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2015年度独立董事述职报告（张枝梅）
各位股东及股东代表：
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会共召集了9次会议，分别为7次董事会和2次股东大会。
本人委托其他独立董事出席了一次股东大会，其他会议均亲自出席，无缺席会议的情况，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见。
1、2015年3月11日，公司第六届董事会第二十五次会议，就公司2014年度利润分配预案、2014年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所及支付报酬事项、预计2015年度日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司与昌吉南风日化有限责任公司签订产品包销协议事项和对外担保事项发表了独立
意见。
2、2015年4月22日，公司第六届董事会第二十六次会议，就公司2015年第一季度报告发表了独立意见。
3、2015年6月30日，公司第六届董事会第二十七次会议，就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。
4、2015年8月5日，公司第六届董事会第二十八次会议，就公司2015年上半年控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况和2015年上半年对外担保
情况发表了独立意见。
5、2015年8月27日，公司第六届董事会第三十次会议，就公司对外担保事项发表了独立意见。
6、2015年10月26日，公司第六届董事会第三十一次会议，就公司2015年第三季度报告发表了独立意见。
2015年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故对2015年度董事会各项议案及其它事项无提出异议。
三、专业委员会参会及履职情况
1、作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2015年度本人主持召开薪酬与考核委员会会议一次。会上本人审查了公司2014年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬，认为公司高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。
2、作为公司第六届董事会提名委员会委员，2015年度本人根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司新聘副总经理的人选进行审查并提出建议。
四、对公司进行现场调查情况
2015年，本人对公司进行了多次实地考察，积极关注并了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督
和检查，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人注意学习有关上市公司新的法律法规和规章制度，提高自身素质，发挥本人在公司治理体系建设的独立作用，提高了对公司和投资者权益的保护能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
2、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：张枝梅
二O一六年三月十六日
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-005
潜能恒信能源技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|113,797,658.08||80,388,884.57||41.56||
|营业利润|14,645,098.24||4,190,350.64||249.50||
|利润总额|15,326,985.39||14,462,391.24||5.98||
|归属于上市公司股东的净|9,406,362.63||11,363,467.88||-17.22||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.03||0.04||-25.00||
|加权平均净资产收益率|0.80%||0.97%||-0.17||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,304,643,546.85||1,278,544,291.44||2.04||
|归属于上市公司股东的所|1,177,485,572.36||1,177,265,940.16||0.02||
|有者权益|||||||
|股 本|320,000,000.00||320,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每|3.6796||3.6790||0.02||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内,公司实现营业收入11,379.77万元，较上年同期增长41.56%；营
业利润1,464.51万元，较上年同期增长249.50%；利润总额1,532.70万元，较上
潜能恒信能源技术股份有限公司
年同期增长5.98%；归属于上市公司股东的净利润940.64万元，较上年同期减少17.22%。变动原因如下：
（1）本期将美国Reinecke油田纳入合并范围,油气收入和成本增加，公司传统采集处理一体化、处理解释一体化、地质工程一体化等油气勘探开发业务稳步推进；
（2）公司加强资金管理，提高资金使用效率,理财收益增加；
（3）由于汇率变动较大，本期汇兑损失增加；
（4）本年应收账款回款较好，资产减值损失减少。
2、财务状况
报告期内，公司财务状况良好。报告期末，公司总资产130,464.35万元，比期初增长2.04%；归属于上市公司股东的所有者权益117,748.56万元，比期初增长0.02%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月25日披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-005山东得利斯食品股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日
15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开关于终止筹划重
大资产重组的投资者说明会，就终止重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会相关情况
公司于2019年2月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》，公司董事长郑思敏女士、董事会秘书李光强先生、财务总监柴瑞芳女士、独立财务顾问代表房凯先生参加了本次投资者说明会，就终止重大资产重组事的相关情况在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了互动交流和沟通。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在本次说明会上提出问题给予了回答，主要问题及答复整理如
下：
1、董秘您好！请问若是对方终止合同，那么，押金还能回来吗？是怎么个方式处理？
回复：您好，公司正在与对方商讨终止后续工作，公司将采取积极有效的手
段，力争收回已经支付的资金。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-0052、董事长您好，公司的毛利率相较同行业的其他公司来说比较低，是何原
因？2019年有新的举措改善吗？
回复：您好，感谢您对公司的关注。公司业务中毛利较低的屠宰业务占比较
高，故公司较同行业其他公司毛利率较低。公司一直坚持品质高于一切，用心做好产品。2019年，公司将在保证产品质量的前提下加大新品研发及市场开拓力度，
强化成本管控，减少浪费，进一步提升公司的毛利率。
3、董秘您好！去年看到有股东向公司提问，想知道公司股东人数，但总被回复说“感谢您对公司的关注与支持。您可以携带相关股东证明信息来公司查
询……”这个方式，在今年能否有改变？因为股东人数是可以公开的信息，其他
好多公司在每月底都会公开的。请贵公司在投资者关系管理上主动积极一些，多
