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证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-053
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 32,000,000股。
本次限售股上市流通日期为2018年1月5日。
一、本次限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可[2016]3048号]核准，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,334万股，并于 2017年 1月 5日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，数量为 3,200万股，占公司总股本的24%，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股总数||本次解除限售数量|
||序号||股东名称|||||
||||||（股）||（股）|
|1||新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司||26,666,000||26,666,000||
|2||全国社会保障基金理事会转持一户||3,334,000||3,334,000||
|3||马跃进||2,000,000||2,000,000||
|||||32,000,000||32,000,000||
||合计|||||||

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司完成首次公开发行至今，公司未发生因分配、公积金转增等方式而造成公司总股本发生变化的情形。截至本公告日，公司总股本为 133,340,000股，其中有限售条件流通股为100,000,000股，无限售条件流通股为33,340,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）股东新疆维吾尔自治区国有投资经营有限责任公司承诺：“自德新交运股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的25%；在持有德新交运5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。”
（二）股东马跃进先生承诺：“自德新交运股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；德新交运股票上市后 6个月内，如德新交运股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者德新交运上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。任职期间每年转让的股份不得超过其所持有德新交运股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的德新交运股份。”
（三）截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人严格履行各自承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（四）在本次股份解除限售后，公司董事长马跃进仍需遵守相关法规要求，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的25%；
并且在离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
（五）在本次股份解除限售后，公司股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司仍需遵守相关承诺：即所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且每年转让德新交运老股不超过公司上一年度末所持有德新交运老股总数的25%；在持有德新交运5%以上股份期间内，将于每次减持德新交运股份前三个交易日通知德新交运该次具体减持计划，并配合德新交运完成相应的信息披露工作，如未能按照上述承诺及时通知德新交运，造成德新交运未能及时公告当次的减持计划的，当次减持收益由德新交运享有。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构就公司本次限售股上市流通事项发表意见如下：
德新交运本次限售股份上市流通符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对德新交运本次限售股份上市流通相关事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次解除限售上市流通的股份数量为32,000,000股；
（二）本次解除限售的股份上市流通日期为2018年1月5日（星期五）；
（三）本次申请股份解除限售及上市流通的具体情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持有限售|||
|||||||||本次上市流通|剩余限|
||序||股东||持有限售股||股占公司|||
|||||||||数量（单位：|售股数|
||号||名称||数量||总股本比|||
|||||||||股）|量|
||||||||例|||
|1||新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司||26,666,000||20.00%||26,666,000|0|
|2||全国社会保障基金理事会转持一户||3,334,000||2.50%||3,334,000|0|
|3||马跃进||2,000,000||1.50%||2,000,000|0|
||合计|||32,000,000||24.00%||32,000,000|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数(+、-)|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|2、国有法人持有股份|30,000,000|-30,000,000|0|
||3、其他境内法人持有股份|68,000,000|0|68,000,000|
||4、境内自然人持有股份|2,000,000|-2,000,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|100,000,000|-32,000,000|68,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|33,340,000|+32,000,000|65,340,000|
||无限售条件的流通股份合计|33,340,000|+32,000,000|65,340,000|
|股份总额||133,340,000|0|133,340,000|

七、报备文件
（一）《长江证券承销保荐有限公司关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》；
（二）《有限售条件的流通股上市流通申请表》。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-023南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2016年7月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立南京多伦互联网技术有限公司的议案》
同意设立南京多伦互联网技术有限公司，从事“多伦学车”互联网综合应用云平台的开发和运营，以及计算机软件、电子产品、多媒体产品及互联网的技术开发、技术咨询、技术服务等。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司目前的募集资金使用计划，公司在未来一段时间内将存在募集资金闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1.4亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全
性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行驶该项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会2016年7月28日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-052
