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川化股份有限公司 专项说明关于川化股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
川化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了川化股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 28日签发了川华信审（2015）024号带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》（深圳证券交易所公司管理部2015年1月9日修订）的要求，就贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2014年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
川化股份有限公司 专项说明附件：上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：
二○一五年四月二十八日
川化股份有限公司 专项说明附件
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：川化股份有限公司 金额单位：人民币元2014年度
2014年度占用
非经营性 占用方与上市公司上市公司核算的2014年期初占 占用资金2014年度偿还2014年期末占占用形成原资金占用方名称 累计发生金额 占用性质资金占用 的关联关系 会计科目 用资金余额 的利息（如累计发生金额 用资金余额 因
（不含利息）
有）
现大股东
及其附属
企业
小计 —— —— —— —— ——前大股东
及其附属
企业
小计 —— —— —— —— ——总计 —— —— —— —— ——2014年度
2014年度往来累
其它关联 往来方与上市公司上市公司核算的2014年期初往 往来资金2014年度偿还累2014年期末往来往来形成原资金往来方名称 计发生金额（不 往来性质资金往来 的关联关系 会计科目 来资金余额 的利息（如计发生金额 资金余额 因
含利息）
有）
大股东及四川化工控股（集团）有限责任公司 控股股东 应收账款 275,000.00 275,000.00结算欠款经营性往来
川化股份有限公司 专项说明其附属企四川化工控股（集团）有限责任公司 生产保证金经营性往来控股股东 其他应收款 600,000.00 600,000.00
业 （注1）
九禾股份有限公司 同一最终控制人 应收账款 5,876,100.00 5,376,100.00 500,000.00结算欠款经营性往来冬储贴息结经营性往来九禾股份有限公司 同一最终控制人 其他应收款 4,221,500.00 4,221,500.00
算欠款四川川化汇成培训管理有限责任公 结算欠款经营性往来同一最终控制人 应收账款 46,550.90 38,650.21 7,900.69
司
四川川化集团成都望江化工厂（注2）同一最终控制人 预付账款 46,815,388.45 406,377,092.29 443,779,884.62 9,412,596.12结算欠款经营性往来四川川化永鑫建设工程有限责任公 结算欠款经营性往来同一最终控制人 应收账款 757,233.24 880,399.94 891,633.18 746,000.00
司
四川川化永鑫建设工程有限责任公 结算欠款经营性往来同一最终控制人 预付账款 10,000,000.00 10,000,000.00
司
四川省川化润嘉置业有限责任公司同一最终控制人 应收账款 11,591.13 8,794,188.56 7,797,065.09 1,008,714.60结算欠款经营性往来四川泸天化股份有限公司 同一最终控制人 应收账款 338,621.67 338,621.67 结算欠款经营性往来四川天正化工有限责任公司 同一最终控制人 应收账款 727,657.76 727,657.76结算欠款经营性往来四川川化生物工程有限责任公司 同一最终控制人 应收账款 1,418,653.13 825,424.48 593,228.65结算欠款经营性往来四川泸天化绿源醇业有限责任公司同一最终控制人 应收账款 624,000.00 624,000.00结算欠款经营性往来四川华英化工有限责任公司 同一最终控制人 应收账款 180,000.00 90,000.00 90,000.00结算欠款经营性往来上市公司 非经营性往四川禾浦化工有限责任公司 子公司 其他应收款 49,304,800.00 49,304,800.00 借款的子公司 来及其附属 借款利 非经营性往四川禾浦化工有限责任公司 子公司 应收利息 5,990,051.35 3,065,936.81 9,055,988.16
企业 息 来
川化股份有限公司 专项说明关联自然
人及其控
制的法人
其他关联
人及其附
属企业
总计 —— —— ——
119,845,843.60 426,458,921.63 463,358,879.25 82,945,885.98
—— ——注1：应收四川化工控股（集团）有限责任公司款项系根据川财企【2007】33号《四川省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法实施细则（试行）》规定，母公司代收上交国资委的安全生产风险抵押金。
注2：本公司向四川川化集团成都望江化工厂（以下简称：“望江化工厂”）采购包装物业务。望江化工厂本期偿还累计发生金额44,377.99万元，其中：有31,516.40万元系本公司取得的银行生产经营资金贷款，按照银监会“三办法一指引”规定受托支付供应商，供应商望江化工厂退回的部分资金，有2,778.00万元系本公司通过望江化工厂票据贴现收回资金和承担的利息，有 8,469.81万元系本公司收到望江化工厂退回的预付购货款。
法定代表人：王诚 主管会计工作的负责人：辜凯德 会计机构负责人：余常燕
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十七次会议审议的有关事项发表意见如下：一、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司使用自有资金进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元人民币购买银行发行的理财产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司运用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品。
二、《关于开展远期结售汇业务的议案》的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于开展远期结售汇业务的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行远期结售汇业务发表如下意见：
独立董事发表独立意见如下：公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，独立董事同意公司在业务规模（远期结售汇业务累计总额不超过1亿美元）和业务期限内（2015年1月1日－2015年12月31日）开
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见展远期结售汇业务。
三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
四、《关于全资子公司福宝光电与其参股公司原股东签署股份回购协议的议案》的独立意见
本次股权转让交易对价为交易双方自主协商定价，公司从控制公司非主业投资风险角度考虑，福宝光电按照《原股东股份回购协议》约定转让苏州健邦20%股权，按照增资金额以现金方式收回投资款，未对公司财务状况和经营状况产生重大影响。公司不存在对苏州健邦提供担保、委托理财的情况，苏州健邦未存在占用公司资金的情况，本次股权转让交易符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额在董事会决策权限范围内，无需经股东大会批准。董事会会议审议相关议案的程序和决策合法、有效。作为公司独立董事，我们同意公司本次股权转让交易行为。
（以下无正文，下页为本独立意见的签字页）
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ____________
李国昊 赵鹤鸣 罗正英
2014年 12月 22日
北京国枫律师事务所
关于湖南千山制药机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0365号
