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证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-30广东凌霄泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币 3.5亿元（含 3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。公司使用闲置募集资金购买理财产品的期限为本议案经 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于 2017年 8月 10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。
2017年 8月 25日，公司召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2017年8月26日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。
现将具体内容公告如下：
一、本次购买的理财产品的主要内容
1、产品名称：中银保本理财人民币全球智选【理2017866】——全国澳元、中银保本理财人民币全球智选【理2017867】——全国澳元
2、产品类型：保本型收益类
3、预期年化收益率：3.30%-4.30%
4、申购总额：11,000万元
5、产品起息日期：2017年9月5日
6、产品到期日期：2017年12月4日
7、产品投资对象：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；
以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
8、关联性说明：公司与中国银行不存在关联关系。
二、风险提示
理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万|起息日|到期日|预计年化收益|投资收益（元|公告编号|

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|||||元）|||率|）||
|1|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益类|5,000|2017.8.30|2017.11.30|3.5%|未到期|2017-28|
|2|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益类|5,000|2017.8.31|2017.12.1|3.5%|未到期|2017-28|
|3|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益类|5,000|2017.9.1|2017.12.2|3.5%|未到期|2017-28|
|4|招商银行|招商银行结构性存款|保本型收益类|7,000|2017.8.31|2017.11.29|1.35%-3.88%|未到期|2017-29|
|5|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理2017855】——全国澳元|保本型收益类|1,000|2017.9.1|2017.12.1|3.30%-4.30%|未到期|2017-29|
|6|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理|保本型收|1,000|2017.9.1|2017.12.1|3.30%-4.3|未到期|2017-29|

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|||2017852】——全国澳元|益类||||0%|||
|7|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理2017866】——全国澳元|保本型收益类|5,500|2017.9.5|2017.12.4|3.30%-4.30%|未到期|2017-30|
|8|中国银行|中银保本理财人民币全球智选【理2017867】——全国澳元|保本型收益类|5,500|2017.9.5|2017.12.4|3.30%-4.30%|未到期|2017-30|

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币35,000万元（含本次），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
1、《中银保本理财—人民币全球智选理财产品认购委托书》
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年9月7日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-093兰州庄园牧场股份有限公司
关于聘请本次非公开发行 A股股票专项审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的议案》，鉴于公司拟启动非公开发行A股股票事宜，经过综合考量及审慎评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司非公开发行A股股票的专项审计机构，为公司申请非公开发行A股股票提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司管理层与大信协商确定审计费用。现将相关情况公告如下：
一、拟聘请会计师事务所情况
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590611484C
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华
成立日期：2012年03月06日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经活动。）
大信持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，并于2010年首批获得H股审计资格。大信在执业过程中，严格遵守国家有关法律、法规及《中国注册会计师执业准则》等执业规范，专门加强对执业人员培训工作，提高执业胜任能力。
在审计过程中，认真执行复核制度，严把质量关，能够满足公司此次非公开发行A股股票专项审计工作的要求。
二、聘请审计机构履行的审批程序
公司董事会审计委员会对大信的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对大信的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司本次非公开发行A股股票专项审计工作。
