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证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—127江西正邦科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2015年12月15日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2015年12月25日上午11：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
公司董事会此次审议通过的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》等相关规定。公司此次生产性生物资产—生产种猪残值会计估计的变更，符合国家相关法律的规定和要求，符合公司生产性生物资产—生产种猪残值的实际情况。变更后的会计估
计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。
《关于会计估计变更的公告》详见刊登于2015年12月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2015—128号公告。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
根据《限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中吴胜财、王士操、黄海龙、沈能生、杨松、张福刚、练建平、曹敬香等8人因个人原因离职，已失去公司股权激励资格，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共37万股进行回购注销，回购价格为6.49元/股。
根据2014年年度股东大会对董事会的相关授权，此事项不需要提交股东大会审议，公司将按照股权激励计划的相关规定办理回购注销相关事宜。
该次回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见刊登于2015年12月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2015—129号公告。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》；
公司使用募集资金向子公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向子公司扶余正邦养殖有限公司、东营正邦生态农业发展有限公司和漳州正邦农牧科技有限公司增资。
《关于使用募集资金向子公司增资的公告》详见刊登于2015年12月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2015—130号公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届二十次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一五年十二月二十六日
《科远股份股东大会议事规则》修订对照表
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现对公司《股东大会议事规则》进行相应修订，具体修订内容对照如下：
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||修改前条款||修改后条款|
|第二十二条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。||第二十二条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||
|第三十八条 公司持有自己的股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。||第三十八条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第四十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或||第四十四条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表||

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|未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，股东按累积投票操作办法规定的方式投票。|示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，股东按累积投票操作办法规定的方式投票。|
|第五十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。|第五十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在决议通过之后立即就任。|
|第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
|第五十九条 本规则自公司股东大会通过之日起生效，但本规则中与上市公司相关的规定自公司首次公开发行股票并上市之日起实施。修改时亦同。|第五十九条 本规则自公司股东大会通过之日起生效。|

南京科远自动化集团股份有限公司董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-060深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，于 2015年 7月 7日发布了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》(公告编号：2015-052)，公司股票自 2015年 7月 7日开市起停牌。公司并于2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日分别发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-053、公告编号：2015-054、公告编号：2015-055、公告编号：2015-056、公告编号：2015-057）。
截止本公告日，公司本次筹划收购相关资产事项双方仍在进一步商讨、论证中，该事项仍然存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宝鹰股份，证券代码：002047）自 2015年8月13日（星期四）开市起继续停牌，待公司公告相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险，因公司股票停牌给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年8月12日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-005
骅威文化股份有限公司
关于全资子公司第一波对其子公司追加投资及与北京奇虎
科技有限公司合作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司第一波对其子公司追加投资的议案》，第一波对霍尔果斯创阅文化传媒有限公司（以下简称“创阅文化”）追加投资4,000万元，同时创阅文化之控股子公司深圳市华阅文化传媒有限公司（以下简称“华阅文化”）与北京奇虎科技有限公司签署了《合作协议》。
（具体内容详见2016年12月13日披露在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。）
