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证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—009无锡百川化工股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》已经公司第四届董事会第三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年 5月 26日公司完成 2015年度利润分配后，公司对发行价格以及发行数量进行了调整。
经公司慎重考虑和研究，决定将本次发行募集资金总额从 60,700.00万元调减至52,700.00万元，并相应调整发行数量、募集资金用途等内容。
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，上述调整方案已经公司2017年2月14日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，具体调整情况如下：
1、发行数量
方案原内容为：
本次非公开发行股票的数量合计不超过 7,955.44万股（含 7,955.44万股），若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
公司 2015年年度利润分配方案经 2016年 3月 29日召开的四届二次董事会会议和 2016年 4月 22日召开的 2015年年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2015年末总股本 47,412万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民
币1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 47,412,000.00元，本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。该利润分配方案已按期实施完毕，公司本次发行的发行底价相调整为不低于 7.53元/股。本次非公开发行的数量由不超过7,955.44万股调整为不超过8,061.09万股（含8,061.09万股）。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票的数量合计不超过 6,998.67万股（含 6,998.67万股），若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
2、募集资金用途
方案原内容为：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 60,700万元，扣除发行费用后拟全部用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资||募集资金拟投入|
||序号||项目名称|||||
||||||总额（万元）||金额（万元）|
|1||乙酸甲酯技改项目||1,500.00||1,500.00||
|2||双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目||22,200.00||22,200.00||
|3||绝缘树脂及副产甲醇项目||7,000.00||7,000.00||
|4||偏三、偏酐、三辛酯扩产项目||22,000.00||22,000.00||
|5||补充流动资金||8,000.00||8,000.00||
|合计||||60,700.00||60,700.00||

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 52,700万元，扣除发行费用后
拟全部用于投资以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目投资||募集资金拟投入|
||序号||项目名称|||||
||||||总额（万元）||金额（万元）|
|1||乙酸甲酯技改项目||1,500.00||1,500.00||
|2||双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目||22,200.00||22,200.00||
|3||绝缘树脂及副产甲醇项目||7,000.00||7,000.00||
|4||偏三、偏酐、三辛酯扩产项目||22,000.00||22,000.00||
|合计||||52,700.00||52,700.00||

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
上述调整内容已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。除上述内容外，公司于 2016年 4月 7日召开的公司第四届董事会第三次会议通过的《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》其他内容不变。
本次调整后的发行方案具体内容请见公司于2017年2月15日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票预案（修订）》。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-81深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于2016年前三季度业绩预增的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日–2016年09月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%—60%|盈利：32,187.55万元|
||盈利：45,062.57万元—51,500.08万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司主要产品和新产品的订单和需求增长较大，销售收入因此增长明显；
2、主要客户业务量较去年同期增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为2256万元；
3、2016年前三季度业绩具体数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十三日
内部控制规则落实自查表证券代码：002520 证券简称：日发精机浙江日发精密机械股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信||《重大信息内部报告制度》已经五|
||是||
|息内部报告制度。||届十一次董事会审议通过|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
||是||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||

内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：|是|
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||

内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||||
|人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||||
||是|||
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|否|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控|是|||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制||||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||于成廷|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||王仲辉|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||潘自强|10|

