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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2018-080山东地矿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东地矿股份有限公司(以下简称：公司)股票（证券简称：*ST地矿，证券代码：000409）于2018年6月25日、6月26日、6月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票价格异常波动的情况说明如下：
1.公司于2018年6月22日披露了公司2017年度报告，经审计公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2018年6月25日开市起被实施退市风险警示；
2.公司拟通过山东产权交易中心挂牌转让公司及全资子公司山东鲁地矿业
投资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司100%股权和山东盛鑫矿业有限公司70%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，详细情况请参见公司于2018年6月23日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-079）；
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4.公司目前经营情况及内外部经营环境与年初相比未发生重大变化；
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1.公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议及相关主管部门审批，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次重大资产出售相关审计、评估报告尚需取得国有资产监督管理部门批准备案，交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3.公司指定信息披露报刊为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-003宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年2月23日上午9：30在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于2017年2月20日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》
公司审计部负责人陈先福先生因个人原因于近日向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部负责人职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。经会议审议，公司董事会同意聘任马建良先生担任公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
关于马建良先生的具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《宝鼎科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2016年2月24日
北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对
对第三届董事会第三十九次会议审议事项的独立意见
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，就公司第三届董事会第三十九次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于变更公司名称、证券简称及经营范围的独立意见
公司名称、证券简称及经营范围变更，能更好的体现公司目前的业务状况，更符合公司未来战略定位、业务特点。变更公司名称和证券简称、变更公司经营范围的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。
一致同意变更公司名称、证券简称及经营范围。
二、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，风险可控，可以提高公司闲置募集资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金进行结构性存款。
三、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司继续以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期
后将归还至募集资金专户。我们同意公司继续以不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对对第三届董事会
第三十九次会议审议事项的独立意见的签字页）
独立董事：
陈金山 刘胤宏 陈赛芝
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于公司六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理制度》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，就公司六届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所及云南证监局的有关要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司2018年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、2018年，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。
2、按照中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2019）160017号”标准无保留意见的审计报告，我们认为公司本年度不存在代控股股东及关联方承担费用的情况，云内动力控股股东及关联方本年度也不存在代云内动力承担费用的情况，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文的规定。
二、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则—第2号<年度报告的内容与格式>》等有关规定，我们按照实事求是的原则对公司内部控制情况进
行了认真地核查，认为：
1、公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司2018年内部控制建设的重要事项，涵盖组织架构、发展战略、企业文化、采购业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。
2、公司董事会相继制定和修订完善的公司内部控制制度较为健全，涵盖了重大投资、关联交易、对外担保和信息披露规范管理等诸多方面。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
3、公司需进一步关注政策法律法规的变动情况，根据自身的实际情况和监管部门的要求，进一步完善法人治理结构和内部控制规范体系，切实加强和规范公司内部控制，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
三、关于对公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，在不影响公司 2019年正常生产经营的情况下，结合公司现金流情况和公司快速发展的需要，综合考虑股东回报等因素，公司董事会拟定了2018年度利润分配预案：
