Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-081新天科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月25日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司 2019年第三季度报告的议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于2019年 10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十五日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次临时会议相关事项事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事： 陈平 李祖滨 王千华
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-026
苏宁云商集团股份有限公司
关于苏宁消费金融有限公司获得开业批复并开业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏宁云商集团股份有限公司收到《中国银监会江苏监管局关于苏宁消费金融有限公司开业的批复》（苏银监复〔2015〕128号），批准苏宁消费金融有限公司开业，从事经中国银行业监督管理委员会批准的业务。苏宁消费金融有限公司于2015年5月29日开业。
苏宁消费金融有限公司住所：南京市秦淮区淮海路88号，邮编：210022。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-051东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司及子公司融资租赁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）拟在未来十二个月内，与不存在关联关系的融资租赁公司进行金额不超过20,000.00万元（单位：人民币，下同）的融资租赁交易。
具体情况如下：
一、融资租赁事项概述
公司及子公司为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，交易方式为新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁：
1、新购设备直接融资租赁
公司或子公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件，租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁物，然后由租赁公司将设备租赁给公司或子公司。公司或子公司根据与租赁公司签署的融资租赁协议，按期向租赁公司支付租金。租赁期满，公司或子公司按照融资租赁协议确定的名义价支付给租赁公司，从而取得租赁物的所有权。
2、自有资产售后回租融资租赁
公司或子公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租赁公司，由租赁公司支付购买价款、资产的所有权即转移给租赁公司。
公司或子公司按照售后回租合同从租赁公司租回该部分资产，按期向租赁公司支付租金，继续保留通过租赁取得的资产管理权和使用权。租赁期满，公司或子公
司将以合同中的名义价购回融资租赁资产所有权。
公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司开展融资租赁交易，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
二、融资租赁交易的主要内容
1、公司及子公司本次融资租赁事项的总金额为不超过20,000.00万元。
2、本次融资租赁事项额度的有效期为十二个月，自董事会审议通过之日起计算。公司及子公司融资租赁交易的期限，具体以实际签署的交易协议为准。
本次融资租赁事项尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。
三、本次融资租赁事项的目的和对公司的影响
公司及子公司通过开展融资租赁盘活现有资产、拓宽融资渠道，能够更加有效地满足公司及子公司中长期的资金需求和经营发展对生产设备的需求。
四、审议意见
2017年6月17日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司融资租赁事项的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过 20,000.00万元融资租赁交易的相关事项。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项在董事会决策权限内，经董事会审议通过后即可实施。为便于顺利开展公司及子公司融资租赁事项，董事会授权副董事长、总经理王建先生全权代表公司及子公司在批准的额度内处理本次融资租赁事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-062上海东富龙科技股份有限公司
第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（临时）会议于2015年11月14日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2015年11月20日（星期五）以通讯表决方式召开，3名监事均进行表决。监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于核查限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁
期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行认真核查后认为：激励对象陈勇、马天良、冒丽霞、吴勇琪均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围，且该4名激励对象上一年度个人绩效考核结果均达到合格以上。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险保本
型银行理财产品的议案》
同意公司及控股子公司自决议生效之日起1年内，使用不超过人民币捌亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行短期（不超过1年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。
《关于使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－011债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于监事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）监事会于近日收到公司监事顾庆阳先生递交的书面辞职报告，顾庆阳先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
由于顾庆阳先生辞职将导致公司监事会成员数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，顾庆阳先生将继续履行其监事职责。顾庆阳先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司监事会对顾庆阳先生作出的贡献表示衷心的感谢。
为保障监事会正常运作，公司于2018年1月15日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举沈继明（简历见附件）作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2018年1月16日
002115 三维通信股份有限公司附件：
沈继明先生简历
沈继明先生，男，1985年生，大学学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任北京权品品牌管理有限责任公司董事长助理。2015年入职江西巨网科技有限公司，任职董事长助理。现任巨网科技副总经理。
沈继明先生未持有三维通信股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-088南洋天融信科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑钟南|是|1260|2017年10月30日|2018年9月26日|广发证券股份有限公司|5.22%|
|郑钟南|是|1260|2017年12月18日|2018年9月26日|广发证券股份有限公司|5.22%|
|合计||2520||||10.44%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑钟南先生直接持有公司股份共241,271,247股，占公司总股本的21.04%，其中处于质押状态的股份数为56,500,000股，占其所持公司股份总数的23.42%，占公司总股本的4.93%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-002
