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证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2016-045成都利君实业股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
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|2016年8月30日，成都利君实业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公|
|司成都利君科技有限责任公司（以下简称“利君科技”）收到北京市丰台区人民法院寄|
|达的(2016)京0106民初字11459 号融资租赁合同纠纷案相关材料，包括《传票》、《民|
|事裁定书》、诉状及相关证据材料等。|

二、本次诉讼事项的基本情况
1、诉讼当事人情况
原告：中国电建集团租赁有限公司（以下简称：“原告”）
住所：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场6号楼8层
法定代表人:钱庆云，职务：总经理
被告如下：
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||||||被告人法定代表人|
|以下简称||被告人||被告人住所||
||||||（执行事务合伙人）|
||民勤县明大矿业选炼厂||甘肃省武威市民勤县红沙岗镇|||
||上海夏洲重工机械有限公司||上海市浦东新区川沙镇柴场村夏洲路29号|||
||成都利君科技有限责任公司||成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东六路336号|||
||甘肃省锆钥冶金有限公司||甘肃省武威市民勤县红沙岗镇|||
||高飞||陕西省榆林市榆阳区建安路明珠巷西27排|||
||高华||西安市长安区太乙宫镇上湾村甲字1号|||
||李文洪||宁夏银川市宁夏银川市兴庆区西桥南巷|||
||曹爱荣||宁夏银川市宁夏银川市兴庆区西桥南巷|||
||张旭荣||陕西省榆林市榆阳区南郊德静路|||
||惠薇||陕西省榆林市榆阳区上郡南路|||
||张红军||甘肃省民勤县三雷镇东关街金沙润苑|||
||马娜||陕西省榆林市榆阳区建业大道和顺嘉府小区|||

2014年7月28日，原告中国电建集团租赁有限公司（买方、出租方）与成都利君科技有限责任公司（卖方、供应商，即被告三）、民勤县明大矿业选炼厂（承租人，即被告一）签订[编号为SHC-L/BG-MD001-A1426-C02]的《买卖合同》，购买利君科技产品型号为CLM200140高压辊磨机1台，合同金额2,068万元；同时，原告（出租人、买方）与民勤县明大矿业选炼厂（承租人，即被告一）、上海夏洲重工机械有限公司（供应商、卖方，即被告二）、成都利君科技有限责任公司（供应商、卖方，即被告三）签订[编号为SHC-L/BG-MD001-A1426]的《融资租赁合同》,约定原告（买方、出租人）从被告二（供应商、卖方）、被告三（供应商、卖方）处购买新破碎生产线等设备出租给被告一（承租人）使用，租赁期为36个月，标的租赁费合计人民币53,416,065.00元。日前，原告以被告一违反《融资租赁合同》约定为由提起诉讼。
3、诉讼请求
1)请求法院判决解除原告中国电建集团租赁有限公司与上述被告一、被告二、被告三签订的编号为SHC-L/BG-MD001-A1426的《融资租赁合同》；
2）请求法院依法判决上述被告一向原告返还租赁物，并支付暂计至2016年5月26日的到期应付租金22,668,825.38元及违约金4,495,850.11元。以上应付款项扣除保证金9,278,000.00元后的金额为17,886,675.49元；
3）请求法院依法判决上述被告一支付自2016年5月26日起至实际支付之日止，以17,886,675.49元为基数，按照每日千分之一标准计算的违约金；
4）请求法院依法判决上述被告二履行回购义务，回购价款为28,323,182.00元[(2,571万元÷4,639万元)*(22,668,825.38元+4,495,850.11元+23,940,435.00元）=28,323,182.00元]；
5）请求法院依法判决上述被告三履行回购义务，回购价格为22,781,929.00元[（2,068万元÷4,639万元）*(22,668,825.38元+4,495,850.11元+23,940,435.00元）=22,781,929.00元]；
6)请求法院依法判决上述被告四至被告十二对被告一在诉讼请求2、3项下的义务承担连带偿付责任；
7）请求法院依法判决上述各被告连带赔偿原告律师费损失20万元；
8）请求法院依法判决上述各被告承担本案诉讼费、保全费、担保费。
4、原告申请财产保全，法院采取保全措施的情况
北京市丰台区人民法院受理本案后，原告中国电建集团租赁有限公司即向该院提
出了财产保全申请，北京市丰台区人民法院以[(2016)京0106民初字11459号]《民事裁定书》作出如下裁定：冻结民勤县明大矿业选炼厂、上海夏洲重工机械有限公司、成都利君科技有限责任公司、甘肃省锆钥冶金有限公司的银行账户存款共计四千一百八十二万七千一百一十元四角九分（小写：41,827,110.49元）。
截止2016年8月31日，本公司全资子公司成都利君科技有限责任公司被冻结资金3,805,042.20元。
5、本次诉讼案件开庭时间
依据北京市丰台区人民法院寄达的(2016)京0106民初字11459号《传票》，本案于2016年10月11日上午九时，在北京市丰台区人民法院49法庭开庭审理。
三、本次诉讼事项的应对措施
1、对于本次诉讼，公司将积极组织应诉。
2、公司将根据本次诉讼的进展情况，及时履行持续信息披露义务，敬请投资者及时关注本公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的公告。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本诉讼事项公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项目前尚未开庭审理，无法准确预计诉讼结果。在此，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、北京市丰台区人民法院出具的《传票》[(2016)京0106民初字11459号]；
2、北京市丰台区人民法院出具的《民事裁定书》[(2016)京0106民初字11459号]；
3、中国电建集团租赁有限公司向北京市丰台区人民法院提交的《民事起诉状》。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二日
中原证券股份有限公司
关于河南易成新能源股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公
司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。” 2018年 11月 4日，河南易成新能源股份有限公司（股票简称：易成新能，股票代码：300080）召开第四届董事会第二十一次会议，审议了易成新能发行股份购买资产相关事项，并公告了《河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案》及其摘要。易成新能董事会决议日前第 21个交易日（2018年 9月 28日）和董事会决议日前最后一个交易日（2018年 11月 2日），易成新能股票在停牌前 20个交易日相对创业板综指（399102）、光伏行业指数（884045.WI）的收盘价格以及涨幅情况如下表所示：
