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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-023深圳万讯自控股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2015年4月3日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2015年3月23日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席孟祥历先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
《2014年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于2014年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、审议通过《2014年度经审计财务报告》
公司2014年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2015年 4月 3日出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2015]48250006号），财务报告内容详见《2014年度审计报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2014年度审计报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5、审议通过《2014年度利润分配预案》
公司 2014年度利润分配预案为：拟以 2014年末总股本 24,820.125万股扣除股权激励未达到解锁条件股本78.9万股后24,741.225万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.28元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币6,927,543.00元。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
2014年度，公司严格执行各项内控制度，完善公司法人治理结构，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
7、审议通过《募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管
理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
公司监事会认为：提高独立董事津贴有利于进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。参考目前其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，我们认为将独立董事的津贴调整为每人每年5万元人民币（含税）是适合的。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
11、审议通过《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》
公司监事会经核查后认为：公司原激励对象张伟、周思甜因离职而不再符合激励条件，同意公司按照《限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定将其已获授但尚未解锁的合计16万股限制性股票进行回购注销，公司本次
关于限制性股票回购注销程序符合公司《激励计划》的规定。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
12、审议通过《关于回购注销第一个解锁期已授予限制性股票的议案》
公司监事会经核查后认为：公司2014年度净利润及营业收入指标未达到《激励计划》第一批解锁条件，同意公司根据《激励计划》的规定，将未达到解锁条件的第一个解锁期62.9万股限制性股票予以回购注销，公司本次关于限制性股票回购注销程序符合公司《激励计划》的规定。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕环境股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天壕环境股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意
法律意见书见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于2018年10月20日在指定媒体发布了《天壕环境股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年11月5日（星期一）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心 B座 906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 5日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2018年 11月 4日 15:00至 2018年 11月 5日15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为2018年10月30日。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 9名，所持有表决权的股份总数
法律意见书为224,517,733股，占公司有表决权股份总数的25.5076%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 7名，所持有表决权的股份总数为 224,129,133股，占公司有表决权股份总数的25.4634%。其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0名，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 2名，所持有表决权的股份总数为 388,600股，占公司有表决权股份总数的0.0441%。其中通过网络投票的中小投资者股东共2名，所持有表决权的股份总数为388,600股，占公司有表决权股份总数的0.0441%。
4.公司董事、监事。
(二)列席本次股东大会人员
1.公司高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
法律意见书决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于变更募集资金用途的议案》
