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股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2016-016
河南同力水泥股份有限公司
关于召开 2015年度东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2015年度股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会。公司第五届董事会 2016年度第三次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）现场会议召开时间：2016年4月15日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016年 4月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00。
（六）出席对象：
1、截止 2016年 4月 12日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务报告
4、2015年年度报告及报告摘要
5、2015年年度利润及利润分配预案
6、关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案
7、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
（二）披露情况
上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司第五届董事会2016年度第三次会议决议公告。
（三）特别说明
股东大会将听取独立董事述职报告
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。亲赴登记地点登记、通过电话或传真报名登记时，需同时以传真方式或其他方式提交本条第（四）项所列相关文件。
（二）登记时间：2016年4月14日（8:30~12:00；14:30~17:30）
（三）登记地点：本公司总经理工作部
（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户复印件和身份证复印件及代理人本人的身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户复印件及出席人身份证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360885
2、投票简称：“同力投票”
3、投票时间：2016年4月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“同力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每项议案应以相应的委托价格分别申报，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|2015年度董事会工作报告|1.00|
|2|2015年度监事会工作报告|2.00|
|3|2015年度财务报告|3.00|
|4|2015年年度报告及报告摘要|4.00|
|5|2015年年度利润及利润分配预案|5.00|
|6|关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案|6.00|
|7|关于聘任公司2016年度审计机构的议案|7.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2016年4月14日（现场股东大会
召开前一日）15:00，结束时间为 2016年 4月 15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东获取身份证的具体流程
按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功5分钟后可使用。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
1、联系地址：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座919室
2、联系人：王彦奇、任聪
3、电话：0371-69158113
4、传真：0371-69158112
（二）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会2016年度第三次会议决议公告；
（二）2015年度股东大会文件汇编。
特此公告。
附：授权委托书
河南同力水泥股份有限公司董事会
2016年3月22日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本公司（本人）出席河南同力水泥股份有限公司 2015年度股东大会，委托表决事项如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|
|1|2015年度董事会工作报告|表决意见：□同意、□反对、□弃权|
|2|2015年度监事会工作报告|表决意见：□同意、□反对、□弃权|
|3|2015年度财务报告|表决意见：□同意、□反对、□弃权|
|4|2015年年度报告及报告摘要|表决意见：□同意、□反对、□弃权|
|5|2015年年度利润及利润分配预案|表决意见：□同意、□反对、□弃权|
|6|关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案|表决意见：□同意、□反对、□弃权|
|7|关于聘任公司2016年度审计机构的议案|表决意见：□同意、□反对、□弃权|

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有公司股票数量：
代理人签名：
委托人签名（签章）：
委托日期：
深圳市艾比森光电股份有限公司
艾比森公司
深圳市艾比森光电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002518号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市艾比森光电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市艾比森光电股份有限公司 2015年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002518号深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|艾比森光电股份有限公司（以下简称艾比森公司）2015 年度财务报|
|表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 8 日签发了大|
|华审字[2016]003868 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就艾比森公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾比森公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计艾
大华特字[2016]002518号专项说明比森公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对艾比森公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解艾比森公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市艾比森光电股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：方建新中国·北京 中国注册会计师：李轶芳二〇一六年四月八日
附件：
深圳市艾比森光电股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|丁彦辉|控股股东|其他应收账款|-|1 7,199.00|-|1 7,199.00|-|备用金|经营性往来|
||任永红|控股股东|其他应收账款|-|1 7,240.00|-|1 7,240.00|-|备用金|经营性往来|
||邓江波|控股股东|其他应收账款|-|1 5,475.00|-|1 5,475.00|-|备用金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市艾比森光电有限公司|全资子公司|其他应收账款|214,985,590.03|4 0,762,628.89||1,437,792.16|2 54,310,426.76|往来款|非经营性往来|
||ABSEN INC.|全资子公司|其他应收账款|79,925.58||-|79,925.58|-|往来款|非经营性往来|
||艾比森控股香港有限公司|全资子公司|其他应收账款||1 55,276.74|-|-|1 55,276.74|往来款|非经营性往来|
||深圳市威斯泰克光电技术有限公司|上市公司之控股子公司|其他应收账款||2 83,906.99|-||2 83,906.99|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|赵凯|高级管理人员|其他应收账款|2 0,000.00||-|2 0,000.00|-|备用金|经营性往来|