公司拟以未来实施2018年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派 0.45元（含税）红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配，公司已回购股份不享有本次利润分配的权利。因公司正在实施股份回购事项，公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
我们认为：公司2018年度利润分配预案符合公司快速发展的势头，公司重视对投资者现金回报，切实维护股东的利益，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会的有关规定及会计准则的要求，我们同意该利润分配预案并请董事会将上述预案提交公司股东大会审议。
四、关于兑现公司董事、高管人员2018年度薪酬的独立意见
公司董事会薪酬与考核委员会在取得公司 2018年年度股东大会授权后，根据
《昆明市国资营运机构产权代表薪酬管理暂行办法》（昆国资发[2008]15号）、《昆明市国资营运机构产权代表经营业绩考核暂行办法》（昆国资发[2008]18号）等文件规定，按照《2018年度国资运营机构产权代表年度经营业绩责任书》考核指标完成情况，兑现董事（不含独立董事）、高管人员2018年年度薪酬。
我们认为：公司董事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事和高级管理人员报酬发放标准符合公司薪酬体系规定。我们同意将该事项提交股东大会进行审议。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“该公司”）具有经中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会审查批准的执行证券、期货相关业务的资格。公司拟聘任该公司为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，不属于变更会计师事务所事项，是经双方充分沟通、认真协商后确定的。
2、未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该公司审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益。
3、该公司在 2018年度为公司提供审计服务工作过程中能恪尽职守，能遵守独立、客观、公正的执业原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。
4、公司董事会关于续聘该公司为 2019年度审计机构的决定是由公司董事会审计委员会根据《公司章程》和有关法律法规，并结合前期工作情况等前提下做出的，理由充分，并经董事会审计委员会同意后提交公司六届董事会第十次会议审议，程序合法。我们同意将该事项提交2018年年度股东大会审议。
六、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
通过对公司 2018年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为：公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计
政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：葛蕴珊 羊亚平 苏红敏
二〇一九年三月十三日
深圳键桥通讯技术股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会综合公司未来的盈利能力、发展战略、经营计划、现金流情况、投资并购机会、外部融资环境和融资成本等因素，并根据相关文件的规定和要求，特制订未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”）：
第一条公司制定本规划遵循的原则
公司制订未来三年股东回报规划时应重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；同时应兼顾公司的实际经营情况和可持续发展需要，不得损害公司持续经营能力。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司制订未来三年股东回报规划时，充分考虑了公司现在及未来的盈利能力、发展战略、经营计划、现金流情况、投资并购机会、外部融资环境和融资成本、股东利益和期望等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上做出统筹安排，以保持利润分配的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康经营能力。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2015-2017年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、未来三年（2015-2017）年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以另行采取股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司董事会需结合公司实际情况调整规划并报股东大会审批。董事会需确保至少每三年重新审阅一次规划，确保规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运行指引》以及《公司章程》等的规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第二十二次会议审议的关于公司及控股子公司使用闲置资
金购买理财产品事项，发表独立意见如下：
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，审议的关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。本次公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司及控股子的资金利用效率，不会造成公司及控股子公司的资金压力，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司在2017年2月28日至2018年2月27日期间使用不超过3
亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品（在此额度范围内，资金可滚动使用），同意授权公司管理层在上述范围内统筹购买。
公司独立董事签名：谢朝斌 黄忠国
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-002名臣健康用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：002919，证券简称：名臣健康）股票 1个交易日（2018年 1月 4日）日均换手率与前 5个交易日日均换手率比值达 80.15倍，且累计换手率达66.69%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 12月 18日在指定信息披露媒体披露的《名臣健康用品股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示。
公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）行业及市场风险
日化行业作为最早对外开放的行业之一，发展到目前已经进入市场化竞争状态。外资日化品牌在一、二线城市市场占据优势地位，民族日化品牌在三、四线城市市场深度挖掘，未来民族与外资日化品牌将充分发挥各自竞争优势，展开全面的市场化竞争，同时民族品牌之间也将形成激烈的竞争态势。随着日化市场细分化，日化品牌及产品数目众多，不同产品及品牌之间的竞争亦将日趋激烈。在激烈的市场竞争中，公司如不能及时根据市场最新动态对业务进行适当调整，可能会对公司的品牌、渠道及市场产生不良影响，从而影响公司整体业绩。
（二）经营风险
1、品牌形象遭受侵害风险
日化行业属于快速消费品行业，品牌形象对公司而言至关重要。随着公司持续经营以及品牌影响力日渐提升，公司产品在市场上存在被仿制甚至恶意攻击的风险。公司产品被他人仿制、仿冒将影响公司的品牌形象以及公司利益，对公司造成一定负面影响；部分竞争对手采取不正当竞争手段，对公司品牌进行恶意攻击，可能动摇消费者对公司产品的信心。若公司品牌、注册商标等权益受到侵犯、或声誉遭受恶意诋毁，公司选择依照法律途径进行维权，可能耗费公司一定的财力、物力和人力，从而对公司的正常经营产生不利影响。
