证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-003广西慧金科技股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事于 2018年2月13日上午9时以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第五十一次会议。
会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司董事会就2017年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017年度董事会工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
公司总经理就2017年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017年度总经理工作报告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
公司独立董事就 2017年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017年度独立董事述职报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司 2017年度实现营业收入 6,582.51万元，比上年增加 1,894.30万元，同比增长40.41%；实现归属于上市公司股东净利润 316.90万元，比上年增加2,952.79万元，同比扭亏为盈。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度财务报表以及《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2017年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》
公司 2017年度实现营业收入 6,582.51万元，比上年增加 1,894.30万元，同比增长40.41%；实现归属于上市公司股东净利润 316.90万元，比上年增加2,952.79万元，同比扭亏为盈。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
为了逐步实现夯基固本、重生发展的目标，根据公司生产经营需要和近期资金安排需求，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）借款不超过 5000万元，用于日常经营活动，借款期限 1-3年，利率不高于银行同期贷款利率。
协议签订、借款节奏、额度和具体安排，提请股东大会授权董事会视公司经营实际需求而定，适时由董事会拟定并执行。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3名关联董事回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司对2017年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，并进行了充分分析和评估，基于谨慎性原则，对公司截至 2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2017年审计委员会工作报告》
公司董事会审计委员会就 2017年以来的工作情况进行了总结，形成了 2017年度审计委员会工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于支付公司 2017年度审计费用及聘请公司 2018年度审计机构的议案》
根据公司 2017年度财务报表和内部控制的审计范围及内容，公司拟向大华会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2017年度审计费用共计 100万元（包括财务报表审计费用80万元,内部控制审计费用20万元）。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，聘期一年。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《2017年度社会责任报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《2017年度投资者保护工作情况报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
其中董事薪酬议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
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券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日