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证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2017－034
中材科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2017年6月2日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2017年 6月 13日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对南玻有限增资的议案》。
《中材科技股份有限公司关于对南玻有限增资的公告》（公告编号：2017-035）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
二、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行不超过50亿元超短期融资券的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》（公告编号：2017-036）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-037）全文刊登于2017年6月14日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
四、备查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2019－010
福建众和股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
根据深圳证券交易所《关于福建众和股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕197号】，公司股票已经自 2018年 5月 15日起暂停上市。
公司股票暂停上市期间工作进展情况与上月公告所披露的情况相比无实质性进展。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于2018年5月15日起被暂停上市。现将公司相关工作进展情况公告如下：
一、公司股票暂停上市的基本情况：
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST众和
3、证券代码：002070
4、暂停上市起始日期：2018年5月15日
二、股票暂停上市决定的主要内容
2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票于 2018年 5月15日起被暂停上市。
三、公司为恢复上市所采取的具体措施及进展情况
（一）与保荐机构签订恢复上市相关协议
按照公司2017年度股东大会决议，公司于2018年6月12日与长城证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。具体情况详见公司 2018年6月14日在指定信息披露媒体上刊登的《关于与保荐机构签订恢复上市相关协议的公告》（公告编号：2018-092）。
（二）改善公司治理结构
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定完成了董事会和监事会的换届选举，通过优化公司管理机构，提高管理效率，妥善安置相关人员，公司治理结构得到有效改善。
（三）加强生产经营，努力提升公司经营绩效
1、推进金鑫矿业完善开工条件相关工作
公司管理层制定矿山复工方案，并推进各项开工条件。截至2018年末，由于需完善工作繁杂，金鑫矿业未能实现复产。
2、新能源板块子公司生产经营
公司截至2018年末，由于资金紧缺、锂盐及锂电池产品价格下降等因素影响，公司新能源板块子公司经营情况不佳。
3、继续推进出售纺织板块资产事宜
公司将继续与潜在的意向承接方沟通，推进出售纺织板块资产进程。截至目前，仍未确定交易对方及交易方案，公司出售纺织板块资产事项存在较大不确定性。
截至本公告日，纺织板块子公司厦门华纶印染有限公司部分资产已被司法拍卖，拍卖所得的价款已被厦门市集美区人民法院根据相关裁定用于清偿相关债权人。具体情况详见公司2018年 10月 13日在指定信息披露媒体上刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产司法拍卖情况的公告》(公告编号：2018-112)；2018年10月24日刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产被司法拍卖的进展公告》(公告编号：2018-114)。
因公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行（以下简称农行荔城支行）的金融借款诉讼，农行荔城支行为保障其债权实现，向法院申请财产保全，获法院
准许，部分纺织板块资产被冻结，该事项对公司正在进行的纺织印染板块资产处置工作产生一定影响，具体情况详见公司2018年12月6日在指定信息披露媒体上刊登的《关于重大诉讼涉及财产保全的进展公告》(公告编号：2018-127)
（四）推进公司司法重整程序
2017年11月2日，公司收到债权人向法院申请对众和股份进行重整的通知，公司认为，司法重整程序有助于妥善解决公司目前面临的债务困难，有助于公司恢复持续经营能力和盈利能力。截至本公告日，法院尚未裁定受理重整申请，公司仍将积极配合法院、政府提交重整受理所需有关材料，推进重整程序。
四、公司股票可能终止上市的风险提示
公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”） 14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即 2018年度）公司出现未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告、中小企业板上市公司若在最近三十六个月内累计受到深圳证券交易所三次公开谴责等情形，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
公司预计2018年年度经营业绩亏损，公司期末净资产为负值，公司最近三十六个月内累计受到深交所二次公开谴责，可能出现被深圳证券交易所终止股票上市交易的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司触发相关强制终止上市情形，深圳证券交易所将在公司披露年度报告之日后的十五个交易日内，作出是否终止公司股票上市的决定。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：证券部办公室
（二）联系电话：0592-5376599
（三）传真：0592-5376594
（四）通讯地址：厦门市集美区杏林杏前路30号
六、其他提示说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会 2019年2月15日
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-047神宇通信科技股份公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于近日收到了持股5%以上股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）发来的减持公司股份告知函。告知其于2018年5月8日至2018年8月20日期间，通过交易所集中竞价方式累计减持公司无限售流通股 1,000,000股，占公司总股本的1.25%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|亚邦创投|集中竞价|2018年5月8 日|29.339|299,900|0.375|
||集中竞价|2018年5月14 日|31.600|300,100|0.375|
||集中竞价|2018年8月20 日|29.168|400,000|0.5|
|合计||||1,000,000|1.25|

