Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-030雅本化学股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：25%-55%|盈利：3686.59万元|
||盈利：4,608万元–5,714万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司注重优化供应链，以降低原料成本；公司产能利用率得到有效提升，公司各项经营管理指标显著改善，毛利率上升；尤其国际农药定制业务随着产量的提升，新产品的持续投放，规模效应得到进一步体现，净利润增幅明显；同时，医药板块、原料药、中间体、生物酶协同作用逐渐增强，医药定制业务较同期有较大幅度增长。
公司2019年第一季度非经常性损益大约为-300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-128天海融合防务装备技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法冻结的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示
1、本次司法冻结涉及公司控股股东刘楠先生持有公司100%的股份和其一致行动人佳船企业持有公司2.80%的股份；
2、公司董事会仍在核查本次控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法冻结的具体原因，公司将在确定本次司法冻结事项的具体原因后另行公告相关事项；
3、本次司法冻结涉及的股份存在被执行或非交易过户的风险，进而产生公司控制权变更的风险和刘楠先生、佳船企业与万胜实业控股（深圳）有限公司于 2018年 9月 7日签署的《股份转让协议》和《表决权委托协议》无法得到履行的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）的通知，获悉刘楠先生持有公司100%的股份和佳船企业持有公司2.80%的股份被司法冻结，现将具体情况公告如下：
一、股东股份及其一致行动人股份被司法冻结的基本情况
1、刘楠先生股份司法冻结情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次司法冻结股份占其所持股份比例|
|刘楠|是|32,500,000|2018-12-06|2021-12-05|深圳市福田区人民法院|17.98%|
|刘楠|是|271,919|2018-12-06|2021-12-05|深圳市福田区人民法院|0.15%|
|刘楠|是|15,000,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|8.30%|
|刘楠|是|2,510,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|1.39%|

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-128
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次司法冻结股份占其所持股份比例|
|刘楠|是|1,410,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|0.80%|
|刘楠|是|3,000,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|1.66%|
|刘楠|是|1,400,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|0.77%|
|刘楠|是|1,680,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|0.93%|
|刘楠|是|2,000,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|1.11%|
|刘楠|是|39,425,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|21.81%|
|刘楠|是|4,913,055|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|2.72%|
|刘楠|是|1,686,540|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|0.93%|
|刘楠|是|75,000,000|2018-12-10|2021-12-09|深圳市福田区人民法院|41.48%|
|合计|——|180,796,514|——|——|——|100.00%|

2、一致行动人佳船企业股份司法冻结情况
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|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次司法冻结股份占其所持股份比例|
|佳船企业|是|415,276|2018-12-06|2021-12-05|深圳市福田区人民法院|2.80%|
|合计|——|415,276|——|——|——|2.80%|

3、股东股份累计被司法冻结的情况
截止 2018年 12月 12日，刘楠先生持有公司股份 180,796,514股，占公司股份总数的18.83%，累计被司法冻结的公司股份180,796,514股，占公司股份总数的18.83%，占其持有公司股份数的100%。
截止2018年12月12日，佳船企业持有公司股份14,815,276股，占公司股份总数的1.54%，累计被司法冻结的公司股份 415,276股，占公司股份总数的0.04%，占其持有公司股份数的
2.80%。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-128二、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
1、刘楠先生及其一致行动人佳船企业持有的公司股份被司法冻结对公司的生产经营无直接影响。目前，公司董事会尚未得知本次控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法冻结的具体原因，目前无法判断上述事项对公司的控制权的影响。本次司法冻结涉及的股份存在被执行或非交易过户的风险，进而产生公司控制权变更的风险和刘楠先生、佳船企业与万胜实业控股（深圳）有限公司于 2018年 9月 7日签署的《股份转让协议》和《表决权委托协议》（具体情况详见公司于 2018年 9月 8日披露的《关于公司实际控制人签署股份转让协议及表决权委托协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号2018-086））无法得到履行的风险。公司董事会将积极关注上述事项的进展，并督促刘楠先生及其一致行动人佳船企业按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-026
广东水电二局股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2014年 4月 17日10:30；
2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室；
3.会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长张远方先生因公出差无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持会议；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-026
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表共计 3人，代表有表决权的股份数 216,196,793股，占公司有表决权总股份的35.97%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例100%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东中信协诚律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，表决结果如下：
（一）公司 2013年度董事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（二）公司 2013年度监事会工作报告；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（三）公司 2013年年度报告及其摘要；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-026
