证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-012
江苏高科石化股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日召开了第六届董事会第十二次会议，会议决定于 2016年 2月 23日（星期二）14:30召开 2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会会议的届次：江苏高科石化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）。
2、会议的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间、日期：
（1）现场会议时间：2016年 2月 23日（星期二）14:30开始
（2）网络投票时间：2016年2月22日-2016年2月23日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2
月 23日（星期二）上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 2月 22日（星期一）下午 15:00至 2016年2月 23日（星期二）下午 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年 2月 17日（星期三）
6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为2016年2月17日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次会议审核以下议案：
1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
4、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
5、审议《关于修订<江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法>的议案》
议案1、2为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见
2016年2月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达
本公司的时间为准（须在2016年2月19日下午17时前送达或传真至公司证券事
务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2016年2月19日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区，江苏高科石化股份有限公司
邮编：214244
传真：0510-87681155
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏高科石化股份有限公司
联系人：刘君南
电话：0510-87688832
传真：0510-87681155
电子邮箱：Jsgk@jsgaoke.com
邮编：214244
本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十二次会议决议
（二）参会股东登记表（附件2）、授权委托书（附件3）
特此公告！
江苏高科石化股份有限公司董事会 2016年 2月 4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票证券代码：362778；
2、投票证券简称：“高科投票”。
3、投票时间：2016年 2月 23日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以投票代码362778通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“高科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如下表：表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于修订《<公司章程>并办理工商变更登记》的议案|1.00|
|议案2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|2.00|
|议案3|关于修订《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用|3.00|

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|-|-|-|
||管理办法》的议案||
|议案4|关于制订《累积投票制实施细则》的议案|4.00|
|议案5|关于修订《江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案|5.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月22日（星期一）下午3：00，结束时间为2016年2月23日（星期二）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
回 执
截至2016年 2月 17日，我单位（个人）持有江苏高科石化股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年2月19日前将回执传回公司（传真号码：0510-87681155）。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件3：
江苏高科石化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
江苏高科石化股份有限公司：
本人（本公司）作为江苏高科石化股份有限公司股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2016年 2月 23日召开的江苏高科石化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|关于修订《<公司章程>并办理工商变更登记》的议案||||
|议案2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|议案3|关于修订《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案||||
|议案4|关于制订《累积投票制实施细则》的议案||||
|议案5|关于修订《江苏高科石化股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案||||

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。