Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-052深圳市长方集团股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 100,000,000股,占公司总股本的12.66%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 100,000,000股，占公司总股本的12.66%；
2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2017年 5月 22日。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]249号”文核准，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长方集团”）向安信基金管理有限责任公司、宝盈基金管理有限公司两名特定对象非公开发行10,000.00万股股份，发行价格为7.60元/股。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月27日出具《验资报告》（大华验字[2016]第 000339号）。经审验，截至 2016年 4月 27日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股7.60元，募集资金总额 760,000,000元，扣除总发行费用 7,311,320.76元，共计募集资金净额为人民币752,688,679.24元。
二、申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、非公开发行股份认购方股份锁定承诺:自非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起 12个月内，不转让或委托他人管理本次认购的长方集团股票，也不由长方集团回购该部分股份。
了上述承诺。除上述承诺外，本次申请解除限售股份股东对公司不存在其他承诺。
3、截至本公告披露日，本次申请解除限售股份股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2017年5月22日；
2、本次解除限售股份数量为 100,000,000股,占公司总股本的12.66%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 100,000,000股，占公司总股本的12.66%；
3、本次解除股份限售的股东人数为2名，证券账户总数为11户；
4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次可上市流通股数|本次可上市流通占总股本比例|股份冻结数|
|1|安信基金管理有限责任公司|62,000,000|62,000,000|7.85%|0|
|2|宝盈基金管理有限公司|38,000,000|38,000,000|4.81%|0|
|合计||100,000,000|100,000,000|12.66%|0|

注：
1、安信基金管理有限责任公司以“安信基金－浦发银行－深圳市鼎萨恒顺投资有限公司”、“安信基金－浦发银行－安信基金明华信德定增1号资产管理计划”和“安信基金－浦发银行－安信基金易德资本1号资产管理计划”3个产品认购。
2、宝盈基金管理有限公司以“中国建设银行股份有限公司－宝盈资源优选混合型证券投资基金”、“中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金”、“招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金”、“宝盈基金－光大银行－宝盈新动力2号特定多客户资产管理计划”、“宝盈基金－光大银行－宝盈新动力3号特定多客户资产管理计划”、“宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划”、“宝盈基金－工商银行－宝盈熔岩定增5号特定多客户资产管理计划”和“宝盈基金－交通银行－宝盈恒盛3号特定多客户资产管理计划”8个产品认购。
四、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||股份类型|||||||||||
||||数量||比例(%)||(+,-)||数量||比例(%)|
|一、限售条件流通股/非流通股||402,406,289||50.93||-100,000,000||302,406,289||38.27%||

二、无限售条件流通股 387,702,480 49.07 100,000,000 487,702,480 61.73%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|790,108,769|100.00|790,108,769|790,108,769|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）就长方集团限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对长方集团非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-053北京东方园林环境股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年4月24日下午2:00
（2）网络投票时间：2017年4月23日至4月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月24日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司董事、总裁赵冬先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君合律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共10人，所持有表决权的股份总数为1,321,120,925股，占公司股份总数的49.3442%。
通过网络投票出席会议的股东 8人，代表股份 6,967,675股，占公司总股本的0.2602％。
综上，参加本次股东大会的股东人数为 18人，代表股份 1,328,088,600股，占总股本的49.6044%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《北京东方园林环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,328,088,600票。同意票为1,328,088,600票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为8,949,657股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对股数为 0股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为 0股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为1,328,088,600票。同意票为1,328,088,600票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为8,949,657股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对股数为 0股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为 0股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所李譞、肖一律师出席本次大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