2.表决结果：通过。
（四）公司 2013年度财务决算报告；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（五）公司 2014年度财务预算方案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（六）公司 2013年度利润分配方案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（七）关于董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-026
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（九）关于变更注册资本的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十）关于增加公司经营范围的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（十一）关于修改《公司章程》的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-026
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（十三）关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
（十四）关于投资设立海南粤水电投资有限公司的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东赞成 216,196,793股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权 0股。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所。
2.律师姓名：王学琛、林映玲。
3.结论性意见：
综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》等规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.广东水电二局股份有限公司 2013年年度股东大会决
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-026
议
2.广东中信协诚律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中潜股份有限公司持续督导期间
保荐人对董事、监事、高级管理人员培训工作报告
（2018年度）
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|接受培训单位:|中潜股份有限公司|
|指定的保荐代表人:|黄自军、孙永波|
|本次培训工作情况||
|培训时间:|2018年12月17日|
|培训地点:|中潜股份有限公司会议室|
|培训人员:|申万宏源证券承销保荐有限责任公司 孙永波、杨士中|
|接受培训的人员:|公司董事、监事、中高级管理人员。|
|培训采取的形式:|本次培训采取现场讲座为主、书面自学为辅的形式,提供了相关培训资料。|
|培训的内容:|保荐人组织对公司董事、监事、高管及相关人员进行《上市公司规范运作及高管股份管理》|
|培训效果:|公司认为本次培训使公司董事、监事及高级管理人员加深对中国证监会、深交所对上市公司治理、内部控制、信息披露、内幕交易及董事、监事、高级管理人员股份管理、股份减持的最新要求的认识,培训效果良好。中潜股份有限公司2018年12月17日|

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司持续督导期间保荐人对董事、监事、高级管理人员培训工作报告（2018年度）》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄自军 孙永波
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：临 2014-018
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于辽宁蓝英城市智能化发展有限公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接公司全资子公司—辽宁蓝英城市智能化发展有限公司通知，辽宁蓝英城市智能化发展有限公司经营范围进行变更。
辽宁蓝英城市智能化发展有限公司原经营范围：送变电工程、机电安装工程、建筑智能化工程、电子工程专业承包；建筑智能化系统、通信智能化系统、交通智能化系统、城市环境保护智能化系统、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、电动汽车智能充换电系统的开发、设计、安装、维护；继电保护及自动装置、电网安全稳定控制设备、电力电子节能产品及软件设计、生产、销售；
承装（修、试）电力设施（有效期至2019年3月24日）。
现变更为：送变电工程、机电安装工程、建筑智能化工程、“电子、电气、自动化工程专业承包”；建筑智能化系统、通信智能化系统、交通智能化系统、城市环境保护智能化系统、变电站综合自动化系统、配电网自动化系统、数字化变电站系统、智能开关柜系统、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、电动汽车智能充换电系统、“自动化产品、电气产品”的开发、设计、安装、维护；继电保护及自动装置、电网安全稳定控制设备、电力电子节能产品及软件设计、生产、销售；承装（修、试）电力设施（有效期至2019年3月24日）。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年五月二十八日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-001号广州海格通信集团股份有限公司
关于发行股份购买资产及配套募集资金停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产及配套募集资金事宜，涉及资产包括：1、控股子公司广东怡创科技股份有限公司和深圳市嵘兴实业发展有限公司等标的公司的少数股东股权；2、广州宏晟光电科技有限公司等标的公司股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海格通信，证券代码：002465）于2015年12月30日（星期三）上午开市起停牌。公司于 2015年 12月 30日和 2015年 12月 31日分别在巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》上披露了《重大事项停牌公告》。
经公司申请，公司股票自 2016年 1月 7日（星期四）开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年2月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的筹划发行股份购买资产及配套募集资金预案（或报告书），公司股票及其衍生品种（如有）将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产及配套募集资金预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产及配套募集资金预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产及配套募集资金事宜推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 2月 6日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之
日起三个月内不再筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产及配套募集资金预案（或报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产及配套募集资金的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产及配套募集资金相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产及配套募集资金事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产及配套募集资金相关公告后恢复交易。
公司本次筹划的发行股份购买资产及配套募集资金事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年1月6日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-034