该议案：同意 224,517,733股，反对 0股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意388,600股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于天壕环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李娜
余洪彬
安徽承义律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
召开2015年第六次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2015]第169号致：安徽华信国际控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”）的委托，指派鲍金桥、束晓俊律师（以下简称“本律师”）就华信国际召开2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由华信国际第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席会议的华信国际股东及股东代表7人，代表股份729,569,118股，均为截止至 2015年 11月 13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华信国际股东。华信国际董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《关于对全资子公司增资的议案》。上述提案由华信国际第六届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议
的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意729,569,118股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意884,100股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%），反对0股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：华信国际本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
束晓俊
二〇一五年十一月十八日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-088山东美晨科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东郭柏峰先生函告，获悉郭柏峰先生所持有本公司的有限售条件流通股 923万股质押给国泰君安证券股份有限公司，并已于 2016年 08月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭柏峰|否|9,230,000|2016年08月22日|2017年10月20日|国泰君安证券股份有限公司|13.0453%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭柏峰先生共持有本公司股票70,753,590股，占本公司总股本的8.7646%，本次股票质押9,230,000股，占其持有本公司股份总数的13.0453%，占本公司总股本的1.1434%。本次股份质押完成后，郭柏峰先生所持有上市公司股份累计被质押62,230,000股，占其持有本公司股份总数的87.9531%，占本公司总股本的7.7088%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-049
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2015年 8月 10日上午 8:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知于今日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，会议应出席董事 9名，8名董事现场参加了本次会议，独立董事安庆衡以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年半年度报告》登载于2015年8月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2015年半年度报告摘要》登载于2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明>的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的说明》登载于2015年8月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2015年 8月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构也对该事项发表了核查意见，详见 2015年 8月 12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
三、审议并通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2015年半年度拟进行利润分配，具体预案为：以现有总股本111,269,292股为基数按每10股派现金红利2元（含税），共分配利润22,253,858.40元，本次不进行资本公积金转增股本。
独立董事就此事项发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2015年8月31日15:30在公司办公楼会议室召开2015年第四次临时股东大会,审议董事会提交的议案。
公司《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2015年8月10日
证券代码：002317 公告编号：2017-042广东众生药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议的会议通知于2017年5月24日以专人形式送达全体监事，会议于2017年6月1日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席陈小新先生主持。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于与公司控股股东签署<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》。
经审核，为推进公司“十三五”战略实施落地，同意公司与公司控股股东、实际控制人张绍日先生签署《顾问聘用协议》，聘请张绍日先生担任公司的战略顾问，为公司“十三五”战略推进实施提供专业有价值的顾问服务。本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易遵循客观、公允、合理的原则，有助于公司的战略推进，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
