Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－025
湖北广济药业股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2015年3月9日公司八届董事会第四次会议审议通过了“关于召开2015年第四次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2015年3月26日（星期四）14:30
网络投票时间：2015年3月25日-2015年3月26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 3月 25日15:00—2015年3月26日15:00期间的任意时间。
5、召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：
（1）截止 2015年 3月 19日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点:湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路 281号）会议室。
二、会议审议事项
《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
上述议案内容详见本公司2015年3月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2015年3月25日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身
份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360952
2、投票简称：广济投票
3、投票时间：2015年3月26日的交易时间，即9:30-11：30和13:00-15:00；
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360952；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。议案相应申报价格具体如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||对应申报价格|
|议案一||《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》||1.00||

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表决意见种类||同意||反对||弃权|
|对应的申报股数||1股||2股||3股||

（5）确认投票完成。
5、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月25日下午15：00，结束时间为2015年3月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会的投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：0713-6216068。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年3月10日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2015年 月 日
委托书有效期限:2015年月日至 年月日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
||表决事项|赞成|反对|弃权|
|关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案|||||

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-079关于厦门凯纳石墨烯技术有限公司完成增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属公司厦门凯纳石墨烯技术有限公司（以下简称“厦门凯纳”）为加快推进“新三板”挂牌工作，积极引进战略投资者和管理层对厦门凯纳进行增资扩股。厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）、厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）参与本次厦门凯纳的增资，本公司未参与本次增资。
本次增资以2015年5月31日为基准日，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）、正衡资产评估有限责任公司对厦门凯纳进行审计、资产评估。根据评估结果，厦门凯纳净资产为4,043.54万元，经协商，厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）、厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）同意按照 4,080万元的权益价值即1:26.52的对价进行增资。
厦门凯纳本次增资共计募集1,020万元，厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）出资510万元占注册资本的10%，厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）出资510万元占注册资本的10%。本次增资后的股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|53.85|28|
|赵立平|50|26|
|赵小文|15|7.8|
|卢玉美|15|7.8|
|郭晓华|10|5.2|
|徐晓明|10|5.2|

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|-|-|-|
|厦门凯纳投资咨询合伙企业（有限合伙）|19.23|10|
|厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）|19.23|10|
|合计|192.31|100|

厦门凯纳本次增资共计募集 1,020万元，其中 38.46万元计入注册资本， 981.54万元计入资本公积，增资完成后厦门凯纳注册资本由 153.85万元增至192.31万元，上述增资事项于2015年7月28日完成。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年七月三十日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201673
中兴通讯股份有限公司
关于部分股票期权注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月28日发布《关于注销部分股票期权的公告》。
因公司股票期权激励计划激励对象17人在第一个行权期可行权期间结束时
尚有部分股票期权未行权；原激励对象2人在第一个行权期期间因重大违规而被公司开除，终止其股票期权激励计划的激励对象资格；公司对上述19人在第一个行权期内已获授但尚未行权的股票期权共32.7690万份予以注销。
公司股票期权激励计划原激励对象65人已离职，1人成为监事，2人已离世，1人因重大违纪被移交司法机关处理，3人因重大违规而被公司开除，已不再满足成为《股票期权激励计划》激励对象的条件，公司对上述72人在第二个行权期及第三个行权期已获授的股票期权共计410.5080万份予以注销。
公司股票期权激励计划激励对象1人因失职或渎职等行为损害公司的利益或声誉而遭公司记过处分；6人在第二个行权期对应的考核年度绩效考核不合格；
不符合第二个行权期的行权条件，公司对上述7人在第二个行权期内已获授的股票期权共16.5600万份予以注销。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述共459.8370万份已获授的股票期权注销事宜，本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。
