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债券代码：143387 债券简称：17刚股01甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行 2017年公司债券
2018年度第一次债券持有人会议决议公告
根据《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）召集的“17刚股01”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2018年9月27日召开。债券持有人审议了相关议案，形成了会议决议。现公告如下：
一、召集会议的基本情况
1、会议时间：2018年9月27日（星期四）下午13：00
2、会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼
3、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司
4、会议召开和投票方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决
5、会议主持人：受托管理人代表
6、见证律师：国浩律师（上海）事务所
本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。经见证律师确认，本次会议的召集、召开程序合法、有效。
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人、债券持有人代表或债券持有人代理人共计 6人，代表本期未偿还且有表决权的债券共计 4,800,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的96%。
除上述人员外，出席本次债券持有人会议的人员还有甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司代表、国泰君安证券的指派代表和见证律师。
上述出席本次债券持有人会议的人员的资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定。经见证律师确认，上述出席本次债券持有人会议的人员的资格合法、有效。
三、审议事项和表决情况
1、审议了《关于要求刚泰控股落实“17刚股01”债券偿债安排的议案》
表决结果：同意票4,800,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的96%；
反对票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%。
2、审议了《关于要求刚泰控股、刚泰控股实际控制人及其关联方为“17刚股01”债券提供增信措施的议案》
表决结果：同意票4,800,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的96%；
反对票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%。
3、审议了《关于变更“17刚股01”〈债券持有人会议规则〉部分条款的议案》
表决结果：同意票4,800,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的96%；
反对票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%。
4、审议了《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施的议案》
表决结果：同意票4,800,000张，占本期未偿还且有表决权债券总额的96%；
反对票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%；弃权票 0张，占本期未偿还且有表决权债券总额的0%。
根据《债券持有人会议规则》第三十一条规定，“除《债券受托管理协议》或本规则另有约定外，债券持有人会议形成的决议应获得代表本次公司债券过半数表决权的债券持有人或其代理人同意，方为有效。”据此，上述所有议案均获得审议通过，形成有效决议。
四、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所进行见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：“债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定；本次债券持有人会议的召集人及出席本次债券持有人会议的人员的资格符合《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，合法、有效；本次会议的表决程序符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和《募集说明书》、《会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公开发行 2017年公司债券2018年度第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-078
三祥新材股份有限公司
持股5%以下股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况：
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月16日披露了《关于股东股份减持计划公告》（公告编号：2019-049）减持计划（以下简称“减持计划”）。截止本次减持计划实施前股东寿宁县汇祥投资有限公司（以下简称“汇祥投资”）持有本公司无限售流通6,710,80股，占本公司总股本比例4.945%，上述股份全部来源为公司首次公开发行股票前持有的股份，该部分股份已于2017年8月1日解除限售并上市流通。2019年5月，公司实施了资本公积转增，每 10股转增 4股，故持股数量由资本公积转增前合计持有 6,710,800股变更为转增后合计持有9,395,120股。
减持计划的实施结果情况：
公司于 2018年 8月 20日收到股东汇祥投资的《股份减持结果的告知函》。
截止本公告日，上述股东减持计划的减持时间区间届满，汇祥投资未通过任何方式减持其持有的公司股份，仍持有公司股份无限售流通股 9,395,120股，占本公司总股本比例4.945%。（2019年 5月公司实施了资本公积转增，每 10股转增 4股，新增红股 2,684,320股,持股数量由资本公积转增前持有 6,710,800股变更为转增后持有9,395,120股）
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|寿宁县汇祥投资有限公司|5%以下股东|9,395,120|4.945%|IPO前取得：6,710,800股其他方式取得：2,684,320 股|

注：2019年 5月 27日公司实施了资本公积转增，每 10股转增 4股，新增红股 2,684,320股,持股数量由资本公积转增前持有 6,710,800股变更为转增后持有9,395,120股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|寿宁县汇祥投资有限公司|0|0%|2019/5/21～2019/8/20|大宗交易|0－0|0|未完成：1,738,240 股|9,395,120|4.945%|