五、备查文件
1、北京东方园林环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
深圳市金奥博科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（郑馥丽女士）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定要求，本着对全体股东负责态度，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，认真审议董事会会议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司的规范运作、维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
2018年度，本人积极参加公司董事会和股东大会会议，认真审议提交董事会的各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会和股东大会会议的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。
2018年度，公司共召开董事会会议9次，股东大会会议2次。本人出席董事会会议9次，列席股东大会会议2次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对历次董事会审议的议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、2018年1月26日，公司召开第一届董事会第十三次会议，本人就“关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易”事项发表了事前认可意见和独立意见。
2、2018年2月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议，本人就“关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金”的事项发表了独立意见。
3、2018年3月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议，本人就“关于续聘2018年度公司审计机构”、“关于公司2018年度日常关联交易预计”的事项发表了事前认可意见；就“关于对公司截至2017年12月31日的控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况”、“关于公司2017年度利润分配预案”、“关于续聘2018年度公司审计机构”、“关于公司2018年度日常关联交易预计”“关于公司2017年度内部控制自我评价报告”、“关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬方案”、“关于提名董事候选人”、“关于公司2017年度募集资金存放和使用情况专项报告”、“关于公司内部控制规则落实自查表”、“关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目”、“关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式”的事项发表了独立意见。
4、2018年7月6日，公司召开第一届董事会第十八次会议，本人就“关于变更部分募集资金专户”的事项发表了独立意见。
5、2018年8月14日，公司召开第一届董事会第十九次会议，本人就“关于对公司2018年半年度的控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况”、“关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告”、“关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换”的事项发表了独立意见。
6、2018年10月29日，公司召开第一届董事会第二十次会议，本人就“关于会计政策变更”的事项发表了独立意见。
7、2018年12月27日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理”和“关于公司使用闲置自有资金进行现金管理”的事项发表了独立意见。
综上，本人认为公司2018年度审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、现场调查情况
2018年度，本人通过参加公司会议和对公司现场实地考察，充分了解了公司生产经营情况、管理和内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对董事履职情况、关联交易情况、募集资金使用情况等进行了监督和核查，同时通过邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，重点关注了公司运行状态、有关公司的舆情报道、监管精神与动态及对外投资情况等重大事项，对公司拟决定的重大项目进行决议前，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益。报告期内，对公司的现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。
四、董事会专业委员会工作情况
报告期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，主持召开审计委员会会议4次，提名委员会会议1次。依照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，组织审议公司审计部提交的相关定期报告的审计报告、内部控制报告等事宜，关注了年报审计工作的安排及进展情况，并督促指导完成了2018年度内部控制自我评价工作，对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项、关联交易等重大事项进行了有效监督。在日常工作中，对公司内部控制制度及执行情况进行审查，认真审阅公司审计部对公司内审的工作报告，督促公司审计部严格按照审计要求执行。同时，对公司董事候选人任职资格进行了审查并发表意见，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案和考核情况进行审查并发表意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、对公司信息披露工作的监督。本人持续关注公司信息披露工作，督促严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露工作，有效保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
3、本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度及相关培训，加强对公司治理结构和保护社会公众投资者的合法权益方面的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、2018年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：fulicpa@126.com
2019年，本人将一如既往的秉承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司经营情况，提高董事会决策的科学性，充分发挥独立董事的作用，提升对公司和投资者利益的保护能力，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合和全
力支持。
独立董事（郑馥丽）：
