证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-036
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月22日（星期五）下午2:30。
网络投票时间：2016年4月21日—2016年4月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月21日15:00至
2016年4月22日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 26人，代表股份数为391,214,668股，占公司有表决权股份总数的61.4907%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份数为383,957,678股，占公司有表决权股份总数的60.3501%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 19人，代表股份数为 7,256,990股，占公司有表决权股份总数的1.1406％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）19人，代表股份数为7,256,990股，占公司有表决权股份总数的1.1406％。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了如下议案：
1、审议《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》；
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《公司2015年度董事会报告》；
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议《公司2015年度监事会报告》；
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《公司2015年度利润分配的预案》；
总表决情况：同意 384,112,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1845%；反对7,062,490股，占出席会议有表决权股份总数的1.8053%；弃权40,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0102%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意154,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1290％；反对 7,062,490股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.3198％；弃权 40,000股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.5512％。
表决结果：此议案获得通过，同意公司2015年度利润分配方案，即以现有总股本 636,217,448股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.00元（含税），共派发现金 63,621,744.80元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司 2015年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。
6、审议《公司2016年度财务预算报告》；
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。
7、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。
8、审议《关于申请2016年度银行综合授信的议案》；
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。同意公司向湖北银行、工商银行、农业银行、交通银行等银行共申请不超过10亿元人民币的授信额度，授信有效期限自本次股东大会审议通过之日起至2017年6月30日，授信方式为信用授信。同意授权公司董事长代表公司在上述授信范围内签署相关的协议，办理有关业务。
9、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的
98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。同意授权公司董事长全权决定和办理与本次注册发行超短期融资券相关的全部事宜。具体授权事宜详见公司 2016年 3月 31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2016-029）。
10、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
总表决情况：同意 384,114,178股，占出席会议有表决权股份总数的98.1850%；反对7,043,190股，占出席会议有表决权股份总数的1.8003%；弃权57,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意156,500股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的2.1565％；反对 7,043,190股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的97.0539％；弃权 57,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.7896％。
表决结果：此议案获得通过。
会上，听取了独立董事2015年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、游峰律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件
和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日