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深圳市安车检测股份有限公司
会计师事务所选聘制度
第一章总则
第一条 为切实维护股东职责，进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，规范会计师事务所选聘行为，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。
第二条 公司及控股子公司的年度财务决算审计、清产核资财务审计以及其他专项财务审计适用本制度。
第三条 选聘会计师事务所遵循的原则:确保选聘过程和结果的公正性。
第二章职责和权限
第四条 公司董事会审计委员会的职责:
(一)制定选聘会计师事务所的管理制度和相关配套措施；
(二)按照本制度规定的程序组织实施选聘会计师事务所工作；
(三)审查应聘会计师事务所的资格；
(四)根据需要对拟聘会计师事务所调研；
(五)在公司股东大会及董事会的授权范围内负责与受聘会计师事务所签订
《审计业务约定书》；
(六)负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；
(七)负责与选聘会计师事务所工作有关的统计、汇总、分析和上报工作；
(八)办理选聘会计师事务所工作中的投诉事项；
(九)处理选聘会计师事务所工作的其他事项。
第五条 公司财务部的职责:
(一)按规定向公司董事会审计委员会报送近年来企业聘用会计师事务所情
况；
(二)按规定向董事会审计委员会报送审计业务招聘文件；
(三)认真履行《审计业务约定书》的约定责任，及时、完整地提供与审计业务相关的会计报表及资料，为会计师事务所提供必要的审计工作条件；
(四)公司财务负责人对企业所提供的会计资料的真实性、完整性承担责任。
第六条 应聘会计师事务所的职责:
(一)按照公司要求如实提供能够证明本单位资质情况的资料证件，如上年
度财务决算、企业法人营业执照、执业注册会计师人员证明等；
(二)认真履行《审计业务约定书》约定的事项，按期完成审计工作。
第七条 组织选聘会计师事务所的权限为:
有关公司及控股子公司的财务审计事项，由公司董事会审计委员会负责选聘会计师事务所，并报公司董事会审议通过后报送公司股东大会批准。
第三章受聘会计师事务所的条件
第八条 具备下列条件的会计师事务所，均可申请参加企业财务审计业务:
(一)具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关的业务资格；
(二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
(三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
(四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
(五)认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉，近三年没有因违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚；
(六)中国证监会规定的其他条件。
第四章选聘会计师事务所的方式
第十一条 选聘会计师事务所可选用公开选聘、邀请选聘和单一选聘方式。
第十二条 公开选聘方式，是指公司审计委员会邀请具备规定资质条件的所有会计师事务所参加竞聘的方式。
第十三条 邀请选聘方式，是指公司审计委员会邀请两个(含两个)以上具备特定资质条件的会计师事务所参加竞聘的方式。
第十四条 单一选聘方式，是指公司审计委员会直接指定会计师事务所承担审计事项的方式。
第十五条审计委员会成员应参与选聘过程。
第五章会计师事务所选聘程序
第十六条 选聘会计师事务所的一般程序:
(一)公司审计委员会可根据审计事项的具体要求，提出应聘会计师事务所的资质条件；
(二)参加竞聘的会计师事务所在规定的时间内，将审计业务应聘书上报公司董事会审计委员会；
(三)对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查；
(四)确定承担审计事项的会计师事务所后报请公司董事会及股东大会批准；
(五)与会计师事务所签订《审计业务约定书》。
第十七条 邀请选聘会计师事务所的简单程序:
对于执行上市公司非年报审计业务的会计师选聘可以采用简单程序，即
(一)公司审计委员会拟订审计业务约定书，明确审计的目的、业务范围、完成时间、审计费用、双方的责任、权利和义务；
（二）公司内部审计部门在审计业务约定书确定的业务范围内遴选符合条件的承担该审计事项的会计师事务所。
(三)与会计师事务所签订《审计业务约定书》。
第十八条 公司审计委员会需重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。原则上公司不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十九条 公司审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第二十条 公司审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第二十一条受聘的会计师事务所应当按照《审计业务约定书》的规定履行义务，完成审计项目，不得转包或分包给其它会计师事务所。
门对审计报告进行检查、验收、认定，符合要求后，支付审计费用。
上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告深圳证监局。
第六章监督与惩处
第二十三条 公司董事会应当加强对选聘会计师事务所的监督检查。主要包括以下内容:
(一)有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况；
(二)财务审计专项费用的使用情况；
(三)有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序的执行情况；
(四)《审计业务约定书》的履行情况；
(五)其他应当监督检查的内容。
第二十四条 公司审计委员会选聘会计师事务所监督的内容:
(一)有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况；
