Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2017－068新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）函告，获悉新光集团所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|96,800,000股|2017年10月12日|长安国际信托股份有限公司|8.5343%|融资|

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股 1,085,177,434股，占其持有公司股份的95.6744％，占公司股份总数的59.3617％；司法冻结 6,500,000股，占其持有公司股份的0.5731％，占公司股份总数的0.3556％。
三、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现
股份质押影响业绩补偿的潜在风险。
目前新光集团运营状况良好且持续发展，新光集团融资主要用于补充公司日常流动资金，截至2016年12月31日，新光集团经审计资产总额为 6,874,576.66万元，净资产为2,879,069.90万元，有足够的资金偿还能力。触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响新光集团对公司业绩承诺的正常履行。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十六日
宏润建设集团股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第 21次会议审议的《关于选举公司独立董事的议案》发表如下独立意见：
经审查公司董事会提供的独立董事候选人金小明的职业、学历、详细的工作经历、培训情况等有关资料，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规规定的不得担任独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。公司董事会对金小明的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意金小明作为公司第八届董事会独立董事候选人，提请公司2018年第二次临时股东大会审议、选举。
独立董事：程骁、张建明2018年9月5日
沪士电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-024沪士电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
因需尽快召开董事会临时会议，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年4月11日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十五次会议通知。会议于2017年4月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1.审议通过《关于全资子公司购买Schweizer ElectronicAG.股份的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
为巩固和加强与Schweizer ElectronicAG.（下称“Schweizer”）的合作关系，经公司第五届董事会战略委员会以及公司证券投资工作小组审议，同意公司全资子公司沪士国际有限公司分别与Schweizer ElectronicAG.（下称“Schweizer”）实际控制人Schweizer家族成员KristinaSchweizer、HanneloreSchweizer签署股权转让协议，购买KristinaSchweizer持有Schweizer的342,200股股份，购买HanneloreSchweizer持有Schweizer的233,920股股份，合计为576,120股股份，约占Schweizer总股本15.24%。在参考市场价格的基础上，
沪士电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告经协商一致确定每股转让价格为23.10欧元，交易总金额为13,308,372欧元(不含相关税费、手续费等可能产生的其他费用)。
《公司关于全资子公司购买Schweizer ElectronicAG.股份的公告》刊登于2017年4月14日《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十五次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-068号成都天保重型装备股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 5月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151274号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
木林森股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（唐国庆）
本人作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职
责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法
权益。现就本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2016年，公司第三届董事会共召开了4次会议，本人以现场方式参加了 0
次会议,以通讯方式参加了 4次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规
的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等
进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。2016年度本人对第三届董事会4次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反
对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2016年，本人无列席股东大会。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司
2016年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2016年9月28日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于公司筹
划重大资产重组继续停牌的议案》、关于发行公司债券相关议案、关于公司第
三届董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2016年10月28日，在公司第三届董事会第二次会议上发表了《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于公司为子公司中山市格林曼光电科技有限
公司向银行贷款提供担保额度的议案》发表了独立意见。
3、2016年11月16日，在公司第三届董事会第三次会议上对《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发
表了独立意见。
4、2016年12月20日，在公司第三届董事会第四次会议上对《关于对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资的议案》、《关于签署<义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，本人会积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议相关议案。
本人2016年任职期间无参加提名委员会及薪酬与考核委员会。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况等进行现场调查的情况。
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行
现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，
内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计
机构和咨询机构等情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章
程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益
的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥
了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事
的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）
独立董事：__________
唐国庆
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2019-017）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第四十四次会议于 2019年 3月 28日上午在深房广场 48楼 A会议室召开。会议应到董事 9人，实到 9人，其中独立董事 3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由周建国董事长主持，逐项审议并以“同意 9票、反对 0票、弃权 0票”表决通过如下事项：
1、《2018年年度报告及摘要》。
详见2019年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、《2018年度董事会工作报告》。
详见2019年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
3、《2018年度财务决算及利润分配预案报告》。
（1）财务决算
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度本公司合并报表营业收入 2,175,187,242.60元，较 2017年度增长61.61%；归属于上市公司股东的净利润503,498,831.60元，较2017年度增长172.18%；归属于上市公司股东的所有者权益 3,332,259,641.39元，较年初增长17.82%。
