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证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-166
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2018年12月6日在公司总部会议室召开，会议决定于2018年12月24日召开公司2018年第八次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第八次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年12月24日（星期一）下午14：30开始.
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2018年12月19日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）8、股权登记日：2018年12月19日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2018-161）等相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1|《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》|√|
|2|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|

四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2018年12月21日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2018年12月21日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：雷泽丽
2、联系电话：010-82856450-57转8886传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第四十五次会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年12月 6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 12月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 23日下午3：00，结束时间为2018年12月24日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1|《关于 2018 年前三季度利润分配预案的议案》|√||||
|2|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第八次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016—068
深圳市方直科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，该股东大会决议公告刊登于2016年5月20日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次分红派息距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本158,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年6月13日
除权除息日为：2016年6月14日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址:广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302，证券事务部咨询联系人:陈克让、李枫
咨询电话:0755-86336966
咨询传真:0755-86336977
七、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司2015年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2015-025镇江东方电热科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌（公告编号：2015-024）。现就公司正在筹划的重大事项进展说明如下：
公司正在筹划收购电加热器行业相关标的公司，目前，公司正在就相关收购事项与相关标的公司进行商谈，收购成功将有利于公司增加产品品种、扩大应用领域、提升技术水平、降低产品成本，该事项目前仍具有较大不确定性。预计公司股票不晚于2015年7月15日复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：300672 证券简称：国科微 编号：2019-073
湖南国科微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
1、会计政策变更
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的要求编制财务报表，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号要求编制执行。
鉴于此，公司需对原会计政策进行相应变更，并按该文件规定的日期开始执行修订后的会计政策。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2019年9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财会〔2019〕16号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主
要变动：
1、合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
3、所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部制定发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求进行的合理变更，符合财务部颁布的企业会计准则的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无重大影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无重大影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会2019年 10月29日
天津九安医疗电子股份有限公司
内部问责管理制度
二○一四年九月
第一章总则
第一条为进一步提升天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）《关于进一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部问责机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条内部问责制是指公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在其工作职责范围内，因其故意或者重大过失给公司造成严重不良影响或者严重不利后果的行为进行责任追究的制度。
