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特变电工股份有限公司2018年第六次临时股东大会证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2018-069
特变电工股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月12日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189号公司21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|751,981,459|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.2444|

(四)会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，张新、李边区、胡劲松、胡本源、高峰因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
特变电工股份有限公司2018年第六次临时股东大会1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|张新|751,814,785|99.9778|是|
|1.02|黄汉杰|751,814,785|99.9778|是|
|1.03|胡述军|751,814,785|99.9778|是|
|1.04|郭俊香|751,814,785|99.9778|是|
|1.05|李边区|751,814,785|99.9778|是|
|1.06|胡南|751,814,785|99.9778|是|
|1.07|胡劲松|751,814,785|99.9778|是|

2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|董景辰|751,838,286|99.9809|是|
|2.02|杨百寅|751,838,286|99.9809|是|
|2.03|陈盈如|751,838,286|99.9809|是|
|2.04|孙卫红|751,838,286|99.9809|是|

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|张爱琴|751,750,062|99.9692|是|
|3.02|卜晓霞|751,750,062|99.9692|是|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举公司第九届董事会董事的议案|||||||
|1.01|张新|50,666,093|99.6721|-|-|-|-|
|1.02|黄汉杰|50,666,093|99.6721|-|-|-|-|
|1.03|胡述军|50,666,093|99.6721|-|-|-|-|
|1.04|郭俊香|50,666,093|99.6721|-|-|-|-|

特变电工股份有限公司2018年第六次临时股东大会
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.05|李边区|50,666,093|99.6721|-|-|-|-|
|1.06|胡南|50,666,093|99.6721|-|-|-|-|
|1.07|胡劲松|50,666,093|99.6721|-|-|-|-|
|2.00|关于选举公司第九届董事会独立董事的议案|||||||
|2.01|董景辰|50,689,594|99.7183|-|-|-|-|
|2.02|杨百寅|50,689,594|99.7183|-|-|-|-|
|2.03|陈盈如|50,689,594|99.7183|-|-|-|-|
|2.04|孙卫红|50,689,594|99.7183|-|-|-|-|
|3.00|关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案|||||||
|3.01|张爱琴|50,601,370|99.5447|-|-|-|-|
|3.02|卜晓霞|50,601,370|99.5447|-|-|-|-|

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜、康晨
2、律师见证结论意见：
公司二〇一八年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-067
海通证券股份有限公司
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
鉴于公司已发行2013年第一期和第二期公司债券、2015年第二期次级债券、 2014年第一期和第三期短期公司债券且涉及的债权金额较大，公司将依据相关法律规定和债券发行文件的约定，提请上述债券持有人会议审议关于回购事项的相关议案，具体会议召开时间及内容另行通知。本次回购将在上述债券持有人会议全部审议通过相关议案，并报中国证监会备案无异议后方可实施。如果上述债券持有人会议全部审议通过相关议案，公司将根据公司股东大会的授权，综合考虑除上述债券持有人以外的其他债权人‎提出的清偿债务或提供相应担保的要求，在不影响公司正常运营的情况下进行回购。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）《关于提请股东大会给予公司董事会回购公司部分 A股或 H股股份一般授权的议案》已经 2015年 9月 21日召开的公司 2015年度第二次临时股东大会、2015年度第二次 A股类别股东大会、2015年度第二次H股类别股东大会审议通过，详见2015年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据回购方案，公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购 A股股份价格不超过人民币 18.80元/股、回购 H股股份价格不超过港币 17.18元／股的条件下，回购 A股或 H股股份数额不超过公司已发行总股本的10%，若全额回购，预计可回购股份不超过11.5亿股，其中可回购的A股不得超过809,100,000股，可回购的H股不得超过
340,900,000股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购的资金总额预计为不超过人民币 216亿元。回购的 A股股份，可用于以下用途：（1）注销以减少公司注册资本；（2）用作股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划。公司回购的H股股份将用于注销以减少公司注册资本。
鉴于公司已发行2013年第一期和第二期公司债券、2015年第二期次级债券、2014年第一期和第三期短期公司债券且涉及的债权金额较大（详见下表），公司将依据相关法律规定和债券发行文件的约定，提请上述债券持有人会议审议关于回购事项的相关议案，具体会议召开时间及内容另行通知。本次回购将在上述债券持有人会议全部审议通过相关议案，并报中国证监会备案无异议后方可实施。
如果上述债券持有人会议全部审议通过相关议案，公司将根据公司股东大会的授权，综合考虑除上述债券持有人以外的其他债权人‎提出的清偿债务或提供相应担保的要求，在不影响公司正常运营的情况下进行回购。
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|债券名称|发行日期|发行数量(亿元)|还本付息日|
|2013年第一期公司债券（3年期）|2013年11月25日|72.6|2016年11月25日|
|2013年第一期公司债券（5年期）|2013年11月25日|23.5|2018年11月25日|
|2013年第一期公司债券（10年期）|2013年11月25日|23.9|2023年11月25日|
|2013年第二期公司债券（3年期）|2014年7月14日|56.5|2017年7月14日|
|2013年第二期公司债券（5年期）|2014年7月14日|45.5|2019年7月14日|
|2013年第二期公司债券（10年期）|2014年7月14日|8|2024年7月14日|
|2014年第一期短期公司债券|2014年12月2日|50|2015年12月2日|
|2014年第三期短期公司债券|2015年5月13日|80|2016年5月12日|
|2015年第二期次级债券（2+1年期）|2015年6月12日|150|2018年6月12日|
|2015年第二期次级债券（3+2年期）|2015年6月12日|50|2020年6月12日|
|总计||560||

