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广东法制盛邦律师事务所
关于广东广弘控股股份有限公司
2016年度股东大会
见证法律意见书
致：广东广弘控股股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）接受广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于2017年3月30日将本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于2017年4月20日15:00如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会人员的召集人和出席会议人员资格
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 1人，代表有表决权股份数股300,669,932股，占公司股份总额的51.50%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（2）网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为5名，代表股份数 415,146股，占公司有表决权总股份的0.0711%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过，提交本次股东
大会审议，具体审议议案如下：
2、审议公司2016年度监事会工作报告
3、审议公司2016年年度报告及其摘要
4、审议公司2016年度财务决算报告
5、审议公司2016年度利润分配预案
此外，本次股东大会还将听取公司独立董事2016年度述职报告。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
经见证，本所律师现确认表决结果如下：
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|序号|议案名称|赞成股数、占公司总股本比例|反对股数、占公司总股本比例|弃权股数、占公司总股本比例|
|1、|审议公司 2016 年度董事会工作报告|301,014,078股，99.9764%|71,000股，0.0236%|0股，0%|
|2、|审议公司 2016 年度监事会工作报告|301,014,078股，99.9764%|71,000股，0.0236%|0股，0%|
|3、|审议公司 2016 年年度报告及其摘要|301,014,078股，99.9764%|71,000股，0.0236%|0股，0%|
|4、|审议公司 2016 年度财务决算报告|301,014,078股，99.9764%|71,000股，0.0236%|0股，0%|
|5、|审议公司 2016 年度利润分配预案|301,014,078股，99.9764%|71,000股，0.0236%|0股，0%|

其中，对影响中小股东利益的重大事项提案，单独说明如下：
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|序号|议案名称|赞成股数、占出席会议中小股东比例|反对股数、占出席会议中小股东比例|弃权股数、占出席会议中小股东比例|
|5、|审议公司 2016 年度利润分配预案|344,146股，82.8976%|71,000股，17.1024%|0股，0%|

上述议案均为普通议案，已获股东大会审议通过。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
【此页以下无正文】
【此页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东广弘控股股份有限公司 2016年度股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吕越瑾 见证律师：李家伟
见证律师：杨秋玉
二〇一七年四月二十日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-101号成都天翔环境股份有限公司
关于设立投资产业并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、产业并购基金后续设立、募集及投资收益尚存在不确定性。公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司将根据该事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
一、对外投资概述
1、为了进一步推进公司在环保产业的全球战略发展布局，提高公司境内及境外产业协同、环保产业链并购整合能力和公司实力，共同开发产业相关优质
项目，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“甲方”）或其指定
的控股子公司拟与深圳道格资本管理有限公司（以下简称：“道格资本”或“乙方”）出资成立以环境保护相关细分产业链投资整合为目的的并购投资基金（以下简称：“并购基金”），并购基金采取母子基金的架构。并购基金的总规模（即母基金和子基金的募集资金总额）预计为10亿元人民币，根据项目进程实缴出
资。公司或其指定的控股子公司拟以自有资金认缴出资2亿元人民币,作为并购
基金的有限合伙人。
2、对外投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资事项
尚需提交公司股东大会审议。
3、对外投资的资金来源
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人
名称：深圳道格资本管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：徐晨阳
注册资本：1,500万元
成立日期：2015年04月17日
经营范围：受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）
登记备案情况：已在基金业协会完成备案登记，登记编号：P1015610。
股东构成：
（1）自然人：徐晨阳，实缴出787.50万元，持股比例52.50%；
（2）自然人：祝海，实缴出资525.00万元，持股比例35.00%；
（3）自然人：罗凯宾，实缴出187.50万元，持股比例12.50%。
2、关联关系及其他利益关系说明
道格资本未直接或间接持有公司股份，与公司之间不存在关联关系或利益
安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联
关系。
三、协议的主要内容
1、并购基金的合作模式
并购基金采取母子基金的架构，由甲方或甲方指定的控股子公司与乙方共
同出资成立天翔道格产业并购基金（有限合伙）（以工商登记机关最终核准登记
的名称为准）作为母基金，待确定具体的投资项目后，再由母基金以有限合伙
人的身份与乙方及乙方指定的其他投资方共同设立若干子基金，并对外募集资
金及进行相关的投资并购、投资管理。
2、并购基金募集及基金存续期限
甲方或甲方指定的控股子公司和乙方作为母基金的出资人，母基金成立时
的出资方式采取认缴制；其中，甲方或甲方指定的控股子公司认缴出资2亿元人民币，乙方认缴出资1,000,000元人民币。上述出资额由甲方或甲方指定的控股子公司和乙方根据并购基金所投资项目及相关子基金设立的进度分期缴纳，具
体缴纳时间和各期缴纳金额由甲方或甲方指定的控股子公司和乙方根据实际情
况确定。
根据具体投资项目的进度，母基金作为有限合伙人，与乙方及乙方指定的
投资方共同设立子基金，母基金对单个子基金的出资比例不超过20%，乙方及乙方指定的投资方对单个子基金的出资比例合计不低于80%，乙方及乙方指定的投资方对单个子基金的具体投资比例由乙方根据具体情况确定。母基金对各个子
基金的出资总额合计为不超过2.01亿元人民币，乙方及乙方指定的投资方对各
个子基金的出资总额合计不低于8亿元人民币。
母基金的存续期限为5年，自其取得其营业执照之日起算。子基金的存续期限在母基金的存续期限内根据项目实际情况确定，原则上存续期限为3年，前2
年为投资期，后1年为退出期，退出期内基金原则上不得再进行对外投资；经子基金全体合伙人同意，可以根据项目的具体情况适当延长经营期限，延长时间
