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证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2016-014通策医疗投资股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月31日披露了《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方投资设立宁波北仑通策口腔医院有限公司暨关联交易公告》，公司全资子公司宁波口腔医院有限公司与杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业，宁波口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人共同投资在宁波市北仑区设立宁波北仑通策口腔医院有限公司（暨宁波口腔医院北仑分院），经营口腔诊疗服务。
宁波北仑通策口腔医院有限公司拟注册资本500万元，公司全资子公司宁波口腔医院有限公司以货币方式出资人民币 350万元，持股比例为70%；杭州嬴湖创造投资合伙企业以货币方式出资人民币 25万元，持股比例为5%；杭州嬴湖共享投资合伙企业以货币方式出资人民币 25万元，持股比例为5%；宁波口腔医院有限公司部分核心管理团队及技术人员合计以货币方式出资人民币100万元，持股比例为20%。
宁波口腔医院有限公司为公司全资子公司，关联方杭州嬴湖创造投资合伙企业、杭州嬴湖共享投资合伙企业系公司全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司核心管理人员等共同设立的有限合伙企业，故本次交易构成关联交易。
有关本次关联交易的董事会决议及关联交易公告的详细内容，请见2015年10月31日公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中的公司公告。
二、关联交易进展
根据公司第七届董事会第九次会议决议及合作各方共同签署的《共同投资设立宁
波北仑通策口腔医院有限公司之合作协议》，公司向宁波市北仑区市场监督管理局递交了工商登记材料，并于今日收到成立日期为 2016年 3月 1日的《营业执照》，该《营业执照》主要登记事项如下：
名 称：宁波北仑通策口腔医院有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：宁波市北仑区中河路399号北仑银泰城A-1006、A-2002-1、A-2002、 A-3001号商铺
法定代表人：徐宏峰
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2016年3月1日
营业期限：2016年3月1日至长期
经营范围：医疗机构经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年三月四日备查文件：《营业执照》
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-040
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
关于廊坊市北辰房地产开发有限公司为
北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
本次担保金额：人民币110,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次借款及担保事项已经本公司第七届董事会第一百一十一次会议
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将与工商银行股份有
限公司北京亚运村支行（以下简称“工商银行北京亚运村支行”）签署《房地
产借款合同》，本公司向工商银行北京亚运村支行申请借款人民币 110,000万
元（人民币壹拾壹亿元），期限为 5年，用于廊坊市北辰房地产开发有限公司
项目（以下简称“廊坊项目”）的开发建设。
廊坊市北辰房地产开发有限公司（以下简称“廊坊北辰公司”）已与工商
银行北京亚运村支行签署《最高额抵押合同》，合同约定廊坊北辰公司以廊坊
项目国有土地使用权及在建工程，为其在工商银行北京亚运村支行所办理各类
业务实际形成的最高余额不超过人民币65,002万元（人民币陆亿伍仟零贰万元
整）的债务提供最高额抵押担保，廊坊项目的国有土地使用权面积为140,717.19
平方米，上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未
涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司第七届董事会第一百一十一次会议以传真表决的方式召开，本公司
董事共9人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2017
年 6月 1日召开的 2016年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东
大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2017-020)，上述担保事
项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：贺江川
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购臵及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械、烟草（仅限零售）；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；
健康咨询；出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服
务，仓储服务，信息咨询；机动车收费停车场；服装加工。
担保人与被担保人的关系：本公司通过本公司全资子公司北京北辰地产集
团有限公司间接持有廊坊北辰公司100%股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：截至 2016年 12月 31日，本公司经审计总资产 6,434,128.9
万元，总负债5,209,186.4万元，净资产1,224,942.4万元，净
利润 52,460.4万元。截至 2017年 3月 31日，本公司未经审
计总资产 6,725,827.7万元，总负债5,471,157.0万元，净资产
1,254,670.7万元，净利润29,728.2万元。
三、担保合同的主要内容：
廊坊北辰公司与工商银行北京亚运村支行签署《最高额抵押合同》主要内
容如下：
1.担保方式：以廊坊项目国有土地使用权及在建工程，为廊坊北辰公司
在工商银行北京亚运村支行所办理各类业务实际形成的最高余额不
超过人民币 65,002万元（人民币陆亿伍仟零贰万元整）的债务提供
最高额抵押担保；
2.担保期限：31个月；
3.担保最高余额：人民币65,002万元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形
成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公
司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，公司及控股子公司对外担保总额为人民
币63.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的54.26%；其中，公司对控股子
公司提供担保总额为人民币 61.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的
52.46%，公司对参股公司提供担保总额为人民币2.1亿元，占公司最近一期经
审计净资产的1.8%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2017年7月26日
杭州天目山药业股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就 2019年 10月29日公司召开的第十届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于子公司筹划重大资产重组暨签署意向性协议事项
