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证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-016苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分理财产品已到期赎回，具体情况如下：
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
2019年2月2日，公司使用闲置自有资金1,000万元向上海浦东发展银行苏州金阊支行购买了产品名称为“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期”的保证收益性理财产品。公司于2019年3月8日将上述人民币1,000万元的理财产品全部予以赎回，取得理财收益3.90万元，截至本公告日，本金及收益合计1,003.90万元已划至自有资金账户。具体情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|实际收益（万元）|
|公司|上海浦东发展银行苏州金阊|上海浦东发展银行利多多对公结构性|保证收益型|1,000|2019年2月2日|2019年3月8日|3.60%|自有资金|3.90|

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|支行|存款固定持有期JG901期|

二、公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|公司|中国银行苏州民治路支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF]|保证收益型|1,000|2018年11月1日|2018年12月27日|2.70%|自有资金|是|
|公司|上海浦东发展银行苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,500|2018年11月2日|2018年12月6日|3.50%|自有资金|是|
|公司|中国工商银行苏州留园支行|法人人民币结构性存款--七天滚动型2014款【14JH7GD】|保本浮动收益型|1,000|2018年11月2日|2018年12月20日|2.90%|自有资金|是|
|公司|中国银行苏州民治路支行|中银保本理财-按期开放理财产品|保证收益型|1,000|2018年12月28日|2019年2月26日|3.00%|自有资金|是|
|北京创博|北京农村商业银行股份有限公司阳坊支行|北京农商银行“金凤凰理财”稳赢富逸63天（机构）人民币理|保本浮动收益型|1,000|2019年1月25日|2019年3月29日|2.85%|自有资金|否|

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|||财产品||||||||
|公司|上海浦东发展银行苏州金阊支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,000|2019年2月2日|2019年3月8日|3.60%|自有资金|是|
|公司|中国建设银行苏州工业园区支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|保本浮动收益型|1,000|2019年3月13日|无固定期限，可在每周开放日赎回|2.1%-3.4%|自有资金|否|

三、备查文件
1、上海浦东发展银行业务凭证/回单。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年3月11日
华联控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]003011号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华联控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华联控股股份有限公司 2017年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]003011号
华联控股股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华联|
|控股股份有限公司（以下简称华联控股公司）2017 年度财务报表，|
|包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 25 日签发了大华|
|审字[2018]007435 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息
披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就华
联控股公司编制的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是华联控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计华联控股公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
大华特字[2018]003011号
除了对华联控股公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联
方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解华联控股公司 2017年度控股股东及其他关
联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华联控股股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十五日
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华联控股股份有限公司|||||||||||||||||||||
|2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||单位：万元|||
|非经营性||||占用方与上市公司||上市公司核算的||2017年期初占用资||2017年度占用累||2017年度占用资||2017年度偿还累||2017年期末占|||||
|||资金占用方名称||||||||||||||||占用形成原因||占用性质|
|资金占用||||的关联关系||会计科目||金余额||计发生金额（不含||金的利息（如有）||计发生金额||用资金余额|||||
|现大股东及其附属企业||-||-||-|-||利息）-||-||-||-||-||-||
|小计||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|前大股东及其附属企业||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|小计||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|总计||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|其他关联||||往来方与上市公司||上市公司核算的||2017年期初往来资||2017年度往来累||2017年度往来资||2017年度偿还累||2017年期末往|||||
||资金往来方名称||||||||||||||||往来形成原因||往来性质||
|资金往来||||的关联关系||会计科目||金余额||计发生金额（不含||金的利息||计发生金额||来资金余额|||||
||||||||-||利息）-||（如有）-||-||-||||||
|大股东及其附属企业||-||-||-||||||||||||-||-|
||||子公司||其他应收款||39,000.00||||-||10,000.00||29,000.00||往来款||非经营性占有||
|||杭州华联置业有限公司|||||||||||||||||||
|||杭州华联进贤湾房地产|子公司||其他应收款||35,410.79||9,000.00||1,837.47||-||46,248.26||借款||非经营性占有||
|上市公司的子公司及其附属||开发有限公司|||||||||||||||||||
|企业|||子公司||其他应收款||1,759.00||||-||50.00||1,709.00||往来款||非经营性占有||
|||东莞惠隆塑胶有限公司|||||||||||||||||||
|||深圳市华联置业集团有|子公司||其他非流动资产\应收利息||33,054.86||83,000.00||3,473.71||3,292.86||116,235.71||长期借款||非经营性占有||
|||限公司|||||||||||||||||||
|小计|||||||109,224.65||92,000.00||5,311.18||13,342.86||193,192.97||||||
|关联自然人及其控制的法人||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
