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证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-084汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2016年 12月 5日下午 15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 11月 25日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9名，因独立董事郑烈波先生逝世，实际参与表决董事 8名，其中董事洪玉敏女士因公务出差未能亲自出席会议，委托董事黄薇女士代为出席会议并投票，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》：
公司独立董事郑烈波先生逝世，为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经董事会提名委员会审议通过，提名刘宗柳先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同时接任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与
投资委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事候选人尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于 2017年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》：
为满足业务发展需要，同意 2017年度公司及子（孙）公司向金融机构申请授信总额不超过人民币 410,000万元的综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用授信敞口余额不超过人民币 240,000万元，具体如下：
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|申请方|授信总额（万元）|实际使用授信敞口余额（万元）|
|汕头万顺包装材料股份有限公司及其全资子公司|250,000|120,000|
|江苏中基复合材料股份有限公司及其子公司|160,000|120,000|
|合计|410,000|240,000|

授权公司及各子（孙）公司法定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关法律文件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
上述额度含尚未履行完毕的综合授信融资合同在内。上述额度在 2017
年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于 2017年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》：
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2017年度公司为合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起 1年，具体如下：
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|序号|担保方|被担保方|额度（人民币/万元）|
|1|汕头万顺包装材料股份有限公司|江苏中基复合材料股份有限公司|不超过100,000|
|2|汕头万顺包装材料股份有限公司|河南万顺包装材料有限公司|不超过10,000|
|3|汕头万顺包装材料股份有限公司|汕头万顺股份（香港）有限公司|不超过8,000|
|合计|||不超过118,000|

授权公司及各子公司法定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述担保融资项下的相关法律文件。
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2017年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过了《关于 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》：
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起 1年，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|额度（人民币/万元）|
|1|江苏中基复合材料股份有限公司|江苏中基复合材料（香港）有限公司|不超过10,000|
|2|江苏中基复合材料股份有限公司|江苏华丰铝业有限公司|不超过10,000|
|合计|||不超过20,000|

授权江苏中基复合材料股份有限公司及其子公司法定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述担保融资项下的相关法律文件。
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2017年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过了《关于 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开
展期货套期保值业务的可行性分析报告》：
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
因公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的要求，本议案尚须提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过了《关于 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》：
为规避原材料价格波动给江苏中基复合材料股份有限公司经营带来的风险，控制其生产成本，保证其主营业务健康、稳定增长，同意 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司以自有资金对不超过 60,000吨铝期货套期保值，投入保证金不超过 3,000万元。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
因公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的要求，本议案尚须提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》：同意公司于 2016年 12月 26日（星期一）下午 14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第三次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
（二）《关于 2017年度公司及子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》；
（三）《关于 2017年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
（四）《关于 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司为其合并报表范围内子公司提供担保的议案》；
（五）《关于 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
