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证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-064山东龙力生物科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日披露了《山东龙力生物科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-063），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 26日开市时起继续停牌。
截至本公告日，公司正在积极推动本次重大资产重组事项的相关工作。
为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票继续停牌，公司将在停牌期间至少每五个交易日发布一次资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017011
神州高铁技术股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书耿协送先生提交的书面辞职报告，耿协送先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，耿协送先生继续在公司担任法务总监职务。公司对耿协送先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢。
截至公告日，耿协送先生持有公司 500,000股股份（占公司总股本0.02%），其所持公司股份将按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
2017年 1月 23日，公司召开第十二届董事会 2017年度第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任王志刚先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满时止。王志刚先生简历如下：
王志刚，男，1970年出生，中国国籍，法律硕士，律师、经济师。曾在北京中创信测科技股份有限公司任董事会秘书、副总经理、董事等职务。现任本公司董事长助理、全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司总经理。
王志刚先生持有本公司500,000股股份（占公司总股本0.02%），与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。
王志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的不得担任企
业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人。王志刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王志刚先生具备履行职责所必需的管理、法律、财务等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合公司董事会秘书任职资格。
王志刚先生联系方式如下：
地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院中坤大厦16层
邮编：100044
办公电话：010-56500580
传 真：010-56500580
电子邮件信箱：wangzhigang@shenzhou-gaotie.com
公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见：经审阅王志刚先生的资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王志刚先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王志刚先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，能够胜任所聘岗位职责要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。全体独立董事同意公司董事会聘任王志刚先生为公司董事会秘书。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2017年1月24日
飞天诚信科技股份有限公司
2015度独立董事述职报告
公司股东：
经飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会选举，本人自2015年8月 7日起担任公司独立董事，在 2015年度本人担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015本人在职期间，公司共召开 2次董事会，即第二届董事会第十三次会议及第十四次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2015年度本人在任职期间，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
的独立意见》、《公司对外担保情况的独立意见》和《关于 2015年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》；
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）薪酬与考核委员会工作情况：2015年度，本人主持召开了 2次薪酬与考核委员会会议，会议就公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬情况进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。
（二）审计委员会工作情况：2015年度，本人参加了2次审计委员会会议，认真审核了公司2015年半年度和2015年第三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实
听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2015，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事李琪
广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
——刘斌
各位股东及股东代表：
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司独立董事工作制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2015年本人履行职责情况述职如下：
一、2015年工作情况
1、本人2015年出席董事会情况
本人于2015年5月19日经2014年度股东大会选举，当选为公司第七届董事会独立董事。2015年应参加公司董事会次数3次，亲自出席3次，委托出席0次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
在2015年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高级管理人员等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。
二、本人2015年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下：
报告期内，本人就公司发生以下事项发表了独立意见：
1、2015年5月19日第七届董事会第十次会议：
关于《关于收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权暨关联交易的议案》的独立意见。
2、2015年8月25日第七届董事会第十一次会议：
关于《关于调整公司2015年度日常关联交易事项的议案》的独立意见。
3、2015年10月28日第七届董事会第十二次会议：
关于《关于向关联方出售资产的议案》的独立意见。
同时，本人作为公司董事会预算与审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员，我和其他委员一起，对公司内部审计、财务信息披露、关联交易、董事和高管人员的考核以及公司投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
作为董事会独立董事中的会计专业人士，本人能够勤勉、尽责，利用自身积累的财务、经济等专业知识和实践经验，对公司关联交易等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。
在新的一年里，为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人愿意继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营业绩。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页）
广西柳工机械股份有限公司独立董事
刘斌
2016年3月25日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-075
江苏金陵体育器材股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司 2019年半年度报告全文及其摘要。
公司 2019年半年度报告全文及其摘要在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-059四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一袁旭先生告知，获悉其将所持有的公司部分股份补充质押给华创证券有限责任公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|补充质押交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁旭|是|230,000股|2018年6月20日|2018年10月16日|华创证券有限责任公司|1.03%|补充质押|
|袁旭|是|270,000股|2018年6月20日|2018年11月6日|华创证券有限责任公司|1.21%|补充质押|
|合计|/|500,000股|/|/|/|2.24%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁旭先生直接持有公司股份 22,303,624股，占公司总股本的9.84%。袁旭先生直接持有公司股份累计被质押 20,563,261股，占公司总股本的9.07%。
