Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-134
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2018年 6月 21日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2018年6月26日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司景德镇隆泰房地产提供担保的的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-135号公告。
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司宜春中冶天工秀江提供担保的的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-136号公告。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司成都碧桂园合康置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-137号公告。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司福州碧荣房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-138号公告。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司苏州和都置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-139号公告。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司台州兴胜业房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-140号公告。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第十二次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2018年 7月 11日（星期三）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2018年第十二次临时股东大会，大会具体事项详见公司2018-141号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-118木林森股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年10月26日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2017年10月16日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《木林森股份有限公司2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2017年第三季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年第三季度报告正文》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于以全资子公司股权质押进行申请政府扶持资金的议案》
木林森股份有限公司(以下简称“公司”)为保证全资子公司江西省木林森照明有限公司(以下简称“江西木林森”)生产及经营发展的需要，公司同意全资子公司江西木林森向江西国资创业投资管理有限公司申请免息扶持资金合计 2,000万元，并以公司持有的江西木林森等额股权提供质押办理该笔扶持资金事项。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于以全资子公司股权质押进行申请政府扶持资金的公告》。
三、审议并通过了《关于召开2017年度第七次临时股东大会的议案》
董事会同意将上述的相关议案提请股东大会审议，根据董事会工作安排，另行发布召开股东大会的通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
长江润发张家港保税区医药投资有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的说明
长江润发机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年完成了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组行
为。被收购方为长江润发张家港保税区医药投资有限公司（以下简称“长江医药”或“标的资产”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，公司现将长江医药 2016年度业绩承诺实现情况说明如下。
一、重大资产重组基本情况
1、重组方案概述
长江润发机械股份有限公司经2016年1月14日召开第三届董事会第十四次会议、2016年4月12日第三届董事会第十六次会议和2016年4月25日2015
年度股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等相关议案。
2、交易标的的价格确定
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第302号《企业价值评估报告》，截至2015年12月31日，长江医药股东权益的账面价值（母公司口径）为308,600.61万元，长江医药100%股权评估值为351,451.03万元，评估增值率13.89%。经交易各方协商确定，标的资产的交易价格确定为 350,000
万元。
3、重组的实施情况
2016年1月14日，本公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产预案的相关议案。
2016年4月25日，本公司召开2015年度股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产草案的相关议案。
2016年10月14日，长江润发取得中国证监会证监许可《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2016]2332号），核准长江润发本次重大资产重组。
2016年10月21日，长江医药完成工商注册变更，本公司已持有长江医药100%股权。
2016年11月18日，本次重大资产重组项目对应发行股份在深圳证券交易所挂牌上市，本次实际发行股份数量为292,776,795股，其中：发行股份购买资产的发行数量为225,988,698股，募集配套资金的发行数量为66,788,097股。
二、业绩承诺情况
2016年1月13日，本公司与长江润发集团有限公司签署了《业绩承诺补偿协议》。2016年4月12日，本公司与长江润发集团有限公司签署了《业绩承诺补偿协议补充协议》。
长江润发集团有限公司共同承诺，标的资产在2016年、2017年及2018年能够实现的经审计合并利润表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响（即“承诺净利润”），分别不低于27,738.83万元、35,231.41万元、39,154.57万元。若标的资产在补偿期内各年度的实际净利润未达到相应年度的承诺净利润，长江润发集团有限公司同意以股份的方式向本公司进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
