Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-092深圳齐心集团股份有限公司
关于全资子公司银澎云 2016年度员工持股计划股票
出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳银澎云计算有限公司（以下简称“银澎云”）员工持股计划相关事项分别经 2016年 6月 24日召开的第五届董事会第三十六次会议和2016年7月11日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。因2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号），董事会根据股东大会的授权，公司于2016年9月27召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于<全资子公司深圳银澎云计算有限公司 2016年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。银澎云计算2016年度员工持股计划（草案修订稿）刊载于2016年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，银澎云员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。现将相关情况公告如下：
一、银澎云员工持股计划的实施进展情况
2016年 10月 25日至 2016年 10月 31日，银澎云 2016年度员工持股计划通过二级市场连续竞价的方式购买公司股票 2,437,313股，成交金额总计59,993,416元，成交均价约为24.61元/股，约占公司总股本的0.65%。该员工持股计划所获公司股票的锁定期为12个月（自中航信托股份有限公司根据齐心共赢 6号劣后级委托人指令完成购买公司股票之日起计算）。关于银澎云员工持股计划完成股票购买详见 2016年 11月 1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告，公告编号：2016-113。
http://www.qx.com增股本，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加到 641,801,082股；同时以总股本 427,867,388股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计分配现金红利 21,393,369.40元，不送红股。权益分派实施后，银澎云员工持股计划持股数量调整为 3,655,969股。公司实施银澎云员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
二、银澎云员工持股计划出售情况及后续安排
截至本公告日，银澎云2016年度员工持股计划所持有的3,655,969股公司股票（占公司总股本0.57%）已全部出售完毕。根据员工持股计划方案的相关规定，银澎云 2016年度员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
海南高速公路股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
作为海南高速公路股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2016年度相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2016年度履行职责情况报告如下：一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开了 3次董事会会议。作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取决策时所需要的信息，详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本年度，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议，对会议所有议案均投赞同票。
作为公司第六届董事会独立董事，2016年度本人出席董事会会议的具体情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|许华山|3|3|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2016年4月25日,公司召开第六届董事会第八次会议，本人就关联方资金往来、对外担保情况、内部控制评价报告、续聘审计机构、计提2015年度资产减值准备金、未提出现金利润分配预案等发表了独立意见。
（二）2016年8月18日，公司召开第六届董事会第九次会议，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人加强与公司董事、高级管理人员、相关工作人员沟通，通过对公司重大投资项目进行现场考察，充分利用参加现场会议的机会听取公司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的每一个议案，本人均认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，切实发挥独立董事的监督作用。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等信息披露管理规定编制定期报告、临时报告等信息披露材料，确保了2016年度公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
（三）积极参与监管机构举办的针对公司董事、监事及高级管理人员的培训活动，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实提高对公司投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、其他日常工作情况
（一）本年度，无提议召开董事会情况发生。
（二）本年度，无提议聘请或解聘会计师事务所情况发生。
（三）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将按照相关法律法规的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的监督作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：许华山2017年4月27日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的可行性报告
根据公司出境游等业务发展需要，公司于 2018年拟开展不超过 1亿美元的外汇套期保值业务，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定将开展外汇套期保值业务可行性说明如下：
一、审议程序履行情况
1、公司于2018年3月2日召开了第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了 2018年开展不超过 1亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月。
2、该事项不属于关联交易，无需履行关联交易的审批程序。
3、公司独立董事就公司开展外汇套期保值业务事项发表如下专项意见：
公司已就开展外汇套期保值业务的制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司开展外汇套期保值业务，有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司将外汇套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
