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广东法制盛邦律师事务所
关于东莞宏远工业区股份有限公司
2014年度股东大会
见证法律意见书
致：东莞宏远工业区股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
1、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2015年4月16日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网。本次股东大会于2015年5月15日下午如期召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，代表的股份数为110，143，520股，占公司有表决权总股份的 17.69%。出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为2名，代表股份数163，196股，占公司有表决权总股份的0.026%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
3、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
（1）公司2014年度董事会工作报告；
（2）公司2014年度监事会工作报告；
（3）公司2014年度财务报告及利润分配预案；
（4）关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案；
（5）关于修订《公司章程》的议案；
（6）《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；
（7）关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案。
上述议案（1）、（2）、（3）、（4）、（6）属于公司章程规定的普通决议，议案（5）、（7）属于公司章程规定的特别决议。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了逐项表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会关于（1）、（2）、（3）、（4）、（6）的议案以出席本次股东大会的股东有效表决权二分之一以上通过，议案（5）、（7）以出席本次股东大会的股东有效表决权三分之二以上通过。会议记录由出席本次股东大会的公司董事签名。公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
4、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
（此页无正文）
（此页无正文，为东莞宏远工业区股份有限公司 2014年度股东大会法律意见书签字盖章页）
广东法制盛邦律师事务所
负责人:吕越瑾 见证律师：张锡海见证律师：梁治烈二O一五年五月十五日
国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司
终止筹划资产重组事项的专项核查意见
2016年 8月 31日，南京宝色股份公司（以下简称“宝色股份”）发布《南京宝色股份公司关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告》（公告编号：2016-049）。国海证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为宝色股份本次资产重组的独立财务顾问，根据深交所的相关规定，对宝色股份在股票因筹划资产重组事项停牌期间所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次资产重组的基本情况
宝色股份因筹划向常州市赛尔交通器材有限公司（简称“赛尔交通”）原股东发行股份及支付现金购买其控股股权事项向深交所提出股票停牌申请，宝色股份股票自 2016年 5月 31日开市起停牌，停牌期间宝色股份每五个交易日发布一次重组的进展公告。
2016年 6月 29日，宝色股份根据重组事项进展情况，申请股票继续停牌，披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》。此后，宝色股份继续按照相关规定每五个交易日披露了重组进展的公告。
2016年 7月24日，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》。2016年 7月 28日，宝色股份向交易所申请股票继续停牌，披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并且承诺争取于2016年9月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。此后，宝色股份继续按照相关规定每五个交易日披露了重组进展的公告。
录第22号－上市公司停复牌业务》的规定，公司召开了2016年度第一次临时股东大会会议，否决了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》。同日，宝色股份召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。2016年 8月 31日，宝色股份向交易所申请股票复牌，披露了《关于终止重大资产重组事项暨复牌公告》。
二、宝色股份在股票停牌期间所披露的进展信息的真实性
自宝色股份筹划本次资产重组事项以来，严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进尽职调查、方案论证、交易谈判等相关工作。
本财务顾问接受宝色股份委托，联同立信会计师事务所（特殊普通合伙），北京观韬律师事务所和正衡资产评估有限责任公司等中介机构对赛尔交通进行了财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方及各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。
宝色股份严格按照有关要求在筹划资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，认真履行信息披露义务。
通过直接参与赛尔交通的尽职调查工作，并核查宝色股份披露的重组进展公告，本财务顾问认为，宝色股份在股票停牌期间所披露的进展信息是真实的。
三、宝色股份终止本次资产重组的原因及其合理性
停牌期间，宝色股份相关人员对赛尔交通进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计、评估等中介机构对标的资产进行了全面尽职调查，与相关各方就本次重组事项进行了反复的磋商与沟通，因与交易对方在本次重大资产重组的部分核心条款上存在分歧，最终重组方案未能达成一致，并难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组。为此，相关各方充分协商和审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，经过第三届董事会第十二次会议审议，宝色股份决定终止筹划本次资产重组事项。
通过参与对赛尔交通的初步尽职调查工作，并与宝色股份相关人员进行反复
论证，本财务顾问认为，宝色股份终止本次资产重组经过了充分尽调和审慎考虑，是宝色股份在保障上市公司和全体股东利益的前提下做出的决定，履行了必要的程序。终止筹划本次资产重组不会影响宝色股份既定的战略规划。在未来的经营中。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于南京宝色股份公司终止资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
国海证券股份有限公司 2016年 8月 31日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-058天海融合防务装备技术股份有限公司
关于总经理辞职及新聘总经理的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）董事会于2018年 6月 15日收到刘楠先生提交的书面辞职报告，刘楠先生为更好地履行董事长职责，专心做好公司战略发展规划，特向公司董事会提请辞去总经理的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘楠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，刘楠先生辞职后仍在公司任职，其他职务不变。