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于调整公司回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 03月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意对公司《回购报告书》中回购股份的用途进行调整。现将相关内容公告如下：
一、公司回购股份方案基本情况
公司于2018年09月28日召开第三届董事会第六次会议及于2018年10月15日召开 2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》，同意公司以自有资金不超过 10,000万元（含10,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元），通过集中竞价交易方式，回购价格不超过 9.00元/股（含 9.00元/股）回购部分社会公众股，回购股份拟用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。2018年10月22日，公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-150），详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至 2018年12月13日，公司累计回购股份数量为 14,230,475股，约占回购股份方案实施前公司总股本的3.8118%，最高成交价为7.22元/股，最低成交价为6.64元/股，成交总金额为99,990,853.20元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份已实施完毕。《关于回购公司股份进展暨回购完成公告》（公告编号：2018-170），详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、本次调整回购股份方案的情况说明
2018年10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过相关修改决定，对《中华人民共和国公司法》第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行专项修改，且自公布之日起施行。2019年01月11日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”），要求《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
为保证公司实施股份回购的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际经营与发展情况，公司拟对回购股份方案的部分内容进行调整，具体如下：
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|调整事项|调整前|调整后||
|回购股份的用途|拟用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本。公司的股权激励计划或员工持股计划另行制定，并按照规定提交董事会及股东大会审议后实施。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划或者实施后剩余部分，公司将依法予以注销。|本次拟回购的股份将用于公司股权激励计划、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体分配情况如下：||
|||用途|数量（股）|
|||股权激励计划|9,000,000|
|||用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券|5,230,475|

除上述内容调整外，本次回购股份事项其他内容不变。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2019年 03月28日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-052一汽轿车第七届董事会第十六次会议
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立判断立场，针对《关于对一汽财务有限公司增资的议案》发表如下独立意见：
公司增资一汽财务有限公司有利于提高资金使用效率，增加投资收益；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以评估价为基准，定价合理、公允，未损害公司及全体股东的合法权益；董事会在审议该项议案时关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：罗玉成、管欣、王爱群
二○一七年十一月二十八日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-028银亿房地产股份有限公司
第五届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 5月 20日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第三十九次临时会议，会议于 2014年 5月 23日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司为舟山银亿新城房地产开发有限公司提供担保的议案》。
议案内容详见 2014年 5月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司为舟山银亿新城房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-029）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一四年五月二十四日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-031江苏沙钢股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知及会议资料于2019年4月19日以书面和电子邮件方式向全体监事发出，本次监事会会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-096福建博思软件股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于审议公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2017年 8月 7日召开的 2017年第二次临时股东大会上审议通过第一期员工持股计划相关事宜。具体内容详见 2017年 7月 22日及 2017年 8月 7日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号--员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年九月五日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日召开了第四届董事会第十四次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论,对本次董事会审议的关联交易事项进行了事前认可，同意将以下议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
一、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易事项的独立意见
独立董事一致认为：本次关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，本次交易为满足公司发展的资金需求，交易定价遵照公平、公正的市场原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规的规定。
二、关于向控股子公司提供财务资助事项的独立意见
经核查，认为：公司在保证正常生产经营所需资金的情况下向控股子公司深圳市世联科创科技服务有限公司提供不超过人民币1,640万元的财务资助，有利于进一步加快小样青年社区的全国布局，更好地为青年创业人群和创意型小微企业提供全方位的创业场所及服务，符合公司向存量服务转型的战略。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性、决策程序的合法合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。同意公司本次提供财务资助事项。
三、关于发行集合资金信托暨信贷债权收益权转让的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：深圳市世联小额贷款有限公
