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证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014-023
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年3月4日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年3月7日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过《关于杭州初灵信息技术股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会的反馈意见对《杭州初灵信息技术股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了修订，与会董事认真研究了《杭州初灵信息技术股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，一致认为此修订稿将进一步完善公司本次股权激励计划方案，并一致认可。
公司董事金兰、殷延东、许平属于本次《股票期权激励计划（草案修订稿）》的关联董事，回避了对该议案的表决，由其他4名董事表决通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网
站上的《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本计划已获得中国证监会备案无异议，尚需经股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，3票回避，获得通过。
2、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2014年3月26日召开2014年第三次临时股东大会，并提供网络投票方式。《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2014-014关于公司产品符合国家工业和信息化部
《联合收割（获）机和拖拉机行业准入条件》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《联合收割（获）机和拖拉机行业准入条件》的制定背景
为贯彻落实《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，加强联合收割（获）机和拖拉机生产企业产品质量管理，规范行业市场秩序，维护用户合法权益，保护联合收割（获）机和拖拉机制造企业科技投入的积极性，按照鼓励技术进步、规范竞争行为、促进节能减排和安全生产的原则，根据国家有关法律法规和产业政策，工业和信息化部于2011年8月发布了《联合收割（获）机和拖拉机行业准入条件》（下称“《准入条件》”）。
二、公司牧神牌自走式玉米联合收获机和自走式青（黄）贮饲料收获机进入《准入条件》的基本情况
公司于2013年4月向工信部提交联合收割（获）机行业准入公告申请，通过近一年的申报及相关工作，工信部于2014年2月21日印发2014年第12号公告，确定了第二批符合《联合收割（获）机和拖拉机行业准入条件》的企业名单，公司产品牧神牌自走式玉米联合收获机和自走式青（黄）贮饲料收获机符合条件进入《准入条件》名单，
其中青（黄）贮饲料收获机（功率范围在124kw-219kw之间）是目前为止国内唯一进入《准入条件》名单的产品。
三、进入《准入条件》名单的积极意义
国家鼓励和支持开发、生产、推广应用先进适用、安全可靠、节能环保的联合收割（获）机和拖拉机，建立健全联合收割（获）机和拖拉机安全技术标准于安全生产规程。对符合准入条件的企业，国家和地方各有关部门给予相关政策支持。同时，对于公司在自走式玉米收获机和自走式青（黄）贮收获机行业内的领先地位及产品市场占有率的进一步提高起到了积极作用。
四、备查文件
1、工业和信息化部2014年第12号公告。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一四年三月七日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-037中石化石油机械股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
（1）2017年1月1日—2017年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：12500万元～13000万元|亏损：34069.68万元|
|基本每股收益|亏损：0.21元～0.22元|亏损：0.57元|

（2）2017年7月1日—2017年9月30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3200万元～3500万元|亏损：16469.37万元|
|基本每股收益|盈利：0.05 元～0.06元|亏损：0.28元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司今年以来深化精益管理，实施设计、采购降本和项目管理、成本管控等工作，大力开展挖潜增效，减少费用支出，强化应收账款
清收，成效显著，公司业绩同比大幅减亏。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的数据，具体数据以公司2017年第三季度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中石化石油机械股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）052号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于终止投资设立河南华鹏飞医药物流有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、终止对外投资概述
2013年 3月 15日，深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人孙明忠、张付峰、蔡熠签署《投资协议》，拟共同出资设立河南华鹏飞医药物流有限公司（简称“河南华鹏飞”），开展医药分销、物流业务。
2013年 3月 16日，公司与上述合作方签订了《投资协议》，并于 2013年 4月 8日召开 2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，详细内容请见公司于 2013年 3月 18日、 4月 8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
河南华鹏飞计划从事药品物流、分销等业务，根据有关规定，在注册登记前需要取得药品经营许可证。在河南华鹏飞筹备过程中，由于外部条件不成熟，筹建中的河南华鹏飞至今未能取得药品经营许可证，因此，河南华鹏飞的登记注册一直未能取得实质性进展。截至本公告日，河南华鹏飞尚未在工商部门注册成立，公司及上述合作方亦未对其投资。
鉴于以上原因，公司决定终止投资设立河南华鹏飞医药物流有限公司。 2014年8月 21日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于终止投资设立河南华鹏飞医药物流有限公司的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
二、备查文件
《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年八月二十三日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-004
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于 2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月7日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过 5亿元的自有闲置资金适时进行现金管理，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、进行现金管理情况概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；