经与会监事签名的监事会决议。
证券代码：002317 公告编号：2017-042特此公告。
广东众生药业股份有限公司监事会二〇一七年六月一日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号:2016-014新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2016年 1月 29日北京时间下午18：30分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 501号五楼会议室召开。会议应到3人，实到3人，全体监事均出席现场会议投票表决。
本次会议主持为监事卢臻，列席人员：冯国祥、薛世民。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司于 2016年 1月 29日召开的 2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于第二届监事会换届选举的议案》，会议选举出第三届监事会股东代表监事：卢臻先生、冯国祥先生，与公司职工代表大会选举的职工代表监事薛世民先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。
根据公司章程的规定，经征询各位监事的意见，同意推选卢臻先生担任新疆机械研究院股份有限公司第三届监事会主席，任期三年。简历详见附件。
同意3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二○一六年二月一日
附件：
新疆机械研究院股份有限公司
第三届监事会主席简历
卢臻先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年10月，研究生学历。现任北京中电国能工程装备技术有限公司董事长、北京正德广大科贸有限公司法定代表人、北京大江石油工程开发有限公司法定代表人，四川明日宇航工业有限责任公司董事。
卢臻先生持有上市公司35,528,542股，此外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-037长航凤凰股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了本公司 2017年年度报告全文。经自查，发现高管楼小云、董事陈文杰在其他单位尚存在任职情况，现对报告书第八节第三点“在其他单位任职情况”作补充披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||在其他单|
|||在其他单||||
|任职人||||任期终|位是否领|
||其他单位名称|位担任的|任期起始日期|||
|员姓名||||止日期|取报酬津|
|||职务||||
||||||贴|
|楼小云|长航货运有限公司|副总经理|2016年1月27日||否|
|陈文杰|北京北方文华汽车贸易有限公司|执行董事|2000年10月25日||否|
|陈文杰|广州文华汇迪汽车销售有限公司|董事长|2011年9月20日||是|
|||执行董事||||
|陈文杰|广州穗田汽车销售有限公司||2000年8月19日||否|
|||兼总经理||||
|陈文杰|广州文华福瑞汽车销售有限公司|董事长|2011年9月16日||否|
|陈文杰|广州文华新能源有限公司|董事长|2017年8月11日||否|
|||执行董事||||
|陈文杰|广州中科新能源有限公司||2017年10月17日||否|
|||兼总经理||||
||广州文华新能源产业投资发展有限|执行董事||||
|陈文杰|||2018年4月19日||否|
||公司|兼总经理||||
|||执行董事||||
|陈文杰|广州文华置地有限公司||2017年10月19日||否|
|||兼总经理||||
|陈文杰|四川瑞星行汽车销售服务有限公司|董事|2008年12月1日||否|
|陈文杰|广州市鸿桥广告有限公司|监事|2012年11月7日||否|
|陈文杰|广州香泉桑拿休闲有限公司|监事|2015年12月24日||否|
|陈文杰|广州市文华老酒交易平台有限公司|监事|2016年9月27日||否|
|陈文杰|广州市五洲中安置地发展有限公司|执行董事|2017年6月5日||否|

长航凤凰股份有限公司本次补充披露对公司 2017年度财务状况和经营成果没有影响。更正后的 2017年度报告全文在 2018年 6月 13日的深交所网站和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露，请投资者详阅。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2018年6月13日
东江环保股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对关于关联方中标珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司（以下简称“珠海永兴盛”）焚烧预处理车间厂房项目建设工程暨关联交易的事项发表独立意见如下：
本次项目工程建设拟确定广东中南建设有限公司（以下称“中南建设”）为中标单位并拟与其签订相关合同，有利于推动珠海永兴盛的项目建设，进一步提高珠海永兴盛的市场竞争力。本次关联交易价格根据招标要求以及合理低价中标评标方式，通过竞价招标方式确定，价格公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，珠海永兴盛拟与中南建设签订的相关合同的条款按一般商业条款进行，并于本公司日常及一般业务过程中签订，其条款属公平合理，对本公司而言不逊于其他独立第三方投标人提供的条款，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意珠海永兴盛焚烧预处理车间厂房项目建设工程中标单位为广东中南建设有限公司，中标金额为人民币7,180,000元，并同意授权公司董事长或其授权人士就中标项目签署相关合同。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-064石家庄常山纺织股份有限公司
||
|-|
|发行股份购买资产申请材料获得中国证监会受理的|
|公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《行政许可申请受理通知书》（141771号），证监会依法对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项尚需履行中国证监会的核准程序，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-010江苏宏达新材料股份有限公司