||浙江省财务开发公司 *||子公司的股东||其他应收款||101.44||-||-||-||101.44||递延税款||非经营性占有||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||||||||||||
|小计|||||||101.44||-||-||-||101.44||||||
|总计||-||-||-|109,326.09||92,000.00||5,311.18||13,342.86||193,294.41|||||-|

*该公司为浙江省兴财房地产发展有限公司（简称兴财）的另一股东，该款项为兴财改制时应由原股东承担的递延所得税款项，该款项要在相关资产处置时才需要实际缴纳。
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-008
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月 26
日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-006），公司正在筹划重大事项，预计收购金额为人民币4亿元-8亿元，收购标的公司所处行业与公司同属软件和信息技术服务业。因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：四方精创，股票代码：300468）已于 2016年1月26日上午开市起停牌。
目前，经公司初步论证确认此次事项为筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：四方精创、股票代码：300468）自2016年2月2日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取于2016年2月25日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 2月 25日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复
牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年2月1日
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会关于停牌前公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，于2016年7月12日按照有关程序向深圳证券交易所申请，本公司股票自2016年7月13日起停牌。随后本公司在2016年7月13日发布重大事项停牌公告。公司根据事项进展，确认本次重大事项构成重大资产重组，并申请公司股票自2016年7月27日起按重大资产重组事项继续停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，本公司对公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与 Wind信息技术指数（代码：882008.WI）、中小板综合指数（代码：399101.SZ）波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|世纪游轮价格（元/股）|Wind信息技术指数（点）|中小板综合指数（点）|
|2016年6月14日|118.44|3,586.36|6,518.60|
|2016年7月12日|149.16|4,070.42|7,026.55|
|涨跌幅|25.94%|13.50%|7.79%|

本公司 A股股票股价在上述期间内上涨幅度为25.94%，扣除中小板综合指数上涨7.79%因素后，波动幅度为18.14%；扣除 Wind信息技术指数上涨13.50%因素后，波动幅度为12.44%。
综上，本公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆新世纪游轮股份有限公司董事会关于停牌前公司股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之签章页）
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会年 月 日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-071万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）于2015年8月14日、8月17日，8月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动核查情况说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司、公司控股股东及公司实际控制人均无任何应披露而未披露的重大信息，公司已披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已公告的拟进行资产处置事项（公司编号：2015-059、2015-065），公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人将遵照有关法律法规，严格履行《详式权益变动报告书》中所列承诺事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、上述股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司本公司董事会确认，除已公告事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十八日
公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
中信海洋直升机股份有限公司独立董事
对第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下：
我们查阅了中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质。公司对于2019年5月1日至2020年4月30日期间与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。同意相关议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。
独立董事： 张长江 郭海兰 叶忠为 王玉梅 苏梅二〇一九年三月五日
安徽承义律师事务所
关于芜湖长信科技股份有限公司
召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第15号致：芜湖长信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本所律师”）就长信科技召开2018年第一次临时股东大会事宜（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
长信科技保证其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供长信科技本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对长信科技提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由长信科技第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。
本所律师认为：本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 32名，代表有表决权股份数525,663,035股，均为截至2018年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的长信科技股东。长信科技部分董事、监事、高级管理人员及本所律师也出席了本次股东大会。
本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》、《关于芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜》、《关于修改公司章程》。上述提案由长信科技第五届董事会提出，该提案已提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。
本所律师认为：本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有长信科技5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
(一)以 55,178,563股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7516%）的表决结果审议通过《关于<芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案。该项议案涉及回避表决，持有长信科技股份的陈奇、高前文及一致行动人新疆润丰股权投资企业（有限合伙）(合计持有长信科技470,347,072股)回避了对该议案的表决。
