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证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-021惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一．担保情况概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司（简称“昆山凯尔光电”）因业务规模扩大和经营发展需要，与深圳市华富洋供应链有限公司签署《供应链管理服务协议》及其他形成债务的相关文件。
公司同意以名下的全部资产为昆山凯尔光电与深圳市华富洋供应链有限公司签订的《供应链管理服务协议》及双方签署的其他相关文件在履行过程中昆山凯尔光电对债权人深圳市华富洋供应链有限公司负有的债务提供连带责任担保，担保金额为人民币叁仟万元，担保期限为主债务履行日至届满之日后二年。
公司于2015年3月9日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，其中9票同意、0票反对、0票弃权。本次担保金额在董事会审议权限范围内，该议案无须提交股东大会审议。
自董事会审议通过上述担保事项之日起，授权朱坤华先生代表本公司签署本决议所涉文件。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：昆山凯尔光电科技有限公司
2、注册号：320583000523702
3、注册资本：7000万元人民币
4、实收资本：7000万元人民币
5、成立时间：2012年4月20日
6、企业性质：有限公司
7、住所：江苏省昆山市周庄镇园区路198号
8、法定代表人：朱坤华
9、主要经营范围：光电子技术的研发；光电子产品的研发、生产、销售并提供技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司于2014年01月08日召开了第二届董事会第二次（临时）会议，审议通过了对外投资昆山凯尔光电事项，该事项业经公司于2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,并于2014年02月26日完成工商登记变更。本公司持有昆山凯尔61.80%的股权，昆山凯尔为公司的控股子公司。
昆山凯尔股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|认缴出资额（人民币万元）|股权比例（%）|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|4,326|61.80|
|无锡市中兴光电子技术有限公司|1,674|23.91|
|无锡凯尔科技有限公司|1,000|14.29|
|合计|7,000|100.00|

11、主要财务数据
（1）资产及负债情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目/会计期间|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|11,262.22|2,094.46|
|负债总额|4,435.47|1,040.19|
|所有者权益总额|6,826.75|1,054.27|

截止2014年12月31日，昆山凯尔资产负债率为39.38%。
（2）利润情况
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项目/会计期间|2014年|2013年度|
|营业收入|3,990.09|3979.81|
|利润总额|-18.15|73.76|
|净利润|25.54|65.43|

（注：上述2014年度财务数据已经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：昆山凯尔光电科技有限公司
3、债权人名称：深圳市华富洋供应链有限公司
注册号：440301102790141
住所：深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南金润大厦402
公司类型：有限责任公司
法定代表人：冯苏军
注册资本：1000万元
成立日期：2001年7月6日
经营范围：供应链管理，电子产品的购销及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；电子产品的仓储服务（分支机构经营）；国际货运代理（法律法规规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件后方可经营）；
自有物业租赁。
4、担保金额：人民币叁仟万元
5、担保期限：担保期限为主债务履行日至届满之日后二年
6、担保方式：连带责任担保
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本公司为昆山凯尔光电提供担保，有利于促进昆山凯尔光电正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意昆山凯尔光电向深圳市华富洋供应链有限公司申请3,000万元人民币货款授信额度，并为其提供连带责任的担保。
2、独立董事意见
昆山凯尔光电科技有限公司为公司控股子公司，因其业务发展需要，向深圳市华富洋供应链有限公司申请3,000万人民币货款授信额度用于支付货款。为保证上述授信额度顺利到位，公司对上述授信额度提供担保。上述授信额度有利于满足昆山凯尔光电目前生产经营的需要，也有利于促进昆山凯尔光电业务发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意公司为凯尔光电申请人民币3,000万元授信额度提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保的担保余额为18,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的30.85%，占公司最近一期经审计资产总额的16.02%，公司对外担保（不包含对控股子公司的担保）余额为0元。公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一五年三月九日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-031湖北双环科技股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议、监事会第十一次会议审议通过了《双环科技 2016年度计提资产减值损失的议案》，具体情况如下：
一、2016年度计提资产减值损失概述
根据《企业会计准则》的相关规定，2016年度公司计提资产减值损失93,290,131.14元，具体如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|本期金额|
|一、坏账损失|13,448,030.35|
|二、存货跌价损失|36,870,808.79|
|三、长期股权投资减值损失|42,971,292.00|
|合计|93,290,131.14|

注：详见公司同日披露的“2016年度报告全文”，第十一节“财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中，“5、应收账款”、“9、其他应收款”、“10、存货”、“17、长期股权投资”相关内容。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
公司本次计提资产减值损失，将减少公司2016年度利润总额93,290,131.14元。
三、本次计提资产减值损失的审批程序