注：1、减持计划公告后，公司于2019年5月27日实施了资本公积转增，每10股转增4股，新增红股2,684,320股,持股数量由资本公积转增前持有6,710,800股变更为转增后持有9,395,120股，相应可减持数量同步进行调整，即由原来的减持 1,241,600股增加为1,738,240股。
2、汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人，此次减持计划减持时间区间届满，汇祥投资未通过任何方式减持其持有的公司股份，三人通过汇祥投资间接持有公司股份未发生变化，即资本公积转增后吴卫平通过汇祥投资间接持有公司8,093,078股，杨辉通过汇祥投资间接持有公司 651,021股，叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司651,021股。（杨辉和叶旦旺为公司董事、高级管理人员）。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
因二级市场价格的原因，在减持计划期间内未能实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会 2019/8/22
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-043
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东海航资产管理集团有限公司的通知，公司控股股东及其一致行动人拟在可以豁免要约收购的情况下增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司控股股东及其一致行动人，现持有公司389,775,175股股份，占公司总股本的29.9%。
二、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及长期投资价值的判断进行增持股份。
三、增持方式：通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股份。
四、增持计划：公司控股股东及其一致行动人拟在公司股票复牌后6个月内以自有资金累计增持不超过公司总股本2%的股份。
五、公司控股股东及其一致行动人本次增持股份不影响公司上市地位。
六、公司控股股东及其一致行动人承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2015-057新奥生态控股股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于 2015年 12月 10日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2015年12月14日召开，全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟签署<新能能源有限公司 20万吨/年稳定轻烃项目工业气体供应合同>的议案》。
具体内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟签署<新能能源有限公司20万吨/年稳定轻烃项目工业气体供应合同>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟签署<新能能源有限公司 20万吨/年稳定轻烃项目合作合同>的议案》。
具体内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于拟签署<新能能源有限公司20万吨/年稳定轻烃项目合作合同>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为新能能源有限公司<工业气体供应合同>提供履约担保的议案》。
具体内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于为新能能源有限公司<工业气体供应合同>提供履约担保的公告》。
公司独立董事同意本项担保事项，并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事意见》）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一、二、三项议案尚需提请公司股东大会审议并批准。
四、审议通过了《关于为子公司山西沁水新奥燃气有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于为子公司山西沁水新奥燃气有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事同意本项担保事项，并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
具体内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日
贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、 3号》（以下简称“《备忘录》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司股票期权授予事项发表如下独立意见：
1、公司董事会确定公司股票期权激励计划首次授予日为
2015年3月23日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》、《试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件以及《贵州贵航汽车零部件股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次股票期权授予的激励对象不存在《管理办法》、《备忘录》、《试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件以及公司《股票期权激励计划》中规定的禁止授予股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
表决时进行了回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求，公司董事会关于股票期权激励计划相关事项的表决程序合法有效。
综上，我们一致同意公司对股票期权计划首次授予的激励对象名单和授予数量，并于2015年3月23日实施首次授予。
（本页无正文，为《贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》之签署页）
贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事：
（毛卫民） （宋蓉） （任坤）年 月 日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：2017-042
上海新梅置业股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”或“ST新梅”）股价出现较大涨幅，较多投资者通过电话咨询等方式了解公司情况，为更好地维护投资者利益，公司现就相关事项做如下说明：
