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证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2016－005优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交通投资集团”或“集团”）拟将其设立的集团城市、交通发展基金（以下简称“集团基金”）委托给公司子公司秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原投资”）管理，构成了关联交易。该关联交易议案已由公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为实现公司“一主多元、多元反哺”的多元化发展战略，经公司2013年度股东大会审议通过，秉原投资发起设立了中原城市发展基金（以下简称“中原基金”），目前该基金运行情况正常。为充分发挥秉原投资作为金融投融资平台的作用，集团拟将其设立的集团城市、交通发展基金委托给秉原投资管理，以扩大秉原投资的基金管理规模，提高选择项目能力及分散风险。秉原投资受托管理的基金规模为50亿元，管理费率按委托管理协议约定计算及收取。秉原投资受托管理该基金后可能产生中原基金与集团基金共同投资的事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
集团是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
河南交通投资集团有限公司成立于 2009年 7月 29日，目前持有公司45.09%的股份，为公司的控股股东。
（二）关联人基本情况
1．基本情况
公司名称：河南交通投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：郑州市淮河东路19号
法定代表人：程日盛
注册资本：26,747,262,693.12元
主营业务：对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理等。
主要股东或实际控制人：河南省人民政府
2．关联方主要业务最近三年发展状况
近年来，集团积极发挥交通投融资功能，改革创新，为促进全省经济社会和交通发展做出了积极贡献。连续入选中国服务业企业 500强、河南省百强企业。
目前管辖省内外通车高速公路 3284公里，其中经营性路段 2090公里、收费还贷路段1194公里。
3．关联方与公司其他方面的说明
集团持有公司45.09%的股份，为公司控股股东。
4．关联方最近一年主要财务指标
截至2015年12月31日，集团总资产1,578.10亿元，净资产385.78亿元，全年实现营业收入107.41亿元，净利润4.71亿元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1．交易的名称和类别
本次委托管理主要涉及两方面的关联交易：
（1）关于秉原投资受托管理集团基金的事项。①受托的集团基金管理规模： 50亿元；②管理费率计算及其支付：按委托管理协议约定计算及收取；③收益分配：集团按约定享有集团基金的投资收益；④管理期限：自委托生效之日至 2021
年9月10日止。
（2）关于中原基金与集团基金共同投资的事项。①投资领域：以河南省内优质的房地产项目为主，优先选择省会郑州市的项目，以及省内人口基数大、城市化率低、软环境较好、市场空间较大的地级市的房地产项目。②投资额度：总额度不超过中原基金（10亿元）与集团基金（50亿元）的总规模即 60亿元，单个项目投资额度根据具体项目投资确定。③投资收益分配：中原基金和集团基金在同等条件下按照其实际出资额分配投资收益。④其他事项：如中原基金与集团基金进行共同投资时，在满足投资额度及投资收益的前提下，优先使用中原基金进行投资。
2．权属状况说明
上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）定价原则
本次关联交易遵循公允、合理的市场原则，定价按协议约定执行。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）委托管理资金的交付
集团委托资金的投资余额不超过50亿元。具体的交付方式和条件按双方达成的协议执行。
（二）委托资金的投资范围
以河南省内优质的房地产项目为主，优先选择省会郑州市的项目，以及省内人口基数大、城市化率低、软环境较好、市场空间较大的地级市的房地产项目。
（三）委托管理期限
集团与秉原投资正式签署协议，自协议生效之日起至2021年9月10日止。
（四）委托管理内容
1．秉原投资对投资主体进行管理；
2．秉原投资进行项目投资和管理；
（1）在集团与秉原投资约定的投资范围内，秉原投资进行项目投资；
（2）秉原投资对通过决策的项目组织实施；
（3）秉原投资对投资后的项目进行后期管理并负责项目退出。
3．对于集团同意出具回购承诺的，秉原投资负责外部出资的相关事宜；
4．秉原投资的报告义务。
（五）转委托
除项目决策及投资主体或项目投资平台的印鉴、证照、项目资金管理外，集团与秉原投资约定的其他委托管理事项，秉原投资可以转委托给专业投资管理机构负责。
（六）投资管理费、超额收益、项目投资平台及投资主体费用由集团与秉原投资双方协商确定。
（七）共同投资
秉原投资受托管理的集团基金与中原基金可以共同投资某一个具体项目。如中原基金与集团基金进行共同投资时，在满足投资额度及投资收益的前提下，应优先使用中原基金进行投资。中原基金与集团基金共同投资的项目收益（或亏损），在同等条件下按各自实际投入的资金份额计算。集团基金的管理费承担及收益分配按集团与秉原投资约定进行实施。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于扩大秉原投资的基金管理规模，提高选择项目能力及分散风险，其作为金融投融资平台的作用将得到进一步发挥。交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司利益，对公司经营无不良影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
本次关联交易议案经独立董事董家春、陈荫三、马恒运、廖良汉事前认可后，提交公司第五届董事会第十四次会议审议，四位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事王辉先生、赵中锋先生回避表决。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）独立董事意见
（1）公司与控股股东有关基金管理暨共同投资的事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。
（2）董事会关于公司与控股股东有关基金管理暨共同投资事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避表决。
（3）同意公司与控股股东有关基金管理暨共同投资事项。
（三）审计委员会审核意见
本议案尚需获得公司股东大会的批准，公司第五届董事会审计委员会第八次会议对该关联交易事项发表了如下书面审核意见：
