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证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2018-15
武汉金运激光股份有限公司
关于第三届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2018年4月1日以电话、电子邮件形式发出会议通
知，于2018年4月11日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席聂金萍女士主持。经与会监事审议，采取记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
1、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
2017年公司实现营业收入184,949,471.36元，比上年同期减少1.27%；
营业利润-51,514,507.09元，比上年同期减少1179.34%；归属上市公司股东的净利润-42,345,109.04元，比上年同期减少728.82%。公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于2017年度内部控制评价报告的议案》
《2017年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升；但公司在内控制度的执行上存在一定的问题，需要加强管理以防范风险。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
4、审议通过《关于武汉金运激光股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
经审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经会计师事务所审计，母公司2017年度实现净利润-27651228.07元，加上年初未分配利润70523262.85元，减去2017年上半年分配上
年度现金分红756000元，截止2017年12月31日，可供股东分配的利润为42116034.78元。根据《公司章程》的相关规定，因公司2017年度
实现的利润为负值，为保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，特提出2017年度不进行现金利润分配、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：董事会提出2017年度利润分配预案的决定是从公司实际出发，为满足并保证公司持续健康地发展，同意公司
2017年度利润分配预案。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
告>及其摘要的议案》
公司《2017年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
与会监事一致认为：公司2017年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
7、审议通过《关于公司续聘 2018年度审计机构并支付 2017年度审计报酬的议案》
经审议，决定拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，聘期一年；并拟支付该所2017年度报酬人民币55万元。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
8、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司与关联人玩偶一号（武汉）科技有限公司因经营业务所需进行购买设备的关联交易，预计2018年交易金额不超过人民币
1,000万元。
同意公司与关联人扬州市金运环宇激光设备有限公司、落地创意（武汉）科技有限公司及其子公司武汉记梦馆三维科技有限公司、中山市古镇意造三维科技有限公司因经营业务所需进行的购买原材料
及设备购销的相关服务的关联交易，预计2018年度交易金额不超过人民币200万元。
同意公司控股子公司湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司（下称“基金管理公司”）向武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“高投金运基金”）收取因基金管理业务产生的基金管理费的关联交易，预计2018年交易金额不超过人民币
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
10、审议通过了《关于处置子公司丧失控制权追溯调整母公司财务报表期初及上年同期数的议案》
公司对本次处置子公司丧失控制权追溯调整前期有关财务报表
数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠。监事会同意本次追溯调整。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司第三届监事会任期即将届满，须进行监事会换届并选举新一届监事。监事会拟提名李爱静女士和聂金萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件。
本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
武汉金运激光股份有限公司监事会
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
李爱静女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，大学学历。2006年 01月——2008年 02月曾任武汉大西洋广告有限公司；2008年 03月——2009年 05月曾任武汉市承志汽车销售有限公司。2009年至今在武汉市金运激光股份有限公司任资讯管理专员。
至本简历披露之日，李爱静女士未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，李爱静女士未受过中国证监会及其他监管部门处罚惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
聂金萍女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，大学学历。2009年 1月至 2010年 8月曾任金马凯旋家居-中国家俱 CBD公司人事主管，2010年 9月至今任武汉金运激光股份有限公司董事长助理。截至本简历披露之日，聂金萍女士未持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，聂金萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2014-045恒天海龙股份有限公司
更正及补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更正事项
2014年4月12日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2013年半年度财务报告》，公司有关部门在事后审核中发现该财务报告中加权平均净资产收益率（本期）数据计算错误；
2014年8月14日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告》之“二、非经常性损益项目及金额”说明部分表述不当，现就上述两处内容更正如下：
1、更正“加权平均净资产收益率（本期）”
更正前：
本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资产收益
基本每股收益 稀释每股收益
报告期利润
率（%）
本期 上期 本期 上期 本期 上期
归属于公司普通股股东的
11.03 不适用 -0.06 -0.39 -0.06 -0.39
净利润
扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东的净利 -18.47 不适用 -0.16 -0.37 -0.16 -0.37
润
更正后：
详见2014年8月15日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2013年半年度财务报告（更新
后）》第86页“2、净资产收益率及每股收益”。
2、更正“二、非经常性损益项目及金额”说明部分
更正前：
||||
|-|-|-|
|项目|金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|-1,104,944.23|-51,117.52|
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|2,133,000.00|10,084,358.74|
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小||70,495,639.31|
|于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允|||
|价值产生的收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|23,950.57|-890,804.96|
|少数股东权益影响额（税后）||976,211.43|
|合计|1,052,006.34|--|

更正后：
详见2014年8月15日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2014年半年度财务报告（更新后）》第7页“二、非经常性损益项目及金额”。
二、补充事项
