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证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-039
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
控股股东的一致行动人
及公司董事、高管减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，唐修国、易小刚、毛中吾、袁金华、周福贵、代晴华合计持有 126,751,309股，占公司总股本的1.66%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告日，本次减持计划期限已届满。
一、减持主体减持前基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||股份来源|
|唐修国||董事、监事、高级管理人员||31,450,000||0.41%||非公开发行取得：31,450,000股||
|易小刚||董事、监事、高级管理人员||10,953,700||0.14%||非公开发行取得：10,338,200股集中竞价交易取得：615,500股||
|毛中吾||5%以下股东||38,903,190||0.51%||非公开发行取得：38,623,190股集中竞价交易取得：280,000股||
|袁金华||5%以下股东||22,668,519||0.30%||非公开发行取得：22,668,519股||
|周福贵||5%以下股东||11,965,000||0.16%||非公开发行取得：11,370,000股集中竞价交易取得：595,000股||
|代晴华||董事、监事、高级管理人员||10,810,900||0.14%||集中竞价交易取得：9,090,800股非公开发行取得：1,720,100股||

上述减持主体存在一致行动人：
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|||股东名称||持股数量（股）||持股比例||一致行动关系形成原因|
|第一组|唐修国||31,450,000||0.41%||为控股股东三一集团有限公司的一致行动人||
|第一组|易小刚||10,953,700||0.14%||为控股股东三一集团有限公司的一致行动人||
|第一组|毛中吾||38,903,190||0.51%||为控股股东三一集团有限公司的一致行动人||
|第一组|袁金华||22,668,519||0.30%||为控股股东三一集团有限公司的一致行动人||
|第一组|周福贵||11,965,000||0.16%||为控股股东三一集团有限公司的一致行动人||
||合计||115,940,409||1.52%||—||

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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||||||||||||减持价格区|||||||||当前|
||股东||减持数量||减持比||||减持方||||减持总金|）||减持完成情||当前持股数|||
||||||||减持期间||||间（元/股）|||||||||持股|
||名称||（股）||例||||式||||额（万元|||况||量（股）|||
|||||||||||||||||||||比例|
|唐修国||900,000||0.012%||2017/12/26～2018/1/2||集中竞价交易||9.09－9.64||834|||未完成：1,100,000股||30,550,000||0.40%||
|易小刚||2,398,350||0.031%||2017/12/28～2018/1/8||集中竞价交易||9.08－9.96||2,241|||未完成：1650股||8,555,350||0.11%||
|毛中吾||9,000,000||0.117%||2017/12/14～2018/6/12||集中竞价交易||8.09－9.99||7,923|||已完成||32,553,190||0.42%||
|袁金华||0||0%||2017/12/14～2018/6/12||集中竞价交易||0－0||0|||未完成：5,600,000股||22,668,519||0.29%||

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|周福贵|2,450,000|0.032%|2017/12/18～2017/12/29|集中竞价交易|8.39－9.07|2,018|未完成：50,000股|9,515,000|0.12%|
|代晴华|1,350,000|0.018%|2017/12/25～2017/12/29|集中竞价交易|8.7－9.15|1,207|未完成：450,000股|9,460,900|0.12%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
袁金华因市场情况原因未实施减持，其余股东均已实施减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会 2018-6-14
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2015-078重庆再升科技股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经重庆再升科技股份有限公司（以下简称“本公司”）财务部门确认，2015年 7月 1日至 2015年 11月 30日本公司及子公司累计收到政府各类补助资金人民币14,498,606.00元。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|收款单位|项目内容|补助金额(元)|收到时间|会计科目|补助依据|
|重庆再升科技股份有限公司|专利资助|7,240.00|2015年9月|营业外收入|渝知发[2015]43号|
||安全生产补助资金|30,000.00|2015年10月|营业外收入|渝 北 府 办 发[2015]55号|
||渝北区稳岗补贴|113,866.00|2015年10月|营业外收入|渝 北 人 社 发[2015]46号|
||渝北区科技计划项目经费|400,000.00|2015年11月|营业外收入|渝 北 科 委[2015]34号（2015（工）5合同）|
||渝北区节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2013年中央预算内投资|2,000,000.00|2015年11月|递延收益|渝 北 发 改 投[2014]17号|
