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证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-110赛摩电气股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“赛摩电气”）第二届监事会第十七次会议于 2016年 12月 26日在公司一楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于 2016年 12月 23日以电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3人，实际到会监事3人。会议由监事会主席张开生先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
会议由公司监事会主席张开生先生主持，经与会监事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》
深圳证券交易所就公司 2016年 12月 12日直通披露的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“原报告书”）等相关文件进行了形式审查，并于 2016年 12月 19日下发了《关于对赛摩电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 102号，以下简称“重组问询函”），公司已就重组问询函所涉及问题进行反馈，并按照重组问询函的要求对原报告书的内容进行了相应的补充、修订和完善，编制了《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）以及《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》（修订稿），具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司监事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0083林州重机集团股份有限公司
关于转让参股子公司股权完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让部分子公司股权的议案》，同意将公司持有郑州三山石油技术有限公司（以下简称“三山石油“）20%的股权转让给林州重机集团控股有限公司。具体内容详见公司 2018年 10月 24日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《第四届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-0075）和《关于转让部分子公司股权的公告》（公告编号：2018-0080）。
近日，公司收到三山石油已完成工商登记变更的通知，并取得了郑州市工商行政管理局颁发的新《营业执照》。现将变更情况公告如下：
股东变更前为：
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|股东名称|出资金额/万元|出资比例|
|惠莲|1666|78.4%|
|王永政|34|1.6%|

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|林州重机集团股份有限公司|425|20%|
|合计|2125|100%|

股东变更后为：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额/万元|出资比例|
|惠莲|1666|78.4%|
|王永政|34|1.6%|
|林州重机集团控股有限公司|425|20%|
|合计|2125|100%|

特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月四日
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：朗姿股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2017年9月8日召开的2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括:
1、《公司章程》；
2、公司于 2017年 8月 22日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》；
3、公司于 2017年 8月 22日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》；
4、公司于 2017年 8月 22日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
5、公司于2017年8月22日刊登于巨潮资讯网的《关于调增2017年度为合并范围内子公司提供担保额度以及新增子公司为公司提供担保额度的公告》；
6、公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料等相关文件；
8、公司本次股东大会其他相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十七次会议决议公告、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会第十七次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共2名，代表有表决权的股份226,144,600股，占公司有表决权股份总数的56.5361％；通过网络投票参会的股东共 1名，代表有表决权股份 30,900股，占公司有表决权股份总数的0.0077％。综上，出席本次股东大会的股东人数共3人，代表有表决权股份226,175,500股，占公司有表决权股份总数的56.5439％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行
表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了《关于调增 2017年度为合并范围内子公司提供担保额度以及新增子公司为公司提供担保额度的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
宋彦妍
董昀
单位负责人：
王玲
二〇一七年九月八日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-011
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2018年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司对2018年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、发放贷款及垫款等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年1-12月拟对各项资产计提资产减值准备62,316,287.35元，明细如下：
|||
|-|-|
|项 目|金额（元）|
|应收款项坏账准备|61,422,858.16|
|发放贷款及垫款坏账准备|893,724.00|
|存货跌价准备|-294.81|
|合 计|62,316,287.35|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31
日。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备金额62,316,287.35元，考虑所得税的影响，将减少公
司2018年1-12月净利润47,745,633.28元，减少所有者权益47,745,633.28元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、单项资产计提减值准备的说明
2018年1-12月公司计提应收款项坏账准备61,422,858.16元，其中应收账款计提坏账准备34,258,950.97元，其他应收款计提坏账准备27,163,907.19元，上述两项资产计提坏账准备占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例均超过30%，且绝对金额超过1,000万元。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求，对单项资产计提减值准备的情况说明如下：（一）应收款项坏账准备的计提标准
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款|
||项确认为单项金额重大的应收款项。|
||本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减|
||值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中|
||进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应|
||收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的|
||应收款项组合中进行减值测试。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|-|-|-|-|-|
|账龄||应收账款计提比例||其他应收款计提比例|
|第三方支付业务以外的应收款项|||||
|1－2年（含2年，以下同）|2.00%||2.00%||
|2－3年|10.00%||10.00%||
|3年以上|20.00%||20.00%||
|第三方支付业务的应收款项|||||
|1年以内（含1年，以下同）|5%||5%||
|1－2年|20%||20%||
|2－3年|50%||50%||
|3年以上|100%||100%||

