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证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-004濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于全资子公司郑州汇特、濮耐炉窑分别吸收合并孙公司
汇特环保、汇硕窑炉的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、吸收合并概述
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司分别吸收合并孙公司的议案》，为有效整合资源，提高运营效率及降低管理成本，同意全资子公司郑州汇特耐火材料有限公司（以下简称“郑州汇特”）吸收合并郑州汇特环保科技有限公司（以下简称“汇特环保”），全资子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司（以下简称“濮耐炉窑”）吸收合并郑州汇硕窑炉工程有限公司（以下简称“汇硕窑炉”）。
吸收合并完成后，郑州汇特、濮耐炉窑分别继续存续经营，汇特环保、汇硕窑炉分别依法予以解散并注销，汇特环保、汇硕窑炉全部资产、负债、权益、人员和业务分别由郑州汇特、濮耐炉窑依法继承，同时授权公司经营层根据基准日财务相关报告办理合并等事宜。本次吸收合并前后相关公司的存续及股权机构变化如下：
本次吸收合并前 本次吸收合并完成后
上市公司 上市公司
100%100% 100% 100%100% 100%
其 其
濮 郑 他 濮 郑 他
耐 州 子 耐 州 子
炉 汇 公 炉 汇 公
窑 特 司 窑 特 司
… …
汇特环保被郑州汇特
吸收合并、汇硕窑炉
100% 100% 100% 100%
被濮耐炉窑吸收合
汇 汇
其
并。
其
硕 特
他 他
孙 孙
窑 环
公 公
炉 保
司 司
二、合并双方基本情况
（一）郑州汇特吸收合并汇特环保
1、合并方
公司名称：郑州汇特耐火材料有限公司
公司住所：新密市袁庄乡姚山村
注册资本：9,573万元
法定代表人：崔江涛
营业执照注册号：410182100000825
经营范围：耐火材料及保温材料的生产销售；经营本企业自产产品的出口业务。
（法律、法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况：公司持有郑州汇特100%股权。
2、被合并方
公司名称：郑州汇特环保科技有限公司
公司住所：新密市袁庄乡姚山村
注册资本：10,000万元
法定代表人：崔江涛
营业执照注册号：410182000015006
经营范围：耐火材料生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况：郑州汇特持有汇特环保100%股权。
（二）濮耐炉窑吸收合并汇硕窑炉
1、合并方
公司名称：濮阳市濮耐炉窑工程有限公司
公司住所：濮阳县西环路中段
注册资本：1,000万元
法定代表人：刘百宽
营业执照注册号：410928100003138
经营范围：炉窑工程施工及工程用耐火材料的设计与服务（均凭资质证）。
股东构成及控制情况：公司持有濮耐炉窑100%股权。
2、被合并方
公司名称：郑州汇硕窑炉工程有限公司
公司住所：新密市袁庄乡姚山村
注册资本：200万元
法定代表人：尚春安
营业执照注册号：410182100004221
经营范围：窑炉工程设计施工。（以上范围法律、法规规定应经审批后方可经营的项目，未获批前不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况：郑州汇特持有汇硕窑炉100%股权。
三、吸收合并方式、范围及相关安排
（一）吸收合并的方式
拟以郑州汇特为主体吸收合并汇特环保，吸收合并完成后，郑州汇特继续存续经营，汇特环保依法予以解散并注销，其全部资产、负债、权益、人员和业务由郑州汇特依法继承；拟以濮耐炉窑为主体吸收合并汇硕窑炉，吸收合并完成后，濮耐炉窑继续存续经营，汇硕窑炉依法予以解散并注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由濮耐炉窑依法继承。
（二）吸收合并的相关安排
双方将积极合作，共同完成将被合并方的所有资产交付合并方事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。郑州汇特、濮耐炉窑作为存续方，继续存续经营，其注册资本、经营范围及法定代表人等均保持不变（均以存续方公司所在地工商管理部门实际审批为准）。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于减少公司管理层级与降低管理成本，有利于有效整合资源与提高运营效率，对公司产生积极的影响。汇特环保、汇硕窑炉均为郑州汇特的全资子公司，郑州汇特财务报表已纳入合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年2月7日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-032山东金城医药集团股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年4月11日（星期三）下午15：00-17：00举行2017年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：公司将在全景网上举行2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次2017年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长赵叶青先生、董事兼总经理张学波先生、财务总监孙瑞梅女士、董事会秘书朱晓刚先生、保荐代表人张鹏先生、独立董事赵耀先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年4月2日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2019-12
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届监事会
第十二次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届监事会于2019年4月16日以书面方式发出会议通知，于 4月 23日在福建省福州市台江区江滨西大道 118号 IFC福州国际金融中心 41层公司会议室召开第十二次会议，应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：
1、通过《公司2018年度监事会报告》。
2、通过《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。
3、通过《公司2018年度利润分配预案》。
4、通过《公司2018年内部控制自我评价报告》。
监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，未发现公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷；（2）报告期内，未发现有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。因此，我们同意通过《公司2018年内部控制自我评价报告》。
上述4项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-030浙江省围海建设集团股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
