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湖北富邦科技股份有限公司
2014年度
监事会工作报告
湖北富邦科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
现将报告期内监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了3次会议，会议情况如下：
1、公司监事会于2014年1月23日召开第一届监事会第十次会议，会议审议并一致通过了公司《2013年度监事会工作报告》、《公司经审计的2013年度财务报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配方案》、《关于续聘2014年度公司审计机构的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》等七项议案。
2、公司监事会于2014年10月21日召开第一届监事会第十一次会议，会议审议并一致通过了公司《关于湖北富邦科技股份有限公司2014年第三季度报告的议案》。
3、公司监事会于2014年10月31日召开了第一届监事会第十二次会议，会议审议并一致通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：
1、公司依法运作情况
公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股
东利益的行为；公司董事会、股东大会的召集和召开均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员依法列席了董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的各项议案，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务情况
监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
公司 2014年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。
4、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后,认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
5、公司收购出售资产情况
报告期内，公司不存在重大收购、出售资产交易情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
《2014年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
三、公司监事会2015年工作计划
2015年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
特此报告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会
中际旭创股份有限公司监事会
关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划
第一次解除限售及回购注销事项的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件及《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司章程》的有关规定，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司首次授予的限制性股票第一次解除限售事项及第一期限制性股票激励计划回购注销事项进行了核查，发表意见如下：
1、根据《激励计划（草案）》、《第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对符合第一次解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：除其中 3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，另有 3名激励对象因绩效考核成绩为C，按照规定将对其本期可解锁部分的限制性股票的50%进行解除限售，其余获授限制性股票的 349名激励对象第一次解除限售条件成就，监事会同意公司为 352名符合资格的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售3,699,626股。
2、根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不再符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：因其中 3名激励对象因离职不再具备激励对象资格，另有 3名激励对象因绩效考核成绩为C，按照规定将对其本期可解锁部分的限制性股票的50%进行解锁。监事会同意公司根据《激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票48,250股进行回购注销。
中际旭创股份有限公司监事会 2018年9月10日
证券代码：300795 证券简称：米奥兰特 公告编号：2019-003
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年 10月18日以专人送达方式通知各位监事。会议于2019年10月 28日以现场会议方式在公司会议室室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席章敏卿女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过：《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
经与会监事审议，认为公司董事会编制的浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告全文》（公告编号： 2019-004）
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过：《关于使用募集资金办理智能通知（协定）存款的议案》
经与会监事审议，同意公司使用额度不超过3.03亿元的闲置募集资金办理智能通知（协定）存款，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金办理智能通知（协定）存款的公告》（公告编号：2019-006）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2014-17
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2014年第四次临时会议审议通过，决定于2014年4月9日（星期三）召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会2014年第四次临时会议提议，决定召开 2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：采取现场投票方式
4、会议召开时间：2014年4月9日上午11：00（北京时间）
5、会议召开地点：新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼十楼公司会议室
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2014年4月1日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）其他本公司邀请的人员。
二、会议审议事项
1、听取并审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、听取并审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2014年4月8日上午10 :00至13:30，下午15:00至19： 00
2、登记地点：新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼10楼公司证券部3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月8日19:00前送达公司证券部。来信请寄：新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼 10楼公司证券部邮编：831100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：何敏、于舒玮
联系电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
通讯地址：新疆昌吉市延安北路 198号东方广场写字楼 10楼公司证券部邮编：831100
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件一：《公司2014年第二次临时股东大会参会股东登记表》
