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证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-035
立讯精密工业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年8月14日在立讯精密东莞厂区办公楼一楼会议室召开。
本次会议已于2015年8月10日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的议案》
与会监事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》。
半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要同时刊登在2015年8月15日《证券时报》上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》
与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。
具体信息参见公司《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-032）。因本次单笔担保额超过公司2014年度经审计净资产的10%，公司及子公司对外担保总额超过 2014年度经审计净资产的
50%，公司对外担保总额超过 2014年度经审计总资产的30%，且被担保子公司 LUXSHARE PRECISIONLIMITED（立讯精密有限公司）资产负债率高于70%，依据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司监事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－057
中材科技股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2016年6月27日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2016年7月6日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
1、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“年产5万吨玻璃纤维池窑生产线及配套工程项目”的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）公告》（公告编号：2016-059）全文刊登于 2016年 7月 7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“泰山玻璃纤维有限公司粉料加工项目”的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目（粉料加工）公告》（公告编号：2016-060）全文刊登于2016年7月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-061）全文刊登于2016年7月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
了《关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
《中材科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票及自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2016-062）全文刊登于2016年7月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。
《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（2016年5月修订）全文刊登于2016年7月7日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为泰山玻纤部分融资提供担保的议案》，并提请公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（泰山玻纤）公告》（公告编号：2016-063）全文刊登于2016年7月7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-064）全文刊登于 2016年 7月 7日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第五届董事会第十四次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年七月六日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2015-048
深圳市洪涛装饰股份有限公司
继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月4日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪涛股份，证券代码：002325）于2015年6月3日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015年9月1日|
华林证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司之保荐总结报告书
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|华林证券股份有限公司|
|注册地址|西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1号君泰国际B栋一层3号|
|主要办公地址|深圳市福田区民田路178 号华融大厦6楼|
|法定代表人|林立|
|联系人|张敏涛、陈坚|
|联系电话|0755-82707777|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|美盛文化创意股份有限公司|
|证券代码|002699|
|注册资本|909,572,725元|
|注册地址|浙江省绍兴市新昌省级高新技术园区内(南岩)|

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|主要办公地址|浙江省绍兴市新昌省级高新技术园区内(南岩)|
|法定代表人|赵小强|
|实际控制人|赵小强|
|联系人|张丹峰|
|联系电话|0575-86226885|
|本次证券发行类型|非公开发行股份|
|本次证券上市时间|2016年10月24日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、本次发行工作概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕953号文核准，并经深圳证券交易所同意，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）股票59,318,181股，发行价为每股人民币 35.20元，共计募集资金2,087,999,971.20元，减除发行费用13,767,924.54元后，募集资金净额为 2,074,232,046.66元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕399号）。
五、保荐工作概述
根据有关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对美盛文化的保荐工作期间分为两个阶段，第一阶段为发行保荐工作阶段；
第二个阶段为持续督导阶段，为美盛文化完成非公开发行股票并上市当年剩余时间（上市日期 2016年 10月 24日）及 2017年完整会计年度。截至 2017年 12月 31日，华林证券对美盛文化持续督导期已经届满，但鉴于美盛文化募集资金尚未使用完毕，华林证券仍需对募集资金事项继续履行持续督导职责，直至募集资金全部使用完毕。
（一）发行保荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法
律、行政法规和中国证监会的规定，对美盛文化进行尽职调查。提交推荐文件后，
主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通。取得发行核准文件后，按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导美盛文化及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注美盛文化各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导美盛文化合法合规经营。
2、督导美盛文化按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注美盛文化募集资金使用情况和募投项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定相关制度。
3、督导美盛文化严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，保荐机构对披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
4、督导美盛文化严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对美盛文化进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送募集资金存放与使用的核查意见、持续督导现场检查报告和年度保荐工作报告书等材料。
