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海南海药股份有限公司
2018年度投资者关系管理工作计划
根据公司法、证券法、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司投资者关系管理制度的相关规定，为进一步加强投资者关系管理工作，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平；加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好关系；提升公司的诚信度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，制定了公司《2018年度投资者关系管理工作计划》。
一、投资者关系管理工作的目的
（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象；
（二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；
（三）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（四）提高公司信息披露透明度，改善公司治理。
二、投资者关系管理工作的基本原则
（一）充分、合规披露信息原则：严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
（二）投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
（三）诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（四）互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，充分考虑提高沟通效率，形成良性互动。
三、投资者关系管理的组织机构
公司的投资者关系管理的组织机构由董事会秘书处负责，公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人，在董事会秘书领导下，董事会秘书处负责公司投资者关系管理的日常事务。
四、2018年投资者关系管理工作重点
公司严格按照监管要求履行信息披露义务，提高信息披露质量和透明度，并持续通过股东大会、公司网络、接待来访、答复询问、互动易平台等多渠道与投资者交流，促进投资者对公司的了解和认同。具体内容如下：
（一）持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权
公司投资者关系管理工作应当体现“公平、公正、公开”的原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。信息披露是投资者了解上市公司的主要渠道，充分的信息披露是保障中小投资者知情权的基础。2018年，公司将按时编制并披露定期报告和临时报告，完善信息披露工作流程，持续提升公司信息披露质量，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司的生产经营、财务状况等重要信息。
（二）多渠道加强与投资者沟通交流
公司不断探索，积极采取多种方式方便投资者了解公司，对投资者的问题及时地予以解答。
1、保证投资者专线电话（0898-68653568）的畅通，对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的咨询。为投资者了解公司提供多渠道，公司也通过获取投资者的建议完善公司管理。
2、积极参与业绩网上集体说明会
2018年公司将通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。
3、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流
（1）认真做好股东大会登记、安排工作。努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议召开时间和召集方式以便于股东参加。
（2）合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登记工作。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的公平性。
（3）实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、
单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在互动易平台中予以披露。
（4）严格按照规定，避免在定期报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等要求。
（5）严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布正式公告前，不得泄漏，以避免产生内幕交易。
4、及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台——“互动易”，结合实际情况在互动平台上就已披露信息对投资者的问题进行充分、深入、详细的分析、说明和答复，但不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
5、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
公司持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体报道的传闻或者不实信息，及时求证、核实，及时澄清不实信息。同时，公司还应根据相关规定，结合公司的实际情况，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响的信息进行澄清，发布澄清公告。
6、关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机,公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
（三）积极回报投资者
根据公司章程的规定，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。2018年，公司将按照公司的实际经营情况和章程的规定，积极回报投资者。
（四）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作
投资者关系管理是上市公司一项具有连续性的重要工作。董事会秘书对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员（相关人员包括公司部门负责人、分公司负责人、控股子公司负责人）就投资者关系管理进行系统的持续的培训和指导，
提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高管理层的投资者关系管理意识。同时也对投资者关系管理部门人员就投资者关系管理工作进行全面和系统的培训，提高专业技能，以提高其工作效率和服务水平。
2018年，公司将通过上述投资者关系管理工作计划的各项措施，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现股东利益和公司利益最大化。
海南海药股份有限公司
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-081深圳市银宝山新科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2019年 11月 15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2019年 11月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2019-082）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
三、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2019年11月 22日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2018-093厦门科华恒盛股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2018年11月24日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月12日（星期三）下午15时00分；
（2）网络投票时间：2018年12月11日—2018年12月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月
