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证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-77欢瑞世纪联合股份有限公司
关于终止 2018年股票期权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2018年6月28日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司第七届监事会第十四次会议审议通过上述议案并发表了同意意见，公司独立董事发表了独立意见。
（二）2018年6月29日至2018年7月10日，公司对本次拟授予激励对象的姓名和职务在公司官网及公告栏进行了公示。2018年7月11日，公司监事会披露了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（三）2018年 7月 17日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2018年7月24日，公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、关于终止本次股权激励计划的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第 3号：股权激励及员工持股计划》《欢瑞世纪联合股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司需在股东大会审议通过股权激励计划之日起 60日内，按相关规定完成股票的授予、登记、公告等相关程序。若公司未能在 60日内完成上述工作的，将终止实施 2018年股票期权激励计划。鉴于公司未能在上
述规定期限内完成股票期权的授予登记工作，根据上述法律法规的规定，公司决定终止实施2018年股票期权激励计划，相关配套文件将一并终止。
三、终止本次股权激励计划对公司的影响
由于公司本次股票期权激励计划尚未完成实际授出，因此 2018年股票期权激励计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的规定情形。
公司本次股票期权激励计划的终止不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队及拟激励对象的勤勉尽责。
公司将根据相关法律法规并结合自身实际情况，建立和健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展，为股东创造更大价值。
四、承诺
本公司承诺，自终止本次股权激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018－001
杭州顺网科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日收到公司副总经理兼财务总监李德宏先生关于计划减持公司股份的告知函，并于2017年6月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《杭州顺网科技股份有限公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-040），对公司副总经理兼财务总监李德宏先生的减持计划进行了预披露。
公司副总经理兼财务总监李德宏先生因个人资金需求，拟于2017年7月7日-2018年1月6日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份。李德宏先生拟减持股份数量为95,000股，占本公司总股本比例为0.014%，减持价格参照市场价格。
截至2018年1月6日，上述减持计划期限已经届满，李德宏先生在上述期间未减持其持有的公司股份，上述减持计划结束。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-056
茂硕电源科技股份有限公司
关于银行授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年8月
22日召开的第四届董事会2018年第2次定期会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
（1）公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 30,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，并由双方进行互保，期限1年。
（2）公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 20,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）共同使用，惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供连带责任保证，用信主体互保，期限1年。
（3）公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 15,000万元的综合授信额度，由子公司茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证，期限1年。
（4）公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，由茂硕电子提供连带责任保证，期限1年。
（5）公司拟向中国建设银行股份有限公司申请金额为不超过 15,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子、加码技术共同使用，惠
州茂硕提供连带责任保证，用信主体互保，期限1年。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-056
（6）公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 15,000万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司茂硕电子共同使用，惠州茂硕提供连带责任保证，用信主体互保，期限1年。
（7）公司子公司加码技术拟向深圳宝安融兴村镇银行申请金额为不超过5,000万元的综合授信额度，额度由加码技术使用，公司提供担保。期限1年。
茂硕电源的其他控股关联子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。
（8）公司及子公司根据实际经营需要拟以设备等固定资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 1.5亿元（含本数），期限不超过 3年。公司为子公司的融资租赁事项提供保证或公司间互保。
以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、深圳茂硕电子科技有限公司
注册资本：3,000万元
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码： 91440300697138869K
法定代表人：顾永德
经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-056
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|项目|2017年（经审计）|2018年6月（未经审计）|
|负债|343,516,666.61|363,959,591.68|
|净资产|45,412,054.27|57,253,256.97|
|总资产|388,928,720.88|421,212,848.65|
|营业收入|372,570,708.40|190,061,001.89|
|净利润|13,827,559.99|11,841,202.70|

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
2、加码技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DHTQG6W
成立日期：2016年8年8日
地址：深圳市南山区西丽街道松白路关外小白芒桑泰工业园三楼
法定代表人：顾永徳
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：DC/DC高效、高密度模块电源、医疗电源、通信电源、开关电源、高频变压器的研发和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
加码技术最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
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|项目|2017年（经审计）|2018年6月（未经审计）|
|负债|3,849,720.59|25,135,594.51|
|净资产|24,222,334.28|24,347,041.82|
|总资产|28072054.87|49,482,636.33|
|营业收入|1,425,078.66|22,030,512.05|
|净利润|-775,365.95|124,707.54|

加码技术是公司的全资子公司，公司拥有其100%的股权。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。
以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-056
绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供不超过10亿元的担保，截至披露日，公司累计拟
