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A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2018-025上海大屯能源股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司山西阳泉盂县
玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：通过北京产权交易所，以公开挂牌方式转让控股子公司山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
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|一、交易概述|
|上海大屯能源股份有限公司第七届董事会第三次会议于|
|2018年9月17日以通讯表决方式召开。以同意6票，反对0票，弃|
|权0票审议通过了《关于依照法定程序转让控股子公司山西阳泉|
|盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权的议案》。为进一步调|
|整公司发展地域布局，优化公司资产结构，盘活存量资产，董事|
|会同意公司依照法定程序，通过北京产权交易所以公开挂牌方式|

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|转让所持山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司（以下简称“玉泉煤业|
|公司”）70%股权及相关债权，其中股权首次挂牌价格不低于对应|
|评估值；同意公司按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货|
|从业资格的中介机构以2017年12月31日为基准日对玉泉煤业公|
|司进行财务审计和资产评估；同时，授权公司经理层履行资产评|
|估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。|
|公司独立董事的意见：山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%|
|股权及相关债权转让采用以北京产权交易所公开挂牌转让的方|
|式，其中股权首次挂牌价格不低于对应评估值。转让控股子公司|
|山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司70%股权及相关债权，有利于公|
|司进一步调整公司发展地域布局，优化资产结构，盘活存量资产，|
|本次交易遵循公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在|
|损害公司和股东利益的行为，同意转让山西阳泉盂县玉泉煤业有|
|限公司70%股权及相关债权。|
|二、 交易各方当事人情况介绍|
|公司本次股权及相关债权转让将通过北京产权交易所公开|
|挂牌转让，尚未确定交易对象，公司将根据公开挂牌进展情况，|
|及时披露交易对方及相关后续进展情况|
|三、交易标的基本情况|

1、名称：山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、注册地：阳泉市盂县路家村镇观沟村
4、法定代表人：张万华
6、成立日期：2010年 11月 11日
7、经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、玉泉煤业公司为公司控股子公司，股权结构如下图：
9、玉泉煤业公司是 2012年 12月公司收购原股东持有的玉泉煤业公司70%股权后，成为公司控股子公司，现公司注册资本为 2亿元，其中公司持有70%股权，山西鑫磊能源集团有限公司持有30%股权。该公司下属玉泉煤矿属于 2009年山西省兼并重
组整合矿井，山西省批复生产规模为 120万吨/年；井田面积 6.58平方公里，核实保有资源储量 5,237万吨，设计可采储量 1,600万吨，主要煤种为优质贫煤。兼并重组后，玉泉煤矿一直处于矿井建设期。因该矿初步设计变更未履行变更手续和矿村关系等因素的影响，从 2016年 4月至今一直处于停工状态。
于计提资产减值准备的议案》，根据对玉泉煤业公司所属玉泉煤矿进一步勘探资源储量，鉴于该矿可采储量有所减少，根据北京卓信大华资产评估有限公司对玉泉煤业公司资产组的评估结果， 2017年度，玉泉煤业公司计提无形资产减值准备 51,782万元。
10、玉泉煤业公司一年又一期主要财务指标：
币种：人民币单位：万元
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|项 目|2018年8月31日（未经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|资产总额|51,608.82|50,524.10|
|负债总额|31,983.89|30,669.81|
|应收款项总额|2.20|3.9|
|净资产|19,624.94|19,854.29|
|项 目|2018年8月31日（未经审计）|2017年12月31日（已经审计）|
|营业收入|||
|营业利润|-229.31|-440.49|
|净利润|-229.35|-895.45|
|经营活动产生的现金流量净额||-11.45|

