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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-016
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2015年 3月 12日以书面方式送达，并于 2015年 3月 19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事7人。公司部分监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过关于变更公司住所的议案。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
因公司临港生产基地建设完成，公司拟将公司住所由原“上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 333号 C座 F206室”变更为“上海市浦东新区江山路 2829号”（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）。
此议案将提请公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
由于公司住所拟发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中关于公司住所条款进行相应的修改。
董事会同意在获得股东大会审议通过的前提下，对公司章程进行修订。修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
此议案将提请公司2015年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
拟定于2015年4月7日（周二）召开2015年第三次临时股东大会，审议：
1、《关于变更公司住所的议案》。
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司3月20日刊载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年三月十九日
中兵红箭股份有限公司监事会
关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第十届监事会第九次会议相关事项发表以下意见：
一、关于公司前期会计差错更正的意见
我们认为：公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次前期会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益。
因此，我们同意公司《关于前期会计差错更正的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的意见
我们认为：根据大华会计师事务所出具的《中兵红箭股份有限公司重大资产重组由于差错事项更正导致业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2018]005075号），会计差错更正后，中南钻石 2013年至 2015年实现扣非后净利润累计数 106,824.65万元，累计盈利预测完成率84.48%。根据《发行股份购买资产协议》，调整后的补偿股份数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺利润总和×发行对象认购股份总数×（1＋转增或送股比例）=(126447.39-106824.65)/126447.39*410147747*(1+0.4)=89,108,297股。与会计差错更正前计算的按回购注销方式应补偿股份数量 78,205,635股相比还需补偿 10,902,662股。
因此，我们同意公司《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
公司将积极主动与前次重大资产重组各发行对象豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等进行沟通，督促各发行对象主动
履行在前次重大资产重组过程中所作出的承诺，切实保护投资者的权益。
三、关于 2018年度利润分配预案的意见
我们认为：董事会提出的2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。本次利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展。
因此，我们同意公司《关于调整 2018年度日常关联交易预计金额的议案》，并同意将该议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议批准。
四、关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的意见
我们认为：北方向东在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以总额不超过人民币 5,000万元暂时闲置自有资金办理对公结构性存款，期限在 3-12个月之间，符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合监管要求。
因此，我们同意公司《关于全资子公司南阳北方向东工
业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、关于调整 2018年度日常关联交易预计金额的意见
经查阅相关资料，我们认为：公司调整 2018年度日常关联交易预计金额属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们同意公司《关于调整 2018年度日常关联交易预计金额的议案》。
六、董事会的审议表决程序合法合规
董事会对上述事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（本页无正文，为《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见》签字页）
全体监事签字：
____________________ ____________________ ____________________
杨世平 朱绍勇 郭长吉
____________________ ____________________
温志高 王建国
中兵红箭股份有限公司监事会
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－051山东宏创铝业控股股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将|
|于2019 年10 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件|
|及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 9 月 24 日召开第四届监事会 2019|
|年第三次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。|
|根据《公司章程》有关规定，公司第五届监事会由3 名监事组成，其中非职|
|工代表监事2名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产|
|生。经公司第四届监事会 2019 年第三次临时会议审议，监事会同意提名姜伟先|
|生、许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简|
|历附后。|
|公司第四届监事会已对上述非职工代表监事候选人任职资格进行了核查，确|
|认上述非职工代表监事候选人具备担任上市公司非职工监事的资格，符合《公司|
|法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件。公司第五届监|
|事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过|
|公司监事总数的二分之一；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之|
|一的情形。|
|根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚|
|需提交公司股东大会选举，并采用累积投票制选举产生。非职工代表监事经股东|
|大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司|
|第五届监事会，公司第五届监事会监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。|
|为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监|
|事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实地履行|
|监事义务和职责。|

