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证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2018-072株洲宏达电子股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2018年10月15日以邮件方式发出会议通知，并于 2018年10月29日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场表决的方式召开。出席会议董事应到 7人，实到 7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2018年第三季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对《2018年第三季度报告》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票；
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
全体董事一致同意根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对原会计政策
进行相应变更，该变更符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
针对本事项，公司独立董事发表了独立意见，监事会也进行了审核，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
2、《独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
东港股份有限公司
独立董事关于合资设立系统集成公司事项的事前认可意见
我们作为东港股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、证监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司《关于合资设立系统集成公司的议案》，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，就公司与浪潮软件集团有限公司合资设立系统集成公司的关联交易事项，出具如下事前认可意见：：
此次与浪潮软件集团有限公司合资设立系统集成有限公司，符合公司业务未来发展规划，有利于进一步提升公司在信息技术开发领域的技术和研发能力，通过合资能够发挥各自的优势，为公司未来信息技术业务的发展起到积极的推动作用。
此次合资双方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
鉴于上述原因我们同意将议案提交第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事：
刘洪渭 刘素英 郑刚
东港股份有限公司
独立董事关于合资设立系统集成公司事项的独立意见
我们作为东港股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、证监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司《关于合资设立系统集成公司的议案》，发表独立意见如下：
此次与浪潮软件集团有限公司合资设立系统集成有限公司，符合公司业务未来发展规划，有利于进一步提升公司在信息技术开发领域的技术和研发能力，通过合资能够发挥各自的优势，为公司未来信息技术业务的发展起到积极的推动作用。
此次关联交易，董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；合资双方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
鉴于上述原因我们同意该议案。
独立董事：
刘洪渭 刘素英 郑刚
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-065天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、选举吴宏先生为第三届董事会董事长
二、选举第三届董事会专门委员会委员
1.选举吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、龙剑、周立群、史岳臣先生为战略委员会委员，其中吴宏先生为召集人；
2.选举周立群、史岳臣、龙剑先生为提名委员会委员，其中周立群先生为召集人；
3.选举张俊民、周立群、马洪涛先生为审计委员会委员，其中张俊民先生为召集人；
4.选举史岳臣、张俊民、周峰先生为薪酬与考核委员会委员，其中史岳臣先生为召集人。
上述人员（简历详见公司2018年9月1日于指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》）不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职位的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关的任职资格和条件。
备查文件：
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年九月二十六日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-057浙江花园生物高科股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江花园生物高科股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司浙江花园营养科技有限公司（简称“花园营养”）为了满足投资项目及配套设施建设所需，并为后期的投资项目储备土地，近日花园营养竞拍取得了金华市国土资源局以挂牌方式出让的金西低丘缓坡XK-11-02-08号地块和金西低丘缓坡XK-11-01-25号地块国有建设用地使用权。
本次竞得土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次土地竞拍事项在公司管理层决策范围内，无需提交公司董事会审议。花园营养与金华市国土资源局签订了相关的《国有建设用地使用权出让合同》。
二、竞拍土地基本情况
1、出让地块名称：金西低丘缓坡XK-11-02-08号地块、金西低丘缓坡XK-11-01-25号地块
2、土地出让人：金华市国土资源局；
3、出让宗地位置：金西经四路以东纬四路以北、金西经四路以西纬三路以北；
4、出让宗地面积：金西低丘缓坡XK-11-02-08号地块134,948平方米；金西低丘缓坡XK-11-01-25号地块38,597平方米；
5、土地用途：工业用地；
6、出让年限：50年；
7、成交价格：金西低丘缓坡XK-11-02-08号地块人民币34,006,896元；金西低丘缓坡XK-11-01-25号地块人民币9,726,444元。
三、本次竞得土地使用权的目的及对公司的影响