2014年8月14日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告》、《恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告摘要》，按照深圳证券交易所的要求需对部分内容及《恒天海龙股份有限公司2014年半年度财务报告》进行补充披露，补充披露的内容如下：
1、补充公司2014年半年度报告“前十大股东参与融资融券业务股东情况说明”、2014年半年度报告摘要“参与融资融券业务股东情况说明”及《恒天海龙股份有限公司2014年半年度财务报告》
补充前：
详见2014年8月14日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告》第19页“二、公司股东数量及持股情况”、《恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告摘要》
第1页“（2）前10名普通股股东持股情况表”。
补充后：
详见2014年8月15日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告（更新后）》第19页“二、公司股东数量及持股情况”、《恒天海龙股份有限公司2014年半年度报告摘要（更新后）》第1页“（2）前10名普通股股东持股情况表”及《恒天海龙股份有限公司2014年半年度财务报告》。
上述更正及补充内容给投资者带来的不便，公司深表歉意。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一四年八月十四日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B公告编号：2014-062
海南珠江控股股份有限公司
关于定期报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 10月 29日通过深交所上市公司业务平台的信息披露直通车发布了 2014年第三季度定期报告，并于 2014年 10月 30日披露在巨潮网上。因工作人员的失误，致使上传到巨潮网的公司三季报正文和全文部分财务数据遗漏，出现两份报告不完整的情况。现将《2014年第三季度报告》全文和正文（摘要）重新上传披露。对于我们工作的失误给投资者造成的不便，我们表示非常的歉意，今后我们将进一步加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量。
特此补充公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二 0一四年十月三十一日
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-020广东坚朗五金制品股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月10日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2015年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本214,360,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）。
2、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
3、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月；
4、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本214,360,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先
按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月15日，除权除息日为：2016年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****411|白宝鲲|
|2|01*****998|闫桂林|
|3|01*****453|陈平|
|4|01*****567|白宝萍|
|5|00*****158|王晓丽|
|6|08*****515|东莞市坚信实业投资有限公司|

||||
|-|-|-|
|7|08*****528|东莞市幸源实业投资有限公司|
|8|01*****627|白宝鹏|
|9|01*****621|殷建忠|
|10|08*****523|东莞市坚守实业投资有限公司|
|11|00*****064|赵键|
|12|01*****227|杜万明|
|13|01*****712|张德凯|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月6日至登记日：2016年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询联系人：韩爽
咨询地址：广东省东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号
咨询电话：0769-82955232
传 真：0769-87947885
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会决议；
3、股东大会决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
深圳万讯自控股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于签订技术使用权转让协议暨关联交易的独立意见
本次签订技术使用权转让协议暨关联交易符合公司实际情况的需要，符合有关规定，本次交易不会影响公司的生产经营，有利于提高公司资产运营效率。本次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司本次技术使用权转让涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司签署技术使用权转让协议暨关联交易事项。
二、关于修订《公司章程》的独立意见
本次修订《公司章程》符合中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件的规定以及公司实际情况，有助于进一步提升公司规范运作水平，符合公司和全体股东的利益。其中关于公司利润分配政策条款的修订有利于进一步维护公司股东特别是中小股东的合法权利，为公司建立了积极、持续、稳定的利润分配政策，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发展的要求。本次修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字盖章页）
独立董事签名：
王岩
胡琴
李石芳
深圳万讯自控股份有限公司2016年10月28日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2017-44
江西赣能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2017年10月30日下午14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年 10月 30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2017年10月29日15：00—2017年10月30日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司副董事长杨林先生。
（五）股权登记日：2017年10月23日
（六）公司2017年第二次临时股东大会会议通知于 2017年10月14日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数（人）|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|706,956,524|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4580|
|其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人）|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|706,854,754|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.4476|
|通过网络投票出席会议的股东人数（人）|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|101,770|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0104|
|出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）人数（人）|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|106,775|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0109|

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案内 容|同 意票 数（股）|同意比例（%）|反 对票 数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司关于下属电厂机组改造拆除固定资产进行报废处置的议案|706,893,854|99.9911|62,670|0.0089|0|0|是|
