Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600820证券简称：隧道股份公告编号：2017-030
上海隧道工程股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月31日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区迎春路 1199号上海证大美爵酒店2楼木兰厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月31日
至2017年10月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任2017 年度会计师事务所的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2017年 4月13日召开的第八届董事会第八次会议审议通过关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计”）为 2017年度会计师事务所的议案，并于 2017年4月15日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。该议案于 2017年 6月 12日经公司2016年年度股东大会审议通过，但鉴于财政部责令立信会计暂停承接新的证券业务并限期整改，公司于 2017年 6月28日发布补充公告（公告编号：临2017-021），公司将就 2017年度审计机构聘请事项另行提交公司股东大会
审议。2017年8月10日，财政部发布财会便〔2017〕38号《关于立信会计
师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》，财政部、
证监会根据立信会计整改情况及核查结果作出如下处理决定：同意立信会计
自2017年8月10日起恢复承接新的证券业务。公司就聘任 2017年度会计师事务所事项提交本次股东大会审议；
公司于 2017年 8月 24日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过关于修改公司章程的议案，并于 2017年8月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600820|隧道股份|2017/10/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于 2017年 10月 31日下午13:30-14:30，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:30以后大会不再接受股东登记。
六、 其他事项
（一）联系地址及联系人
公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032
联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
联系人：单瑛琨先生
（二）会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办
〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，
本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向
参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2017年10月14日附件1：授权委托书
 报备文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届董事会第十一次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
上海隧道工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月31日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任 2017年度会计师事务所的议案||||

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|2|关于修改公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-008
金杯汽车股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
为扩大金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定自2018年2月13日起增加《证券时报》为公司指定信息披露媒体。增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2014-036安徽江淮汽车股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月15日发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组停牌公告》（江淮汽车临2014-018），公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称“江汽集团”）拟通过重大资产重组方式实现整体上市，公司股票自2014年4月15日起停牌。
2014年5月14日公司发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组延期复牌暨进展公告》（江淮汽车临2014-024），江汽集团拟以江淮汽车为上市平台通过重大资产重组方式实现整体上市。2014年6月13日，公司发布了《安徽江淮汽车股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》（江淮汽车临2014-034），公司股票自2014年6月13日起继续停牌，预计停牌不超过30天。
目前江汽集团整体上市各项工作都在积极开展，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，重组方案的相关内容仍在进一步论证和完善。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后公司召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。
第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零一四年八月二十六日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司截至二零一四年六月三十日止六個月的中期業績以作刊發之用。
承董事會命
第一拖拉機股份有限公司于麗娜
公司秘書
中國•洛陽
二零一四年八月十四日
於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、郭志強先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。
*僅供識別
山东高速股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
二〇一五年十一月十八日
目 录
会议通知 ............................................................. 1会议议程 ............................................................. 4议案一：关于追加济青高速改扩建工程2015年度费用预算的议案............ 5
会议通知 山东高速股份有限公司2015年第四次临时股东大会山东高速股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
一、会议时间：2015年11月18日（周三）上午9：30
二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议审议事项：
1、审议关于追加济青高速改扩建工程2015年度费用预算的议案
