证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2016-054宏达高科控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年12月26日在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长沈国甫先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计24人，代表的股份总数为 60,821,786股，占公司有表决权股份总数的34.41%。其中参与表决的中小股东及股东代表共计14人，代表的股份总数为5,905,497股，占公司有表决权股份总数的3.34%。
3、本次股东大会对四个议案都采用中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。根据《公司章程》，本次股东大会审议的议案1、议案2和议案3需要实行累积投票制进行表决；本次股东大会审议的议案4应当以特别决议通过。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月26日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00的任意时间。
1、审议通过了《关于非独立董事换届改选的议案》
本议案实行累积投票制进行表决，表决结果如下：
（1）选举沈国甫先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，沈国甫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举毛志林先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，毛志林先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举沈珺先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，沈珺先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（4）选举朱海东先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，朱海东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（5）选举顾伟锋先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，顾伟锋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（6）选举许建舟先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，许建舟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于独立董事换届改选的议案》
本议案实行累积投票制进行表决，表决结果如下：
（1）选举陈思平先生为公司第六届董事会独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，陈思平先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（2）选举周伟良先生为公司第六届董事会独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，周伟良先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（3）选举平衡先生为公司第六届董事会独立董事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，平衡先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》
本议案实行累积投票制进行表决，表决结果如下：
（1）选举张建福先生为公司第六届监事会股东代表监事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，张建福先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
（2）选举陆维敏先生为公司第六届监事会股东代表监事。
同意 60,295,135股，占出席会议有表决权股份总数的99.13%。其中：中小股东表决情况如下：同意 5,378,846股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.08%。上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，陆维敏先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
本议案实行非累积投票制进行表决，表决结果如下：
同意 60,324,334股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.18%；
反对 497,452股，占出席本次股东大会表决股份总数的0.82%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数0.00%。本议案获得出席本次临时股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》关于特别决议条款的要求。
其中中小投资者表决情况为：同意 5,408,045股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.58%；反对497,452股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.42%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所委派马恺律师和袁金瑞律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于宏达高科控股股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日