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第三届监事会第四次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2018-073
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年 11月 12日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018年 11月 8日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3人，实到 3人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，在公司实施 2017年年度利润分配方案后，公司董事会需对公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票数量及回购价格进行调整。
根据2017年年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派4元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股。调整后，首次授予部分限制性股票数量由 124.53万股调整为 211.701万股，回购价格由 21.50元/股调整为
第三届监事会第四次会议决议公告 12.41元/股。首次授予部分限制性股票数量及回购价格的调整程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格进行上述调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分的 8名激励对象：林小燕、易雯、冯振、冯建伟、张婷婷、戴碧珊、王悦、王锦辉离职，不再具备激励资格。上述 8名激励对象所涉及的合计 71,400股限制性股票由公司回购注销，回购价格为12.41元/股。
公司监事会经对本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行核查，监事会认为：公司部分激励对象因出现离职情形，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司决定将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销，本次回购注销限制性股票合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解锁期可解除限售的议案》
经核查，监事会认为：公司 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期解除限售条件已满足，公司业绩及其他条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，除 8名激励对象因离职、
第三届监事会第四次会议决议公告限制性股票被回购外，本次可解锁的103名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等规定禁止成为激励对象的情形，其在锁定期内的考核结果符合公司激励计划规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，熟悉公司所处行业，并在担任公司审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2018年度的审计工作，聘请费用合计为 90万元，聘任期为一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年11月12日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-036上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于投资设立股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，助力上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“二三四五”）“基于互联网平台的一流综合服务商”战略的转型深化，进一步丰富二三四五生态圈，提升竞争力，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益，公司拟出资人民币100,000万元参与投资昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）股权投资基金（以下简称“基金”）。该基金以合伙企业形式组建。上述事项已经公司2016年11月18日召开的公司第六届董事会第九次会议及2016年12月19日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于 2016年11月19日、2016年12月20日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）刊登的相关公告（公告编号：2016-082、2016-083、2016-093）。
基金管理人上海九岭股权投资管理有限公司（以下简称“上海九岭”）已取得中国证券投资基金业协会的管理人登记备案，备案登记编号：P1060734。各方合伙人已签署了正式的《合伙协议》，核心条款与《基金设立框架协议》一致。股权投资基金已领取了昆山市市场监督管理局颁发的营业执照。详见公司于2017年3月29日指定信息披露媒体刊登的《关于投资设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2017-023）。
截至本公告出具日，基金尚未完成募集工作，尚无投资项目。
二、进展情况
2017年4月21日，公司接到基金普通合伙人西藏九岭创业投资管理有限公司通知，昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）股权投资基金原定出资的有限合伙人深圳泽赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）因自身业务发展规划发生调整，计划用于本次投资的资金有其他安排，预计无法在规定的时间内完成出资。西藏九岭创业投资管理有限公司作为昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）的普通合伙人，将积极寻找新的合格投资者作为本基金的合伙人。
三、对上市公司的影响
上述进展情况不会影响公司对基金的出资份额、享受的收益及承担的风险，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
（一）存在的风险
基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）应对措施
公司具备完善的公司内部控制管理及风险管理体系，有能力应对本次投资相关的风险。同时，公司将积极发挥自身在行业、资本市场的资源优势，促进基金募资，并协同基金管理公司努力寻找合适的投资项目，经过严格的研究、尽职调查、分析和审核，遴选合适的基金投资项目，降低投资风险。
五、其他说明
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员未参与本合伙企业有限合伙人份额的认购，也未在合伙企业中任职。
公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 4月22日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-015
上海会畅通讯股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）因筹划重大事项，公司股票自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。公司于2018年 1月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）。
经各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自2018年1月29日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2018年1月29日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。鉴于上述事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。同时，根据事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间每5个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年2月5日
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年四月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派徐艺嘉律师、叶慧敏律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2019年 4月 3日召开的公司第四届董事会第十六次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年
