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证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2016-004深圳香江控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”)于2015年11月3日召开第七届董事会第二十三次会议及监事会第二十次会议、
2015年12月4日召开第七届董事会第二十五次会议及监事会第二十二次会议及
2015年12月21日召开2015年第六次临时股东大会分别审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买其持有的深圳市家福
特置业有限公司100%股权以及郑州物业和长春物业；向南方香江集团有限公司发行股份购买其持有的沈阳香江好天地商贸有限公司100%股权；向香江集团有限公司发行股份购买其持有的广州物业。其中现金支付部分不超过7亿元，剩余部分以发行股份形式支付。（该事项具体内容详见公司于2015年11月4日、2015年12月5日以及2015年12月22日刊登在www.sse.com上海证券交易所的公告）；公司已将相关申请材料申报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并于2015年12月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（【153727】号）（详细内容请见公司于2015年12月31日刊登在www.sse.com上海证券交易所的公告）。
公司于2016年1月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153727号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳香江控股股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送至中国证监会。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存
在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
附件:《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153727号）深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2018-024上海亚虹模具股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名许忠先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人，并提交公司职工代表大会审议。
公司于 2018年 7月 25日召开第四届职工代表大会第一次会议，经职工代表现场表决通过，选举许忠先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期同公司第三届监事会一致。
本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会2018年7月26日附：
职工代表监事简历
许忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1979年生，本科学历，标准化工程师（中级）。从 2006年起就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任生产部的经理助理，工程技术部的经理助理。2012年 8月起任上海亚虹模具股份有限公司职工代表监事、工程技术部经理。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2018-020江苏长电科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172097号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与中介机构对反馈意见进行了认真核查与落实，并按照反馈意见的要求对有关问题进行了说明和论证分析，并按要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见 2018年 2月 2日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的“江苏长电科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复”。
根据公司最新情况，公司会同中介机构对反馈意见回复进行了进一步补充和修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“江苏长电科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复（修订稿）”。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2018-033
京投发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|452,200,638|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.0440|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长田振清先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈晓东先生、董事邱中伟先生、独立董事丁
慧平先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于申请注册和发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|452,200,638|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非金融企业债务融资工具注册发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|452,200,638|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|刘敬东|452,200,638|100.0000|是|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3为特别决议审议的议案，已获得出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张津铭、庄京
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
京投发展股份有限公司
2018年5月11日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-064广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第二十九次会议于2018年11月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018年11月19日以通讯会议形成决议。会议应参加表决董事5人，实际表决董事 5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《关于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划行权价格进行调整的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
