证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－112深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月11日召开的第五届董事会第四十六次会议决议内容，公司将于2019年10月 30日召开2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年10月 30日（星期三）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年10月 30日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 10月29日（星期二）下午 15:00至 2019年 10月30日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年10月 24日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2019年 10月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更会计师事务所的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2.01选举周文河先生为公司第六届董事会非独立董事；
2.02选举王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事；
3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
3.01选举杨在峰女士为公司第六届董事会独立董事；
3.02选举刘广灵先生为公司第六届董事会独立董事；
3.03选举陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事；
4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
4.01选举方雷湘先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
4.02选举王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
上述议案已经公司 2019年 10月 11日召开的第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十七次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
议案2、议案3、议案 4按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东大会进行表决。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：表示对除累积投票提案外的所有提案表决|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√|
|累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）|||
|2.00|关于公司董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数2 人|
|2.01|选举周文河先生为公司第六届董事会非独立董事|√|
|2.02|选举王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事|√|
|3.00|关于公司董事会换届选举独立董事的议案|应选人数3 人|
|3.01|选举杨在峰女士为公司第六届董事会独立董事|√|
|3.02|选举刘广灵先生为公司第六届董事会独立董事|√|
|3.03|选举陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事|√|
|4.00|关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案|应选人数2 人|
|4.01|选举方雷湘先生为公司第六届监事会非职工代表监事|√|
|4.02|选举王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事|√|

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2019年 10月28日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执
照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、
法定代表人证明书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托书见附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 10月28日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：王占君、邱微
联系电话： 0755－28299020，传真： 0755－ 28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十六次会议决议。
2、公司第五届监事会第三十七次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会 2019年10月 11日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案（议案2、议案3及议案4），填报投给某候选人的选举票数。股东应以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2人）：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 10月 30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司 2019年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：本次股东大会提案表决意见表
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：表示对除累积投票外所有议案统一表决|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√||||
|累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）||||||
|2.00|关于公司董事会换届选举非独立董事的议案|应选人数2 人||||
|2.01|选举周文河先生为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|2.02|选举王宏晖女士为公司第六届董事会非独立董事|√||||
|3.00|关于公司董事会换届选举独立董事的议案|应选人数3 人||||
|3.01|选举杨在峰女士为公司第六届董事会独立董事|√||||
|3.02|选举刘广灵先生为公司第六届董事会独立董事|√||||
|3.03|选举陈燕燕女士为公司第六届董事会独立董事|√||||
|4.00|关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案|应选人数2 人||||
|4.01|选举方雷湘先生为公司第六届监事会非职工代表监事|√||||
|4.02|选举王俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、第2、3、4项议案采用累积投票制，表决此三项议案时请填写选举票数，每项议案中
子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。