北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-050
北京东方通科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议通知于2015年4月20日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2015年 5月 6日（星期三）上午 10:00在北京市海淀区彩和坊路 10号1+1大厦 3层东方通科技会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年5月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 5月 5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19人，代表有表决权的股份数为 73,599,716股，占公司总股数的63.8774%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 16人，代表有表决权的股份数为 66,620,130股，占公司总股数的57.8198%；通过网络投票的股东共 3人，代表有表决权的股份数为 6,979,586股，占公司总股数的6.0576%。其中，单独或合计持有公司5%以下股
北京东方通科技股份有限公司份的中小股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的股份数为 25,935,814股，占公司有表决权股份总数的22.5098%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张齐春女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 73,597,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
北京东方通科技股份有限公司其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2发行方式
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3发行对象及认购方式
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
北京东方通科技股份有限公司 2.4发行数量
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5定价基准日、发行价格和定价原则
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6限售期
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
北京东方通科技股份有限公司表决结果：同意49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7上市地点
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8募集资金用途
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：
北京东方通科技股份有限公司同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9滚存利润安排
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.10本次发行决议的有效期
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
北京东方通科技股份有限公司 3.《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.《关于<公司本次发行方案的论证和分析报告（修订稿）>的议案》；
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.《关于<本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）>的议案》；
表决结果：同意 73,597,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
北京东方通科技股份有限公司其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 73,597,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7.《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
北京东方通科技股份有限公司的议案》；
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 49,914,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；
反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》
表决结果：同意 73,597,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
北京东方通科技股份有限公司其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
表决结果：同意 73,597,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》；
表决结果：同意 73,597,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13.《关于公司<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
表决结果：同意 73,597,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 0股（其中，
北京东方通科技股份有限公司因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14.《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 73,597,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 25,933,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9915％；反对 2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案相关内容请详见公司 2015年 4月 9日、2015年 4月 20日在中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
北京东方通科技股份有限公司临时股东大会决议》
2、北京国枫律师事务所《关于北京东方通科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年5月6日