||企业专利挖掘与布局项目经费|10,000.00|2015年11月|营业外收入|重庆市知识产权局与再升科技协议|
||创新基金验收尾款|240,000.00|2015年11月|营业外收入|渝 北 财 企[2015]115号|
||渝北区2015年产业转型专项资金|3,903,000.00|2015年11月|递延收益|渝 北 财 企[2015]92号|
|重庆再盛德进出口贸易有限公司|渝北区2014年出口十强企业|100,000.00|2015年9月|营业外收入|渝 北 财 企[2015]66号|

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|宣汉正原微玻纤有限公司|2014 年度宣汉县科学技术进步奖|20,000.00|2015年7月|营业外收入|宣府发[2015]9号|
||2013 年第二批省战略性新兴产业发展专项资金|3,500,000.00|2015年9月|递延收益|川财建（2014）7号|
||开门红奖励|50,000.00|2015年9月|营业外收入||
||产业扶持资金|4,124,500.00|2015年9月|营业外收入||
|合计||14,498,606.00||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，计入营业外收入的政府补助人民币5,095,606.00元，计入递延收益的政府补助人民币 9,403,000.00元。本次公告的政府补助会对公司 2015年年度利润产生一定影响，具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会 2015年12月4日
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六届董事会第五次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，发表独立意见如下：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组
工作，包括但不限于对标的资产的尽职调查、审计、评估等。对标的资产开展尽职调查、审计、评估工作的具体情况：公司已初步选定的财务顾问为国金证券股份有限公司、审计机构为、评估机构为上海申威资产评有限公司、律师税务所为天阳律师事务所，目前已签署保密协议，但具体的服务协议尚未签订。公司董事会在股票停牌期间充分关注事项进展，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定及时履行信息披露义务。
二、由于本次重大资产重组工作量大，涉及事项较多，近期展开的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，重组方案细节及标的资产范围尚未最终确定，各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通、协商及论证，且标的资产中19.6%的国有资产股份尚未获得相关政府部门前置审批。
三、为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
四、本次董事会会议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成决议合法有效，我们同意本次董事会审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-066
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自 2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计将继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日和2015年12月5日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的企业开展了审计、评估等尽职调查工作，正在进行审计报告、评估报告以及重大资产重组报告等正式文件的编制工作和相关协议签署的沟通工作，因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年十二月十二日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-001
中国电力建设股份有限公司 PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）中标成都轨道交通18号线工程PPP项目（以下简称“本项目”）。
本项目位于四川省成都市，线路全长67.93公里。本项目总投资额约为人民币336.24亿元，采用PPP模式进行投资建设，公司将与成都地铁有限责任公司按照70%、30%的持股比例共同组建项目公司，并由项目公司负责本项目的投资、设计、建设、运营管理、运营维护以及授权范围内的非客运服务业务经营。项目特许经营期为26年，其中建设期为4年，运营期为22年，项目特许经营期满后无偿移交政府。
目前招标人尚未与公司正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一七年一月七日
2019年第三次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一九年十二月
2019年第三次临时股东大会会议材料会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
2019年第三次临时股东大会会议材料会 议 议 程
现场会议时间：2019年12月13日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2019年12月13日（星期五）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）召集人：西南证券股份有限公司董事会
主持人：廖庆轩董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案
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||序号||议 案|
|1||关于确认聘请公司 2019年年报审计中介机构的议案||
|2||关于确认聘请公司 2019年内部控制审计中介机构的议案||
|3||关于调整公司外部董事津贴的议案||
|4||关于调整公司外部监事津贴的议案||

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、宣布会议结束
