Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2016-004
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一五年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能
存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入||1,545,498,589.11||1,455,054,983.70||6.22%|
|营业利润||620,094,594.84||412,529,519.67||50.32%|
|利润总额||642,415,932.53||411,989,815.46||55.93%|
|归属于上市公司股东|||||||
|||469,386,906.79||318,754,807.85||47.26%|
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.37||0.25||47.26%||
|加权平均净资产收益|9.22%||6.90%||2.32%||
|率|||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|12,107,767,967.86||12,513,505,946.42||-3.24%||
|归属于上市公司股东|5,209,289,822.59||5,016,176,476.09||3.85%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,257,117,748.00||1,257,117,748.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|4.14||3.99||3.85%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主
要因素。
截至2015年12月31日，公司资产总额121.08亿元，比期初减
少4.06亿元，降幅3.24%。公司负债总额59.79亿元，比期初减少
6.63亿元，降幅9.98%；所有者权益合计61.28亿元，比期初增加
2.57亿元，增幅4.38%。公司本年实现归属母公司净利润4.69亿
元，同比增加1.51亿元，增幅47.26%。
影响本期经营业绩的主要因素包括：
1、广佛高速和佛开高速车流量自然增长，通行费收入增加。
2、广佛高速和佛开高速车流量增长，折旧增加。
3、本期参股公司投资收益增加。
4、本期收回九江大桥停止收费补偿款，增加营业外收入。
（二）变动幅度较大项目的变动原因说明
1、归属于上市公司股东的净利润同比增加15,063.21万元，
增幅47.26%，主要是受到以下因素的综合影响：
（1）营业收入同比增加9,044万元，增加的主要原因是受车
流量自然增长，广佛高速和佛开高速通行费收入增加。
（2）营业成本较上年同期增加 1,944万元，增加的主要原
因是车流量增长导致折旧增加。
（3）财务费用较上年同期减少 5,997万元，减少的主要原
因是：①上期母公司偿还了 8亿元公司债券，本期财务费用减少；
②本期广东省佛开高速公路有限公司偿还了 6.75亿元有息负
债；③2015年利率下降导致利息支出减少。
（4）资产减值损失科目变动金额为888万元，变动的主要原
因是上年度收回前期已经计提的委托贷款减值准备800万元，本
期没有该因素影响。
（5）投资收益较上年同期增加8,542万元，增加的主要原因
是：①参股路段投资收益增加6,006万元。其中广惠高速公路有
限公司因车流量自然增长和利息支出减少的影响，增加投资收益
2,702万元；深圳惠盐高速公路有限公司因收回政府补偿款，同
时盐田坳隧道收费相应减少的综合影响，增加投资收益2,247万
元；京珠高速公路广珠段有限公司因车流量自然增长和利息支出
减少的影响，增加投资收益995万元。②广东省佛开高速公路有
限公司本年度转让亚洲厨卫城15%股权，增加投资收益2,422.52
万元。
（6）营业外收入同比增加 1,775万元，增加的主要原因是
本期收回九江大桥停止收费补偿款 2,000万元。
（7）所得税费用同比增加 4,985万元，增加的主要原因是
本期利润总额的增长。
2、基本每股收益同比增加0.12元，增幅47.26%，增加的主
要原因是归属于上市公司股东的净利润同比增加。
3、加权平均净资产收益率同比增加2.32%，增幅33.51%。主
要是受到净利润和加权平均净资产增加的影响。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、总经理、主管会计工作负责人（总
会计师）、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利
润表。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2016年1月28日
关于对朗姿股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB10378号朗姿股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的朗姿股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是朗姿股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供朗姿股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李小欣
中国·上海 2018年 3月 29日
专项审计说明第2页
附件
朗姿股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：朗姿股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||——|——|——|——|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||——|——|——|——|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||——|——|——|——|||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京卓可服装有限公司|子公司|其他应收款||1 90.91|0 .03|1 90.88||非经营性往来|
||北京朗姿韩亚资产管理有限公司|子公司|其他应收款||2 69,915.54|1 57,698.71|1 12,216.83||非经营性往来|
||山南晨鼎实业发展有限公司|孙公司|其他应收款||5 ,097.92|90.88|5 ,007.04||非经营性往来|
||朗姿医疗管理有限公司|子公司|其他应收款||6 ,219.00|19.00|6 ,200.00||非经营性往来|
||四川米兰柏羽医学美容医院有限公司|孙公司|其他应收款||1 ,836.41|836.41|1 ,000.00||非经营性往来|
|小计||||-|2 83,259.78|1 58,645.03|1 24,614.75|-|-|
|总计||||-|283,259.78|158,645.03|124,614.75|-|-|

企业法定代表人：__________________ 主管会计工作负责人：__________________ 会计机构负责人：__________________
附件第1页
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-143湖南千山制药机械股份有限公司
关于举办 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于2018年6月9日在中国证监会创业板指定信息网站披露。
为了让广大投资者进一步了解公司 2017年经营情况，公司定于 2018年 6月14日（星期四）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2017年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘祥华先生、独立董事金益平先生、董事会秘书陈龙晖先生、财务总监周大连先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月十一日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-035天茂实业集团股份有限公司