公司于 2017年 3月 25日召开第八届董事会三十二次、监事会十一次会议，分别审议通过了《双环科技关于2016年度计提资产减值损失的议案》。
本次计提资产减值损失事项尚需提交股东大会审议。
四、董事会关于公司计提资产减值损失的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值损失依据充分，公允的反应了公司资产状况。同意本次计提资产减值损失。
五、独立董事关于公司计提资产减值损失的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值损失的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值损失。
七、备查文件
（一）第八届董事会第三十二次会议决议
（二）第八届监事会第十一次会议决议
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十八日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-053广西博世科环保科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告
将于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露，为了让广大投资者进一步了解公司2017年度经营情况，公司定于 2018年 5月 8日（星期二）下午14：00-16：00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王双飞先生、总经理宋海农先生、副总经理兼董事会秘书陈国宁先生、财务总监陈琪女士、独立董事徐全华女士、保荐机构代表胡安举先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2017-13
本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX外的董事会全体成员）保
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于召开 2016年度股东大会的通知
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2016年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月15日（周四）下午14：00
（2）网络投票时间：2017年6月14日-2017年6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月15
日（周四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月14日（周三）
下午15:00至2017年6月15日（周四）下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
6．股权登记日：2017年6月8日
B股股东应在2017年6月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议召开地点：青岛市海尔路65号公司会议室
二、会议审议事项
1、2016年度董事会工作报告（听取公司独立董事2016年度述职报告）；
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度报告全文及摘要；
4、2016年度财务决算报告；
5、2016年度利润分配预案；
6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案；
7、关于补选隋建轼为公司董事的议案。
上述议案的具体内容详见刊登在2017年3月4日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、提案编码
|||||||
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016年度报告全文及摘要||√||
|4.00||2016年度财务决算报告||√||
|5.00||2016年度利润分配预案||√||
|6.00||关于续聘审计机构及确定报酬的议案||√||
|7.00||关于补选隋建轼为公司董事的议案||√||

四、会议登记方法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股
凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭
证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。
4、登记地点：青岛市海尔路65号公司董事会办公室
5、其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在2017年6月13日下午16：00前送达或传真至公司）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李颖 电话：0532-55715968
传真：0532-55719258 邮箱：ZL000992@163.com
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360992，投票简称：中鲁投票。
2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2016年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√|||||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√|||||
|3.00||2016年度报告全文及摘要||√|||||
|4.00||2016年度财务决算报告||√|||||
|5.00||2016年度利润分配预案||√|||||
|6.00||关于续聘审计机构及确定报酬的议案||√|||||
|7.00||关于补选隋建轼为公司董事的议案||√|||||

委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-17中航地产股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议(通讯表决)公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航地产股份有限公司董事会2018年4月20日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十五次会议通知。会议于 2018年 4月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，实际参加表决 9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于2018年一季度投资性房地产公允价值处理的议案》（9票同意、0票弃权、0票反对）。
根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截止到 2018年一季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为0.76%，各项资产公允价值变动幅度均未超过5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》规定，单项资产公允价值变动幅度未超过5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会同意公司2018年一季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
