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海通证券股份有限公司
关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
非公开发行股票持续督导
2017年度定期现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】326号）核准，无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“大东方”）于2016年8月非公开发行 4,545.4544万股股票并在上海证券交易所申请上市。公司向2家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）45,454,544股，每股面值1元，每股发行价格为9.02元，共计募集资金人民币409,999,986.88元，扣除与发行有关的费用9,450,000元后，实际募集资金净额为400,549,986.88元。2016年8月12日，公司发行的募集资金已全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具苏公W[2016]B136号《验资报告》审验确认。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）担任大东方此次非公开发行股票的保荐机构，指定郑乾国、杜娟担任保荐代表人，持续督导期间为2016年8月18日至2017年12月31日。
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定及有关要求，海通证券保荐代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。
一、本次现场检查的基本情况
2018年4月9日至4月11日，海通证券保荐代表人郑乾国通过考察经营场所、高管访谈、调阅相关资料等方式对公司自2016年8月18日至2017年12月31日（以下简称“检查期”）的有关情况进行了现场检查，检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营业绩波动情况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于大东方现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；
独立性以及与公司持股5%以上的主要股东及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、对外担保和重大对外投资；公司的经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了公司的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了公司会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
核查意见：
经现场核查，保荐机构认为：公司根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。
公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，规定了内部审计部门职责。
公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况基本符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的主要股东及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。经与公司确认，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
保荐机构认为，公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经现场核查，保荐机构认为，公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。
公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营状况
现场检查人员通过查阅公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及走访公司财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
经核查，公司经营状况良好，业务运转正常，主营业务稳步发展，经营模式未发生重大变化。公司市场前景、经营环境未发生重大变化。
三、提请上市公司注意事项及建议
公司严格遵守公司的各项管理制度，信息披露状况和公司运作状况良好，不存在需要特别提请注意的事项。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
检查期内，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》中所指定的需要汇报的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
检查期内，公司能够按照保荐机构的要求提供相应备查资料，能够如实回答保荐机构的提问并积极配合现场工作的开展。
六、现场检查的结论
根据现场对大东方的规范运作、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等方面的核查，保荐机构认为：检查期间内，大东方在公司治理、内部控制、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等方面不存在违反《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于无锡商业大厦大东方股份有限公司非公开发行股票持续督导2017年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑乾国 杜娟
海通证券股份有限公司2018年4月16日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016—021宁波韵升股份有限公司
关于 2016年半年度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）前次业绩预告情况
公司 2016年第一季度报告中披露了 2016年半年度业绩预增公告，预计 2016年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长180%-230%。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2016年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长220%-240%。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：22,738.71万元。
（二）每股收益：0.4362元。
三、业绩预告更正的主要原因
（一）公司已于2016年2月4日完成上海电驱动股份有限公司股权转让，导致投资收益大幅度增加。
（二）二季度公司主要产品稀土永磁材料与伺服电机销售量环比上升，导致毛利额较一季度增长约92%。
四、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况