公司本次拟与控股股东进行关联交易事项程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；本次关联交易有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们认为：上述关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及本公司《公司章程》的规定。
董事会审计委员会全体委员同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议，本议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2016年2月2日
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2019-082
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司股东减持股份结果
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
股份减持计划实施前，公司股东 HOST VANTAGE ASIALIMITED（以下简称“利鸿亚洲”）持有浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）3,800,000股股份，占公司总股本的5.18%。
减持计划的实施结果情况
减持计划期限届满，利鸿亚洲未减持公司股份，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|利鸿亚洲|5%以上非第一大股东|3,800,000|5.18%|IPO前取得：3,800,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|利鸿亚洲|0|0%|2019/6/27～2019/12/24|集中竞价交易、大宗交易|0－0|0|未完成：2,200,000股|3,800,000|5.18%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施□已实施
在公告的减持时间区间内，利鸿亚洲因市场情况原因，未实施减持
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
在公告的减持时间区间内，利鸿亚洲因市场情况原因，未实施减持
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2019/12/25
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-043鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-039），因公司正在筹划重大资产收购，经初步测算，该资产收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年4月16日起停牌不超过30日。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2016-054兰州兰石重型装备股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，经公司第三届董事会第五次会议审议，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
一、修订条款
原公司章程：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
修订后：
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党兰州兰石重型装备股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、新增条款
在第七章后，增加党建工作一章，包括两小节：
第一节党组织的机构设置
第一百四十九条公司根据《党章》规定，设立中国共产党兰州兰石重型装备股份有限公司党委（以下简称“公司党委”）。
第一百五十条公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十一条公司党委设党委工作部作为工作部门。
第一百五十二条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百五十三条公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与企业重大问题的决策；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百五十四条公司党委对董事会拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案尚需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-065中国葛洲坝集团股份有限公司
关于“中国葛洲坝集团第一工程有限公司 2016年度第一期信托资产支持票据信托”设立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 17日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于公司全资子公司发行应收账款资产支持票据的议案》。（具体内容详见公司公告：临2016-058）
2016年 12月 1日，公司收到中国银行间市场交易商协会发来的关于中国葛洲坝集团第一工程有限公司发行资产支持票据的《接受注册通知书》（中市协注[2016]ABN7号）。（具体内容详见公司公告：临2016-063） 2016年 12月 22日，中国葛洲坝集团第一工程有限公司 2016年度第一期信托资产支持票据信托（以下简称“信托计划”）获得全额认购并发行完成。信托计划已符合成立条件，并于 2016年 12月 22日正式设立。
现就相关情况公告如下：
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|品种|优先A档|优先B档|优先C 档|优先D档|优先E1档|优先E2档|
|起息日|2016/12/22|2016/12/22|2016/12/22|2016/12/22|2016/12/22|2016/12/22|

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|品种|优先A档|优先B档|优先C 档|优先D档|优先E1档|优先E2档|
|到期日|2017/8/14|2018/2/15|2018/8/14|2019/2/15|2019/8/14|2019/8/14|
|评级|AA+|AA+|AA+|AA+|AA+|AA+|
|预期收益率|5.25%|5.35%|5.40%|5.50%|6.00%|-|
|发行规模（亿元）|6.29|6.29|6.29|6.29|5.10|0.50|
|面值（元）|100|100|100|100|100|100|
|兑付方式|按计划付息，到期还本|按 计 划 付息，到期还本|按 计 划 付息，到期还本|按 计 划 付息，到期还本|按 计 划 付息，到期还本|不付息，到期还本|

