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证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2017-053
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月2日 10点00分
召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月2日
至2017年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|方大炭素关于转让全资子公司股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经 2017年 7月 17日召开的第六届董事会第三十三次临时会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017年 7月 18日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600516|方大炭素|2017/7/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2017年8月1日（星期二）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处
联系人：马华东、张爱艳
电话：0931-6239320 0931-6239122
传真：0931-6239221
六、 其他事项
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月2日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|方大炭素关于转让全资子公司股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2016-053
华远地产股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届监事会于2016年8月11日以通讯表决方式召开第十一次会议，应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于明确公司 2016年度配股募集资金投向的议案》：
同意根据实际募集资净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异,明确公司 2016年度配股募集资金用途的事宜。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：
同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见同日公告的《华远地产股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
华远地产股份有限公司
监 事 会
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-046号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 11月 23日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第十四次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第十四次会议于 2017年 11月 29日以现场及通讯方式召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议了如下议案：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》。
公司董事会同意增补董事李高一先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期与公司第七届董事会董事任期一致。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司部分车辆进行处置的议案》。
公司董事会同意授权公司经营层按相关程序对公司部分使用年限较长、存在安全隐患的车辆进行处置。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-046号特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 11月 29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-074杭州海兴电力科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回并
继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月3日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过110,000万元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资金可滚动循环使用。详见公司于 2018年 1月 4日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表同意意见。
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有关进展情况如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年12月4日，公司与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签署“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品合同，以5亿元人民币闲置募集资金购买了交通银行“蕴通财富·日增利365天”理财产品，产品成立日为2017年12月5日，产品到期日为2018年12月5日。预期理财收益率为4.75%/年。具体内容详见公司于2017年12月7日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-058）。
上述理财产品已于产品规定到期日赎回，实际年化收益率4.75%，收回本金人民币5亿元，获得理财收益人民币23,750,000元。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
(一) 2018年12月6日，公司与广发银行股份有限公司杭州滨江支行签订了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买金额：人民币300,000,000元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期收益率：年化收益率为2.60%或4.35%
6、投资标的：货币市场工具、债券等金融资产
7、结构性存款启动日：2018年12月6日
8、结构性存款到期日：2019年3月6日
9、公司与广发银行股份有限公司杭州滨江支行不存在关联关系。
