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北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司
2014年第六次临时股东大会法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受神雾环保技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2014年第六次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2014年9月26日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2014年10月15日下午14：30在公司会议室召开，由公司半数以上董事推选董事高章俊先生主持；网络投票时间：2014年10月14日－2014年10月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年10月 15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年10月14日15：00至 2014年10月15日15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份111,282,965股，占公司股份总额的38.54%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份
111,175,565股，占公司股份总额的38.51%；通过网络投票的股东共8人，代表股份107,400股，占公司股份总额的0.0372%。出席本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份107,400股，占公司股份总数的0.0372%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2014年10月10日下午交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名方式，就提交本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2014年10月15日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的《关于变更部分募投项目的议案》获得通过，表决结果如下：
投票结果：同意 111,278,565股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9960%；反对 4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意103,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0926%；反对4,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的议案获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2014年第六次临时股东大会法律意见书之签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：徐春霞
签名：
经办律师：石有明
签名：
日期：2014年10月15日
北京市时代九和律师事务所
关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年年度股东大会之
法律意见书
北京市西城区宣武门外大街甲1号
环球财讯中心B座 2层（100052）
电话：010-5933-6116传真：010-5933-6118
北京市时代九和律师事务所
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年年度股东大会之法律意见书
致：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
受北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派罗小洋律师和刘苹律师出席了公司
2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，公司董事会于2015年3月27日召开第二届董事会第三十四次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2015年3月28日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2.本次股东大会于2015年4月20日下午14:00在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3.本次股东大会由公司董事长张志勇先生主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1.公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同
对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，合计代表公司有表决权股份 59,120,255股，占公司股份总数的36.7825%。
经核查，上述股东均为2015年4月14日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2.公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月19日15:00至4月20日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议没有股东通过网络投票系统进行有效表决。
3.经核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1.经核查，本次股东大会审议的议案共11项，分别为：
议案一：审议《2014年年度董事会工作报告》；
议案二：审议《2014年年度监事会工作报告》；
议案三：审议《2014年年度报告》及摘要；
议案四：审议《2014年度财务决算报告》；
议案五：审议《2014年度利润分配预案》；
议案六：审议《关于续聘公司2015年年度审计机构的议案》；
议案七：审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
议案八：审议《2015年董事薪酬方案的议案》；
议案九：审议《2015年监事薪酬方案的议案》；
议案十：审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
议案十一：审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
2.公司一名股东代表、一名监事及一名律师进行了计票和监票。根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人： 经办律师：
黄昌华 罗小洋
刘苹
二〇一五年四月二十日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-050上海沃施园艺股份有限公司
关于控股子公司及控股孙公司与中石油煤层气有限责任公司
山西分公司签订煤层气（致密气）购销合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司山西沃晋燃气销售有限公司（以下简称“沃晋燃气”）在积极开拓下游销售市场的同时努力拓宽气源供应渠道，致力于建设并形成完整的天然气销售产业链，近日，沃晋燃气与中石油煤层气有限责任公司山西分公司签订了《煤层气（致密气）购销合同》（以下统称“合同”）。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
本合同未约定具体的供气量，每日供气量以卖方实际供气量为准。因此本合同对公司2019年度经营业绩的影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
（1）卖方：
公司名称：中石油煤层气有限责任公司山西分公司
负责人：祖煜欣
成立日期：2015年11月3日
住所：太原经济技术开发区新化路8号
统一社会信用代码：91140100MA0GR7E316
中石油煤层气有限责任公司山西分公司为中石油煤层气有限责任公司的分支机构。中石油煤层气有限责任公司的股东情况：中国石油天然气股份有限公司100%持股。
中石油煤层气有限责任公司与本公司不存在关联关系。
（2）买方：
公司名称：山西沃晋燃气销售有限公司
法定代表人：李云春
成立日期：2019年1月9日
注册资本：1000万
注册地址：山西省临汾市永和县坡头乡乌门村
统一社会信用代码：91141032MA0KCLNE9B
（3）作业方：
公司名称：北京中海沃邦能源投资有限公司
法定代表人：罗传容
成立日期：2007年6月7日
注册资本：55555.556万
注册地址：北京市西城区白广路4、6号31幢02号
统一社会信用代码：91110102663748511Y
2、交易对方与公司业务往来情况
交易对方的总公司中石油煤层气有限责任公司与公司控股子公司中海沃邦存在业务往来关系。由中海沃邦勘探、开发及生产天然气，再与中石油煤层气有限责任公司共同销售，并取得各自的分成收入。近三年，中海沃邦与中石油煤层气有限责任公司共同销售并取得的销售收入如下：
||||
|-|-|-|
|会计年度|销售收入（万元）|占中海沃邦销售收入的比例|
|2016年|36,336.19|100.00%|
|2017年|77,156.56|100.00%|
|2018年|85,068.06|100.00%|