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，本公司债权人（为避免疑义，本公告的“本公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）有权于本通知公告之日起 45天内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保，但上述要求须在公司确定可实施回购之后方予以满足。债权人如逾期未向公司申
请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权
文件的约定继续履行。
债权人可采用邮寄或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2015年9月25日至2015年11月8日，每日9:30—11:30、14:30—16:30
2、联系方式
地址：上海市广东路 689号海通证券大厦
邮编：200001
联系电话：+8621 23219477
联系传真：+8621 63410184
联系人：蒋泽云
3、债权申报所需文件
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。邮寄或传真时，请在首页注明“申报债权”字样。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2015年9月24日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－059宁波舟山港股份有限公司 2016年 9月份及前三季度主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月份，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量181万标准箱，同比下降4.2%；预计完成货物吞吐量5501万吨，同比持平。
2016年前三季度，宁波舟山港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量1771万标准箱，同比增长3.9%；预计完成货物吞吐量50563万吨，同比增长0.3%。
本公告所载2016年9月份及前三季度的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2018-027
贵州赤天化股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因正在筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月8日上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年2月8
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2018-025）。
截止目前，本次非公开发行方案正在讨论过程中，公司正在全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作，待方案确定后尽快提交董事会审议，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将于本次筹划非公开发行股票事项首次停牌之日起（含停牌当日）10个交易日内公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-052上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事韩宇泽先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书面委托董事长王炜先生代为出席。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议（以下简称本次会议）于 2018年 8月 16日以现场会议形式在浦东新区临港新城南岛 1号召开。本次会议相关事项已于十日前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9人，实际出席董事 9人。其中，董事韩宇泽先生因公务出差未能亲自出席本次会议，依法书面委托董事长王炜先生代为出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2018年半年度报告全文刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
2.审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
本项议案表决结果为：全体董事 9票同意、0票反对、0票弃权、 0票回避表决。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2017-012
上海大屯能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区吉浦路 300号上海虹杨宾馆 2楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|459,414,233|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.5676|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，公司董事长义宝厚先生主持，本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 4人，出席 3人，董事杨世权先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4人，出席3人，监事郝峡女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书戚后勤先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2016年度董事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|459,340,518|99.9840|72,813|0.0158|902|0.0002|

2、议案名称：关于公司2016年度监事会报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|459,340,518|99.9840|72,813|0.0158|902|0.0002|

3、议案名称：关于公司2016年度独立董事报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|459,340,518|99.9840|72,813|0.0158|902|0.0002|

4、议案名称：关于公司2016年年度报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|459,340,518|99.9840|72,813|0.0158|902|0.0002|

5、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|459,340,518|99.9840|72,813|0.0158|902|0.0002|

6、议案名称：关于公司2016年度利润分配预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|459,337,318|99.9833|76,113|0.0166|802|0.0001|

7、议案名称：关于公司2017年度财务预算报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|457,775,568|99.6433|1,637,763|0.3565|902|0.0002|

