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证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-026新疆机械研究院股份有限公司
关于四川明日宇航工业有限责任公司变更增资主体
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更增资主体暨关联交易概述
1、本次变更增资主体暨关联交易的基本情况
2019年2月25日，新疆机械研究院股份有限公司（“新研股份”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了“关于北京华控产业投资基金（有限合伙）对本公司全资子公司进行增资暨关联交易的议案”和“关于签署股权质押协议暨全资子公司部分股权质押的议案”，同意，北京华控产业投资基金（有限合伙）（“华控基金”）以人民币3亿元溢价认购四川明日宇航工业有限责任公司（“明日宇航”）的新增注册资本；同时，新研股份拟将其持有的明日宇航18%的股权质押给华控基金。
为了进一步支持明日宇航业务的发展，华控基金拟成立一支专项基金嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）作为平台（“嘉兴华控祥汇”），专门用于对明日宇航的投资以及资源整合。嘉兴华控祥汇由华控基金的关联方霍尔果斯华控创业投资有限公司担任普通合伙人（GP）、由华控基金作为唯一的有限合伙人（LP）及出资人出资设立。
上述霍尔果斯华控创业投资有限公司同时也担任新研股份控股股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（GP）。
考虑到管理的便利性及高效性，优化管理及节约成本，鉴于上述华控基金平台整合及调整的情况，现华控基金拟变更投资协议项下的投资主体，由华控祥汇
继承华控基金在投资协议以及质押协议项下的所有权利义务。
根据 2019年 2月 25日签署的《投资协议》，华控基金有权自行或指定关联方向明日宇航进行投资，因此，华控基金拟与华控祥汇基金以及明日宇航、新研股份、韩华共同签署《投资协议》的投资主体变更协议。
2、本次变更增资主体暨关联交易的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次引进华控祥汇对子公司增资涉及关联交易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案已经过第三届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
鉴于上市公司董事韩华、杨立军已与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）签署《表决权委托协议》，嘉兴华控腾汇与嘉兴华控祥汇实际控制人为同一人，故韩华、杨立军为本次关联交易事项的关联董事。2019年4月3日，上市公司第三届董事会第二十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于四川明日宇航工业有限责任公司变更增资主体暨关联交易的议案》。关联董事韩华、杨立军已回避表决，董事吴洋先生因个人身体原因未出席本次董事会，亦未委托其他董事代为参加。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，上市公司监事会经审核发表了审核意见。
二、投资主体基本情况
公司名称：嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MA2BCDPP56
公司性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：霍尔果斯华控创业投资有限公司
经营范围：股权投资
成立日期：2018年12月03月
合伙期限：自2018年12月03日至2025年12月02日
因嘉兴华控祥汇于2018年12月成立，故2018年度财务数据暂无。
截至2019年3月31日，嘉兴华控祥汇资产总额为1.5亿元，负债总额为0元，净资产为1.5亿元。
嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）的股东出资比例如下：
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|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人类型|出资比例|
|1|霍尔果斯华控创业投资有限公司|普通合伙人|0.33%|
|2|北京华控产业投资基金（有限合伙）|有限合伙人|99.67%|
|合计|||100%|

三、明日宇航的基本情况
1、名称：四川明日宇航工业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510682699156200F
3、住所：四川省什邡市经济开发区蓝天大道3号
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：韩华
6、注册资本：2亿元人民币
7、成立日期：2009年12月22日
8、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、产权及控制关系：本次增资前上市公司持有明日宇航100%股权，明日宇航系上市公司全资子公司。增资后将根据截至2018年12月31日的评估报告
确定估值后确定各方持股比例。
10、相关财务数据：
2017年度，明日宇航资产总额为 43.42亿元，负债总额 22.33亿元，净资产为 21.09亿元；2017年 1-12月，实现营业收入为 16.40亿元，利润总额为 5.48亿元，净利润为4.65亿元。
截至2018年9月30日，明日宇航资产总额为52.49亿元，负债总额为29.51亿元，净资产为 22. 98亿元；2018年 1-9月，实现营业收入为 9.17亿元，利
润总额为2.65亿元，净利润为2.25亿元。
四、定价政策及定价依据
明日宇航的估值将根据专业评估机构出具的以 2018年 12月 31日为基准日的评估报告载明的评估结果确定。本次投资的投资款中分别计入明日宇航注册资本和资本公积的金额以及本次投资完成后的股权结构情况，将在上述评估报告出具且明日宇航估值经确定后予以确认。
五、投资金额及股权比例
截至本公告之日，明日宇航注册资本为人民币贰亿元（￥200,000,000），股权结构为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资金额||实缴出资金额|||
||股东名称||||||持股比例|
||||（人民币元）||（人民币元）|||
|新疆机械研究院股份有限公司||200,000,000||200,000,000||100%||
|合计||200,000,000||200,000,000||100%||