3、交易对方的履约能力分析
中石油煤层气有限责任公司山西分公司为中石油煤层气有限责任公司的分
支机构。中石油煤层气有限责任公司为中国石油天然气股份有限公司的全资子公
司，主要从事煤层气资源的勘探、开发和对外合作，经营情况良好，具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同签约方基本情况
卖方：中石油煤层气有限责任公司山西分公司
买方：山西沃晋燃气销售有限公司
作业方：北京中海沃邦能源投资有限公司
2、交易内容
卖方按合同所列条款和条件向买方销售煤层气（致密气），买方按合同所列条款和条件向卖方购买煤层气（致密气）,作业方按本合同所列条款和条件保证卖方销售给买方的煤层气（致密气）的生产和产量。
3、交付质量
三方商定煤层气质量标准为GB17820-2012《天然气》二类气标准。
4、供气量
供气量最终以卖方实际供气量为准。
5、计量
合同项下煤层气（致密气）按立方米计量。作业方应提供、安装和维护计量所需的所有设施。
6、结算方式
由沃晋燃气将气款支付给中石油煤层气有限责任公司，按照月度进行气款结算，卖方应以电子或三方同意的其它方式发送给买方一份月结算单。
7、合同期限
自合同签订之日起至2020年3月31日，合同期满前60天，由三方协商确定是否续签合同。
8、违约责任
买方应赔偿卖方、作业方因买方违反合同而直接遭受的实际直接经济损失，卖方、作业方应赔偿买方因卖方、作业方违反合同而直接遭受的实际直接经济损
失。该等实际经济损失应是合同签署时各方可预见的或应当预见的该等违约可能造成的经济损失。
9、合同签订日期：2019年6月18日
四、合同履行对公司的影响
如果本合同能够顺利执行，沃晋燃气将获得稳定的天然气供应渠道，为沃晋燃气向下游客户稳定供气提供保障，沃晋燃气将形成完整的业务链条，有利于沃晋燃气的业务发展。
本合同未约定具体的供气量，合同期内供气量以卖方实际供气量为准，因此本合同对公司2019年度经营业绩的影响存在不确定性。
本次合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因协议的履行而与合同对方形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年六月十九日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2016-018
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届监事会第 4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 16日，本公司以书面送达或传真方式通知召开八届监事会第 4次会议。2016年 4月 26日，本公司在公司办公楼 102会议室召开八届监事会第 4次会议。公司现任监事 3人均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过:
一、《美达股份 2015年度监事会工作报告》(3票同意，0票反对，0票弃权)本报告须报请公司 2015年年度股东大会批准。
二、《美达股份 2015年年度报告及摘要》(3票同意，0票反对，0票弃权)。监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司 2015年年度股东大会批准。
三、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》(3票同意，0票反对，0票弃权)具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2016年 4月 26日
诚志股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行募集资金购买北京清控金信投资有限公司持有的惠生（南京）清洁能源股份有限公司 110,978.5714万股股份（股份比例99.6%）。为此，公司聘请了中瑞国际资产评估（北京）有限公司为本次交易标的资产进行评估。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，在了解相关信息的基础上，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构中瑞国际具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规，并与其签署了相关协议。评估机构及其经办资产评估师及其他评估人员与上市公司、交易对方、标的公司及发行对象均不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定标的资产在评估基准日2015年8月31日的市场价值，为本次交易提供定价参考依据。评估机构采用了资产基础法和收益法两种评估方
法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法适当，与本次评估的评估目的具有相关性。
4、评估结果的公允性
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性。公司拟购买资产的交易价格以经教育部备案的评估值为基础确定，定价合理、公允，不会损害上市公司及上市公司中小股东利益。
综上，独立董事认为，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
张蕊 吕本富 朱大旗
年 月 日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-021河南汉威电子股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南雪城软件有限公司（以下简称“雪城软件”）因生产经营需要，拟向银行申请不超过1,000万元贷款。2017年3月30日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为雪城软件该笔贷款提供不超过 1,000万元连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：河南雪城软件有限公司
统一社会信用代码：91410100728667967C
注册资本：1,510万元
法定代表人：路宝山
注册地址：郑州高新技术产业开发区汉威国际传感器产业园7号楼12A层
成立日期：2001年05月21日
经营范围：计算机软硬件、电子产品、通信产品的研究、销售及售后服务；
技术服务、咨询服务；软件开发；安全技术防范工程设计、施工、维修，环境监测仪器仪表的设计、开发、销售和运维服务；计算机系统集成；技术进出口；代理电信业务服务；环境自动监控系统的运行服务；电子与智能化工程专业承包。
公司持有雪城软件57%股权，其相关财务情况见下表:
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2015 年12月31日|2016 年12月31日|
|资产总额|2,530.93|5,260.19|
|负债总额|1,126.75|1,903.65|
|其中：银行贷款总额|200.00|0.00|
|流动负债总额|1,126.75|1,903.65|
|净资产|1,404.18|3,356.55|
|财务指标|2015年度|2016 年年度|
|营业收入|3,709.58|6,317.52|
|利润总额|777.71|975.26|
|净利润|671.84|842.37|

