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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-009天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2015年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，期限不超过12个月，并授权公司管理层在上述额度范围内行使相关决策权。公司具体内容详见 2015年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第六届董事会第三十六次会议决议，且鉴于公司向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）购买的0.6亿元2015年度和鑫财富1号理财产品已到期（详见2015年4月8日相关公告），本次公司使用闲置募集资金继续向农商行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
农商行《2016年度和鑫财富1号机构理财计划协议书》（保本浮动收益型）
甲方：天津久智光电材料制造有限公司
乙方：天津农村商业银行股份有限公司
一、本期理财产品具体产品要素
1、理财计划名称为：天津农商银行2016年度和鑫财富1号
2、本理财计划性质：人民币保本浮动收益型理财计划。
4、本理财计划期限：91天。
5、预期年收益率：3.5%。
6、理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（正常到期）。
理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金实际存续金额×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（提前或部分提前返还本金时）。
7、投资范围：（1）国债、金融债、企业债、中期票据、中央票据、短期融资券、高等级信用债、债券基金、资产支持证券等固定收益工具；
（2）现金及同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；
（3）符合监管机构要求的信托计划、信托受益权、定向资产管理计划、定向资产计划收益权、委托债权投资及其他资产或者资产组合；
其中现金、货币市场和固定收益工具投资比例为20%—100%。信托计划、委托债权投资及其他资产或者资产组合投资比例为20%—100%。
为便于理财计划收益核算、分配，甲方同意乙方对理财计划投资标的项下基础资产收益权不办理变更登记，同时甲方同意以乙方相关账户进行理财本金及收益划转。
二、甲方认购本期理财产品相关事项：
1、甲方认购本期理财计划的理财本金金额:大写人民币陆仟万元整（小写￥60,000,000元）。
2、本理财计划全部相关协议签署完毕后，甲方于认购日将全额理财资金划入乙方指定账户。
3、本理财计划起息日：2016年1月12日。
4、本理财计划到期日：2016年4月12日。
5、理财期内，乙方以取得投资收益为限向甲方支付理财收益。
6、甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津久智光电材料制造有限公司
账号：9170101000010000399476
开户行：天津农商银行高新区支行
大额支付号：317110018584
三、理财计划收入及费用：
1、理财计划项下收入为理财期间投资运作产生的收益。
2、当理财计划实际年化收益率小于3.5%（含）时，乙方不提取理财管理费；当理财计划年化收益率大于3.5%（不含）时，乙方提取超过3.5%的部分作为理财管理费。
四、产品风险提示
1、管理风险：本计划的理财收益主要来源于理财期间投资管理产生的收益，投资者面临管理不善导致的理财收益低于预期甚至为零的风险，最不利的情况下，投资者将损失全部收益。
2、流动性风险：在本理财计划存续期内投资者的提前终止申请需经天津农村商业银行股份有限公司同意，投资者可能因理财资金缺乏流动性而遭受损失。
3、再投资风险：本理财计划在存续期内，天津农村商业银行股份有限公司有权提前终止或部分提前终止本理财计划，投资者面临理财资金再投资的风险。
4、延期兑付风险：理财计划到期或提前终止时，如因理财计划投资标的项下的基础资产不能按时足额返还投资本金及收益造成本理财计划不能按时支付理财资金，从而可能导致理财计划延期支付，银行保证客户本金安全，但银行有权依据运作情况，以理财财产的现状（包括但不限于乙方取得的理财计划投资标的项下基础资产对应的债权或收益权）向客户进行收益分配和清算。
5、其他风险：本理财计划的推出是基于当前相关的法规和政策，如遇国家金融政策重大调整和市场环境发生变化等不可抗力因素，可能导致本理财计划无法实现预期收益。
五、风险控制措施
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《天津农商银行2016年度和鑫财富1号机构理财计划协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-063号东莞宜安科技股份有限公司
关于全资子公司东莞心安精密铸造有限公司完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日、11月 2日分别召开第三届董事会第十四次会议及 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司东莞心安精密铸造有限公司的议案》。
本次吸收合并完成后，东莞心安精密铸造有限公司（以下简称“心安精密”）独立法人资格依法注销。上述详情见公司分别于2017年10月18日、11月2日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到了东莞市工商行政管理局下发的《核准注销登记通知书》，心安精密按照有关程序已经完成了注销登记手续。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-70美好置业集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月27日召开2018年第三次临时股东大会，会议以特别决议方式逐项审议并通过了《关于回购公司股份预案的议案》。2018年9月8日，公司按照有关规则披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份情况公告如下：
2018年9月17日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量为2,259,200股，占公司总股本的比例为0.0883%，最高成交价为2.25元/股，最低成交价为2.21元/股，支付的总金额为5,026,989元（不含交易费用）。
公司后续将根据股东大会决议继续实施本次回购计划，并根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定持续履行回购公司股份过程中的相应报告、公告义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2018年9月18日
芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事
关于七届二十次董事会相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司七届二十次董事会会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于关联方资金往来及公司对外担保事项
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，积极与会计师事务所联系了解公司经营及财务情况，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为：芜湖海螺型材科技股份有限公司一直认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的规定，严格控制对外担保事项，2017年1—6月发生的担保均是对子公司的担保，没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
2、关于提名公司董事候选人
鉴于公司董事会成员未达到公司《章程》规定的人数，为完善董事会成员构成，董事会提名汪涛女士为公司第七届董事会董事候选
人。我们认为，公司董事候选人汪涛女士的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效；通过对汪涛女士个人履历等相关资料的审核，汪涛女士具备合法的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；同意将汪涛女士作为董事候选人提交公司 2017年第二次临时股东大会选举。
3、关于续聘公司高级管理人员
