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浙江中坚科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人于2017年6月20日起担任浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）的独立董事，作为中坚科技的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的态度，认真履行、积极发挥独立董事的职责和作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人于2017年6月20日起担任公司独立董事，任职期间，本人对提交董事会审议的各项议案，均在会前主动了解和获取被审事项的资料，并与相关人员进行沟通；会上认真听取议案内容，积极讨论，并结合自身的专业知识提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用；以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
任职期间，1、出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||3|应出席股东大会次数|0|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|3|0|0|0||

2、出席董事会专门委员会情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|薪酬与考核委员会||审计委员会||提名委员会||
|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|应出席次数|实际出席次数|
|0|0|3|3|1|1|

作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、提名委员会委员，本人按时出
席会议，对会议材料进行认真审核并表决，并发表意见和建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及聘任高管、募集资金、关联方资金占用、对外担保情况、会计政策变更等事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2017年6月20日|第三届董事会第一次会议|《关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见》|
|2017年8月28日|第三届董事会第二次会议|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》《关于公司会计政策变更的独立意见》|

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人认真阅读公司董事会文件，客观、公正的行使表决权，并发表独立意见。
持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对信息披露的真实、准确、及时、完整进行了有效的监督。
四、对公司现场调查情况
自担任公司独立董事以来，除参加公司召开的董事会外，本人持续关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时获悉重大事件、政策变化对公司经营运作的影响，有效地履行了独立董事职责。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：highup1816@126.com
2018年，作为公司的独立董事，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽职、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，利用自身专业知识，为公司发展提供合理化建议，增强公司董事会决策能力和领导水平。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：朱亚元
二〇一八年四月二十四日
渤海证券股份有限公司
关于广东众生药业股份有限公司
使用超募资金永久补充流动资金的核查意见
渤海证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“本公司”)作为广东众生药业股份有限公司(以下简称“众生药业”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对众生药业使用超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司募集资金情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,100,000,000.00元，募集资金净额为1,046,396,357.07元，扣除募集资金项目投资需求345,784,600.00元后，超额募集资金为700,611,757.07元。
二、超募资金使用情况
（一）超募资金偿还银行贷款和补充流动资金情况
1、2010年 1月 22日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司从超募资金中使用 4,000.00万元偿还银行贷款和 7,000.00万元补充公司日常经营活动所需的流动资金。上述事项于 2010年 2月 1日全部完成。
2、2011年 6月 30日经公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，公司从超募资金中使用 10,000.00万元补充公司流动资金。上述事项于 2011年 7月 1日完成。
3、2012年 8月 1日经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司从超募资金中使用 10,000.00万元补充公司流动资金。上述事项于 2012年 8月 2日实施完毕。
4、2013年 11月 28日经公司 2013年第三次临时股东大会审议通过，公司从超募资金中使用 21,000.00万元补充公司流动资金。上述事项于 2013年12月4日完成。
（二）超募资金购买银行理财产品情况
2013年 6月 17日，公司召开 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币39,000.00万元的超募资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
2014年 7月 15日公司召开 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元(含超募资金购买银行理财产品到期收益及银行利息)的超募资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
截至本核查意见出具日，公司累计使用超募资金购买保本型银行理财产品77,359.00万元,其中尚未到期的理财产品金额为 19,559.00万元。
三、超额募集资金余额情况
截至本核查意见出具日，公司超募资金余额19,574.28万元（含超募资金到期理财收益及利息收入）。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金情况
基于公司战略，为促进公司稳健、进取发展，公司将围绕主营业务，通过上下游产业链的整合，拓展业务领域，完善产业链布局。公司将加大在原材料采购、药品研发、产业链整合等方面的投入来满足公司战略发展布局，公司流动资金的需求将进一步加大。公司计划将剩余超募资金人民币19,574.28万元（含超募资金到期理财收益及利息收入，具体以转账日金额为准）永久补充公司流动资金。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票超募资金将全部使用完毕。
五、本次补充流动资金承诺事项
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
六、保荐机构的核查意见
本公司及保荐代表人杨光煜、张文凯核查后认为：
（一）公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序。按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，本次使用超募资金永久补充流动资金事项尚须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
（二）公司符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》对超募资金永久补充流动资金的要求：
1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2、公司应承诺偿还银行借款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露；
3、应当按照实际需求偿还银行借款或补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。
（三）公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司盈利能力，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。
综上，本公司同意众生药业本次将剩余超募资金19,574.28万元（含超募资金到期理财收益及利息收入，具体以转账日金额为准）永久补充公司流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于广东众生药业股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》签署页）
保荐代表人（签字）：
杨光煜 张文凯
保荐机构（盖章）：渤海证券股份有限公司年 月 日
华西证券股份有限公司
关于南宁糖业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）2014年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就南宁糖业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
2015年4月14日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]624号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)37,440,937股新股，每股发行价为人民币 13.55元，募集资金总额为 507,324,696.35元，扣除发行费用后，实际募集资金净额475,427,255.41万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于 2015年 5月 25日出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]48210002号）。
二、本次非公开发行股票募集资金的使用情况
截至2015年8月31日，公司本次募集资金投资项目基本情况如下：
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|项目名称|募集资金投资金额（元）|截至目前累计投入金额（元）|