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|项目|上市公司股价（元/股）|创业板综指（点）|光伏行业指数（点）|
|证券代码|300080|399102|884045.WI|
|2018年9月28日|4.77|1710.10|1574.51|
|2018年11月2日|4.35|1601.08|1437.82|
|涨跌幅|-8.81%|-6.38%|-8.68%|
|偏离值||-2.43%|-0.13%|

注：偏离值=上市公司股价涨跌幅-上述各个指数的涨跌幅
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司在股价敏感重大信
息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况，不适用《关
于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签章页）
中原证券股份有限公司二〇一八年十一月四日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2018-056珠海赛隆药业股份有限公司
第二次董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年12月3日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2018年 12月 6日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中：无委托出席，3人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息共计6,189,133.16元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票
2.审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-059）。
该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票
3.审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-060）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票
4.审议并通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-061）。
表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2．独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
宁夏银星能源股份有限公司独立董事意见
宁夏银星能源股份有限公司六届九次董事会于 2015年 10月 28
日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就《关于拟加入控股股东中铝宁夏能源集团有限公司集中采购平台的议案》发表如下独立意见：
（一）公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
基于独立判断，我们认为：公司加入控股股东中铝宁夏能源集团有限公司集中采购平台可发挥集团规模采购优势，实现保证采购质量和降低采购成本的目标，不会损害公司及股东的利益。
（二）本次审议关联交易的董事会表决程序合法，没有损害非关联股东的权益。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事意见签字页）
与会独立董事签名：
李宗义
高凤林
黄爱学
二 O一五年十月二十八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-057
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年5月18日以传真等方式发出通知，2018年5月21日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事 6人，实际到会董事 6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
鉴于目前市场环境发生变化，董事会同意公司根据实际情况，终止本次可转债发行，并向中国证监会申请撤回本次可转债申请文件。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2018年5月21日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-002
德展大健康股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德展健康”）股东西藏锦桐创业投资有限公司（以下简称“西藏锦桐”）计划在 2017年 10月 20日至 2018年 4月 20日期间，以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 67,244,454股，即不超过总股本的3%。其中任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易减持股份合计不超过公司总股本的1%，即不超过 22,414,818股；任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式减持股份合计不超过公司总股本的2%，即不超过 44,829,636股。具体情况详见公司于 2017年 9月 22日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》。
2018年1月19日，公司收到西藏锦桐《关于减持股份计划实施时间过半的说明》，截至本公告披露日，西藏锦桐较上述预披露公告披露的股份减持时间已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将西藏锦桐减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
2017年 10月 20日至 2018年 1月 19日期间，西藏锦桐通过集中竞价交易和大宗交易减持持有通过重大资产重组交易获得的非公开发行股份及资本公积转增股方式取得的德展健康股份48,024,144股，股份性质为无限售流通股。
减持具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|西藏锦桐创业投资有限公司|集中竞价交易|2017年12月14日|9.19|460,150|0.0205|
||集中竞价交易|2017年12月15日|9.16|1,172,735|0.0523|
