Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-005武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次（临时）会议于 2016年 2月 16日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016年 2月 19日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事 9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于在香港设立子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于变更海外子公司投资主体的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于变更海外子公司投资主体的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-016南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会
关于2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）中首次授予的激励对象名单及公示情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、监事会对公司股权激励对象名单的核查意见
根据《管理办法》的规定，监事会对限制性股票激励计划中首次授予的激励对象名单进行了核查，情况如下：
1、激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司任职的部分董事、高级管理人员及中基层管理人员和核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象不包括独立董事和监事。
7、激励对象未参与两个及以上上市公司股权激励计划。
8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
二、公示情况
根据《管理办法》的规定，监事会对限制性股票激励计划中首次授予的激励名单公示情况进行了核查，具体情况如下：
公司于2018年4月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》等公告，并通过公司OA系统发布了《2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年4月3日至2018年4月13日，公示期满，公司监事会未收到任何异议。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。公示情况符合《管理办法》的规定，合法、有效。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2018年4月13日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-059石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2018年 10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年10月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核石家庄以岭药业股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司监事会2018年10月30日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-076
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会 2015年第六次会议于 2015年 10月 21日在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2015年 10月 16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事 3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年第三季度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳瑞和建筑股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告》全文于2015年10月23日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》刊登于2015年10月23
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一五年十月二十二日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-030
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于相关事项的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司对乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）的持股比例调整为15%以下，调整后该公司不属于公司的控股子公司，公司不会主导该业务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、事项说明
近段时间，随着乐视体育关于体育文化产业战略的顺利实施，其在开拓体育内容建设、体育营销、体育赛事、赛事策划及体育类国际交流等相关业务领域取得了较为显著的成绩；但是当前同样仍面临着行业竞争激烈，资本投入密集，盈利周期较长等复杂的市场环境，预计后续一段时间内，对于其快速发展仍需要更大规模的资金投入尤其是产业资源的投入。
综上，公司管理层经过审慎研究，为了进一步增强乐视体育的综合竞争能力，同时降低该业务对上市公司造成的经营风险，减少对上市公司经营业绩可能造成的不利影响，公司将对乐视体育的持股比例进行调整，通过加大控股股东的资金投入，增加团队持股激励，以及引入更具产业资源背景的其他股东进行战略增资的方式，以此来优化乐视体育的股东结构。
预计乐视体育股东结构优化调整后，上市公司对乐视体育的持股比例将在15%以下，乐视体育将不属于公司的控股子公司，成为公司的关联方，后续双方产生的交易等行为，公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，履行相关的决策以及披露程序。
未来，乐视体育将进一步把握互联网体育产业的发展趋势，加快完善体育产
业的战略布局，早日构建成为全球顶级的互联网体育产业公司。
二、其他说明
1、公司所有信息均以公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告为准。
2、就上述事宜的后续进展，公司将视实际情况通过临时公告或者在定期报告中进行披露，请各位投资者予以关注。
3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一五年五月四日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-009
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年2月15日10：00在公司会议室召开。会议通知于 2019年 2月 12日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人。
会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为，北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。赛诺水务资产优良，项目前景良好，本公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制，且公司董事、赛诺水务法定代表人吴红梅提供连带责任保证担保。我们同意公司为全资子公司赛诺水务向北京银行股份有限公司学知支行申请的 8,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限3年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-008）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-012债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
可转换公司债券 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“永东转债”将于 2018年 4月 17日按面值支付第一年利息，每10张“永东转债”（面值 1,000元）利息为 5.00元（含税）。
2、债券登记日：2018年4月 16日
3、除息日：2018年 4月 17日
4、付息日：2018年 4月17日
5、“永东转债”票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、“永东转债”本次付息的债权登记日为 2018年4月16日，凡在2018年 4月 16日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年 4月 16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2018年 4月 17日
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日发行可转换公司债券（债券简称：“永东转债”，债券代码：128014），根据公司“永东转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的
有关条款的规定，在“永东转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“永东转债”2017年4月17日至2018年4月16日期间的付息事项公告如下：
一、永东转债基本情
1、债券简称：永东转债
2、债券代码：128014
3、可转债发行量：34,000.00万元（340.00万张）
4、可转债上市量：34,000.00万元（340.00万张）
5、可转债上市时间：2017年5月12日
6、可转债存续的起止日期：永东转债存续期限为6年，自2017年4月17日至2023年4月16日
7、可转债转股的起止日期：自2017年10月23日至2023年4月16日
8、债券利率：“永东转债”票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；
9、付息的期限和方式
（1）本次付息是“永东转债”第一年付息，期间为2017年4月17日至2018年4月16日，票面利率为0.50%。
（2）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
（3）付息方式
①永东转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，
即2017年4月17日。
②付息日：每年的付息日为永东转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定
节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
10、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
11、保荐机构：中德证券有限责任公司
12、“永东转债”信用评级：联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对“永东转债”发行进行了评级，根据联合评级出具的《山西永东化工股份有限公司2016年可转换公司债券信用评级报告（联合【2016】979号）》，公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定；“永东转债”债券信用等级为AA-。
根据联合评级于2017年6月26日出具的《山西永东化工股份有限公司2017年跟踪评级报告（联合【2017】1044号）》，公司主体长期信用等级为A+，评级展望为稳定；“永东转债”债券信用等级为AA-。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“永东转债”第一年付息，计息期间为2017年4月17日至2018年4月16日，票面利率为0.50%，每10张“永东转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：5.00元（含税）。对于持有“永东转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为：4.00元；对于持有“永东转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税
后，实际每10张派发利息4.50元；对于持有“永东转债”的其他债券持有者，公司
不代扣代缴所得税，每10张派发利息5.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2018年4月16日（星期一）；
2、除息日：2018年4月17日（星期二）；
3、付息日：2018年4月17日（星期二）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年4月16日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“永东转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“永东转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代
扣代缴。
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：山西永东化工股份有限公司证券部
咨询地址：山西省稷山县西社工业园区山西永东化工股份有限公司证券部
邮编：043205
咨询联系人：解否美
咨询电话：0359-5662069
传真电话：0359-5662095
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-003北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）有关股权解除质押及质押的通知，具体情况如下：
一、股东股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华力控股|是|4,300,000|2017年 1月16日|2018年1月16日|东证融汇证券资产管理有限公司|3.4751%|
|华力控股|是|4,300,000|2017年 1月16日|2018年1月16日|东证融汇证券资产管理有限公司|3.4751%|
|合计||8,600,000||||6.9502%|