为子公司提供的担保总额不超过人民币11.5亿元：其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为8.5亿元，为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为3亿
元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币11.5亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2017年经审计净资产的
127.42%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度900万，银行承兑汇票额度为1,743.97万元，融资租赁业务额度为5,500万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为8,143.97万元，占2017年经审计净资产的9.02%。
截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第2次定期会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第2次定期会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年第 2次定期会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年8月23日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-081北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于全资子公司取得宽带接入网业务试点的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到《浙江省通信管理局关于同意浙江金之路信息科技有限公司开展宽带接入网业务试点的批复》（浙通竞服函[2015]208号），公司全资子公司浙江金之路信息科技有限公司（以下简称“金之路”）取得浙江省首批宽带接入网业务试点资格，在杭州市、宁波市范围内开展宽带接入网业务试点，试点截止日期为 2017年 12月 31日。
按照《工业和信息化部关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》的部署，根据《工业和信息化部关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》、《宽带接入网业务开放试点方案》，自2015年3月1日起，工信部正式开放宽带接入业务，民营企业可以申请宽带运营商牌照，试点城市包括北京、太原等共计 17个城市，浙江范围内杭州和宁波入选，试点期为三年。目前已有 7家企业向浙江省通信管理局提交申请，已审核通过3家，其中金之路为首家获得试点批文的公司。
此次获得试点资格，短期内不会对公司的经营业绩产生影响，但是有利于公司推行“信息基础设施投资与运营”的重要发展战略，创造新的利润增长点，将对公司未来发展和成长起到积极作用。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-004
青岛天能重工股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 9日，青岛天能重工股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司与华润租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、融资租赁业务概述
公司子公司共和协和新能源有限公司（以下简称“共和协和”）、兴海县协和新能源有限公司（以下简称“兴海协和”）、贵南县协和新能源有限公司（以下简称“贵南协和”）根据实际需要以其设备资产与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额分别为人民币 1.15亿元、1.20亿元和0.6亿元，租赁期限96个月。上述融资租赁金额合计为 2.95亿元。
公司子公司北京上电新能源投资有限公司（以下简称“北京上电”）以其持有的共和协和、兴海协和、贵南协和100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；共和协和、兴海协和、贵南协和分别以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。担保金额合计为2.95亿元人民币。
该担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议以特别决议案的形式审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：华润租赁有限公司
统一社会信用码：914403007178660046
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈向军
注册资本：25833.333400万美元
主营业务：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用 X射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；
6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
华润租赁有限公司与本公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、融资租赁业务的主要内容
1、共和协和与华润租赁开展的融资租赁业务
承租人（债务人）：共和协和
出租人（债权人）：华润租赁
租赁物：共和协和所持有的光伏电站相关设备
租赁方式：售后回租
融资金额：1.15亿元人民币
租赁期限：96个月
融资租赁保障条款：公司子公司北京上电以其持有的共和协和100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；共和协和以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。
2、兴海协和与华润租赁开展的融资租赁业务
承租人（债务人）：兴海协和
出租人（债权人）：华润租赁
租赁物：兴海协和所持有的光伏电站相关设备
租赁方式：售后回租
融资金额：1.20亿元人民币
租赁期限：96个月
融资租赁保障条款：公司子公司北京上电以其持有的兴海协和100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；兴海协和以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。
3、贵南协和与华润租赁开展的融资租赁业务
承租人（债务人）：贵南协和
出租人（债权人）：华润租赁
租赁物：贵南协和所持有的光伏电站相关设备
租赁方式：售后回租
融资金额：0.60亿元人民币
租赁期限：96个月
融资租赁保障条款：公司子公司北京上电以其持有的贵南协和100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；贵南协和以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。
四、本次融资租赁的目的及对公司的影响
公司子公司开展融资租赁业务，是为满足公司业务发展需要，有利于拓宽融资渠道，解决公司经营和新能源项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益。
五、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017–035五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月11日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第五次会议的通知，会议于2017年9月20日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席阎进先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议《关于增加 2017年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》
关联监事阎进先生、郝竞春女士、张苹女士均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一七年九月二十日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-25潜江永安药业股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举，选举段伟林先生、吴旭先生（简历见附件）为公司职工代表出任第四届监事会监事，将与公司股东大会选举产生的第四届监事会股东监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司监事会
二〇一五年五月十八日
附件：第四届监事会职工代表监事简历：
段伟林先生：1974年7月出生，本科学历，中级会计师。曾先后任北京六采国际食品有限公司成本会计；北京中医药大学药厂财务科科长；北京汇源饮料食品集团有限公司财务副经理；北京金菱一科技有限公司财务经理；棕榈园林股份有限公司北京分公司财务经理；永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。段伟林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩罚。
