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证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－008杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为增加土地储备，增强持续发展能力，公司于2015年2月12日参加了杭州市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，以128,222万元竞得杭政储出（2015）3号地块的土地使用权。
杭政储出（2015）3号地块具体情况如下：地块东至规划十二号支路，南至环站北路，西至规划创新路，北至规划绿化。出让面积48780平方米，地上建筑面积126828平方米。用途为住宅（设配套公建）用地。土地使用年限住宅用地为70年、配套公建用地为40年。
根据公司与杭州润枫置业有限公司、德清凯悦投资合伙企业（有限合伙）、浙江华威建材集团有限公司、杭州张生记艺苑餐饮有限公司以及杭州美澜酒店管理有限公司（以下简称“合作方”）签订的杭政储出（2015）3号地块合作协议，公司将与合作方成立项目公司具体负责杭政储出（2015）3号地块的开发运营。项目公司各方股东出资比例为：公司持股比例30%，杭州润枫置业有限公司持股比例25%，德清凯悦投资合伙企业（有限合伙）持股比例20％，浙江华威建材集团有限公司持股比例10%，杭州张生记艺苑餐饮有限公司持股比例10%，杭州美澜酒店管理有限公司持股比例5%。具体合作事宜，由公司与合作方另行协商，签订项目合作协议。
公司与杭州市国土资源局以及上述合作方之间不存在关联关系。
备查文件：成交通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二 0一五年二月十四日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-037
荣安地产股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）大股东拟筹划与公司相关重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（简称：荣安地产，代码：000517）自2015年7月6日（星期一）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年七月六日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-023宁夏银星能源股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2018年3月20日召开七届六次董事会和七届六次监事会，审议通过了《公司关于部分会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），并要求自2017年5月28日起施行。适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2017年12月25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更的日期
依照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》规定的施行日期执行，自2017年1月1日起变更相应会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，相关会计处理按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
按照 2017年 12月 25日财政部印发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，公司采用修订后的财务报表格
式编制 2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加了“持有待售资产”项目和“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营利润”、“终止经营利润”项目。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求，本公司相应追溯重述了比较报表，调减 2016年度营业外收入 11,013,695.59元，调整资产处置收益 11,013,695.59元。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
本次会计政策变更适用于公司及合并财务报表范围内的所有下属单位。
三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
1.董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更加可靠、准确会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.独立董事意见
（1）公司董事会就审议上述事项召开了董事会，会议的审议程序、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）我们审阅了公司《公司关于部分会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（3）我们同意关于本次公司会计政策变更的议案，并据此开展相关工作。
3.监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.七届六次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立意见；
3.七届六次监事会决议。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2018年 3月 22日
关于重庆市春瑞医药化工股份公司利润承诺及补偿
有关事项的承诺函
鉴于重庆三圣实业股份有限公司（简称“公司”）拟以现金￥53,800万元购买郝廷艳、杨兴志、胡奎等182名自然人合计持有的重庆市春瑞医药化工股份公司（简称“春瑞医化”）60%股权（合计股份数：5,400万股）（以下统称“本次交易”），为本次交易，公司已与郝廷艳、杨兴志及本人签署《利润承诺补偿协议》，对春瑞医化2017年利润承诺及补偿有关事项进行了约定。
为进一步保护公司及公司中小股东的权益，基于对春瑞医化后继管理整合及协同发展的信心，本人为本次交易自愿向公司不可撤销地承诺并保证如下：
1、在本次交易完成后，春瑞医化2017年初至2018年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）及2017年初至2019
年末累计净利润（合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于￥13,000万元（大写：人民币壹亿叁仟万元）、￥21,000万元（大写：人民币贰亿壹仟万元）。
2、上述利润承诺期内，在每个会计年度结束后，由公司委托具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，就春瑞医化实际净利润完成情况实施专项审计并出具的专项审计报告，春瑞医化实际净利润与承诺净利润的差异以上述专项审计报告为基础确定。
3、上述利润承诺期内，若春瑞医化实现的实际累计净利润低于承诺的累计净利润，本人保证按照承诺累计净利润与实际累计净利润的差额以现金方式予以公司补偿，具体利润补偿金额按以下公式计算：
当期利润补偿金额=截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数－累计已补偿金额。
当期利润补偿金额小于或等于0时，均按0计算。
4、上述利润承诺期内，若本人应向公司承担利润补偿义务，则本人在当年相关专项审计报告出具后的20个工作日内，将补偿款支付至公司指定账户内。
特此承诺
（以下无正文，下接签署页。）
（本页无正文，系《关于重庆市春瑞医药化工股份公司利润承诺及补偿有关事项的承诺函》之签署页。）
承诺人（签名及捺印）：潘先文
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-072江苏亚威机床股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，为提高资金使用效率，公司拟使用最高额不超过20,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内使用。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（2016-006）及监事会、独立董事出具的意见刊载于2016年1月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，公司于 2016年 9月 2日与中国工商银行股份有限公司扬州分行营业部（以下简称“工行扬州分行”）签订理财协议。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品基本情况
2016年 9月 2日，公司与工行扬州分行签订了理财协议，根据协议约定，公司以自有资金2,200万元购买理财产品，具体内容如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益类
3、投资周期：182天
4、产品起始日：2016年9月2日
6、产品预期年化收益率：2.75%
7、购买理财产品金额：2,200万元
8、资金来源：公司自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：公司除可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。
6、提前终止风险：在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。
司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
10、信息传递风险：工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。
（二）采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、其他事项说明
1、公司与工行扬州分行不存在关联关系。
2、公司本次使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
