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证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2018- 024江西昌九生物化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2018年 4月 16日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2018年 4月 26日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 9人，董事薛金洪先生因工作原因未出席本次会议，公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
会议由董事长姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
截止2017年12月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润 26,130,656.33元，加上年初未分配利润 -582,869,734.57元，实际可供股东分配利润为-556,739,078.24元，根据《公司章程》
的有关规定，公司 2017年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
五、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2017年年度报告全文及摘要。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-026）。
七、审议通过《关于支付2017年度财务和内控审计费用的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。
八、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《公司2017年度内部控制审计报告》。
十、审议通过《关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议，同时授权公司董事会决定2018年度的财务审计费用及内控审计费用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会讨论，公司董事会审议同意聘任卢岐先生担任公司总经理（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-027）。
十二、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名卢岐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事辞职及提名董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-027）。
十三、审议通过《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2018-028）。
十四、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
此项议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事姬连强先生、孙兆荣先生、李季先生、陈冠洋先生回避表决。
公司董事会独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-029）。
十五、审议通过《独立董事2017年度述职报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事2017年度述职报告》。
十六、审议通过《审计委员会2017年度履职情况报告》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会2017年度履职情况报告》。
十七、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2018年第一季度报告全文及正文。
十八、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-030）。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
附：卢岐先生简历
卢岐，中国国籍，男，1980年 8月出生，中共党员，经济学博士研究生。历任北京市人民政府办公厅秘书、北京市政路桥集团有限公司办公室副主任（挂职）、北京市人民政府办公厅副处长。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2014-037
河南豫光金铅股份有限公司
致歉公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司长远发展，调整公司的资产负债结构，提升公司盈利能力，增
强公司的市场竞争力，公司拟通过现金认购方式非公开发行股票以补充流动资
金。公司于2014年7月30日发布了《河南豫光金铅股份有限公司股票交易异
常波动公告》，公司承诺未来3个月内不会策划重大资产重组、发行股份等重大
事项。但因事前考虑不周，经验不足，在公司三个月承诺期未满的情况下，公
司于2014年10月16日发布了《河南豫光金铅股份有限公司重大事项停牌公
告》。公司发现该问题后，立即终止了本次非公开发行股票的筹划事宜， 2014
年10月22日，公司发布了复牌公告。
上海证券交易所关注到上述事项，于2014年10月24日下发了《关于对
河南豫光股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》。按照上海证券交易
所要求，公司认真组织相关人员学习有关法律法规和《股票上市规则》，加强公
司规范运作和信息披露管理。
公司因该事项对广大投资者造成的影响致以诚挚歉意。对此，公司将积极
整改，加强内部管理，进一步完善信息披露审批流程，提高信息披露质量，避
免类似情况的再次发生，同时也感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
公司在2014年10月30日承诺期满后，将根据市场情况及公司经营实际
需要，决定是否进行非公开发行股票事宜，敬请投资者关注公司信息披露，注
意投资风险。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司
二○一四年十月二十五日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-042碳元科技股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至减持计划披露日（2018年 4月 9日），金沙江联合创业投资企业（以下简称“金沙江投资”）持有碳元科技股份有限公司（以下简称“碳元科技”或“公司”）10,400,004股，占公司总股本的5%，上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于 2018年3月26日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况：金沙江投资于2018年5月11日开始通过集中竞价方式减持公司无限售条件流通股，截至本公告日，共减持 524,400股，占公司总股本的0.25%，减持总金额为13,483,379元。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|金沙江投资|5%以上非第一大股东|10,400,004|5%|IPO前取得：10,400,004股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|金沙江投资|524,400|0.25%|2018/5/11～2018/7/20|集中竞价交易|20.80－27.59|13,483,379|已完成|9,875,604|4.75%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 □是√否
根据之前披露的减持计划，金沙江投资计划自减持计划公告日起六个月内