(二)有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序是否符合国家和证券监督部门有关规定；
(三)《审计业务约定书》的履行情况；
(四)其他应当监督检查的内容。
第二十五条 违反公司选聘会计师事务所相关规定并造成严重后果的，按以下规定进行处理:
(一)可以根据情节严重程度责令解聘已聘请的会计师事务所，并对相关责任人予以通报批评；
(二)解聘会计师事务所造成的违约经济损失由公司直接负责人和其他直接
责任人员承担；
(三)情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第二十六条 承担审计事项的会计师事务所有下列行为之一且情节严重的，公司不再选聘其承担企业财务审计工作。
(一)未按规定将财务审计的有关资料及时向公司审计委员会备案和报告的；
(二)与其他审计单位串通，虚假应聘的；
(三)将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
(四)审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的；
(五)其他违反本制度规定的。
第二十七条 注册会计师违反《中华人民共和国注册会计师法》等有关法律法规，弄虚作假，出具不实或虚假内容审计报告的，由公司审计委员会通报有关部门依法予以处罚。
第七章附则
第二十八条本制度由公司董事会负责解释。
第二十九 本制度自股东大会审议通过之日起施行。
深圳市安车检测股份有限公司2017年3月
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-016
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2019年 1月 31日收到深圳交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发的《关于对中文在线数字出版集团股份有限公司的问询函（创业板问询函【2019】第55号）》（以下简称“问询函”），要求公司就相关问题做出书面说明，并在2019年2月15日前将有关说明材料报送深交所创业板公司管理部并对外披露。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对问询函中的问题进行逐项落实回复。由于问询函中涉及的大部分问题需要年审会计师及评估机构出具意见，部分问题尚需进一步统计、梳理。经向深交所申请，公司将延期至2019年2月22日前回复问询函，具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2019-015）。
截止本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成问询函的全部回复工作，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司预计将于2019年2月28日前对问询函的问题予以回复并对外披露。延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询函回复并履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-001东方财富信息股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 2999%-3399%|盈利：500.13万元|
||盈利：约15500.00万元–17500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本报告期业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年下半年以来，国内资本市场持续活跃，市场交易规模大幅增长，上证指数和深证成指全年涨幅分别达到52.87%和35.62%，特别是第四季度，上证指数和深证成指单季度涨幅分别达到36.84%和36.31%，两市单日最高成交量达到12,438.91亿元，股票账户和基金账户新开户数大幅增加，受益于资本市场的持续回暖和活跃，公司基金第三方销售服务业务实现了快速发展，金融电子商务平台基金销售规模同比大幅上升，金融电子商务服务业务收入同比增长400%以上，特别是第四季度基金销售规模和收入增加更为明显。受2013年及2014年度预收收入持续增长的影响，2014年度确认的金融数据服务业务收入同比大幅增长。受经济形势和公司业务统筹安排等影响，2014年度公司互联网广告服务业务收入同比出现一定幅度下降。综合以上主要业务收入增减变动的影响,2014年度公司营业
总收入较上年同期增长100%以上。
战略投入,相关成本及费用开支同比增幅较大。其中公司金融电子商务服务业务成本、相关数据成本、网络服务成本、邮电通讯成本、职工薪酬等相关成本、费用开支同比大幅增长，租赁费等也有一定幅度增长。受公司营业收入大幅增长影响，2014年度，公司营业税金及附加同比大幅增长。同时，公司积极加强资金管理，2014年度，公司财务费用实现同比大幅下降。综合以上主要成本、费用增减变动因素的影响,2014年度公司营业总成本同比大幅增长。
由于营业总收入同比增长幅度大于营业总成本同比增长幅度，2014年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润，同比实现大幅增长。
四、其他相关说明
1.为了实现公司长远可持续健康发展，公司在2014年11月，实施了新一期的股票期权激励计划，第四季度摊销了相关的期权费用3,860.37万元，如剔除此因素，2014年度实现的归属于上市公司股东的净利润约为18,781.31万元-20,781.31万元。
2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
3.2014年度业绩具体数据，将在公司2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年一月十日
欧浦智网股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
