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证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2016-021
国轩高科股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2016年3月29日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅以现场方式召开，会议通知于 3月 18日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
2015年，公司实现营业收入274,549.62万元，同比上升170.67%；实现营业利润63,847.15万元，同比上升131.07%；实现利润总额68,022.38万元，同比上升133.50%；实现净利润 58,730.62万元，同比上升134.71%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润58,461.21万元，同比上升133.30%。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司2015年度利润分配方案的议案》
合肥国轩拟以现金方式向股东公司分配利润共计 154,718,584.65元，占2015年末母公司可分配利润的15%，未分配利润余额为876,738,646.34元结转下一年度。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
经核查，监事会认为：公司 2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评价客观、真实、公正。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经核查，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违法法律法规及
损害股东尤其是中小股东利益的行为。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
经核查，监事会同意公司对公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司、江苏东源电器集团股份有限公司在 2016年度向银行申请授信时提供担保。
上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度，公司将在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起一年。具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一六年三月三十一日
荣丰控股集团股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2016-34荣丰控股集团股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|荣丰控股|股票代码||000668|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|谢高||||
|电话|010-51757687||||
|传真|010-51757666||||
|电子信箱|xiegao12345@126.com||||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,783,429.82|4,459,075.02|-37.58%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-21,329,601.28|-3,087,434.59|-590.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-20,076,065.54|-25,872,577.00|22.40%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-85,272,451.62|-124,698,241.72|31.62%|
|基本每股收益（元/股）|-0.15|-0.02|-650.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.15|-0.02|-650.00%|
|加权平均净资产收益率|-3.35%|-0.50%|-2.85%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,965,616,611.31|1,441,228,878.88|36.38%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|626,816,450.25|648,146,051.54|-3.29%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|10,606|
|前10名普通股股东持股情况||

荣丰控股集团股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
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||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|盛世达投资有限公司|境内非国有法人|39.28%|57,680,703|0|||
||||||质押|57,680,703|
|新时代信托股份有限公司－新时代信托·丰金478号证券投资集合资金信托计划|其他|3.86%|5,665,800|0|||
|长江证券股份有限公司|境内非国有法人|2.44%|3,587,265|0|||
|紫光集团有限公司|国有法人|1.65%|2,420,415|0|||
|林飞扬|境内自然人|0.95%|1,400,000||||
|陈照军|境内自然人|0.77%|1,128,584|0|||
|李光滨|境内自然人|0.77%|1,124,900|0|||
|海通期货有限公司－海通期货安琦1号资产管理计划|其他|0.75%|1,105,100|0|||
|海通期货有限公司－海通期货安琦2号资产管理计划|其他|0.75%|1,101,933|0|||
|阚晶|境内自然人|0.74%|1,089,500|0|||
|||公司前十名股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余九名股东之间是否存在关联关系，或其|||||
|的说明|||||||
|||是否为一致行动人未知。|||||
|||上述股东中，林飞扬通过信用帐户持有1,400,000股；陈照军通过信用帐户持有1,128,584|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||股；阚晶通过普通帐户持有156,000股，通过信用帐户持有933,500股，合计持有1,089,500|||||
|明（如有）|||||||
|||股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，随着年初中央一系列刺激政策的出台，直接推动了购房需求释放，市场成交量迅速回升，区域性房地产
市场火爆，一线城市房价整体上呈现上涨趋势，部分热点二线城市楼市发展过热，多数三、四线城市房地产库存压力依然严
荣丰控股集团股份有限公司2016年半年度报告摘要峻，房地产市场分化明显，中小房企发展空间不断压缩，行业内并购重组加速。面对行业发展形势的变化，公司不断调整经营策略，在发展主营业务的同时，积极开拓和培育新业务，寻找新的业绩增长点，提高公司的持续盈利能力。
报告期内，公司主营业务为房地产开发，目前在建项目为长春国际金融中心，该项目总建筑面积29.15万平方米，是长春市重点建设项目，年初以来，长春房地产市场明显回暖，上半年住宅成交量比去年同期增长26%，创三年来最高，公司抓住市场机遇，紧紧围绕2016年度发展计划，全力推进长春项目的开发建设，严格管控工程质量，狠抓施工安全，工程建设进展顺利。同时，针对长春市场的实际情况，制定灵活多变的销售策略，力争实现年初制定的经营计划。截止本报告期末，长春项目住宅部分已实现结构封顶并开始预售，预计三季度能取得写字楼及商业部分预售许可证。
报告期内，重庆慈母山项目尚未动工，公司无新增土地储备。
||
|-|
|报告期内，因长春项目尚未达到确认收入条件，公司实现营业收入2,783,429.82元 ，比去年同期下降37.58%，归属上市|
|公司净利润-21,329,601.28元，比去年同期下降590.85%。|

