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红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-038
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司之子公司为公司融资安排提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币15亿元；已实际为其提供的担保余额为6.4亿元（不含本次）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司拟将公司合法持有的公司之子公司南京名都家居广场有限公司（以下简称“南京名都”）60%股权的收益权及公司受让的公司之全资子公司南京红星国际家具装饰城有限公司（以下简称“南京红星国际”）合法持有的南京名都40%股权的收益权（以下简称“标的股权收益权”）转让给交银施罗德资产管理有限公司（以下简称“交银施罗德”），交银施罗德拟分期支付的转让价款总额为人民币15亿元整。实际转让价款的金额以交银施罗德实际支付的数额为准。（以下简称“本次转让”）
本次转让实系公司补充流动资金而进行的融资安排。公司拟与交银施罗德就上述业务签订编号为 JYSLDZGYJ09-ZRHG的《交银施罗德资管远景 9号专项资产管理计划股权收益权转让与回购合同》（以下简称“主合同”）。公司承诺无条件回购标的股权收益权并支付回购价款。回购价款包括回购本金、回购溢价款。回购本金即融资本金，为人民币 15亿元整（实际回购本金总额与交银施罗德实际支付的转让价款总额一致）；回购利率即融资利率，为主合同生效时交银施罗德转让价款实际支付日人民银行一至五年（含五年）期基准利率上浮29.5%（最终
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以双方协议约定为准），且最低利率为5.225%/年，合同期内遇人民银行调整基准利率的，以次年的1月1日为回购利率调整日；回购溢价款即融资利息；回购期限即融资期限不超过3年，自交银施罗德实际支付首期转让价款之日起算。(以下简称“本次融资”)
公司拟将公司合法持有的南京名都60%股权为本次融资提供质押担保；南京红星国际以其持有的南京名都40%股权为本次融资提供质押担保。
南京名都以其持有的坐落于南京卡子门大街 29号的房屋（权利证书编号：宁房权证秦初字第301272号）及对应土地使用权（权利证书编号：宁秦国用 2007第07080号）为本次融资提供第一顺位抵押担保；公司之全资子公司上海红星美凯龙全球家居有限公司以其持有的坐落于上海市浦东新区临御路518号，御北路515号，康杉路51号的房屋及对应土地使用权（权利证书编号：沪房地浦字（2015）第013877号）为本次融资提供第四顺位抵押担保。
2018年4月23日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司转让子公司的股权收益权予交银施罗德资产管理有限公司并按约定条件回购的议案》。本次担保无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区临御路 518号6楼F801室
法人代表：车建兴
注册资本：393,891.7038万元
经营范围：为所投资企业提供管理服务，企业管理咨询，商品信息咨询；为经营卖场提供设计规划及管理服务；家具、建筑材料（钢材除外）、装饰材料的批发，并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
公司相关财务数据情况如下：
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2017年 12月 31日，公司的总资产为 39,735,259,665.96元，总负债为 24,412,494,955.44元，净资产为15,322,764,710.52元，资产负债率为61.44%。
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2017年 1月至 12月，公司实现营业收入 1,883,634,069.86元，实现净利润3,969,689,525.44元。（注：以上数据为公司单体数据）
根据公司 2018年 1月报表（未经审计），截至 2018年 1月 31日，公司的总资产为 43,071,102,269.71元，总负债为 24,687,951,147.79元，净资产为 18,383,151,121.92元，资产负债率为57.32%。2018年 1月，公司实现营业收入110,060,465.70元，实现净利润1,271,738.00元。（注：以上数据为公司单体数据）
三、担保合同的主要内容
（一）子公司为公司提供的股权质押担保
担保人：南京红星国际家具装饰城有限公司；
担保本金金额：人民币15亿元整；
担保期限：不超过三年（含本数）；
担保方式：股权质押担保；
担保范围：主合同项下回购本金、回购溢价款、违约金、损害赔偿金、债权人保管质物和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（二）子公司为公司提供的抵押担保
担保人：南京名都家居广场有限公司、上海红星美凯龙全球家居有限公司；
担保本金金额：人民币15亿元整；
担保期限：不超过三年（含本数）；
担保方式：抵押担保；
担保范围：主合同项下的回购价款（包括回购本金及回购溢价款）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、董事会意见
红星美凯龙家居集团股份有限公司
董事会认为，公司为自身业务发展，由公司之子公司提供股权质押担保及抵押担保，符合公司及全体股东的利益。
独立董事认为，公司由公司之子公司提供股权质押担保及抵押担保，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。同时，公司的经营和资信状况良好，本次担保有助于提升公司的持续经营和发展能力,进一步提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司之子公司为公司提供股权质押担保及抵押担保。
五、公司累计对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司（已批准的）累计对外担保总额为 1,405,369万元（不含本次担保金额），其中公司对控股子公司提供的担保总额为 975,369万元（不含本次担保金额），分别占2017年12月31日公司经审计归属于母公司的净资产的34.76%,24.13%，公司及控股子公司无逾期担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-005
