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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2016年度
编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|重庆建峰工业集团有限公司|母公司|应收账款|217.67|8,241.35||8,438.67|20.35|销售液氨、天然气、提供劳务等|
|重庆建峰工业集团有限公司|母公司|其他应收款|0.32|0.25||0.57||转让固定资产|
|重庆建峰工业集团有限公司|母公司|预付款项|5.42|135.88||126.95|14.35|采购化工材料等|
|重庆建峰浩康化工有限公司|同受母公司控制|应收账款|10.00|1,525.26||1,535.26||销售三聚氰胺等|
|重庆建峰浩康化工有限公司|同受母公司控制|预付款项||107.48||106.96|0.52|采购甲醇|
|重庆富源化工股份有限公司|同受母公司控制|应收账款||6,286.83||5,247.86|1,038.97|销售液氨、提供劳务等|
|重庆建峰邦诺物流有限公司|同受母公司控制|应收账款|0.12|0.50||0.62||提供劳务|
|重庆建峰邦诺物流有限公司|同受母公司控制|预付款项||75.58||73.77|1.81|采购柴油等|
|重庆白涛化工园区能通建设开发有限责任公司|同受母公司控制|应收账款|2.53|1,810.22||1,807.46|5.29|销售脱盐水、提供劳务等|
|重庆新氟科技有限公司|同受母公司控制|应收账款||49.33||49.21|0.12|销售天然气、氮气等|
|重庆惠源水务有限公司|同受母公司控制|应收账款||141.74||141.74||销售材料等|
|重庆建峰安新无损检测有限公司|同受母公司控制|应收账款||44.12||44.12||提供劳务、转让固定资产|
|重庆天原化工有限公司|同受重庆化医控股（集团）公司控制|应收账款|7.59|31.21||20.76|18.04|销售天然气、提供劳务|
|重庆腾泽化学有限公司|同受重庆化医控股（集团）公司控制|应收帐款|0.37|329.05||329.17|0.25|销售液氨、提供劳务等|
|重庆腾泽化学有限公司|同受重庆化医控股（集团）公司控制|预付款项|0.86||||0.86|采购化工材料|
|重庆卡贝乐化工有限责任公司|同受重庆化医控股（集团）公司控制|应收账款|19.12|508.55||460.55|67.12|提供技术服务等|
|重庆卡贝乐化工有限责任公司|同受重庆化医控股（集团）公司控制|其他应收款|1.30|||1.30||风险抵押金|
|重庆化医恩力吉投资有限责任公司|同受重庆化医控股（集团）公司控制|应收账款|2.29||||2.29|提供劳务等|
|重庆紫光国际化工有限责任公司|同受重庆化医控股（集团）公司控制|应收账款||110.55||110.55||销售液氨|
|重庆紫光川庆化工有限责任公司|同受重庆化医控股（集团）公司控制|应收账款||29.99||29.99||销售液氨|
|重庆弛源化工有限公司|全资子公司|其他应收款|1.50|37,857.40|82.31|1,209.34|36,731.87|暂借款|
|重庆辰智浩元新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|11,440.51|4,000.00|667.52|16,108.03||暂借款|
|南通嘉禾润宝现代农业科技有限公司[注]|控股子公司之联营企业|其他应收款|159.44|26.00||185.44||代垫款|
||||11,869.05|61,311.28|749.83|36,028.32|37,901.84||

注:2016年3月31日，南通嘉禾润宝现代农业科技有限公司股东变更为南通市谷泰生态农业有限公司、如皋市供销资产运营有限公司、史春华，江苏八一六华泰农资有限公司不再持有嘉禾润宝股份。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
大族激光科技产业集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了六次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：
（一）监事会会议情况及决议内容：
1、公司于2016年4月19日召开第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配的预案》、《2015年度内部控制评价报告》。本次监事会决议刊登在2016年04月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
2、公司于2016年4月22日召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
3、公司于2016年8月24日召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2016年半年度报告》
4、公司于2016年10月14日召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。本次监事会决议刊登在 2016年 10月 15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
5、公司于2016年10月24日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
（二）监事会对以下事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况：
2016年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露基本能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。原公司副总经理陈焱先生于2016年4月1
日卖出大族激光股票，本次交易造成短线交易，2016年5月26日陈焱先生辞去副总经理职务。除此之外，在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：
监事会对公司2016年的财务状况进行了检查。检查认为，公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等法律法规的情况是比较好的。2016年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据比较充分、符合会计手续，未发现有违规违纪问题。
报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司收购、出售资产情况
收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发现内幕交易。
4、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项公平合理，没有损害公司的利益。
5、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
6、对公司2016年内部控制评价报告的独立意见
监事会审阅了公司2016年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
大族激光科技产业集团股份有限公司
成都运达科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）拟以发行股份及支付现金购买交易对方上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）、何鸿度、孙熊岳、胡敦琦、刘涛合计持有成都货安计量技术中心有限公司100%股权，并向不超过 5名符合条件其他特定投资者以市场询价方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司在本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，具体情况如下：
