厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2013年度股东大会会议文件
会议时间：2014年 5月 20日（星期二）上午 9:30
会议地点：厦门市湖里区新丰路176~178号本公司一号楼一楼多功能厅
主持人：董事长王玲玲女士
会议议程：
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
5、审议公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议 2013年度独立董事述职报告；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付 2013年度报酬的议案》；
8、审议公司《关于修订公司<章程>的议案》；
9、审议《关于变更部分独立董事的议案》；
10、审议《关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备及坏账核销的议案》；
11、审议《处置固定资产损失的议案》；
12、审议《关于拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》；
13、审议《关于公司与万利达集团有限公司签署<资产租赁协议书>的议案》；
14、审议《关于计提固定资产减值损失的议案》；
15、审议《董事会对会计师事务所出具的 2013年度带保留意见<审计报告>的专项说明的议案》；
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案一：
2013年度董事会工作报告
报告期内，董事会按照公司《章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，下面就公司董事会2013年度的工作情况作全面汇报：
一、本报告期内，公司召开了十一次董事会：
（一）公司于2013年1月14日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
2、《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》。
（二）公司于2013年3月7日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度总经理工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年年度报告》及其摘要；
5、《2013年工作目标预算及工作计划的议案》；
6、2012年度独立董事述职报告；
7、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
8、《关于公司2013年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
10、将《预计2013年度公司与第一大股东及其关联方日常关联交易总额》提交股东大会的议案；
11、将《预计2013年度公司与第二大股东及其关联方日常关联交易总额》提交股东大会的议案；
12、《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》；
13、《关于坏账核销及核销历史债务的议案》；
14、《在建工程及在建工程减值准备核销和处置固定资产损失的议案》；
15、《董事会薪酬委员会关于公司高管人员薪酬方案的议案》；
16、《关于受让控股子公司股权的议案》；
17、《关于修订公司<章程>的议案》；
18、《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》；
19、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
20、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
（三）公司于2013年4月19日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件1、《关于变更部分董事会成员的议案》；
2、《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》；
3、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
4、《关于修改总经理工作细则的议案》。
（四）公司于 2013年 4月 25日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《2013年第一季度报告》。
（五）公司于2013年6月14日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：1、《关于变更公司企业性质的议案》；
2、《关于出售资产的议案》；
3、《关于召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜》。
（六）公司于2013年6月26日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：1、《关于董事会专业委员会委员变更的议案》；
2、《关于修订<信息披露管理条例>的议案》。
（七）公司于 2013年 6月 28日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告的议案》。
（八）公司于 2013年 7月 29日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要。
（九）公司于2013年10月30日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：1、《关于制定投资者投诉处理管理制度的议案》；
2、《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》；
3、公司《2013年第三季度报告》。
（十）公司于2013年11月18日召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：1、关于修订《2013年第三季度报告》的议案；
2、关于《董事会对2013年第三季度<审计报告>强调事项的意见》的议案。
（十一）公司于2013年12月26日召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于变更部分董事会成员的议案》；
2、《关于公司与股东签署专项账户监管协议的议案》；
3、《关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事宜》。
二、报告期内，董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了2013年第一次临时股东大会、2012年度股东大会和2013年第二次临时股东大会，董事会认真执行股东大会的决议，并接受监事会的监督。
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案二：
2013年度监事会工作报告
2013年公司监事会三位监事本着对全体股东认真负责的态度，认真履行股东大会及公司章程赋予的各项职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查，维护股东的合法权益。现将监事会本年度主要工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内公司监事会共召开七次监事会会议：
（一）第六届监事会第十四次会议于2013年3月7日在厦门召开，会议审议并通过了以下议案：1、《2012年度监事会工作报告》；2、《2012年年度报告》及其摘要。
（二）第六届监事会第十五次会议于 2013年 4月 19日采取通讯表决的方式召开，会议审议并通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
（三）第六届监事会第十六次会议于 2013年 4月 25日采取通讯表决的方式召开，会议审议并通过了公司《2013年第一季度报告》。
（四）第七届监事会第一次会议于 2013年 7月 29日采取通讯表决的方式召开召开，会议审议并通过了以下议案：1、公司《2013年半年度报告》及其摘要；2、《关于选举公司监事会主席的议案》。
（五）第七届监事会第二次会议于2013年10月30日采取通讯表决的方式召开，会议审议并通过了公司《2013年第三季度报告》。
(六)第七届监事会第三次会议于2013年11月18日采取通讯表决的方式召开，会议审议并通过了以下议案：1、关于修订《2013年第三季度报告》的议案；2、关于《监事会对2013年第三季度<审计报告>强调事项的意见》的议案。
（七）第七届监事会第四次会议于2013年12月26日在厦门召开，会议审议并通过了《关于变更部分监事会成员的议案》。
二、报告期内，主要做了以下工作并发表独立意见：
1、参加股东大会，列席董事会会议。报告期内，监事会成员参加了2013年第一次临时股东大会、2012年度股东大会及 2013年第二次临时股东大会，并列席了二次董事会会议。
本监事会认为，公司已建立起较完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、经理执行公司职务时没有违反相关法律、法规、公司章程，其行为没有损害公司利益。
2、检查公司财务情况，本监事会认为会计师事务所对公司2013年审计报告中出具的审计意见恰当、真实地反映了公司的经营情况、财务状况和现金流量情况，并在本年度针对所涉及的财务事项进行监督、检查。
3、报告期内，公司监事会三位监事本着对全体股东认真负责的态度，认真履行股东大会及公司章程赋予的各项职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查，维护股东的合法权益。
以上汇报，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案三：
2013年度财务决算报告
一、总体财务状况分析
2013年公司实现主营业务收入 11.88亿元，较上年同期减少59.42％，报告期内，公司亏损53,756.89万元；主要财务指标比较如下： 单位：人民币万元
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|项目|2013年|2012年|同比增减率|
|营业收入|118,769.14|292,704.76|-59.42%|
|营业利润|-43,477.89|-4,511.98|863.61%|
|利润总额|-53,582.56|1,526.88|-3609.28%|
|净利润|-53,756.89|973.42|-5622.48%|
|资产总额|80,345.47|105,608.07|-23.92%|
|股东权益（合并数）|1,011.73|10,312.26|-90.19%|
|每股净资产（元/股）|0.02|0.2|-90.33%|
|每股净利润（元/股）|-1.03|0.02|-5237.32%|

二、财务状况简要分析：
（一）主营业务收入及成本分析： 单位：人民币万元
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|项目|2013年|2012年|差额|增减率|
|主营业务收入|118,769.14|292,704.75|-173,935.61|-59.42%|
|主营业务成本|112,051.62|260,603.93|-148,552.31|-57.00%|
|毛利|6,717.52|32,100.82|-25,383.30|-79.07%|
|毛利率|5.66%|10.97%|-5.31%|-48.43%|

1、主营业务减少的主要原因：内销方面坚持获利优先原则，继续裁撤、关闭经营效益不好的分支经营机构，停止效益较差客户合作；外销方面，原有主要客户订单大幅下降，新增客户订单未达预期。
2、毛利下降主要原因：营业收入下降59.42%,同时毛利率下降48.4%；毛利率下降主要原因是竞争激烈，价格下降，同时因为生产量不足，单位成本分摊升高。
（二）费用分析： 单位：人民币万元
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|项目|2013年|2012年|差额|增减率|
|销售费用|10,836.07|15,222.44|4,386.36|-28.82%|
|管理费用|7,890.87|8,289.08|-398.21|-4.80%|
|财务费用|7,419.19|9,935.76|2,516.57|-25.33%|

