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关于湛江国联水产开发股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2014]48120006号
目 录
········································一···、······专···项···审···核····报···告···· 1-2
································································二····、·····附····表···· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于湛江国联水产开发股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48120006号湛江国联水产开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产公司”）2013年 12月 31日合并及母公司的资产负债表，2013年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是国联水产公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计国联水产公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解国联水产公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供湛江国联水产开发股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年四月二十三日
管盛春
中国注册会计师
魏国光
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州市海皇轩餐饮有限公司|同一控制人控制|应收账款|20,860.00|-|20,860.00|-||经营性往来|
||李忠|实际控制人|其他应收款|117,432.95|315,429.79|427,819.54|5,043.20|差旅费借款|经营性往来|
||湛江市国力房地产有限公司|同一控制人控制|应收账款|23,280.00|65,960.00|89,240.00|-|尚未 报销|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|161,572.95|381,389.79|537,919.54|5,043.20|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|李国通|董事、副总经理|其他应收款|30,763.00|267,466.40|120,457.00|177,772.40|差旅费借款|经营性往来|
||陈汉|公司董事、总经理|其他应收款|16,630.50|263,654.29|258,089.98|22,194.81|差尚旅未费报借销款|经营性往来|
||桂凤月|实际控制人配偶|其他应收款|63,401.00|-|63,401.00|-|尚未 报销|经营性往来|
|小 计|——|——|——|110,794.50|531,120.69|441,947.98|199,967.21|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|272,367.45|912,510.48|979,867.52|205,010.41|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-023南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监汪健先生的书面辞职报告，汪健先生因工作调整原因，提请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理及董事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，汪健先生的辞呈自送达董事会当日生效。汪健先生所负责的相关工作已经进行了顺利交接，辞去财务总监职务不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会同意汪健先生关于辞去公司财务总监职务的申请，
公司董事会对汪健先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，汪健先生共持有公司股份 2,340,000股，占公司总股本的2.93%，汪健先生辞去公司财务总监职务后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《公司章程》等相关规定。
2017年4月21日，公司召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司董事长刘军胜先生提名，董事会决定聘任李光银先生为公司财务总监（简历见附件），任期为本次董事会通过之日至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为公司本次
聘任高级管理人员的提名及聘任程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任李光银先生为公司财务总监。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
附件：
李光银先生简历：李光银先生，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业、高级会计师、高级国际财务管理师。
1992年 09月至1995年12月任南京胜威石油机械有限公司成本会计、财务科长；
1996年 1月至1998年06月任（中外合资）南京迪盟电子有限公司财务总监；
1998年 07月至2002年05月任（中外合资）南京宝隆羽绒制品有限公司财务总监；
2005年05月至2006年07月任南京国裕税务师事务所有限公司业务二部经理；
2006年 08月至 2012年 06月任久大投资建设集团有限公司财务中心主任、总经济师；
2012年 07月至2014年02月任南京汇加企业管理有限公司、南京正大税务师事务所(合伙)总经理、副所长；
2014年03月至2017年02月任南京新康达磁业股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
2017年 4月至今在南京奥联汽车电子电器股份有限公司担任财务总监。
截至本公告日，李光银先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
深圳信隆实业股份有限公司
独立董事梁侠 2014年度述职报告
尊敬的各位股东：
作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等法律、法规及制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内本人能够谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，切实履行了独立董事的职责。
报告期内本人从未在履职过程中接受不正当利益，未利用董事地位谋取私