不超过母基金的存续期限。
3、并购基金的合伙人
乙方或乙方指定的机构担任并购基金的普通合伙人及执行事务合伙人，代
表基金负责并购基金的行政管理、开展投资经营活动。
并购基金的其他出资人为有限合伙人，以其出资额为限对并购基金承担有
限责任。除合伙协议约定须由全体合伙人一致决定的事项外，有限合伙人不参
与合伙事务的管理和执行，不得对外代表并购基金，但有限合伙人有权向普通
合伙人查询并购基金的经营情况及财务报告。
并购基金的投资领域为：全球水务、环保、资源再生项目的投资、建设、
运营以及对应的先进工艺研发、装备制造等，服务于上市公司的发展战略。
并购基金应投资上述投资领域的优质标的公司的股权或相关行业的产业基
金，包括取得所投资公司的控股权或者参股权及投资符合目标行业的产业基金
的基金份额。
5、投资决策
并购基金由普通合伙人负责日常管理。并购基金设投资决策委员会，是基
金决定项目投资的最高权力机构，投资决策委员会共设委员5名，由甲方推荐1
名，乙方推荐4名。
并购基金的所有拟投资项目均须经过投资决策委员会进行投票表决，一人
一票，3票通过方可实施投资；对于并购基金的所有拟投资项目，均已事先征求甲方的意见，甲方同意后方可提交投资决策委员会审议。
6、并购基金的各子基金存续期内，甲方享有对子基金除母基金外的其他合伙人所持有的财产份额的优先收购权。并购基金的各子基金退出期内，甲方承
担对子基金除母基金外的其他合伙人所持有的财产份额的回购义务；
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
并购基金将作为公司的并购整合平台，充分发挥公司的行业背景优势及道
格资本的专业化运作能力，以环保行业为主要投资方向，为公司未来发展储备
并购项目及寻找潜在的合作伙伴，并促使被投资企业与公司相应业务形成战略
协同、境内与境外业务协同，从而更好地实现公司延伸产业链、国际化、跨区
域的战略规划和布局，全面提升公司综合竞争力。
2、对公司的影响
本次投资将有助于推动公司在环保产业的战略发展布局，从而提升公司的
综合竞争力。公司预计本次投资对公司2017年的业绩不产生重大影响。
五、风险提示
本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、
交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：（1）未能寻求到合适的投资标的的风险。（2）因决策失误或行业环境发生重大
变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。（3）法律与政策风险、
发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。（4）由于公司承
担对子基金除母基金外的其他合伙人所持有的财产份额的回购义务，因此会加
大后期公司受让对应合伙企业财产份额的回购资金压力。
六、备查文件
1、《关于投资产业并购基金之合作协议》
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
印纪传媒娱乐股份有限公司
资金占用专项说明
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于印纪娱乐传媒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
苏公W[2017]E1355号
印纪娱乐传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称印纪传媒） 2016年度财务报表进行了审计，并于 2017年 4月 27日出具了苏公W[2017]A788号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，印纪传媒公司编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是印纪传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计印纪传媒 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对印纪传媒实施 2016年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额
外的审计程序。为了更好地理解印纪传媒公司 2016年度控股股东及其他关
联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供印纪传媒公司露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他用途。
附件:印
纪传媒⒛16年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表
中国注册会计师
二O一
七年四月二十七日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-056无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司提起诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）因票据付款请求权纠纷事宜，向甘肃省高级人民法院提交了诉讼材料，并于2019年2月15日收到了甘肃省高级人民法院送达的《受理案件通知书》、《民事裁定书》、《传票》（具体内容详见公司于 2019年2月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
二、案件的基本情况
1、各方当事人
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|原告|上海澳润信息科技有限公司|
|被告|甘肃省广播电视网络股份有限公司（简称“甘肃广电”）|
|第三人|甘肃澳广信息技术有限公司（简称“甘肃澳广”）|

2、案件情况
澳润科技根据业务需要，通过甘肃澳广与甘肃广电签署了一系列《设备采购合同》，甘肃澳广从澳润科技采购相关货物后向甘肃广电出售机顶盒、电缆接头、分路器等设备，为履行上述《设备采购合同》下的付款义务，甘肃澳广向澳润科技背书转让了甘肃广电出具并作为付款人的商业承兑汇票，总金额为 6,060.74万元（货币为人民币，下同）。澳润科技委托银行对上述汇票进行托收，甘肃广电在接到付款提示后向澳润科技出具《情况说明》，告知因账户余额不足而无法承兑上述汇票。
3、诉讼请求
判决被告向原告支付商业承兑汇票下的金额、因逾期付款产生的利息以及原
告因办理本案支出的律师费、财产保全的费用、购买财产保全责任保险的费用，
无锡和晶科技股份有限公司公告文件诉讼请求涉及的金额暂共计 6,279.93万元，并由被告承担案件诉讼费。
三、本次诉讼的进展情况
澳润科技于近日收到甘肃省高级人民法院送达的《民事裁定书》，经甘肃省高级人民法院审查，对本案裁定如下：
驳回上海澳润信息科技有限公司的起诉。案件受理费退回上海澳润信息科技有限公司。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
目前，澳润科技已根据《民事裁定书》的说明向甘肃省高级人民法院递交上诉状。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
在本次公告前，公司（包括控股公司在内）在最近 12个月内存在小额诉讼（仲裁）事项，相关小额诉讼（仲裁）事项涉及的金额未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。截至本公告披露日，公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据甘肃广电的经营情况，公司已在《2018年年度报告》中根据个别认定法对其应收账款计提坏账准备 24,266.51万元（本次诉讼涉及的应收账款已包含在内）。公司将继续推进本次诉讼，根据目前情况，前述诉讼不会对公司本年度的资产和财务状况产生重大不利影响，目前公司生产经营情况正常，未因前述诉讼发生重大变化。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《甘肃省高级人民法院民事裁定书》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-062】顾地科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日收到公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）的通知：山西盛农于2016年5月13日将其持有的本公司40,000,000股无限售流通股份质押给黃思颖,上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西盛农|是|40,000,000|2016年5月13日|质权人办理解除质押登记手续之日止|黃思颖|41.67%|融资|
