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证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-035
深圳长城开发科技股份有限公司
第七届董事会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会会议于 2015年 6月 30日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2015年 6月 24日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购深圳长城科美技术有限公司62%股权的议案》（详见同日公告2015-036）；
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、董事会关于评估机构的独立性、评估结论的合理性、评估定价的公允性的意见
经审阅公司提供的关于评估机构和本次资产评估的相关资料，公司董事会认为：
（1）公司聘请的资产评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格，评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、目标公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
（2）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了资产基础法对标的资产价值进行了评估，并作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，
实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，
所选用的评估方法合理，评估结论合理，评估目的与评估方法具备相关性。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2015-035（4）本次交易以标的资产评估结果为基础，双方协商确定交易价格，交易标的评估定价公允。
（5）公司独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对本次收购事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二零一五年七月二日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-018江苏三六五网络股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏三六五网络股份有限公司董事会现就提名盛宇华先生为江苏三六五网络股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏三六五网络股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏三六五网络股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经或承诺将按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏三六五网络股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏三六五网络股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏三六五网络股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏三六五网络股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏三六五网络股份有限公司或其附属企业、江苏三六五网络股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏三六五网络股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏三六五网络股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏三六五网络股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年4月14日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项做出独立判断，现发表如下意见：
经核查，我们认为：公司变更超募资金专项账户的计划符合公司发展的需要，加强了对募集资金的管理，有助于提高募集资金的管理、使用效率；本次变更符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，不会改变募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将会在与中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行和保荐机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》并公告后变更超募资金专项账户。因此我们同意变更超募资金专项账户。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
高海军 杜加升 张彦博
广东达志环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“达志科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2016]1644号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；证券时报网，www.secutimes.com）和发行人网站，网址www.dazhitech.com，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关
注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：11.95元/股。投资者据此价格在T日（2016年7月29日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年8月2日（T+2日）公告的
《广东达志环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号
中签结果公告》履行缴款义务。2016年8月2日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司
的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认
购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过1,750万股，原股东不公开发发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发发行方式
行
发行价格 11.95元/股
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根发行对象 据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 余股包销
发行日期 T日（2016年7月29日）
缴款日期 T+2日（2016年8月2日）
发行人联系地址 广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号、2号
发行人联系电话 020-32221952
保荐人（主承销商）
广州市天河北路 183号大都会广场43楼（4301-4316房）联系地址
保荐人（主承销商）
020－87555297、87557727
联系电话
发行人：广东达志环保科技股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2016年7月27日
深圳市奋达科技股份有限公司监事会