1、营业费用减少主要是因为营业额减少59.42%，其相应的费用减少；
2、管理费用与上年度基本持平，略有减少。
3、财务费用减少，主要是因为在 2012年底公司完成定向增发，股东对公司的贷款转为股本，利息减少；同时因为营收降低，资金需求减少，利息减少。
（三）、资产减值损失大幅增加19,872.59万元，主要是公司确定停止彩电及相关业务，对相关的应收帐款、存货、长期投资、固定资产、无形资产等计提相应的减值损失。
（四）、资产状况：
1、总资产为 RMB80,345.45万元，减少 RMB25,262.5万元；主要是营业收入减少导致的应收账款、存货减少，以及资产处置导致的长期投资减少；
2、净资产为 1011.72万元，减少-9300,53万元，主要是因为经营亏损以及资产处理损失。
（五）现金流分析：
本年度资金净流出 RMB3,792.16万元，相比 2012年减少资金流出 RMB18,098.96万元，
主要是因为股东资金支持RMB3亿元。
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案四：
2013年年度报告及其摘要
公司编制的2013年年度报告及其摘要已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案五：
2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2013年度公司实现营业收入 118,769.14万元，归属于母公司所有者的净利润-53,729.76万元，未分配利润为-283,196.49万元，其中母公司期末未分配利润为-278,879.51万元。根据公司《章程》规定， 2013年度不进行利润分配。2013年度公司也不进行资本公积金转增股本。
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案六：
厦门华侨电子股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
现就我们2013年度的履职情况汇报如下：
一、公司独立董事的基本情况
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|董事姓名|工作履历|专业背景|兼职情况|是否存在影响独立性的情况|
|郭柯|历任电子部第三研究所工程师、研究室主任，中电科技集团第三研究所副所长，信息产业部数字电视专家组组长等职，现任北京泽亦康信息技术公司总经理，本公司独立董事。|通信专业|现任北京泽亦康信息技术公司总经理。|否|
|陈孔尚|历任集美财经专科学校外经系教研室主任、集友会计师事务所注册会计师、厦门建发股份有限公司独立董事，厦门集友会计师事务所有限公司副主任会计师，现任厦门中友会计师事务所有限公司副主任会计师及本公司独立董事。|财务会计|现任厦门中友会计师事务所有限公司副主任会计师。|否|
|吴越|历任中国建设银行福建省分行科长、华映光电股份有限公司独立董事，现任福建浩辰律师事务所合伙人及本公司独立董事。|经济法|现任福建浩辰律师事务所合伙人。|否|
|暴福锁|历任电子工业部经济调节司综合调节处副处长，信息产业部经济运行司经济调节处副处长、调研员，工业和信息化部财务司综合处调研员；现任中国电子视像行业协会顾问、本公司独立董事。|会计|现任中国电子视像行业协会顾问|否|

二、年度履职概况：
2013年度公司共召开董事会十一次，董事会审计委员会会议二次，股东大会三次，我们均有出席或列席，会议的召集与召开均符合法定的程序。对于每个议案我们都认真审议，并提出合理建议与意见，参与讨论及表决。报告期内，对重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
具体出席会议情况如下：
1、出席董事会情况：
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|董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|郭柯|11|2|9|0|0|
|季国平|4|1|3|0|0|
|陈孔尚|11|2|9|0|0|
|吴越|11|2|9|0|0|
|暴福锁|4|1|3|0|0|

2、出席董事会审计委员会情况：
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|董事姓名|本年审计委员会会议次数|出席次数|
|陈孔尚|2|2|
|吴越|2|2|

厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件
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|董事姓名|本年股东大会次数|出席次数|
|郭柯|3|3|
|季国平|3|2|
|陈孔尚|3|3|
|吴越|3|3|
|暴福锁|3|1|

