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中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、关于公司2018年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，我们本着对公司以及股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司2018年上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查，现就公司关联方资金占用和对外担保情况发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司对外担保情况
1、报告期内公司对外担保情况
（1）2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为北京公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为北京公司向银行申请金额为人民币61,000万元，期限为3年的综合授信额度提供担保。
2016年6月20日，公司与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署《最高额保证合同》，公司为北京公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请金额为人民币61,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为2016年6月20日至2019年4月7日。
（2）2016年6月20日，公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于为中轻集团提供反担保的议案》，因控股股东中国轻工集团公司为公司全资子公司长沙公司作为总承包商承接的埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目
提供担保，公司为控股股东中国轻工集团公司提供反担保。
2016年7月27日，公司与中轻集团签署《委托担保协议》，为中轻集团提供反担保。约定基于该项目合同约定的中轻集团作为担保方的一切责任和义务全部由公司无条件承担，若发生雇主要求中轻集团并执行总承包项目合同的情形，公司保证立即向雇主执行总承包项目合同的所有条款、约定事项和条件，直至合同履行完毕且中轻集团担保责任完全解除。中轻集团作为担保方，如因此产生任何经济责任或损失，均由公司全额承担或代偿。本担保为不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为生效之日起，至总承包项目合同履行完毕之日或2018年9月30日（以后到之日为准）届满。
2、截至报告期末，公司审批的担保额度为人民币61,000万元，其中当期新增担保额度为人民币0万元。截至报告期末，实际对外担保金额余额为人民币56,402万元，系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保，实际担保金额占公司2018年上半年末净资产的42.72%。
3、公司上述担保行为均按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《章程》等规范行性文件的要求，履行了相应的审议程序，合法有效。
4、公司对外担保风险控制制度的建立
公司制订了《对外担保管理办法》，明确规定了对外担保的权限、审批程序、风险管理和信息披露等事项，有效规避和降低了公司的经营风险，保护了投资者的合法权益并保证了公司的财务安全。
5、公司对外担保的风险揭示
公司在审议上述担保事项时认真评估了相应的担保风险。
6、截至报告期末，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（三）独立董事意见
我们认为：公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定，2018年上半年度公司与关联方的当期和累计资金往来属正常资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司对外担保系公司对子公司向银行申请综合授信额度而提供的担保以及因子公司项目实施需要为控股股东提供的反担保，不存在违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情况。
二、关于公司全资子公司武汉公司与关联企业签订关联交易合同的独立意见
公司全资子公司武汉公司因日常业务经营与关联企业宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司签订或拟签订设计合同系武汉公司的日常性经营行为，符合武汉公司的业务经营需要。
我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：李文祥张一弛高凤勇赵艳春2018年8月23日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
李文祥 张一弛 高凤勇 赵艳春
2018年8月23日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
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|为了进一步推进公司投资产业，有效降低投资整合可能存在的风险，公司拟|
|与实际控制人蔡小如先生、中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称|
|“泓华投资”）、深圳市安鑫资产管理有限公司（以下简称“安鑫资产”）、中|
|山中盈产业投资有限公司（以下简称“中盈产业”）、中山泓达股权投资管理中|
|心（有限合伙）（以下简称“泓达股权”）、中山市小榄镇工业资产经营有限公|
|司（以下简称“小榄工业资产”）以及米林县集益投资有限公司（以下简称“集|
|益投资”）共同发起设立投资基金（以下简称“投资基金”），通过投资基金对|
|并购对象进行收购和培育管理，在并购对象达到各方约定的并购条件时，由公司|
|优先对并购对象进行收购，实现公司转型战略的快速推进。|

我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、关于发起设立投资基金的独立意见
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|公司第二届董事会第五十三次会议对该交易事项审议并获得通过，关联董事|
|回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次交|
|易有利于推进公司战略转型的步伐，符合公司战略规划。公司借助于投资资金的|
|资金优势及专业机构的资源优势加快推进公司战略转型，符合公司及全体股东利|
|益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。|
|2、关于公司聘任董事会秘书的独立意见|

经过认真核查后，我们认为：
阙海辉先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任岗位的职责要求，聘任
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，阙海辉先生不存在《公司法》第
开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意公司聘任阙海辉先生为公司董事会秘书兼副总裁。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：王丹舟、袁培初、吴志美二○一五年十二月三十日
海南方圆律师事务所
关于罗牛山股份有限公司
2013年年度股东大会
法律意见书
致：罗牛山股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受罗牛山股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派张宁、陈建平律师出席公司
2013年年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决
