Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2017-028
债券代码：122287 债券简称：13国投 01
债券代码：136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司关于
公司债券“13国投01”、“16国投电”、“16国投控”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，中诚信证券评估有限公司受公司委托对公司2013年公司债券（第一期）（债券代码: 122287债券简称：13国投01）、2016年公司债券（第一期）（债券代码：136793，债券简称：16国投电）、2016年公司债券（第二期）（债券代码：136838，债券简称： 16国投控）的信用状况进行了跟踪分析，并出具了《信用等级通知书》及《国投电力控股股份有限公司 2013年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》、《国投电力控股股份有限公司 2016年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告
（2017）》。
经中诚信证券评估有限公司信用评级委员会审定：公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“13国投01”、“16国投电”、“16国投控”的信用等级为AAA。本次评级结果与前次评级结果相比没有变化。
中诚信证券评估有限公司《信用等级通知书》及《国投电力控股股份有限公
司 2013年公司债券(第一期)跟踪评级报告(2017)》、《国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2017）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年6月13日
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2016-017
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司五届十三次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2016年 3月 31日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体监事发出，会议于 2016年 4月 22日在内蒙古包头市青山区北方宾馆二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3名，亲自出席会议的监事 3名。会议由监事会主席潘雄英先生主持。公司董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《2015年度利润分配方案》的议案。
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在 2015年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披
露真实、准确、完整。鉴于本年度出现亏损，董事会决议公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该决议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过关于《2015年年度报告正文及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
（1）公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会认为公司 2015年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过关于《2016年日常关联交易事项》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5亿元》的议案。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过关于《监事会换届推举监事候选人》的议案。（监事候选人简历详见附件）
公司第六届监事会股东监事候选人：潘雄英先生、呼维俊先生。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过关于《监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》的议案。
（《监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过关于《2015年度内部控制评价报告》的议案。
监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过关于《2015年度内部控制审计报告》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会一致认为：
（1）2015年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）公司 2015年财务报告全面地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正，符合公司实际。
（3）公司 2015年关联交易符合公平、公正、公开原则，未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（4）公司报告期内没有募集资金投入情况。
（5）未发现公司违反其他财经法规的行为。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2016年 4月 26日
报备文件：五届十三次监事会会议决议
附件：监事候选人简历
1、潘雄英先生：1963出生，研究生毕业，中共党员，研究员级高级工程师，曾任内蒙古第二机械制造厂生产处副处长，六分厂副厂长，自控设备厂厂长、党委副书记，内蒙古北方重工业集团有限公司纪委书记、工会主席，现任内蒙古北方重工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，内蒙古北方装备有限公司监事会主席，北方股份监事会主席。
2、呼维俊先生：1964年出生，大学本科，中共党员，高级工程师，曾任北方股份生产控制部三级经理，调度中心经理，办公室主任（人力资源部部长），现任北方股份监事、总经理助理，阿特拉斯工程机械有限公司副总经理。
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2014-042四川国栋建设股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司 2014年第四次临时股东大会，现将会议的具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会。
2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、现场会议召开地点：成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼本公司会议室。
4、现场会议召开时间：2014年11月19日（星期三）9:30。
5、网络投票时间为：2014年11月19日9:30—11:30，13:00—15:00。
二、会议审议事项
1、审议《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》；
2、审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》。
三、股权登记日：2014年 11月 13日
四、会议出席对象
1、股权登记日2014年11月13日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。
五、登记方法
1、登记方式
有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记授信。
可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记时间：2014年 11月 17日、11月 18日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
3、登记地点：四川省成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼公司证券部。
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：028-86119148传真：028-86154162
