Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015－146华映科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第二十四次会议通知于 2015年 11月 10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2015年 11月 16日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举。根据公司股东推荐，在经过多方面的考察并广泛征求各方的意见以及征得本人同意后，现提名刘俊铭先生、卢文胜先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并择期提交股东大会选举。选举产生的股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
监事候选人个人简历详见附件。
以上议案尚需择期提交公司股东大会审议，根据《公司章程》规定，股东大会选举非职工代表监事应当实行累积投票制。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2015年 11月 17日
附件：
第七届监事会股东代表监事候选人简历：
刘俊铭：男，1970年出生，中国台湾籍，东海大学信息科学系学士，元智大学EMBA企业管理学硕士。历任泰山食品有限公司信息部工程师，中华映管股份有限公司信息部工程师，中华映管股份有限公司信息处（PLM系统规划与导入）副理，中华映管股份有限公司杨梅厂信息部副理，中华映管股份有限公司信息技术处计算机暨网络部副理，中华映管股份有限公司稽核委员会副理、经理、处长。现任本公司监事、中华映管股份有限公司稽核委员会处长。刘俊铭先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢文胜：男，汉族，1968年11月出生，福建连江人，1989年7月毕业于福州大学电气工程系电器专业，1997年1月毕业于厦门大学工商管理硕士专业（MBA），研究生学历，硕士学位，经济师、工程师，1989年9月参加工作。历任福日集团下属福日公司工程塑料厂企管干部；福建实达电脑集团股份公司股证投资处投资主管；香港实达科技公司
（HK0706）董事局主席助理、总裁助理、企划总监；香港福达实业集团公司常务副总裁；闽东电机（集团）股份有限公司副总经理、总会计师；福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长；福建省福日置业有限公司（现已更名为福建省和格信息科技有限公司）董事长；福建省电子信息（集团）有限责任公司总经理助理；福建省和格信息科技有限公司董事长。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司副总经理。卢文胜先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建福日电子股份有限公司存在关联关系，与公司第六届董事会第三十六次会议审议通过的非公开发行A股股票事项完成后持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。卢文胜先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-071海南海药股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的会议通知及会议资料已于 2015年 6月 1日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出。会议于 2015年 6月 3日以通讯表决方式召开，应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席龙勇先生主持。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，达成以下决议：
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》。
公司根据实际情况对“年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目”募投项目实施主体和实施地点做出部分调整，变更部分的实施主体和实施地点由公司控股子公司天地药业变更为其控股子公司开元医药，不会对项目建设和管理产生重大影响，变更后有利于节约募投项目建设资金和时间，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体股东利益的最大化。
本议案需要提交股东大会审议。
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二0一五年六月三日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-085东旭光电科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东可交换公司债进入换股期的基本情况
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）于 2015年 6月 23日非公开发行了 1,600万张可交换公司债券（债券简称“15东集EB”，债券代码“117029”），期限为2年，募集资金规模为 160,000万元，最新换股价格为 10.47元/股；于 2015年 7月 29日非公开发行了 1,500万张可交换公司债券（债券简称“15东集01”，债券代码“117008”），期限为2年，募集资金规模为150,000万元，最新换股价格为 11.93元/股。详见公司2015年6月3日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于控股股东拟发行可交换私募债券的公告》（公告编号：2015-064）；2015年6月25日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于公司股东办理股票解押、质押交易的公告》（公告编号：2015-072）；2015年 8月 1日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于公司股东办理股票解押、质押交易的公告》（公告编号：2015-081）；2016年 6月 25日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于公司股东办理股票解押、质押交易的公告》（公告编号：2016-067）。
东旭集团“15东集EB”公司债券挂牌转让场所为机构间私募产品报价与服务系统（简称“报价系统”），应当于2016年6月23日进入换股期，因报价系统目前不能为投资者进行换股操作，为保证投资者换股权利的顺利行使，“15东集EB”公司债券向深圳证券交易所申请了挂牌转让及换股，并于近日办理完成转场挂牌手续。
根据约定，转场完成后，“15东集EB”公司债券于2016年7月28日进入换