2019年第三次临时股东大会会议材料关于确认聘请公司 2019年年报审计中介机构的议案各位股东：
2016年初，公司根据《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财经〔2010〕169号文）的规定，委托重庆国际投资咨询集团有限公司对公司年度会计师事务所选聘开展了招投标工作。经过招投标，天健会计师事务所（特殊普通合伙）中标（以下简称天健）成为公司的年报审计和内控审计会计师事务所。
根据财政部后续发布的《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2016〕12号）（以下简称《办法》），金融企业连续聘用同一会计师事务所连续聘用年限不超过8年，在上述年限内可以不再招标。同时，会计师事务所一经中标，有效期限最长为 5年。天健作为公司年报审计中介机构已服务 7年，在 2016年中标后已服务3年，满足《办法》续聘的条件和规定。
根据中注协最近一期公布的会计师事务所综合评价信息，天健在全国会计师事务所综合实力评价排名分别为第7名，在内资所中排名第3名，其执业团队对本公司各项业务有较深的了解。
综上，现提请审议以下事项：
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度年报审计中介机构，审计费用为110万元（含外地差旅费）。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
2019年第三次临时股东大会会议材料关于确认聘请公司 2019年内部控制审计中介机构的议案
各位股东：
2016年初，公司根据《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法（试行）》（财经〔2010〕169号文）的规定，委托重庆国际投资咨询集团有限公司对公司年度会计师事务所选聘开展了招投标工作。经过招投标，天健会计师事务所（特殊普通合伙）中标（以下简称天健）成为公司的年报审计和内控审计会计师事务所。
根据财政部后续发布的《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2016〕12号）（以下简称《办法》），金融企业连续聘用同一会计师事务所连续聘用年限不超过8年，在上述年限内可以不再招标。同时，会计师事务所一经中标，有效期限最长为 5年。天健作为公司内控审计中介机构已服务 7年，在 16年中标后已服务3年，满足《办法》续聘的条件和规定。
根据中注协最近一期公布的会计师事务所综合评价信息，天健在全国会计师事务所综合实力评价排名分别为第7名，在内资所中排名第3名，其执业团队对本公司各项业务有较深的了解。
综上，现提请审议以下事项：
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计中介机构，审计费用为40万元（含外地差旅费）。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
2019年第三次临时股东大会会议材料关于调整公司外部董事津贴的议案
各位股东：
2010年，经公司2009年度股东大会审议通过，公司为外部董事提供4万元/人的年度津贴，为独立董事提供 10万元/人的年度津贴，上述津贴方案执行至今。近年来，证券公司外部董事、独立董事的津贴水平整体均有所提升，公司外部董事、独立董事津贴已明显低于行业平均水平。随着公司各项业务的发展以及各类融资工作的开展，公司外部董事、独立董事的工作量、决策复杂程度和承担的责任均有所增加，为促进公司外部董事、独立董事持续勤勉履职，确保公司董事会持续高效运行，经参考国内上市证券公司外部董事、独立董事津贴平均水平，现拟对公司外部董事、独立董事津贴作如下调整：
一、将外部董事年度津贴从 4万元/人调整为 10万元/人，津贴按月发放，个人所得税由公司预扣预缴，股东单位对其推荐的外部董事领取薪酬有相关规定的，按照其规定执行；
二、将独立董事年度津贴从10万元/人调整为16万元/人，津贴按月发放，个人所得税由公司预扣预缴。
三、上述调整方案自公司股东大会审议通过当月起执行。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
2019年第三次临时股东大会会议材料关于调整公司外部监事津贴的议案
各位股东：
2010年，经公司2009年度股东大会审议通过，公司为外部监事提供4万元/人的年度津贴并执行至今。近年来，证券公司外部监事的津贴水平整体均有所提升，公司外部监事津贴已明显低于行业平均水平。随着公司各项业务的发展以及各类融资工作的开展，公司外部监事的工作量、决策复杂程度和承担的责任均有所增加，为促进公司外部监事持续勤勉履职，确保公司监事会持续高效运行，经参考国内上市证券公司外部监事津贴平均水平，现拟对公司外部监事津贴作如下调整：
一、将外部监事年度津贴从 4万元/人调整为 10万元/人，津贴按月发放，个人所得税由公司预扣预缴，股东单位对其推荐的外部监事领取薪酬有相关规定的，按照其规定执行；
二、上述调整方案自公司股东大会审议通过当月起执行。
请予审议
西南证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-008浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2017年3月23日在公司308会议室召开，会议通知于2017年3月21日以电子邮件和电话等方式发出。
本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、公司 2016年度监事会工作报告
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
二、公司 2016年年度报告全文及摘要
监事会审议通过了公司 2016年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的2016年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：
（1）公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
四、公司 2016年度财务决算报告
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
