证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-59
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年8月27日（星期一）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计28人，代表公司有表决权的股份数为420,687,769股，占公司有表决权股份总数的52.9243%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计14人，代表公司有表决权的股份数为396,486,651股，占公司有表决权股份总数的49.8797%；通过网络投票的股东及股
东代表共14人，代表公司有表决权的股份数为24,201,118股，占公司有表决权股份总数的3.0446%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计15人，代表公司有表决权的股份数为25,247,758股，占公司有表决权股份总数的3.1763%。
出席会议的股东及股东代表均为2018年8月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
（4）公司部分高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
1.1非独立董事候选人：滕达先生
表决结果：同意股份数420,633,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。滕达先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.2非独立董事候选人：郭永芳女士。
表决结果：同意股份数 420,633,569股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。郭永芳女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.3非独立董事候选人：李国林先生
表决结果：同意股份数 420,633,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。李国林先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.4非独立董事候选人：申强先生
表决结果：同意股份数 420,633,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。申强先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.5非独立董事候选人：苏学武先生
表决结果：同意股份数 420,633,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。苏学武先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.6非独立董事候选人：韦玉荣先生
表决结果：同意股份数420,633,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。韦玉荣先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.7独立董事候选人：曲晓辉女士
表决结果：同意股份数 420,632,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9869%；其中中小股东同意股份数 25,192,558股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的99.7814%。曲晓辉女士当选公司第四届董事会独立董事。
1.8独立董事候选人：卢永华先生
表决结果：同意股份数 420,633,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9871%；其中中小股东同意股份数 25,193,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7853%。卢永华先生当选公司第四届董事会独立董事。
1.9独立董事候选人：蔡志平先生
表决结果：同意股份数 420,631,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；其中中小股东同意股份数 25,191,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7774%。蔡志平先生当选公司第四届董事会独立董事。
上述第四届董事会9名董事（其中独立董事3名）任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。具体表决结果如下：
2.1非职工代表监事候选人：屈文洲先生
表决结果：同意股份数 420,631,569股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；其中中小股东同意股份数 25,191,558股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7774%。屈文洲先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
2.2非职工代表监事候选人：刘冬颖女士
表决结果：同意股份数 420,530,669股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9627%；其中中小股东同意股份数 25,090,658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3778%。刘冬颖女士当选公司第四届监
事会非职工代表监事。
上述2名监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意418,881,649股，占出席会议有表决权股份总数的99.5707%；
反对1,806,120股，占出席会议有表决权股份总数的0.4293%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决情况为：同意23,441,638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8464%；反对1,806,120股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1536%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。
该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、审议通过《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交易的议案》
表决结果：同意393,398,733股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977%；
反对6,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况为：同意25,238,558股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9636%；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0246%；弃权3,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0119%。
该议案为关联交易议案，出席会议的关联股东苏学武、韦玉荣、张雪峰回避表决，苏学武持有公司股份18,580,236股、韦玉荣持有公司股份7,444,400股、张雪峰持有公司股份1,255,200股。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、戴春草律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司2018年第一次临时股东大
会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年8月27日