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股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-15号江苏四环生物股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）、北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）于近日收到北京市大兴区人民法院送达的北京维达法姆科技有限公司所提交的《上诉状》。现将有关本次诉讼情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
公司、北京四环与北京维达法姆科技有限公司（以下简称“维达法姆”）于2010年9月20日签订《协议书》，公司决定以北京四环评估报告为依据，双方协商后以1亿元转让公司所持有的北京四环45%股权给维达法姆。并且维达法姆以持有的白介素2、干扰素、EPO、G-CSF等舌下含片专有技术经评估后作价1亿元支付受让的45%股权。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报的临-2010-28号）
《协议书》生效后，公司如约履行，将北京四环45%的股权变更登记至维达法姆名下；而维达法姆所持有的白介素2、干扰素、EP0、G-CSF等四类产品的技术资料未实际交付给公司，且维达法姆在中国进行的专利申请未获得批准。基于此事实，公司就与维达法姆、第三人高世英股权转让纠纷一案向北京市第一中级人民法院提起诉讼。请求法院撤销公司、北京四环、维达法姆于2010年9月20日签订的《协议书》；请求法院判令维达法姆将其持有的北京四环45%的股权返还公司；请求法院判令本案诉讼费用由维达法姆承担。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报的临-2011-26号）
后经北京市第一中级人民法院主持调解，公司、北京四环与维达法姆于2012年8月10日自愿达成调解协议。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报的临-2012-27号）。
维达法姆认为虽然解除了《协议书》，但由于其已经依约将技术交付给二被告，公司、北京四环实际已经占用使用该技术近两年之久，公司、北京四环使用技术期间已给维达法姆造成了巨大经济损失。而公司、北京四环在此期间却利用
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-15号原告技术的独家使用权获得了巨大利益,应予以赔偿损失，向北京市大兴区人民法院提起诉讼，请求法院依法判令公司、北京四环向原告赔偿损失16,950,684
元人民币。（详见披露于巨潮资讯网、证券时报及中国证券报的临-2013-25号公告）
2014年12月，北京市大兴区人民法院对上述案件做出了一审判决：驳回原告维达法姆的全部诉讼请求。
案件受理费十二万三千五百零四元，由原告负担。（详见披露于巨潮资讯网及证券时报、中国证券报及证券日报的临-2014-52号）。
二、本次上诉的有关情况：
上诉人：北京维达法姆科技有限公司
住所地：北京市昌平区生命园路29号1号楼305室
法定代表人：高世英
被上诉人一：北京四环生物制药有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区建安街5号
法定代表人：程度胜
被上诉人二：江苏四环生物股份有限公司
住所：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号
法定代表人：孙国建
上诉请求：1、请求依法撤销北京市大兴区人民法院（2014）大民初字第9653号民事判决书并依法改判，支持上诉人的诉讼请求。
2、本案一、二审诉讼费由二被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告出具日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案刚进入二审程序，目前尚不能确定二审审理结果，因此，本案的最终结果和执行情况尚存在着不确定的因素，对本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-15号五、备查文件
《上诉状》
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-170
江苏必康制药股份有限公司
关于下属子公司新建必康工业云数据中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况
1、江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）拟使用自有资金 70,000.00万元在江苏省新沂市经济开发区新建必康工业云数据中心项目，以服务于公司医药大健康领域的智慧生产及全价值链闭环体系，致力打造全球医药大健康领域最富科技感和体验感的超现代智慧创新园区。
2、公司于2016年10月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于下属子公司新建必康工业云数据中心项目的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：必康工业云数据中心项目
2、项目建设地点：江苏省新沂市经济开发区
3、项目建设规模及主要内容
必康工业云数据中心拟用地面积 3,071.00平方米，总建筑面积约 42,848.00平方米；其中电商平台配套的信息大楼建筑面积为：40,348.00平方米，数据中心建筑面积1,700.00平方米；生产运营中心建筑面积约 800.00平方米。
建设主要内容：搭建工业云数据支撑服务平台，构建四大终端项目（即云计算数据中心、大数据运营中心、电子商务运营中心、智能生产服务中心），通过
精准服务、即时通信、精准消费、社交服务等汇聚了从用户对大健康产品的需求、定制、研发、生产、物流、体验的全产业链数据。
4、项目投资估算
本项目总投资为70,000.00万元，其中固定资产投资为65,141.89万元，流动资金为4,858.11万元。
截至目前，本项目已完成部分工程建设投资24,167.95万元。
项目所需资金由嘉安健康通过自筹、债务融资等方式筹集。
5、主要经济指标
项目正式运营生产后，可实现年均营业收入 40,000.00万元，年均利润总额为11,130.87万元，年均净利润为8,348.15万元.