|其他关联人及期附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|215,085,515.61|41,251,726.62|-|1,587,631.74|254,749,610.49|-|-|
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-096
珠海健帆生物科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017年11月29日下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月28日15:00至2017年11月29日15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。
3、召集人：珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董凡董事长
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份235,014,053股，占上市公司总股份的56.4119％。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份235,008,853股，占上市公司总股份的56.4106％。
通过网络投票的股东2人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0012％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份14,438,934股，占上市公司总股份的3.4659％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份14,433,734股，占上市公司总股份的3.4646％。
通过网络投票的股东2人，代表股份5,200股，占上市公司总股份的0.0012％。
3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
一、《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
在关联股东何峻青、杨兆禄、郭鹏、侯葵、雷光荣、郭丽丽、才建华、张慧君、廖雪云、杜鸿雁、易璟琳等激励对象回避表决情况下，同意228,386,094股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9977％；反对5,200股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,810,975股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9335％；反对
5,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
二、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
在关联股东何峻青、杨兆禄、郭鹏、侯葵、雷光荣、郭丽丽、才建华、张慧君、廖雪云、杜鸿雁、易璟琳等激励对象回避表决情况下，同意228,386,094股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9977％；反对5,200股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,810,975股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9335％；反对
5,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0665％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
三、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
在关联股东何峻青、杨兆禄、郭鹏、侯葵、雷光荣、郭丽丽、才建华、张慧君、廖雪云、杜鸿雁、易璟琳等激励对象回避表决情况下，同意228,386,094股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9977％；反对5,200股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,810,975股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9335％；反对
四、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意235,008,853股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9978％；反对5,200股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,433,734股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9640％；反对5,200股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
五、《关于调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的议案》
本议案获表决通过。
总表决情况：
同意235,005,653股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9964％；反对8,400股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,430,534股，占出席会议中小股东有表决权股份的99.9418％；反对8,400股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：幸黄华 董萌
五、备查文件
1、珠海健帆生物科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于珠海健帆生物科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十九日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-17
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会根据公司董事长的提议，于 2016年4月18日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于4月22日在福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室召开第四十五次会议。
会议应到董事五名，实到五名，公司全体监事及部分高管列席会议。会议由高旭斌董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。
经与会董事审议并达成一致意见，以下议案均以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，本次会议做出以下决定：
一、审议通过《公司 2015年度董事会报告》。
二、审议通过《公司 2015年年度报告》及《公司 2015年年度报告摘要》。
三、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司 2015年度利润分配预案》。
该预案内容为：根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的审计报告，本年度归属于上市公司股东的净利润为 12,162,099.00元，报告期末未分配利润为119,543,992.14元。截至2014年12月31日，母公司未分配利润为 -122,688,336.06元，根据公司法及公司章程的有关规定，母公司不提取法定盈余公积金(子公司提取的盈余公积归属于母公司的金额为 11,621,049.31元)，期末母公司未分配利润为-144,814,714.64元。
经公司董事会审议决定：由于母公司期末未分配利润为-144,814,714.64元，2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2015年度利润主要用于补充公司后续项目开发资金。本预案需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事认为，公司当前自有资本规模小，尚属发展期，近年投资规模
大，资产负债率比较高，2015年度母公司未分配利润为负数，暂不宜进行利润分配。上述预案符合《公司法》和公司章程有关规定，符合公司实际情况。
五、审议通过《公司 2015年度社会责任报告》（全文参见巨潮网）。
六、审议通过《公司 2015年内部控制自我评价报告》（全文参见巨潮网）。