公司注销部分股票期权符合相关法律法规及《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年11月5日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-030
韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东黄新华先生的通知，获悉黄新华先生将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄新华|否|4,500,000|2018-04-23|办理解除质押登记手续为止|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行|6.71%|融资|
|合 计||4,500,000||||6.71%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄新华先生持有公司股份数量为67,070,814股，占公司总股本的比例为5.10%。本次质押4,500,000股，占其所持有公司股份的6.71%，占公司总股本的0.34%；除本次质押外，黄新华先生已质押11,558,907股。截至本公告披露日，黄新华先生持有公司股份累计被质押为16,058,907股，占其持有公
司股份总数的23.94%，占公司总股本的比例为1.22%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐043神雾环保技术股份有限公司
关于 2015年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本404,009,766股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为404,009,766股，分红后总股本增加至1,010,024,415股。
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2016年5月16日
2、除权除息日：2016年5月17日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2016年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月17日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（十、一）|本次变动后||
||股份数量|比例（%）|公积金转增股本|股份数量|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|142,785,616|35.34%|214,178,424|356,964,040|35.34%|
|03 首发后机构类限售股|115,289,766|28.54%|172,934,649|288,224,415|28.54%|
|04 高管锁定股|27,495,850|6.81%|41,243,775|68,739,625|6.81%|
|二、无限售流通股|261,224,150|64.66%|391,836,225|653,060,375|64.66%|
|其中未托管股数|0|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|404,009,766|100%|606,014,649|1,010,024,415|100%|

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认结果为准。
八、调整相关参数
本次实施送股后，按新股本 1,010,024,415股摊薄计算，2015年度每股净收益为0.18元。
九、咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层
咨询联系人：陈坤
咨询电话：010－80470166
咨询传真：010－80470098
十、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
内部控制审计报告
安徽安凯汽车股份有限公司
会审字[2019]0909号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
会审字[2019]0909号内部控制审计报告
安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安凯客车董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安凯客车于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙
人）：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
安徽安凯汽车股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及本企业的内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，纳入本年度评价范围的单位包括公司本部、及子公司安徽安凯金达机械制造有限公司、安徽江淮客车有限公司、安徽凯亚汽车零部件有限公司、扬州江淮宏运客车有限公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统和内部信息传递、专项风险的控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标的情形。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的1%以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.5%-1%。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平达到净资产的0.1%-0.5%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：戴茂方
安徽安凯汽车股份有限公司 2019年4月16日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-034华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2014年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第三次会议已于2014年7月26日以书面和电子邮件等方式发出会议通知，并于 2014年 8月 6日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事8人，其中董事潘峰因公务原因未能亲自出席会议。会议由董事长黄松先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于接受股东财务资助和股东为公司银行借款提供担保的议案》
为支持公司的发展，缓解公司流动资金需要，公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全拟向公司提供现金财务资助，有效期限为两年，资金占用费参照股东向金融机构股权质押贷款的利率执行。
另，公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、李雪、张海汀、王全拟为公司（含控股子公司）银行借款提供股权质押担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准，担保有效期限为两年，免于支付担保费用。
上述公司接受股东财务资助和股东为公司（含控股子公司）提供担保的银行借款总金额合计不超过人民币6亿元。
议案内容详见公司于2014年8月7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受股东财务资助和股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的公告》。
该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表独立意见，出席会议的关联董事黄松、白明垠、肖荣回避了本议案的表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一四年八月六日
