四川国光农化股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等公司制度、规定，认真履行股东大会赋予的职责。现将董事会 2017年度主要工作和 2018年度工作计划报告如下，请各位董事审议。
一、2017年主要经营指标
2017年，国内经济稳中向好。修订后的《农药管理条例》正式出台，农药管理体制实现重大变革；政策趋严，环保高压，国家环保督查常态化；行业整合加速，格局迎来重塑；化肥零增长提前三年实现。绿色已成为农业发展最重要的理念和导向，以绿色防控为代表的绿色生产方式得到越来越多的应用。
面对机遇和挑战，从简单产品营销走向作物解决方案，从同质化向差异化突围，从赚种植户的钱转为帮种植户赚钱，从差价中赚取利润到为农户提供增值服务，渐成行业趋势。
2017年，公司坚持植物生长调节战略定位，不断优化产品结构，完善作物解决方案，提升面向直接用户的技术服务力度，使得公司经营业绩实现了较快增长，财务状况稳健良好。同时，通过对外投资参股，构建产业内上下游协同。
截止2017年12月31日，公司总资产98,551.11万元，比上年同期的 99,472.25万元下降0.93%；负债 12,929.96万元，比上年同期的 9,880.85万元增长30.86%；
股东权益85,621.14万元，比上年同期的89,591.40万元下降4.43%；实现营业收入 73,732.31万元，比上年同期的61,426.3万元增长20.03%；利润总额21,746.19万元，比上年同期的 16,330.96万元增长33.16%；归属于上市公司股东的净利润为 18,529.74万元，比上年同期的13,924.66万元增长33.07%。
二、2017年董事会工作回顾
董事会从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，加强制度建设，强化内部管理，积极承担社会责任，规范信息披露，不断健全和完善法人治理结构。
公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。
（一）事会会议召开情况
2017年度，董事会共召开了5次，共计审议议案29个。历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：
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|序号|会议时间|会议届次|审议事项|
|1|2017.4.6|第三届董事会第七次会议|《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》等14项议案|
|2|2017.4.28|第三届董事会第八次会议|《2017年第一季度报告正文及全文》、《关于公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》等5项议案|
|3|2017.8.29|第三届董事会第九次会议|《关于2017 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》等4项议案|
|4|2017.10.30|第三届董事会第十次会议|《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司资产损失及坏账核销的议案》3项议案|
|5|2017.12.28|第三届董事会第十一次（临时）会议|《关于变更已终止 IPO 募投项目资金投向暨对外投资的议案》、《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》3项议案|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开一次股东大会。
2017年4月28日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》等12个议案。
在股东大会决议通过相关议案后，公司董事会积极实施和落实有关决议事项，
主要有：
1、2017年5月11日公司实施了权益分派，以总股本 7,500万股为基数，向全体股东每10股派30元（含税），合计派发人民币现金22,500万元；
2、积极实施募投项目，截止2017年12月31日，募投项目累计投入 23,532.49万元；
3、与审计机构签订相关协议；
4、使用闲置资金购买理财产品，增加收益。
（三）董事会下设专业委员会的履职情况
公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2017年度，上述各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》以及各专业委员的工作细则和职权范围积极开展工作，就相关事项进行研究、讨论，提出意见或建议，供董事会决策参考。
提名委员会共召开了 1次会议，根据公司所处行业及公司未来发展，研究了董事、总经理的选择标准。
审计委员会针对公司内部审计以及聘请审计机构共召开了 4次会议。
薪酬与考核委员会召开 1次会议，研究并通过了《关于<公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》。
战略委员会共召开了 1次会议，研究并通过公司经营层提出的《2018年度经营规划》。
（四）公司独立董事履行职责情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司建立独立董事制度指导意见》和公司有关规定认真履行职责，参与公司重大事项决策并提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项进行了认真审核并出具书面独立意见。
（五）制度建设
公司董事会把强化内控制度建设作为完善法人治理结构的重要工作来抓。2017年，公司在经营管理过程中严格执行董事会审议通过的各项规章制度，强化了内部管理。
（六）投资者关系
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。
一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。
二是加强与机构投资者的联系和沟通，合理安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研，全年共计接待特定对象调研7批次、18人次。
在接待过程中，除及时对相关调研情况进行披露外，还切实做好了未公开信息的保密工作。
三是重视和加强与中小投资者的沟通交流。
公司通过电话、传真、董秘邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台及时对投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题进行了客观、真实、准确的沟通和解答。全年通过深交所互动平台及时回复中小投资者提问83余次。
2017年4月14日，公司在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举办了2016年年度报告网上说明会。公司通过与投资者“多对多”在线交流，共计回答投资者提问38余条。
（七）信息披露和内幕信息管理
2017年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度，披露定期报告
和临时公告共计49项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告披露的窗口期、敏感期，严格执行保密规定，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
三、2018年董事会工作重点
2016年国家“十三五”规划、《农药工业“十三五”发展规划》和《土壤污染防治行动计划》相继发布及2017年提出的农业绿色发展。这些规划和计划对公司未来发展带来机遇和挑战。面对机遇和挑战，我们将继续坚持稳健的策略，以创新提升为前进动力，管理提升为基础保障，把国光的事业不断向前推进。
（一）坚持产品定位，实现公司快速发展
继续坚持调节剂、水溶肥和园林养护品的产品定位。以产品研发促进产品结构调整，通过技术创新，丰富产品结构；以标准化的作物技术解决方案和一体化的技
术服务促进产品销售，不断提高产品市场占有率。
坚持内生式增长和外延式发展，做强做大企业。
（二）强化公司法人治理结构，加强内控建设，促进企业可持续发展
不断完善公司股东大会、董事会、监事会各项管理制度，规范公司内部管理机制。充分发挥独立董事和监事会在公司的经营、决策及重大事项等方面的监督作用，积极发挥董事会各专门委员会的职能。
进一步加强内部控制制度体系建设，提高经营管理水平和风险防范能力。
（三）持续做好信息披露管理工作
严格按照法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息。保证所有股东有平等的机会获得信息。
2018年，董事会将按照既定的发展战略，一如既往的扎实工作，力争向公司全体股东交出满意答卷。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年3月28日