2018年 5月 15日，公司召开 2017年度股东大会审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2017年度利润分配的议案》，公司以总股本 403,996,184股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税）。上述利润分配方案已于 2018年5月30日实施完毕。根据《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利或股票拆细、缩股、派息、配股等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。调整后的行权价格为 17.86元/股（18.21元/股-0.35元/股=17.86元/股）。
公司独立董事对该事项出具了独立意见：同意。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《广州酒家集团股份有限公司关于对公司第一期股票期权激励计划行权价格进行调整的公告》。
二、《关于对广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 5票，同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
鉴于第一期股票期权激励计划中授予权益的 1名激励对象因离职而不再符合激励条件，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，将授予股票期权的激励对象人数由原 256名调整为 255名，授予的股票期权数量由原 403.05万份调整为401.95万份。
公司独立董事对该事项出具了独立意见：同意。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《广州酒家集团股份有限公司关于对公司第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的公告》。
三、《关于向广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期股票期权激励计划授予条件已成就。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2018年 11月 19日为股票期权的授权日，向符合条件的 255名激励对象授予401.95万份股票期权。
公司独立董事对该事项出具了独立意见：同意。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《广州酒家集团股份有限公司关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
特此公告。
报备文件
第三届董事会第二十九次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会2018年11月20日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：2019－012大晟时代文化投资股份有限公司
第十届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持，应到 3人，实到 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：
1、审议通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
3、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
5、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司关于 2018年度募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》
公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司募集资金存放与使用合法合规，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。
经审议，监事会同意该专项报告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
7、审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买理财产品。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司于 2019年 4月 24日召开第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会经审核认为，“收购中联传动100%股
权”项目已经完成，使用节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。综上所述，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于 2019年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票
16、审议通过《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司监事会 2019年 4月 26日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-099南威软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 6日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，详细内容详见公司于 2017年 9月 7日刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2017-098）。
根据回购方案，公司将以 8.985元/股的价格回购 258,720股限制性股票。本次公司拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购总价款为 2,324,599.20元。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后公司注册资本将减少 258,720元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份
证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼投资者关系管理部
2、申报时间：2017年 9月 7日至 2017年 10月 21日
每日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00（双休日及法定节假日除外），以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0595-68288889
5、传真号码：0595-68288887
6、邮政编码：362000
