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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-078
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2019年第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第十四次会议通知已于 2019年 8月 30日以电子邮件的方式发出，并于 2019年 9月 2日上午 10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行申请的人民币12,000万元综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向江苏银行股份有限公司海门支行申请的人民币 12,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2019年 9月 2日至 2020年 12月 31日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（二）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向兴业银行申请的人民币4,000万元敞口授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向兴业银行股份有限
公司南通分行申请的人民币4,000万元敞口授信提供最高额担保，担保方式为连带责任保证,担保期限为主债务履行期届满之日起两年。该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国工商银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国工商银行股份有限公司海门支行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为 2019年 9月 2日至 2020年 12月 31日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
本公司第四届董事会2019年第十四次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
关于北京太空板业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
大成股会字[2017]A0116号
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+86 10-58137799 Fax:+86 10-58137788
北京大成律师事务所关于北京太空板业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
大成股会字[2017]A0116号致：北京太空板业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2017第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了核查，查阅了相关会议文件，并进行了必要的验证。公司向我们保证并承诺，其向我们提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料或电子材料）均真实、准确、完整、有效，且已将全部事实向我们披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等文件资料的所有副本、电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；该等文件材料上的所有签名与印章都是真实的，并且已向我们提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实材料。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会出具如下法律意见:
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集人资格、召集程序
经核查，本次股东大会由公司第六届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第六届董事会第十八次会议于 2016年 12月 29日通过
北京太空板业股份有限公司 股东大会的法律意见书决议，并于 2016年 12月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》和《第六届董事会第十八次会议决议公告》。根据会议通知公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知公告载明了现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、本次股东大会出席人员、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议由公司董事长樊立先生主持，于 2017年 1月 16日上午 10时在北京市丰台区科学城中核路 1号 3号楼 12层公司会议室如期召开。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2017年 1月 16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间进行；通过深圳证券交易所互联网系统实施的投票于 2017年 1月 15日下午 15:00至 2017年 1月 16日下午 15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知公告通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与会议通知公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
经审验相关身份证明、持股凭证及授权文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 6人，合计持有公司有表决权的股份数 133,855,700股，占公司股份总数的比例为55.4847%；其他出席和列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 2人，合计持有公司有表决权的股份 19,000股，占公司股份总数的比例为0.0079%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份
北京太空板业股份有限公司 股东大会的法律意见书已由身份验证机构负责验证。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 8人，合计持有公司有表决权的股份 133,874,700股，占公司股份总数的比例为55.4926%。
本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
（一）本次股东大会审议的提案
本次股东大会审议的提案为《关于更换会计师事务所的议案》。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中所列明的事项完全一致。
（二）本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经查验，本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以投票方式表决了会议通知中列明的议案；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，并当场公布了表决结果。
对于网络投票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案作了审议,并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果:同意 133,855,700股,占出席会议股东所持表决权的99.9858%；反对 9,000股,占出席会议股东所持表决权的0.0067%；
弃权 10,000股,占出席会议股东所持表决权的0.0075%。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京太空板业股份有限公司 股东大会的法律意见书五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 股东大会的法律意见书（本页无正文，为北京大成律师事务所《关于北京太空板业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》（大成股会字[2017]A0116号）的签字页）北京大成律师事务所
负责人：王隽 见证律师：施刚
见证律师：李守鹏
2017年 1月 16日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2014－57号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司上海深长城地产有限公司
