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证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-049
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 19日在公司会议室举行了公司第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”），会议通知于 2014年 12月 15日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人，董事长马鸿、董事马少贤、伍骏、廖岗岩、独立董事王鸿远5人出席现场会议，独立董事刘岳屏、马卓檀2人以通讯方式参会并表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股长沙千里及网络技术有限公司的议案》。
同意公司与李奕橙、郭子铭、张虎杰、朱本娥签署《长沙千里及网络技术有限公司增资协议书》。因长沙千里及网络技术有限公司（以下简称“千里及”）拟增资扩股，现公司决定以超募资金1,695万元人民币，认购千里及注册资本24.91万元人民币，占本次增资完成后千里及注册资本的19.94%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-050：搜于特对外投资的公告》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股深圳市云商微店网络技术有限公司的议案》。
同意公司与莫钧松、黄崇军、黄永雄签署《深圳市云商微店网络技术有限公司增资协议书》。因深圳市云商微店网络技术有限公司（以下简称“云商微店”）拟增资扩股，现公司决定以超募资金1,595万元人民币，认购云商微店注册资本24.90万元人民币，占本次增资完成后云商微店注册资本的19.94%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-050：搜于特对外投资的公告》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于投资入股深圳市欧芮儿服装有限公司的议案》。
同意公司与邹春霞、邹孝武、深圳市幕音服饰有限公司、深圳市霓裳世家服饰有限公司签署《深圳市欧芮儿服装有限公司增资协议书》。因深圳市欧芮儿服装有限公司（以下简称“欧芮儿”）拟增资扩股，现公司决定以超募资金 2,980万元人民币，认购欧芮儿注册资本124万元人民币，占本次增资完成后欧芮儿注册资本的19.87%。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-051：搜于特对外投资的公告》。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于参与投资设立南海成长六期股权投资基金的议案》。
同意公司参与投资设立以深圳市同创伟业创业投资有限公司为基金管理人的南海成长六期股权投资基金，认购金额为人民币 1000万元，资金来源为公司自有资金。同意公司与南海成长六期股权投资资金管理人深圳市同创伟业创业投资有限公司及执行事务合伙人杭州同创伟业资产管理有限公司（委派代表：郑伟
鹤）签署《南海成长六期基金认购协议》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2014-052：搜于特关于参与投资设立股权投资基金的公告》。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于申请银行授信的议案》。
根据公司业务发展的需要，董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，向中信银行股份有限公司东莞分行申请1亿元人民币授信额度，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2014年12月20日
西南证券股份有限公司
关于江苏润邦重工股份有限公司
《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本保荐机构”或“保荐机构”）作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对润邦股份《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本保荐机构对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的核查工作
西南证券保荐代表人认真审阅了润邦股份《2016年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从润邦股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和公司《2016年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、润邦股份内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
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|单位名称|公司类型|子公司持股比例|

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|江苏润邦重工股份有限公司|本公司|—|
|南通润邦重机有限公司|子公司|100%|
|南通润邦海洋工程装备有限公司|子公司|100%|
|南通润邦电气工程有限公司|子公司|51%|
|江苏普腾停车设备有限公司|子公司|100%|
|润邦卡哥特科工业有限公司|子公司|51%|
|南通润邦工程船舶技术有限公司|子公司|65%|
|润邦重工（香港）有限公司|子公司|100%|
|上海欧蔚海洋工程技术有限公司|子公司|100%|
|南通润禾环境科技有限公司|子公司|100%|
|江苏绿威环保科技有限公司|子公司|55%|

以上纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：起重装备业务、船舶配套装备业务、海洋工程装备及配套装备业务、立体停车设备及其他、节能环保业务。
重点关注的高风险领域主要包括：公司投资风险、合同收款风险、项目管理风险、成本控制风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《润邦股份内部控制制度》、《润邦股份内部控制制度实施细则》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷等级|定量标准（任意一项）|定性标准（任意一项）|

