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证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-078浙江永强集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，共八项具体会计准则。
2014年7月23日，中国财政部发布了中华人民共和国财政部令第76号，对《企业会计准则-基本准则》进行了修订和重新发布。
财政部要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：
本次变更后，公司根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则-基本准则》等具体准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、 长期股权投资：
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
根据该准则，公司对持有的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理，即作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。因此本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为5,706.66万元的股权投资转至可供出售金融资产列报，报表期初数也相应进行了追溯调整。如下：
长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股 东 权 益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股 东 权 益(+/-)|
|浙江临海农村商业银行股份有限公司|||-57,066,600.00|+57,066,600.00||
|合计|--||-57,066,600.00|+57,066,600.00||

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响
2、 财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司根据修订“综合收益”的有关内容在利润表中增加了“其他综合收益”和“综合收益总额”项目，同时将其他综合收益项目进一步划分为“以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目”和“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目”两类区别列报（详见财务报表）。此外，在资产负债表所有者权益中增加“其他综合
收益”项目，本公司对现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套
期的部分和可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失部分原在资
本公积列报转至其他综合收益列报，外币报表折算差额列报转至其他综合收益列报，报表期初数也相应进行了追溯调整。
财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2014年9月30日||2013年12月31日||
||合并|母公司|合并|母公司|
|资本公积（+/一）|-15,619,558.00|-15,553,326.32|-33,968,475.00|-33,968,475.00|
|其他综合收益（+/一）|+10,078,409.95|+15,553,326.32|+28,812,045.45|+33,968,475.00|
|外币报表折算差额（+/一）|+5,541,148.05|0.00|+5,156,429.55|0.00|

本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、 其他准则变动的影响
除上述项目变动影响外，其他变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
经公司第三届董事会十二次会议审议，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见：
经审核公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见：
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息
披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.浙江永强集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2.浙江永强集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
3.独立董事对三届十二次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司 2014年 10月 25日
关于收到天津迪诺投资管理有限公司深圳赫美集团股份有限公司 终止筹划重大资产重组事项通知的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-047深圳赫美集团股份有限公司
关于收到天津迪诺投资管理有限公司终止筹划重大资产重组事项通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到天津迪诺投资管理有限公司（以下简称“迪诺投资”）发出的终止通知，因各方于 2019年 3月1日签订的《汉桥机器厂有限公司、王磊、天津迪诺投资管理有限公司与深圳赫美集团股份有限公司关于深圳赫美集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”)中的核心交易条件未能满足及达成一致意见，迪诺投资决定单方终止《股份转让协议》，同时公司与英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“英雄互娱”）于2019年3月1日签署的《深圳赫美集团股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之吸收合并协议》也一并自动终止。具体情况如下：一、本次重大资产重组基本情况
公司拟筹划向英雄互娱全体股东发行股份吸收合并英雄互娱的事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。本次吸收合并中，英雄互娱 2017年末资产净额占公司最近一期经审计资产净额指标的比例为233.94%，超过50%，且该事项可能涉及公司控股股东及实际控制人变更。因此根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重组上市。本次交易完成后，迪诺投资、华谊兄弟传媒股份有限公司将成为持有上市公司股份超过5%的股东，因此，本次交易预计为公司与潜在5%以上股东的交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司于2019年2月18向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 2月 18日开市起停牌，并于 2019年 3月4日复牌。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：
关于收到天津迪诺投资管理有限公司深圳赫美集团股份有限公司 终止筹划重大资产重组事项通知的公告http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
1、2019年3月1日，公司召开第四届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于<深圳赫美集团股份有限公司发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司与交易对方签署了《深圳赫美集团股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之吸收合并协议》，并分别与汉桥机器厂有限公司、王磊及天津迪诺投资管理有限公司签署《汉桥机器厂有限公司、王磊、天津迪诺投资管理有限公司与深圳赫美集团股份有限公司关于深圳赫美集团股份有限公司之股份转让协议》。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易。2019年3月11日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳赫美集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第9号）（以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司及时协调各方开展核查工作，并组织中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，2019年 3月 28日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn披露了《关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》。
