Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
债券代码：18陆债02 债券简称：143890上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第二期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过50亿元（含50亿元）公司债券已获得中国证券监督委员会证监许可【2017】743号文核准。上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。
债券简称为18陆债02，债券代码为143890。
2018年10月25日，发行人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司、主承销商国泰君安证券股份有限公司和爱建证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率区间为3.80%-4.80%。
根据簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.15%。
发行人将按上述票面利率于2018年10月26日至2018年10月29日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2018年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行2018年公司债券（第二期）
发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：爱建证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-076烟台新潮实业股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月14日，烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到大股东深圳市金志昌盛投资有限公司（以下简称“金志昌盛”）发来的《告知函》：金志昌盛于2016年6月8日将其持有的公司限售流通股56,461,478股（占公司总股本的5.30%）质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，金志昌盛已与国金证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》。
一、公司大股东股份质押的具体情况
1、2016年 6月 8日，金志昌盛将其持有的公司限售限流通股 56,461,478股（占公司总股本的5.30%）质押给国金证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2016年6月8日，购回交易日为 2019年 6月 6日。
2、金志昌盛持有公司103,042,198股股份，占公司总股本的比例为9.67%。
截止公告日，金志昌盛累计质押的股份数量为 56,461,478股，占其持股总数的54.79%，占公司总股本的比例为5.30%。
二、公司大股东的质押情况
本次股份质押是公司大股东金志昌盛因融资需要而发生的，金志昌盛具有资金偿还能力，不存在违约风险，无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
若本次已质押的公司股份出现预警风险时，金志昌盛会立即采取提前办理部分回购交易业务以降低质押风险，或以关联公司资产向国金证券股份有限公司作抵押进行增信以降低质押风险等积极措施。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月十五日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-51
四川和邦股份有限公司
股份解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司实际控制人贺正刚先生向中银国际证券有限责任公司质押的公司股份 18,840,000股，占公司总股本1.86%，已于 2014年 11月 25日办理完成解除质押手续。剩余质押的股份数量为27,160,000股，占公司总股本比例为2.69%。
此次股份解质后该股东持有公司股份 62,520,000股，占公司总股本比例6.18%。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2014年11月27日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2018-001
青岛海尔股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172469号）（以下简称“《通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券事项申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将按照《通知书》的要求与相关中介机构一同尽快启动问题答复工作，并在逐项落实相关问题后以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在《通知书》规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，而能否获取该核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和公告指引的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会 2018年1月10日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-035号安琪酵母股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 7月 1日发布了《安琪酵母股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，日升科技拟计划自公告披露日起 90日内，通过大宗交易方式减持不超过 16,481,619股，即不超过公司总股本2%；计划自公告披露日起 15个交易日后的 90日内，通过集中竞价方式减持不超过 8,240,809股，即不超过公司总股本1%，合计共减持不超过 24,722,428股，即不超过公司总股本3%,内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn上的公司“临 2017-022号公告。
