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步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为步步高商业连锁股份有限公司独立董事，现就公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保、关联方占用资金情况的独立意见
2014年，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正的对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。
三、对利润分配方案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度公司（指母公司）净利润为429,826,383.21元，2014年年末可供股东分配的利润为
699,662,587.82元。
公司最新总股本708,168,613股为基数，向全体股东以每10股送1股并派发现金红利2元(含税)，共计分配股票股利70,816,861.30元、现金红利
141,633,722.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
我们认为该预案符合公司目前的实际情况，同意将该预案提请公司2014年年度股东大会进行审议。
四、会计政策变更的独立意见
公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，并发表了如下独立意见：符合相关规定和公司实际情况，能更准确、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合相关规定。同意公司实施上述会计政策的变更。
五、关于《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的议案
公司本次制定未来三年股东回报规划充分重视投资者特别是中小投资者的意见和诉求。未来三年股东回报规划关于利润分配的原则、现金分红的具体条件、现金分红的最低比例、决策程序和机制等方面的规定能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司已建立持续、稳定、积极的利润分配机制，有助于投资者对投资回报形成稳定的预期，引导投资者形成长期投资和理性投资的投资理念。
六、关于公司董事会选举董事、独立董事的独立意见
本次董事会选举的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名钟永利先生为公司董事会第四届董事会董事候选人，同意提名刘咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
七、对公司2014年关联交易情况及预计2015年关联交易情况的独立意见
公司与关联方发生的关联交易系公司正常经营发展的需要，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益。这些关联交易是公平、公允、合理的，未造成公司资产流失，没有损害公司及中小股东的利益。
八、对续聘会计师事务所的独立意见
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过
程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持公允、客观、独立的审计
态度，勤勉、尽职，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度审计机构。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：胡金亮、王敬、周兰
2015年4月27日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事及高级管理人员
关于保障公司摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺
鉴于：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司89.6765%的股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》证监会公告[2015]31号）等相关规定，为使公司摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员特此承诺如下：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、在本人职责和权限范围内，全力促使由董事会或董事会提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，全力促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
7、本承诺出具后至本次重组实施完毕前，如监管部门就填补回报措施及本承诺的相关规定做出其他要求，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
特此承诺！
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事及高级管理人员
关于保障公司摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺》签署页）
全体董事签署：
朱堂福 朱俊翰 黄柏洪
丁家海 汤海川 姜宝君
章新蓉 袁林 冯文杰
其他高级管理人员签署：
郝继铭 卞卫芹 张同军
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-079山西振东制药股份有限公司
关于控股股东所持公司股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，获悉振东集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|15,000,000|2016-08-18|9999-01-01|长江证券（上海）资产管理有限公司|6.59%|融资|
|合 计||15,000,000||||6.59%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占
本公司总股本的43.75%，其中质押股份 183,360,000股，占振东集团持有本公司股份总数的80.57%，占公司总股本的35.25%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2016年 8月 19日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-82
通化金马药业集团股份有限公司
关于收到《公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2016年第十二次临时会议及 2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案。
近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于通化金马药业集团股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]360号），具体内容如下：
一、公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的通化金马药业集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规、上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并
及时履行信息披露义务。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－028北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2015年4月20日在公司第一会议室召开。会议通知及会议资料已于2015年4月14日以专人送递和邮件形式发出。董事胡刚先生因工作原因委托董事李建辉先生进行投票表决，本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。
会议由公司董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。经讨论，会议形成了如下决议：一、审议通过了《总经理工作报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2014年度公司实现营业收入954,053,500.71元，较2013年增长22.57%；实现营业利润31,161,831.89元，较2013年度下降26.23%；实现归属母公司净利润30,738,557.67元,较2013年度下降28.78%。
《2014年度财务决算报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此报告尚需提交2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2015-031。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了核查意见，分别刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2014年度董事会报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事周放生、钟峻、仇锐向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职；《2014年度独立董事述职报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度报告》及其摘要；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2014年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》，编号2015-030；《2014年度报告》及其摘要刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《2014年度现金分红预案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 30,738,557.67元，加年初未分配利润 186,520,428.36元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金 247,286.88元，上年现金股利分配 26,980,115.04元后，公司可供股东分配利润190,031,584.11元。