欧浦智网股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括:公司及控股子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、预算管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统、关联交易、信息披露；重点关注的高风险领域主要包括：资产管理、资金管理、采购管理、销售管理、财务报告、关联交易、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《企业内部审计制度》、《内部审计工作细则》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据错报、漏报造成的偏差，公司将财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，具体的认定标准如下：
（1）重大缺陷
定量标准：潜在错报、漏报金额≥合并会计报表利润总额的2%。
定性标准：单独缺陷或连同其它缺陷，导致不能及时防治或发现并纠正财务报告中的重大错报、漏报，出现以下情形的，认定为重大缺陷：
①与财务报告相关的控制环境无效的；
②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报、漏报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报、漏报的；
③公司董事、监事和高级管理人员与财务报告相关的舞弊行为给企业造成重要损失和不利影响的；
④财务报告内部控制重大缺陷在合理时间内未进行整改的。
（2）重要缺陷
定量标准：合并会计报表利润总额的1%≤潜在错报、漏报金额＜合并会计报表利润总额的2%。
定性标准：单独缺陷或连同其它缺陷，导致不能及时防治或发现并纠正财务报告中的重要错报、漏报，出现以下情形的，认定为重要缺陷：
①与财务报告相关控制环境存在重要缺陷的；
②未依照公认会计准则选择和应用会计政策的；
③未建立反舞弊程序和控制措施的；
④财务报告内部控制重要缺陷在合理时间内未进行整改的。
（3）一般缺陷
定量标准：潜在错报、漏报金额＜合并会计报表利润总额的1%。
定性标准：单独缺陷或连同其它缺陷，导致不能及时防治或发现并纠正财务报告中的一般错报、漏报，出现以下情形的，认定为一般缺陷：
①与财务报告相关控制环境存在一般缺陷的；
②财务报告内部控制一般缺陷在合理时间内未进行整改的；
③其他未构成重大缺陷、重要缺陷标准的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据非财务报告内部控制缺陷对公司造成损失的金额大小，对非财务报告内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，具体认定标准如下：
（1）重大缺陷
定量标准：造成直接或间接财产损失金额≥人民币300万元。
定性标准：公司存在以下情形的，认定为重大缺陷：
①决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大损失的；
②公司经营活动严重违反国家法律法规的；
③发现公司管理层存在舞弊行为的；
④重要业务缺乏制度控制或制度体系失效的；
⑤违反企业内部规章，形成重大损失的；
⑥非财务报告内部控制重大缺陷在合理时间内未进行整改的；
⑦其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷
定量标准：人民币100万元≤造成直接或间接财产损失金额＜人民币300万元。
定性标准：公司存在以下情形的，认定为重要缺陷：
①决策程序不科学，导致重要决策失误，给公司造成重要损失的；
②重要业务制度或制度体系存在缺陷的；
③违反企业内部规章，形成重要损失的；
④非财务报告内部控制重要缺陷在合理时间内未进行整改的；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷
定量标准：造成直接或间接财产损失金额＜人民币100万元。
定性标准：公司存在以下情形的，认定为一般缺陷：
①决策程序效率不高的；
②一般业务制度或制度体系存在缺陷的；
③违反企业内部规章，未形成或形成一般损失的；
④非财务报告内部控制一般缺陷在合理时间内未进行整改的；
⑤其他对公司产生一般负面影响的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
欧浦智网股份有限公司董 事 会 2018年4月 27日
深圳达实智能股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002421 证券简称：达实智能内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委|||
||是||
|员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专|||
||是||
|职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报|||
||是||
|告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审|||
||是||
|议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作|||
||是||
|进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会|||
|或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会|||
||是||
|计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审|||
|计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密|||
||是||
|制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制|||
||是||
|《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示|||