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|缺陷等级|定量标准（任意一项）|定性标准（任意一项）|
|重大缺陷|1、 归属母公司净利润错报≥10%2、 归属母公司净资产错报≥5%|1、 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；2、 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；3、 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。|
|重要缺陷|1、 5%≤归属母公司净利润错报＜10%2、 2%≤归属母公司净资产错报＜5%|1、 公司重大会计政策或会计估计变更未按要求执行审批、披露程序；2、 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；3、 财务报告的编制、报送及披露未执行相应的复核、审批程序，或缺乏控制措施。|
|一般缺陷|1、 归属母公司净利润错报＜5%2、 归属母公司净资产错报＜2%|除上述重大缺陷、重要缺陷以外，达到一般缺陷定量标准的内部控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷等级|定量标准（任意一项）|定性标准（任意一项）|
|重大缺陷|直接损失金额≥上年度经审计归属母公司净资产2%|1、 组织机构设置存在重大不当、重大职责不明确或重大事项缺乏内部制衡；2、 公司决策程序导致重大失误；3、 公司违反国家法律法规并受到 50 万元以上的处罚；4、 董事、监事和高级管理人员舞弊；5、 公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；6、 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；7、 公司内部控制重大缺陷未得到整改；8、 公司遭受证监会或证券交易所处罚或警告。|
|重要缺陷|上年度经审计归属母公司净资产2%≤直接损失金额＜上年度经审|1、 组织机构设置存在不当、职责不清或缺乏内部制衡；|

