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证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-008南威软件股份有限公司
董监高减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截止本公告日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理廖长宝先生持有公司股份 1,625,014股；副总经理、董事会秘书吴丽卿女士持有公司股份 1,273,807股；副总经理林立成先生持有公司股份 155,976股；财务总监曾志勇先生持有公司股份 51,992股；监事会主席陈周明先生持有公司股份 64,990股；上述董监高合计持有公司股份 3,171,779股，占公司总股本的比例为0.60%。
减持计划的主要内容
上述董监高拟通过竞价交易的方式减持合计不超过 792,600股（含 792,600股，占公司总股本的比例为0.15%）的公司股份，减持价格依据市场价格而定，同时上述董监高均承诺当年减持数量不超过其上年末持股数量的25%。若计划减持期间公司有配股、送股等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|廖长宝|董事、监事、高级管理人员|1,625,014|0.309%|IPO前取得：279,750股其他方式取得：1,345,264股|
|吴丽卿|董事、监事、高级管理人员|1,273,807|0.242%|IPO前取得：210,000股其他方式取得：1,063,807股|
|林立成|董事、监事、高级管理人员|155,976|0.030%|其他方式取得：155,976股|

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|曾志勇|董事、监事、高级管理人员|51,992|0.010%|其他方式取得：51,992股|
|陈周明|董事、监事、高级管理人员|64,990|0.012%|其他方式取得：64,990股|

上述减持主体无一致行动人。
廖长宝先生、吴丽卿女士所持股份系公司 IPO发行前取得，并于2015年通过二级市场增持、于2016年底参与了公司的限制性股票激励计划、于2017年4月获得转增股份、于2018年初参与公司配股公开发行，迄今未实施过任何减持；
林立成先生所持股份系参与限制性股票激励计划及配股公开发行取得；曾志勇先生及陈周明先生所持股份系参与限制性股票激励计划、转增及配股公开发行取得。
上述拟减持股份的董监高持有公司股份至今尚未有减持行为。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|廖长宝|不超过：406,200股|不超过：0.0771%|竞价交易减持，不超过：406,200股|2019/3/13～2019/9/12|按市场价格|IPO 前取得、二 级 市 场 增持、转增、股权激励、配股|个人资金需求|
|吴丽卿|不超过：318,400股|不超过：0.0605%|竞价交易减持，不超过：318,400股|2019/3/13～2019/9/12|按市场价格|IPO 前取得、二 级 市 场 增持、转增、股权激励、配股|个人资金需求|
|林立成|不超过：38,900股|不超过：0.0074%|竞价交易减持，不超过：38,900股|2019/3/13～2019/9/12|按市场价格|股权激励、配股|个人资金需求|
|曾志勇|不超过：12,900股|不超过：0.0024%|竞价交易减持，不超过：12,900股|2019/3/13～2019/9/12|按市场价格|股权激励、转增、配股|个人资金需求|
|陈周明|不超过：16,200股|不超过：0.0031%|竞价交易减持，不超过：16,200股|2019/3/13～2019/9/12|按市场价格|股权激励、转增、配股|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排
□是√否
(二)股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺
√是□否
公司董事、副总经理廖长宝先生及副总经理、董事会秘书吴丽卿女士作为公司首次公开发行股票前股东承诺：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份；在担任公司董事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的50%。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致
√是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系上述董监高根据个人资金需求自主决定。在减持期间内，上述董监高将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
廖长宝先生、吴丽卿女士、林立成先生、曾志勇先生与陈周明先生不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
(三)其他风险提示
廖长宝先生、吴丽卿女士、林立成先生、曾志勇先生及陈周明先生在本次计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2019年2月19日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-056
宁波弘讯科技股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
自2019年1月1日至本公告日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴 8,030,082.17元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的13.65%；现将公司及控股子公司在上述期间内收到的单笔超过10,000元的政府补贴收入公告如下：
单位：人民币元
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|序号|补贴项目|金额|补助依据|收到补贴时间|备注|
|1|2017 年度宁波市装备制造业重点领域首台（套）产品|500,000.00|甬 经 信 技 改[2017]290 号|2019 年1月|公司|
|2|宁波市市级技术改造竣工项目补助|1,561,000.00|甬 财 政 发[2018]1071 号|2019 年2月|公司|
|3|2018 年第四季度中小微社保补贴|52,448.00|甬 人 社 发[2015]182 号|2019 年3月|公司|
|4|2018 年宁波市北仑区企业研发投入后补助经费|426,700.00|仑科[2019]9 号|2019 年4月|公司|
|5|信息经济扶持政策补贴收入|160,800.00|仑经信[2019]29 号|2019 年9月|公司|
|6|2019年中小微社保补贴|39,321.00|甬 人 社 发[2015]182 号|2019年10月|公司|
|7|对2018年度荣获各级名牌知名商号信用管理示范企|100,000.00|仑市监[2019]73 号|2019年10月|公司|

