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天津红日药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津红日药业股份有限公司董事会现就提名李姝、商洪才为天津红日药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津红日药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合天津红日药业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津红日药业股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津红日药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请说明具体情形：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津红日药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形：
七、被提名人及其直系亲属不在天津红日药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形：
八、被提名人不是为天津红日药业股份有限公司或其附属企业、天津红日药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请说明具体情形：
九、被提名人不在与天津红日药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括天津红日药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天津红日药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人李姝在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人商洪才在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津红日药业股份有限公司董事会
二○一四年九月九日
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人(主承销商)：中泰证券股份有限公司
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 389号文核准。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上发行数量为 1,300万股，占本次发行数量的100%。本次发行价格为18.75元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2016年 3月 11日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 3月 15日（T+2日）公告的《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人(主承销商)中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年3月10日（周四）14:00-17:00
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2016年3月9日刊登于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.v-t.net.cn）上的招股说明书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司2016年3月9日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-019
东华软件股份公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十四次会议，于 2016年 3月 1日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2016年 3月 9日上午 9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事 10人，实到 10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发起设立保险公司的议案》；
同意公司使用自有资金5,000万元人民币与西安国际医学投资股份有限公
司、陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等共9家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），出资后公司占拟发起设立人寿保险公司注册资本的5%。
详情参见2016年3月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件关于发起设立保险公司的公告》（公告编号：2016-020）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年三月十日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-309深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|2700万股|2017年12月1日|2019年12月1日|中信证券股份有限公司|3.52%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.15%。其所持有公司股份累计被质押的数为 453,190,134股，占其所持公司股份的59.05%，占公司总股本的21.35%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一七年十二月五日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-077
易联众信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年12月28日上午09：30-10：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 12月 20日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于坏账核销的议案》。
为真实反映公司财务状况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《易联众信息技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》及公司会计政策等相关规定的要求，经审慎研究，公司拟对经营过程中长期挂账、催收无结果的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款坏账共 7,186,918.17元，已全额计提坏账准备7,186,918.17元。
本次核销不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
公司五名独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于坏账核销的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-043中颖电子股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日召开公司
2016年年度股东大会，审议并通过《中颖电子股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。2017年6月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：一、限制性股票的首次授予情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。
2、限制性股票的授予日：2017年6月27日。
3、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股18.44元。
4、授予限制性股票的激励对象：共 42名，包括公司研发人员、销售人员、工程人员。
5、授予限制性股票的数量：授予的限制性股票数量为86.30万股,具体分配如下：
|||||
|-|-|-|-|
||获授的限制性股票数|占授予限制性股|占本计划公告日股|
|限制性股票分配类别||||
||量(万股)|票总数的比例|本总额的比例|
|公司研发人员、销售人员、工程人员（共42人）|86.30|87.79%|0.45%|

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-043本次授予完成的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司2016年度股东大会审议通过的一致。
6、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
7、解除限售时间安排
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||自首次获授的限制性股票完成登记日起12个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起24个月内的最后一个交易日当日止||25%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||自首次获授的限制性股票完成登记日起24个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起36个月内的最后一个交易日当日止||25%||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||自首次获授的限制性股票完成登记日起36个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起48个月内的最后一个交易日当日止||25%||
|首次授予的限制性股票第四个解除限售期||自首次获授的限制性股票完成登记日起48个月后的首个交易日至首次获授的限制性股票完成登记日起60个月内的最后一个交易日当日止||25%||