(二)以55,178,563股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7516%）的表决结果审议通过《关于芜湖长信科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案。该项议案涉及回避表决，持有长信科技股份的陈奇、高前文及一致行动人新疆润丰股权投资企业（有限合伙）(合计持有长信科技470,347,072股)回避了对该议案的表决。
(三)以55,178,563股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7516%）的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理芜湖长信科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜》的议案。该项议案涉及回避表决，持有长信科技股份的陈奇、高前文及一致行动人新疆润丰股权投资企业（有限合伙）(合计持有长信科技470,347,072股)回避了对该议案的表决。
(四)以 525,527,135股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9741%）的表决结果审议通过《关于修改公司章程》的议案。
本所律师认为：本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：长信科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为承义证字[2018]第 15号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
孙庆龙
二○一八年二月五日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-016沈阳化工股份有限公司
二○一四年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,500万元——2,500 万元|亏损：5,605万元|
|基本每股收益|亏损： 0.053元——0.038 元|亏损：0.085元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于国内经济下行压力持续导致化工行业状态低迷以及春节长假等因素影响，导致下游企业开工不足，需求萎缩，加之原油价格波动造成市场信心不足等不利因素作用，使公司2014年第一季度利润受到影响。
四、其他相关说明
本业绩预告公告已经公司董事会确认，具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-051安徽德力日用玻璃股份有限公司
2014年第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2014年5月17日、5月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的公告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年6月4日（星期三）下午二点。
（2）网络投票时间：2014年6月3日—2014年6月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月4日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月3日15:00至2014年6月4日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使了表决权。
6、现场会议主持人：公司董事长施卫东先生。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计42名，代表公司股份数量共计
210,428,760.00股，占公司有表决权股份总数的53.6875%。其中，参加现场投票的股东及股东代表共计13名，代表股份共计210,100,000.00股，占公司股份总数的53.6036%。参加网络投票的股东共计29名，代表股份共计328,760.00股，占公司股份总数的0.0839%。
公司董事长施卫东先生主持会议，其他董事、监事和高级管理人员出席及列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,以特别决议审议通过了以下议案：
（一）、《关于设立专项产业基金的议案》。
表决结果：同意210,238,550.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的99.91%；反对190,210.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的
0.09%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师胡家军先生、何晓女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第2次临时股东大会会议决议。
（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二○一四年六月四日
（曾燮榕）
作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，2014年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责。现将 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，公司共召开董事会会议12次，其中，换届后第三届董事会召开会议4次，本人亲自出席会议4次；共召开股东大会8次，其中，换届后召开股东大会2次，本人列席会议2次。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司重大事项发表了独立意见。
（一）在第三届董事会第一次临时会议上独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见：
作为深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，认为：
本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有违反《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，我们同意公司董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（二）在第三届董事会第三次会议上独立董事就相关事项发表了独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三次会议审议的员工持股计划（修订稿）及第二期员工持股计划相关议案，基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划（修订稿）及第二期员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划（修订稿）及第二期员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；
3、我们一致同意公司实施员工持股计划（修订稿）及第二期员工持股计划。
（三）在第三届董事会第四次会议上独立董事对《关于开展远期结售汇业务的议案》发表了独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的关于开展远期结售汇业务的议案，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务的总额度不超过等值人民币 150,000万元且单笔金额不超过等值人民币 20,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在2014年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。2014年对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。
3、本人作为公司提名委员会主任委员，报告期内积极主动履行相关职责。
4、通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对法人治理结构和保护社会
公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作
1、无独立董事提议召开董事会的情况；
2、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上所述，报告期内，在公司各位同仁的大力支持下完成了工作，感谢各位同仁的帮助和支持！
五、联系方式
电子邮箱：zengxier@szu.edu.cn。
独立董事：曾燮榕
2015年4月17日
北京拓尔思信息技术股份有限公司
2017
年度独立董事俞放虹女士述职报告
