Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：2015-004
海通证券股份有限公司
关于 2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次 A股类别股东大会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月9日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600837|海通证券|2015/2/2|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2015年1月15日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》，上交所对股东大会网络投
票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台。
鉴于本次股东大会召开日期处于上交所新旧网投系统并行期内，根据《通知》规定，本公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级。投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》规定方式进行网络投票，互联网投票平台的网址为vote.sseinfo.com。投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者应当继续按照原《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式通过上交所原网投系统提交网络投票指令（具体操作流程请参阅本公司于2014年12月24日公告的《海通证券股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的通知》（临2014-067）,或于2015年1月23日公告的《海通证券股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会、2015年度第一次A股类别股东大会的第二次通知》（临2015-003）之附件一：“海通证券股份有限公司A股股东参加网络投票的操作流程”）。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2014年 12月 24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月9日13点30分
召开地点：上海铭德大酒店4楼多功能厅（上海市西藏北路558号）
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月9日
至2015年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600837|海通证券|2015/2/2|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司新增发行H股方案的议案|√|
|1.01|发行股票的种类和面值|√|
|1.02|发行方式|√|
|1.03|发行对象|√|
|1.04|发行规模|√|
|1.05|发行价格|√|
|1.06|认购方式|√|
|1.07|滚存利润|√|
|1.08|募集资金用途|√|
|1.09|决议有效期|√|
|1.10|关于本次H股发行授权事宜|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|
|3.00|关于公司发行其它境内债务融资工具一般性授权的议案|√|
|3.01|品种|√|
|3.02|期限|√|
|3.03|利率|√|
|3.04|发行主体、发行规模及发行方式|√|
|3.05|发行价格|√|
|3.06|担保及其它信用增级安排|√|
|3.07|募集资金用途|√|
|3.08|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|3.09|偿债保障措施|√|
|3.10|债务融资工具上市|√|
|3.11|决议有效期|√|
|3.12|发行公司其它境内债务融资工具的授权事项|√|

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|4|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|5|关于新增对外担保额度的议案|√|
|6|关于公司 2015 年权益类、固定收益类、衍生产品类投资资产配置的议案|√|

同一 A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一 A股股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。参加网络投票的 A股股东在公司2015年度第一次临时股东大会上投票，将视同在公司 2015年度第一次 A股类别股东大会上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A股股东将分别在公司 2015年度第一次临时股东大会和 2015年度第一次 A股类别股东大会上进行表决。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会2015年2月3日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-010柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2018年1月29日以书面形式发出第六届||
|董事会第二十次会议的通知，于2018年2月7-8 日通过电话、传真及材料送达方式召开。||
|董事会第二十次会议的通知，||
|应到董事11人，实到11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、||
|有效。会议形成决议如下：||
|有效。会议形成决议如下：||
|一、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新预计 2017 年日常关联交易||
||一、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于重新预计 2017 年日常关联交易|
|的提案||
|的提案||

公司根据生产经营活动实际情况，对 2017年关联交易金额进行重新预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
独立董事一致同意本提案，并发表了独立意见。本提案需提交股东大会审议。
关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、罗军先生、张奕女士等6人回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于重新预计2017年日常关联交易的公告》（2018-009号）。
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|二、以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开二○一八年第一次临时股||
||二、以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开二○一八年第一次临时股|
|东大会的议案||
|东大会的议案||

