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证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2017-061东兴证券股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年1-11月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为183.55亿元，借款余额为
238.57亿元。截至2017年11月30日，公司借款余额为304.66亿元，累计新增借款金额66.08亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为36.00%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2017年11月30日，公司银行贷款余额较2016年末新增-4.47亿元，占上年末净资产的比例为-2.44%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
1、截至2017年11月30日，公司债券余额较2016年末增加69.80亿元，占上年末净资产的比例为38.03%。
2、截至2017年11月30日，次级债券余额较2016年末增加21.60亿元，占上年末净资产的比例为11.77%。
年末净资产的比例为-0.51%，主要系汇兑差异。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2017年11月30日，委托贷款余额较2016年末增加-19.18亿元，占上年末净资产的比例为-10.45%。
融资租赁借款、小额贷款不适用。
（四）其他借款
截至2017年11月30日，其他借款(收益凭证、转融通、两融收益权转让、同业拆借、外部借款)余额较2016年末增加-0.72亿元，占上年末净资产的比例为
-0.39%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—073湖北兴发化工集团股份有限公司
关于开展售后回租赁业务进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 9日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次董事会审议通过了关于宜昌金信化工有限公司（以下简称“金信公司”）开展售后回租赁业务的议案。金信公司拟以其拥有的部分生产设备设施以售后回租赁方式向租赁公司（待定）融资人民币不超过 10000万元（含 10000万元)。金信公司售后回租赁尚未确定相关租赁公司，公司董事会授权公司副总经理胡坤裔先生决定和选择合适的从事售后回租赁业务的租赁公司，待相关租赁公司确定后，公司将另行履行信息披露义务（具体内容详见公告：临2015-049）。
目前，公司已确定本次金信公司售后回租赁的交易对方为平安国际融资租赁有限公司。现将交易对方基本情况公告如下：
平安国际融资租赁有限公司成立于 2012年 9月 27日，住所：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心办公楼二期 37层，法定代表人：方蔚豪，注册资本：930,000万元人民币，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。平安国际融资租赁有限公司与公司不存在关联关系。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
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关于江苏亚邦染料股份有限公司
zO17年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字⑿01ω00537号
000020180400735g
报告文号:天衡专宇卩01Bl00537号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙
)
关于江苏亚邦染料股份有限公司
⒛17年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字
(⒛18)00537号江苏亚邦染料股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审计了江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称
“亚邦染料公司”)财
务报表,包括⒛17年12月31日的合并及母公司资产负债表,⒛17年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字
(⒛18)00978号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的有关要求,亚邦染料公司编制了后附的⒛17年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 “ ”
表(以下简称汇总表 如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完)。
整性是亚邦染料公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。
我们将上述汇总表与亚邦染料公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对亚邦染料公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解亚邦染料公司
⒛17年度非经营性资金占用及其他关联方资金情况,汇总表应当与己审会计报表一并阅读。
本专项说明仅供亚邦染料公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送亚邦染料公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。
附件江苏亚邦染料股份有限公司⒛17年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 :
汇总表
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证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-014宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股）拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自2018年年度股东大会审议通过此关联交易起至公司2019年年度股东大会召开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计发生额不超过人民币45亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长不超过2年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率10%向其支付资金占用费。
过去12个月与宋都控股进行的交易：过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额18.32亿元，公司为宋都控股提供担保累计发生额34.40亿元，宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。
一、关联交易概述
为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取优质开发项目，本公司控股股东宋都控股拟与本公司签订《借款协议》，宋都控股自2018年度股东大会审议通过此关联交易起至公司 2019年度股东大会召开之日止通过银行委托借款等形式向本公司及控股子公司提供累计发生额不超过人民币 45亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长不超过 2年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率10%向其支付资金占用费。
宋都控股持有公司44.75%的股份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述委托借款事项构成关联交易。
具体内容如下：
1、借款对象：公司及其控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理
层依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象。
2、借款总额：自2018年度股东大会审议通过此关联交易起至公司2019年年度股东大会召开之日止，委托借款累计发生额不超过人民币45亿元（实际借款额以到账金额为准）。
3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账时间为准；
在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。
