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证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-028协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2017年 3月 22日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2017年 3月 29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长朱共山先生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、张祥先生、寇炳恩先生已回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-097
北京科蓝软件系统股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月 4日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月3日 15:00时至2019年9月 4日15:00时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月4日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18号丰联广场A1601公司会议室3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王安京先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份数为 121,430,986股，占公司有表决权股份总数的40.1828％。其中，中
小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表股份数为 5,200股，占公司有表决权股份总数的0.0017％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数为 121,426,786股，占公司有表决权股份总数的40.1815％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份数为4，200股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。
4、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意121,430,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.0769％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9231％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所王月鹏律师、许桓铭律师见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2019年9月4日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-043
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
为了支持公司控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，公司拟使用自有资金向东科保理提供财务资助，具体如下：
1、资助资金额度：不超过人民币 7,000万元，东科保理所欠公司的实际金额以公司开户银行出具的转入东科保理银行账户的凭证为准。
2、资金来源：公司自有资金。
3、资金使用费用：借款利率按月利率0.5%确定，利息按从借款之日起按借款金额和实际占用天数计算，每季付息一次。
4、资金使用期限：自款项到账之日起一年。借款期满后如需延长借款，经双方友好协议一致，可以顺延。
6、公司董事会授权公司董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署，财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述额度在董事会决策权限范围内，因此该议案无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1、基本信息
名称：东科（上海）商业保理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室
法定代表人：郑鹏
注册资本5,000万元
成立日期：2017年4月1日
营业期限：2017年4月1日至2047年3月31日
营业范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。
2、股权结构
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|股东名称|持股比例|
|北京东方中科集成科技股份有限公司|60%|
|上海皓锐企业管理咨询有限公司|40%|

3、未经审计财务状况（2017年6月30日，东科保理于2017年4月1日成立，相关财务数据尚未审计）：（单位：人民币万元）
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|-|-|
|资产总额：|3,750.38|
|负债总额：|621.68|
|净资产：|3,128.70|
|营业收入：|42.80|
|净利润：|-1.30|

三、财务资助风险防控措施
公司为控股子公司东科保理提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，目前经营稳定，财务状况良好，且其建立了良好的风险控制体系。公司将会按照公司的风险控制体系的要求，加强对子公司所投资项目的评估，确保公司资金安全。
另外，另一股东上海皓锐企业管理咨询有限公司，持股比例相对较低，且无能力对东科保理进行资助，故未同比例对东科保理提供财务资助，不存在损害公司利益的情形。
四、相关意见
1、董事会意见
公司为东科保理提供财务资助，能满足其经营及发展的资金需要，更好的提供服务，为公司带来更多的回报及收益，符合公司的利益。
2、独立董事意见
经核查，认为：公司在保证正常生产经营所需资金的情况下向控
股子公司东科保理提供不超过人民币 7,000万元的财务资助，能满足其经营的资金需要，有助于进一步扩大公司规模。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了调查，一致认为本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害股东利益的情形，决策程序合法、有效。同意公司本次提供财务资助事宜。
3、监事会意见
监事会认为：公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司东科保理提供不超过人民币 7,000万元的财务资助。
五、其他
截至本公告日，不含本次对外提供财务资助，公司对外提供财务资助余额为 0元，不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
4、《借款协议》
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年七月二十五日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2018-020深圳市同为数码科技股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司将于 2018年 5月 4日（星期五）下午15:00-17:00在全景网提供的投资者互动平台举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：董事长、总经理郭立志先生，独立董事杜小鹏先生，董事、财务总监刘杰先生，董事、董事会秘书杨晗鹏先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会 2018年4月25日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-012