本人作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利。积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司的规范运作，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会和股东大会会议情况
2017年度，公司共召开董事会11次，召开股东大会2次。本人全部亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，无缺席会议情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用。
本人认为，2017年度公司董事会及股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项履行了合法有效的决策程序，各项议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
2、2017年3月28日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对公司2016年度报告涉及相关事项发表了同意的独立意见，包括：《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于2016年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见》、《关于2016年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于续聘2017年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见》、《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》，并对《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》进行了事前认可。
3、2017年5月21日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人就《关于成都子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年6月27日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
5、2017年8月17日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人就公司 2017年半年度报告涉及相关事项发表了同意的独立意见，包括：《关于 2017年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》、《关于2017年上半年公司关联交易事项的独立意见》和《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
6、2017年8月28日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，本人对《关于签署<广州市新谷电子科技有限公司之股权转让暨增资协议之补充协议>的议案》发表了同意的独立意见。
7、 2017年 12月 11日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人对《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司审计委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在2017年内主持了审计委员会的日常工作。报告期内，本人组织了审计委员会对公司年报、中报、季报等定期报告相关事项的审议，续聘年审会计师事务所等工作，审查了公司内部控制制度及其执行情况。在年度报告编制过程中，与公司年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，维护审计的独立性，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
本人作为公司提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，就公司董事会换届选举及聘任新一届高级管理人员等重大事项进行审议，对新一届董事候选人及高级管理人员的任职资格等进行了审查，积极履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用参加董事会、股东大会及其他机会深入公司现场了解公司的经营情况、内部控制和财务状况。关注公司的发展动态，关注公司投资风险，关注公司运营效率等。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些财务问题提出自己的意见，充分发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
4、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定履行信息披露义务，确保公司 2017年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。
六、其他工作情况
1、2017年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度，未发生提议改聘或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2018年，本人将继续勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，利用自身专业知识和经验为公司的发展提供建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：
俞放虹
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-029沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1170号），该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-040
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于 2016年 10月 26日通过电子邮件向全体董事发出，于 2016年 11月 1日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司独立董事候选人的议案》。
公司于2016年10月23日召开第五届董事会第二十六次会议，同意提名梁春先生、张劲松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
2016年10月28日公司董事会收到公司控股股东中国建筑材料科学研究总院以书面形式提交的《关于更换瑞泰科技独立董事候选人暨修改瑞泰科技2016年第三次临时股东大会审议内容的提案》，由于独立董事候选人梁春先生为公司实质控制人中国建材集团有限公司下属公司——中国中材国际工程股份有限公司的独立董事，不符合《深圳证券交易所独立董事备案办法（2011年修订）》第七条
第（四）款“在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属”不得被提名为该上市公司独立董事候选人的要求，因此取消梁春先生作为独立董事候选人参加股东大会选举，并提议赵选民先生为公司第五届董事会独立董事候选人。赵选民先生简历附后。
公司董事会同意提名赵选民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-040
进行表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容见公司本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于更换独立董事候选人的独立意见》。
由于原中国建筑材料集团有限公司和原中国材料集团有限公司实施战略重组，组建为中国建材集团有限公司，公司实际控制人的成员单位增加，公司第五届董事会第二十六次会议在审议《关于更换公司独立董事的议案》时对此事项考虑不周，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2016年第三次临时股东大会修改并新增提案的议案》。
详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会修改并新增提案的补充通知》（公告编号2016-041）。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整部分下属公司融资租赁业务内容的议案》。
同意公司将湘潭分公司和控股子公司都江堰瑞泰科技有限公司的融资租赁业务交易方由平安国际融资租赁有限公司调整为海通恒信国际租赁有限公司，并且将湘潭分公司的融资租赁业务由1亿元的售后回租方式调整为7800万元的售后回租方式和2200万元的直租方式。
