Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天舟文化股份有限公司关于
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”、“上市公司”）拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵、李道龙、成仁风、申徐洲、樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）、李冰、新余高新区互兴拾号投资管理中心（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、詹庆光、新余高新区和也投资管理中心（有限合伙）、新余高新区青羊投资管理中心（有限合伙）等 11名交易对方合计持有的广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）100%股份；并向其他不超过 5名特定对象非公开发行股票募集配套资金。在本次交易前十二个月内，天舟文化发生的资产交易情况如下：
一、本次重组前十二个月内上市公司资产购买、出售情况
1、转让北洋出版传媒股份有限公司（以下简称“北洋出版”）2.22%股权
2015年1月8日，上市公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟转让所持北洋出版传媒股份有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的北洋出版传媒股份有限公司 4,000.00万股全部股权转让给天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）。
2、投资北京海德拉科技有限公司（以下简称“海德拉科技”）
2015年5月，上市公司子公司北京神奇时代网络有限公司（以下简称“神奇时代”）与海德拉科技及其股东签署《投资协议书》，神奇时代以自有资金300万元对海德拉科技进行增资扩股，获得其增资后的25%股权。2015年10月21日，
海德拉科技办理完成工商变更登记手续，并取得由北京市工商行政管理局东城分局颁发的《营业执照》。
3、投资北京决胜网教育科技股份有限公司（以下简称“决胜网”）
2015年12月，上市公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于以自有资金 1.7亿元增资北京决胜网教育科技股份有限公司的议案》，同意上市公司向决胜网投资 1.7亿元，获得其增资后的18.889%股权。2015年 12月 25日，决胜网办理完成工商变更登记手续，并取得由北京市工商行政管理局东城分局颁发的《营业执照》。
4、投资北京初见科技有限公司（以下简称“初见科技”）
2015年12月，上市公司第二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于以自有资金6000万元增资北京初见科技有限公司的议案》，同意上市公司以自有资金 6,000万元对初见科技进行增资扩股，获得其增资后的15%股权。2015年 12月 21日，初见科技办理完成工商变更登记手续，并取得由北京市工商行政管理局石景山分局颁发的《营业执照》。
5、投资上海银河数娱网络科技有限公司（以下简称“银行数娱”）
2015年 12月，公司与银河数娱及其股东签署《股权投资协议》，天舟文化以自有资金1,400万元对银河数娱进行增资扩股，获得其增资后的2%股权。2016年3月9日，银河数娱办理完成工商变更登记手续，并取得由上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、本次重组前十二个月内购买、出售的资产与本次重组的关系
前述交易中，海德拉科技的主营业务为网络游戏研发及运营，初见科技的主营业务为网络游戏推广发行，银河数娱的主营业务为网络游戏研发，三家企业均处于网络游戏产业链上，除业务上与本次交易标的公司游爱网络具有协同效应外无其他关联关系；决胜网的主营业务为泛教育产品平台服务，与本次交易标的公司游爱网络无关联关系；北洋出版的主营业务为图书出版与发行，与本次交易标的公司游爱网络无关联关系。
上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产，且不属于同一交易方所有或控制，上述交易内容与本次重大资产重组相互独立，不存在任何关联关系，在计算本次重组是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
经上市公司自查，截至本说明出具日，除上述交易外，上市公司本次重组前十二个月内未发生其他重大购买、出售资产的交易行为。
特此说明。
天舟文化股份有限公司2016年3月23日
武汉高德红外股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2016-020武汉高德红外股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|高德红外|股票代码||002414|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈丽玲||张锐||
|电话|027-81298268||027-81298268||
|传真|027-81298268||027-81298268||
|电子信箱|liling.chen@126.com||rayel1314@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|302,592,016.89|264,506,877.15|14.40%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|38,410,941.33|36,546,480.51|5.10%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||33,477,157.38|34,784,686.62|-3.76%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-261,820,881.59|-107,324,889.10|143.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.0640|0.0609|5.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0640|0.0609|5.09%|
|加权平均净资产收益率|1.53%|1.49%|0.04%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,433,734,837.48|3,337,692,212.70|2.88%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,616,305,217.68|2,487,588,242.01|5.17%|

武汉高德红外股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|21,128||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||普通股数量|股份状态|数量|
|武汉市高德电气有限公司|境内非国有法人|39.87%|239,203,122||||
|黄立|境内自然人|29.69%|178,125,000|133,593,750||4,000,00|
||||||质押||
|||||||0|
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.47%|8,800,000||||
|中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金|境内非国有法人|1.41%|8,479,098||||
|全国社保基金一一三组合|其他|1.27%|7,613,382||||
|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|境内非国有法人|1.05%|6,272,129||||
