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北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书
关于
南京全信传输科技股份有限公司注销
2016年股票期权激励计划第二个行权期部分期权相关事项的法律意见书
地址：上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦 12层
电话：021-68871787传真：021-688695632
二零一九年四月
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书
北京市浩天信和律师事务所上海分所
关于
南京全信传输科技股份有限公司注销
2016年股票期权激励计划第二个行权期部分期权相关事项的法律意见书
致：南京全信传输科技股份有限公司
北京市浩天信和律师事务所上海分所（以下简称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）委托，担任公司2016年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”）事项的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等相关法律、法规、规章及规范性文件和《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的规定，就公司注销2016年股票期权激励计划第二个行权期部分期权相关事项的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、本次股票期权激励计划所涉及的各方或其他有关单位出具的具有证明性质的材料发表法律意见。
本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实施本次股票期权激励计划的行为的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次注销2016年股票期权激励计划部分期权事项的必备文件之一，随其他材料一起报送证券交易所，并依法对此承担相应的法律责任。
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书
本法律意见书仅供公司本次注销2016年股票期权激励计划部分期权之目的使用，不得用于任何其他目的。
鉴此，本所律师根据《公司法》、《证券法》及《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：
一、公司本次注销2016年股票期权激励计划部分期权的主体资格
经本所律师核查，全信股份是依法设立并有效存续的上市公司；截至本法律意见书出具之日，公司不存在法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，需要终止、解散或清算的情形，具备《股权激励管理办法》所规定的注销2016年股票期权激励计划部分期权行为的主体资格。
二、本次注销部分期权的批准与授权
经核查，公司现阶段已履行的相关审批程序如下：
1、2019年4月26日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议审议通过对卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第二个行权期内未行权的期权以及袁潜先生未满足第二个行权期行权条件的期权进行注销的事项。
2、2019年4月26日，公司召开第四届董事会三十次会议审议通过了《关于审议注销公司2016年股票期权激励计划部分期权的议案》，同意对卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第二个行权期内未行权的期权以及袁潜先生未满足第二个行权期行权条件的期权进行注销。
3、2019年4月26日，第四届监事会二十三次会议决议，同意注销公司2016年股票期权激励计划第二个行权期未满足行权条件及未行权的期权。
4、2019年4月26日，公司独立董事已就注销公司2016年股票期权激励计划部分期权议案发表了独立意见，认为本次注销公司2016年股票期权激励计划部分期权，符合《股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司注销公司股票期权激励计划第二个行权期未行权及未满足行权条件的股票期权。
经核査，本所律师认为，公司上述董事会和薪酬与考核委员会的通知、召开方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定；公司实施本次注销公司股票期权激励计划第二个行权期未行权及未满足行权条件的股票期
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权行为已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的相关规定。
三、本次注销部分股票期权的情况
根据《股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等有关规定，截至2019年3月13日，公司2016年股票期权激励计划第二个行权期已届满，公司现拟对卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第二个行权期内未行权的期权以及袁潜先生未满足第二个行权期行权条件的期权进行注销。具体说明如下：
第二个行权期期间，激励对象卞小明先生持有可行权期权数量20.4万份、袁潜先生持有可行权期权数量12.24万份、柏基平先生持有可行权期权数量15.3万份，以上三名激励对象在第二个行权期内均未实施行权。根据《股票期权激励计划》第八章“在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。
符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。”的相关规定，需对该行权期激励对象未行权的股票期权共计47.94万份予以注销。
另外，袁潜先生2017年度绩效考核等级为B，根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》相关规定应按第二个行权期可行权数量的80%行权，故袁潜先生未满足第二个行权期行权条件的部分期权共计3.06万份需注销。
综上，此次需合计注销期权51万份。
本所律师认为，《股票期权激励计划》中规定的公司2016年股票期权激励计划第二个行权期已届满，上述三名激励对象在第二个行权期内均未实施行权，根据规定应当予以注销；袁潜先生未满足第二个行权期行权条件的部分期权也应当予以注销。本次注销部分期权行为符合《股权激励管理办法》、《股票期权激励计划》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次第二个行权期未行权及未满足行权条件的股票期权由公司注销事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《股票期权管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股票期权激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本三份，具有同等法律效力。
北京市浩天信和律师事务所上海分所 法律意见书
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北京市浩天信和律师事务所上海分所
负责人：束小江 经办律师：王守建
经办律师：党从学
2019年4月26日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2019-065号河南新野纺织股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2019年11月 20日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2019年12月2日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2020年贷款规模的议案》，
根据公司生产经营和发展需要，2020年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，贷款规模总额度授权在45亿元内。
同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业
务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本项议案将提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，
根据公司生产经营需要，公司拟对全资子公司新野县汉凤纺织销售有限公司提供5,000万连带责任保证担保，担保期限自担保协议签署之日起两年。
本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，
