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证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-129
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2016年12月15日以电话及专人送达的方式发出，会议于2016年12月19日上午 11:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名程琳女士为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司职工代表大会日前已选举黄根生先生、刘峰咏女士为第四届监事会职工代表监事。
公司股东吴卫东先生提名程琳女士为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
上述提名股东代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，上述1名股东代表监事人选将由股东大会正式选举产生，其后与公司另2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期3年，起始日为相应人选获股东大会选举通过之日。
第四届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
2016年12月19日
股东代表监事候选人简历
程琳：女，汉族，1982年 7月 11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学岭南学院EMBA在读。2011年至2016年任三七互娱（上海）科技有限公司公共事务总监。现任本公司第三届监事会股东代表监事。
程琳女士未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，程琳女士通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票 11.8万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
职工代表监事简历
黄根生：男，汉族，1962年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年8月至今在芜湖顺荣汽车部件股份有限公司工作；2010年11月至2014年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届监事会主席。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届监事会主席。
黄根生先生未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，黄根生先生通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票2.36万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘峰咏：女，汉族，1977年 4月 13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学学历，中共党员。2000年7月至2005年9月，任广州珠江钢琴集团有限责任公司法务专员；2005年11月至2012年8月，任广州滚石移动网络科技有限公司法务主任；2012年8月起任三七互娱（上海）科技有限公司法务经理。现任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第三届监事会监事。
刘峰咏女士未有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚，刘峰咏女士通过“广发资管—顺荣三七投资1号定向资产管理计划”间接持有公司股票4.72万股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
广东舜喆（集团）股份有限公司
二Ｏ一六年度
内部控制审计报告
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
内部控制审计报告 1-2
亚会A专审字（2017）0044号内部控制审计报告
广东舜喆（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“广东舜喆公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、广东舜喆公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东舜喆公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东舜喆（集团）股份有限公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：
伙）
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-088大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于媒体报道的澄清说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月19日，大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“美吉姆”）关注到媒体关于杭州百司拓控股集团有限公司（以下简称“百司拓”）及杭州地区美吉姆国际儿童教育中心（以下简称“美吉姆杭州中心”）的相关报道。其中，个别媒体将百司拓及其旗下其他品牌与美吉姆及美吉姆品牌进行了混淆，造成部分消费者对美吉姆杭州中心真实情况的误读。为了使广大投资者了解相关情况，公司特此澄清说明如下：
1、所有美吉姆杭州中心均系美吉姆授权加盟中心，品牌授权方为公司控股孙公司天津美杰姆教育科技有限公司，各美吉姆杭州中心依法独立运营。
2、公司在知晓美吉姆杭州中心加盟商之一楼某因其个人财务原因导致百司拓及其经营的其他品牌发生经营问题后，第一时间派出由总部多部门组成的应急处理小组对相关中心进行实地支持，以防止问题恶化。公司及其关联方已经采取引入新投资人、账户监管、调配师资等多种措施，全面接管了楼某加盟的所有美吉姆杭州中心的运营工作。截至目前，所有美吉姆杭州中心运营正常，会员与员工的合法权益能够得到完全保障。上市公司权益不受影响。
3、部分媒体提到的百司拓旗下其他品牌收款凭证抬头含“美吉姆”相关字样，以及百司拓推出的所谓联名卡等，经査均系加盟商楼某个人行为，与美吉姆和美吉姆品牌无关，公司将全力保障美吉姆会员的合法权益，并保留向加盟商楼某追究法律责任的权利。
加强对所属机构的监管，保障消费者权益，切实担负起企业责任，共同维护行业健康稳定发展。对于个别机构借机混淆视听、制造恐慌、恶意抹黑上市公司品牌、误导消费者和投资人的恶劣行径，上市公司将依法向有关部门举报，并保留追究法律责任的权利。
5、目前公司生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司将继续关注相关媒体报道及事态发展，必要时将采取法律措施，维护投资者及公司的合法权益，欢迎社会各界监督。
公司的法定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告！
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-075新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、新疆蓝天石油化学物流有限公司（以下简称“蓝天物流”）根据生产运营需要，拟向银行申请综合授信额度共计50,000万元，其中：托克逊能化10,000万元，蓝天物流4,000万元，具体情况如下：
1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司申请综合授信情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|申请综合授信银行|授信额度（万元）|期限|担保方式|资金用途|