（3）联系人：贾雪
四川国栋建设股份有限公司董事会
附件一：股东大会回执
四川国栋建设股份有限公司
2014年第四次临时股东大会回执
致：四川国栋建设股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于
2014年11月19日（星期三）9：30在国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行的贵公司2014年第四次临时股东大会。
姓名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2014年月日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
附件二：股东授权委托书
四川国栋建设股份有限公司
2014年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川国栋建设股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|同 意|反 对|弃 权|备 注|
|1|《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》|||||
|2|《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》|||||

注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2014年月日 受托日期：2014年月日
附件三：
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案数量|说明|
|738321|国栋投票|2|A股|

2、表决议案
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|-|-|-|-|
|公司简称|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|国栋投票|1|《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》|1.00|
|国栋投票|2|《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》|2.00|

3、表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
一、投票举例
股权登记日持有“国栋建设”股票的投资者，对公司提交的第一个议案《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738321|国栋投票|买入|1|1|同意|
|738321|国栋投票|买入|1|2|反对|
|738321|国栋投票|买入|1|3|弃权|

三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格 99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
四川国栋建设股份有限公司董事会
证券代码：600433 股票简称：冠豪高新 编号：2015-临030广东冠豪高新技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
经公司董事会自查，截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经向公司董事会自查，公司目前生产经营活动一切正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
大同煤业股份有限公司独立董事候选人声明(周培玉)
本人周培玉,已充分了解并同意由提名人大同煤业股份有限公司董事会提名为大同煤业股份有限公司(以下简称“该公司”)第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定已取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，
或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白
作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人:周培玉
二〇一七年四月二十七日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-071债券代码：155727 债券简称：19牡丹 01
黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行
2019年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（下称“发行人”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1448号文核准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过人民币10亿元公司债券。
根据《黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》（详见公告2019-067），黑牡丹（集团）股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（面向合格投资者）（下称“本期债券”）发行规模不超过人民币 10亿元，期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019年 9月 24日结束，实际发行规模人民币 10亿元，最终票面利率为5.18%。
特此公告。
（以下无正文）
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2019015湖北美尔雅股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“我公司”）董事会收到公司副总经理李园林先生提交的书面辞职报告，李园林先生因工作变动原因请求辞去其所担任的我公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李园林先生的辞职报告自送达董事会时生效，不会影响公司正常生产经营。
公司董事会对李园林先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
股票代码：600277 股票简称：亿利能源 编号：2015-038
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券
（第一期）2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年 4月22日
债券付息日：2015年 4月23日
由内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“发行人”）于2012年4月23日发行的内蒙古亿利能源股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2015年 4月 23日开始支付自 2014年 4月 23日至 2015年 4月22日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称：内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）
2、证券简称：12亿利01
3、债券代码：122143
4、发行人：内蒙古亿利能源股份有限公司
5、发行总额：本期债券发行总额为人民币8亿元，
择权与投资者回售选择权
7、债券利率：本期债券票面利率为7.30%
8、起息日：2012年4月 23日
9、付息日：本期债券付息日为2013年至2020年每年的4月23日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
10、 兑付日：本期债券兑付日为 2020年 4月 23日（上述兑付日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）
11、 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。
12、 上市时间和地点：本期债券于 2012年 6月 15日在上海证券交易所上市交易
13、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、 本次付息方案