关于 2018年股权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2018年股权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”），根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，公司对本次股权激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2018年 5月 17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2018年股权激励计划（草案）》及其摘要、《2018年股权激励计划实施考核管理办法》及《2018年股权激励计划人员名单》等公告，还通过公司布告栏公示了《2018年股权激励计划人员名单》，具体情况如下：
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务。
（2）公示时间：2018年5月17日至2018年5月27日，时限10日。
（3）公示方式：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司布告栏公示。
（4）反馈方式：通过电话、邮件及书面等方式向监事会进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
监事会在核查了本次股权激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含控股子公司）是否存在雇佣或劳务关系、拟激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司（含控股子公司）为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在本次股权激励计划公告前6个月内买卖公司股
票情况。
二、监事会的核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单及职务进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》等相关规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女参与本激励计划，不存在激励对象参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划的情形。
综上，列入本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次2018年股权激励计划的激励对象合法、有效。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一八年五月廿八日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018 - 104深圳市新纶科技股份有限公司
关于为参股公司申请银行授信提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为参股公司申请银行授信提供担保的议案》，公司拟为参股公司福建亿光源光电科技有限公司（以下简称“福建亿光源”）申请授信提供不超过1,000万元的担保，具体情况如下。
一、担保情况概述
福建亿光源拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度，由福建亿光源控股股东苏州亿光源光电科技有限公司（以下简称“苏州亿光源”）、新纶科技共同为福建亿光源申请银行授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项；苏州亿光源、深圳鹏阔精密工业有限公司（以下简称“深圳鹏阔”）按照出资比例以连带保证的方式为新纶科技本次担保提供反担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：福建亿光源光电科技有限公司
成立日期：2017年5月26日
注册资本：1,800万元
注册地址：福建省福州市福清市融侨经济技术开发区（光电科技园睿鸿光电科技（福建）有限公司内）
法定代表人：秦涛
经营范围：研发、制造、销售：导光板、背光模组及相关零组件。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新纶科技通过控股子公司深圳鹏阔精密工业有限公司持有其33.33%股权，亿光源为公司参股公司。
主要财务状况：截止2018年9月30日，福建亿光源总资产4,408万元，负债总额 3,004万元，净资产 1,404万元，2018年 1-9月实现营业收入 1,841万元，利润总额-178万元，净利润-178万元（未经审计）。
三、反担保人基本情况
（一）担保人名称：苏州亿光源光电科技有限公司
成立日期：2015年12月28日
注册资本：3000.000000万人民币
注册地址：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路50号
法定代表人：杨为新
经营范围：研发、生产、销售：光电产品及零组件；导光板、LCD/LCM模组及相关零组件，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州亿光源是福建亿光源控股股东，苏州亿光源持有其66.67%股权。
主要财务状况：截止 2018年 9月 30日，苏州亿光源总资产 11,409万元，负债总额 6845万元，净资产 4,564万元；2018年 1-9月实现营业收入 11,556万元，利润总额941万元，净利润780万元（未经审计）。
（二）担保人名称：深圳鹏阔精密工业有限公司
成立日期：2013年05月17日
注册资本：500.00万人民币
注册地址：深圳市光明新区凤凰街道塘家社区张屋路口新纶科技厂房 2栋4层
法定代表人：王军
经营范围：电子产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。^电子材料的技术开发，生产加工及销售；五金精密加工，组件组装。
公司持有深圳鹏阔70.20%股权，鹏阔精密为公司控股子公司。
主要财务状况：截止2018年9月30日，深圳鹏阔总资产3,068.50万元，负债总额 3,447.11万元，净资产-378.61万元，2018年 1-9月实现营收 83.46万元，利润总额-298.12万元，净利润-304.50万元（未经审计）。
四、担保协议的主要内容
公司拟担保事项如下：
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|被担保方|担保金额|
|福建亿光源光电科技有限公司|不超过1,000万元|

苏州亿光源就公司上述担保提供反担保事项如下：
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|被担保方|担保金额|
|深圳市新纶科技股份有限公司|不超过1,000万元|

以上担保计划是公司、相关公司与银行初步协商后制订的预案，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。
五、本次担保对公司的影响
亿光源为公司参股公司，主要是以研发、生产、销售导光板、背光模组及相关零组件，为其银行授信提供担保，有利于生产经营工作的有序推进，提升融资能力与资金流转效率，符合公司战略发展的需要，符合相关法律法规等有关要求。
本次担保金额占公司净资产比例低于1%，且由福建亿光源股东苏州亿光源、深圳鹏阔提供全额反担保，财务及资金风险处于可控范围内。
六、独立董事意见
公司参股公司福建亿光源拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请总额度不超过1,000万元的一年期综合授信额度，由其控股股东苏州亿光源及公司共同
为福建亿光源申请银行授信提供连带责任担保，包括但不限于本金、利息、复利、
罚息、违约金及实现债权相关费用等款项；福建亿光源股东苏州亿光源、公司控
股子公司深圳鹏阔按照出资比例以连带保证的方式为公司本次担保提供反担保。
亿光源为公司参股公司，主要是以研发、生产、销售导光板、背光模组及相关零组件，为其银行授信提供担保，有利于生产经营工作的有序推进，提升融资能力与资金流转效率，符合公司战略发展的需要，符合相关法律法规等有关要求。
