Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-037
立讯精密工业股份有限公司
监事会针对半年报及其摘要的补充意见公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年8月14日在立讯精密东莞厂区办公楼一楼会议室召开。
经与会监事认真审议，与会监事一致同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》，公司半年报全文（公告编号：2015-034）及其摘要（公告编号：2015-033）已在指定媒体披露，具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要同时刊登于2015年8月15日的《证券时报》。
经公司全体监事认真核查，现就立讯精密2015年半年度报告及其摘要发表以下补充意见：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第八届董事会第三十二次会议审议的聘任公司副总经理的事项发表如下意见：
经审查，我们认为本次聘任公司副总经理的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；王强先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况符合有关法律、法规及规范性文件规定的高级管理人员任职资格，不存在《公司法》第146条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
鉴于以上原因，我们同意聘任王强先生为公司副总经理。
独立董事：姜玉梅易永发王运陈
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-036成都利君实业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东
承诺增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月8日,成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)董事会收到公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士；股东、副董事长、总经理魏勇先生出具的《关于增持公司股份的承诺函》，其分别承诺拟以个人自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统按竞价的方式合计增持市值不低于2.86亿元的公司股份。
具体情况如下：
一、本次拟增持股票情况
公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士承诺拟以个人自筹资金通过深圳证券交易所交易系统按竞价的方式增持市值不低于2.5亿元的公司股份；公司股东、副董事长、总经理魏勇先生承诺拟以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统按竞价的方式增持市值不低于0.36亿元的公司股份。
二、增持目的及计划
1、增持目的：何亚民先生、何佳女士、魏勇先生增持公司股票是基于公司内外部环境的综合分析，对公司产业转型升级、公司未来成长空间及发展前景充满信心做出的决定。
2、增持计划：
（1）公司因筹划重大事项，自2015年7月8日开市起停牌，待相关事项明确后，及时披露相关公告后复牌。何亚民先生、何佳女士、魏勇先生承诺自公司股票申请复牌交易当日起的五个交易日内实施增持计划。
（2）公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人、副董事长何佳女士拟于公司申请股票复牌交易当日起的五个交易日内通过深圳证券交易所证券交易系统按竞价的方式合计增持市值不低于2.5亿元的资金购买公司股票。
（3）公司股东、副董事长、总经理魏勇先生拟于公司股票复牌之日起五个交易日内通过深圳证券交易所证券交易系统按竞价的方式增持市值不低于0.36亿元的资金购买公司股票。
3、增持方式：根据相关规定及市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于竞价交易和大宗交易）。
三、其他事项
1、本次拟增持资金来源：上述人员拟增持公司股份所需资金来源为自筹取得。
2、本次增持股票前，何佳女士分别于2015年5月25日、5月27日、6月1日、6月8日、6月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式已累计减持公司股份 2,500万股，占公司股本总额的6.23%。根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号规定，何佳女士本次拟增持公司股份的行为不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。
3、本次增持股票前，魏勇先生分别于2015年5月15日、5月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式已累计减持公司股份 10,00.10万股，占公司股本总额的2.49%。根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号规定，魏勇先生本次拟增持公司股份的行为不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。
4、何亚民先生、何佳女士、魏勇先生本次拟增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及规则制度的规定。
5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行监督管理，并督促公司董事、监事、高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
6、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
7、2015年7月7日，公司披露了何亚民先生、何佳女士、魏勇先生承诺自2015年7月7日起的未来十二个月内不减持公司股份的公告，上述股东将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，在规定期限内不减持其所持有的本公司股份。
8、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定履行信息披露义务。
四、备查文件
1、控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生及其一致行动人副董事长何佳女士出具的《关于增持股份的承诺函》；
2、股东、副董事长、总经理魏勇先生出具的《关于增持股份的承诺函》。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-053
北京东方通科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 23日披露了《重大事项停牌公告》，2014年6月30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,2014年 7月 4日、2014年 7月 11日、2014年 7月 18日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划争取于2014年7月29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年7月29日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于 2014年 8月 29日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事
北京东方通科技股份有限公司项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年7月24日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2016-020