2016年度，长江医药实现归属于母公司的净利润为 29,002.94万元，扣除非经常性损益后，同时剔除募集配套资金项目带来利润的影响，归属于母公司的净利润为27,954.06万元，超额完成了2016年度承诺业绩。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|承诺数|实现数|差异数|完成率|

||||||
|-|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益后归属于母|27,738.83|27,954.06|215.23|100.78%|
|公司所有者的净利润|||||

四、本专项说明的批准
本专项说明已经公司2017年 4月 27日第四届董事会第三次会议审议通过。
长江润发机械股份有限公司董事会2017年4月27日
独立董事意见书潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项发表独立意见如下：
经核查，公司“指纹识别系统用功能陶瓷片项目”已建成达产，公司对本项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金。
【本页以下无正文】
独立董事意见书【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
古群 黄伟坤 许业俊
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—82广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东芜湖德豪投资有限公司的（以下简称“芜湖德豪投资”）的通知，其将所持公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|芜湖德豪投资有限公司|是|30,000,000股|2016年12月20日|2017年12月20日|海通证券股份有限公司|10.26%|偿还负债及补充流动资金|
|合 计|-|30,000,000股|-|-|-|10.26%|-|

二、股东股份累计被质押情况
芜湖德豪投资共持有公司股份292,356,800股，占公司总股本 1,396,400,000股的20.94%，其中限售流通股 100,000,000股，无限售流通股 192,356,800股。
本次质押的 30,000,000股为无限售流通股，占公司总股本的2.15%。本次质押完成后，芜湖德豪投资所持公司股份中累计已质押股份为 260,800,000股，占公司总股本的18.68%。其中已质押限售流通股 100,000,000股，已质押无限售流通股
160,800,000股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一六年十二月二十二日
关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的进展公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-022
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月1日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的议案》，同意全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司参与投资设立深粮智能物联股权投资基金（有限合伙）（以下简称“基金”）。
详情请参见2017年9月2日、2017年9月9日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的公告》（公告编号：2017-080）及《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的补充公告》（公告编号：2017-084）。
近日公司收到通知，基金已完成工商登记手续并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：深粮智能物联股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳市多禧股权投资基金管理有限公司（委派代表：杜建国）
成立日期：2018年3月1日
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的进展公告深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
广东威华股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（高振忠）
各位董事：
作为广东威华股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，本人在 2013年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2013年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会会议的情况
2013年，在本人任职期间，公司召开了 3次董事会会议，本人能按时出席公司董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人勤勉履行独立董事职责，每次召开董事会会议前，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工作。会议上，认真审议会议的各项议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
2013年，在本人任职期间，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2013年 8月 4日，对《关于公司 2013年度日常经营关联交易预计的议案》进行了事前认真审议，并发表了独立意见，并提交公司第四届董事会第十七次会议审议。2013年 8月 5日，在公司召开第四届董事会第十
七次会议时，就《公司关于规范关联交易专项活动的自查报告》、《关于公司 2013年度日常经营关联交易预计的议案》、公司 2013年半年度与关联方资金往来情况和公司 2013年半年度对外担保情况均发表了专项独立意见。
2、2013年 10月 31日，在公司召开第四届董事会第十九次（临时）会议时，就《公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组方案》和《关于新聘副总经理的议案》进行了认真审议，并发表了专项独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员，2013年度履职情况如下：
1、董事会战略委员会