利，在公司未担任除独立董事以外的其他职务，未直接或者间接与公司业务发生关联关系。
现将2014年度本人履行独立董事职责的具体情况陈述如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议的有关情况
2014年度，公司董事会召集会议11次，其中现场方式8次，通讯方式3次。本人7次以现场方式、3次以通讯方式参与表决，其中委托出席1次。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个经营运作的情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成
票，无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会的有关情况
2014年度，公司董事会共召集7次股东大会，作为公司的独立董事，本人全程参加了公司5次股东大会。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
（一）参与公司审计工作的有关情况
报告期内，公司共召开7次审计委员会会议。作为公司董事会审计委员会委员，本人亲自参加了全部会议；对会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况；对会议讨论的事项提出了相关建议与看法。
作为公司独立董事，本人在2014年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，进行现场调查及工作的累计天数超过十一天。
（二）参与公司经营管理工作的有关情况
作为公司的独立董事，本人与公司经营管理层保持着密切的沟通与联络，并
就公司经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。公司也从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。
报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大投资及担保等情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
三、2014年度本人发表相关独立意见的情况
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|序号|发表独立意见的事项|发表独立意见时间|会议名称|意见类型|
|1|关于聘任游建荣先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核的独立意见|2014年2月20日|第四届董事会会议第三次临时会议|同意|
|2|关于公司关联方资金往来对外担保情况|2014年4月16日|第四届董事会会议第六次会议|同意|
|3|关于公司2014年度续聘审计机构|2014年4月16日|第四届董事会会议第六次会议|同意|
|4|关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|2014年4月16日|第四届董事会会议第六次会议|同意|
|5|关于公司关联交易|2014年4月16日|第四届董事会会议第六次会议|同意|
|6|关于公司董事、高级管理人员薪酬|2014年4月16日|第四届董事会会议第六次会议|同意|
|7|关于公司2013年度利润分配预案|2014年4月16日|第四届董事会会议第六次会议|同意|
|8|关于2014年上半年度关联方资金往来和对外担保|2014年8月13日|第四届董事会会议第九次会议|同意|
|9|关于提名魏天慧女士为公司独立董事候选人|2014年10月22日|第四届董事会会议第十次会议|同意|
|10|关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构|2014年10月22日|第四届董事会会议第十次会议|同意|

报告期内本人没有提出异议的事项。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为独立董事，本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2014年度，公司严格按照监管机构法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习、掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章，不断提高自己的履职能力。
五、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，依据公司董事会审计委员会所提交的《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2013年度公司审计工作的总结报告》并结合瑞华会计师事务所的实际情况，与公司其余三位独立董事共同提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，独立、客观、公正地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，积极推动公司稳健经营和规范运作，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
本人联系方式：电子邮箱:Liang_x888@163.com
独立董事： 梁侠
二○一五年二月二十七日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-22东信和平科技股份有限公司
关于合资公司与中国电信签订基于 NFC技术的公交业务合作协议的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示
1、本合作协议为框架性协议，未涉及具体数量及金额，以未来实际发生为准。
2、合作协议的签署对本公司2014年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。本公司将按照有关法律法规规定，跟进有关事项进展，及时履行信息披露义务。
一、协议签署概况
2014年 8月 1日，东信和平科技股份有限公司（以下简称“本公司”）投资的合资公司城联数据有限公司（以下简称“城联数据”）与中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）签订了《基于NFC技术的公交业务的合作协议》（以下简称“协议”）。
二、合作方介绍
（一）1、中国电信股份有限公司基本情况
公司名称：中国电信股份有限公司
法定代表人：王晓初
注册地址：北京市西城区金融街31号
注册资本：人民币80,932,368,321元
经营范围：基础电信业务；增值电信业务：在二十一省范围内经营第二类基础电
信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务、网络托
东信和平科技股份有限公司管业务等；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务等业务。
2、城联数据有限公司基本情况
公司名称：城联数据有限公司
法定代表人：王毅
注册地址：珠海市唐家湾镇港湾大道科技一路10号主楼第六层602房E单元
注册资本：人民币6000万元
经营范围：信息数据系统平台（含 TSM平台）的建设和运营，大数据管理、数据采集、交换等数据管理方案。