(二) 2018年12月6日，公司向交通银行股份有限公司杭州浣纱支行认购了“交通银行蕴通财富结构性存款185天”的理财产品，主要内容如下：1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款185天
2、产品类型：期限结构型
3、购买金额：人民币250,000,000元
4、资金来源：闲置募集资金
5、收益率：4.35%/年（年化）
6、产品成立日：2018年12月7日
7、产品到期日：2019年6月10日
8、公司与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行不存在关联关系。
三、截至本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去12个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币28,000万元。截至本公告日，公司使用闲
置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币83,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
四、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择募集资金的理财产品均为保本型产品，在理财期间，公司将与上述银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司经营管理层组织相关部门实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-016
凯盛科技股份有限公司
关于上海证券交易所问询函的回复
暨股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“凯盛科技”）于2017年2月3日召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，并及时发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-008）。
2017年 2月 7日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对凯盛科技股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（上证公函【2017】0150号，以下简称“问询函”）。现就公司对问询函回复内容公告如下：
问题一、根据披露，本次重组终止系因就交易标的估值尚未完全达成一致意见。请具体说明就哪些内容、与哪些交易对象、在哪个时点产生有关估值分歧及决定终止重组。
回复：
本次重组终止原因之一系因与中建材浚鑫科技股份有限公司（以下简称“浚鑫科技”）的少数股东之浚鑫太阳能（香港）有限公司（以下简称“浚鑫香港”）、和江苏浚鑫投资有限公司（以下简称“浚鑫投资”）就标的公司在估值上产生分歧。公司预计在《发行股份购买资产框架协议》60日期限届满前无法达成一致，经友好协商，双方决定期限届满后不签署相关正式协议。公司于 2017年 2月 3日召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，并及时提交了相关公告。
1、产生分歧的交易对象
本次重大资产重组产生分歧的交易对象主要为浚鑫科技副董事长徐文燕及其家族控制的浚鑫香港及浚鑫投资。浚鑫科技副董事长徐文燕、总经理孙杰系夫
妻关系，均为浚鑫科技核心管理人员。
浚鑫香港及浚鑫投资基本情况：
（1）浚鑫太阳能（香港）有限公司
浚鑫香港为注册在香港的私人公司，由徐文燕100%控股，主要从事股权投资业务。截至本公告出具日，浚鑫香港持有浚鑫科技26.55%的股权。
（2）江苏浚鑫投资有限公司
浚鑫投资于 2011年5月30日由徐文燕家族设立，具体包括杨介珍及其子女徐文燕、徐文渊、徐文娟，其经营范围为从事股权投资。截至本公告出具日，浚鑫投资持有浚鑫科技8.45%的股权。
2、本次重组产生分歧及决定终止重组的过程
（1）签订框架协议
2016年12月7日，公司与中建材浚鑫科技股份有限公司全体股东签订《发行股份购买资产框架协议》，就公司向浚鑫科技全体股东购买资产达成初步意向。
上述框架协议规定：“如本框架协议签订后的60日内双方未就本次收购的具体内容达成一致意见并签署正式协议，则本框架协议自该 60日期限届满之后自动终止”。
（2）交易双方产生分歧
2016年 12月-2017年 1月，中介机构继续进行相关尽职调查、审计、评估等工作，其间内，公司多次与各交易对手方就交易对价、具体交易方式等重组方案细节进行讨论。2017年 1月下旬，公司与标的公司少数股东之浚鑫香港及浚鑫投资就本次交易方案的估值产生了分歧。由于浚鑫香港、浚鑫投资代表的实际控制人徐文燕家族出于对浚鑫科技未来经营发展的信心，与凯盛科技在标的公司估值上产生分歧，未能在《发行股份购买资产框架协议》60日期限届满之前签署相关正式协议。
（3）决定终止重组
重组将面临较大不确定性，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
问题二、公司在投资者说明会公告中披露，“公司在二个月内，将不再筹划重大资产重组事项，待相关条件完备，公司将择机重新启动重大资产重组”。公司有关重大资产重组事项的意向披露不明确，请公司：
(1)根据实际情况，使用客观、确定的语言，说明是否存在两个月后重启重大资产重组的具体时间表或计划，并不得出现“待相关条件完备”、“择机”等模糊字眼。
(2)公司终止重组系因就交易标的估值并未达成一致意见，请说明投资者说明会上有关“公司将择机重新启动重大资产重组”的表述是否获得了交易对方的认可；如未获认可，公司做出此类表述的依据是否充分，公司能否保证届时能消除相关障碍。
(3)如重启重组无明确时间表和计划，相关表述未获得对方认可，公司应进行充分明确的风险披露，提示相关事项存在重大不确定性，避免对投资者造成误导。
回复：
1、根据实际情况，使用客观、确定的语言，说明是否存在两个月后重启重大资产重组的具体时间表或计划，并不得出现“待相关条件完备”、“择机”等模糊字眼。
因交易双方未就本次收购的具体内容达成一致意见并签署正式协议，公司与交易对方签署的《发行股份购买资产框架协议》已到期自动终止，目前并不存在两个月后重启重大资产重组的具体时间表和计划。
2、公司终止重组系因就交易标的估值并未达成一致意见，请说明投资者说明会上有关“公司将择机重新启动重大资产重组”的表述是否获得了交易对方的认可；如未获认可，公司做出此类表述的依据是否充分，公司能否保证届时能消除相关障碍。
由于本次重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，预计无法在规定的停牌期间内完成，同时公司与标的公司的少数股东浚鑫香港、浚鑫投资在标的公
司估值上产生分歧，未能在《发行股份购买资产框架协议》60日期限届满之前，签署相关正式协议。基于前述原因，双方已同意终止重组，并且至少在两个月内将不再筹划重组事项。“择机重组”属公司单方意愿，交易对方并未认可，因此存在重大不确定性。
3、如重启重组无明确时间表和计划，相关表述未获得对方认可，公司应进行充分明确的风险披露，提示相关事项存在重大不确定性，避免对投资者造成误导。