关于实际控制人协助司法机关调查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到实际控制人朱德洪先生家属通知，朱德洪先生目前正在协助相关司法机关调查，调查事项与证监会下发给朱德洪的《2016[32]号处罚决定书》和《2016[33]号处罚决定书》所处罚的事项相关。朱德洪先生目前可以以适当方式参与伟伦投资重大事项之决策。
朱德洪先生目前未在公司担任任何职务，预计上述事项不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
公司董事会将及时关注事态发展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司披露信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司 2017年 2月 6日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-059中利科技集团股份有限公司
关于参与上海康速金属材料有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）为适应向创新型业务发展的需求，更好地拓展高端 3D金属打印业务领域，培育新的利润增长点，拟出资人民币2500万元参与上海康速金属材料有限公司（以下简称“康速金属”）增资扩股事宜。其中 300万元计入注册资本，2200万元计入资本公积。增资后，公司将持有其37.50%股权。
2、对外投资审批情况
公司于2015年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司参与上海康速金属材料有限公司增资扩股的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手基本情况
康速金属现为上海康数智能科技有限公司（以下简称“康数智能”）全资子公司。
公司名称：上海康数智能科技有限公司
注册地址：上海市闵行区宜山路1618号24幢A203室
企业类型：有限责任公司
法定代表人:曾献杰
注册资本：1000万元
经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机系统集成，计算机硬件设计，软件开发，销售金属材料、机械设备、机电设备及配件、打印机、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立时间：2014年12月18日
股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称/姓名||认缴注册资本（万元）||持股比例|
|曾献杰||850||85%||
|邹国芳||150||15%||
|合计||1000||100%||

公司与康数智能不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：上海康速金属材料有限公司
注册地址：上海市徐汇区虹梅路1905号东部4层402室
法定代表人:曾献杰
注册资本：500万元
经营范围：销售金属零部件、金属材料、机电设备及配件，软件开发，计算机系统集成，从事货物和技术的进出口业务。
成立时间：2014年5月28日
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名册|注册资本||
||金额（万元）|比例|
|上海康数智能科技有限公司|500|100%|

||||
|-|-|-|
|合计|500|100%|

截至2014年12月31日康速金属资产总额25.15万元、负债总额2.30万元， 2014年 7-12月，营业收入 33.94万元、营业利润-27.25万元、净利润-27.15万元(未经审计)。
截至 2015年 3月 31日康速金属资产总额 387.85万元、负债总额 393.12万元，2015年1-3月，营业收入5.05万元、营业利润-28.11万元、净利润-28.11万元(未经审计)。
2、出资方式
公司拟以自有资金出资人民币 2500万元参与康速金属增资扩股事宜。其中300万元计入注册资本，2200万元计入资本公积。康速金属增资后注册资本将为800万元，康数智能将持有其62.50%股权，公司将持有其37.50%股权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||金额（万元）|持股比例|金额（万元）|持股比例|
|上海康数智能科技有限公司|500|100%|500|62.50%|
|中利科技集团股份有|-|-|300|37.50%|
|合计|500|100%|800|100%|

四、对外投资合同的主要内容
1、交易各方
甲方：上海康数智能科技有限公司
乙方：中利科技集团股份有限公司
丙方：上海康速金属材料有限公司
2、协议主要内容
1）投资金额：乙方以2500万元人民币认购甲方300万元的新增注册资本，其余 2200万元计入甲方的资本公积。乙方以货币方式认缴上述出资，且出资的现金应于下列条件全部成就之日起十个工作日内一次性缴付:
a.协议已经生效；
b.丙方的章程已由各方签署；
c.丙方的验资专用账户已经开设；
d.各方本次合作所必须的政府和内部审批已完成；
e.丙方与设备供应商已签署正式的设备购买合同；
f.丙方对经营的目标产品已具备相关技术的应用能力和权限，不存在技术障碍和壁垒；
2）违约责任
①因缴付出资额先决条件存在瑕疵导致丙方无法实现研发和生产的，乙方将有权终止本协议并选择以本次增资的同等价格减资退出或要求由甲方收购乙方所持丙方股权。
②非因灾害、事故、政策变化、政府行为等不可归咎于协议各方的原因而导致本协议未能依约履行的，违约方应向守约方承担违约责任并赔偿损失。
3）其他约定事项
竞业禁止：甲方及丙方应约束其工作人员不从事与丙方相竞争的业务，并与其签署相应的竞业禁止协议。
转让限制：在乙方持有丙方的股权期间，未经乙方的事先书面同意，甲方不得转让其在丙方的任何股权，本条款应记载入丙方本次增资后新修订的章程或修正案内。
损失赔偿：因甲方、丙方及其工作人员在本次增资完成前的重大过错的原因导致丙方遭到索赔或遭受其他损失的，应由甲方对丙方的损失进行补偿。
争议解决：就本协议的履行所产生的争议，应由争议各方协商解决，协商不成可提交乙方所在地法院按照中国法律裁决。
3、协议生效条件
本协议经各方签署后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响：
公司本次参与康速金属增资扩股事宜，形成了强强联手；同时借助此次增资扩股机会，迅速介入国内航空航天、生物医疗等高端 3D打印业务，顺应国家关
于《增材制造产业发展推进计划》，拓展公司创新发展领域，符合工业4.0的理念，有利于公司实现自身战略发展目标，提升公司的核心竞争力，确保公司可持续发展和培育新的利润增长点。
公司使用自有资金出资参股康速金属，不会对公司的财务状况产生重大影响。
康速金属相关业务正逐渐开展，从中、长期来看，随着3D打印业务的深入拓展，将会对公司的投资收益产生一定程度的积极作用。
本次投资有利于提升公司的综合竞争力,符合业务发展的需要，对上市公司未来财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、可能存在的风险：
