Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于欣旺达电子股份有限公司 2013年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：第一创业摩根大通证券有限责任公司|被保荐公司简称：欣旺达|
|保荐代表人姓名：刘宁斌|联系电话：18601187695|
|保荐代表人姓名：熊顺祥|联系电话：18601187738|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定的要求，及时审阅欣旺达可能涉及信息披露的相关文件，对上市公司的信息披露文件进行事前审阅|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|保荐代表人通过查阅公司各项制度文件、抽查募集资金管理和使用、关联交易等凭证进行核查，公司有效执行了相关规章制度。|

|||
|-|-|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询银行对账单1次，共12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（2）列席公司董事会次数|事前审阅了有关文件，列席会议 1次|
|（3）列席公司监事会次数|事前审阅了有关文件，未列席会议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2013年度共进行 2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|已按照深交所相关规定报送。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、内部审计部门未在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（已整改）；2、关联交易未严格按照审议程序进行审议（已整改）；3、董监高未按规定进行买卖股票前的书面信息申报和审批；（已整改）4、公司未按照公司章程第 73 条规定，在股东大会会议记录上记载律师姓名（已整改）；5、部分前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题仍需要进一步整改。（长期整改）|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

|||
|-|-|
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年5月14 日|
|（3）培训的主要内容|1、《创业板上市公司规范运作》；2、《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》浅析|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|参见“一、保荐工作概述/5.现场检查情况/（3）现场检查发现的主要问题及整改情况”之问题 1-问题5|参见“一、保荐工作概述/5.现场检查情况/（3）现场检查发现的主要问题及整改情况”的相关整改情况|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2．公司共同控制人王明旺、王威兄弟所做避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3. 公司实际控制人关于承担搬迁损失的承诺|是|不适用|
|4.公司实际控制人关于所得税项的承诺|是|不适用|
|5.公司实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|6.公司关于与旺博科技关联交易的承诺|是|不适用|
|7.与募集资金使用相关的不进行证券投资等高风险投资行为的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|

|||
|-|-|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司2013年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘宁斌 熊顺祥
第一创业摩根大通证券有限责任公司
2014年4月日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-030山东东方海洋科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）于 2019年5月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 118号）（以下简称“问询函”），要求公司于 2019年 5月16日前将相关说明材料报送深交所并对外披露。
公司在收到《问询函》后高度重视，立即协调会计师、律师开展核查工作。
截至目前，公司已基本完成所有核查工作，但仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成《问询函》的全部回复工作，公司将于 2019年 5月 24日前完成回复工作并对外披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年5月17日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-062软控股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东袁仲雪先生关于所持公司部分股权补充质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁仲雪|是|7,725,486|2018年10月12日|2018年12月12日|长城证券|5.32%|补充质押|

2、股东股份累计质押的情况
截至2018年10月15日，袁仲雪先生共持有公司股份145,308,486股，占公司股份总数的15.56%。本次质押公司股份 7,725,486股，占其所持有股份的5.32%，占公司总股本的0.83%；累计质押公司股份139,725,486股（含本次质押股份），占其所持股份的96.16%，占公司股份总数的14.96%。本次质押风险可控，不会影响袁仲雪先生对公司的控制权，也不影响公司正常经营。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、补充质押交割单。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-002北京四维图新科技股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事罗玲女士提交的书面辞职申请。罗玲女士连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此罗玲女士特向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。罗玲女士辞职后，不再担任公司任何职务。
罗玲女士辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，罗玲女士仍将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
罗玲女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗玲女士在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2014-063
北京福星晓程电子科技股份有限公司关于
《与南非 EMFULENI政府签订重大 PPP合同》的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“福星晓程”)于2014年12月11日发布了《北京福星晓程电子科技股份有限公司与南非 EMFULENI政府签订重大PPP合同公告》，就近日投资者在深交所投资者互动平台上以及
致电公司提问的相关问题，公司特做出以下补充说明：
一、项目相关名词解释
ppp协议模式：即 public-private-partnership的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。
技术损耗：是电网各元件电能损耗统称，主要包括不变损耗和可变损耗。技术损耗可通过理论计算来测算，通过采取技术措施达到降低的目的。
管理损耗：由计量设备误差引起损耗以及由于管理不善和失误等原因造成的损耗。如窃电和抄表核算过程中漏错抄、错算等原因造成的损耗。管理损耗可以通过加强管理降低。
融资额：为公司与E市政府共同认可的产品价格及工程费用的总额为 10.98亿兰特，约6亿元人民币，代表公司销售价而非成本。根据本次合同提供的 66,000单相表和5,100个三相表及83,123个水表，及相关安装、调试和维护智能计量和能源控制系统设计成本预计不超过2亿元人民币。
二、南非E市项目目前的损耗情况
根据E市政府提供的2011年7月至2012年6月水、电损失的财报（E市财政年度为每年七月至次年六月）审计数据，E市水、电损耗约合 6.6亿兰特，约合3.96亿元人民币。
（单位：万兰特）
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|电力|%|水|%|
|2011 年7月至2012年6月的总损耗|26,059|100%|40,048|100%|
|2011 年7月至2012年6月的技术损耗|14,676|56%|16,035|40%|
|2011 年7月至2012年6月的管理损耗|11,382|44%|24,013|60%|

以上数据是公司与E市商定的水电损耗基准额。
三、盈利测算说明
由于项目开展区域的实际情况不同，实际的损耗节约比例暂时无法确定，此处用“技术损耗节约比例”“管理损耗节约比例”替代。收益计算公式如下：达到盈亏平衡点之前，收益=技术损耗基准额*技术损耗节约比例*80%+管理损耗基准额*管理损耗节约比例*80%
达到盈亏平衡点之后，收益=技术损耗基准额*技术损耗节约比例*20%+管理损耗基准额*管理损耗节约比例*20%
四、其他相关说明
本项目采用 PPP模式，公司前期用于采购设备及运营维护需垫资人民币 2亿元左右，后期将通过运维收益分成收回投资及获取收益，由于运维阶段时间较长，相关收益分成情况存在一定的不确定性。
特此说明。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-012杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告（补充后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—25%|盈利：2953.40万元|
||盈利：3248.74万元—3691.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年半年度公司经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，业绩同向上升主要原因为：主营业务增长。
