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证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2017-003
山东大业股份有限公司
第三次董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017年 11月 26日 9点在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2017年 11月 14日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，并在上海证券交易所上市。公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《山东大业股份有限公司章程》（草案）的有关条款进行修订，并授权法定代表人或法定代表人授权的代理人办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-004）
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
案》
公司首次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。截至 2017年 11月 14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币30,426,407.54元。公司拟使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入的募集资金，募集资金置换金额为人民币 30,426,407.54元。公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-005）
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-007）
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、上网公告附件
1、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》
2、《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司第三届董事会第三次会议相关决议的核查意见》
山东大业股份有限公司董事会
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-062新凤鸣集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年11月9日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2017年11月4日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于公司以募集资金向全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司增资用于募集资金投资项目的议案》
公司监事会认为：为推进募投项目实施，本次对新凤鸣集团湖州中石科技有限公司（以下简称“中石科技”）增资是基于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募投项目的实施进程、提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
公司监事会同意以首次公开发行股票所募集的资金100,000万元对中石科技进行第二次增资，增资款全部计入中石科技注册资本。本次出资完成后，中石科技注册资本全部实缴完成。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2017-063号公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会2017年11月10日
中银国际证券有限责任公司
关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
使用剩余募集资金永久性补充流动资金之核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人”）作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就华贸物流使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]501号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）10,000万股，每股发行价为6.66元，共募集资金666,000,000元，扣除承销费用、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费、股份登记及交易所上市费用、印花税等相关发行费用后，募集资金净额为609,820,815.57元。上述募集资金已于2012年5月22日全部到账，并由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（2012）验字第
60468585_B01号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司《招股说明书》中披露的募集资金使用计划为：以募集资金 20,000万元投资于国内物流网络建议项目；以募集资金 13,000万元投资于国外物流网络建设项目；以募集资金 14,000万元投资于临港仓储物流中心建设项目；以募集资金3,000万元用于物流供应链一体化平台建设项目。公司募集资金投资项目计划使用募集资金额为50,000万元，超募资金为10,982.081557万元。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|序号|募集资金投资项目|项目总投资额|募集资金拟使用额|
|物流网络建设|1|国内物流网络建设项目|20,000|20,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2|国外物流网络建设项目|13,319[注]|13,000|
|仓储物流中心建设|3|临港仓储物流中心建设项目|20,010|14,000|
|IT系统开发|4|物流供应链一体化平台建设项目|5,000|3,000|
|合计|||58,329|50,000|

注：国外物流网络建设项目的投资总额为2,000万美元，2010年12月17日本公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于<国内国外网点建设可行性研究报告>的议案》，按照该日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价1：6.6593计算，折合人民币为13,319万元。