2017年7月28日，公司收到日升科技《关于减持安琪酵母股份计划实施进展情况的告知函》，日升科技于 2017年 7月 28日通过大宗交易方式，按照每股 21.78元的价格，减持了公司股份 1,648万股，占公司总股本的1.999%。2017年 7月 29日,公司发布了《安琪酵母股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的实施进展公告》,内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站www.sse.com.cn上的公司“临2017-030号公告。
经公司询问，日升科技截止2017年8月15日交易日收盘，日升科技通过二级市场集中竞价方式减持公司股票的计划尚未实施，日升科技拟通过集中竞价方式减持公司股票计划安排尚无变化。
公司将持续关注日升科技减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2018-030
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2018年8月8日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2018年8月18日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事6名，1名董事以通讯方式进行了表决，独立董事蒋敏因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事孙琦铼代为出席并行使表决权；董事王兴军因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长柴文代为出席并行使表决权。3名监事列席了会议。会议由公司董事长柴文
先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-082上海龙韵传媒集团股份有限公司
关于收购股权暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙韵股份”）于 2019年 9月 6日、2019年 9月 25日、2019年 10月 11日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议和第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购新疆愚恒影业集团有限公司32%股权并签署股权收购协议的议案》和《关于签署<股权收购之补充协议>的议案》，同意公司与福建和恒股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建和恒”）签署《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》，以支付现金方式收购福建和恒持有的新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业”）32%股权，收购完成后龙韵股份持有愚恒影业42%股权，且交易双方针对本次交易协商约定作出业绩承诺。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）就愚恒影业 2018年、2019年 1-7月份的财务报表出具了审计报告（中准审字[2019]2265号）；北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具了评估报告（北方亚事评报字[2019]第01-544号）。
综上，愚恒影业归属于母公司的股东全部权益评估价值为105,860.00万元。
本次交易的交易对方福建和恒的执行事务合伙人为石河子市德恒股权投资管理有限公司，上市公司实际控制人之一段佩璋先生持有石河子市德恒股权投资管理有限公司98.99%股权，且段佩璋先生作为有限合伙人持有福建和恒98.00%出资额。因此，本次交易构成关联交易。相关方在上市公司审议本次交易的董事会、股东大会投票过程中回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
具体内容请详见公司于 2019年 9月 7日、2019年 9月 26日、2019年 10月 12日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2019-064、临2019-065、临2019-066，临2019-072、临2019-073、临2019-074，临2019-081）。
二、 本次交易进展情况
近日，公司收到石河子工商行政管理局发来的《准予变更登记通知书》，本次交易涉及的愚恒影业32%股权事项已完成工商变更。
另，根据公司与交易各方签署的《股权收购协议》，本次交易对价由上市公司通过支付现金的方式向福建和恒支付。鉴于福建和恒对愚恒影业存在一定金额的应付款项，上市公司将在支付本次交易对价时予以扣除上述债务金额（即福建和恒对愚恒影业应付款项由上市公司承接支付，上述承接金额直接抵扣上市公司应付福建和恒之股权收购款），本次交易最终扣除债务金额以股权交割完成日经交易双方计算确认的金额为准。若标的股权交易价格扣除债务金额后仍有余额，余额部分由上市公司以现金方式支付。若标的股权交易价格不足以扣除全部债务金额，则不足部分由福建和恒向愚恒影业偿还。本次交易最终扣除债务金额以股权交割完成日经交易双方计算确认的金额为准。根据公司与福建和恒、愚恒影业签署的《确认函》，截至股权交割完成日，本次交易最终确认需承接的债务金额为183,005,425.91元。上述款项由公司承接支付，作为公司应支付予福建和恒本次交易对价的一部分。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号: 2018-027云南景谷林业股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 3日发布了《重大事项停牌公告》（2018-022），因公司第二大股东杭州磁晅沛曈投资管理合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让方式向相关方转让所持公司全部股份，且前述相关方与公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）进行了初步接触，可能发生涉及公司控制权变更的重大事项，经申请，公司股票自2018年5月2日紧急停牌，5月3日起继续停牌。
继续停牌期间，公司于 5月 9日发布了《重大事项停牌进展公告》，于 5月 10日发布了《关于收到上海证券交易所关于股份转让事项问询函的公告》，于5月16日发布了《关于延期回复<问询函>暨公司股票延期复牌的公告》,于5月17日发布了《重大事项停牌进展公告》。
停牌期间，公司积极督促相关方加快筹划事项的进展，聘请独立财务顾问就《问询函》中的相关事项进行了核查，并披露了《关于上海证券交易所〈关于对云南景谷林业股份有限公司股份转让事项的问询函〉的回复公告》（具体内容详见公司于同日披露的编号为 2018-028的公告及《天风证券股份有限公司关于上海证券交易所对云南景谷林业股份有限公司的问询函之独立财务顾问核查意见》）。
