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股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－007风神轮胎股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见“临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项。公司股票于 2016年1月5日起停牌不超过30日。
根据有关规定，公司于2016年1月12日、1月19日、1月26日、2月2日发布了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组进展公告》（详见“临2016-001”、“临2016-004”、“临 2016-005”、“临2016-006”公告）。现将本次资产重组有关情况说明如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
因本次重组涉及的相关方较多，且涉及境外资产，重组方案尚在研究论证阶段，故本次重组的交易对方尚未最终确定，其性质应为实际控制人的关联方。
（二）交易方式
本次重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产、资产置换等。
（三）标的资产情况
标的资产为轮胎业务资产，其范围尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
本公司已与重组相关方就本次重组进行了初步沟通，但尚未与潜在交易对方完成重组框架或意向协议的签订工作。
本公司已与财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构就本次重组的中介服务进行了协商，尚未签订相关重组服务协议。
下一步工作：本公司将与各中介机构就本次重大资产重组的可行性和各项细节工作进行深一步的研究。一旦与各中介机构签署服务协议，该等中介机构即开展本次重组的尽职调查、审计、评估等工作。
本公司将按照重组进程，依据国资、外资、证券等方面的监管法律法规，及时办理相关政府前置审批工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入重组范围资产涉及境内、境外多宗资产，交易架构复杂，重组预案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序。鉴于此，公司股票将不能按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
公司申请股票自2016年2月4日起继续停牌不超过30日。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年2月3日
公告编号：临2019-019
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国银保监会关于浦发银行夏冰任职资格的批复》（银保监复【2019】352号），中国银保监会已核准夏冰先生担任公司董事的任职资格。
夏冰先生的简历请见公司于 2018年 8月 30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2019年3月27日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-108转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东郑坤先生将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押情况
郑坤先生将其持有的公司流通股股票1,294,000股（占公司总股本的0.39%）质押给国海证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2019年 9月 5日，购回交易日期为 2019年 9月 15日，作为对前期股票质押式回购交易（详见公司 2018-087号公告）的补充质押。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。
二、股份质押的目的
本次股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
三、股东股票累计质押情况
截至本公告日，郑坤先生持有本公司股份19,386,200股，占本公司总股本的5.80%。累计质押公司股票数量为 9,986,642股，占其持股总数的51.51%，占公司总股本的2.99%。其中1,992,642股为用于公司2017年度可转换公司债券发行进行的质押担保，该部分股票质押不涉及新增融资安排。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月六日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2018-014
四川宏达股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度预计与关联人发生的日常关联交易不会对公司持续经营能力和公司的独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月25日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事黄建军、刘军、王延俊、帅巍回避了本议案的表决，其他5名非关联董事一致同意本议案。
公司独立董事对公司2018年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2018年度日常关联交易事项均为公司正常生产经营所
需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
董事会审计委员会对此发表书面审核意见认为：公司 2018年度的日常关联交易是基于公司日常运营需要预计的，对日常关联交易的金额和类别进行预计时遵照了相关法律、法规及公司内部控制制度的规定，程序合规；关联交易价格以
市场价格为参考，遵循了公允、公平、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易。
公司2018年度日常关联交易预计总金额为1280万元，根据上海证券交易所
《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年（前次）预计||上年（前次）实际||预计金额与实际发生金额|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||金额||发生金额||差异较大的原因|
||||成都江南房地产开|||||||
||租赁费||||1,800,000.00||1,564,058.84||—|
||||发有限公司|||||||
||||成都江南房地产开|||||||
||提供劳务||||6,000,000.00||4,806,761.75||—|
||||发有限公司|||||||
||||云南弘迪矿产资源|||||||
||接受劳务||||1,000,000.00||386,792.44||尚未结算|
||||有限公司|||||||
|合计||—||8,800,000.00||6,757,613.03||—||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|本次预计金额（元）|占同类业务比例（%）|上年实际发生金额（元）|占同类业务比例（％）|
