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国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
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23rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
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国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会之
法律意见书
致上海良信电器股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2017年6月26日下午14:30起在上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室召开的公司2017年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2017年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开2017年第一次临时股东大会的会议通知。
经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2017年6月26日下午14:30起在上海浦东新区申江南路2000号良信电器一号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 6月 25日下午 15:00至 2017年 6月 26日下午 15:00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 18 人，代表公司股
份 294,269,396股，占公司股份总数的 56.86%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2017年 6月9日召开的第四届董事会第十六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的表决程序
本次股东大会审议了：
1、审议《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
2、审议《上海良信电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
经验证，出席公司本次2017年第一次临时股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定的程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
进行计票、监票，当场公布表决结果。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所之上海良信电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：江子扬
王珍
二〇一七年六月二十六日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-101
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于合伙人计划的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）于2016年10月28日披露了《第三届董事会第四十三次会议决议的公告》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，关于提交本次股东大会审议的《关于制定合伙人计划的议案》，股东大会审议的仅为《合作人计划(草案)》,对于在合伙人计划执行过程中发生的，包括但不限于对外投资、关联交易等交易，公司将另行按照规定履行相关审批程序，由股东大会授权董事会审议或董事会审议通过后提交股东大会审议，并及时披露，提请广大投资者注意。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年十月二十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）236号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 20日，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议及第三监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将 1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见 2017年 3月 21日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2017-020号）。
根据现阶段募集资金投资项目进展情况及资金需求，公司决定提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，2017年 12月 27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年十二月二十七日
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十三次会议 独立董事专项意见独立董事关于第二届董事会
第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2017年 10月 9日召开的第二届董事会第四十三次会议，经过认真审议，基于独立判断发表专项意见如下：
1、对《关于公司 2017年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》的独立意见如下：
公司对全资、控股子公司提供担保合法可行，公司对所述全资、控股子公司提供担保可实现共同发展，有利于维护公司出资人的权
益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司对全资子公司石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司，控股子公司石河子市红光牧业有限责任公司提供担保的计划。
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四十三次会议 独立董事专项意见（此页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第四
十三次会议独立董事专项意见签字页）
姜方基 李胜利 秦明
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201810-99
华平信息技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
公司前三季度（2018年1月1日—2018年9月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：200万元–700万元|盈利：1,566.77万元|