六、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、本公司聘请的律师；
3、截止 2015年 11月 13日（周五）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。
七、会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2015年11月17日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
会议通知 山东高速股份有限公司2015年第四次临时股东大会八、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2015年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
九、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：何俊华先生
联系电话：0531-89260052 传真：0531-89260050
3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
附件：授权委托书
山东高速股份有限公司董事会
2015年10月31日
会议通知 山东高速股份有限公司2015年第四次临时股东大会
附件：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月18日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|提议内容|同意|反对|弃权|
|1|关于追加济青高速改扩建工程2015年度费用预算的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
会议议程 山东高速股份有限公司2015年第四次临时股东大会
山东高速股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始，向股东大会报告出席会议股东人数、代表股东持股数、出席会议的董事、监事及有关人员情况，并说明本次股东大会的合法有效性。
（二）会议审议下列事项：
1、关于追加济青高速改扩建工程2015年度费用预算的议案
（三）股东代表发言。
（四）对上述议案进行表决。
（五）宣布对上述议案的表决结果。
（六）宣读2015年第四次临时股东大会决议。
（七）出席会议的董事签署相关文件。
（八）律师宣读对本次股东大会的法律意见书，会议结束。
议案一 山东高速股份有限公司2015年第四次临时股东大会
山东高速股份有限公司
关于追加济青高速改扩建工程 2015年度费用预算的议案
各位股东：
济青高速改扩建工程建设项目已于 2015年 10月 15日经公司 2015年第三次临时股东大会审议批准，项目列入公司 2015年财务预算的前期费用金额为 11,400万元，主要包括检测试验费 2,520万元、前期工作费 5,875万元、专项评估费2,460万元等。
项目各项前期工作进展顺利，进度快于原计划；根据项目施工进度，预计 2015年各项支出合计为 274,939.9万元，公司拟追加济青高速改扩建工程 2015年度费用预算263,539.9万元。
本议案已经2015年10月30日召开的公司第四届董事会第六十三次会议（临时）审议通过。
请审议。
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-040号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审
上市公司所处的当事人地位：一审被告（反诉原告）；二审上诉人
一审涉案的金额：约人民币12,100,140元
对上市公司损益产生的影响：因本案公司已在上诉期内提出上诉请求，一审判决尚未生效，目前二审尚未开庭，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“上诉人”）于2017年7月7日、2017年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露了陈东恒、陈勇恒诉本公司商品房买卖合同纠纷案（公告编号：2017-035、2017-053），并于2018年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》披露了诉讼进展情况（公告编号：2018-036）。近日，公司向福建省福州市中级人民法院递交上诉状，内容披露如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司于2017年7月针对陈东恒、陈勇恒（二人为一审原告，反诉被告）诉本公司商品房买卖合同纠纷案【（2017）闽0102民初4319号】（后在一审过程中，原告变更诉讼主体为陈东恒）向福建省福州市鼓楼区人民法院提出反诉请求：1.判令解除双方订立的《君悦别墅A8、B1两幢别墅的合作建房协议书》（以下简称“《协议书》”），并判令陈东恒将诉争房产工地交还本公司，并自2012年1月11日起按日0.3‰支付违约金直至清偿之日；2.本案诉讼费用由陈东恒承担。
2018年5月，福建省福州市鼓楼区人民法院一审判决如下：1、运盛(上海)医疗科技有限公司于本判决生效之日起三十日内协助陈东恒办理坐落于福州市鼓楼区铜盘路19号君悦别墅A8、B1别墅的商品房预售登记手续；2、运盛(上海)医疗科技有限公司于本判决生效之日起三十日内支付陈东恒逾期办理商品房预售登记手续的违约金【以6200000元为本金，按日0.3‰计付，自2011年9月19日起计至运盛(上海)医疗科技有限公司实际履行第1项判决义务之日止】；3、驳回陈东恒的其他诉讼请求；4、驳回运盛(上海)医疗科技股份有限公司的反诉诉讼请求。
就上述一审判决，本公司近日于法律规定的上诉期内依法向福建省福州市中级人民法院提起上诉请求。
二、本次上诉的请求、事实与理由
（一）上诉请求
公司认为一审判决认定事实错误，适用法律不当，故在法律规定的上诉期内依法向福建省福州市中级人民法院提起上诉，上诉请求如下：
1、请求撤销一审判决第一项内容，改判被上诉人与上诉人网签商品房买卖合同，并协助、配合上诉人共同办理君悦别墅A8、B1两幢别墅的商品房预售登记手续；
2、请求撤销一审判决第二项内容，改判驳回被上诉人该项诉请，或减少违约金数额；
3、请求撤销一审判决第四项内容，改判支持上诉人一审反诉请求；
4、本案诉讼费用由被上诉人承担。
（二）事实与理由
1、关于本诉部分
（1）商品房预售登记手续需双方配合才能办理，一审判决上诉人单方办理，将导致上诉人无法履行。
（2）商品房预售登记手续至今未办，陈东恒也有过错，且陈东恒没有任何损失，根据《最高人民法院关于适用<合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，一审判决违约金倚高。
2、关于反诉部分
（1）已生效的两份民事判决均认定《协议书》合法有效，有效协议的每一个条款都有法律效力，双方均应依约履行。
（2）陈东恒也认可《协议书》关于房屋由其自建的约定，并已按此约定实际履行部分义务，陈东恒自认工程由其自建，且逾期开工责任应由其承担。
（3）工程逾期竣工，陈东恒严重违约，上诉人依约有权请求解除《协议书》，并要求陈东恒支付逾期竣工违约金。
（4）一审法院认为上诉人没有证据证明工程未按时竣工是陈东恒违约，且上诉人违约在先，无权主张解除合同，属于认定事实不清，适用法律错误，应予纠正。
因此，一审法院认为上诉人未办理办理商品房预售登记手续，违约在先，故无权解除合同，属适用法律错误。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案公司已在上诉期内提出上诉请求，一审判决尚未生效，目前二审尚未开庭，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据本案进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上诉状
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2017-038
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2017年10月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2017年10月20日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中，1名董事和 3名独立董事以通讯表决方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年第三季度报告》