截至目前，本次意向收购方已聘请中介机构，正在对公司开展尽职调查，并就股份拟转让事宜与公司第二大股东、小康控股及其一致行动人继续进行了磋商，本次意向收购方尚未与小康控股及其一致行动人签订任何意向协议，磋商结果尚存在重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票自2018年5月18日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会 2018年5月18日
曙光信息产业股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，2016年度，曙光信息产业股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
公司委员会成员为:陈磊、宁亚平、魏宏锟。
二、审计委员会会议召开情况
2016年，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
1、2016年3月 22日，公司召开第二届董事会审计委员会 2016年第一次定期会议，就立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）编制的 2015年度审计报告初稿、2015年度审计委员会履职情况报告、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，并同意将上述议案提交董事会审议。
2、2016年4月 21日，公司召开第二届董事会审计委员会 2016年第二次定期会议，审议了公司编制的 2016年第一季度财务报告（草案），认为该报告真实、公允地反映了公司 2016年第一季度的经营情况，同意提交董事会审议。
3、2016年8月 22日，公司召开第二届董事会审计委员会 2016年第三次定期会议，审议了公司编制的 2016年半年度财务报告（草案）。认为该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司 2016年半年度经营管理和财务状况，同意提交公司董事会审议。
真实、公允地反映了公司 2016年第三季度的经营情况，同意提交董事会审议。
三、审计委员具体履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司聘请的外部审计机构为立信，具有从事证券相关业务的专业资格，能较好地完成公司委托的各项工作，且其和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。
经委员会评估审计机构的独立性和专业性，并经委员会全体成员审议表决后，决定向公司董事会提议 2017年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
报告期内，委员会与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为立信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
公司设有内控审计部门，在 2016年第一次定期会议上，委员会查阅了内控部门的年度总结及下一年工作计划及 2015年度财务报告审计计划，并就计划中具体人员安排等和立信进行了沟通。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在虚假记载或重大遗漏，亦未发现财务报告舞弊的情形，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和内控制度，报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此委员会认为公司已有效的执行结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
2016年，我们作为审计委员会委员，就公司财务报告的内外部审计、内部控制的实施等工作履行了应尽的职责。鉴于监管层监管模式的转变，上市公司信息披露责任愈加重大。未来，我们将继续严格按照审计委员会工作细则开展工作，依托自身专业水平，重点关注财务报告披露内容、披露质量及内部控制的实施情况，为公司重大决策提供专业支撑，推动公司整体治理水平的不断规范与提升，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
曙光信息产业股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-027
株洲千金药业股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除公司将于2015年7月7日披露的《千金药业关于控股股东承诺不减持股份的公告》外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司及实际控制人株洲市国有资产投资管理委员会函证确认，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票激励对象名单
一、预留部分限制性股票分配情况
|||||
|-|-|-|-|
||||获授的预留限|
||获授的预留限制|占预留授予||
||||制性股票数量|
|激励对象|性股票数量|限制性股票||
||||占目前总股本|
||（万股）|总数的比例||
||||的比例|
|公司核心管理人员及核心技术（业务）人员（共47人）|70|100.00%|0.31%|
|合计（47人）|70|100.00%|0.31%|

二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|杜大海|核心管理人员|
|2|王爱林|核心管理人员|
|3|任建民|核心管理人员|
|4|张霆|核心管理人员|
|5|曹静|核心管理人员|
|6|房威|核心管理人员|
|7|曹燕|核心管理人员|
|8|张永红|核心管理人员|
|9|贾喜亭|核心管理人员|
|10|唐华平|核心管理人员|
|11|颜蓉|核心管理人员|
|12|沈奇凤|核心管理人员|
|13|倪萍|核心管理人员|
|14|陆银杰|核心管理人员|
|15|郭毅|核心管理人员|
|16|张琳|核心管理人员|
|17|夏秀丽|核心管理人员|
|18|李敦辉|核心技术（业务）人员|
|19|顾为民|核心技术（业务）人员|
|20|孙磊磊|核心技术（业务）人员|
|21|陈鹏|核心技术（业务）人员|

||||
|-|-|-|
|22|龚赛|核心技术（业务）人员|
|23|鲁鹏|核心技术（业务）人员|
|24|刘宇|核心技术（业务）人员|
|25|顾俊|核心技术（业务）人员|
|26|吴继亮|核心技术（业务）人员|