近日，第一波已对创阅文化追加投资4000万元并完成工商登记手续，目前第一波持有创阅文化30%股权。同时创阅文化也完成对其全资子公司华阅文化增资及工商登记手续，增资后创阅文化持有华阅文化55%股权，北京奇虎科技有限公司持有华阅文化45%股权。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一七年一月十三日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-049绿景控股股份有限公司 2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日－2017年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损
（1）2017年 1月-9月
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|项 目|本报告期2017年1月1日—2017年9月30日|上年同期2016年1月1日—2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6000万元—5600万元|亏损：3463.7956 万元|
|基本每股收益|亏损：0.3246元—0. 3030元|亏损：0.1874 元|

（2）2017年 7月-9月
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|项 目|本报告期2017年7月1日—2017年9月30日|上年同期2016年7月1日—2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2100万元—1800万元|亏损：1145.3798 万元|
|基本每股收益|亏损：0.1136 元—0. 0974 元|亏损：0.0620 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的原因是：
1、公司仍处在转型过程中，医疗项目在持续投入、租用了办公场所、优化了医疗队伍，本报告期运营成本增加。
2、公司全资孙公司北京市明安医院管理有限公司于 2016年 12月 28日与北京经开光谷置业有限公司签订了《房产购买意向协议》并支付了履约意向保证金，该保证金形成其他应收款，按公司的会计政策，对
该保证金计提坏账准备。
四、其他相关说明
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-049具体数据将在 2017年第三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十七日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-032新疆金风科技股份有限公司
关于与福州市人民政府、中国长江三峡集团公司签订项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 18日，新疆金风科技股份有限公司（下称“金风科技”或“公司”）与福州市人民政府（下称“福州市政府”）及中国长江三峡集团公司（下称“三峡集团”）签订了项目合作框架协议,现将有关协议内容公告如下：
一、合作背景
为深入贯彻国家“一带一路”建设思路，助推福建自贸区和福州新区发展，福州市政府以海上风电装备制造业落户福州和开发福州市海上风电资源为重点，将在法律法规和政策允许的范围内，与三峡集团、金风科技按照优势互补、互惠互利、尊重市场、共同发展的原则，为三峡集团、金风科技在项目投资、开发、建设提供便利条件，并在项目用地、基础配套设施、人才引进等方面给予政策支持，具体项目采用一事一议的方式协商。
公司与福州市政府不存在关联关系。
三峡集团下属全资子公司中国三峡新能源公司为公司第二大股
东，为公司关联方。
二、框架协议主要内容
经友好协商，根据互惠共赢的原则，达成如下意向：
1.建设海上风电装备产业园区
三峡集团将协同金风科技在福清市打造福建省海上风电装备产业园区，园区包括海上风电机组检测中心、海上风电生产基地、风机出口基地、海上风电运维和培训基地四大基地，发展海上风电设备（装备）的制造、销售及运维整个产业链的相关业务。产业园可拉动投资 40亿元，建成达产后年产值可达 130亿元。
2.组建国家海上风电研发中心
为贯彻落实《国务院关于支持福建省进一步加快经济社会发展的意见》精神，充分发挥福州市的地理区位优势和海上风电资源优势，福州市政府负责协调整合地方资源，三峡集团发挥资金优势，金风科技等相关企业发挥技术优势，积极争取国家政策支持，共同推动福州辖区内国家海上风电研发中心建设。
三、签署投资框架协议对公司的影响
通过签署上述框架协议，将进一步拓宽公司在海上风电项目的战略性布局，促进其配套产业链的发展，有利于公司优势资源的利用及项目的储备，为公司未来在风电行业领域更好的发展提供新的空间和更广的平台。
四、风险提示
本协议为福州市政府、三峡集团与公司签订的合作框架性协议，
本公司在本协议项下的具体投资时间、投资金额、投资的项目及投资方式等均未确定；具体实施过程中公司将根据实际投资金额履行相关决策程序及信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-029深圳市美盈森环保科技股份有限公司关于全资子公司
获得 Shell公司产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”）及苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏州美盈森”）于近日顺利通过 Shell (China)Limited（本公告标题及以下简称“Shell”）的打样、验厂、综合评估等审核程序，分别获得其下属壳牌（珠海）润滑油有限公司、香港蚬壳有限公司、浙江壳牌化工石油有限公司等的包装供应资质。
公司子公司能够获得Shell公司产品的包装供应资质是公司实施“积极开发多领域高端客户，包括智能终端（平板电脑、智能手机等）、电子通讯、化妆品、可穿戴智能设备、保健品等品牌消费品类以及其他类高端客户”战略迈出的重要一步，也是公司强大客户开发能力的体现。
公司子公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的订单执行，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2019-053天夏智慧城市科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2019年 8月 1日在杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室以现场方式召开。会议通知于 2019年 7月 22日在以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名，会议由监事会主席杨伟东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
与会监事一致同意选举杨伟东先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期三年，与第九届监事会任期相同。
三、备查文件
与会监事签字的公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会 2019年 8月 1日
附件：杨伟东先生简历
杨伟东先生，汉族，本科。曾任信雅达软件技术有限公司区域总监。
2005年 8月至今担任杭州天夏科技集团有限公司副总经理。
截至本公告披露日，杨伟东先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
芜湖长信科技股份有限公司独立董事
关于2016年度计提资产减值准备事项的独立意见
我们作为芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司关于2016年度计提资产减值准备事项发表如下意见：
