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证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-048
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年8月6日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2017年8月17日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席龚君女士主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》的议案。
《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2017年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《2017年半年度报告及其摘要》后认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会审议并通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更》的议案。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
１．公司第四届监事会第四次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2017年8月17日
证券代码：002051 证券简称：中工国际公告编号：2017－054中工国际工程股份有限公司关于股票期权激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规及规范性文件的有关规定，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《中工国际工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于 2017年 7月 15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要，并于 2017年 7月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前 6个月内（即： 2017年 1月 17日至 2017年 7月 17日，以下简称“自查期间”）买
—1—
卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年9月25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间，除下列内幕信息知情人或内幕信息知情人直系亲属外，其余内幕信息知情人及其直系亲属均不存在买卖公司股票的情形。
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|序号|姓名|职务|变更日期|变更股数|买卖方向|
|1|沈蔚|总经理助理|2017-07-13|10000|卖出|
|2|金永学|总经理助理兼中国工程与农业机械进出口有限公司总经理|2017-01-25|200|卖出|
||||2017-02-07|100|卖出|
||||2017-02-09|500|卖出|
||||2017-02-10|2800|卖出|
||||2017-02-21|1200|卖出|
||||2017-02-22|14400|卖出|
||||2017-03-02|300|卖出|
||||2017-03-20|300|卖出|
||||2017-03-21|8200|卖出|
||||2017-03-22|2400|卖出|
||||2017-03-27|1200|卖出|
||||2017-03-29|2600|卖出|

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|-|-|-|-|-|-|
|3|陈勇|工会主席/人力资源部总经理兼党委办公室主任黄凯莉配偶|2017-01-17|5700|买入|
||||2017-03-22|10000|买入|
||||2017-03-22|10000|买入|
||||2017-04-06|3700|买入|
||||2017-04-28|3700|买入|
|4|侯玉品|总经理助理兼融资部总经理杨东母亲|2017-02-23|1000|买入|
||||2017-02-24|1000|卖出|
|5|臧东红|总经理助理兼融资部总经理杨东配偶|2017-02-13|1700|买入|
||||2017-06-07|340|卖出|
|6|马建军|人力资源部副总经理|2017-02-21|1000|卖出|
||||2017-03-20|1000|卖出|
|7|石中宇|人力资源部副总经理马建军配偶|2017-02-09|400|买入|
||||2017-03-20|600|卖出|
||||2017-03-30|300|买入|
||||2017-04-06|300|卖出|

经公司核查及上述核查对象出具的书面说明，内幕信息知情人沈蔚、金永学、马建军卖出公司股票出于正常的个人资金需求，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。内幕信息知情人直系亲属陈勇、侯玉品、臧东红、石中宇买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息，是基于独立判断自行作出的决策，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
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2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017年 10月 11日
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北京千方科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项作出如下专项说明和独立意见：
一、关于使用非公开发行募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
（1）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。
（2）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（3）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（4）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
（5）公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。
（6）同意公司根据实际情况，以30,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
二、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司使用非公开发行股票闲置募集资金120,000万元购买银行理财产品，有利于充分发挥闲置募集资金的效益，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规
定。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。同意公司使用非公开发行股票闲置募集资金120,000万元购买银行理财产品。
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
HE NING 刘霄仑 慕丽娜
年月日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-102深圳市爱施德股份有限公司
关于改聘2017年度审计机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 27日召开第四届董事会第十次(临时)会议、第四届监事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于改聘2017年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
一、改聘审计机构的情况说明
根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司经过认真筛选，鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师对公司所处行业的熟悉，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）为 2017年度财务审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与瑞华所协商确定。
公司已就改聘事宜事先通知了原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。大华会计师事务所为公司2016年度提供审计服务，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘审计机构的基本情况