根据《内蒙古亿利能源股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为7.30%，每手“12亿利01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币73.00元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为58.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为65.70元。
三、 本次付息债权登记日、付息日：
（一）债权登记日：2015年4月22日
（二）债券付息日：2015年4月23日
四、 本次付息对象
本次付息对象为截止2015年4月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记在册的全体“12亿利01”公司债券的持有人。
五、 本次付息方法
1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“12亿利01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 58.40元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“12亿利01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币73.00元（含税）
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函
[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（以下简称：“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请截至付息债权登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII债
券付息日后10个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“12亿利01”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴QFII所得税。如QFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、 发行人、主承销商、托管人及各证券公司：
1、发行人：内蒙古亿利能源股份有限公司
地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦 F15A
法定代表人：田继生
联系人：王菁
联系电话：010-56632450
邮政编码：100031
网址：www.elion.cn
2、主承销商：安信证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层
法定代表人：牛冠兴
联系人：贾敬峦
联系电话：010-66581727
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司 2015年 4月 15日
附表：“12亿利01”付息事宜之 QFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临 2016-068江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2016年 10月 16日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2016年 10月 26日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016年第三季度报告》。（详见2016年10月27日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年第三季度报告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2016年第三季度报告正文》。
（详见 2016年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增加与部分关联方 2016年日常经营性关联交易的议案》。（详见 2016年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的公告》。）
表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。
独立董事意见就本次增加关联交易事项进行了事前审查确认，并发表了独立意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，日常经营性采购与销售与市场相同产品比较定价，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司增加与部分关联方 2016年日常经营性关联交易是
出于生产经营需要，预计金额以2016年上半年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了必要的决策程序，关联董事回避表决关联事项，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司增加与部分关联方 2016年日常经营性关联交易金额。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
四、审议通过了《关于调整为部分控股子公司 2016年银行授信提供担保额度的议案》。（详见2016年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的公告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司本次调整担保金额是基于部分控股子公司 2016年银行授信变动情况和业务发展的实际需要，被担保人均为控股子公司，经营情况和资信状况良好，调整后担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意本次公司调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<公司章程>第八十九条的议案》。（详见2016年10月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理，根据中国证监会于2016年9月30日公布的《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，公司拟对《股东大会议事规则》第五十二条进行修订，具体情况如下：修订前：
第五十二条股东大会采取记名方式投票表决。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，其所代表的股份数不计入该项表决有效票总数内。
修订后：
第五十二条股东大会采取记名方式投票表决。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
股东应按要求认真填写表决票，并将表决票交至会议登记处进行统计，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2016-06上海实业发展股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 16日披露了公司实际控制人上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）之一致行动人上实置业集团（上海）有限公司（以下简称“上实置业”）增持本公司股份及后续增持计划的公告（详见公告临2015-57）；此后，上实集团之一致行动人上实置业、上实投资（上海）有限公司通过二级市场持续增持了公司股份（详见公告临2015-73，临2016-01，临2016-02）。2016年 1月 18日，公司接到上实集团及其一致行动人上实投资（上海）有限公司、上海上实投资管理咨询有限公司（以下简称“上实投资咨询”）通知，上实投资（上海）有限公司及上实投资咨询于 2016年 1月 15日通过上海证券交易所交易系统再次增持了公司股份。现将相关情况公告如下：
一. 本次增持情况
(一).上实投资（上海）有限公司
1.增持人：上实投资（上海）有限公司
2.增持方式：通过二级市场增持
3.增持数量：74,800股（占公司股份总数的0.0069%）
(二).上海上实投资管理咨询有限公司
1.增持人：上海上实投资管理咨询有限公司
2.增持方式：通过二级市场增持
3.增持数量：9,118,200股（占公司股份总数的0.84%）
4.增持时间：2016年 1月 15日
二. 公司实际控制人及其一致行动人本次增持前后详细情况
