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证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-014
彩讯科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席温兆胜先生召集，会议通知于2018年6月7日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2018年6月13日在彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取通讯的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席温兆胜先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
公司及其控股子公司因日常经营业务需要，预计在2018年度将与关联方北京博奇电力科技有限公司、北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司、有米科技股份有限公司及杭州友声科技股份有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过440.00万元。
经审核，监事会认为：公司预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-014
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-012）。
同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
彩讯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告
彩讯科技股份有限公司监事会2018年6月 13日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东三雄极光照明股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见
致：广东三雄极光照明股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2019年 5月24日在广州番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室召开的2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东三雄极光照明股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2019年4月25日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东三雄极光照明股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
1.本次股东大会的现场会议于2019年5月24日下午14:00在广州番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼会议室召开，由公司董事长张宇涛先生主持。
2.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6名，于股权登记日合计代表股份数为 203,286,665股，占公司有表决权股份总数的73.5339%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共11人，代表公司股份数为255,649股，占公司有表决权股份总数的0.0925%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：（一） 《2018年度监事会工作报告》
（二） 《2018年度董事会工作报告》
（三） 《2018年度财务决算报告》
（四） 《<2018年年度报告全文>及其摘要》
（五） 《2018年度利润分配预案》
（六） 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（七） 《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
（八） 《2018年度内部控制自我评价报告》
（九） 《2019年度财务预算报告》
（十） 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
（十一）《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
（十二）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.《选举张宇涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.《选举张贤庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
3.《选举林岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
4.《选举陈松辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
5.《选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
6.《选举梁超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
（十三）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 1.《选举陈燕生先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.《选举李瑮蛟先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
3.《选举胡玉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
（十四）《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.《选举简泳仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
2.《选举李冰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
（十五）《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
（十六）《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
（十七）《关于审议<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有
限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市君合（广州）律师事务所
负责人：
张平 律师
经办律师：
方晓彤 律师
经办律师：
雷荣飞 律师
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2019-006贵州轮胎股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司为加快越南年产120万条全钢子午线轮胎项目落地，根据项目推进计划，拟以自有资金投资设立全资子公司前进轮胎（越南）有限责任公司（暂定名，以下简称“越南公司”）。投资金额4,290万美元，占注册资本的100%。
