Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
苏州世名科技股份有限公司监事会
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的审核意见
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开公司第二届监事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下审核意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币4,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述投资产品不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
综上所述，监事会同意公司使用不超过4,000元的闲置自有资金进行现金管理。
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的审核意见》之签署页）
监事签名：
胡艺民 周向阳 李鲁夫
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于无锡路通视信网络股份有限公司
2018年度持续督导现场培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“路通视信”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人张文亮于2018年 12月21日对路通视信实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等进行了现场培训。本次现场培训的主要内容为关于规范运作及信息披露的相关内容。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，申万宏源承销保荐编制了培训课件并制定了相关培训计划。现场培训中，保荐代表人讲解了今年以来中国证监会及深圳证券交易所制定的各项主要法规以及证监会公布的数起证券市场典型违法违规案例等内容。
现场培训后保荐机构向路通视信提供了培训课件及相关学习资料，提请公司转发至现场培训对象及其他相关人员以供自学。
二、现场培训的主要内容
本次培训的主要内容包括：
1、发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）2、深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法
3、关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见
4、关于支持上市公司回购股份的意见
5、关于发布《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1号——高比例送转股份》的通知
6、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）
7、关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）
8、关于并购重组“小额快速”审核适用情形的相关问题与解答
在培训过程中保荐机构代表对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流，并就参训人员关心的部分重点问题进行了详细的讨论。
三、现场培训结论
通过本次现场培训，路通视信的实际控制人、董事、监事和高级管理人员及中层管理人员对上市公司规范运作及信息披露的相关要求有了进一步系统和全面的认识，方便以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和学习。本次培训完全按照本保荐机构的持续督导计划、持续培训制度和培训计划进行，达到了预期的培训效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于无锡路通视信网络股份有限公司2018年度持续督导现场培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
张文亮 李永红
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年12月25日
中信证券股份有限公司
关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规文件要求，对东方嘉盛及其控股子公司（以下统称“公司”）使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品事项进行了核查，情况如下：
一、公司使用自有资金进行现金管理的概况
1、投资额度与期限
公司2019年度购买低风险理财产品存量不超过人民币 50亿元，低风险理财产品期限不超过二年。有效期限自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
2、资金来源
公司购买银行低风险理财产品的资金来源为公司及全资子公司闲置自有资金。
3、购买低风险理财产品的要求
公司在对 2019年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司日常对外支付需求，及时进行银行低风险理财产品购买或赎回，以上操作以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、公司使用自有资金进行现金管理的风险分析及控制措施
1、风险分析
（1）尽管本次拟购买银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）资金存放与使用风险。
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会、股东会审议通过后，授权董事邓建民先生在额度内签署相关文件，并授权邓建民先生办理上述额度项下具体事项。为简化在以上额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
（2）在上述额度内，公司财务管理中心根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司资金状况，提出购买理财产品方案，报内审部。
（3）内审部对理财产品的风险性进行分析，并提出意见和建议，经公司财务总监审批。
（4）公司财务管理中心安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
（5）内审部每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，提出监管报告向董事会审计委员会报告。
（6）董事、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将制定相应银行理财产品的内控制度，通过制度的规范以及流程的管控，有效规避银行理财产品的相关风险。同时公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、购买理财产品对公司日常经营的影响
公司将会对理财产品的风险和收益对于公司日常经营的影响，以及未来的资金需求进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高资金使用效率，降低财务成本。
四、相关批准程序及审核意见
1、董事会审议情况
公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 50亿元的闲置自有资金购买理财产品，此事项尚需提交公司股东大会审议通过。
2、监事会审议情况
公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过50亿元的闲置自有资金购买理财产品。
3、独立董事意见
公司独立董事认为，为进一步提高运营资金的使用效率，综合降低公司财务成本，提高效益，回报广大股东，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，同意公司在 2019年度购买低风险理财产品存量不超过人民币50亿元。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对公司使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，包括审阅相关董事会会议文件、查阅理财产品文件、财务相关资料等，鉴于：
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品事项，已经东方嘉盛第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会进行审议。
2、公司需持续逐步完善使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品事项的审批机制，根据公司发展方向，确定财务部门负责跟踪安排、定期和临时汇报机制、中止和终止流程等制度，在避免理财风险方面采取相关措施。
综上，保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孔少锋 叶建中