对于公司在 2016年第一季度报告中未能充分预计到上述变动,导致业绩预告需要修正，给投资者造成不便，公司及董事会深表歉意。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2016年 7月12日
股票代码：603069 股票简称：海汽集团 编号： 2016-013海南海汽运输集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用首次公开发行股票募集资金臵换截止2016年6月30日已
预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4140.95万元，符合募集资金到账后6个月内进行臵换的相关规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1299号核准），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票79,000,000股，每股发行价格为3.82元，募集资金总额301,780,000.00元，扣除发行费用28,892,563.10元后，募集资金净额为272,887,436.90元。上述募集资金于2016年
7月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2016]第115485号）。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币：元募集资金计划投
序号 实际主体 项目名称 项目投资金额
资金额
海南海汽运输集团
1 班线客运车辆更新项目 211,510,000.00 211,510,000.00
股份有限公司
海南海汽运输集团
2 琼海汽车客运中心站 180,000,000.00 60,924,100.00
股份有限公司
海南海汽运输集团东方汽车客运总站建设项
3 70,000,000.00 -
股份有限公司 目（一期）
合计 46,151,000.00 272,434,100.00
注：若本次公开发行股票实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要，不足部分将以自筹资金或通过其他融资方式解决。本次公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司于2016年7月16日发布了《关于公司减少募集资金投资项目的公告》，“东方汽车客运总站建设项目”全部由公司自筹资金安排，作为非募集资金投资项目实施。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2016年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 6,691.59万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|||自筹资金实际投入金额|占总投资的比例（%）|
||投资项目名称|投资总额|||
|号|||||

1 班线客运车辆更新项目 21,151.00 3,484.61 16.47琼海市汽车客运中心站改建
2 18,000.00 656.34 3.65项目
东方汽车客运总站建设项目
3 7,000.00 2,550.64 36.44（一期）
合计 46,151.00 6,691.59 14.50公司于 2016年 7月 16日发布了《关于公司减少募集资金投资项目的公告》，“东方汽车客运总站建设项目”全部由公司自筹资金安排，作为非募集资金投资项目实施。募集资金投资项目更改为班线客运车辆更新项目和琼海市汽车客运中心站改建项目，更改后自筹资金投入金额合计为 4,140.95万元。
公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投入情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金臵换专项鉴证报告》（信会师报字【2016】第 115927号）。
四、履行的审议程序
2016年 8月 28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 4140.95万元臵换预先投入的自筹资金有关事项。
五、专项意见说明
1.会计师事务所的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核并出具了《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金臵换专项鉴证报告》（信会师报字[2016]第 115927号），认为公司管理层编制的《关于以募集资金臵换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
2.保荐机构的意见
经核查，金元证券认为：公司本次使用募集资金臵换已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定。公司募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构同意公司实施该事项。
3.公司独立董事的意见
独立董事认为：公司使用募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。同时，募集资金臵换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。同意公司使用募集资金 41,409,464.36元臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4.公司监事会的意见
监事会认为：本次臵换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用募集资金 41,409,464.36元臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议公告；
2.公司第二届监事会第四次会议决议公告；
3.独立董事对公司使用募集资金臵换预先投入募集资
金投资项目的自筹资金、募集资金投资项目变更事宜、使用部分闲臵募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品
的独立意见；
4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金臵换专项鉴证报告》（信
会师报字[2016]第115927号）；
5.金元证券股份有限公司关于海南海汽运输集团股份有限公司使用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
特此公告
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2016年8月29日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2014-054上海华东电脑股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
上海华东电脑股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014年 12月 12日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于<上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