（二）审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年第一季度报告
全文》及刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-18）。
（三）审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用水平和效益，公司于 2017年9月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了第八届董事会第十八次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务公司”）终止原协议并重新签订《金融服务协议》。根据重新签订的协议内容，航空工业财务公司将在其经营范围内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等业务，自协议生效之日起三年内公司在航空工业财务公司每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 7亿元（含外币折算人民币）；航空工业财务公司为公司提供的综合授信额度均为不超过人民币14亿元（含外币折算人民币）。
截至 2018年 3月 31日，公司在航空工业财务公司的存款余额为 25,043万元，未发生贷款业务。按照有关监管规定，公司根据航空工业财务公司的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
航空工业财务公司的实际控制人是中国航空工业集团有限公司，中国航空工业集团有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此航空工业财务公司为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对航空工业财务公司的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告
充分反映了航空工业财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与航空工业财务公司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十五次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-56号四川金路集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000510，证券简称：*ST金路）于2015年7月22日、7月23日、7月24日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2.除已披露公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的与公司有关的重大事项；股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事局确认，除目前正在推进的重大资产重组外，公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司于2015年7月15日在指定信息披露媒体披露了公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件，报告书中“重大风险提示”和第十五节“风险因素”等内容详细披露了本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2.公司于2015年7月11日披露了公司2015年半年度业绩预告，2015年1月1日--2015年6月30日，净利润约-7,000万元至-8,000万元，基本每股收益约-0.1149元至-0.1313元（本次业绩预告未经注册会计师预审计），公司2015年1—6月具体财务数据将在2015年半年度报告中详细披露，公司2015年半年度报告预约披露时间为2015年8月20日。
3.公司董事局确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4.公司提醒广大投资者，公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年七月二十七日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-027
四川日机密封件股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》，同意公司2018年度利润分配预案。具体情况如下：一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字〔2019〕第 ZD10173号），公司 2018年度实现归属于上市公司股东净利润 17,045.09万元，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 1,441.98万元，加年初未分配利润 42,033.83万元，扣除 2017年度现金分红 2,667.00万元后，未分配利润余额54,969.95万元；母公司报表数据：公司 2018年度净利润 14,419.77万元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积 1,441.98万元，加年初未分配利润 42,847.99万元，扣除 2017年度现金分红 2,667.00万元后，未分配利润余额 53,158.79万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为53,158.79万元。
鉴于公司处于快速发展期，结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定以及《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划（2017-2019年）》等文件，由公司控股股东、实际控制人合理提议，2018年度利润分配预案如下：
以公司总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7
元（含税），合计派发现金红利33,447,007.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
二、董事会意见
与会董事认为，2018年度利润分配预案符合公司实际情况，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。
三、监事会意见
与会监事认为，公司 2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司制定的《股东分红回报三年规划（2017-2019年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，没有违反《公司法》、《公司章程》和公司制定的《股东分红回报三年规划（2017-2019年）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。
五、其他说明
利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
