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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-29号泰禾集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司全资下属公司福州中维房地产开发有限公司（以下简称“福州中维”）为满足运营资金需求，拟向金融机构申请融资25,000万元，公司同意为本次融资提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过30,000万元人民币，担保期限三年。
2、公司第七届董事会第十六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-16号公告），公司同意为上海禾启房地产开发有限公司（以下简称上海禾启）向金融机构申请不超过110,000万元人民币融资提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过
155,000万元人民币，担保期限不超过五年。
现因上海禾启拟向金融机构融资规模增加到不超过140,000万元人民币，公司同意为其提供的担保额度增加45,000万元，最高担保额度不超过200,000万元人民币，期限不变。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、福州中维房地产开发有限公司
公司名称：福州中维房地产开发有限公司
注册地址：福州市晋安区新店镇南平路中段金城投资区金城楼三层
法定代表人：郑钟
注册资本：89,930万元
设立时间：2011年1月11日
经营范围：房地产开发及销售；物业管理；室内装饰装修；建筑材料批发、代购代销。
股权情况：公司间接持有100%股权。
经营状况： 单位：人民币万元
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|项目|2012年 12 月 31日|2013年 12 月 31日|
|资产总额|360,933.10|325,881.99|
|负债总额|255,889.05|200,561.08|
|净资产|105,044.05|125,320.91|
||2012 年度|2013 年度|
|营业收入|134,828.45|140,140.88|
|净利润|31,104.80|20,276.86|

2、上海禾启房地产开发有限公司
公司名称：上海禾启房地产开发有限公司
注册地址：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层K区319室
法定代表人：沈宇嵩
注册资本：1,000万元
设立时间：2014年2月25日
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专业施工，建设工程设计与施工等。
股权情况：公司全资下属公司福建中维持有100%股权。
经营状况：新设立，暂未实现营业收入。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：福州中维房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高不超过30,000万元人民币
担保期限：三年
担保方式：连带责任保证担保
2、借款人：上海禾启房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：最高不超过200,000万元人民币
担保期限：不超过五年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司同意为福州中维、上海禾启向金融机构融资提供（追加）连带责任保证担保额度，是为了满足其融资需要，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，均为公司合并报表范围内公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：福州中维、上海禾启所开发项目前景良好，公司为其提供担保，符合公司利益，担保风险可控。
独立董事任真女士、洪波先生和张白先生就上述担保事项发表独立意见：公司为福州中维、上海禾启向金融机构融资提供（追加）连带责任保证担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司的利益，且此项担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 2,452,607.84万元人民币，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的754.93%，全部为对下属控股公司及下属公司之间提供的担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日
武汉明德生物科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002932 证券简称：明德生物内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|||
||是||
|及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报|||
||是||
|告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
||是||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||

武汉明德生物科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在||
|公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是|
|记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个||
|交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情||
|况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息||
||是|
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||是|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||是|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券|是|
|为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所||
|业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之||
||是|
|间的资金往来情况。||

武汉明德生物科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||||
||是|||
|相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||||
||是|||
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||||
||是|||
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交|是|||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||||
||是|||
|息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金||||
|或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际||||
|控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更|是|||
|的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时||||
|||袁天荣|10|
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情|是|||
|||赵曼|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||邓鹏|10|