本议案已获国务院国有资产监督管理委员会审核通过及相关材料已报中国证券监督管理委员会备案无异议。
《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见公司公告文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于核实调整后的<首次授予股票期权激励对象名单>的议案》同意根据经国务院国有资产监督管理委员会核准、中国证券监督管理委员会备案无异议的公司股票期权激励计划及公司目前的实际情况，对首次授予股票期权激励的对象进行个别调整。
按照有关规定，公司监事会对进一步调整后的公司股票期权激励计划激励对象名单进行了核查。
监事会经审核后认为，公司根据股票期权激励计划进一步调整后的首期激励
对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司 A股股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次A股股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会二〇一四年十二月十三日
贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可之独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，我们对公司相关关联交易事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年度日常关联交易情况的议案：
经认真阅读公司提供的《关于公司 2019年度日常关联交易情况的议案》后，本人同意将上述议案提交公司第七届二十八次董事会审议。
二、关于向控股股东借款的议案：
经认真审阅公司提供的《关于向控股股东借款的议案》后，本人同意将上述议案提交公司第七届二十八次董事会审议。
特此说明。
独立董事：
徐广（签名） 徐广
范其勇（签名） 范其勇
石玉城（签名） 石玉城
二○一九年四月二十六日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-084
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 10月 30日披露了《关于投资伊犁苏新投资基金（有限合伙）的公告》(以下称基金或本基金)，现根据上海证券交易所审核要求，对有关信息进行补充披露如下：
一、是否存在关联关系的说明
1、基金普通合伙人（GP）：由华泰紫金投资有限责任公司（以下称华泰紫金）与基金管理团队作为发起人出资成立基金管理机构，对基金进行管理运作，其中华泰紫金认购51%，管理团队认购49%。
华泰紫金为华泰证券股份有限公司（以下称华泰证券）的全资子公司，本公司为华泰证券股东。截至本公告日，本公司持有华泰证券246,847,296股流通股,持股比例3.4%。本公司投资发展部总经理蔡标先生为华泰证券非执行董事，资产财务部副总经理宋卫斌先生为华泰证券监事，二人均未持有华泰证券股份，未参与认购伊犁苏新投资基金（有限合伙）基金份额。
2、基金有限合伙人（LP）：本公司与其他9家有限合伙人江苏省国信资产管理集团有限公司（简称“江苏国信”）、江苏云杉资本管理有限公司（简称“云杉资本”）、江苏省苏豪控股集团有限公司（简称“苏豪控股”）、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司（简称“中江国际”）、江苏省海外企业集团有限公司（简称“江苏海企”）、江苏省农垦集团有限公司（简称“江苏农垦”）、徐州矿务集团有限公司（简称“徐矿集团”）、江苏省粮食集团有限责任公司（简称“江苏粮食”）、华泰紫金投资有限责任公司（简称“华泰紫金”）均属于江苏省国资委直接或间接控股的企业，本公司与上述企业不因此而形成关联关系。
3、本公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事或高级管理人员，持
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-084
有公司5%以上股份的股东，均未参与认购伊犁苏新投资基金（有限合伙）基金份额。
4、目前有关各方正在积极推进基金的设立工作。按照基金经营范围的约定，本基金不会持有本公司股份，与本公司不存在相关利益安排，本公司将在认缴协议中明确约束基金与第三方也不存在影响公司利益的安排。
二、合伙企业的投资宗旨和领域
本基金的设立，正处于中国经济大发展后的调整转型期。基金面向全国经营，通过抢抓产业转型升级、市场并购重组、国企改革、资产证券化等市场机遇，业务空间大，发展前景广阔。本基金按市场化模式募集设立，由华泰证券牵头运营管理，通过充分发挥华泰证券的专业优势和实体产业的经营优势，有利于提高基金运营效率，控制运营风险，提高基金收益水平。
本基金注册于新疆霍尔果斯经济开发区伊宁园区，主要经营非证券股权投资活动及相关咨询业务，通过对中国境内相关企业实施投资，实现资本增值，为合伙人获取中长期资本回报。投资方式可以采取股权、债权、可转债、债转股、夹层、并购等多种形式。
三、关于基金协议
截至本公告日，各方正在积极推进基金的设立程序，本公司尚未签署基金认购协议。本公司签署基金认购协议后，将按照信息披露的有关规定及时履行信息披露义务。
四、风险补充揭示及控制措施
1、基金未来可能面临的风险因素如下：
（1）股权投资市场风险：股权投资的财富效应吸引了大量资金涌入到股权投资市场，优质企业往往受到各路资金的追捧，增加了本基金的投资成本及投资优质企业的难度；同时，股权投资市场中资金供给与需求处于失衡状态，未来行业利润空间存在进一步压缩的可能。
（2）二级市场风险：股市的波动使得基金的投资运作面临一定的不确定性，一
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-084
方面会影响发行市盈率，进而影响基金的未来收益；另外一方面也会导致监管层加强监管，从而影响基金已投资项目的退出速度。
（3）投资项目风险：被投资企业的管理者对自己企业的历史和前景，相比基金而言要掌握更多的信息，这就造成了委托代理问题，及可能引致的道德风险；同时，被投资企业本身的经营管理也面对各种风险，包括但不限于原材料与产品价格波动风险、产业政策变动风险等各种风险。
（4）管理团队风险：基金的成功在很大程度上依赖于管理团队的品质、技能及专业知识，故本基金存在因管理团队成员离开基金而导致的风险；同时，如果基金管理团队无法建立有效的激励约束机制和风险管理流程，管理团队可能会出于自身利益投资于不适合基金投资的项目。
2、针对以上风险因素，基金将采取的控制措施包括：
（1）针对股权投资市场风险，一方面，基金应积极拓展项目渠道，丰富项目储备，控制项目源头的获取成本；另一方面，专注于产业布局，充分调动资源，提升基金对被投资项目的投资附加值，利用基金自身的资源优势努力获得项目投资定价权。
（2）针对二级市场风险，尽管基金无法规避二级市场的系统化风险，但基金可以通过扩大投资项目的退出通道来保障基金的本金安全，保护投资者投资收益。
如通过挂牌新三板，海外上市，以及积极寻求与其他上市公司、集团公司等产业资本合作，谋求并购、重组等退出路径。
（3）针对项目投资风险，一方面，投资前做到尽调充分，流程完备，项目组严格把控投资项目的风险点；另一方面，完成投资后做好投后管理工作，积极参与被投企业的董事会、股东会等重要会议，充分行使股东权益，切实监督被投企业的经营情况，密切关注企业风险点。此外，建立可靠、专业的外部专家团队，提升项目判断的客观性和公正性。
