证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-70本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年 6月 18日 14:00
（2）网络投票时间：2019年 6月 17日至 2019年 6月 18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 18日交易日，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月17日15:00至 2019年 6月 18日 15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019年 6月 13日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日 2019年 6月 13日，公司的总股本为 7,005,254,679股，除已回购股份 24,807,410股外，有表决权股份总数为 6,980,447,269股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 39人，代表有表决权股份 3,428,953,667股，占公司总股本的48.9483%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的49.1223%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 5人，代表有表决权股份 3,396,408,129股，占公司总股本的48.4837%，占公司有表决权股份总数的48.6560%；参加网络投票股东共 34人，代表有表决权股份 32,545,538股，占公司总股本的0.4646%，占公司有表决权股份总数的0.4662%。
参加表决的中小投资者共 35人，代表股份数 348,885,561股，占公司总股本 7,005,254,679股的4.9803％，占公司有表决权股份总数的4.9980%。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案；
1.01选举罗玉平先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,422,946,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%。
其中，中小投资者表决情况：同意 347,163,312股，占出席会议中小股东所持股份的99.5064%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
1.02选举张智先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,418,712,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.7013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,290,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.2561%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
1.03选举石维国先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,421,732,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,674股，占出席会议中小股东所持股份的99.1582%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
1.04选举李凯先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,418,332,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.6903%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,910,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.1473%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
1.05选举李自康先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,421,731,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,473股，占出席会议中小股东所持股份的99.1582%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
1.06选举李正南先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,418,370,430股，占出席会议所有股东所持股份的99.6914%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.1582%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
1.07选举张弦先生为公司第八届董事会非独立董事；
A、同意 3,421,731,930股，占出席会议所有股东所持股份的99.7894%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,948,474股，占出席会议中小股东所持股份的99.1582%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
A、同意 3,421,757,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.7901%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,973,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.1654%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案;
2.01选举胡北忠先生为公司第八届董事会独立董事；
A、表决情况：同意 3,422,123,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.8008%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,339,726股，占出席会议中小股东所持股份的99.2703%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
2.02选举吴俐敏女士为公司第八届董事会独立董事；
A、表决情况：同意 3,418,416,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.6927%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,994,726股，占出席会议中小股东所持股份的99.1714%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
2.03选举张志康先生为公司第八届董事会独立董事；
A、表决情况：同意 3,421,774,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.7906%。
其中，中小投资者表决情况：同意 345,990,925股，占出席会议中小股东
所持股份的99.1703%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
2.04选举仲涛先生为公司第八届董事会独立董事；
A、表决情况：同意 3,421,788,881股，占出席会议所有股东所持股份的99.7911%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,005,425股，占出席会议中小股东所持股份的99.1745%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
（三）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案；
3.01选举余莲萍女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
A、表决情况：同意 3,421,887,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.7939%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,103,704股，占出席会议中小股东所持股份的99.2026%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
3.02选举周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
A、表决情况：同意 3,421,929,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.7951%。
其中，中小投资者表决情况：同意 346,145,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.2146%。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王冠、王凤。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司 2019年第 1次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2019年第 1次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 6月 18日