根据《公司章程》规定，定于2018年2月27日召开“二○一八年第一次临时股东大会”，以上第一项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一八年第一次临时股东大会的通知》。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2018年2月8日
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤凰B股 公告编号：2018-021上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月28日14点30分
召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月28日
至2018年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|√|
|3|公司2017 年度财务决算报告|√|√|
|4|公司2017 年度利润分配预案|√|√|
|5|公司2017 年年度报告及报告摘要|√|√|
|6|公司 2017 年度日常关联交易完成情况及2018 年度计划|√|√|
|7|关于支付 2017 年度审计费用及聘任 2018年度审计机构的议案|√|√|
|8|关于华久辐条 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明|√|√|
|9|公司独立董事 2017 年度述职报告|√|√|
|10|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|√|
|11|关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十
一次会议审议通过，相关决议已于 2018年 4月 21日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东
大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6、8项议案
应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600679|上海凤凰|2018/5/18|－|
|Ｂ股|900916|凤凰B股|2018/5/23|2018/5/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。
2、登记时间：2018年5月25日（星期五）9：00至17：00。
3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼
六、其他事项
公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335
联系人：朱鹏程 传真：021-32795557
联系电话：021-32795679
本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2018年4月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凤凰企业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年度利润分配预案||||
|5|公司2017年年度报告及报告摘要||||
|6|公司 2017 年度日常关联交易完成情况及2018年度计划||||
|7|关于支付 2017 年度审计费用及聘任 2018年度审计机构的议案||||
|8|关于华久辐条 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明||||
|9|公司独立董事 2017年度述职报告||||
|10|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|11|关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2018-072广汇物流股份有限公司
第九届董事会 2018年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018年第九次会议通知于 2018年 11月 30日以通讯方式发出，本次会议于 2018年 12月 7日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参会董事 7名，实际参会 7名，其中：董事刘俊岐电话参会，副董事长杨铁军因出差委托董事李文强参会，独立董事窦刚贵委托独立董事宋岩参会。公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2018-073）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-073）。
在审议该议案时，关联董事蒙科良、杨铁军、李文强回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-074）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘请 2018年度审计机构及审计费用标准的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2018年度财务审计和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-075）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对上述一至四项议案发表了事前认可意见，对上述一至四项及第六项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2018年第九次会议相关议案的事前认可》和《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2018年第九次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2018年 12月 8日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2015-037鲁银投资集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因山东钢铁集团有限公司(以下简称“山钢集团”)筹划涉及公
司的重大事项，公司于2015年10月21日发布了《重大事项停牌公告》。
因山钢集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司于2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年10月28日起停牌不超过30日。公司于2015年11月4日、11月11日、11月18日发布了《重大资产重组进展公告》。目前，山钢集团仍在论证公司向山钢集团或所属企业非公开发行股份购买资产
及募集配套资金的重大资产重组方案。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司有关信息以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
鲁银投资集团股份有限公司董事会二О一五年十一月二十四日
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|证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临 2015-25||
|关于公司控股子公司中国成达工程有限公司||
|因处置增信事项为东源科技借款||
|提供担保的公告||
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误||
|导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个||
|别及连带责任。||
|重要内容提示:||
|| 被担保人名称：内蒙古东源科技有限公司（以下简称“东源|
||科技”）；|
|| 本次担保金额及已为其提供的担保总额度：中国成达工程有|
||限公司（以下简称“成达公司”）对东源科技提供担保金额|
||为 24.958 亿元，已为其提供的担保总额为 19.53 亿元（不含|
||本次担保）。|
|| 本次担保是否有反担保：有；|
|| 逾期对外担保情况：无。|
|公司第二届董事会第二十次会议的通知于 2015 年 7 月 24 日以||
|书面和电子邮件方式发出，会议于 2015 年 7 月 27 日以现场结合通||
|讯表决方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，有效||
|表决票 6 票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章||

||
|-|
|程》的规定。会议审议并一致通过了议案：《关于成达公司因处臵|
|增信事项为东源科技借款提供担保的议案》（同意 6 票、反对 0 票、|
|弃权 0 票）。|
|一、担保情况概述|

2012年，成达公司为东源科技及其关联企业的 22.2842亿元借款本金及利息提供了增信支持。为有效缓解成达公司可能因需履行上述增信义务给公司带来的不利影响，为彻底解决这一问题创造条件，维护公司利益，董事会同意成达公司为东源科技向中国银行申请的 24.958亿元 8年期固定资产借款提供连带责任担保。东源科技股东及其关联方向成达公司提供反担保和资产抵押、质押，该权利由中国银行代持；东源科技融资成功后，借入资金用于归还成达公司先行代付的东源科技借款本息、后继到期的东源科技原有借款。
|||
|-|-|
|二、被担保人基本情况||
|| 名称：内蒙古东源科技有限公司，成立于 2008 年 12 月 5 日。|
|| 注册地址：乌海市经济开发区乌达工业园区|
|| 法定代表人：余海明；|
|| 经营范围：筹建：（生产销售 1.4 丁二醇、四氢呋喃、聚四|
||氢呋喃、氨纶项目）；|
|| 注册资本：250000 万元；|
|| 与本公司关系：无关联关系；|