股期，换股期自 2016年 7月 28日至 2017年 6月 20日；“15东集 01”公司债券于 2016年 7月 29日进入换股期，换股期自 2016年 7月 29日至 2017年 7月 26日。换股期间，东旭集团所持本公司股份可能会因投资者选择换股而导致减少。
二、对公司的影响
截至本公告日，东旭集团与其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）合计持有本公司116,235.7868万股股份，占本公司已发行股本总数的30.31%。
东旭集团持有本公司的股份可能会因投资者选择换股而减少。截止目前，本次可交换公司债券持有人共计 56家，进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，按照交换上限27,855.1019万股测算，完成换股后，东旭集团与其一致行动人宝石集团合计持有本公司88,380.6849万股股份，占本公司已发行股本总数的23.05%，仍为公司第一大股东，实际控制人未发生变化。
以上变动为公司根据东旭集团本次可交换债发行规模所作的测算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。东旭集团因换股减持本公司股份的情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年7月28日
2018年度业绩快报证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-013美盈森集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本报告期比上年同期增减|
||项目||2018年1-12月||2017年1-12月|||
||||||||（%）|
|营业总收入||3,248,762,356.64||2,857,419,302.97||13.70%||
|营业利润||482,760,041.20||409,187,130.21||17.98%||
|利润总额||477,345,549.60||407,943,123.91||17.01%||
|归属于上市公司股东的净利润||407,021,395.43||348,186,315.19||16.90%||
|基本每股收益（元）||0.2645||0.2258||17.14%||
|加权平均净资产收益率（%）||9.29%||8.45%||0.84%||
||||||||本报告期末比上年度期末增|
||||2018年12月31日||2017年12月31日|||
||||||||减（%）|
|总资产||6,361,170,368.96||5,931,219,545.41||7.25%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||4,482,275,006.89||4,329,719,804.16||3.52%||
|股本（股）||1,531,323,685||1,542,323,685||-0.71%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||2.93||2.81||4.27%||

2018年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入32.49亿元，比上年同期增长13.70%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为4.83亿元、4.77亿元、4.07亿元，比上年同期分别增长17.98%、17.01%、16.90%。
报告期内，公司战略性客户订单持续放量，新客户订单增加，公司营业收入实现增长，盈利能力有所提升，公司净利润实现一定幅度增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年度业绩预告中对2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为15%～30%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-089京汉实业投资股份有限公司
关于与中国通用新兴地产有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
双方签署的仅为战略合作协议，目前未有具体的业务合作项目和实质性进展。若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策审批程序并履行信息披露义务。
本战略合作协议的签署，对公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
一、战略合作协议的基本情况
（一）交易对方的基本情况
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）于 2017年 9月 8日与中国通用新兴地产有限公司签订了战略合作协议。据公开资料显示，合作方基本情况如下：
公司名称：中国通用新兴地产有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李安民
注册资本：19762万元
经营范围：房地产开发与经营；建筑工程总承包；房屋装饰、装修、建筑工程机械、设备的租赁；钢材、铝、铜、铅、锌、木材、水泥、建筑材料、机电产品、汽车及零配件、工程机械、塑料及制品、家用电器、仪器仪表、针纺织品、家俱、皮革及制品的销售；技术咨询、技术服务；承接动力发动机清洗业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本次签订战略合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、战略合作协议的主要内容
甲方：京汉实业投资股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国通用新兴地产有限公司（以下简称“乙方”）
第1条合作目的
1.1甲乙双方愿建立长期、战略性的业务合作关系，实现平等互利、优势互补，共享共赢，在房地产开发、特色小镇建设、健康养老产业、文旅产业等多元化领域共同发展。
1.2在乙方引进优质项目资源的前提下，甲乙双方愿以双方共同成立项目公司合作开发、共同收购或甲方独立收购等模式展开合作。
第2条合作原则
2.1 规范合作原则。双方的业务合作的开展将以国家法律、法规和行业政策的业务范围内为原则，确保合法合规。
2.2 诚信原则。双方在合作中将本着诚信原则，真诚相待、紧密协作，携手推进双方业务的共同发展，实现双赢。
2.3 优势互补原则。双方开展业务合作，充分利用甲乙双方在地产行业中土地获取、开发及金融行业的资源优势，形成优势互补。
第3条业务合作区域
双方开展业务的合作区域为全国范围内，重点对环渤海、长三角、珠三角区域的一、二、三线城市、对中西部的一二线城市进行合作。具体合作项目以双方根据项目区位及销售市场的具体调研结果为准。
第4条业务合作模式
4.1.甲乙双方评估可行的乙方自持房地产项目，采取甲方或甲方子公司收购乙方部分股权方式合作开发建设。
4.2.甲乙双方评估可行的乙方推荐非自持地产项目，甲乙双方采取联合成立项目公司，以公开交易的方式或其它协议的方式获取土地或项目；或甲乙双方另行协商的其他方式展开合作。