||其中：中小股东表决情况|44,105|41.3065|62,670|58.6935|0|0|/|

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江西友达律师事务所。
（二）律师姓名：冯帆、魏志军。
（三）结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出
具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）江西赣能股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
（二）江西友达律师事务所关于公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
江西赣能股份有限公司董事会 2017年10月30日
证券代码：300045 证券代码：华力创通 公告编号：2016-016北京华力创通科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及摘要经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，已于 2016年3月19日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2016年 3月30日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总经理王伟先生；财务总监熊运鸿先生；副总经理兼董事会秘书吴梦冰女士；独立董事卢侠巍女士；公司保荐代表人申万宏源证券承销保荐有限公司占小平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-068号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2015年7月10日上午9：00在丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2015年6月30日以传真或邮件方式送达。
会议应参加董事共7人（包括3名独立董事），实际参加会议的董事7人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
公司拟终止500kV及以下磁控并联电抗器项目，将募集资金分为两个方向，分别用于永久性补充流动性资金及对外投资。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于变更募集资金用途的公告》。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于对外投资的议案》。
公司拟于本次董事会审议通过后与美国 CoherixInc.（以下简称“目标公司”或“Coherix”）及其现有股东签订《证券购买协议》（包括附属协议：《投资人权利协议》、《4-1系列可转换债券协议》及《4-2系列可转换债券协议》）（以下简称“美国投资协议”）及《组建和运营中国合资公司的合资经营合同》（“以下简称“中国合资协议”）。根据美国投资协议，公司将以 4,000,000美元对 Coherix认购普通股进行增资，成为 Coherix的单一第一大股东；同时认购
Coherix合计为4,000,000美元的可转换公司债券。
根据中国合资协议，公司将与Coherix共同出资在中国辽宁省丹东市组建中外合资公司（以下简称“合资公司”），其中公司以2,000,000美元货币资金出资占股51%，并以委托贷款的形式向中国合资公司提供2,000,000美元股东借款。
《关于对外投资的公告》详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司出售四处房产的议案》。
公司拟将权证号码分别为：丹东市房权证元宝区字第 2009090407811号、丹东市房权证元宝区字第 2009090408111号、丹东市房权证元宝区字第2009090407611号、丹东市房权证元宝区字第20090217099号共四处房产进行出售，估价值依次分别为：760,448元、760,448元、701,952元和462,144元。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的议案。
《关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于辽宁证监局对公司采取警示函决定的整改报告》的议案。
《关于辽宁证监局对公司采取警示函决定的整改报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司募集资金管理制度，提高募集资金使用效率，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款进行修订。具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网《募集资金管理制度》（2015年7月）。
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《监事会议事规则》。
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《董事会议事规则》。
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司章程指引（2014修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》等相关法律、法规和规范性文件，公司结合自身情况，公司拟对上市后使用的《丹东欣泰电气股份有限公司章程》作进一步修订和补充，具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《公司章程》（2015年7月）。
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的《股东大会议事规则》。
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年7月29日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会，详见《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－045
湖北广济药业股份有限公司
关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份
公开征集意向受让方事项的进展公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司第一大股东武穴市国有资产经营公司明确表示，将于2014年7月16日前确定本次股权转让的最终受让方，本公司最迟于2014年7月16日公告上述事项，本公司股票将于公告的当日复牌。
一、本公司就第一大股东武穴市国有资产经营公司（以下简称‘国资公司’）及实际控制人武穴市财政局拟筹划与本公司有关的重大事项，分别于2014年2月14日、2014年2月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014－004）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014－007）。
二、本公司就国资公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项，分别于2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月16日、2014年4月23日、2014年4月30日、2014年5月7日、2014年5月14日、2014年5月21日、2014年5月28日、2014年6月4日、2014年6月11日、2014年6月18日、2014年6月25日、2014年7月2日、2014年7月9日发布了《关于武穴市国有资产经营公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方的公告》（公告编号：2014－009）及《关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项的进展公告》（公告编号：2014－010、2014－011、2014－012、2014－013、2014－014、2014－015、2014－024、2014－025、2014－027、2014－028、2014－029、2014－035、2014－036、2014－037、2014－038、2014－039、2014－040、2014－043、2014－044）。
三、2014年7月9日，本公司就上述事项与国资公司进行了沟通，要求国资公司就本次股权转让事项设定明确的复牌时间期限。国资公司表示，本次股权转让的目的是有利于广济药业今后持续、健康、稳定的发展，因此，对已初步选定的中信信诚资产管理有限公司和湖北长江产业投资有限公司两家拟受让方的评审工作需要经过多方论证；由于论证时间较长，希望能够得到投资者的理解与支持。
国资公司明确表示，将在2014年7月16日前确定最终受让方并复牌。
鉴于国资公司与征集到的拟受让方能否达成最终股权转让协议尚存在重大不确定性；并且，股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门的批准也存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。
