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证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2016-003科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2016年3月20日以电话和邮件等方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2016年3月30日9：00在江苏省苏州市吴江区高新路425号科林环保科技园科林环保总部会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员、总经理等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会的董事以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2015年度股东大会上进行述职。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告》以及《2015年年度报告摘要》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
经立信会计师事务所审计，2015年母公司实现净利润为29,479,759.63元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积 2,947,975.96元，本年度留存可分配利润为26,531,783.67元，本年度累计可供股东分配的利润为136,920,020.69元。
以公司现有总股本 18,900万股为基数，每 10股派 0.8元人民币现金（含税），共派发现金红利 1,512万元。不送红股，不以资本公积金转增股本。经上
述分配后，剩余未分配利润121,800,020.69元结转以后年度。
独立董事对本次的利润分配发表了独立意见，认为该利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同意公司的利润分配预案。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》的议案。
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：000609 证券简称：绵世股份 公告编号：2015-99
北京绵世投资集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“绵世股份”）于 2015年8月24日接到通知，中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）于2015年8月21日至8月24日，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份14,929,792股，占公司总股本的5.01%。
具体情况如下：
一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|中科汇通|集中竞价|2015年 8月21日|11.03|6,534,585|2.19%|
|中科汇通|集中竞价|2015年 8月24日|9.89|8,395,207|2.82%|
|合计||||14,929,792|5.01%|

上述增持前后，中科汇通持有绵世股份的股票变化情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持股数量、持股比例||增持后持股数量、持股比例||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|中科汇通|合计持有股份|0|0%|14,929,792|5.01%|
||其中：无限售条件流通股|0|0%|14,929,792|5.01%|

二、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
中科汇通持有的绵世股份股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等的情况。
三、前六个月内买卖上市交易股份的情况：
除本次披露的增持股份外，信息披露义务人未买卖绵世股份股票。
四、其他相关事项说明
1、中科汇通本次增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次增持后，中科汇通成为公司持股5%以上的股东，将编制《简式权益变动报告书》，并及时披露。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司
华融证券股份有限公司
关于“15中房债”重大事项的受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）公开发行的“15中房债”（下称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“15中房债”重大事项报告如下：
截至2016年3月11日，中房地产当年累计新增借款情况如下：发行非公开公司债券10亿元；向关联方借款3亿元。当年累计新增借款人民币13亿元，预计超过2015年末净资产的20%，上述财务数据均未经审计。中房地产已根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定于 2015年3月15日公告的《中房地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-20）就当年累计新增借款情况予以披露。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
华融证券股份有限公司2016年3月17日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）的独立董事，对公司的相关事项发表以下专项说明和独立意见：
一、关于立讯精密为控股子公司提供担保的独立意见
公司为其控股子公司东莞立德精密工业有限公司所提供担保的行为均基于开展公司业务经营的基础之上，不会对立讯精密、控股子公司和全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
二、关于非公开发行股票的独立意见
1、关于修改公司非公开发行股票决议有效期的独立意见；
公司于2014年03月25日召开了2013年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案。根据《公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及证监会的相关要求，并结合公司本次非公开发行A股股票的实际情况，现将发行股票决议有效期修改为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。现就调整本次发行决议有效期事项发表如下意见：
（1）调整本次发行决议有效期符合公司和全体股东的利益；
（2）公司本次董事会的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；
（3）调整本次发行决议有效期所涉及的须由公司股东大会审议的议案均将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台。
2、关于修订非公开发行股票预案的独立意见；
公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140318号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司需要在发行预案
中增加风险提示、披露出口政策变化可能导致的风险、本次发行摊薄即期回报的风险、防范即期回报被摊薄的措施及承诺、募投项目的重要技术无法取得的风险以及现金分红的内容。
作为公司独立董事，我们认为本次针对发行预案的修订对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，公司全体独立董事同意上述非公开发行股票的相关安排。
三、关于制定《股东回报规划》等相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（简称“监管指引第 3号”）等相关文件的最新要求，公司对《立讯精密工业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的内容予以修订，并重新制定《立讯精密工业股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》（简称“《股东回报规划》”）。作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责任的态度，按照实事求是的原则，现对修订公司章程、制定公司股东回报规划等相关事项发表独立意见如下：