年 月 日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-065深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年9月14日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2015年 9月 8日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
（一）会议审议通过《关于聘任赵勇为公司总经理的议案》，其中9票赞成、 0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事会提名委员会的提名，聘任赵勇先生担任公司总经理。
详细内容见公司于 2015年 9月 15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于公司董事、高管等变更的公告》。
（二）会议审议通过了《关于聘任周毓为公司营运总监的议案》，其中 9票赞成、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》相关规定，由公司董事会提名委员会的提名，聘任周毓先生担任公司营运总监、兼任生产总监。
详细内容见公司于 2015年 9月 15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于公司董事、高管等变更的公告》。
（三）会议审议通过《关于选举周毓为公司董事的议案》，其中 9票赞成、
0票反对、0票弃权。
公司提名周毓先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。
详细内容见公司于 2015年 9月 15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于公司董事、高管等变更的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第八届董事会第十九次会议相关议案及相关材料,发表如下独立意见：
1、广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）本次转让信托计划受益权为了满足公司资金需求，信托计划受益权转让的定价政策及定价依据符合公允性原则，本次转让不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议前述关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。广州越秀金控转让信托计划受益权符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。
我们同意广州越秀金控转让信托计划受益权的总体安排；
公正及市场化的原则，借款利息按不高于实际拆借日中国人民银行公布施行的同期限贷款基准利率上浮15%计算，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
3、公司对 2019年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益，公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
4、公司使用募集资金置换已预先投入资金事宜，符合相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先支付部分法律顾问费用、新股发行登记费等的行为符合公司本次重组实施的需要，符合全体股东利益。公司董事会在审议本议案时的表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司使用募集资金置换已预先投入资金 1,199,379.11元；
定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更；
6、关于续聘会计师事务所的议案，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务及内控进行审计，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益，公司董事会在审议本议案时的表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构；
7、公司及广州越秀金控向广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）以借款形式提供各不超过 200,000万元财务资助，系为满足越秀租赁资金周转及日常经营需要，且将提交公司股东大会审议。公司董事会在审议本议案时的表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，相关安排符合《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》的有关规定，不损害公司及股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 沈洪涛 杨春林
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-10深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《香港商报》披露了《关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的公告》（编号：2016-06）。根据相关规则的要求，现就本次担保事项补充说明如下：
一、担保概述
为满足控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）的物流园项目发展及日常经营资金需要，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、银行承兑汇票等提供不超过 6亿元人民币或等值外币的连带责任担保，担保期限不超过3年。本额度为新增担保额度。在控股子公司经营所需时，公司在授权额度内和担保期间为其提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。该授权自股东大会审议通过之日起3年内有效。
宝湾控股另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”，本公司的控股股东）将按其持股比例（22.64%）为宝湾控股提供担保（若公司为宝湾控股向金融机构提供全额担保，南山集团将按其持股比例向公司提供反担保），期限不超过3年。
后续待担保实际发生时，公司将及时披露担保进展情况。
由于宝湾控股处于高速发展时期，物流园项目的资金投入大，资产负债率较高，资信评级较低，故未能提供反担保。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其子公司经审批的担保总额为 139,294万元（含本次担保事项），占2014年度经审计净资产的82.39%，全部为对控股子公司的担保。
公司及其控股子公司实际对外担保余额为 20,599.29万元，全部为对控股子公司的担保，占2014年度经审计净资产的12.19%。无逾期担保。
除上述补充外，原公告其他内容无变更，补充后的“关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的公告”详见附件。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年一月十六日
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为满足控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）的物流园项目发展及日常经营资金需要，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、银行承兑汇票等提供不超过6亿元人民币或等值外币的连带责任担保，担保期限不超过3年。本额度为新增担保额度。在控股子公司经营所需时，公司在授权额度内和担保期间为其提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
