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证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-002三全食品股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,094,360,333.06||3,603,329,339.62||13.63%||
|营业利润|-9,380,088.08||122,676,658.50||-107.65%||
|利润总额|32,393,318.37||160,498,203.15||-79.82%||
|归属于上市公司股东的|80,018,893.60||118,131,168.96||-32.26%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.20||0.29||-31.03%||
|加权平均净资产收益率|4.39%||6.78%||-2.39%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,518,435,464.13||3,708,836,453.18||-5.13%||
|归属于上市公司股东的|1,852,396,562.17||1,792,483,106.87||3.34%||
|所有者权益|||||||
|股本|402,108,766.00||402,108,766.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.61||4.46||3.36%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入409,436.03万元，同比增长13.63%；实现营业利
润-938.01万元，同比下降107.65%；实现利润总额3,239.33万元，同比下降79.82%；
实现归属于上市公司股东的净利润8,001.89万元，同比下降32.26%；基本每股收益0.20元，同比下降31.03%，主要由以下原因所致：
1、为进一步提高和巩固市场占有率，公司继续加大品牌建设和市场促销推广力度。
2、公司对龙凤业务在供应链整合的基础上完成了渠道整合，整合后的销售渠道效率已有较高提升。
3、公司在抓好传统业务同时积极拓展新的商业模式，“三全鲜食”项目经过前期测试符合预期，该项目市场广阔，优势较强，新项目前期投入对公司报告
期利润会有一定影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
三全食品股份有限公司董事会
厦门银润投资股份有限公司
独立董事关于公司聘任高管的独立意见
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第四十五次会议于 2015年 10月 15日上午以现场结合通讯方式召开。公司董事 7人，参与表决 6人，其中董事姬浩先生回避表决。会议经审议，一致通过同意吴崇林先生辞去公司总经理职务，以及聘请姬浩先生担任公司总经理的议案。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
作为公司第七届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第四十五次会议中关于聘任高管的相关资料，根据《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，特对厦门银润投资股份有限公司聘任高管事项发表独立意见如下：
一、经审查姬浩先生个人的履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司总经理的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。
二、公司董事会对姬浩先生的任职提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
基于以上独立判断，我们同意本次会议提出的高管聘任事项。
独立董事：唐安、刘兰玉、王晓滨二 O一五年十月十五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-007
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年1月22日（星期五）开市起复牌。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经深圳证券交易所披露，公司股票于2015年9月24日开市起停牌。并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-072）。停牌期间，公司积极推进发行股份购买资产的各项事项，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
2016年 1月 7日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了本次发行股份购买资产相关议案，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组的相关文件进行了事后审核。
2016年1月15日，公司收到深圳证券交易所《关于对上海凯利泰医疗科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第3号）（以下简称“问询函”），公司已就问询函所涉及的问题向深圳证券交易所进行了回复，详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于重组问询函的回复报告》等相关公告。经公司申请，公司股票将于2016年1月22日（星期五）开市起复牌。
公司本次发行股份购买资产事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行股份购买资产事项能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二○一六年一月二十一日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）广东海印集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
慕丽娜
2015年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规和制度的规定，本人谨慎、认真地履行了各项义务及行使了公司赋予的各项权利，于 2015年 9月 2日圆满完成本届独立董事任期。本人从维护全体股东和公司利益出发，勤勉尽责，做到不受公司大股东、实际控制人或者他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就 2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
1、2015年度本人任期内，公司共召开 10次董事会会议，本人均全部亲自出席，认真审议议案，行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出
广东海印集团股份有限公司公告（2016）席的情况。
2、本人对 2015年度任期内提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会情况
2015年度任期内，公司共召开 1次年度股东大会、3次临时股东大会，本人因工作原因未能出席，均依法委托其他独立董事代为出席，行使独立董事权利。
2015年 3月 7日公司召开 2015年第一次临时股东大会，委托冯晓明独立董事出席会议；
2015年 5月 26日公司召开 2014年年度股东大会委托王建新独立董事出席会议；
2015年 9月 7日公司召开 2015年第三次临时股东大会委托冯晓明独立董事出席会议。
二、进行事先认可及发表独立意见的情况
2015年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见：
1、2015年 1月 15日，发表了关于第七届董事会第四十次临时会议审议的《关于使用不超过 13亿元额度自有资金购买保本型理财产品的议案》的独立董事意见；
2、2015年 4月 8日，发表了关于第七届董事会第四十二次会议相关事项独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占用公
广东海印集团股份有限公司公告（2016）司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司 2014年度利润分配的独立意见；关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见；关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司增补董事的独立意见；关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
3、2015年 7月 24日，发表了关于第七届董事会第四十七次会议的相关事项独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于 2015年中期利润分配及公积金转增股本预案的独立意见；
4、2015年 8月 14日，对第七届董事会第四十八次临时会议审议的《关于收购广州市越秀海印小额贷款股份有限公司股份暨关联交易的议案》签署了事前认可函和发表了独立董事意见；
5、2015年 8月 18日，对公司第七届董事会第四十九次临时会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员。
1、2015年 8月 11日，本人参加薪酬与考核委员会 2015年第二次会议，审议表决了《关于制定公司第八届董事会高级管理人员薪酬的议案》。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
广东海印集团股份有限公司公告（2016）1、本人作为公司独立董事在 2015年任期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。参加董事会审议各项议案时，对所涉材料进行认真审核，对议案有关执行等问题提出适当的建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司战略转型升级规划，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
二〇一六年四月二十七日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-33