独立董事认为：经过前几个年度的努力，公司已修订、完善了一系列公司管理制度，公司现有内部控制制度已基本健全，形成了以公司对控股子公司、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、防范内幕交易等为基础的公司内部控制制度体系。公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。公司当前内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营活动和实际工作需要。
同意公司2015年度内部控制自我评价报告，有关内部控制的实践今后还可以进一步完善。
七、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
同意公司审计委员会意见，继续聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过60万元的范围内决定公司2016年度财务审计费用。同意向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付本公司母公司2015年年度财务报告审计费用55万元。
同意公司审计委员会意见，继续聘用福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度内部控制审计机构，提请公司股东大会授权董事会在不超过 30万元的范围内决定公司 2016年度内部控制审计费用。同意向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付本公司2015年度内部控制审计费用20万元。
上述董事会审议通过的议案中，《公司 2015年度董事会报告》，《公司 2015年年度报告》，《公司2015年度财务决算报告》，《公司2015年度利润分配预案》以及《关于续聘公司审计机构的议案》须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
深圳达实智能股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司变更会计政策的独立意见
根据2014年财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41
号、37号等八项会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准
则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13
号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司及子公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金和额度不超过人民币 2亿元的自有资金购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投入的正常进行，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事宜，并同意将该事项提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文，为《深圳达实智能股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项独立意见》签字页）
独立董事：
包德元 王晓东 王礼贵
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-066
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2015年12月2日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2015年12月8日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2015年12月10日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2015-024宏润建设集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
宏润建设集团股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月20日下午14时在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4名，代表公司股份数量 496,562,117股，占公司有表决权股份总数的比例为63.06%；通过网络投票的股东3名，代表公司股份数量5,872股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0007%。
合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表 7名，代表公司股份数量 496,567,989股，占公司有表决权股份总数的比例为63.06%。其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为5,644,971股，占公司股份总数的0.72%。
会议由董事会召集，董事赵余夫主持，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、提案审议情况
会议经审议表决，通过如下决议：
1、通过《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。
2、通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。
3、通过《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。
4、通过《关于2014年度利润分配的方案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以公司2014年度的净利润提取10%法定盈余公积金，加2014年初未分配利润27,837.75万元，减已分配的2014年度红股及现金股利25,312.5万元，公司截止2014年12月31日可供股东分配利润为46,728.39万元。
公司董事会提议：按 2014年 12月 31日公司总股本 7.875亿元为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利7,875万元。
公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。
5、通过《公司2014年度报告及摘要》。
表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有
表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。
6、通过《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》。
公司继续聘任瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构。2015年度审计费用预计100万元。
表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。
7、通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录；
2、律师见证法律意见书。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-086广州市香雪制药股份有限公司
关于 KX02及 KX02片申报临床试验获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）与广州市香雪新药开发有限公司、杭州康万达医药科技有限公司一同完成了 KX02项目的临床前研究工作，并共同向广东省食品药品监督管理局提交了原料药“KX02”及制剂“KX02片”新药临床注册申请，获得了广东省食品药品监督管理局出具的《药品注册申请受理通知书》，经过广东省食品药品监督管理局的审核，同意“KX02”及 “KX02片”上报国家食品药品监督管理总局申请临床试验。近日，“KX02”及 “KX02片”正式获得国家食品药品监督管理总局药品审评中心受理，开始在国家食品药品监督管理总局药品审评中心（CDE）进行技术审评。
一、新药的基本信息内容
1、KX02
药物名称：KX02
剂型：非制剂：原料药 规格：无
包装规格：无
申请事项：化学药品：1类
申报阶段：临床
申请人：广州市香雪制药股份有限公司、广州市香雪新药开发有限公司、杭州康万达医药科技有限公司
受理号：CXHL1600188粤
结论：经形式审查，申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。是否批准须经审查后决定。
2、KX02片
药物名称：KX02片
剂型：制剂：中国药典剂型片剂规格：5mg/片（按游离碱计）
包装规格：每瓶20片
申请事项：化学药品：1类
申报阶段：临床
申请人：广州市香雪制药股份有限公司、广州市香雪新药开发有限公司、杭州康万达医药科技有限公司
受理号：CXHL1600187粤
结论：经形式审查，申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。是否批准须经审查后决定。
二、新药研发和注册情况