寻找优质房地产项目开展合作。
4.4.乙方同意利用股东央企资源优势，为甲乙方合作的项目提供土地取得及项目开发建设环节的融资支持和其他金融服务。
第5条联合联络组成员及机制
双方将建立完善的信息交流机制，双方相关岗位人员定期交换双方对宏观经济形势、房地产建设项目等方面的信息和观点，互相沟通，建立牢固的合作基础。
第6条双方承诺
6.1 甲、乙双方应充分利用双方所搭建的平台，发挥自身优势，积极探索多种形式的合作。
6.2 甲、乙双方不得实施违法、超出合作业务范围及影响对方形象的一切工作及行为。任何一方有损其他方形象及违反各方约定的行为，另一方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方由此给守约方带来的各种经济损失。
第7条协议的解除
7.1 发生下列情况之一的，本协议可解除：
（1）甲乙双方任何一方解散、依法被撤销、破产。
（2）因情况发生变化，本协议双方经过协商同意解除。
（3）法律规定的及本协议约定的其他解除协议的情况出现。
7.2 以书面通知方式解除本协议的，书面通知送达日期为协议正式解除之日。以协商方式解除本协议的，以本协议双方达成协议之日为本协议正式解除之日。
第8条法律适用与纠纷解决
本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。如本协议各方在履行本协议过程中或因本协议的任何事项发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成，各方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京，仲裁语言为中文，仲裁裁决是终局的，对各方均有拘束力。
第9条协议的成立、生效
本协议自各方签字盖章之日起成立生效。
三、对上市公司的影响
1、本协议仅为双方合作的意向性文件，不会对 2017年度经营业绩构成重大影响。本协议的签署，符合公司的经营发展及战略规划。
2、上述合作协议的签署对公司业务的独立性无重大影响。对公司 2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、双方签署的仅为战略合作协议，目前未有具体的业务合作项目和实质性进展。若需另行签订相关合作合同，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 9月 8日
克明面业股份有限公司独立董事
关于增补公司独立董事候选人提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第三届董事会第十二次会议关于公司独立董事候选人相关事项发表如下独立意见：
因刘永乐先生辞去公司独立董事职务，其辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定之人数。根据规定，公司需增补 1名独立董事。公司增补一名独立董事，符合《公司章程》及其他法规的相关规定。
经认真审阅独立董事候选人的个人履历、工作经历和候选资格等情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。认为本次提名的独立董事候选人李庆龙先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格，提名程序合法、有效。
我们同意公司董事会提名李庆龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交2014年第三次临时股东大会审议。
独立董事：
段新宇、李新首、孟素荷、刘永乐
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-004广东群兴玩具股份有限公司
关于控股股东通过资产管理计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年1月6日收到控股股东广东群兴投资有限公司（下称“群兴投资”）通知，基于对公司未来发展的信心以及根据公司发布的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2015-051），群兴投资于 2016年 1月 6日通过光证资管-浦发银行-群兴1号集合资产管理计划（下称“资产管理计划”）增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：广东群兴投资有限公司
2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行。本次增持是通过光证资管-浦发银行-群兴 1号集合资产管理计划（以下简称“资管计划”）进行。
3、增持数量：11,349,973股（占公司股份总数的1.93%）
4、增持均价：17.93元/股
5、增持总金额：203,505,015.89元
6、增持时间：2016年1月6日
7、增持人股份变动情况
增持前资产管理计划持有公司股份0股，增持实施后资产管理计划持有公司股份约11,349,973股，占公司目前总股本的1.93%。
本次增持计划实施后，群兴投资合计持有公司股份275,402,973股，占公司总股本的46.78%：其中直接持有公司股份 264,053,000股，占比44.85%；通过
资产管理计划间接持有11,349,973股，占比1.93%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展的信心以及保护中小投资者的利益，群兴投资将继续履行在《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（2015-051）中作出的相关承诺，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行继续增持公司股份，具体计划如下：
未来十二个月内，群兴投资增持公司股份总额不低于 16,275,400股。【注：2016年1月6日，群兴投资通过资产管理计划增持11,349,973股包含在股份总额内。】
三、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、群兴投资承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注群兴投资后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年1月7日
根据公司实际进出口业务发展情况，公司及子公司拟在2017年开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过1,500万美元。议案尚需公司股东大会审议通过后，根据业务具体情况，在2017年内择机安排。
五、外汇套期保值的风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
1、价格反向波动带来的风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际执行过程中，可能存在订单调整，导致套期保值交割风险。
3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
