Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000546 证券简称：光华控股 公告编号：临2014-061号吉林光华控股集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已经取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见 2014年 11月 28日公司发布的《关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2014-059）。截至本公告日，本次交易已完成标的公司青海互助金圆水泥有限公司（以下简称：“互助金圆”）股权过户手续及工商变更登记手续，互助金圆已成为公司全资子公司。
一、交易实施情况
1、资产交付与过户
公司于2014年12月1日在海东市互助县工商行政管理局办理完成了标的资产互助金圆100%股权的过户手续，并取得本次工商变更的《准予变更通知书》（互工商登记内变字[2014]第 158号）。本次工商变更登记完成后，公司持有互助金圆100%股权。
2、后续事项
公司尚需就本次交易涉及的发行股份事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理上述新增股份登记及上市手续，并向相关工商行政管理部门申请办理公司注册资本及公司章程等事宜的变更登记等手续。
二、中介机构意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问西南证券股份有限公司于2014年12月1日出具了《西南证券股份有限公司关于吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易涉及的标的资产过户之独立财务顾问核查意见》认为：
光华控股本次重组事项涉及的标的资产过户程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定，
本次交易涉及的互助金圆100.00%的股权过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。
同时，光华控股已办理相关验资手续并将就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深交所申请办理上述新增股份的上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等事宜。
上述相关事宜正在办理中，不存在无法办理完成的风险，在办理完毕上述事宜后，本次交易将最终实施完毕。
2、法律顾问意见
公司本次发行股份购买资产的法律顾问上海东方华银律师事务所于 2014年 12月 2日出具了《上海东方华银律师事务关于吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的标的资产过户情况的法律意见书》认为：
(1)发行人本次发行股份购买资产已依法取得了必要的授权和批准，上述授权和批准合法有效；(2)本次发行股份购买资产的标的资产已经过户至发行人名下，发行人已依法取得标的资产的所有权，上述行为合法有效；(3)本次发行股份购买资产的标的资产完成过户后，发行人应当就本次发行股份新增注册资本办理工商变更登记，发行人及发行对象应当按照证券登记结算机构的要求办理本次发行股份的证券登记，发行人应按照深圳证券交易所的规定办理本次发行股份的上市，发行人及发行对象办理上述事宜不存在法律障碍。
三、备查文件
1、关于标的资产股权过户完成的工商证明
2、《西南证券股份有限公司关于吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易涉及的标的资产过户之独立财务顾问核查意见》
3、《上海东方华银律师事务关于吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易的标的资产过户情况的法律意见书》
本公司董事会将根据中国证券监督管理委员会核准文件的要求及公司股东大会的授权，继续抓紧办理后续事项，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年12月3日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-023烟台正海生物科技股份有限公司
关于补选第二届监事会监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，同意选举李洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。李洁女士简历详见公司于 2019年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
李洁女士未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第二届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-086立昂技术股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月16日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2.本次会议于2018年8月27日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.本次会议由监事会主席宁玲女士主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为，公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经公司监事会审议，根据《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，同意变更经营范围。本次变更需经工商行政管理机关核准。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
三、 备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会 2018年8月29日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-039江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
2016年8月1日，威望实业将其所持本公司股份6,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务（因公司实施2016年年度权益分派，该笔质押股份数变更为9,600,000股），初始交易日为2016年8月1日，期限12个月。公司于2016年8月3日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-085）。
2017年8月1日，威望实业购回上述所质押的部分股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为9,600,000股，占公司总股本的1.43%。
二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为151,740,000股，累计质押股份数占公司总股本的22.57%，占其所持本公司股份总数的51.91%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-061惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年 7月 14日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 7月 3日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由段成主持，应参加会议监事3名，实际现场参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》