公司拟聘请的审计机构瑞华所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，事务所现有从业人员 9000多名、注册会计师 2500多名，为 300余家 A股上市提供审计工作。瑞华所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司2017年度审计工作要求。
三、改聘审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对拟聘任的瑞华所进行了充分的了解，审阅瑞华所的职业资质资料、调查瑞华所的诚信情况，对其执业质量进行了评价，并结合公司业务的发展和实际情况，同意公司改聘审计机构的建议，并于 2017年10月20日，召开第四届董事会审计委员会2017年第五次会议，审议通过了《关于改聘2017年度审计机构的议案》。
2、公司于2017年10月27日，召开第四届董事会第十次（临时）会议和第四届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于改聘 2017年度审计机构的议案》，同意聘任瑞华所为公司2017年度审计机构。
3、公司本次改聘2017年度审计机构的议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过，改聘2017年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
董事会在发出《关于改聘2017年度审计机构的议案》前，已取得了独立董事的认可。经独立董事认真审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司变更审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于改聘2017年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-001成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2015年 12月 28日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2015年 12月 31日以通讯方式在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360号公司 9楼会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：
审议通过了《关于公司收购并增资四川宏达石油天然气工程有限公司的议案》
公司决定与四川宏达石油天然气工程有限公司（以下称“宏达公司”）全体股东杨毅、王俊昌、王频、沈阳远大压缩机股份有限公司签署《股权转让及增资扩股协议》，约定公司以人民币总计 1,641.5万元的价格受让该等股东分别持有宏达公司30.2211%、17.4964%、8.9686%、10.3139%的股权。本次收购完成后，公司将持有宏达公司67%的股权（对应出资额为 1,494.1万元），其余股权仍由杨毅持有20.9%、王俊昌持有12.1%，王频和沈阳远大压缩机股份有限公司不再持有宏达公司股权。公司将在收购完成后，对宏达公司增资 2770万元，将其注册资本由 2230万元增加至 5000万元,增资完成后公司持有宏达公司85.28%的股权，杨毅、王俊昌分别持有宏达公司9.32%和5.40%的股权。公司以自有资金支付上述股
权转让款和增资款项共计4411.5万元。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字的第二届董事会第十七次决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-085烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
公司股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东诚药业”）17,502,915股股份（占公司总股本的2.18%）的股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎思诚”）拟通过集中竞价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 14,002,332股，占本公司总股本的比例不超过1.75%。本次减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
公司于2019年8月27日收到股东鲁鼎思诚出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）
（二）截至公告披露日，公司股东鲁鼎思诚持有公司股份 17,502,915股，占公司总股本的2.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：鲁鼎思诚为公司骨干员工的持股平台，本次减持是基于员工归还认购鲁鼎思诚合伙人份额之融资贷款以及生活改善等个人资金需求。
（二）股份来源：2015年非公开定向增发股份及因权益分派送转的股份，该股份已于2018年10月30日解除限售。
（三）减持期间：自公告之日起6个月内（窗口期不减持，中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持）。
通过集中竞价交易方式减持的，在减持公告披露 15个交易日后开始减持，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在减持公告披露 3个交易日后开始减持，任意连续 90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
（四）减持方式：拟通过集中竞价、大宗交易的方式。
（五）拟减持股份数量及比例：不超过 14,002,332股（占本公司总股本比例1.75%），若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理。
（六）减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（七）承诺履行情况
1、鲁鼎思诚在公司2015年资产重组事项时做出如下承诺：本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业股份自股份上市之日起 36个月内不得以任何方式转让；如本次交易完成后 6个月内公司股票连续 20个交易日的收盘价低于认购股份发行价，或者本次交易完成后6个月期末公司股票收盘价低于认购股份发行价的，本人/本企业持有的因本次交易认购的股份的锁定期自动延长至少6个月。
自股份上市之日起36个月后，本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业的股份在与东诚药业签署的《业绩补偿协议》执行完毕之前不得对外转让。
2、鲁鼎思诚在公司2018年10月19日披露的《关于公司控股股东、实际控制人及部分股东承诺不减持公司股票的公告》中承诺：自 2018年 10月 18日起 6个月内（即 2018年 10月 18日至 2019年 4月 18日）不通过集中竞价和大宗交易方式减持东诚药业股票。
截至公告披露日，鲁鼎思诚遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他事项
（一）本次减持计划实施存在不确定性，鲁鼎思诚将根据市场情况、公司股
价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件，未出现《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》中所涉及的不得减持股份的情形。
（三）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
公司股东鲁鼎思诚出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2015-024安徽盛运环保（集团）股份有限公司中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下称“本公司”）收到安徽省建设工程招标投标中标通知书，通知本公司在庐江县生活垃圾焚烧发电厂BOT特许经营项目法人招商项目招标中中标，现将该项目中标情况提示如下：一、项目概况
庐江县生活垃圾焚烧发电厂BOT特许经营项目总投资23,140.74万元，垃圾处理补贴费：58元/吨/人民币。建设周期为2年。
二、中标项目对公司业绩的影响
本次投标报价金额占公司2014年度营业总收入的19.12%，该BOT特许经营权中标后将签署特许经营许可协议，合同履行对本公司未来年度的经营业绩产生较为积极的影响。