1、花园营养竞得上述土地使用权，将用于公司新建生产线及配套设施，符合公司的发展战略及长远规划，有利于扩大公司现有产能，提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
2、本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-008
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东廖学刚先生的通知，廖学刚将其所持有的公司部分股份质押及部分股份解除质押，相关登记手续办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|廖学刚|否|1,100,000|2016-03-17|2017-03-16|宏信证券有限责任公司|24.82%|个人融资|
|廖学刚|否|1,750,000|2016-06-02|2017-06-02|华泰证券（上海）资产管理有限公司|39.48%|个人融资|
|廖学刚|否|630,000|2016-09-21|2017-09-21|华泰证券股份有限公司|14.21%|个人融资|
|廖学刚|否|550,000|2017-03-07|2018-03-07|华泰证券（上海）资产管理有限公司|12.41%|个人融资|
|合 计|/|4，030，000|/|/|/|90.92%|/|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|廖学刚|否|1,100,000|2016-03-17|2017-03-16|宏信证券有限责任公司||2017-03-08|
|合 计|/|1,100,000|/|/|/|24.82%|/|

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|-|
|3、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告披露日，廖学刚共持有公司股份 4,432,500 股，占公司目前总股|
|本的 5.71%。截至2017年3月7日，廖学刚所持有公司股票累计质押股份数为|
|4,030,000 股，占其持有公司股份总数的 90.92%，占公司目前总股本的 5.19%。|
|3月8日其持有的公司部分股份解除质押后，截至本公告披露日，廖学刚所持有|
|公司股票累计质押股份数为2,930,000股，占其持有公司股份总数的66.10%，|
|占公司目前总股本的3.78%。|

二、备查文件
1、宏信证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书（质押、解质押）；
2、华泰证券（上海）资产管理有限公司股票质押式回购交易协议书（质押）；
3、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（质押）；
4、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-004浙江万安科技股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行
可交换公司债券批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）于2017年1月18日收到深圳证券交易所《关于万安集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》
（以下简称“无异议函”）（深证函[2017]19号），万安集团申请确认发行面值不超过7亿元人民币的2017年非公开发行可交换公司债券，本无异议函自出具之日（2017年1月12日）起12个月内有效（具体内容详见2017年1月19日公司2017-002号公告）。
鉴于资本市场的变化，万安集团未能在该批复有效期内实施本次可交换公司债券发行，因此本次非公开发行可交换公司债券无异议函自动失效。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年1月23日
广东威创视讯科技股份有限公司独立董事
关于《广东威创视讯科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《广东威创视讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司未来三年股东回报规划事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
公司董事会制定的《广东威创视讯科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关要求。
我们同意董事会制定的《广东威创视讯科技股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
独立董事：
____________ _____________ _____________
曹洲涛 谢石松 胡志勇
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-062精华制药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年2月 6日、2月 22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 2月 29日，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌。2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 4月 2日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组及延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。2016年4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月16日、6月 23日、6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。此外，公司于 2016年 7月2日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》。
2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见 2016年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。
2016年3月18日，公司组织召开了投资者说明会，就本次继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项组织相关人员与广大投资者进行了交流，具体内容详见2016年3月21日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-062申请公司股票自 2016年 4月 4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见2016年4月1日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第一次临时股东大会会议决议公告》。
