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证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-092安徽金禾实业股份有限公司
关于为全资子公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月29日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。
为充分满足公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）的生产经营需要，获取更优的商品采购政策，促进南京金之穗业务快速发展，公司同意为南京金之穗向塞拉尼斯（中国）投资有限公司、赛拉尼斯（上海）国际贸易有限公司（以下合称“塞拉尼斯”）采购物资提供额度不超过3,500万元的连带责任履约担保，期限自签订履约担保函之日起至2022年12月31日。
根据深圳证券交易所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及《公司对外担保制度》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：金之穗（南京）国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91320104339357439M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币3,000万元整
法定代表人：曹晨飞
成立日期：2015年07月20日
营业期限：长期
住所：南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦2206室
经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂、仪器仪表销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有南京金之穗100%的股权。
最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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|项目|2019年 9 月 30 日|2018 年12月 31 日|
|资产总额|65,938,222.93|254,279,387.80|
|负债总额|31,176,879.68|242,875,508.48|
|净资产|34,761,343.25|11,403,879.32|
|项目|2019 年1-9月|2018 年度|
|营业收入|167,787,430.23|418,037,252.53|
|利润总额|-1,833,630.13|2,746,720.23|
|净利润|-1,642,536.07|2,040,939.76|

注：南京金之穗2018年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019年 1至9月份财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
作为塞拉尼斯或塞拉尼斯母公司或关联公司向南京金之穗销售货物，我们特此绝对地、无条件地和连带保证支付并补偿：(i)所购之货款；(ii)目前所欠的与以及将来可能所欠的与货物有关的款项；以及(iii)上述(i)、(ii)项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。我们放弃由南京金之穗先行支付、对接受本保证、任何货物的销售和交货、授信和南京金之穗违约进行通知的要求。
我们将根据要求，立即对所有南京金之穗到期的款项或因南京金之穗发生支付违约而到期的款项进行付款，无需塞拉尼斯就南京金之穗对塞拉尼斯负有的补救责任事先行使追索权。我们在本保证下的责任不超过3,500万元，期限自签订履约担保函之日起至2022年12月31日。
四、董事会意见
为充分满足公司全资子公司南京金之穗的生产经营需要，获取更优的商品采
购政策，公司为南京金之穗开展采购业务提供履约担保，有利于促进南京金之穗
业务快速发展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保全部为对子公司提供的担保。公司审议在有效期内的担保额度为18,500万元，占公司最近一期经审计净资产的4.72%。
公司及公司控股子公司累计对外担保余额为0，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、《履约担保函》。
特此公告
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-040深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）第三届董事会第九次会议（以下简称“董事会”）于2017年4月19日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2017年4月25日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文》；
《公司 2017年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理融资业务提供担保的议案》；
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司为提高资金利用效率，推进业务发展，拟以华源新能源经营业务中产生的未到期的应收账款，向横琴金投国际融资租赁有限公司申请办理额度为人民币 15,000.00万元的应收账款有追索权保理融资业务。同时，由公司及实际控制人之一丁孔贤先生、珈伟股份单一大股东振发能源集团有限公司及实际控制人查正发先生、陆蓉女士共同为此次全资子公司开展保理融资业务提供人民币15,000.00万元的连带责任保证，担保期限为自债权转让生效之日起至各方约定的债务履行期限届满之次日起两年。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理融资业务提供担保的公
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-040告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于为全资孙公司金湖振合新能源发电有限公司申请项目贷款提供担保的议案》；
公司全资孙公司金湖振合新能源发电有限公司因业务发展需要，拟向苏州银行淮安分行申请额度为16,800.00万元的项目贷款，期限为8年，由公司、振发能源集团有限公司为其提供连带责任担保，金湖振合以其持有的金湖振合二期30MW光伏电站收费权提供质押担保及金湖振合二期30MW光伏电站全部资产提供抵押担保，担保期限为8年。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为全资孙公司金湖振合新能源发电有限公司申请项目贷款提供担保的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于全资子公司新增 2017年度日常关联交易的议案》；
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司拟分别与公司关联法人舞阳振发新能源科技有限公司、虞城华源光伏发电有限公司、阳谷振发新能源有限公司、阳谷振华新能源有限公司签订EPC工程承包合同，合同总金额为 30,660.00万元。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司新增2017年度日常关联交易的公告》。
关联董事陆蓉回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
北京宇信科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独
立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
公司已建立和完善了符合现代企业管理要求的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，内部控制制度完整、规范、合理并得到有效执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷。公司