2、经销模式风险
公司主要产品的销售模式主要包括经销模式和商超模式，并以经销模式为主。
募投营销网络项目建设完成后，公司仍将以经销模式为主。如公司未能对经销商有效管理且未能维护好与经销商的合作关系，或经销商存在发展战略与公司不一致，从而影响公司营销策略的有效执行，给公司未来发展带来一定风险。
3、广告宣传效果不确定性风险
品牌形象和品牌价值是日化行业企业的核心竞争力因素之一。报告期内，公司的广告宣传费用支出较大，通过在电视台、时尚杂志、互联网以及高铁干线等媒介投放广告以及选择与公司品牌气质形象相符的形象代言人等宣传方式，有效传播了公司的经营理念，进一步巩固和提升了公司的品牌形象。但广告宣传效果不仅与费用支出相关，也与投放目标的栏目收视率、关注度、受众感受等因素有关。若公司的广告宣传无法达到预期的宣传效果，将对公司的经营业绩产生一定的影响。
4、人才流失的风险
公司的业务发展与管理团队、核心技术人员以及大量拥有专业技能和丰富行业经验的员工密不可分，包括研发设计、生产、营销、管理等各个领域的人才。
一方面，随着公司业务的扩展，公司需要持续地吸引优秀人才加入；另一方面，随着行业竞争日益激烈，人才方面的竞争加剧，故本公司现有人才也存在流失的风险。如果公司无法保持管理团队的稳定，吸引及挽留足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。
（三）财务风险
报告期各期，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别16.98%、21.40%、16.92%和6.73%。本次发行完成后，公司的净资产规模将大幅上升，而募集资金投资项目从实施到产生效益需要一定周期，因此公司净利润增长将未能与净资产增长保持同步，在募集资金到位后，净资产收益率短期内存在下降的风险。
（四）实际控制人的控制风险
公司实际控制人为陈勤发，本次发行2,036万股股票后，陈勤发仍将控制公司49.34%的权益，仍对公司实施控制。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，并制定安排了一套防范控股股东操控决策和经营机构的监督约束机制，但控股股东及实际控制人仍可能通过公司董事会或行使股东表决权等方式对公司的
人事、生产经营决策等进行不当控制，从而损害中小股东的利益。
（五）募集资金投资项目实施风险
本次募集资金计划用于生产线技术改造、营销网络建设、研发中心建设。虽然公司在确定投资项目之前已经对项目可行性进行了审慎论证，并制定了详细的计划书，在人员、技术、营销、管理等方面已做好了充分准备，但是本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化，公司销售渠道、营销网络无法形成有力的支撑，从而导致市场开拓出现较大困难，公司将存在不能充分消化现有产能，募集资金投资项目无法达到预期效果的风险。
（六）股票市场波动风险
影响股市价格波动的因素很多，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受利率、汇率、通货膨胀、国内外政治经济及投资者心理预期等因素的影响。
本公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年一月四日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-130
牧原食品股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日、2018年5月21日分别召开第二届董事会第七十六次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行永续中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）注册并发行不超过人民币25亿元的长期限含权中期票据。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第七十六次会议决议公告》、《关于拟发行永续中期票据的公告》和《2018年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-068号、2018-070号、2018-081号）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN493号)，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币13亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由海通证券股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2019-048
拓维信息系统股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2019年 05月 15日在公司一楼会议室召开职工代表大会，经过认真讨论，与会代表一致同意选举廖秋林先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2018年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
廖秋林先生当选为公司职工代表监事，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
简历：
廖秋林，男，1985年 8月出生，中国国籍，本科学历，中国共产党员。
2009年 5月至今任职于拓维信息系统股份有限公司，曾担任过贵州分公司副总经理、体系市场服务部总经理、山东分公司总经理，现任北方代表处代表、山东长征教育科技有限公司总经理和幼教体系总经理。
廖秋林先生与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系；截至本公告日不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2019年05月21日
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书
广东融商诚达律师事务所
二○一五年九月一日
Rongshang chongda
融商诚达律师事务所LtI田Id
深圳市深南中路I0Ⅱ号
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邮政编码(乙pCode):51sO刀
关于深圳市中洲投资控股股份有限公司2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致:深
圳市中洲投资控股股份有限公司
“ ”
依据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》 《中华人民共和国证)、
“ ”
券法》(下称证券法)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(2014年
修订)(以下简称《股东大会规则》)等现行法律、法规、规范性文件 “ ”及现行有效的《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》(以下称《公司章程》
) “ ”
之规定,广东融商诚达律师事务所(以下称
本所
)受深圳市中洲投资控股股 “ ”
份有限公司(以下称公司)的委托,作为公司⒛15年第四次临时股东大会(下 “ ”
称本次股东大会
)的专项法律顾问,对本次股东大会的相关事项进行见证
,
并出具本法律意见书。
在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格是否合法有效及会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所律师假定,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关出席本次股东大会的股东以及股东代表或代理人的身份证明、授权委托书、企业法人营业执照等)真实,文件上的签名及盖章真实。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件,按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了检查验证,现就本次股东大会出具法律意见如下