浙江日发精密机械股份有限公司
董事会
2014年04月17日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-062棕榈园林股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2015年 6月 15日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于 2015年 6月 26日上午 11:00在公司会议室召开。会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席林满扬主持，经与会监事表决通过如下决议：一、审议通过《关于对股票期权激励计划首次授予第一个行权期逾期未行权股票期权予以注销的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
截至2015年6月17日，公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期（2014年6月18日-2015年6月17日）已结束，公司在第一个行权期共授予激励对象 196.8万份股票期权，激励对象累计已行权 187.36万份，逾期未行权期权数量为 9.44万份。对于逾期未行权股票期权公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销。
监事会认为：对逾期未行权股票期权予以注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意注销股票期权激励计划第一个行权期逾期未行权股票期权。
二、审议通过《关于对股票期权激励计划首次授予第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
经核查，因公司2014年度业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）》规
定的第二个行权期的业绩考核要求，行权条件不满足，同意注销 86名激励对象首次授予股票期权第二个行权期获授的 196.80万份股票期权。本次注销行为符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
三、审议通过《关于对股票期权激励计划预留部分第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
经核查：因公司2014年度业绩未达到公司《股票期权激励计划（草案）》规定的预留部分第一个行权期的业绩考核要求，行权条件不满足，同意注销 41名激励对象预留部分第一个行权期获授的34.56万份股票期权。本次注销行为符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司监事会 2015年6月26日
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
山东齐鲁律师事务所
济南市高新技术开发区舜华路2000号舜泰广场8号楼16层西
邮政编码： 250100 网址：WWW.QILULAWYER.COM
电话：0531-62323888 传真：0531-62323887
山东齐鲁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司 2016年年度股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公司董事会委托指派李庆新律师、辛欢律师出席山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具法律意见书。
本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等有关法律问题发表如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 6月 7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
会的公告，经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长主持，召开的实际时间、地点和会议内容与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东
的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，参加本次股东大会的股东及授权代理人 6人，代表股数 199,269,868股，占公司总股本 880,084,656股的22.6421%。
另据深圳证券交易所统计，参加网络投票的股东 2人，代表股数 5,100股，占公司总股本的0.0006%，合计参加本次股东大会股东 8人，代表股数代表股数 199,274,968股，占公司总股本 880,084,656股的
22.6427%。
上述股东均为截止 2017年 6月 20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式逐项表
决了公司董事会提出的议案。议案均为普通决议事项，普通决议事项
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。
《公司 2016年度利润分配预案》、《关于续聘大信会计师事务所的提案》属于涉及中小投资者利益的重大事项，公司按照规定，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
本次股东大会按公司章程的规定由推举出的股东代表、监事代表与律师共同进行了计票、监票并当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会决议一致。
本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并
予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下为签字页，无正文）
山东齐鲁律师事务所 全国优秀律师事务所
山东齐鲁律师事务所
经办律师：李庆新、辛欢
二〇一七年六月二十八日
深圳市惠程电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会
第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于《关于提名第五届董事会成员的议案》发表如下独立意见：1、合法性。经认真审阅公司提供的董事及独立董事候选人个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的现象，任职资格合法，符合担任上市公司董事、独立董事的条件。
2、程序性。提名董事及独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
由此，我们同意提名纪晓文、杨富年、田青、王东为公司第五届董事会董事候选人；
同意提名马静玉、邢伟、郑武为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、独立董事关于《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》发表如下独立意见：
1、合法性。公司确定的董事、监事薪酬是由董事会薪酬与考核委员会经充分的调查研究，并结合公司的实际经营情况拟定的，是对董事、监事为公司发展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动董事、监事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
由此，我们同意董事会确定的公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱天培 詹伟哉 潘成东
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-080蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018年 10月 25日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年10月20日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会同意根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2018年 10月 26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
《2018年第三季度报告全文》详见 2018年 10月 26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度报告正文》详见 2018年 10月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年10月26日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-63
太原双塔刚玉股份有限公司股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）共持有本公司 87,565,227股（其中 71,035,227股非限售流通股，16,530,000股限售流通股），占公司总股本的25.53%，为公司控股股东。横店控股于 2014年 11月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了持有公司股份 13,500,000股银行借款的质押手续，并于当日将其持有公司股份 13,500,000股（占总股本的3.94%）质押给中国光大银行股份有限公司杭州分行，为南华发展集团有限公司伍仟万元人民币综合授信提供出质，质押期限从 2014年 11月 17日至质权人申请解冻为止。上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止目前，横店控股共质押本公司股份 54,700,000股，占其持有公司股份总数的62.47%，占公司总股本的15.95%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，我公司承诺履行有关信息披露义务。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十二日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-005
青岛天能重工股份有限公司
关于融资租赁业务担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 1月 9日，青岛天能重工股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司与华润融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为融资业务提供担保的议案》，公司子公司共和协和新能源有限公司（以下简称“共和协和”）、兴海县协和新能源有限公司（以下简称“兴海协和”）、贵南县协和新能源有限公司（以下简称“贵南协和”）根据实际需要以其设备资产与华润融资租赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额分别为人民币1.15亿元、1.20亿元和0.60亿元，租赁期限96个月。上述融资租赁金额合计为2.95亿元。
公司子公司北京上电新能源投资有限公司（以下简称“北京上电”）以其持有的共和协和、兴海协和、贵南协和100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；共和协和、兴海协和、贵南协和分别以其电费收费权、应收账款提供质押担保；公司为该融资租赁业务提供保证担保。担保金额合计为2.95亿元人民币。
该担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议以特别决议案的形式审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人基本情况
（1）共和协和
名称：共和协和新能源有限公司
成立日期：2015年5月25日
注册地点：海南州共和县恰卜恰镇香巴拉广场3号楼4层
法定代表人：张丽鹏
注册资本：100万元
主营业务：太阳能光伏电场风电场开发、建设、运营；光伏发电、风力发电技术咨询、培训及研发服务；光伏发电、风力发电项目投资。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
共和协和系本公司子公司。
（2）兴海协和
名称：兴海县协和新能源有限公司
成立日期：2015年05月27日
注册地点：青海省海南州兴海县子科滩镇
法定代表人：张丽鹏
注册资本：100万元
主营业务：开发、建设、运营太阳能光伏电场；光伏发电、风力发电技术咨询、培训及服务和研究开发；光伏发电、风力发电项目投资。
兴海协和系本公司子公司。
（3）贵南协和
名称：贵南县协和新能源有限公司
成立日期：2015年06月03日
注册地点：贵南县过马营镇木格滩
法定代表人：张丽鹏
注册资本：100万元
主营业务：开发、建设、远营太阳能光伏电场、风电场、光伏发电、风力发电、技术咨询，培训及服务和研究开发；光伏发电，风力发电项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
贵南协和系本公司子公司。
2．被担保人的股权结构
（1）共和协和
青岛天能重工股份有限公司
100%
天能中投（北京）新能源科技有限公司98% 2%
北京上电
100%
共和协和
（2）兴海协和
青岛天能重工股份有限公司
100%
天能中投（北京）新能源科技有限公司98% 2%
北京上电
100%
兴海协和
（3）贵南协和
青岛天能重工股份有限公司
100%
天能中投（北京）新能源科技有限公司98% 2%
北京上电
100%
贵南协和
3．被担保人最近一年又一期的资产负债情况
（1）共和协和
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年12月31日|17436.04|17143.35|292.69|554.60|170.56|177.05|
|2018年9月30日|18477.00|16820.86|1656.14|1996.76|1357.82|1363.45|

