Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-39顺发恒业股份公司关于召开
2018年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称：公司）董事会已于2018年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《顺发恒业股份公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-37）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现就有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第八届董事会。股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年12月11日（星期二）下午14点30分
网络投票时间：2018年12月10日~2018年12月11日。其中：
1）、通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年12月11日9:30～11:30,13:00～15:00；
2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月10日下午15:00至2018年12月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投
票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决
的，以第一次投票表决为准。
（3）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
6、会议的股权登记日：2018年12月4日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）于股权登记日：2018年12月4日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市萧山区市心北路777号
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称
1、《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》。
（二）、提案内容披露情况
上述提案内容已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详细内容请参见公司于2018年11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。
（三）、特别强调事项
本次股东大会的议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、提案编码
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||备注|
||提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案|||||

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
1）、法人股东登记。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人代表证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、营业执照复印件办理登记手续；
2）、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书（样式附后）及委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
3）、异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年12月7日（星期五）8时至16时；
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区市心北路777号
邮政编码：311215
联系电话：0571-82865533
联系传真：0571-82865050
联系人：高暕俊
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体流程详见：附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2018年12月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360631，投票简称：顺发投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月11日（星期二）9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年12月10日下午15:00至2018年12月11日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席顺发恒业股份公司2018年度第一次临时股东大会，对本次股东大会各议案代为行使表决权。
本人对有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备 注||||
|||||||同|反|弃|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目||||
|||||||意|对|权|
||||||可以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司注册发行不超过12亿元中期票据的议案》||√|||||

委托人名称（签名或盖章）：
委托人证件号码： 委托人证券帐户号：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托书签发日期： 委托期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十四次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
对于公司2017年度利润分配预案，我们认为：该利润分配预案符合中国证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》等相关规定，综合考虑了公司当前的实际情况及未来可持续发展的资金需求，有利于公司的持续稳定发展，我们同意公司董事会的该项预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司的内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的主要方面和环节，较为合理、有效，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求，制度运行正常。公司董事会出具的《2017年度内控制度自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财
务审计机构的独立意见
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们事前认可并同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
四、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，我们认为：2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实地反映了2017年度募集资金的存放与使用情况。
五、关于2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
关于2017年度董事、高级管理人员薪酬事项。我们认为：公司能够严格执行股东大会及董事会决议确定的董事及高级管理人员薪酬制度，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于终止募投项目的独立意见
经核查，我们认为：公司本次终止“年产 10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目”，符合公司的实际情况，能够充分保障募集资金的安全，不会对公司生产经营产生实质性影响，公司本次终止募投项目事项将在董事会审议通过后提交股东大会审议，履行相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司终止该募投项目，并同意将本事项提交股东大会审议。