本公司将密切关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-081杭州长川科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。自有资金现金管理到期后归还至自有资金专用账户。具体内容详见公司于2019年5月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行签署了两份购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的自有资金人民币1,000万元购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，基本情况如下：
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20193554)
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：TLB20193554
4、投资金额：￥1,000万元
5、投资期限：30天
6、产品到期日：2019年12月11日
7、预期年化收益率：3.35%~3.45%
二、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、赔偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
三、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司自有资金投资计划正常使用和自有资金安全的前提下进行的，不会影响自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用自有资金及闲置自有资金购买理财产品情况
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|序||||||||
||受托方|产品名称|金额|产品类型|到期日|备注|取得收益|
|号||||||||
|1|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|2500万元|保本浮动收益型|2019 年 09月 30 日|已赎回|117,130.14元|
|2|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|2000万元|保本浮动收益型|2019 年 09月 12 日|已赎回|58,093.15元|
|3|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|1000万元|保本浮动收益型|2019 年 09月 30 日|已赎回|113,534.25元|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|1200万元|保本浮动收益型|2019 年 06月 17 日|已赎回|38,229.04元|
|5|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|7500万元|保本浮动收益类|2019 年 06月 28 日|已赎回|649，315.07元|

六、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-061
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司拟以自有资金 15,000万元人民币分别在甘肃省武威市、河南省汤阴县以及吉林省吉林市投资设立三个全资子公司，每个全资子公司注册资本为5,000万元人民币。
2、本次对外投资设立全资子公司的事项已经公司于 2016年 06月 08日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）武威众兴菌业科技有限公司
（1）拟定名称：武威众兴菌业科技有限公司
（2）拟定注册资本：5,000万元人民币
（3）拟定住所：甘肃省武威市
（4）法定代表人：刘亮
（5）股东及出资比例：本公司出资100%
（6）公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
（7）拟定经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
（二）河南众兴菌业科技有限公司
（1）拟定名称：河南众兴菌业科技有限公司
（2）拟定注册资本：5,000万元人民币
（3）拟定住所：河南省汤阴县
（4）法定代表人：刘亮
（5）股东及出资比例：本公司出资100%
（6）公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
（7）拟定经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
（三）吉林众兴菌业科技有限公司
（1）拟定名称：吉林众兴菌业科技有限公司
（2）拟定注册资本：5,000万元人民币
（3）拟定住所：吉林省吉林市
（4）法定代表人：刘亮
（5）股东及出资比例：本公司出资100%
（6）公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
（7）拟定经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
根据公司“立足西北、面向全国、走向世界”生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司拟在甘肃省武威市投资设立全资子公司，进行金针菇、真姬菇等食用菌工厂化种植，有利于充分利用武威市的区位优势，在国家积极推进“丝绸之路经济带”发展战略的情况下，既有利于巩固公司在西北地区的市场地位，更为未来公司产品的出口奠定坚实的基础；
拟在河南省汤阴县投资设立全资子公司，进行以双孢菇为主的食用菌工厂化种植，有利于充分利用中原地区人口众多，消费能力强的特点，进一步巩固和提高公司在该地区的市场占有率，同时又可以辐射到北京、石家庄等重要城市，有利于增加公司盈利增长点；拟在吉林省吉林市投资设立全资子公司，进行金针菇、真姬菇等食用菌工厂化种植，既能有效填补公司在东北地区没有生产基地的空白，同时又有利于提高公司在东北地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。
（二）存在的风险
随着公司全资、控股、参股子公司的不断增多，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题上带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。
（三）对公司的影响
上述公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。未来将对公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略产生积极的影响，有利于公司进一步巩固西北市场，为产品向中亚、西亚国家出口奠定坚实的基础；
有利于双孢菇品种的进一步做大做强，进一步增加公司新的盈利增长点；有利于填补公司在东北市场没有生产基地的空白，进一步提高公司的综合竞争实力。
四、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年06月08日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-080江西博雅生物制药股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》已于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年 8月 17日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2015年半年度报告全文及摘要>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-001宜宾天原集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票方案获得四川省国资委批准的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了非公开发行 A股股票方案等相关议案，具体详见 2016年 12月 5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年 1月 3日，公司收到了四川省政府国有资产监督管理委员会《关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（川国资产权[2016]85号），就公司非公开发行 A股股票事项作出批复，主要内容如下：
一、原则同意本次非公开发行 A股股票方案。
二、本次股票发行价格应根据企业国有资产管理和证券发行有关规定合理确定。
