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证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-014浙富控股集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东、实际控制人孙毅先生向本公司出具了《承诺函》，承诺函的主要内容如下：“1、除浙富控股外，本人与本人直系亲属现时未在与浙富控股从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；2、在本人作为浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；3、本人承诺将不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东的利益。”
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
二、 持有本公司5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺
1、确保公司独立运作承诺
控股股东孙毅承诺：本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或者
间接影响公司的独立规范运作，也不会通过显失公平的关联交易行为损害公司及其他股东的利益。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
2、关于股份锁定的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东孙毅、彭建义、余永清、傅友爱、赵志强、郑怀勇、房振武、史国犹、刘玲、江建松、成德明承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
三、股权激励
2010年9月16日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了公司股权激励计划，公司在股权激励计划中承诺：
公司未来不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：自承诺出具日起至本次股权激励计划有效期结束
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
四、再融资时所作的承诺
财通基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、招商证券股份有限公司、金元惠理基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、王建成认购公司非公开发行股票时承诺：自浙富控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日 2013年5月10日）起 12个月内所持股票不得上市交易或转让。
承诺期限：2013年5月10日-2014年5月9日
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人严格遵守上述承诺，未发现违反上述承
诺的情况。
截至 2013年 12月 31日，公司不存在不符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，亦不存在超期未履行承诺及违反承诺的情形。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年2月15日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-056永和流体智控股份有限公司
关于完成上海分公司工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 17日，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司在上海设立分公司的议案》（详见2017年6月20日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司在上海设立分公司的公告》）。近日，上海分公司在上海市自贸区工商行政管理机构完成注册手续，领取《营业执照》。
上海分公司住所为上海市浦东新区国展路839号华电大厦内，系公司与全资子公司浙江安弘水暖器材有限公司共同租赁，用于员工日常办公及客户接待。
住所租赁的基本情况：
出租方：上海华滨投资有限公司
租赁面积：1500平方米
月租金：人民币32.4万元
租赁期限：2017年10月1日至2022年9月30日
公司与出租方上海华滨投资有限公司无关联关系。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-071湖南中科电气股份有限公司
关于获得政府专项扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取扶持资金的基本情况
根据《岳阳经济开发区进区工业项目管理办法》（岳经管发【2010】13号）文件精神及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）与岳阳经济开发区管理委员会签署的《工业项目进区协议书》等的相关约定，为支持公司的发展，确定公司入园时按 4万元/亩支付土地首付款，余款3,098万元（即土地差价款）暂由岳阳经济技术开发区开发建设投资有限公司（以下简称“区开建投”）垫付，约定以公司2012年1月1日起至 2016年 12月 31日所缴税收地方留存部分作为企业扶持资金奖给企业用于弥补土地差价款，土地差价不足部分由公司以现金方式补足。
近日，公司收到岳阳经济技术开发区财政局《关于下达2017年度企业扶持资金（第八批）的通知》（岳经开财企指【2017】25号）文件，为更好地支持公司发展，经区管委会研究决定，从 2017年财政预算安排的中小企业发展专项资金中安排给公司企业扶持资金2,720万元（因公司土地差价款已由区开建投垫付，该笔资金拨区开建投）。土地差价款不足部分378万元已由公司以现金补足。
二、扶持资金的类型及其对上市公司的影响
根据相关会计准则，公司将上述扶持资金确认为与收益相关的政府补助，作为营业外收入计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
上述扶持资金的获得将使公司2017年度归属于上市公司股东的净利润增加2312万元，占上年度归属于上市公司股东的净利润的101.76%。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-083天奇自动化工程股份有限公司
关于 2016年第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日召开第六届董事会第七次（临时）会议、于2016年7月29日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《2016年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案。具体内容详见公司2016年 7月 14日、2016年 7月 30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司分别于2016年8月29日、9月28日对外披露了《关于2016年第一期员工持股计划的实施进展公告》。（公告编号：2016-063、2016-075）
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2016年第一期员工持股计划正在操作中，但尚未正式实施。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年10月28日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-057江南模塑科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2015年 4月 14日下午 1:00开市起停牌。公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，分别于2015年4月14日刊登了《关于重大事项停牌的公告》【公告编号：2015-015】，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》【公告编号：2015-016】，于2015年4月28日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》【公告编号：2015-032】，于 2015年 5月 5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-033】，于 2015年 5月 12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-034】，于2015年5月19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-035】,于 2015年 5月 26日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》【公告编号：2015-036】,于 2015年 6月 2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-044】,于2015年6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-045】,于 2015年 6月 16日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-047】，于 2015年 6月 24日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-049】，于 2015年 7月 1日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-050】，于 2015年 7月 8日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》【公告编号：2015-054】,根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年7月15日开市起按发行股
份购买资产事项继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 011天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2017年2月10日下午17:30在成都市高朋东路10号前楼二楼小会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年1月26日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事一致推举严锦女士主持本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