2019年12月5日公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的议案》，同意聘请大信为本次非公开发行A股股票的专项审计机构。
本次议案尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见：
独立董事认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司本次非公开发行A股股票专项审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交第三届董事会第二十九次会议审议。
2、独立董事独立意见：
独立董事认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关
规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。我们同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次非公开发行A股股票专项审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层与其协商确定审计费用。同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、公司第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于聘请本次非公开发行 A股股票专项审计机构的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会2019年12月5日
独立董事对公司2014年半年度报告相关事项的独立意见广州智光电气股份有限公司
独立董事对公司 2014年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）《章程》等相关规定，现就以下事项发表独立意见：
一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对2014年1月-6月公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1．公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制关联方资金占用风险，报告
期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
2．经认真核查，我们认为：截止2014年6月30日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控股子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，且均在公司股东大会审批范围内；公司的控股子公司不存在对外担保的情形；公司内部已建立了较完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险；没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。
广州智光电气股份有限公司独立董事：阮永平、黄晓莉、李业
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称安纳达）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安纳达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为安纳达年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是安纳达管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对安纳达管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安纳达管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安纳达2013年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年二月二十七日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-012
成都卫士通信息产业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第五届监事会第十四次会议
于2014年3月3日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2014年2月20日以专人送达全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席张建华女士主持，审议并通过了如下内容：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》。
本报告需提交股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司董事会2013年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《公司2013年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的意见》请见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司募
集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都卫士通信息产业股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于修改公司<章程>的议案》。
监事会认为修订后的公司《章程》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的相关要求，有利于公司完善利润分配机制，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红政策。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
监事会
二〇一四年三月五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-132青岛特锐德电气股份有限公司
