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证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2019-055江西世龙实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2019年 10月 22日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2019年 10月 27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席冯汉华主持，应参会监事为 3人，实际参会监事为3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《江西世龙实业股份有限公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2019年 9月 27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，公司根据《修订通知》对原会计政策进行相应变更，对合并财务报表格式进行调整。
监事会认为：公司依据财政部的相关规定进行会计政策变更，不会对公司财
务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届监事会第十四次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十七日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-030
瑞泰科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2014年 7月15日、7月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒报道了关于公司“央企改革”等相关新闻。 2014年 7月 15日，国资委召开新闻发布会，宣布在中央企业启动“四项改革”试点，具体包括：一是在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组国有资本投资公司试点。二是在中国医药集团总公司、中国建筑材料集团有限公司开展发展混合所有制经济试点。三是在新兴际华集团有限公司、中国节能环保集团、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团有限公司开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。四是在国资委管理主要负责人的中央企业中选择 2到3家开展派驻纪检组试点。据此，本公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司成为国资委“混合所有制经济试点”、“董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点”。
上述事项对公司的影响暂时无法预测，公司将持续关注相关事项的进展，并按要求及时公告。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-030
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2014年 7月 11日披露了《2014年度半年度业绩快报》。业绩预告中归属于上市公司股东的净利润 752.47万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-020上海钢联电子商务股份有限公司
关于高管等人员减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日收到公司副总经理夏晓坤先生及其配偶李凌云女士、公司副总经理张王军先生、公司员工郝萌萌女士（公司董事长朱军红弟媳）的《关于计划减持公司股份的告知函》，上述人员合计持有公司股份358,553股，占公司总股本比例0.23%，上述人员计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份累计不超过89,639股，即不超过公司总股本比例0.06%。
一、股东基本情况
（一）股东名称：夏晓坤、李凌云、张王军、郝萌萌
（二）股东持股情况：
截止本公告日，上述人员持股情况如下：
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|姓名|持 股 数量|占公司总股本比例|持 有 无限 售 流通股|持有高管锁 定 股（含类高管）|持有股权激励限售股|

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|-|-|-|-|-|-|
|夏晓坤|214,000|0.13%|53,500|160,500|0|
|李凌云|18,606|0.01%|4,652|13,954|0|
|张王军|95,000|0.06%|23,750|33,250|38,000|
|郝萌萌|30,947|0.02%|7,737|17,210|6,000|
|合计|358,553|0.23%|89,639|224,914|44,000|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：均为个人资金需求；
2、股份来源：夏晓坤先生和李凌云女士为公司首次公开发行前已发行的股份；张王军先生、郝萌萌女士为公司首次公开发行前已发行的股份和股权激励计划所授予且已解锁的股份。
3、减持数量及占公司总股本的比例：
上述人员计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（即
2019年5月1日-2019年10月31日），以集中竞价方式减持公司股份合计不超过89,639股，占公司总股本比例0.06%。具体情况如下：
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|-|-|-|
|姓名|拟减持股份数量（不超过）|占公司总股本比例|
|夏晓坤|53,500|0.03%|
|李凌云|4,652|0.00%|
|张王军|23,750|0.01%|
|郝萌萌|7,737|0.00%|
|合计|89,639|0.06%|

4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
三、承诺履行情况
1、公司高级管理人员夏晓坤，与公司董事、高级管理人员存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、李凌云（夏晓坤配偶）在公司首次公开发行时做出如下承诺：
（1）公司自然人股东夏晓坤承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。
（2）夏晓坤作为股份公司董事、监事或高级管理人员承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份。
（3）与持有本公司1%及以上股份并在公司任职的自然人存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。
（4）与公司董事、监事和高级管理人员存在亲属关系的自然人股东郝萌萌（朱军红弟媳）、李凌云（夏晓坤配偶）分别承诺：自上述股份锁定期满后，分别在朱军红、夏晓坤任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，分别在朱军红、夏晓坤离职后半年内不转让其所持的公司股份。
2、公司高级管理人员张王军先生、夏晓坤先生承诺：任职期间，
每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；且离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
截至本公告日，夏晓坤先生、李凌云女士、张王军先生、郝萌萌女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、夏晓坤先生、李凌云女士、张王军先生、郝萌萌女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，上述人员将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，夏晓坤先生、李凌云女士、张王军先生、郝萌萌女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、夏晓坤先生、李凌云女士、张王军先生、郝萌萌女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2019年 4月 9日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2017-035上海雪榕生物科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到股东余荣琳先生的通知，余荣琳先生对其所持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务。具体事项如下：
一、质押的基本情况
1、股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股数 （ 万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余荣琳|否|887|2017年6月7日|2018年6月7日|海通证券股份有限公司|31.74%|资金需求|