利润分配预案需要提请公司 2018年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十二次会议决议；
2、经与会监事签字的第四届监事会第十次会议决议；
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于拟与中国农发重点建设基金有限公司
合作的独立董事意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，就公司全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司及其全资子公司攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称“重庆钛业”）拟与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、重庆麻柳沿江开发投资有限公司开展融资项目合作事项，经过认真审阅相关资料，基于独立、客观的原则，发表独立意见如下：
本次重庆钛业与农发基金合作，是为了满足重庆钛业 75kt/a硫酸法钛白技术改造项目建设、运营的需要，有助于扩大公司钛产业规模，为公司拓展新的利润增长点，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司发展战略投资规划及长远利益。
为达成本次合作，重庆钛业以项目建设用地及地面资产对农发基金提供与其权益相等的担保，决策程序符合有关法律、法规及本公司章程的规定。
鉴于此，我们同意上述融资项目合作事项，同意在投资协议项下，由重庆钛业以项目建设用地及地面资产向农发基金提供与其权益相等的担保，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于拟与中国农发重点建设基金有限公司合作的独立董事意见》之签字页）
张强 吉利 严洪
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-058大连电瓷集团股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2015年11月4日为授予日，授予32名激励对象400万股限制性股票。
根据公司于 2015年10月21日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《大连电瓷集团股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本计划”）的相关要求，公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予的具体情况
1、授予股票的种类：限制性人民币普通股A股股票。
2、标的股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。
3、授予日：2015年11月4日。
4、授予价格：每股5.67元/股。
5、限制性股票的激励对象和授予数量：
授予对象共计32人，授予数量为400万股，具体授予情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占授予限制||占激励计划草案|
||||||||授予限制性股票|||||
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||||性股票总数||摘要公告日公司|
||||||||的数量（万股）|||||
||||||||||的比例||总股本的比例|
|1||窦 刚||董事、总经理||45||11.25%||0.23%||
|2||刘春玲||董事、财务总监||40||10.00%||0.20%||
|3||杜广庆||董事||36||9.00%||0.18%||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占授予限制||占激励计划草案|
||||||||授予限制性股票|||||
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||||性股票总数||摘要公告日公司|
||||||||的数量（万股）|||||
||||||||||的比例||总股本的比例|
|4||张永久||董事、副总经理、董事会秘书||36||9.00%||0.18%||
|5||吴乔斌||董事||25||6.25%||0.13%||
|6||杨保卉||副总经理||20||5.00%||0.10%||
|7||于清波||总工程师||30||7.50%||0.15%||
|8||牛久刚||副总经理||15||3.75%||0.08%||
|9||王 石||副总经理、证券事务代表||15||3.75%||0.08%||
|主要部门中层管理人员及核心技术（业务）人员（23人）||||||138||34.50%||0.69%||
|合计（32人）||||||400||100%||2.00%||

说明：本次激励对象名单与公司于 2015年 11月 5日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。
6、对限制性股票锁定期、解锁期的安排说明：
本计划授予的限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票锁定期分别为 12个月、24个月和 36个月。锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票在锁定期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本计划进行锁定。
在解锁期内，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：
|||||||
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||解锁期||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁期||自首次授予日起12个月后的第1个交易日起至首次授予日起24个月内的最后1个交易日当日止||30%||
|第二次解锁期||自首次授予日起24个月后的第1个交易日起至首次授予日起36个月内的最后1个交易日当日止||30%||
|第三次解锁期||自首次授予日起36个月后的第1个交易日起至首次授予日起48个月内的最后1个交易日当日止||40%||

二、授予股份认购资金的验资情况：
大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015年 11月 17日出具了“大华验字[2015]001127号”验资报告，对公司新增注册资本实收情况进行了审验，认为：截至 2015年 11月 17日止，大连电瓷公司定向发行新股募集货币资金人民币 22,680,000.00元（大写：贰仟贰佰陆拾捌万元整），扣除与发行有关的费用人民币 155,660.37元（大写：拾伍万伍仟陆佰陆拾元叁角柒分），大连电瓷公司实际募集资金净额为人民币 22,524,339.63元（大写：贰仟贰佰伍拾贰万肆仟叁佰叁拾玖元陆角叁分），其中计入“股本”人民币4,000,000.00元（大写：肆佰万元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币 18,524,339.63元（大写：壹仟捌佰伍拾贰万肆仟叁佰叁拾玖元陆角叁分）。
同时我们注意到，大连电瓷公司本次增资前的注册资本为人民币200,000,000.00元，已经大华会计师事务所有限公司出具大华验字[2012]183号验资报告验证确认。截至 2015年 11月 17日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币204,000,000.00元。
