证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2018-006凤凰光学股份有限公司
关于 2018年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年3月6日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十七次会议以 6票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘翔先生、章威先生、史锋先生回避表决；该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通，并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的议案表示同意，并发表了如下独立意见：公司预计 2018年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正，定价公允合理。
（二）2017年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况
金额单位：元
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|关联交易类别|关联人|2017年预计金额|2017年实际发生金额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买原材料|中国电子科技集团有限公司及下属子公司|500,000|707,094.79||
|向关联方资金拆借|中国电子科技集团有限公司及下属子公司|-|70,000,000.00|下属子公司向中国电子科技财务有限公司借款|
|支付关联方利息|中国电子科技集团有限公司及下属子公司|－|1,581,086.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人销售燃料和动力|凤凰光学控股有限公司|100,000|70,139.88||
||江西凤凰光学进出口有限公司|15,000|12,136.18||
||中国电子科技集团有限公司及下属子公司|－|7,514.97||
||小计|115,000|89,791.03||
|向关联人销售产品、商品|凤凰光学控股有限公司||-||
||江西凤凰光学进出口有限公司|1,000,000|320,306.31||
||中国电子科技集团有限公司及下属子公司|260,000,000|57,310,770.46|未达预期目标|
||小计|261,000,000|57,631,076.77||
|向关联人提供租赁服务|凤凰光学控股有限公司|200,000|194,975.29||
||中国电子科技集团有限公司及下属子公司|100,000|112,480.91||
||江西凤凰光学进出口有限公司|15,000|13,714.28||
||小计|315,000|321,170.48||
|接受关联人提供的劳务|江西凤凰光学进出口有限公司|50,000|-||
||中国电子科技集团有限公司及下属子公司|5,000,000||项目未实施|
||小计|5,050,000|-||
|接受关联人提供的租赁服务|凤凰光学控股有限公司|4,000,000|3,214,006.52||
||上海光学仪器有限公司|85,000|-||
||小计|4,085,000|3,214,006.52||
|购买固定资产|凤凰光学控股有限公司|-|39,967.30||
|合计||271,065,000|133,584,192.89||

（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2018年预计金额|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|2017年实际发生金额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人购买原材料|中国电子科技集团有限公司及下属子公司|1,000,000|151,295.38|707,094.79||
|向关联方资金拆借|中国电子科技集团有限公司及下属子公司|140,000,000||70,000,000.00|借款规模增加|
|支付关联方利息|中国电子科技集团有限公司及下属子公司|3,915,000||1,581,086.00||
|向关联人销售燃料和动力|凤凰光学控股有限公司|100,000|5,556.32|70,139.88||
||江西凤凰光学进出口有限公司|15,000|600.34|12,136.18||
||中国电子科技集团有限公司及下属子公司|10,000|3,133.85|7,514.97||
||小计|125,000|9,290.51|89,791.03||
|向关联人销售产品、商品|江西凤凰光学进出口有限公司|1,000,000|24,354.71|320,306.31||
||中国电子科技集团有限公司及下属子公司|400,000,000|10,765,837.75|57,310,770.46|预计销售规模增长|
||小计|401,000,000|10,790,192.46|57,631,076.77||
|向关联人提供租赁服务|凤凰光学控股有限公司|200,000||194,975.29||
||中国电子科技集团有限公司及下属子公司|150,000||112,480.91||
||江西凤凰光学进出口有限公司|15,000||13,714.28||
||小计|365,000||321,170.48||
|接受关联人提供的劳务|中国电子科技集团有限公司及下属子公司|-||||
|接受关联|凤凰光学控股有限|4,000,000||3,214,006.52||

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|人提供的租赁服务|公司||||
|购买固定资产|凤凰光学控股有限公司|-||39,967.30|
|出售固定资产|凤凰光学控股有限公司|5,000,000||-|
|合计||551,490,000|10,950,778.35|133,584,192.89|

二、关联方介绍和关联关系
（一）凤凰光学控股有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2000年12月
注册资本：人民币86375.77万元
注册地：江西上饶
法定代表人：肖锋
经营范围：智慧城市规划设计、咨询及技术和管理培训服务；智慧城市基础设施的运营；计算机信息系统集成；网络工程施工；信息化规划设计与咨询；计算机软硬件及遥感技术的设计、开发、集成、销售、安装与运行维护；大数据处理及服务；智能卡的开发及应用服务管理；工程监理；城市建设工程；光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高新技术产品的投资；不动产经营、租赁。
2.与本公司的关联关系：系本公司控股股东,占本公司总股本39.46%。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）江西凤凰光学进出口有限公司：
1.企业基本信息
成立时间：2000年4月
注册资本：人民币600万元
注册地：江西上饶
法定代表人：王俊
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2.与本公司的关联关系：系凤凰光学控股有限公司全资子公司
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）中国电子科技集团有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2002年2月
注册资本：2000000万元
注册地：北京市
法定代表人：熊群力
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2.与本公司的关联关系：为本公司实际控制人。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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||公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情|
|况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成||
|果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。||

特此公告
凤凰光学股份有限公司董事会 2018年3月8日