||
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|根据乌海市华锐会计事务所有限责任公司出具的乌华审［2015］|
|51 号审计报告，东源科技 2014 年度的主要财务数据如下：资产总额|
|525,101 万元，负债总额 275,101 万元，银行贷款总额 5,300 万元，|
|流动负债总额 77,975 万元，长期应付款总额 190,000 万元，资产净|
|额 250000 万元。|
|截至 2015 年 6 月 30 日财务报表数据（未经审计），东源科技|
|资产总额 668,624 万元，负债总额 423,260 万元，其中银行贷款总|
|额 18,171 万元，流动负债总额 209,597 万元，长期应付款总额|
|193,667 万元，资产净额 245,364 万元,净利润-1,576 万元。|
|三、担保协议的主要内容|
|（1）成达公司担保方式：保证担保|
|（2）保证类型：连带责任担保|
|（3）担保期限：8 年。|
|（4）担保金额：24.958 亿元。|
|（5）反担保：东源科技股东及其关联方向成达公司提供反担保|
|和资产抵押、质押，该权利由中国银行代持；|
|（6）资金用途：东源科技融资成功后，借入资金用于归还成达|
|公司承担了增信责任的东源科技债务及成达公司已经履行增信责任|
|而先行代付的东源科技债务本息。|
|四、董事会意见|

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|（1）董事会认为，上述解决方案能够为解决成达公司为东源项|
|目的增信问题争取时间、创造条件，有利于中国化学全体股东利益|
|的最大化。|
|（2）该担保事项的利益和风险，包括被担保方偿还债务能力的|
|判断；|
|1.项目利益：根据东源项目实际投资情况和预计开车计划，经|
|测算，项目税前财务内部收益率 13.53%，盈利能力高于行业平均水|
|平。|
|2.项目风险分析：从生产负荷情况来看，随着贷款的逐年清偿，|
|项目的盈亏平衡点也随之下降，由最高 87%逐渐下降到 60%，总体处|
|于较为合理的水平。|
|根据敏感性分析，当最大 10%的不利变化时，项目全投资所得税|
|前内部收益率仍可高于和接近项目的综合融资利率（加权平均后约|
|8.9%）。|
|3.项目偿债能力：东源科技拟利用还款期间未分配利润、折旧|
|费、摊销费进行还款。对于流动资金借款，采用期末偿还、期初再|
|借的循环方式。|
|从借款还本付息计划来看，据测算，项目还款期内利息备付率、|
|偿债备付率（平均值）两项指标均较理想，分别大于 2 及 1.3，表示|
|项目的清偿能力较强。|
|综合以上情况判断，可以认为项目投产后，项目具有足够的财|
|务生存能力，通过正常的生产经营按期清偿贷款。|

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|-|
|（3）此次担保有东源科技、亨峰能源、宝成煤业、亨峰煤炭、|
|俞海明、朱晓娟、谢晨淼为成达公司提供反担保及资产抵押、质押，|
|担保风险相对可控。|
|独立董事发表意见如下：|
|为有效缓解成达公司履行增信义务给成达公司和股份公司带|
|来的不利影响，为彻底解决这一问题创造条件，维护公司利益，我|
|们同意成达公司为东源科技向中国银行申请的24.958亿元八年期固|
|定资产借款提供连带责任担保。公司对外担保的决策程序合法、合|
|理、有利于中国化学全体股东利益的最大化（或损失的最小化）。公|
|司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险。|
|五、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截至 2015 年 7 月 27 日，公司及其控股子公司对外担保总额为|
|24.29 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 9.61%。|
|公司对控股子公司提供的担保总额 53.1 亿元、占公司最近一期|
|经审计净资产的比例为 21%。|
|本次担保后，公司累计担保余额为 102.35 亿元，占最近一期经|
|审计净资产的比例为 40.49%，无逾期担保。|
|六、上网公告附件|
|被担保人的基本情况和最近一期的财务报表|