附件二：《公司2014年第二次临时股东大会授权委托书》
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
附件一：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/ 企 业 营 业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|同意|不同意|弃权|
|1、《关于增加公司经营范围的议案》||||
|2、《关于修改公司章程部分条款的议案》||||

注：1、委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"不同意"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意思进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-045云南恩捷新材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2018年4月29日上午10时在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由 Paul
Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2018年4月23日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、董事林海舰以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》
公司《2019年第一季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）；《2019年第一季度报告》正文同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年四月二十九日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-041重庆莱美药业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会2019年6月21日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议通知》，公司监事会于2019年6月26日以通讯表决的方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，参加会议的监事人数符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。
经全体监事通讯表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》公司全资子公司湖南康源制药有限公司（以下简称“湖南康源”）拟向长沙银行股份有限公司湘江新区支行申请综合授信额度3,000万元，授信期限1年。
该笔综合授信由湖南康源名下证号为湘（2016）浏阳市不动产权第0007583号、湘（2016）浏阳市不动产权第0007584号的办公大楼、厂房抵押担保。公司拟为上述融资授信提供连带责任保证担保，同时追加公司实际控制人邱宇及其配偶连带责任保证担保。
监事会同意公司对上述担保事项承担总额不超过人民币3,000万元的担保责任。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司监事会2019年6月26日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-022青岛东方铁塔股份有限公司
关于公司续租关联方办公场所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●本次日常关联交易尚需提交青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
●关联交易内容
公司拟续租关联方韩真如女士其位于北京市海淀区首体南路9号主语国际7号楼801房产作为公司销售部的日常办公场所。租赁面积625.34平方米，含税租金为人民币11.5元/平米/天，年租金为人民币2,624,864.65元，租赁期限三年，自2019年4月18日至2022年4月17日。
●关联方回避说明
韩真如女士为公司总经理、股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，韩真如女士为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司董事及股东韩方如女士与韩真如女士为姐妹关系，董事邱锡柱先生与韩真如女士为夫妻关系，因此在董事会审议该议案时，关联董事韩方如、邱锡柱均回避表决，由其他非关联董事审议表决。
一、关联交易概述
1、关联交易简介
公司拟续租关联方韩真如女士其位于北京市海淀区首体南路9号主语国际7号楼801房产作为公司办公场所。租赁面积625.34平方米，租金为人民币11.5元/平米/天，年租金为人民币2,624,864.65元，租赁期限三年，自2019年4月18日至2022年4月17日，三年租金总计人民币7,874,593.95元。
2、关联关系
韩真如女士为公司总经理、股东，公司董事及股东韩方如女士与韩真如女士为姐妹关系，董事邱锡柱先生与韩真如女士为夫妻关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次租赁行为构成关联交易。
3、董事会审议表决情况
该项关联交易经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事韩方如、邱锡柱回避表决。公司独立董事已发表独立意见同意该项关联交易。本次关联交易尚须获得股东大会的批准。
4、本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、关联方基本情况
韩真如，女，中国国籍，加拿大永久居留权，1967年出生，汉族，大专学历。
现任公司总经理。韩真如女士直接持有本公司股票 87,750,000股。
三、关联交易标的基本情况
公司拟续租的办公场所为韩真如女士单独拥有的资产，该房产坐落于北京市主语国际中心内，具体房产地址为北京市海淀区首体南路9号7楼8层801，地处北京二三环之间，周围交通便利、地理位置优越，总建筑面积 1,065.34平米（其中北背阴侧440平米已租赁给第三方办公），规划用途为办公用房。公司拟租用其中 625.34平米办公场所作为公司日常办公之用，该部分办公场所已精装修，位于该楼层的南向阳侧。
经公司第五届董事会第三十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司自2016年4月18日起租用上述商务办公房产，作为公司销售部在北京的日常办公场所，租期三年（自2016年4月18日至2019年4月17日），年租金为1,825,992.80元。
四、交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的租赁价格参照同类地段同类房产的市场价格确定。公司支付的租赁费折合单位面积租金为人民币11.5元/平米/天（含税），目前周边地段同类建筑
的参考租金水平约为每天每平方米11.5元至14.5元，本次交易的租赁价格定价公允。
五、交易协议的主要内容
1、租赁场所
北京市海淀区首体南路9号主语国际7号楼801，租赁面积625.34平方米。
2、租赁期限
甲乙双方确认并同意，租赁期限为三年，即从 2019年 4月 18日起至 2022年 4月17日止。
3、租金及支付方式
租金人民币 11.5元/平米/天，年租金为人民币 2,624,864.65元，租赁期限内，租金不调整。
甲乙双方确认并同意，年租金每个年度分2次支付，每6个月结束后10天内支付一次，每次付年租金总价的50%即人民币1,312,432.325元。
4、关于协议的签署
由于本次关联交易尚须获得股东大会的批准，协议条款已经基本确定，公司将在该项关联交易获得股东大会批准后正式签署房屋租赁协议。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
根据公司业务发展需要，公司销售部需在北京租用日常办公场所。经市场调查及综合考察，决定继续租用公司总经理韩真如在北京单独所有的商务办公房产，租赁价格依据同类地段同类房产的市场价格确定。
上述关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和公司全体股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额为人民币
1,825,992.80元。
九、独立董事独立意见
1、公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2、本次关联交易已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，审议该议案时相关关联董事均回避了表决；董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