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|香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目|204,678,000|63,126,841.39|
|南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目|152,646,700|23,192,523.88|
|补充流动资金|118,102,555.41|118,102,555.41|
||475,427,255.41|169,529,641.39|

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
截至目前，公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金使用进度安排，公司尚有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，公司使用 5,677.3万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6个月,到期及时归还至募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
根据公司战略发展需要，公司对流动资金的需求量增加，通过使用暂时闲置的募集资金补充流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司拟使用
5,677.3万元闲置募集资金补充流动资金，根据流动资金使用情况，按基准利率
测算，预计可节约财务费用约130万元。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），不使用闲置募集资金进行高风险投资，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情况。
上述闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
六、审议程序
2015年 9月 30日，公司第六届董事会 2015年第三次临时会议、第六届监事会 2015年第二次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过（将提交股东大会审议）、监事会与独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。
2、公司本次使用5,677.3万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金时间不超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有使用闲置募集资金进行证券投资，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于南宁糖业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见签字盖章页）
保荐代表人：
曹巍 郭晓光
华西证券股份有限公司年 月 日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-092债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会 2018年第七次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018年 12月 18日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2018年 12月 21日上午10：00。
会议召开的方式：通讯方式。
3、会议应出席监事 5人，实际出席的监事 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止非公开发行 A股股票并撤回相关申请材料的议案》。
公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，通过与发行对象、保荐机构等多方面沟通，经审慎研究，决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会 2018年 12月 22日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-41
华工科技产业股份有限公司
关于在汽车行业应用交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了方便专业投资机构了解华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技或“公司”）聚焦智能制造及在汽车行业应用的情况，公司将于2017年7月25日（星期二）下午3：30在深圳举行行业交流会。
出席本次交流会的人员有：公司董事长、总裁马新强；董事、副总裁熊文；
激光公司总经理邓家科。
会议地点：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦2209号
注意事项：请参加本次交流会的机构携带有效证件登记入场，公司将按深交所有关规定要求参会机构签署《承诺书》，并及时履行披露义务。
敬请广大投资机构的参与！
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一七年七月二十二日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-57
河北宣化工程机械股份有限公司
持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）近日收到持股5%以上股东林丽娜女士通知，获悉其将持有的本公司91万股股份在招商证券股份有限公司（以下简称：招商证券）进行了补充质押回购交易，现公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
2017年 8月 30日，林丽娜女士因个人资金需求，将其持有的本公司 3846万股股份在招商证券进行质押式回购交易，质押开始日期2017年8月30日，到期日2020年8月29日，股权质押的相关登记手续已于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。上述事项公司已于2017年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站披露（公告编码：2017-54）。
2018年 5月 28日，林丽娜女士将其持有的本公司 91万股股份在招商证券办理了补充质押回购交易，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林丽娜|否|91|2018/5/28|2020/8/29|招商证券|2.31%|补充质押|
|合 计||91|2018/5/28|2020/8/29||2.31%||