1、2014年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]13号文核准，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）59,113,300股，每股面值1元，每股发行价格人民币 10.15元，募集资金总额人民币 599,999,995.00元，扣除发行费用人民币 19,949,113.30元，实际募集资金净额为人民币 580,050,881.70元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2014]第38号”《验资报告》。
2、2017年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3232号文核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值 1元，每股发行价格人民币7.87元，募集资金总额人民币2,469,999,995.81元，扣除发行费用人民币 22,273,850.06元，实际募集资金净额为人民币 2,447,726,145.75元。上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关要求，公司制定了《募集资金管理办法》。
针对2014年度非公开发行股票募集资金，公司子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称“六横投资”）、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”）连同原保荐机构信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2014年 4月 2日披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于签署三方监管协议的公告》（公告编号：2014-013）。
公司聘请浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）担任保荐机构后，公司、六横投资、奉化投资连同浙商证券分别与交通银行股份有限公司宁海支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2016年3月29日披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于更换保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-037）。
针对2017年度非公开发行股票募集资金，公司、公司子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）、浙江省天台县围海建设投资有限公司连同浙商证券分别与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、宁波东海银行股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2017年3月21日披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司关于签署三方监管协议的公告》（公告编号：2017-024）。
三、本次注销的募集资金专用账户情况
本次注销的募集资金专用账户如下表所示：
||||
|-|-|-|
|募集资金来源|开户行|银行账号|
|2014年度非公开发行股票|交通银行股份有限公司宁海支行|561006258018010111779|
|2017年度非公开发行股票|浙商银行股份有限公司宁波江东支行|3320020410120100097203|

交通银行股份有限公司宁海支行（账号561006258018010111779）募集资金专
用账户的存管金额为15,000万元，存续期间收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为252.62万元，累计使用募集资金15,252.62万元，全部用于舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目。
浙商银行股份有限公司宁波江东支行（账号3320020410120100097203）募集资金专用账户的存管金额为60,000万元，存续期间收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.49万元，累计使用募集资金 60,011.49万元，全部用于向建塘投资拨付募投项目资金，用于宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程。
鉴于上述募集资金专用账户余额为零，且无后续使用用途，为便于公司管理，公司日前对上述募集资金专用账户已办理了注销手续。上述账户注销后，公司和浙商证券分别与交通银行股份有限公司宁海支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
除上述注销的募集资金专用账户外，公司其他募集资金专用账户目前均处于正常使用状态。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司二〇一七年四月六日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-033辽宁奥克化学股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 5月 27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年5月24日以通讯和电子邮件等方式发出。应参加本次会议的监事为3名，实际参加监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
本次会议由监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分了解议案内容的前提下，以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》，其中同意 2票，反对 0票，弃权 0票。关联监事梁军先生回避表决。
依据辽宁奥克化学股份有限公司“共同创造、共同分享”的企业文化，并遵照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
经核查，监事会认为：《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告公司本次员工持股计划符合公司发展的需要，同意将《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于核实公司第一期员工持股计划人员名单的议案》，其中同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事梁军先生回避表决。；
经过核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会 2015年 5月 27日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016－004
金城造纸股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会在会议召开期间没有增加或变更议案。
2、本次股东大会没有否决议案。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：现场召开时间2016年1月19日14：30
2、召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司会议室
3、召开方式：现场和网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李恩明
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 89,641,447股，占公司总股份的31.1434％。
2、通过现场投票的股东 4人，代表股份 89,083,307股，占公司总股份的30.9495％。
3、通过网络投票的股东 38人，代表股份 558,140股，占公司总股份的0.1939％。
