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顺丰控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（周忠惠）
各位股东及股东代表：
作为顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，在 2018年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
现将本人2018年度工作述职如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了 6次董事会会议，本人应出席董事会 6次，实际出席董事会 6次，均按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。2018年度本人列席股东大会3次。
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2018年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与其他独立董事根据公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，就公司有关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年1月22日，在第四届董事会第十二次会议上对向深圳市丰巢科技有限公司增资事项发表了独立意见；
2、2018年3月12日，在第四届董事会第十三次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与使用情况、公司2017年度证券投资情况、公司2017
年度内部控制自我评价报告、2018年度高级管理人员薪酬计划、续聘2018年度审计机构、会计政策变更、2018年度日常关联交易额度预计、2018年度对外担保额度预计、2018年度使用自有资金进行委托理财、2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务事项发表了独立意见；
3、2018年4月25日，在第四届董事会第十四次会议上对回购注销部分限制性股票、《顺丰控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》和《顺丰控股股份有限公司 2018年股票增值权激励计划（草案）》、2018年限制性股票激励计划和股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立
意见；
4、2018年6月13日，在第四届董事会第十五次会议上对调整2018年限制性股票激励计划、向激励对象首次授予2018年股权激励计划限制性股票、向激励对象授予2018年股权激励计划股票增值权事项发表了独立意见；
5、2018年8月22日，在第四届董事会第十六次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更、增加2018年度日常关联交易预计额度、取消引入关联方对下属子公司进行增资、开展资产证券化暨关联交易、调整子公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限事项发表了独立意见；
6、2018年10月25日，在第四届董事会第十七次会议上对向激励对象授予2018年限制性股票激励计划部分预留限制性股票、公司收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易、公司收购敦豪供应链（香港）有限公司和敦豪物流（北京）有限公司100%股权交易事项发表了独立意见。
三、年报编制沟通情况
在 2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，作为审计委员会的主任委员，本人认真听取公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况等重要事项的
汇报，听取公司财务负责人对公司 2018年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
四、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事，在2018年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了独立董事的职责。报告期内，本人利用到公司参加董事会和其它便利条件，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，认真听取公司相关汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在公司的发展战略、内控管理等方面向管理层提出了许多意见与建议，对董事会科学决策、规范运作和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、培训和学习情况
2018年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
2019年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
顺丰控股股份有限公司
独立董事：周忠惠
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-046
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长将所持部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 24日接到董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押事宜，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|否|1,000|2017年5月22日|2018年5月22日|中信证券股份有限公司|11.58%|股票质押式回购|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁金钰|否|1,120|2016年5月26日|2017年5月23日|中国中投证券有限责任公司|12.97%|

三、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，袁金钰先生持有公司股份数为 86,329,200股，其中无限售流通股为21,582,300股，限售流通股为64,746,900股；袁金钰先生持有公司股
份占公司目前总股本的11.43%，其中处于质押状态的股份累积数为7,080万股，
占其所持公司股份总数的82.01%，占公司总股本的9.37%。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.中信证券股份有限公司股票质押相关协议；
3.中国中投证券有限责任公司股票解除质押相关通知文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-063北京捷成世纪科技股份有限公司
关于 2016年股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会及第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》。鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权 1,615万份。（具体内容详见公司于 2018年 2月 9日、5月30日在巨潮资讯网站发布的相关公告）。
2018年8月21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|本次注销的股票期权份数（份）|本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|1|合计66名激励对象|16,150,000|0.63%|

