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证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－045万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 5月 28日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 5月 27日将其持有的本公司无限售条件的流通股 7,800,000股（占本公司总股本的1.59％）质押给财达证券有限责任公司，为其贷款提供质押担保。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至目前，万泽集团持有本公司股份 257,177,000股，占本公司总股本的52.29％。万泽集团本次质押股份 7,800,000股，占本公司总股本的1.59％；累计质押股份 236,811,000股，占本公司总股本的48.15％。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2015年 5月 28日
华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了相关材料，就公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
本次限制性股票的授予日为2017年2月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予相关事项也符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 2月27日，并同意向符合授予条件的220名激励对象授予828.00万股限制性股票。
（以下无正文）
【本页无正文，为华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签章页】
独立董事:
蒋国兴 毛佩瑾 方正
华平信息技术股份有限公司 2017年2月27日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-051贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：110 %— 140%|盈利： 1525 万元|
||盈利：3203-3660万元||

二、业绩预审计情况
本次业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营经营正常，公司业绩较上年同期上升，主要原因为公司2014年开始向互联网医疗和移动医疗方向转型，于2014年完成了对广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）的收购，自2015年1月1日将启生信息的收入纳入合并报表所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计。
2、2015年1月至6月公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为650万元左右，主要为计入当期损益的政府补助约282万元，处置贵阳动视云科技有限公司10%长期股权投资收益约300万元。
3、2015年上半年业绩的具体数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年7月14日
股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2016-025广东台城制药股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况：
广东台城制药股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到广东省科学技
术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高
新技术企业证书》，公司被认定为广东省高新技术企业，证书编号：
GR201544000273，发证日期：2015年9月30日，有效期3年。
根据相关规定，公司自2015年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相
关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司2015年度业绩不会产生影响。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-034新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会近日收到监事卫新璞先生递交的书面辞职报告。
公司原监事会主席方光新先生于2017年2月20日辞去监事会主席、监事职务，公司第三届监事会第四次会议于2017年3月28日补选时任新疆维吾尔自治区畜牧总站（以下简称“畜牧总站”）党总支书记的卫新璞先生担任公司监事候选人并提交公司股东大会审议。2017年3月30日，卫新璞先生担任畜牧总站站长、党总支书记。
2017年6月13日，畜牧总站推荐的董事李登忠先生因工作变动辞去公司董事职务，畜牧总站拟推荐卫新璞先生担任公司董事职务，因此卫新璞先生申请辞去第三届监事会监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，卫新璞先生的辞职导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在公司新任监事未上任前，卫新璞先生仍将继续履行其监事的职责。公司已按照有关规定启动监事补选工作，详见公司于当日在巨潮资讯网披露的2017-035、2017-037、2017-039号公告。
截至本公告披露日，卫新璞先生未持有公司股份。
公司及监事会对卫新璞先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一七年六月十四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-029
利欧集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2015年2月13日开市起停牌。经公司确认此重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015年3月5日开市起按筹划重大资产重组事项继续停牌。
公司于 2015年 3月 8日召开第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司分别于2015年3月12日、2015年3月19日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重大资产重组的相关资产进行现场审计、评估。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次重大资产重组进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司董事会2015年3月26日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第三次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第三届董事会2018年第三次临时会议审议的《关于终止筹划股权激励计划的议案》发表独立意见如下：
一、《关于终止筹划股权激励计划的议案》
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|-|
|经认真审阅董事会提交的《关于终止筹划股权激励计划的议案》及本事项的|
|相关资料，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和|
|《公司章程》的规定及公司实际情况，终止股权激励计划符合《上市公司股权激|
|励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》的相关规|
|定，程序合法合规。同意终止股权激励计划。|

