Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2018-006
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2018年 4月 2日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018年 4月 12日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》
的真实性、准确性、及时性和完整性。
监事会对报告期内公司的有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况：公司股东大会和董事会的各项决策程序合法有效，董事会全体成员及公司高级管理人员在履行职责时是严肃、认真、勤勉、尽职的，未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公司财务规章制度，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）对公司募集资金使用情况：公司严格按照非公开发行及公司债券发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金，符合法律法规、公司章程及《募集资金使用管理办法》的规定；未发生募集资金变更用途情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（四）对公司收购、出售股权情况：报告期内，监事会对公司收购福建省泷澄建筑工业有限公司45%股权及公开挂牌转让子公司福建东南花都置业有限公司50%股权事项进行了监督检查，认为上述交易价格以评估价格为基础，定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（五）对公司关联交易情况：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事及关联股东在审议关联交易事项时均进行了回避表决，没有损害公司及全体股
东的利益，特别是中小股东的利益。
（六）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：公司已制定《内幕信息知情人登记制度》及《内幕信息知情人报备制度》，并严格按制度实施。报告期内，公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及年度报告摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2017年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，监事会对公司《2017年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下：
（一）公司 2017年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；
（二）公司 2017年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
（三）未发现参与公司 2017年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年财务
决算报告》
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年利润分配预案》
监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2018年度对外担保额度的议案》
监事会认为：为各下属企业及子公司对其下属企业提供融资担保支持，有利于各控股子公司提高资金周转效率，符合公司利益。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定对募集资金进行使用和管理,
不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生募集资金变更用途情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况。
八、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：公司对 2014年非公开发行募集资金投资项目诏安县污水处理厂配套污水管网扩建工程 BT项目部分至今尚未建设所涉及的募集资金进行变更，有利于保证募集资金的投资回报，提高募集资金使用效率。本次变更符合公司的实际情况及发展战略，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，没有违反上市公司募集资金使用的有关规定，同意本次部分募集资金用途变更。
本议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
九、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一八年四月十四日
独立董事事前认可意见上海汉钟精机股份有限公司独立董事
关于对第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表事前认可意见：
一、关于对聘用2019年度审计机构事项的事前认可意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
二、关于对2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，对公司将于2019年4月17日提交第五届董事会第八次会议审议的《预计2019年度日常关联交易》事项，发表事前认可意见如下：
1、我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
3、我们同意将本议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
以下无正文。
独立董事事前认可意见（本页无正文，为上海汉钟精机股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见签字页）
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：
钱逢胜____________ 韩凤菊____________ 张陆洋____________
二○一九年四月十七日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-125
美的集团股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划完成的公告
公司高级管理人员江鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 5月31日披露了《关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告》。公司董事会秘书江鹏先生计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过152,825股（占本公司总股本的0.0022%）。
2019年 11月 1日，公司收到董事会秘书江鹏先生出具的《股份减持计划完成情况告知函》，截至本公告披露日，江鹏先生已完成上述减持计划。现将减持计划完成情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例|
|江鹏|集中竞价|2019-11-1|58.00|152,700|0.0022%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|江鹏|无限售条件股份|152,825|0.0022%|125|0.0000%|
||有限售条件股份|458,475|0.0066%|458,475|0.0066%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|611,300|0.0088%|458,600|0.0066%|

二、其他相关说明
1、江鹏先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
三、备查文件