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||业“浙江制造”认证及主持参与上级标准制修订企业给予奖励|||||
|8|浦江镇社区促进就业专项补贴|13,000.00|沪 人 社 外 发[2015]50 号|2019 年1月|子公司|
|9|佛山市科学技术局关于2017、2018 年佛山市企业研究开发经费投入后补助经费|51,500.00|佛科[2016]197 号|2019 年1月|子公司|
|10|中小微企业吸纳高校毕业生办理社会保险补贴|31,564.00|甬 人 社 发[2015]182 号|2019 年2月|子公司|
|11|小微企业创业创新基地城市示范专项基金|100,000.00|甬 财 政 发[2018]1078 号|2019 年2月|子公司|
|12|2018 年国家高新企业深圳市龙华区科技创新专项资金项目补贴|300,000.00|深 龙 华 府 办 规[2018]2 号|2019 年3月|子公司|
|13|2018 年第四季度中小微社保补贴|52,448.00|甬 人 社 发[2015]182 号|2019 年3月|子公司|
|14|深圳市科技创新委员会关于2018年第一批企业研究开发资助|112,000.00|深发[2016]7 号|2019 年4月|子公司|
|15|2018 年国家高新企业深圳市龙华区第五批科技创新专项资金科技创新园房租补贴|137,500.00|龙华新区关于加快高新技术和战略性新兴产业发展的若干措施实施细则|2019 年5月|子公司|
|16|产业发展扶持资金|620,000.00|甬 梅 保 政 办[2014]30 号、甬梅保经[2018]2 号、甬梅保经[2018]4 号、|2019 年5月|子公司|

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||||甬梅保经[2018]3号|||
|17|稳增促调专项资金|660,000.00|仑财联经[2016]4号 、 仑 经 信[2016]19 号|2019 年6月|子公司|
|18|佛山市科学技术局关于2018 年度佛山市科技创新券（第三批）兑现项目|95,500.00|佛科[2015]175 号|2019 年6月|子公司|
|19|2019 年度第一批小微企业创业创新基地城市示范专项资金|100,000.00|甬 财 政 发[2019]331 号|2019 年7月|子公司|
|20|发明专利资助|27,400.00|闵 科 委 规 发[2019]2 号|2019 年7月|子公司|
|21|佛山市顺德区经济促进局关于2019年顺德区智能制造发展专项资金补助|176,700.00|顺经发[2019]52 号|2019 年7月|子公司|
|22|2018 年度失业保险稳岗位补贴|33,985.00|人社部发[2019] 23号、沪人社规[2019] 34 号|2019年10月|子公司|
|23|中小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴|39,648.00|甬 人 社 发[2015]182 号|2019年10月|子公司|
|24|2019年科技创新专项资金|75,600.00|深 龙 华 府 办 规[2018]2 号|2019年11月|子公司|
|25|2019 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项|2,000,000.00|佛府办[2018]9 号|2019年11月|子公司|
|26|产业发展扶持资金|570,000.00|甬梅保经[2019]14号|2019年11月|子公司|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述与收益相关的政府补贴 8,030,082.17元应计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－040
中国中材国际工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得
国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 17日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国中材国际工程股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015] 455号），主要内容如下：一、原则同意公司本次非公开发行股票方案。
二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过 123402.1414万股，其中中国中材股份有限公司持有46426.3219万股，占总股本的比例不低于37.62%。
本次发行股份购买资产并募集配套资金方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准后方可实施。
公司将积极推进相关工作，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
股票代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2015—016号
浙江富润股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司股东富润控股集团有限公司通知，该公司于 2015年 5月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所持
本公司 2205万无限售流通股的质押登记解除手续。上述股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕。
截至本公告日，富润控股集团有限公司持有公司股份 7082.2934万股，全部为无限售流通股，占公司总股本的25.82%。尚质押的公
司股份 2790万股，占公司总股本的10.17%。
特此公告
浙江富润股份有限公司二〇一五年五月二十一日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2017-087开滦能源化工股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,062,183,411|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.8965|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事吴克斌先生因公出差未能参加会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|361,671,746|99.9986|5,000|0.0014|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2.00公司关于选举第六届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举张建公先生为公司第六届董事会董事|1,062,178,411|99.9995|是|
|2.02|选举曹玉忠先生为公司第六届董事会董事|1,062,178,411|99.9995|是|
|2.03|选举赵瑞麟先生为公司第六届董事会董事|1,062,178,411|99.9995|是|
|2.04|选举房承宣先生为公司第六届董事会董事|1,062,178,411|99.9995|是|
|2.05|选举张东辉先生为公司第六届董事会董事|1,062,178,411|99.9995|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.06|选举张彤先生为公司第六届董事会董事|1,062,183,411|100.0000|是|