索芙特股份有限公司关于非公开发行股票标的资产
过渡期损益相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在索芙特股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月实施完毕的非公开发行股票及支付现金购买资产交易事项中，公司与交易对方喀什睿康股权投资有限公司（以下简称“睿康投资”）签订了《关于杭州天夏科技集团有限公司100%股权之股权转让框架协议》（以下简称“股权转让协议”），股权转让协议就标的资产杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）100%股权期间损益进行如下约定：
自本次股权转让的评估基准日（2014年12月31日）至资产交割日为过渡期。
过渡期内天夏科技的损益以公司和睿康投资共同聘请的具有证券期货业务资格的审计机构对天夏科技过渡期的损益进行的专项审计结果为准。双方确定以资产交割日所在月的上月月末为过渡期专项审计基准日。
双方同意并确认，天夏科技在过渡期内的期间收益或因其他原因而增加的净资产由公司享有；天夏科技在过渡期内的期间亏损或因其他原因而减少的净资产由睿康投资在上述审计结果正式出具后20个工作日内以现金方式向公司补足。
本次非公开发行股票方案于2016年4月6日实施完毕，根据股权转让协议约定，专项审计的审计基准日确定为2016年3月31日。由于2014年12月31日为天夏科技评估基准日，合并过渡期损益表期间确定为2015年1月1日至2016年3月31日。
公司委托聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就天夏科技 2015年 1月 1日至 2016年 3月 31日期间合并过渡期损益表进行了审计，并出具《杭州天夏科技集团有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]48040024号），确认标的资产过渡期损益为34232.58万元，净资产增加 45232.58元，目前天夏科技在过渡期内的期间收益 34232.58元以及增加的净资产45232.58元已由公司享有。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-060株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年12月27日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件的方式于 2017年 12月 22日发出。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。
会议由公司董事长肖建平先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
1、《关于使用超募资金收购天桥舜臣少数股东股权的议案》
以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司使用超募资金948.948万元收购控股子公司株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司（以下简称“天桥舜臣”）少数股东股权，本次交易完成后，公司将持有天桥舜臣74.11%的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不属于关联交易，投资金额在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
2、《关于使用超募资金发起设立天桥嘉成<暂定名>的议案》
以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司使用超募资金 1530万元与株洲嘉成科技发展有限公司、贵阳铝镁设计研究院有限公司、创始团队发起设立新公司，共同发展智能制造业务，促进公司对现有产品技术快速向绿色、安全、高效、智能化方向转型升级。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次使用超募资
金额度在董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
以上两项议案的具体内容，详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定平台上披露的《关于使用超募资金对外投资的公告》。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-072阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于董事长暨实际控制人增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 20日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于董事长暨实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-041）。公司董事长暨实际控制人李毅先生计划自 2017年 4月 20日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份。
2017年4月25日，李毅先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以连续竞价方式增持了本公司股份214,711股，约占公司总股本的0.20%，增持金额为1,141.81万元。
2017年5月17日，李毅先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以连续竞价方式增持了本公司股份 41,308股，约占公司总股本的0.04%，增持金额为206.33万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：李毅先生。
2、增持目的及计划：基于对公司未来发展前景的信心，同时为维持资本市场稳定、增强投资者信心，李毅先生计划自本公告日起十二个月内，在符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易方式）适时增持公司股份，拟增持数量不超过105万股，即拟增持比例不超过现有总股本（104,930,000股）的1%。增持所需资金为自有资金或自筹资金。
4、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||增持方式||增持日期||增持数（股）||增持均价||占总股本比例|
|李毅||连续竞价||2017年5月17日||41,308||49.95||0.04%||

5、本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持前直接持股数及比例||||增持后直接持股数及比例|||
||股东名称|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|李毅||214,711||0.20%||256,019||0.24%||

李毅先生本次增持股数 41,308股，占增持计划总额的3.93%。累计增持股数 256,019股，占增持计划总额的24.38%。后续将按照 2017年 4月 20日发布的增持计划，继续增持公司股票，即总增持股数不超过105万股。
二、其他说明
1、本次增持前，李毅先生通过公司控股股东辽宁德尔实业股份有限公司及其子公司美国福博有限公司合计控制公司 53,251,650股股份，占公司总股本的50.75%，均为首发限售股。直接持有公司214,711股股份，占公司总股本的0.20%。
本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划不存在导致无法实施的风险。