（2）利润分配预案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司 2018年年初未分配利润 522,882,036.78元，2018年度实现净利润 102,395,545.86元，扣除提取的10%法定盈余公积 10,239,554.59元之
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
后，可供分配利润为615,038,028.05元。
公司 2018年度的利润分配预案为：以 2018年 12月 31日总股本 1,011,660,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
4、《2018年度内部控制自我评价报告》。
详见2019年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
5、《2018年度独立董事述职报告》。
详见2019年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
6、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。
同意公司以本部及所属企业的自有资金投资商业银行的结构性存款，总额度不超过人民币 15亿元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，总额度在投资期限内可以滚动使用；公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相关合同文件；购买商业银行的结构性存款通过深圳市属国企资金融通平台进行竞争性选择。
7、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
同意2019年4月18日下午2:30召开2018年年度股东大会。股东大会通知详见2019年3月29日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。
上述第1—4项议案须经股东大会审议，第5项议案向股东大会报告。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2019年3月29日
股票简称兰州黄河 证券代码 000929 公告编号：2015（临）—033兰州黄河企业股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年 10月9日开市起临时停牌，具体内容详见公司于 2015年10月 9日披露的《关于筹划重大资产重组事项临时停牌的公告》（公告编号：2015（临）-021）。停牌期间，公司于2015年10月15日，10月22日、10月29日和11月5日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》（公告编号分别为：2015（临）-023、2015（临）-025、2015（临）-026、2015（临）-027）。2015年11月6日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015（临）-028），并于11月12日、11月19日和11月26日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展的公告》（公告编号分别为：2015（临）-029、2015（临）-030和2015（临）-031）。
截止目前，公司和有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易双方正在就本次交易具体方案涉及的相关事项进行细化，独立财务顾问、律师等相关中介机构已进场并展开工作，审计、评估工作正在有序推进，相关重组预案及其他资料也正在准备和编制之中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书等相关文件。
因本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次资产重组工作进度，依规推进相关协议的拟定、签署等。同时，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
广发证券股份有限公司
关于名臣健康用品股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》
的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称“名臣健康”或“公司”）首次公开发行股票在中小板上市及持续督导的保荐机构，对名臣健康董事会填写的《2017年度内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，广发证券认为：名臣健康的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；名臣健康在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。名臣健康填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于名臣健康用品股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨治安 汪柯
广发证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-048浙江久立特材科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）2014年第二次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第三十次会议及2014年第一次债券持有人会议审议通过了《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》，根据相关规定，该议案尚需提交本次股东大会审议。董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间和日期：2014年6月16日（星期一）14时
（五）会议召开地点：湖州市吴兴区诸睦漾路1899号久立不锈钢工业园行政楼三楼会议室
（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式
（七）出席对象：
1、截至2014年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》。
上述议案的具体内容已于2014年5月7日在公司指定的信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，公告编号：2014-034。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2014年6月13日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、其他
（一）联系方式
会议联系人：寿昊添
联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0572-2539125，0572-2539041
传真号码：0572-2539799
联系地址：浙江省湖州市吴兴区诸睦漾路1899号
邮 编： 313028
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、备查文件
2、公司2014年第一次债券持有人会议决议；
3、其他备查文件。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年5月28日
附件：授权委托书
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-030通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与交通银行股份有限公司常州分行（以下简称交通银行本常公州司分及行其）签董署事的会《全保体证合人同员》保，证公信司为息控披股露子的公内司容常州真海实杰、冶准金确机和械制完造整有，限没公司（以下简称海杰冶金）在交通银行常州分行办理的融资事项提供担保。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年5月22日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保
有的虚具假体记事载项。、授误权导期性限陈自述股东或大者会重审大议遗通漏过之。日起一年内有效。公司已于2017
年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2017-020）。此次公司为控股子公司海杰冶金在交通银行常州分行融资事项提供有的虚担假保记属载于上、述误担导保性范陈围述。或者重大遗漏。
海杰冶金系我公司控股子公司，我公司持股74.72%，常州海杰资产投资有限公司（以下简称海杰投资）持股14.75%，常州常冶华天投资管理有限公司（以下本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没简称华天投资）持股6.74%,万建良先生持股3.79%。海杰投资、华天投资以及自有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
然人万建良先生资产规模较小，不具备银行认可的担保能力，且海杰冶金系公司控股子公司，担保风险可控，为方便快捷的办理融资，海杰冶金此次融资由公司担保，其他股东不进行同比例担保。
二、被担保人的基本情况
常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
||46,875.37|||
||21,874.49|||
|项目||2015 年度|2016 年度|
||9,928.75|||
||-679.11|||
||53.33%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2017年5月26日
（2）担保的最高债权额：1,800万元人民币（壹仟捌佰万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费
（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（5）保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开