鉴于公司现任总经理助理王从富先生任期已满，且其任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据总经理王杨林先生提名，董事会同意续聘王从富先生担任公司总经理助理。作为独立董事，通过对王从富先生个人履历等相关资料的审核，我们认为，王从富先生符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有不符合《公司法》第一百四十六条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王从富先生担任公司总经理助理职务，经董事会审议并聘任后即生效。
独立董事：张光杰、周泽将、雷华
2017年 8月 18日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-038债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
第六届董事会第六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019年 6月 14日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2019年 6月 25日在公司办公楼一楼会议室召开。
会议由董事长刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）同意签署《同意变更<中广核联达节能科技有限公司 50000吨/天中水回用项目 EMC合同能源管理合同>主体的三方协议》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（二）同意签署《天津信安思拓新能源有限公司 50000吨/天中水回用项目回购协议》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
以上事项详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于合同能源管理合同的进展公告》（公告编号：2019-039）。董事会战略发展委员会对以上事项进行了事先
审核并同意提交本次董事会审议。独立董事对以上事项进行了事先审核并发表了独立意见。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2019年 6月 25日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-067
汇纳科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190758号）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年4月19日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-031深圳市信维通信股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年8月7日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2014年 7月 28日通过通讯等方式送达各位董事。应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，其中董事于伟、谢泽敏以通讯方式参会。会议的通知和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长彭浩主持，经表决形成决议如下：
一、审议通过公司《2014年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2014年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、审议通过《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》
为充实营运资金，拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额为人民币壹亿叁仟万元整(含等值外币)，其中包含陆仟万保理业务专项额度，在办理上述综合授信协议项下逐笔业务时，决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
申请综合授信额度：
(1)、金额：人民币壹亿叁仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限：18个月。
(3)、授信方式：信用。
备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与中信银行签订的相关合同约定为准）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年八月七日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-098浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第八次会议通知于 2015年 12月 16日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2015年12月21日10：30在公司行政楼五楼会议室以现场会议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长章利全先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意筹划重大资产重组事项，并授权董事长（或其授权代表）代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司股票停牌期间，将聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计及评估等，待具体方案确定后，公司将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案（或报告书）及相关议案。
公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表以下独立意见：一、关于全资子公司对外担保的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司深圳市雅视科技有限公司为其全资子公司万盈(香港)科技有限公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司及股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，我们同意本次担保事项。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为全资子公司深圳市雅视科技有限公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司及股东的整体利益。本次担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，我们同意公司为深圳市雅视科技有限公司提供担保。
（此页无正文，《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
周含军 刘澄清 金兆秀
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第五次临时会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，发表意见如下：
关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项的独立意见
本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次以募集资金人民币10,903.57万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
龙超
母景平
刘锡标
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2019-030深圳兆日科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2019年 8月 21日在公司 1号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事7名。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》。
公司《2019年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任李坤先生为公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任李坤先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2019年8月23日