一、公司股票（股票简称：运达科技；股票代码：300440）自2017年2月20日开市起停牌，公司于2017年2月21日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。2017年2月24日，公司发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。公司根据相关要求于2017年3月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2017年3月6日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
二、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人名单等相关材料。
三、公司股票停牌后，公司为本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并已与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
四、公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
五、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2019-037江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划非交易性过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日分别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，于 2019年 5月17日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，并授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项。公司第一期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股票，受让公司回购股票的价格为3.64元/股，受让股份不超过3,790,000股。截至2019年3月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为5,495,247股。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
2019年6月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 3,715,000股公司股票已于 2019年 6月 10日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户，过户价格为8.95元/股。依据公司第一期员工持股计划（草案），员工持股期限的前 12个月内为锁定期，存续期为 48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2019年6月12日
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年12月31日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会选举本人为公司第二届董事会独立董事。
现将本人2014年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共计召开8次董事会会议，本人在任职前实际列席会议1次；任职后公司未召开董事会。
二、发表独立董事意见情况
2014年度，公司在本人任职期间未召开董事会，因此本人在任职期间未发表独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人主动了解公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序，及公司薪酬相关制度的建设和执行情况。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
自本人任职后，本人关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险。同时，不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
独立董事：
黄劲业
二O一五年四月十六日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-007
立昂技术股份有限公司
关于变更公司办公地址、网址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近期搬迁至公司研发大楼，公司办公地址、网址及相关联系方式变更的具体情况如下：
变更前：
办公地址：新疆乌鲁木齐新市区北京南路 416号盈科国际中心 21层
董事会秘书办公电话：0991-3680362
投资者关系专用电子邮箱：flzqb@leoncom.cn
公司网址：http://www.leoncom.cn
变更后：
办公地址：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号
董事会秘书办公电话：0991-3708335
投资者关系专用电子邮箱：sd@leon.top
公司网址：http://www.leon.top
除上述变更内容外，公司注册地址及传真保持不变，以上变更将自本公告发布之日起正式启用，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-025号中航光电科技股份有限公司关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月9日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月21日召开的第五届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于修订<回购公司股份预案>的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1.3亿元（含）且不超过人民币2.5亿元（含），回购股份价格不超过人民币41元/股（含）。公司于2019年1月29日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-010），上述内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为205,828股，约占公司目前总股本的0.0260%，购买的最高价为39.96元/股，购买的最低价为39.40元/股，支付总金额为8,178,815.20元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合公司回购方案的要求，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即8,579,780股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-011浙江日发精密机械股份有限公司
关于子公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）与两名自然人共同出资设立子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司（以下简称“日发航空”）。
公司于2014年1月7日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，同意使用超募资金 2550万元与两名自然人共同现金出资设立子公司，子公司注册资本为5000万元。其中，公司出资额占注册资本的51%。
2014年3月5日，子公司日发航空完成工商登记注册手续，并取得了新昌县工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：330624000064705），具体情况如下：