（六）《关于 2017年度江苏中基复合材料股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年十二月六日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-007浙江日发精密机械股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）、《浙江证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截止2013年底尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、关于股份锁定的承诺
1、首次公开发行时原始股东所作股份锁定承诺
直接持有公司股份的董事长王本善先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
承诺期限：任职公司高管期间或离职后半年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺
2、控股股东追加股份限售承诺
公司控股股东浙江日发控股集团有限公司承诺：2014年 4月 5日前不减持其持有的公司股份。在承诺期内，不转让或者委托他人管理本集团持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，持有的股份数量相应调整。
在承诺期间若违反上述承诺减持公司股份，减持股份的全部所得将上缴公司。
承诺期限：2013年12月19日至2014年4月4日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺
二、关于避免同业竞争的承诺
1、浙江日发控股集团有限公司（以下简称“本公司”）作为公司的控股股东签署了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
本公司不从事与公司构成同业竞争的业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争。本公司所控股的企业也不从事与公司构成同业竞争的业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；如本公司所控制的企业拟进行与公司经营相同或相似业务的，本公司将行使否决权，以确保与公司不进行直接或间接的同业竞争。如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司将优先让与或介绍给公司。对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上，避免与公司相同或相似，不与公司发生同业竞争。如可能与公司的产品或业务产生竞争的，本公司及本公司控制的企业将退出与公司的竞争。
承诺期限：作为公司控股股东期间
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺
2、吴捷先生与吴良定先生家族（以下简称“本人”）作为公司的实际控制人签署了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
本人及本人控制的企业不从事与公司构成同业竞争的业务，并将保障公司资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得公司许可，不直接或间接从事与公司相同或相似的业务，保证将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与公司相同或相似的业务；保证不利用公司实际控制人等身份，进行其他任何损害公司及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。
承诺期限：作为公司实际控制人期间
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺
3、公司董事长王本善先生（以下简称“本人”）作为持有公司5%以上股份的股东签署了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
本人不从事与公司构成同业竞争的业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争。本人所控股的企业也不从事与公司构成同业竞争的业务，与公司不进行直接或间接的同业竞争；如本人所控制的企业拟进行与公司经营相同或相似业务的，
本人将行使否决权，以确保与公司不进行直接或间接的同业竞争。如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将优先让与或介绍给公司。对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人将在投资方向与项目选择上，避免与公司相同或相似，不与公司发生同业竞争。如可能与公司的产品或业务发生竞争的，本人及本人控制的企业将退出与公司的竞争。
承诺期限：作为持有公司5%以上股份的股东期间
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺
三、截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年二月十四日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-025
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华节能”）于 2018年 4月 9日分别召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供综合授信担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决全资子公司北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“中电加美”）、洛阳高新四丰电子材料有限公司（以下简称“四丰电子”）及控股子公司广西晶联光电材料有限责任公司（以下简称“晶联光电”）生产经营及发展的资金需求，同意公司为中电加美、四丰电子、晶联光电提供综合授信担保，具体情况如下：
公司为中电加美向金融机构融资 50,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由中电加美根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。
公司为四丰电子向金融机构融资 10,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由四丰电子根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。
公司为晶联光电向金融机构融资 3,000万元申请综合授信提供连带责任保证担保，在此额度内，具体由晶联光电根据业务发展需要适时对应选择金融机构及金额。
本次担保事项经董事会审议批准后，需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中电加美概况
名称：北京中电加美环保科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦 A座8层
法定代表人：杨媛
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2003年11月26日
营业期限：2003年11月26日至2033年11月25日
经营范围：生产水处理循环设备。（限分支机构经营）；技术开发、技术推广、技术服务；工程勘察设计；专业承包；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）股权结构：中电加美为公司全资子公司，公司持有其100%股权。中电加美主要财务指标情况：截至 2017年 12月 31日，该公司总资产为 75,660.10万元，总负债为28,681.17万元，净资产为46,978.93万元；2017年实现营业收入37,400.27万元，净利润3,512.37万元。
（二）四丰电子概况