三、年度履职重点关注事项的情况
（一）出具独立意见情况：
1、2013年 3月 7日参加了公司第七届董事会第二次会议，并对以下事项发表了独立意见：
（1）对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56号文规定情况的专项说明及独立意见；
截止2012年12月31日公司没有对外担保事项。控股股东及其关联方没有占用上市公司的资金，具体内容见福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2013）函字 G-001号《厦门华侨电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
（2）《关于公司预计2013年日常关联交易总额的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，要求对公司 2013年度的累计日常关联交易总额进行预计，并及时履行信息披露义务。我们事先审核了公司出具的关联交易总额的预计数据，并与以前年度相同的交易事项进行了比照，认为有关日常关联交易总额的预计事项比较允当地反映了公司日常关联交易情况，所预计的情况与公司正常经营相关，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
（3）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司，我们事先对该所的专业资格和工作情况进行了审查，并听取了董事会审计委员会的决议意见，同意公司董事会关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司专业审计机构的议案，聘期一年，即2013年1月1日至2013年12月31日。该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
(4)《董事会薪酬委员会关于公司高管人员薪酬方案的议案》。
作为董事会薪酬委员会委员，我们对公司高管的薪酬现状、国内同行业上市公司的高管薪酬状况以及厦门上市公司和电子行业的高管薪酬和考核体系进行了深入细致的调研。认为公司发展离不开管理层的努力，留住人才、激励人才至关重要。推出高管薪酬制度和考核体系已经势在必行。公司董事会薪酬委员会2013年将制定《高级管理人员年度薪酬方案》和《高级管理人员绩效考核方案》。该项工作希望能得到公司管理层、IE以及人力资源的大力配合，方案一经制定向董事会报告，获得董事会批准后，高管薪酬方案方可执行。同意将此议案提交董事会审核。
（5）《关于放弃投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》
公司为配合华映科技（集团）股份有限公司收购华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）的计划，拟放弃经公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于投资华映光电股份有限公司部分股权的议案》中所涉及的投资华映光电部份股权的事宜。此举不影响公司和大股东之间对触控技术的共同开发和合作，也不会对公司经营效益产生影响。同意将此议案提交董事会审核，并提交股东大会审批。
（6）《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，对公司 2012年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
报告期，我们认真核查了公司募集资金到位及使用情况，我们认为：公司 2012年度募
集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件股东利益的情况。
（7）《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：
我们认为公司董事会提出的 2012年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2012年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案，同意将该预案提交公司2012年年度股东大会审议。
2、2013年 4月 19日通过通讯表决的形式参加了公司第七届董事会第三次会议及第六届监事会第十五次会议，并对以下事项发表了独立意见：
（1）《关于变更部分董事会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》：
独立董事季国平自2007年5月18日起已经连续六年担任公司独立董事，根据有关规定，需进行更换，公司第一大股东之实际控制人中华映管股份有限公司决定提名暴福锁为独立董事候选人。
经董事会研究决定，同意王忠兴董事不再担任董事职务的请求，并提名江振琦为董事候选人。
鉴于公司本届总经理、副总经理、总工程师、财务负责人任期将于2013年4月届满，经董事会研究决定，新一届总经理、副总经理、财务负责人的聘任如下：
总经理 王炎元
副总经理 李永、孙刚
财务负责人孙刚（兼）
因公司董事会秘书任期将于 2013年4月届满，经董事会研究，董事长提名，续聘高松丽为公司本届董事会秘书。
作为公司独立董事，我们仔细查阅了董事候选人、独立董事候人的提名程序、高级管理人员的聘任程序，以及相关人员的个人简历，都不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事、独立董事及高级管理人员的情形，独立董事候选人符合《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》所规定的任职条件，同意提交公司股东大会讨论通过。
（2）《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会的任期将于2013年4月到期，经股东单位推荐，推选王文怀先生、严文武先生为公司第七届监事会候选人。
作为公司独立董事，我们仔细查阅了监事候选人的提名程序、个人简历，候选人不存在公司《章程》规定的不能担任公司监事的情形，同意提交公司股东大会讨论通过。
3、2013年 6月 14日通过通讯表决的形式参加了公司第七届董事会第五次会议，并对公司《关于出售资产的议案》发表了独立意见如下：
1、由于受市场需求增长放缓、彩电市场平均价格均大幅下跌及人民币升值等多重因素影响，导致公司销售下降，此次的资产出售可盘活资产、缓解公司资金压力，发挥资源的最大效益，符合公司发展的需求；
2、本次交易聘请资产评估公司的选聘程序合法，该评估公司具有独立性，能够胜任本次评估工作；资产评估采用的评估方法适当，出具的资产评估报告结论合理，能够客观的反映公司资产的实际情况；
3、公司对此次交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据；
4、此交易事项的审议程序、董事会的召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法；
5、本次资产出售交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和广大中小股东的利益。
同意将该议案提交公司股东大会讨论通过。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件4、2013年 11月 18日通过通讯表决的形式参加了公司第七届董事会第十次会议，并对公司《董事会对2013年第三季度<审计报告>强调事项的意见》的议案发表了独立意见如下：公司 2013年第三季度财务报告经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所(2013)审字G－121号《审计报告》，报告认为：厦华电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦华电子 2013年9月30日的合并及母公司财务状况以及2013年 1-9月的合并及母公司经营成果和现金流量。此外报告中还包含以下强调事项“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、2所述， 2013年 11月，公司接到中华映管股份有限公司的通知，拟将其下属华映视讯（吴江）有限公司所持公司的 100,121,068股无限售流通股份协议出让给厦门鑫汇贸易有限公司及其一致行动人及自然人苏志民、洪晓蒙，同时华映科技（集团）股份有限公司或其下属子公司、厦门建发集团有限公司或其关联方将协助公司进行债务及相关人员清理。根据签订的《股份转让框架协议》及《补充协议》的约定，于 2014年 6月 30日前尽力促使公司完成资产、负债、人员清理工作，并尽力达成至前述时点公司负债归零且净资产不为负值且现有员工协商解除劳动合同的效果。同时厦门鑫汇贸易有限公司有意愿配合公司进行业务资产整合协助公司改善盈利能力。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”我们认为，会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司目前的财务状况、经营成果和现金流量的情况。鉴于大股东着眼于长远发展战略，为集中精力发展自身产业、回收非主业股权投资，引进有实力的新股东将有利于对公司进行业务资产整合、协助引入优质资产，改善公司营利能力，提高公司价值。同意将该议案提交公司董事会审议。
5、2013年 12月 26日参加了公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第四次会议，并对以下事项发表了独立意见：
《关于变更部份董事会成员的议案》、《关于变更部份监事会成员的议案》
根据各方股东签订的《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》之约定，并协商一致，林盛昌董事、李学龙董事、江振琦董事、王宪榕董事、吴小敏董事辞去董事职务，新股东厦门鑫汇贸易有限公司提名王玲玲女士、施亮先生、陈鸿景先生、高婷女士、沈飞先生为董事候选人，以上董事候选人当选后任期至本届董事会届满。
经中华映管股份有限公司提名王炎元先生继续留任公司董事，经厦门建发集团有限公司提名郑毅夫先生继续留任董事。
同时，王炎元先生辞去董事长、总经理职务，在新任董事长到任前，董事会授权王炎元先生代行董事长职务。
另，因工作需要，王文怀监事、严文武监事拟辞去本公司监事职务。现经新股东厦门鑫汇贸易有限公司推荐，拟推选邱向荣先生、王栋先生为公司第七届监事会监事候选人。
作为公司独立董事，我们仔细查阅了董事候选人、监事候选人的提名程序，以及相关人员的个人简历，都不存在公司《章程》规定的不能担任公司董事、监事的情形，同意将此议案提交董事会审核，该议案尚需提交公司股东大会讨论通过。
（二）2013年度公司审计委员会的履职情况：
1、2013年 6月 28日通过通讯表决的形式参加了公司第七届董事会第七次会议，并对公司提交的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》发表了相关意见如下：公司根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发[2013]18号）的规定，并结合其2013年4月19日制订的《关于开展规范财务会计基础工作的专项活动方案》，按照《厦门上市公司规范财务会计基础工作专项活动调查表》的要求，对“制度建设、机构设置和财务人员情况”、“会计核算及财务报告”、“资金管理和控制”、“会计对具体经济事项和行为监督”、“财务信息系统使用和控制情况”、“对子公司财务管理和控制情况”等各方面进行了逐条对照并细致的核查，对发现的问题进行落实，并明确整改措施、整改期限及整改责任人，并最终形成了《自查报告》。该《自查报告》能确实地反映公司目前的财务会计基础工作情况，同意将《自查报告》提交董事会审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件公司提交的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》发表了相关意见如下：公司根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通知》（厦证监发[2013]18号）的规定，并结合其2013年4月19日制订的《关于开展规范财务会计基础工作的专项活动方案》，按照2013年6月28日董事会审议通过的《关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》的要求，由财务负责人组织相关人员对于自查过程中发现的问题进行了讨论，制订整改措施，要求限期整改。相关责任人认真落实整改措施，根据具体情况逐步完成了各项整改工作，并最终形成了《整改报告》。
通过本次整改，公司对发现的问题进行了剖析和反思，对自查中发现的问题，逐项进行落实整改，切实解决了存在的问题，同时能提升公司会计人员的素质，亦能提升公司财务规范运作水平。同意将《整改报告》提交董事会审议。
3、根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司审计委员会工作细则等相关要求，公司审计委员会对 2013年公司审计工作进行了全面的审查，具体履行情况如下：1、确定审计工作计划，加强与年审注册会计师沟通
2014年1月14日，公司审计委员会召开了2014年第一次会议，与负责为公司提供 2013年度审计的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关负责人进行了沟通，确定了公司2013年度财务报表审计总体计划，并对年审注册会计师编制的《年度报告工作计划》进行了审议。
此外在会计师审计过程中，审计委员会书面督促其按时提交审计报告，确保公司年报按预约时间完成。
2、了解报告期内的基本情况，审阅公司财务报告
2014年4月14日，公司审计委员会召开了2014年第二次会议，对公司编制的财务报表进行了审核，并发表意见。
2014年4月23日，在会计师事务所出具初审意见后，公司审计委员会召开了2014年第三次会议，再次对公司财务报告进行了审核。并审议通过了《公司董事会审计委员会在会计师出具初审意见后对公司编制财务报表的书面意见》，认为公司 2013年年度财务报表所执行的会计政策与采用的会计估计符合企业会计准则和应用指南的相关规定及行业相关规定。公司编制2013年年度财务报表的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项，在所有重大方面公允地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。同日，公司审计委员会召开了无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议即审计委员会 2014年第四次会议，并审议了相关议案。
3、审计报告定稿
