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证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-053江西同和药业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议“）于2017年10月21日以电话及电子邮件方式发出会议通知，2017年10月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人（其中5名董事（梁忠诚、蒋元森、俞初一、彭丁带、陈国锋）以通讯方式表决）。会议的召开符合《公司法》、公司章程及其他相关规定。会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司编制2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
3、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
4、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
5、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司独立董事年报工作规程》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
6、审议通过了《关于制定<江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《江西同和药业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-003
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年1月9日以邮件方式发出。本次会议于2018年1月15日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总裁提名，经董事会讨论，同意公司聘任卫刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
卫刚先生简介详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-046
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年7月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第七次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年7月19日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2014年半年度报告及摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2014年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、审议并通过《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：2014年上半年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于深圳证券交易所<关于对东方时代网络传媒股份有限公司的重
组问询函>之专项核查意见
深圳证券交易所：
根据贵所于2016年11月14日下发的中小板重组问询函（需行政许可）
【2016】第105号《关于对东方时代网络传媒股份有限公司的重组问询函》的要求，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目组对审核意见进行了认真的研究和分析，并对会计师的相关问题出具了本核查意见。现将具体情况汇报如下：
问题八、截至 2016年 6月 30日，交易标的之一华桦文化应收账款中应收霍尔果斯乐华影业有限公司账面余额为 2,331万元，账龄为一年以内，2015年末余额为0，而 2016年 1-6月华桦文化第一大客户北京锦鸿文化传媒有限公司的营业收入为 868万元。请分析上述财务数据的准确性、合理性，并说明华桦文化收入确认的原则、依据与具体会计政策以及是否符合《企业会计准则》的相关规定。同时，请会计师发表专业意见。
一、华桦文化收入确认的原则、依据及具体会计政策
华桦文化已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；华桦文化既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入华桦文化；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
华桦文化的营业收入主要包括电影片发行及其衍生收入、电视剧发行及其衍生收入、艺人经纪及相关服务收入等。
1）电影、电视剧收入的确认方法：
电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；
电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且与交易相关的经济利益很可能流入华桦文化时确认。
电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入华桦文化时确认。
电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。
二、华桦文化 2016年 1-6月对霍尔果斯乐华影业有限公司及北京锦鸿文化传媒有限公司收入确认的具体情况
截至2016年6月30日，华桦文化应收霍尔果斯乐华影业有限公司 2,331.32万元，该笔应收账款的对应项目内容为《星际迷航3•超越星辰》3%的投资收益权转让款。项目《星际迷航3•超越星辰》的投资收益权涉及全球票房分账、版权及衍生品收入等。该业务属于华桦文化全球分账片投资业务，华桦文化通过参与境外影片投资获取相应经济权益份额，后续则通过影片上映获取的各类收益或是提前对外转让该等经济权益份额取得收入，华桦文化不控制该类影片的制作、宣传和发行，主要侧重于投资并获取收益。依据收入确认的会计政策，华桦文化于2016年1-6月按照转让价款的总金额4,599.10万元确认对霍尔果斯乐华影业有限公司应收账款，按照转让总价款与海外影视权益份额投资款的差额 347.09万元确认对霍尔果斯乐华影业有限公司收入。截至2016年6月30日，华桦文化已经收到霍尔果斯乐华影业有限公司支付的转让款2,300.00万元，因汇率波动确认汇兑损益-32.22万元，因此确认应收账款期末余额为2,331.32万元。
2016年 1-6月，华桦文化对北京锦鸿文化传媒有限公司收入金额为 867.92万元，该笔收入对应的项目内容为《谜一样的双眼》100%的投资收益权转让项目，该业务属于华桦文化境外买断片投资业务，华桦文化主控该类影片的引进、宣发和上映，并通过影片在大陆地区的各类销售实现收益。按照华桦文化的会计政策，华桦文化对买断的境外影片采用存货科目进行核算，在对外转让影片版权及相关权益时按出售总价款确认主营业务收入，同时将原计入存货的买断片成本结转主营业务成本。
综上所述，华桦文化转让给霍尔果斯乐华影业有限公司《星际迷航3•超越星辰》项目3%的投资收益权确认的收入为347.09万元。华桦文化转让给北京锦鸿
文化传媒有限公司《谜一样的双眼》项目100%的投资收益权确认的收入为867.92万元，《重组报告书》中根据收入金额披露的2016年1-6月华桦文化前五大客户情况真实、准确。
上述收入确认原则符合《企业会计准则》对收入确认的有关规定。
经核查，中审华认为，华桦文化披露的财务数据准确、合理，并且收入确认的原则、依据及会计政策符合《企业会计准则》的相关规定。
（以下无正文，为《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳证券交易所<关于对东方时代网络传媒股份有限公司的重组问询函>之专项核查意见》之盖章页）
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-019山西证券股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于 2014年 4月 8日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第二届监事会全体成员发出了召开第十一次会议的通知及议案等资料。2014年 4月 18日，本次会议在山西省太原市召开。