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2017年 1月 25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2017年 1月 25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件，经董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎论证，公司对本次非公开发行 A股股票方案进行相关调整后，仍符合现行有效法律法规规定的非公开发行 A股股票的各项资格和条件。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期进行了调整。具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整非公开发行 A股股票发行价格及发行数量的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期进行了调整。修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》及《关于<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的修订说明》。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明(2018)专字第60589997_B01号苏州罗普斯金铝业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了苏州罗普斯金铝业股份有限公司(“贵公司”)的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司的资产负债表，2017年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2018年4月27日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明(2018)审字第60589997_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，贵公司编制了后附的《苏州罗普斯金铝业股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2017年财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于苏州罗普斯金铝业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
安永华明(2018)专字第60589997_B01号本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送和信息披露之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：施瑾
中国北京 中国注册会计师：曹绮冰
2018年4月27日
附件
苏州罗普斯金铝业股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-|
|前大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-|
|总计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|苏州罗普斯金门窗有限公司|全资子公司|其他应收款|--|200.00|-|--|200.00|财务支持|非经营性往来|
||苏州铭恒金属科技有限公司|全资子公司|其他应收款应收利息|--|2,361.45|84.83|-|2,446.28|财务支持及利息|非经营性往来|
||苏州铭固模具科技有限公司|全资子公司|其他应收款|--|860.00|-|860.00|-|财务支持|非经营性往来|
||陕西罗普斯金门窗有限公司|控股子公司|长期应收款||110.07|||110.07|融资租赁生产用设备|经常性往来|
|关联自然人及其控制的法人|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-|
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-|
|总计|--|--|--|--|3,531.52|84.83|860.00|2,756.35|--|-|

此表已于2018年4月27日获以下人士批准：
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—18广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押并继续质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 18日披露了《关于控股股东所持公司股份部分质押的公告》（公告编号：2014－44），公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下称“芜湖德豪投资”）因筹资需求，将其所持有的公司限售流通股 100,000,000股质押给了民生加银资产管理有限公司，质押登记日为2014年6月17日。
近日，公司接到芜湖德豪投资的通知：因芜湖德豪投资提前还款，将上述限售流通股100,000,000股解除了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押登记手续。另芜湖德豪投资因资金需求，将本次解除质押的 100,000,000股在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 3月 30日，购回交易日为 2018年 3月 30日。本次质押式回购交易的情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|芜 湖 德 豪投 资 有 限公司|是|100,000,000股|2017年3月30日|2018年3月30日|海通证券股份有限公司|34.20%|补充流动资金|
|合 计|-|100,000,000股|-|-|-|34.20%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，芜湖德豪投资共持有公司股份 292,356,800股，占公司总股本 1,396,400,000股的20.94%，其中限售流通股 100,000,000股，无限售流通股 192,356,800股。本次质押的 100,000,000股为限售流通股，占公司总股本的7.16%。本次质押完成后，芜湖德豪投资所持公司股份中累计已质押股份为 288,700,000股，占公司总股本的20.67%。其中已质押限售流通股 100,000,000股，已质押无限售流通股188,700,000股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年四月一日
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内（2014年1月1日至 2014年 12月 31日）控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除为参股公司北京筑巢新游网络技术有限公司提供连带责任担保之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。同时，公司也不存在以前年度发生并累积至 2014年 12月31日的对外担保情形。
二、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年度发生的日常经营有关的关联交易，符合公司经营需要，关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
三、关于2014年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京掌趣科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2015]002107号），并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目的变更符合相关规定的审批程序。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京掌趣科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司股东大会审议。
五、关于公司聘请2015年审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的审计机构。
六、关于公司高级管理人员2014年度绩效分配预案
经审议，认为董事会薪酬与考核委员会提出《公司高级管理人员 2014年度绩效分配预案》符合《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，一致同意此项议案。
七、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。为此，同意公司本次会计政策变更。
八、关于变更超募资金用途的独立意见
公司独立董事发表独立意见：公司本次变更部分超募资金投资项目，是结合行业发展趋势及公司经营发展规划所作出的决策，有利于提高超募资金的使用效率，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《规范运作指引》规定。独立董事一致同意公司本次变更部分超募资金投资项目。
