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北京市环球律师事务所
关于
江苏长海复合材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
GLO2014QW0625号致：江苏长海复合材料股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章及公司章程的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司第二届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，并于2014年6月7日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料（以下简称“股东大会通知”）。
本所律师认为，上述议案属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、2014年6月25日，本次股东大会在公司办公楼二楼会议室如期召开，公司董事长杨国文先生主持了本次会议。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件、材料的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计21名，代表公司股份11,052.78万股，占公司有表决权股份总数的57.5666%。根据网络投票统计结果，参加网络投票的股东共计12名，代表公司股份110.58万股，占公司有表决权股份总数的0.5759%。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
3、本次股东大会依据公司第二届董事会第十六次会议（临时）决议召开，会
议召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为审议以下 5项议案，无其他临时提案审议：
议案一、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》（逐项审议子项目）：1.1交易对方及整体方案
1.2交易标的
1.3标的资产的评估基准日及定价
1.4支付方式
1.5发行股票的种类和面值
1.6发行价格及依据
1.7发行数量
1.8本次发行股票的锁定期及上市安排
1.9期间损益安排
1.10滚存未分配利润安排
1.11议案有效期；
议案二、审议《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》；
议案三、审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）、中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）、常州常以创业投资中心（有限合伙）、苏州华亿创业投资中心（有限合伙）、常州联泰股权投资中心（普通合伙）及常州海天创业投资中心（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
议案四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组的议案》；
议案五、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。
2、本次股东大会现场会议按公司章程规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中，《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。
[以下无正文]
北京市环球律师事务所
关于
江苏长海复合材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书之
签字页
北京市环球律师事务所
单位负责人：刘劲容
经办律师：秦伟
刘文娟
2014年 6月 25日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号： 2017-094深圳市奇信建设集团股份有限公司
2017年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）各季度经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，特编制公司2017年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况如下：
单位：万元
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|122,511.04|459,487.06|65,800.17|
|住宅装修|4,019.33|47,369.52|3,239.42|
|设计业务|1,486.54|4,759.55|325.58|
|合计|128,016.91|511,616.13|69,365.17|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-072深圳市沃尔核材股份有限公司
关于变更 2019年公司债券反担保抵押物的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更 2019年公司债券反担保抵押物的议案》，现将具体内容公告如下：
一、反担保事项概述
2018年11月5日，公司召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为发行公司债券提供反担保的议案》，为增强本次公司债券的偿债保障，节约公司的财务成本，公司决定由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）为本次公司债券其中的3亿元提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，为保证上述担保顺利完成，公司拟将控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司位于惠州仲恺高新区陈江街道仲恺大道德赛第三工业区的工业用地及土地上的建筑物以及控股子公司天津沃尔法电力设备有限公司位于天津市武清区汊沽港镇祥园道183号的工业用地及土地上的建筑物进行抵押，用于向高新投提供反担保，并授权公司董事长签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
2018年 12月 10日，公司召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为发行公司债券增加反担保抵押物的议案》，同意将公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司（以下简称“常州沃尔”）名下位于江苏省金坛经济开发区南环二路南侧中兴路东侧的土地使用权及地上建筑物用于向高新投增加抵押物反担保，办妥房产证/不动产权证或其他相关权证后将抵押物变更为对应不动产，并办理相关抵押登记手续。
上述具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
因公司经营需要，拟将上述抵押物进行变更，变更情况如下：
1、原抵押物：
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|-|-|-|
|公司名称|抵押物名称|所有权/使用权归属 (权利凭证号码)|
|乐庭电线工业（惠州）有限公司|惠州市惠城区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区（办公楼）|粤房地证字第C5345765号|
||惠州市惠城区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区（仓库）|粤房地证字第C5345764号|
||惠州市惠城区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区（配电房）|粤房地证字第C5345767号|