截至本公告披露日，袁旭先生及其一致行动人章建伟先生、陈俊先生、厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 71,485,450股，占公司总股本的31.55%。袁旭先生及其一致行动人所持有公司股份累计被质押 55,380,201股，占公司总股本的24.44%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明
细表、持股5%以上股东每日持股变化明细。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-059特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年6月21日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-112号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月 10日召开第九届董事会第六次临时会议和第九届监事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准后具体使用之日起不超过 12个月，到期之前将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。具体内容详见公司于 2019年 1月 11日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019- 08号）。
公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币 496, 945,116.67元。截止至 2019年 12月 18日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户，并及时通知了保荐机构和保荐代表人。
广东海印集团股份有限公司公告（2019）特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源
公告编号：临2017-66
债券代码：112446 债券简称：16申宏03
申万宏源集团股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第二期)（品种二）
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于 2017年 9月 11日支付 2016年 9月 9日至 2017年 9月 8日期间的利息 32.00元（含税）/手，债权登记日为 2017年 9月 8日。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：申万宏源集团股份有限公司
2、债券名称：申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）
3、债券简称及代码： 16申宏03（代码：112446）
4、发行总额：人民币 55亿元
5、发行价格（每张）：人民币 100元
6、发行期限：本期债券的期限为 5年
7、债券发行批准机关及文号：证监许可【2016】813号
8、票面利率：本期债券票面利率为3.20%。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、还本付息方式：本期债券采用按年计息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、起息日：本期债券的起息日为 2016年 9月 9日。
12、付息日：2017年至 2021年每年的 9月 9日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息）。
13、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2021年 9月 9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息）。
14、监管银行：中国建设银行股份有限公司北京月坛支行
15、主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
17、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的长期主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
18、担保方式：本期债券为无担保债券。
19、上市时间和地点：本期债券于 2016年 10月 27日在深圳证
券交易所上市交易。
20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《申万宏源集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券票面利率为3.20％，每手（面值 1,000元）付息金额为人民币 32.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 25.60元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 28.80元。
三、债权登记日及付息日
1、债权登记日：2017年 9月 8日。
2、债券除息日：2017年 9月 11日。
3、债券付息日：2017年 9月 11日。
4、下一付息期的起息日：2017年 9月 9日。
5、下一付息期利率：3.20%。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2017年 9月 8日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 “16申宏03”持有人。2017年 9月 8日买入本期债券的投资者享有本次派发的利息，2017年 9月 8日卖出本期债券的投资者不享有本
次派发的利息。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日 2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、联系方式
1.发行人：申万宏源集团股份有限公司
法定代表人：陈亮
联系地址：北京市西城区太平桥大街 19号 6层
联系人：刘媛媛
联系电话：010-88085651
传真电话：010-88085681
2.主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：薛军
联系地址：北京市西城区太平桥大街 19号 5层
联系人：喻珊
联系电话：010-88013931
传真电话：010-88085373
3.受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：刘晓丹
联系地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
联系人：姜虹、张馨予
联系电话：010-56839300
传真电话：010-56839500
4、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25层
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司二 O一七年九月四日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-027金陵药业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会
核准南京新工投资集团有限责任公司公告金陵药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”）转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新工投资集团有限责任公司公告金陵药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]777号）。中国证监会对新工集团公告金陵药业股份有限公司收购报告书无异议；核准豁免新工集团因国有资产行政划转而持有本公司227,943,839股股份，约占本公司总股本的45.23%而应履行的要约收购义务。
本公司将按照有关规定协助办理相关手续,并及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一四年八月四日
北京燕京啤酒股份有限公司
监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策和会计估计变更。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇一四年十月十六日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-019深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，本公司董事会将 2014年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1189号”文件许可，公司于2014年11月24日公开发行人民币普通股3,400万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 13.16元，共募集资金 44,744.00万元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款41,444.00万元于2014年11月27日汇入公司在花旗银行(中国)有限公司深圳分行开设的验资专户 1750293898和兴业银行股份有限公司深圳后海支行开设的验资专户338130100100039889。
另外扣除公司累计发生的承销及保荐费35,000,000.00元和审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 12,654,720.87元，公司本次募集资金净额为人民币399,785,279.13元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字[2014]第1044号验资报告。
2、截止至2014年12月31日，公司募集资金使用情况：
单位：人民币元项目 2014年度
期初募集资金专户余额
加：本期募集资金净额 399,785,279.13减：使用募集资金的金额 80,187,000.00减：募集资金专项账户银行手续费 84.00加：募集资金专项账户银行利息 106,372.94加：募集资金专项账户理财收益