本次担保金额占公司净资产比例低于1%，且由福建亿光源股东苏州亿光源、深圳鹏阔提供全额反担保，财务及资金风险处于可控范围内。公司独立董事同意公司为福建亿光源申请授信提供担保，并提交股东大会审议。
七、累计对外担保额度
截至目前，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效中的担保额度为不超过 15.25亿元，占 2017年12月 31日经审计净资产的45.75%；实际已发生担保总额9.49亿元，占2017年12月31日经审计净资产的28.45%。如本次董事会所涉担保获批，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的担保额度为不超过 17.45亿元（含本次董事会批准的担保额度），占 2017年 12月31日经审计净资产的52.35%。
八、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-023江苏国信股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，具体内容如下：
鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自 2018年度起将独立董事津贴标准由每人每年 5万元（税前）调整为每人每年 8万元（税前）。
本次津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会审议本议案时独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生回避表决。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司 2017年度股东大会审议。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-011浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于深圳恒誉实业投资有限公司
转让有限合伙人财产份额的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月9日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东凯恩集团有限公司的股东苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州恒誉”）的通知，2018年2月8日，苏州恒誉的有限合伙人深圳恒誉实业投资有限公司（以下简称“深圳恒誉”）（占苏州恒誉出资总额的99.67%）与中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）签订了《资产份额转让协议》，深圳恒誉将其认缴的苏州恒誉的财产份额30,000万元以人民币30,000万元的价
格转让给中泰创展。
一、转让前公司与实际控制人关系图
二、转让完成后公司与实际控制人关系图
中泰创展成为苏州恒誉新的有限合伙人，同意遵守新的合伙协议。新入伙的有限合伙人对入伙前的合伙企业债务以其认缴的出资额为限承担有限责任，转让后深圳恒誉不再持有苏州恒誉的出资份额，退出苏州恒誉。退伙的有限合伙人对基于其退伙前的原因发生的有限合伙企业债务，以其退伙时从合伙企业取回的财产为限承担有限责任。
苏州恒誉将根据本次变更情况办理相应工商变更手续，本次变更完成后，苏州恒誉的执行事务合伙人和公司的实际控制人不变，仍为蔡阳。公司控股股东不变，仍为凯恩集团有限公司。本次变更不会导致公司主营业务结构发生变化，也不会对生产经营、财务状况及偿债能力产生重大影响。
公司将积极关注相关事项的进展，及时披露进展情况。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事对聘请 2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第四届董事会第三十二次会议审议的《关于聘请2018年度审计机构的议案》发表以下事前认可意见：
我们认为，公司聘请2018年度审计机构的决策程序符合相关法律法规等要
求，亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）已具备证券、期货等相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2018年度审计工作的要求。公司此次聘请会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特
别是中小股东利益。因此，我们一致同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该事项提交公司第四届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页为深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于聘请2018年度
审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事：
冯东 李青原 郭宝平
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-122恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016年 12月 27日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 12月 22日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普（上海）企业发展有限公司将其控股子公司北京信汇国际商贸有限公司股权转让母公司的议案》
公司全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海公司”）持有北京信汇国际商贸有限公司（以下简称“信汇国际”）51%股权,为更好的整合公司业务，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，上海公司拟以对信汇国际的投资原值作价，将其持有的51%的股权全部转让给恒泰艾普，并将上海公司与信汇国际签署的原投资协议中所约定的全部权利义务一并转给恒泰艾普。本次转让后，上海公司不再持有信汇国际股份，恒泰艾普持有信汇国际51%的股份。
此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向江苏银行北京安定门支行申请银行授信额度的议案》
公司拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请综合授信额度人民币2.2亿元，授信期限1年。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中信银行申请银行授信额度的议案》
集团公司及下属子公司拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请授信 2亿元，其中，综合授信额度人民币 8000万元由集团公司使用，其余授信额度经中信银行其他分行向总行营业部申领额度后可使用。集团及各下属子公司的具体授信额度、期限和使用条件等以各分行的最终审批为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
四、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向招商银行申请银行授信额度的议案》
公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过等值欧元 500万元整的内保外债项下流动资金贷款授信额度，授信期限为12个月。
具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
五、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立恒泰艾普香港投资控股集团有限公司的议案》