（注：2015年财务数据为已经审计数据，2016年年度财务数据为未经审计数据。）
三、担保协议的主要内容
1、保证人：河南汉威电子股份有限公司；
2、被担保人（债务人）：河南雪城软件有限公司；
3、保证金额：1,000万元人民币；
4、担保类型：连带责任保证担保；
5、担保期限：具体以签署的担保协议约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：雪城软件作为公司的控股子公司，公司本次为其贷款提供担保，有利于促进雪城软件的业务经营，符合公司整体利益。
公司持有雪城软件57%的股份，且该公司经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。因此，本次担保事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事经审核后认为：雪城软件是公司的控股子公司，公司对其担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的
规定，不存在损害股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保审批总额为不超过20,450万元（含本次担保），占2015年末经审计净资产比例为16.77%；实际累计对外担保余额为人民币12,350万元，占2015年末经审计净资产比例为10.13%。公司及其控股子公司无违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、《河南汉威电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《河南汉威电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
厦门红相电力设备股份有限公司组织结构图
战略委员会股东大会
提名委员会监事会
薪酬与考核委员会董事会
审计委员会总经理
董事会秘书兼
财务总监 副总经理
副总经理
行政人事总监 研发总监
营销总监 技术总监 物流总监证券部 投资 财务管 财务部
人力
行政管 研发中心 销售管理部 市场策划部 电 状 状 新
工厂
物资采 仓储运内部审计部部
中心 理中心 资源
理部 部部 部 能 态 态 品
购部 输部部部 计 检 检 管
量 修 修 理
在 风 新 电 试 部 一 二 部 工 生 品 管
线 险 技 能 制 部 部 程 产 管 理
监 评 术 计 车 部 部 部 部
测 价 应 量 间
研 研 用 研
轨道事业部究 究 研 究
所 所 究 所
||||
|-|-|-|
|||发电事业部|
||浙江涵普电力科技有限公司||
||厦门红相信息科技有限公司||
||厦门红相软件有限公司||
|红相电力（上海）有限公司|||
|红相电力澳大利亚有限公司|||
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2011年7月18日起担任杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极了解公司的生产经营和运作情况，按时出席董事会会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
1、2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况：
2016年公司共召开 4次董事会，本人亲自出席了 4次董事会会议。本人积极出席会议，没有缺席的情况发生。召开会议前，本人通过多种方式，与公司经营管理层保持了充分沟通，对董事会审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
3、列席股东大会情况：
2016年度，公司共召开股东大会1次，本人亲自列席股东大会1次。
二、发表独立意见的情形
项、关于变更坏账准备计提比例、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于使用闲置募集资金进行现金管理等事项发表了独立意见；
2016年7月24日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就事项发表了独立意见；
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
本人作为公司提名委员会委员，并担任召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作制度》等相关制度的规定，认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和 2016年度公司高级管理人员薪酬方案，切实履行了董事会薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
五、其他工作
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，不断加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事
陈志平
博创科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，作为博创股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审查，并发表意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《关于 2016年度利润分配的预案》，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，同意公司利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
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|关联交易类别|关联人|预计交易金额|上年发生金额|
|房屋租赁|天通控股股份有限公司|不超过145万元|135．37万元|
|支付水电费、宿舍服务费|天通精电新科技有限公司|不超过60万元|38．96万元|
|合计||不超过 205万元|174．33万元|