4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-088
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
股份减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人及持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》，公司控股股东、实际控制人周亚辉先生拟以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 23,038,924股，不超过公司总股本的2%，为其持有公司股份的12.22%，不超过其持有公司股份的20%。新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”，盈瑞世纪为控股股东的一致行动人）拟以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 23,038,924股，不超过公司总股本的2%，为其持有公司股份的11.50%，不超过其持有公司股份的20%。（详见公告编号：2019-022）。
公司于近日收到周亚辉先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》。截至本公告日，周亚辉先生及其一致行动人的本次减持计划减持时间已过半，现将其减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
根据相关规定，计算相关股份比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准）。公司目前总股本为 1,151,946,216股，公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-083），公司回购专用账户中的股份数量为18,679,906股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司总股本为 1,133,266,310股。本公告中关于公司总股本计算均为 1,133,266,310股。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（股）|成交均价（元/股）|减持数量占总股本的比例（%）|
|周亚辉|集中竞价|2019年3月1日～2019年5月29日|260,300|16.01|0.0230|
|盈瑞世纪|集中竞价|2019年3月1日～2019年5月29日|9,454,800|15.93|0.8343|
|合计|||9,715,100|15.93|0.8573|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周亚辉|无限售条件流通股|31,013,222|2.7366|30,752,922|2.7137|
||限售条件流通股|157,537,291|13.9012|157,537,291|13.9012|
|合计||188,550,513|16.6378|188,290,213|16.6148|
|盈瑞世纪|无限售条件流通股|40,081,617|3.5368|30,626,817|2.7025|
||限售条件流通股|160,326,468|14.1473|160,326,468|14.1473|
|合计||200,408,085|17.6841|190,953,285|16.8498|

注：上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、截止本公告日，周亚辉先生及其一致行动人盈瑞世纪预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将
严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、周亚辉先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施进展告知函》特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零一九年五月二十九日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2015-01
深圳市新纶科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司全资子公司香港洁易实业有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，近日对其公司名称及经营范围进行了变更。现已完成工商变更手续，取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司更改名称证明书》，具体变更情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||变更事项||变更前||变更后|
|公司名称||香港洁易实业有限公司||新纶科技（香港）有限公司||
|经营范围||净化产品贸易；净化工程设计及安装；并提供相关技术咨询||投资，贸易；净化工程安装及设计；并提供相关技术咨询||

特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-120银亿房地产股份有限公司关于
子公司宁波银亿房地产开发有限公司和沈阳银亿
房地产开发有限公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向大业信托有限责任公司（以下简称“大业信托”）申请贷款 50,000万元，贷款期限 2年。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）拟以其拥有的沈阳银亿房地产开发有限公司（以下简称“沈阳银亿房产”）100%股权为本次贷款提供质押担保，担保金额 50,000万元，担保期限 2年；同时，沈阳银亿拟以其名下的万万城项目部分土地使用权为本次贷款提供抵押担保，担保金额 50,000万元，担保期限 2年。
本次担保已经公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司 2014年年度股东大会审议通过的《2015年度新增担保额度的议案》中新增人民币 97.50亿元的担保额度内，因此，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：银亿房地产股份有限公司
成立日期：1998年 8月 31日
注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩 573号 8楼
法定代表人：熊续强
注册资本：2,577,015,600元
经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。
股权结构：
熊续强
99.99%
银亿投资控股集团有限公司
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|-|
|100%|