（二）中国电信与本公司、城联数据不存在关联关系。
（三）中国电信与本公司、城联数据最近一个会计年度未发生类似业务。
（四）中国电信信用状况良好，履约能力有保证。
三、协议的主要情况介绍
（一）协议的主要内容
1、双方基于NFC技术开展互联互通城市公交卡业务合作，实现符合住房和城乡建设部城市公用事业互联互通卡系列标准的移动支付产品互联互通城市公交卡应用。
2、城联数据以中国电信 NFC-SWP卡为安全应用载体，以手机钱包客户端为展示方式，通过双方的TSM平台在NFC-SWP卡内加载城联数据互联互通城市公交卡应用，为用户提供公交合作业务服务。
3、用户办理手机钱包业务、加载城联数据互联互通城市公交卡应用并开通后，除具备中国电信原有电信服务功能外，还可同时使用城联数据提供的互联互通城市公交卡应用等公交合作业务服务，在已加入住房和城乡建设部城市公用事业互联互通城市的 POS终端上完成刷卡消费等。
4、中国电信向城联数据支付相关费用，由中国电信各省公司根据符合合同约定的
东信和平科技股份有限公司公交卡应用下载量进行计费和结算。
（二）合作期限
双方合作自协议签订后生效，有效期为三年。
四、协议签订对本公司的影响
（一）城联数据与中国电信签订《基于 NFC技术的公交业务合作协议》将积极推动城联数据在全国城市一卡通多应用 TSM平台建设和运营领域的业务发展。本次合作协议的签署将不会对本公司、城联数据2014年度财务状况、经营成果造成重大影响。
（二）合作协议的履行不影响本公司、城联数据业务的独立性，本公司、城联数据的主要业务将不会因履行合作协议而对合作方形成依赖。
五、备查文件
城联数据与中国电信签订的《基于 NFC技术的公交业务合作协议》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
2014年8月5日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-003北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年1月26日以通讯方式召开，公司于2016年1月20日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于参股设立北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）的议案》
公司拟以自有资金 2,000万元参股设立北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）（名称暂定，以工商最终核名为准。以下简称“榕华蓝拓”）。榕华蓝拓计划规模 1.01亿，本次投资完成后，公司将持有榕华蓝拓19.8%股权。
本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于参股设立北京榕华蓝拓投资中心（有限合伙）的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度 2亿元，期限1年。公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用
额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
由于公司原独立董事胡晓光女士已辞去在公司里包括独立董事在内的所有职务，经公司 2015年第一次临时股东大会审议，同意增补张绍岩先生为公司第三届董事会独立董事。
鉴于此，公司同意增补张绍岩先生为董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，并同意张绍岩先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2016年 1月27日
浙江世宝股份有限公司
独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于2019年6月12日形成的第六届董事会书面决议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币不超过2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用闲置募集资金补充流动资金的使用期限未超过 12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：林逸、郭孔辉、沈成基浙江世宝股份有限公司2019年6月12日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2014-037天津膜天膜科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，2014年 4月22日、4月29日发布了《天津膜天膜科技股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司、重组方及聘请的中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，公司目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2014年5月7日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-037
湖南宇晶机器股份有限公司
关于举办 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月10日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年4月22
日（星期一）下午15：00-17：00举行2018年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：本次2018年年度报告网上说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理杨宇红先生，董事会秘书
罗群强先生，财务总监刘令华女士，独立董事张华桂先生，保荐代表人杨小雨
女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-002上海飞凯光电材料股份有限公司
关于聘任公司总经理、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长兼总经理JINSHAN ZHANG先生的辞职报告，JINSHANZHANG先生因个人原因提请辞去公司总经理一职（原定任期为 2017年 3月 15日至 2020年 3月14日），辞去公司总经理职务后继续担任公司董事长等其他职务。
截至本公告披露之日，JINSHAN ZHANG先生未直接持有公司股份，通过飞凯控股有限公司间接持有公司股份121,343,414股，占公司总股本的28.43%；
通过塔赫（上海）新材料科技有限公司间接持有公司股份 4,797,441股，占公司总股本的1.12%。JINSHANZHANG先生辞去公司总经理职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
公司董事会近日收到公司董事、财务总监兼董事会秘书苏斌先生的辞职报告，因公司内部岗位变动调整，苏斌先生提请辞去公司财务总监一职（原定任期为2017年3月15日至2020年3月14日），辞去公司财务总监职务后将继续担任公司董事、董事会秘书等其他职务。