|成都江南房地产开发有限公司|租赁费|1,800,000|100|1,564,,058.84|100|
||提供劳务|6,000,000|60|4,806,761.75|47.54|
|云南弘迪矿产资源有限公司|接受劳务|4,000,000|100|386,792.44|100|
|什邡宏达医院|接受劳务|1,000,000|100|0|0|
|合计||12,800,000|—|6,757,613.03|—|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、公司名称：成都江南房地产开发有限公司
注册资本：6280万元
注册地址：成都市青羊区下南大街2号
法定代表人：杨骞
主营业务：房屋开发、经营；自有房屋租赁；停车场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止 2017年 12月 31日，该公司总资产 10513.14万元，净资产 8315.61万元，2017年营业收入1681.18万元，净利润44.19万元（数据经审计）。
2、公司名称：云南弘迪矿产资源有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：昆明市春城路62号证券大厦6楼606室
法定代表人：陈良忠
主营业务：矿产资源勘查、科研、开发、销售；探矿权、采矿权经营，地质勘查技术咨询服务（凭许可证开展经营活动）。
截止2017年12月31日，该公司总资产1603.66万元，净资产1588.71万元，2017年营业收入 139.17万元，净利润-112.21万元（数据经审计）。
3、单位名称：什邡宏达医院
开办资金：279万元
住所：什邡市洛水镇
法定代表人：杨万里
主营业务：从事医学临床内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科等。
什邡宏达医院为独立承担民事责任的非营利性医疗机构。
（二）与上市公司的关联关系。
1、成都江南房地产开发有限公司、云南弘迪矿产资源有限公司、什邡宏达医院均系四川宏达（集团）有限公司（简称“宏达集团”）下属企业。公司与宏达集团为同一实际控制人控制企业；
2、根据上海证券交易所《股票上市规则》和《关联交易实施指引》的有关规定，以上交易对象为公司关联企业，上述日常交易行为构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
近年来公司与江南房产、云南弘迪发生过类似关联交易，上述关联方依法存续经营，履约能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方在平等、自愿的基础上，本着公开、公平、公正的原则，
以市场公允价格作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人进行的关联交易，属于正常生产经营往来，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2014-026东方集团股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次股东大会采取现场投票方式。
本公司股票涉及融资融券业务。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2014年6月27日上午9:00
4、会议召开方式：现场投票方式
5、现场会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于选举公司第八届董事会成员的议案》
3、《关于选举公司第八届监事会成员的议案》
4、《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》议案内容详见同时于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《东方集团第七届董事会第三十五次会议决议公告》、《东方集团第七届监事会第十四次会议决议公告》等公告内容。
三、会议出席对象
1、截止2014年6月20日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明，授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东帐户卡及持股证明；法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人有效身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年6月25日上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。
3、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦20层证券部。
4、联系人：丁辰、王汝男。
5、联系电话/传真：0451-53666028。
6、股东或其授权人出席股东大会时请出示相关证件的原件。
7、现场出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
东方集团股份有限公司二○一四年六月十二日
授权委托书
附件：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席东方集团股份有限公司于 2014年 6月27日召开的2014年第二次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司<章程>的议案》||||
|2|《关于选举公司第八届董事会成员的议案》|——|||
|2.1|张宏伟||||
|2.2|关焯华||||
|2.3|孙明涛||||
|2.4|李亚良||||
|2.5|张惠泉||||
|2.6|徐彩堂||||
|2.7|胡家瑞||||
|2.8|王旭辉||||
|2.9|田益明||||
|3|《关于选举公司第八届监事会成员的议案》|——|||
|3.1|吕廷福||||
|3.2|姜建平||||
|3.3|宋立辉||||
|4|《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》||||

（备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
委托人（盖章/签字）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数：
委托人联系电话：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均有效）
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-053浙江中国小商品城集团股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名）；
投资金额：人民币1亿元；
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推进义乌市场“走出去”，搭建核心供应商队伍及完善专业市场供应链体系，为各专业市场及意向合作单位提供供应链服务，公司设立全资子公司--义乌中国小商品城供应链管理有限公司，注册资本人民币1亿元。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于 2016年 11月 30日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定，上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
