Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-037海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于开展短期理财投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展短期理财投资的议案》（详情请见公司于2015年4月15日在上海证券交易所网站上登载的相关公告），同意公司使用自有间歇资金，在连续12个月内，投资中国银行业监督管理委员会批准的低风险短期理财产品，投资最高余额不超过10亿元，可循环使用。现将开展的短期理财投资的情况公告如下：
一、前次购买银行理财产品按期收回情况
公司于2015年7月28日披露了前次购买银行理财产品的情况（详情请见公司于2015年7月28日在上海证券交易所网站上登载的相关公告），截止目前，上述理财产品尚未到期收回的金额为1.195亿元。
二、本次短期理财投资的基本情况
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|序号|合作方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限|年化收益率|
|1|交通银行上海新区支行|蕴通财富-日增利S款|保本浮动收益|2,900|2015年7月27日认购该产品，该产品可在申购成功任一工作日赎回|3.40%|
|2||||1,500|2015年7月29日认购该产品，该产品可在申购成功任一工作日赎回||
|3||||7,000|2015年7月31日认购该产品，该产品可在申购成功任一工作日赎回||
|4||蕴通财富-生息365款|保本浮动收益|3,000|2015年8月7日-2015年8月19日|3.30%|

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|5|民生银行期交所支行|民 生 保 腾定制D型|非保本浮动收益|20,000|2015年8月31日-2015年12月10日|4.80%|
|6||非凡资产管理天溢金|非保本固定收益|4,000|2015年7月29日认购该产品，该产品可在申购成功后任一工作日赎回|3.95%|
|7||||2,000|2015年7月30日认购该产品，该产品可在申购成功后任一工作日赎回||
|8|光大银行浦东分行|对 公 BTA产品|非保本浮动收益|50,000|2015年8月19日-2015年11月11日|5.10%|
|合计||||90,400|||

三、风险防范措施
为控制风险、维护股东的利益，公司制定了《银行短期理财投资内部控制制度》，对短期理财的审批权限、审核流程、报告制度、日常监控与核查等方面做了详尽的规定，以有效的防范投资风险,确保资金安全。并且，在上述银行理财产品存续期间，公司与合作银行保持联系，密切跟踪理财资金的运作情况。
四、对公司的影响
通过实施适度的低风险短期理财，提高了资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计开展短期投资的情况
截至本公告日，公司短期理财投资累计发生额为9.04亿元(不包含前期已公告的部分)，占公司最近一期经审计净资产的9.93%，其中，尚未到期收回的金额为7.99亿元。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2015年9月2日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2016－26北京城建投资发展股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前每股现金红利 0.28元；个人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利 0.266元；合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利 0.252元；香港联交所投资者（沪港通）按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利 0.252元；其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。
 股权登记日：2016年 6月 16日
 除息日：2016年 6月 17日
 现金红利发放日：2016年 6月 17日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
北京城建投资发展股份有限公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 4月 26日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：股权登记日全体股东
共计支付红利 43,877.12万元。
三、利润分配实施日期
1、股权登记日：2016年 6月 16日
2、除息日：2016年 6月 17日
3、现金红利发放日：2016年 6月 17日
四、利润分配对象
截至 2016年 6月 16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司控股股东北京城建集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。其余股份的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易
的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、对于A股的个人股东（含证券投资基金），根据《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税
[2012]85号）》有关规定，公司先按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股人民币0.266元。如股东的持股期限（持股
期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让
交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，扣税后实际派发现金红利为每股0.224元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%，扣税后实际派发现金红利为每股0.252元人民币；
持股期限超过1年的，实际税负为5%，扣税后实际派发现金红利为每股0.266元人民币。个人及证券投资基金转让股票时，中登上海分公
司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公
司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
3、对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司将根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按照10%的税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.252元。如相关QFII股东能在公告后规定期限内向公
司提供相关合法证明文件，如：(1)以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；（2）以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；（3）该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则将按照规定代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
4、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股
股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.252元。
5、对于机构投资者和其他法人股股东，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.28元。
六、咨询联系方法
咨询部门：董事会秘书部
联系人：夏冉
联系电话：010-82275598
七、备查文件
公司 2015年年度股东大会决议。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2016年 6月 13日
