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证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2017-002山东中际电工装备股份有限公司
关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份
有限公司变更为内资股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中际装备”）于 2017年1月17日召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》。
一、基本情况
公司前身为龙口中际电工机械有限公司，成立于 2005年 6月 27日。2010年 9月29日，公司经山东省商务厅下发《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（鲁商务外资字[2010]779号）批准，由龙口中际电工机械有限公司整体变更为外商投资股份有限公司。公司外资股东泽辉实业（香港）有限公司(以下简称“泽辉实业”)注册地为香港，2012年4月，公司在深圳证券交易所创业板上市，泽辉实业持有公司股份比例为20.01%。
2015年4月27日，泽辉实业通过协议转让的方式向曹国熊先生转让其所持有的中际装备无限售流通股 10,810,000股，占公司总股本的5%；2016年3月7日，泽辉实业通过协议转让的方式向辛红女士转让其所持有的公司无限售流通股 32,419,700股，占公司总股本的15.01%，上述股份转让事宜已经完成过户登记手续，泽辉实业不再持有公司股份。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》等相关制度规定，公司不再符合外商投资企业相关条件，拟向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、外资股东持有公司股份变动情况
股，外资股东泽辉实业持股1,334.25万股，占公司总股本的20.01%。
2013年 4月 9日，公司召开 2012年年度股东大会审议通过了《公司 2012年年度利润分配方案》，同意以公司总股本 66,670,000股为基数，向全体股东每 10股派1.00（含税）元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。2013年 5月 17日实施完毕后，公司总股本增加至 120,006,000股，泽辉实业持有公司股份增加至24,016,500股，占公司总股本的20.01%。
2014年9月11日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》，同意以公司总股本120,006,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。2014年 10月 8日实施完毕后，公司总股本增加至216,010,800股，泽辉实业持有公司股份增加至 43,229,700股，占公司总股本的20.01%。
2015年 4月 27日，泽辉实业与曹国熊先生签署了《股份转让协议书》，双方同意通过协议转让的方式向曹国熊先生转让其所持有的中际装备无限售流通股 10,810,000股，占公司总股本的5%。本次转让后，泽辉实业持有中际装备32,419,700股，占公司总股本的比例为15.01%。
2016年3月7日，泽辉实业与辛红女士签署了《股份转让协议书》，双方同意通过协议转让的方式向辛红女士转让其所持有的中际装备无限售流通股32,419,700股，占公司总股本的15.01%，本次变动后，泽辉实业不再持有本公司股份，公司将变更为内资企业，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
三、其他事项
上述事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
002351 2014-019本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“ ” “ ” 2014 3 28 2,000 2,000 “ ”
“ ”
( )
2007 1,800
OPS
/
201110443576.1
200620167661.4 200920108754.3
( )
2,000 51%
( )
( )
2,000
1
重庆三峡油漆股份有限公司
关于重大资产重组申请文件内容
真实性、准确性和完整性的声明与承诺
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向重庆化医紫光新材料有限责任公司以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司100%的股权（以下简称“本次重组”）。上市公司及全体董事、监事、高级管理人员作出如下声明与承诺：
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（以下简称“本草案”）及上市公司为本次重大资产重组所出具的其他信息披露和申请文件的内容真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，上市公司全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。
如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司董事、监事及高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份（如有）。
本承诺函自本承诺人签章之日起生效。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于重大资产重组申请文件内容真实性、准确性和完整性的声明与承诺》的签署页）
全体董事签名：
苏中俊 毕胜 涂伟毅
张伟林 向青 田文全
陶长元 李定清 刘伟
全体监事签名：
___________________ ___________________ ___________________
万汝麟 杜铭 蒋伟
___________________ ___________________
高琳 屠泰航
全体高级管理人员签字：
___________________ ___________________ ___________________
毕胜 魏雪峰 张伟林
___________________ ___________________
向青 楼晓波
重庆三峡油漆股份有限公司年 月 日
江苏立泰律师事务所 JiangSu Lantern Law Firm
地址：江苏省苏州市高新区竹园路 209号财富广场 2号楼 603室 Add: Room 2-603, Fortune Plaza, 209 Zhuyuan Rd, Suzhou, China
电话:0512-68026095 传真:0512-68026069
江苏立泰律师事务所
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一四年四月
江苏立泰律师事务所
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称“立泰”）指派律师出席了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，立泰律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.公司第二届董事会第十一次会议决议；
3.公司于 2014年3月21日在中国证券监督管理委员会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；
4.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
立泰律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会第十一次会议决议，公司董事会于 2014年3月21日在中国证券监督管理委员会指定网站公告了关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第二届董事会；
现场会议召开时间：2014年4月8日（星期二）下午14:00；
会议召开地点：苏州市吴中区木渎镇金山路 198号中华园大酒店四楼国际会议厅。
投票方式：现场投票。
经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述中国证券监督管理委员会指定网站公告中通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》等文件的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、参加本次股东大会会议人员资格
