Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临2015-004
中国东方红卫星股份有限公司
关于签订《金融服务框架协议》暨确定
2015年度公司在财务公司存贷款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司或本公司）拟于 2015年与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订《金融服务框架协议》，由财务公司向公司提供金融服务，预计公司2015年在财务公司日均存款余额不超过18亿元，贷款额度不超过7亿元，承兑汇票额度不超过2亿元。
关联人回避事宜
关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。
交易对公司的影响
此项关联交易能够提高公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
需提请投资者注意的其他事项
上述关联交易需提请股东大会审议。
一、关联交易概述
为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟于2015年与财务公司签订为期三年的《金融服务框架协议》。
由于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，此金融服务构成关联交易事项。
二、关联方介绍
财务公司是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资成立的、2001年经中国人民银行批准设立的、为中国航天科技集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本 35亿元，持有北京市工商行政管理局颁
发的注册号为110000006732536号的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委
员会北京监管局颁发的编号为 L0015H211000001号金融许可证。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
三、金融服务框架协议的主要内容
（一）财务公司为公司及分、子公司提供如下金融服务：（1）存款服务；（2）贷款及融资租赁服务；（3）结算服务；（4）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
（二）财务公司向公司及分、子公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且不高于一般商业银行向中国航天科技集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所适用的利率；同时，不高于财务公司向中国航天科技集团公司各成员单位提供同种类贷款服务所定的利率。
（三）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准不高于国内一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向中国航天科技集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
（四）财务公司为公司及分、子公司提供各项结算服务，并免除相应结算服务的全部费用。
（五）金融服务框架协议有效期三年。
四、2015年度金融服务交易额度
存款服务：公司在财务公司日均存款余额不超过18亿元。
贷款服务：公司在财务公司贷款额度不超过7亿元，承兑汇票额度不超过 2亿元。
五、资金风险控制措施
（一）财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。
（二）财务公司承诺向公司提供年度审计报告，如有需要，将提供月度会计报表。
（三）财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向公司履行告知义务。届时，公司将采取措施立即调回所存款项。
（四）公司将不定期地全额或部分调出在财务公司的存款，以检查相关资产的安全性。
六、交易目的和对公司的影响
（一）财务公司向公司及分、子公司提供的贷款利率将优于或等于商业银行提供贷款的利率。
（二）公司及分、子公司可在授信额度内随借随还，方便快捷，节省财务费用。
（三）财务公司将为公司及分、子公司免费提供各项结算服务。
（四）财务公司接受中国人民银行及中国银监会的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。
（五）财务公司作为中国航天科技集团内部的金融服务供应商，相对独立银行及金融机构，对公司及分、子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及分、子公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。
此项关联交易能提高公司及分、子公司资金结算效率，在一定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
七、审批程序
（一）公司于2015年3月 18日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>暨确定 2015年度公司在财务公司存贷款额度的议案》，关联董事回避了表决；
（二）独立董事对上述关联交易进行了审议，认为此项关联交易能够节约公
司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易；
（三）公司董事会审计委员会审议了上述关联交易并认为：上述关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益；关联交易的交易过程遵循了公平、公正的原则，《金融服务框架协议》中所列条款公允合理，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意上述关联交易；
（四）公司于2015年3月18日召开的第七届监事会第三次会议审议通过了《关于签订<金融服务框架协议>暨确定 2015年度公司在财务公司存贷款额度的议案》，并发表了相关意见，认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
八、备查文件
（一）公司七届董事会第三次会议决议；
（二）公司独立董事的独立意见；
（三）公司董事会审计委员会的审核意见；
（四）公司第七届监事会第三次会议决议；
（五）公司监事会意见。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2015年3月20日
通通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Office Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京航天长峰股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】01370003号北京航天长峰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”） 2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是航天长峰管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计北京航天长峰股份有限公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解北京航天长峰股份有限公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-040