4、独立财务顾问核查意见
凯撒旅游《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》已经公司第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，独立财务顾问发表了明确同意意见。
经核查，独立财务顾问认为：
①公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，开
展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响；
②公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备,具有相应的风险控制措施；
③独立财务顾问同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险,都可能对公司的经营业绩产生影响；
④本次事宜，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规规定，独立财务顾问对公司开展上述外汇套期保值业务无异议。
二、开展外汇套期保值的必要性说明
出境游业务为公司的主要业务和收入来源，而出境游业务具有境外采购较多、境外销售相对较少的特点，同时境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，导致公司日常外汇收支不匹配、汇率的大幅波动对公司的利润将产生较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇套期保值业务来规避汇率剧烈波动的风险。根据公司 2018年境外采购及销售预计情况、外币贷款等外汇业务金额及谨慎预测原则，公司2018年拟继续开展不超过 1亿美元的外汇套期保值业务。
三、拟开展外汇套期保值的业务概述
1、外汇远期交易：指买卖双方事先约定未来某一日或某一时间段的交易币种、金额和汇率等要素，到期时按约定进行交割的交易。
外汇远期交易的标的是未来时点的基础资产的价格；外汇远期交易的汇率不是对未来即期汇率走势的预期；外汇远期交易是最简单的规避汇率风险的套期保值方法（相对期权、结构性远期等）。
外汇掉期交易分为即期对远期和远期对远期两类。
3、外汇期权交易：期权就是期权买方持有的一项权利，可以在未来根据协议内容，要求与期权卖方进行交易或得到一定收益的权利。买方所取得的是一项权利，而不是一项必须履行的义务，即买方可以不要求卖方履约。
四、开展外汇套期保值业务的资金来源
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
五、开展外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、市场风险
在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失，但远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。
2、流动性风险
此类外汇套期保值业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、客户及供应商违约风险
由于客户的付款或支付给供应商等的款项逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失，或者由于合作银行可能倒闭的风险及出现违约的风险，则公司得不到合约可能产生的收益；公司均会选择信用级别高，效益好的供应商及大型银行开展外汇套期保值业务。此类合作方实力雄厚、经营稳健，可能给公司带来损失的风险基本可以不予考虑。
六、风险管理措施的说明
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；外汇套期保值业务申请、监控和实际操作的流程分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-068
西安天和防务技术股份有限公司
关于持股5%以上股东办理股权质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日接到持股5%以上股东聂新勇先生通知，聂新勇先生将持有的公司70万股（占公司股份总数0.58%）股票质押给广发证券股份有限公司用于融资业务，并已与广发证券股份有限公司签订了股票质押式回购业务交易确认书，质押期间该股份不能转让。
截至本公告日，聂新勇先生共持有公司股票1,080万股，占公司股份总数9%。
本次质押后，聂新勇先生累计质押820万股，占本公司总股本的6.83%。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
上海华测导航技术股份有限公司
章程修订对照表
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月4日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修改：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第一百〇八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。全部董事均由股东大会选举产生。|第一百〇八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。全部董事均由股东大会选举产生。|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
同时提请股东大会授权公司相关人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。
上海华测导航技术股份有限公司董事会2017年12月4日
深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议（临时会议）审议
公司非公开发行股票相关事项的独立意见
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）已于2013年12月31日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项。为推进公司非公开发行股票项目的顺利进行，并根据2013年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟对非公开发行股票预案进行修订，并审议与深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签署《非公开发行股票认购合同之补充合同》的议案。
作为公司的独立董事，我们在认真审核了公司提供的相关材料，听取了公司的相关说明后，经过独立分析判断，对上述非公开发行股票相关事项予以事前认可，现我们对上述非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
1.《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)》未对本次发行方案进行调整，修订后的预案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于顺利推进公司非公开发行股票项目，进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。