2016年 6月 30日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>议案》等相关议案。具体内容详见 2016年 7月 2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第四十一次会议决议公告》等相关信息披露文件。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的规定，公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过、江苏省国资委的批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年7月7日
（唐国华）
作为顺发恒业股份公司（以下简称：公司）独立董事，2015年度，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，秉承勤勉尽责、恪尽职守的态度，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年，本人积极参加公司各项会议。在会议召开前，仔细审阅会议相关材料；在参会期间，认真审议各项议案，审慎发表意见，慎重行使表决权，诚信勤勉地履行了独立董事职责，维护了公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益。
报告期内，本人出席董事会议七次，全部亲自出席，不存在委托出席及缺席情况，也不存在连续两次未亲自参加会议情况。同时，列席了公司股东大会，公司股东大会的召集、召开情况符合法定程序，会议合法有效。
二、发表独立意见情况
报告期间，本人按照有关法律法规和《公司章程》的规定，充分履行了独立董事职责和义务。利用专业特长对公司经营、运作情况做出了独立、客观、专业的判断，并本着对全体股东负责的态度，发表如下独立意见：
1、2015年 4月 16日，在第七届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员发表独立意见；
2、2015年 4月 18日，对公司拟在第七届董事会第二次会议审议的《关于投资万向奥兰德有限责任公司的议案》发表事前认可意见，并于 4月 20日在第七届董事会第二次会议上发表了同意该项关联投资的独立意见；
3、2015年 8月 14日，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见；
4、2015年 8月 14日，在第七届董事会第三次会议上，对《万向财务有限公司的风险评估报告》发表独立意见；
5、2015年 8月 21日，对公司调整非公开发行股票方案发表事前认可和同意调整的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，在 2015年度主要履职情况如下：
（一）在提名委员会工作情况：
鉴于本人是公司第七届董事会换届选举产生的新任独立董事，于2015年4月上任，并于2015年8月被选举为董事会提名委员会委员，本人当选后，公司董事会成员及高管人员均未发生变动，因此报告期内，提名委员会未开展相应提名和推荐工作。
（二）在审计委员会工作情况：
报告期内，本人参加审计委员会会议三次，对公司《2015年第三季度报告正文及全文》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券方案的议案》和《关于向中国进出口银行申请贷款的议案》进行了审议。
作为审计委员会委员，在公司2015年年度报告的审计工作中，勤勉尽责、认真履行审计委员职责。对审计重点内容及实施程序给予充分关注，仔细阅读公司2015年年度财务报表，并与负责公司审计工作的会计师多次开展审计沟
通，及时了解审计工作进展情况，跟踪相关工作，督促审计进展，提出审阅意见，保证了年报披露的充分、及时和规范。
报告期内，作为审计委员，本人建议公司应在今后工作中，根据自身发展情况，及时梳理业务流程，更新内控手册，使内部控制体系更加完善，更能适应公司经营管理，实现风险控制目标。
四、进行现场考察情况
报告期内，本人利用参加现场会议期间，实地考察了公司开发的楼盘项目，现场听取了公司管理层详尽的讲解和汇报，并对公司运营管理、财务状况、风险控制以及发展规划等情况有了深入了解。现场考察工作得到了公司管理层的积极配合，本人也为公司在营销策划方面提出了建议，切实履行了勤勉尽责的义务。
五、保护社会公众股股东合法权益方面工作
1、报告期内，本人对公司信息披露情况给予重点关注，并对公司内控制度的执行和关联交易的实施等事项进行了监督和核查，积极与公司其他董事、高管保持密切联系，及时了解相关工作进展情况，切实维护公司和广大投资者利益，有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，本人坚持相关业务学习，通过熟悉和加深对相关知识理解，不断提高自身履职能力，为公司科学决策和风险防控提供更好支持，切实加强了对公司和投资者、特别是中小投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
报告期内，本人没有提议召开董事会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：唐国华
2016年4月8日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-088山东龙泉管道工程股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 10月 25日、2019年 11月 1日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2019-077）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2019-083）。
近日，公司与中国一冶集团有限公司签订了《兴化市长江引水工程 PCCP管采购（二标包）货物招标买卖合同》。具体情况如下：
一、合同签署概况
合同买方：中国一冶集团有限公司
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
合同标的：PCCP（预应力钢筒混凝土管）管道及管配件
计划工期：730日历天
合同金额：人民币玖仟伍佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元零玖分（￥95,345,678.09元）
二、交易对方情况
1、交易对方基本情况
公司名称：中国一冶集团有限公司
统一社会信用代码：914201001777275556
类型：其他有限责任公司
住所：青山区 36街坊（青山区工业路3号一冶科技大楼）
注册资本：201902.652974万元人民币
法定代表人：宋占江
成立日期：1990年 9月 25日