三、授予股份的上市日期：
本激励计划授予的限制性股票的上市日期为2015年11月25日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||本次变动增减|||||
|||股数||比例||||股数||比例|
|一、有限售条件股份|52,492,633||26.25%||4,000,000||56,492,633||27.69%||
|二、无限售条件股份|147,507,367||73.75%||||147,507,367||72.31%||
|三、总股份|200,000,000||100%||4,000,000||204,000,000||100%||

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本20,400万股摊薄计算，公司2014年度的基本每股收益为0.13元/股。
六、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 20,000万股增加
至 20,400万股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东刘桂雪先生在授予前持有公司 56,311,877股，占授予前公司股份总数比例为28.16%，授予完成后，占公司股份总数比例为27.60%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十四日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-065冠昊生物科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2018年4月27日下午16:00以现场会议的方式召开，会议通知已于近日以专人送达等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长徐斌先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：
（一）审议通过了关于《选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司已于 2018年 4月 27日召开 2018年第二次临时股东大会，股东大会选举增选三名董事。经现任董事会选举张永明先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满。张永明先生的简历详见附件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了关于《选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司已于 2018年 4月 27日召开 2018年第二次临时股东大会，股东大会选举增选三名董事。经现任董事会选举徐斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满。徐斌先生的简历详见附件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了关于《修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，决定修改《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第四条相关内容如下：
原第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
现修改为：
第四条薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，其中独立董事应在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了关于《选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长提名，同意选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满。具体选举及组成情况如下：
||||
|-|-|-|
|名称|主任委员（召集人）|其他委员名单|
|战略委员会|张永明|卫建国、周利军、寇冰、邓亮|
|提名委员会|黄健柏|符启林、邓亮|
|审计委员会|卫建国|符启林、寇冰|
|薪酬与考核委员会|符启林|卫建国、黄健柏、徐斌、邓亮|

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
附件：
1、张永明先生简历
张永明，男，1972年出生，中国国籍，中欧国际工商学院毕业，工商管理硕士。曾任常熟市汽车饰件股份有限公司董事、北京天佑创新投资有限公司执行董事、北京开明智达科技有限责任公司董事长等职务。现任广东知光生物科技有限公司执行董事、冠昊生物科技股份有限公司董事长、奥特佳新能源科技股份有限公司董事长、南京奥特佳新能源科技有限公司董事、北京天佑投资有限公司董事长、江苏天佑金淦投资有限公司执行董事、广州农村商业银行股份有限公司董事、北京天佑兴业投资有限公司执行董事、广州永金源投资有限公司执行董事、青海恒信融锂业科技有限公司董事等职务。
截至本公告日，张永明、林玲夫妇为公司实际控制人，张永明、林玲夫妇通过广东知光生物科技有限公司间接持有公司24.02%的股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、徐斌先生简历
徐斌先生，男，1970年 5月出生，美国籍，化学学士、工商管理学硕士、生物医学工程博士。现任冠昊生物科技股份有限公司副董事长，上海冠昊医疗器械有限公司法定代表人、董事长；冠昊生物科技（香港）有限公司董事；冠昊生命健康科技园有限公司董事；广州润清生物科技有限公司法定代表人、执行董事；
广州市美昊生物科技有限公司法定代表人、执行董事；广东冠昊生物医用材料开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理；杭州明兴生物科技有限公司法定代表人兼董事长；冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司法定代表人、执行董事、总经理；广州优得清生物科技有限公司董事；广州聚生医疗科技有限公司法定代表人、董事长；广州聚生生物科技有限公司法定代表人、执行董事；
北京申佑医学研究有限公司董事。最近五年，均任职于本公司。
截至公告日，徐斌先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
欣龙控股（集团）股份有限公司
重组报告书（草案）与预案差异情况对比表
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称为“欣龙控股”、“上市公司”或“公司”）于2016年7月6日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2016年 8月 8日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）。 2016年11月9日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《欣龙控股（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）。
上市公司聘请的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司、财达证券股份有限公司对本次报告书（草案）和预案进行了核查，主要差异情况如下：报告书（草案）
