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浙江上风实业股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《浙江上风实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了公司《浙江上风实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
利益。
5、《激励计划（草案）》在制定行权条件相关指标时,综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司中层管理人员和核心技术（业务）骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
独立董事签字：
陈昆 李映照 于海涌
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-036博爱新开源制药股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2016年7月8日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2016年6月27日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于变更部分募投项目的议案》
经审核，监事会认为：该议案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合长沙三济生物科技有限公司自身长远发展战略的需要，符合公司整体战略规划，有利于提高募投项目的综合效益，提高募集资金使用效率；公司本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2016-038）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司监事会2016年7月11日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2016－016号新疆天山水泥股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2．业绩预告情况表
2016年1季度业绩变动情况
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|项目|本报告期|上年同期|
||2016年1月1日—2016年3月31日|2015年1月1日—2015年3月31日|
|归属于母公司净利润|亏损：约19,000 万元|亏损：23,510.16万元|
|基本每股收益|亏损：约0.22 元/股|亏损：0.27元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年一季度公司净利润较去年同期减亏5900万元左右，减亏幅度约20%左右，主要原因是：借款利率、带息负债总额均较去年同期下降；公司加强费用控制力度，费用有所下降。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一六年四月九日
作为美达股份公司独立董事，在 2018年度，我们忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东,尤其是中小投资者的利益。具体履职情况如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开 2次股东大会，董事会共计召开 10次会议审议重大事项，其中现场会议 2次，通讯表决方式召开 8次。
具体出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|列席股东大会次数|
|李汉国|5|5|1|4|0|0|
|陈玉宇|10|10|2|8|0|1|
|杨燚|10|9|1|8|1|1|
|杨兴旺|5|5|1|4|0|2|

对出席董事会议，我们均按规定发表相应意见，公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
我们详细了解公司运作情况，对公司如下情况发表了独立意见。
（一）2018年 2月 3日，我们同意公司《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》，并发表了独立意见。
（二）2018年 3月 5日，八届董事会第 29次会议审议通过
2017年年度报告相关事项，我们就公司对外担保、日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、2017年度内部控制评价报告等事项发表独立意见。
（三）2018年 4月 23日,我们就公司关于提名第九届董事会董事候选人事宜，发表了独立意见。
（四）2018年 5月 17日,我们就公司续聘会计师事务所事项，发表了独立意见。
（五）2018年 6月 11日,我们就公司聘任公司高级管理人员事项，发表了独立意见。
（六）2018年 8月 8日，九届董事会第 2次会议审议通过 2018年半年度报告相关事项，我们就公司对外担保、控股股东及关联方占用公司资金情况等事项发表独立意见。
（七）2018年 9月 10日，我们就公司对外提供委托贷款事项发表了独立意见。
（八）2018年 9月 18日，我们就公司对外提供委托贷款、会计政策变更、对可供出售金融资产及投资性房地产采用公允价值模式计量等事项，发表了独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常工作。2018年，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同时在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
（二）公司信息披露情况。2018年，我们监督公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，即时履行信息披露义务，并按照深圳证券交易所、广东证监局要求，完善公司治理，确保公司规范运作。
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司基本上能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《公司信息披露管理制度》的有关规定，进行信息披露工作。
（三）保护投资者权益方面。作为独立董事，2018年我们在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。
四、其他工作情况
（一）未有提议召开临时股东大会情况发生；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）我们充分发挥专业知识，先后为公司进行内部控制和发展战略、人力薪酬制度改革等项目综合研究，促进美达提升发展能力和管理水平。
五、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决权。
2019年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事：陈玉宇杨兴旺杨燚
2019年 3月 22日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-043深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权
进展暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于2018年 4月 24日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金合计人民币6,800万元收购长沙广义变流技术有限公司（以下简称“广义变流”）51%的股权。