公司2015年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议及2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》，公司2014年年度权益分派方案为：以截至2014年12月31日公司总股本398,281,300股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利19,914,065.00元（含税）；由于公司股权激励行权原因，截至2015年7月1日公司总股本增至399,380,900股，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本399,380,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.498623元（含税）。
2015年7月2日，公司实施了上述2014年年度权益分派方案。
根据公司《股票期权与限制性激励计划》的规定，对首次授予的股票期权的行权价
格及预留股票期权授予的行权价格进行调整：
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。派息后的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经过本次调整，首次授予股票期权（期权代码：036048，期权简称：亿纬JLC4）尚未行权的股票期权行权价格由7.44元调整为7.39元；预留股票期权（期权代码：036085，期权简称：亿纬JLC5）尚未行权的股票期权行权价格由7.50元调整为7.45元。
公司监事会经核查后认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的规定，同意对《股权激励计划》的行权价格进行调整。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于调整股票期权行权价格的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2015年7月14日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－032
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日收到公司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持有本公司的部分股份已经完成解除质押手续，具体事项如下：
一、股东本次股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘志坚|是|2,460,001|2018-8-27|海通证券股份有限公司|1.25%|
|合 计||2,460,001|||1.25%|

刘志坚先生是公司第一大股东，刘志坚先生已于2018年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其质押给海通证券股份有限公司的本公司高管锁定股2,460,001股（占公司总股本的0.29%）办理完成解除质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘志坚先生共持有本公司股份 19,652.60万股，占公司总股本的22.78%；刘志坚先生累计质押公司股份 13,594.00万股，占公司总股本的15.76%。
三、备查文件
1、解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-018渤海水业股份有限公司
关于大股东减持公司股份实施情况公告
控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处保证向本公司提供的信息内
容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月17日披露了《大股东减持股份预披露公告》。公司控股股东天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）根据资金安排需要，计划自2017年10月17日起六个月内，拟通过大宗交易和集中竞价方式减持不超过 7,838,665股本公司股票，占本公司总股本的比例为3.11%，减持价格视市场价格确定。
截至本公告发布之日，入港处本次减持计划已到期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，以及入港处于2018年4月16日出具的《关于减持股份时间到期的告知函》，现将入港处减持公司股票情况公告如下：
一、减持计划期间的减持情况
在减持计划期限内，入港处未减持其所持有的本公司股份。
二、减持前后持股情况
截至本公告发布之日，入港处仍持有公司股份56,571,658股，占公司总股本的22.46%，其所持有的股份均为无限售条件流通股。
三、其他相关说明
1、本次减持股份事项遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
的情况，且不存在违背承诺的情况。
3、入港处保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、备查文件
《关于减持股份时间到期的告知函》
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告代码：2014-006山东济宁如意毛纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年8月19日发布了《关于策划重大资产重组的停牌公告》：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请公司股票自2013年8月19日开市时起继续停牌。
2013年8月23日公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2013年9月13日、2013年10月11日、2013年11月8日公司分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告日，公司及公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方根据初步方案正在标的资产现场积极地推进本次重组相关工作，相关尽职调查、审计、评估及相关材料编制等工作正在进行之中。待上述工作完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2014年1月27日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-037广东万家乐股份有限公司
关于为控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司为浙江翰晟携创实业有限公司提供担保部分事项的议案》。根据股东会决议，公司同意为控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“浙江翰晟”）及其下属全资子公司舟山翰晟携创实业有限公司（以下简称“舟山翰晟”）向金融机构或非金融机构借款、保理、票据业务等融资业务提供担保，担保额度不超过15亿元。自本公司股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止，浙江翰晟及舟山翰晟向相关机构申请融资业务时，公司在上述额度内可给予连带责任担保，浙江翰晟将根据实际需要在本部及舟山翰晟之间作内部额度调配。
为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述额度内的一切相关手续，并签署有关法律文件。
二、担保进展情况
