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证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2014—018
上海同济科技实业股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前每股现金红利0.08元
 扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.076元；合格境外机构投资者（QFII）按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.072元。
股权登记日：2014年7月9日（星期三）
除息日：2014年7月 10日（星期四）
现金红利发放日：2014年7月10日（星期四）
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
公司2013年度利润分配方案已经2014年5月16日召开的第二十一次（2013年度）股东大会审议通过，决议公告刊登在2014年5月17日的《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截至2014年7月9日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
3、现金分红：以 2013年 12月 31日的总股本 624,761,516股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.08元（含税），共计派发股利 49,980,921.28元。
三、实施日期
股权登记日：2014年7月 9日（星期三）
除息日：2014年7月10日（星期四）
红利发放日：2014年7月 10日（星期四）
四、分派对象
截至 2014年 7月 9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
五、分红方案实施办法
1、公司股东上海同济资产经营有限公司持有股票的现金红利由本公司直接派发，其余股票的现金红利委托中登上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.076元。
如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。股东转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税
额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，由中登上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
3、对于合格境外投资者（QFII）股东的现金红利，根据国家税务总局 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.072元。如该类股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
4、机构投资者及居民企业股东的现金红利，依规定不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股0.08元。
六、有关咨询办法
咨询地址：上海市四平路 1398号同济联合广场B座20层董事会办公室
联系电话：021-65985860
联系传真：021-33626510
七、备查文件目录
公司第二十一次（2013年度）股东大会决议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二0一四年七月二日
福建天马科技集团股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《福建天马科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等的有关规定，公司对激励计划（草案）首次授予激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对拟激励对象的公示情况
公司除 2018年 5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》外，还通过公司公示栏张贴公示了激励对象名单，内部公示具体情况如下：
（1）公示内容：公司激励计划（草案）首次授予激励对象名单（104人），公示内容包括姓名、职务等。
（2）公示时间：2018年5月7日至2018年5月17日。
（3）公示方式：公司公示栏张贴公示。
（4）反馈方式：设立反馈电话进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，公司未收到任何针对本次激励对象提出的异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务及其任职文件等材料。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与激励计划（草案）所确定的激励对象相符；
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处；
4、激励对象为公司高级管理人员或公司及控股子公司中层管理人员、核心技术人员及业务骨干。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、所有激励对象均在公司或公司的控股子公司任职并已与公司签署劳动合同或聘用合同，且未参与除本次激励计划外的其他上市公司的股权激励计划。
综上所述，公司监事会认为，本次激励计划首次授予的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
福建天马科技集团股份有限公司监事会2018年5月22日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-073浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于全资子公司完成国产保健食品备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金华寿仙谷药业有限公司“寿仙谷牌多种维生素片”产品完成了国产保健食品备案工作，并获得浙江省市场监督管理局发放的国产保健食品备案凭证。具体情况如下：
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|-|-|
|产品名称|寿仙谷牌多种维生素片|
|备案号|食健备G201933001151|
|备案人|金华寿仙谷药业有限公司|
|备案人地址|浙江省金华市武义县黄龙开发区三路12号|
|备案结论|按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。|

上述产品备案成功不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于进一步补充完善公司的产品品类，提升公司在保健食品领域的竞争力，符合公司布局大健康产业的战略规划，为企业持续发展打下扩容基础。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年7月6日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－001
中房置业股份有限公司
第八届董事会二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会审议通过关于重大资产重组继续停牌的议案。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2015年12月31日以电话及邮件方式发出。
（三）本次董事会于2016年1月4日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016年1月23日起继续停牌不超过2个月。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
