中国全聚德（集团）股份有限公司
荆林波独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司五届二十一次董事会和 2012年第一次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
2013年度，在担任公司独立董事期间，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2013年度共召开了 7次董事会会议，其中六届三次、六届七次董事会现场召开，六届四次、六届五次、六届六次、六届八次、六届九次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真审议，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2013年度共召开了 2次股东大会，分别是 2012年度股东大会、2013第一次临时股东大会。两次股东大会本人均亲自出席。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司 2013年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2013年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律法规的要求，本人在公司六届三次、六届五次、六届六次董事会召开过程中发表独立意见如下：
（一）2013年3月22日，就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：对公司日常关联交易框架协议及 2013年度日常关联交易总金额的意见；对与关联方签署关联交易协议的意见；对公司 2012年度关联方资金往来、对外担保情况的意见；对《公司 2012年度内控制度自我评估报告》的意见；对公司董事和高级管理人员的 2012年度薪酬的意见；对聘任公司 2013年度财务审计机构的意见；对公司下属控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见；对公司 2012年度利润分配事项的意见，以及对关联交易的事前认可意见。
（二）2013年8月22日，就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下：对公司 2013年上半年关联方经营性占用公司资金情况和对外担保情况的意见；对《公司经营者绩效考核及薪酬管理办法》和《公司2013年-2015年任期考核与激励实施办法》等考核与激励制度的意见。
（三）2013年9月25日，就公司第六届董事会第六次会议（临时）审议的相关事项发表独立董事意见如下：对聘任公司高级管理人员的意见。
三、在董事会的履职情况
2013年在审议公司经营工作事项过程中，我对公司的经营发展情况提出了一些合理化建议：例如，我曾在 2012年报披露前的沟通会上，建议公司应更加注重创新：包括①菜品上需要迎合“80、90后”快速、时尚、可负担的特点进行；②食品工业系统上的创新；③移动点餐和移动商务方面的创新，这个是最时髦也是未来最有影响力的，最后④就是业务模式上的创新，特别是通过外包来开展网络营销。最后一点就是要开放，把更多的人才引进来。我还曾提出公司应增加研发方面的投入等建议，为公司的发展献言献策，切实履行一个独立董事的职责，助力公司的发展，维护广大投资者的利益。
（一）审计委员会工作情况
1．就公司2012年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通
在2012年年报审计工作中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，同意以公司编制的财务报告为基础进行2012年度审计。在审阅了年审注册会计师提交的2012年度审计工作计划及相关资料后，与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所进行沟通。在公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告
提交的时间进行了沟通与交流；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次就审计报告初稿与事务所进行充分沟通。
2．对年报审计工作进行总结，并就续聘公司外部审计机构提出意见
在致同会计师事务所出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于2013年度聘请会计师事务所的议案进行表决，同意继续聘请致同会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。并将该项决议提交董事会、股东大会进行审议。
3．指导公司内控审计工作
本年度，本人于审计委员会于每季度召开工作会议，审阅公司内控审计部提交的季度工作报告时，对公司内控审计部的审计工作进行了指导。
（二）提名委员会工作情况
2013年度，公司提名委员会共召开一次会议，本人亲自出席。在会议上，本人就公司董事会《关于提名公司第六届董事会聘任总会计师候选人的议案》同意将上述议案提交公司第六届六次董事会审议。
四、认真参加董事培训的情况
2013年我认真学习了中国证监局发放的《内幕交易警示教育展》学习手册，对内幕交易的防范和法规学习有了更深刻的认识。
五、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
回顾 2013年的工作，本人在独立董事岗位上，奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式：
荆林波：jinglinbo@sina.com
独立董事:荆林波
中国全聚德（集团）股份有限公司
傅穹独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司五届二十一次董事会和 2012年第一次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
2013年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2013年度共召开了 7次董事会会议，其中六届三次、六届七次董事会现场召开，六届四次、六届五次、六届六次、六届八次、六届九次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真审议，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2013年度共召开了 2次股东大会，分别是 2012年度股东大会和 2013第一次临时股东大会。本人亲自出席了公司 2013年第一次临时股东大会，因工作原因，没有出席公司2012年度股东大会。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司 2013年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2013年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律法规的要求，本人在公司六届三次、六届五次、六届六次董事会召开过程中发表独立意见如下：
（一）2013年3月22日，就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：对公司日常关联交易框架协议及 2013年度日常关联交易总金额的意见；对与关联方签署关联交易协议的意见；对公司 2012年度关联方资金往来、对外担保情况的意见；对《公司 2012年度内控制度自我评估报告》的意见；对公司董事和高级管理人员的 2012年度薪酬的意见；对聘任公司 2013年度财务审计机构的意见；对公司下属控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见；对公司 2012年度利润分配事项的意见，以及对关联交易的事前认可意见。