||惠州市惠城区陈江镇仲恺大道双光（厂房）|粤房地证字第C3913190号|
||惠州市惠城区陈江街道办事处甲子圩德赛第三工业区（厂房）|粤房地证字第C5345766号|
||惠州仲恺高新区陈江街道仲恺大道德赛第三工业区0180083028号工业用地|惠府国用（2014）第13021850170号|
|天津沃尔法电力设备有限公司|天津市武清区汊沽港镇祥园道183号|房地证津字第122011416300号|
|常州市沃尔核材有限公司|金坛区南二环东路1699号工业用地及土地上的建筑物|苏（2018）金坛区不动产权第0052199号|

备注:以上常州市沃尔核材有限公司抵押物的所有权证于2018年12月取得
2、变更后抵押物：
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|公司名称|抵押物名称|所有权/使用权归属 (权利凭证号码)|
|常州市沃尔核材有限公司|常州市金坛区南二环东路1699号土地使用权工业用地及土地上的建筑物|苏（2016）金坛区不动产权第0002603号|

二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市高新投集团有限公司
住 所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028号罗湖商务中心 3510-22单元
法人代表：刘苏华
注册资本：人民币885,210.5000万元
成立日期：1994年12月 29日
经营范围：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。
股权结构：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|深圳市中小企业服务署|2,937.9083|0.33|
|深圳市财政金融服务中心|132,236.8117|14.94|
|深圳市远致投资有限公司|97,728.0260|11.04|
|深圳市投资控股有限公司|370,027.2533|41.80|
|深圳市海能达投资有限公司|21,047.3424|2.38|
|恒大集团有限公司|84,189.3714|9.51|
|深圳远致富海三号投资企业(有限合伙)|177,043.7869|20.00|
|合计|885,210.5000|100.00|

高新投最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月 30 日（未经审计）|
|资产总额|2,052,718.02|2,063,807.54|
|负债总额|873,979.04|837,465.38|
|净资产|1,178,738.97|1,226,342.16|
||2018年度（经审计）|2019年一季度（未经审计）|
|营业收入|208,520.14|67,159.45|
|利润总额|152,101.10|49,286.49|
|净利润|113,306.69|36,831.38|

三、本次变更拟签订协议的主要内容
1、担保方：公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司
2、被担保方：深圳市高新投集团有限公司
3、担保方式：连带责任担保
4、担保期限：自公司2019年公司债券（第一期）获得核准并发行之日起计算，至深圳市高新投集团有限公司为2019年公司债券（第一期）的3亿元所提供的担保责任解除止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为
101,500万元（含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期经审计净资产的39.29%，占总资产的15.79%,其中公司对控股子公司的担保金额为41,500万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元，为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为73,395万元，占公司最近一期经审计净资产的28.41%，占总资产的11.42%,其中公司对控股子公司的担保金额为13,395万元,为发行2016年公司债券对深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保金额为30,000万元，为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
董事会认为：本次变更反担保抵押物，符合公司经营发展的需要，有利于满足公司融资需求，促进公司持续稳定发展。本次变更反担保抵押物不会损害公司及股东利益。
六、独立董事意见
公司本次变更反担保抵押物，主要为公司经营发展所需，本次变更的相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司变更2019年公司债券反担保抵押物事宜。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司2019年6月17日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-021北京北陆药业股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一三年度股东大会于 2014年 4月 25日（星期五）上午9：30在公司第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王代雪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共 14名，所持（代理）股份 163,464,502股，占公司总股本的52.51%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共 12名，所持（代理）股份 161,410,876股，占公司总股本的51.85%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共 2名，所持股份 2,053,626股，占公司总股本的0.66%。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意163,444,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对20,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意163,444,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对20,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《<2013年度报告>及其摘要》
表决结果：同意163,444,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对20,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意163,444,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对20,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》
公司以现有总股本311,273,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金股利31,127,380.80元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：同意163,444,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对20,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意163,444,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对20,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于超募资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将2,535.47万元超募资金永久补充公司流动资金。