||集中竞价交易|2017年12月19日|9.23|1,134,009|0.0506|
||集中竞价交易|2017年12月20日|9.18|655,250|0.0292|
||集中竞价交易|2017年12月21日|8.95|359,900|0.0161|
||集中竞价交易|2017年12月22日|9.15|392,100|0.0175|
||集中竞价交易方式小计|||4,174,144|0.1862|
||大宗交易|2017年12月14日|8.15|24,500,000|1.0930|
||大宗交易|2017年12月26日|7.69|19,350,000|0.8633|
||大宗交易方式小计|||43,850,000|1.9563|
||其他方式|-|-|-|-|
||合计|||48,024,144|2.1425|

2.股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|西藏锦桐创业投资有限公司|合计持有股份|203,415,000|9.0750|155,390,856|6.9325|
||其中：无限售条件股份|101,707,500|4.5375|53,683,356|2.3950|
||有限售条件股份|101,707,500|4.5375|101,707,500|4.5375|

二、其他相关说明
1、西藏锦桐本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、西藏锦桐本次股份减持计划的实施情况与 2017年 9月 22日披露的减持计划一致。
3、西藏锦桐将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施减持，减持时间、减持价格存在不确定性。
4、西藏锦桐不属于公司控股股东和实际控制人。
5、公司将继续关注西藏锦桐减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-024北京东方国信科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京东方国信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕420号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）78,481,254股，发行价格22.88元/股，募集资金总额为1,795,651,091.52元，扣除发行费用37,893,021.83元，募集资金净额为 1,757,758,069.69元。上述募集资金到位情况已经经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014号）验证，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金使用情况
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金数额 （万元）|截至2016年12月31日实际已投入金额（万元）|

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|1|大数据分析服务平台|28,683.33|28,683.33|1,585.23|
|2|分布式大数据处理平台|31,038.55|31,038.55|930.25|
|3|互联网银行平台|29,105.25|29,105.25|854.88|
|4|城市智能运营中心|30,718.01|30,718.01|658.49|
|5|工业大数据智能互联平台|25,019.97|25,019.97|321.75|
|6|补充流动资金|31,210.70|31,210.70|31,210.70|
|合计||175,775.81|175,775.81|35,561.30|

截至2016年12月31日，公司已实际投入非公开发行股票募集资金35,561.30万元，占非公开发行股票募集资金净额的20.23%。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司拟使用 2016年度非公开发行股票的闲置募集资金 5亿元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于公司规模不断扩大，对流动资金的需求不断增加，公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需求及财务情况下进行的，有利于提高募集资金使用效率，缓解业务增长对流动资金的需求，预计节约财务费用的金额 2100万元左右。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动
资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
六、相关审核及批准程序
1、董事会审议
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、监事会审议
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高公司资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，一致同意闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
根据核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：东方国信本次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金事项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的法律程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。
2、公司第三届监事会第十九次会议决议。
3、独立董事的独立意见。
4、广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-140广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2015年9月30日下午在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2015年9月20日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
(一)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司增资的议案》；
根据公司最新战略规划的要求，公司拟进一步增强福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）的资金实力和产能规模，为其业务拓展提供进一步支持，公司拟以自有资金对全资子公司福建猛狮新能源进行增资，增资金额 29,000万元。本次增资后，福建猛狮新能源的注册资本将由 1,000万元增加至30,000万元。同时调整福建猛狮新能源经营范围。