截至本公告披露之日，苏斌先生持有公司股份424,500股，占公司总股本的0.10%。苏斌先生辞去公司财务总监职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
JINSHAN ZHANG先生、苏斌先生的辞职事项不会影响公司相关工作的正常开展，公司及董事会对JINSHAN ZHANG先生、苏斌先生任职公司总经理、
财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司于2019年1月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任苏斌先生为公司总经理，聘任李晓晟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日时止（简历见附件）。
公司独立董事对本次聘任公司总经理、财务总监的事项分别发表了独立意见：认为提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，苏斌先生、李晓晟先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年1月18日
附：
苏斌先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学学士，中国注册会计师。曾于2002年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计经理。2010年 3月起任职本公司，现任公司董事、董事会秘书、飞凯美国有限公司董事、上海飞凯电子材料有限公司董事、安庆凯鑫化工贸易有限公司董事、江苏和成显示科技有限公司董事、长兴电子材料（昆山）有限公司董事、大瑞科技股份有限公司董事、上海珅凯新材料有限公司董事、上海凯昀光电材料有限公司董事、上海凯晰光电材料有限公司董事、安庆莱霆光电科技有限公司执行董事、上海飞照新材料有限公司董事。2015年12月起担任上海日晗精密机械股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，苏斌先生持有公司股份424,500股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
李晓晟先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学和文学双学士学位，中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。曾于 2006年-2010年担任普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员，2010年-2015年历任分众传媒控股有限公司高级审计员、经理、副总监，2015年-2018年担任泰科电子高级审计员。2018年 3月起任职本公司，现任公司财务部高级经理。
截至本公告披露之日，李晓晟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-062奥士康科技股份有限公司
关于员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议以及 2018年5月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《奥士康科技股份有限公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年4月23日、2018年 5月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于 2018年 7月3日发布了《关于员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-047）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司2018年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司 2018年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注 2018年员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-041成都红旗连锁股份有限公司
关于筹划使用超募资金和自有资金收购
四川省互惠商业有限责任公司超市业务资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本公告旨在披露本次筹划收购事项的基本情况。本次收购事项正在进行全面尽职调查，交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈收购的具体事宜，并存在最终结果与本次披露情况存在差异的可能。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性。
2、本次收购事项尚需按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《成都红旗连锁股份有限公司章程》等规范性文件要求履行决策审议程序。本次交易尚需获得董事会审议批准。
3、公司拟使用超募资金及自有资金进行本次收购，超募资金及自有资金的使用尚需履行相应的审批程序。
4、本次收购事项如在本年度顺利实施，将对公司2015年度经营业绩产生一定影响。
一、 交易概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）筹划使用不超过人民币 42,300万元收购四川省互惠商业有限责任公司及其关联公司（以下简称“互惠超市”）的超市业务资产及配套资产。
本次筹划的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次筹划交易的审核权限及超募资金使用事项属于公司董事会审核范围内，无需提交股东大会审议。
二、互惠超市超市相关资产及配套资产概况
（1）门店资产
主要包括388家门店及其店内的设施设备。门店面积合计约58000多平方米，分布于四川省内的成都市、绵阳市、雅安市、南充市；
（2）配送中心资产
主要包括配送中心土地使用权（67258.47平方米）、建筑物、构筑物、地面附着物，及配送中心的设施设备、运输车辆等。
（3）农庄资产
位于崇州市桤泉镇中和社区一组的农田经营权（约 500亩）、房屋建筑物以及构筑物及其他辅助设施和生物资产。
三、资金来源
本次筹划收购的资金来源拟使用公司超募资金和自有资金
如使用超募资金，将按照超相关规则履行审批程序。
四、 拟收购资产的估价
公司对互惠超市正在进行现场尽职调查，并对拟收购资产进行了初步估价，预估总价值不超过3.9亿。
五、 支付方式
按资产交割进度分批付款。
六、 收购目的、存在的风险和对公司的影响
1、筹划本次收购的目的：通过收购互惠超市相关资产，完善公司门店网点布局，进一步扩大公司的市场占有率，提升公司盈利能力和核心竞争力。
2、存在的风险：
（1）收购经营形势因市场波动等原因能否达到预期，存在一定的不确定性；
（2）本次收购为现金收购，投入资金较大，存在一定的财务压力，对公司现金流将造成一定的影响；
（3）本次收购的实施，将会扩大公司的市场占有率，同时也将对公司的经营