2、2019年3月4日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次全资子公司对外投资设立子公司无需提交公司股东大会审议。
3、本次全资子公司对外投资设立子公司不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：前进轮胎（越南）有限责任公司（暂定）
2、外文名称：ADVANCETYRE（VIETNAM）COMPANYLIMITED（暂定）
3、企业类型：一成员责任有限公司、加工出口企业类型
4、地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业区第105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2地块（暂定）。
5、注册资本：4,290万美元
6、登记经营行业：生产橡胶轮胎（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品），行业代码：2211。生产橡胶制品（细节：生产、销售轮胎、橡胶及相关产品），行业代码：2219。
上述基本信息，以最终注册登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
作为越南年产120万条全钢子午线轮胎项目投资及实施主体，具体负责项目相关手续申报、投融资、工程建设及后续运营管理等工作，推动轮胎国际产能合作落地，合理控制投资风险并积极探索更符合国际市场竞争的运营机制。
2、存在的风险
本次全资子公司对外投资设立越南公司，还需依照越南相关法规申请办理注册登记。
鉴于越南的法律、政策体系以及商业环境与中国存在差异，越南公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将尽快熟悉并适应越南的商业和文化环境，完善越南公司法人治理结构，明确越南公司经营策略，建立完善的内控流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
公司全资子公司本次以自有资金投资设立越南公司，并以该公司为主体投资、建设、运营越南年产120万条全钢子午线轮胎项目，可以加快项目建设进度，促进项目尽早投产并产生效益。越南年产 120万条全钢子午线轮胎项目顺利实施，将为公司未来年度业绩的增长带来积极的影响。
四、备查文件
第六届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
三全食品股份有限公司
股票期权激励计划激励对象名单（第五次调整后）
一、激励对象名单
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|序号|姓名|职务|获授权益工具类型|获授数量（万股）|获授数量占目前公司总股本比例|获授数量占授予股票期权总数比例|
|1|许江营|副总经理|股票期权|12.0000|0.0147%|3.0565%|
|2|王凯旭|副总经理|股票期权|10.0000|0.0123%|2.5471%|
|3|张宁鹤|副总经理|股票期权|10.0000|0.0123%|2.5471%|
|4|庞贵忠|副总经理|股票期权|10.0000|0.0123%|2.5471%|
|5|朱文丽|副总经理|股票期权|5.0000|0.0061%|1.2736%|
|6|李娜|财务总监|股票期权|5.0000|0.0061%|1.2736%|
|7|经营管理骨干、核心技术（业务）人员（共146人）|——|股票期权|340.6000|0.4181%|86.7550%|
|合计|高级管理人员及经营管理骨干、核心技术（业务）人员共152人|——|股票期权|392.6000|0.4819%|100.0000%|

注：以上小数均保留四位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员及其他激励对象名单
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|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|苏玲|营运核心人员|74|尚脆苹|营运骨干人员|
|2|侯宏伟|营运核心人员|75|宋立民|营运骨干人员|
|3|宋营辉|业务支持核心人员|76|张春丽|营运骨干人员|
|4|韦华|业务支持核心人员|77|任亚洲|营运骨干人员|
|5|陈其昌|营销核心人员|78|马丽|营销骨干人员|
|6|黄波|营销核心人员|79|任培勇|营销骨干人员|
|7|李晓相|营销核心人员|80|陶燕格|营销骨干人员|
|8|赵爽|营销核心人员|81|李建斌|营销骨干人员|
|9|朱彦武|营销核心人员|82|刘宗凯|营销骨干人员|
|10|尚坤|营销核心人员|83|黄志芳|营销骨干人员|
|11|杨志|营销核心人员|84|刘如岗|营销骨干人员|

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|-|-|-|-|-|-|
|12|翟勇|营销核心人员|85|贺长红|营销骨干人员|
|13|周巧丽|营运核心人员|86|宋红波|营销骨干人员|
|14|柴寿彬|营运核心人员|87|潘静|营销骨干人员|
|15|姚中英|营运核心人员|88|张中全|营销骨干人员|
|16|程汉伟|营运核心人员|89|成中伟|营销骨干人员|
|17|刘成胜|营运核心人员|90|刘辉|营销骨干人员|
|18|陈新意|营运核心人员|91|马卫华|营销骨干人员|
|19|刘昌梦|业务支持骨干人员|92|徐力|营销骨干人员|
|20|常小宝|业务支持骨干人员|93|杨文峰|营销骨干人员|
|21|刘高|业务支持骨干人员|94|赵根锋|营销骨干人员|
|22|穆文贵|业务支持核心人员|95|熊家成|营销骨干人员|
|23|庞加纳|业务支持骨干人员|96|黄小涛|营销骨干人员|
|24|任慧德|业务支持骨干人员|97|李斌|营销骨干人员|
|25|孙威|业务支持骨干人员|98|刘培|营销骨干人员|
|26|孙艳忠|业务支持骨干人员|99|牛晓辉|营销骨干人员|
|27|王华|业务支持骨干人员|100|王现锋|营销骨干人员|
|28|王辉|业务支持骨干人员|101|薛志明|营销骨干人员|
|29|王慧云|业务支持骨干人员|102|闫乐|营销骨干人员|
|30|杨智勇|业务支持骨干人员|103|张海洋|营销骨干人员|
|31|张颖杰|业务支持骨干人员|104|张晓剑|营销骨干人员|
|32|赵争光|业务支持骨干人员|105|李建|营销骨干人员|
|33|祖中正|业务支持骨干人员|106|冯文选|营销骨干人员|
|34|任新军|营运骨干人员|107|金建新|营销骨干人员|
|35|陈三兴|营运骨干人员|108|熊付强|营销骨干人员|
|36|王勇|营运骨干人员|109|王中英|营销骨干人员|
|37|常树鑫|营运骨干人员|110|李志山|营销骨干人员|
|38|任心宇|业务支持骨干人员|111|赵伟伟|营销骨干人员|
|39|金小飞|业务支持骨干人员|112|罗成|营销骨干人员|
|40|刘亚争|营运骨干人员|113|杜双全|营运骨干人员|
|41|王宁|营运骨干人员|114|孙建伟|营运骨干人员|
|42|周志刚|营运骨干人员|115|王斌|营运骨干人员|
|43|步香巧|营运骨干人员|116|李贵仁|营运骨干人员|
|44|张晓辉|营运骨干人员|117|冯志强|营运骨干人员|
|45|谷贵浩|营运骨干人员|118|崔冰|业务支持骨干人员|
