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证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2019-008西藏奇正藏药股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,213,209,064.74|1,053,150,898.73|15.20%|
|营业利润|354,009,094.14|321,930,667.70|9.96%|
|利润总额|350,295,267.33|324,032,307.81|8.11%|
|归属于上市公司股东的净利润|317,941,591.64|300,842,399.36|5.68%|
|基本每股收益（元）|0.7831|0.7410|5.68%|
|加权平均净资产收益率|16.40%|16.78%|-0.38%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,314,251,055.10|2 ,296,568,381.10|0.77%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,028,462,173.96|1,876,980,582.32|8.07%|
|股本|406,000,000.00|406,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.00|4.62|8.23%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入121,321万元，较上年同期增长15.20%；
实现营业利润 35,401万元，较上年同期增长9.96%；实现归属于上市公司股东的净利润31,794万元，较上年同期增长5.68%，公司整体经营业绩稳步增长。
2、报告期末，公司总资产为 231,425万元，较上年同期增长0.77%；归属
于上市公司股东的所有者权益202,846万元，较上年同期增长8.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-015全通教育集团（广东）股份有限公司
关于公司董事减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月27日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-010），公司董事汪凌女士计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份累计不超过 2,144,240股（即不超过公司总股本的0.3383%）。
近日，公司收到汪凌女士送达的《股份减持计划实施完毕告知函》，截至本公告披露日，汪凌女士本次减持计划已实施完毕，累计减持公司股份 2,140,000股，占公司总股本的0.3376%。现将有关减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|汪凌|集中竞价|2018年03 月21日|9.303|1,934,400|0.3052%|
||集中竞价|2018年03 月22日|9.107|205,600|0.0324%|
|合计||||2,140,000|0.3376%|

注：汪凌女士本次减持的股份系公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。
2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

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|汪凌|合计持有股份|8,576,963|1.3533%|6,436,963|1.0157%|
||其中：无限售条件股份|2,144,241|0.3383%|4,241|0.0007%|
||有限售条件股份|6,432,722|1.0150%|6,432,722|1.0150%|

二、其他相关说明
1、汪凌女士本次股份减持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、汪凌女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、汪凌女士不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会对公司控制权及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、汪凌女士签署的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
金开律师事务所
北京市金开律师事务所
关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
金京律书字（2014）第0402-1号致：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市金开律师事务所（以下简称“本所”）接受四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邓瑜、邹沁君见证了公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的核查、验证。公司向本所保证并承诺，其向本所提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；其所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向本所提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2013年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
金开律师事务所
2.公司董事会于2014年3月8日召开的第三届董事会第二次会议决议；
3.公司监事会于2014年3月8日召开的第三届监事会第二次会议决议；
4.公司董事会于2014年3月11日刊登于中国证监会指定信息披露媒体的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》；
6.公司2013年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.公司2013年度股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
公司董事会于 2014年 3月 11日在中国证监会指定信息披露媒体公告了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
上述会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日、会议审议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记办法等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票方式进行。会议于 2014年 4月 2日上午 9:30在四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室召开。
本所律师认为:公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员的资格
1.本次股东大会由公司第三届董事会召集。
金开律师事务所
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
本所律师认为：上述召集人、出席和列席会议人员资格合法有效，符合法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提出的下述议案：
1.《2013年董事会工作报告》；
2．《2013年监事会工作报告》；
3．《2013年财务决算报告》；
4．《2014年财务预算报告》；
5．《2013年度报告全文及其摘要》；
6．《关于2013年利润分配方案的议案》；
7．《2013年公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
8．《关于续聘会计师事务所的议案》；
9．《关于 R600a系列高效节能环保连杆式冰箱压缩机生产线技术改造项目竣工决算及调整项目投资金额的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式，由股东代表、监事代表和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
金开律师事务所
（本页无正文，为《北京市金开律师事务所关于四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市金开律师事务所 律师：邓瑜
法定代表人：文道全
律师：邹沁君
二〇一四年四月二日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-043沧州明珠塑料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1156号文）核准，并经深圳证券交易所同意，沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,644,064股，每股面值为1.00元，每股发行价格为14.38元，募集资金总额为 340,001,640.32元，扣除发行费用 14,102,093.84元后，募集资金净额为325,899,546.48元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年11月28日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具中喜验字[2014]第0258号《验资报告》。
本次募集资金投资项目为“年产2,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”、“年产2,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”和补充流动资金。
截至目前，由公司全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司投资建设“年产2,000万平方米干法锂离子电池隔膜项目”的相关设备调试完毕，完成了试生产，现已开始正式投产。该项目完工达产后，公司锂离子电池隔膜产品产能有了较大幅度的提高，很大程度缓解了锂离子电池隔膜产品供不应求的局面，有利于提升公司的核心竞争力和盈利水平。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-114奥飞娱乐股份有限公司
关于为参股公司奥飞贝肯向银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于为参股公司奥飞贝肯向银行贷款提供担保的议案》，参股公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司（以下简称“奥飞贝肯”）拟向银行申请贷款2300万元人民币，并由公司提供100%连带责任担保，另一股东深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司(以下简称“汉唐韵”）以55%的股权进行质押提供反担保,担保期限为2年。
本次担保事宜经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。本次担保事宜不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市奥飞贝肯文化有限公司
2、成立日期：2014年06月04日
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营地址：深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦1号楼407房
5、法定代表人：张冬梅
6、注册资本：2000万元人民币
7、经营范围：企业形象策划；文化艺术咨询；动漫及衍生产品设计；策划创意；
文艺创作；艺（美）术创作；玩具、文具、体育用品、化妆品、日化用品、家居用
品、服装、箱包鞋帽、数码电子产品、智能产品、手机电脑周边产品的销售；国内
贸易（不含专营、专卖、专控商品）。营业性文艺表演，文化娱乐经纪人；其他文化艺术经纪代理；广播节目制作；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；食品、酒类、饮料的销售。
8、与本公司关系：奥飞贝肯为本公司的参股公司，具体股权结构如下
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|股东名称|持股比例|
|深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司|55%|
|奥飞娱乐股份有限公司|45%|