截至本公告披露之日，刘楠先生持有公司180,796,514股股份，占公司总股本的18.83%，持有上海佳船企业发展有限公司57.28%的股权（上海佳船企业发展有限公司持有公司 85,915,275股股份，占公司总股本的8.95%，为公司第三大股东）。公司董事会对刘楠先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2018年6月19日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任占金锋先生为公司总经理（简历见附件），任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体详见公司发布的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-058附件：占金锋简历
占金锋：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1978年9月，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员、项目主管，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长，设计一部副经理、经理，公司副总工程师、总经理助理、船舶工程设计中心总经理。现任公司董事、副总经理、市场营销总部总经理、江苏大津重工有限公司执行董事、佳豪船舶工程扬州有限公司董事。
截至公告日，占金锋持有公司 328,750股股份，占公司总股本的0.0342%，持有上海佳船企业发展有限公司2.6%的股权（上海佳船企业发展有限公司持有公司85,915,275股股份，占公司总股本的8.95%，为公司第三大股东），与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本人作为广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过对公司2016年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查，发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司无对外担保情况；
2、截至2016年6月30日，公司不存在为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在违规对外担保情况。
3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
独立董事：周兰陈耿豪陈慈瑛二零一六年七月二十八日
（本页无正文，系独立董事关于广东嘉应制药股份有限公司 2016年半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见签署页）
周兰——
陈耿豪——
陈慈瑛——
二零一六年七月二十八日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2015-75长航凤凰股份有限公司
关于购买一艘拖轮的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
本公司大件事业部（以下简称凤凰大件）考虑到凤凰大件运输和水工物流的市场定位和可持续发展需要，为调整经营结构，增强发展后劲，提高经济效益，拟竞买武汉长亚航运有限公司（以下简称武汉长亚）所属的长江21018轮，购买金额不超过200万元。
中国长江航运（集团）总公司持有武汉长亚50%的股份，在过去十二个月内同时持有公司17.89%的股份,基于上述关系,此次购买资产构成关联交易。
本事项在提交董事会审议前，已取得公司独立董事的认可意见，并同意提交公司董事会。
该关联交易已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。其中关联董事王涛回避了表决，非关联董事表决并一致通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易事项不需要提交本公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
单位名称：武汉长亚航运有限公司
营业执照号：420117000026689
注册资本：2950万元
主要股东：中国长江航运（集团）总公司持股50%,江西亚东水泥制造有限
公司持股50%。
2014年度底资产总额 10837万元，2014年营业收入 10216万元，净利润964万元。
三、交易标的情况
（1）技术指标：船长：36米；船宽：9.2米；型深：4.2米；总吨位：468吨；净吨位140吨；空船排水量：391吨。
（2）建造年月：2005年01月21日。
（3）建造厂家：中国长江航运集团川江船厂。
（4）主机功率：441KW*2台；主机厂家：淄博柴油机厂。
（5）该船是长江最新一条1200匹马力拖轮，有倒车舵装置，双车7叶舵，操纵性能良好，流线型，航速快，推力大。
本次交易的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、相关协议情况
武汉长亚拟通过产权交易所挂牌的方式出售长江21018轮，本公司拟竞买该资产，目前尚未与武汉长亚签定购买协议。
五、交易目的和对上市公司的影响
此次交易有助于本公司大件运输业务的可持续发展，有利于公司资产的优
化，由于购买资产体量较小，对公司当期和未来的效益影响不大。
六、相关风险提示等
由于该资产以挂牌的方式进行出售，公司能否购买成功尚存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易的总金额
年初至披露日公司与武汉长亚因租用长江 21018轮发生的租费为 46.8万元，如年内购买成功，预计今年与武汉长亚累计已发生的各类交易的总金额为246.8万元，占公司最近一期经审计的净资产的1%。
年初至披露日公司与中国长江航运（集团）总公司及其控制的主体发生的各类关联交易总额为 8,795万元，均为日常关联交易，已经公司 2014年年度股东大会审议通过（2015年 6月 12日，公告编号：2015-27），经审议的金额为
24,590万元，实际发生额在股东大会审议范围内。本次关联交易金额较小，不需提交公司股东大会审议。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司已将购买资产事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第五次会议审议。对上述购买资产事项我们的独立意见：
“公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常经营所需，其交易价格将遵循公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意公司提交的拟购买一艘拖轮的议案。”
九、后续安排
根据中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司签订的《股份转让协议》，双方对目前上市公司全部资产、负债、业务、人员作了后续安排，凤凰大件将在本公司重大资产重组实施过程中通过资产置换等合法方式整体置出，并无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。
十、备查文件
1．公司第七届董事会第五次会议决议
2．独董意见
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-032南方中金环境股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018年 4月 24日在浙江省杭州市拱墅区湖州街 168号美好国际大厦 13楼公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中赵秀芳、刘攀出席现场会议，郭敬姐以通讯方式表决。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2018年 4月 13日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持了本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
公司《2017年度监事会工作报告》详见公司于 2018年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
二、审议通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
监事会认为：董事会编制的《2017年年度报告》及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告》与《2017年年度报告摘要》详见公司于2018年4月 26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