程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2014年5月22日召开公司 2013年年度股东
大会，并于 2014年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2014年 5月
22日下午14：30在海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 11层公司会议室
召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为
2014年 5月 22日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月
21日下午15:00—2014年 5月 22日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容
与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法
规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表
股份 145,409,028股，占公司股本总额16.52%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股
东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律
师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共计 11人，代表股份 1547496股，占公司
股本总额的0.1758%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了本次股东大会现场会议
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名
投票方式以及网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度报告全文及摘要；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、关于 2013年度计提大额资产减值准备的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人
员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会
对议案的表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：张宁
陈建平
2014年 5月 22日
证券代码：000510 证券简称：金路集团公告编号：临 2016-45号四川金路集团股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会
集体接待日的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 9月 27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流,现将有关事项公告如下：
本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/）参与公司本次投资者保护接待日,出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、总裁刘江东先生、董事局秘书、总裁助理成景豪先生，财务总监张振亚先生,欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年九月十三日
证券代码：002190 证券简称：*ST集成 公告编号：2019－041
四川成飞集成科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“成飞集成”）股票（证券简称：*ST集成，证券代码：002190）于2019年4月30日、5月6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、成飞集成正在筹划重大资产重组事项，拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电（江苏）有限公司（现已更名为中航锂电科技有限公司）为平台进行重组。公司已召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了本次交易相关事项，并于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体披露了《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十五次会议决议公告》以及《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》、《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告》等相关公告。公司计划于2019年5月13日召开2019年第二次临时股东大会审议本次交易相关事项。
2、公司于2019年4月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 5号）（以下简称“《问询函》”），公司将根据《问询函》的要求及时回复和披露。
3、公司于2019年4月23日和2019年4月25日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》和《2019年第一季度报告正文》、《2019年第一季度报告全文》。因工作疏忽，上述公告部分内容需
要更正。公司于2019年5月7日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告暨股东大会通知的更正公告》（公告编号：2019－039）和《关于2019年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2019－040）。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、截至本公告日，除了已披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人中国航空工业集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的其他重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除前述更正事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2019年第一季度实现营业收入480,858,376.81元，归属于上市公司股东的净利润-28,969,900.13元，较上年同期下降17.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,577,414.96元，较上年同期下降7.63%。
3、公司于2019年4月23日在公司指定信息披露媒体披露了《关于重大资产出售的一般风险提示公告》（公告编号：2019-030），公司提醒投资者仔细阅读上述公告，并注意投资风险。
4、公司提醒投资者仔细阅读公司于2019年4月23日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中“第十一章风险因素”，并关注公司后续就本次重组披露的相关信息，提醒广大投资者注意投资风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2018-130四川升达林业产业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”或“公司”）于 2018年11月23日下午收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对四川升达林业产业股份有限公司的关注函》中小板关注函（2018）第400号（以下简称“关注函”）。要求公司在2018年11月29日之前，将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报四川证监局上市公司监管处。