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 16日起停牌。停牌期满 1个月，公司于 2018年 5月 16日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 5月 16日起继续停牌不超过 1个月。停牌期满 2个月，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司于 2018年 6月 15日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 6月 16日起继续停牌不超过 1个月。停牌期满 3个月，经公司第八届董事会第三十三次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 7月 14日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 7月 16日起继续停牌不超过 2个月。停牌期满 4个月，公司于 2018年 8月 15日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》。停牌期间，公司按照规定每周公告了本次重大资产重组的进展情况。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作：公司已与主要交易对方签署了本次重组框架协议；本次重组已取得国家国防科技工业局军工事项审查批复，已向国务院国有资产监督管理委员会汇报了相关方案，并与主管部门保持积极沟通；按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在继续组
织各中介机构对本次重大资产重组进一步开展尽职调查、审计、评估等
各项工作。公司将于近期召开董事会审议重大资产重组相关方案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 9月 8日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2016099
长园集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，因公司2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案（每 10股转增 2股）已实施完毕，新增无限售流通股份于 2016年6月21日上市；此外，由于限制性股票激励对象离职，公司回购注销23名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 706,800股，对《公司章程》作出相应修改，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|修改前|因公司实施2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案需修订内容|因公司回购注销部分限制性股票需修订内容|
|1|第六条公司注册资本为人民币109,834.846万元。|第六条公司注册资本为人民币131,801.8152万元。|第六条公司注册资本为人民币131,731.1352万元。|
|2|第十九条公司股份总数为109,834.846万股。公司发行的股份全部为普通股。|第十九条公司股份总数为131,801.8152万股。公司发行的股份全部为普通股。|第十九条公司股份总数为131,731.1352万股。公司发行的股份全部为普通股。|

除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
 二〇一六年十月十日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2018-005
桃李面包股份有限公司
关于投资成立全资子公司海口桃李面包有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：海口桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
●投资金额：800万元人民币
一、对外投资概述
本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司海口桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“海口桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的市场竞争力，公司将成立全资子公司“海口桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本 800万元人民币，经营范围拟定为：预包装食品、农副产品的销售；收购农副产品；仓储代理服务；品牌推广营销；市场调研服务；市场营销策划服务；企业管理服务（金融投资及资产管理除外）。
三、本次投资对公司的影响
通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、
新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会 2018年2月2日
股票代码：600617 900913股票简称：国新能源国新B股公告编号：2014-072山西省国新能源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月25日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）发布相关公告。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-128奥瑞德光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 12日召开 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案（临2016-083）。本次非公开发行 A股股票决议的有效期为公司股东大会通过本次发行方案之日起 12个月。
鉴于在本次非公开发行股票申报过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，且根据有关规定，本次非公开发行股票方案因股东大会决议有效期到期自动失效，为维护广大投资者的利益，综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素，经与中介机构等多方进行反复沟通后，决定终止本次非公开发行 A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。具体内容详见公司于 2017年 9月 16日发布的《奥瑞德关于公司 2016年度非公开发行股票方案到期失效暨终止非公开发行股票并撤回相关申报材料的公告》（临2017-116）。
公司于近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]775号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 10月 16日
宁波弘讯科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（任期至 2017年 10月 31日）
（黄曼行）
作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2017年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2017年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2017年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：
一、 本人年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
2017年，在本人的第二届董事会任期内，公司共召开了9次董事会会议、2次股东大会会议和相关董事会专门委员会会议。我积极参加相关会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。
本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票表决情况|
|黄曼行|9|9|0|0|对参加的董事会所审议的议案均投同意票|

报告期内，本人未参加股东大会会议。
（二）现场考察情况
2017年内，我多次到公司进行实地考察，了解公司生产经营情况。我通过现场会议、电话或邮件与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解动态情况，针对实际运行中遇到的问题提出了很多建设性意见。
（三）公司配合独立董事工作的情况
我与公司高管人员保持了良好的沟通，能够及时了解公司生产经营动态，并获取了大量支持作出独立判断的资料。公司在召开董事会及相关会议前精心准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
二、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未与关联方发生需要提请董事会或股东大会审议的日常关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
1.对外担保
