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珠海全志科技股份有限公司
独立董事对 2016年度相关事项发表的独立意见
我作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在认真审阅了公司提交的第二届董事会第三十一次会议相关事项资料的基础上，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况。
二、对2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金 2016年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存在和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。
公司对内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督管理的实际情况。
四、对公司续聘2017年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、对公司2016年度关联交易事项的独立意见
经考察后，我认为：2016年度公司，除公司向董事、监事、高级管理人员支付报酬之外不存在其他关联交易。相关关联交易的审议程序亦符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理文件的规定。
六、对公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的高级管理人员薪酬议案符合公司实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形，有利于调动高级管理人员的积极性，符合公司的长远发展。关于公司高级管理人员薪酬议案的审议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等内部治理文件的规定。
七、对公司2016年财务决算报告的独立意见
公司2016年度财务决算报告符合公司的实际情况，同意2016年度财务决算报告。
八、独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经董事长张建辉先生于2017年1月23日提交的关于《2016年度利润分配预案的提案及承诺》，公司2016年度利润分配预案如下：以截至2016年12月31日的公司总股本166,627,888股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利49,988,366.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为333,255,776股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
由于公司于 2017年 3月 7日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司启动回购注销股票工作。如果在权益分派实施前完成了回购注销工作，将导致公司股本发生变化，公司将根据有关规定：按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分
配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的正常经营，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
九、独立董事关于《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的独立意见
经核查，董事会拟定的公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求；相关规划综合考虑了公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，在重视对股东的合理投资回报的同时兼顾公司实际经营情况及公司的可持续发展，切实可行，维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。
（以下无正文）
（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事对2016年度相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
王芹生
年 月 日
（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事对2016年度相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
蔡敏
年 月 日
（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事对2016年度相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
何彦峰
年 月 日
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于对控股子公司提供财务资助之独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关制度的有关规定，我们作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第四十次会议审议通过的关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公司（以下简称“万年实业”）提供财务资助事项发表独立意见如下：
1、我们对本次交易事项进行了事前审查，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易事项董事会履行了相关讨论和审议程序；关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权，表决程序合法合规。
3、公司对控股子公司提供财务资助有利于降低控股子公司的融资成本，提高资金使用效率。
4、本次提供财务资助事项公司拟按照银行贷款基准利率上浮10%计算，在保证公司资金成本，不损害股东利益的情况。
综上所述，对万年实业提供必要的财务资助符合公司战略发展需要，对公司的整体发展有着非常重要的意义。本次交易所涉及的关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易事项公允，合法，不存在大股东侵占上市公司利益的情况，没有损害中小股东的利益。同意公司对万年实业提供财务资助。
独立董事签名：
李富瑜_________ 赵明____________ 孙东平_________二0一四年七月一日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-017山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 02月 17日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|1,700,000|2016-02-16|2017-02-15|安信证券|1.06%|
|曹积生|是|4,370,000|2016-02-16|2017-02-15|安信证券|2.74%|
|合 计|——|6,070,000|——|——|——|3.80%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 159,641,028股，占公司股份总数的47.69%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押所持有的公司股份 92,790,000股，占公司股份总数的27.72%。
二、备查文件
股票质押登记证明。
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，本着实事求是的态度，我们对 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，并对有关情况发表专项说明及独立意见如下：
一、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
2017年上半年，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。控股股东以及其他关联方经营性占用公司资金系正常经营往来所致，不存在定价失允或利益输送的情况。2017年上半年，公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
