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证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-145债券代码：S78054 债券简称：15名轩02
天津长荣印刷设备股份有限公司
关于公司股东可交换债券进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“本公司”）股东天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）于2015年10月26日非公开发行了“名轩投资2015年非公开发行可交换公司债券（2年期品种）（以下简称“15名轩02”）”。
名轩投资持有本公司63,900,000股股份，占本公司总股本的18.94%。
名轩投资本次发行可交换债券募集资金的主要用途为补充公司营运资金。
根据《天津名轩投资有限公司2015年非公开发行可交换公司债券(2年期品种)募集说明书》的有关约定，“15名轩02”将于2017年1月1日进入换股期，换股期 2017年 1月 1日起至 2017年 10月 26日止。换股期间，名轩投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2016-009浙江景兴纸业股份有限公司
五届董事会十七次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 3月 23日向全体董事以电子邮件方式发出了召开五届十七次董事会会议的通知，公司五届十七次董事会以通讯表决加现场会议的形式召开，现场会议于 2016年 3月 29日10：30在公司 705会议室召开。应参加本次会议的董事为 9人，实际参加本次会议的董事 9人，汪为民董事委托姚洁青董事代为投票。董事长朱在龙先生主持会议，会议符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会工作报告》。
《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》第四节“董事会报告”。《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由独立董事在2015年度股东大会上进行述职。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度年报摘要》及《2015年年度报告全文》。
《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度财务决算》。
本议案需提交股东大会批准。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见、保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表的《2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度关于公司控制自我评价报告》。
《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度环境报告》。
《2015年度环境报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《聘请 2016年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
2016年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。
本议案需提交股东大会批准。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2015年度利润分配的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现的净利润为 23,105,679.51元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润 272,436,404.26元，本年度母公司可供分配利润为 293,231,515.82元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为 11,637,780.47元，本年度合并报表的可供分配利润为224,085,866.50元。
公司董事会提出本年度利润不进行利润分配。
本议案需提交股东大会批准。
鉴于本次会议审议的部分议案需提交股东大会批准，有关2015年年度股东大
会召开的相关事宜将另行公告。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-51中航善达股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议（通讯表决）公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航善达股份有限公司监事会2019年5月24日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第十八次会议的通知。会议于2019年5月29日以通讯表决方式召开，应参加表决5人，实际参加表决5人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司监事会延期换届的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权），提交股东大会审议。
公司第八届监事会将于 2019年6月27日到期。因公司正在进行重大资产重组，拟通过发行股份购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司等持有的招商局物业管理有限公司100%的股权，该事项可能会导致公司控制权发生变更，且该事项尚存在不确定性，为确保公司监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重组工作的顺利推进，同意公司监事会延期换届。
公司将认真做好监事会换届的筹备工作，同时积极推进重大资产重组事项，在股东大会审议通过监事会延期换届相关议案后不超过一年内完成监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。在换届完成之前，公司第八届监事会全体监事将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
本次监事会延期换届事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2019-52）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
监事会
二○一九年五月二十九日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2014-71
北京京西文化旅游股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年10月18日，公司在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》，定于2014年11月4日—2014年11月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2014年第三次临时股东大会。并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
一、增加议案的情况
2014年10月24日，公司董事会收到持有公司28.65%股票的控股股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）《关于增加北京文化2014年第三次临时股东大会临时提案的函》。
该函件的内容为：鉴于2014年7月8日贵公司召开的北京文化第五届董事会第三十四会议审议通过了《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议的议案》，华力控股提议将《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议的议案》作为临时议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