本公司董事会确信上述政府机构及本公司能够全面及时履约该合约，公司董事会将依据实际进展情况积极履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年3月23日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-021号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届监事会第二次会议，于2018年4月13日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2018年4月19日以现场表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳召集，由监事王秋潮主持。会议应出席监事3名，亲自出席及委托出席监事3名，监事会主席程惠芳因出国未能亲自出席会议，授权委托监事王秋潮代为出席并行使表决权。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度报告及其摘要》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意本议案提交股东大会审议。
2017年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会 2017年年度工作报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
《监事会 2017年年度工作报告》详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司2017年年度报告第九节第七部分。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度财务决算报告》；
同意本议案提交股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2017年度，本公司母公司实现净利润8,683,050,963.77元，扣除按10%提取的法定盈余公积868,305,096.38元，加上母公司年初未分配利润 14,138,569,341.95元，减去 2016年度现金分红 3,728,583,103.20元、股票分红 3,076,288,371.00元，截止 2017年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润15,148,443,735.14元。截止 2017年12月 31日，合并报表中可供股东分配的利润为 16,598,328,692.63元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 15,148,443,735.14元。
同意以公司目前总股本 9,227,270,473股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述方案共计派发现金红利4,613,635,236.50元，剩余未分配利润结转至下一年度。
同意本议案提交股东大会审议。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2017年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意本议案提交股东大会审议。
《 2017年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年年度国际会计准则报告》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2017年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2018年聘请会计师事务所的议案》；
同意本议案提交公司股东大会审议。
《关于2018年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；
《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为十七家子公司提供担保的议案》；
同意本议案提交公司股东大会审议。
《关于为十七家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于回购公司股份的独立意见
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，拟使用自有资金回购部分股份用于公司员工激励或减少注册资本，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
3、本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币1亿元（含1亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
王菊芳 曹叠云 李瑶
深圳翰宇药业股份有限公司2018年2月11日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-051朗新科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2019年 4月 26日在北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 18层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详细内容见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
朗新科技股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-063号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将 26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。具体期限从 2015年 6月 16日至 2016年 6月 15日止。详细情况请参见公司于 2015年 6月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
截止2016年5月23日，公司已将上述用于补充流动资金的26,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年五月二十三日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-008浙江中坚科技股份有限公司
2015年业绩快报
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标 单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期（元）|上年同期（元）|增减变动幅度|
|营业总收入|460,850,630.97|509,912,265.70|-9.62%|
|营业利润|54,324,279.64|65,429,634.07|-16.97%|
|利润总额|58,206,880.11|66,423,895.50|-12.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|49,800,315.50|57,033,911.03|-12.68%|
|基本每股收益|0.75|0.86|-12.79%|
|加权平均净资产收益率|14.32%|19.38%|-5.06%|
||本报告期（元）|上年同期（元）|增减变动幅度|
|总资产|742,898,713.87|484,622,705.38|53.29%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|590,240,553.93|322,811,571.43|82.84%|
|股本|88,000,000.00|66,000,000.00|33.33%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.71|4.89|37.22%|

二、经营业绩和财务状况的情况说明
1.报告期末，公司总资产比期初增长53.29%，归属于上市公司股东的所有者权益比期初增长82.84%，主要系报告期内公司经营业绩积累以及首次公开发行股票融资所致。
2.报告期末，公司股本比期初增长33.33%，主要系报告期内公司因首次公开发行股票2，200万股所致。
3.报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产比期初增长37.22%，主要系报告
期内公司因首次公开发行股票、归属于上市公司股东的净资产大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本业绩快报披露的经营业绩与2015年11月30日披露的《首次公开发行股份招股说明书》对2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年2月24日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-037号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月20日（星期三）15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事黄健雄先生、董事会秘书康春华女士、保荐代表人胡涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年四月十三日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—25