公司及子公司进行外汇套期保值业务会遵循汇率锁定风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制，具体风险控制措施如下：
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制交易保证金头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用银行授信额度，严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司已制定《广东和胜工业铝材股份有限公司套期保值管理制度》，对套期保值业务作出明确规定，并有专人负责研究市场，发现和化解各种风险。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：在保障正常生产经营的前提下，公司进行外汇套期保值业务，有利于公司控制经营风险，锁定公司的经营成本，具有一定的必要性；
公司按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了外汇套期保值相关的内部控制和风险控制措施；保荐机构对公司2017年度开展外汇套期保值业务无异议。
（以下无正文）
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—050
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司董事会于2015年9月18日收到公司财务负责人范素梅女士的书面辞职报告，范素梅女士因工作调动原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后未在公司担任任何行政职务，辞职报告自 2015年 9月 18日送达公司董事会时生效。
范素梅女士目前持有公司股份 94,214股，其中高管锁定股份为 70,660股。根据范素梅女士在担任公司高管时所作的承诺：本人在担任公司高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。截止公告日，范素梅女士严格履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。除此之外，范素梅女士未作出其他股份锁定承诺。
根据相关规定，范素梅持有的公司股份在其离职后半年内不得转让。
范素梅女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及董事会对范素梅女士在职期间为公司的持续发展所作出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 09月 21日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-019北京昆仑万维科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）于 2017年 3月 10日第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资4.9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、昆仑万维非公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3081号文核准，北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行32,258,064股A股股票，发行价格每股18.60元，本次非公开发行募集资金总额为人民币599,999,990.40元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 582,326,423.47元。2017年2月22日，中国国际金融股份有限公司在扣除本次发行的承销及保荐费用后，将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。2017年2月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第ZB10076号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金使用情况
公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计人民币63,783,128.10元。
截止近 2017年 1月 31日公司已累计使用募集资金 63,783,128.10元，剩余可使用募集资金520,716,862.30元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
公司于2017年3月10日召开第二届董事会第五十一次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资4.9亿元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金4.9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。计划使用专户资金情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|存放银行|对应公司|银行账户账号|暂时补充流动资金金额|
|江苏银行北京中关村支行|北京昆仑万维科技股份有限公司|32300188000062785|1.1亿元|
||北京昆仑乐享网络技术有限公司|32300188000062867|3.8亿元|

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可为公司减少利息负担。本次使用4.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率（约4.35%）计算，可为公司减少利息负担约为2,131.5万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关
的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、相关审议程序情况
1．董事会审议情况
公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金 4.9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
2．监事会审议情况
公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金 4.9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
3．独立董事意见
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用部分闲置募集资金4.9亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
4．保荐机构核查意见