详细内容见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于调整部分下属公司融资租赁业务内容的公告》（公告号2016-042）。
附：《独立董事候选人简历》
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-040
赵选民先生简历：
中国籍，无永久境外居留权，1955年11月出生，经济学博士，教授，中国会计学会会员、中国注册会计师。现任西安石油大学经济管理学院教授。兼任陕西省天然气股份有限公司独立董事、榆林康隆石油技术服务有限公司独立董事、西安培华学院会计学院院长、陕西会计学会副会长。曾任西安石油大学经济管理学院院长、陕西省石油学会经济专业委员会主任、辽河金马油田股份有限公司独立董事等职务。
赵选民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，赵选民先生不属于“失信被执行人”。赵选民先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-011
湖南发展集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
证券简称：湖南发展，证券代码：000722，本公司股票交易价格于2015年3月9日、10日及11日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大资产重组、收购、发行股份等事项，并承诺至少3个月内不会筹划上述事项。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司未公开的定期业绩信息除为公司审计的会计师事务所以外未向任何第三方提供。
4、公司2014年财务报告尚在审计过程中。公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为16，000万元-20，000万元。2014年年度报告披露日期为2015年4月9日。
5、鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，暂不具备利润分配条件。2014年度公司预计不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
6、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为
准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年3月11日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第十五次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见
公司第三届董事会第十五次会议审议了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及与此相关的议案。公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买绍兴西爱西尔数控科技有限公司（以下简称“西爱西尔”）全体股东持有西爱西尔的100%股权及江苏蓝创智能科技股份有限公司（以下简称“蓝创智能”）全体股东持有蓝创智能的100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提，募集配套资金的成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、本次重大资产重组构成关联交易，本次交易的相关事项已经公司董事会审议通过，公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
及其他规范性文件规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。
4、本次重大资产重组聘请了具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行了预估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易标的资产最终作价将以具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估值为依据确定，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。
5、本次重大资产重组实施完成后，公司的经营业务将扩展到自动化生产线及专项检测系统等智能制造专用成套系统领域、基于大数据和云计算技术的数据集成与服务业务。本次重大资产重组将为上市公司业绩增长注入新的活力，从而提高上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力，提升上市公司整体价值。
6、对《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的相关内容表示认可。
综上，我们同意公司本次交易的相关事项及整体安排，待本次交易的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会及提请股东大会审议正式方案。
二、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见
经审议，我们认为：公司2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准。同意公司核定董事、监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》及查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现行的内部控制基本完整、合理及有效，基本能够适应公司经营管理的要求。公司会计资料的真实性、合法性、完整性以及公司所属财产物资的安全性、完整性能够得到保证。严格按照法律、法规和公司章程
规定的信息披露内容和格式，及时报送及披露信息的真实性、准确性、完整性也能够得到保证。2017公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。
四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司本次变更会计政策进行了事前审核。我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会提出的2017年度利润分配预案符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用上市公司
资金的情况。报告期内公司未发生对外担保情况。
八、关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的独立意见
我们全体独立董事对公司本次提名的独立董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等进行了认真审核，未发现其有《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司独立董事的资格。同时，具有独立董事应有的独立性以及担任上市公司独立董事的资格。我们认为，公司董事会本次对独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，我们一致同意候选人的提名并提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。
九、关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
我们认为，控股股东怡诺鲍斯集团有限公司为公司申请银行授信提供担保，符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，有利于缓解公司资金压力和长远发展，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
十、关于公司2017年度财务决算报告的独立意见
作为公司独立董事，认真审阅了公司2017年度财务决算报告，我们认为公司2017年度财务决算报告符合公司的实际情况，同意2017年度财务决算报告。
独立董事：董新龙、黄炳艺、徐衍修
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-046山东恒邦冶炼股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月14日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《<山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》等相关议案，同意公司实施员工持股计划。公司第一期员工持股计划的具体内容详见公司2017年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票37,791,306股，交易均价约为10.65元/股，占公司总股本的比例为4.15%。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会