经营范围：工程总承包；工程技术研究；工程设计；机械租赁；设备维护、检修；商品混凝土生产、销售；建筑材料及工程配套设备制造、销售；承包境外工程和境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料和零配件的进出口；对外派谴工程、生产及服务行业的劳务人员；精密冲压零部件生产、销售；精密冲压技术、设备及模具研发、生产、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
2、公司与该交易对方不存在任何关联关系；
3、最近一个会计年度公司未与该交易对方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
合同买方：中国一冶集团有限公司（以下称甲方）
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司（以下称乙方）
2、合同标的：PCCP（预应力钢筒混凝土管）管道及管配件
4、价款的支付：
（1）预付款：合同生效且乙方提供与预付款等额的增值税专用发票、预付款保函并经甲方财务人员审核合格后 20个工作日内，甲方向乙方支付本合同暂定总价的15%作为预付款。支付方式为现款电汇。
（2）进度款：每批货到甲方指定地点经验收合格并收到乙方开具等额增值税专用发票并经甲方财务人员审核合格后 40个工作日内，甲方支付该批经验收合格货物货款的65%；工程试运行合格、完工验收合格后支付至合同结算价的97%。
（3）质量保证金：余下的3%货款作为质量保证金，在质保期（不少于一年）满后 20个工作日内，扣除乙方应付甲方的违约金或赔偿（如有）后一次付清（不计利息）。若政府审计结算结果与合同结算价不一致的，以政府审计结果为准，如结算审计价超过已支付工程款的甲方在 20个工作日内补齐，如结算审计价低于已支付工程款的，由乙方在 20个工作日内退还给甲方。
5、违约责任
（1）在乙方完全按本合同约定履行义务的情形下，甲方未按本合同规定的时间付款，每逾期一天（自付款期限届满后的第一个工作日起算），甲方向乙方支付逾期付款额万分之一的违约金，违约金总额不超过本合同总价款的5%。
（2）如乙方未按本合同规定的时间全部交货，则乙方应从规定应交货日的次日起，每天按本合同总价款的万分之三向甲方支付违约金，因迟延交货造成甲方损失的，乙方须另行全额赔偿。乙方延迟交货超过 15天，甲方有权解除本合同，提取全部履约保证金，乙方并须向甲方支付本合同总价款15%的违约金，由此所造成的甲方的损失大于该数额的，违约金自动增加至甲方的全部损失额。因
不能交货造成甲方需向第三方采购货物的，如果遇市场价格上涨，乙方应向甲方承担价差赔偿责任。
（3）货物质量存在问题的，如甲方选择继续要货，乙方须在甲方指定的期限内交付符合合同质量标准的货物（甲方验收确认合格后，由乙方提回原不合格货物），因此构成迟延交货的，乙方并须承担迟延交货违约责任。甲方决定解除合同的，或货物内在质量存在问题，造成甲方或第三人损失的，乙方须负责赔偿因此而造成甲方的一切损失（包括直接和间接损失，以及造成甲方、第三方人身、财产损害），损失难以具体计算的，乙方须向甲方支付该部分货物价款的20%的违约金。
（4）甲方根据本合同或法律法规的规定解除本合同的，提取全部履约保证金，乙方并须向甲方支付本合同总价款15%的违约金。由此所造成的甲方的损失大于该数额的，违约金自动增加至甲方的全部损失额。
四、合同的审议程序
本合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
2、合同金额人民币玖仟伍佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元零玖分（￥95,345,678.09元），约占公司 2018年度经审计营业收入的9.42%，本项目的履行预计对公司 2019年至 2021年营业收入和营业利润产生影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
而对该买方形成依赖。
六、合同履行的风险提示
1、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
2、在合同履行过程中，如果遇到自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
七、备查文件
《兴化市长江引水工程PCCP管采购（二标包）货物招标买卖合同》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年十二月六日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-067
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司光伏项目建设需要，同时借助公司中卫 IDC基础设施资源，积极拓展能源云业务，推动能源服务业务与云计算业务的融合，公司根据实际需要拟以部分设备资产与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额为人民币 1亿元，租赁期限 3年。
公司与中航租赁无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
以上事项已经公司第七届董事会第二十九会议审议通过，根据
《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：中航国际租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91310000132229886P
4、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区南泉路 1261号
5、法定代表人：周勇
6、注册资本：人民币 997846.7899万元
7、成立日期：1993年 11月 5日
8、经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司部分设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的在交易前归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备净值：13043万元
四、交易的主要内容
1、租赁物：公司部分设备
2、融资金额：人民币 1亿元
3、租金支付方式：等额年金，按季支付
4、租赁期限：3年
上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、本次融资租赁的目的及对公司的影响
本次与中航租赁开展售后回租融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营和光伏项目建设资金需求，加强云基础设施产业和能源服务产业的深度融合，符合公司整体发展战略和整体利益。本次实施售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利
益。
六、备查文件
第七届董事会第二十九会议决议。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-036