五、公司 2016年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 115,478,873.99元，母公司 2016年度实现净利润 33,267,856.88元。截至2016年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为 326,984,059.84元。公司拟以总股本324,098,753股为基数,每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分配35,650,862.83元,剩余未分配利润 291,333,197.01元结转以后年度。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
六、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案
公司监事会成员认为，在审议对 2017年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
七、关于使用闲置资金进行短期理财的议案
公司监事会成员认为，在审议关于使用闲置资金进行短期理财的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
八、关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案
公司监事会成员认为，在审议关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案
中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
九、关于银行授信额度申请授权的议案
公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司监事会认为：
（一）2016年公司非公开发行股票所获募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金使用管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（二）公司董事会编制的《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、关于监事会换届选举的议案
公司第七届监事会任期已满3年，提名李保政先生、王春生先生为第八届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第八届监事会。
监事候选人简历请见附件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
以上议案需提交2016年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会二〇一七年三月二十三日附件监事候选人简历
李保政，男，汉族，1975年生，大学本科学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副经理，现任浪潮集团有限公司财金中心总经理，兼任东港股份有限公司监事。
王春生，男，汉族，1971年生，大学本科学历，1993年毕业于浙江大学计算机应用专业，曾任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经理、电子商务事业部副总经理、项目管理部总经理等职务，现任本公司营销中心总经理、股东代表监事。
刘燕，女，汉族，1977年生，大学专科学历，1998年 7月至 2001年 12月在泰安市城市信用社任职，2002年 1月起在本公司办公室工作，现任办公室副总经理。
中金黄金股份有限公司独立董事就
公司聘任高管人员的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真阅读并审核了公司提供的相关资料。我们认为：赵占国先生、李跃清先生、王瑞祥先生、屈伟华先生、梁中扬先生、魏浩水先生的任职资格符合所聘岗位的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，同意聘任赵占国先生为公司总经理；
聘任李跃清先生为公司常务副总经理、董事会秘书；聘任王瑞祥先生、屈伟华先生、梁中扬先生为公司副总经理；聘任魏浩水先生为公司总会计师、财务负责人。
独立董事：翟明国 刘纪鹏 胡世明
（签字）
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-033亿晶光电科技股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月 8日发布公告，因公司筹划重大事项，公司股票于 2015年 7月 8日起停牌（公告编号：2015-030）。
一、本次筹划的重大事项基本情况
为实现公司战略发展目标，加大向下游光伏电站产业的延伸力度，进一步增强公司盈利能力，公司计划拓展光伏电站领域和规模，努力为全体股东带来更高回报。
本次筹划的重大事项为收购某光伏电力公司部分股权并增资。该公司主要从事光伏电站的投资、设计、安装、运营业务。公司计划通过收购部分股权并增资的方式取得交易标的的绝对控股权，但最终未能与交易对方达成一致。
二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
停牌期间，公司与交易对方及中介机构就重大事项的相关内容进行了反复磋商和沟通，积极推进本次重大事项的有关工作。2015年 7月 8日上午，公司调查核实交易标的资产状况、财务状况、经营情况等基本情况；2015年 7月 8日下午，公司主要高级管理人员与公司财务顾问进一步探讨确定本次收购初步方案；
2015年 7月 9日上午开始，公司与交易对方就交易标的意向报价、交易方式以及未来业务合作各种可能性等具体内容进行了深入沟通。交易对方最终表示就公司提出的一些关键条款，其内部需进一步协商；2015年7月10日上午，交易对
方告知，因在股权比例、交易标的作价及对未来业绩保证等方面与本公司无法达
成一致，决定终止本次交易。
三、终止筹划本次重大事项的原因
因交易对方不能接受本公司提出的控股比例、交易标的作价及对未来业绩保证等关键条款，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。
四、股票复牌安排
经公司申请，公司股票将于2015年7月13日复牌。
公司对因筹划重大事项而连续停牌，由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年7月10日
监事会关于董事会编制的公司 2016年年度报告的审核意见
公司监事会依照有关法律、法规和公司章程，对公司2016年年度报告的编制情况监督，并列席了第六届董事会2017年第四次会议，对董事会编制的公司2016年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－031