本次增加的临时议案为普通决议议案；需要进行网络投票。
二、董事会关于增加议案的说明
关于《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>
补充协议的议案》情况说明如下：
1.关于合作开发的情况
2011年，公司看好门头沟本地房地产市场的发展，当时区政府大力支持公司开展有关工作，公司拟联合开发北旅广场地块，2011年门头沟区周边的房价在15000-20000元/平米左右，公司按照25000元/
平米左右测算，可获得比较丰厚的收益，同时公司作为还建方，对于公司原有物业的还建选择将具有优势。经公司的董事会和股东大会的审核通过后，与区政府签署了《北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书》，对有关条款进行了约定，合作协议中40%溢价条款是根据当时区政府的招商政策制定的，区内其他房地产开发企业也有类似条款。2011年签约后至2013年底期间，上述有关政策规定或行业惯例没有发生重大变化。
2.该地块的上市拍卖及后续情况
2013年11月，公司与佳兆业组成联合体参与北旅广场土地二级开发竞标，最后北京市华远置业有限公司和北京金秋莱太房地产开发有限公司联合体以230000万元竞得该地块。
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|公司在该土地成交后多次与政府进行沟通，公司先后于 2014 年|
|2 月、5 月向政府提交了请求政府执行协议的申请，直至 2014 年 7 月，|
|政府表示该协议部分条款无法执行，要求与公司签署补充协议，公司|
|认为该协议对公司收入和利润有重大影响，该协议提交董事会审议后2|

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|立即予以公告并提请股东大会审议（详见 2014 年 7 月 25 日第五届董|
|事会第三十四次会议决议公告；公告编号：2014-38 号）。|
|3.公司内部的审批情况|
|2011 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通|
|过《关于授权管理层签署〈合作协议书〉的议案》（详见 2011 年 6 月|
|30 日第五届董事会第二次会议决议公告；公告编号：2011-27 号）。|
|2011 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通|
|过《关于签署<合作协议书>的议案》（详见 2011 年 7 月 13 日第五届|
|董事会第三次会议决议公告；公告编号：2011-33 号）。|
|2011 年 7 月 22 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，审|
|议通过《关于签署<合作协议书>的议案》（详见 2011 年 7 月 22 日 2011|
|年第三次临时股东大会决议公告；公告编号：2011-41 号）。|
|2014 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审|
|议通过《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充|
|协议的议案》（详见 2014 年 7 月 25 日第五届董事会第三十四次会议|
|决议公告；公告编号：2014-38 号）。|
|4.对公司的影响|
|根据《补充协议》的约定，公司将获得借款利息 3597.71 万元和|
|北旅广场项目一级开发成本总额8%的收益3757.09万元，共计7354.8|
|万元，对公司财务产生积极的影响。如果公司不同意签署《补充协议》,|
|经咨询公司法律顾问等，按照现行法律法规的规定，公司将无法获得|
|除项目一级开发成本总额 8%的收益外的其他收入，为保证公司的利3|

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|益最大化，保护股东利益，公司董事会同意与区政府签署补充协议，|
|同时提交股东大会审议。|
|三、增加临时提案的审核情况|

根据《公司章程》第八十四条规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。
经公司董事会审核，华力控股现持有公司股份107,432,639股，占公司总股本的28.65%，提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将华力控股的本次临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司董事会于2014年10月18日发出的
《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的
《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的补充通知》。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
2014年10月24日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-29
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任期将于2014年5月9日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，将第三届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次董事会换届选举的程序以及董事任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司第三届董事会将由七名董事组成，其中独立董事3名，董事任期为自股东大会决议通过之日起三年。
二、董事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权。
三、董事候选人推荐
（一）非独立董事候选人
现任董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东可向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份总数1%
以上的股东可向公司第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次董事会换届选举的程序
1．推荐人应在本公告发布之日起 7日内（即 2014年 4月 15日 17:00前）按本公告约定的方式向公司董事会提名推荐董事候选人并提交相关文件。
2．上述推荐期届满后，公司董事会对推荐的董事候选人进行资格审查，并召开董事会确定董事候选人名单，以提案的方式提请公司股东大会审议。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。
3．董事候选人应在被提名推荐前作出书面承诺，同意接受提名推荐，并承诺所提供的资料真实、完整，保证当选后认真履行董事职责。
4．在新一届董事会就任前，现任董事仍应当依照有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定履行董事职责。
五、董事的任职资格
（一）非独立董事的任职资格
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司董事：
1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6.被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的；
7.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
8.最近36个月内被中国证监会公开批评两次及以上的；
9.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
13.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事的任职资格