6、项目建设周期
本项目建设期为24个月。
三、项目建设的可行性
在技术方面，本项目所涉及的园区规划、建筑结构、机电、暖通、消防、安防等相关技术，遵循相应的国内外先进和科学的规范，嘉安健康及相关协助单位拥有丰富的互联网数据中心建设经验；在经济效益方面，本项目的必康电商平台建设，将以全球视野实现线上 C2B营销模式，以大数据服务为支撑，分析当前市场需求，针对健康服务提供商业渠道依据，利用电商大数据平台和工业4.0能力整合5,000万中高端购买用户和数千家大健康产业链合作伙伴，同时对非定制类的医药产品的线上交易收益，具有非常可观的经济效益。
四、项目实施的目的、存在的风险及对公司的影响
1、项目实施的目的
随着时代的发展与技术的进步，德国“工业4.0”思想和“中国智能制造 2025”指导方针逐步在工业中得以贯彻，智能制造的核心技术工业云、大数据等技术在工业制造中得到广泛应用。本项目将综合运用互联网、大数据、物联网、3D打印、云计算、远距离成像、增强现实等科技手段，建设大数据中心、智能制造、智慧医疗、智慧物流、智慧体验等多种业态，服务于公司医药大健康领域的智慧
生产及全价值链闭环体系，致力打造全球医药大健康领域最富科技感和体验感的超现代智慧创新园区。
2、存在的风险
（1）行业风险
行业风险是指现阶段及未来工业云大数据市场的不确定性对企业实现其既定目标的不利影响。其次，同行竞争也可能是加剧区域供求关系的失衡。
（2）管理风险
项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目达产后，对公司生产经营管理将提出更高的要求，经营、管理、内控、自身运作机制的可行性及员工素质的适用性，都将影响到项目的正常运行，公司可能面临管理控制方面的风险。
（3）资金风险
如果建设资金未能及时落实和到位，将会使得本项目无法按期实施，影响项目投资进度；项目建成投产后，能否顺利实现项目预期效益存在不确定性，可能面临一定的资金运作风险。
（4）政策风险
互联网行业一直是一个机遇与挑战并存的行业，工业云大数据更是走在了互联网行业的前端，国家目前还正在进行工业云相关标准的制定，如何对企业的工业云大数据进行定位值得关注。
（5）审批风险
本投资项目虽已经公司董事会审议通过，但能否通过公司股东大会审议尚存在不确定性。
3、对公司的影响
本项目是公司为实现企业转型升级、开拓崭新发展空间的关键举措。项目的建设周期为2年，预计短期内不会对公司的经营业绩产生积极影响。从长远来看，本项目搭建的工业云数据支撑服务平台，构建的四大终端项目（即云计算数据中心、大数据运营中心、电子商务运营中心、智能生产服务中心），能够加速推动公司医药及相关产业结构战略性调整。通过基于感应器、物联网、机器人、云计算等无模具生产方式，充分释放劳动力，提升生产效率，降低能源资源消耗，有
效提升公司的盈利能力和综合竞争能力。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、徐州嘉安健康产业有限公司必康工业云数据中心项目可行性研究报告。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-150北京金一文化发展股份有限公司
关于举办 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第六十九次会议，审议通过了《2017年度报告及其摘要》等相关议案，并于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2017年年度报告的相关公告。为了让广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年5月8日15:00至17:00在全景网举行2017年度网上业绩说明会，投资者可登陆“全景•路演天下”（http：//rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长钟葱先生、副董事长陈宝康先生、董事兼总经理范世锋先生、副总经理兼董事会秘书宋晶女士、财务总监薛洪岩先生、独立董事张玉明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-042海伦钢琴股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司实际控制人、董事金海芬女士的通知。金海芬女士表示：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟增持公司股票（证券简称：海伦钢琴，证券代码：300329）。
现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司实际控制人、董事金海芬女士（公司实际控制人、董事长陈海伦之妻）。
二、增持目的及增持计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对目前股票价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，为了支持公司未来持续、稳定发展，自2015年7月10日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过合法的方式（包括但不限于通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式）增持不超过 30万股公司股份。
三、增持人承诺
承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
四、其他说明
1、实际控制人及其控制的股东追加股份锁定情况
宁波北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司作为公司实际控制人控制的股东，基于对公司未来发展的信心，已自愿在限售股份上市流通后承诺追加其所持公司股票的锁定期，具体内容详见巨潮资讯网2015年6月19日公司《关于实际控制人及其控制的股东追加股份锁定的公告》。
承诺内容：宁波北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司所持有的全部公司股份在限售股份上市流通后追加锁定一年，即于2016年6月24日前不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
作为公司实际控制人，陈海伦、陈朝峰、金海芬同时承诺：通过宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司所间接持有的股份在限售股份上市流通后追加锁定一年，即于2016年6月24日前不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
同时作为公司董事、高级管理人员，陈海伦、陈朝峰、金海芬同时承诺：除前述追加锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的公司股份。
2、截止本公告日，公司实际控制人金海芬通过四季香港投资有限公司间接持有公司股份25,110,000股，占比18.74%。
3、从即日起6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股票。
4、公司扎扎实实做好主业，努力提升企业核心竞争力；充分利用好改革机遇，加快转型升级步伐，努力提升上市公司质量和盈利水平，积极回报投资者。