3、本公司将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行报告和信息披露义务。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-004烟台东诚药业集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购医药行业相关资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司于2017年1月3日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《烟台东诚药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）。
截止本公告发布日，该资产收购事项仍处于洽谈阶段，各方仍正在积极协商沟通中，存在较大不确定性。为避免公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）于2017年1月10日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，敬请各位投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2017-066
广东万里马实业股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）目前在贵州省、广西壮族自治区、云南省、江西省、福建省和吉林省均有业务开展，为贯彻公司发展战略，拟在上述六省分别设立分公司。2017年8月28日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审议权限，无需提请股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
二、拟设立分支机构基本情况
（一）广东万里马实业股份有限公司贵州分公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
1、分支机构类型：股份有限公司分公司
2、营业场所：贵州省
3、经营范围：为本公司联系经营范围内业务。
（二）广东万里马实业股份有限公司广西分公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
1、分支机构类型：股份有限公司分公司
2、营业场所：广西壮族自治区
3、经营范围：为本公司联系经营范围内业务。
（三）广东万里马实业股份有限公司云南分公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
1、分支机构类型：股份有限公司分公司
2、营业场所：云南省
3、经营范围：为本公司联系经营范围内业务。
（四）广东万里马实业股份有限公司江西分公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
1、分支机构类型：股份有限公司分公司
2、营业场所：江西省
3、经营范围：为本公司联系经营范围内业务。
（五）广东万里马实业股份有限公司福建分公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
1、分支机构类型：股份有限公司分公司
2、营业场所：福建省
3、经营范围：为本公司联系经营范围内业务。
（六）广东万里马实业股份有限公司吉林分公司（拟定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）
1、分支机构类型：股份有限公司分公司
2、营业场所：吉林省
3、经营范围：为本公司联系经营范围内业务。
上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。
三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
1、设立目的
公司设立贵州分公司、广西分公司、云南分公司、江西分公司、福建分公司和吉林分公司，可以更好地在当地开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，加强本地化服务。
2、存在的风险及对公司的影响
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
《广东万里马实业股份有限公司第一届董事会十九次会议决议》。
特此公告！
广东万里马实业股份有限公司董事会2017年8月29日
兴业证券股份有限公司
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
持续督导专项培训有关情况的报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对其进行持续督导并开展现场检查及培训工作。现将兴业证券于2018年12月对四通新材相关人员进行培训的情况予以报告。
培训时间：2018年12月19日
培训地点：河北省保定市清苑区四通新材培训室
参加培训人员：董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员等
培训讲师：盛海涛、张吉翔
培训情况：现场培训前，兴业证券准备了培训讲义。现场培训时，兴业证券培训人员重点讲解了《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》最新变动。现场培训后，兴业证券向四通新材相关人员提供了讲义课件，供公司转发至其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员等人员，告知其在学习过程中如有问题可随时与兴业证券培训人员联系。
培训效果：通过本次现场培训，四通新材董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等对规范运营有了更为深入的理解，有助于四通新材进一步提高合规运作水平。本次培训达到预期效果。
特此报告。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司持续督导专项培训有关情况的报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ _____________
盛海涛 张吉翔
保荐机构：兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-040
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-133江苏爱康科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 29日（星期三）上午开市起停牌。（详见 2014年10月29日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》，公告编号:2014-125）。
截至本公告日，该重大事项仍尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，并根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：爱康科技，证券代码：002610）自 2014年11月12日（星期三）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十二日
深圳科士达科技股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-044深圳科士达科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|科士达|股票代码|002518|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|范涛|||
|办公地址|深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼401、402室|||
|电话|0755-86168479|||
