Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2018-088
用友网络科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2018年12月3日（周三）下午14:00
股权登记日：2018年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性通知。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人
董事会
（三）投票方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票及独立董事征集投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月3日下午14:00
召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年12月3日
至2018年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司章程修正案（二十七）》及修正后的《公司章程》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案经2018年11月15日召开的公司第七届董事会第二十八次会议
审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年11月16日在指定披露媒体上海证
券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600588|用友网络|2018/11/26|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2018年11月27日（周二）上午9:00－11:30，下午 13:30
－16:30；
（二）登记地点：北京市海淀区北清路 68号用友产业园（北京）中区 8号楼 A401室；
（三）联系人：
联系人：马一杰、孙炎子邮政编码：100094
电话：010-62436356传真：010-62436639
（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一八年十一月二十四日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
用友网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司章程修正案（二十七）》及修正后的《公司章程》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-040江苏鹿港文化股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及
预案修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 26日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换债券方案的议案》等相关议案，以上议案在 2019年第一次临时股东大会上审议通过。根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 100,000万元（含100,000万元）调减为不超过人民币67,760万元（含67,760万元），不再实施“回购公司股份”项目，并相应调减补充流动资金规模，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变，具体情况如下：
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
1、调整前：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 100,000万元（含 100,000万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、调整后：
根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 67,760万元（含 67,760万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1、调整前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币100,000万元（含100,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|采用新型紧密纺技术改造传统环锭纺细纱机项目|12,200|12,200|
|2|采用新型紧密纺和无梭织造技术生产高档精纺面料项目|18,472|18,472|
|3|采用先进纺纱设备生产高档羊绒纱线项目|34,900|27,400|
|4|回购公司股份|22,928|22,928|
|5|补充流动资金|19,000|19,000|
|合 计||107,500|100,000|

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。
2、调整后：
本次发行的募集资金总额不超过人民币67,760万元（含67,760万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|采用新型紧密纺技术改造传统环锭纺细纱机项目|12,200|12,200|
|2|采用新型紧密纺和无梭织造技术生产高档精纺面料项目|18,472|18,472|
|3|采用先进纺纱设备生产高档羊绒纱线项目|34,900|27,400|
|4|补充流动资金|9,688|9,688|
|合 计||75,260|67,760|

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。
二、本次方案调整履行的相关程序
2019年5月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。
2019年6月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，对公开发行可转换公司债券方案中“发行规模”和“募集资金用途”中涉及的募集资金投资金额和用途进行了调整。同时，公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、本次发行预案修订的说明
2019年6月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，对本次公开发行可转换债券方案进行了调整，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。同时，独立董事发表了同意的独立意见。主要修订情况如下：