（二）通过对上述关联交易的有关法律文件的审核，现发表如下独立意见：
1、程序合法
公司董事会于2017年4月10日召开了第三届董事会第十七次会
议，会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易的议案》，并形成
董事会决议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，关联董事潘建清先生在董事会对上述议案进行时表决时予以回避，出席董事会的其余 8名非关联董事均投票赞成。因此公司董事会关于本次日常关联交易的董事会决议程序合法。
2、交易公允
上述关联交易系公司日常经营性行为，遵循了以市场价格为基础的公允定价原则，符合股东的整体利益，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。
三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经审议，我们认为：公司 2017年度董事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司董事、高级管理人员的薪酬标准。
四、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。
为保持公司审计工作的延续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘用期一年。
五、关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见
我们对公司 2016年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《博创科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2017〕 1990号）。
经核查，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金
存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批序。
六、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，公司《2016年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2016年度内部控制制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提供保证，对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》相关事项一致表示同意。
七、关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案
在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 9000万元闲置募集资金和不超过人民币 9500万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，闲置自有资金用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。以上资金的使用不会影响
公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币9000万元闲置募集资金和不超过人民币9500万元自有资金进行现金管理。有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。
在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
八、关于 2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
宋德亮
张驰
沈纲祥
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-020天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于2017年4月7日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于4月4日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意使用18,500万元的闲置自有资金购买理财产品，其中：7,500万元用于购买“中植资本管理有限公司2017年非公开发行定向融资工具（第五期）”；5,000万元用于购买“恒天财富稳裕8号私募投资基金”；3,000万元用于购买“恒天财富稳裕9号私募投资基金”；3,000万用于购买“恒天财富稳裕12号私募投资基金”。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本次理财事项进行了核查并出具了同意的核查意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
二、《关于向汇丰银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司天津分行申请综合授信额度5,000万元，授信期一年，此次授信采取信用方式。
同时授权公司董事长李守军先生全权办理授信额度及实际融资事项的申请
事宜并签署相关合同及文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《瑞普生物关于向银行申请授信额度的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月八日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-070光启技术股份有限公司
关于控股股东完成增持计划的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-099）。
公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司（以下简称“达孜映邦”）基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可，积极维护公司中小股东的利益，更好的促进公司持续稳定的发展，计划自2018年7月23日起的未来12个月内，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等）增持公司股份，拟累计增持金额不低于3,000万元人民币、拟增持的总股份数不超过总股本的2%，增持价格不超过人民币12元/股。
公司于2019年7月18日收到公司控股股东达孜映邦关于增持计划完成的通知，达孜映邦自2018年7月23日至2019年7月17日期间，累计增持公司股份3,191,923股，占公司总股本的0.15%，本次增持计划实施完毕。
一、股东本次权益变动情况
1、增持计划产生的权益变动情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持日期|增持方式|增持数量（股）|占总股本比例|
|达孜映邦|2019年7月15日|集中竞价|860,370|0.04%|
||2019年7月16日|集中竞价|1,572,753|0.07%|
||2019年7月17日|集中竞价|758,800|0.04%|

2、增持计划实施前后，达孜映邦持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股数量（股）|占总股本比例|增持后持股数量（股）|占总股本比例|
|达孜映邦|917,952,313|42.60%|921,144,236|42.75%|

