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广州集泰化工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（罗绍德）
2018年度本人作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。
现将本人2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2018年度，公司共召开了7次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否连续两次未亲自出席会议|
|||||以通讯方式参加会议次数||||
||独立董事姓|应出席次数|现场出席次数||委托出席次数|||
|||||||缺席次数||
||名|||||||
|罗绍德||7|6|1|0|0|否|

2018年度，公司共召开了3次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否连续两次未亲自出席会议|
|||||以通讯方式参加会议次数||||
||独立董事姓|应出席次数|现场出席次数||委托出席次数|||
|||||||缺席次数||
||名|||||||
|罗绍德||3|3|0|0|0|否|

作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立意见情况
1、在公司2018年1月10日召开的第一届董事会第十八次会议上对《关于公
司2018年日常关联交易预计的议案》、《关于公司签署房屋租赁合同暨关联交
易的议案》发表了独立意见；
2、在公司2018年1月30日召开的第一届董事会第十九次会议上对《关于公司核销资产的议案》发表了独立意见；
3、在公司2018年4月25日召开的第一届董事会第二十次会议上对《关于公司会计政策变更的议案》、《关于﹤关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告﹥的议案》等10项议案发表了独立意见。
4、在公司2018年5月17日召开的第二届董事会第一次会议上对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、在公司2018年8月21日召开的第二届董事会第二次会议上对《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等2项议案发表了独立意见。
6、在公司2018年11月05日召开的第二届董事会第四次会议上对《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作制度》的规定，本人作为第一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用，主要进行了以下工作：
1、于2018年4月12日召开的第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议上，审议并通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案》。
2、于2018年4月12日召开的第一届董事会审计委员会第十一次会议上，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》等12项议案；
3、于2018年8月15日召开的第二届董事会审计委员会第一次会议上，审议并通过了《关于<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
4、于2018年10月12日召开的第二届董事会审计委员会第二次会议上，审议并通过了《关于<2018年第三季度报告全文及正文>的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
2018年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、2018年无提议召开董事会的情况；
2、2018年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报，2019年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：罗绍德电子邮箱：luoshaodejd@163.com2019年4月26日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2018-028上海普利特复合材料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于2018年4月21日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2018年4月24日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告》及摘要；
《2018年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》，《 2018年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任杨帆为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。该议案详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2018年4月 24日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-154杭州中亚机械股份有限公司
关于变更独立董事完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意选举刘玉生为公司第三届董事会独立董事，任期自 2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘玉生简历详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事的公告》。
刘玉生符合担任上市公司董事及独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
股东大会选举产生新任独立董事后，公司原独立董事刘东红的辞职生效。刘东红未持有公司股份，本次辞职后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。公司及董事会对刘东红在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-001江苏润和软件股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于2015年1月14日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，会议通知及相关资料于2015年1月9日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
因公司业务发展需要，需变更经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请公司2015年第一次临时股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
公司对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款修改已经公司2014年11
月27日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由9名增至11名。现公司董事会提名钟峻先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2015年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。非独
立董事候选人钟峻先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事张洪发先生因个人原因于2014年10月31日向董事会提交书面辞职报告，辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
同时，公司对《公司章程》中董事会成员人数的相关条款修改已经公司2014年 11月 27日召开的 2014年第五次临时股东大会审议通过，公司董事会成员由 9名增至11名。现公司董事会提名洪磊先生和骆威先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，任期自公司2015年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人洪磊先生和骆威先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案将提交 2015年第一次临时股东大会，采用累积投票制进行选举。独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015年 1月 30召开 2015年第一次临时股东大会，将上述第一、二、三项议案进行审议表决。
公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
附件：
一、非独立董事候选人简历
钟峻先生，1968年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任 IBM中国有限公司大客户总监、高阳科技控股有限公司COO、北京博信超信息技术有限公司总经理、文思创新软件技术有限公司高级副总裁、北京元德和益投资管理咨询有限责任公司董事总经理。现任北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事。2014年6月起至今任本公司高级副总裁。
钟峻先生直接持有本公司股份1,500,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、独立董事候选人简历
1、洪磊先生，1970年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权,曾担任南京会计师事务所项目经理、南京市注册会计师协会监管培训部主任等职。
现任江苏天宏华信会计师事务所副所长。
洪磊先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、骆威先生，1982年出生，研究生学历，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任南京大学法学院团委副书记，现任南京大学校长办公室科长。
骆威先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
青岛汉缆股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！本人自2014年1月1日-2014年12月31日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开9次董事会，本人现场出席9
次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2014年度本人列席股东大会3次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
（一）公司于2014年3月17日召开第三届董事会第四次会议，本人对以下事项发表独立意见：
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|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说|
|明及独立意见|
|2、公司独立董事对关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|3、公司独立董事对关于 2013 年度内部控制的自我评价报告的独立意见|
|4、公司独立董事关于续聘 2014 年度审计机构的独立意见|