第三条内部问责的对象包括但不限于公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及各分支机构负责人，纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司的董事、监事、高级管理人员。
第四条公司内部问责应当坚持以下原则：
（一）权责一致原则；
（二）过罚相等原则；
（三）实事求是、客观、公平、公正、公开原则；
（四）以问责促尽责；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章问责事项
第五条本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容：
（一）因违反证券期货相关法律法规，被中国证券监督管理委员会采取行政处罚措施的；
（二）因违反证券期货相关法律法规被中国证券监督管理委员会采取监管措施的；
（三）因违反证券期货法律法规，被证监局采取日常监管措施的；
（四）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取通报批评、公开谴责、
公开认定为不适合担任相应职务等纪律处分措施的；
（五）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取下发监管关注函或监管函等日常监管措施的；
（六）泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司股票交易价格的；
（七）违规买卖公司股票（包括但不限于内幕交易、敏感期交易、短线交易）的；
（八）弄虚作假或虚报、瞒报安全事故、重大案件以及其他重大突发事件，给公司财产和员工安全造成重大损失的；
（九）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形；
（十）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、天津证监局要求公司进行内部问责的情形。
第三章问责机构
第六条公司设立违法违规行为问责委员会，领导公司内部问责工作的开展，组织问责工作的实施，负责对问责事项进行核定，并作出问责决定，落实问责执行。
第七条问责委员会设主任一名，由公司董事长担任；委员包括公司董事、独立董事、监事、总裁、常务副总裁、董事会秘书。
第八条公司任何部门和个人均有权向问责委员会、董事会或监事会举报被问责人违法违规行为的情况或提供相关线索。
第四章问责措施
第九条问责措施包括但不限于：责令检查、通报批评、警告、记过、留用查看、调离岗位、扣发奖金、罚款、停职、降职、撤职、罢免、辞退或解除劳动合同等。
问责与经济问责相结合的方式。
（一）对董事、监事的问责措施包括：责令检查、通报批评、提交罢免议案。
（二）对公司高级管理人员及其他相关人员的问责措施包括：责令检查、通报批评、警告、记过、留用查看、调离岗位、扣发奖金、罚款、停职、降职、撤职、辞退或解除劳动合同等。
第十一条有下列情形之一者，可以从轻、减轻处罚或免于追究责任：
（一）情节轻微，未造成不良后果和影响的；
（二）被问责人主动承认错误，并积极纠正、采取补救措施、消除不良影响的；
（三）因不可抗力或意外原因等因素造成的；
（四）非主观因素引起且未造成重大不良影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的；
（六）问责委员会、董事会或监事会认为可以从轻、减轻处罚或免于追究责任的。
第十二条有下列情形之一的，应当从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大，且违法违规行为确系个人主观因素所致的；
（二）违法违规行为发生后未及时采取补救措施，致使损失或不利影响扩大的；
（三）干扰、阻挠公司调查，或打击、报复、陷害调查人或举报人的；
（四）屡教不改，或拒不承认错误的；
（五）造成重大经济损失且无法补救的；
（六）问责委员会、董事会或监事会认为应当从重或者加重处理的。
第五章问责程序
第十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员发生本制度第五条所述情形时，问责委员会应当及时启动内部问责程序。
联名提出；涉及对除公司董事、监事及高级管理人员以外的其他人员问责的，由总裁提出。
第十五条对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员提出问责的，应当以书面方式向问责委员会提交问责事项汇报材料或问责申请材料。问责委员会应当在收到问责事项汇报材料或问责申请材料后 3个工作日内启动问责程序，交由聘请的外部机构或授权公司内部机构负责调查、收集、汇总与问责有关的资料。
第十六条问责程序启动后，公司问责委员会应书面告知被问责人其权利义务。被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位或个人。
第十七条授权机构应当在 10个工作日内将调查报告上报给问责委员会，并将调查报告报备董事会审计委员会、监事会。
第十八条问责委员会应当在收到授权机构上报的调查结果之日起 7个工作日内召开会议进行讨论。
第十九条问责委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可召开。会议召开方式可以采用现场或通讯表决方式。问责委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条问责委员会会议表决方式为投票表决。问责委员会委员每人享有一票表决权。会议所议问责事项，需经全体有表决权的委员过半数同意方可有效。
第二十一条 问责委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应由公司统一永久保存。
第二十二条 担任问责委员会委员职务的人员被问责时，其本人应当回避表决；问责委员会委员与被问责人有近亲属关系或者有影响问责公正处理的其他关系的，应当回避表决。
第二十三条 调查人员与被问责人有近亲属关系或者有影响问责公正处理的其他关系的，应当回避。
第二十四条 在对被问责人做出处理前，问责委员会应听取被问责人的意见。
问责委员会应当在收到书面复核申请之日起 5个工作日内作出复核决定，逾期未作出复核决定的，视为驳回被问责人的复核申请。
第二十六条 对复合申请批准同意的，应当将相关材料提交给公司监事会进行复核，监事会应当认真核查问责委员会的问责程序、问责措施等事项是否符合本制度的相关规定，并于 5个工作日内作出复核决定。
第二十七条 问责委员会会议通过的问责决定涉及董事、监事及高管任免的，应在2个工作日内将任免议案提交公司董事会或监事会审议，后由董事会或监事会将任免议案提交股东大会审议。
第二十八条 被问责人出现过失后，应责成其做出产生过失的说明，防范类似问题的重复发生。
第二十九条 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，问责决定达到披露标准的，应当及时披露。
第三十条公司应当在发生发现问责事项后 30个工作日内向天津证监局书面报告内部问责实施情况和结果。
第六章附则
第三十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
第三十二条 本制度如与有关法律、法规及规范性文件相抵触的，依照有关法律、法规及规范性文件执行，并及时按照相关法律、法规修订。
第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。
天津九安医疗电子股份有限公司 2014年 9月 18日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-124广州万孚生物技术股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日收到广州知识产权法院送达的《起诉书》、《应诉通知书》（（2017）粤73民初4425号）等相关材料。该诉讼将于2018年3月19日在广州知识产权法院第四法庭开庭审理。
