040%。
本所认为，该等股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，逐项表决了召开股东大会公告中列明的议案，并按规定的程序进行了计票和监票。
（二）表决结果
1、审议《资产转让合同之补充协议》。
（1）总的表决情况：同意164,037,800股，反对82股，弃权0股，同意票占出席会议有效表决权的99.99995%。
（2）B股股东的表决情况：同意 12,800股，反对 82股，弃权 0股，同意票占出席会议外资股有效表决权的99.36%。
（3）内资股股东的表决情况：同意164,025,000股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议内资股有效表决权的100%。
（4）中小投资者的表决情况：同意 12,800股，反对 82股，弃权 0股，同意票占出席会议中小投资者有效表决权的99.36%。
2、本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
此页为《关于广东舜喆（集团）股份有限公司二○一六年第二次临时股东大会的法律意见》签署页
北京市盈科（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：
姜敏
见证律师：
邓子明
朱宇航
二○一六年十二月十六日