附件
李坤：男，1976年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾任重庆市产品质量监督检验所技术员。2005年就职于深圳兆日科技股份有限公司，任销售部南方大区销售经理。2013年至今在本公司任销售总监。2019年 8月任公司副总经理。
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第四十次（临时）会议涉及议案
发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司关联交易决策与控制制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在第六届董事会第四十次（临时）会议召开前对相关议案进行了事前审议，并发表如下独立意见：
一、《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》
公司通过与投资并购基金共同投资体检中心的方式，充分发挥各方的优势，快速实现全国市场布局，在标的公司运营一定时期后，或在符合注入公司条件的情况下选择装入公司，进一步巩固公司行业地位并提升公司经济效益，更好地维护全体股东尤其是中小股东的利益。
本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性构成影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺。因此，我们同意将此事项提交公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议，关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。
二、《关于收购美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案》
经核查，公司本次购买美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）33.42%的股权聘请了中瑞世联资产评估（北京）有限公司（以下简称“中瑞评估”）作为美因基因全部股东权益价值的评估机构，中瑞评估出具的评估结论是在合理的假设前提下，按照公认的估值方法和必要的估值程序进行，本次关联交易以评估值作为定价的基础，定价公允，符合公司发展战略，符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在
向关联方输送利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意将此事项提交公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议，关联董事俞熔先生及其一致行动人郭美玲女士、徐可先生在审议该议案时需回避表决。
公司独立董事：葛俊肖志兴刘勇刘晓二0一八年四月二十六日
中德证券有限责任公司
关于贵阳新天药业股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对新天药业部分募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]622号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值1元，发行价格为人民币 18.41元，共计募集资金 31,702.02万元，扣除发行费用 2,732.79万元后，募集资金净额为28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2018年11月30日，公司募集资金投资进度情况如下：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|累计投资金额（万元）|
|1|新增中药提取生产线建设项目|7,337|7,337|1,498.32|
|2|中药制剂产品产能提升建设项目|9,958|9,958|815.13|
|3|研发中心建设项目|2,700|2,700|612.68|
|4|市场营销网络建设项目|3,000|3,000|2,662.06|

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|-|-|-|-|-|
|5|偿还银行贷款及补充流动资金|10,000|5974.23|5,974.23|
||合计|32,995|28,969.23|11,562.42|

三、部分募投项目延期情况、原因及影响
（一）募投项目延期的具体情况
公司拟在对募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2019年6月延期至2020年12月。
（二）募投项目延期的原因
公司募投项目“研发中心建设项目”在实施过程中，因受到项目建设规划许可、施工方选定、施工许可等环节均有延后的影响，预计无法按原计划在 2019年6月完成项目建设。为了维护全体股东利益，确保项目建设质量，在对募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目“研发中心建设项目”计划完成时间从2019年6月延期至2020年12月。
（三）募投项目延期对公司经营的影响
公司的募投项目“研发中心建设项目”延期是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎作出的决定，项目的实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模均未发生变化，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量的完成，有助于公司未来业务整体规划及长远健康发展。
四、本次募投项目延期的审议程序
公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事发表了同意公司募投项目“研发中心建设项目”延期的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目“研发中心建设项目”延期事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求。公司本次募投项目“研发中心建设项目”延期不涉及实施主体、投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本保荐机构对公司本次募投项目“研发中心建设项目”延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于贵阳新天药业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人(签名)：
________________ _______________
高立金 梁炜
中德证券有限责任公司
年月日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-033
天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议通知于2014年5月30日分别以电子邮件或传真等方式发出。会议于2014年6月12日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司 19500万股股权的议案》公司基于国华人寿近年来一直处于亏损状态，为了优化公司资产结构，使公司能够全力发展主业，促进公司持续稳定发展，改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，提高公司经济效益。2014年4月21日，公司董事会召开了六届21次会议，会议审议通过了公司《关于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司 19500万股股权的议案》（具体内容请参见2014年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn）。
2014年5月5日，公司在武汉光谷联合产权交易所荆门产权交易有限公司（以下简称“荆门产权交易公司”）公开挂牌转让所持国华人寿的 19500万股股权。2014年 6月 11日，公司接到荆门产权交易公司通知，截至挂牌公告期满，国华人寿的 19500万股股权征得符合条件的意向受让方一家，为上海博永伦科技有限公司（以下简称“博永伦科技”）。博永伦科技的拟受让价格为挂牌底价 25350万元。公司董事会同意将国华人寿的 19500万股股权以 25350万元出售给上海博永伦科技有限公司。
按账面价值16，364.49万元计算，此次股权转让本公司预计将实现投资收益约8985.51万元（具体的投资收益以股权过户、交易完成时的净资产计算为准）。
本公司与博永伦科技无关联关系，此次出售国华人寿股权事项不构成关联交易。