广东拓斯达科技股份有限公司
关于《关于请做好拓斯达公开增发发审委会议准备工作的函》
有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行监管部出具的《关于请做好拓斯达公开增发发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对《告知函》回复文件进行公开披露，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东拓斯达科技股份有限公司创业板公开增发告知函有关问题的回复》。
公司本次公开增发 A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 4月 4日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司对软星科技（北京）有限公司增资控股事项的独立意见经核查，公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司（以下简称“昆诺天勤”）以人民币213,000,000元的对价认购软星科技（北京）有限公司（以下简称“北京软星”）全部新增股份。本次增资和股份认购完成后，昆诺天勤持有北京软星51%的股权，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
本次增资之作价系公司基于互联网游戏行业水平、北京软星经营情况及发展前景等综合因素判断并经双方协议一致确定，交易定价公允、合理，符合市场规则。
本次交易的审议履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
我们一致同意昆诺天勤以人民币213,000,000元的对价认购北京软星全部新增股份，取得北京软星51%的股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一七年十一月十日
交易对方关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”）拟向蔡燕芬、
朱裕宝发行股份及支付现金购买其合计持有的上海月沣化妆品有限公司（以下简称“上海月沣”）40%股权（前述行为简称“本次重大资产重组”）：
本人作为本次重大资产重组的交易对方，就以下事项作出不可撤销的承诺：
本人已向青岛金王及为本次重大资产重组提供财务顾问、法律、审计、评
估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必需的相关信息和文件（包括但不限于本人及上海月沣的相关信息和文件），本人保证为本次重
大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如果因此给青岛金王或投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件
调查结论明确之前，本人将暂停转让承诺人在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页无正文，为《交易对方关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）
蔡燕芬签署：
签署日期：2015年11月25日
（本页无正文，为《交易对方关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》之签字盖章页）
朱裕宝签署：
签署日期：2015年11月25日
上海新朋实业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2015年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席了2015年度的相关会议，谨慎行使独立董事的权利，并就董事会的相关事项发表了独立意见。
现将本人2015年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议及投票情况
本人于2014年10月因个人原因向公司申请辞去独立董事职务，因公司增补独立董事的临时股东大会是于2015年3月20日召开，所以在此之前，我仍作为公司独立董事履行相关责任。
在此期间，我亲自出席2015年度公司召开的第三届12次临时董事会会议。本人认为，董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，相关会议决议合法有效。对出席的2015年度董事会会议审议的各项议案，本人在认真审阅、严格核查的基础上均表示赞成。本年度本人对公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，认真、勤勉、尽责地履行职责。对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见：
（一）在2015年3月3日召开的第三届董事会第12次临时会议上对相关事项发表了独立意见
就审议的《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》发表以下独立意见：
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
独立董事一致同意公司及全资子公司在最高额度不超过4亿元人民币的范围内，继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。
三、2015年度现场办公情况
因2015年3月20日公司临时股东大会增补独立董事之后，本人已不再担任上海新朋实业股份有限公司的独立董事，所以在2015年没有进行现场办公。
四、保护投资者权益方面所做的工作
虽然2015年3月20日起我已不再担任公司独立董事，但在此之前我仍谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案，在对议案材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、其他工作
1、2015年度我们没有提议召开董事会会议
2、没有提议解雇会计师事务所
3、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
独立董事：乔宝杰
二 0一六年四月二十二日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）激励对象名单
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|序号|姓名|职位|拟分配股票数量(万股)|占限制性股票总额的比例|占授予前公司股本总额的比例|
|1|张美蓉|总经理|50|20.82%|0.94%|
|2|张照前|副总经理|30|12.49%|0.56%|
|3|江黎明|财务总监|20|8.33%|0.37%|
|4|齐治|事业部总经理|10|4.16%|0.19%|
|5|梁启新|研发总监|10|4.16%|0.19%|
|6|中层管理人员、核心技术（业务）人员（54人）||104.1|43.35%|1.95%|