武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017-06号高升控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于 2017年 2月 20日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2017年 2月 23日（星期四）上午10：00分以现场表决的方式召开，现场会议召开地址为北京市海淀区西三环北路财经国际中心 B座 9层。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。公司董事常燕因个人原因缺席，授权公司董事长韦振宇代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于〈公司 2016年年度报告及其摘要〉的议案》；
详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的 2016年度报告全文
及摘要。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于〈公司 2016年度董事会工作报告〉的议案》；
独立董事陈国欣、雷达、赵亮、田迎春向董事会递交了 2016年度述职报告，并将在公司 2016年度股东大会上述职。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于〈公司 2016年度财务决算报告〉的议案》；
详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的关于《公司 2016年度财务决算报告》的议案。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）010085号《审计报告》，公司2016年度利润总额为139,083,103.93元，归属于上市公司股东的净利润为111,042,530.98元，未分配利润为-325,267,479.11元，不符合《公司章程》和公司《未来三年（2015-2017年度）的股东分红回报规划》规定的分红条件。经董事会研究决定，公司2016年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。
董红对此议案投弃权票，其认为公司具备资本公积转增股本的条件，可以进行转增；于平对此议案投弃权票，其认为公司具备送转条件，可以送转。
表决结果：9票赞成，0票反对，2票弃权。
五、《关于〈公司 2016年度内部控制评价报告〉的议案》；
公司独立董事发表了独立意见。具体内容参见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议告》；
详见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内部控制审计机构，为公司提供 2017年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为 1年，报酬为人民币 90万元。截至目前，该会计师事务所已为本公司提供了 9年审计服务。
公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
八、《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年二月二十四日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-099
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于2015年12月9日在公司贵宾楼五楼会议室召开了第六届监事会第八次会议。出席会议的监事应到3名，实到3名。监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2015年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为5717.08万元。
经审核：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意以募集资金5717.08万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《《关于补选公司股东监事候选人的议案》
公司监事会于2015年12月8日收到监事吴冰颖女士提交的书面辞职申请，吴冰颖女士因工作调整原因，已辞去公司第六届监事会监事职务。根据相关规定，吴冰颖女士的辞职申请自送达监事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）推荐邓泉清先生为公司第六届监
事会股东监事候选人。
经审阅，公司股东监事候选人邓泉清先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
以上候选人提交公司股东大会选举。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会2015年12月10日
关于坚瑞沃能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
2018年度业绩承诺实现情况的说明和致歉声明
经中国证券监督管理委员会核准，坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“上市公司”）于2016年通过发行股份及支付现金方式购买了陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“沃特玛”或“标的公司”）100%股权并募集配套资金。坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”或“本公司”）承接了该次交易的资产评估工作。现就相关资产的业绩实现情况进行说明如下：
一、2016-2018年度沃特玛的业绩完成情况
坚瑞沃能就本次交易与李瑶签署了《盈利承诺及补偿协议》及《盈利承诺及补偿协议之补充协议》，对本次交易标的公司的盈利承诺及补偿进行了约定。业绩承诺期间为2016年、2017年和2018年。
业绩承诺的补偿义务人李瑶承诺，自2016年1月1日起，沃特玛截至 2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润（以下简称“累计净利润”）分别不低于40,350万元、90,900万元、151,800万元。
我公司在2016年4月出具了坤元评报〔2016〕137号《资产评估报告》，采用资产基础法和收益法对沃特玛的股东全部权益价值进行了评估，收益法评估中预测沃特玛 2016-2018年度净利润分别为 37,823.43万元、41,663.09万元、 52,341.41万元。
根据会计师审计结果，沃特玛 2016年、2017年与 2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 93,031.14万元、-4,954.77万元以及-435,548.69万元。截至 2018年 12月31日，沃特玛实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累积净利润低于承诺的151,800万元。
二、业绩未达预期的原因
沃特玛业绩承诺和盈利预测未实现的主要原因包括：一是，国家新能源产业补贴政策调整，2017年，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，规定非个人用户购买的新能源汽车累计行驶里程须达到3万公里才能申请补贴，使得补贴资金的到位时间大大延长，整个新能源汽车行业现金流紧张。二是，沃特玛急剧扩大其生产能力及融资规模，而其产品的终端销售受各种因素的影响未能达到预期，导致资金流出现问题而引发债务危机，沃特玛的正常生产经营活动受到严重影响，产销量急剧萎缩。多种因素综合作用下，沃特玛无法实现预测与承诺的业绩。
我们作为评估机构对上市公司发行股份及支付现金方式购买的沃特玛未能如期实现业绩承诺深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
坤元资产评估有限公司2019年4月18日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-045
山东国瓷功能材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国瓷材料，股票代码：300285）自2015年4月29日（星期三）开市起停牌，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-041），分别于2015年5月7日、5月15日分别发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为2015-042、2015-043）
