西安环球印务股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！我作为西安环球印务股份有限公司第三届董事会及第四届董事会的独立董事，在2017年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将2017年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2017年召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2017年本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2017年我出席董事会、股东会会议的情况如下：
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|董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续三次未参加会议|出席股东大会次数|
|冯均科|5|5|0|0|0|否|1|

实和诚信负责的原则，对全部议案仔细审核，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了积极的推动作用。我们认为，2017年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。
2017年，我们对通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式,与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况,关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
二、发表独立董事意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营和规范运作情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。
（一）2017年4月26日，就第三届董事会第十一次会议相关事项发表意见如下：
1.对公司 2017年度关联交易预计数额情况进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
2016年，公司发生的日常性关联交易未超出公司股东大会批准的预计 2016年度日常关联交易的范围。上述交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。
公司对 2017年将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务的增长。
上述交易事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
同意将该议案提交公司董事会审议，审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
2.对公司对外担保及资金占用情况发表独立意见如下：
（1）关联方资金占用情况
截至 2016年 12月 31日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股
股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。
（2）对外担保情况
截至 2016年 12月 31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
3.对公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构发表独立意见如下：
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
4.对2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司拟定的 2016年度利润分配预案符合中国证监会有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。我们同意将《关于 2016年度利润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
5.对公司 2016年内部控制自我评价及内部控制规则落实自查表发表独立意见如下：
经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度基本上能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至2016年12月31日，公司按《企业内部控制基本规范》的要求，在所有重大方面保持了对财务报表有效性的内部控制，未发现需要整改的重大缺陷。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：经核查，我们认为公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7.对公司会计政策变更发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们认为：公司依据财政部于 2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司 2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。
8.对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
（1）公司董事会董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
（2）本次提名均已征得被提名人本人同意。
（3）根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。
（4）经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。独立董事候选人持有中国证监会核发的《上市公司独立董事任职资格证书》，具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过 5家，连任时间未超过六年。
（5）同意提名李移岭先生、孙学军先生、杨军先生、蔡红军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张明禹先生、冯均科先生、宋林先生为
公司第四届董事会独立董事候选人，同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交股东大会采取累积投票制进行选举。
9.对公司高级管理人员2016年度奖金分配发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们认为：公司董事会拟定的 2016年度公司经营管理层的奖金分配方案是依据公司所处行业、公司经营情况、业绩目标、岗位责任、工作能力，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
（二）2017年 6月 5日，就第四届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：
对《关于与关联方共同投资暨关联交易》发表独立意见如下：
1.该笔交易属于偶发性关联交易，该交易事项定价合理有据、客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。
2.上述交易事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
3.同意将该议案提交公司董事会审议，审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。
（三）2017年8月17日，就第四届董事会第二次会议相关事项发表意见如下：
1.对《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.对为子公司天津滨海环球印务有限公司及子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保发表独立意见如下：
公司除为全资子公司提供银行贷款担保外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无
涉及诉讼的担保事项发生。
本次公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，符合行业特点，是基于公司经营发展战略以及资金预算和资金安全的需要，也是为公司全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3.对《关于子公司陕西永鑫纸业包装有限公司增资扩股的议案》发表独立意见如下：
本次陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“永鑫包装”）实施增资扩股，符合公司战略发展规划和业务发展需求，将进一步增强永鑫包装与战略客户的紧密合作，提升永鑫包装的资金实力、融资能力及综合竞争力，同时有利于整合外部优势资源，拓宽渠道，协同发展，合作共赢，为开拓瓦楞纸包装市场提供新的动力，为公司未来包装业务发展打开新的格局。
本次公司向永鑫包装的增资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4.对公司修订《领导班子薪酬绩效考核管理办法》发表独立意见如下：
公司董事会修订公司《领导班子薪酬绩效考核管理办法》是根据企业实际情况及参照同行业上市公司薪酬标准修订的。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
5.对公司 2017年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真细致的核查，发表独立意见如下：
（1）关联方资金占用情况
截至2017年6月30日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。
（2）对外担保情况
截至2017年6月30日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。
（四）2017年 10月 19日，就第三届董事会第十次董事会会议相关事项发表意见如下：
对《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：经核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金2,000.00万元人民币暂时补充流动资金。
（五）2017年 11月 30日，就第四届董事会第四次会议相关事项发表意见如下：
1.对常鹏先生不再担任公司副总经理发表如下独立意见：
本次董事会关于解聘公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意常鹏先生不再担任公司副总经理职务。
2.对公司《领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》发表如下独立意见：
公司《领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》是公司董事会根据企业实际情况及参照同行业上市公司薪酬标准制订的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
三、董事会专门委员会履行职责情况
本人在公司审计委员会担任委员。报告期内，董事会审计委员会累计召开 4次会议，本人作为审计委员会委员，认真审议了公司 2016年度定期报告、2017年一季度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告、日常关联交易事项、 2017年预算方案、2016年度利润分配以及公司续聘审计机构、对子公司进行对外担保等相关议案。在 2017年度审计过程中，充分利用专业知识和经验对公司财务报告等进行审查，督促审计工作进展，保持与年审注册会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。并同意将相关财务报告、定期报告、
财务预算、利润分配方案及日常关联交易等议案提交董事会审议。
四、现场检查情况以及在保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2017年，本人利用出席董事会及股东会的机会对公司进行实地工作调研，了解公司的实际生产运行情况，且与公司董事、高管保持经常联系，了解公司经营情况和财务状况，进一步加深对公司的认识和了解。
2、根据公司经营实际，本人2017年对公司内部控制、关联往来等情况予以了重点关注，详实听取有关财务人员及审计人员的汇报，仔细审查了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，并调阅 2017年近一年的财务费用等相关明细账，核查了公司的关联交易的相关法定程序，查阅了关联定价的依据，并抽查了部分关联交易的合同等相关文件和会计资料，及时获悉公司重大财务事项的进展情况,并提出了建议和意见。
3、对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使决策权，有效履行独立董事职责。
五、培训和学习情况
2017年度，我按时参加了公司组织的关于深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的最新文件及公司治理相关知识培训，通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，进一步提高了投资者权益保护的意识，切实增强了履职胜任能力。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况。
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式本人电子邮件地址为778970455@qq.com
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。最后，衷心感谢公司董事会及经营层在本人 2017年的工作中给予的积极
配合与支持！报告完毕，谢谢。
独立董事：冯均科