自公司收到关注函后，立即组织相关人员对关注函涉及的问题进行逐项落实和答复，由于关注函涉及的相关事项需要进一步补充、核查和完善，涉及部门较多，回复工作量较大且涉及的部分事项需要律师出具核查意见，截至目前，相关工作尚未完成，为确保关注函回复的内容真实、准确和完整，公司于2018年11月28日向深圳证券交易所申请就本次关注函延期回复，公司将尽快回复并及时披露。
公司将持续关注本事项的进展情况，及时披露相关信息。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
济南柴油机股份有限公司独立董事
关于对第六届董事会2014年第七次会议审议事项的独立意见
一、关于董事会换届选举的独立意见
济南柴油机股份有限公司第六届董事会任期届满，公司召开的第六届董事会第七次会议提名吴根柱先生、唐祖华女士、苗勇先生为公司第七届董事会董事候选人，提名丁晓东先生、吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本人作为公司第六届董事会独立董事，对上述公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人提名发表如下独立意见：
1、经审阅上述候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
2、上述候选人的提名程序符合《公司章程》等有关规定；
3、上述候选人的学历、工作经历、身体状况等均能够胜任董事、独立董事职务的要求；
4、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司2015年第一次临时股东大会选举。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司提出的会计政策和会计估计的变更，严格遵循了财政部发布的相关意见和法律法规，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《济南柴油机股份有限公司独立董事关于对第六届董事会 2014年第七次会议审议事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名： 丁晓东_____________
吕玉芹_____________
二〇一四年十二月九日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-047顾地科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。
2、本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：顾地科技，股票代码：002694）于2017年5月25日（星期四）开市起停牌，并于当日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）。经与有关各方论证，公司正在筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并自2017年6月12日（星期一）开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 11月 22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，具体内容见公司 2017年11月23日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2017年12月1日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017]第21号，以下简称“《重组问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极准备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组
相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《重组问询函》的回复等相关文件于2018年1月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。2018年2月10日、3月10日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-015、2018-026）。
截至本公告日，评估机构内部审核程序尚在进行中。同时由于《重大资产购买预案》等文件的财务数据基准日为2017年8月31日，目前已届满6个月有效期，为保证相关财务数据的时效性，公司将以2017年12月31日为最新基准日出具《审计报告》、《备考审阅报告》等文件。公司正积极配合并督促审计机构尽快完成最新基准日的相关审计工作，预计一个月后审计、评估工作可全部完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《顾地科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2018年1月13日披露的《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》中列示了“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-022河北先河环保科技股份有限公司
关于 2014年第一度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司2014年第一季度度全文已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-051宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2016年 10月 25日上午 11时在宁夏英力特化工股份有限公司四楼会议室召开。
本次会议于 2016年 10月 14日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事，应参会监事 5人，实际出席 5人。会议由监事会主席王淑萍女士主持，部分高管列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
“经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏英力特化工股份有限公司 2016年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会二○一六年十月二十六日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-084号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于聘任内部审计机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计机构负责人彭俊岚女士递交的书面辞职报告，彭俊岚女士因个人原因请求辞去公司内部审计机构负责人职务。彭俊岚女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。彭俊岚女士辞去内部审计机构负责人职务，同时辞去公司第三届监事会职工代表监事一职，辞职后不再在公司任职。公司及董事会衷心感谢彭俊岚女士在职期间为公司所做的贡献。
经公司董事会提名委员会提名审查，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任邓志坚先生担任云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任邓志坚先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会决议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2015年7月31日
附：邓志坚先生简历：
