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证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-072转债代码：113019 转债简称：玲珑转债
转股代码：191019 转股简称：玲珑转股
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、增资标的名称：广西玲珑轮胎有限公司（以下简称“广西玲珑”）。
2、增资金额：山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金 59,500万元对“柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）”募投项目实施主体广西玲珑进行增资。本次增资资金存储于募集资金监管专户，专项用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设。
3、本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 200,000万元可转换公司债券，每张面值 100元人民币，共计 2,000万张，募集资金总额为人民币 200,000万元，扣除保荐承销费后募集资金金额为人民币 199,550.00万元。
上述募集资金已于 2018年 3月 7日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字(2018)第 0190号
《验资报告》审验。扣除发行费用后募集资金净额为 199,378.04万元。
根据《山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，募集资金拟投入以下项目：
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|序号|项目名称|募集资金总额（万元）|募集资金净额（万元）|
|1|柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）|150,000|150,000|
|2|补充流动资金|50,000|49,378.04|
|合计||200,000|199,378.04|

公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
本次发行募集资金扣除发行费用后用于广西玲珑的柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设项目，由于该投资项目建设需要一定周期，公司根据募投项目建设进度，分期对广西玲珑进行增资。
公司于2018年3月12日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，以募集资金 70,000万元对广西玲珑进行增资，增资完成后广西玲珑的注册资本由 30,000万元增至 50,000万元，增资股本溢价 50,000万元计入资本公积。具体内容请详见公司于 2018年 3月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发布的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使
用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公告编
号：2018-024）。
截止 2018年 9月 30日，柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设已投入募集资金 68903.63万元，2018年 3月向广西玲珑增资的 70,000万元还剩资金 1207.88万元（含利息收入）。
三、使用部分募集资金增资全资子公司的具体情况
（一）增资对象基本情况
公司名称：广西玲珑轮胎有限公司
公司住所：柳州市雒容镇冠东路 1号
法定代表人：王锋
注册资本：伍亿圆整
成立日期：2010年 06月 13日
营业期限：2010年 06月 13日至 2060年 06月 12日
经营范围：轮胎、橡胶制品生产、销售；货物及技术的进出口业务；
普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广西玲珑最近一年一期基本财务数据：
单位：万元
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|项目|2018年6月30日/2018年1-6月（未经审计）|2017年12月31日/2017年度（经审计）|
|总资产|267,147.09|186,870.95|
|净资产|114,997.09|41,165.43|
|营业收入|43,623.02|61,369.08|

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|净利润|3,831.66|3,897.20|

（二）增资计划
本次拟对广西玲珑进行增资 59,500万元，继续用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设，本次增资需将暂时补充流动资金的 80,000万元募集资金中的 59,500万元提前归还。广西玲珑增资完成后注册资本由 50,000万元增至 67,000万元，增资股本溢价 42,500万元计入资本公积，增资资金存储于募集资金监管专户。
四、本次增资对公司的影响
广西玲珑是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有绝对的控制权，本次使用募集资金向广西玲珑增资，是基于相关募投项目实际建设的需要，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和建设内容的情形，符合公司经核准的公开发行可转换公司债券发行方案，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
五、履行的决策程序
2018年 10月 8日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，同意公司使用部分募集资金 59,500万元向全资子公司广西玲珑增资。独立董事发表了同意的意见。
六、募集资金增资至子公司后的专户管理
为保证募集资金安全，广西玲珑已按照要求开立募集资金专户,
并与公司、专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。公司将督促广西玲珑严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分募集资金 59,500万元向全资子公司广西玲珑增资,增资款将用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
全体独立董事同意使用募集资金 59,500万元对广西玲珑进行增资。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金对广西玲珑增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
全体监事同意公司使用募集资金 59,500万元对广西玲珑进行增资。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、公司独立董事意见
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 10月 8日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2015-034上海申达股份有限公司