辅仁药业集团实业股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）、深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）、福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）、上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）、北京克瑞特投资中心（有限合伙）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）、成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）、深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）、南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的开封制药（集团）有限公司（以下简称“开药集团”）100%股权。拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过530,000万元。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2015年 12月 20日召开的第六届董事会第十一次会议，审阅了公司本次重大资产重组的相关议案，现基于独立判断立场就公司本次重大资产重组事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第六届董事会第十一次会议审议的关于本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前已经获得我们的事前认可。
2、公司本次交易构成重大资产重组和借壳上市，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、行政法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护等法律法规的规定，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，预案合理、可行,符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形。
3、本次交易的交易对方辅仁集团为公司的控股股东，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决。表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、本次交易的最终交易金额将以具有证券期货相关业务资质的评估机构出具的关于标的资产的评估结果为基础由交易各方协商确定，定价原则符合相关法律法规的规定。公司为本次交易聘请的评估机构具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
5、公司与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》条款齐备，符合国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。
6、本次重大资产重组的相关议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辅仁药业集团实业股份有限公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。本次重大资产重组已经履行了现阶段必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会就提供本次重大资产重组法律文件的有效性进行了说明。
集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
8、待与本次重大资产重组相关的审计、评估等工作完成后，公司就本次重大资产重组事项的相关事宜再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上，我们同意公司本次重大资产重组相关事项。
独立董事签名：安慧张雁冰耿新生
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-058
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易到期购回及重新质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日收到控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）的通知：海航旅游已将其所持有的部分公司股权办理了股票质押式回购交易到期购回业务，并重新办理质押，具体情况如下：
一、股份解除质押情况
2017年8月24日，海航旅游申请将其所持的公司无限售条件的流通A股179,492,000股股份（占公司总股本的13.77%）在广州证券股份有限公司办理股票质押式回购交易到期购回业务，并办理了相关解除质押手续。
二、股份质押情况
2017年8月28日，海航旅游将上述解除质押股份的178,236,100股无限售条件的流通A股（占公司总股本的13.67%）质押给招商证券资产管理有限公司，并于2017年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2017年8月28日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，海航旅游共持有公司流通A股180,065,443股，占公司总股本的13.814%；其中，质押股份178,236,100股，占其持有公司股份的98.98%，占公司总股本的13.67%。
三、控股股东的质押情况
（一）质押目的
海航旅游本次股份质押系为满足其生产经营业务发展中的资金需求。
（二）资金偿还能力及相关安排
海航旅游财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
（三）可能引发的风险及应对措施
本次质押设定履约保证比例预警值、最低值，当履约保障比例达到或低于最低值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。若引发以上风险，海航旅游将采取包括但不限于补充质押、支付保证金等措施应对上述风险，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。
四、海航旅游及其一致行动人质押情况
截至本公告日，海航旅游及其一致行动人海航旅业国际（香港）有限公司、上海大新华实业有限公司共持有公司股份390,348,618股,占公司总股本的29.946%；合计已质押的股份数量为373,424,275股，占海航旅游及其一致行动人海航旅业国际（香港）有限公司、上海大新华实业有限公司共持有公司股份的95.664%，占公司总股本的28.648%。
后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—004
福建东百集团股份有限公司关于公司股东股份质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）于近日接到公司股东许惠君女士通知：许惠君女士将其持有的公司无限售流通股26,600,000股（占公司总股本的7.75%）质押给深圳钦舟实业发展有限公司，质押登记日为2015年1月15日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，许惠君女士持有公司无限售流通股26,600,000股，占公司总股本的7.75%；本次质押公司股份26,600,000股，累计质押公司股份26,600,000股，占公司总股本的7.75%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年1月17日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-035
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王祖海先生递交的辞职申请，王祖海先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，王祖海先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后王祖海先生不再担任公司任何职务。公司对王祖海先生在担任公司财务总监期间作出的贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！
公司于 2019年 6月 4日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任曾影女士担任公司财务总监，任期自第二届董事会第二十四次会议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
独立董事对曾影女士的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。具体内容详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》。
曾影女士的简历
曾影女士，1976年生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京大学商学院会计系，硕士研究生学历、注册会计师。曾任江苏界达新材料有限公司财务总监，中曼石油天然气集团股份有限公司财务副总监，现任中曼石油天然气集团股份有限公司财务总监。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2014-033