3、投资额度：总额度不超过 5亿元,在该额度范围内，资金可以滚动使用；
4、投资期限：自公司审议通过之日起至 2019年 12月 31日止，最长投资期限不超过 2019年 12月 31日；
5、投资品种：安全性高、流动性好、风险低、有保本约定的银行理财产品、结构性存款。本次投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等及以上投资为标的的证券投资产品；
6、实施方式：在投资额度范围内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次进行的现金管理，属于保本浮动收益型银行理财产品、结构性存款，产品期限不同，获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（二）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品、结构性存款的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪银行理财产品、结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品、结构性存款情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对银行理财产品、结构性存款的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品、结构性存款进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、公司监事会有权对公司银行理财产品、结构性存款的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。必要时，可聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行投资理财以保证公司资金需求。因此，进行投资理财不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、相关方意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：宏川智慧及下属子公司本次使用不超过 5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构同意上述交易事项。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 1月 8日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-014青岛伟隆阀门股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自
筹资金，置换资金总额为772,155元人民币。现将有关事项公告如下
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]526号），青岛伟隆阀
门股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）
1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币15.39元，共计募集资金
26,163.00万元，扣除发行费用4,199.50万元后，募集资金净额为21,963.50万
元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（和信验字（2017）第000052号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止2017年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 772,155元，本次拟用募集资金置换的金额合计 772,155元，具体运用情况如下：
单位：元
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|项目名称|拟投入筹集资金投入总额|以自筹资金投入金额|
|大规格及特殊用途阀门生产项目|182,585,000.00|601,155.00|
|技术研发中心建设项目|37,050,000.00|171,000.00|
|合计|219,635,000.00|772,155.00|

注：募集资金总额为人民币26,163.00万元，扣除承销费、保荐费、发行
费、印刷费、会计师审计费、律师费等发行费用合计人民币4199.50万元后，
实际募集资金净额为人民币 21,963.50万元，与拟投入募集资金投入总额一致。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下两个项目投资：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入筹集资金投入总额|项目备案或核准文号|
|大规格及特殊用途阀门生产项目|18,258.5|18,258.5|青高新经发[2017]61号|
|技术研发中心建设项目|3,705|3,705|青高新经发[2017]60号|
|合计|21963.5|21963.5||

若本次实际募集资金净额不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；公司将根据实际情况，以自筹资金先期开始建设上述项目，待募集资金到
位后，以募集资金置换已投入的自筹资金。
2017年6月1日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先
投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币772,155元。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金772,155元置换预先已投入募投项目自筹资金772,155元。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币772,155元置换已预先投入的自筹资金772,155元。
（三）会计师事务所意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月31日出具了和信专
字(2017)第000257号《关于青岛伟隆阀门股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》，认为：贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专
项说明》已经按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定
编制，在所有重大方面如实反映了公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
（四）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，并经山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了编号为和信专字
（2017）第000257号《青岛伟隆阀门股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。因此，本保荐机构同意伟隆股份使用募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议募集资金使用相关事项
的独立意见；
4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字(2017)第
000257号《关于青岛伟隆阀门股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》；