（1）康速金属主要是利用国际最先进的激光粉末床3D打印技术生产适用于航空航天、生物医疗、汽车、高端模具等领域的复杂金属结构件，在国内处在起步阶段，受国家政策、外部环境的影响，从而对公司开拓相关业务的难易程度造成影响。
（2）参股康速金属后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、中利科技集团股份有限公司参与上海康速金属材料有限公司增资扩股项目可行性分析报告；
3、投资合作协议；
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：*ST常铝 公告编号：2014-039
江苏常铝铝业股份有限公司
关于重大资产重组材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140377号），中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一四年四月二十四日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—3页
关于苏州科环环保科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3163号
浙江众合科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）管理层编制的《关于苏州科环环保科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众合科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众合科技 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
众合科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于苏州科环环保科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众合科技管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，众合科技管理层编制的《关于苏州科环环保科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了苏州科环环保科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月十八日
关于苏州科环环保科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
2017年度，浙江众合科技股份有限公司（以下简称本公司）完成对苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环）的企业并购。根据深圳证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证监会以证监许可〔2017〕243号文核准，本公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产。标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200万元。
标的资产的过户变更登记手续于2017年4月5日办妥，股份发行登记手续于2017年7月6日办妥。
二、业绩承诺情况
该次企业并购交易有利润补偿机制。协议约定，2017—2019年度为利润补偿期，利润口径为归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润。唐新亮等承诺，2017年度、2018年度和 2019年度，苏州科环实现利润分别不低于 7,312万元、9,141万元和 9,699万元。
否则，唐新亮等需按协议约定向本公司以先股份后现金的方式进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
苏州科环2017年度财务报表业经天健会计师事务所审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审﹝2018﹞3162号）。经审定，苏州科环2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,199.33万元，扣减非经常性损益 470.65万元后，利润实现数为6,728.68万元，较承诺数少583.32万元，完成率为92.02%。
浙江众合科技股份有限公司二〇一八年四月十八日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称“师凯科技”）100%的股权，上述事项构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。作为尤洛卡的监事，郑重作如下承诺：
保证尤洛卡所提供的全部信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担全部法律责任。
本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在因涉嫌本次发行股份及支付现金购买资产事宜的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
杨明明 孙兆华 王道银
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司年 月 日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2018-046
南方风机股份有限公司
关于代行董事长、总经理职务的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年 5月 3日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司董事长、总经理杨子善家属的通知，目前无法与杨子善先生取得联系。目前，家属已向警方报案。
为保证公司日常经营正常进行，根据公司章程等规定，在董事长不能履行职务或不履行职务期间，由副董事长常南先生代行董事长职务；公司董事会同意在公司总经理无法正常履行职务期间，公司日常经营管理工作暂由副总经理任刚先生主持。
二、风险提示
1、杨子善先生为公司控股股东暨实际控制人之一，持有公司股票 62,992,592股，占公司总股本的12.37%，其中处于质押状态的股份数为62,440,000股。杨子善先生及其一致行动人杨泽文先生、杨子江先生合计持有公司股份168,781,689股，占公司股份总数的33.15%，三人累计质押股份110,260,000股，占三人合计持有公司股份总数的65.33%，占公司总股本的21.65%。
截止目前，上述质押股票暂未触及平仓线，但不排除后续存在触发平仓风险的可能。
2、截止目前，公司及子公司日常生产经营活动一切正常。