3.00公司关于选举第六届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举付永领先生为公司第六届董事会独立董事|1,062,178,411|99.9995|是|
|3.02|选举楼建波先生为公司第六届董事会独立董事|1,062,178,411|99.9995|是|
|3.03|选举梁俊娇女士为公司第六届董事会独立董事|1,062,183,411|100.0000|是|

4.00公司关于选举第六届监事会监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举肖爱红女士为公司第六届监事会监事|1,062,183,411|100.0000|是|
|4.02|选举邹世春先生为公司第六届监事会监事|1,062,178,411|99.9995|是|
|4.03|选举张永军先生为公司第六届监事会监事|1,062,178,411|99.9995|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案|8,511,895|99.9412|5,000|0.0588|0|0.0000|
|2.00|公司关于选举第六届董事会董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|选举张建公先生为公司第六届董事会董事|8,511,895|99.9412|||||
|2.02|选举曹玉忠先生为公司第|8,511,895|99.9412|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||六届董事会董事|||||||
|2.03|选举赵瑞麟先生为公司第六届董事会董事|8,511,895|99.9412|||||
|2.04|选举房承宣先生为公司第六届董事会董事|8,511,895|99.9412|||||
|2.05|选举张东辉先生为公司第六届董事会董事|8,511,895|99.9412|||||
|2.06|选举张彤先生为公司第六届董事会董事|8,516,895|100.0000|||||
|3.00|公司关于选举第六届董事会独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|3.01|选举付永领先生为公司第六届董事会独立董事|8,511,895|99.9412|||||
|3.02|选举楼建波先生为公司第六届董事会独立董事|8,511,895|99.9412|||||
|3.03|选举梁俊娇女士为公司第六届董事会独立董事|8,516,895|100.0000|||||
|4.00|公司关于选举第六届监事会监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|4.01|选举肖爱红女士为公司第六届监事会监事|8,516,895|100.0000|||||
|4.02|选举邹世春先生为公司第六届监事会监事|8,511,895|99.9412|||||
|4.03|选举张永军先生为公司第六届监事会监事|8,511,895|99.9412|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上通过。
2、本次股东大会全部议案均对中小投资者单独计票。
3、《公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案》涉及关联交易，开滦（集团）有限责任公司是公司的控股股东并持有公司股票 700,506,665股，作为公司的关联股东，对该项议案已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：曹一然女士、陈志坚先生
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
开滦能源化工股份有限公司2017年12月29日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-047债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于“11天威债”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前适用的利率：5.75%
●调整后适用的利率：5.75%
●起息日：2016年 7月 11日
根据《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，公司有权在 2011年保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）公司债券（以下简称“本期债券”，债券代码：122083，债券简称：11天威债，发行规模：16亿元）存续期第 5年末决定是否上调其后 2年的票面利率。
根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“11天威债”存续后 2年的票面利率，即“11天威债”的未被回售部分在债券存续期后 2年票面利率仍维持5.75%不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利）。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2011年保定天威保变电气股份有限公司公司债券。
2、债券简称：11天威债。
3、债券代码：122083。
4、债券期限：7年（附第 5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
5、发行规模：人民币 16亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率5.75%。
7、发行价格：本期债券按面值发行，每张票面金额为 100元。
8、回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受不调整本期债券票面利率的决定（具体回售方式详见公司于 2016年 5月 23日、5月 24日、5月 25日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
9、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
10、起息日：2011年 7月 11日。
11、付息日：本期债券的付息日为 2012年至 2018年每年的 7月 11日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；
每次付息款项不另计利息。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2018年 7月 11日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、担保条款：保定天威集团有限公司为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
14、信用级别：根据联合信用评级有限公司于 2015年 4月 10日出具的《保定天威保变电气股份有限公司 2011年 16亿元公司债券跟踪评级报告》，本公司主体信用等级为A+，本期债券信用等级为A+。本期公司债券 2015年度的跟踪评级报告尚未发布。
15、上市时间和地点：本期债券于 2011年 7月 22日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司
联系地址：河北省保定市天威西路 2222号
联系人：张继承、张彩勃
联系电话：0312-3252455
传真：0312-3309000
2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
法定代表人：王常青
项目主办人：徐子桐、王洪伟、董歆
联系地址：北京市东城区朝内大街 188号
联系电话：010-85130588
传真：010-65185227
邮政编码：100010
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 34楼
联系人：王师野
联系电话：021-38874800-8268