委托贷款提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司全资子公司上海深长城地产有限公司（以下简称“上海公司”）拟向包商银行股份有限公司深圳分行申请委托贷款人民币肆亿捌仟万元整，委托方为国元证券股份有限公司，贷款期限两年，用于归还上海公司新场镇C-02、C-03地块项目的股东借款。
上海公司拟将其合法拥有的上海新场镇C-02地块（沪房地浦字2014第221979号）、C-03地块（沪房地浦字2014第221978号）土地抵押给贷款方，作为抵押担保。
公司同意为上海公司申请的人民币肆亿捌仟万元委托贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为人民币肆亿捌仟万元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。
根据公司《章程》规定，该笔担保及资产抵押须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
上海公司于2007年6月成立，注册地点为上海浦东新区康桥镇康意路499号2幢A座 4111室。法定代表人杨保华，注册资本 15000万元，主营业务为房地产开发经营，房地产信息咨询，室内装潢；五金交电，建筑装饰材料，木材，钢材，化工原料及产品（除危险品）的销售。
上海公司的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股股份有限公司
上海深长城地产有限公司
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至2013年12月31日，该公司总资产6.37亿元，银行借款0万元，2013年度实现净利润2146.52万元。
三、担保协议主要内容
公司为上海公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请的委托贷款人民币肆亿捌仟万元整提供连带责任保证担保。担保的范围为贷款合同项下上海公司所应承担的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。主合同项下债务期限调整的，担保期限相应调整。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第十一次会审议通过，公司董事会同意为上海公司申请的人民币肆亿捌仟万元委托贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为人民币肆亿捌仟万元及其全部利息、违约金、赔偿金和费用。上述担保需提交公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币261,345万元，占公司2013年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为85.21%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十五日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-032深圳同兴达科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月12日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳同兴达科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第179号），根据问询函的要求，公司对相关问题作了认真自查，现就问询函所提问题及公司回复公告如下：
一、根据本所《中小板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。
回复：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；公司不存在违反公平信息披露的情形。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）二、根据本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，向公司控股股东书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项；其已披露的可能推出的上述计划的进展情况及后续安排等，并要求其书面回复。
回复：
根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本公司对公司控股股东进行了书面函询。经函询，公司控股股东目前没有计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。
三、根据本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，说明近 3个月以来接待机构和个人投资者调研的情况，并自查是否存在违反公平披露原则的事项。
回复：
本公司于2017年1月25日在深圳证券交易所中小板正式挂牌上市，由于上市后进入春节假期且进入披露 2016年年报的静默期，所以公司近 3个月没有接待机构和个人投资者调研的情况，不存在违反公平披露原则的事项。
四、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
回复：
本公司对董事、监事、高级管理人员进行了书面函询。经函询，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖本公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。
五、你公司认为应予说明的其他事项。
回复：
经核查，本公司不存在应予说明的其他事项。
公司将继续按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务，并督促股东按照相关法律法规和业务规则的要求及时履行相
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）关义务。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-073
北京双杰电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于2019年9月23日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2019年9月27日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会
秘书李涛和部分监事列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）《关于 2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》
鉴于公司 2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已经成就，公司董事会根据公司2015年第五次临时股东大会决议授权，同意按照公司《限制性股票激励计划》等相关规定办理本次激励计划的第三次解锁相关事宜。
本次解锁符合条件的激励对象共计 203人，可申请解锁的限制性股票数量为 5,986,440股，占公司目前股本总额的1.02%。其中，副总经理张志刚、原财务总监赵敏所持限制性股票在本次解锁后，仍需遵守《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定，具体如下：
1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
此议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京双杰电气股份有限公司关于2015年度限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司独立董事已就此事项发表了独立意见。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）《关于向中国建设银行北京上地支行申请综合授信的议案》
为保证正常生产经营活动中的流动资金需求，在原授信人民币1.2亿元的基础上，公司拟向中国建设银行北京上地支行申请增加授信人民币2,500万元（大写：人民币贰仟伍佰万元整），共计人民币1.45亿元（大写：人民币壹亿肆仟伍佰万元整），期限 12个月。公司最终授信额度、期限和担保方式将以实际审批为准，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
同时授权公司法定代表人签署与上述业务有关的一切法律文件并办理有关事宜。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-062上海良信电器股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|467,914,822.78|397,640,311.06|17.67|