本次林丽娜女士质押其所持有的本公司 91万股股份是根据之前其与招商证券签订的《招商证券股份有限公司股票质押回购交易业务协议》约定的相关条款，按照招商证券的要求补充质押的股份。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，林丽娜女士共持有公司股份3937.0078万股，占公司总股
本的6.0316%；本次补充质押其持有的91万股股份，累计质押3937万股，占公司总股本的6.0315%。
林丽娜女士目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间。
三、备查文件
1、股份质押回购确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 编号：2015-68河北常山生化药业股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《石家庄市财政局关于拨付2014年十家高成长性工业企业奖励资金的通知》，我公司属于石家庄市高成长性企业，经市政府批准，拨付给公司奖励资金112万元。
公司确保该项补贴资金专款专用，发挥财政资金使用效益,112万元全部计入当期损益。具体会计处理仍需以会计师年度审计确认结果为准。本次政府补贴，预计不会对公司2015年度净利润产生重大影响。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年十一月二日
证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2018-15湖南华菱钢铁股份有限公司
关于2018年1月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司铁钢材产量及销量
2018年 1月，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）铁、钢、材产量及钢材销量快报数据如下表所示：
单位：万吨
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间||铁产量||钢产量||钢材||||
|||||||产量||销量||
|2018年1月||138||166||155||154||
||本年累计||138||166||155||154|

注：1、上述表格数据为产销快报数据；
2、提醒广大投资者，不能以公司产销快报数据直接推算公司业绩情况。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 编号：2014-017北京华力创通科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于 2014年 4月 18日以专人送达、电话和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十三次会议的通知。会议于2014年4月25日以通讯表决方式召开。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，与会董事经过认真讨论，经表决形成如下决议：
审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
公司第二届董事会自 2011年 4月成立以来，三年任期已满，将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本届董事会提名委员会提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、路骏、李宗利、李春升、李燕、赵轶姝等9人作为第三届董事会董事候选人。其中被提名人李春升、李燕、赵轶姝为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件1。
依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2014年4月25日
附件：董事候选人简历
1、高小离，男，46岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年一直在本公司，曾任北京华力创通科技有限公司董事长、总经理，现任本公司董事长。
截至公告日，高小离先生直接持有公司57,583,200股股份，占公司总股本的21.49%，与王琦先生、熊云鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、王琦，男，48岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任本公司董事。
截至公告日，王琦先生直接持有公司 47,619,332股股份，占公司总股本的17.77%，与高小离先生、熊云鸿先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、熊运鸿，男，48岁，博士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司财务总监兼副总经理，现任本公司董事、副总经理和财务总监。
截至公告日，熊运鸿先生直接持有公司35,755,468股股份，占公司总股本的13.34%，与高小离先生、王琦先生是公司控股股东、实际控制人及一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
4、王伟，男，37岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司卫星导航事业部技术经理、公司监事、销售业务部销售经理、公司常务副总经理，现任本公司董事兼总经理。
截至公告日，王伟先生直接持有公司 360,000股股份，占公司总股本的0.13%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
5、路骏，男，41岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司工程师、企业发展部经理、本公司监事、首席工程师，现任本公司董事、市场部副总监。
截至公告日，路骏先生直接持有公司 841,500股股份，占公司总股本的0.31%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
6、李宗利，男，47岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在本公司工作，曾任北京华力创通科技有限公司副总经理，现任本公司副总经理、信号处理产品部总经理。
截至公告日，李宗利先生直接持有公司 3,280,000股股份，占公司总股本的1.22%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
月至今任本公司独立董事。
李春升先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
8、李燕，女，57岁，学士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在中央财经大学工作，任财政学院副院长、教授、硕士研究生导师、中国财政学会理事、中国法学会财税法学研究会理事、全国财政学教学研究会理事、青岛啤酒独立董事，2009年5月至今任本公司独立董事。
李燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
9、赵轶姝，女，46岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在在北京航空航天大学任教，2009年5月至今任本公司独立董事。
赵轶姝女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2017-27
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司第八届二十次董事会临时会议通知于2017年10
月10日以电子邮件的形式发出，会议于2017年10月13日上午以通讯方式召开，本次董事会应出席董事7人，实际出席并行使表决权的董事有王征、王焕新、殷建军、张中秋、胡智、杨雄、臧家顺共计7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司申请贷款及资产质押的议案》。
同意公司全资子公司荣控实业投资有限公司向哈尔滨银行股份有限公司天
津分行贷款人民币2.5亿元，借款期限2年，综合成本7.43%，公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司以持有的长沙银行49,825,140股股权质押担保。
本议案需经公司2017年第二次临时股东大会审议。
（二）、7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2017年10月30日召开2017年度第二次临时股东大会。
三、备查文件
公司第八届董事会第二十次临时会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至2014年6月30日的控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保及募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。
2、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
截至本报告期末，公司没有为控股股东及其附属企业，公司控股子公司以外的其他任何法人单位或者个人提供担保，也不存在以前期间发生延续至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。
3、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
截至本报告期末，公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》签署页)
独立董事签字：
容和平 赵利新 裴亮
二〇一四年八月六日
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-067江苏立华牧业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2019年10月 17日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2019年 10月 24日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的实际财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2019年 10月 25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。
三、备查文件
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司监事会
广东顺威精密塑料股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-054广东顺威精密塑料股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|顺威股份|股票代码||002676|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|曹惠娟||朱健伟||
|电话|0757-28385938||0757-28385938||
|传真|0757-28385305||0757-28385305||
|电子信箱|sw002676@vip.163.com||sw002676@vip.163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|747,882,801.33|869,268,807.82|-13.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,939,026.59|33,082,966.69|-33.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||21,944,965.54|31,293,056.89|-29.87%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-73,727,219.08|-61,474,783.43|-19.93%|
|基本每股收益（元/股）|0.14|0.21|-33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.14|0.21|-33.33%|
|加权平均净资产收益率|2.04%|3.17%|-1.13%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,765,672,564.81|1,752,655,813.16|0.74%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,074,352,842.60|1,066,817,160.98|0.71%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|
|报告期末普通股股东总数|9,256|

