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成都天保重型装备股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年公司监事会在全体监事的共同努力之下，严格按照《公司法》，《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权，维护公司、股东、以及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议的执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，为公司的健康发展起到积极的作用。
一、监事会会议情况
2014年公司一共召开了6次监事会会议，情况如下：
（一）、公司于2014年2月21日召开了第二届监事会第九次会议，会议经审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于建议监事会换届的议案》、《关于2014年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》、《关于公司第三届监事会组成建议人选的议案》；
（二）、公司于2014年3月 18日召开了第三届监事会第一次会议，会议经审议通过了《关于选举王建平先生为公司第三届监事会主席的议案》；
（三）、公司于2014年4月 21日召开了第三届监事会第二次会议，会议经审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年利润分配的议案》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于向银行等金融机构申请2014年综合敞口授信额度的议案》、《关于确定公司高级管理人员
2014年薪酬的议案》、《2014年第一季度报告》、《关于公司向平安银行申请人民币1.5亿元综合授信的议案》；
（四）、公司于2014年8月 25日召开了第三届监事会第三次会议，会议经审议通过了《关于<2014年半年度报告全文>及其摘要的议案》；《2014年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（五）、公司于2014年9月1日召开了第三届监事会第四次会议，会议经审议通过了《公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证的议
案》；
（六）、公司于2014年10月23日召开了第三届监事会第五次会议，会议经审议通过了《2014年第三季度报告》；
二、监事会履行职责情况
2014年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）、经营活动监督
监事会成员列席公司董事会各项会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
（二）、财务活动监督
检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内部控制制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；另外实施财务检查，不定期对公司财务活动情况进行检查，根据国家相关法律法规和政策，并结合本公司特点提出针对性的改进意见，促进公司财务管理水平进一步提高。
（三）、管理人员监督
为对董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事会在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
（一）、公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作。并依法对公司经营运作的情况进行监督，认为公司股东大会
和董事会会议的决策程序合法，公司董事会和经营团队切实、有效的履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）、公司财务活动情况
监事会认为公司 2014年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
（三）、公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司关联交易是在平等互利的基础上，按照市场公平交易原则进行，公司与关联方发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。公司具有健全的业务体系以及独立面向市场经营的能力，相关关联交易不会对公司资产、业务、人员、财务和机构等方面的独立性产生影响，对公司未来财务状况、经营成果不存在损害影响。公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（四）、公司对外担保
在报告期间内，公司为控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请 500万担保，担保方式为小保担保，天保反担保，担保期限为一年。公司为控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司向包商银行股份有限公司成都分行行申请 2000万担保，担保方式为一般担保，担保期限为一年。公司为控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司向成都工业典当有限公司申请400万担保，担保方式为一般担保，期限为六个月。公司为控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司向成都工业典当有限公司申请200万担保，担保方式为一般担保，期限为六个月。公司为控股子公司成都天保节能工程有限公司向成都工投融资租赁有限公司申请 7400万担保，担保方式为连带责任保证。以上担保事项的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
四、对公司 2014年度内部控制的自我评价报告的意见
监事会对公司董事会提交的内部控制自我评价报告进行审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
五、监事会 2015年工作计划
公司监事会决定在新的一年里继续贯彻公司的既定战略方针，更加严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。并做好以下工作：
（一）、严格按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求，开展做好监事会日常议事活动。积极支持公司生产经营各项工作，加强对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为监督，加强与董事会以及高管团队的沟通协调，着重关注公司的内部控制和风险控制体系建设的进展，借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易等重大事项的监督。根据公司实际需要召开监事会定期、临时会议，做好各项议题的审计工作；强化日常监督检查，提高监督时效，强化监督的灵活性；按照上市公司管部门的相关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