根据法律、行政法规及《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，独立董事除具备上述董事任职资格外，还需要满足下列条件：
1.具备相关法律法规所要求的独立性所要求的独立性；
2.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；
3.具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；
4.《公司章程》规定的其他条件；
5.存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他不得担任独立董事的人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人提名推荐董事候选人，须向公司董事会提供下列文件：
1．董事候选人推荐书（原件，推荐书格式见附件）；
2．推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3．推荐的董事候选人的履历、学历、学位证书复印件（原件备查）；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
5．能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1．如为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；如为法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
2．股东账户卡复印件（原件备查）；
3．持有公司股份的其他证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1．本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2．推荐人须在2014年4月15日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陈小硕、陶静
联系电话：0755-27347334-8068
传真号码：0755-29912057
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋
邮政编码：518103
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
附件：
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会候选人推荐书
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|推荐人姓名|||个人身份证号码/法人营业执照号码||
|股东账号||持股数量||推荐人联系方式|
|候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在董事类别前打√）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||身份证号码||性别|
|联系电话|||电子信箱||
|联系地址|||||
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）：（注：指于公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日|||||
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-038宁波江丰电子材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张辉阳先生通知，获悉张辉阳先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|本次质押股份占公司总股本比例|用途|
|张辉阳|否|1,050,000|2018-5-16|2019-5-16|国盛证券有限责任公司|14.79%|0.48%|实体经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，张辉阳先生持有公司股份 7,101,722股，占公司总股本的3.25%。上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“智兴博辉”)均为张辉阳先生控制的企业。张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份 18,507,072股、通过智兴博辉控制公司股份 7,344,189股，张辉阳先生合计控制公司股份32,952,983股,占公司总股本的15.06%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生所持有公司股份累计被质押 1,050,000股，占其所持公司股份的14.79%，占其控制公司股份的3.19%，占公司总股本
的0.48%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押 17,930,400股，占张辉阳先生控制的公司股份的54.41%，占公司总股本的8.20%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押 2,991,035股，占张辉阳先生控制的公司股份的9.08%，占公司总股本的1.37%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生及其控制的智鼎博能和智兴博辉所持有公司股份累计被质押 21,971,435股，占张辉阳先生控制公司股份的66.68%，占公司总股本的10.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表
2、深交所要求的其他文件
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号： 2016-09贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标（未经审计）
单位：人民币万元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|316,453.51|390,692.61|-19.00|
|营业利润|11,046.72|33,382.66|-66.91|
|利润总额|13,723.00|34,648.11|-60.39|
|归属于上市公司股东的净利润|8,188.78|21,992.90|-62.77|
|基本每股收益（元）|0.25|0.67|-62.69|
|加权平均净资产收益率|4.19%|11.88%|减少 7.69个百分点|
|项目名称 本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总 资 产|831,684.68|777,806.70|6.93|

归属于上市公司股东的所有
197,278.77 193,943.31 1.72
者权益
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|股 本|32,736.82|32,736.82|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.03|5.92|1.86|

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）本报告期内公司实现了营业收入 316,453.51万元,比上年同期下降19%；营业利润 11,046.72万元，比上年同期下降66.91%；
利润总额 13,723.00万元，比上年同期下降 60.39%；归属于上市公司股东的净利润 8,188.78万元，比上年同期下降62.77%；基本每股收益 0.25元/股，比上年同期下降62.69%。公司业绩下降的主要原因如下：
1.国内经济下行，民爆产品市场需求下滑及价格放开，市场竞争加剧，公司产品销售价格及毛利率下降，导致公司民爆产品销售收入及利润比上年同期下降；
2.公司承接的市政工程项目较上年同期减少，导致爆破及工程业务收入及利润较上年同期下降。
