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证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-012
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于2014年5月20日（星期二）10：00召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月20日（星期二）10:00开始
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
4、会议召开地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室5、会议出席对象：
（1）截至 2014年 5月 13日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、本次会议拟审议以下议案：
1、议案一：审议《2013年度董事会工作报告》；
2、议案二：审议《2013年度监事会工作报告》；
3、议案三：审议《2013年度报告及摘要》；
4、议案四：审议《2013年度财务决算报告》；
5、议案五：审议《2013年度审计报告》；
6、议案六：审议《2013年度利润分配预案》；
7、议案七：审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
8、议案八：审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
9、议案九：审议《关于2014年度董事薪酬的议案》；
10、议案十：审议《关于2014年度监事薪酬的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了独立意见，具体内容请见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年 5月 15日-16日上午 9:00至11:30，下午 13:30至17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2013年 5月 16日 18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902室公司董事会办公室，邮编：100084（如通过信函方式登记，信封上请注明“年度股东大会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理
登记手续。
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：王一博
电话：010-82151445 传真：010-82150083
通讯地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C座 1902室，北京海兰信数据科技股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100084
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
北京海兰信数据科技股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
北京海兰信数据科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京海兰信数据科技股份有限公司 2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议案内容||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《2013 年度董事会工作报告》|||||
|2||《2013 年度监事会工作报告》|||||
|3||《2013 年度报告及摘要》|||||
|4||《2013 年度财务决算报告》|||||
|5||《2013 年度审计报告》|||||
|6||《2013 年度利润分配预案》|||||
|7||《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》|||||
|8||《关于续聘2014 年度审计机构的议案》|||||
|9||《关于2014 年度董事薪酬的议案》；|||||
|10||《关于2014 年度监事薪酬的议案》；|||||

注意事项：股东（或委托代理人）对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，多填、少填或涂改均视为废票。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-040
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”或“公司”）第九届董事会第三十七次会议、江南模塑科技股份有限公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
3、审批程序
本次会计政策变更事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、变更对公司的影响
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表科目|金额|
|在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。|持续经营净利润||
||上期持续经营净利润|251,873,623.55|

||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表科目|金额|
|在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"及"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。|资产处置收益|-33,503.30|
||上期资产处置收益|-963,894.33|
||营业外收入|-87,762.70|
||上期营业外收入|-208,890.10|
||营业外支出|-121,266.00|
||上期营业外支出|-1,172,784.43|

上述规定涉及的会计政策变更对公司2017年1-12月财务报表无实质性影响，仅对财务报表科目列示产生影响，不会对公司当期损益、总资产和净资产产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会的说明及意见
1、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司按照财政部新颁布及修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部的相关规定及上市公司监管要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-008申科滑动轴承股份有限公司