（二）、监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉的履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司健康稳定的发展。
成都天保重型装备股份有限公司监事会
渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公
司债券(第二期)受托管理人关于发行人是否已足额提取偿
债保障金的说明
渤海租赁股份有限公司（现名渤海金控投资股份有限公司）2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（即 15渤租02，以下简称“本期债券”）于 2015年 9月 21日发行，发行规模为 5亿元，票面利率4.50%。本期债券将于 2016年 9月 22日开始支付 2015年 9月 22日至 2016年 9月 21日期间利息。
本期债券发行人渤海金控投资股份有限公司（以下简称“发行人”）已设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理。
发行人已经按照本期债券募集说明书约定足额提取偿债保障金，即在本期债券付息日十个工作日前，已将本次应付利息共计人民币贰仟贰佰伍拾万元整（￥22,500,000）全额存入偿债保障金专户。
受托管理人在本次付息前，督促发行人将本期债券利息足额、按时划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。
（以下无正文）
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-074广东舜喆（集团）股份有限公司
关于《资产转让合同之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景说明：
公司于 2014年 10月 31日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了出售闲置厂房资产的议案，于 2015年 01月 05日与广东泰亨源实业有限公司（以下简称“泰亨源”）签订了《资产转让合同》。具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告（编号：2014-022、2015-001）。
《资产转让合同》签订后，泰亨源依照约定向公司支付了定金及首期款合计人民币 4,000万元，占合同总价款的66.67%。后因房地产市场发生变化等诸多原因，导致《资产转让合同》约定的标的资产一直未能办理过户手续。鉴于上述情况，公司与泰亨源公司签署该补充协议，就相关事项达成新的约定。
二、合同主要内容：
1、《资产转让合同》中约定的资产转让的对价和税费继续履行。
2、解除《资产转让合同》中约定的各方违约责任条款，并对本补充协议签署前的行为互不追究违约责任。
3、泰亨源向公司另外支付人民币 720万元，用于补偿资产延期过户给公司造成的经济损失。
4、本协议签署生效后三个工作日内，泰亨源将资产转让的尾款人民币 2,000万元和补偿款人民币720万元，合计人民币2,720万元一次性支付给公司指定账户。
5、本协议尚需公司2016年第二次临时股东大会审议通过后生效。
亨源办理资产交接手续接收资产后，资产的风险由泰亨源自行承担，泰亨源负责资产的使用安全以及处理与资产使用方、承租方的关系，并保证公司不因此等原因遭受任何追索及经济损失，否则，泰亨源承诺给予公司全部赔偿。
三、对公司影响：
1、公司通过有效的方案解决了长期停滞的闲置资产出售事项，在明晰了责任和获得补偿的情况下，变不确定性为确定性，使得出售事项由得以继续执行。
2、本协议生效并履行完毕将增加公司2016年度720万元营业外收入。
四、合同的审议程序：
1、本协议经第七届董事会第六次会议审议通过，该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事独立意见：
公司处置闲置厂房资产的交易，是符合公司的发展战略。本协议的签署将有利于资产转让工作的完成，有利于妥善解决长期悬而未决的资产转让事项，可以增加公司的现金储备，增强公司资产的流动性，为公司未来转型夯实基础，有利于公司未来的业务拓展，有利于公司的健康持续发展。
此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。协议有关事项是在市场及实际情况的基础上，经双方多次协商制定的，没有损害上市公司及中小股东的利益。
原则上同意《资产转让合同之补充协议》。
3、本协议尚需经2016年度第二次临时股东大会审议通过。
五、其他相关说明：
1、董事会决议；
2、资产转让合同之补充协议。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二 O一六年十一月二十八日
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于控股子公司为其下属医院提供财务资助
的事前认可意见
贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第三十一次会议拟于 2014年 12月 8日以现场与通讯相结合的方式召开，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》发表事前认可意见如下：
公司已在召开董事会前就上述议案具体情况向我们进行了说明，并向我们提交了与此财务资助相关的文件，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：郝小江、童朋方、张英峰、张建华
二〇一四年十二月七日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2019-010上海雪榕生物科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期（2018 年 1-12 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长10.29%—39.7%|盈利：12,240.52万元|
||盈利：13,500万元—17,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着工厂化食用菌产业的竞争加剧，行业中落后产能快速淘汰、行业集中度提升的过程中，食用菌产品价格呈现下降的趋势，尤其是2018年第二季度，该季度受市场短期内供需失衡的影响，食用菌产品的销售价格同比下降幅度大于往年，导致公司主营业绩同比出现下滑。
2、2018年，公司财务费用因银行借款增加而增加。
3、2018年，公司预计非经常性损益对净利润的影响额约为10,000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年度业绩的具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-046深南电路股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用（公告编号：2018-008）。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|实际年化收益率|收回本金金额（万元）|实际收益（万元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|30,000.00|2018/3/30-2018/9/26|4.30%|30,000.00|636.16|