会议同意选举严锦女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期至本届监事会届满日止（简历附后）。
二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
修订后的《监事会议事规则》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需公司 2017年第二次临时提交股东大会审议。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一七年二月十四日附件：严锦女士简历
严锦女士，生于 1975年，满族，大学本科学历，法学学士。曾经先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作；2014年 11月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。
截至本公告日，严锦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严锦女士不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-031
茂硕电源科技股份有限公司
关于参与竞买惠州茂硕部分股权的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞买概况
2017年11月23日，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）第四届董事会第8次临时会议审议通过了《关于参与竞买惠州茂硕部分股权的议案》，并授权公司管理层办理竞买相关事宜，如竞买成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等相关事宜。详情请参阅2017年11
月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与竞买惠州茂硕部分股权的公告》。
2018年2月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于参与竞买惠州茂硕部分股权的进展性公告》。
二、竞买进展情况
近日，惠州茂硕已完成了相关工商变更登记手续，工商变更登记的相关信息如下所示：
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||变更前||变更后|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|茂硕电源|9960.0000|89.64%|茂硕电源|11071.1111|99.64%|
|深圳茂硕新能源技术研究院有限公司|40.0000|0.36%|深圳茂硕新能源技术研究院有限公司|40.0000|0.36%|
|广东省粤科财政股权投资有限公司|1111.1111|10.00%||||
|合计|11111.1111|100%|合计|11111.1111|100%|

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-031
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年5月16日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-025湖南长高高压开关集团股份公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2014年 5月 16日在本公司三楼会议室召开。公司于 2014年 5月 6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席刘家钰女士主持。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：
1、以3票赞成；0票反对；0票弃权的审议结果审议通过了《关于公司股权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》；
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司股权激励计划第一个行权期的行权条件，公司对激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律法规，同意公司的激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。
《湖南长高高压开关集团股份公司股权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》于2014年5月17日公布在巨潮资讯网上。
2、以3票赞成；0票反对；0票弃权的审议结果审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》；
公司监事会对激励对象的调整进行核实后，一致认为：
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》、《股权激励业绩考核办法》的规定，同意按照公司《股权激励计划》的相关规定，对股权激励计划所涉激励对象、授予股票期权数量和行权价格进行调整。
公司本次拟行权的 53名激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合中国证券监督管理委员会下发的《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足股票期权激励计划的行权条件，同意公司向激励对象定向发行本公司股票的方式进行行权。
二、备查文件：第三届监事会第十六次会议决议
湖南长高高压开关集团股份公司监事会
二○一四年五月十六日
中银国际证券有限责任公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2014年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中银国际证券有限责任公司|被保荐公司简称：和佳股份|
|保荐代表人姓名：陈登华|联系电话：13918324865|
|保荐代表人姓名：刘清江|联系电话：18938928976|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次，即：《中银国际证券有限责任公司关于公司为子公司提供担保的核查意见》、《中|

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||银国际证券有限责任公司关于公司为子公司提供担保的核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通的核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司向实际控制人借款暨关联交易的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年5月12日|
|（3）培训的主要内容|防范内幕交易及深圳第二届内幕交易警示教育电子展，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司收购管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》解读，以及在持续督导过程中具体问题的问答。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|控股股东、实际控制人蔡孟珂女士因股份减持信息披露不及时收到广东监管局和交易所监管函|蔡孟珂女士加强了对相关法律法规、规章制度的学习，杜绝类似问题的再次发生。公司也敦促相关人员加|

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|||强法规学习、规范自身行为。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|募集资金实际使用进度较原定的投资计划相比进展缓慢|公司拟将已达到建设目标的项目及时结项，对未实现建设目标的项目及时履行延期审批程序和信息披露。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．蔡孟珂于2014年11月6日承诺预计未来六个月内累计减持3,000万股，占公司股份总数的5.24%。|是|无|
|2．作为股东的董事、监事、高级管理人员关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|
|3．主要股东关于避免同业竞争与利益冲突的承诺|是|无|
|4．实际控制人、控股股东关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014 年 8 月 22 日，和佳股份发布了《2014 年非公开发行股票预案》。公司拟聘|

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||请中银国际为本次非公开发行股票的保荐机构。2014 年9 月23 日，公司与中银国际签署了《非公开发行股票保荐协议》，聘请中银国际担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。中银国际已委派保荐代表人陈登华先生和刘清江先生负责公司具体的保荐工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2014年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
陈登华 刘清江
中银国际证券有限责任公司2015年5月18日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-079格林美股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2016年8月8日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出，会议于2016年8月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。
会议由监事会主席黎全辉先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告
全文及摘要》。
公司监事会对2016年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司监事会二Ο一六年八月二十二日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立审慎、实事求是的原则，对公司第三届董事会第七次会议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、对《关于增加日常关联交易的议案》的独立意见
