Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：2015-061
兰州兰石重型装备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区昆仑大道（纬一路）西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|634,783,020|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.11|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张金明主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席 9人；
2、公司在任监事3人，出席 3人；
3、董事会秘书高峰出席了会议，公司总经理张璞临等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整首发上市募投项目投资规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|634,783,020|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司申请融资授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|634,783,020|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于向子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|634,783,020|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整首发上市募投项目投资规模的议案|2,100|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于向子公司银行授信提供担保的议案|2,100|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：高玉洁、温生俊
2、律师鉴证结论意见：
甘肃正天合律师事务所律师认为，兰州兰石重型装备股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司2015年9月8日
博天环境集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
股票简称：博天环境 股票代码:603603
目录
博天环境集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议须知........... 1博天环境集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议议程........... 3议案一：根据设立副董事长职务相应修改《公司章程》的议案.............. 5
博天环境集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。
5、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司 2017年 9月 16日公告的《博天环境集团股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-083号）。
7、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：
（1）必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；
（2）每股有一票表决权。本次议案为特别决议，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
（3）出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；
（4）未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
博天环境集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2017年10月9日下午14:30
（三）会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街 60号首钢国际大厦 10层 VIP会议室
（四）股权登记日：2017年9月25日（星期一）
（五）会议期限：半天
（六）会议召开方式：现场会议、投票表决
（七）会议出席对象
1、凡在股权登记日，即 2017年 9月 25日（星期一），下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
2、上述股东授权委托的代理人。
3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
二、会议议程
（一）会议开始，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数
（二）宣读本次会议须知
（三）推举计票、监票小组成员（与审议事项无关联关系的两
名股东代表、监事代表、律师）
（四）审议会议各项议案
1.审议《根据设立副董事长职务相应修改<公司章程>的议案》；
（五）股东对大会议案进行提问
（六）股东投票表决
（七）休会（统计投票结果）
（八）复会，宣布表决结果，律师发表见证意见
（九）形成大会决议并宣读，与会董事、监事、董事会秘书签
署股东大会会议记录
（十）宣布会议结束
议案一：
根据设立副董事长职务相应修改《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据相关法律、法规和《博天环境集团股份有限公司章程》的规定，特提请各位股东审议如下议案：
为进一步完善公司的治理结构，更好促进董事会职责的履行，公司拟设立副董事长职务，协助董事长在日常管理中履行相关职责，并相应修改公司章程。请审议《博天环境集团股份有限公司章程修正案》，并拟此向工商行政管理部门申请办理备案登记事宜。
附：《博天环境集团股份有限公司章程修正案》
本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司《博天环境集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临 2017-079号），于 2017年 9月 16日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
以上议案请审议。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年 9月 25日
附：
博天环境集团股份有限公司
章程修正案
1、公司原章程第六十七条：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的1名董事主持。”
现修改为：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。”
2、公司原章程第一百零七条：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中，董事长1名，独立董事3名。”
现修改为：“公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中，董事长1名，副董事长1名，独立董事3名。”
3、公司原章程第一百一十二条：“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
