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证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2019—033
青岛天华院化学工程股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第一次会议通知于 2019年 5月 19日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于 2019年 5月 24日9：00在兰州市西固区合水北路 3号公司办公楼 504会议室召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事晋工先生因公务出差，委托董事康建忠先生出席会议，另有全体监事会成员、总经理及拟任高管人员等列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。会议由公司董事白忻平先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了各项议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
与会董事一致选举白忻平董事为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会任期届满为止。白忻平先生简历详见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
公司对第七届董事会下设各专门委员会委员构成进行了调整（任期同第七届董事会）。董事会下设专门委员会构成如下：
审计委员会：王玉涛先生、赵正合先生、赵纪峰先生，其中王玉涛先生为主任（召集人）；
提名委员会：赵正合先生、陈叔平先生、白忻平先生，其中赵正合先生为主任（召集人）；
薪酬与考核委员会：陈叔平先生、王玉涛先生、康建忠先生，其中陈叔平先
生为主任（召集人）；
战略发展委员会：Frank Stieler先生、晋工先生、康建忠先生、HaraldNippel先生、陈叔平先生，其中 Frank Stieler先生为主任（召集人）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意公司根据董事会换届选举情况及工作需要，重新聘任公司高级管理人员，具体如下：
1、聘任Frank Stieler先生为公司总经理（首席执行官）。
2、经公司总经理（首席执行官）Frank Stieler先生提名，聘任崔小军先生、孙中心先生为公司副总经理。
3、经公司总经理（首席执行官）Frank Stieler先生提名，聘任Harald Nippel先生为公司首席财务官。
4、聘任翟峰先生为公司董事会秘书。
以上人员简历见附件，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事事前审核了以上人员的提名和任职资格，并就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司 2019年度对外担保计划的议案》
为保证资金需求，促进业务发展，公司预计2019年度至2019年年度股东大会会议召开之日止的期限内，为下属全资子公司提供担保及下属全资子公司间互相提供担保的担保总额不超过15,000万欧元（或等值其他币种）。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行办理相关担保事宜，同时根据实际经营需要，在不超出担保总额的范围内，可对各全资子公司（含新设全资子公司）的担保额度作适度调配。具体详见公司同日另行披露的《关于 2019年度对外担保计划的公告》（编号：2019-034）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司聘请 2019年度审计机构的议案》
经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构和 2019年度内控审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定 2019年度审计费用。具体详见公司同日另行披露的《关于聘任2019年度审计机构的公告》（编号：2019-035）。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意公司根据董事会工作需要，聘任薛娇女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起，并至本届董事会任期届满为止。
薛娇女士的简历见附件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司董事会授权董事长决定适时召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述第四项及第五项议案。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会二○一九年五月二十五日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-095
南京医药股份有限公司
2016年度第五期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证南京医药股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券（债券简称： 16南京医药SCP005，债券代码：011699797）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：南京医药股份有限公司
2.债券名称：南京医药股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券
3.债券简称：16南京医药SCP005
4.债券代码：011699797
5.发行总额：人民币4亿元
6.债券期限：270天
7.本计息期债券利率：3.74%
8.还本付息方式：到期一次还本付息
9.兑付日：2017年2月12日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-23198706
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年12月 21日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-024
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日收到股东上海大新华实业有限公司（以下简称“大新华实业”）关于将其持有的部分本公司股权办理股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的基本情况
大新华实业将其所持的公司无限售条件的流通A股11,428,000股股份（占公司总股本的0.88%）与东吴证券股份有限公司进行了为期365天的股票质押式回购交易。初始交易日为2019年3月21日，到期购回日为2020年3月20日。上述质押已在东吴证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，大新华实业共持有公司流通A股116,928,000股，占公司总股本的8.97%；其中，质押股份116,928,000股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的8.97%。具体质押情况如下：
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|质押股数（股）|质权人|初始交易日|到期购回日|