1.1公司能够认真执行相关规定，报告期内，为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进公司业务的开展，与银行开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司为客户提供买方信贷担保有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。截止至 2017年 9月，累计担保总额为 21,103,765元，未超过经董事会审议批准的担保总余额3,000万元。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。
公司能够认真执行相关规定，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现有损害股东利益的情形。
报告期间，公司调整部分募投项目实施进度是基于公司实际经营情况作出的，符合当前的市场和技术环境，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
本人任期内不涉及。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
我从切实维护广大投资者利益出发，向公司提出了应根据生产经营发展情况，积极回报投资者的相关建议。报告期内，公司实施了相应的利润分配和股本转增方案。根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本 40,020万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金红利 2,001.00万元（含税）。我认为公司利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来分红规划（2017－2021年）》中对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反同业竞争等相关承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
2017年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容做到了及时、公平、准确和完整。
（九）内部控制的执行情况
公司严格按照有关要求，稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性，公司进行了自我评价，形成了相关报告，为进一步建立和完善内控制度积累了实践经验。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中一位委员至少为独立董事。2017年，公司专门委员会按照各董事会专门委员会工作规则的相关规定，就公司经营策略、年度审计报告、定期报告的审议等事项进行审议，并积极向公司提出了各项有益的建议和意见。
三、 总体评价
2017年，本人在任期内能够勤勉尽责地独立履行职责，与公司董事会、监事会成员和管理层之间保持良好的沟通，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和完善公司法人治理，在此过程中不存在影响独立性的情况。
本人在任期内充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展，在此祝愿公司事业蒸蒸日上，为大家创造更大价值。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告（黄曼行）》之签署页）
独立董事：黄曼行
签署：
年月日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2019-027
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190966号）（以下简称“《反馈意见》”）的相关要求，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会2019年6月10日
晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事
关于预计新增日常关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》、《晶晨半导体（上海）股份有限公司关联交易管理制度》、《晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，我们作为晶晨半导体（上海）股份有限公司的独立董事，就公司拟在第一届董事会第二十次会议审议的关于预计新增
2019年12月1日至2019年年度股东大会期间的日常关联交易预计的议案，进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。
现发表如下意见：
预计新增的2019年12月1日至2019年年度股东大会期间的日常关联交易是合理的，是基于公司正常生产经营所需要，交易价格参照市场价格协商确定，关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们一致同意将本议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
顾炯
（本页无正文，为《晶晨半导体（上海）股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
章开和
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2016-003江河创建集团股份有限公司
关于大股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东北京江河源控股有限公司（下称“江河源”）的通知，江河源将其持有的公司无限售流通股1000万股与平安证券有限责任公司进行了股票质押式回购交易补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，江河源共持有公司股票31,564.52万股，占公司股份总数的27.35%，其中质押公司股票为29,674.73万股，占其所持公司股份数的94.01%，占公司股份总数的25.71%。
二、大股东的质押情况
江河源本次股票质押式回购交易目的为对公司前次股票质押式回购交易（详见2015年12月26日披露的临2015-078号公告《关于大股东进行股票质押式回购交易的公告》）的补充质押，不涉及新增融资安排。若公司股价受二级市场不稳定因素进一步下跌，可能会触及股票质押式回购交易的预警线，江河源将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2016年1月8日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-017
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，具体情况详见公司于2018年1月29日在指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号2018-008）。
近日，新疆中曼西部石油钻井技术有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了新疆克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记事项如下：
1、统一社会信用代码：91650204MA77UMMF2T
2、名称：新疆中曼西部石油钻井技术有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：新疆克拉玛依市白碱滩区北兴路4号
5、法定代表人：李春第
6、注册资本：壹亿元人民币
7、成立日期：2018年02月27日
8、营业期限：长期
展经营活动】
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2019-034
威龙葡萄酒股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 107,594,250股
本次限售股上市流通日期为 2019年 5月 16日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]815号)文核准，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）50,200,000股，并于 2016年 5月 16日在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 150,000,000股，首次公开发行后总股本为 200,200,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为：王珍海先生和王冰先生两名自然人股东，锁定期自公司股票上市之日起 36个月，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 107,594,250股，占公司股本总数的46.85%，将于 2019年 5月 16日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