9、财务状况： （单位：人民币元）
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|财务指标|2015年12月31日|2016 年7月31日|
|资产总额|48,710,050.88|49,064,912.95|
|负债总额|34,481,484.45|38,875,094.91|
|净资产|14,228,566.43|10,189,818.04|
|营业收入|5,529,507.58|959,981.64|
|利润总额|-2,659,624.55|-4,038,748.40|
|净利润|-2,659,624.55|-4,038,748.40|

截至2016年7月31日，奥飞贝肯的资产负债率为79.23%。奥飞贝肯的资产负债率超过70%，因此本次担保事项需要提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定并通知。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
奥飞贝肯拟向银行申请贷款2300万元人民币，由公司全额提供连带责任担保，另一股东汉唐韵以55%的股权进行质押提供反担保，具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年7月31日，公司对外担保总额为39,870.27万元，其中对子公司担保
总额为37,557.17万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次奥飞贝肯向银行申请贷款2300万元人民币，由公司全额提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分。奥飞贝肯的另一股东汉唐韵以55%的股权进行质押提供反担保，我们认为公司提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
奥飞贝肯向银行申请贷款2300万元人民币，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，为其日常经营提供资金支持。奥飞贝肯的另一股东汉唐韵以55%的股权进行质押提供反担保，因此由公司为奥飞贝肯提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞贝肯提供担保事宜。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月三十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-042
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日通过电话和电子邮件方式发出第六届监事会第八次会议通知，会议于 2018年8月24日以现场方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。
其中委托出席1人，监事姜宝才先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事成秉任先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2018年 1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于 2018年 8月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告》。
二、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2018年半年度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2018年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
全文及摘要》。
三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及下属全资子公司拟使用不超过 1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12个月内滚动使用。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司监事会认为：公司拟使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金用于现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-026
山西振东制药股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2016年3月23日完成了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案》所涉限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予的基本情况
1、本次限制性股票的授予日：2016年3月23日
2、本次限制性股票的授予价格：7.40元
3、授予人数：70人
4、授予数量：894万股
5、股票来源：向激励对象定向发行股票
6、本次限制性股票的上市日期：2016年4月27日
7、本次限制性股票激励计划的激励对象及获授数量情况如下：
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|序号|姓名|职务|获授额度-万股|占全部激励额度的比例-%|占公司总股本的比例-%|
|1|董迷柱|副董事长、常务副总经理|50|5.00%|0.17%|
|2|李明花|董事、副总经理|50|5.00%|0.17%|