2014年度现金分红预案为：截止年报披露日总股本 234,609,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），剩余未分配利润166,570,614.51元滚存至下一年度。2014年度不进行资本公积金转增股本。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司分别对此报告发表了独立意见和核查意见，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告出具了《内部控制专项鉴证报告》，以上意见及报告均刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构民生证券股份有限公司对内控自查表出具了核查意见，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于独立董事津贴申请的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
依据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着按劳取酬的原则，根据公司实际经营情况，同意以按月平均发放方式，支付公司独立董事全年7.2万元人民币（含税）的独立董事津贴。
此议案尚需提交2014年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务报告审计机构，聘期一年。对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年的审计报酬，拟提请公司股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况并参照有关标准确定，并与其签订相关协议。
独立董事对此议案发表了独立意见，该独立意见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于召开2014年度股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），编号2015-032。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-061
广东舜喆（集团）股份有限公司
2016前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|第三季度|上年第三季度|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约800万元|盈利：1299.87万元|亏损：约370万元|亏损：238.62万元|
|基本每股收益|亏损：约0.025元|盈利：0.041元|亏损：约0.012元|亏损：0.007元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
较上年同期相比亏损，主要是报告期无证券投资和出售资产的收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年十月十四日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-31-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2016年 08月 09日发出，本次会议于 2016年 08月 21日上午 9:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事6名，通讯表决的董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年半年度报告
及半年度报告摘要的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》根据《限制性股票激励计划》和《股权激励计划实施考核管理办法》，由于6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计267322股。由于公司在激励对象获授的限制性股票登记完成后实施了2015年度权益分派方案，回购价格作相应调整，为每股11.4176元。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》
因公司对 6名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计267322股进行回购注销，公司注册资本由47595.0168万元变更为 47568.2846万元。公司独立董事就本议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-53
山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司成都海川制盖有限公司为
山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
考虑到公司日常经营需要，公司计划在 2015年下半年度向华夏银行烟台南大街支行申请办理不超过 5000万元的综合授信，上述贷款事项由公司全资子公司成都海川制盖有限公司提供担保。
二、被担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：329,653,221元
注册号：370600228099328
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：前置许可经营项目：无。
一般经营项目：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工、销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货、农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。
三、担保人基本情况
成都海川制盖有限公司
法定代表人：罗田
成立时间：2002年9月24日
注册资本：3000万元
注册号：510131000011915
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷（印刷经营许可证至 2018年04月 17日止）、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
截止2015年6月30日，被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
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|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|山东丽鹏股份有限公司|313690.07|194538.79|61919.97|5190.28|

本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或总裁和财务总监共同签署，具体贷款方式与期限授权，由公司与银行协商。
四、担保的主要内容
依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、公司董事会意见
上述被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，有利于公司生产经营的发展。
六、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2015年6月30日，公司累计对外担保余额为伍仟万元整。
七、公司监事会意见
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
八、独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第十三次会议《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-040成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于与中电建路桥集团有限公司签署战略
合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、因战略发展需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中电建路桥集团有限公司（以下简称“中电建”或“甲方”）于 2016年 9月 1日签署了《战略合作框架协议》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对方的基本情况
1、公司名称：中电建路桥集团有限公司
2、成立时间：2006年 4月 30日
3、注册资本：242,233.4922万元
4、注册地：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 A座
10层
5、法定代表人：汤明
6、经营范围：施工总承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；购销建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件服务；
工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；技术检测；技术推广、技术服务；水污染治理；固体废物污染治理；环境监测。（未取得行政许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
7、中电建未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议的主要内容
鉴于：
甲方为中国电力建设股份有限公司的子公司，主要从事国内、国际高速公路、市政、铁路、地铁、桥梁、隧道等基础设施项目承包施工及以BT、BOT、BOO、BOOT模式投资建设、施工总承包和运营管理，具有丰富的投资建设、施工管理经验和实力。
乙方为是国内上市公司、国家高新技术企业，一直以来致力于交通相关产品的研发制造和运营服务，重点发展的城市轨道交通产业，以“建立全产业链能力、服务全寿命周期”为指导，已形成有轨电车从规划设计、工程建设、线路核心产品研发制造、运营维护的系统能力。