关于山东冠县 20MW光伏发电项目提供回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品及服务的需求，公司拟与金融机构合作，开展融资租赁销售业务，即：公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给金融机构，金融机构审查同意后根据用户需求向公司进行采购后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向金融机构支付租金。用户将提供金融机构认可的履约担保，同时公司向金融机构提供回购担保。
现公司拟按照上述方式开展“山东冠丰冠县高效农业光伏产业园20MW光伏发电项目”，项目总金额14,800万元人民币。该项目将由公司作为项目总包商进行建设，为此公司为其提供回购担保。本项目的被担保人为山东冠丰种业科技有限公司（以下简称“冠丰科技”），债权人为长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城金融租赁”）。
根据2014年12月1日公司第二届董事会第十八次会议审议通过、2014年12月16日召开的公司2014年第3次临时股东大会审议批准的《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》，本次对外担保已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后实施。
本次对外担保事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、冠丰科技基本信息
公司名称：山东冠丰种业科技有限公司
注册地址：冠县工业园区
法定代表人：方才臣
注册资本：10,000万元
经营范围：承担省和国家有关玉米方面的各类研究与开发项目；生产加工各类玉米自交系和杂交种以及其它作物种子；各类农作物种子、种苗、农副产品及生产资料的批发、零售；转让新品种、新技术；提供技术培训、技术咨询；进出口业务；太阳能技术的研究与开发；菌种技术的研发及技术推广。
2、冠丰科技基本财务信息
冠丰科技主要财务指标:
单位：元
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||财务指标||2014年12月31日||2015年10月31日|
|资产总额||1,108,314,442.60||1,433,858,351.84||
|负债总额||568,415,245.79||812,586,845.93||
|净资产||539,899,196.81||621,271,505.91||
|营业收入||624,077,449.52||604,238,694.80||
|净利润||82,330,108.07||79,537,309.10||

截至目前，冠丰科技与本公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、甲方（出租人）：长城国兴金融租赁有限公司；
2、乙方（承租人）：山东冠丰种业科技有限公司；
3、丙方（回购担保人）：青岛特锐德电气股份有限公司；
4、担保金额：14,800万元人民币
5、担保责任：在租赁期内，出现下列情形，丙方将向甲方支付承租人未清偿的《融资租赁合同》项下所有应付款项（包括但不限于租金、逾期罚息、违约金、损失赔偿金、名义货价等）：乙方未按约定履行义务、逾期支付租金及其他费用或由于乙方的原因导致甲方行使合同解除权时，乙方提供的回购设备不齐全、损坏或灭失时，因乙方过错造成《融资租赁合同》无效或被撤销等情形。一旦回购担保条件成立，丙方按照《回购通知》的要求履行回购义务，履行期限为甲方向丙方发出《回购通知》之日起15个工作日内，同时，丙方对乙方在《融资
租赁合同》项下对甲方形成的债务提供连带责任担保。
四、董事会意见
1、融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。
2、项目风险防范：（1）被担保方在全部支付融资租赁费用前，回购担保对应产品所有权由设备出租方所有；（2）承租人向长城金融租赁提供履约担保；（3）签署反担保合同：公司将与冠丰科技法定代表人、实际控制人及其配偶签署《保证合同》，以其全部家庭财产对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司第二届董事会第三十三次会议同意本次担保（详情请见公司于2015年12月14日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》，公告编号：2015-126号）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司在有效期内的对外担保总额为122,392万元，占公司最近一期经审计净资产的78.12%；本次担保实施后，公司在有效期内的对外担保总额为137,192万元，占公司最近一期经审计净资产的87.57%；无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、有关对外担保协议文本；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-048
康跃科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月28日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-090朗姿股份有限公司
关于与韩亚银行共同增资子公司
的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
1、2016年09月06日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）召开第二届董事会第三十四次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与株式会社韩亚银行共同增资子公司的议案》。
2、2016年09月06日，公司全资子公司北京朗姿资产管理有限公司(以下简称“朗姿资管”)根据发展规划，拟进行增资扩股并引进株式会社韩亚银行(以下简称“韩亚银行”)作为新增投资者，公司、朗姿资管和韩亚银行三方共同签署了《朗姿股份有限公司和株式会社韩亚银行关于增资北京朗姿资产管理有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据该增资协议，朗姿资管更名为“北京朗姿韩亚资产管理有限公司”，公司将出资65,000万元人民币对朗姿资管进行增资，韩亚银行将出资25,000万元人民币对朗姿资管进行增资。本次增资完成后，朗姿资管注册资本将由10,000万元人民币增加至100,000万元人民币，公司持有朗姿资管75%的股权，韩亚银行持有朗姿资管25%的股权。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本次对外投资还需提交股东大会审议批准。
二、交易对手情况
1、公司名称：株式会社韩亚银行
2、法定股本：5,359,578百万韩元
