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证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-008北京清新环境技术股份有限公司
2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日召开的第三届董事会第三十次会议、2016年 8月 10日召开的 2016年度第三次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，具体内容详见公司于 2016年 5月 17日、2016年 8月 11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2016年11月18日，中国银行间市场交易商协会印发《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP392号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币11亿元，注册额度自2016年11月18日起两年内有效。
公司董事会于2017年4月17日获悉，公司2017年度第一期超短期融资券已于2017年4月11日发行，募集资金已于2017年4月13日全额到账。现将发行结果公告如下：
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|名称|北京清新环境技术股份有限公司2017年度第一期超短期融资券|简称|17清新SCP001|
|代码|011762022|期限|270天|
|起息日|2017年4月13日|兑付日|2018年1月8日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.99%|发 行 价 格|100元/百元|
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

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|联席主承销商|招商银行股份有限公司|

本期超短期融资券发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年四月十七日
成都市兴蓉环境股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司于 2018年 10月 29日召开的第八届董事会第十四次会议审议的相关议案及相关事项发表如下独立意见:
关于会计政策变更的独立意见
一、公司依据中华人民共和国财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；
二、公司审议本次会计政策变更程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及股东利益的情形；
三、我们一致同意本次会计政策的变更。
独立董事：冯渊易永发王运陈 2018年 10月 29日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-030
盈方微电子股份有限公司办公地址搬迁公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，于 2015年 4月 28日搬迁至新的办公地址，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
公司办公地址：上海市浦东新区祖冲之路 2290弄展想广场 1号 16层
邮政编码：201203
联系电话：021-58853066
传 真： 021-58853100
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
北京北纬通信科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定和要求，作为公司的独立董事，对公司截至2014年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况以及募集资金存放和使用情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
3、报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式、募投项目变更情况。2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：胡建军李锦涛娄屹二○一四年七月三十日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-040
深圳市英威腾电气股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在商谈可能对公司股票交易价格产生影响的重要项目。预计以交易对价金额人民币0.5亿—1亿元收购与公司业务领域相关的项目，支付方式包括但不限于现金方式或发行股份方式。
因事项在筹划过程中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条“上市公司应当披露的重大信息如存在不确定性因素且预计难以保密的，或者在按规定披露前已经泄漏的，公司应当第一时间向本所申请对其股票及其衍生品种停牌，直至按规定披露后复牌”的规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英威腾，证券代码：002334）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，停牌符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于停牌的相关规定。公司将在相关事项确定后，及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年7月8日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017－047号中联重科股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2017年 8月 15日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次会议于 2017年 8月 30日 11:00在长沙市银盆南路 361号中联科技园第九号会议室以现场会议的方式召开。
3、公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先生均以现场会议方式出席本次会议，监事会主席傅筝女士主持本次会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司A股2017年半年度报告及摘要》
监事会意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
《公司 A股 2017年半年度报告及摘要》（公告编号：2017-039）全文于 2017年 8月 31日在巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《公司H股2017年中期业绩公告及中期报告》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
3、审议通过了《公司关于政府补助会计政策变更的议案》
监事会意见：公司本次会计政策变更是公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2017年 8月 31日披露的《关于政府补助会计政策变更的公告》（公告编号：2017-040）。
4、审议通过了《公司关于 2017年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2017年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2017年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规
定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2017年 8月 31日披露的《关于 2017年半年度
计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-042）。
5、审议通过了《公司关于应收账款转让的议案》
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2017年 8月 31日披露的《公司关于应收账款转让的公告》（公告编号：2017-043）。
6、审议通过了《公司关于 2017年半年度应收款项坏账拟核销的议案》
监事会意见：公司拟按照企业会计准则和有关规定进行应收款项坏账核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。
公司及监事会就该事项的审议程序合法合规，同意《关于2017年半
年度应收款项坏账拟核销的议案》。
审议结果：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2017年 8月 31日披露的《关于 2017年半年度应收款项坏账拟核销的公告》（公告编号：2017-044）。
7、审议通过了《公司关于日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，由本次监事会非关联监事进行审议，关联监事刘权先生回避表决。
（1）向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项；
审议结果：表决票 2票，赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票
（2）向长沙中联重科环境产业有限公司采购零部件的关联交易事项；
审议结果：表决票 2票，赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票
（3）长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关联交易事项；
审议结果：表决票 2票，赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票
（4）向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。
审议结果：表决票 2票，赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2017年 8月 31日披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-045）。
以上第3、4、5、7项议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一七年八月三十一日
