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证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－004号
福建实达集团股份有限公司
关于 2017年度预计担保事项的进展情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次公司为深圳兴飞申请的银行授信提供担保，担保金额合计为10000万元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为88593.79万元人民币。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第八届董事会第三十次会议及 2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2017年度预计担保事项的议案》，详见公司第 2017－001号《福建实达集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》、第2017－005号《福建实达集团股份有限公司2017年度预计担保事项的公告》、第2017－013号《福建实达集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发生的担保情况公告如下：
公司于近期收到银行函件，公司于2017年12月15日与北京银行深圳分行签署的《最高额保证合同》已生效，公司为全资子公司深圳兴飞向北京银行深圳分行申请的敞口额度 10000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
二、被担保方基本情况
深圳兴飞成立于 2005年 7月，注册资本 34821万元，法定代表人陈峰，注册地址深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城C4栋5层、6楼东面、7层、8层。
深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞主要情况如下：
1、股东情况
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|-|-|-|
|姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|福建实达集团股份有限公司|34,821|100%|
|合计|34,821|100%|

2、财务情况
单位：万元
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||项目||2017年9月30日||2016年12月31日|
|总资产||398,209.65||513,486.58||
|总负债||323,928.52||449,086.88||
|其中：银行贷款总额||97,568.39||140,265.11||
|流动负债总额||310,423.59||432,395.80||
|股东权益||74,281.13||64,399.71||
|项目||2017年1-9月||2016年度||
|营业收入||370,230.77||578,162.02||
|净利润||9,701.18||15,213.42||

注：2017年9月财务报表未经审计
深圳兴飞经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。
有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。
三、担保协议主要内容
（一）北京银行股份有限公司深圳分行
1、借款主体：深圳兴飞
2、担保主体：公司
3、担保金额：人民币10000万元。
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
6、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
详见第2017－005号《福建实达集团股份有限公司2017年度预计担保事项的公告》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0元，占最近一期（2016年末）经审计净资产的0%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 106,311.20万元，占最近一期（2016年末）经审计净资产的41.96%，不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、深圳兴飞2017年9月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 公告编号：2015-020号松辽汽车股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月21日14点00分
召开地点：北京经济技术开发区景园北街2号61栋20层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月21日
至2015年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2015年4月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600715|*ST松辽|2015/4/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2015年 4月 20日下午 17:30前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京经济技术开发区景园北街2号61栋17层。
（三）登记时间：2015年 4月 20日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）公司联系部门：松辽汽车股份有限公司证券管理办公室
1、邮政地址：沈阳市苏家屯区白松路22号
2、邮政编码：110101
3、联系人：孙华东、卓仪若
4、联系电话：024-31387078、010-81057909，传真：024-31387077， 010-81057978
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2015年4月3日
附件1：授权委托书
 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
松辽汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月
21日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司向公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年4月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2019-051
恒生电子股份有限公司董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
截至本公告披露日，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭政纲先生持有公司股票9,230,000股，占公司总股本的1.15%。
减持计划的主要内容
彭政纲先生计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 2,000,000股（不超过公司总股本的0.249%），减持价格按照减持实施时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、送股等事项，减持股份数将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将不得减持股份。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|彭政纲|董事、监事、高级管理人员|9,230,000|1.15%|IPO 前取得：2,452,896股其 他 方 式 取 得 ：6,777,104 股|