2014年4月23日，福建华兴会计师事务所有限公司按照审计计划完成了审计报告定稿，并根据中国证监会、上海证券交易所和公司的有关要求出具了《厦门华侨电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》，公司2013年度审计工作圆满结束。
4、举行会议，审议有关事项
2014年4月23日召开董事会审计委员会2014年度第四次会议，会议审议通过了公司2013年度财务报告；公司审计委员会 2013年度履职情况汇总报告；审计工作总结以及续聘会计师事务所的议案，并将第四次会议决议书提交董事会审议。
（三）2013年度公司薪酬委员会的履职情况：
报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定要求，认真履职，对公司的薪酬体系进行调研，积极与人力资源部相关负责人进行沟通，了解公司整体薪酬架构和考核标准，提出独立的见解。对报告期内公司向董事、监事及高级管理人员支付的薪酬进行了认真的审核，认为薪酬的发放符合公司有关的薪酬政策及考核标准的相关规定；同时，建议公司在经营业绩好转时，适时推出高管激励政策和全员薪酬考评相关措施。将公司提出的“留才生根”政策落到实处，为推动公司更快、更好的发展贡献自己的力量。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件酬相关问题的报告的议案：
薪酬委员会成立以来，各委员对公司高管的薪酬现状、国内同行业上市公司的高管薪酬状况以及厦门上市公司和电子行业的高管薪酬和考核体系进行了深入细致的调研。目前厦华电子已经完成定向增发，摆脱了资不抵债的命运，2013年年报披露后即申请摘掉“ST”的帽子，公司从此掀开了崭新的发展篇章。在此时刻，公司发展离不开管理层的努力，留住人才、激励人才至关重要。推出高管薪酬制度和考核体系已经势在必行。公司董事会薪酬委员会2013年将制定《高级管理人员年度薪酬方案》和《高级管理人员绩效考核方案》。该项工作希望能得到公司管理层、IE以及人力资源的大力支持和配合，方案一经制定向董事会报告，获得董事会批准后，高管薪酬方案即可执行。
（四）日常职责履行情况：
1、报告期内，积极主动与公司的财务、业务、研发及人力资源等部门人员沟通，了解公司生产、经营、管理与内控等方面的运作情况，提供专业的、独立的意见。有效地监督公司合法经营，确实维护中小股东的利益。
2、认真学习相关法律法规和规章制度。对于公司转发监管部门下发的最新法律法规及“案例评述”等都能及时学习并吸收，以杜绝各项违法违规情况的发生。积极参加上海证券交易所组织的后续培训和厦门证监局组织的相关培训。
3、持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。
4、根据“上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引”的规定，要求公司制订年度报告工作计划，并进行认真的审阅。根据工作计划，进行实地考察，并与公司总经理和财务负责人全面沟通，了解公司的生产经营和规范运作情况。在年度报告
审计工作期间，会同审计委员会、财务负责人与会计师事务所进行沟通，了解年度审计工作安排及其他相关资料，探讨审计过程中发现的问题，并发表独立意见。
四、总体评价和建议
2013年度我们本着对全体股东负责的态度，遵照相关法律、法规及公司《章程》、《独立董事年报工作制度》的要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用，为公司的长远发展和有效管理出谋划策；对公司对外担保情况、关联交易、续聘会计师事务所、高管人员薪酬方案、放弃投资华映光电股份有限公司部分股权、募集资金存放与实际使用情况、利润分配及资本公积金转增股本、董事会与监事会成员及高级管理人员换届选举或变更、出售资产以及对2013年第三季度《审计报告》的强调事项等重大事项发表了专业的独立意见；对董事会的科学决策、规范运作及公司的发展起到了积极作用，有效地维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2014年，我们将一如既往地遵照各项法律、法规及公司《章程》履行职责，发挥独立性，进一步加强对公司的监督与指导。切实履行相应职责，做到更好地为广大投资者服务！
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案七：
关于续聘会计师事务所及支付 2013年度报酬的议案根据审计委员会 2014年第四次会议决议，建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构，聘期一年，2013年度审计费用为 110万元。
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案八：
关于修订公司《章程》的议案
为进一步提高董事会决策效率，提升董事会集体决策的优势，公司拟将董事会成员由原来的 11人调整为 9人，其中非独立董事调整为 6人，独立董事调整为 3人，同时拟对公司《章程》相应条款进行修订如下：
变更前：第一百零五条董事会由十一名董事组成，设董事长、副董事长各一名，副董事长协助董事长工作；董事会设独立董事四名。
变更后：第一百零五条董事会由九名董事组成，设董事长一名；董事会设非独立董事六名，设独立董事三名。
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案九：
关于变更部分独立董事的议案
自 2008年 5月 20日起，陈孔尚独立董事、吴越独立董事已经连续六年担任公司独立董事，根据有关规定，将不再担任本公司独立董事。根据公司《章程》规定，并经公司股东厦门鑫汇贸易有限公司提名李智勇先生为公司独立董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。独立董事在任期内将每年获得人民币 5万元（含税）的独立董事津贴。（李智勇先生简历附后）
以上议案，请审议。
附独立董事候选人简历：
李智勇，男，42岁，硕士研究生学历，现任厦门大学法学院党委书记；曾任厦门大学研究生院处长，兼任机关第二总支委员会委员、研究生院支部书记；
厦门大学研究生院副处长，兼任机关第二部门工会主席、研究生院支部书记；
厦门大学办公室秘书，兼任厦门大学资产经营公司董事会秘书；厦门大学人事处人事科科员，兼任人事处秘书工作。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案十：
关于计提坏账准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、无形资产减值准备及坏账核销的议案
一、对子公司及部分客户大额应收款项计提坏账准备情况：
1、公司的全资子公司SinoprimaInvestments& Manufacturing S.A.(Pty)ltd（“南非公司”）因受市场平均价格的影响，经营陷入困难，近三年均处于亏损状态，截止 2013年 9月30日的净资产为-5,797.38万元。公司在执行资产处理计划中亦包括对该股份的转让，由于南非公司自身没有完整的产供销链条，以前年度主要依靠公司的支持，在公司积极寻找受让方并经过多次商务谈判后，初步认定南非公司的转让价值不高，鉴于未来南非公司的股份将处于清理状态，拟对南非公司应收账款预提9,509.54万元坏账准备，并计入2013年损失，预计将对公司合并报表利润产生 4,199.42万元影响，影响母公司利润约为9,509.54万元。
2、公司子公司 PrimaInternational (Middle East)FZE（“中东公司”）和 Prima Technology,INC.（“美国公司”）、厦门厦华显示系统有限公司、深圳厦华电子销售有限公司目前整体经营不善，净资产均为负值，偿债能力不足，故本公司拟对应收该四子公司的应收款项1,302.24万元、10,885.26万元、1,026.35万元、63.80万元全额计提坏账损失，并计入公司2013年度损失。
3、公司预付供应商厦门盈发实业有限公司货款因包含技术合作的款项，经与客户催收，预付账款收回 5,000.00万元，尚余 1,011.59万元为技术合作的前期投入款，鉴于公司彩电业务已经终止经营，提请董事会将 1,011.59万元的预付款项计入坏账损失。
4、根据企业会计准则的相关规定，公司拟对2013年各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，拟对海外主要客户及苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心、深圳市国美电器有限公司等 304家内销客户及福州视讯传媒有限公司的应收款项分别计提坏账准备 8,078.39万元、4,219.79万元及 261.75万元；对 STITECH TechnologyInc.等 51家客户的其他应收款项全额计提坏账准备 451.71万元。（具体详见附件一）
二、对投资公司长期股权投资计提减值准备情况：
根据 2013年 11月 6日相关股东签署的《股份转让框架协议》及其补充协议，公司拟对相关资产、负债及人员进行清理，公司投资的南非公司、美国公司、厦门联创微电子股份有限公司、北京中视联数字系统有限公司、厦门厦华华佳通信科技有限公司的部分股权正在筹划转让或清理，鉴于此，公司拟就上述各投资公司的长期股权投资计提减值准备1,648.09万元，并计入公司2013年度损失。
三、对存货计提跌价损失的情况：
鉴于公司彩电业务已经停止生产，并对存货进行清理，预计产生5,291.50万元损失将计入存货跌价损失，其中，原材料计提 1,355.18万元，在产品计提 590.88万元，库存商品计提1,667.77万元，委托加工物资计提51.98万元，低值易耗品计提1,625.69万元。
四、对无形资产计提减值损失的情况：
公司于2014年4月4日与万利达集团有限公司（“万利达”）签署了《商标转让协议书》，已将公司所有的“厦华”系列注册商标以 1,200.00万元人民币转让给万利达，并产生 1,252.33万元损失，计入2013年度的损失为889.34万元。
五、2013年度坏账核销情况：
公司2013年核销坏账约376.46万元。其中应收账款核销约333.28万元；其他应收款核销约 43.19万元。应收账款核销的主要客户为北京苏宁，核销金额 171.86万元，其他 46家客户累计核销金额 161.42万元；其他应收账款核销的主要客户为厦门康达辉工贸有限公司 14.93万元，其他 8家客户累计核销金额 28.26万元。（具体详见附件二）以上应收款项均已在以前年度计提了坏账准备，目前确认无法收回，予以核销。对公司损益无影响。
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件附件一：
应收款项坏账准备明细表
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|期末合计|应计提坏账|坏账计提方式|
|1|海外主要客户|231,574,019.00|80,783,925.00|单项非重大|
|2|苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心|6,682,766.48|6,682,766.48|单项非重大|
|3|深圳市国美电器有限公司|3,459,529.43|3,459,529.43|单项非重大|
|4|广州市国美电器有限公司|3,187,238.15|3,187,238.15|单项非重大|
|5|大连国美电器有限公司丹东分公司|3,162,204.47|3,162,204.47|单项非重大|
|6|大连国美电器有限公司|2,887,522.31|2,887,522.31|单项非重大|
|7|大商集团股份有限公司|2,168,912.79|2,168,912.79|单项非重大|
|8|宁波市江东永乐家用电器有限有公司海曙|2,155,161.30|2,155,161.30|单项非重大|
|9|广州国美电器有限公司佛山分公司|1,251,362.07|1,251,362.07|单项非重大|
|10|浙江永乐家电有限公司台州路桥分公司|1,208,594.52|1,208,594.52|单项非重大|
|11|北京易初莲花连锁超市有限公司|1,098,627.81|1,098,627.81|单项非重大|
|12|西安市国美电器有限公司|1,070,207.65|1,070,207.65|单项非重大|
|13|大连国美电器有限公司盘锦分公司|973,785.65|973,785.65|单项非重大|
|14|昆明国美电器|854,177.84|854,177.84|单项非重大|
|15|昆明劲辉电器有限公司|793,840.80|793,840.80|单项非重大|
|16|陕西永乐·大中生活电器有限公司|793,528.96|793,528.96|单项非重大|
|17|沈阳国美电器有限公司海城分公司|782,205.96|782,205.96|单项非重大|
|18|广州市国美电器有限公司海南分公司|687,586.03|687,586.03|单项非重大|
|19|深圳沃尔玛珠江百货有限公司|662,965.68|662,965.68|单项非重大|
|20|湛江国美电器公司|635,641.46|635,641.46|单项非重大|
|21|沈阳国美电器有限公司锦州分公司|576,361.28|576,361.28|单项非重大|
|22|广州易初莲花连锁超市有限公司|564,541.89|564,541.89|单项非重大|
|23|绍兴永乐家用电器有限公司|564,133.03|564,133.03|单项非重大|
|24|永乐商业家电|563,620.64|563,620.64|单项非重大|
|25|厦门国美电器公司|560,239.17|560,239.17|单项非重大|
|26|哈尔滨市第一百货商店股份有限公司|543,873.91|543,873.91|单项非重大|
|27|青岛国美有限公司|536,997.70|536,997.70|单项非重大|
|28|江苏五星电器有限公司（苏中分部）新|519,840.76|519,840.76|单项非重大|
|29|其他277家内销客户合并|3,252,465.44|3,252,465.44|单项非重大|
|30|福州视讯传媒有限公司|2,617,475.81|2,617,475.81|单项非重大|
|应收账款小计||276,389,427.99|125,599,333.99||
|1|STITECH Technology Inc.|2,658,652.99|2,658,652.99|单项计提|
|2|魏跃鹭|1 4 1 , 1 4 5 .0 0|1 4 1 , 1 4 5 .0 0|单 项 计 提|
|3|东岳物流|1 0 0 , 9 5 0 .0 0|1 0 0 , 9 5 0 .0 0|单 项 计 提|
|4|陈加成|100,000.00|100,000.00|单项计提|
|5|礼品|7 6 , 3 8 9 .6 6|7 6 , 3 8 9 .6 6|单 项 计 提|
|6|卢建强|50,182.49|50,182.49|单项计提|
|7|其他45家客户合并|1,389,815.52|1,389,815.52|单项计提|
|其他应收款小计||4,517,135.66|4,517,135.66||
|总计||53,434,228.57|53,434,228.57||

厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件附件二：
2013年度坏账核销明细表
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|客户名称|款项性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|核销北京苏宁坏账|销售彩电|1,718,581.31|坏账|否|
|核销青岛大中电器坏账|销售彩电|291,224.87|坏账|否|
|包头同利交电商场|销售彩电|237,206.14|坏账|否|
|上海乐购|销售彩电|193,541.43|坏账|否|
|鄂尔多斯天伦广电|销售彩电|162,152.00|坏账|否|
|广州五十铃客车有限公司|销售商品款|84,213.00|凭报告核销历史遗留坏账|否|
|核销湖南苏宁应收账款|销售彩电|83,300.00|坏账|否|
|核销湖南国美应收账款|销售彩电|79,697.00|坏账|否|
|深圳市东方林实业有限公司|销售商品款|72,700.00|凭报告核销历史遗留坏账|否|
|核销湘潭步步高应收账款|销售彩电|60,650.00|坏账|否|
|上海沃尔玛|销售彩电|59,999.02|坏账|否|
|核销长沙家乐福应收账款|销售彩电|58,180.00|坏账|否|
|核销湘潭友华应收账款|销售彩电|53,025.00|坏账|否|
|核销常德华星电器应收账款|销售彩电|35,665.00|坏账|否|
|哈尔滨大商齐齐哈尔新玛特|销售彩电|34,432.85|坏账|否|
|核销岳阳苏宁应收账款|销售彩电|28,255.00|坏账|否|
|核销包头五原县百信家电应收|销售彩电|26,200.00|坏账|否|
|核销家润多应收账款|销售彩电|25,176.00|坏账|否|
|核销常德零售客户坏账|销售彩电|24,840.00|坏账|否|
|哈尔滨大商佳木斯家电商场|销售彩电|19,865.40|坏账|否|
|哈尔滨大商哈一百店|销售彩电|15,192.74|坏账|否|
|安康市金都百货|销售彩电|15,000.00|坏账|否|
|核销北京怀柔百货商场坏账|销售彩电|14,700.00|坏账|否|
|核销湖南大润发应收账款|销售彩电|14,035.00|坏账|否|
|厦门康达辉工贸有限公司|加工费|12,000.00|债务人破产|否|
|核销西安淮旗广电家电应收|销售彩电|11,700.00|坏账|否|
|长沙醴陵现代电器|销售彩电|10,775.41|坏账|否|
|核销汨罗白云应收账款|销售彩电|10,445.00|坏账|否|
|核销湖南沃尔玛应收账款|销售彩电|9,890.00|坏账|否|
|核销益阳同欣家电超市坏账|销售彩电|9,750.00|坏账|否|
|核销长沙通程应收账款|销售彩电|8,800.00|坏账|否|
|核销西安内蒙维多利商厦应收|销售彩电|7,456.20|坏账|否|
|核销湖南长沙通程应收账款|销售彩电|4,013.00|坏账|否|
|海口三亚崖城家家乐|销售彩电|3,390.00|坏账|否|
|核销长沙苏宁应收账款|销售彩电|2,760.00|坏账|否|
|核销益阳经营部应收账款|销售彩电|2,325.00|坏账|否|
|核销衡阳泰阳商贸应收账款|销售彩电|2,180.00|坏账|否|
|核销长沙技服应收账款|销售彩电|1,480.00|坏账|否|
|核销衡阳国美应收账款|销售彩电|880.00|坏账|否|
|丹东黄海汽车有限责任公司|销售商品款|710.00|凭报告核销历史遗留坏账|否|
|核销郴州国美应收账款|销售彩电|400.00|坏账|否|
|核销株洲国美应收账款|销售彩电|400.00|坏账|否|
|核销株洲家润多应收账款|销售彩电|330.00|坏账|否|
|核销长沙家润多应收账款|销售彩电|280.00|坏账|否|
|核销长沙国美应收账款|销售彩电|260.00|坏账|否|
|核销北京新大中电器坏账|销售彩电|143.94|坏账|否|
|调整 20130629014 凭证|销售彩电|-175,438.22|坏账|否|

厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件 2013年度坏账核销明细表
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|客户名称|款项性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|应收账款坏账核销合计||3,332,762.09|||
|北京核销其他应收款|代垫费用|173,005.19|坏账|否|
|厦门康达辉工贸有限公司|加工费|149,288.53|债务人破产|否|
|广州市乐众电子产品有限公司|预付原材料款|60,700.00|凭报告核销历史遗留坏账|否|
|北京联成开拓高新技术有限公司|预付原材料款|34,000.00|凭报告核销历史遗留坏账|否|
|赖耀群|个人借支|6,112.26|凭报告核销个人借支款|否|
|佛山市卡莱尔音响设备有限公司|预付原材料款|5,064.20|凭报告核销历史遗留坏账|否|
|长沙通程控股股份有限公司|撤场质保金|2,545.61|坏账|否|
|熊凡|离职带走笔记本979-49147 一台|973.00|坏账|否|
|刘章根|离职带走激光扫描枪|195.00|坏账|否|
|其他应收账款坏账核销合计||431,883.79|||
|坏账核销总计||3,764,645.88|||

厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案十一：
处置固定资产损失的议案
公司部分固定资产因使用年限过长及技术过时等原因，本年度对包括电视机总装生产线、喷涂线、IBM AS400-6209406-620小型机、网络设备等资产进行报废处理，累计处置的资产共计1631件，总计原值为4,165.54万元，累计折旧3,589.49万元，净值为576.05万元。（具体详见附件一）累计资产处置产生损失约498.35万元计入2013年损失，将对当期损益产生影响。
鉴于公司彩电业务已经终止经营，彩电已停止生产，公司将对全资子公司厦门海盛模具有限公司机器设备与电子设备进行清理，累计处置资产共计 224件，总计原值为 2,164.77万元，累计折旧 1,696.35万元，净值为 468.42万元。（具体详见附件二）累计资产处置产生损失约 49.42万元将计入当期损益。
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件附件一：
2013年公司总部处置资产明细表
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|资产名称|数量|单位|原值|改良增值|累计折旧|净值|
|电视机总装生产线|1|条|7,233,333.68|121,645.07|6,596,949.35|758,029.40|
|电视机总装生产线|1|条|6,996,478.76|-|6,285,849.35|710,629.41|
|喷涂线|1|台|2,340,300.00|-|1,474,389.00|865,911.00|
|IBM AS400-620 9406-620小型机|1|台|2,103,808.53|-|1,893,427.68|210,380.85|
|网络设备|1|台|1,821,093.87|-|1,638,984.60|182,109.27|
|彩电试制总装线|1|条|897,200.00|-|807,480.00|89,720.00|
|多功能厅电视墙|1|套|647,000.00|-|582,300.00|64,700.00|
|成品运输线|1|条|455,999.80|-|410,399.94|45,599.86|
|先锋电视墙|1|台|396,612.74|-|356,952.00|39,660.74|
|丰田花冠1.6|1|台|338,000.00|-|304,200.00|33,800.00|
|湖里一号厂10#低压配电柜|1|ST|334,000.00|3,000.00|144,067.50|192,932.50|
|老化房|1|SE|313,675.23|-|28,230.78|285,444.45|
|直行全自动波峰焊机|1|台|296,000.00|-|250,860.00|45,140.00|
|金龙汽车|1|辆|293,800.00|-|264,420.00|29,380.00|
|数控双头铣机TDM-02A(印制|1|台|290,000.00|-|184,875.00|105,125.00|
|数控双头钻机TDM-02A(印制|1|台|290,000.00|-|184,875.00|105,125.00|
|报废电火花加工机|1|台|282,750.00||254,475.00|28,275.00|
|螺杆机|1|台|280,000.00|-|252,000.00|28,000.00|
|螺杆机|1|台|280,000.00|-|252,000.00|28,000.00|
|恒湿恒湿箱|1|台|219,261.00|-|197,334.90|21,926.10|
|硬盘拷贝机|1|台|202,798.75|-|182,518.87|20,279.88|
|商务车闽DA7909#|1|辆|156,500.00|-|140,850.00|15,650.00|
|空压机|1|台|141,842.60|-|127,658.34|14,184.26|
|空压机|1|台|141,842.60|-|127,658.34|14,184.26|
|五十铃汽车|1|辆|141,000.00|-|126,900.00|14,100.00|
|电视信号源TG-7/3|1|台|133,565.47|-|120,208.92|13,356.55|
|电瓶叉车E12|1|台|130,804.40|-|117,723.96|13,080.44|
|光谱分析仪|1|台|128,295.06|-|115,465.80|12,829.26|
|信号源VG-849|1|台|121,162.32|-|109,045.80|12,116.52|
|江淮牌舞台车 冀A XH220|1|台|117,520.61||52,884.30|64,636.31|
|高清信号源|1|台|116,290.64|-|104,661.58|11,629.06|
|高清信号源|1|台|116,092.86|-|104,483.57|11,609.29|
|插件线(含旋转台)|1|条|114,575.00|-|53,277.22|61,297.78|
|高清信号源VG-853|1|台|112,299.29|-|101,069.36|11,229.93|
|HPLH6000服务器|1|台|112,000.00|-|100,800.00|11,200.00|
|HPLH6000服务器|1|台|112,000.00|-|100,800.00|11,200.00|
|高清晰信号源|1|台|107,288.06|-|96,559.25|10,728.81|
|空压机|1|台|105,000.00|-|94,500.00|10,500.00|
|信号源TG-199CC|1|台|100,460.73|-|90,414.72|10,046.01|
|其他资产|1592|件|13,010,089.62|-|11,463,375.86|1,546,713.76|
|总计|1631||41,530,741.62|124,645.07|35,894,925.99|5,760,460.70|

厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件附件二：
厦门海盛模具有限公司处置资产明细表
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|资产名称|数量|单位|原值|累计折旧|净值|
|数控卧式镗铣床NOVER|1|台|2,388,683.00|2,149,814.70|238,868.30|
|立式加工中心125T|1|台|1,865,892.00|1,679,302.80|186,589.20|
|龙门铣|1|台|1,845,300.42|858,064.50|987,235.92|
|电火花AT5U|1|台|1,641,900.00|1,477,710.00|164,190.00|
|立式加工中心852V|1|台|1,599,600.00|1,439,640.00|159,960.00|
|电火花加工机A10L|1|台|1,584,086.60|1,365,016.60|219,070.00|
|电火花AT4U|1|台|1,332,500.00|1,199,250.00|133,250.00|
|电火花加工机A85L|1|台|1,110,784.07|957,169.07|153,615.00|
|数控深孔钻床ZK2103|1|台|826,280.00|743,652.00|82,628.00|
|立式加工中心DMC 63V|1|台|590,800.00|349,692.00|241,108.00|
|立式加工中心1250|1|台|537,306.00|483,575.40|53,730.60|
|NOVER数控机床改造|1|台|367,521.36|85,755.04|281,766.32|
|数控精密电火花机SE2|1|台|355,000.00|250,275.00|104,725.00|
|线切割ST221|1|台|332,714.00|299,442.60|33,271.40|
|SEI数控电火花成型机|1|台|272,000.00|214,200.00|57,800.00|
|万能滑枕铣床5750A|1|台|229,000.00|206,100.00|22,900.00|
|平面磨床KGS-510AHD|1|台|206,415.00|185,773.50|20,641.50|
|数控线切割机床BDK776|1|台|153,000.00|119,340.00|33,660.00|
|摇臂钻床Z3080*25|1|台|132,296.00|119,066.40|13,229.60|
|翻模机NCF-20|1|台|120,000.00|47,700.00|72,300.00|
|其他资产|48||956,204.60|767,517.63|188,686.97|
|机器设备小计|68||18,447,283.05|14,998,057.24|3,449,225.81|
|行车设备改造及安装|1|台|851,862.20|338,615.41|513,246.79|
|法如关节式测量臂|1|台|320,512.84|192,307.60|128,205.24|
|行车5T|1|台|192,920.00|173,628.00|19,292.00|
|柜式空调15P|1|台|176,400.00|158,760.00|17,640.00|
|行车(搬迁改造后)|1|台|120,000.00|47,700.00|72,300.00|
|柜式空调20P|1|台|99,718.00|89,746.20|9,971.80|
|10T行车|1|台|95,000.00|76,950.00|18,050.00|
|行车(搬迁改造后)|2|台|90,000.00|35,775.00|54,225.00|
|行车(搬迁改造后)|1|台|90,000.00|35,775.00|54,225.00|
|行车(搬迁改造后)|1|台|90,000.00|35,775.00|54,225.00|
|行车(搬迁改造后)|1|台|90,000.00|35,775.00|54,225.00|
|行车(搬迁改造后)|1|台|90,000.00|35,775.00|54,225.00|
|图形工作站|1|台|83,125.00|74,812.80|8,312.20|
|行车10T|1|台|67,613.00|60,851.70|6,761.30|
|其他资产|141||743,311.88|573,194.89|170,116.99|
|电子设备小计|156||3,200,462.92|1,965,441.60|1,235,021.32|
|处置固定资产合计|224||21,647,745.97|16,963,498.84|4,684,247.13|

厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案十二：
关于拟定员工安置方案及预提相关费用的议案
因近年来彩电行业竞争日益激烈，各项成本持续上升，公司主营业务已连续亏损多年，经营已日益艰难，经与工会沟通，结合各位员工的意见，为最大限度维护员工的利益，公司拟与各位员工协商解除劳动合同。并于 2014年 2月 19日制定了协商解除劳动合同的经济补偿方案如下：
1.实施有效期间:自 2014年 2月 19日至 2014年 3月 31日止。
2.未在上述有效期间协商解除的同仁，公司将继续与其依法履行劳动合同，并按有关法律规定支付工资。
3.协商解除劳动合同的补偿标准：
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|序号|项目|法定标准|协商补偿标准|
|1|补偿金月工资基 准|依据劳动合同法规定：1、按解除劳动合同前 12个月本人月平均工资作为基准；2、低于厦门市最低工资 1320的按1320计算；3、高于社平工资3倍的按13131元计算，支付年限最高不超过12 年。|1、低于厦门市社平工资4377的按4377元计算；2、高于社平工资 4377元的以本人月平均工资计算；3、高于社平工资三倍 13131元的，2008年以后的工龄按 13131元计算，2008年以前的工龄按本人工资计算。4、本人月平均工资计算 时间统一定义为：2013 年2月～2014年 1月。|
|2|补偿月份|1、2008年之前在本单位工作时间每满一年,发给相当于一个月工资的经济补偿金 ,工作时间不满一年的按一年计算工作年限；2、2008年起，每满一年支付一 个月工资的标准向劳动者支付,六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。|依法办理，并加发一个月工资补偿（即：N+1）|
|3|补偿工龄|《劳动合同法》第四十七条规定经济补偿金的标准根据劳动者在本单位工作的年限支付。|以员工最后一次进入公司及所属分、子公司的时间起算。1、因公司原因，安排员工在公司及所属分、子公司工作的，则工作年限合并计算。2、员工两次进入厦华是由于本人主动离职或辞职后再次进入厦华，则最后一次入职前的工龄不应合并计算。|
|4|原固定|《福建省劳动合同管理规定》固定工计|依（福建省劳动合同管理规定）之法定|

厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件
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||工|算连续工龄（该法2010 年7月废止）|标准，并加发 6个月工资的经济补偿金。(原固定工身份,且为第一次被解除或终止劳动合同者).(即N+1+6)|
|5|弱势人员|双职工(或夫妻一方已经失业或下岗 )/残疾人/单亲职工/市劳模,每人至少需多支付2个月经济补偿金。厦府办(2001)93号文（该文主要针对当时国企改制，已失效）。|依该标准，加发 2个月经济补偿金。（需附相关证明文件）(即N+1+2)|
|6|孕产哺乳期|协商解除劳动合同的,双方共同协商补偿标准。|女职工在孕/产/哺乳期,除上述经济补偿金外，另支付个人工资的底薪至其孕/产/哺乳期满,协商解除劳动合同。（需附相关证明材料）|
|7|距法定退休年龄不满5年|协商解除劳动合同的，双方共同协商补偿标准。|2014年7月 1日 （含）以后退休的人员均可依上述标准计算经济补偿金，协商解除劳动合同。|
|8|医疗期人员|医疗期内职工, 鉴定５-１０级的，用人单位应当支付不低于六个月工资的医疗补助费。鉴定为１-４级的，应当办理退休、退职手续，享受退休、退职待遇，还应按其病假工资发至其规定的医疗期满. 对患重病及特殊疾病（如癌症、精神病、瘫痪等）的职工还应增加 50%～100%的医疗补助费。|1、医疗期职工鉴定 5-10级的给予发6个月工资医疗补助费；2、按医疗期工资支付到其医疗期满；3、 重病再加发 50%-100%的医疗补助费。|
|9|驻国内、驻外销售人员|因情况比较复杂，公司同意依员工意见以个案进行处理，具体由中国营销总部和海外营销总部分别负责沟通。||