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 9月 6日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2018-023大恒新纪元科技股份有限公司
关于收到中国证监会北京监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京监管局”）下发的《关于对大恒新纪元科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]66号），现将警示函具体内容公告如下：
“大恒新纪元科技股份有限公司：
根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）以及我局2018年上市公司检查工作安排，我局于2018年7月3日至2018年7月20日对你公司进行了“双随机”专项检查。经查，发现你公司存在以下主要问题： 1.部分信息披露不规范。一是 2017年年度报告内，公司向子公司提供的两笔借款担保、委托理财累计发生额达到 2016年经审计净资产的31.35%这两重大事项，公司只在2017年年度报告中进行披露，未发布临时公告；二是公司在 2017年年度报告中披露的一笔 3000万元保本理财收益率和收益金额错误；三是公司 2017年年报的财务报告附注中未完整披露与实际控制人关系密切的家庭成员等关联自然人、关联自然人直接或间接控制，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织等关联方。
2.财务核算欠规范。一是研发费用未严格划分资本性支出和费用化支出，导致部分已研发形成并出售的软件产品的收入、成本不配比；二是个别子公司未纳入合并报表范围；三是存货减值测试欠规范。上述情况不符合《企业会计准则》及企业会计政策的相关规定。
上述情形违法了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定及《公开发行证券的公司信息披露规则第 15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）第五十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的
规定现对你公司予以警示，将相关违规行为计入诚信档案。
你公司应提高财务核算水平，加强内控制度建设，保证信息披露的真实性、准确性和完整性。请你公司在收到此通知书之日起十个工作日内，向我局提交改进报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司对北京监管局指出的问题高度重视，将进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高对上述法规制度的理解和执行力度，不断完善内部控制，提升信息披露水平和财务核算水平，保障投资者权益。公司将于近日向北京监管局提交改进报告，落实改进措施，促进公司健康、稳定、持续发展。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一八年八月二十八日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2019-020
京投发展股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现将2019年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：
一、公司主要房地产项目经营情况
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|指标|当期及同比增长|||当年及同比增长|||
||2019年1-3月|2018年1-3月|同比增长|2019年1-3月|2018年1-3月|同比增长|
|新增房地产储备（万平方米）|46.49|12.71|265.77%|46.49|12.71|265.77%|
|新开工面积（万平方米）|0.00|0.00|不适用|0.00|0.00|不适用|
|竣工面积（万平方米）|0.69|0.00|不适用|0.69|0.00|不适用|
|签约销售金额（亿元）|4.70|17.27|-72.79%|4.70|17.27|-72.79%|
|签约销售面积（万平方米）|2.31|4.25|-45.65%|2.31|4.25|-45.65%|

注：表格中所有面积、金额数据，均为项目整体面积、金额，未按公司权益折算。
二、公司主要房地产出租情况
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|物业名称|项目种类|可出租面积(平方米)|出租率|2019年1-3月租金收入（万元）|2019年1-3月租金收入（万元）|
|阳光花园|幼儿园|2,436.00|100%|21.90|21.90|
|泰悦豪庭|商铺|2,264.53|100%|66.69|66.69|
|华联2号楼及中农信商厦|购物中心及商用库房|11,785.71|91.59%|93.61|93.61|
|华联3号楼|商铺及购物中心|6,539.58|64.14%|201.60|201.60|
||写字楼|6,468.56|100%|174.21|174.21|
|琨御府项目东区2#、3#楼|写字楼|4,673.32|100%|324.90|324.90|

由于房地产项目经营过程中存在的各种不确定性，上述数据可能与定期报告
披露的数据存在差异，仅供投资者作阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2019年4月18日
《亿利洁能股份有限公司在亿利集团财务有限公司
存款资金风险控制制度》修订对照表
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|原条款|原条款内容|修订后条款内容|
|第一条|第一条 为进一步规范内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股的子公司与亿利资源集团有限公司控制的亿利集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，特制定本制度。|第一条 为进一步规范亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）及控股的子公司与亿利资源集团有限公司控制的亿利集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的关联交易，切实保障公司资金安全，防止公司资金被关联方占用，特制定本制度。|
|第七条|第七条 《金融服务协议》应规定财务公司向公司及控股的子公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于：（一）存、贷款利率的标准：按照不劣于中国人民银行统一颁布的存、贷款基准利率条件执行。（二）其他金融服务收费标准：不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。（三）存、贷款余额的限额。（四）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施。|第七条 《金融服务协议》应规定财务公司向公司及控股的子公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于：（一）存款利率的标准：按照不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他成员单位在财务公司的同期同类存款利率。（二）贷款利率标准：按照不高于中国人民银行颁布的同期同类基准贷款利率执行；同时既不高于国内主要商业银行向公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，也不高于财务公司向集团公司其它成员单位提供同期同种类贷款所定的利率。（三）票面贴现利率标准：按照不高于国内主要商业银行向公司提供的贴现利率，同时也不高于财务公司向集团公司其他成员单位提供的贴现利率。公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受财务公司的控制。（四）存、贷款余额的限额。（五）金融服务收费标准：凡中国人民银行、中国银监会和中国保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内主要商业银行向公司提供同种类金融服务和财务公司向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的手续费标准。（六）财务公司为公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向公司收取，应不高|