备注：其他方式取得指通过公司历年资本公积金转增股本、送股以及二级市场增
持等方式取得。
上述减持主体无一致行动人。
彭政纲先生在过去十二个月内无减持公司股份情况。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|彭政纲|不超过：2000000股|不 超过 ：0.249%|竞价交易减持，不超过：2000000股大宗交易减持，不超过：2000000股|2019/11/26 ～2020/5/22|按 市 场价格|IPO前取得、其他方 式 取得|个 人 资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系公司董事长彭政纲先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，彭政纲先生将根据市场情况、上市公司股价、监管政策变化等因素选择
是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会2019年11月5日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2018-107
转债代码：113513 转债简称：安井转债
福建安井食品股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年12月14日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司对首次公开发行募投项目（以下简称“首发募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
因此，监事会同意该议案。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
监事会
2018年12月 18日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-062
杭州电魂网络科技股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 06月 14日、06月17日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，2019年06月 18日公司股票继续大幅上涨。鉴于公司股票价格近期波动较大，敬请投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、主营业务未发生重大变化
公司主营业务为网络游戏产品的研发和运营，公司致力于自主研发、运营精品化的网络游戏，目前生产经营活动正常。公司与腾讯签署了游戏《我的侠客》(暂命名)独家代理协议，存在以下不确定因素：1、《我的侠客》尚在研发阶段，仅完成30%-50%左右研发进度，存在一定的研发失败风险。该产品截至 2019年5月底累计研发投入 1,568万元，预计到 2019年末累计研发投入 3400万元左右，存在因项目失败而导致研发投入无法收回影响业绩的风险。2、该游戏尚未取得网络游戏版号，上线运营时间受研发进度、版号申请及代理方运营计划影响，尚未最终确认。3、该款游戏运营受市场竞品游戏、玩家喜好等变化影响，运营收益存在不确定性。4、公司与腾讯签署的《独家代理协议》的履行可能因不可抗力或其他方面原因存在延期、变更、中止或终止的风险。
二、同行业上市公司市盈率（截至 2019年6月 18日收盘）
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|证券代码|公司简称|市盈率（动）|市盈率（静）|
|300533|冰川网络|32.16|37.19|
|603444|吉比特|16.54|19.54|
|002517|恺英网络|22.34|45.30|
|002558|巨人网络|33.27|34.02|
|300459|金科文化|11.31|13.46|
|002624|完美世界|17.22|19.62|
|002555|三七互娱|14.88|26.82|
|002174|游族网络|22.64|15.50|

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|002602|世纪华通|53.66|43.80|
|300418|昆仑万维|9.69|14.61|
|300031|宝通科技|13.76|17.74|
|002619|艾格拉斯|15.09|9.39|
|600633|浙数文化|12.08|25.34|
|002425|恺撒文化|10.80|18.16|
|同行业上市公司平均值||20.39|24.32|

注：同行业上市公司剔除了2018年主营业务亏损和游戏主营业务占比低于50%的公司。上述数据来源同花顺。
截至2019年06月18日，公司股票收盘价为26.90元/股，动态市盈率为39.55，静态市盈率为49.79。公司目前市盈率已远高于上述同行业上市公司市盈率平均水平，且公司股票已连续 5个交易日涨停，请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站是公司选定的信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2019年06月18日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-026江西长运股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月4日起停牌。
本公司承诺：本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告重大事项进展情况。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年4月30日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-002新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于 2019年 1月 10日以现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于就广东坤和药业有限公司贷款事项对外提供反担保》的议案；
新疆同济堂健康产业股份有限公司全资孙公司广东坤和药业有限公司在中国农业银行股份有限公司茂名高州支行申请流动资金贷款 800万元，应银行要求茂名市国鑫融资担保有限公司为该笔贷款提供担保，公司为上述担保事项提供反担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》同日披露的《同济堂关于关于对外担保的公告》（编号2019-003）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会 2019年 1月 11日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-024天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-021）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2019年5月8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，具体情况如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
（2）产品类型：均为保证收益型
（3）产品代码：分别为1101168901和1101168902
（4）产品收益率：分别为3.40%/年和3.70%/年
（5）投资金额：分别为2,000万元人民币和13,000万元人民币
（6）产品起息及到期日：分别为2019年5月9日至2019年6月13日和2019年5月9日至2019年8月7日
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
（8）关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关
系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对暂时闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司的影响
公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为15,000万元人民币（含本次）。
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年5月10日
北京空港科技园区股份有限公司独立董事
关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现对公司累计和2014年度对外担保情况做如下专项说明和独立意见：
经核查，截至2014年期末，公司除对控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）及北京空港亿兆地产开发有限公司（以下简称“亿兆地产”）借款及综合授信提供担保外，不存在其他对外担保情况，公司累计为天源公司担保额为30，000.00万元，为亿兆地产担保额为13，000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.83%，无逾期担保。
公司2014年度发生的对外担保的决策程序符合相关法律、法规、规章、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，履行了相关批准程序，没有损害股东的利益，无违规担保情况。
（本页无正文，为公司独立董事2014年度对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
烨 矽
独立董事
张立军 杨金观
独立董事候选人声明
本人张毅，已充分了解并同意由提名人包头华资实业股份有限公司董事会提名为包头华资实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任包头华资实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括包头华资实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在包头华资实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任包头华资实业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张毅
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－101债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于“12中孚债”回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100906
回售简称：中孚回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2015年8月17日-8月21日
回售申报有效数量：342,083,000元
回售金额为人民币 342,083,000.00元
回售资金发放日：2015年8月28日
根据《河南中孚实业股份有限公司2012年公司债券募集说明书》中所设定公司债券回售条款，本公司发行的2012年公司债券（债券简称：12中孚债，代码：122162）的债券持有人有权选择在回售申报期内（2015年 8月 17日-8月 21日），将其所持有的全部或部分“12中孚债”债券进行回售申报登记，回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12中孚债”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为342,083,000元，回售金额为人民币342,083,000.00元。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情
形，债券持有人的该笔回售业务失效。
2015年 8月 28日为本次回售申报的资金发放日，此次回售申报有效数量为 342,083,000元，回售金额为人民币342,083,000.00元。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-051
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年5月15日开市起停牌，具体情况详见公司于2018年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-050）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，现将公司本次停牌前一交易日（2018年5月14日）的股东总数及前十大股东情况公告如下：
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|股东总数（户）||29,882|||
|前十名股东持股情况|||||
|股东名称（全称）|持股数量||比例(%)|持有流通股数量|
|新奥控股投资有限公司|381,576,840||31.04|381,576,840|
|弘创（深圳）投资中心（有限合伙）|119,200,820||9.70|119,200,820|
|廊坊合源投资中心（有限合伙）|98,360,656||8.00|98,360,656|
|河北威远集团有限公司|89,004,283||7.24|89,004,283|
|联想控股股份有限公司|24,590,164||2.00|24,590,164|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·正灏62号证券投资集合资金信托计划|24,573,495||2.00|24,573,495|
|中央汇金资产管理有限责任公司|11,862,375||0.96|11,862,375|

