Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-068深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 8月 29日召开第九届董事会 2019年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、财务报表格式修订
2019年4月 30日，财政部发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据前述要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表，具体如下：（1）原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（4）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；
（5）所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径：“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相
关明细科目的发生额分析填列。
2、新金融工具准则
财政部于 2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上合称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则，按照该要求进行财务报告的披露。该准则主要修订内容包括：
（1）将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则规定，对于该准则施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整；涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、针对报表格式修订。公司根据上述列报要求相应追溯调整了比较报表，该调整仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、针对新金融工具准则。公司仅对 2019年年初留存收益和其他综合收益进行了调整，对公司当期资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等会计科目金额不会产生影响。
前述调整具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会计政策变更的原因及内容|受影响的报表项目名称和金额|
|1|财务报表格式修订变更内容：（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。|2018年12月31日应收账款：增加67,566,216.83元；应收票据及应收账款：减少67,566,216.83元；应付账款：增加383,551,382.23元；应付票据及应付账款：减少383,551,382.23元。|
|2|新金融工具准则变更内容：非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。|2019年1月1日可供出售金融资产：减少7,784,284.72元；其他权益工具投资：增加7,784,284.72元；其他综合收益：减少74,163,500.00元；盈余公积：增加7,416,350.00元；未分配利润（期初）：增加66,747,150.00元。|

三、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第九届董事会2019年第二次会议决议；
2、第九届监事会2019年第二次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会2019年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002515证券简称：金字火腿编号：2016-080
金字火腿股份有限公司
关于中钰资本股权转让过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 7月 25日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于受让中钰资本管理（北京）股份有限公司股权的议案》和 2016年 10月 18日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于受让中钰资本管理（北京）股份有限公司股权事项进展的议案》。主要内容是公司拟以自有资金 4.3亿元受让中钰金控及禹勃等股东持有的中钰资本管理（北京）股份有限公司（也称：中钰资本）股份。交易完成后，金字火腿将持有中钰资本43%的股权。
近日，中钰资本关于此次股权转让事项的工商变更已经办理完毕，中钰资本43%的股权已经变更登记至公司名下，中钰资本已经取得了北京工商部门核发的新的营业执照。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2016年 11月 29日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-074北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于会前以电子邮件方式发出。本次董事会于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由公司董事长刘勋先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
会议认真审议了以下议案，经投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，同意公司出具的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2019年第三季度报告》。董事会一致认为：公司《2019年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2019年第三季度报告》全文内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.
com.cn)的公告。
表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于增加营业范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“出租办公用房”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。本议案需提交公司股东大会审议。
《关于增加营业范围并修订<公司章程>的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》
定于 2019年 11月 14日（周四）下午3:00，在北京市朝阳区光华路 15号
院1号楼亿利生态广场14层公司大会议室，召开2019年第七次临时股东大会。
表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。
备查文件：
1、第三届董事会第十六次会议决议；
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于云南创新新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：云南创新新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”或“创新股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派金诗晟、潘江婷律师出席并见证了公司于2017年1月4日（星期三）下午14:30在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年12月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南创新新材料股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书大会于 2017年 1月 4日（星期三）下午 14:30在云南省玉溪市高新区秀山路 14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于增补独立董事候选人的议案》；
（2）《关于增补董事候选人的议案》；
（3）《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》；
（4）《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于 2016年 12月 28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
国浩律师（上海）事务所 法律意见书理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于云南创新新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 金诗晟律师
潘江婷律师
2017年1月4日
民生控股股份有限公司独立董事
关于放弃参与民生期货有限公司增资
的事前认可意见
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”)将于 2015年 12月 11日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交的上述议案进行了认真的事前核查，认为：