12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
4、会议主持人：副董事长林仪女士
5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，拥有及代表的股份数为152,334,069股，占公司股份总数的54.5238％。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份数27,500股，占公司总股本的0.0098％。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为9人，代表股份数量为14,948,800股，占公司总股本的5.3505%。
会议由公司副董事长林仪女士主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司为控股子公司提供股权质押担保的议案》
表决结果：同意152,337,469股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9842%，其中现场投票 152,334,069股，网络投票 3,400股；反对24,100股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数0.0158%，其中现场投票 0股，网络投票 24,100股；弃权 0股，占出席会议所有非关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票 0股，网络投票0股。表决结果：通过。
其中中小股东的投票情况为：同意14,924,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8388%；反对24,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1612%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、厦门科华恒盛股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着切实维护公司利益和对全体股东负责的态度，认真履行职责。及时了解掌握公司的生产、经营、管理、投资等各方面情况对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会的工作情况
报告期内，第八届监事会召开了 5次会议，具体情况如下：
（一）公司于2017年3月29日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于核销往来款的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》。
（二）公司于2017年4月28日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
（三）公司于2017年8月25日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017年半年度利润分配预案》。
（四）公司于2017年9月29日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（五）公司于2017年10月27日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事
会列席了公司的董事会和股东大会,对公司股东会、董事会的召集召开程序、决议事项。董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况以及公司管理制度的执行情况进行了严
格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议,忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内,监事会对公司2017年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核。监事会认为：公司的财务体系健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行,财务管理规范,财务状况运行良好。公司2017年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司出具的截至2017年12月31日止的审计报告所涉及事项客观、公正。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，公司董事会切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）募集资金存放与使用情况
通过对公司2017年度募集资金的存放与使用情况进行监督和核
查，监事会认为：公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司规范运
作指引》、《募集资金使用管理制度》等规定，设立募集资金专项存款账户，对募集资金的使用实施严格管理，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核。经审核，监事会认为，公司已建立较为完善的法人治理结构，现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》较为客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
经监事会核查，报告期内，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告时已及时向深圳证券交易所报送了内幕信息知情人名单。报告期内，未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕知情人利用内幕信息或通过他人违规买卖公司股票的
情形。
（七）公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定的分配方案，符合公司及全体股东的利益。
（八）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会认为：公司发生关联交易时严格遵照公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和公司《关联交易制度》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2018年度，公司监事会将根据公司战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，维护公司和全体股东的利益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能作用。
以上报告，请审议。
罗牛山股份有限公司监事会
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2015-053
利亚德光电股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场及网络投票方式召开。
一、召开会议的基本情况
2015年5月22日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2015年第三次临时股东大会。2015年6月8日上午9:30，会议在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份314,687,752股，占上市公司总股份的48.2837％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份314,446,900股，占上市公司总股份的48.2498％。
通过网络投票的股东4人，代表股份240,852股，占上市公司总股份的0.0370％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份42,887,752股，占上市公司总股份的6.5808％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份42,646,900股，占上市公司总股份
的6.5439％。
通过网络投票的股东4人，代表股份240,852股，占上市公司总股份的0.0370％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事沙丽女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过书面表决，形成如下决议：