6、持续关注美盛文化控股股东、实际控制人相关承诺的履行情况。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
履行持续督导期间未发生重大事项。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期间，美盛文化能够根据证券法律法规的要求，参加保荐机构组织的现场检查、培训、质询、访谈等工作，及时通知保荐机构相关重要事项并进行有效沟通，并按照保荐机构的要求提供相关文件资料、安排列席相关会议等事宜，持续督导工作的总体配合情况良好。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
天健会计师事务所（特殊普通合伙）、广东华商律师事务所为本次证券发行上市的证券服务机构。在本次证券发行上市和持续督导的过程中，该证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见、履行相应职责，能够积极配合保荐机构的工作。
九、尚未完结的保荐事项
截至2017年12月31日，美盛文化2016年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
十、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对美盛文化2016年非公开发行完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，持续督导期内美盛文化信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
十一、对上市公司募集资金使用的结论性意见
本次非公开发行募集资金到位后，美盛文化、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了《募集资金三方监管协议》；美盛文化在使用募集资金时严格遵照三方监管协议进行，按照发行报告书所承诺用途进行使用，不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。截至2017年12月31日，本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕。
十二、中国证监会和交易所要求的其他事项
2018年4月，原保荐代表人肖献伟先生、倪代荣先生因工作变动原因不再负责美盛文化的持续督导保荐工作，华林证券授权张敏涛先生、陈坚先生接替担任该公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次变更不影响华林证券对美盛文化持续督导期的保荐工作。
（以下无正文）
【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司之保荐总结报告书》之签署页】
保荐代表人：
张敏涛
陈坚
华林证券股份有限公司（盖章）年 月 日
股票代码：300208 股票简称：恒顺电气 公告编号：2014-065青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2014年8月25日在公司三楼会议室以电话会议的形式召开，会议通知已于2014年8月20日以通讯方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长贾全臣先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》
《青岛市恒顺电气股份有限公司关于使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于公司印尼工业园项目镍铁冶炼线对外招商的议案》
为加快印尼工业园的建设速度，使公司延伸产业链、拓展海外业务的战略规划得到尽快落实，使上市公司财务风险可控，公司决定近期只建设印尼工业园项目中电厂及配套设施部分。将镍铁冶炼项目部分对外招商，并同意控股股东新余清源环保投资管理有限公司参加招商。同时承诺在适当的时候以合适、公允的价格收购已建设完成的镍铁冶炼线。
公司控股股东新余清源环保投资管理有限公司为了支持上市公司做大做强，将参与镍铁冶炼中的建设，并承诺在上市公司需要时以成本价格将其所建设的镍铁冶炼线出让给上市公司。
表决结果：关联董事贾全臣先生、贾玉兰女士回避表决，赞成 5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过了关于《公司〈2014年半年度报告>全文及摘要的议案》
为向公众提供公司 2014年半年度的简要情况，公司根据相关规范性文件，制定《〈2014年半年度报告〉全文摘要》，报告详见同日在证监会制定网站披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-085健帆生物科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日收到控股股东、实际控制人董凡先生出具的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》，并于当日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-030）。其计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过2,900,694股，占本公司总股本比例不超过0.70%。
2019年7月25日，公司收到了董凡先生出具的《关于健帆生物股份减持计划实施完毕的告知函》，其股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|董凡|大宗交易|2019-06-28|60.48|1,000,000|0.2388%|
||大宗交易|2019-07-17|61.23|500,000|0.1194%|
||大宗交易|2019-07-19|61.73|400,000|0.0955%|
||集中竞价|2019-07-24|62.334|694|0.0002%|
||大宗交易|2019-07-24|61.21|500,000|0.1194%|
||大宗交易|2019-07-25|60|500,000|0.1194%|
|合计|-|-|-|2,900,694|0.6925%|

董凡先生减持股份全部来源于二级市场集中竞价增持的股票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|减持前持股情况||减持后持股情况||
||股数(股)|占现总股本比例|股数(股)|占现总股本比例|
|合计持有股份|201,240,307|48.0437%|198,339,613|47.3512%|
|其中：无限售条件股份|2,900,694|0.6925%|0|0%|
|有限售条件股份|198,339,613|47.3512%|198,339,613|47.3512%|

注：2019年4月19日公司披露《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2019-057），由于减持期间公司实施期权自主行权，导致总股本有小幅增加。
二、其他相关说明
1、董凡先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，董凡先生的股份减持计划已经实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、董凡先生出具的《关于健帆生物股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-070
中捷资源投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重要事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2015年 7月 8日开市起临时停牌。
截止目前，该重要事项正在推进过程中；由于该重要事项存在重大不确定性且难以保密，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会 2015年7月15日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-017
深圳科创新源新材料股份有限公司
控股子公司深圳航创密封件有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易。
2、本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
为了加快公司汽车密封件业务板块的发展，进一步拓展汽车密封件业务的客户群体，公司控股子公司深圳航创密封件有限公司（以下简称“深圳航创”）计划出资1,700万元认缴芜湖市祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）新增注册资本，其中1,028万元计入芜湖祥路的注册资本，672万元计入芜湖祥路的资本公积，增资完成后，深圳航创对芜湖祥路的出资比例为80%。本次认缴的注册资本将依据芜湖祥路的业务发展状况分次缴足。
本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。
二、本次对外投资的基本情况
（一）出资方式
深圳航创本次对外投资的出资方式为现金，出资来源为深圳航创的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等情形。
（二）、投资标的的基本情况
企业名称：芜湖市祥路汽车部件有限公司
公司地址：芜湖经济技术开发区泰山路（中昌汽车零部件公司厂房）
法定代表人：罗永伟
成立日期：2010年2月23日