|中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划|其他|0.32%|1,898,492||||
|黄庆仰|境内自然人|0.27%|1,595,000||||
|中国农业银行股份有限公司－大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)|境内非国有法人|0.26%|1,552,500||||
|彭朝晖|境内自然人|0.22%|1,303,517||||
|||高德电气持有高德红外39.87％股权，为公司控股股东；同时，黄立|||||
|||持有高德电气97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市|||||
|||公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||公司股东黄庆仰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,595,000股，实际合计持有1,595,000股。公司股东彭朝晖通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,303,517股，实际合计持有1,303,517股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
武汉高德红外股份有限公司2016年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，在国内外环境复杂多变的背景下，公司始终围绕“军民融合,并进发展”的战略目标和本年度经营计划安排各项工作。
报告期内，公司在充分发挥自身在技术创新和核心元器件产业优势的基础上，继续强化科研创新,积极进行改革转变思路，变研发驱动为市场驱动型。销售方面，公司在以市场为导向的新模式下，不断优化现有业务架构，提高公司治理水平，以期增强公司实力提升业绩，上半年公司加大对民用领域销售体系的建设和布局；凭借在车载红外辅助驾驶系统方面的技术优势，投资设立子公司“轩辕智驾”布局智能汽车领域的市场。研发方面，公司以产品向高端化、系统化、集成化为方向，持续科研创新，大力推动综合光电系统及新型完整武器系统的科研生产工作；在某型号完整武器系统产品正式中标的前提下，积极开展新型完整武器系统产业化项目的建设布局，为该类型武器系统产品批量化生产夯实基础。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
武汉高德红外股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
武汉高德红外股份有限公司
法定代表人：黄立
二〇一六年八月三十日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-001厦门科华恒盛股份有限公司
关于中标厦门市轨道交通1号线一期工程电源系统设备
采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、项目中标情况
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“科华恒盛”）于 2016年 1月22日收到厦门轨道交通集团有限公司发出的《中标通知书》，经评标委员会评审确定公司为厦门市轨道交通1号线一期工程UPS整合电源系统设备采购项目的中标单位，该项目中标总价为 28,099,266.00元，占公司 2014年度经审计的合并会计报表营业收入的1.62%。
二、合作方介绍
公司名称：厦门轨道交通集团有限公司
法定代表人：黄灵强
注册资本：500,000万元人民币
主营业务：1、承担轨道交通的投资、融资、开发建设、运营、维护和经营管理；
2、受市政府委托，从事轨道交通沿线土地综合开发与建设；3、受市政府委托、从事轨道交通沿线土地使用权收购、储备、出（转）让；4、轨道交通沿线房地产及相配套的综合开发和经营管理；5、轨道交通工程所需物资的供应、监造、加工，专业设备进出口；6、轨道交通的招标、咨询及技术服务；7、轨道交通沿线及周边广告、
通讯、停车场等附属资源的开发建设和经营管理；8、承担市政府委托的代建工程；
9、政府许可的其他产业投资、经营。
住所：厦门市思明区厦禾路1236-1238号
公司与厦门轨道交通集团有限公司不存在关联关系。
三、项目对公司的影响
本次项目的成功中标，扩大了公司在城市轨道交通领域内的市场份额，巩固了公司在城市轨道交通领域内技术和市场的领先地位。同时，有助于公司进一步扩大高端市场品牌效应，提升公司在轨道交通领域的影响力，对公司业务拓展产生积极的影响。该中标合同的履约将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
截止公告日，公司尚未与交易对方签订本项目正式合同，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2016年1月26日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-065保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展
公 告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月23日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-049）。
2014年08月05日，公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司禹城市支行（以下简称“中国农业银行禹城市支行”）购买理财产品，投资金额5,000万元。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
中国农业银行禹城市支行产品
1、产品名称：“汇利丰”2014年第3244期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益。
3、理财产品投资标的：理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、预期产品年化收益率：4.60%/年或2.60%/年
产品收益说明：（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为5.10%/年。扣除中国农业银行收取的管
理费0.50%/年后，实际支付给投资者的净收益率为4.60%/年。
（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.10%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.50%/年后，实际支付给投资者的净收益率为2.60%/年。
5、产品收益起算日：2014年08月05日
6、产品期限：38天
7、产品到期日：2014年09月12日。
8、还本付息：理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
9、购买理财产品金额：5,000万元。
10、产品风险提示。（1）认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。（2）政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。（3）市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。（4）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。（5）信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。（6）募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3个银行工作日内解除冻结。（7）再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
（8）不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可