8、议案名称：关于公司 2016年日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易安排的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,149,185|99.1035|72,813|0.8855|902|0.0110|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|选举包正明先生为第六届董事会董事|459,337,223|99.9832|是|
|9.02|选举任艳杰女士为第六届董事会董事|459,334,923|99.9827|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|451,191,333|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|8,145,985|99.0646|76,113|0.9256|802|0.0098|
|其中:市值50 万以下普通股股东|2,700|3.3913|76,113|95.6013|802|1.0074|
|市值50万以上普通股股东|8,143,285|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司 2016 年度利润分配预案的议案|8,145,985|99.0646|76,113|0.9256|802|0.0098|
|8|关于公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易安排的议案|8,149,185|99.1035|72,813|0.8855|902|0.0110|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于公司2016年日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易安排的议案》涉及关联交易，关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 451,191,333股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
律师：沈艳薇、黄丽
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合有关法律法规及公司章程规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海大屯能源股份有限公司2017年4月27日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2016-020郑州煤电股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 17日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2016-017号），因公司控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）正在筹划重大事项，可能涉及公司股权转让及控制权变更等相关事项，公司股票停牌。
停牌期间，公司接到郑煤集团函告：“根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会第 19号令）规定，郑煤集团筹划可能涉及转让你公司股权及控制权变更等相关事项，须经上级有权部门同意后方能组织实施。目前，郑煤集团就上述事项正在与相关部门沟通”。
鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司七届二次董事会审议通过并经申请，本公司股票继续停牌 5个交易日，并最晚于 2016年 7月 1日复牌。公司将按照有关规
定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有
信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-073号人福医药集团股份公司关于
2017年度第一期短期融资券兑付公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司2017年度第一期短期融资券兑付工作已于近日完成，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：人福医药集团股份公司
2、债券名称：人福医药集团股份公司2017年度第一期短期融资券
3、债券简称：17人福CP001
4、债券代码：041759018
5、发行总额：人民币10亿元
6、本计息期债券利率：4.99%
7、兑付日：2018年9月5日
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：人福医药集团股份公司
联系人：李阳帆
联系电话：027-87173756
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系电话：010-89937926
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：发行岗
联系电话：021-23198800
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年九月六日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2015-055中国铝业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年10月29日审议通过下述议案，审议、表决符合法律法规和《公司章程》规定。会议形成如下决议：
审议通过了关于公司《2015年第三季度报告》的议案
根据《证券法》第六十八条的规定和《公司章程》的有关要求，监事会审议批准了公司《2015年第三季度报告》，并发表如下审核意见：
1.公司《2015年第三季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2015年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司在报告期的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与《2015年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：有权表决票数 3票，同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
备查文件：
中国铝业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议及纪要
中国铝业股份有限公司监事会
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2019-012号
金陵饭店股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年10月29日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。公司副总经理、董事会秘书张胜新先生因兼任职务较多、承担工作繁重，向董事会申请不再兼任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理、党委副书记职务。张胜新先生自2004年起担任本公司董事会秘书以来勤勉尽职，以高度的事业心、责任心为推动公司IPO上市、优化法人治理、健全内控体系做了大量工作。董事会同意张胜新先生不再兼任董事会秘书，并对其在董事会秘书任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
经董事长李茜女士提名，董事会聘任王浩先生为公司董事会秘书兼总经理助理，任期同本届董事会任期。全体独立董事发表独立意见并同意本议案。
王浩先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的
专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，其任职资格已报送上海证券交易所审核，获无异议通过。