新疆城建（集团）股份有限公司
2014年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司2014年第二次临时董事会会议通知于2014年2月24日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年3月3日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
一、关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司部分股权的议案：
为进一步落实公司“十二五发展战略规划”，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，同意公司以净资产评估值 2586.02万元为依据，公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权。
新疆城建工程建设有限公司设立于2011年4月，注册地址为乌市沙区克拉玛依西街 652号，注册资本 5000万元，公司主营业务为市政公用施工、房屋建筑施工等，主要业务资质为二级。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权的议案：
公司于 2013年 8月设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司，该公司成立至今经营情况良好，为避免同业竞争，同意公司以净资产评估值 3439.21万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司全部股权514.5万股（占总股本的34.3%）。
新疆城建试验检测有限公司为公司的参股子公司，设立于2004年6月，主营业务包括：为公司股东及面向市场提供建筑工程、市政工程、路桥工程、水利工程、园林绿化工程的试验检测服务。截止2013年底，该公司总股本1500万股，其中我公司持股514.5万股，持股比例34.3%。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
附：1、《新疆城建(集团)股份有限公司拟转让新疆城建工程建设有限公司部分股权项目股东全部权益价值资产评估报告》
2、《新疆城建试验检测有限公司评估报告》
特此公告
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年3月5日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的独立意见
我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第三十二次会议审议的《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次日常关联交易有利于满足公司业务发展及生产经营需要，有利于完善公司产业链，促进公司持续健康发展；交易价格参照市场价格协商确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对德能公司产生较大的依赖性。
董事会关于上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
该关联交易提交董事会审议前经我们事先认可，我们同意关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案。
(以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
文 敏 任 岳 孟兆胜
上海中技投资控股股份有限公司独立董事
关于重大资产购买暨关联交易的独立意见
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）购买其持有的上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）26%的股权、向山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”）购买其持有的宏投网络25%的股权，合计收购宏投网络51%的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2016年9月11日召开的第八届董事会第四十六次会议，审议了《关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案》、《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于<上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司本次重大资产购买发表如下独立意见：
1、本次提交公司第八届董事会第四十六次会议审议的《关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案》、《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》《关于<上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重大资产购买相关的议案，在提交董事会会议审议前，已经得到我们的事前认可。
3、本次重大资产购买构成关联交易，本次交易的相关事项已经公司董事会审议通过，关联董事蔡文明先生、胡蕊先生在审议涉及关联交易的议案时已回避表决，公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4、公司本次重大资产购买方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准和同意后即可实施。
5、公司本次重大资产购买的评估机构上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）具有证券期货相关评估业务资格。立信评估及经办评估师与上市公司、目标公司及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估选取资产基础法对宏投网络的股东全部权益进行评估，并对其核心资产 Jagex Limited采用了收益法和市场法进行评估，最终选择了收益法的评估值作为 JagexLimited评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次交易的拟购买资产定价以标的资产的评估结果为参考依据，并经交易各方最终协商确定，标的资产评估定价公允。