（2）兴海协和
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年12月31日|17693.42|17099.96|593.46|552.65|158.75|166.36|
|2018年9月30日|18413.00|16642.68|1770.32|1805.93|1172.23|1176.86|

（3）贵南协和
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017年12月31日|8638.28|8513.19|125.09|225.75|13.99|17.42|
|2018年9月30日|9075.87|8391.52|684.35|889.08|556.51|559.26|

三、担保协议的主要内容
1、股权质押担保合同
担保方式：股权质押担保
质押标的：分别为北京上电所持有的共和协和、兴海协和、贵南协和100%的股权；
质押担保范围：分别为上述被担保人在融资租赁合同项下的所有债务。
质押期限：96个月，可展期。
生效条件：本合同于质权人、出质人双方盖章并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）之日成立，办理完成质押登记手续后生效。
2、电费收费权、应收账款质押担保
担保方式：电费收费权和应收账款质押担保
质押标的：分别为北京上电所持有的共和协和、兴海协和、贵南协和的电费
收费权和应收账款；
质押担保范围：分别为上述被担保人在融资租赁合同项下的所有债务。
质押期限：96个月，可展期。
生效条件：本合同于质权人、出质人双方盖章并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）之日成立，经内部有权决策机构（股东大会）决议通过后生效。
3、保证担保
担保方式：连带责任担保
保证人：青岛天能重工股份有限公司；
担保范围：分别为上述被担保人在融资租赁合同项下的所有债务。
担保期间：自本担保合同生效之日起至融资租赁协议项下全部债务履行期限届满之日后两年止。承租人（被担保人）在主合同项下的债务履行期如有变更，则保证期间为变更后的全部债务履行期届满之日起两年。
生效条件：本合同经债权人和保证人双方盖章并由其法定代表人或授权代表签字（或盖章）后成立，经保证人内部有权决策机构（股东大会）决议通过后生效。
四、董事会意见
公司子公司以其设备资产与华润融资租赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，有利于满足公司经营和新能源项目建设资金需求。
公司及被担保人的经营和资信状况良好，且被担保人为公司的全资子公司，本次担保事项风险可控。本次担保有利于解决公司经营和新能源项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要求。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司子公司以其设备资产与华润租赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，有利于满足公司经营和新能源项目建设资金需求。三个子公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。担保事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。未损害公司和股东的合法权益。
我们同意公司子公司北京上电以其持有的共和协和、兴海协和、贵南协和100%的股权为本次融资租赁业务提供质押担保；共和协和、兴海协和、贵南协和分别以其电费收费权、应收账款提供质押担保；同时公司为该融资租赁业务提供保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及子公司无对外担保，亦无逾期担保。
七、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－060
中材科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常情况
中材科技股份有限公司（证券简称：中材科技；证券代码：002080；以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 9月 1日、2015年 9月 2日、2015年9月7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对上述情况，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、2015年 8月 22日，公司披露了《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告；2015年9月1日，公司根据深圳证券交易所针对公司重组事项的问询函，对报告书内容进行了补充及完善，并披露了修订后的《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告；
2、公司前期披露的信息不存在更正补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2015年9月1日披露了关于《中材科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得上述核准尚存在不确定性；
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-060
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于公司完成医疗器械质量体系认证证书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了 ISO 13485及ISO9001体系证书变更及换发事宜，更新后具体内容如下：
1、证书名称：ISO13485：2016质量管理体系认证证书
编号：SX 601279370001
认证范围：体外诊断医疗器械的设计开发、生产和销售
证书有效期：2018年6月26日至2020年3月1日
认证机构：TUV Rheinland LGA Products GmbH
2、证书名称：ISO9001：2015质量管理体系认证证书
编号：011001832306
认证范围：体外诊断医疗器械的设计开发、生产和销售
证书有效期：2018年5月3日至2021年5月2日
认证机构：TUV Rheinland LGA Products GmbH
二、对公司的影响
以上证书的取得，标志着公司相关产品的设计开发、生产和销售等过程符合 ISO 13485及 ISO 9001的要求，进一步增强了公司在体外诊断市场中的综合竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于报告期内控股股东及其关联方占用公司资金
及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为江苏友利投资控股投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期（2016年1月1日-12月31日）内控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况，发表专项说明和独立意见如下：一、关于报告期内控股股东及其关联方占用公司资金情况的专项说明
我们对报告期内控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真审议，基于独立判断立场，我们一致认为：报告期内，不存在公司控股股东江苏双良科技有限公司及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于报告期内公司对外担保情况的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们经认真审议，对报告期内公司对外担保情况发表独立意见如下：
报告期内，没有公司向控股股东及其关联方提供担保事项发生。报告期内公司未有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的违规担保事项发生。
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：
何杰
肖杰
蔡少河
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-12物产中拓股份有限公司
关于 2016年度拟开展外汇套期保值业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 26号—衍生品投资》的相关规定，结合物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的实际需要，公司 2016年度拟开展外汇套期保值业务，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的套期保值业务事项已经公司第五届董事会第
十八次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
二、交易的必要性说明
随着公司国际贸易业务的不断增加，外币结算业务日益频
繁，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司及相关子公司拟于2016年根据《公司外汇交易管理办法》开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