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。|
||本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法||

（二）计提应收款项坏账准备的具体情况
1、应收账款计提坏账准备的情况说明
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|-|-|
|资产名称|应收账款|
|账面价值|631,539,808.35 元|
|资产可收回金额|597,280,857.38 元|
||单项计提坏账准备的应收款项，按未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收款项，采用账龄分析法提坏账准备；单项金额不重大，但其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试。|
|资产可收回金额的计算过程||
||《企业会计准则》及公司会计估计和会计制度相关规定。|
|本次计提资产减值准备的依据||
|本期计提数额|34,258,950.97 元|
|计提原因|根据会计估计计提|

2、其他应收款计提坏账准备的情况说明
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|资产名称|其他应收款|
|账面价值|146,942,917.19 元|
|资产可收回金额|119,779,010.00 元|
||单项计提坏账准备的应收款项，按未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收款项，采用账龄分析法提坏账准备；单项金额不重大，但其发生了特殊减值的应收款项单独进行减值测试。|
|资产可收回金额的计算过程||
||《企业会计准则》及公司会计估计和会计制度相关规定。|
|本次计提资产减值准备的依据||
|本期计提数额|27,163,907.19 元|
|计提原因|根据会计估计计提|

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况，资产减值准备计提后，能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更加公允的反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况，资产价值及经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—015第五届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十五次监事会会议于 2016年 3月 14日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 3月 11日以电子邮件方式通知各监事。应到会监事 5人，实际到会监事 5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
一、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案》
同意与中建财务公司签订融资授信协议，并将公司在中建财务公司办理贷款及票据业务额度控制在 20亿元以内。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、会议以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案》
同意与关联方中国建筑第五工程局有限公司（简称“中建五局”）、
中建五局第三建设有限公司（简称“五局三公司”）、中建科技有限公司（简称“中建科技”）共同出资设立中建科技湖南有限公司（暂定名）。其中，我公司出资 5,160万元，持股20%；关联方中建五局出资 3,870万元，持股15%；关联方五局三公司出资 9,030万元，持股35%；关联方中建科技出资 7,740万元，持股30%。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于连续十二个月内发生与同一关联人进行的交易金额在三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议的规定，公司与实际控制人 2015年 3月 30日起至 2016年 3月 14日止发生的关联交易金额累计已达到上述规定，该议案需提交股东大会审议通过。
七、备查文件
1．公司第五届十五次监事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
监事会
南京宝色股份公司独立董事
关于补选公司非独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第四届董事会第九次会议审议的关于补选公司非独立董事的事项发表如下独立意见：
1、本次补选吴丕杰先生为公司第四届董事会非独立董事的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、经审查，吴丕杰先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、经审阅吴丕杰先生的个人履历，认为其具备履行董事职责所需的相关专业知识、技能和素质，能够胜任相应岗位职责的要求。
因此，我们一致同意补选吴丕杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会任期届满之日止，并同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为南京宝色股份公司《独立董事关于补选公司非独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事：
蒋建华 曾庆军 赵彬
二○一八年十二月二十八日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2019-055星辉互动娱乐股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事黄文胜先生提交的书面辞职报告，黄文胜先生因工作变动原因申请辞去公司第四届监事会监事一职，辞去监事职务后黄文胜先生不再担任公司任何职务。
黄文胜先生原定监事任期为2018年11月27日至2020年5月31日。截至本公告日，黄文胜先生共持有公司股票133,975股，占公司总股本的0.01%，由于黄文胜先生是任期未届满离职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律规定，黄文胜先生在其离职后半年内不转让其持有的公司股份，并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