特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张强先生/女士，作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与攀钢集团钒钛资源股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为攀钢集团钒钛资源股份有限公司或其附属企业、攀钢集团钒钛资源股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括攀钢集团钒钛资源股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在攀钢集团钒钛资源股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张强（签署）
日期：2016-06-27
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次临时会议审议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度报告及第三季度报告会计差错更正事项
经核查，我们认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同时，公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，避免类似问题发生。
二、关于聘任公司高级管理人员事项
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚；最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任喻咏梅女士为公司高级副总经理，任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑培敏 郭永清 赖继红
日期：2019年 10月29日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-055
北京旋极信息技术股份有限公司
关于预留部分限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“旋极信息”或“公司”)于2015年5月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向 5名激励对象授予 55.8万股预留部分限制性股票，授予日为 2015年 5月 4日，授予价格为 37.12元/股。董事会根据《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、预留限制性股票授予情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币普通股股票。
2、授予日：预留部分限制性股票的授予日为2015年5月4日。
3、授予价格：预留部分限制性股票的授予价格为37.12元/股。
4、本次授予的激励对象共5人、授予的限制性股票数量为55.8万股，包括公司高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)骨干人员。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||授予预留部分|占授予预留部|||
|||||占授予限制性股票|占公司总股本的|
|姓名|职务|限制性股票数|分限制性股票|||
|||||总数的比例|比例|
|||量（万股）|总数的比例|||
|黄海涛|副总经理、董事会秘书|21.80|39.07%|3.91%|0.10%|
|中层管理人员、核心业务、管理骨干人员（共计4人）||34.00|60.93%|6.09%|0.14%|
|合计||55.80|100.00%|10.00%|0.24%|

说明：本次授予的激励对象名单与公司于2015年5月4日刊登于巨潮咨询网的《北京旋极信息技术股份有限公司预留部分限制性股票激励计划激励对象人员名单》完全一致。
5、预留授予的限制性股票自授予日起 12个月后，满足解锁条件的，激励对象可以分两期申请解锁。具体解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁期||解锁时间||可解锁比例|
|第一个解锁期||自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止||50%||
|第二个解锁期||自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止||50%||

二、授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日出具了信会师报字【2015】711261号《验资报告》，对公司截至 2015年 5月 19日止新增注册资本及实收资本(股本)情况进行了审验，认为：截至2015年5月19日止，贵公司已收到黄海涛、李长、陈为群、陈茵、佟翠翠等5名激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）共合计人民币558,000.00元（大写：人民币伍拾万捌仟元整）。
以上出资全部为货币出资。截至2015年5月19日止，变更后的累计注册资本人民币236,777,942.00元，实收资本人民币236,777,942.00元。
三、授予股份的上市日期
本次预留限制性股票的授予日为 2015年 5月 4日，授予股份的上市日期为2015年6月15日。
四、股本结构变动情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|股权激励|小计|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流|||||||
||109,830,774|46.50%|558,000|558,000|110,388,774|46.62%|
|通股）|||||||
|01 首发后个人类限售股|7,197,942|3.05%|||7,197,942|3.04%|
|02 股权激励限售股|5,022,000|2.13%|558,000|558,000|5,580,000|2.36%|
|04 高管锁定股|80,972,860|34.28%|||80,972,860|34.20%|
|05 首发前个人类限售股|16,637,972|7.04%|||16,637,972|7.03%|
|二、无限售流通股|126,389,168|53.50%|||126,389,168|53.38%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中未托管股数|0|0%|||0|0%|
|三、总股本|236,219,942|100.00%|558,000|558,000|236,777,942|100.00%|

本次预留部分限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、公司控股股东、实际控制人股权比例变动情况
由于本次预留部分限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的236,219,942股增至236,777,942股，导致公司股东持股比例发生变动，但控股股东及实际控制人没有发生变化。
本次预留部分限制性股票授予完成前，公司控股股东为陈江涛先生，陈江涛先生持有公司股份 95,420,992股，占公司总股本的40.39%。本次预留部分限制性股票授予完成后，公司控股股东仍为陈江涛先生。本次预留部分限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、募集资金使用计划及说明
