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证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2015-021浙江美大实业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会议案4《2014年度利润分配预案》采用中小投资者单独计票，中小投资者指（除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年4月16日（星期四）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月 16日（星期四）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 4月 15日（星期三）下午 15:00至 2015年 4月16日（星期四）下午15:00。
2、现场会议召开地点：
浙江美大实业股份有限公司会议室，浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号（海宁市东西大道60Km处）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长夏志生先生
5、股权登记日：2015年4月10日（星期五）
二、会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 19人，代表有表决权的股份为 152,725,000股，占公司股份总数的76.3625%。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共 17人，代表有表决权的股份数为2,725,000股，占公司股份总数的1.3625%。
2、现场会议的出席情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数为 150,000,000股，占公司股份总数的75%；
3、网络投票的情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 17人，代表有表决权的股份数为 2,725,000股，占公司股份总数的1.3625%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和浙江天册律师事务所律师金臻、黄金出席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，其中议案 4以特别决议通过，审议表决结果如下：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
同意 150,159,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.3202%；反对 2,565,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.6798%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
同意 150,159,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.3202%；反对 2,565,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.6798%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
同意 150,159,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.3201%；反对 2,565,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.6798%；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%。
同意 152,719,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9966%；反对 5,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0033%；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,719,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8092%；反对5,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.183%；弃权200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0073%。
5、审议通过《2014年年度报告全文及其摘要》
同意 150,159,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.3201%；反对 5,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0033%；弃权2,560,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.6767%。
6、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
同意150,159,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.3201%；反对 2,565,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.6798%；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%。
7、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意150,159,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.3201%；反对 2,565,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.6798%；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%。
8、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》
同意150,159,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.3201%；反对 2,565,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.6798%；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%。
9、审议通过《关于聘请2015年度审计机构的议案》
同意 152,719,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9966%；反对 5,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0033%；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师金臻、黄金见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件：
1、浙江美大实业股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江美大实业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2017-74申万宏源集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月13日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的具体时间为：2017年10月12日下午15:00至2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室。