关于举行公开致歉会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（【2018】1号），具体内容详见公司于2018年1月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局行政处罚决定书的公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，具体安排如下：
1、会议召开时间：2018年1月31日（星期三）下午14:00-15:00
2、会议召开地点：深圳证券交易所“互动易”平台的“公司访谈”栏目（网址：http://irm.cninfo.com.cn）
3、参会人员：公司实际控制人何全波和何建东先生、董事长兼总经理何建南先生、副总经理兼董事会秘书陈兰燕女士、独立董事蔡乐华先生。
投资者可以在上述规定时间段内登录深圳证券交易所互动易网络平台，与公司进行沟通、交流。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-042福建三钢闽光股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月1日（周三）13:00开始起临时停牌，并于2015年4月2日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-015）。2015年5月22日，公司披露了《福建三钢闽光股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-032），确认公司停牌的重大事项为重大资产重组事项，并于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-035、2015-036、2015-037），于2015年6月19日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年6月27日、2015年7月4日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组事项的各项工作，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在有序准备之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，相关公告内容经深圳证券交易所审核反馈完成后，公司将召开董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书，期间公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披
露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-49深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2015年 8月 27日上午 9:30在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于 2015年 8月 18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 11人，独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托独立董事肖幼美女士代为出席并表决，董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2015年半年度报告及其摘要
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《2015年半年度报告全文》（公告编号：2015-51）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-52）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2015-53）。
董事会授权董事长签署相关协议。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、关于同意控股子公司岳阳海吉星公司出资成立控股子公司的议案
经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，同意公司与深圳市凯俊达投资有限公司共同投资成立岳阳市海吉星农产品物流发展有限公司（注册资本人民币 1亿元，公司持有51%股权，以下简称“岳阳海吉星公司”），建设“岳阳海吉星农产品物流产业园”项目；其中，项目 A地块为项目一期，用地规模约 361亩。
根据岳阳海吉星公司合资合同约定，为落实并推进项目一期（A区）业务开展，同意岳阳海吉星公司与湖南岳阳花板桥市场开发有限公司（以下简称“花板桥公司”）和湖南城陵矶临港新区开发投资有
限公司（以下简称“城陵矶公司”）共同投资成立岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司（以下简称“岳阳市场开发公司”），运作“岳阳海吉星农产品物流产业园”项目一期（A区）。
岳阳市场开发公司的基本情况：
（一）拟注册名称：岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准）
（二）注册地址：岳阳市城陵矶临港产业新区城陵矶片区联港路（三）注册资本：人民币 1亿元
（四）经营范围：建设农产品批发市场、商业街、电商总部大楼、城市商业综合体、居住小区；经营管理农产品批发市场和城市商业综合体的销售、租赁业务；发展农产品物流相关的仓储、加工、配送、电商、拍卖、金融、食品安全检测、贸易、会展、培训等业务（最终以工商登记为准）。
（五）股东结构和出资额：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司|8,500|85%|现金出资|
|湖南岳阳花板桥市场开发有限公司|1,000|10%|现金出资|
|湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司|500|5%|现金出资|
|合计|10,000|100%|-|

（七）组织架构成员安排：
1、董事会成员安排
董事会由 7名成员组成，董事由股东委派。其中：岳阳海吉星公
司委派 5名，花板桥公司委派 1名，城陵矶公司委派 1名。董事会每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事长为岳阳市场公司的法定代表人，由岳阳海吉星公司委派。
2、监事会成员安排
监事会由 5名成员组成，其中：岳阳海吉星公司推荐 2名，花板桥公司推荐 1名，城陵矶公司推荐 1名，另设职工监事 1名。监事会每届任期三年。设监事会主席 1名，监事会主席由岳阳海吉星公司推荐。
3、管理人员安排
设总经理 1名，任期三年，副总经理若干。总经理由岳阳海吉星公司委派，财务负责人由岳阳海吉星公司委派。
董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本交易不属于关联交易，不需提交股东大会审议。
（注：本事项不涉及单独公告）
五、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-54）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
六、关于向银行申请融资额度的议案
（一）同意公司自 2015年 8月 7日起至 2016年 8月 6日止，与中国银行股份有限公司深圳布吉支行开展不超过人民币 8亿元的融资业务（包括但不限于委托贷款、委托债权、应收账款融资等）；