本次预留限制性股票的 20,712,960.00元募集资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年 6月12日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-26
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 6月 23日（周二）开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项,于2015年6月2日发布了《关于公司股票临时停牌的公告》、2015年6月6日发布了《关于重大事项继续停牌公告》、2015年 6月 13日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。
目前，相关事项正在有序的进行中，为此，经公司申请，公司股票（股票简称：中顺洁柔，股票代码：002511）将于2015年6月23日（周二）开市起继续停牌，公司债券（债券代码：112156，债券简称：12中顺债）不停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2015年6月20日
山东共达电声股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”、“公司”或“上市公
司”）拟以发行股份和支付现金的方式购买杜华、上海文投投资管理有限公司、王欢、西藏华果果投资咨询有限公司、新疆融证股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山戴乐斯创业投资合伙企业（有限合伙）、赵宝民、杨立力、彭春胜、余军辉、王剑、郑焕强、方韶军、朱建军、吴旭东、牛晓芳、刘荣旋、肖飞、上海洪鑫源实业有限公司持有的乐华文化100%股权。在本次重大资产重组前12个月内，前十二个月内资产购买、出售的情况如下：
为改善公司资产结构，优化资源配置，提高整体资产运营效益，共达电声于 2015年11月17日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟转让广州共达信息技术有限公司股权暨关联交易的议案》，以2015年9月30日为评估基准日，采用资产基础法评估，以评估价值965.31万元将其持有的广州共达信息技术有限公司（以下简称“广州共达”）60.00%的股权转让给控股股东潍坊高科电子有限公司。该股权出售已履行相应的法定程序并及时披露。
在本次交易前十二个月内，除上述交易外，上市公司未发生其他资产购买与出售行为。
上市公司出售广州共达股权，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；上市公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（此页无正文，为《山东共达电声股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签署页）
山东共达电声股份有限公司2016年10月25日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-066广东金刚玻璃科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2019年 10月 22日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，2019年 10月 25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 5名，实际出席 5名（其中独立董事2名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》
公司《2019年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2019年9月19日，财政部修订发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。因上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。符合有关法律法规的规定。公司董事会同意本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年十月二十五日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2018－87
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司 2018年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略、经营状况、法人治理、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 10月 11日（星期四）下午 15:30-17:30参加由内蒙古上市公司协会举办的 2018年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录http://rs.p5w.net/进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事、常务副总经理兼财务总监董永先生，董事、副总经理兼董事会秘书孙凯先生，证券事务代表尚佳楠女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们相关事项进行了认真审查，并发表意见如下：
1、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经审查，公司董事会作出的拟以公司总股本107,697,400股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该预案，并同意将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。
2、关于续聘公司2017年度审计机构事前认可独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
3、关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，公司董事会通过的《关于公司2017年度董事和监事薪酬的议案》和《关于公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》中2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实际情况，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
一致同意《关于公司2016年度董事和监事薪酬的议案》和《关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的议案》
4、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，公司《2016年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2016年度内部控制制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提供保证。一致表示同意。
5、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见
经审查认为，《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了鲁亿通公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。对《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》一致表示同意。
