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证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-072广东易事特电源股份有限公司
关于签订投资建设光伏设备、电器制造和电站开发产业基地项目协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示：
1、本次签订的战略合作协议属于双方框架性、意向性约定，付诸实施过程中存在变动的可能性。
2、本次签订的战略合作协议拟投资项目的建设进程存在不确定性，上述项目的投资规模等亦未经可行性研究，存在不确定性。
3、本项目相关的正式协议及合同的签署尚需根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会、股东大会的决策程序。
4、项目实施过程中存在筹措资金不能及时到位的风险。
二、协议签署概况
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与东台沿海经济区管委会（以下简称“东台管委会”或“甲方”）经友好协商，本着互惠互利的原则，就乙方在东台沿海经济区投资光伏设备、电器制造和电站开发产业基地项目的有关事宜于 2014年 9月 2日正式签署了《关于投资建设光伏设备、电器制造和电站开发产业基地项目协议书》。
三、协议的主要内容
（一）产业项目建设
技产品的制造。
2、项目规划用地 400亩，选址在电子产业园内，具体位置和实际使用面积按双方确认的红线图为准。根据项目规划和进度分两期供地，首期供应约 200亩，预留200亩。
3、首期项目应在 2014年 10月份开工建设，建设周期为 12个月,并于协议签订当月内开始启动办理相关手续。
4、乙方收到红线图后抓紧规划设计，20个工作日内提供规划效果图报甲方审批，厂房设计要建成甲方区域内的示范工业项目。
（二）光伏电站项目建设
1、项目采取总体规划、分期实施的办法。项目规划建设 1000MW光伏电站，其中集中式和分步式各50%左右，建设周期8-10年。
2、乙方产业项目2014年先期开工建设，根据项目投资进度，甲乙双方在国家、省能源监管部门认可的框架内未来共同争取约1000MW太阳能发电指标。
3、协议签订后，双方立即着手项目相关手续办理，甲方与新成立的项目公司共同申报 2015年滩涂电站项目。同时，协调其他电站项目在同质同价的前提下优先使用乙方生产供应的各类电气产品。由乙方投资建设的光伏电站工程各环节所产生的税收按税务规定在甲方所在地缴纳。
4、甲方为乙方提供可建设 1000MW的滩涂用地，期限为 30年；供地方式为租赁，租赁价格优惠；租赁土地原则上不得建设永久性建筑。
5、协议签订后，甲方给乙方提供滩涂电站项目用地红线图，乙方抓紧规划，按照国内一流、环境优美、质量优良、综合利用的原则设计，方案形成后由甲方审定。
四、对公司的影响
本次签订的战略合作协议属于双方框架性、意向性约定，在公司未签订正式协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签订的《关于投资建设光伏设备、电器制造和电站开发产业基地项目协议书》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会 2014年9月2日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－021深圳市天威视讯股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 25日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过。
公司 2016年年度利润分配方案具体为：以公司现有总股本 617,353,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。
本次实施的分配方案与公司 2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过2个月。公司目前不存在回购账户。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 617,353,200股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民
企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月16日，除权除息日为：2017年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****948|深圳广播电影电视集团|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 6日至登记日：2017年 6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区彩田路6001号公司证券事务及投资发展部。
咨询联系人：林杨、金樵。
咨询电话：0755-83067777； 传真电话：0755-83067777。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
国信证券股份有限公司
关于深圳市中新赛克科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“中新赛克”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
中新赛克对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查，本保荐机构认为：中新赛克已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查。中新赛克已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度，公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
本保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
马华锋 李波
国信证券股份有限公司年 月 日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届二十四次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就以下事项发表事前审核及独立意见：
一、关于为子公司银行借款提供担保的议案。
（一）事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司。现应借款银行要求，本次借款银行 2017年向被担保的公司借款需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次借款有助于进一步提高公司子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立意见
认为：公司本次为重要子公司向银行申请 238,000万元借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交 2017年第八次临时股东大会审议。
独立董事：张恬恬 吴伟荣 王红峡
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-067安徽中环环保科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的会议通知于2019年7月 15日以书面送达及邮件方式发出，并于2019年7月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中马东兵、马迎三、蒋玉林、李东通过通讯方式参加会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，公司《2019年半年度报告及摘要披露的提示性公告》将同时刊登于2019年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2019年半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用公开发行可转换公司债券募集资金，符合