上述理财产品本金及利息均已收回到募集资金账户。
二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司与中国银行深圳上步支行（以下简称“中国银行”）签订了理财
产品合同，相关理财产品主要情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|27,900.00|2018/9/26-2018/12/26|闲置募集资金|3.65%|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，
将有利于提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|30,000.00|2018/3/30-2018/9/26|4.30%|本金全部收回，获得收益636.16万元|
|2|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1041期人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|8,000.00|2018/3/30-2018/8/28|4.15%|本金全部收回，获得收益137.35万元|
|3|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,000.00|2018/4/20-2018/5/28|3.60%|本金全部收回，获得收益41.23万元|
|4|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|5,800.00|2018/4/24-2018/5/28|3.15%|本金全部收回，获得收益17.02万元|
|5|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,500.00|2018/5/28-2018/6/25|3.20%|本金全部收回，获得收益28.23万元|
|6|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|9,000.00|2018/6/25-2018/8/28|4.00%|本金全部收回，获得收益63.12万元|
|7|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|1,500.00|2018/6/25-2018/7/30|3.20%|本金全部收回，获得收益4.60万元|
|8|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|农业银行深圳中心区支行|2,200.00|2018/8/29-2018/9/17|2.20%|本金全部收回，获得收益2.52万元|
|9|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|7,700.00|2018/8/28-2018/10/29|3.25%||
|10|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|27,900.00|2018/9/26-2018/12/26|3.65%||

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为35,600.00
万元（含本次），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》；
3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十七日
深圳市至高通信技术发展有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
目 录
一、专项审核报告
二、关于2017年度深圳市至高通信技术发展有限公司业绩承诺实现情况的说明
关于 2017年度深圳市至高通信技术发展有限公司
业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，东华软件股份公司（以下简称“本公司”、“公司”），编制了《关于2017年度深圳市至高通信技术发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
一、 重大资产重组的基本情况
2014年 7月 18日，公司与章云芳等 9名交易对方等签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。公司拟向章云芳等以非公开发行股票及支付现金的方式购买其所持有深圳市至高通信技术发展有限公司100%的股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第958号《资产评估报告书》，深圳市至高通信技术发展有限公司100%的股权的评估值 80,573.17万元，经交易各方协商确定深圳市至高通信技术发展有限公司100%股权的交易价格为80,000万元。
2014年12月9日，公司召开2014年第三次临时股东大会决议通过《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关议案。2015年 5月 28日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1010号《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向深圳市至高通信技术发展有限公司 9名股东章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭、李旭东、红塔创新投资股份有限公司、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳市光启松禾超材料创业投资合伙企业（有限合伙）、新疆锦尚睦合股权投资有限合伙企业共发行人民币普通股（A股）29,898,553股，同时非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经2015年5月21日召开的2014年年度股东大会审议通过的 2014年度利润分配方案，2014年公司权益分派方案为：以公司权益分派登记日6月16日的公司股本为股份基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。根据2014年度利润分配方案，本次向深圳市至高通信技术发展有限公司股东发行股份的价格调整为 18.58元/股，股份发行数量相应调整为30,139,931股。
2015年6月4日，本次标的资产深圳市至高通信技术发展有限公司的股权过户手续及相关工商登记已全部办理完成，其股权已变更登记至公司名下。
2015年6月5日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就章云芳等9名交易对方以持有的深圳市至高通信技术发展有限公司股权认缴本公司注册资本事宜进行审验，并出具了[2015]京会兴验字第03010018号《验资报告》。
2015年7月6日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集配套资金非公开发行
股票事宜进行审验，并出具了[2015]京会兴验字第03010019号《验资报告》。
二、 深圳市至高通信技术发展有限公司业绩承诺情况
业绩承诺方章云芳、刘玉龙、杨铭、苏美娴承诺：