|合 计|—|40,000,000|—|—|—|41.67%|—|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止 2016年 5月 13日，山西盛农持有本公司 95,991,420股股份，占公司总股本的27.78%；累计质押冻结40,000,000股，占公司总股本11.57%，占其持有本公司股份的41.67%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-084成都运达科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月28日，成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司部分变更募集资金项目——轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目原募集资金（含利
息）中的4,939万元、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目原募集资金（含利息）中的3,021万元、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目原募集资金（含利息）中的7,080万元，合计15,041万元用于收购湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）88.7981%股权。
2017年6月6日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司与中国国际金融股份有限公司（下称“中金公司”）、招商银行股份有限公司成都红牌楼支行（下称“招商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”），主要内容约定如下：
一、公司在上述专户银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）专户详细资料如下：
公司已在招商银行开设募集资金专项账户，账号为128904312510706，截至2017年6月9日，专户余额为80,786,300.00元。该专户仅用于“收购恒信电气股权”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与招商银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章的规定。
三、中金公司作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中金公司应当依据《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和招商银行应当配合中金公司的调查与查询。中金公司对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中金公司指定的保荐代表人潘志兵、沈璐璐可以随时到招商银行查询、复印公司专户的资料；招商银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向招商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中金公司指定的其他工作人员向招商银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、招商银行按月（每月8日之前）向公司出具对账单，并抄送中金公司。
招商银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（按孰低原则确定），招商银行应及时通知中金公司，同时提供专户的支出清单。
七、中金公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中金公司更换保荐代表人的，应将相关证明文件书以及更换后的保荐代表人联系方式面通知公司和招商银行。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
八、招商银行连续三次未及时向中金公司出具对账单或向中金公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中金公司调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、招商银行、中金公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中金公司督导期结束之日后失效。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-011
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，利用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。该1亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。具体内容如下：
一、特别提示
1、该议案尚须提交公司股东大会审议。
2、证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大，提请投资者注意风险。
二、证券投资概述
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行证券投资，以增加公司收益。
2、投资额度：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过1亿元,在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。
4、投资期限：自股东大会审议通过本次证券投资之日起 3年内有效，投资具体品种的期限由证券投资领导小组视公司情况而定。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施主体：公司。
三、证券投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。公司严格执行岗位分离操作制度等。具体如下：1、投资管理：1）设立证券投资领导小组和证券投资工作小组；2）证券投资领导小组组长：董事长，组员：董事会秘书、财务负责人；3）证券投资工作小组组长：董事会秘书，具体由证券投资部组织实施。
2、投资流程：董事会秘书领导证券投资部组织专人负责证券投资品种的调研、洽谈、评估并执行具体操作事宜。
3、资金管理：公司财务部负责对证券投资保证金进行管理。
4、责任部门和责任人：
1）公司董事长为证券投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
2）公司董事会秘书作为证券投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。
3）公司财务部负责证券投资项目资金的筹集、使用管理。
4）公司内部审计部负责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
5、公司董事会审计委员会应当对证券投资进行事前审查，对证券投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司董事会审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