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于项目投标暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司与关联法人桐城中辰城市建设运营有限公司签署吕亭路一标段项目相关合同，同意参与上述关联法人公开招标的吕亭路二标段K9+30~K18+85.349项目投标，并授权公司管理层办理上述投标及合同签署事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于项目投标暨关联交易的公告》，保荐机构发表了明确同意的核查意见，公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可和独立意见。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事张伯中先生、张伯雄先生回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2019年8月 13日（星期二）下午 14:00时在安徽省合肥市包河区大连路 1120号中辰未来港 B1座 23楼公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
4、海通证券股份有限公司关于安徽中环环保科技股份有限公司项目投标暨关联交易的核查意见
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会 2019年 7月26日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2016-063
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于调整股票期权激励对象以及期权数量的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》。相关事项说明如下：
一、股票期权激励计划情况简介
1、2013年8月23日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的反馈意见，公司董事会对《激励计划（草案）》进行了修订，报证监会备案无异议。2013年10月25日，公司分别召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
3、2013年11月14日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
5、2014年8月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《股份公司关于调整股票期权激励对象、行权价格以及期权数量的议案》。由于公司实施权益分派以及9名激励对象离开公司，公司将期权计划激励对象的数量调整为126人；行权价格调整为5.43元；期权数量调整为1,674万份，其中预留期权调整为174万份。
6、2014年11月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消首次股权激励计划预留股票期权授予的议案》、《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议
案》。由于5名激励对象离开公司以及2名激励对象2013年个人绩效考核未达标，公司将期权计划激励对象的数量调整为121人；期权数量调整为1,417万份。公司股票期权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第一个行权期符合行权条件的激励对象共有119名，可行权的股票期权共352万份。
7、2015年5月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《股份公司关于调整首次股票期权激励计划的议案》，由于公司实施权益分派，公司首次授予的股票期权行权价格调整为2.38元；首次授予股票期权未行权数量调整为23,987,245份。
8、2015年11月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象以及期权数量的议案》和《关于首次股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。鉴于公司5名激励对象离职，1名激励对象因病死亡以及2名激励对象2014年个人考核未达标，公司将股票期权激励对象的人数调整为115人，已授予未行权期权总数调整为 22,318,114份。公司首次股票期权激励计划第二个行权期股票期权的行权条件已经成就，公司决定采用自主行权方式为激励对象办理相关行权手续。第二个行权期符合行权条件的激励对象共有113名，可行权的股票期权共7,366,077份，行权价格 2.38元。
9、2016年6月27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整首次股票期权激励计划行权价格的议案》，由于公司实施权益分派，公司首次授予的股票期权行权价格调整为2.28元；首次授予股票期权未行权数量调整
二、股票期权激励计划调整事由及调整方法
1、因激励对象离职调整期权数量
因激励对象龙宇琼子、黄宗汉、曹贺离开公司，根据《激励计划（草案）修订稿》规定，已不具备股票期权激励对象的条件。因此，公司将其已获授未行权的285,849份股票期权予以注销，对激励对象进行相应的调整。
2、因激励对象考核不合格调整期权数量
由于激励对象罗卫兵、高新华、彭鹏、吴鹰、张文 2015年个人绩效考核不合格，根据《激励计划（草案）修订稿》以及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司将其第三个行权期获授的340,819份股票期权予以注销。
经此次调整后，公司首次股票期权激励计划授予激励对象人数由115人减至112人，已授予未行权的股票期权总数调整为14,325,371份。
三、股票期权调整对公司的影响
根据《企业会计准则第 11号—股份支付》和《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规定，公司将按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算：
1、授权日会计处理：由于授权日股票期权尚不能行权，因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权日采用 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值。
2、等待期会计处理：公司在等待期内的每个资产负债日，以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础，按照股票期权在授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。
3、可行权日之后会计处理：不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。
4、行权日会计处理：根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”。
四、独立董事意见
公司本次股票期权激励对象以及期权数量的调整符合《上市公司股权激励管
理办法》及《湖南梦洁家纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，我们同意公司董事会调整股票期权激励对象以及期权数量。
五、监事会意见
公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
北京市海润律师事务所律师认为，股份公司本次股票激励计划调整及行权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定。本次调整及行权合法、有效。
特此公告
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会二○一六年十一月二十三日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-021
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）于2016年12月8日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-057）。2016年12月15日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-061）。
因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2016年 12月 22日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-064）。2016年12月29日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-066）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，并于 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月12日、19日、26日，公司分别披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-002、2017-003、2017-006）。2017年2月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年2月11日、 25日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-008、2017-014）。2017年3月 15日，公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-019）。