2、本次股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|亚邦创投|合计持有股份|7,367,200|9.21%|6,367,200|7.96%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|7,367,200|9.21%|6,367,200|7.96%|

二、其他相关说明
1、亚邦创投不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、亚邦创投不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持后，亚邦创投共持有公司股份6,367,200股，占公司总股本的7.96%。
三、备查文件
亚邦创投出具的《关于本合伙企业减持告知函》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年八月二十一日
股票简称：美好置业 股票代码： 000667 公告编号：2017-38美好置业集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据公司章程的有关规定，公司于2017年6月6日以通讯方式召开了2017年第一次职工代表大会。会议经全体与会职工代表通过投票表决，一致同意选举金黛女士（简历详见附件）担任本公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自当选之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监事会
附件：金黛女士简历
金黛女士，1972年生，中南财经大学秘书专业，高级人力资源师。1999年入职本公司，历任公司行政人资经理；总裁办公室主任、人力行政中心总经理。现任公司人财指标中心人力行政总监。2015年2月至今任公司监事。
金黛女士目前未持有本公司股票，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-12芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张光杰作为芜湖海螺型材科技股份有限公司第七届董
事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与芜湖海螺型材科
技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司
董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该
公司及其附属企业任职；
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该
公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有
上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职；
√是 □否
八、本人不是为芜湖海螺型材科技股份有限公司或其附属企
业、芜湖海螺型材科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管
理咨询、技术咨询等服务的人员；
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的
附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单
位的控股股东单位任职；
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处
于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其
他任何影响本人独立性的情形；
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、
审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机
关、单位的现职中央管理干部；
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人
原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董
事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央
组织部同意的中央管理干部；
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管
理干部；
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职
和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占
25%以上的上市公司任职的情形；
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于
加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任
职务的规定；
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管
理暂行办法》的规定；
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独
立董事和外部监事制度指引》的规定；
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公
司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董
事任职资格的相关规定；
√是 □否
二十七、包括芜湖海螺型材科技股份有限公司在内，本人兼任
独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在芜湖海螺型材科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上；
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学
历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完
整；
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经
常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 48次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发
表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机
构或者社会组织任职的情形；
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的
其他情形。
√是 □否
张光杰郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处
分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履
行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司
董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事
会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所
上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录入、
报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，
由本人承担相应的法律责任。
声明人:张光杰
日期: 2015年 3月 24日
山东联诚精密制造股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
姓名：刘震
各位股东：
本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席2018年董事会会议的情况
2018年度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。2018年度本人出席董事会情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席||现场出席次||以通讯方式参加||委托出席次||缺席次||是否连续两|
||次数||数||会议次数||数||数||次未亲自出|
||||||||||||席会议|
|1||1||0||/||/||否||