该授权自股东大会审议通过之日起3年内有效。
宝湾控股另一股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”，本公司的控股股东）将按其持股比例（22.64%）为宝湾控股提供担保（若公司为宝湾控股向金融机构提供全额担保，南山集团将按其持股比例向公司提供反担保），期限不超过3年。
后续待担保实际发生时，公司将及时披露担保进展情况。
由于宝湾控股处于高速发展时期，物流园项目的资金投入大，资产负债率较高，资信评级较低，故未能提供反担保。
公司于2016年1月12日召开了第七届董事会第二十次通讯会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增为宝湾物流控股有限公司提供担保的议案》。
本次担保事项相关协议尚未签署，尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：宝湾物流控股有限公司
成立于 2011年 7月 28日，注册地点为深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 14楼 1425房，法定代表人为王世云，注册资本为 50000万元，经营范围：投资物流行业、商贸行业及相关投资咨询，仓储代理，机械设备租赁，国内货运代理，货物装卸、分拣业务，物流信息、商务信息咨询，国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与本公司的关系：宝湾控股为本公司的控股子公司，本公司持有宝湾控股
77.36%的股权。本公司控股股东南山集团为宝湾控股的另一股东，持有宝湾控股22.64%的股权。
2、产权及控制关系
中国南山开发（集团）股份有限公司
51.79% 22.64%
深圳赤湾石油基地股份有限公司 宝湾物流控股有限公司
77.36%
3、宝湾控股（合并）财务情况：截止2014年12月31日，宝湾控股总资产38.94亿元，净资产13.16亿元，营业收入3.54亿元，净利润 8,972.05
万元（经审计）。截止2015年9月30日，总资产39.90亿元，净资产 13.80亿元，营业收入3.42亿元，净利润6,486.66万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司拟按股权比例为宝湾控股在银行综合授信额度项下的借款、开立银行保函、银行承兑汇票等提供不超过6亿元人民币或等值外币的连带责任担保，担保期限不超过3年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保主要是为满足宝湾控股日常经营需要，担保风险可控，且南山集团将按其持有宝湾控股的股权比例为宝湾控股提供担保或为公司提供反担保，因此公司为宝湾控股提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其子公司经审批的担保总额为139,294万元（含本次担保事项），占2014年度经审计净资产的82.39%，全部为对控股子公司的担保。
公司及其控股子公司实际对外担保余额为 20,599.29万元，全部为对控股子公司的担保，占2014年度经审计净资产的12.19%。无逾期担保。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年一月十六日
扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等相关议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合国办发【2013】110号文、证监会公告【2015】31号文的相关规定，符合公司及股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签名）：
陈贤 汤标 张斌
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（佟成生）
各位股东及股东代理人：
本人作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2015年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席公司会议情况
2015年度，公司共召开了5次董事会、2次股东大会，由于本人于2015年2月7日起担任公司第三届董事会独立董事，因此参加了4次董事会及1次股东大会，本人亲自出席董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|4||4||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2015年8月16日第三届董事会第三次会议，本人对《关于2015年半年度报告全文
及摘要》及《关于公司向银行申请授信额度》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、战略委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议；同时参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2015年度的信息披露工作。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
【此页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页】独立董事
佟成生
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-033厦门银润投资股份有限公司
关于控股股东开展特定股票受益权转让及回购业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月12日，公司收到控股股东深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“深圳椰林湾”）《关于开展特定股票受益权转让及回购业务的通知》，现将相关情况公告如下。
深圳椰林湾将以其持有的15,000,000（壹仟伍佰萬）股厦门银润投资股份有限公司（以下简称“银润投资”或“公司”）股票的受益权（指上述特定股票的卖出收入；因上述特定股票取得的股息、红利、收入等）作为标的，与西藏紫光卓远股权投资有限公司以及华能贵诚信托有限公司开展特定股票受益权转让及回购业务，并设立“华能信托财富3号单一资金信托”。
其中，西藏紫光卓远股权投资有限公司作为该信托的单一委托人及受益人，华能贵诚信托有限公司作为该信托的受托人及特定股票收益权的受让方，深圳椰林湾投资策划有限公司为该信托的转让方。深圳椰林湾持有的 1500万股银润投资股票的受益权转让价格为200,000,000元（贰亿圆）人民币。信托成立日为2015年6月10日，回购日为2016年6月10日，受让方（即华能贵诚信托有限公司）有权根据本信托委托人（即西藏紫光卓远股权投资有限公司）的指令随时宣布回购日提前到期。
2015年 6月 7日，深圳椰林湾与华能贵诚信托有限公司签订了《特定股票受益权转让及回购合同》及《股票质押合同》。
根据相关合同约定，深圳椰林湾将其持有的15,000,000（壹仟伍佰萬）股银润投资股票质押给华能贵诚信托有限公司，并于 2015年 6月 9日在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理股票质押登记手续。
截至本公告日，深圳椰林湾投资策划有限公司持有的公司股票为 27,438,544股，占公司总股本的28.52%。本次参与信托及质押的股票占公司总股本的15.59%。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
特一药业集团股份有限公司