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|-|-|-|
|章节|章节内容|修订内容|
|二、发行概况|（二）发行规模|发行规模由不超过人民币 100,000 万元（含100,000 万元）调整为不超过人民币 67,760 万元（含67,760万元）|
||（十七）本次募集资金用途及实施方式|募集资金用途删除“回购公司股份”项目，同时调减“补充流动资金”项目金额|
|四、本次公开发行的募集资金用途||募集资金用途删除“回购公司股份”项目，同时调减“补充流动资金”项目金额|

江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2019年6月12日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—071
福建东百集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东福建丰琪投资有限公司（以下简称“丰琪投资”）关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
2017年10月16日，丰琪投资将其原质押给兴业国际信托有限公司的部分无限售条件流通股解除质押，本次解除质押股份数量为27,919,000股，占公司总股本的3.11%。上述股份解除质押手续已办理完毕。
二、股份质押情况
2017年10月16日，丰琪投资将其持有的8,058,589股公司无限售条件流通股（占公司总股本的0.897%）分三笔质押给兴业国际信托有限公司，质押期限为三个月至五个月。同日，丰琪投资将其持有的20,000,000股公司无限售条件流通股（占公司总股本的2.227%）质押给中国民生银行股份有限公司福州分行，质押期限为一年。本次股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2017年10月13日。
本次质押主要用于生产经营及补充企业流动资金，公司控股股东及其关联方资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。
截止本公告日，丰琪投资持有公司股份409,746,718股，占公司总股本的45.62%。上述交易完成后，丰琪投资累计质押公司股份406,139,589股，占其所持本公司股份总数的99.12%，占公司总股本的45.22%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2017年10月17日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-033江苏玉龙钢管股份有限公司
关于增资香港控股子公司玉龙钢管（香港）投资有限公司
暨在尼日利亚进行海外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：玉龙钢管（莱基）投资有限公司 Yulong Steel Pipe (Lekki) InvestmentFZE。
投资金额：一期总投资金额不超过5,000万美金，可分次进行。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、公司控股子公司玉龙香港成立于 2015年 1月 5日，注册资本为 10,000港币,其中公司持有51%的股权，优名集团有限公司持有49%的股权。为满足公司拓展海外市场的需求，公司和优名集团有限公司拟通过对玉龙香港进行增资以进行海外转投资，投资标的为在尼日利亚设立全资子公司进行油气输送管道的生产和销售。授权增资金额以不超过5,000万美元为限，双方按原持股比例进行增资，可分次进行。
2、尼日利亚是非洲能源资源大国，是非洲第一大石油生产和出口大国。截止2014年已探明石油储量居非洲第二、世界第十；已探明天然气储量居非洲第一、世界第八。石油能源发展潜力巨大，据相关资料披露，到2020年尼日利亚原油储量将增至400亿桶。基于对尼日利亚能源市场的良好预期，预计其后期对油气输送管道的需求将相对强劲。玉龙股份作为国内油气管道输送商，较早布局海外市场，并在尼日利亚境内积累了丰富的供管经验，自 2012年起，玉龙股份陆续为尼日利亚石油公司供管，对其境内市场环境较为熟悉。
有限公司 Yulong Steel Pipe (Lekki) InvestmentFZE（公司名称以当地工商登记机关核准为准），注册资本为 800万美元。主要用于投资非洲地区及中东地区油气输送管道的生产和销售。根据当地的市场情况，初步确定一期投资金额为5,000万美元，投资项目为年产8万吨的高钢级螺旋埋弧焊接钢管生产线一条，年产200万平方米的防腐生产线一条。鉴于当地油气管市场的巨大需求，公司未来将酌情考虑配套相对应的直缝埋弧焊接钢管生产线。
（二）董事会审议情况
2015年6月11日，公司以通讯方式召开第三届董事会第十四次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次增资暨海外投资事项。根据公司章程和相关文件规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：玉龙钢管（香港）投资有限公司
Yulong Steel Pipe (HK) Investment Co., Limited
公司类型：有限公司
注册地址：Room D, 10/F., Tower A, Billion Centre, Wang Kwong Road, Kowloon Bay,Hong Kong
注册资本：10,000港币
经营范围（主营业务）：贸易、投资
法定代表人：唐柯君
实际控制人：江苏玉龙钢管股份有限公司
主要股东：江苏玉龙钢管股份有限公司、优名集团有限公司
与上市公司的关系：玉龙香港为公司控股子公司，玉龙股份持有该公司51%的股份
三、投资标的的基本情况
公司名称：玉龙钢管（莱基）投资有限公司
Yulong Steel Pipe (Lekki) Investment FZE
公司类型：有限公司
注册地址：the Lekki Free Trade Zone
注册资本：800万美元
经营范围：钢材轧制；各种管道及管件的防腐处理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务