于国内主要商业银行向公司提供的结算费用标准，同时也不高于财务公司向集团公司其他成员单元提供的结算费用标准。
（七）为确保公司资金安全所采取的风险控制措施。
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|第十一条|第十一条 公司应制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并明确相应责任人。当财务公司出现下列任一情形，应及时按照预案进行处理：（一）财务公司任何一个资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；（四）公司在财务公司的存款余额占财务公司存款余额的比例超过50%；（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；（六）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；（七）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。|第十一条 公司应制定以保障存款资金安全性为目标的风险处置预案，并明确相应责任人。当财务公司出现下列任一情形，应及时按照预案进行处理：（一）财务公司任何一个资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求；（二）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；（三）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；（四）公司在财务公司的存款余额占财务公司存款余额的比例超过50%；（五）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；（四）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形；（五）其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。|
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—011昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2016年 1月 21日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2016年 1月 26日在公司会议室召开。会议由董事蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）关于选举公司第七届董事会董事长的议案
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会董事一致推选，选举蔡蕾先生为公司董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
附：蔡蕾先生简历
蔡蕾，男，1972年出生，研究生学历。历任中铁信托研究部总经理、投资部总经理、董事会秘书；昆吾九鼎投资管理有限公司董事；人人行科技有限公司董事。现任昆吾九鼎投资管理有限公司执行董事；同创九鼎投资管理集团股份有限公司董事、副总经理；九信资产管理股份有限公司董事；江西中江集团有限责任公司执行董事兼总
经理；南昌江中投资有限责任公司执行董事兼总经理；江西江中物业有限责任公司董事长。
（二）关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事长蔡蕾先生提名，选举如下成员组成公司各专门委员会，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
1、战略发展委员会由康青山先生、周春生先生、蔡蕾先生三名董事组成，其中康青山先生为该委员会召集人；
2、提名委员会由周春生先生、马思远女士、蔡蕾先生三名董事组成，其中周春生先生为该委员会召集人；
3、审计委员会由向锐先生、马思远女士、覃正宇先生三名董事组成，其中向锐先生为该委员会召集人；
4、薪酬与考核委员会由马思远女士、向锐先生、蔡蕾先生三名董事组成，其中马思远女士为该委员会召集人。
（三）关于聘任公司总经理的议案
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任康青山先生为公司总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
附：康青山先生简历
康青山，男，1970年出生，研究生学历。历任哈尔滨金融学院金融系团总支书记；
黑龙江省人民政府办公厅一处主任科员；东方人寿保险股份有限公司董事会秘书处负责人。现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理，本公司董事、总经理、代行董事会秘书。
（四）关于聘任公司副总经理的议案
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任何强先生和王亮先生为公司副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
附：何强先生、王亮先生简历
何强，男，1970年出生，研究生学历。历任红光电工公司子弟学校教师；四川省鑫兴期货有限公司投资经理、部门经理；兴业证券股份有限公司业务发展部经理；成都广运投资管理有限公司副总经理；海富通基金管理公司机构部西南区负责人；历任昆吾九鼎投资管理有限公司西南分公司总经理、上海分公司总经理；现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，本公司副总经理。
王亮，男，1983年出生，研究生学历。历任融科智地房地产股份有限公司企划办战略发展与管理经理；河南中正融信实业发展有限公司董事长；现任昆吾九鼎投资管理有限公司总经理助理，本公司副总经理。
（五）关于聘任公司财务总监的议案
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任易凌杰先生为公司财务总监，任期为本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满止。
附：易凌杰先生简历
易凌杰，男，1985年出生，本科学历。历任中审国际会计师事务所有限责任公司公司深圳分所高级审计员；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；碧桂园控股有限公司财务经理；昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理；现任本公司财务总监。
