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证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股编号：临 2015-008
东方通信股份有限公司
关于执行新颁布的会计准则及会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司 2013年度以及 2014年度的总资产、净资产、净利润产生影响。
一、概述
国家财政部于 2014年 1月 26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》《、企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等七项具体的会计准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
2015年 4月 24日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会
第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据前述财
政部于2014年修订/颁布的企业会计准则具体准则对公司会计政策进行相应变更。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更日期
以财政部2014年修订/颁布的企业会计准则规定的起始日开始执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 9号-职工薪酬>的通知》要求，辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理，公司负债间存在重分类调整，并进行追溯调整。
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号-财务报表列报>的通知》及证监会相关信息披露规范要求，公司负债间存在重分类调整,并进行追溯调整。
具体追溯调整事项如下:
对2013年度/2014年1对2012年度/2013年1月1日相关财务报表项月 1日相关财务报表准则 项目
目的影响金额 项目的影响金额名称 名称
影响金额 影响金额
增加+/减少- 增加+/减少-
《企业会计准则
递延收益 10,651,500.00 10,166,666.67第 30号-财务报
其他非流动负债 -10,651,500.00 -10,166,666.67表列报》
《企业会计准则长期应付职工薪酬 10,081,132.15 10,090,219.84第 9号-职工薪
应付职工薪酬 -10,081,132.15 -10,090,219.84酬》
2、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
执行上述新准则对公司财务报表无重大影响。
三、独立董事、监事会和会计事务所的结论性意见
（一）独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
（二）监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的具体会计准则进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
（三）会计事务所认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计政策变更无不同意见。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一五年四月二十八日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2017-090杭州天目山药业股份有限公司
关于收到征收补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
因苕溪南路拓宽及沿苕溪景观工程对改善临安市区交通条件和提升临安市品味具有十分重要的意义，临安市人民政府锦城街道办事处需要征用杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）苕溪南路沿线部分土地、房屋建筑物。2017年9月21日,公司与征收部门临安市房屋征收和住房保障办公室、实施单位临安市人民政府锦城街道办事处（以下统称“房屋征收方”）签订了《国有土地上房屋征收补偿协议》，浙江天目生物技术有限公司（以下简称“天目生物”）与房屋征收方签订了《租赁房屋搬迁补偿协议书》，详见公司公告（临：2017-083、临：2017-084）。截至本公告日，共计收到征收补偿款1,719.62万元，其中公司收到第一笔征收补偿款1,634.18万元，天目生物收到搬迁补偿款85.44万元。
二、对上市公司的影响
拆迁上述事项涉及到的部分厂房及设备不影响公司正常的生产经营。根据企业会计准则的相关规定，上述补偿款在扣除相关成本、费用后将确认为2017年度的营业外收入，具体金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。公司将按相关规定，及时披露本次拆迁事宜的具体进展情况。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事对关于
公司 2015年半年度财务报告会计差错更正议案的独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事对公司 2015年半年报会计差错更正的议案发表如下独立意见：
我们认为：公司本次会计差错更正符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，是客观、公允地反映公司2015年半年度财务状况和经营成果的，符合公司及所有股东的利益。本次会计差错更正的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计差错更正。
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-044山东华联矿业控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份转让的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次权益变动属于公司持股5%以上股东与其实际控制人之间的股份转让，不触及要约收购。
 本次权益变动是否公司控股股东及实际控制人发生变化：否
一、本次权益变动情况
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年8月24日收到北京汇泉国际投资有限公司（以下简称“汇泉国际”）的《关于签署<股份转让协议>的告知函》。
（一）2015年8月23日，北京汇泉国际投资有限公司与董方军先生签署《股份转让协议》，北京汇泉国际投资有限公司将其持有的华联矿业股票 6,214,711股（占华联矿业总股本的 1.56%）转让予董方军先生。
（二）本次股份转让完成后，北京汇泉国际投资有限公司持有华联矿业股票 42,825,400股（占华联矿业总股本的10.73%），董方军先生持有华联矿业股票 6,214,711股（占华联矿业总股本的 1.56%）。董方军先生系北京汇泉国际投资有限公司实际控制人，北京汇泉国际投资有限公司为本公司实际控制人齐银山先生的一致行动人，本次权益变动未导致公司控股股东发生变更情形。
二、所涉及后续事项
本次权益变动情况系公司持股5%以上股东与其实际控制人之间的股份转
让，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
本次股东权益变动事项仅涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，详
见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的简式权益变动报告书，本次股东权益变动事项不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-002广东文灿压铸股份有限公司
关于不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监
管措施的情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