|6,000,000|东吴证券股份有限公司|2018年12月20日|2019年12月19日|
|9,000,000|东吴证券股份有限公司|2018年12月27日|2019年12月27日|
|15,000,000|东吴证券股份有限公司|2019年1月23日|2020年1月22日|
|23,000,000|东吴证券股份有限公司|2019年2月12日|2020年2月12日|
|26,500,000|东吴证券股份有限公司|2019年2月27日|2020年2月27日|
|26,000,000|东吴证券股份有限公司|2019年3月6日|2020年3月6日|

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|11,428,000|东吴证券股份有限公司|2019年3月21日|2020年3月20日|

二、质押目的
大新华实业本次股份质押系为补充企业流动性资金需求。
三、资金偿还能力及相关安排
大新华实业财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
四、可能引发的风险及应对措施
根据股票质押式回购交易协议约定，本次交易设定履约保证比例预警值、最低值，当履约保障比例达到或低于最低值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。若引发以上风险，大新华实业将采取包括但不限于提前购回、补充质押、支付保证金等措施应对上述风险。
五、大新华实业及其一致行动人质押情况
截至本公告日，大新华实业及其一致行动人海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司共持有公司股份390,348,618股,占公司总股本的29.946%；合计已质押的股份数量为388,519,275股，占大新华实业及其一致行动人海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司共持有公司股份的99.531%，占公司总股本的29.806%。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-023
龙建路桥股份有限公司股份质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 5月 26日收到控股股东黑龙江省建设集团有限公司的通知，其质押的本公司股份89,489,881股（占公司总股本16.67%）已于近日全部解除质押。
此次股份质押解除后，黑龙江省建设集团有限公司持有本公司 178,979,763股，占公司总股本33.34%。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015年 5月 27日
报备文件：
中国结算证券质押供需信息发布平台解质审核通过页面截图
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|时代出版会 议文件|编号: GDH-16-02日期：2016-08-22|

时代出版传媒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会资料
2016年 8月
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|时代出版会 议文件|编号: GDH-16-02日期：2016-08-22|

时代出版传媒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2016年 8月 22日下午14：30
二、会议地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118号出版传媒广场一楼第二会议室
三、会议主持人：王民董事长
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00）。
（二）审议议案：
1.关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议记票人、监票人
（五）宣布现场股东大会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
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|时代出版会 议文件|编号: GDH-16-02日期：2016-08-22|

（八）由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布大会结束
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|时代出版会 议文件|编号: GDH-16-02日期：2016-08-22|

目 录
1.关于为子公司银行综合授信提供担保的议案 5
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|时代出版会 议文件|编号: GDH-16-02日期：2016-08-22|

会议资料
关于为子公司银行综合授信提供担保的议案各位股东及股东代表：
截至 2016年 8月 4日，公司为全资子公司安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”）、安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“物资公司”）、时代国际出版传媒（上海）有限公司以及间接控股子公司安徽时代物资股份有限公司（以下简称“时代物资”）、安徽芜湖新华印务有限责任公司、合肥市华丰印务有限公司提供银行综合授信连带责任担保，累计担保余额为 255,000万元。因相关银行提供的授信产品不适应、费率偏高等原因，上述担保实际使用额度偏低（实际使用额度122,500万元），已影响业务发展，公司现对并未实际使用的银行综合授信额度132,500万元进行一次性清理，提前终止。对于已使用的 122,500万元，将于到期后自行终止。
为了进一步促进所属子公司的生产经营发展，满足其对银行综合授信资源的需求，提高其经济效益，公司拟为全资子公司时代科技提供金额为 80,000万元的银行综合授信连带责任担保；拟按照80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为140,000万元的银行综合授信连带责任担保；拟为全资子公司物资公司提供金额为110,000万元的银行综合授信连带责任担保；拟为全资子公司时代少儿文化发展有限公司的全资子公司安徽时代少儿国际文化传媒有限公司提供金额为4,000万元的银行综合授信连带责任担保；上述银行综合授信连带责任担保金额共计 334,000万元，担保期限为 1年（请详见公司于 2016年 8月 4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。
由于被担保对象时代科技、物资公司、时代物资的资产负债率均超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，本次担保事项将提交本次临时股东大会审议。
请予审议。
时代出版传媒股份有限公司董事会
二○一六年八月二十二日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-053东莞市华立实业股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及提名新任独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会独立董事黎晓霞女士即将任期届满离任，黎晓霞女士已于近日向董事会申请辞去公司独立董事职务及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。黎晓霞女士自 2012年 7月起担任公司独立董事及相关专业委员会等职务，黎晓霞女士任期届满离任后将不再在公司担任任何职务，其离任申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，公司感谢黎晓霞女士为公司规范管理和运作所做出的贡献。