广东顺威精密塑料股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司|境内非国有法人|46.56%|74,499,354||||
||||||质押|32,027,590|
|顺威国际集团控股有限公司|境外法人|25.00%|39,996,000||||
|新余顺耀投资有限公司|境内非国有法人|1.72%|2,752,324|1,376,162|||
|钱星元|境内自然人|1.28%|2,050,065||||
|华润深国投信托有限公司－智慧金122号集合资金信托计划|其他|1.06%|1,701,306||||
|华润深国投信托有限公司－智慧金93号集合资金信托计划|其他|0.64%|1,024,142||||
|华润深国投信托有限公司－智慧金70号集合资金信托计划|其他|0.53%|854,618||||
|招商银行股份有限公司－光大保德信新增长股票型证券投资基金|其他|0.53%|850,262||||
|华润深国投信托有限公司－智慧金128号集合资金信托计划|其他|0.51%|815,410||||
|林嘉梅|境内自然人|0.45%|726,600||||
|||佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司均为麦仁|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||钊、黎东成、杨国添、何曙华四位实际控制人控制的企业。公司未知其他前|||||
|||十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年度，国内经济仍处于经济结构调整的过渡期，宏观经济增速有所放缓，经济增长处于"新常态”，制造型企业经营环境总体严峻。在劳动力成本持续上升，中国家电行业景气度下降的情况下，公司的业务也受到影响，销售额同比去年有所下滑。同时，随着近几年公司资产规模持续增长，折旧、摊销等固定费用明显增加、用工成本以及管理成本的日益增长，公司成本压力不断上升，直接影响了公司的盈利水平。
报告期内，公司的总体经营情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2015年1-6月|2014年1-6月|本年比上年增减(%)|
|营业收入（元）|747,882,801.33|869,268,807.82|-13.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|21,939,026.59|33,082,966.69|-33.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||21,944,965.54|31,293,056.89|-29.87%|
|损益的净利润（元）||||