11、截至 2018年 8月 31日，公司向玉泉煤业公司提供了
4537.03万元委托贷款。公司不存在为玉泉煤业公司提供担保、财务资助、委托其理财等事项。
12、公司本次产权转让除涉及公司及中煤集团内部单位债权转移外，不涉及其他债权债务的转移。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易的主要内容为股权及相关债权转让，其中股权首次挂牌价格以不低于对应评估值，并在北京产权交易所公开挂牌转让所持玉泉煤业公司70%股权及相关债权。若本次股权及相关债权转让顺利实施，公司将不再持有玉泉煤业公司股权。公司将严格按照国有产权变动规定，聘请具有证券、期货从业资格的中介
机构，以 2017年 12月 31日为基准日进行财务审计和资产评估。
公司转让上述股权及相关债权拟在产权交易所公开挂牌转让，交易方尚不明确，尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权及相关债权转让的进展情况。
五、涉及的其他安排
1．人员安置。
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|本次转让完成后，公司派到玉泉煤业公司的14名职工，由公|
|司负责分流安置，不需玉泉煤业公司聘用。玉泉煤业公司现有的|
|28名劳务派遣工，仍需由玉泉煤业公司继续履行签定的劳务派遣|
|合同。|
|2．债权、债务处理。|
|除本次转让的公司相关债权外，不涉及其他债权债务的转|
|移，玉泉煤业公司将继续享有其他债权并承担全部债务，即本次|
|转让完成后，玉泉煤业公司仍保留法人资格，其法人股东发生改|
|变。因此，除上述公司相关债权外，在本次转让前，玉泉煤业公|
|司经营活动中所发生的债权、债务，仍由其本身承担。|
|3．资产处置。|
|本次转让不涉及玉泉煤业公司任何资产处置事项。|
|4．其他安排。|
|本次转让完成后，玉泉煤业公司将根据受让方的推荐意见，|
|及时召开股东会，调整公司董事会和监事会成员；由玉泉煤业公|
|司新一届董事会按照公司章程规定，决定是否调整公司现有业务|
|及经营管理机构的设置、职权、管理层等。|
|公司本次转让所持玉泉煤业公司70%股权及相关债权交易完|

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|成后，不会导致资金占用、新增对外担保等情形。|
|公司收到转让玉泉煤业公司70%股权的转让价款后将用于补|
|充流动资金。|

六、转让玉泉煤业公司70%股权及相关债权的目的和对公司的影响
转让玉泉煤业公司70%股权及相关债权，主要是进一步调整公司发展地域布局，优化公司资产结构，盘活存量资产。本次交易涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。公司转让玉泉煤业公司70%股权及相债权后，玉泉煤业公司不再纳入公司合并范围，公司不再对玉泉煤业公司进行会计核算。
七、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2018年 9月 17日
湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司第八届董事会第二十二次会议中审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司 2016年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中正常形成的关联交易资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。中审众环会计师事务所出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其关联方占用资金情况。
报告期内，公司依据第八届董事会第十七次会议决议，为控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司提供 500万元担保；依据第八届董事会第七次临时会议决议，为控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司提供 2000万元担保。
我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，客观地对公司所有的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，并发表了同意的独立意见。
二、关于对公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李
建树、周超签署审核意见，2016年度公司本部实现净利润 62,326,915.00元，提取盈余公积 6,232,691.50元，加期初未分配利润-20,610,140.66元，累计可供股东分配的利润为 35,484,082.84元。
根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按以下方式对利润进行分配：
（一）、以公司 2016年末总股本 774,754,697股为基数，按每 10股派发现金红利 0.40元（含税），共计派发现金红利 30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。
（二）、以公司 2016年末总股本 774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，共计转增 774,754,697股。转增完成后，公司总股本为 1,549,509,394股。截止 2016年 12月 31日，公司资本公积金余额为 2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为 1,652,928,669.79元。
经过认真审议，我们认为公司董事会提出的 2016年度利润分配预案符合《公司章程》和《利润分配管理制度》，同意将公司 2016年度利润分配预案提交 2016年度股东大会审议
三、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2016年度财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
我们认为，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会继续聘任该所为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司 2016年度股东大会审议。
四、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，截止 2016年 12月 31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们认为公司 2016年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、关于公司为参股子公司提供担保的独立意见
新疆普耀是公司的参股子公司，目前生产经营正常，资产负债率较合理（68.40%），发展前景较好，符合公司对外担保相关条件，同时为控制担保风险，公司要求新疆普耀其他未被要求向新疆普耀提供担保的股东以其持有的新疆普耀的股权向公司提供反担保。本次担保事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定；不存在损害公司利益的行为，我们同意为新疆普耀新型建材有限公司提供担保。
六、关于公司第九届董事会候选人人选的独立意见
我们对公司推荐的第九届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，认为公司推荐的第九届董事会董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名许锡忠、刘正斌、刘逸民、杨晓凭、张欣、许泽伟为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名陈泽桐、王辉、李燕红为公司第九届董事会的独立董事候选人。
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-066
广西柳州医药股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019年 8月 12日在公司五楼会议室举行。会议通知于 2019年 8月 7日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3人，实到 3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司 2019年半年度报告》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式特别规定（2017年修订）》等有关规定，对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2019年半年度的经营成果和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司监事会二〇一九年八月十三日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-070
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的持股5%以上非第一大股东 Proven Success InvestmentsLimited（以下简称“Proven”）在本次减持股份计划实施前持有公司股份 52,500,000股，占公司总股本比例10.9163%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已持有的股份，且已于2018年1月9日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：公司于 2018年5月12日在上海证券交易所网站及指定媒体披露了《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司股东减持股份计划公告》，Proven计划以大宗交易、集中竞价或协议转让的方式减持其所持有的股份。其中，任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司股份总数的1%；任意连续90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的，减持股份合计不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式进行减持的，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。减持期间：自相关减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内（180自然天内），其中集中竞价交易方式减持股份起始日从公告之日起15个交易日后起算。
减持计划完成情况：至2018年11月12日，上述减持计划时间已届满，公司于2018年11月12日收到股东Proven发来的减持股份结果的告知函。根据该告知函，截至2018年11月12日，减持时间区间届满，股东Proven未通过任何方式实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|Proven SuccessInvestments Limited|5%以上非第一大股东|52,500,000|10.9163%|IPO前取得：52,500,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|Proven Success InvestmentsLimited|52,500,000|10.9163%|-|
||宁波泛美投资管理有限公司|42,168,000|8.7680%|同一实际控制人|
||合计|94,668,000|19.6843%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|