|余荣琳|否|240|2017年3月20日|2018年3月20日|光大证券股份有限公司|8.59%|资金需求|
|余荣琳|否|532.5|2017年1月17日|2018年1月17日|光大证券股份有限公司|19.06%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，余荣琳先生直接持有公司27,945,002股，占公司股份总数的12.42%，余荣琳先生累计质押股份数为18,845,000股,占其所持公司股份总数的
67.44%，占本公司总股本的8.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-020江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经申请，公司股票于2014年3月3日上午9:30开市起停牌。
公司于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2014-012）。
因控股股东常州诺亚科技有限公司及冯金生股权转让事宜尚在洽谈中，存较大不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格大幅波动，经向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，公司将根据事情进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-060北京康拓红外技术股份有限公司
关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更全资子公司执行董事及法定代表人的议案》，同意委派殷延超先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的执行董事及法定代表人。
因公司董事会换届，秦勤先生不再担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的执行董事及法定代表人。经董事长提名，并经第三届董事会第三次会议审议通过，委派殷延超先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的执行董事及法定代表人。殷延超先生的简历如下：
殷延超，男，生于 1966年，硕士研究生，研究员。本科毕业于清华大学自动化系，研究生毕业于中国空间技术研究院。先后担任中国空间技术研究院 502所工程师，康拓科技红外事业部副经理，北京康拓红外技术有限公司副总经理，北京康拓红外技术股份有限公司常务副总经理、财务总监、总经理。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2019-042顾地科技股份有限公司
关于副总经理减持股份的预披露公告
公司副总经理张文昉先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 18日收到公司副总经理张文昉先生递交的关于其减持公司股票的《告知函》。截至2019年 12月17日，张文昉先生持有公司股份 1,532,925股，占公司总股本的0.26%。张文昉先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计不超过383,231股。
一、股东基本情况
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|股东姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持有无限售条件流通股数量（股）|
|张文昉|副总经理|1,532,925|0.26|383,231|

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：个人财务安排；
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份以及二级市场买入的股份；
3、减持股份数量以及减持比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例（%）|拟减持股份不超过股东持股总数比例（%）|
|张文昉|383,231|0.06|25|

上述股东本年度减持比例不超过其本人所持有公司股份总数的25%，若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持期间：自公告之日起15个交易日后6个月内。在此期间如遇法律、
法规规定的窗口期，则不减持。
三、相关承诺及履行情况
公司副总经理张文昉先生此前做出的有关承诺：自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
截至目前，张文昉先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，张文昉先生将根据市场情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促相关人员严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、张文昉先生出具的关于计划减持本公司股票的《告知函》。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
重庆博腾制药科技股份有限公司
累积投票制度实施细则
（2016年 2月）
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。为了进一步健全治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施，特制定本细则。
第二条本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。
第四条公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第五条公司应依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人，确保选举的公开、公平、公正。
第六条当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第二章董事、监事候选人的选举
第七条股东大会选举董事或监事时，股东持有的每一股份均有与应选董事或监事人数相同的表决权，即股东在选举董事或监事时所拥有的全部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选董事或监事人数之积。
确告知与会股东对董事候选人、监事候选人议案实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。
第九条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事或监事人数重新计算各股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。
第十条股东大会在选举董事、监事时，股东可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十一条股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票视为弃权；股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十二条独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：
(一)选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
(二)选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数的乘积数，该部分投票表决权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第三章董事、监事的当选
第十三条实行差额选举的，若两名以上董事、监事候选人所得票数完全相同，且只能其中部分候选人当选时，股东大会应对该几名候选人再次投票，所得票数多者当选。再次投票该几名候选人所得票数仍然完全相同的，应择期另行召开股东大会，重新履行提名候选人相关程序。
席本次股东大会股东所持股份总数的二分之一，否则股东大会应对未当选的董事、监事候选人再次投票。再次投票仍不符合上述条件的，应择期另行召开股东大会，重新履行提名候选人等相关程序。
第十五条若当选董事、监事人数少于应选数量，但可履职董事、监事人数达到《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二、监事会成员人数二分之一时，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补；若当选董事、监事不足，导致可履职董事、监事人数低于《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二、监事会成员人数二分之一时，则应对未当选董事、监事候选人进行第二、三轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则原任董事、监事不能离任，原董事会、监事会应在20日内召开会议，重新推荐缺额董事、监事候选人，并提交股东大会选举。其他已当选的董事、监事的选举结果仍然有效，但任期应推迟至缺额董事、监事（满足《公司法》法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上、监事会成员人数二分之一以上）选举产生后方可就任。