四、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本1,202,148,835股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利 60,107,441.75元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，共计转增股本 721,289,301股。转增后公司总股本变更为 1,923,438,136股。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
五、审议通过了《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；
经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》；
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要求。经审议，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
八、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司的经营情况需要，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构申请人民币综合授信额度不超过三十亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于核销坏账的议案》；
根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《2018年第一季度报告》。
公司《2018年第一季度报告》详见公司于 2018年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司监 事 会
2018年4月26日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—008二六三网络通信股份有限公司
关于 2015年利用闲置自有资金购买现金理财产品
相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议于2015年1月14日召开，会议审议通过了《关于公司2015年利用闲置自有资金购买现金理财产品相关事宜的议案》。详细情况公告如下：
一、投资概况
1.投资的目的
在不影响正常经营活动及风险可控的前提下，合理利用公司自有闲置资金，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为股东谋取较好的投资回报。
2.投资额度
2015年投资额在年度任何时点最高不超过人民币5亿元。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过5亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。
3.投资方式
公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品，该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，公司购买银行短期理财产品品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定。
4.资金来源
公司自有闲置资金
5.投资期限
2015年1月1日-2015年12月31日
6.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.公司购买的产品仅限银行现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.资金存放与使用风险。
3.相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关法律法规、规章制度对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报，公司财务部配备专人进行跟踪和操作。同时，公司也将按照深交所的相关规定披露理财产品的购买及收益情况。
三、公司 2014年利用自有闲置资金购买理财产品的情况
公司2014年利用闲置自有资金购买理财产品的投资额在年度任何时点最高不超过人民币4亿元。公司已按相关要求定期对外披露购买现金理财产品的进展公告。
四、对公司的影响
（一）公司运用自有闲置资金购买银行现金理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）公司通过利用自有闲置资金购买银行现金理财产品，可以提高自有闲置资金的使用效率，获得一定收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事发表的独立意见
公司目前自有资金充裕，在控制投资风险和不影响公司正常经营活动的前提下，公司运用部分自有闲置资金，择机投资风险较小的短期理财产品，可以有效提高自有闲置资金的使用效益，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司2015年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品。
（二）监事会发表的核查意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2015年利用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的现金理财产品，2015年投资额在年度任何时点最高不超过5亿元（人民币）。
六、其他事项
公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议；
2.第四届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2015-125天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2015年12月21日在公司三楼3号会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于 2015年 12月 16日通过专人送达、电子邮件方式送达给董事、监事和高管，应参会表决董事共6人，实际参会表决的董事6人。本次董事会由董事长张洪起先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次会议经过充分讨论，通过如下决议：
《关于对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司增资的议案》
表决结果：会议以6票同意；0票反对；0票弃权通过。
《关于对全资子公司江苏鹏翎胶管有限公司增资的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2015年12月21日
湘潭电化科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之
独立财务顾问补充核查意见二
独立财务顾问
二零一四年十二月
本独立财务顾问补充核查意见所述的词语或简称与《申银万国证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
中国证券监督管理委员会：
根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会对湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见，本公司作为本次湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问，对相关问题进行了核查，现补充说明如下：
一、中国证监会上市公司并购重组审核委员会对湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见：
请申请人补充披露标的公司取得污水处理特许经营权是否履行了必要的法
律程序，是否存在潜在的法律风险。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
回复：
2014年1月，湘潭市人民政府出具《授权委托书》（潭政函[2014]7号），授予污水处理公司污水处理特许经营权，并委托湘潭市水务局与污水处理公司签署了《特许经营合同》。