公司名称：义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名）
注册资本：人民币1亿元。
企业类类型：有限责任公司
注册地址：义乌福田路105号海洋商务楼10楼1002室
经营范围：供应链管理服务；网上销售、实物现场批发：工艺品、饰品、日用百货、文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、箱包、鞋、帽、手套、围巾、针纺织品、塑料制品、皮革制品、纸制品（不含出版物）、电线电缆、厨卫用具、五金交电及配件、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、机电产品（不含汽车）、家用电器、计算机及配件、汽车日用品、机械设备、汽车及摩托车配件、初级食用农产品、（以下经营范围不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）建材、装饰装潢材料、防火材料；承办海运、陆运、空运国际货运代理业务；国内货运代理（不含快递业务）；代理报关业务（与有效《报关企业报关注册登记证书》同时使用）；代理报检业务（与有效《代理出入境检验检疫报检登记证书》同时使用）；实业投资；
货物进出口、技术进出口。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
四、对外投资对公司的影响
本次对外投资设立义乌中国小商品城供应链管理有限公司，将整合公司现有的市场主体、产业支撑、金融物流、外贸服务等优势资源，实现市场品牌输出；
建立义乌总仓-全球分仓的义乌商品输出体系，符合公司的战略规划和未来发展需要。
五、对外投资风险分析
新公司成立初期，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保子公司的日常管理和正常运营。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-015浙江健盛集团股份有限公司
关于杭州健盛袜业有限公司年产 10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目及增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:杭州健盛袜业有限公司年产10,000万双高档棉袜智慧工厂扩建项目
投资金额：42,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司规划，拟由杭州健盛袜业有限公司建设年产 10,000万双高档棉袜智慧工厂的扩建项目。该项目将在整合杭州乔登针织有限公司和杭州健盛袜业有限公司的产能基础上进行扩建。项目新增投资约 42,000万元，计划建设年限至2017年12月。
本项目的实施单位杭州健盛袜业有限公司。
（二）董事会审议情况
本项目已于2015年4月10日经公司第三届董事会第五次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项
本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
杭州健盛袜业有限公司建设年产 10,000万双高档棉袜智慧工厂的扩建项目，将在整合杭州乔登针织有限公司和杭州健盛袜业有限公司的产能基础上进行
扩建。项目新增投资约 42,000万元，计划建设年限至2017年12月。
同时拟由公司全资子公司浙江健盛集团江山针织有限公司向杭州健盛袜业有限公司增加注册资本3亿元。本次增资完成后，杭州健盛袜业有限公司注册资本由6,509.0595万元增至36,509.0595万元，具体股权结构如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额|股权比例|出资额|股权比例|
|1|1浙江健盛集团股份有限公司|6509.0595|100%|6509.0595|17.83%|
|2|2浙江健盛集团江山针织有限公司|0|0|30000|82.17%|

本次增资的资金由浙江健盛集团江山针织有限公司自筹，分期到位，项目建设所需其他资金由杭州健盛袜业有限公司自筹解决。
项目相关用地、政府审批及后期项目建设等事项，授权总经理具体办理。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资将进一步扩大公司产能，有效整合公司生产资源，提高生产管理效率，将进一步增强公司的整体盈利能力。
四、备查文件目录
1、浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-001
天域生态环境股份有限公司
关于全资子公司部分股权转让暨完成工商变更
登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易简要内容：公司将天域田园园区发展有限公司的20%股权 2000万元出资转让给由公司田园综合体项目核心员工共同设立的合伙企业武汉润泽圆，转让价格以交易基准日标的股份对应的公司净资产价值计算
本次交易未构成关联交易，且不构成重大资产重组，交易金额未达到公司董事会审议标准，无需提交董事会审议
本次交易实施不存在重大法律障碍
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年 12月08日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上披露了全资子公司天域田园园区建设发展有限公司（以下简称“天域田园”）完成工商登记，详见《关于天域
田园综合体项目进展暨全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-116）。
一、股权转让概述
为推进田园综合体项目实施，激励核心员工，近日公司与武汉润泽圆管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉润泽圆”或“受让方”）签署了《股权转让协议》（以下简称“本协议”），约定公司将天域田园园区发展有限公司的20%股权2000万元出资转让给由公司田园综合体项目核心员工共同设立的合伙企业
武汉润泽圆（以下简称“本次股权转让”），股权转让价款以交易基准日（即本次股权转让工商变更登记日）标的股份对应的公司净资产价值计算。本次股权转让变更完成后，公司持有天域田园80%股权，武汉润泽圆持有天域田园20%股权。
本次交易未构成关联交易，且不构成重大资产重组，交易金额未达到公司董事会审议标准，无需提交董事会审议。
二、受让方基本信息
名称：武汉润泽圆管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91420112MA4K2JN87H
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：黄文伟
注册地址：武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处东岳村 161号
核准日期：2018年12月18日
营业期限: 2018年12月18日至2048年12月16日
经营范围：企业管理咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可
开展经营活动）
主要股东：武汉辉力杰管理咨询有限公司（股东为黄荁、李生兵、黄文伟）、黄荁、李生兵、黄文伟
黄荁、李生兵、黄文伟系公司员工
三、转让标的基本信息
截至本公司出具之日，天域田园园区发展有限公司已完成工商变更登记，并取得武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）行政审批局换发的《营业执照》，