本次使用闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序，独立董事发表同意意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构同意昆仑万维本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、备查文件
1．《公司第二届董事会第五十一次会议决议》
2．《公司第二届监事会第二十三次会议决议》
3．《公司独立董事关于第二届董事会第五十一次会议相关事项之独立意见》4．《北京昆仑万维科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》5．《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-164
万达信息股份有限公司
第七届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第二次临时会议于2019年12月 27日14:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场会议和电话会议方式召开，会议通知于2019年12月24日以邮件方式发出，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事LIYIFAN（李轶梵）、麻志明以电话会议方式参会。本次会议由公司董事长匡涛主持，公司财务总监陈丽娜、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于四川浩特部分股权转让及增资事项终止实施的议案》；
各方就前次交易方案中的股权交割、股东借款资金成本等交易细节多次协商但未能达成一致。截至本公告出具之日，就前次交易方案，各方并未签署相关协议，相关协议并未生效。基于上述情况，经公司慎重考虑，公司拟终止前次交易方案，方案涉及的公司部分募投项目项目收益权转让、向参股子公司提供对外担保暨关联交易等事项一并终止。前次交易方案终止实施后，四川浩特仍为公司全资子公司。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于四川浩特部分股权转让及增资事项终止实施的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
二、 审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》；
同意公司为四川浩特向民生银行上海分行申请金额人民币5,000万元的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任担保，担保期限为一年。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
三、 审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本及经营范围的议案》；
为了适应公司业务发展需求，公司拟对现有经营范围进行调整。同时结合公司 2018年度创业板公开发行可转换公司债券转股的情况（截至 2019年 12月 6日），根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理注册资本及经营范围工商变更手续及《公司章程》修订备案。
修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条文||修订前||修改后|
|第6条||公司注册资本为人民币 1,099,799,060元。||公司注册资本为人民币 1,139,853,948元。||
|第 13条||经依法登记，公司的经营范围：(一)计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品研制、试销；(二)计算机及配件；(三)普通机械及电器机械与器材；(四)经济信息咨询服务；(五)机械电器设备租赁；(六)电子产品及通讯设备销售；(七)计算机信息系统集成；||经依法登记，公司的经营范围：(一)计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品研制、试销；(二)计算机及配件；(三)普通机械及电器机械与器材；(四)经济信息咨询服务；(五)机械电器设备租赁；(六)电子产品及通讯设备销售；(七)计算机信息系统集成；||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条文||修订前||修改后|
|||(八)建筑智能化系统集成，(设计、施工)；(九)机场空管工程及航站楼弱电系统工程；(十)Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证）；(十一)自营进出口；(十二)电信业务；(十三)法律、政府许可的其他服务。||(八)建筑智能化系统集成，(设计、施工)；(九)机场空管工程及航站楼弱电系统工程；(十)Ⅱ类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证）；(十一)自营进出口；(十二)电信业务；(十三)法律、政府许可的其他服务。||
|第 19条||公司股份总数为1,099,799,060 股，公司的股本结构为：普通股1,099,799,060股。||公司股份总数为1,139,853,948股，公司的股本结构为：普通股1,139,853,948股。||

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
《公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的信息披露网站。
四、 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
同意聘任陈丽娜女士为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。陈丽娜女士同时兼任公司财务总监。
陈丽娜女士简历如下：
陈丽娜，女，1981年生，中国国籍，于2003年毕业于西安财经学院获经济学学士学位，于 2012年毕业于上海财经大学获 MBA学位，中共党员。陈丽娜女士于 2003年至 2004年，担任广发银行广州分行资金部统计资金岗。2004年至 2013年期间，先后担任广发银行总行资金部统计分析岗、计划财务部计划与资产负债处计划及资产负债岗、计划财务部预算管理处高级经理、计划财务部信息服务处主管。自2014年起担任广发银行上海分行计划财务部总经理（其中2014年至 2015年兼任广发银行上海分行静安支行行长）。2019年 6月跨司挂职中国人寿保险股份有限公司上海分公司拟任总经理助理。2019年10月加入公司，任公司财务总监。现任公司高级副总裁兼财务总监。