二、本次诉讼的基本情况
1、诉讼当事人
原告：深圳市理邦精密仪器股份有限公司
被告一：广州万孚生物技术股份有限公司
被告二：王继华
2、诉讼请求
（1）判令被告一申请的201610207561.8、名称为“血气分析仪”专利申请权属于原告；
（2）判令被告二不是201610207561.8、名称为“血气分析仪”专利申请发明人；
（3）责令两被告承担本案的诉讼费。
3、诉讼的基本情况
被告一于2016年3月31日向国家知识产权局申请专利201610207561.8、名称为“血气分析仪”。涉案专利发明人为被告二、赖远强及杨斌，其中涉案专利发明人赖远强及杨斌为原告前员工，从原告处离职后加入被告一公司，并在离职后不满一年，将与其在原告工作期间本职工作有关的技术内容以被告一的名义提出本案涉案专利申请。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，前述案件已进入诉讼程序，但未开始审理。本公司将积极参加诉讼，并依法按照规定及时披露案件的进展情况。本次诉讼不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。
六、备查文件
1、《广州知识产权法院传票》（(2017)粤73民初4425号案）
2、《广州知识产权法院应诉通知书》（(2017)粤73民初4425号案）
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-021华讯方舟股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘天睿先生担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
一、刘天睿先生简历及基本情况
刘天睿先生：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2012年起先后任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券助理、深圳市麦达数字股份有限公司投资者关系经理、华测检测认证集团股份有限公司证券事务代表职务。2018年1月加入本公司，现任本公司董事会办公室证券事务代表。2014
年7月已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
刘天睿先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。刘天睿先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、刘天睿先生联系方式：
地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区第37栋
邮编：518100
电话：0755-23101922
传真：0755-29663108
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-021邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2018年4月27日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-008
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外担保概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第四届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）向境外银行申请贷款提供最高不超过人民币4.1亿元（或等值其他币种）的担保，为控股子公司武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称“武汉恒基达鑫”)向银行申请贷款提供最高不超过人民币3,000万元的担保。同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东大会审议。
二、（一）香港恒基达鑫
1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司
2、注册时间： 2010年 12月 20日
3、注册地址：香港湾仔骆克道 194-200号东新商业中心 5楼 502室
4、注册资本： 1208.125万美元
5、主营业务：码头仓储物流建设与经营；供应链金融服务；及项目投资与控股
6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位:人民币万元
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|项 目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|26,740.52|32,818.24|
|负债总额|20,602.29|25,385.25|
|净资产|6,138.23|7,432.99|
|项 目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|营业收入|324.61|257.48|
|利润总额|-638.75|-16.30|
|净利润|-666.22|10.50|

（二）武汉恒基达鑫
1、公司名称：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
2、注册时间：2009年12月 24日
3、注册地址：武汉化学工业区化工五路一号
4、注册资本：8,000万元人民币
5、主营业务：石油化工产品的码头、仓储（含公共保税仓库）
的建设与经营；石油化工产品（不含成品油）的销售；货物运输代理；
物流信息咨询服务、供应链服务；压缩气体和液化气体：易燃气体2.1、
非易燃无毒气体2.2、有毒气体2.3；易燃液体：低闪点易燃液体3.1、中闪点易燃液体3.2、高闪点易燃液体3.3；（具体经营范围按照许可证许可范围执行）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
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|项 目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额（万元）|25,506.97|18,454.57|
|负债总额（万元）|20,114.61|11,709.84|
|净资产（万元）|5,392.36|6,744.73|
|项 目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2016 年 12月 31 日（经审计）|
|营业收入（万元）|1,193.32|118.97|
|利润总额（万元）|-2,046.14|-806.04|
|净利润（万元）|-1,511.58|-612.3|

三、担保事项的主要内容
1、公司拟向银行申请办理不超过人民币4.1亿元（或等值其他币种）的融资性保函，境外银行凭该保函给予香港恒基达鑫流动资金贷款额度，担保期限为12个月。
2、公司拟为武汉恒基达鑫银行申请额度不超过人民币3,000万元的银行综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证，担保期限为12个月。
以上担保的金额和期限将以银行核准为准，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议并通过
