南京全信传输科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。
一、2017年度经营情况
2017年，积极贯彻实施公司战略部署，围绕 2017年度经营目标计划，聚焦主航道军工装备及高端民品，以电子信息产业为核心，带动光、电、热等相关产业协同发展，充分利用资本市场平台，实施重大资产重组收购，进行企业体制机制创新，推进职能型组织向流程型组织变革，圆满完成各项工作任务。
报告期内，公司实现营业收入 56,675.56万元，较上年同期增长35.43%。实现归属于上市公司股东的净利润 12,279.08万元，同比上升35.08%。
1、推动公司内部改革，切实提高公司管理水平
公司大力推进体制机制创新和改革，学习世界级企业的成功经验，系统性贯彻业务流程优化和组织变革管理理念。公司以流程型组织建设为切入点，成立了五大业务流程和两大战略流程小组，以客户满意为宗旨，聚焦面向客户端到端的流程体系建设，启动以客户为中心的流程型组织变革，建立面向客户的扁平化组织，提高了客户响应速度和服务能力。此外，公司通过任职资格体系的推行，实现人才结构的盘点，为后续人才梯队建设及价值评价和价值分配体系的建立提供了有力依据，为公司实现跨越式发展、成为军工领先级企业打下坚实基础。
2、围绕战略目标，持续调整产业结构，实现协同发展
公司线缆传输领域在报告期内集中优势资源，通过“铁三角”运作机制，增强了产、销、研之间的协同，以客户为中心，对于客户的需求做出快速响应，顺利完成空间站低频导线产品升级，航空轻型导线、高频稳相电缆等重点项目的技术攻关，并已成功应用到空间站以及新型战机等国家重点型号工程中；积极参与国家重点项目的申报及行业标准的起草工作，持续保持行业技术领先优势。同时通过进一步优化工艺，传统线缆及组件生产能力和质量一致性获得明显提升，销售收入稳步增长，实现市场竞争能力的提升。
在线缆传输领域稳步发展的基础上，经过多年的持续研发投入和市场开拓，公司准确定位客户需求，为客户提供装备发展中提出的个性化综合解决方案，重点推广光电传输集成、测试与仿真解决方案，并在报告期内取得明显成效，实现新的业绩增长点；在光纤通信产业方面，公司形成了完备的研发和批产能力，能够紧跟客户需求，开发
出具有领先优势的 FC光纤总线产品，并已在各类机载、舰载及电子装备等平台充分应用；在散热领域，公司通过科研投入，产品线覆盖了液冷源、液冷板、液冷机箱等军用市场热门产品，实现了均温板技术的突破，其性能在国内处于先进水平，并在报告期内实现了军用产品配套。
3、以客户为中心，做强做实同一市场销售平台
报告期内，公司围绕战略市场目标，深入规划了“同一市场销售平台建设”，构筑核心竞争力及规模效应，以客户为中心，挖掘客户需求，创造客户需求。以客户为中心进行市场营销体系设计，使公司成为一个有机、联动的整体。探索设计公司管总、部门主建、“铁三角”主战的业务流程，提升资源使用效率，实现以客户为中心的目标。
4、利用资本市场平台，重组收购助推公司实现跨越式发展。
2017年 6月 8日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]864号），公司成功实施重组收购常康环保公司，并于 2017年 6月 30日完成资产过户登记，本次交易完成后，公司迅速切入到军用海水淡化装备市场，实现现有军用光电热传输业务与常康环保的海水淡化业务的协同发展，进一步挖掘双方既有客户的多元化需求，拓宽技术覆盖范围，提升对客户全方位的解决方案能力。另一方面，常康环保也借助公司既有平台及技术规模优势，凭借其多年在军用海水淡化行业树立的品牌知名度，拓宽市场范围，向沿海工程及钻井平台等方向发展。2017年，常康环保实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及扣除与收入相关的先征后退增值税退税额的净利润 59,679,642.73元，顺利完成业绩承诺。
（其中，报告期内，纳入公司合并报表范围净利润为 3091.33万元） 2017年 1月，公司设立了全资子公司--南京全信轨道交通装备科技有限公司，开拓轨道交通高端民品市场。报告期内，公司机车电缆市场拓展在稳步推进，已相继与中车集团下属的主机厂所和机车配套企业达成战略合作关系。其自主研发的数据线产品实现在“宁和城际”地铁项目成功应用，突破了目前进口品牌数据线缆在高铁、城轨、地铁市场的垄断，实现了进口产品替代。
二、2017年度公司董事会日常工作情况
（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
1、董事会召开情况
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||序||||||会议公告刊登的|
||||会议届次||召开日期|||
||号||||||指定网站查询索引|
|1||第四届董事会十四次会议||2017年3月6日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|2||第四届董事会十五次会议||2017年4月5日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|3||第四届董事会十六次会议||2017年4月13日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|4||第四届董事会十七次会议||2017年4月25日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|5||第四届董事会十八次会议||2017年8月21日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|6||第四届董事会十九次会议||2017年9月26日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||
|7||第四届董事会二十次会议||2017年10月27日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||

2、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：
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||序号||会议届次||会议类型||召开日期||披露索引|
|1||2016年年度股东大会||年度股东大会||2017年3月28日||巨潮资讯网www.cninfo.com.cn||

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。
（二）董事会专门委员会履行职责情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了四次会议，对公司定期报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开两次次会议，审议了股权激励相关事项。
3、董事会提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
4、董事会战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。
三、2018年度董事会的主要工作安排
2018年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日