《广东猛狮电源科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-141）具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
(二)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的议案》；
公司于 2014年 12月 4日召开的 2014年第一次战略委员会议和第五届董事会第十一次会议、2014年12月23日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟投资建设锂离子电池生产项目的议案》，同意公司在福建省漳州市诏安县金都工业园区北区投资建设电动车用锂离子电池生产项目，项目总投资金额约5亿元。在项目实施过程中，由于项目建设要素变化及公司战略规划调整，经公司研究，拟增加投资额约249,933万元，扩大投资建设规模。调整后项目总投资金额为299,933万元。
《广东猛狮电源科技股份有限公司关于扩大锂离子电池生产项目投资规模暨增加投资的公告》（公告编号：2015-142）以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
(三)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司 2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》；
《关于调整公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的公告》（公告编号：2015-143）以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在指定媒体和巨潮资讯网网站上的相关公告。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
(四)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
同意公司在广东省汕头市投资设立全资子公司广东猛狮网络技术有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币1,280万元。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-144）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网网站上的相关公告。
(五)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设
立全资子公司的议案》；
同意公司在吉林投资设立全资子公司吉林双山猛狮科技新能源有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本为人民币5,000万元。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-145）具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网网站上的相关公告。
(六)全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》；
公司计划在上述第二、三项议案相关事项进一步确认后另行择期向股东发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述需提交股东大会审议的事项。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月三十日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“世联行”）于2014年10月24日召开了第三届董事会第二十次会议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，现就公司下列关联交易事项发表如下独立意见：
一、关于收购厦门立丹行置业有限公司51%股权的独立意见
公司此次拟部分变更募集资金投资项目收购厦门立丹行置业有限公司（以下简称“立丹行”）51%的股权完成后，公司将持有立丹行51%的股权。
经核查，我们认为收购完成后，将确立公司在厦门地区的绝对领先、提高市场份额以及构建综合的房地产生态服务链。此次收购立丹行51%的股权，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司拟部分变更募集资金投资项目及使用超募资金收购厦门立丹行置业有限公司51%的股权。相关交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
二、关于关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的独立意见
公司此次拟部分变更募集资金投资项目及使用超募资金收购立丹行51%的股权，是为了继续推进规模化战略，保证代理市场份额的快速增长和绝对领先，符合公司的战略并购要求。
经核查，我们认为上述事宜是出于公司业务发展的实际需要，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司拟部分变更募集资金投资项目及使用超募资金收购厦门立丹行置业有限公司51%的股权。相关交易是按照“公平自愿，
互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：但斌张炯陈杰平二〇一四年十月二十四日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-038广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2017年10月20日以现场结合通讯方式召开，（其中董事王晓丽女士、赵键先生、任庆英先生、郭彦林先生、黄小坤先生、张静璃女士，上述6位董事以通讯方式进行表决），会议由董事长白宝鲲先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知于2017年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过以下议案：
一、关于公司2017年第三季度报告全文及正文
《2017年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司开展远期结售汇业务的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2017年10月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案发表了意见，具体内容详见2017年10月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一七年十月二十一日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015—008