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第 1次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第1次会议于2014年5月15日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、选举周丕荣先生为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币4亿元，占公司募集资金净额的44.06%，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2014年5月15日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2018－10
上海丰华（集团）股份有限公司
控股股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）的通知，出质人隆鑫控股将其所持有的本公司股份 20,000,000股，占本公司总股本10.64%质押给中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司，用于质押式回购交易，期限一年，并于2018年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续。
隆鑫控股为公司控股股东，持有公司无限售条件的流通股62,901,231股，占公司总股本的33.45％。截至本公告披露日，隆鑫控股累计质押所持有的本公司股份62,370，000股，占隆鑫控股所持本公司股份比例为99.16%，占本公司总股本比例为33.17%。
隆鑫控股本次质押目的为补充流动资金，质押融资的还款来源包括但不限于上市公司股票分红、投资所得等；隆鑫控股财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围内，不存在可能引发平仓和强制平仓的情况，以及可能导致控股股东实际控股权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，隆鑫控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施予以应对。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2015-019
陕西煤业股份有限公司
关于子公司煤矿发生事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获悉：本公司全资子公司陕西陕煤韩城矿业有限公司所属煤矿——桑树坪煤矿，于2015年7月6日在生产过程中发生一起煤与瓦斯突出事故，4人被困井下。截至本公告发布之时，已确认该4名被困人员遇难。目前，事故正在抢险救援中，相关善后工作正在积极进行，事故原因正在调查。
上述事故目前不会对公司造成重大经济损失，也不会对公司生产经营产生重大不利影响，公司将向投资者及时披露进展状况并提醒投资者在买卖本公司股份时务请注意投资风险。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司二 O一五年七月八日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2018-052
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订
公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“仓储（不含危险品）、供暖服务、技术服务”，并对《公司章程》的相关条款做出修订。2018年 10月 29日公司召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》，具体修订更如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件制造、加工，汽车改装，汽车修理（设分支销售汽车及零配件）。经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、加工：汽车前后桥、汽车底盘、汽车零部件；汽车修理（设分支销售汽车及零配件）；经营本企业及所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业及所属企业生产科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、及相关技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；仓储（不含危险品）、供暖服务、技术服务。|

除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》的其他内容未发生变化。
提请公司股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对前述增加经营范围事项及修订公司章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及公司章程修订为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2018年 10月 29日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2018-024
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2018年5月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2018年5月份发动机及变速器产销数据快报如下：
单位：台
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|企业产销量||2018年5月|||2018年度累计|||
|||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力||||||||
|发动机|产量|14742|19074|-22.71|76747|109070|-29.64|
||销量|14143|20573|-31.25|73596|107656|-31.64|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司||||||||
|发动机|产量|8411|22224|-62.15|41859|164061|-74.49|
||销量|5944|25930|-77.08|42635|164950|-74.15|
|变速器|产量|9277|3510|164.30|37127|12102|206.78|
||销量|6651|2103|216.26|36635|9914|269.53|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
公司代码：600371 公司简称：万向德农万向德农股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司不进行中期利润分配和资本公积转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|万向德农|600371|华冠科技|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|吴玲芳|何肖山|
|电话|0451-82368448|0451-82368448|
|办公地址|黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号|黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号|
