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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-024江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年03月17日在在昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）以现场方式召开，会议通知已于2014年03月12日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
经审议，监事会同意选举盛雪峰先生为公司第三届监事会主席。任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2014年 03月 17日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-051
海南神农基因科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009、2018-011、2018-027、2018-029、2018-036、2018-043）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对
外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-054江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于 2018年7月17日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2018年 7月 7日向各位董事发出，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
为完善公司法人治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高激励对象的积极性和创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效地结合在一起，促进公司业绩持续增长，并使员工分享公司发展成果，实现公司与员工的共同发展，公司拟定了《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事钱林弟回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才，使其诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司制定了《公司 2018年股权激励计划实施考核管理办法》，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事钱林弟回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
为具体实施公司股权激励计划，提请股东大会就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，授权事项包括但不限于：
1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格进行相应的调整；
3.授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》等；
4.授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；
理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
9.授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但若法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10.提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
11.授权董事会为本次股权激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师等中介机构。
12.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
13.授予董事会的授权期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事钱林弟回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
四、《关于选举董事的议案》
公司董事、副总经理、财务总监柴永福先生因个人原因提出辞去董事、副总经理、财务总监及董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，提名季歆宇先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期满为止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、财务总监辞职暨选举董事、聘任财务总监的公告》。公司独立董事就此议案发表独立意见。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，聘任季歆宇先生为公司财务总监、财务负责人，任期自本次董事会通过之日至第三届董事会届满之日。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事、财务总监辞职暨选举董事、聘任财务总监的公告》。公司独立董事就此议案发表独立意见。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见同日于指定信息披露媒体披露的《江苏凯伦建材股份有限公司关于调整公司组织架构》的公告。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年8月2日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。本次股东大会投票将采取现场投票、网络投票与独立董事征集委托投票权相结合的方式进行。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-050深圳市科信通信技术股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 26日召开的第二届董事会 2017年第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司发展壮大的需要和长远发展规划，董事会同意将公司组织架构进行调整。
调整后的公司组织架构图附后。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年8月29日
科信技术组织架构图：
股东大会
董事会办公室 董事会
审计委员会
提名委员会
战略委员会
总经理办公室 薪酬与考核委员会
营销中心 研发中心 供应链中心 公共支撑平台证 投 服 投 国 供 工 人
IT券 资
营 市 产 务 标 际
应
开
计 生 品 艺 财 总 力
信审商 息事 管
销 场 品 管 管 业 发
划 产 质 工 务 经 资 计管 管务 理
部 部 部 理 理 务
理
部
部 部 部 程 部 办 源
理部部 部 部 部 部 部 部 部 部部
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-046重庆梅安森科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意向工商银行高科技支行申请授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。现将有关事项公告如下：为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向工商银行高科技支行申请综合授信额度。具体情况如下：
公司于2016年8月15日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司向工商银行高科技支行申请授信额度10,000万元，授信期限一年。截至目前，该次授信期限已经到期。
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向工商银行高科技支行申请综合授信额度10,000万元，授信期限一年，并授权董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长马焰先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2016-099
三湘印象股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2016年12月9日收到副总经理肖欢天先生的书面辞职函，肖欢天先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定，肖欢天先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，肖欢天先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持公司股份。