第十六条股东大会表决完毕，由股东大会监票人清点票数，并公布每个候选人的得票情况。依照董事、监事候选人得票数多少从高到低依次决定董事、监事人选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一。
第十七条股东大会会议主持人当场公布当选的董事、监事名单，除《公司法》、《公司章程》或本规则另有规定外，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
第四章附则
第十八条本细则所称“达到”含本数，“少于”、“超过”、“低于”均不含本数。
第十九条本细则内容与国家有关部门颁布的法律法规、规章制度及规范性文件不一致的，以最新颁发的法律法规、规章制度及规范性文件执行。
第二十一条本细则经股东大会审议通过后生效并实施。
重庆博腾制药科技股份有限公司 2016年2月 23日
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对拟提交第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项，发表事前认可意见：
一、关于续聘2018年度财务审计机构的事前认可意见
作为公司的独立董事，经我们核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2017年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意将本议案提交董事会审议。
二、关于聘请2018年度内部控制审计机构的事前认可意见
作为公司的独立董事，经我们核查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，我们同意将本议案提交董事会审议。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年四月十六日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-036深圳英飞拓科技股份有限公司
关于申请银行授信并为全资子公司转授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保持公司持续融资能力、增加融资渠道的多样性、提升资金运用的灵活性，达到满足公司业务发展需求、降低融资成本以及支持子公司发展的目的，公司与平安银行股份有限公司珠海分行达成5000万元（敞口额度5000万元）综合授信意向，银行授信内容包括流动资金贷款，银行承兑汇票、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等信用品种。同时额度可转授信至全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称“新普互联）使用，融资成本由新普互联承担，授信期限为1年。公司对该转授信承担连带担保责任，担保期限为1年。相关担保协议尚未签署。
公司于 2018年 5月 7日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行授信并为全资子公司转授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
新普互联（北京）科技有限公司
与公司关系：全资子公司
成立日期：2007年 12月3日
注册地点：北京市朝阳区北苑路36号2层201
注册资本：200万人民币
法定代表人：饶轩志
经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议及展览服务；
经济贸易咨询；批发日用品、服装、文具用品、电子产品、工艺品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年 12 月 31日（经审计）|2018 年 3 月 31日（未经审计）|
|资产总额|427,098,887.91|480,419,444.59|
|负债总额|289,186,786.79|324,135,661.90|
|流动负债总额|283,186,786.79|318,135,661.90|
|净资产|137,912,101.12|156,283,782.69|
||2017年（经审计）|2018 年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|1,089,154,865.73|387,638,531.15|
|利润总额|84,642,823.06|22,286,928.87|
|净利润|76,736,321.46|18,371,681.57|

三、担保协议的主要内容
公司与平安银行股份有限公司珠海分行达成5000万元（敞口额度5000万元）综合授信意向，并将该5000万元额度转授信给公司全资子公司新普互联使用，授
信期限为1年。公司对该转授信承担连带担保责任，担保期限为1年。相关担保协
议尚未签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次对全资子公司的担保主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，同意为其提供担保。新普互联为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若上述担保额度全部实施，公司及其控股子公司的担保总额为不超过人民币25,880.25万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产（合并报表）的8.86%，且全部为对控股子公司的担保额度。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
公司本次对全资子公司新普互联提供担保，主要是为了支持子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对子公司担保的风险基本可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—003晨光生物科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）于 2015年01月05日接到持股5%以上股东李月斋女士的书面减持告知函，李月斋女士、党兰婷女士2014年2月17日至2014年12月31日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份369.92万股，占公司总股本的2.06%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|占公司股本比例|
|党兰婷|大宗交易|2014年2月17日|8.64|32.30|0.18%|
|李月斋|大宗交易|2014年6月9日|7.77|92.30|0.51%|
||大宗交易|2014年12月24日|10.37|27.00|0.15%|
||大宗交易|2014年12月25日|10.44|73.00|0.41%|
||大宗交易|2014年12月26日|10.51|97.62|0.54%|
||大宗交易|2014年12月31日|9.90|47.70|0.27%|
|合计||||369.92|2.06%|

备注：因党兰婷女士与持股5%以上股东李月斋女士有亲属关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|减持前持有的股份数量（股）|占公司总股本比例|减持后持有的股份数量（股）|占公司总股本比例|

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|党兰婷|合计持有股份|1,293,332|0.72%|970,332|0.54%|
||其中：高管锁定股|969,999|0.54%|969,999|0.54%|
||无限售流通股|323,333|0.18%|333|0.00%|
|李月斋|合计持有股份|13,504,970|7.52%|10,128,770|5.64%|
||其中：高管锁定股|10,128,727|5.64%|10,128,727|5.64%|
||无限售流通股|3,376,243|1.88%|43|0.00%|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次权益变动后，股东李月斋仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
李月斋女士出具的股份减持告知函。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年一月六日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-052上海东富龙科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2014年7月29日（星期二）下午14:30
2、现场会议地点：上海市闵行区都会路1509号305会议室