二、出席2018年股东大会的情况
2018年度，本人作为独立董事候选人参加了公司于2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会，审议了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等三项议案。
公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。
三、发表独立意见的情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对以下事项发表了独立意见：对2018年11月20日召开的第二届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
上述事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，均亲自参加各专门委员会举行的各次会议，并按照公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》的规定积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业优势与行业经验，积极发表建议，起到专门委员应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人前往公司实地进行现场考察并听取报告，加深对公司主要业务运行情况尤其是募投项目建设进度的了解，考察过程中，就公司经营管理提出了相关意见。
在日常工作中，本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的完善及执行情况，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切沟通与联系，及时掌握公司运营状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络等媒体关于公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。
对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，以增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
2018年度，本人进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其他工作
2018年度本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、未提议解聘会计师事务所、未在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
八、联系方式
电子邮箱地址：liuzh@jsgztycpa.com
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢全体股东一直以来对我的信任，同时，也感谢公司董事会和管理层一直以来对我工作的支持和帮助。
（以下无正文）
签字页）
独立董事：
刘震
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-024星辉互动娱乐股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、星辉互动娱乐股份有限公司（下称“星辉娱乐”或“公司”）预计2017年度将与关联方易简广告传媒集团股份有限公司（下称“易简集团”）、苏州仙峰网络科技股份有限公司（下称“苏州仙峰”）发生日常关联交易，预计总金额不超过15,200.00万元。2016年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为 7,082.65万元。
2、2017年4月5日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，相关子议案表决情况如下：
（1）以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2017年度公司与易简广告传媒集团股份有限公司日常关联交易之子议案，郑泽峰先生作为关联董事已回避表决；
（2）以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2017年度公司与苏州仙峰网络科技股份有限公司日常关联交易之子议案，郑泽峰先生作为关联董事已回避表决。
3、上述日常关联交易预计总金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，故本议案尚需提交公司提交股东大会审议，关联股东郑泽峰先生在股东大会上应对此议案回避表决。
（二）关联交易类别和金额
根据公司 2017年度预计销售情况，公司 2017年度拟继续与关联方发生日常关联交易金额不超过15,200.00万元。具体内容如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||上年实际发生|||
|||合同签订金额||||
|关联交易类别|关联人|或预计金额|||占同类业务|
|||||发生金额||
||||||比例（％）|

星辉互动娱乐股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人采购产品、商品|易简广告传媒集团股份有限公司|1,000.00|59.87|0.07%|
|向关联人销售产品、商品|易简广告传媒集团股份有限公司|2,000.00|281.33|0.59%|
|向关联人采购产品、商品|苏州仙峰网络科技股份有限公司|6,000.00|2,269.42|2.73%|
|向关联人销售产品、商品|苏州仙峰网络科技股份有限公司|6,200.00|4,472.03|3.96%|

（三）2017年年初至披露日与关联方累计已发生的交联交易金额
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||截至披露日关联交易金额|
|向关联人采购产品、商品||易简广告传媒集团股份有限公司||6.16||
|向关联人采购产品、商品||苏州仙峰网络科技股份有限公司||692.46||
|向关联人销售产品、商品||苏州仙峰网络科技股份有限公司||1,885.52||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||主营业务||注册资本||法定代表人||住所|
|易简集团||软件服务;企业自有资金投资;广告业;电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设备修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;风险投资;创业投资;信息技术咨询服务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;网络游戏服务。||6375.9417万元||胡衍军||广州市从化明珠工业园区建设南路153号之204房||
|苏州仙峰||计算机网络技术开发及服务、游戏开发、网页开发、软件的开发及维护；计算机网络工程；电脑及周边产品的销售，计算机辅助设备的上门安装及维修，电子产品及配件的上门安装及销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；软件及信息技术的进出口。||200万元||易黎明||苏州工业园区若水路388号E1802室||

（二）关联方最近一期财务数据（截至2016年9月 30日）
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联方||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|易简集团||69,267.07||37,683.71||36,506.52||5,406.78||
|苏州仙峰||5,679.44||5,244.32||8,084.19||5,023.13||

注：以上数据未经审计
星辉互动娱乐股份有限公司（三）关联方之关联关系说明
|||||
|-|-|-|-|
||关联方||关联关系|
|易简集团||因本公司董事担任该公司董事，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则10.1.3条第三项之规定||
|苏州仙峰||因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则10.1.3条第三项之规定||