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次资产减值准备计提后，能真实、公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对本次资产减值准备的计提。
独立董事：毛旭峰、张冬花、宣天鹏、万尚庆2017年4月14日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-062万泽实业股份有限公司
关于控股子公司向其全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市万泽航空科技有限责任公司（以下简称“万泽航空”）系公司控股子公司深圳市万泽中南研究院有限公司（以下简称“万泽中南研究院”）的全资子公司，依托万泽中南研究院的技术支持，具备军工资质申报条件，已取得国军标质量管理体系认证证书，已完成广东省国防科工办的保密资质初审及现场审查，保密资质证书正处于办理流程中。目前，万泽航空已启动武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格名录认证的申请。
为满足万泽航空未来发展需要，公司于 2017年 6月 23日召开第九届董事会第三十次会议审议通过《公司关于控股子公司向其全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司万泽中南研究院对其全资子公司万泽航空现金增资 3,000万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）增资方式
本次万泽中南研究院对万泽航空增资为现金出资，资金来源为自筹。
（二）标的公司基本情况
1、公司类型：深圳市万泽航空科技有限责任公司
2、注册资本：500万元人民币
3、法定代表人：毕天晓
4、住所：深圳市福田区福保街道福田保税区铭可达大厦一楼东区
5、经营范围：航空材料、零备件的研发、销售与上门维修；航空检测设备及软件技术开发、销售与上门维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；高温合金及其制品的技术开发、销售、检测及技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^高温合金材料检测、检验服务；高温合金精密铸造、高温合金及其构件、高温合金的生产、高温合金的熔炼、制粉及锻造、检测服务。
6、增资前后的股权结构
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|项目|增资前|增资后|
|注册资本|500 万元|3,500万元|
|股权结构|公司控股子公司万泽中南研究院持股100%|公司控股子公司万泽中南研究院持股100%|

7、最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
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|项目|2017 年 3月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|507.95|508.76|
|负债总额|63.48|47.50|
|净资产|444.47|461.26|
||2017 年度 1-3 月|2016 年度|
|营业收入|-|15.31|
|净利润|-16.80|-37.49|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司控股子公司万泽中南研究院对其全资子公司万泽航空进行增
资，有利于增强万泽航空的综合实力，有利于进一步推动公司高温合金业
务前期小批量生产及军工客户的业务拓展，加快推进公司向高温合金业务
的战略转型。本次增资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 6月 23日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016—010大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项公司股票（证券简称：壹桥海参；代码：002447）自 2016年 3月 9日开市起停牌，详见公司 2016年 3月9日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-003）。
2016年3月16日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004），经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，涉及标的所属互联网泛娱乐行业。此次筹划资产重组因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月16日开市起继续停牌。2016年3月23日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005），公司股票自2016年3月23日开市起继续停牌。2016年3月30日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006），公司股票自2016年3月30日开市起继续停牌。2016年4月6日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-009），公司股票自2016年4月6日开市起继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将从2016年4月13日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体是“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2016-17
顺发恒业股份公司
关于 2015年年度利润分配方案实施后
相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）2015年年度利润分配方案已实施完毕。公司本次非公开发行股票的发行价格将由不低于 8.99元/股调整为不低于6.01元/股，发行数量将由不超过177,975,000股调整为不超过266,222,961股（含266,222,961股）。
一、本次非公开发行股票方案
2014年3月24日和2014年4月16日公司分别召开第六届董事会第十五次会议和 2013年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。2015年 8月 21日和 2015年 9月 8日，公司分别召开第七届董事会第四次会议和 2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整<公司非公开发行 A股股票方案>中定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》等相关议案。根据调整后的方案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为2015年8月21日；发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于 8.99元/股；发行股票数量不超过 17,797.50万股；募集资金总额为不超过 160,000万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行底价作相应调整。
二、公司2015年年度利润分配方案实施情况
2016年4月29日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《公司 2015年度利润分配方案》，即：以 2015年 12月 31日总股本 1,463,713,654股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 3.8股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股。共计分配现金红利 146,371,365.40元，送红股及转增股702,582,553股。