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|-|
|5、 公司独立董事对关于公司 2013 年度董事、高管薪酬事项独立意见|
|6、独立董事关于公司 2013 年度利润分配的意见|
|7、独立董事关于公司修改章程事项的意见|

（二）公司于2014年4月24日召开第三届董事会第五次会议，本人对以下事项发表独立意见：
1、关于使用闲置自有资金进行风险投资的独立意见
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|（三）2014年8月21日，本人对公司累计和当期对外担保情况及关联方占|
|用资金情况的专项说明和独立意见|

（四）公司于2014年10月8日召开第三届董事会第七次会议，本人对以下事项发表独立意见：
1、关于《关于对外提供财务资助的议案》的独立董事意见
2、关于《关于终止<关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案>的议案》的独立董事意见
（五）公司于2014年11月7日召开第三届董事会第九次会议，本人对以下事项发表独立意见：
1、关于《关于对外提供财务资助议案》的独立董事意见
(六)公司第三届董事会第十次会议于2014年12月31日召开，作为公司独立董事，发表意见如下：
1、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立董事意见
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人在公司现场工作12个工作日，通过现场调查，获取做出决策所需的资料，并听取相关人员的汇报，对公司战略规划、项目投资、生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保等情况进行查询，切实了解公司的日常生产经营情况和可能产生的经营风险，并就提交董事会或股东大会审议的议案发表了独立意见，独立行使了相应的职权，维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
2、公司信息披露方面
持续关注公司的信息披露工作，确保公司在信息披露方面符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露事务管理制度》等法律、法规有关规定。
3、提升自身履职能力
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深
认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展,并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人担任公司独立董事期间在工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：张世兴2015年4月21日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-068
网宿科技股份有限公司
关于董事长参与维护资本市场稳定倡议活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”或“网宿科技”)获悉，公司董事长刘成彦先生于2015年7月2日晚间参与一项倡议活动，活动发出一份“创业板首批 28家公司关于以实际行动维护资本市场稳定与繁荣的倡议”，主要内容如下:
最近几周，A股市场发生了激烈的震荡，作为在 2009年 10月 30日中国创业板开板之际登陆资本市场的企业，我们愿意用实际行动证明我们对中国经济、对我们所在企业的坚定信心，我们特向全体上市公司、上市公司实际控制人、主要股东及高级管理人员倡议如下：
1、加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心；
2、积极采取有效手段维护创业板市场稳定，维护资本市场繁荣；
3、在法律、法规允许的范围内，积极采用回购、增持、暂不减持等一切可能的措施，切实保护全体股东的利益；
4、进一步提升公司经营管理水平，扎扎实实做好经营，抢抓经济转型机遇，用业绩的成长回报投资者。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年7月3日
方大锦化化工科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为方大锦化化工科技股份有限公司独立董事，我遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，发挥了独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
具体我们在2014年度工作情况如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开10次董事会（含通讯表决会议），应参加10次，实际参加10次；2014年度公司共召开3次股东大会，应列席3次，实际列席3次。
我们出席的公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，任职后我对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
在 2014年度任职期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根据相关规定发表了10次独立意见，具体如下：
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|序号|召开时间|召开届次|独立董事意见|
|1|2014年1月2日|第六届董事会临时会议|分别对公司向交通银行葫芦岛分行申请壹亿陆仟万元综合授信业务、公司向中国银行葫芦岛分行申请壹亿元综合授信业务的事项发表独立董事意见|
|2|2014年3月19日|第六届董事会第三次会议|分别对 2014 年度报告相关事项及内部控制自我评价报告发表了独立董事意见|
|3|2014年4月14日|第六届董事会第四次会议|对 2014 年第一季度报告相关事宜的事项发表独立董事意见|
|4|2014年6月6日|第六届董事会临时次会议|分别对关于公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司向盛京银行申请 3900 万元综合授信、关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的事项发表独立董事意见|

