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证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-015宁波东方电缆股份有限公司
第四届董事会第13次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第13次会议于2018年4月16日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）召开，本次会议通知于2018年4月4日以书面和通讯方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过17项议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年度董事会工作
报告》。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2018年度财务预算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年度，公司（母公司）实现净利润50,654,960.96元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金5,065,496.10元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为45,589,464.86元。累计可供股东分配的利润为358,891,492.93元。截至2017年12月31日，公司资本公积余额为753,980,837.81元。
考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划（2016-2018）》及《公司章程》的相关规定，本着对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经董事会提议，公司 2017年度利润分配预案为：
（1）拟将公司（母公司）截至 2017年 12月 31日的资本公积
金 753,980,837.81元，以公司的总股本 372,709,129股为基数，向全体股东每 10股转增 3.5股,共计转增 130,448,195股。
（2）拟将公司（母公司）截至 2017年 12月 31日可供分配的利润 358,891,492.93元，每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金红利 22,362,547.74元。
本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公司总股本将增加至 503,157,324股，留存未分配利润 336,528,945.19元。
7、审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司
2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》，公告编号：2018-017。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-018。
9、审议通过了《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》；
10、审议通过了《公司独立董事 2017年度述职报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事 2017年度述职报告》；
11、审议通过了《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2017年度内部控制评价报告》。
12、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的公告》，公告编号：2018-019。
13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于开展2018年度原材料期货套期保值业务的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2018年度原
材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2018-020。
16、审议通过了《关于公司暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于暂缓以募集资金投资建设“海洋能源互联用海洋缆系统项目”的公告》，公告编号：2018-021。
17、审议通过了《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2017
年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-022。
上述第二、三、四、五、六、七、十、十五、十六项议案尚需提交2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二零一八年四月十六日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—073方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次临时会议于2017年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案。
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用10亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案
同意公司根据经营发展的需要，增加经营范围，修订后公司营业范围为：“石墨及炭素新材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；碳纤维、特种炭制品、高纯石墨制品、炭炭复合材料、锂离子电池负极材料的研制、科技研发、技术推广、生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、宾馆、住宿服务。”上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。
同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并办理相关的工商变更登记的全部事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开公司 2017年第六次临时股东大会的议案
公司定于 2017年9月4日召开2017年第六次临时股东大会，会议审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2018-037新疆友好（集团）股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理
●上市公司所处的当事人地位：被告
●涉案的金额：人民币5,000万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次公告的诉讼尚未开庭审理，目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次被起诉的基本情况
2018年9月6日，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到乌鲁木齐市中级人民法院《传票》（[2018]新01民初444号）及《民事起诉状》等法律文本，新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“原告”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。该诉讼案件将于2018年9月20日开庭审理。
二、诉讼的案件事实及请求
（一）案件事实及原告起诉理由
2008年9月，公司租赁位于新疆乌鲁木齐市友好北路689号41,056.06平方米（后经测绘确定为40,988.51平方米）的商业房产开设大型综合购物中心（以下简称“该项目”）。该项目被命名为“美美友好购物中心”，于 2009年3月正式开业。本次诉讼的原告为该项目出租方。
原告在《民事起诉状》中指出：1、该项目租赁合同第五条中约定：该租赁场所内公司一个完整会计年度的销售额（包括全部销售收入和对外租赁场地的租金收入及其他收入）超过4.5亿元人民币时，超出部分按照销售额的6%增加租金（租赁期前五年计算销售额时按不含税销售额计算，从第六年起计算销售额时按含税销售额计算）。除南区五层外，公司外租（不包括联营扣点）的营业面积每层不得超过该层总营业面积的10%（不包括一层已经引进的品牌店所占用的面