|1|乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行|10,000|1年|中泰化学担保|补充托克逊能化生产经营资金|
|合计||10,000||||

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视托克逊能化生产运营需求而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司申请综合授信情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|申请综合授信银行|授信额度（万元）|期限|担保方式|资金用途|
|1|兴业银行乌鲁木齐分行|30,000|1年|中泰化学担保|补充蓝天物流运营资金|
|2|中信银行乌鲁木齐分行|10,000|1年|中泰化学担保||
|合计||40,000||||

注：1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；
2、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；
3、是否贷款视蓝天物流运营需求而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。
上述事项已经公司五届三十七次董事会审议通过，需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司
注册资本：125,000万元人民币
法定代表人：张群蓉
注册地址：托克逊县丝绸路
主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。
主要财务状况：截止2016年3月31日，托克逊能化总资产564,872.30万元，负债总额436,619.87万元，净资产128,252.43万元，资产负债率为77.30%，2016年1-3月实现营业收入32,249.14万元，净利润1,360.29万元。（未经审计）
（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司为公司全资子公司。
2、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况
（1）被担保方基本信息
公司名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：孙润兰
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室
主营业务：煤炭批发经营、道路普通货物运输、危险货物运输、国际货运代理、仓储物流、配送，销售油品等。
主要财务状况：截止2016年3月31日，蓝天物流总资产71,761.84万元，负债总额60,776.40万元，净资产10,985.44万元，资产负债率为84.69%，2016年1-3月实现营业收入72,188.67万元，净利润1,654.75万元。（未经审计）
（2）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。
二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：托克逊能化10,000万元，蓝天物流40,000万元，期限一年
三、独立董事意见
公司下属公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）向银行申请综合授信是为保证 2016年度生产运营所需。中泰化学为托克逊能化、蓝天物流申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为：托克逊能化、蓝天物流均为中泰化学的全资子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为托克逊能化、蓝天物流提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 1,108,601.48万元，占公司最近一期经审计净资产的108.95%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保431,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 141,371.45万元；为全资子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 225,661.77万元；为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保 96,728.21万元；为控股公司新疆巴州金富特种纱业有限公司提供担保21,440.05万元；为新疆圣雄能源股份有限公司提供担保191,400万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,158,601.48万元，占公司最近一期经审计净资产的113.86%，占公司最近一期经审计总资产的31.29%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已于2014年8月20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，乌鲁木齐中院一审判决要求本公司承担连带担保责任，另一担保人亦承担相关担保责任。公司不服一审判决，已经向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，认为公司不承担担保责任，目前高级人民法院业已受理上诉。
五、备查文件
1、公司五届三十七次董事会决议；
2、公司五届三十次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司2016年3月报表；
5、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司2016年3月报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—032杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司（以下简称“滨绿公司”）向兴业银行股份有限公司杭州分行申请 8亿元的贷款。公司董事会同意公司为上述贷款提供全额连带责任保证，具体内容以保证合同为准。就公司为滨绿公司提供的担保，绿城房地产集团有限公司同意按50%的比例提供连带责任保证反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限内，已经公司第四届董事会第四十五次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人全称：杭州滨绿房地产开发有限公司
2、成立日期：2006年 12月 25日
3、注册地址：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 18号蓝天商务中心 1202室-12
4、法定代表人：何信南
5、注册资本：6000万元人民币
6、经营范围：对杭政储出（2006）20号地块开发。
7、与公司关联关系：公司控股子公司，公司持有其50%的股权，杭州添惠投资管理有限公司和杭州绿智科技有限公司分别持有其43%和7%的股权。
8、截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 6,924,090,970.27元，净资产 1,348,679,891.91元。2017年该公司营业收入 3,707,325,851.29元，净利润 774,936,335.93元。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、债权人：兴业银行股份有限公司杭州分行
2、保证人：杭州滨江房产集团股份有限公司
3、被保证担保的主债权：被保证担保的主债权为债权人与债务人在保证额度有效期内不时签订的主合同项下的所有债权。
4、保证最高本金限额为人民币 8亿元。
5、保证方式为连带责任保证。
四、反担保情况
就公司为滨绿公司提供的担保，滨绿公司合作方股东的关联方绿城房地产集团有限公司同意按50%的比例提供连带责任保证反担保。
绿城房地产集团有限公司基本如下：