管理带来挑战。请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：
（1）本次收购互惠超市完成后，公司的门店销售网络更为完整、辐射范围、能力更强。有利于公司增加销售收入，进一步提升公司的市场竞争力。
（2）本次收购的完成，有利于公司实现创新发展，实现线下资源优势的整合，三百余家新增门店将实现公司对门店网点布局的进一步优化，有利于公司IMP（综合服务平台）及O2O战略的落地实施。
（3）本次收购互惠超市的物流配送中心，有利于提高物流配送效率，降低物流成本。
（4）收购农庄完成后，公司将建设现代生态果蔬生产基地，让农产品从田间直接到超市，减少了中间环节，为消费者提供质优价廉的商品。
七、 本次收购对公司的财务影响
如本次收购能顺利完成，388家门店将纳入公司运营管理体系，并快速恢复正常经营状态；参照公司2014年同期、同区域销售业绩水平预测，新增门店预计可实现销售收入近9亿元。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二○一五年六月九日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-105中节能环保装备股份有限公司
关于重大资产重组部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公司 2016年度发行股份购买资产暨关联交易（重大资产重组）中限售的部分股份，解除限售股份为 1,477,164股，实际可上市流通数量为 1,477,164股。
2、本次限售股份可上市流通日为 2018年11月 30日。
一、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会核准，中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环装备”）于 2016年 11月实施了发行股份购买资产，分别向中国节能环保集团有限公司发行 43,140,123股股份，向六合环能投资集团有限公司发行27,096,459股股份、向北京天融环保设备中心发行13,272,690股股份、向中科坤健（北京）科技有限公司发行12,721,551股股份、向新余天融兴投资管理中心（有限合伙）发行 4,923,883股股份购买中节能六合天融环保科技有限公司（以下简称“六合天融”）100%股权，该部分新增股份合计101,154,706股，性质为有限售条件流通股，上市日期为2016年11月30日。本次交易完成后，公司总股本增加至345,154,706股。
截至公告日，公司总股本为 345,154,706股。其中有限售条件的股份为99,747,941股，无限售条件的股份为245,406,765股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份锁定承诺
新余天融兴投资管理中心（有限合伙）（简称“新余天融兴”）承诺，其于本次交易中取得的中环装备的股份自本次发行结束之日（即中环装备本次向六合天融股东发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成登记之日）起 12个月内不得转让；上述 12个月锁定期届满后，其于本次交易中取得的中环装备的股
份分三期解锁，具体安排如下：
第一期：自本次发行结束之日起满 12个月且新余天融兴以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，新余天融兴于本次交易中取得的中环装备的股份总数的30%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定；
第二期：自本次发行结束之日起满 24个月且新余天融兴以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，新余天融兴于本次交易中取得的中环装备的股份总数的30%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定；
第三期：自本次发行结束之日起满 36个月且新余天融兴以前年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，新余天融兴于本次交易中取得的中环装备的股份总数的40%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定。
2、业绩承诺及履行情况
根据上市公司与交易对方签署的《利润补偿协议》及其补充协议的约定，交易对方承诺六合天融 2016年、2017年和 2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于8,907.62万元、10,151.44万元和10,965.90万元。如六合天融在利润补偿期间实现的实际净利润未达到交易对方承诺的净利润数额，则交易对方将按照与上市公司签署的《利润补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。
经本公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对六合天融 2016年度财务报表进行审计，并于 2017年 4月 17日出具了《中节能六合天融环保科技有限公司 2016年度审计报告》，2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 10,519.86万元，六合天融达到了 2016年度的业绩承诺金额，新余天融兴 2016年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，新余天融兴于本次交易中取得的中环装备的股份总数的30%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定。该部分股份 1,477,164股已于 2018年 2月 2日解除锁定上市流通。
经本公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对六合天融2017年度财务报表进行审计，并于2018年4月4日出具了《中节能六合天融环保科技有限公司 2017年度审计报告》，2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 10,201.21万元。六合天融达到了 2017年度的业绩承
诺金额，新余天融兴 2017年度业绩承诺补偿义务已履行完毕，新余天融兴于本次交易中取得的中环装备的股份总数的30%扣除当年已执行补偿股份数量的余额部分可解除锁定。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非法经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2018年11月30日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为1,477,164股，占公司总股本的0.43%；本次实际可上市流通的股份数量为 1,477,164股，占公司总股本的0.43%。不存在股份质押、冻结、高管锁定等情形。
3、本次申请解除股份限售的股东为法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量|本次可解除限售股份数量|本次实际可上市流通股份数量|本次实际可上市流通股份数占公司股份总数的比例（%）|备注|
