证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2016-028江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定于2016年4月22日（星期五）上午9:00召开2015年年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司于2016年3月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》，召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年4月22日（星期五）上午9:00，会期半天
网络投票日期和时间：2016年4月21日---2016年4月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2016年4月18日（星期一）
7、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室
8、出席对象：
（1）2016年4月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项、披露情况
1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
公司独立董事姚德超、张佰恒、吴秋璟、石新勇、邢俊霞将在本次股东会上做《独立董事2015年度述职报告》。
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。
3、《关于2015年度计提坏账准备的议案》。
4、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
5、《关于2015年年度报告及摘要的议案》。
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》。
7、《关于制定<对外担保制度>的议案》。
8、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》
9、《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
10、《关于2016年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。
11、《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》。
上述1、3至11议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。上述议案内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相
关公告及文件。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2016年4月21日（星期四）下午17:00点前送达公司证券部。
2、现场登记时间：
2016年4月21日 上午9:00-11:30下午14:00-17:00
3、现场登记地点：
江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
（1）联系人：张小伟 高迎
（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部（3）联系电话：0527-81081160
（4）传 真：0527-84459085
2、其他事项
（1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年3月26日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365160
2、投票简称：秀强投票
3、投票时间：2016年4月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“秀强投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|表示对以下议案1至议案11所有议案统一表决|100.00|
|议案1|《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》|1.00|
|议案2|《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》|2.00|
|议案3|《关于2015年度计提坏账准备的议案》|3.00|
|议案4|《关于<2015年度财务决算报告>的议案》|4.00|
|议案5|《关于2015年年度报告及摘要的议案》|5.00|
|议案6|《关于2015年度利润分配预案的议案》|6.00|

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|-|-|-|
|议案7|《关于制定<对外担保制度>的议案》|7.00|
|议案8|《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》|8.00|
|议案9|《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》|9.00|
|议案10|《关于2016年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》|10.00|
|议案11|《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》|11.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
表2：议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月21日15:00，结束时间为2016年4月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。
授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
身份证件号： 股东账号：
持股数：
受托人姓名（签字）：
身份证件号：
本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|决议内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于2015年度计提坏账准备的议案》||||
|4|《关于<2015年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于2015年年度报告及摘要的议案》||||
|6|《关于2015年度利润分配预案的议案》||||
|7|《关于制定<对外担保制度>的议案》||||
|8|《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》||||
|9|《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》||||
|10|《关于2016年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》||||
|11|《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》||||

注：1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权。
2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决。
授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。
委托日期：
附件三：股东参会登记表
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015年年度股东大会股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮编|
|股东签字/法人股东盖章||

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2016年 4月 21日（星期四）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。