日前，浙江翰晟（又称“发行人”）在青岛国富金融资产交易中心有限公司（以下简称“青金所中心”）登记挂牌、非公开发行债务融资计划（以下简称“债务融资计划”或“产品”），发行期自2018年4月18日至2019年10月31日，发行总额合计不超过人民币1.5亿元，产品期限【365】天，预期年化利率为【8.8%；9.2%；
9.6%】（10万≤认购金额＜100万，8.8%/年；100万≤认购金额＜300万，9.2%/年；
公司根据董事会、股东会议案授权，同意出具《担保函》，为浙江翰晟上述债务融资计划产品履行到期向产品持有人支付产品投资本金及利息义务，提供最高额连带责任保证担保。在产品存续期内，本公司按照《担保函》的约定承担担保责任，不再另行出具子担保函或其他文件。无论定向融资工具产品项下持有人为单一主体或多个主体，公司均就发行人履行到期向产品持有人支付产品投资本金及利息义务，向产品持有人承担保证责任。
三、保证约定主要内容
公司根据董事会、股东会议案授权，于2018年4月26日签订了《担保函》，其主要内容如下：
1、保证方式：最高额连带责任保证担保；
2、产品到期日：以投资者签署的产品《认购协议》约定为准，产品发行人应按《认购协议》、《募集说明书》及其附件的约定向产品持有人支付产品全部投资本金及利息；
3、保证范围：定向融资工具产品投资本金及利息，以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；
4、保证期限：为产品存续期及产品到期之日起三年；
5、保证责任承担：如发行人未按产品《认购协议》、《募集说明书》及其附件的约定履行兑付投资本金或利息之义务，承销人将以本担保函约定的电子邮件地址向公司发出《履行担保义务通知书》（邮件发出视为已送达），公司应在收到《履行担保义务通知书》当日将其载明的保证范围内的金额足额划入产品资金托管账户。公司未按时履行担保义务的，每逾期一日，应依照逾期支付的投资本金及利息总和的万分之五向产品持有人加付违约金。
四、反担保保证书
2018年4月26日，持有浙江翰晟40%股权的自然人股东陈环向本公司提供反担保，出具了以本公司为唯一受益人的、无条件的、不可撤销的、连带责任的《反担保保证书》（编号：ZJHSWJL-QINGJIN001）。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告日，公司累计对外担保余额为64,649万元，其中为浙江翰晟提供
担保的余额为55,649万元；为顺特电气有限公司提供担保的余额为9,000万元，无逾期担保。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018－019
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《投资经营决策制度》等法规制度的要求，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2018年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案》，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过五亿元人民币进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：最高额度不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
4、投资期限：自本次董事会决议通过之日起一年内有效。
5、授权实施期限：公司董事会授权财务总监在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自本次董事会决议通过之日起1年内有效。
7、审批程序：本次投资额度在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议批准。
8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
三、投资存在的风险
1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。
2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。
3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、风险控制措施
为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下风控措施：
1、公司董事会授权财务总监在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件，操作国债逆回购投资业务，且资金仅在公司付款账户向证券账户资金划转；
财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，并每月向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司应每季度向独立董事通报国债逆回购投资情况，独立董事应当对国债逆回购资金使用情况进行监督与检查；
4、公司监事会应当对国债逆回购资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、专项意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。
（二）独立董事意见
公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意本事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议的相关独立意见。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-119徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议由董事长丁剑平先生召集，会议通知已于2018年9月28日以电话方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2018年10月8日9时在中国江苏徐州经济开发区宝莲寺路19号公司四楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长丁剑平主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的议案》《关于继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的议案》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年十月八日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L093凯瑞德控股股份有限公司
关于公司董事长股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2017年10月27日，公司接到董事长张培峰先生的通知：张培峰先生为支持全资子公司深圳市丹尔斯顿实业有限公司的融资需要，其于2016年10月25日将本人持有的本公司股票9,143,134股全部质押给自然人赵俊先生，并于2016年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了全部股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东本次股权质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张培峰|张培峰先生与任飞、王腾、黄进益、郭文芳签署一致行动协议共同成为公司第一大股东|9143134|2017.10.25|无|赵俊|100%|其全资子公司深圳市丹尔斯顿实业有限公司的融资需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张培峰先生及其一致行动人共持有公司股票