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|5|2014年6月10日|第六届董事会第五次会议|分别对公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项、聘请内控审计机构、聘请内控建设咨询机构、豁免控股股东承诺的事项发表独立董事意见|
|6|2014年7月8日|第六届董事会第六次会议|分别对投资设立“建筑安装”公司、确定股票期权激励计划预留期权授予日的事项发表独立董事意见|
|7|2014年8月18日|第六届董事会临时次会议|分别对变更公司经营范围、修改公司章程的事项发表独立董事意见|
|8|2014年8月20日|第六届董事会第七次会议|分别对公司 2014 年半年度报告、新增2014 年日常关联交易预测的事项发表独立董事意见|
|9|2014年10月22日|第六届董事会第八次会议|分别对公司 2014 年第三季度报告、聘任高级管理人员的事项发表独立董事意见|
|10|2014年12月15日|第六届董事会第九次会议|对期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的事项发表独立董事意见|

三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、通过关注公司信息披露的指定网站和媒体，及时掌握公司信息披露情况。
公司做到了严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》的有关规定，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。公司及时向我汇报董事会决议执行情况、公司的股改实施、重大资产重组、财务管理、关联交易的进度和信息披露情况等情况。
3、我还利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落
实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提
高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，我将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事: 刘红霞 郭珊 石艳玲
二○一五年三月九日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2016-029
福建南平太阳电缆股份有限公司关于控股子公司
福建上杭太阳铜业有限公司投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、对外投资情况概述
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 24日召开了第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司投资设立子公司的议案》，同意公司之控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司（以下简称“上杭太阳铜业”）拟以自有资金人民币 3,000万元在福建省南平市投资设立一家全资子公司“福建南平太阳铜业有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“南平太阳铜业”），上杭太阳铜业认缴全部注册资本。
具体内容详见 2016年 8月 25日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《福建南平太阳电缆股份有限公司关于控股子公司福建上杭太阳铜业有限公司投资设立子公司的公告》（2016-026）。
二、对外投资进展情况
目前，福建南平太阳铜业有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了福建省南平市工商行政管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：
1、名称：福建南平太阳铜业有限公司
2、统一社会信用代码：91350700MA34AN2T3C
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：福建省南平市延平区延平新城太阳路1号
5、法定代表人：李云孝
6、注册资本：叁仟万圆整
7、成立日期：2016年9月7日
8、营业期限：2016年9月7日至2036年9月6日
9、经营范围：铜杆及下游产品、铜排和塑料粒子的制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《营业执照》
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○一六年九月八日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-046威海华东数控股份有限公司
关于签订《附条件生效的股份认购协议补充协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月5日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的议案》。具体情况如下：
一、合同签订基本情况
经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，公司拟采取向特定对象非公开发行的方式发行不超过67,073,169股（含本数），拟募集资金总额不超过66,000万元（含本数）。本次非公开发行股票的发行对象为：大连高金科技发展有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司、上海猜特投资管理中心（有限合伙）、西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）、宣家鑫共5名特定投资者。
2016年6月5日，公司分别与上述5名发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》。
二、发行对象的基本情况
（一）大连高金科技发展有限公司
公司名称：大连高金科技发展有限公司
住所：辽宁省大连经济技术开发区双D港辽河东路100号综合办公楼605室类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈永开
成立日期：2002年6月26日
注册资本：6,822万元
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
（二）中合中小企业融资担保股份有限公司
公司名称：中合中小企业融资担保股份有限公司
住所：北京市西城区平安里西大街28号楼中海国际中心12层
类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
法定代表人：周纪安
成立日期：2012年07月19日
注册资本：512,600万元人民币
经营范围：贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
（三）上海猜特投资管理中心（有限合伙）
企业名称：上海猜特投资管理中心（有限合伙）
住所：上海市崇明县堡镇堡镇南路 58号 9幢 1楼 108-8室（上海堡镇经济小区）
类型：有限合伙企业
注册号：310230000800680
执行事务合伙人：董朋林
成立日期：2015年05月28日
注册资本：100万元人民币
经营范围：投资管理、咨询，商务信息咨询、企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），资产管理，（信息、计算机）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
（四）西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称：西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）
住所：拉萨市堆龙德庆区工业园区管委会723号
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：孙乐农
成立日期：2015年06月29日
注册资本：5,501万元人民币
经营范围：项目投资；资产管理；投资咨询。
（五）宣家鑫
宣家鑫先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海印刷技术研究所设计师、上海静安书画院院长。现任上海海派书画艺术馆馆长。住址为上海市静安区余姚路456号，公民身份号码为31011019610120****。
三、《附条件生效的股份认购协议补充协议》的主要内容
2016年6月5日，公司分别与大连高金科技发展有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司、上海猜特投资管理中心（有限合伙）、西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）、宣家鑫，签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》，协议的主要内容如下：
甲方：大连高金科技发展有限公司、中合中小企业融资担保股份有限公司、上海猜特投资管理中心（有限合伙）、西藏世纪融通投资管理合伙企业（有限合伙）、宣家鑫
乙方：威海华东数控股份有限公司
鉴于：甲方与乙方于2015年11月24日签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），乙方拟向特定对象发行共计67,073,169股，每股面值一元人民币普通股（以下简称“本次发行”），甲方拟认购本次发行中的3,048,780股。
现甲、乙双方依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中华人民共和国合同法》等法律法规及中国证券监督管理部门发布的规范性文件，签署股份认购协议的补充协议，以资信守。
1、股份认购协议的“第二章认购”新增“第2.6条本次发行的其他条件”：乙方在收到中国证监会本次发行的批复后6个月内，若本次发行期首日前20个交易日乙方股票交易均价的70%不高于9.84元/股，则乙方向甲方发出认股缴款通知，乙方启动本次发行的发行工作；反之，若本次发行期首日前20个交易日乙方股票交易均价的70%高于9.84元/股，则乙方不向甲方发出认股缴款通知，乙方不启动本次发行的发行工作。
2、股份认购协议的“第六章违约责任”新增“第6.4条”：若因未满足股份认购协议“第2.6条本次发行的其他条件”的约定，导致乙方未启动本次发行的发行工作的，甲乙双方互不承担违约责任。
3、股份认购协议中的其他部分保持不变。本补充协议与股份认购协议具有同等法律效力。
4、本补充协议经双方签署后并经乙方董事会审议通过、股东大会批准通过及获得中国证监会核准本次发行后生效。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议补充协议》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临075号奥瑞金科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金科技股份有限公司近日收到公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）函告，获悉上海原龙所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|合计解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海原龙|是|1,535.48|2016年9月27日；2017年5月4日；2017年12月7日|2018年11月26日|中国中投证券有限责任公司|1.32%|