2、在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并按规定向深圳证券交易所报备了内幕信息知情人名单及重组进程备忘录。
3、在筹划本次重大资产重组期间，公司组织本次重大资产重组涉及的独立财务顾问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构，积极推进本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，就本次重大重组方案及相关事项与交易各方充分沟通、协商及论证。
4、公司在筹划及推进重大资产重组期间，根据相关法律、法规的规定及重组事项进展情况，及时履行信息披露义务。具体详见公司分别于2019年2月18日、2019年 2月 25日、2019年 3月 4日、2019年 3月 5日、2019年 3月 18
关于收到天津迪诺投资管理有限公司深圳赫美集团股份有限公司 终止筹划重大资产重组事项通知的公告日、2019年3月23日、2019年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于筹划重组上市暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-016）、《关于筹划重组上市暨关联交易停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2019-018）、《关于筹划重组上市暨关联交易的停牌进展公告》（公告编号：2019-019）、《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2019-028）、《关于控股股东设立债务重组基金和协议转让部分公司股份的提示性公告》（公告编号：2019-030）、《关于对控股股东债务重组方案进行完善及相关事项的公告》（公告编号：2019-031）、《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2019-038）、《关于继续延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2019-043）、《关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》（公告编号：2019-044）、《关于发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司暨关联交易预案的修订说明公告》（公告编号：2019-045）等公告。
三、公司收到终止本次重大资产重组事项通知后的工作
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极推进本次重大资产重组所涉尽职调查、审计与评估等各项工作，积极与交易对方就本次交易所涉相关问题进行商讨、论证与完善，但截至目前，鉴于本次交易的复杂性，经公司与交易对方多轮沟通和谈判，本次重组中的核心交易条件未能满足及达成一致意见，迪诺投资单方面向公司发出《终止通知》。公司将召开董事会，董事会将在综合考虑本次重大资产重组所面临的相关不确定因素及公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，审慎研究和决定是否终止筹划本次重大资产重组。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
若本次重大资产重组事项终止，不对公司生产经营造成不利影响，公司仍将紧紧围绕公司发展战略，在坚持做好主业的同时，结合公司实际情况，继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，提升公司核心竞争力，以实现公司的持续稳定发展。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，有关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
关于收到天津迪诺投资管理有限公司深圳赫美集团股份有限公司 终止筹划重大资产重组事项通知的公告特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-081广东奥飞数据科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)证券事务代表陈艳艳因工作调整，辞去公司证券事务代表职务。陈艳艳女士辞去证券事务代表职务后，仍在公司任职。陈艳艳女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对陈艳艳女士做出的贡献表示衷心感谢。
公司于 2018年 10月 26日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄楚婷女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会期满之日止。
黄楚婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，黄楚婷女士的个人简介详见附件。
黄楚婷女士联系方式如下：
联系地址：广东省广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层东西侧
联系电话：020-28630359
传真号码：020-28682828
电子邮箱：huangct@ofidc.net
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会
附件：
黄楚婷，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，于 2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2017年 9月入职本公司证券部，协助相关证券部工作。
截止本公告日，黄楚婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的情形，也不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案独立意见
公司2017年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。同意公司 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往几年对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，较好地完成了公司委托的各项工作，且该事务所具备相关资质条件。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对公司 2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，认为《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度还将不断修订、更新和完
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见善，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的独立意见
经过认真审核《关于中文在线数字出版集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》，我们认为：该事项结合了公司实际情况，有利于进一步促使公司董事、监事、高级管理人员和独立董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。
七、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划原首次授予限制性股票中四名激励对象及预留授予部分中两名激励对象因个人原因离职，已不符合公司第三期股票期权与限制性股票计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 1,207,940股，占公司目前股本总额的0.16%。首次授予部分回购股份共计759,877股，回购价格为10.00元/股，预留授予部分回购股份共计448,063股，回购价格为10.25元/股。
我们认为：上述回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见等相关法律法规及公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，程序合法合规。
因此我们同意上述事项。
八、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
我们对本次关联担保事项进行了事前审核，认为：公司控股股东童之磊先生为公司申请综合授信提供关联担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联担保的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。我们同意控股股东为公司申请银行授信提供担保的关联交易，并同意提交股东大会审议。
九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