3.表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.主持人：储晓明董事长。
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人 29位，代表股份数 12,893,913,049股，占公司有表决权股份总数的64.2876%，其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 27位，代表股份数 1,276,999,575股，占公司有表决权股份总数的 6.3670%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 6位，代表股份数 12,628,493,605股，占公司有表决权股份总数的62.9643%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东 23位，代表股份数 265,419,444股，占公司有表决权股份总数的1.3234%。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9位，出席 6位，陈亮董事、总经理、王洪刚董事、黄丹涵独立董事因工作安排原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事 8位，出席 5位，温锋、龚波、卫勇监事因工作安排原因未能出席本次会议；
公司律师列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案为特别决议事项，股东大会作出决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2∕3以上通过。
《关于修改<申万宏源集团股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意 12,881,490,273股，占出席会议有效表决权股份数的99.9037%；反对 12,421,426股，占出席会议有效表决权股份数的0.0963%；弃权 1,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 1,264,576,799股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的99.0272%；反对 12,421,426股，占出席会议中小股东所持有效表决股份数的0.9727%；
弃权 1,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份数的0.0001%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所
2.律师姓名：夏军、孙亚玲
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.股东大会决议；
2.律师法律意见书。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-098
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会通知已于2016年12月5日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年12月20日（星期二）下午14：30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6号扬杰科技 3号厂区 1号楼3楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月19日下午15：00至2016年12月20日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、常务副总经理刘从宁先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表股份 275,758,950股，占公司有表决权股份总数的58.3628%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份275,758,950股，占公司有表决权股份总数的58.3628%；
以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》
表决结果：同意 275,758,950股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 231,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年12月20日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－007债券代码：112168 债券简称：ST三维债
三维通信股份有限公司
关于终止合资设立浙江三维节能环保有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月29日，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）四届九次董事会审议通过了《关于合资设立浙江三维节能环保有限公司的议案》，并经公司2014年第一次临时股东大会审议表决通过，公司计划与庞钢志先生、陈慧女士共同发起设立“浙江三维节能环保有限公司”（以下简称“三维环保”），其中拟以现金出资 2,550万元投资“浙江三维节能环保有限公司”，并在管理层完成业绩承诺后提供相应的激励政策。
公司公告该事项后，对潜在客户继续进行了实地考察，并与庞钢志先生、陈慧女士进行了多次洽谈、讨论。鉴于目前节能环保领域与本公司的行业跨度大，公司缺乏相应专业的技术、经营管理人才，与合作伙伴的协议细节也没有达成一致，综合考虑，公司目前合资设立浙江三维节能环保有限公司条件尚不够成熟，经慎重研究，并与庞钢志先生、陈慧女士友好协商，决定终止本次合作。
由于本项目经由公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，本议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过后，提交公司 2015年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。敬请广大投资者注意投资风险。
三维通信股份有限公司2015年1月15日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-45号江苏四环生物股份有限公司
关于诉讼事项终审结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）、北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）于近日收到北京市第二中级人民法院送达的（2015）二中民（商）终字第04512号民事判决书。现将有关情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
公司、北京四环与北京维达法姆科技有限公司（以下简称“维达法姆”）于2010年9月20日签订《协议书》，公司决定以北京四环评估报告为依据，双方协商后以1亿元转让公司所持有的北京四环45%股权给维达法姆。并且维达法姆以持有的白介素2、干扰素、EPO、G-CSF等舌下含片专有技术经评估后作价1亿元支付受让的45%股权。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报的临-2010-28号）
