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证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2019-041
南京化纤股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月21日 9点30分
召开地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月21日
至2019年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2019年 11月 6日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司公告。
2、特别决议议案：不涉及。
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600889|南京化纤|2019/11/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：211511
联系人：许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月21
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2019-041上海万业企业股份有限公司
关于实施2018年年度权益分派方案后
调整回购股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日召开第九届董事会临时会议、于 2019年 1月 15日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《第二次回购公司股份的预案》；2019年 1月 30日，公司披露了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-012）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告。
公司2018年年度权益分派方案已经2019年6月27日召开的2018年年度股东大会审议通过，以公司 2018年年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10股派发现金红利 1.960元（含税），即每股派发现金红利 0.196元（含税）。公司于2019年7月24日披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2019-040），股权登记日为2019年7月29日，除权除息日为2019年7月30日，该分红方案已于2019年7月30日实施完毕。
根据回购方案，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体如下：1、拟回购的价格
公司本次回购股份的价格不超过人民币15.00元/股（含15.00元/股）调整
为不超过人民币14.81元/股（含14.81元/股）。
具体计算过程如下：
调整后的回购价格上限=[（调整前的回购价格上限-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（761,815,180×0.196）÷806,158,748≈0.185元/股
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年年度利润分配预案》，公司 2018年年度利润分配仅派发现金红利，无送股和转增分配，因此，公司流通股数量不会发生变化，流通股股份变动比例为0。
调整后的回购价格上限=（15.00-0.185）÷（1+0）≈14.81元/股。
2、拟回购股份的数量、金额及资金来源
本次回购资金总额不低于人民币4.5亿元（含4.5亿元），不超过人民币9亿元（含9亿元），资金来源全部为公司自有资金。根据上述调整后的价格，按回购金额上限 9亿元测算，预计回购股份数量为 60,769,750股，占公司目前已发行总股本（806,158,748股）的7.54%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。
3、预计回购后公司股权结构的变动情况
预计本次回购的股份实施完成后，按照回购股份数量60,769,750股测算（不考虑前次回购股份的影响），公司股权结构变动情况如下：
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|股份类别|回购前||回购后||||
||||回购股份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券||回购股份全部用于注销||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|无限售条件股份|806,158,748|100.00%|806,158,748|100.00%|745,388,998|100.00%|
|总股本|806,158,748|100.00%|806,158,748|100.00%|745,388,998|100.00%|

其他内容保持不变。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件要求，实施股份回购并履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2019年 7月 31日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-027
南京音飞储存设备股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，现将南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年上半年度首次公开发行股票所募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）经2015年5月21日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]962号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股 12.43元。截至 2015年 6月 8日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额为人民币 31,075万元，扣除承销保荐费用 2,860万元（承销保荐费共计 3,000万元，其中以前年度已预付140万元）后的募集资金为 28,215万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年6月8日存入本公司在中国银行南京河西支行开设的497566938402账户中。募集资金总额 31,075万元扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币 4,262.31万元后，本次募集资金净额为人民币26,812.69万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第510309号验资报告。
二、募集资金管理情况
截至2015年6月30日，公司在募集资金使用及管理方面均按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规定，切实保障全体股东利益
截止2015年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