4、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师和孙华琛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案需普通决议通过，
即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
《关于公司将无法支付的款项转营业外收入事项的议案》
同意 89,525,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.8704％；反对116,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1295％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意441,940股，占出席会议中小股东所持股份的79.1809％；反对116,100股，占出席会议中小股东所持股份的20.8012％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0179％。
本议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所
2、律师姓名：张开胜、孙华琛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的金城造纸股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-045天津红日药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月30日召开了2013年度股东大会，审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。据此公司办理了增加公司注册资本的工商变更登记，近日公司取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司《企业法人营业执照》的主要内容如下：
注册号：120000000002592；
法定代表人姓名：姚小青；
注册资本：伍亿柒仟叁佰零叁万零肆佰柒拾柒元人民币；
实收资本：伍亿柒仟叁佰零叁万零肆佰柒拾柒元人民币；
经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（低分子量肝素钙、盐酸法舒地尔、硫酸氢氯吡格雷、盐酸沙格雷酯、环酯红霉素、盐酸普拉克索、盐酸莫西沙星、伊班膦酸钠、阿立哌唑）生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路17号开展生产活动：中药材前处理；大容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（马来酸氟吡汀、盐酸替罗非班、罗库溴铵、对甲苯磺酰胺、胸腺法新、磺达肝癸钠、肝素钠、盐酸帕洛诺司琼、L-苹果酸、盐酸美金刚、右佐匹克隆）、小容量注射剂（抗肿瘤药）。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-092锐奇控股股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于近期收到王震宇先生的辞职报告，王震宇先生因个人原因辞去公司副总经理职务，且不再担任公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。王震宇先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响。
王震宇先生目前持有公司股权激励限制性股票 10万股，占公司目前总股本的0.03%，其中 2万股限制性股票已经解锁（占公司目前总股本的0.01%），除此之外，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。
王震宇先生承诺其持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
王震宇先生在担任公司副总经理期间，忠实勤勉履行职责，在公司治理中发挥了积极作用，公司董事会为王震宇先生对公司作出的贡献表示衷心的感谢。
锐奇控股股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-150北京中迪投资股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至目前，本公司为全资子公司提供的担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。
一、担保情况概述
（一）担保情况
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）因项目需要向重庆两江新区建设管理局申请缓缴城市建设配套费 623.71万元，缓缴期限至 2019年 2月 22日止。本公司为前述缓缴部分城市建设配套费提供连带责任担保，担保金额为623.71万元，担保期限为两年。
（二）担保事项审批情况
2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》，同意在 200,000万元的额度内，为公司全资子公司提供担保。
公司为中美恒置业提供的担保额度为不超过 30,000万元。本次公司为中美恒置业提供623.71万元的担保后，担保额度余额为29,376.29万元。
二、被担保人的基本情况
2、成立日期：2016年3月7日
3、注册资本：人民币2,000万元。
4、企业类型：有限责任公司。
5、法定代表人：颜柳。
6、注册地址：重庆市北部新区汇流路1号A栋23-2。
7、经营范围：房地产开发（贰级）从事建筑相关业务（凭资质证执业）；物业管理（凭资质执业）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、主要股东：重庆中美恒置业有限公司为公司全资子公司。
9、中美恒置业经营情况
截止 2017年 12月末，中美恒置业总资产为 30,122.38万元，净资产为-692.61万元，负债总额为30,814.99万元，2017年度,中美恒置业实现净利润-681.22万元。
截止 2018年 10月末，中美恒置业总资产为 54,145万元，净资产为-2,927万元，负债总额为 57,072万元；截止 2018年 10月末，中美恒置业实现净利润-2,234万元。（前述数据未经审计）
10、中美恒置业非失信被执行人。
三、协议主要内容
（一）协议各方
1、甲方：重庆两江新区建设管理局。
2、乙方：重庆中美恒置业有限公司。
3、担保方：北京中迪投资股份有限公司。
（二）甲方许可乙方延缓缴纳城市建设配套费623.71万元。缓缴期限至2019年2月22日止。
（三）担保方对乙方缓缴城市建设配套费事项承担连带责任，保证期间为两年。
（四）本协议经各方签字盖章生效。
四、董事会意见
本次中美恒置业申请缓缴城市建设配套费符合其下属房地产投资项目经营发展需要，有利于中美恒置业集中资金推动项目开发建设。本公司为中美恒置业缓缴城市建设配套费提供担保，有利于促进其经营发展。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
1、2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》，同意在 200,000万元的额度内，为公司全资子公司提供担保。
2018年6月19日，公司为全资子公司达州绵石房地产投资有限公司提供了50,000万元担保，担保额度剩余150,000万元。
2、2018年9月19日，公司召开第九届董事会第九次临时会议及2018年10月 8日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司提供了6,000万元担保。
3、2018年11月16日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司（以下简称“迈尔斯通公司”）提供 50,000万元的担保额度，本事项已经董事会审议通过，尚待股东大会审议通过。