2017年3月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于 2017年 3月 7日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018）。
本次重大资产重组的标的资产可能包括但不限于劳雷海洋系统有限公司（原“劳雷工业有限公司”更名）、Summerview Company Limited等航海智能化和海洋信息化领域技术服务行业相关资产（具体以公司与各相关方的最终沟通结果为准）。公司及各相关方就本次重大资产重组所涉及的交易方式、标的资产范围等事项已进行了进一步的沟通。经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司于 2017年 2月 17日就本次重大资产重组事宜与劳雷海洋系统有限公司、 Summerview Company Limited的股东等相关方签订了重组框架协议，并于 2017年 2月 18日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：2017-012）。
目前，公司以及各相关方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
因有关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司正在筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2015－012深圳市惠程电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2015年1月22日14:30
4、会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长纪晓文先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东共 20名，代表公司股份 167,208,650股，占公司总股本757,104,768股的22.085%。
其中,通过现场投票的股东共 2名，代表公司股份 162,987,486股，占公司总股本的21.53%；通过网络投票的股东共18名，代表公司股份 4,221,164股，占公司总股本的0.5575%。
出席本次股东大会的中小股东共 18名，代表公司股份 4,221,164股，占公司总股本的0.5575%。
董事长纪晓文先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用现场表决、网络投票相结合的方式进行了表决，
审议通过以下议案：
1、以167,032,200票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.89%，0票反对，176,450票弃权，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|162,987,486|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|97.47|0|0|
|网络表决|票数|4,044,714|0|176,450|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|2.42|0|0.11|
|中小股东表决|票数|4,044,714|0|176,450|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|95.82|0|4.18|

2、以167,032,200票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.89%，0票反对，176,450票弃权，审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资事项的议案》。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|162,987,486|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|97.47|0|0|
|网络表决|票数|4,044,714|0|176,450|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|2.42|0|0.11|
|中小股东表决|票数|4,044,714|0|176,450|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|95.82|0|4.18|

3、以73,581,269票赞成，占出席会议股东有效表决票总数的99.76%，0票反对，
176,450票弃权，审议通过了《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公
司提供担保方式的议案》。
由于关联股东吕晓义先生（持股 93,450,931股）在本议案上回避表决，因此本议案出席会议股东有效表决票总数为73,757,719股。
具体表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|69,536,555|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|94.28|0|0|
|网络表决|票数|4,044,714|0|176,450|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|5.48|0|0.24|
|中小股东表决|票数|4,044,714|0|176,450|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|95.82|0|4.18|

五、律师出具的法律意见：
北京市邦盛（深圳）律师事务所孟良勤、宋建明律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的提案、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件目录：
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的深圳市惠程电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2.北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年一月二十二日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-004四川川大智胜软件股份有限公司
关于收到科技计划项目经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2013年成都市区（市）县第七批科技计划项目经费预算的通知》（成财教【2013】265号）。根据通知，公司申请的“合作式智能交通系统关键技术研究与应用”项目获得经费支持700万元。该项目建设期由2013
年12月至2015年12月。上述经费已于近日划拨到公司资金账户。
根据《新企业会计准则—政府补助》的规定，公司本次收到的经费将在项目建设期内分摊计入当期损益，但最终仍须以会计师年度审计确认后的结构为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十三日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-048债券代码：112100 债券简称：12盾安债
浙江盾安人工环境股份有限公司
2012年公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券（以下简称“12盾安债”或“本期债券”）2014年付息的债权登记日为2014年7月25日，凡在2014年 7月 25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年7月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012年7月27日至2012年7月31日发行浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券。本期债券将于 2014年7月 28日支付 2013年7月 27日至 2014年 7月 26日期间的利息（由于 2014年 7月 27日为休息日，故顺延至其后的第 1个工作日）。根据《浙江盾安人工环境股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》、《浙江盾安人工环境股份有限公司 2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券。