积）；超过10%，超过部分的外租收入不计入公司当年销售额，应按本层公司自营面积的平均销售额折算外租区域销售额计入总销售额中，公司应在签订每份外租合同后的三个工作日内将该份外租合同提交给原告。2、该项目租赁合同第十三条中约定：若公司故意隐瞒当年销售额（误差超过5万元）或各楼层实际外租面积（误差超过2%），原告可提前终止合同，并由公司赔偿原告违约金5,000万元。
原告认为，公司在向其报送该项目2015年度、2016年度、2017年度销售额时存在故意隐瞒的情形，故诉至法院，要求公司承担支付5,000万元违约金的违约责任。
（二）原告的诉讼请求
1、请求法院判令公司向原告支付违约金人民币5,000万元；
2、请求法院判令公司承担本案全部诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因本次公告的诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将会同律师等相关专业人员积极应诉，维护公司合法权益。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）原告提交的《民事起诉状》；
（二）乌鲁木齐市中级人民法院出具的《传票》（[2018]新01民初444号）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2018年9月8日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2015-018国电南瑞科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 16日以会议通知召集，公司第五届监事会第十二次会议于 2015年 4月 23日在公司会议室召开，应到监事 6名，实到监事 6名，会议由全体监事共同推举监事王航先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，通过关于选举第五届监事会召集人的议案。
选举监事张建伟先生为公司第五届监事会召集人，任期至本届监事会届满日止。
附件：监事会召集人张建伟先生简历
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司监事会二〇一五年四月二十四日
监事会召集人张建伟先生简历
张建伟，男，1961年 5月出生，大学学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任黑龙江省电力试验所副所长兼黑龙江省电力科研调试中心副主任，黑龙江省电力科研调试中心主任，黑龙江省电力科学研究院院长，黑龙江省电力科学研究院党委书记，黑龙江省电力公司科技部主任，黑龙江省电力公司副总工程师兼总经理工作部主任，东北电网有限公司总经理工作部主任，东北电网有限公司副总工程师兼科技信息部主任，东北电网有限公司副总工程师兼总经理工作部主任、新闻中心主任，国网甘肃省电力公司副总经理、党组成员，国网甘肃省电力公司党组书记、副总经理等职，现任国网电力科学研究院党组书记、副院长兼南京南瑞集团公司党组书记、副总经理。
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2017-008索通发展股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年 8月 21日在公司会议室召开，会议采用现场结合通讯的方式进行表决。本次会议召开前，公司向全体董事发出书面通知，所有会议资料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到董事9名，实到9名，董事刘瑞因工作原因以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长郎光辉主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列次本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司 2015年 10月 23日、2016年 10月 20日分别召开的 2015年第二次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过的发行方案，以及中国证监会证监许可[2017]1027号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,020万股，每股面值1.00元，发行价格为7.88元。本次发行共募集资金 474,376,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 442,790,037.67元，其中新增注册资本 60,200,000.00元，增加资本公积382,590,037.67元。
公司董事会根据上述股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，同意公司增加注册资本 6,020万元，公司注册资本由 18,050.49万元变更为24,070.49万元，公司总股本由18,050.49万股变更为24,070.49万股，修改《公司章程(草案)》相应条款，并同意授权高级管理人员或其他相关人士办理工商登记变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于增加注册资本并相应修订公司章程及办理工商登记变更的公告》，公告编号：2017-009。
2、审议并通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2017年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司2017年度上半年的财务状况和经营成果；公司2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年半年度报告》，公告编号：2017-010。
3、审议并通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司制定的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
4、审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司制定的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司制定的《内幕信息知情人登记制度》。
6、审议并通过《关于制定<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司制定的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》
7、审议并通过《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
董事会决定聘用刘素宁女士为证券事务代表。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》，公告编号2017-011。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2017年8月23日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Dalian Port (PDA) CompanyLimited*
大連港股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）
（股票代碼：2880）
董事會會議通告
大連港股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年十月二十九日（星期一）在中華人民共和國（「中國」）遼寧省大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及酌情批准截至二零一八年九月三十日止九個月之未經審核業績。
承董事會命大連港股份有限公司王積璐 李健儒聯席公司秘書中國遼寧省大連市
二零一八年十月十五日
於本公告日期，董事會包括：
執行董事：張乙明及魏明暉
非執行董事：白景濤、徐頌、鄭少平及尹世輝
獨立非執行董事：羅文達、王志峰及孫喜運
# 本公司根據修改前的公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) CompanyLimited」。
* 僅供識別
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-173