5、保荐机构宏信证券有限责任公司出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
浙江亚太药业股份有限公司
关于制订公司未来三年（2015-2017年）
股东回报规划
为完善和健全浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实维护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会特制订了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制订本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制订本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原
则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策；
（二）公司未来三年（2015-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）利润的分配形式和期间间隔：
公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。原则上公司每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外,未来三年（2015－2017年）内，公司在当年度盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十；
且公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
前款所述的特殊情况如下：
（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具了非标准无保留意
见的审计报告；
（2）公司资产负债率超过70%；
（3）公司当年累计投资（包括对外投资、收购资产及购建厂房及设备等，下同）超过该年度末净资产的30%；
（4）公司预计十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 5000万元。
（三）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素,确定股票股利的具体分配比例。
（四）公司实行差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新制定一次《未来三年股东回报规划》，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报规划。
（二）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对回报规划发表意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
（三）因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 3月 19日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－039三维通信股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文及其摘要》已于2018年4月17日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2018年4月23日（星期一）采用网络远程的方式举办2017年度业绩说明会，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2018年4月23日（星期一）下午13:00-15:00；
2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
3、出席人员：公司董事长李越伦先生、总经理李钢先生、副总经理兼董事会秘书汪剑先生、财务负责人张建洲先生、独立董事蔡家楣先生。
（二）“三维通信投资者关系”小程序
1、时间：2018年4月23日（星期一）下午13:00-15:00；
2、参与方式：
（1）通过微信搜索“三维通信投资者关系”；
（2）通过微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“三维通信投资者关系”小程序，即可参与交流。
002115 三维通信股份有限公司会秘书汪剑先生、财务负责人张建洲先生、独立董事蔡家楣先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-067西部证券股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第七次会议的通知及议案等资料。2019年8月27日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了公司《2019年上半年总经理工作报告》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了公司《2019年半年度报告及其摘要》。
公司《2019年半年度报告》全文与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，《2019年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了公司《2019年半年度合规报告》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了公司《2019年上半年净资本等风险控制指标具体情况和达标情况的报告》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的提案》。在审议《关于公司新增日常关联交易预计的提案》时，关联董事徐朝晖女士、王毛安先生、陈强先生、栾兰先生、徐谦先生回避表决。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事就新增日常关联交易预计事项发表了独立意见。
《西部证券股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
6、审议通过了《关于撤销宁夏、云南、南宁分公司的提案》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
会届满。
公司独立董事就选举公司非独立董事的事项发表了独立意见。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
该提案尚需提交公司股东大会审议。
本次会议听取了关于公司《2019年证券公司分类评价工作情况报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：周冬生先生个人简历
西部证券股份有限公司董事会2019年8月27日
周冬生先生个人简历
一、基本情况
周冬生，男，汉族，中共党员，已婚，1963年 12月出生，籍贯安徽省枞阳县，现居住地上海市，1984年 7月参加工作，本科学历，硕士学位，高级工程师职称。现任上海城投控股股份有限公司党委委员、副总裁，上海城投置地（集团）有限公司党总支副书记、总经理。
二、主要学习经历
1980.9--1984.7，就读于长沙铁道学院铁道工程专业，本科学历，学士学位；
2001.5—2003.5，就读于中南大学建筑与土木工程专业，硕士学位，在职攻读。
三、主要工作经历
1984.7--1995.1，在铁道部第四工程局六处二段先后担任段长助理、施工室主任、副段长、总工程师；
1995.1--1997.11，在铁道部第四工程局六处先后担任副总工程师、总工程师、副处长；
1997.11--1999.4，担任铁道部第四工程局上海公司常务副总经理；
1999.4--2001.6，担任铁道部第四工程局秦沈客运专线工程指挥部副指挥长；
2002.9--2006.1，担任上海同盛大桥建设有限公司工程管理部副经理、办公室副主任（主持工作）；
