证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-047
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第四次临时会议决定于2014年07月24日（星期四）上午09:30召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会2014年第四次临时会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议召开日期和时间：
1、现场会议的召开时间为：2014年07月24日上午09:30
2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年07月24日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间(2014年07月23日下午15:00)至投票结束时间(2014年07月24日下午15:00)期间的任意时间。
（三）股权登记日：2014年07月18日下午收市时
（四）会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。
二、出席会议对象：
1、截至股权登记日2014年07月18日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、审议《关于选举林赛男女士为第二届监事会监事》的议案。
四、会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年07月24日上午9:00—16:30
3、登记地点：苏州工业园区和顺路8号公司会议室
5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年07月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|365141|和顺投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|

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|-|-|-|
|总议案|议案内容|100.00|
|1|《关于选举林赛男女士为第二届监事会监事的议案》|1.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午 11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年07月23日下午15:00至
2014年07月24日下午15:00期间的任意时间。
六、其他事项
（一）会议联系人及联系方式：
1、联系人：褚晟许晓明
2、联系方式：
电话：0512-62862607
传真：0512-62862608
3、苏州工业园区和顺路8号公司证券投资部
（二）会期预计一天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、备查文件：
2、公司第二届监事会2014年第四次临时会议决议。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一四年七月七日
附件一：
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|序号|议案：|赞成|反对|弃权|
|1|《关于选举林赛男女士为第二届监事会监事的议案》||||

附注:请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。