能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|购买理财产品金额合计|收益情况||备注|
|||实际收益|预计收益||
|已到期理财产品|138,500.00|718.09|718.09|本金及收益已全部收回|
|未到期理财产品|16,500.00|—|103.78|持有未到期|
|合计|155,000.00|718.09|821.87||

五、备查文件
中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-019上海金力泰化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司因筹划重大资产重组事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月2日（星期五）开市时起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）。
停牌以来，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的有关事宜，目前公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织安排尽职调查、审计、评估等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-014福建中福实业股份有限公司
关于控股股东完成约定式购回交易股份过户的公告
公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前情提示
2014年 2月 11日，福建中福实业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，得知山田林业已获得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免山田林业开发（福建）有限公司要约收购福建中福实业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2014]168号），详见本公司于2014年2月12日刊登于证券时报与巨潮资讯网的【2014-006】号公告。
二、增持情况
2014年 3月 7日，本公司接获山田林业的通知，得知兴业证券股份有限公司已通过深圳证券交易所综合协议交易平台完成了将约定式购回交易中全部20,500,000股本公司股份过户给山田林业的变更登记手续。
过户完成后，山田林业持有本公司 304,061,203股股份，约占本公司总股本的35.88%，仍为公司第一大股东。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会二○一四年三月七日
比亚迪股份有限公司
监事会 2014年工作报告
二零一四年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督的职责，确保股东大会决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益，完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务，对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。
1、报告期内监事会的会议情况和决议内容
二零一四年三月十九日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司<2013年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2013年度财务报告的议案》、《关于审议公司2013年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于审议公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司2014年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于审议公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
二零一四年四月二十四日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2014年第一季度财务报表及2014年第一季度报告全文、正文的议案》。
二零一四年七月二十四日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。
二零一四年八月二十二日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2014年半年度财务报告及审议公司2014年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》。
二零一四年九月十日，在公司召开监事会会议，会议审议通过公司《关于选举公司监事会主席的议案》。
二零一四年十月二十九日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2014年1-9月财务报表及2014年第三季度报告全文、正文的议案》。
2、报告期内监事会的工作情况
在本报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，对公司的财务、董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、监事及高级管理人员的经营行为与控股股东的关联交易进行了认真的监督和检查，公司监事会认为：
(1)公司及其控股子公司在二零一四年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的行为。
(2)公司董事、监事及高级管理人员在二零一四年度行使职责时，能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规的行为。
(3)会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该报告认为本公司的财务报表真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。
比亚迪股份有限公司监事会2015年3月27日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-017福建金森林业股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年1月28日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿贰仟万元整；向中国招商银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿伍仟万元整；向中国民生银行股份公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿伍仟万元整；向中国农业银行股份公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿贰仟万元整；向厦门银行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整。授权总经理代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。
公司独立董事洪伟、李国安、强桂英对该议案发表了同意的独立意见。
本事项尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-76丽珠医药集团股份有限公司2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：17% - 25%|盈利：34,084.34万元|
||盈利：39,878.68 万元–42,605.43万元||
|基本每股收益|盈利：约1.04 元-1.11元|盈利：0.89元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年半年度业绩与上年同期相比同向上升，主要原因是：