二、公司对外担保情况的专项说明
公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除全资子公司之外的其他主体提供担保的情况。
截至2017年6月30日，公司为全资子公司提供担保的具体情况为：
决定书》。同时，公司同意为燕隆乳业上述申请授信提供全额连带责任保证担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项单独出具相关决议材料。公司授权董事长黄宣先生代表公司签署上述担保事项的有关法律文件。该决议的有效期自该决议通过之日起至2016年3月31日。
公司于 2016年 3月 30日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》，同意根据燕隆乳业“日产 600吨乳品生产基地工程”项目的建设进度及对资金的实际需求，对前述议案的有效期作出调整，延长至 2020年 12月 31日。该议案的其他内容不变。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的对外担保额度。
“日产 600吨乳品生产基地工程”项目的募集资金已于 2017年 1月使用完毕，燕隆乳业转向前述银行申请贷款，确保资金到位，顺利推进工程建设。截至2017年6月30日，燕隆乳业向中国银行股份有限公司广州天河支行提取贷款的总额为36,455,576.85元，向交通银行股份有限公司广州中环支行提取贷款的总额为 2,312,501.54元，相关债务尚未到期。因此，公司在此项下担保责任共计 38,768,078.39元。
（2）公司于2016年3月30日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为间接全资子公司提供担保的议案》，为推进“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期限为 72个月，合同金额为 2,600余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有所调整，实际签署的合同金额为 2,878.13万元。）。公司就燕隆乳业本次租赁事项向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。2016年4月 18日，公司与利乐公司就燕隆乳业租赁利乐公司设备事项，签订了《保证协议》，公司为设备租赁协议项下燕隆乳业的所有职责、义务、责任和债务承担连带责任保证，保证期间终止于《租赁协议》项下债务履行期届满之日起2年。
截至 2017年 6月 30日，公司在此项下承担的担保责任为 24,338,640元，主要是燕隆乳业因设备租赁而产生的应付季度租金及安装调试费用债务所致，相关债务尚未到期。
3、公司于2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其
提供担保的议案》，同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）向商业银行申请人民币8,000万元的综合授信额度，用于工程建设、设备购置与牛只购入，授信期限为5年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际需求由新澳养殖来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司还同意为新澳养殖上述申请授信事项提供全额连带责任保证担保，并授权公司总经理代表公司签署与上述担保事项有关的法律文件。该决议有效期自通过股东大会之日起至2022年12月31日。
现已有交通银行股份有限公司广州中环支行向新澳养殖发放同意5,600万
元综合授信的通知书。截至2017年6月30日，新澳养殖暂未在该银行处实际发生贷款，公司也未与其签订担保协议，公司在此项目下担保责任为0元。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项。
三、独立意见
截至2017年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来不存在违背证监会或深交所相关规定的情形。同时，公司为燕隆乳业申请银行综合授信额度提供担保，有助于燕隆乳业快捷融资，保障项目建设顺利推进；公司为燕隆乳业租赁生产设备提供担保，有利于促成设备租赁交易，支持燕隆乳业的经营与发展；公司为新澳养殖申请银行综合授信额度提供担保，有助于推进新澳养殖的工程建设进度，继而推动扩大公司自有牧场规模。鉴于燕隆乳业是公司的全资子公司，亦是公司募投项目之“日产600吨乳品生产基地工程”项目的实施主体，新澳养殖是公司的全资子公司，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险，相关担保的发生和存在是合法合理的，公司对外担保情况不存在与相关法律法规等规范性文件的要求相违背的情形。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立
意见》之签署页）
公司 2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。
现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体内容如下：
（1）2017年 4月 21日，公司第五届监事会第二十次会议在杭州纳德大酒店会议室召开，会议审议通过了：《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司2016年年度报告及其正文的议案》、《关于公司2016年度利润分配的预案》、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2017年度审计机构》、审议《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于浙江方正电机股份有限公司 2017年第一季度报告正文及全文的议案》。本次监事会决议刊登在2017年4月25日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（2）2017年5月3日，公司第五届监事会第二十一次会议以现场与通讯相结合方式召开，会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期及预留部分限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次监事会决议刊登在 2017年 5月 4日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（3）2017年 8月 12日，公司第五届监事会第二十二次会议以现场与通讯相结
合方式召开，会议审议通过了审议《公司2017年半年度报告正文及摘要的议案》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。本次监事会决议刊登在 2017年 8月 13日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（4）2017年 9月 1日，公司第五届监事会第二十三次会议以现场与通讯相结合方式召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<浙江方正电机股份有限公司2017年非公开发行 A股股票预案>的议案》、《关于<浙江方正电机股份有限公司 2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明议案》、《关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺议案》《关于公司<利润分红政策及未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》。
本次监事会决议刊登在 2017年 9月 2日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（5）2017年10月27日，公司第五届监事会第二十四次会议以现场与通讯相结合方式召开，会议审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司 2017年第三季度报告正文及全文的议案》，本次监事会决议刊登在 2017年 10月 28日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（6）2017年11月24日，公司第五届监事会第二十五次会议以现场与通讯相结合方式召开，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本次监事会决议刊登在 2017年 11月 25日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司2017年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