与预案差异说明
章节
中介机构承诺 根据披露准则要求，新增本章节。
根据披露准则要求，报告书（草案）本章节新增了“五、交易标的估值及定价”、“六、本次交易对上市公司的影响”、“九、本次交易相关方作出的重要承诺”、“十一、独立财务顾问的保荐机构资格”；
重大事项提示 报告书（草案）本章节“八、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及审批程序”更新了草案阶段已履行的程序；
报告书（草案）本章节删除了原“十一、股票停复牌安排”、“十二、待补充披露的信息提示”。
报告书（草案）本章节“一、本次交易相关风险”删除了原“（七）财重大风险提示
务数据未经过审计、标的资产评估工作未完成的风险”。
第一节本次交易报告书（草案）本章节“二、本次交易的决策程序”更新了草案阶段概况 已履行的程序。
根据披露准则要求，报告书（草案）本章节“二、募集配套资金认购方情况”新增了海南永昌和、蓝星金石、国傲远辉的历史沿革及最近三年第三节交易对方注册资本变化情况、主要股东的基本情况；
及募集配套资金根据披露准则要求，报告书（草案）本章节“三、交易对方关于相关事认购方基本情况 项的说明”新增了关于本次交易对方是否属于《基金法》、《管理暂行办法》、《基金备案办法》所规范的私募投资基金、私募基金管理人的说明。
报告书（草案）本章节“一、华卫药业基本情况”部分补充了华卫药业的历史沿革，新增了华卫药业报告期内主要产品的产能产量、会计政策及相关会计处理，将华卫药业最近两年一期主要财务数据更新为审计数据，新增了其他需要说明的重要事项，删除了华卫药业预估值及初步作第四节标的公司
价内容。
基本情况
报告书（草案）本章节“二、德昌药业基本情况”部分新增了德昌药业报告期内主要产品的产能产量、会计政策及相关会计处理，将德昌药业最近两年一期主要财务数据更新为审计数据，删除了德昌药业预估值及初步作价内容。
第五节本次交易根据披露准则要求，新增本章节，补充了募集配套资金投资项目的必要发行股份情况 性分析及经济效益分析。
根据披露准则要求，新增本章节，将原“标的公司基本情况”部分的华卫药业和德昌药业预估值情况更新为审计、评估后的数据，并新增了第六节交易标的
“三、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”和“四、评估情况
董事会对本次股份发行定价合理性的分析”、“五、独立董事对本次交易评估事项的意见”。
第七节本次交易
根据披露准则要求，新增本章节。
主要合同
新增了“三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意第八节本次交易
见、相关解答要求的说明”、“五、中介机构关于本次交易符合《重组管的合规性分析
理办法》规定发表的明确意见”。
第九节管理层讨
根据披露准则要求，新增本章节。
论与分析
第十节财务会计
根据披露准则要求，新增本章节。
信息
第十一节同业竞
根据披露准则要求，新增本章节。
争和关联交易
第十二节风险因
本章节的修改内容与“重大风险提示”的修改内容保持一致。
素
报告书（草案）本章节新增“一、本次交易完成后，上市公司不存在资第十三节其他重
金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人要事项
或其他关联人提供担保的情形”、“二、本次交易对上市公司负债结构
的影响”、“三、上市公司最近十二个月发生的资产交易情况”、“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”和“六、相关主体买卖上市公司股票的自查情况。
第十四节独立董
事及中介机构机
根据披露准则要求，新增本章节。
构关于本次交易
的意见
第十五节本次交
易有关中介机构根据披露准则要求，新增本章节。
情况
第十六节上市公
司及有关中介机根据披露准则要求，新增本章节。
构声明
第十七节备查文
根据披露准则要求，新增本章节。
件及备查地点
注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为《欣龙控股（集团）股份有限公司重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）
欣龙控股（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《欣龙控股（集团）股份有限公司重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）
财务顾问主办人：
李志文 张新星
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《欣龙控股（集团）股份有限公司重组报告书（草案）与预案差异情况对比表》之签章页）
财务顾问主办人：
向阳 张生
财达证券股份有限公司年 月 日
华林证券有限责任公司关于
河南新大新材料股份有限公司出售
平顶山易成新能源有限公司暨关联交易的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“新大新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，对新大新材全资子公司平顶山易成新材料有限公司（以下简称“易成新材”）出售平顶山易成新能源有限公司暨关联交易的事宜进行了审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2012年8月，易成新材与江西赛维 LDK太阳能高科技有限公司（以下简称“赛维LDK”）共同出资2,000万元成立了平顶山易成新能源有限公司，其中易成新材出资 1,360万元，占注册资本的68%，赛维 LDK出资 640万元，占注册资本的32%，用于建设中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）机电装备工业园12.5MW光伏并网发电项目。
因该项目的建设是利用中国平煤神马集团下属公司富裕闲置屋顶，鉴于目前该项目所发电量均供给中国平煤神马集团下属单位使用，公司全资子公司拟按照不高于平顶山易成新能源有限公司对应资产评估值的价格，以债务重组方式收购赛维LDK所持平顶山易成新能源有限公司32%的股权，并在完成上述债务重组后,将所持平顶山易成新能源有限公司100%股权出售给中国平煤神马集团，价格将以具备证券、期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据。
了《关于出售平顶山易成新能源有限公司的议案》。
本次关联交易不属于重大关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，公司未发生为平顶山易成新能源有限公司提供担保、委托其理财、为其提供资金占用等事项。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、平顶山易成新能源有限公司基本情况
项目 基本情况
名 称 平顶山易成新能源有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 平顶山市建设路东段631号
主要办公地点 平顶山市建设路东段631号
法定代表人 孙波
注册资本 2,000万元
税务登记证号码 410403052279154
太阳能电站组件的开发、设计、安装、调试及维护服务；太阳能发电；
磷酸铁钒锂项目基础能的开发与应用；太阳能电池板、逆变器、支架
经营范围 以及相关配电设施的销售；风能、生物质能、地热能等项目的开发、
设计、安装、调试及维护服务（国家法律、行政法规禁限经营的商品
和项目除外）。
||
|-|
|2012年（经审计） 单位：元|
