郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-028郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年4月15日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第三届监事会第二十四次会议会议通知送达各位监事。会议于2017年4月25日13:30在公司会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第三届监事会第二十四次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》
报告期内，公司实现营业收入964,423,168.00元，较上年同期增长26.36%；
归属于上市公司股东的净利润137,562,649.91元，较上年同期增长37.27%。
监事会经审议后认为：公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法
郑州华晶金刚石股份有限公司
规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2016年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过公司《2016年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过公司《2016年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润137,562,649.91元，提取法定盈余公积11,916,862.75元，加上年初未分配利润505,705,069.07元，扣除本报告期实施的2015年度现金分红12,884,285.21元，期末可供股东分配的利润为618,466,571.02元。其中母公司实现净利润119,168,627.47元，提取法定盈余公积11,916,862.75元，加上年初未分配利润466,242,354.54元，扣除本报告期实施的2015年度现金分红12,884,285.21元，期末可供股东分配的利润为560,609,834.05元。
根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金18,082,148.93元，其余未分配利润结转下年。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
郑州华晶金刚石股份有限公司
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行检查后认为：公司严格遵守募集资金使用的相关规章制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，公司募集资金存放与使用情况合法合规，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构出具同意的核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会A核字（2017）0023号）。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立起较为完善的内部控制体系，相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，并得到有效执行，保证了公司经营的合法性和稳定性，较好的保护了公司和广大投资者的合法利益。公司2016年度内部控制评价报告客观的反映了公司内部控制体系的建立与执行情况。
保荐机构出具同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次会计政策
郑州华晶金刚石股份有限公司
变更。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过公司《2017年第一季度报告》
2017年第一季度，公司实现营业收入289,793,152.66元，较上年同期增长44.84%；归属于上市公司普通股股东的净利润56,156,785.23元，较上年同期增长75.77%。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的决策程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的利用效率，增加公司收益。同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。
保荐机构出具同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过公司《关于调整对控股子公司担保额度的议案》
经审议，监事会认为：本次调整对控股子公司担保额度是依据子公司资金使用情况，有利于公司的资金管控，降低担保风险，本次担保额度的调整内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
郑州华晶金刚石股份有限公司
市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整对控股子公司担保额度的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过公司《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2016年度资产状况及经营成果。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2017年 4月 27日