信托计划设立后，将根据相关规定和相关监管机构的要求进行备案，资产支持票据将在中国银行间债券市场流通。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 12月 29日
证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临 2019-036青岛港国际股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年5月17日以现场会议方式在青岛市市北区商河路3号宏宇酒店三楼会议室召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事 6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。
本次会议由监事张庆财主持，经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第三届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举张庆财为公司第三届监事会主席。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司监事会2019年5月18日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2015－034债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年11月8日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件向董事、监事、高管人员发出第五届董事会第十次会议的通知和会议资料，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。2015年11月13日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案涉及本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡中堂、尚金瑞回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临2015-036号）本议案拟由公司控股股东日照港集团有限公司提交2015年第二次临时股东大会审议，具体安排详见《日照港股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（临2015-037号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一五年十一月十四日
哈森商贸（中国）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条 为了规范哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件：一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条 公司信息披露义务人负责搜集、整理信息披露暂缓与豁免事项的有关信息，对信息披露暂缓与豁免提出意见，并及时通知董事会秘书。
根据《信息披露管理制度》规定，公司信息披露义务人包括但不限于：公司董事、监事、高级管理人员、董事会、监事会、公司各部门、各子公司、各分支机构、以及持有本公司5%以上股份的股东或者实际控制人。
第十条 公司相关业务部门申请特定信息暂缓、豁免披露的，应及时将事项内容、暂缓或豁免披露的原因和依据、暂缓披露的期限、内幕信息知情人名单及其签署的书面保密承诺等资料提交证券事务办公室，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
第十一条业务负责人应填写《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》（详见附件），提交给董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露条件进行审核。
如相关信息符合暂缓、豁免披露条件，经董事会秘书核实亦已采取防止信息泄露的有效措施后，由公司董事会秘书进行登记，报公司董事长签字审批后执行。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第十四条公司各部门、各子公司发生本制度规定事项而未报告的，造成公司在信息披露方面出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分。
第十五条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十六条本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。
第十七条本制度由董事会负责制定并解释。
第十八条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
附件：《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》
哈森商贸（中国）股份有限公司
附件：
哈森商贸（中国）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项办理审批表
存档编号：
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|申请单位（或部门）||申请人|
|申请时间||登记人|
|暂缓或豁免披露的事项内容|□ □暂缓披露 豁免披露||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已提报暂缓或豁免事项的知情人名单|□ □是 否||
|相关知情人是否已签订书面保密承诺|□ □是 否||
|申请单位（或部门）负责人签字|||
|董事会秘书审核意见|□ □同意 不同意签名：||
|董事长审批意见|□ □同意 不同意签名：||

附件1（内部用，不公告）
哈森商贸（中国）股份有限公司
暂缓与豁免事项知情人保密承诺函
作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1.本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容；
2.本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3.本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司证券事务办公室登记；
4.如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名：
年 月 日
附件2（内部用，不公告）
哈森商贸（中国）股份有限公司
暂缓与豁免事项知情人登记表
□ □
暂缓披露 豁免披露
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|暂缓或豁免事项内容|||||登记部门|||
|登记时间|||||登记人|||
|序号|知情人姓名|证件号码|知情人身份|所属部门、职务|知悉信息时间|知悉途径|备注|