|27|徐姝|核心技术（业务）人员|
|28|朱连群|核心技术（业务）人员|
|29|赵金平|核心技术（业务）人员|
|30|周强|核心技术（业务）人员|
|31|周志强|核心技术（业务）人员|
|32|王跃|核心技术（业务）人员|
|33|赵晨|核心技术（业务）人员|
|34|倪灿艳|核心技术（业务）人员|
|35|朱春海|核心技术（业务）人员|
|36|严飞|核心技术（业务）人员|
|37|李坤|核心技术（业务）人员|
|38|朱云飞|核心技术（业务）人员|
|39|周宁|核心技术（业务）人员|
|40|王磊|核心技术（业务）人员|
|41|徐希凯|核心技术（业务）人员|
|42|王伟荣|核心技术（业务）人员|
|43|梅青正|核心技术（业务）人员|
|44|韩祥|核心技术（业务）人员|
|45|侯玉振|核心技术（业务）人员|
|46|郭文柱|核心技术（业务）人员|
|47|付家龙|核心技术（业务）人员|

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会2018年9月17日
国投安信股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职报告
各位董事：
根据《公司章程》、《国投安信股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，2016年度公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实有效地履行职责，现将履职情况报告如下：一、董事会审计委员会基本情况
2016年上半年，公司董事会审计委员会由曲晓辉女士（独立董事）、邱海洋先生（独立董事）、叶柏寿先生担任委员，其中曲晓辉女士为主任委员。2016年 7月，因董事会换届选举，经公司七届一次董事会审议通过，董事会审计委员会成员由曲晓辉女士（独立董事）、崔利国先生（独立董事）、叶柏寿先生担任，其中曲晓辉女士为主任委员。2016年 12月，因独立董事崔利国先生辞职，经七届五次董事会审议，董事会审计委员会成员调整为曲晓辉女士、张小满先生、叶柏寿先生，其中，曲晓辉女士、张小满先生为独立董事，主任委员由曲晓辉女士担任。委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关的专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
审计委员会委员基本情况参见公司 2016年年度报告中公司董事基本情况介绍。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2016年度，公司共召开审计委员会会议 7次，共审议或听取议案 18项，具体情况详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|届次|时间|审议或听取议案内容|出席情况|
|1|2016年 第一次|2016年2 月 3日|关于制订《国投安信股份有限公司内部审计管理办法》的议案、关于制订《国投安信股份有限公司内部控制评价管理办法》的议案等2项议案|全体委员出席会议|
|2|2016年 第二次|2016年3 月 28日|2015 年度审计工作汇报、2015 年度报告及其摘要、董事会审计委员会 2015 年度履职报告、2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告、2015 年度利润分配预案、2016 年度预计日常关联交易的议案、2016年度银行授信业务的议案、关于续聘 2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案、关于安信证券股份有限公司减值测试的专项报告、2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等11项议案|曲晓辉、邱海洋 2名委员出席 了 会议，叶柏寿委员委托曲晓辉委员参加会议|
|3|2016年 第三次|2016年4 月 20日|2016年第一季度报告|全体委员出席会议|
|4|2016年 第四次|2016年8 月 24日|2016年半年度报告|全体委员出席会议|
|5|2016年 第五次|2016年10 月24|2016年第三季度报告|全体委员出席会议|
|6|2016年 第六次|2016年12 月 8日|关于收购控股股东全资子公司国投资本控股有限公司100%股权暨关联交易的议案|全体委员出席会议|
|7|2016年 第七次|2016年12 月16日|2016年度审计计划|全体委员出席会议|

三、董事会审计委员会履行职责情况
(一)关注年报审计工作
在董事会审计委员会 2016年第二、七次会议中，审计委员会与年审会计师事务所分别就 2015年、2016年年报审计工作进行了充分交流和沟通，内容包括：年报审计时间计划、总体审计策略、审计服务团队的配置及独立性、审计内容与重点等。在会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计委员会专门与年审会计师事务所沟通年报审计有关情况，关注重点问题并督促年审会计师按工作进度和年审要求及时、高质量完成年报审计工作。
(二)选聘及监督外部审计机构
2016年 3月，考虑到公司实际情况，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表审计机构和 2016年度内部控制审计机构。
董事会审计委员会在报告期内，不定期与外部审计机构进行沟通，听取外部审计机构工作汇报、评估外部审计机构的独立性和专业性、指导公司的内部审计工作及审计制度的实施、协调和促进公司内部审计与外部审计之间的沟通。
(三)关注内部控制及内部控制审计
2016年 2月，公司制定《国投安信股份有限公司内部审计管理办法》、《国投安信股份有限公司内部控制评价管理办法》，为内部审计管理和内控评价管理提供制度依据。
根据财政部、证监会相关规定：“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立
健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，经与上交所沟通，公司不需披露《2015年内控评价报告》，因此公司 2015年度未进行内控评价。
2016年 12月，董事会审计委员会就公司 2016年度内部控制审计与审计机构进行了充分沟通，并听取了内部控制审计工作安排。
（四）资本运作项目