5、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2015年7月9日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2017-093
上海中信信息发展股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满。
为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月28日在公司会议室召开了2017年第一次职工代表大
会，经与会职工代表审议，以书面表决方式，一致通过并形成以下决议：
选举陈若初为公司职工代表监事，与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
陈若初先生简历详见附后。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司监事会
附：信息发展第四届监事会职工代表监事个人简历
陈若初先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，中专学历。
1981年8月至2000年5月任上海彭浦化工厂助理工程师、科员；2000年5月起
就职于中信有限，历任公司项目部经理、商务部经理、金档信息副总经理、总
经理等职。
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2015-005北京利尔高温材料股份有限公司
关于股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长赵继增先生于2013年9月27日与国泰君安证券股份有限公司签署了《股票质押回购交易业务协议》，赵继增先生将其持有的公司股份22,325,000股（占公司总股本599,279,717股的3.73%）办理了股票质押式回购交易，出资方为国泰君安证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为 2013年 9月 27日，质押期限自2013年9月27日起至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。公司已于2013年10月9日披露了上述股权质押事项（公告编号：2013-052）。
2015年 2月 5日，公司收到赵继增先生的通知，其质押的上述 22,325,000股股份已于 2015年 2月 4日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续，本次解除质押的股份总数为22,325,000股，占公司股份总数的3.73%。
截至目前，赵继增先生持有公司 156,591,936股股份，占公司股份总数599,279,717股的26.13%，无质押股份。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-216冠福控股股份有限公司
关于收到上海富汇商业保理有限公司起诉
公司及其他相关方的《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。控股股东的违规行为，公司及控股子公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定，若人民法院或仲裁机构裁决公司或控股子公司应承担责任，则对公司的净利润产生重要影响。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2018年 12月 5日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新区法院”）送达的上海富汇商业保理有限公司因票据追索权纠纷起诉公司及其他相关方的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
详见附表
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但近期公司核查到控股股东通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序隐瞒公司董事会，以公司及控
股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等事项，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未判决，且未来的生效判决结果尚无法定论，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响，其对公司当前正常的生产经营未产生实质性影响。公司收到法院发来的相关《传票》及法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东因其控制的企业或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及公司核查结果情况，详见公司于 10月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第 330号）的专项说明》。前述违规事项公司是否应承担责任尚需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115民初73359号案件的《传票》
及法律文书；
2、上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115民初73411号案件的《传票》及法律文书；
3、上海市浦东新区人民法院（2018）沪0115民初75830号案件的《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十二月六日
附表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|案 号|被告人|开庭时间|开庭地点|诉讼请求|
|1|（2018）沪0115民初73359号|上海弈辛实业有限公司（以下简称“弈辛实业”）、冠福股份|2018年11月19日13:45|上海市浦东新区杨源路218号西漕第十三法庭|（1）请求判令弈辛实业和冠福股份连带向原告支付票据金额 38,000,000元和利息 179,075元（自2018年7月31日，以 38,000,000 元按同期银行贷款利率，暂算至 2018年9月7日，要求付至实际清偿之日止）；（2）请求判令两被告承担实现债权的费用20,000元；（3）本案诉讼费用由两被告承担。以上各项暂计 38, 199, 075元|
|2|（2018）沪0115民初73411号|弈辛实业、冠福股份|2018年11月19日14:30|上海市浦东新区杨源路218号西漕第十三法庭|（1）请求判令弈辛实业和冠福股份连带向原告支付票据金额 6,000,000元和利息 28,275元（自2018年7月31日起，以 6,000,000 元按同期银行贷款利率，暂算至 2018年9月7日，要求付至实际清偿之日止）；（2）本案诉讼费用由两被告承担。以上各项暂计 6,028,275元|
|3|（2018）沪0115民初75830号|弈辛实业、冠福股份|2018年11月19日上午9:00|上海市浦东新区杨源路218号西漕第十九调解室|（1）请求判令弈辛实业和冠福股份连带向原告支付票据金额 6,000,000元和利息 52,925元（自2018年6月27日起，以 6,000,000 元按同期银行贷款利率，暂算至 2018年9月7日，要求付至实际清偿之日止）；（2）本案诉讼费用由两被告承担。以上各项暂计 6,052,925元|