实际控制人：公司控股子公司玉龙香港持有该公司100%的股权。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资进一步优化了公司业务国内外的区域布局，加速拓展海外市场，符合国家“一带一路”走出去的思路。通过设立尼日利亚子公司，占居了非洲能源大国的油气管道本土化生产的先机，并且可以通过扩大产能，向外辐射整个中东地区，从而扩大石油产出大国的油气管道市场份额。另外，设立尼日利亚子公司，能够抵御国内油气管景气度变化给公司业绩带来的影响，增强公司抗风险能力，并且该公司设立之后将对公司业绩产生直接重大影响。玉龙莱基设立后，在建设期内，公司本部有极大优势获得尼日利亚石油公司较大的优质订单；玉龙莱基生产线预计将在 2016年度内建设完成，形成生产、销售，因此对公司未来各年度的经营业绩有持续重大贡献。
五、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
该投资尚需与尼日利亚莱基自贸区政府签订具体的投资协议，并履行系列审批手续。后续事项公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
六、报备文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年6月11日
关于梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司
2017年度承诺业绩完成情况的
专项审核报告
安徽梦舟实业股份有限公司
会专字[2018]3517号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
目 录
序号 内 容 页码
1
2017年度承诺业绩完成情况的专项审核报告
1-2
2
2017年度承诺业绩完成情况的说明
3-4
3
补偿协议
关于梦幻工厂文化传媒传媒（天津）有限公司
2017年度承诺业绩完成情况的说明
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）已完成收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司（以下简称“梦幻工厂”），该次收购完成后西安梦舟持有梦幻工厂70.00%的股权。根据上海证券交易所的相关规定，现将收购梦幻工厂股权时梦幻工厂原股东所作业绩承诺 2017年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司 2017年七届六次董事会、第二次临时股东大会批准，同意公司全资子公司西安梦舟出资人民币 8.75亿元购买关涛、徐亚楠（以下简称“梦幻工厂原股东”）合计持有的梦幻工厂70.00%股权，其中以 6.9375亿元受让关涛持有的梦幻工厂55.5%股权，以1.8125亿元受让徐亚楠持有的梦幻工厂14.5%股权。
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《西安梦舟影视文化传播有限责任公司拟进行股权收购所涉及的梦幻工厂文化传媒（天津）股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（亚评报字[2017]10号），以2016年12月31日为评估基准日，梦幻工厂100.00%股权的评估结果为132,020.00万元，参照该评估结果，交易双方经友好协商，对梦幻工厂100%股权作价 125,000.00万元，本次收购梦幻工厂70%股权作价87,500.00万元。
西安梦舟已于2017年3月向梦幻工厂原股东支付了全额股权转让款。
梦幻工厂的股权已按照法定方式过户给西安梦舟，并于2017年3月7日完成工商变更登记手续。
二、承诺业绩情况
根据西安梦舟与梦幻工厂原股东签订的《业绩承诺补偿协议》，梦幻工厂原股东承诺利润补偿期间（即 2017年、2018年及 2019年）梦幻工厂实现的经审
计的归属于母公司股东的扣除非经常损益前后孰低的净利润不低于下表列示金额：
金额单位：人民币万元补偿期间
公司名称
|||
|-|-|
|2017年度|2018年度|
|10,000.00|13,000.00|

如梦幻工厂在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，由梦幻工厂原股东以现金方式向西安梦舟补足。
三、业绩承诺完成情况
梦幻工厂2017年度经审计后的归属于母公司的净利润为10,826.71万元，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为10,613.33万元，超过2017年度的承诺业绩10,000.00万元，已完成梦幻工厂原股东对2017年度所作的业绩承诺。
安徽梦舟实业股份有限公司
二〇一八年四月二十六日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2015-022辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于利润分配预案的补充说明公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年年度利润分配预案情况
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议以公司 2014年末总股本 554,117,646股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 0.5元（含税）进行分配，共分配利润 27,705,882.30元，占经审计的公司 2014年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润 248,728,245.11元的11.14%。
二、公司最近三年现金分红情况表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014||0.50||27,705,882.30|248,728,245.11|11.14|
|2013||0.40||18,964,705.84|174,178,819.34|10.89|
|2012||0.53||25,000,000.00|238,128,088.13|10.50|

三、公司董事会对本次利润分配预案的说明
（一）、2014年度分配现金股利较低的原因
禾丰牧业处于业务上升发展的关键阶段，按照公司制定的年度发展计划的要求，业务量连年增涨，因此对资金的需求量比较大，另外公司未完工的建设项目
也需要一定量的资金。公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远
和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所
处行业特点、发展阶段、自身业务情况、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。
（二）未分配资金留存公司的用途
留存部分未分配利润主要用于弥补产销量增加的资金需求以及生产线改扩建支出。公司目前资金来源主要由自有资金、银行贷款构成，资金成本较高。2015年度，公司预计营业收入的增长21%左右，对现金流的需求进一步增大。同时公司生产线改扩建的资金支出较大。公司将留存部分未分配利润用于业务量增加带来的资金需求以及生产线改扩建支出，能够节约财务成本、提高公司整体效益，有利于股东的长期回报。
