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证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-077
华自科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自2016年12月5日开市起停牌（详见公司于2016年12月5日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号：2016-076）。
截止本公告日，相关各方正积极商讨、推进相关工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自2016年12月12日（星期一）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年12月9日
高升控股股份有限公司第九届董事会第七次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 59号高升控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2018年 6月 7日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2018年 6月 11日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
激励对象江一村、邸鹏、贠小能、白蕊、鄢涛、李克信、杜琳琳等 7人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销上述激励对象江一村、邸鹏、贠小能、白蕊、鄢涛、李克信、杜琳琳等 7人已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计 75.60万股，回购价格均为每股 5.435元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,021,635,336股减少至 1,020,879,336股。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
高升控股股份有限公司第九届董事会第七次会议3、《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年六月十一日
南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十六次会议相关事项的意见函
南京红太阳股份有限公司（以下称“公司”）拟非公开发行股票。
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，事前审阅了公司第八届董事会第十六次会议相关文件，现基于独立判断立场，对本次会议相关事项发表事前认可及独立意见如下：一、独立董事关于公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的事前认可及独立意见。
公司终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项，是根据当前农药行业市场环境变化，结合公司产融战略、募投项目进程和调整融资方式需要及维护广大投资者利益而作出的审慎决定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止本次公开发行可转换公司债券，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
二、独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可及独立意见。
公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目切实可行，符合国家产业政策和公司战略发展规划。公司本次非公开发行股票募集资金可以为公司实施发展战略提供资金支持，有利于增强公司的核心竞争力，优化融资结构，提升公司经营业绩和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议本次非公开发行股票方案及其他相关议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们同意公司本次非公开发行股票方案及相关议案，同意将其提交公司股东大会审议。
【此页无正文，为南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的意见函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一九年十一月二十日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-010武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日接到公司持股5%以上股东侯红亮先生通知：
2015年2月6日，侯红亮先生将其持有的部分公司有限售条件流通股份100万股质押给中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行用于深圳市鼎芯无限科技有限公司向银行申请授信之担保，相关股权质押登记手续已于 2015年 2月 6日通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理，质押期限自 2015年 2月 6日至侯红亮先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，公司总股本 179,647,520股，侯红亮先生持有公司股份 17,263,129股，占公司股份总数的9.61%。其中，本次质押股份 1,000,000股，占侯红亮先生持有本公司股份总数的5.79%，占公司总股本的0.56%。
截至本公告日，侯红亮先生累计质押股份 9,000,000股，占侯红亮先生持有本公司股份总数的52.13%，占公司总股本的5.01%。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2015年2月7日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—083
浙江众合科技股份有限公司
关于全资孙公司名称等工商信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司临安众合投资有限公司因业务经营发展需要，近日对其名称等工商信息进行了变更，现工商变更登记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、本次变更情况
1、公司名称变更
变更前的公司名称：临安众合投资有限公司
变更后的公司名称：杭州临安众合智能技术有限公司（以下简称“临安众合智能”）2、公司住所变更
变更前的公司住所：临安市青山湖街道鹤亭街6号第3幢厂房
变更后的公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街6号第3幢厂房
3、经营范围变更
变更前的经营范围：实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（不含金融、期货、证券信息）、企业管理咨询；计算机软硬件的开发与转让；销售：机电设备、五金交电、建筑材料（除砂石）、日用百货。
变更后的经营范围：技术开发、技术服务：智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术、轨道交通机动控制系统、计算机系统集成；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（不含金融、期货、证券信息）、企业管理咨询；计算机软硬件的开发与转让；
技术开发、技术服务；智能列车技术，计算机，传感设备，轨道交通控制技术，轨道交通机动控制系统，计算机系统集成；生产；动车组车厢视频监控、受电弓视频监控等监控产品、乘客信息系统等轨道交通智能化产品；销售：计算机软硬件及周边设备，电子产品，传感设备，机械电子设备，光磁电检测设备，铁路检测设备及配件销售，机电设备、五金交电、建筑材料（除砂石）、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除上述事项变更外，其余登记事项保持不变。
二、本次变更后的工商登记信息
名称：杭州临安众合智能技术有限公司
统一社会信用代码：91330185321886535N
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街6号第3幢厂房
法定代表人：何昊
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014年11月20日
营业期限：2014年11月20日至长期