我们已就本议案发表了事前同意的独立意见。经审查，我们确认公司董事会关于本次关联交易事项的审议程序符合法律法规及公司《章程》等有关规定。本次交易符合公司采购管理和生产管理的需要，未损害公司及股东利益。因此，我们同意本议案。
本次董事会的召集召开程序和审议决策程序合法合规。因此，我们同意公司第三届董事会第七次会议审议的有关议案。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见》之签字页）
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-009北京四维图新科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第八次会议于 2015年 3月 24日11：00在公司 16层 6号会议室召开。
本次会议通知于3月13日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实到监事 3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》，并同意提交 2014年度股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审查通过《2014年度报告及其摘要》，并同意提交 2014年度股东大会审议；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审
核北京四维图新科技股份有限公司《2014年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审查通过《2014年度财务决算报告》，并同意提交 2014年度股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审查通过《2014年度利润分配预案》，并同意提交 2014年度股东大会审议；
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2014A7016），2014年度公司合并实现归属母公司净利润 117,501,997.72元，其中母公司实现净利润为 89,667,975.44元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金 8,966,797.54元，归属母公司可分配的利润为 108,535,200.18元。
加上以前年度滚存未分配利润 584,706,086.13元，截止 2014年 12月 31日，合计可供股东分配的利润为 693,241,286.31元，资本公积余额为 982,813,362.66元。
综合考虑各方面因素，提出2014年度利润分配预案如下：
以公司 2014年 12月 31日总股本 691,596,710.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.51元(含税),共计派发现金股利
35,271,432.21元。归属母公司剩余未分配利润为 657,969,854.10元转入下年度。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审查通过《关于公司内部控制自我评价报告》；
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审查通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交 2014年度股东大会。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于增补刘铮先生为公司监事候选人的议案》，
同意提交 2014年度股东大会。刘铮先生简历见后附。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
刘铮先生的简历
刘铮先生，中国国籍，无境外居留权，1973年 12月出生，工商管理硕士，政工师。曾任中国卫星通信集团公司综合部助理、中国卫星通信集团公司总经理办公室秘书、中国四维测绘技术有限公司总经理办公室副主任、中国四维测绘技术有限公司审计监察部副部长。现任中国四维测绘技术有限公司审计监察部部长。与公司控股股东存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-43上海柘中建设股份有限公司
关于公司重大资产重组事项行政许可申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 5月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)向公司发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140512号)。
中国证监会依法对公司提交的《上海柘中建设股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露
义务。公司本次重大资产重组事项尚需取得中国证监会的核准，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向杭州市城乡建设设计院股份有限公司（简称“杭设股份”）的股东购买其持有的杭设股份股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2016年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会就本次交易中评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性和评估定价的公允性等资产评估相关事项作出以下说明：
1、评估机构的独立性
公司聘请了具有从事证券期货业务资格的天源资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，除正常业务关系外，天源资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规。因此，本次交易的评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况。因此，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构实际
评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。因此，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易标的资产经过了具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，评估方法选用恰当，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，评估结论合理。因此，本次交易的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次重组定价公允。
综上所述，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的说明》之签章页）
汉嘉设计集团股份有限公司董事会年月日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-131上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月6日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于选举刘涛先生为公司董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员的议案》，同意选举刘涛先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。具体内容请见公司于2019年11月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2019年 11月6日起，由公司董事长刘涛先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
刘涛先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
办公电话：021-60975620
电子邮箱：investor@kq300061.com
通讯地址：上海市浦东新区丹桂路999号国创中心C5
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月6日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-040宋城演艺发展股份有限公司
关于全资子公司部分募集资金定期存单续存的公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司在宁波银行鄞州支行开设的募集资金专户中六个月的定期存单
已于近日到期，根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司将于近日完成该部分募集资金的续存工作，并通知了保荐机构，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|存款银行|金额（人民币）|期限|利率|
|宁波银行鄞州支行|5,200万|六个月定存|3.05%|

公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会二○一四年五月九日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-031
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在筹划购买资产且预计金额达到股东大会决策权限，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年4月24日开市起停牌。公司已分别于2017年4月24日、2017年4月29日在《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-016）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-029）。
经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030），具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关各方仍就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，最终方案尚未确定。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2017年 5月 16日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司本次重