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-033号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）搬迁新办公地址，公司原投资者专线023-67038625、传真 023-67866760从即日起停止使用，现将变更后的新办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心
邮政编码：400714
投资者专线：023-65936900
传真：023-65936901
上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册地址、互联网网址及电子邮箱等其他投资者联系方式均保持不变。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-069冀凯装备制造股份有限公司
关于权益变动报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了信息披露义务人冯春保受让公司第二大股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司持有公司股份的《简式权益变动报告
书》。现信息披露义务人冯春保根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关规定，补充更新披露《详式权益变动报告书》，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年八月二十日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-154
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东持股质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关所持公司股份质押情况的通知，具体情况如下：
一、质押情况
1、本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|占其所持股份比例|质押开始日|质押到期日|质权人|用途|
|中南城投|是|23,130,000|1.15%|2019年7月12日|2020年7月10日|华福证券有限责任公司|融资需要|

2、累计质押情况
目前中南城投持有公司股份 2,019,190,975股,占公司总股份的比例为54.43%。本次质押后，中南城投持有的公司股份累计质押 1,314,012,110股，占中南城投所持公司股份的65.08%，占公司总股份的35.42%。
3、其他说明
中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十六日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-020优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年4月22日召开，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，公司董事会同意对公司组织架构进行调整及优化，调整后的组织架构图请参见附件。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年4月23日
附件：优德精密工业（昆山）股份有限公司组织架构图
股东大会
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|战略委员会|
|提名委员会|
|薪酬与考核委|
|审计委员会|

总经理
总经理室
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|人力市资源部|场营销部 市场企划部 资|材部 研发中心|生产部|资讯中心|品保|部 证券部|

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|审计部|财务部|

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厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真核查相关资料，对公司第四届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于2018年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止2018年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、公司独立董事关于公司内部控制有效性的自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。
三、公司独立董事关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
四、公司独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，为公司出具的2018年度审计报告客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量。因此同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
（一）公司前三年现金分红情况
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|年度|现金分红方案|现金分红金额（税前）（万元）|分红年度归属于母公司所有者的净利润（万元）|分红占当年净利润的比率（%）|
|2015年度|未分红|0.00|-7,974.52|0.00|
|2016年度|未分红|0.00|5,691.10|0.00|
|2017年度|未分红|0.00|6,732.60|0.00|

公司现金分红政策没有违反公司法和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（二）2018年度未现金分红的原因及未分红资金留存公司的用途
鉴于公司2018年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（三）关于公司未提出现金分红预案的独立意见
鉴于公司2018年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，同意公司2018年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司2018年度未进行现金分红符合法律法规和公司章程的规定。
六、公司独立董事关于终止《2016年限制性股票激励计划》并回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
公司因2018年业绩考核未达标导致第三个解锁期尚未达到解锁条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定终止该限制性股票激励计划及与之配套的《股权激励计划实施考核办法》，并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计696,600股，回购价格8.27