邓志坚，中国国籍，无永久境外居留权。1972年1月出生于昆明，会计学专业，中级审计师。2004年9月入职云南鸿翔药业有限公司[为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前身]：2004年9月至2005年12月任零售会计部零售会计，2006年至2007年任结算部库存核算主管，2008年1月-2008年8月任财务部存货核算主管兼SAP项目组成员，2008年9月至2008年10月任营运中心库存稽核主管、2008
年11月至2008年12月任信息中心数据稽核专员，2009年1月至2009年9月任营运中心报表专员、2009年10月至2010年任会计资产部盈损主管、会计专员，2011年至2013年任审计部审计专员，2014年1月至今任审计部副经理。
邓志坚先生不持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-072新大洲控股股份有限公司
第八届董事会 2017年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2017年第十一次临时会议通知于2017年8月25日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2017年 9月 7日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由陈阳友董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为子公司恒阳香港发展有限公司贷款提供担保的议案》。（有关本担保事项的详细内容见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《关于为子公司恒阳香港发展有限公司贷款提供担保的公告》。）
恒阳香港发展有限公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不超过等值美元陆佰万元整（等值USD6,000,000.00）的授信额度，包括但不限于并购贷款等授信品种，并可调剂使用相关授信业务额度。董事会同意本公司为上述授信提供人民币存款/保证金质押担保。上述贷款期限三年。担保期限为自借款之日起。
本议案经董事会批准后执行。
三、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会2017年第十一次临时会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 编号：2015-047
河南省西峡汽车水泵股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2015年7月14日上午开市起复牌。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日发布了《关于拟筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-044），公告拟筹划重大事项,由于该事项存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：西泵股份，股票代码：002536）于2015年7月7日开市起停牌。并于7月8日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2015-045），公告拟进行资产收购事项，仅处于前期研讨阶段，已和财务顾问公司签订了保密协议。
一、本次筹划的重大事项背景及基本情况
为了配合公司主营业务发展，拓展国际业务的市场占有率，公司始终坚持外延式扩张与内涵式发展相结合的战略思想，积极寻找优质标的作为收购对象，意欲通过产业资源的高效整合，实现公司长期稳定的发展，努力为全体股东带来更好的回报。
本次筹划的重大事项为通过财务顾问公司收购国外某家从事汽车发动机领域的企
业。公司原打算通过财务顾问收购标的公司的部分股权，进而和对方公司在中国设立合资企业拓展中国汽车部件业务，并通过国外公司扩大海外市场。
二、在推进重大事项期间所做的主要工作及终止原因
停牌期间，公司积极推进本次重大事项的相关工作，公司董事长、总经理、财务总监、国际业务总监等主要管理人员对财务顾问推荐的标的企业的基本情况进行多次分
析、研究，并和财务顾问就本次收购事项涉及的整体作价估值、持股比例、收购后的管理模式、收购步骤和款项支付等事项进行了反复切磋和沟通。经过多轮磋商，财务顾问传达交易对方最终决定，对方就我公司提出的持股比例等核心条款，无法达成一致意见。
经过公司决策层反复讨论，最终决定终止本次交易。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次筹划的重大事项的终止不涉及赔偿事宜，未对公司的正常生产经营产生不利影
响。
四、股票复牌安排
根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月14日开市起复牌。由于筹划本次重大事项导致公司股票停牌，给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
公司发布的信息以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-45徐工集团工程机械股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革试点实施方案
获得徐州市人民政府国有资产监督管理委员会批复
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月25日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）收到实际控制人徐州工程机械集团有限公司（简称徐工集团）的通知，徐工集团于7月25日收到徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称徐州市国资委）下发的《市国资委关于<徐工集团工程机械有限公司混合所有制改革试点实施方案>的批复》（徐国资[2019]24号），公司控股股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）混合所有制改革试点实施方案获得徐州市国资委审批通过。
公司将密切关注徐工有限混合所有制改革的进展情况，并根据徐工有限混改进展及相关规定及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2019年 7月 26日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016-056河南清水源科技股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议议决的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年4月20日上午9：00时在公司办公楼二楼会议室召开。会议通知已于4月9日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长王志清先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
《河南清水源科技股份有限公司 2016年第一季度报告》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
董事会认为：《河南清水源科技股份有限公司2016年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议《关于授权董事长审批并签署贷款文件的议案》
为适应市场的变化，提高决策效率，根据公司生产经营实际需要，董事会特授予董事长王志清先生代表公司审批并签署 5亿元人民币贷款额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款额度可滚动计算，经过董事会决议的，不再计入贷款额度范围内，授权期间为自董事会批准之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-073广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300460，证券简称：惠伦晶体）股票于 2019年12月 18日、12月19日、12月 20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-046