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|国泰君安证券－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划|9,093,100|0.74|9,093,100|
|全国社保基金一一四组合|8,556,346|0.70|8,556,346|
|中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金|8,371,365|0.68|8,371,365|

公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司信息请以公司在上述网站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-011
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司于2019年1月15日至本公告披露日，累计收到各类政府补助资金707.32万元（未经审计），占公司最近一个会计年度经审计净利润的13.84%。具体明细情况如下：
单位：人民币元
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|序号|补助项目|获得时间|补助金额|
|1|软件产品增值税即征即退|2019.1.15-2019.1.16|3,569,707.90|
|2|软件产品增值税即征即退|2019.2.3|3,503,524.71|
||合计||7,073,232.61|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述资金属于与收益相关的政府补助，预计对公司2019年度产生收益影响707.32万元。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-021
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 28日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019年 4月 10日在上海市漕溪路 222号航天大厦召开，应到监事 4名，实到监事 4名，监事吴雁因公务请假，未出席本次会议，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第七届董事会第十四次会议后，召开了第七届监事会第七次会议。审议并全票通过以下议案：
一、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
三、《2018年年度报告及年度报告摘要》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2018年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
四、《2018年度内部控制评价报告》
公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
五、监事会认为第七届董事会第十四次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。
六、监事会对公司第七届董事会第十四次会议审议通过的其他议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-052山东先达农化股份有限公司
2019年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|产品类别|主要产品|2019年1-9月份折百产量（吨）|2019年1-9月折百销量（吨）|2019年 1-9月份销售金额（万元）|
|除草剂|烯草酮系列|2,487.13|2,315.19|46,162.21|
||咪草烟系列|506.84|564.45|12,448.19|
||灭草烟系列|202.09|263.06|6,054.76|
||异噁草松系列|1,790.27|1,660.74|16,200.84|
|杀菌剂|烯酰吗啉系列|791.92|778.75|11,914.34|

二、主要产品的价格变动情况
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|产品类别|主要产品|2018年1-9月份平均售价（万元/吨）|2019年1-9月份平均售价（万元/吨）|变动比率（%）|
|除草剂|烯草酮系列|18.18|19.94|9.69|
||咪草烟系列|19.05|22.05|15.77|
||灭草烟系列|19.02|23.02|21.02|
||异噁草松系列|9.51|9.76|2.52|
|杀菌剂|烯酰吗啉系列|10.45|15.30|46.41|

