证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-043
广东道氏技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月26日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2015年6月25日-2015年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00-2015年6月26日 15:00期间。
3、会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华四路意美家卫浴陶瓷世界 30栋2楼佛山市道氏科技有限公司（全资子公司）会议室
4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长荣继华先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人共 36人，代表公司有表决权的股份 71,344,453股，占公司总股本的73.1738%；出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份64,125,000股，占公司总股本的65.7692%；
通过网络投票方式参会的股东及股东代理人共 26人，代表公司有表决权的股份7,219,453股，占公司总股本的7.4046%。
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共29名，代表公司有表决权的股份 14,981,953股，占公司总股本的15.3661%。公司董事、监事和律师参加了会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：
第一项决议：审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第二项决议：审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类及面值：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.发行方式：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3.发行对象：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4.认购方式：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6.定价原则和发行价格：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
7.限售期：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8.上市安排：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9.募集资金数额及用途：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10. 未分配利润的安排：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11. 决议有效期：
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第三项决议：审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第四项决议：审议通过《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告
的议案》
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第五项决议：审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意71,340,053股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9938%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的
20.9933%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第六项决议：审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第七项决议：审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第八项决议：审议通过《关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案》
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第九项决议：审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
关联股东荣继华回避表决。同意32,527,553股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9865%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的46.0395%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0135%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第十项决议：审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》
表决结果：
同意71,340,053股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9938%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的20.9933%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
第十一项决议：审议通过《关于公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划的议案》
表决结果：
同意71,340,053股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9938%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数的0%。
其中中小投资者同意14,977,553股，占出席会议有效表决权股份总数的20.9933%；反对4,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0062%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．广东道氏技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所出具的《关于广东道氏技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
广东道氏技术股份有限公司董事会2015年6月26日