江西赣能股份有限公司
2018年度董事会工作报告
一、2018年度董事会工作情况
（一）2018年度公司经营情况概述
2018年，面对市场竞争激烈、环保要求趋严等严峻挑战，面对提升发展质量、三期复工等艰巨任务，在公司股东的大力支持下，董事会锐意进取、扎实工作，公司多项经营指标好于去年，圆满完成了各项工作的既定目标，为实现公司实现转型升级奠定了坚实的基础。
1、报告期公司总体经营情况
截至 2018年底，公司装机容量 150万千瓦。资产总额 75.80亿元，较期初增长3.56%，净资产 46.57亿元，较期初增长4.22%；资产负债率38.56%，较上年期末下降0.39%。
2018年，公司加强统筹协调，通过积极争取电量、加强全方位成本控制、努力挖潜节流等举措，实现了发电量、营业收入、净利润同比增长。2018年总计完成发电量 74.52亿千瓦时，同比增长18.05%；
实现营业收入 25.68亿元，同比增加20.76%；实现归属于公司股东的净利润 1.89亿元，实现每股收益 0.1932元，同比增长1,045.91%。
2、报告期董事会主要工作情况
2018年，董事会在经营把控与发展谋划方面主要做了以下工作：（1）突出重点，把握关键，丰电三期复工稳步推进。
一是以事故安全整改为抓手，以丰电三期复工为目标，加大项目复工各个环节的工作力度，在保证合法依规的前提下，扎实有序推进复工工作。公司深刻、细致、完整的对照“11·24”事故调查报告，
开展了事故整改工作，举一反三，彻底排查消除各类隐患，切实堵塞安全漏洞，做好了“11·24”事故整改闭环工作，完成事故评估整改工作。丰电三期已移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”。后续，公司在取齐相关支持性文件后，向省能源局、华中监管局提交复工申请，尽快移出“停建”名单，全面推进丰电三期复工建设。
二是统筹推进其它投资项目。公司积极发挥电力板块上市公司平台作用，以新项目助力推动公司实现高质量跨越式发展。公司已经开展了售、配电公司、综合能源开发与服务项目、充电桩项目、尚庄码头等项目的前期调研，并与有关企业签订了合作框架协议。公司年内完成了对江西核电有限公司增资 520万元，对江西网新科技投资有限公司增资 5600万元事宜。
三是积极推进机组环保改造。践行习总书记关于绿水青山就是金山银山的理念，公司已陆续实施完毕脱硫脱硝、电除尘技术改造、通流改造及超低排放改造。今年丰电二期全力克服施工场地狭窄、交叉作业多、安全风险大等不利因素，顺利完成机组脱硫废水处理改造。
丰电二期各项环保指标排放水平优于国家环保新标准，在江西省煤电机组排放指标中居领先地位。
（2）内强管理，外拓市场，经营业绩稳步提升
公司始终坚持以经济效益为中心，对内加强运行调度与计划执行，对外加大政策争取与营销力度，公司经营业绩稳步提升。
一是精益运行成果显著。公司加强生产运行管理，深入分析、科学制定年度生产目标和运行方式。合理安排检修计划，全力确保设备稳定。丰电二期年发电量 72.28亿千瓦时，创投产以来年发电量最高纪录。
二是强化板块预算管理。公司通过每月度召开工作计划例会、每季度召开经营活动分析会等形式，抓好预算分解控制、工作指标落实、生产检修进度等工作，及时掌握预算计划执行情况，尤其对标煤单价、发电量等关键指标进行重点跟踪，对执行偏差及时采取措施，保障全年经营计划的完成。
三是市场营销有序开展。公司主动顺应电力体制改革，深入研究电力行业政策，积极参与电力市场交易，公司全年共完成市场交易电量 20.54亿度，向社会让利 2700万元。
（3）健全体系，强化考核，安全形势稳定向好
坚守安全红线意识，健全安全责任体系，排查安全事故隐患，落实安全防范措施。公司全年未发生一起安全事故，安全形势持续向好。