|电子信箱|fantao1@kstar.com.cn|||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,074,953,275.44|748,245,192.55|43.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|148,729,391.53|113,730,428.27|30.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||143,851,313.23|112,702,970.51|27.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-29,606,384.35|-173,382,663.39|82.92%|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.20|30.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.20|30.00%|
|加权平均净资产收益率|7.38%|6.37%|1.01%|

深圳科士达科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,963,063,386.60|2,821,754,966.88|5.01%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,029,968,816.22|1,970,272,265.21|3.03%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||16,936||报告期末表决权恢复的优先|||0|||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||
||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|60.10%||347,933,040|0||||
|刘玲|境内自然人|3.63%||21,007,350|15,755,512||质押|4,511,000|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|其他|2.88%||16,648,207|0||||
|全国社保基金一一三组合|其他|1.94%||11,222,936|0||||
|李祖榆|境内自然人|1.50%||8,688,421|6,516,315||质押|4,563,000|
|中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金|其他|0.96%||5,585,222|0||||
|中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金|其他|0.94%||5,424,300|0||||
|国泰人寿保险股份有限公司－自有资金|其他|0.85%||4,939,889|0||||
|幸福人寿保险股份有限公司－万能险|其他|0.84%||4,875,020|0||||
|中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金|其他|0.69%||4,000,040|0||||
|||上述股东中，刘玲女士为新疆科士达股权投资合伙企业（有限合伙）的有|||||||
|||限合伙人、本公司实际控制人，与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系；|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||李祖榆先生为公司高级管理人员。除此以外，公司控股股东、实际控制人|||||||
|||与前10名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前10名股|||||||
|||东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
深圳科士达科技股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年上半年，公司根据年度经营计划，积极拓展国内外市场的同时，不断提高内部工作效能，大力推行公司绩效考核方案，并根据业务需求合理安排生产经营，公司各项业务均得到稳步发展。报告期内，公司实现营业总收入107,495.33万元，比上年同期增长43.66%；实现营业利润16,542.71万元，比上年同期增长20.75%；实现归属于上市公司股东的净利润14,872.94万元，比上年同期增长30.77%；实现基本每股收益0.26元，比上年同期增长30%，经营业绩较上年同期明显增长。以上各项利润指标增长的原因主要是报告期内公司数据中心一体化业务中的微模块产品受到市场的进一步肯定，业务收入实现快速稳定增长的同时，公司光伏新能源业务借助国家政策及公司经营策略的引导保持了快速增长。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
经第四届董事会第七次会议审议通过，公司因执行《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号），在利润表“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；将“营业外收入”中与日常活动相关的政府补助的10,448,241.83元调入“其他收益”，不再计入“营业外收入”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
深圳科士达科技股份有限公司2017年半年度报告摘要公司将本期新设立的孙公司荷兰科士达科技股份有限公司，于报告期纳入合并范围。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-225北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年11月11日下午14：00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年11月7日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加现场会议的董事2人，参加通讯表决的董事5人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 11月 14日开市继续停牌，并争取于 2016年 12月 13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年11年12日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们在认真审议公司第三届董事会第十四次会议相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
1、公司本次发行的方案切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定。
2、公司本次发行募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次发行表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。
4、公司本次发行签订的相关协议符合有关法律、法规和公司章程的规定和要求。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作，同意将上述非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见
我们认为公司《2015年度非公开发行股票方案的论证分析报告》充分考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况。报告充分论证了本次非公开发行股票的种类和面值选择的必要性，本次发行定价的原则、
郑州华晶金刚石股份有限公司
依据、方法和程序的合理性、公平性。该报告是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。同意本次非公开发行股票方案的论证分析报告。