审议通过了《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》；
具体内容详见2015年5月22日公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的公告》。
总表决结果为：同意314,687,752股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果为：同意42,887,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所朱旭琦律师和张彦婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2015年第三次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2015年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年6月8日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014-030
江西华伍制动器股份有限公司
关于对内蒙古天诚商贸有限责任公司第二次增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月24日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对内蒙古天诚商贸有限责任公司第二次增资的议案》，同意公司对内蒙古天诚商贸有限责任公司（以下简称“天诚公司”）进行第二次增资。根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次事项不构成关联交易。
一、内蒙古天诚商贸有限责任公司的基本情况
1．公司名称：内蒙古天诚商贸有限责任公司
2．住所所在地：内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路 23号粮食局办公楼1035号
3．公司法定代表人：谢徐洲
4．企业类型：有限责任公司
5．注册资本：490万人民币
6．经营范围：机械设备、电力设备、机电产品及零配件销售和技术咨询；仪器仪表及零配件销售、维修；润滑油、润滑脂的销售；风电场设备维护；风电技术咨询、培训。
二、第二次增资原因
2013年 2月 4日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对内蒙古天诚商贸有限责任公司投资的议案》，同意公司以货币方式出资1252.5万元人民币分两次以增资扩股的方式投资天诚公司。具体参见 2013年 2月 4日公司
华伍股份
在中国证监会指定信息披露网站披露的《对外投资公告》（公告编号：2013－004）。
同期公司与天诚公司原股东及天诚公司签订了《关于内蒙古天诚商贸有限责任公司之投资协议》，约定公司以自有资金 1252.5万元分二期投资内蒙古天诚商贸有限责任公司，出资方式为现金，首次投资290万元，第二次投资 962.5万元。
投资协议约定：公司对天诚公司首期投资完成后，天诚公司的注册资本变更为490万元，其中公司的出资额为 290万元，持有天诚公司59.18%股权；原股东的出资额为 200万元持有天诚公司40.82%股权。首期投资款应用于与天诚公司的主营业务发展有关的用途。2013年 4月 8日，公司完成对天诚公司的首次投资，天诚公司完成工商注册登记并取得呼和浩特市工商行政管理局新城区分局颁发的《企业法人营业执照》。
投资协议约定：公司完成首次投资后，公司将根据天诚公司经营需要一次或分次向天诚公司提供总额为 962.5万元的借款。在约定的第二次增资条件（2013年度实现的净利润不低于 300万元且营业收入不低于 1000万元）满足后，公司对天诚公司进行第二次增资，增资完成后天诚公司的注册资本变更为 500万元，其中公司进入注册资本增资额为 10万元，持有天诚公司60%股权；原股东持有天诚公司40%的股权。新增注册资本 10万元由公司以向其提供给天诚公司的 962.5万元借款缴付，原股东放弃优先认缴本次增资的权利，余款 952.5万元为溢价转入天诚公司的资本公积。
经大华会计师事务所审计，2013年度天诚公司实现营业收入1,417.19万元，实现净利润314.64万元，满足先前投资协议约定的第二次增资条件（2013年度实现的净利润不低于 300万元且营业收入不低于 1000万元）。
故公司决定以向天诚公司提供的 962.5万元借款对其进行第二次增资，其中10万元进入注册资本，余款952.5万元为溢价转入天诚公司的资本公积。本次增资完成后，天诚公司注册资本变更为500万元，公司持有其60%的股权。
三、风险应对措施
天诚公司主业为风电场维保，随着风电行业的不断发展，全国装机总量的增
华伍股份
多，风电维保行业孕育发展，公司增加对天诚公司的投资，投资风险在于天诚公司能否抓住行业发展机会，做好经营管理，进一步增强天诚公司盈利能力。
本次增资完成后，公司将持有天诚公司60%的股权，公司控股股东地位得到进一步加强，公司将依托华伍的品牌优势和管理优势，加强对天诚公司的各项管理，加强市场开拓力度，确保经营风险、管理风险得到合理控制，进一步加快天诚公司各项业务的发展。
四、备查文件
1、《江西华伍制动器股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
3、《江西华伍制动器股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2014年4月26日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-050天舟文化股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划有关事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300148，证券简称：天舟文化）于 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号：2015-049)。
公司将尽快就相关事项和方案进行论证和决策，截止本公告日，上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自 2015年 7月 9日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—049兰州海默科技股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月23日召开的公司四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。公司控股子公司兰州城临石油钻采设备有限公司（以下简称“城临钻采”）今年以来，主要产品压裂泵液力端总成订单陆续增多，为保障其正常的生产经营及后续资金需求，拟在不影响本公司正常生产经营的情况下，向其提供1,000万元财务资助。具体情况如下：
一、财务资助概况
1、财务资助对象：兰州城临石油钻采设备有限公司；
2、财务资助的金额：1,000万元；
3、财务资助资金来源：公司自有资金；
4、财务资助的期限：12个月；
5、资金使用费：按同期银行贷款基准利率收取利息；
6、资助的方式：现金借款方式；
7、审批程序：上述财务资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
二、资助对象的基本情况
1、资助对象概况
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|名称|兰州城临石油钻采设备有限公司|

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|住所|兰州市安宁区城临路9号|
|成立时间|2003年11月|
|法人代表|卢一欣|
|注册资本|4000万元|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|客车、特种汽车及其它非作业类专用汽车的设计、开发、制造、销售、服务；石油钻采设备、机械制造、销售、技术咨询、培训。|
|海默科技控股比例|97%|

2、资助对象的财务简况
单位：元
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|项目||2013 年||2012 年|
|营业收入|31,941,286.05||32,347,538.33||
|利润总额|8,165,503.68||9,992,326.80||
|净利润|6,050,463.33||7,354,003.48||
|||2013 年末||2012 年末|
|资产总额|70,642,788.26||61,045,605.77||
|负债总额|12,575,272.19||7,528,553.03||
|资产负债率|17.80%||12.33%||