为了更好地发挥资源优势，提高募集资金的使用效益，加快落实公司发展战略，经公司2014年度股东大会审议批准，公司暂缓“国外物流网络建设项目”中华贸物流（德国）有限公司、华贸物流（欧洲）有限公司的投资，将上述项目应投未投的募集资金6,647万元用于参与收购上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各65%股权，并间接控股上述公司子公司上海德祥物流营销有限公司和上海德祥国际航空货运代理有限公司，不足部分由公司自筹资金补足。
2016年 10月 20日，2016年第一次临时股东大会审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将节余资金和剩余部分超募资金永久补充流动资金
的议案》，为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司终止的募集资金投资项目剩余资金、募集资金投资项目节余募集资金及剩余部分超募资金合计（含利息等收入）15876.3万元永久补充流动资金。
具体情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至2016年8月末累计投入金额与承诺投入金额的差额|本次拟永久补充流动资金金额|
|国内物流网络建设项目|20,000|8,000|8,000|
|临港仓储物流中心建设项目|14,000|3,315|3,315|
|超募资金|10,982|4,982|3,294|
|合计|-|16,297|14,609|

注：利息等收入共计1,267万元。
截至2017年9月末，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|募集资金变更金额|变更后募集资金投资额(A)|截至2016年8月末累计使用金额(B)|2016年10月永久补充流动资金金额(C)|截至2017年9月末募集资金余额(A-B-C)|
|国外物流网络建设项目|13,000|6,647|6,353|6,353|-|0|
|国内物流网络建设项目|20,000|-|20,000|12,000|8,000|0|
|临港仓储物流中心建设项目|14,000|-|14,000|10,685|3,315|0|
|供应链一体化平台建设项目|3,000|-|3,000|3000|-|0|
|超募资金|10,982|-|10,982|6,000|3,294|1,688|

三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票超募资金为10,982万元。
公司于2012年6月5日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款》的议案，同意公司使用超募资金6,000
万元用于偿还银行贷款，并经公司股东大会审议通过。
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，使用部分剩余超募资金人民币3,294万元永久性补充流动资
金，支持公司的主营业务发展。
四、拟永久补充流动资金的计划
综上所述，为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将剩余部分超募资金1,688.00万元及募投专户利息收入小计2,636.70万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）,合计共4,324.70
万元永久补充流动资金。
公司本次永久补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司将节余募集资金和部分超募资金用作永久补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
公司承诺本次节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金后的 12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人及保荐代表人认为：
1、公司本次将剩余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了同意意见，本次使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案严格履行了必要的决策程序，尚需公司股东大会审议。
2、公司本次永久补充流动资金有助于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将节余募集资金和部分超募资金用作永久补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。
3、公司承诺本次节余募集资金和部分超募资金永久补充流动资金后的12
个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
综上，本保荐机构同意公司本次将募集资金永久补充流动资金事项。
[此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于港中旅华贸国际物流股份有限公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金之核查意见》之签章页]
保荐代表人：
俞 露
杨志伟
中银国际证券有限责任公司年 月 日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2016-087
潍坊亚星化学股份有限公司
关于召开终止非公开发行股票事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2016年10月10日（周一）15:00-16：00
●说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
●说明会召开方式：网络互动
一、说明会类型
2016年9月30日，公司发布了《关于终止非公开发行股票的公告》，根据上海证券交易所有关规定，为便于广大投资者更全面了解筹划过程及终止原因，公司决定以网络互动方式召开“*ST亚星终止非公开发行股票事项投资者说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2016年10月10日（周一）15:00-16：00
2、说明会召开地点：上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目
3、说明会召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理王瑞林先生；董事、董事会秘书、副总经理孙岩先生；