公司上市以来不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会 2019年 2月20日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-014健民药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 12日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 24个月内使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（详见 2015年 3月 14日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告《健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》、《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。
根据上述决议，公司于 2016年 4月 27日就认购人民币 11,000
万元银行理财产品的事宜与中信银行股份有限公司武汉分行签署相
关协议，现将具体情况公告如下：
一、本次购买的银行理财产品基本情况
产品名称：中信理财之智赢系列（对公）1604期人民币结构性
理财产品（C16AQ0104）
产品性质：保本浮动收益类、封闭型
起止期限：2016年 4月 27日至 2016年 8月 4日
预期收益率：预期年化收益率约为3.05%
产品介绍：中信理财之智赢系列（对公）1604期人民币结构性
理财产品（C16AQ0104）为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
产品风险：本银行理财产品将会有一定的理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。
本次投资金额：人民币 11,000万元
二、风险控制措施
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
1、2015年 3月 20日认购兴业银行理财产品“兴业银行企业金
融结构性存款” 10,000万元，产品性质：保本浮动收益型结构性存款，起止期限：2015年 3月 20日至 2015年 6月 30日，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益 131.34万元；
2、2015年 7月 2日认购汉口银行理财产品“机构保收 15071期人民币理财产品”2,000万元，产品性质：保证收益型，产品期限： 31天，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益 6.96万元；
3、2015年 7月 3日认购中国银行理财产品“中银保本理财-人
民币按期开放【CNYAQKF】”10,000万元，产品性质：保证收益型，产品期限：3个月，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益 119.24万元；
4、2015年 10月 20日认购兴业银行理财产品“兴业银行企业金融结构性存款” 11,000万元，产品性质：保本浮动收益型结构性存款，起止期限：2015年 10月 20日至 2015年 12月 30日，该笔理财本金到期已收回，并收到理财收益 70.18万元。
系列（对公）1663期人民币结构性理财产品”11,000万元，产品性质：保本浮动收益类、封闭型，起止期限：2016年 1月 15日至 2016年 4月 20日。该笔理财产品本金到期已收回，并收到理财利息 99.81万元。
五、独立董事、监事会及律师关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及律师的意见，详见公司于 2015年 3月 14日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-017）。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2018-020中远海运特种运输股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更预计增加公司 2018年归属母公司所有者的净利润 1,785.26万元。
一、概述
为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司）”第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议中远海特会计估计变更的议案》，自 2018年 1月 1日起，将公司自有船舶的船舶残值标准调整为 330美元/轻吨。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更原因
根据《企业会计准则第 4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。
根据国际废钢船市场价格，2017年主要国际市场船舶废钢价格平均值在 330美元/轻吨以上，与公司目前执行的 280美元/轻吨的会计估计已存在较大的差异，变动比例达20%以上。
（二）变更内容
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|事 项|变更前|变更后|
|船舶净残值标准|280 美元/轻吨|330 美元/轻吨|

（三）本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更从 2018年 1月 1日起执行，预计减少公司 2018年折旧费用 2,156.38万元，相应增加公司 2018年归属母公司所有者的净利润 1,785.26万元。
三、独立董事和监事会的结论性意见
（一）独立董事意见：公司本次会计估计的变更严格执行了《企
业会计准则第 4号—固定资产》、《企业会计准则第 28号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》等规定，变更依据真实可靠，会计处理方法正确，审批程序合法合规，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。
（二）监事会说明:公司本次会计估计的变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，客观合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见；
（二）监事会说明。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2018- 38
北京京能电力股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月16日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区八里庄陈家林 9号华腾世纪总部公园 G座（北京京能电力股份有限公司本部）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月16日
至2018年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第六届七次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600578|京能电力|2018/7/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2018年7月12日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人：李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会 2018年6月29日附件1：授权委托书
 报备文件
公司六届七次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月16日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2016－029上海界龙实业集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为25,897,344股
本次限售股上市流通日期为2016年6月13日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为非公开发行限售股上市流通。
(一)核准时间