3、公司租用关联方的办公场所，作为公司销售部的日常办公场所，符合公司业务发展实际需要；本次关联交易之办公场所租赁价格参考房产所在地的市场价格确定，其定价依据公允合理，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，也不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响；且在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，我们一致同意公司继续租赁关联方的办公场所。
十、监事会意见
经核查，监事会认为：公司租用关联方在北京单独所有的商务办公房产，作为公司销售部在北京的日常办公场所，符合公司业务发展的需要，其租赁价格公允合理、不存在损害股东利益的情形，且在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
十一、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事相关独立意见。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2019年4月23日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2015-129
万泽实业股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2015年12月25日下午2时40分；
网络投票时间:2015年12月24日至2015年12月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年12月25日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015年12月24日下午3:00至2015年12月25日下午3:00的任意时间。
2、会议召开地点
深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
3、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人
公司董事会
5、会议主持人
董事长林伟光先生。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计3人，代表股份268,406,617股，占公司总股份数的54.5780％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数268,406,617股，占公司总股份数的54.5780%；
通过网络投票的股东共有0人，代表股份数0股，占公司总股份数的0％。
四、提案审议和表决情况
根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：（一）审议通过《关于公司非公开发行银杏私募债券的议案》；
1、同意公司在贵州股权金融资产交易中心备案发行规模为不超过 2亿元、融资期限为不超过 1年的银杏私募债券（以下简称“本期债券”）。
2、募集资金用于补充公司流动性资金。
3、发行方式及发行对象：本期债券将以非公开方式向符合《贵州股权金融资产交易中心私募债券业务管理办法（试行）》规定的合格投资者发行。
4、计息方式：附息式固定利率。
5、债券利率：以最终根据市场发行情况而确定的债券利率为准。
6、还本付息方式：按季付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、登记结算机构：贵州股权金融资产交易中心。
8、增信措施：
（1）同意公司以全资子公司常州万泽天海置业有限公司100%的股权为本期债券提供质押担保；
（2）公司同意全资子公司深圳市前海万泽创新基金有限公司持有的深圳市盈商通汇科技有限公司26.40%股权为本期债券提供质押担保；
（3）公司控股股东万泽集团有限公司为本期债券提供连带责任保证担保；
（4）公司实际控制人林伟光夫妇为本期债券提供连带责任保证担保。
本期债券的发行方案以最终获得的贵州股权金融资产交易中心《接受备案通知书》及本期债券募集说明书为准。
表决结果：同意 268,406,617股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期银杏私募债券相关事宜的议案》
为合法、高效、有序地完成本期银杏私募债券的相关工作，提请股东大会授权公司董事会，在有关法律、法规规定范围内全权办理本期银杏私募债券发行相关的全部事宜，包括但不限于下列各项：
（一）聘请中介机构，办理本期债券发行的事宜；
（二）当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本期债券本息时，可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要负责人不得调离等措施。
5、对公司采取限制股息分配等措施，以保障本期银杏私募债券本金和利息按时兑付，并承诺债券存续期间内，不以现金方式进行利润分配。
表决结果：同意 268,406,617股，占有效表决权股数100％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权 0股，占有效表决权股数0％。
中小股东总表决情况：
同意 10,729,517股，占出席会议中小股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：彭文文、石之恒律师
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 12月 25日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-006豪尔赛科技集团股份有限公司
关于开立募集资金专户
并签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1679号）核准，并经深圳证券交易所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕661号）同意，豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,759万股，每股面值1.00元，发行价格23.66元/股，募集资金总额为889,379,400.00元，扣除股票发行费用88,583,236.63元后，实际募集资金净额为800,796,163.37元。募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于2019年10月 22日审验并出具“广会验字[2019]G18036160368号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与杭州银行
股份有限公司北京中关村支行、中信银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、长江证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户行|专户账号|存放募集资金数额|用途|
|1|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|1101040160001140572|67,145.61|补充工程施工项目营运资金|
|2|中信银行股份有限公司北京分行|8110701013801754390|5,552.37|LED 照明研发和测试中心|
|3|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|1101040160001150159|4,200.81|远程智能监控系统和展示中心|
|4|宁波银行股份有限公司北京分行|7712 0122 0000 02560|5,326.82|营销与服务网络升级|
|合 计|||82,225.61||

注：存放募集资金数额为82,225.61万元，包含了尚未支付的发行费用。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为长江证券承销保荐有限公司。
第一条甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，以及支付发行费用，不得用作其他用途。
第二条甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
第三条丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
第四条甲方授权丙方指定的保荐代表人庄后响、郑小民可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
第五条乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
第六条甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第七条丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第八条乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