三、关于前次募集资金使用情况说明的独立意见
经审议，我们认为公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规关于募集资金存放及使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
四、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
我们认为：关联方郭留希先生、郑州冬青企业管理中心（普通合伙）认购公司本次非公开发行的股份是对本公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的长期支持，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、关于设立参股子公司暨关联交易的独立意见
公司拟与关联方共同投资设立子公司主要目的在于把握行业发展的有利契机，借助各方资源优势，加快行业并购和资源整合，实现公司持续、快速、稳定的发展。符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的审议程序，不存在损害公司和股东利益的行为。
（此下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事
张凌 胡滨 王莉婷
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会
汤臣倍健股份有限公司 2018年年度业绩预告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-132汤臣倍健股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20%-40%||盈利：76,625.56万元||
|||盈利：91,950.67万元-107,275.78万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司的业务整合和结构性调整在2017年底已基本完成。根据既定的 2018年度经营计划指引，报告期内公司进一步夯实大单品战略，实施电商品牌化 2.0战略等，开启公司新一轮的增长周期。公司在今年第四季度增加了品牌投入和市场推广力度，助力明年的业绩增长，且预计今年销售实际完成情况超越年初的设定指标，按照此前制定的奖金方案，公司在第四季度预提相应业务增量奖金。基于此，公司预计报告期内销售收入较去年同期有一定幅度增长，业绩较去年同期有一定幅度增长。
2.公司2017年非经常性损益金额为12,222.72万元，预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额约8,000万元-10,000万元。
3.合资公司健之宝由于合资双方在健之宝未来主要业务方向、营运和供应链
上存在重大分歧和问题，未来发展具有较大不确定性。报告期内公司已启动对健
汤臣倍健股份有限公司 2018年年度业绩预告之宝的清算程序，预计对公司2018年度业绩有一定影响。
4.报告期内，公司取得了 Life-Space Group Pty Ltd的控制权，预计对报告期内公司业绩影响有限。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2018年年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十七日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-016苏州锦富技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||302,146.41||297,319.54||1.62%||
|营业总收入|||||||
||9,620.24||-23,630.02||140.71%||
|营业利润|||||||
||9,300.12||5,532.01||68.11%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|5,853.20||3,820.12||53.22%||
|的净利润|||||||
||0.0689||0.0437||57.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.94%||1.71%||上升1.23个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||385,677.72||351,582.94||9.70%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|202,999.47||196,714.41||3.20%||
|的所有者权益|||||||
|股本（万股）|84,162.72||47,943.71||75.54%||
|归属于上市公司股东|2.4120||2.2525||7.08%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入 302,146.41万元，比上年增长1.62%；营业利润为9,620.24万元，比上年增长140.71%；利润总额为9,300.12万元，比上年增长68.11%；归属于上市公司股东的净利润为 5,853.20万元，比上年增长53.22%。报告期内，公司经营业绩增长的主要原因系：
⑴通过市场开拓，特别是对非光学胶带材料等功能材料市场的开拓，公司薄膜器件业务增长较快，盈利水平较上年同期有所改善。
⑵公司子公司奥英光电（苏州）有限公司通过强化精细化管理，积极拓展非三星客户，开辟了新的利润增长点，本期的利润总额较上年同期有明显提高。
⑶公司子公司南通旗云科技有限公司的IDC增值业务（软件开发与服务）实现了零的突破，贡献了部分利润。
⑷处置子公司东莞锦富迪奇电子有限公司土地与房屋，产生资产处置收益。
2、财务状况
报告期末，公司资产总额 385,677.72万元，比期初增长9.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为 202,999.47万元，比期初增长3.20%；公司股本84,162.72万元，比期初增长75.54%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.4120元，比期初增长7.08%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月24日披露的2017年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。最终财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年二月二十八日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-080浙江金磊高温材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 30日接到公司控股股东之一姚锦海先生的通知：姚锦海先生将其持有的本公司高管锁定股4,000,000股（占公司总股本的0.82%）质押给中国工商银行股份有限公司德清支行，并于 2014年 12月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，姚锦海先生共持有本公司股份 11,250,000股（其中 2,812,500股为无限售流通股，8,437,500股为高管锁定股），占公司总股本的2.31%；本次质押其持有的公司股份4,000,000股，占公司总股本的0.82%,占其持有的公司股份总数的35.56%。累计质押其持有的公司股份 6,812,500股，占公司总股本的1.40%，占其持有的公司股份总数的60.56%。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司2014年12月31日