期末募集资金专户余额 319,704,568.07上述募集资金专户余额与募集资金银行账户余额存在差异为 87,751,720.87元主要系：募集资金银行账户期末余额中包括未置换的上市费用7,564,720.87元及以自有资金预先投入募投项目中的资金 80,187,000.00元，上述事项均由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了《验资报告》（勤信验字[2014]第1044号）和《专项审核报告》（勤信专字[2014]第1911号）。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金存放情况
公司为各个募集资金项目分别设立了专户，截至 2014年 12月 31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计为407,456,288.94元，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|账|
|1750293898|户活|
|33813010010003988|类期活别|

3、根据《募集资金使用管理办法》，公司及保荐机构招商证券股份有限公
司于2014年12月分别与花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有
限公司深圳后海支行签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方
监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，《募集资金三方监管协议》正常履行。
三、本期募集资金的实际使用情况
2014年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司2014年3月26日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||39,978.53|||本年度投入募集资金总额|||2,788.53||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||8,018.70||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目|否|25,000.00|25,000.00|1,647.83|2,658.63|10.63|2016年11月30日||不适用|否|
|年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目|否|15,000.00|15,000.00|1,140.70|5,360.07|35.73|2016年11月30日||不适用|否|
|承诺投资项目小计|-|40,000.00|40,000.00|2,788.53|8,018.70|-|||||
|超募资金投向|||||||||||
|永久补充流动资金（如有）|-|||||||||-|
|超募资金投向小计|-|||||-|||||
|合计|-|40,000.00|40,000.00|2,788.53|8,018.70|-|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|无||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2013.3-2014.11期间投入湖北雄韬275万千伏密封蓄电池极板组装线项目2,658.63万元，2011.1-2014.11期间投入年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目5,360.07万元，合计8,018.70万元。 2014年12月30日，公司董事会决议使用募集资金对该部分资金进行置换，截止日2014年12月31日，置换未完成。2015年1月13日，完成置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2014年12月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用12,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户中|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

说明：本使用情况汇总表中各项目直接相加的汇总数与合计数在尾数上有差异，这种差异是以万元为单位且四舍五入造成的。
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-064
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2014年6月23日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2014年6月23日开市起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文
件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布本次重大资产重组进展公告。
2、请投资者仔细阅读2014年6月23日披露的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节所披露的本次交易涉及的报批事项及风险因素。
3、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相
关事项。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年11月19日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-107
深圳英飞拓科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月19日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2019年7月18日——2019年7月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年7月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数为
750,099,652股，占公司有表决权股份总数的62.5774%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7名，代表有表决权股份数为1,218,072股，占公司有表决权股份总数的0.1016%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份749,972,852股，占公司有表决权股份总数的62.5668%；
2、通过网络投票的股东及股东代理人共4名，代表股份126,800股，占公司有表决权股份总数的0.0106%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7人，代表股份1,218,072股，占公司有表决权股份总数的0.1016％。
本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于与深保发展签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意494,075,447股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9743%，反对126,500股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0256%，弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。出席会议的关联股东回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,091,272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.5901%；反对126,500股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的10.3853%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0246%。
2、审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》；
表决结果为：同意749,972,852股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9831%，反对126,500股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0169%，弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意1,091,272股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的89.5901%；反对126,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3853%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0246%。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、杨斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一九年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十日
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|-|
|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3 四-五层 邮编：100027F4-5 C40-3 Building40, XingFuErCun,ChaoYangDistrict, Beijing. 100004, PRC电话/TEL: （8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangd abj.com|

北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]0067号
致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE0|

