江西赣锋锂业股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至2015年 12月31日止
信会师报字[2016]第110215号江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”）董事会编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赣锋锂业申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赣锋锂业申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、董事会的责任
赣锋锂业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赣锋锂业董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
五、鉴证结论
我们认为，赣锋锂业董事会编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了赣锋锂业截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：包梅庭
中国·上海 二〇一六年二月四日
鉴证报告第2页
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截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
江西赣锋锂业股份有限公司
截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一)公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]870号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股。发行价格为每股20.70元。截至2010年8月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额 517,500,000.00元；
扣除承销费和保荐费28,333,000.00元后的募集资金为人民币 489,167,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于2010年8月2日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为 365006002018170360588的人民币账户；减除其他发行费用人民币10,420,504.70元后，计募集资金净额为人民币 478,746,495.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第11818号验资报告。
公司募集资金净额478,746,495.30元，较募集资金投资项目资金需求139,000,000.00元超募资金339,746,495.30元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定开设了募集资金的存储专户。
截至 2015年 12月 31日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月19日销户。
(二)非公开发行股票募集资金
1、募集资金用于项目投资
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424号）核准，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股19.60
使用情况报告第1页
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截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
元。截至2013年12月13日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）25,471,275股，募集资金总额499,236,990.00元。扣除承销费11,981,687.76元、保荐费尾款1,200,000.00元后的募集资金为人民币486,055,302.24元，已由兴业证券股份有限公司于2013年12月16日存入本公司开立在交通银行新余分行（账号365006002018170556010）的人民币账户，扣除保荐费首款300,000.00元以及其他发行费用人民币 3,071,196.57元后，计募集资金净额为人民币 482,684,105.67元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第114173号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定开设了募集资金的存储专户。
截至2015年12月31日，上述募集资金结余17,940,345.11元。
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1227号)核准，由中信证券股份有限公司向李万春非公开发行人民币普通股（A股）11,549,775股，向胡叶梅非公开发行人民币普通股（A股）4,949,903股，合计发行人民币普通股（A股）16,499,678股，每股面值1元，发行价格为每股15.57元，增加股本人民币16,499,678元，由李万春、胡叶梅所持有的深圳市美拜电子有限公司股权作价认购。
截至2015年7月1日，公司实际向李万春非公开发行人民币普通股（A股）11,549,775股，向胡叶梅非公开发行人民币普通股（A股）4,949,903股，合计发行人民币普通股（A股）16,499,678股，已获取深圳市美拜电子有限公司100%股权。根据中联资产评估集团有限公司以2014年3月31日为评估基准日出具的中联评报字[2014]第 869号《资产评估报告书》，深圳市美拜电子有限公司的评估价值为36,989.70万元，公司与交易对方在此基础上协商确定的标的资产的交易作价为 36,700万元，其中交易作价总额的70%公司通过发行股份的方式作为公司发行股份 16,499,678股的对价，交易作价总额的30%公司以现金支付。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第114462号验资报告。
同时，公司获准非公开发行不超过8,563,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2015年8月24日，公司实际已向财通基金管理有限公司（财通多策略精选混合型证券投资基金）等4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4,966,887股，发行价格为每股 24.16元，募集资金总额
使用情况报告第2页