独立董事认为：鉴于子公司银川天目本次筹划重大资产重组事项，已经签订《股权转让框架协议》，并已支付绝大多数的股权预付款，该事项的相关协议已经处在实际履行过程中，考虑到如果目前终止股权转让协议，可能会对公司带来重大损失。因此，我们同意公司继续推进本次筹划重大资产重组事项。同时，要求公司严格按《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，开展相关工作，并按规定提交公司董事会、股东大会审议。
二、关于子公司签署重大工程合同事项
独立董事认为：子公司银川天目已通过竞拍取得项目建设用地，根据投资协议及银川市政府相关要求，该项目亟待加快推进。而且，公司子公司银川天目在建工程项目已签订《工程合同》，并已支付预付款，如果目前终止工程合同，造成公司违约，将会对公司带来重大损失。因此，我们同意就银川天目继续推进该项目，就其签署的《工程合同》及进一步完善后的项目实施方案、提交股东大会审议通过后实施。同时，要求公司严格按相关规定，做好项目规划、施工审批，加强项目预算、施工管理。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事：章良忠、余世春、张春鸣 2019年 10月29日
青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字（2018）第 000077号
目 录 页码一、专项审核报告 1-2
二、附表
关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2017年度 3
盈利预测完成情况的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年四月二十四日
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字（2018）第 000077号青岛海尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”）编制的《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2017年度盈利预测完成情况的专项说明》进行了专项审核。
(一)管理层的责任
按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）的有关规定，编制《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2017年度盈利预测完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是青岛海尔管理层的责任。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2017年度盈利预测完成情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2017年度盈
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文利预测完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
(三)审核意见
我们认为，青岛海尔编制的《关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2017年度盈利预测完成情况的专项说明》已按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》的规定编制，在所有重大方面公允反映了青岛海尔盈利预测的完成情况。
(四)对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供青岛海尔 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王晖
中国·济南
中国注册会计师:李祥智
2018年4月24日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文关于青岛海尔开利冷冻设备有限公司 2017年度
盈利预测完成情况的专项说明
青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”、“青岛海尔”）于2015年12月23日披露了受让海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权的关联交易事项。根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）第五十条的规定，本公司现将2017年度盈利预测完成情况说明如下：
一、关联交易的基本情况
2016年1月7日本公司召开了2016年度第一次临时股东大会，审议并通过了《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》。
根据该决议，本公司受让了海尔集团公司持有的青岛海尔开利冷冻设备有限公司49%的股权，本次股权转让有利于公司提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能力，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。
二、盈利预测情况
青岛海尔开利冷冻设备有限公司49%股权业经青岛天和资产评估有限责任公司评估，并由其出具了《资产评估报告书》（青天评报字［2015］第QDV1085号）。根据该资产评估报告书，青岛海尔开利冷冻设备有限公司2017年度预测净利润数为人民币7,671.56万元。
三、盈利预测完成情况
经审计的青岛海尔开利冷冻设备有限公司2017年度净利润的实现数为：1,038.13万元。
本公司受让的青岛海尔开利冷冻设备有限公司预测自2015年至2017年度累计净利润应实现22,880.98万元，实际实现净利润16,297.49万元，累计三年的净利润未达成原业绩承诺水平。根据《关于海尔集团公司持有青岛海尔开利冷冻设备有限公司49%股权之盈利预测补偿协议》的约定，海尔集团公司于2018年4月23日已将其持股49%股权对应的3,225.91万元净利润差额补偿至本公司。
青岛海尔股份有限公司二Ｏ一八年四月二十四日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2017-022浙江正裕工业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017年 4月 24日下午 1:30在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长郑念辉主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《公司 2017年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2.《公司调整 2017年度申请银行综合授信额度的议案》；
按照公司发展需要，将中国银行北仑支行授信额度由原来的 3000万元调整至 5000万元。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3.《关于浙江嘉裕工业有限公司重新启动生产经营的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
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证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－24第一拖拉机股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“本公司”）第六届董事会于2014年5月9日以通讯方式召开了第十二次会议（“本次会议”）。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。本次会议形成如下决议：
审议通过本公司《关于参股设立金融租赁公司的议案》
