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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－032深圳市沃尔核材股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年4月9日（星期三）下午2：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月9日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月8日（星期二）下午 15:00至2014年4月9日（星期三）下午 15:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长周和平先生
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共15人，代表公司有表决权的股份304,208,911股，占公司有表决权股份总数的53.3067%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份304,085,111股，占公司有表决权股份总数的53.2850%；通过网络投票的股东6人，代表公司有表决权的股份123,800股，占公司有表决权股份总数的0.0217%。
全体董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》，具体表决结果如下：
同意304,208,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过。
（二）逐项审议通过了《关于发行公司债券的议案》，具体表决结果如下：
1、发行规模与方式
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
3、债券期限
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
4、募集资金的用途
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
5、还本付息方式
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
6、利率水平及确定方式
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
7、担保安排
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
8、发行债券的上市
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
9、决议的有效期
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%，审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，具体表决结果如下：
同意304,207,911股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9997%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权1,000股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0003%，审议通过。
四、律师出具的法律意见书
广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-080上海安诺其集团股份有限公司
关于首期股权激励计划预留部分第一个行权期
采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）首期股权激励计划预留部分第一个行权期行权条件已满足。2015年 11月23日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权解锁期可行权解锁的议案》，本次首期股权激励计划预留部分第一个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、公司股权激励计划预留部分授予的36名激励对象第一个行权期的起止日期为：2015年12月16日起至2016年12月7日止；可行权数量共计36.8万份，期权简称：安诺JLC2，期权代码：036164。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（光大证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公
司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-065
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人唐球先生关于其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|唐球|是|23,500,000|2017年10月16日|2018年10月16日|招商证券资产管理有限公司|13.76%|
|合计|--|23,500,000|--|--|--|13.76%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东、实际控制人唐球先生共计持有本公司股份
170,740,705股，占本公司总股本的23.00%，累计被质押股份94,560,000股，占其持有本公司股份总数的55.38%，占公司总股本的12.74%。目前控股股东、
实际控制人唐球先生质押的股份不存在平仓风险。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-097
华映科技（集团）股份有限公司
2017年 8月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2017年 8月营业收入简报（单位：人民币元）
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||2017年8月|2017年1-8月累计|
|合并营业收入合计|421,085,069.15|2,930,404,844.12|
|其中：模组相关业务|419,797,633.37|2,925,662,860.78|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|311,185.59|3,753,196.42|
|面板业务（华佳彩公司业务）|976,250.19|988,786.92|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 9月 6日
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于延长对控股子公司申宝医疗提供担保期限的独立意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：申宝医疗经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为申宝医疗向中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海柠溪支行各申请不超过人民币 1500万元的授信额度提供担保，期限由2016年12月31日延长至2018年12月31日。
二、关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的的独立意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：宝瑞医疗经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为宝瑞医疗在交通银行股份有限公司珠海柠溪支行申请不超过人民币 1000万元的授信额度、平安银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1500万元的授信额度，担保期限为自本次董事会决议生效日起至 2018年 12月31日止。
三、关于向控股子公司深圳宝原提供财务资助的独立意见
公司独立董事对本次提供财务资助事项发表了独立意见，认为：公司向控股子公司深圳宝原提供财务资助有助于降低其融资成本，提高资金使用效率，保障公司控股子公司深圳宝原的生产经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司以自有资金向深圳宝原提供最长不超过24个月，且最高不超过1,000万元人民币的财务资助。
独立董事：谢春璞、何彦峰、陈思平
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2016年12月13日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2019-003汉王科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2018年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司2018年第三季度正文》、《公司2018年第三季度全文》中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3500万元至5000万元。
3、修正后的预计业绩
√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：76.88% - 53.76%|盈利：4,325.49万元|
||盈利：1000万元–2000万元||