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截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
119,999,989.92元；扣除财务顾问及配套融资承销服务费等各项发行费用9,010,000.00元（总额11,010,000.00元，已支付2,000,000.00元）后的募集资金为人民币110,989,989.92元，已由中信证券股份有限公司于2015年8月24日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为365006002018170643082的人民币账户。主承销商中信证券股份有限公司财务顾问及配套融资承销服务费用 11,010,000.00元，其他中介机构费用（包括会计师费用、律师费用）1,200,000.00元，其他发行费用86,981.47元，前次募集资金发行费用总计人民币 12,296,981.47元。前次募集资金发行收入人民币 119,999,989.92元扣除扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 107,703,008.45元。上述资金到位情况业经立信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）第114956号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2015年12月31日，上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月10日销户。
使用情况报告第3页
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截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
截至2015年12月31日止，公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元2015年12月
开户银行 开户公司 银行账号 初始存放日 初始存放金额 存储方式31日存放金额
交通银行新余分行营业部(注1) 江西赣锋锂业股份有限公司 365006002018170360588 2010年8月2日 489,167,000.00 - 已销户
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合计 489,167,000.00 -
注1：交通银行新余分行营业部，账号365006002018170360588已于2015年10月19日销户。
注2：交通银行南昌南莲支行，账号361630000018160058492已于2015年12月29日销户。
注3：兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行，账号502050100100005246已于2012年9月6日销户。
使用情况报告第4页
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前次募集资金使用情况报告
截至2015年12月31日止，非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元2015年12月31
开户银行 开户公司 银行账号 初始存放日 初始存放金额 存储方式日存放金额
交通银行新余分行营业部（注4）江西赣锋锂业股份有限公司 365006002018170556010 2013年12月16日 486,055,302.24 - 已销户
交通银行新余分行营业部（注5）江西赣锋锂业股份有限公司 365006002018170643082 2015年8月24日 110,989,989.92 - 已销户合计 597,045,292.16 17,940,345.11
注4：交通银行新余分行营业部，账号365006002018170556010已于2015年10月19日销户。
注5：交通银行新余分行营业部，账号365006002018170643082已于2015年10月10日销户。
使用情况报告第5页
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截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1、公开发行股票募集资金
截至 2015年 12月 31日止，公司公开发行股票募集资金投资项目共变更了 2个，涉及金额为人民币 5,256.31万元，占前次募集资金总额的10.98%。具体变更项目情况如下：
1）增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目
公司募投项目年产150吨丁基锂项目已完工投入使用，该项目计划使用公开发行股票募集资金投资2,900万元，实际投入2,035.98万元，该项目募资资金专户利息收入为59.29万元，扣除利息收入后投入数为1,976.69万元，项目结余募集资金923.31万元。经本公司第二届董事会第十二次会议及2011年度股东大会的决议，为提高募集资金效率，降低财务费用，将该项目结余资金923.31万元永久性补充流动资金。
2）增资江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）项目
经本公司第二届第十四次董事会及2012年8月17日股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原拟投入锂动力电池生产的超募资金 4,333万元（包括利息收入450万元）用于补充“年产1万吨锂盐生产线项目”的建设资金。
本公司第二届第五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于建设年产万吨锂盐生产线项目的议案》，同意使用超募资金中的 1.2亿元用于建设年产万吨锂盐生产线项目。项目工程投资总额为 29,367.60万元，其中建设投资25,097.25万元，流动资金4,270.35万元。项目实施后，可形成年产10,000吨的氯化锂产品的规模。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐生产线项目计划使用公开发行股票募集资金总额为16,333万元。
2、非公开发行股票募集资金
截至2015年12月31日止，公司非公开发行募集资金投资项目共变更了2个，涉及金额为人民币20,000万元，占前次募集资金总额的23.54%。具体变更项目情况如下：
使用情况报告第6页
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前次募集资金使用情况报告
1）补充年产万吨锂盐项目建设资金
经2014年10月18日的2014年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原拟投入年产4,500吨新型三元前驱体材料项目的募集资金5,000万元，变更投至年产万吨锂盐项目，用于补充年产万吨锂盐项目建设资金。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为18,034.60万元。年产4,500吨新型三元前驱体材料项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为10,871.31万元
