证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2019-028江苏宏达新材料股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员辞职及补选董事、监事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事、监事、高级管理人员辞职的情况
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、高级管理人员何百祥先生，非独立董事殷恒波先生、郭宝华先生，独立董事顾其荣先生和许良虎先生提交的书面辞职报告。何百祥先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、董事长、总经理、法定代表人及代行的董秘职务，辞职后仍担任公司下属子公司东莞新东方科技有限公司总经理职务；郭宝华先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，并辞去公司董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任任何职务；殷恒波先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务；顾其荣先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，并辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再在公司担任任何职务；许良虎先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何百祥先生、殷恒波先生、郭宝华先生、顾其荣先生和许良虎先生的辞职导致公司董事会人数少于法定人数，故在公司股东大会补选出新任董事之前：何百祥先生将继续履行董事职责及代行董事会秘书职责；殷恒波先生、郭宝华先生、顾其荣先生和许良虎先生将继续履行董事职责。
公司监事会近日收到监事王小俊先生和黄俊先生提交的书面辞职报告。王小俊先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事、监事会主席的职务，辞职仍担任公司子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司进出口部经理职务；黄俊先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事的职务，辞职仍担任公司子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司生产部主管职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于王小俊先生与黄俊先生辞去监事职务后，将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，王小俊先生与黄俊先生将继续履行监事职责。
公司董事会、监事会对何百祥先生、殷恒波先生、郭宝华先生、顾其荣先生、许良虎先生、王小俊先生和黄俊先生在担任董事、监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于拟补选董事、监事的情况
（一）拟补选董事情况
2019年5月26日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意公司控股股东上海鸿孜企业发展有限公司提名杨鑫先生、周军先生为第五届董事会非独立董事候选人，同意公司股东江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣女士联合提名黄磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意公司控股股东上海鸿孜企业发展有限公司提名许维亚先生和王华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。前述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，待提交股东大会审议通过后生效。
董事候选人简历详见本公告附件。
（二）拟补选监事情况
2019年5月26日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名殷燕女士和周建华女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历详见本公告附件。
三、备查文件
1、《江苏宏达新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议的公告》；
2、《江苏宏达新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议的公告》；
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二O一九年五月二十七日
附件：
一、非独立董事候选人杨鑫先生、周军先生、黄磊先生简历
1、杨鑫，男，中国国籍，无永久境外居留权。1976年 11月出生，本科学历。
曾担任上海翔贝实业有限公司总经理、上海君逸通讯科技有限公司总经理等职务，现担任上海鸿孜企业发展有限公司执行董事、总经理，宁波梅山保税港区骥勤投资有限公司执行董事、总经理，宁波鸿孜通信科技有限公司执行董事、总经理，上海观峰信息科技有限公司执行董事、总经理，上海鸿翥信息科技有限公司执行董事。
杨鑫先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。杨鑫先生为本公司实际控制人，其控制的上海鸿孜企业发展有限公司持有本公司 122,100,000股股份（占公司总股本的28.2328%），为本公司控股股东；杨鑫先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
2、周军，男，中国国籍，无永久境外居留权。1973年 10月出生，硕士学位。
1996年9月至2018年6月在中国人民解放军31021部队历任参谋、处长等职务，2018年6月部队转业后至2019年2月为自由职业者，2019年3月起至今任上海鸿翥信息科技有限公司总经理。
周军先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
3、黄磊，男，中国国籍，无永久境外居留权。1988年5月出生，硕士学历。2014年6月任职于江苏宏达新材料股份有限公司证券部，2014年12月至今担任公司证券事务代表。
黄磊先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。黄磊先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人许维亚先生、王华先生简历
1、许维亚，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。1954年2月出生，硕士学历。1979年至 1983年任职于江苏省公安厅工作，1983年至 2000年任职于江苏安泰新技术开发公司，2001年 1月至今担任江苏安保技术工程有限公司董事长兼总经理、高级工程师，现兼任北京长城国信科技有限公司执行董事兼总经理、江苏安保燃气有限公司执行董事兼总经理、南京亚杰通信系统有限公司执行董事。
许维亚先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。许潍亚先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
许维亚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
2、王华，男，中国国籍，无永久境外居留权。1977年8月出生，硕士学历，具备注册会计师资格。2006年至2010年于艾利（中国）有限公司担任财务经理，2010年12月至2015年11月任泰科国际集团阿莱德金属制品（常熟）有限公司财务总监， 2016年5月至今任迈普集团苏州迈普医疗注塑有限公司财务总监。
王华先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。王华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
王华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
三、监事候选人殷燕女士、周建华女士简历
投资发展部高级投资总监；2015年 4月至今，担任上海北建华清实业发展有限公司董事职务。
殷燕女士不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。殷燕女士现持有公司 25万股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
2、周建华，女，中国国籍，无永久境外居留权。1980年4月出生，本科学历。
曾任昆山沪铼光电科技有限公司总账会计、成本会计，上海韩盛化工涂料有限公司会计主管、财务经理；2013年 10月至 2015年 9月担任上海巡洋包装有限公司财务经理职务；2015年10月至今，担任上海鸿孜企业发展有限公司财务经理职务。
周建华女士不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。周建华女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。