4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率10%向宋都控股支付资金占用费。
5、抵押及担保措施：无。
过去12个月与宋都控股进行的交易：过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额18.32亿元，公司为宋都控股提供担保累计发生额34.40亿元，宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。
二、关联方基本情况
公司名称：浙江宋都控股有限公司
注册地：杭州市采荷嘉业大厦3幢201室
法定代表人：俞建午
注册资本：3,600万元人民币
统一社会信用代码：：91330000797614164X
经营范围：实业投资；服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期货）；批发、零售：建材，金属材料；经营进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期财务指标（单位：万元）：
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产|2,013,258.43|2,701,645.47|

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|-|-|-|
|净资产|84,486.92|77,715.53|
||2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|298,555.55|169,208.87|
|净利润|-12,543.00|3,334.51|

关联关系：为本公司控股股东，持股占比为公司总股本的44.75%，系公司关联法人。
三、关联交易定价依据
作为公司控股股东，宋都控股一直全力支持公司的发展，经双方协商，参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司按年利率10%向宋都控股支付资金占用费。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东提供借款能够有效地补充公司现金流，加快公司各个项目的开发进度、增强公司获取优质项目的竞争力，加快公司业务的发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事先认可和独立意见
本次《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会第四十二次会议审议通过。公司独立董事认为：
1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；
3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
4、鉴于上述情况，同意本次委托借款事项提交公司年度股东大会审议。
上述事项需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见和独立董事意见
特此公告
宋都基业投资股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2018-111安徽新力金融股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开的第七届董事会第二十九次会议、2018年10月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》，并于 2018年 10月 27日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年 11月 3日、2018年 11月 22日，公司分别公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》（公告编号：临2018-099）和《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2018-109）。具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日，上市公司应当及时发布回购进展情况公告。现将公司本次回购进展情况公告如下：
截至2018年11月27日，公司本次累计已回购股份数量为 4,850,000股，占公司目前总股本的比例为1.002%。成交均价约为 8.09元/股，成交的最高价为8.70元/股，成交的最低价为7.10元/股，累计支付的总金额为 39,218,483.74元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合公司的回购方案。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-050湖南百利工程科技股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 17日召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-006）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 2月 17日，公司使用人民币 2,000万元闲置募集资金购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品，该产品为保证收益型。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2017-007）
上述现金管理产品于产品规定到期日赎回，收回本金2,000万元，获得收益共计人民币36万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年8月16日在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申购了利多多对公结构性存款固定持有期产品，产品主要内容如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 2.产品代码：1101168902
4.认购金额：4,000万元
5.产品类型：保证收益型
6.产品起息日：2017年8月17日
7.产品期限：3个月
8.产品预期年化收益率：4.15%/年
9.资金来源：闲置募集资金
10.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行无关联关系
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策，本次公司选择的现金管理产品为未超过十二个月的结构性存款产品。在相关产品存续期间，公司财务计划部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000万元（含本次交易）。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
公告编号：临2018-012
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于 2018年 3月 29日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于 2018年 3月 23日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于<2017年度资本管理评估报告>的议案》
同意：9票弃权：0票反对：0票
2、《关于资产损失核销的议案》
同意：9票弃权：0票反对：0票
3、《关于主要投资企业年度授信方案的议案》
同意：9票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-058
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月2日与中国银河证券股份有限公司签署了《收益凭证认购协议》,使用闲置募集资金人民币 2,500万元购买理财产品“银河金山”收益凭证 2394期，具体内容详见公司于 2018年 5月 4日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-030）。上述理财产品已于 2018年 11月 5日到期，公司已收回本金 2,500万元，收到理财收益614,794.52元。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 编号：2019-019苏州科达科技股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则要求，苏州科达科技股份有限公司将于2019年1月1日开始执行新修订的金融工具会计准则。本次会计政策变更属于合理变更。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新会计准则”）要求，执行上述新会计准则并变更相关的会计政策。具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则。在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新会计准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。公司为境内上市企业，按规定将于2019年1月1日起执行上述新准则。