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2015-021青岛双星股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 7.5亿元人民币的自有资金额度内进行现金管理，公司进行现金管理所投资的产品品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，在可用额度内资金可循环使用，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。详细内容参见公司于2015年4月30日披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》相关内容。
鉴于以上，2015年6月4日，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用自有资金人民币 2亿元购买保本型收益凭证理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、理财产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、年化收益率：本产品的约定年化收益率为4.2%
5、产品期限：14天
6、产品起息日：2015年6月5日
7、产品到期日：2015年6月18日
8、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
二、产品风险提示
1、市场风险。本系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险。本系列收益凭证产品未设交易转让条款，在收益凭证产品到期前无法变现，产品本金及收益将在产品到期后按约定日期一次性划转至投资者账户，无法满足流动性需求。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对收益凭证业务产生不确定性影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
5、信息传递风险
未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误的风险。
三、风险控制
1、公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，以闲臵的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司全体股东谋求更多的投资回报。
五、公告日前 12个月内公司以自有资金购买理财产品的情形
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|起息日|产品名称|金额|资金来源|年化收益率|期限|
|1|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1.1 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.3%|60天|
|2|2014 年 12月4日|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证|1.7 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.4%|90天|
|3|2014 年 12月9日|中国农业银行“本利丰〃62 天”人民币理财产品|0.2 亿元|自有资金|预期可实现最高年化收益率约为4.1%|62天|
|4|2015年2月3日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|1.1 亿元|自有资金|约定年化收益率为5.5%|63天|
|5|2015年3月6日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|2亿元|自有资金|约 定 年 化 收 益 率 为5.62%|90天|
|6|2015年4月9日|海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品|1亿元|自有资金|约 定 年 化 收 益 率 为5.75%|90天|

注：截止到2015年6月4日，公司已按照约定的期限和收益率收回第1、2、3、4、5项理财产品的本金及收益。
六、备查文件
1、《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》；
2、海通证券收益凭证产品说明书；
3、海通证券收益凭证产品风险揭示书。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-064
吉林省金冠电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月19日收到独立董事陈建业先生的书面辞职报告，陈建业先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。陈建业先生辞职后将不再在公司担任任何职务。
由于陈建业先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，陈建业先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，陈建业先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
陈建业先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-027宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购深圳市年富实业发展有限公司100%股权，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司于 2015年 12月 17日披露了《重大资产停牌公告》（公告编号：2015-052），公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自 2015年 12月17日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司与交易对方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估事务所等中介机构正在推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、法律和评估等工作，对标的资产进行整合和规范。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年四月五日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-087贝因美婴童食品股份有限公司
关于经销商持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于公司收到部份经销商持股意向函的提示性公告》（公告编号：2018-057），基于对公司未来持续稳定发展的信心，为实现企业长远发展与自身利益的充分结合，部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得公司股票。日前，公司获悉并经核实，该经销商持股计划已取得明显进展，现将本次经销商持股计划的基本情况和实施进展情况公告如下：
经销商持股计划对应产品为“北方信托-贝因美经销商持股计划 2号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），信托计划于2018年 11月13日正式成立，募集信托资金合计1500万元，存续期限1年。
截至 2018年 11月 22日，该信托计划已通过二级市场以集中竞价方式买入公司股票288.26万股，占公司总股本的0.2819%，购买均价为 5.15元/股。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十二日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-042北京汇冠新技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买教育行业相关资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：汇冠股份，股票代码：300282）自2016年4月21日（星期四）下午开市起停牌。2016年4月22日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2016-019）；
2016年 4月 28日、5月 6日、5月 13日、5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 23日，公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2016-025、2016-027、2016-030、2016-032、2016-034、2016-036、2016-041）；
2016年5月19日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（2016-031）；2016年 6月 16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（2016-038）。