其中，公司第三季度（2018年7月1日—2018年9月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日-2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日-2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加： 65% -95%|盈利：876.99万元|
||盈利：1447万元–1710万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第三季度营业收入较上年同期增加，但2018年前三季度公司营业收入及毛利仍较上年同期下降，导致业绩出现亏损。
2、2018年前三季度，非经常性损益项目对净利润的影响数约为270万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
华平信息技术股份有限公司 公告披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
网宿科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《网宿科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司提交第四届董事会第十九次会议审议的 2017年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留股票期权与限制性股票授予相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
经审议，我们认为：
1、根据公司 2017年第七次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划）剩余预留授予日为2018年6月11日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及本激励计划中关于授予日的相关规定。
2、公司及本激励计划剩余预留授予的激励对象均未发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本激励计划的预留授予条件已经成就。
3、公司确定的剩余预留授予股票期权与限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取相关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排。
5、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本激励计划的剩余预留授予日为 2018年 6月 11
日，并同意授予 16名激励对象合计 42万份股票期权，同意授予 64名激励对象合计328.2万股限制性股票。
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖2018年6月11日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-075号川化股份有限公司关于
选举第七届监事会职工监事的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已于 2018年 6月届满，按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司决定对监事会进行换届改选。
2018年 9月 7日，经公司 2018年第一次职工大会审议通过，同意选举张丹女士为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。职工监事张丹女士将与公司 2018年第 2次临时股东大会上选举出的林云先生和喻崇华先生两位由股东代表出任的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
川化股份有限公司监事会二〇一八年九月十一日
附件：张丹女士简历：
张丹，女，1976年7月生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师、经济师，历任川化永达建设工程公司团委副书记，川化集团有限责任公司团委副书记、川化股份有限公司团委副书记，四川化工控股(集团)有限责任公司团委副书记、群团工作部副部长、党委工作部副部长、第一党支部副书记和团委副书记。现任川化股份有限公司党委工作部（党委组织部）副部长，兼任四川化工控股(集团)有限责任公司党委工作部副部长、第一党支部副书记和团委副书记。
张丹女士不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；张丹女士未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会
关于 2018年年度报告的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露备忘录第10号-定期报告
披露相关事项》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对公司 2018年年度报告发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司董事会编制并审核的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2018年年度报告》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2019年4月11日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-076苏州中来光伏新材股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会于 2017年 9月 8日下午 13:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路公司行政办公楼一楼会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 8日（星期五）下午13:00；
（2）网络投票时间：2017年 9月 7日—2017年 9月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月8
日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月7日15:00—2017年9月8日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林建伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会议的股东及其代理人共计13名，代表股份111,219,486股，占公司股份总数的60.8438%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共6人，代表股份102,657,112股，占公司股份总数的56.1597%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共7人，代表股份8,562,374股，占公司股份总数的4.6841%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2017年半年度利润分配预案》
表决结果：同意111,199,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9820％；反对20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0180％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
8,876,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7752％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2248％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意111,199,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9820％；反对20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0180％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
8,876,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7752％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2248％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意111,199,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9820％；反对20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0180％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
8,876,068股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7752％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2248％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于补选蒋文军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意111,199,486股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9820％；反对20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0180％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（杭州）事务所倪金丹、吕兴伟律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
1、《苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2017年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-082广发证券股份有限公司
关于公司 2019年度第七期短期融资券发行结果的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司已于 2019年 11月 8日完成 2019年度第七期短期融资券30亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|广发证券股份有限公司2019年度第七期短期融资券|||
|短期融资券简称|19 广发证券 CP007|短期融资券期限|90 天|
|短期融资券交易代码|071900137|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019 年 11月 6 日|||
|起息日期|2019 年 11月 8 日|兑付日期|2020 年 2月 6 日|
|计划发行总额|30 亿元人民币|实际发行总额|30 亿元人民币|
|发行价格|100 元/张|票面利率|3.00%|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016－062海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2015年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳前海全景财经信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2015年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2016年 5月 27日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司董事、总经理张艺林先生、董事、副总经理、董事会秘书于清池先生以及财务总监张贵阳先生将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2015年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年五月二十三日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—159大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2014年第七次临时股东大会的第二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2014年第七次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第三十七次会议决定，提请召开公司2014年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2014年12月29日14时；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月26日下午
15:00至2014年12月29日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.会议出席对象：
(1)截至2014年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》
2.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.《关于补选监事会成员的议案》
子议案1：关于选举孟汉峰为公司监事的议案
议案披露情况见2014年12月12日公司发布的公告。
监事的选举采取累积投票的方式。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2014年12月26日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
(3)在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(4)投票具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案①， 1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）
均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。总议案（即议案100）对累积投票无效。对于选举监事的议案，如议案4为选举监事，4.01元代表第一位候选人，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100.00|
|1|《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》|1.00|
|2|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|2.00|
|3|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|3.00|
|4.|《关于补选监事会成员的议案》|累积投票制|
|子议案 1|关于选举孟汉峰为公司监事的议案|4.01|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：
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|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|

本次候选人为一人，X1股为不超过股东所代表的有表决权的股份总数。
④不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2.采用互联网交易投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月26日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：卢新新
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年12月24日
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹授权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权或同意票数。
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|议案序号|议案名称|表决意见|
|1|《关于明确募集资金用于义乌产业园投资方式的议案》||
|2|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||
|3|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||
|4.|《关于补选监事会成员的议案》|同意票数|
|子议案 1|关于选举孟汉峰为公司监事的议案||