七、关于开展外汇衍生品交易的独立意见
我们认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以降低经营风险为目标，具有一定的必要性；公司内部建立了相应的管理制度，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇衍生品交易业务。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策变更。
九、关于房屋转租暨关联交易的独立意见
我们认为：1、公司全资孙公司与关联公司发生的关联租赁符合公司实际生
产经营需要，以市场价格为定价依据，定价公允合理。同意公司全资孙公司与关联公司进行的房屋转租的关联交易。
2、上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易的规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-016广东星河生物科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业收入|280,137,234.37|307,842,534.93|-9.00%|
|营业利润|-5,043,173.98|-302,621,606.14|98.33%|
|利润总额|14,970,112.08|-299,335,107.73|105.00%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,553,816.35|-293,274,296.94|103.60%|
|基本每股收益|0.07|-1.99|103.52%|
|加权平均净资产收益率|3.39%|-64.73%|上升68.12个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,833,815,634.45|803,998,827.45|128.09%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,441,980,499.22|306,425,610.87|370.58%|
|股本|233,938,544.00|147,400,000.00|58.71%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.16|2.08|196.15%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、本表中的损益数据未包括新增全资子公司玛西普2015年损益。
3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归
属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入为280,137,234.37元，同比下降9%；营业利润为-5,043,173.98元，同比增长98.33%；利润总额为14,970,112.08元，同比增长105.00%；归属于上市公司股东的净利润为 10,553,816.35元，同比增长103.60%；基本每股收益为0.07元，同比增长103.52%；加权平均净资产收益率为3.39%，同比上升68.12个百分点。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加103.60%，主要原因为：
1、公司对食用菌产业进行了主动性的产能调整，结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地业务，仅保留最具成本和市场优势的韶关和西充两个生产基地。同时，公司持续对现有产品改进技术、完善工艺，进一步提高产品品质及生物转化率,从而使产品的单位成本有所下降。
2、公司在报告期内处置了食用菌产业的闲置存量资产，同时精减人员，压缩费用，加强资金回笼，使公司成本费用大幅下降。
3、公司2015年非经常性损益的金额约为1705.53万元。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为1,833,815,634.45元，比本报告期初增加128.09%；
归属于上市公司股东的所有者权益为 1,441,980,499.22元，比本报告期初增加370.58%，主要原因是公司 2015年 12月完成了通过定向增发股份收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权的重大资产重组，合并了标的公司的资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年 1月 20日披露的 2015年年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二0一六年二月二十六日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-011债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日召开第四届董事会第五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》。辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”）向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境，公司拟为智晟达向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保，担保上限额度为15亿元。该担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：辽源市智晟达资产管理有限公司
成立日期：2019年1月22日
注册地址：吉林省辽源市龙山区九洲公园时代1单元1层102号
法定代表人：焦昱铭
注册资本：壹亿元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
主营业务：资产管理；受托资产管理；投资管理；投资顾问；股权投资；受托企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金；国内贸易。
与公司的关系：智晟达与公司无股权关系。2019年1月30日智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司与公司签订产品委托加工合同，详细情况见《关于签订产品委托加工合同的公告》（公告编号：2019-003）
被担保人的股权结构：
吉林省人民政府国有资产监督管理
委 员 会
100%
吉林省国有资本运营有限责任公司 辽源市工业和信息化局
100% 100%
吉林致晟投资管理有限公司 辽源市兴辽资产管理有限公司
30% 70%
辽源市智晟达资产管理有限公司
被担保人主要财务数据：智晟达是 2019年 1月新注册成立的企业，未能提供主要财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司第四届董事会第五次会议和第三届监事会第二十次会议已审议通过《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》，担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、智晟达与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
智晟达是由吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立的，其设立的目的是落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，帮助公司纾困。智晟达此次向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境，帮助公司恢复生产。为此，公司拟为其提供上限额度为15亿元的连带责任担保。
公司董事会认为上述担保是为解决企业困境而做出的安排，是正常生产经营需要，已充分考虑了可预见的利益和风险，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的担保金额为 43.80亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产比例为54.79%。公司及控股子