深圳达实智能股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息|||
|的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员|是||
|的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕|||
|信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘|是||
|录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日|||
|内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进|||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或|||
||是||
|者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监|||
|局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员|||
|的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|是||
|卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户|||
||是||
|存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况|||
||是||
|进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性|||
|金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性|||
|投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖|是||
|有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相|||
|改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资|||
|||公司未进行风险投|
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用||
|||资。|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交|||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关|||
||是||
|联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日|||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制|||
||是||
|定相应的审议程序，并得以执行。|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
|其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情|是||
|况。|||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行|||
||是||
|信息披露义务。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项|是||

深圳达实智能股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批||||
|权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和|是|||
|深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集||||
|资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性||||
||是|||
|补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完|是|||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事|是|||
|会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||王晓东|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情|是|王礼贵|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||赵诚|2|
|||包德元|8|

深圳达实智能股份有限公司董事会2016年04月21日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-009
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于股东部分股份解押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东王忠军先生和王忠磊先生的通知，获悉王忠军先生和王忠磊先生将其之前质押的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王忠军|是|1（注1）|2018-01-15|2019-01-15|中信建投证券股份有限公司|0.00%|

注1：由于王忠军先生对该股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金，根据股票质押回购业务交易规则，经与中信建投证券股份有限公司协商，故该笔解除质押股数为 1股。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王忠磊|是|1（注2）|2018-03-12|2019-01-16|中信建投证券股份有限公司|0.00%|

注2：由于王忠磊先生对该股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金，根据股票质押回购业务交易规则，经与中信建投证券股份有限公司协商，故该笔解除质押股数为 1股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王忠军先生共持有公司股份615,333,799股，占公司总股本
的22.02%。王忠军先生所持有的公司股份累计被质押共计 543,529,996股，占公司总股本的19.45%。
截至本公告日，王忠磊先生共持有公司股份167,929,969股，占公司总股本的6.01%。王忠磊先生所持有的公司股份累计被质押共计 167,919,988股，占公司总股本的6.01%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-022深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●公司本次会计政策变更对上市公司损益、总资产及净资产等无影响。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的颁布或修订，本公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2018年3月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》，自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，上述会计政策变更采用未来适用法处理。
收入93,517.81元，调减2016年度营业外支出14,404.92元、调整资产处置收益79,112.89元，对资产总额和净利润无影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年3月21日
股票代码：002275 股票简称：桂林三金 公告编号：2015-027
桂林三金药业股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》并授权财务部办理购买理财产品事宜即将到期，为提高公司闲置资金使用效率，保证理财产品的连续性，公司第五届董事会第十一次会议于2015年10月27日在董事长办公室召开，会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，具体情况公告如下：
一、概述
为提高公司资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用部分自有闲置资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。
投资目的：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：根据公司目前的资金状况，投资金额不超过4亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等短期投资，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。
资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。
授权期限：投资对象的购买时点自董事会审议通过之日起一年零三个月内有效，下次董事会重新授权止。
本投资理财事项不构成关联交易。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总裁、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总裁任副组长，公司财务处负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用闲置的自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效
率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生作为公司第五届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，三位独立董事均认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，三位独立董事均同意公司投资理财事项。
六、董事会同意授权经营班子进行上述理财事项。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-134东旭光电科技股份有限公司
八届五十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 11月 23日上午 10:00点在公司办公楼会议室召开了第五十次临时会议，会议通知以邮件、电话方式于2018年10月20日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请银行授信2,500万元，期限一年，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于同意公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请银行授信并为之提供担保的议案》（详见同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》）
同意公司控股子公司东旭（昆山）显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请银行授信 30,000万元，期限一年，并由公司为该笔银行授信提供连带责任保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、审议通过了《关于召开 2018年第八次临时股东大会的议案》（详见同日披露的《关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知》）
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟定于 2018年 12月 10日召开2018年第八次临时股东大会，就下列事项进行审议：
《关于同意公司全资子公司苏州腾达光学科技有限公司向中国建设银行股份有限公司吴江分行申请银行授信并为之提供担保的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2016-026上海普丽盛包装股份有限公司
第二届监事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年4月26日，上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了 2016年第一次临时会议，会议通知于 2016年 4月 21日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2016年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《2016年第一季度报告全文》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第二届监事会 2016年第一次临时会议决议》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司监事会
2016年4月26日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-005广东安居宝数码科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关情况公告如下：
为满足公司日常运营需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度不超过 5,000万元，担保方式为信用担保，期限 1年。同时授权公司董事长签署相关法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
授信额度主要用于包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、存单质押借款等，授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司实际经营需求确定。
上述授信事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2019年1月 4日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2017-021苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 3月 24日以书面方式发出，会议于3月29日在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名。
会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
鉴于公司战略调整，实验室网络改扩建项目中原由北京苏试创博环境可靠性技术有限公司实施的实验室子项目（总投资额9,785.00万元，拟投入募集资金金额 4,200万元），公司拟不再将其作为募投项目实施。原方案中发行数量、募集资金金额及用途的内容如下：
公司本次非公开发行的股票数量不超过 1,700万股（含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得。
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过50,000万元（含），拟用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|
|1|温湿度环境试验箱技改扩建项目|15,500.00|15,500.00|
|2|实验室网络改扩建项目|48,700.00|34,500.00|
||其中：北京创博|9,785.00|4,200.00|
||苏州广博|11,440.00|11,440.00|
||上海众博|8,975.00|8,975.00|