2.公司拟与深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签署的《非公开发行股票认购合同之补充合同》，有利于顺利推进公司非公开发行股票项目，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3.上述非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第五次会议（临时会议）审议通过，因公司董事刘建伟先生与深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）存在关联关系，故已回避表决。会议的程序合法、合规；不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们同意《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)》和《非公开发行股票认购合同之补充合同》的相关内容。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于第三届董事会第五次会议（临时会议）相关事项发表独立意见的签署页）
孙进山
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崔军
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游林儒
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深圳和而泰智能控制股份有限公司二〇一四年四月二十五日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 编号：2014-023西安宝德自动化股份有限公司
关于2014年第一次临时股东大会开通网络投票方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为方便股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）决定在2014年6月23日（星期一）召开的2014年第一次临时股东大会上增加网络投票方式，网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），现将有关事项公告如下：
一.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365023
2、投票简称：宝德投票
3、投票时间：2014年6月23日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“宝德投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
表1：2014年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投
票，以第一次投票为准；
6、投票注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。
二.采用互联网投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月22日下午15:00至2014年6月23日下午15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“西安宝德自动化股份有限公司2014年第一次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
三.网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司
董事会
2014年6月9日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-51信质电机股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(下称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自 2014年10月9日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2014年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《信质电机股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号：2014-048)。停牌后，根据筹划的进展情况，公司于 2014年 10月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《信质电机股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号：2014-049)。
自公司股票停牌后，相关各方积极开展筹划工作，公司聘请的中介机构正在加紧对该事项进行尽职调查，相关审计、评估工作也正在有序开展，公司董事会将在相关工作完成后对该事项进行审议。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：信质电机；股票代码：002664)自2014年10月23日开市起继续停牌。待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌时期，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-054秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于逾期委托贷款收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日与中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中信银行”）签订《委托贷款合同》，委托中信银行向湖北盈德贸易有限公司（以下简称“湖北盈德”）提供委托贷款1,600万元整，年利率9%，贷款到期日为2016年5月14日。担保措施为自然人何年凤以其位于秦皇岛市北戴河区华贸海滨会馆27栋、面积为548.07平方米的房产提供抵押担保。由于湖北盈德资金周转困难，该笔贷款于到期日未能偿还。详见2016年5月17日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托贷款逾期的公告》（公告编号：2016-044）。
2016年5月23日，经公司催讨，湖北盈德已偿还本金500万元，详见2016年5月24日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于委托贷款逾期的进展公告》（公告编号：2016-047）。
2016年6月24日，公司已收到湖北盈德归还的剩余本金1,100万元、利息及逾期罚息161.29万元。
截至本公告日，上述委托贷款事项已完结。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-035
国民技术股份有限公司
关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟竞购位于深圳市南山区高新北区内的T401-0100宗地使用权，土地面积为5,000.39平方米，土地用途为工业用地（新型产业用地）。
2、本次竞购意向已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同时董事会授权公司管理层参与本次土地使用权竞拍，并具体办理协议签署等有关事宜。
3、本次拟进行交易符合董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