|预留部分|||16|6.66%|0.30%|
|合计|||240.1|100%|4.50%|

注：以上小数均保留两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
中层管理人员、核心技术（业务）人员名单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务/岗位|序号|姓名|职务/岗位|
|1|李海森|财务经理|28|蒋海婷|核心人员|
|2|陈鑫|经理|29|罗汉雄|核心人员|
|3|赖定权|经理|30|曾艳锋|核心人员|
|4|张亚平|副经理|31|姚津会|核心人员|
|5|张宪|经理|32|周可为|核心人员|
|6|胡潞乐|经理|33|宋海滨|核心人员|
|7|付萌|副经理|34|阳忠辉|核心人员|
|8|张熙|经理|35|游爱芳|核心人员|
|9|王瑞|常务副总|36|樊鹍鹏|主管|
|10|南学亮|经理|37|南红亮|核心人员|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|11|王玉生|核心人员|38|高金玲|主管|
|12|张进|主管|39|周建华|销售总监|
|13|周芳|主管|40|王锦涛|核心人员|
|14|蔡得福|主管|41|刘倩|证券事务代表|
|15|张杭州|主管|42|孙杰|核心人员|
|16|徐洪磊|主管|43|马龙|核心人员|
|17|朱圆圆|核心人员|44|吴继航|核心人员|
|18|付迎华|核心人员|45|陈基源|核心人员|
|19|龚红娣|核心人员|46|张兴荣|主管|
|20|罗萍|核心人员|47|李超宁|区域销售总监|
|21|章进舵|核心人员|48|何爱民|核心人员|
|22|吴晓红|经理|49|龚时姣|核心人员|
|23|李长青|经理|50|胡辉|核心人员|
|24|程智|经理|51|许洋生|核心人员|
|25|徐敏|区域销售总监|52|聂远川|核心人员|
|26|江雄鹰|区域销售总监|53|刘刚|区域销售总监|
|27|杨玲玲|主管|54|李佳|区域销售总监|

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2014年3月26日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-043浙江交通科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟申请公开发行A股可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改回复情况
截至本公告之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2019年5月31日
英大证券有限责任公司
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪工作报告
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|保荐机构名称：英大证券有限责任公司|被保荐公司简称：斯莱克|
|保荐代表人姓名：邢耀华|联系电话：0755-83007302|
|保荐代表人姓名：万炎华|联系电话：0755-83001186|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司、公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定承诺、减持承诺。|是|不适用|
|2、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|3、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于不占用资金的承诺、避免和减少关联交易的承诺。|是|不适用|
|4、发行人、控股股东、实际控制人关于股权激励的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|

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|-|-|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页以下无正文）
（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邢耀华 万炎华
英大证券有限责任公司2018年 9月 日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－013铜陵有色金属集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告【2016】23号）相关规定，对《公司章程》部分条款作出如下修订：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第八十二条 公司换届选举董事、监事时实行累积投票制。在换届选举时，公司董事会有权提名董事候选人。董事会在提名董事候选人时应广泛征询股东意见。董事会公布提名后，单独或合并持有公司股份3%可以补充提名董事候选人。持股 3%－15%的股东可以提名 1 名董事候选人，持股 15－30%的股东可以提名 2 名董事候选人，持股 30%以上的股东提名 3 名董事候选人。提名股东应当将提名案向董事会提出，由董事会公告。提名股东应同时向董事会提出并由董事会公告候选董事的简历和基本情况。在换届选举时，公司监事会有权提名由股东代表出任的监事候选人。在董事会公布监事会的有关提名后，单独或合并持有公司股份 3%可以补充提名监事候选人。持股 3%－15%的股东|第八十二条 公司换届选举董事、监事时实行累积投票制。在换届选举时，公司董事会有权提名董事候选人。董事会在提名董事候选人时应广泛征询股东意见。董事会公布提名后，单独或合并持有公司股份 3%可以补充提名董事候选人。提名股东应当将提名案向董事会提出，由董事会公告。提名股东应同时向董事会提出并由董事会公告候选董事的简历和基本情况。在换届选举时，公司监事会有权提名由股东代表出任的监事候选人。在董事会公布监事会的有关提名后，单独或合并持有公司股份 3%可以补充|

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|-|-|-|
||可以提名 1名监事候选人，持股 15－30%的股东可以提名 2名监事候选人，持股 30%以上的股东提名 3 名监事候选人。提名股东应当将提名案向监事会提出，并由监事会交董事会公告。提名股东应同时向监事会提出并由董事会公告候选监事的简历和基本情况。|提名监事候选人。提名股东应当将提名案向监事会提出，并由监事会交董事会公告。提名股东应同时向监事会提出并由董事会公告候选监事的简历和基本情况。|