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|缺陷等级|定量标准（任意一项）|定性标准（任意一项）|
||计归属母公司净资产1%|2、 公司违反国家法律法规并受到 5 万元以上、50万元以下（含）的处罚；3、 公司关键岗位人员流失严重；4、 媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；5、 公司重要业务制度或系统存在缺陷；6、 公司内部控制重要缺陷未得到整改。|
|一般缺陷|直接损失金额＜上年度经审计归属母公司净利润1%|1、 公司决策程序效率低；2、 公司违反国家或和行业内部规章；3、 公司一般岗位员工流失严重；4、 公司一般业务制度或系统存在缺陷；5、 公司内部控制一般缺陷未得到整改。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、公司对内部控制情况总体评价
根据公司财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2016年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、本保荐机构对润邦股份《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
经核查，保荐机构认为：
润邦股份已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。润邦股份《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建立及执行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
张雷 梁俊
西南证券股份有限公司 2017年 4月 日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-030信质电机股份有限公司
关于员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月6日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<信质电机股份有限公司员工持股计划(草案修正案)>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理信质电机股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》。本计划草案获得股东大会批准后，将委托中信证券股份有限公司管理，并全额认购由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)设立的中信证券信质电机1号定向资产管理计划，主要以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有信质电机股票。
2015年4月22日，公司收到管理人完成本次员工持股计划股票购买的通知，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止2015年4月22日，公司员工持股计划的管理人中信证券通过二级市场买入的方式完成公司股票购买，购买均价为 50.28元/股，购买数量为 1,963,595股，占公司总股本的比例为0.98%。该员工持股计划所购买的股票锁定期为自本公告日起12个月。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-061
南京三超新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）于2019年 10
月26日在中国证监会指定的信息披露网站上（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行
相关事项的实质性判断、确认或批准。公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年 10月26日
万科企业股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2016年8月19日修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，风险有效管理，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司风险管理，内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名非全职的董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，另外一名独立董事应具备金融、会计、管理、经济或房地产等专业背景。
第四条审计委员会委员由上届董事会、董事会主席、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人由委员会全体委员三分之一以上提名，过半数选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；董事会可以审议终止审计委员会委员资格。审计委员会人数不足时，需根据上述第三至第五条规定补足。
第七条审计委员会下设审计委员会工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构，并以决议形式提交董事会；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；要求公司对相关管理建议书给以回复，并对落实情况予以监督；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通，有权单独召集核数师会议；
（四）审核公司的财务信息，并保证公司的财务信息披露质量：
1）审计委员会应当与外部审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促其在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认；
3）审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；
4）审计委员会应当向董事会提交外部审计机构从事年度审计工作的总结报告。
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）检查和评估公司风险管理系统，督促公司管理层出具关于风险管理系统有效性的报告；
（七）有权召集公司内控专业部门就内控制度相关事宜举行会议；
（八）在董事会通过后，实施审计委员会年度工作计划；
（九）公司董事会授予的其他事宜及《香港上市规则》不时规定的审计委员会应行使的其他职责。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会每年应当向董事会提交工作报告。审计委员会应配合监事会的监事审计活动，并有权了解监事会审计活动。
第四章决策程序
第十条审计委员会工作小组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司风险管理系统有效性的报告；
（七）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司风险管理系统是否完善；
（四）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（五）评价公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作；
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开并提前通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应有至少两名委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；
会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决的方式为举手或投票表决，会议还可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作小组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。聘请中介机构时须报董事会批准，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密的义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本实施细则解释权归公司董事会。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2014-035
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于国有股东所持股份无偿划转完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]1002号文核准，新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）将所持公司 6500万股股份（占公司总股本的13.90%）无偿划转给新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称“凯迪矿业”）。（具体内容详见2014年10月17日、2014年10月18日巨潮资讯网披露的《关于公司股权结构变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书》）。
近日，公司收到凯迪投资转来的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券过户登记确认书》，凯迪投资持有的本公司股份6500万股股份（占公司总股本的13.90%）无偿划转至凯迪矿业的过户手续于2014年12月11日办理完毕。
过户完成后，本公司总股本仍为 467,495,367股，凯迪投资持有公司141,354,457股股份（占公司总股本的30.24%）；凯迪矿业持有公司 134,359,578股股份（占公司总股本的28.74%），凯迪投资和凯迪矿业仍为公司第一和第二大股东，持股地位未有改变，天山纺织的控制关系未有发生变化，控股股东仍为凯迪投资，实际控制人仍为新疆维吾尔自治区国有资产委员会。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十五日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-019
南华生物医药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）下午14:50
2、网络投票时间：2016年3月16日-2016年3月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月17日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月16日下午15:00至2016年3月17日下午15:00中的任意时间
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区城南西路 3号财信大厦11层
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司第九届董事会
6、主持人：公司董事长石磊先生
7、其他说明：公司股东湖南省信托有限责任公司的授权代表黄志刚，上海和平大宗股权投资基金管理有限公司的授权代表及公司董事温潇，公司董事长石磊，公司董事胡小龙，公司董事及总经理向双林，独立董事王强，公司监事会主席肖吉秋，职工监事王怡雅，董事会秘书陈勇，国枫律师事务所律师出席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 31人，代表股份 58,463,604股，占上市公司总股份的18.7640％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 42,577,440股，占上市公司总股份的13.6653％。通过网络投票的股东30人，代表股份15,886,164股，占上市公司总股份的5.0987％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 15,886,164股，占上市公司总股份的5.0987％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 30人，代表股份 15,886,164股，占上市公司总股份的5.0987％。
注:除上述股东外，关联股东湖南省信托有限责任公司出席了现场会议。
四、提案审议表决情况
1、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况：
同意58,433,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0511％。
中小股东总表决情况：
同意15,856,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.8118％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 29,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1882％。
注：公司此次对外投资为关联交易，关联股东湖南省信托有限责任公司已回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：秦桥、潘继东
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董 事 会
2016年3月17日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-023厦门灿坤实业股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会暨
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于 2018年 3月 20日发布了 2017年年度报告,为进一步加强与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,本公司定于2018年7月13日（星期五）15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-029
江苏恩华药业股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次（临时）会议于 2016年 5月 24日上午9：00至11：00在徐州市民主南路 69号恩华大厦 16楼会议室召开，会议通知已于会议召开前 7天以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以记名投票表决的方式，形成了如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。
经董事会审议，同意公司控股子公司江苏远恒药业有限公司以2015年度经审计后的未分配利润500万元人民币转增注册资本。
本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
具体情况详见公司于2016年5月25日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2016-030）。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会 2016年5月24日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-049
韵达控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月22日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，定于2018年6月11日召开公司2018年第三次临时股东大会。
上述相关内容详见公司于2018年5月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041、2018-043）。
2、本次股东大会召开期间，无否决提案的情况。本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年6月11日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2018年 6月 10日（星期日）至 2018年 6月 11日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 10日下午 15:00至 2018年 6月11日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表有表决权的股份总数为 759,484,234股，占公司有表决权股份总数的57.7226%。其中：出席现场投票的股东 4人，代表有表决权的股份754,715,978股，占公司有表决权股份总数的57.3602%；通过网络投票的股东 8人，代表有表决权的股份 4,768,256股，占公司有表决权股份总数的0.3624%；
本次股东大会参加投票的中小投资者的股东及股东授权委托代表共计 10人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票8人），代表有表决权的股份数为4,860,944股，占公司有表决权股份总数的0.3694%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
本次会议由公司第六届董事会召集，董事长聂腾云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如提案：
1、审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意759,473,134股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对11,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,849,844股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7716%；反对11,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2284%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该议案的表决结果为：同意759,473,134股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对11,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,849,844股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7716%；反对11,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2284%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》
该议案的表决结果为：同意759,473,134股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对11,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,849,844股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7716%；反对11,100股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.2284%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所的王蕾、姜蓓蕾律师现场见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见2018年6月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-024深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于 2015年年度报告摘要的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年4月25日披露了公司《 2015年年度报告摘要》(以下简称“原公告”)，公告编码：2016-019，经公司事后核查，由于相关工作人员误将公司原公告草稿作为经审议后的正式文本提交公司信息披露指定披露媒体，导致原公告内容有误，现对相应文字表述和数据进行更正。
具体情况如下：
一、更正前：“一、重要提示
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。”
修改为：“一、重要提示
“董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
√是□否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 127080000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
”
二、更正前：“四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||52,908|年度报告披露日前|4|报告期末表决权|0|年度报告披露日前一|0|
|报告期末普通股股||||||||
|||一个月末普通股股||恢复的优先股股||个月末表决权恢复的||
|东总数||||||||
|||东总数||东总数||优先股股东总数||

