证券代码：300023 证劵简称：宝德股份 公告编号：20 15-070西安宝德自动化股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2015年8月3日，下午14:00
3、会议召开地点：西安高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号西安宝德自动化股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长赵敏
6、出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表股份总数 84,382,610股，占公司有表决权股份总数的66.736%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表股份总数 84,382,610股，占公司有表决权股份总数的66.736%；其中，出席本次会议的中小股东2名，代表股份数700,750股，占公司有表决权股份总数的0.554%。
公司部分董事、监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意84,382,610股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；此议案获得通过。
（二）审议并通过《关于推选公司第三届董事会董事人选的议案》
会议采取累积投票方式选举赵敏、邢连鲜、杨子善、孙旭、杜建中、刘建辉为公司第三届董事会非独立董事，选举常晓波、祁大同、冯根福为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.1审议并通过《关于推选赵敏先生为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
2.2审议并通过《关于推选邢连鲜女士为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
2.3审议并通过《关于推选杨子善先生为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
2.4审议并通过《关于推选孙旭先生为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
2.5审议并通过《关于推选杜建中先生为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
2.6审议并通过《关于推选刘建辉先生为公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
2.7审议并通过《关于推选常晓波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
2.8审议并通过《关于推选祁大同先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
2.9审议并通过《关于推选冯根福先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
（三）审议并通过《公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意84,382,610股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；此议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
（四）审议并通过《关于推选第三届监事会非职工监事人选的议案》
会议采取累积投票方式选举李昕强、戴青为公司第三届监事会非职工监事。具体表决结果如下：
4.1审议并通过《关于推选李昕强先生为公司第三届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
4.2审议并通过《关于推选戴青女士为公司第三届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意84,382,610票，占出席会议有表决权份数总数的100.00%。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%。
（五）审议并通过《关于公司向中国民生银行西安分行申请银行综合授信的议案》表决结果：同意84,382,610股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；此议案获得通过。
（六）审议并通过《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
表决结果：同意84,382,610股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；此议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
（七）审议并通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
表决结果：同意84,382,610股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；此议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意700,750股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖南启元律师事务所刘佩、廖青云律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《西安宝德自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于西安宝德自动化股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年八月三日