四、证券投资的风险分析及风险控制和对公司的影响
（一）证券投资的风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）证券投资的风险控制
由于证券投资存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、公司以价格低估、未来有良好成长性的公司为主要投资对象。
2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务，保证公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、单只证券投资品种亏损超过投资金额的30%时，证券投资小组要集体讨论是否止损；公司证券投资亏损总额超过投资额的30%且绝对金额超过1,000万元人民币时，证券投资领导小组须提请董事会审议是否继续进行证券投资，并出具意见。
5、内部审计部对证券投资要定期及不定期检查，并督促财务部对证券投资资金运用的活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
6、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理，控制风险。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（三）证券投资对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的证券投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内证券投资以及相应的损益等情况。
五、承诺
公司进行此项证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行此项证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、审批程序
1、董事会审议情况
2014年2月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，全体董事对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，一致同意公司利用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。
2、监事会审议情况
2014年2月15日，公司召开第三届监事会第四次会议，全体监事对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》进行了审议，一致同意公司利用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。
3、公司独立董事意见
公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：一致同意公司使用最高额度不超过1亿元的自有闲置资金进行证券投资。
七、其他重要事项
本次证券投资可能对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于证券投资产品存在收益不确定性等因素，该项目的实施存在一定的风险。公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年2月18日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十八次（定期）会议审议的事项及其它相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》的事先认可意见及独立意见
1、董事会在发出《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2019年度审计机构的议案》前，已取得了我们的认可。我们认为大华所在担任公司2012年度、2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度、2018年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见。大华所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度审计工作要求。
2、经公司内审部审阅大华所相关执业资料、调查大华所的诚信情况等，认为大华所符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件。公司董事会审计委员会已对聘请2019年度会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。
3、公司聘请大华所为公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）、公司《章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
因此，我们同意公司聘请大华所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的审计工作。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据监管部门的要求，并结合自身经营特点，建立了与现有管理水平相称的法人治理结构和内部控制制度并能得到执行。公司内部控制制度是有效的，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。我们认为，公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
三、关于2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司在自查中发现几笔违规使用募集资金的情况，具体为：
1、2010年4月19日从募集资金账户平安银行深大支行支付2009年的专利年费6万元，2010年8月11日从深圳发展银行中心城支行支付2009年移动存储产品宣传广告费0.45万元，这两笔费用不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年4月份将该款项的本息归还到上述募集资金账户。
2、2011年5月20日从募集资金账户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用50万元、40万元，2011年9月28日支付北京通商律师事务所律师费用120万元，这三笔律师费不应在募集资金账户中支付,公司已于2011年10月14日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
3、2012年计结存入广西朗科中国银行北海支行一般账户的募集资金利息73.97万未按规定转入募集资金专户，公司已于2013年1月21日将上述款项本息归还到募集资金账户。
4、2013年1月29日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用5万元，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于2013年4月15日将该笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
上述违规使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
除此以外，公司不存在其它违规使用募集资金的情况。
我们认为，2018年度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
四、关于2018年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。我们认为，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
五、关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