王浩先生简历及联系方式详见附件。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2019年10月31日
附件：简历及联系方式
王浩先生，1974年10月生，硕士研究生学历，现任公司证券事务代表、证券法务部总监，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏省电子工业厅科员；江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、项目经理、证券事务代表兼证券部经理；金陵饭店股份有限公司证券事务代表、证券事务部副总监、证券法务部总监。
联系电话：025-87707858
传 真：025-84711666
通讯地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层
邮政编码：210005
投资者联系邮箱：securities@jinlinghotel.com
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2019—040长江投资实业股份有限公司
关于公司子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审上诉。
公司所处的当事人地位：长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）为本案一审原告，目前为被上诉人。
涉案的金额：人民币 5,636.96万元（未包括未付货款违约金）。
一、案件基本情况
2018年 9月 29日陆交中心因中能源电力燃料有限公司（以下简称“中能源公司”）未按照双方签订的《买卖合同》履约向北京市丰台区人民法院提起诉讼，关于本次诉讼案件基本情况，详见公司 2018年 10月 11日披露的《长江投资实业股份有限公司关于公司子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018—031）。
原诉讼机构北京市丰台区人民法院将本案移送至北京市第二中级人民法院处理。2019年 12月 5日，陆交中心收到北京市第二中级人民法院（2019）京 02民初 418号《民事判决书》，经北京市第二中级人民法院公开审理，做出一审判决。详见公司 2018年 12月 6日披露的《长江投资实业股份有限公司关于公司子公司涉及诉讼的进展公
告》（公告编号：临2018—038）。
二、案件进展情况
陆交中心于2019年12月24日收到中能源公司的《民事上诉状》，中能源公司对一审判决不服，已提起上诉。
上诉请求：
1.撤销北京市第二中级人民法院（2019）京 02民初 418号民事判决，查清事实，驳回原告全部诉讼请求。
2.涉诉一二审诉讼费用全部由被上诉人承担。
3.将涉嫌非法合谋非法侵占国有控股企业资产、或其他严重犯罪罪行的案件线索移交司法机关。
三、本案对公司的影响
根据谨慎性原则，公司已于 2018年年度，对中能源项目应收账款计提坏账准备共计 5,539.84万元，详见公司 2019年 4月 30日披露的《长江投资实业股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019—011）。后续相关诉讼事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co., Ltd
鉴证报告
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告
中国〃北京
CHINA.BEIJING
中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co., Ltd.赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
中审亚太审字(2015)020009号赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称赤峰黄金)管理层编制的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证。
一、管理层的责任
赤峰黄金管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赤峰黄金管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对赤峰黄金自筹资金投入募投项
中审亚太会计师事务所有限公司 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants Co., Ltd.目专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们结合赤峰黄金的实际情况，进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，赤峰黄金管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，与实际情况相符。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赤峰黄金为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国〃北京 二○一五年五月十二日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
一、募集资金基本情况
2015年1月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]134号），核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“赤峰黄金”或“公司”）发行股份及支付现金购买郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司（现已更名为“郴州雄风环保科技有限公司”）100%股权并募集配套资金（简称“本次交易”）的方案。
2015年3月11日，公司完成发行股份募集配套资金的工作，向特定对象发行32,569,360股新股，发行价格8.29元/股，共募集资金人民币269,999,994.40元，扣除发行费用人民币6,500,000.00元后，实际募集资金净额人民币263,499,994.40元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中审亚太（特普）验字[2015]070001号验资报告。
2015年3月16日，公司与交通银行股份有限公司赤峰分行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。截至2015年3月11日，该专户余额为263,499,994.40元，该专户仅用于赤峰黄金向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金、支付本次重组的中介费用及其他交易费用
的资金、以及对郴州雄风环保科技有限公司的增资资金的存储和使用。
2015年4月10日，郴州雄风环保科技有限公司（简称“雄风环保”）与交通银行股份有限公司郴州五岭支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。
截至2015年4月9日，该专户余额为9,058.00万元。该专户仅用于接收赤峰黄金向雄风环保支付上述募集资金，并由赤峰黄金向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金。
2015年4月17日，雄风环保科与交通银行股份有限公司赤峰分行、西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。截至2015年4月17日，专户余额为16,929.00万元，该专户仅用于雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”建设资金的存储和使用。
二、募集资金投资项目情况
根据本次交易的方案，本公司募集配套资金中9,058万元作为本次交易的对价支付给交易对方，剩余资金支付本次重组的中介费用及其他交易费用后用于对雄风环保的增资，具体用于雄风环保在建项目建设，提高本次资产重组的绩效。
本公司实际募集配套资金人民币269,999,994.40元，其中：
(1)90,580,000.00元已作为本次交易的对价支付给交易对方；