同时，公司将以网络互动方式专门召开利润分配投资者说明会，详见公司公告2015-023，请广大投资者予以关注。
四、本次利润分配预案的决策程序
公司2014年年度利润分配预案已经2015年4月8日公司第五届董事会第二次会议审议通过并公告（详见公司公告2015-014），并经2015年4月8日公司第五届监事会第二次会议审议通过并公告（详见公司公告2015-019），公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，并予以披露。
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一五年四月十日
曲美家居集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二〇一九年六月十三日
会议须知
为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准；
四、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决。出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未按规定时间投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；
五、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
六、如股东拟在本次股东大会上发言，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。未经主持人同意不得擅自发言、大声喧哗。为保证议事效率，发言内容超出本次会议审议范围的，主持人可以提请由公司相关人员按程序另行作答或禁止其发言，经劝阻无效的，视为扰乱会场秩序；
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其
他人进入会场；
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
曲美家居集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2019年第一次临时股东大会会议议程
二、议案一：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
三、议案二：关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
曲美家居集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2019年6月13日（周四）下午14：30
现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室网络投票时间：通过上海证券交易所投票平台的投票时间为：2019年 6月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
参加人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、审议议题
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|序号|议案名称|
|1|关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|
|2|关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案|

三、股东发言及提问
四、股东投票表决
五、计票人计票，监票人监票
六、宣布现场及网络投票汇总表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师发表法律意见
九、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字
十、宣布会议结束
议案一：
关于延长公司非公开发行
A股股票方案股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司于2018年6月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，决议的有效期为自 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2019年6月13日到期。
鉴于公司非公开发行 A股股票方案决议的有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将公司非公开发行 A股股票方案决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起 12个月，即延长至2020年6月12日。
除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行股票其他内容不变。
公司独立董事认为：本次延长股东大会非公开发行股票方案决议有效期事项，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司本次非公开发行股票的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
议案二：
关于延长授权董事会全权办理
本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
各位股东：
根据公司 2018年第三次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期为 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月，即 2019年 6月 13日到期。为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的有效期自届满之日起延长 12个月，即延长至 2020年6月12日。
除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
公司独立董事认为：本次延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司本次非公开发行的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东审议。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十三日
