北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-087北京三聚环保新材料股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的全部议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年12月14日以公告方式向全体股东发出召开2015年第五
次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2015年第五次临时股东大会于2015年12月30日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年12月30日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月29日下午15：00至2015年12月30日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表222人，代表股份349,381,113股，占公司有表决权股份数的44.8947%；其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份
北京三聚环保新材料股份有限公司320,500,961股，占公司有表决权股份数的41.1837%；参加网络投票的股东219人，代表股份28,880,152股，占公司有表决权股份数的3.7110%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票的表决方式审议了以下几项议案并形成如下决议：
（一）以特别表决方式逐项审议通过《<关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
2、限制性股票激励计划的股票来源和股票数量
表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
北京三聚环保新材料股份有限公司3、限制性股票激励计划激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
4、限制性股票激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期日和禁售期
表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
5、限制性股票激励计划的授予价格或授予价格的确定方法
表决结果：同意345,525,511股，占出席会议有表决权股份数的98.8964%；
反对3,448,012股，占出席会议有表决权股份总数的0.9869%；弃权407,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.1167%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,024,550股，占出席会议有表决权股份总数的7.1625%；反对3,448,012股，占出席会议有表决权股份总数的0.9869%；弃权407,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.1167%。
6、限制性股票激励计划的授予与解锁条件
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意345,535,511股，占出席会议有表决权股份数的98.8993%；
反对3,349,112股，占出席会议有表决权股份总数的0.9586%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,034,550股，占出席会议有表决权股份总数的7.1654%；反对3,349,112股，占出席会议有表决权股份总数的0.9586%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
7、限制性股票激励计划的调整方式和程序
表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
8、限制性股票的会计处理
表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
9、限制性股票回购注销原则
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
10、公司本次限制性股票激励计划、权益授予及激励对象解锁的程序
表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
11、公司与激励对象各自的权利与义务
表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
12、限制性股票激励计划变更、终止及其他事项
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意345,547,311股，占出席会议有表决权股份数的98.9027%；
反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,046,350股，占出席会议有表决权股份总数的7.1688%；反对3,337,312股，占出席会议有表决权股份总数的0.9552%；弃权496,490股，占出席会议有表决权股份总数的0.1421%。
（二）以特别表决方式审议通过《关于<北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
表决结果：同意345,875,211股，占出席会议有表决权股份数的98.9965%；
反对3,243,964股，占出席会议有表决权股份总数的0.9285%；弃权261,938股，占出席会议有表决权股份总数的0.0750%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,374,250股，占出席会议有表决权股份总数的7.2626%；反对3,243,964股，占出席会议有表决权股份总数的0.9285%；弃权261,938股，占出席会议有表决权股份总数的0.0750%。
（三）以特别表决方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意345,875,211股，占出席会议有表决权股份数的98.9965%；
反对3,241,974股，占出席会议有表决权股份总数的0.9279%；弃权263,928股，占出席会议有表决权股份总数的0.0755%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,374,250股，占出席会议有表决权股份总数的7.2626%；反对3,241,974股，占出席会议有表决权股份总数的0.9279%；弃权263,928股，占出席会议有表决权股份总数的0.0755%。
（四）以特别表决方式审议通过《关于将林科先生作为本次限制性股票激
励计划激励对象的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意345,875,211股，占出席会议有表决权股份数的98.9965%；
反对3,240,874股，占出席会议有表决权股份总数的0.9276%；弃权265,028股，占出席会议有表决权股份总数的0.0759%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意25,374,250股，占出席会议有表决权股份总数的7.2626%；反对3,240,874股，占出席会议有表决权股份总数的0.9276%；弃权265,028股，占出席会议有表决权股份总数的0.0759%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年12月30日