二、本次授予股份认购资金的验资情况
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月4日出具了“众会验字(2017)
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-043象缴纳的新增股本合计人民币15,913,720元，其中：新增注册资本人民币863,000元；出资额溢价部分为人民币15,050,720元，全部计入资本公积；股东以货币资金缴纳。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币190,176,477.00元，股本为人民币 190,176,477.00元，截至 2017年 7月 3日止，变更后的注册资本人民币191,039,477.00元，累计股本为人民币191,039,477.00元。”
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 6月 27日，授予限制性股票的上市日期为2017年7月21日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|限制性股票（股）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|1,984,791|1.044%|863,000|2,847,791|1.49%|
|股权激励限售股|1,978,329|1.041%|863,000|2,841,329|1.487%|
|高管锁定股|6,462|0.003%|0|6,462|0.003%|
|二、无限售条件股份|188,191,686|98.956%|0|188,191,686|98.51%|
|三、股份总数|190,176,477|100.00%|863,000|191,039,477|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本19,103.9477万股摊薄计算，2016
年度每股收益预计为0.5634元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次限制性股票激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 19,017.6477万股增加至 19,103.9477万股，导致公司股东持股比例发生变动。
公司实际控制人威朗国际集团有限公司在授予前持有公司股份 51,331,763股，
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-043占公司总股本的26.99%，本次授予完成后，威朗国际集团有限公司持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为26.87%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
中颖电子股份有限公司董事会
北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，对2018年上半年公司的关联方资金往来和对外担保情况及第四届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
作为独立董事，我们对公司2018年1-6月与关联方的资金往来情况及对外担保情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
2018年1-6月，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金的情况。
截至 2018年 6月底，公司对外担保累计额度为 24,000万元，对外担保余额为13,900万元，全部为对全资子公司的担保。
我们认为：以上担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们经认真审阅相关材料，现就公司 2018年 1-6月募集资金的存放与使用情况发表如下意见：
公司 2018年 1-6月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
本次为全资子公司申请银行授信提供担保事项的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等规定。全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
张然
李全
王琳
海通证券股份有限公司
关于信质电机股份有限公司
2014年上半年持续督导之现场检查报告
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，海通证券股份有限公司对信质电机股份有限公司进行了持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
||||||
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：信质电机||||
|保荐代表人姓名：严胜|联系电话：0755-25869000||||
|保荐代表人姓名：幸强|联系电话：0755-25869000||||
|现场检查人员姓名：严胜 柴三|||||
|现场检查对应期间：■上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年 6月 30日—7月1日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||

|||
|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系管理档案是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联方直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者|√|||

||||
|-|-|-|
|风险|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司 2014年上半年持续督导之现场检查报告》的签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
严胜 幸强
海通证券股份有限公司
2014年月 日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事关于拟签订《业务合作协议》暨关联交易的
事前认可意见
作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司事前向我们提交了第四届董事会第九次会议关于公司拟签订《业务合作协议》暨关联交易的相关议案，我们本着认真、负责的态度，对该项议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
公司本次拟与相关各方签订《业务合作协议》暨关联交易事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营业务发展的资金需求。符合公司和股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为，基于此我们同意将关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事江昌政、江山、向中华、岳振锁应按规定予以回避。
独立董事：向显湖、罗正英、黄雅虹
二〇一五年九月十五日
深圳美丽生态股份有限公司
董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬方案
根据《公司章程》，结合深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况，公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体为：
一、公司董事薪酬方案
1、公司董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为67.5万元，绩效工资依据考评结果发放；
2、公司独立董事每年津贴为8万元人民币；
3、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
二、监事薪酬方案
1、监事长采用津贴制，监事长每年津贴为8万元人民币；
2、公司职工监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
三、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|职 务|基 本 年 薪|绩 效 工资|
|总经理|67.5万|依据考评结果发放|
|常务副总经理|63.3万|依据考评结果发放|
|副总经理、董事会秘书、财务总监|46.6万|依据考评结果发放|

四、薪酬发放
1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；董事、独立董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事、高级管理人员的绩效工资，将根据《公司管理层绩效考核制度》进行考评，最高不超过基本年薪的40%，按照考评结果，在2016年底
或2017年初预支绩效工资总额的50%，绩效工资剩余部分将在2016年度董（监）
事会审议批准后兑现结清。
3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。
五、其它规定
1、本薪酬方案经股东大会批准后生效。
2、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-034宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日收到公司控股股东及实际控制人陈云勤先生减持公司股份的告知函，陈云勤先生于2015年6月17日通过深圳证券交易所系统以大宗交易方式减持其所持有的公司无限售流通股份4,800,000股，占公司总股本的1.67%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|陈云勤||大宗交易||2015年6月17日||49.25||4,800,000||1.67||
|合计||—||—||—||4,800,000||1.67||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|陈云勤||合计持有股份||65,620,000||22.78||60,820,000||21.12||
|||其中：无限售条件股份||5,680,000||1.97||880,000||0.31||
|||有限售条件股份（高管限售）||59,940,000||20.81||59,940,000||20.81||