经审阅，修改后的《公司章程》第一百七十三条关于公司利润分配政策的相关条款以及新制定的未来三年（2014-2016）《股东回报规划》系依据《监管指引第3号》以及证监会关于上市公司现金分红相关要求做出的最新调整，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、优先顺序、期间间隔、现金分红及发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，进一步完善了利润分配政策的决策和监督机制，符合法律法规、规章、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际发展情况，体现出公司充分重视股东特别是公众股东和中小股东的合理要求和意见，保护公司股东尤其是公众股东和中小股东的权益，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，规范公司的利润分配行为、促进公司认真执行现金分红政策，对公司保持连续、稳定的利润分配政策、合理回报股东、维护公司长远利益和可持续发展具有重要意义，我们同意修改公司章程中分红条款以及公司制定的未来三年（2014-2016）《股东回报规划》，并同意将《关于修改<公司章程>的议案》和《关于制定<股东回报规划>的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
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（刘志远）（李东方）（汪激）
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-081福建新大陆电脑股份有限公司
关于控股股东股票解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知，新大陆集团近期与中国招商银行股份有限公司福州华林支行解除股票质押关系，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应手续。具体情况如下：
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|原质押日期|解押日期|质押银行|质押股数（万股）|占公司总股本比例|相关公告刊登日期|
|2014.7.4|2015.12.10|中国招商银行股份有限公司福州华林支行|604.8|0.64%|2014.7.16|

新大陆集团现持有本公司股份 30887.94万股，占本公司总股本 93862.2万股的32.91％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份24815.6万股，占本公司总股本26.44％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）具备证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。
公司更换会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构，同意将该项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
钱炳 李凤杰 黄明
常州天晟新材料股份有限公司 2018年1月 12日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-017厦门金达威集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因：
2014年 1月 26日起，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等具体准则，同时先后颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述新会计准则。
2、变更前采用的会计政策：
本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策：
根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，无需对期初数相关项目及其金额做出相应调整。新准则
的实施不会对公司2013、2014年度财务报表项目产生重大影响。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更情况说明
公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2018-027
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为 3,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将有关事项公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股子公司拟开展金额
不超过折合为3,000万美元的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险:公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险:在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值业务交易。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
（二）监事会审议情况
内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
3、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构同意公司开展上述外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、《深圳市优博讯科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
5、《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L39
阳光新业地产股份有限公司
关于股东提议召开临时股东大会的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）于2018年11月28日收到股东上海永磐实业有限公司（以下简称“上海永磐”）向公司发出的《关于提请召开阳光新业地产股份有限公司临时股东大会的通知》。
（具体内容详见公告于2018年11月29日的2018-L38号公告）。
公司及董事会依据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定，作出如下回复：
同意召开临时股东大会，启动董事会换届选举事宜，并于近期召开董事会，审议有关提案并发出临时股东大会通知。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2015-13
宜华地产股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、公司于 2015年 1月 22日在指定信息披露媒体上公告了《宜华地产股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，增加审议《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》的提案。
一、会议召开和出席情况
宜华地产股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2015年 2月 4日(星期三)下午 2:30在广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室召开，网络投票则由股东在 2015年 2月 4日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至 3:00通过深圳证券交易所交易系统、在 2015年 2月 3日 15:00至 2015年2月4日15:00期间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份数 181,579,278股，占公司总股本的比例为56.043%；其中出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数157，085，616股，占公司总股本的比例为 48.483%；参加网络投票的股东10人，代表股份24,493,662股，占公司总股本的比例为7.560%。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘绍生先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。国浩律师（广州）事务所邹
志峰、黄贞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》等法律法规和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》；
该议案的表决结果：同意 181,579,278股，其中现场投票 157,085,616股，网络投票24,493,662股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意24,493,662股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果：同意 181,579,278股，其中现场投票 157,085,616股，网络投票24,493,662股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意24,493,662股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《关于公司及子公司 2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 15亿元的议案》