（二）同意公司向上海银行深圳分行申请流动资金贷款人民币 6亿元，期限一年，担保方式为信用。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
七、董事会议案报送工作指引
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
八、关于修订《募集资金管理办法》的议案
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，结合公司实际，全面修订《募集资金管理办法》，该办法自股东大会审议通过之日起实施。
修订后的《募集资金管理办法》详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理办法》（审议稿）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、关于暂不召开股东大会的议案
本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年八月二十九日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-030振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的（2015）并民初字第239号、242号、721号、725号、734号、738号、739号、744号、747号、748号、752号、755号、764号、769号、771号《民事判决书》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司分别于2015年3月20日、11月11日发布了《重大诉讼公告》，详情见：2015年3月21日、11月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：
2015-024、2015-109。
三、判决情况
（2015）并民初字第239号《民事判决书》判决：
驳回原告陆天荣的诉讼请求。
（2015）并民初字第242号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告陈涛19,174元。
驳回原告陈涛的其它诉讼请求。
（2015）并民初字第721号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告张学林69,293元。
驳回原告张学林的其它诉讼请求。
（2015）并民初字第725号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告孙月华43,152元。
（2015）并民初字第734号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告李韶峰21,946元。
驳回原告李韶峰的其他诉讼请求。
（2015）并民初字第738号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告贾保华91,241元。
驳回原告贾保华的其它诉讼请求。
（2015）并民初字第739号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告俞优逸20,017元。
驳回原告俞优逸的其它诉讼请求。
（2015）并民初字第744号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告童梅26,702元。
（2015）并民初字第747号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告杨国昌50,325元。
（2015）并民初字第748号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告李蓓47,024元。
驳回原告李蓓的其它诉讼请求。
（2015）并民初字第752号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告金家龙40,731元。
（2015）并民初字第755号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告王建芳71,769元。
（2015）并民初字第764号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告毛炜卿13,364元。
（2015）并民初字第769号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告吴力勤31,663元。
（2015）并民初字第771号《民事判决书》判决：
被告振兴生化股份有限公司于本判决生效起十日内支付原告杜振松15,431元。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对上述案件的判决结果，公司将向法院提出上诉，本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
六、备查文件
（2015）并民初字第239号《民事判决书》；
（2015）并民初字第242号《民事判决书》；
（2015）并民初字第721号《民事判决书》；
（2015）并民初字第725号《民事判决书》；
（2015）并民初字第734号《民事判决书》；
（2015）并民初字第738号《民事判决书》；
（2015）并民初字第739号《民事判决书》；
（2015）并民初字第744号《民事判决书》；
（2015）并民初字第747号《民事判决书》；
（2015）并民初字第748号《民事判决书》；
（2015）并民初字第752号《民事判决书》；
（2015）并民初字第755号《民事判决书》；
（2015）并民初字第764号《民事判决书》；
（2015）并民初字第769号《民事判决书》；
（2015）并民初字第771号《民事判决书》。
特此公告
振兴生化股份有限公司
董 事会
二〇一六年六月十四日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）014武汉光迅科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2014年4月24日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2014年4月14日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于批准2014年第一季度报告的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2014年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于制订<控股子公司管理办法>的议案》
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司控股子公司管理办法》详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于新增预计2014年度日常关联交易的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。鲁国庆、余少华、徐杰、夏存海4位关联董事回避表决。