|电子信箱|wxdenong@126.com|wxdenong@126.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|817,775,907.81|788,405,711.75|3.73|
|归属于上市公司股东的净资产|511,875,048.10|476,456,758.25|7.43|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|56,577,763.53|84,632,939.80|-33.15|
|营业收入|130,301,603.68|122,245,561.46|6.59|

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|归属于上市公司股东的净利润|35,418,289.85|-5,036,524.79|803.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|35,106,501.75|28,298,214.52|24.06|
|加权平均净资产收益率（%）|7.170|-1.08|增加8.25个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.157|-0.022|813.64|
|稀释每股收益（元／股）|0.157|-0.022|813.64|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||35,479||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|万向三农集团有限公司|境内非国有法人|48.76|109,730,873|0|无|
|魏小科|未知|0.49|1,100,320|0|未知|
|姚金法|未知|0.39|874,651|0|未知|
|余忠熙|未知|0.38|850,060|0|未知|
|程亚珺|未知|0.38|846,200|0|未知|
|中央汇金资产管理有限公司|未知|0.28|635,500|0|未知|
|陆波|未知|0.26|595,200|0|未知|
|汪晓华|未知|0.25|556,592|0|未知|
|邢小英|未知|0.24|532,389|0|未知|
|周荷香|未知|0.22|500,000|0|未知|
|王忠凯|未知|0.22|500,000|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司未知。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||0||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
玉米种子行业正经历持续的寒冬期，在严峻的行业形势下，公司报告期内将工作重心放在如下方面：
(一)科研方面
报告期内，公司7个玉米品种通过国家初审审定，10个品种晋级生产试验（含区试二年和生产试验同时进行）。
(二)生产方面
报告期内，完成制种基地的落实与品种布局，制种田已全部播种完毕，目前苗情正常，长势喜人。
（三）销售方面
公司销售部门通过进一步解放思想、积累和沉淀，进行品种聚焦，市场聚焦，对市场进行分级，然后聚焦优势区域，主推一个适宜的高端品种。报告期内，营业收入达到计划时间进度。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
1、会计政策的变更
本公司自 2019年 1月 1日采用财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。
会计政策变更导致影响如下：
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|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称和金额|
|将“可供出售金融资产”在“其他权益工具投资”列示|上期末“可供出售金融资产”列示金额118,574,056.90元，本期末“其他权益工具投资”列示金额118,574,056.90元。|
|新增研发费用报表项目，研发费用不再在管理费用列示|上期增加研发费用 4,213,227.23 元，减少管理费用4,213,227.23元；本期增加研发费用4,342,808.42元，减少管理费用4,342,808.42元|

2、会计估计的变更
本报告期公司无会计估计变更。
3、核算方法发生变化的情况
本报告期公司无核算方法发生变化的情况。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2019-015林海股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年11月8日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月28日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实到9名，分别为：刘群、孙峰、张光远、李猛、常康忠、刘斌、俞国胜、刘彬、陈武明。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过如下议案：《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》；关联董事刘群、孙峰、张光远、李猛按程序回避，非关联董事投票表决；同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2019年11月9日《上海证券报》公司临2019－016公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
本次调整日常关联交易预计金额未超过 3000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定及其他有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
林海股份有限公司董事会2019年11月8日
中国中铁股份有限公司公开发行
2019年公司债券（第三期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1743号文核准，中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 200亿元（含 200亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30亿元（含30亿元）。
根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。本期发行的公司债券有两个品种：品种一为3年期债券，品种二为5年期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年7月16日结束，经发行人和主承销商共同协商，本期债券实际发行规模为人民币30亿元，其中债券品种一实际发行规模19亿元，最终票面利率为3.59%；品种二实际发行规模11亿元，最终票面利率为3.99%。
特此公告。
发行人：中国中铁股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：中国中铁股份有限公司 2019年 月 日
（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-037
远东智慧能源股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月28日，公司收到上海证券交易所《关于对远东智慧能源股份有限公司签订有关战略合作协议事项的问询函》（上证公函【2015】0388号），现就上海证券交易所问询函相关事项回复公告如下。
一、合作协议内容与“一带一路”的关系，并具体说明“新能源项目的投资、工程咨询和设计、工程产品的采购、施工安装、运维管理和能效管理”、