国浩律师（上海）事务所 法律意见书4月4日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年4月23日（星期二）下午14:00在上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼会议室召开，会议由董事长周德洪先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年4月 22日下午 15:00至 2019年4月 23日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开 15日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，合计持有公司股份 327,210,978股，占公司有表决权股份总数的35.5047%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于 2019年 4月 18日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，合计持有公司股份36,300股，占公司股份总数的0.0039%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》：
1、《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李强 徐艺嘉
_______________
叶慧敏
年 月 日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015-008
杭州顺网科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事廖颖女士提交的书面辞职报告。廖颖女士由于个人原因,辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职位,廖颖女士也未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,廖颖女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会已接受廖颖女士的辞职请求，廖颖女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对廖颖女士在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2015年2月9日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-96
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于暂时中止与安徽江淮园艺种业股份有限公司主
要股东战略合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆平高科）第六届董事会于2016年10月26日召开了第三十一次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署安徽江淮园艺种业股份有限公司合作框架协议的议
案》。根据该决议，公司与安徽江淮园艺种业股份有限公司（以下简称江淮园艺）主要股东合肥江淮园艺研究所（普通合伙）、戴祖云、宋沛、戴云玲、刘永忠、焦伏才、黄劲松、方宏建、张金美、高秀武、周阜宣、王雯雯、李曼（合计持有江淮园艺71.7834%股份，以下称交易对方）签署了《安徽江淮园艺种业股份有限公司战略合作框架协议书》（以下简称《框架协议》）。本议案的详细内容见公司于2016年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于签署<安徽江淮园艺种业股份有限公司合作框架协议>的公告》。
二、交易进展
《框架协议》签署后，公司与交易对方就具体合作内容进行了多次深入谈判，但由于本次合作所面临的客观情况发生难以预测的变化，双方未能就本次交易的价格、交易方式等事项达成一致，预计将不能按照《框架协议》的约定在“框架
协议签订之日起届满60天内签订具体的交易协议”。经与交易对方协商，双方拟签署《关于暂时中止双方战略合作的约定书》，提前终止《框架协议》，暂时中止实施双方战略合作事宜。双方高度认同隆平高科与江淮园艺在蔬菜种子产业领域的互补价值，仍然视对方为国内蔬菜种子产业战略合作的第一选择。交易对方承诺，如江淮园艺在本约定书签署后1年内实施对外实质性转让控股权的，同等条件下隆平高科具有优先权。
公司第六届董事会第三十二次（临时）会议已审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于暂时中止与安徽江淮园艺种业股份有限公司主要股东战略
合作的议案》。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年十二月二十四日
北方华创科技集团股份有限公司
关联交易管理制度修订对照表
（2019年 11月）
（经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交2019年第三次临时股东大会审议）
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|-|-|-|
|序号|原制度|修订后制度|
|1|第十八条 关联交易决策权限：涉及关联交易的，交易总额在3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的，提交股东大会审议批准；交易总额在300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，由董事会审议批准；除上述需提交股东大会、董事会审议批准的关联交易之外，其他额度的关联交易授权董事长审议批准。|第十八条 关联交易决策权限：涉及关联交易的，交易总额在3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的，提交股东大会审议批准；交易总额在 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，由董事会审议批准；除上述需提交股东大会、董事会审议批准的关联交易之外，其他额度的关联交易授权公司执行委员会审议批准。|
|2|第十九条 公司与关联人达成的总额高于300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易应由全体独立董事的二分之一以上认可后，提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断依据。|第十九条 公司与关联人达成的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易应由全体独立董事的二分之一以上认可后，提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断依据。|

除拟对上述内容进行修订外，关联交易管理制度中其他内容不变。
北方华创科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月20日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-048星辉互动娱乐股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派的股东大会届次和日期
1、星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2018年5月21日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
3、本次权益分派实施距离股东大会通过2017年度利润分配方案时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、权益分派方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,244,198,401股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2018年7月18日；
除权除息日：2018年7月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****731||陈雁升||
|2||00*****611||陈冬琼||
|3||08*****593||珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）||
|4||00*****078||郑泽峰||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月10日至登记日：2018年7月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
本次权益分派实施后，公司第二期股票期权激励计划的行权价格将进行相应调整，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼
咨询联系人：王云龙、黄文胜
咨询电话：020-28123517
传真电话：020-28123521
八、备查文件
1、星辉互动娱乐股份有限公司2017年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十二日