《关于新增预计 2014年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事就 2014年度日常关联交易的新增预计情况发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）014特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
北新集团建材股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职京业字[2014]5536号北新集团建材股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）董事会编制的截至2013年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供北新建材定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为北新建材定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
北新建材董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对北新建材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，北新建材董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了北新建材截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况。
[此页无正文]
中国注册会计师： 文武兴
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
二○一四年三月七日
中国注册会计师： 莫伟
北新集团建材股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就前次募集资金截至2013年12月31日的使用情况说明如下：
一、前次募集资金的基本情况
经北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64号”文和中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]102号”文核准，公司以1999年12月31日总股本260,250,000股为基数，向全体股东按 10比 3的比例配股，配股价格为每股 15.00元人民币，实际配售总额为 27,325,000股。公司本次配股募集资金总额为 409,875,000元人民币，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为394,911,580.20元人民币，募集资金已于2000年9月12日全部到账，并由深圳中天会计师事务所出具了《验资报告》（“股验报字[2000]第C029号”）予以验证。
公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
公司最近五年无使用募集资金的情况。
三、前次募集资金投资项目实现的效益情况
公司最近五年无使用募集资金的情况。
四、其他说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
北新集团建材股份有限公司董事会二零一四年三月七日
证券代码：000166证券简称：申万宏源
公告编号：临2019-47
债券代码：112386债券简称：16申宏01
申万宏源集团股份有限公司
关于“ 申宏 回售结果的公告
16 01”
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.回售价格：100元/张（不含利息）。
2.回售登记期：2019年
3
月
28
日至
2019
年
4
月
3
日。
3.回售资金到账日：2019年
4
月
26
日。
4.回售申报数量：29,792,000张。
5.回售金额：3,081,982,400.00元（包含利息）。
6.票面利率调整情况：上调本期债券的票面利率
25
个基点，即本期债券存续期的第
4
年和第
5
年(2019年
4
月
26
日至
2021
年
4
月
25日)的票面利率为3.70%，并在存续期的第
4
年和第
5
年固定不变。
根据《申万宏源集团股份有限公司
2016
年面向合格机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《“募集说明书》”）的约定，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于
2019
年
3
月
27
日、2019年
3
月
28
日、2019年
3
月
29
日分别发布了《申万宏源集团股份有限公司关于“16申宏01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-35）、《申万宏源集团股份有限公司关于“16申宏01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-36）、《申
万宏源集团股份有限公司关于“16申宏01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-37）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“16申宏01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币
100
元/张（不含利息），“16申宏01”回售登记期为 2019
年
3
月
28
日至
2019
年
4
月
3
日。回售部分债券享有
2018
年
4月
26
日至
2019
年
4
月
25
日期间利息，票面利率为3.45%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16申宏01”的回售申报数量为
29,792,000
张，回售金额为人民币
3,081,982,400.00
元（包含利息），剩余托管数量为 20,208,000
张。
公司已将“16申宏01”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者账户，回售资金到账日为
2019
年
4
月
26
日。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司
2019
年
4
月
24
日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018
广东东方精工科技股份有限公司
关于举办 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 5月 6日（星期五）下午 15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
参加本次说明会的人员有：董事长唐灼林先生、董事兼总经理邱业致女士、财务负责人涂海川先生、董事会秘书杨雅莉女士、独立董事李克天先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-044四川泸天化股份有限公司
