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关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方
1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第441ZA1302号深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称瑞丰光电公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了瑞丰光电公司2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2016)第 441ZA1910号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，瑞丰光电公司编制了本专项说明所附的深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是瑞丰光电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计瑞丰光电公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对瑞丰光电公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2015年度瑞丰光电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供瑞丰光电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京 中国注册会计师
二Ｏ一六年四月十四日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|无|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|无|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东及其附属企业|康佳集团股份有限公司|本公司股东之控股股东|应收账款|19,835,432.59|90,877,974.31|-|81,523,281.52|29,190,125.38|销售货款|经营性往来|
||东莞康佳电子有限公司|本公司股东|应收账款|254,773.58|4,408,592.76|-|3,953,319.24|710,047.10|销售货款|经营性往来|
||昆山康佳电子有限公司|本公司股东之控股股东之子公司|应收账款|-|1,016,970.08|-|-|1,016,970.08|销售货款|经营性往来|
||安徽康佳电子有限公司|本公司股东之控股股东之子公司|应收账款|-|87,092.40|-|-|87,092.40|销售货款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人|||||||||||
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|其他关联人及其附属企业|惠州市华瑞光源科技有限公司科技|合营企业之子公司|应收账款|4,562,485.24|3,778,008.23|-|7,601,468.16|739,025.31|销售货款|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|深圳市玲涛光电科技有限公司|合营企业|其他应收款|-|2,077,740.00|-|1,177,740.00|900,000.00|代垫款|非经营性往来资金|
|总计||||24,652,691.41|100,168,637.78|-|93,078,068.92|31,743,260.27||-|

本表已于2016年4月14日获第二届董事会第三十五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-004深圳市信维通信股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了更好的倡导信维合伙人文化、更加有效的激励核心团队，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月30日召开的第三届董事会第十四次会议和2017年12月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议题。
本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现对公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划中资金规模上限为26亿元的集合资金信托计划（具体名称以正式成立的信托计划合同为准）目前仍在推进中。公司第二期员工持股计划中资金规模为7亿元的云信-锐意2017-1号证券投资集合资金信托计划已完成合同签署及其他相关流程，目前公司员工已向该信托计划完成3.5亿元资金的认购，预计将于近期银行资金到位后正式成立，截至本公告披露日暂未买入本公司股票。
公司将继续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一八年一月三十日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2014-025证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2014-025京东方科技集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金投资项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 4日披露了《京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》及相关公告。根据募集现金投资项目安排，近日公司对合肥鑫晟光电科技有限公司（以下简称“合肥鑫晟”）第 8.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目及合肥鑫晟触摸屏生产线项目增资，增资金额共计人民币 94.95亿元。目前，合肥鑫晟已完成工商登记变更手续。增资后基本情况具体如下：
公司名称：合肥鑫晟光电科技有限公司
住 所：安徽省合肥市新站区龙子湖路 668号
注册资本：人民币壹佰玖拾伍亿元整
法定代表人：陈炎顺
经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产想、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止的产品和技术除外）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务
股 东：
京东方科技集团股份有限公司持有约79.461%股权；
巢湖城市建设投资有限公司持有约12.821%股权；
合肥建翔投资有限公司持有约7.692%股权；
合肥京东方光电科技有限公司持有约0.026%股权。
本公司董事会将积极关注募集资金投资项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-034金融街控股股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金融街控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1944号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在股东大会授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-52-03舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任程江红女士为公司副总经理，同意聘任黎晓维女士为公司高级研发总监，同意聘任王超先生为公司高级研发总监，同意聘任王秒女士为公司高级研发总监，同意聘任顾汉忠先生为公司生产部总监，同意聘任王红卫女士为公司质量部总监，同意聘任刘建兵先生为公司营销中心第一事业部总经理，同意聘任舒文杰先生为公司营销中心第二事业部总经理，同意聘任冯宇静女士为公司内审部总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于2015年度限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2015年度限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，本次69名激励对象不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
综上所述，我们一致同意公司根据相关规定办理首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁相关事宜。
【此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页】
独立董事签字：
赵家良
孙英
龚兆龙
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-096
金亚科技股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年3月6日，金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中
国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送
公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露
（公告编号：2018-071）。
3.公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
4.公司接受投资者咨询的主要方式“
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：028-68232103
一、公司股票存在暂停上市风险
公司因涉嫌违反证券法律法规，于 2015年 6月 4日收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-064）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于 2017年 11月 13日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。
2018年3月6日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。公司已于2018年3月6日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-071）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。
公司自2018年6月26日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司被移送公安机关具体情况
公司于2018年6月25日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），函件主要内容为： 2018年 6月 25日，深圳证券交易所接到中国证监会稽查局《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪被依法移送公安机关情况的函》（稽查局函〔2018〕527号）。公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，已于近日被中国证监会移送公安机关。
公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编
号：2018-071）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》13.1.8条的规定，公司股票将于公告次一交易日即6月26日继续停牌一天，6月27日起复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：028-68232103
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