三、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、交易品种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市
场进行的包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、交易规模：买卖远期外汇合约数量与进出口业务中远期购汇、结汇需求相匹配，不得超过远期购汇、结汇数量。
3、投入资金：开展外汇套期保值业务，公司及相关子公司除部分需按照与外汇交易经纪机构签订的协议缴纳一定比例的
保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同外汇交易经纪机构签订的具体协议确定，预估范围在3%-12%。
4、交易有效期：期限自 2015年年度股东大会批准时至 2016年年度股东大会召开日止。
四、管理制度
公司依据第五届董事会第十八次会议审议通过的《外汇交易管理办法》开展外汇套期保值业务。
五、风险分析及控制措施
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
控制措施：
1、公司及相关子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则，不进行投机交易。
2、公司制定的《外汇交易管理办法》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司风控审计与安全法务部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
七、衍生品公允价值分析
公司开展外汇风险对冲交易的合约为正规外汇市场合约,仅允许通过银行或有资质期货经纪公司参与伦敦外汇市场合约的
交易，市场公开、透明，成交活跃，能够充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定对拟开展的外汇套期保值业务进行核算处理。
九、独立董事专项意见
公司独立董事发表了独立意见，认为公司开展外汇套期保值业务，主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时，公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流
程、风险控制措施等相应的内控制度；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
十、保荐机构意见
公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具核查意见认
为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响。公司根据相关规定及实际情况制定了《公司外汇交易管理办法》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备,具有相应的风险控制措施。
该事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对公司开展上述外汇套期保值业务无异议。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二0一六年四月九日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-018广东万家乐股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间：2014年5月8日上午
召开的地点：公司会议室
召开的方式：现场投票
召集人：公司董事会
主持人：董事长李智
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份271,681,168股，占公司有表决权股份总数的39.33%。
二、议案审议情况
（一）议案的表决方式：采用现场投票表决方式。
（二）议案的表决结果
1、《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
3、《2013年度报告》
表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
4、《2013年度利润分配预案》
表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过。本公司2013年度利润分配方案为：以总股本690,816,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税）。
5、《关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》
表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，年度审计费用分别为75万元和28万元。
6、《关于确定2014年度银行信贷总额的议案》
表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
7、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意271,681,168股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东国鼎律师事务所
（二）见证律师：华青春
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东万家乐股份有限公司2013年度股东大会决议
（二）广东国鼎律师事务所关于广东万家乐股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年五月八日
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2015-318债券代码:112108 债券简称:12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 6日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-174），披露了由于公司近期出现了多笔融资款逾期以及多处财产被保全的现象，公司正着手研究危机处置方案。但由于该方案尚未确定，为维护投资者利益，避免造成公司股票价格和公司债券价格的异常波动，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌；公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌。其后，公司于 2015年 8月 13日、2015年 8月 20日、2015年 8月 27日、2015年 9月 7日、2015年 9月 12日、 2015年 9月 19日、2015年 9月 26日、2015年 10月 9日、2015年 10月 16日、2015年 10月 23日、2015年 10月 30日、2015年 11月
6日、2015年 11月 13日、2015年 11月 20日和 2015年 11月 27日发布了《重大事项继续停牌公告》，公司股票和债券继续停牌。
停牌期间，公司严格履行信息披露义务、积极研讨危机处置方案、努力解决危机处置涉及的相关事项，截至目前，仍存在诸多因素导致该方案尚无法最终确定。公司于 2015年 11月 24日召开的 2015年第五次临时股东大会已审议通过了《关于重大事项申请公司股票和债券延期复牌的议案》，为维护投资者权益，避免公司股价的异常波动，公司股票和债券将延期复牌，预计最迟不晚于 2016年 2月 6日披露上述危机处置方案。具体内容可见公司于 2015年 11月 25日刊登《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-303）。
为维护投资者利益，避免造成公司股票价格的异常波动，根据深交所《股票上市规则》、《债券上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）和公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自 2015年 12月 4日（星期五）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年十二月四日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-018华讯方舟股份有限公司
关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第七届董事会第二十八次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》。
根据公司及全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）及国蓉科技有限公司（以下简称“国蓉科技”）的实际情况，为满足公司及公司全资子公司南京华讯、国蓉科技的日常经营和业务发展需要，公司及南京华讯、国蓉科技拟在 2018年度向金融机构申请总额不超过 31.1亿元人民币（含 31.1亿元人民币）的综合授信额度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格控制贷款额度（含银行保理业务）的使用。具体授信情况如下：
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|公司名称|金额(万元)|
|本公司|80,000|
|南京华讯方舟通信设备有限公司|200,000|
|国蓉科技有限公司|31,000|
|小计|311,000|