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|Proven SuccessInvestmentsLimited|0|0%|2018/5/17～2018/11/12|其他方式|0－0|0|未完成：52,500,000股|52,500,000|10.9189%|

注：根据减持计划，Proven减持方式包括大宗交易、集中竞价或协议转让，详见公司公告2018-029。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
因市场发生变化，Proven在减持计划期间内未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
本次减持计划未设置最低减持数量，因市场发生变化，Proven在减持计划期间内未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2018/11/13
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-169
福建傲农生物科技集团股份有限公司
部分董监高集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄华栋先生、监事张敬学先生、高级管理人员刘勇先生分别持有公司股票 2,443,099股、2,918,146股、2,239,507股，占公司总股本的0.5627%、0.6721%、0.5158%。
截止本公告发布日，黄华栋先生、张敬学先生、刘勇先生分别直接持有公司股票 1,993,099股、2,438,146股、1,799,507股，占公司总股本的0.4590%、0.5615%、0.4144%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司分别于 2019年4月 30日、2019年 8月16日、2019年8月24日披露了《部分董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-038）、《部分董监高减持股份计划进展公告》（公告编号：2019-120）、《部分董监高减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-126）。
在减持计划实施期间内，黄华栋先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股票450,000股，占公司总股本0.1036%。张敬学先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股票480,000股，占公司总股本0.1105%。刘勇先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股票440,000股，占公司总股本0.1013%，刘勇先生本次减持计划实施完毕。
截至本公告披露日，减持计划时间区间届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|黄华栋|董事、监事、高级管理人员|2,443,099|0.5627%|IPO前取得：2,443,099股|
|张敬学|董事、监事、高级管理人员|2,918,146|0.6721%|IPO前取得：2,918,146股|
|刘 勇|董事、监事、高级管理人员|2,239,507|0.5158%|IPO前取得：2,239,507股|