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于参加“宁夏上市公司
投资者网上接待日”的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏上市公司协会联合宁夏证监局、深圳证券信息有限公司将联合举办“宁夏上市公司投资者网上接待日”活动。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台就公司 2013年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略和诚信文化建设等问题与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2014年6月10日15：00-16：30。
登录地址：“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台 ”（ http://irm.p5w.net/dqhd/ningxia/），或者本公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S600785/）。
特此公告
银川新华百货商业集团股份有限公司
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2014-009
上海新世界股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司九届第一次监事会会议,于
2014
年
6
月
27日上午在新世界大酒店会议室召开。应出席监事三人,实际出席三人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，有关人员列席会议。
会议推选施炳焕先生为公司监事长。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零一四年六月二十七日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-002天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于 2017年 1月 11日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2017年 1月 16日在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事梁津明因私不能出席会议，委托独立董事柳士明代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由公司董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议《关于转让参股子公司天津金星嘉信保险代理有限公司股权的议案》；
天津金星嘉信保险代理有限公司（以下简称“金星嘉信”）为我公司持有7.5%股权的参股子公司，初始投资金额人民币 15万元。其主要经营范围代理销售保险产品；收取代理保险费；根据保险公司的委托、代理相关业务的损失查勘和理赔。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止 2016年 7月 31日，金星嘉信资产总额 167.7万元，净资产 167.7万元；2016年 1-7月金星嘉信营业收入 0元，净利润-17.83万元。为优化公司资源配置，集中发展公司主营业务，综合考虑金星嘉信定位和经营状况，董事会同意
以不低于资产评估值为依据挂牌转让公司所持有的金星嘉信的股权(占该公司总股本的7.5%)，并授权公司管理层全权处理相关事宜。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议《关于变更全资子公司注册资本的议案》。
天津市人民印刷厂储运服务部（以下简称“储运服务部”）的注册资本人民币 1070万元，成立日期：1999年 5月 11日。经营范围：普通货运；仓储（危险品除外）；纸制品加工；清洗剂制造、加工；
房屋租赁；纸张、印刷材料销售。
为优化公司投资布局整合公司资源配置，公司拟对全资子公司储运服务部减少投资，将其注册资本减少人民币 500万元。本次减资完成后，储运服务部注册资本变更为 570万元，公司仍持有其100%的股权。本次减资不会对公司经营产生重大影响。
综合考虑储运服务部的经营状况，董事会同意并授权公司管理层全权处理相关事宜。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2017年 1月 16日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-017江苏振江新能源装备股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日收到公司股东新疆轩盛股权投资有限合伙企业（以下简称“轩盛投资”）的通知，轩盛投资将所持的公司部分股份进行补充质押，具体情况如下：
公司股东轩盛投资于2017年12月7日将其持有的280万股有限售条件股份（占公司总股本的2.23%）质押给申万宏源证券有限公司，本次交易的初始交易日为 2017年 12月 7日，购回交易日为 2019年 12月 5日，相关质押手续已办理完毕。（详见公司公告2017-025）
因近期公司股票价格波动较大，轩盛投资将所持公司的 50万股有限售条件股份质押给申万宏源证券有限公司，该质押系对上述2017年12月7日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本的0.40%，本次补充质押登记日为2018年2月6日。
轩盛投资本次股票质押式回购交易是对其前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因素影响进一步下跌并出现平仓风险，轩盛投资将采取包括但不限于补充质押、提前购回等方式应对上述风险。
截至本公告日，轩盛投资直接持有公司 650.2651万股有限售条件股份，占公司总股本的5.18%。轩盛投资本次质押后，累计质押股份为330万股，占其直接持股总数的50.75%，占公司总股本的2.63%。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2018年2月10日报备文件
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 编号：临 2018-038
宁波均胜电子股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于 2018年5月23日召开2017年年度股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，于2018年6月13日披露了《均胜电子关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于 2018年 6月 13日首次实施了回购，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至目前，公司累计回购股份数量为 11,088,934股，占公司总股本的比例为1.17%，成交的最高价为27.26元/股，成交的最低价为25.40元/股，支付的资金总金额为294,019,788.54元。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2018年6月20日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-043|

江中药业股份有限公司
关于对外转让江西九州通51%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为集中资源发展医药工业，专注高效业务，经公司第七届董事会第三次会议批准，公司将对外转让持有的江西九州通药业有限公司（以下简称：江西九州通）51%股权。
2015年11月9日，公司将所持有的江西九州通51%股权在江西省产权交易所公开挂牌转让，转让价格6673.36万元，挂牌期为2015年11月9日至2015年12月4日17:00。在挂牌期间，只有九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通集团”） 1家意向受让方在江西省产权交易所办理了报名登记手续。2015年12月9日，公司与九州通集团就江西九州通51%股权转让事项签订《产权交易合同》。详细内容参见公司分别于2015年9月9日、2015年11月10日、2015年12月8日、2015年12月11日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：2015-033、2015-036、2015-039、2015-040）。
截止2015年12月17日，江西九州通股权转让工商变更手续已办理完成；公司已收到转让江西九州通51%股权的全部价款共计6673.36万元。至此，此次股权转让及过户手续办理完毕。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—031柳州两面针股份有限公司