3、网络投票时间：2014年7月28日—7月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、参加表决的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份 198,665,947股，占公司总股本的62.6213%，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权股份198,618,673股，占公司总股本的62.6064%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份47,274股，占公司总股本的0.0149％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑效东先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次股东大会现场会议。本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案表决情况
1、《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司注册资本变更为 31,724.9999万元，授权经营管理层办理工商变更等手续。
表决结果：同意 198,649,270股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9916%。反对16,677股，弃权0股。
2、《关于增加公司经营范围的议案》
同意增加公司经营范围“环保设备销售”，具体表述以上海市工商行政管理部门最终核准内容为准，授权经营管理层办理工商变更等手续。
同意 198,649,270股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9916%。反对16,677股，弃权0股。
3、《关于修订公司章程的议案》
同意对《公司章程》第六条、第十三条、第十九条作如下修订，授权经营管理层办理工商变更等手续：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币21,325万元。
修订为：公司注册资本为人民币 31,724.9999万元。
（2）原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
修订为：经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
（3）原第十九条：公司股份总数为 21,325万股，均为普通股。
修订为：公司股份总数为31,724.9999万股，均为普通股。
同意 198,649,270股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9916%。反对16,677股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、上海东富龙科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所关于上海东富龙科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-074
珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获中国证监会并购重组委员会
无条件审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于2015年8月13日开市起复牌。
珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第67次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自 2015年8月 13日开市起复牌。公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年八月十三日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-018融钰集团股份有限公司
第四届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于 2018年 1月 30日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议已于 2018年 1月 26日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长、总经理尹宏伟先生主持，会议应到董事 7名，实际出席会议董事 7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于<融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
公司董事马正学、李勇属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《融钰集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年 1月31日公告。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，《融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月31日公告。
二、审议通过《关于<融钰集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司董事马正学、李勇属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月31日公告。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并决定激励对象是否可以解除限售；
5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
6、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
7、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
明确规定需由股东大会行使的权利除外；
9、提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
10、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
公司董事马正学、李勇属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》
同意公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司拟以自有资金发起设立浙江融钰晟通资产管理有限公司(暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准)，注册资本为人民币3,000万元。公司本次对外投资设立全资孙公司，能够拓展公司业务领域，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力，符合公司战略规划及业务发展的需要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于对外投资设立全资孙公司的公告》具体内容详见公司于 2018年 1月 31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月31日公告。
五、审议通过《关于提请公司召开2018年临时股东大会的议案》
本次董事会部分议案需通过股东大会审议，本次董事会同意召开公司 2018年临时股东大会审议相关议案。股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第八次临时会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L62
阳光新业地产股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|本次减持股份||
||||股数(股)|占总股本比例(%)|
|首创置业股份有限公司|集中竞价交易|2010年5月30日至2014年12月1日|11,299,539|1.51|
||大宗交易|0|0|0|
||其它方式|0|0|0|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|首创置业股份有限公司|合计持有股份|25,678,803|3.42|14,379,264|1.92|
||其中：无限售条件股份|25,678,803|3.42|14,379,264|1.92|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
三、备查文件
1、股东减持情况说明
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年十二月一日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-056郴州市金贵银业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次担保尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
一、担保情况概述
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》:
同意公司为全资子公司金贵银业国际贸易（香港）有限公司（以下简称“金贵国际”）向中国工商银行（亚洲）有限公司申请总额美元 3,000万元（等值人民币约 20,176万元）的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限三年。该项担保额度占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的9.61%。同意授权公司总经理曹永德先生在上述额度内根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。
以上担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金贵银业国际贸易（香港）有限公司
2、成立日期：2012年5月29日
3、住所：17/F,CHINAWEAL CTR 414-424,JAFFE RD WAN CHAI HK
4、首任董事：许军
6、经营范围：有色金属贸易。
7、与公司的关系：金贵国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权，股权结构图如下：
郴州市金贵银业股份有限公司
100%股权
金贵银业国际贸易（香港）有限公司
8、金贵国际最近一年及最近一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 3 月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|60,869.59|71,099.35|
|负债总额|60,182.25|70,669.15|
|净资产|687.34|430.20|
|项 目|2017 年 1-3 月|2016 年度|
|营业收入|5,674.37|91,144.39|
|利润总额|260.22|279.79|
|净利润|260.22|233.62|

注：上表中2016年度数据已经审计，2017年第一季度数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司将为金贵国际向中国工商银行（亚洲）有限公司申请总额美元 3,000万元（等值人民币约 20,176万元）的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限三年。担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公
司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意公司为金贵国际向中国工商银行（亚洲）有限公司申请总额美元3,000万元（等值人民币约20,176万元）的综合授信提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保，公司累计提供担保总额为111,204万元，其中：对湖南郴州出口加工区（湖南郴州高新技术产业园区）管理委员会的担保额度为14,800万元，对全资子公司金贵国际担保额度为港币50,000万元（等值人民币约 42,930万元），对全资子公司金贵国际担保额度为美元 8,000万元（等值人民币约 53,474万元），累计提供担保总额占公司最近一期（2016年 12月 31日）经审计净资产的52.96%。公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、郴州市金贵银业股份公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-077山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2018年10月17日在公司二楼会议室以现场加通讯结合的形式召开。会议通知已于2018年10月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由监事会主席张剑先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》。
经审核，监事会认为《公司2018年第三季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-012
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价波动，经公司申请，公司股票（证券简称：四方精创，证券代码：300468）于2016年1月26日开市起停牌。其后，经核实，该事项已构成重大资产重组事项，公司于2016年2月2日、2016年2月16日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组进展公告》，2016年2月24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
截止目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为维护广大投资者利益，避免引起股价波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年3月2日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－014新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新光圆成，证券代码：002147）于2018年1月18日开市起停牌，公司分别于2018年1月18日、1月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）及《关于筹划重大事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-005）。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2018年2月1日、2月8日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。因无法在停牌后一个月内复牌，经公司申请，公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2018年2月14日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）。
截至公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在有序地推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-34天津天保基建股份有限公司
五届十四次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第五届监事会第十四次会议的通知，于 2014年 5月 21日以书面文件方式送达全体监事。会议于 2014年 5月 26日在公司会议室召开。公司全体监事尹宏海、薛晓芳、杨丽云出席了会议，会议由监事会主席尹宏海先生主持，会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟与天津滨海农村商业银行股份有限公司签署〈对公结构性存款产品合同〉的议案》。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟与渤海银行股份有限公司天津保税区支行分别签署〈人民币单位协定存款合同〉、〈渤海银行单位定活易账户管理协议〉的议案》。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟与中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行分别签署〈单位协定存款协议〉、〈单位银行专用账户管理协议〉的议案》。
公司监事会认为：公司分别与天津滨海农村商业银行股份有限公
司、渤海银行股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行签署的上述合同、协议履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签署《对公结构性存款产品合同》；
公司与渤海银行股份有限公司天津保税区支行分别签署《人民币单位协定存款合同》、《渤海银行单位定活易账户管理协议》；公司与中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行分别签署《单位协定存款协议》、《单位银行专用账户管理协议》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司监 事 会
二○一四年五月二十六日
盛达矿业股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于公司拟参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》和相关资料，在全面了解该议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
公司本次参与设立甘肃省高技术服务业创业投资基金符合公司当前快速发展的需要，有利于公司完善业务布局，进一步发挥公司品牌优势和提升市场竞争力；本次投资风险可控，有利于公司在控制风险的前提下提高资金使用效率，并获取较好的投资回报；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等的规定，交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意公司对此项目进行投资。
独立董事：赵荣春、严复海、赵元丽
二〇一六年十月十四日