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)关于其所持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||
||股东||||||质押开始日||||本次质押占其所|||
||||股东及一致行||质押股数||||质权人||||用途|
||名称||||||期||||持股份比例(cid:10)|||
||||动人|||||||||||
|兴业集团||是||20,000,000||2017-04-26||东兴证券投资有限公司||3.5966%||兴业集团融资||
|合计||||20,000,000||||||3.5966%||||

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%，其中已质押股份542,910,937股，占兴业集团持有本公司股份总数的97.63%，占本公司总股本的29.06%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不
存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
关于恒天海龙股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
大成证字[2014]第【51】号
www.dachenglaw.com
北京市东直门南大街3号国华投资大厦5层、12-15层（100007）
5F,12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788 (12/F), 58137766 (15/F)
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会恒天海龙股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
谨致：恒天海龙股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）的聘请，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席恒天海龙2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行现场见证和出具法律意见。
本所律师声明：
1、恒天海龙承诺，其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容真实、有效，并对此负责；
2、与会股东及股东代表承诺，其向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效，并对此负责；
3、本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及其表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对本次股东大会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见：
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会一、关于本次股东大会召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、恒天海龙董事会于 2014年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《恒天海龙关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，（以下简称“《大会通知》”），并列明会议时间、地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、登记地点及联系地址、邮编、联系人姓名、电话号码等，附有授权委托书格式文本，其公告时间及公告内容符合《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、恒天海龙董事会于 2014年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告》，披露了本次股东大会审议事项已经董事会审议并通过。
基于以上，本所律师认为，恒天海龙本次股东大会的召集情况符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、《大会通知》载明，本次股东大会现场会议定于 2014年 5月 23日上午 9:30在山东省潍坊市寒亭区海龙路 555号恒天海龙职工之家餐厅二楼会议室召开。经本所律师核查验证，本次股东大会召开的实际时间、地点与《大会通知》中所载明的时间、地点一致，符合《公司章程》的规定。
2、经本所律师核查验证，本次股东大会由恒天海龙董事长丁明国先生主持，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及其资格
1、经本所律师核查验证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人（包含以征集投票权方式委托征集人出席会议的股东）共计【3】人，所持股份
共计【339,985,409】股，占恒天海龙总股本的【39.35】%；股东和股东代理人
所代理之股东均系截止于 2014年 5月 19日下午 3:00深圳证券交易所收市后在
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的恒天海龙股东，符合《公司章程》及《大会通知》的有关规定；出席本次股东大会的股东的名称、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。本所律师认为，上述股东及股东代理人有权出席本次股东大会。
2、经本所律师核查验证，出席本次股东大会的恒天海龙董事、监事及高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
基于以上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：
1、《恒天海龙股份有限公司关于批准郑植艺先生辞去公司独立董事职务的议案》；
2、《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事职务的议案》；
3、《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
上述议案已经恒天海龙董事会于《大会通知》、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告》中列明并披露。
本所律师认为，恒天海龙董事会已依《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的审议事项，且会议实际审议事项与《大会通知》内容相符。本次股东大会的审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
四、关于本次股东大会的表决
1、本次股东大会采用现场书面记名投票的表决方式，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规的规定。
2、本次股东大会的投票结果由2名股东代表、1名监事代表及1名见证律师
进行监票，并由会议监票人对表决结果进行统计，符合《股东大会规则》和《公
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会司章程》的规定。
3、本次股东大会对议案的表决结果为：全部议案获本次股东大会审议通
过。
基于以上，本所律师认为，本次股东大会全部议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
鉴于上述事实，本所律师认为，恒天海龙 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。（以下无正文，接签字页）
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会（《关于恒天海龙股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》签署页）
北京大成律师事务所
经办律师： 李明国
经办律师： 赵伟昌
二〇一四年五月二十三日
北京市天元律师事务所
关于北京万集科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2018）第493号致：北京万集科技股份有限公司
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2018年 9月 10日在北京市海淀区中关村软件园 12号楼 3层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《北京万集科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2018年8月23日召开第三届董事会第八次会议，做出决议召集本次股东大会，并于 2018年 8月 25日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。
《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年9月10日14：00在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开，由董事长翟军主持本次会议。股东进行网络投票时间为 2018年 9月9日至2018年9月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 10日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计8人，共计持有公司有表决权股份68,106,480股，占公司股份总数的62.8892%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计3人，共计持有公司有表决权股份6,297,300股，占公司股份总数的5.8149%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 11人，共计持有公司有表决权股份 74,403,780股，占公司股份总数的68.7041%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东 1人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份500股。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。经本所律师核查，召集人资格合法有效。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意74,403,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；弃权0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