2013年度，董事会战略委员会召开了两次会议，先后讨论并审议了 2013年度公司经营目标和经营思路、速生林业务经营思路以及《公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。2013年，公司董事会和生产经营管理团队总结过去，以创新求发展，全面调整公司经营策略和思路，合理配置现有资源，在狠抓主营业务、力争扭亏为盈的同时，谋求产业转型的新思路。董事会战略委员会通过深入分析和了解重大资产重组有关法律、法规，密切结合公司实际情况以及对未来发展形势的研判，同意与赣稀集团牵手重组事宜，为公司成功转型提供了一次良好的发展契机，也为公司未来调整产业结构、实现战略转型创建了良好开端。在日常工作中，本人也密切关注中纤板市场变化对公司的影响，并及时提请公司经营管理层关注新的政策动向。
2、董事会薪酬与考核委员会
2013年，董事会薪酬与考核委员会召开了 1次会议，结合公司实际生产经营管理情况以及资金运营状况，对公司董事、监事和高管人员全年工
作和奖励情况进行了评价与审核。
四、对公司进行现场调查情况
2013年，本人利用参加董事会会议的机会以及其他适当的时间，对公司多次进行现场了解和考察，不定期通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持密切联系和沟通，及时了解公司生产经营情况、内部控制制度完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等信息，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的运作动态，起到了有效的监督作用。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥更大的作用。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、严格监督公司信息披露工作
2013年，本人积极协助和督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求建立并完善公司信息披露管理制度；并对公司的信息披露工作进行监督，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、2013年度报告编制工作中的履职情况
在公司 2013年度报告的编制和披露过程中，本人认真听取了公司经营管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，参加了与年审注册会计师审计后的沟通会，积极了解和掌握 2013年度财务审计计划和审计工作进展情况，通过到公司实地考察和查阅相关资料，就审计过程中发现的问题与年审会计师进行有效沟通，确保了审计报告全面反映公司的真实情况。
3、对公司治理结构的审核
2013年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行、生产经营、财务管理、关联交易以及信息披露等情况，本人积极提出意见、建议，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的促进作用。
六、其他工作
2013年，本人未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。
七、联系方式
姓名：高振忠
电子邮箱：zzgao@scau.edu.cn
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续加强同公司董事、监事、高级管理人员之间的沟通与合作，做到独立公正的履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。同时，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
以上为独立董事高振忠 2013年度述职报告，请各位董事审议。
广东威华股份有限公司独立董事：高振忠
二○一四年三月三十一日
第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2014-029
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于 2014年 8月 15日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，2014年 8月 26日在公司 T2-B栋会议室以现场投票表决方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事6人；公司全体监事列席会议。会议由董事长陈光珠女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》。
公司 2014年半年度报告全文及摘要请见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
专项报告全文请见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 17中节能太阳能股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月12日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自2017年5月12日至2018年5月11日。
详情请见公司于2017年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2017-25）、《第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-26）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-28）及其他相关文件。
||
|-|
|公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使|
|用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用|
|情况良好。2018年3月8日，公司将补充流动资金的余额2,365万元人民币全部归还并|
|存入公司募集资金专用账户，本次归还后，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金|
|全部归还完毕，并已将上述募集资金的归还情况通知公司独立财务顾问。|

中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-024
湖南发展集团股份有限公司
关于签署项目战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《项目战略合作框架协议》（以下简称“协议”）仅为双方合作的战略意向性文件，协议中相关约定能否付诸实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、协议中拟投资项目的相关协议签署及具体正式实施方案，将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的决策和披露程序。
3、本次协议的签订暂不会对湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度经营业绩构成重大影响。
一、合作概述
1、为加快推进公司健康产业的发展，公司于 2016年 6月 27日与湖南人健企业集团有限公司（以下简称“人健集团”）就谷山养生谷项目（暂定名）开发事宜签署协议。
2、本次协议的签订，不涉及具体的金额，仅为框架意向性协议，此次签订协议事项无需提交董事会和股东大会审议。
二、合作方基本情况
1、公司名称：湖南人健企业集团有限公司
