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上海安诺其纺织化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海安诺其纺织化工股份有限公司现就提名朱震宇为上海安诺其纺织化工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海安诺其纺织化工股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合上海安诺其纺织化工股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海安诺其纺织化工股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海安诺其纺织化工股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海安诺其纺织化工股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在上海安诺其纺织化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为上海安诺其纺织化工股份有限公司或其附属企业、上海安诺其
纺织化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与上海安诺其纺织化工股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括上海安诺其纺织化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海安诺其纺织化工股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海安诺其纺织化工股份有限公司日期：2014-07-14
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-057
珠海润都制药股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全的情况下，使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，以及同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
1、2018年3月19日，公司以暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司珠海映月支行（以下简称“工商银行”）工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期（产品代码：SXEDXBBX）理财产品人民币7,500万元，具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
本次赎回情况如下：
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|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起息日|到期日|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|工商银行 工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|闲置募集资金|保本浮动收益型|7,500万元|2018年3月19日|2018年5月21日|3.90%|50.49|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）公司以人民币7,500万元暂时闲置募集资金购买工商银行理财产品，具体如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品代码：SXEDXBBX
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预计年化收益率：4.0%
5、理财期限：92天
6、产品起息日：2018年5月22日
7、产品到期日：2018年8月22日
8、购买理财产品金额：7,500万元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司募集资金投资项目的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目建设以及公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）。
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|序号|合作银行|产品名称|资金来源|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年化收益率|是否到期|
|1|浦发银行|浦发银行“公司固定持有期JG902期”产品|闲置募集资金|保本收益型|3,000万元|2018年1月31日|2018年5月1日|4.50%|是|
|2|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|17,000万元|2018年1月30日|2018年5月2日|4.50%|是|
|3|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|4,000万元|2018年3月8日|2018年5月7日|4.00%|是|

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|4|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|闲置募集资金|保本浮动收益型|7,500万元|2018年3月19日|2018年5月21日|3.90%|是|
|5|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|15,300万元|2018年5月3日|2018年8月1日|4.45%|否|
|6|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4391期对公定制人民币结构性存款产品|闲置自有资金|保本浮动收益型|1,000万元|2018年3月8日|2018年5月7日|4.00%|是|
|7|光大银行|光大银行2018年对公结构性存款统发第二十四期产品3|闲置自有资金|保本收益型|2,000万元|2018年3月5日|2018年6月5日|4.45%|否|
|8|民生银行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|闲置自有资金|保本浮动收益型|1,500万元|2018年3月9日|2018年6月8日|4.50%|否|

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|9|农业银行|农业银行“汇利丰”2018年第4771期对公定制人民币结构性存款产品|闲置募集资金|保本浮动收益型|4,000万元|2018年5月14日|2018年6月13日|3.80%|否|
|10|民生银行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|闲置自有资金|保本浮动收益型|3,000万元|2018年5月17日|2018年6月26日|4.00%|否|
|11|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|闲置募集资金|保本浮动收益型|7,500万元|2018年5月22日|2018年8月22日|4.0%|否|

六、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
2、相关理财产品购买凭证及合同。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2015-011广东伊立浦电器股份有限公司
关于日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，预计公司2015年度与佛山市南海奔达模具有限公司将发生日常关联交易。
一、关联交易概述
1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：
不存在董事会成员需要回避表决的情况。
2、根据《公司章程》规定，此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会的审议。此项关联交易不构成重大资产重组。
3、本次日常关联交易的内容：
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|关联交易类型|交易明细|关联方|预计合同金额(万元)|
|向关联方采购产品|铝合金压铸零配件采购|南海奔达|200|
|向关联方采购产品|模具采购|南海奔达|200|

二、关联人和关联关系的基本情况
1、佛山市南海奔达模具有限公司
(1)基本情况
南海奔达成立于1993年2月6日，注册资本1,171.815万元人民币，注册地址为：广东省佛山市南海松岗松夏工业园工业大道西，法定代表人简伟文，经营范围为加工、制造金属模具、铜铝制品、不锈钢制品、机床维修、铝合金压铸，产品内外销售。主营业务为制造铝合金汽车轮毂模具及铝合金压铸件。奔达(香港)实业有限公司持有南海奔达
100%的股权。
南海奔达2014年度的财务情况如下：(未经审计)
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||项 目||金 额(人民币元)|备 注|
|资产负债情况：|||||
|总资产||242,974,475.56|||
|所有者权益||184,299,754.51|||
|负债||58,674,721.05|||
|利润情况：|||||
|主营业务收入||234,950,073.7|||
|净利润||37,448,232.57|||

(2)关联关系
南海奔达为奔达(香港)实业有限公司的全资子公司，奔达(香港)实业有限公司受持有本公司5%以上股东立邦(香港)实业有限公司之实际控制人简伟文控制。
(3)履约能力分析
