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证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2019-040多伦科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行
本次委托理财金额：人民币5,000万元
委托理财产品名称：利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款
委托理财期限：90天
履行的审议程序：第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加闲置募集资金的资金收益。
（二）资金来源
1.资金来源：闲置募集资金。
2.募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 51,680,000股，每股发行价格为 9.45元，募集资金总额 488,376,000元，扣除发行费用 68,585,000元后，实际募集资金净额为419,791,000元。上述募集资金于2016年4月27日全部到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）00075号《验
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资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（三）本次委托理财产品的基本情况
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|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|预计收益金额（万元）|
|上海浦发银行南京分行|银行理财产品|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款|5,000|3.80%|47|
|产品期限|收益类型|结构化安排|参考年化收益率|预计收益（如有）|是否构成关联交易|
|90天|保本浮动收益|/|/|/|否|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
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|产品名称|上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）|
|产品代码|1201196002|
|投资及收益币种|人民币|
|投资期限|90天|
|产品挂钩指标|伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR）,当日伦敦时间上午11:00公布|
|产品观察日|投资到期日前第二个伦敦工作日|
|产品预期收益率（年）|如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.80%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.90%/年。|
|产品收益计算方式|日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益|

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|起息日|2019年11月26日|
|到期日|2020年2月24日|

（二）委托理财的资金投向
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明
本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品属于保本浮动收益型，符合安全性、流动性较高的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募投项目的建设，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好的银行结构性存款、保本型理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
三、委托理财受托方的情况
上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
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|项目|2019年9月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|2,127,044,616.84|2,102,002,329.95|
|负债总额|535,234,092.92|603,376,583.92|
|净资产|1,591,810,523.92|1,498,625,746.03|
|经营活动产生的现金流量净额|66,251,643.46|125,622,757.35|

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品金额总计 5,000万元，占
2019年第三季度末货币资金的比例为10.08%。本次委托理财是在确保不影响募
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集资金投资项目的建设进度和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次购买银行理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|10,000|10,000|95|0|
|合计||10,000|10,000|||
|最近12个月内单日最高投入金额||||10,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||6.67%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||0.71%||
|目前已使用的理财额度||||5,000||
|尚未使用的理财额度||||5,000||
|总理财额度||||10,000||

特此公告。
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多伦科技股份有限公司董事会2019年11月28日