黄文胜先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对黄文胜先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于黄文胜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年8月29日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选李穗明女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），与其他两位现任监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司监 事 会
二〇一九年八月三十日
职工代表监事个人简历：
李穗明，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年 8月出生，毕业于香港浸会大学，公司管治硕士学位。自2016年12月起进入公司证券部工作。
截至公告日，李穗明女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-051新华联不动产股份有限公司
关于全资子公司接受关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因公司海外业务发展的需要，新华联不动产股份有限公司（简称“公司”）全资子公司新华联国际置地有限公司（简称“新华联国际置地”）拟与公司控股股东新华联控股有限公司（简称“新华联控股”）全资子公司新华联国际投资有限公司（简称“新华联国际投资”）签订《借款协议》，新华联国际置地向新华联国际投资借款不超过7.2亿元港币，借款利率8%/年，借款期限不超过一年，协议双方将按实际借款金额及天数计息。
新华联国际投资是公司控股股东新华联控股有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，新华联国际投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。2015年4月28日公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方借款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事丁伟先生、傅军先生、冯建军先生、张建先生在审议该议案时进行了回避，会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过本次关联交易。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
本次交易不需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门的审批。
二、关联方基本情况介绍
1、资金借入方：新华联国际置地有限公司
注册地：Room1501，Top Glory Tower,262 Gloucester Road,Causeway Bay,Hong Kong
注册资本：1.25亿港币
业务性质：投资
股权关系：公司持有新华联国际置地100%的股权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，新华联国际置地资产总额58,564.21万元人民币，负债总额48,864.41万元人民币，净资产9,699.80万元人民币，2014年度营业收入为0，净利润-248.11万元人民币。
2、资金借出方：新华联国际投资有限公司
注册地：英属维尔京群岛
注册办事处：Potcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
注册资本：1,000,000美元
公司类型：投资控股
经营范围：投资
新华联国际投资的股权结构为：
经天健会计师事务所审计，截止2014年12月31日，新华联国际投资总资产30.51亿港元，总负债18.75亿港元，净资产11.77亿港元，2014年度净利润5.66亿港元。
三、关联交易主要内容
因公司海外业务发展的需要，公司全资子公司新华联国际置地拟与公司关联方新华联国际投资签订《借款协议》，新华联国际置地向新华联国际投资借款不
超过7.2亿元港币，借款利率8%/年，借款期限不超过一年，协议双方将按实际借款金额及天数计息。
四、关联交易定价依据
本次借款利率为8%/年，低于公司同期融资平均成本。借款利率是协议双方参考市场标准并经过协商确定的，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、本次关联交易对本公司的影响
公司全资子公司新华联国际置地向新华联国际投资借款系根据公司自身的实际经营状况确定的，有利于保障公司融资的顺利实施及资金的及时到位，对相关业务的正常开展奠定了坚实的基础，不会影响公司业务和经营的独立性；收取的利息费用符合市场标准，公允、合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，对公司全资子公司新华联国际置地向公司控股股东新华联控股全资子公司新华联国际投资借款的相关董事会材料进行了充分的审查，并且听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于公司向控股股东的全资子公司支付利息系关联交易，现发表如下独立意见：（一）本次关联交易系公司全资子公司向公司控股股东全资子公司借款，并支付利息，目的是为了确保子公司经营活动的顺利开展；（二）本次关联交易依据公平原则，公司向控股股东的全资子公司支付的利息费用定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；（三）该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会对公司向新华联国际投资支付利息事项的表决程序合法有效，同意子公司向公司控股股东全资子公司借款，并支付利息。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日期间，公司及各控股子公司未与新华联国际投资发生任何关联交易（本次交易除外）。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、西南证券股份有限公司关于本次关联交易的核查意见。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年4月30日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度的任职期间（2016年 10月 26日至 2016年 12月 31日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2016年出席董事会和股东大会的情况
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|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|1|1|0|0|

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|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|
|1|0|0|