上述股权解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。
二、股东股权质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华力控股|是|8,600,000|2018年 1月17日|一年|东证融汇证券资产管理有限公司|6.9502%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，华力控股通过普通证券账户持有公司股份 113,841,309股，通过“陕国投•聚宝盆 98号”证券投资集合资金信托计划持有公司股份 9,895,600股，合计持股 123,736,909股，占公司总股本17.0542%。累计质押股数为 113,404,474股，占公司总股本15.6301%。
华力控股资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押的股份不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十八日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-006
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年1月26日以邮件、书面形式通知全体董事，并于2014年1月29日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由赵东明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》
公司拟以不超过 2.2亿元现金收购滕站所持金英马影视文化股份有限公司26.5%的股权，在框架协议签订后由上市公司委托具有证券资质的审计机构对金英马影视文化股份有限公司进行必要的审计工作；转让价格由双方根据审计结果协商，并经签署本次收购正式股权转让协议确定。详见披露于 2014年 1月 30日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》
为促进收购金英马影视文化股份有限公司26.5%股权（以下简称“本次收购”）的工作能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规规定范围内，办理与本次收购的以下相关事宜：
（1）授权董事会根据尽职调查、双方协商、市场情况或监管部门意见修订、调整本次收购的具体方案或决定是否继续本次收购；
（2）授权董事会根据审计结果，在不超过 2.2亿元人民币的范围内确定最
终收购价格；
（3）授权董事会签署包括正式股权转让协议等与本次收购有关的各项合同、协议和文件，办理本次收购相关价款支付、工商变更等具体事宜；
（4）授权董事会办理其它与本次收购有关的未尽事宜；
（5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见披露于2014年1月30日证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年一月三十日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：G20160812001债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2016年8月12日（星期五）上午9:30
2、网络投票：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2016年8月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016年8月11日15：00至2016年8月12日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长周成建先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 8人，代表股份
1,497,676,959股，占公司总股本的59.2905%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份1,227,486,359股，占公司总股本的48.5941%；通过网络投票出席的股东7人，代表股份 270,190,600股，占公司总股本的10.6964%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书；君合律师事务所上海分所见证律师。
二、提案审议和表决情况：
公司董事会于 2016年 7月 28日发出《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》
同意 1,497,661,959股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9990%；反对15,000股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：同意175,600股，占出席会议中小股东所持股份的92.1301%；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.8699%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
同意选举胡周斌先生为公司第三届董事会董事，其任职期限自股东大会通过之日起生效至第三届董事会任期届满。胡周斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人周成建先生为父子关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。
三、律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司2016年8月12日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-21量子高科（中国）生物股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019年 4月 10日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于 2019年 3月 20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
公司《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果等。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
监事会认真审议了公司 2018年年度报告及摘要，并发表意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《2018年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。
关联监事林岩回避表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司继续使用不超过 40,000万元的闲置自有资金购买银行、券商、基金和信托等金融机构发行的保本或低风险理财产品、结构性存款和货币基金，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和
审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请不超过 10亿元综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，并以自身资产提供担保或是公司与子公司之间互相提供担保，若关联方为公司融资提供担保的，则公司可以被担保债权为上限提供反担保，系公司正常经营融资需要，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
11、审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，履行了必要的审核程序，该事项决策和审议程序合法、合规。
关联监事林岩回避表决。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12、审议通过了《关于设立全资子公司暨增资的议案》
经审核，监事会认为：公司为加强资产管理，提升运营效率，进一步完善及优化公司现有经营业务结构，设立全资子公司并以实物增资，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13、审议通过了《关于同意全资子公司对全资孙公司增资的议案》
经审核，监事会认为：为增加全资孙公司睿智医药江苏有限公司（以下简称“江
苏睿智”）就“创新生物药一站式研发生产服务平台”项目的资本金投入，公司全资子公司上海睿智化学研究有限公司以其自有资金 5,000万元对江苏睿智进行增资，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-097
广东正业科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2016年11月20日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2016年11月24日上午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司102名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为102名激励对象第一个解锁期的381.80万股限制性股票办理解锁手续。
具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2016年11月24日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-084债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于重组进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】已于2017年6月28日上午开市起停牌。公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，分别于 2017年 6月 28日刊登了《董事会关于筹划发行股份购买资产停牌公告》【公告编号：2017-048】，于2017年7月5日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》【公告编号：2017-049】，于2017年7月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2017-050】，于 2017年 7月 19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【2017-054】。
2017年7月26日，公司披露了《关于筹划发行股份及现金支付购买资产停牌期满申请继续停牌公告》【2017-061】，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券自2017年7月26日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 8月 2日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期间进展公告》【2017-062】。
公司于2017年8月9日收到深交所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第18号，以下简称“《问询函》”）。
公司及中介机构已经根据《问询函》的要求，就问询所涉及的问题进行了回复。
根据相关规定，经公司申请，公司股票【证券简称：模塑科技，证券代码
000700】、可转换公司债券【证券简称：模塑转债，证券代码127004】已于2017年8月16日（星期三）开市起复牌。
2017年9月4日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司2017年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本次交易完成后，公司将直接持有道达饰件100%的股权，道达饰件将成为公司全资子公司。
本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2017年9月5日
平安证券有限责任公司关于
深圳市方直科技股份有限公司
2014年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“方直科技”或“公司”）|
|保荐代表人姓名：吴永平|联系电话：075522622980|
|保荐代表人姓名：叶贤萍|联系电话：075522624379|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|对方直科技历次信息披露文件及时审阅，未能进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后两个交易日内，完成对有关文件的审阅工作|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司建立健全并有效执行各项规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司已有效执行相关规章制度|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次，核查了包括与募集资金相关的财务资料、重大合同、银行对账单等相关资料|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。经核查，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关|