|46|刘丽娜|营运骨干人员|119|秦元|业务支持骨干人员|
|47|蒋浩|业务支持骨干人员|120|郭春艳|营运骨干人员|
|48|成锋|营运骨干人员|121|甘建英|营运骨干人员|
|49|常春霞|营运骨干人员|122|桑保利|营运骨干人员|
|50|薛松双|营运骨干人员|123|刘建军|业务支持骨干人员|
|51|姚朝许|营运骨干人员|124|孙安国|业务支持骨干人员|
|52|何雪芬|营销骨干人员|125|许苗苗|业务支持骨干人员|
|53|田铁华|营销骨干人员|126|袁晓东|业务支持骨干人员|
|54|詹晓风|营运骨干人员|127|赵帅|业务支持骨干人员|

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|55|吴丽娜|营运骨干人员|128|甘建勇|营运骨干人员|
|56|杜豪|营运骨干人员|129|赵华东|营运骨干人员|
|57|宋林坡|营运骨干人员|130|司艳娜|营运骨干人员|
|58|丁洪艺|营运骨干人员|131|刘国辉|营运骨干人员|
|59|胡爱景|营运骨干人员|132|周丽君|营运骨干人员|
|60|牛延红|营运骨干人员|133|李小星|营销骨干人员|
|61|燕娟|营运骨干人员|134|马晶晶|营销骨干人员|
|62|弓利晨|营运骨干人员|135|王杰|营销骨干人员|
|63|杨伟召|营运骨干人员|136|魏丽丽|营销骨干人员|
|64|岳联营|营运骨干人员|137|王斌|业务支持骨干人员|
|65|周干振|营运骨干人员|138|陈贵增|营运骨干人员|
|66|王明红|营运骨干人员|139|李广存|营运骨干人员|
|67|毛雯雯|营运骨干人员|140|张艳艳|营销骨干人员|
|68|李奇|营运骨干人员|141|刘振林|营运骨干人员|
|69|王焱洪|营运骨干人员|142|王长健|业务支持骨干人员|
|70|张云强|营运骨干人员|143|刘兆锋|业务支持骨干人员|
|71|赵战领|营运骨干人员|144|贾冬郑|业务支持骨干人员|
|72|宋江飞|营运骨干人员|145|段成刚|营运骨干人员|
|73|刘丽飞|营运骨干人员|146|徐晓|业务支持骨干人员|
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-083北京光线传媒股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2014年 10月 17以电话和电子邮件方式发出，会议于 2014年 10月 23日上午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告全文》
《北京光线传媒股份有限公司2014年第三季度报告全文》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关内容。
《2014年半年度报告披露提示性公告》请详见将于2014年10月24日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站及《证券时报》和《证券日报》上的相关内容。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-001南通锻压设备股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为4,000,000股，占公司总股本的比例为3.125%。
2、本次实际可上市流通股份数量为4,000,000股，占公司总股本的比例为3.125%。
3、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年1月7日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1937号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，并于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为9,600万股，公开发行上市后公司总股本为12,800万股。
截至本公告发布之日，公司总股本为12,800万股，公司有限售条件股份数量为9,200万股，占公司总股本的71.875%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺情况
1、上市公告书中做出的承诺
股东杭州如山创业投资有限公司承诺：自增资完成工商登记日后三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总数的百分之五十。
2、招股说明书中做出的承诺
公司首次公开发行股票前股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2014年1月7日。
2、本次解除限售股份数量为4,000,000股，占公司总股本的3.125%，其中，实际可上市流通股份数量为4,000,000股，占公司总股本的3.125%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1户,系法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数|实际可上市流通数量|备注|
|1|杭州如山创业投资有限公司|4,000,000|4,000,000|4,000,000||
|合计||4,000,000|4,000,000|4,000,000||

杭州如山创业投资有限公司先后对南通锻压进行两次增资，第一次于2010年10月22日认缴南通锻压新增加的600万元注册资本，于2010年10月25日完成了工商登记手续；第二次于2010年12月9日认购南通锻压增发的200万股股份，于
2010年12月13日完成了工商登记手续。根据其承诺：“自增资完成工商登记日后
三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票；且自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的前述股份将不超过其直接或间接所持发行人前述股份总数的百分之五十”。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动增减数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|92,000,000|71.875%|-4,000,000|88,000,000|68.75%|
|其他内资持股|92,000,000|71.875%|-4,000,000|88,000,000|68.75%|
|其中：境内法人持股|12,000,000|9.375%|-4,000,000|8,000,000|6.25%|
|境内自然人持股|80,000,000|62.50%|0|80,000,000|62.50%|
|二、无限售条件股份|36,000,000|28.125%|+4,000,000|40,000,000|31.25%|
|人民币普通股|36,000,000|28.125%|+4,000,000|40,000,000|31.25%|
|三、股份总数|128,000,000|100.00%|0|128,000,000|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：南通锻压本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求；南通锻压本次解除限售股份的股东严格履行了首次公开发行时做出的股份锁定承诺；南通锻压对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；海通证券对南通锻压本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年一月六日