3、成立日期：1967年01月30日
4、法定代表人：咸泳周
5、住所：韩国首尔特别市中区乙支路66(乙支路2街)
6、经营范围：银行、信托
7、一年一期的主要财务数据（经审计）：
单位：百万韩元
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|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
|资产总额|291,489,991|292,429,224|
|负债总额|269,365,222|270,858,271|
|所有者权益合计|22,124,769|21,570,953|
|项目|2016年1-6月|2015年度|
|营业收入|6,605,615|8,584,794|
|净利润|802,714|460,110|

8、股权结构：
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|名称|持股金额(百万韩元)|持股比例（%）|
|韩亚金融集团|5,359,578|100|
|合计|5,359,578|100|

三、投资标的基本情况
（一）出资方式：朗姿股份以现金方式出资 65,000万元，对朗姿资管的总出资额增至 75,000万元，持股75%；韩亚银行以现金方式出资 25,000万元，持股25%。以上资金来源均为自有资金。
（二）投资标的的基本情况
1、公司名称：北京朗姿资产管理有限公司
2、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：申东日
5、注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63号
6、统一社会信用代码：91110113MA005JAA1G
7、经营范围：资产管理；投资咨询；项目投资（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、标的公司朗姿资管成立时间较短，注册资本尚未完成缴纳，截至 2016年6月30日，主要财务数据均为0。
9、增资前后标的公司的股本结构变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||出资额(万元)|出资比例(%)|出资额(万元)|出资比例(%)|
|朗姿股份|10,000|100|75,000|75|
|韩亚银行|-|-|25,000|25|
|合计|10,000|100|100,000|100|

四、协议主要内容
1、朗姿资管的名称变更为“北京朗姿韩亚资产管理有限公司”；
2、本次增资后朗姿资管的注册资本由原人民币 10,000万元增加至 100,000万元，新增注册资本由朗姿股份认缴 65,000万元人民币，韩亚银行认缴 25,000万元人民币；
3、2016年12月31日前，朗姿股份和韩亚银行按各自认缴比例缴付注册资本金合计 60,000万元人民币，剩余注册资本的缴付时间由双方商议决定，并于2017年6月30日以前缴付完毕；
4、朗姿资管的董事会由 5名董事组成，包括 4名非独立董事和 1名独立董
事。朗姿股份委派3名非独立董事，韩亚银行委派1名非独立董事。独立董事由
朗姿股份提名，由朗姿资管的股东根据持股比例过半数表决通过后获得任命；
5、本次增资的同时重新制定朗姿资管的公司章程。
五、本次增资扩股的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
为持续推进及巩固“泛时尚产业互联生态圈”战略，充实打通“女装、婴童、化妆品、医美”四大时尚产业的各环节，进一步深挖韩国时尚及消费产业资源，公司决定引进韩亚银行作为全资子公司朗姿资管的股东，并对朗姿资管进行增资扩股。
韩亚银行作为韩国顶级金融集团韩亚金融集团的全资子公司，是韩国最著名的商业银行之一，在世界范围内有广泛的影响力。目前，韩亚银行在韩国国内拥有超千家经营网点，并在中国、美国、日本、新加坡等地均拥有多家海外营业网点。韩亚银行及其母公司韩亚金融集团业务涵盖银行、证券、投资、保险、研究所等多个方面，能为企业的发展壮大提供多样、便利的产品和服务。
公司本次联合韩亚银行对朗姿资管进行增资扩股，其目的是加快推进公司“泛时尚产业互联生态圈”的战略布局，围绕“女装、婴童、化妆品、医美”四大板块产业链上下游进行资源整合，为所投及拟整合的项目提供系统化及专业化的服务，加快促进产业之间的协同效应。公司将借助韩亚银行及韩亚金融集团在韩国的产业资源和专业的产业整合经验，利用其提供的金融产品和服务，进一步深挖韩国时尚产业，充分调动中、韩两国的市场资源优势互补，将更多优秀的韩国时尚资源引入中国并实现快速增长。
2、本次增资扩股存在的风险
本次增资扩股引入境外投资者，在未来资产管理公司的运作过程中可能会因国际关系、宏观经济环境、行业周期、业务方案选择等多种因素的影响而产生一定的经营风险。
六、备查文件
2、《朗姿股份有限公司和株式会社韩亚银行关于增资北京朗姿资产管理有限公司之增资协议》。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-019
深圳诺普信农化股份有限公司
关于投资入股深圳农金圈金融服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳农金圈金融服务有限公司（以下简称“农金圈”）于2015年3月19日在深圳签订《深圳农金圈金融服务有限公司增资协议》，为帮助支持全国优秀种植大户拓宽融资渠道，通过创新和运用先进的互联网金融工具，联系城市与农村，面向“三农”提供创新高效的资金融通、支付和信息等服务，公司以自有资金人民币1,750万元增资农金圈，此次增资完成后，公司占农金圈的股权比例为35%。
2、西藏林芝华翰投资有限公司（以下简称“华翰投资”）为农金圈的股东,公司董事陈俊旺先生持有华翰投资90%的股权，为华翰投资实际控制人，本次增资入股为深交所《股票上市规则》10.1.1条规定之关联双方共同投资，因此本次交易构成关联交易。
3、交易的审批情况
2015年3月19日，公司第三届董事会第二十六次会议（临时）以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了本次交易，卢柏强先生、陈俊旺先生作为关联董事回避表决。公司独立董事对本次交易做出了同意将议案提交董事会审议的事前认可并发表了独立意见。
本次交易未达到重大资产重组标准，根据《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定，本事项在公司董事会决策权限内，经公司第三届董事会第26次会议（临时）审议批准后生效。
二、交易对方的基本情况
深圳诺普信农化股份有限公司公告1、西藏林芝华翰投资有限公司
（1）基本情况
公司名称：西藏林芝华翰投资有限公司
经营地址：西藏林芝地区生物科技产业园206室
税务登记证号码：542600585757630
法定代表人：陈宝如
注册资本：500万元人民币
实收资本：500万元人民币