《协议书》生效后，公司如约履行，将北京四环45%的股权变更登记至维达法姆名下；而维达法姆所持有的白介素2、干扰素、EP0、G-CSF等四类产品的技术资料未实际交付给公司，且维达法姆在中国进行的专利申请未获得批准。基于此事实，公司就与维达法姆、第三人高世英股权转让纠纷一案向北京市第一中级人民法院提起诉讼。请求法院撤销公司、北京四环、维达法姆于2010年9月20日签订的《协议书》；请求法院判令维达法姆将其持有的北京四环45%的股权返还公司；请求法院判令本案诉讼费用由维达法姆承担。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报的临-2011-26号）
后经北京市第一中级人民法院主持调解，公司、北京四环与维达法姆于2012年8月10日自愿达成调解协议。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报的临-2012-27号）。
维达法姆认为虽然解除了《协议书》，但由于其已经依约将技术交付给二被告，公司、北京四环实际已经占用使用该技术近两年之久，公司、北京四环使用技术期间已给维达法姆造成了巨大经济损失。而公司、北京四环在此期间却利用
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-45号原告技术的独家使用权获得了巨大利益,应予以赔偿损失，向北京市大兴区人民法院提起诉讼，请求法院依法判令公司、北京四环向原告赔偿损失16,950,684
元人民币。（详见披露于巨潮资讯网、证券时报及中国证券报的临-2013-25号公告）
2014年12月，北京市大兴区人民法院对上述案件做出了一审判决：驳回原告维达法姆的全部诉讼请求。
案件受理费十二万三千五百零四元，由原告负担。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报、中国证券报及证券日报的临-2014-52号公告）。
针对一审判决，维达法姆提出了上诉，请求依法撤销北京市大兴区人民法院（2014）大民初字第9653号民事判决书并依法改判，支持上诉人的诉讼请求。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报、中国证券报及证券日报的临-2015-15号公告）二、本次终审判决的有关情况：
根据北京市第二中级人民法院下达的（2015）二中民（商）终字第04512号民事判决书，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费123,504元，由北京维达法姆科技有限公司负担。
二审案件受理费123,504元，由北京维达法姆科技有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告出具日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次终审判决结果对公司本期利润或期后利润无影响。
五、备查文件
（2015）二中民（商）终字第04512号民事判决书
特此公告
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年6月25日
中化岩土工程股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-59中化岩土工程股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中化岩土|股票代码||002542|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王秀格||胡坤||
|电话|010-6127 1947||010-6127 1947||
|传真|010-6127 1705||010-6127 1705||
|电子信箱|cge@cge.com.cn||cge@cge.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|924,473,873.86|835,441,545.57|10.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|78,811,990.09|75,355,278.92|4.59%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|71,451,331.10|71,539,704.10|-0.12%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-136,670,639.06|-126,188,275.75|-8.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.05|0.00%|
|加权平均净资产收益率|2.99%|4.41%|-1.42%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|4,570,440,151.45|4,748,456,834.43|-3.75%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,649,496,439.23|2,604,136,468.36|1.74%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|44,167|
|前10名普通股股东持股情况||

中化岩土工程股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况||
||||数量||股份状态|数量|
|吴延炜|境内自然人|37.75%|659,751,636|494,813,727|质押|437,675,000|
|银华财富资本-民生银行-中化岩土工程股份有限公司|境内非国有法人|9.27%|161,948,364|161,948,364|||
|刘忠池|境内自然人|8.81%|153,868,761|153,868,761|质押|79,618,761|
|宋伟民|境内自然人|8.55%|149,427,495|149,427,495|质押|99,000,000|
|梁富华|境内自然人|3.55%|62,100,000|46,575,000|质押|35,250,000|
|王锡良|境内自然人|1.55%||20,250,000|||
|王亚凌|境内自然人|1.55%||20,250,000|||
|交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.51%|26,463,159|0|||
|王秀格|境内自然人|1.35%|23,625,000|17,718,750|质押|1,095,000|
|杨远红|境内自然人|1.35%|23,625,000|17,718,750|||
|||上述股东中，吴延炜为公司控股股东，吴延炜、梁富华、宋伟民、刘忠池、王亚凌为公司|||||
|||董事。王锡良、杨远红、王秀格为公司高管。银华财富资本－民生银行－中化岩土工程股|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||份有限公司为公司第1期员工持股计划。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，|||||
|的说明|||||||
|||也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联|||||
|||关系或一致行动。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
不适用。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司董事会、经营管理团队积极推动实施公司发展战略，落实年度经营计划，以工程服务为主业，开展机场场道、市政公用等施工总承包及专业工程承包；着力构建基于强夯、基坑支护、地下连续墙、盾构等为核心技术业务、覆盖岩土工程全产业链的业务平台，打造国内领先的岩土工程和地下空间工程服务提供商。通过PPP模式，从单纯工程建设领域转向投资、建设、运营等综合服务一体化商业模式。
报告期内，成功中标以飞行区等级最高级别4F的海口美兰机场为代表的4个机场项目和多个市政道路工程项目，实现工程服务业务模式升级。利用自身工程服务业务优势，积极布局通用航空相关业务，与地方政府达成3项通航产业基地投资项目协议，推动通用航空相关业务的快速发展。
报告期内，公司实现营业收入92,447.39万元，比上年同期增长10.66％；实现利润总额9,504.22万元，