公司独立董事对上述（三）、（四）和（五）议案发表了独立意见：
1、公司总经理、副总经理及财务总监候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅总经理、副总经理及财务总监候选人的个人履历，不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
我们同意聘任康青山先生为公司总经理；同意聘任何强先生和王亮先生为公司副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监。
三、备查文件
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年1月27日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-069
天域生态环境股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019年 10月 30日上午 09:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《<2019年第三季度报告>及其正文》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于公司签订特别重大合同的议案》
经审核，董事会同意公司全资子公司中晟华兴国际建工有限公司就公安县水韵孱陵（中心城区水环境综合整治）EPC总承包项目签订《公安县水韵孱陵（中心城区水环境综合整治）EPC总承包合同》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布
的《关于签订特别重大合同的公告》（公告编号：2019-071）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于公司全资子公司减资的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2019-072）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-073）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会2019年10月31日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-016中海发展股份有限公司
二〇一六年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的二〇一六年第一季度业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日；
2、业绩预告情况：经中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，简称“本集团”）财务部门初步测算，预计本集团二〇一六年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币1.55亿元，同比大幅增长，具体数据将在本公司二〇一六年第一季度报告中予以详细披露；
3、本次业绩预增为本公司根据经营情况作出的初步测算，未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩（2015年1月1日至2015年3月31日，作为比较数据）
按照中国企业会计准则
1、本集团二〇一五年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润：人民币65,946,282.59元；
2、基本每股收益：人民币0.0180元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、2016年一季度国际油品运输价格保持在较高水平，本集团相关营业收入同比有所增长；
2、2016年一季度燃油价格同比大幅下降，本集团燃油费支出同比降幅明显；
3、本公司于2015年2月赎回“中海转债”，导致本公司带息负债规模有所下降，同时中国人民银行在2015年多次降息，整体导致本集团的财务费用进一步下降。
四、以上预告数仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的二〇一六年第一季度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-002安徽全柴动力股份有限公司
关于公司被申请诉前财产保全的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省济宁高新技术产业开发区人民法院《执行裁定书》（（2016）鲁 0891执保 06号），山东沃尔华工程机械有限公司（以下简称“申请人”）于 2016年 1月 4日向山东省济宁高新技术产业开发区人民法院（以下简称“济宁高新开发区法院”）提出诉前财产保全申请，请求查封公司名下价值 800万元的财产。申请人已提供担保。申请人应当在裁定书送达之日起三十日内向济宁高新开发区法院起诉，逾期不起诉的，济宁高新开发区法院将解除保全。
经向公司开户银行查询，济宁高新开发区法院查封、冻结公司银行帐户情况如下：
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|帐号|要求冻结金额|已经冻结金额|
|中国工商银行股份有限公司全椒县支行|1313042109022109247|250|250|
|同上|1313042129300066616|150|135.4|

|||||
|-|-|-|-|
|同上|1313042129300188818|80|76.3|
|中国银行股份有限公司全椒县支行|181203371803|270|270|
|同上|182731238309|50|23|
|合 计||800|754.7|

上述中国工商银行股份有限公司全椒县支行 1313042129300188818帐户、中国银行股份有限公司全椒县支行 182731238309帐户为募集资金专项帐户。因冻结金额较小，不会对募投项目实施造成影响。
截止公告之日，公司尚未收到济宁高新开发区法院传票及诉讼相关文书。公司已经启动相关应对工作，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十三日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2015-026
鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2015年 5月 21日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长何昌明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
审议通过鹏欣环球资源股份有限公司《关于聘任冯阳女士为公司财务总监的议案》。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年5月21日
简历：
冯阳，女，1973年 05月生，毕业于东北财经大学会计学专业，硕士学历，高级会计师。2000年09月至2001年02月，在沈阳市交通局，担任会计、出纳；
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2018-017江苏中天科技股份有限公司控股股东、实际控制人