2）增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司股权
经公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原拟投入年产4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金4,000万元，及原拟投入年产500吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金11,000万元，变更投向至增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司25%的股权。
本次变更募集资金投资项目后，年产4,500吨新型三元前驱体材料项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为6,871.31万元，年产500吨超薄锂带及锂材项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为8,362.50万元，增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司股权项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为15,000万元。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资的差异内容和原因说明
1、公开发行股票募集资金
截至2015年12月31日，公司公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额为人民币49,021.34万元，募集后承诺投资总额为人民币48,418.30万元，实际投资总额超过少于承诺的差额为人民币603.04万元。差额的具体情况如下：
承诺投资实际投资
序号 项目名称 差异
总额 总额
增资奉新赣锋用于改扩建 650吨金属锂及锂材加
1 9,500.00 9,659.90 -159.90工项目
2 增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目 1,976.69 2,035.98 -59.29 3 研发中心建设项目 1,500.00 1,516.70 -16.70 4 补充流动资金 8,423.31 8,423.31 - 5 归还银行借款 5,500.00 5,500.00 - 6 购买无锡新能60%股权 756 756 -
使用情况报告第7页
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前次募集资金使用情况报告
承诺投资实际投资
序号 项目名称 差异
总额 总额
7 年产万吨锂盐项目 16,333.00 16,700.15 -367.15 8 投资设立江西安池锂能电子有限公司 1,500.00 1,500.00 - 9 支付ES04-1号宗地征地费用 889.3 889.3 - 10 购买江苏优派新能源有限公司51%股权 2,040.00 2,040.00 -合计 48,418.30 49,021.34 -603.04差额原因说明如下：
1）增资奉新赣锋用于改扩建 650吨金属锂及锂材加工项目募集前承诺投资金额为9,500万元，实际投资金额为9,659.90万元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 159.90万元，主要原因为奉新改扩建 650吨金属锂及锂材加工项目募集资金存放过程中产生利息收入159.90万元，本公司将部分该募集资金专户存放过程中产生的利息收入也投入到该项目中。
2）增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目募集后承诺投资金额为1976.69，实际投资金额为 2,035.98万元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 59.29万元，主要原因为年产 150吨丁基锂项目募集资金存放过程中产生利息收入 59.29万元。
该项目募集前承诺投资金额 2,900万元，项目结余资金 923.31万元已永久性补充流动资金。
3）研发中心建设项目募集前承诺投资金额为 1,500万元，实际投资金额为 1,516.70万元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额 16.70万元，主要原因为研发中心建设项目募集资金存放过程中产生利息收入 16.70万元，本公司将部分该募集资金专户存放过程中产生的利息收入也投入到项目中。
4）年产万吨锂盐项目承诺使用公开发行股票募集资金投入金额为 16,333万元，使用非公开发行股票募集资金投入金额为 18,034.60万元，共34,367.60万元。实际投资金额共34,779.40万元。实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为411.8万元（其中非公开发行募集后承诺投资与实际投资差额 44.65万元），主要原因为年产万吨锂盐项目募集资金存放过程中产生利息收入 411.8万元，本公司将部分该募集资金专户存放过程中产生的利息收入也投入到项目中。
2、非公开发行股票募集资金
截至2015年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额为人民币84,569.06万元，募集后承诺投资总额为人民币84,968.41万元，实际投资总额超过少于承诺的差额为人民币399.35万元。差额的具体情况如下：
使用情况报告第8页
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承诺投资实际投资
序号 项目名称 差异总额 总额
1 增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目 8,362.50 8,790.86 -428.36 2 年产万吨锂盐项目 18,034.60 18,079.25 -44.65 3 年产4,500吨新型三元前驱体材料项目 6,871.31 5,998.95 872.36 4 购买深圳市美拜电子有限公司100%股权 36,700.00 36,700.00 - 5 购买澳大利亚RIM公司股权 15,000.00 15,000.00 -合计 84,968.41 84,569.06 399.35差额原因说明如下：
1）增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目募集后承诺投资金额为
8,362.50万元，实际投资金额为8,790.86万元，实际投资金额超过募集后承诺投资金额428.36万元，主要原因为宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目募集资金存放过程中产生利息收入428.36万元，本公司将部分该募集资金专户存放过程中产生的利息收入也投入到项目中。