《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
二、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司正常生产经营和长远发展规划的前提下，与公司经营业绩成长性相匹配，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理并同意提交股东大会审议。
四、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，已对募集资金采取了专户存储制度，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
以及会计师的鉴证意见。
五、《关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案》
经核查，公司调整部分募集资金投资项目进度、变更部分募集资金投资项目实施方式，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次募集资金投资项目调整及实施方式的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。我们一致同意关于部分募集资金投资项目进度调整及实施方式变更的议案，并同意提交股东大会审议。
六、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经认真核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具有丰富的上市公司审计经验。自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，勤勉尽责，能够客观、公允的发表独立审计意见。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构，并提请公司2018年度股东大会审议。
七、《关于为厦门市宇信鸿泰科技有限公司申请综合授信额度提供担保的
议案》
被担保对象厦门市宇信鸿泰科技有限公司（以下简称“厦门宇信鸿泰”）为公司全资子公司，信誉状况良好，经营情况稳定，财务风险处于可控范围内，能够按时偿还债务，未发生逾期贷款情况，未存在损害公司及股东利益的情况。公司本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害股东合法权益的情形。
本次担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳
证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司对外提供担保的有关规定。我们同意公司为全资子公司厦门宇信鸿泰提供连带责任保证担保，并提请公司 2018年度股东大会审议。
八、《关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司申请综合授信额度
续期提供担保暨关联交易的议案》
经对公司该事项的充分了解及事前审查，我们认为：关于实际控制人为公司向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请综合授信额度续期提供担保暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。因此，我们对实际控制人为公司向北京银行申请授信额度续期提供担保暨关联交易事项的相关内容表示认可，并同意提请公司2018年度股东大会审议。
九、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定而进行的合理变更，符合《企业会计准则》和深圳证券交易所的相关规定，会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律法规的要求和公司章程的规定。我们一致同意公司关于会计政策变更的议案。
十、《关于2019年度公司董事、高管薪酬方案的议案》
独立董事对 2019年公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行了认真的核查，认为：2019年公司非独立董事以及公司高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，并提请公司2018年度股东大会审议。
独立董事封竞、雷家骕、毛志宏为关联董事，对该事项中独立董事薪酬方案回避发表意见。
十一、《关于控股股东及其它关联人占用公司资金及公司对外担保情况的
专项说明》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联人非经营性占用公司资金的情况。
公司与会计准则下的关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联人违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司未发生任何形式的违规担保事项，也不存在以前年度延续至报告期的违规担保事项，报告期内的担保事项已按照相关制度及《公司章程》的规定履行了相应的法律程序。
（本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
雷家骕 封竞 毛志宏
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年 月 日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-077|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2019年9月24日召开了第四届董事会第五十五次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与横琴华通金融租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务提供担保的议案》。
为盘活存量租赁资产，提高资金周转率，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与横琴华通金融租赁有限公司（以下简称“华通金租”）开展存量租赁资产售后回租业务，本次售后回租业务金额不超过人民币 3,000万元，期限为3年。公司董事会提请公司股东大会同意，公司就此向华通金租承担上述租赁资产转让合同项下金额不超过 3,000万元的还款连带担保，具体担保事项以签订的保证合同为准。作为反担保，恒源租赁其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）为和佳股份提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 320.10万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供连带责任担保期限一致。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：916,969,622元
成立时间：2012年8月 13日
注册地点：珠海保税区 51号地同亨国际贸易有限公司厂房5楼5E-12之八。
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；转让和受让租赁资产；
转让和受让租赁应收款项；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2022年 09月24日）的批发、零售。
恒源租赁自成立以来，一直专注于医疗设备租赁服务、管理咨询服务等业务，以雄厚的资金实力和领先的专业水平为国内各级医院提供临床诊疗所需各种类型医疗设备租赁以及管理咨询等多元化服务，并积极开拓业务领域，为中国租赁业健康稳定发展发挥了积极的推动作用。2016年 9月，大公国际资信评估有限公司对恒源租赁的主体信用等级评为A+。
股东构成：
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|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|89.330|
|2|洪子平|9.034|
|3|珠海快易投资管理有限公司|0.055|
|4|郝镇熙|1.124|
|5|唐明云|0.120|
|6|郜宏图|0.055|
|7|丁乃成|0.044|
|8|石壮平|0.033|
|9|吴春安|0.033|