详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年 12月2日
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于运用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的独立意见
公司本次拟投资理财产品的资金为公司闲置自有资金，在保证正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置资金投资的品种为短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；
公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。
综上所述，我们同意公司在人民币伍仟万元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品。
2、关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
公司是在完成首发全部募投项目投资和建设的前提下使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《方直科技募集资金管理制度》等有关规定。
综上所述，我们一致同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。
独立董事：陈伟强、许鲁光、刘勇
二〇一七年四月二十一日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-054浙江开山压缩机股份有限公司
关于与控股股东进行关联交易暨股权收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．浙江开山压缩机公司股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购公司控股股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“控股股东”或“开山控股”）全资子公司开泰克上海（压缩机）有限公司（以下简称“开泰克上海”）100%股权。
为避免未来可能存在潜在同业竞争情况，公司决定收购开泰克上海100%股权。2019年10月14日，公司与开山控股签署了相关股权转让协议。交易完成后，公司持有开泰克上海100%股权。
2．开山控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司此次与开山控股的交易构成关联交易。
3．公司于2019年10月14日召开第四届董事会第十一次会议，以4票同意、2票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与控股股东进行关联交易暨股权收购的议案》，其中关联董事曹克坚、TANG,YAN回避表决。公司的监事会对该项关联交易发表了同意意见，独立董事出具事前认可的书面意见并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司董事会审议通过，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.公司基本情况
公司名称：开山控股集团股份有限公司
住所：浙江省衢州市经济开发区凯旋西路南路10号1幢
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：曹克坚
注册资本：11340万元
主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询业务。
实际控制人：曹克坚
2.关联方财务数据（最近一期经审计数据）
单位：万元
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|股东名称|营业收入|净利润|净资产|
|开山控股集团股份有限公司|309,160.63|5,110.14|382,307.13|

3.开山控股为公司控股股东，构成了关联交易。
三、本次关联交易标的基本情况
1.交易标的
本次关联交易暨收购的对象为开泰克上海100%的股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等事项。
2.开泰克上海基本情况
开泰克上海于 2016年 9月 2日成立，成立至今唯一股东为开山控股。设立时，注册资本 1000万元；2017年 4月 6日，变更注册资本为 3000万元，同时名称由“开太克压缩机(上海)有限公司”变更为“开泰克压缩机(上海)有限公司”。
开泰克上海的注册地址为浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼，经营范围：销售压缩机、真空泵、鼓风机、离心压缩机、压缩处理设备及其零部件，压缩机科技、节能科技专业领域内的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进口业务。
开泰克上海注册资本3000万元，实收资本250万元，股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额(万元)|实缴出资额(万元)|持股比例|
|开山控股集团股份有限公司|3000|250|100%|

3.开泰克上海审计情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月 30日出具的天健审[2019]9179号《审计报告》，开泰克上海截至 2018年 12月 31日及 2019年 8月31日经审计的资产、负债状况及经营业绩见下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目名称|2018 年12 月 31 日（经审计）|基准日（经审计）|
|资产|4843.93|6167.68|
|负债|4687.11|5869.75|
|股东权益|156.83|297.94|
|项目名称|2018 年度|2019 年 1-8 月|
|营业收入|9772.63|6384.78|
|营业成本|8730.52|5484.77|
|利润总额|125.86|193.05|
|净利润|128.77|141.11|

四、交易的定价政策及定价依据
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2019年8月31日为审计基准日对开泰克上海进行审计并出具《审计报告》（天健审[2019]9179号），开泰克上海于审计基准日2019年8月31日经审计净资产为2,979,362.31元，双方一致同意，以审计后的开泰克上海净资产为基础，确定本次股权交易总价款为人民币298万元。
五、股权转让协议的主要内容
1、股权出让方为开山控股，股权受让方为开山股份。转让标的：开山控股持有的开泰克上海100%股权。
2、转让价格：协议双方一致同意，协议项下开泰克上海100%标的股权以2019年8月31日为审计基准日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后净资产2,979,362.31元为基础，确定目标股权交易总价款为人民币298万元。
3、支付方式：协议双方一致同意，股权受让方于协议生效之日起三十个工作日内向股权出让方一次性全额支付股权转让款。
4、协议生效条件：协议自双方签字之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
此次关联交易不会导致与关联公司产生同业竞争，也能保持与控股股东及其全资子公司在人员、资产、财务上独立。
七、交易目的和对上市公司的影响
为避免未来可能存在潜在同业竞争情况，公司决定收购开泰克上海100%股权。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
万元。
九、本次关联交易需履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年 10月14日公司召开第四届董事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，回避表决 2票审议通过了《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》，关联董事曹克坚、TANG,YAN回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司上述关联交易事项已取得独立董事的事前认可，并发表如下独立意见：经审查，开山控股与公司进行的关联交易内容公平、价格合理，公司董事会在审议《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
3、监事会的审核意见
本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：开山控股与公司发生的关联交易，公司董事会在审议《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议案。