公司董事会同意公司 2017年第三季度报告的内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2017年第三季度报告》。
（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<总裁工作细则>的议案》
为了进一步明确公司总裁等高级管理人员的职责，保障总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对第一届董事会第七次会议审议通过的《总裁工作细则》（A版）进行了修订，主要是进一步明确和细化了《总裁工作细则》第二章总裁及其他高级管理人员的职责和分工、第三章总裁办公会议、第四章报告制度内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《总裁工作细则》。
（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于为济南金麒麟刹车系统有限公司在中国银行股份有限公司济阳支行的综合授信提供担保的议案》
根据业务需要，公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司欲向中国银行股份有限公司济阳支行申请办理流动资金借款、资金业务、贸易融资等综合授信业务，综合授信最高本金金额为本外币折合合计不超过人民币肆仟柒佰万元。
公司董事会同意公司为上述综合授信业务及其产生的相关利息、费用提供连带责任保证，并签署、履行相关法律合同和协议，有效期自2017年10月20日至2018年10月19日，有效期内可循环使用。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
公司董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构、内部控制审计机构。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-040）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
（五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
1.会议时间：2017年 11月10日下午 14:00
2.会议地点：山东省乐陵市阜乐路999号
山东金麒麟股份有限公司总部四楼东会议室
3.会议召集人：山东金麒麟股份有限公司董事会
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合
5.网络投票起止时间：自 2017年11月10日至 2017年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6.会议内容：审议《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2017年度审计机构的议案》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-113元成环境股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议监事会于 2018年 11月 28日以电子邮件、电话的形式发出会议通知，并于 2018年12月 4日下午14点30分在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由全体监事参会，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《元成环境股份有限公司关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》，公司监事会同意提名周兆莹先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公司第三届监事会。本议案尚需股东大会审议。
（1）选举周兆莹先生为第三届监事会非职工监事候选人表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》，同意公司为参股子公司景德镇三宝瓷谷建设管理有限公司向银行或其他金融机构申请1.05亿元人民币的融资提供担保。本议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
三、 审议通过《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》，同意公司将注册地址进行变更，变更后公司注册地址为杭州市江干区庆春东路 2-6号1501室。本议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
四、 审议通过《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》，同意公司对章程进行修改，并授权公司对相应事项进行工商变更。本议案尚需股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
元成环境股份有限公司监事会2018年12月4日
海南航空控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议材料
二〇一八年六月
海南航空控股股份有限公司
关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司
长安航空有限责任公司25.71%股权的报告
各位股东、股东代表：
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于 2017年 10月 13日召开第八届董事会第十二次会议，于 2017年 10月 30日召开 2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》，将以96,927.18万元、209,290.18万元分别收购海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）、陕西长安航空旅游有限公司（以下简称“长安航旅”）持有的公司控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）11.91%、25.71%股权，其中公司向海航航空收购长安航空11.91%股权事宜现已履行完毕。在收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空股权实施过程中，因交易涉及方就本次收购事宜未能达成一致，现拟终止收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空25.71%股权。详情如下：
一、终止收购事项概述
公司于 2017年 10月 13日召开第八届董事会第十二次会议，于 2017年 10月30日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告》，将以96,927.18万元、209,290.18万元分别收购海航航空、长安航旅持有的公司控股子公司长安航空11.91%、25.71%股权。具体内容详见公司于 2017年 10月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司《关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益暨关联交易的公告》（编号：临2017-087）。截至目前，公司已完成收购海航航空持有的公司控股子公司长安航空11.91%股权。在收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空股权实施过程中，因交易涉及方就本次收购事宜未能达成一致，现拟终止收购长安
航旅持有的公司控股子公司长安航空25.71%股权。
二、终止本次交易事项对上市公司的影响