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|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|10|陈志伟|0.033|
|11|张 平|0.029|
|12|高 立|0.022|
|13|张宏宇|0.022|
|14|罗玉平|0.011|
|15|苏彩龙|0.011|
|16|田秀荣|0.011|
|17|田助明|0.011|
|18|蔡子清|0.010|
|19|张恩铭|0.003|
|20|许绍松|0.003|
|21|寇小飞|0.003|
|22|蔡镇宇|0.002|
|23|吕瑜|0.002|
|合计||100.000|

被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2018年 12 月31 日/2018 年度|2019年6 月30日/2019年1-6月（未经审计）|
|资产总额|2,917,702,605.00|2,776,371,432.10|
|负债总额|1,637,884,583.26 注 1|1,469,583,029.68 注 2|
|净资产|1,279,818,021.74|1,306,788,402.42|
|营业收入|230,805,884.16|127,646,556.58|
|利润总额|130,628,455.50|35,960,507.58|
|净利润|97,725,306.84|26,970,380.68|

注1：其中包括银行贷款总额509,211,381.92元，流动负债总额858,381,572.20元。
注2：其中包括银行贷款总额364,241,397.71元，流动负债总额808,496,053.29元。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止2019年6
月30日，长期应收款质押金额为 103,944.23万元。（上述数据未经审计）。
三、协议的主要内容
拟与华通金租签署的担保协议
1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司；
2、担保金额：3,000万元；
3、担保方式：公司承担无限连带责任保证担保；
4、担保期限：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过。
与会董事认为：公司的控股子公司恒源租赁的目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源租赁的控股股东，为其与华通金租开展存量租赁资产售后回租业务提供担保属于正常的股东责任，恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，和佳股份就控股子公司恒源租赁拟与华通金租开展存量租赁资产售后回租业务提供连带担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为恒源租赁提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币405,541.64万元，占和佳股份最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币 249,683.39万元
的162.42%，实际累计对外担保金额为人民币 152,919.98万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第四十二次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 2019年9月25日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-003德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于公司设立全资子公司的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，公司拟以自有资金分别各出资1,000万元人民币设立浙江云兔网络科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“云兔网络”）和浙江云兔智维设计有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“云兔智维”）。
2018年1月5日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）浙江云兔网络科技有限公司
1、注册名称：浙江云兔网络科技有限公司
2、注册资本：人民币1,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：陆利华
6、拟申请经营范围：电子计算机软件技术开发、咨询与服务，信息技术开发、咨询与服务，系统集成，网络工程，电子产品销售，成果转让，智能技术，云计算技术，电子商务技术开发，商务信息咨询，信息技术培训，管理或技术咨询评估服务，信息数据加工处理服务，应用软件、业务运营平台、信息系统基础设施等的租用服务，
网络技术开发、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售。
（二）浙江云兔智维设计有限公司
1、注册名称：浙江云兔智维设计有限公司
2、注册资本：人民币1,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：陆利华
6、拟申请经营范围：家具设计，家居用品设计，电脑图文设计制作，广告设计制作，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，会展服务，建筑装饰装修工程设计与施工。
7、持股比例：公司持股100%
上述信息最终以工商部门登记注册的内容为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司，主要目的是进一步促进公司产业升级，加强对公司“易采”、“易装”等平台的开发运营能力，提高定制化家居软件信息化系统的开发能力，将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司易采平台、易装平台以及定制化家居设计及运营能力，提升定制化家居的新产品开发能力和市场化运作水平，提升公司服务全国加盟经销商及供应商的能力，进一步提高核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施；符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响。本次设立完成后，两家设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资设立全资子公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等不确定因素，导致子公司业务达不到预期的风险。
本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争为股东带来良好的投资回报。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
2019年第一季度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-022
福建纳川管材科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2.预计的业绩：基本持平
3.业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|与上年同期持平： -24.75 %- 5.35 %|盈利：664.45万元|
||盈利： 500 万元至 700 万元||