关于控股股东股份质押及解除质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-084四川环能德美科技股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）函告，获悉环能德美投资将其所持有的公司股份办理了质押和解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押与解除质押的基本情况
1、本次质押基本情况
环能德美投资于近日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的332万股公司股份办理了质押登记手续，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|控股股东|332|2016-08-22|2018-08-22|华泰证券股份有限公司|4.35%|控股股东经营需要|
|合 计|-|332|-|-|-|4.35%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
环能德美投资所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、解除质押基本情况
公司于2015年8月27日披露了《关于控股股东股权质押的公告》，环能德美投资办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的225万股公司股份办理了质
押登记手续，质押开始日为2015年8月25日；在质押期间，公司实施2015年
半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，上述225万股转
关于控股股东股份质押及解除质押的公告增的270万股公司股份随质押物一并质押。日前，环能德美投资办理了提前购回业务，将原质押给华泰证券股份有限公司的上述共计495万股公司股份解除质
押，解除质押手续已办理完毕。本次解除质押的股份占环能德美投资所持公司股份的6.49%。
4、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份76,329,000股（全部为首发前机构类限售股），占公司总股本的43.22%。其所持有公司股份累计被质押
21,320,000股，占公司总股本的12.07%。
二、备查文件
1、相关协议；
2、股份冻结数据。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-042崇达技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日在公司召开了公司第三届董事会第二十四次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件已经成就。根据 2017年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期解锁事宜。第一期可解锁的限制性股票激励对象为100名，可解锁的限制性股票数量为755,772股，占截至2019年6月30日公司总股本的0.09%。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-044）。
公司独立董事针对该事项发表了意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《北京市中伦
（深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
2、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，因存在激励对象发生离职、公司业绩及个人绩效考核不符合全部解锁要求的情形，董事会同意公司对该部分限制性股票 993,228股进行回购注销，首期授予的限制性股票回购价格为7.745元/股，预留限制性股票的回购价格为7.28元/股。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）。
公司独立董事针对该事项发表了意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
鉴于公司发行的可转换公司债券转股、公司《2018年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票登记上市，以及拟回购注销部分限制性股票等原因，公司拟将注册资本由 829,754,000元人民币变更为 833,537,285元人民币。同时根据2019年4月17日证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕10号），结合公司的实际情况，对《公司章程》中的部分条款相应对照修订。
同时提请股东大会授权董事会全权负责向有关登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-047）。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 7月 24日召开 2019年第一次临时股东大会，审议由董事会、监事会提交的议案。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
3、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于崇达技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司董事会
二零一九年七月九日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-017昇兴集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,158,823,957.25||2,040,259,315.78||5.81||
|营业利润|245,338,812.75||161,767,508.51||51.66||
|利润总额|246,589,212.33||178,769,469.57||37.94||
|归属于上市公司股|186,274,056.68||131,793,651.47||41.34||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.30||0.22||36.36||
|加权平均净资产收|12.65%||10.68%||上升1.97个百分点||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,753,618,915.51||2,491,416,064.91||10.52||
|归属于上市公司股|1,548,317,585.05||1,404,470,322.86||10.24||
|东的所有者权益|||||||
|股本（股）|630,000,000||420,000,000||50.00||
|归属于上市公司股|2.46||3.34||-26.35||
|东的每股净资产|||||||

注：1、上述数据以本公司合并报表数据填列；2、公司2016年5月以公司未分配利润
向全体股东每10股送红股4股，以资本公积每10股转增1股，送转后，总股本由420,000,000
股增至630,000,000股，公司按送转后的总股本计算上年同期基本每股收益为0.22元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营情况良好。2016年实现营业收入215,882.40万元，同比增长5.81%，归属于上市公司股东的净利润18,627.40万元，同比增长41.34%。
2、报告期末，公司营业利润同比增长51.66%，利润总额同比增长37.94%，归属于上市公司股东的净利润同比增长41.34%，基本每股收益同比增长36.36%，主要影响因素为：一是营业收入增加 11,856.46万元；二是产品销售结构调整，综合毛利率上升，同时成本费用得到有效控制。
3、报告期末，公司股本同比增加50%，主要因素为：根据2015年度股东大会决议，以 2015年末的总股本 420,000,000为基数，向全体股东每 10股送红股 4股，同时以资本公积向全体股东每 10股转增股本 1股，经送转后，总股本增加至630,000,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2016年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-013旷达科技集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司2016年度非公开发行股票项目的保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）《关于更换旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。中德证券张永毅先生因工作变动原因，无法继续履行职责。根据中国证监会有关规定，截至2017年12月31日，公司持续督导期已届满，但因公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，为保证相关工作的有序进行，中德证券现委派罗民先生担任公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人，继续履行后续的持续督导工作。
本次变更后，公司 2016年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人为王禾跃先生和罗民先生。
特此公告。
附件：保荐代表人罗民先生简历。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年3月19日
附件：保荐代表人罗民先生简历
罗民先生，金融学硕士，保荐代表人，曾主持或参与了中国银行首次公开发行、招商银行配股、华夏银行非公开发行与次级债、中国石油首次公开发行、中海集运首次公开发行、中国再保改制上市、首都机场公司债与 H股配售、盐田港配股、中信国安非公开发行、中材科技首次公开发行、安凯客车非公开发行、曹妃甸企业债、太极实业配股等项目。罗民先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-003
荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2017年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会2017年第一次临时会议通知于2017年3月3日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2017年3月7日以通讯方式召开。公司董事会成员共 9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《关于对杭州荣美置业有限公司增资的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于对控股子公司增资的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《2016年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》：