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|-|
|七、备查文件|
|《第二届董事会第二十次会议决议》|
|《独立董事关于成达公司因处臵增信事项为东源科技借款提供|
|担保的意见》|
|特此公告。|
|中国化学工程股份有限公司|
|二○一五年七月二十八日|
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-033绝味食品股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年7月 29日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018年 8月 3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：公司本次终止募投项目“西安阿顺食品有限公司年产 12,000吨酱卤食品加工建设项目”是公司根据项目目前的客观情况作出的决定，符合公司的实际需要和长远发展规划，该事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过公司《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》。
此议案须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司监事会 2018年8月3日
广东冠豪高新技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议材料
二○一七年八月十八日
广东冠豪高新技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
广东冠豪高新技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
议程安排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2017年8月18日（星期五）下午15：00开始
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2017年8月18日（星期五）
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2017年8月11日
六、参加会议对象：
1、截至2017年8月11日(星期五)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
七、会议议程
（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数
（二）审议大会提案并表决
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|-|-|-|
|序号|会议议程|页码|
|1|审议《关于修订<公司章程>的议案》|3|
|2|审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2017年责任保险的议案》|5|

（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：杨映辉、孔祥呈
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号
邮政编码：524072
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
||
|-|
|广东冠豪高新技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案一|

关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理，公司拟将党建工作增加入《公司章程》中，增加内容如下：
1、在目录中第七章后增加一章“党委”即第八章党委
2、增加第十条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
3、增加第一百二十七条董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
4、增加第八章党委
第一百七十二条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。
第一百七十三条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明
建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司二○一七年八月十八日
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|广东冠豪高新技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案二|

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2017年责任保险的议案
各位股东：
为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能生产的赔偿责任提供保障，同时为了更好的实现公司治理及保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为董事、监事及高级管理人员向中国人民财产保险股份有限公司购买责任保险。具体保险详细内容如下：
（一）主要保险条款
1、责任限额：预计人民币3亿元
2、保险费用：预计人民币4.8万元
3、保险期限：自保单生效之日起一年
4、被保险人：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）子公司：湛江冠豪纸业有限责任公司董事、监事及高级管理人员。
5、保险范围：董事、监事或高级管理人员责任保险保单基本覆盖所有因不当行为（在履行其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、误导性陈
述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何其他向
其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。
承保范围包括被保险人由于赔偿请求依法应赔偿的任何损害赔偿金、判决金额、和解金额、包括原告法律开支、抗辩费用、法律代理费用、保释费用、危机处理费用、生活保障费用、起诉费用、公共关系费用、名誉保护费用、法律规定可以承保的加重损害赔偿、惩罚性及惩戒性赔偿、损失还包括被保险个人根据裁判应支付的民事和行政罚金和罚款，但须以按照处罚当地法律可以承保的为限。
（二）其他事项
董事、监事及高级管理人员责任保险险种对象为承保期间的股份公司现职董事、监事、高级管理人员及相关人员，对岗不对人，董事、监事及高级管理人员离任后即不再是被保险人和受益人。
请各位股东审议。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2019-023
北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.11元(含税)
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/27|－|2019/6/28|2019/6/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月8日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本987,722,962股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利108,649,525.82元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/27|－|2019/6/28|2019/6/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）有限售条件流通股的红利公司亦委托中国结算上海分公司派发，程序同上。
2.自行发放对象
公司股东北京首都旅游集团有限责任公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次分红派息每股实际派发现金红利人民币0.11元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.099元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务
机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.099元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴，其所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.11元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日拨打电话咨询利润分配事宜。
联系部门：北京首旅酒店（集团）股份有限公司证券市场/投资者关系部
联系电话：010-66014466转3846
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-124中安消股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2015年 8月 25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的监事 5人，实际出席会议监事5人（其中监事会主席王蕾女士，监事谭影女士、王一科先生以通讯方式参会并表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由监事会主席王蕾女士主持，经与会监事认真审议，一致通过以下议案：一、关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案
公司 2015年半年度报告及摘要，真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司监事会
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-066
平顶山天安煤业股份有限公司
关于修订公司募集资金管理办法的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 11月 5日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。为完善平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会对公司原有的《募集资金管理办法》重新进行了修订和完善。
修订内容如下：
一、修订内容
修订前：
第三条本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第七条公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应包括以下内容：
（一）公司应将募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）商业银行应每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；
（三）1次或 12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应及时通知保荐机构；
（四）保荐机构可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；
（五）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。
公司在上述协议签订后 2个交易日内报告上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案并公告。
上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后 2个交易日内报告上交所备案并公告。
第十一条暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应在 2个交易日内报上交所备案并公告。
修订后：
第三条本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行公司债券、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第七条 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构或主承销商、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。该协议至少应包括以下内容：
（一）公司应将募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）商业银行应每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构；
（三）1次或 12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应及时通知保荐机构或主承销商；
（四）保荐机构或主承销商可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；
（五）公司、商业银行、保荐机构的违约责任。
公司在上述协议签订后 2个交易日内报告上海证券交易所（以下简称“上交所”）备案并公告。
上述协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后 2个交易日内报告上交所备案并公告。
第十一条暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
除前述要求外，公司公开或非公开发行公司债券暂时闲置的募集资金，不得用于购买除国债、政策性银行金融债、地方债以及交易所债券逆回购以外的任何理财产品，包括银行定期存款。
投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应在 2个交易日内报上交所备案并公告。
二、新增内容
第二十八条未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相关责任人员根据法律、法规的规定承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。
三、增加以上内容后，其他相关条文序号相应顺延。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一八年十一月六日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2016-006
中茵股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年1月20日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600745|中茵股份|2016/1/13|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016年 1月 4日召开了公司八届三十九次董事会会议，详见公司 2016年 1月 5日披露的《中茵股份有限公司八届三十九次董事会会议决议公告》，因工作人员失误未将该董事会会议决议第九项《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》列入 2016年第一次临时股东大会表决，现根据控股股东苏州中茵集团有限公司的临时提案，2016年第一次临时股东大会增加审议《关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案》事项。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 1月 5日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年1月20日14点00分
召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月20日
至2016年1月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案|√|
|2.00|关于公司重大资产置换方案的议案|√|
|2.01|本次重大资产置换概要|√|
|2.02|交易对方|√|
|2.03|交易标的|√|
|2.04|交易价格和定价依据|√|
|2.05|交易交割及人员安置|√|