具体情况如下：
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自2015年10月8日起停牌，并于2015年10月23日进入重大资产重组程序，该次重大资产重组为重大资产出售。
公司于 2015年 12月 2日披露了《重大资产出售报告书（草案）》等相关文件，并于2015年12月16日披露了《关于对上海证券交易所审核意见函的回复》，同时披露了《重大资产出售报告书草案（修订稿）》等文件。
因收到大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“大股东”）以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称“二股东”）发来的《拟筹划重大资产重组的告知函》，大股东和二股东正在筹划与公司有关的重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 16日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认，此次重大资产重组与公司前次重大资产出售不相关。2015年12月17日，公司第八届董事会二十一次会议（临时）审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2015年 12月 23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
（2）重组框架方案介绍
2016年 1月 4日，公司与忠旺中国投资（香港）有限公司（以下简称“忠旺香港”）签订《关于重大资产重组的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。
公司拟向忠旺香港或其控制的公司发行股份，购买忠旺香港直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产（以下简称“目标资产”）。
同时基于相关交易方的商业安排以及公司的资金需求，公司可根据适用法律法规的规定向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。
为表示双方合作的诚意，忠旺香港和公司均同意自《框架协议》签署之日起的六个月为排他期。在排他期内，双方均需经对方同意方能与其他第三方进行与拟议交易相同或类似交易的洽谈，包括但不限于进行任何与拟议交易相同或类似交易有关的讨论和任何形式的尽职调查安排。
2、继续停牌的必要性和理由
公司股票自 2015年 10月 8日起停牌，并于 2015年 10月 23日因筹划重大资产出售事项，进入重大资产重组程序；2015年 12月 16日公司披露了关于对上海证券交易所关于重大资产出售草案审核意见函的回复，同时披露了重大资产出售草案（修订稿）等文件；因大股东和二股东正在筹划与公司有关的重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 16日起继续停牌，同时经公司与大股东及二股东确认，本次重大资产重组与公司前次重大资产出售不相关。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》（以下简称《重大资产重组指引》）等有关监管规定，鉴于公司因筹划重大资产出售事项进入重大资产重组程序后连续停牌，自停牌后3个月内无法披露本次重大资产重组预案，为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利
益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
3、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
公司本次重大资产重组的交易对方为忠旺香港或其控制的公司。重组预案披露前，忠旺香港或其关联方或存在需取得审批或核准的事项，或将影响重组预案的披露事宜。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所《重大资产重组指引》等规定及时履行信息披露义务。
4、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票及其衍生品种预计复牌时间
根据上海证券交易所《重大资产重组指引》等监管的要求，公司已与忠旺香港签订重组框架协议。本次公司拟向上海证券交易所申请公司股票自 2016年 1月 23日起继续停牌不超过 2个月，并将提交股东大会审议公司股票延期复牌的议案。
停牌期间，公司将协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
（二）审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。定于 2016年 1月 20日召开 2016年第一次临时股东大会，具体事项详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（临2016-002）》。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中房置业股份有限公司董事会 2016年1月4日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2016-039中国神华能源股份有限公司
关于神华国华柳州电厂 1号机组
通过 168小时试运行的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
近日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）下属子公司神华国华广投（柳州）发电有限责任公司（“神华国华柳州电厂”）鹿寨“上大压小”热电联产新建工程项目1号机组顺利通过168小时满负荷试运行，并投入商业运营。
神华国华柳州电厂鹿寨“上大压小”热电联产新建工程项目规划建设2台国产超临界燃煤热电机组，相应关停广西壮族自治区298兆瓦小火电机组。1号机组容量350兆瓦，试运行期间各项运行参数、能耗指标均达到设计水平，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均达到“超低排放”标准。该机组是广西壮族自治区投产的第一台“超低排放”燃煤热电联产机组，由神华国华柳州电厂运营。本公司持有神华国华柳州电厂52%的股权。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书
黄清
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-066西藏诺迪康药业股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于 2017年 5月 15日、2017年 6月 1日召开了第六届董事会第一次临时会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》： 2017年度拟使用自有闲置资金购买银行保本理财产品占用的资金余额不超过 4亿元人民币；在募集资金获批出境前预计使用募集资金购买银行保本理财产品的资金余额不超过募集资金净额 1,225,421,878.40元人民币，在上述额度范围内授权经营管理层具体负责实施。（具体内容详见公司于2017年5月17日、2017年6月2日、2017年6月10日、2017年 7月 22日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
现就公司前期购买的理财产品部分到期资金收回情况，以及后续购买理财产品情况公告如下：
一、闲置自有资金
（一）到期收回理财产品资金情况
单位：万元
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|对方名称|理财产品名称|本金金额|是否按期收回|收益金额|
|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|2000|是|21.466667|
|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|6000|是|64.4000|