1、江鹏先生出具的《股份减持计划完成情况告知函》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年11月2日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-005神州数码信息服务股份有限公司
第七届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会2016年第二次临时会议通知于2016年1月11日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016年 1月 12日以书面传签的方式召开。应当参与传签的董事 9人，实际参与传签的董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会进行审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将该议案直接提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的具体内容登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会进行审议。
（三）审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；
董事会同意公司与杨凌现代农业投资管理有限公司、国家（杨凌）农业技术转移中心、王冠华、王欣、张丹丹、冯健刚、王宇飞、赵军、胡伟签署《出资及股东协议》，拟共同出资设立合资公司。
合资公司的注册资本拟确定为 6,000万元，其中，公司拟出资 4,000万元，占合资公司注册资本的66.67%；杨凌现代农业投资管理有限公司出资 800万元，占合资公司注册资本的13.33%；国家（杨凌）农业技术转移中心出资 200万元，占合资公司注册资本的3.33%；王冠华、王欣、张丹丹、冯健刚、王宇飞、赵军、胡伟分别出资 240万元、60万元、100万元、100万元、100万元、200万元、200万元，分别占合资公司注册资本的4%、1%、1.67%、1.67%、1.67%、3.33%和3.33%。
鉴于张丹丹为公司高级管理人员，同时张丹丹、冯健刚、王宇飞为公司全资子公司北京中农信达信息技术有限公司董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次共同出资设立合资公司事项构成关联交易。
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生事前认可了上述关联交易，并发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的议案》；
董事会同意公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）因业务经营需要拟向上海银行北京分行（以下简称“上海银行”）申请最高不超过捌亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过伍亿元人民币的授信额度；信息系统公司可使用最多不超过贰亿元人民币的授信额度；本公司可使用最多不超过壹亿元人民币的
授信额度，公司授权神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）使用本公司授信额度；当系统集成公司、信息系统公司使用上述授信额度时，由公司提供授信担保，公司及公司北京分公司使用上述授信额度时无需担保。担保期限为自信贷业务履行期届满之日另加两年止。
公司董事会和独立董事分别就此事发表了同意意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向上海银行申请授信并提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2016年 1月 28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年度第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。
《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》的具体内容登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第七届董事会2016年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-59
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一七年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年8月8日以专人送达、邮件和传真的方式发出召开第八届
董事会二〇一七年第十二次临时会议的通知，会议于 2017年 8月 11日以现场
结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、唐若
民、林青辉、刘晓红、朱波、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，
实际出席会议董事九人（其中：朱波、熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式
出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于和关联方对外投资设立皇庭商业集团公司暨关联交易
的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于和关联方对外投资设立皇庭商业集团公司暨关联交易的公告》。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。刘晓红董事为本次交易的关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司独立董事就该议案发表了事前认可及独立意见，内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于设立深圳皇庭国际公寓管理有限公司的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于设立深圳皇庭国际公寓管理有限公司的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
公司2017年限制性股票激励计划已授予完成，根据中国证监会《上市公司
章程指引（2016年修订）》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关
规定，结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具
体修订情况如下：
原条款：
第三条经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股2000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。经2013年度股东大会审议通过，以公司总股本220,901,184股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转增后，公司总股本由220,901,184股增至265,081,420股。
2015年7月，公司非公开发行A股股票308,811,014股，公司的股份总数增加至
573,892,434股。2016年6月28日，根据2015年度股东大会决议，公司以现有总股本573,892,434股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，公司总股本由573,892,434股增至1,147,784,868股。
第六条公司注册资本为人民币1,147,784,868元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通
过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授
权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条公司的股本结构为：普通股1,147,784,868股。
修订后的条款：
第三条经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外