（四）履约能力分析
易简集团、苏州仙峰依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结电汇的结算付款方式。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，在公司第三届董事会第三十四次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查，现就公司2017年度预计发生的日常关联交易事项发表如下事前认可意见：
该日常关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，
遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关
联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联方日常关
星辉互动娱乐股份有限公司联交易金额占同类交易金额的比例低，不会对公司的独立性构成影响。
基于上述情况，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
董事会审议时，公司独立董事现就公司2017年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：
上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，有利于公司相关主营业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
作为独立董事同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-078珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份比例超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11
月 14日收到公司持股5%以上股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称
“格力金投”）出具的《增持股份情况告知函》，格力金投于 2019年 11月 14
日通过深圳证券交易所大宗交易共计增持公司股份 13,430,000股，占公司
总股本的1.91%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为1.93%）。
截至本公告日，格力金投持有公司股份52,832,769股，占公司总股本的7.52%
（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为7.58%）。现将具体情况公
告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司持股5%以上股东格力金投
2、增持目的：格力金投的控股股东珠海格力集团有限公司看好欧比特
未来的发展前景，有意战略入股欧比特。因此，格力金投本次通过大宗交
易对欧比特进行增持。
3、增持方式：大宗交易方式
4、增持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|交易日期|成交均价（元/股）|成交数量（股）|占总股本比例|
|格力金投|大宗交易|2019/11/14|9.04|13,430,000|1.93%|
|合计|-|-|-|13,430,000|1.93%|

