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苏州东山精密制造股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,200,000.00元后，公司本次募集资金净额为1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2015年12月31日，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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|开户银行|银行账号|初始存放金额|
|中国银行股份有限公司苏州吴中支行|517066672886|26,952.48|
|中国银行股份有限公司苏州吴中支行|506666767847||
|中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行|10539201040071247|45,118.36|
|南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行|512900141900188|22,009.97|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|89080157870000026|21,616.79|
|||115,697.60|

初始存放金额包括从募集资金专户中用于支付发行权益性证券直接相关的直接费用
320万元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金实际投资总额与承诺存在差异的情况。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五)闲置募集资金情况说明
1.根据公司第三届董事会第十五次会议及 2015年度第三次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2015年12月31日，以上暂时补充流动资金30,000.00万元尚未收回。
2.根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金（额度内滚动使用）购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。2015年度，本公司利用闲置募集资金滚动购买保本型银行理财产品共计22,000.00万元，截至2015年12月31日，尚未到期收回14,000.00万元；2015年度，永创科技公司利用闲置募集资金滚动购买保本型银行理财产品共计 15,800.00万元，截至2015年12月31日，尚未到期收回11,800.00万元；2015年度，本公司利用闲置募集资金4,000.00万元转存银行结构性存款，截至2015年12月31日，已到期收回。
3.2015年度，本公司将10,000.00万元闲置募集资金转存定期存款，截至2015年12月 31日，尚未到期收回募集资金专户的定期存款 7,000.00万元；2015年度，永创科技公司将16,000.00万元闲置募集资金转存定期存款，截至2015年12月31日，尚未到期收回募集资金专户的定期存款2,000.00万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目中的LCM模组生产项目，承诺投资总额21,953.10万元，承诺本期投资效益989.21万元。该项目2015年10月投产，本期实现效益净利润-70.19万元，
截至2015年12月31日产能利用率51.89%。以上实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
本公司其他三个募集资金投资项目尚在建设中，尚未投产。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司投资实施的 LCM模组生产项目，累计实现净利润-70.19万元，低于承诺的20%以上。主要原因系该项目涉及的厂房装修及生产设备调试等事项延长了建设期,客户的供应商认证相应延迟；此外，该项目于2015年10月刚投产，前期的研发投入，客户开发费用较大，产能尚未完全利用。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的非现金资产情况。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。
附件：前次募集资金使用情况对照表
苏州东山精密制造股份有限公司二〇一六年二月二十二日
附件
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额：115,377.60 已累计使用募集资金总额：41,933.55
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2015年：41,933.55
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|LED 器件生产项目|LED 器件生产项目|45,820.30|45,820.30|8,295.93|未作承诺|未作承诺|8,295.93|不适用|
|LCM 模组生产项目|LCM 模组生产项目|21,953.10|21,953.10|20,864.32|未作承诺|未作承诺|20,864.32|不适用|
|精密钣金件生产项目|精密钣金件生产项目|22,352.40|22,352.40|8,164.73|未作承诺|未作承诺|8,164.73|不适用|
|精密金属结构件生产|精密金属结构件生产|27,371.80|27,371.80|4,608.57|未作承诺|未作承诺|4,608.57|不适用|
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-019上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2018年 2月 26日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018年 3月 7日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：
一、审议通过《关于公司及子公司 2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；
监事会认为，公司及控股子公司 2018年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。因此，同意公司及控股子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币12亿元购买理财产品。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
本次拟终止实施募集资金投资项目旗计智能运营中心建设项目，符合市场环境的变化，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，同意终止实施募集资金投资项目旗计智能运营中心建设项目。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于补选公司监事的议案》。
由于费中宝先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名唐宝华先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提请公司股东大会予以审议，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。唐宝华先生自2014年12月起任公司职工监事，并于 2017年 5月公司第三届监事会届满时离任，离任至今未持有公司股票；具备担任上市公司监事的任职资格、经验和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。唐宝华先生简历如下：
唐宝华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，大专学历。2013年4月起任公司行政文员，2014年 12月至 2017年 5月任公司职工监事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐宝华先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监 事会
2018年3月7日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2016BJA90555德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称德尔未来）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月25日出具了2016BJA90553号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，德尔未来编制了本专项说明所附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德尔未来的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德尔未来2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对德尔未来2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计德尔未来2015年度财务报表时德尔未来提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解德尔未来2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供德尔未来为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周海涛
中国注册会计师：杨勇
中国 北京 二○一六年四月二十五日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁德尔新材料有限公司|上市公司子公司|其他应收款|5,200.00|||617.38|4,582.62|往来款|非经营性往来|
||四川德尔新材料有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2,554.71|247.00|||2,801.71|往来款|非经营性往来|
||苏州德尔地板服务有限公司|上市公司子公司|其他应收款|0.46||||0.46|往来款|非经营性往来|
||苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款||250.32|||250.32|往来款|非经营性往来|
||苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款||0.10|||0.10|往来款|非经营性往来|
|小计|-|-|-|7,755.17|497.42|-|617.38|7,635.21|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|7,755.17|497.42|-|617,38|7,635.21|-|-|