证券代码：002160 证券简称:*ST常铝 公告编号：2014-042江苏常铝铝业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140377号），中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司本次发行股份购买资产方案还需中国证监会的核准，尚存在不确定性。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二○一四年五月二十三日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-060
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于 2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，此次权益分派方案的实施与通过此次方案的股东大会间隔时间未超过2个月。
二、权益分配方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本217,936,025股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金，共计派发 21,793,602.50
元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派不会导致公司总股本发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分配股权登记日为2019年5月27日，除权除息日为：2019年5
月28日。
四、权益分配对象
本次分派对象为：截止 2019年5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于
2019年 5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|证券账号|
|1|方华生|00*****066|
|2|王东虎|00*****212|
|3|王坚强|01*****383|
|4|杨海江|01*****513|
|5|北京翰楚达投资顾问有限公司|08*****594|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号
联系人：邢小亮
咨询电话：0391-8610680
传真电话：0391-8610681
七、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第一次会议独立董事意见
宁夏中银绒业股份有限公司
第七届董事会第一次会议有关议案的
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会的独立董事，现就公司第七届董事会第一次会议选举董事长、聘任总经理发表独立意见如下：
公司董事会选举战英杰女士为公司第七届董事会董事长，聘任戴平先生担任公司总经理。我们作为公司的独立董事，查阅了战英杰女士、戴平先生的个人履历，认为上述人员的任职条件和资格符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，提名和聘任程序符合有关规定，同意公司董事会选举战英杰女士为公司第七届董事会董事长，聘任戴平先生担任公司总经理，上述人员任期与本届董事会任期相同。
（以下无正文）
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事虞世全
童朋方
安国俊
二〇一八年一月二十二日
新大洲控股股份有限公司独立董事
关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署《备忘录》的独立意见
作为新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向我们提交了有关公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）就关联交易事项签署的《备忘录》的相关资料，经我们审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于我们的独立判断，现根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《新大洲控股股份有限公司章程》等有关规定，就《关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》所述事项发表独立意见如下：
1、公司与能源科技在《备忘录》中提及的公司及部分下属控股企业于2012年度至 2013年度与能源科技发生的一定日常性的以及偶发性的关联交易均已在公司历年的年度报告中予以详细说明，对于该等关联交易，我们予以确认，并认为该等关联交易是基于公司实际情况发生，符合公司发展的需要，关联交易的定价政策合理，体现了公允的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、对于公司与能源科技在《备忘录》中确定的关于2014年度及以后年度公司及部分下属控股企业与能源科技之间可能发生的关联交易的实施原则，我们予以确认，并认为该等原则有利于确保将来的关联交易决策的正当性和定价的公允性。
综上所述，我们同意将《关于公司与内蒙古新大洲能源科技有限公司就关联交易事项签署<备忘录>的议案》提交董事会、股东大会审议。
独立董事：冯大安、谭劲松、王树军
二〇一四年二月二十一日
证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2018-064
金轮蓝海股份有限公司
第四届监事会 2018年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实､准确､完整,没有虚假记载､误导性陈述或重大遗漏｡
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第六次会议通知已于2018年6月21日以电子邮件的方式发出，并于2018年6月26日上午 11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由白勇斌先生主持。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二､监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并报表范围内子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 1亿元的票据池业务。开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于开展票据池业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
三､备查文件
本公司第四届监事会2018年第六次会议决议
特此公告｡
金轮蓝海股份有限公司监事会2018年6月27日
审计委员会关于 2016年度
财务报表及相关事项的意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于2016年度财务报表的审阅意见
江苏通润装备科技股份有限公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2016年度财务会计报表，并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，公司董事会审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表。
公司董事会审计委员会发表第一次审阅意见如下：
我们对公司2016年度会计报表进行了认真审核，认为公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定，会计报表的数据基本反映了公司财务状况。
同意将上述报表提交给立信会计师事务所进行年度审计。
公司董事会审计委员会发表第二次审阅意见如下：
我们经过再一次的认真审核，认为经会计师事务所审计后的财务报表和相关数据，真实、完整，公允地反映了公司2016年度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制2016年度报告及摘要。
二、审计委员会关于会计事务所相关事项的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报表的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，对公司关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见，对公司募集资金2016年度使用情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，立信所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在立信所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将立信所本年度的审计情况作如下评价：
（一）2016年度审计工作总结报告
1、基本情况
立信所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，立信所与公司签订了《审计业务约定书》。
