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比音勒芬服饰股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002832 证券简称：比音勒芬内部控制规则落实自查表
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||是/否/不||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||适用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|不适用||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划|||
||是||
|和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|||
||是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度|||
|内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部|是||
|审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并|||
||是||
|根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊|不适用||
|载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公|||
||是||
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重|||
||是||
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公|||
|司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或|||
||是||
|者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情|||
|况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||

比音勒芬服饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生||||
||不适用|||
|品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方||||
||是|||
|监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使||||
||是|||
|用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、||||
|借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖|是|||
|有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募||||
|集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷|不适用|||
|款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日|是|||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接||||
||是|||
|和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和||||
||是|||
|审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||||
||是|||
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流|不适用|||
|动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其|是|||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及||||
||是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和||孙先锦|10|
||是|||
|内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||刘岳屏|10|
|||汤海鹏|10|

比音勒芬服饰股份有限公司董事会
2018年04月19日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）015武汉光迅科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第四次会议于2014年4月24日在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2014年 4月 14日发出。会议应到监事 7人，实到监事 7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于审议2014年第一季度报告的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于新增预计2014年度日常关联交易的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为对公司 2014年度日常关联交易的新增预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
特此公告
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）015武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一四年四月二十四日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-046号丹东欣泰电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）于2015年 5月 27日接到公司股东世欣荣和投资管理股份有限公司（以下简称“世欣荣和”或“本公司”）的《股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、持有股份情况介绍
世欣荣和在公司首次发行股票前直接持有公司股票 5,000,000股，占公司总股本的5.83%。其在公司首次公开发行前所作的股份限售安排及自愿锁定的承诺如下：
自公司首次公开发行的股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的欣泰电气公开发行股票前已发行的股份，也不由欣泰电气回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
除前述承诺外，世欣荣和承诺：未来减持股份时，将至少提前三个交易日通过深圳证券交易所将本公司的转股意向予以公告，在公告中需明确预计减持的股份数量或者预计减持的股份数量区间；自本公司做出公告减持意向三个交易日后可进行股份转让。如公告后二十个交易日内未完成减持，继续减持时需要重新履行上述公告程序；如本公司未按照本持股意向说明转让股份，则转让股份所得归欣泰电气，并将赔偿因本公司转让股权给欣泰电气或其他股东因此造成的损失。
截至本公告日，世欣荣和严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、股东减持计划
1、减持人名称：世欣荣和
2、减持目的：回收投资收益
4、减持数量：计划减持数量不超过1,500,000股（欣泰电气2015年6月2日进行2014年度权益分配，除权后减持的股份数量为不超过 3,000,000股），即不超过其所持公司股份的30%，不超过公司总股本的1.75%。
5、减持方式：二级市场竞价或者大宗交易。
三、其他相关说明
1、世欣荣和将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划。