同意本公司以现金方式出资，与洛阳银行股份有限公司等共同设立金融租赁公司。该公司拟定注册资本人民币6亿元，本公司拟出资金额为人民币1.1亿元，持股比例约为18.34%。
由于出资设立金融租赁公司的具体事项（包括但不限于出资人条件、出资金额等）须根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定，因此，授权本公司总经理根据监管部门的要求，在不超过人民币1.5亿元的投资额度内，确定本公司对金融租赁公司的最终出资金额、持股比例等事项，并签署相关文件。
表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会2014年5月9日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2016-056
北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议为董事会临时会议，由回全福董事长提议召开。会议通知于2016年8月31日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9月3日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于公司总经理变更的公告》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9月3日披露的《北京乾景园林股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
3、审议通过《关于制订<董事长工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9月3日披露的《北京乾景园林股份有限公司董事长工作细则》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）9月3日披露的《北京乾景园林股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、上网公告附件
《北京乾景园林股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会 2016年9月2日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-037时代出版传媒股份有限公司
关于公司“时光流影TIMEFACE”数字平台建设
最新进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司曾就“时光流影TIMEFACE”数字平台（以下简称“时光流影 TIMEFACE”或“平台”）情况做过详细说明，详见公司于2013年12月6日、2014年1月16日和2014年3月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站的《关于“时光流影TIMEFACE”项目情况的说明》（公告编号临2013-037）、《关于公司“时光流影TIMEFACE”数字平台运营情况的提示性公告》（公告编号临2014-005）和《关于公司“时光流影TIMEFACE”数字平台上线首月运行情况的提示性公告》（公告编号临2014-016）。现将公司“时光流影TIMEFACE”数字平台建设最新进展公告如下：
“时光流影TIMEFACE”测试版运营以来，深入挖掘优质资源，充分利用平台优势，邀请明星用户、机构用户开设账户，与国内一些知名的汽车、通信公司、体育赛事进行了合作磋商和深度的资源嫁接。积极采纳广大网民的意见和建议，根据网站整体设置，不断进行页面优化和功能改进，对首页、聊时光、晒时光、个人页面等方面进行优化调整，加大开发力度，增强用户体验，取得了良好的效果。平台目前已经实现个人用户和机构用户的认证功能，为平台下一步运营和发展打下基础。项目团队积极开发自出版和移动客户端，推出多套POD（自出版）电子样书的预览。按照开发计划，“时光流影TIMEFACE”将于2014年6月10日晚间正式推出TF1.0版本和移动客户端测试版（TF1.0版的主要功能及模式请详
见“时光流影TIMEFACE”官网 www.timeface.cn首页的说明）。
在人才建设方面，“时光流影TIMEFACE”已初步完成技术部、产品部、运营
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|时代出版传 媒股份有限公司|

部三大核心职能部门人才团队搭建，为平台后续开发提供有力人员保障。
在内容方面，“时光流影TIMEFACE”将重点完善聊时光、晒时光、写时光三大服务产品研发，主攻基于大数据的内容搜索和自动采集分析，形成编辑含量高的自主内容数据库；陆续开发功能更加丰富的内容模块，构建交叉丰富的社交方式，通过不断的版本迭代，将“时光流影TIMEFACE”打造成功能完善、友好易用的文化生活社交平台，实现多元内容自出版普及使用及积聚出版内容数据库。
在技术方面，将着重开发平台基础产品功能及运营支持产品系统，包括机构用户和 POD两大核心业务产品研发，CMS(Content ManagementSystem，内容管理系统)、CRMS（Customer Relationship ManagementSystem，客户关系管理系统）、DAS（Data AnalysisSystem，数据分析系统）等在内的系统产品研发，逐步对网站各项功能进行优化。
在安全方面，将更加注重数据安全，通过增设安全措施，保护用户信息不被泄漏；添加优质服务器，做好数据备份，提升服务质量，保证用户数据不会丢失。
未来，“时光流影TIMEFACE”将着力在平台整体运营方面下功夫，通过“时光故事书”体验、激励用户；整合积累内容资源，与名家签约、与各大知名企业进行独具特色的机构合作，提升整体品牌形象和用户整体消费潜力；通过多种途径进行营销推广，实现搭建用户按需出版、版权自主交易的电商平台，实现虚拟交易与传统交易相结合，为用户提供个性化的私人定制服务的项目目标。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2019-044债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
关于签属 EPC总承包合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：
合同类型：日常经营性合同。
合同名称及合同金额：《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目EPC总承包合同》，合同固定总价为11,431.25万元；《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目 EPC总承包合同》，合同金额暂定48,804.46万元（最终合同总价以审计为准）。
合同生效条件：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字后生效。
合同履行期限：《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目 EPC总承包合同》暂定548天；《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目 EPC总承包合同》暂定489天。
对上市公司当期业绩的影响：上述项目的实施将对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。
一、审议程序情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司为广西天宜环境科技有限公司提供 EPC施工总承包服务的议案》，具体事项如下：
1、公司拟与广西天宜环境科技有限公司（以下简称“天宜环境”）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目 EPC总承包合同》，由公司负责“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站”项目的设计、采购、施工等工作，合同期限暂定548天，该EPC总承包合同固定总价为 11,431.25万元。