与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因是公司订单增加。
公司预计 2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为 54.56万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
木林森股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（鄢国祥）
本人作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职
责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法
权益。现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2016年，公司第二届董事会共召开了13次会议，本人以现场方式参加了 4次会议,以通讯方式参加了 9次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规
的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等
进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2016年度本人对第二届董事会13次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2016年，本人列席了2015年度股东大会。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司
2016年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2016年1月8日，在公司第二届董事会第二十三次会议上对《关于公司2015年度非公开发行股票预案第二次修订的议案》和《关于公司2015年度非
公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》发表了独立意见。
2、2016年2月26日，在公司第二届董事会第二十四次会议上发表了《相
关事项的独立意见》，对公司关联方资金占用和对外担保进行了专项说明并发
表了独立意见，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度利
润分配预案》、《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》、《关于
调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所
的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》发表了独立意见。
3、2016年6月15日，在公司第二届董事会第二十九次会议上对《关于对
香港全资子公司增资的议案》、《关于香港全资子公司签署收购超时代光源
（集团）有限公司80%股权协议的议案》发表了独立意见。
4、2016年6月28日，在公司第二届董事会第三十次会议上对《关于对开
发晶照明（厦门）有限公司追加投资额的议案》、《关于增加公司对子公司担
保额度的议案》发表了独立意见。
5、2016年7月15日，在公司第二届董事会第三十一次会议上对《关于认
缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》发表了独立意见。
6、2016年7月26日，在公司第二届董事会第三十二次会议上对《关于增
加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）出资的议案》发表了独立
意见。
7、2016年8月15日，在公司第二届董事会第三十三次会议上对《关于使
用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资
金购买保本理财产品的议案》发表了独立意见。
8、2016年8月25日，在公司第二届董事会第三十四次会议上关于公司对
外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况发表了独立意见，对公
司《关于公司2016年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》发表了独立意见。
9、2016年9月12日，在公司第二届董事会第三十五次会议上对《关于董
事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员积极履行职
责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议相关议案。
本人2016年度任职期间参加了审计委员会召开的3次会议，主要开展了以下四方面工作：
（1）审阅公司编制的2015年度、2016年一季度、2016年半年度财务会计报表；
（2）对公司2015年内部审计计划及报告进行审核；
（3）对聘任2016年度审计机构进行审核；
（4）关注公司与公司股东的关联交易情况。
本人2016年度任职期间参加了提名委员会召开的1次会议，关于提名公司第三届董事会候选董事的议案进行了审议。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况等进行现场调查的情况。
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行
现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，
内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章
程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益
的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）
独立董事：__________
鄢国祥
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-038福建中能电气股份有限公司
关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请
文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事对以上议案发表了独立意见。
一、本次重大资产重组相关工作开展情况
（一）主要历程
公司在本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）中，严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：
2013年12月28日，公司发布《重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2013年12月30日开市起停牌。
2014年2月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》及相关议案。公司披露公告后，公司股票自2014年2月25日开市起复牌。
2014年3月31日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2014年4月，公司收到中国证监会出具的关于中能电气重大资产重组申请文件的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
2014年6月19日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
二、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的原因
鉴于被重组方在重组材料审查期间发生情势变化，该变化对本次重大资产重组构成重大影响。
为了保护本公司及广大中小股东利益，交易各方经协商，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司拟终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。
三、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况
2014年6月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、其他事项
公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，并在收到中国证监会作出的决定后另行公告。鉴于上述事项的完成时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见》。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016-65
中国天楹股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日收到公司监事会主席孟尔芳先生的书面辞职报告，孟尔芳先生因党政机关领导干部退休后也不宜在企业兼职的相关要求及年事已高的原因（孟尔芳先生是海安县广电局退休干部）申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务。孟尔芳先生辞职后将不再在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，孟尔芳先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，孟尔芳先生的辞职申请将在公司股东大会改选新任监事后生效。在此之前，孟尔芳先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。本公司将尽快按照相关规定进行监事的补选工作。
孟尔芳先生确认，其任职期间，与本公司、公司董事会及监事会无重大意见分歧，不存在任何与其辞任有关的其他事项需提请本公司股东和债权人注意。
公司董事会及监事会对孟尔芳先生担任公司监事会主席期间的勤勉工作表示衷心感谢。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-127
万兴科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司使用募投项目建设的 1,000万元募集资金以增资的方式注入全资子公司深圳市兴之佳科技有限公司（以下简称“兴之佳科技”），本次增资完成后，兴之佳科技的注册资本将由100万元增加至1,100万元，公司持有兴之佳科技100%股权。
近日，收到兴之佳科技完成工商登记变更的通知，已经深圳市市场监督管理局核准，完成了工商变更登记手续，变更登记后的相关信息如下：
公司名称：深圳市兴之佳科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FP12X1W
住所：深圳市南山区粤海街道软件产业基地5栋 D10层