东吴证券股份有限公司
关于广东众生药业股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
2015年 12月 23日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“公司”）与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）签署了《非公开发行股票保荐协议》，众生药业聘请东吴证券担任其2015年度非公开发行股票的保荐机构。
东吴证券作为众生药业持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对众生药业根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
众生药业结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟
通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对众生药业填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：众生药业的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；众生药业填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于广东众生药业股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
文毅荣 李强
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-025号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于进行股票质押式回购交易以及将质押给兴业证券股份有限公司的股份解除了
质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|17,900,000|2017年6月1日|2019年6月3日|兴业证券股份有限公司|4.51%|融资|
|||13,500,000|2017年6月1日|2019年6月3日|兴业证券股份有限公司|3.40%|融资|
|合 计|-|31,400,000||-|-|7.91%|-|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新 疆 兴汇 聚 股权 投 资管 理 有限 合 伙企业|是|10,600,000|2016年7月25日|2017年6月2日|兴业证券股份有限公司|2.67%|融资|
|||14,100,000|2016年7月25日|2017年6月2日|兴业证券股份有限公司|3.55%|融资|
|||240,000|2017年5月15日|2017年6月2日|兴业证券股份有限公司|0.06%|融资|
|||350,000|2017年5月15日|2017年6月2日|兴业证券股份有限公司|0.09%|融资|
|||640,000|2017年5月24日|2017年6月2日|兴业证券股份有限公司|0.16%|融资|
|||860,000|2017年5月24日|2017年6月2日|兴业证券股份有限公司|0.22%|融资|
|合 计|-|26,790,000|-|-|-|6.75%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新疆兴汇聚持有公司股份397,173,280股，占公司总股本的38.08%,均为无限售流通股。本次股份质押及解除质押后，新疆兴汇聚累计质押公司股份合计172,400,000股，占其持有公司股份的43.41%,占公司总股本的16.53%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年六月五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-134北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
经公司第三届董事会第三十三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2017］1711号)核准，公司以非公开发行的方式向向哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司（以下简称“菲利杜豪”）发行人民币普通股股票40,458,276.00股，向哈尔滨法瑞尔贸易有限公司（以下简称“法瑞尔”）现金支付 253,500,000.00元，用于收购其所持有的深圳市捷夫珠宝有限公司（以下简称“捷夫珠宝”）100.00%的股权。2017年9月30日，捷夫珠宝已完成了股权变更的工商变更登记手续。收购完成后，本公司持有捷夫珠宝100.00%股权。
二、重大资产重组业绩承诺的具体情况
公司与菲利杜豪、法瑞尔签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、与菲利杜豪签署了《业绩补偿协议》，根据协议约定：
1、业绩承诺
菲利杜豪承诺：捷夫珠宝 2017年度、2018年度、2019年度的承诺净利润应分别不低于7,300.00万元、8,100.00万元、8,800.00万元。
2、业绩补偿
如捷夫珠宝在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数，则菲利杜豪应依据如下约定的方式以本次交易取得的金一文化股份及金一文化支付的现金对金一文化进行补偿：
（1）金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之日后三十（30）日内召开董事会并发出股东大会通知，审议确定当年应回购菲利杜豪股份的数量。菲利杜豪应配合将应回购的股份划转至金一文化设立的回购专用账户进行锁定，该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润归金一文化所有。由金一文化以1元的总对价回购该被锁定的股份，并在回购后的十（10）日内予以注销。
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期限内各年的预测净利润数总和×捷夫珠宝资产交易作价－累积已补偿金额
当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行股份购买捷夫珠宝资产的股份发行价格
业绩承诺期间内应回购菲利杜豪的股份数量不得超过菲利杜豪认购的金一文化向其发行的股份数量。在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份不冲回。
当期股份不足补偿的部分，应现金补偿。金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之后召开董事会确定股份补偿数额的同时确定现金补偿金额，菲利杜豪应于该现金补偿金额确定后三十（30）日内支付给金一文化。
（2）在各年计算的现金补偿数额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不冲回。股份无偿划转：如上述回购股份并注销事宜由于金一文化减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无法实施，则菲利杜豪承诺将等同于上述回购股份数量的股份赠送给其他股东（“其他股东”指上市公司股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除菲利杜豪之外的股份持有者）。菲利杜豪当年应无偿划转的股份数量与《业绩补偿协议》第 5.1.1条所述当年应回购的股份数量相同。菲利杜豪应在接到金一文化通知后三十（30）日内履行无偿划转义务。
除菲利杜豪外的金一文化其他股东按其在无偿划转股权登记日持有的股份数量占金一文化在无偿划转股份登记日扣除菲利杜豪持有的股份数量后的股本数量的比例获赠股份。无偿划转股权登记日由金一文化届时另行确定。
（3）如金一文化在业绩承诺期间进行转增股本或送股分配的，则应回购注销或无偿划转的菲利杜豪补偿股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销或无偿划转的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
