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证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-117
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于公司董事增持公司股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李云卿计划在本公告披露之日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统以不高于人民币20元/股的价格增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 1亿元,不高于 2亿元。
●本次增持计划不存在无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体:公司董事长李云卿
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例等:
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有股份数量（股）|持股比例（%）|
|李云卿|董事长|22500000|4.14|

（三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量或金额：公司董事长李云卿拟增持金额不低于
人民币1亿元，不高于2亿元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持股份的为不高于人民币 20元/股。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 12个月内通过上海证券交易所交易系统择机增持公司股份。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在无法实施的风险。
四、其他说明
（一）增持主体承诺：本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
（二）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（三）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（四）增持期限届满仍未达到计划最低增持额的，增持主体将公告说明原因。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2019-011宁波容百新能源科技股份有限公司
关于应收账款相关诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：剩余货款合计人民币 199,747,699.55元及相应的逾期付款违约金，以及相应的诉讼费用
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已向法院提起财产保全申请并获法院裁定支持，但由于公司可能不是第一顺位财产保全人，存在财产保全的价值无法覆盖诉讼金额的风险。若败诉，公司将承担本次案件的诉讼费用，并且存在无法全部或部分收回上述剩余货款及相应逾期付款违约金的风险。鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
一、本次诉讼的基本情况
因未按期、足额收到剩余货款，为保障公司债权利益，公司全资子公司湖北容百锂电材料有限公司（以下称“湖北容百”）作为原告，于2019年11月20日分别向深圳市比克动力电池有限公司（以下称“深圳比克”）及郑州比克电池有限公司（以下称“郑州比克”）提起诉讼，后先后于2019年11月25日及2019年12月13日获得湖北省鄂州市华容区人民法院及鄂州市中级人民法院出具的《受理案件通知
书》。截至公告日，该等案件尚未开庭审理。
公司对深圳比克、郑州比克（合称“比克电池”）的应收账款回款进展情况，请详见公司于2019年12月16日披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于应收账款回款进展情况的公告》（公告编号：2019-012）。
二、诉讼案件的基本情况
（一）（2019）鄂0703民初1465号案
1、诉讼当事人
原告：湖北容百锂电材料有限公司
被告：深圳市比克动力电池有限公司
2、事实与理由
原告与被告长期保持良好的采购合作关系，2018年10月至2019年9月期间，被告向原告发出6份采购订单，被告向原告采购镍钴锰酸锂正极材料。合同签订后，原告按照合同约定将订单产品交付给被告，被告应依据合同约定向原告支付货款。截至起诉之日，被告尚拖欠原告剩余货款14,550,953.14元，原告就上述货款事宜积极与被告协商沟通，被告未能完全履行上述债务。
根据我国合同法的相关规定，被告未按约定向原告进行足额付款，同时依据双方签订的采购订单，被告应向原告支付剩余货款及逾期付款违约金。
3、诉讼请求
（1）请求法院判令被告支付原告剩余货款14,550,953.14元；
（2）请求法院判令被告支付原告逾期付款违约金暂计700,166.52元；
（3）请求法院判令被告承担本案全部诉讼费用。
（二）（2019）鄂07民初25号案
1、诉讼当事人
原告：湖北容百锂电材料有限公司
被告：郑州比克电池有限公司
2、事实与理由
原告与被告长期保持良好的采购合作关系，2017年以来，被告向原告发出多份采购订单，被告向原告采购镍钴锰酸锂正极材料。合同签订后，原告按照合同约定将订单产品交付给被告，被告应依据合同约定向原告支付货款。截至起诉之日，被告尚欠原告剩余货款185,196,746.41元，原告就上述货款事宜积极与被告
协商沟通，被告未能完全履行上述债务。
根据我国合同法的相关规定，被告未按约定向原告进行足额付款，同时依据双方签订的采购订单，被告应向原告支付剩余货款及逾期付款的违约金。
3、诉讼请求
（1）请求法院判令被告支付原告剩余货款185,196,746.41元；
（2）请求法院判令被告支付原告逾期付款违约金暂计8,986,538.51元；
（3）请求法院判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司已向法院提起194,239,488.14元财产保全申请并获法院裁定支持，由于公司可能不是第一顺位财产保全人，存在财产保全的价值无法覆盖诉讼金额的风险。若败诉，公司将承担本次案件的诉讼费用，并且存在无法全部或部分收回上述剩余货款199,747,699.55元及相应逾期付款违约金的风险。鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。
公司将按照有关规定，对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2018-013
潍坊亚星化学股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月13日14点00分
召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月13日
至2018年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案披露时间为 2018年 02月 26日，披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见《潍坊亚星化学股份有限公司关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告》（临
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：潍坊亚星集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600319|亚星化学|2018/3/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2018年03月07日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事会办公室时间为准）。
2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东或受托人交通及住宿费用自理
2、会务联系人：张莎施晓洁
3、联系电话：（0536）8591189
4、传真：（0536）8663853
5、公司地址：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会2018年2月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
潍坊亚星化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年3月13日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2018-034
贵州永吉印务股份有限公司