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证券代码： 600749 证券简称：西藏旅游 公告编号： 2016-026号
西藏旅游股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 2月 2日召开了公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《2015年利润分配预案》的议案，并于2月3日披露了《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2016—013号）：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年末未分配利润79,039.65元，2015年度净利润3,240,969.60元，其中归属于上市公司股东的净利润5,355,251.62元；报告期末母公司可供分配利润为22,319,644.91元，而期初母公司可供分配利润为-16,474,302.55元。
鉴于报告期内虽然归属于上市公司股东的净利润为 5,355,251.62元，但是公司营业利润仍为-42,997,560.39元，公司盈利为非经常性收益产生的利润，营业利润仍为亏损；期末母公司可供分配利润为正，仍系非经常性收益所致。同时2014年度亏损，2015年末未分配利润仅为79,039.65元，不具备进行现金股利分配，或公积金转增股本的条件，公司董事会建议 2015年度利润分配方案为不分配不转增。
《公司章程》关于利润分配的政策：《公司章程》第 155条第 2款——出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：（3）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过60%（含60%）。
公司2015年末合并报表资产负债率及母公司报表资产负债率见下表：
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|主要财务指标|2015年12月31 日|
|合并报表资产负债率|64.94%|

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|母公司报表资产负债率|65.16%|

公司 2015年末合并报表及母公司报表资产负债率均超过了60%，公司董事会2015年度利润分配方案为不分配不转增的建议符合《公司章程》的规定。
公司主业为旅游景区、旅游服务业务，自2014年以来，公司受“两限一警”旅游市场管制措施、西藏阿里地区限入政策、2015年尼泊尔地震等的影响，公司连续两年营业利润亏损。公司的核心竞争力是在西藏自治区内拥有多个具有独特价值、具有不可复制性的自然景区的合法收益权，为保证未来公司旅游业务的成长空间和可持续性，公司持续在西藏自治区“十三五”规划中拟建设的三个世界旅游目的地——拉萨国际文化旅游名城、林芝国际生态旅游区、冈底斯国际旅游合作区进行积极的资源布局，资金需求量在可预见的未来仍旧会较大。且公司目前的景区业务，仍旧处于导入期向成长期过渡的发展阶段，经营现金流压力较大，因此不具备进行现金股利分配，或公积金转增股本的条件，留存未分配利润将用于公司的经营运作。公司已制定了内延式发展与外延式发展并重的发展策略，通过优化债务结构、并购重组等措施提升公司的长期稳定盈利能力，在有能力的情况下，按照公司章程的规定给予股东相应回报。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司将于 2015年年度股东大会召开之前通过网络互动的方式召开“2015年度现金分红说明会”。公司“2015年度现金分红说明会”召开时间另行通知。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2019-039山东高速股份有限公司
关于子公司拟引进战略投资者开展混合所有制改革的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：为激发企业活力，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”或“山东高速”）拟在子公司层面通过增资扩股、存量股份转让的方式公开征集战略投资者，进行混合所有制改革；
本次转让尚无确定交易对象，暂不构成关联交易；
本次交易尚不构成重大资产重组；
交易实施不存在重大法律障碍；
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：公司将根据各子公司引进战略投资者的具体情况，履行相关决策程序；
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次子公司混合所有制改革仍在筹划阶段，意向战略投资者、具体实施方案、实施时间等均存在不确定性，存在未能按照预期目标征集到合格投资者的风险。
一、交易概述
（一）为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）及相关文件精神，公司拟在子公司层面通过增资扩股、存量股份转让的方式公开征集战略投资者，引入其他国有资本或非国有资本，推动混合所有制改革，健全法人治理结构，完善市场化激励约束机制。通过对子公司进行混合所有制改革，提质增效，推动国有资本和非国有资本相互促进、共同
发展，提高企业效率和竞争实力，促进公司战略目标的实现。
（二）交易尚需履行的审批及其他程序
公司将根据各子公司引进战略投资者的具体情况，履行相关决策程序。
二、交易标的基本情况
拟引进战略投资者，开展混合所有制改革的子公司情况具体如下：
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|序号|公司名称|主营业务|注册资本（万元）|股东及出资比例||
|||||股东名称|持股比例|
|１|山东高速实业发展有限公司|物业管理、服务区经营管理、工程项目开发、餐厅及会议综合后勤服务、股份公司非主营资产的租赁维护等|1900|山东高速股份有限公司|100%|
|2|山东高速河南发展有限公司|路桥主业运营、主业并购及相关产业投资|61382.37|山东高速股份有限公司|100%|
|3|山东高速湖南发展有限公司|围绕主业高速公路、主业价值链上电子信息和高端装备、财务投资、金融股权、交通基础设施等业务投资|20000|山东高速股份有限公司|100%|
|4|山东高速畅赢股权投资管理有限公司|主要从事企业股权投资管理等业务|5000|山东高速股份有限公司|90%|
|||||山东高速投资发展有限公司|10%|
|5|山东高速（深圳）投资有限公司|以金融股权、房地产、基础设施、公共服务、高新科技、文化产业等业务投资|51000|山东高速投资发展有限公司|100%|