6、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见经审查，截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的编制符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了鲁亿通公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》一致表示同意。
7、关于公司2016年度资金占用和对外担保情况的独立意见
经审查，截至2016年12月31日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
8、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
我们对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司股权激励计划未达到第一批限制性股票解锁条件，且原激励对象迟臻道因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，并已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山东鲁亿通智能
电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对未达到第一批解锁条件的626,880股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的 7,800股限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销未达到第一批解锁条件及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的限制性股票。
独立董事：徐向艺、柳喜军、孙树敏
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-053无锡和晶科技股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于2019年5月24日收到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生及其一致行动人“上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技1号资产管理计划”（以下简称“上银计划”）的通知，获悉陈柏林先生等上银计划认购方与上银计划的管理人于该日签署了《解除协议》，解除陈柏林先生与上银计划基于委托投票事宜所形成的一致行动关系，自签署之日起生效。现将相关情况说明如下：
一、基本概况
2016年2月26日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号）核准，公司向张惠进、ZHANGJIEFU等交易对方发行股份购买上海澳润信息科技有限公司100%股权，并向北信瑞丰基金管理有限公司、上银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“重大资产重组”）。其中，公司控股股东陈柏林先生（时任公司董事长）与公司部分核心员工共同出资人民币16,000万元设立“上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技1号资产管理计划”作为一个认购对象，由上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）作为资产管理人，参与认购公司募集上述重大资产重组的配套资金所发行的股份，其本次认购的股份数量为4,432,132股，该部分新增股份于2016年5月27日在深圳证券交易所上市（具体内容详见公司分别于2016年3月3日、2016年5月25日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
上银计划的认购方及认购金额如下：
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|上银计划的认购方|认购金额（万元）|

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
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|陈柏林|13,075|
|吴江枫|100|
|王大鹏|100|
|王雅琪|200|
|王超|190|
|周伟力|190|
|陈海丰|210|
|吴坚|290|
|汪进|100|
|陈玮|100|
|王庆喜|100|
|陈瑶|160|
|周俊|200|
|邓星|100|
|范云|100|
|叶寿华|100|
|孙音|100|
|谢康|235|
|张正宜|100|
|杨洋|150|
|陈峰|100|
|合计|16,000|

2016年1月11日，上述认购方与上银基金签署《委托投票代理协议》，上述认购方指定陈柏林先生就上银计划行使和晶科技股东投票权事宜作出意思表
示，上银基金同意根据陈柏林先生作出的意思表示，行使上银计划在和晶科技股东大会上的股东投票权。因此，上银计划与公司控股股东陈柏林先生构成一致行动关系。
2019年5月24日，上述认购方与上银基金签署《解除协议》，解除各方于2016年1月11日签署的《委托投票代理协议》以及其项下的相互之间的权力义务关系，上银计划与公司控股股东陈柏林先生基于委托投票事宜所形成的一致行动关系亦相应解除。
二、其他情况说明
1、上银计划参与认购公司上述重大资产重组事项所获得的股份数量为
无锡和晶科技股份有限公司公告文件 4,432,132股，经公司 2016年度权益分派方案（每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股）实施完毕后，其持有的公司股份数量转增至 12,409,970股（公式：4,432,132股*（1+1.8）=12,409,970股）。
2、本次变动前后股东的持股变化情况
截至本公告披露日，陈柏林先生持有公司股份 74,356,287股，占公司总股本的16.56%，占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本（即 442,269,458股）的16.81%；上银计划持有公司股份12,409,970股，占公司总股本的2.76%，占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本（即442,269,458股）的2.81%。
陈柏林先生、上银计划的持股数量、持股比例，在本次解除一致行动关系前后均没有变化。本次解除一致行动关系前，陈柏林先生通过上银计划合计持有公司股份的表决权比例为19.32%（以总股本为448,941,998股计算），占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本（即 442,269,458股）的19.62%；本次解除一致行动关系后，陈柏林先生持有公司股份的表决权比例为16.56%（以总股本为448,941,998股计算），占剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本（即 442,269,458股）的16.81%。
3、本次解除一致行动关系不会造成公司控股股东、实际控制人的变更，对陈柏林先生作为公司控股股东、实际控制人的控制权不会产生影响。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年5月24日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-048福建三钢闽光股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》