孙雨林
_______________
马骎
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
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安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称:司尔特 公告编号：2014-38
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于控股股东与实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2014年9月9日收到公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司（以下称“宁国农资”）与实际控制人金国清先生的《关于拟减持股份的函》。宁国农资、金国清先生拟通过大宗交易方式或协议转让方式减持其持有的本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
1、宁国农资为本公司控股股东，现持有本公司股份139,700,000股，占公司总股本的47.20％，全部为无限售条件流通股。
2、金国清先生为本公司实际控制人，任公司董事长，现持有本公司股份 16,280,000股，占公司总股本的5.50％，其中：有限售条件的流通股 12,210,000股，占公司总股本的4.13％；无限售条件流通股 4,070,000股，占公司总股本的1.37%。
二、减持股份计划
1、减持股东：宁国农资、金国清先生。
2、减持原因
（1）公司控股股东为优化公司股东结构，增加二级市场股票的流动性，使股票价格能更好地体现公司价值及其自身发展的资金需求；
（2）公司实际控制人金国清先生为解决个人及家庭成员投资方面的资金需要。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
4、拟减持比例：预计宁国农资、金国清先生减持股份合计可能会超过公司总股本的5%。
5、减持方式：拟以大宗交易方式或协议转让方式减持。
三、股份锁定承诺履行情况
1、控股股东宁国农资承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。
2、实际控制人金国清先生承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。
四、其他事项
1、在按照该计划减持股份期间，公司将督促宁国农资与实际控制人金国清先生严格遵守《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定并切实履行信息披露义务。
2、实施本次减持计划后，宁国农资仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
3、宁国农资、金国清先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
4、公司不存在应披露而未披露的其他重大事项。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
二〇一四年九月九日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-120华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司工商注册信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 24日在公司指定信息披露媒体上披露《关于完成股份回购及注销的公告》（公告编号：2018-115），于 2018年 12月 20日取得海南省工商行政管理局新颁发的《营业执照》，完成了工商注册信息的变更手续，变更了注册资本，本次变更前的注册资本为 2,001,294,740元,本次变更后的注册资本为 1,997,245,457元。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-080浙江海翔药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2018年10月13日以电子邮件形式发出通知，于2018年10月16日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年度第三季度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告摘要》（公告编号：2018-082）于2018年10月17日刊登在巨潮资讯网，《2018年第三季度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年10月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：
2018-083）。
三、审议通过了《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年10月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整回购股份事项的公告》（公告编号：
四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年10月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年十月十七日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-094通裕重工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事王奎旗先生的书面辞职报告。王奎旗先生因个人工作原因向公司董事会申请辞去本公公司司董及事其职务董，事同会时全一体并辞人去员董保事证会信战息略委披员露会的委内员容职真务。实王、奎准旗确先和生系完公整司，持没股5%以上的股东山东省高新技术创业投资有限公司推荐的董事，辞职后，王奎旗有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
先生不再担任公司任何职务。
王奎旗先生担任公司本届董事及董事会战略委员会委员的任期为2016年4月本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没16日至2019年4月15日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
则》及《公司章程》的有关规定，王奎旗先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王奎旗先生辞去董事职务后，董事会成员未低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快按法定程序补选新任董事。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没截止本公告日，王奎旗先生并未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承诺事项。王奎旗先生在担任公司董事期间勤勉尽责，认真履行了董事的职责。
公司董事会对王奎旗先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2015-26湖南辰州矿业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月28日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长陈建权先生
6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 18人，代表有表决权股份 518,707,465股，占公司有表决权股份总数的45.8277%。
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份479,872,589股，占公司有表决权股份总数的42.3966%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 12人，代表有表决权股份 38,834,876股，占公司有表决权股份总数的3.4311%。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司注册名称及注册地址的议案》。
表决结果：同意 518,690,465股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9967%；反对 17,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于设立湖南辰州矿业有限责任公司的议案》。
表决结果：同意 518,690,465股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9967%；反对 17,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于为控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：同意 518,690,465股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9967%；反对 17,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0033%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意38,817,876股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9562%；反对 17,000股，占出席本次会议中小投
资者所持有表决权股份总数的0.0438%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司2015年4月28日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2019-023内蒙古远兴能源股份有限公司