2014年、2015年、2016年及2017年，深圳市至高通信技术发展有限公司的扣除非经常损益的净利润分别不低于6,840、8,438、10,544和12,653万元。如若没有完成，交易对方将通过股份和现金进行补偿。
三、深圳市至高通信技术发展有限公司2017年度业绩实现情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第03010034号《审计报告》，深圳市至高通信技术发展有限公司2017年度实现净利润1,693.52万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润1,014.01万元。
业绩实现情况列示如下： 单位：万元
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|项 目|2017年扣除非经常性损益的净利润|
|1、承诺数 A2、实现数 B3、差异 B-A4、实现率|12,653.001,014.01-11,638.998.01%|

深圳市至高通信技术发展有限公司未实现2017年度的业绩承诺。
东华软件股份公司
二〇一八年四月十九日
2015年1月1日至2015年12月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
青岛国恩科技股份有限公司
截至2016年3月31日止
前次募集资金使用情况报告
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2015年6月募集的人民币普通股资金截至2016年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1192号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月由安信证券股份有限公司作为主承销商采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式定价发行相结合的方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，其中网下配售 200万股，网上发行 1,800万股，发行价格为人民币 17.47元/股，募集资金总额为人民币 349,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币 27,986,687.05元（其中承销及保荐费用22,000,000.00元，间接发行费用5,986,687.05元），实际募集资金净额为人民币321,413,312.95元。上述募集资金于2015年6月24日转账存入，资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并由其出具 XYZH/2015QDA20054号《验资报告》。
根据《青岛国恩科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司自2015年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，自2015年6月24日至2016年3月31日止本公司使用募集资金258,916,564.23元，截止2016年3月31日，募集资金按规定存放于中国建设银行股份有限公司青岛城阳支行募集资金专户（银行账号：37101988227051075274）中，余额为62,776,870.91元，其中募集资金金额为62,496,748.72元、利息收入金额为280,122.19元。
2015年6月24日至2016年3月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 321,413,312.95||||||已累计使用募集资金总额： 258,916,564.23|||||
|||||||各年度使用募集资金总额|||||
|变更用途的募集资金总额： -||||||2015年6月24日至12月31日：|||238,717,120.87||
|变更用途的募集资金总额比例： -||||||2016年1月1日至3月31日：|||20,199,443.36||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注1)||
|1|年产28000吨改性塑料项目|年产28000吨改性塑料项目|139,472,400.00|139,472,400.00|101,884,864.96|139,472,400.00|139,472,400.00|101,884,864.96|-37,587,535.04|(注1)|
|2|年产1400万件高效低噪空调风叶项目|年产1400万件高效低噪空调风叶项目|135,495,200.00|135,495,200.00|110,585,999.27|135,495,200.00|135,495,200.00|110,585,999.27|-24,909,200.73|(注1)|
|3|补充流动资金|补充流动资金|46,445,700.00|46,445,700.00|46,445,700.00|46,445,700.00|46,445,700.00|46,445,700.00|-||

2015年6月24日至2016年3月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注1．截止2016年3月31日，本公司年产28000吨改性塑料项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-37,587,535.04元，年产1400万件高效低噪空调风叶项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为-24,909,200.73元，系整体项目尚未实施完毕募集资金尚未使用完毕所致。
注2．本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更、未发生已对外转让或置换的情形、未发生闲置募集资金临时用于其他用途的情形。
注3．截止2016年3月31日，未使用完毕的前次募集资金金额为62,496,748.72元，占前次募集资金总额的比例为19.44%，系募投项目尚未实施完毕所致，尚未使用的募集资金仍作为银行存款专户存储专户管理。
注4.其他需说明的事项：无。
2015年6月24日至2016年3月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率(注5)|承诺效益(注5)|最近三年实际效益||截止日累计实现效益|是否达到预计效益(注5)|
|序号|项目名称|||2015|201601.01-03.31|||
|1|年产28000吨改性塑料项目|不适用|不适用|3,214,238.78|1,793,187.73|5,007,426.51|不适用|
|2|年产1400万件高效低噪空调风叶项目|不适用|不适用|1,378,865.46|1,042,649.97|2,421,515.43|不适用|

注5.截止2016年3月31日，本公司募投项目之年产28000吨改性塑料项目及年产1400万件高效低噪空调风叶项目尚未实施完毕，仅部分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产，对应项目仅部分投产，整体项目尚未达产。
2015年6月24日至2016年3月31日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、认购股份资产的运行情况