具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的公告》（公告编号：2018-039）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，根据各方签订的《深圳市英可瑞科技股份有限公司与深圳市瑞泓投资有限公司、深圳市海亿投资有限公司及、长沙广义投资管理有限公司、王颖曜、薄云雷关于长沙广义变流技术有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），相关进展情况如下：
1、公司已将股权转让款中的人民币52,666,666.66元支付给交易对方，其余股权转让款将按照《股权转让协议》的约定支付。
2、近日，广义变流已办理完成相关股权转让、公司章程修改的工商变更登记备案手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的新的《营业执照》。英可瑞已成为广义变流控股股东，持有广义变流51%股份，长沙广义投资管理有限公司持有广义变流49%股份。
广义变流《营业执照》，具体情况如下：
1.统一社会信用代码：91430100780879692D
2.名称：长沙广义变流技术有限公司
3.类型：有限责任公司
4.住所：长沙经济技术开发区人民路北、长桥路东中部智谷工业园第 2幢东单元1-6层
5.法定代表人：王颖曜
6.注册资本：人民币5,000万元
7.成立日期：2005年10月24日
8.营业期限：2005年10月24日至2025年10月23日
9.经营范围：轨道交通相关材料及设备的采购、销售;轨道交通相关技术咨询、技术服务;轨道交通机车、车辆及设备维修、保养;软件开发;软件技术服务;软件技术转让;实验室成套设备生产、加工;集成电路设计;电源设备生产;电源设备服务;城市轨道交通设备、电机、输配电及控制设备、电气机械及器材、智能节能变压器、综合配电箱、非公路休闲车及零配件、采矿、冶金、建筑专用设备、电子和电工机械专用设备、风能原动设备、潮汐能源原动机、工业自动控制系统装置、铁路运输设备、船用配套设备、新能源汽车零配件的制造;电气设备生产、修理、服务;电气技术、电源设备的研发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
如有本次收购事项的后续进展情况，公司将依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年5月14
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-052深圳市全新好股份有限公司
关于对《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日在公司指定报刊网站上披露了公司年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，由于疏忽，未附上附件：《深圳市全新好股份有限公司控股股东及其他关联方 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，现对该附件予以补充披露如下：
附件一：
深圳市全新好股份有限公司控股股东及其他关联方
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||

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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||小计|||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
||小计|||-|-|-|-|-|||
|关联自然人|唐小宏||||177,000.00||177,000.00||代缴个人所得税|经营性往来|
||杨建红||||209,000.00||209,000.00||代缴个人所得税|经营性往来|
||小计|||-|386,000.00|-|386,000.00|-|||
|总计|-|||-|386,000.00|-|386,000.00|-|||
|注1：本表已于2017年4月18日获董事会批准。|||||||||||

法定代表人：智德宇 主管会计工作负责人：赵鹏 会计机构负责人：魏翔
更新后的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请留意，对此给投资者带来不便，公司深表歉意。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-034新疆准东石油技术股份有限公司
关于立信会计师事务所出具补充核查意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月3日在指定信息披露媒体发布了《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：2017-016），同时披露了公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“会计师事务所”）出具的《关于对新疆准东石油技术股份有限公司中小板问询函【2016】第 599号有关问题的专项说明》。因办理签证和时间问题，会计师事务所当时尚未派员去境外核查相关资料。
近期，会计师事务所对上述问询函中所关注的房产及股权交易的收入确认进行了进一步补充核查，出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司中小板问询函【2016】第 599号有关问题的补充核查意见》，详见2017年4月15日的巨潮资讯网。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-037
江苏三六五网络股份有限公司
关于监事辞职以及推举新的监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于陕西华商传媒集团有限责任公司已不再持有公司股份，为了完善公司治理结构，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王朝阳先生向监事会提出辞去监事、监事会主席职务。王朝阳先生辞去监事、监事会主席职务后，不在公司担任任何职务。
根据《公司法》以及公司章程的有关规定，监事会同意王朝阳先生的决定。
经提名，拟推举李智先生为公司第二届监事会非职工监事候选人并提交股东大会审议。李智先生的简历见附件。
公司监事会对王朝阳先生担任公司监事、监事会主席期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2014年07月11日
附：李智先生简历
李智，中国国籍，无境外居留权，男，1970年出生，南京大学毕业，博士学历。2005年任南京网尚广告传媒有限公司副总经理，南京网尚营销顾问有限公司副总经理；2006年-2009年，任江苏三六五网络有限公司副总经理；2009年8月-2012年8月任江苏三六五网络股份有限公司副总经理、南京网尚营销顾问有限公司总经理。2012年9月至今专任南京网尚营销顾问有限公司总经理。
李智先生为公司共同实际控制人之一，截至公告日，李智先生持有公司有限售条件股票2,604,162股；李智先生不是公司董事、现任高管，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。李智先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-031
浙江龙生汽车部件股份有限公司
重重大大事事项项停停牌牌进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：龙生股份，股票代码：002625）已于 2014年 5月 12日上午开市起停牌。
截至本公告日，公司以及各方还在商谈该重大事项，鉴于该事项尚存较大不确定性，为了维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：龙生股份，股票代码：002625）自 2014年 5月 19日上午开市时起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0022林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十六次会议于2017年3月31日下午15:30在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2017年 3月 21日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》。