2、会计政策变更日期
公司自 2019年 1月 1日开始执行新会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）、会计政策变更的主要内容
1、修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资
产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
（二）、本次会计政策变更对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融
－2－
资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、本公司将持有的非交易性权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年末可比数。
三、董事会及独立董事意见
董事会认为本次执行新修订的新会计准则是根据财政部相关规定进行的调
整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。
独立董事认为本次执行新修订的新会计准则是根据财政部相关文件规定进
行的，变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的新会计准则。
四、监事会核查意见
2019年3月18日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，监事会认为：执行新修订的新会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、上网公告附件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）公司第三届监事会第五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
苏州科达科技股份有限公司董事会2019年03月20日
金隅股份关于2015年度第三期超短期融资券兑付完成的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－008北京金隅股份有限公司
关于 2015年度第三期超短期融资券兑付完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 19日成功发行了 2015年度第三期超短期融资券（债券简称：15金隅SCP003，债券代码：011599904），发行总额为人民币 20亿元，票面利率为3.7%，兑付日为 2016年 2月 21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
有关期超短期融资券的具体情况，参见2015年11月21日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北京金隅股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券发行结果公告》。
2016年 2月 22日，公司已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币 2,018,803,278.69元。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2017-070哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司披露 2017年公开发行
公司债券（第一期）发行结果公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江海证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】1425号，详见公司 2017年 8月 15日临 2017-064号公告），公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）实施了 2017年（第一期）公司债券的发行。本期债券发行工作于 2017年 9月 7日结束，实际发行规模 10亿元，最终票面利率为5.30%。
按照债券发行相关规定，江海证券在上海证券报及上海证券交易所网站披露《江海证券有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。上述文件做为本公告附件同步披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2017年 9月 7日
独立董事提名人声明
提名人抚顺特殊钢股份有限公司董事会 ，现提名兆文军为抚顺特殊钢股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任抚顺特殊钢股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与抚顺特殊钢股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括抚顺特殊钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立
董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在抚顺特殊钢股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：抚顺特殊钢股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
須予披露的交易
認購理財產品
於2017年9月29日，本公司與交通銀行簽訂理財產品協議，據此，本公司以現金人民幣600,000,000元（相當於約港幣708,000,000元）向交通銀行認購了理財產品。
由於其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，認購事項構成本公司的一項須予披露的交易。因此根據上市規則第14章，認購事項僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。
董事會謹此宣佈，於2017年9月29日，本公司與交通銀行簽訂理財產品協議，據此，本公司以現金人民幣600,000,000元（相當於約港幣708,000,000元）向交通銀行認購了理財產品。
– 1–
理財產品協議
理財產品協議的主要條款概要載列如下：
理財產品協議日期
2017年9月29日
認購事項日期
2017年9月30日
訂約方
(a)本公司；及
(b)交通銀行。
據董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，交通銀行及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。
理財產品名稱
「蘊通財富•日增利」
收益類型
保證收益型
認購金額
人民幣600,000,000元（相當於約港幣708,000,000元）
投資期限
自2017年9月30日起100天
預期年投資收益率
4.40%
– 2–
認購事項的原因及裨益
為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，本公司在不影響正常生產經營的情況下，合理利用其閒置資金購買金融機構發行的保本型短期理財產品。
董事（包括獨立非執行董事）認為理財產品協議的條款乃按一般商務條款訂立，屬公平合理，且符合本集團及股東的整體利益。
有關本集團及交通銀行的資料
本集團主要從事農業機械及動力機械的生產及銷售，主要產品包括大、中、小型拖拉機、柴油機，以及拖拉機零部件、叉車及礦用卡車等。
交通銀行是一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行。交通銀行主要從事提供銀行及有關金融服務。
上市規則的涵義
由於其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，認購事項構成本公司的一項須予披露的交易。因此根據上市規則第14章，認購事項僅須遵守有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守股東批准的規定。
釋義
於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「交通銀行」 交通銀行股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的持牌銀行
「董事會」 本公司董事會
– 3–
「本公司」 第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所主板（股份編號：0038）及上海證券交易所（股份編號：601038）上市
「關連人士」 具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」 本公司董事，包括獨立非執行董事