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|银行|账号|初始存放金额|截至日余额|
|中国银行南京河西支行|497566938402|282,150,000.00|282,180,124.39|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年6月30日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司本次使用募集资金 6,378.32万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用闲置募集资金进行现金管理。
详见附件一。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2015年6月30日，本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2015年8月28日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|募集资金总额||||26,812.69||报告期投入募集资金总额|||||11,378.32.00||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||11,378.32.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本半年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进度|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产 4.3万吨高端货架制造项目|否|21,814.60|||6,378.32|6,378.32||||||否|
|流动资金|否|5,000.00|||5,000.00|5,000.00||||||否|
|合计||26,814.60|||11,378.32.00|11,378.32.00||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||不适用||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2015年6月30日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司本次使用募集资金 6,378.32 万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用闲置募集资金进行现金管理。||||||||

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|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号：临 2015-056龙元建设集团股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续三个交易日(2015年8月31日、2015年9月1日、2015年9月2日)收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、2014年12月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露了《公司非公开发行股票预案》及相关公告。目前公司本次非公开发行事项正在按程序进行，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。
3、经公司自查和问询控股股东和实际控制人,除上述非公开发行股票事项外，确认目前不存在影响本公司股票交易价格波动的其他事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站,本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2015年9月2日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-096江苏红豆实业股份有限公司
关于控股子公司完成转让力合科创股权给通产丽星的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开第七届董事会第三十五次临时会议，同意公司控股子公司上海红豆骏达资产管理有限公司（简称“上海骏达”）向深圳市通产丽星股份有限公司（简称“通产丽星”，股票代码：002243.SZ）转让持有的力合科创集团有限公司（简称“力合科创”）9.46%股权。具体内容详见公司于 2019年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于控股子公司拟转让力合科创股权给通产丽星的公告》（公告编号：临2019-037）。
根据《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，通产丽星本次向上海骏达发行股份 75,627,149股，上述股份将于 2019年 12月 18日上市。上海骏达本次取得的通产丽星股份自股份上市之日起 12个月内不得转让，同时将于锁定期届满后按照业绩承诺实现的情况分期解锁。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
关于 2017年度限制性股票激励计划授予事项
的核查意见
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司2017年度限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，于2017年8月25日召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于向 2017年度限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，对公司本次激励计划授予确定的激励对象名单及授予安排进行了审核，发表如下核查意见：
1、本次被授予的激励对象与公司 2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象名单相符；
2、本次被授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效；
3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次被授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划首次授予条件已经成就。
综上，监事会同意以2017年8月25日为授予日，以34.83元/每股授予价格向71名激励对象授予110.00万股限制性股票。
（本页以下无正文，下接签署页）
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2017-027中煤新集能源股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●撤销退市风险警示的起始日：2017年 3月 27日
●撤销退市风险警示后的股票简称由“*ST新集”变更为“新集能源”，股票代码仍为“601918”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
●2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.42亿元，扣除非经常性损益的净利润为 3033.47万元，处臵新康医院资产收益是公司实现盈利的重要因素。虽然导致公司被实施退市风险警示的因素已消除，但公司煤炭、电力等主营业务盈利能力受市场、政策、经营等因素影响的风险仍然存在，公司股票撤销退市风险警示并不意味着公司基本面将发生重大变化。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：