根据房地产行业的总体薪酬水平及公司2016年度的经营成果，并根据公司薪酬管理制度，2016年度公司高级管理人员的薪酬安排及表决结果如下（董事王丛玮先生、董事胡约翰先生、董事俞康麒先生、董事蓝冬海先生对其本人的薪酬安排回避表决）：
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|姓 名|职 务|税前年度报酬（万元）|同意|反对|弃权|
|王丛玮|董事、总经理|40.06|8|0|0|
|胡约翰|董事、副总经理、董事会秘书|71.26|8|0|0|
|俞康麒|董事、副总经理|65.26|8|0|0|
|蓝冬海|董事、副总经理|71.26|8|0|0|
|宋长虹|财务总监|65.26|9|0|0|

特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年三月八日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019—018众泰汽车股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年3月12日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2019年 3月11日—2019年3月12日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 12日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 3月 11日下午15:00—2019年 3月 12日下午 15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2019年2月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份1,155,637,667股，占上市公司总股份的56.9933％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 893,016,321股，占上市公司总股份的44.0415％。
通过网络投票的股东11人，代表股份262,621,346股，占上市公司总股份的12.9519％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份2,848,487股，占上市公司总股份的0.1405％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,199,800股，占上市公司总股份的0.0592％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 1,648,687股，占上市公司总股份的0.0813％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议《关于公司为湖南江南汽车制造有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 1,155,515,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对122,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0106％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 2,726,387股，占出席会议中小股东所持股
份的95.7135％；反对 122,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.2865％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：方冰清孙军
方冰清律师、孙军律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司2019年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司 2019年度第二次临时股东大会决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2019年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-038海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）于2016
年4月12日开市起复牌。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 3月15日发布了《关于筹划非公开发行事项的停牌公告》，公司正在筹划非公开发行股票事项，公司股票已于2016年3月15日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定分别于2016年 3月22日、3月29日、4月6日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-024、2016-036、2016-037）。
停牌期间，公司及中介机构积极推进非公开发行股票事项、编制非公开发行股票预案和投资项目可行性分析报告、确定认购对象等。2016年4月11日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，具体内容已于2016年4月12日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行股票的方案为：公司拟向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）；本次非公开发行股票募集资金总额不超过386,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于花木种植基地建设项目及补充园林绿化工程施工营运资金项目。
本次非公开发行股票募集资金投资项目包括：花木种植基地建设项目及补充园林绿化工程施工营运资金项目。具体内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海南瑞泽新型建材股份有限公司非公开发行股票预案》。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）自2016年4月12日（星期二）开市起复牌。公司将继续积极推进落实
本次非公开发行股票的各项工作，公司非公开发行股票事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-050
石家庄以岭药业股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014
年7月23日接到公司持股5%以上股东、实际控制人之一吴相君先生的通知，获悉：吴相君先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股8,000,000股，于2014年7月22日质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。
本次质押初始交易日为2014年7月22日，质押期限为一年，该笔质押登记手续已于2014年7月22日办理完毕。
截至本公告披露日，吴相君先生直接持有本公司123,656,264股股份，占本公司股份总数的21.95%。本次质押股份8,000,000股，占其持有公司股份总数的6.47%，占公司总股本的1.42%；累计质押股份15,800,000股，占公司总股本的
2.80%。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
广东万里马实业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2017年 1月 10日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：万里马
（二）股票代码： 300591
（三）首次公开发行后总股本：24,000.00万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：6,000.00万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式：
1、发行人：广东万里马实业股份有限公司
联系地址：广州市海珠区新港东路1028号保利世界贸易中心F座2、3层
联系人：黄晓亮
电话：020-22319138
传真：020-22319133
2、保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：深圳市红岭中路中深国际大厦16层
保荐代表人：龚思琪、王行健
电话：0755-25869000
传真：0755-25869832
发行人：广东万里马实业股份有限公司2016年1月6日
（本页无正文，为《广东万里马实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
广东万里马实业股份有限公司年 月 日
江苏通光电子线缆股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2014年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2014年第一季度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2014年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、出具的公司《2014年第一季度报告会计报表(未经审计)》是客观、公正、真实的。
(此页无内容，为公司董事、高级管理人员关于 2014年第一季度报告的书面确认意见之签字页)
全体董事签名：
张强 张忠 戴青
江勇卫 林金桐 毛庆传
赵祝平
全体高级管理
人员签名：
薛万健 江勇卫 王旭光
陈建旭
江苏通光电子线缆股份有限公司2014年4月22日
深圳世联行地产顾问股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章总则
第一条为加强深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会总人数为六人，由以下人员组成：公司董事长、监事会主席、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。信息披露委员会中的独立董事委员由法律专业背景的独立董事担任。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书负责组织日常工作。