（1）经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及公司《章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
（2）公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司《章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并作了认真细致的审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。经审议，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
公司的内控体系和相关制度能够有效覆盖公司各方面的经营活动，内部控制组织
机构运转有效，报告期内，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司《2017年内部控制的自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（五）报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
（六）报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。
（七）报告期内，公司未发生对外担保及关联方占用资金情况。
（八）本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
二0一八年四月十九日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-107天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划完成的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司实际控制人梁国坚先生关于增持公司股份计划实施完成的
通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
公司于 2016年 12月 12日发布了《关于公司实际控制人承诺增持公司股份的公告》(编号：2016-128)。公司实际控制人、董事梁国坚承诺通过深圳证券交易所集中竞价交易系统进行增持公司股份，增持主体为梁国坚先生或其控制的公司，拟增持金额不超过人民币 1亿元（含 1亿元）增持期间为 2016年 12月 13日至 2017年 10月 12日。
具体内容详见 2016年 12月 12日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的公告。
二、增持计划实施情况
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|增持人|增持期间|增持数量（股）|增持均价|增持金额|增持占公司总股本比例（%）|
|索芙特科技|2016年12月13日至至今|4,426,232|19.23元|85,118,586.63元|0.53%|

三、本次增持计划实施前后实际控制人梁国坚先生的持股情况
1、本次增持计划实施前实际控制人梁国坚先生的持股情况
（1）梁国坚先生本人未直接持有公司股份；
（2）梁国坚先生持有锦州恒越投资有限公司51%股权，为锦州恒越投资有限公司的控股股东、实际控制人。锦州恒越投资有限公司持有公司 137,946,879股股份，占公司总股份的16.41%，为公司控股股东；
（3）梁国坚和张桂珍是夫妻关系，二人通过广西索芙特科技股份有限公司持有公司 52,730,170股股份，占公司总股份的6.27%。
综上所述，增持计划实施前，梁国坚先生通过锦州恒越投资有限公司和广西索芙特科技股份有限公司间接持有公司 190,677,049股股份，占公司总股份的22.68%。
2、本次增持计划实施后实际控制人梁国坚先生的持股情况
（1）梁国坚先生本人未直接持有公司股份；
（2）梁国坚先生持有锦州恒越投资有限公司51%股权，为锦州恒越投资有限公司的控股股东、实际控制人。锦州恒越投资有限公司持有公司 137,946,879股股份，占公司总股份的16.41%，为公司控
股股东；
（3）梁国坚和张桂珍是夫妻关系，二人通过广西索芙特科技股份有限公司持有公司 57,156,402股股份，占公司总股份的6.8%。
综上所述，增持计划实施后，梁国坚先生通过锦州恒越投资有限公司和广西索芙特科技股份有限公司间接持有公司 195,103,281股股份，占公司总股份的23.20%。
四、后续增持计划
索芙特科技在其《广西索芙特科技股份有限公司关于实施完成增持股份的报告》中表示：“鉴于对公司未来的发展信心，我公司在履行梁国坚先生承诺的增持计划完成后，有意进一步增持公司的股票。
若后续继续增持，增持前将会及时向贵公司报告增持计划。”
五、其他事项
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-013债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于全资子公司江苏辉丰石化有限公司签订投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本框架协议仅为协议各方拟在江苏省盐城市大丰港合作开发建设LNG接收站项目的意向协议，最终合作方案以相关各方签署的正式协议为准。本次合作尚需履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次合作相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2018年 3月 9日，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”）全资子公司江苏辉丰石化有限公司（以下简称“辉丰石化”）与江苏大丰港经济开发区管理委员会（以下简称“大丰港管委会”）、华港燃气集团有限公司（以下简称“华港燃气”）、江苏大丰海港控股集团有限公司（以下简称“大丰海港控股”）在盐城市大丰区签署了《投资合作框架协议》。
本协议仅为框架性协议，协议的签署无需提交董事会或股东大会审议。
2、协议对方的基本情况
江苏大丰港经济开发区管理委员会：大丰港管委会成立于1999年2月，大丰港是江苏省委、省政府重点建设的三大深水海港之一，拥有深水岸线29公里，2007年9月经国务院批准，开放大丰港一类口岸，2008年被列入国家首批对台直航的63个港口之一。
公司名称：华港燃气集团有限公司
注册资本：150,000万元
主营业务：本公司从事管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、液化天然气的供应与销售，燃气汽车加气站（压缩天然气，含母站）的建设与经营，LNG进口，燃气具销售及服务，天然气输配工程施工与安装，燃气设施设备租赁，燃烧设备及配件、锅炉及配件的批发、零售、佣金代理（拍卖除外），燃烧设备的安装，及上述相关业务的信息咨询；燃
气设施销售，自有房屋租赁，燃汽车辆租赁，燃气设备及相关材料销售，普通货运，危险货物运输（2类 1项、第 3类）；长输管道运营（河间至石家庄炼油厂输气管线，河间采油三厂至任丘采油一厂天然气配套支线）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司名称：江苏大丰海港控股集团有限公司
注册资本：500,000万元
主营业务：港口开发建设；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；煤炭批发经营；集装箱多式联运代理；货运代理（代办）；水产品养殖；食用油料、蔬菜瓜果、饲料销售；日用品（除电动三轮车）、五金交电（除电动三轮车）、化工产品（除危险品）、钢材、木材、建筑材料、机械配件、针纺织品、燃料油销售；房屋出租；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；工业用水销售；非金属矿及制品销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
协议对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、协议的主要内容
坚持以“优势互补、互利双赢、共同发展”为原则，充分发挥各方优势，在业务发展、资源共享等方面加强战略合作，拓展合作领域，深化合作层次，实现共同发展。