华林证券股份有限公司关于
拉萨市知合科技发展有限公司要约收购
江苏玉龙钢管股份有限公司之
持续督导季度报告
一、基本情况
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”、“上市公司”、“公司”）于 2017年 2月 21日披露了《江苏玉龙钢管股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”），拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）向其以外的玉龙股份全部股东所持已上市的流通股发出部分要约收购（以下简称“本次要约收购”），预定收购的股份数量为 156,935,000股，要约收购有效期自 2017年 2月 22日至 2017年 3月 23日，要约价格为 10.39元/股。知合科技于 2017年2月19日已与唐志毅、唐永清、唐柯君签署《预先接受要约收购协议》，唐志毅、唐永清、唐柯君持有的 156,113,554股玉龙股份股票将不可撤销地用于预受要约。
本次要约收购于2017年3月 23日结束，最终有28个账户共计 156,142,530股股份接受收购人发出的要约，预受要约股份的数量少于收购人预定收购数量，上述股权过户工作已于2017年3月31日前完成。
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）为知合科技本次要约收购玉龙股份之财务顾问，于 2017年2月21日披露了《华林证券股份有限公司关于拉萨市知合科技发展有限公司要约收购江苏玉龙钢管股份有限公司之财务顾问报告》，持续督导期从玉龙股份公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12个月止（即自2017年2月21日至2018年3月 31日）。
二、相关规定
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第三十八条：“涉及上市公司收购的，自收购人公告上市公司收购报告书之日起至收购行为完成后十二个月内，财务顾问还应履行如下持续督导职责：
„„
（三）结合上市公司披露的临时公告，在每季度前三个工作日内就上一季度对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况向本所报告”三、报告事项
根据上述规定，本财务顾问就 2017年四季度对玉龙股份有影响较大的相关事项报告如下：
1、投资、购买或出售资产
玉龙股份分别于2017年8月 15日、2017年8月29日披露了《玉龙股份重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及《玉龙股份重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，上市公司拟实施内部重组，将其母公司截至 2017年5月31日持有的与焊接钢管业务相关的部分资产及负债（含玉龙泰祜48.00%股权等）、玉龙香港51.00%股权（含玉龙莱基100.00%股东权益）通过增资形式转移至玉龙装备，再向交易对方中源盛唐投资江苏有限公司（以下简称“中源盛唐”）交付玉龙装备100.00%股权。
2017年 12月 12日，公司披露《玉龙股份关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告》，本次重大资产出售事项完成。
2、重大关联交易
因上述资产出售的交易对方为中源盛唐，中源盛唐的实际控制人为唐永清、苏玉华、唐志毅、唐维君和唐柯君（以下简称“唐永清及其家族成员”），因唐永清及其家族成员在过去 12个月内存在合计持有公司5%以上股权的情形，且唐志
毅、唐永清、唐柯君过去 12个月内曾担任公司董事或高级管理人员，本次交易构成关联交易。截至 2017年 12月 12日，本次重大资产出售暨关联交易事项完成。
3、主营业务调整
上述资产出售交易已完成，玉龙股份剥离了部分亏损业务，优化了业务结构与资产质量，实现业务结构调整。
4、董事、监事、高级管理人员的更换
自 2017年10月 1日至2017年12月31日，玉龙股份董事、监事、高级管理人员不存在更换的情形。
5、职工安置
因上述资产出售涉及公司部分员工工作岗位变动或劳动合同变更，公司已于 2017年 7月 6日召开职工代表大会，审议通过本次交易涉及的职工安置方案。
截至2017年12月12日，本次职工安置事项已完成。
6、收购人履行承诺
自 2017年10月 1日至2017年12月31日，玉龙股份收购人出具的承诺均有效履行，不存在违反承诺的情况。
综上所述，自2017年10月1日至2017年12月31日，除玉龙股份出售资产暨关联交易在四季度实施完成外，公司无其他对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人未履行承诺等事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于拉萨市知合科技发展有限公司要约收购江苏玉龙钢管股份有限公司之持续督导季度报告》盖章页）
华林证券股份有限公司 2018年 月 日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2019-014港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2019年3月26日以通讯表决方式召开。本次应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案尚需提请2019年第一次临时股东大会审议通过
二、审议同意《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
本议案尚需提请2019年第一次临时股东大会审议通过
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2015—043长江投资实业股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司
上海仪电科技有限公司100%股权的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，转让全资子公司上海仪电科技有限公司（以下简称“仪电科技”）100%股权，成交金额为人民币 12,610.30万元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
公司于 2015年 7月 4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《长江投资实业股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的公告》，为盘活存量资产，提高资金使用效率，聚焦现代物流主业，实现合理投资