经核查，报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也没有发生对外担保的事项。
（以下无正文）
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
何庆源 王志雄 薛健
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2018-025
海联金汇科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东青岛天晨投资有限公司（以下简称“青岛天晨”）函告，获悉青岛天晨所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|青岛天晨|是|6,012,600|2018年3月20日|2020年3月19日|中国银河证券股份有限公司|6.7481%|办理股票质押式回购交易业务|
|合计||6,012,600||||6.7481%||

2、股东股份累计被质押的情况
||
|-|
|截至2018年3月21日，青岛天晨持有公司股份89,100,000 股，占公司总股|
|本的7.12%，均为无限售流通 A 股。青岛天晨所持公司股份中处于质押状态的|

||
|-|
|股份为16,022,600股，占青岛天晨所持本公司股份的17.9827%，占公司总股本|
|的1.2804%。|
|3、其他情况说明|
|青岛天晨资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围内，公司不存|
|在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。公司将持续关注青岛天晨|
|质押情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。|

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股票质押式回购交易协议；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2018年3月21日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-112中天金融集团股份有限公司
关于控股股东所持部分股份被质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）通知，因融资需要，金世旗控股将所持公司部分股份进行解押与质押，具体情况如下：
一、解除质押情况
金世旗控股将其质押给东兴证券股份有限公司的股份办理了股份解除质押登记手续，基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|78,750,000|2017年8月16日|2018年8月16日|东兴证券股份有限公司|2.49%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|97,500,000|2017年8月24日|2018年8月24日|东兴证券股份有限公司|3.08%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|96,863,550|2017年8月29日|2018年8月29日|东兴证券股份有限公司|3.06%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|1|2017年5月25日|2018年8月24日|长城证券股份有限公司|0.00%|
|合计||273,113,551||||8.63%|

二、股票质押情况
金世旗控股因融资需要将其持有的公司股份部分质押给申万宏源证券股份有限公司，并办理了质押登记相关手续，基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|21,300,000|2018年10月12日|2018年11月29日|申万宏源证券股份有限公司|0.67%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|18,811,000|2018年10月12日|2018年11月29日|申万宏源证券股份有限公司|0.59%|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|25,900,000|2018年10月12日|2019年6月6日|申万宏源证券股份有限公司|0.82%|
|合计||66,011,000||||2.08%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金世旗控股持有公司股份 3,162,928,417股，占公司 2018年 10月 11日总股本 7,005,254,679股的45.15%。其中本次办理股份解除质押登记手续 273,113,551股，占公司 2018年 10月 11日总股本的3.90%；
本次办理质押登记股数 66,011,000股，占公司 2018年 10月 11日总股本的
10月 11日总股本的27.79%。
四、备查文件
（一）解除质押证明文件；
（二）质押证明文件。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-045号长沙开元仪器股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2014年 9月 16日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于2014年09月24日在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事9人（其中独立董事李跃光、单汨源以通讯方式出席会议并表决；董事文胜因出差委托董事长罗建文代为出席，并授权罗建文对全部议案投赞成票），公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于变更部分募投项目的议案》
同意将原募投项目中“中子活化在线检测分析装置产业化项目”变更为“燃料智能化管控系统产业化项目”。“燃料智能化管控系统产业化项目”计划总投资估算为 4435万元，占募集资金总净额的12.20%。“燃料智能化管控系统产业化项目”不需向国家有关部门履行报批与备案手续。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易；本议案尚须提交公司股东大会审议。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
2、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意将“自动化机械采样装置升级扩能项目”完成时间由 2014年 8月 31日调整为2015年8月31日。董事会认为：本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不影响募集资金投资项目预期收益，只涉及时间延期问题。不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于提升募集资金使用效率。因此，全体董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意终止募投项目中“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余募集资金（含利息收入）共计 3909.32万元永久补充流动资金。本议案需提交公司股东大会审议。
审议结果：8票赞成、0票反对、1票弃权，议案获得通过。
董事陈喜民对本议案投弃权票的理由是：根据《创业板上市公司规范运作指引》第6.12和6.15条规定。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
4、审议《关于提议召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意定于2014年10月14日召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《长沙开元仪器股份有限公司2014年第二次临时股东大会通知》。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2014年9月月24日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-098
天津利安隆新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过等值人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的投资产品等。闲置资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）稳健型产品，安全性高；（2）流动性好，不得影响公司正常经营的情况。
(四)投资决议有效期限
自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
投资产品将以公司的名义进行购买，提请股东大会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