6、本次重大资产购买实施完成后，有利于改善公司财务状况、促进公司业务转型，提高公司未来的盈利能力；有利于上市公司增强抗风险能力，本次交易不会形成新的同业竞争；本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，增强独立性、严格规范关联交易。
告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
8、同意将本次重大资产购买的相关议案根据法律、法规和公司章程的规定提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次交易的相关事项及整体安排。
独立董事：
吕秋萍
李继东
德邦证券股份有限公司
关于青岛汇金通电力设备股份有限公司
使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）对汇金通使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
德邦证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员进行交谈，查询募集资金专户，查阅了本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的相关文件、董事会和监事会议案文件以及独立董事相关独立意见，对公司募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2752号文核准，上海证券交易所自律监管决定书[2016]314号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,918万股，每股面值 1.00元人民币，每股发行价 11.10元，新股发行募集资金总额 32,389.80万元，扣除发行费用2,554.49万元，实际募集资金净额 29,835.31万元。
上述募集资金已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 12月 15日出具了中天运[2016]验字第 90127号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
三、募集资金投资项目的基本情况
首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|拟投入募集资金|核准情况|
|1|年产3.2万吨输电线路钢管塔项目|22,207.44|胶发改审[2016]114号|
|2|年产1万吨角钢塔技改项目|3,628.21|胶发改审[2016]115号|
|3|补充流动资金及偿还银行借款|3,999.66|-|

截至目前，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|拟投入募集资金|截至目前累计投入金额|截止目前专户余额|计划建设期|
|年产3.2万吨输电线路钢管塔项目|22,207.44|3,904.71|18,392.94|18个月|
|年产1万吨角钢塔技改项目|3,628.21|3,628.21|-|12个月|
|补充流动资金及偿还银行借款|3,999.66|3,999.66|-|-|

注：上述表格中“截止目前专户余额”含募集资金专户利息收入。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金 18,392.94万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、审批程序及专项意见说明
公司于 2017年 12月 25日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，公司独立董事发表了独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
保荐机构对汇金通实施本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
尹志勇 赵沂蒙
德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-135号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）债券代码：155592（19蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）关于部分股份解除质押的通知，具体内容如下：
蓝光集团曾于2017年9月4日将其持有的本公司159,600,000股股票与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购。2019年8月29日，蓝光集团对上述质押式回购交易的股份进行了到期回购，并对该部分股份解除质押。
（一）股份解除质押具体情况：
1、原出质人名称：蓝光投资控股集团有限公司
2、解质时间：2019年8月29日
3、本次解质股份数量及占公司总股本比例：本次解除质押的股份数量为159,600,000股，占公司总股本的5.30%。
（二）截至 2019年 8月 29日，蓝光集团持有公司股份 1,422,143,043股，占公司总股本的47.25%，累计质押股份总数为960,324,000股，占其所持公司股份总数的67.53%，占公司总股本的31.91%。
蓝光集团及公司实际控制人杨铿先生合计持有公司股份 1,769,642,241股，占公司总股本的58.79%，累计质押股份总数为960,324,000股，占其所持公司股份总数的54.27%，占公司总股本的31.91%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2018-031北京同仁堂股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第三次会议，于 2018年 10月 26日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、关于会计政策变更的议案
监事会认为：
公司本次按照财政部的规定作出会计政策变更，审议、披露程序合法、合规，变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、2018年第三季度报告
监事会认为：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2018年 1-9月份的经营管理和财务状况。