2、法定代表人：杨立新
3、注册资本：人民币贰亿元
4、公司住所：长沙市芙蓉区五一大道79号人健大厦20楼
5、人健集团系主要从事房地产开发、实业投资、酒店投资，创业投资，新型建材开发销售的综合性开发型集团企业。
三、协议主要内容
1、项目概况
双方拟共同就长沙岳麓区金星生态休闲园以东，西二环以西，含光路西延线两厢的大致范围，争取省市区政策支持，进行该片区的一级土地整理和开发，打造定位高、中端的谷山养生谷项目。
2、合作内容
本协议所述双方将共同全力做好谷山养生谷项目顶层设计、功能定位、开发建设及资金筹措等工作。
3、合作方式
（1）相关条件成熟的情况下，双方拟共同投资成立项目公司，经研究论证后再引入医疗、康复、健康管理、健康养生、产业孵化及培训等大健康产业,打造定位高、中端的健康产业园。
（2）该项目公司拟由公司控股，项目运作以项目公司主导，各方股东全力支持配合。
（3）除双方合资成立项目公司外，同时亦可引进第三方参与投资、开发运营。
4、生效条件
本协议经双方签字盖章生效。
四、对上市公司的影响
1、本次协议的签订符合公司的主业发展方向，有利于公司健康养老养生产业的发展。
2、协议仅为双方合作的战略意向性文件，暂不会对公司2016年度经营业绩构成重大影响。
五、风险提示
1、本次签订的协议为双方合作的战略意向性文件，协议中相关约定能否付诸实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、协议中拟投资项目的相关协议签署及具体正式实施方案，将按照相关法律法规及《公司章程》履行相应的决策和披露程序。
六、其他相关说明
备查文件：《项目战略合作框架协议》
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会 2016年6月 28日
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事二〇一八年度述职报告
——独立董事李凡
公司全体股东，股东代表：
本人李凡，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，2018年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的职责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席股东大会情况
2018年，公司共召开3次股东大会，本人应列席会议3次，实际列席会议3次。
2、出席董事会会议情况
2018年，公司董事会共召开会议 6次，审议议案 25项，本人应出席会议 6次，实际出席会议6次，其中现场出席6次，通讯参加0次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议名称|时间|发表独立意见事项|独立意见类型|
|1|第三届董事会第十七次会议|2018年 3月29 日|关于对2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的事前确认意见|同意|
|2|第三届董事会第十七次会议|2018年 3月29 日|关于对第三届董事会第十七次会议相关议案及2017年度报告相关事项的独立意见|同意|
|3|第三届董事会第|2018年 3月|关于续聘会计师事务所的事前确|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||十七次会议|29 日|认意见||
|4|第三届董事会第二十次会议|2018年 8月23 日|关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|同意|
|5|第三届董事会第二十二次会议|2018年11月6日|关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|同意|

以上独立意见请见公司发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
1、作为提名委员会委员（召集人），报告期内本人参加并主持了董事会提名委员会会议 1次，并开展了以下主要工作：
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定，以及证监会对公司治理、规范运作的要求，对公司董监高人员任职资格及正常履行职责的情况进行核查。
2、作为薪酬与考核委员会委员，报告期内本人参加了董事会薪酬与考核委员会会议1次，并开展了以下主要工作：
（1）贯彻执行股东大会、董事会决议通过的各项议案。
（2）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（3）举办专题培训，深入学习公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》以及证监会、深交所颁布的各项规则、规章、指引等法律文件。
（4）按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》积极参与公司相关日常工作，同时充分发挥专业优势，积极发表建议，起到薪酬与考核委员会委员应有的作用。
（5）会议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经审慎考虑，公司拟终止实施 2017年限制性股票激励计划。与之配套的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并终止。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，除参加公司董事会、股东大会之外，本人还单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话等方式积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网
络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、切实履行独立董事职责，参加股东大会、董事会、董事会审计委员会和董事会提名委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司定期报告、募集资金使用、利润分配预案、投资项目等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2018年年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、学习情况
认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。
七、本人其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：李凡电子邮箱：lilanded@163.com
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2018年度工作中
给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：李凡2019年4月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-253深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日收到深圳证券交易所《关于对深圳市怡亚通供应链股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第344号，以下简称问询函），公司收到问询函后高度重视，组织相关人员进行了认真核查，现回复如下：