名称：洛阳高新四丰电子材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：高新开发区东马沟工业园区
法定代表人：孙虎民
注册资本：人民币7,000万元
成立日期：2001年6月15日
营业期限：2001年6月15日至 2028年6月15日
经营范围：高纯金属及合金、陶瓷及磁性材料的技术研发、生产、销售、技术服务；从事货物进出口业务。
股权结构：四丰电子为公司全资子公司，公司持有其100%股权。四丰电子主要财务指标情况：截至 2017年 12月 31日，该公司总资产为 20,241.59万元，总负债为 8,733.46万元，净资产为11,508.13万元；2017年实现营业收入10,497.18万元，净利润1,731.79万元。
（三）晶联光电概况
公司名称：广西晶联光电材料有限责任公司
企业类型：有限责任公司
公司住址：柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼222号
法定代表人：杜海柱
注册资本：8,453.5747万元
成立日期：2007年 9月
经营范围：销售氧化铟锡ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟；以下限分支机构经营：生产销售氧化铟锡ITO靶材、IGZO靶材、ITiO靶材、IAZO靶材、ITO粉、电解铟，靶材及其他与靶材相关的光电材料系列产品的回收，研究和开发新产品。
股权结构：晶联光电为公司控股子公司，公司持有其70%股权。截至2017年 12月31日，该公司总资产为9,979.04万元，总负债为4,561.38万元，净资产为 5,417.67万元；2017年实现营业收入3,399.39万元，净利润-312.61万元。
三、拟签署担保协议的主要内容
本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、董事会、监事会、独立董事意见
公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为公司全资及控股子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。
监事会意见：公司为全资及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展，此次担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象为全资及控股子公司，经营状况良好、风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意该议案。
独立董事意见：公司为全资及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，
有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济
效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为全资及控股子公司向银行申请授信额度提供担保。并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
无锡隆盛科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技”、“发行人”）于 2017年 7月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“隆盛科技”A股1,700万股。
保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 13,111,792户，有效申购股数为122,611,988,000股，配号总数为 245,223,976个，起始号码为000000000001，截止号码为000245223976。本次网上定价发行的中签率为0.0138648759%，网上投资者有效申购倍数为7,212.46988倍。
发行人和保荐人（主承销商）定于 2017年 7月 14日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2017年7月17日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年7月 17日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：8.68元/股。投资者据此价格在T日（2017年7月13日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月17日（T+2日）公告的《无锡隆盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：无锡隆盛科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年7月14日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”或“公司”）因筹划重大事项，其股票于2017年3月13日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项申请停牌的公告》。根据《信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，公司董事会对大康农业本次重大资产重组停牌前的股价波动说明如下：
1、公司本次连续停牌前一交易日（2017年3月10日）收盘价格为3.50元/股，连续停牌前第21个交易日（2017年2月10日）收盘价为3.56元/股，该20个交易日内（2016年2月11日至2017年3月10日）公司股票收盘价格累计跌幅1.69%。
2、公司股票停牌前20个交易日内，中小板综合指数（399101.SZ）累计涨幅为2.57%，同期证监会畜牧业指数（883141.WI）累计跌幅1.98%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前20个交易日未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的20%，无异常波动情况。
综上所述，公司董事会认为：根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块影响，大康农业股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（本页无正文，为《湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
全体董事签名：
葛俊杰 公茂江 严东明
臧舜 王章全 盛文灏
黄毅 刘凤委 潘玉春
湖南大康国际农业食品股份有限公司年 月 日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2015-054黄山永新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 8日发布了《关于筹划发行股份购买资产及继续停牌的公告》：因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年8月10日开始起继续停牌。公司于2015年9月2日公告了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》：公司股票自 2015年 9月 9日开市起继续停牌，公司承诺争取在 2015年 11月 9日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将于2015年11月9日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