关于筹划非公开发行股票延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年9月11日发布公告：公司股票因筹划重大事项，已于 2015年9月11日起停牌。
公司筹划的重大事项为非公开发行股票，鉴于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，需要对部分募集资金拟收购的资产进行审计、评估且工作量较大，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年9月25日起继续停牌。
公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定，尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，并于本次公告股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2015年 9月 25日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-015宁波博威合金材料股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次利润分配采取派发现金红利方式，每股派发现金红利0.12元（含税），每10股派发现金红利1.20元（含税）。
●每股现金红利（扣税后）：无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币0.114元，合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币 0.108元。
●股权登记日：2015年6月16日
●除息日：2015年6月17日
●现金红利发放日：2015年6月17日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
宁波博威合金材料股份有限公司2014年度利润分配方案已经2015年5月15日召开的公司2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登于2015年5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、发放范围：截至2015年6月16下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：以公司2014年末总股本215,000,000股为基数，拟每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），总计派发现金股利人民币 25,800,000元。
4、根据国家税法的有关规定：
(1)对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.114元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含 1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
(2)对于境外合格机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照税后每股人民币0.108元派发现金红利。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.12元。
（4）如存在本公司已知非居民企业之外的其他非居民企业股东，本公司未代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税。
（5）香港中央结算有限公司账户红利按每股0.108元派发。
三、具体实施日期
1、股权登记日：2015年6月16日
2、除息日：2015年6月17日
3、现金红利发放日：2015年6月17日
四、分派对象
截至 2015年 6月 16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、博威集团有限公司、冠峰亚太有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、宁波恒哲投资咨询有限公司的现金红利由本公司直接发放。
六、咨询联系方式
联系部门：宁波博威合金材料股份有限公司董事会办公室
联系电话：0574-82829383 0574-82829375
联系人：章培嘉 孙丽娟
七、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司2014年度股东大会决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
二○一五年六月十一日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-005
维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年 1月 10日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）通知，维维集团将其持有的本公司部分股份于近日先后办理了解除质押及质押登记手续。具体情况如下：
一、股份解除质押
2019年 1月 8日，维维集团将其质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行的 46,400,000股本公司无限售流通股股票办理了解除质押手续，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的 46,400,000股股票占公司总股本比例为2.78%。
二、股份质押
(一)股份质押的具体情况
维维集团将其持有的本公司无限售流通股股票 45,000,000股质押给江苏银行股份有限公司徐州城南支行，质押登记日为2019年1月9日，质押期限为2019年1月4日至2020年1月3日，相关质押手续已办理完毕。此次质押的45,000,000股股票占公司总股本比例为2.69%。
（二）股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
（三）资金偿还能力及相关安排
维维集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
截至本公告日，维维集团持有本公司股票550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。维维集团累计质押的其所持本公司股票共计 483,820,765股，占其持股总数比例为87.94%，占公司总股本比例为28.94%。
特此公告！
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一九年一月十一日
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--063山西广和山水文化传播股份有限公司
收到上海证券交易所关于对公司有关股东授权行使
股东权利的问询函的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 11日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司有关股东授权行使股东权利的问询函》（上证公函【2016】0835号，以下简称“《问询函》”），全部内容如下：
“2016年 6月 30日，公司披露公告，称收到第一大股东黄国忠发来的委托代理事项的《公证书》，全权授权杜常青行使股东权利。
请公司针对上述事项，积极采取措施向相关方核实并补充披露以下事项：
一、杜常青的基本情况，包括住所、工作单位。