有关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称分配方案）已获公司于 2019年 4月 25日召开的 2018年度股东大会审议通过。分配方案的具体内容为：以总股本 1,634,384,159股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 20元（含税），共派发现金红利 3,268,768,318元；同时以资本公积金按每 10股转增 5股的比例向全体股东转增股本，共计转增股份 817,192,079股，转增股本后公司总股本变更为 2,451,576,238股。2019年 5月 22日，公司已经实施完毕上述分配方案（以上事项参见公司于 2019年 5月 15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2018年年度分红派息、转增股本实施公告》(公告编号：2019-036)）。转增前本公司股本总额为 1,634,384,159股，转增后股本总额增至 2,451,576,238股。公司的注册资本将从人民币 1,634,384,159元变更为人民币 2,451,576,238元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合本次分配情况以及公司经营发展需要，公司将对《公司章程》中涉及《营业执照》、注册资本等内容的条款进行修改。
2019年 8月 8日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》，同意对《公司章程》中涉及《营业执照》记载事项、注册资本等内容的条款进行修改，具体修改内容如下：
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币1,634,384,159元。公司类型：股份有限公司（上市）。|第六条 公司注册资本为人民币2,451,576,238元。公司类型：股份有限公司（上市）。|
|第十八条 公司设立时股本总额为43,470万元，其中：国有法人股40,330万元，占公司股本总额92.78%；其他法人股3,140万元，占公司股本总额7.22%。……经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]821号文核准，公司于2018年6月向福建省三钢(集团)有限责任公司、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门市信达安贸易有限公司非公开发行人民币普通股股票合计260,769,197股，致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年6月13日对公司上述非公开发行股票新增股本进行了审验，并出具了致同验字(2018)|第十八条 公司设立时股本总额为43,470万元，其中：国有法人股40,330万元，占公司股本总额92.78%；其他法人股3,140万元，占公司股本总额7.22%。……经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]821 号文核准，公司于 2018 年 6 月向福建省三钢(集团)有限责任公司、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门市信达安贸易有限公司非公开发行人民币普通股股票合计260,769,197 股，致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018 年 6月 13日对公司上述非公开发行股票新增股本进行了审验，并出具了致同验字|

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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第350ZA0018号《验资报告》。上述非公开发行 股 票 完 成 后 ， 公 司 股 本 总 额 从1,373,614,962元变更为1,634,384,159元。|(2018)第 350ZA0018 号《验资报告》。上述非公开发行股票完成后，公司股本总额从1,373,614,962 元变更为 1,634,384,159元。公司于 2019 年 4 月 25 日召开的 2018年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。分配方案的具体内容为：以总股本 1,634,384,159 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利20 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利3,268,768,318 元；同时以资本公积金按每10股转增5股的比例向全体股东转增股本，共计转增股份 817,192,079 股。2019 年 5月 22 日，公司已实施完毕上述分配方案，本次资本公积金转增股本后公司股本总额变更为2,451,576,238 股。|
|第十九条 公司现有股份总数为1,634,384,159 股，均为普通股。|第十九条 公司现有股份总数为2,451,576,238股，均为普通股。|

公司将按照以上修改内容，对现行《公司章程》进行修改并制作《福建三钢闽光股份有限公司章程》（2019年 8月修订）。
在公司股东大会审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》后，《福建三钢闽光股份有限公司章程》（2019年 8月修订）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
同时，公司提请股东大会授权董事会或其授权的人士全权负
责向公司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权的人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
上述《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司章程》（2019年 8月修订）同日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-014
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月
18日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于
2016年3月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议以通讯方式形成以下决议：
1、审议通过了《关于对深圳市五洲龙汽车有限公司增加投资的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
深圳市五洲龙汽车有限公司拟将注册资本由10000万元增加到30000万元。
股东根据各自持股比例进行增资。公司按照持有的48%股权，增加投资9600万元。特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于聘请会计师事务所的事前认可函
在新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于聘任会计师事务所议案的相关材料。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，我们作为公司的独立董事，现对公司聘任2019年度审计机构的事项发表事前认可如下：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所业务素质良好，遵循执业准则，具有丰富的执业经验，在担任公司2018年度财务报表审计工作期间，能够较好地按计划完成审计任务，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经验成果。同时，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。