3、未发现参与第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
三、关于处置资产的议案
四、关于修订《监事会议事规则》的预案
本预案详见公司于2018年10月30日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于修订<公司章程>和相关议事规则的公告》，并将提交最近一次股东大会审议通过。
五、关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案
监事会认为：
公司接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及
子公司，构成关联交易。该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司监 事 会
二零一八年十月三十日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2019-005
债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）、北京建广资产管理有限公司于 2018年 10月 24日在北京市签署《资产收购协议》，公司将持有的合肥广合产业投资中心（有限合伙）99.9986%的财产份额转让给闻泰科技，交易对价为 127,097.16万元人民币，具体内容详见公司 2018年 10月 25日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于出售资产的公告》（临2018-057）。
二、进展情况
2018年12月26日，经公司财务部门确认，公司银行账户收到了第一笔交易价款人民币 12,709.716万元。
根据《公司章程》等相关规定，本次出售资产事宜需要提交公司董事会和股东大会审议。公司于2019年2月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》、《关于召开北京京运通科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
三、风险提示
1、本次出售资产事宜尚需提交本公司将于 2019年 3月 6日召开的 2019年第一次临时股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。
包括中国证监会在内的境内外政府机关做出的同意、批准、授权、登记或备案。
上述报批程序能否获得相关备案、批准或核准，以及最终获得相关备案、批准或核准的时间尚存在较大不确定性，敬请投资者注意相关风险。
关于闻泰科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的相关进展，请投资者关注闻泰科技后续公告。
公司将及时公告本次出售资产的后续进展。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-035号京能置业股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
京能置业股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于 2017年 12月 28日以通讯方式召开，12月 28日收回表决意见。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《京能置业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
公司第七届监事会由 3人组成，其中非职工监事 2人，职工监事 1人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年；第七届监事会非职工监事候选人为方秀君女士、斯萍君女士。
第七届监事会非职工监事候选人尚需提交公司股东大会选举。股东大会选举的非职工监事和经公司职工代表大会选举的职工监事将共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
京能置业股份有限公司监事会
2017年 12月 29日
报备文件
京能置业第六届监事会第二十四次会议决议
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-046号人福医药集团股份公司
关于收购资产的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经第八届董事会第三十次会议审议批准，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）与内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正集团”）、内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）签订《联合收购协议》，就中国石油化工集团公司在北京产权交易所挂牌转让的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）7.1114%的股权，组成联合受让体对该项目进行受让，其中公司以73,105.10万元受让华泰保险2.5247%的股权，相关摘牌事宜已于2015年12月22日完成。该项交易具体内容详见公司于 2015年 12月 9日、 12月 10日、12月 11日和 12月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
公司于2016年11月21日就华泰保险股权投资事项签订《关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议》事宜，具体内容详见公司于2016年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
根据中国保监会相关监管规定，前述一致行动协议签署各方经友好协商一致，决定解除一致行动关系，于 2017年 4月 10日签署《关于<一致行动协议>的解除协议》，主要内容如下：
甲方：君正集团、君正化工
乙方：武汉当代科技产业集团股份有限公司、重庆当代砾石实业发展有限公司（原名“重庆当代砾石股权投资管理有限公司”）、武汉当代金融控股集团有限公司（原名“上海旻泰实业发展有限公司”）、人福医药
1、协议的背景与目的
（1）2016年11月21日，依据中国保监会相关监管规定，本协议甲、乙双方
共同签署《关于华泰保险集团股份有限公司一致行动协议》（以下简称《一致行动协议》，约定双方作为华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）股东期间的相关一致行动事宜。