2015年5月8日，中国证监会核发《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]851号），核准公司非公开发行不超过7,635万股新股。本次非公开发行公司实际向上海界龙集团有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票17,813,161股，每股发行价格28.78元。
2015年6月3日，立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第114269号《验资报告》。根据验资报告，截止2015年6月3日，公司本次非公开发行共计募集资金人民币512,662,773.58元，扣除与发行有关的费用人民币20,048,679.24元，实际募集资金净额为人民币492,614,094.34元，其中股本增加17,813,161.00元，股本溢价款474,800,933.34元计入资本公积。
(二)股份登记时间
2015年6月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记托管手续。
(三)锁定期安排
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|序号|发行对象|认购数量（股）|限售期|预计上市时间|
|1|上海界龙集团有限公司|4,864,489|36个月|2018 年6月9日|
|2|财通基金管理有限公司|7,701,974|12个月|2016 年6月9日|

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|3|华安基金管理有限公司|3,474,635|12个月|2016 年6月9日|
|4|鹏华资产管理（深圳）有限公司|1,772,063|12个月|2016 年6月9日|
|合计||17,813,161|||

2016年5月，公司以资本公积金转增股本，每股转增1股，公司本次非公开发行限售股股份总额由17,813,161股调整为35,626,322股。
上表中序号为2至4发行对象认购的股份原预计上市时间为2016年6月9日，因该日为非交易日，故顺延至下一交易日2016年6月13日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，2016年5月公司实施《2015年度利润分配方案》：本次分配以公司2015年末总股本331,376,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），即每股派发现金红利人民币0.02元（含税），共计派发股利6,627,530.72元；同时，以公司2015年末总股本331,376,536股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，即每股转增1股，共计转增331,376,536股，转增后公司股本总数为662,753,072股。
本次资本公积转增股本后，公司非公开发行限售股股份总额由17,813,161股调整为35,626,322股，故本次限售股上市流通股份数量同比例增加。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次非公开发行股票的认购对象公司第一大股东上海界龙集团有限公司承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起36个月。
除公司第一大股东上海界龙集团有限公司外，公司本次非公开发行股票的其余认购对象——财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司3名投资者承诺，其所认购的股份限售期为自本次非公开发行结束之日起12个月。
截止本公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；
2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为25,897,344股；
本次限售股上市流通日期为2016年6月13日（6月9日为非交易日，顺延）；
本次限售股上市流通明细清单:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|财通基金管理有限公司|15,403,948|2.32%|15,403,948|0|
|2|华安基金管理有限公司|6,949,270|1.05%|6,949,270|0|
|3|鹏华资产管理（深圳）有限公司|3,544,126|0.53%|3,544,126|0|
|合计||25,897,344|3.90%|25,897,344|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|35,626,322|-25,897,344|9,728,978|
||有限售条件的流通股份合计|35,626,322|-25,897,344|9,728,978|
|无限售条件的流通股份|A股|627,126,750|25,897,344|653,024,094|
||无限售条件的流通股份合计|627,126,750|25,897,344|653,024,094|
|股份总额||662,753,072|0|662,753,072|

八、上网公告附件
1、《海通证券股份有限公司关于上海界龙实业集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海界龙实业集团股份有限公司
董事会
二○一六年六月二日
保荐机构专项核查意见国泰君安证券股份有限公司
关于上海汽车集团股份有限公司
核心员工持股计划相关事项专项核查意见
2015年 11月 6日，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”、“发行人”或“公司”）公告《上海汽车集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》，拟向包括控股股东上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）、公司核心员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）在内的不超过十名（含十名）特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。
本次发行方案已经发行人六届四次董事会会议审议通过，董事会已确定的发行对象包括上汽总公司及员工持股计划。员工持股计划的受托管理机构为长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”），发行人已与长江养老签署附生效条件的股份认购合同，由其设立的专项养老保障管理产品予以认购本次发行的股份。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）接受上汽集团委托，作为本次发行的保荐机构及主承销商。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会关于上市公司非公开发行股票的相关指导意见，国泰君安核查了本次发行对象之一员工持股计划的相关情况，查阅了发行人所提供的员工持股计划相关的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明等，有关核查情况及核查意见如下：一、关于员工持股计划参加对象的范围
经本保荐机构核查，上汽集团员工持股计划的参加对象为截至 2015年 10月16日与公司所属企业签订劳动合同的以下三类员工：
1、集团领导：上汽集团高级管理人员及党群主要负责人。
2、厂部级干部：集团总部中层管理人员、下属公司中由集团提名聘任的高级管理人员及党群主要负责人。
3、关键骨干员工，包括以下三部分员工：
保荐机构专项核查意见（1）集团直接管理企业中层管理人员，包括直接管理企业部门级正副职、同职级的三层次企业负责人及同职级党群负责人；集团总部部门科经理。
（2）激励基金计划奖励中重大贡献人员，包括2013年-2015年获得国家、行业级、省市级奖项，以及获全国、行业、省市劳模荣誉的人员等。
（3）上汽优秀工程技术带头人，按照《上汽技术人才奖评选办法》，历年评选的上汽优秀工程技术带头人。
二、关于参加对象签署确认及承诺文件的情况
本保荐机构对员工持股计划参加对象签署确认及承诺文件情况进行了核查，核查情况如下：
