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第六届董事会第一次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015临-028浙江钱江摩托股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第一次会议，于 2015年 6月 15日以现场通知方式向全体董事发出通知，于 2015年 6月 15日
在公司会议室召开。会议应到董事 13名，实到董事 13名。会议符合
《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
选举林华中先生为第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任
期一致。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》；
选举林作明、郭东劭先生为第六届董事会副董事长，任期与第六
届董事会任期一致。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》；
选举林华中、张台安、钟瑞庆为第六届董事会战略委员会委员，
任期与第六届董事会任期一致；选举张台安、高玉标、郭东劭为第六
届董事会提名委员会委员，任期与第六届董事会任期一致；选举钟瑞
庆、顾宇倩、林作明为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与
第六届董事会第一次会议决议公告第六届董事会任期一致；选举顾宇倩、罗颜斌、刘文君为第六届董事
会审计委员会委员，任期与第六届董事会任期一致。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于批准董事会各专门委员会主任委员人选的议
案》；
同意林华中先生为第六届董事会战略委员会主任委员，任期与第
六届董事会一致；同意张台安女士为第六届董事会提名委员会主任委
员，任期与第六届董事会一致；同意钟瑞庆先生为第六届董事会薪酬
与考核委员会主任委员，任期与第六届董事会一致；同意顾宇倩女士
为第六届董事会审计委员会主任委员，任期与第六届董事会一致。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
经董事长林华中先生提名，同意聘任王海斌先生（简历见附件）
为董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘任总经理的议案》；
经董事长林华中先生提名，同意聘任郭东劭先生为总经理，任期
与第六届董事会一致。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
经总经理郭东劭先生提名，同意聘任周西平先生、邱如海先生
（简历见附件）为副总经理，任期与第六届董事会一致。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
第六届董事会第一次会议决议公告经董事长林华中先生提名，同意聘任颜锋先生（简历及通讯方式
见附件）为证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2015年 6月 16日
第六届董事会第一次会议决议公告附件：
简 历
邱如海，男，1958年出生。历任温岭汽车大修厂副厂长、浙江摩
托车厂、浙江钱江摩托集团有限公司、本公司保卫科长、九分厂厂
长、五分厂厂长、浙江益荣汽油机零部件有限公司副总经理、本公司
齿轮分公司总经理、浙江美可达摩托车有限公司总经理、本公司零配
件销售分公司总经理等职，2009年至今分管本公司行政、人力资源、
质量绩效考核等方面的工作，2010年 7月 21日至今任本公司副总经
理。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股
份。
王海斌，男，1976年 9月 1日出生，本科学历。2000年毕业于杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）机械电子工程专业，同年参
加工作；曾任浙江美可达摩托车有限公司检验科长、配套处副主任等
职务；2005年 12月任本公司办公室副主任，并兼任信息管理中心副主任；2009年兼任本公司绩效管理处主任；2011年 10月 17日至今任本公司董事会秘书。没有受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持
有本公司股份。
颜锋，男，1975年 10月 12日出生，本科学历，籍贯温岭。
1997年 7月毕业于浙江财经学院，1997年 8月进入浙江省股权交易
中心工作，1998年 7月进入浙江钱江摩托股份有限公司财务部，
1999年 3月进入浙江钱江摩托股份有限公司证券部。现任浙江钱江
摩托股份有限公司证券部主任。没有受过中国证监会及深圳证券交易
所惩戒，未持有本公司股份。
第六届董事会第一次会议决议公告证券事务代表通讯方式：办公电话：0576-86139218；传真：
0576-86139081；电子邮件：qmsd@mail.tzptt.zj.cn。
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-026深圳市奥拓电子股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）于2015年4月27日（星期一）开市起停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-067北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十五次次会议，于2014年9月18日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持。
本次会议于2014年9月11日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司投资参设立拉卡拉（北京）信用管理有限公司的议案》
同意公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司参股设立拉卡拉（北京）信用管理有限公司（以下简称“拉卡拉信用”），拉卡拉信用注册资本为人民币 5000万元，其中公司全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司以自有资金出资人民币750万元取得拉卡拉信用15%股权。
1、基本情况
（1）公司名称：拉卡拉（北京）信用管理有限公司（以工商核定为准）
（2）注册资本：5000万元
（3）公司住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢6层
（4）经营范围：个人征信服务、个人信用评级
上述经营范围尚需相关主管部门批准，以上信息以最终工商注册为准。
2、关联关系说明
鉴于拉卡拉信用为拉卡拉支付有限公司控股子公司，拉卡拉支付有限公司法定代表人孙陶然先生为公司董事，且公司董事赵文权、许志平、吴铁、孙陶然及自然人陈良华为一致行动人，拉卡拉信用与公司存在关联关系。
3、关联董事回避表决情况说明
鉴于本次投资事项为关联交易，公司董事赵文权先生、许志平先生、吴铁先生和孙陶然先生为关联董事，审议该事项时回避表决。
公司董事赵文权先生、许志平先生、吴铁先生和孙陶然先生在审议该议案时回避表决。
4、独立董事意见
鉴于拉卡拉信用为拉卡拉支付有限公司控股子公司，拉卡拉支付有限公司法定代表人孙陶然先生为公司董事，本次投资为构成关联交易，独立董事实现对本次交易情况进行审核，认为：本次投资行为无不存在损害股东利益的情况，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
本次投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次投资的资金为公司自有资金，不构成重大资产重组。
表决结果：鉴于拉卡拉公司与公司存在关联关系，关联董事赵文权、许志平、吴铁、孙陶然在审议该议案时回避表决，关联董事回避表决后，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-157
广东奥马电器股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年12月20日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2018年 12月 24日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过以下议案：