KX02项目是我司重点研发的小分子抗肿瘤新药项目，本次注册的“KX02”是小分子抗肿瘤新药的原料药，“KX02片”是小分子抗肿瘤新药的口服制剂。以下用KX02代表小分子抗肿瘤新药。
KX02注册分类为化学药品 1类，申报的临床适应症为治疗恶性脑胶质瘤。
KX02的抗肿瘤作用机理清晰，主要针对细胞微管系统和原癌基因 Src的抗肿瘤治疗靶点，一方面通过抑制微管蛋白聚合、产生细胞毒作用；同时作为酪氨酸激酶 Src抑制剂发挥作用。KX02易于通过血脑屏障，在多个动物模型中显示对脑胶质瘤有效，且能够激发T细胞浸润和免疫记忆，具有独特的治疗优势。
KX02属于创新药，尚未在国内外上市销售，如果上述产品能够获批上市，将丰富公司在抗肿瘤药物领域的产品线，有利于增强公司的竞争力。
截至2016年9月30日，KX02项目已累计投入研发费用约3,466.53万元人民币。
三、风险提示
新药研发是一个长期的系统工程，主要需要经过以下几个阶段：临床前研究；
申请临床试验；进行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验；申请新药证书（NDA）；产品批件签发后上市销售。目前 KX02项目在中国仍处于新药开发申请临床试验阶段，KX02能否获得批准临床试验须经国家食品药品监督管理总局药品审评中心进行技术
审评，国家食品药品监督管理总局审批，做出许可决定。期间审评审批时间和结果具有不确定性。审批通过后颁发临床试验批件并依据要求进行临床试验，临床试验结果也具有不确定性。
预计本次临床试验申请获得受理对公司 2016年度的业绩不会产生重大影响。
公司将根据相关规定及时披露该药品研发的后续进展情况。公司将敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2016年10月13日
神州数码集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作规则》等文件的有关规定，我们作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司与认购对象签署股份认购协议的补充协议》的议案
为进一步明确公司本次非公开发行关于本次认购的相关违约责任、员工持股计划具体认购的人员名单及份额、资金来源、人数、资产状况、认购资金来源、员工持股与公司的关联关系等情况，公司与发行对象中信建投基金管理有限公司（受“神州数码集团股份有限公司（代表神州数码集团股份有限公司 2016年第一期员工持股计划）”的委托）、郭为、郭江、张广佳、蔡忠、帅勇分别签署了《神州数码集团股份有限公司与中信建投基金管理有限公司关于神州数码集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的补充协议》、《神州数码集团股份有限公司与郭为关于神州数码集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的补充协议》、《神州数码集团股份有限公司与郭江关于神州数码集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的补充协议》、《神州数码集团股份有限公司与蔡忠关于神州数码集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的补充协议》、《神州数码集团股份有限公司与张广佳关于神州数码集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的补充协议》、《神州数码集团股份有限公司与帅勇关于神州数码集团股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的补充协议》。
我们对上述相关协议进行了认真的核查，认为：本次补充协议的签订，可以更充分地保证公司的安全和利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，是可行的。
关联董事回避了本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
二、关于修改本次非公开发行股票预案的议案
公司拟与本次非公开发行的认购对象中信建投基金管理有限公司（受“神州数码集团股份有限公司（代表神州数码集团股份有限公司 2016年第一期员工持股计划）”的委托）、郭为、郭江、张广佳、蔡忠、帅勇签署股份认购协议的补充协议，并与资产管理人中信建投基金管理有限公司、资产托管人中信证券股份有限公司签署资产管理合同的补充合同，根据股份认购协议的补充协议、资管合同的补充合同，需要对原预案内容进行相应补充。
关联董事回避了本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
综上，我们发表独立意见如下：我们对本次签订协议的关联交易事项进行了必要的合理调查和审核后认为，本次交易有利于上市公司和全体股东的利益，是可行的、合法的，我们同意公司第八届董事会第十四次会议审议的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强 侯松容
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-68湖南黄金股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者网上接待日活动，活动时间为2018年9月7日（星期五）下午 15:00至17:00。
届时公司董事会秘书王文松先生、证券事务代表崔利艳女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
苏州安洁科技股份有限公司 2017年度利润分配方案预案的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-023
苏州安洁科技股份有限公司
2017年度利润分配方案预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2017年实现归属于上市公司股东的净利润 391,480,069.92元，公司2017年母公司实现净利润321,939,685.87元，提取法定盈余公积32,193,968.59元，加上母公司以前年度未分配利润 768,005,168.15元，减去母公司 2016年度实施的对股东分配的现金股利116,545,503.80元，2017年度母公司可供分配利润为941,205,381.60元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：
一、2017年度利润分配预案
经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，按目前总股本 752,233,872股计算，共计派发 75,223,387.20元。
二、本次提议的公司 2017年利润分配预案的合法合规性
本次提议的公司 2017年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上市公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步
苏州安洁科技股份有限公司 2017年度利润分配方案预案的公告
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关的规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
三、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司 2017年度利润分配预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，充分考虑公司计划大量资金投入生产经营和对外投资等事项，因此将公司剩余未分配利润留存用于公司业务发展。董事会认为，此方案有利于公司长远发展以及战略目标的实现，与公司经营业绩及未来发展匹配。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2017年度利润分配预案进行了认真审查，认为：公司盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回报股东，并保持公司股利分配政策的一贯性和延续性。董事会提议公司 2017年年度利润分配方案拟定为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
3、监事会意见
本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
公司2017年度利润分配预案需经2017年度股东大会审议通过后实施，尚存
苏州安洁科技股份有限公司 2017年度利润分配方案预案的公告
在不确定性。
六、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
七、备查文件
1、苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、苏州安洁科技股份呢有限公司独立董事会关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-034金融街控股股份有限公司
2015年度第二期中期票据付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证金融街控股股份有限公司2015年度第二期中期票据（简称：15金融街MTN002，代码：101575004）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：金融街控股股份有限公司