注：以上占比以公司最新总股本434,205,750股计算。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|黄华栋|450,000|0.1036%|2019/5/24～2019/11/20|集中竞价交易|19.13－22.83|9,371,502|未完成：30,000股|1,993,099|0.4590%|
|张敬学|480,000|0.1105%|2019/5/24～2019/11/20|集中竞价交易|20.03－23.84|10,402,199|未完成：100,000股|2,438,146|0.5615%|
|刘 勇|440,000|0.1013%|2019/5/24～2019/11/20|集中竞价交易|17.70－22.83|8,954,699|已完成|1,799,507|0.4144%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2019/11/22
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-012瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东及相关主体承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会山东监管局通知要求及中国证券监督管理委
员会公告〔2013〕55号《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）对公司控股股东、实际控制人等相关承诺主体的承诺履行情况进行了专项自查。现将目前尚未履行完毕的各项承诺情况公告如
下：
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|承诺方|承诺事项|承诺时间|承诺期限|承诺的履行情况|
|控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）|股份锁定期承诺：本次交易中认购的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月内不进行转让，之后按中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。|2011年12月21日|自股份发行结束之日起三十六个月（即 2012年 8 月 29 日起至 2015 年 8 月28日）|截至公告之日，承诺方严格按承诺执行。|
|控股股东郑州瑞茂通、实际控制人万永兴、关联方刘轶|避免与上市公司同业竞争的承诺：郑州瑞茂通、万永兴、刘轶将不以直接或间接的方式从事与上市公司相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；如郑州瑞茂通、万永兴、刘轶及其拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内，上市公司作出愿意|2011年12月21日|持续有效|截至公告之日，承诺方严格按承诺执行。|

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||利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给上市公司。||||
|控股股东郑州瑞茂通、实际控制人万永兴、关联方刘轶|规范与上市公司关联交易的承诺：郑州瑞茂通、万永兴、刘轶及其控制的企业原则上不与上市公司发生关联交易，如果发生不可避免的关联交易，郑州瑞茂通、万永兴、刘轶将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司的章程和公司的有关规定履行有关程序，依法签订协议并及时依法进行信息披露。|2011年12月21日|持续有效|截至公告之日，承诺方严格按承诺执行。|
|控股股东郑州瑞茂通、实际控制人万永兴、关联方刘轶|关于保障上市公司独立性的承诺：保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立性，保证上市公司在其他方面与郑州瑞茂通、万永兴、刘轶及其关联企业保持独立性。|2011年12月21日|持续有效|截至公告之日，承诺方严格按承诺执行。|
|控股股东郑州瑞茂通|盈利预测补偿的承诺：承诺注入资产2011年、2012年、2013年和2014年分别实现的归属于母公司股东的净利润为：31415.07万元、37706.70万元、44369.15万元、48905.47万元。|2011年12月26日2012 年 5月9日|至盈利预测补偿协议执行完毕|注入资产目前已经完成2011 年及2012 年的盈 利 预 测数，承诺方将严格按照承诺事项继续 履 行 承诺。|
|控股股东郑州瑞茂通|关于租赁房屋、土地情况的确认和承诺：注入资产租赁的部分房屋、土地存在产权手续不完备的情形，若因此导致注入资产遭受任何损失，郑州瑞茂通承诺将补偿注入资产的全部经济损失。|2011年11月21日|持续有效|截至公告之日，承诺方严格按承诺执行。|

经自查，公司没有违背监管指引要求和超期未履行的承诺等相关情况。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2019- 043天津劝业场（集团）股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2019
年9月9日披露了《天津劝业场（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案
信息披露的问询函的公告》，并于2019年9月16日披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。具体内容详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2019-039号、
2019-041号临时公告。
收到《问询函》后，公司高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问题进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于本次《问询函》涉及内容较多，相关工作量较大。截至目前，部分问题仍需进一步补充、完善，且需要相关中介机构出具意见，公司特向上海证券交易所申请，将《问询函》的回复时间再次延期5个交易日。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，相关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息
为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-107新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务
和对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币、募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司购买和赎回的投资产品情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益（万元）|
|1|中国光大银行浙大支行|自 有资金|阳光理财“定活宝”(机构)|2.7-3.8%（根据持有期限确定）|2|2016-1-7|1-365天|2016-7-28|422.68|
|2|中国光大银行浙大支行|自 有资金|阳光理财“定活宝”(机构)|2.1-3.2%（根据持有期限确定）|5|2016-4-25|1-365天|2016-7-28|412.05|
|3|广发银行嘉兴分行|自 有资金|“广赢安薪”A款|3.25%|0.5|2016-6-30|30天|2016-7-28|9.58|
|4|交通银行嘉兴南湖支行|自 有资金|“蕴通财富•日增利”S款|1.8-2．95%（根据持有期限确定）|1|2016-7-15|1-365天|2016-7-28|8.73|
|5|中国银行杭州高新支行|募 集资金|中银保本理财-人民币按期开放|2.80%|8|2016-6-24|35天|2016-7-29|214.79|
|6|中国银行杭|募 集|中银保本理财-|2.40%|8|2016-|21天|/|/|