1．审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》
段明珠女士因职务调整原因申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。公司监事会同意补选徐冰冰女士（简历详见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
监事会认为：经审核，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。监事会同意将 2018年度财务审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），聘用期限为一年，审计费用为人民币170万元。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于终止 2015年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次终止“基于商业通用的数据管理信息系统项目”及“智能POS项目”并将剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有利于解决公司目前遇到的流动性问题，有助于提高资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次终止“基于商业通用的数据管理信息系统项目”及“智能POS项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于终止 2015年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司监事会2018年12月25日
附件：
简历
徐冰冰女士：1984年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有管理学硕士学位，现任卡惠（平潭）科技有限公司运营负责人。
截至目前，徐冰冰女士未持有奥马电器股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站查询，徐冰冰女士不存在为“失信被执行人”的情形。
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-004
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|王安京|是|3,740,737|2017年9月8日|2019年1月30日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|5.09%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 质押 占 其所 持 有股 份 比例|用途|
|王安京|是|4,000,000|2019年1月23日|质权人申请解除质押之日止|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|5.45%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王安京先生直接持有公司 60,420,089股股份，同时持有宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司13,098,135股股份，王安京先生直接及间接共持有公司73,362,356股，占公司总股本 201,463,957股的36.41%，其中本次质押股份 4,000,000股，占王安京先生持有公司股份总数的5.45%，占公司总股本的1.98%。
本次股份质押办理完成后，其累计质押数量为 44,241,611股，占其所持有的公司股份的60.31%，占公司总股本的21.96%。
公司控股股东、实际控制人王安京先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年02月01日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2018-003长城证券股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]808号文”核准，长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票310,340,536股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币6.31元，本次公开发行股票募集资金总额为人民币 1,958,248,782.16元，扣除股票发行费用人民币 99,913,326.98元后，实际可使用募集资金为人民币 1,858,335,455.18元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天职业字[2018]20881号《验资报告》。
一、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司董事会审议通过，公司于 2018年 10月 30日分别与中国工商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“中国银行”）、交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）、广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）以及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作。
截至《募集资金三方监管协议》签署日，募集资金专项账户（以下简称“专
— 1—
户”）开立和募集资金存储情况如下：
||||||
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|账户名称|开户银行|账号|金额|募集资金用途|
|长城证券股份有限公司|中国工商银行深圳分行福田支行|4000023319201016075|380,000,000.00|补充公司资本金|
|长城证券股份有限公司|中国银行深圳分行福田支行|762770308999|380,000,000.00|补充公司资本金|
|长城证券股份有限公司|交通银行深圳分行营业部|443066285018150255676|370,000,000.00|补充公司资本金|
|长城证券股份有限公司|招商银行深圳分行景田支行|010900076610703|438,248,782.16|补充公司资本金|
|长城证券股份有限公司|广发银行深圳分行新洲支行|9550880006417200983|300,000,000.00|补充公司资本金|

注：专户中存储的金额 1,868,248,782.16元，包括实际可使用募集资金 1,858,335,455.18元以及尚未划转的发行费用9,913,326.98元。
二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在前述五家银行开设专户，以上专户资金仅用于公司的首次公开发行并上市项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和前述五家银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制订的《募集资金使用管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和前述五家银行应积极配合中信建投的调查与查询。
4、公司及公司授权中信建投指定的保荐代表人赵凤滨、邓睿可以随时到前述五家银行查询、复印公司专户的资料；前述五家银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向前述五家银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向前述五家银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、前述五家银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建
