证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-029佛山市燃气集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年3月21日上午在深圳平安国际大酒店会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2019年3月11日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 3人，实际参加会议人数 3人（其中陈刚先生以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席邱建杭主持，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议决议如下：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
公司《 2018年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核佛山市燃气集团股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-018号）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；
公司《 2018年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；
公司《 2019年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2019-025号）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》；
同意公司以 2018年 12月 31日的公司总股本 556,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次现金分红总额为 239,080,000.00元，均为公司自有资金，现金分红占利润分配总额的比例为100%。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-021号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。同意公司从新金融工具准则规定的施行日起按新颁布的规定开展会计工作、处理会计业务、编制财务会计报告。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
与会监事一致认为，在不影响正常经营的情况下，本次公司向参股公司广东中研能源有限公司（以下简称“中研能源公司”）提供财务资助，有助于保障中研能源公司资金流动性从而提升其持续经营和发展能力。借款利率按同期银行贷款基准利率执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
与会监事一致认为，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款
等，可以有效地提高公司自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 50,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款等存款形式存放。
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2019-020号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
与会监事一直认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，同意公司本着谨慎性原则计提2018年度各项资产减值准备共 4,344.75万元。
《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-028号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于 2018年度〈内部控制评价报告〉的议案》；
经审核，公司监事会认为：报告期内，公司董事会根据有关规定对公司内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。公司的各项内部控制制度均符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。
公司内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。
公司 2018年度的《内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
根据深圳证券交易所的有关要求，公司对 2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了公司《内部控制规则落实自查表》。经审查，与会监事一直认为公司的自查结果显示公司在内部审计、信息披露、内幕交易、募集资金
使用、关联交易、对外担保和重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。
公司 2018年度的《内部控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》；
经审核，与会监事一致认为 2019年公司预计与关联方发生的关联交易事项均为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-030号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；
公司本次变更募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序合法、合规。因此，与会监事一致同意公司本次变更募集资金用途的事项，同意将该议案提交股东大会审议。
《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-031号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
公司监事会认为，本次使用募集资金对佛山市天然气高压管网公司、佛山市三水燃气有限公司、肇庆佛燃天然气有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利
实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。同意公司本次使用募集资金向子公司进行增资的事项。
《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2019-032号）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
佛山市燃气集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司监事会2019年3月22日