A股股票简称由“*ST新集”变更为“新集能源”。
（二）股票代码仍为“601918”。
（三）撤销风险警示的起始日：2017年3月27日。
二、撤销风险警示的适用情形
因2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于2016年5月3日被实施退市风险警示。
公司2016年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2017]3645号）。经审计，公司2016年度实现营业收入54.04亿元，归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，截至2016年12月31日归属于上市公司股东的净资产为45.13亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.14条的规定及公司2016年度经营情况，公司八届九次董事会会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，并于2017年3月16日向上海证券交易所提交了关于撤销公司股票退市风险警示的申请。
上海证券交易所于2017年3月23日同意了公司股票撤销退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21的相关规定，公司股票将于 2017年 3月 24日停牌一天，2017年 3月 27日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.42亿元，扣除非经常性损益的净利润为 3033.47万元，处臵新康医院资产收益是公司实现盈利的重要因素。虽然导致公司被实施退市风险警示的因素已消除，但公司煤炭、电力等主营业务盈利能力受市场、政策、经营等因素影响的风险仍然存在，公司股票撤销退市风险警示并不意味着公司基本面将发生重大变化。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月二十四日
证券代码：603963 证券简称：大理药业 公告编号：2019-011
大理药业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月9日13点30分
召开地点：昆明南亚风情置业有限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月9日
至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2018年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于《公司2018年年度报告》及摘要的议案|√|
|4|关于2018年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于2018年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于2019年董事薪酬方案的议案|√|
|7|关于2019年监事薪酬方案的议案|√|
|8|关于聘任2019年度审计机构的议案|√|

会议还将听取《2018年独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司于2019年4月15日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届
监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.see.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603963|大理药业|2019/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2019年5月7日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东在会议开始前由律师现场确认股东身份后出席股东大会）。
（三）登记地点（信函地址）：云南省大理市下关环城西路 118号大理药业
股份有限公司董事会办公室收（邮编：671000）
（四）登记邮箱：dongban@daliyaoye.cn
（五）登记传真：0872-8880055
（六）联系电话：0872-8880055
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理，本公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
大理药业股份有限公司董事会 2019年4月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大理药业股份有限公司：
兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于《公司 2018年年度报告》及摘要的议案||||
|4|关于2018年度财务决算报告的议案||||
|5|关于2018年度利润分配方案的议案||||
|6|关于2019年董事薪酬方案的议案||||
|7|关于2019年监事薪酬方案的议案||||
|8|关于聘任2019 年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-048号京能置业股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新的办公地址，现将新办公地址公告如下：
地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 2号院 4号楼 2单元
邮政编码：100070
公司的联系电话、传真、投资者邮箱等其他联系方式均不变，敬请广大投资者关注。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 11月 5日
海南航空关联交易公告证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航 B股 编号：临 2014-049海南航空股份有限公司
关于增加 2014年部分日常生产性关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 3月 18日和 2014年4月30日召开了第七届董事会第二十一次会议和2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》，相关公告于会议次日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》。
为增加运力水平，扩大业务规模，2014年上半年，根据实际运力需求，公司与长江租赁有限公司、香港航空租赁有限公司以租赁的方式保持运力引进。同时，由于公司机队规模的增加及飞机利用率的提高，根据日常生产性关联交易实际状况，公司拟增加2014年部分日常生产性关联交易预计金额，相关情况具体如下：
一、关联交易金额基本情况
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|关联方|关联交易主要内容|2013年年度股东大会批准金额（亿元）|1-6月份实际发生金额（亿元）（未经审计）|预计2014年全年金额（亿元）|
|长江租赁|租赁飞机|0|1.28|4.04|
|香港租赁|租赁飞机|0|0.59|1.29|