南海奔达生产的两类主要产品为汽车铝合金轮毂模具和铝合金高压铸造件，各自占销售收入的50%。其中汽车铝合金轮毂等金属模具生产规模较大，主要为国内品牌汽车制造企业提供模具，市场占有率较高。另一类主要产品铝合金高压铸造件主要是为日本家电制造企业提供配件。目前，南海奔达的资产状况良好，运作规范，不存在不能履行合约的情况。
(4)近三年公司与南海奔达的交易情况
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||||||2014年度||||2013年度||||2012年度||
||||||||||||占同期|采购金额(元)||占同期|
||||||||占同期采||||||||
||关联方||交易项目||||||||||||
||||||采购金额||||采购金额||采购总|||采购总|
||||||||购总额比||||||||
||||||(元)||||(元)||额比重|||额比重|
||||||||重(%)||||||||
||||||||||||(%)|||(%)|
|南海奔达||铝合金压铸零配件采购||582,136.74||0.17||0||0||0||0|
|||模具采购||6,837.60||0.002||5,128.20||0.01||0||0|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于南海奔达专业人才充沛，具有铝合金压铸件的设备和技术优势，毗邻公司，交货方便开发速度快，制造效率、良品率高，供应及时等因素，公司为降低采购成本，通过与关联方的关联交易，将保持双方之间优势互补、取长补短，保证公司的正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易协议签署情况
2015年，公司与关联方之间的关联交易尚未签署框架协议。
六、回避表决说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》规定，不存在董事会成员需要回避表决的情况。
七、独立董事事前认可情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：
公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序。
八、独立董事发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董
事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查并表示认可，对关联交易的资料进行了仔细核查，基于独立判断，现就公司2015年度预计日常关联交易发表如下意见：
1、公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要，符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
2、关联交易已经公司董事会审议，会议的决策程序符合法律、法规的规定。
3、赞同公司对2015年度日常关联交易事项所作出的预计。
4、我们将督促公司按规定履行相应的信息披露义务。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-021
大冶特殊钢股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2019年2月16日以书面、邮件方式发出通知，于 2019年2月26日在公司601会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人,其中委托出席的监事 1名，公司监事倪幼美女士因公出差委托监事陶士君先生出席会议。公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》；
（议案内容见同日在巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司2018年度监事会工作报告》）
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
2、审议通过了《公司 2018年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
3、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
4、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
6、审议通过了《关于支付 2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
8、审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》；
该议案的表决，公司关联监事倪幼美女士、赵彦彦先生回避表决；公司无关联监事刘亚平先生、陶士君先生、吕向斌先生同意本议案。
该议案表决结果，赞成票：3票；反对票、弃权票为0票。
9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。
上述第一项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
监 事 会
2019年2月27日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）094号华鹏飞股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股票质押式回购交易部分股份提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生已将其持有的公司部分股份于2018年11月26日办理了股票质押式回购交易提前购回手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|
|张京豫|是|2,474|2016.09.23|2019.3.23|2018.11.26|招商证券资产管理有限公司|20.75%|
|合计||2,474|||||20.75%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年11月26日，张京豫先生共持有公司119,211,000股股份，占公司股份总数的25.01%。本次股份解除质押后，张京豫先生累计质押股份为93,330,000股，占其持有公司股份的78.29%，占公司总股本的19.58%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年十一月二十七日
证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-146上海巴安水务股份有限公司
2016年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年10月28日14:00-15:00。
（2）网络投票时间：2016年10月27日---10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年10月27日下午15:00至2016年10月28日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年10月21日
5、出席对象：
（1）截止2016年10月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计8人，代表股份234,723,456股，占上市公司总股份的52.5158％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份188,776,240股，占上市公司总股份的42.2358％。通过网络投票的股东5人，代表股份45,947,216股，占上市公司总股份的10.2800％。参加会议的中小股东（网络和现场）共4人，代表股份15,607,411股，占上市公司总股份的3.4919％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意 234,723,456股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，本次会议中小股东表决情况：同意15,607,411股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：陈洁、陈成
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的2016年第九次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
StockName： Wazhou B StockCode：200706 No.：2017-40 Wafangdian Bearing Company Limited Announcement of the delayed reply to the Shenzhen Stock Exchange concerned letter
The Company, all the members of the Board of Directors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
On Aug 28,2017, Shenzhen Stock Exchange Management Department sent the concerned letter (concerned letterNo.112[2017]) to Wafangdian Bearing Company Limited(the company for short) Due to the content is more, the accounting firm need to issue certification advice, and the asset evaluation agencies need to make some explanation, which lead to the company cannot reply before Aug 30 required by Shenzhen Stock Exchange.The company will speed up the process, make written reply before September 6 and fulfill information disclosure obligation.
