证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018102
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2018年第四次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2018年第四次临时股东大会增加一个临时提案：《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
除此之外，本公司2018年第四次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日披露了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018096），公司定于2018年9月17日14:00召开2018年第四次临时股东大会。
2018年 9月 6日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，上述议案需提交公司股东大会审议。同日，为提高公司决策效率，公司控股股东福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）提请公司董事会将《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交 2018年第四次临时股东大会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，奥华集团持有公司 35,068,651股股份，占公司总股本24.83%，奥华集团作为提案人向股东大会提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
基于上述增加临时提案情况，公司对《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》的有关内容予以补充，现将会议有关事项补充通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司召开2018年第四次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日15:00至2018年9月17日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年9月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 2号楼一层会议室
二、会议审议事项
议案一《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案二《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》议案一已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，议案二已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案二涉及关联交易，关联股东福建奥华集团有限公司、李国平、叶理青、李国栋、福州市奥泰科技投资中心（有限合伙）将回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||√||
|2.00||《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018年 9月 13日上午 9:00至12:00，下午 13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2018年9月13日18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座 B栋公司证券投资部，邮编：350003（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018
年第四次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式
联系人：张清河
电话：0591-38305394 38305333
传真：0591-28372195
2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、关于提请增加2018年第四次临时股东大会临时提案的函；
4、深交所要求的其他文件。
另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2018年9月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365436”，投票简称为“广生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，不设有总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月16日下午15:00，结束时间为2018年9月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
福建广生堂药业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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||||||备注||||
||提 案|||该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||||提案名称||||||
||编 码||||||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》||√|||||
|2.00||《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》||√|||||

委托人姓名或名称： 委托人身份证或营业执照号码：委托人持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 授权委托有效期限：
委托人签字或盖章：
附件三：
福建广生堂药业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/公司名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|