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证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-046横店影视股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1657号文核准，并经上海证券交易所同意，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行股票的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,300万股，每股发行价为人民币15.45元，共计募集资金总额人民币818,850,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币46,948,314.96元，募集资金净额为人民币771,901,685.04元。上述募集资金于2017年9月28日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2017】第ZC10693号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准设立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）、存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
公司募集资金专户的开立情况如下：
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|序号|开户行名称|专户账号|用途|备注|
|1|中国银行股份有限公司东阳支行|375373410087|影院建设项目|本次注销|
|2|中国农业银行股份有限公司东阳支行|19636301040015806|补充流动资金|已销户|

公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金（专户账号：19636301040015806）已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，截止 2017年 12月 29日，公司已办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与中银国际及中国农业银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于 2017年 12月 19日披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2017-019）。
三、本次注销前，公司募集资金存储情况如下：
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|开户单位|银行名称|账号|注销时账户余额（元）|
|横店影视股份有限公司|中国银行股份有限公司东阳支行|375373410087|4,053.86|

四、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告日，公司已将在中国银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金账户余额 4,053.86元转入公司自有资金账户，该募集资金专户将不再使用，并已办理该专户的销户手续。该募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
截止本公告日，公司所有募集资金专户已办理完毕销户手续。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2014-044锦州港股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更。
2、本次会计政策变更，不会对本公司2013年度及本年度中期报告合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
一、概述
2014年，国家财政部修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，并新颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部要求，除企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第 37号-金融工具列报》的要求对金融工具进行列报外，其余 7项准则于 2014年 7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的变化，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）执行新准则后需对原有的会计政策进行相应变更，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对上年同期或期初数相关项目进行了变更或调整。
2014年10月27日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，该项议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）长期股权投资准则对财务报告的影响
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》（2014年修订）的相关规定，公司对
被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响、且不具有活跃市场，公允价值不能够可靠计量的长期股权投资，均不属于长期股权投资准则规范的范围，而适用《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》。故自 2014年 7月 1日起，重分类至“可供出售金融资产”，涉及前期比较资产负债表列报方式的，相应进行了调整。
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元币种：人民币
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|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|大连集发环渤海集装箱运输有限公司|本公司持股0.61%的投资企业|-|-300,000.00|+300,000.00|-|
|合计||-|-300,000.00|+300,000.00|-|

（二）合并财务报表准则对财务报告的影响
根据《企业会计准则第 33号-合并财务报表》（2014年修订）、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为使财务报告能够提供更可靠更相关的会计信息，公司对子公司向母公司及子公司之间销售资产、提供劳务所发生的至本报告期末仍未实现的内部交易损益在合并报表层面由原准则规定的全额抵消追溯调整为按持股比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销，涉及前期比较报表列报方式的，一并做出了调整。
上述会计政策变更对合并资产负债表的影响：增加 2013年 12月 31日归属于母公司所有者的净利润、减少少数股东权益4,027,070.71元（包括递延所得税）。
上述会计政策变更对前期比较利润表列报方式的影响：调增 2013年 1-9月归属于母公司所有者的净利润、调减少数股东损益515,642.59元（包括递延所得税）；调增2013年7-9月归属于母公司所有者的净利润、调减少数股东损益134,151.64元（包括递延所得税）。
2014年新颁布的其他会计准则的实施对公司财务报告无影响。
三、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
1、公司独立董事意见：公司依照财政部2014年新修订的相关会计准则和要求，
对公司会计政策进行变更，并对上年同期或期初数财务报告相关项目进行了变更或调
整。使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关修订要求，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息的调整的决策、披露程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
2、公司监事会意见：监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的文件要求进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（二）第八届董事会第九次会议决议；
（三）第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
轻纺城按期收回及购买银行理财产品公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2019—009浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益及购买理财产品的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2018年4月18日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》，同意公司及下属全资子公司在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，利用阶段性闲置的自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务，投资额度不超过公司最近一期经审计净资产的50%，在投资额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、理财产品到期收回情况
公司于2018年10月23日以闲置自有资金10,000万元购买的瑞丰银行瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第 1814014期已按期收回，取得收益 1,191,780.82元。
公司于2018年10月24日以闲置自有资金10,000万元购买的华夏银行企业客户慧盈 1370号结构性存款理财产品已按期收回，取得收益 1,223,260.27元。
公司于2018年12月18日以闲置自有资金10,000万元购买的瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第 1814055期已按期收回，取得收益 1,203,698.63元。
轻纺城按期收回及购买银行理财产品公告
公司于2018年12月28日以闲置自有资金10,000万元购买的瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第 1815057期已按期收回，取得收益 1,268,630.14元。
二、购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1914004期|10,000|保本浮动收益型|2019.1.17|2019.4.26|4.38%|
|2|瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1926009期|10,000|保本浮动收益型|2019.1.31|2019.8.2|4.47%|
|3|瑞丰银行禧瑞一号开放式人民币理财产品第1927014期|9,000|保本浮动收益型|2019.2.22|2019.8.30|4.36%|