21,685,383股。本次质押标的系张培峰先生持有的公司股票9,143,134股，占公司总股本的5.19%。其所持有本公司股份累计被质押9,143,134股，占其所持有公司股份总数的100%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
上述股东股权质押不会对本公司的日常经营造成影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2017年 10月 28日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-052债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东提前终止减持计划的公告
持股5%以上的控股股东包建华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，持有公司75,888,000股（占本公司总股本比例33.81%）的控股股东包建华先生，计划自2019年3月14日至2019年6月12日，以大宗交易和协议转让的方式减持公司股份 17,509,869股（占本公司总股本比例7.8%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整）。
2019年4月25日，公司收到包建华先生《关于提前终止减持计划的告知函》，基于对公司价值的合理判断，经综合考虑，包建华先生决定提前终止本次减持计划。
一、股东减持实施情况
1、股东减持股份情况
减持均价 减持股数 减持比例股东名称 减持方式 减持日期
（元/股） （万股） （%）大宗交易 2019年3月22日 16.90 179.14 0.80大宗交易 2019年3月29日 19.85 195.00 0.87包建华
2019年4月12日完成
协议转让 17.50 1,234.67 5.5过户登记
合计 - - 1,608.81 7.17
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份股东名称 股份性质 占总股本 占总股本股数(万股) 股数(万股)
比例(%) 比例(%)合计持有股份
7,588.80 33.81 5,979.99 26.64包建华
其中：无限售条件股份
1,897.20 8.45 288.39 1.28有限售条件股份
5,691.60 25.35 5,691.60 25.35*注：表格中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、其他相关说明
包建华先生终止股票减持计划的行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
包建华《关于提前终止减持计划的告知函》。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-011山东威达机械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2016年1月19日以邮件形式发出会议通知，于2016年1月29日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举杨明燕女士为公司董事长的议案》，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举杨桂军先生为公司副董事长的议案》，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》；
1、战略委员会
召集人：仝允桓先生
委员会成员：仝允桓先生、姜爱丽女士、杨桂模先生
2、审计委员会
召集人：孟红女士
委员会成员：孟红女士、姜爱丽女士、杨桂军先生
3、薪酬委员会
召集人：姜爱丽女士
委员会成员：孟红女士、姜爱丽女士、杨明燕女士
4、提名委员会
召集人：仝允桓先生
委员会成员：仝允桓先生、孟红女士、刘友财先生
以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历详见附件）；
会议同意继续聘任刘友财先生为公司总经理；继续聘任李铁松先生、宋战友先生为公司副总经理；继续聘任宋战友先生为公司董事会秘书；继续聘任王朝顺先生为公司财务负责人。
公司高级管理人员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，刊登在 2016年 1月 30日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2016年1月30日
附件：高级管理人员简历
刘友财先生，生于1966年，大专，助理工程师，曾任文登精密机床附件厂副厂长、山东威达机床工具集团总公司副总经理、山东威达机械股份有限公司董事；现任山东威达机械股份有限公司董事兼总经理、山东威达粉末冶金有限公司执行董事、山东威达雷姆机械有限公司董事兼总经理。
刘友财先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李铁松先生，生于1965年，大学，工程师，曾任文登金利机械有限公司检查科科长、山东威达机床工具集团总公司质量保证部部长、山东威达机械股份有限公司质量保证部部长；
现任山东威达机械股份有限公司董事兼副总经理、山东威达粉末冶金有限公司总经理。
李铁松先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
宋战友先生，生于1973年，硕士，会计师。曾任山东威海进出口集团财务部副经理、山东威达机械股份有限公司证券事务代表、证券部部长、国际市场开发部经理、董事会秘书、副总经理。现任山东威达机械股份有限公司董事会秘书、副总经理、山东威达雷姆机械有限公司董事、上海威达环保工程有限公司执行董事兼经理、威海市大有正颐创业投资有限公司董事、山东威达销售有限公司监事。
宋战友先生未持有本公司股份，与公司董事长杨明燕女士是夫妻关系，与公司董事杨桂模先生是翁婿关系，与公司董事杨桂军先生是侄女婿、堂叔关系，与公司其他董事、监事及持有公司股份百分之五以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号
邮政编码：264414
联系电话：0631-8548288
传真电话：0631-8545018
邮 箱：szy@weidapeacock.com
王朝顺先生，生于1968年，大专学历，注册会计师、注册税务师。曾任威海英华联合会计师事务所审计部主任，山东威达机械股份有限公司财务负责人。现任山东威达机械股份有限公司财务负责人。
王朝顺先生未持有本公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
国金证券股份有限公司
关于北京太空板业股份有限公司
使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金的核查意见
作为北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对太空板业使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：
一、太空板业首次公开发行股票募集资金情况
公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]895号文《关于核准北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的发行方式发行人民币普通股2,513万股（每股面值1元），发行价格为每股：16.80元。截至2012年7月25日，公司实际募集资金总额为 42,218.4万元，实际收到募集资金39,052.02万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用874.57万元，募集资金净额为38,177.45万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2012）京会兴验字第01010152号《北京太空板业股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合公司实际情况，制订了《北京太空板业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保