2、世欣荣和不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，世欣荣和持有公司股票 5,000,000股，占公司总股本的5.83%；本次减持计划完成后，世欣荣和持有公司股票3,500,000股（除权后持有公司股票7,000,000股），占公司总股本的4.08%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、世欣荣和在按照本计划减持股份期间，将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
4、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
四、备查文件
世欣荣和出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-035
浙江开山压缩机股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年 6月 19日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。公司第三届董事会第十八次会议通知已于 2017年 6月 8日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向中国进出口银行浙江省分行申请办理 5亿元贷款的议案》。
经与中国进出口银行浙江省分行友好协商一致，公司董事会同意公司向中国进出口银行浙江省分行申请办理合计不超过 5亿元人民
币的贷款，其中：4亿元为流动资金贷款，1亿元为贸易融资业务。
贷款方式为信用贷款，主要用于公司日常经营资金周转以及贸易经营周转用途。由公司控股股东开山控股集团股份有限公司为公司本次贷款提供全额连带担保责任。
公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。为完成公司向地热新能源开发领域系统解决方案提供商、地热新能源开发运营商的转变，进一步拓宽公司融资渠道，保证公司投资经营活动现金流量需要，取得中国进出口银行浙江省分行的贷款将有利于公司现有业务的持续稳定发展和加快公司实现转型目标的步伐。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-105天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2019年 12月10日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年12月 10日
獐子岛集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈艳，作为獐子岛集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 3次，未出席会议 0次。
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈艳
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-093欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|400万股|2016年5月3日|2016年7月12日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|1.78%|--|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 224,864,226股股份（其中6,399,575股为通过资管计划增持），占公司总股本的34.86%。上述解除质押股份合计4,000,000股，占其持有本公司股份总数的1.78%，占公司总股本的0.62%。
王明旺累计质押股份 149,735,000股，占其持有本公司股份总数的66.59%，占公司总股本的23.21%。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-44
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年10月29日在公司本部会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2018年10月20日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有 9名董事，应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。公司 3名监事 5名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:
一、审议通过了关于《2018年第三季度报告》的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2018年第三季度报告全文》详见 2018年 10月 30日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-009高伟达软件股份有限公司
关于使用自有资金对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）拟与中信云网有限公司（以下简称“中信云网”）、银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚信信科”）及银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚信信赢”）共同投资设立“中信科技发展有限公司（筹）”（以工商行政机关核准为准）（以下简称“中信科技”）。其中，公司出资人民币 1,500万元，占注册资本的30.00%；中信云网出资人民币 2,750万元，占注册资本的55.00%；聚信信赢出资人民币 375万元，占注册资本的7.50%；
聚信信科出资人民币 375万元，占注册资本的7.50%。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第三十一次会议全票审议通过《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。依据公司章程等制度，该事项无需提交股东大会审议。
4、公司董事会授权高级管理层综合考虑监管要求、业务发展、筹资能力、同业竞争等因素具体组织实施。
二、合作方介绍
公司名称：中信云网有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区新源南路6号2号楼聚信信科栋3层303室。
法定代表人：常振明
注册资本：50000万元
经营范围：互联网信息服务；软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；
项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。
中信云网有限公司为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）全资控股子公司，中信集团是一家金融与实业并举的国有大型综合性跨国企业集团。
2、银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：银川聚信信赢资产管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所：银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 CBD金融中心第 14层 1403号
执行事务合伙人：中信聚信（北京）资本管理有限公司
经营范围：股权投资及咨询。
3、银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）
公司名称：银川聚信信科资产管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
住所：银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142号 CBD金融中心第 11层 1108室
执行事务合伙人：中信聚信（北京）资本管理有限公司
经营范围：股权投资及咨询。
三、投资标的基本情况
公司名称：中信科技发展有限公司（筹）（以工商行政机关核准为准）
公司类型：有限公司
注册资本：5000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区新源南路六号 2号楼 B栋 601室
拟申请的经营范围：互联网信息服务；软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；技术推广服务；经济贸易咨询。（以工商局最终核准登记的范围为准）。