银亿集团有限公司 宁波如升实业有限公司
||
|-|
|75%|

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|-|
|25%|

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|-|
|66.13%（注）|

注：宁波银亿控股有限公司持有本公司 1,704,072,354股股份，占公司总股份数的66.13%，其中包含需转让给熊基凯先生的750,000,000股股份，目前尚在办理过户过程中。
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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||2014 年 12月 31 日|2015 年 9月 30 日|
|资产总额|26,502,315,170.55|26,977,782,773.63|
|负债总额|21,507,725,346.50|21,723,092,977.05|
|归属于上市公司股东的净资产|4,737,169,248.50|4,985,149,850.91|
||2014 年度|2015 年 1-9 月|
|营业收入|6,313,640,137.18|3,946,425,665.87|
|利润总额|905,274,798.09|391,529,803.73|
|归属于上市公司股东的净利润|611,755,223.85|352,696,042.28|

三、担保合同的主要内容
1、宁波银亿房产拟与大业信托签订《质押合同》，本合同项下担保范围为：公司拟与大业信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。质押担保金额为 50,000万元,担保期限 2年。
质押资产的基本情况：宁波银亿房产拥有的沈阳银亿房产100%股权。
上述质押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
2、沈阳银亿房产拟与大业信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：公司拟与大业信托签订的《贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
抵押担保金额为 50,000万元,担保期限 2年。
抵押资产的基本情况：沈阳银亿房产名下的万万城项目部分土地使用权。
上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为宁波银亿房产和沈阳银亿房产为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 613,850.00万元，占 2014年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 499,458.98万元的122.90%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 605,850.00万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 8,000.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次临时会议决议；
2、公司营业执照；
3、公司经审计的 2014年度财务报表及未经审计的 2015年 1-9月财务报表。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十一日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-035
山东同大海岛新材料股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年10月25日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2018年 10月16日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2018年第三度报告》
2018年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2018年第三季度报告披露提示性公告》将于 2018年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年10月25日
佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理
及公司董事监事薪酬事项的独立意见
我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司2016年11月30日在佛山召开的第二届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，给予独立判断的立场，对公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况及董事监事报酬进行了审查，并发表如下独立意见：
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，在原有不超过人民币 8,000万元基础上新增人民币 7,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
经审阅，我们认为公司董事会制定的《关于公司董事、监事薪酬的议案》中关于第三届董事会成员、第三届监事成员的薪酬水平具有合理性，也符合公司当前的实际情况。我们同意《关于公司董事、监事薪酬的议案》，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理及公司董事监事薪酬事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
田国华 李莎
日期： 2016年11月 30日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-66广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年7月6日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年7月11日在广东省粤科金融集团会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事7人，独立董事熊守美先生、肖胜方先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
1、会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，如公司未能在2016年7月29日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）或公司股票复牌，将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年7月29日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
具体内容详见公司2016年7月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
因公司控股股东广东省科技风险投资有限公司、广东省科技创业投资有限公司、广州市粤丰创业投资有限公司为本次重大资产重组及发行股份募集配套资金的意向认购方，关联董事黎柏其、汪涛、符海剑回避表决。
2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司参与社会公益捐赠议案》；
同意公司参与以下社会公益捐赠：
（1）在2016年“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐人民币100万元，上述捐款将
汇入“肇庆市高要区慈善会”账户；
（2）出资30万元作为创文整治资金，用于支持高要区政府对公司所在区域实施城市管理网格化建设；
（3）捐赠8万元用于支持肇庆市第十届运动会部分比赛项目的办赛经费。
3、会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》；