截至本公告披露之日，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构正在对标的公司进行尽职调查工作，目前各项工作正在进一步推进中，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每五个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二零一六年六月三十日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2019-021许昌远东传动轴股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019年4月10日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第四届董事会第十次会议和 2018年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司根据结合当前监管政策、市场环境的变化，经谨慎考虑，拟将公司本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币 94,370.00万元（含 94,370.00万元）调减为不超过人民币 89,370.00万元（含 89,370.00万元），不再实施“股份回购项目”，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
本次募集资金用途具体修订内容如下:
修订前:
本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 94,370.00万元（含94,370.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
|1|年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目|95,731.97|81,370.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
|2|补充流动资金项目|8,000.00|8,000.00|
|3|股份回购项目|5,000.00|5,000.00|
|合计||108,731.97|94,370.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
修订后:
本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 89,370.00万元（含89,370.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目资金投入总额|募集资金拟投入金额|
|1|年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目|95,731.97|81,370.00|
|2|补充流动资金项目|8,000.00|8,000.00|
|合计||103,731.97|89,370.00|

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
议案二：《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发行方案的部分内容，编制了《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
议案三：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发行方案的部分内容。根据调整后的本次发行方案，公司重新编制了《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
议案四：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对公司即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。公司根据目前市场环境、政策的变化，调整了本次发行方案的部分内容。公司本次发行摊薄即期回报及填补措施有关事项具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2019年4月16日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆三圣实业股份有限公司
2016年度募集资金使用情况的核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本保荐机构”）作为重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“三圣股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对三圣股份2016年度募集资金的存放和使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、申万宏源对募集资金使用情况的核查工作
获取了三圣股份关于募集资金使用情况的说明，以及使用的具体明细表；检查募集资金专户年末对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；查阅了三圣股份截止2016年末的固定资产台账；询问了三圣股份的相关高管人员。
二、公开发行股票募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]174号文核准，三圣股份首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,400万股，发行价为每股人民币20.37元，共计募集资金人民币48,888万元，扣除保荐承销等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 43,890.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验[2015]第8-7号《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及年末余额
截止 2016年 12月 31日，本年度实际使用募集资金 9,940.20万元，募集资金余额为人民币5,710.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理制度建设
为规范募集资金管理和运用，保护中小投资者的利益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》制定了《重庆三圣特种建材股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度规定：募集资金到账后1个月内，公司和保荐人分别与存放募集资金的商业银行（以下简称：专户银行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；分项目在不同银行开设募集资金专户，对募集资金进行专户存储，保证专款专用；在开设专户的各银行设立募集资金定期存单，承诺到期后及时转入专户或以存单方式续存，存单不得质押；对一次或 12个月内累计从专户中支取募集资金超过1,000万元的，应当知会保荐代表人并提供专户的支出清单；保荐代表人可随时到银行查询、复印专户的资料。
（二）三方监管协议的签订
公司于2015年3月分别与中国工商银行股份有限公司重庆水土支行、中国农业银行股份有限公司重庆北碚柳荫支行、平安银行重庆沙坪坝支行签订募集资金三方监管协议。
（三）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|专户银行名称|专户账号|期末余额|
|中国工商银行股份有限公司重庆水土支行|3100086329200046259|56,980,941.60|
|中国农业银行股份有限公司重庆北碚柳荫支行|31091001040001305|87,383.51|
|平安银行重庆沙坪坝支行|11014735516003|39,004.94|
|合计||57,107,330.05|

四、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
与《2015年度募集资金使用情况的核查报告》中所披露的情况相一致，2016年度未发生变化。
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||43,890.80||本年度投入募集资金总额|||||
|||--||已累计投入募集资金总额|||||
|||--|||||||
|||--|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|3,904.90|3,904.90|3,173.49|3,894.65|99.74|2016.12|--|--|
|否|28,008.00|28,008.00|6,766.71|22,402.38|79.99|2016.12|--|--|
|否|12,000.00|12,000.00||12,000.00|100.00|2014.12|4,878.68|是|
