证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-005佩蒂动物营养科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2017年08月04日以通讯或电子邮件方式通知；
2.会议召开的时间：2017年08月10日上午09:00时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：现场投票表决与通讯表决相结合方式；
8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人。公司监事会3名监事、董事会秘书及财务总监列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
议案内容：公司首次公开发行股票后，公司总股本由6,000万股变更为8,000万股，公司注册资本由人民币6,000万元变更为8,000万元。公司在工商行政管理部门登记的注册资本变更为8,000万元。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司类型的议案》
议案内容：公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票已于2017年07月11日在
深圳交易所创业板上市交易，公司在工商行政管理部门登记的企业类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》
议案内容：公司已于首次公开发行股票并上市前制订并经股东大会审议通过了《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程（草案）》，现根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对该章程有关内容作相应修订，将其作为正式章程，同时提请股东大会授权公司董事会指定专人办理注册资本变更登记、正式章程备案及其他相关内容的工商变更登记事宜。
《公司章程》及《公司章程修订对照》的具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过修订后的《董事会议事规则》
修订后的《董事会议事规则》的具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议修订后的《股东大会议事规则》
修订后的《股东大会议事规则》的具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《股东大会网络投票实施细则》
议案内容：为了规范公司股东大会网络投票行为，便于股东特别是中小股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件，特制订本实施细则。《股东大会网络投票实施细则》的具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
议案内容：在募集资金到位前，为保证募投项目的正常实施，公司已使用自筹资金对募投项目进行了相关投入。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中审亚太审字[2017]020939号）。
公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。
内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
议案内容：为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，授权董事会使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
授权额度：募集资金：3亿元；自有资金：2亿元。
授权期限：自股东大会通过之日起12个月内有效。
内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
议案内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任王海涛先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。具体内容详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（十）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
本次会议部分议案需公司股东大会审议通过后实施，董事会提请于2017年08月29日召开公司2017年第三次临时股东大会，大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通知详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
(一)与会董事签字的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
(二)《公司章程》（草案）及正式的《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》；
(三)《股东大会网络投票实施细则》；
(四)《独立董事于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
(五)《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
(六)《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》；
(七)中审亚太会计师事务所出具的《关于佩蒂动物营养科技股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日