截止本公告日，关于本次发行股份购买资产事项仍在落实执行中，公司将协调、督促相关各方，争取尽早完成前期工作。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一五年十月二十三日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-045浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 13日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意使用不超过 6亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品，该6亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
详见公司于2013年12月14日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（2013－073）。
2014年2月14日，公司与杭州银行股份有限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司上虞支行和中国银行杭州冠盛支行签订框架协议，公司将在不超过董事会授权的 60,000万元总额度内根据收益率情况在已签约银行中择优选择购买理财产品。详见公司于2014年2月14日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于与银行签订购买理财产品框架协议的公告》（2014－006）。
2014年5月14日，公司与绍兴银行股份有限公司（以下简称“绍兴银行”）上虞支行签订协议，使用自有资金 5,000万元购买保本型理财产品，成立日为2014年5月15日，到期日为2014年6月16日，现就相关具体事项公告如下：一、理财产品的主要情况
（一）本结构性存款产品（以下简称“本存款产品”）
1、基本条款
1.1产品币种：人民币
1.2投资金额：伍仟万元
1.3预期年收益率：4.91%
1.4成立日：2014年5月15日
1.6到期日：2014年6月16日
1.7收益支付方式：理财产品存续期满，本金与收益一次性支付。
1.8税收条款：对理财收益引起的税收，绍兴银行不代扣代缴，但法律法规另有规定的除外。
公司本次使用5,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.16%。
二、对公司日常经营的影响
公司及控股子公司使用自有资金购买银行发行的短期保本型理财产品可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况，具体详见以下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|购买额度（万元）|产品类型|投资期限||预计年化收益率|资金类型|
|||||起始日期|到期日期|||
|1|杭州银行股份有限公司绍兴分行|15000.00|封闭式保本浮动收益型|2013-12-17|2014-01-18|5.50%|自有资金|
|2|中国银行杭州冠盛支行|5000.00|保证收益型|2013-12-19|2014-01-02|4.60%|自有资金|
|3|兴业银行股份有限公司清泰支行|5000.00|保本浮动收益型|2013-12-26|2014-1-2|5.50%|自有资金|
|4|绍兴银行股份有限公司上虞|15000.00|保本浮动收益型|2014-01-21|2014-02-24|6.33%|自有资金|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||支行|||||||
|5|绍兴银行股份有限公司上虞支行|15000.00|保本浮动收益型|2014-02-27|2014-03-31|5.83%|自有资金|
|6|绍兴银行股份有限公司上虞支行|10000.00|保本浮动收益型|2014-04-09|2014-05-12|5.30%|自有资金|
|7|绍兴银行股份有限公司上虞支行|5000.00|保本浮动收益型|2014-05-15|2014-06-16|4.91%|自有资金|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日前十二个月内公司累计利用自有资金购买的银行理财产品 70,000万元（含本次 5,000万元），尚未到期的理财资金 5,000万元。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
四、其他事项说明：
公司与绍兴银行上虞支行无关联关系。
五、备查文件
绍兴银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日
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证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-034
金圆水泥股份有限公司
减资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开2015年度股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》与《关于重大资产重组标的资产 2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。公司拟回购注销公司股份共计 3,203,963股（占公司股份总数0.53%），具体情况如下：
1、鉴于刘效锋先生已离职，根据公司首期限制性股票股权激励计划及相关规定，公司拟回购注销刘效锋先生已获授但尚未解锁的限制性股票800,000股（占本次激励计划授予限制性股票总数的27.03%，占公司股份总数的0.13%）。
2、根据《发行股份购买资产之利润补偿协议》、《发行股份购买资产之利润补偿协议之补充协议》等相关承诺，依据公司 2015年度业绩承诺股份补偿实施方案，公司拟以总价1.00元的价格定向回购注销金圆控股集团有限公司2015年度应补偿股份数 1,835,666股、康恩贝集团有限公司 2015年度应补偿股份数 272,129股，邱永平 2015年应补偿股份数 275,494股，方岳亮 2015年应补偿股份数20,674股，合计2,403,963股（占公司股份总数0.4%）。
本次回购注销公司股份共计 3,203,963股完成后，公司注册资本由598,439,493元人民币变更为595,235,530元人民币，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年5月21日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-26
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第五十六次会议（临时）通知于2017年5月4日（星期四）以书面方式发出，会议于2017年5月6日（星期六）以非现场方式召开。
公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，出席会议的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、王飞跃先生、陆川先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、林爱梅女士、周玮先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于调整本次非公开发行部分募投项目实施地点的议案
综合考虑公司募投项目实施的可行性、经济性等多方面因
素，公司对本次非公开发行募投项目中智能化地下空间施工装备制造项目、智能化物流装备制造项目、智能化压缩站项目的实施地点进行调整。公司将上述募投项目实施地点由徐州经济技术开发区工程机械产业园调整为徐州市铜山区新区办事处榆庄村同创路西、五环路北。本次调整上述募投项目的实施地点，符合公司未来经营及发展的需要，未改变募集资金的投资方向和各项目拟投资募集资金金额，不会对上述项目的实施造成实质性影响。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就该议案发表了独立意见。