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投。前述五家银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），公司及前述五家银行应及时以邮件方式通知中信建投，前述五家银行应同时提供专户的支出清单。
7、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司及前述五家银行，同时向公司及前述五家银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、前述五家银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向中信建投通知专户大额支取情况，以及前述五家银行存在未配合中信建投查询与调查专户情形的，公司或中信建投可以要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、前述五家银行、中信建投三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
10、本协议一式捌份，公司、前述五家银行、中信建投三方各持二份，向深圳证券交易所、中国证监会各报备一份。
三、备查文件
1、公司与工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、广发银行及中信建投签署的《募集资金三方监管协议》；
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]20881号《验资报告》。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会2018年10月31日
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会审字[2015]2144号内部控制审计报告
葫芦岛锌业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“锌业公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、锌业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锌业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，锌业公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本报告防伪标识号码为“2015S01995”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
(此页无正文)
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：魏弘
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：冯颖
中国注册会计师：张静
二○一五年四月二十一日
本报告防伪标识号码为“2015S01995”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-092
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于子公司深圳市英威腾自动控制技术有限公司
管理层持股计划股份转让及授予的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）《子公司管理层持股计划管理办法》（以下简称“管理办法”）、《子公司合伙人激励计划实施细则》（以下简称“合伙人激励计划”）及公司子公司深圳市英威腾自动控制技术有限公司（以下简称“自动控制技术公司”）股东会决议的相关规定，现就自动控制技术公司施行子公司管理层持股计划股份转让及授予有关事项说明如下：
一、履行的相关审批程序
1、2014年9月10日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》、《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》，公司独立董事就本次管理层持股计划及相关细则股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。并提交公司股东大会审议。
2、2014年 9月 29日，公司 2014年第二次临时股东大会审议并通过了上述四项议案，确认了由公司董事会作为管理层持股计划的管理机构，负责制定各子公司受限制股份授予、期权授予与行权及股份奖励授出、业绩考核等相关事宜的总体实施方案；总经理办公会作为本计划的常务执行机构，负责落实各子公司的方案实施。
二、授予条件及授予条件确认
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）2014年12月11日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于子公司深圳市英威腾自动控制技术有限公司管理层持股计划股份转让及授予的
议案》，根据《管理办法》第二章第四条/第五条、《合伙人激励计划》第一章第二条对于合伙人激励计划的适用范围的规定：“合伙人激励计划适用于子公司的初创阶段，业务市场空间大，企业成长性强，具有较大的风险和不确定性，以保持核心经营团队稳定性和积极性”，同时依据《合伙人激励计划》第四章关于受限制股份授予程序的有关规定，董事会认为自动控制技术公司已满足受限制股份的授予条件，参与本次合伙人激励计划已获得现阶段必要的批准和授权。
三、股份转让及授予情况
1、本次自动控制技术公司适用的激励模式为：合伙人激励。
2、根据管理办法的规定，核心经营团队受让由英威腾转让的受限制股份对应的资本额为 200万元，占自动控制技术公司当前实收资本的20%，其中首次授予15%，对应资本额150万元，预留5%，对应资本额50万元；各期授予时间间隔不低于一年，预留部分在每次授予前，由英威腾总经理办公会审议确定授予方案。
3、受限制股份的首次授予日为：2014年12月12日。
4、首次授予受限制股份的激励对象共4名，为自动控制技术公司核心经营团队成员，不涉及英威腾控股股东、实际控制人，英威腾董事、监事、高级管理人员，以及英威腾总部的其他人员，不构成关联交易。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次子公司管理层持股计划落实履行事宜进行了认真审议，发表独立意见如下：
经核查，公司依据管理办法及实施细则的有关规定，对满足条件的子公司实施激励、落实履行，未侵犯公司特别是中小股东的合法利益，有利于进一步完善公司法人治理结构，增强子公司核心经营团队以及骨干员工对实现公司持续发展的责任感。
五、备查文件
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）2、2014年第二次临时股东大会决议公告；
3、第三届董事会第二十八次会议决议公告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—010江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》之规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2013年8月 21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
根据上述决议，公司于 2014年 4月 1日与中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行（以下简称“建设银行”）签订《中国建设银行理财产品认购书》，使用人民币贰仟万元闲置募集资金购买建设银行江西省分行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第36期。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2014年第36期
2、产品代码：JX082014036003M01
3、产品类型：保本浮动收益型产品
4、风险评级：低风险
5、产品期限：86天
6、预期最高收益率：5.0%/年
7、产品认购日：2014年4月1日
8、产品起息日：2014年4月2日
10、认购资金总额：人民币2000万元
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、投资范围：本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。
