证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-043
汉麻产业投资股份有限公司
关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2015年 5月 20日召开，会议审议通过了关于召开公司 2015年度第一次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第五届董事会第十五次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年6月10日下午2:00
（2）网络投票时间：2015年6月9日至2015年6月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月10日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 6月 9日下午15:00至2015年6月10日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：浙江省宁波市鄞州大道西段 888号公司办公楼五楼会议室
6、会议投票方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、股权登记日：2015年6月5日
8、出席对象：
（1）截止2015年6月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》。
2、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。
3、《关于本次重大资产重组方案的议案》。（本议案需进行逐项表决）
3.1整体方案
3.2具体方案
3.2.1资产置换
3.2.1.1交易对方、置出资产及置入资产
3.2.1.2定价原则及交易价格
3.2.1.3期间损益安排
3.2.2发行股份购买资产、现金补足置入资产换股差额
3.2.2.1发行股份的种类和面值
3.2.2.2发行方式
3.2.2.3置入资产作价超出置出资产作价的差额部分处理
3.2.2.4定价基准日
3.2.2.5发行价格
3.2.2.6发行数量
3.2.2.7股份限售期的安排
3.2.2.8上市地点
3.2.2.9滚存未分配利润安排
3.2.3发行股份募集配套资金
3.2.3.1发行股份的种类和面值
3.2.3.2发行方式
3.2.3.3定价基准日
3.2.3.4发行价格
3.2.3.5发行数量
3.2.3.6股份限售期的安排
3.2.3.7上市地点
3.2.3.8滚存未分配利润安排
3.2.3.9募集配套资金的用途
3.2.4人员安置和税费承担
3.3决议有效期
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。
5、《关于<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要>的议案》。
6、《关于签署附条件生效的<汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股
份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》。
7、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》。
8、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。
9、《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》。
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2015年 5月 25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
按照相关规定，公司将就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式
自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年6月9日16:00
前送达或传真至本公司董事会秘书处），不接受电话登记。
2、登记时间：2015年6月9日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；
3、登记地点：浙江省宁波市鄞州大道西段 888号公司办公楼四楼董事会秘书处
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362036投票简称：汉麻投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；
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|议案名称|对应申报价格|
|总表决：对所有议案统一表决|100.00元|
|议案1：关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的|1.00元|
|议案2：关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案|2.00元|
|议案3：关于本次重大资产重组方案的议案|3.00元|
|议案3.1整体方案|3.01元|
|议案3.2具体方案|3.02元|
|议案3.3定价原则及配股价格|3.03元|
|议案3.2.1资产置换|3.04元|
|议案3.2.1.1交易对方、置出资产及置入资产|3.05元|
|议案3.2.1.2定价原则及交易价格|3.06元|
|议案3.2.1.3期间损益安排|3.07元|
|议案3.2.2发行股份购买资产、现金补足置入资产换股差额|3.08元|

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|议案3.2.2.1发行股份的种类和面值|3.09元|
|议案3.2.2.2发行方式|3.10元|
|议案 3.2.2.3 置入资产作价超出置出资产作价的差额部分处理|3.11元|
|议案3.2.2.4定价基准日|3.12元|
|议案3.2.2.5发行价格|3.13元|
|议案3.2.2.6发行数量|3.14元|
|议案3.2.2.7股份限售期的安排|3.15元|
|议案3.2.2.8上市地点|3.16元|
|议案3.2.2.9滚存未分配利润安排|3.17元|
|议案3.2.3发行股份募集配套资金|3.18元|
|议案3.2.3.1发行股份的种类和面值|3.19元|
|议案3.2.3.2发行方式|3.20元|
|议案3.2.3.3定价基准日|3.21元|
|议案3.2.3.4发行价格|3.22元|
|议案3.2.3.5发行数量|3.23元|
|议案3.2.3.6股份限售期的安排|3.24元|
|议案3.2.3.7上市地点|3.25元|
|议案3.2.3.8滚存未分配利润安排|3.26元|
|议案3.2.3.9募集配套资金的用途|3.27元|
|议案3.2.4人员安置和税费承担|3.28元|
|议案4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。|4.00元|
|议案 5、《关于<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要>的议案》。|5.00元|
|议案6、《汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》|6.00元|
|议案 7、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》。|7.00元|

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|议案 8、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》。|8.00元|
|议案9、《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》。|9.00元|
|议案 10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》。|10.00元|
|议案 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。|11.00元|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位
的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4 位数字的“激活校验码”|

如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“汉麻产业投资股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（5）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 9日 15:00至2015年6月10日15:00期间的任意时间。
（6）查询投票结果
股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：穆泓 朱佩红
联系电话：0574-88251123 传真：0574-88253567
联系地址：浙江省宁波市鄞州大道西段888号公司办公楼四楼会议室董事会秘书处
邮政编码：315153
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董事会
2015年5月25日
附件
授权委托书
截止2015年6月5日，本人（本单位）持有汉麻产业投资股份有限公司普通股股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席汉麻产业投资股份有限公司2015年6月10日召开的2015年度第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》。||||
|2|《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》。||||
|3|《关于本次重大资产重组方案的议案》。（本议案需进行逐项表决）||||
|3.1|整体方案||||
|3.2|具体方案||||
|3.2.1|资产置换||||
|3.2.1.1|交易对方、置出资产及置入资产||||
|3.2.1.2|定价原则及交易价格||||
|3.2.1.3|期间损益安排||||
|3.2.2|发行股份购买资产、现金补足置入资产换股差额||||
|3.2.2.1|发行股份的种类和面值||||
|3.2.2.2|发行方式||||
|3.2.2.3|置入资产作价超出置出资产作价的差额部分处理||||
|3.2.2.4|定价基准日||||
|3.2.2.5|发行价格||||
|3.2.2.6|发行数量||||

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|-|-|
|3.2.2.7|股份限售期的安排|
|3.2.2.8|上市地点|
|3.2.2.9|滚存未分配利润安排|
|3.2.3|发行股份募集配套资金|
|3.2.3.1|发行股份的种类和面值|
|3.2.3.2|发行方式|
|3.2.3.3|定价基准日|
|3.2.3.4|发行价格|
|3.2.3.5|发行数量|
|3.2.3.6|股份限售期的安排|
|3.2.3.7|上市地点|
|3.2.3.8|滚存未分配利润安排|
|3.2.3.9|募集配套资金的用途|
|3.2.4|人员安置和税费承担|
|3.3|决议有效期|
|4|《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》。|
|5|《关于<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要>的议案》。|
|5|《汉麻产业投资股份有限公司与江西联创电子股份有限公司全体股东之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》|
|7|《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》。|
|8|《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问|

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|-|-|
||题的规定>第四条规定的说明》。|
|9|《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》。|
|10|《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》。|
|11|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。|

委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人：
本委托书有效期为 。
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）