2006.1--2007.10，担任上海长江隧桥建设发展有限公司设计前期部经理；
2007.10--2011.11，担任上海公路投资建设发展有限公司工程指挥、副总经理；
2011.11--2014.8，担任上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理；
2014.8—2018.7，担任上海城投置地（集团）有限公司党委副书记；
2014.8至今，担任上海城投置地（集团）有限公司总经理；
2018.6至今，担任上海城投控股股份有限公司副总裁；
2018.7至今，担任上海城投置地（集团）有限公司党总支副书记；
2018.9至今，担任上海城投控股股份有限公司党委委员。
周冬生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不属于失信被执行人，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-009广东海大集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五次会议于2014年1月26日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2014年1月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人，公司监事、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司购买资产涉及关联交易的议案》。
公司董事薛华先生、许英灼先生、江谢武先生作为关联董事均回避表决。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2014-005。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2014-006。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告号：2014-007。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年一月二十八日
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
关于公司员工持股计划（草案）是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，现依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”），对《深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关事项进行认真审议，现说明如下：
公司不存在指导意见等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形。
公司本次实施员工持股计划的内容符合指导意见等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
公司实施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会关于公司员工持股计划（草案）是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明之签章页）
出席会议的董事签字：
张战 陈勇 张绿
孙淑营 林积奖 汪新民
杨新发 何询
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-032关于公司向全资子公司亿帆国际医药有限公司
增加投资用于全面要约收购SciGenLtd.不低于90%股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月15日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司向全资子公司亿帆国际医药有限公司增加投资用于全面要约收购 SciGenLtd.不低于90%的议案》，现就公司向全资子公司亿帆国际医药有限公司（YiFan International PharmaceuticalCo.,Limited，以下简称“亿帆国际”）进行增资的相关事项公告如下：
一、增资概述
1、增资的基本情况
亿帆国际是一家依中国香港法律设立并合法存续的有限责任公司，是公司全资子公司。为适应公司国际化战略需要，公司董事会同意以自筹资金 2,800.01万美元对亿帆国际进行增资，主要用于亿帆国际全面要约收购 SciGenLtd.（以下简称“赛臻公司”）不低于90%的股份，赛臻公司100%股权的对价约为 2,800.01万美元，实际交易对价取决于最终接受要约的股份情况。
本次增资后，公司仍持有亿帆国际100%的股权。
2、增资的审批程序
本次增资已经公司2018年5月15日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过。
二、增资对象的基本情况
公司名称：亿帆国际医药有限公司
英文名称：YiFan International Pharmaceutical Co.,Limited
企业性质：有限责任公司
注册地址：香港中环德辅道中141号中国保险集团大厦8层802室
成立日期：2014年09月05日
登记证号码：63792486-000-09-17-7
公司持有亿帆国际100%股权
三、增资的主要内容
本次对亿帆国际增资2,800.01万美元，主要用于亿帆国际全面要约收购赛臻公司不低于90%的股份，包括可能要约收购赛臻公司100%股权，使得赛臻公司退市。增资后公司对亿帆国际投资金额将由2,060.00万美元变为4,860.01万美元。
四、增资的目的和对公司的影响
本次对亿帆国际进行增资，一方面为其全面要约收购赛臻公司不低于90%股份提供资金保障，使其能够尽快有效地完成要约收购事项；另一方面有利于公司迅速借力赛臻公司已拥有的广泛的销售网络及对各个国家法规的深刻了解，快速完成公司现有产品从中国区布局扩展到亚太地区的总体布局及实施，同时也将为公司后续产品取得上市销售资格后快速进入市场获得战略先机，符合公司国际化的战略与规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
公司董事会将积极关注本次对亿帆国际增资用于其全面要约收购赛臻公司不低于90%股份的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2018年5月16日
中原证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
之独立财务顾问核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“独立财务顾问”）对四通新材募集资金使用相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次重组募集配套资金到位情况
四通新材本次重组已经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2112号文的核准，非公开发行人民币普通股 48,725,211股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为10.59元/股，实际募集资金总额为人民币 515,999,984.49元，扣除各项发行费用25,392,499.53元（不含税）后，募集资金净额为人民币 490,607,484.96元。以上募资已经由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）于 2019年 4月 3日出具的会验字[2019]3436号《验资报告》验证确认。上市公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况及预先投入情况
根据《河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次重大资产重组配套募集资金在支付中介机构费用、相关税费、其他发行费用后具体用途如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|配套资金用途|项目总投资金额（万元）|拟使用募集资金（万元）|