2）年产4,500吨新型三元前驱体材料项目募集后承诺投资金额为6,873.31万元，实际投资金额为5,998.95万元，实际投资金额少于募集后承诺投资金额872.36万元，主要原因为年产4,500吨新型三元前驱体材料项目后续仍有募集资金投入。该项目工程计划投资总额为17,526.60万元，其中建设投资15,007.99万元，流动资金2,518.61万元。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)暂时闲置募集资金使用情况
截至 2015年 12月 31日，公司募集资金专户余额合计为 17,940,345.11元，存放于募集资金开户银行的活期账户内。
使用情况报告第9页
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前次募集资金使用情况报告
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、公开发行股票募集资金
截至2015年12月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日 是否达到预实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
2012年及 累计实现效益 计效益项目累计产 承诺效益
以前 2015年
序号 项目名称 能利用率 2013年 2014年
(未经审计)
1 增资奉新赣锋用于改扩建650吨金属锂及锂材加工项目 100% 2,855.61 4,496.22 3,090.14 3,670.76 5,251.04 16,508.16 是 2 增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目 100% 824.85 401.28 837.88 1,098.61 899.30 3,237.07 是 3 购买无锡新能60%股权 108.12 -687.31 -150.03 1.23 -727.99
4 年产万吨锂盐项目 558.01 1,353.55 1,911.56
5 投资设立江西安池锂能电子有限公司 -390.21 -488.93 -428.18 -1,307.32
6 购买江苏优派新能源有限公司51%股权 -310.34 -94.36 223.66 -37.64 -218.68
合计 4,695.28 2,756.14 4,912.08 7,039.30 19,402.80
1）改扩建650吨金属锂项目：该项目于2012年3月建成投产，截止2015年12月底产能利用率达到100%，2015年实现经济效益5,251.04万元，截止日累计实现效益16,508.16万元，该项目达产后承诺的年净利润为2,855.61万元，实际效益达到承诺效益。
2）年产150吨丁基锂项目：该项目于2012年2月建成投产，截止2015年12月底产能利用率达到100%，2015年实现经济效益899.30万元，截止日累计实现效益2,399.19万元，该项目达产后承诺的年净利润为824.85万元，实际效益达到承诺效益。
使用情况报告第10页
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2、非公开发行股票募集资金
截至2015年12月31日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元截止日
实际投资项目 最近三年实际效益 是否达到预计效益截止日投资项目累 累计实现效益
承诺效益
计产能利用率 2015年
序号 项目名称 2013年 2014年
(未经审计)
1 增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目 部分完工投产 3,732.24 569.11 1,229.31 1,798.42 否 2 年产万吨锂盐项目 基本完工达产 5,546.07 558.01 1,353.55 1,911.56 否 3 年产 4,500吨新型三元前驱体材料项目 尚未投产 3,705.93
4 购买深圳市美拜电子有限公司100%股权（注1） 1,382.55 1,382.55
5 购买澳大利亚RIM公司股权
合计 - 1,127.12 3,965.41 5,092.53
注1：李万春、胡叶梅已于2015年7月1日在深圳市市场监督管理局办妥将深圳市美拜电子有限公司100%股权的持有人变更为公司的变更登记手续。深圳市美拜电子有限公司自 2015年 7月纳入公司的合并范围。深圳市美拜电子有限公司 2015年 7-12月未经审计的净利润,1,382.55万元。
使用情况报告第11页
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截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、公开发行股票募集资金
本公司前次募集资金项目中研发中心建设项目、补充流动资产、归还银行借款、支付ES04-1号宗地费用项目由于不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。
2、非公开发行股票募集资金
不存在无法单独核算效益的投资项目。
(三)前次募集资金投资项目的实现收益与承诺收益的差异情况
本公司募集资金投资项目的年收益低于承诺的效益的20%（含20%）以上的情况为：1、增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目
增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目：截止2015年12月底该项目尚未全部完工投产，产能利用率50%，2015年实现经济效益1,229.31万元，该项目达产后承诺的年净利润为3,732.24万元。实际效益与承诺效益的差异原因为客户技术开发进度延后，市场需求未完全释放，公司将分阶段完工投产，故尚未达到预计效益。
2、年产万吨锂盐项目
年产万吨锂盐项目：该项目于2014年底基本完工达产，截止2015年12月底产能利用率50%，2015年实现经济效益1,353.55万元，该项目达产后承诺的年净利润为5,546.07万元，实际效益与承诺效益的差异原因为主要原材料供应问题，部分生产线未投产，故尚未达到预计效益。
3、年产4,500吨三元前驱体材料项目
年产4,500吨三元前驱体材料项目：该项目将根据市场需求情况进一步优化产品结构，提升工艺水平，部分生产线未投产，故尚未达到预计效益。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
(一)公开发行股票募集资金
公开发行股票募集资金投资项目不存在购买资产的情形。
使用情况报告第12页
江西赣锋锂业股份有限公司
截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