独立董事签名：
伍刚 黄天友 曲凯
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-023
天津利安隆新材料股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
天津利安隆新材料股份有限公司《2018年年度报告及其摘要》于 2019年 3月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—002
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年1月16日（周一）下午14：45
（2）网络投票时间为：2017年1月15日—2017年1月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。
4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 7人，代表股份 96,510,881股，占公司股份总数205,243,738股的47.02%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份93,021,439股，占公司股份总数的45.32%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股份数为
3,489,442股，占公司股份总数的1.70%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共6人，代表股份3,683,842股，占公司股份总数的1.79%。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，以普通决议审议通过了《关于惠州新源增资暨关联交易的议案》：
审议该议案时，关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决，其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。
表决结果：同意票为3,683,842股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的0.00%；
弃权票为0股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决情况为：同意票为3,683,842股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：蒋枞、周伟军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2017年 01月 17日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-041北京辰安科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年5月15日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月13日以电话、邮件、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长王忠先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》董事会认为：本次豁免公司持股5%以上股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）履行其于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的股份限售相关承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，且该豁免事项已获深圳证券交易所书面同意，董事会同意豁免同方股份的股份限售相关承诺并将该事项提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事王忠、范维澄、袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
北京辰安科技股份有限公司《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的公告》及公司独立董事《关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》经董事会审议，同意公司于2019年5月31日召开2019年第二次临时股东大会会议，本次股东大会将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年5月15日
广发证券股份有限公司
关于岭南生态文旅股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“发行人”或“公司”）发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，对岭南股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额660,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 12,080,000.00元，实际募集资金净额共计人民币647,920,000.00元。
截至2018年8月20日，发行公司债券募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290号”验资报告验证。
二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况
1、募集资金用途
根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司将募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟用募集资金投入金额|
|1|乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目|55,241.09|26,000.00|
|2|邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目|69,770.42|40,000.00|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟用募集资金投入金额|
|合计||125,011.51|66,000.00|

2、募集资金使用情况
2018年8月20日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《岭南生态文旅股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（广会专字[2018]G18000770283号），截至2018年8月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,087.78万元。
2018年8月21日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》，决定使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,087.78万元。截至本公告日，公司已将11,087.78万元募集资金转入公司结算帐户，完成了置换。
三、本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及基本情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。
公司使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金将保证符合下列条件并承诺：
1、没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；
4、过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
经营使用，没有直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。
2、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。
3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近 12个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，独立董事同意公司本次使用合计不超过 20,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
五、公司监事会的审核意见
本次拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，监事会同意公司本次使用不超过 20,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，岭南股份本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序符合法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对岭南股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：__________________ __________________
王楚媚 吴曦
广发证券股份有限公司年 月 日
楚天科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《楚天科技股份有限公司公司章程》、《楚天科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，现就公司第二届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期于 2016
年11月14日届满，经广泛征询意见，公司第二届董事会提名唐岳先生、刘令安先生、曾凡云先生、阳文录先生、周飞跃为第三届董事会非独立董事候选人，提名刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生为第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。通过审核上述5名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；通过审核上述4名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事应有的独立性。
本次董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，我们同意将其提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
曲凯：
叶大进：
程贤权：
赵德军：
深圳市奋达科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司、股东及员工负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。现将2013年度监事会工作情况报告如下：
一、2013年度监事会工作情况
报告期内，公司共召开了五次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。具体情况为：
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|序号|会议名称|召开日期|审议议案名称|
|1|一届十二次监事会|2013-4-9|1、关于公司2012年度报告及其摘要的议案|
||||2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案|
||||3、关于公司2012年度财务决算报告的议案|
||||4、关于公司2012年度利润分配方案的议案|
||||5、关于公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案|
||||6、关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|
|2|一届十三次监事会|2013-4-18|1、关于公司2013年第一季度报告的议案|
|3|一届十四次监事会|2013-8-19|1、关于公司2013半年度报告及其摘要的议案|
||||2、关于公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|
|4|一届十五次监事会|2013-10-23|1、关于公司2013年第三季度报告的议案|
||||2、关于公司监事会换届选举的议案|
||||3、关于变更公司部分募投项目的议案|
||||4、关于公司使用超募资金投资变更后募投项目的议案|
|5|二届一次监事会|2013-11-15|1、关于选举公司第二届监事会主席的议案|