内容详见2017年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2017-29的公告。
（三）关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2017年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-30的公告。
（四）关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2017年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2017-28的公告。
（五）关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见刊登在 2017年 5月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）关于增补公司董事会专门委员会委员的议案
1.选举王飞跃先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2.选举王飞跃先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
3.选举陆川先生为战略委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
4.选举陆川先生为提名委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
5.选举周玮先生为薪酬与考核委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
6.选举周玮先生为审计委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
7.选举周玮先生为提名委员会委员
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
增补后的公司第七届董事会专门委员会委员构成如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|董事会专门委员会名称|人数|委员（按姓氏笔画为序）|
|1|战略委员会|5|王民、王一江、王飞跃、陆川、吴江龙|
|2|薪酬与考核委员会|3|王一江、王飞跃、周玮|
|3|审计委员会|3|陈开成、林爱梅、周玮|
|4|提名委员会|3|陆 川、林爱梅、周玮|

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年 5月 6日
附件：
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第五十六次会议（临时）相关事项的事前认可意见
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第五十六次会议（临时）拟于2017年5月6日（星期六）召开，审议《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，我们事前审阅了相关文件，现发表意见如下：一、本次非公开发行A股股票完成后，湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈灿投资”）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰元投资”）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰熙投资”）将分别持有公司5.19%、4.61%和1.85%的股份（其中泰元投资、泰熙投资的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系，其合计持有公司股份的比例为6.46%），成为持有公司5%以上的股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，视同其为公司的关联人，因此公司与盈灿投资、泰
元投资和泰熙投资签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》构成关联交易。
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》作为对《附条件生效的股份认购协议》有关事项的补充，其条款设置合理，无损害广大股东利益的情形。
二、我们作为公司的独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对该议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为本次涉及关联交易符合有关法律法规的规定，同意将该议案提交董事会审议。
2017年5月6日独立董事签字：
王飞跃 陈开成 林爱梅 周玮
河北汇金机电股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨志军,作为河北汇金机电股份有限公司第三届董事会独立董事候
选人，现公开声明和保证，本人与河北汇金机电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为河北汇金机电股份有限公司或其附属企业、河北汇金机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括河北汇金机电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河北汇金机电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 10
次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
杨志军郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：杨志军（签署）
日期：2016年07月27日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-102
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司与中国投资咨询有限责任公司签订
战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为战略合作框架协议，是双方合作意愿和基本原则的约定，最终合作内容以各方签署的具体协议为准。本协议的后续进展情况，深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“公司”、“超频三”、“甲方”)将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本战略合作协议的签署对公司2018年度的经营业绩不构成重大影响。
一、协议的基本情况
深圳市超频三科技股份有限公司与中国投资咨询有限责任公司（以下简称“中国投资”、“乙方”）近日签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。经双方友好协商，本着自愿、平等、互利、共赢的原则，为实现资源共享、优势互补、合作共赢，建立长期战略合作关系并签订本协议。
本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议对方情况介绍
1、名称：中国投资咨询有限责任公司
2、注册资本：18838.98万元人民币元
3、统一社会信用代码：91310000100004228A
4、法定代表人：聂敏
5、住所：上海市虹口区公平路18号8号楼12层
6、经营范围:提供投资、贷款项目的咨询、评估,提供投资有关的咨询服务和信息服务,投资与投资管理,财务顾问,招投标代理,工程咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
中国投资与本公司不存在关联关系，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