公司本次放弃参与民生期货有限公司增资是根据公司未来发展战略、投资规划及资金安排做出，该事项已构成关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意将上述议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于放弃参与民生期货有限公司增资的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
———— ———— ————
钱爱民 李慧中 鲁桂华
二〇一五年十二月八日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2016-05合肥百货大楼集团股份有限公司
关于以自有资产抵押申请项目贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月2日召开了第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于向银行申请固定资产专项贷款授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行合肥庐阳支行申请总计不超过3亿元的固定资产专项贷款授信额度，用于公司滨湖购物中心项目建设，并拟通过资产抵押、担保等形式为项目专项贷款提供担保。
根据上述决议，公司于2016年2月2日与中国建设银行合肥庐阳支行签订《固定资产贷款合同》。现将有关情况公告如下：
一、以自有资产抵押申请项目贷款的情况
公司第一期拟以自有土地为抵押为合肥百大滨湖购物中心项目申请贷款。公司签订的固定资产专项贷款合同及抵押合同的主要内容如下：
1.项目名称：“合肥百大滨湖购物中心”项目。
2.项目地点：合肥市滨湖新区紫云路与包河大道交口西北。
3.借款金额:5400万元。
4.借款期限：5年。
5.借款用途：用于“合肥百大滨湖购物中心项目”建设。
6.借款利率：浮动利率，即起息日基准利率下浮5%,并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日当日的基准利率以及上述下
浮比例调整一次。
7.结息方式：按季结息。
8.还款方式：自2018年起至2020年止，每年还款2次，每次归还借款本金1000万（最后一次归还剩余本金400万）。
9.抵押方式：本次抵押资产为本公司所有，抵押资产类别为土地，所在地为合肥市滨湖新区紫云路与包河大道西北交口（权属证书编号：合包河国用（2015）第026号土地），截止2015年9月30日，公司上述拟用于抵押的资产账面净值为6310.38万元，以2016年1月6日作为估价基准日，安徽中建世纪兴房地产土地评估有限公司于2016年1月15日出具皖中房地(估)第（2016）B013号《土地估价报告》，抵押资产的评估值为9,498.88万元。本次抵押资产的账面净值和评估值占公司最近一期经审计净资产的比例分别为1.7%、2.6%。
二、对公司经营的影响
上述自有资产抵押申请项目贷款的事项，是为了保证公司项目建设的顺利实施，滨湖自建购物中心的顺利营业，对公司实现业态突破、增强配套招商能力、巩固和壮大公司在合肥大本营市场的领先地位具有重要意义。本次自有资产抵押为公司项目建设借款所需，对公司经营不存在不利影响。
三、其他事项
公司后续将根据项目实际需要与中国建设银行合肥庐阳支行签订借款合同，最终实际签订的合同总额将不超过董事会审议批准的总额度。同时，公司董事会授权经营层在批准的授信额度内签署相关法律文件，授权期限为自公司董事会审议通过之日起二年内。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第十次临时会议决议；
2.公司与中国建设银行合肥庐阳支行签订的《固定资产贷款合同》和《抵押合同》。
特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2016年2月3日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的意见
经纬纺织机械股份有限公司：
我们作为公司的独立非执行董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》等有关规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
根据公司提供的吴旭东及毛发青个人简历，经了解，我们认为：①公司常务副总经理及副总经理人选的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人履历,未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。②上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于独立判断,我们同意公司聘任吴旭东为常务副总经理，同意公司聘任毛发青为副总经理、兼任财务总监。
经纬纺织机械股份有限公司独立非执行董事
安国俊、陈晋蓉、牛红军2015年4月10日
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2014-008
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 3月 27日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于 2014年 4月 21日召开 2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2013年4月21日上午09：30分
2、会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司商务部会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、股权登记日:2014年4月16日
5、召开方式:现场投票方式
6、出席对象:
(1)凡 2014年 4月 16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、会议审议事项:
1、审议关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于公司2013年度报告及摘要的议案；
3、审议关于公司2013年度审计报告的议案；
4、审议关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案；
5、审议关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案；
6、审议关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
7、审议关于修订公司章程部分条款的议案；
8、审议关于2013年度监事会工作报告的议案；
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述1-8项议案为公司第四
届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过并提请2013年度股东大会审议，公司已于2014年3月28日将其具体内容刊登在公司指定的信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。
三、会议登记方式
1、登记时间: 2014年 4月 18日（星期五），上午 9:30至11:30、下午 14:30至16:30；
2、登记地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司董事会办公室
3、登记方法:
(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡；
(3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以 2014年 4月 18日16：30前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、其它事项:
1、会议联系人:苏忠
联系电话: 0577-63722222-105
传真: 0577-63726888-0
地址:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号
邮编: 325400
2、参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
附件:
授权委托书
________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托
_________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2013年度股东大
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的
议案的表决意见如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|内容|同意|反对|弃权|
|1|关于公司 2013年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司 2013年度报告及摘要的议案||||
|3|关于公司 2013年度审计报告的议案||||
|4|关于续聘立信会计事务所为公司 2014 年审计机构的议案||||