关于控股股东拟无偿划转公司部分股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年8月8日收到控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“化工控股”）《关于四川泸天化股份有限公司国有股份无偿划转意向协议》，化工控股拟将其持有的公司23,010万股（占公司总股本39.33%）无偿划转给泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）。本次无偿划转完成后，化工控股仍持有公司8,800万股（占公司总股本15.04%），泸天化集团通过本次无偿划转获得公司39.33%的股份，成为公司的控股股东。本次无偿划转前后公司实际控制人未发生变更。
一、协议签署情况
（一）《股份无偿划转意向协议》主要内容：
1、转让方：四川化工控股（集团）有限责任公司
2、受让方：泸天化（集团）有限责任公司
3、标的：化工控股持有的公司23,010万股份（占公司总股本39.33%）
4、转让方式：无偿划转
5、股份质押情况：截止意向协议签署之日，化工控股拟用于划转的标的股份中，7,000万股质押给四川发展控股有限公司，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了质押登记。化工控股承诺自签订本协议之日起，至股权划转经相关部门批准办理股权过户登记前，解除用于质押的标的股份。
6.协议签订情况：双方已于2014年8月13日签定意向协议。
（二）协议生效条件：
本次划转的实施及本协议的生效取决于如下条件的全部满足：
1、本协议经双方的法定代表人或授权代表签署并加盖公章；
（三）本次国有股权无偿划转前后，公司股权结构变化
本次国有股份无偿划转前，公司的股权结构如下：
四川化工控股（集团）公司
100% 54.38%
泸天化（集团）有限责任公司 四川泸天化股份有限公司78.91% 100% 100% 52.76% 100% 100% 73% 68.25%60.47% 98.46%四 四 宁 四 泸 四 九 宁 四 四川 川 夏 川 州 川 禾 夏 川 川天 泸 捷 煤 泸 天 股 捷 天 泸宇 天 美 气 天 然 份 美 华 天油 化 能 化 化 气 有 丰
股 化脂 弘 源 有 化 化 限 友
份 绿化 旭 投 限 工 工 公 化
有 源学 工 资 责 设 厂 司 工 限 醇有 程 有 任 计 有 公 业限 建 限 公 有 限 司 有公 设 责 司 限 公 限司 有 任 公 司 责限 公 司 任公 司 公司 司本次国有股份无偿划转后，公司的股权结构如下：
四川化工控股（集团）公司
100%
泸天化（集团）有限责任公司
78.91% 100% 100% 52.76% 100% 100% 39.33% 15.04%
四 四 宁 四 泸 四 四
川 川 夏 川 州 川 川
天 泸 捷 煤 泸 天 泸
宇 天 美 气 天 然 天
油 化 能 化 化 气 化
脂 弘 源 有 化 化 股
化 旭 投 限 工 工 份
学 工 资 责 设 厂 有
有 程 有 任 计 限
限 建 限 公 有 公
公 设 责 司 限 司
司 有 任 公
限 公 司
公 司
司
73% 68.25% 60.47% 98.46%九 宁 四 四
禾 夏 川 川
股 捷 天 泸
份 美 华 天
有 丰 股 化
限 友 份 绿
公 化 有 源
司 工 限 醇
有 公 业
限 司 有
公 限
司 责
任
公
司
二、受让方基本情况
泸天化集团1995年由原泸州天然气化学工业公司改组而成，于1996年4月经泸州工商局审核注册登记。公司注册资本为人民币33,479.64万元，法定代表人为邹仲平，注册地址为泸州市纳溪区。主要经营范围包括：肥料、化工原料，以及化工机械设备、仪器仪表的制造、销售、修理等。泸天化集团是化工控股的全资子公司。
三、股份划转对公司的影响
1、如本次事项得以顺利进行，划转完成后，化工控股仍持有公司8,800万股（占公司总股本15.04%），泸天化集团通过无偿划转获得公司39.33%的股份，成为公司的控股股东。
本次无偿划转前后公司实际控制人未发生变更。
2、本次股份转让不会导致违反法定持股要求和原有的持股承诺。
四、其它说明
本次股份无偿划转事项合法合规，不存在公司尚在履行的承诺事项因本次股份划转而违反规定的情形，也不违反《上市公司收购管理办法》的相关规定。
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定，本次股份无偿划转事项尚需报经国资委批准；同时根据《上市公司收购管理办法》规定，本次股份无偿划转事项尚需中国证监会就《收购报告书》审核无异议以及豁免要约收购义务。鉴于上述有关部门审批的前置要求，本次股份无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次无偿划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司有关信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《关于四川泸天化股份有限公司国有股份无偿划转意向协议》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-014北京昆仑万维科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”)于 2015年 3月19日签署《关于和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的增资协议》（“增资协议“）《和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的股东协议》（“股东协议”），根据协议，公司共计向和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司（以下简称“和力辰光”）投资人民币陆仟万元（6,000.00万元），以取得和力辰光增资完成后3.00%的股权。公司进行本次交易的主要原因是看好和力辰光的发展前景和投资回报，并通过本次投资涉足影视领域，进一步拓展公司的业务领域。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次对外投资额度在总经理决定权限范围内，无需董事会审议批准。
二、 投资主体介绍
投资主体为北京昆仑万维科技股份有限公司，无其他投资主体
三、 投资标的介绍
公司名称：和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司
设立时间：2012年2月29日
法定代表人：李力
标的介绍：和力辰光是国内知名的 IP增值服务平台，该公司是集剧本创作和改编平台、影视剧投资平台、影视剧制作平台、影视制作监理服务平台、新媒体影视剧开发制作平台、综合型营销服务平台于一体的影视投资集团，致力于打造整个行业的工业流
程化、服务标准化、制作规范化。其子公司包括麦颂影视投资（上海）有限公司、麦颂精置影视文化（上海）有限公司、麦颂力为文化传媒（上海）有限公司、麦颂影视投资（北京）有限公司、麦颂影视基地、上海和力影视传媒有限公司等。和力辰光目前已经成功承制（含联合承制）以及出品的影视作品包括《小时代》、《小时代：青木时代》、《小时代3：刺金时代》、《老男孩猛龙过江》、《归来》、《飞越老人院》、《北平无战事》、《爸爸去哪儿2》、《狼图腾》等。2015年和力辰光计划将推出《帕帕拉奇》、《小时代4》等系列电影作品以及各类电视剧、网剧等。