本公司前次发行未涉及以资产认购股份的情形。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
截止2016年3月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容不存在重大差异。
六、其他
无。
青岛国恩科技股份有限公司
法定代表人：王爱国
主管会计工作的负责人：周兴
会计机构负责人：于德民
二○一六年四月八日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-006浙江苏泊尔股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届监事会第九次会议通知于2016年02月03日以邮件形式告知各位监事，会议于2016年02月15日上午9：00以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席Chia WahHock（谢和福）先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
1、审议通过《关于2015年度日常关联交易超过预计的议案》；
公司与实际控制人SEBS.A.及其关联方2015年度日常关联交易超过年初预计，实际发生金额较年初预计金额增加2,607万元。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
监事PhilippeSUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。
监事会发表如下审核意见：
监事会审核了该项关联交易超出预计事项并发表意见如下：本次超出预计部分的日常关联交易仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。
《关于2015年度日常关联交易超过预计的公告》详见2016年02月16日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二〇一六年二月十六日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2018-006
西王食品股份有限公司
关于召开 2018年第一次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年第一次（临时）股东大会。
（二）股东大会召集人：本次股东大会经公司第十二届董事会第十次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第十次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2018年第一次（临时）股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年1月29日（星期一）下午14：30
2、网络投票时间：2018年1月28日—1月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月29日日（星期一）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月28日15:00～2018年1月29日日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）现场会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。
（八）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》
2、审议《关于延长授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜有效期的议案》三、现场会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2018年1月20日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
来信请寄：山东邹平县西王工业园办公楼818室，邮编：256209（信封请注明“股东大会”字样）
4、登记时间：2018年1月25日（星期四）、2018年1月26日（星期五）上午9:00至11:30，下午14:00至15:00。
5、登记地点及授权委托书送达地点：山东邹平县西王工业园办公楼818室食品董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话：0543-4868888，
传真：0543-4868888
联系人：马立东王亚珂
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼818董事会办公室。
（四）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司。
（五）会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
六、备查文件
（一）第十二届董事会第十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码：“360639”，投票简称：“西王投票”。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案一|《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》|1.00|
|议案二|《关于延长授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜有效期的议案》|2.00|

2、填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年1月29日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年1月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：西王食品股份有限公司
兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2018年度第一次（临时）股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：___________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：____________股
委托人股东账号：_______________
受托人身份证号码：_____________________
受委托人签名：______________
委托日期：_____年____月______日
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|弃权|反对|
|100|总议案||||
|1.00|《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》||||
|2.00|《关于延长授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜有效期的议案》||||

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