1、成立日期：1995年 01月 06日
2、注册地址：杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A10楼
3、法定代表人：李永前
4、注册资本：200000万元人民币
5、经营范围：房地产开发、经营、管理。
五、董事会意见
滨绿公司为公司控股子公司，本公司为其提供全额担保支持，有利于滨绿公司的良性发展，符合公司的整体利益。
鉴于：1）目前滨绿公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好。2）就公司为滨绿公司提供的担保，滨绿公司合作方股东的关联方绿城房地产集团有限公司同意按50%的比例提供连带责任保证反担保。公司本次为滨绿公司提供担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为 164,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的11.48％。
公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-073神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就中国工商银行股份有限公
司北京中关村支行与神州数码（中国）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为4亿人民币，提供连带责任保证担保。公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行与神州数码（深圳）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》，担保金额为4亿人民币，提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；
批发III、II类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品 II类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；
病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018年3 月31日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|999,470.37||945,846.20||
|短期借款|219,957.16||181,227.24||
|流动负债合计|788,271.13||727,268.42||
|负债合计|788,271.13||727,268.42||
|净资产|211,199.24||218,577.78||
|营业收入|1,453,122.30||301,985.90||
|利润总额|33,986.35||-872.44||
|净利润|26,197.56||-985.56||

截止2018年3月31日，神州数码（中国）有限公司资产总额为94.58亿元；
负债总额72.73亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率76.89%。
2、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018年3 月31日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|774,979.55||492,699.45||
|短期借款|44,000.00||71,000.00||
|流动负债合计|667,504.22||384,097.72||
|负债合计|667,504.22||384,097.72||
|净资产|107,475.33||108,601.73||
|营业收入|1,511,008.91||495,569.10||
|利润总额|10,696.90||1,504.15||
|净利润|7,974.80||1,126.40||

截止2018年3月31日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为49.27亿元；
负债总额38.41亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.96%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||担保期间|
|中国工商银行股份有限公司北京中关村支行||神州数码（中国）有限公司||北京神州数码有限公司||肆亿人民币||连带责任保证担保||履行债务期限届满之日起两年||
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||神州数码（深圳）有限公司||神州数码集团股份有限公司||肆亿人民币||连带责任保证担保||履行债务期限届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 401.98亿元，其中担保实际占用额为 160.90亿元,占公司最近一期经审计净资产480.29%。其中神州数码（中国）有限公司被担保总额为81.38亿，担保实际占用额38.25亿；神州数码（深圳）有限公司被担保总额为61.50亿，担保实际占用额14.40亿。本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年五月七日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-25号
北大医药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了《北大医药股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（公司简称:北大医药，证券代码：000788）自 2014年 4月 25日起停牌。
截至本公告发布之日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会二○一四年五月五日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十五次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第三十五次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于2017年上半年公司对外担保情况的独立意见；
截至报告期末（2017年 6月 30日），公司对控股子公司实际担保余额为 135,450万元。报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
三、关于2017年上半年公司关联交易事项的独立意见；
经核查，公司 2017年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关于2017年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见；
经核查，报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于对蓝盾信息安全产业园追加投资暨募集资金投资项目延期事项的独立意见；
公司计划对“蓝盾信息安全产业园”项目（以下简称“项目”或“产业园项目”）追加投资 10,059.65万元，资金来源为自筹资金及产业园项目尚未使用的募集资金，追加投资后产业园项目的总投资额为 40,980.86万元，项目达到预计可使用状态的时间相应延期至2018年12月。
我们认为，本次追加投资并对项目进行延期，是公司综合考虑了项目建设实际需求、公司战略规划等各方面因素后提出的投资计划。该事项的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意本次追加投资暨募集资金投资项目延期事项。
六、关于公司会计政策变更事项的独立意见。
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：王丹舟、黎奇、周涛