比上年同期增长12.09%；归属于上市公司股东的净利润7,881.20万元，比上年同期增长4.59%。尽管受经
济增速放缓，部分行业投资规模下降、部分在手重点项目比原计划推迟开工等因素影响，公司仍然实现营
中化岩土工程股份有限公司2016年半年度报告摘要业收入规模与经济效益的平稳增长。
报告期内，运用内生和外延的发展模式，公司积极推进资产重组，进一步完善地下空间工程业务链和通用航空业务链，提升公司长期盈利能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
法定代表人：梁富华中化岩土工程股份有限公司二〇一六年八月八日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-23浙江永太科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）于近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201433001220，发证时间：2014年10月27日，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司自本次通过高新技术企业复审后连续三年内（即 2014年、2015年、2016年），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
鉴于公司2014年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会对公司2014年度经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-016江苏正丹化学工业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年6月13日以电子邮件方式发出通知，并于2017年6月19日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席的监事0名），缺席会议的监事0名。
3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司监事会2017年6月19日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-036深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司的控股股东、实际控制人姜仲文先生、傅颖女士、黄主明先生关于将其持有的公司部分有限售条件的股份进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||补充质||||||本次质押|||
||股东||||补充质押||||质押|||||||
||||第一大股东及||||押||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数（股）||||到期日|||||||
||||一致行动人||||开始日||||||股份比例|||
|姜仲文||为公司控股股东、实际控制人之一||560,000||2018年04月19日||质权人申请解除质押登记为止||中泰证券股份有限公司||3.88%||补充质押||
|姜仲文||为公司控股股东、实际控制人之一||60,000||2018年04月19日||质权人申请解除质押登记为止||兴业证券股份有限公司||0.42%||补充质押||
|||||620,000||--||--||--||4.30%||--||
||合计|||||||||||||||
|傅颖||为公司控股股东、实际控制人之一||560,000||2018年04月19日||质权人申请解除质押登记为止||中泰证券股份有限公司||4.18%||补充质押||
|傅颖||为公司控股股东、实际控制人之一||160,000||2018年04月19日||质权人申请解除质押登记为止||兴业证券股份有限公司||1.19%||补充质押||

蓝海华腾2018年公告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||720,000|--|--|--|5.37%|--|
||合计||||||||
|黄主明||为公司控股股东、实际控制人之一|310,000|2018年04月19日|质权人申请解除质押登记为止|兴业证券股份有限公司|6.61%|补充质押|

截至本公告披露日，上述补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，姜仲文先生持有公司股份数量14,439,672股，占公司股份总数的6.94%。本次合计补充质押 620,000股，占公司股份总数的0.30%。累计质押6,205,000股，占公司股份总数的2.98%。
截至本公告披露日，傅颖女士持有公司股份数量13,408,200股，占公司股份总数的6.45%。本次合计补充质押 720,000股，占公司股份总数的0.35%。累计质押6,935,000股，占公司股份总数的3.33%。
截至本公告披露日，黄主明先生持有公司股份数量 4,689,360股，占公司股份总数的2.25%。本次补充质押 310,000股，占公司股份总数的0.15%。累计质押2,390,000股，占公司股份总数的1.15%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
姜仲文先生、傅颖女士、黄主明先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，姜仲文先生、傅颖女士、黄主明先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
蓝海华腾2018年公告深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年4月21日
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事陈慈瑛2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
我作为广东嘉应制药股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、任职期间本人出席会议情况
（一）董事会会议
1、任职期间，公司共召开5次董事会会议。本人亲自出席了全部5次董事会会议，不存在缺席董事会或委托其他董事代为出席董事会的情形。
2、任职期间，本人对各次董事会会议审议的相关议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
任职期间，公司共召开2次股东大会。本人亲自出席了2018年度公司召开的全部2次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均做出了赞同意见。
二、任职期间本人发表独立意见的情况
（一）本人在2018年2月27日召开的第四届董事会第十一次会议上，发表了关于公司《2017年度计提资产减值准备的独立意见》
（二）本人在2018年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议上发表了《独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》，内容包括：关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2017年度关联交易事项的独立意见、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见、关于制定公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的独立意见、关于公司《2017年度计提资产减值准备》的独立意见。
（三）本人在2018年7月25日召开的第四届董事会第十五次会议上，发表了《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，内容包括：关于公司《董事会换届选举的独立意见》。
三、对公司进行现场调查情况
