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证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2016-013苏州固锝电子股份有限公司
2016年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）、关联交易概述
关联方主要情况：
关联方名称 与本公司的关系
苏州硅能半导体科技股份有限公司
联营企业
苏州晶讯科技股份有限公司
联营企业
苏州超樊电子有限公司
联营企业
（二）、预计关联交易类别和金额：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||上年实际发生||||
||||||合同签订金额或预|||||
||关联交易类别||关联人||计金额（万元）||发生金额||占同类业务比|
||||||||（万元）||例（％）|
|向关联人采购原材料||苏州硅能半导体科技股份有限公司||≤200||8.78||0.01||
|||苏州晶讯科技股份有限公司||≤200||100.56||0.16||
|||苏州超樊电子有限公司||≤2600||1,697.91||2.68||
|||小计||≤3000||1,807.25||2.85||
|向关联人销售产品、商品||苏州硅能半导体科技股份有限公司||≤2000||75.12||0.10||
|||苏州晶讯科技股份有限公司||≤2000||117.36||0.16||
|||小计||≤4000||192.48||0.26||

二、关联人介绍和关联关系
苏州硅能半导体科技股份有限
关联企业名称 苏州晶讯科技股份有限公司 苏州超樊电子有限公司公司
关联关系 联营企业 联营企业 联营企业法人代表 周名辉 吴念博 王世铭注册资本 4950万元 3020万元 154万美元半导体器件和高分子、陶瓷新材
集成电路，功率半导体芯片和器料器件的研发设计，及相关电子
件的工艺开发、设计、生产和销元器件和模组的研发、加工、制研发、生产电子元器件用金属导主营业务 售及上述产品的进出口业务；相造及销售；电子元器件专业领域线、电脑连接器端子及相关产关工艺软件的引进、开发和销售内的技术开发、转让、咨询和服 品，销售自产产品。
及相关技术的进出口业务。 务，以及相关产品与技术的进出
口业务
住所 苏州 苏州 苏州
期末资产总额 78,756,801.14 60,368,414.18 47,892,041.71期末负债总额 13,223,698.01 14,746,743.82 18,709,618.17期末净资产总额 65,533,103.13 45,621,670.36 29,182,423.54本期营业收入总额 35,569,611.90 37,499,201.81 72,953,303.37本期净利润 -12,823,396.34 -1,847,243.36 -337,646.08履约能力分析 能够正常履约 能够正常履约 能够正常履约铜引线系列等主要原材料的关联交易内容 集成电路及二极管销售 集成电路产品销售
采购
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
均依据同类产品市场公允价格、由供需双方协商确定，具体账期及支付方式见下列《销售合同》、《采购合同》所列。
2.关联交易协议签署情况。
（1）《销售合同》
2016年1月1日，本公司与苏州硅能半导体科技股份有限公司（以下简称“苏州硅能”）签订了《销售合同》，合同有效期为1年（2016年1月1日至12月31日），约定委托苏州硅能销售本公司芯片及二极管产品，结算方式为：月结60天。
（2）《销售合同》
（3）《采购合同》
2016年1月1日，本公司与苏州超樊电子有限公司（以下简称“苏州超樊”）签订了《采购合同》，合同有效期为1年（2016年1月1日至12月31日），约定公司向苏州超樊采购铜引线系列等主要原材料，结算方式为：月结25天。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性、公允性、持续性及选择与关联方进行交易的原因：
（1）苏州硅能是本公司为拓展自己的产业链，提升公司芯片设计和制造能力而参股设立的企业，与苏州硅能关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
（2）苏州晶讯是本公司为延伸产业链，增加公司集成电路封装业务而投资设立的企业，与苏州晶讯关联交易属于正常的购销行为,交易价格与本公司对其他客户相同产品的交易价格不存在不合理差异。
(3)苏州超樊是本公司产业链的延伸，是为提高公司产品整体竞争力而参股的企业，与苏州超樊关联交易属于正常的采购行为,交易价格与本公司向其他供应商采购同类产品的交易价格不存在不合理差异。
2、关联交易对本公司独立性的影响、相关解决措施：
公司与苏州硅能、苏州晶讯和苏州超樊的关联交易为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事、监事会对关联交易的意见
1、独立董事事前认可情况及发表的独立意见：
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，
不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、公司监事会对公司2015年度日常关联交易事项的独立意见
监事会对公司2015年日常关联交易事项进行了认真审查，认为公司与苏州硅能、苏州晶讯的关联交易事项为日常经营所必需，交易的主要目的是为了拓展公司产业链、扩大销售。由于交易的主要条款与其他客户不存在不合理差异，所以该关联交易不会对公司独立性产生影响，并认为董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易按照公平的市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
六、备查文件
1、与三个关联公司的购销合同
2、独立董事的独立意见
3、监事会的独立意见
4、公司第五届董事会第九次会议决议
5、公司第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2015-052上海凯宝药业股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”或“公司”） 2015年8|
|月7日接到公司实际控制人、控股股东穆来安先生（持股数为247,369,800股,占本|
|公司股份总数的29.67%）的通知，收悉内容如下：|
|2015年8月6日，穆来安先生将其持有的本公司无限售流通股1,462万股股权|
|（占其所持有本公司股份的5.91%，占本公司总股本的1.75%）质押给东吴证券股份|
|有限公司（以下简称“东吴证券”），主要用于家族成员对外投资，质押期为12|
|个月。|
|目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕|
|质押登记手续。|