|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|9000|是|96.6000|
|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|5000|是|55.452055|
|广发银行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|3000|是|32.917808|
|招商银行|挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|2000|是|19.396712|
|合计|—|27000|-|290.233242|

（二）后续购买理财产品的情况
1、中国民生银行股份有限公司
（1）产品名称：与利率挂钩的结构性产品
（2）产品期限：91天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：4.2%
（6）产品成立日：2017年9月8日
（7）产品到期日：2017年12月8日
（8）资金到帐日：到期日后的两个工作日内支付本金及收益
（9）购买金额：40,000,000.00元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权
（11）关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
2、广发银行股份有限公司
（1）产品名称：“薪加薪16号”人民币结构性存款
（2）产品期限：91天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：2.6%或4.4%（根据美元兑港币的最终汇率确定）
（6）产品成立日：2017年9月7日
（7）产品到期日：2017年12月7日
（8）资金到帐日：到期日后的两个工作日内支付本金及收益
（9）购买金额：80,000,000.00元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权
（11）关联关系说明：公司与广发银行无关联关系
3、广发银行股份有限公司
（1）产品名称：“薪加薪16号”人民币结构性存款
（2）产品期限：32天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：2.6%或3.8%（根据美元兑港币的最终汇率确定）
（6）产品成立日：2017年9月7日
（7）产品到期日：2017年10月9日
（8）资金到帐日：到期日后的两个工作日内支付本金及收益
（9）购买金额：50,000,000.00元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权
（11）关联关系说明：公司与广发银行无关联关系
4、中国民生银行股份有限公司
（1）产品名称：与利率挂钩的结构性产品
（2）产品期限：40天
（3）投资及收益币种：人民币
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）预期年化收益率：3.70%
（6）产品成立日：2017年9月8日
（7）产品到期日：2017年10月18日
（8）资金到帐日：到期日后的两个工作日内支付本金及收益
（9）购买金额：50,000,000.00元
（10）提前终止权：投资者无提前终止权
（11）关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
二、募集资金
公司于2017年6月购买了平安银行股份有限公司的“对公结构性存款（挂钩汇率）”产品，金额为 1,225,000,000.00元。该理财产品的本金及收益已按时收回，其中本金 1,225,000,000.00元，理财收益 13,250,136.99元。
目前，公司购买了以下银行保本理财产品：
发行人：平安银行股份有限公司
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品期限：32天
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型产品
5、预期年化收益率：3.70%
6、产品成立日：2017年9月7日
7、产品到期日：2017年10月9日
8、资金到帐日：产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
9、购买金额：525,000,000.00元
10、提前终止权：投资者无提前终止权
11、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的理财产品是保本的银行理财产品，本金不存在损失的风险，但收益不确定；
公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序，控制风险。
四、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，以及保证资金安全性和流动性、不影响募集资金正常使用的基础上，使用闲置自有资金和募集资金购买保本的银行理财产品，可以提高资金使用效率，并有助于减少前期项目贷款/借款的财务压力，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司购买的理财产品总体情况如下：
使用闲置自有资金购买金额：240,000,000.00元
使用募集资金购买金额：525,000,000.00元
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2017年9月12日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017－009
联美量子股份有限公司与辽宁省抚顺
胜利经济开发区管理委员会签署框架协议书的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、框架协议基本情况
本公司于 2017年 3月 5日与辽宁省抚顺胜利经济开发区管理委员会签署框架协议书（以下简称：框架协议），就乙方（本公司）在甲方（辽宁省抚顺胜利经济开发区管理委员会）南环产业带内投资建设生物质发电工程项目（暂定名）达成相关框架协议，主要内容如下：二、框架协议的主要内容
（一）项目情况：
1、项目名称：生物质发电工程项目（暂定名）
项目地址：胜利开发区南环产业带内
2、占地面积：200亩
3、项目总投资：33000万元人民币
（二）生效条件：
框架协议自双方签署、盖章之日起成立，经甲方（辽宁省抚顺胜利经济开发区管理委员会）获得主管机构的批准、乙方（本公司）获
得董事会批准之日起生效。
三、相关风险提示
框架协议为双方就本次交易达成的框架性约定，尚需进一步协商确定签署正式协议，且需公司进行全面可行性论证后方可最终实施。
因此项目的达成存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：2018-008云南云天化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年 1月 19日
（二）股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417号公司本部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1.出席会议的股东和代理人人数|12|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|873,821,155|
|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.1294|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事李英翔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1.公司在任董事 11人，出席 5人，董事张文学先生、董事 OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生、EliGlazer（艾利.格雷泽）先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席；