（一）2016年首次公开发行 A股股票
公司首次公开发行后总股本为 200,200,000股，其中无限售条件流通股为50,200,000股，有限售条件的流通股为150,000,000股。
（二）首次公开发行限售期为 12个月的股票于 2017年限售期届满并上市流通
2017年 5月 16日，公司首发限售股为 12个月的 42,405,750股股票限售期届满并上市流通后，总股本仍为 200,200,000股，其中无限售条件流通股为 92,605,750股，有限售条件流通股为 107,594,250股。
（三）2017年非公开发行股票
公司非公开发行股票29,446,720股于2017年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。总股本变更为229,646,720股，其中无限售条件流通股为92,605,750股，有限售条件流通股为 137,040,970股。
（四）非公开发行限售期为 12个月的股票于 2018年限售期届满并上市流通
2018年 11月 12日，公司非公开发行股票限售股为 12个月的 10,619,877股股票限售期届满并上市流通后，总股本仍为 229,646,720股，其中无限售条件流通股为 103,225,627股，有限售条件流通股为 126,421,093股。
除上述事项外，自公司首发限售股形成后至本公告发布之日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、公司控股股东、实际控制人王珍海先生承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份；（2）除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份数不超过其所持有的发行人股份总数的25%；（3）本人离职后六个月内不转让其所持有的发行人股份；（4）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限本人拟减持发行人股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理；（5）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后
6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
2、公司控股股东、实际控制人王珍海先生的亲属、公司高级管理人员王冰先生承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的发行人股份；（2）除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份数不超过其所持有的发行人股份总数的25%；（3）本人离职后六个月内不转让其所持有的发行人股份；（4）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限本人拟减持发行人股份的，承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理；（5）公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
公司首次公开发行股票的限售股东均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构就威龙股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
公司本次申请解除限售股份的持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证劵交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对威龙股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019年 5月 16日；
2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为 107,594,250股，占公司总股本的46.85%；
3、本次解除限售的股东共计 2名；
4、本次限售股解除可上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|王珍海|108,468,020|47.23|105,394,250|3,073,770|
|2|王冰|2,200,000|0.96|2,200,000|0|

注：王珍海先生剩余限售股3,073,770股为其认购公司非公开发行股票的股份。
七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|其他境内法人持有股份|15,753,073|0|15,753,073|
||境内自然人持有股份|110,668,020|-107,594,250|3,073,770|
||有限售条件的流通股份合计|126,421,093|-107,594,250|18,826,843|
|无限售条件的流通股份|A股|103,225,627|+107,594,250|210,819,877|
||无限售条件的流通股份合计|103,225,627|+107,594,250|210,819,877|
|股份总额||229,646,720|0|229,646,720|

八、上网公告附件
《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司首次公
开发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会 2019年 5月 10日
中伦律师事务所 法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于金地（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金地（集团）股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会已于2016年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了关于召开2016年第一次临时股东大会的通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2016年 12月 6日上午9：30在深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
中伦律师事务所 法律意见书
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截至2016年11月30日上海证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股东名册，出席的股东及股东代理人共 9人，代表股份6,191,824股，占本公司有表决权股份总数0.1376%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 13名，代表股份 2,625,759,336股，占本公司有表决权股份总数的58.3392%。
据此，公司本次股东大会在现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 22名，合计代表股份 2,631,951,160股，占股份公司有表决权股份总数的58.4768%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、参加会议的中小投资者
本次临时股东大会不对中小投资者单独计票。
3、出席、列席会议的其他人员包括：（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司
中伦律师事务所 法律意见书
董事会秘书；（4）公司总经理和其他部分高级管理人员；（5）本所律师；（6）公司董事会邀请的其他人员。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布表决结果。
公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司发行债务融资工具的议案》
表决结果：2,631,951,160股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
经表决，上述议案取得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的100%通过。本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
中伦律师事务所 法律意见书
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
