证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-048海思科医药集团股份有限公司
关于 2018年度股东大会延期召开暨增加临时提案的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《公司关于召开 2018年度股东大会通知的公告》。
公司于2019年 4月11日收到控股股东及实际控制人之一王俊民先生《关于 2018年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时议案《关于提名申红女士为公司第三届董事会董事的议案》、《关于提名王铮铮女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，上述议案已经第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。
经核查，王俊民先生现直接持有本公司36.99%的股份，其提案
内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，有利于广大股东全面了解相关议案内容，并且为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将 2018年度股东大会召开日期延期至 2019年 4月 29日，同时董事会同意将上述临时提案提交公司 2018
年度股东大会审议，股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
除上述事项外，其他事项无变化。
附件：1．关于召开 2018年度股东大会的补充通知
2．参加网络投票的具体操作流程
3．2018年度股东大会授权委托书
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 4月 13日
附件1：
海思科医药集团股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的补充通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2018年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 4月 29日10:00—15:00；
（2）网络投票时间：2019年 4月 28日—2019年 4月 29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 29日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为： 2019年 4月 28日 15:00至 2019年 4月 29日 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2019年 4月 18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号）。
二、会议审议事项
1、《公司 2018年度财务报告》
2、《公司 2018年度报告》及其摘要
3、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
4、《公司 2018年度利润分配方案》
5、《公司 2018年度监事会工作报告》
6、《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》7、《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
8、《关于提名申红女士为公司第三届董事会董事的议案》
9、《关于提名王铮铮女士为公司第三届监事会监事的议案》
11、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，其中10、11、12议案须由股东大会以特别决议审议，即由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。详见公司于 2019年 3月 28日及本日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。公司独立董事将于本次股东大会述职。
三、提案编码：
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《公司 2018年度财务报告》|√|
|2.00|《公司2018 年度报告》及其摘要|√|
|3.00|《关于续聘公司财务审计机构的议案》|√|
|4.00|《公司2018 年度利润分配方案》|√|
|5.00|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|6.00|《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》|√|
|7.00|《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》|√|
|8.00|《关于提名申红女士为公司第三届董事会董事的议案》|√|
|9.00|《关于提名王铮铮女士为公司第三届监事会监事的议案》|√|

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|10.00|《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|11.00|《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|12.00|《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年 4月 19日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：西藏山南市泽当镇三湘大道 17号。
4、联系方式
（1）联系人：郭艳
（2）电话：0893－7834865
（3）传真：0893－7661674
（4）联系地址：西藏山南市泽当镇三湘大道 17号
（5）邮编：856000
4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。
5、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
2、《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《海思科医药集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
4、《海思科医药集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 4月 29日的交易时间，即当日 9:30-11:30及13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 28日（现场股东大会召开前一日）15点，结束时间为 2019年 4月 29日（现场股东大会结束当日）15点。
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份有限公司 2018年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《公司2018 年度财务报告》|√||||
|2.00|《公司2018年度报告》及其摘要|√||||
|3.00|《关于续聘公司财务审计机构的议案》|√||||
|4.00|《公司2018年度利润分配方案》|√||||
|5.00|《公司2018年度监事会工作报告》|√||||
|6.00|《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品的议案》|√||||
|7.00|《关于本年度使用自有资金购买保本型理财产品的议案》|√||||
|8.00|《关于提名申红女士为公司第三届董事会董事的议案》|√||||
|9.00|《关于提名王铮铮女士为公司第三届监事会监事的议案》|√||||
|10.00|《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√||||
|11.00|《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√||||
|12.00|《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》|√||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。