吴旭先生：1978年12月出生，高中学历，2001年进入本公司并先后担任公司生产车间操作班长、生产部调度员、公司后勤办公室副主任。吴旭先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩罚。
三湘印象股份有限公司
独立董事2016年度履职情况报告
（石磊）
本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。就任以来，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会会议情况
2016年度，公司董事会共召开了16次会议，我均以现场出席或通讯表决方式参加了董事会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。公司在2016年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为两个委员会的委员及提名委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
三、发表独立意见情况
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||序|||||||
||||董事会届次||发表意见的时间||审议事项|
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|1||第六届董事会第十九次会议||2016年1月14日||关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘鼎置业有限公司提供担保的议案||

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|2|第六届董事会第二十二次会议|2016年4月6日|关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案|
|3|第六届董事会第二十三次会议|2016年4月26日|关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的议案|
||||关于2015年利润分配的议案|
||||2015年度内部控制评价报告|
||||关于2016年度续聘会计师事务所的议案|
||||关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案|
||||关于2016年度日常关联交易预计的议案|
||||关于2016年度以自有资金进行委托理财的议案|
|4|第六届董事会第二十四次会议|2016年5月14日|关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|
|5|第六届董事会第二十六次会议|2016年6月8日|关于上海浦湘投资有限公司为上海湘芒果文化投资有限公司提供担保的议案|
|6|第六届董事会第二十八次会议|2016年7月6日|关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易的议案|
|7|第六届董事会第二十九次会议|2016年8月26日|关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的议案|
||||关于2016年半年度利润分配的议案|
|8|第六届董事会第三十次会议|2016年9月29日|关于全资子公司上海三湘建筑装饰工程有限公司与湖南炎帝生物工程有限公司签订建筑工程施工合同的关联交易议案|

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|9|第六届董事会第三十二次会议|2016年10月26日|关于会计政策修订、补充的议案|
|10|第六届董事会第三十四次会议|2016年12月17日|关于拟出售上海中鹰置业有限公司99%股权的议案|

四、其他方面所作的工作情况
1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。
3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。
4、主动了解、调查公司项目经营情况，对公司有关经营管理事项做出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：石磊2017年4月26日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018–080
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东终止实施增持计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日披露了《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股票的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长李平先生拟于2017年10月23日起12个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，增持金额不低于1亿元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。
李平先生于2018年1月31日至2月8日通过二级市场竞价交易方式增持公司股份2,126,800股，增持资金24,306,342元。
由于相关融资增持监管政策变化导致无法筹措增持资金，李平先生现申请终止履行未实施部分的增持计划，具体情况如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，李平先生拟实施增持计划。
2、增持人基本情况
李平先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，增持计划实施前，持有公司 176,202,762股股份，占公司总股本的34.09%。
3、增持计划
李平先生计划自 2017年 10月 23日起 12个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过李平先生个人、李平先生控制的企业或其一致行动人（以下简称“增持计划实施人”）账户或法律允许的其他方式（包括但不限于证券公司、基金公司的定向资产管理计划）增持东土科技股份，增持
金额不低于 1亿元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。增持所需资
金由李平先生自筹取得。李平先生提出增持计划时，系计划通过股票质押进行资金筹措，以履行增持上市公司股票的承诺。
4、增持方式
根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）。
二、增持计划的实施情况
自2017年10月23日起至本公告日止，李平先生增持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持主体|增持方式|增持日期|增持均价（元）|增持数量（股）|增持金额（元）|占公司总股本比例（%）|
|李平|竞价交易|2018-1-31|11.68|760,600|8,880,005|0.1471|
|李平|竞价交易|2018-2-1|11.52|105,000|1,209,390|0.0203|
|李平|竞价交易|2018-2-2|11.67|148,000|1,726,420|0.0286|
|李平|竞价交易|2018-2-5|11.66|91,500|1,066,890|0.0177|
|李平|竞价交易|2018-2-6|11.19|178,100|1,993,117|0.0345|
|李平|竞价交易|2018-2-7|11.12|647,800|7,200,945|0.1253|
|李平|竞价交易|2018-2-8|11.39|195,800|2,229,575|0.0379|
|总计：||||2,126,800|24,306,342|0.4114|

增持计划实施前，李平先生持有公司股份 176,202,762股，占公司总股本的34.09%。增持计划期间，李平先生累计增持 2,126,800股，累计增持金额 24,306,342元。截止本公告日，李平先生持有公司股份 178,329,562股，占公司总股本的34.50%。
三、终止实施增持计划的原因
提出增持计划后，李平先生积极筹划通过股票质押进行融资筹措增持资金。
但2018年1月发布的《股票质押式回购交易及登记结算业务办法（2018年修订）》（深证会〔2018〕27号）（以下简称“新《办法》”）规定，股票质押融入资
金不得直接或间接用于通过竞价交易或者大宗交易方式买入上市交易的股票。由
于新《办法》的施行，证券公司不再接受以二级市场股票增持为用途的股票质押
融资申请，这一李平先生在做出增持计划时不可预计的融资政策变化，导致其无
法按照原计划方式进行质押融资用于增持。而且，李平先生自公司上市以来从未减持套现过公司股票，因此没有其他资金能力实施本次剩余增持计划。
鉴于上述原因，经过审慎研究，李平先生申请终止履行未实施部分的增持计划。
四、关于终止实施增持计划的审议情况
1、董事会审议情况
公司于2018年9月25日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》，关联董事李平回避了表决。此事项尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2018年9月25日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于控股股东终止实施增持计划的议案》。