山东东方海洋科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2422号），具体批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过13,730万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人及保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：山东东方海洋科技股份有限公司
联系人：于德海、刘益宏
电话：0535-6929011、0535-6729111
传真：0535-6729055-9055
邮箱：mpydh@126.com、sddfhy@126.com
2、保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司
保荐代表人：袁鸿飞、朱福涛
联系人：资本市场部
电话：010-59355538
传真：010-59393272
邮箱：mzipo@chinans.com.cn
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-038
北京合纵科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证监会并购重组委员会无条件通
过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月2日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月2日召开的2017年第27次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合纵科技，股票代码：300477）自2017年6月5日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-131露笑科技股份有限公司
关于为全资子公司授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过5,000万元，期限一年，公司、浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）、顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟对电子线材的授信提供担保，不收取担保费用。上述担保不构成关联交易。
2019年10月8日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，电子线材向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过5,000万元，期限一年，公司、露通机电、顺宇洁能为电子线材的上述授信提供担保，最终授信额度以金融机构签订合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长鲁永先生全权负责与银行等或其他金融机构签署授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-129）。本议案尚需提交公司 2019年第七次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司
注册地址：浙江省绍兴市诸暨市江藻镇渔江村皋埂
成立日期：2010年9月19日
法定代表人：吴少英
注册资本：人民币8,000万元
经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；
分布式太阳能光伏发电；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。
财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2018年 12月 31日，公司资产总额为 91,202.07万元，负债总额为 49,792.43万元，净资产为 41,409.64万元；2018年1月-12月实现营业收入33,506.95万元。
最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与授信银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会在对全资子公司电子线材的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。
本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保审议生效后，公司及其控股子公司累计审批对外担保总额度为142,306万元，占最近一期（2018年度）经审计净资产的90.34%。其中上市公司累计审批对全资子公司担保额度为142,306万元，占最近一期（2018年度）经审计净资产的90.34%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。
六、其他
公司将及时披露本次担保的协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司第四届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月八日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-013
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年3月17日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第二十七次会议于2017年3月23日以通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事10名，实到10名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议并通过了《关于补选董事的议案》。
公司董事周召贵先生因工作调动，于2017年3月16日向公司董事会递交了《辞职报告》，周召贵先生自愿辞去公司董事、总经理职务。根据《公司章程》第一百条的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司于2017年3月22日向公司出具了《关于重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董事候选人提名函》（建峰司函[2017]7号）（以下简称“提名函”），提名富伟年先生（简历附后）为公司第六届董事会董事候选人。提名函还载明：“本次提名是提名人在充分了解被提名人的情况基础上作出的。提名人认为：富伟年同志工作踏实，勤勉尽责，具有较强
的专业管理经验，符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任你公司董事的资格和你公司《公司章程》规定的任职条件。”
重庆建峰工业集团有限公司持有本公司47.14%的股份，根据《公司章程》的规定，重庆建峰工业集团有限公司具备提名公司董事候选人的资格。其提名富伟年先生为公司第六届董事会董事的候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司补选第六届董事会董事的候选人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为补选第六届董事会董事的候选人提名人的资格和提名程序符合《公司章程》的规定；被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。
公司独立董事对补选董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过了《关于聘任富伟年先生为公司总经理的议案》
经董事长何平先生提名，经与会董事记名投票表决，决定聘任富伟年先生担任公司总经理职务，于本次会议决议作出之日起就任，任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
（三）审议并通过了《关于2015年高级管理人员年薪兑现的议案》
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一七年三月二十四日
附件：董事候选人简历
富伟年，男，1970年 7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1991年 7月毕业于四川省轻化工学院化工工艺专业，大学本科学历，高级工程师。主要工作简历如下：
1989.09--1991.07四川省轻化工学院化工工艺专业学习；
1991.07--2007.06重庆建峰工业集团化肥分公司尿素车间操作工、班长、技术员、车间主任（书记）（其间 2000.07-2003.07完成重庆大学工商管理学院工商管理专业学习）；
2007.06--2008.07重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理兼生
产管理部部长；
2008.07-- 2009.03重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理；
2009.03-- 2012.12重庆建峰化工股份有限公司三聚氰胺分公司总经理；
2009.03--2013.12重庆建峰化工股份有限公司职工监事；
2012.12--2015.12重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司总经理、
党委书记；
2014.08--2015.12八一六农资有限公司总经理、执行董事；
2013.12--至今 重庆建峰化工股份有限公司副总经理。