宁波海运股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届监事会第一次临时会议通知于2019年11月6日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2019年 11月 11日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：
以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于宁波海运（新加坡）有限公司以光船租赁方式租入1艘18万吨级海岬型船舶的议案》。
监事会认为：宁波海运（新加坡）有限公司开展光船租赁业务，有利于提升公司国际干散货运输业务经营能力。本次关联交易符合有关法律法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及股东利益行为的情况。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会2019年11月12日
报备文件
宁波海运股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-026
山东鲁北化工股份有限公司
关于补选董事会战略委员会委员的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的通知于2015年4月17日以电话通知的方式发出，会议于2015年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。会议由董事长陈树常主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
以6票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
鉴于武文焕先生已辞去公司董事、总经理及战略委员会委员职务，同时股东大会已选举张金增先生为公司董事。
经董事会审议，增补张金增先生为董事会战略委员会委员。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
惠发食品独立董事
关于日常关联交易预计事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东惠发食品股份有限公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，对山东惠发食品股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十一次会议审议的《关于日常关联交易预计的议案》，发表如下事前认可意见：
我们在议案提交董事会前对公司日常关联交易预计的事项情况进行了事前审核，认为该关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定，同意将公司 2019年 11月至 2020年 4月期间日常关联交易预计的相关议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
(此页无文,为惠发食品独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见之签字页
)
⒛
西藏旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《股票上市规则》和公司《独立董事制度》等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第二十六次会议，我们对本次董事会审议的相关事项发表了以下独立意见：
根据董事会提名委员会的提名，审核了独立董事候选人、董事候选人的相关简历及选任的总经理、财务总监的相关简历，基于独立判断立场，认为：
1、本次董事会提名委员会的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审阅补选的公司董事会独立董事候选人、董事候选人履历，及选任的总经理、财务总监的相关简历，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。所推荐的独立董事候选人任职资格符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于担任上市公司独立董事任职资格的有关规定。
3、同意将董事会提名委员会推荐的徐文博先生为公司独立董事候选人、高充彦女士为公司董事候选人的议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
截至本次独立意见发表日，徐文博先生、高充彦女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，因此，我们同意推荐徐文博先生为公司独立董事候选人、高充彦女士为公司董事候选人；同意聘任欧阳旭先生为公司总经理；同意聘任裴建军先生为公司财务总监。
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-025江苏扬农化工股份有限公司
投资银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月10日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于投资理财产品的议案》，授权公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，根据公司章程规定的权限，在总额不超过公司最近一期经审计净资产30%的范围内，进行金融机构理财产品的投资，资金来源为自有资金，授权有效期为一年。详见2013年12月11日《第五届董事会第六次会议决议公告》（临2013-025号）。
2013年12月12日至27日，本公司及控股子公司江苏优士化学有限公司（以下简称“优士公司”）先后与中国建设银行、中国银行和中国农业银行进行理财投资共5.46亿元，详见2013年12月14日《关于控股子公司投资建设银行理财产品的公告》（临2013-026号）、2013年12月20日《关于投资建设银行理财产品的公告》（临2013-027号）、《关于投资中国银行理财产品的公告》（临 2013-028号）和 2013年 12月 28日《关于投资农业银行理财产品的公告》（临 2013-030号）。
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|投资日期|投资主体|投资对方|金额（万元）|期限（天）|预期收益（万元）|
|2013-12-12|优士公司|中国建设银行|19,600|363|1,169.56|