独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就对公司变更会计师事务所的事前认可如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会进行审议。
（以下无正文，为特一药业集团股份有限公司《独立董事关于公司变更会计师事务所的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签名）：
卢北京 曹艳铭 李桂生
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-070
分众传媒信息技术股份有限公司
全资子公司开展结构化融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资业务情况概述
为加速分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市分众小额贷款有限公司（以下简称“分众小贷”）资金周转，拓宽融资渠道及降低融资成本，分众小贷拟在未来一年内进行结构化融资，包括但不限于专项资产管理计划、资产支持专项计划、财产权信托、私募基金等，合计融资规模不超过人民币30亿元，融资期限不超过3年（以实际成立的融资计划为准）。
拟发行的结构化产品分为优先级产品（含优先级和次优级）和次级产品，其中每期结构化融资规模不超过人民币5亿元，融资期限不超过3年，具体融资规模、分层比例、静态池动态池选择、期限等项目相关要素需要根据监管机构的要求或市场的需求进行相应调整。
优先级产品由符合相关法律法规要求的合格机构投资者或合格个人投资者认购，优先级产品收益采用固定利率，发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价发行确定。次级产品拟由分众小贷、公司或其他第三方机构认购。融资计划终止时待扣除计划必须支出费用及优先级产品本息后，剩余资产拟由次级认购人享有。
公司于2017年10月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于全资子公司开展结构化融资业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。上述事项仍需提交公司股东大会审议。
二、融资业务的基本情况
1、基础资产：分众小贷基于个人消费贷款形成的个人消费贷款债权及其相关附属担保权益；
2、发行规模：每期结构化融资计划规模不超过人民币5亿元，合计结构化融资计划规模不超过人民币30亿元；
3、发行期限：每期结构化融资计划发行期限不超过3年；
4、发行利率：根据发行时债券市场的市场状况确定；
5、发行对象：优先级产品面向符合相关法律法规要求的合格机构投资者或合格个人投资者发行，次级资产支持证券由分众小贷、公司或其他第三方机构认购；
6、拟挂牌转让场所：包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、机构间报价系统、基金业协会、银行业信贷资产登记流转中心、地方金融资产交易所等场所；
7、资金用途：拟用于向合格借款人发放消费贷款或用于分众小贷正常经营等符合监管要求的用途；
8、还款来源：基础资产所产生的现金流回款；
9、差额支付承诺：分众小贷和（或）数禾科技对计划资金不足以支付优先级产品本金及预期收益的差额部分承担补足义务；
10、增信措施：拟由公司或引入外部机构对上述差额支付承诺提供连带责任保证担保。
注：数禾科技拟以5000万美元的价格受让分众小贷100%的股权。交易完成后，分众小贷将成为数禾科技持股100%的全资子公司。
三、融资业务的授权事项
公司董事会授权公司非独立董事在审议通过的结构化融资业务方案基础上，依法合规自行办理开展和实施具体计划的全部事项，包括但不限于：确定各期计划的发行事宜，具体发行规模、优先级产品和次级产品占比、期限；根据国家法律法规及监管部门的要求，签署、修改与实施融资计划有关的一切必要的文件；
决定聘请中介机构，协助公司办理与本次融资计划有关的事宜；如监管部门、交易场所对本次融资计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项外，对本次融资计划实施的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次融资计划。
四、开展结构化融资业务对公司的影响
分众小贷可在全国范围内开展互联网小额贷款业务，此次分众小贷进行结构化融资，有利于分众小贷盘活存量资产、加快资金周转、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，保障分众小贷在合法合规前提下，健康、稳定、持续发展。
五、影响开展此次结构化融资业务的因素
结构化融资产品发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。融资计划中优先级和次级产品的规模、期限、静态池动态池选择、产品结构等项目相关要素需要根据监管机构的要求或市场的需求进行相应调整。
六、独立董事意见
公司独立董事认为公司全资子公司重庆市分众小额贷款有限公司拟在未来一年内开展结构化融资业务有利于其盘活存量资产、加快资金周转、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，也有利于公司的长远发展。相关决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和广大股东权益的情形。同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会 2017年10月28日备查文件：
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-045昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易是否能够最终完成尚存在不确定性。
3、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
4、由于本次协议转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”或“公司”）近日接到公司持股5%以上股东 NEW PROSPECT INTERNATIONLTD.(以下简
称“NP”)的函告，获悉厉善红先生与NP于2018年5月2日签署了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），NP拟以协议转让方式将其持有的公司10,760,000股无限售条件流通股（占公司总股本的5.33%）转让给厉善红先生。每股转让价格为14.24元。具体情况如下：
一、本次股份转让的基本情况
（一）交易双方介绍
1、转让方：
基本情况
名称：NEW PROSPECT INTERNATION LTD.
住所：萨摩亚
法定代表人：MOCHIZUKI ABIN
注册资本：100万美元
统一社会信用代码（登记号）：29668
成立日期：2007年1月3日
经营范围：一般投资业
主要股东：MOCHIZUKIABIN持股100%
执行董事：申安韵
2、受让方
受让人厉善红先生未被列为失信执行人、未被列入金融严重失信人名单，亦不是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。厉善红先生现为公司副总经理。
（二）交易双方持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前股东及其一致行动人直接持股情况||本次转让后股东及其一致行动人直接持股情况||
||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|NP|10,760,000|5.33%|0|0|
|厉善红及其一致行动人|3,711,811|1.84%|14,471,811|7.17%|

（三）股份转让协议的主要内容
1、协议签署主体
转让方: NEW PROSPECT INTERNATION LTD.