公司逾期担保金额为10.92亿元。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
2、第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年3月1日
麦趣尔集团股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的说明
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买上海手乐电子商务股份有限公司（以下简称“上海手乐”、“标的公司”）共计40.63%的股份。上述交易完成后，公司将持有上海手乐40.63%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份购买资产并的条件，经审慎核查，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：1、上海手乐电子商务股份有限公司已取得与其业务相关的资质、许可证书；
本次交易所涉及的相关报批事项已在发行股份购买资产预案中详细披露向有关
主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易拟购买的标的资产为上海克恩顿创业投资中心(有限合伙)持有的上海手乐40.63%股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，除部分尚在限售期内及存在部分质押外，不存在限制或者禁止转让的情形。
3、本次交易完成后，有利于提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2018年10月 8日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-211渤海金控投资股份有限公司
关于全资子公司 Avolon Holdings Limited
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2018年4月20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及下属子公司2018年担保额度预计的议案》，详见公司于 2018年 4月 24日、5月 10日、5月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2018-060、2018-068、2018-082、2018-087号公告。
根据上述审议授权事项，2018年公司全资子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元,授权期限至公司2018年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
公司全资子公司Avolon以信托协议方式控制的下属子公司 Drake AviationLimited（以下简称“Drake”）就 3架 A320系列飞机、1架 A330系列飞机及 2架 B737系列飞机于近日与担保受托方 WILMINGTON TRUSTCOMPANY（以下简称“WILMINGTON”）、代理机构DVB BANK SE, LONDONBRANCH（以下简称“DVBBANK”）及贷款银团签署了融资协议，银团为 Drake提供 23,400万美元贷款。为支持上述融资业务顺利开展，公司全资子公司 Avolon出具了《GUARATEE》，Avolon为上述贷款中的 10,000万美元提供连带责任保证担保。Avolon协议控制的 MaplesFSLimited（以下简称“MaplesFS”）与 WILMINGTON签署了《股权质押协议》，MaplesFS以其持有的 Drake股权为上述 23,400万美元贷款提供股权质押保证担保。
截至本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV已使用2018年度担保授权额度162,600万美元（不含本次担保金额）。本次Avolon及其协议控制公司 MaplesFS为 Drake提供的担保金额纳入 2018年度 Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV担保额度总计不超过70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需
再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：Drake AviationLimited；
2.成立日期：2017年8月30日；
3.注册地址：PO Box 1093, Queensgate House, Grand Cayman, KY1-1102, CaymanIslands；
4.已发行股本：普通股250股；
5.经营范围：飞机租赁相关业务；
6.股本结构及关联关系：MaplesFSLimited持股100%；Avolon下属子公司以信托协议方式通过 MaplesFS Limited控制并享有 Drake全部经济利益。信托结构是飞机租赁行业一个惯常结构。
三、担保协议的主要条款
1.担保方式：股权质押担保及连带责任保证担保；
2.担保期限：自融资协议项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：23,400万美元；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon及其协议控制公司MaplesFS为 Drake提供的担保金额纳入 2018年度 Avolon及其下属子公司对 Avolon全资或控股子公司或其 SPV总计不超过 70亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
AALL及其协议控制公司MaplesFS为Drake提供上述股权质押担保及连带责任保证担保系支持其操作租赁业务，Avolon下属子公司以信托协议方式控制并享有Drake全部经济利益。Drake拥有飞机资产的实际经济利益，具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强Drake资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进公司飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为 4,190,200.91万元，均
为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约354,397.89万元人民币，公司对天津渤海SPV发生担保金额约10,640.4万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 137,000万元人民币；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约 69,000万元人民币，对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额 80,000万元人民币；天津渤海 SPV对横琴租赁发生担保金额约 7,000万元人民币；香港渤海、 HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 513,455.43万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8792计算折合人民币3,532,162.62万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为4,351,174.19万元，占2017年度公司经审计总资产约14.48%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约 354,397.89万元人民币，公司对天津渤海 SPV发生担保金额约 10,640.4万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 137,000万元人民币；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约 69,000万元人民币，对控股子公司皖江金融租赁股份有限公司担保金额80,000万元人民币；天津渤海SPV对横琴租赁发生担保金额约7,000万元人民币；香港渤海、HKAC和Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 