表决结果：同意163,444,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对20,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意163,444,402股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对20,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一三年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司2013年度股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-061广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东夏信德先生函告，获悉夏信德先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|夏信德||是||345,000||2018-08-23||2019-06-21||国泰君安证券股份有限公司||0.38%||
|合计||||345,000||—||—||—||0.38%||

二、本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其||用|
||||大股东及一||||||||质权人|||||
||名称||||（股）||日期||日期||||所持股||途|
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|夏信德||是||360,000||2019-06-20||2020-06-20||国泰君安证券股份有限公司||0.40%||融资||
|合计||||1,530,000||—||—||—||1.70%||—||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，夏信德先生持有公司股份89,812,794股，占公司总股本的31.94%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计46,478,000股，占公司总股本（截
至本公告披露日，公司股本为281,151,873股）的16.53%。
四、备查文件
提供完整的电源解决方案
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-007债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于筹划重大事项股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，拟签署重大协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌，详见公司披露的《关于筹划重大事项股票停牌的公告》（公告编号：2018-006）。
目前，公司正与相关方积极推进本次事项的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免对公司股价造成异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自 2018年 2月 12日（星期一）开市起继续停牌。在股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并将每五个交易日公告相关重大事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于潜能恒信能源技术股份有限公司继续为海外全资子公司提供担保的核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对潜能恒信继续为海外全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）提供担保进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次担保情况概述
公司海外全资子公司智慧石油于 2013年 9月 16日与中国海洋石油总公司（以下简称“中海油”）签订了为期 30年的产品分成合同——《中国渤海 05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者，拥有该区块100%勘探权益并承担全部勘探费用，且享有合同区内任一商业油气发现49%的权益。中海油作为国家公司将为智慧石油迅速有效进行石油作业提供必要的协助，且享有合同区内任一商业油气发现最高51%的权益。智慧石油作为作业者承担勘探前期投入，勘探开发投入将从油气产出中回收，回收剩余部分由合同双方按比例分成。勘探期为分三阶段合计7年，智慧石油将在合同区完成三维地震测线并钻初探井，勘探费用约 7000万美元。
为保证石油合同的履行，合同签署后公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）申请开立了人民币4.3亿元可阶段性解除的履约保函，受益人为中海油。该事项已经公司第二届董事会第十次会议及 2013年度第三次临时股东大会审议通过，2013年9月26日，民生银行与公司签署了《综合授信合同》，民生银行向公司提供最高授信额度为 4.3亿元人民币，授信种类为非融资性保函，民生银行于 2013年 10月 15日向中海油出具了《履约保函》
（编号：0124LG13000027）。2013年 10月 24日公司第二届董事会第十二次会议及2013年11月12日公司2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于向海外全资公司提供担保的议案》，根据民生银行追加的授信要求，为了确保综合授信合同及履约保函的履行，公司为综合授信合同项下最高 4.3亿元债权提供最高额抵押担保，抵押财产为公司部分房产（评估值为 10007万元）。由于履约保函的实际履约人为公司海外全资公司智慧石油，此次担保实质为公司为智慧石油按期履行石油合同项下勘探义务提供担保。
鉴于目前上述民生银行与公司签署的《综合授信额度合同》已到期，且中海油尚未减少智慧石油履约义务量，民生银行向中海油出具的《履约保函》仍具有法律效力，经与民生银行协商，潜能恒信仍将以公司部分房产（评估值为 10007万元）作为抵押财产，为上述保函提供最高额抵押担保，担保期限至保函担保义务解除。公司将根据石油合同的约定，按期履行合同项下勘探义务，并在完成勘探部分勘探义务后及时向中海油申请，经中海油确认后部分解除保函担保义务直至全部解除。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：智慧石油投资有限公司
英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.，
注册资本：5万美元
投资总额：7500万美元
本公司全资子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）以自有资金投资500万美元，持有智慧石油投资有限公司100%的股权。经公司第二届董事会第九次会议及2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司通过海外全资子公司金司南能源有限公司向智慧石油增资 7000万美元，资金来源为剩余超募资金，不足部分由公司自有资金补充。
董事长：周锦明
设立时间：2011年11月17日
注册地址：英属维尔京群岛
公司性质：有限责任公司（BVI离岸公司）
经营范围：贸易、投资、咨询、能源技术服务
与上市公司存在的关联关系：本公司全资公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）持有智慧石油投资有限公司100%的股权。