为拓展东南亚国家丰富的油气资源新兴市场业务,抢占市场有利时机，满足公司跨越式发展的需要，为公司各业务板块提供充足的市场开拓空间，恒泰艾普拟以自有资金投资 150万美元在香港设立全资子公司恒泰艾普香港投资控股集
团有限公司（暂定名，公司名称以最终注册为准，以下简称“恒泰艾普香港”）。
恒泰艾普香港可作为公司投资或控股境外企业的平台，以及公司开拓国际市场的窗口，发挥以下重要作用：
1.国际合作项目管理平台。恒泰艾普香港将承担公司国际合作项目的管理工作，包括恒泰艾普海外市场尤其是东南亚国家市场的拓展与合作等。
2.海外投融资管理平台。恒泰艾普香港将作为一个重要的运营管理平台，对海外目标的确定、沟通、中介服务机构的管理、税务筹划以及投融资资金等进行有效管理。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
六、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立恒泰艾普缅甸 LandOcean Energy Services (Myanmar)Ltd.的议案》
恒泰艾普拟通过恒泰艾普香港投资控股集团有限公司以自有资金购汇 150万美元在缅甸设立全资子公司 LandOcean Energy Services (Myanmar) Ltd.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“恒泰艾普缅甸”）。
恒泰艾普缅甸主要业务包括：
为石油天然气等常规和非常规能源开采提供技术服务；石油天然气勘探技术、石油天然气设备、仪器仪表技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；软件服务；数据处理；工程勘察设计；销售石油天然气软件及硬件设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、石油天然气软件及硬件设备；技术进出口、代理进出口；油田环保及废弃物、污染物、垃圾处理；污水处理及其再生利用；市政工程承包等。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
七、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向恒丰银行北京燕莎支行申请银行授信额度的议案》
公司拟向恒丰银行股份有限公司北京燕莎支行申请综合授信额度人民币 5000万元，授信期限 1年，授信方式为由公司全资子公司北京博达瑞恒科技有
限公司提供担保。具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-043杭州顺网科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月2日召开的第三届董事会第二十四次会议和2018年9月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案，并于2018年9月2日、2018年9月19日、2018年9月27日、2019年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的预案》、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购公司股份的报告书》、《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《关于调整回购公司股份预案的公告》及相关文件。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司累计回购股份数量14,383,734股，约占公司总股本的2.07%，最高成交价为17.29元/股，最低成交价为11.70元/股，成交总金额191,734,461.9元（不含交易费用），上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。
二、其他说明
公司股份回购符合既定的回购方案，亦符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
不得回购股份期间的相关规定：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年10月15日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%，符合《回购细则》第十八条规定关于回购股份数量的相关规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-128深圳市汇川技术股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
本公司副总裁李瑞琳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。(cid:13)
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-103）,
主要内容为:副总裁李瑞琳先生出具了《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》，拟自2019年10月21日-2020年4月20日以集中竞价方式减持公司股份87,500股。
截至本公告日，李瑞琳先生的股份减持计划已实施完成。现就有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股数占|
||||||||减持均价||减持股|||
||姓名||减持方式||减持日期||||||总股本的比|
||||||||（元/股）||数（股）|||
||||||||||||例（%）|
|李瑞琳||竞价交易||2019年11月21日||27.11||87,500||0.0053||

注：李瑞琳先生所减持股份的股份来源为公司股权激励计划获得。上表百分比的计算结果为四舍五入、保留四位小数的结果。
2、本次减持前后持股情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份|||
||姓名||职务||股份性质||||||||||
||||||||||占总股本|）||||占总股本|
||||||||股数（股）|||||股数（股）|||
||||||||||比例（%|||||比例（%）|
|李瑞琳||副总裁||合计持有股份||350,000||0.0211|||262,500||0.0158||
|||||其中：无限售条件股份||175,000||0.0105|||87,500||0.0053||
|||||有限售条件股份||175,000||0.0105|||175,000||0.0105||

注：1.上表中“无限售条件股份”包含高管锁定股；2.上表中“占总股本比例（%）”单项数加总与合计数不一致，系四舍五入保留四位小数所致。
二、相关说明
1、李瑞琳先生本次减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。
2、李瑞琳先生本次减持股份的行为未违反其在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中作出的相关承诺。截至本公告日，本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，本次股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、董监高每日持股变化明细；
2、上市公司高管持股及锁定股数表
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十三日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-009豪尔赛科技集团股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到苏州高铁新城城市建设管理服务中心发来的《中标通知书》，确定苏州规划设计研究院股份有限公司与公司作为联合体为“苏州高铁北站站前广场建筑及景观照明工程设计施工总承包”的中标单位。
一、项目基本内容
1、项目名称：苏州高铁北站站前广场建筑及景观照明工程设计施工总承包2、招标人：苏州高铁新城城市建设管理服务中心
3、中标单位：苏州规划设计研究院股份有限公司、豪尔赛科技集团股份有限公司