根据建设部《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第 126号）第四条第三款的规定：“直辖市、市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权（以下简称主管部门），负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施”；同时，根据建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》（建城[2002]272号）的规定：“现有国有或国有控股的市政公用企业，应在进行国有资产评估、产权登记的基础上，按规定的程序申请特许经营权。
政府也可采取直接委托的方式授予经营权，并由主管部门与受委托企业签定经营合同”。污水处理公司作为现有的国有市政公用企业，持有国有产权登记证
书，由政府直接授予特许经营权并授权主管部门与其签订《特许经营合同》符合上述部门规章的相关规定。
同时，建设部《市政公用事业特许经营管理办法》要求通过市场竞争机制选择市政公用事业投资者或者经营者，但并未明确废止《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》关于政府可以直接授予特许经营权的相关规定；且污水处理公司自1999年成立之日起，在上述两个部门规章施行之前便已负责湘潭河西污水处理厂的投资、建设、运营、管理等污水处理业务。截至特许经营权授予之前，污水处理公司仍为湘潭主城区河西地区特许经营范围内唯一一家在经营的污水处理企业，拥有经营必备的资产、技术及人员。本次由湘潭市人民政府直接授予特许经营权的行为，实际上系有权政府部门将湘潭河西地区污水处理业务现有的实际运营主体与特许经营权资质相统一的行为，属于法律手续的完善措施，并非选择市政公用事业投资者或经营者的行为。
综上，污水处理公司取得污水处理特许经营权已履行了必要的法律程序，不存在潜在的法律风险，获得的污水处理特许经营权合规、有效。
上市公司已在重组报告书中对上述情况进行了补充披露。
独立财务顾问核查意见：
经核查，独立财务顾问认为：污水处理公司取得污水处理特许经营权已履行了必要的法律程序，不存在潜在的法律风险，获得的污水处理特许经营权合规、有效。
（本页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问补充核查意见二》之签字盖章页）
法定代表人（或授权代表）：
储晓明
财务顾问主办人：
何泉成 李军
申银万国证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—009江苏云意电气股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项进行询价等工作，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，在公司非公开发行不超过 3,300万股新股过程中，公司股票（证券简称：云意电气；证券代码：300304）自2016年 3月 25日（星期五）开市起停牌。2016年 4月 1日，公司披露了《关于停牌进展暨延期复牌的公告》。（详见公司分别于2016年3月25日、4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的停牌公告，公告编号：2016-007、 2016-008）
根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年11月修订），经公司申请，公司股票（证券简称：云意电气；证券代码：300304）将于 2016年4月6日（星期三）开市起复牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价及认购程序。公司本次非公开发行股票由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），并聘请北京市康达律师事务所对本次非公开发行股票的过程进行现场见证。目前，本次非公开发行股票已经完成认购缴款工作，公司与广发证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的后续工作。待本次非公开发行股票后续工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司、全部控股子公司及其子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、企业文化、发展战略、人力资源、采购、项目实施、竣工决算、研发、固定资产管理、货币资金管理、对外投资、筹资、印章使用、会计核算和财务管理、信息系统与沟通、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金；重点关注的高风险领域主要包括关键岗位人才管理、项目过程及质量管理、原材料加工的环保风险、采购价格及成本的管理与控制、安全风险防范控制、资产及资金控制、舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报金额涉及金额达到或超过当年利润总额的3%但不超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
发生以下情形（包括但不限于），认定为财务报告重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
出现以下情形的（包括但不限于），认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过归属上市公司股东的净利润的3%，该缺陷为重大缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过归属上市公司股东的净利润的1%且不超过3%，该缺陷为重要缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失不超过归属上市公司股东的净利润的1%，该缺陷为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；
（2）严重违反国家法律法规；
（3）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；
（4）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；
（5）公司持续或大量出现重要内控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事长：倪林
2018年4月27日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-033广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于举办 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及报告摘要已于2016年3月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2016年 4月 11日（周一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长（代）兼总经理（代）林文卿女士，财务总监林仰先先生，独立董事卢侠巍女士，董事会秘书林臻先生。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月五日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0126林州重机集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年11月16日收到公司控股股东郭现生先生关于其部分股票进行质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
1、2015年 11月 13日，郭现生先生将其持有的本公司高管锁定股 19,500,000股（占公司股份总数的3.16%）质押给中信建投证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押的初始交易日期为 2015年 11月 13日，购回交易日期为 2016年 11月 11日，交易期限为 364天；该部分股票在质押期间予以冻结，不能转让。
2、截至本公告日，郭现生先生共持有公司股份 223,188,889股，占公司股份总数的36.19%；累计质押股份为 194,667,150股，占公司股份总数的31.57%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十七日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第二十八次会议于2019年4月12日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司向控股股东云投集团申请 63,300万元委托贷款，用于借新还旧，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请 63,300万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