|5|关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算的议案||||
|6|关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案||||
|7|关于修订公司章程部分条款的议案||||
|8|关于2013 年度监事会工作报告的议案||||

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂
改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
委托人身份证号码（营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数量:_________股
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期限：
委托日期: 年 月 日
天健审〔2016〕1569号
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔宝宝公司）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是德华兔宝宝公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，德华兔宝宝公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德华兔宝宝公司 2015年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：贾川
中国·杭州 中国注册会计师：徐晓峰
二〇一六年三月二十三日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||45,832.75||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|19,906.60|19,906.60||19,906.60|100.00|2011年8月|231.64|否|
|否|17,975.00|17,975.00|450.07|8,642.08|48.08|[注]|[注]|[注]|
|是|7,490.00|8,500.00|3,656.66|6,282.98|73.92|2016年12月|||
||45,371.60|46,381.60|4,106.73|34,831.66|||||
||45,371.60|46,381.60|4,106.73|34,831.66|－||||

德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益；兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目由于调整营建政策，公司资源将重点向家居建材馆和家居生活馆倾斜，相应大幅减少了对一般专卖店的营建支持，同时，未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
随着公司信息化建设带来的管理效率提升，原拟建的区域物流分中心也暂缓建设，因此本项目的投入也未达到计划进度；兔宝宝营销总部建设项目在改变实施方式后也需要延后投入，因此本项目投入也未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
根据公司2012年第四届董事会第十一次会议决议，将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区募集资金投资项目实施地点变更情况 新征土地 50亩用于建设 30,000平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。
根据公司2012年第四届董事会第十一次会议决议，将原计划在征用土地上自建营销总部大楼调整为在靠近公司总部募集资金投资项目实施方式调整情况
办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。
截至2015年12月31日，子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司实际以募集资金中的1,146.88万元置换预先已募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募集资金投资项目的自筹资金共计1,146.88万元。
公司于2015年3月9日及2015年3月10日将上年度用于暂时补充流动资金的闲置募集资金11,800.00万元归还至募集资金专用账户；经公司2015年第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用部用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 分闲置募集资金11,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月；公司于2015年10月9日、2015年11月3日、2015年11月4日及2015年11月24日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金11,000.00万元归还至募集资金专用账户；截至2015年12月31日，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
经公司 2015年第五届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 41,000万元的闲置资金（其中：闲置募集资金 11,000万元、闲置自有资金 30,000万元）购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款用闲置募集资金购买理财产品情况 业务，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司本年累计使用暂时闲置募集资金 13,950.00万元购买银行保本型法人人民币理财产品，累计收到理财产品本息合计61,371,221.92元；截至2015年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为10,950.00万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至2015年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为4,595,728.66元，存放于募集资金专户；用于购买理财尚未使用的募集资金用途及去向
产品109,500,000.00元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目专卖店总数在增加，但总数达到预定数量的日期尚未确定，目前未达到预计效益。2015年度子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司实施兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目增加专卖店69家，兔宝宝专卖店合计实现营业收入50,790.74万元。
民生证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“电广传媒”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就电广传媒以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了审慎的尽职调查，具体如下：
一、电广传媒非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，电广传媒向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行费用224,120,524.60元，本次发行募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。
上述募集资金已于2013年12月17日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验〔2013〕2-23号”《验资报告》。
电广传媒按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
根据电广传媒第四届董事会第三十次（临时）会议和 2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序||项目|||
||项目名称||投资总额|利用募集资金量|
|号||实施主体|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目|湖南有线|3,727,329,200.00|3,727,329,200.00|
|2|偿还银行贷款|电广传媒|1,569,860,000.00|1,345,739,469.61|
|合计|||5,297,189,200.00|5,073,068,669.61|

二、募集资金投资项目变更实施主体
电广传媒 2012年非公开发行股票募集资金投资项目“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”实施主体原为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线”），因该项目建设涵盖湖南有线及其下属 98家各市县网络全资子公司，为便于项目具体实施，经电广传媒第四届董事会第四十四次（临时）会议和 2014年第一次临时股东大会审议通过，将项目实施主体由湖南有线变更为湖南有线及其下属 98家全资网络子公司。