董事、财务总监吕云女士。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：张莎
电话：0536-8591189
传真：0536-8663853
邮箱：yxhx600319@sina.com
六、其他事项
公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一六年九月三十日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－037债券代码：122139债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于重大资产重组事项投资
者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）关于重大资产重组事项投资者说明会于 2015年 6月 11日上午 10:00—11:30在上海证券交易所“上证 E互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开。公司董事长李钢、财务总监寇建国、董事会秘书付方俊参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
1.投资者问题：2个月后，肯定能复盘吗?能否不设涨停板？
回复：目前拟收购标的公司已基本确定，相关重组工作正在有序推进中，如有确定性进展，公司将及时公告。谢谢！
2.投资者问题：我是公司小股东，公司重大资产重组停牌已近4月，作为股东我没意见，但作为董事长、总经理你们也应该考虑—下
投资者的利益，在法规允许的前提下尽快先宣布重组标的并复牌，这样做考虑了当前投资人的利益又不影响重大资产重组。
回复：首先，我们非常理解您的感受，与您的心情一样，公司也希望能够尽快复牌，并在全力以赴推动各项工作。公司本次停牌严格遵循了相关规定，定期披露重组进展，充分履行了信息披露义务，保证广大股东的合理知情权。但由于本次重组尚存在不确定性，因此在获得监管机构明确反馈意见前仍将继续停牌，关于公司停复牌的进一步信息，还请各位关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告。谢谢！
3.投资者问题：请问贵公司什么时候能开盘？
回复：目前审计评估工作正在有序推进中，因审计评估工作量较大，目前各方正在努力推进，相关工作也在同步进行中，力争尽快复牌。如有确定性进展，公司将及时公告。谢谢！
4.投资者问题：停牌都3个多月了，现在连预案都没有弄好，是不是你们的效率也太低了啊，能不能在告知风险的前提下复牌，也就是说边重组边复牌，告知风险，买者自负！！！
回复：在前期工作中，对相关标的范围确定和整体方案进行了反复论证，同时，公司在进入重大资产重组后，积极组织各方中介对标的进行尽职调查、审计、评估工作，因审计评估工作量较大，目前该项工作正在推进过程中，公司将组织各方中介尽快推进重组工作，尽最大可能保护投资者利益。公司将严格按照证监会和交易所要求进行信息披露工作。谢谢！
5.投资者问题：公司重组是计划好的停盘还是突击停盘？为什么停盘前涨停？是否消息提前外露？
回复：感谢您长期以来对公司的支持！相关重组工作正在有序推进中，公司将及时公告。公司始终严格执行内幕信息管理相关规定，不存在消息泄露的情况。谢谢！
6.投资者问题：请问洪城水业大股东拟注入资产质量如何？能否公开预期注入资产项目？为何停牌一直延期？本次重组大股东对
保护小股东的权益作如何考虑的？
回复：公司本次资产注入的目标就是为了提高公司盈利水平，促进企业的长远发展，实现股东利益最大化。谢谢您的支持。
7.投资者问题：公司非公开发行的数量大概在多少。
回复：股份发行数量会根据拟注入资产审计评估值，最终确定发行股份的数量。谢谢您的关心支持！
8.投资者问题：请问资产重组已经进行到哪一步了？对公司经营会有什么影响？
回复：本次重组已完成初步尽职调查，正在推进对拟注入资产的审计和评估工作。我们相信本次重组完成后，将有利于提升公司的经营业绩、发展潜力及持续盈利能力，同时促进各项业务协同发展。谢谢！
9.投资者问题：复牌后，如何维护散户利益？
回复：公司在本次重组工作中慎重选择重组标的，通过本次重组增强企业盈利能力，拓宽企业经营范围，将公司做大做强，维护广大
中小股东的利益。谢谢您的支持！
由于时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，公司对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢。本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司二〇一五年六月十二日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-057
上海翔港包装科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月28日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区康桥西路666号1号楼1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月28日
至2019年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案|√|
|2|关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年 7月 16日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2019年7月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：第1，2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603499|翔港科技|2019/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：
1、加盖公章的法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
(二)参会登记时间：2019年8月22日（9:00一12:00，13:30一17:00）。
(三)现场会议登记地址及联系方式：
1、地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）
2、联系电话：021-20960623
3、传真号码：021-58126086
4、联系人：凌云、董颖异
六、 其他事项
（一）股东大会现场会议会期预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666号）
邮政编码：201315
电话号码：021-20960623
传真号码：021-58126086