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 5月 25日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-012上海龙韵广告传播股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 1月 28日以通讯方式发出，会议于2019年1月30日11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心 15层）会议室召开。
会议由监事会主席李建华先生主持，本次会议应出席监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司对 2019年度日常性关联交易进行了合理的预计。监事会认为所预计的 2019年日常关联交易均是公司日常经营所必需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因关联交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
本议案的详细情况请详见公司于2018年1月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易的公告》（临2019-013）。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司监事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-120维科技术股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”）子公司宁波维科电池有限公司于近日收到政府研发补贴资金244万元人民币，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补贴单位|收到补助的时间|项目内容|补助依据|补贴金额（万元）|
|1|宁波维科电池有限公司|2018年11月29日|研发补贴|宁波保税区（出口加工区）经济发展局、宁波保税区（出口加工区）财政局发布的《关于拨付 2018 年第十二批工业与科技发展专项资金的通知》（经发企财{2018}13号）|244|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补贴类型，补贴资金为244万元人民币。
上述补贴的取得预计会对公司 2018年业绩利润产生一定影响，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－016债券代码：136241 债券简称：16中牧 01
中牧实业股份有限公司关于 2016年公开发行
公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）对本公司 2016年 2月 25日发行的公司债（债券简称：16中牧01、债券代码：136241）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+；“16中牧01”前次评级结果为AA+；评级机构为鹏元，评级时间为2016年1月26日。
评级机构鹏元在对本公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2016年 5月 20日出具了《中牧实业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+；
“16中牧01”评级结果为：AA+；评级展望为：稳定。
本次信用评级报告《中牧实业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）2016年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
中牧实业股份有限公司二○一六年五月二十八日
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2014-008
中电广通股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、股东大会召开日期：2014年4月29日
2、股权登记日：2014年4月18日
3、是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
司股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2014年 4月 29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
5、现场会议召开地点：公司会议室
二、会议审议事项
审议《公司 2013年度利润分配预案》，本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2014年 4月 18日，股权登记日下午收市时中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记方法
1、登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证
复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
2、登记时间为：2014年 4月 21日- 23日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17号韦伯时代中心 C座 21层
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860转 220
传真：010－88578825
邮编：100081
5、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
6、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
五、提示性公告
公司将于 2014年 4月 21日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、网络投票注意事项
1、公司对本次股东大会需审议议案采取网络投票方式，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，网址：www.sseinfo.com，具体内容参见附件 2
2、股票代码为738764，投票简称为中电投票
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2014年 4月 1日
附件1：
授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 4月 29日的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2013年度利润分配预案》||||

委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
委托人签字（盖章）： 委托日期：
受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2.此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。授权委托书必须在登记时间内送达登记地点。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期 2014年 4月 29日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738764|中电投票|1|A股股东|

（二）表决方法
一次性表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|中电广通股份有限公司2013年度利润分配预案|1.00元|1股|2股|3股|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月18日 A股收市后，持有公司A股（股票代码
600764）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00
元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738764|买入|1.00元|1股|

（二）如某 A股投资者拟对本次网络投票提案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738764|买入|1.00元|2股|