企业负责人:汝继勇 主管会计工作的负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-072
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东南京泰泽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京泰泽”）函告，获悉南京泰泽将其质押给海通证券股份有限公司的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|南京泰泽投资管理中心（有限合伙）|否|235,000|2017年5月31日|2018年11 月9日|海通证券股份有限公司|5.06%|
|合计||235,000||||5.06%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南京泰泽持有公司股份 4,645,680股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的5.81%；南京泰泽累计质押股份 1,499,200股，占其持有公司股份的32.27%，占公司总股本的1.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2018－04天津经纬电材股份有限公司
关于通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）取得了天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合批准的《高新技术企业证书》，通过了2017年高新技术企业认定。《高新技术企业证书》编号为：GR201712000014，发证时间为：2017年10月10日，有效期三年。
公司于2008年12月首次取得高新技术企业认定，根据相关规定，高新技术企业享受15%的企业所得税优惠税率。本次通过认定后，公司将在有效期内继续享受优惠税率。本次通过认定对2017年度经营业绩不产生影响。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开公司第三届董事会第十六次会议,会议审议了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一.关于聘任公司总经理的议案
经核查,本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,程序合法有效。
经审阅苏斌先生的个人履历等相关资料,认为苏斌先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。
二.关于聘任公司财务总监的议案
经核查,本次董事会聘任财务总监的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,程序合法有效。经审阅李晓晟先生的个人履历等相关资料,认为李晓晟先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》
及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
六次会议相关事宜的独立意见之签字页)
张陆洋(签字):
孙岩(签字):
朱锐(签字):
年 月 日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2018-050成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6月21日收|
|到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，现将|
|有关情况公告如下：|
|一、增持股东的基本情况|
|刘兵先生，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，持有本公司股|
|份188,179,200.00股，占公司总股本的 42.28%。|
|二、增持计划的主要内容|
|基于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和|
|资本市场稳定，公司控股股东、实际控制人刘兵先生拟增持公司股份，具体计划|
|如下：|
|1、拟增持股份的种类：公司 A股普通股股票。|
|2、拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，本人将基于对公司|
|股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持|
|计划。|
|3、拟增持实施期限：计划自本公告发布之日起未来12个月内完成。若在增|
|持计划实施期间，如公司股票因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10个交易日|
|以上（含10个交易日），增持期限将相应往后顺延。|
|4、拟增持股份的资金安排：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，|
|通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，本次增持计划资金均为|
|股东自有资金，拟累计所用资金不低于人民币 10,000万元，累计增持比例不超|
|过本公司已发行股份的2%。|