4、本次拟进行交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方的基本情况
本次拟竞购的土地为国有土地，出让方为深圳市规划和国土资源委员会。
三、交易标的基本情况
本次拟竞购交易标的为在深圳市土地房产交易中心公开挂牌出让的深圳市南山区高新北区T401-0100工业用地（新型产业用地）。
1、宗地编号：T401-0100
2、土地用途：工业用地（新型产业用地）
3、出让年限：30年
4、土地面积：5,000.39平方米（建筑面积29,480平方米）
5、挂牌起始价为人民币5,200万元，竞价阶梯为50万元整，竞买保证金为人民币1,050万元。
四、本次竞购土地的目的及对公司的影响
目前公司的深圳总部研发办公大楼为租用物业，办公场所面临不可持续性的风险。基于公司长远发展规划，本着继续加强研发、提高公司核心竞争力的目的，公司拟参与竞购该地块。如果本次竞购土地成功，公司将在该地块建设公司深圳总部研发办公大楼，从而使公司拥有稳定的办公和研发环境，有利于公司业务及员工的稳定和发展，为公司长远发展奠定基础。
本次竞购土地使用权，将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的相关程序，具体竞购金额及能否成功交易尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、《深圳市土地使用权出让公告》（深土交告〔2015〕5号）。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-006露笑科技股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）于 2015年 01月 23日与公司参股公司伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）签订《产品购销合同》，由露通机电向伯恩露笑供应145台80公斤级蓝宝石长晶炉设备，合同金额16,240万元人民币（含税）。
露通机电是公司的全资子公司，同时公司持有伯恩露笑40%的股权，公司董事长鲁小均在伯恩露笑担任董事职务，总经理鲁永在伯恩露笑担任副董事长、总经理职务，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
本次事项在公司关联董事回避表决的情况下，已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票权。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：伯恩露笑蓝宝石有限公司
2、法定代表人：杨建文
3、注册资本：人民币伍亿元
4、公司经营范围：人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区
7、公司股东：伯恩光学（惠州）有限公司持有60%股权；本公司持有40%股权。
三、合同的主要内容
公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
1、合同双方：（买方）伯恩露笑蓝宝石有限公司
（卖方）浙江露通机电有限公司
2、合同标的：145台80公斤级蓝宝石长晶炉设备
3、合同金额：16,240万元人民币（含税）
4、结算方式：现金结算
四、合同履行和对公司的影响
1、公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。
2、合同生效后，预计合同含税金额约占公司2014年度营业收入（未经审计） 274,947.26万元的5.91%。
3、本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
4、截止公告日，公司与伯恩露笑在本年度发生的关联交易总金额为0元。
五、风险提示
公司凭借蓝宝石长晶炉设备方面的优势，有效地实现了公司提高蓝宝石市场占有率的战略意图，巩固了公司在蓝宝石行业的市场地位，对公司提高蓝宝石市场竞争力将产生积极的影响。本次交易的风险主要是：
1、蓝宝石生产存在市场预测方法或实际需求数据不对称，导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险；
2、在交易过程中可能出现设备质量问题；设备是否能如期到位，影响伯恩露笑能否如期扩产；
3、在进行设备安装、调试和验收过程中，若由于安全问题而造成的各类损失，露通机电应予以赔偿；
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见：
公司全资子公司露通机电与公司参股公司伯恩露笑签订产品购销合同的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项进行表决时,表决程序合法、合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司和股东的利益。同意将该事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、露笑科技第二届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、产品购销合同。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-26长航凤凰股份有限公司管理人
关于重整的风险提示公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
若公司披露 2013年年报后因连续三年亏损或连续两年期末净资产为负而股票暂停上市，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段，提醒广大投资者充分注意投资风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果重整计划草案未能获得法院的批准，则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”，联系人：赵南，联系电话：027-82763971、82763955）。公司重整期间将采用管理人管理模式，公司信息披露义务人为管理人。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，在部分表决组未通过重整计划草案的情况下，管理人可以同未通过的表决组进行协商并进行再次表决。管理人根据前述规定，在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（具体内容详见巨潮资讯网公司2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案。后续，管理人将依法申请武汉中院裁定批准重整计划。（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
一、关于停复牌事项安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“《规则》”）第 13.2.7条的规定，公司股票已经于 2013年 12月 27日起停牌，至法院就重整计划做出裁定批准后，公司按规定向深圳证券交易所申请复牌。
二、风险提示
1.根据深圳证券交易所《规则》第 13.2.7条的规定，公司股票已经于 2013年12月27日起停牌，直至法院就重整计划做出裁定批准后公司按规定向深圳证券交易所申请复牌。
2.公司股票交易目前实施退市风险警示（*ST），公司2011、2012年连续两年亏损且2012年期末净资产为负，如果公司2013年全年经审计的公司净利润仍为负数或期末净资产为负，公司股票将面临被暂停上市的风险。