（二）产权及控制关系图
周锦明
47.08%
潜能恒信能源技术股份有限公司
100%
金司南能源有限公司
100%
智慧石油投资有限公司
（三）被担保人经营情况及履约能力
智慧石油系潜能恒信参与国际油气资源勘探开发投资的海外代表，智慧石油直接参与国内外油气田勘探开发招标业务。本次智慧石油与中海油签订的《中国渤海 05/31合同区石油合同》，为智慧石油签订的首份石油合同。截至公告日，智慧石油无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
公司通过金司南先后向智慧石油投资 7500万美元，为智慧石油履约石油合同提供了资金保障，同时依托潜能恒信公司核心找油技术，为智慧石油履约石油合同提供了技术保障，智慧石油能够按期履行石油合同项下的勘探义务。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
为降低全资海外子公司智慧石油融资风险，保障 05/31区块勘探开发按计划进行，公司将继续向智慧石油提供担保。截至本核查意见出具日，公司累计对外提供担保总额为4.3亿元，占公司最近一期合并财务报表净资产的35.79%，占公司最近一期合并财务报表总资产的34.47%。且无逾期担保事项。
四、本次担保的审批情况
公司本次对外担保事项以经过第二届董事会第十九次会议和第二届监事会
第十四次会议审议通过。
独立董事发表了独立意见，认为本次审议的抵押担保事项是公司继续为海外全资公司智慧石油能够按期履行石油合同项下的勘探义务提供的担保，智慧石油依托公司资金投入及技术优势，具有较强的石油合同履约能力，公司对智慧石油提供抵押担保，有利于智慧石油顺利推进石油合同的执行，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司严格遵照相关规定，规范对外担保程序，严格控制了对外担保风险，本次担保审议程序符合法律、法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整。因此，我们同意本次董事会形成的相关决议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次担保事宜尚需股东大会审批。
五、持续督导机构核查意见
经核查，摩根士丹利华鑫证券认为：
潜能恒信对全资海外孙公司智慧石油提供担保，有利于智慧石油资金筹措和履行与中海油签署的《中国渤海05/31合同区石油合同》及推动其业务发展。本次担保行为不会对潜能恒信及智慧石油正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经公司董事会、监事会通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，除尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施外，已履行了必要的审批程序。潜能恒信为智慧石油提供担保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上所述，本持续督导机构对潜能恒信能源技术股份有限公司为智慧石油提供担保事项无异议。
（此页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于潜能恒信能源技术股份有限公司继续为海外全资子公司提供担保的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈鹏宇 杨虎进
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2014年月日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015079河南恒星科技股份有限公司
2015年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2015年半年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，最终分配方案需提交股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、公司在分配方案实施前，总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风
险。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2015年8月6日召开，审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》，具体方案如下：
报告期末，母公司实现的净利润为194,415,342.26元,按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积金 19,441,534.23元，加年初未分配利润 35,818,584.59元，截至 2015年 6月 30日，公司可供股东分配利润为210,792,392.62元，母公司报告期末资本公积金余额为 585,316,549.90元。
公司 2015年半年度利润分配预案为：计划以 2015年 6月 30日股本总额 706,362,832股为基数，每 10股派人民币 0.50元（含税）,共需支付现金 35,318,141.60元；本次股利分配后母公司未分配利润余额为 175,474,251.02元，结转以后年度进行分配。本次利润分配预案不进行公积金转增股本。（以上数据未经审计）
独立董事对该预案发表了如下独立意见：
公司2015年半年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的规定，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回
报，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司2015年半年度利润分配预案，并同意董事会将其提交公司股东大会审议。
监事会对该预案发表如下意见：
监事会成员一致认为该预案符合《公司章程》及相关法律、法规的要求，并切合公司发展的实际需要。该议案需提交公司股东大会审议。
详情见2015年8月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》及其他相关公告。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2015年8月8日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-067深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自 2015年 9月 15日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公开发行可转换债券暨筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（2015-059）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（2015-064）、《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》（2015-066）。
公司本次筹划发行股份购买资产事项，标的公司为汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司等印刷包装公司。截至本公告披露日，中介机构正在抓紧对涉及发行股份收购资产事项的相关资产进行尽职调查，涉及本次发行股份购买资产事项的各项工作正在有序推进中,公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
由于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）自2015年10月20日（星期二）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每5个交易日发布一次进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 第 1页共 2页