特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2015年08月07日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-018成都佳发安泰科技股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年3月21日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年3月24日（星期五）下午14：00-16：00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁斌先生、总经理兼董事寇健女士、副总经理兼董事会秘书文晶先生、财务总监周俊龙先生、独立董事廖中新先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2017年 3月 20日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-121青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于调整2015年半年度利润分配预案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议及 2015年 8月 17日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过的《2015年半年度利润分配预案》为：以截止 2015年 6月 30日公司总股本 30,661万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.5元人民币（含税），合计派发现金股利 15,330,500元。同时以公司总股本 30,661万股为基数，向全体股东每 10股送红股5股（含税）；并以资本公积金每10股向全体股东转增10股，共计送增 45991.5万股，送增后公司总股本将增加至766,525,000股。
根据中国登记结算有限公司深圳分公司权益分派业务的相关规定，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金（以下简称“A类股东”）所得股息红利由本公司代缴10%的所得税（红股按面值计算，现金红利按派息金额计算）；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金类股东所得股息红利税实行差别化税率征收，先由本公司按5%代缴所得税，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
由于A类股东所得现金股利低于股份红利和现金股利的应缴税款额，董事会提议向全体股东追加派发现金股利 0.1元，将 2015年半年度利润分配预案调整为：以截止 2015年 6月 30日公司总股本 30,661万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），合计派发现金股利 18,396,600元。同时以公司总股本 30,661万股为基数，向全体股东每 10股送红股 5股（含税）；并以资本公积金每10股向全体股东转增10股，共计送增45991.5万股，送增后公司总股本将增加至766,525,000股。
公司已于2015年8月19日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2015年半年度利润分配预案的议案》，将2015半年度利润分配预案调整为：以截止2015年6月30日公司总股本30,661万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计派发现金股利 18,396,600元。同时以公司总股本 30,661万股为基数，向全体股东每10股送红股5股（含税）；并以资本公积金每10股向全体股东转增10股，共计送增 45991.5万股，送增后公司总股本将增加至 766,525,000股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2015-119）。
公司定于2015年9月7日召开2015年第四次临时股东大会，审议《关于调整2015年半年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-122）。
对于公司原2015年半年度利润分配预案的无法实施，公司表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年八月十九日
信达证券股份有限公司关于
华西能源工业股份有限公司向关联方
广东博海昕能提供担保之关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信达证券股份有限公司（下称“信达证券”）作为华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）的保荐机构，对华西能源拟发生的向关联方广东博海昕能提供担保之关联交易进行了核查，并发表意见如下：
一、本次对外担保之关联交易的概述
华西能源于2015年5月12日召开第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》，同意公司向广东博海昕能环保有限公司为办理银行授信申请提供总额不超过2,500万元人民币的担保，占公司最近一期经审计净资产的0.91%。关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
广东博海昕能环保有限公司（以下简称“广东博海昕能”）为公司合营企业，为拓展业务需要，广东博海昕能拟向兴业银行东莞厚街支行申请总额不超过5,000万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票和流动资金贷款等业务。
为支持合营企业发展、协助合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，公司拟向广东博海昕能提供总额不超过2,500万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于广东博海昕能办理上述银行综合授信申请。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广东博海昕能环保有限公司
2、注册地址：东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室
3、法定代表人：谭炜樑
4、成立时间：2009年8月14日
5、注册资本：20,600万元
7、与公司关系：公司持有广东博海昕能50%的股权；公司董事长黎仁超兼任广东博海昕能董事；董事、副总裁毛继红兼任广东博海昕能董事长。
广东博海昕能环保有限公司股权结构如下：
黎仁超 谭炜樑 卢云清、方瑞平
21.00% 100% 100%
华西能源工业股份有限公司 东莞市炜业投资有限公司 东莞市宝瑞环保工程有限公司司
50% 45% 5%
广东博海昕能环保有限公司
广东博海昕能环保有限公司属于深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第三项下的公司的关联法人。
8、主要财务指标：截止2014年12月31日，广东博海昕能总资产 48,230.62万元，净资产 17,547.71万元；2014年 1-12月，广东博海昕能实现营业收入3025.44万元、净利润169.29万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币2,500万元
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本意见签署日，除公司第三届董事会第十四次会议审议通过对自贡华西能源工业有限公司等 5家全资子公司担保 18亿元、对控股子公司成都华西阀门有限公司担保500万元、对合营企业浙江华西铂瑞重工有限公司担保6,000万元、对合营企业广东博海昕能环保有限公司担保2,500万元外，公司及控股子公司累计对外担保0元，公司对控股子公司的担保0元。