关于 2017年度现金分红说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|根据贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月8日|
|召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司 2017年度利润分配预案如下：|
|公司2017 年度分配方案以最后一次股本变动后，拟以 2018年3月5 日完成限制|
|性股票登记后的公司总股本 423,510,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现|
|金红利0.60元（含税），合计 25,410,600.00 元。剩余未分配利润滚存至下一|
|年度，此外不进行其他形式分配。|
|一、董事会关于现金分红的说明|
|2017 年公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 93,820,967.87 元。本|
|次拟分配的现金分红总额与 2017年度归属于上市公司股东的净利润之比低于|
|30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，本公司董事|
|会就此说明如下：|
|因公司与贵州中烟工业有限公司、湖北中烟工业有限公司等下游相关客户建|
|立了良好的合作关系。公司2017 年多个烟标产品中标且通过云南中烟的包装印|
|刷业务资质认证。同时公司在其他社会印刷品方面，积极开发酒标、烟标等大型|
|企业客户资源。综合考虑目前公司仍处在业务发展期，日常经营资金量需求较大，|
|为充分保证公司主营业务稳定发展及其他业务的持续开发、增加工艺技术研发投|
|入和扩大生产规模等资金需求。因此公司本次现金分红总额占 2017年度归属于|
|上市公司股东净利润比例 27%。|
|为保持公司现金分红政策的持续和稳定，使投资者能够分享公司目前及未来|
|的经营成果，公司董事会制定了本次利润分配预案。|
|二、独立董事关于现金分红的意见|

||
|-|
|公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步|
|落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上|
|市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》|
|及公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》中承诺等有关规定，综合考虑公司|
|的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红|
|的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，|
|特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公|
|司股东大会审议。|
|三、其他事项|
|公司将于 2018 年4 月20日下午14:00-15:00以网络平台在线交流方式召|
|开2017 年度业绩及现金分红网上说明会，具体详见刊登在上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《贵州永吉印务股份有限公司|
|关于召开2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告（2018-035）》。|
|特此说明|

贵州永吉印务股份有限公司
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2016-024紫金矿业集团股份有限公司
通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年5月11日召开2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司章程的情况下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。
在获得上述授权后，公司通知了债权人（详见公司于上海证券交易所网站披露的公告“临2015-031”，“临2015-039”，“临2015-042”）。在未收到债权人异议的情况下，公司自2015年6月9日起至2016年1月13日，共进行了11次回购，合计回购H股数量为32,070,000股，占公司H股股份总数的0.56%，占公司股份总数（A+H）的0.15%，支付总金额为86,165,000港元（不含佣金等费用）。有关回购详情见公司于上海证券交易所网站披露的公告。
为在工商行政管理部门办理减少注册资本的需要，本公司于2016年3月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》，决定自2016年3月25日起至2015年度股东大会召开之日停止H股回购。根据《公司章程》的规定，公司已经将该部分回购股份予以注销。回购股份注销后，公司股份总数将减少32,070,000股，注册资本将减少人民币3,207,000元，减少后的公司股份总数为21,540,743,650股，注册资本为人民币2,154,074,365元。（详见上海证券交易所网站披露的公告“临2016-019”）。为此，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，在向工商行政管理部门办理减少注册资本登记手续前，特将回购股份事宜通知债权人如下：
凡本公司债权人均有权于本公告发布之日起向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭
有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性。相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人,可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：福建省上杭县紫金大道1号紫金大楼
收件人：紫金矿业集团股份有限公司财务部刘志洲
邮政编码：364200
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
2、以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：0597-3883997
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：0597-3833065
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司二〇一六年四月六日
证券代码：600671证券简称：天目药业公告编号：临 2019-018
杭州天目山药业股份有限公司
对上海证券交易所关于公司控制权相关信息披露事
项监管工作函的延期回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于 2019年 1月 20日收到上海证券交易所下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司控制权相关信息披露事项的监管工作函》（上证公函【2019】0143号）（以下简称“《工作函》”），《工作函》内容详见公司公告（临2019-014）。
公司收到《工作函》后，积极要求长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）、青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称“汇隆华泽”）、青岛全球财富中心开发建设有限公司（以下简称“青岛财富中心”）、横琴三元勤德资产管理有限公司（以下简称“横琴三元”）等相关各方对《工作函》中涉及的问题进行逐项回复。
因相关事件发生至今时间间隔较长，收集相关证据较复杂，且相关问题的回复涉及到长城集团、汇隆华泽、青岛财富中心、横琴三元等相关多方，相关各方无法在工作函规定的时间内完成回复工作。鉴于上述原因，为保证回复意见的完整性，经公司向上海证券交易所申请，待公司对《工作函》相关各方的回复内容核实、确认后，再向上海证券交易所提交《工作函》的回复并披露公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.see.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2017-010
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，云天化集团有限责任公司持有云南煤业能源股份有限公司102,083,000股，占公司股本的10.31%。
云天化集团有限责任公司拟在本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式择机减持其所持公司股份不超过1,979.84万股，即不超过公司总股本的2%。
云煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日收到公司股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）出具的《关于拟减持云煤能源股份的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：云天化集团
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
截止本公告披露之日，云天化集团持有公司非限售流通股份102,083,000股，占公司总股本的10.31%。公司所持股份来源于国有股转让及历年来转增股本及二级市场增持。
（三）股东过去十二个月内减持情况说明及前次减持股份情况
截止本公告披露之日前十二个月内，云天化集团通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股769.19万股，减持均价为6.08元/股。具体内容详见公司于2017年1月4日披露的《关于股东减持股份计划实施情况的公告》（临时公告编号：2017-002）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划具体安排
1、减持股东名称：云天化集团
2、减持目的：因业务发展需要
3、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内。
4、减持股份来源：云天化集团所持有的股份。
5、拟减持数量及比例：其减持股份数量不超过1,979.84万股，即不超过公司总股本的2%。
6、减持方式：集中竞价方式
三、其他相关事项的说明
（一）云天化集团不属于公司的控股股东、实际控制人，不存在导致公司控制权变更的风险。
（二）公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规，及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况
之专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”或“公司”）年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对安信信托 2017年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇报如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2956号文核准，安信信托股份有限公司于 2016年 12月 23日非公开发行人民币普通股(A股)301,753,323股，募集资金总额为 4,990,999,962.42元，扣除与本次发行相关的费用 17,993,009.59元，实际募集资金净额为 4,973,006,952.83元。募集资金已于 2016年 12月 23日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第116651号《验资报告》进行验资。本次募集资金将用于补充净资本。
截至 2017年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 4,972,007,396.15元，募集资金专户余额为2,123,374.42元，其中募集资金产生的利息收入1,123,817.74元，存放于宁波银行股份有限公司上海徐汇支行募集资金专项账户中。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及时修订了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。
经公司2016年12月28日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过，公
司、海通证券和宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本)》无重大差异。截至2017年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。
（二）募集资金专户使用情况
公司 2016年在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立募集资金专项账户，账号为70030122000516577，截至 2017年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 4,972,007,396.15元，募集资金专户余额为 2,123,374.42元。该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截止 2017年 12月 31日，公司已累计使用募集资金人民币 4,972,007,396.15元（明细详见附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止 2017年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2017年 12月 31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止2017年12月31日，公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2017年 12月 31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截止 2017年 12月 31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截止 2017年 12月 31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2017年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
附表1：
2016年非公开发行 A股股票募集资金专户使用情况
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||4,973,006,952.83||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|不适用|4,973,006,952.83|不适用|4,973,006,952.83|525,000,401.60|4,972,007,396.15|-999,556.68|99.98%|不适用|不适用|不适用|
||4,973,006,952.83||4,973,006,952.83|525,000,401.60|4,972,007,396.15|-999,556.68|99.98%||||

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 截至2017年12月31日，公司所有项目均按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 发行日至2017年12月31日期间项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见“二、募集资金管理情况”
募集资金其他使用情况 无
六、核查意见
保荐机构经核查后认为：截至2017年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2017年12月31日，海通证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安信信托股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签字盖章页）
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-037苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.135元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/5|－|2019/6/6|2019/6/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本128,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.135元（含税），共计派发现金红利17,280,000.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/5|－|2019/6/6|2019/6/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东 GOLD CRANE GROUPLIMITED(金鹤集团有限公司)、GAO DE INVESTMENTLIMITED(高德投资有限公司)、张家港众擎投资管理有限公司、张家港众成投资管理企业(有限合伙)、张家港力同投资管理企业(有限合伙)的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持