四、 出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
五、 投资协议及相关附属文件的主要内容
公司按照增资协议的条款和条件向和力辰光投资人民币陆仟万元（6,000.00万元），认购和力辰光新增注册资本人民币叁拾叁万叁仟叁佰叁拾元（333,330.00元），增资完成后，昆仑万维共计持有和力辰光3.00%的股权。
此次增资前和力辰光注册资本将为壹仟零柒拾柒万柒仟柒佰柒拾元（10,777,770.00元）人民币，股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名或名称||出资额（人民币元）||出资比例|
|1||李力及其他原始股东||10,000,000.00||92.78%||
|2||江铜熙金及其他投资人||777,770.00||7.22%||
|合计||||10,777,770.00||100.00%||

本次增资完成后，公司的注册资本增至壹仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰元（11,111,100元）人民币，股权结构变更为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名或名称||出资额（人民币元）||出资比例|
|1||李力及其他原始股东||10,000,000.00||90.00%||
|2||江铜熙金及其他投资人||777,770.00||7.00%||
|3||昆仑万维||333,330.00||3.00%||
|合计||||11,111,100.00||100.00%||

根据协议约定，和力辰光和麦颂影视预计2014年和2015年税前净利润分别为人民币肆仟（4,000）万元和人民币壹亿伍仟（15,000）万元。如 2014年和 2015年实际净利润之和少于预计净利润之和且差额部分大于预计净利润的百分之十（10%），则公司有权要求调低本次增资前公司的估值，并相应要求进行补偿调整。
六、 本次对外投资对公司的影响
本次投资有利于拓展公司业务领域，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
七、 风险提示
1、标的资产的估值风险
公司拟使用6,000万向和力辰光增资3.0%，估值20亿人民币。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。
2、影视剧产品产量偏低的风险
和力辰光以往在经营策略上，出于追求出品电影、电视剧精品品质的考虑，严格控制出品的数量。该策略有利于团队集中精力抓作品质量，但也造成产量偏少的情况。任一项目如受到主管部门审批或收入确认等因素影响，都有可能对和力辰光整年的经营业绩造成一些波动，不利于业绩稳定。
八、 备查文件
1、《关于和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的增资协议》
2、《和力辰光国际文化传媒（北京）有限公司的股东协议》
特此公告
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015/3/20
股票交易异常波动的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-32德尔未来科技控股集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：德尔未来，证券代码：002631）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 4月 19日、 4月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
股票交易异常波动的公告董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、通过公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-062
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事叶时珍先生由于个人原因请求辞去监事职务，为保障监事会的正常运行，公司于
2015年6月16日召开职工代表大会，补选金江玉先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。
金江玉先生简历如下：
金江玉，男，1986年生。2009年毕业于安徽农业大学财务管理专业，本科学历，2009年-2010年就职于国元农业保险公司巢湖中支公司，2010年-2012年就职于安徽富辉集团。2012年加入本公司，现任本公司审计合规部审计专员一职。
金江玉先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一五年六月十六日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 编号：2015-051北京钢研高纳科技股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予期权第二期行权
采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的48名激励对象自2015年12月29日至2016年12月28日可行权共计2,396,382份股票期权（具体情况详见公司2015年12月16日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的公告》）。
公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权方式为自主行权，期权简称：钢研JLC1，期权代码：036069。具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
司股份变动情况等信息。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-083海南海药股份有限公司
关于深圳市南方同正投资有限公司与海南华同实业有限公司签署《出资协议之补充协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2019年4月 30日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、公司实际控制人刘悉承先生及刘悉承先生之配偶邱晓微女士，与新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）签署了《控制权收购协议》；南方同正、海南华同实业有限公司（以下简称“华同实业”）、刘悉承先生签署了《表决权让渡协议》；
华融国际信托有限责任公司与医药控股签署了《“17同正EB”定向转让意向协议》。
2019年9月 19日，南方同正与华同实业签署了《海南华同实业有限公司出资协议》（以下简称“出资协议”）。
本次交易后，医药控股通过华同实业间接持有公司296,989,889股股票，占公司总股本的22.23%，在公司拥有表决权的股份数量合计为 400,660,181股股票，占公司总股本的29.99%，取得海南海药控股权。