1、名称：浙江日发航空数字装备有限责任公司
2、住所：新昌县七星街道日发数字科技园
3、法定代表人：王本善
4、注册资本：伍仟万整
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：研发、生产销售：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具；通用数控机床；机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）凡以上涉及许可证制度的凭证经营。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年三月六日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-038山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大经营合同的中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月17日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到通化市城建投资开发有限公司的《中标通知书》，确认公司为“通化市智能立体停车场建设项目（设备）”的中标单位，中标金额为26911.4万元。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：通化市智能立体停车场建设项目（设备）
2、项目背景：本项目已由通化市发展和改革委员会以通市发改审批[2015]111号文件批准建设，招标人为通化市城建投资开发有限公司，资金来自企业自筹，出资比例为100%。
3、中标金额：26911.4万元
4、项目工期：30个月
5、项目主要建设内容：总建筑面积8.99万平方米，共计9个停车场。
二、交易对方情况介绍
1、名称：通化市城建投资开发有限公司
2、注册资本：20,000万元
3、法定代表人：邹爱国
4、注册地址：吉林省通化市东昌区滨江东路2829号
5、经营范围：房地产开发；市政工程施工；房屋建设施工；利用自有资金进行项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）；经市政府批准的土地收购、储备、出让；融资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与交易对方不存在关联关系，最近一个会计年度，未与其发生类似业务。
交易对手方经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，履约能力较强，违约风险
较小。
三、中标项目对公司业绩的影响
“通化市智能立体停车场建设项目（设备）”中标金额 26911.4万元，占公司 2015年经审计营业总收入的41%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2016年及未来年度经营业绩产生积极的影响，进一步提升公司在立体停车领域的行业地位和品牌影响力，对公司业务、经营独立性不产生影响。
四、风险提示
截至本公告日，公司尚未与交易对方正式签订合同，合同条款尚存在一定的不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，项目的履行过程中可能会存在外界人力或不可抗力等因素的影响所造成的风险，公司将严格按照信息披露的有关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一六年六月十七日
北京市金杜律师事务所
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2016年 8月 12日召开的 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》；
3.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告》、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》；
5.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第六届董事会第四次会议决议、公司召开本次股东大会的通知、提示性公告、本次股东大会议案及其他相关文件以及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第四次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2016年 8月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 17名，代表股份共计337,483,659股，占公司有表决权股份总数的41.1206%。其中：
1.现场会议的出席及表决情况
金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份共计325,770,192股，占公司有表决权股份总数的39.6934%。
在本次股东大会独立董事公开征集委托投票权的征集时间内，没有股东委托独立董事投票。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
2.网络投票的参与及表决情况
根据公司提供的股东通过网络投票情况的相关数据，通过网络投票出席本次股东大会并进行有效表决的股东及股东代理人共 9名，代表股份共计11,713,467股，占公司有表决权股份总数的1.4272%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，经统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
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||序号||议案名称|
|1||关于终止以集中竞价交易方式回购社会公众股及变更公司已回购社会公众股份用途的议案||
|2||《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要||
|2.1||激励对象的确定依据和范围||
|2.2||限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配||
|2.3||限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期||
|2.4||限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||
|2.5||限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排||
|2.6||限制性股票激励计划的调整方法和程序||

|||
|-|-|
|2.7|限制性股票激励计划会计处理方法|
|2.8|限制性股票激励计划的实施、授予及激励对象解锁的程序|
|2.9|公司与激励对象各自的权利义务|
|2.10|公司与激励对象发生异动的处理|
|2.11|限制性股票回购注销原则|
|3|《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案|

基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
（此页无正文，系《北京市金杜律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
曾涛
贺璐婷
单位负责人：
王玲
二〇一六年八月十二日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-084北京辰安科技股份有限公司
关于《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独