（2）2017年 4月 10日，依据中国保监会相关监管规定，本协议甲、乙双方经友好协商一致，决定解除双方的一致行动关系。
2、《一致行动协议》的解除
（1）自本协议签署生效之日起，原《一致行动协议》解除，本协议甲、乙双方解除一致行动关系，双方在股份行使、表决等方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及华泰保险《公司章程》的规定依照自身的意愿独立发表意见，行使各项权利，履行相关义务。
（2）双方确认，《一致行动协议》签署后中国保监会尚未批准甲乙双方共同投资华泰保险的行为，甲乙双方尚未履行原《一致行动协议》开展一致行动行为，双方不因签署《一致行动协议》向对方承担任何法律责任。
3、法律责任
甲、乙双方同意，如果其违反了本协议的约定，愿意承担相应的法律责任。
4、协议的生效
本协议自双方加盖公章后生效。本协议的任何修改或补充文件应视为本协议不可分割的一部分。
5、其他约定
因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，本协议双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可将有关争议提交北京仲裁委员会仲裁解决。
本次签署《关于<一致行动协议>的解除协议》对公司受让华泰保险股权交易事项不构成重大影响，公司投资受让华泰保险股权所享有的权益未发生变化。截至本公告披露之日，公司受让华泰保险股权交易事项尚需获得中国保监会等相关部门的审核，公司将根据交易进程，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-067杭州天目山药业股份有限公司
关于厂区部分产品恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日、14日分别披露《公司关于停产改造风险的提示公告》及《补充公告》，公司临安厂区及黄山天目全面停产改造，期间监管部门对公司生产珍珠明目滴眼液中添加硼酸、硼砂的行为进行调查。公司
为进一步保证珍珠明目滴眼液产品品质和质量，按监管部门要求对
珍珠明目滴眼液生产线进行升级改造。
2016年7月5日，公司收到杭州市食品药品监督管理局药品安全
监管备案许可同意对公司生产车间、关键设施设备项目备案。目前
公司已完成珍珠明目滴眼液生产线升级改造，恢复正常生产。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2016年 7月 7日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-026浙江九洲药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016年 4月 25日上午 9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2016年4月19日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于设立子公司的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-025
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十六日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-054
上海市北高新股份有限公司
关于全资孙公司股权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)拟以人民币40412.56万元的价格向上海静工方霄企业管理有限公司（以下简称“静工方霄”）转让全资孙公司上海钧创投资有限公司（以下简称“钧创公司”）100%的股权。
本次股权转让不构成关联交易，不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并经双方签署正式协议后方可实
施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
公司拟以人民币40412.56万元的价格向静工方霄转让全资孙公司钧创公司
100%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有钧创公司股权。
钧创公司为公司于2015年7月28日召开的第七届董事会第四十九次会议
审议通过，全权负责开发建设上海市静安区市北高新技术服务业园区 N070501
单元13-06地块（以下简称“该地块”）的项目公司。该地块土地使用权于 2015
年4月30日成功竞得，位于上海市北高新技术服务业园区东块区域。该项目已
于 2018年 6月 28日取得竣工备案证书，该地块宗地面积为 6,670平方米，建
筑面积为18,226.61平方米。
本次股权转让不构成关联交易，不构成中国证券监督管理委员会《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司于2018年11月22日召开的第八届董事会第三十二次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况介绍
1、公司名称：上海静工方霄企业管理有限公司
2、统一社会信用代码：91310106554339225G
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：黄宗南
5、注册资本：人民币3000万元
6、营业期限：2010年5月11日至2040年5月10日
7、注册地址：上海市静安区淮安路717号1号楼A302室
8、经营范围：实业投资，企业管理，经济信息咨询，自有房屋出租，自有
停车库服务，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
9、主要股东：上海静工（集团）有限公司
10、主要财务数据：
静工方霄（合并）最近财务情况如下：2017年底资产总额：91745.71万元，资产净额:-4363.02万元，2017年度营业收入199.39万元，净利润：-819.85万
元。（以上数据已经审计）
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、公司名称：上海钧创投资有限公司
2、统一社会信用代码：91310106351119329L
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：周有宁
5、注册资本：人民币5500万元
6、营业期限：2015年08月13日至2025年08月12日