财产品2016年第3期，具体内容详见公司于2016年2月5日披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2016-010）；2016年2月6日，公司与工行扬州分行签订了理财协议，以自有资金5,000万元购买中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品，具体内容详见公司于2016年2月16日披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2016-011）；2016年3月 28日，公司与工行扬州分行签订了理财协议，以自有资金 5,000万元购买中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品，具体内容详见公司于 2016年 3月 30日披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2016-030）；2016年5月23日，公司与中国建设银行股份有限公司江都江中支行签订了理财协议，根据协议约定，公司以自有资金 4,800万元购买“乾元”保本型人民币理财产品 2016年第 16期，具体内容详见公司于 2016年 5月 24日披露的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告》（2016-045）。
四、备查文件
相关理财产品认购资料
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2014-31
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年8月19日开市起停牌，同日披露了《重大事项停牌的公告》，并分别于8月26日、9月2日、9月10日、9月17日披露了《重大事项继续停牌公告》，详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。
鉴于该事项仍在磋商论证过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年9月24日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，并密切关注该事项的进展情况，确定后将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告
中兴—沈阳商业（大厦）集团股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十四日
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见南方中金环境股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求和南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于公司对《2016年股票期权激励计划》涉及的股票期权数量及行权价格进行调整的独立意见
公司本次对2016年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，且本次调整已取得公司2016年第一次临时股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对激励计划涉及的股票期权数量及行权价格进行调整。
（下接签字页）
南方中金环境股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见[本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字：
______________ ______________ ______________牟介刚 张 平 邵少敏
南方中金环境股份有限公司 2018年7月12日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-104
南宁八菱科技股份有限公司
关于第四期员工持股计划延期实施暨回购股份延期处置的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份基本情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案。公司拟使用不低于 1亿元（含）且不超过 3亿元（含）自有资金按不超过 16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。本次回购的股份将作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。自股份回购完成之日起六个月内，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途分配由董事会根据最终回购的股份数量结合实际情况确定。具体内容详见公司于 2018年 7月 4日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。
公司于 2018年 7月 4日通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，截至 2018年 12月 19日，公司股份回购期届满，本次回购方案实施完毕。
本次股份回购期间，公司累计回购股份数量 16,826,900股，占公司总股本的5.94%，最高成交价为 14.00元/股，最低成交价为 9.80元/股，平均成交价格为12.58元/股，成交金额为 211,609,144元（不含交易费用）。
目前,回购股份存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，该股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、配股、质押等权利。
二、员工持股计划基本情况
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合起来，推动公司长远发展。公司于 2018年 12月 21日召开第五届董事会第二十九次会议，于 2019年 1月 10日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案。公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划。转让股份数量为 16,826,900股（占公司总股本的5.94%），转让价格为 21.42元/股，转让价款为360,432,198元。本期员工持股计划计划在公司股东大会审议通过后6个月内（2019年7月10日前）完成标的股票的购买。具体内容详见公司于 2018年 12月 24日和 2019年 1月 11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告》（公告编号:2018-147）及其他相关公告。
截至本公告日，公司第四期员工持股计划已开立银行账户，由于资金筹措尚未到位，第四期员工持股计划尚未设立。
三、员工持股计划进展情况暨回购股份处置情况
根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司法》（第五章第一百四十二条本公司股份的收购及质押）的规定：
“公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。”
基于对公司未来发展的信心，经公司职工代表大会充分征求员工意见后，向公司董事会提议延期实施第四期员工持股计划。
公司于2019年6月25日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于<公司第四期员工持股计划（草案）及摘要>（2019年修订版）的议案》、《第四期员工持股计划延期实施的议案》及《关于回购股份延期处置的议案》，同意第四期员工持股计划实施期限延期至 2019年 10月 31日前完成标的股票购买，同时延期处置公司回购股份。若本期员工持股计划实施期满，认购对象放弃认购，导致本期员工持股计划无法实施；或自公司股份回购期届满之日起三年内，公司未能实施其他员工持股计划，导致已回购股份无法全部售出，未被售出的股份将依法予以注销。
除上述变更外，第四期员工持股计划及本次回购股份其他内容未发生变化。
根据公司2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会及2019年1月10日召开2019年第一次临时股东大会授权，上述事项在董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
1、本期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定；公司将回购股份用于员工持股计划符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定；
公司溢价转让回购股份，有利于公司未来的经营发展，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形；本期员工持股计划延期实施已经公司职工代表大会事先充分征求员工意见，本期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形，不存在违反相关法律、法规的情形；员工持股计划相关议案已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该事项。
2、公司股东大会授权公司董事会依据有关法律法规及实际情况处置回购股份，本次延期处置回购股份是根据员工持股计划实际实施情况确定，所延长的处置期限符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该事项。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、公司独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-107华闻传媒投资集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会于 2017年 11月 11日以公告形式发出通知。
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年 11月 28日 14:30开始；
网络投票时间：2017年 11月 27日—2017年 11月 28日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 28日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 27日 15:00至 2017年 11月 28日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形