华西能源及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。
五、董事会及相关各方意见关于本次对外担保之关联交易的意见
1、公司董事会认为：（1）广东博海昕能为公司合营企业，主营清洁能源、新能源环保业务，其市场定位清晰、产品符合国家产业发展政策、市场前景较为广阔。（2）广东博海昕能已中标和签订多个垃圾焚烧发电项目，项目全部建设运营后，预计可产生较好的经济效益和投资回报，项目执行对资金的需求增大。（3）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的提升；上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、独立董事认为：（1）广东博海昕能申请银行授信是为满足生产经营发展需要，公司为其提供担保有利于合营企业做大做强，有利于合营企业开拓新的市场。（2）本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号文）的有关规定；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保的情形。（3）上述担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。独立董事对公司为广东博海昕能提供担保无异议。
3、公司监事会认为：（1）公司为广东博海昕能提供担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于合营企业做大做强和开拓新的市场。（2）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长，公司为广东博海昕能银行授信提供担保有利广东博海昕能更加快速的发展。（3）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向广东博海昕能提供担保。
六、保荐机构关于华西能源本次对外担保之关联交易的意见
根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：（1）公司为广东博海昕能提供银行授信担保有利于合营企业解决经营发展过程中对资金的需求，有利于项目执行和开拓新的市场；（2）公司持有广东博海昕能50%的股权，合营企业的快速成长有利于公司整体实力的增长；上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形；（3）广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供2,500万元的反担保保证，本次担保风险可控。
本次担保事项构成关联交易，已经公司第三届董事会十四次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，并将提请华西能源股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规规定以及华西能源《公司章程》的相关要求。保荐机构对华西能源此次向关联方提供担保事项无异议。
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司为关联方广东博海昕能提供担保之关联交易的核查意见》）
保荐代表人：
易桂涛 粟建国
信达证券股份有限公司2015年5月13日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2014-016债券代码：112178 债券简称：12墨龙01
山东墨龙石油机械股份有限公司 2012年公司债券(第一期)2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
12墨龙01（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易
日）为 2014年6月6日，凡在 2014年6月 6日（含）前买入并持有本期债券
的投资者享有本次派发的利息；2014年6月 6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
山东墨龙石油机械股份有限公司（简称“本公司”）于2013年6月7日发行的12墨龙01（简称“12墨龙01”、“本期债券”、债券代码112178）至2014年6月6日将期满1年。根据本公司“12墨龙01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：山东墨龙石油机械股份有限公司2012年公司债券(第一期)。
2、债券简称：12墨龙01。
3、债券代码：112178。
4、债券期限：3年。
5、发行价格：每张人民币100元。
6、发行规模：人民币5亿元。
7、债券利率：票面利率5.20%。
8、每张派息额：人民币5.2元。
9、年付息次数：1次。
10、起息日：2013年6月7日
11、付息日期及下一付息期起息日：2014年至2016年每年的6月7日为上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。下一付息期起息日：2014年6月7日。
12、下一付息期票面利率：5.20%。
13、担保情况：本期债券无担保。
14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
15、上市时间和地点：本期债券于 2013年7月23日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《12墨龙01票面利率公告》，“12墨龙01”的票面利率为5.20%,
每手“12墨龙01”（面值1,000元）派发利息为人民币：52.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：41.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：46.80元）。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日（最后交易日）：2014年6月6日
2.除息日：2014年6月9日
3.付息日：2014年6月9日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2014年6月6日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12墨龙01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五.付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
本公司将会在本次派息款到帐日2个工作日前将本期债券的本次利息足额
划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税、QFII（RQFII）缴纳非居民企业所得税的说明
1.个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2.QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年6月26日前（含当日）填写附件列示的表格传真至本公司联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：山东墨龙石油机械股份有限公司