注:本公告中比例（%）合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人陈云勤先生于2015年5月26日通过公司发布了《关于控股股东及实际控制人股份减持计划的提示性公
告》，披露了陈云勤先生拟通过大宗交易方式减持其所持有的部分公司股票，预计减持数量不超过19,980,000股，占公司总股本的6.94%，预计减持期间为2015年5月29日至2015年11月28日（6个月内）。本次减持未超过该减持计划范围。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。
3、本次减持后，陈云勤先生持有公司60,820,000股，占公司总股本比例为21.12%；陈云勤先生及其一致行动人陈再宏先生、陈再慰先生合计持股数为188,260,000股，占公司总股本比例为65.37%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、本次减持股东在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事
关于公司本次重大资产购买暨关联交易的意见
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，我们作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（“公司”）的独立董事，审阅了公司本次重大资产购买暨关联交易（“本次交易”）的相关文件，现基于独立立场就本次交易事项发表如下意见：
一、本次提交公司第二届董事会第十八次会议审议的本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
二、公司本次交易构成关联交易，公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。
三、本次交易重组报告书及本次交易涉及签署的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
四、公司本次交易涉及的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行的程序符合国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了本次交易相关议案的表决。
五、通过本次交易，阜新佳创及其下属主要资产 Carcoustics International GmbH将纳入公司合并范围，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
六、本次交易的评估机构具有证券业务资格，评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的资产，除本次交易涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。评估机构及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。公司以评估结果为参考依据，经交易双方协商确定阜新佳创股权的交易价格，该等交易价格是公允的，不存在损害公司及其股东利益的情形。
七、本次交易标的资产涉及的阜新佳创股权部分的交易对价以具有证券期货从业资格的评估机构对评估基准日的评估结果为依据，经交易各方协商确定；本次交易标的资产涉及阜新佳创债权部分的交易对价以经具有证券期货从业资格的审计机构审计的审计基准日的财务报表为依据，本次交易的定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
八、鉴于公司本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作已经完成，同意本次董事会审议本次重大资产重组相关事项后召开股东大会审议本次交易的相关议案。
综上所述，我们认为本次交易的方案、程序等符合国家相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次交易的相关议案及整体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产购买暨关联交易的意见》之签署页）
独立董事签字：
程晓鸣：_______ 陈国辉：_______ 周恩涛：_______
年 月 日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-016江苏必康制药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划对公司有影响的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：必康股份，证券代码：002411）自2017年2月20日（星期一）开市起停牌。详见公司于2017年2月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-014）。
截至本公告出具日，公司及各相关方仍在就该并购事项的具体细节进行沟通和商谈，鉴于该并购事项有待进一步论证，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：必康股份，股票代码：002411）自2017年2月27日（星期一）开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-034
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 13日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第二次会议的通知。本次会议于 2017年 4月 24日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席陈小军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年监事会工作报告>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
二、审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会对公司编制的 2016年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：公司 2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2016年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违法保密规定的行为。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过.
三、审议通过了《关于<2016年年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司 2016年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
四、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司拟定的 2016年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
经大华会计师事务所审计,2016年度实现的合并报表净利润为 97,647,830.06元，母公司净利润 36,140,923.56元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，扣除提取的法定盈余公积金 3,614,092.36后，加上年初未分配利润 156,949,786.02元， 2016年末母公司累计未分配利润189,476,617.22元，资本公积 124,357,609.20元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司首次公开发行股票招股说明书》的相关规定，以公司现有总股本96，000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元(含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