（4）针对管理团队风险，一方面，建立有效、匹配的激励约束机制，提升基金管理团队成员的工作活力；另一方面，采取灵活的聘任制度，在淘汰不适合的投资人员的同时，不断关注并吸纳优秀的投资人才补充到基金管理团队中来，做到投资团队的新陈代新。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-084
五、其他事项说明
因本基金尚未设立，基金的成立时间、是否在基金业协会完成备案登记、基金的经营情况等其它按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》中应披露而暂时无法披露的事项，公司将按照信息披露的有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2015年11月3日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－026河南中原高速公路股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2014年6月12日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年6月 6日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事 11人。会议由董事长金雷先生主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：
一、审议通过关于聘任公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。具体情况详见本公告日披露的公司《关于聘任公司 2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。
同意将上述议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议，会议将采用现场加网络投票的表决方式，具体时间及地点另行公告通知
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-015
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年4月25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年4月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《公司2016年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
调整后董事会各专门委员会成员情况：
1、提名委员会
主任委员：罗时龙
委员：罗时龙（独立董事）姜涟（独立董事）周素明
2、战略委员会
主任委员：周素明
委员：周素明吴建峰倪从春王卫东罗时龙（独立董事）
3、薪酬与考核委员会
主任委员：付铁
委员：付铁（独立董事）姜涟（独立董事）张峻崧
4、审计委员会
主任委员：付铁
委员：付铁（独立董事）罗时龙（独立董事）周亚东
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-059上海北特科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会任期至2016年10月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司职工大会选举出曹青女士为公司职工监事，任期至第三届监事会届满为止。
曹青女士监事任职生效后，公司监事会中职工监事成员人数超过1/3，符合相关法律法规规定。
《曹青女士简历》
曹青女士，1985年出生，2007年10月至今在上海北特科技股份有限公司工作，现任行政部副经理一职。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一六年十一月一日
山东新华医疗器械股份有限公司关联交易
独立董事事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对山东新华医疗器械股份有限公司 2018年度的日常关联交易发表如下独立意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、我们认为：1、公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）与山东新华医院管理有限公司下属新汶矿业集团有限公司中心医院、新汶矿业集团有限公司莱芜中心医院、新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司翟镇煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、淄博矿业集团有限公司中心医院（含双山分院）、淄博矿业集团有限公司新升实业有限公司医院等八家医院（以下简称“八家医院”）之间的关联交易，众生医药并不参与医院与医药生产企业有关药品采购的合同谈判，只是根据医药工业企业竞投标确定的药品政府指导价向八家医院进行药品配送。众生医药向八家医院配送药品均依照药品采购相关规定执行。该等关联交易有利于公司增强市场竞争力，延长产业链，进一步提升公司的盈利能力。该等关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。2、公司控股子公司山东基匹欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）与八家医院的关联交易主要是山东基匹欧根据八家医院的设备、器械等采购需求通过集中采购的方式来满足其采购需求。山东基匹欧通过集中采购可以从中赚取一定费用，并可以降低八家医院的采购成本，有利于提升公司效益。
不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、综上，我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
（此页无正文，为关于山东新华医疗器械股份有限公司关联交易独立董事事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
赵斌 高秀华 辛爱玲
二О一八年四月二十四日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-034上海龙韵广告传播股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 28日，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人之一段佩璋先生的通知，段佩璋先生将其质押给自然人刘启哲的120万股限售条件流通股于2018年3月27日解除了质押，相关质押登记解除手续已办理完毕。本次解除质押的股份占公司总股本的比例为1.80%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一段佩璋先生共持有公司股份 21,924,500股，占公司总股本的32.89%；本次解除质押后，段佩璋先生处于质押状态的股份累计20,482,652股，占其所持有公司股份总数的93.42%，占公司总股本的30.72%。
作为公司实际控制人，段佩璋、方小琴夫妇合计持有本公司股份 28,704,500股，占公司总股本的43.05%；已累计质押共 22,982,652股，占公司总股本的34.47%，占两人合计持有的公司股份总数的80.07%。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-032