同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
（此页无正文，为事前认可函签署页）
独立董事：杨校生 罗振邦 黄天祐
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 Jiangsu . China|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州安洁科技股份有限公司与关联方
非经营性资金往来及对外担保等情况的专项说明
中国证券监督管理委员会江苏监管局：
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称“56号文”）和贵局的要求，现就苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）与关联方非经营性资金往来的情况及对外担保情况作专项说明。
一、2013年度安洁科技与关联方非经营性资金往来情况
（一）审计程序
1、向管理当局索取关于关联交易的声明书；
2、检查被审计单位与关联公司发生的债权债务是否真实并函证或对账；
3、验明与关联方资金往来是否已在会计报表附注中充分披露。
（二）安洁科技与大股东及其他关联方非经营性资金往来情况
无。
（三）安洁科技与控股子公司非经营性资金往来情况
无。
（四）关联方以非货币资金偿还占用资金情况
无。
（五）结论
经查，安洁科技2013年不存在违反56号文的下列情况：
1、控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互为承担成本和其他支出。
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务。
二、截止2013年12月31日安洁科技对外担保情况
（一）审计程序
1、向管理当局索取关于对外担保等或有事项的声明书；
2、取得银行对外担保信息查询资料；
3、验明对外担保事项是否已作充分披露。
（二）安洁科技担保情况
无。
（三）结论
经查，我们未发现安洁科技及其控股子公司在 2013年度中向安洁科技的控股股东及其他关联方提供担保的情况。
（本页无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一四年三月二十六日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-096成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2018年 8月 9日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 13日上午9：30以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》
为适应公司战略转型及业务发展需要，强化和规范公司治理，提升管理水平，优化管理流程，提高公司运营效率，根据《公司章程》相关规定，同意对公司内部组织结构调整如下：
1、增设“数据中心、科技中心、机构部、综合管理部”共 4个部门，将公司原公共关系部、行政管理部、园区运营管理部归口到综合管理部统一管理，不再另设部门。
2、撤销公司原信息部，其工作职责由数据中心、科技中心根据其部门职责相应承接。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于设立广州三泰融资租赁有限公司的议案》
同意公司使用自有资金人民币1.7亿元投资设立广州三泰融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商登记结果为准）。
本次对外投资具体情况详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟设立广州三泰融资租赁有限公司的公告》（公告编号：2018-097）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过《关于受让深圳三泰互联网科技有限公司部分股权的议案》同意公司受让深圳市舜一智慧科技合伙企业（以下简称“舜一智慧”）持有的深圳三泰互联网科技有限公司（以下简称“三泰互联”）30%的股权，因舜一智慧未实缴出资，经双方协商，确定本次股权转让价格为0元。受让完成后，公司将持有三泰互联100%股权。
本次受让股权的具体情况详见公司于 2018年 8月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟受让深圳三泰互联网科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-098）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于联营公司成都我来啦网络信息技术有限公司启动融资计划的议案》
根据 2017年 7月签署的《成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》，各方均同意，成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“成都我来啦”）的下一轮融资的投前估值应不低于50亿元，并争取在5年内实现成都我来啦股权的证券化。
根据成都我来啦整体发展战略及业务需要，为加快智能信报箱等设备布放、拓展创新业务，进一步抢占市场份额、拉大与竞争者的安全距离，同时为强化核心技术优势、夯实综合竞争能力，成都我来啦拟启动融资计划。目前成都我来啦已获得寰宇融资租赁公司3年期8亿元债务融资额度，2018年资金成本5.558%，
并且同时向交通银行等金融机构申请8亿元左右的债务融资额度。成都我来啦同时拟开放股权引进战略投资者，本次计划股权融资金额为 30亿元。经成都我来啦总经理办公会批准，成都我来啦决定聘任摩根士丹利作为上述股权融资项目的财务顾问，聘请金杜律师事务所为法律顾问，聘请毕马威会计师事务所（北京团队）作为卖方协助服务机构，聘请天健兴业会计师事务所作为资产评估机构，聘任中审众环会计师事务所作为专项审计机构。
鉴于上述情况，公司同意成都我来啦启动本次股权融资计划，融资金额为 30亿元（具体以实际执行情况为准），投前估值按照上述协议约定不得低于 50亿元，融资资金用于补充成都我来啦经营性和投资性资金。
本次融资计划的实施情况将取决于市场环境、行业发展、成都我来啦自身经营状况等多方面因素，存在一定的不确定性，其本次融资最终以实际执行情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。
关联董事朱江先生和贺晓静女士对本议案已进行回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》
同意公司拟使用自有资金500万元对成都天府合涛网络科技有限公司（以下简称“天府合涛”）进行增资。投资完成后，公司将取得天府合涛6.97%的股权。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，意见内容详见 2018年 8月 14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次增资天府合涛具体情况详见公司于2018年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-099）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、独立董事关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于向成都天府合涛网络科技有限公司增资暨关联交易的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日