||||
|-|-|-|
|2.06|期间损益安排|√|
|3.00|关于公司资产收购方案的议案|√|
|3.01|本次资产收购概要|√|
|3.02|交易对方|√|
|3.03|交易标的|√|
|3.04|交易价格|√|
|3.05|交易交割及人员安置|√|
|3.06|期间损益|√|
|4|关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案|√|
|5|关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议>》及其补充协议的议案|√|
|6|关于签订<中茵股份有限公司与 WingtechLimited、Common Holdings Limited 之股份收购协议>的议案|√|
|7|中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要|√|
|8|关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案|√|
|9|关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案|√|
|10|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案|√|
|11|关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案|√|
|12|关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案|√|
|13|关于公司董、监事及董事长报酬的议案|√|
|累积投票议案|||
|14.00|关于选举董事的议案|应选董事（3）人|
|14.01|高建荣|√|
|14.02|徐庆华|√|
|14.03|张学政|√|
|15.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（2）人|
|15.01|刘凤委|√|
|15.02|王艳辉|√|
|16.00|关于选举监事的议案|应选监事（2）人|
|16.01|茅树捷|√|
|16.02|陈建|√|

附件1：授权委托书
授权委托书
中茵股份有限公司：
兹委托 先生(或女士)代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案||||
|2.00|关于公司重大资产置换方案的议案||||
|2.01|本次重大资产置换概要||||
|2.02|交易对方||||
|2.03|交易标的||||
|2.04|交易价格和定价依据||||
|2.05|交易交割及人员安置||||
|2.06|期间损益安排||||
|3.00|关于公司资产收购方案的议案||||
|3.01|本次资产收购概要||||
|3.02|交易对方||||
|3.03|交易标的||||
|3.04|交易价格||||
|3.05|交易交割及人员安置||||
|3.06|期间损益||||
|4|关于公司本次重大资产重组构成关联交||||

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||易的议案|
|5|关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议>》及其补充协议的议案|
|6|关于签订<中茵股份有限公司与Wingtech Limited、Common HoldingsLimited之股份收购协议>的议案|
|7|中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要|
|8|关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案|
|9|关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案|
|10|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案|
|11|关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案|
|12|关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案|
|13|关于公司董、监事及董事长报酬的议案|

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|14.00|关于选举董事的议案||
|14.01|高建荣||
|14.02|徐庆华||
|14.03|张学政||

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|15.00|关于选举独立董事的议案|
|15.01|刘凤委|
|15.02|王艳辉|
|16.00|关于选举监事的议案|
|16.01|茅树捷|
|16.02|陈建|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会2016年1月7日