|营业利润|63,197,108.63|46,495,608.77|35.92|
|利润总额|70,117,613.57|53,343,074.83|31.45|
|净利润|59,685,697.31|46,929,642.58|27.18|
|基本每股收益（元）|0.52|0.57|-8.77|
|加权平均净资产收益率|6.43%|5.79%|0.64|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|1,157,517,067.84|1,038,756,302.50|11.43|
|所有者权益|822,084,852.37|786,739,105.06|4.49|
|股本|114,994,100.00|88,457,000.00|30.00|
|每股净资产（元）|7.15|8.89|-19.57|

每股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内公司实现营业收入 46,791.48万元，同比增长17.67%；净利润5,968.57万元，同比增长27.18%。营业收入增长主要是由于公司在建筑、电信及新能源等行业订单增长所致。
2.财务状况说明
截至 2015年 6月末公司总资产 115,751.71万元，同比增长11.43%；所有者权益82,208.49万元，同比增长4.49%；每股净资产7.15元，同比下降19.57%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年4月23日披露了《2015年第一季度报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/），报告中预计公司 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为4,692.96万元—6,100.85万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-128汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司《2016年半年度报告》全文及其摘要于2016年8月27日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年八月二十七日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-016多喜爱集团股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 15日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成2017年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2018年度财务审计机构。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天职在担任公司2017年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保了2017年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》、《选聘会计师事务所专项制度》等的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天职为公司2018年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币 60万元(具体以合同签订金额为准)。
本事项已由公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表事前认可及独立意见如下：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年三月十七日
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016---035大亚科技股份有限公司第六届监事会
2016年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届监事会 2016年第三次临时会议通知于 2016年 7月 13日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开监事会会议的时间和方式：2016年7月19日以通讯方式召开。
（三）监事会会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，分别为眭敏、王勇、张海燕。
（四）监事会会议由监事会主席眭敏先生召集和主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，出具如下核查意见：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次授予限制性股票的激励对象人员名单与公司2016年第二次临时
股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意以2016年7月20日为授予日，向63名激励对象授予340万股限制性股票。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
大亚科技股份有限公司监事会
2016年7月20日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-054号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 20日召开了2013年度股东大会，会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
2013年度利润分配预案为：以截至 2014年 4月 24日公司总股本 219,130,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3元(含税)，合计需向全体股东派发现金红利 6,573.9万元；同时，以 2014年 4月 24日公司总股本219,130,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股，共计向全体股东转增股本 219,130,000股。公司已于 2014年 7月 3日实施了该权益分派方案。
2014年7月25日，公司完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。
本次变更完成后，公司注册资本与实收资本均由人民币 21,913万元变更为人民币43,826万元，其余登记事项未变。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-081江苏必康制药股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表程丹先生、葛家汀先生的申请，程丹先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务；葛家汀先生辞去证券事务代表职务后仍在公司全资子公司江苏九九久科技有限公司任职。公司董事会谨向程丹先生、葛家汀先生在任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心的感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月11日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗旭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
罗旭先生联系方式：
电话（兼传真）：0516-81619810
邮箱：002411@biconjs.com
办公地址：江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼8楼
邮政编码：221499
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月十二日
附件：罗旭先生的简历
罗旭，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾就职于深圳万润科技股份有限公司、深圳市长盈精密技术股份有限公司，从事证券事务及投资管理工作。于2017年10月入职本公司，担任证券事务部副部长。罗旭先生已于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。
截至本公告日，罗旭先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕2070号
浙江双环传动机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的双环传动公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供双环传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为双环传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解双环传动公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