监事会意见如下：本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次终止实施增持计划的原因符合实际情况。同意控股股东终止实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
本次控股股东终止实施增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，控股股东终止实施增持计划事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事李平回避了表决。我们同意控股股东终止实施增持计划事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2018年9月26日
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（单怀光）
各位股东和股东代表：
我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2014年度任职期间（2014年1月1日-2014年4月9日）严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年公司共召开了 11次董事会会议，我应出席会议 3次，亲自出席会议 3次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
2014年度任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
集资金专用账户的独立意见》。
2.2014年3月5日，在第二届董事会第二十三次会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见》、《对公司2013年度关联交易事项及2014年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》及《关于2014年度日常关联交易预计的事前认可意见》。
3.2014年 3月 17日，在第二届董事会第二十四次会议上发表了《关于董事会换届选举并提名候选人的独立意见》、《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的独立意见》。
三、在公司专业委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司第二届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会等四个专门委员会履行相关职责。本人作为审计委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》的要求，认真履行职责。现就2014年度本人任职期间在董事会审计委员会履行职责情况作如下汇报：
2014年3月5日，在第二届审计委员会第十四次会议上，审议通过了公司《2013年度财务报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《关于 2013年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》、《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保事项的审计报告》、《2013年4季度货币资金的专项检查报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所审核意见》、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》、《内审部2013年工作总结及2014年工作计划》。
四、对公司进行现场调查的情况
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1.没有对本年度任职期间的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.没有提议召开董事会的情况；
3.没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告，谢谢！
独立董事：单怀光
二〇一五年四月八日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-143天水众兴菌业科技股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1183号”文核准，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众兴菌业”）首次公开发行 3,725万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 13.00元，募集资金总额为人民币 48,425万元，扣除发行费用 5,821.19万元后，实际募集资金净额为 42,603.81万元。前述募集资金已于 2015年 6月 23日全部到位，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字(2015)08000325号《验资报告》。
二、募集资金监管协议签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储。2015年7月10日，公司及子公司陕西众兴高科生物科技有限公司已分别与交通银行股份有限公司天水分行、甘肃银行股份有限公司天水分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及中国国际金融股份有限公司签订了募集资金监管协议。上述详细内容请查阅公司于2015年7月11日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-007）。
三、本次变更募集资金投资项目后募集资金监管协议签署情况
2016年 10月 19日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更首发部分募集资金用途的议案》，2016年 11月 04日，公司 2016年第四次
临时股东大会审议通过了上述议案，根据该议案，公司同意变更首发募集资金项目“年产7,200吨杏鲍菇生产线建设项目”的募集资金11,237万元和利息用于“年产 10,800吨金针菇生产线建设项目”。上述详细内容请查阅公司于 2016年 10月 20日以及 2015年 11月 05日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据2016年第四次临时股东大会决议，公司于2016年11月04日与甘肃银行股份有限公司天水分行（以下简称“甘肃银行”或“开户银行”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）等重新签订了募集资金监管协议，具体情况如下：
为规范众兴菌业募集资金管理，保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，三方达成如下协议：
1、众兴菌业已在甘肃银行开立募集资金专项账户，账号为662401007213800048，截至2016年11月04日，专户余额为6,699.38万元，该专户仅用于众兴菌业“年产10800吨金针菇生产线建设项目”的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
众兴菌业对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知保荐机构。众兴菌业承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。募集资金存单不得向任何第三方质押。
2、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中金公司作为保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及众兴菌业制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司、开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权中金公司指定的保荐代表人黄钦、刘丹可以随时到开户银行查询、复印众兴菌业专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询众兴菌业专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询众兴菌业专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 5日之前）向众兴菌业出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、众兴菌业一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
7、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的相关要求向众兴菌业、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
四、备查文件
公司、开户银行以及保荐机构签署的募集资金监管协议
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年11月25日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-018航天科技控股集团股份有限公司
关于发布维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