（通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行；通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行）通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过500,000股公司股份（占公司总股本的0.24%）；通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过500,000股公司股份（占公司总股本的0.24%），但截至本公告日，金沙江投资实际减持 524,400股（占公司总股本的0.25%），超出减持计划24,400股。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会 2018/7/23
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-068
北京京运通科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016年 10月 27日在公司 302会议室召开，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，现就详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高自有资金的使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、不影响正常生产经营的前提下，可使用公司自有的闲置资金不超过 24亿元人民币购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点的银行理财产品总额不超过24亿元人民币。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资行为授权期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每半年应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的银行短期理财投资，可以提高资金使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，为公司及全体股东谋求更多的利益。
四、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流稳健，有一定的现金资产。在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策审批程序合法、合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。同意授权公司总经理在额度范围内行使
该项决策权使用自有闲置资金购买相应银行理财产品。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2016年10月27日
关于安阳钢铁股份有限公司
调整 2017年度日常关联交易预计的独立董事意见
安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议了《公司关于调整 2017年度日常关联交易预计的议案》。
本人做为安阳钢铁股份有限公司的独立董事，基于本人独立判断，就此项议案发表以下独立意见：
1、独立董事会前审核了《公司关于调整 2017年度日常关联交易预计的议案》，认为公司调整后的预计日常关联交易属于正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同意将该议案提交董事会会议审议。
2、《公司关于调整 2017年度日常关联交易预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。审议该议案时，关联董事李利剑、李存牢、张怀宾采取了回避表决，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、公司调整 2017年度日常关联交易预计，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
成先平 胡卫升 李春涛
上海家化联合股份有限公司
六届十九次董事会 审计委员会履职报告
上海家化联合股份有限公司
审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，作为公司审计委员会成员，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事孙大建、黄钰昌及董事邓明辉 3名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2017年度审计委员会共召开了8次会议，全体委员亲自出席了全部会议。在会议上，审计委员会认真履行职责，向董事会提出了关于公司预算管理、内控管理、渠道管理、绩效与考核管理等公司经营管理方面的诸多建议，为健全和完善公司治理结构和提高董事会决策水平做了一定的工作，并能积极为公司长远发展和规避经营风险建言献策，不断提高董事会依法运作水平。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
（3）审核外部审计机构的审计费用
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、准确和完整的，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，财务报告真实可靠，业务合法合规，达到了公司内部控制的目标。2018年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制流程，提升内控管理水平，有效防范各类风险，促进公司健康、持续发展。
5、关注关联交易的情况
我们注意到，公司六届十一次董事会审议通过了关于公司 2017年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案、关于公司
上海家化联合股份有限公司
六届十九次董事会 审计委员会履职报告
2017年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案、关于公司2017年度与漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司日常关联交易的议案、关于公司 2017年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案；公司六届十三次董事会审议通过了关于收购 CaymanA2,Ltd.资产的议案；公司六届十七次董事会审议通过了关于调整 2017年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易额度的议案。上述关联交易已履行了必要的审批及披露程序。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等文件的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
请审议。
上海家化联合股份有限公司
董事会审计委员会
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-082
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华仪电气”）；
●本次担保数量及累计为其担保数量：全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）本次为公司提供担保金额为人民币5,233万元，含本次担保在内华仪风能累计为公司提供担保余额为5,233万元；
●本次是否有反担保：本次无反担保；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币189,613.18万元；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