公司董事会对肖欢天先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2016年12月10日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-131债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于 2019年10月 15日届满,鉴于当时新一届监事候选人提名工作尚未完成，为确保监事会工作的稳定性和连续性，监事会换届事项进行适当延期。换届选举完成之前，公司第二届监事会全体成员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。公司已于 2019年 10月 12日在指定信息披露媒体披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2019-097）。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年 12月6日在公司会议室召开了 2019年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举庄敏女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。庄敏女士将与经公司第六次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日止。上述职工代表监事不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司监事会
二〇一九年十二月六日
附件
广东英联包装股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
庄敏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历，2011年11月至 2015年9月，担任汕头盈业塑胶有限公司文员；2015年12月至 2016年 3月，担任协丰贸易有限公司汕头代表处经理助理；2016年3月至今，就职于广东英联包装股份有限公司，历任稽核专员、审计员，现任总经办秘书。
截至公告披露日，庄敏女士未持有广东英联包装股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，庄敏女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－043中工国际工程股份有限公司重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 8月 19日，中工国际工程股份有限公司与纳沃伊氮肥股份公司（NAVOIYAZOT）签署了乌兹别克 PVC生产综合体建设项目商务合同。
一、合同主要内容
乌兹别克 PVC生产综合体建设项目合同金额为 43,980万美元。
该项目位于乌兹别克纳沃伊市西郊，项目内容为建设聚氯乙烯（PVC）、烧碱和甲醇生产综合体，年产量分别为 100,000吨PVC、75,000吨烧碱和 300,000吨甲醇。合同工期为 36个月。
二、交易对方情况介绍
乌兹别克 PVC生产综合体建设项目交易对方为纳沃伊氮肥股份公司（АкционернымОбществом«NAVOIYAZOT»），注册地址为乌兹别克斯坦共和国纳沃伊市（Навои 5,РеспубликаУзбекистан）。纳沃伊氮肥股份公司与公司不存在关联关系，上一会计年度未与公司发生类似业务。
三、合同履行对公司的影响
— 1—
乌兹别克 PVC生产综合体建设项目的合同金额为 43,980万美元，约合 270,345.06万元人民币，为公司 2013年营业收入 923,571.77万元的29.27%。该合同生效后对公司随后三年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同对于公司进入石油化工领域具有重要的意义，有利于公司巩固和扩大在中亚独联体的市场份额。
四、合同履行的风险提示
乌兹别克 PVC生产综合体建设项目商务合同需经中乌两国政府批准并收到预付款，能否履行、履行时间及履行金额具有不确定性，公司将在合同生效后及时发布合同进展公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2014年 8月 20日
— 2—
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—099江西正邦科技股份有限公司关于
2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露的
补充说明公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日收到公司控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）向公司董事会提交的《关于公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案》。公司于2016年7月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-098）。
公司现接到持股5%以上股东及董事、高级管理人员关于公司披露《关于2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》后6个月内减持公司股份数量或比例区间的承诺。
为进一步保护广大投资者利益，公司将持股5%以上股东及董事、高级管理人员上述承诺情况披露如下：
1、公司控股股东正邦集团及其一致行动人江西永联农业控股有限公司（两者合计持有公司46.17%的股份）承诺：自正邦科技发布《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》日起，未来六个月不主动减持持有正邦科技的股票。
（正邦集团因 2015年非公开发行可交换债，由于投资者换股而被动减少持有公司股份的情况除外，具体情况详见《关于 2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》。）
3、公司董事长程凡贵先生及总经理林峰先生承诺：自正邦科技发布《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》日起，未来六个月不减持持有正邦科技的股票。
4、公司财务总监周定贵先生及董事会秘书兼副总经理王飞女士承诺：自正邦科技发布《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》日起，未来六个月内减持持有正邦科技股票数量不超过本人持有正邦科技股票总数的25%。
5、公司其他董事、监事未直接持有公司股份，不存在未来 6个月减持公司股份的情形。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一六年七月十六日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－45新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知于2014年6月13日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2014年6月25日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和部分高管列席了本次会议，会议由董事长朱建国先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：一、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：公司为全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司提供担保有利于提高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展，该公司具备偿债能力。
董事会同意公司为国际工程公司向银行等金融机构申请不超过 20,000万元人民币担保额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2014年 6月26日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议并通过《关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的公
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－45告》具体内容详见 2014年 6月 26日《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
备查文件：公司第四届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-082
河南佰利联化学股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,334,041,267.66||1,050,351,300.20||27.01||