|||||
|-|-|-|-|
||西安广博|13,500.00|6,885.00|
||广东广博|5,000.00|3,000.00|
|合计||64,200.00|50,000.00|

现修改为：
公司本次非公开发行的股票数量不超过 1,600万股（含），最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得。
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过45,800万元（含），拟用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金金额|
|1|温湿度环境试验箱技改扩建项目|15,500.00|15,500.00|
|2|实验室网络改扩建项目|38,915.00|30,300.00|
||其中：苏州广博|11,440.00|11,440.00|
||上海众博|8,975.00|8,975.00|
||西安广博|13,500.00|6,885.00|
||广东广博|5,000.00|3,000.00|
|合计||54,415.00|45,800.00|

其他内容不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过
后生效，无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
《2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
《2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司监事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-87广东鸿图科技股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年12月17日收到公司副董事长廖坚、总裁徐飞跃及副总裁莫劲刚、刘刚年、莫建忠的通知，其本人近日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持公司股份的情况
1、本次增持的主体为：副董事长廖坚先生；董事兼总裁徐飞跃先生；副总裁兼董事会秘书莫劲刚先生；副总裁兼财务总监刘刚年先生；副总裁莫建忠先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。
3、本次增持的方式、数量及价格
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|增持主体|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|廖坚|集中竞价|2018.12.14|16,000|8.122|0.0030|
|徐飞跃||2018.12.17|15,000|7.994|0.0028|
|莫劲刚||2018.12.17|13,000|7.999|0.0024|
|刘刚年||2018.12.17|12,000|8.002|0.0023|
|莫建忠||2018.12.17|12,000|7.982|0.0023|
|合计|||68,000|-|0.0128|

4、各增持主体本次增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持主体|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|廖坚|175,500|0.0330|191,500|0.0360|
|徐飞跃|175,500|0.0330|190,500|0.0358|
|莫劲刚|144,000|0.0270|157,000|0.0295|

||||||
|-|-|-|-|-|
|刘刚年|144,000|0.0270|156,000|0.0293|
|莫建忠|144,000|0.0270|156,000|0.0293|