「本集團」 本公司及其附屬公司
「港幣」 港幣，香港法定貨幣
「香港」 中國香港特別行政區
「上市規則」 聯交所證券上市規則
「百分比率」 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義（適用於交易）
「中國」 中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」 人民幣，中國法定貨幣
「股東」 本公司的股東
「聯交所」 香港聯合交易所有限公司
「認購事項」 本公司根據理財產品協議以現金人民幣600,000,000元（相當於約港幣708,000,000元）向交通銀行認購的理財產品
– 4–
「理財產品」 本公司認購的由交通銀行發售的理財產品「理財產品協議」 本公司與交通銀行於2017年9月29日就認購事項訂立的理財產品協議
「%」 百分比
就本公告而言，使用以下匯率：
人民幣1.00元=港幣1.18元
承董事會命
第一拖拉機股份有限公司于麗娜
公司秘書
中國•洛陽
2017年9月29日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生（董事長）、王二龍先生（副董事長）及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。
*僅供識別
– 5–
上海创兴资源开发股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司独立董事制度的有关规定，我们作为上海创兴资源开发股份有限公司独立董事，就公司与上海雅华实业有限公司签订《股权转让协议》暨关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司关联董事在审议相关议案时均回避表决，本次关联交易事项的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
2、鉴于上海喜鼎建设工程有限公司的期末资产主要为货币资金，无土地、厂房、技术专利及商品房等需要评估的资产，且尚未开展业务。交易双方以最近一期经审计的净资产作为本次交易的定价基础,协商确定最终的交易价格，符合公开、公平、公正的原则，不会损害上市公司利益。
3、本次收购上海喜鼎建设工程有限公司100%股权有利于公司拓展建筑装饰业务，增加公司营业收入，提高公司的盈利能力。我们同意该事项。
上海创兴资源开发股份有限公司
独立董事：廖建宁、叶峰
广东明珠集团股份股份有限公司第七届董事会
审计委员会 2013年度履职情况报告
公司董事会:
公司董事会审计委员会由 3名独立董事及2名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作议事规则，2013年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的履职情况和对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“正中珠江”）2013年度的审计工作情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会2013年度会议召开情况
2013年度，公司董事会审计委员会召开了3次会议：
1、2013年1月12日，召开了广东明珠集团股份有限公司2012年度审计会计师与独立董事、审计委员会沟通会（会计师进场审计前）。
2、2013年1月29日，召开了广东明珠集团股份有限公司2012年度审计会计师与审计委员会沟通会（出具初步审计报告结果）。
3、2013年6月30日，召开关于授权审计法规部组织实施自我评价的会议。
二、公司 2013年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2013年年度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了正中珠江对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司
财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。但提请公司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
（三）按照相关规定要求，在正中珠江出具 2013年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2013年年度财务会计报表，并发表意见。同意正中珠江认定的公司账务处理，我们认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2013年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司 2013年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将正中珠江审计的公司2013年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）向公司董事会提交了续聘正中珠江的建议，认为：公司聘请的正中珠江在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘正中珠江为公司2014年的年报审计机构。
三、公司董事会审计委员会对正中珠江2013年度的审计工作情况总结报告
（一）公司审计工作基本情况
正中珠江与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会与正中珠江进行了协商并确定了公司 2013年年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与正中珠江进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。
根据审计时间安排，正中珠江在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告。
（二）正中珠江执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
正中珠江执行年审的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司 2013年年度审计工作。
1、独立性评价
正中珠江所有职员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；正中珠江和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；正中珠江对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。正中珠江及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、专业胜任能力评价
正中珠江审计小组成员完全具备实施本次审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计程序评价
正中珠江审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。
（三）审计委员会对正中珠江出具的审计报告意见的情况总结
正中珠江在 2013年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。正中珠江对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
正中珠江作为公司 2013年度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，就公司对参股公司的管理、委托贷款等问题向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
审计委员会就正中珠江 2013年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2013年度实际情况。
特此报告
审计委员会委员签字确认：
周灿鸿 刘婵 汪洪生
欧阳璟 周小华
审计委员会
二○一四年一月二十四日附：扫描页
扫描页：
湖北凯乐科技股份有限公司
相关事项独立意见
本公司独立董事根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定,就公司董事高级管理人员薪酬、章程修改、利润分配、关联交易等相关事项进行了认真核查,并发表如下独立意见
:一、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司
⒛13年
度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查
,
:⒛13年
认为 度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度
,
绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、关于⒛13年
度利润分配预案的独立意见
公司
《⒛13年