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|特此公告。|
|山东宏创铝业控股股份有限公司监事会|

二〇一九年九月二十五日
附件：公司第五届监事会监事候选人简历
姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981年，专科学历，2003年 7月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。2003年 3月至 2009年 10月先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009年 10月至 2015年 8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015年 8月至 2017年 7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017年 7月至 2018年 3月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。2017年 9月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事兼生产厂长，高精度铝板带铸轧线项目负责人。
姜伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。
许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967年，中专学历,初级会计师。1988年7月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。
1988年 8月至 2002年 10月任职于淄博塑料八厂，2002年 11月至 2011年 10月任职于山东宏桥财务部，2011年11月至今任山东宏桥财务部核算管理科科长。
2017年6月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。
许爱芝女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2019-049号光一科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，决定终止筹划重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2019年4月23日在“全景·路演天下”召开关于终止筹划本次重大资产重组事项的投资者说明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止筹划重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2019年4月23日（周二）下午15：00-16：00
2、地点：投资者互动平台“全景·路演天下” http://rs.p5w.net
3、方式：网络远程互动
三、参加人员
公司董事长、总裁龙昌明先生，董事、董事会秘书、财务总监戴晓东先生，法律顾问代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：李盛春
电话：025-68531928
传真：025-68531868
E-Mail:gykj300356@163.com
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年4月20日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2015年1月21日召开的 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2015年 1月 5日召开的公司第九届董事会 2015第一次临时会议作出决议召集。公司董事会已于 2015年 1月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2015年1月21日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2015年 1月 16日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 27人，代表股份 896415205股，占公司在股权登记日总股份的84.46%。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的总议案，即《关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案》，并有效通过了该议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
陈农
经办律师：
刘燕妮
二〇一五年一月二十一日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-84中科云网科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日收到公司独立董事鲁亮升先生提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会、内部控制委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
鉴于鲁亮升先生为现任董事会的会计专业独立董事，其辞职将导致公司董事会没有会计专业人士。因此，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在补选出新的会计专业独立董事之前，独立董事鲁亮升先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对鲁亮升先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-140梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知及会议材料于2019年11月29日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年12月4日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案》。
1．公司全资子公司深圳市梦网科技发展有限公司（以下简称“梦网科技”）向交通银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过人民币 60,000万元的综合授信，其中固定资产贷款额度为人民币35,000万元，期限为10年；组合额度为人民币 25,000万元，期限为2年。
同意以梦网科技名下位于深圳市龙岗区坂田街道宗地号为 G03603-0048的新型产业用地[产权证号：粤（2016）深圳市不动产权第0192414号]提供抵押担保，公司及子公司深圳市物联天下技术有限公司提供连带责任保证，共同为梦网科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信提供最高额保证，保证期限至授信业务期限届满之日后2年止。
保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-141）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
1.同意公司以信用方式向招商银行股份有限公司大连分行申请不超过 6,400万元人民币的综合授信额度，期限1年。
2.同意授权公司财务经理李海鹰女士代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十八次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五十八次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司对全资子公司提供连带责任保证担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司向全资子公司提供担保的事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十八次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年五月二十九日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-046债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年8月28日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司 2017年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2017年1-6月份的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号—政府补贴》（财会[2017]15号）的相关规定，公司对有关会计政策进行变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不会对公司
财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会2017年8月29日
博深工具股份有限公司独立董事
关于对董事会换届选举事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在认真审阅董事会提交的第四届董事会董事候选人资料后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：
公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；本人同意公司第三届董事会提名陈怀荣先生、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士、靳发斌先生、朱本会先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意公司第三届董事会提名李志宏先生、张双才先生、韩志国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事：李志宏
张双才
韩志国
二〇一六年八月十九日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－128深圳市沃尔核材股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进下属控股子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司常州市沃尔核材有限公司（以下简称“常州沃尔”）与长园电子（东莞）有限公司（以下简称“东莞电子”）向银行申请授信额度提供总额为人民币10,000万元的担保。
本次担保事项已经公司于2019年12月23日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币10,000万元，占公司2018年度经审计净资产的3.87%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：常州市沃尔核材有限公司
住 所：常州市金坛区南二环东路1699号
法人代表：宋大春
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2010年11月10日
经营范围：环保高温辐射线缆、热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备的技术开发、生产和销售；化工产品、电子元器件的销售；高压电器设备、铜铝连接管、电池隔膜、
PTC产品（热敏电阻）、橡胶新材料及原辅材料制品及线路防护元器件的销售（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
常州沃尔为公司全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年12 月 31日（经审计）|2019 年9月30日（未经审计）|
|资产总额|64,553.31|71,111.37|
|负债总额|17,282.84|21,449.30|
|净资产|47,270.47|49,662.07|
||2018 年度（经审计）|2019年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|26,407.66|20,425.26|
|净利润|4,568.08|2,391.61|