式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长汪方怀先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 256,082,564股，占公司总股份的12.7958％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 165,966,644股，占公司总股份的8.2930％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 90,115,920股，占公司总股份的4.5029％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 3,521,621股，占公司总股份的0.1760％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,478,800股，占公司总股份的0.0739％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 2,042,821股，占公司总股份的0.1021％。
3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；
高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议并通过《关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的议案》。
本提案涉及公司与控股股东国广环球资产管理有限公司及其控股子公司海南国文产业基金投资管理有限公司之间共同投资的关联交易事项，关联股东国广环球资产管理有限公司（包括其直接持股账户“国广环球资产管理有限公司”、间接持股账户“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”、“渤海国际信托股份有限公司－永盈 1号单一资金信托”）回避表决，所持表决权股份数量 252,560,943股。
投票表决情况：同意 3,497,521股，占出席会议所有股东所持股份的99.3157％；反对 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,497,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3157％；反对 24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于 2017年度续聘会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计工作，审计费用 210万元（不含差旅费）,聘期一年。
投票表决情况：同意 256,058,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,497,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3157％；反对 24,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6843％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于 2017年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度内控审计工作。
投票表决情况：同意 256,058,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906％；反对 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
（二）律师姓名：何林琳、颜明燕
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十八日
顺丰控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（叶迪奇）
各位股东及股东代表：
作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2018年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人2018年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了 6次董事会会议，本人应出席董事会 6次，实际出席董事会 6次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2018年度本人列席股东大会4次。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年1月22日，在第四届董事会第十二次会议上对向深圳市丰巢科技有限公司增资事项发表了独立意见；
2、2018年3月12日，在第四届董事会第十三次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与使用情况、公司2017年度证券投资情况、公司2017
年度内部控制自我评价报告、2018年度高级管理人员薪酬计划、续聘2018年度审计机构、会计政策变更、2018年度日常关联交易额度预计、2018年度对外担保额度预计、2018年度使用自有资金进行委托理财、2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见；
3、2018年4月25日，在第四届董事会第十四次会议上对回购注销部分限制性股票、《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》和《顺丰控股股份有限公司 2018年股票增值权激励计划（草案）》、2018年限制性股票激励计划和股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立
意见；
4、2018年6月13日，在第四届董事会第十五次会议上对调整2018年限制性股票激励计划、向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票、向激励对象授予2018年股权激励计划股票增值权事项发表了独立意见；
5、2018年8月22日，在第四届董事会第十六次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更、增加2018年度日常关联交易预计额度、取消引入关联方对下属子公司进行增资、开展资产证券化暨关联交易、调整子公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限事项发表了独立意见；
6、2018年10月25日，在第四届董事会第十七次会议上对向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票、公司收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易、公司收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权交易事项发表了独立意见。
三、年报编制沟通情况
在 2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对
公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在2018年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，本人利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的内控及风险管理等方面向管理层提出了许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
2019年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
顺丰控股股份有限公司独立董事：叶迪奇
北京合众思壮科技股份有限公司
投资管理制度
（2008年1月制订实施，2011年5月第一次修订,2017年7月修订）
第一章 总则
第一条为规范公司及公司的控股子公司的投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》等国家有关法律、法规及公司《章程》，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称“子公司”）对外进行投资的行为。
第三条本制度所指投资主要指权益性投资和债权投资。包括股权投资、债券投资、产权交易、公司重组以及合资合作等多种形式。
第四条投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。
第二章 投资决策和管理机构
第五条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第六条公司投资管理部是公司对外投资的实施和管理机构。
第七条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。
第八条财务部为对外投资的财务管理部门，负责对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理出资手续等。
第九条公司投资管理机构的基本职能：
（一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
（二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
（三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；
（四）与公司财务管理部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
（五）本制度规定的其他职能。
第三章 对外投资的审批权
第十条公司对外投资分为风险性投资和长期投权投资两大类：
（一）风险性投资参照《公司章程》及《风险投资管理制度》执行。
（二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的股权投资。
1．公司及子公司独立出资经营项目；
2．公司及子公司出资与其他法人组织成立合资、合作公司或开发项目；
3．参股其他法人组织；
4．公司进行长期股权投资，须严格执行有关规定，对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资，应按权限逐层进行审批。