【问询函问题1】、公司广度供应链服务部分业务收入核算方式调整是否属于《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》中的会计政策变更，该项收入核算方式调整的原因及合理性，并说明自 2015年1月 1日起执行的合规性与合理性。
回复：
1、根据《企业会计准则第28条－会计政策、会计估计变更和差错更正》第三条第二项规定：会计政策，是指企业在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和会计处理方法。公司的收入核算方式属于会计处理方式范畴，因此公司广度供应链服务部分业务收入核算方式调整属于会计政策变更。
2、公司广度供应链业务中需全额开具增值税发票的业务为代理采购、代理分销业务，公司需向下游客户开具的增值税发票金额包含代理费、代垫费用及货款。于 2004年怡亚通公司对于该部分业务收入确认的会计政策确定按差额法确认收入，该会计政策沿用至今，已无法满足于目前业务发展需要。
目前供应链企业对该项业务收入的确认采用差额法与全额法两种方式，不便于进行同行业数据对比分析。
基于会计信息可比性原则考虑，增强公司财务信息与同行业数据的可比性。
同时为了加强公司对代管存货及应收的管控，增强会计信息的可靠性、相关性。
公司认为，将广度供应链业务中需全额开具增值税发票的业务按深度核算方式全额确认收入，更符合当前实际经营情况，更能够提供关于企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关会计信息。
综上所述，公司此项会计政策变更符合《企业会计准则第 28条－会计政策、会计估计变更和差错更正》第四条规定的变更条件：会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息。
3、本次会计政策变更的执行日期更改为公司董事会正式批准该会计政策变更之日，并采用追溯调整法进行会计处理。
【问询函问题2】、本次会计估计变更的原因及合理性，并说明自 2015年 1月 1日起开始执行的合规性与合理性。
回复：
公司一直以来非常重视客户的管理及应收账款的回款工作，随着怡亚通公司业务规模的扩大，客户的数量也有较大增加，继续运用个别方式评估应收款项减值损失，较难满足怡亚通公司实际经营情况。
公司本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，决定变更坏账准备会计估计。变更后应收款项坏账准备计提方式如下：（1）应收款项余额前五名单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备；（2）非前五名及前五名未发生减值的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备。变更后应收款项坏账准备计提方式，使怡亚通公司的应收债权更接近于怡亚通公司回收情况和风险状况，增强怡亚通公司财务信息的准确性。
本次会计估计变更的执行日期更改为公司董事会正式批准该会计估计变更
之日。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司二○一五年十二月十一日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2014-16康佳集团股份有限公司
关于重大仲裁事项进展情况的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2014年3月1日发布了《重大仲裁公告》（公告编号：2014-04），为了尽快解决分歧以推进康佳总部厂区城市更新项目实施，经本公司第七届董事局第五十三次会议研究，同意康佳集团将“康佳集团是否有权作为城市更新项目的唯一开发主体”的争议提交深圳市国际仲裁院进行仲裁。
本公司于日前收到了仲裁庭开庭通知等文件，现将进展情况公告如下：
一、本公司仲裁代理人：北京市中银（深圳）律师事务所陈德林律师和杨文华律师。
二、仲裁庭商仲裁院秘书处定于2014年4月16日（星期三）下午三时在其证券仲裁庭开庭审理（证券仲裁庭位于深圳市深南东路5045号深圳证券交易所大楼内）本案。
三、本次仲裁裁决期限至2014年7月2日。
本次仲裁可能需要经过仲裁庭多次开庭审理，仲裁庭给出仲裁结果的时间目前尚不确定，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一四年四月八日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-064
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
控股股东澳洋集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月18日收到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知：2016年5月16日-2016年5月17日，澳洋集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份939万股，占公司总股本的0.96%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|澳洋集团有限公司|大宗交易|2016年5月16日|9.28|500|0.51%|
|||2016年5月17日|10.21|439|0.45%|

从2014年4月3日披露《简式权益变动报告书》后，澳洋集团累计减持其所持公司股份占上市公司总股本比例2.32%,澳洋集团所持上市公司股份比例由
35.02%下降为32.58%（含因股票期权行权，公司总股本增大导致的持股比例下
降）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|澳洋集团|合计持有股份|32,722.80|33.55%|31,783.80|32.58%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|其中：无限售条件股份|32,722.80|33.55%|31,783.80|32.58%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、澳洋集团不存在未履行完毕的股份锁定承诺，本次减持未违反相关承诺。
3、本次权益变动后，澳洋集团仍为公司控股股东,沈学如为公司实际控制人。
4、公司控股股东澳洋集团承诺除本次减持外，自本次减持之日（2016年5
月16日）起六个月内不再减持公司股份。
三、备查文件
1、澳洋集团关于减持股份相关事项的通知。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一六年五月十九日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-001广东宏大爆破股份有限公司
关于获得国家科技进步奖二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 9日，2014年度国家科学技术奖励大会在北京隆重举行。广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）领衔的《拆除工程精确爆破理论研究与关键技术应用》获得 2014年度国家科学技术进步奖二等奖。此外，公司以主要参与单位身份参加的《大型铁矿山露天井下协同开采及风险防控关键技术与应用》也获得 2014年度国家科学技术进步奖二等奖。公司董事长、总经理郑炳旭先生作为上述两个项目主要完成人分别获得了两项国家科学技术进步奖二等奖。