广东顺威精密塑料股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
无。
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-004大连智云自动化装备股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|423,674,333.83||219,029,991.88||93.43%||
|营业利润|62,432,012.54||21,823,101.06||186.08%||
|利润总额|67,158,070.75||26,971,964.42||148.99%||
|归属于上市公司股东的|54,182,872.74||22,490,099.90||140.92%||
|净利润|||||||
||0.44||0.18||144.44%||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.94%||4.99%||4.95%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,021,204,043.70||550,699,598.97||267.02%||
|归属于上市公司股东的|1,220,759,641.32||461,152,926.09||164.72%||
|所有者权益|||||||
|总股本|147,838,295.00||120,996,336.00||22.18%||
|归属于上市公司股东的|8.2574||3.8113||116.66%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、2015年 2月，公司完成股票期权激励计划第一个行权期第二次行权，公司总股本由 120996336股增至 120996336股；2015年 12月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金的股份发行登记上市工作，公司总股本由 120996336股增至
147838295股。根据相关会计准则规定，公司用调整后的股份数按加权平均法重新
大连智云自动化装备股份有限公司计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益；
3、归属上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算的。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为423,674,333.83元，较去年同期增长93.43%；
营业利润为 62,432,012.54元，较去年同期增长186.08%；利润总额为 67,158,070.75元，较去年同期增长148.98%；归属于上市公司股东的净利润为54,182,872.94元，较去年同期增长140.92%。
报告期内，公司经营管理状况良好，主营业务继续保持良好的发展态势，产品业务平稳发展，市场推广工作稳步推进。公司 2015年营业总收入增长93.43%、营业利润增长186.08%、利润总额增长148.98%、归属于上市公司股东的净利润增长140.92%，主要原因系公司合并深圳吉阳智云科技有限公司 2015年 4月-12月财务报表、合并深圳市鑫三力自动化设备有限公司2015年12月财务报表合所致。
（二）财务状况
报告期末总资产余额为2,021,204,043.70元，比期初增长267.02%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,220,759,641.32元，比期初增长164.72%；
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为8.2574元/股，比期初增长116.66%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月27日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、2015年非经常性损益对归属于母公司净利润影响金额为249.63万元。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2015年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年02月 26日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-043债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于延期披露2016年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司””或“太安堂”）原定于2016年4月25日披露《2016年第一季度报告》，因公司对2016年第一季度财务报告的编制工作暂未完成，为确保公司报告的质量及信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司《2016年第一季度报告》披露时间将延期至 2016年 4月27日。公司董事会对本次调整《2016年第一季度报告》披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-004苏州天孚光通信股份有限公司
关于公司控股股东之一致行动人减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”、“天孚通信”）于2018年9月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：
2018-050）。公司控股股东之一致行动人苏州追梦人投资管理有限公司（以下简称“苏州追梦人”）因自身资金需求，计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过2,671,875股（不超过公司总股本比例1.35%）。以集中竞价方式减持的，将在减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行（即2018年10月24日至2019年4月23日），在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%；以大宗交易减持的，自减持计划公告披露之日起三个交易日之后的六个月内进行（即2018年10月8日至2019年4月7日），在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%。
公司于2019年1月24日发布公告《关于公司控股股东之一致行动人减持股份进展公告》（公告编号：2019-002），苏州追梦人于2018年11月6日至2018年12月10日期间，共计减持所持有的公司股份1,969,731股（占本公司总股本比例0.99%）。
2019年2月18日，公司收到苏州追梦人出具的《关于减持股份进展的告知函》，苏州追梦人于2019年1月24日至2019年2月18日期间，共计减持所持有的公司股份163,250股（占本公司总股本比例0.08%）。
自2018年11月6日至2019年2月18日，苏州追梦人共计减持公司股份
2,132,981股，占本公司总股本比例1.07%，减持比例已达到1%，现将相关事项公告如下：
一、股东减持实施情况
1、股份来源：首次公开发行股份前持有的股份。
2、股东减持股份的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|减持数量占天孚通信总股本比例|
|苏州追梦人投资管理有限公司|集合竞价|2018-11-06|72,158|25.16|0.04%|
|||2018-11-07|115,400|25.57|0.06%|
|||2018-11-08|101,400|25.64|0.05%|
|||2018-11-09|150,000|27.06|0.08%|
|||2018-11-12|155,500|27.36|0.08%|
|||2018-11-13|172,202|27.74|0.09%|
|||2018-11-14|115,600|26.21|0.06%|
|||2018-11-15|131,600|26.14|0.07%|
|||2018-11-16|129,670|26.60|0.07%|
|||2018-11-19|99,046|26.14|0.05%|
|||2018-11-20|69,800|25.86|0.04%|
|||2018-11-21|48,300|25.44|0.02%|
|||2018-11-22|25,600|25.41|0.01%|
|||2018-11-26|58,299|24.77|0.03%|
|||2018-11-27|75,600|25.34|0.04%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018-11-28|47,902|25.18|0.02%|
||2018-11-29|48,600|24.95|0.02%|
||2018-11-30|30,300|24.29|0.02%|
||2018-12-3|66,400|26.01|0.03%|
||2018-12-4|63,761|26.40|0.03%|
||2018-12-5|66,300|26.20|0.03%|
||2018-12-10|126,293|25.33|0.06%|
||2019-2-18|163,250|30.19|0.08%|
|合计||2,132,981|26.46|1.07%|