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|三、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|
|4、公司将持续关注上述股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|
|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－075债券代码：112414 债券简称：16沃尔01
关于“16沃尔 01”2019年第一次债券持有人会议决议公告根据《深圳市沃尔核材股份有限公司 2016年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，债券受托管理人中德证券有限责任公司召集的“16沃尔01”2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年6月24日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中德证券有限责任公司
2、会议时间：2019年6月24日下午14:00至16:00；
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
4、召开形式和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
5、债权登记日：2019年6月17日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
二、会议出席情况
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“16沃尔01”）总张数为3,000,000张（面值人民币100元/张），出席本次债券持有人会议现场会议的债券持有人及代理人共0人，代表有表决权的本期未偿还债券共计0张，占本期有表决权未偿还债券总张数的0%。
本期债券的债券受托管理人代表及见证律师出席或列席了本次债券持有人会议。
三、议案审议表决情况
1、本次债券持有人会议采取记名式现场投票表决方式。
2、本次债券持有人会议审议了《关于不要求深圳市沃尔核材股份有限公司就回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“16沃尔01”项下债务或提供相应担保的议案》，具体表决情况如下：
同意0张，占本期有表决权未偿还债券总张数的0%；反对0张，占本期有表决权未偿还债券总张数的0%；弃权0张，占本期有表决权未偿还债券总张数的0%。
因出席债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的50%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件，本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：陈曦、刘宛红
3、结论性意见：本次债券持有人会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，因出席债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的50%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的形成有效决议的条件，本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、备查文件
《广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司“16沃尔01”债券2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-41潮州三环（集团）股份有限公司
关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对因个人原因离职的27名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2015年7月11日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
2、2015年8月18日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
3、2015年9月7日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司限制性股票激励计划获得批准。
4、2015年9月11日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
6,218,000股，授予价格为19.08元/股。
6、2016年9月2日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司监事会对前述事项均发表了同意的意见，并对预留限制性股票激励对象名单进行核实、确认，独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销的原因、数量和价格
1、回购原因
截止目前，27名限制性股票激励对象由于个人原因现已离职，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，前述人员已不符合激励条件，公司将对前述人员已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、回购数量及价格
公司本次需回购注销限制性股票共计436,000股，回购价格为9.365元/股加上利息。
三、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，全力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为，因个人原因离职的 27名激励对象现已不符合公司限制性股票激励计划的激励条件，同意董事会根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对前述人员已获授但尚未解锁的限制性股票共计436,000股进行回购注销，回购价格为9.365元/股加上利息。
五、独立董事意见
公司本次对部分已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项。
六、律师出具的法律意见
公司就本次回购注销部分限制性股票已经履行了现阶段应当履行的程序，符合《管理办法》、《备忘录》、《创业板信息披露备忘录9号》及《股票激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-059杭州长川科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《2018年第三季度报告》。
公司2018年第三季度报告及摘要已于2018年10月29日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-015青岛双星股份有限公司
第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司第六届董事会第三十二次（临时）会议于2014年3月14日以通讯方式举行。公司已于2014年3月11日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到董事9名，实到9名，会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议项：
以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。
同意公司于 2014年 3月 31日召开公司 2014年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司《关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-016）。该公告与本公告同时披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）和证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
二〇一四年三月一十四日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第四十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司贷款提供担保的独立意见
经核查：公司为合并报表范围内的子公司提供担保，是为了保证合并报表范围内的全资子公司流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业务的需要，且合并报表范围内的全资子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。
本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：郭毅可岑赫刘杰二○一八年十月二十四日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-058
四川达威科技股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2019年7月4日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2019年 7月 9日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建
（53,000t/a规模）项目结项的议案》。
监事会认为公司“清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目”已达到预定可使用状态，募集资金也已使用完毕，我们同意将该
募投项目进行结项并注销募集资金相关专户。相关事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法
规的要求，不存在损害股东利益的情形。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-046山东新北洋信息技术股份有限公司