若金一文化在业绩补偿期间内实施现金分配，菲利杜豪的现金分配的部分应随相应补偿股份返还给金一文化，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的补偿股份数。
3、减值测试
（1）减值测试
在业绩承诺期间届满时，由金一文化聘请经各方认可的具有证券、期货相关业务许可的会计师事务所对捷夫珠宝资产进行减值测试，并出具捷夫珠宝资产减值测试报告。
（2）减值补偿的条件与方式
如捷夫珠宝资产期末减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行股份购买捷夫珠宝资产的股份发行价格＋已补偿现金总额，菲利杜豪应当对金一文化就捷夫珠宝资产减值部分进行补偿：
①捷夫珠宝资产减值部分补偿的股份数量＝期末捷夫珠宝资产期末减值额/本次发行股份购买捷夫珠宝资产的股份发行价格－业绩承诺期内已补偿股份总数－已补偿现金总额/本次发行股份购买捷夫珠宝资产的股份发行价格
②股份不足以补偿的部分由菲利杜豪以现金方式支付。
应补偿的现金金额=捷夫珠宝资产期末减值额－资产减值补偿已补偿的股份数×本次发行股份购买捷夫珠宝资产的股份发行价格－已补偿现金总额
③计算公式中的本次发行股份购买捷夫珠宝资产的股份发行价格、已补偿股份数量考虑金一文化在业绩承诺期分红、配股等因素影响并进行相应调整。
④菲利杜豪应在金一文化董事会作出补偿决议之日起五个工作日内，以现金方式向发行人指定账户进行补足。
在任何情况下，因捷夫珠宝减值而发生的补偿与因累计的实际净利润数不足累计的承诺净利润数而发生的补偿合计不超过捷夫珠宝的交易价格。
三、捷夫珠宝2017年度业绩承诺实现情况
承诺的业绩完成情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润 7,892.16 7,300.00 592.16 108.11%菲利杜豪承诺的捷夫珠宝2017年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第三届董事会第六十九次会议于2018年4月24日批准报出。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年 4月24日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-037深圳市机场股份有限公司
计划财务部总经理辞职公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到公司计划财务部总经理史晓梅递交的辞职报告。
史晓梅女士因工作变动，提请辞去公司计划财务部总经理职务。史晓梅女士辞职后不在公司担任其他职务。截至目前，史晓梅女士未持有公司股票。
董事会对史晓梅女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－041福建众和股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2019年5月17日以电
话、短信及邮件等方式发出会议通知，于2019年5月21日以通讯表决方式召
开。公司应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议表决通过了以下决议：
1、以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》】
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-035江苏金陵体育器材股份有限公司
第五届第四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年5月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第四次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2017年5月9日以电话方式发出。
应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的议案》；
为加快公司发展，提高企业综合性运营管理能力，吸引高端国际化人才，增强企业核心竞争力，保持市场领先优势，拟在上海设立全资子公司：金陵体育产业（上海）有限公司（暂定名），子公司注册资本10000.08万元，本公司持股比例100％。
为了便于全资子公司实际开展经营业务，全资子公司设立完成后，由全资子公司向上海恺泰房地产开发有限公司购买上海虹桥枢纽附近位于诸光路1588弄608号2层之房屋作为办公用房，预测建筑面积约1684.42平方米，购置成本不超过7600万元。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司在上海设立全资子公司并在上海购置办公用房的公告》。
公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于选举李剑峰为公司副董事长的议案》；
为进一步完善公司治理机制，强化公司内部控制建设，适应公司发展的需要，提高科学管理和决策能力，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《公司章程》的规定，提名李剑峰先生为江苏金陵体育器材股份有限公司公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举李剑峰为公司副董事长的公告》。
公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
经审议，董事会一致同意《关于修订<公司章程>的议案》中的相关条款进行修订符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
经审议，董事会一致同意《关于修订<董事会议事规则>的议案》中的相关条款进行修订符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及其他规范性文件的要求，并同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，还需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的公告》。
公司独立董事发表了明确同意意见，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案，同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第四次决议。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会2017年05月22日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2014-08-22
深圳新都酒店股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”）大股东深圳市瀚明投资有限公司拟策划重大事项涉及本公司，该事项尚存在不确定性。根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月1日开市起停牌。
2014年8月21日，本公司大股东深圳市瀚明投资有限公司通知，实际控制人郭耀名先生、深圳市光耀地产集团有限公司仍在探讨与本公司后续发展相关的重大事项，因该事项具有不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年 8月22日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会 2014年 8月22日
青岛东软载波科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会独立董事，董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，2018年度按照相关法律法规及公司规章制度的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人2018年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