九、关于补选公司独立董事候选人的独立意见
经审阅雷家骕先生个人履历、工作简历等有关资料，我们认为补选雷家骕先生为公司独立董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。同时，独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。公司补选独立董事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益。经审议，我们同意补选雷家骕为公司独立董事候选人。
独立董事：张英海、李仁玉、楼珊珊2015年4月16日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-56重庆宗申动力机械股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019年 12月 18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第十届董事会第四次会议于2019年12月23日在宗申产业集团办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事 9名，实到董事 9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以八票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向宗申航发公司增资的议案》，关联董事黄培国先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于对子公司增资暨关联交易公告》。
议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于转让子公司股权的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。
3、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向关联方增资的议案》，四名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生和秦忠荣女士回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关联交易公告》。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修订<资产减值准备及核销管理制度>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修订<资产减值准备及核销管理制度>的公告》和《资产减值准备计提及坏账核销管理制度》。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、第十届董事会第四次会议独立董事审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年 12月24日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—068
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于董事长继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 8日收到公司董事长韦清文先生的通知，韦清文先生于 2015年 9月 8日通过深圳证券交易所交易系统继续增持公司的部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司董事长韦清文先生。
二、增持目的
韦清文先生基于对公司发展前景的极大信心以及对公司价值的充分认可，为维护公司股价的稳定和维护全体股东的利益而增持公司的股份。
三、增持情况
韦清文先生本次增持公司的股份 111,700股，占公司总股的0.0351%，成交均价为10.584元/股。本次增持后，韦清文先生合计持有公司股份11,367,000股，占公司总股本的3.5668%。
韦清文先生将根据市场情况，在必要时继续择机通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）进一步增持公司的股份。
四、其他说明
（2015）51号》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、韦清文先生本次增持公司的股票在增持股票之日起 12个月内不减持。
3、韦清文先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据相关规定持续关注韦清文先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月九日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2017-057常熟市天银机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）将其所持有的公司部分股权进行质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天恒投资|是，为第一大股东|1,400万股|2017年08月22日|2019年08月20日|江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行|7.12%|融资|

2、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|天恒投资|是，为第一大股东|1,056.9 万股|2016年09月12日|2017年09月08日|2017年08月22 日|江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行|5.38%|
|天恒投资|是，为第一大股东|1,950万股|2016年09月23日|2017年09月18日|2017年08月25 日|首创证券有限责任公司|9.92%|

注：2016年09月12日，天恒投资将其持有的本公司无限售流通股8,130,000股质押给江苏常熟农村商业银行股份有限公司碧溪支行进行融资，公司于2017年4月25日实施了2016年年度权益分派方案，原质押股份数由8,130,000股转增为10,569,000股。
2016年09月23日，天恒投资将其持有的本公司无限售流通股15,000,000股质押给首创证券有限责任公司进行融资，公司于2017年4月25日实施了2016年年度权益分派方案，原质押股份数由15,000,000股转增为19,500,000股。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天恒投资共持有本公司196,624,013股股份，占本公司总股本的45.52%，其中本次质押股份14,000,000股，占本公司总股本的3.24%，本次共解除质押股份30,069,000股，占本公司总股本的6.96%，累计已质押股份
122,890,000股，占本公司总股本的28.45%。
二、备查文件
1、最高额质押合同；
2、借款合同；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2017年8月28日
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解和审核公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》后，基于我们的独立判断，对该关联交易发表如下独立意见：
该关联交易事项已经我们事前认可。关联方继续为公司提供牛磺酸等相关生产工艺的研发及优化过程中的各项技术研发、设备委托加工和使用等服务，符合公司经营发展的实际需要。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允，其审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和公司股东利益的情形。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避了表决。我们同意该关联交易事项。
(以下无正文)
(本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
王永海 王大宏 孙新生
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-063