立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各子公司在总额度12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2017年4月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2017-020）。该事项已经2016年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为12亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的24.03%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2017年5月31日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—064尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2019年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第六次会议于 2019年 12月 11日 14:00时以现场和通讯表决方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2019年 11月29日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事 3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的议案
经审议，全体董事一致认为：公司拟通过使用自有资金1亿元对南京恒天领锐汽车有限公司增资的方式，参与其计划实施的新能源动力及控制系统研发、生产及销售项目，以提高公司长期发展动力，打造新的经济增长点，提高公司现有业务板块技术增长能力和市场能力。本次增资完成后，公司将拥有恒天领锐12.50%的股权。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于使用自有资金投资新能源动力及控制系统项目的公告》（公告编号：2019-065）。
二、审议通过关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2019年 12月27日（星期五）召开公司 2019年第二次临时股东大会。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-066）。
三、备查文件
1、第四届董事会2019年第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2019年 12月12日
证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2014-033
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第十次会议(以下称“本次会议”)于 2014年 4月 19日以通信方式发出会议通知，于 2014年 4月 22日下午 15:00在上海市浦东新区科苑路 151号 4楼公司会议室召开。
应出席会议监事3名，实际出席会议监事 3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度财务决算报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海汉得信息技术股份有限公司2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站，《2013年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；董事会《2013年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。
五、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2013年年度利润分配的预
案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年实现归属于母公司股东的净利润为146,062,378.78元，其中母公司实现的净利润为143,789,048.84元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金14,378,904.88元，截至2013年12月31日，母公司可供股东分配利润为275,603,870.06元，母公司年末资本公积金余额为743,891,513.99元。现拟以2014年4月22日总股本266,171,661股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元
现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币39,925,749.15元；同时，拟以2014年4月22日总股本266,171,661股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共计266,171,661股。
注：公司总股本由于股权激励的股份授予、回购注销等原因，在实施分配前可能会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
同意续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所2014年度的审计费用，同意提请股东大会授权董事会根据2014年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
八、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2014年第一季度报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-039
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2018年 6月 1日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，会议于 2018年 6月 25日以通讯方式召开。会议应收表决票 10票，实收表决票 10票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司进一步明确本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：
（1）发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 1,733,592,000元。
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（3）转股价格的确定
初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 10.16元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司 A股股票交易均价（若在该 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1个交易日公司 A股股票交易均价。
前 20个交易日公司股票交易均价=前 20个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前 1个交易日公司股票交易均价=前 1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮8%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（5）发行方式及发行对象
本次可转债向本公司原 A股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 1,733,592,000元的部分由保荐机构（主承销商）包销。向原 A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%：50%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
本次发行的发行对象为发行人原 A股股东和所有持有深交所证券账户的社会公众投资者。
（6）向原 A股股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东
有权放弃配售权。原 A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1日）登记在册的持有发行人 A股股份数按每股配售 2.7248元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100元/张转换为可转债张数，每 1张为一个申购单位。
若原 A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次转债；若原 A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔申购无效。
表决情况：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》；
表决情况：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司在本次可转债发行完成之后办理本次可转债在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。
3、审议《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
表决情况：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司在招商银行武汉中北路支行、平安银行武汉分行营业部开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金；并同意公司在募集资金到账后，与保荐机构中泰证券股份有限公司、上述募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2019-027】成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于无法在法定期限内披露 2018年年度报告