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份募集资金的条件，认为
公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的各项条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》。
经审议，监事会认为：变更募投项目实施主体有利于完成募投项目的发展，符合公司及全体股东的共同利益，同意对募投项目实施主体进行变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于调整〈非公开发行 A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告（第三次修订）〉的议案》。
经审议，监事会认为：调整后的本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策和公司未来可持续发展的需要，募投项目具有广阔的市场发展前景，符合公司及全体股东的共同利益，同意对募集资金投资项目进行调整并同意修订后的《非公开发行 A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告》（第三次修订）。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告》（第三次修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、逐项审议通过了《关于修订公司非公开发行 A股股票方案的议案（第三次修订）》。
经审议，监事会认为：本次修订非公开发行 A股股票方案事项符合法律、法规和中国证监会的相关规定，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案（第三次修订）》。
经审议，监事会认为：修订后的非公开发行股份预案符合公司未来发展目标，符合公司及股东利益，同意修订公司本次非公开发行股票的预案。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司修订非公开发行股票预案（第三次修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》。
经审议，监事会认为：公司与郭浩签署的《附条件生效的股份认购合同之补充合同》符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；该关联交易价格和定价原则符合公开、公平、公正的原则，董事会会议对关联交易的表决程序合法，关联董事回避
表决，独立董事就关联交易发表了客观、独立的意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》（公告编号：2017-0023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》。
经审议，监事会认为：符合全体股东和公司的利益，同意未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
经审议，监事会认为：《林州重机集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》与公司实际情况相符，同意该报告。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2017-0024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届监事会第三十六次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一七年四月一日
海波重型工程科技股份有限公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第 ZE10296号
海波重型工程科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
（2016年1月1日至2016年12月31日止）
目录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 附表 1
关于海波重型工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZE10296号海波重型工程科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海波重型工程科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供海波重型工程科技股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李洪勇中国·上海 中国注册会计师：李如发二〇一七年四月十八日
附
海波重型工程科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表件
编制单位：海波重型工程科技股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额||2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|张海波|公司股东|其他应收款||203,632.00|203,632.00|||备用金|经营性资金占用|
||刘建军|公司高管|其他应收款||124,432.00|124,432.00|||备用金|经营性资金占用|
||刘乾俊|公司高管|其他应收款||168,432.00|168,432.00|||备用金|经营性资金占用|
||宋雄文|公司高管|其他应收款|35,000.00|||||备用金|经营性资金占用|
||||||||35,000.00||||
||陆士敏|公司高管|其他应付款||3,000.00|3,000.00|||备用金|经营性资金占用|
||范文理|公司高管|其他应付款||3,000.00|3,000.00|||备用金|经营性资金占用|
|小计||||35,000.00|502,496.00|537,496.00|||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||35,000.00|502,496.00|537,496.00||-|||

法定代表人：张海波 主管会计工作负责人：刘乾俊 会计机构负责人（会计主管人员）：杨世珍
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2014-005号
天音通信控股股份有限公司
关于《合作协议（星宇版）》的后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述：
2013年10月22日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）与于都县福丰置业有限责任公司（以下简称“福丰公司”）、珠海景顺科技有限公司（以下简称“景顺公司”）就转让子公司江西星宇置业发展有限公司（以下简称“星宇公司”）部分股权事项签署了《合作协议（星宇版）》，上述事项经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议、2013年第一次临时股东大会审议并通过，详细内容见公司2013年10月24日、2013年11月5日发布在《中国证券报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（一）合同约定，公司转让星宇公司49%的股权给福丰公司，股权转让款
234,602,200.00元，福丰公司代星宇公司偿还欠公司的股东往来款
53,273,381.82元，福丰公司分两次支付上述款项。
福丰公司实际支付情况如下：
1、2013年11月3日，支付履约保证金25,000,000.00元；
2、截至2013年11月8日，累计支付第一笔转让价款75,000,000.00元 ,