富伟年先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司高级管理人员的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-049
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 12月 12日以邮件方式发出。
本次会议于 2018年 12月 17日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。
二、议案审议情况：
1.审议通过《关于全资子公司麦迪医疗拟对外投资成立合资公司的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：关于全资子公司麦迪医疗拟对外投资成立合资公司的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：公司章程修正案（2018年12月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：关于会计政策变更
的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019年 01月 04日（周五）上午9：30在公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知），审议以下议案：
(1)《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2018年12月19日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018-052迪安诊断技术集团股份有限公司
关于增加 2018年第一次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》，计划于 2018年 9月 3日（星期一）下午13：00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
2018年8月23日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于延长公司 2017年非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2017年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2018年8月23日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2018年第一次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈海斌先生持有本公司股份 209,865,838股，占公司总股本的比例为38.09%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并将作为2018年第一次临时股东大会审议第5项和第6项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
因上述临时提案的增加，原 2018年第一次临时股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的 2018年第一次临时股东大会通知详见中国证监
会指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-067东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第五十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届监事会第五十三次会议于2019年4月26日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月15日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3人，实到3人。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核东方日升2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东方日升 2019年第一季度报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于会计政策变更的公告》（公告编号：209-069）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的
鉴证报告
众环专字(2018)160043号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称：“贵公司”） 2017年 12月 31日、2016年 12月 31日、2015年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2017年度、2016年度、2015年度合并及公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的贵公司 2017年度、2016年度、2015年度的最近三年加权平均的净资产收益率表(以下简称“加权平均净资产收益率表”)及2017年度、2016年度、2015年度的最近三年非经常性损益明细表(以下简称“非经常性损益明细表”)进行鉴证。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号一净资产收益率与每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定编制加权平均净资产收益率表及按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号一非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43号)的规定编制非经常性损益明细表，提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对加权平均净资产收益率表、非经常性损益明细表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对加权平均净资产收益率表、非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查、重新计算等以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的加权平均净资产收益率表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号一净资产收益率与每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定编制。后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益(2008)》
(证监会公告[2008]43号)的规定编制。
本报告仅供贵公司公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意本报告作为贵公司公开发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。
附件1：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2017年度、2016年度以及 2015年度加权平均净资产收益率明细表
附件2：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2017年度、2016年度以及 2015年度的非经常性损益明细表
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐 毅
（项目合伙人）
中国注册会计师：沈胜祺
中国 武汉 2018年4月24日
本报告书共2页第3页
附件 1
加权平均净资产收益率明细表
编制单位：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|
|2017年度|2016年度|
|16.02%|14.96%|
|14.73%|14.27%|

注：本表以公司合并报表口径计算。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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附件 2
非经常性损益明细表
编制单位：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|2017年度|2016年度|2015年度|
|-3,009,950.27|-1,506,910.88|5,885,215.81|
|7,271,967.15|18,875,758.28|13,222,483.25|

本报告书共2页第3页
||||
|-|-|-|
|2017年度|2016年度|2015年度|
|33,478,580.27|-566,264.02|-444,706.37|
|2,170,244.48|2,797,118.73||
|39,910,841.63|19,599,702.11|18,662,992.69|
|5,952,193.53|3,431,354.48|2,383,837.77|
|33,958,648.10|16,168,347.63|16,279,154.92|