有友食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月2日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130号有友食品重庆制造有限公司 5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|216,749,845|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.1716|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事
长鹿有忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事邓纲先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾力先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,685,845|99.9704|64,000|0.0296|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司2019 年半年度利润分配预案的议案》|8,852,167|99.2822|64,000|0.7178|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：程璐、吴志林
2、律师鉴证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
有友食品股份有限公司2019年9月3日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-005天地源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019年 1月 15日在西安高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心 27层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项
经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘永明先生为公司常务副总裁，聘任杨斌先生、解嘉女士、杨轶女士为公司副总裁，聘任王乃斌先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。以上人员简历见附件。
二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司董事会提交的相关文件，对公司第九届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的相关议案进行了审核，发表如下独立意见：
（一）同意董事会聘任刘永明为公司常务副总裁；杨斌、解嘉、杨轶为公司副总裁；王乃斌为公司财务总监；刘宇为公司董事会秘书。
（二）公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关规定。
（三）上述议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一九年一月十六日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
附件：
个人简历
刘永明，男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。
曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任（主持工作），西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理,天地源股份有限公司副总裁。现任天地源股份有限公司常务副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。
杨斌，男，1967年生，九三学社，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。现任天地源股份有限公司副总裁、天津天地源置业投资有限公司董事长、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长。
解嘉，女，1965年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。曾在陕西省印刷厂、陕西金叶科教集团股份有限公司工作。曾任陕西金叶房地产开发有限责任公司工程部经理、副总经理兼陕西金叶新型建材公司董事长。现任天地源股份有限公司副总裁，上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司董事长。
杨轶，女，1966年生，中共党员，本科学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾在中国轻工总会西安设计院、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司策划部主任策划师，东部阳光项目部副总经理、总经理，周至项目公司副总经理，策划部主任工程师；
天地源股份有限公司项目管理中心设计总监，天地源品牌推广公司副总经理，西
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
安天地源房地产开发有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁助理兼技术研发部部长。现任天地源股份有限公司副总裁。
王乃斌，男，1975年生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。曾在西安油漆厂、西安高新技术产业开发区长安科技产业园管理办公室、西安高科（集团）新西部实业发展有限公司、西安高科（集团）公司工作。曾任天地源股份有限公司西安分公司总经理助理兼财务部经理、天地源股份有限公司计划财务部部长。现任天地源股份有限公司财务总监，陕西天投房地产开发有限公司董事长。
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2017-069
通策医疗投资股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月11日14：30点
召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路 21号合生国贸中心 5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月11日
至2017年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《通策医疗投资股份有限公司关于签署解除杭州瑞弘思创投资有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》|√|
|2|《通策医疗投资股份有限公司关于聘请 2017年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 9月 25日召开的第七届董事会第三十九次会议审