上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。上述综合授信的有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。同时，提请
股东大会授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项与授信相关
的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-018生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）独立董事，对本行第十届董事会第十五次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
本行无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用本行资金情况。
担保业务是本行经相关监管机构批准的常规银行业务之一。本行重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。报告期内，本行除经相关监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，没有其他需要披露的重大担保事项。
二、独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和本行实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事对《平安银行股份有限公司2017年度利润分配预案》的独立意见
公司2017年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，相关决策程序和机制完备，没有损害公司和中小股东的合法权益。
四、独立董事对公司内部控制评价报告的独立意见
报告期内，本行建立了集中、垂直、独立的全面风险管理架构，在业务不断
创新和发展的同时注重内部控制建设，不断完善和优化风险管理和内部控制的制度、程序和方法，形成了与银行战略发展与风险状况较为适应的风险管理体系和内部控制管理体系，对保障本行各项业务持续稳定发展，防范金融风险发挥了有效的作用。我们未发现本行存在重大的内部控制缺陷。《平安银行股份有限公司2017年度内部控制评价报告》符合本行内部控制的实际情况。
五、独立董事对《平安银行股份有限公司关于聘请 2018年度会计师事务所的议案》的独立意见
公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度中国会计准则审计师的相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。独立董事同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署页）
公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生
日期：2018年3月15日