关于中标建设银行 2016-2017年度全行清分机采购项目的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年8月5日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）2016-2017年度全行清分机采购项目评审委员会在中信国际招标有限公司（http://www.bidding.citic）上发布了中标公告，建设银行 2016-2017年度全行清分机采购项目（招标编号0733-167912314901/02/03）经该项目评审委员会评审后，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）控股子公司鞍山搏纵科技有限公司（以下简称“鞍山搏纵”）入围中标项目为二口半清分机，本次中标结果公示期为中标结果发布之日起 3个日历日。
鞍山搏纵借助新北洋多年的整机技术研发经验、规模化采购及市场拓展优势，不断丰富完善产品线，提升产品综合竞争力。目前鞍山搏纵纸币清分机产品已在多个国内商业银行得到广泛应用，此次为鞍山搏纵首次中标建设银行清分机采购项目，将进一步巩固和提升公司在清分机业务领域的综合竞争力。
鞍山搏纵本次中标项目还在公示期，项目正式合同尚未签订，最终合同金额尚不确定。
鞍山搏纵正式中标后将由建设银行与鞍山搏纵签订正式采购合同，采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中予以约定。因此目前无法准确预计对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年8月9日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-068债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月23日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”）。公司按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按财政部上述《修订通知》的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司影响
根据财政部颁布的《修订通知》，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，除上述项目变动影响外，对公司当年净利润及所有者权益不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事意见
独立董事认为，公司依照财政部颁布的《修订通知》，对公司财务报表格式进行相应变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。执行该规定对公司当年净利润及所有者权益不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意本次变更会计政策。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更会计政策。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2018年10月24日
嘉事堂药业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买12家控股子公司的部分股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在认真审阅了公司第五届第十一次董事会会议上提交审议的《嘉事堂药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关材料后，基于独立判断立场，对本次交易发表独立意见如下：
1、我们在审议本次交易的董事会召开前已经审查拟向董事会提供的相关资料并充分了解本次交易的相关背景信息。在本次交易的相关议案及《重组报告书》提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》规定的发行股份购买资产的相关法定条件。
本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、公司为本次交易编制的《重组报告书》的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。《重组报告书》及为本次交易之目的的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，本次评估机构的选聘程序合规；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。本次交易标的资产的交易价格参考评估机构的评估结果作为定价依据并经公司与交易对方协商一致
确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5、本次交易的交易对方张泽军、王兴国、张川、郭振喜、杨波、谢东华、李燕、苏海军、张捷、张斌、沈珍、吕文杰、姚海、宣洁伟、李繁华、张顺、李斌、解晓娟、解长春、周焰、丁楠 21名自然人，均系本公司控股子公司的参股股东，为上市公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。公司第五届董事会第十一次会议涉及的相关议案，在提交董事会审议通过前，已经我们事先认可。
6、公司与上述各交易对方签署的附条件生效的交易协议符合《上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定。
7、本次交易完成后，公司实际控制人未发生变动，因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
8、本次交易的相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序，关联董事许帅已回避表决。董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
9、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
10、本次交易事宜尚需中国共产主义青年团中央委员会批准、相关国有资产评估在中共中央直属机关事务管理局进行备案，并获得公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《嘉事堂药业股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签章页）
嘉事堂药业股份有限公司全体独立董事（签字）：
徐永光 张晓崧 吴 剑
年 月 日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-020苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2016 年第一季度报告已于 2016 年 4 月|
|27 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 — — 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-094
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|池燕明||是||1,000,000||2018年8月20日||-||中信证券股份有限公司||0.67%||补充质押||
|池燕明||是||526,800||2018年8月20日||-||海通证券股份有限公司||0.35%||补充质押||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份149,224,929股，占公司总股本的17.09%。本次质押业务办理完成后，池燕明先生累计质押公司股份59,924,419股，占其所持股份的40.16%，占公司总股本的6.86%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-044
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司常州美阳房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为184.21亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产96.19%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,184.38亿元。上述两类担保合计总额度1,368.59亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有49%权益的参股子公司常州市美阳房地产发展有限公司（以下简称“常州美阳房地产”）拟接受招商银行股份有限公司常州分行（以下简称“招商银行常州分行”）提供的4亿元贷款，期限30个月，作为担保条件：常州美阳房地产以其名下项目土地提供抵押，常州美阳房地产100%股权提供质押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为常州美阳房地产提供1.96亿元的连带责任保证担保，常州美阳房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十八次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司
股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：常州市美阳房地产发展有限公司；
（二）成立日期：2018年8月2日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）法定代表人：徐传甫；
（五）注册地点：江苏省常州市新北区龙虎塘街道龙栖路1号；
（六）主营业务：房地产开发经营，房地产营销策划；
（七）股东情况：公司持有100%权益子公司苏州恒阳房地产开发有限公司持有其49%股权，徐州市美的新城房地产发展有限公司持有其51%股权；
常州美阳房地产系本公司持有49%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系，常州美阳房地产股权结构图如下：
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|-|-|
|阳光城集团股份有限公司||
||100%|

