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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-004杭州杭氧股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年1月29日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年1月22日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》；
1、同意公司以现金方式向控股股东——杭州制氧机集团有限公司之下属全资子公司——杭州杭氧和院房产开发有限公司购买其开发持有的位于“和院”的 117套预售商品房。
2、本次交易的预售商品房建筑面积共计 11,575.22平方米，销售均价为人民币6,298.15元/平方米，交易总价为人民币72,902,434.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
二、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》；
1、同意设立“气体投资中心”，负责公司的气体投资业务和投资管理，管理若干投资团队；
2、原“气体中心”下设六个部门，分别为“气体投资一部”、“气体投资二部”、“气体运行部”、“气体工程部”、“气体管理部”和“气体物流部”，现调整为下设四个部门，分别为“气体运行部”、“气体工程部”、“气体管理部”和“气体物流部”，“气体投资一部”和“气体投资二部”予以撤销，同时，“气体中心”更名为“气体管理中心”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会设置的议案》；
同意对公司第六届董事会薪酬与考核委员会设置进行调整，莫兆洋先生不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，调整后的第六届董事会薪酬与考核委员会组成如下：
郭斌（主任委员）、程惠芳、刘菁、顾昶。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
2019年1月29日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-039广东派生智能科技股份有限公司
关于全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 17日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为了促进广东远见精密五金有限公司（以下简称“远见精密”）更好的开展智能环保设备制造业务，结合公司战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币 10,000万元对全资子公司远见精密进行增资。本次增资事项完成后，远见精密的注册资本将由人民币 6,300万元增至人民币 16,300万元。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-006）。
近日，远见精密已完成了相关的工商变更登记手续，并领取了东莞市工商行政管理局颁发的新《营业执照》，具体记载信息如下：
名称：广东远见精密五金有限公司
统一社会信用代码：91441900789413717P
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：东莞市凤岗镇宏盈工业区宏盈商住区一路一号
法定代表人：韩勇
注册资本：人民币壹亿陆仟叁佰万元
成立日期：2006年5月15日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：电器零部件、汽车零部件、灯具灯饰零部件及其他高档金属件；研发、生产：模具、自动化设备；加工、生产：精密机械；实业投资；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2015-038新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于调整发行股份吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司暨关联交易发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
由于实施2014年年度利润分配，公司对本次重大资产重组涉及的发行价格和数量进行调整。发行价格由 9.57元/股调整为 4.74元/股，发行数量调整为 388,102,380股。
经新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天康生物”） 2014年第四次临时股东大会审议通过，本次交易中，天康生物拟通过向天康控股全体股东新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称“兵团国资公司”）、新疆天邦投资有限公司（以下简称“天邦投资”）、中新建招商股权投资有限公司（以下简称“中新建招商”）发行股份吸收合并天康控股，以实现控股股东的业务整体上市。具体情况如下：
本次吸收合并标的天康控股的交易价格为 183,960.53万元，全部通过向天康控制全体股东非公开发行股份的方式支付。本次吸收合并完成后，天康控股注销法人主体资格，天康生物为存续公司。天康控股各股东将按所持天康控股的股权比例取得对应数量的天康生物本次发行的股份，天康控股的法人资格及其持有的天康生物33.75%比例（即146,517,930股）股份将予以注销，其全部资产、负债、业务和人员将由天康生物承继或承接。
天康生物本次交易的定价基准日为天康生物 2014年第六次临时董事会会议决议公告日，即2014年8月25日。定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价为 9.69元/股。2014年5月9日，天康生物2013年年度股东大会审议通过《关于公司 2013年度利润分配的预案》的议案，同意以2013年12月31日公司总股本 434,159,044股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金 1.20元（含税）。2014年 6月 13日，上述利润分配方案除权除息工作实施完毕。据此，考虑分红调整后，经交易各方协商一致，本次发行股份的价格为9.57元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价 9.69元/股扣除公司2013年年度分红（每10股派发1.20元）后的价格。
根据本次《吸收合并协议》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则同时相应调整股票发行价格，并对股票发行数量作出调整。
根据本次标的资产的作价，天康生物向兵团国资公司、中新建招商、天邦投资等3名交易对方定向发行股数合计为192,226,255股，扣除注销天康控股持有的 146,517,930股，本次交易实际新增股份数量约为 45,708,325股。本次发行的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||交易对方||所获股份数量（股）||占发行后总股本的比例|
|1||兵团国资公司||125,775,177||26.21%||
|2||中新建招商||35,454,979||7.39%||
|3||天邦投资||30,996,099||6.46%||
|合 计||||192,226,255||40.06%||

2015年4月8日，上市公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准新疆天康畜牧生物股份有限公司吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司的批复》（证监许可〔2015〕492号），核准了本次股票发行方案。