1、上汽集团向符合认购标准的全体员工下发了《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划认购说明》、《风险提示函》、《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划认购申请确认及承诺函》、《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划放弃认购确认函》等相关文件。
2、符合认购标准且有意参与员工持股计划的每一位员工均已签署了《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划认购申请确认及承诺函》及其他相关文件，书面确认其参与员工持股计划的意向以及其拟认购员工持股计划份额的金额；符合认购标准但放弃参与员工持股计划的员工亦签署了《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划放弃认购确认函》，书面确认其放弃参与员工持股计划。
3、根据参加对象分别签署的《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划认购申请确认及承诺函》，每一位参加对象就相关事项作出了书面确认及承诺，确认及承诺的内容包括但不限于：“本认购申请系本人真实意愿表达；本人自愿参与上汽集团设立的本员工持股计划；在签署本函后，本人不变更认购意向，若变更认购意向等同于放弃本次认购；本人愿意严格依照国家有关法律法规的规定，参与本员工持股计划，并愿意在存续期内严格遵守有关法律法规以及本员工持股计划方案的相关规定”。
4、根据参加对象分别签署的《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划认购申请确认及承诺函》，每一位参加对象在前述文件中明确表示了其拟缴纳并认购员工持股计划份额款项的具体金额。
保荐机构专项核查意见三、关于参加员工持股计划的员工及其出资认购情况
本保荐机构对参加对象的意向确认文件、身份证明文件等文件进行了逐一比对核查，并对上述文件复印件、影印件进行了留档，核查情况如下：
1、截至本核查意见出具之日，有意参加员工持股计划的员工人数为 2,321人，拟认缴出资总金额合计不超过 116,745万元，拟认购的员工持股计划总份额不超过116,745万份。每一参加对象的认购金额明确，不存在份额代持的情形。
2、前述有意参加员工持股计划的 2,321人均为符合本核查意见前述认购标准的员工。每一参加对象的意向确认文件、身份证明文件、劳动合同的信息真实、有效且与本人具有明确对应关系。
3、根据《上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）以及本次非公开发行方案，最终参加员工持股计划的员工人数及认购金额将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准后，根据员工的实际缴款情况确定。
4、根据《员工持股计划（草案）》及发行人确认，参加对象认购员工持股计划份额的资金为其合法薪酬及其他合法方式自筹资金，公司不提供任何财务资助。
5、根据《员工持股计划（草案）》，员工持股计划通过受托管理员工持股计划的资管机构长江养老设立的专项养老保障管理产品认购本次发行的股票。基于参加对象给予公司的授权委托，公司代表参加对象与长江养老签署了《长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品—上汽集团核心员工持股计划专项投资组合受托管理合同》（以下简称“《受托管理合同》”）及其补充协议。根据公司与长江养老签署的《受托管理合同》及其补充协议，并经公司确认，参与认购本次发行股票的专项养老保障管理产品的最终出资人为前述参加员工持股计划的人员，该资产管理计划不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
四、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次发行认购对象之一员工持股计划的每一参加对象的认购金额明确，不存在份额代持的情形；
2、每一参加对象的意向确认文件、身份证明文件的信息真实、有效且与本
保荐机构专项核查意见人具有明确对应关系；
3、每一参加对象已承诺不变更认购意向，若变更认购意向等同于放弃本次认购；
4、每一参加对象皆系自愿参加员工持股计划，且认购资金为其合法薪酬及其他合法方式自筹资金，公司未提供任何财务资助；
5、参与认购本次发行股票的专项养老保障管理产品的最终出资人为参加员工持股计划的人员，该资产管理计划不包含任何杠杆融资结构化设计产品；
6、员工持股计划份额的认购情况符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上市公司非公开发行股票相关监管要求的规定。
本保荐机构已对核查过程中涉及的相关文件进行了留档。
（以下无正文）
保荐机构专项核查意见（此页无正文，仅为《国泰君安证券股份有限公司关于上海汽车集团股份有限公司核心员工持股计划相关事项专项核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司
2015年11月13日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2018-024华安证券股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日以电子邮件方式发出第二届董事会第二十八次会议的通知及文件，本次会议于 2018年 6月 19日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽安元创新风险投资基金有限公司暨关联交易的议案》。
同意公司全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司出资 2.7亿元与国元创新投资有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省能源集团有限公司、合肥高新建设投资集团公司、阜阳市颍科创新投资有限公司、安徽建安投资基金有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽省粮油进出口（集团)公司、六安市产业投资发展有限公司共同发起设立安徽安元创新风险投资基金有限公司。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽安元创新风险投资基金有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-026）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2018-032乐凯胶片股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2018年7月4日以邮件和电话的方式发出，会议于2018年7月6日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于申请银行授信额度的议案
根据公司生产经营需要，申请中国进出口银行综合授信 2亿元办理贸易融资、流动资金贷款、承兑、贴现、保证等金融业务，主要用于进出口业务和一般流动资金周转。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于调增闲置募集资金现金管理额度的议案
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，公司第七届董事会第十五次会议于2018年3月29日通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，在董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。目前，根据公司募集资金使用安排，将上述额度调增至3.7亿元，其他审议事项不变。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
三、关于修订《关联交易管理制度》的议案
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-022重庆秦安机电股份有限公司监事会
关于公司股票期权激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况的说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据有关规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及监事会核查情况如下：一、公示情况