关于注销 2017年募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1220号）核准，公司非公开发行人民币普通股681,434,599股，每股发行价格7.11元，募集资金总额人民币4,844,999,998.89元，扣除各项发行费用（含增值税进项税）人民币39,221,032.94元，实际募集资金净额人民币4,805,778,965.95元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年10月18日出具了大信验字[2017]第2-00077号《天茂实业集团股份有限公司验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）《公司募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对2017年非公开发行股票募集资金实行专户存
储。2017年11月1日，公司与非公开发行股票募集资金专户所在银行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集资金三方监管协议执行情况良好。
三、募集资金的使用及节余情况
公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于对公司控股子公司—国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）增资。公司本次非公开发行募集的资金于2017年10月18日到账。
公司于2017年11月1日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过48亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起六个月内有效。
公司于2018年4月27日召开了第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十四次会议，并于2018年5月18日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
截至2018年12月31日，公司已使用募集资金（含利息收入）484,497.45万元用于对国华人寿增资，包括使用募集资金净额480,577.90万元及募集资金产生的利息收入3,919.55万元。
2019年4月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于将节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，同意公司使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准）。
截至2019年4月29日，公司节余募集资金净额为0元，尚节余募集资金利息收入13,721.18万元，公司将上述节余募集资金利息收入用于永久性补充流动资金，募集资金专户期末余额0元。
三、募集资金专户的销户情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《监管协议》的约定履行义务。截至目前，公司2017年非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕，节余募集资金利息收入用于永久性补充流动资金。上述募集资金专户后续将不再使用。为便于管理，2019年4月29日，公司已将在在兴业银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专户（账号：409410100100525037）注销。
上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司南京分行签订的《募集
资金三方监管协议》相应终止。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-032思源电气股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张小勇先生的书面辞职申请。张小勇先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。张小勇先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，张小勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，张小勇先生的辞职申请自送达董事会之日生效，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。
公司董事会对张小勇先生在任职期间勤勉尽责对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-099
易联众信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2015年 9月 6日上午09：30-11：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于9月2日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
审议通过《关于设立厦门易联众金融控股有限公司的议案》。
为优化公司经营结构，实现公司“从专业的民生行业应用解决方案提供商向领先的民生信息服务提供商转型”，促进公司现有业务与金融业务的融合，以支撑符合公司民生信息服务战略的互联网新业务发展，公司拟以自有资金投资设立全资子公司厦门易联众金融控股有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准。以下简称“金融控股公司”）,注册资本人民币1亿元。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
《关于投资设立厦门易联众金融控股有限公司的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-004三盛智慧教育科技股份有限公司
持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份时间届满的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《2018-062：持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份的预披露公告》，王文清先生及一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司持有公司25,447,551股股份（占公司总股本的10.20%），计划在预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过7,486,129股（占公司总股本的3%）。公司于2018年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《2018-073：持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份时间过半的公告》。
公司于2019年1月10日收到上述股东出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，上述股东减持计划时间已届满，于2018年10月10日至2019年1月9日期间，王文清先生未实际减持股份，新余市宜诚投资管理有限公司通过交易所集中竞价交易方式累计减持股份2,494,800股，现将上述股东减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|新余市宜诚投资管理有限公司|集中竞价交易方式|2018.11.20-2019.1.9|11.81|2,494,800|0.9998%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例|

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|新余市宜诚投资管理有限公司|无限售流通股|4,473,027|1.79%|1,978,227|0.7928%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；
3、截止本公告日，王文清先生及一致行动人预披露的减持计划已时间届满，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
三、备查文件
1、王文清先生及一致行动人新余市宜诚投资管理有限公司出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年一月十日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-066
山东双一科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