致：湖南千山制药机械股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第五届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年8月27日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》，该等公告载明了本次会议召开的召集人、时间、地点、表决方式、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系电话等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2015年9月14日在长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室召开，由贵公司第五届董事会董事长刘祥华先生主持。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 24人，代表股份 147,961,050
股，占贵公司股份总数的40.92%。除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 9名，代表股份 2,218,384股，占贵公司股份总数的0.61%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年 9月 8日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限
公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了审议并通过了如下议案：
1.《关于为全资子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》；
2.《关于向银行申请授信额度的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为:贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
秦桥
潘继东
2015年9月14日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-038华林证券股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日发出第二届董事会第一次会议书面通知。本次会议推举董事林立先生主持，于 2019年 5月 22日以通讯方式召开，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
提名董事林立先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日披露的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》公司第二届董事会各专门委员会主任委员及其委员具体如下：
1.审计委员会成员：齐大宏先生、林立先生、米旭明先生；提名齐大宏先生为主任委员。
2.战略与规划委员会成员：林立先生、潘宁女士、李葛卫先生；
提名林立先生为主任委员。
3.薪酬与提名委员会成员：米旭明先生、林立先生、齐大宏先生；
提名米旭明先生为主任委员。
4.风险控制委员会成员：潘宁女士、林立先生、李葛卫先生；提名潘宁女士为主任委员。
以上各委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
二届董事会届满之日止。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日披露的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为进一步完善公司经理层队伍建设，聘任如下高级管理人员：
林立先生为公司首席执行官，林立先生已获取证券公司高管资格批复（藏证监发〔2019〕47号）；
雷杰先生为公司副总裁，雷杰先生已获取证券公司高管资格批复（藏证监发〔2019〕92号）；
翟效华先生为公司副总裁，翟效华先生已获取证券公司高管资格批复（藏证监发〔2019〕52号）；
陈彬霞女士为公司副总裁，陈彬霞女士已获取证券公司高管资格批复（苏证监机构字〔2016〕266号）。
拟聘任温雪斌先生为首席风险官，待温雪斌先生获取证券公司高级管理人员资格，并在完成向监管部门任职备案程序后正式履职。
上述人员任期与第二届董事会任期相同。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日披露的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于向公司董事会申请可转换公司债券包销资金的议案》
根据业务发展的需要及公司实际情况，申请 20,000万元资金额
度用于可转债项目包销及公司保荐承销的可转债项目，资金额度有效期为董事会审议通过之日起至 2020年 12月 31日。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司治理结构，公司拟对组织架构作出以下调整： 1.信息技术部更名为金融科技中心；运营管理部更名为运营管理中心；
2.互联网金融部、客户管理中心划归至金融科技中心；证券金融
部、机构业务中心划归至财富管理中心；固定收益事业部、资本市场部划归至投资银行事业部；
3.人力行政中心调整为人力资源部和行政部两个一级部门；
4.新设一级部门金融同业部和研究所；
5.撤销基金业务部；
6.内核部由合规总监分管调整至首席风险官分管。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于提请董事会授权公司办理江门房产转让相关事宜的议案》
2016年 8月 18日，公司与深圳市立业集团有限公司签订《固定资产转让协议》，公司将所拥有的五邑城二层商铺、地下二层车库等九项资产按评估值 18,235,895元作价转让给深圳市立业集团有限公
司。截止目前，深圳市立业集团有限公司已全部支付完成固定资产转让款项。
根据工商部门的审批流程，公司经营管理层提请董事会授权管理层办理关于转让江门市蓬江区文华苑9幢109室和江门市蓬江区五福二街5座之三605室两套房产的具体申请报批事项和相关变更登记手续。本次房产转让所签订的有关资料仅作为提供给不动产权登记部门用于办理以上两房产过户登记的手续，且本次转让交易行为对公司本年度经营和利润不会造成任何影响。本次房产转让交易所涉及的费用及税项由深圳市立业集团有限公司承担支付。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
1.第二届董事会第一次会议决议。
附件：华林证券股份有限公司组织架构图
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二○一九年五月二十三日
附件：
华林证券股份有限公司
组织架构图
多氟多化工股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现基于独立判断立场，对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项发表以下独立意见：
关于子公司对外提供担保的独立董事意见
1、公司按照《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障了公司的资产安全。
2、公司子公司浙江中宁硅业有限公司（以下简称“中宁硅业”）为其全资子公司衢州中宁电子科技有限公司（以下简称“中宁电子”）借款提供担保，中宁硅业主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次中宁硅业为其全资子公司中宁电子借款提供担保，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
独立董事：罗斌元 李颖江 黄国宝
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-005浙江日发精密机械股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月9日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2015年1月19日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席董益光先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》公司监事会依照有关法律法规对该事项进行了审查,全体监事一致认为：该项担保业务的开展，将为公司优质客户提供资金，以提高目标客户的合同履约能力，将有效地促进和巩固公司与客户之间的合作伙伴关系，符合公司的长远发展利益。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。
同意2015年度公司向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司监事会就该事项发表如下意见：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。同时，该决