近日，本公司全资子公司华仪风能与中国农业银行股份有限公司乐清市支行（以下简称“农业银行”）签订了《保证合同》，为本公司向农业银行申请的短期流动资金借款提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,233万元，保证期间为本公司履行上述债务期限届满之日起两年。
上述担保额度已经公司第七届董事会第10次会议审议通过并报2017年年度股东大会批准，具体详见 2018年 4月 10日、2018年 5月 4日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于全资子公司 2018年度预计为公司提供担保的公告》、《华仪电气2017年年度股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、华仪电气股份有限公司，成立于 1998年 12月 31日，注册资本人民币759,903,511元，注册地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人：陈孟列；经营范围：户内外高压断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、变压器、预装式变电站、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售；工程服务；技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询、风力发电机组研发、生产、销售、风电场开发、建设，经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制和许可经营的除外）。
最近一年一期的财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标（合并报表）|2017年 12 月 31 日（经审计)|2018年 6月 31日（未经审计)|
|总资产|752,485.95|749,038.34|
|负债总额|330,305.25|327,246.62|
|其中：银行贷款|79,050.00|73,340.00|
|净资产|416,816.43|416,466.91|
|资产负债率|43.90%|43.69%|
||2017年度（经审计）|2018年1-6月（未经审计)|
|营业收入|217,804.03|79,257.14|
|归属于上市公司股东的净利润|5,982.65|1,170.29|

三、担保协议内容
2018年9月7日，华仪风能与农业银行签订了《保证合同》，合同主要内容如下：
1、合同主体
保证人：华仪风能有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司乐清市支行
2、担保金额：人民币5,233万元；
3、担保范围：包括华仪电气在对应的主合同项下应向债权人偿还或支付的
借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延
履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用；
4、担保期限：华仪电气履行上述债务期限届满之日起两年；
5、合同生效条件：本合同自保证人和债权人签字或盖章并加盖公章之日起生效。
四、董事会的意见
公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包含本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 189,613.18万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>累计为人民币 70,082.50万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 114,297.68万元；控股子公司为公司的提供的最高额担保累计为人民币 5,233万元），占公司2017年末经审计净资产的45.49%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年9月12日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-45
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
国电电力发展股份有限公司
公司债券“14国电 03”2018年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年 10月 15日
债券付息日：2018年 10月 16日
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日发行的国电电力发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）(以下简称“本期债券”)将于2018年10月16日开始支付2017年10月16日至2018年10月15日期间(以下简称“本年度”)的利息。根据《国电电力发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概况
1.债券名称：国电电力发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）。
2.债券简称及代码：简称“14国电03”，代码122493。
3.发行人：国电电力发展股份有限公司。
4.发行总额：人民币15亿元。
5.债券期限：5年。
6.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会（证监许可〔2014〕852号）文核准。
7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.债券利率：3.87%，在存续期内固定不变。
9.计息期限：本期债券计息期限自2015年10月16日至2020年10月15日。
10.付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的10月16日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11.信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为 AAA级。
12.上市时间和地点：本期债券于2015年11月6日在上海证券交易所上市交易。
13.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本年度付息情况
1.本年度计息期限：2017年10月16日到2018年10月15日。
2.利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.87%。
3.债权登记日：2018年10月15日，截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4.付息日：2018年10月16日。
三、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
四、关于债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《国电电力发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者
2.征税对象：本期债券的利息所得
3.征税税率：按利息额的20%征收
4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“14国电03”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、本期债券付息的相关机构
1.发行人：国电电力发展股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼
法定代表人：乔保平
联系人：张培
联系电话：010-58682100
传真：010-64829902
邮政编码：100101
2.保荐人及联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
法定代表人：刘晓丹
联系人：冯博
联系电话：010-56839578
传真：010-56839400
邮政编码：100032
3.联席主承销商：中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君