及公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）无法在法定期限内
（即2019年4月30日内）披露暂停上市后的首个年度报告（即2018年年度报告），触及《股票上市规则》第14.4.1条规定的股票终止上市情形。
一、由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2018年7月13日起暂停上市。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条规定，公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及该规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形股票被暂停上市的，在暂停上市后出现如下情形，
（即公司2018年年度报告）；（2）暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；（3）暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；（4）暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（5）暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告。
二、公司原定于2019年4月30日披露公司2018年年度报告和2019年第一季度报告。公司虽在2018年12月7日第四次临时股东大会审议通过了聘请年审机构的议案，但由于公司未支付审计费用，相关审计工作尚未开展，因此公司无法在法定期限内（即2019年4月30日内）披露2018年年度报告，触及了《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条第（一）项规定的股票终止上市情形。
三、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的第
14.4.3条规定，由于公司未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告（即2018年年度报告），深圳证券交易所将自法定披露期限届满后的十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。
四、公司股票进入退市整理期的交易提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的第 14.4.23条规定，若公司股票被终止上市，自深圳证券交易所对公司股票作出终止上市的决定后五个交易日届满的次一交易日起，公司股票进入退市整理期，退市整理期的期限为三十个交易日。
五、公司接受投资者咨询的主要方式如下：
咨询电话：029-88310063-8087
联系地址：陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门AA座14楼
六、其他提示说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2019年04月29日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2019-041
海南钧达汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开。公司于2019年7月6日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》
《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。独立董事意见详见同日披露于媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》
《关于减少公司注册资本并修改公司章程的公告》请参见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于申请授信额度的议案》。
为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体情况如下：
1、其中，公司向交通银行股份有限公司海南省分行授信额度不超过 3.6亿元；向中国工商银行股份有限公司苏州道前支行授信额度不超过 3亿元（含 3亿元）；其他办理授信业务的金融机构不限。授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司对交通银行股份有限公司海南省分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行的授信提供公司部分资产进行担保。
2、具体形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
3、授信额度使用期限自 2019年 7月至 2020年 7月。授信期限内，授信额度可循环使用。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年 7月25日召开公司 2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见 2019年 7月 10日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3.北京市天元律师事务所关于海南钧达汽车饰件股份有限公司限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事宜的法律意见。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2019年 7月10日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-100苏州春兴精工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月15日10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年10月5日以电话、专人送达方式向全体董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏州春兴精工股份有限公司2019年第三季度报告》
经审议，公司董事会认为：《苏州春兴精工股份有限公司2019年第三季度报告》正文及全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-102）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
公司监事会对本议案发表了意见；公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）相关公告。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-103）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议
公司全资孙公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“香港联合无线”）因日常资金需求及开展业务需要，拟由公司为其向业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务新增担保额度人民币1,500万元。
经审议，董事会认为：
公司因香港联合无线日常资金需求和开展业务需要为其新增担保额度，有利于解决其经营与发展的资金需要，符合公司发展战略。
此次被担保对象为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且其经营状况正常，具有实际债务偿还能力，此次担保不会损害公司利益。
同意公司为香港联合无线向业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务新增担保额度人民币1,500万元；担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保。本次担保额度拟用于合作供应商的账期担保及额度担保，授权有效期至2019年12月31日止，担保期限自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）相关公告。
《关于为孙公司增加担保额度的公告》（公告编号：2019-104）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议
公司全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）因日常资金需求及开展业务需要，拟向金寨徽银村镇银行申请人民币1,000万元的流动资金贷款，安徽利达融资担保股份有限公司（以下简称“安徽利达”）为该笔贷款提供担保，金寨春兴及公司为安徽利达提供反担保。
经审议，董事会认为：
公司为金寨春兴向金融机构申请流动资金贷款的担保方提供反担保，有利于解决金寨春兴经营与发展的资金需求，符合公司发展战略。
本次反担保，系安徽利达为金寨春兴的贷款业务提供担保，而形成的公司及金寨春兴为安徽利达提供的反担保，其实质还是为金寨春兴的债务提供担保，因此，无需再由安徽利达提供反担保。
金寨春兴已纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且其经营状况正常，具有实际债务偿还能力，因此，此次对外担保不会损害公司利益。
同意金寨春兴及公司为安徽利达提供反担保。
公司全体独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）相关公告。
《关于公司及子公司对外担保的公告》（公告编号：2019-105）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，本次董事会审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。
董事会特提议于2019年10月31日14:30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2019年第七次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。
《关于召开2019年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-106）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年十月十六日