定履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一五年二月十一日
南京港股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2017-018南京港股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|222,737,743.00|158,158,007.00|40.83|
|营业利润|95,441,739.00|18,201,574.00|424.36|
|利润总额|97,811,450.00|23,120,208.00|323.06|
|归属于上市公司股东的净利润|84,611,324.00|21,687,704.00|290.13|
|基本每股收益（元）|0.3441|0.0882|290.14|
|加权平均净资产收益率|11.98%|3.37%|8.61|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,758,332,792.00|1,090,417,522.00|336.38|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,314,690,215.00|666,958,083.00|247.05|
|股本|245,872,000.00|245,872,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|9.41|2.71|247.23|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司克服了市场竞争和内部改革双重压力，在公司经营层的领导下，紧密围绕董事会下达的年度生产经营目标，迎难而上，扎实工作，同时，完成公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，取得了较好的成果。
2016年度公司完成营业总收入22274万元，较去年同期增加40.83%；营业利润为9544万元，较去年同期增加424.36%；
利润总额为9781万元，较去年同期增加323.06%；归属于上市公司股东的净利润为8461万元，较去年同期增加290.13%；基本每股收益为0.3441元，较去年同期增加290.14%；主要是公司原油、成品油、液体化工品装卸业务板块在2016年全年较上年同期有一定幅度增长，同时，报告期内，公司完成了对南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称“龙集公司”）的重大资产重组，龙集公司由公司的参股公司变为控股公司并纳入公司年度合并报表范围，因合并范围扩大，营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润大幅度增长。
2016年度公司总资产为475833万元，较去年同期增加336.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为231469万元，较去年同期增加247.05%；归属于上市公司股东的每股净资产为9.41元，较去年同期增加247.23%；主要是报告期内公司完成了对龙集公司的重大资产重组，向南京港（集团）有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行股份购买龙集公司资产，向4名特定对象非公开发行股份募集配套资金，龙集公司成为公司控股公司并纳入公司年度合并报表范围，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期大幅增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月25日披露的《南京港股份有限公司2016年度业绩预告修正公告》（公告编号：2017-015）修正后的预计业绩中预计的业绩范围不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
南京港股份有限公司2016年度业绩快报六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会2017年2月27日
广东星徽精密制造股份有限公司
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号 2015-099
广东星徽精密制造股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年10月22日以公告形式发出会议通知，于2015年11月9日下午14:00在公司总部会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡耿锡先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共11人，代表股份5,373.09万股，占公司有表决权股份总数的63.8021%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共9人，代表股份5,373.05万股，占公司有表决权股份总数的 63.8016%；参加网络投票方式的股东及授权代表共2人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司佛山北滘支行申请综合授信融资的议案》；
表决结果：同意5,373.05万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%，反对
广东星徽精密制造股份有限公司
400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于为子公司清远市星徽精密制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意5,373.05万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%，反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席或列席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法、有效。
四、备查文件：
1、《广东星徽精密制造股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广东星徽精密制造股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2015年11月9日
独立董事相关事项独立意见
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况以及控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司 2014年度 1-6月份对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明及独立意见如下：
1、报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序；
2、报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
3、截止 2014年 6月 30日止，没有为控股股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、公司独立董事关于本公司控股子公司三明港务发展有限公司（下称三明港发公司）将三明陆地港二期工程委托厦门港务疏浚工程有限公司（下称港务疏浚公司）施工之关联交易事项的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，公司控股子公司三明港发公司将三明陆地港二期工程委托港务疏浚公司施工之关联交易事项，公司独立董事已事先认可本次关联交易，并发表独立意见如下：
1、公司董事会在审议《关于三明港发公司委托港务疏浚公司工程施工的关联交易议案》前取得了我们的事前认可。本次交易内容为本公司控股子公司三明港发公司委托本公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司的下属企业港务疏浚公司施工三明陆地港二期工程，该事项属于关联交易行为。该事项有利于本公司更好地控制该工程进度和工程质量。
2、本次关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益。
3、本次关联交易事项程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，表决时与关联方有利害关系的董事回避了表决。