本公司于2019年6月18日在公司内部网络和公告栏对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2019年6月18日至6月28日。
二、监事会核查意见
公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议。
根据有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查意见，监事会发表核查意见如下：
1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。
2、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司 2019年股票期权激励计划规定的激励对象条件。
3、激励对象符合激励计划确定的激励对象范围，为公司的董事（不含独立董事等外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员和骨干人员。
4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
5、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象不包括董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司实施本次激励计划有利于公司的持续健康发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,同意公司实施本次股票期权激励计划。
特此说明。
重庆秦安机电股份有限公司监事会2019年6月29日
证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2019-023
厦门松霖科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示:
被担保人名称：厦门松霖家居有限公司（以下简称“松霖家居”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过 5,000万元人民币；截至本公告披露日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）已实际为其提供的担保余额为0；
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为满足全资子公司松霖家居日常经营活动的需要，公司拟为松霖家居因经营发展所需向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保，担保本金余额(以下简称“额度”)最高限额为人民币 5,000万元整（含本数及等额本外币），期限 2020年 1月 1日至 2020年12月 31日。
以上银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等授信品种。该额度可在期限内循环使用。并由董事会授权法定代表人周华松先生在上述授信金额内全权办理相关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件。
公司于 2019年 12月 05日召开了第一届董事会第十九次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，本议案在董事会职权范围内，不需提交股东大会审议。
签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门松霖家居有限公司
住 所：厦门市海沧区坪埕北路3号
法定代表人：周华松
注册资本：15,000万元
经营范围：木质家具制造；金属家具制造；竹、藤家具制造；塑料零件制造；塑料家具制造；其他家具制造；其他日用杂品制造；照明灯具制造；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；其他家庭用品批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；纺织品及针织品零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售（不含弩）；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售；建筑装饰业；专业化设计服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至 2018年 12月 31日，松霖家居的资产总额为人民币 33,898,899.09元，负债总额为人民币 14,030,626.20元，资产净额为人民币 19,868,272.89元；2018年1-12月，松霖家居实现营业收入为人民币 33,590,094.59元，净利润为人民币-33,761,588.30元。（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2019年9月30日，松霖家居的资产总额为人民币58,293,386.24元，负债总额为人民币31,867,352.57元，资产净额为人民币26,426,033.67元；2019年1-9月，松霖家居实现营业收入为人民币16,279,526.81元，净利润为人民币-13,442,239.22元。（以上数据未经审计）。
松霖家居系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
三、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意本次为全资子公司松霖家居提供总金额不超过5,000万元的担保。
四、独立董事意见
公司为全资子公司松霖家居提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为松霖家居提供的担保额度是根据松霖家居的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。综上，我们对本次担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司暂无对外担保、上市公司暂无对控股子公司提供的担保。
六、备查文件
1、厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、厦门松霖科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、厦门松霖科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会2019年12月6日
股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2014—039
安徽巢东水泥股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽巢东水泥股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2014年 12月 4日在公司会议室召开，会议由董事长黄炳均先生主持。会议应到董事 5人，实到 5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自 2014年 9月 29日起停牌，并于 2014年 10月 13日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景：受宏观经济增速减弱及水泥行业产能严重过剩因素的影响，公司主营业务的持续增长存在一定不确定性，公司一直面临战略转型的选择。为保护全体股东尤
其是中小股东的利益，公司董事会决定对公司目前的主营业务进行调整，通过出售水泥资产同时购入优质资产，实现公司的持续盈利能力和整体价值的提升。
（3）重组框架方案:截止目前，公司已与数个潜在重组对象进行洽谈，但由于各方在具体合作方式及关键条款上未形成一致意见，因而尚未形成重组框架方案。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
在公司停牌期间，公司董事会以股东利益最大化为导向，积极与多个重组对象进行了谈判，并对拟重组标的进行了初步的尽职调查。截止目前，公司尚未最终确定重组对象及重组标的。
（2）已履行的信息披露义务