4、中标价：10496.070879万元（具体以合同签订金额为准）
二、项目履行对公司的影响
上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
截至本公告日，本项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公示。
豪尔赛科技集团股份有限公司董事会2019年11月22日
作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司生产经营信息，按时出席公司年度内召开的相关会议，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。现将我们 2013年履行职责及发表独立意见的情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
报告期内，公司共召开六次董事会，出席情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董事||亲自出席||委托出席||缺席|
||姓名||会次数||（次）||（次）||（次）|
|祝 卫||6||6||0||0||
|熊泽科||6||6||0||0||
|谢会生||6||6||0||0||

二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况：
报告期内，我们对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见。报告期内出具书面的独立董事意见有：
（一）公司于2013年3月28日召开七届六次董事会，就相关事项发表独立意见如下：
1、对公司 2012年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
和独立意见；
2、对公司 2013年度预计发生的日常性关联交易的专项说明和独立意见；
3、对续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见；
4、对公司《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
5、对公司《内部控制规范实施工作方案》的独立意见；
6、对公司董事会未提出现金利润分配预案的独立意见；
7、对控股子公司中美华东出资受让阿德福韦酯原料药及其制剂产品生产技术的关联交易的独立意见；
8、关于在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的独立意见
9、关于 2012年度公司董事、监事及高管人员薪酬的独立意见；
（二）公司于 2013年 8月 13日召开七届八次董事会，就公司 2013年上半年关联方资金占用及对外担保进行专项说明并发表独立意见。
三、日常工作
我们按照公司《独立董事年报工作规程》等的规定，作为公司独立董事，我们认真履行相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。同时，我们分别担任了战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的成员，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，通过电话会议和见面会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，督促审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
及董事会决议执行情况等进行了调查和监督；
2、2013年，我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查；
3、2013年，我们运用专业知识，积极推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。
五、其他工作
2013年，我们根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》法律规章的规定和要求，努力学习有关政策法律规定，积极参加公司会议，及时了解和沟通公司相关信息，了解公司的经营运作情况，认真审议董事会各项议案，努力做到勤勉尽责。同时，公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在履职中我们注意了保持独立董事应有的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地完成了本年度独立董事的各项工作。
2014年度，我们将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多参考建议和意见，促进公司稳健经营，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：祝卫、熊泽科、谢会生
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-016芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于收到基础设施补贴款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 26日,芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到宣城市双桥物流园区管委会给予的1942.8万元项目建设扶持资金，用于亚夏汽车城的项目基础设施的补贴，以促进亚夏汽车加快投资进度，提升当地经济和社会效应。
上述款项已于2014年3月26日到账，按照《新企业会计准则——政府补助》的有关规定，上述补贴款计入“递延收益”，在所补贴的基础设施建设项目达到预定可使用状态，并开始计提折旧时，按照固定资产的折旧年限分期摊销计入“营业外收入”，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。该项资金的取得将增加公司的现金流入并间接地对公司2014年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一四年三月二十九日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-052成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 3月 31日开市起停牌，公司于 2017年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023），并于2017年4月11日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。经确认，本次筹划中的子公司股权转让及增资事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月14日开市起继续停牌。
公司于 2017年 4月 14日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-033），并分别于2017年4月21日、2017年4月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036、2017-045）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月2日开市起继续停牌，公司于2017年4月 29日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。公司于 2017年 5月 9日、2017年 5月 16日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047、2017-049）。
截至本公告披露日，公司及各相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，对标的公司成都我来啦网格信息技术有限公司进行的尽职调查、审计和评估等工作正常推进，相关工作尚未完成。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江新和成股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