2016年 12月，公司董事会审计委员会对《关于收购控股股东全资子公司国投资本控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了认真核查，发表审核意见认为：本次交易所聘请的审计机构具有证券从业资格、评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质，标的资产以经具有证券业务资格的资产评估机构评估并经国家开发投资公司备案后的评估结果为依据确定交易价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次现金收购国投资本100%股权的关联交易事项和公司拟对外借款暨关联交易事项的表决程序合法，没有违背公开、公平、公正的原则。关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。审计委员会审议时，关联委员叶柏寿回避表决。
四、总体评价
公司审计委员会全体委员严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在监督公司的财务管理及定期报告披露、关联交易、内外部审计工作、内控制度及其执行情况等方面发挥了重要作用，认真履行了审计委员会职责，有效提升了公司治理水平。
国投安信股份有限公司
董事会审计委员会
二零一七年三月二十九日
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人丁文江，已充分了解并同意由提名人包钢稀土董事会提名为内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：丁文江
2014年 10月 24日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2016-045乐山电力股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日收到保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）发来的《华西证券股份有限公司关于更换乐山电力股份有限公司非公开发行 A股股票持续督导保荐代表人的通知》，担任公司非公开发行 A股股票项目的保荐代表人程敏敏先生因工作变动的原因，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华西证券决定委派周晗先生（周晗先生简历附后）接替程敏敏先生继续履行持续督导职责。持续督导期至募集资金使用完毕。
特此公告。
乐山电力股份有限公司 2016年 8月 24日
周晗先生简历
周晗，保荐代表人，经济学学士，曾参与或主持乐山电力股份有限公司非公开发行股票项目、北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票项目、北京动力源科技股份有限公司配股等项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2016-005
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，拟使用不超过 92,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择采用通知存款、协定利率、定期存款的方式，单项产品期限最长不超过6个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起6个月内有效。在前述事项通过股东大会审议的前提下，董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起6个月内有效。
一、募集资金基本情况
经2016年8月19日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1884号文核准，本公司于2016年9月12日向社会公众公开发行人民币普通股 4,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币 26.66元，募集资金总额为人民币
1,066,400,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币43,956,875.08元，实际募集资金净额为人民币 1,022,443,124.92元。上述资金已于2016年9月6日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具的众环验字(2016)080008号验资报告审验，且已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目概况
根据公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司本次发行的募集资金，扣除发行费用后将依轻重缓急投资于“米东区二期煤改气及工业园气化项目”、“米东区煤制气引入工程项目”、“米东区化工园区燃气管网延伸项目”、“米东区”“两居”“燃气气化工程项目”、“阜康城市扩能及气化九运街项目”、“五家渠城市燃气扩能工程项目”、“五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项
目”、“五家渠工业园区北工业园天然气输配项目”、“天然气总站二期项目”，该等项目的投资总额为152,713.00万元，募集资金拟投资额为102,203.90万元，其余将通过公司自有资金解决。
本次发行完成前，公司已自筹资金进行了先期投入，截至2016年10月21日，公司自筹资金预先投资募集资金投资项目的金额为 81,531,575.43元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项审核，并出具了《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（编号：众环专字（2016）080114号），公司已使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金81,531,575.43元，置换后剩余募集资金为94,091.15万元。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）募集资金暂时闲置的原因
受新疆地区冬季冻土问题影响，自每年 10月下旬至次年 4月中旬期间，涉及对地面土壤的施工无法进行。结合新疆的气候和公司对募集资金投资项目的工程进度安排，在冻土期间内，公司募集资金投资项目暂不需要大量使用募集资金，公司在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金后，剩余募集资金为94,091.15万元，暂时闲置。
（二）资金来源及投资额度
不超过 92,000万元，该额度范围内，资金可滚动使用，自股东大会审议通过之日起6个月内有效。
（三）投资品种
通知存款、协定利率、定期存款。
（四）投资期限
单项产品期限最长不超过6个月。
（五）实施方式
授权公司财务总监自股东大会审议通过之日起 6个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（六）信息披露