我们认为，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司《章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该预案提请股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页为独立董事对公司相关事项的事先认可意见及独立意见签名页）
独立董事：黄志业：
仇夏萍：
杨敏：
二〇一九年三月十二日
证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2016-014西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会更正公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期：2017年1月9日
3、原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|002826|易明医药|2017年1月4日|

二、更正事项涉及的具体内容和原因
公司原定审议事项：《关于修改<西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》由于工作人员的疏忽把此议案误写为普通表决事项。
现更正为：《关于修改<西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》为特别表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
三、除上述更正内容外，公司于 2016年 12月 20日公告的原股东大会通知事项不变。
公司2017年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、网络投票安排、股权登记日、议案内容均未发生变化。除本公告更正内容外，本次股东大会其他
事项请查阅 2016年 12月 20日公告的《西藏易明西雅医药科技股份有限公司关
于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-010号）。
因公司对2017年第一次临时股东大会通知中审议事项《关于修改<西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》应属特别表决事项的更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－064鸿达兴业股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票融资事宜，公司股票自2014年8月18日开市起停牌。鉴于公司于2014年8月23日召开的第五届董事会第九次（临时）会议已审议通过公司本次非公开发行股票的相关议案，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业；股票代码：002002）自2014年8月26日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年八月二十六日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-043
启迪古汉集团股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易内容：公司拟转让全资子公司古汉文化100%的股权；交易通过公开挂牌方式进行，挂牌价格不低于评估值。
由于本次交易通过公开挂牌方式进行，在完成挂牌程序之前，是否有受让方成功摘牌存在不确定性。
在完成挂牌程序之前，交易对手方存在不确定性，因此本次交易是否构成关联交易尚存在不确定性。
本次交易未构成重大资产重组。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月29日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、交易概述
（一）交易情况概述
为进一步优化公司业务结构、突出主营业务、盘活存量资产，公司拟将全资子公司衡阳古汉文化传播有限公司（以下简称“古汉文化”）100%股权以不低于评估值的价格，通过公开挂牌的方式对外转让。
（二）交易的审批
公司于2018年10月29日召开的公司第八届董事会临时会议，审议通过了本次挂牌转让股权事项，公司独立董事发表了独立意见。
本次挂牌转让股权事项交易对方尚不确定，若后续交易方确认涉及关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将履行相应的审批程序并及时披露。
本次挂牌转让股权事项交易价格尚不明确，根据本次转让股权的预估值测算，尚未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。公司将根据挂牌转让的最终交易价格，按照有关证券监管规定决定是否履行相应审批程序，并及时披露事项进展。
董事会已授权公司经营层履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件。
本次公开挂牌转让股权事项拟报国资主管部门备案。
二、交易对方的基本情况
本次交易事项将通过公开挂牌转让方式予以对外公开转让，在完成公开挂牌转让手续前，是否有受让方成功摘牌存在不确定性；在完成公开挂牌转让手续前，本次交易对手方亦存在不确定性。公司将根据交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司全资子公司古汉文化100%的股权。
（一）出售标的企业基本情况
公司名称：衡阳古汉文化传播有限公司
统一社会信用代码：914304006663439155
注册资本：7800万元人民币
法定代表人：曹定兴
成立日期：2016年3月28日
住所：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号
经营范围：文化艺术交流策划；企业的形象策划、管理咨询；市场营销策划；
商务信息咨询（不含金融、证券、期货及民间资本投融资中介咨询）；会展服务；
图文制作；广告设计、制作、代理、发布；文化用品、工艺品、日用百货的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）交易标的股权结构
|||
|-|-|
|股东|实缴出资|

||||
|-|-|-|
||金额（万元）|占注册资本总额比例|
|启迪古汉集团股份有限公司|7800|100.00%|

（三）交易标的主要财务数据
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的《衡阳古汉文化传播有限公司审计报告》【天职业字[2018]21129号】，古汉文化最近一年又一期的主要财务数据如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年9月30日|
|总资产|68,212,831.15|66,096,996.43|
|负债总额|317,228.08|588.38|
|应收款项总额|4,064,707.82|2,751,951.05|
|净资产|67,895,603.07|66,096,408.05|
||2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-2,402,191.22|-1,785,770.87|
|净利润|-2,402,191.22|-1,799,195.02|
|经营性净现金流量|-30,935.80|20,060.5|

（四）古汉文化股权评估结果
资产预评估情况：以2018年9月30日为评估基准日，经沃克森（北京）国际资产评估有限公司（具有证券业务资格）预评估，本次标的股权的评估价值为1.64亿元左右（最终资产评估结果将以上述评估机构出具的正式报告为准）。
（五）交易标的权属状况说明
1、本次出售古汉文化100%股权完成后，将不再纳入公司合并报表范围；
2、公司持有的古汉文化100%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、公司不存在为古汉文化提供担保、委托古汉文化理财的情形，古汉文化不存在非经营性占用公司资金的情形。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让通过挂牌转让方式予以对外公开出售，尚无确定交易方，尚未