第九条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2021年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、《豪尔赛科技集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月18日
证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2015-024
佛山星期六鞋业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山星期六鞋业股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 6日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 363,350,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
— 1—
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 5月 19日，除权除息日为： 2015年 5月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****845|深圳市星期六投资控股有限公司|
|2|08*****121|LYONE GROUP PTE. LTD.|
|3|08*****835|上海迈佳网络科技有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号证
券事务办公室
— 2—
咨询联系人：何建锋
咨询电话：0757-86256351
传真电话：0757-86252172
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年五月十二日
— 3—
浙江威星智能仪表股份有限公司
2019年度独立董事述职报告
（独立董事郑建英）
各位股东及股东代表：
作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现将本人在 2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议及投票情况
2018年度公司共召开了 8次董事会会议，本人应出席 1次，实际出席了 1次，其中现场参会1次，未出现连续两次未亲自出席的情况。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，也未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、2018年度发表独立意见的情况
报告期内，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2018年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：
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|-|-|-|-|
|时间|会议名称|发表的独立意见|意见类型|
|2018年11|第四届董事会|1、关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券|同意|

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|-|-|-|
|月28日|第一次会议|事务代表及内审负责人的独立意见|

三、董事会专门委员会工作情况
本人于 2018年 11月 28日经公司第四届第一次董事会会议选举为审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，2019年本人按照《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的规定，积极监督内部控制制度建设和执行情况，对公司内部审计和内控管理等工作提出合理化建议；同时参与公司薪酬绩效考核等事项的讨论和方案的制订，为公司优化薪酬结构、科学绩效考评发挥积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，虽然本人担任独立董事的时间较短，但本人仍积极利用参会时间到公司了解情况，同时与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，与公司董事会秘书保持良好沟通，持续关注公司的重大经营情况，通过公司公告、媒体、网络等多种渠道持续关注公司经营动态，切实履行好独立董事的相应职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
（二）报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
（三）本人已参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训，并已于2019年3月27日取得《上市公司独立董事资格证书》。
六、其他事项
本人于公司 2018年第四次临时股东大会审议通过董事会换届选举后，担任公司的独立董事及董事会专门委员会相关职务。2019年度，本人将继续积极主
动、认真勤勉地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供合理、有
效的建议，促使公司进一步规范运作，促进公司更加持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：郑建英2019年4月25日
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中天国富证券有限公司|被保荐公司简称：三力士|
|保荐代表人姓名：解刚|联系电话：0571-86611136|
|保荐代表人姓名：陈刚|联系电话：0571-86611136|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月20日|
|（3）培训的主要内容|上市公司股票质押相关的新规、 《关于支持上市公司回购股份的意 见》、上市公司股票质押监管框架 和注意事项、上市公司回购股份最 新规定的应用场景等|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、 套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺（承诺人：控股股东吴培生、实际控制人吴琼瑛）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。与吴培生合计持有股份公司5%及以上股份期间，或在担任股份公司董事会秘书、财务总监期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。同时，为规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益，承诺本人及本人控制的子公司将尽量避免与公司和其控股或控制的子公司之间发生关联交易；如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价收到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格的公允性。|是|不适用|
|2、募集资金使用承诺公司在过去12个月未进行证券投资等风险投资行为，该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资或风险投资；并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进|是|不适用|

||
|-|
|度加快时，公司将以自筹资金及时、足额地归还至募集资金专户。|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|（1）2018年6月14日，持续督导保荐代表人赵亮、解刚变更为方蔚、解刚。鉴于公司向社会公众公开发行可转换公司债券于 2018年 6 月 14 日完成发行。中天国富担任公司本次发行的保荐机构，指定方蔚、解刚担任本次发行的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作以及上市之后的持续督导工作。（2）2018年11月19日，持续督导保荐代表人方蔚、解刚变更为解刚、陈刚。因原保荐代表人方蔚先生的工作调整，将不再负责公司的持续督导工作。 为保证持续督导工作的正常履行，中天国富决定指派陈刚先生接替方蔚先生，担 任公司 2018 年公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，继续履行持续督导 职责|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

(以下无正文)
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司 2018年度
保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签名：
解刚 陈刚
中天国富证券有限公司
2019年4月23日
安泰科技股份有限公司
关于关联交易的独立董事事前认可文件