为完善董事会内部组织架构，公司第四届董事会于2018年8月20日召开第十七次会议，审议通过《关于独立董事任期届满离任及提名新任独立董事的议案》，拟提名选举秋天先生为公司第四届董事会独立董事，任期至公司第四届董事会董事任期届满止（秋天先生简历附后）。
经公司董事会初步审查，秋天先生具备中国证监会及上海证券交易所要求的上市公司独立董事任职资格，与公司不存在任何影响其独立性的关系，不存在不得担任上市公司独立董事的不良纪录，其未在国内超过五家上市公司担任独立董事，且未在公司连续担任独立董事超过六年。公司将按规定将拟任独立董事候选人有关资料提交上海证券交易所审核，在上海证券交易所审核无异议后，公司将按规定召开股东大会进行选举。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2018年8月21日
附件：独立董事候选人简历：
秋天先生，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学专业本科毕业。
2006年7月参加工作，曾先后在广东金地律师事务所、深圳市宇顺电子股份有限公司、岭南生态文旅股份有限公司任职。
秋天先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东等不存在任何关联方关系，也未曾受到过中国证监会行政处罚、证券交易所惩戒等不适合担任上市公司董事等的情形。
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-019灵康药业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区民心路 100号万银国际大厦27层，浙江灵康药业有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|161,033,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.9360|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，胡建荣先生、陶小刚先生、何前女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，陈彦先生因工作原因未能出席会议；
3、 副总经理、董事会秘书周军先生出席会议；总经理陶灵萍女士等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,887,300|99.9090|146,400|0.0910|0|0.0000|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,887,300|99.9090|146,400|0.0910|0|0.0000|

3、议案名称：公司2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,887,300|99.9090|146,400|0.0910|0|0.0000|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,887,300|99.9090|146,400|0.0910|0|0.0000|

5、议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,981,500|99.9675|52,200|0.0325|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,887,300|99.9090|146,400|0.0910|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请 2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,887,300|99.9090|146,400|0.0910|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案|106,500|67.1077|52,200|32.8923|0|0.0000|
|2|关于续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务及内部控制审计机构的议案|12,300|7.7504|146,400|92.2496|0|0.0000|
|3|关于公司及全资子公司向银行申请 2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案|12,300|7.7504|146,400|92.2496|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议均为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：邹云坚、陈媛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章
程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均
具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、灵康药业集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
灵康药业集团股份有限公司2018年4月21日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-030号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016年 4月 1日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2016年4月11日下午15:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2015年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定，监事会对公司编制的《2015年年度报告及摘要》提出如下审核意见：
1、公司《2015年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2015年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司 2015年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会没有发现参与公司年报编制和审核的人员有违
反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润 839,863,019.76元，按母公司会计报表净利润 529,086,792.25元的10%提取法定盈余公积金52,908,679.23元，加合并会计报表年初未分配利润 2,550,257,430.48元，减 2014年度应付股利 81,920,000.00元，本公司2015年合并会计报表未分配利润为 3,255,291,771.01元。