资本市场的健康发展与国有企业及其控股的上市公司的发展息息相关，针对近期股票市场出现的非理性波动，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景。根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发„2015‟51号）等文件精神，为维护资本市场稳定，增强投资者信心，切实履行国有控股上市公司社会责任，促进市场尽快恢复健康平稳状态，公司及控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施：
一、公司实际控制人中国航天科工集团公司和公司控股股东中国航天科工飞航技术研究院承诺：自本公告发布之日起 6个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
二、公司将在现行法律法规允许的范围内，积极鼓励公司实际控制人、控股股东主动增持本公司股份。
三、公司正在探索股权激励事宜，相关进展将及时披露。
四、公司坚持规范运作，目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司坚持推行实体经营和资本经营并行的发展模式，在做强主业的同时，把依托资本市场通过并购重组等方式实现业务优化及转型升级作为公司未来发展的重点，力求为社会创造更大价值，用更好的业绩回报投资者。
五、公司将持续提高信息披露质量，不断加强投资者关系管理，增进彼此间的了解与信任，切实保护投资者合法权益，坚定投资者信心。
六、为使投资者更好地了解公司未来发展战略和公司生产经营情况，公司拟于 2015年 7月 21日（星期二）下午15:30-16:30，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次投资者说明会。
公司董事会提醒投资者：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有公告信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-113号深圳市中洲投资控股股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：2015年10月26日上午10:00
2、召开地点：深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心39层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长姚日波
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 115,681,981股，占上市公司总股份的23.6939％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份115,621,281股，占上市公司总股份的23.6815％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 60,700股，占上市公司总股份的0.0124％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,611,353股，占上市公司总股份的0.3300％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,550,653股，占上市公司总股份的0.3176％。通过网络投票的股东2人，代表股份60,700股，占上市公司总股份的0.0124％。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，各议案表决结果如下：
议案一《关于收购境外公司股权项目暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 115,681,981股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,611,353股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(上述议案内容已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见2015年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的中洲控股2015-108号公告。)
五、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东融商诚达律师事务所
律师姓名：亓禹、谭序丹
结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
广东融商诚达律师事务所《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-27
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 2月 7日、2月8日披露了《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的公告》、《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的补充公告》（公告编号：2018-20、2018-21），基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续健康稳定发展，公司实际控制人、副董事长兼总经理邓冠彪先生计划自 2018年 2月 7日起 6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司股本总额的1%，不低于1000万元人民币。
2018年3月13日，公司收到邓冠彪先生的通知，其已于2018年3月13日通过集中竞价的交易方式增持了本公司股份，具体实施情况如下：
一、股东增持计划的进展情况
（一）股东增持股份情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|邓冠彪|集中竞价|2018/3/13|15.393|162,400|0.0214%|

（二）股东本次增持前后持股情况
本次增持前，邓冠彪先生直接持有公司1,864,631股股份，占公司股份总额
的0.2462%；本次增持后，邓冠彪先生直接持有公司 2,027,031股股份，占公司
股份总额的0.2676%。
二、其他说明
1、本次增持计划的实施严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、增持人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
3、本次增持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注增持人员后续增持公司股份的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年3月13日
北京金一文化发展股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》的两项子议案进行了事前审核，认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
我们认为，上海金一与关联方韩钢先生及其他非关联方共同投资设立两家子公司，有利于提升公司在安徽、山东地区的品牌知名度，促进加盟业务的发展，提升公司的综合竞争力和盈利能力。该事项符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将上述两项议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
独立董事：张玉明、杨似三、叶林
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-055
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第十次会议审议的《关于同意全资子公司申请银行贷款并为其提供担保的议案》发表独立意见如下：
为了满足公司全资子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新地产”）海容广场酒店及写字楼工程资金需要，公司董事会同意高新地产向交通银行股份有限公司吉林省分行申请人民币 5亿元的借款授信额度并为其提供担保，保证期间为 2019年 6月 25日至 2024年 12月 31日，具体借款金额将按照高新地产实际生产经营需要分期发放。
公司持有高新地产100%股权，能够对高新地产日常财务及生产经营活动实施控制，能有效地控制和防范担保风险。截至目前，公司及控股子公司的担保额度为 7亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.22%；实际发生担保金额为6.65亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.56%。没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
我们认为，公司本次对外担保严格按照《公司章程》等有关规定，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，履行了法定决策程序及信息披露义务，其决策程序合法、有效，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
综上所述，我们同意上述对外担保事项。
（以下无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