签署页）
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一九年四月十二日
证券代码：000967 公告编号：2018-090号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于对子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018第一次临时股东大会及2017年年度股东大会审议通过公司对子公司累计授权担保额度23,100万
元，鉴于公司经营发展需要，为满足子公司融资需求，现公司拟对部分子公司增加合计7,000万元担保额度。具体担保事项如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年度累计预||本次新增||截至目前正||授权担保额度占|
||序号||被担保方||持股比例||计担保额度（万||担保额度||在履行担保||上市公司最近一|
||||||||元）||（万元）||额度（万元）||期净资产比例|
|1||广东上风环保科技有限公司||100%||15,000||2,000||0||3.82%||
|2||广东亮科环保工程有限公司||55%||0||5,000||0||1.12%||
|合计||||||15,000||7,000||0||4.94%||

在股东大会批准上述新增担保额度的前提下，授权公司董事长审批对子公司提供担保具体事宜。
本公司于2018年8月17日召开的第八届董事会第二十一次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东上风环保科技有限公司
成立日期：2015年09月10日
注册资本：1,000万元
证券代码：000967 公告编号：2018-090号注册地址：佛山市顺德区北滘镇顺江社区居民委员会工业园兴业东路2号之-启德置业园4栋3楼302之一
法定代表人：黄辉勤
经营范围：研发、制造、销售：环境监测仪器仪表设备、环境处理设备及其配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外、涉及许可证的必须凭有效许可证经营）
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司
公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为29,240.35万元，总负债为33,759.17万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额33,759.17万
元），净资产为-4,518.81万元。2017年度实现主营业务收入16,325.23万元，净利润为-4,279.77万元。（以上财务数据已经审计）截至2018年6月30日，总资产为18,689.63万元，总负债为24,610.81万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额 24,610.81万元），净资产为-59,21.19万元。2018年1-6月份实现主营业务收入79,42.38万元，净利润为-14,02.38万元。（以上财务数据未经审计）公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
信用等级状况：BB
2、被担保人名称：广东亮科环保工程有限公司
成立日期：2001年04月02日
注册资本：1,014万元
注册地址：佛山市顺德区大良街道办近良路11号名汇公寓401
法定代表人：卢安锋
经营范围：环保设备的安装服务；环境治理工程的设计及施工;环保设施运行维护;水生态修复及相关工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司的关联关系：控股子公司（公司持有55%的股权）
公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产为11,239.00万元，总负债为5,779.39万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额5,779.39万元），净资产为5,459.62万元。2017年度实现主营业务收入4,734.18万元，净利润为
证券代码：000967 公告编号：2018-090号 11,627.84万元，总负债为5,999.98万元(其中：银行贷款总额0万元、流动负债总额5,999.98万元），净资产为5,627.85万元。2018年1-6月实现主营业务收入3,792.33万元，净利润为168.24万元。（以上财务数据未经审计）
公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
信用等级状况：BB+
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向盈峰环境科技集团股份有限公司提供反担保。
四、董事会意见
1、公司2018年度预计担保总额度为238,000万元，本次被担保对象系公司的全资及控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2018年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。
2、各全资及控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好,公司为各全资及控股子公司提供担保不会损害公司及其他股东的利益。
3、为控股子公司或参股公司提供担保的，应说明持有该控股子公司或参股公司的股权比例、该控股子公司或参股公司其他股东是否按其持股比例提供相应担保，担保是否公平、对等。
4、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。
五、独立董事意见
根据公司全资及控股子公司2018年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于2017年年度股东大会通过之日起，至2018年度
证券代码：000967 公告编号：2018-090号股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供总金额不超过人民币238,000万元的担保，同意就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长马刚先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。
六、累计对外担保情况
截止2018年6月末，经股东会授权担保金额231,000万元，实际已签约担保金额145,050万元，占公司2017年经审计净资产的比例为32.59%。本次担保后，公司及公司子公司经股东会授权担保金额为人民币238,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、报备文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、反担保协议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-071国盛金融控股集团股份有限公司
关于非公开发行公司债券获得深交所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到深圳证券交易所出具的《关于国盛金融控股集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]663号），深交所对公司申请确认非公开发行面值不超过 5亿元人民币的公司债券符合深交所转让条件无异议。该无异议函自出具之日（2019年 11月22日）起12个月内有效。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-105上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们对公司本次会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司按照财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则的规定对公司会计政策进行变更。本次变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠和准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事：徐志翰、陈南梁、张宏斌 2014年10月30日