|营业利润|65,493,895.26||10,526,361.11||522.19||
|利润总额|65,624,495.60||16,636,239.81||294.47||
|归属于上市公司股东的净利润|46,577,923.35||11,606,742.77||301.30||
|基本每股收益（元）|0.24||0.06||300.00||
|加权平均净资产收益率|2.06%||0.54%||上升1.52个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|5,761,276,686.70||4,642,361,530.30||24.10||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,391,592,243.75||2,212,677,414.88||8.09||
|股 本|204,424,200.00||190,792,400.00||7.14||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|11.70||11.60||0.86||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期，公司实现营业总收入1,334,041,267.66元，较上年同期上升27.01%；
营业利润65,493,895.26元，较上年同期上升522.19%；利润总额65,624,495.60元，较上年同期上升294.47%；净利润46,577,923.35元，较上年同期上升301.30%；基本每股收益0.24元，较上年同期上升300%。
报告期，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每
股收益较上年同期均出现较大幅度上升，主要原因为：①报告期内主要原材料价
格下降；②报告期内公司主导产品钛白粉生产均衡，产销量较去年同期增加，同时公司加强生产成本控制使公司生产成本下降，导致公司主营业务毛利率上升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年4月21日披露《2015年第一季度报告》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/），报告中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东
的净利润为4526.61万元—5106.95万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二○一五年七月十九日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-027广州东凌国际投资股份有限公司
关于控股股东的控股股东股权结构及注册资本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“东凌国际”或“公司”）控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）持有公司167,298,554股股份，合计占公司总股本（756,903,272股）的22.10%。
东凌实业注册资本为22,175万元人民币，其控股股东为东凌控股集团有限公司（以下简称“东凌控股”），持有东凌实业90.95%的股权。东凌控股的注册资本为6,000万元人民币，股东为赖宁昌先生和广州凌硕投资管理有限公司，分别持有东凌控股97.92%和2.08%的股权。
公司于近日接到赖宁昌先生和广州凌硕投资管理有限公司的通知，现将相关情况公告如下：
一、东凌控股股权结构、注册资本变动的基本情况
2018年4月3日，赖宁昌先生、广州凌硕投资管理有限公司与广州汇来控股有限公司、薛跃冬先生签署《合作协议》，由广州汇来控股有限公司、薛跃冬先生向东凌控股注资。本次权益变动前，东凌控股股东赖宁昌先生持有97.92%股权、广州凌硕管理有限公司持有2.08%股权；本次权益变动完成后，东凌控股股权结构为赖宁昌先生持有48.96%的股权，广州凌硕管理有限公司持有1.04%的股权，广州汇来控股有限公司持有35%的股权，薛跃冬先生持有15%的股权。东凌控股注册资本金由6,000万元增加至12,000万元。
二、合作协议双方基本情况
（一）甲方：赖宁昌先生、广州凌硕投资管理有限公司
1、甲方一：赖宁昌先生
2、甲方二：广州凌硕投资管理有限公司
法定代表人：赖宁昌
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：壹佰万元整
注册地址：广州市越秀区沿江中路298号中区16楼自编1605房
经营范围：商务服务业
（二）乙方：薛跃冬先生、广州汇来控股有限公司
1、乙方一：薛跃冬先生
2、乙方二：广州汇来控股有限公司
法定代表人：林立
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：壹亿贰仟万元整
注册地址：广州市增城新塘镇港口大道321号A幢1109房
经营范围：商务服务业
三、合作协议主要内容
1、乙方同意并确认，乙方向东凌控股注资金额为人民币10亿元。乙方以注资金额中的6,000万元向东凌控股增加注册资本，该增加的注册资本金于2018年4月30日缴足；剩余注资金额根据东凌控股实际经营情况及资金需求分期注资，其中2018年8月前乙方注资金额不少于人民币5亿元。
2、东凌控股股权结构由赖宁昌先生持有97.92%股权、广州凌硕管理有限公司持有2.08%股权，变更为：赖宁昌先生持有48.96%的股权，广州凌硕管理有限公司持有1.04%的股权，广州汇来控股有限公司持有35%的股权，薛跃冬先生持有15%的股权。
四、本公司股东及股本结构变动情况
本次权益变动后，东凌实业共计持有本公司167,298,554股股份，其持有本公司股份及持股比例未发生变动，东凌实业仍是本公司控股股东。本次权益变动将导致本公司的实际控制人持股比例发生变化，但实际控制人地位未发生变更。
本次股权结构变动前，本公司的股权控制关系为（图标列示）：
赖宁昌
100%
赖宁昌 广州凌硕投资管理有限公司
97.92% 2.08%
东凌控股集团有限公司
林一芳
广州市贵珣贸易有限公司90.95% 6.05% 3%
广州东凌实业投资集团有限公司
22.10%
0.04%
赖宁昌
广州东凌国际投资股份有限公司
（注：赖宁昌先生个人持有东凌国际279,900股）
本次股权结构变动后，本公司的股权控制关系为（图标列示）：
赖宁昌
100%
赖宁昌 广州凌硕投资管理有限公司 薛跃冬 广州汇来控股有限公司48.96% 1.04% 15% 35%
东凌控股集团有限公司 林一芳 广州市贵珣贸易有限公司90.95% 6.05% 3%
广州东凌实业投资集团有限公司
22.10%
0.04%
赖宁昌 广州东凌国际投资股份有限公司
（注：赖宁昌先生个人持有东凌国际279,900股）
五、合作协议双方关联关系说明
根据赖宁昌先生、广州凌硕管理有限公司与广州汇来控股有限公司、薛跃冬先生签订了《合作协议》，四方成为东凌控股的股东，间接持有东凌国际股权，为了进一步明确各方持有东凌国际股份时一致行动人地位，赖宁昌先生与广州汇来控股有限公司、薛跃冬先生签署了《一致行动人协议》，形成一致行动人关系。
六、特别提示
赖宁昌先生与广州汇来控股有限公司将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《广州东凌国际投资股份有限公司简式权益变动报告书》，敬请投资者关注。
七、备查文件
1、赖宁昌先生和广州凌硕投资管理有限公司通知函；
2、合作协议；
3、广州汇来控股有限公司营业执照；
4、一致行动人协议；
5、广州东凌国际投资股份有限公司简式权益变动报告书。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2017-070
上海华虹计通智能系统股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因上海华虹计通智能系统股份有限公司（“华虹计通”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，2017年前三季度亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司在去年及今年前三季度通过加强市场拓展工作，已取得一定的成效。2016年至今已累计中标多个重大项目，随着上述中标项目的实施并逐渐开始确认收入，今年下半年公司的主营业务收入有望快
速恢复增长，并将对净利润产生积极影响。
公司对 2017年全年业绩预测情况为公司将扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润在本预告期内预计达到盈利100万元至600万元。
此预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意。
公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部管控，降低成本费用，并尽快将部分新产品投放市场，进一步提高公司运营效率，提升主营业务毛利率，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系电话：021-31016917
传真：021-31016909