注：上表的具体质押情况详见2016年9月29日、2017年5月6日、2017年12月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告》(2016-临079号)、《关于公司控股股东部分股份质押的公告》(2017-临026号)、《关于公司控股股东部分股份质押的公告》(2017-临072号)。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海原龙共持有公司股份 116,496.1324万股，其中累计质押90,157.71万股（包含其非公开发行可交换公司债券划入担保及信托财产专户的本公司35,171.80万股股份，详见2016年10月18日、2017年6月17日、2018年8月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股
东拟进行股份信托登记的公告》(2016-临091号)、《关于公司控股股东发行可
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临075号交换公司债券办理股份信托登记的公告》(2017-临041号)、《关于公司控股股东发行可交换公司债券办理股份信托登记的公告》(2018-临063号)），占公司总股本的38.28%。
三、备查文件
持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2018年11月28日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-027
北京旋极信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年4月29日16：00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，独立董事马海涛先生、熊焰先生、储珺女士，董事金春保先生以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2014年4月22日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
同意公司根据相关法律法规拟定的《限制性股票激励计划（草案）》及摘要，拟向激励对象授予289.50万股限制性股票，占本次计划签署时公司总股本总额的2.58%，其中首次授予260.55万份，占本计划拟授予限制性股票数量的90%，占本计划签署时公司股本总额的2.32%；预留28.95万份，占本计划拟授予限制性股票数量的10%，占本计划签署时公司股本总额的0.26%。
《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。本议案尚需相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为限制
性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
为保证公司股权激励计划的顺利实施，同意制定《限制性股票激励计划实施考核管理办法》，通过对公司激励对象的综合考核，健全公司绩效评价体系和激励约束机制。
《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的办法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出的解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
（11）授权董事会在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关条件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事长陈江涛作为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
4、审议通过关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
鉴于公司业务发展需要，同意变更公司经营范围，增加停车管理项目。《公司章程》具体修订情况如下所示：
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|-|-|
|修改和完善前|修改和完善后|

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|第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营范围：生产 IC 卡读写机具产品，商用密码产品的生产及销售。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外），电子计算机及外部设备，机械电器设备。文化办公设备，通讯设备，化工轻工材料，建筑材料；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以工商部门核定的为准）。|第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营范围：生产IC卡读写机具产品，商用密码产品的生产及销售。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；停车管理；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外），电子计算机及外部设备，机械电器设备。文化办公设备，通讯设备，化工轻工材料，建筑材料；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以工商部门核定的为准）。|