经营范围：技术开发、技术服务：智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术、轨道交通机动控制系统、计算机系统集成；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（不含金融、期货、证券信息）、企业管理咨询；计算机软硬件的开发与转让；技术开发、技术服务；智能列车技术，计算机，传感设备，轨道交通控制技术，轨道交通机动控制系统，计算机系统集成；生产；动车组车厢视频监控、受电弓视频监控等监控产品、乘客信息系统等轨道交通智能化产品；销售：计算机软硬件及周边设备，电子产品，传感设备，机械电子设备，光磁电检测设备，铁路检测设备及配件销售，机电设备、五金交电、建筑材料（除砂石）、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次变更对公司的影响
临安众合智能目前主要从事青山湖科技城智能列车研发项目，本次名称、地址及经营范围变更符合公司业务经营发展需要，有利于公司未来技术研发与产业孵化等工作的推进。相关变更事项对公司经营和财务状况无重大影响。
四、备查文件
杭州临安众合智能技术有限公司《营业执照》
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会
2018年11月6日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-072通源石油科技集团股份有限公司
第六届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议于2019年8月26日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2019年8月15日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
《2019年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更，是根据财政部修订及颁布的企业会计准则及公司经营实际进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向北京银行西安分行申请授信额度40,000万元，期限24个月。实际融资金额在授信额度内以北京银行西安分行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
为加快公司控股子公司北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源”）在新疆地区的市场拓展，进一步提升大德广源整体市场份额及收入规模，大德广源拟出资在新疆省库尔勒市设立全资子公司新疆大德广源石油技术服务有限公司（实际以工商登记为准）。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上的《关于控股子公司对外投资的公告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
广东太安堂药业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在 2013年度的任职期间（至 2013年 5月 16日公司董事会换届），恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，任期内认真参加 2013年度公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度任期内本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度任期内本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|骆竞|2|0|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项的内容均认真审阅，对各项议案均认真审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责义务。
2013年度，本人任期内公司共召开了2次股东大会，共列席会议2次。
二、发表独立意见情况
2013年度任期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关的规定，就公司以下相关事项发表独立意见。
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年2月26日|关于公司与关联方资金往来、公司当期对外担保情况的独立意见|同意|
|2|2013年2月26日|公司2012年度内部控制自我评价报告|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|3|2013年2月26日|关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的独立意见|同意|
|4|2013年2月26日|关于公司2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2013年2月26日|关于公司 2012 年非公开发行股票募投项目中药GAP种植基地建设项目变更的独立意见|同意|
|6|2013年2月26日|关于使用公司 2012 年非公开发行股票募投项目节余资金投资建设吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地的独立意见|同意|
|7|2013年2月26日|关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的独立意见|同意|
|8|2013年4月20日|关于公司董事会换届推荐第三届董事会候选人的独立意见|同意|

以上独立意见已与相关事项的公告同时发布于巨潮资讯网。
三、日常工作情况
（一）现场工作
本年度任期内，本人在公司现场工作时间不低于6个工作日，现场工作期间，了解募集资金投资项目进展情况、了解公司经营发展情况、查阅相关资料，与公司高管座谈交流，对公司的工作提出建议。
（二）日常督查
除现场工作以外，本人还经常通过通讯方式与公司董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持联系，与公司管理层等相关人员进行沟通，了解公司的生产经营、财务管理、关联交易、业务发展、项目进展、内部控制等情况，监督内部控制制度建立及执行情况、公司治理改善情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况，关注公司日常经营状况和治理情况，关注传媒、网络有关公司的相关报道。
（三）议案审议、发表独立意见
本人认真履行独立董事职责，对提交董事会的议案均利用自身专业认真查阅相关文件资料，深入了解议案形成的情况和背景，对公司提供的议案材料和有关
情况介绍认真进行审核，综合了解情况进行判断，独立，客观、审慎地发表意见
并行使表决权，认真履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，保持充分的独立性，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）公司信息披露监督
本人认真检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，督促公司认真公司信息披露工作，对公司信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（五）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会广东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，学习深圳交易所有关中小板企业上市公司的各项规定，积极学习深圳证券交易所的网上培训资料，进一步加深了对相关法规尤其是规范公司法人治理结构、提高公司治理水平、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东合法权益。
五、专门委员会的履职情况
2013年度任期内，本人在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人积极认真参加了以上三个专业委员会举行的各次会议，认真听取公司的各项汇报并对公司董监高薪酬、公司考核机制、董事提名、财务报表及经营结果等提出建议和事前研究意见，及时了解、掌握公司经营管理情况、内部控制和公司治理情况。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，积极与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。
在进一步提高公司治理水平的工作中，本人积极提出建议，推进公司按照中国证监会广东监管局《关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知》、《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》的精神要求，不断提升公司的治理水平。
六、其他事项
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：骆竞 电子邮箱：luojing@ccafm.com.cn
广东太安堂药业股份有限公司独立董事：________________骆竞