3 刘近荣 董事 20 2.00% 0.07%
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|4|李志旭|副总经理|20|2.00%|0.07%|
|5|赵燕红|财务总监|20|2.00%|0.07%|
|6|宁潞宏|副总经理、董秘|20|2.00%|0.07%|
|中层管理、核心技术（业务）人员（64人）|||714|71.40%|2.48%|
|预留|||106|10.60%|0.37%|
|合计（70人）|||1000|100.00%|3.47%|

二、限制性股票认购资金的验资情况
中审华寅五洲会计师事务所出具了 CHW验字【2016】0032号验资报告，对公司2016年4月5日的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。截至 2016年 4月 5日止，公司已收到共 70位激励对象缴纳的 894万股限制性股票股权款为人民币 66,156,000.00元，扣除各项发行费用 0.00元后，实际收到资金净额为人民币 66,156,000.00元，其中：计入股本的金额为 8,940,000.00元，计入资本公积的金额为57,216,000.00元。本次增加实收资本（股本）8,940,000.00元，各激励对象（股东）均以货币出资。截至 2016年 4月 5日止，公司变更后的注册资本为人民币 296,940,000.00元，累计实收资本（股本）为人民币296,940,000.00元。
三、限制性股票的登记情况
2016年 4月 25日，公司授予限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券变更登记证明。
四、限制性股票的锁定期及解锁期安排
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计。
在锁定期内，激励对象持有的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。
锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分三次解锁。
解锁安排如表所示：
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|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占获授限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二次解锁|自授予日起24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

五、股本结构变动情况
单位：股
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|类别|变动前|本次变动|变动后|
|一、有限售条件的流通股份||||
|境内自然人持有股份|1,867,363|8,940,000|10,807,363|
|有限售条件的流通股份合计|1,867,363|8,940,000|10,807,363|
|二、无限售条件的流通股份||||
|人民币普通股|286,132,637|0|286,132,637|
|无限售条件的流通股份合计|286,132,637|0|286,132,637|
|三、股份总数|288,000,000|8,940,000|296,940,000|