7、注册地址：上海市静安区江场三路250号722室
8、经营范围：实业投资，资产管理，投资咨询，投资管理，企业形象策划，
物业管理，停车场管理，房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
钧创公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
经具备从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《上海钧创投资有限公司审计报告》（瑞华专审字〔2018〕31220006号），截至 2017年 12月 31日，钧创公司资产总额为人民币 15197.01万元，负债总
额为人民币 9697.01万元，资产净额为人民币 5500万元，2017年营业收入为
人民币0万元，净利润为人民币0万元。
截至2018年6月30日，钧创公司资产总额为人民币19362.16万元，负债总额
为人民币13862.16万元，资产净额为人民币5500万元，营业收入为人民币0万元，净利润为人民币0万元。
经具备从事证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司出具的以
2018年6月30日为评估基准日的《上海开创企业发展有限公司拟股权转让涉及的
上海钧创投资有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2018〕第
1279号），截至2018年6月30日，钧创公司总资产评估值为542,747,147.82元，
负债评估值为138,621,597.42元，股东全部权益价值评估值为404,125,550.40
元。参考上述评估值，静工方霄拟以人民币40412.56万元的价格购买公司全资
孙公司钧创公司全部股权。
（二）交易标的主要股东
钧创公司的股东为上海开创企业发展有限公司（以下简称“开创发展”），
为开创发展的全资子公司，开创发展为公司全资子公司。
开创发展的基本情况：
1、公司名称：上海开创企业发展有限公司
2、统一社会信用代码：913101087569781643
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：严慧明
5、注册资本：人民币10000万元
6、营业期限：2003年11月28日至2023年11月27日
7、注册地址：上海市静安区江场西路550号
8、经营范围：企业管理、投资管理，建材、五金、百货的销售，房地产
开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次转让前钧创公司的股东及股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|1|上海开创企业发展有限公司|5500|100%|
|合计||5500|100%|

本次转让后钧创公司的股东及股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|1|上海静工方霄企业管理有限公司|5500|100%|
|合计||5500|100%|

四、交易的定价依据
本次股权转让的价格基于上海申威资产评估有限公司出具的以2018年6月
30日为评估基准日的《上海开创企业发展有限公司拟股权转让涉及的上海钧创
投资有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字〔2018〕第1279号），公司以人民币40412.56万元的价格向静工方霄转让全资孙公司钧创公司100%的
股权。
五、对公司的影响情况
1、本次交易属于公司的正常经营业务，本次交易后，公司将不再持有钧创
公司的股权，经初步测算，本次交易产生的净利润总额占公司最近一个会计年
度经审计净利润的50％以上，具体金额以具备从事证券、期货业务资格的会计
师事务所审计金额为准。本次交易的顺利履行将会对公司2018年度的业绩产生
积极影响，但不会对公司未来几年的经营业绩产生持续性影响。
2、本次交易尚需公司股东大会审议通过并经双方签署正式协议后方可实
施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－044债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于债务融资工具违约后续进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分维护投资者利益，根据中国银行间市场交易商协会有关规定，永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”或“公司”）因银行间市场债务融资工具违约事件发生，现就目前相关工作进展情况及后续安排公告如下：
一、公司生产经营情况
违约事件发生后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定，没有出现非正常停顿、歇业情况，2018年主营业务生产经营指标都保持了较好水平。今年以来，由于动力煤价格下行以及电厂发电小时数提高，下属电厂运营效益较去年同期有所提高；焦煤价格稳定，公司下属在产煤矿继续保持安全稳定生产。
与此同时，公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目目前处于验收阶段，项目水联运工作已于2019年3月底完成，4月25日，公司已获得港口主管部门同意开展靠泊作业调试的批复意见。设计年产 600万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目核准手续正在积极办理中。
二、金融机构债权人委员会进展情况
在监管机构的正确指导下，永泰集团金融机构债权人委员会（简称“债委会”）于2018年8月23日正式成立并迅速开展工作。
债委会积极协调金融机构债权人开展救助帮扶，制定了“不抽贷、不压贷、不断贷，保持现有评级及资产质量分类不变，保持债务余额稳定；所有金融债务短期内到期本金通过调整还款计划、借新还旧、无还本续贷及展期等方式妥善处理，不增加企业财务费用；不采取查封资产、冻结账户等保全措施影响企业生产经营，诉讼和查封要按照有利于重组和风险化解的原则妥善协商处理”等一系列原则。
债委会聘请的中介机构尽职调查现场工作已经结束，财务顾问机构正根据主席团意见进一步完善尽调结果、形成正式报告。公司将继续与债委会保持沟通，加快推动债务重组方案落地。
债委会2019年3月22日发出纪要，明确：总体债务重组方案出台前的过渡期内，在公司满足相应条件后，主席团建议债权人降低公司债务利率至基准利率水平，在清偿欠息后建议免除相应罚息以此降低永泰能源财务费用。为此，公司积极与各金融机构债权人沟通。目前，部分金融机构已经完成降低融资利率至基准利率的全部手续，公司将继续推进与包括债券持有人在内的投资者（债权人）的相关沟通。