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期： 年 月 日
独立董事之独立意见深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项之独立意见
作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于开展资产池业务的独立意见
因业务发展需要，公司拟与浙商银行股份有限公司深圳分公司开展总额不超过人民币三亿元的资产池业务，开展期限为自董事会批准之日起一年内有效。业务期限内，该额度可循环使用。
我们认为，公司开展上述业务可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展资产池业务。
（以下无正文）
独立董事之独立意见【本页无正文，为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事之独立意见签署页】独立董事签字：
叶佩青 王建优 龙湖川
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-099广州阳普医疗科技股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行事项，经公司申请，公司股票已于2015年7月30日（周四）上午开市起停牌。
由于本次非公开发行标的涉及国有资产，需按照国有资产相关流程进行办理，程序较为复杂，因此项目进展较为缓慢，目前公司正在积极推进本次非公开发行事项工作。
鉴于目前该事项尚存在不确定性，根据《创业板股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，每五个交易日披露一次重大事项的进展情况，待公司发布相关公告后复牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-038怀集登云汽配股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2．前次业绩预告情况：公司于2018年4月25日披露的《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》中预计2018年1-6月净利润变动区间为264.86万元至397.29万元。
3．修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：54.04% - 103.88%|盈利：264.86万元|
||盈利：408 万元 - 540万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
2018年上半年公司订单较为充足，公司通过内部设备的优化整合，并加强过程管理，在一定程度上缓解了招工困难的问题，实际产出得到了提高。目前月产能较为稳定，盈利水平有所上升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务
数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
敬请投资者注意投资风险。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-116天津长荣科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于2017年4月25日召开第四届董事会第八次会议审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目安排和资金投入计划，使用不超过 14亿元的募集资金购买理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），以提高闲置募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化。该事项已经 2016年年度股东大会审议通过。公司董事会授权董事长及其授权人员负责具体事宜。
一、本次购买的理财产品的基本情况
公司全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）于 2017年9月29日向上海浦东发展银行股份有限公司浦德支行（以下简称“浦发银行”）认购有关理财产品，现将相关事宜公告如下：
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|购买主体|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1557期|10,000|保证收益型|2017-9-30|2017-12-29|91天|4.45%|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
1、主要风险
根据《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》，上述理财产品可能面临的风险主要包括（但不限于）期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
2、控制措施
（1）公司授权董事长及其授权人员负责办理上述事宜并签署相关法律文件，每次购买理财产品均需单独向公司申请，获得审批通过后方可实施。
（2）公司将审慎选择合作机构，严格遵照投资范围，选择相应的理财产品类型，杜绝擅自改变资金用途、挪用或扩大资金使用范围。
（3）公司内部将实施严格的审查和核准程序，加强后续管理，由财务部相关人员及时跟踪管理理财产品投资进展情况；内部审计部门相关人员负责对理财产品的资金使用、管理等情况进行审计和监督。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财产品投资的资金使用情况进行监督与检查，必要情况下可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约主体|签约银行|产品名称|收益类型|金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益|是否赎回|投资收益（元）|
|1|长荣股份|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|保本|15,000|2017-5-27|2017-8-24|4.5%|是|1,719,863.01|
|2|长荣股份|兴业银行|大额存单|保本|6,000|2017-5-26|2017-8-26|1.55%|是|232,500.00|
|3|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|20,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|2,200,000.00|
|4|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|20,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|2,200,000.00|
|5|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款|保本保收益|10,000|2017-6-8|2017-9-8|4.4%|是|1,100,000.00|
|6|长荣控股|浦发银行|定期存款|保本保收益|30,000|2017-6-5|2017-9-5|1.54%|是|1,054,000.00|
|7|长荣股份|国家开发银行|国开2017283号封闭式保本型人民币理财产品|保本浮动收益型|5,000|2017-7-14|2017-10-12|4.4%|否||
|8|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFP|保证收益型|6,000|2017-8-24|2017-9-21|3.5%|是|161,095.89|

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||||0】|||||||
|9|长荣股份|兴业银行|企业金融结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000|2017-9-8|2017-12-8|4.1%|否|
|10|长荣股份|浦发银行|利多多对公结构性存款2017 年JG1400 期|保证收益型|50,000|2017-9-14|2017-12-14|4.45%|否|
|11|长荣股份|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】|保证收益型|6,000|2017-9-21|2017-10-19|3.4%|否|
|12|长荣控股|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG1557期|保证收益型|10,000|2017-9-30|2017-12-29|4.45%|否|

截至本公告日，本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累计193,000万元（含本次），其中本公司及控股子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额86,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、《利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）》；
2、对公理财及代理业务凭证。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会
2017年10月9日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-033
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对1家全资子公司提供担保额度总额不超过 35,000万元，担保额度使用期限不超过 12个月。本次预计对全资子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对全资子公司提供担保的具体事宜。本次预计对全资子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
公司于 2018年 3月 30日召开第七届董事会第十六次会议，会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
预计融资担保情况表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|股权占比|拟担保额度|
|1|慈溪中琅置业有限公司|100%|35,000|
|合计|-|-|35,000|