注：1、本表以公司合并报表口径计算。2、表中数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失与支出
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
本报告书共2页第3页
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-074
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年9月8日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；
同意设立全资子公司北京华锋新能源技术研究院有限公司。相关具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-075）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于本公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信融资的议案》；
同意本公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请融资人民币 2000万元整，额度期限为一年。
同意该笔授信由谭帼英女士提供全额连带责任保证担保。
公司授权谭帼英女士与中国银行股份有限公司签署上述授信融资项下的有
关法律文件。
关联董事谭帼英女士、王凌女士需要对本议案进行回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017-007
浙江精功科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2017年 2月 13日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2017年 2月 16日以通讯表决的方式召开，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由公司监事会主席杜新英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》，本议案须以董事会名义提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
同意公司与吉林精功碳纤维有限公司签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额为人民币 225,000,000.00元（含税，大写：贰亿贰仟伍佰万元整）。
上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-008的公司公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的公司六届九次监事会会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司监事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-40武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十一次临时会议通知于 2016年 11月 24日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2016年 11月 27日以通讯方式召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事 8名（暂缺一名独立董事），实到董事 8名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。
同意聘任张云韵女士为公司总会计师，任期至公司第九届董事会届满。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票
张云韵女士个人简历见附件。
独立董事对聘任公司总会计师事项发表了同意的独立意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
附件：
张云韵个人简历
张云韵，女，1982年 11月生。
一、教育经历
2001年 9月至 2004年 7月就读于伦敦南岸大学，获会计学学士学位；2004年 9月至 2005年 12月就读于英国纽卡斯尔大学，获国际金融与经济硕士学位。
2015年 7月参加深交所上市公司高级管理人员培训（财务总监），获结业证书。
二、工作经历
2008年 5月至 2010年 12月任北京新聚思信息技术有限公司信用分析师；2011年 1月至 2012年 4月任北京东风标致雪铁龙汽车金融有限公司高级分析师。
曾任武汉当代科技产业集团股份有限公司审计部部长、监事；武汉晟道创业投资基金管理有限公司董事。2014年 11月至今任武汉三特索道集团股份有限公司副总会计师。
除上述情况以外，近 5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未持有本公司股份；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
第三届监事会第七次会议决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-039神宇通信科技股份公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日13时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于2017年8月11日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席周芝华主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2017年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2017年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议并通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
第三届监事会第七次会议决议公告创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司监事会二〇一七年八月二十一日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-003湖南九典制药股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：2.08%-13.75%||盈利：6,857.34万元||
|||盈利：7,000 万元–7,800万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司紧紧围绕经营计划及战略部署，加大研发和市场投入，增强内部管理，提升效率，老产品和新产品销售量逐步提升，经营业绩同向增长。
预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额为400-500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年1月30日
证券简称：方正电机 证券代码：002196 公告编号：2014-063
浙江方正电机股份有限公司
停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：方正电机；证券代码：002196）自 2014年 9月 16日开市起停牌，并在 5个工作日之内（含停牌当日）复牌。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会二〇一四年九月十六日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-011江西世龙实业股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：江西电化高科有限责任公司||||
|提议理由：公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况及公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，为回报公司股东，拟定本次利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.8|10|
|分配总额|公司拟以截至2015年12月31日的总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共分配利润960万元。拟以总股本12,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 12,000 万股变更为24,000万股。|||
|提示|若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司章程》和公司《股东分红回报规划》。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，主要从事AC发泡剂、氯化亚砜、氯碱等化工产品的研发、生产和销售，是国内第二大的AC发泡剂和氯化亚砜生产商，在国内具有较高的市场占有率和品牌知名度。公司始终坚持经济效益、社会效益和清洁效益同时发展，已经形成完整的循环经济产业链。