甲、乙双方根据自身战略发展需要，本着资源共享、优势互补、互惠共赢、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
1、合作范围
（1）双方利用自身资源、技术及服务优势，重点开展有轨电车项目的市场拓展、投融资及建设合作。
（2）在双方合作的项目中，甲方原则定位为项目的总牵头单位，负责项目的市场拓展、投融资及建设工作；乙方利用自身技术和产品优势，负责为甲方项目拓展及建设提供产品及相关技术支持服务。
（3）双方积极促成成立“有轨电车产业联盟”，并引入有实力的金融机构和优势企业，共拓有轨电车市场。
（4）甲乙双方原则同意在适当时机开展资本合作。
（5）针对具体项目，双方合作模式由双方商定。
2、保障机制
（1）双方同意建立高层领导不定期会晤制度。
（2）针对具体不同项目双方成立项目联合工作组。项目联合工作组的设立，依据项目情况另行协商。
3、合作期限及效力与变更
（1）双方约定合作期限为三年，从双方签字盖章之日起计算；
期满后，双方另行商议续签事宜。
（2）本协议自甲乙双方法定代表人或授权人签字并加盖公章之日起生效。
（3）任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前 30天书面
通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。
（4）甲乙双方依照本协议所实际发生的具体合作业务按有关的单项协议或具体业务协议履行。
四、风险提示
本合作协议为双方合作意向和原则的框架性陈述，具体的合作事项以双方最终签订的其他具体协议为准。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、双方签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2016年 9月 1日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-027江苏九九久科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月28日（星期四）下午13:00。
网络投票时间：2016年1月27日(星期三)至2016年1月28日（星期四）其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日（星期三）下午15:00至2016年1月28日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数689,535,485股，占公司有表决权股份总数的54.9822%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2名，所持（代表）股份数100,200股，占公司有表决权股份总数的0.0080%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人14名，所持（代表）股份数689,435,285股，占公司有表决权股份总数的54.9742%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共2名，所持（代表）股份数100,200股，占公司有表决权股份总数的0.0080%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的议案》。
表决结果：同意689,435,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.9855%；
反对100,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0145%；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意200股；反对100,000股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1996%；反对100,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.8004%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、方冰清出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-101厦门吉宏包装科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年10月24日（星期三）下午14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年10月23日至2018年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年10月23日下午15:00至2018年10月24日下午15:00。
2、现场会议召开地点
福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室厦门吉宏包装科技股份
有限公司会议室。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长庄浩女士。
7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2018年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
8、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共7人,所持股份总数77,097,500股，占公司有表决权总股份的66.4634％。
（2）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共6人,所持股份总数77,092,800股，占公司有表决权总股份的66.4593％。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东1人，代表股份4,700股，占公司总股份的0.0041％。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 4,700股，占公司总股份的0.0041％。
本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：
审议并通过《关于公司 2018年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决结果：同意77,097,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意 4,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师朱瑶、李侠辉出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、厦门吉宏包装科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏包装科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-10马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日以传真、电子邮件的方式发出第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2016年4月21日上午九时在公司办公楼2楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实到 7人（刘冀鲁、赵颖坤、陈炬、胡卫红、吴韬、王景、张力均出席会议），会议符合《中华人民共和国公司法》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长刘冀鲁先生主持，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2015年度董事会工作报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《鼎泰新材：2015年度报告》。
公司第三届董事会独立董事张力、吴韬、王景向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、 审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：公司编制《2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意提交公司2015年度股东大会审议。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《鼎泰新材：2015年度报告》、《鼎泰新材：2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2015年公司实现营业收入 66,846.55万元，同比下降17.74%；归属于上市公司股东的净利润2,513.06万元，同比增长4.17%。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司2015年度利润分配采取发放现金股利和转增股本相结合的方式，拟以目前公司总股本116,746,170股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元（含税），共计分配现金股利 16,344,463.80元，剩余 4,285,750.60元未分配利润结转以后年度分配。同时以目前公司总股本 116,746,170股为基数向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 116,746,170股，转增股本后公司总股本变更为233,492,340股。本年度不送红股。
本次利润分配转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
董事会认为：公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