公司终止收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空25.71%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，公司尚未就本次股权收购事宜与长安航旅签署相关协议，且未支付相关交易价款，终止本次交易不会对公司经营情况、公司业务、财务状况造成重大影响。
以上报告已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。
海南航空控股股份有限公司二〇一八年六月二十九日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2015-034中航重机股份有限公司
非公开发行股票延期复牌补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，于2015年5月6日发布了《中航重机股份有限公司重大事项停牌公告》（2015-028），公司股票于2015年5月5日紧急停牌，并于2015年5月6日起连续停牌；于2015年5月12日发布了《中航重机股份有限公司非公开发行股票停牌公告》（2015-030），公司股票自2015年5月13日起继续停牌；于2015年5月18日发布了《中航重机股份有限公司非公开发行股票延期复牌公告》（以下简称“延期复牌公告”），公司股票自2015年5月19日起延期复牌。
《延期复牌公告》中已经披露我司筹划非公开发行股票募集资金拟用于贵州省、陕西省等地的固定资产投资项目，根据相关规定我司部分募投项目必须事先向相关职能部门（如省发改委或经信委等部门）进行备案申请后，方可办理相关手续，对募投项目是否符合国家产业政策，能耗、环保是否合规进行审核，这些都是属于事先审核事项。
除上述外，我司筹划非公开发行股票募集资金用途涉及控股子公司股权比例改变，需要进行审计、评估及与合资对方商谈等工作，工作量较大。
公司非公开发行方案目前仍存在重大不确定性，公司将按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》及其他有关规定，尽快确定方案，持续履行信息披露义务。
特此公告。
中航重机股份有限公司
董事会
2015年5月21日
东方花旗证券有限公司
关于万华化学集团股份有限公司重大资产重组停牌期间
重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5个月内复牌可行性的核查意见
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”、“万华化学”）因接到控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业拟进行公司分立及整体上市相关工作，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年12月5日临时停牌，并于2017年12月6日开市起连续停牌，于 2017年12月19日进入重大资产重组停牌程序。目前，本次重大资产重组仍在推进中。
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“独立财务顾问”）作为本次万华化学重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，对万华化学重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 5个月内复牌可行性进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性
（一）上市公司前期信息披露情况
2017年12月5日，公司因接到控股股东拟进行公司分立及整体上市相关工作的通知，经向上海证券交易所申请，公司发布《重大事项停牌公告》（临 2017-75号），公司股票临时停牌，并于2017年12月6日开市起连续停牌。
2017年12月19日，公司发布《重大资产重组停牌公告》（临2017-77号），披露公司经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易对公司构成了重大资产重组，公司股票自2017年12月5日起连续停牌不超过1个月。
号），披露公司股票自 2018年 1月 5日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过 1个月。
2018年 2月 1日，公司发布《关于控股股东存续分立的提示性公告》（临 2018-17号），披露控股股东万华实业完成存续式分立，即万华实业分立为万华实业集团有限公司（存续公司）和新设公司烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”），原万华实业所持万华化学的股权将由万华化工承继。本次交易拟购买的标的资产为万华化工和/或其控制的公司。
2018年2月2日，公司召开第七届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年2月5日起继续停牌不超过1个月，并于2018年2月5日发布《重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-22号）。
2018年2月9日，公司召开第七届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》并将相关议案提交公司股东大会审议。
2018年2月27日，公司召开了投资者说明会，对本次重组最新进展及延期复牌原因进行了说明，并于2018年2月28日发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（临2018-31号）。
2018年 2月 28日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2018年 3月 5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月，并于 2018年 3月 1日发布了《2018年第二次临时股东大会决议公告》（临2018-33号）。
2018年3月1日，公司召开了第七届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》。同日公司与万华化工签署了《重大资产重组框架协议》，就本次重组事宜达成初步意向。
2018年 3月 5日，公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临 2018-35号），披露公司股票拟自2018年3月5日起继续停牌不超过2个月。
停牌期间，公司每5个交易日披露了重大资产重组进展公告。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司在本次重组停牌期间就重组进展的信息披露及时、真实。
二、继续停牌的合理性
（一）停牌的必要性及原因
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方尚需时间商讨论证本次重组的最终方案。同时，本次重组涉及国有股东与上市公司进行资产重组，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）的规定，本次交易方案披露前需履行山东省国资委预审核程序。该实际情况符合上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定。
截至本公告日，本次重组涉及的审计、评估和尽职调查工作尚未完成，重组方案的具体内容尚未最终确定，本次重组尚未完成山东省国资委预审核程序。因此，公司预计无法在股票停牌期满 4个月（即 2018年 4月 5日）前披露重组方案并申请复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的审计、评估和尽职调查等工作尚未完成，方案的具体内容尚未最终确定。同时，本次重大资产重组目前尚未完成山东省国资委预审核程序。公司股票继续停牌具有合理性。
三、5个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进展
停牌期间，公司与相关各方将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定的要求，积极推进本次重组各项工作。截至本核查意见出具日，本次重组主要进展情况如下：
案等进行持续论证。2018年 3月 1日，公司已与万华化工签署了《重大资产重组框架协议》。