现修改为：“董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”4、公司原章程第一百一十五条：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行董事长的职务。”
现修改为：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长的职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行董事长的职务。”
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2018-039
债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于为武夷汽车公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建武夷汽车制造有限公司（以下简称“武夷汽车公司”）。
●本次担保额度：为武夷汽车公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 1亿元人民币的连带责任担保。
●股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保。
●截止公告披露日，公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
根据福建武夷汽车制造有限公司（以下简称“武夷汽车公司”）2018年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持武夷汽车公司的发展，根据武夷汽车公司申请，2018年度公司拟为武夷汽车公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 1亿元人民币的连带责任担保。
由于公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次为武夷汽车公司担保事宜需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福建武夷汽车制造有限公司
1、基本情况
成立日期：1999年12月15日
法定代表人：秦敏
注册资本: 16,000万元
住所：福建省南平市建阳区塔下工业园区
经营范围：汽车改装、农用车、小型拖拉机(变型运输机)制造及销售；车桥总成生产及销售；发电机组、电线电缆、汽车配件销售等。
公司持股比例：50%。
2、被担保人武夷汽车公司最近一期主要财务指标
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12月 31日，武夷汽车公司总资产 57,691.77万元，净资产 26,756.79万元，2017年实现营业收入 6,226.21万元，净利润-2,189.40万元。
三、担保事项说明
1、担保性质：保证担保
2、本次担保是否有反担保：股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保
3、担保期限：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
4、根据上述被担保人提供的会计报表数据及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，公司本次担保事项须提交公司股东大会审议。
5、有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
四、担保协议的主要内容
保证方式：连带责任保证
保证期间：为借款合同每笔债务履行期届满之日起不超过两年。
五、董事会意见
公司 2018年 4月 24日召开的第七届董事会第七次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为武夷汽车公司提供担保的议案》：
公司董事会认为公司为武夷汽车公司拟向金融机构借款提供保证担保，是在股东按
照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保的情形下进行担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】 120号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，武夷汽车公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督,不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、独立董事意见
本次公司为武夷汽车公司提供担保事宜是在股东按照持股比例担保，超过持股比例提供担保的需被担保人或第三方提供合法有效的反担保的情形下进行担保。上述担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为武夷汽车公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币215,500万元，全部为对公司全资子公司桂旭能源公司、梧州桂江电力、永盛公司、桂盛公司提供的担保，占公司经审计的2017年归属于上市公司股东净资产的105.71%；公司实际发生的对外担保余额为84,570.708万元，占公司经审计的2017年归属于上市公司股东净资产的41.49%。公司无对内担保，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、武夷汽车公司营业执照；
3、武夷汽车公司最近一期的财务报表；
4、独立董事事前认可的书面意见及独立意见。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-053
深圳高速公路股份有限公司
2016年 8月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2016年8月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段水官高速水官延长段||100%|100%|91271219235103||11.6%14.1%17.6%10.8%24.9%||3301,9921,8111,775316||5.8%-3.1%5.1%5.1%14.8%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|39574513062||12.7%9.0%14.9%10.9%12.7%||1,9341,9389981,1721,025||4.4%-2.2%-1.8%-2.8%-9.7%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||55%|100%|472729||15.3%25.8%3.5%||9622961,107||1.2%20.5%5.9%||
|||51%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
为完成全国高速公路电子不停车收费联网目标，广东省及湖北省自 2015年6月底起实施高速公路车型分类和货车计重收费与国家标准对接工作，相关项目的车型结构比例会发生一定幅度的变化，但预计对集团的路费收入及经营成果不会产生重大影响。另外，由于联网后部分营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录或对上期预估数据进行调整，项目营运数据的变幅会出现小幅偏差，请投资者审慎使用该等数据。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-045号沈阳金山能源股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 30日，沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所下发的《关于对沈阳金山能源股份有限公司资产出售事项的问询函》（上证公函【2019】2835号，以下简称“《问询函》”），详见公司于 2019年 10月 8日披露的《沈阳金山能源股份有限公司关于收到上海证券交易所对资产出售相关事项问询函的公告》（公告编号：临2019-044）。公司及公司董事、监事、高级管理人员收到《问询函》后高度重视，针对《问询函》中提及的事项，公司立即组织相关中介机构积极进行逐项落实和回复工作。由于《问询函》所涉及问题的回复需对有关事项和数据进一步核实、补充、完善，且部分问题需中介机构出具意见，公司无法在 2019年 10月 11日前完成回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》。