由于交易双方对标的公司估值分歧未消除，因此本次重组正式终止。重启重组属公司单方意愿，未获对方认可，也没有明确的时间表和计划，因此是否重启重组存在重大不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票将于2017年2月13日复牌。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券简称:楚天高速 证券代码 :600035 公告编号:2017-065
公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资理财受托方：汉口银行股份有限公司
●投资理财金额：人民币6,000万元整
●投资理财产品类型：保证收益型理财产品
●投资理财期限：本次投资理财周期为 60天，募集期为 2017年 9月 1日至 3日，成立日为2017年9月4日，到期日为2017年11月3日
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）、深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用合计不超过人民币 2亿元的自有闲置资金投资理财，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。（详见公司公告2017-019号）。
一、购买理财产品的相关情况
投资公司于 2017年8月31日与汉口银行股份有限公司光谷分行（以下简称“汉口银行”）签署了《汉口银行“机构理财”人民币理财服务总协议》，使用
自有闲置资金人民币6,000万元购买汉口银行“机构保收17069期人民币理财产品”（以下简称“理财产品”），具体情况如下：
（一）本次理财基本说明
（1）资金来源：投资公司自有闲置资金
（2）投资理财金额：人民币6,000万元整，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.39%
（3）投资周期：本次投资理财周期为60天，募集期为2017年9月1日至3日，成立日为2017年9月4日，到期日为2017年11月3日
（4）关联交易说明：公司与汉口银行股份有限公司之间不存在关联关系，本次投资理财不构成关联交易
（二）理财产品基本情况
（1）投资理财受托方：汉口银行股份有限公司
（2）理财产品名称：汉口银行机构保收17069期人民币理财产品（产品编码：17L069）
（3）理财产品类型：保证收益型理财产品
（4）理财产品存续期：成立日：2017年9月4日
到期日：2017年11月3日
（5）投资理财预期年化净收益率：4.1%（已扣除相关费用）
（6）提前终止权：客户无权提前终止
（7）提前赎回：客户无权提前赎回
（8）产品到期资金到账日：到期日后3个工作日内（遇节假日顺延）
二、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
（1）政策风险：尽管投资品种为低风险、保本保收益型的理财产品，但金融市场受宏观经济及宏观政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（2）信用风险：汉口银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本产品的本金及收益兑付产生影响。
（3）流动性风险：投资公司在理财产品到期日前无法取用投资本金及收益的风险。
（4）利率风险：因本产品系固定收益产品，在产品存续期间，若人民银行提高存款利率，本产品收益有可能低于同期存款收益。
（二）风险防控措施
（1）建立专门风险防控机制，安排专人实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司相关部门及时评估、监督投资资金使用情况：公司财务部及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督；
（4）投资理财参与人员负有保密义务，严禁将有关信息向任何第三方透露，投资理财参与人员及其他知情人员严禁购买相同的低风险金融产品。
三、对公司经营的影响
投资公司使用自有闲置资金进行低风险、保本保收益型投资理财，不影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营造成不利影响。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置资金投资理财的情况
投资公司于 2017年 4月 1日使用自有闲置资金人民币 1亿元购买兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品，投资周期自2017年4月 5日至 2017年 7月 5日。投资公司已按期收回上述理财产品本金人民币 1亿元，并收到理财收益人民币 1,047,123.29元，年化净收益率4.2%。（详见公司公告 2017-024号、2017-053号）
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018-临018号
白银有色集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,214,897,029|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.1284|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长廖明先生主持，大会以现场投票与网
络投票相结合的方式召开并表决，北京市海嘉律师事务所胡玉梅和陈艳律师出席
了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席2人，公司董事张锦林、雷思维、刘鑫、罗宁、夏桂兰、吴万华、张江雪、王玉梅、孙积禄、张传福、满莉、崔少华因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 9人，出席 6人，公司监事秦永忠、李建一、郑志旺因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书孙茏出席会议；公司高级管理人员张家国、杜明、席斌、吴贵毅列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,214,874,629|99.9996|22,400|0.0004|0|0.0000|

2.议案名称：关于与中非发展基金有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的提案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,214,874,629|99.9996|22,400|0.0004|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|白银有色集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的提案|287,059,269|99.9921|22,400|0.0079|0|0.0000|