股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内
（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以
上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.135元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，由其代为向主管税务机关申报缴纳税款。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 3号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照相关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利，按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率，扣税后每股派发现金红利 0.1215元。
3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利 0.1215元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
4）对于香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。由本公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.1215元人民币。
五、 有关咨询办法
联系部门：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券部
联系地址：江苏省张家港经济开发区长兴路 30号
联系电话：0512-55373805
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2019年5月30日
关于上海豫园旅游商城股份有限公司
2016年第五次股东大会（临时会议）
法 律 意 见 书
案件编号：JZ2016SH011
上海市光大律师事务所
关于上海豫园旅游商城股份有限公司
2016年第五次股东大会（临时会议）
法 律 意 见 书
案件编号：JZ2016SH011
致：上海豫园旅游商城股份有限公司
上海市光大律师事务所接受上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简称“本律师”）就公司于2016年12月29日召开的2016年第五次股东大会（临时会议）（以下简称“本次股东大会”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“规范性文件”）和《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具法律意见书。
为出具法律意见书，本律师审查了公司提供的有关召集、召开本次股东大会的文件材料,并出席本次股东大会进行现场见证。
在法律意见书中，本律师根据法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解，对公司本次股东大会所涉及的法律问题发表法律意见,并依法对法律意见书承担责任。
本律师同意，公司可以将法律意见书作为本次股东大会的法定文件,随同本次股东大会决议一并公告。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，严格履行法定职责，在对本次股东大会有关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于本次股东大会会议召开 15日前，在中国证监会指定的报刊和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开日期（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点和会议审议事项，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有权出席股东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。
本次股东大会现场会议按公告通知的内容，于 2016年 12月 29日下午在上海影城(本市新华路 160号)五楼多功能厅如期召开。本次股东大会由公司董事长徐晓亮先生主持，经全体与会人员的共同努力，顺利完成全部议程。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
出席本次股东大会会议的股东和股东代理人共 37人，代表股份 543,142,814股，占公司总股份的37.7885%。
公司董事、监事和董事会秘书出席现场会议，高级管理人员列席现场会议。
经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的议程
1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.01审议选举王鸿祥为公司第九届董事会独立董事;
1.02审议选举李志强为公司第九届董事会董事;
1.03审议选举李海歌为公司第九届董事会独立董事;
1.04审议选举汪群斌为公司第九届董事会董事;
1.05审议选举徐晓亮为公司第九届董事会董事;
1.06审议选举龚平为公司第九届董事会董事;
1.07审议选举梅红健为公司第九届董事会董事;
1.08审议选举蒋义宏为公司第九届董事会独立董事;
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.01审议选举金婷为公司第九届监事会监事;
2.02审议选举邱建敏为公司第九届监事会监事;
3、审议《关于制定<上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以记名投票方式，对议案逐项表决。现场会议由股东代表、监事代表与本律师共同负责现场计票、监票并当场公布表决结果。网络投票在会议公告通知的时段内，通过上海证券交易所交易系统进行。
在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果并公布。
经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，上海豫园旅游商城股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-067浙报传媒集团股份有限公司
关于东方星空投资杭州星路必赢股权投资合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 13日，公司发布临 2016-064《浙报传媒关于东方星空投资杭州星路必赢股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》，公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）拟与杭州星路投资管理有限公司等共同投资设立杭州星路必赢股权投资合伙企业（有限合伙）（已经工商核准，以下简称“基金”），基金目标认缴金额为人民币 3亿元，首期到位 1.11亿元，东方星空拟认缴 4,000万元，占基金首期出资额的36.04%，成为该基金的有限合伙人。
详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的有关公告。
目前，基金已完成首期共 1.11亿元资金募集，实际到位资金 1.11亿元，其中东方星空已完成出资 4,000万元，占基金首期出资额的36.04%。基金已完成在中国证券投资基金业协会的备案（备案编码：SM5211）。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会 2016年 10月12日
债券代码:17力控债
:143056债券简称
债券代码:18力控
01
债券简称
:143447重庆力帆控股有限公司
关于所持有的力帆实业
(集团)股
份有限公司股份被冻结的公告本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、股份冻结的原因
力帆实业(集团)股份有限公司
(以下简称“力帆股份”
)于2Q19耸6月 13日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知(2019司
冻0613-02号
),经
力帆股份2019年6月14日核实,系
因力帆股份全资子公司重庆力帆乘用车有限公司向横琴金投国际融资租赁有限公司通过融资租赁形式融资1亿元,现有部分已逾期,横琴金投国际融资租赁有限公司向法—— “ ” “ ”院申请对贷款担保人 重庆力帆控股有限公司(以下简称
力帆控股或公司 )所持有的力帆股份无限售流通股603,772,656股股份进行了冻结,冻结期限3年,其
中已质押股份数
593,270,848股 ,未
质押股份数
10,501,808股
。
二、公司股份冻结情况及影响分析