元/股。公司本次终止前述限制性股票激励计划，并回购注销第三个解锁期未达
到解锁条件的限制性股票符合相关法律法规，程序合法合规，不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，特别是中小
股东利益。因此，我们同意公司终止《2016年限制性股票激励计划》并回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票。
七、公司独立董事关于公司拟向银行申请授信贷款的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币100,000,000元（壹亿元整），符合公司全体股东的利益，因此同意公司向银行申请人民币100,000,000元的综合授信额度，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、公司独立董事关于公司计提商誉减值准备的独立意见
本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，因此同意本次计提商誉减值准备，并将该事项提交公司股东大会审议。
九、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
（以下无正文。）
（本页为独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签署页。）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
2019年4月18日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-025中航三鑫股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2018年 3月 5日,深圳证券交易所向中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或“公司”）发出《关于对中航三鑫股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 245号），对公司 2018年 3月 2日发布的“2018-021号、关于控股股东航空工业通飞拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的公告”中公司为控股股东提供相应反担保事项提出问询。公司就本次担保事项做了自查，现将相关情况补充说明如下：
1、公司为控股股东航空工业通飞提供反担保的具体原因及必要性、预计提供反担保的金额，上述担保事项是否会损害公司利益以及公司拟采取的具体的风险防范措施；
回复：
（1）原因及必要性
为缓解公司控股子公司海南特玻的资金风险，降低公司及海南特玻的债务和担保风险，公司控股股东航空工业通飞拟承接原中航三鑫为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供的部分担保。根据中国航空工
业集团公司和航空工业通飞关于担保管理的规定要求，航空工业通飞对子公司的下属企业提供担保的，需由该被担保单位的母公司向航空工业通飞提供相应的反担保。即航空工业通飞承接原中航三鑫为海南特玻提供的贷款担保，中航三鑫需向航空工业通飞提供相应的反担保，否则航空工业通飞难以完成审批流程。
（2）反担保金额
公司向航空工业通飞提供反担保的金额为原担保额 83,760万元扣除以公司全资子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司（以下简称“龙马矿”）的土地及采矿权抵押置换原部分担保后的余额。龙马矿土地及采矿权预计评估值为 7,500万元-8,500万元，目前农行正在履行审批流程，尚待确定最终评估结果及抵押折扣率。为便于理解，假设龙马矿土地及采矿权评估值为 8,000万元，抵押折扣率为60%，则抵押可置换的担保额为 4,800万元，中航三鑫向航空工业通飞提供反担保的金额为 78,960万元（=83,760万元-4,800万元）。
待农行确定最终评估结果及抵押折扣率后，公司将公告具体反担保金额。
（3）对公司的影响及风险防范措施
本次控股股东航空工业通飞承接了公司原对控股子公司海南特玻贷款提供的绝大部分担保，公司为之提供对应金额的反担保，缓解了海南特玻的债务风险和中航三鑫的担保风险，未增加中航三鑫的担保负担，未损害上市公司利益。
航空工业通飞、公司及海南特玻正与海南农行就海南特玻有关债务的整体化解方案进行协商，待农总行、中航工业等机构审批后予以实施，该方案将进一步缓解海南特玻的偿债风险。同时，航空工业通飞及公司将进一步加强对海南特玻的管理，督促海南特玻加强日常经营管理、盘活资产和严控两金水平等，不断提高其盈利能力和偿债能力。
2、公司为控股股东航空工业通飞提供反担保是否符合相关法律法规的规定，请律师核查并发表明确意见。
回复：
公司认为，上述反担保行为是基于控股股东为公司控股子公司海南特玻的借款先提供了保证担保，而公司作为海南特玻母公司向控股股东对应提供了反担保，没有违反《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）（以下简称“《120号文》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。
公司聘请的常年法律顾问北京市嘉源律师事务所（以下简称“嘉源律师”）就本次为控股股东航空工业通飞提供反担保事项出具了专项法律意见书，嘉源律师认为：
及中小股东的权益；
2、中航三鑫虽然为其控股股东中航通飞提供了反担保，但是提供反担保的范围并没有超出其原来为其子公司海南特玻所提供的担保的范围，不存在中航通飞利用其控股股东的身份损害上市公司及中小股东利益的情形；
3、根据目前现行有效的《120号文》及《股票上市规则》中关于为控股股东提供担保的相关规定，中航三鑫可以为其控股股东中航通飞提供反担保，但是需要召开股东大会进行审议，且股东大会在审议该事项时，中航通飞及其关联方，均不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过方为有效。
法律意见书的其他详细内容见附件。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-023
河南华英农业发展股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）近来业务增长迅速、资金需求量增加。为满足华英新塘经营需要，确保资金流畅通，公司拟为华英新塘向兴业银行萧山支行、招商银行萧山支行、萧山农商银行等金融机构申请最高额不超过人民币 3亿元额度的授信额度提供不超过人民币 3亿元的保证担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。华英新塘另一股东杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）为公司提供反担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
2018年 2月 26日公司第六届董事会第十一次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
（2）统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70
（3）住所：萧山区新塘街道西许村