四、发起人协议的主要内容
1、出资情况（以下出资人合并简称“各方”）
(1)中信云网有限公司出资 2,750万元，持股比例55.00%；
(2)高伟达软件股份有限公司出资1,500万元，持股比例30.00%；
(3)聚信信赢（有限合伙）出资 375万元，持股比例7.50%；
(4)聚信信科（有限合伙）出资 375万元，持股比例7.50%；
2、出资期限及支付方式
（1）各方以人民币现金方式出资，并以其认购的股份为限对公司承担责任。
（2）根据出资协议，高伟达在中信科技成立后的三十日内缴付出资额 750万股，剩余认缴出资将自公司经工商行政管理部门依法登记设立之日起两年内实缴完毕。
本协议经各方签署后即行生效。协议文本一式肆份，各方各执壹份，具有同等法律效力。
五、管理层安排
1、公司设董事会，由 5名董事组成，董事每届任期三年，可以连选连任。第一届董事会由中信云网提名的 3名董事、高伟达提名的 2名董事组成。董事长由中信云网提名，经董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，董事长为公司法定代表人。
2、公司不设监事会，设监事一名，由中信云网、高伟达双方联席提名，由股东会选举产生。
3、公司设总经理一名，设高级管理人员若干。
六、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的和对公司的影响
公司利用自身技术优势与交易各方发起设立中信科技，中信科技成立后将服务于中信集团、及集团各子公司和社会用户，为中信集团及其他用户产业发展提供 IT支撑和产业互联网平台服务。公司将以“做连接”、“聚用户”、“生数据”为基本目标，通过互联网、云计算、大数据、物联网、区块链等新技术，搭建产业互联网平台，将中信集团各产业系统、用户以及数据互联互通，满足中信集团及各子公司的互联网化建设需求，帮助中信集团子公司利用“互联网+”的技术和思维实现商业模式创新和价值提升，不断推进中信集团产业转型升级和中国产业互联网发展。
通过本次对外投资，将进一步加强与战略客户的合作关系，进一步完善公司的业务布局，进一步巩固公司在行业内的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。
2、存在的风险
(1)运营管理风险
合资公司成立后，其制度建设、业务能力、企业文化融合等都需要一个建设和完善的过程，能否快速顺利完成各方面的建设，存在不
确定性。
(2)短期盈利风险
合资公司成立初期，首要服务于中信集团各产业系统、用户以及数据互联互通，满足中信集团及各子公司的互联网化建设需求，因此收入实现需要一定时间，产生盈利需要一定的周期，盈利可能在公司稳健发展后才能逐步实现，本次投资可能存在短期内不能获得盈利的风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 1月 13日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-050北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1．嘉寓集团控股子公司—北京嘉寓机器人科技有限公司（以下简称“嘉寓机器人公司”）拟增资 2.5亿元（按比例公司需出资 3,750万元）开发建设节能产业园二期，公司作为股东之一拟放弃此次增资，嘉寓机器人公司完成增资后，公司持股比例下降到2.56%，按照此比例承担风险，享受收益。
2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，嘉寓集团持有股份占公司总股本的41.66%，是公司的控股股东，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
3．此次关联交易经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事田新甲、张初虎回避本议案的表决，其余五名董事参与表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）有限公司
住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地：北京
法定代表人：田家玉
注册资本：40,000万元
统一社会信用代码：9111000068355292XN
经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：嘉寓集团的前身为北京嘉寓新新资产管理有限公司，成立于2009年1月，企业法人营业执照号码为：110000011574364，注册资本3,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京恒诚永信会计师事务所出具恒诚永信字（2009）第028号验资报告；2013年1月，增加注册资本人民币2,000万元，变更后注册资本为人民币5,000万元，田家玉持股90%，黄苹持股10%，已由北京市华颂会计师事务所有限公司出具（2013）华会验字第018号验资报告；2013年10月15日完成了公司名称变更，由北京嘉寓新新资产管理有限公司变更为嘉寓新新投资（集团）有限公司；2016年7月6日变更后的注册资本为人民币40,000万元。
2018年度，嘉寓集团合并报表营业收入429,185.82万元，合并报表净利润30,838.35万元。
截至2019年3月31日，嘉寓集团合并报表的净资产482,229.71万元（以上数据未经审计）。
3．嘉寓集团持有公司298,597,706股，占公司总股本的41.66%，为公司的控股股东。
三、关联交易标的基本情况
2016年4月21日公司公告第三届董事会第三十六次会议决议，与嘉寓集团共同出资成立嘉寓机器人公司，于2016年5月26日设立完成，注册资本5,000万元，其中公司出资1,000万元、嘉寓集团出资4,000万元。公司于2016年11月18日将250万元出资对应5%的股权转让予嘉寓集团，股权结构变更为嘉寓集团持股85%，公司持股15%。
公司拟放弃此次增资，具体原因如下：
公司于2017年、2018年分步完成了对北京奥普科星科技发展有限公司（以下简称“奥普科星”）的股权收购，已完成在智能装备领域的布局，后期在智能装备机器人领域的投资与并购业务将以奥普科星作为投资主体，同时嘉寓集团承诺
不从事与公司具有同业竞争性质的业务。
鉴于上述原因，公司决定放弃优先认购的增资权。
四、交易的定价政策及定价依据
1、嘉寓机器人公司截至2019年6月30日经审计的资产负债情况：
实收资本：实收实资本39,500,000.00元，总资产37,274,231.13元，净资产38,847,965.72元。
2、评估值：北京中科华资产评估有限公司以2019年6月30日为评估基准日出具评估报告，按照资产基础法评估，股东全部股权评估值为5,133.29万元。
3、定价依据：此次增资按照孰高原则，以5133.29万元评估值定价，增资款25000万元中的24,350.85万元进入注册资本，649.15万元进入资本公积。
此次增资完成后，嘉寓机器人公司的注册资本变更为29,350.85万元，公司在机器人科技中的持股比例变更为2.56%，嘉寓集团的持股比例变更为97.44%。
五、签订协议的主要内容
嘉寓集团与公司签署了《增资扩股协议》，具体内容如下：
甲方：嘉寓集团
乙方：嘉寓股份
丙方：嘉寓机器人
合同名称：增资扩股协议
合同主要条款：各方同意由甲方以现金增资2.5亿元，乙方放弃此次增资，增资完成后，甲方在丙方持股比例变更为97.44%，乙方在丙方持股比例变更为2.56%。
六、交易目的和对上市公司的影响
嘉寓集团承诺不从事与公司具有同业竞争性质的业务。嘉寓机器人公司此次增资主要用于开发建设节能产业园，对公司的主营业务亦起不到协调发展的作用。此次放弃对嘉寓机器人公司的增资，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，不会对公司2019年度财务状况产生影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易合计192，000万元（不含本次交易）。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见如下：1．决策程序
公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了上述交易事项的相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田新甲、张初虎回避表决，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。
2．交易价格