根据本次股东大会的通知，截止 2014年3月31日 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据本所律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止 2014年3月31日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人2人，代表股数 3830.5223万股，占公司总股本的71.95%。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事及高级管理人员及立泰律师等。
本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议了以下提案：
议案1：《关于修改公司章程的议案》，同意股份 3830.5223万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%，反对股份 0股，弃权股份 0股；
议案2：《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意股份3830.5223万股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%反对股份0股，弃权股份 0股；
经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的71.95%审议通过。其中议案二已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为江苏立泰律师事务所出具之《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司》2014年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页）
江苏立泰律师事务所
律师事务所负责人：
经办律师：
日期： 年 月 日
证券代码：002455 证券简称：百川股份公告编号：2018—081江苏百川高科新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年12月21日在公司会议室，以现场方式召开。会议通知已于2018
年12月17日以书面和电话的方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举郑铁江先生为公司第五届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，会议选举确定了第五届董事会专门委员会的组成情况如下：
战略委员会委员五人：郑铁江（主任委员）、郑渊博、蒋国强、蒋平平、赵焕琪；
提名委员会委员三人：蒋平平（主任委员）、郑铁江、赵焕琪；
薪酬与考核委员会委员三人：朱和平（主任委员）、郑铁江、蒋平平；
审计委员会委员三人：赵焕琪（主任委员）、郑铁江、朱和平。
以上各专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任郑江先生、马阳升先生、李勋波先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士、曹圣平先生、孙百亚先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。高级管理人员简历详见附件。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
陈慧敏女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
陈慧敏女士联系方式如下：
办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮政编码：214422
联系电话：0510-81629928
传真号码：0510-86013255
电子邮箱：chenhuimin@bcchem.com
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任缪斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
缪斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
缪斌先生联系方式如下：
办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮政编码：214422
联系电话：0510-81629928
传真号码：0510-86013255
电子邮箱：miaobin@bcchem.com
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年12月21日
附件：
1、郑铁江、郑江、郑渊博、蒋国强、蒋平平、赵焕琪和朱和平先生的简历详见公司2018年12月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》附件内容。
2、马阳升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年1月生，大学学历，工程师。最近五年工作经历如下：历任南通百川新材料有限公司副总经理、常务副总经理，现任南通百川新材料有限公司总经理、公司副总经理。未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。
3、李勋波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，本科学历，工程师。最近五年工作经历如下：担任公司副总经理。未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。
4、曹彩娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，工商管理硕士，会计师。最近五年工作经历如下：担任公司副总经理、财务总监。未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。
5、陈慧敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，工商管理硕士。最近五年工作经历如下：担任公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股票，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不属于失信被执行人。
6、曹圣平先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975年10月出
生，本科学历。最近五年工作经历如下：历任南通百川新材料有限公司产品部经
理、公司第五届监事会主席，现任南通百川新材料有限公司副总经理。未持有公司股份，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
7、孙百亚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，本科学历，高级工程师。最近五年工作经历如下：历任南通百川新材料有限公司副总经理助理、公司第四届监事会监事，现任南通百川新材料有限公司生产副总。未持有公司股份，与本公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
8、缪斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年4月出生，本科学历。
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-005
上海会畅通讯股份有限公司
关于拟变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司证券简称拟变更的说明
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 24日向深圳证券交易所申请拟变更公司证券简称，具体变更事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变更事项||变更前||拟变更为|
|证券简称|会畅通讯||会畅股份||

二、公司证券简称变更原因的说明
公司于2018年12月收购了北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）85.0006%的股权以及深圳市明日实业有限责任公司（以下简称“明日实业”）100.00%的股权，并完成了工商过户手续。截止目前，公司持有数智源及明日实业100%的股权。
公司新增视频数据应用处理业务，及信息通信类摄像机、视频会议一体化终端的研究、开发、生产及销售业务，实现了产业链布局延伸，正逐渐成为拉动公司未来业务发展与业绩提升的主要引擎。公司在不断巩固、稳步发展原有多方通信业务的基础上，将业务范围延伸至视频监控系统、视频会议终端设备制造领域。
公司将利用数智源在云视频会议的技术与服务优势，及明日实业在视频会议终端设备制造领域的布局，进一步夯实云视频战略，巩固及提升市场竞争地位。