2016年 5月 4日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-16），本次权益分派股权登记日为2016年5月9日，除权除息日为2016年5月10日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
（一）、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于 8.99元/股调整为不低于 6.01元/股（即发行底价调整为6.01元/股），具体计算过程如下：
假设P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格，则：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
调整后的发行价格=（8.99元/股-0.1元/股）/(1+0.48)
=6.01元/股（保留二位小数，四舍五入）
（二）、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量上限由不超过 177,975,000股调整为不超过266,222,961股（含266,222,961股）。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限＝募集资金总额÷调整后的发行底价
＝1,600,000,000元÷6.01（元/股）
＝266,222,961股
四、其他事项
除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2016年5月10日
北京国枫律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0428号
致：石家庄以岭药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及石家庄以岭药业股份有限公司（以下称“以岭药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席以岭药业2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第六届董事会第六次会议决定召集。以岭药业于2017年6月28日在中国证监会指定信息披露网站和报刊上公告了《石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年7月13日下午在石家庄高新区天山大街 238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）以岭健康城会议室召开。
经查验，以岭药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及以岭药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第六届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为以岭药业董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东共计12人，代表股份数571,794,601股，占以岭药业股本总额的47.4760%；
通过网络投票的股东统计2人，代表股份1,200股，占以岭药业股本总额的0.0001%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有以岭药业部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为以岭药业已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案》
该议案为关联交易，参加本次股东大会的关联股东以岭医药科技有限公司、吴相君和吴瑞在表决时进行了回避。该三名关联股东所持表决权股份数量合计为561,844,646股。
经表决，同意股份9,951,155股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《关于减少公司注册资本的议案》（特别决议）
经表决，同意股份571,795,501股，反对300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9999%。
（3）《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议）
经表决，同意股份571,795,501股，反对300股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9999%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的以岭药业董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的以岭药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2017年7月13日
华林证券股份有限公司
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对中泰桥梁填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、中泰桥梁内控规则落实情况
中泰桥梁结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易的控制、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司章程、三会议事规则、相关会议资料及相关内部控制制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，对中泰桥梁填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：公司目前已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》描述事项真实、准确、完整。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司<中小企业板上市公司内控规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：周滨
陈怡
华林证券股份有限公司2017年3月27日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-032大连电瓷集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
2014年8月25日大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东潘洪沂先生关于减持股份情况的通知。因个人资金需求，潘洪沂先生在2014年8月22日至2014年8月25日，通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其所持公司无限售条件流通股201万股，占公司总股本的1.005%，本次减持后，潘洪沂先生仍持有公司股份 999万股，占公司总股本4.995%，均为无限售条件流通股。
具体减持情况如下：
1、股东股份减持情况：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|潘洪沂|大宗交易|2014年8月22日|12.24|1,500,000|0.750|