|||||
|-|-|-|-|
|1|年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目|96,000.00|58,000.00|
|2|工业4.0智能工厂改造投资项目|50,000.00|30,000.00|
|合计||146,000.00|88,000.00|

若本次发行股份募集配套资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据具体情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次募集配套资金实际募集净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由上市公司或标的公司自行解决。
由于本次发行在支付中介机构费用、相关税费、其他发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总金额，经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议决议各募集资金投资项目投资额调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|配套资金用途|项目总投资金额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|年产 400 万只轻量化铸旋铝合金车轮和 100 万套汽车高强铝悬挂零部件项目|96,000.00|32,335.49|
|2|工业4.0智能工厂改造投资项目|50,000.00|16,725.26|
|合计||146,000.00|49,060.75|

募集配套资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司全资下属公司保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）和天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了会专字[2019]5656号《关于河北四通新型金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为四通新材管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了四通新材以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。根据该报告，截至2019年6月14日，公司全资下属公司东安轻合金和立中股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额分别为 4,445,085.20元和37,173,792.73元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|总投资额|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|年产400万只轻量化铸旋铝合金车轮和100万套汽车高强铝悬挂零部件项目|960,000,000.00|323,354,933.27|4,445,085.20|
|2|工业4.0智能工厂改造投资项目|500,000,000.00|167,252,551.69|37,173,792.73|
|合计||1,460,000,000.00|490,607,484.96|41,618,877.93|

注：东安轻合金和立中股份使用承兑汇票支付了部分款项，截止2019年6月14日，尚未到期的票据金额为12,171,078.00元，到期日为2019年6月15日至2019年12月13日。
三、募集资金置换先期投入的实施
上市公司于2019年6月21日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意全资下属公司保定立中东安轻合金部件制造有限公司使用重组配套募集资金人民币4,445,085.20元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意全资下属公司天津立中集团股份有限公司使用重组配套募集资金人民币 37,173,792.73元置换预先投入募投项目的自筹资金。上市公司独立董事于 2019年6月21日发表了明确同意的意见。
东安轻合金和立中股份本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间均未超过6个月，上述置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，同时独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换前期已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，且本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关规定；本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，中原证券同意公司本次使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
谭彦杰 甘利钦
中原证券股份有限公司年 月 日
北京双鹭药业股份有限公司监事会
对公司2016年内部控制评价报告的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2016年，公司严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。
综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
北京双鹭药业股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-018广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴小伟、文俊等十七名股东合计所持有的广东宽普科技股份有限公司100%股权，并募集配套资金，该项交易构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
2019年2月12日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议<广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案>及其摘要的议案》，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。
2019年2月22日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的编号为创业板许可类重组问询函[2019]第7号《关于对广东新劲刚新材料科技股份有限公司的重组问询函》，要求公司、中介机构对重组问询函相关事项进行回复。
截至本公告出具之日，公司与交易对方拟调整本次交易中购买资产部分的支付方式，即由“非公开发行股份及支付现金购买资产”调整为“非公开发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产”。支付方式调整后，公司将通过非公开发行可转换公司债券的方式支付本次重组的部分对价。公司与交易对方对前述重组方案变更所涉及的可转换公司债券的发行对象、发行数量、转股价格、债券期限、转股期限、锁定期安排、赎回条款、转股条款、回售条款、转股价格修正条款及其他事项等具体事宜尚在协商过程中。对于前述事项，公司将积极与交易对方磋商、沟通，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行相应的审批程序和信息披露义务。
本次交易中，公司拟非公开发行可转换公司债券作为购买资产的支付对价和用于募集配套资金。截至目前，非公开发行可转换公司债券作为上述兼并重组支