为更准确反映公司目前的业务构成以及整合上述三方的客户资源，共同开发客户，在市场开拓、客户资源共享等方面充分发挥协同效应，形成集团作战，树立全新企业形象，推动业务发展，公司拟将证券简称由“会畅通讯”变更为“会畅股份”；公司全称不变，仍为“上海会畅通讯股份有限公司”。
三、独立董事意见
本次拟变更后的公司证券简称符合公司经营情况及战略发展方向，不存在利
用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相
关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次变更公司证券简称事项。
四、其他事项说明
本次公司证券简称变更事项尚需经深圳证券交易所核准后召开公司董事会审议通过方可实施。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年1月24日
关于四川川润股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于四川川润股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
[2014]京会兴专字第 01010022号四川川润股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川川润股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2014年 4月 20日签发了“[2014]京会兴审字第01010038号”标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵
公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。
附件：四川川润股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 傅映红
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年四月二十三日 时彦禄
安信证券股份有限公司
关于广东拓斯达科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]36号文）核准，2017年 1月 23日，公司公开发行人民币普通股（A股）1,812万股，发行价格为每股 18.74元，募集资金总额为人民币 33,956.88万元，扣除发行费用 3,872.44万元，本次募集资金净额为 30,084.44万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 2月 4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10036号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
根据《广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资额|其中使用募集资金|
|工业机器人及智能装备生产基地建设项目|26,759.78|21,917.23|

||||
|-|-|-|
|项目名称|投资额|其中使用募集资金|
|工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目|5,143.22|5,143.22|
|营销与服务网络建设项目|3,023.99|3,023.99|
||34,926.99|30,084.44|

由于募集资金投资项目建设及结算需要一定周期，根据募集资金投资项目建设及结算进度，现阶段募集资金在短期内仍将出现部分闲置的情况。
三、本次投资情况
1、投资目的
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，上一年度的闲置募集资金购买保本型银行理财产品取得较好收益，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、结算和正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，公司将继续合理利用部分闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 10,000万元人民币闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品，且不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买低风险、保本型理财产品时，将选择金融机构流动性好、安
全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审核及批准程序
2017年4月23日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过 10,000万元人民币闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、拓斯达本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，安信证券对拓斯达本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品无异议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
温桂生 田竹
安信证券股份有限公司2018年4月24日
证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2014-016
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月23日（星期三）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2013年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁张浩先生，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生，财务执行总监林静媛女士，独立董事苏洋先生，保荐代表人唐伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2018- 60
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票交易是否能被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年度、
2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票交易自2017年3月 20日开市起被实行“退市风险警示”。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。现将有关情况公告如下：
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
公司2015年、2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2017年 3月 20日开市起被实行“退市风险警示”的特别处理。公司股票简称由“金宇车城”变更为“*ST金宇”，股票代码不变，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、公司 2017年度经审计的财务报告情况
公司2017年度财务报告经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017年度实现营业收入29917.69万元，归属于上市公司股东的净利润为1684.14万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 7825.60万元。
三、退市风险警示期间公司所做的工作
为实现 2017年度扭亏为盈的目标，公司积极采取各项措施，不断规范公司治理；在大力提高主营业务收入的同时，积极通过并购优质资产、非公开发行等外延式发展模式提高公司盈利能力及资产质量，实现业务转型，增强资本实力，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营实现扭亏为盈。主要工作如下：
1、重大资产重组工作
2016年公司筹划了拟以发行股份及支付现金方式购买广州安必平医药科技股份有限公司100%的股权；同时，公司向9名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。公司与中介机构及交易对方均做了大量的工作，但因政策调整原因于2017年4月终止了该次重大资产重组。
为寻找和培养新的利润增长点，公司于2017年8月筹划了拟以支付现金方式收购江苏智临电气科技有限公司（以下简称“智临电气”）55%的股权，并于2017年11月完成了工商变更登记，通过该次收购，实现了公司的业务战略调整，进入电气机械及器材制造行业，从而丰富了公司业务类型，提高了公司的盈利能力和持续发展。