电子邮箱：hhjt@huahongjt.com
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十五日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2013-25天津经纬电材股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年4月25日北京时间9:30在公司会议室以现场方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数101,075,325股，占公司股本总数的58.82%；委托独立董事投票的股东 0名，代表公司有表决权的股份 0股，占公司总股本的0%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长董树林先生主持本次会议。公司董事、监事出席本次会议，董事长董树林先生以远程视频的方式出席本次会议,高级管理人员列席本次会议，嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师，太平洋证券股份有限公司保荐代表人李中先生、欧阳凌先生出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于 2013年度董事会工作报告的议案》
同意101,075,325股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
此次会议上，独立董事就2013年度的工作各自进行了述职。
（二）审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》
同意101,075,325股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
同意101,075,325股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2013年度实现净利润（母公司） 33,176,925.71元。依据《公司章程》规定，按 2013年度净利润提取10%的企业储备基金、5%的企业发展基金、5%的职工福利奖励基金，加上年初未分配利润 65,990,794.53元，减去 2012年年度股东大会决议中通过现金分红 16,964,999.99元方案，截至 2013年 12月 31日，可供股东分配的利润为 75,567,335.10元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2013年度如下分配预案：以2013年末总股本 171,850,000股为基数，每10股派发现金1元（含税），共计17,185,000.00元；同时以2013年末总股本171,850,000股为基数，以资本公积金每10股转增2股，共计34,370,000股。
以上方案实施后,公司总股本由171,850,000股增至206,220,000股,剩余未分配利润58,382,335.10元结转以后年度分配。股东大会授权董事会办理相关事宜。
同意101,075,325股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》
公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年审计机构，聘期一年。
同意101,075,325股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意101,075,325股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
嘉德恒时律师事务所李天力律师、高振雄律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2013年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天津经纬电材股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、嘉德恒时律师事务所关于天津经纬电材股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年4月25日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-007
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示与声明：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年2月8日（星期四）下午14：00；
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年2月8日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2018年2月7日（星期三）下午15：00至2018年2月8日（星期四）下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司第一会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：王文军先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本256522820股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表公司有效表决权股份112450114股，占公司股份总数的43.8363%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表公
司有效表决权股份111648814股，占公司股份总数的43.5239%；通过网络投票的股东6人，代表公司有效表决权股份801300股，占公司股份总数的0.3124%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《第一期员工持股计划及其摘要》
表决情况：同意112430414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%；
反对19700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 781600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5415%；反对 19700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4585%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》
表决情况：同意112430414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%；
反对19700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 781600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5415%；反对 19700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4585%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意112430414股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%；
反对19700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 781600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.5415%；反对 19700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.4585%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本
次股东大会发表法律意见如下：
本次股东大会所审议的事项为《会议通知》中列明的事项，会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议
2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
山东墨龙石油机械股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002490 证券简称：山东墨龙内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|||
||是||
|划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问|||
||是||
|题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年|||
|度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内|是||