(二) 2015年总资产比 2014年增加 53,877.98万元，增长6.93%，主要是因为公司货币资金和应收款项增加，使资产增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2016年1月30日对2015年度业绩预告进行了修正：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-65%至-40%，本次业绩
快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-042
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2016年 6月 8日发出，于 2016年 6月 14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。
公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的议案》。
详见公司刊登在 2016年 6月 15日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道、优化资本结构、降低融资成本，根据战略发展需要，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50亿元的超短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。详见公司刊登在2016年6月15日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于申请发行超短期融
资券的公告》。
本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》。
详见公司刊登在 2016年 6月 15日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于申请发行超短期融资券的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的议案》。
因董事长傅利泉先生为本次投资关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司于2016年6月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整对杭州华飞科技有限公司出资额暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》。
因董事长傅利泉先生为本次投资关联方，董事陈爱玲女士为傅利泉先生的配偶，上述关联董事已回避表决，其余5名董事参与表决。
本次交易不构成重大资产重组。详见公司于2016年6月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于与控股股东共同投资暨
关联交易的公告》。
公司独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<员工购房借款管理办法>的议案》。
基于目前房价较高、信贷市场较紧的经济背景，在不影响公司主营业务发展的前提下，2015年6月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《员工购房借款管理办法》，经过一年的实施，取得了良好成效。截至2016年5月31日，公司向员工提供购房借款余额为3,519.79万元。
综合考虑国内房价实际情况及该管理办法实施过程中遇到的问题，公司拟对《员工购房借款管理办法》进行修订完善，并继续拟投入不超过壹亿元人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外），缓解员工首次购房的首付压力，使员工安居乐业。本办法自董事会批准之日起一年内有效。修订后的《员工购房借款管理办法》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分闲置自有资金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力，可以帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法、有效。我们同意公司对员工提供购房借款事项，同意修订《员工购房借款管理办法》指导日常操作。
公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
同时，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于对外提供财务资助的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情况。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年7月5日召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年6月14日
浙江和仁科技股份有限公司监事会
关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁
激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创
业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对
公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，
并发表核查意见如下：
1、公司符合《管理办法》和《2017年限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公
司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对限制性股票
第一个解锁期解锁条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解锁的
情形；
2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为首次授予部分的 36名激
励对象中，除曾川等4人因个人原因不再具备激励资格，其余32名激励对
象均已满足《激励计划》规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励
对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合
法、有效；
3、公司《激励计划》对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定
期限、解锁条件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意公司为32名激励对象在第一个解锁期可解锁的
合计75.75万股限制性股票办理解锁手续。
浙江和仁科技股份有限公司监事会
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-025本钢板材股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孙延斌先生提交的书面辞职报告。孙延斌先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，2018年4月18日公司七届董事会十五次会议审议通过该项议案，辞职后孙延斌先生将不在公司工作。孙延斌先生未持有本公司股票。
孙延斌先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孙延斌先生为公司发展所做的贡献表示感谢！
在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监赵中华女士代为行使董事会秘书职责，董事会将按照法定程序尽快选聘新任董事会秘书。
赵中华女士的联系方式公告如下：
办公电话：024-47823862
传真电话：024-47827004
联系地址：辽宁省本溪市平山区本钢一号门内能管中心5楼
电子邮箱：BGBC2018@163.com