智临电气自2017年11月起纳入本公司合并报表范围，2017年11-12月实现营业收入20720.38万元。
2、大力提高主营业务收入
面对主营业务不景气的困境，公司通过对“盛世天城”项目进行重新定位、包装、推广、销售，制定新的营销方案，积极组织形式多样的推广和促销工作，加快了项目去库存；通过丰富业务类型，强化成本控制、降低财务费用和预算管理等一系列措施，亦取得了较好的收益，其中南充金宇房地产开发有限公司实现营业收入7,318.16万元，较去年同期增加876.6%。
3、消除公司征信不良记录、降低公司融资成本
为消除公司征信不良记录，降低公司融资成本，提升公司持续融资能力。公司于2017年12月26日审议通过了《关于公司委托股东竞买资产包暨关联交易的议
案》，委托公司股东南充市国有资产投资经营有限责任公司竞买中国农业银行股份有限公司南充分行卖出的资产包，了结公司逾期债务，实现营业外收入1,263.77万元。
4、非公开发行股票工作
为优化公司资产负债结构，降低公司财务成本，增强公司资本实力，提升公司抗风险能力，以满足公司后续发展中日常业务的资金需求。公司于2017年12月筹划了非公开发行股票事宜，拟向公司股东北京北控光伏科技发展有限公司和南充市国有资产投资经营有限责任公司非公开发行不超过 2,550.00万股公司股票，募集资金总额不超过 56,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。截止本公告日，公司对已披露的非公开发行股票预案，尚需中国证监会核准。公司正在与相关各方积极磋商，全力加速推动非公开发行股票进程。本次非公开发行股票预案如获中国证监会核准，可进一步提升公司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布局提供资金支持，是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。
四、公司申请撤销退市风险警示情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.10条的规定“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。2018年3月2日，公司向交易所提交了《关于对公司股票交易撤销退市风险警示的申请》。
2018年3月15日，公司收到交易所《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第10号）。由于问询函涉及的内容较
多、核查工作量较大，公司于2018年3月16日向深圳证券交易所申请延期回复。
在延期回复期间，针对监管机构对公司《2017年年度报告》相关事项的问询，公司组织各部门及相关中介机构进行了深度自查与核查，发现在2017年年报中部份事项的账务处理未尽严谨，公司按照谨慎性原则对公司《2017年年度报告》进行调整更正并公告，同时江苏智临电气科技有限公司原股东向公司出具了对其应收沈阳飞驰电气设备有限公司货款进行催收并承担全部回款风险的承诺函，公司于2018年10月22日对《关于对四川金宇汽车城(集团)股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2018]第10号）问询的关事项进行全部回复并于10月23日进行了披露。
2018年10月23日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，再次审议通过了
《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，公司董事会认为，根据上述规定及公司 2017年度经营情况，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条
件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。公司于 2018年10月23日再次向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-064安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十一次会议于2016年8月18日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第二十一次会议的通知。会议于2016年8月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陈邦莲先生主持。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，经公司第六届监事会提名张良会先生、甘洪亮先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，第七届监事候选人简历详见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案需提交公司股东大会审议，并将对选举张良会先生、甘洪亮先生为第七届监事会监事采用累积投票制。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工监事共同组成公司第七届监事会，任
期三年。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
二〇一○ 二○一六年八月二十六日
附：监事候选人简历
张良会，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971年9月出生，硕士研究生学历，会计师、注册会计师职称。1991年7月参加工作，1998年10月加入中国共产党。历任安徽省皮革塑料工业公司会计、财务科副科长、财务部经理，安徽省金安实业总公司改制办主任，安徽省二轻供销公司副总经理，安徽省汽车工贸联营（集团）公司副总经理、安徽省经纬饮食娱乐有限公司负责人，安徽省金安实业总公司企业改革部部长、企业部部长、第四党支部书记等。现任本公司监事、安徽省国有资产运营有限公司产权部副经理（主持工作）。
张良会未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
甘洪亮，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1983年9月出生，本科学历，中级审计师。现任公司监事、审计部负责人、苏州开关二厂有限公司监事。
甘洪亮未持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-032东华软件股份公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第四次会议，于2014年2月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 2月 27日上午 9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立健康宝软件有限公司的议案》；
同意公司与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万
元，设立“健康宝软件有限公司”，其中本公司出资人民币4950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%（以上各项内容以最终工商登记为准）。
详情参见2014年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2014-033）。
2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；
同意公司向贵阳银行直属支行申请综合授信业务，授信额度3160万元，主要品种为流动资金贷款。其中申请金额人民币 1060万元的流动资金贷款，期限半年；申请金额为人民币 2100万元的流动资金贷款，期限三年。
特此公告。
东华软件股份公司董事会2014年2月27日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-031号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017年 4月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017年 4月 15日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席杜丹燕女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、会议审议通过了《2016年年度监事会工作报告》。
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