三、公司独立董事关于本公司租赁国贸码头的关联交易事项的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《厦门港务发展股份有限公司章程》的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，本公司向厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱集团”）租赁国贸码头属于关联交易事项，公司独立董事已事先认可本次关联交易，并发表独立意见如下：
1、公司董事会在审议《关于本公司租赁国贸码头的关联交易议案》前取得了我们的事前认可。本次交易内容为本公司向公司控股股东厦门国际港务股份有限公司的控股子公司集装箱集团租赁国贸码头承接东渡码头3#、4#泊位的散件杂货装卸业务，该事项属于关联交易行为。公司租赁国贸码头，是为了承接东渡码头散件杂货业务的过渡性措施，有利于保持本公司码头装卸业务的可持续发展。
2、本次关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司全体非关联股东、特别是中小股东的利益。
3、本次关联交易事项程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，表决时与关联方有利害关系的董事回避了表决。
独立董事：傅元略王鸿鹏刘鹭华
2014年8月11日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-044债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司第六届监事会第三次会议于二〇一四年七月三日在个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由五名监事组成，全部监事均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席汤发先生主持了本次会议，会议审议通过以下决议：
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
本次重大资产重组为锡业股份发行股份购买云锡控股、云锡集团等持有华联锌铟的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，云锡控股、云锡集团、华联锌铟均为公司关联方，本次交易构成关联交易。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于<云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于<云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议，具体内容详见《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》。
5、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于公司本次重大资产重组符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<重组办法>第四十二条第二款规定的议案》。
锡业股份本次向博信天津发行的股份数量占发行后上市公司总股本的3.92%，但本次重组的交易金额预估值为37.49亿元，符合《重组办法》第四十二条第二款的有关规定。
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
8、《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
具体内容详见公司同日披露的《关于本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
9、《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会予以审议。
10、《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》。
11、《关于就涉及本次重大资产重组议题暂不召开临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于就涉及本次重大资产重组议题暂不召开临时股东大会的议案》。
12、《云南锡业股份有限公司关于出售铅业分公司资产暨关联交易的议案》表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于出售铅业分公司资产暨关联交易的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日关联交易公告。
13、《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，一致审议通过了《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
经审议，公司同意聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构（聘期一年），并将该事项提交公司股东大会决定。
二、备查文件
《云南锡业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一四年八月五日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事
关于对公司会计估计变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本人作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第三次会议《关于公司会计估计变更的议案》发表独立意见如下：
因公司目前执行的房屋及建筑物折旧年限已不能适应公司现有业务发展情况，为能够真实反映固定资产的实际使用消耗及公司财务状况和经营成果，公司拟决定对房屋及建筑物的固定资产折旧年限进行合理调整。
经审议，我们认为：本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
本页以下无正文。
（下接独立董事签字页）
（本页无正文，为金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事《关于对公司会计估计变更的独立意见》签字页
独立董事签名：
冯育升 谢俊源 李凡
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-012北京顺鑫农业股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要相互提供服务，包括提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务等其他与日常经营相关的项目，总计金额不超过 5000万元。2014年本公司与顺鑫控股日常关联交易实际发生金额为3217.21万元。
（二）截至目前，顺鑫控股持有本公司股份 222,429,783股，占公司总股本的38.98%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项交易构成公司的关联交易。
（三）关于本次公司与顺鑫控股发生的日常关联交易相关议案，公司独立董事已进行了事前审查，认为交易内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。
公司于2015年3月24日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》的议案。关联董事王泽先生、郭妨军先生、李晓勇先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并出具了专项意见。
（四）根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议，关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。
（五）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联人|2015年预计金额|2014 年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|接受关联人提供的劳务|顺鑫控股及其下属公司|4000|2883.38|100%|
|向关联人提供劳务|顺鑫控股|1000|333.83|100%|
|合计||5000|3217.21|—|

（六）本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、2015年1月12日公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易》、《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权暨关联交易》的议案，由顺鑫控股分别出资14.48万元和 1000万元收购北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司资产负债和北京顺鑫国际种业有限公司100%股权。具体内容详见 2015年1月 13日《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易的公告》（2015-002）及《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权暨关联交易的公告》（2015-003）。