回报，公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，以不低于评估价值转让公司全资子公司仪电科技100%股权。
经上海联合产权交易所《受让资格确认意见函》确认，公司公开发布的上海仪电科技有限公司100%股权项目的转让信息，截止公告期满，征集到 1个意向受让方，具体名称为：上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司。
上述受让方上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司（以下简称“莘庄工业区”）与公司不存在关联关系，公司与上述受让方的交易不构成关联交易。莘庄工业区以人民币 12,610.30万元受让上海仪电科技有限公司100%股权。
二、交易对方情况介绍
公司名称：上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司；
企业类型：有限责任公司（国有独资）；
注册地址：上海市闵行区金都路 3688号；
法定代表人：王备军；
注册资本：人民币柒亿元整；
主营业务：工业区开发，招商引资、实业投资，房地产开发及物业租赁。
截至 2014年 12月 31日莘庄工业区主要财务数据如下：总资产 8,677,251,580.69元，净资产 5,112,156,033.66元，营业收入 92,997,955.70元，净利润-5,698,453.23元。
上海市闵行区国有资产监督管理委员会持有莘庄工业区100%股权。
三、交易标的基本情况
交易标的及其评估情况详见本公司于 2015年 7月 4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江投资实业股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司上海仪电科技有限公司100%股权的公告》。
四、交易履行情况
2015年 9月 15日，公司与莘庄工业区签订了《上海市产权交易合同》。截至公告日，公司已全额收到本次交易价款人民币 12,610.30万元。公司将与莘庄工业区共同配合，在合同约定时间内完成产权持有主体的权利交接，并积极配合办理产权交易标的的权证变更登记手续。
五、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次对仪电科技股权的处置，能够有效地盘活公司存量资产，提升公司资产的整体运营效率，有利于公司集中资源，聚焦现代物流主业，符合公司的长期发展战略。
2、本次交易预计给公司带来约 6,000万元投资收益，预计增加公司 2015年度合并报表利润约 6,000万元（具体需以财务审计结果为准）。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2015年 9月 17日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2018-005
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
●公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“集
团公司”）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）公司(以下简称“香港公
司”)计划自2018年2月23日起12个月内择机增持公司B股股份，本次增持股份的价格不低于每股0.9美元，且不高于每股1.5美元，在此价格之间，香港公司将根据市场择机进行增持；增持数量不低于1090万股，且不高于3000万股。
●风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因
素，导致无法完成增持计划的风险。
2018年2月23日，公司接到集团公司其一致行动人香港公司的《鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司关于拟增持公司股份的函》，香港公司计划通过上海
证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司B股股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为香港公司，本次增持前，集团公司及其一致行动人香港公
司持有本公司股份合计525,725,074股，占公司总股本的比例为50.942%，其中A股42000万股,占公司总股本的40.698%，B股105,725,074股,占公司总股本的
10.245%。
香港公司于2018年2月23日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价增持了B股595,000股，占公司总股本的0.0577%，交易资金65.46万美元。香港公司此
次增持后持有上市公司B股106,320,074股，集团公司与香港公司合并持有
526,320,074股，达到公司总股本的51.0000%。
二、本次增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的
认可。
（二）增持股份的种类：公司B股股份。
（三）增持计划：本次香港公司增持公司股份的价格不低于每股0.9美元，且不高于每股1.5美元，在此价格之间，本公司将根据市场择机进行增持；增持数量不低于1090万股，且不高于3000万股。
（四）增持计划的实施期限：自2018年2月23日起12个月内。
（五）增持股份的资金来源：香港公司自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
四、其他说明
（一）集团公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的
公司股份。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致
公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）集团公司在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理
办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等
相关规定，持续关注集团公司及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及