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于参股公司新三板挂牌获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 1日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司参股公司天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔腾航”）通知，中翔腾航于 2016年 11月 30日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意天津中翔腾航科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]8799号），同意中翔腾航股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。现将有关事项公告如下：
一、中翔腾航基本情况
1、名称：天津中翔腾航科技股份有限公司
2、成立时间：2012年10月11日
3、统一社会信用代码：9112011005525805X5
4、注册资本：563.0731万人民币
5、企业地址：天津市东丽区腾飞路1号
6、法定代表人：杨丁
7、经营范围：航空与航天技术、机械与电子技术、信息与遥感技术的研发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；计算机系统集成；航空产品、遥感产品、电子产品、机械设备生产、销售服务；农机的批发与零售；无人机系统的研发、设计、生产、销售、租赁及相关技术服务；遥感遥测、航测、航拍服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司持股情况
公司持有中翔腾航732,217股股份，股权比例为13%。
三、对公司的影响
中翔腾航挂牌新三板有利于增加其资产流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司利益最大化。中翔腾航属于高新技术行业，具有专业要求高、进入壁垒高等特点，未来发展空间较大。中翔腾航的无人机技术产品主要应用于在国家电网电力巡检、故障监测、数据采集等领域，公司对中翔腾航的投资加强了公司在运维监测、终端能效管控环节的业务布局，进一步夯实了公司“规划设计-产品供应-施工安装-运维监测-能效管理-总包服务”全产业链服务盈利模式，拓宽了公司业务领域，增强了公司整体竞争实力。未来，公司将继续加强在分布式能源、智慧微网、终端能效管控流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能联网中后端环节的外延发展。
四、备查文件
《关于同意天津中翔腾航科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌的函》（股转系统函[2016]8799号）。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-022
广东邦宝益智玩具股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城 13-09片区公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|59,719,631|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.20|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席3人，；
3、董事会秘书兼副总经理李欣明先生出席本次会议；财务总监李旭林先生、副总经理姜小红女士、副总经理赖玮韬先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年度报告与摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《公司2015年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《公司2016年度董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《公司2016年度监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《公司2016年度银行综合授信议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年
度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,719,631|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司 2015 年度利润分配的方案》|2,119,631|100|0|0|0|0|
|6|《公司 2016 年度董事薪酬方案》|2,119,631|100|0|0|0|0|
|8|《公司 2016 年度银行综合授信议案》|2,119,631|100|0|0|0|0|
|9|《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度审计机构和内控审计机构的议案》|2,119,631|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议的第 1
项议案至第9项议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权股东二分之一以
上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：李珍慧律师、朱樑律师
2、律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、广东邦宝益智玩具股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书；
广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年5月16日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-081喜临门家具股份有限公司
关于发行短期融资券事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鉴于目前债券市场超短期融资券产品的发行条件和政策已有所
调整，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）已基本符合发行条件。为满足公司经营发展及日常营运资金的需求，同时考虑到超短期融资券具有发行期限短、发行利率相对较低的优势，可更加有效的降低融资成本、提高融资效率，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟将超短期融资券作为公司融资渠道的补充方案。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高额不超
过10亿元人民币的超短期融资券（以下简称：本次发行），具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行规模：不超过10亿元人民币。
2、发行期限：注册有效期两年，每次发行超短期融资券期限不超过270天，具体由公司及承销商根据市场情况确定。
3、发行利率：发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
4、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
场公开发行。
6、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、本次发行授权事项
为保证本次发行顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司董事长、经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：1、确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；
6、结合公司实际情况，择优择机选择发行超短期融资券或短期融资券作为公司融资手段；
7、在上述授权本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一五年十一月十日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-008