|79,049,758.37|
|0|
|5,932,347.7|
|-67,652.30|

注：总资产、净资产为2012年末、2013年6月30日数据。
2、中国平煤神马集团基本情况
项目 基本情况
名 称 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
企业性质 国有控股有限责任公司
注册地址 河南省平顶山市矿工中路21号院
主要办公地点 河南省平顶山市矿工中路21号院
法定代表人 梁铁山
注册资本 1,849,272万元
税务登记证号码 41040268317425-2
煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及
橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通经营范围 机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
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|-|
|2012年（经审计）单位：元|
|105,159,609,628.60|
|96,150,815,778.25|
|28,016,901,545.51|
|-539,308,061.24|

注：总资产、净资产为2012年末、2013年6月30日数据。
（二）与上市公司的关联关系
2013年 4月 23日，公司资产重组事项获得中国证监会的核准批复，2013年 4月 27日，易成新材变更为公司的全资子公司。2013年 5月 16日，公司资产重组新发行的股份在深圳证券交易所发行上市。本次非公开发行完成后，中国平煤神马集团持有公司97,663,326股股份，占本次非公开发行后上市公司股份总数的19.42%，其一致行动人持有上市公司 1,880,751股，占本次非公开发行后上市公司股份总数1.35%。中国平煤神马集团成为公司的第一大股东，河南省国资委成为新大新材实际控制人。因此，易成新材与中国平煤神马集团的本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容
2013年 12月 19日，根据河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）认可的中介机构中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告[中联报字（2013）第1026号]，并经河南省国资委备案[备案编号：2013—94]，平顶山易成新能源有限公司净资产账面价值 1,939.06万元，评估值9,666.81万元。
经协商，易成新材与赛维 LDK签订了《股权转让协议》，赛维 LDK同意将其持有的平顶山易成新能源有限公司32%的股权及相应的权利、义务转让给易
成新材，股权转让款用于冲抵赛维LDK欠易成新材的货款 3,437.498万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告[中联报字（2013）第 1026号]，易成新材与中国平煤神马集团签订了《股权受让协议》，双方同意将平顶山易成新能源有限公司净资产评估值 9,666.81万元作为本次股权交易价格。
目前，中国平煤神马集团已将该股权转让款9,666.81万元全部汇入易成新材账户，股权转让手续已于2013年12月27日办理完毕。从2013年12月27日起，中国平煤神马集团持有平顶山易成新能源有限公司100%股权。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
平顶山易成新能源有限公司主要从事太阳能电站的开发与建设，其在中国平煤神马集团机电装备工业园 12.5MW光伏并网发电项目已基本建设完成，因该项目的建设是利用中国平煤神马集团下属公司富裕闲置屋顶，鉴于目前该项目所发电量均供给中国平煤神马集团下属单位使用，将电站出售给中国平煤神马集团，可以赚取电站建设的收益及回收电站建设资金。
（二）该关联交易遵循以资产评估值作为定价依据，符合市场公平价值定价原则。
五、保荐机构核查意见
经上述核查，本保荐机构发表核查意见如下:
1、根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告[中联报字（2013）第1026号]，易成新材与中国平煤神马集团签订了《股权受让协议》，双方同意将平顶山易成新能源有限公司净资产评估值 9,666.81万元作为本次股权交易价格。目前，中国平煤神马集团已将该股权转让款9,666.81万元全部汇入易成新材账户，股权转让手续已于2013年12月27日办理完毕。从2013年12月27日起，中国平煤神马集团持有平顶山易成新能源有限公司100%股权。交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
3、综上，本保荐机构对本次关联交易情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于河南新大新材料股份有限公司出售平顶山易成新能源有限公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨彦君
乔绪升
华林证券有限责任公司2014年1月 日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-010广州东凌国际投资股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”、“东凌国际”、“原告”）就李朝波先生（下称“被告”）放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项，向广东自由贸易区南沙片区人民法院（下称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理，认定公司的住所地位于海珠区，已裁定本案移送至广东省广州市海珠区人民法院（以下简称“海珠法院”）审理。本次重大诉讼具体情况及进展详见公司于 2017年3月31日、 2017年4月22日、2017年 5月18日、2017年6月23日、2017年10月17日、2017年10月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-020）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017-026、2017-046、2017-063、2017-086、2017-089）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
近日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）下达的《民事裁定书》[（2017）粤01民辖34号]，广州中院审查认为，现有证据证明公司的主要办事机构位于广州市海珠区新港东路1166号环汇商业广场南塔19层，属于广州市海珠区人民法院管辖的范围，故广州市海珠区人民法院对本案有管辖权。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条规定，裁定如下：
1、本案由广州市海珠区人民法院审理。
2、本裁定一经作出即生效。
三、判决或裁决情况
本案目前尚未开庭审理，暂未有判决结果。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
六、备查文件
1、广东省广州市中级人民法院《民事裁定书》[（2017）粤01民辖34号]。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会