二、业绩修正原因说明
1、空气监测治理市场发生变化，子公司汉王蓝天收入下降，公司对该业务相关的存货、无形资产等相关资产计提减值准备，具体金额尚待审计后方可确定。
2、部分行业项目验收推迟导致收入确认延迟。
三、其他相关说明
财务数据未经注册会计师审计，具体以公司披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
郴州市金贵银业股份有限公司
公司股东分红回报规划(2019-2021)
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求和《公司章程》的规定，为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化公司章程中有关利润分配的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定《公司股东分红回报规划(2019-2021)》，具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2019年-2021年）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配的形式：
公司采取积极的现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累积可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）公司现金、股票分红的具体条件和比例：
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不少于年度归属于股东的净利润的20%。如果在 2019-2021年，公司净利润保持增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
3、公司董事会认为公司正处于成长期，公司未来三年将继续扩大新产品的生产规模、加大向产业链上下游技术研发、产业并购等方面的资本投入力度，未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，2019-2021年，公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%，在确保当年现金股利分配且公司未分配利润达到或超过股本100%的前提下，公司将另行增加至少一次股票股利分配。
4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
(2)当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。
（四）利润分配方案的实施
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2、股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。股东大会在对现金分红具体方案进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事宜。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的制订周期和调整机制
1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－075
电连技术股份有限公司
关于审计部部长辞去职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部部长朱英武先生提交的辞职报告。朱英武先生因公司职务调动原因决定辞去审计部部长一职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱英武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱英武先生辞职后，将聘任为公司财务部经理。
朱英武先生辞去审计部部长一职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘请新的审计部部长。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2016-053
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2016年 7月1日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 编号：2018-020债券代码：112245 债券简称：15顺鑫01
北京顺鑫农业股份有限公司
关于“15顺鑫01”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《北京顺鑫农业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售条款，分别于2018年4月12日、4月13日、4月16日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“15顺鑫01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号2018-016）、《关于“15顺鑫01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号2018-017）、《关于“15顺鑫01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号2018-018）。“15顺鑫01”债券持有人可以在2018年4月12日-16日对其所持有的全部或部分“15顺鑫01”债券申报回售，回售价格为人民币100.00元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“15顺鑫01”的回售数量为300,000张，回售金额为31,350,000元（含利息）,剩余托管量为9,700,000张。
针对回售申报情况，本公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。回售金到账日为2018年5月14日。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司2018年4月17日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-050广东金莱特电器股份有限公司
关于独立董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯强先生的书面辞职报告。冯强先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
冯强先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，冯强先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，冯强先生未持有公司股票。
冯强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对冯强先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人袁培初先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年6月5日附件：
个人简历
经于最高人民法院网站查询，袁培初不属于“失信被执行人”。
袁培初：中国籍，无境外居留权，1958年出生，硕士研究生，曾就职于海南省证券公司武汉营业部任总经理职务、武汉国际信托投资公司任总经理助理职
务、上海世纪控股有限公司任财务总监职务、国泰君安证券湖北分公司任业务董事兼发展部总经理、福州达华智能科技股份有限公司（原名：中山达华智能科技股份有限公司）任独立董事职务。
经核查，袁培初先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及公司董监高人员不存在关联关系。
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017-028
山东金岭矿业股份有限公司
关于第一大股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到第一大股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称“金岭铁矿”）通知，获悉以下事项：
一、股东股份解除质押的基本情况
1．股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金岭铁矿|是|15,750|2016年7月15日|2017年7月14日|长江证券股份有限公司|45.29%|
|合计||15,750||||45.29%|