2、为加快“广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目”的顺利实施，公司拟与天宜环境签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目 EPC总承包合同》，由公司负责该项目的设计、采购、施工等工作，合同期限暂定489天，该EPC总承包合同价款暂定 48,804.46万元（最终合同总价以审计为准）。
公司与天宜环境不存在中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所规定的构成关联法人的情形，公司本次为天宜环境提供 EPC总承包服务事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目
该项目建设内容包括广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站范围内的土建、设备及其他相关附属设施建设。
2、广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目（给水站、脱盐水站、循环水站）
该项目建设内容包括广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目给水站、脱盐水站、循环水站范围内的土建、设备及其他相关附属设施建设。
（二）合同当事人情况
公司名称：广西天宜环境科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：王先明
注册资本：3,801万元人民币
成立日期：2019年01月25日
住所：钦州市钦州港招商大厦五楼 502
经营范围：工业污水处理及再生利用；城乡供排水处理及再生利用；对水务基础设施项目的投资；天然水收集与分配；水污染治理；水生态环境治理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务。
股东情况：天宜环境为公司和华谊投资共同投资成立的子公司，公司持股51%、华谊投资持股49%，根据天宜环境《公司章程》，天宜环境为公司的合营公司，不纳入公司合并财务报表。
天宜环境为2019年新成立公司，暂无财务数据。
三、合同主要条款
（一）公司（乙方）拟与天宜环境（甲方）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛污水处理站项目EPC总承包合同》
1、工作范围：提供工程所需的全部劳务、监督、施工设施、临时设施、设备和材料、耗材、运输及专业的技术服务，执行并完成工程的设计、采购、施工，直至达到双方达成一致的项目预期目标。
2、工程进度：合同工期从2019年4月至2020年9月，暂定548天。
3、合同金额：该EPC总承包合同固定总价11,431.25万元。
4、生效条件：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字后生效。
（二）公司（乙方）拟与天宜环境（甲方）签署《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛水系统项目（给水站、脱盐水站、循环水站）EPC总承包合同》
1、工程范围：乙方应按照合同规定提供工程所需的全部劳务、监督、施工设施、临时设施、设备和材料、耗材、运输及专业的技术服务，执行并完成工程的设计采购施工工作直至达到双方达成一致的项目预期目标。
2、合同总金额：暂定48,804.46万元
3、项目建设规模及内容：
A.给水站处理规模：3,600m³/h；
B.循环水站处理规模：13,000m³/h；
C.除盐水站：生水制备脱盐水处理规模 900m³/h，工艺冷凝液精制处理规模 500m³/h，透平冷凝液精制处理规模 360m³/h。
4、合作期限：暂定合同工期从 2019年 5月至 2020年 9月，暂定 489天。
5、生效条件：自双方盖章并由法定代表人或授权代表签字后生效。
四、对上市公司的影响
本次交易是基于合营公司天宜环境为顺利实施已获取的项目，借助公司在水环境整体解决方案的丰富经验，通过工程总承包模式，由公司承担项目设计、采购、施工一体化的工程服务，旨在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标，达成双方合作共赢。上述项目的实施将对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。
本次交易定价公允，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，符合公司的整体和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、合同履行的风险分析
双方已针对合同履约过程中所涉及的技术风险、施工风险、运营风险、融资风险、法律风险做了明确的责任划分及应对措施。合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和工程建设及运营管理能力。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：601058 证券简称：赛轮金宇 公告编号：临2016-046
债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于 2016年度预计对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：赛轮金宇集团股份有限公司及控股子公司
●本次担保金额：公司拟为控股子公司融资提供总额不超过71亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过 56亿元担保（含正在执行的担保）
●本次担保没有反担保
●公司对外担保没有发生逾期情形
一、担保情况概述
（一）预计对外担保履行的审议程序
2016年 3月 29日，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2016年度预计对外担保的议案》，该事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议通过。
（二）2016年度预计对外担保情况
根据公司 2016年度生产经营及项目建设计划的资金需求，自2015年度股东大会审议通过之日至公司召开 2016年度股东大会期间，公司拟为控股子公司融资提供总额不超过71亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过56亿元担保（含正在执行的担保），具体明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|担保关系|担保方|被担保方|最高担保金额|

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|-|-|-|-|
|公司为控股子公司提供担保|赛轮金宇集团股份有限公司|青岛赛瑞特国际物流有限公司（含其控股子公司）|100,000|
|||山东金宇实业股份有限公司（含其控股子公司）|290,000|
|||赛轮（越南）有限公司|150,000|
|||沈阳和平子午线轮胎制造有限公司|60,000|
|||赛轮国际轮胎有限公司|20,000|
|||赛轮金宇轮胎销售有限公司|90,000|
||小计||710,000|
|控股子公司为公司提供担保|公司控股子公司|赛轮金宇集团股份有限公司|560,000|

为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括新增担保及原有担保展期或续保等事项，资金融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过 71亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过 56亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
二、被担保人基本情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|注册地点|经营范围|2015年末资产总额|2015年末负债总额|2015年末净资产|2015年度净利润|
|1|赛轮金宇集团股份有限公司|青岛经济技术开发区|轮胎生产及制造|834,949.10|426,594.86|408,354.24|4,678.70|