(六)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险：
1.虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.资金使用情况由公司财务部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、本次事项履行的决策程序
(一)董事会审议情况
2017年 12月19日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于<使用闲置自有资金进行现金管理>的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过等值人民币 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。该事项须提交2018年第一次临时股东大会审议。
(二)监事会审议情况
过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
(三)公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金开展现金管理。
五、备查文件
1.天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2.天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
3.天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-037
广东省广告集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2019年 8月
12日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019年
8月 21日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票 0票）《2019年半年度
报告及摘要》。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报
告摘要》（公告编号：2019-039）。
2、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于<公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。
3、逐项审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》。
3.1、（同意票 8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过
了《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司 2019年度日常关联交易预计的
议案》。（关联董事陈钿隆先生回避表决）
3.2、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与
珠海市省广星美达文化传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
3.3、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与
省广聚合（北京）数字技术有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
3.4、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过
了《关于增加与广东省广影业股份有限公司2019年度日常关联交易预计的议
案》。（关联董事何滨先生回避表决）
3.5、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与
珠海市省广凯酷传媒有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
3.6、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与
珠海市省广众烁数字营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
3.7、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于增加与
珠海市省广盛世体验营销有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
3.8、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
珠海省广纳思博报堂广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
3.9、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
深圳东信时代信息技术有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
3.10、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
广东珠江桥生物科技股份有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
3.11、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
株式会社旭通DK 2019年度日常关联交易的议案》。
3.12、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
3.13、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
省广翰威（上海）广告有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
3.14、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
北京省广阳光传媒有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
3.15、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
合宝文娱集团有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
3.16、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
广州开合科技有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
3.17、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了《关于预计与
广东广佛轨道交通有限公司2019年度日常关联交易的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2019年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2019-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于开展票据
池业务的议案》。
公司独立董事对本事项已发表了独立意见。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编
号：2019-042）。
5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订<公
司章程>的议案》。
根据《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告〔2019〕10号），公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见刊载于本公司指定信
息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司章程修订案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订<董
事会议事规则>的议案》。
因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。具体
内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司
2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2019年 9月 27日（星期五）下午 15:30分在广州市海珠区新港
东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-043）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十二日
杭州锅炉集团股份有限公司
公司章程修订对照表
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第六条公司注册资本为人民币61,703.25万元。|第六条公司注册资本为人民币61,619.4万元。|