苏州恒久光电科技股份有限公司专项审计说明
关于对苏州恒久光电科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12838号苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由苏州恒久公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
苏州恒久公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，苏州恒久公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是苏州恒久公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供苏州恒久公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十三日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
专项审计说明第2页
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-057
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于调整公司股票期权激励计划期权行权价格和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司(以下称“公司”、“乐金健康”)司于2016年5月18日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权行权价格和数量的议案》，有关事项具体如下：
一、股权激励计划简述
1、2016年3月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划（草案）”）发表了独立意见；
2、2016年3月4日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、2016年4月18日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于<安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；
4、2016年5月18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权行权价格和数量的议案》，经此次调整后，首次授予股票期权行权价为10.36元/股，数量调整为600万份。公司独立董事发表了相关事项的独立意见，同意上述调整。
二、调整事由及调整方法
（一）本授予期权的调整
公司 2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 18日召开的 2015年年度股 1
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-057
东大会审议通过，决定：以公司现有总股本 359,095,180股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股
本次权益分派股权登记日为：2016年 4月 28日，除权除息日为：2016年 4月29日。
现根据《安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，对首次授予期权的股票期权行权价格和数量进行调整:
P＝(P0-V)÷（1＋n）＝(20.75-0.03)/(1+1)＝10.36元。
对首次授予期权的数量进行如下调整：
Q＝Q0×（1＋n）=300*（1+1）=600万份。
其中：V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率P0为调整前的行权价格；P为调整后的行权价格；Q0为调整前的股票期权数量；Q为调整后的股票期权数量。
三、独立董事对公司股票期权激励计划股票期权行权价格的调整发表的独立意见
公司本次对股票期权激励计划股票期权行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。
四、律师意见
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016-057
安徽睿正律师事务所核查后认为：乐金健康就股票期权激励计划股票期权行权价格和数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号、2号、3号》等相关法律、法规及规范性文件和股票期权激励计划的相关规定，本次调整合法、有效。
五、备查文件
1、安徽乐金健康科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3、安徽睿正律师事务所关于安徽乐金健康科技股份有限公司股票期权激励计划相关事项的法律意见书
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年5月18日 3
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2014-37长城信息产业股份有限公司
关于对外投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“长城信息”）控股80%的子公司长沙湘计海盾科技有限公司（以下简称“湘计海盾”）拟与湖南省产业技术协同创新研究院(以下简称“创新院”)、核心团队以及其他股东共同出资5000万元设立“长城银河科技有限公司”（以下简称“长城银河”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），公司拟出资人民币不低于 1750万元，认缴至少占注册资本的35%的股权。
2、投资目的
公司根据既定的自主安全可控计算机设备的研发及产业化的战略部署，瞄准我国网络信息安全建设过程中巨大的市场需求，实施项目推进，将其作为公司转型升级的重大战略项目。
3、董事会审议情况及审批程序
公司于2014年9月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资自主安全可控计算机项目的议案》，同意上述对外投资设立公司事宜。本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、其他投资方介绍
1、湖南省产业技术协同创新研究院
（1）创新院简介
湖南省人民政府（以下简称“省政府”）联合国防科技大学（以下简称“国防科大”）共建的湖南省产业技术协同创新研究院，主要负责落实省政府与国防科大签署的全面科技合作协议，实现省政府与国防科大在科技创新的有机对接，建立政府、高校和企业协同创新的机制等相关工作。
创新院依托国防科大，拥有核心技术、人才等资源优势，同时在创新院科技创新、科技成果转化、项目推进等方面，省政府给予创新院充分支持。
（2）成立日期：2012年
（3）住所：长沙市高新区
（4）企业类型：科研事业单位
（5）注册资本：100万
（6）经营范围：创新院是实行事业法人管理的非盈利、开放性二类科研事业单位，主要负责落实湖南省人民政府与国防科大签署的全面科技合作协议。
（7）长城信息与创新院的合作关系
长城信息一直与创新院在产、学、研方面保持了良好的、深入的合作关系，双方还合作举办了多届“长城信息杯”学员科技创新活动。在国防科技领域，以子公司湘汁海盾为依托，合作涉及自主可控计算机研发平台、复杂环境光纤信息技术研发与产业化以及北斗导航等领域。