4、本次担保后，公司累计担保金额为 56,623.71万元，本年度内已审批担保额度为 200,000万元，担保额度剩余 149,376.29万元，总担保额度占公司最近一期经审计总资产的114.13%，占公司最近一期经审计净资产的126.86%。
截至目前，公司全资子公司迈尔斯通公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
六、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议；
2、中迪投资2017年年度股东大会决议；
3、城市建设配套费欠款协议书
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-014瑞康医药集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，
请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,391,314.22||2,329,362.05||45.59||
|营业利润|165,804.91||181,027.25||-8.41||
|利润总额|166,677.41||181,037.47||-7.93||
|归属于上市公司股东的净利润|63,639.46||100,821.18||-36.88||
|基本每股收益（元）|0.42||0.67||-36.88||
|加权平均净资产收益率%|7.89||13.74||-5.85||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,513,899.62||2,698,301.56||30.23||
|归属于上市公司股东的所有者权益|830,912.72||780,596.84||6.45||
|股本|150,471.05||150,471.05||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.52||5.19||6.45||

注：上表数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司实现营业收入33,913,142,168.72元，比上年同期增长45.59%，主要原因是公司在省内业务稳定增长，省外业务快速推进所致；实现营业利润
1,658,049,146.99元，比上年同期减少8.41%；实现利润总额1,666,774,081.6元，
比上年同期减少 7.93%；实现归属于上市公司股东的净利润636,394,575.57元，
同比减少36.88%，主要原因:
1、本期主营业务销售收入较上期增长较大，融资金额较上期增长较大，由于融资成本有一定提高，导致财务费用增加较大。
2、鉴于宏观经济形势和行业竞争格局，公司削减或裁撤部分经营不善业务线及子公司，公司按照《企业会计准则》和公司相关政策计提商誉减值准备。
3、业务全国化之后，人员、办公、差旅等管理费用支出阶段性上升。
报告期内公司财务状况稳定，公司资产负债结构较为合理，公司资产流动性较强，具有较强的偿债能力，与公司经营模式以及现阶段发展状况相适应。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018
年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-009），报告中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为87,714.43万元–109,895.09万元
本次业绩快报披露的经营业绩与《2018年度业绩预告修正公告》中的业绩预计存在差异，主要原因是业绩修正时点公司正处于商誉评估的初级阶段，随着资产评估机构对公司商誉减值测试的进行，会计师事务所的会计师及资产评估机构的评估师对公司商誉减值的金额进行了调整，从而使公司净利润及归属于母公司的净利润减少，最终导致此次业绩快报的结果与业绩预测的范围出现了偏差。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2019年2月28日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-009广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可（2017）241号]核准，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行15,600,000股人民币普通股,发行价格为31.03元，募集资金总额484,068,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币445,850,895.96元。扣除相关承销保荐费人民币24,383,604.00元，共计人民币459,684,396.00元已于 2017年3月2日汇入公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10076号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山城北支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
账户名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
银行账号： 2011026929200055203
专户余额：244,868,300.00元
用途：“中山阜沙产能扩建项目”及“补充流动资金”募集资金的存储和使用
2、银行名称：兴业银行股份有限公司中山分行
账户名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
银行账号： 396000100100421364
专户余额：28,989,200.00元
用途：“一体化信息管理系统建设项目”募集资金的存储和使用
3、银行名称：兴业银行股份有限公司中山分行
账户名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
银行账号： 396000100100421485
专户余额：185,826,896.00元
用途：“天津静海产能建设项目一期”募集资金及发行费的存储和使用三、《三方监管协议》的主要内容
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，公司、开户银行、长城证券三方经协商，达成如下协议：一、开户银行向公司提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
二、公司、开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、长城证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长城证券应当依据中小板上市公司募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合长城证券的调查与查询。长城证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权长城证券指定的保荐代表人林植、张国连可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长城证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 10日前）向公司出具对账单，并抄送长城证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，开户银行应及时以传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。
