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证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-053
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于控股子公司日海通服为其全资子公司安徽国维继续提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的控股子公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）的全资子公司安徽省国维通信工程有限责任公司（以下简称“安徽国维”）向徽商银行合肥科技支行申请的不超过3,000万元人民币的流动资金借款即将到期，安徽国维拟向徽商银行合肥科技支行继续申请不超过3,000万元人民币的流动资金借款，日海通服为该次借款继续提供保证担保。
根据《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。
二、被担保人安徽国维的基本情况
(一)公司名称：安徽省国维通信工程有限责任公司。
(二)成立日期：2002年5月13日。
(三)注册资本：3,000万元。
(四)注册地址：合肥新站区二环路以北龙门岭路以东青年创业大厦28层。
(五)经营范围：通信工程、铁路电务工程、安全技术防范工程、管道工程、建筑智能化工程、综合布线工程设计、施工，通信设备研发、代工生产（仅限外包）、销售、安装、调试、维护、修理；市场营销代理；劳务派遣（除境外）及咨询服务（除职业介绍）。
(六)法定代表人：胡国维。
(七)股东情况：截止本公告披露日，日海通服出资 3,000万元，出资比例为100%。
(八)安徽国维主要财务数据（2014年上半年数据未经审计）：
单位：万元
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|科目|2014年6月30日|2013年12月31日|
|资产总额|19,267.06|19,690.85|
|负债总额|11,037.61|11,677.54|
|流动负债总额|11,037.61|11,677.54|
|银行贷款总额|3,000|2,000|
|净资产|8,229.46|8,013.31|
|资产负债率|57.29%|59.3%|
|科目|2014年1-6月|2013年1-12月|
|营业收入|5,070.11|12,091.91|
|利润总额|285.94|1,671.50|
|净利润|216.15|1,250.49|

三、担保协议的主要内容
日海通服拟与徽商银行合肥科技支行签署担保合同，为安徽国维提供连带责任保证，目前担保合同尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为：日海通服为安徽国维提供担保，主要是为了满足安徽国维用于补充流动资金等日常经营需要，有利于安徽国维业务的开展。
被担保方为其全资子公司，公司对其有控制权，安徽国维经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经营状况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保明细如下：
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|担保人|被担保人|批准的担保总额度（万元）|（拟）借款银行|备注|

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|日海通服|安徽省国维通信工程有限责任公司|3,000|徽商银行合肥科技支行|担保合同已签署，未逾期。|
|日海通服|安徽省国维通信工程有限责任公司|2,500|兴业银行合肥寿春路支行|担保合同尚未签署。|
|日海通服|新疆日海卓远通信工程有限公司|1,000|招商银行乌鲁木齐分行|担保合同尚未签署。|
|日海通服|贵州日海捷森通信工程有限公司|1,000|贵阳银行直属支行|担保合同已签署，未逾期。|
|日海通讯|湖北日海通讯技术有限公司|10,000|招商银行武汉光谷支行|担保合同尚未签署。|
|合计||17,500|||

本次批准的担保金额 3,000万元，占公司 2013年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的1.53%。截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额度为 20,500万元，占公司 2013年度经审计合并报表归属于母公司股东权益的10.46%。
六、备查文件
（一）日海通讯第三届董事会第十四次会议决议。
公司将持续关注本次担保事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
深圳英可瑞科技股份有限公司独立董事
关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为深圳英可瑞科技股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第一届董事会第十八次临时会议审议的《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的议案》进行了认真核查并发表如下独立意见：
1、本次交易议案及本次交易相关方签订的协议文件符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次收购，是基于深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，经交易双方协商确定交易价格。交易行为合理公允，符合公司发展战略，能够促进公司主营业务持续、稳定、健康发展，在维护公司全体股东及中小股东的利益方面措施严谨，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，本次交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。因此，我们一致同意《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的议案》。
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的独立意见》签字页
独立董事签署：
黄云(签字)：________________
周辉强(签字)：________________
年 月 日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-027
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2019年6月6日，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）与曲靖经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，公司拟在曲靖经济技术开发区管理委员会辖区内投资建设项目，产品为纳米磷酸铁锂等锂电材料及相关副产品，项目计划总投资额为4亿元。