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|-|-|-|-|
|州高新支行|资金|人民币按期开放|7-29|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临
2016-057、064和 077号）
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务和募集资
金投资项目正常开展的前提下，运用部分闲置自有资金和募集资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 7.5亿元；对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 18亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 7月 30日
开滦能源化工股份有限公司
董事会关于调整固定资产折旧年限的说明
一、本次调整固定资产折旧年限的具体情况
近年来，公司不断加大煤炭行业设备维修投入，定期进行检修、维护和保养，对生产用房屋及建筑物进行定期修缮，并根据生产需要适时升级改造，煤炭行业的固定资产实际使用寿命有所延长，原来执行的折旧年限已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况。根据《企业会计准则第 4号—固定资产》中有关“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”的规定，公司自 2016年 3月 1日起对煤炭行业固定资产的折旧年限进行调整，调整后的固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，公司的财务信息更为客观。具体调整方案如下：
固定资产折旧年限调整前后对照表
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|-|-|-|
|类别|调整前年限|调整后年限|
|房屋及建筑物|20-40|20-50|
|机器设备|5-35|5-38|
|电子设备|4-12|4-20|
|运输设备|6-20|6-20|

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，调整固定资产折旧年限属于会计估计变更，对会计估计变更采用未来适用法。公司本次调整固定资产折旧年限预计每年计提折旧减少额约 16,000万元，影响 2016年计提折旧减少额约
2016年度增减变动固定资产，在扣除企业所得税的影响后，此次会计估计变更预计增加公司 2016年度净利润约 10,000万元，最终影响数以公司定期报告所披露的数据为准。
三、本次调整固定资产折旧年限的审批程序
2016年 3月 29日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《公司关于调整固定资产折旧年限的议案》，同意从 2016年 3月 1日起，公司调整煤炭行业固定资产的折旧年限。
特此说明。
开滦能源化工股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-029
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于公司以自有资金进行现金管理的赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过5,000.00万元的暂时闲置的自有资金以及最高额度不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用，并在有效期内和额度范围内，授权董事长签署相关法律文件。详见公司2017年10月27日披露的公告（公告编号：2017-014）《关于公司以部分自有资金以及部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回情况
公司于2018年2月2日认购宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）的“启盈智能定期理财 16号（可质押）”理财产品 1500万元（详见公司公告 2018-008关于公司以自有资金进行现金管理的进展公告），该产品于 2018年 5月7日到期，并于同日收到相关本金及收益，本次到期情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买方|产品名称|申购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|

苏州市建筑科学研启盈智能定期
保本浮动
究院集团股份有限理财16号（宁 1,000 2018年2月5日2018年5月7日 4.35% 108,452.05收益型
公司 波银行）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买方|产品名称|申购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|500|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年5月7日|4.35%|54,226.03|

二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买方|产品名称|申购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|核工业系列2号专项私募基金（宇艾基金）|2,000|契约型基金|2017年11月3日|2018年4月10日|6.75%|584,000.00|
|苏州市姑苏新型建材有限公司|利多多对公结构性存款（浦发银行）|1,500|结构性存款|2017年11月2日|2018年1月31日|4.16%|153,895.83|
|苏州市建设工程质量检测中心有限公司|中信理财之共赢利率结构18297期人民币结构性理财产品（中信银行）|10,000|保本浮动收益型|2017年11月10日|2018年2月26日|4.40%|1,301,917.81|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈可选期限理财2号（宁波银行）|500|保本浮动收益型|2017年12月27日|2018年1月26日|3.10%|12,739.73|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|单位结构性存款870456期（宁波银行）|1,000|保本浮动收益型|2017年12月27日|2018年1月29日|4.50%|40,684.93|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|1,000|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年5月7日|4.35%|108,452.05|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|启盈智能定期理财16号（宁波银行）|500|保本浮动收益型|2018年2月5日|2018年5月7日|4.35%|54,226.03|
|苏州市姑苏新型建材有限公司|利多多对公结构性存款（浦发银行）|1,000|结构性存款|2018年2月14日|2018年5月15日|4.45%|未到期|