（一）合作原则
1、互惠互利、合作共赢。甲乙双方秉持长期合作、共创双赢理念，共同改善合作环境、深化合作内容、落实合作措施，促进双方协调、可持续合作，实现互利共赢。
2、规范运作、遵守法规。甲乙双方合作严格遵守法律法规，在法律、法规及政策允许的范围内，拓展业务往来、加深合作深度、规范项目运作。
3、优势互补、资源共享。甲乙双方充分发挥各方的比较优势和合作的积极性、主动性、创造性，共享优势资源，加强甲、乙双方的优势资源集成与互补。
甲乙双方签订的各项具体业务协议、合同均应遵照本协议所确立的原则订立。
（二）合作内容
1、在企业战略咨询与管理咨询领域开展合作
甲乙双方共同研讨企业的发展与管理模式，对行业进行分析研究。乙方愿基于在管理咨询领域积累的丰富案例及成功经验，为甲方提供长期或专项咨询顾问服务，为甲方提高管理能力和提升经济效益贡献力量。
2、在资产管理业务领域开展合作
甲乙双方围绕甲方的战略布局及产业升级，共同发起设立智慧城市、汽车热管理系统等领域投资及并购基金，助力甲方进行产业投资布局，实现跨越式发展。
双方共同明确由甲方子公司中咨华盖投资管理（上海）有限公司优先作为乙方拟发起设立的相关产业投资及并购基金管理人。
3、在课题研究、业务培训、论坛举办等领域开展合作
甲乙双方积极探索业务领域课题的研究与开发及培训、联合举办区域论坛或
项目推介活动，共同谋求合作机会。
4、在综合金融服务领域开展合作
乙方将联合中国建银投资有限责任公司下属相关金融机构，包括但不限于中建投信托有限责任公司、中建投租赁股份有限公司等共同为甲方提供多渠道的综合金融服务。
（三）协议的生效条件
经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后生效。
四、对上市公司的影响
本合作框架协议的签署，增强了本公司与中国投资的互信和合作关系，明确了双方合作的意愿和方向，有助于深化和巩固双方的战略合作关系。本战略合作框架协议下的具体项目，由合作双方另行签订具体合作协议。在签订具体项目合同前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。公司将严格按照相关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时披露。
五、重大风险提示
1、本协议为战略合作框架协议，是双方合作意愿和基本原则的约定，最终合作内容以各方签署的具体协议为准。本协议的后续进展情况，公司将严格按照有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司与中国投资咨询有限责任公司战略合作协议》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-029四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于第二届监事会第六次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300434，证券简称：金石东方）2015年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-026）。经事后审查，监事会议案表决情况表述有误，现公司对相关情况作如下更正：
更正前：
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、审议通过了《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》 2015年半年度报告全文及摘要具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
更正后：
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、审议通过了《关于 2015年半年度报告全文及摘要的议案》 2015年半年度报告全文及摘要具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
除上述更正外，《四川金石东方新材料设备股份第二届监事会事会第六次会议决议公告》的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2015年8月17日
朗源股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
报告期内，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
任职期内，召开了9次董事会、4次股东大会，本人出席了上述所有董事会会议，并列席了所有股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
任职期内，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见：
他关联方资金占用和对外担保情况、2015年度募集资金存放与使用情况专项报
告、会计估计变更、非公开发行股票事项授权延期、续聘会计师事务所、选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。
2、2016年4月10日召开第三届董事会第三次会议，本人对参股公司股份购买、参股公司以其全部资产抵押借款相关事项发表了独立意见。
3、2016年7月20日召开第三届董事会第五次会议，本人对烟台百果源有限公司为公司提供担保相关事项发表了独立意见。
4、2016年8月15日召开第三届董事会第六次会议，本人对公司与龙口高新区管委签署搬迁货币补偿协议相关事项发表了独立意见。
5、2016年8月18日召开第三届董事会第七次会议，本人对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况相关事项发表了独立意见。
6、2016年9月27日召开第三届董事会第八次会议，本人对公司购买控股子公司少数股东股权相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员，本人按照《朗源股份有限公司董事会专门委员会工作制度》的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。在2016年主要履行以下职责：
1、作为提名委员会主任委员，主持委员会的日常工作，积极参与公司高级管理人员的聘任，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
2、作为薪酬与考核委员会主任委员，积极主持召开薪酬与考核委员会工作会议，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查；并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人多次到公司进行实地调研和考察，重点对公司的决议执行情况、人员管理、岗位职责考核情况、公司生产经营情况等方面进行检查，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，并就相关问题进行了沟通；
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对公司披露信息进行有效监督和核查，切实维护全体股东特别是中小投资者的切身利益。本年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直重视对法律法规及证监会、交易所颁布和更新的规章制度的学习，认真研究深圳证券交易所及山东证监局下发的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力，并形成自觉维护投资者权益的意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用
自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。同时，对公司董事会、管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢!
特此公告。
述职人：张东明