会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（因工作原因，高明监事书面委托郭江明监事、张晋监事书面委托张福荣监事、胡朝晖职工监事书面委托翟太煌职工监事代为行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司 2013年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
监事会认为：（1）公司 2013年年度报告及其摘要编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；（2）公司 2013年年
度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2013年年度报告》、《公司 2013年年度报告摘要》与本决议同日公告。
3、审议通过《公司 2013年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
监事会认为：《公司 2013年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2012年度至 2014年度）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司监事 2013年度薪酬执行情况及 2014年度薪酬发放方案》，并提交股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司董事、监事2013年度薪酬执行情况及2014年度薪酬发放方案》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司监事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《公司 2014年第一季度报告》。
监事会认为：（1）公司 2014年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；（2）公司 2014年第一季
度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2014年第一季度报告》与本决议同日公告。
7、审议通过《公司 2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：（1）公司根据监管政策规定、结合自身经营需求，建立、健全并有效实施了内部控制，公司法人治理结构完善有效，内部控制组织机构设置合理，对内部控制存在的问题制定了有效的整改措施，保障了公司内部控制制度的贯彻执行，公司内部控制总体上是有效的。（2）《公司 2013年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2013年度内部控制评价报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山西证券股份有限公司监事会
上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事
关于首期限制性股票预留部分调整事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第二十次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
对《关于调整首期限制性股票预留部分授予数量及授予价格的议案》的独立意见
鉴于公司已实施完毕2014年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》和公司《限制性股票激励计划》相关规定，同意公司对 2015年 4月 30日授予的 10万股预留部分限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整。公司此次对股权激励计划的授予价格进行调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规、规范性文件以及公司首期限制性股票激励计划的相关规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于首期限制性股票预留部分调整事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王永茂 徐秀法 蒋荃
关于泰禾集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 006号致：泰禾集团股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2017年第七次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第二十三次会议决议、第八届监事会第七次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力
福建君立律师事务所 - 2 -
法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2017年 5月 26日召开第二十三次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2017年 5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于2017年6月12日下午3时在福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场 2号楼 30层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）7人，代表股份 655,250,029股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的52.6538%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2017年 6月 7日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东及股东代表共 2人，
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书代表股份 18,400股，占公司股份总数的0.0015%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017年 6月 12日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2017年6月11日下午15时至2017年6月12日下午15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》
表决情况：赞成 655,250,029股，占本次会议有效表决股份总数的99.9972％；反对 18,400股，占本次会议有效表决股份总数的0.0028％；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）审议《关于补选公司监事的议案》
表决情况：赞成 655,250,829股，占本次会议有效表决股份总数的99.9973％；反对 17,600股，占本次会议有效表决股份总数的0.0027％；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
常晖
二〇一七年六月十二日
福建君立律师事务所 - 5 -
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-005深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议，已经于2016年1月8日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2016年 1月 15日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际现场出席会议的董事人数 5人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳，独立董事蔡艳红女士、何佳先生，董事贾巍女士以通讯方式参加会议。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于公开发行公司债券发行方式确定的议案》