成立日期：2012年1月17日
公司类型：有限公司
经营范围：投资咨询
（2）最近一年主要财务指标：
截止2014年12月31日净资产为1,333.59万元；2014年1-12月，实现净利润782.23万元。
（3）关联关系：公司董事陈俊旺先生持有华翰投资90%的股权，为华翰投资实际控制人。
2、杨世华，身份证号码：44092********65419
住址：广东省深圳市福田区彩田北路翰岭院
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：深圳农金圈金融服务有限公司
经营地址：深圳南山区深南大道9789号德赛科技大厦22层2201室
法定代表人：陈宝如
注册资本：1000万元人民币
实收资本：1000万元人民币
成立日期：2015年1月15日
公司类型：有限责任公司
深圳诺普信农化股份有限公司公告经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；
投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；初级农产品的购销（不含预包装食品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。
2、标的公司股权结构
西藏林芝华翰投资有限公司持有农金圈100%股权。
3、主要财务指标：
截止2015年2月28日，农金圈资产总额为971万元，负债总额为7.7万元，净资产为963.3万元；农金圈为2015年1月成立的新公司，目前未有营业收入。（以上财务数据均未经审计）。
四、交易定价及支付方式
本次交易按照1元/股的价格进行增资。
五、交易协议的主要内容
1、合同主体
甲方：西藏林芝华翰投资有限公司
乙方：A、深圳诺普信农化股份有限公司；B、杨世华
丙方：深圳农金圈金融服务有限公司
2、增资金额
华翰投资以人民币1,500万元认缴本次增资，诺普信以自有资金人民币1,750万元认缴本次增资，杨世华以人民币750万元认缴本次增资。
增资后农金圈注册资本由人民币1,000万元增加至人民币5,000万元，华翰投资、诺普信、杨世华分别持有农金圈股权比例为50%、35%、15%。
3、支付方式
本协议签署起十日内，各方将各自认缴的首期增资款付至农金圈增资的验资
深圳诺普信农化股份有限公司公告账户，剩余增资款在一年内支付完毕。
4、组织机构
农金圈董事会由3人组成，华翰公司提名1名董事，诺普信提名1名董事，杨世华提名1名董事，经股东会选举后由农金圈任命。合组后的首届董事长由华翰公司提名董事担任，法定代表人及总经理由杨世华担任。
5、生效时间
经公司第三届董事会第26次会议（临时）审议批准，协议于各方签字盖章后生效，签订地点为深圳市。
六、交易目的及对上市公司的影响
1、对外投资的目的
深圳农金圈金融服务有限公司是在深圳前海深港现代服务业合作区注册设立，专注运用互联网金融工具服务国家农业、农村和农民的高新科技创新型企业。
农金圈旗下的农发贷平台（www.nongfadai.com）是国内领先的农业垂直 P2P平台。农发贷平台通过在全国整合辐射的优质农资经销商网络资源，从全国小麦、土豆、香蕉、苹果、茶叶、水稻等主要产区中精选大中型优质种植农户，把农发贷平台从网上募集的资金，以 P2P形式直接借款给上述大农户，以满足农户在作物种植过程中的农资采购需求。
公司此次投资农金圈，通过整合农金圈的互联网金融平台资源，将有助于公司联系城市与农村，面向“三农”提供创新高效的资金融通、支付和信息等服务，从而实现公司与大中型优质种植农户的共赢。
2、对上市公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事认为：本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、
深圳诺普信农化股份有限公司公告《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；
该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；本次交易符合公司的发展规划和全体股东的利益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额0元。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议（临时）决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-101
天奇自动化工程股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年10月20日(星期一)开市起停牌。
根据洽谈进展，现公司确认本次资产收购行为构成《重组办法》规定的重大资产重组。
经公司申请,公司股票自2014年11月20日开市时起继续因重大资产重组事项停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年12月20日前披露符合《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意，公司股票将于2014年12月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司提出延期复牌申请并获交易所同意，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公
司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年11月20日
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件有效性的说明
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，同时向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司已按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
一、关于公司本次交易履行法定程序的说明
1、因公司拟筹划重大资产重组事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金冠电气，股票代码：300510）于2016年9月14日（星期三）上午开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
3、停牌期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货业务资格的审计、评估机构，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的议案及需要提交的其它法律文件。