公司营销改革成效显著，处方药销售稳定增长，促性激素领域及重点潜力品种增长快速，原料药业务持续向好，促使2016年半年度销售收入及主营业务利润持续稳定增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的相关数据为公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、具体的财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-025
三湘股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2016年4月5日发出。
2、本次董事会会议的时间：2016年4月6日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》。
公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，同意公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司使用自有资金4亿元向招商银行股份有限公司购买人民币保本理财产品，具体内容详见公司 2016年 4月 7日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-026）。
独立董事郭永清、丁祖昱、石磊发表独立意见，认为：
公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司
本次以自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告；
3、独立董事意见。
三湘股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2018-040中际旭创股份有限公司
关于 2018年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相关议案，并于2018年4月27日在巨潮资讯网上公告了《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》。2018年5月17日，公司召开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。
鉴于公司战略调整，公司拟新增募投项目“偿还银行贷款”，并增加募集资金20,000.00万元用于该募投项目，公司非公开发行股票的募集资金总额由150,000.00万元增加至170,000.00万元。《中际旭创股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》经2018年6月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，主要修订情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||预案章节|||修订内容|
|特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概况||关于公司本次非公开审批程序的表述|调整为：本次非公开发行方案已经公司第三届董事会第十一次会议、2017年度股东大会、第三届董事会第十三次会议审议通过；本次修订后的非公开发行股票相关事项已经第三届董事会第十三次会议审议通过。||
|特别提示、第一节本次非公开发行股票方案概况、第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||公司增加募投项目“偿还银行贷款”，并增加募集资金20,000.00万元用于该募投项目|本次非公开发行股票项目总投资调整为208,378.10万元，募集资金总额调整为170,000.00万元，新增募投项目“偿还银行贷款”，并拟投资募集资金20,000.00万元用于该募投项目。||

||||
|-|-|-|
|第一节本次非公开发行股票方案概况|重新计算本次非公开发行股东大会决议的有效期|本次非公开发行的股东大会决议的有效期自股东大会通过本次重新调整修订后的非公开发行事项之日起12个月内有效。如公司已于前述有效期内取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件，则前述有效期自动延长至本次非公开发行完成之日。|
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|关于募投项目取得相关主管部门的立项、环保批准文件情况|进行了更新|
|全文|对股东大会关于2017年度利润分配方案审议情况、本次非公开发行摊薄即期回报对发行人主要财务指标的影响测算等内容进行必要的更新|进行了更新|

特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-035扬州晨化新材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：29%-33%|盈利：2829万元|
||盈利：3650万元-3750万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：303万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2017年7月13日
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第十六次董事会相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于《公司及子公司使用自有资金进行现金管理议案》的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，获取良好的投资回报。公司使用不超过 2亿元的自有资金进行现金管理，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金进行现金管理事项，在上述额度内，资金可滚动使用。
（以下无正文）
独立董事：奉建芳 李清伟 许锐敏2016年11月09日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2014-027
立讯精密工业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2014年04月21日在立讯精密全资孙公司东莞讯滔电子有限公司办公楼一楼会议室召开，本次会议已于 2014年04月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，会议由监事会主席易立新先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：一、审议通过了《关于立讯精密工业股份有限公司2014年第一季度报告的议案》与会监事审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2014年第一季度报告的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于立讯精密为子公司提供担保的议案》
与会监事一致同意立讯精密为其子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）、珠海双赢柔软电路有限公司（以下简称“珠海双赢”）提供担保。具体事项为：1、立讯精密同意为昆山联滔向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请不超过 1.3亿元人民币的项目贷款担保额度，有效期为融资发生之日起四年；
2、立讯精密同意为珠海双赢向中国银行股份有限公司珠海分行、珠海华润银行股份有限公司申请共计不超过2亿元人民币的项目贷款担保额度，有效期为融资发生之日起五年。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
监事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-025