3、2013年11月30日，公司未收到第二笔转让价款212,875,581.82元（含剩余股权转让款及股东往来款），详细内容见公司于2013年12月4日发布在《中国证券报》、巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）合同约定，公司转让星宇公司2%的股权给景顺公司，股权转让款
9,575,600.00元。
景顺公司于2013年11月8日支付全部股权转让款9,575,600.00元。2013年11月11日，景顺公司通知公司，自愿同意在公司收到福丰公司全部股权转让款后10
日内共同办理股权变更手续。
二、进展情况
（一）2014年1月27日，公司与福丰公司、景顺公司及赣州市巨亿实业有限公司（以下简称“巨亿实业”）签署《补充协议》（以下称“补充协议”），就《合作协议（星宇版）》（以下简称“原协议”）中相关条款进行补充和修订：1、在巨亿实业全额向公司支付《合作协议（祥源版）》项下的股权转让款，且本补充协议生效条件下，《合作协议（祥源版）》项下原由福丰公司支付给公司的履约保证金25,000,000.00及第一笔股权转让款人民币75,000,000.00）共计人民币100,000,000.00元，转化为福丰公司向公司支付的原协议项下的第二笔转让价款人民币100,000,000.00元。
2、福丰公司在2014年1月29日前应向公司支付上述人民币100，000，000.00元延期付款而产生的资金使用费（按原协议约定计算）和延期补偿费人民币
3,000,000.00元。
3、福丰公司承诺在2014年3月18日前向公司偿付剩余的转让价款人民币112,875,581.82元及其延期付款而产生的资金使用费（自2013年12月1日起至实际付款之日止）。
4、福丰公司在本补充协议和原协议项下的合同义务，由其实际控制人提供不可撤销的连带保证责任。
5、如福丰公司未能及时足额支付应付公司的任何款项（含已产生的应付资金使用费），每逾期一日，除应向公司支付逾期部分款项的万分之五的资金使用费外，还应按日向公司支付逾期部分款项万分之三的补偿费；如逾期超过30日，视同根本违约，还需要按照原协议约定的转让价款总额的30%向公司支付违约
金，且公司有权解除原协议。
（二）相关款项支付情况
经与公司财务部门核实，截止2014年1月29日，公司已收到福丰公司支付的资金使用费和延期补偿费总计人民币 6,100,000.00元。
三、对公司的影响及影响
原协议和《合作协议（祥源版）》构成了公司与福丰公司股权合作的一揽子协议，福丰公司因其内部合作和资金支付问题导致原协议和《合作协议（祥源版）》未能及时充分履行，本着促进交易和促进未来股权合作的原则，在充分保护公司及投资者利益的前提下，公司与福丰公司就原协议和《合作协议（祥源版）》的后续合作事宜达成了补充协议，强化了未来履约的保证措施和违约责任。公司将密切关注福丰公司的履约能力，督促其及时履行合同义务，提醒投资者注意风险。
公司将积极履行信息披露义务，对后续情况进行及时披露。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会2014年1月30日
西南证券股份有限公司
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“久之洋”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，对久之洋使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1017号”文核准，久之洋向社会公开发行股票3,000万股，发行价格为每股人民币22.50元，募集资金总额为67,500万元，扣除发行人应承担的发行费用4,773.50万元后，实际募集资金净额为 62,726.50万元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年5月30日出具的“信会师报字[2016]711738号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金使用建立了专户存储管理制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司招股说明书披露，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|红外与信息激光产业园建设项目|47,275.50|
|研发与实验中心建设项目|12,823.14|
|补充流动资金|12,000.00|
||72,098.64|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定
的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司内部履行的决策程序
公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会、独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
七、保荐机构核查意见
作为久之洋首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，西南证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对久之洋使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
1、上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项的议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，第二届监事会第三次会议、独立董事发表了明确同意的意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，西南证券对久之洋本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于湖北久之洋红外系统股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
侯 力 何 燕
西南证券股份有限公司 2016年6月22日
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以下简称“伟岸测器”）87.9016%股份（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易标的资产为重庆市伟岸测器制造股份有限公司87.9016%股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在股东出资不实或影响其合法存续的情况。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2016-031江西赣锋锂业股份有限公司
关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）于2016年4月8日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，并将提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||||合同签订金额或||上年实际发生的|
||关联交||按产品或|||||||
||||||关联方||预计金额||总金额|
||易类别||劳务细分|||||||
||||||||（万美元）||（万美元）|
|原材料采购||锂辉石||Reed IndustrialMinerals Pty Ltd||5000||0||

（三）2016年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
截止本公告日，公司尚未向 Reed Industrial Minerals PtyLtd（以下简称“RIM”）采购原材料。
二、关联方介绍和关联关系
1、RIM是西澳的一家多元化矿业和勘探公司，成立于2009年 8
月11日，注册地址为 Lever 1, 672 Murray Street, West Perth, West
Australia，公司全资子公司赣锋国际有限公司持有RIM43.1%的股份。
2、RIM最近一期经审计的主要财务数据如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||指标||2015 年 12 月 31 日|