公司授权管理层进行后续工商变更、备案登记工作。
《北京旋极信息技术股份有限公司章程》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案
公司董事会同意于2014年5月16日（星期五）上午10：00开始，在北京学府宾馆召开公司2014年第一次临时股东大会，会期半天，审议公司经营范围变更事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-013
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日接到公司控股股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的通知，获悉乾德精一已将其所质押的公司部分股份解除质押。现将有关情况说明如下：
一、本次股东部分股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）|是|25,000,000|2018年10月19日|2019年2月28日|深圳恒盈通资产管理有限公司|32.0513%|
|嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）|是|740,000|2018年10月22日|2019年2月28日|深圳恒盈通资产管理有限公司|0.9487%|
|合计|—|25,740,000|—|—|—|33.00%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 3月 1日，乾德精一及其一致行动人合计持有公司股份98,557,977股，占公司总股本的25.0707%。本次部分股份解除质押后，乾德精一及其一致行动人累计质押所持有的本公司股份 52,260,000股，占公司总股本的13.2937%。其中乾德精一持有本公司股份 78,000,000股，占公司总股本的19.8413%，乾德精一累计质押其所持有的本公司股份 52,260,000股，占公司总股本的13.2937%。深圳精一持有本公司股份3,931,200股，占公司总股本的1.00%。
深圳精一投资管理有限公司－精一玖玖一号私募证券投资基金持有本公司股份
升 318号证券投资集合资金信托计划持有本公司股份 8,352,361股，占公司总股本的2.1246%。公司实际控制人刘辉女士的一致行动人刘伟女士持有本公司股份8,138,416股，占公司总股本的2.0702%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解公司第六届董事会第二十五次（临时）会议拟审议的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有效期的议案》、《关于调整募集配套资金调价机制的议案》等公司调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项涉及的议案及文件，在听取有关人员对相关情况的介绍，并经认真审阅相关文件后，我们认为：
公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意将相关议案提交公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
顾建平 周中胜 朱萍
日期： 年 月 日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-060科大讯飞股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“科大讯飞”）于2019年10月 23日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续为融资租赁、银行供应链融资业务提供担保的议案》，鉴于为融资租赁、银行供应链融资业务提供担保的期限即将到期，同意公司继续为购买本公司产品而申请融资租赁、银行供应链融资业务的客户提供担保，合计担保额度不超过人民币 5亿元，担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起 40个月。
根据《股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营决策制度》等相关规定，此次继续对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、对外担保情况概述
公司分别于2018年 10月23日和 2018年 12月21日召开的第四届董事会第十六次、第十七次会议审议通过了《关于为融资租赁业务提供担保的议案》和《关于为银行供应链融资业务提供担保的议案》，同意公司引入新的商业模式，通过与融资租赁公司、金融机构合作，为购买公司产品而申请融资租赁服务或银行供应链融资业务的客户提供担保，担保额度不超过人民币5亿元，担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起12个月。
详见公司刊登于2018年8月24日及12月 22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于对外提供担保的公告》（公告编号2018-060、2018-067）。
经探索实践，通过引入上述新的商业模式，进一步开拓了公司的业务空间、加快货款
回笼，符合公司业务发展的需要。鉴于为融资租赁、银行供应链融资业务提供担保的期限即将到期，公司将继续为购买本公司产品而申请融资租赁、银行供应链融资业务的客户提供担保，合计担保额度不超过人民币 5亿元，担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起 40个月。