注：1、知情人身份，包括公司董监高、控股股东、控股股东董监高、中介机构、中介机构法人代表及项目经办人、其他股东（非控股股东）、其他股东董监高、交易对手方、交易对手方董监高等，无对应类型则填写其他；
证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2016-063上海大名城企业股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
福州东福实业发展有限公司为公司控股股东（以下简称“东福实业”），持有公司股份总数 400,309,993股，占公司总股本的19.90%，东福实业及其一致行动人持有公司股份总数 831,042,561股，占公司总股本的41.31%。近日，公司接到东福实业通知，东福实业将其持有的本公司 6800万股无限售条件流通股股票质押给方正证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押初始交易日为 2016年 8月 4日，回购交易日为 2018年 8月 1日。质押期限自 2016年 8月 8日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押手续为止。
本次东福实业为办理股票质押式回购质押股份为 6800万股，占公司总股本的3.38%。本次股份办理质押后，东福实业累计质押股份数量229,000,000股，占东福实业及其一致行动人持股总数的27.56%，占公司总股本的11.38%。
二、东福实业股份质押情况说明
1、东福实业将股份质押给方正证券股份有限公司的目的是为上市公司提供财务支持，根据公司与东福实业签署的东福实业向上市公司提供财务资金支持协议，本次质押到期后上市公司将按照合同还款。
2、东福实业质押股份未出现平仓风险，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。经向东福实业了解得知，东福实业对于股权质押建立有完善的动态监控机制，根据监控情况及时做出风险判断，并通过积极采取相应措施，例如购回了结合约（还款）、补充保证金、补充质押等方式，提前化解可能出现的风险。
3、公司将根据公司股份质押情况持续进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
歌準有銭2015年第二次lh吋股珀く大会法律意見→ 北京市金台律師事分所北京市金台律卿事勢所
美子
北京歌準有銭屯祝同絡股分有限公司
2015年第二次幅吋股木大会法律意見弔
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致 京歌学有銭屯祝lXXl第股分有限公司
")接
北京市金台律姉事分所(以下筒称“本所
受貴公司的委托,指派律姉"),井
出席貴公司
2015年第一次1臨吋股水大会
(以下筒称“本次股//JN大会 依据《中隼人民共和国公司法》(以下筒称
“《公司法》")、
《上市公司股木大会規興 (以下筒称“《規只
")、
《海江券交易所上市公司股木大会同絡J》 J》 1■
")及
投票実施劉只
J》
(以下筒税く“《同絡投票実施網ス
J》
《北京歌隼有銭咆祝")的
岡第股分有限公司章程》(以下筒称“《公司章程》 有大規定,出具本法律意見ギ。
力出具本法律意見弔,本所律師対貴公司本次股末大会所渉及的有美事項遊行了市査,査岡了本所律用汰力出具本法律意見つ所必頒査岡的文件,井対有夫地逆行了必要的核査和蛉江。
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貴公司己向本所保IIE利1承レ|,貴公l向本所律師所提供的文件和所作的除述rl‐
和悦明是完整的、真実的和有数的,有美原件及其上面的釜字和「二章是真実的
,
且一切足以影的本法律意兄事的事実和文件均己向本所披露,面元任何隠、疏1商
漏之処。
在本法律意見ギ中,本所綱t師根据
《規ス
的要求,僕就本次股木大会的召J》
1程
集、召刀序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会波人員資格和会洪召集人姿格的合法有敷性、会波表決程序和表決結果的合法有敷性友表意見,而不対本次股木大会所寧洪的波案内容和咳等波案中所表述的事実或数掘的真実性和准碗性友表意見。
本法律意見事僕供貴公司力本次股木大会之目的面使用,不得被任何人用予其他任何目的。本所同意,貴公司可以本法律意見事作力貴公司本次股木大会1宅
公告材料,随其他需公告的信迎、・
起向公森披露,井依法対本所在其中友表的法律意見承担責任。
一、美千本次股末大会的召集、召升程序
歌準有銭2015年第二次lh吋股本人会法律意見お 北京市金台律師事勢所始査唸,貴
公司董事会予
2015年7月21日在《中国江券扱》、《中国1、
12015年
IIE券技》和上海II券交易所同靖 wwwo sseo comocn公告了《美子召刀 第二次皓吋股木大会的通知》,通知我明了会洪召集人、会洪方式、会波吋同、地点、市波事項、出席対象、登t己方法、会波咲系人姓名和lL活号偶等。
2、
本次股木大会采用現場投票埼同箸投票相姑合的方式召弄。通道上海iIE券交易所交易系統逆行同絡投票吋同力2015年8月5日 9:159:25,9:30-11:30,
13:0015:00:通
道上海江券交易所互咲同系銃投票的吋同力2015年8月5日9:1515:00。現場会波干
2015年8月5日14:30在北京木城区青尤胡同1号歌準大反
3晨会洪室/L4J升,公司董事後郭章鵬先生主持了本次会波。本次股末大会現場会波召ナF的実隊吋同、地点与股木大会会波通知中所告知的吋同、地点一致。
,本 1程
本所律師決力 次股木大会的召集、召刀序符合《公司法》、《規興
J》和《公司章程》的有美規定。
二、美子出席本次股木大会人員的資格
1、
経本所律用対相美資料核査,出
席本次股木大会現場会政的股木和委托代理人共14名,代
表股多〉
96,407,541股,占
貴公司股扮忌数的42.49%。
4‐
2、
経本所律姉ヌ相夫資料核査,本
次会波通道lXXl容投票系統遊行イ敷表決J・ l・
的股末共 102人,代
表股分19,942,909股,占
貴公司股分忌数的1.70%。
tl・
3、
始本所律帰対イ美資料核査,除貴公司股木外,其
他出席会洪的人員力'日
貴公司董事、盗事、高微管理人員及本所律姉等。
本所律輝汰力,出
席本次股水大会的人員姿格符合《公司法》、《規只、J》
《lXXl絡投票実施劉只
J》
和《公
|」
章程》的有美規定。
三、美千本次股木大会召集人的資格
本次股本大会的召集人力貴公司董事会,符合
《公司法》、《規只和《公J》
司章程》的有美規定,其
資格合法有数。
四、美千本次股末大会的表決程序和表決結果
1、
本次股木大会采取現場投票和lXXl箸投票相結合的方式逃行表決。現場会波以氾名方式投票表決,丼
在lh票人和票人盗票、輸票和票后,当場公布表tl・ il´
決結果。
2、
上海江券倍息有限公司提供了国絡投票的表決杖数和統汁数。
3、
本次股水大会円絡投票表決鮎束后,貴公司合井統
il―
了現場和国絡投票的表決錆果。
歌準有銭2015年第二次lh吋股本大会法律意兄:|〕 北京市金台律師事各所4、
本次股木大会常波表決ダ1果如下
:
(1)申
洪通道《美千釜署附条件生敷的〈北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司♯公升友行股分之決賄跡波的ネト充坊波〉的波案》。