截止本公告日，该重大事项仍然存在不确定性，公司正在进一步确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年5月22日（星期五）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2015年5月22日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-032
厦门盈趣科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年3月28日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年3月17日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度监事会工作报告》。
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2017年度共召开监事会5次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度监事会工作报告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2017年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》,其中《2017年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润为 962,073,790.05元，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金96,207,379.01元，加上2017年年初未分配利润387,049,707.22元，扣减2017年度内分配的普通股股利 297,000,000.00元，截至 2017年 12月 31日止，母公司可供分配的利润955,916,118.26元，资本公积金余额94,917,425.08元。
公司2017年度利润分配预案为：以首次公开发行股票后总股本45,516万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 8.00元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计人民币 36,412.80万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年度）股东分红回报规划》等相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度利润分配预案》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。
经审核，公司监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》。
经审核，监事会认为公司根据 2018年经营计划安排，向相关银行申请不超过人民币5亿元、有效期为1年的综合授信额度符合公司生产经营的需要。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
监事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司监事会
2018年 03月 29日
克州湘鄂情投资控股有限公司
关于承接资产的承诺函
本公司作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）本次重大资产重组的交易对方，就相关事宜作出承诺如下：
一、本公司为依法设立并有效存续的有限责任公司，具备实施并完成本次重大资产重组的主体资格。
二、本公司具有以自身名义签署和履行本次重大资产重组所涉及的转让协议书的完全行为能力；不存在禁止或限制本公司签署本次重大资产重组之相关转让协议，并进行和完成该协议项下各项义务的判决、裁决、合同、协议或其他文件的情形。
三、本公司就本次重大资产重组已经履行必要的内部议事和批准程序。
四、中科云网已向本公司充分说明和披露有关本次拟出售资产的全部状况，包括但不限于标的资产中所拥有的资产权属及受限状况、人员情况、诉讼、仲裁情况等。本公司在此确认完全知悉标的资产的状况，包括但不限于其中存在的瑕疵、问题情况。
五、本公司同意因本次重大资产重组交割日之前既有的事实和情形所导致的相关主管部门或任何第三方对中科云网或标的资产进行索赔、处罚或提出任何其他主张，或者因标的资产权属瑕疵、问题而造成任何损失的，全部损失和风险均由本公司承接，本公司同意不会向中科云网主张任何费用和责任。
本公司就本承诺函中的义务与责任与中科云网本次重大资产重组的其他交易对方承担连带责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《克州湘鄂情投资控股有限公司关于承接资产的承诺函》之盖章页）
克州湘鄂情投资控股有限公司（盖章）
年月日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-049深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次（临时）会议于 2019年 4月 2日以通讯、电子邮件等方式发出紧急会议通知，会议于2019年4月3日上午11：00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈丹女士主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
经审核，监事会认为鉴于本次交易的复杂性，经公司控股股东与交易对方多轮沟通和谈判，本次重组中的核心交易条件未能满足及达成一致意见，继续推进本次重大资产重组的条件已不存在。在综合考虑本次重大资产重组所面临的相关不确定因素及公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，为保护上市公司和广大投资者利益，同意终止本次重大资产重组事项。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月四日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-153
维信诺科技股份有限公司
关于重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）及其摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 11日披露了《维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要，并于 2018年 8月 20日收到了深圳证券交易所下发的《关于对维信诺科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第15号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司对报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。现将报告书及其摘要补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：1、公司于报告书“重大事项提示/一、本次重组方案简要介绍”、““第一节本次交易概况/三、本次交易的具体方案/（一）交易方案概况”对“1、重大资产购买”的内容进行了修订。
2、公司于报告书“重大事项提示/三、交易标的估值作价情况”、“第一节本次交易概况/三、本次交易的具体方案/（二）标的资产估值作价情况”中对“江苏维信诺44.80%股权”的内容进行了修订。
3、公司于报告书“重大风险提示”、“第十一节风险因素分析”中对“二、竞买交易方式的风险”进行了修订。
4、公司于报告书“重大风险提示”、“第十一节风险因素分析”中补充披露了“六、本次收购资金安排风险”。
公司股票被实行退市风险警示（*ST）及被暂停上市的风险”的内容进行了修订。
6、公司于报告书“第二节上市公司基本情况”中对相关资本运作不存在规避《重组管理办法》项下重组上市认定标准的情形以及公司合法合规情况进行补充披露。
7、公司于报告书“第四节交易标的基本情况”中对江苏维信诺及其下属子公司截止重组报告书出具日的对外租赁情况及拥有的业务资质情况进行了修订。
8、公司于报告书“第六节本次交易合同的主要内容/一、公司拟与昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控签订的关于江苏维信诺44.80%股权的《股权转让协议》主要内容”中对“（三）交易价格及定价依据”进行了修订。