2、债券名称：金融街控股股份有限公司2015年度第二期中期票据
3、债券简称：15金融街 MTN002
4、债券代码：101575004
5、发行总额：24亿元
6、本计息期债券利率：4.99%
7、付息日：2017年 4月 27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而
不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系方式：010-66573955
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：罗爱梅
联系方式：010-59312918
3、联席主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈刚、姜曼
联系方式：010-81011524、1415
4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式:：021-23198708、021-23198682
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2016-040
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 3月 26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2016年3月22日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于发起设立投资并购基金并认购基金份额的议案》
为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助政府战略基金及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康、快速成长，同时分享快速发展的投资并购市场的回报。乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京乐视流媒体广告有限公司（以下简称“乐视流媒体”）联合深圳市鑫根投资基金管理有限公司（以下简称“鑫根资本”）设立深圳市乐视鑫根并购基金投资管理企业（有限合伙）（以下简称“乐视并购基金”）。
乐视并购基金将聚焦于乐视生态产业链上下游相关标的公司的投资机会，致力于服务乐视生态的成长、推动乐视生态的价值创造，布局与乐视生态相关的内容产业和领域。
乐视并购基金发起设立总规模 100亿元人民币的并购基金，一期规模约 48亿元，其中劣后级份额约10亿元，次级份额约6亿元，优先级份额约32亿元，本次乐视网全资子公司乐视流媒体认购全部劣后级份额，深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“引导基金”）认购全部次级份额，鑫根资本负责主导优先级份额，优先级合作机构预计包括但不限于诺亚财富以及商业银行等各类金融机构。按照协议约定，未来基金超额收益部分上市公司可获得最高比例分派。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次投资事项不构成关联交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为乐视并购基金一期募集资金提供回购担保的议案》鉴于乐视并购基金刚成立，尚未开展业务，为保证乐视并购基金顺利募集资金以及后续业务的顺利开展，乐视网联合关联方乐视控股（北京）有限公司及实际控制人贾跃亭先生（以下合称“担保方”）拟在风险可控的前提下为乐视并购基金一期募集资金本金及预期收益提供回购连带担保，担保期限最长不超过五年，自签订担保协议之日起计算，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署的协议另行约定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二○一六年三月二十七日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-009北京万向新元科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京万向新元科技股份有限公司向王展等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2080号）核准，同意北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过370,334,600元。公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票18,906,489股，每股发行价格为19.57元，募集资金总额为人民币369,999,989.73元，扣除承销费用（含税）后的人民币357,999,989.73元已划转至公司指定的募集资金专项账户。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2018]第0626号《验资报告》确认。
二、募集资金专项账户的开立及存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司在杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行北京中关村支行”）、中信银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简称“中信银行北京世纪城支行”）分别开立了募集资金专项账户，该等募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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|序号|银行名称|募集资金专户账户|余额（元）|募集资金用途|
|1|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|1101040160000746064|179,000,000.00|本次重大资产重组交易现金对价、中介机构费用及相关税费|
|2|中信银行股份有限公司北京|8110701013001272672|178,999,989.73||

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|世纪城支行|

三、《募集资金三方监管协议》签订情况
公司（甲方）已与杭州银行北京中关村支行（乙方）及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），与中信银行北京世纪城支行及独立财务顾问将签订的《募集资金三方监管协议》目前正在内部审核阶段,签订后会及时履行相关信息披露义务。公司与杭州银行北京中关村支行及独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1101040160000746064，截至2018年3月16日，专户余额为17,900.00万元。该专户仅用于甲方本次重大资产重组交易现金对价、中介机构费用及相关税费募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人陈曦、赵言可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月3日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证
对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会2018年3月21日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-34浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2014年08月05日以电子邮件的方式发出，并于2014年08月15日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会成员一致认为：
1.公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；
2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。
3.在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年半年度利润分配预案》，该议案将提请2014年第二次临时股东大会进行审议。
为了回报广大投资者，公司董事会提议2014年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以2014年6月30日的公司总股本8,512万股为基数，每10股派发现金股利4.0元（含
税），共派发现金总额3,404.80万元，不进行公积金转增股本。此利润分配预案不会造成上市公司流动资金短缺，公司过去12个月没有使用过募集资金补充流动资金，未来12个月内也不会计划使用募集资金补充流动资金。
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会二零一四年八月十五日