 ”
修改为：“四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||52,908|年度报告披露日前|21685|报告期末表决权|0|年度报告披露日前一|0|
|报告期末普通股股||||||||
|||一个月末普通股股||恢复的优先股股||个月末表决权恢复的||
|东总数||||||||
|||东总数||东总数||优先股股东总数||

三、更正前“5、对 2016年 1-3月经营业绩的预计
√适用□不适用
2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变||||
||151.18%|至|152.37%|
|动幅度||||
|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区||||
||27,559,918.59|至|27,689,812.51|
|间（万元）||||
|2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||||
||10,971,825.91|||
|元）||||
||归属于上市公司股东净利润同比增长152.37%，主要原因是模具业务导致：|||
|业绩变动的原因说明|1）欧元对人民币汇率同比上升，汇兑损益同比减少807万；2）总部本年|||
||销售以前年度外发关联方加工模具库存，释放利润1030万|||

 ”
修改为：“5、对 2016年 1-3月经营业绩的预计
√适用□不适用
2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变||||
||129.43%|至|177.61%|
|动幅度||||
|2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区||||
||2,517.26|至|3,045.88|
|间（万元）||||

|||
|-|-|
|2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润（万||
||1,097.18|
|元）||
||归属于上市公司股东净利润同比预计增长129.43%-177.61%，主要原因是|
|业绩变动的原因说明|模具业务导致：1）欧元对人民币汇率同比上升，汇兑损益同比减少；2）|
||模具业务销售额及毛利率同比有所上升,带来毛利额的增加|

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更，本次更正对公司 2015年度财务状况、经营结果没有影响。更正后的公司 2015年年度报告摘要刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！
今后公司将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。
特此公告!
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—133杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司子公司杭州滨原房地产开发有限公司（以下简称“杭州滨原公司”）因项目开发需要，拟向兴业银行股份有限公司杭州分行申请6亿元的贷款，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为杭州滨原公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为3亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司 2019年第三次临时股东大会授权公司为杭州滨原公司提供担保，合作项目、预计担保额度等具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|合作项目|公司权益比例|担保额度|本次使用额度|
|杭州滨原公司|萧政储出【2019】23号（拥翠府）|50%|6 亿元|3 亿元|

本次担保在股东大会的授权范围内，已经第五届董事会第十六次
会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州滨原房地产开发有限公司
2、成立日期：2019年 8月 6日
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座 1
幢北干科创园 1002-13室
4、法定代表人：商利刚
5、注册资本：50000万元
6、经营范围：房地产开发经营。
7、与公司关系：杭州滨原公司系公司子公司，系萧政储出【2019】23号地块项目（项目名称“拥翠府”）的开发主体。
公司及杭州东原至成科技有限公司各间接持有其50%的股权。
8、项目用地基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|用途|项目名称|项目所在地|权益比例(%)|拿地时间|土地面积(平方米）|建筑面积(平方米)|土地金额（万元）|
|萧政储出【2019】23号|住宅|拥翠府|杭州萧山|50|2019/7/29|25,603|61,447|157,394|

