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恒信东方文化股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于公司 2017年股权激励计划的独立意见
独立董事认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、股权激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
经过认真审阅本次股权激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
为充分保证本次股权激励计划的合法性、合理性、公平性和完整性，我们建议公司为本次股权激励计划聘请独立财务顾问。
独立董事：汪军民、刘登清、杨文川二零一七年九月十一日
独立董事关于2016年半年度相关事项的独立意见北京万邦达环保技术股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》、北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2016年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发（[2005]120号）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
1.控股股东及其关联方占用资金情况
截止本报告期末，公司认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2.对外担保情况
截止本报告期末，公司严格执行《对外担保管理办法》，控制对外担保风险。
报告期内，公司对外担保情况如下：
（1）2016年1月28日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司 10,000万元授信提供连带责任担保，担保期限一年；为陕西万邦达水务有限公司 10,000万元授信提供连带责任担保，担保期限两年；担保具体日期均根据实际签订的借款合同为准。
（2）2016年4月27日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资
独立董事关于2016年半年度相关事项的独立意见子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司昊天节能装备有限责任公司总额度 3.8亿元的综合授信，提供连带责任保证担保，担保期限为 1年（以合同实际签署日起算）。2016年5月18日，本次担保事项经公司2015年年度股东大会审议通过。
上述对外担保严格按照有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
经对公司 2016年半年度关联交易事项的认真核查：公司 2016年上半年未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益，特别是中小股东利益的行为。
三、关于 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：杨钧、李群生、刘荣军
二〇一六年八月二十二日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于提名独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司控股股东广州市天誉控股集团有限公司（以下简称“广州天誉）提名独立董事候选人事项发表独立意见如下：
1、广州天誉提名刘远鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据对广州天誉提交的第十届董事会独立董事候选人刘远鹏先生的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的独立董事候选人刘远鹏先生符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独立董事制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
我们一致同意提名刘远鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事：
张在强 麦昊天 李文婷
二〇一八年一月五日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-088神州数码信息服务股份有限公司
关于公司高级管理人员减持公司股份的公告
高级管理人员张丹丹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月21日接到公司副总裁张丹丹女士关于减持公司股份的通知。张丹丹女士因个人资金需
求，分别于2016年7月20日和7月21日通过深圳证券交易所系统减持其持有的公司无限售流通股股份共计689,700股，占公司总股本的0.075%。本次减持情况如下：一、减持情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张丹丹|集中竞价交易|2016年7月20日|36.70|385,500|0.04|
|||2016年7月21日|38.94|304,200|0.03|
||合 计|||689,700|0.08|

注：张丹丹女士本次减持股份为公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目中所获得股份的解禁部分，具体详见公司2016年4月22日披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2016-042）。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|张丹丹|合计持有股份|8,864,738|0.97|8,175,038|0.89|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|886,474|0.10|196,774|0.02|
|有限售条件股份|7,978,264|0.87|7,978,264|0.87|

二、其他相关说明
1、张丹丹女士本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、张丹丹女士的相关承诺
张丹丹女士在公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的重大资
产重组项目中的承诺，详见公司2014年12月23日披露的《关于资产重组相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-109），以及 2016年4月22日披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2016-042）。截至目前，张丹丹女士切实履行了其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
3、张丹丹女士没有做出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、张丹丹女士出具的《关于减持公司股份的通知》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年7月22日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-028
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于公司股东减持股份的提示性公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
本公司于 2016年 11月 24日收到公司副董事长、总经理张云三先生关于减持公司股份的通知。张云三先生于 2016年 11月 23日，通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股 750万股，减持股份占公司总股本的0.94%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|张云三|大宗交易|2016年11月23日|10.97|750|0.94|
||合计|||750|0.94|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|张云三|合计持有股份（注）|3,966.84|4.97|3,216.84|4.03|
||其中：无限售条件股份|1,671.24|2.09|921.24|1.15|