二、关联方介绍和关联关系
名称：北京顺鑫控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层
主要办公地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼11层
法定代表人：王泽
注册资本：人民币85000万元
税务登记证号：11022210255117X
主营业务：种植业、养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、
产中、产后服务；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开
发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管
理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包。
股东：北京市顺义区国有资本经营管理中心（持有顺鑫控股100%股权）
2、顺鑫控股最近一期的相关财务数据
截至2014年9月30日，顺鑫控股总资产为2,035,535万元，净资产522,594万元；2014年1-9月实现营业收入756,617万元，净利润14,741万元。
3、与本公司的关联关系
顺鑫控股为公司控股股东，其与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。
4、履约能力分析
北京顺鑫控股集团有限公司经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议；
遵循公允、合理的定价原则，以市场价格为基础；不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的，执行国家统一规定；若国家没有统一收费标准的，但北京市或顺义区有规定的，适用北京市或顺义区的规定；若既没有国家统一规定，又无北京市或顺义区的地方规定的，参照北京市或顺义区的市场价格；若没有上述三项标准时，可依提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
2、关联交易协议签署情况
2015年 3月 9日，公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议，协议中约定了公司及其下属公司与顺鑫控股及其下属公司相互提供服务的项目；定价原则；权利义务；协议有效期为一年；协议生效条件为经各方签字、盖章，并经各方董事会或股东会审议同意；以及协议中约定公司及其下属公司在 2015年按照上述服务项目和预计总金额范围内履行日常关联交易事项。
四、交易的目的和对上市公司的影响
上述提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务等其他与日常经营相关的交
易是基于公司2015年度的经营计划所制定，属于公司正常业务经营需要。
上述交易均属于公司正常业务往来，且关联交易的定价公允，符合市场定价原则，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
独立董事对本次日常关联交易预测情况进行了认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：公司的关联交易均属公司正常的生产经营所需，定价原则公平合理，符合公司与关联方签署日常关联交易框架协议的规定，同意提交公司董事会审议；董事会在对该项议案进行表决时，关联董事回避了表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》规定，没有损害公司及其他中小股东的利益。
六、保荐机构意见
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的独立意见、关联交易涉及的协议等相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：
上述交易是公正、公平、合理的，符合公司的长远利益，没有损害中小股东的利益。
顺鑫农业召开董事会，审议通过了关联交易事项，公司关联董事就相关议案表决进行了回避，独立董事对关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、日常关联交易框架协议；
4、中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司2015年度预计日常关联交易的核查意见。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201911-142华平信息技术股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议和第四届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经公司2019年8月9日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币6.59元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份实施期限为自公司2019年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2019年8月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：201908-102）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
1、截至2019年10月31日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。
2、公司于2019年11月13日实施了首次回购，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份100,000股，占公司目前总股本的0.0184%，最高成交价为4.19元/股，最低成交价为4.17元/股，成交总金额为418,425.49元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
华平信息技术股份有限公司 公告（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年11月13日）前5个交易日公司股票累计成交量为3,704万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%，即926万股。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-093
江苏金陵体育器材股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年 10月 28日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第四次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年 10月 17日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司董事赵育龙、独立董事王家宏以通讯方式参加本次董事会。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第三季度报告>的议案》；
经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第三季度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司 2019年第三季度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述议案，不需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为：本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，也不存在追溯调整事项。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》。
上述议案，同意9名，反对 0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
上述议案，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会