|三亚凤凰机场|起降费|0.82|0.51|1.3|
|海航资本|租赁房产|0|0.11|0.29|
|扬子江租赁|承租飞机及飞机发动机租金|0.22|0.68|1.36|
|满洲里机场|包机款|0|0.02|0.06|
|宜昌机场|包机款|0|0.19|0.49|
|潍坊机场|包机款|0|0.14|1.5|
|唐山机场|包机款|0|0.26|0.65|
|香港航空|里程积分收入|0|0.04|0.11|
|海航信息|信息服务费|0|0.09|0.2|

海南航空关联交易公告
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|总计|-|1.04|3.91|11.29|

二、关联方介绍
1、长江租赁有限公司：注册资本38.3亿元，法定代表人任卫东，经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、香港航空租赁有限公司：注册资本 25.35亿元港币，注册地为香港，主营业务是国际飞机经营性租赁业务。
3、三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册资本 41.84亿元，法定代表人黄秋，经营范围：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务（危险品除外）；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）；商业；机场场地；设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训（凡需行政许可的凭许可证经营）。
4、海航资本集团有限公司：注册资本 78.04亿元，法定代表人刘小勇，经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。
5、扬子江国际租赁有限公司：注册资本3.42亿美元，法定代表人高传义，经营范围：机械设备融资租赁，租赁交易咨询等。
6、满洲里西郊机场有限责任公司：注册资本 500万元，法定代表人徐佐强，许可经营范围：航空意外伤害保险；一般经营项目：机场营运；机场建设；国内国际航
线航空客货运输销售代理；航空维修；烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、服
装、鞋帽、书刊销售；广告代理，餐饮服务，提供停车场地、房屋场地出租服务，航
海南航空关联交易公告空快递，道路客货运输服务。
7、宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本1.77亿元，法定代表人王宏，经营范围：机场营运；机场建设；国内国际航线航空客货运输销售代理；航线维修;广告、餐饮服务；日用百货、工艺美术品（不含金银饰品）、服装鞋帽书刊、其他食品销售；
停车场、航空快递服务；道路客货运输服务；卷烟雪笳烟零售（有效期至2008年12月31日）（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定）。
8、潍坊南苑机场有限责任公司：注册资本 5,968万元，法定代表人叶兴，经营范围：机场经营管理，停车服务。
9、唐山三女河机场管理有限公司：注册资本1.8亿元，法定代表人任明琦，经营范围：机场运营管理服务及相关咨询；对机场建设进行的非金融性投资及咨询；货物仓储（涉及国家法律、法规需办理许可的项目除外）；设计、制作、发布国内各类广告（以上项目凡需行政许可的，取得许可后方可经营）。
10、香港航空有限公司：注册资本45.95亿元港币，董事张逵，经营范围，航空交通运输，包括客运、货运及包机业务。
11、海南海航航空信息系统有限公司：注册资本4,500万，法定代表人唐立超，经营范围：计算机信息系统、网络、电子通讯产品、自动化设备及相关软硬件产品的开发、生产、施工、集成、销售；信息管理；资讯交互媒体及电子商务；办公设备及消耗材料销售；电信增值业务（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方关于飞机租赁的详情如下：
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|出租人|机型|2014年1-6月飞机租赁数量（架次）|预计2014年全年飞机租赁数量（架次）|2014年1-6月租金（亿元）|
|长江租赁|B737-7HH/B737-800/A319|9|15|1.28|
|香港租赁|B737-800|3|3|0.59|
|总计|-|12|18|1.87|
|承租人|机型|2014年1-6月飞机租赁数量（架次）|预计2014年全年飞机租赁数量（架次）|2014年1-6月租金（亿元）|
|扬子江租赁|A320/B737-800|5|5|0.68|

公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。
关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没
海南航空关联交易公告有发生变化。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与关联方之间日常生产性关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
五、独立董事意见
公司与关联方日常生产性关联交易是为了满足公司日常生产经营的需要，交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司产生不利影响。
六、备查文件目录
1．董事会决议；
2．经独立董事签字确认的独立董事意见。
海南航空股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
江苏宏图高科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项的说明
2016年 12月 6日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）召开了第七届董事会临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等议案。
现经交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产事项，具体情况说明如下：
一、终止本次发行股份购买资产事项的原因
鉴于近期并购重组监管政策发生了较大变化，且国内证券市场亦发生了较大波动，虽经过多次反复沟通和协商，但交易各方仍无法就本次发行股份购买资产的具体方案达成最终一致意见。为了尽快完成对标的公司的整合工作，提高交易效率，维护全体股东的利益，公司经审慎考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司100%的股权。
二、终止本次发行股份购买资产事项的具体过程
2016年 11月 25日，公司股票临时停牌，并发布《关于重大事项的停牌公告》，拟对本次发行股份购买资产事项进行方案调整，包括但不限于取消募集配套资金、采用现金方式收购标的公司。
2016年 11月 25日至 12月 5日，公司多次与本次发行股份购买资产的交易各方就本次交易的方案细节和调整安排召开协商会议。经
友好协商，交易各方同意终止本次发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购标的公司100%的股权。
2016年 12月 6日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了终止本次发行股份购买资产事项的相关议案。同日，公司与交易各方签署了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》、《江苏宏图高科技股份有限公司募集配套资金之股份认购协议之终止协议》，针对终止本次发行股份购买资产的相关事项进行了约定。