有关信息均以公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-029北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于举行 2013年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详情请见2014年3月28日在巨潮资讯网上披露的《2013年年度报告》、《2013年年度报告摘要》。
为了让广大投资者进一步了解公司 2013年年度报告及经营情况，公司将于2014年4月14日（星期一）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2013年年度业绩说明会。本次说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长田家玉先生、总裁陈其泽先生、财务总监胡满姣女士、独立董事尹秀超先生、董事会秘书牟世凤女士、副总裁张国峰先生、研发中心技术研发部经理刘立斌先生和平安证券有限责任公司保荐代表人陈拥军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年四月九日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-013
湖南发展集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年12月湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的《关于康复医疗产业之合作协议》，公司承诺向湖南发展康年医疗产业投资有限公司（简称“康年公司”）提供资金支持，以支持其业务发展。近日，康年公司向公司提出了资金支持的申请，公司拟向其提供不超过人民币13,000万元的财务资助。
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：湖南发展康年医疗产业投资有限公司；
2、财务资助金额：借款金额不超过人民币13,000万元；
3、财务资助利率原则：借款实际占用期间对应的中国人民银行规定的同期同档次贷款基准利率，但不得低于公司同期融资成本（含借款利息及其他合理费用）；
4、期限：借款期限6年，即自2016年4月1日起至2022年3月31日止；
5、款项用途：支持康年公司业务发展；
6、本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、企业基本情况
公司名称：湖南发展康年医疗产业投资有限公司；
成立时间：2014年12月30日；
公司地址：长沙市高新区麓松路459号东方红小区延龙综合楼14楼；
法定代表人：周江林；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：18,600万人民币整；
经营范围：以自有资产进行医院、护理院、健康养老机构的投资、管理及咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；健康养老、理疗保健、健身、健康体质咨询及服务；康复辅助器具、老年用品、一类医疗器械、保健用品、健身产品的研发、销售；医疗设备的研发及技术转让；医院管理软件开发；医用可穿戴产品研发及销售；养老护理员培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、股权结构
公司持有康年公司59.14%股权，周江林持有康年公司40.86%股权。
周江林与公司不存在关联关系，本次财务资助不属于关联交易。
3、康年公司单体报表主要财务指标
截止到2015年12月31日，康年公司资产总额 18,937.66万元，负债总额104.65万元，净资产18,833.01万元。2015年实现净利润233.00万元。（以上数据已经审计）
4、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况
2015年，公司未对康年公司提供财务资助。
三、其他少数股东义务
若康年公司未能按时归还借款本金及公司同期融资成本（含借款利息及其他合理费用），康年公司其他股东周江林承诺按下述约定承担保证担保责任，具体保证担保范围为：借款额度内的实际用款中，未按时偿还部分的40.86%以及相
应的合理费用（包括但不限于利息、罚息、违约金、赔偿金及公司主张权利发生的合理费用）的40.86%，周江林承担的保证责任直至债务本息还清时为止。
四、风险防控
康年公司为公司控股子公司，公司持有该公司59.14%股权并纳入公司合并报表范围，在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动进行实际控制。同时，针对本次财务资助事项，康年公司其他股东周江林承担了相应的担保责任。据此，本次财务资助风险处于可控制范围之内。
五、其他
除本公告涉及的对外提供财务资助外，截至目前，公司仅对控股子公司湖南鸟儿巢水电站发电有限公司提供了财务资助,累计提供财务资助共计19,650万
元，未有逾期未收回的金额。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-126美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施进展的公告
公司控股股东王迎燕女士向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于 2019年11月1日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-120），公司控股股东王迎燕女士计划减持期间内拟减持不超过公司总股本3%的股份，即20,228,743股。其中，通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，即 13,485,829股；通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告日起 15个交易日之后的3个月内，减持股数不超过公司总股份的1%，即 6,742,914股。
2019年 11月 13日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于控股股东股份减持比例达到1%的公告》（2019-124）。
近日，公司收到王迎燕女士发来的《股份减持进展的告知函》。截至本公告披露日，王迎燕女士累计减持其所持公司股份 13,485,727股，占公司总股本的2.00%，减持数量较减持计划额度已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
王迎燕女士于 2019年 11月8日-2019年 11月19日通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例|
|王迎燕|大宗交易|2019 年11月 8日|10.34|4,503,527|0.67%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019 年11月 11日|10.34|3,300,000|0.49%|
||大宗交易|2019 年11月 12日|10.34|1,084,900|0.16%|
||大宗交易|2019 年11月 19日|10.33|4,597,300|0.68%|
|合计|-|-|-|13,485,727|2.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|持股数量|占公司总|持股数量|占公司总|
|||（股）|股本比例|（股）|股本比例|
||合计持有股份|250,479,882|37.15%|236,994,155|35.15%|
|王迎燕|其中：无限售条件股份|62,619,971|9.29%|49,134,244|7.29%|
||有限售条件股份|187,859,911|27.86%|187,859,911|27.86%|

二、相关情况说明
1、本次公司控股股东的减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、王迎燕女士减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，王迎燕女士已减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、王迎燕女士为公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在减持计划实施期间，公司将持续关注王迎燕女士股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王迎燕女士签署的《股份减持进展的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高持股明细表》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2019年11月 21日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-073