|6|山东高速章丘置业发展有限公司|房地产投资、股权投资|10000|山东高速投资发展有限公司|60%|
|||||章丘市建设投资有限公司|40%|
|7|山东高速环保科技有限公司|污水处理|2000|山东高速投资发展有限公司|100%|
|8|山东高速济南投资建设有限公司|房地产投资开发|100000|山东高速投资发展有限公司|60%|
|||||济南西城投资开发集团有限公司|40%|
|9|山东高速西城置业有限公司|房地产投资开发|5000|山东高速济南投资建设有限公司|100%|
|10|山东高速投资发展有限公司|金融股权、环保产业、基础设施建设产业等投资业务|400000|山东高速股份有限公司|100%|

三、引进战略投资者的目的和对公司的影响
（一）符合国家战略。引入战略投资者，实行混合所有制改革，是贯彻落实中共中央和山东省委、省政府全面深化国企改革决策部署的重要举措，是增强企业活力、影响力和抗风险能力的重要手段。
（二）符合公司发展战略及需要。通过增资扩股、存量股份转让等方式，实现混合所有制改革，能够为公司引入生产经营所需要的资金、市场、技术、管理经验等核心资源，优化子公司股权结构，提升竞争力，助推公司实现高质量发展。
四、风险提示
截至本公告披露日，山东高速子公司混合所有制改革仍在筹划阶段，意向战略投资者、具体实施方案、实施时间等均存在不确定性，存在未能按照预期目标征集到合格投资者的风险。公司将根据工作进展，待具体方案明确后，按照有关法律法规要求履行必要的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2018-027
方正科技集团股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 23日收到公司副总裁胡永栓先生的书面辞职信，胡永栓先生因其个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后胡永栓先生将不在公司担任任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对胡永栓先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2018年8月25日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2015—028
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于向关联方出售闲置房产交易的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司于 2015年 4月 23日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于拟向关联方出售闲置房产的议案》（详见本公司于 2015年 4月 25日《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站公告）。
公司总经理室在董事会授权范围内，以有证券资格的评估事务所出具的评估报告结果为依据【信资评报字（2015）第 144号】，于 2015年 7月与上海开开（集团）有限公司（以下简称“开开集团”）签署了出售南京西路房产的《房屋买卖合同》，交易价格总计为人民币 4,486,000.00元（肆佰肆拾捌万陆仟元整）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司于 2015年 4月 23日第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟向关联方出售闲置房产的议案》，该交易属于关联交易，关联董事盛佩英、周祥明、张翔华和郑著江对本项议案执行了回避表决，非关联董事对本项议案进行了表决，通过此项议案。本次关联交易无需提交本公司股东大会批准（详见本公司于 2015年 4月 25日《上海证
券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站公告）。
二、交易履行情况
公司于2015年8月13日收到开开集团支付给公司的全部房产交易款，共计人民币 4,486,000.00元（肆佰肆拾捌万陆仟元整）。截止本公告日，关于公司向关联方出售南京西路房产的交易已经全部履行完毕。
三、出售资产对公司的影响
公司本次出售的房产为公司自有闲置房产，此交易完成后有利于改善公司现金流，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
经财务部门初步测算，由于当时使用动迁补偿款购买此房产。因此，扣除交易所需的相关费用外，该交易可增加 2015年度报表利润 440万元左右。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2015年 8月 14日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-034西安曲江文化旅游股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
2、业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加15%～25%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：4,254.57万元。
2、每股收益：0.24元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2017年半年度业绩较去年同期增加的主要原因是报告期内公司下属大唐芙蓉园景区管理分公司等业绩较去年同期增加所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2019-035
中国出版传媒股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于 2019年 12月 12日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第三十七次会议。会议通知于2019年12月6日送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号2019-036）。
本议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；董事谭跃、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-037）.