536,855.43万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8792计算折合人民币3,693,135.9万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-032山东金城医药股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露2016年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月14日（星期五）下午15：00-17：00举行2016年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：公司将在全景网上举行2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次2016年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长赵叶青先生、董事兼总经理张学波先生、董事会秘书朱晓刚先生、财务总监崔希礼先生、保荐代表人张鹏先生、独立董事赵耀先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-15通化金马药业集团股份有限公司
关于签署《合作框架协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因筹划重大事项，公司股票（证券简称：通化金马；证券代码：000766）自2017年11月24日开市起停牌。经公司与有关各方的核实和论证，本次筹划事项构成重大资产重组，并于2017年12月5日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进本次重组的相关工作。
为推进本次重组的顺利进行，2018年2月1日，公司分别与本次重大资产重组的标的企业七台河七煤医院有限公司（以下简称“七煤医院”）、双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”）、鸡西鸡矿医院有限公司（以下简称“鸡矿医院”）、鹤岗鹤矿医院有限公司（以下简称“鹤矿医院”）、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司（以下简称“鹤康肿瘤医院”）以及鹤岗鹤煤妇幼保健院有限公司（以下简称“鹤岗妇幼医院”）的股东苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（以下简称“德信义利”），七台河矿业精煤（集团）有限责任公司（以下简称“七煤集团”）、双鸭山矿业集团有限公司（以下简称“双矿集团”）、鸡西矿业（集团）有限责任公司（以下简称“鸡矿集团”）以及鹤岗矿业集团有限责任公司（以下简称“鹤矿集团”）签署《合作框架协议》，现将框架协议的主要内容公告如下：
一、合作框架协议的主要内容
1、合作框架协议签订主体
甲方：通化金马药业集团股份有限公司
乙方分别为：苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司、鹤岗矿业集团有限责任公司。
2、初步交易方案
公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买德信义利分别持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院、鹤康肿瘤医院、鹤岗妇幼医院的85%股权。
公司拟通过发行股份的方式购买鹤矿集团持有的鹤矿医院、鹤康肿瘤医院、鹤岗妇幼医院三家医院的15%股权。
公司拟通过发行股份的方式购买七煤集团持有的七煤医院15%股权。
公司拟通过发行股份的方式购买双矿集团持有的双矿医院15%股权。
公司拟通过发行股份的方式购买鸡矿集团持有的鸡矿医院15%股权。
双方将就本次交易方案的具体细节开展进一步沟通、协商和论证，包括但不限于有关本次交易的具体方案、涉及的审批和程序等。双方经协商可以对交易方案进行调整，最终交易方案以双方最终签订的具体交易协议为准。
3、后续工作安排
双方同意，在本协议签署后，将按照预计的时间计划尽快启动和安排与本次交易的相关工作，包括但不限于：协助上市公司聘请的具有证券业务资格的审计机构完成对标的企业开展年度审计的准备工作；协助上市公司聘请的财务顾问、法律顾问以及资产评估机构对标的企业开展前期尽职调查，并根据尽职调查的结果梳理出主要事项；协助上市公司聘请的财务顾问、法律顾问、审计机构以及资产评估机构制作本次交易的相关报告初稿；各交易对方确定本次交易的方案并完成履行内部程序；双方根据最终确定的交易方案完成交易文件的起草和签署。双方后续将根据具体工作的实际情况对预计的时间计划及工作内容进行细化和调
整。
4、保密条款
双方均应严格对本协议有关内容以及合作过程中知晓的对方的商业和技术信息保密，但上市公司依据法律法规及证券交易所的有关规定披露本次交易的有关信息不视为违反保密义务。
5、其他
双方同意，本协议仅旨在表明双方进行本协议约定交易之事项。双方将根据本协议进一步细化有关交易细节，并据此签署相关交易文件。
二、风险提示
鉴于本次签署的《合作框架协议》仅为公司与重大资产重组交易对方经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本次重组仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、关联交易概述
2018年2月1日，公司与德信义利签订了《合作框架协议》，公司拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买德信义利分别持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院、鹤康肿瘤医院、鹤岗妇幼医院的85%股权。
1、公司于2018年2月1日召开公司第九届董事会第二次临时会议，以6票赞同，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署〈合作框架协议〉的议案》，公司独立董事对本项议案进行事前认可并发表了独立意见，关联董事李建国、黄德龙、昝宝石回避表决。
2、公司与德信义利签订的《合作框架协议》仅为双方针对本次重大资产重组达成的初步意见，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
四、关联方基本情况
1、基本情况
关联方名称：苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）
主要经营场所：苏州工业园区唯新路60号启迪时尚科技城西区8幢3001室企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91320594MA1MMLMG7Y
执行事务合伙人：北京晋商联盟投资管理有限公司（委派代表：张洋）
注册资本：220000万元人民币
成立时间：2016年6月12日
经营范围：项目投资、实业投资。
2、最近一期财务数据
截至2017年12月31日，苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）未经审计的总资产1,920,847,177.14元，净资产1,920,716,436.18元，营业收入
4,023,867.31元，净利润-189,848,034.83元。
3、关联关系
苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人系公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）为公司的关联方。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日公司与苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、本次公司与重大资产重组交易对方德信义利签署《合作框架协议》的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于签署〈合作框架协议〉的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。本次关于与重大资产重组交易对方德信义利签署《合作框架协议》的议案符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、在董事会召开会议前我们已知关于与重大资产重组交易对方德信义利签
署《合作框架协议》的议案，并认真审阅了有关文件，同意公司关于与重大资产重组交易对方德信义利签署《合作框架协议》的议案。