关于公司终止本次发行股份购买资产事项，公司独立董事苏文兵、李浩、林辉、王家琪认为公司董事会就终止发行股份购买资产事项履行了相应的审批程序，同意终止本次发行股份购买资产事项。
本次发行股份购买资产的独立财务顾问国泰君安股份有限公司就终止本次发行股份购买资产事项出具了核查意见，国泰君安认为：公司于停牌期间根据相关规定履行了信息披露义务，公司终止本次发行股份购买资产的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司将于 2016年 12月 7日14:00-15:00，通过上交所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，说明本次发行股份购买资产终止的相关情况。
三、披露预案之日公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需对前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人，在本次发行股份购买资产预案披露之日至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易日二级市场交易情况进行自查。经核查，上述人员及机构在预案披露之日（2016年 4月 10日）至终止资产重组事项开始停牌前一交易日（2016年 11月 24日）买卖本公司股票的情况如下：
（一）前十大股东（与前十大流通股东一致）交易情况
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|序号|股东名称|交易日期|交易数量|成交均价|
|1|中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金|2016-11-14|-105,500|16.68|

（二）交易对方及其他内幕信息知情人及其直系亲属交易情况
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|序号|姓名|身份|交易日期|交易数量|成交均价|
|1|杨素贞|控股股东董事岳雷的母亲|2016-8-11|-500|12.20|

岳雷为公司控股股东三胞集团有限公司现任董事，其本人未参与公司本次发行股份购买资产相关事项的讨论与决策，公司也未向其泄露过有关本次发行股份购买资产的任何尚未公开的信息，其在公司拟终止本次发行股份购买资产事项开始停牌前，并不知悉该事项。根据
其本人出具的承诺及说明函，其母亲杨素贞的上述交易，属于个人投
资行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
在公司终止发行股份购买资产事项开始停牌前，公司及有关各方严格控制内幕消息知情人范围。除上表所列交易情形外，其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。
四、本次发行股份购买资产终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
由于此前公司与交易各方签署的《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《江苏宏图高科技股份有限公司募集配套资金之股份认购协议》均附有生效条件，目前生效条件尚未全部满足，故前述协议均尚未生效。此外，公司已与交易各方签署了《江苏宏图高科技股份有限公司发行股份购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》、《江苏宏图高科技股份有限公司募集配套资金之股份认购协议之终止协议》对终止本次发行股份购买资产的相关事项进行了约定。本次终止发行股份购买资产，各方不存在任何争议或纠纷，亦不需承担任何违约责任。
五、本次发行股份购买资产终止对上市公司的影响分析
目前公司业务经营情况正常，本次终止发行股份购买资产事项，改为采用现金方式收购匡时国际100%股权，有利于加快推进收购匡时国际的交易进程，培育新的利润增长点，从而增强公司的持续发展能力，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
六、股票复牌安排
公司将在2016年12月7日召开投资者说明会，并在披露上述投资者说明会相关情况和内容的公告时，向上海证券交易所申请公司股票于2016年12月8日复牌。
七、承诺
公司承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二○一六年十二月七日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016—032紫金矿业集团股份有限公司
关于 2016年公司债券（第一期）跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托中诚信证券评估有限公司对本公司及本公司已发行的“2016年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）的信用状况进行了跟踪评级。
中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持本次跟踪主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AAA。
《紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十五日
证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临 2017-057深圳歌力思服饰股份有限公司
第二届董事会第四十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）第二届董事会第四十九次临时会议于2017年6月1日上午10：00在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司全体董事及董事会秘书参加了会议，全体高级管理人员及监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订公司章程并办理工商登记的议案；
因公司近日已完成第一期离职人员股份的回购注销及第二期股权激励计划限制性股票的授予登记，贵司总股本变为 259,463,050股。公司拟对章程相关条款“第二条、第六条，第十八条、第十九条”进行相应修改。同时授权董事会办公室人员办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2017-058）
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2015-043
广东明珠集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2015年7月27日以书面及电子邮件方式发出，并于2015年8月6日在公司六楼会议室召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，董事范秋栢先生因出差未能亲自出席会议，书面委托董事幸柳斌先生代为行使表决权。会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2015年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）关于处置固定资产的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司组织相关部门于2015年6月30日对公司截至2015年6月30日的固定资产进行了全面盘点，同意对“有账无物”固定资产认定为盘亏并实施固定资产清理处