|2013-12-18|本公司|中国建设银行|10,000|360|601.64|
|2013-12-18|本公司|中国银行|5,000|363|298.36|
|2013-12-27|本公司|中国农业银行|20,000|365|1,200.00|
|合计|||54,600|-|3,269.56|

截止 2014年 12月 29日，公司已全部收回上述理财投资本金，另收到投资收益款 3,269.56万元，将计入当期损益，其中 2014年 1-9月收到投资收益款 881.10万元，10-12月收到投资收益款2,388.46万元。
截止本公告日，公司累计进行委托理财的余额为5.5亿元，全部为委托中国对外经济贸易信托有限公司进行的理财投资。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
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|证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-065|
|山东天业恒基股份有限公司|
|关于股东股份解除冻结及被轮候冻结的公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
近期，公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）已与部分债权人就相关债务事项达成和解，已有部分债权人陆续开始办理股份解除冻结手续，但天业集团持有公司股份仍存在多次轮候冻结的情形。
公司近日获悉,因天业集团与赵斌借贷纠纷一案，天业集团被济南高新技术产业开发区人民法院轮候冻结的所持有的公司184,166,943股无限售流通股和61,911,737股限售流通股已解除轮候冻结，该部分股份占公司总股本的27.82%；因天业集团与深圳国投商业保理有限公司借贷纠纷一案，天业集团被深圳市罗湖区人民法院轮候冻结的所持有的公司 184,166,943股无限售流通股和 61,911,737股限售流通股已解除轮候冻结，该部分股份占公司总股本的27.82%；
因天业集团与广州立根租赁有限公司借贷纠纷一案，天业集团被广东省广州市中级人民法院司法冻结的所持有的公司2000万股股份已解除司法冻结，该股份占公司总股本的2.26%。因北京汉富美邦国际投资顾问中心(普通合伙)与天业集团借贷纠纷一案,山东省高级人民法院作出的(2018)鲁民初25号民事裁定书已经发生法律效力,天业集团持有的公司9000万股无限售流通股被轮候冻结,冻结期限3年,自转为正式冻结之日起计算，该部分股份占公司总股本的10.17%。
截至本公告日，天业集团持有公司股份260,540,530股，占公司总股本的29.45%；天业集团累计司法冻结（轮候冻结）的股份为260,540,530股，占公司总股本的29.45%。
天业集团将积极与其进行协商，争取尽早解除对公司股份的冻结。上述冻结事项暂不会对公司的正常运行和经营管理产生影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2018年9月13日|
证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临2017-08
中国石化上海石油化工股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，特将截至 2017年 3月 31日止 3个月主要经营数据公告如下：
一、2017年第一季度主要产品经营情况
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|-|-|-|-|
|产品名称|产量（万吨）|销量（万吨）|销售收入（人民币千元）|
|石油产品||||
|柴油注1|103.42|73.48|3,828,656|
|汽油|82.63|83.77|5,639,967|
|航空煤油注1|42.96|16.13|590,830|
|中间石化产品||||
|对二甲苯注2|17.02|9.83|603,451|
|苯注1|9.46|8.26|548,890|
|乙二醇注2|10.35|7.41|481,239|
|环氧乙烷|3.76|3.74|323,437|
|乙烯注2|20.63|0.55|48,084|
|树脂及塑料||||
|聚乙烯|11.66|10.46|979,688|
|聚丙烯|12.64|10.84|899,494|

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|-|-|-|-|
|聚酯切片注1注2|10.65|6.95|469,688|
|合成纤维||||
|腈纶|3.95|3.80|472,006|
|涤纶|1.20|0.90|74,046|

注1：销量不包括来料加工业务。
注2：产销量差距部分为内部自用。
注3：以上销量和销售收入数据不包含本集团石油化工产品贸易数据。
二、2017年第一季度主要产品和原材料价格变动情况
单位：人民币元/吨
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|-|-|-|-|
|产品名称|2017 年第一季度均价|2016 年第一季度均价|变动幅度|
|柴油|5,211|4,355|19.64%|
|汽油|6,733|5,642|19.34%|
|航空煤油|3,664|2,472|48.24%|
|乙烯|8,743|6,440|35.75%|
|对二甲苯|6,136|4,879|25.77%|
|苯|6,647|3,759|76.82%|
|乙二醇|6,492|4,432|46.47%|
|环氧乙烷|8,651|6,280|37.75%|
|聚乙烯|9,368|8,029|16.67%|
|聚丙烯|8,298|6,547|26.74%|
|聚酯切片|6,761|5,079|33.11%|
|腈纶|12,422|10,647|16.67%|
|涤纶|8,213|5,933|38.43%|
|原材料名称|2017 年第一季度平均加工成本|2016 年第一季度平均加工成本|变动幅度|
|原油|2,661.71|1,700.47|56.53%|

三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 2017年 4月 10日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2014-049
北京万通地产股份有限公司
关于召开要约收购相关情况说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、说明会召开时间：2014年10月31日（星期五）14:30-16:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