关联董事黎柏其、汪涛、符海剑回避表决。
2016年第四次临时股东大会的会议通知详见公司2016年7月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-044深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2015年6月4日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9人。公司副总经理邵海波，财务总监刘迎新，监事会主席柏子平，监事吴妮妮列席会议。董事会会议通知已于2015年6月1日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金收购江苏经纬轨道交通设备有限公司39.3%股权暨增资的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容及上述意见详见公司2015年6月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-025无锡华东重型机械股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月21日收到监事会主席浦良生先生提交的书面辞职报告。因个人原因，浦良生先生申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后浦良生先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，浦良生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此浦良生先生的辞职报告将于股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，为保证监事会的正常运作，浦良生先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司监事会对浦良生先生在任期间所做的贡献致以诚挚感谢。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司监事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-002中航飞机股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第六届董事会第四十九次会议审议批准了《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司利用暂时闲置的 13亿元募集资金补充流动资金，期限为5个月，自董事会批准之日起计算，即自2016年8月19日至2017年1月18日。具体内容详见公司2016
年8月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2016-060）。
公司已于2017年1月17日将上述用于补充流动资金的13亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十九日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-020棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于发行超短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 8日召开 2016年第五次临时股东大会，会议审议并通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币20亿元的超短期融资券发行额度。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP76号），同意接受公司超短期融资券注册，现就有关事项公告如下：
一、公司本次超短期融资券注册金额为 20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求及市场发行情况，在注册额度及有效期内择机发行超短期融资券，并依据后续发行工作进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年3月14日
开能健康科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十三次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于为公司全资孙公司开能控股香港有限公司提供担保的独立意见
本次公司对外担保的对象开能控股香港有限公司为公司的全资孙公司。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为USD2000万元，担保期限为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
二、关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的独立意见
本次公司对外担保的对象浙江润鑫电器有限公司（以下简称“浙江润鑫”）为公司的参股公司。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额分别为浙江润鑫向宁波慈溪农村商业银行股份有限公司申请的最高债权额2,000万元以及向中国农业银行股份有限公司慈溪市支行申请的最高债权额1,000万元，担保期限分别为担保合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
以下无正文。
【本页无正文，为开能健康科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见签章页】
独立董事：
谢荣兴 王高 陈智海
日期：2019年12月31日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017—016
广东开平春晖股份有限公司
关于 2016年度计提固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（“公司”或“春晖股份”）于2017年4月 24日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2016年度计提固定资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提固定资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司聘请北京中企华资产评估有限公司于 2017年 1月份对公司固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，截至 2016年 12月 31日，固定资产减值部分的资产账面净值 298,909,966.45元，可回收价值为 124,456,138.00元，减值174,453,828.45元，减值率为 58.36%。本次计提固定资产减值准备计入公司 2016年年度损益。
二、本次计提固定资产减值准备的原因及依据
1、固定资产减值准备的原因
2016年 12月末，由于本公司的纺丝相关主体专用生产设备购置于 20世纪八、九十年代和21世纪初，当时的投资费用较高，设备的能耗较高，生产效率较低，部分设备型号已停产或被功能更好、效率更高的新型设备所代替。再加上纺丝设备国产化的大量提高，纺丝设备的价格也是在一直下降；另外由于化纤行业连续多年不景气和环保等原因，公司大部分的生产设备处于长期停产的状态，存在减值的情况。
2、固定资产减值准备计提依据
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，期末对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。
3、本年固定资产减值准备情况