结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了 2015年度利润分配预案：拟以2015年末公司总股本421,900.8695万股为基数，每 10股派发现金红利0.2元人民币（含税），共计派发现金红利 84,380,173.90元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，合计转增421,900.8695万股，转增股本后公司总股本变更为843,801.739万股。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为140万元，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
监事会
2016年4月12日
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018110长园集团股份有限公司
关于收到格力集团《关于终止要约收购长园集团股份有限公司股份的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●格力集团以要约方式收购公司不超过20%股份事项未获得珠海市人民政府国有资产监督管理委员会批准，格力集团决定终止本次要约收购。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 12日收到珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）的《关于终止要约收购长园集团股份有限公司股份的函》，函件内容如下：
格力集团于2018年5月18日发布了《长园集团股份有限公司要约收购报告
书摘要》，计划要约收购长园集团不超过20%的股份，要约收购价格19.80元/每股。并提示本次要约收购需报送珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准和事前备案，并在取得上述批准和备案后披露《长园集团股份有限公司要约收购报告书》。
格力集团于《长园集团股份有限公司要约收购报告书摘要》公告后，向珠海市人民政府国有资产监督管理委员会报送了《关于珠海格力集团有限公司要约收购长园集团股份有限公司相关事项的请示》（珠格字【2018】54号），并于2018年 6月 12日收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会回复，不同意格力集团报送的收购方案，基于上述，格力集团决定终止本次要约收购。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2014-017
北京首旅酒店（集团）股份有限公司获得控股股东首旅集团
财务资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●2014年公司申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求，财务资助总额度在 6亿元人民币以内。
●在审议该关联交易事项时，关联董事张润钢先生、左祥先生、王志强先生、李海滨先生、周红女士回避表决。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。
●该关联交易提案需提交股东大会审议。
为进一步提高公司资金使用保障程度，在未全额使用金融机构信贷额度的情况下，2014年公司及下属控股子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。财务资助总额度在6亿元人民币以内，资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
关联交易内容：本公司 2014年度拟从控股股东首旅集团获得 6亿元财务资助。
关联人回避事宜：北京首都旅游集团有限责任公司，为本公司的控股股东。
关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。
关联交易影响：本次交易使公司提高资金使用保障，对公司经营产生积极作
用。
此项交易需股东大会批准。
（一）交易概述及协议生效时间：
1.交易标的：6亿元财务资助总额度；
2.交易内容：首旅股份按需求分批提出。
3.交易日期：2014年
4.交易地点：北京
5.交易金额：6亿元
6.定价基准：资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
7.协议生效时间：首旅股份股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本提案直至下一年度股东大会批准新的提案前有效。
8.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。
（二）协议有关各方的基本情况
1.资助方：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司60.12%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。该公司成立于1998年1月24日，公司注册资本236,867万元，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；
旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
2.受助方：本公司。
3.交易各方的关联关系：首旅股份和本公司的控股股东。
（三）交易标的基本情况
获得6亿元的财务资助总额度。
（四）本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。
（五）交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明
1.人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
2.土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。
3.本次交易不涉及债务重组事项
（六）本交易所涉及的主要法律程序和进展情况
本交易事项将按照关联交易的法定程序执行。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2014年3月18日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2018-049特变电工股份有限公司
2018年第二次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2018年6月25日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2018年第二次临时监事会会议的通知，2018年 6月 29日以通讯表决方式召开了公司 2018年第二次临时监事会会议，应参会监事 5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会认为：公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易事项履行了必要的审议程序；独立董事对上述关联交易事项进行了事前确认并发表了独立意见；在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定；该关联投资事项未损害公司及全体股东的利益。
详见临 2018-050号《特变电工股份有限公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》。
特变电工股份有限公司2018年6月30日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-006天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司天津松江集团有限公司向盛京银行股份有限公司天津分行申请人民币壹亿元的流动资金借款，期限为一年，公司为此笔借款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津松江集团有限公司