联系人：宋颐岚
电话：010-60838888
传真：010-60833504
4.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传真：021-68870064
邮政编码：200120
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 9月 28日
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司现任独立董事，对公司第七届董事会第三十六次会议的聘任公司财务总监事项，基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
张佟先生作为总经理提名的财务总监候选人，其任职资格符合上市公司高级管理人员的任职条件，符合所聘岗位职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。张佟先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。我们同意聘任张佟先生担任公司财务总监。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见签署页）
独立董事签名：
孙加锋：
罗韵轩：
证券代码：600593证券简称：大连圣亚 公告编号：2019-056
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称
“星海湾投资”）持有公司股份被司法冻结30,945,600股，占其持股总数的100%。
截至本公告日，星海湾投资处于被司法冻结状态的股份数量为30,945,600股，占公司总股本的24.03%，占其所直接持有公司股份总数的100%。本次被司法轮候冻结30,945,600股，占公司总股本的24.03%，占其所直接持有公司股份总数的100%；
累计处于司法轮候冻结状态的股份数量为61,891,200股。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻1122-02号）通知，获悉上海金融法院对公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司（以下简称“星海湾投资”）所持有的公司股份30,945,600股予以司法轮候冻结。现将本次司法轮候冻结的具体情况公告如下：
一、股东股份冻结的基本情况
（一）本次司法轮候冻结基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因|

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|大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司|是|30,945,600|100%|24.03%|否|2019-11-22|冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算|上海电气融资租赁有限公司|融资租赁合同纠纷|

（二）股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司|30,945,600|100%|30,945,600|100%|24.03%|
|合计|30,945,600|100%|30,945,600|100%|24.03%|

截至本公告日，星海湾投资直接持有公司股份30,945,600股，占公司总股本的24.03%；处于被司法冻结状态的股份数量为30,945,600股，占公司总股本的24.03%，占其所直接持有公司股份总数的100%（具体详见公告编号：2019-050、2019-051）。
本次被司法轮候冻结30,945,600股，占公司总股本的24.03%，占其所直接持有公司股份总数的100%；累计处于司法轮候冻结状态的股份数量为61,891,200股（具体详见公告编号：2019-053、2019-055）。
二、股东股份被冻结的原因
控股股东股份被冻结及轮候冻结系为下属企业融资租赁业务提供担保所引发，根据上海金融法院下发的（2019）沪 74民初 3129号《协助执行通知书》，上海电气融资租赁有限公司因与大连体育中心开发建设投资有限公司、大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司融资租赁合同纠纷一案，向上海金融法院申
请保全对星海湾投资持有的公司 30,945,600股股票进行轮候冻结，案涉争议标
的金额尚在进一步核实中。
三、股东股份被冻结的影响及风险提示
（一）控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（二）星海湾投资在资产、业务、财务、日常管理等方面均与公司保持独立，本次星海湾投资所持公司股份被司法冻结不会对公司的生产经营产生重大不利影响，也不会影响到星海湾投资对公司的持股稳定性。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会2019年11月24日
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见 第四届董事会第四十六次会议山东高速股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字［2003156号）、《关于进一步规范上市公司与关联方资金往来的通知》（鲁证监公司字「2008127号）等文件要求，作为公司独立董事，就公司 2013年度对外担保事项进行了自查与落实，现将有关情况说明如下：
自 1999年公司成立以来，严格按照有关规定控制对外担保。截止 2013年12月31日，公司不存在上述文件中所述关于关联方违规占用资金和为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
作为公司的独立董事我们认为公司严格控制对外担保风险，在与关联方资金往来及对外担保方面不存在违规现象。
独立董事签字：
甫或乒准乙一
林乐清多如勾
刘瑞波
朱蔚丽
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-065债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2019年7月20日，以电话、邮件、当面送交的方式发出。会议于 2019年 7月 23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
一、审议通过《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的议案》，与会监事 3人，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会同意公司本次撤回重大资产重组申请文件，并在完成对本次发行股份购买资产方案的调整及履行必要的审批程序后，重新将该事项报中国证监会核准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行调整的公告》。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会2019年7月25日
银信资产评估有限公司关于
上海证券交易所《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问
询函》相关问题的核查意见
上海证券交易所上市公司监管一部：
根据贵部《关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的三次问询函》（上证公函[2017]2086号，以下简称“三次问询函”）的要求，银信资产评估有限公司作为商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“商赢环球”）本次重大资产重组的资产评估机构，对相关问题进行了认真分析，现就问询函中相关问题的核查意见如下：
如无特别说明，本核查意见中的简称均与《商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中相同。