二、本次委托代理前，杜常青与上市公司、公司第一大股东黄国忠、第二大股东六合逢春及其实际控制人丁磊、公司董事、监事、
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2016--063高管以及公司股东钟安升及其一致行动人等相关方是否存在关联关系或一致行动关系。
三、杜常青目前的持股情况、持股目的，以及最近 12个月内买卖公司股票的情况。
请你公司于 2016年 7月 14日之前，补充披露上述事项，并以书面形式回复我部。”
目前公司按照上交所要求，正在向各相关方进行问询核实。公司将按规定进行书面回复，并披露。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一六年七月十二日
证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2019-039
成都银行股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019年 10月 30日。会议通知已于 2019年 9月 25日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事 14名，实际参与表决董事 14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
涉及本议案的关联董事何维忠先生回避表决。
上述关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会及上海证券交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2019年度日常关联交易预计额度，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第六届董事会第四十一次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
三、审议通过了《关于本行与关联方成都工投融资租赁有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
上述关联交易属于公司与中国银保监会相关规定所界定的关联方发生的关联交易，在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在
损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在公司第六届董事会第四十一次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
四、审议通过了《关于<成都银行 2019年度内部控制评价工作方案>的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任本行证券事务代表的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
同意聘任谢艳丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会届满为止。谢艳丽女士简历详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2019年 10月 31日
各位董事：
我们作为万向德农股份有限公司的独立董事,在 2018年度认真履行独立董事的职责，现将 2018年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况
朱厚佳，男，1965年 12月生，经济学硕士，中国注册会计师。
曾任蛇口中华会计师事务所经理、蛇口信德会计师事务所经理、深圳同人会计师事务所合伙人、天健会计师事务所深圳分所副主任会计师、深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职，现任公司独立董事、深圳市宝利泰投资有限公司董事长、深圳中法会计师事务所副所长、四川美丰化工股份有限公司独立董事、深圳市联嘉祥科技股份有限公司独立董事。
王建文，男，1972年 2月 15日出生，法学硕士，公司独立董事，上海东方华银律师事务所律师、合伙人，湖南格兰德芯微电子有限公司监事。
我们作为公司独立董事，分别在财务、法律领域内积累了丰富经验，具备履职资质与能力，而且独立于公司及大股东，不存在影响独立性的情况，能够凭自己的专业知识和经验对公司运营有关问题发表独立的和有价值的意见。
二、独立董事年度履职概况
案的背景或者材料说明不充分的问题，会以电话形式与公司管理层联系，对情况进行细致的了解。我们谨守《董事会议事规则》，对董事会审议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策起到了参谋作用。
我们参与公司在 2018年度召集召开的股东大会、董事会，这些会议符合公司章程规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议决议合法有效。对公司董事会会议各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
全年出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|独立董事本年应参加董事会次数|独立董事本年亲自出席董事会次数|独立董事委托出席董事会次数|独立董事缺席董事会次数|
|朱厚佳|4|4|0|0|
|王建文|4|4|0|0|

作为第八届董事会审计委员会主任委员或委员，朱厚佳先生与王建文先生出席了 2018年度召开的审计委员会会议。
作为第八届董事会提名委员会主任委员或委员，朱厚佳先生与王建文先生出席了 2018年度召开的提名委员会会议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业的关联交易事项
公司第八届董事会第四次会议审议了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案，会前我们主动了解并获取做出决策所需情况和资料，对照《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及公司《关联交易管理制
度》的要求,我们发表独立意见：
1、关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。
2、公司本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定，没有损害公司和股东利益的情况；没有损害公司中小股东利益的行为和效果。
3、公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，降低资金风险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好的服务。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）对外担保事项
公司第八届董事会第四次会议审议了《公司为控股子公司北京德农种业有限公司 2018年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案，对此我们发表独立意见：
1、公司严格按照相关法规制度履行对外担保情况的信息披露义务。
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
3、公司在对外担保过程中，未发现有损害中小股东利益的行为。
我们同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）关于公司续聘审计机构及内控审计机构事项