具体信息如下：
名称：天域田园园区建设发展有限公司
统一社会信用代码：91420112MA4K2FLM81
类型：其他有限责任公司
住所：武汉市东西湖区东山街道办事处遮湖岗村 17附 1号（16）
法定代表人：李林波
注册资本：壹亿元
成立日期：2018年 12月 06日
营业期限：长期
经营范围：田园综合体项目研发、规划、设计、策划、建设及运营服务；旅游项目开发；农业领域投资、开发；饲料、机械设备及零配件、塑料制品、五金、日用百货、家具、金属材料、木制品、仪器仪表、纺织品、服装鞋帽的销售；厂房、门面、写字楼租赁；仓储服务（不含危化品）；农产品（不包括农药）的生
产、加工及销售；化肥（不含危化品）的批零兼营。（依法须经审批的项目，经
相关部门审批后方可开展经营活动）
四、对上市公司的影响
1、本协议对公司2019年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。
2、公司基于员工激励转让项目公司部分股权，将公司利益与项目核心人员
进行绑定，有利于田园综合体项目的实施和推进。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2019年01月03日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-006普莱柯生物工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所及其费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其费用的议案》，现将主要内容公告如下：
根据公司章程第一百六十条“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务”的规定，公司聘用立信会计师事务所担任公司2019年度审计工作，期限为 1年。
立信会计师事务所在担任公司2018年度财务报表审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作；根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务报告和内控审计报告的审计机构，期限为1年，2019年度财务报表审计费用和内部控制审计费用合计为90万元。
二、独立董事发表的意见
立信会计师事务所具备上市公司财务审计的业务资格，在公司以往相关审计工作中勤勉、尽责，表现出了良好的业务水平和职业道德素养，相关费用水平合理，同意聘任其为2019年度财务报告和内控审计报告的审计机构，期限为1年，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600260证券简称：凯乐科技公告编号：2017-010
湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2017年3月6日召开2017年第一次临时股东大会，《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》已于2017年2月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月6日14点30分
召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月6日
至2017年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司吉林市江机民科实业有限公司贷款进行担保的议案|√|
|2|关于增加控股子公司湖南长信畅中科技股份有限公司担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容见 2017年 2月 18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600260|凯乐科技|2017/3/1|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或电子邮件方式登记（收件截止日 2017年 3月 5日17：00时）。
4、登记时间：2017年3月6日（星期一）9：00至12：00
六、其他事项
（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街 108号凯乐桂园 B座2603（邮政编码：430079）
（二）联系电话：027-87250890
电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com
联系人：韩平 周胡培
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会 2017年3月4日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 3月 6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司吉林市江机民科实业有限公司贷款进行担保的议案||||
|2|关于增加控股子公司湖南长信畅中科技股份有限公司担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-001
安记食品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 1月 2日在公司办公楼五楼会议室召开。会议通知已于 2018年 12月 28日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。
会议应出席董事7名，实际出席董事6名，独立董事宋西顺委托独立董事郭毓俊出席会议并表决议案。部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司出租房屋的议案》
同意公司与关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司签订《房屋租赁合同》，自 2019年 1月 1日起将公司“泉房权证开（开）字第 201209502号”《房屋所有权证》项下1号综合楼五楼中一处建筑面积约为285平方米的房屋出租给泉州市艾特兰贸易有限责任公司，租赁期限为 2年，租金为2,280元人民币/月。
关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩回避表决。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》
同意按募集资金投资项目的进度安排，对福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”）进行增资。本次计划增资 5,000万元人民币，用于在永春味安实施的募投项目。本次增资后，永春味安注册资本由9,410万元人民币增加至14,410万元人民币。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-001
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会 2019年1月3日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANYLIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股票代號：00914）
更改股份簡稱