2、本次重大资产重组的独立财务顾问为东方花旗证券有限公司，法律顾问为北京市中咨律师事务所，审计机构为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为中联资产评估集团有限公司。截至本核查意见出具日，公司已组织前述中介机构针对标的资产开展全面的审计、评估和尽职调查等工作，目前各项工作正在稳步推进中。
（二）公司下一步工作计划
1、继续推动本次重组相关的尽职调查、审计、评估等各项工作；
2、积极与本次重组的相关各方就重组方案进行持续沟通、论证和协商，及时履行本次重组所需的各项内外部决策程序，确保本次重大资产重组顺利实施；
3、积极推进与本次重组相关的山东省国资预审核程序；
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制本次重组方案及其他相关文件，并根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及监管部门的相关意见，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每5个交易日公告事项的进展情况。待相关工作完成后，公司预计在 2018年 5月 5日前召开董事会审议本次重组有关方案，并及时公告和申请复牌。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司及相关各方在重组过程中积极推进各项工作，目前相关工作正在有序进行中。根据目前各项工作的进展及继续停牌期间下一步的工作计划，公司在停牌期满5个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司停牌期间重组进展信息披露真实，继续停牌具有合理性；公司目前按照相关要求积极推进本次重大资产重组事宜，在本次重组事项停牌5个月内公告重组方案并申请复牌具有可行性。本次继续停牌有利于保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保障公司及中小股东利益。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。
（以下无正文）
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2017-046重庆万里新能源股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年6月22日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600847|万里股份|2017/6/15|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市南方同正投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.57%股份的股东深圳市南方同正投资有限公司，在 2017年5月27日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于修改《公司章程》的议案
鉴于：（1）辖区公安部门根据楼牌编制要求，对辖区内门牌号码重新编制调整，将公司坐落地址由原“重庆市江津区双福街道创业大道2号”变更为“重庆市江津区双福街道创业路 26号”；（2）根据工商部门相关规定，公司营业执照登记的住所应与公司不动产权证登记的地址一致，为此修改《公司章程》相应条款，具体情况如下：
原条款：
第五条公司住所:重庆市江津区双福街道创业大道 2号。邮编：402247。
修订后：
第五条公司住所:重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1。邮编：402247。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月22日14点0分
召开地点：重庆市江津区双福街道创业路26号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年6月22日
至2017年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2016 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2016 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案|√|
|4|关于公司2016 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2016 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于对公司 2017年转让银行承兑汇票进行预计的议案|√|
|8|关于对公司 2017年拆借资金进行预计的议案|√|
|9|关于对公司 2017 年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案|√|
|10|关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案|√|
|11|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-10已经公司第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，并于 2017年 4月 29日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露；议案11已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，并于2017年6月2日在公司指定报刊及上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8、10
应回避表决的关联股东名称：深圳市南方同正投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会或其他召集人 2017年6月1日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-055北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：能提供保本承诺的金融机构
现金管理额度：不超过6亿元人民币
现金管理投资类型：有保本约定的银行理财产品和结构性存款
现金管理期限：不超过12个月
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月11日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过 6亿元闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
一、现金管理情况
（一）现金管理额度
为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司本次拟对最高额度不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司
董事会
2017年7月11日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-010
珠海华发实业股份有限公司
关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，授权公司经营班子开展外汇衍生品交易业务，累计额度不超过5亿美元，授权期限为董事局审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、外汇衍生品交易业务概述
（一）本次外汇衍生品交易业务目的
开展外汇衍生品交易能有效规避公司外汇融资过程中形成的外汇汇率风险，控制公司财务费用波动，降低汇率波动对公司经营的影响。
（二）远期外汇交易业务授权范围
1、交易品种
（1）远期结售汇业务：根据融资对应未来的收付汇金额与时间，公司或下属子公司与银行签订远期结售汇合约，以锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
（2）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，以锁定利率固定或者汇率。