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2019年 8月2日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海翔港包装科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案||||
|2|关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中闽能源股份有限公司监事会
关于未来三年(⒛⒛叼Oz2年)股
东回报规划之独立意见
董事会制订的《公司未来三年(2020⒓怩2年)股东回报规划》符合上市公司和全体股东利益,既重视对投资者的合理回报,又兼顾公司的可持续发展,有利于保护投资者合法权益,不
存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
监事
:
耘
“
陈
:Ⅱ。
'
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-078浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 9月 20日接到公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司（以下简称“顺昌投资”）有关进行股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、提前购回的具体情况
1、2017年 3月 1日，顺昌投资将所持有的本公司有限售条件流通股9,260,000股（占本公司总股本12.62%）在安信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押期限为三年(详见公司 2017年 3月 3日 2017-013号公告)，2017年 9月 18日，顺昌投资将上述 9,260,000股进行了提前回购，并办理了股票质押式回购提前购回交易手续。
2017年可交换公司债券募集资金到位后，顺昌投资严格按照募集资金用途偿还了股票质押式回购资金，并及时办理股票解除质押业务，截止本公告日，顺昌投资已按照 2017年可交换公司债券的要求完成了全部的股票质押式回购交易的提前回购工作。
二、累计质押股份情况
截止本公告披露日，顺昌投资持有本公司股份为 32,750,000股，占本公司总股本的44.65%，其中，无限售条件流通股股份为 0股，有限售条件流通股股份 32,750,000股。顺昌投资累计质押其持有的本公司股份总数为 14,380,000股，占其持有本公司股份总数的43.91%，占本公司总股本的19.60%，其中，无限售条件流通股股份为0股，有限售条件流通股股份14,380,000股。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年9月21日
北京德恒（深圳）律师事务所
DEHENG LAW OFFICES (SHENZHEN)
深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11层
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关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之
法律意见
致：健康元药业集团股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（下称“本所”）受健康元药业集团股份有限公司(下称“公司”)之委托，就公司经其2017年9月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》（下称“《章程修改议案》”的合法有效性出具法律意见书。
本所持有中华人民共和国司法部颁发的《律师事务所执业资格证书》，签发本法律意见书的经办律师（下称“本所律师”）持有《中华人民共和国律师执业证》，具备就上述《章程修改议案》出具法律意见的主体资格。
本法律意见书根据（包括但不限于）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的中国法律、法规、部门规章及其他规范性文件（下称“有关法律法规”），以及公司现行有效的公司章程而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件和资料，包括但不限于：
1、现行有效的《健康元药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）；
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见
集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》、《健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料》，以及《健康元药业集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》；
3、公司提供的《健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》以及会议文件。
为出具本法律意见书，本所律师谨假设：
1、公司已向本所提供了本所认为出具本法律意见书所必需的文件资料，且上述文件真实、准确、完整；
2、公司向本所提供的文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就《章程修改议案》出具法律意见如下：
一、《公司章程》修改的程序
1、根据《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》以及《健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料》，《章程修改议案》已经公司六届董事会三十七次会议审议通过；
2、公司于2017年8月28日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于2017年第二次临时股东大会的通知》以及《健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料》，将《章程修改议案》列入该次股东大会的审议事项，并同时将《章程修改议案》的内容在该网站上充分披露；
3、根据《健康元药业集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》，公司于2017年9月20日召开2017年第二次临时股东大会，并按照有关法律法规及《公司章程》的规定，经出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过了《章程修改议案》。
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见