大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十五日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-097格林美股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知已于2018年12月15日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2018年12月18日在扬州宁达贵金属有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际出席会议的董事6人（其中，董事王敏女士、张旸先生、陈星题先生，独立董事李映照先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议），出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司以自有资金对全资子公司增资的议案》。
《关于公司以自有资金对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于扬州宁达贵金属有限公司股权转让的议案》。
《关于扬州宁达贵金属有限公司股权转让的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十二次会议决议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第三十五次会议的议案及相关资料，经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于补选董事的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，现就《关于补选董事的议案》发表独立意见如下：
一、本次补选的董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、经审阅董事候选人李明先生的个人履历及相关资料后认为，本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格和董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。
三、同意将《关于补选董事的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨军 郭秀华 杨虹
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黎明先生/女士，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与贵州百灵企业集团制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为贵州百灵企业集团制药股份有限公司或其附属企业、贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括贵州百灵企业集团制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在贵州百灵企业集团制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议57次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黎明（签署）
日期：2014-02-28
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-022昇兴集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2019年 5月 20日下午 14:30在福建省福州市马尾区经一路 1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 19日下午 15:00至 2019年 5月 20日下午 15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长林永贤先生主持。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 5人，代表股份 655,913,608股，占公司股份总数（833,180,519股）的比例为78.7240%。其中：(1)出席现场会议的股东共 3人，代表股份 655,834,948股，占公司股份总数的比例为78.7146%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2人，代表股份 78,660股，占公司股份总数的比例为0.0094%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 2人，代表股份 78,660股，占公司股
份总数的比例为0.0094%。公司部分董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员出席或列席了现场会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议听取了公司独立董事2018年度工作汇报。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议批准《2018年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意655,834,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对78,660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议批准《2018年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意655,834,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对78,660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议批准《2018年度财务决算报告》。
表决结果为：同意655,834,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对78,660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：同意655,834,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对78,660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》。
表决结果为：同意655,834,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对78,660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议批准《2018年度利润分配方案》。
表决结果为：同意655,834,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对78,660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对78,660股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权 0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》。
表决结果为：同意655,834,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对78,660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对78,660股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权 0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》。
表决结果为：同意655,834,948股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9880%；反对78,660股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0120%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对78,660股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权 0票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2018年度股东大会的法律
意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司独立董事
关于公司对江苏为真生物医药技术股份有限公司增资
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于公司对江苏江苏为真医药技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》及相关资料，在全面了解本次交易的具体情况后，现对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们已提前认真阅读了公司拟提交第六届董事会第九次会议审议的《关于公司对江苏江苏为真医药技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》，是基于独立判断的立场发表独立意见。
本次交易前，公司董事长姚小青先生以自有资金 3000万元认购了江苏为真生物医药技术股份有限公司（以下简称：“江苏为真”）143.8999万元出资额，持股比例2.9881%；姚小青先生其长子姚晨先生以自有资金 2500万元认购了江苏为真 119.9166万元出资额，持股比例为2.4900%；姚小青先生及其长子合计持有江苏为真5.4781%的股权。本次交易完成后，公司持有江苏为真14.0496%的股权，姚小青先生持有江苏为真的股权变更为2.4793%。公司本次对江苏为真增资属于与姚小青先生共同投资，估值一致。本次交易完成后，姚小青先生将被提名担任江苏为真的董事；未来 12个月内，江苏为真可能成为公司关联法人。
因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次交易构成关联交易。
公司本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
本次交易有利于增强公司的综合竞争力和持续经营能力，符合公司的整体战略需求。我们一致同意将《关于公司对江苏为真生物医药技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：叶祖光、李姝、商洪才
二○一六年十一月八日