1、协议各方在江苏省盐城市大丰港合作开发建设 LNG接收站项目，以满足国内 LNG资源的供需平衡，缓解华东地区LNG资源供应的紧张局面。
2、项目总规模：该项目拟建设LNG码头、LNG储备库项目总投资约80亿元（不含输气管线），其中一期投资约60亿元。
3、项目建设位置：拟建LNG专用码头位于大丰港石化码头南侧，并在LNG专用码头的引堤根部，王港闸至石化码头导堤之间围堰工程西侧约 1000亩海域作为该项目的用地。
（具体位置经后期科学论证后确定）
其他约定：
1、2018年4月30日前，由协议各方分别委派代表成立大丰港LNG接收站项目合作小组，共同组建富有实力和执行力的团队，共同推进合作项目的开发建设进程。
2、合作项目由华港燃气、辉丰石化、大丰海港控股等成立合资公司统一管理运营，初定股权比例：华港燃气45%、辉丰石化35%、大丰海港控股8%左右、其它方12%左右，具体以有关各方有权审批机构审议后，签订的正式合作协议。
期注入启动资金1亿元人民币，资金到位时间为2018年4月30日前。
4、本框架协议作为双方合作的意向性、指导性协议，各方均了解。在后续项目具体推进过程中，各方的权利义务以届时订立的具体协议为准。
5、无论本协议是否已逐一说明，本协议中针对各方的权利和义务在项目公司成立后，均可转由项目公司继承和享受。
6、协议解除条件：（1）框架协议期满的；（2）协议各方一致同意终止协议的；（3）一方迟延履行协议或者有其他违约行为，致使本协议的目的不能实现时，其他方有权解除本框架协议；（4）因市场、法律或政策原因致使协议目的不能实现；如发生战争、自然灾害、法律政策变更等不可抗力因素造成本协议内容无法履行的。
7、本协议未尽事宜或对本协议的任何修改或补充，将作为本协议不可分割的组成部分。
该协议是四方未来合作的指导性文件，四方均应按照本协议的合作精神落实合作计划和具体项目，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。
8、本协议有效期限为一年，从2018年3月9日起到2019年3月8日止。
三、对上市公司的影响
辉丰石化与大丰港管委会、华港燃气、大丰海港控股等开展 LNG接收站项目合作，以满足国内 LNG资源的供需平衡，缓解华东地区 LNG资源供应的紧张局面。有利于公司优化产业结构，形成新的利润增长点，增强公司竞争力，符合公司“十三五”发展战略和全体股东的利益。
本协议的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
1、本协议系各方就本次交易达成的原则性合作条款，具体项目合作情况尚存在一定不确定性。具体实施内容将以各方签订的最终协议为准，敬请投资者注意投资风险。
2、对各方后续签订的具体协议及后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、《投资合作框架协议》
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年三月十一日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-079江苏中利集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日、3月17
日、3月24日、3月31日、4月21日、4月28日和5月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-032、2018-074）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044、2018-046、2018-069和2018-072）。
公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-048）。
公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过
了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，并于4月14日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053）。公司于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了继续停牌事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018
年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
截至本公告披露日，公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构则按计划积极有序开展相应的尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-037辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2019年1月8日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2019年 1月 9日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-002）。
公司于 2019年 6月 3日与中国工商银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国工商银行”）签订协议，使用闲置自有资金 2,000万元人民币购买理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用2,000万元购买的理财产品
1、产品名称：中国工商银行随心E专户定制型人民币理财产品
2、产品代码：pa028888
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：2019年6月3日-2019年11月26日
5、预期收益率：3.80%
6、资金总额：2,000万元人民币
二、关联关系说明
公司与中国工商银行无关联关系。
三、产品风险揭示
本产品类型是“非保本浮云收益理财计划”，根据法律法规及监管规章的有关规定，特向您提示如下：与银行存款比较，本产品存在投资风险，您的本金和收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失，您应充分认识投资风险，谨慎投资。
本期理财产品可能面临的风险主要包括：
（一）政策风险；
（二）信用风险；
（三）市场风险；
（四）流动性风险；
（五）产品不成立风险；
（六）提前终止风险；
（七）交易对手管理风险；
（八）兑付延期风险；
（九）或有风险；
（十）信息传递风险。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 24,200万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、中国工商银行养老金理财服务协议；
2、中国工商银行随心E专户定制型人民币理财产品说明书（2015年第1期）；
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-045天虹商场股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议于 2018年 8月 15日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 8月 4日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到 9名，会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司 2018年半年度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的《天虹商场股份有限公司2018年半年度报告》以及《天虹商场股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-047）。
二、会议审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的《天虹商场股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-048）。
三、会议审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款
持续风险评估报告的议案》