公司将积极协调各方持续推进《问询函》的回复工作，预计于 2019年 10月 17日前回复并按规定履行信息披露义务。
本公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年十月十二日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2018-017上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司子公司凤凰自行车拟出资 1140.00万元，与天津富士达、江苏美乐共同设立富凤（天津）自行车有限公司；
本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
过去十二个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）。
一、交易概述
为进一步提升上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）自行车产业的制造能力，公司于 2018年 4月 19日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）出资1140.00万元，与天津富士达集团有限公司（以下简称：天津富士达）、江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）设立富凤（天津）自行车有限公司（暂定名、以下简称：天津富凤）。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去十二个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
1、关联关系
江苏美乐持有公司10.93%股权，为持有上市公司超过5%股份的股东。同时江苏美乐持有凤凰自行车49%股权。
公司持有凤凰自行车51%股权，凤凰自行车为公司控股子公司。
2、关联方概况
公司名称：江苏美乐投资有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：丹阳市司徒镇丹伏路8号
法定代表人：王翔宇
注册资本：6250万元整
成立日期：2009年11月11日
经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动车、轮椅及其配件，金属材料，建筑装潢材料，化工原料（化学危险品除外），橡胶制品，电线电缆及一类医疗设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、交易方概况
公司名称：天津富士达集团有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：天津市东丽区军粮城街茶金路
法定代表人：赵书清
注册资本：捌千万元人民币
成立日期：1992年4月13日
经营范围：生产和销售摩托车、自行车、三轮车、小型发动机及零部件；家用电器、五金交电、汽车配件批发兼零售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营。国家有专项专营规定的按规定办理）
三、交易标的的基本情况
本次投资设立的天津富凤注册资本 3800.00万元，其中凤凰自行车出资 1140.00万元，占股30%；天津富士达出资 1900.00万元，占股50%；江苏美乐出资760.00万元，占股20%。
天津富凤设立后的经营地点为天津市静海经济开发区，将主要从事自行车、
电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务；货物进出口技术进出口业务。（以工商部门审批为准）四、交易协议的主要内容
1、天津富凤设股东会，股东按照出资比例行使表决权；不设董事会，设一名执行董事，由股东会选举产生；设经理一名，由执行董事聘任或解聘；不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。
2、天津富凤经营期限暂定50年。
3、天津富凤任何一方股东向第三方转让部分或全部出资时，须经其他方同意，在同等条件下，其他方有优先购买权。
五、本次交易对公司的影响
天津富凤的设立将有效增强公司中高端自行车产品的生产制造能力，满足公司未来对山地车、高端城市车等中高端产品的订单需求；同时能够有效利用天津成熟的自行车零部件供应链，降低零部件采购成本，提升产品品质。
六、本次交易的风险
1、市场风险
自行车行业一直以来都是一个高度竞争的行业，当前国内外经济形势严峻，传统产业去产能压力导致市场竞争愈加激烈，同时近年来共享单车的快速发展给自行车行业带来了较大的冲击。
公司将通过强化品牌建设，整合营销渠道，发展和巩固国内外市场，不断提升公司中高端产品的销量。而天津富凤的主要产品为中高端产品，符合自行车行业未来的发展趋势，同时也能为公司未来发展提供有力支持。
2、技术风险
中高端自行车生产需要较高的工艺水平和质控能力，天津富凤为新设企业，其生产制造能力还有待考验。
天津富凤的投资方均为业内知名企业，具有丰富的自行车运营经验，天津富凤将在引入先进工艺技术的同时，充分利用股东方现有的成熟质控体系，并加大科研投入力度，积极培养技术队伍，确保生产工艺和技术达到国内先进水平。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会2018年04月21日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2019-032号成都博瑞传播股份有限公司
关于上海证券交易所年报问询函延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月14日收到上海证券交易所下发的《关于对成都博瑞传播股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2019】0656号)（以下简称“《问询函》”），公司已于 2019年 5月15日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了相关公告。
公司收到《问询函》后，已会同中介机构对《问询函》中涉及的相关问题积极准备。因《问询函》涉及的部分内容仍需补充、核对，故无法按照交易所要求及时完成回复。经向上海证券交易所申请，公司将延期回复上海证券交易所《问询函》。
后续，公司将积极推进回复工作，尽快完成公告披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 编号：临2018—008号海澜之家股份有限公司关于
《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
的回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（“《告知函》”）。