问题1（问询函问题4）、根据预案及前二次回复，公司在核算业绩承诺金额时，对募投项目实现的利润不做剔除。请补充披露：（1）收益法评估结果是否包含了募投项目产生的收益；（2）业绩承诺的计算是否扣除募集资金使用所节约的资金成本等。请财务顾问和评估师发表意见。
（一）回复
1、收益法评估结果不会包含募投项目产生的收益
由于本次募集配套资金能否顺利进行，以及是否能够足额募集均存在不确定性，因此，具有相关证券业务资格的评估机构采取收益法预测的盈利预测数不会考虑本次募投项目实现的利润影响。
2、业绩承诺的计算将扣除募集资金使用所节约的资金成本
交易各方在补偿协议中约定，未来在计算业绩承诺完成情况时，应扣除上海创开过户至上市公司名下后，上市公司或其关联方为上海创开及其子公司提供的包括但不限于实缴注册资本、增资在内的资金支持金额按同期同档中国人民银行
贷款基准利率据实计算的利息。
根据上述安排，在业绩承诺期间内，如上市公司顺利募集配套资金并提供给上海创开及资产包使用，该资金支持所产生的利息（即上海创开及资产包因获得上市公司资金支持所节约的资金成本）将在计算业绩承诺完成情况时扣除。
（二）补充披露
公司已在预案“第七节配套募集资金”之“五、本次募投项目实现的利润对业绩承诺的影响”中进行了补充披露。
（三）中介机构核查意见
经核查，评估师认为：收益法评估结果不会包含募投项目产生的收益；业绩承诺的计算将扣除募集资金使用所节约的资金成本。
（本页无正文,为《银信资产评估有限公司关于上海证券交易所<关于对商赢环球股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披
露的问询函>相关问题的核查意见》之盖章页）
银信资产评估有限公司年 月 日
吉林国隆律师事务所
关于长春欧亚集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：长春欧亚集团股份有限公司
本所律师接受长春欧亚集团有限公司（以下简称“公司”）的委托并受吉林国隆律师事务所（以下简称“本所”）的指派，出席公司 2017年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师审查了与本次股东大会相关的材料，公司已向本所做出承诺与保证，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整、无重大遗漏。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集与召开程序
经查，公司董事会于 2017年 8月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http:∥www.sse.com.cn登载了《长春欧亚集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），《通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议议程等具体内容，对议案的内容进行了充分披露。
2017年 9月 11日下午 13:30分，股东大会在长春市飞跃路 2686号，公司六楼第一会议室召开。公司股东通过上海证券交易所的交易系统平台进行网络投票的时间于2017年9月 11日上午9:15—9:25、9：30—11：30，下午13：00—15：00进行；
采用互联网投票平台的投票时间为 2017年 9月 11日的9:15—15:00。
经验证，本次股东大会会议召开的时间、地点和投票方式均符合公告内容，其召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的有关规定。
二、本次临时股东大会出席人员的资格
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书，出席公司本次股东大会现场的股东及代表共计 10名，公司 8名在任董事（1名在任董事委托出席）、4名在任监事、公司董事会秘书及 1名高管（股东）出席了会议。网络投票的股东共计 9名。合计所持有表决权的股份总数 43,104,106股，占公司有表决权股份总数的27.0944%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
公司本次股东大会现场就公告中列明的事项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会按公告通知的内容审议了下列议案：
1、《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
2、《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；
3、《关于为控股子公司之全资子公司固定资产贷款提供连带责任保证的议案》；
上述议案中，因第1、2、3项议案可能影响中小投资者利益，对中小投资者的表决进行了单独计票。
上述 1-3项特别议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
会议记录由公司董事会秘书记录，会议记录由出席本次大会的公司董事、监事签名。会议决议由出席本次大会的公司董事签名。
经审查，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次临时股东大会的决议合法有效。
本所律师同意将本法律意见书随公司 2017年第二次临时股东大会决议按有关规定予以公告，并对上述所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书正本二份，副本二份。
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2019-053诺力智能装备股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届监事会第十七次会议的通知。公司第六届监事会第十八次会议于2019
年6月28日（星期五）10:00在公司办公楼201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的议案》
公司与长兴诺诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴诺诚”）、长兴帜诚投资管理有限公司（以下简称“长兴帜诚”）、长兴麟诚企业管理咨询有限公司（以下简称“标的公司”或者“长兴麟诚”）共同签订《关于长兴麟诚企业管理咨询有限公司之股权及债权转让协议》，以现金方式人民币36,896.31万元受让长兴诺诚持有的长兴麟诚99.99%股权，以现金方式人民币3.69万元受让长兴帜诚持有的长兴麟诚0.01%股权，并以现金人民币5,003万元受让长兴诺诚对长兴麟诚所享有的本金额合计为人民币 5,003万元的债权以及相关的从属权利（以下简称“标的债权”）；进而达到收购SAVOYES.A.公司（以下简称“SAVOYE”）全部资产的目的。长兴麟诚系以持股 SAVOYE为目的而设立的特殊目的公司，拥有 SAVOYE100%股权。通过本次交易，公司将实现收购SAVOYE全部资产的目的。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《诺力股份关于收购长兴麟诚企业管理咨询有限公司股权的公告》。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司监事会2019年6月28日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2018-017郑州宇通客车股份有限公司
关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年4月19日收到郑州市财政局转支付的公司应收2016年国家新能源汽车第二批推广补贴款586,022万元。上述款项系截至2017年9月30日公司2016年所售且累计行驶里程达到3万公里的新能源汽车对应的推广补贴,其中271,043.32万元直接冲减应收账款，其余部分已办妥不附追索权的应收账款保理并终止确认，将根据相关协议进行转支付。
本次收到的新能源汽车推广补贴对公司现金流产生积极的影响。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年四月二十日
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|证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2015-09|