3、本次关于公司与重大资产重组交易对方德信义利签署《合作框架协议》的议案已经公司第九届董事会2018年第二次临时会议审议通过，董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次签署《合作框架协议》的议案之事项。
七、备查文件
1、公司第九届董事会2018年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于对第九届董事会2018年第二次临时会议相关事项发表的事
前认可意见；
3、独立董事关于对第九届董事会2018年第二次临时会议相关事项发表的独
立意见；
4、公司与德信义利、七煤集团、双矿集团、鸡矿集团以及鹤矿集团签署的《合作框架协议》。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-055浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
彭敏女士具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。彭敏女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-061
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于在扬州设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“扬杰科技”）拟使用自有资金30,000万元人民币投资设立全资子公司扬州杰嘉微电子有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“杰嘉微电”）。
2、公司于 2018年 9月 12日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在扬州设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
扬杰科技为杰嘉微电唯一投资方，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：扬州杰嘉微电子有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册资本：30,000万元；
4、注册地址：江苏省扬州市；
5、股权结构：公司持有杰嘉微电100%的股权；
6、出资方式：自有资金；
7、经营范围：半导体芯片、电子元器件及其系统方案的设计、研发、制造、
加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资是公司基于整体战略规划及产业布局所做出的决策，公司将充分利用现有的产业基础和竞争实力，布局优质储备项目，进一步优化产品结构和业务范围，拓展公司的发展空间，提升公司的可持续发展能力。
2、存在的风险
新公司设立后，在未来的经营过程中可能面临一定的市场风险、管理运营风险等。公司将充分利用自身的管理经验及资源优势，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，持续完善子公司的法人治理结构，推动子公司稳健发展。
六、备查文件
《公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2018年9月13日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-083绿景控股股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2015年 10月 31日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2015年 11月 6日，召开方式为：通讯方式。
3、本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，有效表决票 9票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
一、关于收购北京天瑞鸿仁医疗科技有限公司100%股权的议案。
经审议，董事会同意公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司与北京天瑞鸿仁医疗科技有限公司唯一股东仇巍签署《股权转让协议》，收购北京天瑞鸿仁医疗科技有限公司100%股权，本次股权收购的交易价格为 1350万元。
同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
有关内容详见公司 2015年 11月 7日披露的《绿景控股股份有限公司关于全资子公司收购北京天瑞鸿仁科技有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-083二○一五年十一月六日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-059
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份153,870,247股，占公司总股本的21.56％）将其所持的本公司部分股份解除质押及重新质押的通知。
现将有关情况说明如下：
1、2012年11月19日钱云宝先生将其所持的本公司股份4,800,000股（占当时公司总股本的1.09％）质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行，为江苏恒神纤维材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行申请的贷款
提供质押担保。（详见公告2012-034《关于控股股东部分股份解除质押及重新质押的公告》）
2、公司于2014年7月10日实施了2014年度权益分派方案：以公司现有总股本440,640,000.00股为基数，向全体股东实施每10股送红股6股并派现金股利1.50元。
上述质押股份增加至7,680,000股。
3、现上述股份已于2015年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除质押登记手续。
4、2015年8月24日钱云宝先生将其所持的本公司股份7,680,000股（占公司总股本的1.08%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行，为江苏恒神纤维材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行申请的贷款提供质
押担保。上述股份质押手续已于2015年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年8月24日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
目前，钱云宝先生直接持有本公司股份152,752,000股（占公司总股本的
21.42％），通过“光证资管-工商银行-振兴1号定向资产管理计划”持有本公司股份1,118,247股（占公司总股本的0.15％）。
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为141,564,000股，占公司总股本的19.84%。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年八月二十六日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-054上海古鳌电子科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2019年 5月 11日至本公告披露日期间，累计收到各类政府补助资金共计人民币 3,147,171.58元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币 1,479,671.58元，具体事项如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|发放主体|补助金额（元）|补助依据|补助的类型|计入的会计科目|是否具有可持续性|是否与公司日常经营活动相关|
|1|公司|专利专项奖励补助|2019/6/27|上海市知识产权局|2,500.00|《上海市专利资助办法》（沪知局〔2017〕 61号）|收益相关|其他收益|是|是|