||大宗交易|2014年8月25日|12.09|510,000|0.255|
||合计|||2,010,000|1.005|

2、本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持有股份（股）|占总股本比例（%）|持有股份（股）|占总股本比例（%）|
|潘洪沂|合计持有股份|12,000,000|6.00|9,990,000|4.995|
||其中：无限售条件股份|12,000,000|6.00|9,990,000|4.995|

||||||
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|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，潘洪沂先生持股比例低于5%，不再是本公司持股5%以上股东。
3、本次减持不涉及最低减持价格承诺。
4、本次权益变动的其他情况详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、《股份减持通知书》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-030木林森股份有限公司
关于清算并注销子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司天津森时代照明科技有限公司（以下简称“森时代”）及控股子公司中山市迪博照明有限公司（以下简称“迪博”），2015年6月30日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于清算并注销子公司的议案》，会议决定终止森时代及迪博经营，依法进行清算解散，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算解散主体的基本情况
公司名称：天津森时代照明科技有限公司
注册地址：天津市河东区尚东雅园6-2-1502
法定代表人：薛愿
注册资本：100万元人民币
成立日期：2014年3月31日
经营范围：节能技术开发、转让、咨询服务；照明设备安装工程、园林绿化；
货物及技术进出口业务；照明设备、电子产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有100%股权
经营状况（未经审计）：截止2015年3月31日，天津森时代照明科技有限公
司总资产为644,324.21元，净资产为644,324.21元，2015年1-3月净利润为-34,476.81元。
公司名称：中山市迪博照明有限公司
注册地址：中山市石岐区海景路15号
法定代表人：朱三龙
注册资本：100万元人民币
成立日期：2009年10月19日
经营范围：货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；设计、生产、销售：发光二极管、液晶显示器、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰；承接：城市及道路照明工程，铝合金、不锈钢安装工程，室内外装饰工程，园林绿化工程。
股权结构：公司持有80%股权
经营状况（未经审计）：截止2015年3月31日，中山市迪博照明有限公司总资产为5,270,959.79元，净资产为628,107.95万元，2015年1-3月净利润为-1,458,000.31万元。
三、本次注销对公司的影响
基于公司整体战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益。注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-014河南四方达超硬材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月25日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2015年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
（单位：元）：项目 本期发生额
坏账准备 16,976,414.40
存货跌价准备 393,515.75
合计 17,369,930.15
二、计提减值准备的情况具体说明
1、坏账准备
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流
量情况等相关信息，对年末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
本期应收款项计提坏账准备16,976,414.40元。
2、存货跌价准备
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本期存货计提跌价准备393,515.75元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额 17,369,930.15元。
四、独立董事的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。同意公司计提该项资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【045】道道全粮油股份有限公司
关于岳阳市诚瑞投资有限公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司股东
岳阳市诚瑞投资有限公司（以下简称“诚瑞投资”）的通知，获悉诚瑞投资将
其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|岳阳市诚瑞投资有限公司|否|600,000|2017年6月13日|2018年5月24日|海通证券股份有限公司|7.45%|

2018年5月24日，诚瑞投资将其质押给海通证券股份有限公司的本公司股份600,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至2018年5月29日，诚瑞投资持有本公司的股份数量为8,044,440股，占本公司股份总数的4.73%；本次解除质押后，诚瑞投资持有本公司的股份仍
处于质押状态的股份数量为7,429,990股，占其所持本公司股份数的92.36%，
占本公司股份总数的4.37%。
三、备查文件
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-014当代东方投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证监会核准，本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌，并披露了《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年7月14日，公司召开七届董事会第二十八次会议，审议通过了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年7月17日披露了相关公告。
2017年7月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第16号）。
公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”），并于 2017年8月22日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年8月22日开市起复牌。
2018年1月12日，公司召开七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。由于本次重大资产重组标的资产的审计、评估基准日变更为2017年12月31日，基准日调整后，审计、评估工作面临较大的工作量，而公司首次董事会披露预案的6个月（即2018年1月16日）已过，公司无法在该规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文