表決猪果力:同意512,174‐,477股,占出席会波股木所持有敷表決枚股分思数的99.2494%:反
対3,572,371)股,占出席会波股木所持有数表決杖股分忌数的
0.6918%;芥
枚股
303,600,占
出席会洪股木所持有数表決杖股分思数的0.05889る。
(2)市
波通述《美千修レ(公司章程〉的洪案》。
j´
表決結果力:同意516,()10,150股,rT出席会波股木所持有数表決枚股扮忠9399%;反 6700股,占
数的
99。
対 出席会波股木所持有敷表決枚股分思数的0.0013%;芥
枚
303,600股,占
出席会洪股木所持有敷表決枚股分恵数的0.05889る。
本所律州汰力,本
次股な大会的表決程序符合《公司法》、《規只、《同J》
絡投票実施鯛興和
《公Hl章私|)的有美規定,表
決錆果合法有数。
J》
五、結詮意見
,本
妹上所述 所律卿次力
:
貴公司本次股末大会的召集和召升程序、出席会洪人員資格、召集人資格及表決程序等事宜,均
符合法律、法規及《公司章程》的有美規定。会波所通逆的決波合法有敷。
歌隼有銭2015年第二次幅吋股奈大会法律意兄事
北京市金合律帰事雰所(本頁元正文,力《北京市金台律姉事努所美子北京歌隼有銭屯祝同絡股分有限公司2015年第二次lh吋股木大会法律意兄ギ》之釜字蓋章頁
)
´
考夕
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i(市金台||りlli事各所 径亦律姉
:
李冬笙
皮金J尤
同川
二零一五年八月五日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-030文投控股股份有限公司
九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十九次会议于 2019年 5月 14日下午14:30，以通讯及现场方式召开。本次会议应有 8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年5月10日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次会议审议通过如下议题：
一、审议通过《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案》
同意公司与南京六合区政府签署金牛湖项目园区合作开发协议，并提请授权公司管理层在协议约定的范围内，根据项目的实际开发程序，组织实施开发运营工作，签署相关法律文件。详见公司与同日发布的《关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的公告》（公告编号：2019-027）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资公司参与竞买国有土地使用权的议案》
同意公司全资子公司北京文投实景娱乐通过其下设的两个全资项目公司，分别参与竞买南京市规划和自然资源局公开挂牌出让的编号为2019G20、2019G21的国有土地使用权。同时，提请授权公司管理层在本次土地公开挂牌期间，在成交总额不超过人民币 10亿元的范围内实施本次土地使用权的竞买，并办理竞买期间的各全资项目公司设立、股权债权融资、相关法律文件签署工作。详见公司与同日发布的《关于全资公司参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：
2019-028）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
同意文投实景娱乐向项目合作方或金融机构申请期限不超过2年，金额不超过人民币8亿元的借款，借款综合成本为不超过10%，用于南京金牛湖产业园区项目的开发建设；公司对文投实景娱乐上述借款事项提供连带责任保证，担保期限不超过2年，担保金额为不超过人民币8亿元。同时，提请授权公司管理层在上述条件内办理文投实景娱乐申请借款和公司对外担保事项，并签署相关法律文件。详见公司与同日发布的《关于为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2019-029）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意召开文投控股股份有限公司 2019年第二次临时股东大会。详见公司于同日发布的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-039浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席本次监事会。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年8月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于 2019年 8月 28日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如下：
（1）公司2019年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2019年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）因此，我们保证公司2019年半年度报告及报告摘要所披露的信息是真
实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达 2019年半年度报告》、《康隆达 2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。
（三）审议通过《关于变更会计政策的议案》
经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日披露的《康隆达关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-042）。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会2019年8月29日
兴业证券股份有限公司
关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“龙溪股份”、“公司”）2012年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对龙溪股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1640号文《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年4月向投资者非公开发行 9,955.3571万股人民币普通股（A股）股票，发行价格 6.72元/股，募集资金总额 668,999,997.12元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 648,809,443.41元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行验资，并出具了致同验字(2013)第350ZA0009号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资报告》。其中，26,880.944341万元用于高端关节轴承技术改造项目，16,000万元用于重载、耐磨高端轴套技术改造项目，11,800万元用于免维护十字轴开发项目，10,200万元用于特种重载工程车辆液力自动变速箱项目。
