股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-031福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开
2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
㈠股东大会届次：本次会议为公司2015年度股东大会
㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
公司董事会于2016年6月6日召开的第七届第三十八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016年6月28日下午2:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月27日下午3:00至2016年6月28日下午3:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加本次股东大会的公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥出席对象：⑴于2016年6月20日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵本公司董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。
㈦现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室
二、会议审议事项
㈠审议事项
1、公司董事会2015年度工作报告；
2、公司监事会2015年度工作报告；
3、公司2015年度财务决算报告；
4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于公司2015年度报告及其摘要的议案；
6、关于公司2016年度日常关联交易的议案；
7、关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案；
8、关于聘请公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加 2015年度财务审计费用的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案；
12、关于公司重大资产重组标的资产 2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；
13、关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案。
㈡其他内容
听取公司独立董事2015年度述职报告。
㈢披露情况
上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2016年4月23日、6月7日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
㈢登记时间：2016年6月22日—6月24日上午9:00～11:00，下午3:30～5:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
㈠会议联系方式：
联系人：黄旌
联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：(0598)3600083
传 真：(0598)3633415
电子邮箱：83334657@qq.com
㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年6月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360663
2、投票简称：永安投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||总议案||100||
|议案1||公司董事会2015年度工作报告||1.00||
|议案2||公司监事会2015年度工作报告||2.00||
|议案3||公司2015年度财务决算报告||3.00||
|议案4||公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案||4.00||
|议案5||关于公司2015年度报告及其摘要的议案||5.00||
|议案6||关于公司2016年度日常关联交易的议案||6.00||
|议案7||关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案||7.00||
|议案8||关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案||8.00||
|议案9||关于修改《公司章程》的议案||9.00||
|议案10||关于修改《公司董事会议事规则》的议案||10.00||
|议案11||关于修改《公司独立董事工作制度》的议案||11.00||
|议案12||关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案||12.00||

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|议案13|关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案|13.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 6月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
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|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|总议案||||
|议案1|公司董事会2015年度工作报告||||
|议案2|公司监事会2015年度工作报告||||
|议案3|公司2015年度财务决算报告||||
|议案4|公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|议案5|关于公司2015年度报告及其摘要的议案||||
|议案6|关于公司2016年度日常关联交易的议案||||
|议案7|关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案||||
|议案8|关于聘请公司2016年度财务审计机构及内控审计机构并增加2015年度财务审计费用的议案||||
|议案9|关于修改《公司章程》的议案||||
|议案10|关于修改《公司董事会议事规则》的议案||||
|议案11|关于修改《公司独立董事工作制度》的议案||||
|议案12|关于公司重大资产重组标的资产2015年||||

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|-|-|
||度业绩实现情况及利润补偿方案的议案|
|议案13|关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案|
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。||

委托人（签字/盖章）： 身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日