二、会议表决情况
2016年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会
符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合
法有效。
作为公司的独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会会议前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专业能力和经验发表了独立意见。
本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
三、发表独立意见的情况
2016年任职期间，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独立意见。
（一）2016年 10月 26日，公司第三届董事会第一次会议，本人对公司选举董事会成员、总裁、副总裁、董事会秘书及财务总监等相关议案发表了独立意见。
（二）2016年 10月 26日，公司第三届董事会第一次会议，本人对公司《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，自任职以来积极研究宏观经济的变化，对公司近期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，对公司未来的发展部署发挥了独立董事的建议及监督作用。
本人作为提名与薪酬委员会召集人，严格按照公司相关制度履行
职责。对公司提名聘任的高管人员进行审核与评估，确保被提名人具备担任公司高管的资格与能力。
五、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在 2016年任职期间能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、信息披露方面的工作
上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。本人在 2016年度任期内持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
七、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
促进公司进一步规范运作。
独立董事： 房殿军
签 署：
日 期：2017年 4月日
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
报告期，公司监事会共召开五次会议，均以现场会议方式召开。具体情况如下：
1、2015年 4月 14日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014年度监事会工作报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2014年年度报告及其摘要》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014年度财务决算报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014年度利润分配预案》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于企业会计政策变更的议案》。会议决议刊登于2015年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、2015年 4月 23日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年第一季度财务报表》。会议决议刊登于 2015年 4月 23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、2015年 8月 25日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年半年度报告极其摘要》、《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。会议决议刊登于2015年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
宁科隆精细化工股份有限公司 2015年第三季度报告》。会议决议刊登于 2015年 10月 23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、2015年12月14日开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《辽宁科隆精细化工股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。会议决议刊登于 2015年 12月 14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对2015年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规要求，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为在 2015公司在重大事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规相关规定；
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度；信息披露真实、准确、完整；公司的管理制度是规范的；股东大会召开程序合法有效；董事会能认真执行股东大会各项决议。报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计核算无重大遗漏和虚假记载，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2015年度财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告。
3、关联交易情况
通过对公司 2015年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险，《公司董事会关于
2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、募资金使用情况
监事会对报告期内公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致，公司在募集资金使用方面符合《公司募集资金管理制度》的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于募集资金使用的有关规定，未发现违规使用募集资金的情况。在将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的审议中，监事会全体监事认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目—盘锦年产 3万吨环氧乙烷氧生物项目节余资金及利息 794.51万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
以上是监事会《2015年度监事会工作报告》。2015年，公司监事会及所有监事将继续认真履行职责，勤勉尽职、充分发挥监事会的监督作用。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-004通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月4日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第七次会议通知。会议于 2018年 1月13日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的提案》
聘任颜永庆先生为公司总经理，任期与本届董事会同期，蔡文杰先生即日起不再担任公司总经理职务。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任总经理及副总经理的公告》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的提案》
根据总经理颜永庆先生提名，聘任蔡文杰先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会同期。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任总经理及副总经理的公告》。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四
届董事会非独立董事的提案》
张月芳女士、刘东洋先生辞去董事职务后，董事会成员不足9人，提名沈小平先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止；提名颜永庆先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。
如果沈小平先生、颜永庆先生顺利当选公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本提案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并对增补的非独立董事候选人采用累计投票制表决。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于增补公司第四届董事会非独立董事的公告》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的提案》
附件：
相关人员简历
（截至2018年1月13日）
颜永庆先生，1965年7月出生，工学博士，高级工程师，近三十年通信与信息技术领
域工作经历，从事通信设备开发、维护及工程建设管理，市场营销管理，大型通信企业管
理，电信及互联网行业发展战略研究等工作。
颜永庆先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之
五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法
院网站查询：颜永庆先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职资格。不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
蔡文杰先生，1977年3月出生，本科学历，1999年8月至2000年11月任南京富士
通通信设备有限公司工程师；2000年11月至2003年5月任华为技术有限公司光网络技术
支持部经理；2003年6月至2004年11月任港湾网络有限公司技术服务部总裁；2004年