本次增持前，上实地产发展有限公司（以下简称“上实地产”）持有本公司股份 689,566,049股，占公司总股本的63.65%；上海上实投资发展有限公司（以下简称“上实投资”）持有本公司股份 46,735,036股，占公司总股本的4.31%；上实置业持有本公司股份 8,049,397股，占公司总股本的0.74%；上实投资（上海）有限公司持有本公司股份 4,273,265股，占公司总股本的0.39%。实际控制人上实集团通过上实地产、上实投资、上实置业、上实投资（上海）有限公司合计持有本公司股份 748,623,747股，占本公司总股本的69.10%。
本次增持后，上实地产持有本公司股份 689,566,049股，占公司总股本的63.65%；上实投资持有本公司股份 46,735,036股，占公司总股本的4.31%；上实置业持有本公司股份 8,049,397股，占公司总股本的0.74%；上实投资（上海）有限公司持有本公司股份 4,348,065股，占公司总股本的0.40%；上实投资咨询持有本公司股份 9,118,200股，占公司总股本的0.84%。实际控制人上实集团通过上实地产、上实投资、上实置业、上实投资（上海）有限公司、上实投资咨询合计持有本公司股份 757,816,747股，占本公司总股本的69.95%。
三. 有关承诺
上实集团承诺，在增持实施期间及增持完成后 6个月内，上实投
资咨询不转让本次增持的本公司股份。
四. 本公司将继续关注上实集团及其一致行动人后续增持公司股份的相关情况，在达到增持数量（约 350万股）时及时进行信息披露；并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二零一六年一月十九日
证券代码： A 600689 证券简称：*ST三毛 编号：临2014—021
B 900922 *ST三毛B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：近期取得上海市徐汇区人民法院民事裁定书
公司所处的当事人地位：第三被告
涉案金额：人民币2311.53万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件尚未审结，公司目前暂时无法判断是否对公司损益产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
2014年5月12日，上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）收到上海市徐汇区人民法院送达的《应诉通知
书》，上海博星基因芯片有限责任公司以损害股东利益责任纠纷为
由，在徐汇区人民法院提起诉讼，请求判令赔偿投资回报损失人民
币2311.53万元。（详见2014年5月14日刊登于《上海证券报》、
《香港文汇报》的公告）
在提交答辩状期间，本公司及其他被告的共同委托代理律师向
徐汇区人民法院对管辖权提出异议，认为本案被告住所地均与徐汇
区无关，请求将本案移送至本公司的住所地上海市浦东新区人民法
院审理。
二、诉讼的裁定情况
近期，本公司收到徐汇区人民法院的民事裁定书（2014）徐民
二（商）初字第793号。法院认为,依照《中华人民共和国民事诉讼
法》第二十八条的规定，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或
者被告住所地人民法院管辖。本案系损害股东利益责任纠纷，故被
告住所地法院具有管辖权。现根据被告提供的企业法人营业执照复
印件，被告上海三毛企业（集团）股份有限公司住所地位于上海市
浦东新区，故我院对本案无管辖权，被告提管辖权异议成立。据
此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条第一款的
规定，裁定如下：
本案移送上海市浦东新区人民法院审理。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至公告日，上述诉讼案件尚未审结。该诉讼案对公司本期利
润或期后利润的影响金额尚无法准确判断。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及
时对案件进展进行披露。
四、报备文件
1、上海市徐汇区人民法院民事裁定书（2014）徐民二（商）
初字第793号
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一四年五月二十六日
广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度广州维力医疗器械股份有限公司
独立董事工作制度
（2014年修订）
第一条为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作制度。
第二条公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规及《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第五条独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第六条公司董事会成员中至少要有1/3的独立董事，独立董事中至少包括1名会计专业人士。
前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。
第七条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
第八条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。
第九条公司独立董事应当符合以下基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有《指导意见》所要求的独立性；
（三）具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）《公司章程》规定的其他条件。
第十条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员；
（六）《公司章程》规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第十一条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
第十二条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第十三条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过6年。
第十四条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第十五条独立董事在任职届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《公司章程》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第十六条独立董事除具有《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司独立董事还享有以下特别职权：
（一）公司涉及的重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
第十七条独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2以上同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
独立董事应在公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等委员会成员中占有二分之一以上的比例。
第十八条独立董事除履行本工作制度第十六条之职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施收回欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）《公司章程》规定的其他事项。
第十九条独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意
广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第二十条公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。
凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。
当两名或以上独立董事一致认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。
第二十一条公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。