日期：2017年8月8日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－005深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2019年 1月 28日下午 16:30在公司海吉星会议室召开。会议通知于 2019年 1月 24日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 13人，实到董事 11人。独立董事张志勇先生因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：一、关于调整公司组织架构的议案
为匹配集团战略调整，本着精简高效等原则，同意对公司组织架构进行调整。调整后公司设置 13个部门，具体如下：市场管理总部、产业链管理总部、资源开发管理总部、资产运营管理总部、战略规划与投资管理总部（深农战略研究院）、董事会办公室、党群工作部（党委办公室）、安全管理总部（武装部、安委办、食安办）、办公室、人力资源管理总部（深农学院）、计划财务管理总部（资金管理中心）、纪检监察室（监事会办公室）、审计风控管理总部。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、关于同意按持股比例对广西星联减资的议案
广西北投星联国际供应链管理有限公司（以下简称“广西星联”）系公司参股公司，公司直接持有其38%股权，公司全资子公司深圳市星联国际供应链管理有限公司持有其9%股权，即公司合计持有广西星联47%股权。经股东协商，董事会同意公司与广西星联各股东方按持股比例对广西星联减资，将广西星联注册资本 10,000万元减资至 1,000万元；减资后，广西星联债权债务仍由广西星联以独立法人地位承担。
广西星联减资前后股权结构如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|原注册资本|原股权比例|减资后注册资本|减资后股权比例|
|深圳市农产品集团股份有限公司|3,800|38%|380|38%|
|深圳市星联国际供应链管理有限公司|900|9%|90|9%|
|广西北部湾投资集团有限公司|4,300|43%|430|43%|
|南宁星融投资咨询有限公司|1,000|10%|100|10%|
|合 计|10,000|100%|1,000|100%|

董事会授权管理层签署广西星联减资协议等相关文件，并办理减资相关程序。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案
详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资
助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。
同意票数 12票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，
根据深圳证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事回避了表决。
相关独立董事事前认可、独立意见及保荐机构核查意见详见公
司于 2019年 1月 30日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案
详见公司于 2019年 1月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供
财务资助的公告》（公告编号：2019-007）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
该议案尚须提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。相关独
立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2019年 1月 30日刊登
在巨潮资讯网的公告。
五、关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
详见公司于 2019年 1月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年元月三十日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-227冠福控股股份有限公司
关于公司控股子公司上海五天实业有限公司及
控股股东被列入失信被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）及公司控股股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生被列入失信被执行人名单，具体情况如下：
一、被列入失信被执行人情况
1、被执行人名称：上海五天实业有限公司
执行法院：福州市中级人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）闽01民初 1234号、（2018）闽民终1482号
立案时间：2019年02月 15日
案号：（2019）闽 01执 317号
做出执行依据单位：福建省高级人民法院
失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
2、被执行人姓名：林福椿
执行法院：上海市浦东新区人民法院
省份：上海
执行依据文号：（2018）沪 0115民初 70042号
立案时间：2019年07月 12日
案号：（2019）沪0115执 16920号
做出执行依据单位：上海市浦东新区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务3、林文昌先生被列入失信被执行人名单情况：
（1）被执行人姓名：林文昌
执行法院：泉州市中级人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）泉仲字 3057号
立案时间：2019年02月 26日
案号：（2019）闽 05执 109号
做出执行依据单位：泉州仲裁委员会
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（2）被执行人姓名：林文昌
执行法院：福州市中级人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）闽01民初 1234号、（2018）闽民终1482号
立案时间：2019年02月 15日
案号：（2019）闽 01执 317号
做出执行依据单位：福建省高级人民法院
失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
（3）被执行人姓名：林文昌
执行法院：上海市浦东新区人民法院
省份：上海
执行依据文号：（2018）沪 0115民初 70042号
立案时间：2019年07月 12日
案号：（2019）沪0115执 16920号
做出执行依据单位：上海市浦东新区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（4）被执行人姓名：林文昌
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：（2018）沪 0118民初 15449号
立案时间：2019年07月 04日
案号：（2019）沪0118执 4968号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务4、林文洪先生被列入失信被执行人名单情况：
（1）被执行人姓名：林文洪
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：（2017）沪 0118民初 01433号
立案时间：2018年06月 05日
案号：（2018）沪0118执 2980号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：其他妨碍、抗拒执行
（2）被执行人姓名：林文洪
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：（2017）沪 0118民初 01432号
立案时间：2018年06月 05日
案号：（2018）沪0118执 3009号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：其他妨碍、抗拒执行