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|股票简称：岳阳兴长 证券代码：000819 编号： 2014-021|
|岳阳兴长石化股份有限公司|
|2014 年半年度业绩预告公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014 年6月30日|
|2、预计的业绩：同向下降|

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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60％ -70％|盈利：2784.80万元|
||盈利：835万元–1114万元||
|基本每股收益|盈利： 0.036-0.048 元|盈利：0.131元|

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|-|
|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期公司主要生产装置停工检修，且由于上游装置检修进度原因，致使|
|本公司生产装置同步开工的时间比计划晚 10 天左右，导致有效生产时间减少、主|
|要产品产销量下降幅度较大；|
|2、公司主要盈利产品 MTBE的生产原料价格较上年同期上涨，盈利能力下降。|
|以上因素导致报告期收入和净利润同比有较大幅度的下降，预计公司 2014 年|
|上半年归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降约60-70％。|
|四、其他相关说明|
|以上数据经公司财务部门初步测算，具体财务数据公司将在 2014 年半年度报|

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|告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证|
|券报》以及巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|
|岳阳兴长石化股份有限公司董事会|
|二○一四年七月十一日|
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司第四届第十七次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议的相关材料，经审慎分析，我们就第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司重大关联交易的独立意见
在对公司2018年度关联交易情况进行认真审查后，我们认为2018年度公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，自股份公司成立累计至2018年12月31日也不存在违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于2018年度利润分配的独立意见
公司2018年度利润分配预案为为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.6元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,714,896.00元，剩余可分配利润转至下一年度。
该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
我们同意2018年度利润分配方案。
四、关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，公司就 2019年度预计关联交易金额的事项，与我们进行充分的沟通，我们认真审阅了董事会提供的 2018年度公司与关联方日常关联交易的相关资料，认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
我们一致同意此项议案。
五、关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：公司及子公司2019年度向银行申请授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
六、关于对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、关于对公司《对子公司提供担保的议案》的独立意见
为满足经营和业务发展的需要，公司拟为子公司提供不超过人民币 126,000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。
公司为子公司提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意此项议案。
八、关于聘任李华先生担任公司副总裁独立意见
公司聘任李华先生担任公司副总裁的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，李华先生的任职资格符合相关法律法规的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入出发并且尚未解除的情况。
综合以上，我们同意聘任李华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事：凌玉章、刘榕、徐士英2019年4月26日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—029江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月 13日收到公司控股股东的一致行动人新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）（以下简称“煌上煌投资”）关于拟增持公司股份通知，煌上煌投资基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，拟在未来6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）
2、煌上煌投资本次增持前持有公司股份的数量及比例：截至本公告日，煌上煌投资持有公司股份60,000,000股，占公司总股本的比例11.68%
3、煌上煌投资在本次增持前12个月内无已披露的增持计划，且近6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持公司股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
2、拟增持公司股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
3、拟增持公司股份的金额及拟增持的比例：增持金额不低于 5,000.00万元人民币，不高于 10,000.00万元人民币，且增持比例不高于公司总股本的2%。
5、本次增持公司股份计划的实施期限：计划自此公告之日起未来 6个月内完成。增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延。
6、本次拟增持公司股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式增持公司股份。
7、本次增持不是基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8、本次拟增持公司股份不存在锁定安排。
9、本次拟增持公司股份的资金来源：本次拟增持公司股份的资金来源为煌上煌投资的自有资金和自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
煌上煌投资本次的增持公司股份计划或存在因增持股份所需的资金未能筹措到位，导致增持计划延迟实施的风险。公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在不确定性。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、煌上煌投资在实施增持公司股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、煌上煌投资本次增持公司股份不会导致公司股份分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注煌上煌投资增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
2、控股股东及实际控制人关于增持期间及法定期间不减持其所持有的公司股份的承诺函。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-005浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2015年 1月 21日以现场表决方式召开。会议通知已于 2015年 1月 16日以书面、传真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 4名，实际参加表决监事 4名。因公司原监事会主席冯海斌先生辞职，经公司半数以上监事推选，公司监事毛爱莲女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照《上市公司非公开发行股票实施细则》，监事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.1发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为 1.00元/股。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.2发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准本次发行后有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.3发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 12900万股（含 12900股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。若本次非公开发行股票的数量总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购数量届时将相应等比例调减。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.4发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长邵奕兴先生及公司-第 1期员工持股计划共计 2名特定对象。本次发行对象全部以现
金认购。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.5发行股份的价格及定价原则
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价 9.80元/股的百分之九十（即不低于 8.82元/股）。
其中，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量。本次发行股票价格为 8.82元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所有关规定对上述发行价格进行相应调整。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.6本次发行股份的限售期
本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起 36个月内不得转让。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.7上市地点
本次非公开发行股票上市地点为深圳证券交易所。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.8募集资金数量和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过 113,778万元，扣除发行费
用后的募集资金中的57,000万元将用于投资建设年产50,000吨太阳能电池背材基膜项目，余下部分用于补充公司流动资金。