议通过。会议的决议公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公司公告。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600763|通策医疗|2017/9/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）现场登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
（二）现场登记时间
2017年10月11日13点-14点15分
（三）现场登记地点
浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号，通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室。
六、 其他事项
会务联系人：赵敏女士、王炜琼女士
联系电话：0571-88970616
传真：0571-87283502
邮箱：zhaomin@eetop.com;wangweiqiong@eetop.com
与会期间，参会人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会 2017年9月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通策医疗投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月11日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《通策医疗投资股份有限公司关于签署解除杭州瑞弘思创投资有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》||||
|2|《通策医疗投资股份有限公司关于聘请2017 年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2017-036
凌云工业股份有限公司
关于资产重组事宜获国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到实际控制人中国兵器工业集团公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于凌云工业股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2017]517号）。该批复主要内容如下：
一、原则同意公司本次资产重组方案。
二、本次资产重组完成后，公司总股本不超过 564,033,957股，其中北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、北方电子研究院有限公司、中国兵器科学研究院、北方信息控制研究院集团有限公司和西安现代控制技术研究所分别持有 205,749,990股、37,404,087股、15,666,764股、 4,820,459股、4,820,459股和 2,410,775股，占总股本的比例分别不低于36.48%、6.63%、2.78%、0.85%、0.85%和0.43%。
本次资产重组有关事宜经公司股东大会审议通过后，尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因本次重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会2017年7月6日
证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2019-013北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2019年 5月 16日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于 2019年 5月 23日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》
同意公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司（以下简称“大龙顺发”）与国内商业银行开展无追索权应收账款保理业务，保理业务累计额度不超过人民币 15,000万元，保理业务期限为保理合同签订之日起 1年内，授权公司管理层具体办理相关业务，单笔保理业务期限以具体单项保理合同约定期限为准。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事王再文、张小军、张忠事前就上述事项进行了审查认可并发表了同意的独立意见。
本议案不需提交股东大会审议讨论。
详见公司同日发布的《关于控股子公司开展无追索权应收账款保理业务的公告》（公告编号：2019-015）。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
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|-|
|证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019－051号|

福建实达集团股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所《问询函》的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|

福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日披露了《福建实达集团股份有限公司2018年年度报告》。公司于2019年5月22日收到上海证券交易所《关于对福建实达集团股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0741号）（以下简称“问询函”），要求公司
于2019年5月30日之前，回复问询函并予以披露，同时对定期报告作相应修订（详见公司第2019-049号公告）。
公司收到问询函后，积极组织中介机构按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于问询函涉及的事项较多，部分事项需要进一步核实和完善，并需相关中介机构出具意见，故无法在2019年5月30日前完成回复工作，公司申请延期回复问询函。
公司将积极推进《问询函》回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
债券代码:122320 债券简称:14国贸01债券代码:136055 债券简称:14国贸02中国国际贸易中心股份有限公司 2014年公司债券
（第一期）及（第二期）临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
华泰联合证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公开信息披露文件、发行人提供的数据以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证和承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容以作为华泰联合证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。