二、天康生物2014年度利润分配情况
上市公司于2015年5月8日召开的 2014年度股东大会审议通过了《2014年
度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司拟以现有总股本 434,159,044股为基
数，每10股派发现金1元，共计分配利润43,415,904.40元（含税）；以资本公积
天康生物金向全体股东每 10股转增 10股。2014年度权益分派方案的股权登记日为 2015年5月19日，除权除息日为2015年5月20日。上述分配方案已实施完毕。
三、天康生物对本次交易中股票发行价格和数量的调整情况
根据本次交易签署的《吸收合并协议》，在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则同时相应调整股票发行价格，并对股票发行数量作出调整。根据2014年度利润分配情况，经过交易各方同意，对股份发行价格和发行数量进行如下调整：
1、发行价格
P＝（P-D）/（1+N）=（9.57-0.1）/（1+1）=4.74元/股
0
其中：P0为调整前的发行价格；D为每股的派息额；N为每股转增股本数；P为调整后的发行价格；调整后发行价格为P（保留小数点后两位，最后一位实行四合五入）。
本次交易的股份发行价格调整为4.74元/股。
2、发行数量
调整完成后，天康生物向兵团国资公司、中新建招商、天邦投资等 3名交易对方定向发行股数合计为 388,102,380股，扣除注销天康控股持有的 293,035,860股，本次交易实际新增股份数量约为95,066,520股。本次发行的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||交易对方||所获股份数量（股）||占发行后总股本的比例|
|1||兵团国资公司||253,938,492||26.36%||
|2||中新建招商||71,583,155||7.43%||
|3||天邦投资||62,580,733||6.50%||
|合 计||||388,102,380||40.29%||

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告！
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会
二○一五年五月二十二日
太原煤气化股份有限公司
独立董事对第六届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来、担保情况的独立意见
根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2016年度财务报告、公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了专项核查，认为：
1、报告期内，公司发生的日常关联交易主要涉及向关
联方出售煤层气、支付气井使用费等用途，能够按照合同约定的结算周期及条款进行结算；新增关联方占用上市公司资金1.48万元，原因是：原蓝焰煤层气2015年末处置其子公司庆阳晋煤蓝焰能源开发有限责任公司跨月发生的养老保险
等附加费，已经于2016年2月份偿还；
2、报告期内，公司实施重大资产重组，公司与大股东
晋煤集团、太原煤气化集团发生关联交易，未发现控股股东占用公司资金的情况；
3、公司未对控股股东及其关联方提供担保，没有为非
法人单位、个人提供担保，也不存在违规担保的情形。
二、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
1、我们对本次日常关联交易预计情况进行了事前审核，同意提交本次董事会进行审议；
2、公司审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定；
3、公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，未损害公司非关联方股东利益，也未损害公司和中小股东利益。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司合并报表账面未分配利润为530,993,442.73
元，母公司报表账面未分配利润为-1,377,421,316.09元、可
供分配的利润为-1,377,421,316.09元。公司2016年度的分红
预案为：拟不进行现金分红、也不进行公积金转增股本和未分配利润转增股本。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，且公司不能用资本公积弥补亏损，公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况；董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司2016年度利润分配预案。
四、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
公司开展重大资产重组期间，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司置入资产山西蓝焰煤层气集团有限责任公司提供审计服务；资产重组完成后，该事务所为公司提供年
度专项审计，为公司出具的年度审计报告能够真实准确地反映公司财务状况。为保证公司审计工作的连续性和一致性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
五、关于变更公司名称、证券简称、营业范围、注册资本、修订《公司章程》等议案的独立意见
公司重大资产重组完成后，公司名称、注册资本、主营业务均发生变动。本次变更公司名称、证券简称、营业范围、注册资本并修订《公司章程》，充分考虑了公司实际经营现
状和未来发展前景，审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形，我们同意上述事项的变更和修订。
六、关于与晋煤集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易、《太原煤气化股份有限公司关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》、制定《在晋煤集团财务有限公司办理存贷款业务的风险控制制度》与《在晋煤集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预
案》的独立意见
1、经认真审阅关于签署《金融服务协议》等相关3项议案，我们与相关方进行了必要的沟通，对上述议案进行了事前认可，未发现该关联交易对公司和中小股东权益存在不利影响，同意提交本次董事会审议；
2、董事会在审议该3项议案时，关联董事均回避表决，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、编制《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》和制定《在晋煤集团财务有限公司办理存贷
款业务风险控制制度》、《风险处置预案》，能够有效保证公
司财产独立性、安全性，保护公司及中小股东的合法权益。
我们同意上述三项议案。
独立董事：
秦联晋 陆 军 王超群
2017年4月24日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014—034吉林电力股份有限公司
会计差错更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 3月 26日，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《会计差错调整事项的议案》，公司年度审计会计师事务所—瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于吉林电力股份有限公司期初数调整的专项审核报告》（瑞华核字[2014]第 01450022号）专项意见。第六届董事会第二十四次会议决议公告、第六届监事会第十三次会议决议公告及专项审核报告