了《关于公司为子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述被担保的对象为公司的全资子及控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币22,610.70万元，占2017年末公司经审计净资产的18.51%。
上述担保事项完成相关手续后，公司对外担保总额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币51,000万元，占2017
年末公司经审计净资产的41.75%。
公司及子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对本行第十届董事会第四次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于优先股股息发放方案的议案》的独立意见
公司本次优先股股息发放方案符合本行实际经营情况和持续稳健发展的需要，没有损害公司和中小股东的合法权益。
二、独立董事对《关于部分高级管理人员薪酬与奖励方案的议案》的独立意见
本议案综合考虑了公司实际经营情况及高级管理人员的绩效表现和履职情况。独立董事同意本议案。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署页）
公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇
日期：2017年1月10日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-038万方城镇投资发展股份有限公司
关于 2018年第一季度业绩预告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2018年第一季度业绩预告》（公告编号：2018-0345）。经事后核查，原公告中的部分内容描述不够严谨，现对披露的部分内容予更正如下：
一、《2018年第一季度业绩预告》“一、本期业绩预计情况”进行补充更正披露如下：
（一）更正前：
“一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
预计本报告期业绩亏损：
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|项目|本报告期（2018年1月1日—3月31日）|上年同期（2017年1月1日—3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 500万元-800万元|亏损：395.5万元|
||比上年同期上升：26.42%-102.28%||
|基本每股收益|亏损：约 0.0162-0.0259元|亏损：0.0128元|

”（二）现更正为：
“一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
预计本报告期业绩亏损：
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|项目|本报告期（2018年1月1日—3月31日）|上年同期（2017年1月1日—3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 500万元-800万元|亏损：395.5万元|
||亏损比上年同期上升：26.42%-102.28%||
|基本每股收益|亏损：约 0.0162-0.0259元|亏损：0.0128元|

”
二、《2018年第一季度业绩预告》“三、业绩变动原因说明”进行补充更正披露如下：
（一）更正前：
“三、业绩变动原因说明
本报告期内业绩变动的主要原因：
1、公司控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司本报告期实现盈利。
2、公司控股子公司北京万方鑫润基金管理有限公司、万方财富投资管理有限公司本报告期亏损。”
（二）现更正为：
“三、业绩变动原因说明
本报告期内业绩变动的主要原因：
1、公司控股子公司北京万方鑫润基金管理有限公司、万方财富投资管理有限公司本报告期亏损。”
除上述补充更正内容外，公司《2018年第一季度业绩预告》的其他内容不变。
公司《2018年第一季度业绩预告》（更新后）详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对上述失误给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一八年四月十八日
云南旅游股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易相关事项的
事先认可意见
云南旅游股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买江南园林有限公司（以下简称“江南园林”）80%股权，其中以发行股份方式购买杨清等17名自然人及中驰投资所持江南园林53.33%股权；以现金方式购买杨建国等18名自然人、中驰投资合计所持的江南园林26.67%股权。同时，拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价，配套资金不足部分以自有资金支付，募集配套资金总额不超过交易总额的25%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要、公司与江南园林全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及相关审计、评估报告等在内的本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《云南旅游股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，发表如下事先认可意见：
1、本次重大资产重组的实施系公司为改善公司的经营状况，增强上市公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
书及协议及相关议案提交董事会审议。
3、本次交易涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关资产评估报告及审计报告，我们同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。
基于上述，我们同意将本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事先认可意见》之签字
页）
杨勇 伍志旭 杨先明
江苏新民纺织科技股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002127 证券简称：：*ST新民 公告编号：2015-012江苏新民纺织科技股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,573,342,334.87|4,134,808,021.59|-61.95%|
|营业利润|-164,668,216.61|-541,136,990.71|69.57%|
|利润总额|13,920,718.69|-536,361,091.28|102.60%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,402,223.77|-520,714,991.83|102.00%|
|基本每股收益（元）|0.02|-1.17|101.71%|