:
关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会分别于⒛15年7月31日和⒛15年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公告了《第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《第七届董事会第二十二次会议决议公告》及
《关于召开公司⒛15年第四次临时股东大会的通知》,列
明了本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议登记办法等有关事项。
o015年
本次股东大会于 9月1日上午
10:00在
深圳市南山区海德一道 88号中洲控股金融中心39层3913会议室如期召开,由
公司董事长姚日波先生主持
;本次股东大会的表决还通过网络投票的方式进行。出席会议的股东就会议通知中所列议案进行了审议、表决,董事会工作人员对本次股东大会制作了会议记录。
经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、会议表决方式和审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会的人员的资格和召集人资格
1根
据经本所律师核查的现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的相关证明材料及深圳证券信息有限公司提供的就参加本次股东大会网络投票的股东的统计
,出
席本次股东大会的股东及股东代理人共
44名,代
表股份268,316,838股,占
本次股东大会的股权登记日公司股份总数的560247%。
经核查,参
加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,有
权出席本次股东大会并行使表决权。
2公
司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定,经核查,本所律师认为,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
3本
次股东大会的召集人为公司董事会,本所认为,召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结杲
(一)表决程序
本次股东大会审议并表决了以下议案
:
1
《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司第一期股权激励计划的议案》 ;
2《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司股权激励计划实施考核办法的议案》
;
3
《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股权激励计划相关事宜的议案》。
依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定,上述议案应以特别决议通过。
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述议案,公司股东依据有关法律、行业规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场技票和网络投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定进行了计票、监票:深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东所持的股份总数和网络投票结果。
(二〉表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,上述议案获本次股东大会通过,符合相关法律、法规、行业规范性文件及
《公司章程》的规定。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规、行业规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式六份,经本所经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
(以下无正文
)
(本页为《关于深圳市中洲投资控股股份有限公司⒛15年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页,无正文
)
樾
经办律师
:
赵燕明
‘
争
01~吩
负责人
:
二○一五年九月一日
浙江省围海建设集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十八次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，我们作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十八次会议提交的相关材料及有关情况进行了认真的核查和了解，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了监督和核
查，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，所有对外担保履行了相关程序，合法合规。
截至2018年6月30日，公司对外提供的尚未履行完毕的担保总额为72,736万元，占公司报告期末净资产的14.01%，且所有担保均为对子公司的担保。公司实施前述所有担保均严格履行了相关审批程序，不存在违规对外担保的情形。报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
三、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。
浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事：蔡宁、黄董良、陈农二〇一八年八月三十日[以下无正文]
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事对关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见]
独立董事签名：
二〇一八年八月三十日
特 殊江苏苏亚金诚会计师事务所( )普通合伙苏亚审内[2016]4号
内部控制审计报告
徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是徐工机械董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，徐工机械于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：周家文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王直群
中国南京市 二○一六年三月二十九日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-112高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2015年 8月 25日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819号 604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2015年8月15日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2015年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
《公司 2015年半年度报告全文》及其摘要详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关文件。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》（2013年修订）及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《公司 2015年半年度报告全文》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