件。综上情况，公司将继续推进本次重大资产重组事项，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定，制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。
截至本公告披露日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的审计、评估及相关材料的编制工作，包括原有已发出函证的督促收集、以2017年12
月31日为新基准日进行底稿资料的更新等。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年8月22日披露的预案修订稿的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行
的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔三十日发布本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
苏奥传感 2019年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-058江苏奥力威传感高科股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年8月16日以专人送达及电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年8月26日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《江苏奥力威传感高科股份有限公司2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
苏奥传感 2019年公告
指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，本次变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，我们一致同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
监事会
广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司本次交易前 12个月内购买、出售资产的核查意见
经核查，特锐德在本次交易前十二个月购买、出售资产的具体情况如下：
序号 主要内容
1 2014年6月12日，向子公司青岛特锐德高压设备有限公司增资1亿元
2014年10月8日，公司与山东天恩综合能源有限公司（以下简称“潍坊天恩”）签署《合资经营协议书》，公司拟与潍坊天恩在山东省潍坊市共同出资成立“潍坊天恩特锐德汽车充电有 2
限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准），合资公司注册资本不低于5,000万元，其中公司出资占注册资本的51%。
2014年10月24日，公司与长沙众泰汽车工业有限公司（以下简称“众泰汽车”）、湖南经济技术投资担保公司（以下简称“担保公司”）签署了关于共同出资成立新公司的《合作协议》， 3
公司拟与众泰汽车、担保公司共同出资成立合资公司，注册资本为人民币5,000万元，其中公司出资450万元，占注册资本的9%。
2014年11月6日，公司通过全资子公司青岛特锐德汽车充电有限公司（以下简称“特充公司”）与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签署了关于共同出资成立新公司的 4 《合资经营协议书》，公司拟与亿纬锂能共同出资成立“惠州亿纬特锐德汽车充电有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准），新公司注册资本为人民币10,000万元，特锐德以现金出资5,100万元整，占合资公司51%的股份。
2014年12月25日，公司通过全资子公司青岛特锐德汽车充电有限公司（以下简称“特充公司”）与新乡市新能电动汽车有限公司（以下简称“新能电动”）签署了关于共同出资成立新 5 公司的《合资经营协议书》，公司拟与新能电动共同出资成立“新乡新能特锐德汽车充电有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准），新公司注册资本为人民币3,000万元，特锐德以现金出资2,700万元，占合资公司90%的股份。
2015年1月24日，特锐德与北京智电未来信息科技有限公司（主要运营“第一电动网”）实际 6 控制人庞义成先生签署《战略投资合作协议》。特锐德拟使用自有资金3,000万元战略投资第一电动网，支持第一电动网的创业计划（主要用于分时租赁业务）。
根据公司全资子公司青岛特锐德汽车充电有限公司（以下简称“特充公司”或“甲方”）2014年12月24日与安徽国轩新能源投资有限公司（以下简称“国轩新能源”或“乙方”）签署的《战略合作协议书》，公司董事会决议使用自有资金出资11,000万元与国轩新能源、合肥市建 7
设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”或“丙方”）共同成立“合肥国轩特锐德汽车充电有限公司”(以下简称“新公司”，以工商名称核准为准)，新公司注册资本20,000元，其中甲、乙、丙三方出资比例分别为55%、35%、10%。
经核查，广发证券认为：特锐德的上述资产交易，主要是公司基于未来业务发展以及汽车充电战略业务布局的对外投资或合作，与本次交易无关。
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于青岛特锐德电气股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页]
财务顾问主办人：
广发证券股份有限公司2015年5月4日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-015北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份质押延期购回及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东宁波福尔达投资控股有限公司（以下简称“福尔达投资”）股份质押延期购回及部分解除质押的相关文件，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回数量（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|
|福尔达投资|否|1,146|2017-01-06|2019-04-03|2019-12-30|国信证券股份有限公司|7.65%|
|合计|-|1,146|-|-|-|-|7.65%|

二、股东股份部分解除质押的基本情况
2019年 4月 3日，福尔达投资将其质押给浙江三花绿能实业集团有限公司的3,000万股股份办理了解质押手续，解除了该部分股份的质押。本次解除质押股份占福尔达投资所持公司股份总数的20.03%，占公司股份总数的2.00%。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完解除质押的登记手续。
三、股东股份累计被质押情况
截至2019年4月4日，股东福尔达投资持有公司股份共计14,978万股，占公司总股本的9.99%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 11,978万股，占公司总股本的7.99%。
公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书
2、证券质押登记证明（部分解除质押登记）
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年4月8日