立信所于2016年12月向公司提交了《江苏通润装备科技股份有限公司2016年度审计计划》，2016年12月24日至27日到公司进行了年终盘点，并于2017年3
月13日-28日进场实施年终审计。经过10多天的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，出具初步意见后，于2017年4月6日向审计委员会和独立董事征求意见，并就审计过程中关注的问题进行说明。
2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价（1）独立性评价
立信所所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；立信所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；立信所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，立信所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（2）专业胜任能力评价
审计小组共由17人组成，其中具有注册会计师资格的人员4名，分了3个审计小组，项目部主要人员对本公司的经营业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对审计过程中发现的问题，向本公司提出了宝贵的改进意见。我们觉得改进意见是客观的、合理的，公司对其提出的改进意见进行分析采纳，在今后将进一步加强内控，促进公司健康、持续发展。
（二）关于下年度续聘会计师事务所的建议
立信会计师事务所从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-49
通化金马药业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2014年11月18日下午14：00
网络投票时间：2014年11月17日至2014年11月18日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月18日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17日下午15：00至2014年11月18日下午15：00的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市江南路100-1号公司三楼小会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘立成先生
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、出席会议总体情况
参加本次会议现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 48人，代表股份111,298,341股，占公司有表决权股份总数的24.7872%。
参加现场会议的股东及代理人4人，代表股份108,024,036股，占公司有表决权股份总数的24.0579%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计 44人，代表股份 3,274,305股，占公司有表决权股份总数的0.7292%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：
1、关于向第一大股东借款期限延长的议案；
公司控股股东北京常青藤联创投资管理有限公司为关联股东，其持有的80,000,000股回避表决。
总体表决情况：同意 30,286,441股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.7669％；反对1,001,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.2011％；弃权 10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意30,286,441股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7669％；反对 1,001,900股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2011％；弃权10,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0320％。
表决结果：通过。
2、关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案；
公司控股股东北京常青藤联创投资管理有限公司为关联股东，其持有的80,000,000股回避表决。
总体表决情况：同意 30,026,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.9372％；反对1,261,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.0309％；弃权 10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意30,026,741股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.9372％；反对 1,261,600股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.0309％；弃权10,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0320％。
表决结果：经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案；
总体表决情况：同意110,026,741股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8575％；反对1,051,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9448％；弃权 220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1977％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意 30,026,741股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.9372％；反对 1,051,600股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.3599％；弃权220,000股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7029％。
表决结果：经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、李宗毅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3．深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2014年11月18日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易等事项的事前认可意见
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十六次会议将审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签订<商标使用许可协议>的议案》、《关于放弃商业机会的议案》等相关议案，有关会议资料已于2016年7月1日提交我们审议，现发表意见如下：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于公司规范关联交易、避免同业竞争。
2、本次交易中发行股份购买资产事项构成关联交易，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生应按规定予以回避。
3、本次交易中发行股份购买资产的价格，将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国务院国资委备案的标的资产评估价值为基础确定。公司本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格不低于审议本次交易的首次董事会（公司第八届董事会第三十六次会议）决议公告日前 60个交易日的公司股票交易均价的90%，即发行价格为 6.81元/股，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。
4、公司本次交易中募集配套资金的股票发行价格为不低于审议本次交易的首次董事会（第八届董事会第三十六次会议）决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价的90%，即6.94元/股。在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将根据法律法规的规定相应调整本次募集配套资金的发行价格。最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次重组的核准文件后，由公司董事会按照股东大会的授权，根据《上市公司非公开