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月二十日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-039广西河池化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司第九届监事会第一次会议于2019年7月13日在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现场和电话会议形式召开，会议通知已于2019年6月26日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议由全体新任监事共同推荐监事江鲁奔先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
公司第九届监事会成员已经选举产生，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会推选江鲁奔先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。公司监事会主席简历详见本公告附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司监事会2019年7月16日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-039附件：
江鲁奔：男，1981年10月生，硕士研究生学历，经济师、化工工程师，中国国籍，无境外居留权。2004年6月至2005年6月任浙江善高化学有限公司技术员；2005年6月至2010年3月任宁波镇洋化工有限公司工程师；2010年3月至2016年6月任东方希望集团有限公司招标处经理、总监；2016年6月至今任银亿集团有限公司能源事业部经理。
江鲁奔先生与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，江鲁奔先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002317 公告编号：2017-013广东众生药业股份有限公司
关于凌晟药业股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》及《关于凌晟药业业绩承诺补偿方案变更的议案》，同意由湖北凌晟药业有限公司（以下简称“凌晟药业”）业绩承诺人金联明指定其独资公司襄阳展明企业管理有限公司（以下简称“襄阳展明”），按公司原投资价格人民币7,218万元回购公司所持有的凌晟药业全部股权（即凌晟药业51.41%的股权），业绩承诺人金联明的原业绩承诺随本次股权转让实施完成一并终止。2016年4月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。自2016年4月起，凌晟药业不再纳入公司合并报表范围内。
上述具体内容详见公司于2016年3月29日、2016年4月15日、2016年4月22日在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司已于日前收到襄阳展明按照《股权转让协议》约定支付的第二期股权转让价款人民币 351.80万元。截止目前，公司已累计收到股权转让款 4,051.80万元。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年三月十六日
广州迪森热能技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（高新会）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，在2018年工作中，忠实地履行职责，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求，现就本人2018年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
自2018年1月1日至2018年末，本人在公司召开各项会议时，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，详细了解公司整个运作及经营情况，为会议重要决策做了充分的准备工作，严格审议并表决会议提出的议案。2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
（一）出席董事会、股东大会情况
2018年度，公司共召开8次董事会会议，共召开3次股东大会，本人自2018
年1月1日以来，应出席董事会8次，其中现场出席共4次，以通讯方式出席共4次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
具体参会情况如下：
||
|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|高新会|8|4|4|0|0|否|2|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，2018年任职期间，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|独立意见文件名称|独立意见类型|
|第六届董事会第十七次会议|2018年4月19日|《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|同意|
|第六届董事会第十八次会议|2018年4月19日|《独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第十九次会议|2018年5月17日|《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第二十次会议|2018年6月4日|《独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第二十一次会议|2018年7月27日|《独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第二十二次会议|2018年8月16日|《独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第二十三次会议|2018年10月26日|《独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第二十四次会议|2018年12月21日|《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》|同意|

综上所述，本人认为公司2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联
股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，本人被选举为公司第六届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主席（召集人），任期三年。任职期间，本人均亲自参加了上述两个专门委员会举行的会议。在薪酬与考核委员会会议上，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案的执行情况，对公司股权激励限制性股票解锁与期权行权事项等进行了讨论并向董事会提出建议。在提名委员会会议上，就聘任董事会秘书等人员任职资格等相关事项进行了认真审核。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年任职期间，本人对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，坚持树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：高新会 2019年 4月 23日
中天国富证券有限公司
关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“海普瑞”或“上市公司”）拟向深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）全体股东发行股份购买其持有的多普乐100%股权。
中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，就海普瑞本次交易前12个月内购买、出售资产的核查情况如下：
1、投资TPG Biotechnology Partners V, L.P.