|2|白银有色集团股份有限公司关于与中非发展基金有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协 议 之 补 充 协 议（二）》的提案|287,059,269|99.9921|22,400|0.0079|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2均为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海嘉律师事务所
律师：胡玉梅、陈艳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
白银有色集团股份有限公司 2018年3月6日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-001广州维力医疗器械股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
2018年9月19日，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“维力医疗”）和广州利新达企业管理有限公司、深圳华夏基石智库服务有限公司签署《广州维力医疗器械股份有限公司与广州利新达企业管理有限公司及深圳华夏基石智库服务有限公司之投资合作协议》，共同投资设立广州维力健益医疗器械有限公司（以下简称“维力健益”、“标的公司”），用于整合社会资源，专注于国内经销商渠道建设及市场推广，为本公司的产品销售提供服务。维力健益注册资本为 1000万元人民币，其中公司投资 650万元，持股65%；广州利新达企业管理有限公司投资280万元，持股28%；深圳华夏基石智库服务有限公司投资70万元，持股7%。
维力健益已于 2018年9月20日完成工商注册登记手续，并取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照。具体详见公司2018年9月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（2018-112）。
二、最新进展情况
2019年1月28日，公司（以下简称为“甲方”）与广州利新达企业管理有限公司（以下简称为“乙方”）、深圳华夏基石智库服务有限公司（以下简称为“丙方”）就本次共同投资事宜签署了《关于投资合作协议之补充协议》，各方对标的公司在2019—2021年三个完整会计年度的经营业绩指标进行明确，并对《投资合作协议》有关事项做出进一步约定。《补充协议》主要内容如下：
1、乙方作为标的公司的实际经营与管理方承诺标的公司2019年-2021年三
个完整会计年度实现如下经营业绩指标：
|||||
|-|-|-|-|
|年度|2019年|2020年|2021年|
|销售收入（万）|12,000|14,400|17,300|
|扣除非经营性损益后的净利润（万）|350|420|510|

2、在满足《投资合作协议》约定回购条件的前提下，自2022年1月1日起，乙方及丙方选择分次被回购其持有的标的公司股权，且乙方及丙方每年各自被回购的标的公司的股权不超过其初始所持股权总量的三分之一，即乙方每年被回购的标的公司的股权不超过933,333元出资额，丙方每年被回购的标的公司的股权不超过233,333元出资额（如标的公司注册资本发生变动，乙方、丙方每期被回购的出资额上限亦应进行相应调整，每期被回购的出资额下限由甲、乙、丙各方届时另行书面协商确定）。
3、鉴于《投资合作协议》及本补充协议均未明确标的公司股权的回购价格，在满足《投资合作协议》约定回购条件的前提下，各方应于2022年6月30日前就回购价格另行达成书面补充约定。
三、风险提示
标的公司可能存在业务实施进度达不到预期、人员管理问题等因素带来的经营风险及预期收益不确定性的风险。
公司将采取积极的策略及有效的管理措施，力争取得良好的经营业绩。
公司将根据该投资项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2019年1月29日
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年度，哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，积极履行董事会审计委员会的职责，工作勤勉尽责，切实有效地监督公司的财务审计，指导公司内控审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系并提供真实、准确、完整的财务报告，加强公司审计制度建设。现将董事会审计委员会2018年度履职情况汇报如下：
一、日常工作
报告期内，董事会审计委员会依据《董事会审计委员会实施细则》开展工作，对公司及下属子公司进行内部审计监督，对各项内控制度的制定和执行情况进行定期检查。
二、董事会审计委员会会议召开情况
1、第八届董事会审计委员会第一次会议于 2018年 1月 15日召开，会议审阅了审计前的公司 2017年度财务报告，同意将该报告提交会计师事务所审计。
2、第八届董事会审计委员会第二次会议于 2018年 1月 29日召开，会议审议通过了《关于处置存货的议案》，同意白天鹅药业对账面价值 292万元已无使用价值的存货进行处置。
3、第八届董事会审计委员会第三次会议于2018年3月11日召开，会议审议通过了以下议案：（1）审议通过了《公司2017年度财务报告》；（2）审议通过了《关于中准会计师事务所2017年度审计工作的总结报告》；（3）审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况汇总报告（草案）》；（4）审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
4、第八届董事会审计委员会第四次会议于 2018年 4月 24日召开，会议审议通过了《关于与滨州新湖房地产开发有限公司签订防水卷材施工合同的议案》。
5、第八届董事会审计委员会第五次会议于 2018年 5月 18日召开，会议审议通过了《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》。
6、第八届董事会审计委员会第六次会议于2018年8月7日召开，会议审议通过了《关于与浩韵控股集团有限公司相互提供担保及财务资助的议案》。
7、第八届董事会审计委员会第七次会议于 2018年 8月 16日召开，会议审议通过了《公司 2018年半年度报告》（全文及摘要）。
三、对2017年年度报告编制过程进行指导和监督
董事会审计委员会于2018年1月15日对本公司未经审计的2017年度财务报告进行了审阅，发表了书面意见，并与年审注册会计师见面，年审注册会计师向董事会审计委员会提交了关于 2017年度财务报告的审计计划。
董事会审计委员会主任委员韩东平女士分别于2018年2月10日和 2018年 2月 20日通过电话向年审注册会计师了解哈高科 2017年度财务报告审计工作进展情况以及审计工作发现的问题，希望会计师事务所与哈高科财务部门相互配合，认真负责，按照审计计划规定的时间高质量地完成对哈高科 2017年度财务报告的审计工作，审计中如发现重要问题及时与董事会审计委员会沟通。年审注册会计师王春世表示同意董事会审计委员会的意见，保证及时完成对 2017年度财务报告的审计工作。
2018年 3月 11日，董事会审计委员会再次召开会议对经会计师事务所审计后的 2017年度财务报告进行了审议，并对 2017年度财务报告发表了书面意见。