(2)6,500,000.00元为本次募集配套资金的发行费用，3,629,994.40元作为本公司预留的中介费用及其他交易费用，两项合计
10,129,994.40元；
(3)剩余169,290,000.00元已向雄风环保增资，用于雄风环保“低品位复杂物料清洁高效回收项目”建设，该项目总投资约36,160万元，一期工程已于2014年12月投入试生产。
具体情况如下：
金额单位：人民币元项目名称 使用募集资金金额
雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目 169,290,000.00本次交易现金对价 90,580,000.00本次重组的中介费用及其他交易费用 10,129,994.40合计 269,999,994.40三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自筹资金是指自有资金和银行借款。公司以截止2015年4月30日已经预先实际支付金额计算预先投入的自筹资金。
截止 2015年 4月 30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 154,715,612.58元。具体运用情况如下：
金额单位：人民币元以自筹资金预实施主体 项目名称
先投入金额
赤峰黄金 本次重组的中介费用及其他交易费用 3,189,196.16雄风环保 雄风环保低品位复杂物料清洁高效回收项目 151,526,416.42合计 154,715,612.58
四、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额 42,765,329.58元，资金明细如下：
1、赤峰黄金以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
金额单位：人民币元以自筹资金预 以募集资金置
实施主体 项目名称
先投入金额 换金额
本次重组的中介费用及其他
赤峰黄金 3,189,196.16 3,189,196.16交易费用
雄风环保低品位复杂物料清
雄风环保 151,526,416.42 39,576,133.42洁高效回收项目
合计 154,715,612.58 42,765,329.58赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2015年 5月 12日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2014-004
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于披露公司股东、关联方以及公司
尚未履行完毕的承诺情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）以及辽宁证监局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(辽证监办字〔2014〕10号)要求,北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)对本公司实际控制人、股东、关联方及本公司等主体公开承诺及履行情况进行全面自查，现将截至公告日尚未履行完毕的承诺情况披露如下:
1、2007年 6月 28日，控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）与本公司签订了《避免同业竞争协议》，出版集团承诺不从事与本公司目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
承诺履行情况:出版集团严格履行了该项承诺。
2、为进一步避免在出版业务方面发生同业竞争的可能性，出版集团承诺，在政府部门批准且本公司决策程序通过的前提下，无条件同意本公司通过收购等方式将出版集团附属企业中从事出版业务的企业纳入本公司。
本公司上市时，保留在出版集团的 6家出版社（包括辽宁人民出
版社、辽宁民族出版社、辽宁教育出版社、辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社和辽宁音像出版社）中，新闻出版总署给国务院的《关于辽宁出版传媒股份有限公司境内上市有关问题的情况报告》中初步同意除辽宁人民出版社和辽宁民族出版社之外的出版社，可以在条件成熟时通过增发或收购等方式并入本公司。本公司争取在上市以后半年内以增发或收购等方式将辽宁教育出版社、辽宁少年儿童出版社、春风文艺出版社和辽宁音像出版社并入本公司。
承诺履行情况：
2008年 6月 29日，本公司以自有资金整体收购了出版集团所持有的辽宁少年儿童出版社有限责任公司、春风文艺出版社有限责任公司和辽宁音像出版社有限责任公司的全部股权，有关详细情况已于 2008年 7月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
目前，出版集团所属 3家出版企业（包括辽宁人民出版社、辽宁民族出版社和辽宁教育出版社）中，辽宁教育出版社因仍处资不抵债，尚不具备进入本公司的条件；辽宁人民出版社、辽宁民族出版社因政治性、公益性和意识形态属性较强，尚未取得新闻出版行政部门关于允许并入本公司的批准。
上述未履行完毕的承诺不符合中国证监会《监管指引》的有关要求。出版集团将按照《监管指引》的要求，对上述未履行完毕的承诺事项进行重新规范并告知本公司。本公司将遵照规范程序要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2014年 2月 13日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-034宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事 9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》同时刊登在 2019年 10月 31日的《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的议案》。
《关于对公司控股子公司部分资产计提减值准备及其他应收款计提坏账准备的公告》具体内容详见 2019年 10月 31日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》具体内容详见 2019年 10月31日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-036）。
公司 2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》
董事会提请召开2019年度第一次临时股东大会。2019年度第一次临时股东大会的召开事宜将另行通知，具体内容届时详见《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会2019年10月31日
广西桂东电力股份有限公司 2019年非公开发行公司债券
（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，广西桂东电力股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券挂牌条件，将于2019年5月27日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台上市并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|广西桂东电力股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19桂东01|
|债券代码|151517|
|信用评级|无|
|评级机构|无|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|5.0|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|6.90|
|利息种类：|附息式固定利率。|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年 4 月24日至 2019 年4 月25日|
|起息日：|2019年 4 月25日|
|上市日期：|2019年 5 月27日|
|到期日：|2024年 4 月25日|
|发行价格：|100元|