一是健全安全防控体系。公司将原安全生产部分设为工程与生产技术部、安健环部，强化安全生产专业化管理。完善安全管理制度，深入推进安全生产标准化建设，积极构建风险分级管控和隐患排查治理的双重机制。丰电二期成立了以分管生产副总经理为主要负责人的应急指挥机构，明确了各级机构职责，规范了应急处置程序，储备了应急救援物资，组织开展了环境污染事故应急演练活动，为提高丰城二期发电厂应对环境突发事件应急处置能力打下了坚实的基础。积极开展安全教育培训，提升全员安全素养，组织各类安全检查督查。充分发挥业主主导作用，加大外包单位监管力度，努力提高建设安全管理水平。
二是加大安全追责力度。增加安全考核权重，设立安全风险责任金，以不安全事故调查为切入点，加强事故通报，强化问责考核，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产理念深入人心，
确保安全责任制有效落实。
（二）董事会召开情况
2018年，公司共召开董事会 10次，公司董事会全体董事勤勉尽责，无缺席情况发生。全年公司董事会共审议了 43项议案，主要内容如下：
1、董事及高级管理人员情况。2018年，公司选举揭小健、李斌先生担任第七届董事会董事，选举徐擎天先生担任第七届董事会独立董事，推选揭小健先生担任第七届董事会董事长。公司聘任陈万波先生担任总经理，熊小钢、叶荣先生担任副总经理。江投集团党委任命陈万波先生、熊小钢先生、袁文斌先生分别担任公司党委书记、党委副书记、纪委书记。
2、募集资金使用和结余情况。截至 2018年 12月 31日累计已使用募集资金 15.17亿元，其中：募集资金投入丰城三期扩建项目 9.17亿元，归还银行借款 6亿元。累计收到的银行存款利息的净额为 3139.27万元，累计取得的理财产品收益为 3640.86万元。募集资金账户余额为人民币 7.02亿元。募集资金存放与使用符合《深交所主办上市公司规范运作指引》之相关规定。
3、关联交易情况。2018年，公司向江西省投资物流有限责任公司累计采购燃煤金额为 3,697万元（不含税），采购金额在获董事会、股东大会审批额度范围之内。
（三）召集股东大会情况
2018年，董事会共提请召开股东大会 3次，其中年度股东大会 1次，临时股东大会 2次，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：年内完成了续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构和内控审计机构等工作；董事、监事、高级管理人员的变更工作。
（四）董事会专业委员会履职情况
2018年，公司召开董事会各专门委员会共计 7次。委员们根据自身的职责及权限，按照各项规章制度的要求，发挥各自在战略、人力、薪酬考核、审计等方面的专业优势，为董事会科学决策提供了强有力的支撑。
1、公司董事会战略与投资委员会履职情况。报告期内，公司董事会战略与投资委员会根据《董事会战略与投资委员会工作细则》，认真履行职责，对公司发行债务融资工具、使用闲置募集资金购买理财产品、放弃参股公司股权优先购买权、探索对外投资的新方式和新领域等事项进行了充分讨论，为董事会及股东大会决策发挥了重要作用。
在审计过程中履行了必要的审计程序，同意天健会计师事务所出具标准无保留的审计意见。同意续聘天健会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构和内控审计机构。
3、公司董事会提名、薪酬与考核委员会履职情况。报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》认真履行职责，对报告期内董事、监事和高管人员的聘任、薪酬披露事项进行了审核。
（五）独立董事履职情况
为确保公司股东，特别是中小股东的权益，公司独立董事勤勉工作、恪尽职守，认真审议董事会的每一项议案，特别是在涉及关联交易事项上，严格按照要求进行事前审议，并发表独立意见。在对外投资、战略规划、公司治理等方面，独立董事发挥各自在电力、法律、会计领域的专业优势，积极建言献策，有效提升了公司的整体治理水平和专业化程度。
（六）信息披露和投资者关系工作