4、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与标的公司相关股东及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
5、在审议本次交易的公司董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
6、2016年11月29日，公司分别与南京能瑞自动化设备股份有限公司股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》。
7、2016年 11月 29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）>及其摘要的议案》等相关议案并作出书面决议。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。
8、本次交易尚需履行下列程序：
（1）尚需公司股东大会审议批准本次交易相关方案；
（2）本次交易尚需获得中国证监会核准。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段
必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重大资产重组实施完
成尚需获得公司股东大会批准和中国证监会的核准。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性文
件的规定，就本次交易事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出
如下声明和保证：与本次资产重组有关的申请文件不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律
法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向中国证监会、深圳证
券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司董事会关于本次交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之签章页）
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
二零一六年十一月三十日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-017天津膜天膜科技股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月12日发布了《2015年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年4月20日（星期三）下午15:00-17:00举行2015年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2015年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李新民先生、总经理范宁先生、董事会秘书郝锴先生、独立董事郑兴灿先生、总工程师戴海平女士、财务总监王若凌女士、保荐代表人刘湘玫女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2017-030湖南汉森制药股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、以公司总股本 296,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；
2、股权登记日：2017年 6月22日；
3、除权除息日：2017年 6月23日。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度利润分配方案已经 2017年 5月 18日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。
公司 2016年度利润分配方案为：以公司总股本 296,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金 5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配合计 148,000,000元。
2016年度股东大会决议公告详见 2017年 5月 19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的公司公告（公告编号：2017-025）。
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为 296,000,000股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2016年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本296,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月22日，除权除息日为：2017年6月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
||股东账号||
|序号||股东名称|

||||
|-|-|-|
|1|08*****235|新疆汉森股权投资管理有限合伙企业|
|2|01*****052|刘正清|
|3|01*****442|何三星|
|4|00*****634|刘厚尧|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月13日至登记日：2017年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关咨询事项
咨询地址：湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司证券投资部
咨询联系人：刘厚尧、杨湘
咨询电话：0737-6351486
传真电话：0737-6351067
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司2016年度股东大会会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2017年6月15日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-003
西安天和防务技术股份有限公司与内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司签署战略合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|特别提示：|