受限于本协议相关约定，投资者同意自行或由其指定的关联方以合计人民币叁亿元（￥300,000,000）（“投资款”）溢价认购公司的新增注册资本。
公司的估值将根据专业评估机构出具的以2018年12月31日为基准日的公司评估报告载明的评估结果协商确定。本次投资的投资款中分别计入公司注册资本和资本公积的金额以及本次投资完成后的股权结构情况，将在上述评估报告出具且公司估值经确定后，予以确定。
六、本次变更增资主体暨关联交易对公司的影响
上市公司本次变更对明日宇航进行增资的主体，一方面有利于上市公司更加高效整合各方优质资源；另一方面有利于扩大资金规模，满足明日宇航资金需求，符合上市公司战略发展。
本次变更增资主体完成后，明日宇航将由全资子公司变为控股子公司，仍纳入合并报表范围，不会对上市公司财务及经营情况产生不利影响，同时将增强明日宇航核心竞争力，并对上市公司股东权益产生积极影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，年初至披露日，上市公司及子公司未与华控祥汇基金发生其他关联交易。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议
2、第三届监事会第二十一次会议
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）033号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”）于 2016年 1月 29日发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：（2016）014号），拟自2016年1月28日起未来3个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市场增持红宇新材股份，增持金额不超过人民币1亿元。
公司于今日接到控股股东、董事长朱红玉女士的通知，其于2016年2月29日通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票313,300股，约占公司总股本0.07%。截至本公告日，朱红玉女士已累计增持公司股份 813,300股，约占公司总股本0.18%。本次增持具体情况如下：
一、股东持股情况
1、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例（%）|
|朱红玉|集中竞价|2016年2月29日|9.37|313,300|0.07|
|合计|||--|313,300|0.07|

2、本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比例（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|朱红玉|持股数量|89,925,642|20.37|90,238,942|20.44|
||其中：无限售股份|22,356,409|5.06|22,356,409|5.06|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售股份|67,569,233|15.31|67,882,533|15.38|