截止本公告披露日，公司及下属全资子公司购买银行理财产品余额为39,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.28%。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-059梅花生物科技集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）于2015年7月9日召开2015年第一次职工代表大会。经与会职工代表讨论表决，公司职工代表大会审议通过如下事项：
审议同意《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）中关于参与人员资格设定及参与人和认购数额等基本内容，同意将该员工持股计划提交公司的股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-020
新华网股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事李清荣女士的书面辞职报告。因工作变动原因，李清荣女士申请辞去公司监事会监事职务。辞职后，李清荣女士不再担任公司其他任何职务。
李清荣女士辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，李清荣女士的辞职申请将在新任监事填补其缺额后生效。在辞职申请生效前，李清荣女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定履行相应程序，选举新任监事会成员。
公司和公司监事会对李清荣女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新华网股份有限公司
监事会
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-043乐山电力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次公司会计政策变更事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》，5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具系列准则”），境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
2019年 4月 30日，财政部发布财会[2019]6号文《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》，同时废止 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2019年 8月 8日公司召开第九届董事会第二次会议，第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策
的议案》。同意公司按照新发布的相关规定执行。上述议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
（一）执行新金融工具系列准则变更的主要内容
1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。
3．金融工具披露要求相应调整。
公司在以后期间其他涉及《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》的，均按照新金融工具系列准则进行会计处理。
（二）执行新财务报表格式列报调整的主要内容
1．资产负债表：新增与新金融工具准则有关的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”项目。同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。将原“应收票据及应收账款”拆分至“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”拆分至“应付票据”、“应付账款”；
2．利润表：新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”、“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
1.财务报表格式调整影响：
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||||调整前|||||||调整后||||||
|||报表项目||||金额（元）|||报表项目||||金额（元）|||
|应收票据及应收账款||||58,160,574.43|||应收票据||||2,400,000.00|||||
|||||||||应收账款||||55,760,574.43||||
|应付票据及应付账款||||151,826,277.12||||应付票据||||||0||
|||||||||应付账款||||151,826,277.1|||2|
||可供出售金融资产||||62,431,650.23|||交易性金融资产||||62,431,650.23||||

2.公司将原在非流动资产项目下可供出售金融资产中按照成本计量的非交易性权益工具分类为流动资产中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产 62,431,650.23元。
3.对金融资产减值，公司以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，并持续评估金融资产的信用风险。对于应收款项以预期信用损失法计提坏账准备对 2019年年初数影响如下：
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|资产负债项目|调整前金额（元）|调整后金额（元）|影响金额（元）|
|应收账款|55,760,574.43|56,916,215.95|1,155,641.52|
|其他应收款|96,185,997.54|97,159,273.27|973,275.73|
|所有者权益项目|||-|
|未分配利润|-668,110,470.83|-666,097,919.62|2,012,551.21|
|少数股东权益|210,165,761.67|210,282,127.71|116,366.04|