资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股2000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。经2013年度股东大会审议通过，以公司总股本220,901,184股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。转增后，公司总股本由220,901,184股增至265,081,420股。
2015年7月，公司非公开发行A股股票308,811,014股，公司的股份总数增加至573,892,434股。2016年6月28日，根据2015年度股东大会决议，公司以现有总股本573,892,434股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，公司总股本由573,892,434股增至1,147,784,868股。2017年8月，公司完成限制性股票授予登记，以定向发行的方式向激励对象授予2,756.05万股限制性人民币普通股A股，公司总股本由1,147,784,868股增至1,175,345,368股。
第六条公司注册资本为人民币1,175,345,368元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通
过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授
权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条公司的股本结构为：普通股1,175,345,368股。
除上述第三条、第六条、第十九条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于就收购瑞泽租赁公司签订<担保合同>并解除<反担保保证合同>的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于就收购瑞泽租赁公司签订<担保合同>并解除<反担保保证合同>的公告》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2017年8月15日
证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：2018-019北京双鹭药业股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京双鹭药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会任期届满,为
保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年3月19日下午15:00在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工讨论并现场投票表决后，选举杨仲璠女士为公司第七届监事会职工代表监事。
杨仲璠女士将与公司2017年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司
第七届监事会，任期三年，自本次职工大会通过之日起至第七届监事会届满之日止。杨仲璠女士与其他董事、监事之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附：职工代表监事简历。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
二〇一八年三月二十日
附简历:
杨仲璠女士，副研究员，1969年出生，1993年毕业于西安医科大学预防医学系。1993-2000年于卫生部兰州生物制品研究所梭菌研究室从事梭状芽胞杆菌及其毒素的研究工作，获甘肃省科技进步一等奖一项（署名第五）、国家科技进步二等奖一项（署名第五）；2003年取得卫生部兰州生物制品研究所医学微生物学与免疫学硕士学位；2003年至今在北京双鹭药业股份有限公司从事基因工程药物的研究开发工作。第三届、第四届、第六届、第七届职工代表监事,2012年5月-2015年4月担任本公司监事会主席。现任双鹭国家企业技术中心副主任，未在其他企业兼职。
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-046天康生物股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年7月21日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]552号）。
中国证监会在审查我公司2016年12月09日提交的《关于天康生物股份有限公司 2016年非公开发行股票的申请报告》（天康股发[2016]54号）的行政许可申请过程中，我公司与保荐机构长城证券股份有限公司同时向中国证监会提交了《天康生物股份有限公司关于撤回公司2016年度非公开发行股票申请文件的申请》（天康股发[2017]26号）和《关于撤回天康生物股份有限公司 2016年度非公开发行股票申请文件的申请》（长证发[2017]307号），主动要求撤回该申请文件。中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告
天康生物股份有限公司董事会二○一七年七月二十五日
000518
000518
8 1 28
8 1 28
〇
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏四环生物股份有限公司（以下简称“四环生物”）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在四环生物中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。
委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告书做出
任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
.................................................................................................................... 4 ........................................................................................ 5 ............................................................................................................ 5 .................................................................................................... 6 6 ............................................................ 8 .................................................................................................... 8 .......................................................................................................... 10 .............................................................................................................................. 11
第一节释义
本简式权益变动报告书中除另有说明，下列词语具有以下含义：
||||
|-|-|-|
|信息披露义务人|指|中微小企业投资集团股份有限公司|
|上市公司/四环生物|指|江苏四环生物股份有限公司|
|本报告书/本权益变动报告|指|《江苏四环生物股份有限公司简式权益变动报告书》|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|《准则第十五号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元、万元|指|人民币元、万元|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：中微小企业投资集团股份有限公司