13、理财本金及收益支付：客户持有产品至产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期日后3个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。
14、公司本次出资闲置募集资金人民币2000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2012年）经审计的净资产的1.52%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过25，000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。
15、公司与建设银行南昌青云谱支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用
途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于2013年5月16日使用自有闲置资金人民币伍仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”第2013年1104期人民币理财产品。产品到期日：2013年8月16日。已到期收回本金及预期收益。
2、公司于2013年8月17日使用自有闲置资金人民币伍仟万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”第2013年249期人民币理财产品。产品到期日：2013年11月19日。已到期收回本金及预期收益。
3、公司于2013年10月15日使用闲置募集资金人民币陆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2013年第2272期人民币理财产品。产品到期日：2014年01月15日。已到期收回本金及预期收益。
年03月12日。已到期收回本金及预期收益。
5、公司于2014年1月15日使用闲置募集资金人民币肆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014年第1021期保本型人民币理财产品。产品到期日：2014年03月10日。已到期收回本金及预期收益。
6、公司于2014年1月17日使用闲置募集资金人民币陆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第9期保本型人民币理财产品。产品到期日：2014年2月25日。已到期收回本金及预期收益。
7、公司于2014年3月12日使用闲置募集资金人民币捌仟万元购买中国农业银行“汇利丰”2014年第893期对公定制人民币理财产品。产品到期日：2014年4月22日。
四、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见；
5、中国建设银行江西省分行“乾元”保本型人民币理财产品 2014年第 36期产品说明书；
6、中国建设银行产品认购书。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一四年四月二日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2016-001西安通源石油科技股份有限公司
关于实际控制人、董事和高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 18日收到持有公司股份的实际控制人兼董事长张国桉先生以及董事兼总裁任延忠先生《关于未来12个月内不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：
为维护资本市场稳定，增强投资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心，上述持有公司股份的实际控制人、董事和高级管理人员承诺：自承诺签署之日（即2016年1月18日）起十二个月内不以任何方式减持本人持有的公司股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告日，张国桉先生和任延忠先生分别持有公司股份 111,032,633股和5,918,482股。
同时，公司鼓励董事、监事和高级管理人员增持本公司股份，上述人员增持本公司股份的行为将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，增持所需资金均由个人自筹获得。公司亦将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，督导上述人员规范买卖本公司股票，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十八日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-030】顾地科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
（二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；
（三）本次股东大会新增提案一项，即第3项议案《关于补选监事的议案》，该项议案已经本次股东大会表决通过；
（四）本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议的召开时间：2016年3月31日下午13:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 31日9：30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00；
2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18号公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、主持人：公司副董事长张振国先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份173,542,000股，占公司有表决权股份总额的50.2147%。
其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 8人，代表股份173,542,000股，占公司有表决权股份总额的50.2147%；通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总额的0％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有 3名，持有股份155,706,800股，占公司有表决权股份总额的45.0541%；中小股东(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共有0名，持有股份0股，占公司有表决权股份总额的0%。
公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结果如下：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
会议以累积投票制方式表决通过了补选任永明先生、张东峰先生、许新华先生为公司第二届董事会非独立董事，任期与第二届董事会一致，自本次股东大会表决通过之日起生效。
1.1选举任永明先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：该项议案同意173,542,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.2选举张东峰先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：该项议案同意173,542,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
1.3选举许新华先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：该项议案同意173,542,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于补选独立董事的议案》