立财务顾问报告》的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事项分别于 2018年 6月 8日、2018年6月25日经公司第二届董事会第三十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 2018年 6月 9日、2018年 6月 26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2018年6月27日，中国证券监督管理委员会发布了《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22号）。根据该规定，《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》（以下简称“独立财务顾问报告”）中增加了“关于证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的核查情况”。同时，独立财务顾问报告对公司及本次交易标的公司合肥科大立安安全技术股份有限公司 2018年半年度财务数据等相关情况作出了更新。具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网的《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》（修订稿）。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-174债券代码：112326 债券简称：16中弘 01
债券代码：118523 债券简称：16弘债 01
债券代码：118731 债券简称：16弘债 02
债券代码：114012 债券简称：16弘债 03
中弘控股股份有限公司
未能清偿到期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、未能清偿的到期债务的基本情况
（一）已公告的债务逾期情况
截至 2018年 10月 8日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）逾期债务本息合计金额为 558,704.98万元。具体情况详见 2018年 10月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公司 2018-161号。
（二）近期新增到期债务情况
2018年 10月 13日、10月 14日，公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为 3,053.24万元，全部为各类借款。具体新增逾期债务明细如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|债权人|债务人|债务余额|利率|逾期发生时间|逾期原因|逾期金额|债务期限|
|1|钜亿（上海）股权投资基金管理有限公司|中弘控股股份有限公司|4,445|13.00%|2018年10月13日|本金逾期|170.00|六个月|
|||||||利息逾期|7.30||
||||||2018年10月14日|本金逾期|880.00||
|||||||利息逾期|39.94||
|2|MASSIVE REWARDLIMITED|Ocean Sound|65,200|12.00%|2018年10月13日|利息逾期|1,956.00|两年|
|合计|||||||3,053.24||

（三）累计债务违约情况
截止本公告日，公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为 561,758.22万元，全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金。
二、债务违约的影响分析和应对措施
（一）影响分析
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及其下属控股子公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能会引起更多的债权人因采取财产保全措施而提起诉讼（仲裁），公司可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，将会对公司未来融资产生不利影响，增加公司的财务费用将加剧公司面临的资金紧张状况，将会影响公司的生产经营和业务开展，并将对公司 2018年度业绩产生影响。
（二）特殊条款执行披露
公司发生未能清偿到期债务的违约情形后，会触发公司已发行的公司债券中的特殊条款。公司债券的受托管理人可依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
（三）后期计划
目前，公司正在积极与相关债权人协商妥善的解决办法，并且在全力筹措偿债资金，争取尽早解决上述逾期债务问题。后期具体计划如下：
1、寻求重组
司尽快摆脱困境。具体情况详见 2018年 10月 10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于签署经营托管协议的公告》（公告编号：2018-165）。该《经营托管协议》已于 2018年 10月 10日经公司第七届董事会 2018年第四次临时会议审议通过，尚需 2018年 10月 26日公司 2018年第三次临时股东大会审议。
2、加快资产出售
目前，公司在积极推进公司库存房产销售的同时，正跟多家机构积极商谈资产出售事宜，将通过出售相关资产回笼资金，争取早日偿还到期借款。
公司与海南罗胜特投资有限公司已于 2018年 7月 8日签署了附加生效条件的《股权转让协议》，公司拟以 14亿元的价格转让如意岛公司100%股权。该事项已经公司第七届董事会 2018年第三次临时会议、第七届监事会 2018年第一次临时会议及 2018年第二次临时股东大会审核通过。具体情况详见 2018年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上“公司关于出售资产暨募投项目转让的公告”等。
3、催收应收账款
公司财务部门牵头，组织相关部门和人员加快应收账款和其他应收款的催收，部分缓解流动性压力，维持公司正常运营。
本公司将密切关注上述债务逾期后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016111深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于终止撤回公司 2015年度非公开发行股票申请文件
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于终止撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，同意公司终止撤回2015年度非公开发行股票申请文件。现将有关事项公告如下：
一、关于公司2015年度非公开发行股票的基本情况
公司分别于2015年10月27日、2015年11月20日召开了第五届董事会第三十五次（临时）会议和2015年第六次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。2016年2月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(160186号)。
2016年2月29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160186号)。
综合考虑到资本市场情况和公司自身实际情况等因素，公司对本次非公开发行股票的募集资金规模及用途、发行对象、发行数量、发行价格及定价原则作了相应调整，并分别经公司第六届董事会第六次（临时）会议、2016年第四次临时股东大会、第六届董事会第八次（临时）会议和第六届董事会第九次（临时）会议审议通过。
于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，鉴于保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）已被中国证监会立案调查，公司拟更换保荐机构，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
二、公司关于终止撤回2015年度非公开发行股票申请文件的主要原因及相关决策程序