（二）2013年8月22日，就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下：对公司 2013年上半年关联方经营性占用公司资金情况和对外担保情况的意见；对《公司经营者绩效考核及薪酬管理办法》和《公司2013年-2015年任期考核与激励实施办法》等考核与激励制度的意见。
（三）2013年9月25日，就公司第六届董事会第六次会议（临时）审议的相关事项发表了对聘任公司高级管理人员的独立董事意见。
三、在董事会的履职情况
担任公司 2013年独立董事的工作中，我对公司的发展提出了一些合理性建议，为公司发展献言献策。例如曾提出：公司行业危机预案一定要有，要注重危机管理，特别是以茅台为首的白酒行业，出现危机后，对整个行业的影响十分巨大，这部分的危机预案一定要有。另外曾提出公司应加强驰名商标的管理，一定要让消费者都知道，扩大品牌的知名度等等建议，切实履行一个独立董事的职责，助力公司的发展，维护广大投资者的利益。
（一）薪酬与考核委员会工作情况
（二）提名委员会工作情况
2013年度，公司提名委员会共召开一次会议，本人亲自出席。在会议上，本人就公司董事会《关于提名公司第六届董事会聘任总会计师候选人的议案》同意将上述议案提交公司第六届六次董事会审议。
四、认真参加董事培训的情况
2013年我认真学习了中国证监局发放的《内幕交易警示教育展》学习手册，对内幕交易的防范和法规学习有了更深刻的认识。
五、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾 2013年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。
本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式：
傅穹：fq2008@vip.sina.com
独立董事：傅穹
中国全聚德（集团）股份有限公司
王秀丽独立董事 2013年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司五届二十一次董事会和 2012年第一次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
2013年度，在担任公司独立董事期间，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2013年度共召开了 7次董事会会议，其中六届三次、六届七次董事会现场召开，六届四次、六届五次、六届六次、六届八次、六届九次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会会议议案认真审议，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2013年度共召开了 2次股东大会，分别是 2012年度股东大会和 2013第一次临时股东大会。本人亲自出席了公司 2012年度股东大会，因工作原因，没有出席公司2013年第一次临时股东大会。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司 2013年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2013年度公司
董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律法规的要求，本人在公司六届三次、六届五次、六届六次董事会召开过程中发表独立意见如下：
（一）2013年3月22日，就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：对公司日常关联交易框架协议及 2013年度日常关联交易总金额的意见；对与关联方签署关联交易协议的意见；对公司 2012年度关联方资金往来、对外担保情况的意见；对《公司 2012年度内控制度自我评估报告》的意见；对公司董事和高级管理人员的 2012年度薪酬的意见；对聘任公司 2013年度财务审计机构的意见；对公司下属控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的意见；对公司 2012年度利润分配事项的意见，以及对关联交易的事前认可意见。
（二）2013年8月22日，就公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立董事意见如下：对公司 2013年上半年关联方经营性占用公司资金情况和对外担保情况的意见；对《公司经营者绩效考核及薪酬管理办法》和《公司2013年-2015年任期考核与激励实施办法》等考核与激励制度的意见。
（三）2013年9月25日，就公司第六届董事会第六次会议（临时）审议的相关事项发表独立董事意见如下：对聘任公司高级管理人员的意见。
三、在董事会的履职情况
在对公司 2013年经营工作尤其是财务情况事项进行审议过程中，我仔细研究，对公司的各种指标提出自己的一些见解和建议。例如：在对 2012年年报的审议过程中对综合收益的构成、固定资产规模的变化、经营活动产生的现金流量净额变化等问题提出了意见，并得到审计中介和公司管理层合理解释，为上市公司的财务数据的真实、完整、公允性保驾护航，并且我曾提出公司应利用 IT手段加强资金集中管理、加强其他应收款的借款部分的管理、公司高管薪酬设计应与公司发展指标相结合等建议，为公司的发展献言献策，切实履行一个独立董事的职责，助力公司的发展，维护广大投资者的利益。
（一）审计委员会工作情况
事项：
1．就公司2012年度财务报告审计工作与会计师事务所进行沟通
在2012年年报审计工作中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，同意以公司编制的财务报告为基础进行2012年度审计。在审阅了年审注册会计师提交的2012年度审计工作计划及相关资料后，与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所进行沟通。在公司年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告
提交的时间进行了沟通与交流；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次就审计报告初稿与事务所进行充分沟通。
2．对年报审计工作进行总结，并就续聘公司外部审计机构提出意见
在致同会计师事务所出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于2013年度聘请会计师事务所的议案进行表决，同意继续聘请致同会计师事务所为公司2013年度财务审计机构。并将该项决议提交董事会、股东大会进行审议。
3．指导公司内控审计工作
本年度，本人于审计委员会于每季度召开工作会议，审阅公司内控审计部提交的季度工作报告时，对公司内控审计部的审计工作进行了指导。
（二）薪酬与考核委员会工作情况
2013年度，公司薪酬与考核委员会共召开两次会议，本人均亲自出席或表决议上，分别就公司董事、监事、和高级管理人员的 2012年度薪酬进行审核，并审议通过了公司拟定的《关于全聚德集团股份公司 2013年-2015年经营层绩效考核及薪酬管理实施办法》。
四、认真参加董事培训的情况
2013年我认真学习了中国证监局发放的《内幕交易警示教育展》学习手册，对内幕交易的防范和法规学习有了更深刻的认识。
五、其他事项
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾 2013年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。
本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2014年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式：
王秀丽：wangxl_good@126.com
独立董事:王秀丽