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苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2017年度公司共计召开董事会 10次,出席董事会会议情况如下:
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|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|周定华|独立董事|10|10|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2017年度公司共计召开股东大会 6次,列席股东大会的情况如下:
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|周定华|独立董事|6|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持
了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2017年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:（一）、2017年02月09日在公司第三届董事会第十次会议上，本人就公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的相关事项发表了独
立意见。
（二）、2017年04月06日对公司在第三届董事会第十一次会议审议通过的2016年度年报及相关事项上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司董事会提出的2016年度利润分配、预案的独立意见；
2、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见；
3、关于公司续聘2017年度会计师事务所的独立意见；
4、关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的独立意见；
5、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见；
6、关于公司计提资产减值准备的独立意见；
7、关于补选董事的独立意见。
（三）、2017年07月21日对公司在第三届董事会第十三次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；
2、关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见。
（四）、2017年08月02日本人按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，作为征集人就公司拟于2017年08月18日召开的2017年第三次临时股东大会审议的以下议案相关事项向公司全体股东征集委
托投票权：
1、审议《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于<苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（五）、2017年08月29日在公司第三届董事会第十五次会议上审议通过的2017年半年度报告及相关事项发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
2、关于公司对外担保情况的独立意见。
（六）、2017年09月15日就公司第三届董事会第十六次会议审议的向激励对象首次授予限制性股票的有关事宜发表了独立意见。
（七）、2017年10月27日对公司第三届董事会第十七次会议上有关变更公司会计政策相关事项发表了独立意见。
（八）、2017年11月08日对公司第三届董事会第十八次会议上有关为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易相
关事项发表了独立意见。
（九）、2017年12月14日对公司第三届董事会第十九次会议上有关公司及子公司 2018年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关
联交易的相关事项发表了独立意见。
三、专门委员会工作的情况
本人任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，参与了薪酬与考核委员会、战略委员会的日常工作。作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为战略委员会委员，本人就公司的未来发展战略及对外投资规划提出了合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年期间，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的电力行业专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种
方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展谏言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，切实发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供更多参考意见，使公司持续、稳定、健康发展，同时努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事:
周定华
2018年 04月 19日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2017-066
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月 28日召开第八届董事会第 25次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策变更的事项需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
根据 2017年 4月 28日财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，要求从 2017年 5月 28日起施行；以及 2017年 5月 10日财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求从 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、会计政策变更日期
《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及及其对公司的影响
1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会【2017】15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、根据《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本公司八届董事会第 25次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司根据财政部的文件要求对公司会计政策进行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-060
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2016年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第七次会议于 2016年 8月 24日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016年 8月30日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》的议案
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年半年度报告全文及摘要》
2、审议通过《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》
议案表决结果：本议案董事陈义和回避表决，出席本次会议的 8名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，8票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请参阅同日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的公告》。
3、审议通过《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
由于公司首次授予股票期权第一个行权期行权条件未达标，根据公司《股票期权激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的规定，首次授予股票期权激励对象第一个行权期所获授的可行权数量280.20万份由公司予以注销。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和炜衡律师
事务所对公司上述事宜发表了意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。其中张更生、刘辉、伍守华、王磊为关联董事回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-080众应互联科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019年 9月 9日以电子邮件的方式发出通知，于2019年 9月 10日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事 3人，实际出席监事 3人，会议由半数以上监事共同推举监事曹体伦先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