持有本公司股份254,571股（占本公司总股本比例为0.2295%）的公司副总经理王凯先生计划以集中竞价的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内，减持数量不超过30,000股（占本公司总股本比例为0.027%，未超过其持有股份的25%）。
公司于近日收到股东王凯先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|备注|
|王凯|254,571|0.2295%|副总经理|

二、本次减持计划的主要内容
王凯先生的减持计划
1、本次拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的股份及参与公司利润分配取得的股份。
3、拟减持数量：预计所减持股份合计将不超过30,000股，即不超过双一科技总股本的0.027%。
4、拟减持方式：集中竞价方式。
5、减持期间：自公告之日起十五交易日后六个月内。
6、减持价格：根据减持时交易双方确定，减持价格不低于发行价。
三、承诺与履行情况
各股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之公告书》中做出的承诺如下：
1、王凯先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
自双一科技股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间
接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2018年2月8日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由双一科技回购本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
除前述锁定期外，在本人担任双一科技的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的双一科技股份不超过本人直接或间接持有的双一科技股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。在双一科技首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份；在双一科技首次公开发行股票之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。
本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，王凯先生严格履行了其所作出的承诺，本次拟减持事项不违反相关承诺。
四、相关风险提示
1、王凯先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，王凯先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、王凯先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
王凯先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-034
天津凯发电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”)（证券代码：300407，证券简称：凯发电气）股票连续三个交易日（2015年5月26日、5月27日、5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司、控股股东和实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、技术开发和升级的风险
随着新技术的不断涌现，行业市场竞争的加剧，相关产品更新换代速度逐步加快，公司需要不断进行新技术、新产品的研发。如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，在自主创新方面不能合理、持续的进行资源投入或鼓励技术创新的机制不能有效发挥作用，则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足市场需求，进而降低公司市场份额、减缓公司发展速度，影响公司可持续发展战略的实施。
2、产业政策调整风险
公司产品主要应用于轨道交通自动化行业，属于国家鼓励发展的重点产业。
国家铁路“十三五”规划在编制中，北京、上海等 37个城市出台了地铁规划，城市有轨电车由于环保、投资省、运量大等特点，也作为二三线城市发展交通的首选。在《关于加强振兴装备制造企业的若干意见》、《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》、《装备制造业调整振兴规划（2009-2011）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）等产业政策的支持下，行业整体技术水平和产品质量有了显著提升。这些均为从事轨道交通行业的高科技企业提供了良好的发展机遇。但如果国家对支持装备制
造业或轨道交通基础设施的产业政策进行调整，将给公司的业务发展和生产经营带来一定影响。
3、收入波动风险
轨道交通按线路的方式建设，相关自动化设备的招标一般按线（或段）进行统一招标，单项中标合同金额较大。根据轨道交通建设和自动化产品的特点，公司产品一般需要现场安装调试，调试合格后由客户进行验收。公司在产品经客户验收合格后确认收入。由于轨道交通项目线路长、站点多，使得项目实施时间跨度大，产品从交货到验收周期长，使得公司收入在年度之间呈现不均衡性，存在收入波动的风险。
4、毛利率下降风险
公司致力于为客户提供优质产品和精细化服务，主营产品毛利率一直保持较高水平，2012年、2013年和2014年毛利率分别为47.22%、49.57%和50.15%。虽然公司不断加大对新技术和新产品的研发力度，通过技术创新及高附加值项目的实施，保持公司的盈利水平，但由于市场竞争日趋激烈，公司未来可能存在产品和服务价格下调或成本上升而导致毛利率下降的风险。
5、应收账款发生坏账的风险
截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日，公司应收账款账面价值分别为10,679.59万元、18,087.51万元和23,039.01万元，占各期期末总资产的比例分别为23.44%、25.95%和21.31%。公司客户主要包括中铁电气化局各项目部或地铁公司等，虽然客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2015年5月28日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-136
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于实际控制人部分股份解质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人黄申力先生的通知，获悉黄申力先生对所持公司部分股份进行解质押及再质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解质押及再质押的基本情况
1、股东股份解质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄申力|第一大股东|2,295|2018年2月12日|2018年12月20日|国信证券股份有限公司|18.56%|
|黄申力|第一大股东|2,230|2018年2月27日|2018年12月20日|国信证券股份有限公司|18.03%|

2、股东股份再质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄申力|第一大股东|3,130|2018年12月24日|2019年12月23日|深圳市高新投集团有限公司|25.31%|个人资金需求|

黄申力先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、股东股份累计被质押的情况
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）截至公告日，黄申力先生共持有公司股份123,682,166股，占公司总股本的16.40%。黄申力先生累计质押其持有的本公司股份共计 7,430万股，占其持有本公司股份总数的60.07%，占本公司总股本的9.85%。
4、公司实际控制人黄申力先生质押的股份目前不存在平仓风险。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押回购提前购回交易确认书；
3、质押合同。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2018年 12月26日