公司于 2014年 10月 11日披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司拟进行重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 10月 13日起停牌不超过 30日。2014年 10月 18日、10月 25日、11月 1日和 11月 8日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。2014年 11月 12日，公司披露了《安徽巢东水泥股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2014年 11月 12日起继续停牌 30日。2014年 11月 15日、11月 22日和 11月 29日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。
3、继续停牌的必要性和理由
自停牌以来，公司董事会与潜在重组对象进行了持续的交流与谈判，鉴于本次重大资产重组事项所涉资产范围较大、程序比较繁琐，方案的论证和完善所需时间较长，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司董事会认为有必要对公司股票继续停牌。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况，包括但不限于国有资产、外商投资、国土资源、环境保护等国家有关部门审批和核准要求。
截止目前，公司重组事项无需国家有关部门审批和核准。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排，并披露公司股票预计复牌时间。
公司力争近期尽快确定重组对象，并积极推进重组标的的审计、评估工作。公司预计公司股票将不迟于 2015年 1月 9日恢复交易，公司股票继续停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临 2016-041
山西兰花科技创业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 11月 21日
(二)股东大会召开的地点：公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|518,935,444|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.4250|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理陈胜利先
生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召
集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8人，出席 8人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 公司董事会秘书王立印先生出席会议；部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|517,935,044|99.8072|1,000,400|0.1928|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更会计师事务所的议案|2,483,884|71.2882|1,000,400|28.7118|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的《关于变更会计师事务所的议案》属于公司章程规定的普通决议事项，该议案已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、山西兰花科技创业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2016年第一次临时股东大会律师见证法律意见书
山西兰花科技创业股份有限公司 2016年 11月 22日
瀚蓝环境股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)、广东证监[2014]28号《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》等相关法律、法规和工作指引，为进一步规范瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，切实保护投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制和人员安排
第三条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第四条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人。董事会秘书办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责投资者投诉的受理、分类处理与汇总工作。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接渠道转交的投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条 公司应加强人员培训，配置必要设备，提供经费支持，提高投诉处理工作人员的业务水平，确保投资者处理机制有效运转。董事会秘书办公室有关工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第六条 董事会秘书办公室应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，并做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案，妥善化解矛盾纠纷。
第七条 公司将投诉处理情况纳入相关部门和人员的绩效考核范围，对投诉处理工
作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理的原则和程序
第八条 公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过上述任何一种方式向公司提出投诉。
第九条 接到投诉后，董事会秘书办公室工作人员应核实投资者信息，认真听取投诉人意见，并如实填写《瀚蓝环境股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。公司应自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一) 信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露相关制度规定；
(二) 治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
(三) 关联交易信息披露和决策程序违规；
(四) 违规对外担保；
(五) 承诺未按期履行；
(六) 热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七) 其他损害投资者合法权益的行为。
第十一条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。投诉人提供的信息不实或提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司决定不受理的，工作人员应认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条投资者投诉应进行实名制。公司依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。
工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得
早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条 董事会秘书办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应根据有关规定立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十五条董事会秘书办公室应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。工作台账保存时间至少两年。
第十六条发生投资者非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第四章附则
第十七条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
瀚蓝环境股份有限公司二0一四年四月二十九日