作为公司独立董事，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）在执行公司 2017年度审计及内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对保证公司财报信息质量起到了积极的推动作用。
我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定 2017年度利润分配预案为：以 2017年末总股本225，060，000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：本次利润分配充分考虑了公司的实际情况，利于公司的长远发展，且该预案不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
上述独立意见已于2018年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）对公司高级管理人员聘任情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《聘任吴玲芳女士为公司董事会秘书》的议案，我们发表如下意见：
1、公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
工作经历。
3、同意公司聘任吴玲芳女士为公司董事会秘书。
3、同意公司第八届董事会董事及独立董事候选人提名。
上述独立意见已于2018年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）薪酬情况
公司于2018年4月19日召开了第八届董事会薪酬与考核委员会 2018年度第一次会议，通过了解公司 2017年度财务状况和经营成果，根据《万向德农薪酬考核制度》，对 2017年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有与公司薪酬方案不一致的情况。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则,公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作。我们认为：公司信息披露内容及时、公平、准确和完整。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会,报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议。
我们认为：公司董事会各专门委员会运作规范。
四、总体评价和建议
规定和要求，忠实、勤勉地行使独立董事的权利，出席公司相关会议,对董事会的相关议案发表独立意见，对公司重大经营活动及进展情况给予应有的关注，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2019年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以为对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥更积极的作用！
（以下无正文）
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2017临-016
湘潭电机股份有限公司
获得国防科工局关于组建湘电军工公司
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月8日，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”或“湘电股份”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》。并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于拟投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（编号：2016临-073）。
2017年1月16日，公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于组建湘电军工装备有限公司的批复》（湘国资产权函【2017】14号）。亦在指定媒体披露了《湘潭电机股份有限公司获得湖南省国资委关于组建湘电军工公司批复的公告》（编号：2017临
-002）。
2017年4月13日，公司收到湖南省国防科技工业局《关于转发〈国防科工局关于湘潭电机股份有限公司和湘电集团有限公司军工资产重组涉及军工事项审
查的意见〉的通知》（湘军工局【2017】37号）及《国防科工局关于湘潭电机股份有限公司和湘电集团有限公司军工资产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计【2017】423号）
审查意见如下：
经对相关军工事项进行审查，原则同意湘潭电机股份有限公司和湘电集团有限公司以军工资产设立新的企业。具体意见如下：
一、湘潭电机股份有限公司、湘电集团有限公司和参与重组各方均需认真按
照相关规定做好资产重组工作，严格遵守涉军企业管理规定，确保军品任务完成不受影响，确保国家秘密安全，确保军工能力安全完整有效。
二、重组完成后，湘潭电机股份有限公司与湘电集团有限公司应当按照《武器装备科研生产许可实施办法》的相关规定，书面报告有关变化情况，并办理相关变更手续。
三、上市公司有关信息披露，应按照国家有关规定办理。
四、新设立从事军品业务的相关企业，应按规定立即申办保密资格、武器装备科研生产许可等涉军业务资质，建立完善的管理制度，并按照《国防科工局关于印发〈涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法〉的通知》（科工计[2016]209号）要求，在公司章程中设定军工事项特别条款。后续重大军工事项，应按有关规定报审。
五、湘潭电机股份有限公司应加强对新设立企业军工业务的管理，在新设立企业取得涉军业务资质前承担全部军工业务管理责任。
六、本意见有效限期24个月。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二O一七年四月十四日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—054国电南京自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司 2017年 6月 30日总资产、净资产、2017年 1-6月及以前年度净利润未产生影响。
一、会计政策变更情况概述
2017年5月10日，财政部正式发布了《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新政府补助准则”），自2017年6月12日起施行。新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
本次会计政策变更事项已经公司2017年8月24日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更性质
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）会计政策变更内容
1、变更前公司所采用的会计政策
财政部 2006年2月15日印发的《财政部关于印发（企业会计准则第1号—存货）等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
2、变更后公司采用的会计政策
变更后，公司按照 2017年 5月 10日，财政部印发修订的《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）执行。
（三）会计政策变更的影响