《鼎泰新材：关于2015年度利润分配方案的公告》及《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过《关于2015年度内部控制规则自查表的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司 2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司监事会和独立董事对内部控制规则自查表发表了意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司拟实施资本公积金转增股本，公司注册资本及股份总数将发生变化，及公司换发了统一的营业执照，公司拟对公司《章程》作相应修改。具体修改情况如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 公司以发起方式设立，在马鞍|第二条 公司以发起方式设立，在马鞍|

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|山市工商行政管理局注册登记，取得营业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为340521000002878。|山市工商行政管理局注册登记，取得营业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为91340500150660397M。|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币11,674.617万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币23,349.234万元。|
|第 十 九 条 公 司 现 有 总 股 本 为11,674.617万股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 现 有 总 股 本 为23,349.234万股，均为人民币普通股。|

同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
修订后的公司《章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 审议通过《关于召集公司2015年度股东大会的议案》
审议表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《鼎泰新材：关于召集 2015年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董 事会
2016年4月21日
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 22日召开第三届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司有关事项发表以下独立意见：
一、关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司对外投资暨关联交易的独立意见
新型氟碳环保绿色金属建材，属于环保金属装饰材料领域，广泛用于建筑的幕墙施工和内外装饰。随着国家对环保要求的不断提升，为满足市场对满足零VOC（Volatile OrganicCompound）金属建筑装饰材料的消费需求，促进我国建筑装饰产业的发展，提升江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“江苏考普乐”）行业竞争力和水平。我们同意全资子公司江苏考普乐与李昊、耿雷、徐辉共同投资成立“河北雄达新材科技有限公司”（暂定名，以实际工商登记为准）事项。
该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，该事项是公司正常经营需要，同意上述事项。
二、关于为全资子公司申请授信额度提供对外担保的独立意见
为加速全资子公司考普乐业务发展，提高考普乐综合竞争力和持续发展能力，不断扩大考普乐市场占有率，提升公司综合效益。我们同意全资子公司江苏考普
乐新材料有限公司向中国光大银行常州新北支申请授信额度 5000万元人民币事项，年利率4.35%。该项授信以江苏考普乐位于常州市微山湖路36号的厂房土地抵押，并由上海新阳半导体材料股份有限公司担保，授信期限1年。该事项符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此事项的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，该事项是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 秦正余
年 月 日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于公司员工持股计划的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”），对《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及相关事项进行认真审议，现发表独立意见如下：
1、未发现公司存在指导意见等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形。
2、公司本次实施员工持股计划的内容符合指导意见等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。
作为公司独立董事，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，一致同意公司实施员工持股计划。
【本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划的独立意见之签字页】
独立董事：
佟景国 李庆杰 李斌
二O一五年五月二十五日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于公司员工持股计划的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”），对《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划（草案）》及相关事项进行了事前审议，现发表事前认可意见如下：
公司本次员工持股计划参加对象为公司及下属子公司的部分监事、高级管理人员和员工不超过300人，其中公司监事、高级管理人员4人，具体为副总经理兼董事会秘书翟卫兵，财务负责人刘阳，副总经理陈文彬，监事张颖。员工持股计划的股票来源为认购本公司非公开发行的股票。员工持股计划认购本公司非公开发行股票金额不超过20,730万元，认购股份不超过2,189.0179万股。员工持股计划所持有的标的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。
我们已经收到公司有关本次交易事项的议案的文本，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将本次交易预案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
【本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划的事前认可意见之签字页】
独立董事：
佟景国 李庆杰 李斌
二O一五年五月十七日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-079广东东方精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东北大先行科技产业有限公司（以下简称“北大先行”）的通知，北大先行所持公司部分股份解除质押，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||
||股东||||解除质押|||||||
||||大股东或其||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|
||名称||||股份数量（股）|||||||
||||一致行动人|||||||||
|北大先行||否||9,400,000||2017-08-14||2018-10-09||长江证券（上海）资产管理有限公司||
|北大先行||否||1,899,177||2018-06-22||2018-10-09||长江证券（上海）资产管理有限公司||
|北大先行||否||4,029,109||2018-07-05||2018-10-09||长江证券（上海）资产管理有限公司||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月9日收盘，北大先行持有公司A股普通股188,347,825股，占公司总股本的10.24%；本次解除质押完成后，北大先行所持有的公司股份累计被质押的数量为146,492,622股，占其所持有公司股份数量的77.78%，占公司总股本的7.97%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的部分股份解除质押明细。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-004鸿利智汇集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年1月18日以现场方式召开。会议通知已于2018年1月17日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。公司应到监事3名，实到3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于<鸿利智汇集团股份有限公司（白光 LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划的顺利实施，将为进一步建立、健全公司经营机制，在建立和完善公司白光LED器件板块的四家企业管理层以及核心技术(业务)骨干激励约束机制方面将起到积极的促进及保障作用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于核实<鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励对象名单>的议案》
对公司（白光LED器件板块）限制性股票激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《鸿利智汇集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励对象名单》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会2018年1月18日