克明面业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2014年10月17日以电话和电子邮件的方式发出，于2014年10月22日上午以现场会议和通讯会议结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席聂红华先生召集并主持，财务总监兼董事会秘书晏德军先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司 2014年三季度报告全文及摘要的议案》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》
内容：公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际
情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容：经审核，监事会认为公司本次终止“78台全自动挂面纸包机项目”，是基于对公司生产经营的实际情况及市场发展状况充分了解后审慎决策的，不存在损害公司股东的利益，同意通过公司《关于终止部分募投项目并用其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2014年10月24日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2014临─043山西漳泽电力股份有限公司
关于发行非公开定向债务融资工具获准注
册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 4月 23日、2014年 5月 21日召开七届九次董事会、 2013年度股东大会，会议审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司发行注册规模不超过
人民币 30亿元的非公开定向债务融资工具，发行期限不超
过三年。（详见公司分别于 2014年 4月 25日、2014年 5月 22日披露的 2014临-018《七届九次董事会决议公告》、2014临-029《2013年度股东大会决议公告》）
近日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中
市协注[2014]PPN404号），交易商协会同意接受公司定向工具的注册。根据《接受注册通知书》，公司定向工具注册金
额为 30亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公
司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后 6个月内完成。
公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—040深圳市天地（集团）股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划股权激励事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深天地A”（股票代码：000023）于2015年7月7日开市起停牌，详细情况请见本公司于2015年7月7日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）。
截止目前，本公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年7月21日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不
便，敬请谅解。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年七月二十一日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-057
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于《关于请做好尚荣医疗可转债发审委会议准备工作的
函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）、保荐机构东兴证券股份有限公司近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好尚荣医疗可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到《告知函》后，公司及相关中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容详见同日发布在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市尚荣医疗股份有限公司〈关于请做好尚荣医疗可转债发审委员会议准备工作的函〉的回复》
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位董事：
作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2015年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2015年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 9次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2015年度，公司召开了2次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
1、2015年 1月 15日，对第二届董事会第十九次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，发表了相关的独立意见；
2、2015年2月27日，对公司内部控制有关事项的说明、公司2014年度募集资金实际存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况、公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表了相关独立意见；
3、2015年 4月 27日，对第二届董事会第二十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》，发表了相关的独立意见；
4、2014年 8月 28日，对第二届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》，发表了相关的独立意见；对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况，发表了相关的独立意见。
5、2015年10月30日，对第二届董事会第二十七次会议审议的《关于续聘审计机构的议案》、《关于提名董事候选人的议案》和《关于聘任公司内审部负责人的议案》，发表了相关的独立意见。
三、履行职责情况
作为公司提名委员会、发展战略委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议董事会提名委员会和发展战略委员会提出的议案。
2016年度，本人出席了提名委员会 1次会议，认真审议了《关于提名董事候选人的议案》，并提交董事会审议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2015年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态，确保公司重大决策的正确性、前瞻性和战略性，以充分维护公司股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：石桐灵
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-008
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2018年年度报告全文已于 2019年 3月 21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－032安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 8次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 8次会议通知于 2016年 4月 5日以书面、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2016年 4月 8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交 2016年第 2次临时股东大会审议。
《公司章程》和《公司章程修正案》相关内容详见2016年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