任职期间在公司现场调查的累计天数为11天，分别了解公司的经营和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露工作的履职情况。
任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等法律、法规、规范性文件的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行独立董事的职责，确保任职期间公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
（二）任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会战略委员会、提名委员会委员。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了自身的工作职责。
任职期间未召开战略委员会会议。
任职期间内，本人共参加1次提名委员会会议。2018年7月25日，参加第四届董事会提名委员会第三次会议，审议通过提名陈程俊先生、黄志瀚先生为公司第五届董事会董事的议案。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人已于 2018年 8月 13日公司第四届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的有效配合与支持，表示衷心的感谢！2019年，希望在董事会的领导下，持续、健康的向前发展，再创佳绩，用更加优异的业绩回报广大投资者。
述职人：陈慈瑛
二零一九年四月二十四日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-064
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于对全资子公司湖州尤夫工业纤维有限公司进行增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 31日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司湖州尤夫工业纤维有限公司进行增资的议案》，公司拟以自有资金 5,900万元人民币对湖州尤夫工业纤维有限公司（以下简称“尤夫工业纤维”）进行增资。增资后，尤夫工业纤维的注册资本由100万元人民币增加至6,000万元人民币，本次出资金额将一次性到位。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：湖州尤夫工业纤维有限公司
注册地址：湖州市吴兴区东林镇工业功能区
注册资本：人民币100万元
经营范围：涤纶工业长丝的生产、加工。
股权结构：尤夫工业纤维为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
2、尤夫工业纤维最近一年又一期的主要财务指标情况
单位：元
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|-|-|-|
|财务项目|2015年 3月 31日（未经审计）|2014 年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|4,631,247.45|4,684,816.13|
|负债总额|3,634,518.03|3,680,746.48|
|净资产|996,729.42|1,004,069.65|
|营业收入|12,073,252.21|44,841,349.16|

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|-|-|-|
|利润总额|-6,822.35|7,377.64|
|净利润|-7,340.23|7,377.64|

三、本次增资对公司的影响
本次公司对尤夫工业纤维进行增资，可以充实其自有资本，降低资产负债率，进一步夯实企业基础，保障其成为独立法人，有利于提高其市场竞争能力和抗风险能力，符合公司长期战略规划，为公司长远发展道路奠定良好的基础。
本次公司对尤夫工业纤维增资金额为5,900万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、浙江尤夫高新纤维股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二O一五年八月一日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-015天水众兴菌业科技股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告原预约披露日期为2016年3月18日，为配合非公开发行股票工作，公司2015年度报告编制工作已抓紧进行并进展顺利，预计将比原计划提前完成。经申请，公司2015年度报告披露日期由原预约的2016年3月18日变更为2016年2月26日。
公司对由此给广大投资者带来的不便表示诚挚的歉意！
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年02月16日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-073
四川圣达实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）自2014年7月25日起开始停牌。
目前，公司、重组方及聘请的中介机构正积极推进相关工作。截止本公告发布日具体方案仍在商讨、论证、完善过程中，待前述工作完成后，公司将召开董事会审议本次资产重组的相关议案。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：四川圣达、代码：000835）继续停牌，待相关事项公告后复牌。
我公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周公告一次上述重大事项进展情况。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-013深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损☑扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,000 万元～13,500万元|亏损：35,119.86万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度业绩与上年同期相比扭亏为盈，业绩变动主要原因是：
1、公司募投项目产能逐步释放产生效益，一体电感和 SAW滤波器产品开始
贡献业绩，本部经营业绩较去年同比增长八成；
2、本期合并增加了子公司金之川全年业绩，去年仅合并金之川9月至12
月业绩；
3、去年同期由于子公司星源电子经营业绩不理想计提商誉减值3.95亿元，
导致公司亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具
体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险；
2、2018年度非经常性损益对净利润的影响金额在 2,200万元～2,700万元
之间。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年一月二十八日
中原证券股份有限公司
关于河南清水源科技股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：清水源|
|保荐代表人姓名：武佩增|联系电话：0371-65585097|