1、公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露未披露的事项；根据公司半年度报告，公司营业收入为 30,450,621.69元，归属于上市公司股东的净利润为71,483,867.84元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,384,034.32元，归属于上市公司股东的净资产458,366,203.08元，公司第三季度报告将于2017年10月26日披露，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司注意到近期有媒体报道了与公司有关内容，“ST新梅的实际控制人——上海浦东科技投资有限公司管理层，正积极与各个项目方接洽，或把集成电路、生物医药等新兴产业‘装入’ST新梅。目前虽然还没有定论，但10月底左右应该会有初步的结果”。公司就上述事项向上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）发函核实并得到回复：公司主营业务为房地产开发和经营，浦东科投不存在前述媒体报道的就集成电路、生物医药等新兴产业“装入”公司的相关事项；浦东科投管理层也未就前述事项接受过媒体的采访。
浦东科投确认目前不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息；没有可能导致公司控股权发生变化的事项；目前不存在重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
3、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司近期未买卖公司股票。
本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2107年10月20日
海越能源集团股份有限公司董事会
关于停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”或“公司”）因筹划重大事项，公司于2018年12月19日发布《关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：临2018-128）。公司现就披露《关于筹划重大事项的提示性公告》之前公司股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）相关标准的事宜作出说明如下：
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|项目|筹划重大资产重组事项公告前第21个交易日（2018年11月20日）|筹划重大资产重组事项公告前第1个交易日（2018年12月18日）|涨跌幅|
|收盘价（单位：元）|10.47|8.79|-16.05%|
|上证综合指数（SH.000001）|2,645.85|2,576.65|-2.62%|
|石油化工行业（申万）指数（801035.SI）|2,377.22|2,269.51|-4.53%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|-|-|-13.43%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|-|-|-11.52%|

上述期间内，上市公司股价涨跌幅为-16.05%，剔除同期上证综合指数下跌2.62%因素后，涨跌幅度为-13.43%；剔除石油化工行业（申万）指数下跌4.53%因素后，涨跌幅度为-11.52%，上市公司股价在本次重组相关事项公告前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未出现异常波动情况。
综上，公司股票在本次交易相关事项公告前 20个交易日价格波动未超过20%，未达到128号文第五条相关标准。
(以下无正文)
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止 2017年12月31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：
一、2017年度公司对外担保情况
1、对外担保（不含子公司）情况
（1）对湖南骏泰新材料科技有限责任公司（原湖南骏泰浆纸有限责任公司）（以下简称“骏泰新材料”）的担保情况
骏泰新材料是公司原全资子公司，在其为公司全资子公司期间，公司为其融资租赁业务（租赁本金为人民币 3亿元）承担连带责任担保。2015年 10月，公司与控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸”）进行了资产置换，公司将骏泰新材料置换给了泰格林纸，以上担保由此成为关联担保，根据置换协议，泰格林纸为此担保提供了反担保。
报告期初，公司对骏泰新材料的担保余额为7,500万元，2017年4月20
日该融资租赁到期，骏泰新材料已全部归还融资资金，融资租赁业务结束，公司承担的连带责任担保已经履行完毕。
（2）对浙江同信园林工程有限公司的担保情况
诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）于2016年5月、2017年2月和3月为浙江同信园林工程有限公司共3,500万元的银行贷款提供了担保，2017年5月，公司以非公开发行股票募集资金收购诚通凯胜100%股权，诚通凯胜成为公司的全资子公司，诚通凯胜的上述担保成为公司的对外担保。诚通凯胜原股东刘建国、屠红燕已为以上的担保提供了反担保，反担保范围为：诚通凯胜
为履行担保合同项下保证义务及诚通凯胜为实现担保协议项下主债权所产生的
全部费用，包括但不限于贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用等。反担保方式为连带责任保证，刘建国和屠红燕对反担保范围内债务的清偿与被担保方承担无限连带责任。
除此以外，报告期内公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、对子公司担保的主要情况
2017年4月20日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2017年度为各子公司的银行授信额度提供保证担保额度为260,000万元。
2017年度公司对全资子公司永州湘江纸业有限责任公司、湖南茂源林业有限责任公司、湖南双阳高科化工有限公司、岳阳安泰实业有限公司、诚通凯胜生态建设有限公司提供了担保，发生总额为43,173.15万元，未超出股东大会批准额度。报告期末对子公司担保余额为 60,729.6万元。
三、公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
截至2017年12月31日，本公司担保总额（包括对子公司的担保）为
64,229.60万元，占公司年末经审计净资产的8.18%，未超过净资产的50%；其中，为资产负债率超过70%的公司进行担保的余额情况如下：永州湘江纸业有限责任公司13,000万元。无逾期担保情况。
四、独立意见
报告期内，公司从严控制了对外担保，相关担保符合《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司按规定履行了对外担保情况的信息披露义务。
独立董事:杜晶、肖胜方、雷以超
二〇一八年三月十六日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2018-064中国冶金科工股份有限公司