5．公司投资后，应对被投资单位具有控制、共同控制权或重大影响的采用权益法核算，并按具体情况计提减值准备。
第十一条投资权限：
（一）股东大会权限
公司对外投资达到下列标准之一的，应提交股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上（含50%），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的股权在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上（含50%），且绝对金额超过5000万元人民币；
3、交易标的股权在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上（含50%），且绝对金额超过500万元人民币；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上（含50%），且绝对金额超过5000万元人民币；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上（含50%），且绝对金额超过500万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（二）董事会权限
公司对外投资未达到上述股东大会审议标准的，提交董事会审议。
第十二条公司控股子公司投资事项应根据股权比例比照上述标准执行。
第四章 对外投资审批程序
第十三条公司对外投资项目，按下列程序办理：
（一）投资单位或部门对拟投资项目进行调研，形成可行性报告草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
（二）可行性报告形成后报公司投资管理部初审。
（三）于初审可行性报告的基础上编制正式的可行性报告，可行性报告应包括如下的内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的生产能力、物料供应、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。
（四）将可行性报告报公司投资发展部进行论证，并签署论证意见。重大的投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。
（五）可行性报告通过论证后，报总经理办公会或董事会或股东大会审批。
（六）可行性报告获批准后，责成公司相关部门及人员与对方签订合作协议和合作合同。
（七）合作合资合同签订后，按合同规定的原则制定合资合作企业的章程，并将审批的所需文件报国家有关部门审批。
第五章 对外投资的实施与管理
第十四条对外投资项目一经确立，由公司投资管理部对项目实施全过程进行监控。
第十五条公司投资管理部应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。
第十六条如项目实施过程中出现新情况（包括投资收回或投资转让），公司投资管理部应在该等事实出现5个工作日内向公司部经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
第十七条公司对控股子公司和参股公司需要继续注入资金，应明确注入资金的性质，区别往来款注入还是资本性注入。资本性注入资金应在注入前办理必要的手续，以明确该项资金应获得的利益和承担的风险；同时必须按“对外投资管理程序”严格办理。
第十八条公司审计、财务部门按工作规定进行核查审计，在必要时可聘请社会审计机构查阅对外投资子公司的财务决算资料会计核算资料，对不明确事项提出询问。
第六章 对外投资的收回及转让
第十九条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：
（一）按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满；
（二）由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
（三）由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
（四）合资或合作合同规定投资终止的其它情况出现或发生时。
第二十条出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
（一）投资项目已经明显与公司经营方向相背离；
（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
（三）由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
（四）公司认为有必要的其它情形。
第七章 附则
第二十一条本制度由董事会负责修订和解释。
第二十二条本制度自股东大会通过后生效实施。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一七年七月二十五日
日信证券有限责任公司
关于山东圣阳电源股份有限公司
2013年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，日信证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“公司”）的保荐机构，依据圣阳股份的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况进行核查，对公司填制的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、内部控制规则落实情况
圣阳股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，圣阳股份不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、圣阳股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。
（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于山东圣阳电源股份有限公司2013年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
徐海啸 陈晖
日信证券有限责任公司 2014年 3月 31日
北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郭民岗先生/女士，作为北京三聚环保新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京三聚环保新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京三聚环保新材料股份有限公司或其附属企业、北京三聚环保新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京三聚环保新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京三聚环保新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议62次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郭民岗（签署）
日期：2014-03-25
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-008
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第四届监事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届监事会2019年第一次会议于2019年1月25日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由张映莉女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；
选举张映莉女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。张映莉女士简历见附件。
特此公告。
附件：简历
张映莉，女，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理经济师。曾任深圳三洲实业股份有限公司人事部经理；自1998年任职于瑞和有限；
现任本公司职工代表监事。张映莉女士持有公司股份45,160股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张映莉女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一九年一月二十五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）029号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2016年 4月 1日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一六年四月一日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-012无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪汇新材”）于2018年2月14日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等事项，具体内容详见公司于2018年2月22日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的有关公告。本次回购股份相关事项已经公司于2018年3月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-011）。
根据回购股份方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的价格为不超过人民币38元/股，回购总金额不超过人民币5,000万元，且不低于人民币 2,000万元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
9:00—11:30、下午13:00—16:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园无锡洪汇新材料科技股份有限公司综合楼3楼证券投资部
联系人：李专元、周雯
3、联系电话：0510-88721510
4、传真号码：0510-88723566
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十二日