安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人2017年度共出席了公司召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

本人2017年度共出席了公司召开的 20次董事会会议，出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|20|20|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2017年 1月 5日，在公司第六届董事会第十一次会议上，本人对公司为关于向银行申请综合授信额度的事项发表了独立意见。
2017年 3月 8日，在公司第六届董事会第十三次会议上，本人对公司为关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
2017年3月23日，在公司第六届董事会第十四次会议上，本人对公司关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保、为蒙城国祯污水处理有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
2017年4月19日，在公司第六级董事会第十五次会议上，本人对公司 2016年度公司日常关联交易的执行情况及 2017年度与关联方预计发生的关联交易情况、续聘2017年度审计机构的事项发表了事前认可意见。
2017年4月19日，在公司第六届董事会第十五次会议上，本人对公司为关于公司2016年度内部控制评价报告、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2016年度公司日常关联交易执行情况及2017年度公司关联交易预计情况、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构、关于公司 2016年度利润分配方案、关于董事、高级管理人员薪酬、关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的事项发表了独立意见。
2017年4月24日，在公司第六届董事会第十六次会议上，本人对公司本次公开发行可转债券、对公司前次募集资金使用情况、对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺、对公司未来三年（2017-2019年度）股东回报规划、对本次公开发行可转债公司债券持有人会议规则、对第一期员工持股计划的事项发表了独立意见。
2017年5月26日，在公司第六级董事会第十九次会议上，本人对公司关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易、关于与临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的事项发表了事前认可意见。
为合肥胡大郢国祯污水处理有限公司贷款提供担保、关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易、关于与临泉国祯自然美环卫有限公司关联交易的事项发表了独立意见。
2017年7月17日，在公司第六届董事会第二十次会议上，本人对公司关于补选常先米先生为公司第六届董事会董事的事项发表了独立意见。
2017年8月24日，在公司第六届董事会第二十三次会议上，本人对公司关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司2017年半年度对外担保情况、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于调整会计政策的事项发表了独立意见。
2017年8月31日，在公司第六届董事会第二十四次会议上，本人对公司关于公司回购并注销部分股权激励首次授予限制性股票、关于公司回购并注销部分股权激励预留授予限制性股票、关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就、关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就、关于将部分募投项目节余资金永久补充流动资金、关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
2017年 11月 17日，在公司第六届董事会第二十七次会议上，本人对公司关于为邯郸市国祯污水处理有限公司借款提供担保、关于为随州市国祯污水处理有限公司贷款提供担保、关于为江门市国祯污水处理有限公司贷款提供担保、关于为宿州国祯污水处理有限公司贷款提供担保、关于为徐州国祯水务运营有限公司贷款提供担保、关于为泗阳县华海水处理有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
2017年 12月 25日，在公司第六届董事会第三十次会议上，本人对公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2017年度审计中的履职情况
根据《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2017年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2017年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，自任职以来按照有关规章制度的规定，主持审计委员会的日常工作，督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，建议公司及时完善内控制度。认真审核了公司的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度对公司提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提供建议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加公司薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。
独立董事：
叶蜀君