此外，本届监事 2013年还出席股东大会会议共三次，列席董事会会议共六次，听取了公司各项重要议案和决议，了解了公司经营的决策程序、依法运作情况、公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的独立意见
1、公司依法运作情况
2013年度，公司监事会认真履行职责，依法出席或列席了公司的股东大会和董事会会议，对公司依法运作进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况等进行了监督、检查和审核，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，未发现有违法违问题。报告期内，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2013年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]563号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,500,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币 12.48元，募集资金总额人民币 468,000,000.00元，扣除发行费用人民币41,634,850.66元，实际募集资金净额人民币426,365,149.34元。监事会对公司募集资金的存放、使用等方面进行监督，认为：公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对募集资金采取专户存储、专款专用，未发生违反相关法律法规及规范文件的情形。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易的情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情
人管理制度，严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。公司董事、
监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一四年三月十八日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号： 2019-034山东东方海洋科技股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予
公开谴责处分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《关于对山东东方海洋科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2019〕317号，以下简称“决定”）。
一、《决定》主要内容
经查明，山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“ST东海洋”）及相关当事人存在以下违规行为：
（一）控股股东非经营性资金占用
2018年1月2日至2018年12月27日，ST东海洋控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”）通过网银、支票以及预付各类款项的形式非经营性占用 ST东海洋资金 114,191.43万元，占用资金日最高发生额 81,861.43万元，占ST东海洋2017年经审计净资产的27.53%。
（二）未就向关联方提供担保事项履行审议程序及信息披露义务
2017年12月25日、2018年12月18日及2018年12月19日，ST东海洋为东方海洋集团相关债务提供担保，担保金额分别为 585.00万元、2,647.37万元、4,555.53万元，合计7,787.90万元，占ST东海洋 2017年经审计净资产的2.62%。ST东海洋未就前述担保履行审议程序及信息披露义务。
ST东海洋上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、
第2.1条、第9.11条、第10.2.4条、第10.2.6条，本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第9.11条、第10.2.4条、第10.2.6条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 1.3条、第 2.1.4条、第 2.1.6条、第8.3.4条的规定。
ST东海洋控股股东东方海洋集团违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条，本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.1条、第 4.2.1条、第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.7条、第 4.2.11条、第 4.2.12条的规定，对 ST东海洋上述违规行为负有重要责任。
ST东海洋董事长兼总经理车轼未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第 2.2条、第 3.1.5条、第 3.1.6条的规定，对 ST东海洋上述违规行为负有重要责任。
ST东海洋财务总监于雁冰未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.2条、第 3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条的规定，对ST东海洋上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条，本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第 17.2条、第 17.3条和本所《中小企业板上市公司公开谴责标准》相关规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对山东东方海洋科技股份有限公司给予公开谴责的处分。
二、对山东东方海洋科技股份有限公司控股股东山东东方海洋集团有限公司给予公开谴责的处分。
三、对山东东方海洋科技股份有限公司董事长兼总经理车轼、财务总监于雁冰给予公开谴责的处分。
山东东方海洋科技股份有限公司、山东东方海洋集团有限公司、车轼、于雁
冰如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。
对于山东东方海洋科技股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
二、公司及相关当事人致歉说明
公司及相关当事人向公司全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。公司将于收到《决定》起五个交易日内采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致歉，具体内容详见公司于2019年6月5日披露的《关于举行公开致歉会的提示性公告》（公告编号：2019-035），敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年 6月5日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-008山东海化股份有限公司
第七届监事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018年第二次会议通知于2018年2月24日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于 3月 6日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席 5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．2017年度监事会工作报告
报告内容详见公司 2017年度报告相关章节。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
2．关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的议案
本次对在建工程计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次对在建工程计提减值准备。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
3．关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备和欠款坏账准备的议案
本次计提减值准备及坏账准备事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会就该事项的决策程序合法、合规。本次计提减值准备及坏账准备能够更加公允地反映公司的资产状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次计提减值准备及坏账准备事项。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
4．关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
5．关于核销应收款项坏账的议案
经审核，监事会认为公司对应收款项坏账的核销符合相关法律法规及财务制度的规定，且已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响；本次核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次应收款项坏账核销。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
6．2017年度报告（全文及摘要）
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
7．2017年度财务决算报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
8．2017年度利润分配预案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
9．关于续聘 2018年度审计机构并确定其报酬的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
10．关于 2017年度超额关联交易追认的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
11. 2018年度日常关联交易情况预计
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
12．关于部分应收账款坏账准备转回的议案
经审核，监事会认为公司本次部分应收账款坏账准备的转回依据、转回程序等符合相关法律法规及财务制度的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次部分应收账款坏账准备转回。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
13．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
14.关于制定股东分红回报规划（2018-2020年）的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
15．2017年度内部控制自我评价报告
监事会认为，公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
16．关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；通过。
以上第1、6、7、8、9、11、14、16项议案尚需提交 2017年度股东
大会审议。
三、备查文件
第七届监事会 2018年第二次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会 2018年 3月 7日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-189|