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－067中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并分别于 2018年 4月 16日、2018年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035、2018－036）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 3日起继续停牌，公司于 2018年 5月 2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018－040）,并分别于 2018年 5月 9日、 2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－041、2018－043、2018－045、2018－046）。
2018年 5月 30日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日起继续停牌，公司于 2018
年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018－050），并于 2018年 6月 7日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－054）。
2018年 6月 11日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司于 2018年 6月 12日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018－056），并分别于 2018年 6月 20日、2018年 6月 27日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－060、2018－061）。
2018年 6月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 7月 3日开市起继续停牌，公司于 2018年 6月 28日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018－064），并分别于2018年 7月 5日、2018年 7月 12日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－065、2018－066）。
截至本公告日，本次重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方积极推进本次重组的尽职调查及方案论证工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展
公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-089
浙江赞宇科技股份有限公司
关于将公司持有的公正、宏正股权转让给全资子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为构建浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“赞宇科技”）第三方检测认证业务的经营管理平台，实现整体资源调配与业务集中管理，提高公司对食品检验检测业务的管理效率和服务水平，公司决定整合现有所持浙江公正检验中心有限公司（以下简称“浙江公正”）、浙江宏正检测有限公司（以下简称“浙江宏正”）的股权，将上述股权全部转让给全资子公司浙江赞宇检测技术有限公司（以下简称“赞宇检测”）。现就本次股权转让的具体事项说明如下：
一、本次股权转让概述
1、公司拟将持有的浙江公正70%股权以 1:1的价格（即 1400万元）、浙江宏正75%股权以1:1的价格（即750万元）整体转让给全资子公司赞宇检测，作为公司对赞宇检测的股权出资，赞宇检测以换股的方式分别出资1400万元、750万元受让公司持有的浙江公正70%股权、浙江宏正75%股权。本次股权转让不涉及现金支付。本次股权完成转让后，赞宇检测分别取得浙江公正70%股权、浙江宏正75%股权。
2、公司于2015年12月11日召开第三届董事会第二十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司将持有的公正、宏正股权转让给全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次转让事项不需要提请股东大会审议，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施。
3、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
4、董事会授权公司经营管理层负责组织并办理本次股权转让的相关具体事宜。公司董事会将及时关注事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。
二、本次股权受让方的基本情况
股权受让方：公司全资子公司赞宇检测
赞宇检测为公司经第三届董事会第二十次会议审议通过设立的全资子公司，该公司未来将作为公司第三方检测认证业务的经营管理实施平台，从事公司第三方检测服务控股子公司的经营管理。
赞宇检测基本情况：
公司名称：浙江赞宇检测技术有限公司
社会信用代码：91330000MA27U00A27
住所：杭州市上城区城头巷128号一楼
法定代表人：方银军
注册资本：叁仟万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2015年10月12日
经营范围：商品检验检测的技术开发与技术服务，培训服务，仪器仪表的计量校准技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）三、公司控股子公司浙江公正、浙江宏正基本情况
1、浙江公正基本情况
公司名称：浙江公正检验中心有限公司
注册号： 330000000019394
住所：杭州市城头巷128号
法定代表人：许荣年
注册资本：贰仟万元整
公司类型：有限责任公司
成立时间：2003年10月16日
经营范围：产（商）品的检验及技术开发、咨询、服务，培训服务（不含办班培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、浙江宏正基本情况
公司名称：浙江宏正检测有限公司
注册号： 330212000431607
住所：宁波市鄞州区石碶街道冯家村
法定代表人：方银军
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司
成立时间：2014年12月03日
经营范围：产品检验及技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、浙江公正、浙江宏正的股权结构：
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|企业名称|注册资本|股东方|出资额（万元）|持股比例|
|浙江公正|2000万元|赞宇科技|1400|70%|
|||浙江省公证检验行|300|15%|
|||浙江省医药经济发展中心|300|15%|
|浙江宏正|1000万元|赞宇科技|750|75%|
|||陆斌|250|25%|

4、浙江公正、浙江宏正主要财务指标如下：
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标（万元）|浙江公正||浙江宏正|
||2014年12月31日|2015年10月31日|2015年10月31日|
|资产合计|4,876.76|3,849.65|1,052.14|
|负债合计|721.27|535.42|117.23|
|所有者权益合计|4,155.49|3,314.23|934.91|
||2014 年度|2015年1－10月|2015年1－10月|
|营业收入|4,701.73|3,120.94|340.37|
|净利润|1,837.14|958.76|-65.09|

四、本次股权转让具体内容
公司以持有的浙江公正70%股权以1:1的价格（即1400万元）、浙江宏正75%股权以1:1的价格（即750万元）转让给赞宇检测，作为公司对赞宇检测的投资；
赞宇检测以换股的方式分别出资 1400万元、750万元受让公司持有的浙江公正70%股权、浙江宏正75%股权。本次股权转让不涉及现金支付。本次股权完成转让后，赞宇检测分别取得浙江公正70%股权、浙江宏正75%股权。
本次股权转让后浙江公正、浙江宏正的股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|企业名称|注册资本|股东方|出资额（万元）|持股比例|
|浙江公正|2000万元|赞宇检测|1400|70%|
|||浙江省公证检验行|300|15%|
|||浙江省医药经济发展中心|300|15%|
|浙江宏正|1000万元|赞宇检测|750|75%|
|||陆斌|250|25%|

五、本次股权转让的目的及对公司的影响
1、本次股权转让的目的是为了整合公司第三方检测认证服务业务，理顺管理架构，更好地实现内部资源共享，提高公司对食品检验检测业务的管理效率和服务水平。公司未来将在做大、做强公司日化、油化板块业务的同时，通过市场化的资源优化配置，增强市场竞争力；通过收购兼并，做大做强检测业务。
2、赞宇检测作为公司第三方检测认证业务的经营管理平台公司，公司拟将持有浙江公正70%的股权和浙江宏正的75%股权，转让至赞宇检测名下，属于公司同一控制下的股权转让，被转让方及股权受让方的财务报表已按公司持有其股权比例纳入公司合并报表范围内，本次股权转让不会对公司合并财务报表产生任何影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