若本次发行实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要，资金缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对本次募投项目——年产 50,000吨太阳能电池背材基膜项目，进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.9本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，公司新老股东共享本次非公开发行完成前的滚存未分配利润。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.10本次发行决议有效期限
本次非公开发行股票方案自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票预案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为，本次募集资金使用符合国家有关产业政策及公司整体战略发展方向，能够实现公司做大、做强、做精，募集资金用途合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
5、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
本次非公开发行构成关联交易，董事会在审议相关议案时，关联董事均回避表决。本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。
7、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<浙江南洋科技股份有限公司-第 1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为，公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。公司员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
9、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案》。
经核查，监事会认为，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
同意公司实施本次员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十七次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一五年一月二十一日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-123
浙江田中精机股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年8月7日13:30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间为2017年8月6日—2017年8月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月7日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2017年8月6日15:00至2017年8月7日15:00
的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱承林先生主持，除董事竹田享司、竹田周司、奚大华、徐泓因公未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东29人，代表股份
人，代表股份45,105,000股，占上市公司总股份的63.9390％。通过网络投票的股东24人，代表股份4,355,015股，占上市公司总股份的6.1735％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份
6,355,015股，占上市公司总股份的9.0086％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,000,000股，占上市公司总股份的2.8351％。通过网络投票的股东24人，代表股份4,355,015股，占上市公司总股份的6.1735％。
二、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》；
总表决情况：同意 47,458,315股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9964％；反对1,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,353,315股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.9610％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
2、审议通过《关于公司签署<重组框架协议>的议案》。
总表决情况：同意 47,459,715股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9994％；反对300股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,354,715股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的99.9931％；反对 300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东龚伦勇回避表决。
以上议案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
2、律师姓名：桂芳、包剑虹
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市高朋律师事务所出具的《关于浙江田中精机股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年8月8日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-19瓦房店轴承股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议通知公告于 2014年 5月 26日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月18日上午9：30
2、召开地点：瓦轴集团 309会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、主持人：丛红
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东（代理人）2人、代表股份 323,300,000股，占上市公司有表决权总股份的80.30％；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份 244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.61%。外资股股东（代理人）1人、代表股份 79,300,000股，占上市公司有表决权总股份19.70％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-19四、提案审议和表决情况
1、审议《2013年度董事会报告》
同意 323,300,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意 79,300,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。
表决结果：通过。
2、审议《2013年度监事会报告》
同意 323,300,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意 79,300,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。
表决结果：通过。
3、审议《2013年度财务决算报告（经审计）》
同意 323,300,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意 79,300,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。
表决结果：通过。
4、审议《2013年度报告及摘要》
同意 323,300,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意 79,300,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。
表决结果：通过。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-195、审议《2013年度利润分配预案》
同意 323,300,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意 79,300,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。
表决结果：通过。
6、审议《公司 2014年生产经营计划（包括 2014年财务预算）》
同意 323,300,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100%，外资股同意 79,300,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司 2014年日常关联交易预计的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000股对议案中除5、29、36项以外的交易项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：同意 79,300,000股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对 0股，弃权 0股。
本公司第二大股东－AB SKF公司所持的 79,300,000股对其中的“5、29、36”交易项按相关要求进行了回避。同意 244,000,000股，占出席会议非关联股东所持表决权100％；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议非关联内资股东所持表决权100%。
表决结果：通过。
8、审议《关于聘请会计师事务所及报酬的议案》
同意 323,300,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对 0股，弃权 0股；其中内资股同意 244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-19100%，外资股同意 79,300,000股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。
表决结果：通过。
五、独立董事向大会作述职报告。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
七、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2014年 6月 18日
北京飞利信科技股份有限公司
对相关事项发表的独立意见
一、关于公司发起设立科技保险公司的独立意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了公司拟发起设立“科创科技保险股份有限公司”（实际名称以工商行政管理机关最终核定为准）相关的议案、可行性报告，并向负责本次投资的公司高管详细了解具体情况，经审慎研究，我们认为：1、本次参与发起设立科技保险公司的议案已经公司第三届董事会第三十七会议审议通过，决策程序合法合规。
2、本次投资为公司的一项战略性长期投资，旨在把握中关村、京津冀金融产业投资发展和中国保监会鼓励、支持符合条件的民间资本投资科技保险公司的机遇，优化公司投资结构，分散经营风险，同时培育未来的业绩增长点。本次发起设立科技保险公司不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次发起设立科技保险公司事项。