注册地址：天津市西青经济开发区七支路8号
法定代表人：曹立明
注册资本：伍亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；
工程咨询。
截至2012年12月31日，资产总计8,737,977,529.40元，负债合计
7,515,388,960.60元，2012年营业收入为1,961,527,483.83元，2012年净利润为182,309,875.17元，上述财务数据经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
天津松江集团有限公司为公司控股85.13%的子公司。
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币壹亿元；担保方式：连带责任保证；担保期限：自主合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、公司董事会意见
天津松江集团有限公司向银行借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第七届董事会第四十四次会议及公司2012年度股东大会均已审议通过《关于公司2013年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额48.33亿元，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年1月22日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2016－064号
福建实达集团股份有限公司
关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 12月 30日，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于 2016年 1月 1日披露的《关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-002号）。
本次重大资产重组获得中国证监会核准后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司于2016年3月1日披露了《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（公告编号：2016-006号）；2016年4月1日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-014号）；2016年4月30日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-026号）；2016年 5月28日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-037号）；
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-041号）；2016年7月30日，《福建实达集团股份有限公司关于重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项实施进展情况的公告》（2016-051号）。
截至目前，相关工作进展情况如下：
1、本次购买标的资产深圳市兴飞科技有限公司100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成。公司已向本次购买资产的交易对方支付全部现金及股份对价，对价股份已分别登记至深圳市腾兴旺达有限公司、陈峰、中兴通讯股份有限公司及深圳市隆兴茂达投资管理有限合伙企业（有限合伙）名下。
2、本次出售资产之一福建实达信息技术有限公司100%股权已过户至本次资产出售交易的交易对方北京昂展置业有限公司名下，公司已收到全部股权转让价款，相关工商变更登记手续已办理完成。
3、本次资产出售的交易对方北京昂展置业有限公司已指定青岛嘉华盛投资顾问有限公司承接本次出售资产之一福建实达电脑设备有限公司17%股权，公司已收到青岛嘉华盛投资顾问有限公司支付的全部股权转让价款，相关工商变更登记手续已办理完成。
4、本次非公开发行股份募集配套资金的认购对象已将12亿元认购款项全额支付至保荐机构账户，保荐机构在扣除相关费用后，已将募集资金净额支付至公司募集资金专项账户，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述出资进行审验并出具了验资报告。公司已完成向募集配套资金认购对象发行股份，相应的股份已登记至北京昂展置业有限公司及天风证券股份有限公司天利 2号集合资产管理计划名下。
5、相关审计机构已完成对深圳兴飞过渡期损益的审计工作。公司与相关交易对方正在积极推进本次交易拟出售的长春融创置地有限公司23.5%股权的交割工作。上述事宜正在进展中，目前不存在实质性障碍或无法实施的风险，公司将继续积极推进本次重大资产重组并按规定及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2019-065环旭电子股份有限公司
关于增加日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增加的日常关联交易事项不需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易是公司正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》，关联董事陈昌益先生已回避表决，其他8位非关联董事一致审议通过。
该议案不需要提交股东大会审议。
独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：
“该日常关联交易是合理的，该关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于新增日常关联交易议案提交董事会审议。”
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：
“公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：该协议为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意通过该项议案。”
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
Memtech InternationalLtd.（以下简称“Memtech”）是公司的供应商。
M-Universe Investments Pte. Ltd.（以下简称“M公司”）通过要约收购方式控股Memtech，自Memtech成为公司的关联方之日起至2019年末预计发生关联交易的金额如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易|||新增预计金额（人民币万元）||新增后累计金额（人民币万元）|||新增预计金额的|
||||关联人|||||||
||类别||||||||原因|
|采购材料||Memtech||不超过 3,500||不超过3,500||新增关联方导致新增关联交易||
||合计||||不超过 3,500||不超过3,500|||

二、关联方和关联关系介绍
公司于2019年4月15日在新加坡成立 M公司作为公司全资子公司环鸿电子股份有限公司（Universal Global Technology Co.,Limited，以下简称“UGT”）参与要约收购新加坡证券交易所上市公司 Memtech的特殊目的公司。
公司名称：M-Universe Investments Pte. Ltd.