||有限售条件股份|2,295.60|2.88|2,295.60|2.88|

注：张云三先生持有的3,966.84万股股份中 A股股份3,060.80万股，H股股
份906.04万股。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定。
2、作为公司副董事长、总经理的张云三先生本次减持未违反承诺事项：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。（2）任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；
离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
3、张云三先生减持资金在扣除相关税款、手续费后，将与全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司签署借款协议，所借款项将用于该公司技术研发、推广等，借款期限不超过 12个月，免收利息。公司会按照上市公司相关规定对此事项履行审批和披露手续，具体进展请以公司披露的公告为准。
4、公司基本面未发生变化。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-041
吉林电力股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于 2018年 4月 16日以书面送达方式发出。
2、2018年 4月 25日以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的监事 5人，实参加表决的监事 5人。
4、参与表决的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司 2018年第一季度报告及摘要
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2018年第一季度报告及摘要》。
（二）关于公司会计政策变更的议案
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会二○一八年四月二十五日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2019-053威海华东数控股份有限公司
关于控股子公司破产清算的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、公司申请控股子公司破产清算概述
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”） 2018年 8月 11日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，为维护公司及股东的合法权益，公司以债权人身份申请对控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）进行破产清算。具体内容详见2018年8月13日、 9月 8日、10月 8日、2019年 1月 12日、2月 28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2018-076、088、094、2019-001、017）。
二、控股子公司破产清算的进展
2019年 12月 13日，公司收到华东重工管理人支付的第一次分配的破产债权清偿款38,309,132.24元。
三、对公司的影响
本次收到的清偿款预计将增加 2019年度收益约 3,830万元，具体金额尚需审计机构审计确认，以《2019年年度报告》为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露
的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一九年十二月十六日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-036武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2017年 8月 22日上午 11点 30分在公司 308会议室召开。会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事2人（监事岳蓉因工作原因未能出席会议，委托监事李士训代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2017年半年度报告》及其摘要
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2017年半年度报告》及其摘要。监事会认为董事会编制和审核《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
2.审议《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2017年上半年相关资产计提资产减值准备 34,031,186.12元，将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序
合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
公司《关于 2017年半年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-095深圳美丽生态股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日披露了《2017年年度报告》全文及摘要。公司近期收到深圳证券交易所公司管理部关于对公司2017年年报的问询函（公司部年报问询函[2018]第56号），公司就问询函所关注的问题进行了回复说明，并对年报相关事项进行补充如下：
一、对“第三节公司业务概要/一、报告期内公司从事的主要业务”补充披露如下：
（五）报告期内公司的质量控制情况如下：
1、质量控制标准
公司高度重视园林绿化工程项目的质量控制，子公司八达园林均已建立了完善的质量控制体系，并在日常经营中严格执行，且于2003年8月通过ISO9001：2008质量管理体系认证。
2、质量控制措施
（1）质量控制制度
子公司八达园林按照ISO9001：2008标准的要求及自身实际情况，建立了一整套完整的质量控制制度。八达园林制定了《工程项目施工（暂行）办法》，对施工质量管理进行了详细规定。
（2）质量管理措施
①、认真贯彻执行国家和有关部门颁发的规范、规程、验证标准和规章制度。
②、建立由总工程师、工程部和项目部三级组织质量管理体系。工程部具体负责公司在建项目的质量管理，检查公司各项目部质量管理办法的落实情况，参加上级组织的工程质量检查和工程竣工验收工作，负责组织公司优质工程的申报
工作。同时，工程部负责编制公司年度质量目标，对项目部工程施工质量实施监督检查，指导项目部质检员的工作；对在建的施工工程进行巡查、监控；参加项目工程的竣工预验收，监督、核查项目部对质量问题的整改情况；负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态；编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、分管总经理；对项目部发生的质量事故，参加质量事故的调查、分析，提出处理意见，并对事故的处理结果进行验收检查。
（3）质量检查制度
①、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规，严格按规范和操作规程进行施工。
②、质量检查工作要明确职责，严格制度，预防为主，充分发挥质量检查人员的积极作用。
③、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督。
④、及时掌握质量信息，分析质量动态，为上级及有关部门提供质量数据。
⑤、质量检查人员应由责任心强、坚持原则、具有一定技术水平和施工经验、身体健康、适合现场工作的人员担任。
⑥、建立样板制。各工序、各分项按设计要求、规范要求的质量标准做施工样板，以样板引路，无样板的分项或工序不得展开施工。施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理。
⑦、建立三检制度。各分包单位、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检、复检、交接检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论，不予工程结算，专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。