2、股权转让协议
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-036深圳市同为数码科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于修订<深圳市同为数码科技股份有限公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，同意以2016年12月31日公司总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税）、以公司上市后的资本公积-股本溢价向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 108,000,000股。本次权益分配已于2017年5月25日实施，实施后公司总股东由108,000,000股增加至216,000,000股。
上述内容见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年6月12日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了《公司章程》备案及工商变更登记手续，并取得了《变更（备案）通知书》。
本次工商变更登记主要事项：
1、变更前的股东信息：限售流通股：出资额8100（万元），出资比例75%
无限售流通股：出资额2700（万元），出资比例25%变更后的股东信息：无限售流通股：出资额16200（万元），出资比例75%限售流通股：出资额5400（万元），出资比例25%
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异事项的专项意见
根据中国证监会、深圳证券交易所《主板上市公司信息披露公告格式第24号-上市公司日常关联交易公告格式》的要求，作为万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就第八届董事会第十次会议审议的《预估2017年公司日常关联交易的预案》中2016年度日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的事项，发表独立意见如下：
一、2016年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生额||实际发生额||披 露 日|
||关联交||||关联交||实际发||预计金|||||||
||||关联人||||||||占同类业务||与预计金额||期 及 索|
||易类别||||易内容||生金额||额|||||||
||||||||||||比例（％）||差异（%）||引|
|向关联方租赁办公用房（第一项）||万方投资控股集团有限公司||向关联方租赁办公用房||106.39||106.39||100%||0%||2016年04月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|接受关联方委托代为管理（第二项）||万方投资控股集团有限公司||受托管理关联方子公司||0.00||不超过200.00||0%||-100%||2016年02月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|接受关联方委托代为管理（第三项）|万方投资控股集团有限公司|受托管理关联方子公司|0.00|不超过1500.00|0%|-100%|2016年10月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|接受关联方委托代为管理（第四项）|北京万方源房地产开发有限公司|受托管理关联方子公司|0.00|不超过600.00|0%|-100%|2016年04月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网|

根据委托管理协议规定，上表中第二项和第四项中的委托管理费是被托管方在受托管理期间产生收益的前提下支付，由于被托管方在2016年度未产生收益，因此不需要支付相关托管费用；上表中第三项中的固定委托管理费在第一个约定年度（2016年11月1日-2017年10月31日）结束后一个月内向公司进行结算，因此2016年度不需要支付相关托管费用。
因此我们认为，2016年度实际发生日常关联交易的总金额与预计总金额存在较大差异是在委托管理协议约定的合理范围内，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及中小投资者的利益，有利于公司的持续稳健发展。
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事：田立新张超肖兴刚
二零一七年五月三日
中信证券股份有限公司
关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2019年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项厦门艾德生物医药科技股份有限公司：
我公司作为贵公司的持续督导的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过持续督导现场检查工作，本公司认为：2019年度，贵公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
依照现行法律法规、公司制度和公司及市场的运行情况，本次现场检查工作中暂未发现贵公司存在重大的不规范需要整改的问题。
附件：《中信证券股份有限公司关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2019年持续督导现场检查报告》
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司2019年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码: 002232证券简称:启明信息
启明信息技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人启明信息董事会现就提名孙立荣为启明信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任启明信息技术股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合启明信息技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在启明信息技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有启明信息技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有启明信息技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在启明信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为启明信息技术股份有限公司或其附属企业、启明信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与启明信息技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括启明信息技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在启明信息技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：启明信息董事会
日期：2016-08-23
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-031骅威文化股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年4月12日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》的具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告，《2018年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-127,690.08万元，截止2018年 12月31日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-38,858.67万元、-114,792.17万元。鉴于公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截止 2018年 12月 31日公司弥补亏损后的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2018年度利润分配预案为：本年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
经审核，监事会认为：董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实情情况和发展需要，同意本年度不进行利润分配。