该议案的表决结果：同意 181,579,278股，其中现场投票 157,085,616股，网络投票24,493,662股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意24,493,662股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）审议通过《公司关于2015年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
该议案的表决结果：同意 181,579,278股，其中现场投票 157,085,616股，网络投票24,493,662股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意24,493,662股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》该议案的表决结果：同意 181,579,278股，其中现场投票 157,085,616股，网络投票24,493,662股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，其中现场投票 0股，网络投票 0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为:同意24,493,662股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所邹志峰、黄贞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华地产章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、宜华地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
宜华地产股份有限公司董事会2015年2月4日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-030云南盐化股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东通知，拟筹划重大事项，涉及控股股东能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年11月19日开市起停牌。公司于2015年11月19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-052），于2015年11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-060）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-064；2015-066；2015-067），并于2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月15日、2016年1月22日、2016年1月29日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-068）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-001；
2016-009；2016-011；2016-013）。
2016年2月1日、2月18日，公司董事会2016年第二次临时会议、公司2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司于2016年2月2日、2月5日、2月19日、2月26日披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2016-016）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-018；2016-021；
2016-022）。
2016年2月26日，公司董事会2016年第三次临时会议审议通过了《关于<云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司于2016年2月29日披露了《云南盐化股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-026）等相关公告。
截至目前，公司本次重大资产重组相关文件仍处于深圳证券交易所审核之中，根据监管要求，公司股票将继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知股票复牌。
继续停牌期间，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会
2016年3月4日
葵花药业集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）:东海证券股份有限公司
葵花药业集团股份有限公司首次公开发行不超过3,650万股人民币普通股
（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监
许可【2014】1327号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式，其中回拔前网下初始发行数量2,190万股，占本次发行规模的60%，网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年12月17日（周三）9:00-12:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：葵花药业集团股份有限公司管理层主要成员、保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司相关人员。
《葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登
于2014年12月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨
潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：葵花药业集团股份有限公司保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司2014年12月16日
关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证监会令第127号）的有关规定，长江润发医药股份有限公司（以下简称“长江润发”或“公司”）编制了本专项说明。
本专项说明仅供本公司披露重大资产重组业绩承诺完成情况之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组基本情况
经本公司 2015年年度股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买长江润发集团有限公司（以下简称“长江集团”）、北京杨树创业投资中心（有限合伙）、深圳市平银能矿投资管理有限公司、深圳市平银新动力投资管理有限公司、中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）合计持有的长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药投资”）100%股权并募集配套资金，公司共计发行292,776,795股人民币普通股（A股），其中：发行股份购买资产的发行数量为 225,988,698股，募集配套资金的发行数量为 66,788,097股。2016年 10月 21日，长江医药投资变更为本公司全资子公司。2016年 11月 18日，公司本次非公开发行的新股上市。
二、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与长江集团签署的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议补充协议》，长江集团承诺，长江医药投资在 2016年、2017年及 2018年能够实现的经审计合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响（即“承诺净利润”），分别不低于 27,738.83万元、 35,231.41万元、39,154.57万元。
（二）盈利预测补偿安排
如标的公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则上市公司应在承诺期内各年度《专项审核报告》公开披露后，依据协议约定的有关公式计算并确定补偿义务人当期需补偿的现金金额及股份数量，并向补偿义务人发出书面通知，要求其按照协议有关约定履行补偿义务。
补偿义务人以通过本次交易而取得的上市公司股份对上市公司进行补偿。上市公司应在协议约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的金额及股份数量：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额