2.债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。
3.债券简称：12盾安债。
4.债券代码：112100。
5.发行规模：人民币120,000万元。
7.发行价格：按面值平价发行。
8.债券利率：票面利率为5.70%。
9.年付息次数：每年付息一次。
10.每张派息额：人民币5.70元。
11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
12.起息日：2012年7月27日。
13.付息日：本期债券的付息日期为2013年至2017年每年的7月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
14.下一付息期票面利率：5.70%。
15.下一付息期起息日：2014年7月27日。
16.债券形式：实名制记账式公司债券。
17.担保情况：本期债券由浙江盾安精工集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
18.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定（联合[2012]013号），本公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
经联合信用评级有限公司跟踪评级（联合[2014]102号），本公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
19.保荐人、主承销商人、债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司。
20.上市时间和地点：本期债券于2012年9月21日在深圳证券交易所上市交易。
21.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案
按照《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12盾安债”票面利率为5.70%，本次付息每1手（面值人民币1,000元）“12盾安债”派发利息为人民币57.00元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币45.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.30元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.本次付息债权登记日：2014年7月25日。
2.本次除息日：2014年7月28日。
3.本次付息资金到帐日：2014年7月28日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年7月25日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“12盾安债”债券持有人。
五、债券付息方法
本公司将按规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行
账户划付用于支付利息的资金，债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息相关机构
1.发行人：浙江盾安人工环境股份有限公司
住所：浙江省诸暨市店口工业区
办公地址：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号
法定代表人：葛亚飞
联系人：何晓梅
电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：311835
2.保荐人/主承销商/债券受托管理人：瑞信方正证券有限责任公司
联系人：林森、杨宁宁
联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
邮政编码：518031
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-125
关于召开吉林电力股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四会议决定于2016年11月14日（星期一）召开公司2016年第七次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2016年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第七次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年10月26日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2016年11月14日（星期一）下午14：00开始。
2、网络投票日期与时间：2016年11月13日至2016年11月14日，
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年11月14日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年11月13日下午15：00至2016年11月14日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2016年11月8日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2016年11月10日上午10：30—11：30，下午13：
30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9：30—11：30
和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日下午15：00，结束时间为2016年11月14日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2016年第七次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十一月八日
吉林电力股份有限公司
2016年第七次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2016年 11月 14日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2016年第七次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码: 300424证券简称:航新科技
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州航新航空科技股份有限公司董事会现就提名谢军为广州航新航空科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州航新航空科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广州航新航空科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州航新航空科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州航新航空科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州航新航空科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广州航新航空科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广州航新航空科技股份有限公司或其附属企业、广州航新航空科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广州航新航空科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广州航新航空科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州航新航空科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议62次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州航新航空科技股份有限公司董事会