本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-053内蒙古兰太实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请
中止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产申请文件中的部分评估数据即将超过有效期，需要进行加期评估并更新申请文件所用的相关数据，由于加期评估及申请材料更新尚需一定的工作时间，经研究，公司向证监会申请中止审查本次发行股票购买资产事项。
2019年 6月 25日，公司收到了《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（190830号），中国证监会同意公司中止审查的申请。
本次发行股份购买资产事项的中止审查，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。虽然公司现阶段申请中止本次重大资产重组的审核，但公司将继续推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，公司将尽快完成相关工作并及时申请恢复。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会2019年6月26日
江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《江南嘉捷电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于修改《公司章程》的独立意见
经审查，公司本次董事会审议的关于对《公司章程》中经营范围修改、董事会和总经理决策权限相关条款的修改，符合当前宏观形势和公司实际情况的需要。
本次对《公司章程》的修订，有利于在控制风险前提下提升经营管理层的决策质量，有效提高董事会和经营管理层的决策效率，从而优化公司的资源配置，创造新的利润增长点，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。同意本次对《公司章程》的修改，并提交股东大会审议表决。
二、关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对《关于江南嘉捷电梯股份有限公司董事会换届选举的议案》所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：
1、经公司董事会提名委员会审查，我们同意提名金志峰先生、钱金水先生、金祖铭先生、王惠芳女士、吴炯先生作为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王稼铭先生、肖翔先生、程礼源先生为独立董事候选人。
立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求。
3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、我们同意董事会将选举上述候选人的议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议批准。
独立董事：程礼源、肖翔、王稼铭
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2015－034
债券简称：13华域 01 债券代码：122277
债券简称：13华域 02 债券代码：122278
华域汽车系统股份有限公司
“13华域01”债券本息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
付息兑付债权登记日：2015年 11月 13日
债券停牌起始日：2015年 11月 16日
付息兑付资金发放日：2015年 11月 18日
 “13华域01”摘牌日：2015年 11月 18日
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）于 2013年11月18日发行的华域汽车系统股份有限公司“13华域01（”以下简称“本期债券”）将于 2015年 11月 18日支付自 2014年 11月 18日至 2015年 11月 17日期间的利息和本期债券的本金。根据《华域汽车系统股份有限公司公开发行 2013年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本次债券基本情况
1、债券名称：华域汽车系统股份有限公司“13华域01”。
2、债券简称及代码：13华域01（122277）。
3、发行人：华域汽车系统股份有限公司。
4、发行规模：人民币 12亿元。
5、债券期限、利率：自本期债券发行之日起 2年，票面利率5.60%。
6、债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2013]1380号文核准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、计息期限：自 2013年 11月 18日至 2015年 11月 17日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2014年至 2015年每年的 11月 18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另付息；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2015年 11月 18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、信用级别：2015年 4月 25日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，公司主体信用等级维持为AAA，本期债券信用等级维持为AAA。
12、上市时间和地点：本次债券于 2013年 12月 18日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次本息兑付方案
按照《华域汽车系统股份有限公司 2013年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.60%，每手“13华域01”面值人民币 1,000元派发利息为人民币 56.00元（含税），兑付本金为人民币 1,000元。
三、付息兑付债权登记日及付息兑付日
1、付息兑付债权登记日：2015年 11月 13日
2、债券停牌起始日：2015年 11月 16日
3、付息兑付资金发放日：2015年 11月 18日
4、摘牌日：2015年 11月 18日
四、本次付息兑付对象
本次付息对象为截至 2015年 11月 13日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“13华域01”持有人。
五、本次付息兑付办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息
协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向投资者征收债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本次债券的个人投资者；
（2）征税对象：本次债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本次债券付息工作的各兑付机构。