2、公司于2019年6月6日召开了第二届董事会第十八次会议以9票同意、 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案》。
3、本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
1、名称：曲靖经济技术开发区管理委员会
2、性质：地方政府机构
3、与上市公司的关系：无关联关系
曲靖经济技术开发区简介：
曲靖经济技术开发区是云南省人民政府于 1992年 8月批准成立的省级经济技术开发区，2010年 6月，国务院批准升级为国家级经济技术开发区。曲靖经济技术开发区管理委员会是曲靖市人民政府的派出机构，在开发区范围内行使市级经济管理权和县级行政管理权，管辖范围157平方公里。按照曲靖城市总体规
划，曲靖开发区承担着建设40平方公里新城区，提供40万人口的管理和服务，是曲靖城市建设的重点。
三、投资协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：曲靖经济技术开发区管理委员会
乙方：深圳市德方纳米科技股份有限公司
（二）协议的主要内容
1、乙方拟在甲方辖区内投资建设“新能源电池原材料生产基地项目”（以下简称“项目”），产品为纳米磷酸铁锂等锂电材料及相关副产品。项目计划总投资额约4亿元。
2、项目计划总用地约150亩，用地面积以土地出让合同确定的面积为准。
3、项目土地性质为工业用地或生活配套用地，土地出让年限为 50年，项目用地的容积率按相关部门规范要求实施。
4、乙方承诺在取得土地使用权后2年内完成项目建设。
5、甲方为乙方的建设项目提供跟踪服务,甲方协助乙方协调处理与项目所在地政府相关职能部门、其它单位或组织的关系，为乙方创造良好的建设和经营环境，积极协助乙方办理相关手续。
6、乙方在项目所在地注册具有独立核算、依法就地纳税的项目公司后，本协议中所规定乙方的权利及义务转由项目公司享有和承担。
7、乙方严格按照甲方辖区的总体规划、片区规划进行项目布局和规划设计，按照规划部门审定的项目规划设计方案进行建设施工，不得擅自变更建设内容。
8、依照法律法规的规定，本协议约定的土地通过公开招拍挂方式取得土地使用权。
9、如项目公司在签订《国有建设用地使用权出让合同》之日起满一年，具备开工条件却由于自身原因不能动工的，将按照相关法律法规，由相关部门收取土地出让价总款的20%土地闲置费。两年仍然不能开工，相关部门有权依照相关法律法规，对该宗土地进行处置。
10、本协议经甲、乙双方负责人（法定代表人）或其授权代理人签字，加盖单位公章，并经乙方董事会或股东大会批准同意后，满足前述条件后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次对外投资主要是为了进一步扩大公司纳米磷酸铁锂等锂电材料及相关副产品产能，更好的满足锂离子正极材料中高端市场对公司产品的需求，从而进一步增强公司的整体实力，也将进一步巩固并提高公司的行业地位。
本协议尚需经公司股东大会审议批准后方能生效。项目用地购置需按有关规定进行出让程序，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司在曲靖经济技术开发区投资建厂，能够享受当地的招商优惠政策，以及能源优势，有利于扩大产能，降低生产成本。若本协议项目顺利实施，对公司发展布局将会产生积极影响，促进公司的长远发展，将对公司未来经营业绩产生一定影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、《投资协议书》。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-014新海宜科技集团股份有限公司
关于竞得国有建设用地土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新海宜”）于 2018年 7月 23日在苏州工业园区国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得了宗地编号为 320513103302GB24748号地块的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2018年7月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于竞得国有建设用地土地使用权并签署<成交确认书>的公告》（公告编号：2018-073）和 2018年 8月 2日披露的《关于竞得国有建设用地土地使用权的进展公告》（公告编号：2018-079）。
由于通苏嘉铁路（拟建）将在苏州园区城铁站设站，需对苏州园区城铁站及周边区域进行改扩建。公司竞得的 320513103302GB24748号地块紧邻苏州园区城铁站，上述城铁站改扩建项目将对公司竞得的该地块造成影响。经公司和政府部门协商，公司退还了该地块的土地使用权。
本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交公司董事会、股东大会审议。
现将有关事项进展公告如下：
一、本次退回土地使用权的概况
因通苏嘉铁路（拟建）将在苏州园区城铁站设站，需对苏州园区城铁站及周
边区域进行改扩建。公司竞得的 320513103302GB24748号地块紧邻苏州园区城铁站，上述城铁站改扩建项目将对公司竞得的该地块造成影响。经公司和政府部门协商，公司退还了该地块的土地使用权，并申请解除双方于 2018年 7月 31日签订的《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。
2019年3月1日，公司收到苏州工业园区国土环保局下发的《关于解除<国有建设用地使用权出让合同>的通知》（苏园国土【2019】30号），苏州工业园区国土环保局同意解除《出让合同》，并收回 320513103302GB24748号宗地国有建设用地使用权。
二、本次退回土地地块基本情况
宗地编号：320513103302GB24748
地块位置：苏州工业园区跨春路南、瑞丰路东
出让宗地面积：19,900.29m2
出让宗地用途：科研（研发）用地、旅馆用地（公寓式酒店）、零售商业用地
出让年限：科研（研发）用地50年、旅馆用地（公寓式酒店）40年、零售商业用地40年
三、其他说明
本次国有建设用地使用权的退回事项不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、园区国土环保局关于解除《国有建设用地使用权出让合同》的通知（苏园国土【2019】30号）
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018-91内蒙古兴业矿业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第八届监事会第十次会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2018年10月 19日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出，应参加表决监事3名，实际收到表决票3张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：2018年第三季度报告