⑧、工序交接检查制。各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接受，并不得进行下道工序施工，耽误的工期由上道工序承担。
⑨、隐蔽工程验收。工程中时有涉及隐蔽的工序和分项工程，隐蔽前均需组织检查并报监理验收，检验合格方可隐蔽，未经报验或验收不合格的不得隐蔽，不得进行下道工序施工。
报告期内，公司质量管理体系运行有效，符合国家法律法规、标准规范及国际质量体系ISO9001认证要求。
（六）报告期内公司安全生产制度的运行情况如下：
子公司八达园林于 2006年 9月通过职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，构建了完善的安全管理体系，制定了安全生产责任制和安全教育培训制度、安全技术交底制度、安全检查制度、消防安全管理制度、事故应急预案和安全操作规程等制度文件，以项目巡检和目标责任考核为主要手段，坚守安全红线，将安全管理责任层层分解和落实，切实履行各级安全生产职责，实行全员安全管理，确保了公司安全生产的稳定局面。同时结合公司自身实际情况，组织开展三级安全教育、安全技术交底、班前安全会、安全生产月、应急演练等活动，对施工作业人员进行各种类型的安全教育培训，提高作业人员的安全意识；根据项目施工特点、施工复杂性和安全风险程度，对项目实行分级安全管理，确保了重大危险源的安全管理全覆盖；实行过程动态安全管理，定期和不定期开展安全检查，强化隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，落实各项安全措施，确保公司安全生产形势的平稳。报告期内，子公司八达园林严格执行国家有关安全生产的法律法规、标准规范和公司安全管理制度，未发生生产安全责任安全事故。
除此之外，公司2017年年报其它内容不变，上述补充不会对公司2017年度的财务状况及经营业绩造成影响。更正后的 2017年年报全文将与本公告同日在巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年7月24日
惠州市华阳集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
惠州市华阳集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳多媒体电子有限公司、惠州市华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳精机有限公司、惠州市华阳光电技术有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
95.96%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92.99%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、工程项目、研究与开发、销售业务、财务报告、信息系统、预算管理、信息传递、关联交易管理、业务外包、合同管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|净利润潜在错报|错报≥净利润 5%且绝对金额500万元|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额5%且绝对金额500万元|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额5%且绝对金额500万元|

（2）符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|净利润潜在错报|净利润3%且绝对金额300万元≤错报＜净利润5%且绝对金额500万元|
|资产总额潜在错报|资产总额3%且绝对金额300万元≤错报＜资产总额5%且绝对金额500万元|
|营业收入潜在错报|营业收入3%且绝对金额300万元≤错报＜营业收入总额5%且绝对金额500万元|

（3）符合下列条件一的，可以认定为一般缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|净利润潜在错报|错报＜净利润3%且绝对金额300万元|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额3%且绝对金额300万元|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额3%且绝对金额300万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先
发现；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务
报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）严重违反国家法律法规，受到政府部门、法律部门的调查，引起公诉、集体诉讼；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为重要缺陷：
（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；
（2）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
（3）其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制出现下列情形的，认定为一般缺陷：
（1）不属于上述重大缺陷和重要缺陷的其它缺陷；
（2）内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行完善。
2018年公司将进一步完善内部控制体系，在内控规范手册的基础上狠抓内控关键点的落实与执行，提高内部控制的效率，强化内部控制的监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-156
长沙开元仪器股份有限公司
关于控股孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）于 2018年11月16日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对控股孙公司增资暨关联交易的议案》。广州牵引力教育科技有限公司（以下简称“广州牵引力”）为开元股份全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”）之控股子公司，注册资本为 100万元，其中恒企教育持股90%，广州启迪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州启迪”）持股10%。现恒企教育以其对控股子公司广州牵引力的 8100万元债权作为出资，对广州牵引力进行增资，其中 810万元作为新增注册资本，剩余 7290万元列入资本公积；同时，广州启迪对广州牵引力以现金分六年的出资方式增加投资 900万元，每年增资 150万元，第六年完成 900万元的全部出资，其中 90万元作为新增注册资本，810万元列入资本公积。增资完成后，广州牵引力的注册资本从100万元变更为1000万元，恒企教育与广州启迪各自的股权比例不变，即恒企教育持股90%，广州启迪持股10%。
近日，广州牵引力完成了相关工商变更登记手续，并收到了广州市白云区工商行政管理局换发的《营业执照》。新的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：9144011178120809XA
名 称：广州牵引力教育科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住 所：广州市白云区永平街泰兴路4号同鼓岭工业区二栋二至五楼
法定代表人：江勇
注册资本：壹仟万元（人民币）
成立日期：2005年10月17日
营业期限：2005年10月17日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-031
转债代码:128008 转债简称:齐峰转债
齐峰新材料股份有限公司
关于实施“齐峰转债”赎回事宜的第十二次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“齐峰转债”（转债代码：128008）赎回价格：100.37元/张（含当期利息,利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“齐峰转债”赎回日：2015年 6月 8日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年 6月 11日4、投资者赎回款到账日：2015年 6月 15日
5、“齐峰转债”停止交易和转股日：2015年 6月 8日