茂业物流股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于个人原因，本公司王福琴董事长(女)此前有意向不再担任本公司职务，经本公司董事会同意并兼顾工作衔接，王福琴女士于2014年4月29日向董事会递交书面辞职文件，辞去本公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人职务。该辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数，按照本公司章程规定，辞职即日生效。辞职生效后，王福琴女士在本公司不再留有任何职务，本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。
特此公告。
茂业物流股份有限公司董事会2014年5月1日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-126苏州天沃科技股份有限公司
关于拟终止回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）于 2019年 9月 12日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟终止回购公司股份的议案》，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、关于公司回购股份事项的基本情况
公司于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在 3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并于 2018年 12月 10日、2018年 12月 26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在 3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。
截至本公告日，公司以集中竞价方式共计回购股份 24,009,923股，占公司总股本的2.72%，最高成交价为5.53元/股，最低成交价为4.96元/股，支付的总金额为 126,116,581.02元（含佣金、过户费等交易费用），占公司最低回购金额2亿元的63.06%。
二、关于终止回购股份事项的原因和决策程序
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。为确保公司符合非公开发行股票的条件，公司决定终止回购公司股份。
公司于2019年9月12日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-126次会议，审议通过了《关于拟终止回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会审议相关议案时履行了必要的程序，该事项不会损害全体股东的合法权
益，不会对公司正常生产经营造成不利影响。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-020
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 20日召开第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司使用额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3、投资品种
此次投资品种为银行一年期以内保本型理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司用于购买银行理财产品的资金为公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管一年内保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－101深圳市惠程电气股份有限公司
关于股东减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 20日接到股东吕晓义先生通知，吕晓义先生于 2014年 10月 20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股份 780万股，占公司总股本的1.03%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|吕晓义|大宗交易|2014年10月20日|8.60|780|1.03|
|合计：||||780|1.03|

2、股东本次减持前后持股比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吕晓义|合计持有股份|134,650,931|17.78|126,850,931|16.75|
||其中：无限售流通股|134,650,931|17.78|126,850,931|16.75|
||限售流通股|-|-|-|-|

二、承诺履行情况
1、2007年 9月 19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
2、2013年1月4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的50%。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3、2013年1月9日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
综上，吕晓义先生本次减持股份行为未违反其股份锁定承诺。
三、其他相关说明
1、公司股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则的规定，吕晓义先生在此前任意 30天通过集中竞价交易减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。
2、本次减持公告前，吕晓义先生持有公司股份 134,650,931股，占公司总股本的比例为17.78%，是公司第一大股东、实际控制人之一。本次减持公告后，吕晓义先生持有公司股份 126,850,931股，占公司总股本的比例为16.75%，仍是公司的第一大股东、实际控制人之一。
3、公司股东吕晓义先生最近一次披露权益变动报告书为2014年1月8日，持有公司股份164,650,931股，占公司总股本的比例为21.75%。至本次公告后，其所拥有的股份占公司总股本的比例累计减少4.99%，相关《简式权益变动报告
书》详见2014年10月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、公司股东吕晓义先生本次减持股份属于个人行为，公司一切生产经营活动正常。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十一日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-049华油惠博普科技股份有限公司
第三届监事会 2017年第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会 2017年第三次会议通知于 2017年 8月 1日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2017年8月11日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于变更股东财务资助有关事项的议案》。
监事会同意股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰对财务资助有关事项进行变更：股东黄松、白明垠、肖荣、潘峰向公司提供总额不超过6亿元人民币的现金财务资助，资金占用费不超过股东的融资成本，资金占用期限自股东大会审议通过之日起5年，资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。
议案内容请见《关于变更股东财务资助有关事项的公告》，刊登在2017年8月 12日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一七年八月十一日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-003恒锋信息科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年度（2018 年 01-12 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-28%|盈利：4314.77万元|
||盈利：4746.25 万元–5522.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司积极拓展业务，本期销售收入及利润持续稳定增长。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为300万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据系公司财务部门初步测算数据，未经审计机构审计。公司 2018年度具体财务数据将于2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年01月15日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-022