预计2019年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为350万元
到400万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年第一季度业绩变动的主要原因为：
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，生产经营平稳进
行。报告期内，公司经营情况总体稳定,净利润比上年同期基本持平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构
审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告
中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月九日
福建纳川管材科技股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对优德精密拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及其管理情况
优德精密股票于2016年9月30日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次发行募集资金总额为人民币 25,055.01万元，扣除发行费用 3,234.86万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币21,820.15万元。
上述募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 26日出具大华验字【2016】第000956号《验资报告》审验，已全部到位。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金项目投资情况及闲置原因
根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目投资总额|拟使用募集资金投资金额|拟使用自有资金投资金额|
|1|精密模具零部件扩建项目|9,897.10|9,897.10|-|
|2|自动化设备零部件扩建项目|4,541.30|4,541.30|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|制药模具及医疗器材零部件扩建项目|5,495.40|5,495.40|-|
|4|研发中心扩建项目|2,440.20|1,886.35|553.85|
|合计||22,374.00|21,820.15|553.85|

截至2018年9月30日，公司累计已使用募集资金 3,220.22万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2017年 10月 24日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3,000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。截至2018年10月23日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金3,000万元人民币全部归还至公司的募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，优德精密第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。同时，公司作出如下承诺：
（1）不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
（2）单次补充流动资金时间不得超过十二个月。
（3）闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、
可转债等的交易。
五、决策程序
2018年10月29日，优德精密第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
2018年 10月 29日，公司独立董事就优德精密拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表明确独立意见：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专户，若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，不存在损害全体股东利益的情况。因此，同意公司以闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金。
2018年 10月 29日，优德精密第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
因此监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公
司整体利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。因此，保荐机构对优德精密本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 徐中华
长江证券承销保荐有限公司2018年10月29日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-006昆明龙津药业股份有限公司
关于董事长、实际控制人增持公司股票进展
及增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月1日披露了《关于董事长、实际控制人增持公司股票及增持计划的公告》（公告编号：2017-050），具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年 2月 2日，公司接到通知，董事长及实际控制人樊献俄先生于 2018年 2月 2日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式共增持公司股份303,500股，占公司总股本的0.0758%。同时，自2017年9月 22日至2018年2月 2日期间，樊献俄先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份4,005,132股，已达到公司总股本的1.0000%。现将有关情况公告如下：
一、增持基本情况
1、增持人：公司董事长及实际控制人樊献俄先生
2、增持情况：截止2018年2月2日，樊献俄先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计 4,005,132股，占公司总股本的1.0000%。前述增持情况已通过深圳证券交易所“监管信息公开”栏目披露，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||变动日期||变动股份数量(元)||成交均价（元）||变动原因||变动比例(‰)||当日结存股数(股)|
|2017-12-20||500,000||9.77||竞价交易||1.2484||1,623,852||
|2017-12-21||34,100||9.64||竞价交易||0.0851||1,657,952||
|2017-12-22||47,600||9.52||竞价交易||0.1189||1,705,552||
|2017-12-25||174,600||9.49||竞价交易||0.4360||1,880,152||
|2018-1-3||198,500||9.60||竞价交易||0.4956||2,078,652||
|2018-1-4||166,700||9.66||竞价交易||0.4162||2,245,352||
|2018-1-5||6,200||9.66||竞价交易||0.0154||2,251,552||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2018-1-8|40,000|9.575|竞价交易|0.0999|2,291,552|
|2018-1-12|22,400|9.42|竞价交易|0.0559|2,313,952|
|2018-1-15|347,400|9.291|竞价交易|0.8674|2,661,352|
|2018-1-16|95,600|9.132|竞价交易|0.2387|2,756,952|
|2018-1-17|145,200|9.131|竞价交易|0.3625|2,902,152|
|2018-1-19|62,000|9.10|竞价交易|0.1548|2,964,152|
|2018-1-23|2,600|9.25|竞价交易|0.0065|2,966,752|
|2018-1-24|6,300|9.25|竞价交易|0.0157|2,973,052|
|2018-1-26|84,900|9.634|竞价交易|0.2120|3,057,952|
|2018-2-1|643,680|8.607|竞价交易|1.6072|3,701,632|
|2018-2-2|303,500|8.60|竞价交易|0.7578|4,005,132|