中材科技股东大会法律意见书3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》的公告，公司董事会于2016年3月25日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 15日下午2:00在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长薛忠民先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下午15：00至2016年4月15日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共3名，均为2016年4月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持
中材科技股东大会法律意见书股份总数占公司有表决权总股份的62.17%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于2015年度报告及摘要的议案》；
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2015年度财务决算的议案》；
5、《关于利润分配政策调整及2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于2016年贷款预算及相关贷款授权的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审
议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决，其中关联交易议案关联方股东回避表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会决议均获有效通过。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
中材科技股东大会法律意见书本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中材科技股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2015年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
单位负责人：付洋
周群
魏小江
二○一六年四月十五日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-028山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行底价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司本次非公开发行股票的发行底价在公司2015年度利润分配方案实施后由9.13元/股调整为9.12元/股。
一、2015年度利润分配方案
2016年 4月 14日，公司召开 2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司 2015年度利润分配的方案为：公司以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税）。
公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司于 2016年 4月 21日公告了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-026），公司2015年度利润分配的股权登记日为 2016年4月28日，除权除息日为2016年4月29日。
二、本次非公开发行股票发行底价的调整
公司 2015年 3月 12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；2015年 10月 12日召开的第七届董事会第八次会议及2015年10月28日召开的 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据《山东济宁如意毛纺织股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，若公司股票在定价基准日至发行期首日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价应当根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定的计算公
式确定的“除权（息）参考价”进行相应调整。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第四次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行底价为 9.14元/股。公司2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行底价相应调整为9.13元/股。
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价进行如下调整：
公司本次非公开发行股票的发行底价在公司2015年度权益分派方案实施后由9.13元/股调整为9.12元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会 2016年5月10日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-031欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议，于 2017年 4月 6日在公司会议室召开。公司 3名监事出席了会议，经全体监事表决，一致通过如下决议：
选举张宜炳为公司监事会主席。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会二○一七年四月六日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-053唐山冀东水泥股份有限公司
关于增加公司 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，批准2018年度公司日常经营性关联交易金额为610,468.25万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟增加2018年度日常关联交易预计116,629万元，关联方为吉林水泥（集团）有限公司（以下简称“吉林水泥集团”）。
1.公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事刘素敏回避表决，由其他六位非关联董事进行表决，表决结果为六票同意、零票反对、零票弃权。
2.公司本次增加2018年度日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的11.57%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批。
（二）增加 2018年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订金额||截至披露日||上年发生|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||关联交易定价原则|||||||
||||||||||或预计金额||已发生金额||金额|
|销售产品及材料||吉林水泥（集团）有限公司||销售产品||市场价或以市场价格为基础的协议价||116,629||0||0||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|116,629|0|0|

二、关联人介绍和关联关系
吉林水泥（集团）有限公司
（一）基本情况
法定代表人：翟怀宇
注册资本：5000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：吉林省长春市二道区吉林大路 1801号
经营范围：熟料、水泥的生产和销售；煤炭、建筑材料、矿粉、五金、机械设备、电子产品、化工产品、耐火材料的销售；招标与投标服务；普通货运；企业管理服务.（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吉林水泥集团成立于 2018年 03月 27日，控股股东为吉林亚泰集团建材投资有限公司，实际控制人为长春市国资委。截至本报告披露日，该公司尚未开展经营，各股东的出资正在陆续到位中，预计于 2018年 5月及以后开始经营。
（二）与公司的关联关系：公司的董事、副总经理担任吉林水泥集团董事，符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
（三）履约能力分析
2018年 2月，根据水泥产业发展的需要及为改善吉林区域市场秩序，经公司董事会审议，公司出资人民币 1,428.5万元与吉林亚泰集团建材投资有限公司、北方水泥有限公司共同投资组建吉林水泥集团。
吉林水泥集团主要经营熟料、水泥的生产和销售等，公司与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售产品。经分析吉林水泥集团各股东签署的《合作协议》和该公司成立的目的，该关联人具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）本次关联交易的定价政策为以市场价或以市场价格为基础
的协议价。
（二）关联交易为公司子公司向吉林水泥集团销售产品。
（三）具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的交易有利于改善吉林区域水泥市场秩序。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联方具备履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）我们事前审阅了《关于增加2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议；
（二）拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的商业行为；
（三）拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制；
（四）董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规；
（五）拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意该议案。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十次次会议决议。
（二）独立董事意见。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年 4月 20日