证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-27
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，决定于 2014年5月6日（星期二）召开2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年5月6日上午11：00分（北京时间）
2、会议召开地点：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，具体投票流程见附件三。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2014年4月25日
6、会议出席对象：
（1）凡2014年4月25日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参
加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月6日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年5月5日15：00至2014年5月6日15:00的任意时间。
二、会议审议事项
1、听取并审议《公司2013年度董事会工作报告》，届时，公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职；
2、听取并审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、听取并审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；
5、听取并审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、听取并审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、听取并审议《关于公司董事2014年薪酬的议案》；
8、听取并审议《关于公司监事2014年薪酬的议案》；
9、听取并审议《公司董事、监事薪酬管理制度》。
10、听取并审议《公司关于补选张沅先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2014年4月28日上午 10:00至13:30，下午15:00至
19：00。
2、登记地点：新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼10楼证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月28日19:00前送达公司证券部。来信请寄：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼证券部邮编：831100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：何敏、于舒玮
联系电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
通讯地址：新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼证券部邮编： 831100
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件一：《公司2013年度股东大会参会股东登记表》
附件二：《2013年度股东大会授权委托书》
附件三：《公司2013年度股东大会网络投票的操作流程》
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年四月十二日
附件一：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2013年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|
|1、《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2、《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3、《公司2013年度财务决算报告》||||
|4、《关于公司2013 年度报告全文及摘要的议案》||||
|5、《公司2013年度利润分配预案》||||
|6、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》||||
|7、《关于公司董事 2014年薪酬的议案》||||
|8、《关于公司监事 2014年薪酬的议案》||||
|9、《公司董事、监事薪酬管理制度》||||
|10、《公司关于补选张沅先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》||||

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
（以下无正文）
（以上无正文，本页为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书签章页）
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三
公司2013年度股东大会网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）股东投票代码：365313；投票简称：天山投票。
（三）股东投票的具体程序：
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100.00元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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|序号|股东大会议案|对应的申报价格|
|1|《公司2013 年度董事会工作报告》|1.00元|
|2|《公司2013 年度监事会工作报告》|2.00元|
|3|《公司2013 年度财务决算报告》|3.00元|
|4|《关于公司 2013年度报告全文及摘要的议案》|4.00元|
|5|《公司2013 年度利润分配预案》|5.00元|
|6|《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》|6.00元|
|7|《关于公司董事 2014年薪酬的议案》|7.00元|
|8|《关于公司监事 2014年薪酬的议案》|8.00元|
|9|《公司董事、监事薪酬管理制度》|9.00元|
|10|《公司关于补选张沅先生为公司第二届董事会|10.00元|
||独立董事候选人的议案》||
|总议案|全部议案|100.00元|

3、在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。