三、募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
1、募集资金投入和置换总体情况
公司根据业务发展和市场需求情况，在非公开发行股票募集资金到位以前，已用自有资金预先投入了“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”。
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入到“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自筹资金，置换资金总额为 99,435.45万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
2、公司内部审议情况
（1）董事会审议情况
公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上述置换事项。
（2）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以非公开发行股票募集资金
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；
不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。因此同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为99,435.45万元。
（3）监事会意见
公司监事会认为：公司根据业务发展和“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”建设的需要，在非公开发行股票募集资金到位以前，已用自有资金预先投入了“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”。
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资管理办法》的相关规定，同意公司用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为99,435.45万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
3、注册会计师出具鉴证报告的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《关于湖南电广传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2014]2-72号），鉴证结论如下：我们认为，电广传媒公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了电广传媒公司以自筹资金预先投入募投项目之“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的实际情况。
四、保荐机构意见
保荐机构民生证券经核查后认为：
电广传媒本次以募集资金 99,435.45万元置换预先已投入到“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自筹资金99,435.45万元的事项，已经电广传媒第四届董事会第四十五次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。本保荐机构同意电广传媒实施该事项。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖南电广传媒股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》的签字页）
保荐代表人：
施卫东 廖陆凯
民生证券股份有限公司
二○一四年三月二十八日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-053湖南三德科技股份有限公司
关于持股5%以上股东、监事及部分高级管理人员
股份减持计划的预披露公告
持股5%以上股东、监事朱宇宙先生和副总经理周智勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份13,500,000股（占公司总股本比例6.68%）的股东、公司监事会主席朱宇宙先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过3,350,000股（占公司总股本比例1.66%）。
2、持有公司股份4,585,000股（占公司总股本比例2.27%）的股东、公司副总经理周智勇先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过1,100,000股（占公司总股本比例0.54%）。
公司于近日收到公司持股5%以上股东、监事会主席朱宇宙先生及副总经理周智勇先生的《股份减持计划告知函》，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
朱宇宙先生持有公司股份13,500,000股，占公司总股本的6.68%，其中无限售条件流通股3,375,000股，占其持有的公司股份总数的25%。
周智勇先生持有公司股份 4,585,000股，占公司总股本比例2.27%，其中无限售条件流通股 1,146,250股，占其持有的公司股份总数的25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积转增股本部分）。
3、减持数量和比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份数量|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|朱宇宙|不超过3,350,000股|1.66%|
|周智勇|不超过1,100,000股|0.54%|

其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1%。若计划减持期间内公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
6、减持价格：视市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所相关规则要求。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的承诺一致
朱宇宙先生和周智勇先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中就股份减持事项作
出如下承诺：
朱宇宙先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持有三德科技股份总数的25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月至之间报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。（4）在锁定期届满后第一年内减持的，减持比例将不超过本次发行时本人所持发行人全部股份数额的10%；在锁定期届满后第二年内减持的，减持比例不超过本次发行时本人所持有发行人全部股份数额的20%。
周智勇先生承诺：（1）锁定期届满后，本人在三德科技任职期间每年转让持有三德科技股份不超过本人持有三德科技股份总数的25%。（2）在离职半年内，本人不转让所持有三德科技的股份。（3）在三德科技股票上市之日起六个月内本人申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有三德科技股份；在三德科技股票上市之日七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本人不转让持有的三德科技股份。
截至本公告日，朱宇宙先生及周智勇先生均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、朱宇宙先生及周智勇先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
时在具体减持数量及时间点上将慎重考虑，以尽可能减少对公司股价的影响。
3、朱宇宙先生和周智勇先生均不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、朱宇宙先生、周智勇先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年 9月11日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-033
深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年6月28日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2014年6月24日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，部分公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的议案》
基于对互联网金融产业发展前景的看好，从优化公司资产结构出发，公司董事会同意使用自有资金人民币2,000万元，认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司增资扩股的新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为2,000万股，股票面值为1元/股。