|||
|-|-|
||议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|详见本报告第二部分内容|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|2013 年度跟踪报告、关于公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|

|||
|-|-|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无，公司能及时、准确、完整地进行信息披露|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无，公司已建立较完善的内控制度并能有效执行|不适用|
|3．“三会”运作|无，“三会”运作良好|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|不适用|不适用|
|7．对外担保|不适用|不适用|
|8．收购、出售资产|不适用|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不适用|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

||||
|-|-|-|
|1、公司股东黄元忠、黄晓峰、陈克让承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前|是|不适用|
|2、担任公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接股东黄元忠、黄晓峰、陈克让、孙晓玲、杨颖、张振华、武文静、何华辉承诺：承诺期满后，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份。|是|不适用|
|3、公司控股股东、实际控制人黄元忠和主要股东黄晓峰、陈克让签订《一致行动协议》，约定： 自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，且其担任公司的董事、高级管理人员期间， 在公司董事会、股东大会的表决中，将与黄元忠先生保持一致行动；如其意见与黄元忠先生不一致，将按照黄元忠先生的意见行事。|是|不适用|
|4、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益， 公司控股股东、实际控制人黄元忠先生及其一致行动人、主要股东黄晓峰先生、陈克让先生、戈尔登公司分别做出避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|5、公司控股股东、实际控制人黄元忠及其他主要股东陈克让、黄晓峰、孙晓玲、杨颖、分别承诺：截止本承诺函出具日，本人不存在占用方直科技资金的情形；自本承诺函出具日起，本人将严格遵守相关法律、法规及公司相关规定， 不占用公司资金。|是|不适用|
|6、公司股东黄晓峰、陈克让承诺：二人为各自独立的自然人股东，相互之间不存在关联关系， 在作为公司股东期间，不相互转让股份，不通过受让其他股东持有的方直科技股份、增资等途径取得方直科技的控股地位，不通过与其他任何第三方签订一致行动协议或类似安排的方式取得方直科技的实际控股地位，不得做出有损公司实际控制权及经营稳定、整体利益的行为。|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市方直科技股份有限公司
2014年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
吴永平
叶贤萍
保荐机构：
平安证券有限责任公司
年 月 日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-035三力士股份有限公司
关于 2016年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已经2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．2016年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容：
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本658,065,698股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与2016年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4.本次实施分配方案距离 2016年度股东大会审议分配方案通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度：
本次现金红利派发年度为2016年度。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月18日，除权除息日为：2017年5月19日。
四、分红派息对象
截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1．本次股息的派发方式及到账的具体日期；
1.1本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户：
1.2、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
股东账户 名称
|||
|-|-|
|01*****626|吴培生|