公司在每次购买理财产品后，将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
（七）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
四、风险控制措施
1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交财务总监审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获得更多的投资回报。
六、审批程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司于2016年10月26日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 92,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择采用通知存款、协定利率、定期存款的方式，单项产品期限最长不超过6个月，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起6个月内有效。在前述事项通过股东大会审议的前提下，董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自股东大会审议通过之日起6个月内有效。
（二）监事会审议情况及意见
公司于2016年10月26日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，对暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 92,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理。
（三）独立董事意见
1、在符合国家法律法规及保障募集资金安全的前提下，采用通知存款、协定利率、定期存款的方式对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的建设和使用。
2、对闲置募集资金进行现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
3、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。
全体独立董事同意公司使用不超过 92,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理的事项，已经公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意新天然气本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、报备文件
1、新疆鑫泰天然气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
3、新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事独立意见；
4、保荐机构西部证券股份有限公司《关于新疆鑫泰天然气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
新疆鑫泰天然气股份有限公司2016年10月28日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：2016-031
上海城投控股股份有限公司停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司因有重大事项在核实过程中，为维护广大投资者的利益，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年 6月 27日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二〇一六年六月二十五日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：2017－060
上海华鑫股份有限公司
关于转让上海及的及科技有限公司30%股权
暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月26日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二次会议，会议审议并通过了《公司关于转让上海及的及科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》，公司通过在上海联合产权交易所协议转让的方式，将所持有的上海及的及科技有限公司30%股权转让给华鑫置业（集团）有限公司，转让价为上海及的及科技有限公司30%股权所对应的最终净资产评估值。具体内容详见公司于 2017年 6月 27日披露的《公司关于转让上海及的及科技有限公司30%股权暨关联交易公告》。
近日，上海财瑞资产评估有限公司出具了《上海及的及科技有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报(2017)2019号），至评估基准日 2017年 4月 30日，上海及的及科技有限公司净资产评估值为人民币969,249.25元。公司所转让30%的股权所对应的净资产评估值为290,774.78元。
公司将及时办理后续产权交割等相关事宜。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—026四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年4月18日起停牌。详见公司披露的《四川金顶（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-025）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司现将截至停牌前一交易日，即截至2018年4月17日的前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股
数量、股东总人数等相关情况公告如下：
一、股东总人数
截至2018年4月17日，公司股东总数36,301户。
二、前十名股东情况
截至2018年4月17日，公司前十名股东的名称及持股数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）|71,553,484|20.50%|
|2|上海艾顿物资销售有限公司|8,000,000|2.29%|
|3|上海锦汇稀贵金属有限公司|6,449,500|1.85%|
|4|上海卓泰有色金属有限公司|6,000,000|1.72%|
|5|中国国际金融股份有限公司|5,300,001|1.52%|