2、核心团队：核心团队由长城银河公司的核心经营、技术、市场等管理人才组成。
3、其他股东：暂未确定。
上述交易各方与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：暂定为“长城银河科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、认缴注册资本：人民币5000万元
4、经营范围：待正式注册后确定
5、股权结构：（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|认缴注册资本|持股比例|出资方式|
|长沙湘计海盾科技有限公司|1750|35%|现金出资|
|湖南省产业技术协同创新研究院|1500|30%|专有技术出资|
|核心团队|1500|30%|现金出资(持股方式待定)|
|其他股东|250|5%|现金出资|

注：技术出资部分，将聘请具备证券从业资格的评估机构进行评估后确定，若经过评估不足1500万元，则差额部分由长城信息现金认购。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司根据既定的自主安全可控计算机设备的研发及产业化的战略部署，瞄准
我国网络信息安全建设过程中巨大的市场需求，与创新院在自主安全可控计算机
研发及产业化项目上成立合资公司，实施项目推进，将其作为公司转型升级的重大战略项目。
项目的投入不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、对外投资的必要性和优势
创新院在高性能计算技术、自主可控核心技术、信息安全技术、人才团队方面具有独特优势，湘计海盾作为长城信息在国防信息安全自主可控产业布局的主要承担单位，二者合作共同成立合资公司拥有良好的合作基础，且在自主可控领域的技术、市场、资源等优势可实现良好互补。
3、存在的风险
由于本次投资尚未与其他参股股东签订正式合作协议，未来能否与其他股东顺利合作存在一定的不确定风险。
五、未尽事宜
本次投资中关于其他投资5%的股东、技术入股的评估作价以及其他暂未确定事项，公司将根据进展，履行后续披露义务。
六、备查文件目录
《第六届董事会第十一次会议决议》
特此公告!
长城信息产业股份有限公司董事会
关于高斯贝尔数码科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年7月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2017年7月11日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2017年7月27日（星期四）下午14:30在湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 1栋第一会议室召开，会议由刘潭爱董事长主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2017年7月27日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2017年7月26日15∶00至2017年7月27日15∶00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 84,546,000股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（167,150,000股）的50.5809%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，共计持有公司股份1,081,200股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（167,150,000股）的 0.6468%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果。涉及议案2的关联交易事项，关联股东回避表决。根据现场投票和的网络投票的合并统
计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的【100】%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于高斯贝尔数码科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
公章 经办律师: 刘中明
傅怡堃
签署日期: 2017年7月27日本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层邮编410007
电话：0731-82953778 传真：0731-82953779
网站：www.qiyuan.com
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-005浙江世宝股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更持续督导保荐代表人
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江世宝”）近日接到公司持续督导保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）书面通知：根据瑞信方正与浙江世宝于2016年12月13日就浙江世宝2014年非公开发行A股股票持续督导事宜签署的《持续督导协议》，瑞信方正承接了浙江世宝 2014年非公开发行A股股票的持续督导工作。
瑞信方正委派保荐代表人龚俊杰、陈万里负责具体的持续督导工作。现龚俊杰先生因工作变动原因，自 2019年 3月 1日起将不再负责浙江世宝的持续督导工作，为保证浙江世宝持续督导工作的正常进行，现瑞信方正委派赵留军先生担任浙江世宝的持续督导保荐代表人，继续履行在该项目持续督导中的职责。
赵留军先生的简历如下：
赵留军先生，现任瑞信方正证券有限责任公司董事总经理，保荐代表人。曾任职于中信证券股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司投资银行部。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为赵留军先生和陈万里先生，持续督导期间截止募集资金使用完毕为止。
二、备查文件
瑞信方正出具的《关于更换浙江世宝股份有限公司持续督导保荐代表人的
函》。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-013号
河北汇金机电股份有限公司
关于与中国科学院半导体研究所联合共建实验室情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与中国科学院半导体研究所联合共建实验室的议案》，已经于 2015年 1月 27日披露于巨潮资讯网站。因交易所要求，现补充披露如下：
为了对公司产品未来发展方向进行前瞻性技术研究和提高公司研发技术水平，公司拟与中国中国科学院半导体研究所联合共建实验室。
中科院半导体研究所在信息科学的基础研究和高新技术研究与产业化方面，取得了大量的研究成果。在半导体信息技术、机器视觉、模式识别、智能信息处理、高维形象几何仿生信息学等方面，具备一系列自主知识产权的科研成果及产品。
公司与中科院半导体研究所共建实验室拟就“可编程高速机器视觉芯片”、“纸币激光检测技术”、“仿生人脸识别技术”等方面的技术开展合作研究，进行技术合作攻关。上述技术可用于纸币鉴伪、清分产品及自助类产品上。