于 2014年 3月 28日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。现根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《深交所关于做好上市公司 2013年年报工作的通知》相关规定，公司对 2013年年度报告披露的以前年度会计差错更正情况补充公告如下：
一、会计差错事项及原因
2008年审计署对中电投集团公司财务收支情况进行检查时对我公司进行了延审检查，提出我公司下属浑江发电公司 2005年—2007年间存在超比例为职工缴纳住房公积金1,410万元造成挤占成本费用
问题。为此，我公司就上述问题进行了详细的调查：2002年电力企业改革厂网分开后，我公司下属浑江发电公司住房公积金一直由吉林省电力公司代管，并按长春省住房公积金管理分中心文件吉省直公字【2003】2号《关于省直及中直驻长各单位住房公积金缴存、使用的通知》，以及吉林省电力公司吉电人力［2005］88号文件所规定的缴存比例个人5%，企业20%缴存。2006年财政部财综【2006】38号《关于加强住房公积金管理等有关问题的通知》，规定企业计提住房公积金不得高于12%比例。
由于此事涉及历史问题的处理，涉及面广、人员多，省内电力行业的其他单位均存在此类问题，且均未处理。2008年全国电煤价格大幅度上涨，火电企业全面亏损，公司无力全额处理此事。为落实审计署提出的审计意见，根据公司 2008年的实际情况，我们根据 2006年财政部规定企业计提住房公积金不得高于12%比例，超出部分允许税后列支成本的规定，2008年公司在年度所得税汇缴时超出部分已作纳税调整。2009年中电投集团公司以中电投审计[2009]129号《关于执行审计署<审计决定书>的通知》，要求我公司处理上述问题。
2010年 5月 9日公司 2010年年度股东大会审议批准处理下属浑江发电公司 2005年—2007年间存在超比例为职工缴纳住房公积金 1,410万元造成挤占成本费用问题，决定从 2011年起至 2013年，分三年从本公司当年工资总额中逐步消化处理。2013年是上述问题整改的最后一年。
二、对财务状况和经营成果的影响
公司根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》相关要求，就处理浑江发电公司 2005-2007年期间超比例缴
纳住房公积金事项，调整本年度期初数未分配利润增加 7,437,808.38元，其他应收款增加 7,437,808.38元。具体如下：
公司拟本年从工资总额中消化处理追溯调增期初其他应收款，调增期初未分配利润 7,437,808.38元。调整前后对主要会计数据和财务指标的影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||2012年||
|项目|2013年|||
|||调整前|调整后|
|净资产收益率（%）|1.49%|-20.6%|-20.53%|
|总资产（元）|18,285,916,362.81|15,971,285,066.98|15,978,722,875.36|
|归属于上市公司股东的净资|3,775,900,179.28||1,960,125,900.80|
|产（归属于上市公司股东的所||1,952,688,092.42||
|有者权益）（元）||||

本次会计差错调整对当期利润无影响。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会计差错更正的专项说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关规定，对公司会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司的本次差错更正出具了专项说明，并对公司更正后的2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面意见。
公司董事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公
司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
同意公司从 2011年起至 2013年，分三年从本公司当年工资总额中消化处理，2013年是处理此事的最后一年。同意公司根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》相关要求，就处理浑江发电公司 2005-2007年期间超比例缴纳住房公积金事项，调整 2013年度期初数未分配利润增加 744万元，其他应收款增加 744万元。
独立董事认为：本次公司对期初数调整的会计处理符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等企业会计准则的要求，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。
公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-036棕榈园林股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年4月2日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2015年4月13日上午10：00在公司会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2014年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告》第四节。
公司原独立董事陆军先生、王绍增先生、邬筠春女士；现任独立董事李雄先生、王曦先生、吴向能先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司 2014年年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2014年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度财务决算报告》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
经立信会计师事务所审计，2014年度公司实现营业收入 5,006,942,897.83元，同比增长16.51%，营业利润522,541,028.72元，同比增长10.01%，净利润
448,195,266.15元，同比增长6.18%，其中归属于上市公司股东的净利润为428,134,264.02元，同比增长7.37%。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度财务预算报告》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2015年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济、政策形势、行业现状以及公司的经营能力，预测公司 2015年度实现营业收入 558,274万元，同比增长11.50%；营业成本 502,098万元，同比增长 11.97%；营业利润56,175万元，同比增长7.50%；归属于上市公司股东的净利润44,996万元，同比增长5.10%。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
特别提示：本预算为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、审议通过《2014年年度报告》及摘要