（3）被执行人姓名：林文洪
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：（2018）沪 0118民初 16923号
立案时间：2019年03月 20日
案号：（2019）沪0118执 2272号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（4）被执行人姓名：林文洪
执行法院：泉州市中级人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）泉仲字 3057号
立案时间：2019年02月 26日
案号：（2019）闽 05执 109号
做出执行依据单位：泉州仲裁委员会
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（5）被执行人姓名：林文洪
执行法院：福州市中级人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）闽01民初 1234号、（2018）闽民终1482号
立案时间：2019年02月 15日
案号：（2019）闽 01执 317号
做出执行依据单位：福建省高级人民法院
失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
（6）被执行人姓名：林文洪
执行法院：上海市松江区人民法院
省份：上海
执行依据文号：（2018）沪 0117民初 14085号
立案时间：2019年08月 13日
案号：（2019）沪0117执 4692号
做出执行依据单位：上海市松江区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务5、林文智先生被列入失信被执行人名单情况：
（1）被执行人姓名：林文智
执行法院：德化县人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）闽 0526民初 3870号
立案时间：2019年03月 29日
案号：（2019）闽 0526执651号
做出执行依据单位：德化县人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（2）被执行人姓名：林文智
执行法院：泉州市中级人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）泉仲字 3057号
立案时间：2019年02月 26日
案号：（2019）闽 05执 109号
做出执行依据单位：泉州仲裁委员会
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（3）被执行人姓名：林文智
执行法院：福州市中级人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）闽01民初 1234号、（2018）闽民终1482号
立案时间：2019年02月 15日
案号：（2019）闽 01执 317号
做出执行依据单位：福建省高级人民法院
失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
二、其他情况
公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十一日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-015广东宜通世纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月4日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议有效。经董事认真研究并投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》
《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年3月4日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-012广州天赐高新材料股份有限公司
关于增加向相关金融机构申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 7日、2017年 5月 2日召开了第三届董事会第三十八次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2017年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 11亿元的综合授信额度。具体内容详见公司分别于 2017年 4月 11日、 2017年 5月 3日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年1月11日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司及子公司业务和项目建设的顺利开展，公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，拟增加向相关金融机构申请融资额度7亿元，本议案尚需提交股东大会审议。结合公司2016年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度11亿元，公司向相关金融机构申请融资额度增加至18亿元。
上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司或子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物，或由公司提供连带责任担保。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至 2017年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及公司子公司法定代表人签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。
天赐材料（002709）备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-017
保龄宝生物股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体事项如下：
一、前期会计差错更正的性质及原因
2013年8月30日，保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司增资禹城市农村信用合作联社的议案》，同意公司拟以自有资金 3,164万元增资禹城市农村信用合作联社，增资后公司将持有其股份31,399,150股，占其本次增资扩股计划完成后总股份的8.21%，成为山东禹城农村商业银行股份有限公司的第一大股东。
2013年12月1日山东禹城农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第一次会议决议，选举公司实际控制人、董事长刘宗利先生当选为第一届董事会董事。
故根据企业会计准则第2号——长期股权投资的规定，公司对山东禹城农村商业银行股份有限公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算。
德州大正有限责任会计师事务所禹城分所对山东禹城农村商业银行股份有限公司2014年度财务报表进行审计，并于2015年2月6日出具了禹会审（2015）1006号《审计报告》，该审计报告中对2013年度损益表数据进行了会计差错更正16,816,780.34元，由此对保龄宝公司2013年度确认的投资收益产生重大影响，保龄宝公司对上述会计差错进行更正并追溯调整，冲减2013年度净利润824,162.38元，冲减多计提的法定盈余公积82,416.24元，调减2014年初未分配利润741,746.14元。
二、追溯调整后对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则》的规定，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司上述事项在2014年度财务报告中进行了更正。