12月至2017年1月历任华为技术有限公司光网络技术服务部部长/网络技术服务部部长/
产品技术服务部部长、交换机与企业通信产品线副总裁。2017年3月至今任本公司总经理。
蔡文杰先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蔡文杰先生持有公司500,000
股股票，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经中华人民共
和国最高人民法院网站查询：蔡文杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职资格。
沈小平先生，1963年9月出生，大专学历，1981年至1984年在浙江舟山某部服役；1984年至1987年在吴江市委党校工作；1987年至1991年自主创业；1992年至1998年先后在原吴江华东通信电缆厂和湖州南方通信电缆厂从事销售工作；2000年至2015年5月任本公司董事长；
2001年10月至今任通鼎集团有限公司执行董事。
沈小平先生直接持有公司55,994,172股股份，通过通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）持有公司465,566,406股股份（沈小平持有通鼎集团93.44%的股权）,沈小平先
生是公司实际控制人。沈小平先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系，为董事钱慧芳女士的配偶。沈小平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：沈小平先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2018-045恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2018年4月20日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
3、公司严格控制对外担保风险，严格有效执行了相关制度。
二、关于公司2017年度关联交易情况的独立意见
在充分咨询公司管理层的基础上，核查了公司 2017年度发生的关联交易，并检查了公司既往关联交易的履行情况，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司 2017年度发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，有关交易确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
三、关于2017年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员,并审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]10894-1号《恒泰艾普集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》后认为，公司编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年募集资金使用情况的鉴证意见。东方花旗证券有限公司对我公司编制的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。公司2017年度募集资金存放与使用情况符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，保障了公司各项业务活动地健康运行。我们认为公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于2017年度不进行利润分配的独立意见
公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配方案的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议。
为保障公司生产经营，增强抵御风险能力，实现公司稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为，董事会作出的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对目前公司经营情况做出的客观判断，有利于公司的长远利益，未
损害中小投资者利益。
六、关于公司续聘 2018年度审计机构的独立意见
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，聘期一年。
七、关于2018年度公司及子公司申请金融机构授信及担保的事项
公司及子公司根据 2018年的发展战略及财务预算，拟向银行申请综合授信额度不超过35亿人民币，及母公司对合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信事项提供担保不超过15亿人民币，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要，提高审批效率。公司本次拟申请的综合授信额度及拟提供的担保额度并不等于公司实际贷款额度及担保金
额。
我们认为，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的子公
司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。
八、关于川油设计 2017年度业绩承诺未完成暨股份补偿的事项
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川川油工程技术勘察设计有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2018]10894-3号），四川川油工程技术勘察设计有限公司未能完成 2017年度的业绩承诺，四川川油工程技术勘察设计有限公司售股股东李余斌、王佳宁将按照《恒泰艾普购买川油设计股权协议》中约定的补偿条款对公司进行补偿。
独立董事经审议《关于四川川油工程技术勘察设计有限公司 2017年度业绩承诺未完成股份补偿方案的议案》、及《关于回购四川川油工程技术勘察设计有
限公司 2017年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》后认为：本次股份补偿事项在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护了中小投资者的利益，不存在违反相关法律法规的情形。同意本次股份补偿事项相关议案在董事会审议通过后提交股东大会审议。
十、关于2017年度计提资产减值准备的事项
我们认为：公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息真实、可靠、准确的，不存在损害公司及全体股东利益东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司 2017年度计提资产减值准备。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事:陈渝、骆珣、叶金兴2018年4月20日
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第三次会议的相关议案、会议资料和文件，现基于客观独立的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《管理暂行办法》”）以及中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况和相关事项进行了认真自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件，并同意将议案提交股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
经审核公司本次非公开发行股票方案和《公司2017年非公开发行股票预案》，我们认为：
1、本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《管理暂行办法》、《监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际情况和发展战略、切实可行。
2、公司编制的本次非公开发行股票预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
发行股票方案及预案的相关事项，并同意将有关议案提交股东大会审议。
三、对公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的独立意见
公司董事会编制的《包头东宝生物技术股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。因此，我们同意《包头东宝生物技术股份有限公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
四、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅《包头东宝生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《包头东宝生物技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
五、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为本非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提升公司的核心竞争力、增强公司的盈利能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
因此，我们同意《包头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施及相关主体承诺的独立意见
经审阅《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》和《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即
期回报措施承诺的议案》，我们认为：公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄影响的分析、相关填补回报措施及相关主体的承诺符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）》等相关法律法规的要求。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意公司第六届董事会第三次会议相关事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王大宏、哈斯阿古拉、俞有光2017年9月13日