时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2018年2月24日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-001上海宝信软件股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股上市流通数量为 25,767,856股；
●本次限售股上市流通日期为 2017年 3月 7日（周二）。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]203号文核准，公司向特定对象非公开发行 A股 23,214,285股，于 2014年 3月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。其中向控股股东宝山钢铁股份有限公司发行 12,883,928股，锁定期自 2014年 3月 7日至 2017年 3月 6日，向其他对象发行 10,330,357股，锁定期自 2014年 3月 7日至 2015年 3月 6日。2016年 5月，公司实施 2015年度利润分配及公积金转增股本方案后，宝山钢铁股份有限公司持有的 2013年非公开发行限售股增加至 25,767,856股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年 5月，公司实施完成了 2015年度利润分配及公积金转增股本方案，以总股本 391,624,586股为基数，向全体股东每 10股转增 10股。转
上海宝信软件股份有限公司公告增后，公司总股本增至 783,249,172股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
除上述股份锁定承诺外，本次申请上市流通的限售股持有人无特别承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司就公司本次非公开发行限售股上市流通发表意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对宝信软件本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 25,767,856股。
本次限售股上市流通日期为 2017年 3月 7日（周二）。
本次限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|

上海宝信软件股份有限公司公告
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|-|-|-|-|-|-|
|1|宝山钢铁股份有限公司|56,285,098|7.19|25,767,856|30,517,242|
|合计||56,285,098|7.19|25,767,856|30,517,242|

注：剩余限售股 30,517,242股为宝钢股份认购的公司 2015年非公开发行股份，限售期自2015年10月21日至2018年10月20日。
七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别||本次上市前（股）|变动数（股）|本次上市后（股）|
|有限售条件的流通股|1、国有法人持股|56,285,098|-25,767,856|30,517,242|
||2、其他|0|0|0|
||合计|56,285,098|-25,767,856|30,517,242|
|无限售条件的流通股|A股|498,164,074|25,767,856|523,931,930|
||B股|228,800,000|0|228,800,000|
||合计|726,964,074|25,767,856|752,731,930|
|股份总数||783,249,172|0|783,249,172|

八、上网公告附件
浙商证券股份有限公司《关于上海宝信软件股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2017年 3月 2日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-008
江苏玉龙钢管股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年1月28日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会。
2.原股东大会召开日期：2015年1月26日
3.原股东大会股权登记日
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|601028|玉龙股份|2015/1/19|－|

二、股东大会延期原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行
了优化升级，新网投系统于 2015年 1月 26日正式启用。2015年 1月 26日和 1
月 27日是新老网络投票系统切换首日和次日，在这段时间内，上市公司需要按
修订后的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网投细则》”）填报并提交网络投票数据信息，并向投资者补充披露新网络投票的相关事项，因此将股东大会延期至2015年1月28日召开。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 1月28日14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年1月28日
至 2015年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 1月10日刊登的公告（公告编号:2015-004）。
四、其他事项
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第三十次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，已预先对公司第五届董事会第三十次会议计划审议的有关事项的相关材料进行了充分的审查。经认真审阅相关文件后，基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
1、公司全资子公司汉中市国中自来水有限公司收购汉中市国源供水有限公司的事项不构成公司的关联交易。公司在将汉中市国源供水有限公司纳入合并范围并编制合并报表时，因汉中市国源供水有限公司财务报表中存在其对公司的控股股东国中（天津）水务有限公司的应付工程建设款，从而形成了公司合并报表中对国中（天津）水务有限公司的应付款项。
2、本次交易有利于公司及汉中市国中自来水有限公司增加在汉中市的自来水供应能力，进一步提升区域集中优势，对汉中市国中自来水有限公司的经营发展和公司的业务布局将产生积极影响。本次交易的交易价格公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