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,金岭铁矿共持有本公司34,774.01万股，占本公司总股本的58.41%，本次解除质押后，金岭铁矿累积质押股数0股。
二、备查文件
1、股份解除质押证明文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2017年7月19日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-016
大连华锐重工集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2014年 4月 13日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 4月 23日在大重宾馆三楼会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，董事王茂凯先生因公务未出席本次会议，委托董事田长军先生出席并代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长宋甲晶先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
本议案需提请 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事将在股东大会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《2013年年度报告及其摘要》
本议案需提请 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
公司 2013年实现营业收入为 88.32亿元，利润总额为 4.36亿元，每股收益为 0.36元。
本议案需提请 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
以公司目前总股本 96,568.5016万股为基数，每 10股派发现金股利 0.46元（含税）。
本议案需提请 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于 2014年度日常关联交易的议案》
公司 2014年度日常关联交易情况详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
本议案需提请 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事宋甲晶先生、贾祎晶先生、王茂凯先生回避表决）。
六、审议通过《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构。
本议案需提请 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于增补董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审查，董事会提名陆朝昌先生为公司第三届董事会董事候选人。
增补董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提请 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.“第一百零六条”原为：
董事会由 9名董事组成，其中职工董事 1名，独立董事不少于 3名。董事会设董事长、副董事长各 1人。
修改为：
董事会由 9名董事组成，其中职工董事 1名，独立董事不少于 3名。董事会设董事长 1名，可以设副董事长 1名。
2.“第一百一十一条”原为：
董事会设董事长、副董事长各 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：
董事会设董事长 1名，可以设副董事长 1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
本议案需提请 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于 2013年度高级管理人员薪酬的议案》 2013年度公司高级管理人员薪酬情况详见公司《2013年年度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告全文详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于重组标的资产未完成 2013年度盈利承诺的议案》
详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（关联董事宋甲晶先生、贾祎晶先生、王茂凯先生回避表决）。
十二、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》
详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对相关议案发表了独立意见，具体内容刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 4月 25日
附：董事候选人简历
陆朝昌先生，1972年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，学士学位，高级会计师。曾任大连重工〃起重集团有限公司计财部部长、副总会计师、总会计师、总法律顾问。现任大连华锐重工集团股份有限公司总会计师，大连重工〃起重集团有限公司董事，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电气有限公司董事。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-086广州市昊志机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司根据修订要求，对相关会计政策内容进行调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，并按照财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]30号）的要求编制财务报表。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的
相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
5、变更程序
公司于 2018年 10月 24日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的要求并结合公司自身实际情况，公司调整以下财务报表的列报，并对可比期间的比较数据相应进行调整：
||||
|-|-|-|
|变更的报表|会计政策变更内容|受影响的报表项目|
|资产负债表|“应收票据”和“应收账款”合并列示|应收票据及应收账款|
||“应收利息”、“应收股利”并入“其他应收款”项目列示|其他应收款|
||“固定资产清理”并入“固定资产”列示|固定资产|
||“工程物资”并入“在建工程”列示|在建工程|
||“应付票据”和“应付账款”合并列示|应付票据及应付账款|
||“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并列示|其他应付款|

||||
|-|-|-|
||“专项应付款”并入“长期应付款”列示|长期应付款|
|利润表|新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目|管理费用、研发费用|
||在“财务费用”项目下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目|利息费用、利息收入|

本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《广州市昊志机电股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求对公司财务报表格式进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州市昊志机电股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应
变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州市昊志机电股份有
限公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年10月26日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2016-98
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司发行私募债券通过备案并发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了“北京股权交易中心私募债券接受备案通知书”，主要内容如下：
本中心对贵单位提交的关于申请在本中心备案发行“北京鼎汉技术股份有限公司 2016年度私募债券”（以下简称“私募债券”）的文件进行了核对，认为前述申请文件齐全，符合本中心相关业务规则中规定的完备性要求，决定同意接受贵单位在本中心备案发行金额不超过 10,000万元、期限不超过 2年的私募债券。本通知书的有效期为自印发之日起6个月。
公司本次发行私募债券事宜已经第三届董事会第二十六次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过。详见公司于2016年7月28日发布的“关于发行私募债券的公告”。
公司于今日完成了私募债券的发行工作，募集资金已到公司账户。此次发行私募债券有利于提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一六年九月十三日
证券代码：002410 证券简称：广联达
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划|||
|二、信息披露的内部控制|||

|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||
||是|
|息内部报告制度||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并及时、完整进行回复||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见||

|||
|-|-|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||尤完|15|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||孙陶然|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查||||
|||廖良汉|12|