2.公司在任监事 7人，出席 4人，监事庞皓峰先生、监事宋玉女士、监事崔周全先生因工作原因未能出席；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生，副总经理吴长莹先生、师永林先生、蒋太光先生列席了会议；副总经理李耀基先生、易宣刚先生因工作原因未能列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于控股子公司对外提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,691,755|99.9851|129,400|0.0149|0|0.0000|

2.议案名称：关于公司 2018年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|873,691,755|99.9851|129,400|0.0149|0|0.0000|

3.议案名称：关于增加 2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,420,546|99.7751|128,600|0.2234|800|0.0015|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司对外提供反担保的议案|57,420,546|99.7751|129,400|0.2249|0|0.0000|
|2|关于公司 2018年度对外担保的议案|57,420,546|99.7751|129,400|0.2249|0|0.0000|
|3|关于增加 2017年度日常关联交易的议案|57,420,546|99.7751|128,600|0.2234|800|0.0015|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议的议案无特别决议议案。
2.公司控股股东云天化集团有限责任公司、公司股东以化投资有限公司对议案 3回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、杨杰群
2.律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
云南云天化股份有限公司 2018年 1月 20日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-046
东软集团股份有限公司
关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本公司于2015年11月25日披露了《重大事项停牌公告》，因本公司正在筹划非公开发行股票的重大事项，本公司股票自 2015年 11月 26日起停牌。2015年12月3日，本公司披露了《关于非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告》。
一、本次非公开发行股票事项的进展情况
停牌期间，公司全力推进本次非公开发行各项工作，已组织相关中介机构积极推进本次非公开发行股票方案的拟定、与拟参与认购本次非公开发行股票的投资者沟通以及募投项目相关的可行性论证工作，主要进展如下：
公司已初步确定本次募集资金使用方向，并就初定的募投项目与相关主管部门进行了咨询和沟通。公司已初步确定目标投资者范围，并与拟参与认购本次非公开发行股票的投资者就投资方案及认购协议等进行了磋商与谈判，与投资者达成了初步投资意向。
二、延期复牌的原因
1、本次发行的股份将主要面向战略投资人发行，全部股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，投资者的认购金额和比例等具体问题仍在进一步沟通和磋商中；同时，由于上述投资者中包含国有机构投资者（中国人保），需要履行相应的决策或审批程序，方可确认投资方案并签署认购协议，相关决策或审批程序仍在进行中，截至目前尚未完成股份认购协议的签署。
2、公司本次募集资金的部分用途涉及与位于西藏的合作方设立合资公司，公司拟以现金和无形资产出资，合作方拟以无形资产出资，预计公司占合资公司注册资本比例的60%。目前，公司正与合作方商谈。同时，鉴于需要分别在西藏和沈阳两地对上述合计约 20项以软件著作权为主的无形资产进行评估。根据北京中天和资产评估有限公司《关于本次发行相关评估工作的专项说明》：“由于东
软集团非公开发行股票涉及的资产评估事项因需在两地分别对标的资产进行评估，本次评估涉及多项无形资产，相应的评估工作量较大，因此本所无法于2015年12月10日前完成资产评估工作且出具评估报告。”
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2015年12月10日起继续停牌。公司将于股票停牌之日起5个交易日内（含继续停牌当日）公告并复牌。
三、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司将协调相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，尽快完成相关工作，以确定本次非公开发行方案，并按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定及时披露相关进展情况。
特此公告。
东软集团股份有限公司二〇一五年十二月九日
西安博通资讯股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明
根西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“博通股份”）拟以向中软国际（中国）科技有限公司定向发行股份方式购买中软国际（中国）科技有限公司所持有的中软国际科技服务有限公司100%股权、上海华腾软件系统有限公司100%股权。（以下简称“本次交易”或者“本次重大资产重组”）。董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎分析，认为：
1、标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，因此无需在本次交易的首次董事会决议公告前取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件或履行其他报批程序，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。
2、本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会、中国证监会及其他相关部门、机构的审批事项，已在《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
3、交易对方合法拥有本次交易标的公司100%股权的完整权利，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。
4、公司本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司董事会关于公司重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明》之签章页）
西安博通资讯股份有限公司董事会 2016年8月2日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2016-014
浙江菲达环保科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|237,189,298|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.33|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长舒英钢先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合