北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，于 2017年 9月 21日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于9月18日以传真、邮件或电话方式送达各位董事，会议应到董事 7名，实到 7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1.审议通过《关于公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1395号）核准，公司以发行股份及支付现金的方式购买联奕科技有限公司100%股权并以非公开发行方式募集配套资金不超过 49,000万元。公司本次募集资金总额为人民币489,999,991.20元，扣除承销费用及财务顾问费用后募集资金净额为人民币479,999,991.20元。以上数据已由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（CAC验字[2017]0051号）验证。
为规范公司募集资金管理，同意公司设立募集资金专项账户用于本次发行股份及支付现金购买资产配套募集资金的存储和使用，募集资金专项账户信息如下：
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|开户行|账号|户名|专项存款金额（人民币元）|用途|
|招商银行北京世纪城支行|010900274710304|北京华宇软件股份有限公司|479,999,991.20|仅用于本次发行股份及支付现金购买资产配套募集资金的存储和使用|

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范文件的规定，同意公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金三方监管协议》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经吕宾先生提议，董事会提名委员会审核，董事会研究决定，聘任王琰先生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。个人简历详见附件。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED附件：
王琰先生，中国国籍，1972年 4月出生，学士学位，中国注册会计师非职业会员。2014年起任公司财务总监，目前还兼任北京华宇信息技术有限公司、广州华宇信息技术有限公司、北京万户网络技术有限公司、北京华宇元典信息服务有限公司、联奕科技有限公司董事及北京华宇科创投资有限公司、深圳市捷视飞通科技股份有限公司监事。
截至本公告日，王琰先生持有公司股份321,633股，占公司总股本的0.04%；
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 编号：2018－041
青海盐湖工业股份有限公司
七届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届监事会第八次（临时）会议通知及会议议案材料于2018年6月5日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于2018年6月15日以通讯方式召开，会议应到监事 9
人，亲自参会监事9人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
一、审议《关于向青海省产业发展投资基金申请借款暨关联交易的议案》（本议案的关联监事唐刚、杨勇、孙滢博需回避表决）
根据公司生产经营需要，拟向青海省产业发展投资基金有限公司申请借款 8亿元，期限不超过一年期（具体借款期限以合同为准）借款 8亿元，借款利率
7.6%，用于补充公司流动资金。
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|本议案具体内容详见 2018 年 6 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网|
|www.cninfo.com.cn 公告。|

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于向子公司青海盐湖国际贸易有限公司提供贷款担保的议案》为了解决资金需求，青海盐湖国际贸易有限公司向浙商银行申请流动资
金滚动贷款及签发商业承兑汇票等综合业务，由公司提供总额度不超过 1.5
亿元的连带担保责任，授信期限 5年，贷款利率根据人民银行基准利率上下
浮动。
本议案具体内容详见 2018年 6月 16日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会2018年6月15日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-105中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月30日召开第二届董事会第六次会议、2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月内；上述额度及期限内，资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回情况
2019年6月 3日，公司使用部分暂时闲置募集资金共计人民币26,500万元，购买了中国银行股份有限公司中山西区支行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”人民币理财产品，具体内容详见公司于 2019年 6月3日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展告》（公告编号：2019-057）。
截至本公告日，公司已如期收回本金 26,500万元，获得理财收益 361.42万元。上述本金及理财收益已全额存入募集资金专户。赎回产品的基本信息如下：单位：人民币万元
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|受托方|产品名称|产品类型|认购金额|资金来源|起息日|到期日|预计年化收益率|到期收回情况||
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|中国银行股份有限公司中山西区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|26,500|闲置募集资金|2019 年6月3 日|2019 年 10月 12 日|3.80%/年|26,500|361.42|