十、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议。
2.公司第四届监事会第十次会议决议。
3.独立董事事前认可书面意见及独立意见。
4.《股权转让协议》。
5.天健审[2019] 9179号《审计报告》。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5A1
5A1, 5th floor, Hanwei Plaza, No.7 Guanghua Road, Chaoyang District,Beijing 100004, China
电话Tel：（86-10）52019988，传真Fax：（86-10）65612322
网址：http://www.hylandslaw.com
关于山东美晨科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
之律师见证法律意见书
致：山东美晨科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]20号）、《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“浩天律师”）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所穆铁虎律师、季化律师出席公司2014年第二次临时股东大会会议，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东大会的通知，公司已经依规及时在证监会指定的创业板信息披露网站上予以公告，本次股东大会拟审议的议案也已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员的资格
经查验，参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 11名，代表公司有表决权的股份72,965,180股，占公司有表决权股份总额的60.39%。
本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合法律法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。
公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
三、出席本次股东大会的股东及代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容进行了投票表决。
出席本次股东大会会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，浩天律师现确认如下表决结果：
（一）大会审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》
同意票72,963,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）大会审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
同意票72,963,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）大会审议通过了《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
同意票72,963,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）大会逐项审议通过了《关于增加董事会成员的议案》
同意票72,900,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
无效票65,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
2、选举郭柏峰先生为公司董事
同意票72,900,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
无效票65,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
3、选举李荣华先生为公司董事
同意票72,900,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
无效票65,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
4、选举金建显先生为公司独立董事
同意票72,900,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
无效票65,180股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
（五）大会审议通过了《股东大会规则》
同意票72,963,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意票72,963,080股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票2,100股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、结论意见
综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东美晨科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所
见证律师：穆铁虎
见证律师：季化
二〇一四年十月十七日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-008
广东佳隆食品股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月17日收到公司副总裁张兆永先生的书面辞职报告。张兆永先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意张兆永先生辞去副总裁职务，其递交的辞职报告自送达董事会时生效。张兆永先生辞职后，将不再担任公司其他职务。张兆永先生的辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司董事会对张兆永先生担任副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2014年2月18日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-49深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，施行时间自2019年6月10日起。
3、财政部于 2019年 5月 16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，施行时间2019年6月17日起。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于 2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）、2019
年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），并按照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）变更审议程序
公司于2019年8月29日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》和《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》，公司调整了财务报表列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的利益情况。因此董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于变更会计政策的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则要求进行的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于变更会计政策的意见
经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则要求进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司变更会计政策事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-059