全体监事认为：本报告真实、准确地反映了 2016年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及公司《章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
此项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
||
|-|
|2、会议审议通过了《2016年年度报告及摘要》。|
|根据证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2016年|
|年度报告及摘要》。|
|全体监事在审核了公司《2016年年度报告及摘要》后认为：公司 2016年年度报|
|告及摘要公允的反映了公司 2016 年度财务状况和经营成果，经广东正中珠江会计师|
|事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016年度财务报告真实准确、客观公正。公司|

||
|-|
|年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，|
|不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。|
|本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。|

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
||
|-|
|3、会议审议通过了《2016年年度财务决算报告》。|
|根据公司《章程》的规定，公司编制了《2016年年度财务决算报告》。公司 2016|
|年年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 审|
|计，并出具了标准无保留意见的审计报告。|
|全体监事认为：公司《2016年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016|
|年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。|
|此项议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。|

表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
4、会议审议通过了《2016年年度利润分配预案》。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润人民币 73,491,210.47元，按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 7,349,121.05元后的可分配利润为 66,142,089.42元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议2016年度利润分配预案如下：
公司拟以截至2016年12月31日的总股本20,230万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共计2,023万元，利润分配后，2016年度剩余可分配利润及期初未分配利润共320,847,967.31元转入下一年度。公司不实施资本公积转增股本、不分红股。
全体监事认为：董事会制订的2016年年度利润分配预案，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，充分考虑了公司2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，分配预案合法合规，不存在损害投资者利益的情况。经审核，同意通过该预案。
此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、会议审议通过了《2016年年度内部控制自我评价报告》。
按照公司《内部控制管理制度》的要求，公司审计部门对公司内部控制情况进行了自查和自评，并形成了上述报告。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、会议审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司审计委员会与审计部门依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，自查结果显示，公司 2016年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则执行不力的情况。
全体监事认为：该自查表内容客观准确，经审核，同意通过该自查表。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、会议审议通过了《〈关于募集资金2016年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
2016年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司及公司股东的情况发生。
全体监事认为：公司编制的《关于募集资金 2016年年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，经审核，同意通过该议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
全体监事认为：鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经审
核，同意拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017年度的财务报表审计机构。
此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
||
|-|
|9、会议审议通过了关于《2016年度关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的|
|议案》。|
|全体监事认为：董事会编制的 2016年度关联交易执行情况客观反映了公司 2016|
|年度关联交易情况，并对 2017年度日常关联交易作了预计，独立董事对此发表了独|
|立意见。经审核，同意通过该议案。|

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、会议审议通过了关于《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2017年4月28日
浙江久立特材科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王德忠，作为浙江久立特材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江久立特材科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为浙江久立特材科技股份有限公司或其附属企业、浙江久立特材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江久立特材科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江久立特材科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人王德忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王德忠
日期：2014年8月30日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-054四川久远银海软件股份有限公司
关于公司获得增值电信业务经营许可证的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到四川省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称“许可证”），证书编号：川B2-20160125。根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，经审查，准许公司按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务。业务种类为“第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）”；业务覆盖范围（服务项目）为“含药品和医疗器械，其他依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相应经营活动”；有效期至2021年5月30日。
该经营许可证的获得有利于公司今后发展。公司将严格遵守国家的相关法律政策规定，做好经营服务工作。该业务的开展对公司总体收入和利润的具体影响尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2016年6月14日