|1|新余天融兴|3,446,719|1,477,164|1,477,164|0.43%||
|总计||3,446,719|1,477,164|1,477,164|0.43%||

四、股份变动情况表 单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|股份变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|99,747,941||1,477,164|98,270,777|
|1、国家持股|||||
|2、国有法人持股|43,140,123|||43,140,123|
|3、其他内资持股|56,537,419||1,477,164|55,060,255|
|其中：境内非国有法人持股|56,537,419||1,477,164|55,060,255|

|||||
|-|-|-|-|
|境内自然人持股||||
|4、外资持股||||
|其中：境外法人持股||||
|境外自然人持股||||
|5、高管股份|70,399||70,399|
|二、无限售条件流通股|245,406,765|1,477,164|246,883,929|
|1、人民币普通股|245,406,765|1,477,164|246,883,929|
|2、境内上市的外资股||||
|3、境外上市的外资股||||
|4、其他||||
|三、总股本|345,154,706||345,154,706|

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，公司发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律、行政法规的规定及限售承诺；
3、独立财务顾问对上市公司本次交易之部分限售股份解除限售事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股本结构表、限售股份明细数据表；
3、独立财务顾问核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
海南大东海旅游中心股份有限公司
致公司第七届董事会、监事会离任独立董事、监事的感谢信
尊敬的各位独立董事、监事：
您们好！
公司本届董事会、监事会任期届满，即将换届。各位独立董事、监事任职期间，在大家共同努力下，结合公司实际情况公司制定了系列内部控制管理制度，建立了较为完善的内部控制体系和运行机制，健全了决策、执行、监督和激励约束机制等，进一步提高了公司管理水平，为公司的后续发展打下了良好基础。这些成绩的取得，均离不开各位独立董事、监事的积极参与、指导、监督和大力支持，亦因各位独立董事、监事的勤勉尽职，更加凝聚和坚定了公司不断发展的力量和信心。
根据国家独立董事任职期限的有关规定，本届独立董事、部分监事不再继续在新一届董事会、监事会任职。值此换届之际，谨向各位即将离任的独立董事、监事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，表示诚挚的感谢和崇高的敬意！并祝愿各位身体健康、工作顺利、万事如意！董事长：黎愿斌
二 0一四年五月二十一日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-046
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2016年8月19日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；
弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；表决结果：同意 7票；
反对0票；弃权0票。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；表决结果：同意7票；
反对0票；弃权0票。
根据公司实际情况和长远规划目标，公司拟以自有资金980万美元投资设立全资子公司Meisheng USAInc.（以下简称“美国美盛”）（以企业登记机关最终核准登记为准）。
美国美盛是公司建立海外泛娱乐产业生态圈的重要布局，是公司“文化走出去、文化引进来”战略的重要组成部分。有利于公司进一步认知与开发包括美国在内的海外泛娱乐圈，加强自身产品对海外市场的进一步渗透。有利于公司对全球市场的产业布局，整合公司现有资源，加强公司对海外新行业、新热点优秀企业的挖掘、扶持，拓宽全球市场领域，增强公司的综合竞争力。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-030深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东刘咏平先生通知，获悉刘咏平先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，刘咏平先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘咏平|实际控制人之一|27|2017年7月20日|2020年6月4日|国信证券股份有限公司|2.81%|补充质押|
|||11|2017年7月20日|2020年6月30日||1.15%||
|合计||38||||3.96%||

2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，股东刘咏平先生股份累计质押的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|持股数（万股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（万股）|占公司总股本的比例|
|刘咏平|960|8.15%|315|2.67%|

3、股票质押的风险
刘咏平先生累计质押股数占其持有公司股份的比例为32.81%，股票质押风险
可控，未出现可能被强制平仓的风险。
二、备查文件
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-0301、股票质押回购初始交易确认书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-068债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2019年7月14日向全体监事发出。
（二）本次会议于 2019年 7月 19日上午10：00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到监事 3名，实际出席并表决的监事3名。
（四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间也未超过6个月。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月18日出具的《重庆
华森制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]004763号），自2018年8月14日起至2019年7月18日止期间，募投项目累计已经投入自筹资金人民币 21,455.86万元。监事会一致同意公司使用募集资金人民币21,455.86万元置换预先（2018年8月14日至2019年7月18日）已投入募投项目的自筹资金。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。全体监事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