会议以累积投票制方式表决通过了补选袁蓉丽女士、赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事，任期与第二届董事会一致，自本次股东大会表决通过之日起生效。
2.1选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：该项议案同意173,542,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2.2选举赵怀亮先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：该项议案同意173,542,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。袁蓉丽女士、赵怀亮先生的独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
3、审议通过《关于补选监事的议案》
会议以累积投票制方式表决通过了朱奇立先生、鲁强先生为公司第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐辉利先生共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会一致，自本次股东大会表决通过之日起生效。
3.1选举朱奇立先生为公司第二届监事会监事
表决结果：该项议案同意173,542,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3.2选举鲁强先生为公司第二届监事会监事
表决结果：该项议案同意173,542,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
结论意见：上海市锦天城律师事务所李攀峰律师、程枫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事
第一届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）于 2018年6月22日召开公司第一届董事会第二十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为宁德时代的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第一届董事会第二十五次会议审议的有关事宜发表意见如下：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
我们认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司股票发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。我们一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币691,993,117.59元。
二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为：公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。我们一致同
意公司对不超过人民币40亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
（本页无正文，为《宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
薛祖云 洪波 蔡秀玲
年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-016北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书(草案)修订说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日直通车披露了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”
或“报告书”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。公司根据2015年11月9日收到的深圳证券交易所下发的《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第252
号），对重组草案进行了相应的修订、补充和完善。草案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、在报告书“第一节本次交易概况”之“四、本次交易方案”补充披露收购方案的下一步安排，图表披露收购过程中相关公司架构和控制形式的变化。
2、在报告书“重大风险提示”及“第十四节风险因素”中补充披露“十四、本次交易业绩补偿上限未全额覆盖交易作价的风险”。
由于多盟员工赵秀文、亿动员工汤千莹已在2015年10月份离职，报告书更新修订了多盟、亿动的核心团队。
4、已在报告书“重大风险提示”和“第十四节风险因素”补充披露“十五、可能存在的大额商誉减值风险”。
5、已在报告书“第十四节风险因素”之“五、标的公司子公司的业务风险”之“（三）多盟的主要业务风险”中补充披露多盟的积分墙业务的具体风险，多盟积分墙业务按ios、android、微信平台分类的收入成本毛利率情况，多盟不会通过SDK试图获取用户隐私相关信息等内容。
6、在报告书“第八节标的资产的估值情况”之“一、多盟95%股权的估值情况”之“（五）收益法估值情况”中补充披露多盟收入大幅增加的合理性。
7、在报告书“第六节交易标的子公司基本情况——亿动开曼”之“七、亿动主营业务发展情况”之“（二）亿动的业务模式”中补充披露国内优质媒体与推广服务提供商的合作政策；在报告书“重大风险提示”及“第十四节风险因素”之“五、标的公司子公司的业务风险”之“（四）亿动的主要业务风险”补充披露如下“2、亿动的品牌推广业务受国内优质媒体政策波动风险影响”。
8、针对报告书中全文表述问题、标点符号等进行修订。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-115深圳万润科技股份有限公司
关于持股百分之五以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 16日接到持股5%以上股东罗明先生进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
罗明先生因个人资金需求，于2015年12月16日将其所持公司股份2,230,000股无限售流通股（占其所持公司股份的12.75%，占公司总股本的0.92%）与长城证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已办理了相关手续，初始交易日为2015年12月16日，购回交易日为2016年12月14日。
截至本公告日，罗明先生累计质押公司股份11,430,000股，占其所持公司股份的65.36%，占公司总股本的4.72%。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十八日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-083
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月18日开市起停牌。公司于 2014年 12月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号为2014-081）。
截止本公告日，相关方正在就该重大事项进行商谈，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月25日（星期四）上午开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时进行信息披露，同时申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第七届董事会第二十六次会议决议公告及关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知，本人段自勉拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：段自勉2019年06月10日
烟台正海生物科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司2018年度经营及财务成果经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结果如下：