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月20日召开的|
|第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财|
|的议案》，同意公司使用自有资金进行投资理财，投资对象包括国债、债券、银|
|行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中涉及的风险投资品种，资金使用额|
|度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行|
|投资理财的总金额不超过10亿元。最长投资期限不超过一年。|

根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
2018年 5月 4日，公司向北京银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“北京银行”）购买“GJJ1805006结构性存款产品”。具体情况如下：
1、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
2、产品代码：JJ01180466
3、认购金额：人民币9,000万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、起息日：2018年5月4日
6、到期日：2018年9月4日；实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
（1）如果观察期内 3个月美元 LIBOR利率均在0%-8%（含8%）以内，公司预期可获得的年利率为4.6%。
（2）如果观察期内3个月美元LIBOR利率曾在8%（不含8%）以上，公司预期可获得的年利率为2%。
8、产品投资对象：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；
同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
11、公司出资9,000万元购买北京银行理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.87%。
二、本次购买理财产品的主要风险
公司投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限于)：
(1)产品不成立的风险：发生下述任一情形，北京银行有权宣布本产品不成立，公司将承担本产品不成立的风险：①符合业务协议约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；
③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经北京银行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。
(2)市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使公司收益低于以定期存款或其他方式运用资
金而产生的收益，甚至可能使公司面临收益遭受损失的风险。
(3)流动性风险：本产品不允许公司提前终止或仅允许公司在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以结构性存款产品交易合同约定为准)，公司需要资金时不能随时变现，可能使公司丧失其他投资机会。
(4)提前终止及再投资风险：结构性存款期限内，如果北京银行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际结构性存款天数可能小于预定的结构性存款天数，公司无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
(5)信息传递风险：公司可根据结构性存款合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于公司原因所致联系信息有误、公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担；另外，公司预留在北京银行的有效联系方式变更的，应及时通知北京银行；如公司未能及时告知，北京银行很可能在需要时无法及时联系公司，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
(6)法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行，进而可能造成本产品的收益降低。
(7)变现及延期风险：如本产品到期或提前终止时存在非货币资产，则本产品可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成公司的收益降低。
(8)不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非北京银行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成
立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，北京银行对此不承担任何责任。
三、对公司日常经营的影响
公司购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。
四、本次公告前购买理财产品情况
截至本次公告前，公司及子公司购买的银行理财产品金额共 1.30亿元，占公司最近一期经审计的净资产的4.15%；未到期银行理财产品金额共1.30亿元，占公司最近一期经审计的净资产的4.15%。
五、备查文件
公司与北京银行签订的《北京银行对公客户结构性存款协议》。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-108珠海港股份有限公司 2015年第十次临时股东大会决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2015年 12月 21日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年 12月 21日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2015年 12月 20日下午15： 00至 2015年 12月 21日下午15：00。
2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事黄志华先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及授权代表 19人，代表股份 204,792,114股，占公司总股本25.9381%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 203,923,947股，占上市公司总股份的25.8282％。
通过网络投票的股东 18人，代表股份 868,167股，占上市公司总股份的0.1100％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过《关于出售下属公司100%股权的议案》
同意204,054,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.6397％；
反对 737,867股，占出席会议所有股东所持股份的0.3603％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《关于珠海港物流发展有限公司与珠海可口可乐饮料有限公司开展日常合作业务的关联交易议案》
同意204,050,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.6377％；
反对 723,867股，占出席会议所有股东所持股份的0.3535％；弃权 18,000股（其中，因未投票默认弃权 18,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0088％。
该议案属于独立董事发表过独立意见事项，中小股东表决情况如下：同意 126,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.5479％；
反对 723,867股，占出席会议中小股东所持股份的83.3788％；弃权
18,000股（其中，因未投票默认弃权 18,000股），占出席会议中小股东所持股份的2.0733％。
三、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：易朝蓬、乔守东；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局 2015年 12月 22日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-075浙江华策影视股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司《2018年第三季度报告全文》已于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2018年10月29日