证券代码：002103证券简称：广博股份公告编号：2019-036
广博集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十次会议决议提议召开）
3、会议主持人：王利平
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 5月 15日（星期三）14:30开始。
（2）网络投票时间：2019年 5月 14日—5月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2019年 5月 14日 15:00至 2019年 5月 15日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年 5月 9日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2019年 4月 24日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 11人，代表公司有表决权的股份数 296,541,265股，占公司有表决权股份总数的55.5037%。(注：截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持股数量 11,350,478股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。
其中，
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表公司有表决权的股份数 296,219,265股，占公司有表决权股份总数的55.4434%。
（2）网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 2人，代表公司有表决权的股份数 322,000股，占公司有表决权股份总数的0.0603％。
参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 4人，代表公司有表决权股份数 16,813,476股，占公司有表决权股份总数的3.1470%。
2、会议由王利平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市瑛明律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意 296,541,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,813,476股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为：同意 296,541,265股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,813,476股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
该项议案的表决结果为：同意 296,541,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,813,476股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
该项议案的表决结果为：同意 296,541,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,813,476股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
该项议案的表决结果为：同意 296,541,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,813,476股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
该项议案的表决结果为：同意 296,223,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927%；反对 318,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1073%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,495,276股，占出席会议中小股东所持股份的98.1075％；反对318,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》该项议案的表决结果为：同意 296,223,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927%；反对 318,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1073%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,495,276股，占出席会议中小股东所持股份的98.1075％；反对318,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于为子公司提供保证担保的议案》
该项议案的表决结果为：同意 296,537,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；反对 3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,809,676股，占出席会议中小股东所持股份的99.9774％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上（含）同意。
9、审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》
该项议案的表决结果为：同意 72,853,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5600%；反对 322,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4400%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,491,476股，占出席会议中小股东所持股份的98.0849％；反对322,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.9151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东王利平（持有公司股份数为 122,987,603股）、任杭中（持有公司股份数为 61,862,866股）、广博控股集团有限公司（持有公司股份数为 38,515,787股）回避本项议案表决。
10、审议通过了《关于收购汇元通公司13.94%股权所涉业绩承诺实现情况的议案》
该项议案的表决结果为：同意 296,537,465股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；反对 3,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,809,676股，占出席会议中小股东所持股份的99.9774％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0226％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于2019年度公司董事基本薪酬的议案》
该项议案的表决结果为：同意 296,223,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927%；反对 318,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1073%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,495,276股，占出席会议中小股东所持股份的98.1075％；反对318,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
该项议案的表决结果为：同意 296,541,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,813,476股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于2019年度公司监事基本薪酬的议案》
该项议案的表决结果为：同意 296,223,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927%；反对 318,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1073%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,495,276股，占出席会议中小股东所持股份的98.1075％；反对318,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8925％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该项议案的表决结果为：同意 296,541,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意16,813,476股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明事务所律师余娟娟、张利敏出席本次大会并出具《法
律意见书》认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广博集团股份有限公司二○一九年五月十五日