中信理财之共
赢利率结构
苏州市建设工程质 保本浮
19185期人民
量检测中心有限公 10,000 动收益 2018年3月2日2018年6月15日4.4%-4.8% 未到期币结构性理财
司 型
产品（中信银
行）
|||||||||
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|购买方|产品名称|申购金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|蕴通财富·日增利30天（交通银行）|500|保证收益型|2018年3月19日|2018年4月18日|4.80%|19,726.03|
|苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第三期|500|保本浮动收益型|2018年4月19日|2018年5月17日|3.80%|未到期|

本次赎回后，公司委托理财余额11500万元，其中以自有资金投资1500万元，以募集资金投资10000万元。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2018年5月 8日
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：临 2015-051内蒙古金宇集团股份有限公司
2015年中期资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 ●每股转增比例：每 10股转增10股,即每股转增1股。
●股权登记日：2015年 10月13日
●除权日：2015年10月14日
●新增无限售条件流通股份上市日：2015年10月15日
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年9月22日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《公司2015年中期资本公积金转增股本议案》。本次股东大会决议公告刊登于2015年9月23日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、资本公积金转增股本方案
（一）发放年度：2015年半年度
（二）发放范围：截止2015年10月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
（三）转增方案：以2015年6月30日公司总股本286,414,930股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增286,414,930股。
三、相关日期
（一）股权登记日：2015年10月13日
（二）除权日：2015年10月14日
（三）新增无限售条件流通股上市日：2015年10月15日
四、分派对象
截至股权登记日 2015年 10月 13日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、转增股本实施办法
本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表
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|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|3,886,400|0|3,886,400|3,886,400|7,772,800|
||有限售条件的流通股份合计|3,886,400|0|3,886,400|3,886,400|7,772,800|
|无限售条件的流通股份|A股|282,528,530|0|282,528,530|282,528,530|565,057,060|
||无限售条件的流通股份合计|282,528,530|0|282,528,530|282,528,530|565,057,060|
|股份总额|-|286,414,930|0|286,414,930|286,414,930|572,829,860|

