证券代码：601100证券简称：恒立油缸公告编号：2015-012
江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月24日 10点
召开地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面 303会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》|√|
|2|《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》|√|
|3|《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年年度报告及其摘要》|√|
|4|《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》|√|
|5|《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年度财务决算报告》|√|
|6|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2014年度利润分配的议案》|√|
|7|《江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|

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|-|-|-|
|8|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案》|√|
|9|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|√|
|10|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》|√|
|11|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》|√|
|12|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案内容详见公司于 2015年 3月 31日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601100|恒立油缸|2015/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年4月23日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部
3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证
券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0519-86163673
2、传真：0519-86153331
3、联系人：张小芳 周佳立
4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99号。
5、邮政编码：213167
6、电子信箱：hlzqb@hengli-mail.cn
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒立高压油缸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度报告及其摘要》||||
|4|《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度独立董事述职报告》||||
|5|《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年度财务决算报告》||||
|6|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度利润分配的议案》||||
|7|《江苏恒立高压油缸股份有限公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|8|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案》||||
|9|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》||||

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|-|-|
|10|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》|
|11|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》|
|12|《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。