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為維持本公司分別於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與上海證券交易所上市之股票的股份名稱一致性，本公司於聯交所買賣之H股股份（「H股」）之中文股份簡稱將由「安徽海螺水泥股份」更改為「海螺水泥」，而英文股份簡稱則由「ANHUICONCH」更改為「CONCHCEMENT」，自二零一七年七月七日上午九時正起生效。
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
執行董事
周波
中國安徽省蕪湖市
二零一七年七月六日
截至此公告日，董事會成員包括 (i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生、周波先生；及(ii)獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生、梁達光先生。
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-008
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 27日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2014年9月30日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-005。
根据上述内容，现将公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司与中国银行股份有限公司临安支行签订《人民币“按期开放”产品认购委托书》，以闲置募集资金 3亿元购买该行发行的保障本金及收益的理财产品，收益起算日2014年9月29日，约定开放日2015年4月10日，年化收益率5.20%；
二、理财产品的发行主体
1、公司已对中国银行股份有限公司临安支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与中国银行股份有限公司临安支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保证收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的总金额为 5亿元。
六、备查文件
1、《人民币“按期开放”产品认购委托书》；
2、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
3、《人民币“按期开放”产品说明书》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一四年九月三十日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编码：临 2016-011青岛城市传媒股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2016年4月15日在公司24楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张德利先生召集和主持，会议通知已于2016年4月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
该报告需提请公司2015年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《公司 2015年度财务决算的议案》；
该议案需提请公司2015年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
与会监事一致认为：公司 2015年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2015年度报告》提交股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4、审议通过了《公司 2015年度利润分配的预案》；
与会监事一致认为：公司2015年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
该预案需提请公司2015年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6、审议通过了《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7、审议通过了《关于2015年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况说明的议案》；
该议案需提请公司2015年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8、审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；
该议案需提请公司2015年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
该议案需提请公司2015年度股东大会审议。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10、审议通过了《关于投资设立影视文化公司的议案》。
公司3名监事对此议案进行了表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司监事会二○一六年四月十六日
证券代码：601599 股票简称：鹿港文化 公告编号：2017-003
江苏鹿港文化股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会
议通知于2016年12月30日以电话、邮件等方式发出，会议于 2017年1月5
日上午在公司会议室召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长钱文龙主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鹿港文化股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司决定暂时使用1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2017-001）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于辞去曹文虎副总经理职务的议案》
公司副总经理曹文虎因工作变动原因，辞去副总经理职务。公司董事会对曹文虎先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
曹文虎先生辞职后继续留任在公司从事其他工作。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高管辞职及聘任新任高管的公告》（公告编号：2017-002）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任倪志刚先生为公司副总经理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高管辞职及聘任新任高管的公告》（公告编号：2017-002）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2018-044
太原狮头水泥股份有限公司
2017年年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门再次测算，预计2017年度经营业绩将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6500万元。