|2|青岛赛瑞特国际物流有限公司|青岛保税区|进出口贸易|41,735.08|34,229.93|7,505.16|604.38|
|3|泰华罗勇橡胶有限公司|泰国罗勇府|橡胶加工与销售|13,435.79|9,398.75|4,037.05|555.40|
|4|山东金宇实业股份有限公司|东营市广饶县|轮胎生产经营|277,979.90|92,741.35|185,238.55|15,885.36|
|5|赛轮（越南）有限公司|越南西宁省鹅油县|轮胎生产经营|217,783.01|171,782.29|46,000.72|5,368.04|
|6|沈阳和平子午线轮胎制造有限公司|沈阳化学工业园|轮胎生产经营|169,088.26|133,915.33|35,172.93|2,803.15|
|7|赛轮国际轮胎有限公司|英属维尔京群岛|进出口贸易|15,352.27|15,207.11|145.16|45.15|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8|赛轮金宇轮胎销售有限公司|青岛市开发区|轮胎销售|135,904.09|154,133.38|-18,229.29|-545.03|
|9|赛轮金宇集团（香港）有限公司|香港|进出口贸易|3,800.66|3,250.12|550.53|501.18|
|10|山东赛轮金宇轮胎销售有限公司|青岛市市北区|轮胎销售|9,727.79|9,569.34|158.45|2,339.68|

三、董事会意见、独立董事意见
本次预计对外担保已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。
报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，该等担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据《公司法》及公司章程等有关规定，本次对外担保还需提交公司股东大会审议，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 37.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的85.29%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币 37.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的86.68%；公司担保对象均为公司控股子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见及
对外担保情况的专项说明
担保事项的核查意见
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2016年3月31日
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于部分调增 2015年度日常关联交易预计金额的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及其他有关规定，我们对公司提交的《关于部分调增 2015年度日常关联交易预计金额的议案》进行了认真细致的审核，现就该事项发表意见如下：
1、该事项提交董事会审议前，已得到我们的事前认可；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定,表决程序合法有效；
2、公司结合生产经营业务的需要，对2015年度部分日常关联交易预计金额进行调增，以及因与控股股东进行资产置换而新增关联交易，关联交易均以市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的利益。
同意本次部分调增2015年度日常关联交易预计金额。
独立董事：杜晶肖胜方雷以超
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2016-017厦门钨业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|533,270,311|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.30|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，董事石力开因事务未能出席；
2、公司在任监事 9人，出席 6人，监事陶青松、陈荣德、叶将平因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2015年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|533,270,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《2015年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|533,270,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《2015年度财务决算和 2016年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|533,270,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《2015年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|533,270,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|533,270,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《关于2016年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|533,270,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|533,270,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|533,270,311|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|山根英雄|533,270,263|99.99|是|

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|洪茂椿|533,270,263|99.99|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2015 年度董事会工作报告》|1,403,753|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《2015 年度监事会工作报告》|1,403,753|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|《2015 年度财务决算和 2016年度财务预算的报告》|1,403,753|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|《2015 年年度报告及其摘要》|1,403,753|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|《2015 年度利润分配方案》|1,403,753|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|《关于 2016 年度对控股子公司提供担保的议案》|1,403,753|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》|1,403,753|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|1,403,753|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9.01|山根英雄|1,403,705|99.99|||||