根据公司 2015年第六次临时股东大会对董事会进行的授权，对公司本次发行公司债券的具体方案拟定如下：
1)债券发行方式
本次债券发行仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本次债券在获得中国证券监督管理委员会核准后一次性发行，不进行分期发行。
2)募集资金的使用
公司通过本次公开发行债券所募集的资金拟用于偿还借款及补充流动资金。
公司承诺募集资金仅用于核准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出或转借他人。
本次发行的募集资金到位前，公司将以自筹资金支付上述借款中已到期的部分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第二十三次（临时）会议决议》
2.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-078美康生物科技股份有限公司
关于第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司全体职工代表于2017年12月5日在公司会议室召开职工代表大会，经与会代表讨论，一致同意选举符迎军女士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
符迎军女士将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年12月5日
美康生物科技股份有限公司
附件：
职工代表监事简历
符迎军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。2000年至2016年3月历任宁波海王星辰健康药房有限公司财务部财务经理、财务总监。2016年4月至今任美康生物科技股份有限公司财务部财务副总监。
截至本公告日，符迎军女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法
律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2015-040杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年7月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》、《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》、以及《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
2、2015年7月24日，公司召开第二届监事会第四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》，并对杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单进行了核实。
6、2015年8月14日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》、以及《关于提请杭州中泰深冷技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
8、2015年8月25日，公司召开第二届监事会第六次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》。
二、对限制性股票授予数量及激励对象名单进行调整的说明
由于《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的部分激励对象因个人原因放弃认购，不再满足成为激励对象的条件，董事会决定对本次激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行调整，经调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原 68人调整为 67人，授予限制性股票权益总数不变。
根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划授予数量及激励对象名单调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划调整发表的意见
由于公司股权激励计划确定的部分激励对象发生因个人原因放弃认购，不再满足成为股权激励对象的条件，公司对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原68人调整为67人，授予限制性股票权益总数不变。
五、监事会对激励对象的核查意见
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、鉴于公司部分激励对象因个人原因放弃认购等情况，不再满足成为股权激励对象的条件，董事会决定对本次激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整，经调整后，经调整后，公司授予限制性股票的激励对象由原 68人调整为67人，授予限制性股票权益总数不变。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
2、经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、除前述部分激励对象因个人原因放弃认购而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单以及获授数量与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
六、律师意见
大成律师事务所对本次授权相关事项出具法律意见书，认为：中泰股份本次限制性股票激励计划调整激励对象及授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，授予条件已成就，授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效，激励对象不存在不符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件的情形。但本次限制股票激励计划的授予尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理确认、登记手续。
七、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3独立董事对股权激励计划授予相关事项的独立意见；
4、关于向激励对象授予限制性股票的公告；
5、大成律师事务所关于中泰股份限制性股票激励计划（调整及授予）法律意见书。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2015年8月25日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-086浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年7月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-056）。
公司于2014年7月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。在停牌期间，公司按照相关规定要求，每5个交易日发布了重大事项的进展情况。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各相关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，但重组事项有关工作尚未完成。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票在继续停牌期间将每5个交易日披露事项进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月七日