|加权平均净资产收益率|2.33%|-75.07%|77.40%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|834,015,778.78|2,844,771,032.59|-70.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|442,952,840.60|441,127,439.25|0.41%|
|股本|446,458,902.00|446,458,902.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.99|0.99|0.00%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期末，资产总额83,401.58万元，比去年同期减少70.68%，主要原因：报告期内因公司实施重大资产重组，新民化纤和新民印染不再纳入合并报表范围，与其相关的资产不再计入合并报表所致。
报告期内，营业总收入157,334.23万元，比去年同比减少61.95%，营业利润-16,466.82万元，比去年同期增加69.57%；利润总额1,392.07万元，比去年同期增加102.60%；归属于上市公司股东的净利润1,040.22万元，比去年同期增加102.00%；基本每股收益0.02元/股，比去年同期增加101.71%，主要原因为:（1）2013年度，公司因国内化纤行业产能过剩、经营状况持续低迷，对化纤业务相关生产设备计提减
值损失1.88亿元；因实施业务整合，计提辞退福利3,249.21万元；（2）2014年度，依据中国证监会证监
许可[2014]563号文件核准，公司于三季度实施了重大资产出售，向东方恒信资本控股集团有限公司出售公
江苏新民纺织科技股份有限公司2014年度业绩快报司所持有的吴江新民化纤有限公司100%股权、苏州新民印染有限公司100%股权，影响当期归属于上市公司股东的净利润约2.2亿元；因出售化纤及印染业务，公司当期减少经营亏损约6,000万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月30日披露的《2014年第三季度报告》，对2014年度经营业绩的预计是：“2014年度净利润与上年同期相比扭亏为盈，净利润为800万元～1,600万元”。
本次业绩快报披露的2014年度归属于上市公司股东的净利润与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。因公司2012年度、2013年度连续两年经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票交易已被实施退市风险警示，如2014年度公司未能扭亏为盈，公司股票存在暂停上市的风险，提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会2015年2月27日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-034号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押及部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人居年丰先生、张和兵先生和陶荣先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）函告，获悉居年丰先生、张和兵先生、陶荣先生分别将其所持有的公司首发前个人类限售股份质押给上海海通证券资产管理有限公司，张和兵先生将其质押给红塔证券股份有限公司的部分股票解除质押。具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张和兵|是|1,327|2016-03-08|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|23.84%|融资|
|居年丰|是|1,517|2016-03-09|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|20.88%|融资|
|陶 荣|是|380|2016-03-09|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|6.83%|融资|

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|合计|-|3,224|-|-|-|-|-|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|张和兵|是|234.5220|2014-11-20|2016-03-08|红塔证券股份有限公司|4.21%|2014-11-21|
|张和兵|是|351.7830|2015-03-25|2016-03-08|红塔证券股份有限公司|6.32%|注|
|张和兵|是|293.1525|2015-09-28|2016-03-08|红塔证券股份有限公司|5.27%|注|
|合计|-|879.4575|-|-|-|15.80%|-|

注：该两笔质押股份是由于公司实施2014年年度权益分派和2015年半年度权益分派导致上表所列第一笔质押股份追加质押。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，居年丰先生共持有公司72,650,008股股份，占公司总股本的17.23%；累计质押股份44,526,736股，占居年丰先生持有公司股份总数的61.29%，占公司总股本的10.56%。
截至本公告日，张和兵先生共持有公司55,662,507股股份，占公司总股本的13.20%；累计质押股份44,949,150股，占张和兵先生持有公司股份总数的80.75%，占公司总股本的10.66%。
截至本公告日，陶荣先生共持有公司 55,662,506股股份，占公司总股本的13.20%；累计质押股份20,427,837股，占陶荣先生持有公司股份总数的36.70%，占公司总股本的4.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年3月10日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-043
浙江南洋科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该 2.5亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2013年 5月 17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。
www.cninfo.com.cn
2014年4月4日，公司使用暂时闲置募集资金5000万元购买招商银行理财产品。金额占公司最近一期经审计的净资产的3.22%。现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：招商银行点金股指赢52083号理财计划
2、发行人：招商银行
4、投资方向和范围：本理财计划由招商银行负责将理财资金投资于本币债券市场、货币市场，以及股票指数相关的衍生产品。
5、购买理财产品金额：伍仟万元整（RMB50,000,000元）
6、产品类型：保本浮动收益型
7、预期年化收益率：5.30%或4.90%
8、产品成立日：2014年4月8日
9、产品到期日：2014年9月15日
10、期限：160天
11、本金及理财收益支付：到期一次性支付
12、资金来源：暂时闲置募集资金
13、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
二、风险提示