2017年5月8日，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对外发布了《中国国际贸易中心股份有限公司公司债券 2017年跟踪评级报告》（联合[2017]336号），上调公司主体长期信用等级至AAA，评级展望为稳定；上调公司发行的“14国贸01”和“14国贸02”债券信用等级至AAA。详细情况如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称、简称和代码：
1、14国贸01
（1）债券名称：中国国际贸易中心股份有限公司2014年公司债券（第一期）（2）债券简称：14国贸01
（3）债券代码：122320
2、14国贸02
（1）债券名称：中国国际贸易中心股份有限公司2014年公司债券（第二期）（2）债券简称：14国贸02
（3）债券代码：136055
（二）进行评级调整的评级机构的名称：联合信用评级有限公司
（三）评级调整公告的时间：2017年5月8日
（四）前次评级结论：公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定；公司发行的“14国贸01”和“14国贸02”债券信用等级为AA+。
（五）调整后的具体信用级别：公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；公司发行的“14国贸01”和“14国贸02”债券信用等级为AAA。
（六）评级机构进行评级调整的原因：联合评级认为，公司作为中国国际贸易中心的运营主体，受益于北京市商业物业市场的平稳发展，经营状况保持良好。
2016年，公司营业收入稳定增长、盈利能力保持较强水平、融资渠道畅通、公司债务负担略有下降。国贸三期 B阶段于 2017年 4月 20日取得竣工验收备案，其投入运营将进一步扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，增强公司整体竞争实力。
二、影响分析及应对措施
（一）此次评级调整不会对公司的偿债能力发生影响。
（二）此次评级调整不会对投资者适当性管理、质押式回购资格等造成影响。
本次评级调整后，“14国贸01”、“14国贸02”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际贸易中心股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》。
华泰联合证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人债券信用评级发生变化的事项提醒投资者关注相关风险。华泰联合证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际贸易中心股份有限公司2014年公司债券（第一期）及（第二期）临时受托管理事务报告》的盖章页）
华泰联合证券有限责任公司2017年5月 日
北京京能电力股份有限公司第六届十次董事会
独立董事意见
本人作为北京京能电力股份有限公司独立董事，就贵公司第六届十次董事会审议的如下事项进行了审查，并发表如下意见：
一、对《关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案》，本人认为：公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的事项，有利于提高公司权益装机容量及未来盈利能力，有利于保障京欣发电项目资金需求，加快京欣发电工程建设进度。本次受让认缴出资额并补足出资事项符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次受让京欣发电37.5%认缴出资额及补足出资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于为京欣发电提供全额担保的议案》，本人认为：
京能电力拟在完成无偿受让内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称“京欣发电”）37.5%股权并补足 2.25亿元出资事宜后，向京欣发电提供总额不超过 19.35亿元的全额担保,同时京欣发电其他股东按届时新的持股比例向京能电力提供反担保。本次京能电力担保事项是为保证京欣发电工程项目建设进度及资金需求。
上述担保符合相关法律法规和公司章程规定，京能电力对外担保行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。且被担保公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
我们同意京能电力作为股东方为京欣发电提供全额担保，并将该议案提交公司股东大会审议。
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重庆万里新能源股份有限公司
内部控制审计报告
计师事务所
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目 录
一、内部控制审计报告报告………¨¨………¨¨¨¨…¨
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1—2页
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Pan-China Certified Pub"c AcCountants 本报告肪伪编码“337590072Ι号,请登陆必必卫迎贮塑垫坐查询
内部控制审计报告
天健审〔2016〕⒏113号
重庆万里新能源股份有限公司全体股东
:
按照
《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重庆万里新能源股份有限公司
(以下简称万里股份)⒛15年12月
31日的财务报告内部控制的有效性。
-、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万里股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 叶玎|ⅠⅡ三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
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情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有-定
风险。
四、财务报告内部控制审计慧见
我们认为,万里股份于zO15年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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合伙 中国注册会计师
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二○一六年三月二十九日
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第
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-002上海新世界股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年4月8日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5日内（含停牌当日）公告相关进展。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一五年四月七日