（二）公司名称：长园电子（东莞）有限公司
住 所：东莞市大朗镇富民工业二园宝陂工业区
法人代表：陈志强
注册资本：人民币伍仟万元整
成立日期：2014年2月14日
经营范围：设计与开发、生产经营热收缩套管、聚氯乙烯套管、铁氟龙套管、电线、热缩塑胶母料、异型件、绝缘带、耐热套管、机械制造及维修、发泡材料、三层线；提供加速器辐照技术咨询、辐照加工业务；从事冷缩管、橡胶套管、电力电缆附件的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路普通货运。
公司持有长园电子（集团）有限公司（以下简称“长园电子”）75%的股权，长园电子持有东莞电子100%的股权。东莞电子最近一年又一期的财务数据如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12 月31 日（经审计）|2019年 9月 30 日（未经审计）|
|资产总额|17,900.20|22,579.12|
|负债总额|5,790.50|6,153.93|
|净资产|12109.70|16,425.19|

||||
|-|-|-|
||2018年度（经审计）|2019 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|27,446.44|21,409.80|
|净利润|3,951.42|4,264.65|

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保内容如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|授信银行|被担保单位|担保金额|担保期限|
|中国建设银行股份有限公司东莞市分行|长园电子（东莞）有限公司|5,000|主合同签订之日起18 个月|
|中国银行股份有限公司金坛支行|常州市沃尔核材有限公司|5,000|主合同签订之日起18个月|

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为76，500万元（含本次10,000万元），占公司最近一期经审计净资产的29.61%，占总资产的11.90%,其中公司对控股子公司的担保金额为46,500万元,为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。公司及控股子公司实际发生对外担保总额为45,534.84万元，占公司最近一期经审计净资产的17.63%，占总资产的7.08%,其中公司对控股子公司的担保金额为15,534.84万元,为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为
30,000万元。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次为控股子公司常州沃尔与东莞电子提供担保，有利于满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司控股子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为上述2家子公司向银行申请授信额度提供总额为人民币10,000万元的担保。
六、独立董事意见
公司本次为控股子公司常州市沃尔核材有限公司与长园电子（东莞）有限公
司提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同
利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为上述2家子公司向银行申请授信额度提供担保。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2019年 12月23日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
鉴于：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“上市公司”、“申科股份”）拟发行股份及支付现金购买北京网罗天下广告有限公司等 18名股东持有的紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司合计100%股权；同时，上市公司拟向特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。
作为申科股份本次重大资产重组的交易对方，本企业/本人作出如下声明与承诺：
本企业/本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业/本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；
保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
在参与本次重大资产重组期间，本企业/本人将及时向上市公司提供本次重大资产重组的相关信息，本企业/本人保证本企业/本人为上市公司本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/
本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺及声明，本企业/本人将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（本页以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
北京网罗天下广告有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
北京惠为嘉业投资有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
上海斐君锆晟投资管理合伙企业(有限合伙)（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字/盖章）
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
北京中诚永道投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字/盖章）
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
上海斐君钴晟投资管理合伙企业(有限合伙)（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字/盖章）
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
夏小满（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
汪红梅（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
刘小林（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
张宏武（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
北京和合创业科技有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
上海斐君铋晟投资管理合伙企业(有限合伙)（盖章）
执行事务合伙人或授权代表（签字/盖章）
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
付恩伟（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
徐小滨（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
罗民（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
高绪坤（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
刘晨亮（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
高巍（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》之签署页）
上海东方证券创新投资有限公司（代表“东证创新-金信灏洋 1号新三板投资基金”）（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）
年 月 日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-049深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月11日，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司董事、高管罗竝女士关于减持公司股份计划的告知函。公司董事、高管罗竝女士计划自2018年 6月4日至2018年12月 3日期间内，以集中竞价交易方式减持数量不超过 66,240股公司股份。具体详见2018年5月12日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及董监高减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-040）。
根据罗竝女士出具的《关于减持计划完成的告知函》，其已于 2018年 6月 11日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持其所持有公司无限售条件流通股份66,240股，占公司目前股本总数349,510,030股的0.019%，已完成其股份减持计划。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例（%）|
||||||||（元/股）||（股）|||
|罗竝||集中竞价交易||2018-6-11||10.125||66,240||0.019%||