司（以下简称“世联小贷”）拟将持有的部分贷款债权收益权出售予云南国际信托有限公司作为受托人设立的“云南信托•世联小贷四期资产收益权集合资金信托计划”（以发行时的最终名称为准）进行融资，有利于加快世联小贷的资金回笼，促进其业务发展。公司董事会审议本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规的规定。同意公司及全资子公司世联小贷发行集合资金信托暨信贷债权收益权转让事宜。
四、关于子公司投资集合资金信托劣后级信托单位暨关联交易的独立意见
本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。同时我们认为上述关
联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照
市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公
平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规
定。
独立董事：傅曦林邱国鹭陈杰平二〇一七年九月十九日
太极计算机股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，现就公司第四届董事会第二十一次会议相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013年度财务审计机构的独立意见
我们已在第四届董事会第二十一次会议召开之前，认真审查相关资料，并在充分了解《关于聘请 2013年度财务审计机构的议案》的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通。
董事会审议该议案的会议召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。本次聘请财务审计机构事宜不会影响公司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，并同意提请股东大会审议。
二、关于聘任姜晓丹先生为公司副总裁的独立意见
（一）经审阅姜晓丹先生的学历、职称等履历资料，我们认为姜晓丹先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副总裁的条件。
（二）姜晓丹先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者。
（三）姜晓丹先生持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（四）董事会审议聘任副总裁的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任姜晓丹先生为公司副总裁，任期自 2014年1月10日起至本届董事会届满日止。
三、关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的独立意见
（一）姜晓丹先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《太极计算机股份有限公司章程》的相关规定。
（二）姜晓丹先生符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于上市公司董事任职资格的相关规定，具备履行董事职责所必须的工作经验。
鉴于上述情况，我们同意提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人，并同意提请股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-2号西安旅游股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7800万元–9800万元|亏损：1856.23万元|
|基本每股收益|0.3295元/股——0.4139元/股|- 0.0784元/股|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩预计扭亏为盈，主要原因系本期以 14,009.49万元的价格转让公司所持有的西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司35%的股权，影响本期合并报表投资收益增加 18,314.79万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2018年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-043浙江世纪华通集团股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月13日（星期一）下午15:00-17:00举行公司2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与本次说明会。
参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王苗通先生、公司 CEO王佶先生、董事会秘书严正山先生、财务总监赏国良先生、独立董事梁飞媛女士。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-055成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2016年12月9日上午9时30分以通讯表决方式召开。会议通知于2016年12月2日以电话通知方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）《关于向成都市成路工程建设有限责任公司转让施工资产并变更施工资质的议案》
以 2016年 12月 31日为基准日，由董事会聘请中介机构对公司的施工类资产进行专项审计，根据审计结果作价将该等施工类资产转让给全资子公司成都市成路工程建设有限责任公司（以下简称“成路建设”），同时，公司现有的施工资质变更至成路建设。拟变更的施工资质包括公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网及2016年12月10日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》刊载的《关于向关于向成都市成路工程建设有限责任公司转让施工资产并变更施工资质的公告》（公告编号：2016-057）
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于向成都市成路工程建设有限责任公司增资的议案》将成路建设的注册资本金由目前的人民币2亿元增加至人民币8亿元。由公司董事会根据施工类资产转让的具体情况，采取现金、固定资产、在建工程等法律法规允许的方式对成路建设进行增资，增资的时间安排由公司董事会根据成路建设业务开展情况确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于向成都市成路工程建设有限责任公司对外融资提供担保的议案》
向成路建设的对外融资（包括但不限于银行贷款、对外开具投标保函、履约保函、商业票据及其他任何必要的融资授信）提供不超过人民币5亿元的连带担保，担保期限自2016年第二次临时股东大会审议通过日起 1年内有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网及2016年12月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2016-056），
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于注销成都市路桥工程股份有限公司深圳分公司的议案》
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
定于2016年12月27日（周二）召开2016年第二次临时股东大会，具体详见巨潮资讯网及 2016年 12月 10日出版的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》刊载的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-058）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2019-022宁波华翔电子股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 80,000万元 2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 8个月，即自 2018年 10月 29日至 2019年 6月 28日止。（内容详见2018年10月30日《证券时报》、《上海证券服》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn公司相关公告）