3、增持目的：增持公司股票是增持人基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，以及积极维护广大中小投资者利益所做出的决策。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入公司股票。
5、增持前后的持股情况
截至2017年11月29日，樊献俄先生直接持有公司股份1,123,852股，占公司总股本的0.28%，通过昆明群星投资有限公司持有公司股份 175,500,000股，占公司总股本的43.82%。截至2018年2月2日，樊献俄先生直接持有公司股份4,005,132股，占公司总股本的1.00%，昆明群星投资有限公司持股数无变动。
二、后续增持计划
樊献俄先生自首次增持之日（2017年9月22日）起至2018年9月21日，将继续以法律法规允许的方式增持公司股份，含本次披露已完成增持的股份数在内，计划期间内累计拟增持股份不超过公司总股本的2%（8,010,000股）且不少于总股本的1%（4,005,000股）。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规、规范性文件和深圳证券交易所相关规则的要求。
2、增持人承诺，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持期间
及增持完成后 12个月内不减持所增持的股份，也不减持昆明群星投资有限公司持有的股份。
3、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件：
1、中国登记结算有限公司《董监高每日持股变化明细》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年2月5日
航天工业发展股份有限公司董事会议事规则修正案
（尚须提交公司2016年度股东大会审议）
公司根据全国国有企业党的建设工作会议精神，按照中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，结合本公司的实际情况，公司董事会拟对《公司董事会议事规则》的相关条款进行如下修改：
一、原文：“第四条董事会行使下列职权：
（十四）决定由公司股东大会审批以外的所有委托理财事项和所有提供财务资助事项；”
修改为：“第四条董事会行使下列职权：
（十四）决定由公司股东大会审批以外的所有委托理财事项；”
二、在原“第四条董事会行使下列职权:”第（十四）款后增加一条新的条款，其后各条款序号顺延。
增加：“（十五）审议批准第七条规定的对外提供财务资助事项；”
三、在原第六条后增加一条新的条款，其后各条款序号顺延。
增加：“第七条公司及控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为（公司提供资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司的除外），应当提交董事会审议。
公司为持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。
公司为控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应该按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将
上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应该回避表决。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
公司对外提供资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并作出决议。公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应当对公司对外提供财务资助事项的合法合规性、对公司的影响以及存在的风险等发表独立意见。
公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。”
四、在原“第三十一条”后增加一条新的条款，其后各条款序号顺延。
增加：“第三十三条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见，“三重一大”等重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。”
航天工业发展股份有限公司
董事会
2017年3月29日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2016—096深圳市同洲电子股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份的数量为63,000,000股，约占公司股份总数745,959,694股的8.45%；
2.本次解除限售股份可上市流通日为2016年12月29日。
一、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2015]2260号文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年11月30日完成了非公开发行人民币普通股6,300万股A股的工作。截至2015年11月30日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，募集资金总额628,740,000.00元，扣除各项发行费用20,651,500.00元，实际募集资金净额608,088,500.00元。其中新增注册资本63,000,000.00元，增加资本公积545,088,500.00元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年12月17日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司已经就向上海证大投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司共五名特定对象发行了6,300万股人民币普通股并在证券登记机构办理了股份登记手续，完成了本次非公开发行股票的登记托管手续。
本次发行完成后，公司的总股本由682,959,694股变更为745,959,694股。
本次非公开发行股份于2015年12月29日在深圳证券交易所上市。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除限售的发行对象为上海证大投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、泓德基金管理有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司共五名发行对象，其在公司2015年非公开发行股票中承诺：按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购的同洲电子非公开发行股份自发行结束后自愿锁定12个月，即自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次非公开发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保等可能损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日为2016年12月29日。
2.本次解除限售股份的数量为63,000,000股，占公司股份总数约为8.45%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数17人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量|备注|
|1|上海证大投资管理有限公司|3,500,000|3,500,000||
|2|上海证大投资管理有限公司 - 长安天迪定增 1号基金|3,500,000|3,500,000||
|3|平安大华基金-平安银行-深圳平安大华汇通财富管理有限公司|22,310,000|22,310,000||
|4|财通基金-工商银行-恒增专享 1 号资产管理计划|2,307,724|2,307,724||
|5|财通基金-工商银行-恒增专享 2 号资产管理计划|2,218,966|2,218,966||
|6|财通基金-工商银行-富春定增 430 号资产管理|355,034|355,034||