公司对以上会计政策变更不进行追溯调整，本次会计政策变更对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司自 2019年 1月 1日开始执行“新金融工具系列准则”，根据新旧准则衔接规定，调整了报告期资产负债表期初数，调增期初资产总额 2,128,917.25元,调增期初留存收益 2,012,551.21元，调增少数股东权益 116,366.04元。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部新发布的相关规定进行的相应调整，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。仅调整财务报表列示项目和 2019年报表期初数，对公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。为此，董事会同意
本次公司会计政策变更事项。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次公司会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》以及境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行的新金融工具系列准则的要求而做出的。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更仅调整财务报表列示项目和 2019年期初数，对公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。为此，我们同意本次公司会计政策变更事项。
五、监事会意见
本次公司会计政策变更是根据财政部新发布的相关规定进行的相应调整，本次会计政策变更能够规范公司财务报表列报，提高会计信息质量。
相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司第九届监事会第二次会议审议了《乐山电力股份有限公司关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的议案》。为此，公司监事会同意公司本次会计政策变更事项。
六、会计师事务所意见
公司执行新金融工具准则并对期初数进行调整的方法符合新金融工具准则的规定、对财务报表格式的调整符合财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2019年 8月 10日
浙江伟明环保股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议有关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，仔细审查公司董事会提交的有关材料，听取有关人员的情况介绍，基于客观、独立判断，就以下事项发表独立意见：
一、关于募集资金存放与实际使用情况的独立意见
《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认为公司 2016年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，不存在违规使的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江伟明环保股份有限公司2016年度审计报告》，我们认为公司拟定的 2016年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。
我们同意公司2016年度利润分配预案。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制组织机构完整，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够确保公司财务信息的真实、准确、完整，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益。公司《2016年度内部控制评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立健全及执行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2016年度内部控制审计报告。因此，我们同意《公司 2016年度内部控制评价报告》。
四、关于公司为子公司提供对外担保的独立意见
本次担保是公司为保障全资或控股子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次担保事项。
五、关于公司变更部分募集资金投资项目的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目系基于让募集资金更快产生经济效益所做出的合理决策，较原募投项目具有更明确的经济效益和投资回报，且变更后的项目仍属于公司主营业务范畴，符合公司和全体股东的利益。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证券监督委员会、上海证券交易所和公司有关募集资金管理制度的有关规定。变更相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度（2016年修订）》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次变更募集资金投资项目，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
六、关于2017年度使用闲置自有资金投资理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使
用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。我们同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资于理财产品。
【以下无正文】
独立董事候选人声明
本人李子军，已充分了解并同意由提名人贵州红星发展股份有限公司第五届董事会提名为贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州红星发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州红星发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵州红星发展股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵州红星发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李子军 2015年 4月 27日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2018-048辽宁红阳能源投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：红阳能源会议室（沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场1座29楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|895,965,276|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.2945|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由副董事长张德辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司
法”）及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事朱克实因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|895,965,276|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于更换公司董事的议案|129,082,392|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：姜圣扬、文新祥
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
辽宁红阳能源投资股份有限公司 2018年8月17日
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：（临）2019-027内蒙古包钢钢联股份有限公司关于 2018年度
利润分配预案召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年 5月 9日（星期四）14:30-15:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019
年 5月 9日通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2018年度利润分配预案与投资者进行交流和沟通。
现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时就公司 2018年度利润分配预案相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2019年 5月 9日（星期四）14:30-15:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