注册地：1 Marina Boulevard#28-00, Singapore
注册号：201912256E
成立日期：2019年4月15日
董事：Chuang WenFu、Chuang TzeMon、陈昌益
M公司作为要约收购 Memtech而设立的特殊目的公司，三名董事中，董事陈昌益先生是本公司董事长，其他两名董事由 Memtech委派并担任 Memtech董事，也是Memtech的间接持股股东。因此，本公司与Memtech构成关联关系。
Memtech于2019年8月22日从新加坡证券交易所主板退市，M公司直接
持有Memtech的股份比例达到100%；Keytech Investment Pte.Ltd.直接持有M公司57.77%的股权，UGT直接持有 M公司42.23%的股权。
三、关联交易协议
在Memtech与公司构成关联关系之前，Memtech就是公司的供应商，公司按
照公平原则与其签订采购协议。Memtech成为公司关联方后，公司仍将按照公平
原则与其进行交易，不会因为关联关系影响定价公允性，不存在损害上市公司利
益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性。
遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。
1、“市场价”：是指按照下列顺序依次确定的价格：（a）在该类产品或服务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格；或（b）若以上第（a）款不适用时在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
2、“协议价”：即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易对公司的影响
公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。
该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。
特此公告
环旭电子股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-058号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
对外投资内容：为贯彻落实山西省国资国企改革精神及《国务院关于支持山西省进一步深化改革，促进资源型经济转型发展的意见》等相关文件精神，加强与省外战略合作伙伴股权合作，探索资源协同、优势互补的发展路径，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定与浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物产环能”）共同出资设立合资公司山煤物产环保能源（浙江）有限公司（暂定名，最终以工商部门核定名称为准），合资公司注册资本 10000万元，其中公司出资 5000万元，出资比例50%；物产环能出资5000万元，出资比例50%。
合资公司主要从事煤炭销售、能源物流、环保能源与环保新材料开发、环保服务等业务。
本次对外投资事项已获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准同意。
风险提示：本次对外投资可能存在因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期收益或出现亏损的风险。本次对外投资尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为贯彻落实山西省国资国企改革精神及《国务院关于支持山西省进一步深化改革，促进资源型经济转型发展的意见》等相关文件精神，加强与省外战略合作
伙伴股权合作，探索资源协同、优势互补的发展路径，公司决定与物产环能共同出资设立合资公司山煤物产环保能源（浙江）有限公司（暂定名，最终以工商部门核定名称为准），合资公司注册资本10000万元，其中公司出资5000万元，出资比例50%；物产环能出资5000万元，出资比例50%。合资公司主要从事煤炭销售、能源物流、环保能源与环保新材料开发、环保服务等业务。
2018年7月17日公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了本次对外投资事项。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项已经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准同意。
二、合作方的基本情况
1、基本情况
公司名称：浙江物产环保能源股份有限公司；
住所：浙江省杭州市庆春路137号；
法定代表人：杨正宏；
注册资本：45752.2642万元人民币；
成立日期：2000年6月29日；
经营范围：煤炭综合利用，技术开发，焦炭、新能源产品、环保技术研发及技术咨询，煤炭、金属材料、石油制品（不含成品油及化学危险品）的销售，合同能源管理服务，实业投资，房产租赁服务，仓储（不含危险品）及物业管理服务，装卸服务，经营进出口业务，财务咨询、管理咨询，配售电业务。
控股股东：物产中大集团股份有限公司，持股比例76.01%。
实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
2、主要业务情况及财务数据
（1）最近三年主要业务情况
物产环能主要从事煤炭、煤炭综合利用、环保技术研发、焦炭、新能源产品、石油制品、仓储、进出口业务及物业管理服务等业务。2015-2017年分别实现营业收入215.87亿元、238.41亿元和326.51亿元。
（2）最近一年主要财务数据
截止2017年12月31日，物产环能资产总额669,042.16万元，资产净额
161,955.85万元；2017年度实现营业收入3,265,139.26万元，归属于母公司所有者的净利润31,320.60万元。
3、关联关系
物产环能与公司在煤炭贸易领域有长期业务往来。物产环能与公司无关联关系。
三、投资标的基本情况
合资公司名称：山煤物产环保能源（浙江）有限公司
合资公司企业类型：有限责任公司
合资公司注册地：浙江省舟山港综合保税区
合资公司注册资本：10000万元，其中公司以货币出资5000万元，出资比例50%；物产环能以货币出资5000万元，出资比例50%。
合资公司经营范围：石油制品（除危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、新能源产品、焦炭、煤炭（无仓储）、金属材料的销售；环保技术研发及技术咨询、煤炭综合利用技术开发、合同能源管理服务、普通货物仓储；物业管理服务；货物装卸服务；货物及技术进出口；清洁能源的技术推广及咨询服务。
以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记结果为准。
合资公司的董事会及管理层的人员安排：合资公司设立董事会，董事会成员5人，其中，公司推荐3人，物产环能推荐2人。董事会设董事长一人，由公司推荐；设副董事长一人，由物产环能推荐；并由董事会以全体董事过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人。合资公司设总经理1名，由物产环能推荐；副总经理3名，其中公司推荐2名，物产环能推荐1名。