经核查，本所律师认为，公司本次章程修改已按照有关法律法规和《公司章程》的要求履行了必要的法定程序。
公司本次章程修改尚需在有关证券主管部门和公司登记机关进行备案。
二、《公司章程》修改的内容
《章程修改议案》对《公司章程》内容的修改如下：
原《公司章程》为：
“第六条公司注册资本为人民币 1,585,901,292元。”
“第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,585,901,292股。”
现修改为：
“第六条公司注册资本为人民币 1,573,778,272元。”
“第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,573,778,272股。”
经审查，本所律师认为，《章程修改议案》系按照有关法律法规及《公司章程》的规定作出，其内容未有违反法律法规的情形。
三、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次章程修改的程序和内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本所声明
本法律意见书仅为公司办理工商变更登记及备案之目的而向公司出具，未经本所书面同意，不得用于任何其它目的用途。
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见
本法律意见书一式六份。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见
（本页无正文，为北京德恒（深圳）律师事务所《关于<健康元药业集团股份有限公司章程>修改之法律意见》之签字盖章页）
北京德恒（深圳）律师事务所
经办律师：
皇甫天致
经办律师：
汪洋
二〇一七年九月二十日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2018-010中通国脉通信股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对应收账款、其他应收账计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，2017年公司计提资产减值损失 1,195.00万元，其中应收款计提减值损失 1,044.24万元，其他应收款计提减值损失150.76万元。
二、计提减值准备的具体情况
资产减值准备计提依据及计提金额如下：
公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提资产减值准备，并计入当期损益，本期共计提减值准备 1,195.00万元，其中应收账款 1,044.24万元、其他应收款150.76万元。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次对应收账款计提减值准备，将减少 2017年度合并报表利润总额 11,950,034.75元，减少 2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 11,950,034.75元，减少截至 2017年 12月 31日的所有者权益 11,950,034.75元。
四、审议情况
公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2017-035
宁波天龙电子股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2017年 8月14日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2017年8月 24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》。
监事会在全面了解和审阅公司 2017年半年度报告后，发表审核意见如下：1、公司 2017年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年半年度报告全文及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2017年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会审核并发表如下意见：公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司监事会2017年8月26日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2016-056陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于和发行对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
●公司、本公司：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
●中再生：中国再生资源开发有限公司
●银晟资本：银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司
●鑫诚投资：供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司
●财通基金399号资管计划：财通基金管理有限公司-玉泉399号资产管理计划
●财通基金400号资管计划：财通基金管理有限公司-玉泉400号资产管理计划
●物流基金：四川省物流产业股权投资基金管理有限公司
●认购人：中再生、银晟资本、鑫诚投资、财通基金399号资管计划、财通基金400号资管计划、物流基金
●协议：公司与认购人分别签署的《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》
根据近期资本市场变化情况的公司的实际情况，公司调整了非公开发行的股份数量，拟向特定对象非公开发行数量不超过69,749,006股（含），募集资金不超过 46,243.59万元（含）。认购人同意按约定的条件、金额及价格，认购公司本次非公开发行的股份。2016年 8月 12日，公司与认购人分别签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。协议的主要内容如下：
一、本次拟发行股份数量的调整
调整后，公司本次拟非公开发行人民币普通股（A股）不超过 69,749,006股（含本数），股份面值为人民币 1元。其中拟：向中
再生发行约 26,826,541股、向银晟资本发行约 16,095,925股、向财通基金 399号资管计划发行约 5,365,308股、向财通基金 400号资理计划发行约 5,365,308股、向鑫诚投资发行约 10,730,616股、向物流基金发行约 5,365,308股。
二、认购数额