|部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|||
||是||
|并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并|||
|将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站|是||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法|||
||是||
|公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划|||
||是||
|重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本|||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息|||
||是||
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关|||
|情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍|||
||是||
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||

山东墨龙石油机械股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三||||
|||不适用||
|方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金||||
|||不适用||
|使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以||||
|||不适用||
|买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投||||
|资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募||||
|集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷||不适用||
|款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联||||
|人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交||是||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执||||
|||是||
|行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间||||
|||是||
|接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。||是||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限||||
|||是||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。||是||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权||||
|||是||
|限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。||是||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于||是||
|补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交||||
|所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在||是||
|其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明||||
|||是||
|及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||秦学昌|9|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排||权玉华|5|
|合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等|是|冀延松|8|
|制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行||||
|现场检查。||唐庆斌|1|
|||宋执旺|1|
|||蔡忠杰|1|

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
2019年3月22日
华林证券股份有限公司
关于苏州中科创新型材料股份有限公司
2017年度《公司内控规则落实自查表》的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对中科新材填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、中科新材内控规则落实情况
中科新材结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易的控制、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施
保荐代表人通过查阅公司章程、三会议事规则、相关会议资料及相关内部控制制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对中科新材填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》描述事项真实、准确、完整。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州中科创新型材料股份有限公司2017年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蔡晓涛 何朝丹
华林证券股份有限公司2018年 4月 24日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-016昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于本次创业板公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1276号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股 27.00元，本次募集资金净额为人民币 406,466,815.25元。天健正信会计师事务所有限公司于
2011年 8月 27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验[2011]综字第 010104号验资报告。公司募集资金投资项目所需总投资额为人民币313,020,000.00元，扣除募集资金投资项目所需投资额，本次公开发行股票超募资金净额为93,446,815.25元。
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|公司自2011年首次公开发行股票后，最近五个会计年度内不存在通过配股、|
|增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账时间已满|
|五个会计年度。|

鉴于上述情况，公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
李伟斌
关于认购大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
非公开发行股份锁定的承诺
鉴于：
1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买本人持有的北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）97.2597万元出资额（占高阳捷迅注册资本的7.189%）；
2.本人拟同意以高阳捷迅股权作价认购上市公司本次非公开发行的股份。
有鉴于此，作为上市公司本次发行的发行对象，本人承诺如下：
1.本人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本人本次认购的上市公司股份上市之日起 36个月；
2.上述限售期届满之时，若因高阳捷迅未能达成本公司与上市公司另行签署的《发行股份购买资产的协议》和/或《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本人须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至补偿义务履行完毕之日；
3.前述两款约定的限售期届满后按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他监管机构的有关规定执行。
承诺人：李伟斌2013年8月30日