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：贰亿伍仟万元整
（6）公司类型：有限责任公司
（7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋；经销：羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华英新塘成立于 2016年 5月，为公司控股子公司，公司持有其51%股权，萧山新塘羽绒持有其49%股权。
华英新塘最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2017年12月31日|2017年9月30日|
|资产总额|1,638,903,326.06|1,649,072,203.99|
|负债总额|1,052,121,331.24|1,109,271,788.34|
|净资产|586,781,994.82|539,800,415.65|

（注：上述财务指标数据未经审计）
2017年三季度期末，华英新塘资产负债率为67.27%；2017年期末，华英新塘资产负债率为64.20%。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议
的主要内容将由本公司、华英新塘、萧山新塘羽绒与银行共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英新塘对授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英新塘另一股东萧山新塘羽绒出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。
四、董事会意见
公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，公司拥有其绝对控制权。目前华英新塘业务发展迅速、资产优良、经营稳健、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。公司为华英新塘提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次董事会审议了为华英新塘提供担保事项，是基于近来华英新塘业务增长迅速、对资金需求量增加所作出的，且充分考虑了华英新塘的实际经营情况和信用状况。华英新塘为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且华英新塘另一股东—杭州萧山新塘羽绒有限公司对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法
律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
截止本担保事项，公司及控股子公司实际对外担保余额 49451.54万元人民币，占最近一期（2016年 12月 31日）经审计净资产的20.52%。
除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、《反担保承诺书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-042号
中航光电科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2016年9月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2016年9月12日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事5名，现场出席3名,王靖宇先生以通讯方式参会，武兴全先生因工作原因不能亲自出席本次会议，授权委托曹贺伟先生代为行使表决权。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事曹贺伟先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于选举公司第五届监事会主席的议案”,同意选举武兴全先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止，个人简历详见附件。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一六年九月二十四日
附：简历
武兴全先生中国国籍，1965年3月出生，研究生学历，高级工程师。曾任庆安集团有限公司组织干部处处长、统战部部长、党校副校长、纪委副书记、科组团党支部书记、职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团公司纪检监察部副部长。2015年3月至今，任中航航空电子系统有限责任公司分党组成员、纪检组组长。
武兴全先生在公司实际控制人中航工业管理的中航航空电子系统有限责任公司任职，除此之外，武兴全先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前，武兴全先生未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-004山东联创节能新材料股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-70%至-90%|盈利：5,948.33万元|
||盈利：1784.50 万元 —594.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润预计下降的主要原因：（1）公司受下游行业需求低迷的影响，报告期内毛利有所下降；（2）公司新上多个项目尚处于建设期，前期投入大，财务费用大幅增长；（3）本报告期与去年同期相比，非经常性损益大幅下降，对利润有较大影响。
截止2014年12月31日，预计非经常性损益金额为100万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在公司2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”、“升达林业”）独立董事，我们经过审慎、认真的研究，对公司相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于集中解决上市公司资金被占用和违规担保问题的通知》（证监公司字[2005]37号），我们对公司报告期内（2014年1月至6月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
报告期内，以及以前期间发生并累计至2014年6月30日，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，包括：
1、控股股东及其他关联方要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出。
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们对公司 2014年上半年度发生，以及以前期间发生但延续到2014年6月的对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
以前期间发生但延续到2014年6月30日的对外担保情况为：
为上海升达林产有限公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行借款人民币3,000万元提供担保，未逾期。