证专款专用。
2012年 8月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。同时，公司募投项目实施主体恒元建筑板业有限公司与保荐机构国金证券及江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
根据《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》规定，公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元（按照孰低原则在 1,000.00万元或募集资金净额的10%之间确定）的，募集资金所在银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单；公司授权指定的保荐代表人可以随时到募集资金所在银行查询、复印募集资金专户的资料。
上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金使用和节余情况
截止2014年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|是否已变更项目|募集资金净额|变更后计划投资额|累计募集资金投资额|应付未付款项|募投项目节余资金○1|利息收入|节余合计○2|
|恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目|是|38,177.45|33,328.36|31669.21|1607.67|51.48|32.5|83.98|
|承诺投资项目小计||38,177.45|33,328.36|31669.21|1607.67|51.48|32.5|83.98|

注○
1：上表中“募投项目节余资金”是指变更后计划投资额扣除累计投资额和应付未付款项后的节余资金，不含利息收入；
○
2：上表中“节余合计”为募投项目节余资金与利息收入之和。
四、项目募集资金节余原因
恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，合理、有效地使用募集资金。该项目募集资金使用出现节余的主要原因如下：
1、公司对募投项目的建设、测试、运行等环节进行了优化，加强项目费用控制、监督和管理，严格控制项目支出，有效降低项目成本，在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节省部分开支；
2、本次募集资金到位前，公司已先期投入自有资金用于项目的前期建设，节约了财务费用。
五、项目节余募集资金使用计划
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用支出，减轻财务负担，充分发挥募集资金的使用效率，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司将募投项目节余资金（含利息收入）83.98万元用于永久补充恒元板业日常经营所需流动资金。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时公司承诺：节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，将全部用于公司的日常生产经营。
六、节余募集资金永久补充流动资金所履行的审议程序
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金的议案》，同意公司使用募投项目节余资金永久补充恒元板业流动资金。
独立董事发表了独立意见，同意公司使用募投项目节余资金（含利息收入）共计83.98万元永久补充恒元板业流动资金。
公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金的议案》，同意公司使用募投项目节余资金永久补充恒元板业流动资金。
七、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：公司将恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目节余的募集资金用于永久补充恒元板业流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满
足恒元板业日常经营对流动资金的需求，为公司和全体股东创造更大的效益；本次节余募集资金永久补充恒元板业流动资金未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且已经公司董事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法规及规范性文件的要求，本保荐机构对太空板业拟将节余募集资金永久补充恒元板业流动资金的行为无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京太空板业股份有限公司使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
罗洪峰 韦建
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018－053
湘潭电化科技股份有限公司
股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）通知，获悉电化集团原质押的公司股份已部分解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|湘潭电化集团有限公司|是|1,280|2017年9月11日|2018年10月12日|中国进出口银行湖南省分行|12.55%|
|合计|—|1,280|—|—|—|12.55%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，电化集团持有公司股份总计 102,002,880股，占公司总股本的29.51%，其所持有本公司股份累计被质押 32,800,000股,占其所持公司股份总数的32.16%，占公司总股本的9.49%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一八年十月十五日
证券代码：200054 证券简称：建车 B 公告编号：2019-035重庆建设汽车系统股份有限公司
内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价〔2012〕68号）文件的要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司办公室、经营规划部（董秘办）、财务部、人力资源部、党群工作部、铸机事业部、新能源事业部，全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司，合资企业重庆平山泰凯化油器有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的80%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括
内部控制评价紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行，结合《企业内部控制基本规范》、各项应用指引以及公司的内部控制制度，确定具体评价内容，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。
3、重点关注的高风险领域主要包括：投资管理、融资管理、供应商管理、资产管理、技术研发等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕 108号）、《中国兵器装备集团公司全面风险管理办法》、《中国兵器装备集团公司内部控制评价管理办法》、《中国兵器装备集团公司内部控制具体规范》、《中国兵器装备集团公司内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|指标|一般缺陷|重要缺陷|