此次获奖，不仅肯定了公司多年来在科技创新方面，尤其是在拆除爆破和矿山开采领域的科研成就，更标志着公司科技创新进入了一个新的阶段。
该奖项的获得对公司目前的业绩暂无影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-023上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司钢银电商股票发行新增股票将在全国股份
转让系统挂牌并公开转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权的议案》（2015-134）。
公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码：835092）本次发行股票的总股数为 143,710,002股，募集资金总额为 646,695,010.50元。其中，有限售条件股份为 11,100,000股，无限售条件股份为 132,610,002股，钢银电商将于 2016年 3月 16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
钢银电商本次股票发行价格为每股人民币 4.50元，由发行对象以货币方式认购。具体发行对象及认购情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|认购人名称|性质|认购数（股）|金额（元）|
|广发证券股份有限公司|法人机构（做市商）|3,330,000|14,985,000.00|
|上海证券有限责任公司|法人机构（做市商）|1,200,000|5,400,000.00|
|国海证券股份有限公司|法人机构（做市商）|1,100,000|4,950,000.00|
|兴业证券股份有限公司|法人机构（做市商）|1,000,000|4,500,000.00|
|中泰证券股份有限公司|法人机构（做市商）|660,000|2,970,000.00|
|德邦证券股份有限公司|法人机构（做市商）|400,000|1,800,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|上海钢联物联网有限公司|法人机构|60,000,000|270,000,000.00|
|北京慧聪再创科技有限公司|法人机构|22,000,000|99,000,000.00|
|重庆中新融辉投资中心（有限合伙）|合伙企业|11,110,000|49,995,000.00|
|上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）|合伙企业|11,100,000|49,950,000.00|
|江苏虎甲投资有限公司|法人机构|4,450,000|20,025,000.00|
|青岛亚鸣投资有限公司|法人机构|3,333,334|15,000,003.00|
|上海铎益国际贸易有限公司|法人机构|3,330,000|14,985,000.00|
|上海源熹智澜投资管理中心（有限合伙）|合伙企业|2,225,000|10,012,500.00|
|北京天星盛世投资中心（有限合伙）|合伙企业|2,222,223|10,000,003.50|
|弈慧资源控股有限公司|法人机构|2,222,222|9,999,999.00|
|江苏华溢物流股份有限公司|法人机构|2,222,000|9,999,000.00|
|上海锐合盈智创业投资中心（有限合伙）|合伙企业|1,333,333|6,000,000.00|
|郭景新|自然人投资者|3,777,778|17,000,001.00|
|侯晓阳|自然人投资者|2,250,000|10,125,000.00|
|周昌滨|自然人投资者|2,223,000|10,003,500.00|
|殷洁|自然人投资者|1,111,112|5,000,004.00|
|关浩春|自然人投资者|1,110,000|4,995,000.00|
|||143,710,002|646,695,010.50|

钢银电商本次股票发行相关事宜已经公司第三届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。钢银电商本次股票发行完成后，其注册资本将由 64,214万元增加至 78,585.0002万元，公司对钢银电商的持股比例由67.82%降至55.42%。
根据《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股份暨关
联交易的公告》（详见公告编号：2015-136）。上海钢联物联网有限公
司实际以现金方式认购钢银电商6,000万股，认购金额为27,000万元，
认购完成后对钢银电商的持股比例为7.64%。
根据《关于参股公司上海隆挚投资基金认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的公告》（详见公告编号：2015-135）。上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隆挚投资基金”）实际以现金方式认购 1,110万股，认购金额为 4,995万元，认购完成后对钢银电商的持股比例为1.41%。其中，上海隆挚投资基金为私募投资基金，基金管理人为上海隆挚投资管理中心（有限合伙）。上海隆挚投资基金已于2016年1月27日办理私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，基金编码为SE0718；上海隆挚投资管理中心（有限合伙）已于 2015年 12月 16日办理私募投资基金管理人登记手续，取得《私募投资基金管理人登记证明》，登记编号为P1029260。
具体内容详见钢银电商披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn的《关于股票发行新增股票将在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》、《上海钢银电子商务股份有限公司股票发行情况报告书》、《上海市上正律师事务所关于上海钢银电子商务股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》、《广发证券股份有限公司关于上海钢银电子商务股份有限公司股票发行合法合规性意见》等相关文件。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2016年 3月 10日
浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见如下：公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘其为公司 2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：杨占武姜付秀赵晶