注：上述股份比例计算时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
5、本次增持前后股东持股变化情况
本次增持前，格力金投共持有公司股份39,402,769股，占公司总股本
的5.61%（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为5.65%），本次
增持后，格力金投共持有公司股份52,832,769股，占公司总股本的7.52%
（剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为7.58%）。
二、其他相关说明
1、格力金投的上述增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上市公
司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及《公司章
程》的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公
司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注格力金投持有公司股份变动的情况，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、格力金投出具的《增持股份情况告知函》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-064宁波东力股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《宁波东力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。
6月 17日，中国证券监督管理委员会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，根据重组的最新政策，公司调减募集配套资金，并于6月27日提交第四届董事会第十五次会议审议通过。
6月 24日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁波东力股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第57号），公司于6月29日就问询函所涉及问题进行反馈回复并公告。公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自6月30日开市起复牌。现根据相关规定将本次重大资产重组最新进展情况公告如下：一、本次重大资产重组进展情况
根据业务整合安排，深圳市年富供应链有限公司已承接深圳市年富实业发展有限公司所有供应链管理服务业务，解决担保事项有序推进，同时，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的审计和评估工作尚在进行中。待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》，待董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
说明，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2015年6月11日修订）》的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年八月十二日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-029江苏沙钢股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知及会议资料于2016年3月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董事会会议于2016年3月29日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》，本议案需提交2015年度股东大会审议。
公司独立董事葛敏女士、王则斌先生及黄雄先生向公司董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
具体内容刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度报告及其摘要》，本议案需提交2015年度股东大会审议。
2015年度报告全文刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；2015年度报告摘要刊登于2016年3月31日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》，本议案需提交2015年度股东大会审议。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）审计，截止2015年12月31日，公司总资产为65.50亿元，归属于母公司所有者权益为23.07亿元；公司2015年度营业收入为73.57亿元，归属于母公司所有者的净利润为-0.81亿元。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交2015年度股东大会审议。
经天衡事务所审计，2015年度归属于母公司所有者的净利润为-0.81亿元，
2015年末可供分配利润为-5.23亿元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函【2000】7号）的规定，因母公司2015年末无可供分配利润，因而2015年度公司不进行利润分配；2015年度不实施资本公积转增股本。本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策，合法合规。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的法人治理结构和内部控制体系。现有的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度能够得到有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行。
截止2015年12月31日，公司未发现存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制制度对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展等方面起到了积极的作用。
《2015年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于2016年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》，本议案需提交2015年度股东大会审议。
公司拟继续聘请天衡事务所为公司2016年度财务审计机构，聘任期为一年。
8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会主席，以上2位董事属于关联董事，回避了表决。本议案需提交2015年度股东大会审议。
《关于2016年度日常关联交易预计的公告》具体内容刊登于2016年3月31日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司对其子公司提供担保的议案》，本议案需提交2015年度股东大会审议。
公司控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）为其子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）提供的银行授信额度担保期限将到期，为保障江苏利淮生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供不超过3亿元的银行授信担保额度，该担保额度到期日为 2017年 6月 4日。本次淮钢公司向江苏利淮提供 3亿元的银行授信担保额度，没有损害公司及股东的利益。
《关于控股子公司对其子公司提供担保的公告》内容于2016年3月31日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
公司决定于2016年4月21日上午9:30召开公司2015年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。会议通知的相关内容刊登于2016年3月31日的《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2016年3月31日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-070号
西王食品股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日收到韩忠先生提交的书面辞职报告，韩忠先生因个人原因，申请辞去其监事会主席及监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
韩忠先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司2015年第三次（临时）股东大会选举产生继任监事后生效。在此之前，韩忠先生按照有关法律法规和《公司章程》规定仍将履行监事的职责。公司监事会对韩忠先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
2015年11月26日，公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选第十一届监事会监事人选的议案》，同意向公司股东大会推荐张维辉先生为公司第十一届监事会监事候选人，待提交公司股东大会决议通过后，任期从通过之日起至第十一届监事会届满之日止，张维辉先生简历如下：
张维辉，男，1971年12月生，中共党员。2002年毕业于山东大学法学专业，取得律师执业资格。2010年至2014年任职于山东西王食品有限公司经检办主任，2014年至今任职于西王集团有限公司经检办主任。
截至目前，张维辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深交所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-60
湖北回天新材料股份有限公司
关于2016年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司 2016年第三季度报告于 2016年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会2016年10月21日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-009长缆电工科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|694,744,918.22|616,891,573.30|12.62|
|营业利润|146,196,059.13|139,640,198.20|4.69|
|利润总额|146,061,447.66|139,886,711.37|4.41|
|归属于上市公司股东的净利润|128,315,226.08|120,954,493.11|6.09|
|基本每股收益（元）|0.66|0.70|-5.71|
|加权平均净资产收益率|8.86%|11.92%|-3.06|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,820,112,963.36|1,687,555,661.32|7.85|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,504,043,455.84|1,396,418,334.11|7.71|
|股本|193,107,640.00|137,934,029.00|40.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.79|10.12|-23.02|