二、其他相关说明
1、本次增持是基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可以及对目前公司股票价值的合理判断。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
3、朱红玉女士承诺：在增持期间及增持后六个月的法定期限内不减持公司股份。
4、公司将继续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时披露。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
2014年度报告披露提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-012荣科科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司2014年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》于2015年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
南极电商股份有限公司第五届董事会第三十五次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就公司第五届董事会第三十五次会议相关事项发表独立意见如下:
一、《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》
1、本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于以募集资金置换已投入自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，符合公司发展需要，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，有利于维护股东的整体利益。内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上所述，公司全体独立董事一致同意公司使用募集资金59,091,791.04元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
三、《关于为全资孙公司担保的议案》
公司本次为全资孙公司北京亨利嘉业科技有限公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们同意公司本次担保。
独立董事：虞卫民 万解秋 徐丽芳
2017年12月1日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-18国海证券股份有限公司
2016年 3月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2016年 3月主要财务信息如下：
单位：人民币元
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|项目/时期|2016 年 3 月|
|营业收入|365,015,692.39|
|净利润|146,032,027.38|
|期末净资产|13,144,480,079.56|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一六年四月十二日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-096佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年9月29日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称“公司”）收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192216号）。中国证监会对公司提交的《佩蒂动物营养科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2019年9月30日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-082）
收到反馈意见后，公司立即组织相关中介机构就反馈意见所列问题逐项予以落实，积极推进反馈意见的回复工作。现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司创业板非公开发行股票申请文件一次反馈意见的回复》（以下称“反馈意见回复”）。
公司将在反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据本事项的进展情况严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十六日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-078木林森股份有限公司
关于拟增加发行中期票据额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本事项需经木林森股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
2、本次发行中期票据事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，2016年第六次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，确定公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的中期票据。随着公司业务规模的不断扩大，为了满足公司生产经营的资金需求，改善公司融资结构，本次公司拟向中国银行间市场交易商协会增加申请注册发行总额不超过人民币 10亿元的中期票据，即拟发行中期票据总额不超过人民币20亿元。具体方案和授权事宜如下：
一、本次发行基本方案
1、注册规模：不超过 20亿元人民币(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)；
2、发行期限：不超过 5年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准；
3、募集资金用途：调整债务结构、偿还银行借款、补充流动资金及其他符合规定的用途；
5、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：采用承销方式，主承销商待定，在全国银行间债券市场公开发行；
8、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。
二、本次中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，董事会提请公司股东大会授权公司董事会负责本次中期票据发行的实施，并全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、决定中期票据的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等具体方案；
2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
4、在市场环境或政策法规发生重大变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展或终止本次注册和发行中期票据工作；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-060
连云港如意集团股份有限公司
关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会为公司2015年度第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会2015年度第一次会议审议批准召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、方式：
4.1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间： 2015年8月13日上午10:00。
4.2、网络投票时间：2015年8月 12日-8月 13日。其中：通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015年 8月 12日 15:00至 2015年 8月13日15：00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月13日9：30-11：30和13：00-15：00。
4.3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
5.1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2015年8月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
5.2、公司董事、监事和高级管理人员。
5.3、公司聘请的律师。
6、会议地点：现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8号）。
二、会议审议事项
使用自有闲置资金向北京银行股份有限公司购买保本型银行理财产品，金额为人民币 7480万元，期限 1年（详见本公司于 2015年 7月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告、对外投资公告）。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东证券账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东证券账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2015年8月12日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序
1.1、投票代码：360626。
1.2、投票简称：如意投票。
1.3、投票时间：2015年8月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
1.4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
1.5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1.5.1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
1.5.2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以相应的委托价格申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|

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|-|-|-|
|1|使用自有闲置资金向北京银行股份有限公司购买保本型银行理财产品，金额为人民币7480万元，期限1年。|1.00|

1.5.3、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

1.5.4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
1.5.5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
2.1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年8月12日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年8月13日（现场股东大会召开当日）15:00。
2.2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、参加现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2015年度第一次会议决议。
特此通知。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年七月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有
限公司2015年8月13日召开的2015年第四次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
代表本公司或本人对本次会议审议的《使用自有闲置资金向北京银行股份有
限公司购买保本型银行理财产品，金额为人民币7480万元，期限1年。》提案的
表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2015年8月13日召开的2015年
度第四次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-005麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|公司于2016年10 月通过增资及受让形式购买麦克奥迪（厦门）医疗诊断系|
|统有限公司（以下简称“麦迪医疗”）20%股权，并于2018年 2月28 日开始筹划|
|购买麦迪医疗剩余股权，预计交易方式为支付现金或发行股份购买资产。因有关|
|事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据|
|深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等|
|有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦迪电气，证|
|券代码：300341）已于2018年 03月01日开市起停牌，并发布了《关于重大资|
|产重组的停牌公告》（公告编号：2018-003）。公司于2018 年03月08日在巨|
|潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-004）。|
|目前，该重大资产重组事项的有关各方及相关中介机构正在积极开展各项工|
|作，抓紧对涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估等。由于本次重大资产重|
|组方案等相关事项仍需与有关各方进行持续沟通完善，截至本公告披露日，本次|
|重大资产重组的相关工作尚未全部完成。为保障本次重大资产重组工作顺利进|
|行，保护广大投资者的合法权益，公司股票继续停牌。|
|停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布|
|一次重大资产重组事项的进展情况公告。本次筹划的重大资产重组事项尚存在较|
|大的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会|
|2018年03月15日|
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2015〕6567号
西安蓝晓科技新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称蓝晓科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供蓝晓科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
蓝晓科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝晓科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，蓝晓科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了蓝晓科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年八月二十一日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币 14.83元，共计募
集资金29,660万元，坐扣承销和保荐费用2,773.13万元后的募集资金为26,886.87万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用1,354万元后，公司本次募集资金净额为25,532.87万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2015〕220号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设工程|设备投入|研发投入|铺底流动资金|其他建设费用|
|8,200|8,200|3,434|3,716||1,050||
|6,900|6,900|3,300|2,000|1,300||300|
|3,000|3,000|877|937||700|486|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7,433|7,433|1,910|4,123|500|900||
|25,533|25,533|9,521|10,776|1,800|2,650|786|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为6,416.48万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额||||
||建设投资|设备投入|研发投入|合 计|
|6,900.00|3,590.00|||3,590.00|
|7,433.00|1,864.70|511.63|450.15|2,826.48|
|14,333.00|5,454.70|511.63|450.15|6,416.48|