谢！请问截止到 2019年 1月底，股东人数是多少？
回复：您好。公司2019年1月底股东人数为25590。
4、既然对方早就公开出售给第三方了，为什么需要一两年才最终确认重组终止？
回复：您好，2017年9月，公司从《澳洲人报》报道获悉，宾得利牛肉集团
（Bindaree BeefGroup）已将其51%的股权出售给第三方。因上述信息涉及本次
重大资产重组后续事宜，可能对本次重大资产重组产生重大影响，截止本次终止重大资产重组事项董事会审议之前，公司与相关中介机构对其一直在进行确认、评估及后续事宜的处理等相关工作。
5、请问贵公司在天猫、京东、拼多多、苏宁易购等线上渠道运营，哪个渠道的营利最好？
回复：您好，截止目前公司在天猫、京东线上渠道相对销量较好。
6、在公告中提到的终止理由比较模糊，请问双方是主要就收购价格没有谈
妥，还是有其他原因？
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-005回复：您好，感谢您对公司的关注。双方无法在最终收购价格上达成一致是主要原因。
7、看媒体报道，得利斯在超市渠道跟绿轩食品合作，共同开发湖南步步高，山西美特好等多个零售终端系统，与上海佳农合作，开展华东市场的开发；山东
省区域超市系统已实现大范围铺货；但华南地区这一块，消费能力可能更强，公
司有考虑加大拓展华南市场吗？比如跟盒马鲜生等新型超市合作？
回复：您好，感谢您对公司的关注与建议。公司有考虑加大拓展华南市场，并与新型超市展开合作。
8、已支付的预付款及保证金，预估未来收回的概率和大致比例在多少？
回复：您好，感谢您的关注。公司将采取积极有效的手段，主张权利，力争收回已经支付的预付款及保证金。
9、董事长您好公司向标的公司已经支付的保证金和预付款总计多少？收回
预付款及保证金的主要难度有哪些？谢谢！祝愿公司蒸蒸日上！
回复：您好。感谢您对公司的美好祝愿。公司已支付的预付款及保证金共计
1100万澳元。我个人认为收回预付款及保证金的难点主要是涉及海外并购，预计
需要处理时间较长。
10、董事长您好！请问这次对澳洲企业收购失败，对于企业接下来发展肉牛
加工最大的影响是什么？看新闻说，公司的肉牛加工项目上半年投产，请问肉牛
来源主要是从哪里来？此前做了哪些准备？
回复：您好。感谢您对公司的关注。终止本次重大资产重组不会对公司肉牛加工项目产生不利影响。公司肉牛加工项目进展顺利，已基本竣工，正在办理相关证照手续并进行设备安装，并将按计划于2019年上半年正式投产。
公司始终看好中国牛肉市场巨大的消费前景，坚信牛肉产业将迎来更好的发展机遇。公司将加速开拓国内牛肉市场，力争尽快将猪、牛两大肉类产业做强做大。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-005司肉牛加工项目采用全球采购的方式降低成本，以满足消费者日益增长的对优质、优价牛肉产品的需求。公司前期已在产品研发、人员培训、战略合作、市场开拓等方面做了大量准备工作。目前公司已在澳洲、巴西和乌拉圭地区建立了稳定的长期合作关系，能为公司提供安全、稳定、性价比高的牛肉原料，更好的服务中国消费者。
11、非洲猪瘟对公司的猪肉业务有什么影响？目前公司的屠宰产能和利用率
分别是多少？
回复：非洲猪瘟发生后，对公司肉制品加工业务基本无影响，公司的屠宰产能利用率尤其是吉林公司提高幅度较大。目前公司屠宰产能为300万头/年，利用率为70%以上。
三、其他说明
关于本次投资者说明会的全部具体内容，请详见全景网（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会，在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-040杭州长川科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年11月17日在公司会议室召开，会议通知于 2017年11月10日以短信、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由朱红军先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》
《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的64名激励对象中，其中首次授予名单中裘俊华等5名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次授予的限制性股票，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由64人调整为59人，授予数量由280万股调整为269.2万股，首次授予数量由224万股调整为213.2万股。
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
详见刊登于巨潮资讯网上的《关于调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》
1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、截止本次限制性股票授予日，除本次授予的其他激励对象公司均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2017年11月17日为首次授予日，授予59名激励对象213.2万股限制性股票。
详见刊登于巨潮资讯网上的《关于向首次授予的激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司监事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-099广西博世科环保科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续 2个交易日（2017年 8月 23日、2017年 8月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司不存在近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及公司的实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司实际控制人未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票
博览世界科技为先上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。投资者应充分了解股票市场风险及公司《2017年第一季度报告》中披露的风险因素，审慎决策，理性投资。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-101
迈克生物股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
迈克生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,650万股，其中发行新股 3,750万股，股东公开发售其所持股份（老股转让） 900万股。每股发行价为人民币 27.96元，发行新股 3,750万股共募集资金总额为人民币 104,850.00万元，扣除各项发行费用人民币 5,118.00万元后，募集资金净额为人民币 99,732.00万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 5月 22日出具信会师报字[2015]第 810076号验资报告审验。公司已按照相关规定签署募集资金三方监管协议，对募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金使用情况
公司于 2015年 6月23日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金22,120.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015年6月 10日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了报告号为会师报字[2015]第 810077号《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
截至本公告披露之日，累计已使用募集资金98,685.47万元，用闲置募集资金购买保本理
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-101