全文》以及《兴业矿业：2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-92)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-93)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司银漫矿业投资建设“白音查干东山矿区铜铅银锌矿年选 330万吨多金属共生矿石扩建”项目的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业矿业：关于全资子公司拟投资建设白音查干东山矿区铜铅银锌矿年选330万吨多金属共生矿石扩建项目的公告》
（公告编号：2018-94)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-030深圳市华测检测技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议，于2015年4月21日发出通知，2015年4月24日召开。本次会议采用通讯表决方式，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、陈洪梅、刘成勇。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《公司2015年第一季度报告》
监事会一致认为，公司《2015年第一季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2015年第一季度报告》
二、审议《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》
监事会对本次注销离职员工获授但未行权股票期权相关事项进行核查，认为：公司首次授予所涉激励对象王利俊、余磊、霍俊杰、黄嘉芝、郝明燕、孙华山、许西勤、项桂娟、于海洋、杨雪松因离职已不符合激励条件，对他们获授但未行权的股票期权进行注销符合《深圳市华测检测技术股份有限公司关于对中层管理人员及核心技术(业务)人员的股票期权激励计划（草案）修订稿》、以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、
法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》。
三、审议《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》
公司监事会对股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权行权条件进行核实后，一致认为：公司155名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权条件，同意公司的激励对象在规定的行权期内行权。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》。
四、审议《关于公司股票增值权第三个行权期可行权的议案》
公司监事会对股票增值权第三个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票增值权行权条件进行核实后，一致认为：公司4名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票增值权激励计划第三个行权期的行权条件，同意公司的激励对象在规定的行权期内行权。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司股票增值权第三个行权期可行权的议案》。
五、审议《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》
公司监事会对公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象相关情况是否符合股票期权激励条件进行核实后，一致认为：公司20名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划预留授予股票期权
第二个行权期的行权条件，同意公司的激励对象在规定的行权期内行权。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期可行权的议案》。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司监 事 会
二〇一五年四月二十四日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—022
华润三九医药股份有限公司
2017年第五次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2017年第五次会议于2017年8月18日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2017年8月8日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司2017年半年度报告及报告摘要的议案
公司 2017年半年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2017年半年度报告
摘要》（2017-024）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案
详细内容请参见《华润三九关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的公告》（2017-025）。
该议案尚需提交股东大会审议。
关联董事宋清先生、王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于会计政策变更的议案
详细内容请参见《华润三九关于公司会计政策变更的公告》（2017-026）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2016年度业绩考核结果的议案
2016年度兼任高管的董事宋清先生、周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司2017年业绩合同的议案
2017年度期间曾兼任高管的董事宋清先生、以及兼任高管的董事周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
关于华素制药获得 GMP证书的公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-100
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于华素制药获得 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、华素制药通过药品 GMP认证