经营范围：汽车零部件和模具、五金、塑料、电子产品、压铸产品的生产、研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次增资前后，芜湖祥路的股权结构如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东姓名|出资金额（万元）|出资金额占注册资本的比例|股东姓名|出资金额（万元）|出资金额占注册资本的比例|
|深圳航创密封件有限公司|-|-|深圳航创密封件有限公司|1,028.00|80.00%|
|罗永伟|128.50|50.00%|罗永伟|128.50|10.00%|
|朱天伟|85.68|33.34%|朱天伟|85.68|6.67%|
|朱荞羽|21.41|8.33%|朱荞羽|21.41|1.67%|
|朱翔宇|21.41|8.33%|朱翔宇|21.41|1.67%|
|合计|257.00|100.00%|合计|1,285.00|100.00%|

芜湖祥路近两年主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2016年12月31日|
|总资产|1,622.39|1,795.31|
|负债|1,634.61|1,750.88|
|净资产|-12.22|44.44|
|项目|2017年|2016年|
|营业收入|1,111.34|1,169.14|
|利润总额|-88.66|-161.13|
|净利润|-56.65|-161.13|

注：上述财务数据未经审计。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次深圳航创对外投资是基于汽车密封件业务未来的发展规划，有助于公司扩充汽车密封件业务的客户群体，进而扩大汽车密封件业务规模，增强汽车密封件业务未来的收入规模及盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次深圳航创对外投资是基于公司未来发展战略和整体业务规划所做的慎
重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善对子公司的管理，并提高对子公司业务发展的支持力度，积极防范和有效应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果的影响
深圳航创本次对外投资是基于公司未来汽车密封件业务长远发展所做出的
决策，可以有效扩大汽车密封件业务的客户群体，增加汽车密封件业务的规模。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十九次
董事会的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议的相关议案基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于公司调整回购股份方案的独立意见
公司本次调整回购股份事项系根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况所做出的审慎决定，有利于维护广大投资者的实际利益。本次调整回购股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意本次公司调整回购股份事项。
二、关于公司全资子公司为控股子公司提供财务资助的独立意见
浙江国新工具有限公司是公司的控股子公司，公司全资子公司为控股子公司提供财务资助，有利于其主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。
公司全资子公司为控股子公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
二○一九年四月九日
广发证券股份有限公司关于
上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之
标的公司 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）受聘担任上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产之独立财务顾问。2014年 7月 2日，根据中国证监会《关于核准上海新时达电气股份有限公司向曾逸等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2014〕647号），本次交易方案获中国证监会核审核通过。
广发证券作为新时达本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规则的规定，对新时达发行股份及支付现金购买资产之交易对方曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德作出的深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”或“标的公司”）2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据交易对方与新时达签署的《上海新时达电气股份有限公司与曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤深圳市众智兴投资发展有限公司上海联新投资中心（有限合伙）深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）深圳市纳兰德投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《上海新时达电气股份有限公司与曾逸、张为菊、钱作忠、深圳市众智兴投资发展有限公司、罗彤之盈利补偿协议》及其补充协议，曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德承诺众为兴2014年度、2015年度、2016度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 3,700万元、5,000万元、6,300万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。如众为兴在报告期内累积实
际实现的净利润低于累积承诺净利润，交易对方应以其在本次交易中获得的股份对上市公司进行补偿。
二、2016年度标的资产业绩承诺完成情况
众为兴2016年财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）审计，经审计的众为兴2016年度扣除非经常性损益后净利润为6,749.25万元，实现了2016年度的业绩承诺，较众为兴原股东所承诺的众为兴2016年预测净利润 6,300.00万元超出 449.25万元。根据立信出具的《关于上海新时达电气股份有限公司购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份 2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11510号），立信认为，众为兴在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
三、广发证券对业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券对立信出具的《关于上海新时达电气股份有限公司购买深圳众为兴技术股份有限公司100%股份2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》进行了审阅，并对众为兴2016年度的经营状况进行调查了解。
经核查，独立财务顾问认为：新时达本次发行股份及支付现金购买资产涉及的交易标的众为兴 2016年度实现的净利润超过了交易对方进行业绩承诺的数额，业绩承诺已完成。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
计刚 方逸峰
广发证券股份有限公司
江西世龙实业股份有限公司
2015年监事会工作报告
2015年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。
一、对公司报告期内经营管理行为的基本评价
监事会成员列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第三届监事会第四次会议
公司于2015年1月22日召开第三届监事会第四次会议，审计通过了《关于江西世龙实业股份有限公司截至 2014年 12月 31日止前三个年度财务报告的议案》。
2、第三届监事会第五次会议
公司于 2015年 4月 9召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
3、第三届监事会第六次会议
公司于2015年4月22日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
4、第三届监事会第七次会议
公司于 2015年 5月 6日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
2014年监事会工作报告的议案》、《关于 2014年总经理工作报告和 2015年工作计划的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度财务预算报告的议案》、《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2014年度绩效考核和奖金计提的议案》、《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于使用闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金投资理财产品的议案》。
5、第三届监事会第八次会议
公司于2015年8月26日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