3.若公司披露2013年年报后因连续三年亏损或连续两年期末净资产为负而股票暂停上市，公司股票将不再复牌，直接进入暂停上市阶段，提醒广大投资者充分注意投资风险。
4.按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果重整计划草案未能获得法院的批准，则存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。
管理人将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务，管理人提醒广大投资者充分注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人 2014年2月22日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-051科大讯飞股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161343号）。中国证监会依法对公司提交的《科大讯飞股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将继续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十五日
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书
科大讯飞股份有限公司：
2016年 6月3日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，本次交易拟募集配套资金 30,000万元，用于支付本次交易的现金对价、支付中介机构费用及相关税费、补充标的公司乐知行流动资金、产业并购资金等。
截至2015年12月31日，上市公司货币资金余额为26.45亿元，资产负债率为22.25%，低于同行业上市公司平均值34.76%。请你公司： 1)补充披露上述产业并购资金是否有明确计划及相关依据，募集资金用于上述产业并购资金的必要性。2)补充披露上市公司、乐知行的营运资金需求测算过程、测算依据及合理性，是否考虑乐知行拟实现的净利润和经营现金流入的影响。3)结合上述情形及上市公司、乐知行的现有货币资金用途、未来支出安排、资产负债率、授信额度和融资渠道等，补充披露募集资金的必要性。4)补充披露本次交易收益法评估预测的现金流是否包括募集资金投入带来的收益，以及上市公司在业绩承诺期内对乐知行利润实现情况进行考核时是否单独考虑募集资金的影响。5)补充披露上市公司前次募集资金使用进度和使用效益情况，与公开披露的文件是否相符。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
2.申请材料显示，本次交易仅部分股东参与业绩补偿，且补偿上限约占本次交易总对价的59.04%，未全额覆盖交易作价，其中针对乐知行截至 2018年年末的累计未实现利润，业绩补偿业务人仅以本次交易价格的5%，即人民币2,479.75万元为补偿金额上限。
请你公司：1)补充披露设置上述业绩补偿安排的原因及合理性，对上市公司和中小股东权益的影响。2)结合乐知行目前经营业绩、业务拓展情况、核心竞争力及可持续性、业绩承诺方资金实力等，补充披露本次交易业绩承诺金额的可实现性及业绩承诺方的承诺履行保障。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，乐知行的安防工程资质证书、音视频集成工程企业资质证书等已经到期和即将到期。请你公司补充披露乐知行的资质证书续展的办理进展情况、预计办毕时间和逾期未办毕的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
的依据。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
5.申请材料显示，乐知行报告期主要财务指标变化较大，其中扣非后的净利润分别为756.88万元、3,507.07万元，毛利率分别为33.15%、43.40%，净利率分别为3.54%、 9.87%。请你公司结合乐知行自身经营情况及同行业可比公司同类业务的比较分析，补充披露乐知行上述财务指标变化较大的原因及合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
6.申请材料显示，目前乐知行在北京区域市场占有较高的市场地位。本次交易乐知行采用收益法评估作价，评估值为49,822.07万元，增值率915.20%。请你公司： 1)补充披露乐知行未来年度在北京以外区域扩张的可行性及目前进展，收益法评估中各区域收入占比、评估依据及合理性。2)结合乐知行与主要客户合作协议约定、合作年限、合作方式等，补充披露乐知行与主要客户合作的稳定性及未来可持续性。3)结合上述情形，及乐知行期后重大项目情况、新增客户情况、市场竞争状况、核心竞争优势及主要竞争对手业绩发展趋势，补充披露乐知行收益法评估中营业收入、净利润预测的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
7.申请材料显示，本次交易对方许桂琴 1946年出生，系李子平之母。2015年9月 25日，乐知行召开股东会并作出决议，同意李子平将其所持有的乐知行20万元股权转让给许桂琴。请你公司补充披露：1)该次股权转让的背景和原因。2)李子平与许桂琴之间是否存在代持安排，被代持人是否真实出资，是否存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
8.申请材料显示，乐知行历史上存在代持问题。请你公司补充披露：1)股权代持形成的原因，代持情况是否真实存在，被代持人是否真实出资，是否存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况。2)解除代持关系是否彻底，代持人退出时有无签署解除代持的文件。3)是否存在潜在的法律风险。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应当提前 2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2019-022
印纪娱乐传媒股份有限公司
权益变动暨持股5%以上股东减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，于晓非先生不再是持有公司5%以上股份的股东。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“上市公司”）近日接到股东于晓非先生的通知，获悉其通过深圳证券交易所集中竞价方式卖出其持有的上市公司747.90万股的股份，导致其持有的上市公司股份比例从5.005%减少至4.5824%，本次权益变动具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股份占|
||||减持||||减持数量||减持均价|||
||股东名称||||减持时间||||||总股本比例|
||||方式||||(股)||(元)|||
||||||||||||(%)|
|于晓非||集中竞价||2019年3月28日||7,479,000||3.508||0.4226||

单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前||||本次权益变动后|||
||股东||||持有上市公司股份||||持有上市公司股份|||
||||股份性质|||||||||
||名称|||||||||||
||||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|于晓非||非限售条件流通股||88,500,000||5.005%||81,021,000||4.5824%||