|2|公司|软件产品增值税退税|2019/6/27|国税局|768,292.83|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|3|公司|软件产品增值税退税|2019/6/27|国税局|47,926.73|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|4|公司|信息化发展-2019|2019/6/28|上海市普陀区财政|485,000.00|2019年第三批信息化发展|资产相关|递延收益|是|是|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|公司|软件产品增值税退税|2019/7/9|国税局|663,452.02|关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号）|收益相关|其他收益|是|是|
|6|昆山古鳌|2018 年度科技人才奖|2019/6/13|昆山市科技局|10,000.00|[2018]21号|收益相关|其他收益|是|是|
|7|昆山古鳌|2018 年度科技项目达标奖|2019/6/26|淀山湖镇招商中心|100,000.00|关于表彰2018年度加快创新转型推进高质量发展先进企业的决定|收益相关|其他收益|是|是|
|8|昆山古鳌|收科技局本级重点产品技术创新项目款|2019/7/8|昆山市科技局|1,070,000.00|苏财教（2019）61号|资产相关|递延收益|是|是|
|合计|||||3,147,171.58||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。与收益相关的补贴款为人民币 1,592,171.58元，与资产相关的补贴款为人民币1,555,000.00元，预计对公司2019年度利润产生的影响为人民币1,592,171.58元。
2、按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入递延收益1,555,000.00元，计入其他收益1,592,171.58元。最终的会计处理以及对公司 2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-26
河北宣化工程机械股份有限公司
对外扶贫捐赠公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“河北宣工”）2019年5月23日第六届董事会第八次会议审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：
为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困地区尽快脱贫，提高贫困人口的生活水平，公司根据实际情况拟对外扶贫捐赠，具体事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|捐赠单位|扶贫捐赠项目|扶贫捐赠地区|拟捐赠金额（万元）|
|河北宣工|参与工程机械租赁业务|张家口市康保县闫油坊乡李木匠村|10|

李木匠村位于张家口市康保县东南部，全村193户，列入精准脱贫一般贫困户69户，2018年人均收入2700元，贫困率41%。为确保村民持续获得收益，由闫油坊乡政府发起设立、李木匠村入股，组建工程机械租赁公司，该公司主要承揽工程机械基础设施建设。为支持租赁公司投入资金购买工程机械设备，公司拟向李木匠村捐赠人民币壹拾万元，公司独立董事对此事项发表独立同意意见。
公司已连续 2年向李木匠村进行捐赠，本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
北京市中伦律师事务所
关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京合康亿盛变频科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1．2016年3月3日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书定媒体以公告形式刊登了《北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的公告》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1．根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 13名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3．本次股东大会现场会议于 2016年 3月 21日（星期一）下午 15:00在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室召开。公司副董事长何天涛主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4．经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月20日下午15:00至2016年3月21日15:00期间的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有4名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规
中伦律师事务所 法律意见书则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为2016年3月14日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东代表共 9名，代表股份 179,058,733股，占公司有表决权总股本的45.4876%。经核查，上述股东均为 2016年 3月 14日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有 4名，代表股份 1,593,800股，占公司有表决权总股本的0.4049%。
出席本次股东大会的中小投资者共 7人，代表公司有表决权的股份数14,007,892股，占公司总股本的3.5585%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大
中伦律师事务所 法律意见书会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的议案》
表决结果：同意 180,652,533股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%，无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意14,007,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
2．《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
表决结果：同意 180,647,533股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9972%，弃权5,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的0.0028%，无反对票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意14,002,892股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9643%，弃权5,000股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0357%，无反对票。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：
1．公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2．本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3．参加本次临时股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次临时股东大会，其参会资格合法、有效；
中伦律师事务所 法律意见书4．本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文，为签字页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2016年第二
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：
张学兵
经办律师：
李 娜
程劲松
2016年3月21日