根据上海证券交易所有关规定，北京万通地产股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2014年 10月 31日（星期五）14:30-16:00召开投资者说明会，本次投资者说明会以网络方式召开，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对本公司实际控制人变更的相关情况，本公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2014年 10月31日（星期五）14:30-16:00。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目。
三、出席说明会的人员
公司相关负责人、董事会秘书、证券事务代表。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：程晓晞、王渴
2、电话：010—59070788/59071169
3、传真：010—59071159
4、邮箱：wangke@vantone.com
六、其他事项
本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-062
天津天海投资发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 2月 19日披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司公告临 2016-015号），因公司涉及资产收购事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年2月19日起连续停牌。2016年3月 19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临 2016-025号），公司股票自 2016年 3月 19日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2016年 4月 11日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票自2016年4月19日起继续停牌不超过1个月（详见公司公告临 2016-030号）。2016年4月19日，公司披露了《天津天海投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司公告临 2016-034号），经申请，公司股票自2016年4月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。2016年5月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2016年 5月 19日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月（详见公司公告临 2016-055号）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项进展情况（详见公司公告临2016-019号、临2016-020号、临 2016-021号、临2016-024号、
临2016-026号、临 2016-027号、临2016-029号、临2016-032号、临2016-035号、临 2016-045号、临 2016-049号、临 2016-051号、临 2016-056号、临 2016-058号）。
截至本公告日，公司及相关各方正在推进涉及本次重大资产重组的相关工作，中介机构正在有序开展尽职调查等各项工作。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司二○一六年六月三日
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的相关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
第一条股东分红回报规划制定考虑因素
股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配做出制度性安排。
第二条股东分红回报规划制定原则
根据公司章程规定的利润分配政策，在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配应注重对股东合理的投资回报。
第三条股东分红回报规划制定周期和相关决策程序
公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的。公司董事会可以根据利润分配政策，结合公司实际情况制定股东回报规划，并至少每三年重新讨论并作适当调整，确保修改后的股东回报规划不违反利润分配政策。
第四条2019-2021年度股东分红回报计划
2019-2021年度，公司足额预留法定公积金、盈余公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%；进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期留存的未分配利润将用于满足公司发展的需求。
第五条利润分配方案的制定及执行
公司董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况等因
素，结合独立董事、外部监事和公众投资者的意见，制定当期利润分配方案，并经公司股东大会表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第七条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
杭州永创智能设备股份有限公司2019年1月4日
北汽福田汽车股份有限公司
2018年第五次临时股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166
2018年 11月·北京
目 录
议案一、关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案
议案一：
北汽福田汽车股份有限公司
关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案
各位股东：
在福田汽车（以下简称“公司”、“转让方”）聚焦商用车业务，实现三年行动计划的战略背景下，为了引入多元化的资金投入，保障北京宝沃汽车有限公司（以下简称“北京宝沃”、“标的企业”）的长远可持续发展，公司拟为北京宝沃引入战略投资者。2017年11月及2018年6月，公司董事会先后审议通过了《关于启动为 Borgward汽车引入战略投资者的议案》和《关于向北京宝沃汽车有限公司增资的议案》。目前，北京宝沃资产完整，权属清晰，以北京宝沃作为引入战略投资者的主体，已具备可行性。