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年十月二十日
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告 第 2页共 2页
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-64号高升控股股份有限公司
股东部分股份被解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月11日，公司接到控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）函告，获悉宇驰瑞德所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|宇驰瑞德|是|1,132.50万|2015年11月6日|--|中融国际信托有限公司|14.29%|资金调度需要|
|宇驰瑞德|是|3,867.50万|2015年11月6日|--|中融国际信托有限公司|48.79%|资金调度需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，宇驰瑞德持有公司股份数量为 79,275,198股、占公司总股本的比例为18.40%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 2,865万股、占公司总股本的比例6.65%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
高升控股股份有限公司2、宇驰瑞德通知函。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年八月十二日
中国有色金属建设股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年 9月30日（星期一）开市起停牌。公司因本次资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为 2019年8月29日至 2019年 9月 27日，该区间段内公司股票价格、深证综合指数（399106.SZ）、中信工业金属指数（代码：CI005107.WI）的涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2019年8月29日|2019年9月27日|涨跌幅|
|中色股份（元/股）|4.63|4.39|-5.18%|
|深证综指|1,591.08|1,612.26|1.33%|
|中信工业金属指数|2,768.29|2,750.48|-0.64%|

注：按照中国证监会行业分类，中色股份属于有色金属矿采选业，行业指数对应中信工业金属指数。数据来源：wind资讯。
2019年8月29日，公司股票收盘价格为人民币 4.63元/股；2019年9月 27日，公司股票收盘价格为人民币 4.39元/股。本次筹划发行股份购买资产事项公告停牌前 20个交易日公司股票价格累计涨跌幅为-5.18%，未达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。剔除
大盘因素（深证综指）影响，公司股票价格在该区间内的累计涨跌幅为-6.51%，；
剔除同行业板块因素（中信工业金属指数）影响，公司股票价格在该区间内的累计涨跌幅为-4.54%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
综上，公司本次重组停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
（本页以下无正文，为本文件之签署页）
（本页无正文，为《中国有色金属建设股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签署页）
中国有色金属建设股份有限公司董事会年月日
北京奥赛康药业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京奥赛康药业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议的《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》进行了认真的事前核查，在认真审阅有关资料的基础上，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表事前认可意见如下：
鉴于资本市场环境等相关因素发生变化，经公司审慎考虑，决定终止本次非公开发行 A股股票事宜。终止本次非公开发行 A股股票事项不会对公司的生产经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及公司章程的规定。
综上所述，我们同意将上述事项及其相关议案提交至公司第五届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京奥赛康药业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
李地 刘剑文 吴晓明
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2016-003深圳文科园林股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2016年2月19日以邮件、电话形式发出，2016年2月26日在公司会议室召开现场会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》
公司董事会召开相关会议审议了上述议案，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易事项属于关联交易，关联董事李从文先生、赵文凤女士、田守能先生在公司董事会审议相关议案时回避表决。
本次交易定价公允、合理，对公司的正常生产经营不会造成重大影响；亦没有损害公司及公司股东的利益，监事会对上述议案无异议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
深圳文科园林股份有限公司监事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015- 111
北京东土科技股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，根据公司经营管理的需要，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，注销全资子公司北京东土电信技术有限公司（以下称“东土电信”）。
二、注销公司基本情况
1、名称：北京东土电信技术有限公司
2、地址：北京市石景山区八大处高科技园区M9-4-D，M9-3-A科研生产楼3、法定代表人：李平
4、注册资本：150万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经验范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
7、成立日期：2005年8月15日
8、营业期限：2005年8月15日至2025年8月14日
三、注销子公司对公司的影响
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，不会对公司当期损益产生重大影响。
四、资产状况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年6月30日，东土电信的总资产 5,617,316.60元，总负债 99,946.29元，净资产 5,517,370.31元，营业收入0元，净利润-104,088.02元。注销后，虽对本公司合并报表的范围有所改变，但对本公司整体业务发展和盈利水平都无大的影响。
五、备查文件
北京东土科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