公司在编制 2017年半年度报告时开始执行 2017年 5月 10日，财政部印发修订的《关于印发<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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|-|-|-|-|
|序号|会计政策变更的内容和原因|受影响的会计报表项目名称|影响金额|
|1|在利润表中的“营业利润”项目之上单独增加“其他收益”项目，规定与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。|其他收益、营业外收入|将原计入营业外收入中与日常活动相关的政府补助 32,432,896.10元计入其他收益|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017年6月30日总资产、净资产、2017年1-6月及以前年度净利润未产生影响。
三、董事会审计委员会、独立董事和监事会的结论性意见
1、董事会审计委员会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
3、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、公司第六届监事会第十次会议决议
3、《公司董事会审计委员会对会计政策变更和计提资产减值准备的意见书》
4、《独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
5、《关于会计政策变更、计提资产减值准备事项之监事会意见书》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2017年8月26日
独立董事候选人声明
本人刘浩，已充分了解并同意由提名人申能股份有限公司董事
会提名为申能股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公
开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担
任申能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政
法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事
资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或
者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事
的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡
廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系
是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟
姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单
位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负
责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有
重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该
业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或
者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一
以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括申能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家；本人在申能股份有限公司连续任职未超过
六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册
会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位
等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准
确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明
可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资
格和独立性。
本人承诺：在担任申能股份有限公司独立董事期间，将遵守法
律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所
业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间
和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-05
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第二十一次会议通知于2015年1月19日发出，2015年1月25日以通讯和现场相结合的方式召开，会议应到董事15人，实到董事14人，独立董事杨胜利先生因工作原因未能参会，委托独立董事刘定华先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
关于对西南药业股份有限公司重大资产重组方案进行部分调整的议案
为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司拟对西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）实施重大资产重组，2014年8月10日，公司与哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司（以下简称奥瑞德）全体股东和西南药业共同签署了《关于重大资产重组之框架协议》，公司召开了第七届董事会第十六次会议审议了该事项并进行了披露。2014年 9月 4日，西南药业与奥瑞德全体股东签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，公司与左洪波签署了《股份转让协议》，对重大资产重组方案进行了具体约定。2014年 9月 22日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案》、《关于转让西南药业股份有限公司部分股权的议案》、《关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案》等议案，同意西南药业本次重大资产重组的方案并同意左洪波受让公司持有的西南药业29.99%股份。
西南药业本次重大资产重组的方案包括：(1)重大资产置换；(2)发行股份购买资产；
(3)股份转让；(4)发行股份募集重组配套资金。其中前三项交易同时生效、互为前提。
1、重大资产置换主要内容：西南药业以截至交易基准日（即2014年4月30日，下同）经评估确认的扣除累计未分配利润112,840,859.93元现金以外的全部资产、负债(含西南药业所持下属公司股权，以下简称“置出资产”)，与左洪波持有的并以截至交易基准日经评估确认的奥瑞德股份的等值部分进行置换。
置出资产的定价，以北京天健兴业资产评估有限公司于 2014年 8月 15日出具的