重大资产重组进展公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-049三诺生物传感股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三诺生物；股票代码：300298）于2016年3月21日开市起停牌。停牌期间，公司分别于2016年3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月19日、4月26日、5月4日、5月11日和5月17日在中国证监会指定信息披露媒体上披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-028、2016-029、2016-030、2016-032、2016-033、2016-034、2016-39、2016-043、2016-044和2016-045）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进与此次重大资产重组事项有关的各项工作，各中介机构正在积极开展对标的资产的尽职调查、审计和评估等工作。鉴于本次资产重组事项所涉及的标的公司及其资产与业务均位于境外，且需在原有工作基础上补充相关标的资产2016年第一季度的财务报告，工作量较大。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月24日开市起继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2016年6月23日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的重大资产重组预案或报告书。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-045东港股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2016年12月23日收到公司控股股东香港喜多来集团有限公司（以下简称“香港喜多来”）的简式权益变动报告书。2016年7月至2016年12月期间，香港喜多来累计减持本公司股份18,188,800股,减持比例为5.00%。本次减持后，香港喜多来持有本公司股份54,877,967股，占本公司总股本的15.09%，仍为本公司控股股东。
一、股东减持情况
本次权益变动前，香港喜多来持有本公司有73,066,767股股份，持股比例为
20.09%。香港喜多来自2016年7月至2016年12月，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持本公司股份18,188,800股,减持比例为5.00%，具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元）||减持数量（股|）||减持比例|
|香港喜多来||大宗交易||2016年7月||32.69||3,000,000|||0.82%||
|||大宗交易||2016年8月||30.22||4,000,000|||1.10%||
|||大宗交易||2016年9月||30.30||3,000,000|||0.82%||
|||大宗交易||2016年11月||28.84||2,200,000|||0.61%||
|||大宗交易||2016年12月||27.60||5,988,800|||1.65%||
|合计||||||||18,188,800|||5.00%||

截至本权益报告书签署之日，香港喜多来持有公司54,877,967股股份，占公司总股本的15.09%，仍为本公司控股股东。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、香港喜多来未做过最低减持价格的承诺。
3、根据香港喜多来提供的《减持告知函》及相关文件，2016年7月至12月所减持
的股份属于香港喜多来的股东陈新女士间接持有，本公司实际控制人石林先生所间接
持有的股份数量保持不变，本公司实际控制人不变。
4、公司控股股东香港喜多来集团及实际控制人石林曾就股份减持作出如下承诺：（1）公司控股股东香港喜多来集团及实际控制人石林曾在2012年9月13日的《详式权益变动报告书》中承诺，自报告书签署之日，12个月内不转让其所持有的本公司股票。
（2）香港喜多来集团曾于2013年11月28日承诺，自2013年11月28日起至未来六个月内，不再减持所持有的本公司股份。
（3）香港喜多来集团曾于2015年7月承诺：自2015年7月9日起，未来6个月内，不通过二级市场减持本公司股票。
（4）香港喜多来集团曾于2016年5月承诺：自本次减持起始之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
（5）香港喜多来集团曾于2016年8月承诺：自本次减持起始之日起，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。
本公司控股股东及实际控制人严格履行承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
特此公告。
东港股份有限公司
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2018-002深圳南山热电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票(股票简称：深南电A，股票代码：000037)连续三个交易日（2018年3月6日、3月7日、3月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并征询公司主要股东--香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业有限公司、深圳市能源集团有限公司，有关事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，上述主要股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 1月 18日披露了《2017年度业绩预告》，预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润约 1,600万元（人民币，下同），基本每股收益约 0.03元。具体详见在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-001）。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月九日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2018-050佛山市南华仪器股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份过户的基本情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“南华仪器”）的实际控制人之一、董事、持股5%以上股东杨伟光先生与叶淑娟女士已办理了离婚登记手续，根据经广东省广州市公证处公证的《离婚财产分割协议书》，杨伟光先生将其持有的公司 5,000,100股股票分割给叶淑娟女士，具体内容详见公司于 2018年 11月 15日披露的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-048）和《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到杨伟光先生的通知，杨伟光先生分割给叶淑娟女士的 5,000,100股公司股份已完成了证券登记过户手续，并于2018年12月11日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2018年12月10日。
本次股份过户完成后，杨伟光先生直接持有公司股票数量 7,499,900股股票，占公司总股本9.19%。叶淑娟女士持有公司5,000,100股股票，占公司总股本6.13%；
二、本次权益变动完成前后情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|杨伟光|有限售条件流通股|12,500,000|15.32|7,499,900|9.19|
|叶淑娟|有限售条件流通股|||5,000,100|6.13|

三、此次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化，不存在导致公司控制权不稳定
的情形，对公司的经营管理和发展前景不构成重大影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2018年 12月11日
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-117沈阳机床股份有限公司关于法院裁定批准
公司、控股股东、全资子公司重整计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、法院裁定批准公司重整计划情况