||43,912.90|43,912.90|9,940.20|38,297.03|87.21||4,878.68|--|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第二届董事会第十六次会议决议，同意公司以募集资金 19,044.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况 金项目事项，已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核并由其于2015年4月17日出具了《关于重庆三圣特种建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕8-144号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
五、变更募集资金投资项目情况
2016年度三圣股份募集资金投资项目未发生变更。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度三圣股份募集资金使用及披露不存在问题。
七、申万宏源的核查意见
经核查，申万宏源认为：三圣股份2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理。综上所述，三圣股份募集资金存放与使用情况合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆三圣实业股份有限公司2016年度募集资金使用情况的核查报告》的盖章签字页）
保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人：
陈辉
保荐代表人：
周洪刚
年 月 日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-031深圳丹邦科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 21日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，具体如下：
同意接受公司法定代表人刘萍先生个人无偿为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币5000万元综合授信额度承担连带责任保证。
同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生个人无偿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币16000万元的流动资金贷款额度承担连带责任保证。
以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东，刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及 10.1.5之规定以及《公司章程》等，深圳丹邦投资集团有限公司属于本公司关联法人，刘萍先生属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。
第四届董事会第十一次会议在关联董事刘萍先生回避表决的情况下，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易无需提交股东大审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
1、关联法人：深圳丹邦投资集团有限公司
企业住所为：深圳市南山区高新园北区朗山一路8号丹邦科技大楼4层东南侧
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：刘萍
统一社会信用代码：91440300729848495N
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；功能性高分子材料、微电子聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳丹邦投资集团有限公司持有公司150,858,000股股份，占公司总股本的27.53%，为公司的控股股东。
2、关联自然人：刘萍
性别：男
国籍：中国国籍
身份证号码：4223271965XXXXXXXX
刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司 150,858,000股股份，占公司总股本的27.53%，为公司法定代表人、实际控制人、董事长。
二、关联交易的主要内容和定价政策
因公司业务发展需要，公司法定代表人刘萍先生拟无偿为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币 5000万元综合授信额度承担连带责任保证。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生拟无偿为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币 16000万元的流动资金贷款额度承担连带责任保证。此连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生为公司向民生银行和建设银行申请银行贷款额度提供连带责任保证，支持了公司的发展，不
向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，体现了控股股东深圳丹邦投资集团有限公司和刘萍先生对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
四、近十二个月内公司与深圳丹邦投资集团有限公司、刘萍先生关联交易情形
近十二个月内丹邦投资集团租赁公司办公用房费用为 36000元，此外公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、公司实际控制人刘萍先生除了为公司向银行贷款提供无偿责任担保事项外，无其他关联交易事项。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《深圳丹邦科技股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事对接受公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保事项发表意见如下：
1、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
因公司业务发展需要，公司实际控制人刘萍先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币 5000万元综合授信额度承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生拟为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币 16000万元的流动资金贷款额度承担连带责任保证。该担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
经核查，我们认为：公司实际控制人刘萍先生拟为公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币 5000万元综合授信额度承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司法定代表人刘萍先生拟为公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请续办人民币 16000万元的流动资金
贷款额度承担连带责任保证。深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东，刘萍先生为公司法定代表人、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，不向公司收取任何费用，也不需要任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向银行贷款的议案已经第四届董事会第十一次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及公司实际控制人刘萍先生为公司银行贷款提供担保事项。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-024
德展大健康股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议的通知于 2018年 6月 15日发送于各参会监事；公司于 2018年 6月 20日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于回购公司股份的预案
基于对德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划，以依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，在综合考虑公司的财务状况、经营状况和股票二级市场状况后，公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股（以下简称“本次回购”）。以逐项表决方式审议如下方案：
1、回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
2、回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力和发展，公司