（三）如某 A股投资者拟对本次网络投票提案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738764|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事关于公司
对关联方提供担保的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，就公司及控股子公司为关联方担保事项发表独立意见如下：
一、公司为完成2015年拟定的185亿元的经营目标，需向银行申请贷款并提供贷款担保方，经与鸿国实业集团有限公司商定，达成互保协议：
鸿国实业集团有限公司及其子公司美丽华实业（南京）有限公司、南京美丽华鞋业有限公司承诺2015年度为我公司及控股子公司宏图三胞高科技术有限公司提供1.9亿元（含）内的担保；
公司及控股子公司宏图三胞高科技术有限公司承诺2015年度为鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供1.9亿元（含）内的反担保。
二、各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高,反担保具有保障，本公司对其提供担保没有损害上市公司利益。
三、因担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，本次担保构成对关联方担保。根据相关法律法规及公司章程的规定，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。
江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事：
沈坤荣（签名） 恢光平（签名）
眭红明（签名） 苏文兵（签名）
二○一五年三月二十五日
上海游久游戏股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则
（经董事会十一届八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步建立健全上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照相关规定设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本实施细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划，须报经董事会批准，再提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条公司发生本实施细则第九条所列事项时，应及时召开薪酬与考核委员会会议，并于会议召开前五日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》和本实施细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年五月（修订）
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-020
青岛海信电器股份有限公司
关于推选职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 5日，青岛海信电器股份有限公司工会召开四届四次职工代表大会，会议就公司职工监事人选的事宜进行讨论并表决，经与会职工代表审议，选举邓昱明同志为青岛海信电器股份有限公司职工监事。简历如下：
邓昱明，女，中国国籍，1972年 12月出生，本科学历，1991年加入本公司。历任公司政工办副主任、党工部副部长、人力资源部副总监等职务，现任公司人力资源部副部长、后勤管理部部长。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会 2015年 6月 6日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2015-004
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于友谊等分公司处置固定资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为真实、完整地反映公司资产状况和经营成果，黑龙江北大荒农业股份有限公司各农业分公司认真开展了资产清查工作。
一、友谊分公司通过对资产清查，因新农村建设规划、自然环境(地下水位)、设计标准以及机械设备的快速更新造成设备陈旧、技术落后、达不到作业质量标准、资产使用年久等因素影响，经分公司有关部门技术鉴定，拟对清理的毁损报废、盘亏、提足折旧的房屋、机井、晒场台面等固定资产损失 23,817,814.40元进行核销(其中资产原值127,559,892.71元、累计折旧103,721,078.31元、减值准备21,000.00元)。
二、七星分公司通过对资产清查，因建三江民用机场建设、建三江至抚远高速公路建设及作业站整体搬迁建设等原因，经分公司有关部门技术鉴定，拟将要拆除毁损报废的固定资产损失 2,969,133.99元进行核销(其中资产原值 12,199,816.01元，累计折旧9,230,682.02元)。
三、八五二分公司通过对资产清查，因新农村建设规划、自然环境(地下水位)、设计标准以及机械设备的快速更新造成设备陈旧、技术落后、达不到作业质量标准、使用年久等因素影响，经分公司有关部门技术鉴定，拟对清理的毁损报废、盘亏的房屋、机井、晒场台面等固定资产损失 14,357,521.86元进行核销(其中资产原值44,716,189.84元，累计折旧30,358,667.98元)。
四、八五六分公司通过对资产清查，拟对提足折旧、盘亏的办公设备等固定资产损失 72,958.51元进行核销(其中资产原值 1,013,282.00元，累计折旧 940,323.49元)。
五、庆丰分公司通过对资产清查，经分公司有关部门技术鉴定，拟对管理区作业站的修理间、材料库、晒场台面等提足折旧的、毁损报废的固定资产损失
1,889,072.15元进行核销(其中资产原值17,265,468.85元，累计折旧 14,726,126.18元，已提减值准备 650,270.52元)。
六、兴凯湖分公司通过对资产清查，经分公司有关部门技术鉴定，拟对已拆除的房屋、建筑物以及报废毁损的办公设备、机器机械固定资产损失 352,174.23元进行核销(其中资产原值 1,585,033.00元，累计折旧 1,223,456.30元，净值 361,576.70元，已提资产减值 9,402.47元)。
上述资产损失净额 43,458,675.14元，决定进行当期核销。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2014－040
中房置业股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2014年 10月 23日收到总经理杨松柏先生的书面辞职报告。
因个人身体原因，杨松柏先生申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，杨松柏先生辞去总经理的申请，自辞职报告送达公司董事会之日起生效，杨松柏先生辞去总经理后还将继续担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任总经理。
公司董事会对杨松柏先生在任总经理职务期间对公司做出的贡献表示感谢！特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2014年10月24日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2018-010北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2018年 3月 7日以电子邮件方式发出。公司现有董事 5人，实际参加会议5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于签订<股份收购意向协议>的议案》。
公司拟与河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简称“汉尧环保”）控股股东、实际控制人张新朝先生、股东崔月先女士共同签订《股份收购意向协议》：公司拟以现金3.5~4.5亿元人民币收购汉尧环保51%~60%股权，最终具体收购股份数量、交易金额及股份转让方以日后另行签订的正式股份转让协议为准。
详见公司于2018年3月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于签订收购河北汉尧环保科技股份有限公司股份意向协议的公告》（公告编号：临2018-011）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2018年3月9日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2016-052郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于 2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的公告
重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易对上市公司的影响：公司与速达股份的日常关联交易能保证双方生产经营需要的连续性，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。公司与速达股份的日常关联交易没有损害上市公司的利益,也不会对公司的独立性造成影响。
上述日常关联交易年预计发生额在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2016年 8月 26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的议案》。
2、公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审核，同意将该等事项提交公司董事会审议。
3、独立董事对该关联交易发表独立意见为：本次关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，关联交易行为规范，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。关联交易有利于各方充分实现资源互补，达到互惠互利，符合公司和股东利益。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易指引》的规定，郑州速达煤炭机械服务股份有限公司构成公司的关联方，上述关
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
联交易须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司生产经营情况，2016年度公司拟向郑州速达煤炭机械服务股份有限公司及其子公司购买液压胶管等商品、出售商品或原材料、出租厂房建筑物及其他各类关联交易总额预计不超过15,000万元。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||预计占||本年年初至披||||||||
||||||本次预计||||||上年实际发||占同类|）|||
||关联交易||||||同类业||露日与关联人||||||||
||||关联人||金额（万||||||生金额（万||业务比|||备注|
||类别||||||务比例||累计已发生的||||||||
||||||元）||||||元）||例（％||||
||||||||（%）||交易金额||||||||
|向关联人购买商品、原材料||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||11887.10||0.04||5554.58||11,963.78||0.03|||||
|向关联人销售商品||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||2680.34||0.59||1042.11||2988.37||0.66|||||
|其他||郑州速达煤炭机械服务股份有限公司||408.10||27.11||206.86||414.58||32.38|||主要为向其出租厂房||
|合计||/||14975.61||/||6803.55||15366.73||/|||||