2019年 8月 16日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈机股份”或“公司”）进行重整的申请，并指定沈阳机床股份有限公司清算组担任公司管理人（详见公司于 2019年 8月 19日发布的《关于法院裁定受理公司进行重整暨股票被实施退市风险警示的公告》公告编号：2019-63）。
2019年 11月 13日，公司召开了第一次债权人会议，表决通过《沈阳机床股份有限公司重整计划（草案）》（详见公司分别于 2019年 11月 14日、11月 16日发布的《关于公司第一次债权人会议召开情况的公告》、《关于公司第一次债权人会议召开情况的补充公告》公告编号：2019-107、2019-114）。
调整方案》（详见公司于 2019年 11月 15日披露的《关于公司出资人组会议召开情况的公告》公告编号：2019-108）。
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的相关规定，公司于 2019年 11月 15日向沈阳中院提交了裁定批准公司重整计划的申请。2019年 11月 16日,公司收到沈阳中院送达的（2019）辽 01破 18-2号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。（2019）辽 01破 18-2号《民事裁定书》主要内容如下：
2019年 11月 15日，沈机股份向本院提出申请，称沈机股份依法制作了《沈阳机床股份有限公司重整计划草案》，第一次债权人会议已于 2019年 11月 13日召开，会议依照债权分类对重整计划草案进行了分组表决，并设出资人组对《沈阳机床股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》进行了表决，各表决组均表决通过重整计划草案，请求本院批准重整计划。
本院对沈机股份提请裁定批准的《沈阳机床股份有限公司重整计划》进行了审查。
本院经审查后认为，沈机股份在法律规定的期限内依法制作了《沈阳机床股份有限公司重整计划草案》，并依法向人民法院和债权人会议提交，各债权人组分别表决通过。出资人组也表决通过出资人权益调整方案。
管理人在债权人会议召开之前依法履行了通知义务，会上就重整计划草案向债权人会议作出说明，债权人会议的召开和表决程序合法，各表决组通过情况均符合相关法律规定。重整计划内容完备，依据该重整计划中的债权受偿方案，普通债权的清偿比例高于依照破产清算程序所能获得的清偿比例，债权受偿方案合法公平，未违反法律、法规的强制性规定。重整计划中的经营方案具有可行性。
综上，《沈阳机床股份有限公司重整计划草案》表决程序合法、有效，重整计划内容完备，经营方案具有可行性，符合《企业破产法》的规定。依据《企业破产法》第八十四条、第八十六条之规定，裁定如下：
（一）批准《沈阳机床股份有限公司重整计划》；
（二）终止沈机股份重整程序。
本裁定为终审裁定。
上述裁定的附件《沈阳机床股份有限公司重整计划》，已于 2019年 11月 16日公开披露。
二、法院裁定批准控股股东重整计划情况
20日发布的《关于法院裁定受理控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司重整的公告》公告编号：2019-59）。
根据沈阳中院于 2019年 11月 16日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）发布的《沈阳机床（集团）有限责任公司等九家公司批准重整计划草案、终止重整程序-民事裁定书》，裁定内容如下：
（一）批准《沈阳机床（集团）有限责任公司及下属八家公司重整计划》；
（二）终止沈机集团等九家公司重整程序。
三、法院裁定批准全资子公司重整计划情况
2019年 8月 27日，沈阳中院依法裁定受理对公司全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）、沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优尼斯智能装备”）进行重整的申请，并分别指定沈阳机床银丰铸造有限公司清算组、沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人（详见公司于 2019年 8月 28日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号：2019-73）。
根据沈阳中院于 2019年 11月 16日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）发布的《沈阳机床银丰铸造有限公司批准重整计划、终止重整程序-民事裁定书》，裁定内容如下：
（一）批准《沈阳机床银丰铸造有限公司重整计划》；
（二）终止银丰铸造重整程序。
上述裁定的附件《沈阳机床银丰铸造有限公司重整计划》，已于 2019年 11月 16日公开披露。
根据沈阳中院于 2019年 11月 16日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）发布的《沈阳优尼斯智能装备有限公司批准重整计划、终止重整程序-民事裁定书》，裁定内容如下：
（一）批准《沈阳优尼斯智能装备有限公司重整计划》；
（二）终止优尼斯智能装备重整程序。
上述裁定的附件《沈阳优尼斯智能装备有限公司重整计划》，已于 2019年 11月 16日公开披露。
四、重整计划执行对公司的影响
根据公司重整计划的债权分类及调整方案、债权清偿方案、出资人权益调整方案及经营方案，公司清偿债务等执行重整计划的行为将对公司重整计划执行完毕当年的净资产产生重大积极的影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。
五、风险提示
（一）公司进入重整计划执行期间的风险
根据《企业破产法》第九十三条的规定，重整计划执行期间，如公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；如果公司被宣告破产，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
（二）控股股东进入重整计划执行期间的风险
1、沈机集团的重整计划涉及以沈机集团所持上市公司股票偿还债务事项，其重整计划的执行将对本公司股权结构产生影响。
2、根据《企业破产法》的规定，如果沈机集团重整计划未能得到执行，则沈机集团存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
（三）全资子公司进入重整计划执行期间的风险
1、银丰铸造、优尼斯智能装备作为公司的全资子公司，其重整计划的执行将可能对本公司长期股权投资等产生影响。
2、根据《企业破产法》的规定，如果银丰铸造、优尼斯智能装备重整计划未能得到执行，则银丰铸造、优尼斯智能装备存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决
策、注意投资风险。
六、备查文件
（2019）辽 01破 18-2号《民事裁定书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-082山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年9月10日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2016年9月13日上午在公司科技园会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
审议通过了《关于公司为山东省禹城中仁现代物流有限公司向威海市商业银行股份有限公司德州分行申请2000万元银行借款提供连带责任担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
本次担保后，公司对外担保总额为人民币 14780万元，未超过公司净
资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经
营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。同意公司为山东省禹城中仁现代物流有限公司 2000万元银行借款提供连带责任保证。
相关内容详见 2016年 9月 14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见将于 2016年 9月 14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日