6、第三届监事会第九次会议
公司于 2015年 10月 28日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
三、监事会对报告期内有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：报告期内，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的公司内部控制制度，决策程序符合相关规定。监事会未发现公司董事、高级管理人员履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，2015年年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。
（三）公司资金募集及使用情况
报告期内，公司首次公开发行募集资金到位，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
（四）关联交易情况
监事会对公司2015年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2015年度所产生的关联交易是生产经营过程中正常发生的，遵循了公开、公正和诚实信用的原则。公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，并按照相应的法规要求对关联交易履行了审批程序，关联交易事项作价公允，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，公司3名监事列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。
（七）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，按照证监会和深交所的相关要求，公司制定并执行了《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的《2015年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2015年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。
江西世龙实业股份有限公司监事会2016年4月19日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-021江苏金智科技股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月31日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2016年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景.路演天下”平台 http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长徐兵先生，董事、总经理叶留金先生，独立董事赵阿平先生，执行副总经理、财务负责人张浩先生，董事会秘书、执行副总经理李剑先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2017年3月 27日
东方花旗证券有限公司
关于太原双塔刚玉股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对太原刚玉本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行了核查，情况如下：
一、本次发行的募集资金情况
经中国证监会《关于核准太原双塔刚玉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]255号），公司通过非公开发行股票方式发行66,126,168股新股，发行价格为8.56元/股，募集资金总额为566,039,998.08元，扣除发行费用18,290,000.00元后，募集资金净额547,749,998.08元。以上募集资金已于2014年8月25日到账，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字(2014)第000019号《验资报告》确认。
二、本次募集资金置换的具体情况
截至2014年9月3日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币114,690,337.51元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金拟投资金额|自筹资金预先已投入金额|
|低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目|298,070,000.00|298,070,000.00|62,209,079.03|
|智能物流存取成套系统产|99,680,000.00|99,680,000.00|52,481,258.48|

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|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|募集资金拟投资金额|自筹资金预先已投入金额|
|业化项目||||
|补充流动资金|--|149,999,998.08||
|||547,749,998.08|114,690,337.51|

三、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金所履行的程序
太原刚玉第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意在本次募集资金到位后，将其中114,690,337.51元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
太原刚玉第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，认为本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金114,690,337.51元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
太原刚玉独立董事已发表意见：公司以募集资金114,690,337.51元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；公司已聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《太原双塔刚玉股份有限公司截至2014年9月3日募集资金置换自筹资金情况专项报告》进行了审核，保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进
行了专项审核，出具《太原双塔刚玉股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（和信专字（2014）第000153号），认为公司管理层编制的《太原双塔刚玉股份有限公司截至2014年9月3日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，真实完整地反映了太原刚玉截至2014年9月3日募集资金置换自筹资金的情况。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：太原刚玉本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经太原刚玉第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本保荐机构同意太原刚玉实施本次募集资金置换事项。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于太原双塔刚玉股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
韩杨
陈睿
东方花旗证券有限公司
2014年9月12日
中海网络科技股份有限公司监事会
关于使用募集资金相关事项的意见
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开了第五届监事会第九次会议，审议了《关于变更部分募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》、《关于单个募投项目建设完成并将节余募集资金用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》、《关于使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为公司的监事，我们对前述事项进行审议，并发表意见如下：
1、公司能够按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，募集资金的使用按照相关规定履行了相应的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
2、本次使用募集资金吸收合并中海信息的关联交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，关联董事、关联监事回避表决，公司独立董事认可并发表独立意见，尚需股东大会审议通过；此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。
我们同意公司使用募集资金吸收合并中海信息系统有限公司的关联交易议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中海网络科技股份有限公司监事会关于使用募集资金相关事项的意见》之签署页）