近日，北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）收到由北京市食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》（证书编号：BJ20180362）。经审查，华素制药符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求，获得药品 GMP证书。《药品 GMP证书》主要信息如下：企业名称：北京华素制药股份有限公司
地址：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1号
认证范围：小容量注射剂、乳膏剂、涂剂
有效期至：2023年 11月 12日
发证机关：北京市食品药品监督管理局
二、对上市公司的影响
华素制药本次认证是在原生产线《药品 GMP证书》即将到期，对生产线的再认证并获得《药品 GMP证书》，说明华素制药相关生产线各方面均满足新版 GMP要求，有利于其提高产品质量，继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。
上述事项将对本公司及控股子公司当期和未来的经营及业绩产生积极影响。公司将密切跟踪后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬
关于华素制药获得 GMP证书的公告 共 2页
请广大投资者谨慎决策，控制投资风险。
备查文件：
1、 华素制药《药品 GMP证书》（证书编号：BJ20180362）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年十一月十五日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-065新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于购买钻机及配套设备的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买钻机及配套设备情况：
2017年7月7日，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买钻机及配套设备的议案》，同意使用自筹资金购买总金额不超过22,000万元钻采设备。董事会同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。
公司近日与宝鸡西北石油机械有限公司签署了购买 ZJ70D钻机的交易合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：宝鸡西北石油机械有限公司
2、法定代表人：王垒杰
3、注册资本：12000万元
4、注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新十七路工业园
5、经营范围：一般经营项目：石油成套钻机、采油设备、固控系统及设备、泥浆泵及配件、油田环保设备及配件的设计制造及销售、管道辅件及机电产品的生产及销售、消防器材销售、石油钻井过程中的油田钻井定向和重新钻井井下作业试油测井修井、石油机械设备安装售后维修维护、泥浆无害化处理及相关配件的技术开发转让服务咨询、钻采油气勘探、钢结构工程和石油工程设计施工、经营本公司内产品的进出口业务。
6、宝鸡西北石油机械有限公司与公司不存在关联关系。
三、交易的主要内容
(一)交易协议主要内容：
购 ZJ70DZ钻机 2台，设备配置一致，主要配置为 ZJ70DZ钻机，含井架底座绞车、标准动力系统、循环固控系统、井控系统。以上设备共计人民币含税金
额：8,920万元。该交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
(二)交易定价依据：
本次交易主要以贝肯能源在市场调研的基础上，根据同等配置的设备进行市场询价确定购买意向价格后双方进行商务谈判确定。
（三）资金来源：公司自有资金
（四）本次交易对公司的影响：
本次交易是基于公司经营和发展的需要作出的审慎决策，符合公司战略规划，有利于促进公司深井业务的开拓。
四、备查文件
交易合同
特此公告
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2014—23
华北高速公路股份有限公司
关于召开 2013年股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于召开公司 2013年股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法规文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年4月28日上午10时
4、会议召开方式：现场记名投票表决方式
5、出席对象：
（1）截至2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司四层会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
本次会议审议事项如下：
1、审议 2013年董事会工作报告。
2、审议2013年监事会工作报告。
3、审议2013年财务决算报告。
4、审议 2013年利润分配预案。
5、审议2014年财务预算报告。
7、审议《公司章程》等各项制度。
（1）公司章程
（2）股东大会议事规则
（3）董事会议事规则
（4）监事会议事规则
（5）独立董事工作规则
（6）对外担保内部控制规则
根据《公司章程》中的有关规定，《公司章程》及附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则）需修订时，该议案须股东大会以特别决议方式通过，即由出席会议的股东（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议第六届董事会董事津贴的议案
第六届董事会非独立董事津贴标准为 5000元/月（税后），独立董事津贴标准为6000元/月（税后）。
9、审议第六届监事会监事津贴的议案
第六届监事会监事津贴标准为4000元/月（税后）。
10、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构，2014年度审计费用为 50万元。
11、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年内部控制审计机构，2014年度审计费用为 20万元。
三、会议登记方法
1、个人股东持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2014年4月18日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
2、法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2014年4月18日下午收市时持有"华北高速"股票的凭证原件办理登记。
4、登记时间
2014年4月23日 上午8：30-11：30 下午1：00-4：30
股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
5、登记地点
北京市经济技术开发区东环北路9号本公司董事会秘书办公室