投资者可在说明会召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com），通过“上证 e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：包钢股份证券融资部
电话：0472-2189528/2189530
传真：0472-2189528
邮箱：glgfzqb@126.com
六、其他事项
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn），投资者说明会召开后，公司将通过上述指定信息披露媒体全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2019年 4月 23日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2017-044
债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于收到控股股东、实际控制人承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 7日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”或“公司”）控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”）与公司实际控制人之一冯焕培先生签订了《股份转让协议》，转让方京运通达兴以协议转让的形式向受让方冯焕培转让其持有的京运通共计 448,023,808股股份。
（详见公司公告：临2017-037）
近日，公司收到京运通达兴与冯焕培（以下并称“申请人”）因上述股份协议转让事项共同签署的《股份转让承诺函》。申请人已充分知悉并将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则等文件关于股份协议转让的有关规定。申请人确认并承诺：
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017年8月10日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户时相关障碍能够清除。
5、申请人保证本次股份转让不构成短线交易。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺。
不得转让的情形，且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人承诺，自本次股份转让完成后 6个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份。
9、申请人承诺，双方如为同一实际控制人的持股主体，在转让之后解除同一实际控制人关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的6个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所遵守的股份减持相关规定。
10、申请人承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确的要求。
11、申请人承诺，双方提交的股份转让申请经上海证券交易所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请资料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2个交易日内及时通知上海证券交易所终止办理，并自本次提交申请日30日后方可再次提交股份转让申请。
12、申请人承诺，如提交的股份转让申请资料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受上海证券交易所对其采取的监管措施或者纪律处分。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年9月14日
海越能源集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《海越能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见
根据《管理办法》和《激励计划》的规定，激励对象徐昊昊先生、符之晓先生、涂建平先生、黄欣晨先生因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的共计120万股限制性股票进行回购注销，对其持有的已获授但尚未获准行权的共计120万份股票期权进行注销。本次回购注销事项符合《管理办法》以及公司《激励计划》的规定，审议程序合法、合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事宜。
二、关于会计政策变更的独立意见
本公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：成军、刘瑛、强力2019年4月29日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2016-022上海万业企业股份有限公司
关于参加2016年上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年7月22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理刘荣明先生、副总经理兼董事会秘书吴云韶女士、财务总监邵伟宏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海万业企业股份有限公司 2016年7月20日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－052
宝诚投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大资产重组事项，于2014年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2014年10月10日起停牌。经申请，公司股票于2014年12月10日起继续停牌（详见公司2014年12月5日披露的《宝诚股份重大资产重组进展暨延期复牌公告》）。
停牌期间，公司于11月7日披露了编号为2014-036的《宝诚股份重大资产重组进展暨延期复牌公告》，并于10月17日、10月24日、10月31日、11月14日、11月21日、11月28日、12月12日、12月19日披露了编号为临2014-026、029、034、042、043、044、049、051的进展公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作。目前，中介机构正在进行相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定，上述事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司2014年12月26日
安信信托股份有限公司
第七届董事会风险控制与审计委员会
2014年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为安信信托股份有限公司现任风险控制与审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、风险控制与审计委员会基本情况
公司第七届董事会风险控制与审计委员会由独立董事朱荣恩、邵平、余云辉，及董事周勤业、邵明安等5名成员组成，其中独立董事朱荣恩为主任委员。
二、风险控制与审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会风险控制与审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》及其他相关规定，认真履行职责，具体如下：
2014年度，风险控制与审计委员会共召开了 3次会议，全体委员亲自行使表决权。其中，年报审计期间召开了3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议案发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
（一）2014年1月20日召开了七届董事会风险控制与审计委员会第五次会议。会议审议了公司编制的2013年度财务报表（未经审计）及2013年度财务会计报表说明。与会委员认为：公司能够按照国家有关会计制度、准则和公司相关会计政策编制2013年财务报表；公司编制的财务报表基本反映了公司2013年度的财务状况及经营成果；同意将公司编制的 2013年度财务报表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）2014年2月14日召开了七届董事会风险控制与审计委员会第六次会议。会议审议了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的有关公司 2013年度财务报告初步审计意见，听取了参与审计人员对公司 2013年度财务报告的重
要审计领域及审计策略、审计结果和调整内容等情况的汇报。与会委员同意将立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2013年度财务报告提交公司董事会审议。
（三）2014年2月21日召开七届董事会风险控制与审计委员会第七次会议。