上述补流资金已于2019年6月24日归还对应募集资金帐户。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2019年6月25日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）052武汉光迅科技股份有限公司
关于建设国家信息光电子创新中心的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为积极响应《中国制造2025》，推进实施制造强国战略，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）牵头组建了“国家信息光电子创新中心”，国家信息光电子创新中心以光电子发展联盟为基础，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司为依托，采取“公司+联盟”模式运行。
武汉光谷信息光电子创新中心有限公司由光迅科技出资 6,000万元于 2017年1月6日设立；2017年6月16日在北京产权交易所公开挂牌征集增资方；2017年8月23日引进了8家战略投资者，注册资本由6,000万元变更为16,000万元。
2017年10月18日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司参加了由工业和信息化部组织的国家制造业创新中心建设方案的专家论证会，与会专家就创新中心的定位功能、运行机制和建设目标等进行了深入讨论，并一致同意通过国家信息光电子创新中心建设方案的论证。
后续，国家信息光电子创新中心将进一步完善顶层设计，优化股权结构，加强平台能力建设，集聚行业优势创新资源；建立市场化运作机制和和促进产学研用融相结合的协同创新机制，构建“自主经营、自负盈亏、自我造血、自我发展”的商业模式，实现创新中心的自我可持续发展。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年十月二十日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-065四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第八次会议审议同意召开本次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月12日下午14:30点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月11日下午15:00至2016年10月12日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2016年 9月 29日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更募集资金部分投资项目的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案1已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，内容详见 2016年9月 20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件二）
2、登记时间：2016年9月30日 9:00-17:00
3、登记地点：公司证券办公室。
信函登记地址：公司证券办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区科园南路1号
邮编：610041；
传真号码：028-85921038。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券办公室
联系人：居平、周理江
联系电话：028-85921029
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第八次会议决议；
2.公司第六届监事会第八次会议决议；
3．深交所要求的其他文件。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年9月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362023
2、投票简称：海特投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于变更募集资金部分投资项目的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1.投票时间：2016年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川海特高新技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称|表决意见|||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于变更募集资金部分投资项目的议案》|||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。
2、请在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-117民盛金科控股股份有限公司
关于股东股权质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日收到公司股东深圳民众创新控股有限公司（以下简称“民众创新”）函告，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股权质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人(cid:10)|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|民众创新|否|18,798,500|2017.8.18|上海金元百利资产管理有限公司|27.13%(cid:10)|自身资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，股东民众创新不是公司第一大股东，其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司股东民众创新持有公司股份69,282,428股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的18.56%；累计质押的公司股份56,576,277股，占其持有公司股份的81.66%，占公司总股本的15.16%。
二、备查文件
1、股东告知函；
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第410303号广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江钢琴）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由珠江钢琴管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州珠江钢琴集团股份有限公司2015年4月23日关联方占用资金情况专项审计报告
信会师报字[2015]第410303号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，珠江钢琴 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是珠江钢琴为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供珠江钢琴 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 黄伟成
中国注册会计师
朱海
中国·上海 二〇一五年四月二十三日
广州珠江钢琴集团股份有限公司2015年4月23日关联方占用资金情况专项审计报告
信会师报字[2015]第410303号
附件
广州珠江钢琴集团股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||-||-|-|-|||
|关联自然人|麦燕玉|高管|其他应收款|1.30||-|1.30|-|差旅备用金|经营性往来|
||梁志伟|高管|其他应收款|1.04||-|1.04|-|差旅备用金|经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|总计||||2.34|-|-|2.34|-|||

法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：麦燕玉 会计机构负责人：麦燕玉