财产品本金余额为 0万元，募集资金余额为人民币 4,453.50万元（包括累计收到的现金管理投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2018年 10月25日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 8,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。截至2019年10月 23日，公司已陆续将前次用于暂时补充流动资金的募集资金8,000万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容详见 2019年6月19日、9月 24日、 10月23日公司于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金暂时闲置，公司拟将不超过4,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司生产运营所需的流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的具体计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
（一）不会改变或变相改变募集资金用途；
（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；
（三）单次补充流动资金时间不超过十二个月。
公司保证以闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。
六、独立董事的独立意见
公司使用不超过4,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及全体股东的利益，补充流动资金的时间不超过十二个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为审批程序合法合
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-101
规，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、公司监事会意见
经第四届监事会第六次会议审议，监事会认为公司使用不超过4,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、保荐机构意见
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就该事项发表如下意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已分别经董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定。
同时，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-043
东方日升新能源股份有限公司
关于 2015年度非公开发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月4日，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《东方日升2015年度非公开发行股票预案》，上述预案已经公司第二届董事会第二十三次会议和2014年度股东大会决议通过。鉴于该预案公告后，本次非公开发行募集资金投资项目的备案情况取得了一些进展，因此本公司对前述预案进行了相关修订和进一步披露。
2015年5月29日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》。现将《东方日升2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》的具体修订情况公告如下：
1、在“特别提示”部分，补充披露了本次非公开发行、公司章程修订、股东分红回报规划等议案的股东会审批情况。
2、在“第三节本次非公开发行股票概要”之“八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”部分，补充披露了本次非公开发行议案的股东会审批情况。
3、在“第六节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分，根据已经取得的具体子项目的备案文件，发行人将原拟在江苏省实施的分布式光伏发电项目调整至河南省；并由此规范了项目名称，相应调整了个别子项目的装机规模、投资概算、项目收益情况，补充披露了各子项目的备案审批情况等。
股票的审批风险”部分，删去了无法通过股东会审批的风险。
5、在“第九节本次发行前后发行人的股利分配政策”之“一、公司现行的利润分配政策”部分，补充披露了公司章程修订、股东分红回报规划议案的股东会审批情况。
6、在“第十节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施”部分，补充披露了公司章程修订、股东分红回报规划议案的股东会审批情况。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-099江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153057号）。
公司收到上述反馈意见后，已同相关中介机构，按照中国证监会的要求，对相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照相关要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《2015年度非公开发行A股股票反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-062上海海隆软件股份有限公司
关于包叔平及一致行动人部分要约收购公司股份
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人包叔平向公司除收购人以外的其他全体股东发出部分要约收购，并获得中国证监会《关于核准包叔平及一致行动人公告上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可[2014]169号），中国证监会对包叔平及一致行动人公告上海海隆软件股份有限公司要约收购报告书无异议（详见2014年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网相关公告）。本次要约收购的收购人为包叔平及一致行动人（一致行动人包括 36名自然人及 1名法人上海古德投资咨询有限公司），收购主体为投资者包叔平。
在此之前，包叔平已于 2013年 12月 12日分别与欧姆龙（中国）有限公司（以下简称“欧姆龙”）、上海慧盛创业投资有限公司（以下简称“慧盛创业”）签订了《预受要约意向协议》，其中欧姆龙承诺将以其目前持有的全部海隆软件 1,794.52万股股票接受本次包叔平发出的收购要约，慧盛创业承诺经国有资产监督管理部门批准后将以其目前持有的海隆软件 540.00万股股票接受本次包叔平发出的收购要约（详见 2013年 12月 20日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网相关公告）。
2014年 1月 28日，公司接到慧盛创业的通知，教育部财务司《批转<关于教育部上海交通大学所属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式转让所持上市公司股份事项的批复>的通知》（教财司函[2014]73号）批转了财政部教科文司《关于教育部上海交通大学所属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式
转让所持上市公司股份事项的批复》（财教便函[2014]17号）（以下简称“财政部教科文司原则批复”）。
财政部教科文司原则批复的主要内容为：“经研究，原则同意上海交通大学所属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式转让所持上市公司上海海隆软件股份有限公司股份的事项，请将我司预审核意见及时书面通知上市公司海隆软件，并依法进行信息披露。请严格按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委证监会令第19号）等有关规定，在履行相应的后续程序之后，尽快报我部审核确认。”（详见2014年1月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网相关公告）。