上述前期会计差错更正对公司2013年度合并财务报表的影响如下：
单位：元
|||
|-|-|
|原报表金额|追溯调整金额|
|51,354,751.20|-824,162.38|
|6,076,379.13|-824,162.38|
|41,929,412.51|-824,162.38|
|30,782,672.69|-82,416.24|
|235,934,563.06|-741,746.14|

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事与监事会已审议了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司的会计处理方式。
山东和信会计师事务所对上述事项，已出具关于保龄宝生物股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（和信专字(2015)第000159号），阐明更正的原因和具体的会计处理，及对以往各年度财务状况和经营成果的影响。
四、备查文件
1、公司董事会对会计差错的说明；
2、公司监事会对会计差错的说明；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
4、山东和信会计师事务所关于公司前期会计差错更正的专项说明。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事和高级管
理人员关于2018年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定，中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2018年年度报告全文及摘要后，一致认为：
公司 2018年年度报告全文及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
公司董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事、高级管理人员对公司2018年年度报告全文及摘要的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事和高级管理人
员关于 2018年年度报告的书面确认意见》的签署页）
董事签署:
邓志毅 刘喜旺 李勇_______________刘奕华 朱娟______________
高级管理人员签署:
刘喜旺 李勇_______________曾庆远______________林泽钊 贾辽川 高庆斌_______________陈朝阳 郑彩云_______________
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司二〇一九年四月十一日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-02河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2018年 1月 4日以通讯表决方式召开，2017年 12月 29日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于用募集资金置换先期投入资金的议案》。
公司独立董事对该事项发表意见，详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案详细内容见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
上海市银城中路501号上海中心大厦11、12楼邮编：200120
电话：+86-21-2051-1000传真：+86-21-2051-1999
11,12 Floor, Shanghai Tower, No. 501 Yincheng Middle Road, Shanghai P.R. China 200120
Tel:+86-21-2051-1000 Fax:+86-21-2051-1999
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告［2014］46号）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和国薇律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本
所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2016年8月19日召开了第二届董事会第十一次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于2016年8月22日在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年9月7日下午14:00在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开；
网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 9月 7日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月6日下午15:00至2016年9月7日下午15:00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为53,590,647股，占公司有表决权股份总数的66.9883%。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司有表决权股份数为8,263股，占公司有表决权股份总数的0.0103%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
根据合并统计后的表决结果，以下议案均以全体参与表决的股东所持表决权的三分之二以上通过：
1.《关于变更公司注册资本的议案》；
2.《关于修改<公司章程>（草案）的议案》。
根据合并统计后的表决结果，以下议案均以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过：
1.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2.《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
3.《关于修订<财务管理制度>的议案》；
4.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
（本页以下无正文）
本法律意见书壹式叁份。
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页)
上海市锦天城律师事务所（盖章） 经办律师：
沈诚
负责人： 经办律师：
吴明德 国薇
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|2016年9月7日|
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-067北京东方国信科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300166，证券简称：东方国信）交易价格于2015年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司于2015年7月15日对外披露了《2015年半年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润为 5,106.40万元～ 5,835.89万元，比上年同期增长40%—60%；
6、公司目前正在筹划非公开发行股票事项，公司已严格按照深圳证券交易所的规定对该事项采取了严格的保密措施，以确保该事项未对本次股票交易异常波动产生影响。由于该事项尚在筹划阶段，存在重大不确定性，公司将尽快召开董事会对该事项进行审议，并将及时在中国证监会指定信息披露网站披露相关信息和刊登相关公告。除此之外，公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会