（一）董事会会议
2018年度，本人共亲自参加公司董事会会议 5次，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
亲自出席了公司2次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、日常工作情况
2018年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||会议召|||||意见|
|||会议届次||发表独立意见事项|||
||开日期|||||类型|
|2018 年 4月23日|||1、关于 2017 年度公司关联方资金占用情况的独立意见2、关于 2017 年度公司对外担保情况的独立意见3、关于《 2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意||
|||第三届董事会|||||
|||第七次会议|||||

|||||
|-|-|-|-|
|||4、关于董事会提出的 2017 年度利润分配预案的独立意见5、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见6、关于聘请公司 2018 年度审计机构的事前认可和独立意见7、关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见||
|2018 年 8月15日||1、关于 2018 年半年度公司关联方资金占用情况的独立意见2、关于 2018 年半年度公司对外担保情况的独立意见3、关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于调整限制性股票回购价格的独立意见5、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|
||第三届董事会|||
||第八次会议|||
|2018年12月7日||1、关于日常关联交易预计的事前认可意见2、关于日常关联交易预计的独立意见|同意|
||第三届董事会|||
||第十次会议|||

本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、专门委员会履职情况
作为董事会提名委员会主任委员，本人积极召集相关会议。
2018年本人组织召开了公司董事会提名委员会的一次会议，会议对公司 2017年年度董事、监事、高级管理人员进行了审核，并对公司长期发展的人才储备提出了规划，为公司的长期可持续发展奠定了坚实的人才基础。
2018年本人出席了公司董事会战略委员会召开的一次会议，会议对公司2017年度公司发展情况进行了总结分析，并对2018年公司的发展、募集资金使用事宜进行研究并提出建议，为公司的健康、稳定、可持续发展提供良好的建议。
四、对公司重大事项发表意见情况
2018年度公司任期内，本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、关联交易、对外担保、董事及高管薪酬、募集资金使用、公司内控制度、股权激励等事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。
本人认为公司董事会 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，继续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2019年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：姜省路
万科企业股份有限公司
二○一六年九月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-125
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月份公司实现销售面积 213.4万平方米，销售金额 253.8亿元。2016年1~9月份公司累计实现销售面积1992.1万平方米，销售金额2629.0亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
2016年8月份销售简报披露以来公司新增加项目5个，情况如下：
1、厦门首开万科白鹭郡二期项目。该地块位于厦门市翔安区新圩镇，同新路与进场路交叉口西南侧。地块净用地面积约5.9万平方米，容积率1.5，计容积率建筑面积约8.9万平方米。万科拥有该项目51%权益，需支付地价款约10.01亿元。
2、佛山德胜项目。该地块位于佛山市顺德区，观绿路东侧、德胜中路南侧、碧桂路西侧、澄海路北侧。地块净用地面积约 5.4万平方米，容积率3.0，计容积率建筑面积约 16.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约18.17亿元。
3、泉州晋江金域滨江项目。该地块位于泉州晋江市池店镇，泉安北路与池峰路交叉口东南侧。地块净用地面积约4.6万平方米，容积率4.2，计容积率建筑面积约19.2万平方米。
万科拥有该项目住宅部分95%权益，需支付地价款约3.37亿元。
4、大连金州新区五一路项目。该地块位于大连市金州新区，国防路、峰景西海岸中高端住宅区西侧，华都KTV、阿尔派足球场北侧，瑞清包装厂、瑞光非织造布公司南侧，阿尔派电子公司、金港医药东侧。地块净用地面积约 8.3万平方米，容积率2.9，计容积率建筑面积约24.4万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约5.00亿元。
5、天津武清南湖地块项目。该项目位于天津市武清区，天河路西侧，京津公路南侧，东、北至用地边界。地块净用地面积约6.2万平方米，容积率1.3，计容积率建筑面积约7.9万平方米。万科拥有该项目100%权益，需支付地价款约4.80亿元。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十日
广东天际电器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]000107号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东天际电器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东天际电器股份有限公司 2016年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]000107号广东天际电器股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天|
|际电器股份有限公司（以下简称天际股份）2016 年度财务报表，包|
|括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月20日签发了大华审字|
|[2017] 000573 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就天际股份编制的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天际股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天际股份 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天际股
大华特字[2017]000107号关联方资金占用情况的专项说明份实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天际股份 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：广东天际电器股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十日
广东天际电器股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|单位：万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|总计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|