关于 2015年度第三期中期票据兑付的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 24日，本公司发行 2015年度第三期中期票据（简称：15中冶MTN003，代码：101580019），实际发行总额为人民币 25亿元，期限为3+N年（第3年附发行人赎回权），每张面值为人民币100元，发行利率为4.33%（详见本公司于2015年12月29日披露的临时公告）。本公司决定行使赎回权并将于 2018年 12月25日兑付上述2015年度第三期中期票据本金及本年度利息，合计人民币 260,825万元。
上述中期票据兑付的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2019-058中远海运控股股份有限公司
关于公司网址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）因域名变更，公司网址自http://www.chinacosco.com
变更为http://hold.coscoshipping.com，即日生效。
公司的办公地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他信息不变。敬请广大投资者关注。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司二〇一九年六月四日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2015-080深圳市共进电子股份有限公司
关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可〔2015〕180号】核准，公司公开发行人民币普通股 7,500万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 11.95元，募集资金总额人民币 896,250,000.00元，扣除发行费用人民币 50,008,000.00元，实际募集资金净额人民币 846,242,000.00元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》确认。
截至2015年6月30日，募集资金账户余额人民币 60,492,178.94元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会和上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行和中国建设银
行股份有限公司太仓分行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至 2015年6月30日，公司募集资金的存放情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户主体名称|募集资金存放银行名称|余额（元）|
|深圳市共进电子股份有限公司|中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行|70,556.44|
|深圳市共进电子股份有限公司|中国银行股份有限公司太仓陆渡支行|154,856.01|
|深圳市共进电子股份有限公司|中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行|801,790.86|
|深圳市共进电子股份有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行|327.65|
|深圳市共进电子股份有限公司|平安银行股份有限公司深圳南头支行|415.52|
|深圳市共进电子股份有限公司|中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行|1,270.69|
|太仓市同维电子有限公司|中信银行股份有限公司太仓支行|4,633,102.61|
|太仓市同维电子有限公司|中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行|14,826,170.27|
|太仓市同维电子有限公司|中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行理财专户|40,000,000.00|
|太仓市同维电子有限公司|中国银行股份有限公司太仓陆渡支行|1,458.33|
|太仓市同维电子有限公司|中国建设银行股份有限公司太仓分行|2,230.56|
|合 计||60,492,178.94|

注1：太仓市同维电子有限公司系公司的全资子公司，是公司募集资金投资项目太仓生产基地扩建项目和太仓同维研发中心建设项目的实施主体。
注2：太仓市同维电子有限公司利用暂时闲置募集资金购买保本型的短期银行理财产品，截至6月30日的余额为人民币4000万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
参见附表1：2015年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2015年8月27日
附表1
2015年半年度募集资金使用情况对照表
截止日期：2015年6月30日 单位：人民币万元
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|募集资金净额： 84,624.20|||||本年度投入募集资金：78,749.31||||||
|变更用途的募集资金总额： --|||||已累计投入募集资金：78,749.31||||||
|变更用途的募集资金总额比例：--|||||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、太仓生产基地扩建项目|否|49,517.59|49,517.59|44093.69|44093.69|89.05|未达到预定可使用状态|3,238.96|不适用|否|
|2、智能宽带网络终端生产技术改造项目|否|18,615.08|18,615.08|18615.08|18615.08|100.00|2014年6月30日|3,205.56|是|否|
|3、太仓同维研发中心建设项目|否|11,972.05|11,972.05|11521.06|11521.06|96.23|未达到预定可使用状态|不适用|不适用|否|
|4、补充流动资金|否|4,519.48|4,519.48|4519.48|4519.48|100.00|不适用|不适用|不适用|否|
|合 计||84,624.20|84,624.20|78749.31|78749.31|-|-|-|-|-|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||报告期内无差异||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||报告期内未发生重大变化||||||

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|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|报告期内实施地点未变更|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|报告期内募集资金投资项目实施方式未调整|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年3月23日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2015年2月28日预先投入募投项目的自筹资金62,828.70万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况|