六、授予前后对公司控股股东的影响
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的288，000，000股增加至296,940,000股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东山西振东健康产业集团有限公司直接及间接持有公司股份占授予前公司股份总额的59.08%；授予完成后，公司控股股东直接及间接持有公司股份占公司股份总额的57.30%。
本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
七、本次募集资金使用计划
本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金66,156,000.00元将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
由于本次授予的限制性股票数量为894万股，占授予前公司总股本的3.10%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
本次限制性股票授予后，按新股本296,940,000股摊薄计算，2015年度基本每股收益为0.2360元（以2015年业绩快报为参考标准）。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、中审华寅五洲会计师事务所出具的CHW验字【2016】0032号验资报告。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司
董事会
2016年4月25日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-059
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2019年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年半年度权益分派方案已获2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2019年半年度权益分派方案已获2019年 9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过：以 2019年8月 29日的公司总股本1,270,529,500股扣除公司回购专用证券账户股份 20,359,837股后的股份 1,250,169,663股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.60元（含税），共计派发 200,027,146.08元人民币；不送股；不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间，由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。《2019年第二次临时股东大会决议公告》刊登于2019年9月 17日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2019年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,270,529,500股扣除利润分配申请日公司回购专用证券账户股份 20,359,837股后的股份 1,250,169,663股为基数，向全体股东每10股派1.60元人民币现金（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.32元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.16元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年9月24日，除权除息日为：2019年9月25日。
四、关于除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的已回购股份不参与2019年半年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分派的股本总数×分配比例，即
1,250,169,663股×0.16元/股=200,027,146.08元（结果四舍五入取小数点后两位）。
因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，实施权益分派前后公司总股本不变，现金分红总额分摊到每股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除息价时，每股现金红利应以0.1574361元/股计算（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即200,027,146.08元÷1,270,529,500股=0.1574361元/股，结果四舍五入取小数点后七位）。综上，公司2019年半年度权益分派实施后的除息价按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除息价=股权登记日收盘价-0.1574361元/股。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年9月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年9月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****043|周福海|
|2|01*****432|周福海|
|3|00*****399|周吉|
|4|00*****695|于丽芬|
|5|01*****433|于丽芬|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年9月17日至登记日：2019年9月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省无锡市新吴区坊兴路8号
咨询联系人：沈琳、朱弘
咨询电话：0510-88278652
传真电话：0510-88278653
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年9月18日
浙江花园生物高科股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（顾益康）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》》》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
由于任期届满，2014年11月7日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》，本人卸任公司独立董事。
1、参加董事会情况
2014年，公司共召开了6次董事会。作为独立董事，在任期间公司共召开了4次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2014年度，本人任职独立董事期间，公司共召开了三次股东大会。本人出席了
公司2013年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
2014年度在任期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了公司董事会决策的科学性和客观性。具体如下：
1、2014年1月8日，本人为公司召开的第三届董事会第八次会议审议的《公司2013年度利润分配方案》、《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计会计机构的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》出具了独立意见；
2、2014年7月25日，为公司召开的第三届董事会第九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》出具了独立意见；
3、2014年9月5日，为公司召开的第三届董事会第十次会议审议的《关于确定公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金量的议案》出具了独立意见；
4、2014年10月22日，为公司召开的第三届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》出具了的独立意见。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司战略决策委员会和提名委员会委员，在职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见，对新提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2014年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、浙江监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，努力提高履职能力。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事：顾益康
2015年3月26日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于发起设立高精尖产业并购基金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于发起设立高精尖产业并购基金的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，独立董事认为：公司本次发起设立产业并购基金，符合公司在高精尖产业领域的发展策略，有利于促进公司开展资本运作。公司充分利用合作方投资管理经验和金融资本的专业优势，为公司未来发展储备更多并购标的，加快公司在高精尖产业领域的战略布局，有利于公司持续、快速、健康发展。本次发起设立产业并购基金决策程序合法有效，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
因此，一致同意公司发起设立产业并购基金。
独立董事：
张龙飞 朱莲美
二〇一七年三月二十三日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-045
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露,请投资者注意查阅。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-017
深圳兆日科技股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年4月22日公布，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告和经营情况，公司将于2016年4月27日（星期三）下午14:00至16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长（总经理）魏恺言先生、董事会秘书余凯先生、财务总监陈自力先生、独立董事赵崴先生、保荐代表人李茵女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-011罗牛山股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于2016年3月29日以通讯表决方式召开第七届监事会第十五次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度监事会工作报告》。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度财务决算报告》。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度利润分配预案》。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015年度计提大额资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是依据企业会计准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销往来款的议案》。
监事会认为：本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据恰当，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为。