广西桂东电力股份有限公司2019年5月23日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-026西藏珠峰资源股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2018年 7月 29日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2018年8月8日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实到7名。
2、公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式表决通过了以下议案：
(一)《公司2018年半年度利润分配预案》
根据公司出具的截至 2018年 6月 30日的 2018年半年度财务报表，母公司报表中2018年上半年度实现净利润为 882,425,329.12元，母公司报表未分配利润为936,786,965.88元。
会议同意，以公司现有股本总额 653,007,263股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金6.00元（含税）；本次共分配利润 391,804,357.80元，占母公司报表未分配利润的41.82%,剩余未分配利润 544,982,608.08元留待以后年度分配；并将本议案提请公司2018年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事就本次半年度利润分配预案出具了独立意见：该预案出于公司实际的资金状况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司分红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018年）》等有关规定。本次现金利润分配使公司股东能分享公司发展的成果，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意
将此议案提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(二)《公司2018年半年度报告》
会议同意，公司编制的《2018年半年度度报告》（全文及摘要）。《公司 2018年半年度摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），半年度报告全文详见上海证券交易所网站。
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2018年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司 2018年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(三)《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
会议同意，召开公司2018年第三次临时股东大会,审议本次股东大会前已由董事会或监事会审议通过的且需公司股东大会审批的相关议案。董事会要求公司根据工作需要，适时发布本次股东大会召开的相关通知。
议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
2018年8月10日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第四十二次会议审议的聘任公司总经理事项发表如下独立意见：
1、我们同意公司董事会聘任杜敬磊先生为公司总经理；
2、经审阅拟聘总经理的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，拟聘总经理符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对拟聘总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
林楠 刘胜良 刘巍
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：2018-049上海剑桥科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月至本公告披露日累计收到政府补助资金7,220,193.60元，具体如下：
1、与收益相关的政府补助
单位：元
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|-|-|-|
|获得补助的项目名称|金额|获得补助依据|
|上海市残疾人就业中心2017年超比例奖励|19,702.30|《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》|
|上海市知识产权局资助款|7,935.00|《上海市专利资助办法》|
|上海市知识产权局资助款|6,847.50|《上海市专利资助办法》|
|上海市版权协会资助款|1,470.00||
|上海市知识产权局资助款|2,610.00|《上海市专利资助办法》|
|闵行区科学委员会国内知识产权资助款|13,000.00|闵行区资助国内知识产权扶持标准|
|闵行区残疾人劳动服务所分散安排就业岗位补贴|4,552.80||
|||《关于实施分散安排残疾人就业岗位补贴的通知》|
|闵行区促进就业用工补贴|8,000.00|《关于2017年闵行区促进就业的用工补贴实施细则》|
|上海知识产权局资助款|1,440.00|《上海市专利资助办法》|
|上海知识产权局资助款|3,040.00|《上海市专利资助办法》|
|浦江镇第三批扶持资金|180,000.00||
|政府稳岗补贴|564,892.00|《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》|
|上海知识产权局资助款|4,642.50|《上海市专利资助办法》|
|上海知识产权局资助款|1,520.00|《上海市专利资助办法》|
|政府稳岗补贴|130,622.00|《关于实施失业保险援企稳岗“护航行动”的通知》|
|2018年进口贴息|2,554,532.00|商务部、财政部 2017 年度外经贸发展专项资金（进口贴|
|||息事项）|
|闵行区经济委员会2018年上市扶持资金|2,700,000.00|闵行区对接多层次资本市场政策扶持标准|
|闵行区科学技术委员会 2018 年国内知识产权资助款|10,400.00||
|||闵行区资助国内知识产权扶持标准|
|上海市知识产权局资助款|2,610.00|《上海市专利资助办法》|
|上海市知识产权局资助款|6,377.50|《上海市专利资助办法》|
|合计|6,224,193.60|—|

2、与资产相关的政府补助
单位：元
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|-|-|-|
|获得补助的项目名称|金额|获得补助依据|
|超宽带综合智能接入及覆盖测试-中试、试制、试推广项目|996,000.00|上海市闵行区科学技术委员会上海张江国家自主创新示范区专项发展资金|
|合计|996,000.00|—|

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，公司将上述政府补助分别认定为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。该等政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当期损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会 2018年 10月30日