广联达软件股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十四日
股票简称：合金投资 股票代码：000633 公告编号：2014－008
沈阳合金投资股份有限公司
关于重大资产重组进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）证券因筹划重大资产重组事项于 2014年 2月 17日开始停牌，停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日即 2014年 2月 24日、3月 3日、3月 10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-005；2014-006；2014-007）。公司原计划于 2014年 3月 19日前复牌，经向深圳证券交易所申请，公司将延长股票停牌时间。公司预计于 2014年 4月 18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》（以下简称“第 26号准则”）的要求披露重大资产重组预案或报告书，并在披露重大资产重组预案或报告书后首个交易日恢复交易。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、主要交易对手方：王炜、天津万和锦业投资有限公司等天津济润石油海运服务有限公司股东。
金规模不超过本次交易总金额的25%。具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组方案为准。天津济润石油海运服务有限公司主要从事水运工程（包括疏浚、造地、围堰）及海上油服（包括专业工程船舶服务、钻井服务）等业务。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自本公司股票停牌以来，本公司积极推进重大资产重组的有关工作，相关中介机构相继进场开展了尽职调查工作，对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案等进行了商讨、论证并对本次重大资产重组的交易标的进行审计、评估等工作。同时，本公司严格按照监管部门的要求，每周披露一次该事项进展公告。截至本公告发布日，本公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。
三、延期复牌的原因
因本次重大资产重组涉及的交易标的相关审计和评估工作量较大，相关审计、评估工作尚未完成。公司无法按原计划在 2014年 3月 18日前披露符合“第 26号准则”要求的相关文件并复牌。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经申请，公司股票将于 2014年 3月 19日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2014年 4月 18日，并披露符合“第 26号准则”要求的相关文件。
四、相关承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将在 2014年 4月
18日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司
董事会
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2018-03深圳华侨城股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 19日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州华侨城投资发展有限公司通过公开竞拍方式，以 57.5853亿元竞得杭政储出[2017]90号丁桥单元 JG0401-03号宗地，并于 2018年 1月 23日取得杭州市国土资源局出具的《国有建设用地使用权挂牌出让成交通知书》，现将相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
（一）地块位置
该地块坐落于杭州市江干区，东至丁兰路，南至临丁路，西至丁桥路，北至上塘河。
（二）主要规划指标
1、宗地面积：宗地总面积 129124.00平方米，其中出让宗地面积为 120124.00平方米，其余 9000.00平方米土地面积用于幼儿园建设，以划拨方式供地。
3、容积率：宗地容积率不大于2.5，幼儿园容积率不大于1.0。
4、公司权益：100%。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次土地使用权竞买符合公司战略，可增加公司土地储备，保障公司房地产业务实现可持续发展，进一步提升公司经营业绩。
三、风险提示
本次竞拍是公司在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《杭州市国有建设用地使用权挂牌出让成交通知书》
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十三日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、余鸿律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(以下统称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2019年11月 21日 9:30在福建厦门市火炬高新区(翔安)产业区舫山南路 808号公司二楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 21日 9:30至11:30、13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年11月20日15:00至2019年 11月 21日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文件以及深圳证券交易所交易系统提供的统计结果,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计8人,代表公司有表决权的股份数为 335,785,113股,占公司有表决权股份总数的65.8191%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为 2019年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为2019年第二次临时股东大会之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张洁律师
余鸿律师
二○一九年十一月二十一日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-017
星期六股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
星期六股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，星期六控股将其所持本公司无限售流通股35,145,268股（占本公司股份总数的8.81%）质押给招商证券资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年3月25日，购回交易日为2018年3月24日。相关质押手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结,不能转让。
截至本公告日，星期六控股共持有本公司股份146,572,010股（全部为无限售流通股），占本公司股份总数的36.74%；累计质押
90,725,268股，占其持有本公司股份的61.90%，占本公司股份总数的22.74%。
特此公告。
星期六股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十八日