全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于核销往来款的公告》。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，各项内部控制制度执行有效。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四、五项议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
监事会
2016年 3月 29日
华泰联合证券有限责任公司
关于海南大东海旅游中心股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项的核查意见
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（简称：大东海A、大东海B，代码：000613、200613）自2018年1月31日开市起停牌。经公司申请，公司股票于2018年2月8日开市起复牌，并于2018年 2月 14日开市起转入重大资产重组事项。2018年 6月 25日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组管理办法”）及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》（以下简称“停复牌业务备忘录”）等有关规定，对公司筹划重大资产重组事项股票停牌期间公司所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性进行了审慎核查，并发表专项核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）上市公司停牌信息披露情况
公司于2月14日发布了《关于交易事项进展公告》（公告编号：2018-015），公司股票自 2月 14日开市起转入重大资产重组事项。公司 3月 6日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-023），3月20日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-032），3月31日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-033），4月 2日发布了《关于筹划重大资产重组事项进展公告的更正公告》（公告编号：2018-034），4月17日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-037），5月 3日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-038），5月17日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-044），5月 31日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-045），6月14日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-047）。
（二）独立财务顾问核查意见
股票停牌期间及复牌后，上市公司严格依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，积极推进重大资产重组各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，包括但不限于选聘独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构；组织相关方对标的公司进行现场尽职调查、审计、评估等工作；按照《重组管理办法》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报；与交易对方及上述中介机构就本次重大资产重组相关事项进行沟通、交流和谈判；根据相关规定每十个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，履行信息披露义务，并提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司停牌期间披露的重组进展信息具有真实性。
二、终止原因的合理性核查
（一）终止重组的原因
自进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方积极推进相关工作。公司与交易对方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，针对合作条件、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但经多次沟通与磋商，公
司与交易对方在核心交易条款上未能达成一致意见。从维护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司终止筹划本次重大资产重组经过了充分的沟通和审慎的考虑，是维护上市公司全体股东和公司利益的前提下做出的决定，公司终止筹划本次重大资产重组的原因具有合理性。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，自公司 2018年 1月 31日停牌及 2018年 2月8日复牌以来，公司严格遵守《重组管理办法》、《停复牌业务备忘录》等相关规定编制信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息具有真实性；上市公司终止筹划本次重大资产重组经过了充分的沟通和审慎的考虑，是基于维护上市公司全体股东和公司利益的前提下做出的决定，终止原因具有合理性。公司终止筹划本次重大资产重组的程序及相关承诺符合《重组管理办法》、《停复牌业务备忘录》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于关于海南大东海旅游中心股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司 2018年 6月 25日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－072桂林莱茵生物科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十次会议的通知于 2018年 12月 25日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2018年12月27日上午10：00以现场结合通讯的方式召开，现场会议召开地点为桂林市临桂区人民南路 19号公司四楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，出席现场会议董事5名，董事姚新德先生、独立董事黄丽娟女士以通讯方式参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于内部审计部负责人辞职的议案》。
公司内部审计部负责人凌宏波先生因即将出国留学深造而申请辞去内部审计部负责人职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。凌宏波先生的辞职不会对公司的日常经营管理工作产生重大影响。公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的内部审计部负责人。在未正式聘任新的内部审计部负责人期间，暂由公司内部审计部冯昌凡先生（简历附后）代行内部审计部负责人职责。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。[该议案需提交2019年第1次临时股东大会审议]
桂林莱茵生物科技股份有限公司公司因业务发展及办理相关生产许可证件的需要，根据相关政府部门的要求，经营范围需添加“饲料和饲料添加剂的研发、生产及销售”，并进行营业执照的变更及《公司章程》相应条款的修订，最终修订结果以工商登记机关核准的内容为准。
详细情况请参阅同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《第五届董事会第十次会议审议的相关制度修订对照表》。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于修订<公司章程>的议案》。[该议案需提交2019年第1次临时股东大会审议]
本次公司章程根据 2018年 10月 26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》等有关法律、法规的规定，结合公司业务发展的需要，对营业范围、回购股份相关条款以及利润分配政策进行了修订。独立董事对《公司章程》中利润分配政策的修订事宜，发表了同意的独立意见。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》、《第五届董事会第十次会议审议的相关制度修订对照表》及《独立董事关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见》。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。[该议案需提交2019年第1次临时股东大会审议]
根据 2018年 10月 26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，对股东大会职权、应以特别决议通过的事项作补充规定。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》及《第五届董事会第十次会议审议的相关制度修订对照表》。
5、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。[该议案需提交2019年第1次临时股东大会审议]
根据 2018年 10月 26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全
桂林莱茵生物科技股份有限公司国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，对董事会职权进行细化。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》及《第五届董事会第十次会议审议的相关制度修订对照表》。
6、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于召开 2019年第1次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2019年 1月 15日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019年第1次临时股东大会。
详细内容见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日附：冯昌凡先生简历
冯昌凡，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984年，大专学历，毕业于广西经济管理干部学院。2006年8月到2010年2月在惠州市德赛电池有限公司财务部工作，2010年3月到2013年2月在贵阳海信电子有限公司南宁分公司财务部工作，2013年 3月至今在桂林莱茵生物科技股份有限公司审计部工作。未在其他单位兼职。
桂林莱茵生物科技股份有限公司冯昌凡先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-050|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公开发行创新创业公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司向合格投资者公开发行创新创业公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1114号），该公开发行创新创业公司债券事宜批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 48,000万元的创新创业公司债券。
二、本次创新创业公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行创新创业公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次创新创业公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，尽快实施本次公开发行创新创业公司债券的相关事宜。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会