截至目前,公
司持有力帆股份620,642,656股,占
力帆股份总股本比例为47.2矾。本次冻结股份数量GO3,772,656股
,占公司持有力帆股份比例为97.28%,占力帆股份总股本比例为45.96%。公司本次股份被冻结暂不会对力帆股份控制权产生影响,也不会影响到公司正常经营,不会影响偿债能力。力帆控股正在积极妥善处理相关事项,并
将向实施冻结的法院提出异议。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则
唐山港集团股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《唐山港集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条审计委员会设主席一名，由作为会计专业人士的独立董事担任，负责主持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第七条公司负责内审的内部审计部由审计委员会直接领导，是审计委员会的办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责包括：
唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则
1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
2、监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
3、审核公司的财务信息及其披露；
4、监督及评估公司的内部控制；
5、负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十条内部审计部门每季度应与审计委员会召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。公司上市后，审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或风险的，董事会应及时向公司股票上市的证券交易所报告并予以披露。公司应在上述公告中披露内部控制存在的缺陷、已经或可能导致的后果及采取的措施。
第四章工作程序
第十一条内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）有关重大投资项目的财务资料和法律资料；
（七）其他相关资料。
第十二条审计委员会对内部审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
第五章议事规则
唐山港集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则
第十三条审计委员会根据主席提议不定期召开会议。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条内部审计部负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
唐山港集团股份有限公司
2019年4月15日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-031内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2017年5月4日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的公告》。
独立董事发表了相关的独立意见。
董事闫俊荣女士属于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十日
太平洋证券股份有限公司
关于南威软件股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构”）作为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对南威软件使用部分闲置募集资进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准南威软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1332号）核准，并经上海证券交易所同意，南威软件由主承销商太平洋证券向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为37,375.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为34,908.00万元。上述募集资金存放于公司董事会确定的募集资金专户中，募集资金到位情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 25日进行了审验，并出具闽华兴所【2014】验字 B-010号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
（一）使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金
2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金
30,994,948.16元置换前期已预先投入的自筹资金。
（二）前次使用闲置募集资金购买理财产品
2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过
10,000万元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。在上述额度内，购买期限不超过12个月的保本型理财产品资金可滚动使用。截至目前，采购理财产品的具体实施情况如下：
1、产品名称：太平洋证券保本收益凭证彩云尊享1号（产品代码：S46671）2、产品类型：固定收益凭证
3、产品风险评级：低风险
4、认购金额：100,000,000元（币种：人民币）
5、投资收益率：6.00%（年化）
6、产品期限：2015年1月30日至2015年12月23日
7、到期赎回情况：尚未到期
三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
2、投资额度
根据公司 2015年募投项目的建设进度及具体资金需求，经严格测算，本次拟将总投资额度不超过15,000万元的闲置募集资金，用于购买保本型理财产品或结构性存款，其中：5,000万元用于购买期限不超过6个月的保本型理财产品或银行结构性存款产品，1亿元用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品，上述额度内，可滚动使用。同时授权公司总经理具体实施上述理财事宜，授权期限自本次董事会议审议通过之日起1年内有效。
3、投资品种
能够提供保本承诺的银行、证券公司发行的，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款产品。
4、资金来源
公司闲置的募集资金。
5、决议有效期
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
7、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
进行理财产品投资主要面临的风险有：
1、投资风险。尽管本次投资理财产品属于保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资产品收益受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司购买标的为期限在一年以内低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程
序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、履行的审议程序及专项意见
2015年4月9日，公司董事会召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用总额不超过15,000万元的闲置募集资金用于购买理财产品。
2015年4月9日，公司监事会召开了第二届监事会第六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用总额不超过15,000万元的闲置募集资金用于购买理财产品。
公司独立董事针对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，同意公司本次使用总额不超过15,000万元的闲置募集资金用于购买理财产品。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意南威软件本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于南威软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
鞠卉 马晓敏
太平洋证券股份有限公司2015年 月 日