会议审议通过了公司 2013年审计工作的总结报告；审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度审计机构；审议通过了聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度内部控制审计机构；审议通过了公司计提减值准备及预计负债。
三、风险控制与审计委员会2014年度主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
公司连续9年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为审计单位。立信能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，考虑到公司审计工作的持续和完整，风险控制与审计委员会决定向董事会提议 2014年度续聘立信为公司的审计单位。
经审核，公司实际支付立信2013年度审计费用为65万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
在年审期间，我们与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分地讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
2.指导稽核审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的稽核审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司稽核审计部门严格按照审计计划执行，并对稽核审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅稽核审计部门提交的稽核审计报告，我们未发现公司稽核审计工作存在重大问题。
3.审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无
保留意见审计报告的事项。
4.评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为第七届董事会风险控制与审计委员会2014年度履职情况报告签字页）
北京四方继保自动化股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况：
公司第五届董事会审计委员会由 3名董事组成：孙卫国先生、张伟峰先生、黄平先生，其中独立董事 2名，由具有专业会计资格的独立董事孙卫国先生担任审计委员会主席。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况：
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议：
1.2017年3月24日，公司董事会审计委员会召开2017年第一次会议，就2016年度内控内审工作情况、2017年度工作计划听取汇报，对内控内审工作给出了指导性意见。
2. 2017年3月24日，公司董事会审计委员会召开无公司管理层参加的 2017年第二次会议，审计委员会委员审阅了公司财务报告，听取年审注册会计师汇报年审情况、重大审计项目的情况及管理建议，认为年审注册会计师始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，按照审计计划顺利完成了审计工作，出具的审计结论符合公司实际情况，不存在欺诈、舞弊行为或重大错报。
3.2017年3月24日，公司董事会审计委员会召开2017年第三次会议，审计委员会委员听取了审计师关于 2016年年报的审计总结，听取了公司关于内控自评报告的汇报，会议审议通过了《2016年度财务审计报告》、《2016年度内部控制审计报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于续聘中证天通为公司 2017年度审计机构的议案》的议案，并提交公司董事会。
4.2017年12月25日，公司董事会审计委员会召开2017年第四次会议，审计委员会委员认真听取了公司年审注册会计师关于 2017年度审计计划和目前审计工作进展的工作汇报，督促审计机构早日入场，并对重要事项进行了讨论。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1.年报审计工作中的履职情况
在 2016年年报编制过程中，董事会审计委员会与审计机构进行了充分有效的沟通，认为公司年报审计工作在总体上按计划进度进行，审计机构严格按照审计程序进行了公司年度财务报告的审计工作，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况及经营成果。
在 2017年年报编制过程中，董事会审计委员会严格按照相关规定，审阅了公司编制的财务报表，并向公司管理层和财务负责人进行了询问，董事会审计委员会认为：公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况，同意将此财务报表提交审计机构进行审计。同时，在年报编制过程中，董事会审计委员会与审计机构进行了有效的沟通，确保公司审计工作总体上按计划进度进行；审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会进行了详细审阅，认为经审计机构初步审定的财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将经审计机构审计的公司 2017年度财务报告提交董事会审议。
2.监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，董事会审计委员会对公司年度审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在对公司财务会计报表、内部控制审计过程中体现出了良好的执业水平和职业道德。
3.对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，审阅内部控制评价报告和内部控制审计报告，及时沟通发现的问题与改进建议。
4.对公司内部审计工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司年度内审工作计划、督促公司内审部门按计划展开内审工作，并对内审中出现的问题提出了指导性意见，对公司内审工作结果进行了评价，提高了内部审计的工作成效。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，董事会审计委员会召开会议，积极协调管理层就年报审计事项与外部审计机构沟通，协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2017-049黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于分公司获得 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称“分公司”）收到黑龙江省食品药品监督管理局颁布的《药品GMP证书》，现就相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
证书编号：HL20170044
企业名称：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司
地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区鸡恒路 69号
认证范围：煎膏剂（含中药提取）
发证时间：2017年10月16日
有效期至：2022年10月15日
发证机关：黑龙江省食品药品监督管理局
二、生产线、设计能力及主要生产品种
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|序号|生产线|设计产能|主要生产品种|
|1|煎膏剂车间|3000瓶/批|益母草膏|

三、主要生产品种的市场情况
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|序号|主要生产品种|剂型|功能主治|市场情况|
|1|益母草膏|煎膏剂|活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见月经量少、淋漓不净、产后出血时间过长；|我公司暂无生产。该产品2016年市场总规模2,802万元，其中医院市场规模1,086万元，贵州百灵企业集团制药占20.5%，回|

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|产后子宫复旧不全见上述症候者。|音壁安徽制药占15.03%，广西维威制药占14.66%，湖北广仁药业占11.06%；零售市场规模1,716万元，广西维威制药占27.51%，山东福胶集团占16.2%，上海静安制药占12.6%，湖北御金丹药业占12.34%。|

注：1、以上数据来源为国家食品药品监督管理总局官方网站及米内网网上资料；
2、上述统计结果可能不尽完善，仅供参考。
四、上市公司影响及风险提示
本次为原有《药品 GMP证书》到期后的再认证，上述生产线通过 GMP认证并获发《药品GMP证书》，表明分公司该生产线满足GMP要求。本次获得的《药品GMP证书》不会对公司业绩产生影响。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－001浙江德创环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2017年2月10日