“新能源系统服务解决方案”等描述中所指“新能源项目”的具体业务内容，
公司在新能源相关业务中的发展定位。
“一带一路”是国家对外开放的大战略，为我国企业“走出去”创造出了难得的历史机遇。专业投资机构认为，“一带一路”具体政策内容集中于交通、电力、通信等基础设施规划和建设领域。公司与四川电力设计咨询有限责任公司签署的战略合作协议，合作内容包括但不限于新能源项目的投资、工程咨询和设计、工程产品的采购、施工安装、运维管理和能效管理等合作。
新能源项目包括天然气分布式能源发电、光伏与光热发电、生物质与垃圾发电、风力发电、储能、电动汽车等。
公司转型智慧能源专家即智慧能源、智慧城市系统服务商，通过加速外延发展，稳步布局能源领域各环节，打造从电站设计、制造、运营、维护到售电、用电等领域的一体化能源解决方案，进一步强化公司规划设计、运营维护等能源互联网前端环节的优势，重点加强在分布式能源、智慧微网、终端能效管控流量入口、节能云平台以及碳资产管理等能源互联网中后端环节的布局，升级全产业链的服务盈利模式。
二、结合最近一期已披露财务报告中的公司主营业务情况，说明公司是否已开展了本次合作协议所涉及的新能源领域相关业务。如是，请说明相关开展
情况，包括业务内容、已设立或参股的相关公司、人员配置、经营业绩等。
公司围绕“智慧能源”战略定位进一步调整业务结构，成立系统集成部，开展智慧能源项目规划设计、智慧能源运维、智能配电系统、智慧能源应用方案、分布式发电/储能与微电网接入系统等领域的业务。公司立足智慧能源继续推进国际化业务发展进程，以国际部为管理服务中心，以国际业务一部和二部作为销售触角，突出智慧能源和EPC总包工程，并与中兴能源有限公司、中国建筑工程总公司、中国机械设备工程股份有限公司等500强企业在海外项目建立合作关系和渠道，开发潜在市场空间，2014年度海外营业收入同比增长500%以上。
2014年，公司成功收购并控股北京水木源华电气股份有限公司（以下简称“水木源华”）、上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”），产业链延伸到配电自动化、电力工程设计和电力工程总承包领域，提前布局能源互联网的前端环节。水木源华致力于智能电网设备的研发、生产和销售，拥有近100项国家专利，是国内一流的智能电网设备提供商，拥有电气专业专家、教授组成的顾问团队和研发团队，在国内智能电网、数字化电网技术方面技术领先，属于国家级高新技术企业、中关村高新技术企业。艾能电力具有电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级、电力行业乙级资质，是国内顶尖的民营电力设计院，在天然气分布式发电、光伏与光热发电、生物质与垃圾发电、风力发电等领域均具有较强的技术力量和竞争力，具有多项太阳能发电的总承包业绩和设计业绩，能够为客户提供快速响应服务和太阳能发电整体解决方案，项目遍布西藏、青海、宁夏、新疆、甘肃、内蒙、河北、海南、上海等地。艾能电力凝聚了一大批长期从事电力工程设计的各类专业人士，现有设计人员180余人，大学学历及以上占全部员工95%以上，高、中级专业技术人员占全部工程技术人员30%以上，各类注册师占全部工程技术人员15%以上，主要技术骨干为原国内大区/省市电力设计院的设计领头人。
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|截至2014年12月31日，水木源华资产总额19,546.82万元，净资产14,804|
|万元，主营业务收入 10,456.91 万元，净利润 4,563.36 万元；艾能电力资产总|
|额 15,153.99 万元，净资产 12,264.36 万元，主营业务收入 2,917.66 万元，净|
|利润1,152.03万元。|

三、四川电力设计咨询有限责任公司在“一带一路”领域的新能源相关业
务开展情况、与你公司已有合作情况，并说明未来的具体合作方式，包括合作
项目类型、双方在项目中的角色定位、公司提供的产品或服务内容等。
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|四川电力设计咨询有限责任公司隶属于中国电力建设集团有限公司，公开|
|资料显示，该公司业务遍及国内云南、贵州、重庆、广西、浙江等 10多个省市|
|和印度、印尼、柬埔寨、越南等国家；勘测设计方面完成发电项目 120项，送电|
|项目277项，变电项目228项，电力系统微波、光纤通信工程、数字程控交换网|
|工程等400余项，输变电工程总承包 43项，输变电工程项目管理近 20项。|

公司与四川电力设计咨询有限责任公司是在“一带一路”国家重大战略机遇下的首度合作，双方认同对方为核心战略合作伙伴，在项目中相互支持，实现资源互换，开展包括但不限于新能源项目的投资、工程咨询和设计、工程产品的采购、施工安装、运维管理和能效管理等合作，具体项目具体约定。公司可提供项目规划设计、产品供应、运营维护等，对方可提供项目基建等，并根据客户需求，以产品或服务的组合或捆绑的方式共同投标承建。
四、根据年报，公司正在从线缆行业向“智慧能源、智慧城市系统服务商”战略转型。请公司结合目前业务转型进展情况，披露此次合作对公司的具体影
响，并充分揭示相关风险因素。
公司战略转型初见成效，还需在系统集成能力和业务结构优化进一步提升，与四川电力设计咨询有限责任公司合作，可以充分发挥双方优势，在项目规划设计、工程总承包、项目管理等提高竞争力。因工程项目投资大、建设周期长，对公司营运资金产生一定压力，公司积极通过各项融资举措，保证生产经营资金的正常周转；同时，由于受国际政治、经济环境影响，海外项目在实施过程中存在重大的不确定性，对项目建设和投资带来不确定性。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-054
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
债券代码：155005债券简称：18金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司）近日取得了部分经双方签字盖章的日常经营合同文件。其中主要合同的签订情况具体如下：
一、合同主要情况
1、马路坪矿系统工程建设（200中段及以上）施工合同
（1）合同有效期：2019年1月1日起至2019年12月31日止。
（2）合同价款：预估22,801万元。合同单价一年一签，年度内工程当年办理竣工结算，结算时按综合单价乘以实际验收工程量进行结算。
（3）合同对方当事人：贵州开磷有限责任公司，该公司的控股股东贵州开磷集团股份有限公司持有本公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成关联交易。
2、用沙坝矿系统工程建设标段（700中段及以上）施工合同
（1）合同有效期：2019年1月1日起至2019年12月31日止。
（2）合同价款：预估10,052万元。合同单价一年一签，年度内工程当年办理竣工结算，结算时按综合单价乘以实际验收工程量进行结算。
（3）合同对方当事人：贵州开磷有限责任公司，该公司的控股股东贵州开磷集团股份有限公司持有本公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司10%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成关联交易。
二、合同履行对上市公司的影响
1、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。
2、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。
3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。
2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；部分工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2019年7月10日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2019-050中国光大银行股份有限公司