全体监事一致同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的商业银行理财产品，并同意董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，实施期限为自董事会审议通过之日起的 12个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。
三、备查文件
公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
监事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-009
上海安诺其集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2．预计的业绩：√同向增长
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% - 15%|盈利：8,186万元|
||盈利：8,595万元–9,414万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，上年同期相关财务数据已经注册会计师审计确认。
三、业绩变动原因说明
公司2017年年度业绩预计比上年同期增长5%-15%，业绩增长主要因素为：报告
期内，公司推进研发创新和市场营销工作，加强销售队伍和销售渠道建设，促进染料产品销售量和销售额增加，同时受市场原料价格上涨因素影响，经营利润同比增幅比销售增幅趋缓。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为355万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—055中山达华智能科技股份有限公司
关于公司获 2016年广东省省级工业与信息化
发展专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东省人民政府关于修订广东省省级财政专项资金管理办法的通知》（粤府〔2015〕34号）有关规定，广东省经济和信息化委、广东省财政厅联合组织了 2016年广东省省级工业与信息化发展专项资金省信息化和信息产业发展方向有关专题项目申报、评审、公示工作。（详情见广东省经济和信息化委员会网站：http://www.gdei.gov.cn/）
近日，中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，公司申报的“基于云计算与物联网技术的食品商贸流通追溯系统示范应用平台”获得广东省经济和信息化委、广东省财政厅人民币300万元的专项资金。
公司将按照《企业会计准则》的相关规定，对专项资金进行相应的会计处理，最终的会计处理及对公司的影响以会计师审计确认后的结果为准，该笔专项资金的获得对公司经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月八日
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-051号中基健康产业股份有限公司
关于公司拟向大股东六师国资公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力及公司继续保持持续、健康、稳步的发展，公司拟向大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款人民币 1.7亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限至2017年1月28日前，借款利率按年利率8%计算。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。
根据深交所《股票上市规则》，关联董事王道君先生回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
公司注册地：新疆五家渠市9区天山北路220-7号
注册资本：198,128万元
法定代表人：王道君
统一社会信用代码：91659004722354660D
公司经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新疆生产建设兵团组建于1954年，是依照国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规，自行管理内部行政、司法事务的中央一级预算单位，在国家实行计划单列，受中央和自治区人民政府的双重管辖。第六师是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对所属企业行使宏观调控、监督和国有资产管理职能。六师国资公司直接持有本公司119,243,804股股份，占总股本的15.46%，为公司的控股股东。
3、关联方主要财务数据
六师国资公司最近三年发展状况：2013年营业收入 487,732.35万元，归属于母公司股东的净利润-457.95万元；2014年营业收入 318,247.68万元，归属于母公司股东的净利润 33,743.88万元；2015年营业收入 319,785.75万元，归属于母公司股东的净利润-20,413.85万元。
截至2015年12月31日，六师国资公司总资产2,010,226.26万元，归属母公司所有者权益692,042.07万元。
三、关联交易的基本情况
借款人：中基健康产业股份有限公司
贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
公司拟向六师国资公司申请借款人民币1.7亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限至2017年1月28日前，借款利率按年利率8%计算。该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向六师国资公司申请借款人民币1.7亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限至2017年1月28日前，借款利率按年利率8%计算。
截止至今，借款合同尚未签订。
关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
为了确保公司生产期顺利进行并缓解资金压力，公司拟向公司股东借款。未损害公司和全体股东的利益，符合公司正常经营发展的需要。
六、审议程序
公司于2016年7月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟向大股东六师国资公司借款的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：本
次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东
利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，不存在关联董事，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2016年7月29日