上述关联投资按注册资本比例增资，公司放弃增资，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
3.同意上述关联交易。
九、备查文件
1.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次
会议相关事项的事前认可意见；
3.北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次
会议相关事项的独立意见；
4．嘉寓新新投资（集团）有限公司与北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司及北京嘉寓机器人科技有限公司签署的《增资扩股协议》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-098
美的集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 8月 24日向公司监事发出召开第二届监事会第十二次会议通知，并于 2016年 8月 29日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》；
根据相关法规的规定，公司监事会对公司 2016年半年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
与会监事一致认为：公司对下属全资子公司及参股公司的银行授信和贷款等事项提供相应的保证担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符
合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会2016年8月31日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017－005中工国际工程股份有限公司
关于设立中工海达电子商务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、设立公司概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟以现金出资 5,000万元人民币设立中工海达电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记为准，以下简称“中工电商”）。中工电商为公司的全资子公司，公司拥有100%股权。
2、公司第六届董事会第四次会议于 2017年 2月 10日召开，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立中工海达电子商务有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
公司名称：中工海达电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记为准）
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市
注册资本：5,000万元人民币
资金来源及出资方式：中工国际以自有资金现金出资，持有中工电商100%的股份。
经营范围：五金机电、建材物资、机械产品、医疗用品、电子产品、日用百货及农矿等大宗产品的销售与进出口口，广告、会展，互联网服务，信息服务，翻译服务，技术服务，对外投资（以工商行政管理机关最终核准登记为准）。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
中工国际已完成上百个大型国际工程承包项目，积累了丰富的供应商资源、客户资源和海外销售网络，公司设立电子商务公司可以充分整合资源优势，进一步拓展国际工程承包业务和贸易业务，实现公司的“三相联动”战略。
本次投资设立中工电商是符合公司战略发展规划的重要决策，由于电子商务公司从事的是新型业务，存在一定的市场风险和管理风险。
公司将把已有的项目管理体系和全面风险管理体系等规范化管理体系推行和落实到中工电商，促使中工电商平稳健康发展。
中工电商将致力于提供全球一站式工程物资集中供应服务，以工程项目中物资需求为优选方向确定商品种类，旨在实现产业链资源的高效整合，提高公司综合竞争实力，打造公司新的利润增长点。目前
中工电商尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生重大影响。
四、备查文件
中工国际工程股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2017年 2月 11日
道道全粮油股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
道道全粮油股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]234号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过2,500万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过1,500万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量不超过1,000万股，占本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2017年2月27日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2017年2月27日（T-1日，周一）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com和中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构（主承销商）的住所，供公众查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：道道全粮油股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年2月24日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-020安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）业务发展，经安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 13日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司向荃银高盛提供财务资助人民币 2,000万元，年利率10%，借款到期日为 2016年 6月 23日。详见公司于 2015年 6月 15日披露的《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助的公告》（2015-065）。由于荃银高盛资金紧张，该笔财务资助已逾期，详见公司于 2016年 6月 27日披露的《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2016-048），以及分别于 2016年 8月 11日、2016年 8月 24日、2016年 9月 22日、2016年 10月 31日、2017年 4月 5日披露的《荃银高科：关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-068、2016-080、2017-008）。
近日，公司收到荃银高盛偿还借款 300万元，截至本公告披露日，荃银高盛累计偿还本金及利息共计 1,600万元。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年四月十四日
安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
独立意见
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅所持有的江苏天鸟高新技术股份有限公司90%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了公司本次交易的相关文件后，经审慎分析，发表独立意见如下：
一、本次提交公司第四届董事会第三十二次会议审议的《安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易完成后，缪云良、曹文玉夫妇合计持有公司的股份比例超过5%，构成公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。