深圳翰宇药业股份有限公司
获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）取得的三项发明专利，近日获得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|证书号|发明名称|专利号|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|第2600289号|一种替莫瑞林的制备方法|ZL201310198564.6|发明专利|2013年05月24日|2017年08月29日|深圳翰宇药业股份有限公司|
|第2670131号|一种制备艾卡拉肽的方法|ZL201310082987.1|发明专利|2013年03月15日|2017年10月27日|深圳翰宇药业股份有限公司|
|第2799941号|用于合成醋酸格拉替雷的质谱内标的多肽|ZL201310120693.3|发明专利|2013年04月09日|2018年01月30日|深圳翰宇药业股份有限公司|

替莫瑞林适用于脂肪代谢障碍患者的治疗。发明专利《一种替莫瑞林的制备方法》提供了一种易于操作、成本低、纯化简单且收率高的制备方法，解决了现有制备方法杂质控制困难、纯化难度高等问题，有利于产品大规模的生产和使用。
艾卡拉肽用于遗传性血管水肿（HAE）突发或致命性积液的治疗。发明专利《一
种制备艾卡拉肽的方法》所提供的艾卡拉肽固相-液相全合成方法，收率高且后处理
方便，为艾卡拉肽的工业规模生产提供了一种新的思路。
醋酸格拉替雷是一种用于治疗多发性硬化症的人工合成多肽混合物，在多发性硬化症患者中具有较好的疗效和耐受性，临床表现获得了普遍肯定，国际市场前景良好。发明专利《用于合成醋酸格拉替雷的质谱内标的多肽》提供了一种用于合成醋酸格拉替雷的质谱内标多肽，为制备生产药效准确的醋酸格拉替雷产品提供了稳定的检测方法和数据支持。
公司专注多肽产品的研发和生产，坚持在多肽合成领域不断深耕，具有较高的多肽药物研发水平和技术壁垒。新专利的取得有利于公司研发项目的储备，对公司产品管线的丰富、技术的积累有积极作用。
新专利的取得对公司当期生产经营和业绩影响较小，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年05月11日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-064广东通宇通讯股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”）及子公司中山市通宇通信技术有限公司（以下简称“通宇技术”）自 2018年 12月 11日至今，累计收到各类政府补助资金合计人民币16,650,000.00元，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放单位|补助项目|补助金额（元）|收款日期|是否具有可持续性|是否与公司日常经营活动相关|
|1|通宇通讯|中山市财政局|中山市重大科技专项|4,200,000.00|2018年12月12日|否|是|
|2|通宇技术|中山市财政局|珠西优质项目|12,250,000.00|2018年12月18日|否|是|
|3|通宇通讯|中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局|2017年高新技术企业认定配套|200,000.00|2018年12月19日|否|是|
||合计|||16,650,000.00||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助资金中与
收益相关直接确认计入其他收益的金额为12,450,000.00元，与资产有关的本期计入递延收益的金额为4,200,000.00元；
2、对上市公司的影响
上述收到的政府补助资金部分计入公司 2018年度利润总额，影响金额为12,450,000.00元，最终对公司损益的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准；
3、风险提示和其他说明
上表所述政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-11南京云海特种金属股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2015年2月6日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年1月23日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于投资建设轻合金精密压铸件生产基地项目及投资设立巢湖宜安云海科技有限公司的议案》。
监事会经过审议，认为本项目投资一方面由于项目基地紧邻巢湖云海镁业有限公司，可实现镁合金液直接输送和边角料就近回收，不仅项目所需材料供应得到保障，同时可降低成本；另一方面通过跟下游客户共同建设项目，向下延伸了深加工的产业链，在精密铸件技术的研发方面取长补短，共同发展。公司与东莞宜安科技股份有限公司签署投资合作协议，发挥各自在专攻领域的特长优势，未来对两家公司的技术及业绩的贡献，都将得到更大程度的体现，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需提请股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于关联交易的议案》。
监事会经过审议，认为：此交易是为巢湖宜安云海科技有限公司的轻合金精密压铸件生产基地项目提供生产所需土地，符合巢湖宜安云海科技有限公司正常生产经营的客观需要。拟转让的土地使用权参考账面价值经合作双方协商一致来定价，关联交易定价公平、公允，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-025深圳市大富科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照现行的本公司《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表1人，职工代表2人，监事会设主席1人。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面推荐由股东代表担任的第三届监事会监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年3月17日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件（详见六、推荐人应提供的相关文件）；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
五、监事候选人的任职资格
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历与经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年3月17日12：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：林晓媚、刘强
2、联系电话：0755-29816308
3、通信地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2董事会办公室，邮编：518104
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
监事会
附件：
深圳市大富科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人||联系电话|
|推荐的候选人信息|||
|姓名|年龄|性别|
|电话|身份证号码|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日|||