邮政编码：100176
四、其他
（一）会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系电话：010-58021227 传真：010-58021229
联系人：施惊雷
（二）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告
华北高速公路股份有限公司公司董事会二○一四年四月八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2013年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||备 注|
|||同 意|反 对|弃 权||
|1|审议 2013 年董事会工作报告|||||
|2|审议 2013 年监事会工作报告|||||
|3|审议 2013年财务决算报告|||||
|4|审议 2013 年利润分配预案|||||
|5|审议 2014 年财务预算报告|||||
|6|审议 2013年年度报告正文及摘要|||||
|7|审议《公司章程》等各项制度（1）公司章程|||||
||（2）股东大会议事规则|||||

|||
|-|-|
||（3）董事会议事规则|
||（4）监事会议事规则|
||（5）独立董事工作规则|
||（6）对外担保内部控制规则|
|8|审议第六届董事会董事津贴的议案：第六届董事会非独立董事津贴标准为 5000 元/月（税后），独立董事津贴标准为 6000 元/月（税后）|
|9|审议第六届监事会监事津贴的议案：第六届监事会监事津贴标准为 4000元/月（税后）|
|10|审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构，2014 年度审计费用为50 万元|
|11|审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年内部控制审计机构，2014 年度审计费用为 20 万元|

股东名称：
股东账号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-114招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会关于激励对象名单（调整后）的核查意见本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会对公司股票期权首次授予计划激励对象名单(调整后)进行了核查，并发表核查意见如下：鉴于公司股票期权首次授予计划激励对象中程正林、吴粤由于个人原因，根据公司《股票期权首次授予计划（草案）》的相关规定，本次暂不向上述人员授予股票期权，故公司股票期权首次授予期权的总数量由4,441.1万份调整为4,407.6万份，激励对象人数由254人调整为252人。
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：1、上述调整符合相关法律、法规、规范性文件以及《股票期权首次授予计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。
2、调整后的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。
3、调整后的激励对象符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股票期权激励计划规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-059
深圳欣锐科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东吴壬华先生的通知，获悉吴壬华先生将所持公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份本次被质押的基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||第一大||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押||质押开始日|||||||||
||||股东及||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||称||||股数||期|||||||||
||||一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|吴壬华||是||1,350,000||2018-11-12||2021-11-12||招商证券股份有限公司||3.8288%||个人资金需求||
|合 计||——||1,350,000||——||——||——||3.8288%||——||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴壬华先生共持有公司股份 35,259,533股，占公司股份总数的30.79%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 1,350,000股，占其所持公司股份总数的3.8288%，占公司总股本的1.1789%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-17众业达电气股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年3月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年3月11日以电话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于会计估计变更的议案》
与会监事一致认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会2019年3月15日
关于对控股子公司计提资产减值准备的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-099
道明光学股份有限公司
关于对控股子公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于 2017年 10月 23日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
近期，公司控股51%的子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“易威斯”）出现因业绩承诺执行情况的纠纷导致其无法正常经营的风险，具体内容详见公司于 2017年 9月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司情况说明的公告》（公告编号：2017-093）。
根据最新了解的情况，易威斯目前暂时恢复了生产经营，但是经公司多次催告，曹慧芳违规控制易威斯的生产经营及财务，拒不履行相关义务，拒绝向我公司提供 2017年三季度财务报告，严重侵害我公司
关于对控股子公司计提资产减值准备的公告