|净资产|58,067,516.07||53,517,052.74||

三、财务资助协议
本次提供财务资助事项经董事会会议审议通过后，公司将与城临钻采签订相关借款协议。
四、风险简析及规避措施
城临钻采为公司的控股子公司，本公司持股97%，对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次财务资助系经营规模扩大，提高经济效益需要，且资金占用费按银行同期贷款利息结算，定价公允，不会损害其他股东利益；上述财务资助的风险处于可控制范围内，
公司会在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风
险，保护公司资金安全。本次财务资助，城临钻采其他3%的股东以其
持有的股份向公司提供了必要的担保措施。
五、公司累计对外提供财务资助金额
本次财务资助对象为公司控股子公司。除本次财务资助以外，公司无其他对外财务资助。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司提供财务资助，有利于控股子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。资金占用费按同期银行贷款基准利率结算。同时，其他持有城临钻采3%股权的股东以其持有的股份向公司提供了必要的担保措施。本次财务资助定价公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们同意对城临钻采提供1,000万元人民币财务资助。
七、备查文件
1、公司四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2014年 6月 23日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-039成都银河磁体股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“本公司”）股票于2019年8月6日、8月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、相关情况说明
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、本公司不存在应披露而未披露的重大事项。
3、本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司无控股股东和实际控制人，经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司持股5%以上的股东在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：本公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司董事会
2019年8月7日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
苏苏州州锦锦富富新新材材料料股股份份有有限限公公司司
22001166年年第第三三次次（（临临时时））股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23、25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州锦富新材料股份有限公司
2016年第三次（临时）股东大会的法律意见书
致：苏州锦富新材料股份有限公司
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次（临时）股东大会现场会议于2016年7月22日（星期五）在苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、陈杰律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州锦富新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第三次（临时）股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次临时股东大会现场会议于2016年7月22日在苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼如期召开，本次临时股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年7月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 7月 21日 15:00至2016年7月22日15:00的任意时间。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人 4名，代表有表决权的股份 193,936,231股，占有表决权股份总数的40.4508%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东 1名，代表有表决权的股份 2500股，占有表决权股份总数的0.0005%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书4、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会现场会议以投票方式就通知中列明的议案进行了逐项表决，关联股东均回避表决。本次临时股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次临时股东大会审议结果如下：
本次临时股东大会审议的所有议案获得通过。
经验证，本次临时股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：苏州锦富新材料股份有限公司 2016年第三次（临时）股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州锦富新材料股份有限公司2016年第三次（临时）股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁________________ 林琳________________
陈杰________________
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-055
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
浙江康盛股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 7月 6日支付 2014年 7月 5日至 2015年 7月 4日期间的利息（因 2015年 7月5日为公众休息日，因此付息日顺延至其后第一个工作日 2015年7月6日）。
本次付息的债权登记日为2015年7月3日，凡在2015年7月3日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 7月 3日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江康盛股份有限公司（简称“本公司”）于2012年7月5日发行的浙江康盛股份有限公司 2012年公司债券（简称“12康盛债”、“本期债券”、债券代码112095）至 2015年 7月 5日将期满 3年。根据本公司“12康盛债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：浙江康盛股份有限公司
2、债券名称：浙江康盛股份有限公司2012年公司债券
3、债券简称及代码：12康盛债（112095）
4、发行总额：人民币2亿元。
5、债券期限：5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：7.80%。
7、起息日：2012年7月5日。
8、付息日：2013年至2017年每年的7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
9、付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
10、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期公司债券信用等级为AA-，发行人主体信用等级为AA-。
11、担保方式：本期债券为无担保债券。
12、上市时间和地点：本期债券于 2012年 8月 2日在深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易。