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司股东及交易对方终止本次股权转让事项暨
股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 31日发布了《公司重大事项停牌公告》（详见公司公告编号：2016-054）披露了因公司正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 3日起连续停牌。根据事项进展，公司于2017年1月10日发布了《重大事项进展暨继续停牌的公告》（详见公司公告编号：2017-006），披露了上述重大事项为公司股东晋中东鑫建材贸易有限公司（以下简称“晋中东鑫”）与招商局漳州开发区丝路新能源有限公司（以下简称“丝路新能源”）、及其全资子公司招新能源投资（上海）有限公司（以下简称“招新能源”）签署了《股份转让协议》及《补充协议》，晋中东鑫通过协议转让的方式将其持有的本公司股票 30,720,000股转让给招新能源。
2017年 1月 13日，公司收到公司股东晋中东鑫以及交易对方丝路新能源、招新能源的通知，鉴于上述股权转让事项的有关条件尚不成熟，经相关各方协商决定终止股权转让事项。现将相关情况公告如下：
一、关于本次筹划的重大事项的基本情况
公司股东晋中东鑫与丝路新能源、招新能源进行多轮的商务谈判后，丝路新能源、招新能源有意受让晋中东鑫持有的本公司股份。后经本次股权转让事项的交易各方协商一致，于2017年1月9日签署了《股份转让协议》及《补充协议》，
晋中东鑫通过协议转让的方式将其持有的本公司股票 30,720,000股转让给招新能源。
二、关于公司在推进该重大事项期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司组织相关方晋中东鑫、丝路新能源和招新能源，积极地推进本次股权转让事项所涉及的各项工作，并与相关方对本次事项进行沟通和论证工作。同时，公司严格按照相关规定及时地履行信息披露义务，确保广大投资者的知情权。
三、终止本次重大事项的原因
因受让方主管机关审批时认为本次股权转让的受让价格过高，已通过受让方通知转让方终止本次交易。现转让方已收到并确认终止本次股权交易。现交易各方已签署的《股份转让协议》和《股份转让协议之补充协议》亦不再履行，本次重大事项终止。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
公司认为本次股权转让事项若成功实施，将有利于解决公司相关股东对公司经营发展存在的多年分歧。本次股权转让事项的终止，虽然对公司当期业绩无重大影响，也不会对公司的正常生产经营产生不利影响，但公司的长期战略发展仍存在不确定性。公司希望相关大股东及广大投资者本着对有利于公司长期发展的原则，为公司献计献策，从公司整体利益出发合理合法地行使股东权利和履行股东义务。公司管理层将本着对所有投资者负责的态度，勤勉尽职地经营公司，切实履行法律法规及《公司章程》规定的相关义务。
五、承诺事项
本公司及相关信息披露义务人承诺自本公告之日起 1个月内不再筹划上述重大事项。
六、股票复牌安排
鉴于公司于本公告同日发布了《关于对上海证券交易所<关于对公司大股东股权转让事项的问询函>回复的公告》（详见公司公告编号：2017-011），同时，本次重大事项已终止，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 1月16日（星期一）开市起复牌。
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-034华夏幸福基业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭绍增先生递交的书面辞职报告。郭绍增先生因个人原因，辞去公司第六届董事会董事职务和第六届董事会战略委员会委员职务。
郭绍增先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据有关法律法规、《公司章程》等规定，郭绍增先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。
公司董事会对郭绍增先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年2月20日
A股简称：中国铝业 A股代码：601600 公告编号：临2015-006号
中国铝业股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年1月30日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司拟计提大额资产减值准备的议案》。现将本次计提大额资产减值准备的具体情况予以公告。
一、本公司计提资产减值准备的基本情况
本公司拟计提大额资产减值准备人民币55亿元左右，具体情况如下：
（一）中国铝业重庆分公司计提资产减值准备的基本情况
1.计提减值情况概述
1.1计提减值的原因和依据
重庆分公司 80万吨氧化铝项目是重庆市政府招商引资重点项目，该项目是在政府保障资源配置、能源供应等方面给予政策支持的条件下决策上马的。项目于2006年4月奠基，2013年7月份全线投产。投产以来，因当前氧化铝价格较建设期间价格下降幅度较大，以及矿石资源负变大，天然气等能源成本高等原因，处于持续亏损状态，于 2014年 7月停产，公司决定通过管理、科技、工艺优化等手段降低成本走出困境。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定，当资产存在减值迹象时，包括“资产的市价在当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌”、“企业内部报告
的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期”等，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提减值准备。对此，本公司根据技术提升方案中的制造成本和完全成本以及预测的未来氧化铝销售价格，将未来净现金流现值作为可收回金额对相关资产进行了减值测试。
1.2计提金额
根据资产减值测试结果，2014年中国铝业重庆分公司计提长期资产减值准备约人民币33亿元。
2.对本公司财务状况的影响
本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并及母公司财务报表资产减值损失增加约人民币33亿元，增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币33亿元。
（二）中铝宁夏能源集团有限公司硅产业子公司计提资产减值准备的基本情况
1.计提减值情况概述
1.1计提减值的原因和依据
2014年受国际国内硅产业市场低迷等客观因素的影响，中铝宁夏能源集团有限公司下属四家硅产业子公司严重亏损，并已全面停产,资产存在明显减值迹象。
鉴于此，2014年 12月 18日，本公司董事会批准对四家硅产业子公司资产重组。2014年 12月 25日，四家硅产业子公司的股权在北京产权交易所挂牌出售，截至2015年1月23日没有征集到意向摘牌者。对此，本公司将对上述四家硅产业子公司采取破产清算或解散清算的方式终止经营。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定，本公司按照对外处置的方式对四家硅产业子公司的资产进行了减值测试，各类资产均按照预计可变现净额与账面价值的差额计提减值准备。
1.2计提金额
根据资产减值测试结果，2014年中铝宁夏能源集团有限公司四家硅产业子公司共计计提资产减值准备约人民币14亿元。
2．对本公司财务状况的影响
本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并财务报表资产减值损失增加约人民币14亿元，增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币10亿元。
（三）部分拟退出的电解铝生产线计提资产减值准备的基本情况
1.计提减值情况概述
1.1计提减值的原因和依据
中国铝业贵州分公司电解铝186KA生产线、阴极炭素生产线及配套设施，因电解铝市场持续低迷，于 2014年退出生产，本公司拟拆除报废上述资产。中国铝业连城分公司600KA试验线已完成试验任务，但因电价高等原因不具备产业化条件，本公司拟拆除报废该条生产线。中国铝业广西分公司电解铝160KA、320KA生产线，因电解铝市场持续低迷，本公司拟拆除报废这两条生产线。中国铝业河南分公司炭素生产线因电解铝市场持续低迷，造成炭素产品价格下降，亏损严重，存在明显减值迹象。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》和《国际财务报告准则第36号—资产减值》的规定，本公司对贵州分公司电解铝186KA生产线、阴极炭素生产线及配套设施资产、连城分公司600KA试验线以及广西分公司电解铝160KA、320KA生产线等电解铝资产，按照预计对外处置的可变现净额对其进行了减值测试，按照预计可变现净额与账面价值的差额计提减值准备。对于中国铝业河南分公司的炭素生产线，本公司对其执行了减值测试，并依据测试结果计提了减值准备。