陈丽娜女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、 审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，公司董事会定于 2020年1月 13日14:30在上海市静安区南京西路 1600号5楼公司会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>并变更注册资本及经营范围的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信息披露网站。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-018福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划进展的公告
本次减持股东谢发利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月20日披露了《关于收到股东减持计划的公告》（公告编号2017-015），股东陈辉先生计划自该次减持计划披露之日后十五个交易日起的六个月内以集中竞价方式减
持本公司股份不超过1,055,199股（占本公司总股本比例0.25%），股东谢发利先生计划自该次减持计划披露之日后十五个交易日起的六个月内以集中竞价方
式减持本公司股份不超过921,721股（占本公司总股本比例0.22%），股东陈秋华先生计划自该次减持计划披露之日后十五个交易日起的六个月内以集中竞价
方式减持本公司股份不超过42,295股（占本公司总股本比例0.01%）。
截止本公告披露之日，该次减持计划期间已经过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，上述股东该次减持计划进展情况披露如下：
1、股东谢发利先生已于2017年9月11日、2017年9月12日通过集中竞价方式合计减持股份514,250股，具体详见公司于2017年9月14日披露的《关于股东减持股份进展的公告》（公告编号2017-017）。
2、股东陈辉先生、陈秋华先生该次减持计划尚未实施。
公司将继续督促上述股东严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十日
财达证券有限责任公司
关于山西仟源医药集团股份有限公司
非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见
财达证券有限责任公司(以下简称“财达证券”或“保荐机构”)作为山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医药”或“公司”)2015年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对仟源医药2016年非公开发行股票涉及关联交易的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、本次关联交易概述
仟源医药拟非公开发行股票募集资金用于收购山西普德药业有限公司（以下简称“普德药业”）100%股权。
仟源医药本次非公开发行股票拟募集资金金额暂定为约 310,000.00万元（含发行费用），发行对象为1名已确定的发行对象和其他4名拟以竞价方式确定的合格投资者，其中已确定的 1名发行对象为公司第一大股东、实际控制人之一、董事翁占国拟新设立并由其控制的主体，翁占国拟通过新设立并控制的主体认购本次非公开发行股票的金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的30%。
仟源医药本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票交易均价，最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由仟源医药董事会根据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据除翁占国拟新设立并控制的主体之外的其他不超过 4名特定对象的竞价结果与本次非公开发行股票的主承销商协商确定。
2016年 6月 21日，仟源医药与翁占国签订了附条件生效的《股票认购协议》，协议双方一致同意由翁占国以其新设并控制的主体认购仟源医药本次非公开发行股票的金额不低于仟源医药本次非公开发行股票实际募集资金金额的30%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，仟源医药本次非公开发行股票事项构成关联交易。
二、关联交易主要内容
（一）关联交易标的
翁占国拟通过新设立并控制的主体认购仟源医药本次非公开发行股票的金额不低于仟源医药本次非公开发行实际募集资金总额的30%。
翁占国拟新设立并控制的主体认购仟源医药本次非公开发行股票的认购价格与其他4名以竞价方式确定的发行对象的认购价格相同；翁占国拟新设立并控制的主体拟认购仟源医药本次非公开发行股票的认购数量为：拟认购股份数量=拟认购金额/股票发行价格（计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整，即不足1股的金额赠予公司）。
若仟源医药股票在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，则翁占国拟新设立并控制的主体认购的股票数量将作相应调整。
根据中国证监会的核准结果，若核准仟源医药非公开发行股份募集资金少于 310,000.00万元（含发行费用），则翁占国拟新设立并控制的主体按照同比例认购中国证监会核准的本次非公开发行的股份数量。
（二）交易的定价政策及定价依据
1、定价方式
仟源医药本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。
仟源医药董事会将根据股东大会授权，在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，在取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况选择发行期，本次发行的定价原则为发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票交易均价。（若仟源医药在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，本次发行价格将作相应调整。）
最终发行价格将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，由仟源医
药董事会根据股东大会授权，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，根据除翁占国拟新设立并控制的主体之外的其他不超过4名特定对象的竞价结果与本次非公开发行股票的主承销商协商确定。
翁占国拟新设立并控制的主体作为关联方，将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。
2、定价的公允性
仟源医药本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。
三、审议程序