进一步计算补偿股份数：
当年应补偿股份数量=当期应补偿金额÷标的股份的本次交易发行价格。
逐年补偿时，如依据前述公式计算出的应补偿股份数额小于0时，按0取值，已经补偿的股份不冲回。
上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。
补偿义务人就补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。
在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量后，根据协议计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上市公司股东大会审议通过后在 30日内以 1元总价回购并在其后10日内注销。
（三）减值测试及补偿方式
在承诺期届满，前一年度专项审计报告公告后 30日内，长江润发及长江集团应共同协商聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《评估报告》保持一致。如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×发行价格，则长江集团应对长江润发另行补偿。前述减值额需扣除
补偿期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
补偿时，以本次交易项下长江集团取得的对价股份进行补偿。
标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过长江集团因本次交易而获得的标的股份价值。
三、业绩承诺实现情况
2018年度，长江医药投资扣除非经常性损益后，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响，实现归属于母公司的净利润为 40,470.34万元，完成了承诺净利润的103.36%，已完成了2018年度业绩承诺。具体如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年度|2017年度|2018年度|累计数|
|承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|27,738.83|35,231.41|39,154.57|102,124.81|
|实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|27,954.06|35,809.82|40,470.34|104,234.22|
|超额完成金额|215.23|578.41|1,315.77|2,109.41|

长江医药投资承诺期实现净利润均高于承诺净利润，相关承诺方无需向公司进行补偿。
长江润发医药股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-53巴士在线股份有限公司
关于子公司收到上海市静安区人民法院受理通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月15日获知，公司全资子公司巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)收到上海市静安区人民法院(以下简称“上海静安区法院”)送达的《受理通知书》（2018）沪 0106民初11245号。现将有关事项公告如下：
一、《受理通知书》的主要内容
巴士科技诉与腾扬广告有限责任公司其他合同纠纷一案的起诉状上海静安区法院已收到。经审查，起诉符合法定受理条件，上海静安区法院决定立案审理。
二、本案基本情况
原告：巴士在线科技有限公司
住所地：江西省南昌市高新开发区火炬大街201号
联系地址：上海市黄浦区中山南路268号新源广场22楼
法定代表人：王献蜀
被告：腾扬广告有限责任公司
住所地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5117
联系地址：上海市静安区裕通路100号宝矿洲际商务中心2907号
法定代表人：高晋
诉讼请求：
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
1、判决被告向原告支付授权许可费4000万元；
2、判决被告向原告支付逾期付款违约金800万元（按逾期金额的20%计算）；
以上合计：4800万元
3、判决被告承担本案的全部诉讼费用；
事实与理由：
2017年6月6日，原告与被告签订《直播平台全国城市频道合作开发协议》(“协议”)，双方约定：原告授权被告为 LIVE直播、花椒直播全国城市频道总代理，授权期限自2017年6月1日起至2019年5月31日，原告授权乙方开发、运营、管理全国城市频道线下落地、招商运营相关事宜，包括但不限于被告有权直接运营城市频道中全部或部分城市的直播相关线下服务，也有权间接运营城市频道中全部或部分城市直播相关线下服务等等。第一合作年（即 2017年 6月 1日-2018年 5月 31日），被告应向原告支付壹亿贰仟万元。协议签订后，原告按约履行了合同约定的授权义务。
2017年10月9日，原被告签订《补充协议》，双方确认，原告已履行了原协议中约定的“LIVE直播及花椒直播全国城市频道开发运营”的授权义务，及其他相关义务。被告同意于本补充协议签订之日起 60天内向原告一次性支付授权许可费4000万元作为原履行期间（2017年6月6日-2017年9月30日）原告授权被告为 LIVE直播及花椒直播全国城市频道全国总代理的许可授权费用。若被告延迟支付上述“4000万元”费用，每逾期一日应向原告支付逾期金额的千分之三作为违约金。
补充合同签订后，被告至今未能支付已经双方确认的 4000万元授权许可费用，此前，原告已委托律师对被告所欠许可费进行了催讨，但被告未予以理会。
为此，根据《合同法》的相关规定，特向上海静安区法院起诉，请求法院查明事实、分清责任、依法判决，支持原告的全部诉讼请求。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
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截至目前，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据有关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市静安区人民法院《受理通知书》（2018）沪0106民初11245号。
2、《民事起诉状》。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
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关于《新疆交通建设集团股份有限公司首次
公开发行股票上市公告书》的修正公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2018年 11月 27日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》因工作失误，出现数据录入错误，具体为：附件“合并利润表”中 2017年 1-9月“财务费用”原公告数据为33,681,095.40，实际应为36,592,608.08，现予以修正，其他数据未发生变化。
上市公告书中原“合并利润表”如下：
修正后的“合并利润表”如下：
由于上述失误给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会2018年 12月07日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议的相关事项分别发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见
本次提名的非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次提名的非独立董事候选人均具备履行董事职责所必需的工作能力；本次非独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
王晓媛女士因公司信息披露违法违规正处于立案调查阶段且已收到《行政处罚事先告知书》，但仍未收到最终结论，根据告知书的结果，王晓媛女士为上述立案事项的其他直接责任人员。王晓媛女士现任公司持股5%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司执行董事、公司第三届董事会董事，具有丰富的企业管理经验，我们认为该处罚结果不会影响其正常履行董事职责，也不会影响公司的规范运作。
因此，独立董事同意《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、独立董事对《关于选举第四届董事会独立董事的议案》的独立意见
本次提名的独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会的处罚及证券交易所的惩戒；本次提名的独立董事候选人均具备履行独立董事职责所必需的工作能力；本次独立董事候选人的提名程序和公司董事会的表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
因此，独立董事同意《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
高海军 徐虹