公司与相关中介机构对《告知函》进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了说明和论证分析。现根据相关要求对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《海澜之家股份有限公司华泰联合证券有限责任公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>之回复》。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海澜之家股份有限公司二○一八年三月十九日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2018-002浙江天成自控股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
一次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[172370号]（以下简称“通知书”）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2018年1月15日公司在上海证券交易所网站披露的《关于浙江天成自控股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会2018年01月15日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-17
南京健友生化制药股份有限公司
关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理
财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币50,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品
委托理财期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
一、委托理财概述
(一)南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000万元，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
(二)公司于2017年8月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。
三、风险应对措施
流动性好、低风险的理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，作为独立董事，我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2017年8月10日
第第四四届届董董事事会会第第十十次次会会议议决决议议公公告告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-037】大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十次会议于2015年11月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年 11月18日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，董事赵春雷先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十次会议通过以下议案：
议案一、关于收购山西太兴铁路有限责任公司70%股权并增资的议案
为进一步完善公司路网布局，为既有线提供充足、稳定的货源供给，有效整合资源，发挥协同效应，加强资产和项目储备，同时减少公司与控股股东间的关联交易并避免同业竞争，公司董事会决议收购太原铁路局持有的山西太兴铁路有限责任公司（以下简称“太兴公司”）70%股权，并以太古岚铁路既有线资产向太兴公司增资，同时授权公司管理层具体办理本次收购增资的相关事宜。
以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告中记载的评估结果为基础，经相关方协商一致，本次收购并增资涉及的交易总价为390,342万元人民币。其中，股权收购价格 315,777万元，太古岚铁路既有线资产增资 74,565万元。本次交
易完成后，公司持有太兴公司的股权比例为74%，太兴公司成为公司控股子公司。
根据中铁工程设计咨询集团有限公司《大秦铁路股份有限公司收购山西太兴铁路有限责任公司70%股权并增资可行性研究报告》，该项目资本金财务内部收益率（税后）6.17%，资本金投资回收期17.05年。
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|-|
|本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了|
|独立意见。董事会审计委员会（关联交易控制委员会）亦对本次交易出具了书面审|
|核意见。|
|内容详见2015年11月25日在上海证券交易所网站披露的《大秦铁路股份有限|
|公司关于收购山西太兴铁路有限责任公司 70%股权并增资的关联交易公告》【临|
|2015-039】。|
|关联董事赵春雷先生、俞蒙先生回避表决。|

表决情况：表决票 9票，赞成票9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2015年11月25日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2017-087债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171788号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《广西桂东电力股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，对反馈意见中的相关问题进行逐项落实，并根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西桂东电力股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2017年 11月15日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－017号
上海创兴资源开发股份有限公司
关于控股股东厦门百汇兴投资有限公司
计划增持本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 5月 22日收到控股股东厦门百汇兴投资有限公司送达的《厦门百汇兴投资有限公司关于增持上海创兴资源开发股份有限公司股票的计划》。
根据该计划，为履行在本公司2014-012号、2014-013号公告中的增持股份承诺事项，基于对本公司未来持续稳定发展的信心，厦门百汇兴投资有限公司计划在未来12个月内，视本公司股价表现,通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司股票，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%,累计增持金额不少于人民币2,000万元。
此外，厦门百汇兴投资有限公司在本增持计划实施期间，以及本增持计划实施完毕并公告后的6个月之内不减持所持有的本公司股份。
公司董事会认为：
公司控股股东厦门百汇兴投资有限公司计划通过上海证券交易所交易系统
买入方式增持本公司股份，彰显了公司控股股东对本公司持续稳定发展的信心，不会损害公司广大中小股东利益,该计划的实施不会导致公司股权分布不具备
上市条件。
公司董事会同意控股股东厦门百汇兴投资有限公司为履行其增持承诺而制
定的该增持计划，并将采取包括但不限于冻结其所持有的本公司股份、向司法机构提起诉讼等措施来监督控股股东切实履行该计划。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2016-015