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2014年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司 2014年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过《2014年度利润分配预案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
经立信会计师事务所审计，本公司（母公司）2014年全年实现净利润 372,924,475.34元，加年初未分配利润 878,921,818.70元，减去 2014年提取的法定盈余公积 37,292,447.54元，减去 2014年实施的 2013年度现金分红 59,904,000.00元，截止 2014年末,公司可供股东分配的利润为1,154,649,846.50元。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩
余未分配利润结转以后分配。
本次利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、公司《分红管理制度》和《未来三年股东回报规划（2014-2016）》的承诺。
公司独立董事对利润分配预案发表了明确的同意意见。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2014年度内部控制自我评价报告》及公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务水平较高，审计经验丰富，工作认真负责、勤勉尽职。在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请其为公司2015年度审计机构，聘期一年。
独立董事对该议案发表了事前认可意见。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司 2014年度社会责任报告》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
报告详细说明了公司在股东、债权人、客户、供应商、职工等利益相关方在权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。
《公司2014年度社会责任报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2015年4月15日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201608-49
华平信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开2015年度股东大会，审议通过修改《公司章程》的议案，同意对《公司章程》中经营范围的条款进行变更，并授权公司管理层办理本次经营范围变更的相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2016年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年度股东大会决议的公告》（公告编号：201604-22）。
近日，公司完成了工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000754771530D
名称：华平信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：上海市杨浦区国权北路1688弄69号
法定代表人：刘焱
注册资本：人民币52800万元整
成立日期：2003年9月22日
营业期限：2003年9月22日至不约定期限
经营范围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业管理咨询，社会经济咨询，安全监视报警器材的设计、安装，从事货物及技术的进出口业务，医疗器械经营，营养健康咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-001
深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月21日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2015-075），披露公司正在筹划重大事项，拟收购深圳市速易网络科技有限公司（股东：李牡丹、钟勇，以下简称“标的公司”），公司股票自2015年12月22日开市起停牌、已于2015年12月28日披露《重大事项停牌进展公告》（2015-77）、2015年12月30日披露《重大事项停牌进展公告》（2015-78）。
经确认，本公司正在筹划重大事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（普通股A股票、股票简称“深大通”、股票代码“000038”）自2016年1月06日起继续停牌。
公司预计在不超过30个自然日的时间内披露本次重组方案，即在2016年1月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延
期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年1月21日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2015-042常州强力电子新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：强力新材，证券代码：300429）自 2015年7月2日开市起停牌。公司已分别于 2015年7月1日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028），2015年7月8日发布了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-029），2015年7月15日发布了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-031），2015年7月22日发布了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-032）,2015年7月29日发布了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-034），2015年8月5日发布了《重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-035）,2015年8月12日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-036），2015年8月19日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-041）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司聘请的各中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作也在有序进行。
公司将在相关工作完成后及时召开董事会会议，审议有关议案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票于2015年8月27日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司及各相关方将继续全力推进本次事项的各项工作，并严格按