㈠中再生同意不可撤销地按《协议》约定的价格以现金 177,859,966.84元，认购公司本次非公开发行的股份。中再生同意认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 26,826,541股。
㈡银晟资本同意不可撤销地按《协议》约定的价格以现金 106,715,982.75元，认购公司本次非公开发行的股份。银晟资本同意认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 16,095,925股。
㈢鑫诚投资同意不可撤销地按《协议》约定的价格以现金 71,143,986.73元，认购公司本次非公开发行的股份。鑫诚投资同意认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 10,730,616股。
㈣资产委托人陈军耀作为资管计划的实际出资人，同意由资管计划不可撤销地按《协议》约定的价格以现金 35,571,993.37元，认购公司本次非公开发行的股份。资管计划同意认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 5,365,308股。
㈤资产委托人陈高作为资管计划的实际出资人，同意由资管计划不可撤销地按《协议》约定的价格以现金 35,571,993.37元，认购公司本次非公开发行的股份。资管计划同意认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 5,365,308股。
㈥物流基金同意不可撤销地按《协议》约定的价格以现金 35,571,993.37元，认购公司本次非公开发行的股份。物流基金同意
认购的公司本次非公开发行的股份总数不超过 5,365,308股。
三、协议的生效及其他
㈠本协议自双方适当签署后成立，生效条件与《附生效条件的非公开发行股份认购协议》相同，双方均应严格遵照执行。
㈡本协议的相关定义、非约定事宜，按《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的相关内容执行。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—005吉林森林工业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十次会议通知，会议于 2019年 1月 17日上午 9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于高管人员调整的议案
公司总经理包卓先生因为工作变动原因申请辞去公司总经理的职务，董事会同意其辞去总经理职务。包卓先生自2015年3月20日担任公司总经理以来，团结带领公司经营管理层，锐意进取、开拓经营、精细管理、规范运作，取得了优异成绩，公司对其在担任总经理期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。
经公司董事长姜长龙先生提名，董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过，董事会决定聘任王尽晖先生（简历详见附件）为公司总经理。聘期从即日起至本届董事会任期期满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于更换董事的议案
公司第七届董事会董事包卓先生因工作变动原因申请辞去董事职务，董事会同意其辞去公司董事的职务，并对其在任职期间的勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示感谢。
董事会经审查认为，提名委员会提名的董事候选人王尽晖先生（简历详见附件）符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求，同意其担任公司董事，任期与公司第七届董事会任期相同。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于2018年度业绩预增的议案
1、经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到 4,500万元，与上年同期相比，将增加 2,802万元到 3,302万元，同比增加233.82%到275.55%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,300万元到
-6,800万元，与上年同期相比，将增加8,727万元到9,227万元，同比增加54.45%到57.57%。
具体内容详见公司临2019-006号《2018年度业绩预增的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案。
公司定于 2019年 2月 21日召开 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司临2019-007号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年一月十八日
附件：
王尽晖先生简历
王尽晖，男，55岁，文学学士，高级经济师。历任吉林公安专科学校教师；
吉林省化工进出口公司办公室主任、副总经理、党委书记、公司法定代表人；吉林省旅游投资集团工会主席；吉林森工开发建设集团副总经理；吉林森工吉林森邦公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理。
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-125号中珠医疗控股股份有限公司
关于全资子公司获得《药品注册申请受理通知书》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●风险提示：本次药品注册申请获得受理后，尚需通过国家食品药品监督管理总局的审评和审批并获得临床试验批件后，方能进行临床研究工作；期间检验、审评和审批的结果以及时间都具有不确定性；由于新药研发具有复杂性、系统性和不可预测的特点，同时还具有高风险、高投入、周期长等诸多不确定因素。
本公司特提请投资者注意投资风险。
近日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）全资子公司珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司（以下简称“中珠正泰”），收到广东省食品药品监督管理局签发的《药品注册申请受理通知书》（申请编号：粤新170055、粤新170056）。现将相关情况公告如下：
一、受理药品相关情况
1、硫酸益母草碱
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|-|-|
|药品名称|硫酸益母草碱|
|剂型|非制剂：原料药|
|规格|不适用|
|包装规格|每袋 10kg，每听1袋|
|申请事项|化学药品：Ⅰ类|