《关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司现有的法人治理结构健全，产建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设和运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
6、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的 2018年度审计工作客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。
《关于续聘 2019年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况说明的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于深圳市风云互动网络科技有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》的具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于 2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
9、审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
骅威文化股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，关于第二届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选第二届董事会非独立董事的议案
经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名王月女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
经核查，我们认为非独立董事候选人提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为董事候选人任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
综上，我们同意提名王月为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
潘红：_____________
夏鹏：_____________
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-080
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于
2017年10月16日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举陈大可先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议决议作出之日起，至本届监事会届满为止。
陈大可先生的简历如下：
陈大可先生，男，1982年 12月出生，大学本科学历，无永久境外居留权。
自2011年10月起在公司任职。现任公司高级客户总监一职及担任公司职工代表监事。
截至本公告日，陈大可先生未持有公司股票。
陈大可先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会二〇一七年十月十六日
招商证券股份有限公司
关于广宇集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“本保荐机构”）作为广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇集团”、“公司”）非公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对广宇集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851号文核准，公司于2014年10月向特定对象发行175,824,175股人民币普通股（A股），价格为4.55元/
股，募集资金总额为人民币799,999,996.25元，扣除发行费用人民币
15,406,075.50元后，实际募集资金净额为人民币 784,593,920.75元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年10月28日出具的信会师报字[2014]第610462号《验资报告》验证确认。
二、募集资金使用情况
截止2015年4月15日，公司募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（人民币元）|
|2014年10月27日实际到位募集资金：|787,999,996.33|
|减：发行费用|3,406,075.58|
|2014年10月27日募集资金净额：|784,593,920.75|
|减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金|228,367,546.94|
|减：截止2015年4月15日已使用|113,419,403.23|
|减：暂时闲置募集资金购买理财产品|200,000,000.00|
|加：截止2015年4月15日存款利息收入和理财收益减支付银行手续费|4,003,003.59|

|||
|-|-|
|加：开户时存入现金|345.00|
|2015年4月15日募集资金专户余额|246,810,319.17|

三、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效率，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总金额不超过35,000万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。
（二）本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
公司使用不超过35,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,873万元（按最长期限一年及一年期贷款利率计算）。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司决定使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。使用募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设需要提前使用募集资金，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户，该事项不需提交公司股东大会审议。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审
议通过，监事会和独立董事发表了同意意见。
本次闲置募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺使用募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的使用期限不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。上述情况符合相关规定。
公司本次拟使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，符合全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项无异
议。
保荐代表人：
江敬良 梁战果
招商证券股份有限公司 2015年4月26日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-039
重庆梅安森科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月10日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》,公司于 2015年 4月 13日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了撤回非公开发行股票申请文件的申请。
2015年4月20日，公司收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2015】55号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年4月20日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于计提2018年度资产减值准备的议案》发表的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，发表意见如下：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王肇文 朱莉峰 章成
日期：2019年2月27日