2018年 10月 8日和 2018年 10月 17日，公司董事会审议通过《关于预挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案》和《关于公开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案》。2018年10月9日，公司已经在北京产权交易所预挂牌转让北京宝沃67%的股权，下一步拟进行正式挂牌。
一、北京宝沃基本情况
（一）注册信息
公司名称：北京宝沃汽车有限公司
注册时间：2016年1月18日
法定代表人：巩月琼
类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：731872.22万元
注册地点：北京市密云区西统路188号
股权结构：北汽福田汽车股份有限公司持股100%
经营范围：制造汽车(含轿车)；生产发动机；销售汽车、汽车零部件；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）增资情况
2018年6月27日，公司董事会审议通过了《关于向北京宝沃汽车有限公司增资的议案》，福田汽车用固定资产、无形资产对北京宝沃增资。截至目前，北京宝沃增资 43.1872亿元已经完成；到 2018年 8月底，北京宝沃母公司注册资本73.1872亿元。除了宝沃发动机厂土地和厂房，宝沃相关制造、技术资产已全部重组进入北京宝沃。详见2018年6月28日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（临2018—044号）。
（三）经财务审计及评估情况
1、财务情况
2017年度，北京宝沃资产总计 503,908.87万元，负债总计 390,378.79万元，净资产113,530.07万元；营业收入509,645.11万元，营业利润-25,489.11万元，利润总额-25,484.71万元，净利润-27,466.98万元。
2018年 8月 31日，北京宝沃资产总计 1,181,634.69万元，负债总计 666,739.36万元，净资产 514,895.33万元；营业收入 218,439.67万元，营业利润-124,887.30万元，利润总额-124,882.39万元，净利润-114,788.24万元。
北京宝沃最近一期的资产、负债等相关数据与 2017年度的数据相比有较大幅度变化，主要是由于2018年公司向北京宝沃实施增资；同时，2018年北京宝沃合并范围发生变化，长投增加宝沃中国的核算，导致 2018年利润同比发生较大的变化。
以上数据业经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告。
2、评估情况
本次交易公司按照国有资产处置的相关制度，聘请具有从事证券、期货业务资格的评估机构天健兴业资产评估有限公司对北京宝沃进行评估，评估结果如下：按照天兴评报字(2018)第 1007号评估报告显示，以 2018年 8月 31日为评估基准日，在评估基准日持续经营假设前提下，北京宝沃总资产账面价值为 1,181,634.69万元，负债账面价值为 666,739.36万元，净资产账面价值为514,895.33万元；采用资产基础法评估后的总资产为 1,241,023.06万元，负债为663,624.70万元，净资产为577,398.36万元，评估增值 62,503.03万元，增值率12.14%。由此，67%股权对应的净资产评估值为 38.686亿元（评估值最终以国资主管部门核准的金额为准）。
（四）权属状况说明
北京宝沃是福田汽车的全资子公司，股权权属清晰，不存在质押等权利限制，按照国家法律法规等相关规定，可依法对北京宝沃进行股权转让。
二、本次事项的主要内容
公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有的全资子公司北京宝沃67%股权，挂牌价格为38.686亿元（最终挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果）。
本次挂牌转让仅为信息披露，不构成交易行为，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，最终成交价格等协议主要内容目前尚无法确定，在挂牌转让受让方确定后，公司将与其签订股权转让协议并及时披露。
三、本次公开挂牌的其他事项
1、债务及担保
截至2018年8月31日，北京宝沃欠公司借款金额为 427,146.807947万元。
受让方同意北京宝沃在本项目股权转让完成（即工商变更登记完成）之日起3年内偿还上述全部借款。受让方应对上述全部借款提供公司认可的合法有效担保。
截至2018年8月31日，公司为北京宝沃及其子公司提供的全部担保金额为601,823万元，受让方应对公司全部担保提供公司认可的合法有效反担保。
2、自本项目股权转让完成后满 1年之日起至满 5年之日内，按照国有资产交易相关规则，转让方通过公开挂牌转让其持有的标的企业剩余全部或部分股权时，受让方须参与受让该股权。若按届时标的企业的评估值折算的每1%股权价格低于或等于本次股权转让成交价格折算的每1%股权价格，则转让价格应不低于本次股权转让成交价格所对应的转让方届时实际转让的股权价格，否则股权转让价格应不低于转让方届时实际转让股权所对应的评估值。
3、受让方应同意标的企业全部职工继续留在标的企业工作，同意职工与标的企业签订的原劳动合同继续有效，且工龄应连续计算。
4、具体事项以正式挂牌内容为准。
四、本事项对上市公司的影响
公司本次转让股权有利于引入多元化的资金投入，保障北京宝沃的长远可持续发展，同时有利于公司聚焦商用车核心业务，继续夯实福田汽车在商用车领域的优势，推动商用车业务技术创新和进一步提升市场地位；本次股权转让符合公
司的战略发展目标，以及公司和全体股东的利益。
本次挂牌交易完成后，公司持有北京宝沃33%股权，不再将其纳入公司合并报表范围。本次交易产生的利润预计超过公司 2017年度经审计净利润的50%。
另外，公司不存在委托北京宝沃理财情况。
五、鉴于上述，兹提议如下：
（一）同意北汽福田汽车股份有限公司公开挂牌转让所持北京宝沃汽车有限公司67%的股权，挂牌价格为 38.686亿元（最终挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果）；
（二）授权经理部门按照国家相关法律法规要求办理相关事宜。
请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月五日