非执行董事辞任公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）非执行董事傅东先生因工作调整，于 2019年 8月 16日向本行董事会提交辞呈，辞去本行非执行董事、董事会审计委员会委员、风险管理委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，傅东先生的辞任自辞呈送达本行董事会时生效。
经傅东先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。
本行董事会谨此对傅东先生在其任职期间为本行做出的卓越贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2019年 8月 17日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-086北部湾旅游股份有限公司
关于博康智能网络科技有限公司被认定为
上海市市级企业技术中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况简介
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”）的全资子公司博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”或“公司”）于近日收到《上海市经济信息化委员会、市财政局、市国税局、市地税局、上海海关关于印发<上海市第22批市级企业技术中心名单>等事宜的通知》（沪经信技〔2016〕 627号），博康智能被认定为上海市第22批市级企业技术中心。
二、对公司的影响
此次博康智能被认定为上海市市级企业技术中心，是政府主管部门对公司具备行业领先的研究开发与创新能力的认可。博康智能将继续加大力度提升企业技术研发与创新能力，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会2016年11月24日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2015-09云南文山电力股份有限公司
第六届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第六届六次监事会会议通知于2015年3月13日以电子邮件方式发出，会议于 3月25日在昆明市耀龙培训中心B座5楼三号培训教室召开。出席会议的监事应到5人，实际参会监事5人，其中监事张仁波同志书面委托监事宁德稳同志行使表决权，根据《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议合法、有效。
会议由监事会主席丁士主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以书面表决方式通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要。
与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算方案》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年财务预算预案》。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司2015年购售电合同》。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年趸售电合同》；
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同》；
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与平远供电有限责任公司2015年过网费协议》；
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色供电局2015年购售电合同》；
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2015年购地方电站电量合同》；
十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合
同》；
十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》；
十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡县电力有限责任公司2015年购售电协议》；
十七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议》；
十八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案》；
十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》；
同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，财务审计费用55万元；内控审计费用30万元，总计85万元。
二十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更监事的预案》。
内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
云南文山电力股份有限公司监事会
2015年3月27日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-096
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
议于2015年8月14日（星期五）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于增资北京兴农丰华科技有限公司的议案》
为了更好拓展农业机械装备业务，公司一直积极探索“互联网+农业”的发展模式并寻找投资标的，现公司拟出资人民币 1,700万元（其中，人民币 48.61万元计入注册资本，剩余1,651.39万元计入资本公积）对目标公司北京新农丰华科技有限公司进行增资，并在本次增资完成后取得目标公司28%的股权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司对外投资公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予第二期行权价格和激励对
象的议案》
公司于2015年4月17日发布了2014年度利润分配方案，即每股派发现金红利0.228元（含税）。公司已以2015年5月6日为股权登记日、2015年5月7日为除息日和红利发放日实施了前述利润分配方案。根据公司《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”）的行权价格调整计算公式，公司股权激励计划首次授予第二期行权价格由每股9.797元调整为9.569元。因7人离职、3人未完全达到考核要求，公
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-096
司首次股票期权授予的激励对象由291人调整为284人，已授予未行权的期权数量相应调整为1163.7294万份股票期权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事高勇先生回避表决。
三、审议通过《关于调整股票期权激励计划预留部分行权价格和激励对象的议
案》