减持股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称|||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|罗竝||合计持有股份||264,961||0.076%||198,721||0.057%||
|||其中：无限售流通股||66,240||0.019%||0||0.000%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|198,721|0.057%|198,721|0.057%|

二、其它说明
1、在上述减持公司股份期间，罗竝女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
2、罗竝女士本次减持与此前已披露的减持计划一致。
三、备查文件
1、罗竝女士出具的《关于减持计划完成的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-001华数传媒控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到董事张鸿平先生提交的书面辞职报告。张鸿平先生因工作安排原因辞去公司第九届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张鸿平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，张鸿平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张鸿平先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
张鸿平先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张鸿平先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-026长鹰信质科技股份有限公司
章程修订对照表
为了进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对原《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程条款|修改后的章程条款|
|1|第一条 为维护长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。|第一条 为维护长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。|
|2|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司系以原信质电机有限公司(以下简称“有限公司”)依法整体变更发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码为：331002000028766。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司系以原信质电机有限公司(以下简称“有限公司”)依法整体变更发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330000148247018R。|
|3|新增第十二条款，后续条款自动顺延。|第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、党组织工作经费纳|

||||
|-|-|-|
|||入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用|
|4|新增第一百一十条款，后续条款自动顺延。|第一百一十条 董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。|
|5|新增第六章“党委”第一百二十七、第一百二十八条款，后续章节及条款自动顺延。|第六章 党委第一百二十七条 公司设立党委。党委设书记1名，可设副书记1-2名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。第一百二十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。(一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，以及上级党组织有关重要工作部署；(二)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；(三)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作，领导党风廉政建设。|

长鹰信质科技股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 六届七次董事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015－002安徽华茂纺织股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年02月26日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于2015年02月13日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事9名，实际出席的董事9名（其中独立董事4名），公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
审议《关于放弃赎回“12华茂债”公司债券的议案》
2012年 4月 10日公司发行了 5年期《安徽华茂纺织股份有限公司公司债》，债券代码：112074，简称“12华茂债”，根据《安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债募集说明书》的约定，公司可于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
现经公司董事会审议并通过，同意在“12华茂债”存续期的第3年末（即：2015年4月13日）放弃“12华茂债”赎回选择权，同时不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为6.30%固定不变。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一五年二月二十六日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2016-056
河南同力水泥股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）监事会收到公司监事陈学安先生发来的辞职申请，陈学安先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务,陈学安先生辞职后不再担任公司其他职务。
陈学安先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈学安先生的辞职申请将在本公司股东大会选出新任监事后生效，在此之前，陈学安先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。
公司监事会对陈学安先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司监事会
2016年10月20日
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-020亚世光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）于 2019年 4月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2019-015。2019年 5月 7日，公司董事会收到控股股东亚世光电（香港）有限公司（以下简称“亚世香港”）书面提交的《关于亚世光电股份有限公司 2018年度股东大会增加临时议案的提议函》，鉴于本次现金管理使用的募集资金最高金额超过公司最近一期经审计总资产的10%，建议将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》以临时提案的方式提交至2018年度股东大会审议。经核查，董事会同意将该议案提交至2018年度股东大会审议，因此对原公告中的审议程序更正如下：
一、决议有效期限的更正
更正前：
决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
更正后：
决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、实施方式的更正
更正前：
由董事会授权董事长在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。
更正后：
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长在额度范围和有效期限内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。
独立董事及保荐机构已对上述事项重新发表核查意见，原公告其他内容不变。
更正后的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（更新后）》详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
亚世光电股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-075苏州天沃科技股份有限公司
关于签署《投资意向书》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本《投资意向书》仅为合作各方初步协商的意向性协议，确切的交易金额、合作方式、合作内容等最终条款以合作各方另行签定的正式协议为准，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
2、本协议为合作意向协议，如各方最终无法达成一致，则本次合作存在终止的可能，提请投资者关注相关风险。
3、本次合作事项尚处于筹划阶段，合作事项完成时间存在不确定性，在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、合作项目未产生收益之前，该意向协议的签署不会对公司经营业绩带来重大影响。
一、本次协议签署情况概述
2019年4月25日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与东台江辰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“东台江辰”）、东台新华能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“东台新华”，“东台江辰”和“东台新华”合称“乙方”）签署了《投资意向书》，天沃科技以现金收购、增资及法律法规允许的其他方式投资乙方持有的江苏鑫晨光热技术有限公司（以下简称“江苏鑫晨”或“标的公司”）的股权（包括但不限于控股）。
二、标的公司的基本情况
标的公司：江苏鑫晨光热技术有限公司；
统一社会信用代码：91320991323631309U
企业地址：盐城经济技术开发区漓江路66号
法定代表人：游思梁
成立日期：2014年12月 10日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-075注册资本：1200万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：从事太阳能热发电及新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;太阳能设备的研发、制造、安装、维修(除专控)、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
江苏鑫晨的股权结构：
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|股东名称|认缴出资额(万元)|出资比例（%）|
|东台新华能企业管理中心(有限合伙)|720|60.00|
|东台江辰企业管理中心(有限合伙)|480|40.00|