双环传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对双环传动公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，双环传动公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了双环传动公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江苏双环齿轮有限公司|全资子公司|其他应收款|2 ,325.89|3 5,933.00|5 55.99|1 2,564.73|2 6,250.15|资金占用|
|杭州环都贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|4 ,128.55|5 ,100.11|2 50.88|2 ,225.57|7 ,253.97|资金占用|
|双环传动（嘉兴）精密制造有限公司|全资子公司|其他应收款|3 ,656.02|2 4,736.29|4 32.73|2 1,065.00|7 ,760.04|资金占用|
|重庆神箭汽车传动件有限责任公司|控股子公司|其他应收款||8 ,022.00|5 8.44|3 ,000.00|5 ,080.44|资金占用|
||||1 0,110.46|7 3,791.40|1 ,298.04|3 8,855.30|4 6,344.60||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-072深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于 2019年 8月 17日以电话、邮件形式发出，会议于 2019年 8月 18日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 8人，实际出席的董事 8人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于增补陈孝伟先生为非独立董事的议案》
因公司董事赵文凤女士辞职，根据《公司章程》规定，需新增补一名董事，公司持股5%以上股东深圳市文科控股有限公司提名陈孝伟先生为本次增补的非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事意见详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二十三次会议决议
（二）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年八月十九日
附件1：
董事候选人简历
陈孝伟：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经济学学士，武汉大学工商管理硕士。1999年至2000年任深圳中电投资股份有限公司业务员，2000年至2002年任深圳清华同方股份有限公司业务主管，2002年至2011年任住友电工光纤光缆（深圳）有限公司采购部经理、生产管理部经理。
自2011年3月起，历任本公司采购总监、总经理助理。现任本公司副总经理。
陈孝伟先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。截至本次公告披露日，陈孝伟先生持有公司股份36.97万股，占公司总股本的比例为0.07%。陈孝伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈孝伟先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015-011甘肃大禹节水集团股份有限公司
全资子公司甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月22日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司的议案》，（相关内容详见证监会指定信息披露网站，公司2015年1月23日所披露的相关公告）,公司董事会研究决定：公司拟以自有资金2000万元人民币独家出资，设立甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司。
据此，公司办理完成了相关工商注册登记工作。并于近日取得了酒泉市肃州区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，其主要信息如下：
注册号：620902000003448；
企业名称：甘肃大禹黑枸杞农业科技有限公司；
住所：甘肃省酒泉市肃州区酒火路啤酒厂东侧；
法定代表人：刘伟芳；
注册资本：2000万元人民币；
股权结构：甘肃大禹节水集团股份有限公司占股100%；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：黑枸杞、水果等农作物种植；农产品展示；黑枸杞等农产品加工、销售；初级食用农产品销售。园艺开发、农业观光项目开发；农业科技服务；农业技术开发、推广；农业技术信息咨询服务；
农副产品恒温储存、农副产品（除原粮外）收购、运销；预包装食品兼散装食品销售。农副产品分拣、包装、销售。中药材种植；黑枸杞生态食品、保健食品的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-26
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年5月2日收到公司董事刘罡先生提交的书面辞职函。因工作原因，刘罡先生申请辞去公司董事职务，同时辞去其在战略委员会以及审计委员会中担任的职务。
辞职后，刘罡先生将不再担任公司任何职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，刘罡先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职函自 2018年 5月 2日送达公司董事会时生效。
刘罡先生未持有本公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。
刘罡先生在担任公司董事及各专门委员会委员期间，合规、审慎、勤勉尽责地履行了董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。
公司董事会对刘罡先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司
将募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见
国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”或“保荐机构”）作为海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对海欣食品将募投项目结余资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、首次公开发行股票募集资金情况
海欣食品股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,770万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为29元/股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除发行费用4,150.00万元后的实际募集资金净额为47,180.00万元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所有限公司“闽华兴所（2012）验字C-002号”验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《福建腾新食品股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》（2012-008号公告），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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||投资项目名称||项目备案编号||投资总额||拟使用募集资金金额|
|新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目||闽发改备【2009】E06007号||22,100.00||22,100.00||
|营销网络建设项目||闽发改备【2009】K00047号||3,622.40||3,622.40||
|鱼糜及其制品技术研发中心项目||闽发改备【2009】K00042号||2,285.30||2,285.30||

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||投资项目名称|项目备案编号||投资总额||拟使用募集资金金额|