青岛康普顿科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月25日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2016年10月14日以电话通知与电子邮件形式发出，会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事宋晓、丛宏林进行通讯表决。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
一、《青岛康普顿科技股份有限公司 2016年第三季度报告的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于出售青岛海川化工有限公司100%股权的议案》；
公司基于增强核心竞争力，进一步优化资产结构，拟按照人民币 1380万元的总价款向孙涛出售海川化工100%的股权，由于海川化工持有名力塑胶100%的股权，从而公司间接丧失名力塑胶的控制权。本次出售海川化工主要是因为：一是随着公司产品高端化发展趋势，进口高端基础油占公司原材料比重越来越大，海川化工现有渠道主要为国内中低端基础油，已无法满足公司现有采购要求；二是海川化工近年由于采购量的减少导致连续亏损。另孙公司名力塑胶生产的塑料桶等包装物成本较高，相比市场同类企业规模较小，不具备价格竞争优势；三是出售该股权后，公司采购部门能够对外采购公司生产经营需求的原材料，公司生产经营不会受到影响。
本次股权出售有利于公司集中资源，促进公司持续、稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，有利于公司和全体股东利益。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此决议
青岛康普顿科技股份有限公司董事会2016年10月25日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-102
宁波均胜电子股份有限公司
关于非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组
继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于2015
年11月4日披露《均胜电子重大事项停牌公告》，公司因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年11月4日起停牌。2015年11月11日，公司披露《均胜电子重大事项进展暨继续停牌公告》，初步确定该重大事项为通过非公开发行股票（以下简称“本次发行”））募集资金收购汽车行业海外高端汽车智能安全类标的资产（以下简称“标的资产”）相关事宜。2015年11月18日，11月25
日，12月2日，12月9日，公司相继披露《均胜电子非公开发行股票进展暨继续停牌公告》。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）要求，公司于2015年12月11日组织召开了
2015年度第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票继续停牌，并计划于2015年12月31日前披露相关预案，履行完相关程
序后复牌。2015年12月16日，12月23日，12月30日公司相继披露《均胜电子非公开发行股票进展暨继续停牌公告》，公司及相关中介机构正在全力推进各项工
作。
根据购买资产相关事项的推进，本次收购将构成重大资产重组，根据交易对方的要求，公司只能以现金方式购买本次项目涉及的海外资产。因此，公司决定根据收购项目实际进展情况以自筹资金先行支付或投入，然后通过非公开发行
股份募集资金予以置换。公司以现金方式购买本次项目海外资产的行为将构成
重大资产重组。本着审慎的原则，公司拟以构成重大资产重组为由向上海证券交
易所申请办理公司股票第四次延期复牌。
截至目前，项目进展情况如下：
1、公司已与卖方签署了《保密协议》和《意向书》，已完成了对目标公司全球多地的财务、商业、法律、税务和环境尽职调查工作，目前处于一对一约
束性谈判阶段，双方仍需就正式协议的实质性条款谈判，其中亦涉及相关标的
资产的审计、评估等工作，需要较长时间，正式协议的签订尚存在一定的不确
定性。
2、公司正在组织有关各方中介机构就项目的可行性、报价和投资风险进行更为深入的论证；对投资计划、审计和评估数据、未来收益进行更为详尽的测
算；对项目实施细节进行更为周密的筹划，确保资产购买能够成功实施，后续
整合能够更好开展，更好的回报公司股东。目标公司业务分布在全球多个国家
和地区，境外国家管理体制及商业习惯的特殊性，相关审计、评估工作量和难
度均较大，仍需要较长时间。
公司于2014年12月30日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于公司非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组延期复牌的议
案》，公司拟向上海证券交易所申请办理公司股票第四次延期复牌，经公司申
请，公司股票自2015年12月31日开市起继续停牌。公司承诺争取在2016年2月4
日前披露本次方案。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次方案且公司未提出延
期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2016年2月4日恢复交
易，公司承诺在公司股票恢复交易后3个月内不再筹划非公开发行事宜。
由于本次非公开发行方案有关的重大事项尚存在不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停
牌。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发行方案，并根据
重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日（含停牌当日）发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年12月31日
平高电气2016年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所@@ 北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN LAW FIRM
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦十七层 Add:17/F，YinguMansion，9 West Beisihuan
邮编：100190 Rd.，Beijing100190，CHINA
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
北京市众天律师事务所
关于河南平高电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见
众天证字[2016]PG-004号
河南平高电气股份有限公司：
惠承贵司（以下简称“公司”）委托，北京市众天律师事务所（以下简称“众天”）指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事宜有关的文件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证明，有关副本材料与复印件与原件一致。
众天律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《河南平高电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证并出席了公司本次股东大会，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
众天律师同意将本法律意见的内容随公司其他公告文件一并予以公告，并对其中发表的法律意见承担责任。