三、本次交易涉及的相关议案经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，董事会召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及有关各方签订的相关协议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具有可行性和可操作性。
五、本次交易标的资产的最终作价将以具有证券期货业务资格的评估机构以2018年6月30日为评估基准日评估确认的评估值为依据，由交易各方协商确定。
公司此次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为第四届董事会第三十二次会议决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%（即6.22元/股），
并将根据现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项（如有）作相应调整。本次交易定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、公司本次发行股份及支付现金购买资产有利于进一步整合公司资源，提升公司的综合竞争能力和未来发展能力，有利于改善公司财务状况、提升公司盈利水平，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力。
七、鉴于本次交易的审计、评估及盈利预测审核等相关工作尚未完成，同意董事会审议本次交易相关事项后暂不召开临时股东大会。待相关工作完成后，公司再次召集召开董事会会议审议本次交易相关内容时，我们将就相关事项再次发表意见。
八、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准。
综上，独立董事同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
（以下无正文）
(本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签字页)龚寿鹏 柳瑞清 许立新
二〇一八年八月三日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-19号四川浩物机电股份有限公司
关于理财产品到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司七届五次董事会会议审议通过的《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，2016年 1月 12日，本公司使用自有资金人民币 1,500万元认购中国银河证券股份有限公司“金自来”银河证券深圳质押式报价回购交易 009期（产品代码：132001091009），产品期限 84天（2016年 1月13日—2016年4月5日）（详见本公司于2016年1月14日发布的2016-05号《关于购买理财产品的公告》）。
2016年 4月 5日，上述理财产品已到期。截至 2016年 4月 6日，本公司已收回本金人民币 1,500万元，取得投资收益人民币 135,493.15元。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-060山西证券股份有限公司
关于2015年8月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2015年 8月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2015年 8月份主要财务信息表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2015 年 8 月||2015 年 8 月 31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|13,298.75|5,327.18|835,727.22|
|中德证券|4,651.73|1,568.71|107,888.65|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码：2019-111北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定
若公司 2019年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6的规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告
之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施
针对 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值的状况， 2019年以来，公司以扭亏为根本任务，多项举措并举，积极提升经营状况，持续推动公司业务协同和资源整合，开源节流，降本增效，具体措施如下：
主要采取的措施如下：
（1）在保有现有客户的同时，稳定优质客户，同时加强新技术研发，提升创意和策略能力，提升客户价值。公司基于多年对营销传播数字化、移动化及社交化趋势的深入理解及既有战略基础，继续沿着以娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团的方向前进，加强新客户和新业务的开拓力度，增速产品技术迭代开发，同时放弃一些毛利率低的业务及信用等级较差
的客户，不断提升客户价值。
（2）提升经营效率，加强应收账款和费用成本管控。2019年公司进一步强化协同整合，通过全消费人群、全媒体资源以及线上线下全场景资源的拓展和平台化，全力以赴提高公司经营效率；同时继续做好成本控制，降低费用支出，加大应收账款的催收及考核力度，增强企业资金流动性和使用效率。另外，公司持续加强风险管理，确保业务安全，尽量减少呆坏账。
（3）努力改善公司现金流，降低资产负债率。基于公司的债务现状，公司管理层与多个银行及债权人协商洽谈续贷及展期事宜，保证公司流动性和业务的正常经营。同时公司处置了部分可变现资产，如位于北京和上海的具有较强变现能力的房产。对于股权类投资，一方面对优质投资项目提质增效，增强现金回流；
一方面对短期创效不明显或非主业的项目，转让退出，获取正向现金流。
（4）筹划公司控制权变更事宜。公司实际控制人刘伟已于 2018年 12月 9日与上海开域信息科技有限公司签署了《投资框架意向性协议》，拟向对方转让其控股权。如能完成公司控制权变更，公司将与新控股股东积极协商引入战略资源，改善公司经营状况，提高融资能力，注入更多科技力量，共同打造国内领先的数字营销集团。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
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电话：010-58039145
传真：010-58039145
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特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L8
阳光新业地产股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.业绩预告类型：亏损√扭亏为盈 同向上升 同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 1,500万元至4,500万元|亏损：58,517万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.02元至0.06元|盈利：-0.78元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部初步计算，预计公司2015年1–12月归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加102%–108%。主要原因为：公司杨柳青项目上期发生约
4.1亿元资产减值损失，本报告期公司未发生重大资产减值损失，且进行了资产
出售使得投资收益大幅增长。
四、其他相关说明
本业绩预告是财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在公司2015年年度报告中予以详细披露。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年一月二十七日