|申报阶段|临床|
|申请人|珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司，复旦大学|
|原始编号|44170093|
|受理号|CXHL1700237 粤|
|审批结论|经形式审查，申报材料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理，是否批准须经审查后决定。|

2、硫酸益母草碱片
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|-|-|
|药品名称|硫酸益母草碱片|
|剂型|制剂：中国药典制剂 片剂|
|规格|50mg|
|包装规格|每板 7片，每盒1板|
|申请事项|化学药品：Ⅰ类|
|申报阶段|临床|
|申请人|珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司，复旦大学|
|原始编号|44170094|
|受理号|CXHL1700238 粤|
|审批结论|经形式审查，申报材料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理，是否批准须经审查后决定。|

上述产品在生产、上市销售前还需履行的主要审批程序包括：开展临床试验、提交药品注册申请、通过广东省食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理总局审批后，获得生产批件。
3、药品研究其他情况
益母草碱又名 SCM-198单体化合物，是复旦大学科研团队利用我国传统中药资源，经过独立研究与开发，在传统妇科用药益母草中筛选出异于传统适应证的活性单体，可用于研发心脑血管保护1类新药。
硫酸益母草碱是通过对天然植物益母草进行提取、分离并纯化分析得到的有效单体，并利用现代化学合成技术制备而成。通过对硫酸益母草碱研究发现：益母草碱对急性心肌梗死具有明显保护作用，其机制与抗氧化相关；对心肌细胞氧化应激具有明显保护作用，其机制与抗凋亡，抗氧化，抑制细胞内Ca2+超载，保护线粒体功能相关；对长期心肌梗死诱导的心衰具有保护作用；通过抗氧化，抗凋亡，调节线粒体功能发挥神经保护，抗中风作用。
适应症：治疗高血脂。
本药品由中珠正泰与复旦大学联合开发，中珠正泰为第一完成单位，双方共同享有技术成果的署名权；对于本药品可能取得的临床批件所产生的商业权益，全部归中珠正泰享有。
申报时间：2017年9月10日
累计研发支出：约人民币1953.4万元
二、同类产品市场情况
公司全资下属子公司中珠正泰拥有益母草碱（SCM-198单体化合物）在全球范围内相关知识产权及开发、商业化、销售和分销、再许可、对外许可和其他适用的权利、所有权和利益。目前市场上无同类产品。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次公司全资子公司获得《药品注册申请受理通知书》不会对公司当期经营产生重大影响。本次药品注册申请获得受理后，尚需通过国家食品药品监督管理总局的审评和审批并获得临床试验批件后，方能进行临床研究工作；期间检验、审评和审批的结果以及时间都具有不确定性；由于新药研发具有复杂性、系统性和不可预测的特点，同时还具有高风险、高投入、周期长等诸多不确定因素。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年九月二十六日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-001河南太龙药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司控股子公司焦作怀牌饮料有限公司(原焦作太龙大健康食品有限公司)变更了公司名称、营业执照代码及经营范围，经焦作市工商行政管理局中站分局核准，已办理完成工商变更登记手续并取得换发后的营业执照。具体的变更情况如下：
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|项目|变更前|变更后|
|公司名称|焦作太龙大健康食品有限公司|焦作怀牌饮料有限公司|
|营业执照代码|注册号：410803000010483|统一社会信用代码：91410803317282069A|
|经营范围|批发、零售预包装食品（按许可证核定的有效期限从事经营），从事货物和技术的进出口业务，销售四大怀药**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|生产、销售饮料（果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）；批发、零售预包装食品（按许可证核定的有效期限从事经营），从事货物和技术的进出口业务，销售四大怀药**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2016-077
绿地控股集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15人,截至2016年9月7日,实际参加表决董事15人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘任公司执行副总裁的议案：
经公司总裁张玉良先生提名，并由董事会提名委员会资格审查，同意聘请孙童先生（简历见附件）担任公司执行副总裁，任期同本届董事会。独立董事陈晓漫先生、郑成良先生、华民先生、吴晓波先生、卢伯卿先生同意以上聘任事项。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会 2016年9月9日
附件：
孙童先生简历
孙童，中国国籍，男，1962年出生，工商管理硕士。曾先后担任上海市川沙县农业局副局长、川沙农工商总公司总经理，浦东新区张桥镇镇长，浦东新区农村发展局经贸处处长，浦东新区农村发展局副局长，浦东新区金桥功能区域管委会副主任，上海浦东发展（集团）有限公司总裁、执行董事，浦东新区国资委主任。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 013
广东四通集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月29日，本公司接到持股5%以上的股东蔡镇煌先生关于其持有公司的部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
蔡镇煌先生已将其持有的本公司股份11,420,000股质押给山西证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年8月21日，购回交易日为2018年8月20日。上述质押已于2015年8月21日办理了质押登记，上述质押股份占公司总股本的8.56%。
截至本公告日，蔡镇煌先生持有公司股份 12,832,312股（全部为高管锁定股），占公司总股本的9.62%。
特此公告。
广东四通集团股份有限公董事会