2、关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“13华域01”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，并由公司代扣代缴。需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请后按规定办理。
3、其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：
名称：华域汽车系统股份有限公司
住所：上海市静安区威海路 489号
联系地址：上海市静安区威海路 489号
邮政编码：200041
法定代表人：陈虹
联系人：茅其炜、张军
电话：021-22011701
传真：021-22011790
2、保荐机构/联席主承销商/债券受托管理人：
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 29楼
联系人：温治、陈是来
电话：021-38676666
传真：021-38670666
3、联席主承销商：
名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 75楼 75T30室
联系人：张玉剑、杨金林
电话：021-20336000
传真：021-20336040
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
电话：021- 68870114
邮政编码：200120
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2015年 11月 10日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-006
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会（“董事会”）第二十八次会议通知于 2017年 1月 20日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2017年 1月 24日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭工业有限公司股权的议案》，提交股东大会审议批准；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
1.批准兖州煤业澳大利亚有限公司根据《Sale and PurchaseAgreement》（“《买卖协议》”）确定的价格收购联合煤炭工业有限公司（Coal& Allied Industries Limited）100%的股权，收购对价取决于对价支付方式：如在交割日一次性付款，则本次交易对价为 23.5亿美元；如兖州煤业澳大利亚有限公司选择在交割日后分期付款，则本次交易对价为 24.5亿美元，其中在交割日需支付首期转让价款 19.5
亿美元，并在交割日后五年每年支付 1亿美元，共计 24.5亿美元。
2.批准签署《买卖协议》、《过渡服务协议》、《煤炭供应及运输协议》、《特许使用权费用契约》、《贝埃克里克合同》及其他相关文件。
3.批准兖州煤业澳大利亚有限公司通过配股筹集资金完成本次交易；批准兖州煤业在兖州煤业澳大利亚有限公司配股时认购其增发股份，认购金额原则上不超过 10亿美元，实际认购数量和金额将根据公司财务情况、本次收购所需资金以及市场情况等因素，综合考虑后进行适当调整。
4.批准兖州煤业澳大利亚有限公司进行债务重组，兖州煤业将根据债务重组安排履行必要的审批程序。
5.同意提请股东大会授权董事会及其授权人士办理上述具体事项，包括但不限于：
（1）在不进行实质性变更的前提下修改并签署相关协议及有关文件；
（2）办理相关审批、登记或备案手续；
（3）决定认购兖州煤业澳大利亚有限公司股份的具体金额并办理具体认购相关手续和签署相关协议及有关文件；
（4）决定兖州煤业澳大利亚有限公司有关债务重组事项。
6.同意将本议案提交公司股东大会审议。
有关详情请参见日期为2017年1月24日的关于境外控股子公司收购股权的公告，该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）通过《关于改聘境外会计师及其酬金安排的议案》，提交股东大会审议批准；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
综合考虑时间成本及内部资源因素，致同（香港）会计师事务所有限公司于 2017年 1月 23日向公司提出辞任，不再担任公司境外香港业务会计师，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司境外美国业务会计师。致同（香港）会计师事务所有限公司确认概无须提请公司股东或债权人就其辞任特别关注的事项；公司董事会确认与致同（香港）会计师事务所有限公司并无任何意见分歧。
1.提请股东大会批准聘任信永中和（香港）会计师事务所有限公司担任公司境外香港业务会计师，任期自 2017年第一次临时股东大会结束日起至公司 2016年度股东周年大会结束时止。
2.提请股东大会批准公司 2016年度支付的境外业务审计费用调整为人民币 860万元，其中信永中和（香港）会计师事务所有限公司担任公司境外香港业务会计师的审计服务费为人民币 160万元；致同会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司境外美国业务会计师的审计服务费为人民币 700万元。公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。
独立董事对改聘境外会计师及其酬金安排事项发表了独立意见。
（三）批准《关于公司美国存托股份转场交易的议案》；
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
1.批准将代表本公司 H类普通股的美国存托股份从纽约证券交易所退市，且该退市一经生效，代表 H股的存托股份将终止根据经修订的 1934年美国证券交易法的注册。
2.批准公司美国存托股份在美国柜台市场挂牌交易。
3.授权本公司董事赵青春先生采取及促使采取措施及行动，并签
署、递交、提交及促使签署、递交、提交所有通知、报告、证明及其他文书和文件，负责与美国存托股份转场有关必须或所需要的事宜，包括但不限于：
（1）准备、签署及递交给纽约证券交易所的通知（包括一份经本公司董事会秘书证明的决议副本）、准备、签署及递交给美国证券交易监督委员会的 F-25表格、F-15表格等法律文件以及向纽约证券交易所提交 F-25表格；
（2）准备、发布、递交及传播有关新闻稿以及与之相关的美国证券交易监督委员会 6-K表格；
（3）协商、准备、签署及递交本公司与托管银行间的存托协议的一项或多项修改，以及向美国证券交易监督委员会提供 F-6表格以公告该修改；
（4）代表 H股的存托股份在美国场外市场进行非上市交易调研及选择一个合适的交易平台，并签署及递交可能必须的申请、证明及其他文书和文件(包括聘用一家银行、证券经纪公司或其他具有保荐存托股份在该场外市场交易的协议、文件或文书)；
（5）有权在符合公司利益的前提下对上述文件进行必要的修改；
（6）有权签署、递交或被要求提交所有额外协议、要求、证明或报告，并采取或指示他人采取为实现上述事宜而需要采取的任何行为或行动。任何据此采取的行为或行动在此获得确认、认可并采纳为公司行为。
（四）批准《关于召开公司 2017年度第一次临时股东大会、第一次 A股类别及第一次 H股类别股东大会的议案》。
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