关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为确保公司本次公开发行A股可转债摊薄即期回报事项的填补回报措施能
够得到切实履行，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）的有关规定，公司实际控制人/控股股东承诺如下：
（一）本人/本机构承诺不越权干预公司经营管理活动。
（二）本人/本机构承诺不侵占公司利益。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：2016-019科达集团股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
（二）本次董事会会议的通知已于2016年2月14日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于2016年2月17日上午9：00在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事6人，实到董事6人，其中以通讯表决方式出席会议2人。独立董事蔡立君先生和刘春先生因工作出差未能参加现场会议。
（五）本次董事会会议由董事长刘锋杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
《关于重大资产重组继续停牌的议案》
同意科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票因重大资产重组申请继续停牌，继续停牌时间暂为一个月，在相关审计、评估工作完成后召开公司董事会，编制并披露重组报告书（或预案）等信息披露文件。关联董事黄峥嵘先生
进行了回避表决。
公司全体独立董事对上述停牌事项发表了同意的独立意见。
审议结果：5票赞成、0票反对、0票弃权
（二）重大资产重组事项具体内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）本公司于2015年12月14日因筹划重大事项正式停牌，于2015年12月28日起进入重大资产重组程序停牌。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
为提升公司互联网新业务的市场竞争力，扩大市场占有份额，增强公司持续盈利能力，巩固和提升公司行业地位，为公司股东创造更多投资回报。
（3）重组框架介绍
①主要交易对方
本次重组涉及的交易对方包括北京亚海恒业会展有限公司（以下简称“亚海恒业”）、北京智阅网络科技有限公司（以下简称“北京智阅”）、北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司（以下简称“爱创天杰”）、北京数字一百信息技术有限公司（以下简称“数字一百”）等公司的全体股东。其中包括上市公司第二大股东之一杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“引航基金”）及其关联方杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禹航基金”），其他均为无关联第三方。
②交易方式
本次重大资产重组将采取为发行股份及支付现金相结合的方式，并配套募集资金。
③标的资产情况
本次重组的标的资产为亚海恒业、北京智阅、爱创天杰、数字一百等公司（合称“标的公司”）100%股权。标的公司分别从事会展服务、移动端应用开发、整
合营销服务、市场调研等业务。以汽车行业为核心，在各自细分领域为客户提供全面和质优服务。各标的公司具体业务情况如下：
亚海恒业的经营范围包括会议及展览服务；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；
组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（不含棋牌）。其业务包括北京、广州等地A级车展及其他展会的运营服务等。
北京智阅的经营范围包括技术推广服务；软件设计；企业策划；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；应用软件服务（不含医疗软件）；组织文化艺术交流活动（不含演出）。其业务包括汽车头条APP移动媒体运营等。
爱创天杰的经营范围包括企业管理咨询；公共关系服务；公关策划；企业策划；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；教育咨询；市场调查；组织文化艺术交流活动；文艺创作；承办展览展示活动；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计。其业务包括为客户提供涵盖公关、活动、媒介采购等全方位的整合营销服务等。
数字一百的经营范围包括互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS以外的内容）。技术开发、技术咨询、技术服务；
经济贸易咨询；市场调查；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；
基础软件服务。其业务包括为客户提供市场调查服务，获取并梳理客户市场数据等。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
自 2015年 12月 14日至目前，针对本次重大资产重组本公司及相关中介机构（独立财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所）的主要工作及工作进展如下：
a相关中介机构进场开展对标的公司的尽职调查工作。通过前期尽职调查以及与交易对方的谈判沟通，判断标的公司具备较强的收购价值，对公司未来的业
务发展和产业布局具有重要意义。通过本次重组，本公司能够有效提升业务规模和盈利水平。
b本公司与交易对方就本次收购的正式协议相关细项条款进行深入磋商。
c相关中介机构对标的公司的审计及评估工作进入中后期阶段。
d重组报告书（或预案）等信息披露文件的起草工作正在进行中。
（2）已履行的信息披露义务
本公司于2015年12月14日因筹划重大事项正式停牌。2015年12月19日，公司发布了《重大事项进展情况及继续停牌公告》。2015年12月26日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，并于2015年12月28日起进入重大资产重组程序停牌。2016年 1月 28日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间公司及时履行信息披露，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
3、继续停牌的具体原因说明
鉴于本次重组标的公司数量多，资产范围分布广，交易对方情况复杂。因此，出于审慎原则，本公司希望能够在各中介机构完成对标的公司尽职调查，并在此基础上出具相关中介报告后，科达股份将根据相关法律、法规和监管的要求，编制本次发行股份及支付现金购买资产的相关方案。
4、推进重组各项工作的安排
本公司及相关中介机构将继续推进尽职调查工作、审计与评估工作、重组协议的谈判与沟通，以及重组报告书（或预案）等信息披露文件的准备工作。本次申请继续停牌时间暂为一个月。
（三）重大资产重组涉及关联董事情况
本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事需回避表决，回避表决董事具体情况如下：
关联董事姓名：黄峥嵘
关联关系：本次交易对方包括引航基金及禹航基金，引航基金的普通合伙人
为杭州好望角投资管理有限公司（以下简称“好望角有限”）、禹航基金的普通合伙人为杭州好望角奇点投资合伙企业(普通合伙)（以下简称“奇点投资”），黄峥嵘为好望角有限的实际控制人、奇点投资的普通合伙人，因此黄峥嵘为本次交易的关联董事。
