证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014－24广东韶钢松山股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场表决方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2014年 5月 7日(星期三)上午9：00
2.会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.会议召集人：公司第六届董事会
4.会议主持人：公司董事长王三武先生
5.股权登记日：2014年 4月 28日
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 3人，代表股份 1,355,587,490股，占公司有表决权总股份的56.027%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事和高级管理人员及公司年报审计会计师郑苇先生出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、郭伟康律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决的投票表决方式逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《2013年度财务决算报告》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了公司 2013年度报告全文及摘要
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了公司《2013年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度共实现净利润 96,683,642.48元，加上年初未分配利润 -2,062,150,355.16元，2013年末可供分配利润为-1,965,466,712.68元。2013年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了公司《关于公司 2014年金融衍生品投资计划的议案》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了公司《2014年度基建技改项目投资框架计划》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（九）审议通过了公司《2014年度日常关联交易计划》
表决情况：
同意 7.46万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司按规定回避了对该事项的表决。
（十）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《独立董事 2013年度述职报告》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《公司章程修正案（2014年4月14日修订）》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
该章程修正案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《股东分红回报规划（2014-2016年）》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（十四）审议通过了《利润分配管理制度（修订）》
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出
席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
（十五）审议通过了《关于公司部分董事变更的议案》
为使公司管理层顺利过渡，2014年 4月 11日，公司董事长余子权先生向董事会递交了辞去公司董事、董事长职务。根据本公司章程等有关规定，余子权先生辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。公司第六届董事会对余子权先生在担任本公司董事、董事长期间所作的工作表示感谢。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名朱宏先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会及监事会核查，朱宏先生符合董事的任职资格。
表决情况：
同意 135558.749万股，占出席会议股东所持表决权的 100％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
本次董事变更完成后，现公司第六届董事会成员由王三武先生、刘意先生、朱宏先生、赖晓敏先生、蔡建群先生、卢学云先生、刘二先生、苏群先生、陈青女士、姚木成先生、刘焕泉先生共11人组成。
注：因本次股东大会只选举一名董事，没有采用累积投票制。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：_全奋_、郭伟康 律师。
3.结论性意见：
本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1.公司2013年度股东大会决议；
2.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（详见 2014年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
3.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司二О一四年五月八日