鉴于中国证监会已对兴业证券作出《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号），经公司董事会就变更保荐机构对非公开发行股票事项的影响进行了充分的论证，公司拟继续聘任兴业证券为本次非公开发行股票的保荐机构，并终止撤回本次非公开发行股票的申请文件。
公司于2016年7月26日召开第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于终止撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2018-048重庆建设汽车系统股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 12日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第八届董事会第九次会议。2018年9月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，他们是董事长吕红献、范爱军、周勇强、邓刚、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。
会议由董事长吕红献召集并主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、关于提名顔学钏、谭明献为公司第八届董事会董事候选人的议案。表决结果为 9票同意、0票反对、0票弃权。
顔学钏先生简历：
颜学钏,男，1963年出生，中国国籍，工商管理硕士、研究生。曾任5618厂副总经济师兼经营计划处处长，5618厂副厂长兼党委副书记、纪委书记、党委书记，湖南华南光电（集团）有限责任公司董事、党委书记，辽宁省丹东市市委常委、副市长（挂职），重庆建设摩托车股份有限公司董事、党委书记、工会主席，重庆建设机电有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任重庆建设机电有限责任公司董事、总经理、党委副书记。
谭明献先生简历：
谭明献,男，1973年出生，中国国籍，高级经济师。曾任497厂财务部室主任、副部长、部长，348厂总会计师， 152厂财务部副部长，497厂副总会计师，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）、重庆建设摩托车股份有限公司、济南轻骑摩托车股份有限公司、洛阳北方企业集团有限公司监事会监事，重庆南方摩托车有限责任公司监事事务办公室主任，重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。现任重庆建设机电有限责任公司总会计师。
以上两位董事候选人与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，经公司在中国执行信息公开网查询，两位董事候选人不属于“失信被执行人”。
二、关于聘任胡家旺为公司副总经理的议案。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
胡家旺先生简历：
胡家旺,男，1974年出生，中国国籍，在职研究生、高级政工师、工程师。曾任公司铸造车间党支部副书记兼副主任、发动机事业部铸造车间党支部书记兼副主任、发动机事业部综合管理处处长、制造部综合管理处处长及党支部书记、人力资源部副部长、科协副主席、党群工作部部长、工会副主席、人力资源部部长兼党支部书记。现任公司新能源事业部部长。
其与本公司及本公司控股股东存在关联关系，其未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡家旺先生不存在有《公司法》第 147条规定情形之一；不存在自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的情形；不存在最近三年受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评的情形；非本公司现任监事；经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。
三、关于接受金融服务暨关联交易的议案（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号：2018-052）。因同一控制下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为该关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。公司董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
四、关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案（见公告编号2018-049）。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
2018年10月11日14:30时在公司102楼一会议室召开2018年度第一次临时股东大会，并将以上第一、三项议案提交公司股东大会审议及表决。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一八年九月二十二日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-025宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司全资子公司宁波维尔凯迪医疗
器械有限公司因业务发展需要，经宁波市工商行政管理局核准，已于近日办理完成经营范围工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》（注册号为330215000019714），具体变更情况如下：
变更前的经营范围：
许可经营项目：第Ⅲ类：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器及有创医用传感器），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第Ⅱ类：普通诊察器械，医用超声仪器及有关设备，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售（有效期至 2017年 3月 22日）；
一般经营项目：新型电子元器件（敏感元器件及传感器，混合集成电路、光电子器件）的研发与生产。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
变更后的经营范围：
手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第Ⅱ类：普通诊察器械，医用超声仪器及有关设备，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售（有效期凭许可证经营）；新型电子元器件（敏感元器件及传感器，混合集成电路、光电子器件）的研发与生产；第二类 6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械的制造。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-030浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张定安先生的书面辞职报告。张定安先生因个人家庭原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，张定安先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对张定安先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-028江苏雅克科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”），2017