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-071蒙娜丽莎集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年9月10日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年9月6日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。
本次会议由监事会主席周亚超先生召集并主持，应出席监事 3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过 7亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见 2018年 9月 11日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在不影响公司业务正常经营和资金安全的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效益，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司使用额度不超过 3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见 2018年 9月 11日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-073）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司监事会
多喜爱集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。
公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、对公司2017年度经营管理行为的基本评价
公司监事列席和出席了全部的董事会会议和股东大会，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司和公司股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、2017年监事会会议召开情况
监事会于2017年12月完成换届选举，程天益先生、吴莹女士、项小娜女士当选为第三届监事会监事，公司监事会对第二届监事会监事陈周盛先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！报告期内，公司共计召开5次监事会会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议编号|召开时间|主要议案|
|1|第二届监事会第十六次会议|2017年 4 月 26日|《关于2016年度监事会工作报告》、《关于2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于2017 年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《关于董事、监事及高级管理人员 2016年薪酬执行情况与2017 年薪酬预案的议案》、《关于2016 年日常关联交易的议案》、《关于申请银行综合授信及控股股东提供银行授信担保暨关联交易的议案》、|

|||||
|-|-|-|-|
||||《关于会计政策变更的议案》|
|2|第二届监事会第十七次会议|2017年 8 月 23日|《2017年半年度报告》全文及摘要的议案、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、《关于会计政策变更》的议案、《关于延长部分募集资金投资项目建设期》的议案|
|3|第二届监事会第十八次会议|2017年10月25日|《关于2017 年第三季度报告全文及正文的议案》|
|4|第二届监事会第十九次会议|2017年 12 月 8日|《关于选举公司第三届监事会股东代表监事》的议案|
|5|第三届监事会第一次会议|2017年12月26日|《关于选举公司第三届监事会主席的议案》|

三、监事会报告期内主要工作情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：
公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，未发现违规行为。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司2017年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为：
公司能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，募集资金使用合法、
合规，不存在违规使用的情形。
（四）内部控制制度执行情况
监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的运行情况进行了详细、全面的审核，认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，满足公司实际需要并能得到有效的执行，内部控制组织机构完整。各项内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项。
（六）公司信息披露工作情况
报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：
公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内控制度，并能严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
（七）公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况
公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。2017年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
四、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。使公司的决策、监督、执行机构在开展工作时更加协调和运作流畅，为公司的持续健康发展保驾护航。
多喜爱集团股份有限公司监事会
二零一八年三月十七日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2014-042浙江海亮股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年8月28日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年8
月26日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长曹建国先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为了加快转型升级步伐，提高公司的核心竞争力和盈利能力，拓展公司在新兴产业的布局，同意公司筹划发行股份购买资产，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成发行股份购买资产预案或报告书草案。
为高效、有序地完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权公司董事长依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：
（1）组织开展本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书草案等事项；
（2）聘请本次发行股份购买资产的中介机构；
（3）组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产的预案或报告书草案。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一四年八月二十九日