会议选举曹体伦先生（简历详见附件）为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
《第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
监事会
二○一九年九月十一日
附件： 个人简历
曹体伦先生，1971年2月出生，中共党员，中国国籍，本科学历，高级经济师。
曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿办公室秘书、副主任，铁路管理处办公室副主任，大屯工贸徐州实业公司科长，中煤第一建设有限公司矿业公司副总经理，永泰集团有限公司办公室主任，永泰能源股份有限公司行政人事部部长、总经理助理。现任永泰能源股份有限公司董事长助理、纪委书记、工会主席、职工监事。
截至本公告日，曹体伦先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2018-041吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司股东可能被动减持公司股票的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“吉峰农机”或“公司”）近日接到公司股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）以下简称（“西藏山南神宇”）的通知，其所持公司部分股份存在被动减持的可能。具体情况如下：一、股东所持股份存在被动减持股份的情况
西藏山南神宇收到相关证券公司的通知，由于相关股票质押式回购交易涉及违约，如西藏山南神宇未能追加保证金、补充质押或提前回购，上述质权人可能按照协议约定对其质押的股票进行违约处置，导致被动减持公司股票。
本次可能被处置的股份情况如下：
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|质权人|质押开始日|质押到期日|质押股数（股）|质押占其所持股份比例|
|华泰证券股份有限公司|2016年12月27日|2018年6月27日|4,499,800|26.94%|
|华泰证券股份有限公司|2017年6月27日|2018年6月27日|1,200,000|7.19%|
|合计|||5,699,800|34.13%|

二、股东股份被质押的情况
西藏山南神宇持有公司 16,700,000股股份，占公司总股本的4.39%，截止本公告日处于质押及冻结状态的股份数为 13,799,800股，占其所持股份数的82.63%，占公司股本总数的3.63%。
三、对公司的影响及相关风险提示
归还欠款等方式化解股票质押风险，尽力降低或避免本次违约处置的不利影响，但不排除在沟通过程中其所持有的部分公司股份遭遇被动减持的可能，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次涉及股份的减持受司法冻结及相关股东应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性；
3、如本次减持被动实施，公司董事会将督促相关股东在本次减持计划实施期间严格遵守《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董 事会2018年7月25日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-001深圳市长方集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司深圳前海长方金融控股有限公司(以下简称”长方金控”)的通知,长方金控于近日就变更公司章程、董事、监事、总经理等事宜完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照，相关信息如下：
名称：深圳前海长方金融控股有限公司
统一社会信用代码：914403003350394256
主体类型:有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：江玮
成立日期：2015年04月02日
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资管理。
（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-014深圳市兆驰股份有限公司
关于投资设立江西省兆驰光电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明公司”）拟投资设立江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”），投资总额为50,000万元。
上述投资事项经第三届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规，本次投资设立江西兆驰事项在本公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次投资由兆驰节能照明公司以自有资金出资的方式设立江西兆驰，投资总额为50,000万元，江西兆驰将成为兆驰节能照明公司的全资子公司。
（二）投资标的基本情况
1、注册名称：江西省兆驰光电有限公司（具体名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：江西省南昌市
3、法定代表人：顾伟
5、经营范围（具体经营范围以工商部门核准为准）：发光二极管（LED）器件、 LED背光源产品、LED照明产品、LED背光源液晶电视显示屏、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD机、TFT显示器、LCD显示器、MID产品、平板电脑（不含限制项目）的技术开发、生产与销售；电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
1、行业发展政策优势明显
随着 LED技术的不断成熟、下游应用需求的不断增长，LED产品价格快速下降。加之各级政府分别出台了相关的行业扶持政策，政策推动是行业景气度上升的重要因素。自2013年以来，政策和LED成本下降的合力之下，LED行业进入黄金发展期，实现了较快的增长。
2、符合公司的战略规划
大力发展LED业务是公司战略规划，也是公司未来发展的重点，是公司新的利润增长点。LED行业可充分发挥公司的技术、制造、管理优势，有利于提高公司的综合竞争力，有利于进一步优化公司的业务布局、提升公司规模优势、巩固公司的行业地位。
3、建立LED产业基地
自2011年进入LED行业以来，公司LED业务呈现高速发展势头，目前在行业内占有一定地位。但受场地的限制，公司的产能无法满足日益增长的订单需求。本次在江西设立子公司的目的，主要是建立 LED产品研发及生产基地，扩大公司 LED背光、照明、封装产品的产能，降低产品成本，进一步完善公司的产业布局。
（二）存在的风险
目前LED行业竞争激烈，国内企业进入门槛较低，相关企业持续增加。本次投
资项目的资金需求量也较大，因此本次对外投资存在一定的市场、资金、管理风险。
针对上述风险，公司拟采取以下措施防范投资风险：
1、充分利用目前国家和地方政府对节能环保产业的支持，获取地方政府对公司LED投资项目的政策扶持，降低项目的投资风险。
2、本次投资根据项目的进度滚动投资，可以缓解公司的资金压力。
3、公司对本次投资的项目进行了充分的论证，市场前景良好。公司将通过不断完善管理体系、健全内控制度，优化经营等方式来控制和降低风险。
敬请投资者注意投资风险。
四、其他
对外投资公告首次披露后，公司将及时跟踪披露上述投资进展或变化情况。
五、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十六日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2019-019上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年3月26日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2019年3月16日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。
董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
1、审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司长期发展，根据相关规定和《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司股票价格已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即11.83元/股*90%=10.65元/股）的情形，已满足规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正时达转债(债券代码：128018)的转股价格。
具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：临2019-020）。
本项议案关联董事纪翌、纪德法回避表决。
表决结果：7票同意，占出席会议的非关联董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
该议案尚需提请公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。
2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年4月11日下午14:30在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-021）。
表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、备查文件