受让方：厉善红
2、标的股份
转让方持有的新莱应材10,760,000股股份（占公司股份总数的5.33%）及标的股份所对应的所有股东权利和权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、
表决权等中国法律法规和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权
益）。
3、股份转让价款与支付方式
（1）转让价款
标的股份的转让价格为《股份转让协议》签署之日前一交易日（即2018年5月2日）的收盘价15.82元/股的九折，即为14.24元/股，股份转让价款合计为人民币153,222,400.00元（大写：人民币壹亿伍仟叁佰贰拾贰万贰仟肆佰元整）。
（2）支付方式：
转让双方同意按照以下期限与方式进行标的股份转让价款支付及标的股份
过户相关事宜：
1）本协议生效后30日内，支付15,322,240.00元（大写：人民币壹仟伍佰叁拾贰万贰仟贰佰肆拾元整）；
2）本次股份转让取得深交所的确认意见书后 30日内，支付 15,322,240.00元（大写：人民币壹仟伍佰叁拾贰万贰仟贰佰肆拾元整）；
3）本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办完过户登记手续后
30日内，支付 122,577,920.00元（大写：人民币壹亿贰仟贰佰伍拾柒万柒仟玖佰贰拾元整）
4、股份过户
出让方应当按照《股份转让协议》约定将所持标的股份受让给受让方。按
照深交所的相关规定，本次协议转让股份事项需交深圳证券交易所进行合规性
确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让
过户手续。
5、争议解决与违约责任
争议解决：因《股份转让协议》引起的或与《股份转让协议》有关的任何争议，应在双方之间通过友好协商的方式解决；友好协商解决不成的，可以通过仲裁、诉讼等途径解决。
违约责任：如受让违反《股份转让协议》关于转让价款支付的约定，则每逾期支付一日，受让方应按应付未付金额的0.1%向出让方支付违约金。如受让方逾期30日，仍未按《股份转让协议》的约定支付转让价款，则出让方有权解除本协议，并要求受让方支付1000万元的违约金。
本协议签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能适当、及时履行其在本协议项下之义务或所作出的陈述、保证或承诺失实、不正确（包括但不限于因任
何一方故意或重大过失导致本次股权转让交易不成），则该方应被视作违约。
6、协议签署日期：2018年5月3日，星期四
7、协议生效时间及条件：自协议双方签署后即行生效。
二、本次权益变动对公司的影响
转让完成后，厉善红先生及其一致行动人直接持有新莱应材的股份将达到
14,471,811股，占公司股本的7.17%。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变动。
三、本次股份转让转让存在的风险
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、交易各方能否按合同严格履行各自义务、本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次协议转让的相关承诺
NP及厉善红先生承诺：本次股份转让期间及完成后，将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和自律规则的规定。
五、其他说明
1、公司将按照《上市公司收购管理办法》的规定，在本次股份转让相关协议签署之日起3日内，在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
六、备查文件
1、NP与厉善红先生签署的《股份转让协议》；
2、《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司简式权益变动报告书（一）》；
3、《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一八年五月三日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-034神州数码集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
１
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司第九届监事会第十次会议通知于2019年3月19日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2019年3月26日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定；公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地在重大方面公允地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等实际情况；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
本议案需提交公司2018年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属
于母公司股东的净利润为512,408,008.06元,合并年末未分配利润为716,563,287.65元。公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本654,070,434股扣除回购专用账户已回购股份4,518,085股后的股份数649,552,349股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.53元（含税），共派发现金红利164,336,744.30元，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司监事会二零一九年三月二十七日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-058深圳世纪星源股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本司股票于 2015年 5月 11日、12日、13日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、关注、核实情况
经向本司控股股东、公司管理层查询核实，确定：
1．本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期本司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.本司在2015年5月9日披露了以发行股份及支付现金相结合的方式购买浙江博世华环保科技有限公司19名股东合计持有的博世华80.51%股权并募集配套资金的重大资产重组方案。除此之外，本司、控股股东和实际控制人不存在关于本司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.在股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本司股票。
三、声明
本司董事局确认，除前述事项（二、4.涉及的披露事项）外，本司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
组、收购、发行股份等行为，且至少3个月内不会筹划同一事项。
2．本司不存在违反信息公平披露的情形。
3．《证券时报》和巨潮资讯网站为本司选定的信息披露媒体，本司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳世纪星源股份有限公司董事局