综上所述，公司董事会审计委员会 2018年严格遵守《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在监督及评估外部审计机构、指导内部审计工作等方面依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了法定职责。
董事会审计委员会成员签名：
韩东平 史建明 何慧梅
2019年 3月 20日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）（以下简称“通知”），我们作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本年度对外担保的事项发表如下意见：
经我们查验，公司能够认真贯彻《通知》的有关规定和要求，2014年度没有发生对外担保情况，亦不存在以前年度发生并累计至 2014年 12月 31日的对外担保情况。
我们认为：公司严格遵守了《公司章程》及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了对外担保风险。截止2014年12月31日，公司无对外担保,亦不存在股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情况，符合《通知》的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
徐建民
年 月 日
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
舒敏芬
年 月 日
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
王仁和
年 月 日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成公告编号：临2018－016贵州长征天成控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年12月5日起停牌，并于2017年12月6日披露了《关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-046）、于 2017年 12月 12日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-047）。经公司与有关各方论证，该事项构成重大资产重组，并于2017年12月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-054），分别于 2017年 12月 26日、2018年1月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-059、临2018-001），于 2018年 1月 5日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-002），分别于 2018年 1月 12日、2018年 1月19日、2018年1月26日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-004、临2018-006、临2018-007），于2018年2月2日披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-012）。
截至本公告披露日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织开展方案论证、尽职调查、审计及评估等各项工作，积极推进项目实施进程。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
股票代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2019-066日月重工股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2019年 5月 9日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过 3亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。该事项具体情况详见公司于 2019年 4月 19日和 2019年 5月 10日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的相关公告。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
公司全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）已于 2019年 6月 18日与中国民生银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波滨江支行、交通银行股份有限公司宁波分行分别签订协议购买了理财产品，已于 2019年 6月 19日与中信银行宁波明州支行签订协议购买了理财产品，具体内容详见公司于 2019年 6月 20日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-046）。
截止 2019年 9月 18日，日星铸业购买中国民生银行股份有限公司宁波分行的理财产品已到期赎回，收回本金人民币 60,000,000.00元，取得收益合计人民币 589,808.22元；购买兴业银行股份有限公司宁波滨江支行的理财产品已到期赎回，收回本金人民币 100,000,000.00元，取得收益合计人民币 1,026,997.26元；购买交通银行股份有限公司宁波分行的理财产品已到期赎回，收回本金人民
币 60,000,000.00元，取得收益合计人民币 568,938.93元（含起息日存款利息500.57元，本次结构性存款投资收益为人民币568,438.36元）。
截止 2019年 9月 19日，日星铸业购买中信银行宁波明州支行的理财产品已到期赎回，收回本金人民币 80,000,000.00元，取得收益合计人民币 806,575.34元。
上述本金及收益已归还至募集资金账户。
二、理财额度使用情况
截止本公告披露日，在闲置募集资金现金管理授权范围内，日星铸业已使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币0元。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-083中源协和细胞基因工程股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月24日
(二) 股东大会召开的地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,893,015|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.87|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会由董事长李德福先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，副董事长王勇先生和王辉先生、董事魏松先生、独立董事刘晓程先生和曾雪云女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书夏亮先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2015年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,534,527|99.64|354,488|0.35|4,000|0.01|