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入694,744,918.22元，较上年同期增长12.62%；
营业利润 146,196,059.13元，较上年同期增长4.69%；利润总额 146,061,447.66元，较上年同期增长4.41%；归属于上市公司股东净利润 128,315,226.08元，较上年同期增长6.09%；基本每股收益0.66元，较上年同期下降5.71%。业绩增长的主要原因如下：
（1）报告期内持续进行营销体系的提质改造，大力拓展营销子公司的业务发展，保证了营业收入的持续增长；
（2）有效利用闲置资金进行现金管理，对应的理财收益增加。
2、截止 2018年 12月 31日，公司总资产 1,820,112,963.36元，比年初增长7.85%；归属于上市公司股东的所有者权益1,504,043,455.84元，比年初增长7.71%；
股本193,107,640元，比年初增长40.00%，归属于上市公司股东的每股净资产7.79元，比年初下降23.02%。2018年末股本增长40%，主要系报告期内实施 2017年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 10月 26日披露了《2018年第三季度报告全文》，预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 12,095.45万元至 14,514.54万元， 2018年度归属于上市公司股东的净利润与 2017年度相比增长幅度为0.00%至20.00%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-038北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年第三季度报告全文于2014年10月25
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-020广东盛路通信科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 12日开市起临时停牌,并于 2015年 1月 13日开市起继续停牌。公司于 2015年 1月 13日、2015年 1月 19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。
2015年 1月 26日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。 2015年 1月 29日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月2日、2015年2月9日、公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》。具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
因公司需就本次重大资产重组相关问题进一步咨询论证，同时相关审计、评估工作量较大，重组事项准备工作尚未完成。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司于 2015年 2月16日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》，经公司申请，公司股票将延期至 2015年4月 24日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
目前，公司、重组方及聘请的中介机构仍在积极推进本次重大资产重组相关工作，论证重组方案。中介机构就本次重组进行全面的尽职调查，有关审计、评估等工作都在有序进行中，交易各方针对重组方案的细节仍在进行深入的研究论证。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议案。
继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-001软控股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2018年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日在公司指定披露媒体“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公布的《2018年第三季度报告正文》、《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0-30%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,205.22万元至11,966.79万元，
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 26,000万元—30,000万元|盈利：9,205.22万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
较前次业绩预告的差异主要有：
1、2014年6月，公司收购抚顺伊科思新材料有限公司100%的股权形成了 16,960.77
万元的商誉，2012年 12月公司收购北京敬业机械设备有限公司66.7%的股权形成
6,289.51万元的商誉，2010年2月公司收购青岛科捷自动化设备有限公司80%的股权形成 117.85万元的商誉。结合行业情况及企业盈利预期，基于谨慎原则，公司对上述收购项目资产组进行减值测试，预计产生商誉及无形资产减值损失2.7-2.9亿元。
2、在国内轮胎行业产能结构性过剩情况下，同时受当期中美贸易摩擦、银行信贷收紧、国内经济下行等宏观环境进一步影响，部分轮胎客户经营恶化甚至破产，基于谨慎原则，公司对该部分高风险客户应收账款及项目存货单独进行减值测试，预计增加资产减值损失0.8-1亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务中心初步估算的结果，具体财务数据以公司正式披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的影响向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
海航凯撒旅游集团股份有限公司
独立董事关于调整公司非公开发行股票方案
涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整本次非公开发行股票方案后涉及关联交易的相关材料进行了事前审查，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表事前认可意见如下：
公司已就调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项与我们进行了事先沟通，我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了调整本次非公开发行股票方案的相关材料，作为公司的独立董事，我们认为：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，本次调整非公开发行股票方案的相关事项涉及关联交易，董事会在审议本次交易的相关议案时,关联董事应回避表决。
2、调整后的非公开发行股票方案所涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。海航旅游集团有限公司、北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司认购本次非公开发行股票的定价，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，其价格客观、公允，不损害公司其他股东的利益。
4、公司拟与海航旅游集团有限公司、宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业（有限合伙）、宁波杭州湾新区凯撒世嘉五期股权管理合伙企业（有限合伙）签署《海航凯撒旅游集团有限公司股份认购协议之补充协议》，与北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司签署附生效条件的《海航凯撒旅游集团有限公司股份认购协议》，有利于保证本次交易的顺利实施，符合相关法律、法规的规定，有利于维护公司及其他股东利益。
综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
(此页无正文,为《海航凯撒旅游集团股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行股票方案涉及关联交易事项的事前认可意见》的签署页)
独立董事签名：
___________________
吴邦海
___________________
黄晓晖
___________________
程政
___________________
胡猛
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-073厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）关于完成相关工商变更登记手续的报告。经南昌市新建区市场和质量监督管理局核准，江西乾照注册资本由叁亿元整变更为贰拾亿元整。
除上述变更之外，江西乾照的其他工商登记信息不变。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-040厦门万里石股份有限公司
2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元人民币
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|业务类型|报告期新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|截止至报告期末已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|157|157|0|
|住宅装修|2,738|13,316|4,100|
|商业装修|3,408.17|3,408.17|0|
|合计|6,303.17|16,881.17|4,100|

注：
1、2018年第二季度公司不存在重大项目（重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目）。
2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年7月28日