计划
|||||
|-|-|-|-|
|7|财通基金-工商银行-财通基金-富春定增增利 6号资产管理计划|2,662,759|2,662,759|
|8|财通基金-光大银行-富春定增 531 号资产管理计划|1,775,172|1,775,172|
|9|财通基金-光大银行-财通证券股份有限公司|2,662,759|2,662,759|
|10|财通基金-兴业银行-富春定增 536 号资产管理计划|621,310|621,310|
|11|财通基金-工商银行-富春定增添利27号资产管理计划|266,276|266,276|
|12|中国工商银行股份有限公司-泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金|13,970,000|13,970,000|
|13|中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金|480,000|480,000|
|14|广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝 7号集合资产管理计划|884,722|884,722|
|15|广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝 8号集合资产管理计划|1,327,083|1,327,083|
|16|广发证券资管-中国银行-广发恒定·定增宝12号集合资产管理计划|2,654,167|2,654,167|
|17|广发证券资管-中国银行-广发恒定 22 号集合资产管理计划|1,504,028|1,504,028|
|合 计||63,000,000|63,000,000|

四、保荐机构的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：同洲电子本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，同洲电
子与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意同洲电子本次相关解除限售股份上市流通。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—032浙江向日葵光能科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买资产。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2016年6月14日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司于 2016年 6月 14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016—031）。
截止本公告日，该事项仍在筹划中，尚存在不确定性，根据相关规定，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2016年6月21日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2016-014中富通股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”或“中富通”）于2016年12月5日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元（含6,000万元），补充流动资金的使用期限不超过公司本次董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的批复》（证监许可[2016]2095号）批复核准，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股)1,753万股，发行价格为 10.26元/股，募集资金总额为 17,985.78万元，扣除发行费用 3,284.512万元后，募集资金净额为 14,701.268万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 10月 26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2016)第 351ZA0037号”《验资报告》。
二、本次募集资金使用情况
根据公司招股说明书披露的募集资金使用计划，截至 2016年 11月 30日，募投项目投入情况请见下表：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|实际投入金额|
|1|通信网络技术服务平台建设项目|13,268.67|9,701.78|0.10|
|2|研发中心建设项目|4,059.78|2,000.00|-|
|3|补充流动资金|6,000.00|3,000.00|520.00|

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|合计|-|23,328.45|14,701.78|520.10|

截至 2016年 11月 30日，公司募集资金已使用 5,200,995.50元，有141,811,684.50元储存于专户未使用（含扣除银行手续费后的利息收入），根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产正常运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000万元（含 6,000万元），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司上市后，各区域市场开拓快速，生产经营规模的扩大，对流动资金需求持续增加。按现行同期银行贷款基准利率计算，公司本次使用人民币6,000万闲置募集资金补充流动资金预计一年可节约财务费用人民币 261.00万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
五、相关审议程序
1、董事会审议情况
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费
用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提，
结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过6,000万元（含6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中富通股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司业务发展对流动资金的需求，同时减少财务费用，提高募集资金使用效率，降低运营成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。中富通股份上述募集资金使用事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。保荐机构对中富通股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
六、备查文件
1、《中富通股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《中富通股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
4、《东莞证券承销保荐有限责任公司关于中富通股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-032浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于副总裁、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月 28日收到公司副总裁、董事会秘书彭涛先生的书面辞职报告。彭涛先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，彭涛先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司副总裁张明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。
公司董事会对彭涛先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年4月29日