照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次筹划事项的进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2014-018大连冷冻机股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的本公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 350,014,975股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每 10股派现金 1.35元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.225元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.075元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率根据公司章程规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日（2014年 5月 21日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7952）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
本次权益分派后，本公司总股本不变。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2014年 6月 24日，除权除息日为：2014年 6月 25日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2014年 6月 24日，股权登记日为：2014年 6月 27日，除权除息日为：2014年 6月 25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2014年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2014年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2014年 6月 27日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2014年 6月 27日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****772|大连冰山集团有限公司|

五、其它事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2014年7月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构
咨询地址：公司证券部 咨询联系人：宋文宝
咨询电话：0086-411-86538130传真电话：0086-411-86654530大连冷冻机股份有限公司
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-089
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期满出售完毕并终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 7月 15日召开 2015年第二次临时股东大会，会议通过了《关于<江苏东光微电子股份有限公司员工持股计划（草案修订案）及摘要>》、《公司员工持股计划管理规则（修订案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》。公司于 2015年 8月 5日，召开了公司第五届董事会第七次会议，会议通过了《关于修订变更员工持股计划名称、公司员工持股计划管理规则名称、资管合同的议案》。经股东大会批准后，更名经董事会通过后，公司委托浙江浙商证券资产管理有限公司设立“浙商聚金弘高创意1号员工持股定向管理计划”，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
2015年 9月 10日，公司收到浙江浙商证券资产管理有限公司完成北京弘高创意建筑设计股份有限公司第一期员工持股计划股票购买的通知，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，现将该计划的实施情况公告如下：
截止 2015年 9月 9日，北京弘高创意建筑设计股份有限公司第
一期员工持股计划的管理人浙江浙商证券资产管理有限公司通过二级市场购买方式完成了公司股票的购买，购买均价 16.55元/股，购买数量 2398086.00股，占公司总股本的比例为0.58%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起 12个月。
公司于 2016年 7月 12日实施 2015年的分配方案，上述员工持股计划股数增至为 6,048,587股。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过“浙商聚金弘创 1号员工持股定向资产管理计划”（以下简称“浙商弘高 1号”）所持有的公司股票已全部出售完毕。根据《北京弘高创意建筑设计股份有限公司第一期员工持股计划管理规则（修订案）》的有关规定，本员工持股计划锁定期已满，且当浙商弘高 1号所持资产均为货币资金，因此公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算、分配工作。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会 2016年 11月 14日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2017-046福建七匹狼实业股份有限公司
关于 2017年 1-9月计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2017年1-9月计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至2017年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年第三季度末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2017年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年1-9月各项资产减值准备15,637.33万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|年初至期末计提资产减值准备金额（万元）|占 2016 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例|
|应收款项|-3,374.62|-12.63%|
|存货|19,011.95|71.15%|
|合计|15,637.33|58.52%|

注：应收款项年初至期末计提资产减值准备金额-3,374.62万元，主要原因是本报告期公司募集资金定期存款到期，累计计提应收利息报告期收回，年初已计提的应收款项减值准备4,202.72万元转回。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计15,637.33万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润13,432.65万元，相应减少2017年1-9月归属于母公司所有者权益13,432.65万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于2017年8月22日披露的《福建七匹狼实业股份有限公司2017年半年度报告》对公司2017年1-9月经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