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-010中国有色金属建设股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载公司2014年度财务数据为初步测算数据，未经公司聘请的会计师事务所审计，与2014年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标 单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,822,380.05||1,786,586.58||2.00%||
|营业利润|37,555.33||13,066.79||187.41%||
|利润总额|44,934.56||24,969.44||79.96%||
|归属于上市公司股东的净利润|26,562.35||8,185.84||224.49%||
|基本每股收益（元）|0.270||0.086||213.95%||
|加权平均净资产收益率|6.01%||2.14%||3.87%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,928,425.02||1,717,424.87||12.29%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|455,936.89||425,328.89||7.20%||
|股 本|98,468.92||98,468.92||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.63||4.32||7.20%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
本报告期内，公司整体经营情况正常，经营业绩大幅增长。至报告期末，公司
资产总额达1,928,425.02万元，较年初增长12.29%。
本报告期内，公司实现营业收入1,822,380.05万元，较上年同期增长2%；实现
归属于上市公司股东的净利润26,562.35万元，较上年同期增长224.49%。公司净利润增长的主要原因如下：
（1）部分新签承包工程项目开工建设、结算，有色金属价格尤其是锌价稳定增长，导致公司主营业务盈利大幅增长。
（2）公司全资子公司——赤峰红烨投资有限公司出售了所持盛达矿业的部分股权，导致公司投资收益大幅增长。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
本报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期均大幅增长，主要是由于部分新签承包工程项目开工建设、结算，有色金属价格尤其是锌价稳定增长，导致公司主营业务盈利大幅增长；公司全资子公司——赤峰红烨投资有限公司出售了所持盛达矿业的部分股权，导致公司投资收益大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（如适用）
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
经公司现任法定代表人、总经理、财务总监、会计主管签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2015年4月15日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-014南京华东电子信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）股份488,203,268股（占本公司总股本比例10.78%）的股东——南京机电产业（集团）有限公司（以下简称南京机电）拟计划在未来6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份88,203,268股（占本公司总股本比例1.95%）。
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|南京机电产业（集团）有限公司|488,203,268|10.78|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持基本内容
1、本次拟减持的原因：自身经营发展和资金周转所需。
2、股份来源：2015年认购的公司非公开发行股票，已于2018年4月18日上市流通。
3、减持方式：通过集中竞价或大宗交易方式。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
4、拟减持股份数量和比例：计划减持数量为88,203,268股，占本公司总股本比例1.95%。（若拟减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，前述拟减持数量相应调整。）
5、减持股份期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。
6、减持价格区间：根据市场情况确定。
（二）本次拟减持事项不存在与相关股东此前已披露的意向、承诺不一致得情况。
三、相关风险提示
1、本次减持计划将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施，减持时间、减持价格存在不确定性。
3、本次减持股东南京机电不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、南京机电将严格遵守相关法律法规的规定减持股份,并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股东股份减持告知函》。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2019年3月19日
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（鲍卉芳）
各位股东及代表：
报告期内，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会进行了换届选举，本人作为第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司第三届董事会共召开两次董事会。本人应参加两次董事会，实际参加两次董事会，其中现场出席一次，通讯表决一次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司第三届董事会的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、公司2016年11月29日召开了第三届董事会第一次会议，本人对选举第三届董事会董事长、聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬和公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、本人作为第三届董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规则》的要求，对公司的内部审计制度、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
3、本人作为第三届董事会提名委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《提名委员会工作制度》的要求履行工作职责。任职期内对新一届高级管理人员工作情况进行了评估，认为新任高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，初步了解了公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员建立了联系，以及时获悉公司各重大事项的进展情况，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人认真履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、本人不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2017年，作为公司第三届董事会新任独立董事，本人将加强对公司的了解和沟通。同时按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：鲍卉芳(签字)_______________2017年4月5日