关联董事均对该议案进行了回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告》。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年八月十六日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-050河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届十八次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十八次会议于 2019年7月 24日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2019年 7月 18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟向控股股东河南神火集团有限公司转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权涉及关联交易的议案》
为调整、优化资产结构、聚焦煤电铝主业，彻底剥离房地产业务，消除再融资障碍，提升公司核心竞争力，公司拟以协议转让方式向控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权，转让价格为北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“北京亚太联华”）出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的河南神火光明房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》（亚评报字【2019】114号）确认的净资产值 77,912.07万元*47.99%=37,390.00万元。
公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见
公司于 2019年7月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司董事会第七届十八次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司董事会第七届第十八次会议相关事项的独立意见》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条规定，公司董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生为关联董事，需回避表决。
此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2019年 7月 25日在指定媒体披露的《公司关于拟向控股股东河南神火集团有限公司转让所持河南神火光明房地产开发有限公司47.99%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。
（二）审议通过《关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权涉及关联交易的议案》
为调整、优化资产结构，延伸产业链条，解决同业竞争问题，提升公司核心竞争力，公司拟以协议转让方式收购控股股东神火集团所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权，交易价格为北京亚太联华出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的神隆宝鼎新材料有限公司股东全部权益价值评估报告》（亚评报字【2019】115号）确认的净资产值 28,751.85万元+8,000万元（商丘新发投资有限公司已认缴尚未实缴的出资额）=36,751.86万元*56.90%=20,911.80万元。
公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2019年7月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司董事会第七届十八次会议相关事项的事前
认可意见》和《公司独立董事关于公司董事会第七届第十八次会议相关事项的独立意见》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条规定，公司董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生为关联董事，需回避表决。
此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2019年 7月 25日在指定媒体披露的《公司关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持神隆宝鼎新材料有限公司56.90%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-052）。
（三）审议通过《关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持上海神火铝箔有限公司75%股权涉及关联交易的议案》
为调整、优化资产结构，延伸产业链条，解决同业竞争问题，减少关联交易，提升公司核心竞争力，拟以协议转让方式收购控股股东神火集团所持上海神火铝箔有限公司75%股权，收购价格为北京亚太联华出具的《河南神火集团有限公司、河南神火煤电股份有限公司拟进行股权转让所涉及的上海神火铝箔有限公司股东全部权益价值评估报告》（亚评报字【2019】113号）确认的净资产值 32,672.31万元*75%=24,504.23万元。
公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于 2019年7月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司董事会第七届十八次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于公司董事会第七届第十八次会议相关事项的独立意见》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条规定，公司董事崔建友先生、李炜先生、齐明胜先生、石洪新先生、程乐团先生
为关联董事，需回避表决。
此项议案的表决结果是：四票同意，五票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2019年 7月 25日在指定媒体披露的《公司关于拟收购控股股东河南神火集团有限公司所持上海神火铝箔有限公司75%股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。
（四）审议通过《公司 2019年第三次临时股东大会召集方案》此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司董事会第七届十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司董事会第七届十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 7月 25日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-034广州珠江啤酒股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年7月24日开市起复牌。
广州珠江啤酒股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 4日开市起停牌。在停牌期间，公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年 7月 23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案，并在中国证监会指定中小企业信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》披露相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：珠江啤酒；股票代码：002461）将于 2015年 7月 24日（星期五）开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会复函同意、公司股东大会审议通过、商务主管部门审批同意后，按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2015年7月24日
深圳市索菱实业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会严格按照《公司法》和有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。现将2018年度工作汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议6次，会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||召开时间||会议议题|