1.决定于 2017年 3月 10日在山东省邹城市公司总部召开 2017年度第一次临时股东大会、2017年度第一次 A股类别股东大会及第一次 H股类别股东大会；
2.授权任一名董事，根据工作进展情况确定与股东大会相关的具体事项，包括但不限于寄发股东大会通知、通函等。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年 1月 24日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2019-033
多伦科技股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）变更经营范围，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》第十三条作相应修订，具体修订如下（以工商局核准的为准）：
||||
|-|-|-|
|对应条款|修订前|修订后|
|第十三条|机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。|机动车驾驶员信息化培训和考试系统、虚拟仿真系统、交通信号控制系统及交通设施、城市智能化交通综合管理平台、综合通讯系统、城市智能化安防视频监控系统、计算机系统、计算机软件及辅助设备、电子产品及其它电子信息工程的设计、开发、生产、销售、施工、安装、服务及信息化应用与系统集成；机动车驾驶员技能培训；机械设备、电子设备租赁；房屋、自有场地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；机动车检测系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的研制、生产和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的研制、生产、销售、系统集成和运营管理；机动车辆综合性能检测、机动车安全性能检测、机动车尾气排放检测；企业管理服务，企业管理咨询，信息咨询（不含限制项目）。|

上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会2019年9月10日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2016-076星光农机股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议，于2016年9月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
公司已完成《星光农机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉及限制性股票的首次授予及登记工作，具体内容详见公司2016年9月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《星光农机股份有限公司股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号:2016-074）。公司本次新增股份数量为 1,559,000股，性质为有限售条件流通股，公司总股本由200,000,000股增至201,559,000股。
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司2016年9月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号:2016-077）。
本议案相关事项已经公司2016年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案
鉴于洪暹国先生辞去了公司董事会战略与投资委员会委员职务，为完善公司的法人治理结构,依据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定,现补选蒋建东先生为战略与投资委员会委员。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案
鉴于洪暹国先生辞去了公司董事会提名委员会主任委员职务，为完善公司的法人治理结构,依据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规定,现补选蒋建东先生为提名委员会委员，并选举蒋建东先生为主任委员。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的意见
一、关于《2017年第三季度报告全文及正文》的意见
我们认为：公司 2017年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2017年第三季度报告全文及正文所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2017年第三季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》的意见我们认为：本次对募投项目部分实施方式的调整及延期事项的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。符合公司长远发展战略的需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东利益。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》的意见
我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为宁波太平鸟服饰股份有限公司监事会关于第二届监事会第十一次会议相关事项的意见签字页）
监事签名：
王东鹏 庄建 裘频伶
年 月 日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-020上海沪工焊接集团股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日以书面方式发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知，2017年 4月 25日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理舒振宇先生提名，同意聘任陈珩先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。
公司独立董事就上述议案发表了独立意见，公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2017年4月26日
附：陈珩先生简历
陈珩先生简历
陈珩，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。1994年7月至1997年10月任上海开开实业股份有限公司财务主管，1997年10月至2012年3月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2012年3月至2014年9月任上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，2014年10月至2017年3月任众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部主管。2017年4月起任上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2018-064深圳高速公路股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十二次会议于 2018年 10月 25日（星期四）上午以现场和通讯方式相结合的方式在深圳举行。