三、公司资产处置进展情况
公司资产出售工作组与相关中介机构紧密配合，深入发挥北京产权交易所、上海产权交易所及相关专业财务顾问的信息媒介作用，并挖掘企业自身资源，不断拓宽交易渠道，广泛收集市场信息，意向客户不断增多，近期又有多家机构对相关资产表达了浓厚兴趣，签署了保密协议，提供了尽调资料。为扩展更多渠道，希望各方能继续向我司提供意向买家信息。
截至本月末，公司所属华晨电力股份公司及其全资子公司所持有的珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额 30,000万元、珠海东方金桥二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额5,000万元已完成对外转让，转让上述基金出资份额收到的相关款项已全部用于偿还公司债务。
四、控股股东战略重组进展情况
为妥善解决债务问题，公司控股股东永泰集团与京能集团在签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团经履行内部决策程序，选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于 2018年 9月下旬进场，对包括永泰能源在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作，2018年11月末现场工作全部结束。京能集团根据尽调结果制定了初步战略重组方案。公司和京能就重组方案已经进行了沟通，目前京能公司就方案正在与债委会相关债权人进行沟通过程中。公司将按照上市公司信息披露的相关规定，根据战略重组进展情况及时履行信息披露义务。
五、债务融资工具处置进展情况
公司积极与各主承销商沟通，拟定于 2019年 5月 13日、14日以电话会议形式召开银行间市场存续的16期债务融资工具2019年度第三次持有人会议，就投资者关心的问题进行沟通。
后续，公司将继续通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与永泰集
团战略重组等多种措施，多渠道筹措资金，在债委会及监管部门的统一指导下，共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。
同时，公司将保持与投资者及相关中介机构的密切沟通，做好后续银行间市场债务融资工具处置工作，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和各期债务融资工具募集说明书/定向协议的有关规定，及时、充分、完整履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年五月六日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2017-73
上海电力股份有限公司
2017年第十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司 2017年第十次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2017年 12月 20日以邮寄方式发出。
（三）本次董事会会议于2017年12月27日在上海以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事14名，实到董事14名。
二、董事会审议及决议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
该议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需经公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加翔安航运与常熟发电公司关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，7名关联董事：王运丹、王怀明、张鸿德、赵风云、聂毅涛、汪先纯及寿如锋回避表决。
该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、本次会议审议的第二项议案因涉及关联交易已获得公司独立董事事先
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2017-73
认可，同意将本事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决并发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。
四、董事会审议及决议情况
（一）上海电力股份有限公司 2017年第十次临时董事会会议决议；
（二）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事关于2017年第十次临时董事会会议相关事项的事前认可意见》；
（三）上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事关于 2017年第十次临时董事会会议相关事项的独立意见》；
以上备查文件存放于上海中山南路 268号 34楼公司证券部；公告刊载于 2017年 12月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2018-015
湖北兴发化工集团股份有限公司
八届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司于2018年2月8日以通讯方式召开了八|
|届三十次董事会会议。会议通知于2018年2月1日以书面、电子邮件等方式|
|发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公|
|司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：|

1、审议通过了关于收购湖北仙隆与江苏腾龙合计持有的内蒙古腾龙生物精细化工有限公司100%股权的议案
详细内容见关于收购内蒙古腾龙生物精细化工有限公司100%股权的公告，公告编号：临2018-009
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于参与投资设立新发产业投资有限公司的议案
详细内容见关于参与投资设立产业投资公司的公告，公告编号：临 2018-010