管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以
及未来的盈利能力和发展前景，进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，有效维护广大投资者利益，公司拟进行股份回购计划。回购股份将用作股权激励、员工持股计划，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3、拟用于回购的金额以及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，资金总额人民币为 2亿元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 12元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为本公司发行的 A股社会公众股份。在回购股份价
格不超过人民币12元/股条件下，若全额回购，预计回购股份约为16,666,666股，约占公司已发行总股本的0.74%，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
6、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，如果
触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
7、决议的有效期
本决议的有效期为公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权 0票。
该议案逐项审议获得通过，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会2018年6月20日
西安旅游股份有限公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
一、公司与控股股东及其他关联方资金占用专项说明
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）以及《公司章程》的有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司截止2016年12月31日，控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明发表如下独立意见：
公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况；
公司与关联方资金往来属于正常关联交易的资金往来，交易程序合法、定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
二、公司对外担保专项情况说明
1、公司与控股股东及其他关联方资金占用专项意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况；公司与关联方资金往来属于正常经营性关联交易的资金往来，交易程序合法、定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
2、公司对外担保专项情况的意见
作为公司的独立董事我们对公司2016年度对外担保情况进行了认真核查，我们认为，
（1）公司根据第五届董事会第五次会议审议通过的《关于为购买西旅
国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》为西旅国际中心751户购房者提供总额为15,744.40万元的住房按揭贷款担保。截至2016年12月31日，被担保的751户购房者已全部解除担保。
（2）经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司为中航鑫港担保有限公司为西安中旅国际旅行社有限责任公司承担的最高担保额度85万元人民币的担保提供反担保。航空客运销售代理业务系西安中旅经营业务之一，西安中旅通过国际航协代理客运销售业务，根据国际航协的要求，与其签署《客运销售代理协议》的代理人须提供相应担保。公司作为西安中旅的控股股东，在充分评估其经营情况、偿债能力及国际航协出票方式的基础上同意为其提供连带责任担保。公司提供的担保形式为保证担保。
我们认为：以上担保事项出于正常业务需要，公司未对控股股东及其关联方提供担保，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
西安旅游股份有限公司独立董事：金博陶克俭李铁军二○一七年三月二十三日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-054湖南三德科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经长沙高新技术产业开发区国家税务局审核同意，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为 2017年 5月 1日至 7月 31日的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2017年 9月20日收到上述软件产品增值税退税款2,304,985.14元。
根据《企业会计准则》及相关规定，以上退税所得将计入公司2017年度其他收益，将对公司2017年损益产生积极影响。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201429
深圳市科陆电子科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月16日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议审议通过了公司《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司股权激励计划因未达到第一期行权/解锁条件，且原激励对象相银初、曹立亚因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的90.25万份股票期权及128.7万股限制性股票进行回购注销。详情请参阅公司于2014年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股票回购注销的公告》（公告编号：201427）。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-011凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月15日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2018年度利润分配预案的具体内容
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2018年度公司合并实现收入1,834,877,624.25元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润
428,295,474.66元,母公司实现净利润51,242,883.57元；以母公司实现的净利润51,242,883.57元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金
5,124,288.36元，母公司可供股东分配的利润102,472,596.71元。
公司2018年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司未来发展前景，公司董事会制定了公司2018年度利润分配预案，主要内容如下：
以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不送红股,不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2017年～2019年）股东回报规划》等规定，同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
公司在综合考虑行业特点、发展阶段及实际经营管理情况等因素的基础上，提出了 2018年度利润分配方案，有利于公司持续、健康发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》等有关规定，亦符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
3、监事会审议意见
监事会认为：公司拟定的2018年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司董事会的分配预案，并提请公司股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：
本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2018年股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2018-074
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司《2017年年度报告》已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日