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-008北京神州泰岳软件股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东李力先生所持有的公司部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称(cid:10)|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李力|是|34,000,000|2016-01-28|中信证券股份有限公司|13.27%|为公司员工持股计划相应业务提供担保|
|合计||34,000,000|||13.27%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李力先生持有公司股份数量25,620.72万股，占本公司总股本的12.84%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为12,158.20万股，占本公司总股本的6.09%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-046深圳万润科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 7月 1日开市起停牌，具体内容详见公司于2014年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-036）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-037）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-038）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-043）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-045）。
目前，公司正在抓紧落实本次非公开发行股票并用部分募集资金购买资产的各项工作，方案的部分细节还在进一步的商谈和论证中，尚存在不确定性。为了防止股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技；证券代码：002654）将于 2014年 8月 5日（星期二）开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月五日
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第三届董事会|
|第三次会议相关事项的独立意见|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案的独立意见
经查阅公司董事会编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表如下意见：《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反应了 2018年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金 2018年半年度的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2、截至 2018年 6月 30日，公司未对控股股东及其他关联方提供担保。
3、截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生累计至2018年6月30日的违规关联方资金占用情况。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
潘翔
唐秋英
郭淑英
深圳可立克科技股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-035
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开的第三届董事会第二十一次会议和2018年11月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，2018年12月4日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。2018年12月7日，公司首次实施了股份回购，并于次日发布了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《第46号上市公司回购股份业务相关公告格式》等相关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份数量、购买的最高价和最低价、已支付的总金额。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，累计回购股份数量为5,082,100股，占公司总股本的0.84%，最高成交价为8.96元/股，最低成交价为6.95元/股，成交总金额为40,133,212元（不含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，符合公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
第十八条上市公司应当合理安排每日回购股份数量，因本细则第二条第一款第（一）项、第（二）项、第（三）项情形回购股份的，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，但每五个交易日回购数量不超过一百万股的除外。
第十九条上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司于2019年1月31日披露了《2018年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-013），在2019年1月17日至2019年1月31日期间未实施股份回购；公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-018），在2019年2月14日至2019年2月28日期间未实施股份回购；公司于2019年3月20日披露了《2018年年度报告及其摘要》（摘要公告编号：2019-025）等相关公告，在2019年3月6日至2019年3月21日期间未实施股份回购。符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条的规定。
（三）自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,266,500股（2019年3月22日-2019年3月28日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月7日）前五个交易日公司股份成交量之和9,371,121股的25%，即2,342,780股，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条的规定。
（四）公司回购股份期间，未在开盘集合竞价阶段、收盘前半小时内委托回购股份，回购价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将严格按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法
律法规、规范性文件的相关规定和公司股份回购既定方案，根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二日