本理财计划招商银行仅有条件保障理财资金本金和理财固定收益部分，即投资者持有本理财计划到期时，则本理财计划向投资者提供本金完全保障，并根据本产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付约定的理财收益率。在最不利的情况下，年化理财收益率为4.90%。
三、风险应对措施
１、董事会授权公司合同审批委员会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。公司财务部和内审部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|合作银行|产品名称|认购日期|认购金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|
|1|招商银行|点贷成金62267|2013-5-17|10000|2013-5-20|2013-6-27|已到期|
|2|上海浦东发展银行|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH185期|2013-5-21|3000|2013-5-23|2013-11-21|已到期|
|3|中国农业|“汇利丰”2013年第1178期对|2013-5-24|12000|2013-5-27|2013-7-5|已到期|

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||银行|公定制人民币理财产品||||||
|4|招商银行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51358号理财计划|2013-6-28|10000|2013-7-1|2013-8-20|已到期|
|5|中国农业银行|“汇利丰”2013年第1706期对公定制人民币理财产品|2013-7-8|9300|2013-7-9|2013-8-16|已到期|
|6|中国民生银行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|2013-7-11|2700|2013-7-11|2013-9-11|已到期|
|7|中国农业银行|“汇利丰”2013年第2020期对公定制人民币理财产品|2013-8-19|9300|2013-8-20|2013-9-27|已到期|
|8|招商银行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51369号理财计划|2013-8-22|10000|2013-8-23|2013-10-18|已到期|
|9|中国农业银行|“汇利丰”2013年第2518期对公定制人民币理财产品|2013-9-29|9300|2013-9-30|2013-11-6|已到期|
|10|招商银行|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51379号理财计划|2013-10-21|10000|2013-10-22|2014-1-8|已到期|
|11|中国农业银行|“汇利丰”2013年第2745期对公定制人民币理财产品|2013-11-8|6900|2013-11-11|2013-12-18|已到期|
|12|中国农业银行|“汇利丰”2013年第3252期对公定制人民币理财产品|2013-12-19|3900|2013-12-20|2014-1-28|已到期|
|13|招商银行|恒德哈尔滨1号专项资产管理计划（第12级）|2013-12-19|5000|2013-12-19|2014-3-19|已到期|
|14|招商银行|招商银行点金股指赢52043号理财计划|2014-1-9|7000|2014-1-9|2014-4-2|已到期|

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|15|中国农业银行|“汇利丰”2014年第304期对公定制人民币理财产品|2014-2-12|1500|2014-2-13|2014-3-25|已到期|
|16|招商银行|招商银行点金股指赢52075号理财计划|2014-3-24|4996|2014-3-24|2014-7-23|未到期|

六、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体详见2013年5月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司台州分行营业部签订的《招商银行公司理财产品销售协议书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一四年四月八日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—041重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014年 7月 27日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2014年 7月 29日以传真方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理夏康先生提名，经第七届董事会提名委员会审查建议，董事会同意聘任周海先生、罗异先生、谢勇彬先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满之日（周海先生、罗异先生、谢勇彬先生简历见附件）。
公司独立董事意见：
本次提名聘任副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
周海先生、罗异先生、谢勇彬先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。因此，我们同意董事会聘任周海先生、罗异先生、谢勇彬先生为公司副总经理。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会2014年7月30日
附件：
1、周海先生简历
周海，男，1972年 3月出生，研究生学历，具有人力资源管理师职称。
曾任重庆市经济技术开发区组织部（劳动人事局、就业办）干部、团工委副书记（主持工作）、交通局副局长、局长，重庆市经济技术开发区办公室副主任；重庆市北部新区翠云街道办事处主任、党工委书记。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员。
没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、罗异先生简历
罗异，男，1974年 4月出生，大学本科，具有经济师职称。曾任重庆市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理、投融资部经理。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员。
没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、谢勇彬先生简历
谢勇彬，男，汉族，1977年6月出生，大学本科，具有司法执业资格。曾任建设工业集团助理工程师、团支部书记；重庆树深律师事务所律师、公司业务部部长、非诉讼部部长；重庆渝开发股份有限公司法律审计部经理、总经理办公室主任、发展部计划部经理、法务内控部经理、总经理助理；重庆捷兴置业有限公司监事。现任重庆渝开发股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员，兼任重庆渝开发股份有限公司董事会办公室主任、重庆祈年房地产开发公司董事、重庆诚投再生能源发展有限公司监事、重庆朗福置业有限公司副总经理。
没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。