二、关于董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举及提名董事候选人的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生、高波先生、于彤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名石慧斌先生、王慧女士、刘俊彦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，未有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案
提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。
我们认为第三届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关预定，没有损害股东的利益。
独立董事：石慧斌、王慧、刘俊彦
扬州晨化新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
扬州晨化新材料股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为进一步提高扬州晨化新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《扬州晨化新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。
第四条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第五条本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形:
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错;
扬州晨化新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏;（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏;
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异;
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异;
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第六条实施责任追究时，应遵循以下原则:实事求是、客观公正;有责必问、有错必究;过错与责任相适应、责任与权利对等;追究责任与改进工作相结合原则。
第七条公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下，负责收集、汇总与追究责任有关的材料，按照制度规定提出认定意见和相关处理方案，经董事会审计委员会审核同意，并由董事会审计委员会按照程序上报公司董事会批准。
第二章重大差错的认定标准
第八条财务报告存在重大会计差错的具体认定标准:
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元;
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过500万元;
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元;
扬州晨化新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元;
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质;
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过500万元;
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条其他年报信息披露重大差错的认定标准如下:
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准;（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准。
第十条业绩预告存在重大差异的认定标准如下:
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形:原先预计亏损，实际盈利;原先预计扭亏为盈，实际继续亏损;原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降;原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达20%以上。
第十一条业绩快报存在重大差异的认定标准如下:业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第三章追究责任的形式和程序
第十二条年报信息披露出现重大差错的情况，公司应当追究相关人员的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。
扬州晨化新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
第十三条年报编制过程中，各部门工作人员、各子公司及分支机构应按其职责对其提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担直接责任，各部门负责人对分管范围内各部门提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十四条追究责任的形式:
（一）责令改正并作检讨;
（二）通报批评;
（三）调离岗位、停职、降职、撤职;
（四）经济处罚;
（五）解除劳动合同。
对责任人追究责任，可视情节轻重采取上述一种或同时采取数种形式。
第十五条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第十六条公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第四章重大差错认定和责任追究程序
第十七条当财务报告存在重大会计差错需要更正、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，公司内部审计部门应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会审计委员会审议通过后，提请董事会审核，由董事会对会计差错认定和责任追究事项作出专门的决议。
第十八条公司董事会对责任人作出处理决定前，应听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十九条公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财务报告进行审计。
扬州晨化新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
第二十条对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定执行。
第二十一条年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
第五章附则
第二十二条季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第二十三条本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律法规、规范性文件或《公司章程》相悖的，以有关法律法规、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十四条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十五条本制度自董事会审议通过之日起施行。
扬州晨化新材料股份有限公司2017年8月8日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-110东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第四十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届监事会第四十六次会议于2018年10月18日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年10月16日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：根据《东方日升首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定：“激励对象发生以下情况而离职的，则已获授且已解锁的限制性股票不做处理，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购后注销。
1、单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同和聘用合同；
2、与公司签署的劳动合同或聘用合同期限已满，个人提出不再续订的；
3、因个人失职而导致公司提出解除或终止劳动合同的；
4、公司裁员。 ”
公司《首期限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象魏晓波1人因离职
已不符合激励条件。
综上，监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司激励计划的有关规定，同意公司将魏晓波1人持有的尚未解锁限制性股票1.2万股进行回购注销。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-114）。
二、审议通过了《东方日升关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本次公司《激励计划（草案）》设定的首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》等法律法规和规范性文件的要求；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《东方日升首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考核结果予以审核，确认公司该等激励对象均通过考核，满足《激励计划（草案）》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；同意公司为该等激励对象办理相关解锁手续。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-116）。
三、审议通过了《东方日升关于调整公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 12,000股，本次回购注销完成后，公司注册资本将由904,301,941元变更为904,289,941元，公司股份总数将由904,301,941股变更为904,289,941股。
拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：
（一）原第六条公司注册资本为人民币 904,301,941.00元。
现修改为公司注册资本为人民币904,289,941.00元。
（二）原第十九条公司股份总数为904,301,941股，均为普通股。
现修改为公司股份总数为904,289,941股，均为普通股。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-8号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议的会议通知于2018年2月6日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年2月13日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
截至 2017年 12月 31日，公司已向募集资金项目以自有资金先期投入4,063.15万元，本次置换金额为4,063.15万元。公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
本议案具体内容详见 2018年 2月 14日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-9）。
三、备查文件
第五届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一八年二月十三日