发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
5、本次交易将有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
6、公司与鲁能集团有限公司签订《商标使用许可协议》符合公司的发展战略，且有利于公司品牌创造更高的知名度与品牌价值，对公司有积极影响；此外不存在损害非关联股东，特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力及资产状况产生重大影响，对公司的独立亦无不利影响，符合公司及股东利益最大化原则，符合中国证监会和深交所的相关规定。
7、鲁能集团有限公司向公司通知项目商业机会的行为符合有关法律法规对解决上市公司与其控股股东之间的同业竞争的规定，根据鲁能集团有限公司提供的项目材料，该项目开发需要公司投资大量的资金，公司现阶段不适合进行上述行为，公司放弃该商业机会，有利于规避经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司目前经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。
8、同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
赵廷凯： 乐超军：
张峥：
二○一六年七月一日
（本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
赵廷凯： 乐超军：
张峥：
二○一六年七月一日
（本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
赵廷凯： 乐超军：
张峥：
二○一六年七月一日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-032
浙江唐德影视股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月3日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东赵健先生的通知，赵健先生由于个人资金需要，将其所持部分公司股票通过深圳证券交易所与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
赵健先生将其持有的公司 2,600,000股股份与齐鲁证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 7月 1日，交易天数 1,095天，购回交易日为 2018年6月30日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
截至本公告披露日，赵健先生持有公司股份 6,404,396股，全部为有限售条件流通股（首次公开发行股票并上市前个人类限售股），占公司总股本的8.01%。
本次办理股票质押式回购交易的股份数为 2,600,000股，占其持有公司股份总数的40.60%，占公司总股本的3.25%。
本次股份质押后，赵健先生共质押其持有的公司股份 2,600,000股，占其持有公司股份总数的40.60%，占公司总股本的3.25%。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年7月6日
上海飞凯光电材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年是本人任飞凯材料独立董事的最后一年，在本人任职期间，即2017年1月 1日至2017年3月 14日，共召开 3次董事会会议，本人均准时亲自出席；2次股东大会，本人按时列席，无委托出席或缺席情况。本人对提交董事会的全部议案都认真进行了审议，在召开董事会会议与公司领导层沟通交流之后认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此都投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司 2017年度本人任职的最后三个月里公司董事会、股东大会的召开召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项符合相关法律法规的规定，合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2017年度，本人在任职期间共参加3次董事会会议并对以下议案发表独立意见：
（一）2017年1月5日第二届董事会第三十二次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2017年2月20日第二届董事会第三十三次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
（三）2017年3月3日第二届董事会第三十四次会议，对《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
2017年度本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员出席了历次专门委员会会议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作。按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司审计委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，积极配合主任委员的工作，参加审计委员会会议，就公司内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，作为公司的独立董事，本着对公司和广大中小投资者负责的态度，在参加董事会和股东大会期间，本人对公司进行了多次现场考察，主要就公司的生产经营情况、内部控制制度建设和执行情况、募集资金使用情况、公司重大项目的推进情况、发展战略、市场前景以及财务状况等方面的内容与公司中高层领导进行沟通交流并运用自己的专业提出了相关的意见和建议。同时，本人一直通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，时刻关注媒体对公司的相关报道，及时获悉外部环境及市场变化对公司发展的影响以及公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责。关注公司生产经营状况，主动获取做出决策所需要的各项资料，按时出席公司董事会会议，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作。促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、培训和学习的情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加强自身学习，提高履职能力。本人在履职的同时也在不断丰富自身的知识储备，积极进行自主学习，同时也积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其他工作的情况
1、2017年度任期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、2017年度任期内，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度任期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
作为独立董事，2017年度，本人一直都站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见。感谢公司的信任让我可以与大家一起为公司的发展壮大贡献一份力量，感谢公司董事会、领导成员和相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，最后，祝愿公司在新的一年里在董事会的带领下继续稳健运营，健康发展，蒸蒸日上，为广大投资者带来更多的福利。
特此报告，谢谢！
独立董事：郭文氢2018年3月15日
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2019年11月 13日召开的第七届董事会第十七次会议审议的《关于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
我们对议案进行了认真审阅，认为公司本次增加关联交易预计额度的事项均为正常的经营性业务往来，符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展。上述关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允。关联交易没有损害本公司利益，没有损害非关联股东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。因此，我们一致同意公司本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
罗新建：________________ 杨东升：________________
杜海波：________________ 刘东晓：_______________