法定代表人：吴小兵
注册资本：1,100万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2019年7月 2日
经营范围：电子计算机软硬件及其外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件服务、软件及辅助设备的销售（不含专营、专控、专卖商品）；
家庭智能集成设备、移动智能设备的技术开发、技术咨询服务、销售，经营进出口业务。（以上均不含限制项目）
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2014年度公司共计召开了10次董事会会议，本人均出席了10次董事会。
（二）股东大会会议
2014年度公司共计召开了 4次股东大会会议，本人亲自列席了 3次，由于工作原因委托独立董事李克天于2013年度股东大会代为述职。
2014年本人认真参加了公司的董事会和列席了公司股东大会，忠实履行了独立董事职责，认为公司 2014年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会的议案全部投以赞成票，对股东大会的议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）2014年2月21日，对第二届董事会第十一次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（二）2014年3月18日，对第二届董事会第十二次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（三）2014年 5月 9日，对第二届董事会第十四次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（四）2014年6月23日，对第二届董事会第十五次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（五）2014年8月27日，对第二届董事会第十六次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（六）2014年 10月 29日，对第二届董事会第十七次会议审议相关事项发表肯性定独立意见。
（七）2014年 12月 12日，对第二届董事会第十九次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况等进行了检查。通过电话及现场考察等方式与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。
四、董事会专门委员会的履职工作情况
报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员，战略委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，定期召开薪酬与考核委员会会议，参加审计委员会、战略委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
五、年报编制沟通情况
在 2014年度报告编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》的规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，主动与会计师、内审部、财务部等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
六、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善和执行情况，对董事会决议和股东大会决议的执行情况，以及募集资金使用、投资项目、业务发展等事项进行监督和核查，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：黄滨
电子邮箱：hbank1989@163.com
黄 滨
年 月 日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-60四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年8月15日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于 2019年8月2日以书面方式送达全体监事。
会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开合法有效。
会议对以下议案进行审议并作出如下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要的议案
监事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要进行审核后出具如下审核意见：
1、公司 2019年半年度报告及其摘要的编制，以及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；在出具本意见前，未发现参与半年报编制及审议的人员有违反保密规定的行为；
2、公司 2019年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息和内容客观、真实的反映了公司2019年半年度财务状况和经营成果；
3、公司 2019年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《2019年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
与会监事对本次公司会计政策变更予以审核认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
与会监事对本次公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案予以审核认为：
公司在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将剩余闲置募集资金选择适当时机阶段性地购买安全性高的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金投资收益，能为公司及股东带来更好的投资回报。公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不会与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司将闲置募集资金用于购买银行理财产品。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
监事会对公司募集资金2019年半年度存放与使用情况进行了监督和检查后认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理办法》的要求进行管理，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。经核查，公司编制的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2019年8月16日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-25广东风华高新科技股份有限公司
关于公司副总裁兼财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月18日收到公司副总裁兼财务负责人廖永忠先生的书面辞职报告，廖永忠先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务负责人职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，廖永忠先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。为保证公司生产经营工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人期间，由公司董事兼副总裁赖旭先生暂时代行财务负责人职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2017年 7月 19日
国信证券股份有限公司
关于金龙机电股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《金龙机电股份有限公司募集资金管理制度》等规范性文件规定，作为金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对金龙机电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、金龙机电非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]240号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）138,121,546股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币18.10元，募集资金总额为人民币 2,499,999,982.60元，扣除本次发行费用人民币17,108,121.55元，募集资金净额为人民币2,482,891,861.05元。
上述资金于2016年07月07日全部到位，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2016]7-79号）验资报告。
《2015年非公开发行股票预案》中载明的募集资金投资项目及使用计划为：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入额|
|1|智能终端线性马达及触觉反馈一体化项目|72,000|72,000|
|2|驱动马达、组件及其终端电子产品生产线建设项目|60,000|60,000|
|3|智能终端触控显示一体化项目|60,000|60,000|
|4|微特电机新技术研发中心改造扩建项目|15,000|15,000|
|5|补充流动资金|43,000|43,000|
|合计||250,000|250,000|

截至2017年09月30日，公司已累计使用募集资金 140,148.73万元，募集资金余额为人民币 109,853.00万元，其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,712.55万元。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2016年 10月 14日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金40,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2017年10月13日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 40,000万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额与期限