Information disclosure media appointed by the Company refers to Securities Times, Hong Kong
Commercial Daily and Juchao website (www.cninfo.com.cn),all information will be subject to the above specified newspaper and website information, investors are advice to pay attention to the investment risks please.
Specially announcement
Board of Directors of
Wafangdian Bearing Company Limited Aug 30, 2017
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-035罗牛山股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2016年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2016年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2017年 5月 26日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董 事 会
福建星云电子股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
(2017年6月)
第一章总则
第一条为提高福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告
（以下简称“年报”）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。
第四条本制度所称年报信息披露的重大差错，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门、深圳证券交易所认定为重大差错的其他情形。具体包括：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及
其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量作出正确判断的；
（二）其他年报信息披露不符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，存在重大错误或重大遗漏的；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与年报中的数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）证券监管部门、深圳证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错的。
第五条本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员，公司各部门、分公司的负责人，下属全资或控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：
（一）实事求是的原则；
（二）公开、公平、公正的原则；
（三）惩前毖后、有错必究的原则；
（四）责任、义务与权利对等的原则；
（五）责任轻重与主观过错程度相适应的原则；
（六）教育与惩处相结合的原则。
第七条年报信息披露出现重大差错，追究责任时由公司证券部会同财务部、审计部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，认真调查核实，并提出相关处理方案，逐级上报公司董事会审议批准后执行。
被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、分公司、子公司、控股股东、实际控制人以及其他相关人员应当配合调查工作，不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第八条公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年报内容与格式准则的要求，逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第九条年报信息披露发生重大差错的，公司应当追究有关责任人的责任。
年报信息披露重大差错责任分为直接责任和领导责任。
在年报编制过程中，公司各部门、分公司、子公司的工作人员应当按其职责对所提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性承担直接责任；各部门、分公司、子公司的负责人对其分管范围内提供的资料进行审核，并承担相应的领导责任。
第十条年报信息披露发生重大差错的，除直接责任人外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长、总经理、财务总监、财务部负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十一条有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（二）违反中国证监会、深圳证券交易所发布的上市公司年报内容与格式准则、临时报告内容与格式指引、信息披露业务备忘录等规范性文件，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》及公司内部控制的其他相关规章制度，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（四）不按照公司年报信息披露工作的规程办事，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（五）在年报信息披露工作过程中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的；
（六）由于其他个人原因，造成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的。
第十二条有下列情形之一的，公司应当对责任人从重或者加重处罚：
（一）违法违规的情节恶劣、后果严重、影响较大的，且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害举报人或调查人的；
（三）阻挠、干扰责任追究调查的；
（四）拒不按照公司董事会的要求纠正错误的；
（五）拒不执行公司董事会按规定程序作出的处理决定的；
（六）董事会认为有其他应当从重或者加重处罚的情形的。
第十三条有下列情形之一的，公司应当对责任人从轻、减轻或者免于处罚：（一）责任人有效阻止不良后果发生的；
（二）责任人主动纠正错误，并且挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外、不可抗力等非主观因素造成年报信息披露发生重大差错的；
（四）董事会认为有其他应当从轻、减轻或者免于处罚的情形的。
第十四条公司董事会在对责任人作出处理决定前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
公司董事与责任人之间有关联关系的，在董事会对相关处理意见进行表决时，有关联关系的董事应当回避表决，同时，有关联关系的董事也不得接受其他董事的委托代为表决。
第三章追究责任的形式及种类
第十五条追究责任的形式包括：
（一）行政责任追究形式：责令改正、责令作出书面检讨、通报批评、警告、严重警告、记过、记大过、调离工作岗位、停职、降职、降级、撤职、解除劳动合同（辞退、开除）等。
（二）经济责任追究形式：降薪、一次性经济处罚（罚款）、没收违法违规所得、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。
责任人的违法违规行为情节严重，涉嫌构成犯罪的，公司还应当依法移交司
法机关处理。
第十六条公司董事会在作出处理决定时，可视情节决定采取上述一种或同时采取数种形式追究责任人的责任。
第十七条公司董事会决定对责任人进行一次性经济处罚（罚款）的，具体处罚金额由董事会视情节确定。
第十八条被追究责任者对公司董事会的处理决定有不同意见的，可以在董事会作出决定后30日内提出书面申诉意见并上报董事会复议一次。