众天律师按照律师行业公认的业务标准，现出具法律意见如下：
平高电气2016年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会将审议公司第六届董事会第十八次临时会议提交股东大会审议的议题，公司已于2016年7月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登了《河南平高电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《临时股东大会通知》”），决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东大会，股权登记日为2016年7月15日，并决定于2016年7月20日上午9点30分于河南省平顶山市南环东路22号公司本部召开现场会议。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪港通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。
经众天律师核查，公司已将本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等有关事宜提前予以了公告通知，现场会议实际召开的地点与公告一致。
现场会议已经于2016年7月20日上午9：30在河南省平顶山市南环东路22号公司本部会议室召开，由公司董事会召集，公司董事长任伟理先生委托董事、总经理庞庆平先生主持。
众天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，保护了股东的权利。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验，参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共18人，代表公司股份539,218,602股，占公司总股份的47.4044%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共 3人，代表公司股份 536,783,346股，占公司有表决权股份总数的47.19%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东1人，代表公司股份522,518,944股，占公司有表决权股份的45.94%。
出席现场会议的中小投资者（持有5%以下股份的股东）共10人，代表股份14,264,402股，占公司有表决权股份总数1.25%。通过网络投票的股东 7人，代表股份 2,435,256股，均为中小股东，占上市公司总股份的0.21%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
平高电气2016年第三次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
众天律师认为，股东大会召集人和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经众天律师现场见证，本次股东大会就《临时股东大会通知》中所列明的事项进行了审议，并进行了表决。表决时由股东代表、监事代表按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了现场投票表决结果。
根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1．《关于增补公司董事的议案》
该议案得票情况如下：
总表决结果：
同意的股份数合计为539,208,602股，同意股份数占出席会议所持表决权股份数99.9981%；
反对股份10,000股，占出席会议所持表决权股份数的0.0019%；弃权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所持表决权股份数的0%。
中小股东总表决结果：
同意的股份数合计为16,689,658股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
99.9401%；反对的股份数合计为10,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的
0.0599%；弃权的股份数合计为0股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
根据众天律师的核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对原有议案进行修改或提出新议案的情况，不存在对本次股东大会通知的公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
众天律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、结论意见
综上所述，众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-028冠城大通股份有限公司
控股股东增持公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月6日发布了《冠城大通股份有限公司控股股东增持公司股份公告》，公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）于2015年7月3日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份598,201股，占增持前公司总股本的0.04%；丰榕投资拟在首次增持之日起12个月内通过上海证券交易所交易系统以每股不超过11元的价格继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含首次已增持部分股份），累计投入金额不超过人民币3.27亿元（含首次增持已投入金额），详见当日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
2016年6月2日，公司接到丰榕投资通知，截至2016年6月2日收盘时，其通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份数量15,191,975股，占目前公司总股本的1.02%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持的主体系公司控股股东丰榕投资。本次增持计划实施前，丰榕投资持有公司股份数量为448,353,732股，占增持前公司总股本的30.23%；其一致行动人STARLEXLIMITED持有公司的股份数量为30,389,058股，占增持前公司总股本的2.05%，即丰榕投资及STARLEXLIMITED合计持有公司股份占增持前公司总股本的32.28%，占目前公司总股本的32.18%。
二、增持计划的实施进展情况
截至2016年6月2日收盘时，丰榕投资通过上海证券交易所交易系统已累计增持公司股份数量15,191,975股，占目前公司总股本的1.02%。即，截至2016年6月2日收盘后，丰榕投资持有公司的股份数量为463,545,707股，占目前公司总股本的
31.16%；STARLEXLIMITED仍持有公司股份数量30,389,058股，即丰榕投资及一致行动人STARLEXLIMITED目前合计持有公司股份493,934,765股，占目前公司总股本的33.20%。
三、其他说明
丰榕投资将继续实施增持公司股票的计划。本公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
在本次增持计划已实施期间，丰榕投资及STARLEXLIMITED遵守承诺均未向二级市场减持所持有的本公司股份。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会