付方式属于先例较少事项，若本次调整后的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。由于本次交易的重组方案尚存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
截至本公告出具之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-073格林美股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及关联方计划增持
公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司控股股东、实际控制人及关联方计划增持公司股票的公告》。2017年5月12日，公司接到公司实际控制人、董事王敏女士增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、首次增持情况
2017年5月10日，王敏女士通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以自有资金494.1万元买入本公司股票73.42万股，占公司总股本的0.025%，成交均价为6.73元。相关内容详见于2017年5月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东、实际控制人及关联方计划增持公司股票的进展公告》。
二、本次增持情况
2017年5月11日，王敏女士通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以自有资金154.01万元买入本公司股票23万股，占公司总股本的0.008%，成交均价为6.70元。
截止目前，王敏女士在本次增持计划中，已累计增持96.42万股，占公司总股本的0.033%，累计增持金额648.11万元，累计增持均价6.72元。
三、增持前后的持股数量及比例
本次增持计划前，深圳市汇丰源投资有限公司(以下简称“汇丰源”)直接持有公司股票365,022,862股，汇丰源一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”）持有公司股票25,526,686股（公司实际控制人许开华先生和王敏女士合计持有鑫源兴32.74%股份），许开华先生未直接持有公司股票，王敏女士直接持有公司股票806,200股，综上，汇丰源及其一致行动人合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.33%。
截止本次增持完成后，王敏女士直接持有公司股票1,770,400股，占公司总股本的0.060%，汇丰源及其一致行动人合计直接或间接持有公司股票占公司总股本13.366%。
四、增持计划
基于坚定的看好中国环保产业的美好未来，坚定的看好格林美“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景。公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方拟自2017年5月10日起6个月内（2017年5月10日--2017年11月9
日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）增持公司股票，合计增持公司股票不超过公司总股本的2%。资金来源为自有资金或自筹资金。
五、有关承诺
公司控股股东汇丰源、许开华、王敏承诺，汇丰源、许开华、王敏及关联方严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖股票。
六、其他说明
响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及其关联方本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、公司将持续关注公司控股股东汇丰源、许开华、王敏及关联方增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年五月十二日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-62攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
（二）业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向大幅上升□同向大幅下降
（三）业绩预告情况：
2018年前三季度(2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日)业绩预计情况如下：
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|项目|2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 201,000～208,000万元|盈利67,026万元|
|基本每股收益|盈利 0.2340～0.2421元/股|盈利0.0780元/股|

其中：2018年第三季度（2018年 7月 1至 2018年 9月 30日）业绩预计情况如下：
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|项目|2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 86,000～93,000万元|盈 利 2 5 , 4 4 1 万 元|
|基本每股收益|盈利 0.1001～0.1083元/股|盈利0.0296元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增幅为200%～210%，扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比增幅为256%～269%。主要原因是：
（一）报告期内，行业整体运行态势良好，市场价格持续向好，钒产品价格较去年同期大幅上涨。
（二）报告期内，公司坚持市场导向，主营产品销量保持增长，截止本报告期末，钒产品销量同比增加12.97%；钛白粉销量同比增加26.59%。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司2018年前三季度经营业绩具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露。
（二）公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
新晨科技股份有限公司 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第八届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
鉴于公司于 2017年 6月 5日已实施完毕 2016年年度权益分派方案，公司董事会对限制性股票的授予价格进行了相应调整。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们一致同意公司调整 2017年限制性股票激励计划授予价格。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司2017年限制性股票激励计划的授予日为2017年6月29日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《新晨科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，2017年限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
新晨科技股份有限公司 独立董事意见综上，我们一致同意公司 2017年限制性股票激励计划的授予日为 2017年 6月 29日，并同意向符合授予条件的67名激励对象授予105.00万股限制性股票。
（以下无正文）
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
汤金资
罗炜