上述关联交易经仟源医药独立董事事前认可后，已提交仟源医药第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事已对此发表独立意见，关联董事翁占国已在董事会会议审议相关事项时回避表决。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：翁占国拟新设立并控制的主体认购仟源医药本次非公开发行股票、仟源医药本次非公开发行股票募集资金收购普德药业100%股权将有助于进一步提升公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。上述交易事项已经仟源医药第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，且独立董事对该事项发表了同意意见。仟源医药本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和仟源医药《公司章程》的相关规定。该项关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
保荐机构对仟源医药本次非公开发行股票涉及关联交易的事项无异议。
[本页无正文，为《财达证券有限责任公司关于山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人(签字)：
李梦江 王洪斌
财达证券有限责任公司
2016年 6月 21日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号： 2014-080铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2014年11月5日下午14：30。
网络投票时间为：2014年11月4日至2014年11月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 5日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 4日15：00至 2014年 11月 5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨军先生、副董事长邵武先生因公不能出席会议，经半数以上董事共同推举董事龚华东先生主持本次会议
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共 22人，代表股份 758,899,231股，占公司有表决权总股份的39.6887%。
2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况：
现场出席股东会议的股东及股东代理人共11人，代表股份758,757,930股，占公司有表决权总股份的39.6813%；通过网络投票的股东共11人，代表股份141,301股，占公司有表决权总股份的0.0074%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 758,859,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对 39,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权1股。
中小股东总表决情况：
同意 2,706,827股，占出席会议中小股东所持股份的98.5617％；反对39,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.4383％；弃权1股。
五、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一四年十一月五日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-016成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016-096，2016-104，2016-114，2016-118，2016-124，2016-127，2016-128，2016-130，2016-131，2016-133，2016-135，2016-140，2016-144，2016-145，2016-148，2016-154，2016-158，2016-162，2016-165，2016-169，2016-173，2016-177，2016-179，2016-180，2016-182，2016-183，2016-184，2016-186，2017-001，2017-003，2017-006，2017-011，2017-013）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
4月起至2016年6月，陕西华泽陆续收到陕西星王企业集团有限公司汇款合计金额555.89万元。因此，截至本公告日，公司总计收到关联方偿还资金合计约1,021.39万元。公司将继续做好大股东资金占用事项的督促工作和披露工作。
2016年12月30日，公司收到陕西星王企业集团有限公司《关于请求上市公司资金占用展期偿还的报告》，具体内容详见公司于2016年12月31日披露的《关于收到陕西星王企业集团有限公司<关于请求上市公司资金占用展期偿还>的公告》。
2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议了《关于公司控股股东及其一致行动人申请变更承诺还款期限的议案》，该议案未获表决通过。具体内容详见公司于2017年2月14日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
沈阳新松机器人自动化股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见如下：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司决定使用募集资金196,884,961.92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为有利于满足公司发展利益的需求，有利于维护全体股东的利益。
鉴于此，同意公司用募集资金196,884,961.92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事签字：
宋廷锋 朱向阳 郭克军
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-048浙江宏磊铜业股份有限公司
关于公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”或“公司”）于2016
年3月28日召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举闫伟先生为公司董事长。具体内容详见公司于2016年3月29日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016—038）。
根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司已于近日完成法定代表人变更的工商变更登记手续，领取了新的营业执照（统一社会信用代码91330000753974205M），公司法定代表人变更为闫伟先生。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十五日