三、《投资意向书》的主要内容
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|-|
|第一条 本次交易方案|
|本次交易方案为：天沃科技以现金收购、增资及法律法规允许的其他方式|
|投资江苏鑫晨（以下简称“本次交易”）包括并不限于控股。具体投资方式、投|
|资金额、估值等将在天沃科技完成尽职调查工作并履行必要的决策程序后由双方|
|协商确定。|
|第二条 配合尽职调查|
|乙方承诺将配合并保证标的公司配合甲方及甲方聘请的中介机构（包括但|
|不限于律师、会计师等）为本次投资之目的开展尽职调查工作（包括财务、法律、|
|业务等方面）。除双方另有约定的外，甲方自行承担因开展尽职调查工作所产生|
|的费用。|
|第三条 排他期|
|乙方在本意向书生效之日起三个月内（经双方同意可延长），未经甲方同|
|意，不得通过直接或间接方式向任何第三方寻求关于标的公司股权/债务融资或|
|接受第三方提供的要求；不得向第三方提供任何有关标的公司股权/债务融资的|
|信息或者参与有关股权/债务融资的谈判和讨论；且不得与第三方达成任何有关|
|标的公司股权/债务融资的协议或者安排。|
|如因乙方违反本条排他期约定给甲方造成损失，由乙方负责赔偿。|
|四、本次关联交易的目的及对公司的影响|

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-075
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|本次公司拟收购的标的江苏鑫晨系拥有独特光热发电技术的一家公司，收|
|购江苏鑫晨有助于整合光热发电技术与资产，推进公司进军光热发电系统集成与|
|工程总包电厂运营市场，促使公司成为光热发电产业链综合集成商。本次公司投|
|资江苏鑫晨有利于提升公司新能源板块的实力，有利于提升公司总体竞争力和持|
|续盈利能力，提升公司在光热发电领域的优势地位。|