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2018年10月12日下午4:00在公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表共计30人参加会议。经审议，与会职工代表选举许晓峰担任公司第三届监事会职工监事（简历附后）。
许晓峰先生将与公司 2018年度第一次临时股东大会选举产生的2名非职
工监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司监事会2018年10月12日
许晓峰先生简历：
许晓峰先生，1966年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历；
1988年6月至2002年7月曾任福建日立电视机厂和泉州天泉电冰箱厂职工、泉州市惠安县螺阳镇金山村党支部书记、泉州市惠安县电力公司调度员，2002年8月至2007年8月任厦门太龙照明科技有限公司技术负责人，2007年9月至2012年12月任太龙有限技术负责人，2012年12月至今任本公司职工代表监事、技术负责人。
截至目前，许晓峰先生未持有公司股份，其与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。许晓峰鹏先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-027江苏联发纺织股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月3日（星期一）下午15：00
2、网络投票时间：2019年6月2日～2019年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月3日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月2日15:00至2019年6月3日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长薛庆龙先生
7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、股东及股东授权代表出席会议情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13名，代表有表决权的股份 149,675,931股，占公司有表决权股份总数的
44.4607％。其中：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人 2人，代表有表决权的股份 149,298,300股，占公司有表决权股份总数的44.3485％；
（2）参加网络投票的股东11人，代表有表决权股份377,631股，占公司有表决权股份总数的0.1122％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况
（1）公司大部分董事、监事出席了本次会议；
（2）公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、关于在印尼投资建设年产 6600万米高档梭织服装面料项目的议案
该议案经表决：同意 149,358,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7878％；反对317,631股，占出席会议所有股东所持股份的0.2122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
2、关于向汇丰银行和中国进出口银行申请综合授信业务额度的议案
该议案经表决：同意 149,365,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.7929％；反对305,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2040％；弃权 4,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉律师、孙丽珠律师
序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二○一九年六月四日
成都天保重型装备股份有限公司
独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在充分了解了拟聘任财务总监的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见。
我们认为：
1、聘任人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司董事会聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解拟聘任财务总监的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
独立董事：范自力、何丹、刘兴祥
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-145广东全通教育股份有限公司
关于发布全课网2.0的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”或“公司”）于2015
年11月18日在武汉市发布全课网2.0，现将相关内容公告如下：
一、产品简介
公司于2014年8月28日发布新产品全课网1.0，并基于用户的体验与反馈不断进行优化升级，在此基础上推出全课网2.0。全课网2.0在原有产品矩阵的基础上，新增“优学360”和“智高考”两大应用产品，其中，优学360利用PDCA概念，帮助学生建立个性化学习管理体系，如“每天10分钟预习微课，每周1次错题汇总，每月1次校验考试，每季1次评测报告”的“优学四个一”，帮助孩子养成优良的学习习惯，通过以学生为中心的360个性化学习管理体系充分挖掘学生内在驱动力，激发学生强大的学习潜能。“智高考”侧重微信端应用，整合了全国高等院校数据库，为家长孩子提供高考报考的一站式服务，包括院校数据库、MBTI专业测评、高考志愿模拟填报、专家指导报考课堂等。
同时，公司首次提出全课开放平台，致力打造国内首个K12教育领域的开放闭环生态系统，做校园和互联网教育的连接器。平台具备计算资源、教育行业用户体系、业务数据、大数据计算能力和分析后的数据服务、技术通用能力等多项优势服务，以与金山云合作建设的教育云为基础，通过大数据处理系统“蜂巢”、大数据信息系统“UCenter”和自主研发的即时通讯云服务“悦信”，将为行业优秀教育资源及应用提供一个精准、稳定、直达用户的渠道，实现内容变现共赢。
二、产品对公司的影响
两大应用产品的推出，将进一步丰富公司产品矩阵，补充了公司较高ARPU值增值服务产品。
2、基于大数据处理系统“蜂巢”、大数据信息系统“UCenter”和自主研发的即时通讯云服务“悦信”，公司发布的全课开放平台将会汇集行业更多优秀的教育资源及应用，提供更加精准、稳定、丰富的直达用户的服务，进一步推动了公司“合入口、统数据、抓变现”的战略方向，为公司的持续、健康发展提供动力，有利于全面提升公司的竞争力。
三、风险提示
公司全课网2.0的实际销售情况取决于未来市场规模以及开拓力度等因素，其市场销售情况存在不确定性，公司尚不能预测该产品对未来销售收入的影响程度，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年11月 18日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-109广东全通教育股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2015年 8月 10日收到股东代表监事王海芳女士的书面辞职报告，王海芳女士因工作原因请求辞去公司第二届监事会股东代表监事职务。辞职后，王海芳女士将不再担任公司任何职务。
王海芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王海芳女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前王海芳女士仍将按照相关规定履行监事的职责。公司监事会对王海芳女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东提名，拟选举刘子畅先生为第二届监事会股东代表监事候选人。2015年 8月 11日，公司第二届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举刘子畅先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人(个人简历详见附件)，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司监事会
附件
刘子畅先生个人简历
刘子畅，男，1979年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权，高级项目经理、系统分析师。自2005年起至今就职于广东全通教育股份有
限公司，现任公司全课网技术总监。