|1||第三届监事会第九次会议||2018/1/19||《关于公司与深圳市华通微计算机有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》||
|||||||《关于公司与浙江索菱新能源汽车科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》||
|||||||《关于公司与重庆索菱乐途电子科技有限公司日常关联交易及2018年交易预计的议案》||
|||||||《2017年度监事会工作报告》||
|||||||《关于 017年年度报告及其摘要的议案》||
|||||||《关于2017年度财务决算报告的议案》||
|||||||《关于2017年度利润分配的议案》||
|||||||《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》||
|||||||《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》||
|||||||《关于续聘会计师事务所的议案》||
|||||||《关于修订<公司章程>的议案》||

|||||
|-|-|-|-|
||||《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》|
||||《关于会计政策变更的议案》|
||||《关于重大资产重组标的公司 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》|
||||《关于变更 17 索菱债募投资金用途的议案》|
||||《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》|
|3|第三届监事会第十一次会议|2018/8/8|《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》|
||||《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》|
|4|第三届监事会第十二次会议|2018/9/7|《关于选举非职工代表监事的议案》|
|5|第三届监事会第十三次会议|2018/10/29|《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|
||||《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》|
|6|第三届监事会第十四次会议|2018/10/27|《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》|

二、监事会对2018年度公司有关事项的检查监督意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司2018年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
监事会对2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督和检查。监事会认为，公司财务制度完善、财务管理规范、财务状况有待进一步改善。
公司2018年财务报告经亚太会计师事务所审计并出具了无法表示意见的审计报
告。亚太（集团）会计师事务所对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。
3、公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规定和要求执行，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
4、关联交易情况
报告期内，监事会通过对公司2017年关联交易情况进行核查，公司在本年度内发生的关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产交易价格公平，决策程序合法，未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。
6、内部控制自我评价报告
监事会对公司内部控制和内部控制自我评价报告进行了审查。监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、深交所有关规范性文件和公司《内幕信息知情人登记管理制度》的要求认真做好内幕信息管理工作，内幕信息知情人登记工作严谨规范，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
8、对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，公司未发生关联方占用资金情况。
2019年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，有效保护公司全体股东的合法权益。
三、2019年监事会的工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构。监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，督促董事会完善现场会议的组织和召开，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
深圳市索菱实业股份有限公司监事会
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-048苏州市世嘉科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：世嘉科技，证券代码：002796）自 2017年 6月 5日（星期一）开市起停牌。停牌期间，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年6月19日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告：2017年 6月 3日发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）；2017年 6月 10日发布《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-041）；2017年 6月 16日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）；2017年 6月 23日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043）；2017年 6月 30日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-044）；2017年7月5日发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045）；
2017年7月12日发布《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-046）。
公司本次筹划的重大资产重组基本情况为：（1）主要交易对方：公司本次重大资产重组的主要交易对方为重组标的公司的实际控制人，系公司无关联的第三方；（2）交易方式：公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金；（3）标的资产情况：本次交易标的资产为通信设备制造业，公司拟购买标的公司部分或者全部股东的股权。
截至本公告披露日，公司本次筹划的重大资产重组各项工作正在积极推进中，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查等相关工作。公司计划在上述工作完成后召开董事会会议，审议并披露本次重大
资产重组预案（或报告书）。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将继续停牌。本公司承诺争取继续停牌时间不超过1个月，即承诺争取在 2017年 8月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告
书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2017年 8月 7日（星期一）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十八日