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新智认知数字科技股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
我们作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公
司2018年年度报告工作的通知》相关要求，认真审阅了相关议案和资料，本着
实事求是的态度就新智认知数字科技股份有限公司对外担保的情况认真进行了
核查，现就公司2018年度对外担保情况作专项说明并发表独立意见如下：
截至 2018年 12月 31日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为
18.00亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保)。截至报告期末，公司已向子公司实际提供 7.27亿元担保，占公司最近一期经审计净资产的
18.17%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情形
经公司2017年度股东大会审议批准，公司拟为全资子公司新智数据及其下
属子公司向银行申请综合授信不超过10.5亿。报告期内实际发生3.77亿，剩余
6.73亿未使用；与佳杰科技（上海）有限公司及其北京分公司签订合作协议、
订货单等形成的采购货款提供担保2亿元，报告期内已到期。
2018年 8月第三届董事会第十三次会议审议通过为新智数据向远东宏信
（天津）融资租赁有限公司/远东宏信融资租赁有限公司/远东国际租赁有限公司
申请不超过2.5亿元授信；2018年9月第三届董事会第十四次会议审议通过为
新智数据向长江联合金融租赁有限公司申请不超过人民币2亿元的综合授信额
度，上述两笔担保，报告期内实际发生3.5亿；2018年12月第三届董事会第十
七次会议审议通过为新智数据向紫光融资租赁有限公司申请不超过 1亿元的
授信提供连带责任担保报告期内，担保未发生。
上述担保事项中被担保对象均为公司全资子公司，担保事项对公司财务状
况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；公司严格
按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行信息披露义务，符合法律、
法规及上市监管规定。
特此说明。
关于公司股东中比基金减持股份计划实施情况的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-035浙江华友钴业股份有限公司
关于公司股东中比基金减持股份计划实施情况的公告
信息披露义务人中国-比利时直接股权投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 2016年 12月 29日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国-比利时直接股权投资基金（以下简称“中比基金”）在减持计划实施之前，持有公司无限售条件流通股 7,646,600股，约占公司非公开发行后股份总数的1.29%。
减持计划主要内容：中比基金于 2016年 12月 29日通过公司披露，计划自减持股份计划公告之日起 3个交易日后至 2017年 12月 31日，通过上海证券交易所交易系统认可的合法方式，以不低于公司首次公开发行股票时发行价减持股份764.66万股。
减持计划的实施情况：截至本公告日，中比基金已实施完成减持计划，共计减持764.66万股。减持计划实施后，中比基金不再持有公司股份。
公司于 2017年 6月 27日收到股东中比基金出具的《股份减持计划实施情况告知函》，现将其内容公告如下：
一、持股及减持计划有关情况
（一）截至中比基金减持公司股份计划实施前，中比基金持有公司无限售条件流通股7,646,600股，约占公司非公开发行后股份总数的1.29%。
（二）根据《中比基金股份减持计划实施情况告知函》，公司披露了中比基金
关于公司股东中比基金减持股份计划实施情况的公告减持股份的相关计划，详细内容请见公司于 2016年12月29日披露的《关于中比基金减持计划实施情况及未来减持计划的公告》（公告编号：2016-101）。中比基金计划自减持股份计划公告之日起3个交易日后至2017年12月31日，通过上海证券交易所交易系统认可的合法方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以不低于公司首次公开发行股票时发行价减持股份764.66万股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。
（三）2017年6月27日，中比基金向公司发送了《股份减持计划实施情况告知函》，减持无限售条件流通股7,646,600股。至此，中比基金不再持有公司股份。
二、实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）中比基金实施减持计划的具体情况，包括减持期间、减持方式、减持价格区间、减持股数、减持比例等：
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|股东名称|减持期间|减持方式|减持价格区间|减持股数|减持比例（%）|
|中比基金|2017年2月21日|大宗交易|48元/股|500,000|0.084|
|中比基金|2017年1月12日至2017年1月31日|集中竞价交易|39.11元/股|794,800|0.134|
|中比基金|2017年2月7日至2017年2月16日|集中竞价交易|41.06-44.76元/股|4,351,800|0.734|
|中比基金|2017年6月19日至2017年6月26日|集中竞价交易|55.59-57.69元/股|2,000,000|0.338|

（二）减持计划实施前后，中比基金持有公司股份情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|中比基金|无限售条件股份|7,646,600|1.29|0|0|

三、其他相关说明
关于公司股东中比基金减持股份计划实施情况的公告《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司章程的规定，同时严格遵守持股锁定及减持等相关承诺。
2、中比基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、中比基金的减持计划与此前披露的意向、承诺一致。
4、中比基金本次减持计划实施完毕后不再是公司的股东。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2017年6月27日