2015年，公司实现营业总收入87,485.37万元，归属于普通股股东的净利润
3,692.22万元。
根据公司利润分配政策，在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金分红方式分配股利，适当现金分红不会影响企业日常周转资金的流动性。鉴于目前公司处于成长期，经营发展稳健，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时兼顾股东的短期利益和长远利益，为积极回报股东，公司拟定高送转分配方案。经过审慎评估，公司董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股变动情况。
在董事会审议本次利润分配议案前 6个月内，提议人、5%以上股东持股数量未发生变化，公司董事、监事及高级管理人员未直接持有公司股份。
2、说明提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划。
公司利润分配方案披露后 6个月内可能存在持股5%以上股东减持股票的情形。控股股东江西电化高科有限责任公司未来6个月股份尚处于锁定期，没有减持计划。未来如有5%以上股东减持，届时公司将按照中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、公司《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》等相关规定履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次资本公积转增股本对投资者的持股比例没有影响。
2、按照资本公积每10股转增10股后，2015年公司净资产收益率、每股收益、每股净资产摊薄情况如下：
单位：元/股
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|项目/期间|报告期指标||||摊薄后指标||||
||加权平均净资产收益率|基本每股收益|稀释每股收益|归属于公司普通股股东的每|加权平均净资产收益率|基本每股收益|稀释每股收益|归属于公司普通股股东的每|

||||||||||
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|||||股净资产||||股净资产|
|2015年度|4.42%|0.3282|0.3282|7.89|4.42%|0.1641|0.1641|3.95|

3、公司在利润分配方案披露前后 6个月内存在限售股已解禁或限售期即将届满情形：
披露前6个月限售股解禁情况：公司股东新世界精细化工投资有限公司、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份的首发限售期届满。根据股东《首发限售承诺》，已解除首发限售股份数量为 27,742,500股；同时根据股东《持股意向及减持承诺》，因承诺仍需锁定股份数量为20,806,875股，于2016年3月21日实际上市流通股份数量为6,935,625股。
披露后6个月限售股解禁情况：公司利润分配方案披露后6个月内不存在限售股解禁或限售期即将届满情形。
4、本次利润分配预案尚需提交公司 2015年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、提案人江西电化高科有限责任公司承诺在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。
2、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事相关独立意见
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-072
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司计划将部分闲置募集资金 50,000.00万元暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。我们一致同意公司将 50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、关于开展票据池业务的独立意见
公司计划开展票据池业务，公司（含下属全资及控股子公司）共享不超过十二亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十二亿元，上述额度可滚动使用。
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活票据资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用效率。因此，我们一致同意公司开展票据池业务。
上述票据池业务的开展期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2019年 11月15日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-039北京三聚环保新材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年6月10日以公告方式向全体股东发出召开2015年第一次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月26日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年6月26日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日下午15：00至2015年6月26日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表15人，代表股份300,298,678股，占公司有表决权股份数的45.3973%；其中，参加现场会议的股东及股东代表11人，代表股份
北京三聚环保新材料股份有限公司300,131,666股，占公司有表决权股份数的45.3721%；参加网络投票的股东4人，代表股份167,012股，占公司有表决权股份数的0.0252%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表认真审议，以现场记名投票的表决方式审议了以下几项议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司发行理财直接融资工具的议案》
表决结果：同意300,298,478股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,784,670股，占出席会议有表决权股份总数的2.9253%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意300,298,478股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,784,870股，占出席会议有表决权股份总数的2.9254%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
（三）以特别表决方式审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催
化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意300,298,478股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
北京三聚环保新材料股份有限公司其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,784,870股，占出席会议有表决权股份总数的2.9254%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
（四）以特别表决方式审议通过《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科
技发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意300,298,478股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,784,870股，占出席会议有表决权股份总数的2.9254%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
（五）以特别表决方式审议通过《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净
化有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意300,298,478股，占出席会议有表决权股份数的99.9999%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意8,784,870股，占出席会议有表决权股份总数的2.9254%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、黄兴旺律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
北京三聚环保新材料股份有限公司四、备查文件
1、北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年6月26日