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-042苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东吴贤良先生的通知，吴贤良先生将其所持有的公司1410万股股份（占所持公司股份的15.52%,占公司总股本的5.81%）质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，初始交易日为2016年9月12日，购回交易日为2017年9月12日。该笔质押已在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
吴贤良先生持有公司股份90,840,000股，占公司总股本的37.45%。截至信息披露日，吴贤良先生累计质押其持有的公司股份数量为45,900,000股,占所持公司股份的50.53%,占公司总股本的18.92%。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
深圳华控赛格股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2019]000100号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳华控赛格股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2019]000100号深圳华控赛格股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳华控赛格股份有限公司（以下简称华控赛格公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华控赛格公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部
审计报告第1页
大华内字[2019]000100号内部控制审计报告
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张朝铖
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：刘国平
二〇一九年四月十八日
审计报告第2页
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-01德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 11月 27日开市起停牌。经确认上述筹划事项为发行股份购买资产，公司于 2015年 12月 11日发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，公司股票自 2015年 12月 11日开市起继续停牌。公司于 2015年12月17日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产的事项。公司分别于 2015年 11月 27日、12月 4日、12月 11日、12月 18日、12月 25日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌公告》（编号：2015-114）、《重大事项停牌进展公告》（编号：2015-116）、《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》（编号：2015-117）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-120）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2015-122）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
中油金鸿能源投资股份有限公司
公司章程修改方案
（经公司第七届董事会 2015年第一次会议审议通过，无需股东大会审批）
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|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|第三条公司于 1996年 11月，经证监会“证监发字[1996]343 号”文和“证监发字[1996]344号”文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式，以每股 4.60元的发行价格，首次向社会公开发行 1,367 万股人民币普通股。1996 年 12 月经深圳证券交易所深证发（1996）463 号文件同意，公司发行1,600 万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股233万股）在深圳证券交易所挂牌。699万内部职工股三年期满后于 2000 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。2008 年 5 月，根据公司 2007 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本 6,167 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增5股，转增后，本公司总股本增加至 9,250.5 万股，注册资本变更为9,250.5 万元。2012 年 10 月 29 日，经中国证监会证监许可[2012]1394号文件核准，公司实施重大资产重组并同时向新能国际投资有限公司、益豪企业有限公司、联中实业有限公司、金石投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海福宁投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、北京中农丰禾种子有限公司、陈义和非公开发行共计 176,522,887 股股票，公司总股本由 9250.5万股增加至269,027,887股。|第三条 公司于1996年11月，经证监会“证监发字[1996]343 号”文和“证监发字[1996]344 号”文批准，公司采用“全额预缴、比例配售、余款转存”的方式，以每股 4.60元的发行价格，首次向社会公开发行 1,367 万股人民币普通股。1996 年 12 月经深圳证券交易所深证发（1996）463 号文件同意，公司发行 1,600 万股人民币普通股（含占额度上市内部职工股 233 万股）在深圳证券交易所挂牌。699 万内部职工股三年期满后于 2000年1月28日在深圳证券交易所上市交易。2008 年 5 月，根据公司 2007 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本 6,167万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10股转增5股，转增后，本公司总股本增加至 9,250.5万股，注册资本变更为9,250.5 万元。2012年10月29日，经中国证监会证监许可[2012]1394号文件核准，公司实施重大资产重组并同时向新能国际投资有限公司、益豪企业有限公司、联中实业有限公司、金石投资有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海福宁投资管理有限公司、北京盛世景投资管理有限公司、北京中农丰禾种子有限公司、陈义和非公开发行共计 176,522,887股股票，公司总股本由 9250.5万股增加至269,027,887股。2014 年 6 月，根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本 269,027,887股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增 5股，转增后，本公司总股本增加至403,541,830股，注册资本变更为 403,541,830元。2015年 1月7日，经中国证监会证监许可[2014]1341号文件核准，公司实施非公开发行股票，向招商财富资产管理有限公司、天弘基金管|

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|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|2014 年 6 月，根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司以总股本 269,027,887股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5股，转增后，本公司总股本增加至 403,541,830 股，注册资本变更为 403,541,830元。|理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司非公开发行共计 82,464,454股股票，公司总股本由403,541,830 股增加至486,006,284 股，注册资本变更为486,006,284元。|
|第六条 公司注册资本为人民币 403,541,830元。|第六条 公司注册资本为人民币486,006,284元。|
|第十八条 公司的股份总数为403,541,830股，公司发行的所有股份均为普通股。|第十八条 公司的股份总数为 486,006,284 股，公司发行的所有股份均为普通股。|

详见修订后的《公司章程》。