渤海租赁股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月19日，因公司可能发生对股价产生较大影响的事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：渤海租赁、代码：000415）、公司债券（简称：13渤租债、代码：112188）自 2014年 1月 19日起开始停牌。公司于 1月 19日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2015－004号）。上述公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前上述相关事项仍在筹划之中，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票、公司债券自2015年1月26日起继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-015江苏高科石化股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）担任本公司2018年度财务审计工作的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务审计了多年，该会计师事务所具有承办上市公司审计业务的执业资格，能够胜任公司的审计工作。在近年来的审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见。因此，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）担任本公司2018年度财务审计工作，该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
董事会审计委员会就公司聘任2018年度审计机构进行了事前审核，发表如下意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-05宁波GQY视讯股份有限公司
关于全资子公司奇科威智能与关联公司奇科威电子相邻地
界划分清算的关联往来公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联往来概述
2010年 8月 6日宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议通过了《关于子公司购买土地资产暨关联交易的议案》，2010年 8月 12日发布了《关于子公司购买土地资产暨关联交易公告》，2010年8月30日召开 2010年第一次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了第二届董事会第七次会议提交表决的《关于子公司购买土地资产暨关联交易的议案》。
该议案主要内容：子公司宁波奇科威智能科技有限公司（以下简称：奇科威智能）从关联方宁波奇科威电子有限公司（以下简称：奇科威电子），拟以上海东洲资产评估有限公司于 2010年 08月 04日出具沪东洲资评报字第 DZ100462033号《宁波奇科威电子有限公司拟转让部分房地产项目资产评估报告》确定评估值 4558.64万元，购买编号为“慈国用 2007第 241069号”土地及地面建筑，购买资金来源为公司的超募资金，该超募资金公司将以增资方式投入到奇科威智能。公司确认，这次购买土地及地面建筑意在迎合工业园区行政规划，完善GQY视讯杭州湾科技产业园的功能配套。
子公司宁波奇科威智能科技有限公司这次购买土地资产暨关联交易，实际完成资产财务交割（即收到奇科威电子开具发票）结算时间为2012年6月25日，完成本次交易后，公司办理了新核发的临时土地证，发现奇科威智能购买编号为“慈国用 2007第 241069号”土地上第13号建筑楼群之13-3#部份、13-4#、13-5#建筑超出临时土地分界线，（见附图一）为确保上市公司的资产独立性、保
障上市公司权益，公司向宁波规划局、杭州湾新区土地局，提出南端跨界建筑土地与北端相邻尚未建设的空置土地置换，重新规划，重新确权划线申请，宁波市杭州湾新区规划局、土地局分别于2013年11月10日、2013年12月11日同意了公司的请求，同意新的规划与新的分界方案，（见附图二），并同意在公司办理正式土地证时，按此方案受理，确保交割资产权益。
子公司奇科威智能相邻的关联方奇科威电子、及公司实际控制人郭启寅先生对统一规划的园区履约建设事宜向子公司奇科威智能作出相应的经济保证与履约承诺，以确保园区规划与建设得到落实。
依据新的土地划线方案，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司参与清算相邻双方的建设成本，就奇科威智能和奇科威电子自2007年1月1日起至2012年12月31日止期间，在GQY视讯杭州湾科技产业园区在建工程投入情况，对奇科威电子持续垫付属于奇科威智能的工程建设支出，奇科威智能垫付受益公共建设支出，根据“谁受益、谁负担”的原则进行清算，最终结果为：奇科威智能应付奇科威电子垫付工程建设支出3,699,567.00元。
（参阅中瑞岳华会计师事务所关于杭州湾园区在建工程投入情况清算说明的《专项复核报告》）
根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》，因公司董事长郭启寅先生担任奇科威电子的法人代表，且董事袁向阳女士与郭启寅先生为一致行动人，奇科威电子是公司全资子公司奇科威智能的关联法人，本次奇科威智能与奇科威电子相邻地界划分清算构成关联往来。
公司于2014年 1月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议了上述关联往来事项。本次会议参加董事 8人，实际参加会议董事 8人，除两名关联董事郭启寅、袁向阳回避表决，其他六名董事均同意了全资子公司奇科威智能与关联公司奇科威电子相邻地界重新划线形成关联往来与清算结果。
附：1、划线变更图示一、二
二、关联往来的必要性说明及对公司的影响：
此次宁波奇科威智能科技有限公司与宁波奇科威电子有限公司毗邻地块划分清算，是对子公司连接地块所有权的统一规划分割，解决历史留存问题，解决资产独立，明晰子公司产权，有利于公司研发生产基地的建设，改善上市公司治
理。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事一致认为本次关联往来履行了必要的决策程序，关联董事在审议此关联往来时进行了回避表决，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
四、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议公告；
2、宁波GQY视讯股份有限公司关于子公司购买土地资产暨关联交易公告（公告编号：2010-16）；
3、中瑞岳华会计师事务所关于杭州湾园区在建工程投入情况清算说明的《专项复核报告》；
4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年一月二十七日
附图一：
附图二：
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-005无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的控股股东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）发行的“无锡先导投资发展有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17先导E1，债券代码：117090，以下简称：“可交换债券”）换股期限自 2018年 6月 4日起至2020年8月13日止。具体内容详见公司于2018年5月30日披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2018-068）。