青岛汉缆股份有限公司关于对外担保情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司 2017年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）提供不超过 1亿元人民币的担保。
2017年6月19日，公司第四届董事会第六次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》，并于2017年6月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公告了《青岛汉缆股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》,公告编号：2017-020。
根据公司近期签署的有关对外担保协议情况，公司对上述对外担保前期公告事项进行后续披露。
二、担保协议的主要内容
1、为焦作电缆提供担保，公司与中国建设银行股份有限公司焦作分行于2017年8月1日签署了《最高额保证合同》，合同的重要事项如下：
甲方：青岛汉缆股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司焦作分行
鉴于乙方为焦作汉河电缆有限公司（下称“债务人”）连续办理下列第（一）
（二）（四）项授信业务而将要及/或已经于债务人在 2017年 8月 1日至 2018年7月31日期间（下称“债权确定期间”）签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件
第一条保证范围与最高债权限额
一、本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
二、本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）壹亿元整。如甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
三、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
第二条保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条保证期间
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，
保证期间至债务提前到期之日后两年止。
第六条保证责任
一、如果主合同项下债务到期或者乙方根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，甲方应在保证范围内承担保证责任。
如果甲方未在乙方要求的期限内全部支付应付款项，应自逾期之日起至甲方向乙方支付全部应付款项之日止，根据迟延付款金额按每日万分之五的标准向乙方支付违约金。在此情形下，甲方承担的保证责任与上述违约金之和不以本合同约定的最高责任限额为限。
二、无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），不论上述其他担保何时成立、是否有效、乙方是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，也不论其他担保是否由债务人自己所提供，甲方在本合同项下的保证责任均不因此减免，乙方均可直接要求甲方依照本合同约定在其保证范围内承担保证责任，甲方将不提出任何异议。
三、如果本合同约定的保证责任最高限额低于主合同项下实际发生的债权余额，在甲方承担保证责任后主合同项下的债权仍未获完全清偿，则甲方承诺，其向债务人或其他担保人主张（包括预先行使）代位权或追偿权，不应使乙方利益受到任何损害，并同意主合同项下债务的清偿优先于甲方代位权或追偿权的实现。
具体而言，在乙方债权未被全部清偿前，
（一）甲方同意不向债务人或其他担保人主张代位权或追偿权；如因任何原因，甲方实现了上述权利，则应将所获款项优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
（二）主合同项下的债务如有物的担保，甲方同意不以行使代位权为由或任何其他原因对该担保物或其处分后所得价款提出权利主张，上述担保物及所得价款应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
（三）若债务人或其他担保人为甲方提供了反担保，则甲方基于上述反担保而获得的款项应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权。
四、甲方已充分认识到利率风险。如果乙方根据主合同的约定或者国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式，导致债务人应偿还的利息、罚息、复利增加的，对增加部分，甲方也承担连带保证责任。
五、如果除主合同项下的债务外，债务人对乙方还负有其他到期债务，乙方有权划收债务人在中国建设银行系统开立的账户中的人民币或其他币种的款项首先用于清偿任何一笔到期债务，甲方的保证责任不因此发生任何减免。
第八条其他条款
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第 1种方式解决：
1.向乙方住所地人民法院起诉。
2.提交仲裁委员会（仲裁地点为 ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
十、合同生效条件
本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-024
广东高乐玩具股份有限公司
关于子公司签订教育信息化平台
“互联网+智慧教育”采购项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、该合同已就违约责任、解决合同纠纷方式等事项进行了规定，由于合同履行受不可抗力等因素影响，仍存在合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险，敬请投资者注意风险。
2、本项目的顺利实施，有利于进一步提升高乐教育品牌影响力，为持续拓展市、区县教育信息化系统集成与运营服务项目打下良好基础,将对公司2018年度业绩产生积极影响。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于子公司中标教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目的公告》（公告编号：2018-009），披露了全资子公司广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”）作为联合牵头人与中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司组成的联合体在揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目招标采购中的中标情况。
2018年4月28日，高乐教育、中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司与揭西县教育局签订了《揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目合同书》，具体情况如下：
一、交易对方基本情况
1、采购方：揭西县教育局
揭西县教育局隶属于揭西县人民政府，为政府机构。
2、联合体成员：中国移动通信集团广东有限公司揭阳分公司
负责人：周济雄
经营范围：在公司所在省经营移动通信业务(包括话音、数据、多媒体等);IP电话及互联网接入服务;从事移动通信、IP电话和互联网等网络的设计、投资和建设;移动通信、IP电话和互联网等设施的安装、工程施工和维修;经营与移动通信、IP电话和互联网业务相关的系统集成、漫游结算、技术开发、技术服务,设备销售等;出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、互联网设备及其零配件,并提供售后服务;卫星国际专线业务,因特网数据传送业务,国际数据通信业务;国内通信设施服务业务;国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、网络托管业务;在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务;信息服务业务;固定网本地电话业务,固定网国内长途电话业务,固定网国际长途业务,公众电报和用户电报业务,无线接入专业;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;代收水电煤燃气费;票务代理;销售:百货,家用电器,电子产品,电子计算机及配件,穿戴设备,通讯设备及配件等;提供专业培训(不含学历教育及职业培训);提供会务服务;场地租赁,自有房屋租赁,柜台租赁;餐饮服务:制售中餐、西餐等配套服务;旅店业服务:提供住宿等配套服务和其他商务服务。