三、上网公告附件
《科达集团股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-031
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于“11深高速”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：100929
回售简称：深高回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2014年6月30日至2014年7月4日
回售有效申报数量：3手
回售资金发放日：2014年7月28日
根据《深圳高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）发行的2011
年公司债券（债券简称：11深高速，代码：122085）的债券持有人有权选择在回售申报期内（2014年6月30日至2014年7月4日），对其所持有的全部或部分“11
深高速”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11深高速”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为3手（1手为10张），回售金额为人民币3,000元。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。
2014年7月28日为回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“11深高速”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年7月9日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2017-27
中国船舶工业股份有限公司
关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司
拟提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海外高桥造船海洋工程有限公司
本次担保金额：合同预计总价的15%
本次担保为反担保，并构成关联担保
截至本公告日,公司无对外担保逾期情况
公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）下属全资子公司上海外高桥造船海洋工程有限公司（以下简称“外高桥海工”）将与国际知名的 FPSO总承包商与运营商签订 1艘 30万吨 FPSO船体项目的建造合同，经与船东公司商谈，将由本公司的控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）为本建造项目开立母公司履约保函。按照中船集团对外担保管理办法的规定，需由外高桥造船向中船集团就开立母公司保函事项提供反担保。
具体如下：
一、反担保情况概述
中船集团将为公司下属子公司外高桥海工承接 FPSO船体项目建造合同，向船东公司提供母公司履约保函，确保建造合同有关的设计，
采购，建造，测试以及交付等节点工作的顺利进行。按照中船集团对外担保管理办法的规定，需由公司全资子公司外高桥造船向中船集团就开立母公司保函事项提供反担保。
二、反担保事项基本情况
1、被担保人介绍
被担保人名称：外高桥海工
注册地点：上海市浦东新区南汇新城镇沧海路 1001号
注册资本：103,000万元
经营范围：FPSO船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平台、自升式钻井平台、TLP平台、钻机模块、船舶上层建筑、特种分段的加工制作，海洋平台的修理，钢结构件的设计制造修理，船舶相关材料、设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止 2017年 6月 30日，外高桥海工财务情况：
（单位：万元）
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|项目|2017 年 1-6 月(上半年)|
|资产总额|295,808|
|净资产|22,143|
|营业收入|40,098|
|净利润|-5,677|
|资产负债率|92.51%|

2、被担保人与本公司的关系
外高桥海工为公司全资子公司外高桥造船下属全资子公司。
三、反担保协议的主要内容
反担保申请人：外高桥造船
受益人：中船集团
反担保金额：合同预计总价的15%（合同总价涉及商业秘密，符
合《公司信息披露暂缓及豁免管理办法》规定的有关情形，因此对该
金额作了豁免披露）。
期限：本反担保是连续性的担保，经中船集团同意的外高桥造船的法定代表签字盖章后生效，直至本反担保规定的义务全部履行完毕后失效。
反担保书的主要内容：外高桥造船下属子公司外高桥海工与国际知名的 FPSO总承包商与运营商签订 1艘 30万吨 FPSO船体项目的建造合同，鉴于中船集团为该项目提供保函，外高桥造船愿意为上述担保提供以中船集团为受益人的无条件、不可撤消的反担保。如因外高桥海工未能履行建造合同而产生应付款项和相关赔偿责任，而中船集团按履约保函中的规定代为支付了上述款项，外高桥造船无条件按通知要求将中船集团已支付的款项以建造合同规定的币种支付给中船集团。
本担保为关联担保，关联董事已回避表决。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 6月 30日，控股子公司对外担保总额 52.02亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为34.79%；本公司对控股子公司的担保总额为 1亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的比例为0.67%；以上担保均未逾期。
五、董事会意见
董事会认为：本公司全资子公司外高桥造船的全资子公司外高桥海工与国际知名的 FPSO总承包商与运营商签订 1艘 30万吨 FPSO船体项目的建造合同，中船集团为该项目提供保函，但根据中船集团担保有关规定，需外高桥造船为上述担保提供以中船集团为受益人的无条件、不可撤消的反担保。本次反担保事宜有利于推进公司下属子公司外高桥海工与国际知名的FPSO总承包商和运营商签订30万吨FPSO船体项目建造合同的履约及后续建造进程；有利于中船集团为本建造项目开立母公司履约保函的风险防控。上述担保不存在资源转移或利
益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。
四、独立董事意见
独立董事就上述反担保事宜发表了独立意见，认为：本次反担保事宜有利于推进公司下属子公司外高桥海工与国际知名的 FPSO总承包商和运营商签订30万吨FPSO船体项目建造合同的履约及后续建造进程；有利于中船集团为本建造项目开立母公司履约保函的风险防控。上述担保不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司股东及公司整体利益。
本预案满足相关规定及《公司章程》要求，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规。因此，同意本议案，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2017年 8月 26日
报备文件
（一）担保协议
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
（三）被担保人营业执照复印件