2、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|99,536,727|99.64|309,488|0.30|46,800|0.06|

3、议案名称：《公司 2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,515,027|99.62|308,300|0.30|69,688|0.08|

4、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,534,527|99.64|288,800|0.28|69,688|0.08|

5、议案名称：《公司2016年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,531,527|99.63|291,800|0.29|69,688|0.08|

6、议案名称：《公司2015年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,278,927|99.38|612,288|0.61|1,800|0.01|

7、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,534,527|99.64|291,000|0.29|67,488|0.07|

8、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,534,527|99.64|288,800|0.28|69,688|0.08|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|《公司2015年度利润分配预案》|736,170|54.52|612,288|45.35|1,800|0.13|
|7|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》|991,770|73.45|291,000|21.55|67,488|5.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、李洁
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2016年5月25日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-011
江苏汇鸿股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 2日以电子邮件形式发出通知，召开公司第七届董事会第九次会议。会议于 2015年 2月 12日上午9：00时在本公司二十楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议《公司2014年度董事会工作报告》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《公司2014年度总经理工作报告》及《公司2015年工作方案》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《公司2014年度独立董事述职报告》
《公司2014年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《公司2014年度财务决算报告》
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《公司2014年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司（母公司）实现净利润 67,761,451.19元，加年初未分配利润 55,397,336.09元，本年度可供分配的利润为123,158,787.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取10%法定盈余公积 6,776,145.12元，提取10%任意盈余公积 6,776,145.12元,减报告期内已支付2013年度分配利润15,483,195.00元，公司本年度可供股东分配的利润为94,123,302.04元。公司拟以2014年12月31日总股本 516,106,500股为基数，向全体股东每 10股派发 0.20元现金红利（含税），共需分配
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-011
10,322,130.00元，剩余 83,801,172.04元转入下年未分配利润,公司本年度不进行资本公积转增股本。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议《公司2014年年度报告》及其摘要
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度财务报表审计机构及内控审计机构。公司提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议《关于公司召开 2014年度股东大会的议案》
公司 2014年度股东大会召开的时间、地点另行通知。本次股东大会审议如下议案：
1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度独立董事述职报告
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配方案
6、公司2014年年度报告及其摘要
7、关于聘请公司2015年度审计机构的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（以上第一项、第三至七项议案需提交公司2014年度股东大会审议）
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2015年2月14日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2017－040上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于与巴黎老佛爷百货（中国）有限公司合作的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日披露了关于与巴黎老佛爷百货（中国）有限公司签订《合作意向书》（以下简称“意向书”）的公告，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订合作意向书的公告》（编号：临2017-029）。
目前双方以上述意向书为基础，就合作的各方面问题进行了多轮会谈并交换意见，正式合同的具体细节及合作条款仍在进一步洽谈中。
公司将根据合作进展情况，按照相关规定及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一七年十一月十七日