地址：山东省寿光市文圣街999号
联系人：赵洪峰
电话：0536-5100890
传真：0536-5100888
邮政编码：262700
八、相关机构
1.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
2.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
2014年5月29日
附件：
||||
|-|-|-|
|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-081欧浦智网股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书杨慧女士提交的书面辞职报告，杨慧女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长陈礼豪先生代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。
陈礼豪先生联系方式：
联系电话：0757-28977053
传真：0757-28977053
通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地
邮箱：opzqb@oupuzw.com
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-044宁波激智科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2018年5月25日以短信及邮件通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购浙江紫光科技有限公司49%股权的议案》
公司拟使用自有资金人民币7,840万元向宁波宏峰股权投资合伙企业（有限合伙）、陈晓、张黛红、曾卫华、陈建伟收购其合计持有的浙江紫光科技有限公司（以下简称“紫光科技”）49%的股权。本次收购前，公司持有紫光科技51%的股权。本次收购完成后，公司将持有紫光科技100%的股权，紫光科技将成为公司的全资子公司。
浙江紫光科技有限公司基本情况：
1、统一社会信用代码：9133020169822980X2
2、地址：宁波高新区研发园14栋
4、注册资本：3,398万元整
5、成立日期：2010年01月12日
6、法定代表人：袁敏华
7、主营业务：窗膜产品的技术研究、开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；窗膜、屏幕PET贴膜的制造、加工；窗膜、屏幕 PET贴膜、用于窗膜配套的包装材料、测试仪器、测试设备及配件的批发、零售；企业管理咨询；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；窗膜的装饰工程、建筑幕墙的窗膜工程设计、施工。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，获全票通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购浙江紫光科技有限公司49%股权的公告》。
备查文件：
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、《关于浙江紫光科技有限公司股权转让协议》
3、《浙江紫光科技有限公司2017年度审计报告及财务报表》
4、《宁波激智科技股份有限公司拟股权收购所涉及的浙江紫光科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-17深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2017年3月20日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于已2017年3月10日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席郑丹女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经全体监事逐项审议表决，审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》
监事会认为，本公司2016年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司 2016年年度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《监事会 2015年度工作报告》
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会2016年度工作报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会编制的《公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2016年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制的实际情况。
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳华控赛格股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
四、审议并通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属上市公司的净利润为人民币9,975,175.39元，年初未分配利润为人民币-1,744,398,771.50元，年末可供股东分配的利润为人民币-1,734,423,596.11元。公司2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
监事会认为，董事会制订的2016年度利润分配预案，严格遵循了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《公司章程》的要求，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《2017年度日常经营性关联交易预计事项的议案》
公司及子公司预计 2017年与清华控股有限公司及其下属公司发生经常性关联交易金额不超过60,000万元。
监事会认为：公司2016年度经营性关联交易预计事项系公司业务经营活动中持续的、经常性交易行为，是公司日常经营所需，有利于充分利用公司及关联方的资源优势，提升公司的持续经营能力。关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
依照《深交所上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次议案中涉及的事项构成了关联交易，公司关联监事罗霄虎先生回避了该议案的表决。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华控赛格2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十二日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-039号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2018年8月29日上午9：00在公司801会议室召开。会议通知及议案已于2018年8月19日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。公司3名监事、全体高级管理人员列席了会议。会议由杨俊斌董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2018年半年度报告全文及摘要>的议案》