本次对外投资资金来源于公司自有资金，该事项的批准权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《对外投资公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于新增自有资金人民币5,000万元理财额度的议案》
鉴于公司良好的货币资金和应收账款管理水平，且公司当前账面资金较为充裕，在保证日常经营性资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意在原有自有资金理财额度 15,000万元基础上追加人民币 5,000万元，追加后，公司使用自有资金理财额度为人民币20,000万元。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于新增自有资金人民币5,000万元理财额度的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币18,000万元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，公司董事会同意向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币 18,000万元综合授信额度，授信期限为一年（具体授信金额及起止日期以公司与银行签订的合同文本为准）。上述综合授信额度最终以中国银行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三十日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-061浙江金洲管道科技股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的数量为182,402,439股，占公司股份总数的35.0413%，为首发后机构类限售股。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年7月15日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
2010年6月，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]787号”文核准，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，并于2010年7月6日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行上市后公司总股本为13,350万股。
2011年 5月 13日，公司召开 2010年年度股东大会，审议通过以公司总股本13,350万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）、以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股的利润分配方案。本次权益分派方案实施后，公司总股本由13,350万股增加至17,355万股。
2012年 5月 15日，公司召开 2011年年度股东大会，审议通过以公司总股本17,355万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税）、以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股的利润分配方案。本次权益分派方案实施后，公司总股本由17,355万股增加至29,503.5万股。
经中国证监会核准，公司于 2013年 4月实施了非公开发行股票方案。本次向包括控股股东金洲集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行了人民币普通股 6,644.8万股，新增股份于 2013年 4月 23日在深圳证券交易所上市。本次
非公开发行股票后，公司总股本由 29,503.5万股增加至36,148.3万股。
2013年 9月 16日，公司召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过以公司总股本36,148.3万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）、以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股的利润分配方案。本次权益分派方案实施后，公司总股本由36,148.3万股增加至43,377.96万股。
2014年 5月 20日，公司召开 2013年年度股东大会，审议通过以公司总股本43,377.96万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）、以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股的利润分配方案。本次权益分派方案实施后，公司总股本由43,377.96万股增加至52,053.552万股。
本次解除限售股份为金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司持有的公司首次公开发行前已发行股份，解除限售股份数分别为 173,491,719股和8,910,720股，占公司总股本为 520,535,520股的比例分别为33.33%和1.71%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
在公司首次公开发行股票前，限售股份持有人对其所持股份进行了自愿锁定的承诺如下：
1、首次公开发行股票上市公告书中作出的承诺：
（1）金洲集团有限公司、浙江金洲集团上海有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
2、招股说明书中作出的限售承诺：
股东在招股说明书中作出的限售承诺与上市公告书中作出的限售承诺一致。
3、股东后续追加的承诺：
（1）2012年8月28日，金洲集团有限公司与公司签署了《关于浙江金洲管道科技股份有限公司2012年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次发行的股份，认购的股票数量为公司本次发行股票总数的10%，认购的本次发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
公司本次非公开发行A股股票6,644.80万股。其中，金洲集团实际认购的数量为664.80万股，占本次发行股票总数的10%，金洲集团已经履行了《认购协议》
中关于股份认购数量的承诺。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，金洲集团承诺认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
经实施公司2013年半年度权益分派方案和2013年度权益分派方案后，金洲集团持有的上述非公开发行股份数变为9,573,120股，可上市流通时间为2016年4月23日（如遇非交易日顺延）。
（2）2013年7月8日，公司控股股东金洲集团及其下属全资子公司上海金洲出具承诺函：承诺将其持有的120,480,360股和6,188,000股限售股在2013年7月8日解禁变为无限售流通股后，自愿追加锁定一年，追加锁定期为2013年7月8日至2014年7月7日。
经实施公司2013年半年度权益分派方案和2013年度权益分派方案后，金洲集团及其下属全资子公司上海金洲上述自愿追加锁定的股份数分别为：173,491,719股和8,910,720股。
4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。上述限售股持有人不存在非经营性占用公司资金情况，并且不存在公司对其提供违规担保的事项。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2014年7月15日。
2、本次解除限售股份的数量为182,402,439股，占公司股份总数的35.0413%。
3、本次申请解除股份限售的股东为2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量|本次解除限售数量|备注|
|1|金洲集团有限公司|183,064,839|173,491,719|其中，金洲集团已质押本公司股份数为130,968,000股。|
|2|浙江金洲集团上海有限公司|8,910,720|8,910,720|首发后机构类限售股|
||合计|191,975,559|182,402,439||

四、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构安信证券认为：金洲管道限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺，公司本次限售股份上市流通，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求和股东承诺，与本次限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构安信证券同意金洲管道本次限售股份上市流通事项。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股份结构表和限售股份明细表
4、安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司2014年7月10日