法定代表人：卢玉
8 1 28
8 1 28
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告书签署之日，中微小企业投资集团股份有限公司不存在持有、控制境内或境外其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。
第三节权益变动目的和决定
一、本次权益变动目的
信息披露义务人由于公司经营发展所需，减持四环生物股份。此次减持所获资金将用于补充公司日常经营流动现金。
二、是否拟在未来12个月内增减持上市公司股份的计划
除本次股份减持外，不排除在未来12个月内增持或减持四环生物股份的可能，若未来进一步增持或减持股份，本公司将严格按照《收购办法》等相关法规规定履行信息披露义务及相应的报告义务。
第四节权益变动方式
一、本次权益变动方式
本次权益变动的方式为中微小企业投资集团股份有限公司通过深圳证券交
易所集中竞价减持四环生物股份21,516,842股。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例情况
在本次权益变动前，信息披露义务人持有四环生物无限售条件流通股
72,994,542股，占四环生物总股本的7.0899%。
2019年1月29日至2019年2月21日，信息披露义务人通过深圳证券交易所集中竞价卖出四环生物21,516,842股，减持后持股比例4.9999%。
5%
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股数量、占总股本比例||本次减持后持股数量、占总股本比例||
|||股数（股）|比例|股数（股）|比例|
|中微小企业投资集团股份有限公司|无限售流通股|72,994,542|7.0899%|51,477,700|4.9999%|

三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明
截至本报告书签署之日，中微小企业投资集团股份有限公司
51,477,700 4.9999%
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股票名称|时间|卖出数量（股）|均价（元）|
|中微小企业投资集团股份有限公司|四环生物|2019.1.29-2019.1.31|2,881,100|2.814|
|||2019.2.1-2019.2.21|18,635,742|3.969|
|合计|||21,516,842|3.815|

第六节其他重大事项
一、其他应披露事项
信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中微小企业投资集团股份有限公司 2019 2 21
第七节备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人营业执照复印件；
（二）信息披露义务人法定代表人身份证复印件；
（三）信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。
二、备查文件的置备地点
本报告书及上述备查文件备置于深圳证券交易所和江苏四环生物股份有限
公司证券部。
附表
简式权益变动报告书
|||
|-|-|
||10|
||000518|
|中微小企业投资集团股份有限公司|81 28|
|72,994,5427.0899%||
|21,516,8422.0899%||

|||
|-|-|
|12|信息披露义务人不排除在未来12个月继续减持的计划|
|6||

信息披露义务人：中微小企业投资集团股份有限公司
盖章：
日期：2019年 2月 21日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-042
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于签订《港口岸电合作实施协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签署概况
2019年 5月 13日，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）与国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司（以下简称“国网宜昌供电公司”）经友好协商，就推动港口码头岸电系统建设运营达成一致，共同签署了《港口岸电合作实施协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次合作事项属于公司日常经营事项，无需提交公司董事会审议。
本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对手方介绍
名称：国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司
住所：宜昌市沿江大道 117号
类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）负责人：丁和平
经营范围：从事电力、热力生产销售、承揽国内外电力工程、土建工程及其他工程的设计、安装、调试、运行、检修；生产销售电力机械、设备、备品及配件；电力科研、技术业务；法律咨询服务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
国网湖北省电力有限公司是国家电网有限公司的全资子公司，以电网建设、管理和运营为核心业务，国网宜昌供电公司为国网湖北省电力有限公司的分公司。公司与国网湖北省电力有限公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
甲方：国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司
乙方：湖北宜昌交运集团股份有限公司
（一）岸电合作范围
双方商定，甲乙双方共同在以下港口码头开展岸电合作，具体为：1.茅坪新老港区码头岸电在本协议签订后投入运行；
2.太平溪港口码头岸电尽快投入运行；
3.归州码头、三斗坪码头、黄陵庙码头及三峡游客中心码头等要按照国家和上级相关要求和标准完成岸电工程建设并投入运行；
4.在三峡游轮中心码头建设过程中，甲方要按照相关标准同步完成岸电工程建设并投入运行。
（二）岸电收益分配
甲方与乙方按照一定的比例分配用电服务费。向船方收取的电费扣除向甲方缴纳的用电基价的差额部分，即为岸电用电服务费。
（三）双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务
（1）甲方负责按照国家和上级相关要求和标准，统一一次性投资、建设乙方所辖茅坪港新老港区、太平溪港、归州码头、三斗坪码头、黄陵庙码头、三峡游客中心码头及三峡游轮中心等码头的高压环
网柜、高压接电箱、电缆收放系统、变压器、低压配电总柜、各泊位岸电箱、各泊位低压接电装置、承载平台（跳船）等全部岸电设施设备。
（2）甲方承担岸电箱出口侧以上（电源侧）所有岸电设施（不含承载平台）的运行、维修、更换工作及安全责任。
（3）甲方委托宜昌长江三峡岸电运营服务有限公司向船方收取电费，并开具相应发票。
（4）甲方协助乙方通过平台系统获取船舶用电信息，并确保提供完整、准确、及时的用电信息。
2.乙方的权利和义务
（1）乙方提供所属建设用地、交通通道、公共管廊、安全保卫服务。
（2）乙方承担岸电箱出口侧以下（负荷侧）所有设施（含承载平台）的运行、维修、更换工作及安全责任。
（3）乙方负责记录岸电供电前后电表起止码。
（4）乙方协助甲方委托的宜昌长江三峡岸电运营服务有限公司向船方收取电费。
（四）特别约定
在国家出台相关港口岸电收费及用电服务费收取标准规定前，甲乙双方均不得单方面调整港口岸电收费及用电服务费收费标准。若确需调整，甲乙双方须提前协商一致。
（五）用电服务费结算
作日内以银行转账的方式将相应款项支付给乙方港口公司。
2.乙方港口公司及所辖港口码头如下：
（1）宜昌长江三峡旅游客运有限公司：归州码头、黄陵庙码头及三峡游客中心码头。
（2）宜昌三斗坪旅游港埠有限公司：三斗坪码头。
（3）宜昌茅坪港旅游客运有限公司：茅坪港。
（4）宜昌太平溪港旅游客运有限公司：太平溪港。
（5）湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司：三峡游轮中心。