|用闲置募集资金投资产品情况|2015年3月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品。截至6月30日的该项保本型理财产品的余额为人民币4000万元。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-022上海大名城企业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持股份结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东福州东福实业发展有限公司（以下简称“东福实业”）的通知，东福实业的一致行动人自 2016年 3月 10日至 2016年 3月 18日期间累计通过上海证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，截至本公告日本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划和增持目的
公司于 2016年 3月 10日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划公告》，具体详见公司临时公告 2016-020号。东福实业及其一致行动人为支持上市公司健康发展，维护公司在资本市场的良好形象，稳定公司股价，提升投资者信心，积极履行控股股东应有的社会责任，同时基于对公司目前良好经营状况及对公司未来发展的坚定信心，作出了本次增持股份计划。
二、增持实施进展
上海证券交易所集中竞价交易增持公司A股股份总计20,115,508股，占公司总股本的1%，具体详见公司临时公告 2016-021号《关于控股股东及其一致行动人增持股份进展公告》。
2、2016年 3月 18日，公司收到东福实业通知，一致行动人陈华云女士于 2016年 3月 17日至 3月 18日之间，通过上海证券交易所集中竞价交易增持公司 A股股份 20,115,600股，占公司总股本的1%。
3、累计增持情况
截止本公告日，俞培俤先生、陈华云女士通过上海证券交易所集中竞价交易累计增持本公司股份 40,231,108股，占公司总股本的2%。
三、增持计划的实施结果
本次增持前，俞培俤先生未直接持有本公司 A股股份，陈华云女士持有本公司 A股股份 100,000,000股。本次增持后，俞培俤先生直接持有本公司 A股股份 14,388,658股，占公司总股本的0.72%，陈华云女士持有本公司A股股份125,842,450股，占公司总股本的6.26%。
本次增持完成后，东福实业及其一致行动人总计持有本公司股份 831,042,561股，占公司总股本的41.31%。
因控股股东东福实业及其一致行动人为本公司持股30%以上的股东，按每 12个月内增持不超过公司总股本的2%的相关规定，本次东福实业及其一致行动人完成自主增持2%，本次增持计划即实施完毕。
同时东福实业及其一致行动人承诺在增持实施完毕之后 6个月内不减持所持有的本公司股份。本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》及上海证券交易所相关业务规则的规定。
四、报备文件
1、股东关于增持计划实施情况的说明文件；
2、金杜律师事务所关于福州东福实业发展有限公司及其一致行动人增持上海大名城企业股份有限公司股份的法律意见书。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2016年 3月 18日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2015--005东风汽车股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司第四届董事第八次会议于 2015年 3月 12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2015年 3月 3日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应当参加会议表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）、关于郑州日产涂装二车间改造及新总装建设项目的议案
为满足事业计划需求，提升控股子公司郑州日产汽车有限公司产能至 18万台，同意郑州日产以 5.6亿元人民币投资涂装二车间改造及新总装建设项目。其中土建投资 1亿元人民币，设备投资 4.6亿元人民币。由地方政府协调中牟县德业综合开发有限公司作为设备的投资方，全权委托郑州日产采购涂装二车间改造及新总装所使用的设备，建成后郑州日产租赁使用。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）、关于受托开发 F91G右置卡车驾驶室的议案
同意公司接受日产自动车株式会社委托，在其车身数据基础上开发
用于 F91G右置卡车的右侧操作系列驾驶室，委托开发费用为 5500万元人民币。
该议案为关联交易，菲利普•盖林-博陶董事、马智欣董事、真锅雅文董事属于关联董事，回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见《东风汽车股份有限公司关于受托开发 F91G右置卡车驾驶室的关联交易公告》（公告编号：临2015-006）
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
陕西建设机械股份有限公司
2017年度投资者关系管理计划
为了继续做好陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规的要求，结合公司实际情况，制定公司2017年度投资者关系管理计划。
一、公司投资者关系管理的机构和职责
1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助董事会秘书工作并负责组织实施；
2、公司证券投资部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施；
3、公司其他各部门有义务协助证券投资部实施投资者关系管理工作；
4、公司董事会负责对投资者关系管理计划实施情况进行检查和评价。
二、管理计划
1、筹备、召开公司 2016年度股东大会和 2017年临时股东大会，做好与会股东登记及会议组织安排工作，保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。
2、做好公司2017年董事会、监事会会议组织、安排及资料编制等工作，及时披露会议决议情况。
3、严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司《2016年年度报告》及其摘要、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》及其摘要和《2017年第三季度报告》，使投资者能够全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。