西安蓝晓科技新材料股份有限公司
二〇一五年八月二十一日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，遵照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件规定，对公司第七届董事会第二次会议相关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、对公司2019年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深交所《股票上市规则）》等的相关规定，我们对公司2019年上半年度关联方资金占用以及对外担保情况进行了认真的调查与核实，并做出专项说明及独立意见如下：
1、截止2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、截止到报告期末，公司没有出现为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。
鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
二、对公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
江鲁 宋希亮
二〇一九年八月二十日
股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019—075
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”)股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。退市整理期已交易19个交易日，剩余交易日11天。
在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告
无虚假记载;公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元(净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)等等。公司 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-9,200.46万元。
公司股票于2019年 10月18日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资，注意风险。
一、 公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1.证券代码:002143
2.证券简称:印纪退
3.涨跌幅限制:10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 10月18日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年 11月28日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定(2017年修订)》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年 11月14日
厦门安妮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZI10313号
关于对厦门安妮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10313号
厦门安妮股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门安妮股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门安妮股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师:
中国·上海 二○一七年四月十一日
附件
厦门安妮股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2016年期初占2016年度占用2016年度偿还2016年期末占 占用形成资金占用类别 资金占用方名称 占用性质司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实际
--- --- --- ---
控制人及其附属
企业 --- --- --- ---
小计 --- --- --- ---
--- --- --- ---
关联自然人及其
控制的法人
--- --- --- ---
小计 --- --- --- ---
厦门安捷物联网本公司持股
应收账款 18.00 --- --- ---房租 经营性占用其他关联人及其 络科技有限公司37.7273%的公司
附属企业 厦门安捷物联网本公司持股
其他应收款 1.29 --- --- ---水电费等 经营性占用络科技有限公司37.7273%的公司
小计 19.29 --- --- ---
总计 19.29 --- --- ---
注：2016年3月，厦门安妮股份有限公司将持有厦门安捷物联网络科技有限公司37.7273%的股权转让给胡皓，转让价格为1,037.50万元；本报告期厦门安捷物联网络科技有限公司已不属于关联方。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
国信证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司
关联交易事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）2018年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就正邦科技第六届董事会第三次临时会议审议的关联交易事项，发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与正邦科技董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了正邦科技关于本次关联交易的说明、关联方的工商资料及相关财务报表、正邦科技与关联方拟签订的合同样本、查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议和独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的事项进行了核查。
二、关联交易基本情况
1、关联交易的基本情况
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）根据生产经营的需要，对与关联方江西裕民银行股份有限公司（“裕民银行”）日常交易情况进行了合理的估计，并已经2019年11月 25日召开的公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，有效限期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至下一年年初股东大会审议通过日常关联交易预计相关议案之日止。本次预计日常关联交易类别和金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|交易内容|关联交易定价原则|结算金额（累计资金流水发生额）|

|||||
|-|-|-|-|
|江西裕民银行股份有限公司|存款、资金结算|市场价|20亿元|

公司董事林印孙先生及程凡贵先生均担任裕民银行董事，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
2、关联方介绍
（一）基本情况及关联关系说明
公司名称：江西裕民银行股份有限公司
统一社会信用代码：91360100MA38WU460Q
住所：江西省南昌市红谷滩新区锦江路99号商联中心
法定代表人：余红永
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：吸收人民币存款;发放短期、中期和长期人民币贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例|
|正邦集团有限公司|60,000|30.00%|
|江西博能实业集团有限公司|59,000|29.50%|
|南昌亿分营销有限公司|19,600|9.80%|
|中恒建设集团有限公司|19,400|9.70%|
|发达控股集团有限公司|12,000|6.00%|
|华宏汽车集团有限公司|10,000|5.00%|
|江西银涛药业有限公司|8,000|4.00%|
|思创科技集团有限公司|6,000|3.00%|
|中至数据集团股份有限公司|6,000|3.00%|