《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，董事徐仁良、郑积林、王柱与独立董事陈吕军先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事翁开松先生因公务未能出席；
3、董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|237,189,298|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于吸收合并安装公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|237,189,298|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述2议案属股东大会特别决议审议事项，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：仲丽慧、李燕
2、律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙江菲达环保科技股份有限公司2016年3月22日
福建龙净环保股份有限公司独立董事
关于第八属董事会第十九次会议有关议案的独立意见
⒛19年6月13日,公司召开第八属董事会第十九次会议。作为福建龙净环保股份有限公司独立董莘,我们对公司撤回本次可转债申清文件并重新申撇事项进行审核,现就本次董事会议案发表如下独立意见
:
公司申请撤回本次可转债申请文件并重新申报事项是综合考虑目前资本市场环境及公司发展战略作出的决定。经核查,公司董事会在审议此议案时,审
议程序符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司撤回
⒛18年度公开发行可转换公司偾券申请文件并重新申报。
独立薰事签字
:
'''
独立董事候选人声明
本人董云庭，已充分了解并同意由提名人宏发科技股份有限公司第八届董事会提名为宏发科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2017-027天津松江股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月8日，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《天津松江股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票自 2016年 11月8日起停牌。2016年11月22日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组暨继续停牌公告》，经与有关各方论证和协商，本公司正在商谈的两笔交易分别涉及资产收购和资产出售事项，上述事项均构成了重大资产重组，公司股票自2016年11月22日起继续停牌，停牌时间自 2016年11月8日起不超过一个月。2016年12月6日，公司发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自 2016年 12月 8日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。2017年 1月 6日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司申请继续停牌，停牌时间自 2017年 1月 8日起不超过 1个月。2017年 1月 20日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2017年 1月 25日，公司召开了重大资产重组投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。2017年2月6日，公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司申请继续停牌，停牌时间自 2017年 2月 8日起不超过一个月，本次重大资产重组继续停牌的相关情况，详见公司临2017-021号公告。公司2017年3月1日发布了《天津松江股份有限公司重大资产重组进展公告》，本次重大资产重组出售事项已不再继续筹划，详见 2017-026号公告。公司本次重大资产收购事项正在稳步推进，由于本次交易所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性，因此公司拟向上海证券交易所申请自2017年3月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2016年11月8日起停牌，并于2016年11月22日进入重大资产重组程序。
2、筹划重大资产重组背景、原因
本次重大资产收购事项将有助于实现公司在智慧城市领域的重要布局，为上市公司开拓新的利润增长点，实现公司的健康长远发展。
3、重组框架方案介绍
（1）交易对方
本次拟收购资产的主要交易对方较多，涉及天津卓朗科技发展有限公司的相关股东。其中天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方，构成关联交易。
（2）交易方式
本次交易方式为现金购买资产。
（3）标的资产
本次交易拟购买的资产为天津卓朗科技发展有限公司部分股权。天津卓朗科技发展有限公司注册地址位于天津市红桥区湘潭道1号，法定代表人为张坤宇，主要从事云计算、软件开发和信息系统集成等业务。
二、重组框架协议的基本情况
2017年 2月 6日，公司与天津卓朗科技发展有限公司的相关股东张坤宇、李家伟、天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）、天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）、天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）、郭守德和天津市红桥区国有资产投资有限公司签署了《重大资产重组框架协议书》，详见临 2017-019号公告。
三、继续停牌的原因
由于本次交易所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性，预计公司无法在 2017年 3月 8日前按照相关规定披露重组预案，因此公司拟申请继续停牌，停牌时间自 2017年 3月 8日起不超过一个月。公司将积极推进后续重组工作，争取在停牌期满5个月内完成重大资产重组预案。
四、独立财务顾问的核查意见
公司原聘请中信证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财务顾问，经双方友好协商一致，中信证券股份有限公司不再担任公司本次重大资产重组独立财务顾问。为保证公司本次重组的顺利推进，公司聘请民生证券股份有限公司担任公司本次重大资产独立重组财务顾问。此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重组工作进程，公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。民生证券股份有限公司对本次重大资产重组继续停牌发表核查意见内容如下：
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，并对本次重大资产重组下一阶段工作进行了相应安排。
经核查，独立财务顾问认为：公司自 2016年11月8日停牌以来，严格根据上海证券交易所信息披露规则及要求编制信息披露文件并履行信息披露义务。但
由于本次交易所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂，工作量较大，具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成，且具有不确定性。因此，公司无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组方案并复牌。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司延期复牌具有合理性，公司本次重大资产重组正在积极推进之中。预计公司可以在规定时间内召开董事会审议本次重大资产重组方案并按照相关要求披露信息及复牌。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