二、被担保人基本情况
1、公司名称：慈溪中琅置业有限公司
公司成立日期：2017年11月17日
公司注册地点：浙江省慈溪市掌起镇集贸市场B#楼1-15号
公司法定代表人：唐晓东
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、经营；物业服务；房地产经纪、经销；市场营
销策划。
股东情况：宁波中璟置业有限公司100%持股，公司间接持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年12月（未经审计）|14329.05|14367.82|-38.77|0|-51.70|-38.77|0|

三、担保协议主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司全资子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司全资子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，同意公司本次为全资子公司贷款提供担保预计。
五、公司担保情况
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,992,525万元，占公司最近一期经审计（2016年 12月 31日）净资产的比例为 220.72%，逾期担保为 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-017广西贵糖（集团）股份有限公司
关于计提有关资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于计提有关资产减值准备的议案》，现公告如下：一、2018年第一季度计提资产减值损失概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止2018年3月31日的存货、应收账款、其他应收款进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，经测试，合并报表计提减值准备2,856,283.67元，转回减值准备4,394,533.99元，具体情况如下：
资产减值准备明细表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期增加|本期减少||增加利润总额（“-”为减少）|
||计提|转回|转销||
||1|2|3|4=2+3-1|
|（一）存货|2,280,642.78|4,324,567.35|1,498,932.05|3,542,856.62|
|（二）其他应收款||69,966.64||69,966.64|
|（三）应收账款|575,640.89|||-575,640.89|
|合计|2,856,283.67|4,394,533.99|1,498,932.05|3,037,182.37|

（一）计提存货跌价准备
1、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
每季度末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
2、本报告期公司计提存货跌价准备2,280,642.78元，转回存货跌价准备4,324,567.35元，主要原因：
（1）本期库存商品因成本及售价变动计提跌价准备
1,532,669.12元，转回跌价准备1,258,906.26元。
（2）本期原材料因生产的产品销售价格回升和生产成本的降低转回跌价准备3,065,661.09元。
（3）本期在产品计提跌价准备745,776.15元。
（二）计提应收款项坏账准备
1、本公司采用备抵法核算坏帐损失。
应收款项坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。
应收款项的减值测试方法和减值准备计提方法：在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指 100万元以上（含 100万元）的款项；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||期末余额达到100万元（含100万元）以上的应|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||收款项为单项金额重大的应收款项。|
||对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计|试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未|
|提方法|来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减|
||值损失，并据此计提相应的坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|组合1：以账龄作为风险特征的组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的如下表：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%|1.00%|
|1年以内|1.00%|1.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|20.00%|20.00%|
|3－4年|30.00%|30.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|80.00%|80.00%|

|||
|-|-|
|组合名称|方法说明|
|组合2：款项性质组合|不计提坏账准备|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价值|
|坏账准备的计提方法||
||的差额计提坏账准备|

2、本报告期公司应收款项坏账准备计提坏账准备575,640.89元，转回坏账准备69,966.64元，主要原因为：
（1）应收账款计提坏账准备575,640.89元，主要是余额增加、账龄增加。
（2）其他应收款转回坏账准备69,966.64元，主要是余额减少。
二、对公司财务状况及经营成果的影响
综上所述，存货、应收账款、其他应收款计提的减值损失影响2018年第一季度利润减少2,856,283.67元，转回的减值损失影响2018年第一季度利润增加4,394,533.99元。
三、本次计提资产减值损失的审批程序
2018年4月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于计提有关资产减值准备的议案》。
四、董事会关于公司计提有关资产减值损失的合理性说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2018年第一季度财务报表能够更加
公允地反映截止 2018年 3月 31日公司的财务状况、资产价值及经营
成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提有关资产减值准备的议案》。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 28日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-112赛摩电气股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称“赛摩电气”；证券代码“300466”）已于2016年6月27
日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-047）。后经确认，公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，公司已于2016年7月4日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）。公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并于2016年7月25日、2016年8月25日、2016年9月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
2016年12月9日公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年12月12日对外披露相关内容。2016年12月19日，深圳证券交易所下发了《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第102号，根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善。公司于
2016年12月26日召开第二届董事会第二十五次会议审议相关事项，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-109）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 12月 27日上午开市起复牌。本次重大资产重组相关事项需提交股东大会审议通过
后报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-048北京思特奇信息技术股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月26日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告》于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-074秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018年10月29日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年10月25日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司 2018年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
二、审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》
补选张黎女士为公司董事会战略委员会成员，目前董事会战略委员会成员有：王巍先生、张黎女士、杜小鹏先生，王巍先生为主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2018年10月29日