按照固定资产减值准备的计提依据和清查结果，公司对部分长期闲置房屋建筑物、机器设备、电子设备等计提减值准备 174,453,828.45元，其中房屋建筑物71,044，526.09元，构筑物 4,531,321.31元，机器设备 98,149,262.50元，车辆54,671.61元，电子设备674,046.94元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项，影响公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润174,453,828.45元
四、需履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和要求，公司 2016年度基于谨慎性原则计提减值准备共计 174,453,828.45元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值充分、能更加公允地反映公司的资产和财务状况。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值的决议，并提交股东大会审批。
七、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止
2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于 2016年年度报告相关事项的独立意见。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2017年4月24日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-054多喜爱集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金、闲置募集资金
购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额不超过 20,000.00万元闲置自有资金、最高额不超过 2,500.00万元闲置募集资金购买较低风险保本型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用。同时，根据《公司章程》的有关规定，该事项已经公司 2017年年度股东大会审议并批准，投资期限自 2017年年度股东大会通过之日起生效，至2018年年度股东大会召开之日止失效。
以上具体内容详见2018年3月17日以及2018年4月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近期，公司在股东大会授权额度内购买了理财产品，现将有关事项公告如下:
一、购买理财产品情况
1、公司与中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行签署的理财产品：
（1）产品名称：共赢利率结构21682期人民币结构性存款产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品风险评级：低风险
（4）认购日：2018年9月6日
（5）起息日：2018年9月7日
（6）产品期限：103天
（7）到期日：2018年12月19日
（8）产品金额：人民币2,300.00万元
（9）产品年化收益率：4.20%-4.60%
（10）资金来源：闲置募集资金
（11）关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险
上述理财计划的风险包括但不局限于以下风险：
1、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但上述产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
2、流动性风险：上述理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受公司提前支取，无法满足公司的流动性需求。
3、政策风险：上述理财产品是针对当前的相关法律和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
4、信息传递风险：公司需要根据合同载明的信息披露方式，查询产品相关信息公告。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
5、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金以及自有资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高闲置募集资金、闲置自有资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金、闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况截至本报告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品 2.71亿元（含本次 2,300.00万元），其中已到期理财产品 2.48亿元，未到期理财产品 0.23亿元。
未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体如下表:
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|序号|受托人名称|产品名称|收益类型|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|资金来源|
|1|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|共赢利率结构 20847 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,500.00|2018.07.13|已赎回|闲置自有资金|
|2|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|中信理财之共赢利率结构20062 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2,300.00|2018.05.18|已赎回|闲置募集资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保本保收益型|2,500.00|2018.06.08|已赎回|闲置自有资金|
|4|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益型|1,500.00|2018.04.10|已赎回|闲置自有资金|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车3号|保本保收益型|1,500.00|2018.03.21|已赎回|闲置自有资金|
|6|中国民生银行股份有限公司长沙分行侯家塘支行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|3,000.00|2018.01.26|已赎回|闲置自有资金|
|7|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|中信理财之共赢利率结构18875 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2,500.00|2018.01.26|已赎回|闲置募集资金|
|8|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|3,000.00|2017.11.24|已赎回|闲置自有资金|
|9|中国民生银行股份有限公司长沙分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|3,000.00|2017.10.18|已赎回|闲置自有资金|
|10|中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行|中信理财之共赢利率结构17959 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|3,000.00|2017.09.22|已赎回|闲置募集资金|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期|保本保收益型|1,000.00|2017.09.20|已赎回|闲置自有资金|
|合计||||24,800.00|—|—|—|