按照中国证监会和深圳证劵交易所的法规要求，公司切实履行上市公司信息披露义务，保障广大投资者的知情权。全年共披露定期报告 4次、临时公告 112次，向投资者传达了经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，为投资者了解公司价值，判断公司未来发展提供了坚实的基础。在信息披露有序开展的同时，公司通过参与上市公司投资者接待日、深圳 E互动、投资者热线、现场调研等多种形式和渠道，进一步做好公司价值宣传工作。
（七）公司法人治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，坚持规范运作，维护了全体股东的利益。
报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范。现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。
2018年，公司以加强内控体系建设为重点，及时根据公司运营管理实际制定及修订了部分工作制度；并借助管理咨询，整合优化机关组织机构，对业务关联、职能相近的部门进行整合，合理配置资源，精减压缩管理机构，缩短管理链条，提升管理效能。
（八）公司内部控制实施工作
公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018年 12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
二、2019年度董事会工作计划
2019年是公司“十三五”战略规划落地的关键之年，也是公司改革攻坚、寻求转型突破的关键之年。公司董事会在 2019年将按照高质量发展的要求和“十三五”发展规划，着力落实公司整体战略规划，统筹推进稳增长、促发展、防风险、强管理、抓党建等各项工作，确保完成年度经营计划。2019年，公司董事会主要工作计划如下：
（一）持续强化安全意识，确保安全生产
公司董事会持续强化安全第一、质量至上的意识，持续提升公司本质安全水平。强化安全责任落实，全面落实安全生产责任制，健全全员、全方位、全过程安全生产体系，持续推进和巩固安全生产标准化建设；健全安全预防体系，坚持源头管控、标本兼治，从源头上控制风险，预防和减少安全生产事故发生；突出重点领域安全管理，持之以恒抓好水电、火电常规安全管理，重点加强丰电三期复工后的施工作业场所管理；全面加强质量管理，持续改进质量管理体系，不断健全质量管理制度，努力提高质量管理水平，坚决杜绝任何质量隐患。
（二）强化董事会战略决策职能
公司董事会将加强监管政策学习，强化监管意识，严格按照上市公司监管要求，规范公司治理。董事会将积极组织全体董事参加培训和深入基层调研，不断提升董事履职能力。充分发挥董事会专门委员会和独立董事的专家作用，强化董事会战略决策职能，为公司整体的顺畅运作提供保障。
（三）提升公司市场竞争力，推动公司转型升级
公司董事会要在培育动能上下功夫，贯彻江西省“大能源”发展思路，全力拓展公司在电力和能源领域的产业投资。坚定不移推进丰电三期项目建设各项准备工作，确保实现丰电三期尽快开工建设的工作目标，继续提升公司在全省发电市场份额，有效增强自己的行业话语权。同时延伸产业链，在新型战略产业、生态环保、绿色低碳等领域寻求投资机会。通过业务协同、技术支持、资金入股等形式探索合作方式，将赣能股份打造成为集发、售、配电及油、气、节能储能服务、碳资产管理于一体的综合性能源企业，提高生存能力和市场竞
争能力，推动公司转型升级。
（四）提高公司规范运作水平，提升公司市场形象
公司董事会将按照上市公司监管要求，完善公司内部控制整体工作方案及规则，优化公司管控制度、治理结构和权力运行机制，建立规范、有序、受控的治理模式。公司董事会将切实履行信息披露义务，加强与投资者的沟通和交流，及时、准确地向市场传递公司日常经营和发展相关信息，并继续主动履行社会责任，开展精准扶贫工作，在资本市场树立品牌和信用，为广大投资者创造价值。
2019年，公司董事会将进一步清醒认识形势与任务，坚定战略自信、方向自信，科学主动应对挑战，抢抓机遇，努力奋斗，书写公司新的辉煌。
江西赣能股份有限公司董事会