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月16日召开的第九届董事会四十次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司第十届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；狄瑞鹏先生、祝梅红女士为公司第十届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。独立董事候选人狄瑞鹏先生、祝梅红女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议，公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届董事会董事候选人的议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。
公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监事会
附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下
曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。
曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。
现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。
姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司常务副总经理。
狄瑞鹏，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA项目副主任、清华大学经管学院助理院长， 2016年 1月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任青海华鼎（600243）、远望谷（002161）和香港主板上市公司上海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至简科技财务顾问。
祝梅红：女，1966年7月出生，本科学历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师，现任远闻（江阴）律师事务所律师。
独立董事候选人狄瑞鹏先生与祝梅红女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司独立董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，狄瑞鹏先生与祝梅红女士不属于“失信被执行人”。
独立董事关于公司2015年日常性关联交易的独立意见
深圳华侨城股份有限公司
独立董事关于公司 2015年日常性关联交易的
独立意见
深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015年 3月 18日在深圳威尼斯酒店罗马厅召开，会议审议通过了《关于预计公司 2015年日常性关联交易的议案》。通过审查公司提交的有关资料，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：公司 2015年将与各关联方进行的关联交易，可以保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。在审议该关联交易事项前，公司与我们进行了有效沟通，我们也出具了事前认可意见,同意公司将该关联交易事项提交公司董事会审议。在审议过程中，关联董事表决时进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其它规范的要求。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。
（以下无正文）
独立董事关于公司2015年日常性关联交易的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
杜胜利 余海龙
赵留安 曹远征
谢朝华
二○一五年三月十八日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-053债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 10月 25日在“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊载了《南方汇通股份有限公司关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。现就此次股东大会会议的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年 11月 12日上午9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 11日下午 3:00至 2019年 11月 12日下午 3:00的任意时间。
（六）股权登记日：2019年 11月 5日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号公司办公楼一楼会议室。
二、会议事项
审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市场公允的价格原则，与审计机构协商确定，最高不超过 65万元。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案||√||

四、出席现场会议的方法
（一）登记方式
拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间
2019年 11月 6日，上午 9:30至11:30，下午 13:30至15:30。
（三）登记地点
贵州省贵阳市乌当区高新路 126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。
联系电话：（0851）84470866。
传真：（0851）84470866。
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路 126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。
（六）会议费用
本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件1。
五、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第九次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 11月 6日
附件1：
南方汇通股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
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||||||备注|表决意见栏|||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同|反|弃|
||||||的栏目可||||
|||||||意|对|权|
||||||以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案||√|||||

说明：请在相应的表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
委托有效期限：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称
投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。
2.填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。