本次非公开发行 A股股票方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证监会的核准后方可实施。公司将按照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，尽快推进本次非公开发行 A股股票工作，并根据工作进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019003合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2019年 1月 16日 10时 30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2019年 1月 4日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于 2019年 1月 17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟发行定向债务融资工具的议案》。（《关于拟发行定向债务融资工具的公告》全文登载于 2019年 1月 17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提名监事候选人的议案》。（《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》全文登载于 2019年 1月 17日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会二〇一九年一月十六日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-044茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2017年第 4次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017年第 4次临时会议通知及会议资料已于 2017年 6月 24日以电子邮件等方式送达各位监事。
会议于 2017年 6月 29日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》
监事会经审核认为，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《茂硕电源科技股份有限公司基于财务报告目的涉及的湖南省方正达电子科技有限公司股东全部权益评估报告》【沃克森评报字[2017]第 0361号】，湖南方正达100%股权估值为45,136.74万元，交易各方协商确定本次转让34%的股权交易对价共计15,300万元。本次事项增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。本次股权转让暨关联交易事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于方正达股权转让暨关联交易的议案》。
（表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-0442、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司监事会
2017年6月29日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-019|

北京华宇软件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2015年 3月 9日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 3月 9日开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271）自2015年3月16日开市起停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
北大医药股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，就公司第八届董事会第二十三次会议拟审议的有关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
2、2018年各项日常关联交易是基于公司日常经营需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
二、关于公司 2017年度日常关联交易补充确认的事前认可意见
1、由于公司对关联交易识别、统计不够准确，未能及时发现潜在关联方，导致关联方交易未按照规定程序进行审议并披露。
2、经认真审阅，我们认为，补充确认2017年度日常关联交易符合公司实际情况，相关交易事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
三、关于公司聘请 2018年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可意见经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内控审计工作的要求。我们认为聘请天健会所为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，符合公司及全体股东利益。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
四、关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的事前认可意见
公司已认真审阅《公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》，认为本报告客观反映了公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务的实际情况，未损害公司及全体股东的利益。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
五、关于资产剥离重大资产重组相关人员 2018年薪酬支付预计暨关联交易的事前认可意见
1、公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易是公司在原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
六、关于公司全资子公司签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议二》暨关联交易的事前认可意见
1.公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次关联交易是结合北大国际医院的实际经营需求，经双方协商一致的结果，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
2、该事项审议过程中，关联董事需回避表决。
我们同意将该事项提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
北大医药股份有限公司
独立董事：郝颖、王洪、唐学锋
二〇一八年四月八日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-005莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2017年1月12日以通讯方式召开，本次会议已于2017年1月6日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下议案：审议通过了《关于签署重组框架协议暨关联交易的议案》
因本交易事项涉及与公司实际控制人高继胜及其一致行动人或公司控股股
东之间的关联交易，公司控股股东派出董事高继胜、陶椿、许忠平、高建平、郦琦回避表决，4名非关联董事进行表决。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2017年1月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于签署重组框架协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2019-153
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 20日召开第三届董事会六十四次会议，审议通过了《关于公司控股股东川投信息产业集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》。根据公司业务发展及 2019年经营计划，为支持公司经营发展需要，公司拟向控股股东川投信息产业集团有限公司（以下简称“川投信产”）申请短期流动资金支持。支持形式为川投信产或其控股企业向公司提供商业承兑汇票票据贴现等，每单笔业务另行签署具体合同，每单笔流动资金支持期限不超过 12个月，具体金额、利率（不高于同期同类型业务市场利率）及费用、资金获取形式等，按照后续签署的各具体合同执行。
上述流动资金支持的金额合计不超过人民币1亿元，授权期限自本次董事会审议通过之日起1年。同时，公司拟以累计账面价值不低于2亿元的股权资产（相关资产价值认定参考市场公允价值）、固定资产等资产，为上述借款提供质押/抵押担保，质押/抵押协议另行签订。公司全体独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告编号：2019-149）。
二、关联交易进展情况
转让的形式向公司提供3,000万的资金支持，年利率统一按4.35%结算，期限为不超过1年，公司无需为该笔资金支持提供担保。
三、其他相关事项说明
1、川投信产现拥有公司表决权的股份数量合计为 317,919,600股，占公司总股本26.59%，为公司控股股东。川投云链为川投信产控股子公司，与公司为同一控股股东下属关联公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
2、上述关联交易已经 2019年 9月 20日公司第三届董事会第六十四次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。因本次协议未涉及资产抵押担保，无需再次提交董事会及股东大会审议。
3、本次交易发生额未超过该项关联交易经审批额度和期限，公司将严格按照有关法律、法规的规定，持续关注该项关联交易进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《票据应收账款转让合同》
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会 2019年 9月26日