作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性意见的要求，我们对公司拟提交第六届董事会第二次临时会议审议的《关于调整“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”实施方式暨靶材业务成立合资公司的议案》进行了事前审查。
经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的公司与钢研大慧投资有限公司等各方共同投资成立合资公司的关联交易议案遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允；通过此次交易可以充分集合各方优势，实现靶材业务迅速向产品技术高端化、市场业务国际化提升与突破，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
同意公司将此议案提交董事会审议。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：陈学忠： 张国庆： 宋建波：
华测检测认证集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审议，并一致发表了如下独立意见：
一、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
1、根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定的股票来源、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司激励计划中的规定。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权的授予条件已成就。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，关联董事对董事会的相关议案进行回避表决，由其他非关联董事审议表决。
6、公司实施本次股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票；同意期权授予日为2018年12月17日，向符合授予条件的38名激励对象授予2065万份股票期权。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。全体独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》一致表示同意。
独立董事：张汉斌、程虹、刘佳勇
华测检测认证集团股份有限公司二○一八年十二月十七日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－029
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2015年4月24日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2015年4月11日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事8名，实际参加会议并表决的董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：
1．审议通过《关于公司2015年第一季度报告的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2015年第三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,报告正文详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为了适应公司新的战略布局及长远发展规划，公司董事长陈五奎先生及副董事长兼总经理李粉莉女士提名公司董事会秘书、副总经理刘强先生为公司总经理，同时李粉莉女士辞去公司总经理职务，仍继续担任公司副董事长等职务，未来工作重心将更多投入整体战略规划、融资创新以及对外战略合作等方面，与新高管团队一起致力于公司发展。
经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任刘强先生为公司总经理，任期从董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。刘强先生简历见附件。
对此项议案，独立董事核查并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司经营的需要，同意公司续聘林晓峰先生、钟其锋先生、魏敏先生为公司副总经理，续聘彭小梅女士为公司财务总监，新聘杨国强先生为公司副总经理。上述高级管理人员自董事会通过之日起任期一年。上述高级管理人员的简历见附件。
对此项议案，独立董事发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网
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特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日
附件：公司总经理及高级管理人员简历如下：
刘强，男，1982年 3月生，硕士研究生，材料科学专业，深圳市高层次专业人才-后备级人才。2007年6月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，先后担任研发中心主任助理、研发中心副主任、项目部经理等职务，2009年 4月至今任公司副总经理，从2010年2月至今兼任公司董事会秘书。
刘强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；刘强先生未持有公司股份；刘强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏敏，男，1973年5月生，工业企业管理专业本科学历，历任富士康集团人事课长、美旭集团人力资源部经理、GETWELL有限公司人事行政总监。2008年3
月至今，先后担任公司人事经理、总经理助理、光明分公司总经理、公司副总经理。
魏敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；魏敏先生未持有公司股份；魏敏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林晓峰，男，1973年11月生，广东省外国语师范学校毕业，英美文学及对外贸易专业，大专学历。具有20余年太阳能行业经验。熟悉太阳能产品的海外市场销售。历任深圳市宇康太阳能有限公司销售业务代表，深圳市拓日太阳能有限公司销售部经理。2002年8月至今，担任公司国际市场总监、副总经理。2013年3月至今，担任公司第三届董事会董事。
林晓峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有上市公司的股份，通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.047%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟其锋，男，1964年11月生，大专学历，历任深圳京和鑫工贸有限公司厂
长；2002年8月至今，在本公司从事生产、技术管理工作，从2007年2月起任公司副总经理。
钟其锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未直接持有公司的股份，通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.021%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
彭小梅，女，中国国籍，1974年4月生，会计学专业本科学历、中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师职称。历任深圳确艺电路板有限公司财务经理、深圳甲斐包装公司财务经理、深圳宝航建设公司财务经理、深圳市宝永会计师事务所项目经理。2012年12月---2013年9月，担任公司审计部负责人，主持开展审计部各项工作。2013年9月至今，担任公司财务总监。
彭小梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；彭小梅女士未持有公司股份；彭小梅女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨国强，男，1975年7月生，深圳大学法学院毕业，法学本科。1998年毕业后先后在深圳市新世纪律师所从事律师助理和律师工作，2000年获得律师资格
证。2009年5月入职深圳市拓日新能源科技股份有限公司，担任集团法务部经理，2012年12月至今担任总经理助理、行政人事总监等职务。2013年被任命为深圳市商标协会第三届理事会理事。
杨国强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；杨国强先生未持有公司股份；杨国强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。