公司于2015年4月17日发布了2014年度利润分配方案，即每股派发现金红利0.228元（含税）。公司已以2015年5月6日为股权登记日、2015年5月7日为除息日和红利发放日实施了前述利润分配方案。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权价格调整计算公式，公司股权激励计划预留授予第一期行权价格由每股11.40元调整为11.172元。因1人离职，公司预留股票期权授予的激励对象由56人调整为 55人，已授予未行权的期权数量相应调整为
196.51万份股票期权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议
案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2014年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经满足，拟向在第二个行权期（2015年8月15日至2016年8月14日）的284名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权股票数量共计495.3024万份，行权价格9.569元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-096
关联董事高勇先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司股权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2014年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件已经满足，拟向在第一个行权期（2015年8
月14日至2016年8月13日）的55名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权股票数量共计98.255万份，行权价格11.172元。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
公司董事会于2015年7月31日收到独立董事陈正生先生提交的辞呈,根据相关规定和其原所在单位要求，陈正生先生申请辞去公司第二届独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名周建先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会届满。
鉴于陈正生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，陈正生先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期间，陈正生先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定，履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会相关职责。
表决结果：同意：9票，弃权：0票，反对：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司股权激励计划首次授予部分第一个行权期第三次行权已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份变动登记手
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-096
续，本次行权146,380份，对应增加注册资本146,380元，增加股本146,380股，公司现针对《公司章程》中设计的注册资本和股本数量进行相应修订。
具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修改公司章程的相关公告。
表决结果：同意：9票，弃权：0票，反对：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年8月31日召开公司2015年第五次临时股东大会，审议上述第六项和第七项议案。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意：9票，弃权：0票，反对：0票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年8月14日
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2019-038
彤程新材料集团股份有限公司
关于取消 2019年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年6月27日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603650|彤程新材|2019/6/13|

二、 取消原因
2019年6月4日，公司发布《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-033），该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案；2019年 6月 15日，公司发布《关于 2019年第二次临时股东大会的延期
公告》（公告编号：2019-034），鉴于公司本次重大资产重组相关文件尚需进一步
准备，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，将本次股东大
会延迟至 2019年 6月 27日召开，股权登记日不变。
公司于 2019年6月17日收到了上海证券交易所下发的《关于彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0896号）（以下简称“《问询函》”）后，高度重视，积极组织中介机构及相关方对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》涉及的部分事项尚需进一步完善和补充，相关工作预计无法在 2019年 6月 24日前完成，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定于 2019年 6月 27日召开的2019年第二次临时股东大会，公司将努力加快推进相关工作。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会决定取消原定于 2019年 6月 27日召开的 2019年第二次临时股东大会。公司董事会将根据本次重大资产重组的后续进展情况，再行决定会议时间安排。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-016
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 10点30分
召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第六届董事会第二十八次及监事会第二十次会议审议通过。
具体内容详见公司 2019年 1月 30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600540|新赛股份|2019/2/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年2月17日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
六、 其他事项
1、联系电话：0909—2268189
2、传真：0909—2268162
3、联系人：陈泳利、毛雪艳
4、邮编：833400
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 2019年2月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。