（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2018年10月11日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年 10月17日。
（三）会议应到董事 10人，出席及授权出席董事 10人，其中董事胡伟、廖湘文、陈燕、范志勇、陈凯以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；董事陈元钧因公务未能亲自出席本次会议，委托董事廖湘文代为出席并表决。
（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）逐项审议通过 2018年第三季度报告。
1、审议通过关于变更长沙环路特许经营无形资产单位摊销额的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本集团自2018年7月1日起根据调整后的未来经营期预测总标
准车流量，将长沙环路特许经营无形资产的单位摊销额从2.45元调减至1.71元，该项调整属于会计估计变更，采用未来适用法，对以前年度/期间的财务报表没有影响。以2018年下半年预计车流量计算，本次会计估计变更预计减少集团2018年特许经营无形资产摊销额约 3,624千元，增加 2018年归属于公司股东的净利润约1,386千元，对本集团财务状况和经营成果不产生重大影响。
董事会认为，本次调整所采用的车流量预测数据符合相关公路资产目前的实际情况和最佳估计，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。
2、审议通过2018年第三季度报告。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2018年10月25日
康美药业股份有限公司董事会
关于会计师事务所出具保留意见审计报告的
专项说明
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的 2018年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定和要求，公司董事会对审计报告中涉及保留意见段说明如下：
一、注册会计师对该事项的基本意见
1、中国证券监督管理委员立案调查事项
2018年 12月 28日，康美药业收到中国证券监督管理委员会下达的《调查通知书》（编号：粤证调查通字 180199号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员决定对公司立案调查。由于该立案调查尚未有结论性意见或决定，我们无法确定立案调查结果对康美药业2018年度财务报表整体的影响程度。
2、关联方资金往来
康美药业 2018年 12月 31日其他应收款余额中包括公司自查的向关联方提供资金余额887,904.76万元，坏账准备为0.00元。我们虽然实施了分析、检查、函证等审计程序，仍未能获取充分、适当的审计证据，导致我们无法确定康美药业在财务报表中对关联方提供资金发生额及余额的准确性，以及对关联方资金往来的可回收性作出合理估计。
3、公司下属子公司部分在建工程项目存在财务资料不完整
康美药业下属子公司部分在建工程项目建设实施过程中，存在部分工程项目财务管理不规范，财务资料不齐全等情况，截止 2018年 12月 31日，通过自查已补计入上述工程款金额为 360,540.68万元，（其中：固定资产 118,880.78万元；投资性房地产 201,547.48万元；在建工程 40,112.42万元）。工程项目相关财务资料收集不充分，我们无法实施恰当的审计程序，以获取充分、有效的审计证据证明该等交易的完整性和准确性及对财务报表列报的影响。
（二）发表保留审计意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条：“当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（一）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”的规定，我们认为，上述事项对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性，故出具保留意见。
（三）保留意见段中涉及事项对报告财务状况和经营成果的影响
截至本专项说明日止，由于中国证券监督管理委员会的立案调查尚未有最终结论，我们无法确定调查结果对康美药业 2018年度财务报表整体的影响程度。
二、公司董事会对该事项的意见
公司董事会对审计机构出具的保留意见的审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。
三、消除上述事项及其相关影响的具体措施
公司董事会和管理层将积极采取有效的措施，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。具体措施如下：
1、公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，对存在的信息披露问题进行认真自查自纠，并严格按照相关要求履行信息披露义务。
2、公司将以进一步深化财务内部控制为重点，持续完善公司现有内部控制制度，优化内部控制流程，深化业务风险防控机制。
3、公司将持续推进内控体系建设与完善，强化内部控制监督检查，通过对风险点的事前防范、过程控制、事后监督和反馈整改，形成运行监督、自我评价、缺陷整改、体系完善的内控闭环管理，从而持续促进公司内控体系持续有效运行，确保公司健康、持续和稳定发展。
康美药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年四月三十日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2014－11号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计公司 2014年1-3月实现归属上市公司股东的净利润将比去年同期上升79%左右。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：4085万元
2、每股收益：0.08元
三、业绩变动原因说明
公司业绩大幅上升的主要原因是一季度工程收入、脱硝催化剂销量、特许经营业务电量同比均实现增长，且公司 2013年进行子、孙公司股权结构调整，同比实现归属于上市公司股东效益增加共同影响所致。
四、风险提示
公司将在 2014年一季度报告中详细披露财务报告，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会二〇一四年四月十一日
独立董事提名人声明
提名人华润燃气（中国）投资有限公司，现提名贾朝茂为重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆燃气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆燃气集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在重庆燃气集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：华润燃气（中国）投资有限公司