00*****760 吴琼瑛
|||
|-|-|
|01*****411|吴兴荣|

01*****913 黄凯军
|||
|-|-|
|01*****305|李月琴|

01*****125 吴利祥
|||
|-|-|
|01*****956|吴琼明|

00*****686 莫勇飞
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月3日至登记日：2017年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
2．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
1.股权激励等价格调整的情况：
根据公司《股票期权激励计划（草案）（修订后）》的规定：若公司在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
本次权益分派实施后，公司将相应调整股票期权激励计划行权价格，具体内
容待公司董事会审议通过后将另行公告。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司证券融资部
咨询地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区
咨询联系人：许唯放、余毓灏
咨询电话：0575-84313688
传真电话：0575-84318666
八、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-04常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年1月26日下午2:00在股份公司三楼会议室召开。会议通知已于2015年1月23日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。
会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议案》
经审核，监事会认为本次使用超募资金收购华清瑞达51%的股权，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所关于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等法律法规、规则制度及《公司章程》的规定。公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次交易符合公司战略发展需要，有利于提高公司资金使用效率，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形，同意公司使用超募资金16,269万元支付收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2015年1月26日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-034吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2019年 4月 17日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2019年 4月 22日上午09：30时以通讯表决的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人。
公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以通讯表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的议案》
根据广州新蜂菲德网络科技有限公司（以下简称“广州新蜂”）股东王明欢先生提出退出广州新蜂股东身份的要求，且公司从经营实际出发，进一步加强对广州新蜂的管控力度，推进公司发展战略及决策效率。董事会同意互众广告与王明欢先生就其持有的广州新蜂49%的股权签订股权转让合同，由股东王明欢先生无偿转让广州新蜂认缴但尚未实缴的出资份额 1,960.00万元给互众广告。本次股权转让完成后，广州新蜂成为互众广告的全资子公司。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于互众广告收购控股子公司少数股东股权的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2019年4月22日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015—066山东金城医药化工股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月9日开市起停牌，具体内容详见中国证监会（以下简称“证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
停牌期间，公司董事长、总经理、财务总监、董秘等主要管理人员结合公司聘请的中介机构的初步尽职调查，对抗生素制剂生产和制剂销售两个标的企业的基本情况进行了分析、研究。公司认为：两个标的企业从形式上看均符合公司构建全产业链的发展方向，但经过内部和中介机构进一步论证，认为：其一，标的抗生素制剂企业设立时间不长，其经营范围虽然符合公司产业链构建及公司未来发展规划，但短期尚不能产生明显的经济效益，目前进行收购时机还不成熟，尚不具备可行性。
其二，标的抗生素制剂销售企业从初步尽职调查销售数据显示，其销售额90%以上来源于省内销售，只有10%左右为省外销售，区域性较强，与公司全国销售布局的目标不相一致，因此无法满足公司产业布局要求。
现阶段公司正在与北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）开展合作，进行重大资产重组工作，且已进入关键时期，公司必须竭尽全力确保与朗依制药重组工作的顺利完成，并适时做好重组后的上市公司资源整合工作，以顺利实现重组目标。基于以上分析，公司决定不再筹划此次重大资产重组事项。
经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司股票将于 2015年 7月 14日开市
起复牌。根据相关规定，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年7月14日）起三个月内不再筹划新的重大资产重组事项。
公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，同时感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-013
湖南发展集团股份有限公司
关于聘请公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天健会计师事务所在担任湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。公司董事会认为，天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度审计等工作的要求，提议公司聘请天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，审计费为85万元。
本事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年3月30日