|合计|||28,007.70||28,007.70||

三、鱼糜及其制品技术研发中心项目终止情况
公司于2016年4月19日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，董事会和监事会同意公司对首次公开发行募集资金投资项目“鱼糜及其制品技术研发中心”项目实施终止，该议案经公司于2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过。详细情况请见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2016-020），以及公司于2016年5月13日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布的《2015年度股东大会决议》（公告编号：2016-029）。
四、结余募集资金的后续安排
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的资金需求，公司决定将“鱼糜及其制品技术研发中心项目”的结余募集资金（含利息收入，下同）15,468,120.22元永久补充流动资金。永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销前述募集资金专项账户。
因部分募集资金用于购买理财产品尚未到期，实际转出时间根据理财产品的到期时间分批转出至自有资金账户。
因存在审批日至实施日利息收入变动的影响，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
五、结余募集资金永久补充流动资金的说明及承诺
公司本次将已终止的募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心项目”结余资金永久补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的实施，且该募集资金到账超过一年。
公司在本次拟使用结余募集资金永久补充流动资金的最近十二个月内未进
行证券投资等高风险投资，未向控股子公司之外的对象提供财务资助。
公司承诺在使用结余募集资金永久补充流动资金之后的十二个月内不进行
证券投资等高风险投资，不为控股子公司之外的对象提供财务资助。
六、本保荐机构意见
1、公司本次将已终止的募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心项目”结余资金永久补充流动资金，符合公司及该募投项目的实际情况，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
2、上述募集资金的使用计划已经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，有待股东大会审议通过，履行了必要的法律程序；
3、公司将已终止的募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心项目”结余资金永久补充流动资金是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，不会影响公司生产经营业务的开展，符合包括中小投资者在内的全体股东的利益。
基于以上意见，国金证券认为海欣食品本次将已终止的募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心项目”结余资金永久补充流动资金是合理、合规和必要的，国金证券同意海欣食品本次募集资金使用计划。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司将募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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庄海峻 俞琳
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-074山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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||项目||2016 年 1月 1 日至 2016 年 9 月30 日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：280%―310%||3107.74万元||
|||盈利：11809.41万元―12741.73万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内橡胶助剂行业整体向好，公司坚持既定的发展战略，抓住机遇进行了积极的市场开拓和产品推广，同时受益于国家环保政策影响，公司长期的环保投入得到回报，部分产品供不应求。根据测算，报告期内公司主营业务收入同比增幅约35%，销售的增长带来公司产品单位生产成本降低，故 2016年前三季度净利润同比有较大幅度增长。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为290万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-104
华谊兄弟传媒股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-053
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于 2015年 7月 7日在本公司会议室召开。本次会议应到董事 5名，实到 5名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
会议审议并通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
董事会同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会会议审议并公告。本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年7月8日
南京寒锐钴业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经认真审查公司本次聘任总经理梁杰先生相关教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资料，我们一致认为：公司本次聘任的总经理人选符合相应岗位职责的要求；其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。
综上，我们一致同意公司聘任梁杰先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满之日止。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经认真审阅房利刚先生、陈青林女士、刘政先生、陶凯先生的简历及相关资料，我们认为被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和胜任能力，符合所聘岗位的职责要求，且均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们一致同意聘任房利刚先生、陈青林女士、刘政先生、陶凯先生为公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
经认真审阅崔岩女士的履历，我们认为提名的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育、背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们认为其财务总监任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，且不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
综上，我们一致同意聘任崔岩女士担任公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经认真审阅陶凯先生的履历，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。陶凯先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。陶凯先生已于 2017年 4月 22日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。
综上，我们一致同意公司聘任陶凯先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文）
【此页无正文，为《南京寒锐钴业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
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尹飞 张益民 吴宇
二○一八年一月四日