公司每年提供一定金额的实验室运行费，主要用于实验室的日常运行、测试分析、技术咨询服务费等方面。双方合作期限预计为三年。合作研发过程中共同完成的研究成果及其形成的知识产权可由双方共有。
与中科院半导体研究所的合作，可为公司培养一批科研人才，提高公司科研水平，有助于掌握核心技术，加快公司新产品的推出进度、增强公司产品的附加值，使公司的核心竞争力获得提升，为公司进一步的发展提供技术支撑。
目前与中科院半导体研究所的合作已经董事会审议通过。双方仅就合作的意向进行过初步交流，尚未讨论合作的细节，也未签署最终的合作协议，存在合作
失败的风险。同时，与中科院半导体研究所的合作仍存在技术研究失败或部分失败、技术成果转化的不确定性和被其他技术替代的风险。公司将持续评估合作过程中可能产生的风险，并采取相应措施，避免对公司产生重大不利影响。请投资者注意投资风险。
特此公告
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-153广东顶固集创家居股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利权人|专利类型|专利期限|证书号|
|下折叠桌|2016/10/21|2019/07/30|ZL201610921567.1|公司|发明|20年|第3475306号|

上述发明专利为公司自主研发，本发明涉及桌，尤其涉及一种下折叠桌，目前已应用于公司产品之中。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年 8月21日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-075中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2016年8月23日在北京市东城区安定门东大街28号2号楼9层905
号召开。会议通知于2016年8月18日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以现场投票方式表决，一致形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于确定募集资金专用账户并签署募集资金三方监管
协议的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司设立募集资金专用账户存放募集资金。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权董事长童之磊先生代表公司与募集资金专用账户的开户银行江苏银行股份有限公司北京分行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议并通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》
为进一步延伸公司产业链，增强公司的市场竞争力，形成新的利润增长点，公司拟决定增加中文在线（天津）文化发展有限公司为公司募投项目“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”、“在线教育平台及资源建设项目”的实施主体，中文在线（天津）文化发展有限公司的注册地点为天津市，增加其为实施主体后，本次募投项目部分建设内容的实施地点将相应变更为天津市。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议并通过了《关于向募投项目实施主体增资的议案》
公司拟使用募集资金100,000万元对全资子公司中文在线（天津）文化发展有限公司进行增资，用于募投项目“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”及“在线教育平台及资源建设项目”，其中：拟使用基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目募集资金50,000万元，拟使用在线教育平台及资源建设项目募集资金50,000万元。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于向募投项目实施主体增资的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议并通过了《关于增设募集资金子账户的议案》
公司“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”的实施主体为中文在线数字出版集团股份有限公司、北京中文在线文化传媒有限公司；以及新增加的中文在线（天津）文化发展有限公司，为方便募集资金的管理和使用，决定在招商银行、江苏银行设立募集资金专用账户。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金50,000
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入，截止2016年7月31日止，公司基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目自筹资金实际投资额88,675,609.54元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了XYZH/2016BJA10676号《中文在线数字出版集团股份有限公司募集资金专项鉴证报告》。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过25,000万元闲置募集资金以及拟增资到实施主体中文在线（天津）文化发展有限公司的100,000万元募集资金（该事项通过公司股东大会审议并取得项目备案文件后，对该部分募集资金进行赎回。）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司中文在线集团有限公司（注册地：香港）业务发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资，增资金额为2,400万美元，上述增资金额全部计入资本公积金，主要用于偿还银行贷款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
九、审议并通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记手续的议案》
鉴于公司非公开发行股票已于2016年8月15日在深圳证券交易所挂牌上市，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，决定对《公司章程》予以修改；同时就上述修改事项办理工商变更登记手续。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十、审议并通过了《关于高管辞职暨聘任高管的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任金晖先生为公司副总经理、陆宽先生为公司副总经理兼财务总监、王京京女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十一、审议并通过了《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议
案》
会议召开时间、地点、议案等以公司发出的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》为准，具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年8月24日