2018年 7月 12日至 2018年 12月 13日，欣导投资可交换债券完成换股 8,820,915股，占公司总股本比例为1.00%，详见公司于 2018年12月 17日披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（公告编号：2018-110）。
近日，公司收到欣导投资通知，欣导投资可交换债完成换股 12,822,954股，占公司总股本比例为1.45%。截至2019年1月29日，欣导投资已累计完成可交换债券换股21,643,869股，占公司总股本的2.45%。现将有关换股情况公告如下：一、股东换股情况
1、股东换股情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|换股方式|换股期间|换股价格（元/股）|换股数量(股)|占公司总股本的比例（%）|
|欣导投资|“17先导E1”换股|2018年7月12日至2018年12月13日|29.43|8,820,915|1.00%|
|||2019年1月3日至2019年1月29日|26.02|12,822,954|1.45%|
|累计||||21,643,869|2.45%|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-005截至2019年1月29日，欣导投资因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为2.45%。
2、本次换股前后欣导投资持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前的持有情况||本次换股后的持有情况||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|欣导投资|合计持有股份|321,751,784|36.49%|308,928,830|35.04%|
||其中：无限售条件股份|73,822,259|8.37%|60,999,305|6.92%|
||有限售条件股份|247,929,525|28.12%|247,929,525|28.12%|

注：欣导投资因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司81,871,387股无限售流通股登记在“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户”用于本次可交换公司债券持有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份60,227,518股。
二、其他情况说明
1、欣导投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，欣导投资持有本公司股份308,928,830股（其中欣导投资直接持有公司股份 248,701,312股，占公司总股本的28.21%；通过“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 60,227,518股，占公司总股本的6.83%），占公司总股本的35.04%。本次换股不影响欣导投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息
披露义务。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-005三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-009思美传媒股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理黄浩挺先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任陈少杰先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2019年1月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年1月31日
简历：
陈少杰，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师、会计师，浙江省国际化会计高端人才。曾任职于毕马威、中国移动、蚂蚁金服。2015年 6月入职公司财务部，现任公司会计机构负责人（会计主管人员）。
截止本公告披露日，陈少杰先生未持有本公司股票。陈少杰先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-34号泰禾集团股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第十五次会议审议同意召开公司2017年第三次临时股东大会，公司于2017年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年3月16日下午3:00；
网络投票时间为：2017年 3月 15日—3月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 15日下午 3:00至 2017年 3月 16日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至本次会议股权登记日（2017年 3月 10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室；
二、会议议程
1、审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第十五次会议审议通过；详见 2017年 3月 1日巨潮资讯网公司公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年3月15日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：洪再春、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557、87580732/87731800
邮编：350011
六、授权委托书（附件2）
七、备查文件：
1、公司第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||1.00||

议案1的编码为1.00。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月15日下午3:00，结束时间为2017年3月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审 议 事 项|同意票数|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一七年 月 日