证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-064浙江卫星石化股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决议，公司决定于2016年12月28日召开2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2016年12月28日下午15:00
网络投票时间为：2016年12月27日—2016年12月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月28日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 27日 15:00至 2016年 12月 28日 15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2016年12月21日(星期三)；
3、现场会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)；
4、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
的以第一次投票结果为准；
7、会议出席对象：
(1)凡 2016年 12月 21日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项审议
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》(本议案采用累积投票制，非独立董事与独立董事应分别进行表决)；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1.1审议《关于提名杨卫东为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1.2审议《关于提名马国林为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1.3审议《关于提名杨玉英为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.1.4审议《关于提名王满英为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.2选举公司第三届董事会独立董事：
1.2.1审议《关于提名高长有为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
1.2.2审议《关于提名潘煜双为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
1.2.3审议《关于提名费锦红为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》(本议案采用累积投票制)；
2.1审议《关于提名唐文荣为公司第三届监事会监事候选人的议案》；
2.2审议《关于提名胡肖龙为公司第三届监事会监事候选人的议案》；
(三)审议《关于独立董事津贴的议案》。
说明：上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2016年 12月 13日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
下午13:00—16:30)；
2、登记方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室(地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路)
4、其他事项：
(1)若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
(2)本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
(3)会议咨询：公司董事会办公室
联系电话：0573-82229096
联系人：沈晓炜
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：362648
2.投票简称：卫星投票
3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如议案一为选举董事，则 1.01元代表第一位非独立董事候选人，依次类推；2.01元代表第一位独立董事候选人，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案一|《关于公司董事会换届选举的议案》|累积投票|
|1.1|选举公司第三届董事会非独立董事|累积投票|
|1.1.1|《关于提名杨卫东为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|1.01元|
|1.1.2|《关于提名马国林为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|1.02元|
|1.1.3|《关于提名杨玉英为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|1.03元|
|1.1.4|《关于提名王满英为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|1.04元|
|1.2|选举公司第三届董事会独立董事|累积投票|
|1.2.1|《关于提名高长有为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|2.01元|
|1.2.2|《关于提名潘煜双为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|2.02元|
|1.2.3|《关于提名费锦红为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》|2.03元|
|议案二|《关于公司监事会换届选举的议案》|累积投票|
|2.1|《关于提名唐文荣为公司第三届监事会监事候选人的议案》|3.01元|
|2.2|《关于提名胡肖龙为公司第三届监事会监事候选人的议案》|3.02元|
|议案三|《关于独立董事津贴的议案》|4.00元|

（3）填报表决意见或选举票数
1)对于累积投票的议案一、议案二，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对第一位候选人投×1票|×1票|
|对第二位候选人投×2票|×2票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事，有4位候选人
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4位非独立董事候选人，也可以在 4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
b.选举独立董事，有3位候选人
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
c.选举非职工代表监事，有2位候选人
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2非职工代表监事位候选人，也可以在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2)对于非累积投票的议案三，直接在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托股数|

|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月27日(现场股东大会召开前一日)15:00至 2016年 12月 28日(现场股东大会结束当日)15:00的任意时间。
2.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午 11:30前发出的，服务密码当日下午 13:00即可使用；激活指令上午11:30后出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江卫星石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
4.网络投票其他注意事项
（1）网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、备查文件
1.《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
2.《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十三日
附：授权委托书
授权委托书
致：浙江卫星石化股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席 2016年 12月 28日召开的浙江卫星石化股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
会议议案表决情况：
||||
|-|-|-|
|序号|会议审议事项|表决意见|
|议案一|《关于公司董事会换届选举的议案》||
||累积选举非独立董事的表决权总数： 股×4= 票||
|1.1|选举公司第三届董事会非独立董事|同意票数|
|1.1.1|《关于提名杨卫东为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》||
|1.1.2|《关于提名马国林为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》||
|1.1.3|《关于提名杨玉英为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》||
|1.1.4|《关于提名王满英为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》||
||累积选举非独立董事的表决权总数： 股×3= 票||
|1.2|选举公司第三届董事会独立董事|同意票数|
|1.2.1|《关于提名高长有为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》||
|1.2.2|《关于提名潘煜双为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》||
|1.2.3|《关于提名费锦红为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》||
|议案二|《关于公司监事会换届选举的议案》||
||累积选举非职工代表监事的表决权总数： 股×2= 票||
||选举公司第三届监事会非职工代表监事|同意票数|
|2.1|《关于提名唐文荣为公司第三届监事会监事候选人的议案》||
|2.2|《关于提名胡肖龙为公司第三届监事会监事候选人的议案》||
||会议审议事项|表决意见|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||同意|反对|弃权|
|议案三|《关于独立董事津贴的议案》||||

注：
1. 议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
本次股东大会选举非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数(选票数)等于其所持有的股份数乘以2的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东(含股东代理人)对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数不多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。
2. 议案三请在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
3. 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签字(盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人公民身份号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
(注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)