4、严格按照临时报告披露要求，及时披露公司股东大会、董事会和监事会决议及其他重要信息，使投资者掌握公司动态信息。
5、持续关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈给公司董事会及管
理层，对于媒体上的不实传闻或报道，董事会秘书、证券事务代表和证券投资部应及时进行求证、核实以掌握实际情况，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。
6、关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，及时披露公司股票异常波动公告。
7、热情接待投资者来电、来访，保持公司投资者接待专线电话畅通，认真答复投资者质询，及时回复投资者来信、来函。对于要求前来公司现场参观、沟通座谈的投资者、证券服务机构人员和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，使其能及时、准确地了解公司业务和经营情况，同时应避免泄漏公司任何未公开披露的信息，做好保密工作。
8、加强公司网站的维护管理工作，及时更新公司动态信息以便投资者及时、准确、全面地了解公司的近况，但同时应避免出现重大信息内部网早于指定信息披露媒体发布的情况发生。
9、积极参加中国证监会、陕西证监局和上海证券交易所等部门机构举办的相关业务培训，提升内部管理人员素质和专业水平，更好地为投资者提供服务。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-040
骆驼集团股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日，召开公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》，并会同保荐机构太平洋证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的申请》。
公司于 2016年 5月 3日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2016】275号）。根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
请广大投资者注意风险。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-016中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8号院 2号楼望京凯悦酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,311,386,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.7639|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍健先生主持会议。本次股东大会
采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事张武奎先生、陈媛玲女士、陈浩先生因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席汤全荣先生因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书黄振鹰先生出席会议；
4、财务总监孟俞利女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,310,918,400|99.9943|410,100|0.0049|57,700|0.0008|

2、议案名称：关于2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|10,916,500|95.8748|412,000|3.6184|57,700|0.5068|

3、议案名称：关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,310,916,500|99.9943|412,000|0.0049|57,700|0.0008|

4、议案名称：关于对外提供反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,916,500|95.8748|412,000|3.6184|57,700|0.5068|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于 2019年度日常|10,916,500|95.8748|412,000|3.6184|57,700|0.5068|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易预计的议案|||||||
|3|关于 2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案|10,916,500|95.8748|412,000|3.6184|57,700|0.5068|
|4|关于对外提供反担保暨关联交易的议案|10,916,500|95.8748|412,000|3.6184|57,700|0.5068|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。其中：议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案2和议案4涉及关联交易，关联股东中国海洋石油集团有限公司（所持表决权股份 8,116,016,667股，占总股本的79.84%）和中海石油投资控股有限公司（所持表决权股份183,983,333股，占总股本的1.81%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：詹越、万洁
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、公司章程。
中海油能源发展股份有限公司董事会2019年9月12日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-033时代出版传媒股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易金额为 3,170.40万元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易系控股股东安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）为支持公司业务发展而提供的委托贷款，风险可控。
●过去十二个月内，公司与本次交易关联方发生的关联交易：
公司于2018年6月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案》，公司拟参与安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰股份”）股票发行事项，出资金额为不超过 2,485万元（请详见公司于 2018年 6月 21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的公告》）。