1、《公司 2015年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
年半年度财务状况和经营成果等情况；
3、在提出本意见前，未发现参与《公司2015年半年度报告全文》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2015年半年度报告全文》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
结合经营情况，经公司董事会研究决定，提出2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：以截至2015年06月30日公司总股本29,358.432万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，共计转增35,230.1184万股；同时，以截至2015年06月30日公司总股本 29,358.432万股为基数，向全体股东每10股送红股2股（含税），共计送红股5,871.6864万股；
不派发现金股利。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由29,358.432万股增加至70,460.2368万股。
公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案符合公司中长期发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司监事会认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
具体情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》及相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
公司 2015年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于全资子公司讯美电子科技有限公司增资扩股的议案》；
同意重庆云石投资咨询有限公司出资1,035万元认缴讯美电子新增注册资本 450万元。具体情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司讯美电子科技有限公司增资扩股的公告》及相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）审议通过了《关于拟对全资子公司讯美电子科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。
为把握资本市场发展机遇，为子公司提供良好的融资平台，进一步提高企业的规范运作水平，公司拟对全资子公司讯美电子科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌。具体情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于拟对全资子公司讯美电子科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-011天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）的函告，获悉上海天神于2019年3月28日将其所持公司部分股份办理了股权质押业务，于2019年4月1日将其所持公司部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下：
一、本次质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|4,000|2019-3-28|2020-3-27|平安证券|7.54%|
|合计|--|4,000|--|--|--|7.54%|

二、本次解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|6,299|2018-8-20|2019-4-1|国联证券|11.88%|
|合计|--|6,299|--|--|--|11.88%|

三、累计质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押股份占其所持股份比例|
|上海天神|是|6,800|2017-11-15|2019-10-10|中信证券|12.82%|
|||1,100|2018-6-20|2019-10-10|中信证券|2.07%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||1,075|2018-7-5|2019-10-10|中信证券|2.03%|
|||3,150|2018-8-20|2019-8-19|国联证券|5.94%|
|||1,200|2018-9-25|2019-10-10|中信证券|2.26%|
|||2,000|2018-10-26|2019-10-25|兴业证券|3.77%|
|||6,150|2018-12-17|2019-12-16|中信证券|11.60%|
|||2,337|2019-1-31|2020-1-20|平安证券|4.41%|
|||4,000|2019-3-28|2020-3-27|平安证券|7.54%|
|合计|--|27,812|--|--|--|52.44%|

四、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海天神持有公司股份53,035.20万股，占公司总股本的29.81%；本次质押和解除质押后，其累计质押公司股份27,811.67万股，占其所持有公司股份的52.44%，占公司股份总数的15.63%。
五、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-098
南华生物医药股份有限公司
关于重大资产出售及支付现金购买资产实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月30日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“南华生物”）召开了第九届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售及购买方案的议案》等相关议案；2016年10月25日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议并通过了上述议案。公司本次重大资产出售及支付现金购买资产事项（以下简称“本次重大资产重组”）已在公司指定的信息披露媒体进行了公告。公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作，并于2016年11月30日发布了《关于重大资产出售及支付现金购买资产实施进展情况的公告》。截至目前，公司本次重大资产重组已经实施完成，现将有关情况公告如下：
一、资产交割及过户情况
1、关于购买资产的交割及过户，以及出售北京赛迪经纬文化传播有限公司、北京赛迪纵横科技有限公司、北京赛迪新宇投资顾问有限公司、北京赛迪印刷有限公司的股权资产交割及过户情况，详见公司于2016年11月30日发布的《关于重大资产出售及支付现金购买资产实施进展情况的公告》；
2、2016年12月2日，公司收到北京赛迪网信息技术有限公司换发的新营业执照，北京赛迪网信息技术有限公司已完成股东变更的工商登记。
二、中介机构结论性意见
1、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；本次交易
涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效；本次交易有利于上市公司的长远发展，符合上市公司及其全体股东的利益。
2、法律顾问意见