注：上述增持主体在本次增持前所持有的股份均为公司 2016年限制性股票激励计划对其授予的限制性股票。
二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、以上增持主体均承诺：严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 12个月内不主动减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份及短线交易。
3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
4、公司将根据相关法规要求，对董事及高级管理人员持股的变动情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
许继电气股份有限公司累积投票制
实施细则
(于2018年5月17日经许继电气股份有限公司2017年度股东大会审议通过)第一章总则
第一条为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《许继电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东拥有的选举票数等于股东持有的股份数与应选董事或监事人数的乘积，股东可以将选举票集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将选举票数分散行使，投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。
第三条股东大会选举两名以上的董事、监事时，应采用累积投票制。
第四条本细则中所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本细则中所称“监事”指股东代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第二章董事、监事候选人的提名
第六条公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事候选人名单分别由董事会和监事会向股东大会提出。
单独或者合并持有公司3%以上股份的股东提出关于提名董事、监事候选人的临时提案的，最迟应在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人。
第七条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事被提名人应向公司董事会或监事会提交真实、完整的个人详细资料，包括但不限于姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、职称、详细的工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。独立董事被提名人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
第八条公司董事会、监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。
第九条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应按照相关法律法规等规定，将被提名人的有关材料报送深圳证券交易所等相关监管机构备案。
判断的关系发表公开声明。
第十一条公司采用累积投票制选举董事、监事时，应在召开股东大会通知中予以特别指明，并明确披露应选董事、监事具体人数，披露股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，并进行特别提示。
第十二条公司对董事、监事候选人按独立董事候选人、非独立董事候选人、股东监事候选人不同的提案组提交股东大会审议。
第十三条通过累积投票制选举董事或监事时，可以实行等额选举，即董事或监事候选人的人数等于拟选出的董事或监事人数；也可以实行差额选举，即董事或监事候选人的人数多于拟选出的董事或监事人数。
第三章累积投票制的选举投票
第十四条股东大会对董事候选人、监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东实行累积投票方式选举董事或监事，公司须制备适合累积投票方式的选票，对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十五条累积投票制的票数按照如下方法确定：
（一）股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。
（二）在累积投票表决前，股东可向公司董事会秘书核实其具体累积投票票数，如有异议，公司独立董事、监事、本次股东大会监票人或见证律师应立即进行复核确定。
（一）选举独立董事时，每位股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积。该部分选举票只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，每位股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分选举票只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（三）选举股东代表监事时，每位股东所拥有的选举票数等于其所持有表决权的股份数乘以该次股东大会应选股东代表监事人数之积，该部分选举票只能投向该次股东大会的股东代表监事候选人。
第十七条适用累积投票制选举公司董事、监事应遵循如下具体投票方式：
（一）股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积投票选举票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票。
（二）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，将累积投票选举票数集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。
（三）股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，对提案组内一名或几名董事、监事候选人集中行使了其拥有的全部选举票数后，对提案组内其他董事或监事候选人即不再拥有投票权。
（四）股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不作为有效投票，视为弃权。股东投票少于其拥有的全部选举票数时，投票有效，累积投票选举票数与实际投票数的差额部分视为弃权。
（五）股东大会表决时，由两名股东代表、一名监事代表、见证
律师共同负责计票、监票，并公布每个董事或监事候选人的得票情况。
第四章董事、监事的当选
第十八条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第十九条董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选。根据应选董事、监事人数，按照得票由多到少的顺序确定每个提案组当选董事、监事。
第二十条按选举票数排序处于当选票数末位但出现两个或以上候选人得票数相同、且该等候选人当选将导致当选人数超出应选董事或监事人数时，则该等董事、监事候选人均不能当选。按照选举票数排序处于该等董事、监事之前的候选人当选，缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补。
第二十一条当选董事会人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的三分之二、监事会人数不足《公司法》或《公司章程》规定的最低人数时，应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
在选出缺额董事、监事前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定履行董事、监事职务。
第二十二条股东大会确定当选董事、监事后，由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
第五章附则
章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十四条本规则所称“以上”、“内”,含本数；“过”不含本数。
第二十五条本细则由公司董事会负责解释和说明。
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-07-03烟台正海磁性材料股份有限公司
关于策划非公开发行股票事项停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月21日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号2016-07-01），公司股票已于 2016年 3月 21日开市起停牌，并于 2016年 3月 28日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号2016-07-02）。
停牌期间，公司及各方中介机构正按照相关规定积极推进本次非公开发行的各项工作，拟定了发行的初步方案。截至目前，本次非公开发行仍在稳步推进，本次非公开发行的相关文件正在有序准备中。为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月5日（星期二）开市起继续停牌，并预计将于2016年4月12日（星期二）前公告本次非公开发行股票的相关内容并复牌。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年4月5日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-019南通富士通微电子股份有限公司
关于控股股东质押股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”）通知，其已将质押给中国工商银行股份有限公司南通青年路支行的本公司无限售流通股共计 1,083万股（占公司总股本的1.67%）、质押给交通银行股份有限公司南通分行的本公司无限售流通股共计500万股（占公司总股本的0.77%）解除质押。上述解除质押登记手续已于2015年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
华达集团持有公司 23,999.04万股，占公司总股本的36.93%。本次质押股份变动后，华达集团质押的股份共计 5,510万股，占本公司总股本的比例为8.48%。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年3月 26日