度利润分配预案》符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定,符合公司的客观情况,不存在损害投资者利益的情况。我们同意《⒛13年度利润分配预案》,并
提交公司股东大会审议。
三、关于
⒛13年
度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,内部控制制度执行有效,公
司运作规范健康。公司
《⒛13年
度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
∷
四、关于《修改公司章程》所涉及的利润分配政策
公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ,
其中包括修改公司利润分配政策。
我们认为:公
司修改利润分配政策,符合中国证监会、上海证券交易所等有关规定,符合公司股东利益;公司董事会对该议案的审议、表决程序均符合法律
法规、《公司章程》等有关规定;该
议案尚需股东大会批准。
五、对《关于确认⒛13年
度日常关联交易议案》的独立意见
⒛13年度关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的,并遵循了公开、公平、公疋的定价原则,不存在损害本公司和广大股东利益的情况,不会对公司
本期及未来财务状况产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,同意将该议
案提交公司股东大会审议。
湖北凯乐科技股份有限公司
独立董事:杨
汉刚 毛传金 徐海根 尹光志
全
}翮噼
尸劾怎
日期:⒛14年
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－002
华丽家族股份有限公司
关于转让股权收益权进行融资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为确保华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日披露的《华丽家族股份有限公司关于转让股权收益权进行融资的进展公告》（公告编号：临2017-040）中公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“建行浦东分行”）签订的《股权收益权转让合同》的履行，双方于2018年1月5日办理完成厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）2.7亿股股权质押登记手续；
本次交易不构成关联交易，不涉及标的公司股权转让，未构成重大资产重组。
一、基本情况
为满足生产经营需要及日常经营活动中的流动资金需求，公司与建行浦东分行签署了《股权收益权转让合同》，公司将所持有厦门国际银行 2.7亿股股权的收益权以人民币 9.9亿元转让给建行浦东分行，具体内容详见公司于 2017年 10月 20日在中国证监会指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于转让股权收益权进行融资的进展公告》（公告编号：临2017-040）。
2018年1月5日，公司办理完成厦门国际银行2.7亿股股权质押登记手续。
二、质押标的公司基本情况
1、标的名称：厦门国际银行股份有限公司
统一社会信用代码：91350000612017727Q
法定代表人：翁若同
注册资本：838,626.00万人民币
注册地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
成立时间：1985年08月31日
质押标的公司与公司的关系：公司及全资子公司上海金叠房地产开发有限公司合计持有厦门国际银行3.2亿股股权。
三、对公司的影响
本次公司以所持厦门国际银行2.7亿股股权向建行浦东分行进行质押融资旨在保证公司经营发展的资金需求，融资风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年一月六日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—078北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会二次通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2015年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月10日11点30分
召开地点：福田汽车109会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月10日
至2015年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》（新设公司名称以工商登记为准）|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会已于2015年11月13日审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日 2015年 12月 3日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600166|福田汽车|2015/12/3|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他相关人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年12月4日9：30－11：3013：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；
法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王蕾、梁晓娟
联系电话：（010）80708563 传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于投资设立北京福田多功能汽车有限公司的议案》（新设公司名称以工商登记为准）||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2016-103北部湾旅游股份有限公司
关于博康智能信息技术有限公司中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）收到了贵州北辰星项目数据分析师事务所有限公司发来的《中标通知书》(项目编号:BCXZFCG2016-050C):受贵阳市公安交通管理局委托，贵州北辰星项目数据分析师事务所有限公司组织的贵阳市高清视频监控平台三期项目（品目一）公开招标中，经评标小组评议，博康信息被确定为中标供应商，中标金额为人民币79,968,880.00元。
公司将按照双方谈判文件办理合同签订事宜。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-046天津天药药业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2015年 11月 13日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2015年 11月 2日以传真及电子邮件的方式送达公司 5位监事。会议由监事会主席何光杰先生主持，应出席会议的监事 5人，实到 5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，全票通过了以下议案：
1.审议通过了关于同意何光杰先生辞去公司监事、监事会主席的议案；
本公司监事会接到何光杰先生的书面辞职报告。何光杰先生因工作调整，辞去公司监事、监事会主席的职务。何光杰先生任职期间为公司的规范运作提出了诸多建议，公司对此表示衷心感谢。
2.审议通过了关于同意袁跃华先生辞去公司监事的议案；
本公司监事会接到袁跃华先生的书面辞职报告。因公司第一大股东
天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名袁跃华先生为公司董事候选人，袁跃华先生辞去公司监事的职务。袁跃华先生任职期间为公司的规范运作提出了诸多建议，公司对此表示衷心感谢。
3.审议通过了关于提名翟娈女士、孙亮先生为公司监事候选人的议案；
公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.80%）提名翟娈女士、孙亮先生为公司监事候选人。该议案需提交 2015年第一次临时股东大会审议。
翟娈女士、孙亮先生简历详见附件。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司监事会 2015年 11月 14日
附件：
监事候选人简历
翟娈，女, 1979年出生，研究生学历，高级经济师，曾任天津天药药业股份有限公司劳动人事部科长；天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司人力资源开发部科长、部长；天津金耀药业有限公司人力资源部总监；现任天津药业集团有限公司纪检监察室主任、人力资源部部长、总经理助理。
孙亮，1974年出生，本科学历，高级工程师，曾任天津药业研究院有限公司专利办公室副主任、天津药业集团有限公司知识产权部副部长、科技质量部副部长，现任天津药业集团有限公司质量技术总监。