海普瑞拟对TPG Biotechnology Partners V,L.P.投入自有资金6,000万美元。
2016年6月16日，上市公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有资金对TPG BIOTECHNOLOGY PARTNERS V,L.P.投资的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意意见。截至本说明出具日，上市公司已支付投资款1,067.79万美元。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
2、全资子公司追加对ORI Healthcare Fund,L.P.的投资
上市公司全资子公司海普瑞（香港）有限公司拟以自有资金2,000万美元追加对ORI Healthcare Fund,L.P.的投资。
2016年9月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司对ORI Healthcare Fund,L.P.追加投资的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意意见。截至本说明出具日，上市公司已支付追加投资款665.63万美元。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
上市公司全资子公司海普瑞（香港）有限公司拟以自有资金3,650万美元认购Kymab Group Limited发行的C类优先股8,487,385股，其参与投资的医疗产业基金ORI Healthcare Fund,L.P.以3,350万美元认购C类优先股7,789,790股。
2016年11月18日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意意见。截至本说明出具日，上市公司已完全支付此次对外投资款。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
4、认购Aridis Pharmaceuticals, Inc.A类优先股
2016年 11月，上市公司全资子公司 Hepalink USA. Inc.与 Aridis Pharmaceuticals,Inc.签署投资协议，拟以自有资金1,100万美元认购5,365,854股A类优先股。本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会审议通过。
截至本说明出具日，上市公司已完全支付此次对外投资款。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
5、追加对ResverlogixCorp.的投资
2017年6月，上市公司与ResverlogixCorp.签署投资协议，拟以自有资金追加240万加元投资。本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交董事会审议通过。截至本说明出具日，上市公司已完全支付此次对外投资款。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
除以上交易外，海普瑞本次交易前12个月内未发生其他重大资产交易。
经核查，本独立财务顾问认为，上述资产交易事项不涉及重大资产重组，亦与本次交易不存在任何关联关系，与本次交易事项相互独立，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
中天国富证券有限公司2017年9月11日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-023号汇中仪表股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年 4月 25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席郭立志先生提议召开。会议通知于2017年4月14日以书面通知方式发出。公司现有监事3人，实际参加会议并表决监事3人，会议由郭立志先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
经审核监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会2017年4月25日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
我们作为浙江大东南股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第六届董事会第十一次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
1、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
2、公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率和效益，降低财务成本，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益；
3、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期后有能力按时归还；
4、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此，我们同意公司将25,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事：汪军民、童宏怀、陶宝山
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－063深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于收购 PC Specialties-China, L.L.C100%股权
完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月23日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会 2015年第一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》和《收购 PC SPECIALTIES-CHINA, L.L.C100%股权的议案》等议案，因业务发展需要，公司本次非公开发行股票募集资金的用途之一为向 PC Specialties-China, L.L.C（美国中国特种印制板公司，以下简称“美国目标公司”）股东 Alan C. Murphree及Terry W. Jones收购其所持有的美国目标公司合计100%股权，收购总价款为等值人民币 110,600,000元。收购完成后，公司将持有美国目标公司100%股权。经本次董事会确认，本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见公司于2015年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届董事会2015年第一次会议决议公告》（公告编号：2015－007）、《收购PC Specialties-China, L.L.C100%股权的公告》（公告编号：2015－013）。
2015年 2月 12日，公司召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》和《收购 PC SPECIALTIES-CHINA, L.L.C100%股权的议案》等议案，详见公司于2015年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015－026）。
根据《MEMBERSHIP INTEREST PURCHASEAGREEMENT》（《股权收购协议》）约定，股权交割条件已经满足，为保证公司收购 PC Specialties-China, L.L.C的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司先行以自筹资金支付收购价款，待募集资金到位后根据相关法律法规规定，再进行相应置换。
截至美国中部时间 2015年 4月 7日，PC Specialties-China,L.L.C100%股权在德克萨斯州Office of the Secretary ofState的变更登记手续已完成，上述交易完成了购买股权的交割工作，PC Specialties-China, L.L.C的100%
股权已登记在公司名下。目前依照《非公开发行股票预案》、《收购 PC Specialties-China, L.L.C100%股权的公告》披露的各项整合措施正在陆续开展实施，公司将持续披露该项目相关进展情况。
本次并购完成后，公司将顺利切入 PCB行业，并紧紧抓住电子信息与通信行业的快速发展期，开拓业务空间，为公司寻找新的利润增长空间。PCB作为移动天线领域的核心组件，有利于公司产业链的延伸，实现提供信号互联技术产品的一站式解决方案的发展战略。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年04月08日