国华人寿系股份有限公司，本公司出售国华人寿股权无须征得国华人寿其他股东同意。
上述出售股权的行为须经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过并经中国保险监督管理委员会批准方可生效。
有关出售国华人寿股权的详情请参见 2014年6月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《关于以公开挂牌方式出售国华人寿保险股份
有限公司19500万股股权的进展公告》。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
(1)2014年 4月 21日,公司董事会同意公司以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司19500万股股权,公司委托荆门产权交易公司于2014年5月5日在《荆门晚报》、该公司信息网站、《长江日报》等相关媒体上发布了股权转让公告，广泛征集受让方，截止 2014年 6月 11日，仅有上海博永伦科技有限公司报名登记，交易价格是公允的，对全体股东公平合理，没有损害中小股东的合法利益。
(2)上述出售事宜符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司《公司章程》的规定。
本议案需提交2014年度第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定召集 2014年度第二次临时股东大会，会议时间：2014年 6月 30日（星期一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式。详细内容见同日公告的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
二〇一四年六月一十二日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-76中航善达股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议（通讯表决）公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航善达股份有限公司监事会2019年7月29日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第二十次会议的通知。会议于 2019年 8月 8日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-77）。
（二）审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会对公司 2019年半年度报告出具了书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-78），以及刊登在巨潮资讯网上的《2019年
半年度报告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
监事会
二○一九年八月九日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐292北京安控科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京安控科技股份有限公司董事会现就提名杨耕先生为北京安控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京安控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京安控科技股份有限公司章程规定的任职条件
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京安控科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京安控科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京安控科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京安控科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京安控科技股份有限公司或其附属企业、北京安控科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京安控科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京安控科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京安控科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京安控科技股份有限公司董事会2016年12月30日
天津鑫茂科技股份有限公司独立董事关于
继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关会计准则等有关规定，公司独立董事对上市公司继续使用闲置募集资金进行现金管理事项发表如下独立意见：
公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。
公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型现金管理产品。
独立董事：孔爱国 冯加庆 赵曙明 黄娟
天津鑫茂科技股份有限公司2018年4月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-214
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司福州百兴阳房地产贷款 4亿元提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司福州百兴阳房地产开发有限公司（以下简称“福州百兴阳房地产”）接受兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）提供总额不超过 4亿元的开发贷款，期限不超过 24个月。作为担保：公司持有100%权益的子公司莆田臻达阳光城房地产开发有限公司（以下简称“莆田臻达房地产”）股权100%质押，莆田臻达房地产持有的位于莆田荔城区西天尾镇溪白村国有建设用地使用权（面积：41598.62平米）的土地抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
2017年 4月 13日和 2017年 5月 8日，公司分别召开第九届董事局第二次会议和 2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年担保计划的议案》，同意在 600亿元人民币担保额度以内，授权公司经营管理层负责办理对全资子公司、控股子公司、参股子公司（包括子公司对公司的担保）提供担保的具体事宜，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福州百兴阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年07月21日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：福州市闽侯县南屿镇忠观街3号旗山商贸街商住楼5#楼315单元；
（五）主营业务：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权。
（七）最近一年又一期财务数据
截至2016年12月31日，该公司资产总额53,664.21万元，负债总额48,669.01万元，净资产4,995.20万元，营业收入0万元，净利润-4.80万元。
以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字F[2017]D-0172审计报告。
截至2017年3月31日，该公司资产总额57,761.09万元，负债总额52,835.98万元，净资产4,925.11万元，营业收入0万元,净利润-70.09万元。
（八）项目概况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|竞得价格（万元）|
|2016-03 号|闽侯县南屿||其他普通商|≥2.8 且≤3.0|70 年|51,500|
|||56,941|||||
||镇尧沙村||品住房用地||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司福州百兴阳房地产接受兴业国际信托提供不超过 4亿元的开发贷款，期限不超过24个月，作为担保：莆田臻达房地产股权100%质押，莆田臻达房地产持有的位于莆田荔城区西天尾镇溪白村国有建设用地使用权（面积： 41598.62平米）的土地抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司2017年度经营融资需要，增强福州百兴