《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号:2018-038号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2018年半年度报告全文》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。《公司2018年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、《公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
关于延长山东高速路桥集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1621号”文批复核准。
根据《山东高速路桥集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 11月 12日（T-1日）14:00到 17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日债券市场波动较大，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，已将簿记建档结束时间由 2019年 11月 12日 17:00延长至 2019年 11月 12日18:00。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2018-044
青岛东软载波科技股份有限公司
关于公司通信单元模组取得用电(电能)信息采集设备型号
注册登记证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的通信单元芯片（单相/HPLC）、通信单元芯片（三相/HPLC）、本地通信单元芯片（集中器Ⅰ型/HPLC）经过严格测试，已通过国网计量中心有限公司通信单元芯片（HPLC）级互联互通检测并获得检验报告（检字第 SGCM010720180325号）。具体内容详见公司于 2018年 07月 13日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司通信单元芯片通过 HPLC芯片级互联互通检测的公告》（公告编号：2018-028）。
近日，公司自主研发的通信单元模组（单相/HPLC）、通信单元模组（三相/HPLC）、本地通信单元模组（集中器Ⅰ型/HPLC）经过
严格测试，首批通过国网计量中心有限公司通信单元模组检测并取得用电(电能)信息采集设备型号注册登记证（注册编号分别为
CJ2018523、CJ2018521、CJ2018522）。
公司本次通过检验的通信单元模组是用于国家电网用电信息采
集通信系统的高速电力线载波通信产品，主要用于国家电网用电信息采集系统第二轮的升级改造，可以大大提高用电信息采集系统的通信速度、准确性、实时性，既能满足传统用电信息采集业务的需求，又能满足国网深化应用的需求，为公司在国网巩固和发展市场提供了可靠的产品保障，对公司在国家电网用电信息采集领域的业务拓展具有重要作用和意义。
公司本次通信单元模组取得用电(电能)信息采集设备型号注册
登记证对公司当年及未来业绩有着积极的影响。公司通信单元芯片和通信单元模组取得检测报告和注册登记证，标志着公司按照国网新标准完成了高速电力线载波通信整体解决方案从芯片、模组到系统的研发工作，满足用电信息采集系统的实际应用，达到供货要求并开始陆续供货。
由于国网招标和采购数量的不确定性，通信单元芯片和模组对公司未来业务的贡献程度尚不能预计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-095广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自 2015年 5月 18日开市起停牌，并于 2015年 8月 12日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的停牌进展公告。
公司已经于2015年8月19日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨继续停牌公告》等相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产的相关文件进行事后审核。截至本公告披露日，公司发行股份购买资产事项仍处于交易所审核阶段，因此，公司股票自2015年8月26日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相
关公告。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-127
宁波先锋新材料股份有限公司
关于前持股5%以上股东减持计划实施完毕
暨减持超比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日收到公司前持股5%以上股东贺兰英女士出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》（以下简称“《告知函》”），根据《告知函》，贺兰英女士于2019年9月 11日、12日减持了公司股份，本次减持后其合计减持比例已超出预披露计划减持比例。现就有关事项披露如下：
一、本次减持公司股票的情况
公司于 2019年 7月 23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-088），持有公司5%股份的股东贺兰英女士计划以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过 14,220,000股（即合计不超过公司总股本的3.00%）。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即自 2019年 8月14日至2019年11月 13日）实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 3个月内（即自2019年7月 29日至2019年 10月28日）实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2019年8月 1日，公司发布了《关于持股5%以上股东减持公司股票后持股比例低于5%的提示性公告》、《简式权益变动报告书》；2019年 8月7日，公司发布了《关于前持股5%以上股东股份减持达到1%的公告》；2019年 8月 13日公司发布了《关于前持5%以上股东股份减持比例达到1%暨减持计划数量过半的公告》。具体内容请关注公司发布于巨潮资讯网上的相关公告。
持计划进展的告知函》，贺兰英女士于 2019年 9月11日、2019年9月12日通过集中竞价方式共减持公司股份4,839,600(占总股本的比例为1.02%)。
贺兰英女士的股份减持情况如下：
（1）股东减持股份情况
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|股东名称|减持日期|减持股数（股）|减持比例|减持均价（元）|交易方式|