|10.01|洪茂椿|1,403,705|99.99|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉律师、许智明律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司2016年5月21日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告 编号：2019-039
四川广安爱众股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日15点00分
召开地点：四川广安爱众股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告|√|
|5|2018 年资产减值准备提取情况的报告|√|
|6|独立董事2018 年度履职报告|√|
|7|关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|√|
|8|关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案|√|
|9|2018 年年度报告及其摘要|√|
|10|2019 年度财务预算报告|√|

||||
|-|-|-|
|11|2019 年度日常关联交易预案|√|
|12|关于2019 年度向银行融资的议案|√|
|13|关于续聘 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|14|关于公司拟发行中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2019年4月 25日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、11
应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600979|广安爱众|2019/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记时间：2019年5月17日8:30－11：30时
登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室
联系电话：0826—2983333
联系传真：0826—2983117
联系人：曹瑞 屈高洁
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会 2019年4月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川广安爱众股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||

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|3|2018 年度财务决算报告|
|4|2018 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告|
|5|2018 年资产减值准备提取情况的报告|
|6|独立董事 2018年度履职报告|
|7|关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|
|8|关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案|
|9|2018 年年度报告及其摘要|
|10|2019 年度财务预算报告|
|11|2019 年度日常关联交易预案|
|12|关于 2019年度向银行融资的议案|
|13|关于续聘 2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案|
|14|关于公司拟发行中期票据的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2014-007
东方通信股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 4月 3日发出召开第六届监事会第六次会议会前公示，向公司全体员工就 2013年公司规范运作、董事和高级管理人员职务履行的合法合规情况征求意见。
公司监事会于 2014年 4月 18日在东信城研发楼 B406室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，徐晓晖监事委托郁旭东监事参加，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，监事会办公室人员列席会议，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》；该议案将提交年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
二、审议通过了《公司2013年度业务报告》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
三、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票
四、审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的预案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
五、审议通过了《关于会计师事务所 2013年度报酬的议案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
六、审议通过了《关于 2014年日常关联交易事项预计的议案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
七、审议通过了《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
八、审议通过了《公司 2013年年度报告（全文及摘要）》，公司监事会认为：
1、公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、瑞华会计师事务所对公司 2013年年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
九、审议通过了《2014年度监事会工作计划》。
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—002航天晨光股份有限公司
关于提前归还部分用于临时补充流动资金
的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司于2018年4月 10日召开的六届四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，将闲置募集资金不超过 20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。详细内容请见公司于 2018年 4月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上《航天晨光关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-007）。
2018年 12月 21日，公司已将其中用于临时补充流动资金的募集资金中的 2,000万元提前归还至募集资金专户，详细内容请见公司于 2018年12月22日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《航天晨光关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-028）。
根据募投项目进展情况及资金需求，2019年 1月 15日，公司再次将其中用于临时补充流动资金的募集资金中的 3,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐人。
其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2019年 1月17日