二、相关情况说明
1、公司控股股东达孜映邦本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、公司控股股东达孜映邦本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持与控股股东达孜映邦作出的增持公司股份计划一致。具体计划详见公司于 2018年 7月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-099）。
4、公司控股股东达孜映邦及其一致行动人将严格遵守证监会、交易所相关规定，承诺在法定期限内不减持公司股份。
三、备查文件
1、公司控股股东《关于增持计划完成的通知》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十九日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-045上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会
上海监管局警示函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的沪证监决[2019] 66号行政监管措施决定书《关于对上海雁塔科技有限公司采取出具警示函措施的决定》，决定书全文如下：
“上海雁塔科技有限公司：
2018年 2月 10日 ,你公司 (统一社会信用代码:91310107MA1GOHWJ91)通过上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“延华智能”)发布增持公告称,拟自 2018年 2月 12日起的未来 9个月内增持延华智能股份不低于延华智能总股本的5%,不高于延华智能总股本的11%。但你公司在上述期间未增持延华智能股份。
通过控制 SPV等方式间接增持延华智能5%-11%的股份。2019年 5月 8日,你公司通过延华智能发布增持计划替代方案的公告。关于你公司增持延华智能股份计划替代方案的议案,经延华智能 2018年年度股东大会审议未获通过,且截至2019年5月22日,你公司及一致行动人在增持计划实施期间合计仅增持延华智能0.05%的股份。上述行为构成《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)第五条第二款规定的行为。
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六条第一款的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
新希望六和股份有限公司
独立董事关于调整山东禽旺项目的独立意见
基于公司打强养殖端的战略，经新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议决议批准，公司拟设立山东区域/聚落养殖服务公司，现根据经营实际，公司第七届董事会第四次会议决定对该投资方案的投资比例及核心管理人才持股进行调整。由于核心管理人才加入了公司高级管理人员，故本次调整涉及与关联人共同投资。我们作为新希望六和股份有限公司独立董事，现对该项目的调整，发表如下独立意见：
山东区域禽产业在全国占据重要市场地位，也是公司禽产业发展最重要的市场。目前公司部分禽产业链一体化发展还未实现完全闭环，在饲料销售、合同放养等环节仍存在大量中间环节，中间商掌握着部分优质养殖户资源，为进一步有效掌控养殖资源，培育稳固的养殖基地，公司拟设立山东区域养殖服务公司，并加入核心管理人员持股以进行有效的激励。本次项目的调整有助于公司市场的开拓，巩固公司经营，增强公司员工的凝聚力，相关交易品价格定价公允合理，风险及内部控制措施健全，符合公司及全体股东的利益，故同意本次项目调整事项。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于调整山东禽旺项目的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
温铁军__________________
胡智__________________
王璞__________________
二○一六年七月二十五日
金科地产集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-030号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2017年4月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2016年年度股东大会。现场会议召开时间为 2017年4月19日14：30分，会期半天；网络投票时间为2017年4月18日至4月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 19日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年4月18日15：00至2017年4月19日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事会主席蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
通过网络投票股东34名，代表股份1,394,702,829股，占公司总股份的26.10%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意:2,903,160,277股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%；反对：41,001股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%;弃权：11,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
大会听取了公司独立董事所作的《2016年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意: 2,903,148,277股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9978%；反对：41,001股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%;弃权：23,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0008%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决情况：同意: 2,903,160,277股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%；反对：41,001股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%;弃权：11,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
4、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意: 2,903,160,277股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9982%；反对：41,001股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%;弃权：11,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
5、审议通过《公司2016年度利润分配方案》
表决情况：同意: 2,903,170,277股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9986%；反对：41,001股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%;弃权：1,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00003%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 : 192,131,234股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9781%；反对：41,001股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0213%;弃权：1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0005%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
6、审议通过《关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意: 2,903,155,077股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9980%；反对：46,201股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0016%;弃权：11,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0004%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 : 192,116,034股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的99.9702%；反对：46,201股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0240%;弃权：11,000股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0057%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
7、审议通过《关于修改<公司重大投资决策管理制度>的议案》
表决情况：同意: 2,903,142,977股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9976%；反对：46,301股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0016%;弃权：23,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0008%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月十九日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-039江苏大烨智能电气股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东南京明昭投资管理有限公司的通知，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南京明昭投资管理有限公司|否|565,000|2017-12-6|2018-12-6|广发证券|4.25%|融资|

2、截至本公告披露日,股东股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股数（股）|占公司总股本的比例|累计质押股数（股）|累计质押股数占公司总股本的比例|累计质押股数占其所持股份的比例|
|北京华康瑞宏投资有限公司|20,500,000|18.98%|6,666,800|6.17%|32.52%|
|南京明昭投资管理有限公司|13,290,000|12.31%|565,000|0.52%|4.25%|