四、对上市公司的影响
1.履行社会责任，提升旅游港口环保水平。根据研究数据，船舶靠港烧柴油发电所产生的碳排量占港口总碳排量的35%左右，是影响港口及所在城市空气质量的重要因素，而靠港接入岸电，将实现零碳排放，大大缓解港口城市大气污染。公司本次与国网宜昌供电公司合作，将充分发挥各自在技术、市场、资本、管理、品牌等方面的优势，深入贯彻落实习近平总书记“共抓大保护、不搞大开发”的指示精神，有效推动清洁能源示范区建设，共同打造“绿色宜昌，环保港口”。
2.改善服务品质，提升旅游港口经营效益。本次港口岸电合作项目将有效减少港区船舶燃油动力发电造成的空气污染、噪音污染及高频振动，提升游客在船在港的服务体验；同时，停靠公司所属港口的船舶使用岸电，公司通过提供相应服务获取较好的收益，有利于提升公司各旅游港口的盈利水平。本次合作事项预计将对公司未来经营业绩产生正面影响。
五、风险提示
国家尚未出台靠港船舶不得使用燃油发电、强制使用岸电的相关政策规定，可能存在靠港船舶岸电使用率不高的情况，导致岸电收益不达预期的风险。
六、备查文件
经协议双方签署盖章的《港口岸电合作实施协议》。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十三日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-105南洋天融信科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”）关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|明泰资本|否|100|0.00010%|0.00001%|2017年4月5日|2019年12月19日|申万宏源证券有限公司|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2019年12月19日，上述股东所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|明泰资本|104,021,690|8.98%|103,501,730|99.50%|8.93%|0|0%|0|0%|

二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
众天律师所 法律意见书
北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN LAW FIRM
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦 Add: 1711-1717, Silver Valley Tower, 9 West 1711-1717 Beisihuan Rd., Beijing
邮编：100190 Zip: Beijing 100190,
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10） 62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
电子邮箱：zhongtian@ zhongtian.org E-mail:zhongtian@ zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于山西西山煤电股份有限公司
2016年度股东大会
的法律意见书
众天会字[2017]XM-001号
致山西西山煤电股份有限公司：
北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受山西西山煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司 2016年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，就本次股东大会有关事项出具本法律意见书。
本所律师仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行的《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。
众天律师所 法律意见书
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿承担相应的法律责任。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，据此出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会召集，公司召开本次股东大会的通知已于 2017年 3月 21日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）上。
本次股东大会的现场会议于 2017年 4月 20日下午在西山大厦九层会议室如期举行。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易系统和互联网系统，按照公告通知的时间进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人资格
众天律师所 法律意见书
出席本次大会的股东，均为股权登记日 2017年 4月 14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计 12人，代表公司股份 1,750,708,481股，占公司有表决权股份总数的 55.56%。
参加本次网络投票的股东人数为 9人，代表公司股份 9,557,867股，占公司有表决权股份的 0.3033%。
本次股东大会由公司董事长王玉宝先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员等出席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次会议的人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就公告中列明的 9项议案分别进行了审议，没有临时提案。现场投票按《公司章程》进行了监票、计票；网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向西山煤电提供认证结果、投票结果信息。
由于第6、7项议案属关联交易，公司的关联股东予以了回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
众天律师所 法律意见书
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
众天律师所 法律意见书
（此页无正文，为本法律意见书签字页）
北京市众天律师事务所
负责人:苌宏亮
经办律师：陈爱珍 王半牧
2017年 4月 20日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2019-001开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东终终止止部部分分股股票票融融资资融融券券业业务务的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日披露了《关于控股股东及其一致行动人开展融资融券业务的公告》（公告编号：2018-080），公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“钧天投资”）与兴业证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份39,027,406股转入兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户；其一致行动人上海微森商务咨询中心（有限合伙）（以下简称“微森商务”）与广州证券股份有限公司开展融资融券业务，将其持有的公司股份8,566,756股转入广州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。以上所涉股份的所有权未发生转移。
根据公司2018年第三次临时股东大会授权，公司董事会于2018年11月2日完成了2018年股权激励计划之首次授予的653.4万股限制性股票的股份登记手续，因此，公司总股本由47,782.2758万股增至48,435.6758万股。