上海新时达电气股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-056浙江中坚科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，根据相关规定，公司股票（证券简称：中坚科技，证券代码：002779）自 2016年 10月 11日（星期二）上午开市起停牌，具体内容详见分别于 2016年 10月 11日、10月18日、10月25日、11月1日、11月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《停牌公告》（公告编号：2016-046）、《停牌进展公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-048）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-051）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-052）。由于公司本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，2016年 11月 11日，经公司申请，公司股票继续停牌，并分别于 2016年 11月 11日、11月 18日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。
截至本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的相关工作，各项工作正在有序进行中。由于相关工作尚在进展过程中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：中坚科技，股票代码：002779）自 2016年 11月 25日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年11月25日
浙江万安科技股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-058浙江万安科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|万安科技|股票代码||002590|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李建林||何华燕||
|电话|0575-87658897||0575-87605817||
|传真|0575-87659719||0575-87659719||
|电子信箱|lijl@vie.com.cn||kuaijiyiban0502@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|813,019,667.16|638,046,776.51|27.42%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|51,624,152.96|38,114,188.98|35.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||47,976,821.96|35,425,424.62|35.43%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|72,058,014.76|65,534,463.73|9.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.09|44.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.09|44.44%|
|加权平均净资产收益率|6.78%|5.56%|1.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,894,233,231.88|1,835,534,929.36|3.20%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|773,034,921.27|737,913,280.29|4.76%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||25,768||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

浙江万安科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|万安集团有限公司|境内非国有法人|53.18%|219,384,000|0|||
||||||质押|64,000,000|
|陈锋|境内自然人|7.50%|30,940,000|23,205,000|||
|陈利祥|境内自然人|5.69%|23,476,530|17,607,396|||
|任向敏|境内自然人|4.39%|18,100,002|0|||
|程伟|境内自然人|4.00%|16,502,525|0|||
|陈永汉|境内自然人|1.24%|5,127,192|3,845,392|||
|陈黎慕|境内自然人|1.24%|5,127,190|5,100,000|质押|3,500,000|
|俞迪辉|境内自然人|1.16%|4,777,194|0|||
|周汉明|境内自然人|0.82%|3,377,642|0|||
|陈黎明|境内自然人|0.78%|3,207,642|0|||
|||上述股东中：万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥为周汉明的|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||姐夫。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等6人存在关联关系，为公司实|||||
|的说明|||||||
|||际控制人。其他股东无法判断其是否存在关联关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，公司围绕经营发展规划，积极推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的展开，通过不断加强内部管理工作，强化经营管理，加强成本管控，降低成本及各项费用。同时加大技术研发力度，推进技术升级，提升核心竞争力。加大市场开发力度，在稳定原有市场的基础上、挖掘和开拓新市场，增强公司综合竞争力。
报告期内，公司实现营业收入81,301.97万元，同比增长27.42%；利润总额6,415.19万元，同比增长45.16%；归属于母公司所有者净利润5,162.42万元，同比增长35.45%。
报告期内，公司主要完成以下几方面工作：
1、加强基础管理，提高生产效率
公司不断强化质量管控，加强质量保证体系建设，优化生产流程，推进技术创新，提升产品质量，加强各生产环节的管理，降低产品成本。开拓新市场，根据市场需求，及时调整产品结构，提高经济效益。
2、加强公司内部控制
公司进一步强化董事会责任，完善董事会决策程序。按照上市公司要求及时披露相关信息，完善内部控制体系，建立健全各项管理制度和管理标准，规范公司运作，加强公司生产管理，提高公司整体运作效率和抗风险能力。
3、加强市场开拓力度
公司围绕年度经营规划，不断提高自身实力，在巩固现有产品市场的基础上，积极开拓国内市场、售后市场及出口市
场，调整产品结构，整合公司优质资源，建立灵活的机制应对市场的变化，在保证各产品市场稳定的基础上，提高市场占有
率，提升公司经营业绩。
浙江万安科技股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-248深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司控股股东及其关联方向公司及其子公司提供财务资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
||
|-|
|1、为支持公司及其子公司的业务发展，公司控股股东深圳市投资控股有限|
|公司（以下简称“控股股东”）及其关联方向公司及其子公司提供财务资助，本|
|次提供最高借款金额为人民币 30 亿元，借款期限不超过一年，可提前归还，按|
|实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。在此借款期限内，在不超过最|
|高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双|
|方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。|

2、深圳投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
||
|-|
|3、公司于2019 年 10月 25 日召开的第六届董事会第六次会议最终以6票赞|
|成、0 票反对、0 票弃权通过审议通过了《关于公司控股股东及其关联方向公司|
|及其子公司提供财务资助的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决。公司|
|独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股|
|东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案|
|的投票权。|
|4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资|
|产重组，无需经过有关部门批准。|
|二、关联方介绍和关联关系|

（一）关联方介绍
|||
|-|-|
|公司名称|深圳市投资控股有限公司|
|企业性质|有限责任公司（国有独资）|
|统一社会信用代码|914403007675664218|
|法定代表人|王勇健|
|注册资本|人民币2,314,900万元|
|企业地址|深圳市福田区深南路投资大厦18楼|