||||
|-|-|-|
|合计|200,000|100.00%|

关联关系说明：公司控股股东正邦集团有限公司持有其30%股份，为其第一大股东。公司董事林印孙先生及程凡贵先生均担任裕民银行董事。
（二）履约能力分析
裕民银行经中国银行保险监督管理委员会批准成立，注册资本20亿元，是江西省首家民营银行。裕民银行立足江西区域，坚持“裕民兴赣”的办行宗旨，面向民营企业、民营经济、民生大众。裕民银行具有产业优势、机制优势和本土优势，将充分利用互联网、大数据、人工智能等科技手段，致力于为“三农”和小微提供专业、高效、便捷的特色金融服务。履约能力强，不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总金额
公司预计日常结算总金额不超过20亿元人民币，有效期自公司 2019年第六次临时股东大会审议通过之日起至下一年年初股东大会审议通过日常关联交易
预计相关议案之日止。
3、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易在公平、互利的基础上进行的，是为满足公司日常经营所需，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性。
三、本次关联交易履行的程序
公司第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易的议案》，公司关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，明确同意公司与江西裕民银行股份有限公司发生的日常关联交易。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，
交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股
东的利益。公司董事会在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。公司向正邦集团借款暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
付爱春 朱锦峰
国信证券股份有限公司年 月 日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于回购公司股份的预案》进行了认真审议。基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
3、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该《关于回购公司股份的预案》提交公司股东大会审议。
独立董事：朱和平、陈易平2018年6月21日
董事、监事薪酬激励制度
第一章总则
第一条总述
为进一步健全上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称公司）董事、监事薪酬管理体系，充分调动、挖掘董事、监事工作的积极性、主动性和创造性，合理控制公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海安硕信息技术股份有限公司章程》及相关规定，结合公司经营情况、平均薪酬水平和行业特点特制定本制度。
第二条目的
促使董事、监事发挥自身及领导和协作团队的力量和积极性，提高公司效率、长期竞争力和稳定盈利能力，为股东、员工、客户和利益相关方创造最大价值。
第三条适用于本制度的相关人员如下：
1、独立董事：指公司按照相关规定聘请的、与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事；独立董事人数根据公司章程确定。
2、外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务、由股东方推选的非独立董事；现任公司外部董事两人。
3、内部董事：除外部董事以外，同时在公司任其他职务并领取薪酬的董事。
如内部董事同时担任高级管理人员的，适用本激励制度。
4、股东代表内部监事：指由持有公司股份的股东方推选、并在公司任职的监事。
5、股东代表外部监事：指由持有公司股份的股东方推选但不在公司任职的监事。
职工代表监事是指按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，由职工大会/职工代表大会或其他民主选举产生的职工代表担任的监事，职工代表监事的薪酬不需股东大会审议。
第四条原则
1、公平、公正、公开；
3、与公司一线员工、业务骨干薪酬水平和增长保持合理关系、与外部市场同等职位平均薪酬相适应；
4、短期与长期激励相结合的原则；
第二章管理机构与流程
为了有效地实现公司治理，董事和监事的薪酬制度分别由董事会（含薪酬与考核委员会）和监事会审议后提请股东大会审议。
第五条董事薪酬方案管理机构与流程
1、由董事会薪酬与考核委员会根据履职、考核情况提起公司董事薪酬方案，并报董事会批准。
2、董事会审议公司董事薪酬方案；董事的薪酬方案须经股东大会审议。
3、在股东大会审议或授权后由相关部门执行董事薪酬方案。
第六条监事薪酬方案管理机构与流程
1、由监事会根据履职、考核情况提起公司监事薪酬方案，并报股东大会审议。
2、在股东大会审议或授权后由相关部门执行监事薪酬方案。
第三章薪酬的制定
第七条制定薪酬方案的依据
根据董事、监事的身份、工作职责、工作量、难易程度及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准。
1、独立董事：参考行业平均水平制定。
2、外部董事、外部监事：公司不承担其薪酬，原则上不提供津贴。
3、内部董事、内部监事：按个人所在岗位及所在部门的管理制度领取相应的薪酬，其中担任董事长、监事会主席、总经理的董事薪酬构成为基本薪酬加业绩奖励，二者合计的薪酬总额的增长幅度不超过当年净利润增长幅度的130%；
其他内部董事、内部监事的薪酬构成为基本薪酬加业绩奖励，业绩奖励部分根据个人岗位对公司的业绩贡献制定。
4、董事、监事薪酬的所需缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
第四章薪酬的调整
1、董事、监事因改选、辞职或其他正常原因不再担任董事、监事但仍在公司任其他职务的，任期内的基本薪酬按期发放，并按照任职期间发放绩效奖励的部分。
2、董事、监事因个人辞职并离开公司的，任期内的基本薪酬按期发放，但不能再参加年度绩效的考评，也不再发放业绩奖励。
第十条非正常原因不再担任董事或监事的