日期：2016-01-07
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-048西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知及会议材料于2017年9月10日以电子邮件方式发出。会议于2017年9月18日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事9名，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
根据本公司控股子公司陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华陆环保”）的业务发展需要，提请本公司股东大会批准公司为华陆环保在西安沃金商贸有限公司（以下简称“西安沃金”）申请的3,000万元的短期借款提供连带责任保证。华陆环保的自然人股东刘俐、陆强已将其持有的华陆环保股权质押给本公司，并办理了相关工商登记手续，同时承诺对以上贷款事项承担无限连带责任。
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于子公司的业务发展，符合股东的根本利益。公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《关于为控股子公司借款提供担保的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月29日召开2017年第三次临时股东大会，会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－51广东韶钢松山股份有限公司
关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司出售资产的公告一、交易概述
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）拟将经过评估的相关资产、负债、净资产，以评估价值 19.4亿元人民币作为交易对价（以最终评估为准），通过交易方式计入公司的全资子公司宝钢特钢韶关有限公司（以下简称：“特钢公司”），相关业务及人员也同时转入特钢公司。特钢公司注册资本 13.72亿元维持不变。
2015年11月16日，公司召开第七届董事会2015年第六次临时会议，审议并通过了《关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司出售资产的议案》。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易经公司董事会审议通过后生效。
二、标的公司基本情况
（一）标的公司基本情况
宝钢特钢韶关有限公司是本公司的全资子公司，注册地广东省韶关市，注册资本 13.72亿元整，法定代表人：程晓文
经营范围：钢铁冶炼、加工，有色金属冶炼及压延、加工，国内贸易（除专项规定），工业炉窑修造，钢铁、有色金属产品延伸加工，码头装卸、仓储，货物及技术的进出口业务，钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，自有房屋租赁。
以上信息均以工商行政管理部门核准登记备案为准。
（二）特钢公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）公司最近一年的主要财务数据
特钢公司为韶钢松山的全资子公司，韶钢松山的主要财务数据如下：
截至2014年12月31日，公司资产总额1,857,037.77万元，负债总额1,563,349.12万元，所有者权益合计 293,688.64万元；2014年，公司实现营业收入 1,949,661.68万元，营业利润-137,215.53万元，净利润-138,827.18万元（以上数据已经会计师事务所审计）。
（四）本次交易前后标的公司股权结构
本次交易前后标的公司股权未发生变化，仍为本公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况：
本次出售标的资产范围为公司特钢事业部的相关资产及负债。截至资产评估基准日 2015年9月30日的设备4481台（套），原值19.89亿元，已计提折旧4.02亿元，净值 15.87亿元，评估价值15.91亿元，评估增值418万元；预收账款5项，账面价值4603.89万元，评估价值4603.89万元，没有增值，其他应付款-定金2项，净值136.36万元，评估价值 136.36万元，没有增值；融资租赁资产 167项，原值 4.41亿元，净值 3.94亿元，评估价值3.96亿元，评估增值235万元，该融资租赁资产到期日2016年4月，将于到期日后再行销售划转，其他标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等，公司对其拥有完整的所有权。以上价值以最终评估值为准。
（二）本次出售标的资产已委托具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司进行评估，并委托具有证券期货相关业务资格的会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。
（三）本次出售负债为预收客户的货款及保证金和定金，均为一年以内，已取得债权人的同意债务转移确认函。具体明细如下：
1.预收账款为预收客户的货款：
单位：元
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|-|-|-|
|客户名称|2015.9.30 余额|年初余额|
|广州宝钢南方贸易有限公司|1,221,741.99|154,851.29|
|上海宝钢浦东国际贸易有限公司|42,050,352.25|2,572,393.69|
|武汉宝钢华中贸易有限公司|560,660.81|32,506.03|
|成都宝钢西部贸易有限公司|1,114,857.01|12,074.12|
|广东雄峰特殊钢有限公司|1,091,374.92|2,785,636.50|
|合计|46,038,986.98|5,557,461.63|

2.其他应付款为收取客户的保证金和定金：
单位：元
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|-|-|-|-|
|客户名称|款项性质|2015.9.30 余额|年初余额|
|成都宝钢西部贸易有限公司|定金|33,600.00||
|广东雄峰特殊钢有限公司|保证金|1,330,000.00|800,000.00|
|合计||1,363,600.00|800,000.00|

四、交易协议的主要内容
本次交易出售资产按评估价 19.4亿元（以最终评估值为准）出售，在董事会审批通过后十五日内签署协议，在协议签署后两个工作日内进行资产和债务交割（涉及融资租赁资产部分，于融资租赁资产到期日后再行销售划转）。
本次交易款，特钢公司分三年期支付，资产交割日后5日内支付首期款1.9亿元，剩余款项按2016年、2017年、2018年的12月各支付1/3，按同期银行借款基准利率计息，每个季度初5日内支付上季度付息。
本次出售资产已聘请上海东洲资产评估有限公司进行资产评估，并委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。本次交易定价按评估基准日2015年9月30日评估价值19.4亿元（以最终评估值为准）出售。
本次出售资产分两步进行，除融资租赁资产外的资产于2015年11月办理出售交割，交易定价按评估价 15.44亿元出售，融资租赁资产于 2016年 4月办理出售交割，交易定价按评估价3.96亿元出售，过渡期内该融资租赁资产由特钢公司无偿使用。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
本次资产出售后，相关业务和人员随之转入特钢公司，所属特钢事业部员工劳动合同转签特钢公司，由公司策划组织，特钢公司负责转签等事宜的具体实施。
六、收购、出售资产的目的和对公司的影响
本次资产出售主要是为有效促进公司特棒产线的发展，聚合公司优势资源，通过机制创新，产销研一体化运营，更好地满足客户需求及拓展现有业务，提升特钢产品市场竞争力，增强公司持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效率的提升。本次交易在公司合并报表层面对公司财务状况和经营成果均不产生影响。
七、备查文件
1．公司第七届董事会2015年第六次临时会议决议；
2．独立董事关于第七届董事会2015年第六次临时会议相关事项的独立意见；
3．评估报告。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2015年11月17日