七届二十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于召开七届二十六次监事会会议的通知，会议于2019年4月19日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席高永峰先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度审计报告》。
3、审议通过《2018年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》和《监事会关于公司2018年年度报告的审核意见》。
4、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。公司 2018年内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制评价报告》、《监事会关于公司2018年度内部控制评价报告的审核意见》。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》
公司董事会制定的 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意公司《2018年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》
公司本次制定的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，综合考虑了
公司经营发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，决策审批程序合法、合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。
7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》
公司本次计提资产减值准备及报废资产的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提及资产报废能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法、合规，同意公司本次计提资产减值准备及报废资产。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备及报废资产的公告》。
10、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司预计的 2019年日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营构成负面影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
11、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司 2017年限制性股票激励计划授予的激励对象苏志刚先生已不在公司或公司控制的下属公司任职，其已不具备激励对象资格和条件，其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计60.00万股应予以回购注销；本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，已获得公司2017年第六次临时股东大会授权，审批决策程序合法、合规。综上，监事会同意董事会对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
12、审议通过《关于减少注册资本的议案》
公司本次减少注册资本，系公司根据有关规定回购注销不具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 60.00万股，已经公司 2017年第六次临时股东大会授权，决策审批程序合法、合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于减少注册资本的公告》。
13、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
14、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘年度审计机构的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一九年四月二十三日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-129浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于对外投资的进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况及进展情况
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于 2015年11月16日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过《关于合资设立浙江颐和国际健康管理有限公司的议案》，公司拟现金出资人民币2100万元杭州解百集团股份有限公司、百大集团股份有限公司合资设立浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名，以下简称“健康管理公司”）。
2015年 11月 18日，公司与杭州解百集团股份有限公司及百大集团股份有限公司在杭州签署《关于设立、运营浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名）之合作协议》(以下简称“协议”),协议自签署之日起生效。
有关该健康管理公司设立、运营以及协议的具体内容详见公司于2015年11年 17日在巨潮资讯网披露的《关于合资设立浙江颐和国际健康管理有限公司的公告》（临2015-127号）。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据各方合作的后续进展变化情况作持续性披露，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《关于设立、运营浙江颐和国际健康管理有限公司（暂名）之合作协议》特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-039
康芝药业股份有限公司
关于公司取得国外专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新加坡知识产权局颁发的专利证书一份。具体情况如下：
专利名称：COMPONENT AND METHOD FOR TREATING VIRALDISEASE(治疗病毒疾病的成分和方法)
专利号/专利申请号：11201405559T
专利申请日：2013年3月11日
优先权数据：2012年3月9日-201210062620.9（CHINA）
专利权人：康芝药业股份有限公司
授权公告日：2017年5月22日
国际专利申请号：PCT/CN2013/072402
上述发明专利涉及治疗病毒疾病的成分和方法。该专利首次揭示了一种 P2X受体拮抗剂的新用途，用于制备一种治疗病毒感染疾病的组合物。所述的P2X受体拮抗剂通过抑制病毒发挥预防或治疗手足口病的作用。
上述发明专利所涉及的品种未取得生产批件。上述专利的同族专利已在国内获得发明专利证书，国内专利证书情况如下：
专利号：ZL 201310077649.9
专利申请日：2013年3月11日
专利权人：康芝药业股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第1682435号
授权公告日：2015年6月3日
该发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产
品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品将产生积极的影响。同时将有
利于公司形成持续创新机制、保持公司技术的领先性，以提升公司核心竞争力。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
天津鹏翎胶管股份有限公司
控股股东暨实际控制人关于2015年非公开发行摊薄即期回
报后采取填补措施的承诺
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措
施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，作为天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东暨实际控制人，本人谨此作出如下承诺：
（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺全力支持公司董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的股东大会议议案，并愿意投票赞成该等议
案。
（五）本人承诺全力支持拟公布的公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的股东大会议议案，并愿意投票赞成该等议案。
（六）本承诺出具日后至本次非公开发行完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
承诺人：张洪起
2015年11月 15日
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》的相关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第四十一次会议审议通过的有关议案涉及事项发表以下独立意见：
一、关于为公司间接控股的子公司提供担保的独立意见
方达医药技术（上海）有限公司为公司间接控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为其向境内银行办理的银行授信业务提供最高金额为人民币3,000万元的担保，担保期限为1年。
二、关于为公司控股子公司提供担保的独立意见
上海晟通国际物流有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为其向境内银行办理的银行授信业务提供最高金额为人民币1,200万元的担保，担保期限为1年。
（以下无正文）
独立董事：张炳辉曾苏陈智敏二〇一七年三月十三日