二、募集资金使用情况
截止2018年1月15日，公司累计使用募集资金 271,836,084.52元（含发行费用等），尚未使用的募集资金余额 478,006,600.75元（含利息、理财收益等收入 80,842,688.15元），其中用于结构性存款存储余额为 354,000,000.00元，另有124,006,600.75元暂时闲置募集资金存放在募集资金专项账户。
三、前次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司六届二十五次董事会和六届十六次监事会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用计划的情况下，使用人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会决议生效后的 12个月。2017年 1月 20日，公司在董事会授权范围内从募集资金专户转出 10,000万元用于暂时补充流动资金。
截止 2018年 1月 11日，上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元已全部归还公司募集资金账户。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经测算，未来一年公司四个募集资金投资项目计划使用募集资金约6,450万元。
综合考虑公司募集资金余额及四个募集资金投资项目的资金使用计划，未来一年公司尚有41,350万元募集资金处于暂时闲置状态。
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和运营成本，公司拟在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据项目资金使用进度，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求合规使用上述募集资金。公司承诺:本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的方式用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还至募集资金专项账户。
五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司根据募集资金实际使用情况，在不影响项目投资进度的前提下，使用部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低成本，提升经营业绩。
六、保荐机构的核查意见
经核查，兴业证券认为：
龙溪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
龙溪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。
本次补充流动资金用于龙溪股份主营业务相关的生产经营使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过12个月。
综上，兴业证券对龙溪股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签署页）
保荐代表人：____________ ____________
刘智 陈霖
保荐机构：兴业证券股份有限公司2018年 1 月 18 日
证券代码 600848股票简称自仪股份编号： 临 2015-055号
900928 自仪 B股
上海临港控股股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2015年 11月 8日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际参加表决董事 9人，其中独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：
审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
同意将公司 A股证券简称由“自仪股份”变更为“上海临港”，B股证券简称由“自仪 B股”变更为“临港 B股”，公司相应证券代码不变。
证券简称最终以上海证券交易所核准的简称为准，变更后的证券简称启用日将另行公告。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2015年 11月 9日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-026
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月21日14点00分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月21日
至2015年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年年度报告》全文及摘要|√|
|2|《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2014年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2015 年度财务预算报告》|√|
|6|《公司2014年度利润分配预案》|√|
|7|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，并于 2015年 4月 28日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2015/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2015年5月19日下午 5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2015年5月19日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道 45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：吴爽、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年年度报告》全文及摘要||||
|2|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2014年度财务决算报告》||||
|5|《公司2015年度财务预算报告》||||
|6|《公司2014年度利润分配预案》||||
|7|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。