六、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司长沙分行劳动中路支行签订的共赢利率结构21682期人民币结构性存款产品理财合同。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年九月八日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-005
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月9日收到公司副总经理周兴和先生的辞职报告，周兴和先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司任职。
根据相关规定，周兴和先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生
效。
公司董事会对周兴和先生在任职期间的工作及努力表示感谢。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号:2018-034江苏广信感光新材料股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次投资概述
1、江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“广信材料”）全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）与广州艾笛盛商贸有限公司（以下简称“艾笛盛”）及其共同实际控制人张红鑫、冯伟于 2018年 6月 22日签署了《增资协议》。张红鑫、冯伟合计持有艾笛盛100%股权，艾笛盛拟增加注册资本892万元，增至1000万元，其中江苏宏泰拟认购510万元，张红鑫、冯伟拟认购382万元。本次交易完成后，江苏宏泰将持有艾笛盛51.00%的股权。
2、江苏宏泰本次交易已经其 2018年 6月 21日召开的公司第一届董事会第三次临时会议审议通过，因本次交易金额未达到《创业板股票上市规则》的要求范围，所以无需提交本公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、张红鑫（身份证号码420526198006112210），男，1980年出生，艾笛盛股东、法定代表人、执行董事、总经理。
2、冯伟（身份证号码341203197908083725），女，1979年出生，艾笛盛股东、监事。
或其他方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
企业名称：广州艾笛盛商贸有限公司
注册资本：108万人民币元
成立日期：2014年07月22日
统一社会信用代码：914401133047718245
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张红鑫
营业期限2014年07月22日至长期
企业地址：广州市番禺区大石街迎宾路306号3楼321房
经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外);建材、装饰材料批发;化工产品批发(危险化学品除外);通用机械设备销售;环保设备批发;涂料零售;清洁用品批发;提供施工设备服务;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;机械设备租赁;电气设备修理;通用设备修理;机电设备安装服务;信息电子技术服务;机械技术推广服务;机械技术开发服务;铁路运输设备修理;五金制品涂装、喷涂;贸易代理;涂料批发;新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;机械技术咨询、交流服务;建筑工程后期装饰、装修和清理。
2、标的公司经营概况
广州艾笛盛主要从事化学产品代理业务，2016年 3月，艾笛盛正式成为德国福斯化学中国区工业客户代理商，2016年 7月，艾笛盛成为德国威法涂料中国区轨道交通行业代理商，享有德国威法授权，公司代理的水性涂料主要销售对象为中国中车项目（长春、青岛四方、南京浦镇、唐山客车、广东江门、中车株洲）；同时代理德国福斯化学腻子产品，销售给轨道交通行业及碳纤维制品行业。
3、标的公司主要资质情况
公司为德国CARSYSTEM产品铁路机车工业项目授权经销商；授权区域为中国大陆，负责项目为中国中车项目，有效期为2016年1月1日至2018年12月31日。
单位：元
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|项目|2018年4月24日|2017 年12月31日|
|资产总额|173,358.87|170,693.8|
|负债总额|626,336.43|411,708.24|
|净资产|-452,977.56|-241,014.44|
|项目|2018年1月1日至4月25日|2017年度|
|营业收入|16,957.27|242,116.91|
|营业利润|-211,963.12|-120,135.92|
|净利润|-211,963.12|-120,136.99|