公司于2018年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司 2017年年度报告，公司 2017年度实现营业收入 87,551.68万元，同比下降2.17%；利润总额5,345.23万元，同比下降49.09%；归属于母公司所有者的净利
润 3,010.07万元，同比下降67.53%。上述指标同比下降的主要原因是，受原材料市场波动、行业需求放缓以及竞争加剧等因素影响，中兴装备 2017年度业绩增速下降，订单执行放缓，毛利率波动较大，从而导致其未能完成 2017年度业绩承诺，公司根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《南方风机股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及中兴能源装备有限公司股东全部权益价值项目估值报告》（国融兴华咨报字[2018]第 620001号）以及广东正中珠江会计师事务所出具的《中兴能源装备有限公司 2017年度审计报告》（广会审字[2018]G17035430068号），以及《业绩补偿协议》及其补充协议的约定，确认商誉减值损失 3.25亿元与业绩补偿收入 1.84亿元。此外，母公司在报告期内完成旧厂区资产移交工作，公司按照拆迁补偿协议确认资产处置收益及其他共 1.61亿元。
公司于2018年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司2018年度第一季度报告，公司预计2018年上半年归属于上市公司股东的净利润约3461.46万元—494.49万元，较去年同期下降65%—95%，主要原因是2017年，公司确认旧厂区资产处置收益及其他共1.61亿元，而本期无此类收益。
公司分别于 2018年 1月 22日、2018年 5月 2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的公告》、《关于全资子公司董事兼副总经理被逮捕的进一步说明》、《关于全资子公司高管涉嫌环境污染案的进展公告》，公司全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）涉嫌环境污染案，目前已移交如皋市人民检察院，并收到如皋市人民检察院下发的《审查起诉阶段委托辩护人/申请法律援助告知书》。
公司董事会将及时关注事态发展，保证公司正常运作，维护全体股东利益，并按照证监会、深交所相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
经华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议，决定聘任李湘平先生为公司第七届董事会董事会秘书。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就公司聘任高级管理人员事宜，发表独立意见如下：一、公司对李湘平先生的提名和审批程序符合《公司法》和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
二、经对李湘平先生个人简历及相关资料的审查，我们认为李湘平先生具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，我们同意聘任李湘平先生为公司董事会秘书。
特此意见。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年9月29日
独立董事：
宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2015-021成都运达科技股份有限公司
关于募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]553号文）的核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，发行价格为每股21.70元，募集资金总额60,760万元，扣除发行费用总额 4,983.4万元后的募集资金为人民币55,776.6万元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2015CDA60038号《成都运达科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
1、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|使用本次募集资金金额|项目备案文号|
|1|轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目|9,335|9,335|成高经审[2012]17号|
|2|轨道交通机务运用安全综合平台技术改造及产业化项目|8,680|8,680|成高经审[2012]18号|
|3|技术中心技术改造项目|6,000|6,000|成高经审[2012]19号|
|4|轨道交通车载牵引与控制系统技术改造及产业化项目|8,153|7,478|成高经审[2014]1号|
|5|销售网络及技术支持平台建设技术改造项目|10,838|10,838|成高经审[2014]2号|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|使用本次募集资金金额|项目备案文号|
|6|补充营运流动资金|13,446|13,446|不适用|
|合计||56,452|55,777||

公司募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。
2、2015年6月12日，公司第二届董事会第八次会议决议，审议通过了《关于募集资金补充流动资金的议案》，同意将“补充营运流动资金项目”募集资金13,446万元转为补充流动资金。
三、本次使用补充营运流动资金的说明
依据招股说明书，鉴于公司所处行业下游客户的资金状况及付款特点、公司资金营运现状和未来业务扩张及业务发展需要，公司将募集资金中“补充营运流动资金”全部用于补充流动资金，并按规范实施。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-046
成都硅宝科技股份有限公司
关于公司获批设立院士（专家）创新工作站的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到成都市科学技术局等六家单位联合发布的《关于同意四川大学华西临床医学院/华西医院等单位设立“成都市院士（专家）创新工作站”的批复》（成科协发〔2018〕25号），批准同意成都硅宝科技股份有限公司等单位设立“成都市院士（专家）创新工作站”。
二、对公司的影响
设立“成都市院士（专家）创新工作站”后，公司将进一步贯彻落实创新驱动发展战略，着力解决影响公司发展中的重大关键技术难题，团结科技工作者，依托院士专家资源，深入开展科技攻关和技术交流，大力培养创新型科技人才，加快科技成果转化，不断提高公司自助创新能力和核心竞争力，促进企业加速实现创新目标。本次院士工作站的成立，有利于公司培养创新人才队伍。
本次院士（专家）工作站的建立短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月六日