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了关于湖北兴瑞投资新建副产氢气综合利用项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2018-011
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于预计2018年日常关联交易的议案
详细内容见关于预计2018年日常关联交易的公告，公告编号：临2018-012表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
详细内容见关于变更证券事务代表的公告，公告编号：临2018-013
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
详细内容见关于召开2018年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临 2018-014
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案4需提交股东大会审议。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临 2016-070兰州兰石重型装备股份有限公司
海外重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：EPC工程总承包合同
合同金额：合同总价暂估为美元6.2亿元，约合人民币41.35亿元（以最终实际决算为准）
合同生效条件：在承包商协助业主完成融资及投保后本合同生效
合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行
对上市公司当期业绩的影响：本合同的履行，将会对公司本年度以及以后会计年度财务状况及经营成果带来积极的影响。
一、审议程序情况
本合同属日常经营性合同。合同总价占公司 2015年度经审计主营业务收入的265.43%，截止本公告日，公司2016年累计订货达到74.12亿元，比上年同期增长707.62%，本合同经公司三届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、工程名称：柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同
2、工程内容：200万吨常减压蒸馏装置、100万吨催化裂化装置、40万吨汽油加氢装置、18万吨轻汽油脱硫装置、18万吨醚化装置、40万吨半再生重整装置、6万吨苯抽提装置、90万吨柴油加氢精制装置、2.5万吨乙苯装置、16万吨气体分馏装置、3万吨 MTBE装置、７万吨硫酸装置、1万方/小时的 PSA装置。
4、承包方式：以EPC总承包方式承揽上述工程
（二）合同对方当事人情况
1、基本情况
公司名称：柬埔寨石油化工有限公司（以下简称“柬石化”）
办公地址：柬埔寨金边市毛泽东大道梦迪安中心G区#313-315
柬石化是柬埔寨首家拥有炼油厂执照的公司，主要生产符合欧 IV标准以上的石油产品，供应柬埔寨国内市场以及国际市场。
2、关联关系说明
柬石化与兰石重装及下属子公司之间不存在关联关系、也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、业务往来情况
兰石重装及下属子公司在最近三个会计年度内，未与柬石化发生业务。
4、履约能力分析
柬石化自成立以来生产经营情况正常，财务状况良好，具备较强的可持续发展和履约能力。
5、主要财务指标
截至2015年12月31日，柬石化资产总额为美元27,116.27万元，净资产为美元27,109.72万元。
三、合同主要条款
业主：柬埔寨石油化工有限公司
承包商：兰州兰石重型装备股份有限公司
1、合同金额：合同总价暂估为美元6.2亿元，约合人民币41.35亿元，合同为开口合同，最终合同金额以实际决算为准。
2、结算方式：合同价格的85%将由中国进出口银行按照与业主的最终贷款协议直接支付给承包商，中国进出口银行根据承包商与业主签订的合同直接向承包商付款是业主与中国进出口银行最终贷款协议中的强制性条款。业主保证按照合同规定的时间和方式，及时完成中国进出口银行向承包商支付所需的手续，并协调中国进出口银行按EPC合同的付款进度完成支付。
3、项目建设地点：柬埔寨国西哈努克省国家公路三号路西南，韦伦湾以北Tuek-Lak和Tuek-Tahla两镇之间区域
4、合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行，计划在合同生效后两年完成项目终交。
5、适用法律：合同的适用法律是柬埔寨法律。
6、仲裁：按照《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》执行，仲裁地在新加坡，仲裁语言为英语。
8、合同签署时间：本合同于2016年9月20日签订
9、合同有效期：至合同双方均已完成合同项下各自的义务止。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同是公司截止目前签订的最大的 EPC工程总包合同，创造了甘肃省装备制造产业单笔出口订单历史纪录。随着合同的执行，将对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生极其重要的积极影响。
2、本合同的履行，将进一步提升公司技术研发、产业链延伸、项目运维及国际化经营能力，有效带动产业链上下游协同发展，为公司转型升级发展培育了新产业、新动能和新经济增长点。
3、本合同的签订，充分体现了公司 EPC工程总包实力，合同的履行，将进一步扩大兰石品牌在国际市场的知名度和影响力，为公司进一步拓展国际市场业务创造良好条件。
4、本合同的签订，是“一带一路”国际产能合作的重大成果，是中、柬两国开展重大项目合作的示范性工程，是中、柬两国开展经贸交流合作的典范，将为公司进一步拓展柬埔寨市场起到示范带动作用。
5、本合同为日常经营合同，本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、本合同各主体均具有履约能力，但该合同标的较大，在合同履行过程中如果遇到全球市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
2、本合同的资金主要来源于中国进出口银行提供的项目建设贷款，项目建设资金正在办理程序中，若该资金不能到位，则直接影响本合同的履行。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
合同文本及附件。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会