二、关联方介绍和关联关系
公司名称：郑州速达煤炭机械服务股份有限公司
成立日期：2009年7月7日
注册地址：郑州经济技术开发区经南三路168号5号厂房一层
法定代表人：李锡元
注册资本：5400万元
经营范围：煤矿机械配件销售，煤矿机械维修与维护、煤矿成套设备使用的技术咨询服务；液压软管总成扣压安装，液压软管、接头及其它液压元件的销售；从事货物和技术的进出口业务。（以上范围国家法律、法规禁止经营及应经审批方可经营而未获批准的项目不得经营）
与本公司关联关系：速达股份为本公司的参股公司，是从事煤机综采设备售后服务、维修及专业化服务、备件供应、储运和销售的公司。公司持有速达股份 1,700
万股，占其总股本的31.48%。
三、定价政策和定价依据
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，以市场价格和协议价格执行。
（1）速达股份及其子公司向公司提供外协件价格标准：速达股份向公司提供外协件产品的价格按市场价格进行结算，“市场价格”指河南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。
（2）速达股份向公司提供支架安装调试服务及支架维修专业化服务价格标准：速达股份向公司提供服务费的标准为市场价格。“市场价格”指速达股份向其他方提供类似服务的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害公司权益为前提条件和原则。
（3）公司向速达股份及其子公司提供配件等产品价格标准：公司向速达股份提供配件定价为按市场价格进行结算，“市场价格”指河南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害速达股份权益为前提条件和原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于本公司市场定位，为更好的服务客户，本公司与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司合作，由速达股份为本公司销售产品提供售后服务，本公司与该公司具有对双方配套生产经营有利的关系，速达股份能充分保证本公司生产经营适用合格的外协产品的供应，并提供公司售后支架安装调试服务及支架维修服务。公司向其销售合格的配件用于其售后维修及销售。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。
本公司与速达股份的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。
公司与相关方产生日常关联交易能保证双方生产经营需要的连续性，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。公司与该关联方的日常关联交易没有损害上市公司的利益,也不会对公司的独立性造成影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的事前认可意见；
4、独立董事关于2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的独立意见。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2016年8月26日