|资产总额||63,033,912.51||
|净资产||56,458,086.46||
||指标||2015 年度|
|营业收入||—||
|净利润||-2,825,278.59||

3、关联关系
公司全资子公司赣锋国际有限公司持有RIM43.1%的股份，公司董事长李良彬先生和副董事长王晓申先生担任RIM董事，符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
RIM拥有 Mt Marion锂辉石矿项目100%的股权，已经拿到了 Mt Marion锂辉石矿项目开工必须的所有许可。目前，RIM经营发展正常，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司向RIM采购原材料是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
2015年 9月，公司与 RIM签订了包销协议，RIM试生产最开始
的三年，公司将参照市场价（不低于双方同意的底价）包销 Mt Marion锂矿项目所产全部氧化锂含量为6%以上锂辉石精矿；在此之后的每一年，公司包销至少49%的氧化锂含量为6%以上的锂辉石精矿产量。
详细内容见公司于 2015年 9月 2日披露的临 2015-061赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM公司25%股权涉及矿业权投资的公告。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司向 RIM采购锂辉石，将直接为公司生产经营提供所需的原材料，同时能够保障公司原材料供应链的稳定性与及时性。
2、RIM是公司的参股子公司，交易以市场公允价格进行，有利于降低公司整体采购成本，不影响公司的独立性，也不存在对关联方的依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、关于公司2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
2、关于公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，将直接为公司提供原材料保障，是公司开展的正常商业交易行为，有利于公司的发展。
公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东
特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公平、公开、公正，相关审议决策程序合法合规。
因此，我们同意公司 2016年度日常关联交易预计的相关事项并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2016年 4月 12日
黑猫股份：关于2014年第一季度内部控制评价报告的独立意见
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于2014年第一季度内部控制评价报告的
独立意见
作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2014年第一季度内部控制评价报告，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2014年第一季度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
独立董事均对上述事项表示同意。
独立董事：
徐叔衡、包汉华、杨志民
二〇一四年六月五日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-037
西陇科学股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
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|-|
|西陇科学股份有限公司(以下简称“公司”或“西陇科学”)以自有资金500万美元（或|
|等值人民币）向全资子公司西陇化工（香港）有限公司（以下简称“香港西陇”）增资。本次|
|增资后，香港西陇注册资本为2839万美元（或等值人民币），公司持股比例为100%。|

该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》的规定,本次香港西陇增资事项属于董事长审批权限，无需董事会审议。
本增资事项为对境外子公司增资，已经获得相关政府部门的批准。
二、子公司基本情况
1、名称：西陇化工（香港）有限公司（以下简称“香港西陇”）
2、成立日期：2012年4月12日
3、注册地址：UNIT 1303,13/F BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART RD WANCHAI HK
4、注册资本：2339万美元
5、法定代表人：黄侦凯
6、主营业务：进出口贸易
7、公司持股比例：100%
截止2014年12月31日，香港西陇总资产798.31万元，净资产59.84万元。2014年香港西陇实现营业收入19326.63万元，净利润39.83万元。
截止2015年12月31日，香港西陇总资产2257.64万元，净资产901.11万元。2015
年，香港西陇实现营业收入71101.38万元，净利润812.01万元。
三、对外投资合同的主要内容
此次对全资子公司香港西陇增资，公司是唯一投资主体，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
香港西陇业务增长迅速，对于公司海外业务拓展具有重要意义。香港西陇作为公司实施国际化战略的重要渠道，需要资金等方面的支持。本次投资存在市场变化、子公司经营管理和特定投资项目的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
西陇科学股份有限公司董事会
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕519号
江苏爱朋医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称爱朋医疗公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的爱朋医疗公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供爱朋医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为爱朋医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解爱朋医疗公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
爱朋医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对爱朋医疗公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，爱朋医疗公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了爱朋医疗公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月十四日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|上海诺斯清生物科技有限公司|子公司|应收账款|9 19.21|2 ,819.00||1 ,554.47|2 ,183.74|商品销售|
|张智慧|总经理|其他应收款||0 .50||0 .50||备用金|
|缪飞|副总经理|其他应收款||6 2.23||6 2.23||备用金|
|袁栋麒|副总经理|其他应收款||2 0.00||2 0.00||备用金|
|李庆|副总经理|其他应收款||1 1.00||1 1.00||备用金|
|陈建华|监事|其他应收款|2 .57|8 .00||1 0.57||备用金|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：