根据安排，截至 2015年 6月 5日收市后仍未转股的“齐峰转债”将被强制赎回，特提醒“齐峰转债”持券人注意在期限内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐峰转债”于 2014年 9月 15日发行，2014年 10月 10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年 3月 20日起进入转股期。公司 A股股票自 2015年 3月 20日至2015年 5月 4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.20元/股）的130%（13.26元/股），已触发齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》，决定行使“齐峰
转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二章第二节第（11）点“赎回条款”中“有条件赎回条款”的约定：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130（%含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
债券面值（100元/张）加当期应计利息（利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年 6月 5日收市后登记在册的所有“齐峰转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 5日至 2015年 5月 11日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“齐峰转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 8日为“齐峰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 6月 5日）收市后登记在册的“齐峰转债”。
自 2015年 6月 8日起，“齐峰转债”停止交易和转股。本次提前赎回完
成后，“齐峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 11日为“齐峰转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 15日为赎回款到达“齐峰转债”持有人资金账户，届时“齐峰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“齐峰转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：孙文荣、姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998
联系地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号
三、其他须说明的事项
1、“齐峰转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐峰转债”可正常交易和转股；
2、“齐峰转债”自赎回日（即 2015年 6月 8日）起停止交易和转股；
3、“齐峰转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《齐峰新材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十八日
鼎捷软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]001409号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
鼎捷软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 鼎捷软件股份有限公司 2016年度控股股东及 1
其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]001409号鼎捷软件股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷软|
|件股份有限公司（以下简称贵公司）2016 年度财务报表，包括 2016|
|年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公|
|司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变|
|动表以及财务报表附注，并于 2017 年 3 月 27 日签发了大华审字|
|[2017]002593 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》】的规定，就贵公司编制的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施
大华特字[2017]001409号关联方资金占用情况的专项说明2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：鼎捷软件股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十七日
附件：
鼎捷软件股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||资金占用方类别||||||||||
||控股股东、实际控制人及||||||||||
||其附属企业||||||||||
||关联自然人及其控制的||||||||||
||法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|||北京鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|4,624.00|1,300.00|-|5,924.00|资金往来|非经营性占用|
|||江西鼎捷思创管理系统有限公司|全资子公司|其他应收款|-|34.87|34.87|-|资 金往来|非经营性占用|
|||哈尔滨鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|725.55|-|62.80|662.75|资金往来|非经营性占用|
|||安徽鼎捷安联软件有限公司|全资子公司|其他应收款|261.28|247.60|147.60|361.28|资金往来|非经营性占用|
||上市公司的子公司及其||||||||||
|||广州鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|2,499.10|2,150.00|-|4,649.10|资金往来|非经营性占用|
||附属企业||||||||||
|||深圳市鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|750.00|350.00|400.00|700.00|资金往来|非经营性占用|
|||智互联（深圳）科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|28.55|28.55|-|资金往来|非经营性占用|
|||鼎新电脑股份有限公司|全资子公司|其他应收款|-|19.75|-|19.75|资金往来|非经营性占用|
|||南京鼎捷软件有限公司|全资子公司|其他应收款|-|300.00|-|300.00|资金往来|非经营性占用|
||小计||||8,859.93|4,430.77|673.82|12,616.88|||
||总计||||8,859.93|4,430.77|673.82|12,616.88|||
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-037
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议书面通知已于2014年9月10日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。
本次会议于2014年9月16日在公司会议室以现场与传真方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充更新<关于非公开发行股票预案>的议案》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司签署<附条件生效的股份认购协议>之补充协议的议案》。
同意公司与本次非公开发行对象北京宏远创佳控股有限公司签署《广东精艺金属股份有限公司与北京宏远创佳控股有限公司<附条件生效的股份认购协议>之补充协议》。