|贺兰英|2019年7月31日|300,000|0.0633%|3.70|大宗交易|
||2019年8月6日|4,440,000|0.9367%|3.51|大宗交易|
||2019年8月12日|4,740,000|1.0000%|3.30|大宗交易|
||2019年9月11日|1,113,100|0.2348%|3.95|集中竞价|
||2019年9月12日|3,726,500|0.7862%|3.85|集中竞价|
|合计|-|14,319,600|3.0210%|3.57|-|

（2）股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|贺兰英|合计持有股份|2,370|5.00%|938.04|1.98%|
||其中：无限售条件股份|2,370|5.00%|938.04|1.98%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、关于超比例减持违规情况的说明
因贺兰英女士计算失误，其减持总股数已超过了其预披露的减持计划，同时违反了中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。贺兰英女士本次减持计划合计减持股份14,319,600股(占本公司总股本
3.02%)，共超出减持计划99,600股(占本公司总股本的0.02%)。
三、本次事件处理
2.公司将向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
四、其他相关说明
1.贺兰英女士不是上市公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
2.截至本公告日，贺兰英女士的减持计划已全部实施完毕。
五、备查文件
1.贺兰英女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2019年9月 16日
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-67宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年7月2日（星期二）上午9:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年7月1日通过电话、电子邮件、微信的方式发送给每位董事。会议应表决董事9人，实际表决董事9
人，分别为申晨、李向春、郝广利、戴平、马翠芳、石磊，独立董事虞世全、张刚、安国俊。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合
伙）经营期限的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。关联董事李向春回避表决。
宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒天丝路基金”）成立于2015年7月，本公司作为劣后级有限合伙人，认购其中的5亿元劣后基金份额，截止目前恒天丝路基金的认缴出资总额为 21亿元，经营期限为自 2015年 7月 1日至 2019年 6月 30日。根据公司目前的经营及资金需求情况，为支持公司持续发展，经恒天丝路基金其他合伙人同意，拟继续延长恒天丝路基金的经营期限，将恒天丝路基金的经营期限由“2015年7月1日至2019年6月30日”调整为“2015年7月1日至2020年6月30日”。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-025同方国芯电子股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2014年8月26日下午14:30
网络投票时间为：2014年8月25日—2014年8月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年8月25日15:00至2014年8月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15
层会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陆致成先生因公出差未出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事赵维健先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共28人，代表有表决权的股份314,427,494股，占公司总股本606,817,968股的51.8158%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）27人，代表有表决权的股份
63,312,250股，占公司总股本的10.4335%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表的股份总数为 315,334,849股，占公司总股本的51.9653%。由于关联股东回避投票，回避表决股数为3,172,768股，实际参与表决的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份312,162,081股，占公司总股本的51.4425%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共23人，代表有表决权的股份
2,265,413股，占公司总股本的0.3733%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京君嘉律师事务所律师对大会进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于收购成都国微科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联股东袁佩良回避表决。
表决结果：同意 312,937,620股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5262%；反对 1,489,873股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4738%；弃权1股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意61,822,376股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.6468%；反对1,489,873股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3532%；弃权1股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证意见
北京君嘉律师事务所郑英华律师、张凌云律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、
行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、同方国芯电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京君嘉律师事务所关于同方国芯电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会的见证意见书。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会