作为易威斯控股股东的财务知情权和监督权，易威斯的公章和证照仍处于曹慧芳的违规控制之下，导致我公司无法准确了解易威斯的经营状况，获取其真实财务信息。
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2017年 9月 30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对易威斯的长期股权投资进行了充分的分析和评估，认为存在减值迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司对易威斯投资 5,610万元，投资后按照投资比例累计确认投资损失 508.07万元， 2016年度根据商誉评估结果已确认商誉减值 558.44万元，计提本次减值准备前公司对易威斯的投资账面价值为 4,543.49万元。
根据易威斯目前的实际情况，公司重新计算预计商誉的可收回金额，并将合并报表中商誉的账面价值与可收回金额的差额补计商誉减值准备；母公司报表中对此项长期股权投资计提长期股权投资减值准备。经计算，商誉减值损失补提金额为 19,331,349.00元，对公司 2017年三季度合并财务报表影响如下：
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|-|-|-|-|
|项 目|预计可收回金额|减值准备计提|对利润总额影响（合并报表）|

关于对控股子公司计提资产减值准备的公告
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|-|-|-|-|
|商誉|26,103,608.77|19,331,349.00|19,331,349.00|

同时，鉴于公司目前已无法对易威斯的经营实施控制或重大影响，易威斯公司已不再纳入本公司合并报表范围，本公司母公司报表和合并报表中，已将该项投资调整列示为“可供出售金融资产”项目。
二、本次计提资产减值准备对公司影响
公司本次对控股子公司易威斯计提资产减值准备预计减少公司净利润 1,933.13万元，对公司合并净利润将产生一定影响。
三、董事会审计委员会关于公司对控股子公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2017年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
四、董事会关于公司对控股子公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次对控股子公司易威斯计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情
况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值
准备后，公司 2017年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止
关于对控股子公司计提资产减值准备的公告
2017年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次对控股子公司易威斯计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2017年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次对易威斯计提资产减值准备事项。
六、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司本次对控股子公司易威斯计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司 2017年第三季度财务报表能够更加公允地反映截止 2017年 9月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第四会议决议；
关于对控股子公司计提资产减值准备的公告
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、董事会审计委员会关于公司对控股子公司计提大额资产减值准备合理性的说明；
4、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2017年10月23日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-040深圳英飞拓科技股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2019年 3月 21日完成了公司 2018年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）所涉股票期权首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的审批程序
1、2018年12月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
2、2019年1月4日，公司将本次股票期权激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部 OA办公系统及内部公告栏进行了公示，公示期自 2019年 1月 4日至2019年1月14日。在公示期间，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。公司于 2019年 1月 15日披露了《英飞拓：监事会关于公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2019-007）。
核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权激励计划的授予日、对公司股票期权激励计划进行管理和调整、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2019年3月15日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划人员名单及授予数量的议案》、《关于向2018年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。因激励对象中4名激励对象离职，不再具备激励资格；4名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权。本次股权激励计划首次授予股票期权数量由原来的 4,201万份调整为
4,118万份，激励对象人数由 190人调整为182人。确定公司股权激励计划的首次授予日为2019年3月15日，同意公司向符合授予条件的182名激励对象首次授予4,118万份股票期权，行权价格为3.81元。预留部分的授予日由董事会另行确定。公司监事会对激励对象名单进行了审核，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。
二、股票期权的授予情况
（一）股票期权授予情况
1、股票期权首次授予的授予日为：2019年3月15日；