广东天龙油墨集团股份有限公司 重大事项停牌公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-048广东天龙油墨集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司证券（名称“天龙集团”代码“300063”）自 2014年9月11日（周四）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
本公司筹划的重大事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 编号：2019-145证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2019年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”）于 2018年11月 02日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，于2019年 04月29日发布了《关于收到深圳证券交易所<关于对 2019年非公开发行绿色公司债券符合转让条件无异议函>的公告》（公告编号：2019-062），具体内容详见公司于2018年 11月02日、2019年 04月 29日发布在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
美晨生态于 2019年 10月 24日完成山东美晨生态环境股份有限公司 2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）的发行，本期债券发行依据为深圳证券交易所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司 2019年非公开发行绿色公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕213号），本期债券期限为3年期，在债券存续的第 2个计息年度附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，具体发行结果公告如下：
1、债券名称：山东美晨生态环境股份有限公司 2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称：19美晨 G1
3、债券代码：114588
4、计划发行总量：70000（万元）
5、实际发行总量：70000（万元）
6、认购倍率：1.14
7、发行价格：100（元/张）
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司董事会
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-133
四川泸天化股份有限公司
关于法院裁定重整计划执行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2018年 12月 28日，泸州中院裁定《四川泸天化股份有限公司重整计划》执行完毕；泸州中院裁定终止四川泸天化股份有限公司管理人监督职责。
一、公司重整情况概述
2017年 12月 13日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”）的重整申请。
2018年 6月 29日，泸州中院裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》（以下简称“泸天化股份重整计划”），并终止公司重整程序。
2018年 12月 28日，泸天化股份管理人向泸州中院提交《关于重整计划执行情况的监督报告》，并申请确认泸天化股份重整计划执行完毕。
二、民事裁定书的主要内容
依照《中华人民共和国企业破产法》第四条、第九十一条第一款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项的规定，裁定如下：
1、确认《四川泸天化股份有限公司重整计划》执行完毕；
2、终止四川泸天化股份有限公司管理人监督职责。
三、上述事项对公司的影响
公司因破产重整产生的重整收益将计入 2018年度相关财务报表。上述重整事项将对公司 2018年度的净利润和期末净资产由负转正产生积极的影响，具体影响金额以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，公司敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
（一）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）
报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（六）项的规定，公司股票将终止上市。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-107四川迅游网络科技股份有限公司
关于与电子科技大学信息与软件工程学院签署
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本协议仅为双方开展合作的指导和基础性文件，具体项目合作事宜将另行商议和约定。
2、本协议的签署对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
一、合作协议签订的基本情况
（一）合作协议签署情况
为进一步加强人才资源建设与科技研发，顺应公司发展战略，本着平等、自愿原则，四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）与电子科技大学信息与软件工程学院（以下简称“信软学院”）于近日签署了《合作协议》，双方决定建立合作伙伴关系，通过发挥各自的资源优势，在实践教育、人才培养、科研项目、科技竞赛等领域开展合作。
本协议为双方合作的框架协议，具体合作事项将另行商谈约定。本协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。
（二）合作方的基本情况
电子科技大学是一所以电子信息科学技术为核心，以工为主，理工渗透，理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型全国重点大学。电子科技大学下属的信息与软件工程学院前身为电子科技大学示范性软件学院，是教育部和国家计委联合批准成立的全国首批35所示范性软件学院之一，学院软件工程专业为国家级特色专业。
公司与信软学院不存在关联关系。
二、合作协议的主要内容
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-107甲方：四川迅游网络科技股份有限公司
乙方：电子科技大学信息与软件工程学院
（一）合作方式及内容
1、共建工程实践教育基地。甲方利用自身条件，在甲方内部建设一个面向软件工程或信息工程专业学生的工程实践教育中心。
2、科技合作。针对甲方所在的技术领域，双方将在网络传输优化技术研发方面进行交流合作，以实现信息资源互补，促进双方共同发展。合作方式为：
（1）乙方向甲方提供科技成果信息，邀请甲方参加乙方新技术、新产品发布与演示；甲方向乙方提供企业研发信息。
（2）双方同意加强资源共享与技术的合作，联合申报、攻关不同层次的科研课题和科技项目，优惠向对方提供和转让技术资料、实验设备和科技成果、专利等。
3、学生科技竞赛。为培养学生科技创新能力、实践动手能力，甲方可设立由企业冠名的科技创新竞赛。具体资助形式及协议由双方另行协商制定。