“天兴评报字[2014]第 0662号”《西南药业股份有限公司拟转让因公司重大资产重组涉及的置出资产及负债项目资产评估报告书》确认的西南药业评估值为依据；根据该资产评估报告，西南药业全部资产及负债于评估基准日的评估值为 54,080.82万元，扣除累计未分配利润 112,840,859.93元现金后置出资产的评估值为 427,967,308.86元，本次重大资产置换中置出资产的交易价格拟确定为 427,967,308.86元。
注入资产（即奥瑞德100%的股权）的定价，以中联资产评估集团有限公司于2014年8月18日出具的“中联评报字[2014]第724号”《哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司拟借壳西南药业股份有限公司实现上市项目资产评估报告》并经工信部备案确认的奥瑞德评估值为依据。经工信部备案确认，奥瑞德于评估基准日的净资产的评估值为 414,346.49万元，本次重大资产置换中注入资产的交易价格拟确定为414,346.49万元。
2、发行股份主要内容：西南药业向奥瑞德全体股东以非公开发行股份的方式购买注入资产价值超出置出资产价值的部分(包括左洪波持有的重大资产置换后的剩余奥瑞德股份及奥瑞德其他股东持有的奥瑞德股份)。本次发行股份购买资产完成后，西南药业将持有奥瑞德100%的股权。
3、股份转让主要内容：左洪波以全部置出资产及 41,300万元现金作为对价受让太极集团所持有的西南药业29.99%股份。
4、发行股份募集重组配套资金：为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司持续经营能力，西南药业计划向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金金额将不超过103,000万元，不超过本次交易总额的25%，具体以经西南药业股东大会审议通过的募集资金投资项目为准。
考虑到外部经营环境对注入资产的影响并从审慎角度出发，西南药业已再次委托中联资产评估集团有限公司以 2014年 4月 30作为基准日对注入资产进行评估并重新出具了“中联评报字[2015]第 28号”《哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司拟借壳西南药业股份有限公司实现上市项目资产评估报告》，并经过工业和信息化部备案。根据上述经重新评估、备案的评估结果，同意西南药业本次重大资产重组的整体方案保持不变，但注入资产的交易价格重新确定为376,633.81万元，以上注入资产交易价格的调整不影响本公司向左洪波转让所持有的西南药业29.99%的股份的作价。
表决结果：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2015年 1月27日
广东生益科技股份有限公司监事会
关于公司 2019年度股票期权激励计划
首次授予日激励对象名单的核查意见
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的相关规定和《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2019年度股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行审核，并发表如下意见：
一、本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
二、本次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。
三、激励对象未参与两个或两个以上公司股权激励计划或其他激励方案。
四、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、本次授予已满足《管理办法》及公司2019年度股票期权激励计划规定的授予条件。
综上，监事会同意公司 2019年度股票期权激励计划的首次授予日为 2019年 6月18日，并同意向符合授予条件的483名激励对象授予10,216.8977万份股票期权。
监事：罗礼玉、陈少庭、朱雪华
广东生益科技股份有限公司监事会
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－039宁波港股份有限公司
2015年 8月份部分生产经营业绩提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月份，宁波港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量191.3万标准箱，同比增长1.8%；预计完成货物吞吐量4585万吨，同比下降0.7%。
本公告所载2015年8月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-015
西安交大博通资讯股份有限公司
关于就现金分红政策修订事项征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步促进西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”）建立完善的现金分红机制，更好地维护投资者合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件的要求，公司拟对包括现金分红在内的利润分配政策进行修订。
为使本次对现金分红政策的修订更为科学、合理，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求，现公司特就现金分红政策修订事项向广大投资者征求意见，投资者可以通过电话、传真、邮件等方式将意见和建议反馈至公司。
电话：029-82693206
传真：029-82693205
电子邮箱：caiql@butone.com
本次征求意见的截止日期为2014年3月14日，欢迎广大投资者积极参与。
公司将在征求意见结束后，根据相关规定、各方意见、公司具体情况等因素，拟制包括现金分红在内的利润分配政策并相应拟修订公司章程，并提交公司董事会、股东大会审议。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年3月10日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2019-030甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
风险提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年5月30日、2019年5月31日、2019年6月3日连续三个交易日涨停，公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、截止目前，公司主营业务未发生重大变化
公司主营业务包括农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、啤酒花制品的和高品质果蔬鲜品的生产、加工、销售；
棉花及其副产品及其它特色大宗农产品的收购、加工、仓储、贸易；
食用农产品，预包装食品的采购与销售，公司主营业务未发生重大变化。
二、公司生产经营未出现重大变化
2018年度，公司实现营业收入76,746.91万元，同比增长58.18%；
实现归属于母公司所有者的净利润-21,757.72万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-22,779.61万元。公司基本面并未出现重大变化。
三、部分同行业上市公司市盈率水平（截至 2019年 6月 3日收盘）
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|公司简称|股票代码|动态市盈率|静态市盈率|
|隆平高科|000998|37.95|25.79|
|登海种业|002041|500.09|289.72|