(二)公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1227号)核准，由中信证券股份有限公司向李万春、胡叶梅非公开发行人民币普通股（A股）16,499,678股，每股面值1元，发行价格为每股15.57元，由李万春、胡叶梅所持有的深圳市美拜电子有限公司股权作价认购。
根据中联资产评估集团有限公司以2014年3月31日为评估基准日出具的中联评报字[2014]第869号《资产评估报告书》，深圳市美拜电子有限公司的评估价值为
36,989.70万元，公司与交易对方在此基础上协商确定的标的资产的交易作价为
36,700万元，其中交易作价总额的70%公司通过发行股份的方式作为公司发行股份16,499,678股的对价，交易作价总额的30%公司以募集配套资金支付。
李万春、胡叶梅已于2015年7月1日在深圳市市场监督管理局办妥将深圳市美拜电子有限公司100%股权的持有人变更为公司的变更登记手续。深圳市美拜电子有限公司自2015年7月纳入公司的合并范围。
深圳市美拜电子有限公司截至2015年12月31日未经审计的资产总额27,705.28万元，未经审计的负债总额14,154.74万元，2015年7-12月未经审计的净利润,1,382.55万元。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年 2月 4日批准报出。
附表：
1、公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
江西赣锋锂业股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
使用情况报告第13页
附表1：
公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 截至2015年12月31日 单位：人民币万元募集资金总额： 47,874.65 已累计使用募集资金总额
各年度使用募集资金总额： 49,021.34变更用途的募集资金总额： 5,256.31 2012年及以前： 47,586.24变更用途的募集资金总额比例： 10.98% 2013年： 1,431.052014年： 4.052015年: -投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日募集前承募集后承 募集前承募集后承 实际投资金额与序 实际投资 实际投资 期（或截止承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金诺投资金 诺投资金诺投资金 募集后承诺投资号 金额 金额 日项目完额 额 额 额 金额的差额工程度）承诺投资项目
增资奉新赣锋用于改扩建650 2012年3 1 增资奉新赣锋用于改扩建650吨金属锂及锂材加工项目 9,500.00 9,500.00 9,659.90 9,500.00 9,500.00 9,659.90 159.90吨金属锂及锂材加工项目 月已完工增资赣锋有机锂用于年产150 2012年2 2 增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目 2,900.00 1,976.69 2,035.98 2,900.00 1,976.69 2,035.98 59.29吨丁基锂项目 月已完工2013年2 3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 1,500.00 1,500.00 1,516.70 1,500.00 1,500.00 1,516.70 16.70月已完工 4 补充流动资金 8,423.31 8,423.31 8,423.31 8,423.31
5 归还银行借款 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
6 购买无锡新能60%股权 756.00 756.00 756.00 756.00
部分生产 7 年产万吨锂盐项目 16,333.00 16,700.16 16,333.00 16,700.16 367.15线未投产投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋
8 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
电池科技有限公司）
9 支付ES04-1号宗地征地费用 889.30 889.30 889.30 889.30
10 购买江苏优派新能源有限公司51%股权 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00
增资江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名为新余赣锋锂
11 - - - -
电新材料技术服务有限公司）
合计 48,418.30 49,021.34 13,900.00 48,418.30 49,021.34
附表2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 截至2015年12月31日 单位：人民币万元募集资金总额： 84,968.41 已累计使用募集资金总额
各年度使用募集资金总额： 84,569.06变更用途的募集资金总额： 20,000.00 2013年： 10,717.49变更用途的募集资金总额比例： 23.54% 2014年： 15,637.162015年: 58,214.41投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状态日期实际投资金额（或截止日项目募集前承诺投募集后承诺投资实际投资募集前承诺募集后承诺投资实际投资与募集后承诺序号 承诺投资项目 实际投资项目 完工程度）资金额 金额 金额 投资金额 金额 金额 投资金额的差额
承诺投资项目
增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂增资宜春赣锋用于年产500吨 部分生产线完工 1 19,362.50 8,362.50 8,790.86 19,362.50 8,362.50 8,790.86 428.36带及锂材项目 超薄锂带及锂材项目 投产部分生产线未投 2 年产万吨锂盐项目 年产万吨锂盐项目 13,034.60 18,034.60 18,079.25 13,034.60 18,034.60 18,079.25 44.65产年产4,500吨新型三元前驱体材料项年产4,500吨新型三元前驱体 部分生产线未投 3 17,526.60 6,871.31 5,998.95 17,526.60 6,871.31 5,998.95 -872.36目 材料项目 产购买深圳市美拜电子有限公司100%购买深圳市美拜电子有限公司
4 36,700.00 36,700.00 36,700.00 36,700.00
股权 100%股权
收购澳大利亚RIM公司25%股
5 购买澳大利亚RIM公司股权 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -权
合计 49,923.70 84,968.41 84,569.06 49,923.70 84,968.41 84,569.06