|保荐代表人姓名：杨曦|联系电话：0371-65585639|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次，已事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|6次，已事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|5次，已事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次，主要为变更首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容、实施期限的核查意见；为控股子公司提供担保的核查意见；2017年度报告相关事项的核查意见；解除首发限售核查意见；闲置募集资金暂时补流核查意见；对外担保核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况(现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|-|-|-|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.持股5%以上股东的持股意向及减持意向|是|不适用|
|3.稳定股价的预案和承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7.违反承诺的约束措施|是|不适用|
|8.实际控制人关于社会保险金和住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|9.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|10.实际控制人关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|有，具体事项及整改情况如下：2018年2月9日下午，中原证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）行政监管措施决定书（[2018]1 号）《关于对中原证券股份有限公司实施责令改正等监督管理措施的决定》，简要内容如下：“经查，你公司存在以下违规行为：公司合规管理制度不健全，机制不完善；公司合规管理意识薄弱，合规人员配置不足；公司内控管理制度执行不到位；公司重业务收入，轻风险控制，考核激励机制失衡。上述问题反映出你公司在合规管理和内部控制上存在漏洞，赵丽峰、谢雪竹作为公司时任分管投资银行业务、合规管理的高级管理人员，未能勤勉尽责，对此负有直接责任。按照《证券公司监督管理条例》（国务院令第522号）第七十条第一款第（一）、（二）项的规定，我局决定采取以下监督管理措施：一、责令你公司在 2018 年 4 月 22 日前予以改正，并于4月30日前向我局提交书面报告，我局将组织检查验收；二、责令你公司在2018年2月28日至8月31日期间，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向我局报送合规检查报告；三、通过我局官方网站，对赵丽峰、谢雪竹予以公开谴责。”中原证券已经根据要求：举一反三，深化投资银行业务改革，全面修订完善了投行业务制度流程、优化了组织管理架构、提升了投行内部控制水平，以有效避免类似问题再度发生。完成了整改。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文。）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南清水源科技股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页。）
保荐代表人：
杨曦 武佩增
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-062常熟市天银机电股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年12月26日下午1:00在股份公司会议室以现场与通讯
结合的方式召开。会议通知已于2014年12月24日发出。会议应到监事3人，实到3人，委托授权代表0人。会议由监事会主席王辽建先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议案》经审核，监事会认为公司与北京华清瑞达科技有限公司的合作，能充分利用双方市场平台，实现优势互补，为公司跨领域发展提供了良好的机遇，有利于公司的纵向发展，加强公司的市场影响力。本次收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
2、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司监事会2014年12月29日
北京国枫律师事务所
关于新疆西部牧业股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0295号
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年4月27日召开的第二届董事会第四十次会议决定召集。贵公司董事会已于2017年4月28日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第四十次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前20日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议
于2017年5月19日上午10:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第四十次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4人，代表股份 90,411,685股，占贵公司股份总数的42.78%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 17人，持有贵公司股份 250,275股，占贵公司股份总数的0.12%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 21人，代表有表决权股份数 90,661,960股，占贵公司有表决权股份总数的42.90%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的十四项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司〈2016年度报告〉及〈2016年度报告摘要〉的议案》；
2、审议并通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；
3、审议并通过《关于公司〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
4、审议并通过《关于公司〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
5、审议并通过《关于公司〈2017年度财务预算报告〉的议案》；
6、审议并通过《关于公司〈2016年度利润分配预案〉的议案》；
7、审议并通过《关于公司〈2017年度日常关联交易预测〉的议案》；
8、审议并通过《关于公司〈2016年度内控自我评价报告〉的议案》；
9、审议并通过《关于公司〈2016年度募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；
10、审议并通过《关于公司2017年度续聘会计师事务所的议案》；
11、审议并通过《关于公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司拟开展融资租赁业务并对其提供担保的议案》；
12、审议并通过《关于公司向参股子公司新疆西部准噶尔牧业股份有限公司提供银行贷款担保计划的议案》；
13、审议并通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》；
14、审议并通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。
其中，第7项议案为关联交易事项，在关联股东回避表决的情形下经本次股东大会审议通过。
中小投资者表决情况为：出席本次股东大会的中小投资者共代表的有表决权的股份数额为 1,283,789股，占公司股份总数的0.61%，同意 90,489,585股，占出席会议中小投资者所持有表决权的的99.81%；反对票 172,375股；弃权 0股。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
朱明
付立新
2017年5月19日