注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成
3、股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占天孚通信总股本的比例|股数（股）|占天孚通信总股本的比例|
|苏州追梦人投资管理有限公司|合计持有股份|5,343,750|2.70%|3,210,769|1.61%|
||其中：无限售条件股份|5,343,750|2.70%|3,210,769|1.61%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：1)上表中计算本次减持前持有股份占总股本的比例时，总股本按照197,951,910股计算；上表中计算本次减持后持有股份占总股本的比例时，因公司于2019年11月6日完成2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记，故总股本按照198,941,910股计算。
2)上表中计算股份占总股本的比例时，尾数进行四舍五入计算。
二、其他相关情况
1、苏州追梦人为公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司的一致行动人。苏州追梦人本次减持不会导致公司控制权发生变更。
2、苏州追梦人本次减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
3、苏州追梦人本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截止本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
4、公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。本次减持不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、苏州追梦人出具的《关于减持股份进展的告知函》。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-024
江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年4月25日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年4月14日以书面、通讯方式通知全体董事。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》
《公司2018年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年4月25日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2016年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司共召开11次董事会、7次股东大会（包含1次年度股东大会、6次临时股东大会），具体出席情况如下：
（1）出席董事会会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|9|5|4|0|0|

（2）出席股东大会会议情况：
||||
|-|-|-|
|应参加股东大会次数|现场出席次数|备注|
|5|3|无|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2016年3月7日|第三届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|2016年3月18日|第三届董事会第二次会议|关于《2015年度利润分配预案》的独立意见；关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见；关于《2015年度|同意|

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|-|-|-|-|
|||募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》的独立意见；关于《董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬》的独立意见；关于《购买保本型理财产品》的独立意见；关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。||
|2016年6月17日|第三届董事会第四次会议|关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见。|同意|
|2016年7月22日|第三届董事会第七次会议|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见。|同意|
|2016年8月29日|第三届董事会第八次会议|关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见；关于修订《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的独立意见；关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2016年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董
事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、公司与控股股东关系独立。
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2016年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，定期召开提名委员会会议和参加审计委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
六、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2016年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：黄廉熙
电子邮箱：hlx@tclawfirm.com
独立董事：黄廉熙