七、长城证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长城证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向长城证券出具对账单或向长城证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长城证券调查专户情形的，公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、长城证券三方法定代表人或其授权代表、负责人签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或长城证券督导期结束之日（2019年 12月 31日）止，以两者中先到期为准失效。
十、若长城证券发现公司从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，长城证券有权要求公司及时公告相关事实；若在长城证券提醒后公司未作纠正，且后果可能危及长城证券利益的情况下，长城证券有权向监管部门报告。
十一、公司同意，无需另行获得公司书面同意，开户银行有权将本合同的全部权利义务转让给其控股子公司，该合同权利义务的转让在开户银行的转让通知到达公司时起生效。
十二、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
十三、凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交公司所在地有管辖权的法院诉讼解决。
四、备查文件
1、公司、开户银行、长城证券签署的《募集资金三方监管协议》（共3份）；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI10076号《验资报告》。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-028创新医疗管理股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2019年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2019年4月25日上午 11:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度监事会工作报告》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《2019年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产 2018年度利润承诺实现情况的专项说明》。
具体内容详见2019年4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2019-032）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司监事会 2019年4月27日
证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2018-41江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于免去张健先生高管职务的公告
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于免去张健先生高管职务的议案》。
因工作调整，免去张健先生人力资源和信息化总监（公司高管）职务，继续担任公司办公室主任。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，自公司董事会审议通过之日起张健先生将不再担任公司人力资源和信息化总监（公司高管），张健先生的职务变动不会对公司日常经营管理产生影响。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-070北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：拓尔思，股票代码：300229）自2018年9月11日（星期二）上午开市起复牌。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2018年4月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-017），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2018年4月17日上午开市起停牌。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年7月17日公司披露了《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项公告》（公告编号2018-047），经公司申请，公司股票于 2018年 7月 17日开市起复牌。公司股票复牌后继续推进本次发行股份购买资产事项，并于每十个交易日披露一次《关于继续推进发行股份购买资产事项的进展公告》。
2018年8月28日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书》、《关于公司发布资产重组报告书（草案）暨公司股票停牌公告》等公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）〉（深证上[2018]134号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产的相关文件进行事后审核。因此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月28日起停牌。
函【2018】第36号）（以下简称“重组问询函”），公司收到重组问询函后，积极组织中介机构等相关各方对重组问询函中的问题进行认真研究及回复，并对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于重组问询函的回复及相关文件于2018年9月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年9月11日（星期二）上午开市起复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准，公司能否取得上述核准，以及相关核准的时间尚存在不确定性，本次资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2018年 9月11日
广发证券股份有限公司
关于广州迪森热能技术股份有限公司
半年度跟踪报告
（2014年上半年）
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|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：广州迪森热能技术股份有限公司|
|保荐代表人姓名：叶勇|联系电话：13609732666|
|保荐代表人姓名：胡军|联系电话：13902225346|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|

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|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|

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|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．首次公开发行前股东对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2．公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革关于减少和规范关联交易承诺|是|不适用|