2、股票期权首次授予对象及授予数量：在公司（含下属子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干182人，共计授予4,118万份；
3、股票期权首次授予的行权价格为：3.81元/股；
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票；
5、行权时间
本期股票期权激励计划有效期为自首次股票期权授予日起最长不超过54个月。本次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满18个月后，激励对象应在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分期行权。本次授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获|
||行权期||行权时间|||
||||||授期权数量比例|
|第一个行权期||自授予日起18个月后的首个交易日起至授予日起30个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个行权期||自授予日起30个月后的首个交易日起至授予日起42个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权期||自授予日起42个月后的首个交易日起至授予日起54个月内的最后一个交易日当日止||40%||

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
（二）本次股票期权授予与公司前次董事会审议情况一致性的说明
公司本次股权激励计划向182名激励对象首次授予4,118万份股票期权，与公司于2019年3月15日召开的第四届董事会第三十四次会议审议的情况一致。
三、股权激励计划首次授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：英飞JLC6
2、期权代码：037813
3、期权有效期：54个月
4、期权行权：分3期行权
5、股票期权授予日：2019年3月15日
6、股票期权授予数量：4,118万份
7、股票期权行权价：3.81元/股
8、期权授予登记名单：
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||||||获授的股票期权数||占授予期权总数||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||量（万份）||的比例||比例|
|张衍锋||副董事长、总经理||200||4.24%||0.17%||
|华元柳||董事、副总经理、董事会秘书、内部审计负责人||80||1.70%||0.07%||
|林冲||董事、副总经理||50||1.06%||0.04%||
|伍暵伦||副总经理、||80||1.70%||0.07%||

财务总监
|||||
|-|-|-|-|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员合计178人|3,708|78.61%|3.09%|
|预留部分|599|12.70%|0.50%|
|合计182人|4,717|100%|3.94%|

注：以上总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
9、预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关事项。
本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前次公告所列一致，未有调整。
详细请见公司刊登于2019年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英飞拓：2018年股票期权激励计划激励对象名单》。
四、本次股权激励计划实施对公司发展的影响
本次股权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员和核心业务骨干（业务）人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
中银国际证券有限责任公司
关于北京恒华伟业科技股份有限公司持续督导跟踪报告
(2014年度)
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|保荐机构名称：中银国际证券有限责任公司|被保荐公司简称：恒华科技|
|保荐代表人姓名：胡悦|联系电话：010-66229253|
|保荐代表人姓名：和岩彬|联系电话：010-66229255|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|报告期内，公司能够有效执行相关规章制度|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|9|
|（3）列席公司监事会次数|5|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）《现场检查报告》是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|参见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4（《中银国际证券有限责任公司关于公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的专项核查意见》、《中银国际证券有限责任公司关于公司2013年度持续督导跟踪报告》、《中银国际证券有限责任公司关于公司 2014 年度上半年持续督导跟踪报告》）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（《现场检查报告》除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|参见“10、对上市公司培训情况”|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|参见“10、对上市公司培训情况”|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|

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|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年12 月26 日|
|（3）培训的主要内容|保荐机构对恒华科技恒华科技全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员就上市后应当遵守的法律法规进行了培训，并出具了《中银国际证券有限责任公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训情况报告》。培训已顺利完成，恒华科技全体董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员积极参加，认真学习，均表示会严格遵守证监会和交易所的相关法律法规，认真做好公司规范运作、信息披露、募集资金管理等事项。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|1、恒华科技公章用印管理不够严格，存在未对印章使用审批单进行连续编号，个别申请单未写明使用人、盖章人或用印次数等问题。|1、恒华科技已着手对公司用印进行规范管理，目前整改正在进行中。保荐机构将持续关注公司对公章用印申请、审批、使用及复核的整改，并督促内审部门建立相关规范机制。|