四、对外投资合同的主要内容
（一）合作方式
公司与物产环能共同成立合资公司，作为双方合作平台，开展煤炭销售、能源物流、环保能源与环保新材料开发、环保服务等业务。
（二）合资比例
公司出资比例50%；物产环能出资比例50%。
（三）出资形式、期限
双方均以现金形式出资，一次性缴清，双方按认缴出资比例在公司注册完成、公司账户开立后的10日内足额缴纳。
（四）保证与承诺
1、双方保证按照国家有关法律法规的规定从事合资公司的设立活动，任何一方不得以发起设立合资公司为名从事非法活动；
2、双方保证及时提供为办理合资公司设立申请及登记注册所需要的全部资料，并保证资料的真实性、完整性和准确性，并承诺对本次合作中存在的重大遗漏、虚假陈述和故意隐瞒等承担一切法律责任。
3、双方保证其本次设立公司出资的合法性，并保证签署本出资协议时该投资行为已获得所需的股东会或者董事会表决同意、相关主管部门的批准。
（五）争议的处理
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权提交原告所在地的人民法院裁决。
五、对外投资对上市公司的影响
本次公司与物产环能合资设立公司符合国家和浙江省、山西省国资国企改革相关文件精神，是落实国企改革政策，顺应发展潮流的必要举措。公司与物产环能合作设立合资公司，可以充分利用双方在政策、资金、管理和团队方面的优势互补，进一步拓展公司战略发展布局，符合公司战略规划和经营发展的需要。合资公司将纳入山煤国际合并财务报表范围，有利于公司进一步优化产业结构，提升公司的综合竞争力。
六、本次对外投资存在的风险
1、本次公司对外投资可能存在因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期收益或出现亏损的风险。
2、本次对外投资尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司第六届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十七日
证券代码:603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-020
北京海量数据技术股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京海量数据投资管理有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记为准，以下简称“海量数据投资公司”）。
投资金额：北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 2,000万元出资设立海量数据投资公司，公司持股比例为100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司业务发展需要及长远规划，公司拟以自有资金人民币2,000万元出资设立全资子公司北京海量数据投资管理有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记为准），注册资本 2,000万元。该全资子公司设立后，将围绕公司发展战略进行相关产业的投资、管理及经营活动。
2、董事会审议情况
2017年4月26日，公司第一届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《设立全资子公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：北京海量数据投资管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、注册资本：2,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、经营范围：投资管理；资产管理。（暂定，以工商核准登记为准）。
5、出资人及持股比例：公司出资人民币2,000万元，持有其100%股份。
6、出资方式：自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立全资子公司海量数据投资公司，有助于公司在保证主营业务发展的前提下，增强公司的发展潜力，为公司的产业扩展、资源整合创造条件，实现生产经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展规划。
四、对外投资的风险分析
1、政策市场风险：本次投资公司的设立尚需工商行政管理部门的核准。具体的投资项目、收益等受到行业政策和市场的影响，存在不确定性。公司将通过建立并落实投资决策责任机制，科学合理的控制风险。
2、经营风险：公司涉足投资公司，在专业化管理和运营上存在一定的经营风险。公司将建立专业投资团队，通过专业化的运作和管理降低风险。
公司将按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件和上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 编号：临2016-030号
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2015年 10月 22日起预计停牌不超过一个月（详见2015年10月22日公司临2015-035号公告）。
2015年 11月 21日公司发布了《武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2015-043号），公司申请延期复牌，公司股票于 2015年 11月22日开市起继续停牌。2015年12月14日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过并向上海证券交易所提出申请延期复牌，2015年 12月 22日公司发布了《武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临 2015-050号），公司股票于2015年 12月 22日开市起继续停牌。2016年 1月6日和 2016年1月22日，公司第六届董事会第三十七次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016年 1月 22日起继续停牌不超过两个月。2016年 1月23日公司发布了《武汉三镇实业控股股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-009号）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2016年3月21日，公司召开第六届董事会第四十一次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案。公司于 2016年3月22日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核
结果并由公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2016年3月22日