5、本次交易前标的公司股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|张红鑫|54|50%|
|冯伟|54|50%|
|合计|108|100%|

四、交易协议的主要内容
1、交易方案
艾笛盛本次增加注册资本 892万元，江苏宏泰以自有资金、货币出资 510万元认缴其中 510万元，占艾笛盛51%股权。张红鑫以现金认缴其中 382万元，占艾笛盛43.60%股权。冯伟同意上述增资且及放弃优先增资及等比例增资等优先权，占艾笛盛5.40%股权。本次增资完成后，艾笛盛注册资本由108万元增至1000万元。本次股权转让后，艾笛盛股东信息变更如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||注册资本||出资比例||出资方式|
|1||江苏宏泰||510万元||51.00%||货币||
|2||张红鑫||436万元||43.60%||货币||
|3||冯伟||54万元||5.40%||货币||
|合计||||1000万元||100%||/||

2、支付方式及资金来源
江苏宏泰以自有资金、货币出资510万元，一次性缴付上述增资款至艾笛盛
公司账户。在江苏宏泰依照约定支付增资贷款后 30日内，艾笛盛应办理完毕工
商变更手续、签发相应的出资证明。如上述期限内，艾笛盛未办理完毕工商变更手续，江苏宏泰有权解除本协议，并要求艾笛盛退回全部款项。
3、业绩承诺及补偿
（1）张红鑫、冯伟承诺本次增资后，艾笛盛 2018年 7月至 2019年 6月经审计的销售收入总计不低于人民币2000万元（不含税的报表收入）。
（2）如艾笛盛实际销售收入未达到上述承诺金额，张红鑫、冯伟应将其持有的已实缴的艾笛盛100万元出资额无偿转让给江苏宏泰，张红鑫、冯伟对于此项义务承担连带责任。
（3）各方同意艾笛盛所产生的可分配利润中，属于江苏宏泰部分的利润，江苏宏泰先不分配，优先全额向张红鑫进行分配，张红鑫、冯伟按认缴比例正常分配，直至张红鑫所分配的原属江苏宏泰利润的金额达人民币300万元后，余下的再按各方所占股份比例进行分配。张红鑫同意所获得的上述乙方分红应全额用于缴纳其认缴的艾笛盛注册资本，直至其认缴的注册资本实际全额缴足（在张红鑫、冯伟获得上述利润后，注册资本未缴足前这段时期内，艾笛盛可不向张红鑫支付现金分红）各方同意双方缴足出资后，艾笛盛利润分配按照江苏宏泰51%，张红鑫、冯伟49%的比例分配。
五、交易的目的和对公司的影响
本次收购艾笛盛是江苏宏泰战略发展的需要，艾笛盛是德国威法油漆公司（Westdeutsche FarbenGmbH）铁路机车水性涂料授权经销商。本次收购有利于江苏宏泰迅速切入水性涂料市场，扩大涂料业务应用领域。水性涂料有望成为江苏宏泰新的利润增长点。
六、备查文件
1、江苏宏泰第一届董事会第三次临时会议决议；
2、江苏宏泰与广州艾笛盛商贸有限公司、张红鑫、冯伟签署的《增资协议》；
3、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所出具的《关于广州艾笛盛商贸有限公司的尽职调查报告》和信专字（2018）第100003号。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2015-005
利亚德光电股份有限公司
关于签订解除房屋租赁关系补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为配合党校西环境整治项目建设的需要，北京市海淀区青龙桥村村民委员会（以下简称“青龙桥村委会”）需腾退利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）租用的位于北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号位置的房屋，在平等、自愿和友好协商的前提下，公司于2015年1月26日与青龙桥村委会就解除房屋租赁关系补偿等相关事宜签订了《协议书》，具体如下：
一、腾退的租赁房屋的基本情况
公司在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号租用的办公场所建筑面积共为5,294.26平方米，公司的研发、销售、客服、技术支持、人力资源、证券、投资、财务、行政等部门在此办公场所运营。公司于1998年11月1日开始租赁该办公场所，租赁期限至2018年10月30日止，此次涉及的被解除租赁关系的房屋建筑面积为5,294.26平方米。
二、《协议书》主要内容
1、青龙桥村委会将对公司在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号位置的房屋予以腾退，建筑面积为5,294.26平方米，双方解除房屋租赁关系。
2、补偿方式：货币补偿。
光电设备仪器搬移费4,000,000元。
4、付款金额及及时间：解除租户合同相关费用在本协议双方签字盖章、合同生效后20个工作日内一次性给付。
5、合同生效：协议各方签字、盖章后生效。
三、租赁房屋被腾退对公司的影响
1、公司租赁的位于北京市海淀区颐和园北正红旗西街 9号租用的办公场所，为公司研发、销售、客服、技术支持、人力资源、证券、投资、财务、行政等部门运营所用。公司已经重新租赁新的办公场所，位于北京市海淀区黑山扈路红山口 8号（原址正对面），租赁合同已经签订完毕，且具备办公条件，可满足公司的正常经营，不会对公司日常运营带来不利影响。
2、解除房屋租赁关系补偿费用能够弥补公司迁址造成的损失，可将公司此次迁址受到的停业损失降到最低。
3、公司收到解除房屋租赁关系补偿费用后，将依据有关规定将上述补偿款计入当期营业外收入，将影响公司 2015年年度损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-24
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大事项，因有关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，公司股票自2014年4月2日开市起停牌。
由于有关事项尚未确定，为保证公平披露信息，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年5月26日开市起继续停牌。公司承诺在相关事项确定后及时披露该事项并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会