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
浙江精功科技股份有限公司召开 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江精功科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江精功科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《浙江精功科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
2018年8月9日，贵公司召开第六届董事会第三十次会议，决定于2018年8月28日召集本次大会。
2018年8月11日，贵公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精功科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
2018年 8月 28日上午10：00时，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公司董事长金越顺先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
北京市星河律师事务所 法律意见书经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员、召集人的资格
本次大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、根据股东登记表，现场出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 3人，所持有表决权的股份数量为173,817,970股，占公司股份总数45,516万股的38.19%。贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次大会。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东名称/姓名、持股数量与截止2018年8月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致；出席本次大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共0名，所持有表决权的股份数量为0股，占公司股份总数45,516万股的0%。
本所律师核查后认为，出席本次大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《浙江精功科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，列入本次大会审议议程的提案具体如下：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1选举公司第七届董事会非独立董事；
1.1.1选举金越顺先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.2选举金力先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.3选举孙卫江先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.4选举吴海祥先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.5选举王永法先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.1.6选举吴慧琴女士为公司第七届董事会非独立董事；
北京市星河律师事务所 法律意见书1.2选举公司第七届董事会独立董事；
1.2.1选举王晋勇先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.2选举章靖忠先生为公司第七届董事会独立董事；
1.2.3选举吴江女士为公司第七届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举钱明霞女士为公司第七届监事会股东代表监事；
2.2选举夏苑女士为公司第七届监事会股东代表监事。
经核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；
出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；前述议案均获有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，浙江精功科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
【以下无正文】
北京市星河律师事务所 法律意见书【本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于浙江精功科技股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：2018年8月28日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-067怀集登云汽配股份有限公司
关于控股股东协议转让部分股份的进展公告
持股5%以上的股东张弢、欧洪先、益科正润投资集团有限公司，股东李盘生、罗天友、李区、黄树生、陈潮汉、莫桥彩、邓剑雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”、“登云股份”）于2018年12月3日收到公司控股股东及一致行动人张弢先生、欧洪先先生、李盘生先生、罗天友先生、李区先生、黄树生先生、陈潮汉先生、莫桥彩先生、邓剑雄先生（以下简称“九股东”）的通知，获悉九股东分别与益科正润投资集团有限公司（以下简称“益科正润”）签署了《股权转让协议》，九股东拟通过协议转让方式向益科正润出让其所持登云股份合计7,574,788股股份，受让完成后益科正润将合计持有登云股份14.84%的股份，将成为公司单一持股的第一大股东，公司的实际控制人没有发生变化。具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018－059），及刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。
九股东将其持有公司7,574,788股股份（占公司总股本的8.23%）协议转让给益科正润事项已于2018年12月20日取得《深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书》。根据相关规定，九股东与益科正润相关人员将尽快前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理最终股份过户手续。
后续公司将持续对相关事项和进程进行关注并及时进行信息披露。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-19深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第二十一次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次通讯会议通知于 2016年 3月 14日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于 2016年 3月 21日以通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《关于投资重庆江津宝湾物流园项目的议案》（详见同日刊登的 2016-20号公告）
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年三月二十三日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-082大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股股东部分股票进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）于2017年8月3日收到公司控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：光恒昱）的通知，光恒昱将持有的公司部分股票进行了质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）|是|1,525,000|2017年8月2日|2018年8月2日|金元证券股份有限公司|5.91%|股权类投资|