出席会议的监事签名
戴静
华毅
宋培新
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-120成都市新都化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
三、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议。
四、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-117）。
（二）会议召开时间：2015年11月13日下午14：00
网络投票时间为：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月12
日15：00至2015年11月13日15：00期间任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室
（四）表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都市新都化工股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共12人，代表有表决权股份628,688,649股，占公司有表决权总股份的62.2402%。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 10人，代表有表决权股份628,587,449股，占公司有表决权总股份的62.2302%。
（三）网络投票情况
参与网络投票的股东共2人，代表有表决权股份101,200股，占公司有表决权总股份的0.0100%。
（四）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2人，代表有表决权股份101,200股，占公司有表决权总股份的0.0100%。
（五）公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
因关联股东邓伦明先生为本次员工持股计划参与人，需回避表决。其他股东表决结果如下：
表决情况：同意628,438,649股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意101,200股（占出席会议中小股东所持股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）。
该议案的表决结果为通过。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
因关联股东邓伦明先生为本次员工持股计划参与人，需回避表决。其他股东表决结果如下：
表决情况：同意628,438,649股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意101,200股（占出席会议中小股东所持股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）。
该议案的表决结果为通过。
（三）审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
表决情况：同意628,688,649股（占出席会议有表决权股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况为：同意101,200股（占出席会议中小股东所持股份的100.0000%）、反对0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）、弃权0股（占出席会议中小股东所持股份的0.0000%）。
该议案的表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所律师文泽雄律师和杨威律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
（一）成都市新都化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都市新都化工股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年11月14日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2014 - 020
北京东土科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|北京东土科技股份有限公司《2014年第一季度报告》已于2014|
|年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资|
|者查阅。|

特此公告。
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|北京东土科技股份有限公司|
|董事会|
|2014年4月25日|
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-010福建冠福现代家用股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划并购上海塑米信息科技有限公司100%的股权。公司拟聘请信达证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司作为上述合作财务顾问，鉴于该事项尚存在不确定性。为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）因重大资产重组自2016年2月1日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年2月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后申请复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年2月26日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
另，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买香港瑞华药业国际有限公司持有的宝众宝达100%股权，目前，公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构基本完成了现场尽职调查，但基于正式协议尚未签署，本次并购定价基准日需重新确定。截至本公告发布日，公司本次并购重组事项的相关工作仍在推进，并购协议的资产估值、换股价格等重要条款双方仍在继续磋商中，协议尚未签署。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一六年一月三十日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-136北京安控科技股份有限公司
独立董事对有关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
鉴于为进一步调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司决定明确《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中预留部分期权的授予对象和授予数量，决定将原预留部分160万份股权期权全部授予成波先生。本次调整后，激励对象成波先生获授的股票期权从 80万份调整为 240万份，其余激励对象获授的股票期权不变。授予股票期权总数不变，不再预留股票期权。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司本次对授予激励对象及授予数量进行调整。
独立董事签字：俞鹂、周东华、赵斌
北京安控科技股份有限公司2015年8月17日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-022西安通源石油科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 120,000股，《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由 451,202,159元人民币减少为451,082,159元人民币，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-027雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月6日上午以现场和通讯相结合的表决方式召开第二届董事会第十四次（临时）会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2014年 5月31日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事11人，实际出席会议11人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
根据《郑州市人民政府关于促进全市担保行业规范发展的意见》（郑政„2012‟29号）文件规定，并结合公司各合作方对资金的需求以及公司的发展需要，经与公司控股子公司河南泰元投资担保有限公司其他股东协商，拟将其注册资本由16,000万元增加至30,000万元。公司持股比例为65%，按照持股比例拟以自有资金出资9,100万元。本次增资完成后，公司持股比例不变。各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》详见2014年6
月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年六月六日