公司本次继续对外提供担保的事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买本公司产品而申请融资租赁或银行供应链融资业务的客户，且对其进行资信调查后，选择满足以下条件的客户：
1、信誉良好，经营现金流稳定，具有长期偿债能力；
2、与公司不存在关联关系；
3、资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与融资租赁公司或合作金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
鉴于公司为融资租赁、银行供应链融资业务提供担保的期限即将到期，同意公司继续为购买本公司产品而申请融资租赁、银行供应链融资业务的客户提供担保，合计担保额度不超过人民币5亿元，担保的主债权发生期间自董事会审议通过之日起40个月。公司继续为购买本公司产品而申请融资租赁、银行供应链融资服务的客户提供担保，是适应市场需求的正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为5亿元，占公司2018年12月 31日经审计净资产的6.27%。截止本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为170,963.78万元，占最近一期经审计净资产的21.45%；公司累计审批对外担保总额为 169,621.02万元，占最近一期经审计净资产的21.28%。基于有效的风险管理，目前公司对外担保的在保余额为31343.87万
元，不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事关于继续对外提供担保的独立意见
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-093
金杯电工股份有限公司
关于新设公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司于 2016年 10月 21日召开的第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于合资设立湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司的议案》，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，该新设公司已办理完成工商登记手续，并取得营业执照，相关登记信息如下：
名 称：湖南能翔瑞弘汽车销售服务有限公司
类 型：有限责任企业
统一社会信用代码：91430121MA4L86KX00
住 所：湖南省长沙县湘龙街道中南汽车世界A3区检测楼436、437
法定代表人：龚智勇
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2016年12月07日
营业期限：长期
经营范围：汽车、汽车零配件、二手车、汽车用品、汽车内饰用品的销售；
新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务；汽车维修；汽车保养服务；新能源汽车应急救援管理服务；新能源汽车充电服务；汽车美容；汽车清洗服务；汽车相关技术咨询服务；汽车上牌代理服务；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年12月08日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-319北京金一文化发展股份有限公司
关于注销公司子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开的第四届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，逐项审议通过了《关于注销公司子公司的议案》的各项子议案，同意公司注销子公司杭州越金彩珠宝有限公司（以下简称“杭州越金彩”）、杭州金越珠宝有限公司（以下简称“杭州金越”）、深圳市越王珠宝有限公司（以下简称“深圳越王”）。
本次注销事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，但需要经过工商行政部门批准。
二、注销子公司的基本情况
1、杭州越金彩
（1）公司名称：杭州越金彩珠宝有限公司
（2）注册地址：萧山区建设三路40号杭州国际珠宝城B222-97
（3）注册资本：1000万人民币
（4）法定代表人：陈宝康
（5）经营范围：销售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件、钟表；回收：黄金饰品、铂金饰品及白银饰品（无储存）
（6）主要财务数据：
截至2017年12月31日，杭州越金彩资产总额为0.53万元，负债总计1.06万元，净资产为-0.53万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-0.53万元（经审计）。
截至2018年9月30日，杭州越金彩资产总额为0.93万元，负债总计1.70万元，净资产为-0.77万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-0.24万元（未经审计）。
（7）股东信息
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|浙江越王珠宝有限公司|600|60%|
|2|蒋超|190|19%|
|3|高波|60|6%|
|4|胡明岳|60|6%|
|5|姚必泉|60|6%|
|6|郑蓉晖|30|3%|
|合计||1000|100%|

