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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-044广州鹏辉能源科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午13：30
（2）网络投票时间：2018年5月14日下午15:00-2018年5月15日下午15:00
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月14日 15:00至2018年5月15日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：董事会
4、主持人：董事长夏信德先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 139,788,726股，占上市公司总股份的49.7200％。
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其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 137,203,226股，占上市公司总股份的48.8004％。
通过网络投票的股东6人，代表股份2,585,500股，占上市公司总股份的0.9196％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份21,362,850股，占上市公司总股份的7.5983％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 18,777,350股，占上市公司总股份的6.6787％。
通过网络投票的股东6人，代表股份2,585,500股，占上市公司总股份的0.9196％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 139,786,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,360,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9906％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 139,781,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,355,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 139,786,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反
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对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,360,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9906％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 139,786,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,360,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9906％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 139,786,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,360,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9906％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2017年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 139,786,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,360,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9906％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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表决结果：同意 139,781,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,355,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0094％；弃权 5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0253％。
8、审议通过了《关于为珠海鹏辉等下属公司向银行申请综合授信提供担保的议案》表决结果：同意 139,781,326股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 21,355,450股，占出席会议中小股东所持股份的99.9654％；反对7,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：刘方誉律师、苏悦羚律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《广州鹏辉能源科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日