年度权益分派方案已获2018年4月19日召开的2017年年度股东大会审议通过，详见公司于2018年4月20日刊登在指定信息披露媒体的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本343,827,605股为基数，向全体股东每10股派0.110000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月17日，除权除息日为：2018年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****822|沈琦|
|2|01*****126|沈馥|
|3|01*****370|沈锡强|
|4|01*****541|窦靖芳|
|5|01*****277|骆颖|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月10日至登记日：2018年5月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系方式
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路
咨询联系人：吴永春
咨询电话：0510-87126509
传真电话：0510-87126509
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会决议；
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-08-15舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于2018年02月11日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议，详细情况如下：
一、会计政策变更的基本情况
1、变更原因
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置损益”及“其他收益”项目。
公司按照相关要求进行了会计政策变更。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行；
并根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对企业财务报表的格式进行调整。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中核算的相关资产处置利得或损失调整至新增的资产处置损益科目核算，同时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整。
上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
二、审批程序
公司于2018年02月11日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更事项为董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、监事会意见
监事会对本次会计政策变更事项进行核查后认为：
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
经核查，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-040深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件
对应股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》。具体情况如下：
一、股票期权激励计划实施情况简述
1、2016年 3月 25日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。
2、2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。
3、2016年 5月 24日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意授予 57名激励对象 458万份股票期权，股票期权的授予日为2016年5月24日。
审核确认，公司完成了 2016年股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：奇信JLC1，期权代码：037715。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
1、股票期权第一个行权期行权条件达成情况
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|第一个行权期业绩考核目标（需同时满足）|是否满足行权条件的说明|
|1、2016年度，扣除非经常性损益的净利润较2015年度增长不低于10%，营业收入较2015年度增长不低于10%。2、2016年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|根据公司 2016 年度经审计的财务数据：1、扣除非经常性损益的净利润较2015 年度减少 20.75%，营业收入较 2015年度减少1.51%。2、2016 年度归属于上市公司股东的净利润为108,752,435.28元，授予日前最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润的平均值129,348,963.33元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,272,465.39，授予日前最近三个会计年度归属于上市公司股东的扣除非经常 性 损 益 的 净 利 润 的 平 均 值126,188,416.00。|

综上所述，公司认为股权激励计划第一个行权期未达行权条件。
2、未达行权条件股票期权的处理
根据公司《股票期权激励计划》的规定：如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
因公司未能达到股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，公司拟注销 57名激励对象第一个行权期对应的 91.60万份股票期权。本次期权注销完成后，公司股权激励计划剩余已授予未行权期权数量合计为 366.40万份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次公司注销第一个行权期未达行权条件对应股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
独立董事认为：因公司 2016年业绩未能达到股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，拟注销 57名激励对象第一个行权期对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，同意注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：因公司 2016年业绩未能达到股票期权激励计划第一个行权期的业绩考核目标，拟注销57名激励对象第一个行权期对应的股票期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权。
六、律师出具的法律意见
公司对本激励计划本次股票期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件规定。
本次股票期权注销尚需向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关注销手续。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十六次会议决议》
2、《公司第二届监事会第二十七次会议决议》
3、《独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》
4、《广东华商律师事务所关于深圳市奇信建设集团股份有限公司注销股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的核查意见》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年4月26日