按照中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）2017年非公开发行股票的持续督导机构，对公司编制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况及自查情况
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，公司编制了《内部控制规则落实自查表》。
经自查，公司不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人就公司内部控制制度的制定和运行情况，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关法规要求，对公司填写
的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：公司现有的内部控制制度制定和执行情况符合相关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。公司编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况，符合公司实际经营情况。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
赵小敏 李华筠
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-219广东顶固集创家居股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州顶固集创家居用品有限公司因业务发展的需要，变更公司名称、经营范围及法定代表人，近日完成了工商变更登记手续，取得了广州市天河区行政审批局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
1、公司名称：广州顶固优选信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：914401015721616946
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、法定代表人：陈有斌
5、注册资本：壹佰万元（人民币）
6、成立日期：2011年 03月 28日
7、营业期限：2011年 03月 28日至长期
商品零售贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;家用电器批发;日用电器修理;电子产品批发;电子产品零售;电子产品设计服务;电子设备工程安装服务;家居饰品批发;木质装饰材料零售;金属装饰材料零售;日用杂品综合零售;厨房用具及日用杂品零售;商务咨询服务;商务文印服务;市场调研服务;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;家具设计服务;家用美容电器具设计开发;家用保健电器具设计开发;家具安装;佣金代理;会议及展览服务;企业形象策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-003安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于2017年股票期权激励计划第一个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《公司关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》，并于2018年12月4日披露了《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-080）。
经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司股票期权激励计划确定并通过考核的218名激励对象可以在第一个行权期内行使其获得行权资格的共538.80万份股票期权。本次行权具体安排如下：
一、本次行权的行权安排
（一）公司期权代码：037755；期权简称：辉隆JLC1。公司本次股票期权激励计划可行权期分为三期，本次行权为第一个行权期，可行权数额为538.80万份，涉及人数共218人。
（二）行权股票的来源:行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。
（三）本次股票期权行权期限：自公告日至2019年11月21日止。
（四）行权价格：7.78元/股。
若在行权期间公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜，行权价格将进行相应的调整。
（五）行权方式：自主行权。
公司自主行权承办证券公司为华泰证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
二、可行权日
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的规定，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：
（一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日，并按相关规定为激励对象申请办理自主行权，由激励对象选择在可行权期限内（法定禁止行权期除外）自主行权。
三、行权专户资金的管理和使用计划
公司 2017年股票期权激励计划第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。
四、参与激励的董事、高级管理人员的承诺
参与公司股权激励的董事及高级管理人员已承诺，自期权行权之日
起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
五、本次股票期权行权对公司的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。本次实施的股票期权行权与已披露的激励计划不存在差异。
六、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
七、后期信息披露相关安排
公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 1月 23日
关于2017年度日常关联交易预计的独立董事事前认可意见湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的独立董事事前认可意见根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，对照相关法律法规的规定，对《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通，发表如下意见：本次拟发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事： 胡剑平
林峰
何德明
二〇一七年四月十九日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-009福建星云电子股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年 1--3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%--80%|盈利：563.77万元|
||盈利：112.75万元—225.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务保持良好发展趋势，业务结构未发生重大变动，营业收入实现稳步增长。
2、报告期内，公司销售费用增幅较大，管理费用亦有所增加。主要系随着公司经营规模的扩大，为满足业务拓展的需要，公司对研发人员、销售人员和管理人员队伍进行扩充，同时加大研发投入，使得销售费用及管理费用相应增加，导致利润下降。
3、报告期内，公司获得的政府补助较去年同期减少。
万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日