证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2014-001
安徽应流机电股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月7日以电话、书面送达等方式向公司董事发出召开第一届董事会第十五次会议的通知。会议于2014年2月13日上午在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
鉴于安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份董事会提名由杜应流、林欣、涂建国、丁邦满、胡晓玲、李威作为应流股份第二届董事会非独立董事候选人（简历见附件），由金建国、陈翌庆、王玉瑛作为应流股份第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），上述三名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
以上董事会成员候选人如经股东大会选举通过，将共同组成应流股份第二届董事会。应流股份第二届董事会成员的任期为三年，自第一届董事会任期届满后的次日，即，2014年3月4日起计算。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-004）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规，结合股东利益和公司发展需要，公司拟对公司章程第四条进行修订。修正案具体内容如下：
“原条款：
公司住所：合肥市经济技术开发区民营科技园齐云路26号，邮政编码：230601修订后的条款：
公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号，邮政编码：230601”上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司以向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资 15,950万元的方式实施“安徽应流集团霍山铸造有限公司高温合金和高性能零部件热处理工艺（热等静压）技术改造项目”。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2014-003）。
（附件）：第二届董事会董事候选人简历
特此公告
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一四年二月十三日
附件：第二届董事会董事候选人简历
杜应流先生：1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师，全国劳动模范，第十二届全国人大代表。曾任安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长，安徽应流机电有限责任公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理，霍山应流投资管理有限公司、霍山衡邦投资管理有限公司、霍山衡玉投资管理有限公司、霍山衡宇投资管理有限公司执行董事及安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司、安徽应流铸业有限公司董事长。
杜应流先生是中国核电厂阀门国家标准——碳素钢铸件技术标准和不锈耐酸钢铸件技术标准的编写者之一，是国际铸造技术协会理事、中国铸造协会副理事长、安徽省机械工业协会常务理事、安徽省铸造协会副理事长。
林欣先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任东方航空公司飞行员、机长、安徽应流机电有限责任公司总经理助理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
涂建国先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任本公司、安徽应流机械制造有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司和安徽应流集团废旧金属回收有限公司董事。
丁邦满先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任合肥客车厂副厂长、合肥美菱股份有限公司总经理助理、北京志杰管理咨询公司华东华南区总经理、美国 Apriso公司中国区咨询经理、安徽应流机电有限责任公司副总经理。现任本公司副总经理。
胡晓玲女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，具有中国注册会计师资格及英国注册会计师资格。曾任职于中国国际金融有限公司直接投资部门、安达信会计师事务所。现任 CDH Investments Management（HongKong） Limited董事总经理，百丽国际控股有限公司非执行董事、SYSWIN INC非执行董事、融创中国控股有限公司非执行董事、北京磨铁图书有限公司董事、美的集团股份有限公司董事、本公司董事。
李威先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
曾任职于深圳市国家电子工业性实验中心、深圳市高新技术产业投资服务有限公司投资部、光大控股创业投资（深圳）有限公司。现任深圳市光控投资咨询有限公司董事总经理、银联商务有限公司董事、本公司董事。
金建国先生：1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。先后任职于合肥铸锻厂、安徽省机械工业厅、安徽省机械工业协会。现任中国机械工业联合会常务理事、中国铸造协会理事、安徽省铸造协会会长、安徽质量管理协会常务理事、安徽省企业家协会副会长、安徽省内燃机协会副理事长、安徽省机械工程学会副理事长、本公司独立董事。
陈翌庆先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，理学博士。中国机械工程学会铸造分会理事、安徽省机械工程学会常务理事、安徽省铸造学会理事长，享受安徽省政府专家津贴。主持国家、部省科研项目10多项，获安徽省自然科学二等奖 1项,安徽省科学进步二等奖 3项、三等奖 2项。在国内外学术期刊上发表论文90余篇，其中SCI收录40余篇，EI收录40余篇。现任合肥工业大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、本公司独立董事。
王玉瑛女士：1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师、中国注册税务师。现任安徽中健会计师事务所副主任会计师、安徽金瑞安税务师事务所所长、安徽金瑞安房地产估价事务所所长、安徽金瑞安工程咨询有限公司执行董事、安徽省注册税务师协会理事、安徽省工程造价咨询协会理事、本公司独立董事。