|合计||||88,500,000||5.005%||81,021,000||4.5824%||

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
二、其他相关说明
1、于晓非先生所持公司股份全部为协议转让受让所得，其持股已超过6个月。
于晓非先生本次减持其所持公司股份的行为不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则之规定的情形。
2、于晓非先生于本次减持前已按照相关规定，及时披露个人减持计划，本次减持行为与其披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、简式权益变动报告书
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-007安徽安凯汽车股份有限公司
关于2018年1月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2018年 1月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2018年1月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|515|515|-14.59%|
|其中：大型客车|76|76|-44.12%|
|中型客车|220|220|89.66%|
|轻型客车|219|219|-37.61%|
|销量|543|543|-5.07%|
|其中：大型客车|76|76|5.56%|
|中型客车|240|240|155.32%|
|轻型客车|227|227|-44.09%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年 2月 6日
南方中金环境股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东和公司负责的原则，围绕公司年度生产经营目标,积极开展相关工作,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。
监事会对公司的财务、股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法、合规性，董事及高级管理人员履行其职务情况等多方面进行了监督和检查,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，促进了公司的稳健发展。现将 2016年度公司监事会工作报告如下：
一、2016年度公司监事会工作情况
报告期内，监事会共召开了6次监事会会议。会议的召集、召开程序合法合规，具体内容如下：
（一）2016年3月30日，公司第三届监事会第三次会议于公司三楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过以下议案：《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《2015年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》、《关于核销坏账的议案》。
（二）2016年4月23日，公司第三届监事会第四次会议于公司三楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了《2016年第一季度报告全文》。
（三）2016年5月27日，公司第三届监事会第五次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。
（四）2016年 8月 6日，公司第三届监事会第六次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》、公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》。
（五）2016年 10月 22日，公司第三届监事会第七次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了公司《2016年第三季度报告全文》、《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《南方中金环境股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于核查<南方中金环境股份有限公司2016年股票期权激励计划之激励对象名单>的议案》、《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要》、《南方中金环境股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》、《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》、《关于公司拟注册发行中期票据的议案》。
（六）2016年 11月 21日，公司第三届监事会第八次会议于公司三楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：《关于对公司 2016年股票期权激励计划进行调整的议案》、《关于向公司 2016年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
二、监事会对公司2016年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律和公司《章程》的有关规定，公司监事会列席了股东大会和董事会会议，参与了公司重大事项的讨论决策及经营方针的制定，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。
监事会认为，2016年度，公司所有的重大事项决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司不断完善各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规或者损害公司利益的行为；公司董事会秘书办公室严格遵守信息披露制度的要求，及时、准确、完整、充分地对外进行信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有发生选择性信息披露而损害中小股东利益的情况。
（二）检查公司财务情况
2016年度监事会认真负责地履行财务检查职能，对公司财务制度的完善情况、执
行情况、公司经营活动等情况进行了检查监管。通过认真核查董事会提交的季度、半年度和年度财务报告，监事会认为公司财务管理规范、财务会计内控制度完善，会计无重大遗漏和虚假记载,公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的 2016年度审计报告客观真实的反映了公司的财务状况。
（三）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序均符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对部分募集资金的使用情况进行了完整的信息披露，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）关联交易及关联方资金占用情况
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司 2016年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：2016年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）公司收购、出售资产情况