|第十九条公司现股份总数为61,703.25万股，全部为人民币普通股。|第十九条公司现股份总数为 61,619.4 万股，全部为人民币普通股。|

杭州锅炉集团股份有限公司二〇一七年五月三日
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-033江苏立华牧业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事本着对公司和全体股东合法利益负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他法律、法规、规章和《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作。列席参加公司召开的董事会，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，充分地发挥了监督职能作用。现将2018年监事会一年来的工作报告如下，请予以审议：
一、2018年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2018年，公司监事会共召开四次会议。
1、2018年 1月 16日，在公司会议室召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司 2017年度经营工作初步报告的议案》、《关于公司 2018年度财务预算方案的议案》。
2、2018年2月15日，在公司会议室召开公司第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票最近三年审计报告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司重要会计政策变更的议案》。
3、2018年7月18日，在公司会议室召开公司第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举钟学军先生为公司监事会主席的议案》。
于公司2018年上半年度内部控制自我评价报告的议案》。
（二）监事会依法履职情况
公司监事会根据国家法律、法规和《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求积极开展工作。2018年，监事会按照有关规定召集、召开四次监事会会议，审议通过了公司有关事项。监事会成员依法履行职责，列席了公司年度内的历次董事会、股东大会会议；对公司董事会决策程序、审议事项实施了必要的监督；依法对公司年度财务报告进行了审核，保证企业会计制度及内部财务管理制度在公司得到有效执行。对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。
（三）监事会对公司依法运作情况的意见
本年度内，公司经营管理是根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及国家相关法律法规的要求规范运作，依法独立行使职责，符合国家的有关的法律和规定。监事会成员列席了报告期内的历次董事会、股东大会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序，对股东大会决议的执行情况和公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为进行监督检查。
||
|-|
|监事会认为：公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议， 能依法|
|行使决策程序，各项经营决策较为科学、合理，公司本着审慎经营的态度，建立|
|完善了质量管理体系、环境管理体系、财务管理体系等内部管理制度，公司治理|
|水平进一步提高。认为公司董事和高级管理人员都能工作认真负责，恪尽职守，|
|为完成 2018年的经营指标及寻求公司未来更大的发展作出了不懈的努力。公司|
|董事和高级管理人员是一个勇于开拓创新、积极进取、思路开阔、有能力敢担当|
|的领导集体，在履职时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。在|
|董事会正确领导下，2018 年，实现销售收入 72.14 亿元，利润 13 亿元。这样的|
|佳绩是公司董事会卓越领导，各高级管理人员尽职尽责，全体员工努力奋斗的结|
|果。|

（四）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，监事会监事单独或配合审计部门检查了公司财务，听取了年度财务预决算报告。
监事会认为：公司财务制度完备、管理规范、财务收支账目清楚、会计数据真实准确，利润分配方案符合公司实际。财务内控制度较为健全。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正，层次清晰，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（五）监事会对公司关联交易情况的意见
公司严格遵循有关关联交易的规定和程序，交易过程公平，价格合理，公司关联交易系基于公司日常生产经营与市场变化、企业发展的正常需要，交易事项的提审、审议及表决程序均符合关联交易决策制度，符合法律法规和规范性文件规定的程序，未发现损害公司利益的现象，不存在转移利润的行为。
二、监事会2019年度工作计划
1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。
3、加强监事的内部学习。认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作。
江苏立华牧业股份有限公司监事会
北京市天元律师事务所
关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第527号致：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 10月 8日下午 14点 30分在广州天河区百合路 19号三七互娱大厦1楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业
务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2018年9月20日召开第二十会议作出决议召集本次股东大会，并于2018年9月21日通过指定披露媒体发出了《召开股东大会通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记手续等内容。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 10月 8日下午 14点 30分在广州天河区百合路 19号三七互娱大厦1楼会议室召开，经半数以上董事共同推举董事杨军先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统投票的时间为2018年10月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票的时间为2018年10月7日下午15:00至2018年10月8日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 28人，共计持有公司有表决权股份 409,563,179股，占公司股份总数的19.2747％，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 406,682,419股，占公司股份总数的19.1392%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计21人，共计持有公司有表决权股份2,880,760股，占公司股份总数的0.1356%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）27人，代表公司有表决权股份数 5,905,127股，占公司股份总数的0.2779%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东大会出席现场会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》
关联股东吴绪顺、吴卫红和吴卫东回避表决。
表决情况：同意 409,543,479股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9952％；反对19,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0048％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,885,427股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的99.6664％；反对19,700股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.3336％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
高媛
______________
霍雨佳
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