9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证担保
2、 担保金额：3亿元
3、 担保范围：包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4、 担保期限：融资项下债务履行期限届满之日起两年。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
杭州滨原公司系为项目开发成立的项目公司，公司按持有其50%
的股权比例为其融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，
保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前杭州滨原
公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、独立董事的独立意见
公司为子公司杭州滨原公司项目融资提供担保支持，有利于合作项目的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对子公司担保金额为 1,228,016.00万元，占公司最近一期经审计净资产的80.47％。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于五届十六次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月十四日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2018－022
广州市浪奇实业股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：广州浪奇，证券代码：000523）自 2018年 4月 13日开市起停牌，具体内容详见 2018年 4月 13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月12日、5月15日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（2018-004）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（2018-014）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-019）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-020）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-021）。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大
资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-036江苏润和软件股份有限公司
关于变更内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审计部部长徐健女士的书面辞职报告，因工作变动原因，徐健女士申请辞去公司审计部部长职务，辞任后仍继续在公司任职。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对徐健女士在担任公司内部审计部负责人期间为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2018年3月27日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》，经公司董事会审计委员会审查提名，董事会同意聘任刘佩杰女士为公司审计部部长，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。刘佩杰女士简历如下：
刘佩杰女士，女，1990年出生，大学本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2014年4月至2014年8月，担任南京德正财务管理咨询有限公司位审计专员；
2014年9月至2017年4月，担任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所项目经理。2017年5月起至今，担任本公司财务主管。
刘佩杰女士未持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017－074
江西特种电机股份有限公司
关于公司控股股东的主要股东及相关人员
拟增持公司股份的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年11月3日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）通知：基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，江特电气的主要股东及其相关人员（以下简称“增持人”）拟通过“宜春锂电私募投资基金”（以下简称“私募基金”）增持公司股份，本次增持金额不低于6000万元。
一、宜春锂电私募投资基金基本情况
1、私募基金的名称：宜春锂电私募投资基金。
2、私募基金的运作方式：开放式
3、私募基金的计划募集总额：基金计划募集总额不低于人民币 200万元，且不超过人民币50亿元。
4、私募基金的存续期限：不定期。
5、私募基金的托管：基金的私募基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。
6、私募基金的管理人：深圳前海谷春投资管理有限公司
二、本次增持的目的
本次增持是增持人基于对公司未来持续稳定发展的信心而提出。
三、增持人员基本情况
本次增持人员系公司控股股东江特电气的主要股东及其相关人员。
四、拟增持情况
1、资金来源：个人合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。
过深圳证券交易所集中竞价系统买入公司股票。
3、增持计划：私募基金拟在本次增持计划披露后，增持公司股票金额不低于6000万元。
4、增持时间：本次增持股份期间及增持完成后的 6个月内不减持其所持有的本公司股份。
五、其他
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所的有关要求。
2、增持人承诺，将严格遵守有关法律法规、规则制度的要求，在增持股份期间及增持完成后的 6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，持续关注其后续增持有关情况，并依据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一七年十一月四日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-012
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018年 1月 19日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十次会议的通知，2018年 1月 25日，公司第七届董事会第六十次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司投资设立全资子公司的议案》。
本议案详细情况于 2018年 1月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-013号。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司投资设立合资公司的议案》。
我司曾于 2017年 12月 14日与北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）共同竞得北京市延庆区延庆新城会展中心东侧地块的国有建设用地使用权。现同意由我司与北京富力城共同设立合资公司作为此项目的业务开展平台。拟设立的合资公司情况如下：
名称：中交富力（北京）置业有限公司（以工商部门核准名称为准）
注册资本：10000万元。
注册地址：北京市。
经营范围：房地产开发（以工商部门核准内容为准）。
出资额及出资方式：由我司出资 5000万元，占股权比例50%；
北京富力城出资 5000万元，占股权比例50%。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 1月 25日
山东得利斯食品股份有限公司
独立董事关于第三届第二十二次董事会的独立意见
一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的审查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对山东得利斯食品股份有限公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真问询和核实，发表独立意见如下：
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截止 2016年6月30日，公司不存在任何对外担保情形。
二、独立董事对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下：
经核查，我们认为公司 2016年半年度募集资金的存放和使用情况符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的专项报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。
（本页无正文，为山东得利斯食品股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事： 刘海英 尤建新 高金华
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-041新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。公司于2017年5月16日、2017年5月22日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大资产重组继续停牌的公告》。
之后于2017年5月27日、2017年6月7日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。2017年6月12日经公司申请，公司自2017年6月14日开市起继续停牌，公司于2017年6月13日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据相关法律法规和《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们查阅了公司提供相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司终止第二期员工持股计划事项发表如下独立意见:
一、终止第二期员工持股计划事项
公司分别于2017年2月10日、2017年2月27日召开了董事会九届五次会议及公司 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。因公司筹划重大资产重组，公司股票于2017年5月11日开市起停牌，目前尚未复牌，因公司股票停牌以及停牌前定期报告、业绩预告敏感期等因素，公司第二期员工持股计划无法在股东大会通过之日起6个月之内完成购买。公司本次终止第二期员工持股计划事项，符合《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，符合实施员工持股计划的目的，有利于维护公司股东和广大员工的利益，符合公司整体利益。同意终止公司第二期员工持股计划。
二、会计政策变更事项
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，对2017年度以前及2017年半年度财务报告无重大影响。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事：王培朱剑林李协林
二零一七年八月二十五日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2019-041江苏大港股份有限公司
关于公司作为第三人参加诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）就王刚（被告）与李昊青、王毓（合称“原告”）关于公司股份纠纷事宜进行了披露，具体内容详见刊登在 2019年 5月 24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》。该诉讼原计划于2019年6月13日下午开庭。接南京市鼓楼区人民法院通知，因王刚对管辖权提出异议，该诉讼延期开庭。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一九年六月十四日