签署交易协议。
五、涉及出售资产的其他安排
（一）本次股权转让事项须根据国有资产转让相关规定，经国资主管部门备案后，在衡阳市公共资源交易中心公开挂牌（网络竞价方式）转让。
（二）本次股权转让不涉及职工安置。
（三）公司董事会授权经营层根据公开挂牌的结果，具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于签订相关合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项），公司将根据本次交易的后续实施进展及时披露有关信息。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易有利于公司优化资金配置、集中资源和精力做好优势业务、突出主营业务、盘活存量资产，符合公司整体发展战略。
本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。
七、风险提示
本次公开挂牌转让股权事项存在流拍的风险，交易是否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1．公司第八届董事会临时会议决议；
2．独立董事意见；
3．公司第八届监事会临时会议决议；
4．《衡阳古汉文化传播有限公司审计报告》【天职业字[2018]21129号】。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-074
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2014年第十次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会是2014年第十次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2014年11月6日以通讯表决方式召开公司七届三十次董事会，会议审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案》，同意召开本次股东大会，对《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案》进行审议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2014年11月25日下午14点30分。
（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
（六）股权登记日：2014年11月20日
（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。
根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开日期和时间:2014年 11月 25日下午 14点 30分。
2、互联网投票系统投票时间:2014年 11月 24日下午 15:00-2014年 11月 25日下午15:00。
3、交易系统投票时间：2014年11月25日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00。
（八）出席对象：
1、截止2014年11月20日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司七届三十次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案》（详见巨潮资讯网同日公告2014-072）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2014年11月20日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422。”
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2014年 11月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以
1.00元代表第1个需要表决的议案，2.00元代表第2个需要表决的议案，以此类推。100元代表所有需要表决的议案。
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|湖北宜化化工股份有限公司关联交易议案|1.00|
|湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司融资租赁提供担保的议案|2.00|
|所有议案|100|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 11月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 11月 25日
（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2014年第十次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年十一月六日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2014年第十次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2019-004陕西省天然气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务报表格式的议案》。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式执行财政部于 2017年 12月 25日颁布的《关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》相关规定。
本次变更后，公司财务报表格式执行财政部 2018年 6月 15日修订并发布的财会[2018]15号文件相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更日期
公司根据财会[2018]15号文件规定自 2018年第三季度报告起变更一般企业财务报表格式。
（四）变更审议程序
公司于 2019年 2月 26日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更财务报表格式的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体影响如下：
1.在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2.将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5.在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6.将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8.在利润表中新增“研发费用”行项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9.在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
公司本次会计政策变更仅涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司根据财会[2018]15号文件要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司依据财会[2018]15号文件要求，对财务报
表格式进行相应变更，符合《企业会计准则》和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2.公司第四届监事会第十九次会议决议。
陕西省天然气股份有限公司董事会
2019年 2月 26日