五、尚待完成的工作及预计复牌时间
截至目前，公司本次重大资产收购事项正在继续推进。由于本次重大资产收购涉及事项较多，公司与有关交易各方尚需较长时间沟通、协商交易方案以及标的资产涉及的相关具体事项，并对重组涉及的相关协议内容进行进一步的商讨、论证和完善。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）的要求，申请公司股票自 2017年 3月 8日起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月。公司将继续积极组织中介机构推进相关工作，预计将于 2017年 4月 8日之前召开董事会审议重大资产重组预案，及时发布相关公告并尽快向上海证券交易所申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-013
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月9日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月9日至2018年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订公司章程部分条款的议案》|√|
|2|《关于向银行申请综合授信的议案》|√|
|3|《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》|√|
|4|《关于公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司参与私募证券投资基金暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年 1月 25日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2018/2/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2018年 2月 7日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
邮政编码：518057
联系人：姚震
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会2018年1月24日附件：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程部分条款的议案》||||
|2|《关于向银行申请综合授信的议案》||||
|3|《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》||||
|4|《关于公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司参与私募证券投资基金暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-015金发科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因金发科技股份有限公司（以下简称“本公司”）筹划非公开发行股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 12.2条和 12.4条的规定，经本公司申请，本公司股票自 2016年 2月 22日起停牌，并分别于2016年2月22日和2016年2月26日发布了相关公告，具体内容详见本公司公告《金发科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临2016-005）和《金发科技股份有限公司关于非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：临2016-006）。
本公司已于 2016年2月26日召开第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于金发科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见本公司于 2016年 3月 1日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上海证券交易所的有关规定，经本公司申请，本公司股票将于 2016年3月1日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月一日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-144
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年11月23日收到监事艾强先生的辞职函。鉴于个人工作安排，艾强先生申请辞去公司第五届监事会监事职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事艾强先生辞职后，本公司监事会成员为4名，未低于法定人数。上述辞职报告送达公司监事会即生效。公司监事会将尽快按照《公司法》及《公司章程》相关规定选举产生新任监事。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会2015年11月24日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2017-026常熟风范电力设备股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 28日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对常熟风范电力设备股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》（上证公函【2017】0485号），问询函全文内容如下：
你公司自 2016年 11月 25日起因筹划重大资产重组停牌，于 2017年 4月 27日披露《关于终止筹划重大资产重组的公告》称，鉴于本次重大资产重组涉及环节较多，在后续沟通协商过程中，公司未能与本次交易标的股东就收购所涉及的相关问题最终达成一致，公司认为目前推进重组的条件尚不成熟，为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经过慎重的研究，公司决定终止筹划本次重大事项。
针对上述情况，根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，请公司就以下事项进一步补充说明和解释：
一、关于终止原因及信息披露的及时性
公告称公司未能与本次交易标的股东就收购所涉及的相关问题最终达成一致，请公司：（1）具体说明在哪个时间点、就哪些事项未能达成一致及决定终止重组，并核实有关终止重组的信息披露是否及时；（2）结合重组各环节情况和核查所涉具体工作，核实并说明前期是否及时、准确地披露了重组进展情况及面临的主要困难，是否充分提示了终止筹划本次重组的可能性。请财务顾问发表意见。
二、关于停牌的审慎性
公司在 2017年 2月 8日继续停牌的公告中表示，本次拟并购重组交易对方实际控制人同一控制下的资产还涉及相关海外资产，主要经营地包括香港、澳大利亚、奥地利、美国等，根据交易初定方案，以上海外资产作为本次并购重组的
主要资产，拟以子公司的形式并入标的公司青岛欧特美股份有限公司。并以符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条中“涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”为由申请在停牌期满3个月后继续停牌。请公司：（1）补充披露上述海外资产的主营业务及其与标的资产的关系；（2）核实并说明前期在停牌期满3个月后申请继续停牌是否审慎。
请你公司于2017年5月3日之前，以书面形式披露有关回复。
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会