|主要股东及实际控制人|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股份。|

（二）深圳投控最近一个会计年度及最近一个会计期末的财务状况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2018年年度财务数据（经审计）（单位：人民币/万元）||2019年半年度财务数据（未经审计）（单位：人民币/万元）||
|营业收入|7,175,471.51|营业收入|8,363,024.86|
|净利润|1,595,299.46|净利润|767,589.25|
|净资产|23,364,018.37|净资产|26,976,981.57|

（三）关联关系
深圳投控为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形，深圳投控属于公司关联法人。
三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据
（一）协议的主要内容
1、借款金额：最高借款金额为人民币30亿元
2、借款用途：用于日常经营。
3、借款利息：按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定。
4、借款期限:借款期限不超过一年，可提前归还。在此借款期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。
（二）定价政策及定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，按实际用款天数计算利息，利率
依据市场利率确定，本次财务资助无其他任何额外费用，公司及其子公司对该项
财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。
五、对公司的影响
本次财务资助体现了公司控股股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持，按实际用款天数计算利息，利率依据市场利率确定，公司及其子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和公司全体股东的利益。本次财务资助资金使用费用定价公允，有助于提高公司融资效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司和公司全体股东特别是中小股东的利益，也不影响公司的独立性。
六、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 1月 1日至本次董事会召开之日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳投控及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币 23,366.55万元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为：本次由公司控股股东及其关联方对公司及其子公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的发展，体现了公司控股股东及其关联方对公司及其子公司发展的支持。利率依据市场利率确定，按实际用款天数计算利息，价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意将该财务资助事项提交至公司第六届董事会第六次会议审议，关联董事姚飞先生应对本次关联交易事项回避表决。
独立意见：本次关联交易事项体现了公司控股股东及其关联方对上市公司及其子公司的支持，既保障公司正常经营活动对资金的需求，改善公司资金结构，同时也有利于公司的进一步发展。本次财务资助事项不存在损害公司及其子公司以及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，相关关联董事对所涉及的关联交易事项进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易并提交至公司股东大会审议。
八、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-126
云南罗平锌电股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）于 2018年 9月 11日知悉深圳证券交易所发布了《关于对云南罗平锌电股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的第9.22条的规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。具体安排如下：
1、公司定于 2018年 9月 18日（星期二）15:00—17:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3、公司董事长杨建兴(暂停履职)，副董事长兼总经理李尤立，副董事长兼常务副总及董事会秘书喻永贤，董事（原财务总监）周新标，监事会主席李良通及受到处分的其他董事、监事、高级管理人员将出席本次公开致歉会。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018－057
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。有关具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更审议程序
公司于 2018年 10月 25日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目并对部分项目进行调整，同时简化部分项目的表述：（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《修订通知》进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2016年度利润分配方案的相关资料，公司拟以现有总股本349,787,153股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利人民币 34,978,715.30元，不转增，不送股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）我们认为该分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2016年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
三、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
四、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于 2016年度计提资产减值准备事项的独立意见
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，依据充分，计提后有利于更加真实、公允地反映公司资产经营状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，我们一致同意公司对本次资产减值准备的计提，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的独立意见
公司2016年度发生同一控制下企业合并，因而追溯调整2015年度财务报表，我们认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，我们同意本次追溯调整。
七、关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2016年度公司严格执行董事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。公司提出的董事、高级管理人员 2017年薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，与公司目前经营管理现状相吻合。有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，更好地为公司服务，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致认为公司董事及高级管理人员薪酬方案的执行与制定是合理有效的，并同意提交至股东大会审议。
八、关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄2016年度应补偿股份事项的独立意见
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市拓享科技有限公司 2016年实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明审核报告》（大信专审字[2017]第 5-00091号），拓享科技未能完成 2016年度的业绩承诺。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，公司本次业绩补偿方案不存在违反相关法律和法规的情形，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们同意公司实施业绩承诺补偿方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
九、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。
公司使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用不超过 30,000万元人民币闲置自有资金进行购买理财产品。
此页无正文，为深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见之签字页。
独立董事签名：
朱建军 张大鸣 林 慧