第二十二条公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。
第二十三条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第二十四条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第二十五条公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过。
除上述津贴外，独立董事不应从本公司及主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第二十六条公司根据实际情况，在条件允许的情况下，可以建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第二十七条本工作制度解释权归属董事会。
第二十八条本工作制度经股东大会审议通过后实施，公司原《独立董事工作制度》自动废止。
广州维力医疗器械股份有限公司二〇一四年八月二十六日
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发行的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2018年 12月13日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）|
|债券简称|18铁龙 01|
|债券代码|155014|
|信用评级|主体评级 AA+，债项评级AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|7.5|
|债券期限|2 年|
|票面年利率（%）|4.70%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2018 年11月 7日|
|起息日：|2018 年11月 7日|
|上市日：|2018 年12 月 13日|
|到期日：|2020 年11 月 7日|
|发行价格：|100 元/张|

（本页无正文，为《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司年 月 日 2018
（本页无正文，为《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-005上海菲林格尔木业股份有限公司
关于董事会、监事会及经营层延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于2017年8月1日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，拟于公司中期报告审议时同期进行。公司将尽快推进相关换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会及现任经营层全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及经营层人员就任时为止。公司董事会、监事会及经营层延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会 2017年 8月 1日
安徽梦舟实业股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的专项说明
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，我们作为安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司相关情况进行了认真核查，现就公司2017年度对外担保情况作如下专项说明：
一、专项说明
1、公司在《公司章程》、《对外担保管理办法》中对对外担保的审批权限、审批程序、风险管理、信息披露及责任等做了明确规定。
2、截至 2017年 12月 31日，公司及控股子公司累计对外提供银行融资担保额度为120,000万元（其中：公司为控股子公司提供银行融资担保额度为84,000万元），实际使用银行融资担保额度为人民币 78,300万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币 55,300万元）。实际使用银行融资担保额度占公司2017年归属于上市公司股东的净资产的22.61%。公司不存在逾期担保事项。公司对外担保事宜皆经过股东大会审议批准，并及时履行了信息披露义务。
二、独立意见
我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、股东尤其是中小股股东的利益。
独立董事：林国宽、冯培、王英哲 2018年4月26日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-012号
洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十七次会议于2019年3月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于选举陈焕龙先生为公司副董事长的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会选举陈焕龙先生为副董事长，任期同第十一届董事会。简历详见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关于选举郭沂先生为公司董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意提名郭沂先生为公司非独立董事候选人，任期同第十一届董事会。简历详见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见，该事项需经公司临时股东大会审议。
三、关于聘任谈煊女士为公司副总裁的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司总裁陈焕龙先生的提名，并经过公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任谈煊女士为公司副总裁，任期同第十一届董事会。简历详见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
四、关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司兹定于2019年3月26日召开2019年第二次临时股东大会，审议：《关于选举郭沂先生为公司董事的议案》，具体情况详见公司于 2019年 3月 9日对外披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
附件：简历
陈焕龙先生：1970年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003-2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；
2011-2013年，历任中石油尼罗河公司苏丹 37区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013-2018年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹 6区项目总经理和作业公司Petro-Energy总裁、苏丹124区总经理和作业公司 GNPOC总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月7日起任公司董事；2019年2月15日起任公司总裁。
郭沂先生：1968年生，博士，高级工程师。1998年3月-1999年11月在中国石油天然气勘探开发公司担任中哈管道可行性研究项目经理，1999年11月
-2005年2月先后担任中油阿克纠宾油气股份公司销售处副处长、处长、副总经理，Sinooil公司董事长。2005年9-月2007年9月任中国石油天然气勘探开发公司销售采办部副总经理。2007年9月-2012年1月任中油国际（PK）有限责任公司副总经理、PKOP炼厂副总经理、PK贸易公司总经理，同时兼任中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师、油品销售部经理。2012年1月-2016年10月任中哈管道有限公司总经理，中国石油哈萨克斯坦公司副总经济师，受聘中国石油集团公司市场营销管理专家；2016年11月27日起任公司副总裁。
谈煊女士：1982年生，中国人民大学经济学学士、金融学硕士。长期从事资本市场行业和公司研究工作，主导和参与了多宗境内外并购交易，具有丰富的并购重组和产业研究经验。先后任职于国信证券经济研究所、申银万国证券研究所，曾获新财富最佳分析师等多个奖项。2014年加入洲际油气，曾任董事长助理等职；2017年11月起任公司董事会秘书。