|6|云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划|5,179,769|1.48%|

|||||
|-|-|-|-|
|7|周永祥|5,016,700|1.44%|
|8|宁波丰铭投资咨询有限公司|5,000,000|1.43%|
|9|鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润21号资产管理计划|4,874,343|1.40%|
|10|敬瑞丰|4,420,000|1.27%|

三、前十名流通股股东情况
截至2018年4月17日，前十名流通股股东的名称及持股数量如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）|71,553,484|20.50%|
|2|上海艾顿物资销售有限公司|8,000,000|2.29%|
|3|上海锦汇稀贵金属有限公司|6,449,500|1.85%|
|4|上海卓泰有色金属有限公司|6,000,000|1.72%|
|5|中国国际金融股份有限公司|5,300,001|1.52%|
|6|云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划|5,179,769|1.48%|
|7|周永祥|5,016,700|1.44%|
|8|宁波丰铭投资咨询有限公司|5,000,000|1.43%|
|9|鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润21号资产管理计划|4,874,343|1.40%|
|10|敬瑞丰|4,420,000|1.27%|

公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2016-85
东方金钰股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月11日14点00分
召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月11日
至2016年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司向山东省国际信托股份有限公司申请 1 年期人民币4亿元信托贷款融资额度的议案|√|
|2|关于同意子公司深圳东方金钰为公司向山东信托贷款提供担保的议案|√|
|3|关于公司向大股东借款暨关联交易的议案|√|
|4|关于调整公司及子公司 2016 年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年10月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关信息。
2、对中小投资者单独计票的议案：1-4
3、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600086|东方金钰|2016/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2016年11月8日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。
登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。
六、 其他事项
本次会议联系人：周凡鹭
联系电话：0755—25266298 传真：0755—25266279
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大楼3楼
邮政编码：518020
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会2016年10月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
东方金钰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 11月 11日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司向山东省国际信托股份有限公司申请 1年期人民币4 亿元信托贷款融资额度的议案||||
|2|关于同意子公司深圳东方金钰为公司向山东信托贷款提供担保的议案||||
|3|关于公司向大股东借款暨关联交易的议案||||
|4|关于调整公司及子公司 2016 年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2018-032新疆友好（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股份增持，未触及要约收购
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
（一）本次权益变动情况
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 11日收到公司控股股东大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）《关于权益变动的告知函》，大商集团自2018年5月8日至2018年7月11日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份15,574,476股，占公司总股本的5.00%,截至 2018年 7月 11日,大商集团持有公司股票 77,872,723股,占公司总股本的25.00%。本次权益变动前，大商集团持有公司股票 62,298,247股，占公司总股本的20.00%。
（二）信息披露义务人的基本情况
公司名称：大商集团有限公司
成立日期：1995年1月11日
法定代表人：牛钢
注册资本：90,000万元
注册地址：辽宁省大连市中山区青三街1号
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：912102002423779869
经营范围：商业贸易、物资供销（专控商品按国家规定办理）、仓储；场地租赁、柜台租赁；物业管理；预包装食品、保健食品、乳制品销售；书刊音像制品销售；金银饰品、珠宝首饰的销售；食品加工；钟表维修服务；经营广告业务；
酒类销售；货物进出口、技术进出口；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动。）
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据相关法律法规和规范性文件的要求，信息披露义务人大商集团编制的相关权益变动报告书将于三日内发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2018年7月12日