七、按新股本总额摊薄计算的本年度中期每股收益
本次转增股本方案实施后，按新股本 572,829,860股摊薄计算的公司 2015年半年度基本每股收益为0.431元/股。
八、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0471-6539434
联系传真：0471-6539434
联系地址：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号。
九、备查文件
内蒙古金宇集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董 事 会
二零一五年九月二十九日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2017-034北海国发海洋生物产业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月2日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第三次会议的通知和会议资料，本次会议于 2017年 8月 12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
详见2017年8月15日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司编制了截至 2017年 06月 30日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2017年 8月 15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于控股子公司湖南国发延期归还公司借款的关联交易议案》
2016年 08月 04日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司向公司借款的关联交易议案》。公司使用自有资金向控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司（以下简称“湖南国发”）提供人民币借款 3,000万元，期限一年，借款利率为6%/年，用于补充湖南国发流动资金，该笔借款将于 2017年 08月 16日到期。
由于湖南国发近年来在安全、环保方面的投入增大，加之产品结构老化，导致效益下降，流动资金紧张，为了更好地支持湖南国发的生产经营，缓解其资金紧张的压力，同意将上述 3,000万元借款期限延长一年，即湖南国发在 2017年 08月 16日借款到期后延期 12个月至 2018年 08月 16日归还上述借款，借款利率为6%/年。
为了保证公司按期收回上述借款的本金和利息，湖南国发总经理胡晓珊先生以其本人持有的湖南国发股权作为担保,对上述借款承担连带保证责任。
由于公司的实际控制人彭韬、朱蓉娟夫妇通过广西汉高盛投资有限公司持有广西国发投资集团有限公司62.29%的股权，广西国发投资集团有限公司为公司持股5%以上的股东，广西国发投资集团有限公司亦持有湖南国发19.59%的股份。根据《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。
由于公司董事长潘利斌先生担任广西国发投资集团有限公司董事长和湖南国发的董事，公司董事尹志波先生担任湖南国发的董事。董事会表决过程中，关联董事潘利斌先生、尹志波先生回避表决。
公司三名独立董事对本议案发表了如下独立意见：本次关联交易不存在损害中小投资者和公司利益的情形；关联交易议案经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事潘利斌先生、尹志波先生依法回避表决,审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司延期一年归还 3,000万元借款。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
《关于控股子公司湖南国发延期归还公司借款的关联交易公告》内容详见 2017年 8月 15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于变更会计政策的议案》
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第 16号─政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。
基于上述会计准则的颁布，同意公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
根据新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。公司将 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日收到的与企业日常活动相关的政府补助 128万元从“营业外收入”调整至“其他收益”。本次会计政策变更对公司 2017年 1-6月财务状况、经营成果和现金流量无影响。
公司三名独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司依照财政部颁
布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
《关于变更会计政策的公告》内容详见 2017年 8月 15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2017年 08月 15日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-030
上海新通联包装股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月5日9点 30分
召开地点：上海市闸北区永和路118弄15号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月5日
至2016年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程并办理工商变更的议案|√|
|2|关于终止部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，并于2016年8月19日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
2、特别决议议案：《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603022|新通联|2016/8/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2016年9月2日（星期五）上午8:30－11:30，下午1:00－5:00。
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、
授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业
执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：2016年9月2日（星期五）17:00前
2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
六、 其他事项
（一）联系方式
现场/书面登记地址：上海市闸北区永和路118弄15号
邮编：200072
电话：021-36535008
传真：021-36531001
电子邮箱：zqb@xtl.sh.cn
联系人：徐宏菁
（二）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2016年8月19日附件1：授权委托书
报备文件：第二届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新通联包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月5日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程并办理工商变更的议案||||
|2|关于终止部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-071梅花生物科技集团股份有限公司
关于相关股东签署《一致行动协议书
之解除协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、一致行动协议书签署情况
2009年4月26日，为巩固和增强在公司生产、经营、财务、人事管理等方面的控制权，控股股东孟庆山先生分别与股东杨维永先生、王爱军女士、何君先生、王洪山先生、杨维英女士、蔡文强先生签署了一致行动协议书，协议约定在董事会表决权、股东大会表决权及其他重大事项决策方面，各方保持一致，以提高决策效率。2015年3月18日，公司收到控股股东孟庆山先生通知获悉，股东王洪山、蔡文强因自身原因，已与孟庆山解除一致行动协议，随后公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于股东王洪山、蔡文强与控股股东孟庆山解除一致行动协议的公告》（公告编号2015-029）。
截止本公告出具日，股东孟庆山先生、杨维永先生、王爱军女士、何君先生、杨维英女士合计持有公司1,046,536,097股，占公司股本总数（公司股本总数
3,108,226,603股）的33.67%。
二、一致行动协议书之解除协议签署情况
2016年12月20日，股东孟庆山先生分别与杨维永先生、杨维英女士签署了《一致行动协议书之解除协议》，协议主要内容如下：
1.自各方签署解除协议之日起，2009年4月26日签署的《一致行动协议书》解除；
2.《一致行动协议书》约定的一致行动关系及各项权利义务自解除协议生效后立即终止；
3.一致行动协议解除后，各方作为梅花生物的股东，各自依法并依照上市公司章程及相关制度规定，行使各项权利，履行相关义务。
4.解除协议自各方签字之日起生效。
三、对上市公司的影响
股东杨维永先生持有公司股票78,810,526股，占公司股本总数的2.54%；股东杨维英女士持有18,856,506股，占公司股本总数的0.61%。
解除一致行动关系后，孟庆山及其一致行动人（含孟庆山、王爱军、何君三人）仍合计持有公司股票948,869,065股，占公司股本总数的30.53%，仍为公司的实际控制人，不影响控制权的行使，不会对公司造成不利影响。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一六年十二月二十日