若上述员工安置方案正常实施，预计会产生 1.9亿元费用将计入公司 2013年度损失。
以上报告，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案十三：
关于公司与万利达集团有限公司
签署《资产租赁协议书》的议案
公司目前彩电业务已经停止生产，各项专用设备处于闲置状态，为盘活资产，冲抵折旧成本，缓解公司流动资金压力。公司拟将合法拥有的所有固定资产（“标的资产”）以人民币 66万元/月出租予万利达集团有限公司（“万利达”），并保证万利达在租赁期限内对标的资产不间断地享有独占使用权；万利达则需先期支付租金2,800.00万元。本次交易获得的资金将用于公司负债和人员清理，有利于减轻公司经营负担和降低财务风险。
标的资产租赁期限至以下较早时间止：（1）2019年 4月 4月；（2）公司向万利达出售标的资产且标的资产所有权转移至万利达之日。同时公司同意将拥有的与标的资产相关的ERP、PLM、MIS、OA等管理软件无偿交由万利达独占使用，公司不再使用。
以上议案，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案十四：
关于计提固定资产减值损失的议案
公司目前彩电业务已经停止生产，各项专用设备处于闲置状态，为盘活资产，冲抵折旧成本，缓解公司流动资金压力，公司与万利达集团有限公司于 2014年 4月 24日签署的《资产租赁协议书》，按预计收取的租金金额和拟出租固定资产的价值差，经初步测算，公司拟对出租固定资产计提资产减值损失 728.64万元，并计入公司 2013年度损失。
以上议案，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案十五：
董事会对会计师事务所出具的
2013年度带保留意见《审计报告》的专项说明的议案福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了闽华兴所(2014)审字G－121号带保留意见的《审计报告》，根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下：
一、保留意见涉及事项的基本情况
1、如财务报表附注十、2所述，截至财务报告报出日，厦华电子已经终止经营原主营彩电业务，并在股东华映科技（集团）股份有限公司及其下属子公司华映视讯（吴江）有限公司、股东厦门建发集团有限公司的协助下进行资产、负债、人员清理工作，这种情况表明厦华电子持续经营能力存在重大不确定性。另外，厦华电子承诺自股票复牌之日（2013年 11月26日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项，因此，我们无法获取有关厦华电子运用持续经营假设编制财务报表的充分、适当的审计证据。
2、如财务报表附注十、2所述，厦华电子已经终止经营原主营彩电业务，在非正常经营过程中变现资产、清偿债务。截至财务报告报出日，厦华电子尚在对期后剩余应收款项、存货等流动资产进行清理变现，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断厦华电子提取该部分流动资产跌价准备金额的准确性。
二、董事会的相关说明
除“导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。针对保留意见事项，说明如下：
1、保留意见 1的说明
（一）、公司现状说明
受行业需求增长放缓、主营产品平均价格大幅下跌等多重因素影响，公司近三年经营业绩呈现逐年下滑状态，2011年、2012年和2013年前三季度，本公司扣除非经常性损益的归属母公司的净利润分别为-2,996.60万元、-5,298.63万元和-14,900.23万元，截止2013年 9月 30日，公司资产负债率（合并）高达96.02%，净资产进一步降低为 4,532.00万元，日常经营陷入困难，财务面临风险。仅靠公司正常业务运作获得的现金已无法满足按时归还相关债务的需要。综上，公司面临着净利润为负和净资产为负两大退市指标的风险挑战。
（二）、为避免退市董事会所做的努力
（1）2013年11月6日公司股东签署《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）、《关于厦门华侨电子股份有限公司框架协议之补充协议》（以下简称“《框架协议之补充协议》”）以及具体《股份转让协议》，公司第一大股东华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映吴江”）拟将所持厦华电子的 73,621,068股无限售流通股份分别协议出让给厦门鑫汇、北京德昌行和王玲玲（构成一致行动关系，以下简称“厦
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件门鑫汇及一致行动人”），占厦华电子总股本14.07%；华映吴江与自然人苏志民签订《股份转让协议》，拟向苏志民转让1,850万股厦华电子无限售流通股，占厦华电子总股本3.54%；
华映吴江与洪晓蒙签订《股份转让协议》，拟向洪晓蒙转让所持 800万股厦华电子无限售流通股，占厦华电子总股本的1.53%；本次交易中，华映吴江合计拟转让厦华电子股份 100,121,068股，占厦华电子全部股份19.14%；。华映光电与厦门鑫汇签署股份质押协议，将其持有的 52,454,133股公司股票质押给鑫汇，至此，厦门鑫汇及其一致行动人合计持有公司22.09%的表决权股份，成为公司第一大表决权股东。
根据各股东方签订的《框架协议》、《框架协议之补充协议》的约定，华映科技（集团）股份有限公司或其下属子公司、厦门建发集团有限公司或其关联方将协助公司进行债务及相关人员清理，于 2014年 6月 30日前尽力促使公司完成资产、负债、人员清理工作，并尽力达成至前述时点公司负债归零且净资产为正且现有全部员工解除劳动合同的效果；厦门鑫汇有意愿配合公司进行业务资产整合、协助公司改善营利能力。
（2）根据公司所处行业的发展前景和当前公司资产负债及实际经营情况，公司决定对现有资产、负债和人员进行必要的清理，以减轻经营负担，降低财务风险，从而尽快实现业务转型。
2014年 3月 28日第七届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于转让公司持有的厦门厦华新技术有限公司76.607%股权的议案》。本次交易为公司带来约 3,204.29万元的净现金流量，资金将用于公司负债和人员清理，有利于减轻公司经营负担和降低财务风险。
2014年4月11日第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于出售“厦华”系列注册商标的议案》，将公司所有的“厦华”系列注册商标以1,200.00万元人民币转让给万利达集团有限公司，所获资金将用于公司负债和人员清理，有利于减轻公司经营负担和降低财务风险。
2014年2月19日公司发出了《协商解除劳动合同的经济补偿方案》，与公司员工协商解除劳动合同，2014年4月24日第七届董事会第十五次会议通过了《拟定职工安置计划及预提相关费用的议案》，截至目前，除了19名员工外，员工基本全部解除劳动合同，为2014年的经营减轻压力，降低人工成本。
2014年4月24日第七届董事会第十五次会议通过了《关于公司与万利达集团有限公司签署<资产租赁协议书>的议案》，公司目前彩电业务已经停止生产，各项专用设备处于闲置状态，为盘活资产，冲抵折旧成本，缓解公司流动资金压力，拟将合法拥有的所有固定资产以人民币66万元/月出租予万利达集团有限公司。承租方先期支付的租金2800万元将用于公司负债和人员清理，有利于减轻公司经营负担和降低财务风险。
上述除转让厦门厦华新技术有限公司股权外，其他资产清理、出租决策尚需提交股东大会审批；公司其他尚未清理的资产正在积极寻找受让方，基本处于商务谈判过程中，公司将根据资产转让相关协议的签署，及时履行信息披露义务。
同时董事会也敦促股东方，根据相关协议的约定，适时配合公司进行业务资产整合、协助公司改善营利能力，使公司尽快摆脱目前的困难状况。
2、保留意见 2的说明
根据各股东方签订的《框架协议》、《框架协议之补充协议》的约定，华映科技（集团）
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件股份有限公司或其下属子公司、厦门建发集团有限公司或其关联方将协助公司进行债务及相关人员清理，于2014年6月30日前尽力促使公司完成资产、负债、人员清理工作。目前公司已经停止彩电业务的生产，全力进行资产、债务、人员的清理工作。其中应收帐款、其他应收款、存货等流动资产的清理，
截至财务报告报出日，仍然在进行中，没有彻底完成清理，说明如下：
（1）、应收帐款：2013年12月31日，应收账款净值为29551.43万元，经过努力催收，截至财务报告报出日，应收帐款净值为3056.56万元。公司为收回该部分帐款所作的努力有：在组织上，保留国内销售各分公司的业务骨干人员，继续催收货款；保留外销业务骨干人员，继续催收尚未回收的货款。保留全部的法务人员，提供法律支持，催收货款；保留财务人员，及时和客户对帐，催收货款。在手段上，外销货款均已投出口信用保险，针对个别未按时汇款客户，持续向客户催收，同时向保险公司报损，启动法律手段等追索；对内销客户，则分别采用继续追索、协商解决、法律诉讼、申请强制执行等手段来追讨货款，经辨识确实无法收回的帐款，则申请核销处理；以上工作目标在6月30日前均处理完毕。因为上述货款涉及金额大、客户多、情况各异，时间难以确定，目前还缺少充分、适当的证据来确定能够回收多少货款。董事会将督促公司管理层，尽最大可能及早收回货款、最大限额收回货款，以达成各股东方签订的《框架协议》、《框架协议之补充协议》的约定，维护股东的利益。
（2）、其他应收款：2013年12月31日，其他应收款净值为19579.83万元，经过催收，截至财务报告报出日，其他应收帐款净值为680.99万元。同以上应收账款，公司在组织上保留骨干人员、在手段上，针对不同情况采取各自适用措施来追讨，确实无法回收的则申请核销处理。以上工作目标在6月30日前均处理完毕。因为上述货款涉及金额大、客户多、情况各异，时间难以确定，目前还缺少充分、适当的证据来
确定能够回收多少资金。董事会将督促公司管理层，尽最大可能及早收回、最大限额收回资金，以达成各股东方签订的《框架协议》、《框架协议之补充协议》的约定，维护股东的利益。
（3）、存货：2013年12月31日，存货净值为11686.83万元，经过处理，截至财务报告报出日，存货净值为3909.42万元。公司为处理该部分存货采取的措施有：厂商未交货部分，及早通知供应商停止供货，公司不再接受交货，避免存货进一步增加；材料齐套部分，以SKD方式转卖给客户自行加工组装，或者转卖给客户指定的组装加工厂，继续生产完毕；尚未使用的原材料，请供应商回购为优先，不能回购的，则自行销售以回收资金。内销成品，以适当折价、现金交易方式销售给代理商、经销商为主。对内部员工提供价格优惠，鼓励公司职工购买公司产品，目前内销成品库存已经基本销售完毕；外销成品均按订单生产，已经销售完毕；南非公司因为正常经营中，所备库存为必需品，将来随出售该公司股权一并处理。部分确实无法再利用、再出售的原材料、半成品、成品，经确认后建议核销报废处理。以上工作目标在6月30日前均处理完毕。因为上述存货金额大、类别多、情况各异，处理时间难以确定，目前还缺少充分、适当的证据来确定能够回收多少资金。董事会将督促公司管理层，尽最大可能及早处理存货、最大限额收回资金，以达成各股东方签订的《框架协议》、《框架协议之补充协议》的约定，维护股东的利益。
以上议案，请审议。
厦门华侨电子股份有限公司 2013年度股东大会会议文件议案十六：
关于出售“厦华”系列注册商标的议案
鉴于公司现有业务经营陷入困难，财务面临风险，公司拟将所有的“厦华”系列注册商标进行转让，定价依据即以该资产在 2013年 9月 30日评估基准日，经具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2013)第3563号《拟进行终止清算项目评估报告》的评估值 1,080.00万元为参考，经交易双方协商决定以 1,200.00万元为交易价格出售给万利达集团有限公司。本次交易不考虑税费影响，预估产生约1,252.33万元损失将计入公司当期损益。本次交易可为公司带来约1,200.00万元的净现金流量，缓解公司资金压力。
评估价值低于账面价值的说明：
1、因评估标的为公司的主商标，而近年来由于受市场需求增长放缓，上游液晶面板供过于求及彩电市场平均价格均大幅下跌等影响，公司营业收入逐年下降，业绩恶化；2010年、 2011年、2012年及2013年前三季度的营业收入分别为42.92亿元、32.53亿元、29.27亿元及8.72亿元，扣除非经常性损益的归属母公司的净利润分别为 0.38亿元、-0.30亿元、-0.53亿元及-1.49亿元。由于销售和业绩的下降，导致公司品牌在国内外的市场影响力亦明显下降。
2、本次评估是基于公司股东为引进有实力的新股东配合公司进行业务资产整合、协助引入优质资产，改善公司营利能力，提高公司价值为目的，即原有主营业务拟终止经营的基础上进行的，在评估时假设公司将按约定进行有序清算，对现有业务的相关资产及负债进行清算。假设前提与编制基础的差异导致了评估较大减值。
经核实，万利达集团有限公司近三年一期的财务状况良好，具有对该笔股权转让款项的支付能力。具体财务情况如下： 单位：万元
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||2013年度|2012年度|2011年度|
|资产总计|61,700|61,500|62,000|
|股东权益合计|40,000|38,800|38,000|
|营业收入|25,500|24,000|32,300|
|净利润|905|800|2,250|
|经营活动产生的现金流量净额|-48|53|-6,800|

提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理本次商标转让的定价、协议签署及
变更登记等相关转让手续。
以上议案，请审议。