申诉、复议期间不影响处理决定的执行。
经调查确属处理错误、失当的，公司董事会应当及时纠正。
第四章附则
第十九条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度规定执行。
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定执行。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订和解释。
北京掌趣科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
综合考虑公司实际经营情况及长期战略发展目标，公司拟进一步强化资金实力，将资金更多投放到能提升公司价值的业务布局及投资并购上。公司拟调整现金分红的条件和比例。《公司章程》具体修改内容如下：
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|原章程|修改后|
|第一百七十六条利润分配的条件和具体比例：(一) 现金分红条件和比例公司采取现金方式分配股利应同时满足如下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、无重大投资计划或重大现金支出发生。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的|第一百七十六条利润分配的条件和具体比例：(一) 现金分红条件和比例公司采取现金方式分配股利应同时满足如下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、无重大投资计划或重大现金支出发生。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的|

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|30%。根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。在满足上述现金分红条件下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司应当及时行使对全资或控股子公|30%。3、该年度资产负债率低于 70%。不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红，公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。在满足上述条件时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到40%；|

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|司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在公司账面货币资金小于现金分红资金需求的情况下，资金缺口由借款等方式予以解决。（二）股票股利分配条件公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可采取股票股利方式分配利润。|3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，促成全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。公司应当采取有效措施保障公司具备现金分红能力，在公司账面货币资金小于现金分红资金需求的情况下，资金缺口由借款等方式予以解决。（二）股票股利分配条件公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，可采取股票股利方式分配利润。|

北京掌趣科技股份有限公司2015年1月12日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-052杭州远方光电信息股份有限公司
关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）“远方长益1号”员工持股计划分别经 2015年 8月 4日召开第二届董事会第十一次会议和 2015年 8月 21日召开 2015年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立“远方长益 1号”员工持股计划。2015年 10月 26日公司召开第二届董事会第十四次会议对《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容进行了修改。2016年1月30日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于延期实施“远方长益1号”员工持股计划的议案》，同意“远方长益1号”员工持股计划执行期延期至本次董事会审议通过之日起6个月。具体情况详见公司 2015年 8月 4日、2015年 8月 21日及 2015年 10月 26日、2016年 2月 2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司分别于 2015年 9月 21日、2015年 10月 21日、2015年 11月 21日、 2015年 12月 21日、2016年 1月 21日、2016年 3月 2日、2016年 4月 2日、2016年4月30日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于“远方长益 1号”员工持股计划实施进展的公告》（2015-075、2015-077、2015-091、2015-099、2016-005、2016-023、2016-037、2016-048）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司“远方长益1号”员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司“远方长益1号”员工持股计划通过深圳证券交易所系统累计买入本公司股票为1,302,269股，成交金额为人民币2,406.13万元，成
交均价为人民币18.48元，买入股票数量约占公司总股本的0.54%。
公司将持续关注“远方长益1号”员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
浙江开尔新材料股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议相关事项进行了必要的核查和问询后，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
公司2014年半年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，审批程序合法、合规。结合公司运营的实际情况，本次方案已经充分考虑到中小投资者的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益；同意公司以截至2014年6月30日的总股本120,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增144,000,000.00股，转增后公司股本变为264,000,000.00股。
二、《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“营销网络升级项目”实际已建设完成，公司将节余募集资金2,119.58万元用于永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司将该节余募集资金2,119.58万元永久补充流动资金。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的对外担保情形。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2014年1-6月，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2014年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