2014年2月13日，包叔平与慧盛创业签署了正式的《预受要约协议》。《预受要约协议》的主要内容与 2013年 12月 12日签署的《预受要约意向协议》一致。慧盛创业以此正式的《预受要约协议》再次报教育部、财政部审核确认。
2014年 4月 11日，公司接到慧盛创业的通知，教育部财务司《批转<财政部关于批复教育部上海慧盛创业投资有限公司转让所持上市公司股份的函>的通知》（教财司函[2014]188号）批转了财政部《财政部关于批复教育部上海慧盛创业投资有限公司转让所持上市公司股份的函》（财教函[2014]36号）（以下简称“财政部正式批复”）。
财政部正式批复的主要内容为：一、同意教育部上海交通大学下属上海慧盛创业投资有限公司以接受要约方式将所持上市公司上海海隆软件股份有限公司4.76%的股份（共计 540万股）转让给包叔平。转让价格按照海隆软件股份转让公告日（2013年12月19日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值14.73元/股为基础，协商确定为15.06元/股。二、请教育部对此次股权转让行为加强监督和管理，保障国有资产的安全完整，并按照国家国有资产管理的有关规定，及时办理后续相关手续。
根据上述正式批复，慧盛创业将以其持有的海隆软件540万股股份接受包叔平及一致行动人的本次部分要约收购。
公司将根据包叔平及一致行动人本次部分要约收购公司股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会 2014年4月11日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-019
北京东方国信科技股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司2015年年度报告全文及报告摘要已于2016年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年4月23日
股票交易异常波动公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-053
摩登大道时尚集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）股票已连续 2个交易日内（2018年 5月 3日、5月 4日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到20.93%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和深交所的相关规定，公司对相关事项进行了必要的核实，现对核实情况进行说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经自查和询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经自查和询问，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
股票交易异常波动公告公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在 2018年 4月 27日披露的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-048）。公司于2018年4月26日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规定，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司在2018年4月27日披露的《2018年第一季度报告全文》及正文中预计 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为 5,500至 8,000万元，2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-47.76%至-24.02%。2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，但净利润为正值主要原因在于：一方面，2017年 3月出售控股子公司连卡福（衡阳）商业广场有限公司53%的股权产生投资收益约为 1亿元，2018年1月至今投资收益减少；另一方面，公司收购武汉悦然心动网络科技有限公司100%股权，该公司自 2017年 5月起纳入合并报表范围。
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
股票交易异常波动公告务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018-016众泰汽车股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 4月 7日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第三次会议。2018年4月17日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，并决定提交公司2017年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意提交公司2017年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意提交公司2017年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润 1,136,282,936.79元，加公司年初未分配利润为 336,615,745.13元，公司可供分配的利润为 1,472,898,681.92元。其中母公司实现的净利润为 -28,112,222.62元，提取法定盈余公积0.00元，母公司可供分配利润为 30,904,621.99元。
综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，公司拟以截至2017年12月31日的总股本2,037,732,279股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每 10股派发现金红利 0.15元（含税），共计分配利润30,565,984.19元，2017年度剩余可进行现金分红部分
未分配利润1,442,332,697.73元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年年度报告》全文及摘要，同意提交公司2017年度股东大会审议，并发表审核意见如下：
1、公司 2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及全体监事保证公司 2017年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况的议案》。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。
同意提交公司2017年度股东大会审议。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
同意提交公司2017年度股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》
及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）
九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、报告期内公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会成员一致认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
十、会议还对公司2017年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
监事会认为，报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎
经营的态度，建立健全了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务状况良好，内控制度健全。公司2017年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、关联交易情况
经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司监事会二○一八年四月十七日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-097
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一黄逸超女士的通知，获悉黄逸超女士将其所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
本次股份部分解除质押的基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄逸超|是|205,000|2017-11-30|2019-08-27|国泰君安证券股份有限公司|4.21%|
|黄逸超|是|50,000|2018-06-25|2019-08-27|国泰君安证券股份有限公司|1.03%|
|黄逸超|是|100,000|2018-08-07|2019-08-27|国泰君安证券股份有限公司|2.05%|
|黄逸超|是|100,000|2018-10-22|2019-08-27|国泰君安证券股份有限公司|2.05%|
|合计|-|455,000|-|-|-|9.35%|

注：以上百分比计算结果采取四舍五入，保留两位小数，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，黄逸超女士持有本公司股份 4,866,840股，占公司总股本的5.49%，与一致行动人王明喜先生合计持有本公司股份共24,183,720股。
本次部分股份解除质押后，黄逸超女士所持有本公司股份累计质押股份2,560,000股，占黄逸超女士持有公司股份总数的52.60%，占公司总股本的2.89%。
黄逸超女士与王明喜先生合计质押公司股份 6,060,000股，占二人所持有的公司股份的25.06%，占公司总股本的6.84%。
三、其他说明
黄逸超女士所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内。
如后续出现平仓风险，黄逸超女士将采取包括但不限于补充质押等方式应对上述风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（两方）；
2.持股5%以上股东每日持股变化明细；
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年8月28日
独立董事述职报告王力群华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。本人作为公司第三届董事会独立董事（2017年度的任职期间为 2017年 1月 1日至 2017年 8月30日）、第四届董事会独立董事（2017年度的任职期间为2017年8月30日至2017年12月31日），现将2017年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席董事会会议情况
2017年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2017年度任期内，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2017年度任期内，公司召开董事会会议19次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11（第三届董事会）|11|0|0|否|
|8（第四届董事会）|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度任期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2017年 1月 6日公司第三届董事会第 54次会议上对关于实际控制人为公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保、关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1000万美元贷款提供质押担保的事项发表了独立意见。
2、在 2017年 3月 27日公司第三届董事会第 55次会议上对公司 2016年度有关事项发表了独立意见。
3、在 2017年 4月 7日公司第三届董事会第 56次会议上对关于广州银汉科技
有限公司2016年度业绩承诺未完成股份补偿相关事项发表了独立意见。
4、在2017年5月18日公司第三届董事会第58次会议上对关于全资子公司投
资参股华谊兄弟（天津）体育文化有限公司、关于选举盛希泰为公司第三届董事会
独立董事的事项发表了独立意见。
独立董事述职报告王力群5、在2017年6月12日公司第三届董事会第59次会议上对出让广州银汉科技有限公司部分股权的关联交易事项发表了独立意见。
6、在2017年7月21日公司第三届董事会第61次会议上对关于关联自然人为公司向工商银行申请人民币5亿元综合授信提供担保、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事项发表了独立意见。
7、在 2017年 8月 9日公司第三届董事会第 62次会议上对关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的事项发表了独立意见。
8、在2017年8月14日公司第三届董事会第63次会议上对关于选举公司第四届董事会非独立董事、关于选举公司第四届董事会独立董事、关于公司之控股子公司办理融资保理业务的事项发表了独立意见。
9、在 2017年 8月 28日公司第三届董事会第 64次会议上对公司 2017年半年度有关事项发表了独立意见。
10、在2017年8月30日公司第四届董事会第1次会议上对关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
11、在2017年9月11日公司第四届董事会第2次会议上对关于公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司及公司实际控制人为公司向北京银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
12、在2017年11月1日公司第四届董事会第4次会议上对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
13、在 2017年 11月 13日公司第四届董事会第 5次会议上对关于公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司为公司向浙商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
14、在 2017年 11月 28日公司第四届董事会第 6次会议上对关于全资子公司及关联自然人为公司向天津银行申请人民币3亿元授信提供担保的事项发表了独立意见。
15、在2017年12月4日公司第四届董事会第7次会议上对关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币5亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
16、在 2017年 12月 27日公司第四届董事会第 8次会议上对关于控股子公司为控股子公司 GDC Technology Limited向金融机构申请 3亿港元授信提供质押担保的事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情
独立董事述职报告王力群况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人在 2017年度任期内作为审计委员会主任委员，2017年度任期内按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，就相关审计事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
本年度任期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：王力群
二〇一八年三月二十六日