13、保荐人、主承销商、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《浙江康盛股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为7.80%。每手“12康盛债”（面值1,000元）派发利息为78.00元（含税）。
扣税后个人投资者、证券投资基金个人投资者实际每 1,000元派发利息为 62.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每 1,000元派发利息为70.20元）。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2015年7月3日
2、除息日：2015年7月6日
3、付息日：2015年7月6日
4、下一付息期起息日：2015年7月5日
5、下一付息期票面利率：7.8%
四、本次付息对象
本次付息对象为：截止 2015年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12康盛债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于征收公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47
号）以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券非居民企业（包括QFII，
RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，由本公司代
扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
公司名称：浙江康盛股份有限公司
法定代表人：陈汉康
地址：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号
联系人：鲁旭波
电话：0571-64837208
传真：0571-64836953
2、保荐人/主承销商/债券受托管理人
公司名称：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
地址：杭州市杭大路1号
联系人：方扬、华佳
电话：0571-87903134、0571-87902082
传真：0571-87903239
3、托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18号
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-100关于中国武夷实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于中国武夷实业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第153号致：中国武夷实业股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、魏吓虹律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第五届董事会第八次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第五届董事会第八次会议于 2014年 12月 12日作出了关于召开本次大会的决议，并于2014年12月13日分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
2014年12月26日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《中国武夷实业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会现场会议于 2014年 12月 30日下午在福建省福州市五四路 89号置地广场 33层公司会议室召开，由公司董事长丘亮新先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 30日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日15:00至2014年12月30日15:00。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 10人，代表股份208,792,355股，占公司股份总数（389,452,440股）的比例为53.6118%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 4人，代表股份 208,510,755股，占公司股份总数的比例为53.5395%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 6人，代表股份 281,600股，占公司股份总数的比例为0.0723%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式审议通过了《关于为子公司福建武夷嘉园房地
产开发有限公司 2.5亿元银行贷款提供担保的议案》，表决结果为：同意208,522,355股，占出席会议股东所持表决权的99.8707%；反对270,000股，占出席会议股东所持表决权的0.1293%；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
魏吓虹
律师事务所负责人：
刘建生
二○一四年十二月三十日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-049浙江跃岭股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2019年 10月19日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网上披露的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
根据《公司章程》有关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司第三届董事会第二十八次会议审议，同意提名林仙明先生、林斌先生、林平先生、林信福先生、钟永玲先生、陈海峰先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站予以公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计
超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第三届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-022新疆金风科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2015年 4月 24日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事 5人，实到 5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经全体监事审议形成决议如下：
审议通过《金风科技2015年第一季度报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经认真审核，监事会全体监事认为《金风科技2015年第一季度报告》真实、准确的反应了公司业绩情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司监事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-002广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于2014年1月17日下午3:00以现场方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于 2014年 1月 7日以直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了过《关于投资设立广东省粤科融资租赁有限公司的议案》。
公司因经营发展需要，计划以自有资金出资人民币 12,400万元与广东省粤科风险投资集团有限公司、中国兴业金融投资控股有限公司、中南恒展集团有限公司投资发起设立广东省粤科融资租赁有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）,公司占广东省粤科融资租赁有限公司注册资本的20％。
同意并授权董事长全权办理与本次投资有关的事宜。
《关于投资设立广东省粤科融资租赁有限公司的公告》的具体内容已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2014年1月17日