近日，公司接到钧天投资关于终止部分股票融资融券业务的通知，现将相关情况公告如下：
2018年12月28日，钧天投资将存放于兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户的部分本公司股份11,625,371股（占本公司总股本的2.40%）转回普通证券账户内，终止该部分股票的融资融券业务。
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|其中：||||
||||普通证券账户||客户信用交易担保证券账户||
||||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|钧天投资|39,027,406|8.06%|11,625,371|2.40%|27,402,035|5.66%|
|微森商务|10,280,107|2.12%|1,713,351|0.35%|8,566,756|1.77%|

特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-027宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）于2016年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理质押手续，将所持3,100万股（占总股本的2.81%）公司股份质押给平安银行股份有限公司宁波分行（证券质押登记证明编号：420000000555，股份质押冻结期限从质押登记日至约定的债务履行期限届满之日）。
截至本公告日，宏润控股持有公司股份495,363,593股，占公司总股本44.93%。
宏润控股累计质押公司股份总数为459,120,000股，占公司总股本41.64%。
附：备查文件
1、证券质押登记证明
2、质押合同
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2019- 008金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届董事会第三十次会议，在2019年3月20日以电邮方式发出会议通知，会议于2019年3月28日（周四）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：
一、审议“董事会 2018年度工作报告”
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会 2018年度工作报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议“2018年度总经理工作报告”
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
三、审议“2018年年度报告及其摘要”
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2018年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议“2018年度财务决算报告”
报告期内，公司实现营业收入 18.55亿元，较去年同期增长6.55%；
实现利润总额 1.12亿元，较去年同期下降44.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.02亿元，较去年同期下降38.55%。
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议“关于 2018年度拟不进行利润分配的议案”
由于本公司正在进行重大资产重组,本年度利润不分配,资本公积金也不转增股本。
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议“公司 2018年度内部控制评价报告”
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
七、审议“独立董事 2018年度述职报告”
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2018年度述职报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会。
八、审议“关于预计 2019年度日常关联交易的议案”
该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事郭金东回避表决。
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”
公司预计公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司2019年
度为其下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过10.2亿元人民币的连带责任担保，担保期限自董事会审议通过之日起12个月。
董事会认为，本次担保行为，有利于各下属子公司的正常经营，有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
十、审议“公司 2018年度财务报表审计报告”
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金浦钛业股份有限公司 2018年度财务报表审计报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
十一、审议“公司 2018年度内部控制审计报告”
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金浦钛业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
十二、审议“金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明”
具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体参见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
十三、审议“关于提请召开 2018年年度股东大会的议案”
公司董事会拟于 2019年 4月 18日（星期四）上午10：00在南京市湖南路马台街 99号五楼会议室召开 2018年年度股东大会，股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2019-050
供销大集集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议于 2019年 10月 28日在西安市新城区东新街 258号皇城大厦 5层会议室召开，会议通知于 2019年 10月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议以现场视频方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2019年第三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2019年第三季度报告
正文详见公司今日公告（公告编号：2019-048），公司2019年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
监事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司监事会
二○一九年十月三十日
山东新华制药股份有限公司独立董事
关于本公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
作为山东新华制药股份有限公司（“公司”）独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金情况的专项说明和独立意见：
一、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
二、本报告期内，本公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截至 2018年 6月 30日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事签字：
杜冠华
李文明
卢华威
二零一八年八月十六日