阳房地产的资金配套能力，且福州百兴阳房地产系公司合并会计报告单位，公司对于下属全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，福州百兴阳房地产具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次公司对福州百兴阳房地产公司的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，公司累计对外担保额度1156.15亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额25.03亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二次会议决议；
（二）公司2016年年度股东大会决议；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年七月二十八日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-061
深圳市得润电子股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）的通知，其将原质押给华能贵诚信托有限公司的21,000,000股（占公司总股本414,512,080股的5.07%）予以解除质押登记，上述解除质押登记手续已于2014年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
得胜公司共计持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的33.72%，此前已累计质押公司股份总计76,610,000股，占公司总股本的18.48%。
截至本公告披露日，得胜公司质押公司股份余额共计55,610,000股，占公司总股本的13.42%。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-069
骅威文化股份有限公司
关于拟订立股权转让协议暨关联交易的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）自 2016年9月23日（星期五）开市起停牌。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟订立股权转让协议暨关联交易，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）于 2016年 9月 23日开市起停牌。公司预计可在 10个交易日内披露筹划的重大事项，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项确定复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一六年九月二十三日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-041
厦门光莆电子股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展的公告
股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月10日披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-10），公司股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）出于自身经营发展需要，自减持计划公告发布之日起3个交易日后的3个月内（如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后进行；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 15个交易日之后进行），以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过3,474,000股（即不超过公司总股本的3%）。
截至本公告日该减持计划时间已过半，公司于2018年5月25日收到了达晨创恒、达晨创泰和达晨创瑞出具的《关于减持厦门光莆电子股份有限公司实施进展的告知函》，现将股东减持股份计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例|
|达晨创泰|集合竞价|2018-05-03|19.9|15.5|0.1339%|
|达晨创瑞|集合竞价|2018-05-03|19.95|14.5|0.1252%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|达晨创恒|集合竞价|2018-05-03|19.95|16.5|0.1425%|
|达晨创泰|集合竞价|2018-05-04|20.95|11|0.0950%|
|达晨创瑞|集合竞价|2018-05-04|20.93|10.01|0.0864%|
|达晨创恒|集合竞价|2018-05-04|21|11|0.0950%|
|达晨创泰|集合竞价|2018-05-14|21.53|0.01|0.0001%|
|达晨创泰|集合竞价|2018-05-22|22.2|4|0.0345%|
|达晨创恒|集合竞价|2018-05-22|22.2|4|0.0345%|
|达晨创瑞|集合竞价|2018-05-22|22.2|4|0.0345%|
|达晨创泰|集合竞价|2018-05-23|22.04|1.5|0.0130%|
|达晨创恒|集合竞价|2018-05-23|22.01|1.5|0.0130%|
|达晨创瑞|集合竞价|2018-05-23|22.02|2|0.0173%|
|合计||||95.52|0.8249%|

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前所持股份||本次减持后所持||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|达晨创泰|无限售流通股|2,370,358|2.047%|2,050,258|1.771%|
|达晨创恒|无限售流通股|2,267,309|1.958%|1,937,309|1.673%|
|达晨创瑞|无限售流通股|1,937,527|1.673%|1,632,427|1.410%|
|合 计||6,575,194|5.678%|5,619,994|4.853%|

二、其他相关说明
1、达晨创恒、达晨创泰和达晨创瑞上述减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司制度的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺，不存在违规情形，也未违反相关承诺。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持后达晨创恒、达晨创泰和达晨创瑞合计持有公司股份 5,619,994股，占公司总股本的4.85%，不再是公司持股5%以上的股东。
4、截至本公告日，达晨创恒、达晨创泰和达晨创瑞的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）和深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）出具的《关于减持厦门光莆电子股份有限公司实施进展的告知函》。
特此公告！
厦门光莆股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—083
南方黑芝麻集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划股权激励事项。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南方食品，股票代码：000716）自 2014年 10月 29日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时在指定信息披露媒体上发布相关公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十九日
华灿光电股份有限公司
募集资金存放与实际
使用情况审核报告
大信专审字[2019]第 2-00470号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2019]第2-00470号华灿光电股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的华灿光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十五日