关于非公开发行事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广西国资委”）批复的《关于柳州两面针股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（桂国资复〔2014〕78号）。
广西国资委批复主要内容如下：
一、原则同意公司采用向特定对象非公开发行方式发行不超过 1亿股 A股股票，发行价格不低于 4.6元/股，募集资金不超过 4.6亿元。
二、同意柳州市产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）用不超过 4.6亿元现金全额认购本次非公开发行股票。
三、公司本次非公开发行股票完成后，总股本不超过 55000万股，其中产投公司持股不超过 18336.07万股，持股比例不低于33.34%。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2014年 5月 30日
独立董事候选人声明
本人高名湘，已充分了解并同意由提名人中国船舶重工集团公司提名为中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国船舶重工集团动力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国船舶重工集团动力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计师、高级审计师的资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通
知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：高名湘
独立董事候选人声明
本人胡杰，已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名为江苏综艺股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏综艺股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏综艺股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家；本人江苏综艺股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏综艺股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：胡杰
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-064西藏诺迪康药业股份有限公司
关于大股东持有股份被继续冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 8月 15日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《股权司法冻结及司法划转通知》（2016司冻 123号）和四川省资阳市中级人民法院协助执行通知书【（2012）资执字第 24-3号】。上述通知表明：因中国农业银行股份有限公司达州分行诉成都达义实业（集团）责任公司、西藏华西药业集团有限公司（以下简称“华西药业”）借款合同纠纷一案，本公司大股东华西药业持有的本公司股份被继续冻结，详细情况如下：
1、华西药业持有的本公司 513万股（限售流通股）及孽息被继续冻结，冻结期限从 2016年 8月 18日起至 2019年 8月 17日止。
2、华西药业持有的本公司 2635万股（限售流通股）及孽息被继续冻结，冻结期限从 2016年 10月 23日起至 2019年 10月 22日止（其中 1400万股已被质押）；
截止本公告之日，华西药业持有本公司 3148万股股份（全部为限售流通股），占公司总股本 14,558.90万股的21.62%，已被全部冻结（或轮候冻结），其中 1400万股为冻结质押。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2016年 8月 16日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-086债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）收到了由江西省科学技术厅、江西省财务厅、国家税务总局江西省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201836000240，发证时间：2018年8月13日，有效期三年。
根据《企业所得税法》及其《实施条例》等有关规定，江西景旺认定为高新技术企业后，在有效期内可申请享受“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率缴纳企业所得税”的优惠政策。
该税收优惠政策不影响公司此前发布的经营业绩的财务数据。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年12月15日
亿晶光电科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人谢永勇，已充分了解并同意由提名人深圳市勤诚达投资管理有限公司提名为亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任亿晶光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括亿晶光电科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在亿晶光电科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人为注册会计师，具备较丰富的会计专业知识和经验。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任亿晶光电科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：谢永勇
株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计委员会
对公司非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见
根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司董事会审计委员会2014年第六次会议认真审议了拟提交董事会审议的《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与福建旗滨集团有限公司签署<
附生效条件的股份认购协议书>的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准福建旗滨集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司与福建旗滨集团有限公司签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案及相关材料，经过认真讨论研究，会议形成了审议通过这些议案的决议，并对议案涉及本次非公开发行股票和涉及关联交易事项形成如下书面审核意见：
1、本次非公开发行股票和涉及关联交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；
2、本次非公开发行股票和涉及关联交易后，公司实际控制人未发生变化，同时公司与实际控制人及其下属公司之间不存在同业竞争；
3、本次非公开发行股票和涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；
4、公司与福建旗滨集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议书和附生效条件的股权转让协议的内容和签订的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，协议所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，董事会审计委员会认为：本次非公开发行股票和涉及关联交易事项，符合法律法规和公司章程的规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平的原则，有利于公司的长远发展，，有利于避免同业竞争，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将《关于<公司非公开发行股票方案>
的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司与福建旗滨集团有限公司签署<附生效条件的股份认购协议书>的议案》、《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会批准福建旗滨集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于公司与福建旗滨集团有限公司签署<附生效条件的股权转让协议>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》等议案提交董事会审议。