|3．公司实际控制人避免同业竞争承诺|是|不适用|
|4.公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹关于公司首次公开发行股|是|未发生承诺涉及事项，不适用|

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|-|
|票并在创业板上市完成日之前的社保住房公积金承诺|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|保荐代表人未变更，不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州迪森热能技术股份有限公司半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶勇 胡军
广发证券股份有限公司 2014年8月22日
荣盛房地产发展股份有限公司
独立董事关于增加2017年度日常关联交易额度的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届独立董事,对公司增加2017年度日常关联交易额度发表如下独立意见：
1、2017年度增加日常关联交易额度是公司因正常生产经营需要而发生的，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益和广大中小股东的利益。
2、2017年度增加日常关联交易额度遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
3、关联董事在表决过程中均依法进行了回避，表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华
二〇一七年九月十一日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-028杭州杭氧股份有限公司
关于独立董事任职期满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会独立董事赵敏女士、谭建荣先生因连续担任本公司独立董事的时间已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。赵敏女士、谭建荣先生辞去独立董事职务后将不再担任公司其他职务。
由于赵敏女士、谭建荣先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，赵敏女士、谭建荣先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前，赵敏女士、谭建荣先生将继续履行本公司独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司及董事会对赵敏女士、谭建荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-042
河南佰利联化学股份有限公司
关于2015年度权益分派方案实施后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、由于2015年度权益分派，公司2015年非公开发行股票发行价格由27元/
股调整为7.62元/股。
2、公司2015年非公开发行股票数量调整为1,346,456,688股。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年6月4日、2015年6月23日召开第五届董事会第十二次会议以及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司以27元/股的价格非公开发行A股股票，发行数量为38,000万股，募集资金总额为1,026,000万元。发行对象各自认购数量及认购金额如下：
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|序号|发行对象|认购数量（万股）|认购金额（万元）|
|1|许刚|9,000|243,000|
|2|李玲|8,000|216,000|
|3|谭瑞清|7,000|189,000|
|4|王泽龙|5,300|143,100|
|5|范先国|2,500|67,500|
|6|王涛|2,000|54,000|
|7|中国长城资产管理公司|1,500|40,500|
|8|魏兆琪|1,200|32,400|

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|-|-|-|-|
|9|和奔流|800|21,600|
|10|杨民乐|700|18,900|
|合计||38,000|1,026,000|

根据该非公开发行股票预案及公司与各发行对象签署的非公开发行股票认
购协议，若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票价格将做相应调整。
2016年3月22日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2015年度利润分派方案为：以公司2015年12月31日总股本204,424,200.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利3.5元（含税），共计派发现金红利金额 71,548,470元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增25股，共计转增511,060,500股。本利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较2015年末股份总数发生变化，以2015年12月31日的股本总数为准进行利润分配。
2016年4月20日，公司披露了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-033），本次权益分派的股权登记日为2016年4月26日，除权除息日为2016年4月27日。
鉴于公司已实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：
一、发行价格调整
本次非公开发行的发行价格由27元/股调整为7.62元/股，具体调整方法为：调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派息或现金分红）/（1+每股送股或转增股本数）=（27元/股-0.35元/股）/（1+2.5）=7.614元/股≈7.62元/股。
二、发行数量调整
本次非公开发行股票的数量按如下方法调整：
本次非公开发行的发行数量由380,000,000股调整为1,346,456,688股，具体调整方法为：
调整后各认购对象的发行数量=认购金额/调整后的发行价格（调整后发行数
量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足1股部分后取整。）
调整后本次非公开发行股票的数量为调整后各认购对象的发行数量之和。
发行价格调整后，本次非公开发行股票数量调整如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量（股）|认购金额（万元）|
|1|许刚|318,897,637|243,000|
|2|李玲|283,464,566|216,000|
|3|谭瑞清|248,031,496|189,000|
|4|王泽龙|187,795,275|143,100|
|5|范先国|88,582,677|67,500|
|6|王涛|70,866,141|54,000|
|7|中国长城资产管理公司|53,149,606|40,500|
|8|魏兆琪|42,519,685|32,400|
|9|和奔流|28,346,456|21,600|
|10|杨民乐|24,803,149|18,900|
|合计||1,346,456,688|1,026,000|

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日