1、因重大违法违规行为被中国司法机关处罚、或被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人员的，自不再担任董事、监事之日起，不再享受董事、监事的薪酬待遇；
2、严重损害公司利益及带来经济损失，个人负有重要责任的，除按照公司相关制度追偿损失之外，董事会、监事会应据情扣减未发放的基本薪酬和业绩奖励；
3、董事会、监事会认为不应发放董事、监事津贴的其他情形。
第五章其它
第十一条本制度之外的适用
制定本制度之目的是为了激励董事、监事更好地为公司、股东、员工和利益相关创造价值，遇本制度未尽事宜当考量是否符合本制度的目的而采取具体的应对措施，并应符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定本制度。
如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款应按照前者的规定执行。
如公司采取限制性股权、期权激励方案不影响本制度的执行。
第十二条解释
本制度经公司股东大会审议通过生效后实施，董事会薪酬与考核委员会负责解释。
上海安硕信息技术股份有限公司2015年3月13日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018－11金洲慈航集团股份有限公司
2018年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月4日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露了《2018年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-08）。根据相关规则要求，现对本公告补充如下：原公告的第五节董事会意见：
预计2018年度对丰汇租赁融资提供担保为60亿元，是公司生产经营和资金使用的合理需要。为丰汇租赁融资担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。公司对丰汇租赁全年融资担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际生产经营的发展需要。
为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司提供担保时，将要求少数股东按其持股比例提供相应的担保。
现对被担保方丰汇租赁有限公司其他股东等比例提供相应担保情况及丰汇租赁有限公司提供反担保情况进行补充说明，补充后的情况如下：
五、董事会意见
预计 2018年度对丰汇租赁融资提供担保为 60亿元，是公司生产经营和资金使用的合理需要。为丰汇租赁融资担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，符合公司的利益，亦不会损害股东的利益。公司对丰汇租赁全年融资担保额度做出预计，并按相关审议程序进行审议，既满足法律法规、规范性文件的相关要求，又符合公司实际生产经营的发展需要。
为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司提供担保时，将要求少数股东按其持股比例提供相应的担保。
少数股东提供担保情况：公司持有丰汇租赁90%的股权，北京首拓融盛投资有限公司持有丰汇租赁10%的股权。少数股东北京首拓融盛投资有限公司未对丰汇租赁有限公司 2018年融资提供等比例担保。公司对丰汇租赁业务经营等方面具有较强的管控，少数股东持股比例较低，对丰汇租赁日常生产经营影响较小，未提供等比例担保不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保有利于丰汇租赁经营与发展，符合公司整体利益。
被担保方提供反担保情况：被担保方丰汇租赁有限公司已提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
除上述补充内容外，已披露的金洲慈航集团股份有限公司《2018年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2018-08）其他内容不变。由此投资者造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-011证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年01月29日下午14:30开始
（2）网络投票时间：2018年01月28日至01月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年01月29
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年01月28日下午15:00至2018年01月29日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长郑召伟先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 8人，代表股份33,220,183股，占公司股份总数的4.1152%。其中，参加现场投票的中小股东人数为1人，代表股份446,900股，占公司股份总数的0.0554%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份212,216,714股，占上市公司总股份的26.2884％。
合计参加本次股东大会的股东人数共9人，代表股份245,436,897股，占公司有表决权股份总数的30.4036%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为 1人，代表股份 446,900股，占上市公司总股份的0.0554％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：1、审议通过了《关于确认公司 2016年-2017年度与联营企业德宏华江投资发展有限公司日常关联交易的议案》；
同意票245,436,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨生态环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司2018年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会