南华生物本次重大资产出售及支付现金购买资产的交易方案内容符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。南华生物已依法取得必要的批准和授权；相关交易对方已取得内部必要的批准和授权；标的公司已取得必要的批准和授权；本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规和规范性文件的规定。本次交易相关的标的资产已经完成过户，赛迪出版、南华生物已经支付了相应的交易价款。本次交易实施过程中不存在因本次交易导致南华生物资金、资产被实际控制人或其他关联人占用或上市公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形。截至本法律意见书出具日，本次交易签署的协议均已生效，协议履行不存在重大法律障碍，交易各方不存在违反承诺的情形。
南华生物已按照相关法律、法规和规范性文件的要求履行了法定的信息披露义务。
本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍，在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，相关后续事项对南华生物不构成重大法律风险。
四、备查文件
1、招商证券股份有限公司关于南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产实施情况之核查意见；
2、北京国枫律师事务所关于南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产之实施情况的法律意见书；
3、南华生物医药股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产实施情况报告书。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董事会
荣盛石化股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，我们作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司董事会审议的关联交易事项进行了事前审查，我们认为：
1、公司收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易事项公开、公平、公正，符合公司发展战略，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为或情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、公司控股子公司逸盛大化石化有限公司为海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）提供担保，是为保障其经营需要，并且，海南逸盛依托其股东在 PTA规模及产业链一体化上的优势，经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控。
3、同意将上述议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2018年09月26日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-079
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰股份”或“上市公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019年 10月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228号公司 4楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2019年 10月 22日以电子邮件及书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年第三季度报告》。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司2019年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票原授予的激励对象蒋晨艳等五人因个人原因离职以及雷昊因被聘为公司第三届职工代表监事，上述六名激励对象已不符合激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，蒋晨艳、雷昊
等六人已不符合股权激励对象的条件，现对其六人持有的已获授但尚未解锁的共计36,000股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2019年 10月24日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-065湖南九典制药股份有限公司
关于公司子公司发生火灾事故的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）位于湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地内的子公司湖南托阳制药有限公司（以下简称“托阳制药”）厂区一车间内于2018年8月23日发生火灾事故。具体内容详见公司 2018年8月24日在巨潮资讯网上披露的《关于公司子公司发生火灾事故的公告》（公告编号：2018-062）。
近日，托阳制药收到长沙市望城区公安消防大队出具的《火灾事故认定书》（望公消火认字[2018]第 0002号）认定起火原因为：起火部位为托阳制药合成车间四层单效浓缩蒸发器区域，起火点位于单效浓缩蒸发器下部物料循环管道，起火原因可排除雷击、纵火、自燃、外来火源、生活用火不慎、电气故障等原因，不排除乙醇气体发生泄漏引发火灾。
经核实，本次火灾事故过火面积约100平方米，烧毁泄压板墙、单效浓缩蒸发器、保温材料等财物，1人受伤，火灾直接财产损失 36.98万元，属一般火灾事故。
本次火灾事故未对公司正常生产经营造成重大影响，也不会对募集资金投资计划正常进行产生重大影响。公司管理层将认真吸取本次火灾事故教训，加强公司及下属各子公司安全管理，防止类似事故再次发生。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年9月28日
第三届董事会第二次会议决议公告证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-067深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2014年9月10日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。2014年9月11日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第二次会议。本次会议为紧急会议，已获得公司董事会全体成员书面认可。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事 7名，应出席会议董事 7名，实际出席现场会议的董事7名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件暨股票复牌的公告》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》
同意召开2014年第五次临时股东大会，会议通知详见2014年9月11日公告在巨潮资讯网的《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-040深圳市佳士科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司限制性股票回购注销完成后，将导致公司注册资本变更，因而需修订《公司章程》中相应条款并授权管理层办理工商变更登记事宜。
2017年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销手续，并在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了《关于部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司注册资本由 507,939,340元人民币变更为507,686,090元人民币。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2017年7月3日