（一）资产负债简表
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年期末|2017年期末|
|13,225|9,867|
|4,419|4,481|
|70|122|
|4,349|4,359|
|136|82|
|41|41|
|1,237|901|
|31,441|30,274|
|50,499|45,645|
|2,614|2,500|
|631|36|
|4,342|1,786|
|216|254|
|96|2,860|
|7,899|7,436|
|58,398|53,082|
|1,304|730|
|925|123|
|868|1,018|
|243|562|
|755|655|
|4,096|3,089|
|8|38|
|1,395|1,636|
|1,403|1,674|
|5,499|4,763|
|8,000|8,000|
|26,942|26,942|
|2,209|1,346|
|15,749|12,031|
|52,900|48,318|
|58,398|53,082|

主要增减事项说明：
1、货币资金余额为 13,225万元，分类到其他流动资产的银行理财存款 31,000万元，合计资金为 44,225万元，同比增加 4,356万元，其中公司经营活动现金流量净流入7,747万元。
2、应收账款余额为4,349万元，与去年同期持平。
3、其他应收款余额为41万元，与去年同期持平。
4、存货 1,237万元，同比增长37%，主要由于产品销量和需求量的增长，使原材料、产成品库存增加。其中原材料增加130万元，产成品增加272万元。
5、其他流动资产为 31,441万元，同比增长4%，主要为银行理财资金同比增加1,000万元。
6、固定资产原值为 5,648万元，比去年增加 364万元，固定资产净值为 2,614万元。
7、在建工程余额 631万元，同比增加 592万元，主要是新厂区建设增加导致。
8、无形资产余额 4,342万元，其中外购技术余额为 1,162万元、土地使用权余额为3,105万元、软件余额为75万元。
9、递延所得税资产余额216万元，同比降低15%，主要由政府补助收入及合同返利收入形成的可抵扣暂时差异减少所致。
10、其他非流动资产余额为96万元，为预付设备款。同比减少97%，主要是是土地使用权转资减少2,716万元。
11、应付账款余额为1,304万元，同比增加79%，主要是新厂区建设增加导致应付款项增加。
12、预收账款余额为925万元，主要为经销商的采购预付款。
13、应付职工薪酬余额为868万元，为预提2018年四季度销售提成及年终奖金，同比减少15%。
14、应交税费余额为243万元，为计提的各项税费，其中企业所得税145万元、增值税40万元。
15、其他应付款余额为755万元，主要为经销商的购货保证金。
16、递延收益余额为1,395万元，为收到的尚未支出的项目补助。
17、股本为8,000万股，与去年同期持平。
18、未分配利润为15,749万元，盈余公积余额为2,209万元，为2015年改制至2018年公司累计的利润留存。
（二）利润简表
单位：万元
|||
|-|-|
|2018年|2017年|
|21,554|18,278|
|1,492|1,156|
|211|135|
|8,357|7,630|
|1,654|1,947|
|1,663|1,642|
|-103|-213|
|104|214|
|69|14|
|282|478|
|1,448|620|
|-3|-4|
|9,938|7,060|
|21|145|
|15|7|
|9,945|7,199|
|1,363|1,032|
|8,582|6,167|

主要增减事项说明及原因：
1、实现营业收入 21,554万元，同比增长18%。2018年膜类产品实现销售收入 20,426万元，其中口腔修复膜的收入为 10,511万元，生物膜的收入为 9,644万元，皮肤膜的收入为271万元；骨修复材料的收入为1,119万元。
2、实现营业成本1,492万元，同比增长29%。
3、实现销售费用8,357万元，同比增长10%。
4、实现管理费用 1,654万元，同比降低15%，实现研发费用 1,663万元，同比增长1%。
5、实现财务费用-103万元，同比降低52%，实现投资收益1,448万，同比增长134%，公司现金流入及部分募集资金用于银行理财，使投资收益增加。
6、其他收益 282万元，为 2018年度收到的政府补助收入及发生的政府补助支出，根据新的会计准则列示在此科目。
7、实现净利润8,582万元，同比增长39%。
烟台正海生物科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-149
万达信息股份有限公司
关于第二期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日召开公司 2015年第六次临时股东大会，审议通过了《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托上海兴全睿众资产管理有限公司设立“兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划上限为 2亿元。《万达信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于 2015年 7月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年11月16日，“兴全睿众万达信息分级特定多客户资产管理计划”尚未购买本公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日
启迪桑德环境资源股份有限公司独立董事关于
公司第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见
作为启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）第九届董事会独立董事，我们参加了公司于2018年8月2日召开的第九届董事会第四次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对《关于公司与北京国中生物科技有限公司签署日常经营关联交易合同的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
公司本次董事会审议的关联交易系因公司日常经营活动而发生，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价依据市场价格进行，不存在损害非关联股东利益的情形。同时，公司本次关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了对本项议案的表决，表决程序及表决结果合法有效；本次交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
我们一致同意公司与北京国中生物科技有限公司签署日常经营关联交易合同事项。
（以下无正文）
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一八年八月六日
华塑控股股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和华塑控股股份有限公司《公司章程》的有关规定，我们作为华塑控股股份有限公司的独立董事，对公司九届董事会第十一次临时会议的《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
1、根据公司董事会提名委员会的提名，聘任李笛鸣先生为董事会秘书、聘任肖祖栋先生为副总经理、聘任蒋文先生为副总经理，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、工作经历和相关工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况；其任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
3、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意聘任李笛鸣先生为董事会秘书、聘任肖祖栋先生为副总经理、聘任蒋文先生为副总经理。
独立董事：
王寿群__________ 钟卫__________ 鄢国祥__________
二〇一四年十一月二十四日