|中视传媒股份有限公司|
|关于公司高级管理人员辞职的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|中视传媒股份有限公司董事会近日收到公司总会计师全卫先生递交的辞呈。|
|由于个人原因，全卫先生向董事会提出辞去所担任的公司总会计师的职务。根据|
|《公司章程》，全卫先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。|

特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2018-017广东明珠集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司执行财政部 2017年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。
●公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司 2016年度、2017年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2017年 4月 28日修订了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则自 2017年 5月 28日起施行。财政部于 2017年 5月 10日修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，新准则自 2017年6月12日起施行。
（二）公司关于会计政策的董事会审议情况
公司于2018年3月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）根据财政部 2017年 4月修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司对于新准则施行日 2017年 5月 28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。本次会计政策变更未对2017年度财务报表产生影响。
（二）根据财政部2017年5月修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，
公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至2017年6月12日（新准则施行日）新增的政府补助根据修订后准则进行调整。本次会计政策变更未对2017年度财务报表产生影响。
（三）根据财政部2017年12月发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表新增“资产处置收益”项目，公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对2016年度、2017年度的财务报表数据进行追溯调整。具体调整如下：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|2017年度|2016年度|
|根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》，重分类“营业外收支”中的固定资产处置损益至“资产处置收益”列报。|资产处置收益|127,024.70|-752,178.11|
||营业外收入|-159,957.98|-257,852.18|
||营业外支出|-32,933.28|-1,010,030.29|

公司执行财政部 2017年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司2016年度、2017年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见：公司执行财政部 2017年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司2017年度的总资产、净资产及净利润未产生影响。
（二）监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
董事会
2018年3月30日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-064
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
关于竞得土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月15日，本公司通过招拍挂方式以总价人民币陆亿叁仟壹佰柒拾万元整（人民币63,170万元）竞得廊坊市龙河开发区廊安2015-13号地块、廊安2015-14号地块、廊安2015-15号地块的国有建设用地使用权。
上述三宗地块均位于廊坊市龙河开发区环一路内，其中，廊安2015-13号
地块土地面积为15,341.78平方米，用途为商服用地，规划容积率为1.3-3.0，建筑密度≦45%，绿地率≧20%；廊安2015-14号地块土地面积为13,833.53平方米，用途为商服用地，规划容积率为1.3-2.0，建筑密度≦45%，绿地率≧20%；
廊安2015-15号地块土地面积为111,541.88平方米，用途为住宅用地，规划容积率为1.3-2.0，建筑密度≦25%，绿地率≧35%。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2015年12月15日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-011
上海市北高新股份有限公司
关于第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2019年2月20日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
选举张颂燕女士为公司第九届监事会主席。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2019-012）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会二〇一九年二月二十日
证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临 2017-066
上海龙宇燃油股份有限公司
第三届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于 2017年 10月 9日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十九次会议（临时会议）通知及会议材料，并于 2017年 10月 11日以通讯方式召开，应到监事 3名，出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过了如下议案：
(一)关于续聘会计师事务所的议案
全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力。同意继续聘任立信会计师事务所担任公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
(二)关于使用闲置 IPO募集资金暂时补充流动资金的议案
全体监事认为：公司使用闲置IPO募集资金700万元人民币暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力。同时符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。上述募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。同意本次使用闲置IPO募集资金700万元人民币暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
(三)关于公司向金融机构申请敞口授信额度的议案
全体监事认为：公司拟向金融机构申请敞口授信额度，系公司正常经营所需，同意本议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2017年10月12日