股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-167
聚龙股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2015年12月31日（星期四）上午9:30
网络投票时间：2015年12月30日—2015年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月31日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月30日下午15:00—2015年12月31日下午15:00。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日期：2015年12月24日（星期四）
（5）会议召开地点：聚龙股份有限公司会议室
（6）会议主持人：董事长柳长庆先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计25人，代表公司股份32,312.57万股，占公司股份总数的58.80%。出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计20人，代表公司股份32,234.93万股，占公司股份总数的
58.66%。通过网络投票系统出席会议的股东共5名，代表公司股份77.64万股，占公司股份总数的0.14%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东为22人，代表公司股份1,764.95万股，占公司股份总数的3.22%。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、 议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以
下议案，审议表决结果如下：
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
2、审议《关于公司发行公司债券的议案》
（1）发行规模
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（2）票面金额及发行价格
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（3）发行方式
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（4）债券期限
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议
有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（5）公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（6）债券利率及确定方式
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（7）发行对象
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东
表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（8）向公司股东配售安排
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（9）担保情况
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（10）募集资金的用途
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0
股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（11）承销方式及上市安排
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（12）偿债保障措施
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
（13）决议的有效期
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
4、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意32,308.54万股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%，反对4.03万股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%，议案通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东表决结果：同意 1,760.92万股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.77%，反对4.03股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.23%，弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
四、备查文件
1.《公司2015年第二次临时股东大会会议决议》；
2.《北京德恒律师事务所关于聚龙股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日