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|丰乐种业|000713|35.73|98.30|
|荃银高科|300087|119.62|57.25|
|万向德农|600371|57.43|55.71|

截至 2019年 6月 3日，公司收盘价为 8.47元/股，动态市盈率为-31.51。（数据来源：同花顺）
四、二级市场交易风险
公司股票价格近期涨幅较大，公司已于 2019年 5月 30日、5月 31日、6月 1日在指定信息披露媒体分别发布了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司股票异常波动公告》及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司风险提示公告》（公告编号：2019-027、2019-028、2019-029）。
公司郑重提醒投资者，《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
曲美家具集团股份有限公司
相关股东关于公司股价异动的确认函
曲美家具集团股份有限公司董事会：
2015年5月21日、5月22日、5月25日，曲美家具集团股份有限公司股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
作为公司控股股东及实际控制人，我们确认：
不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对公司进行重大资产重
组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
特此确认。
广东迪生力汽配股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规范性文件的有关规定，作为广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“迪生力”或“公司”）现任审计委员会成员，现就 2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
审计委员会由罗洁、赵华、梁永豪 3名董事组成，赵华为审计委员会主任委员。其中罗洁为董事长，赵华和梁永豪为独立董事。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下：
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|届次|召开时间|审议事项|
|第一届审计委员会第七次会议|2017 年2 月18 日|《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》|
|||关于审议2016年7-12月与关联方关联交易情况的议案|
|||《关于 2017 年公司日常关联交易的议案》|
|||关于审议公司2016年度经审计的财务报告的议案|
|||《关于审议三年<审计报告>的议案》|
|||《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》|
|第一届审计委员会第八次会议|2017 年5 月16 日|关于对外报送最近三年及一期经审阅的财务报告的议案|

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|第一届审计委员会第九次会议|2017 年8 月25 日|关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案|
|||关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|
|第一届审计委员会第十次会议|2017 年10 月30 日|关于公司 2017 年第三季度报告的议案|

三、审计委员会 2017年度主要工作内容情况
报告期内，董事会审计委员会定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，指导审计部的有效运作。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请瑞华为公司 2017年度年报审计单位。经审计委员会第一届审计委员会第七次会议审议通过，提议公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，该议案先后经公司第一届董事会第十一次会议及 2016年度股东大会审议通过后生效。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及
在审计中发现的重大事项在注册会计师进场前，我们与瑞华就公司 2017
年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并一同协商相关的时间安排。在审计过程中，我们对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间也未发现存在其他的重大事项。在瑞华出具 2017年年度审计报告初步审计意见后，我们认真审阅了其审计后的公司 2017年年度财务会计报表，对其出具的公司 2017年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将瑞华审计的公司 2017年年度财务会计报报提交公司董事会审议。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为瑞华在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及
2018年的工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。
2017年为公司内控体系正式实施的第四年，公司按照《内部控制评价制度》的相关要求，对管理重点领域和主要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，公司内控建设执行小组通过细化内控制度和各业务活动流程，确保内控体系的整体质量，通过开展切实有效内控评价过程，促进各项制度得以有效执行，使内控控制形成制度制定、实施、检查、改进的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求既快又好地完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
(以下无正文)
（本页无正文，为广东迪生力汽配股份有限公司董事会审计委员会 2017年度述职报告签字确认页）
罗洁：
赵华：
梁永豪：
广东迪生力汽配股份有限公司董事会审计委员会 2018年 4月 19日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-063
方正证券股份有限公司
关于获准撤销北京证券自营分公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月29日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京证监局”）《关于核准方正证券股份有限公司撤销北京证券自营分公司的批复》（京证监许可[2017]64号）。该批复核准公司撤销北京证券自营分公司，自该批复下发之日起，拟撤销的分公司将不再新增客户和开展新的业务活动。
公司将按照报送北京证监局的《关于方正证券股份有限公司申请撤销北京证券自营分公司的撤销方案》等相关文件完成客户转移、业务了结的事宜，关闭分公司营业场所，向北京证监局提交撤销方案实施报告，并在北京证监局审核通过后30个工作日内，办理工商注销手续。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会 2017年 9月 30日