刘子畅与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；
未持有公司股份。刘子畅不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监
事的情形，也未曾受过被中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-003绿景控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016年 1月 20日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第七次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016年 1月 25日，召开方式为：通讯方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于北京市明安医院管理有限公司签订《房屋租赁协议》的议案。
经审议，董事会同意广州市明安医疗投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司与河北大地行房地产开发有限公司签订《房屋租赁协议》，以年租金 443.8404万元(第一年)租赁石家庄市长安区建设南大街 29号众鑫大厦的面积共 6400平米的房产作为肿瘤精准医学中心石家庄项目的经营场所，租赁期为 15年（含免租期，免租期为 3个月）。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
有关内容详见公司 2016年 1月 26日披露的《关于北京市明安医院管理有限公司签订<房屋租赁协议>的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十五日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-012号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月21日上午开市起停牌，公司于2016年1月21日发布了2016-002号《关于重大事项停牌公告》，并分别于 2016年1月28日、2016年2月4日、2016年2月18日发布了2016-003号、2016-008号、2016-011号《关于重大事项停牌进展公告》。
公司正在筹划的重大事项为以发行股份及支付现金方式收购某医药中间体生产企业股权并募集配套资金，预计将构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年2月22日上午开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 3月 23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期
复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年3月23日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、关于本次重大资产重组的《意向性协议》。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年2月22日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-015江苏南方轴承股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月4日，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人史建伟先生（以下简称“实际控制人”）通知，实际控制人正筹划重大事项，此举可能影响公司控制权。为避免股价异常波动，保证公平信息披露，保护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南方轴承；证券代码：002553）已于2017年4月5日（星期三）上午开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-013)。
停牌期间，相关各方积极商讨、推进本次工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定,为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月12日开市起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日。
公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。待相关工作完成后，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一七年四月十二日
汉威科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
鉴于公司经营情况良好，同意公司在控制风险、保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提升资金使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金购买低风险理财产品。
独立董事签名：
刘威________ 赵向阳_________ 易欢欢_________
二〇一八年六月二十九日
证券代码：002711 证券简称：ST欧浦 公告编号：2019-076欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月 3日、2019年 1月 15和 2019年 3月 4日日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 3号、第 30号、第175号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在2019年1月10日、1月18日和3月11日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。
收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 4月 29日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-061)。
截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年5月6日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年4月 29日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-013
恒逸石化股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第二十四次会议通知于2019年1月29日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2019年2月1日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案》
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至 2019年 1月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 1,177,502,499.40元，拟置换金额人民币 1,141,188,319.73元。同时，本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已支付中介费用及相关税费共计6,100,000.00元。
本次公司拟以募集资金 1,147,288,319.73元置换前述在前期已投入募投项目的自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的公告》（编号：2019-015）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高公司资金使用效率，考虑假期因素影响，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 1,770,136,667.38元闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好、期限不超过2个月的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。购买理财产品的资金额度在董事会审议通过之日起循环使用，董事会授权公司董事长及其授权人士在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-016）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年二月一日