2014年8月27日
广东潮宏基实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
广广东东潮潮宏宏基基实实业业股股份份有有限限公公司司
前前次次募募集集资资金金使使用用情情况况报报告告
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】194号”《关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股62,555,600股，每股面值1元，每股发行价格10.75元，共募集资金672,472,700.00元，扣除各项发行费用21,039,279.28元后，实际募集资金净额651,433,420.72元。该募集资金已于2013年8月30日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2013】第13000230226号”验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头分行账号为709461474966的专用账户、中国民生银行汕头支行账号为601053190的专用账户。
公司已于2013年10月10日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2016年 3月 31日，公司非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金余额为2,251,605.41元，不存在任何质押担保，具体情况如下：
单位：人民币元开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国银行汕头分行 募集资金专用户 709461474966 15,731.38中国民生银行汕头支行 募集资金专用户 601053190 2,235,874.03合计 2,251,605.41截至2016年3月31日止，公司尚未使用的募集资金余额为2,251,605.41元，与募集资金专户存储余额一致。
广东潮宏基实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金实际使用情况
根据公司2012年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案，公司前次募集资金用于投资销售网络扩建项目，预计投资总额为112,681.00万元。前次募集资金使用情况详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2013年 9月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会所专字【2013】第13000230238号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至2013年8月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金197,437,772.47元。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
2013年 9月，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司在不影响非公开发行募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金购买风险较低、流动性好、单一产品最长投资期限不超过 12个月、有保本承诺的银行理财产品。截止2016年3月31日，公司尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2016年3月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见下表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|截止日投资项目累计产能利用率|截止日累计承诺效益|最近三年一期实际效益||||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
||||2013年|2014年|2015年|2016年1-3月|||
|销售网络建设项目|不适用|31,318.32|2,064.85|3,617.10|4,950.76|1,601.22|12,233.93|否|

广东潮宏基实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
公司前次募集资金投资项目总体实现利润暂未能达到预计承诺收益，主要是因为：
（1）受中国整体经济增速下降的影响，珠宝首饰整体消费需求的增长速度低于预期，为控制经营风险，公司对单店的投资规模进行了控制，公司实际投资金额低于计划投资金额，致使公司前次募投项目的销售收入低于预测值。
（2）在珠宝首饰整体消费需求的增长速度低于预期的情况下，我国黄金消费量特别是黄金首饰消费量保持增长，公司 2013年-2016年 3月前次募投项目中毛利率较低的黄金销售收入占比高于预测值，致使项目的综合毛利率低于预测值。
上述承诺效益及实际效益均为利润总额，公司前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
单位：人民币万元截至2016年3月31日
投资项目
实际累计投资额 信息披露累计投资金额 差异
销售网络建设项目 67,317.88 67,317.88 -公司前次募集资金实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表1、前次募集资金使用情况对照表
广东潮宏基实业股份有限公司董事会二〇一六年五月九日
广东潮宏基实业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
截至2016年3月31日
单位：人民币万元募集资金总额 65,143.34 已累计使用募集资金总额 67,317.88各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
其中：2013年度 27,649.512014年度 19,076.26变更用途的募集资金总额比例 - 2015年度 15,725.702016年1-3月 4,866.41投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到实际投资金额
预定可使是否已变更 募集前承 募集后承 募集前承
实际投资 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺
用状态日承诺投资项目 项目（含部分 诺投资金 诺投资金 诺投资金
金额 投资金额 金额 投资金额的差
变更） 额 额 额
期额
承诺投资项目
销售网络建设项目 否 65,143.34 65,143.34 67,317.88 65,143.34 65,143.34 67,317.88 2,174.542016年8月合计 65,143.34 65,143.34 67,317.88 65,143.34 65,143.34 67,317.88 2,174.54
【注1】：截至2016年3月31日，公司募集资金实际投资额为673,178,784.80元，包括募集资金总额651,433,420.72元以及募集资金存放银行产生的利息收入21,745,364.08元。