第五条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期限制，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披
露真实、准确、完整；
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第七条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。
第九条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由董事会办公室保存。
第十三条公司应做好信息披露委员会与现有信息披露事务管理制度的衔接，避免出现责任漏洞或责任错配。
第十四条信息披露委员会应当严格按照法律、法规及部门规章等规范性文件的规定，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，增强保密意识。
第五章附则
第十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与日后颁布的法律、法规、部门规章等规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，依照该等规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订，并报公司董事会审议通过。
第十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-027深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日以书面和邮件方式发出《第七届监事会第十一次会议通知》，会议于 2017年 4月 21日（星期五）下午 18:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17楼公司会议室召开。会议应到监事8人，实际到会监事8人。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
监事会经审核，一致认为，董事会编制和审议公司《2017年第一季度报告全文
及正文》的程序符合相关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定以及深圳证券交易所的相关规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《2017年第一季度报告全文及正文》（公告编号：2017-028~031）。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监 事 会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2018-010武汉明德生物科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 5日出具了“勤信验字【2018】第 0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及募集资金专户开设情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于2018年 7月 26日分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。截至《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专户开立及存储情况如下：
1、银行名称：招商银行股份有限公司武汉金融港支行
账户名称：武汉明德生物科技股份有限公司
银行账号：127908300010602
专户金额：18984.20万元
2、银行名称：中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行
账户名称：武汉明德生物科技股份有限公司
银行账号：42050112714400000580
专户金额：4750.41万元
3、银行名称：中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行
账户名称：武汉明德生物科技股份有限公司
银行账号：3202007029200335955
专户金额：3768.89万元
4、银行名称：中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行
账户名称：武汉明德生物科技股份有限公司
银行账号：3202007029200335831
专户金额：3761.12万元
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合国金证券的调查与查询。
4、公司授权国金证券指定的保荐代表人徐学文、祁红威可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），开户银行应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
7、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、公司与国金证券、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》
2、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（勤信验字【2018】第0046号）
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2019-026广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知以电话及电子邮件的形式于 2019年 8月 16日向公司全体董事发出，并于 2019年 8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于公司<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第四十八次会议决议
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，就公司第八届董事会第十九次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于2018年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》要求，本着实事求是的原则，我们审核了公司2018年度内部控制自我评价报告后认为：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有效，运作规范。公司《2018年度内部控制自我评价报告》按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2018年度内部控制评价报告。
二、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
经核查，我们认为：1.报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接向资产负债率超过70％的外部被担保对象提供债务担保。2.公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至 2018年12月31日，尚未结清的担保金额计人民币 29.69亿元。3.公司直接或间接为资产负债率超过70％的所属全资子公司提供担保余额为100.16亿元，系为该等公司办理银行借款和银行保函提供担保。4.截止2018年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为129.87亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为149.34％。
我们认为,公司制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，未有违反相关规定的情形。担保对象为公司全资子公司，属于行业内普遍现象；公司的担保事项属于公司日常生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
三、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金及对外担保的情形。
四、关于利润分配方案的独立意见
公司2018年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司 2018年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于提升公司市值，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、关于董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬制度的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经营业绩考评与企业经营业绩直接挂钩，2018年薪酬发放严格按照有关规定执行。
六、关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的独立意见
公司为所属子公司、子公司为公司、子公司为子公司申请的综合授信额度提供担保及子公司为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，属于公司日常生产经营行为。公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
公司所属子公司按照房地产行业商业惯例，为各商品房承购人申请的按揭贷款提供担保事项，属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，风险可控，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
七、关于公司申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品事项的独立意见
公司发行CMBS，符合法律法规等相关规定，有利于优化公司债务结构，有利于盘活公司存量资产，有利于公司业务发展，符合公司整体利益和全体股东利益。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（潘同文、郭刚、徐燕松）签名：
签署日期：2019年3月29日
海南双成药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人董万程，作为海南双成药业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
董万程本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：董万程（签署）
日期：2019-12-27