（3）外汇期权及期权组合产品：公司通过与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。实现与远期结售汇业务同样的实际效果。
3、交易对手：大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行。
4、交易额度：本次外汇衍生品交易累计金额不超过 5亿美元，为本公司及下属子公司累计总额度，可循环使用。
5、币种：本次外汇衍生品交易主要涉及外币币种为美元。
6、流动性安排：基于真实的业务背景及公司实际发生的外汇债务的合理安排，所有外汇衍生品交易严格匹配预期用汇时间。
7、授权事项：公司董事局授权经营班子根据前述授权内容具体办理外汇衍生品交易业务，包括但不限于保证金缴纳、签署相关法律文件等。授权期限为董事局审议通过之日起一年。
二、外汇衍生品交易的风险分析
1、市场风险
外汇衍生品交易，存在市值波动风险。但是公司通过外汇衍生品交易锁定结售汇汇率，不受汇率波动带来的影响，可有效对冲外汇风险。因此，通过外汇衍生品交易可有效规避市场风险。
2、经营风险
外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制滞后于业务发展而造成经营风险。
3、银行违约风险
对于外汇衍生品交易，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
公司拟进行交易的银行主要包括大型国有银行、全国性股份制商业银行和大型外资银行，违约风险可控。
三、风险管理措施
2、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易业务操作必须由实施主体根据情况提出申请，资金管理中心审查通过后，上报公司经营班子审议通过方可操作。
3、建立外汇衍生品交易台账。资金管理中心负责对外汇衍生品交易进行统计，公司内部稽核室负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向经营班子汇报。
四、对公司影响分析
公司拟进行的外汇衍生品交易行为是以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，严格基于公司的外币收（付）汇预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的外汇衍生品交易行为。公司建立了严格的外汇衍生品交易内部审批程序，并对实际交易合约签署及执行情况进行核查。公司开展外汇衍生品交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。综上，预计开展的外汇衍生品交易业务对公司的经营不会产生重大不利影响。
五、独立董事意见
独立董事发表的独立意见如下：
1、公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避公司外汇融资形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东的权益。
2、公司开展外汇衍生品交易业务符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司对外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了风险防控机制，可有效控制交易风险。
六、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易进行核算处理。
七、备查文件
1、第九届董事局第四十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一九年一月十九日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2018-047
株洲冶炼集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|251,514,559|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.68|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长黄忠民先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事胡晓东女士、虞晓锋先生、樊行健先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席 4人，监事刘发明先生、周富强先生、鞠旭波先生因公未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对控股子公司湖南株冶有色金属有限公司进行增资扩股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|251,514,559|47.68|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|余强国|251,514,559|47.68|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南芙蓉律师事务所
律师：陈平凡、俞奇沐
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
株洲冶炼集团股份有限公司2018年11月17日
A股简称：中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：2015-035
A股代码：601390 H股代码：00390 公告编号：2015-035
中国中铁股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票发行底价和发行数量
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、由于公司实施 2014年度利润分配方案，公司非公开发行 A股股票的发行底价由 7.65元/股调整为 7.57元/股。
2、公司非公开发行 A股股票的发行数量由不超过 156,862万股调整为不超过 158,520万股。
转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行的发行底价和发行数量上限将相应调整。
2015年 5月 18日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配方案的议案》，根据前述分配方案，以 2014年 12月 31日公司总股本 21,299,900,000股为基数，每 10股派送现金红利人民币 0.78元（含税），共计分配利润人民币 1,661,392,200.00元。分配后，尚余未分配利润转入下一年度。2015年 6月 4日，公司在 A股市场发布了《中国中铁股份有限公司 2014年度利润分配实施公告》，股权登记日：2015年 6月 9日，A股除息日：2015年 6月 10日，A股现金红利发放日：2015年 6月 10日。
目前，公司 2014年度 A股利润分配已实施完毕，现对本次发行的发行底价和发行数量上限作如下调整：
1、发行底价
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日（2015年 2月 11日），发行底价为 7.65元/股。公司 2014年度利润分配按每股派送现金红利人民币 0.078元（含税），实施完毕后，本次发行的发行底价调整为 7.57元/股。具体计算如下：
调整后发行底价＝调整前发行底价－每股现金红利＝7.65元/股－0.078元/股＝7.572元/股，四舍五入后为 7.57元/股。
2、发行数量
本次发行的发行数量为不超过 156,862万股。公司 2014年度利润分配实施完毕后，本次发行的发行数量上限调整为 158,520万股
（四舍五入后取整）。具体计算如下：
调整后发行数量上限＝调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后发行底价＝156,862万股×7.65元/股÷7.57元/股＝ 158,520万股。
除上述调整外，本次发行的其他相关事项均无变化。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2015年 6月 11日