报告期内，公司新增对外担保情况为：
为成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司向向广发银行成都东大街支行借款4,000万元提供担保，未逾期。
截止 2014年 6月 30日，公司及其控股子公司对外担保余额为 7,000万元，占公司 2013年经审计净资产的8.45%。公司不存在为控股股东及其关联方，任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司收购内蒙古博通天然气有限公司77%股权的独立意见
公司收购内蒙古博通天然气有限公司77%股权的议案，已经过第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。本次交易所涉及的资产经具有专业资格的机构进行资产审计、评估，定价依据充分、公允。从博通公司业务的市场前景、已获得的政策优势以及所处的地理条件等多方面因素综合考虑，本次收购有利于公司进一步拓宽液化天然气产业布局。本次收购完成后，公司天然气业务比重进一步提高，业务范围得到有效拓展。这将进一步完善公司天然气业务的产业链布局，丰富公司能源业务的组合及客户结构，增强公司能源业务整体盈利能力，符合公司长远规划和利益。我们同意公司收购内蒙古博通天然气有限公司77%股权。
四、关于公司为子公司继续提供担保的独立意见
公司本次继续为子公司上海升达林产有限公司（以下简称“升达上海”）提供担保事宜，是出于该公司的生产经营所需，我们认为被担保对象经营稳定，财
务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司继续为升达上海提供本次担保。
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
叶克林 何志尧 章群
二〇一四年八月十九日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-066
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）与本公司与公司有关的纠纷一案（以下简称“本案”）的进展情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
本公司于2017年3月31日收到深圳市福田区人民法院《应诉通知书》[案号（2017）粤0304民初7767号]及相关起诉材料【具体内容详见本公司于 2017年4月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼公告》（公告编号：2017-032）】。
2017年9月1日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[案号（2017）粤 0304民初 7767号]，京基集团以深圳市京基房地产股份有限公司名下房产作担保向法院申请行为保全，请求法院裁定在案件审结前，禁止被执行人执行2016年年度股东大会决议【具体内容详见本公司于2017年9月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2017-055）】。
2017年9月14日，本公司收到京基集团向深圳市福田区人民法院提交的《增加诉讼请求申请书》[案号（2017）粤 0304民初 7767号]【具体内容详见本公司于 2017年 9月 19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2017-058）】。
2017年11月15日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[案号（2017）粤 0304民初 7767号之一]，裁定驳回本公司的复议申请【具体内容详见本公司于 2017年 11月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2017-066）】。
2018年2月7日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[案号
（2017）粤 0304民初 7767号之四]，京基集团用深圳市京基房地产股份有限公司名下房产作担保向深圳市福田区人民法院申请行为保全【具体内容详见本公司于2018年2月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-013）】。
2018年 4月 12日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[案号（2017）粤 0304民初 7767号之五]，法院裁定驳回本公司的复议申请【具体内容详见本公司于 2018年 4月 17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-026）】。
2018年 4月 24日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[案号（2017）粤 0304民初 7767号之六]，京基集团用深圳市京基房地产股份有限公司名下房产作担保向法院申请行为保全【具体内容详见本公司于 2018年 4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-030）】
二、本次诉讼的进展情况
2018年 6月 28日，本公司收到深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[案号（2017）粤 0304民初 7767号之八]，京基集团用深圳市京基房地产股份有限公司名下房产作担保向深圳市福田区人民法院申请行为保全，法院裁定如下：
（一）深圳市康达尔(集团)股份有限公司不得在2018年6月29日召开的公司 2017年年度股东大会上剥夺京基集团有限公司表决权,并应当将京基集团有限公司所持深圳市康达尔(集团)股份有限公司 123677371股全部计入该次会议的有效表决权总数，并按照表决规则计算京基集团有限公司相应的选举票数。
（二）查封京基集团有限公司的担保人深圳市京基房地产股份有限公司名下位于深圳市南山区深圳湾二路与白石路交汇处御景东方花园会所101（房地产证号：深房地字4000380532号）、御景东方花园会所302（房地产证号：深房地字 4000380531号）、御景东方花园会所304（房地产证号：深房地字 4000380536号）、御景东方花园会所天面01（房地产证号：深房地字第 4000380537号）的房产，以价值3000万元为限。
本裁定立即开始执行。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起五日内向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。
三、截至本公告披露日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲
裁事项。
四、本次公告的重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案对公司本期利润或期后利润不会产生直接影响。
五、备查文件
广东省深圳市福田区人民法院《民事裁定书》[（2017）粤 0304民初 7767号之八]。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年七月一日