经董事会提名委员会提名和审查，同意提名戴煜先生为公司第四届董事会增补的董事候选人。（简历附后）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交 2016年第 2次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见 2016年 4月 9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
因工作需要，经公司董事长姜纯先生提名，并经董事会提名委员会审查，同意聘任姜鸿文先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自第四届董事会第8次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0553-5315978
传真电话：0553-5315978
联系地址：芜湖市九华北路8号
电子邮箱：truchum@sina.com
四、审议通过了《关于修订<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交 2016年第 2次临时股东大会审议。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，相关内容详见 2016年 4月 9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》相关内容详见 2016年 4月 9日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于召开公司 2016年第 2次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
董事会决定于2016年4月25日在公司五楼会议室召开2016年第 2次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2016年第2次临时股东大会的公告》相关内容详见 2016年 4月 9日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
附件：
简 历
戴煜先生：1966年生，中国国籍，无境外居留权，民革党员，材料学博士学位，1992年参加工作。长沙市政协委员。2006年4月起任湖南顶立科技有限公司法人代表、总经理。现拟任本公司董事。戴煜先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系【新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）、长沙汇德投资管理合伙企业（有限合伙）、长沙汇能投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持股比例超5%，戴煜先生为新疆顶立汇智股权投资合伙企业（有限合伙）控股股东】，与本公司实际控制人之间不存在关联关系。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
姜鸿文先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2007年 9月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2002年参加工作，历任本公司证券事务代表、总裁办副主任等职务。现任本公司证券事务代表。姜鸿文先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
名臣健康用品股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-054名臣健康用品股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|名臣健康|股票代码||002919|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈东松||||
|办公地址|广东省汕头市澄海区莲南工业区||||
|电话|0754-85115109||||
|电子信箱|stock@mingchen.com.cn||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|259,641,786.74|304,234,332.51|-14.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|19,465,072.60|22,481,105.43|-13.42%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||13,680,772.48|20,085,043.16|-31.89%|
|益的净利润（元）||||

名臣健康用品股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|-60,194,322.60|-61,172,435.71|-1.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.24|0.37|-35.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.24|0.37|-35.14%|
|加权平均净资产收益率|3.57%|7.73%|-4.16%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|662,586,632.76|684,716,218.56|-3.23%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|540,700,271.18|537,519,964.58|0.59%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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||||16,220|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|陈勤发|境内自然人|49.34%||40,172,000|40,172,000||质押|6,500,000|
|陈木发|境内自然人|7.05%||5,740,000|5,740,000||||
|许绍壁|境内自然人|5.65%||4,600,000|4,600,000||||
|汕头市锦煌投资有限公司|境内非国有法人|4.50%||3,663,830|3,663,830||||
||||||||质押|3,663,830|
|彭小青|境内自然人|1.76%||1,435,000|1,435,000||||
|林典希|境内自然人|1.76%||1,435,000|1,435,000||||
|余建平|境内自然人|1.76%||1,435,000|1,435,000||||
|陈东松|境内自然人|1.06%||861,000|861,000||||
|陈利鑫|境内自然人|1.06%||861,000|861,000||||
|张太军|境内自然人|1.06%||861,000|861,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司前10名股东中，陈勤发与陈木发为兄弟关系，其他前十大股东不存在关联关系或一|||||||
|的说明||致行动行为。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
名臣健康用品股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，面对日化行业中竞争加剧、电商零售、日化专营店等新兴业态发展及消费者对品牌粘性降低等不利因素，公司始终围绕董事会确定的年度经营目标和战略规划，扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，抓住发展机遇、迎接挑战、加强管理、严格控制各项费用，整合内外部资源，使公司主营业务经营状况保持平稳有序的发展，市场竞争力得到进一步提高。
2018年上半年度，公司实现营业收入259,641,786.74元，较上年同期下降14.66%；实现营业利润20,424,240.65元，较上年同期下降20.59%；实现归属于母公司所有者的净利润为19,465,072.60元，较上年同期下降13.42%。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
1、新市场、新客户拓展。在继续增强与巩固成熟市场的同时，积极进行新市场布局，深挖市场和客户潜力，寻找新的增长点，为公司持续发展提供后续动力。
2、持续完善管理和内控建设，提高企业综合管理水平，降低企业决策风险，提升企业运行效率，控制企业整体运营成本。推动和完善信息化建设，为公司后续发展打造积累经验、奠定基础。
3、完成董事会、监事会、管理班子的换届选举，进一步优化公司法人治理结构，推动公司制度建设和规范运作。
4、持续加强人才培养，完善人才激励和储备机制。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。