杭州宋城旅游发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2014-007杭州宋城旅游发展股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，现就2013年度股东大会相关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2014年3月18日上午 9：30
三、会议形式：现场会议
四、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
五、会议议程：
1、审议《2013年度财务决算报告》；
2、审议《2013年度利润分配预案》；
3、审议《2013年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度董事会工作报告》；
5、审议《2013年度监事会工作报告》；
6、审议《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》；
公司独立董事谭世贵先生、方东标先生、姚升厚先生将在本次股东大会上述职。
六、信息披露
会议审议各项议案的相关内容披露于2014年2月26日公司指定信息披露网站
杭州宋城旅游发展股份有限公司http://www.cninfo.com.cn上。
七：股权登记日：2014年3月13日
八、与会人员
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2、截止 2014年 3月 11日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人出席(授权委托书附后)。
九、登记办法
1、登记时间：2014年3月13日（周四） 9:30-17:00
2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：浙江省杭州市杭州宋城旅游发展股份有限公司证券部。
十、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系人和联系方式
联系人：董昕
电话：0571-87091255
传真：0571-87091233
特此公告。
杭州宋城旅游发展股份有限公司董事会
二○一四年二月二十六日
杭州宋城旅游发展股份有限公司附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席杭州宋城旅游发展股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：
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|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|《2012年度财务决算报告》||||
|2|《2012年度利润分配预案》||||
|3|《2013年度报告全文及摘要》||||
|4|《2013年度董事会工作报告》||||
|5|《2013年度监事会工作报告》||||
|6|《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》||||

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画Ｏ，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人(法人代表)：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码(营业执照号码)：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-039天津鑫茂科技股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2018年5月4日（星期五）在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年5月2日以书面或邮件形式发出。会议应到董事 11名，出席 11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，以书面表决形式通过如下决议：
审议通过《关于收购微创（上海）网络技术有限公司10%股权并签署<股权转让协议>的议案》
同意公司以自有资金收购微创（上海）网络技术有限公司（下称“微创网络”）10%的股权，同意公司与上海微创软件股份有限公司签署《股权转让协议》。具体内容详见公司同日发布的《关于协议受让微创（上海）网络技术有限公司10%股权的公告》（公告编号：（临）2018-040）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
于本董事会决议公告日，微创网络相关的审计、评估工作尚未完成，待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议交易金额并决定是否将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于四川富临运业集团股份有限公司
延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限
的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“富临运业”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关要求，对富临运业延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的事项进行核查，具体情况如下：
一、公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的原因
富临运业第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.55亿元人民币闲置募集资金购买保证收益型银行理财产品。2014年4月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签订协议，使用闲置募集资金1.55亿元人民币购买保证收益型银行理财产品。
2014年 10月 30日，公司接到浦发银行成都分行来函，经其内部核查，发现由于相关工作人员操作疏忽，导致理财产品合同中记载的产品到期日与实际购买产品的到期日不一致，即合同原定期限为 6个月，实际期限为 12个月；并建议与公司重新签订理财产品合同，确保产品到期后按合同约定返还公司的理财产品本金及约定的产品收益。
二、解决措施
经富临运业与浦发银行成都分行充分协商，公司拟与浦发银行成都分行重新签订理财产品合同，除投资期限延长至11个月零30天，其余条款保持不变，仍然为保证收益型银行理财产品。公司董事会授权公司董事长重新签署理财产品合同，总会计师负责组织实施。
三、募集资金情况
截止2014年10月29日，公司募集资金总额为1.5988亿元，其中，1.55亿元募集资金购买银行理财产品，闲置募集资金为488万元。
四、履行的审批程序
富临运业第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议均审议通过了《关于延长公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的议案》，独立董事发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：富临运业延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的相关要求；
不会对募集资金投资项目进展带来不利影响，并不存在变相改变募集资金投向的情况。综上，东北证券对富临运业延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的核查意见》之签章页）保荐代表人：
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王浩 王粹萃
东北证券股份有限公司
年 月 日