|||
|-|-|
|福建阳光房地产开发有限公司||
||100%|

|||
|-|-|
|美的置业集团有限公司||
||100%|

|||
|-|-|
|南京美的房地产发展有限公司||
||100%|

苏州恒阳房地产
徐州市美的新城房地产
开发有限公司
发展有限公司
49%
51%
常州市美阳房地产发展有限公司
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
|||
|-|-|
||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|-146,344.78|
|负债总额|14,594.75|

|||
|-|-|
|长期借款|0|
|流动负债|14,594.75|
|净资产|-160,939.53|
||2018年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|-160,939.53|

注：常州市美阳房地产发展有限公司于2018年8月2日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|常州市美阳房地产发展有限公司|5.68|苏（2018）常州市不动产权第0084530号|澡港河以东、衡山路以西、龙旭璐以北|36,164|1.99|30%|普通商品住房用地|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有49%权益的参股子公司常州美阳房地产拟接受招商银行常州分行提供的4亿元贷款，期限30个月，作为担保条件：常州美阳房地产以其名下项目土地提供抵押，常州美阳房地产100%股权提供质押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为常州美阳房地产提供1.96亿元的连带责任保证担保，常州美阳房地产为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方常州美阳房地产为公司参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。常州美阳房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时常州美阳房地产以其名下项目土地提供抵押，常州美阳房地产100%股权提供质押，且常州美阳房地产为公司提供反担保，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子
公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股
东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：常州美阳房地产为公司持有49%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供1.96亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，常州美阳房地产以其名下项目土地提供，常州美阳房地产100%股权提供质押，常州美阳房地产为公司提供反担保，风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司常州美阳房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为184.21亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产96.19%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,184.38亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产618.47%。上述两类担保合计总额度1,368.59亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产714.66%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十八次会议决议；
（二）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
阳光电源股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事及列席代表：
作为阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2016年度，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
本人2016年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数||1||应参加股东大会次数|1|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席次数||
|1|0|0|否|1||

对各次董事会会议审议议案均投赞成票
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
在2016年12月8日公司第三届董事会第一次会议上，本人就于聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，我对公司进行了现场考察，了解公司生产经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事
项进展情况，掌握公司的运行动态。
分配、重大担保。并且认真听取了相关人员的汇报。对公司董事会决策的事项，进行认真审查、主动提出建议，谨慎行使表决权，认真维护公司和股东，尤其是中小投资者的合法利益。
四、任职董事会各委员会情况
2016年度，本人作为审计委员会主任委员，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况。同时本人作为薪酬与考核委员会委员，先后开会主要就2016年高管工作成绩评定、薪酬方案以及公司年终奖发放等事项进行了讨论。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2016年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：李宝山