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||2、限于登记公司规定，公司未能对内幕信息知情人在信息未公开前买卖公司股票情况进行自查。3、资金审批单管理不够严格，部分资金审批单日期填写错误或不完整，资金使用事由填写错误。|2、交易所会对内幕知情人账户情况进行监控，公司已时刻与交易所保持联系3、要求公司建立完善的资金审批管理机制，对资金审批申请、审批、使用及复核进行严格监管。核查期公司已着手建立相关机制规范资金审批管理。保荐机构将持续关注公司对资金审批申请、审批、使用及复核的整改，并督促内审部门建立相关规范机制。|
|2、公司内部制度的建立和执行|由于恒华科技目前不存在证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资业务，因此尚未建立证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资业务专项管理规定。|保荐机构已就上述问题与公司进行讨论，由于公司近期内不会进行证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资业务，因此暂时不准备着手建立有关制度；若公司未来计划开展上述工作，将提前建立相关制度。保荐机构会对这一事项进行持续关注。|
|3、“三会”运作|公司“三会”运作规范，不存在重大问题|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动|不适用|
|5、募集资金存放及使用|募集资金存放、使用和管理合规且如实对外披露|不适用|
|6、关联交易|报告期内，公司不存在除|不适用|

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||控股股东及实际控制人对公司的关联担保和向关联自然人支付薪酬以外的关联交易，且上述交易合法合规，不存在重大问题||
|7、对外担保|报告期内，公司不存在对外担保情况|不适用|
|8、收购、出售资产|报告期内，公司未发生重大资产收购与出售事项|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|报告期内，公司未发生其他业务类别重要事项|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|公司及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作，不存在重大问题|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否|未履行承诺的原因及解决措施|

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||履行承诺||
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|5、减少和避免关联交易的承诺|是|不适用|
|6、社会保险及住房公积金补缴风险的承诺|是|不适用|
|7、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|8、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|公司原保荐代表人为郑睿、和岩彬。2014年3月，因郑睿工作调动，胡悦接替其履行持续督导工作。恒华科技关于上述更换保荐代表人的情况均已按照有关规定履行了信息披露义务。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页以下无正文）
（此页无正文，为《中银国际证券有限公司关于北京恒华伟业科技股份有限公司持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡悦 和岩彬
中银国际证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-003东旭光电科技股份有限公司
关于财务公司获得河北银监局批复正式开业
暨完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 20日收到中国银监会河北监管局（简称“河北银监局”）下发的《河北银监局关于东旭集团财务有限公司开业的批复》（冀银监复[2017]10号）及《中华人民共和国金融许可证》（机构编码：L0251H213010001）。河北银监局批准公司与控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）共同设立的东旭集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）正式开业。
财务公司已于2017年1月22日完成工商注册登记，并领取了营业执照。
具体内容如下：
一、河北银监局关于财务公司开业的批复
（一）批准财务公司开业。
财务公司中文名称：“东旭集团财务有限公司”；
财务公司英文名称：“Tunghsu Group Finance CompanyLimited”；
财务公司住所：河北省石家庄市长安区中山东路 39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元。
（二）批准财务公司注册资本为10亿元人民币。
公司出资4亿元人民币，出资比例40%；东旭集团出资6亿元人民币，出资比例60%。
（三）批准财务公司经营以下业务：
1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
2）协助成员单位实现交易款项的收付；
4）对成员单位提供担保；
5）办理成员单位之间的委托贷款；
6）对成员单位办理票据承兑与贴现；
7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
8）吸收成员单位的存款；
9）对成员单位办理贷款及融资租赁；
10）从事同业拆借；
11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（四）核准财务公司董事和高级管理人员的任职资格。
（五）批准《东旭集团财务有限公司章程》。
二、财务公司工商登记基本情况
企业名称：东旭集团财务有限公司
注册号： 91130100MA085XC83H
公司类型：其他有限责任公司
住所：河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰中心（A座）写字楼28层2814-2816单元
法定代表人：王根敏
注册资本：100,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会