|合计|/|1,525,000|/|||5.91%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，光恒昱持有公司股份25,820,000股，占公司总股本的21.88%；其所持有公司股份累计被质押15,425,000股，占其持有公司股份总数的59.74%，占公司总股本的13.07%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-68
唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月 30日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第六十六次会议的通知及资料。会议于2017年11月9日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《选举董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于于宝池先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，选举刘振彪先生为公司董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会情况如下：
主任委员（召集人）：刘文彦
委员：刘文彦、刘振彪、苏宏业。
董事会战略委员会任期与第五届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年11月10日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-025顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年5月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年 5月 14日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事 7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于第一期员工持股计划存续期延长的议案》。
鉴于公司第一期员工持股计划实施以来，公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，为进一步发挥员工持股计划的激励作用，确保公司长期、稳定发展，同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2019年11月17日。
关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2019-027）。
三、备查文件
与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年五月十五日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-022
浙江卫星石化股份有限公司
关于筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划，该事项存在不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卫星石化，证券代码：002648）自2015年5月28日开市起临时停牌，待有关事项确定后，公司将尽快通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十八日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
本次交易的调整不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次交易的相关议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，关联董事按相关法律、法规及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定回避表决。
独立董事：熊焰、李绍滨、李景辉2016年8月5日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—053尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第五次会议于2019年10月28日9:30时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2019年10月 18日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于《2019年第三季度报告》的议案
与会董事认为公司《2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《2019年第三季度报告》详见2019年 10月30日中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案
公司董事会同意聘任李文静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见2019年10月 30日中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
三、审议通过关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2019年 11月15日（星期五）召开公司 2019年第一次临时股东大会。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见2019年10月 30日中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
四、备查文件
1、第四届董事会2019年第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 编号：2016-019北京光线传媒股份有限公司
2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配提案
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海光线投资控股有限公司（以下简称“控股股东”）及实际控制人王长田向公司董事会提交了公司2015年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、鉴于公司 2015年盈利状况良好，为回报股东，提议公司 2015年度利润分配预案为：以截止 2015年 12月 31日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，同时以 2015年 12月 31日的总股本为基数，拟按每10股派发现金股利人民币 1.00元（含税）。
2、实际控制人王长田先生及控股股东承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述公司2015年度利润分配预案的意见
公司董事会接到控股股东及实际控制人王长田先生有关 2015年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事王长田、李晓萍、李德来、龚磊、王雪春等 5名董事对该预案进行了讨论，超过公司董事会成员的1/2，经讨论研究认为：
本次提议的 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上五名董事均承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 编号：2016-019四、内幕信息备案
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、风险提示
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2015年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-012福建海源复合材料科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2019年2月 20日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2019年2月25日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
备查文件：第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十六日