五、审议通过了《2016年年度审计报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）六、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司 2016年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
七、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）的议案》
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
八、审议通过了《关于公司2017年向全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2017年对公司赣州市同兴达电子科技有限公司担保总额度不超过70,000万元符合公司及子公司实际经营需要，同意该议案。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
九、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
关于持有中山达华智能科技股份有限公司
股票限售的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟通过发行股份的方式购买本人持有的深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）1.1%的股权（以下简称“本次交易”或“本次发行”），就本次交易中本人认购的达华智能全部股份（以下简称“本次认购股份”）的限售事宜，作出如下承诺：
(1)本人自达华智能本次发行完成日起12个月内（含第12个月）不得以任何形式转让本次认购股份；
(2)达华智能本次发行完成后，本人因达华智能送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述承诺。同时，若中国证券监督管理委员会及/或证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人亦按照中国证券监督管理委员会或证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
(3)本次认购股份解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和证券交易所的规则办理。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于持有中山达华智能科技股份有限公司股票限售的承诺函》之签字盖章页）
韩洋
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－009
红宝丽集团股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170137号)。中国证监会依法对公司提交的《红宝丽集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-034三湘印象股份有限公司
2017年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会监督事项
（一）公司依法运作情况
2017年，监事会列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范；利润分配方案符合公司实际情况。天职国际会计师事务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）募集资金的使用
报告期内，公司监事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金
使用管理的各项规定，对募集资金使用情况进行了监督与检查，监事会认为：公司募集资的使用能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求
执行，募集资金的实际使用合法、合规，未发现有违反法律法规及损害中小股东利益的行为。
（五）公司对外投资、收购及出售资产情况
监事会认为，公司披露的对外投资、收购及出售资产的情况，信息真实准确，程序合法合规。公司在对外投资、收购及出售资产决策时遵循公平公正的原则确定价格及交易条件，未发现存在内幕交易以及损害公司及中小股东利益的行为。
（六）对外担保情况及关联方资金占用情况
通过对公司2017年度发生的对外担保的监督、核查，我们认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方相关的任何法人单位或个人等提供担保，对外担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
（七）股东大会决议及执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（八）监事会对公司内部控制发表的意见
监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，客观反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》不存在异议。
（九）监事会认真审议了公司2017年年度报告，发表了审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证
监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）2017年监事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||会议决议刊登|会议决议刊登|
|会议届次|召开日期|参会监事|会议议案名称|决议情况|的指定网站查|的信息披露日|
||||||询索引|期|
||||2016年度报告||||
|第六届监事会|2017年4月24||||公告编号：|2017年4月26|
|||全体监事|及报告摘要等|全部议案通过|||
|第十五次会议|日||||2017-024|日|
||||议案||||
||||关于公司限制||||
||||性股票激励计||||
|第六届监事会|2017年6 月||||公告编号：|2017年6月14|
|||全体监事|划第二个解锁|全部议案通过|||
|第十六次会议|13日||||2017-050|日|
||||期可解锁的议||||
||||案等||||
||||关于2017年半||||
|第六届监事会|2017年8月28||年度报告及报||公告编号：|2017年8月30|
|||全体监事||全部议案通过|||
|第十七次会议|日||告摘要的议案||2017-065|日|
||||等||||
||||关于2017年三||||
|第六届监事会|2017年10月||||||
|||全体监事|季度报告及报|全部议案通过|免公告|免公告|
|第十八次会议|30日||||||
||||告摘要的议案||||

二、2018年度监事会工作思路
公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式
了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管
理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
三湘印象股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-030浙江棒杰数码针织品股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2018年 7月 28日以电话的形式送达。会议于 2018年 8月 3日在公司会议室采用现场与会的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金用途变更事项，履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交股东大会进行审议。
《关于变更部分募集资金用途的公告》具体内容登载于 2018年 8月 4日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人发表的核查意见同时登载于 2018年 8月 4日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件
浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会 2018年 8月 3日