|2|第一百八十五条第三款 利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利；可以根据公司盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。|第一百八十五条第三款 利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利；公司分配股利时，优先采用现金分红的方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；可以根据公司盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。|

该议案还需提交2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一八年四月十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-131
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司鑫博泰来房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司北京鑫博泰来房地产开发有限公司（以下简称“鑫博泰来房地产”）拟接受华夏银行股份有限公司北京天通苑支行（以下简称“华夏银行北京天通苑支行”）提供的不超过8亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京鑫博泰来房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年12月3日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）注册地点：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路2号187室；
（五）主营业务：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房（不得作为有形市场经营性用房）；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；销售服装鞋帽、箱包、化妆品、工艺品（不含文物）、日用品、五金交电、文化用品；机动车公共停车场经营管理；经济贸易咨询；投资管理；资
产管理；项目投资；企业策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司合并持有100%权益的子公司北京泓博泰成房地产开发有限公司持有其100%股份；
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2015年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未经审计）|
|资产总额|100,607.41|239,055.48|
|负债总额|100,720.20|239,352.89|
|净资产|-112.79|-297.41|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-112.79|-184.62|

以上 2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0107号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
鑫博泰来房地产项目用地基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|规划建筑面积（平方米）|土地用途|出让年限（年）|成交价（万元）|
|京土整储挂（通）[2015]051 号（北京市通州区台湖镇B-07 地块R2二类居住用地）|东至嘉创一路（原光机电四号路），南至兴光二街，西至支路二（原光机电三号路），北至兴光一街|42,076.54|117,814|R2二类居住用地）|居住70 年商业 40 年办公 50 年|187,300|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
华夏银行北京天通苑支行拟向鑫博泰来房地产提供不超过8亿元的贷款，期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强鑫博泰来房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且鑫博泰来房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 542.93亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第六十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年七月二十二日
证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2016-033
太极计算机股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级副总裁刘晓薇女士和技术总监张素伟先生的书面辞职报告。刘晓薇女士因到龄退休，特向董事会申请辞去公司高级副总裁职务。张素伟先生因个人原因，申请辞去公司技术总监职务。辞职后，刘晓薇除任公司董事外不再担任公司其他职务，张素伟先生不再担任公司任何职务，公司董事会认为刘晓薇女士、张素伟先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响。
根据相关规定，刘晓薇女士和张素伟先生的辞职申请自送达董事会时生效。
在公司任职期间，刘晓薇女士和张素伟先生勤勉尽责、恪尽职守，为企业发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对刘晓薇女士和张素伟先生的工作表示衷心感谢。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014-001
北京东土科技股份有限公司
2013年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日——2013年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-25%|盈利：4480.80 万元|
||盈利：4480万元—3360万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动说明
1、本年度净利润同比下降的主要原因有：
（1）由于公司业务相关的部分行业项目投资放缓，影响了公司整体年度收入低于年初预期水平。
（2）公司募集资金投资项目的实施导致了成本费用增加，尤其是固定资产折旧费用的增加，而募投项目经济效益还未显现，影响本年度净利润的增长。
（3）为应对日益增长的工业信息安全需求，公司本年度在工业控制领域的网络安全新产品、新技术方面增加了研发投入。
2、公司2013年度非经常性损益金额约200万元，对2013年度净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩具体数据将在公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会