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金 60,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
四、金龙机电关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司独立董事发表意见认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于公司提高资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定。
独立董事同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、保荐机构核查意见
作为金龙机电非公开发行股票的保荐机构，国信证券经核查后认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
保荐代表人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于金龙机电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周兆伟 崔威
国信证券股份有限公司年 月 日
西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605邮编710068 Room 605,ATower,Chang’an Metropolis Center,No.88 Nanguan Zheng Street BeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710068,China国浩律师（西安）事务所
关于西安达刚路面机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：西安达刚路面机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司2016年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《西安达刚路面机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）；
2.公司2016年12月13日第三届董事会第十九次会议决议；
3.公司2016年12月14日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》；
西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605邮编710068 Room 605,ATower,Chang’an Metropolis Center,No.88 Nanguan Zheng Street BeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710068,China4、公司2016年12月13日第三届监事会第十七次会议决议；
5、公司2016年12月14日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》；
6.公司2016年12月14日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”）
7.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2016年12月13日第三届董事会第十九次会议决议、公司2016年12月14日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《西安达刚路面机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》及公司章程的规定，本次股东大会于 2016年12月30日在西安市高新区毕原三路10号公司会议室召开。参加会议的股东就《会议公告》所列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书的审查，本次股东大会的现场出席人员情况如下：
（1）参加本次股东大会股东及股东代表共 1人，代表有表决权股份数为 63,414,333股，占公司有表决权股份总数的29.9500%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本
西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座605邮编710068 Room 605,ATower,Chang’an Metropolis Center,No.88 Nanguan Zheng Street BeilinDistrict,Xi’an,Shaanxi 710068,China次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共6名，代表有表决权的股份113,500股，占公司股本总额的0.0536%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议公告》中列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会通过了如下议案：
《关于公司控股股东延期履行赠予股份承诺的议案》
国浩律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（西安）事务所 经办律师：刘风云、闫金平
负责人：刘风云
二零一六年十二月三十日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2018-20深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十一次会议的通知，本次董事会会议于2018年4月26日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告》；
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请人民币15,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限12个月；向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20,000万元的综合授信额度，以信用方式授信，期限12个月。以上合计35,000万元的流动资金综合授信额度不等于实际融资金额，实际以在授信额度内银行与公司实际发生的融资额为准。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十七日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-019 重大资产重组进展公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2014-019江苏新民纺织科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年12月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，筹划重大资产重组，并经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》。2014年1月10日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截至本公告发布之日，公司内部的资产整合工作已基本完成，公司及相关中介机构正在进一步完善重大资产重组预案及相关披露文件，本公司股票将继续停牌。后续，公司将根据项目进展及交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年三月七日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-031安科瑞电气股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2017年 5月 15日在公司会议室采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事3人，通讯方式出席董事4人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）及其摘要，拟向激励对象罗叶兰女士授予30万股限制性股票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象名单予以核实并出具了核查意见。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
二、审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》、《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核办法》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施本次限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予
限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。
因董事罗叶兰属于本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余6名董事进行了表决。
本议案经董事会通过后，需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司实施并完成了《第二期限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作，公司总股本由14,266.40万股增至14,452.00万股，公司的注册资本随之发生变动。
董事会决定增加注册资本，并办理相关的工商变更登记手续。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司实施并完成了《第二期限制性股票激励计划》限制性股票授予登记工作，需对《公司章程》的相关条款进行修订。
修改前：
第六条公司注册资本为人民币14,266.40万元。
第十九条公司股份总数为 14,266.40万股，公司的股本结构为：普通股14,266.40万股。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币14,452.00万元。
第十九条公司股份总数为 14,452.00万股，公司的股本结构为：普通股 14,452.00万股。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2017年5月15日