注：异噁草松系列产量和售价去年同期为精品和粗品混合披露，2019年统一调整为精
品口径披露，去年同期随之调整。
三、主要原材料的价格变动情况
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|主要原材料|2018年1-9月份平均进价（万元/吨）|2019年1-9月份平均进价（万元/吨）|变动比率（%）|
|氯代特戊酰氯|2.68|2.45|-8.48|
|巴豆醛|1.15|1.21|5.16|
|氯代胺|6.31|7.53|19.39|
|2,3-吡啶二甲酸|6.67|7.64|14.69|
|邻氯氯苄|1.04|1.12|7.76|
|吗啉|2.00|1.58|-20.86|

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2017-038上海新黄浦置业股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海新黄浦置业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事长程齐鸣先生、总经理陆却非先生、财务总监（代董秘）余新水先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海新黄浦置业股份有限公司二○一七年十月二十六日
证券代码：603700 证券简称：宁波水表 公告编号：2019-026宁波水表股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局|
|颁发的发明专利证书，具体情况如下：|
|证书号：第3271597 号|
|发明专利名称：一种自动校正的大口径超声水表及其校正方法|
|发明人：姚灵|
|专利号：ZL 2015 1 0942110.4|
|专利类型：发明专利|
|专利申请日：2015 年12月16日|
|专利权人：宁波水表股份有限公司|
|授权公告日：2019 年3月1日|
|专利权期限：二十年(自申请日起算)|
|上述发明是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的取得不会对公司目|
|前生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发|
|挥公司自主知识产权的技术优势，以提升公司核心竞争力。|
|特此公告。|

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|宁波水表股份有限公司|
|董 事 会|
|2019 年5月8日|
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2015-073
港中旅华贸国际物流股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 30日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）召开 2015年第一次临时股东大会，审议发行股份及支付现金购买中特物流有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的相关议案，未获通过。公司考虑到本次重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益，故公司决定再次审议本次重组的相关议案，上述事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 12月 3日起预计停牌不超过一个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待召开董事会审议重大资产重组报告书后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司2015年12月3日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2016—028号
南通科技投资集团股份有限公司
关于公司更名的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，本公司收到公司实际控制人中国航空工业集团公司批复：同意公司变更后企业名称使用“中航”字样；对公司以“中航航空高科技股份有限公司”办理名称变更无异议。
至此，公司本次名称变更事项已经国家工商行政管理总局核准、本公司董事会批准、中国航空工业集团公司批准。后续更名事宜还需提交公司 2015年年度股东大会审议，并在取得换发的营业执照后生效。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
股票代码：600317 股票简称:营口港 编号:临2017-002营口港务股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年4月20日收到公司副董事长宫成先生递交的书面辞职申请，宫成先生因工作调动原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，宫成先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。董事会对宫成先生担任副董事长期间所做的工作表示感谢！
宫成先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
特此公告。
营口港务股份有限公司2017年4月21日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2019-022兰州兰石重型装备股份有限公司
三届四十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2019年4月11日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2018年度审计委员会履职情况报告》。
6、审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司 2018年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《关于2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润-1,510,737,703.69元，未分配利润弥补亏损后，公司可供分配利润合计为-866,435,920.32元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司计划 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的议案》
根据审计结果，瑞泽石化 2018年度实现的归属于母公司股东的净利润为 5,897.91万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为 5,728.77万元，完成率为105.12%。业绩承诺人关于瑞泽石化 2018年度业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺仍将继续履行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司2018年度业绩
承诺实现情况的公告》（临2019-024）
10、审议通过了《关于审议公司资本性支出及专项费用计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于募集资金2018年存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》（临2019-025）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止 2018年 12月 31日存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并计提了相关的减值准备，其中计提存货跌价准备375,828,272.54元，计提应收款项坏账准备252,233,203.11元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2019-026）本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2018年 12月 31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -866,435,920.32元，公司未弥补亏损金额 866,435,920.32元，公司实收股本1,051,502,526.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（临2019-027）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司组织机构调整的议案》（临2019-028）15、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名张璞临先生、任世宏先生、马晓先生、袁武军先生、尚和平先生、胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（临2019-029）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名万红波先生、雷海亮先生、丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（临2019-029）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17、审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（临2019-030）
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2014—073
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于修改《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关规定，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》，具体内容如下：
一、《公司章程》修改情况：
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|修改前|修改后|
|第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

二、《公司股东大会议事规则》修改情况：
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|修改前|修改后|
|第二十条 公司应当在公司法定住所或者公司主要管理机构所在地召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司还可根据有关规定和需要提供网络方式投票平台，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司法定住所或者公司主要管理机构所在地召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独|

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||计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本公司章程,或者决议内容违反本公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。|第五十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

以上议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会