2016年度公司未发生其他重大收购、出售资产情况。
（六）公司对外担保情况
2016年度，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了核查，认为：公司的内部信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守相关规定，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设、运行和完善情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能
得到有效的执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完
整，维护了公司及全体股东的利益。
三、监事会 2017年度工作计划
2017年，监事会将继续勤勉尽责，积极履行监督职能，并适应公司的发展要求，拓展工作思路，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
南方中金环境股份有限公司
监 事 会
2017年4月10日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-049北京东方园林环境股份有限公司
关于预计公司 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了规范北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公
司”）的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，对公司（含东方园林全资子公司及控股子公司）与关联方北京东方园林投资控股有限公司
（以下简称“东方控股”，含东方控股全资子公司及控股子公司东方园林产业集团有限公司、玫瑰里文化集团有限公司等，以及上述公司的下属公司）、东方城置地股份有限公司（以下简称“东方城”，含其下属公司无锡田园东方投资有限公司等，以及上述公司的下属公司）的2019年日常关联交易情况进行了预计。
公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。公司全体非关联董事一致同意该项议案，公司关联董事何巧女、金健、唐凯、张诚回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议。
（二）预计2019年日常关联交易的基本情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2018年|||||
||||||2019年预|||||||
|序号||关联交易类别|关联人||||||实际发生|||
||||||计金额||新签的关联||||占同类业|
||||||||||的关联金|||
||||||||合同金额||||务的比例|
||||||||||额|||
||提供景观设计服务|||3,000||10.00||0.94||0.00%||

采购商品、接
受会务场地 2,000 185.91 185.91 0.86%
服务
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|提供景观设计服务|东方城|2,000|—|—|—|
||采购商品、接受会务场地服务||1,000|0.52|0.52|0.00%|
|合计|||8,000|196.43|187.37|0.86%|

注：1、“新签的关联合同金额”指公司2018年度与关联方签订的合同金额；
2、“实际发生的关联金额”指公司2018年度确认的与关联方发生的收入金额，包括公司在2017年度以前与关联方签订的合同，在2018年发生的收入金额；
3、“占同类业务比例”指公司2018年度实际发生的关联金额占同类型业务收入的比重。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）东方控股基本情况及关联关系
1、基本情况
名称：北京东方园林投资控股有限公司
注册资本：100,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：何巧女
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层602
成立日期：2014年11月5日
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动(不含演出)。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：何巧女持股90%，唐凯持股10%。
2、关联关系
北京东方园林投资控股有限公司的实际控制人为何巧女女士和唐凯先生，因此公司与东方控股为同一实际控制人控制下的关联法人。此外，公司董事长何巧女女士担任东方控股董事长，副董事长兼联席总裁金健先生担任东方控股的全资子公司东方园林产业集团有限公司董事，董事唐凯先生担任东方控股董事。关联董事何巧女、唐凯、金健回避表决。
（二）东方城的基本情况及关联关系
1、基本情况
名称：东方城置地股份有限公司
注册资本：145,000万人民币元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：张诚
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区418号
成立日期：2011年12月8日
经营范围：房地产开发；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；
企业策划、设计；酒店管理；公园管理；游乐园经营；企业管理；建设工程项目管理；建筑规划设计；婚庆礼仪服务；服装加工；种植谷物；城市市容管理；销售服装服饰。(领取本执照后，应到市住房城乡建设委取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
股权结构：北京东方文化旅游有限公司持股57.24%、北京东方园林投资控股有限公司持股31.72%、何巧女持股8.28%、张诚持股2.76%。
2、关联关系
北京东方文化旅游有限公司为公司董事张诚100%持股的公司，关联董事张诚回避表决。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与上述关联人进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商方式签订的合同，为关联人提供景观设计服务，接受会务场地服务，采购商品等。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿、平等、诚实的原则，上述预计发生的关联交易没有损害公司及全体股东的利益。
2、公司（含公司全资子公司及控股子公司）2019年预计与关联方东方控股、东方城发生的日常关联交易总额不超过8,000万元，仅占公司2018年经审计营业收入的0.60%，对公司影响较小，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不会损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
六、独立董事意见
本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司2019年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司2019年预计与关联方的日常关联交易。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会2019年4月19日