1.2计提金额
2014年公司上述拟报废拆除的电解铝生产线相关资产和河南分公司的炭素生产线长期资产，计提资产减值准备合计约人民币8亿元。
2.对本公司财务状况的影响
本项减值准备的计提将导致本公司2014年度合并及母公司财务报表资产减值损失增加约人民币8亿元，增加本公司2014年度合并报表中归属于母公司净亏损额约人民币8亿元。
二、相关审批程序
本次计提大额资产减值准备事项已经本公司董事会、监事会审议通过，本公司独立董事亦对计提资产减值准备事项发表了独立意见。
公司董事会认为：本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。计提减值后，
公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司监事会认为：本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规，依据充分。计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事认为：本公司此次计提大额资产减值准备符合企业会计准则、国际财务报告准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略。计提减值准备的审批程序合法合规，计提减值后，2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2014年 12月 31日止的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。根据前述意见，同意公司计提大额资产减值准备。
三、其他说明事项
以上拟计提的减值准备数据为未经审计的初步预计数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的2014年年度报告为准。
四、备查文件
1.本公司第五届董事会第十五次会议决议
2.本公司第五届监事会第八次会议决议
3.本公司独立董事的独立意见
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2015年1月30日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-082
三祥新材股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 9月 11日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于 2019年 9月 1日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中 5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、、审议通过《关于与控股子公司辽宁华锆新材料有限公司原股东解除表决权委托协议的议案》
同时，因解除表决权委托涉及修改辽宁华锆的公司章程，子公司辽宁华锆将根据上述协议内容对其章程进行修改。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、三祥新材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3、《三祥新材股份有限公司与辽宁华锆新材料有限公司之表决权委托解除协议》
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年9月12日
五矿发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议
独立董事关于推荐公司董事候选人事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《五矿发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对推荐公司董事候选人事项发表如下独立意见：
一、公司董事候选人薛飞、张树强、莫春雷的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》的相关规定。
二、公司董事候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行审核。
三、公司推荐董事候选人事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的相关规定。
同意将上述事项提交公司股东大会审议。
五矿发展股份有限公司独立董事：汤敏王秀丽马光远二〇一六年十月二十八日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：2019-021
华电能源股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 9点10分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209号公司 8楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司 2018 年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司 2018 年度监事会工作报告|√|√|
|3|关于更换公司部分董事的议案|√|√|
|4|公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告|√|√|
|5|公司 2018 年度利润分配方案|√|√|
|6|公司 2018 年年度报告正文及摘要|√|√|
|7|关于公司日常关联交易的议案|√|√|
|8|关于公司所属电厂 2019 年重大技术改造工程的议案|√|√|
|9|公司 2019 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案|√|√|
|10|关于处置公司部分房产的议案|√|√|

|||||
|-|-|-|-|
|11|关于续聘会计师事务所的议案|√|√|
|12|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|√|

会议还将听取独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司2019年4月25日召开的九届十一次董事会和九届七次监事会审议通过了上述议案，详见 4月 27日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7、议案9、议案 10和议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7和议案 9
应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600726|华电能源|2019/5/15|－|
|Ｂ股|900937|华电B股|2019/5/20|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于 2019年 5月 23日到公司证券管理部办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-58681872 0451-58681769
3、传真：0451-58681800
4、邮编：150001
5、联系人：战莹 于淼
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华电能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|关于更换公司部分董事的议案||||
|4|公司2018年度财务决算和 2019年度财务预算报告||||
|5|公司2018年度利润分配方案||||
|6|公司2018年年度报告正文及摘要||||
|7|关于公司日常关联交易的议案||||
|8|关于公司所属电厂2019年重大技术改造工程的议案||||
|9|公司2019年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案||||
|10|关于处置公司部分房产的议案||||
|11|关于续聘会计师事务所的议案||||
|12|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。