||||
|-|-|-|
|指标|一般缺陷|重要缺陷|
|错报金额占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.05%以下|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.05%－1%|
||⑴为公司带来轻微的财务损失；⑵造成公司财务报表轻微的错报、漏报；⑶其造成的负面影响在部分区域流传，为公司声誉带来轻微损害。|⑴为公司带来一定的财务损失；⑵造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；⑶其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|指标|一般缺陷|重要缺陷|
|财务损失占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的0.05%－1%|
|企业日常运行|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营|
|财务损失|几乎不可能发生或导致轻微的财务损失|具备合理可能性及导致中等的财务损失|
|企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉轻微损害|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3、存在的一般缺陷及改进措施
“两金”占用管理（一般缺陷）
缺陷描述：主营业务两金占用比例偏大，截止2018年12月31日，“两金占用”43700
万元，占销售收入的 47%。
整改措施：
降低应收账款方面
①定并实施了风险客户管控办法。②按期提出逾期账款预警通知，督促销售部门作逾期原因分析及应对。③完成线下客户房产抵押担保工作，有效确保了风险可控。
降低存货方面
①格实施了小回转体成套入库，纳入ERP管控，优化零件库存。②加大呆滞存货处置工作。③销售计划管理纳入公司精益制造全过程降本专项工作，设置了月度销售预示计划与正式计划误差≤10%，月度正式计划与周计划累计误差≤5%。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
2019年度，随着外部环境的变化、公司业务的发展和内外部管理要求的提高，公司将继续完善内部控制制度，加大内部控制制度的执行力度，加强风险点监督，确保公司内部控制合规有效。
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-040宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 5月 17日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生持有的本公司部分股份被解除质押的通知。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东股份解除质押基本情况||||||||
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押 占其所持 股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|卢先锋|是|15,690,000|2018-04-19|2018-05-15|太原银嘉新兴产业孵化器投资基金（有限合伙）|10.51%|3.31%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 149,257,978股，占公司总股本31.49%。其所持有上市公司股份累计被质押 133,488,483股（其中高管锁定股 126,163,483股，无限售流通股 7,325,000股），占所持有公司股份总数的89.43%，占公司目前总股本的28.16%。
3、公司实际控制人卢先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
山西振东制药股份有限公司
限制性股票激励计划草案激励对象名单(2018年 4月调整)
一、董事、高级管理人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授额度-万股|占全部激励额度的比例-%|占公司总股本的比例-%|
|1|董迷柱|副董事长、常务副总经理|50|7.19%|0.10%|
|2|刘近荣|董事|20|2.88%|0.04%|
|3|李志旭|副总经理|20|2.88%|0.04%|
|4|赵燕红|财务总监|20|2.88%|0.04%|
|5|宁潞宏|副总经理、董秘|20|2.88%|0.04%|
|中层管理、核心技术（业务）人员（50人）|||565|81.29%|1.09%|
|合计（55人）|||695|100.00%|1.34%|

二、中层管理、核心技术（业务）人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|6|马士锋|营销总经理|
|7|王旭文|总工程师|
|8|秦正国|安特董事长|
|9|雷振宏|中药材董事长|
|10|胡利锋|开元总经理|
|11|赵永军|泰盛总经理|
|12|王旭峰|营销副总|
|13|宋艳杰|营销总监|
|14|吴晓娟|营销总监|
|15|苗 辉|营销总监|
|16|宋晓君|商务总监|
|17|关 斌|营销总监|
|18|刘 超|营销大区|
|19|余燕青|营销大区|
|20|和凯龙|营销大区|
|21|常晋瑜|营销省总|
|22|黄树生|营销省总|
|23|陈俊生|营销省总|

||||
|-|-|-|
|24|朱云刚|营销省总|
|25|张军卫|营销省总|
|26|郭保军|营销省总|
|27|邓 韬|营销省总|
|28|孙 磊|营销省总|
|29|许成功|营销省总|
|30|傅 强|营销省总|
|31|赵兵利|营销省总|
|32|陈 瑞|营销省总|
|33|贾 铭|安特商务总监|
|34|吕文洋|安特临床总监|
|35|王瑞珍|制药总经理|
|36|王六贵|开元副总|
|37|乔和平|中药材副总|
|38|纪永兴|大同医药总经理|
|39|陈 斌|大同医药副总|
|40|潜小梅|长治医药总监|
|41|赵国亮|商业总监|
|42|常志芳|中药材总监|
|43|马少华|招标总监|
|44|马 慧|物料总监|
|45|李志花|人资总监|
|46|梅兴国|科学顾问|
|47|秦文杰|研究院副院长|
|48|朱 平|安特副总监|
|49|高治华|泰盛总监|
|50|游蓉丽|科研办主任|
|51|李建伟|技术中心主任|
|52|赵建斌|项目副总监|
|53|张英华|分析主任|
|54|海丽娜|药学部长|
|55|周郁文|营销副总|

注：本激励对象名单已经公司监事会核实。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-077深圳美丽生态股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月27日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事肖祖栋先生的书面辞职报告。肖祖栋先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会各专业委员会相关职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效，肖祖栋先生辞职后将继续担任公司副总经理职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，肖祖栋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。
肖祖栋先生未持有本公司股份，在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对肖祖栋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年6月27日