|1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金|
|额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议，协议相关约定付诸实施和实施|
|过程中均存在变动的可能性。|
|2、本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。|
|3、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重|
|组管理办法》规定的重大资产重组。|
|一、合作意向概述|
|西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”、“公司”或者“乙|
|方”）于 2015年1月31日与内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司（以下简|
|称“机场集团”或者“甲方”）签署了《战略合作意向书》（以下简称“合作意|
|向书”）。甲乙双方本着优势互补、平等合作、互利双赢、风险共担、共同发展、|
|合作领域事项优先的原则，充分利用各自在技术、生产、实验、市场、人才、情|
|报等方面的资源优势，就通用机场运行保障方面，包括但不限于航务保障系统、|
|气象观测系统等的科研协作、成果转化、专项技术研发、情报互通、市场需求信|
|息共享等全面建立合作关系。|
|二、合作方介绍|
|机场集团于 2003 年 12 月 19 日正式成立，前身为中国民用航空内蒙古自治|
|区管理局。2005 年 12 月 19 日，内蒙古自治区人民政府委托首都机场集团公司|
|经营管理内蒙古民航机场集团公司。机场集团经营管理呼和浩特、包头、赤峰、|

||
|-|
|锡林浩特、通辽、乌兰浩特、呼伦贝尔、乌海、阿尔山机场，受托管理巴彦淖尔、|
|阿拉善通勤机场、根河等机场，还受托管理在建的扎兰屯、霍林河、乌兰察布支|
|线机场和在建的新巴尔虎右旗、乌拉特中旗和阿鲁科尔沁旗通用机场。|
|机场集团致力成为国内一流的机场管理公司，支线航空发展的创新者，支线|
|机场管理的领先者；使命是关注顾客需求和期望，提供优质空港服务，致力于推|
|动区域经济社会发展；发展战略是以科学发展观为统领，创新理念，提升品质，|
|深化内涵，着力提高机场管理水平，提升机场安全和服务品质，提升机场资源价|
|值，实现全面协调可持续发展，为区域经济和社会发展服务。|
|三、合作意向书的主要内容|
|（一）合作方向与范围|
|甲方：根据通用机场生产运营保障的需要，将运行保障经验提供给乙方，供|
|乙方开发适合市场需求项目产品。甲方协助乙方将项目产品在通用机场（含内蒙|
|古地区，但不限于）推广应用。|
|乙方：进行项目的研发和生产，项目产品需满足通用机场生产运营保障；|
|双方拟定在以下几个方向展开深入合作：|
|通用机场塔台指挥、飞行服务与保障系统。|
|通用机场气象观测信息服务系统。|
|低空安全监视。|
|场面监视雷达系统应用。|
|另外，双方还可就其它方向的合作进行进一步探讨。|
|（二）合作模式|
|双方共同组建“联合研发小组”，分设西安和自治区通用机场所在地，由双|
|方分别提供场地；小组研发所需主要设备均以利用双方现有仪器设备为主，研发|
|项目需要添置的其它设备明确设备提供方即为归属产权方。|
|双方依托各自的资源优势，建立研产销相结合的联合研发模式，在项目合作、|
|学术交流、科研协作、技术成果互享、情报互通、市场需求信息互享的基础上进|
|行广泛的合作。|

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|-|
|双方联合申请国家及相关部委发布实施的科研项目计划。围绕本协议约定的|
|合作内容，积极申请承担国家及有关部委的科研课题与项目，以联合研发小组为|
|平台，共同开展科研项目的研发。|
|天和防务在合作中提供研发、生产条件；机场集团提供项目合作的市场需求、|
|负责联合研究成果在内蒙古地区的推广应用。联合开发的产品在内蒙古地区的销|
|售定价及策略由双方协商确认；联合开发的产品销售产生的利润，双方原则上根|
|据项目（产品）约定的比例进行分配，另行签订协议。|
|双方本着合作领域事项合作方优先的原则，在科研项目、技术成果、市场信|
|息、情报信息上坚持合作方优先的规则开展工作。|
|双方在人才培养上将着重在以下几个方面进行深层次合作与交流。|
|1) 甲方为乙方的技术员工提供结合市场需求的调研、技术交流条件，组织|
|行业权威单位进行专业技术攻关指导;|
|2) 乙方为甲方的员工及通用机场技术人员实习提供实习场地、实验条件及|
|工程指导等。|
|（三）知识产权|
|双方通过联合研发小组合作开发形成的新的技术成果(发明专利、专业技术)|
|原则上由双方共有。涉及具体项目可根据实际情况另行签署协议约定。|
|（四）涉外合作|
|在双方合作领域内，如需开展对外项目合作和技术合作，经双方同意可以开|
|展与其它科研单位、企业进行技术合作，开展新技术、新产品的研发。|
|（五）安全保密|
|1、任何一方在未获得对方书面允许的情况下，均不应向任何第三方披露、|
|泄露或提供从合作方取得的保密资料（无论是以书面或口头或其他形式做成）。|
|保密资料包括但不限于以下范围：|
|⑴、商业秘密：包括但不限于合作方式、合作协议本身及其附件的全部或部|
|分文本内容、协议的执行等；|
|⑵、财务秘密：包括但不限于结算标准、结算方式、结算周期、由于本协议|
|产生的收益及其分配等；|

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|-|
|⑶、经营方式：包括但不限于业务种类、业务状况、用户资料、宣传及推广|
|的方式与实施等；|
|⑷、合作协议终止时，任何一方均应根据双方的合作协议要求，退还或销毁|
|所掌握的有关保密信息和资料。|
|2、双方的保密义务不因本协议的中止、撤销、解除、终止而终止。|
|四、合作对公司的影响|
|公司与机场集团达成战略合作意向将有利于公司的业务发展。合作意向书仅|
|表达双方战略合作意向，不涉及具体金额，因此意向书签订对公司经营业绩影响|
|暂无法估计。|
|未来将以本合作意向书为指导，在时机成熟时由双方另行签订项目协议，并|
|将按相关法规、《公司章程》的规定，根据具体合作方案所需权限，经公司董事|
|会、股东大会等权利机构审批后予以实施。|
|五、协议存在的风险|
|本次合作意向书属于框架性合作意向，具体的实施内容和进度存在不确定|
|性，具体的合作项目、合作方式、规模等事项以双方最终签订的其他具体协议为|
|准。公司将根据上市公司监管要求及《公司章程》的有关规定，对具体项目执行|
|相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|六、备查文件|
|双方签订的《战略合作意向书》|
|特此公告。|

西安天和防务技术股份有限公司董事会