注册地址：揭阳市榕城区建阳路全球通大厦
3、公司、控股股东及实际控制人与上述交易对方之间不存在关联关系，最近一个会计年度未与其发生业务往来。上述交易对方资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
二、合同主要内容
1、项目名称：揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目。
2、项目采购货物内容：揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”设施设备及服务。
3、合同金额：人民币53,893,000元。
4、交货期：截至2018年8月31日前完成施工。
5、合同对设备要求、付款方式、安装与调试、验收、违约责任与赔偿损失、争议的解决等细节均进行了约定。
6、合同生效：合同于各方签字盖章后生效。
三、合同履行对上市公司的影响
1、本合同签订并顺利实施后，将对公司2018年度经营业绩产生积极影响。
此次签订该合同，是公司“玩具+互联网教育”双主业战略发展规划落地的又一有力体现，有利于进一步提升高乐教育品牌影响力，为持续拓展市、区县教育信息化系统集成与运营服务项目打下良好基础。
2、本次高乐教育签订的合同为日常经营性合同，对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此形成业务依赖。
3、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
虽然该合同已就违约责任和解决合同纠纷方式等事项进行了规定，但由于合同履行受不可抗力等因素影响，仍存在合同部分内容或全部内容无法履行或终止的风险，敬请投资者注意。
五、备查文件
《揭西县教育信息化平台“互联网+智慧教育”采购项目合同书》
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月三日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于华平信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019年2月 19日下午15:00在上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 A6栋会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派余蕾律师、毛一帆律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国法律之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2019年2月1日在深圳证券交易所网站上发布了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，该股东大会通知载明了有关召开本次股东大会的通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书知，并对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行，其中：
（1）本次股东大会现场会议于2019年2月19日下午15:00如期在中国上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 A6栋会议室召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统的网络投票于 2019年 2月 18日-2019年2月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 2月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 2月 18日 15:00至 2019年 2月 19日 15:00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共23名，代表股份数178,359,267股，占公司有表决权股份总数的32.8870%，其中：
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数14人，代表股份167,225,405股，占公司股份总数的30.8340%；
（2）参加网络投票的公司股东人数 9人，代表股份 11,133,862股，占公司股份总数的2.0529%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，各项议案的表决结果如下：
1.审议《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意 178,336,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9874%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：15,883,890股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8585%。
2.审议《关于增补李慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意 178,338,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9882%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：15,885,390股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8680%。
3.审议《关于增补陈壮先生、张家扬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01增补陈壮先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：同意票数为 177,492,069票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5138%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：15,039,192票赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.5481%。
3.02增补张家扬先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意票数为 177,492,067票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5138%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：15,039,190票赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的94.5481%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书上述议案均为普通议案，不涉及关联交易，已得到出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书签署页
本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书签署页。
本法律意见书于2019年2月19日出具，正本壹式贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 经办律师： 余蕾
毛一帆