二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－040债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2017年 4月 21日召开公司总经理办公会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。因公司业务发展需要，同意公司全资子公司三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）以 48万美元受让自然人 YICHUANG JIN持有的 STAR SOLUTIONS INTERNATIONALINC（以下简称“STARSOLUTIONS”）60万股股权。公司原持有标的公司19.98%股权，本次交易完成后，公司持有标的公司26.02%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项发生额在公司总经理的决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
交易对手YICHUANG JIN与公司、公司实际控制人及董监高均无关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易。
二、交易对方的基本情况
交易对手姓名：YICHUANG JIN
住所：507-2233 Allison Road,Vancouver,BC,V6T 1T7
YICHUANGJIN持有STARSOLUTIONS股权120万股，上述交易完成后，仍继续持有60万股股权。
三、交易标的基本情况
1．公司名称：Star Solutions International Inc
2．住所：4600 Jacombs road RICHmond,BC V6V 3B1,Canda
002115 三维通信股份有限公司3．实际控制人：JACK MAR
4．注册号：BC0884724
Star Solutions International Inc是加拿大一家专业从事移动通信网络解决方案供应业务的企业，是基于 IP的移动通信网络解决方案设备和服务供应商。产品和业务主要应用：偏远地区的全 IP移动覆盖；快速部署/便携/测试系统；行业应用及海域覆盖。公司年营业规模约 1000-2000万美元，市场覆盖北美、中东、东南亚市场等区域。海卫通旨在向各类船舶（游轮、货船、渔船）及钻井平台提供宽带卫星通信服务、船舶商用软件/系统接入、远程视频监控、船舶数据监控等服务，实现海洋卫星通信全覆盖，打造海洋移动互联网及物联网智慧平台。
5．股权结构：
本次股权受让前股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持有股数|
|三维通信（香港）有限公司|1,985,016|
|Jack Mar|5,150,000|
|YICHUANG JIN|1,200,000|
|其他经营团队股东|1,600,000|
||9,935,016|

本次股权受让后股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|持有股数|
|三维通信（香港）有限公司|2,585,016|
|Jack Mar|5,150,000|
|YICHUANG JIN|600,000|
|其他经营团队股东|1,600,000|
||9,935,016|

6．最近一年又一期的主要财务数据如下：（单位：加拿大元）
（1）资产负债表
||
|-|
|2016年 12月31日（未经审计）|
|6,921,628|
|2,526,281|
|4,395,347|

（2）利润表
项目 2016年7月1日至2016年12 2015年7月1日至
002115 三维通信股份有限公司
||
|-|
|月31 日（未经审计）|
|3,804,270|
|1,871,709|
|516,861|

四、交易协议的主要内容
1、签约主体
甲方（出让人）：YICHUANG JIN
乙方（受让人）：三维通信（香港）有限公司
2、交易价格
经双方协商确定，甲方同意将 600,000普通股出售给乙方，乙方同意从甲方购买股份并向甲方支付480,000美元。
3、约定条款
（一）本协议中交易所产生的费用由交易双方协商解决。
（二）本协议的内容应当遵守不列颠哥伦比亚省现行法律和加拿大适用的法律；不列颠哥伦比亚省的法院或加拿大的最高法院享有专属管辖权审理和裁定本协议所产生的所有争议的权利。
（三）未尽事宜，甲乙双方可以另行签署书面补充协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司业务的影响
STARSOLUTIONS专注于移动通信网络解决方案供应业务，是基于IP的移动通信网络解决方案设备和服务供应商。在国际通信领域内具有一定的知名度，是加拿大从事移动通信设备研发的规模较大的高科技企业之一，核心技术人员均具有行业内十年以上产品研发、运营管理经验。在移动通信核心网络产品开发、应用方面具有独特竞争力。三维香港原持有 STAR SOLUTIONS公司19.98%的股权，本次进一步增持STAR SOLUTIONS股权，有利于双方在4G建设、移动通信行业应用等领域展开合作，提升公司产品竞争力。
2、对公司财务状况和经营的影响
本次交易将以三维香港自有资金出资，不会对公司财务状况和经营成果产生
重大影响。
002115 三维通信股份有限公司3、存在的风险
国际合作风险，双方的合作将涵盖产品、市场、供应链等各个方面，但由于地域、语言、环境、文化等差异，客观存在合作不如预期的风险。
六、备查文件
1、公司总经理办公会议决议
2、关于与YICHUANG JIN签署的股权转让协议
三维通信股份有限公司董事会
2017年4月22日