三、存货减值准备计提情况说明
公司及下属子公司各类存货2017年9月末账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|账面余额|可变现净值|计提跌价准备余额|
|存货|166,968.03|108,139.65|58,828.38|

据上表公司及下属子公司2017年9月末存货拟计提跌价准备余额合计为58,828.38万元，其中于2016年末已计提存货跌价准备51,232.54万元，并于2017年1-9月因出售产成品转销11,416.11万元，因此本次拟计提存货跌价准备19,011.95万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。
具体情况如下：
|||
|-|-|
|资产名称|存 货|
|账面价值|127,151.60万元|

|||
|-|-|
|资产可收回金额|108,139.65万元|
|资产可收回金额的计算过程|公司结合服装产品季节性特征及历史数据，经过测算商品可变现净值与存货成本敏感比率，按照分析存货库龄简易计算办法，计算出存货可变现净值。|
|本次计提资产减值准备的依据|企业会计准则，公司存货跌价准备计提办法。|
|计提数额|19,011.95万元|
|计提原因|公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。|

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2017年 1-9月计提存货、应收款项减值准备共计15,637.33万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事对公司 2017年 1-9月计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截止2017年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产
减值准备。
七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司2017年1-9月计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2017年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司2017年1-9月计提资产减值准备的独立意见；
4、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2018-013福建南平太阳电缆股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过15,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。（具体内容详见2018年4月13日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告）。
根据上述决议，公司近期使用闲置自有资金共计人民币 10,000万元进行结构性存款,并于2018年5月3日与中国建设银行股份有限公司南平分行签署了结构性存款协议，现将具体情况公告如下：
一、结构性存款基本情况
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、交易对方：中国建设银行股份有限公司南平分行
4、金额：10,000万元
5、产品期限：57天
6、资金来源：自有资金
7、预期年化收益率：4.6%
8、关联关系：公司与中国建设银行股份有限公司南平分行无关联关系
上述产品属于保本型产品，但可能存在签约银行所揭示的投资风险、市场风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险和信用风险等常见风险。
二、投资风险分析及风险控制措施
（1）投资风险
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
1、公司每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。
3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内审部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的情况
公司在董事会授权额度范围内使用闲置自有资金购买的理财产品尚有 10,000万元（本次）未到期。
五、备查文件
结构性存款协议
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-120
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，确保信息的公平披露，根据相关法律法规的要求，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：越秀金控，股票代码：000987）于 2016年 8月 29日开市起停牌。经公司确认，本次停牌重大事项涉及到公司拟收购广州证券少数股东股权，构成了重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 9月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司分别于 2016年 8月 29日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-074号）、于 2016年 9月 3日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-075号）、于 2016年 9月 12日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2016-078号）、于 2016年 9月 21日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-080号）、于 2016年 9月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公
告编号：2016-081号）、于 2016年 10月 12日、2016年 10月 19日、2016年 10月 26日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-082号、2016-088号、2016-090号）、于 2016年 10月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-094号）、于 2016年 11月 4日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2016-097号）、于 2016年 11月 10日发布了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号： 2016-100号）、于 2016年 11月 17日、2016年 11月 24日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-103号、2016-106号）、2016年 12月 3日、2016年 12月 10日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2016-109号、2016-111号）、2016年 12月 17日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2016-114号）、2016年 12月 24日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2016-116号）。