相关内容详见公司于2019年5月6日、8月30日、9月20日、9月30日、10月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署<控制权收购协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《关于签署控制权收购协议之补充协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于深圳市南方同正投资有限公司与海南华同实业有限公司签署<出资协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于获得国务院国资委批复暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》、《关于签
署控制权收购协议之补充协议的变更协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》。
二、进展情况
公司近日收到控股股东南方同正的通知，南方同正与华同实业于2019年 11月29日签署了《海南华同实业有限公司出资协议之补充协议》（以下简称“出资协议之补充协议”），其主要内容如下：
甲方：深圳市南方同正投资有限公司
乙方：海南华同实业有限公司
鉴于 2019年9月19日南方同正与华同实业签订《出资协议》、目前华同实业已变更为医药控股的全资子公司，南方同正与华同实业就《出资协议》股份交割条款具体操作补充约定如下：（一）本协议生效后，甲方首先以 88,699,800股海南海药股份（占该公司股份比例6.64%）及其质押式回购形成的负债向乙方履行出资义务；完成 88,699,800股海南海药股份（占该公司股份比例 6.64%）过户后，甲方后续以 114,329,976股海南海药股份（占该公司股份比例8.56%）及其质押式回购形成的负债向乙方履行出资义务，最终实现甲方以203,029,776股海南海药股份（占该公司股份比例15.2%）及以该等股份质押式回购形成的负债向乙方出资的目标。（二）除上述变更外，《海南华同实业有限公司出资协议》其他事项保持不变。（三）本补充协议自双方签署之日起生效。
三、其他事项说明及风险提示
1、本次交易执行中所涉及相关事项还需按照深圳证券交易所相关规定履行合规性确认、相关债权人同意等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。请投资者注意投资风险。
2、公司将根据本次收购事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
《出资协议之补充协议》
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－035红宝丽集团股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||125,462.06||112,474.03||11.55%||
|营业利润||984.61||5,326.49||-81.51%||
|利润总额||1,067.84||5,287.55||-79.80%||
|归属于上市公司股东的||1,011.74||4,058.62||-75.07%||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）||0.02||0.07||-71.43%||
|加权平均净资产收益率（％|）|0.65%||2.59%||-1.94%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||324,279.34||293,175.18||10.61%||
|归属于上市公司股东的||147,940.23||155,413.45||-4.81%||
|所有者权益||||||||
|股 本||60,205.81||60,205.81||-||
|归属于上市公司股东的||2.46||2.58||-4.65%||
|每股净资产（元）||||||||

注：表中数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2018年1-6月，公司实现营业收入125,462.06万元，比上年同期增长
11.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1,011.74万元，比上年同期下降
75.07%。
上半年，公司面对国内外经营环境，聚焦客户的需求，采取不同销售策略与客户沟通，开拓国内外市场；通过技术创新，开发推广新产品、新技术，保持市场竞争优势，同时强化客户关系管理以巩固和提升市场供应份额，加上产品价格上涨因素，公司合并营业收入比上年同期增长11.55%。但由于生产用原辅材料价格上涨，产品价格整体涨幅低于产品生产成本增长幅度，再加上人民币汇率波动因素、项目建设费用增加等，对上半年经营业绩产生影响，以致净利润同比下降。
2、财务状况
2018年6月30日，公司总资产324,279.34万元，比年初增加10.61%。主要为泰兴基地环氧丙烷等项目建设，在建工程增加25,378.59万元。公司不断加强对资产管理和资金运用效率管理，改善公司财务状况，提高公司资产质量。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 4月 20日披露的 2018年第一季度报告中预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为300万元～1,300万元，比上年同期增减变动幅度为-93%～-68%。现经初步核算，公司 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降75.07%，与已披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计机构出具的内部审计报告。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2018年7月27日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第五次会议资料，在了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、《关于控股股东向公司无偿提供财务资助续期暨关联交易的议案》及《关于控股股东向公司无偿追加财务资助暨关联交易的议案》经第八届董事会第五次会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》及公司《章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、董事会审议上述议案时，关联董事已回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
3、控股股东华讯方舟科技有限公司将即将到期的一年期 3亿元人民币财务资助续期两年及无偿追加两年期5亿元人民币财务资助，体现了控股股东对公司发展的支持，有利于公司扩展业务，符合公司战略发展需要，有利于促进公司健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，同意本次控股股东向公司无偿提供上述财务资助暨关联交易事项。
独立董事：
曹健先生、谢维信先生、张玉川先生2019年 10月17日