2、杭州金越
（1）公司名称：杭州金越珠宝有限公司
（2）注册地址：浙江省杭州市萧山区建设三路40号杭州国际珠宝城B222-52（3）注册资本：1500万人民币
（4）法定代表人：陈宝康
（5）经营范围：批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件、钟表
（6）主要财务数据：
截至2017年12月31日，杭州金越资产总额为4,446.93万元，负债总计18.01
万元，净资产为4,428.92万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为54.05万元（经审计）。
截至2018年9月30日，杭州金越资产总额为4,428.65万元，负债总计-0.09万元，净资产为4,428.74万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-0.18万元（未经审计）。
（7）股东信息
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|浙江越王珠宝有限公司|1500|100%|
|合计||1500|100%|

3、深圳越王
（1）公司名称：深圳市越王珠宝有限公司
（2）注册地址：深圳市罗湖区翠竹北水贝工业区20栋301
（3）注册资本：1000万人民币
（4）法定代表人：陈宝康
（5）经营范围：珠宝首饰批发与购销；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
（6）主要财务数据：
截至2017年12月31日，深圳越王资产总额为1,381.28万元，负债总计0万元，净资产为1,381.28万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-3.32万元（经审计）。
截至2018年9月30日，深圳越王资产总额为1,379.11万元，负债总计-0.12万元，净资产为1,379.23万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-2.05万元（未经审计）。
（7）股东信息
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|浙江越王珠宝有限公司|1000|100%|
|合计||1000|100%|

三、注销子公司对上市公司的影响
公司本次注销部分子公司，有利于降低公司的管理成本、提高运营效率、充分整合资源注销上述子公司将使公司合并报表范围减少，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
备查文件：
1、《第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年11月9日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2017-024新疆准东石油技术股份有限公司
关于变更公司 LOGO的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了《关于变更公司 LOGO的公告》（公告编号：2015-009），对公司 LOGO进行了变更。为与公司注册商标相统一，进一步提升公司 LOGO的识别性和传播效果，公司决定从即日起恢复使用公司拥有自主知识产权的注册商标与LOGO。
公司变更前及变更后的LOGO列载如下：
变更前 LOGO
变更后
LOGO
本次LOGO的变更不会对公司生产经营造成重大影响，公司网站以及相关宣传资料的内容将同步进行更改，敬请投资者关注。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日