2016年 12月 25日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了重大资产重组的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州恒运企业集团股份有限公司等六名交易对方购买其合计持有的广州证券32.7650%的股份并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理
办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准/核准，本次交易能否取得上述批准/核准以及何时最终取得批准/核准均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
广东威华股份有限公司广东威华股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所新颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，审阅了公司第四届董事会第二十次会议的《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》和《关于公司2014年度日常经营关联交易预计的议案》，并详细阅读了相关资料，经过审慎、认真的研究，现就上述议案中涉及的有关事项发表以下独立意见：
一、《关于公司2013年度利润分配预案》（未做出现金分红预案）的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和中国证监会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的有关要求，我们对公司 2013年度利润分配预案的制订过程进行了详细的了解，认为：
2013年度，面对“需求疲软、成本上升、竞争加剧、利润缩水”的经营困境，公司董事会和经营管理层坚持巩固和发展主营业务的战略方针，及时调整经营考核机制，加强内部规范管理，增强风险控制能力，顺利实现了扭亏为盈。为确保公司 2013年生产经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，2013年度公司不进行利润分配（即：不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本），有利于保障公司 2014年持续经营后劲和战略转型的顺利推进，也有利于维护广大股东的长远利益。因此，我们对董事会 2013年度未做出现金利润分配预案表示同意。
广东威华股份有限公司二、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
1、公司第四届董事会自2011年3月18日经2010年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》至今，已三年任期届满。
2、公司董事会提名：李建华先生、李剑明先生、梁斌先生、华如先生、刘艳梅女士、高振忠先生、刘方权先生和张平先生为第五届董事会董事候选人，其中：高振忠先生、刘方权先生和张平先生为第五届董事会独立董事候选人。公司4名独立董事就此发表独立意见：
（1）公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名程序合法有效。
（2）公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董事职责所必需的职业操守、专业水平；不存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条规定不得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情况；以及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事；最近三年内未受到证券交易所公开谴责。
（3）我们同意提名：李建华先生、李剑明先生、梁斌先生、华如先生和刘艳梅女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，高振忠先生、刘方权先生和张平先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满，并同意提交公司 2013年度股东大会审议。
三、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》的独立意见
2014年度，根据公司融资计划和经营计划，拟由公司为控股子公司－湖北威利邦木业有限公司向下列银行申请新增综合授信和授信项下用信提供保证担保，承担连带责任：
广东威华股份有限公司1、湖北威利邦木业有限公司拟向中国农业发展银行襄阳市南漳县支行申请 7,000万元综合授信和授信项下用信。
2、湖北威利邦木业有限公司拟向中国银行襄阳南漳县支行申请 3,000万元综合授信和授信项下用信。
3、湖北威利邦木业有限公司拟向湖北银行襄阳南漳县支行申请 3,000万元综合授信和授信项下用信。
截止2013年12月31日，公司累计对外担保余额9,000万元（均为对控股子公司的担保），占2013年末公司经审计净资产的5.74%；公司及控股子公司对外担保余额35,000万元，占2013年末公司经审计净资产的22.31%（均为公司对控股子公司以及控股子公司对公司的担保）。本次担保后，公司累计对外担保总额约为13,000万元，占2013年末公司经审计净资产的8.29%。无逾期担保和涉及诉讼的担保，也无反担保情况。
公司不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况（不含控股子公司），也不存在对外担保总额超过净资产50％的情况，且所有担保均为对公司控股子公司的担保，上述控股子公司具备偿债能力。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行了对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，信息披露真实、准确、完整，担保风险已充分揭示。
我们同意本次对外担保事项。
四、《关于公司 2014年度日常经营关联交易预计的议案》的独立意见1、2014年 3月 31日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2014年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事高振忠先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
广东威华股份有限公司2、根据公司2012年度股东大会决议，2013年5月23日高振忠先生当选为公司第四届董事会独立董事。由于高振忠先生同时也在索菲亚家居股份有限公司担任独立董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章关联交易”的有关规定，本次交易构成了关联交易。
3、根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的审批权限，关联交易额度在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易遵循了公允、合理、公平、自愿的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，保证了公司生产经营业务的顺利开展，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易而对上述关联人形成依赖。
我们同意本次关联交易事项。
独立董事（签名）：张齐生、高振忠、刘方权、张平
二○一四年四月一日