4、优秀人才推荐。乙方优先择优向甲方推荐优秀毕业生，为甲方招聘选拔人才提供便利。
（二）合作期限
合作期限五年，双方可根据合作意愿和实际情况续签合作协议。
三、对上市公司的影响
本协议的签署，符合公司发展战略，有利于借助电子科技大学的学科优势、人才优势和智力优势，推动校企双方在人才培养、产学研合作等方面的深度合作。
通过本次“共建工程实践教育基地及智能网络传输优化技术联合研发”校企合作项目，能为公司未来发展所需要的专业人才进行储备，对公司的可持续发展将产生积极作用。本协议的签署对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
本协议是双方开展合作的指导性文件，公司将在具体合作事项明确后，依据相关法律法规的要求履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-107公司与电子科技大学信息与软件工程学院签署的《合作协议》。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年11月16日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]第01740006号
湖北沙隆达股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达公司”）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、沙隆达公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沙隆达公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖北沙隆达股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月十日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2019-048台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于对四川证监局对公司采取行政监管措施决定的
整改报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日披露了《关于控股股东、公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-040），公司及控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）等相关主体对此高度重视，立即组织各相关人员开展自查自纠工作，并按照有关法律、法规及规范性文件的规定和公司内部管理制度的相关要求对有关事项进行了认真梳理和分析，查找问题原因，积极制定整改方案，严格落实整改措施。具体情况公告如下：
一、台海集团主要问题及整改措施
（一）主要问题
“你公司作为台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“台海核电”)的控股股东，所持有台海核电的股份分别于2019年3月、4月、5月被司法冻结，累计被司法冻结的数量为 33837万股，占你公司所持有台海核电股份总数的89.63%，占台海核电股份总数的39.02%。你公司未履行及时告知义务，台海核电迟至2019年7月12日才对上述事项进行披露。”
（二）整改措施
1、加强相关法律法规的学习
台海集团收到决定书后，高度重视其中提到的问题，立即组织相关部门负责人召开整改专项会议，要求相关人员切实反思、领会决定书的有关精神和要求；
同时，要求相关人员积极加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的学习研究，充分了解作为上市公司控股股东应有的义务和责任，持续提高、强化规范运作意识。台海集团今后将持续定期或不定期组
织管理人员及相关人员学习最新法律法规、监管部门文件等，进一步强化相关人员规范运作意识和能力。
2、加强内部重大信息报告工作，增强与上市公司的沟通
台海集团要求有关职能部门严格遵守内部管理制度要求，密切关注、跟踪日常经营业务等事项情况，并积极加强各部门间的沟通交流，确保重大信息做到事前了解、及时反馈。同时，要求职能部门增强与上市公司之间的沟通，确保及时、真实、准确、完整地向上市公司传递重大信息，及时履行控股股东告知义务，切实保障上市公司信息披露及时准确。
（三）整改责任人：董事长王雪欣。
（四）整改完成时间：长期有效，持续规范。
二、公司主要问题及整改措施
（一）主要问题
1、未及时披露公司等相关主体被列为失信被执行人重大事项
“公司控股子公司德阳台海核能装备有限公司因未能按期支付租金被平安国际融资租赁(天津)有限公司起诉。作为融资租赁业务担保方，你公司及全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、实际控制人兼董事长王雪欣、控股股东烟台市台海集团有限公司(以下简称“台海集团”)于2019年3月25日被上海浦东新区人民法院列为失信被执行人。后经与租赁方和解，上述失信信息于 2019年 4月 18日从中国执行信息公开网站的失信被执行人名单中删除。公司迟至2019年6月4日才对该重大事项进行披露。”
2、未及时披露控股股东股权被司法冻结重大事项
“公司控股股东台海集团所持有你公司的股票分别于2019年3月、4月、5月被司法冻结，累计被司法冻结的数量为33837万股，占其所持有你公司股份的89.63%，占你公司股份总数的39%公司于2019年6月21日已知悉上述事项，但迟至2019年7月12日才进行披露。”
（二）整改措施
1、加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识
公司收到决定书后，立即向公司董事、监事和高级管理人员以及有关人员进行传达，要求相关人员切实反思、领会决定书的有关精神和要求；同时，要求相
关人员积极加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和深圳证券交易所其他相关规定等的学习研究，持续提高、强化规范运作意识。公司今后将持续定期或不定期通过电子邮件等方式传达最新法律法规、监管部门文件及上市公司典型案例等，进一步强化相关人员规范运作意识和能力，切实提升公司治理和内控管理水平。
2、加强信息披露管理，规范信息披露流程
公司组织总各部门人员对公司内部管理制度进行全面梳理和修订，针对决定书提到的问题以及公司实际情况，明确了各部门在信息披露工作的职责，进一步完善了内部控制流程，强化了信息披露相关制度的执行力，切实提高公司信息披露质量。
3、加强公司重大信息内部报告工作的管理
要求有关职能部门、各级子公司严格遵守公司的管理制度要求，密切关注、跟踪日常经营业务等事项情况，并积极加强各部门间的沟通交流，确保重大信息做到事前了解、及时反馈，切实保障公司及时、真实、准确、完整地进行信息披露。
（三）整改责任人：董事会秘书马明。
（四）整改完成时间：长期有效，持续规范。
公司及台海集团深刻认识到决定书中提到的问题和不足，将引以为戒，以本次整改为契机，认真落实各项整改措施并建立长效机制，杜绝再次发生此类事件，同时不断深入学习相关法律法规，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实提高公司治理水平，确保公司持续、健康、稳定地发展，更好地维护和保障投资者的合法权益。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会