证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-014鞍钢股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2015年 6月 3日14:00。
（2）股权登记日：2015年 5月 4日。
（3）会议召开地点：
辽宁省鞍山市铁东区东风街 108号鞍钢东山宾馆。
（4）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）会议主持人：公司董事王义栋先生。
（7）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表18人，代表的股份总数为5,241,617,258股，占公司有表决权总股份数的72.45%；其中内资股股东及股东代表 17人，代
表的股份总数为 4,875,911,637股，占公司有表决权总股份数的67.40%；外资股股东及股东代表 1人，代表的股份总数为 365,705,621股，占公司有表决权总股份数的5.05%。
通过网络投票出席会议的股东人数 12人，代表股份数量为 4,494,300股，占公司有表决权总股份数的0.06%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、瑞华会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况：
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案一、《2014年度董事会工作报告》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,236,343,528|99.90%|4,067,200|0.08%|1,206,530|0.02%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|2,530,577|34.36%|4,067,200|55.23%|766,530|10.41%|

表决结果：通过
议案二、《2014年度监事会工作报告》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,236,343,528|99.90%|4,067,200|0.08%|1,206,530|0.02%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|2,530,577|34.36%|4,067,200|55.23%|766,530|10.41%|

表决结果：通过
议案三、《2014年度报告及其摘要》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,238,587,328|99.95%|1,823,400|0.03%|1,206,530|0.02%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东|股数|占出席会议有表决权A股中小股东|股数|占出席会议有表决权A股中小股东|

所持表决权 所持表决权 所持表决权的百分比 的百分比 的百分比
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|4,774,377|64.83%|1,823,400|24.76%|766,530|10.41%|

表决结果：通过
议案四、《2014年度财务审计报告》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,238,587,328|99.95%|1,823,400|0.03%|1,206,530|0.02%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|4,774,377|64.83%|1,823,400|24.76%|766,530|10.41%|

表决结果：通过
议案五、《2014年度利润分配方案》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,236,783,528|99.91%|4,318,400|0.08%|515,330|0.01%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|2,530,577|34.36%|4,318,400|58.64%|515,330|7.00%|

表决结果：通过
议案六、《关于 2014年度董事及监事酬金的议案》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,236,397,328|99.90%|2,071,400|0.04%|3,148,530|0.06%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|4,774,377|64.83%|1,823,400|24.76%|766,530|10.41%|

表决结果：通过
议案七、《关于提请股东大会批准聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计师并授权董事会决定其酬金的议案》
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,239,027,328|99.96%|1,823,400|0.03%|766,530|0.01%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|4,774,377|64.83%|1,823,400|24.76%|766,530|10.41%|

表决结果：通过
议案八、《关于增补姚林先生、张立芬女士为公司第六届董事会执行董事的议案》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票和累计投票相结合的方式表决。
子议案1、选举姚林先生为公司第六届董事会执行董事的议案。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,234,380,039|99.86%|2,177,612|0.04%|5,059,607|0.10%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东|股数|占出席会议有表决权A股中小股东|股数|占出席会议有表决权A股中小股东|

所持表决权 所持表决权 所持表决权的百分比 的百分比 的百分比
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|2,304,700|31.30%|0|0.00%|5,059,607|68.70%|

表决结果：通过
子议案2、选举张立芬女士为公司第六届董事会执行董事的议案。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,234,380,039|99.86%|2,177,612|0.04%|5,059,607|0.10%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|2,304,700|31.30%|0|0.00%|5,059,607|68.70%|

表决结果：通过
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特殊决议如下：
议案九、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|

5,239,027,328 99.96% 1,823,400 0.03% 766,530 0.01%其中 A股中小股东表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|4,774,377|64.83%|1,823,400|24.76%|766,530|10.41%|

表决结果：通过
议案十、《关于公司在银行间债券市场发行超短期融资券的议案》。
表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决情况：
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|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比|
|5,236,783,528|99.91%|4,067,200|0.08%|766,530|0.01%|

其中 A股中小股东表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|股数|占出席会议有表决权A股中小股东所持表决权的百分比|
|2,530,577|34.36%|4,067,200|55.23%|766,530|10.41%|

表决结果：通过
上述议案的具体内容见 2014年 12月 20日、2015年 3月 31日、刊登
于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第
六届董事会第二十七次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届董事会
第三十二次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司 2014年度报告》及其摘要、《鞍钢股份有限公司 2014年度财务审计报告》。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和周思丞律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、鞍钢股份有限公司 2014年度股东大会会议决议及会议记录。
2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2015年 6月 3日