置（原值1,817,737.56元，累计折旧1,465,823.56元，净值351,914.00元），将损失 351,914.00元列支营业外支出。对“闲置”的固定资产实施分类处置方案:其中预计可出售的“闲置”的固定资产尽快实施出售处置（原值 12,691,116.13元，累计折旧 10,392,681.36元，净值 2,298,434.77元），并按实际出售情况结转损益；对预计不可出售处置的“闲置”的固定资产进行清理报废处置（原值11,202,165.82元，累计折旧11,054,310.43元，净值147,855.38元），将损失147,855.38元列支营业外支出。
对“在用需处置”的固定资产实施报废处置（原值24,886.32元，累计折旧20,233.90元，净值 4,652.42元），将损失 4,652.42元列支营业外支出。同时于 2015年 6月 30日按会计制度的相关规定对上述固定资产的处置实施会计处理。
（三）广东明珠集团股份有限公司关于向金融机构申请授信融资的议案。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司流动资金充足量，有利于公司生产经营业务的发展，同意公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请短期流动资金借款人民币贰亿元授信融资，期限不超过叁年，用于公司补充流动资金周转及贸易业务等。并以公司（含下属子公司）合法拥有的、产权清晰的、足值的资产作为上述授信融资的抵押物和质物。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一五年八月八日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度对外担保情况
之专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定以及中国证监会和银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的要求，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2017年度对外担保情况进行了认真调查了解，发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
1、报告期内，公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内的担保已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
2、对外担保
（1）报告期内，公司全资子公司长城宽带网络服务有限公司为公司在上海银行的综合授信提供担保，授信额度为2亿元人民币，截止报告期末已到期。
（2）2017年6月1日，公司全资子公司 Dr.Peng Holding Hong Kong Limited（鹏博士投资控股香港有限公司）完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。
以上担保均为本公司与子公司间的担保，是公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，风险可控，没有损害公司及股东利益。
二、独立意见
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。
圆通速递股份有限公司监事会
关于公司第九届监事会第十二次会议相关事项
的核查意见
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日召开了第九届监事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在仔细审阅了公司第九届监事会第十二次会议相关文件后，经认真核查，我们认为：
一、关于对激励对象名单核实情况核查意见
公司监事会对《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“本次限制性股票激励计划”）确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
1．本次限制性股票激励计划原拟授予权益的283名激励对象中：有36名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计 549,781股拟予取消授予。调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由283人调整为247人，本次授予的限制性股票总数由5,843,416股调整为5,293,635股，预留限制性股票仍为649,269股。
2．除上述情况外，公司本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司2017年年度股东大会审议通过的公司《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 247名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此,本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就,同意确定以 2018年 5月 22日为授予日，授予247名激励对象5,293,635股限制性股票。
（以下无正文）
圆通速递股份有限公司监事会 2018年5月23日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－066债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151566号）。中国证监会依法对公司提交的《云南云维股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意
见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2015-040
钱江水利开发股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年9月8日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600283|钱江水利|2015/9/2|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念日活动,9月3日放假，9月4日调休，导致原安排的股东大会召开时间与股权登记日时间间隔不到两个交易日。现将2015年第二次临时股东大会召开时间从2015年9月8日更改到2015年9月10日。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年8月22日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年9月10日9点30分
召开地点：杭州市三台山路3号多功能厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月10日
至2015年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于公司为控股子公司永康市钱江水务有限公司提供担保的议案|√|
|2|审议关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案|√|
|3|审议关于募集资金内部用途变更的议案|√|

特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会