五、关于公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2014年半年度关联交易事项的认真核查：公司 2014年上半年发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况核查：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合证监会、深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事： 蒋伟忠 夏祖兴 金子堂
二○一四年七月二十三日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-007
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份提前解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东邓冠华先生通知，获悉邓冠华先生将所持公司的部分股份办理了提前购回及解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质 押 解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓冠华|是|9,330,000|2016年1月21日|2017年1月20日|2017年1月9日|天风证券股份有限公司|12.89%|
|邓冠华|是|9,372,800|2016年1月27日|2017年1月26日|2017年1月9日|天风证券股份有限公司|12.95%|
|邓冠华|是|3,550,074|2016年1月22日|2017年1月20日|2017年1月9日|天风证券股份有限公司|4.91%|
|邓冠华|是|12,415,681|2016年1月22日|2017年1月20日|2017年1月9日|天风证券股份有限公司|17.16%|
|邓冠华|是|9,800,000|2016年1月27日|2017年1月26日|2017年1月9日|天风证券股份有限公司|13.54%|
|邓冠华|是|9,800,000|2016年1月27日|2017年1月26日|2017年1月9日|天风证券股份有限公司|13.54%|
|合 计|--|54,268,555|--|--|--|--|74.99%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邓冠华先生持有公司股份 72,358,074股，占公司总股本的23.43%。本次解除质押后，邓冠华先生所持公司股份累计质押的数量为
17,689,519股，占其所持公司股份数量的24.45%，占公司总股本的5.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押相关证明。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年1月10日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-082北讯集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日收到了深圳证券交易所中小板管理部下发的《关于对北讯集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第571号，以下简称“《问询函》”）。现将问询函中的相关问题回复公告如下：
1、龙跃集团7月17日质押你公司股份所获资金的用途；
回复：公司控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）本次质押股份主要为获取融资授信。未来龙跃集团将根据实际经营情况申请所需资金，主要用于补充经营流动资金。
2、目前，龙跃集团质押你公司股份占其所持股份比例接近100%，龙跃集团质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；龙跃集团持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险；你公司是否存在实际控制人发生变化的风险；
回复：龙跃集团质押的股份截止目前不存在平仓风险，龙跃集团与资金融出方进行了友好协商，同时积极回笼应收账款，提升抗风险能力，在此基础上积极做好包括但不限于追加保证金、提前还款解除股票质押、与债权人和质权人协商增信等应对措施的准备，防范平仓风险。
龙跃集团将积极采取相应措施，确保在上市公司的控股地位不发生变化。截止目前，公司控制权不存在发生变更的情形。龙跃集团将在出现任何可能会导致实际控制权发生变更的风险时，及时通知公司并披露。
3、除上述质押股份外，龙跃集团持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风
险的情形；如存在该情形，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；
回复：截至目前，龙跃集团持有的公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。
4、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：公司没有应说明的其他事项。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年七月二十七日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-060
万兴科技股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，对2018年限制性股票激励计划授予的激励对象及相关内容进行了修订。
一、激励计划修订已经履行的审批程序
1、2018年10月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。
2、2018年 11月 14日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。
3、2018年11月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》及其他相关议案，调整了本次激励首次授予的对象和数量，并于 12月12日完成了首次股权激励授予登记工作。
4、2019年5月8日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》及其他相关议案。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对修订后的激励计划（草案）修订稿是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
本次修订尚需提交公司股东大会审议。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-060
二、本次激励计划主要修订内容
根据公司实际情况，对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象增加董事及高级管理人员，具体修订如下：
修订前：
第四章激励对象的确定依据和范围/一、激励对象的确定依据/2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象包括公司实施本激励计划时在公司（含下属分、子公司、控股子公司）任职的核心技术和业务人员，不包括公司董事、监事、高级管理人员、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
修订后：
第四章激励对象的确定依据和范围/一、激励对象的确定依据/2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象包括公司实施本激励计划时在公司（含下属分、子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术及业务人员，不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要中的相关内容已同步做出修订。除上述修订之外，激励计划的其他内容不变。此次修订不影响股权激励的首次授予效力，预留部分的授予激励对象，会参考本次修订内容再行确定。
修订后的激励计划详见同日披露于巨潮资讯网（ http://http://www.cninfo.com.cn）的《万兴科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及摘要。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会