根据安泰股份股票发行方案，本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后，剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余，安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。
过去十二个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
●本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1.公司先后于2016年4月18日和2017年2月26日召开董事会，审议通过《关于
公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》（请详见公司分别于2016年4
月20日和2017年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上
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|时代出版传 媒股份有限公司|

海证券交易所网站的《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》），向公司控股股东安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，用于公司相关重大项目建设。
为进一步推进公司相关项目建设，公司拟继续向安徽出版集团申请3,170.40万元委托贷款，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率4.35%）。
2．安徽出版集团为公司控股股东，根据上市规则有关规定，安徽出版集团为公司的关联法人，上述交易构成了公司的关联交易。
3.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于2018年6月26日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：安徽出版集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：安徽省合肥市蜀山区圣泉路 1118号
法定代表人：王民
注册资本：壹拾亿元整
主营业务：一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务
主要经营业绩：截至 2017年 12月 31日，安徽出版集团经审计总资产 1,076,792.73万元，净资产 571,145.89万元，营业收入 279.52万元，净利润14,285.14万元（安徽出版集团本部主要是管理职能，为非经营性单位，利润主要来自投资收益）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易标的为公司向安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40万元。
（二）委托贷款的具体方案
公司向控股股东安徽出版集团申请委托贷款 3,170.40万元。该笔委托贷款
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|时代出版传 媒股份有限公司|

期限一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率（年利率4.35%），委托贷款资金将用于公司以下三个重大项目：
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|序号|具体项目名称|金额（万元）|
|1|时代出版“丝绸之路”国际文化推广平台|1,300.00|
|2|新媒体融合发展|1,300.00|
|3|安徽新华时代云印刷|570.40|

四、交易目的以及对公司的影响
公司此次向控股股东申请委托贷款，是公司在生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和公司整体发展战略，有助于公司提升业务发展水平，加快重大项目建设，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2018年6月26日召开第六届董事会第二十八次会议，审议了《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事王民、程春雷、林清发、张克文、朱寒冬回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。
六、历史关联交易情况
至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司与本次交易关联方发生的关联交易：公司于2018年6月20日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的议案》，公司拟参与安泰股份股票发行事项，出资金额为不超过2,485万元（请详见公司于2018年 6月 21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行暨关联交易的公告》）。
根据安泰股份股票发行方案，本次股票发行总数扣除在册股东优先认购股数后，剩余部分股份将通过产权交易机构对外公开征集投资方。如公开征集投资方后仍有剩余，安泰股份控股股东安徽出版集团有权以与参与本次股票发行其他投资方相同价格进行认购。
过去12个月内，公司未与不同关联人进行与此次交易类别相关的交易。
此次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易无需
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提交公司股东大会审议。
七、独立董事的意见
公司全体独立董事一致认为：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；此次委托贷款暨关联交易事项，有助于增加公司资金实力，加快推进重大项目建设，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
八、备查文件
1．第六届董事会第二十八次会议决议；
2.第六届监事会第十九次会议决议；
3．经独立董事签字确认的事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月26日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP审计报告
中审亚太审字（2015）020419号黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司全体股东：
我们审计了后附的黑龙江省北龙交通工程有限公司(以下简称北龙公司)财务报表，包括2015年6月30日、2014年12月31日的资产负债表，2015年1-6月、2014年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是北龙公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性
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