(以下空白,后附签署页)
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2018-013深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 14点30分
召开地点：深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年度独立董事述职报告|√|
|4|2017 年度财务决算报告|√|
|5|2017 年年度报告及摘要|√|
|6|关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|7|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于2018 年度申请银行综合授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3-8已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案 2已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，详见公司 2018年 3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603978|深圳新星|2018/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席股东及股东代表需提前登记。具体事项如下：
（一）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人身份证、授权委托书原件（详见附件一）、自然人股东身份证、股东账户卡办理。
2、法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托代理人身份证件、法人股东依法出具的授权委托书（详见附件一）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理。
3、股东或代理人采用信函或传真的方式登记，登记资料需于 2018年 4月 17日16:30时前送达公司证券部，不接受电话登记。
（二）登记时间：2018年4月17日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
（三）登记地点：深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区 A
栋证券部。
六、 其他事项
会议联系方式：
联系电话：0755-29891365
传真号码：0755-29891364
联系人：周志
联系地址：深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区A栋证券部
邮政编码：518106
会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市新星轻合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017 年度董事会工作报告||||
|2|2017 年度监事会工作报告||||
|3|2017 年度独立董事述职报告||||
|4|2017 年度财务决算报告||||
|5|2017 年年度报告及摘要||||
|6|关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||||
|7|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案||||
|8|关于2018 年度申请银行综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-015南京音飞储存设备股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能涉及非公开发行事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票（股票简称：音飞储存，股票代码：603066）自2016年5月6日起连续停牌。
公司承诺：将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年5月5日
江苏亚邦染料股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十一次会议相关事顼的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏亚邦染料股份有限公司独立董事工作制度》的 “ ”
规定,我们作为江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称公司
)第五届董事会的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独立判断的立场,就公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见
:
一、关于公司重新调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的独立意见本次调整业绩承诺方案符合
《公司法》、《证券法》、《(合同法>司法解释二》证监会
《上市公司监管指引第4号——
上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会本着审慎性原则,对相关事项进行充分论证和核实,重新确定了符合转让双方利益的业绩承诺方案和补偿方式。公司董事会在对该项议案进行表决时,关联董事己回避表决,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定,我们对该事项无异议,并同意将此议案提交公司股东大会审议。因此,我们认为,本次调整是从保障上市公司的利益出发,较好的考虑与保护了中小股东的利益,不会对上市公司及中小股东利益造成不利影响,同意将该方案提交公司股东大会审议,关联股东将对该事项进行回避表决,并对中小股东表决进行单独计票,充分尊重中小股东意愿和述求,保障中小投资者权益。
二、关于公司为控股孙公司提供担保的独立意见
公司控股孙公司宁夏亚东因经营资金需求,公司为其融资提供担保将有利于其经营业务的有序开展,满足业务发展的需要,促进其良性发展。我们认为:公司对下属控股孙公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,其财务风险处于可控制的范围之内。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东,特
别是中小股东利益的情形。公司董事会审议本次议案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意将此担保事项提交公司股东大会审议。
(以下无正文,下页为独立董事签字页
)
(本页无正文,为《江苏亚邦染料股份有限公司独立童事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签署页
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证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-065重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2015年 12月 30日以现场方式召开，会议通知已于 2015年 12月 20日发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于参股重庆昆仑仪表有限公司的议案》
同意公司认购重庆昆仑仪表有限公司 82.35万元注册资本增资额，增资认购价款为 275万元，增资完成后重庆昆仑仪表有限公司注册资本增加至 411.75万元，公司占比20%。同意在双方约定范围内，授权增资后的重庆昆仑仪表有限公司有偿使用“ ”商标。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议并通过《关于对青海碱业有限公司应收账款进行坏帐核销处理的议案》
同意公司对青海碱业有限公司的 53.2万元应收账款进行坏帐核销处理。
上述坏账已按相关规定全额计提坏账准备，此次核销不影响公司本年利润。
本次核销坏账事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次核销所涉及的债务人与公司无关联关系。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
公司独立董事就该事项发表独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重庆川仪自动化股份有限公司独立董事关于公司坏帐核销的独立意见》。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会