2、鉴于公司2016年度经审计净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，若公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将在 2017年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 31日披露了《公司 2017年年度业绩预盈公告》（公告编号：2018-018）。经公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为630万元左右。预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-280万元左右。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算、并与年审会计师事务所沟通后，预计 2017年度经营业绩将出现亏损，预计实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6500万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1047.95万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5106.19万元。
（二）每股收益：-0.05元/股。
三、本次业绩预告更正的主要原因
2016年底，公司收购了浙江龙净水业有限公司（以下简称“龙净水业”）70%的股权，剥离了原先处于亏损状态的水泥资产，公司主要经营业务变更为由控股子公司龙净水业实施的净水龙头及配件的生产和销售。依据公司与龙净水业出让方签订的《股权收购协议》和《盈利预测补偿协议》，公司收购龙净水业70%股权的对价为11620万元，合并报表形成商誉10266万元，出让方承诺龙净水业在 2017年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1130万元。
2017年度，龙净水业主营业务净水龙头及配件的主要原材料铜价持续上涨，导致其经营业绩远低于预期，本次龙净水业经初步审计后的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为550万元，公司预计将会收到业绩补偿款项约为1900万元，影响归属于上市公司股东的净利润约为1425万元，而前次业绩预告时，经财务人员初步测算，龙净水业净利润约为770万元，因其不能完成承诺的业绩，公司将获得相应业绩补偿款，前次预计此项非经常性损益的金额为870万元左右，因此，本次业绩预告与前次相比，本次增加了非经常性损益对净利润的影响额为555万元。此外，因前次业绩预告时，龙净水业实际测算业绩与其承诺业绩相对较为接近，公司财务部初步测算因龙净水业不能完成承诺业绩而使合并报表形成的商誉减值金额约为 1170万元左右，与公司所能获得相应业绩补偿款金额差异较小，并测算出将实现归属于上市公司股东的净利润为 630万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-280万元左右。
截至目前，经公司财务部门再次测算，并与年审会计师沟通后，测算出龙净水业净利润约为 550万元，龙净水业 2017年实际完成业绩与承诺完成业绩差距较大，经公司与中介机构对收购龙净水业形成的商誉进行减值测试，确定商誉减
值约为 7000万元且不能确认减值损失对应的递延所得税资产，影响公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润约为-7000万元，因此，测算出将实现归属于上市公司股东的净利润约为-5100万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-6500万元。
综上所述，本次业绩预告更正原因主要系本次业绩预告与前次业绩预告时所计提的商誉减值金额差异较大所引起。
本次2017年年度业绩预告更正情况与年审会计师不存在分歧。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）鉴于公司 2016年度经审计净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》，若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将在 2017年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。
六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
公司及董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的影响深表歉意，董事会将督促管理层及财务部门提高业绩预测的科学性和准确性，并就本次业绩预告更正事项涉及的相关责任人作出严肃处理，避免此类事情再次发生。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董事会
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2019-013
柳州两面针股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二)股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公楼五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|218,545,860|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.7356%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、高管叶建平先生、董事会秘书韦元贤列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,545,860|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,545,860|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,545,860|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《2018年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,545,860|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,542,260|99.9983|3,600|0.0017|0|0|

6、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|218,545,860|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018年度利润分配预案|2,093,374|99.8283|3,600|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所
律师：周毅、黄龙维
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州两面针股份有限公司2019年6月6日