五、风险提示
1、本《投资意向书》仅为合作各方初步协商的意向性协议，确切的交易金额、合作方式、合作内容等最终条款以合作各方另行签定的正式协议为准，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
2、本协议为合作意向协议，如各方最终无法达成一致，则本次合作存在终止的可能，提请投资者关注相关风险。
3、本次合作事项尚处于筹划阶段，合作事项完成时间存在不确定性，在公司未完成法律程序、未实施相关合作事项、合作项目未产生收益之前，该意向协议的签署不会对公司经营业绩带来重大影响。
六、备查文件
1、《苏州天沃科技股份有限公司关于江苏鑫晨光热技术有限公司之投资意向书》
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-023
中材科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”或“原告”）在北京市第一中级人民法院对天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（以下简称“天津鑫茂”）、酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司（以下简称“酒泉鑫茂”）等五名被告提起诉讼，诉讼请求为判令被告一偿还所欠的 5,123.2万元及预估的逾期付款违约金 887万元（以实际逾期日期计算为准），合计6,010.2万元；其他被告承担连带清偿责任或补充清偿责任；以上被告承担本案全部的案件受理费、保全费及其他费用（详见《中材科技股份有限公司关于诉讼事项的公告》【2013-044】）。
二、本次诉讼的前期进展情况
2014年 3月，经北京市第一中级人民法院主持调解，涉诉各方当事人自愿达成调解并签订《调解协议书》。具体内容如下：
1、被告天津鑫茂科技投资集团有限公司（以下简称“鑫茂集团”）与被告天津鑫茂、被告酒泉鑫茂最晚于2014年6月30日之前共同一次性偿还原告中材叶片货款5,123.2万元及应付利息。
2、在 2014年 6月 30日之前，如被告鑫茂集团、天津鑫茂、酒泉鑫茂不能按上述约定偿清原告的货款及利息损失，上述三方共同偿还原告6,619.76万元及从2014年7月1日起至全部款项付清之日止之相应利息。
3、本案受理费171,155元及保全费5,000元，合计176,155元，由被告鑫茂集团、天津鑫茂、酒泉鑫茂全部承担，于2014年6月30日之前支付原告中材叶片。
茂再无其他争议。
5、被告鑫茂集团、天津鑫茂、酒泉鑫茂全部履行完本协议相关内容之后，原告中材叶片申请法院解除对被告鑫茂集团、天津鑫茂的全部保全措施。
截至 2015年 4月底，中材叶片已陆续收到天津鑫茂陆续偿还的货款 3,500万元。根据上述《调解协议书》，天津鑫茂所欠款项余额为 33,215,319.05元，其中货款16,232,000元，利息16,807,164.05元，受理及保全费用176,155元。
三、本次诉讼的最新进展情况
4月底，中材叶片（以下简称“甲方”）与天津鑫茂、酒泉鑫茂、鑫茂集团等被告（以下简称“乙方”）就上述债权债务及调解协议履行事宜，自愿达成和解协议，具体内容如下：
1、甲乙双方确认，截至本协议签订之日，乙方已实际向甲方支付欠款人民币3,500万元。
2、甲乙双方同意，乙方应于2015年5月1日前向中材叶片支付本协议项下的剩余欠款本金人民币1,623.2万元，并支付利息 200万元，共计 1,823.2万元。
3、如果乙方本协议上述第 2条全部履行，除第 2条约定的欠款和利息外，甲方对《民事调解书》项下的其他债权予以豁免和放弃，即：甲方不再向乙方主张超出人民币 5,323.2万元以外的其他欠款债权，除本协议约定的债权数额外，甲方不再就《民事调解书》确定的事项向乙方提出任何主张或要求。
4、乙方按本协议第 2条约定向甲方支付剩余欠款和利息后，甲乙双方之间的债权债务全部结清，且视为《民事调解书》已实际履行完毕，双方别无其他争议。
5、乙方按本协议第 2条约定向甲方支付剩余欠款和利息后，甲方应立即向北京市第一中级人民法院申请撤销对乙方银行账户的查封。如乙方银行账户的查封在乙方付款后30日内仍未解除的，甲方应赔偿由此给乙方造成的损失。
6、《民事调解书》项下的案件受理费人民币 171,155元及保全费 5,000元，由甲方自行承担，甲方不再要求乙方支付。
四、本次和解对公司当期净利润的影响
根据公司的坏账准备计提政策，截至 2014年 12月 31日，公司已对上述货款计提了坏账 1,211.6万元，因此本次收回的全部货款对公司本年度利润总额的影响为增加1,211.6万元；
基于谨慎性原则，公司未对《民事调解书》中约定的应收利息确认债权，因此本次和解协议中不再主张的利息不会对本年度业绩产生影响，收到的利息款项对于公司本年度利润总额的影响为增加200万元。
五、备查文件
1、涉诉双方签署的《和解协议》
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一五年五月四日