股票代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017085长园集团股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司与项效毅等签署投资框架协议中有关中锂新材的初步投前估值为预估值，公司将组织中介机构入场尽调，后续公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议。目前该股权收购事项尚存在不确定性。
一、媒体报道简述
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到，2017年 7月 14日有媒体刊登名为《1年估值暴增 1.4倍长园集团增资控股中锂新材》的相关报道，该报道提及：2016年，长园集团出资 1亿元增资中锂新材，从而持有其10%的股权。按此计算，当时标的公司的估值为10亿元。而此次长园集团耗资19.2亿收购80%股权，相当于中锂新材当下估值已高达24亿元。1年时间估值暴增 1.4倍。可见锂电产业之火爆。
二、澄清说明
公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与项效毅等签订<关于收购湖南中锂新材料有限公司80%股权的框架协议>的议案》，经双方协商，对中锂新材的初步投前估值（仅为暂估值，并非最终估值）拟考虑为人民币 24亿元（人民币贰拾肆亿元），拟考虑以此为基础收购中锂新材各股东所持有的80%股权，此次交易价款预估为人民币19.2亿元（人民币壹拾玖亿贰仟万元）。
框架协议中有关中锂新材的初步投前估值与公司 2016年 8月增资时点估值存在差异的主要原因是：
2、中锂新材客户结构得到了明显改善，主力客户中除沃特玛以外，新增了比亚迪等大客户，并已批量供货，有力地保障了中锂新材的隔膜市场销售。
3、按照中锂新材提供的财务数据，其 2017年上半年业绩预计高于 2016年全年业绩，中锂新材基本面有显著改善。
4、锂电池产业未来长期的成长性使得相关产业链条上的企业受到投资者的关注和追捧。近期与隔膜相关企业的并购有：创新股份拟以 55.5亿元收购上海恩捷100%股份。同行业已上市公司沧州明珠、星源材质市值分别为162亿、87.4亿（2017.7.14日收盘价计算）。
综上所述，自 2016年 8月增资时点以来，中锂新材的行业地位及影响力均有较大的提升。
框架协议签订后，公司将聘请中介机构对中锂新材尽职调查，待相关中介报告出具之后，公司会将正式股权收购事项提交董事会审议。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定网站、报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
天津天药药业股份有限公司
独立董事事前认可意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，我们在公司第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料。我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的《关于公司与天津药业研究院有限公司签署<技术转让（技术秘密）合同>的议案》，进行了认真审阅，并听取公司的说明，现就本次会议相关议案发表事前认可意见如下：
1.本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2.本次交易将增强公司在皮质激素原料药及制剂方面的技
术实力和核心竞争力，增加新的利润增长点。
3.本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
4.公司拟与天津药业研究院有限公司签署的《技术转让（技术秘密）合同》，按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
上所述，我们同意相关议案并将相关议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。
独立董事：万国华、周晓苏、俞雄
2017年 4月 26日
湖南海利化工股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东回报规划
为完善湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和其他相关文件的精神以及《公司章程》的规定，特制定公司《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》(以下简称“本规划”)。
一、制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东(尤其是中小股东)的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2016年-2018年）的股东回报规划
2016年-2018年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损；弥补以前年度亏损后，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法回报股东，具体内容如下：
1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。
公司优先采用现金分红的利润分配方式。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配。
2、根据《公司法》等有关法律以及《公司章程》的规定，公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，满足公司正常生产经营的资金需求，公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。现金分红在可供分配利润的比例及在利润分配中的比例应符合如下要求：
（1）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。
（2）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（3）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、在优先保障现金分红的基础上，公司董事会认为公司具有成长性，并且每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于全体股东整体利益时，公司可采取股票股利方式进行利润分配。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。
独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。
公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并公开披露。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
湖南海利化工股份有限公司2016年6月
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－009
西南证券股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）于 2013年 3月 18日召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》（详见2013年 3月 19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》）。
根据《中国人民银行关于西南证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2013]169号），中国人民银行核准公司待偿还短期融资券的最高余额为44亿元，有效期一年。在有效期内，公司可自主发行短期融资券（详见 2013年 7月 19日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《西南证券股份有限公司关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》）。
2014年 1月 22日，公司 2014年度第二期短期融资券发行完毕，发行情况见下表。截至本公告日，公司待偿还短期融资券的余额共计44亿元。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|短期融资券|西南证券股份有限公司 2014年度第二期短期融资券|||||
|短期融资券简称|14西南证券CP002|短期融资券期限||91天||
|短期融资券发行代码|1490022|短期融资券交易代码||071418002||
|招标日期|2014年1月21日|计息方式||利随本清式||
|起息日期|2014年1月22日|兑付日期||2014年4月23日||
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额||10亿元||
|发行价格|100元/张||票面利率||6.13%|
|有效投标总量|210,000万元||投标倍率||2.10|

发行本期短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日