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额共计5,600万元（不包含已到期赎回的金额），未超过公司第二届董事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。具体如下：
单位：人民币万元
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|资金来源|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益|
|1|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019 年第4489 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|35,000|募集资金|2019 年 2月22 日|2019 年 5月24 日|4.10%/年或4.05%/年|357.77|
|2|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019 年第4520 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|1,300|募集资金|2019 年 2月27 日|2019 年 5月31 日|4.10%/年或4.05%/年|13.58|
|3|中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|3,000|募集资金|2019 年 6月10 日|2019 年 7月8日|3.15%/年|7.51|

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|4|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“本利丰﹒34 天”人民币理财产品|保本保证收益型|2,500|募集资金|2019 年 6月6日|2019 年 7月10 日|3.00%/年|6.99|
|5|中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|4,000|募集资金|2019 年 7月11 日|2019 年 8月7日|3.15%/年|9.67|
|6|中国银行股份有限公司中山西区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|3,500|募集资金|2019 年 7月5日|2019 年 8月12 日|3.15%/年|11.48|
|7|中国银行股份有限公司中山西区支行|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）【CNYRSD】|保证收益型|1,250|募集资金|2019 年 7月18 日|2019 年 8月23 日|2.90%/年至3.20%/年|3.58|
|8|中国银行股份有限公司中山西区支行|人民币挂钩型结构性存款（机构客户）【CNYRSD】|保证收益型|1,250|募集资金|2019 年 7月18 日|2019 年 8月23 日|2.90%/年至3.20%/年|3.94|
|9|中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|3,000|募集资金|2019 年 8月12 日|2019 年 9月9日|3.15%/年|7.51|
|10|中国农业银行股份有限公司中山城区|中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财|保本保证收益型|3,500|募集资金|2019 年 8月21 日|2019 年 9月24 日|2.95%/年|9.62|

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||支行|产品||||||||
|11|中信银行中山开发区科技支行|共赢利结构28661 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2,500|募集资金|2019 年 8月27 日|2019 年 9月26 日|3.55%/年至4.05%/年|7.60|
|12|中国银行股份有限公司中山西区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|26,500|募集资金|2019 年 6月3日|2019 年 10月 12 日|3.80%/年|361.42|
|13|兴业银行中山开发区科技支行|兴业银行金融结构性存款产品|保本浮动收益型|3,000|募集资金|2019 年 9月12 日|2019 年 10月 28 日|3.64%/年至3.68%/年|未到期|
|14|广发银行中山广盛支行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|2,600|募集资金|2019 年 9月25 日|2019 年 10月 29 日|2.60%/年或3.60%/年|未到期|

三、备查文件
1、理财收益相关凭证；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年十月十四日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-007广东金明精机股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|361,468,282.31||276,084,362.34||30.93%||
|营业利润|63,738,747.10||50,887,396.99||25.25%||
|利润总额|70,400,046.61||65,884,804.74||6.85%||
|扣除非经常性损益后属|54,501,629.91||42,349,333.48||28.70%||
|于母公司股东的净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|60,162,234.49||55,080,130.07||9.23%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.46||8.70%||
|加权平均净资产收益率|9.35%||9.26%||0.09%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,001,717,006.59||922,132,001.80||8.63%||
|归属于上市公司股东的|679,955,140.42||617,165,618.72||10.17%||
|所有者权益|||||||
|股 本|121,185,000.00||120,000,000.00||0.99%||
||5.611||5.143||9.10%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年国内宏观经济增速放缓，机械行业及下游市场需求依然低迷，行业竞争异常激烈；在不利的市场状况下，公司通过制定有效的绩效考核制度和股权激励措施，在全体员工的不懈努力下，公司全年销售业绩较去年同期实现快速增长，销售收入较去年同期增长30.93%；同时通过有效控制各项期间费用，公司全年扣除非经常性损益后的净利润较去年同期增长28.70%。
2、报告期内，公司扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益合计约为566万元，较去年同期的1273万元下降约55%，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润增长率远低于扣除非经常性损益后的净利润增长率。
3．报告期内，公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益同比增长分别为8.63%和10.17%，主要是2014年公司实现净利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月6日披露的2014年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测试的结果，具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-063深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月19日收到副总经理杜军女士提交的书面辞职申请。杜军女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后杜军女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，杜军女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对杜军女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会