以上议案一～二尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议表决。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于2014年10月10日召开公司2014年第三次临时股东大会。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
上述决议事项涉及的相关附件中，《公司章程修改对照表》、《广东精艺金属股份有限公司章程(修订草案)》、《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》、《广东精艺金属股份有限公司2014年度非公开发行股票预案（补充更新稿）》、《2014年度非公开发行股票预案的补充更新说明》详见2014年9月17日指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同之补充协议的公告》、《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年9月17日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一四年九月十六日
关于泰禾集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于泰禾集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
〔2017〕君立顾字第 006号致：泰禾集团股份有限公司
引引言言
福建君立律师事务所接受泰禾集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派江日华律师（执业证号13501199410750109）和常晖律师（执业证号13501201010899927）参加公司 2017年第五次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《泰禾集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所- 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第十七次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力
福建君立律师事务所- 2 -
法律意见书正正文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2017年 3月 17日召开第十七次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2017年 3月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《泰禾集团股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2017年 4月 5日下午 3时在福州市晋安区岳峰镇横屿路 9号东二环泰禾城市广场 2号楼 30层会议室召开。本次会议由公司董事廖光文先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）9人，代表股份 655,385,129股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的52.6646%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2017年 3月 29日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
福建君立律师事务所- 3 -
法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 3人，代表股份 17,100股，占公司股份总数（1,244,450,720股）的0.0014%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2017年 4月 5日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及2017年4月4日下午15时至2017年4月5日下午15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）审议《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》表决情况：赞成 655,385,129股，占本次会议有效表决股份总数的99.9974％；反对 17,100股，占本次会议有效表决股份总数的0.0026％；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）审议《关于对外转让债权的议案》
表决情况：赞成 655,402,229股，占本次会议有效表决股份总数的100％；无反对股和弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
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法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：泰禾集团股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 江日华
常晖
二〇一七年四月五日
福建君立律师事务所- 5 -
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-061
广东全通教育股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、业绩预计情况：
□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降 □基本持平
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|项目|本报告期（2014年1月1日至2014年9月30日）|上年同期（2013年1月1日至2013年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2857.73万元—3402.06万元|盈利：2721.65万元|
||比去年同期增长5%-25%||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升，主要是因为报告期内公司新的教育增值服务产品启动规模化推广及非经常性损益对净利润的影响。
2、预计2014年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为480万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司
广东全通教育股份有限公司董事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-067长航凤凰股份有限公司第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、业绩预告类型：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
1-9月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|盈利：3,300 万元—3,600万元|亏损：319.42万元|
|基本每股收益|盈利：0.0326—0.0356元|亏损：0.0032元|

7-9月业绩预计
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东净利润|比上年同期上升：12.48% - 36.25%|盈利：1,262.40万元|
||盈利：1,420 万元—1,720万元||
|基本每股收益|盈利：0.0140—0.0170元|盈利：0.0125元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期 1-9月，沿海干散货市场同比好转，尽管燃油价格与船舶租赁价格上涨，但沿海煤炭运价指数平均值837点，较上年同期533点增长57%，公司海运业务效益有所增长。
2、上年同期，钢铁煤炭企业普遍经营艰难，资金紧张，公司运费回款的周期加长，按公司会计政策，计提坏账准备1400多万元。
3、报告期1-9月，公司收到财政部拆船补贴等事项实现营业外净收支约 800万元，较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的三季度报告为准。
长航凤凰股份有限公司董事会