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证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-018
上海移为通信技术股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018年 1月 17日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 1月 18日、2018年 2月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金5,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率||
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|交通银行上海闵行支行|蕴通财富•日增利 30 天|无|5,000|保证收益型|2018/1/23|2018/2/22|4.40%|5,000|

二、本次现金管理和委托理财的基本情况
因上述理财产品已到期赎回，近日，公司使用该部分闲置募集资金购买了0.5亿元结构性存款产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|5,000|保证收益性|2018/2/23|2018/5/24|4.45%|

三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH00843结构性存款|无|25,000|保本浮动收益型|2017/3/10|2017/6/12|1.35%-3.80%|
|交通银行上海闵行支行|蕴通财富.日增利90天|无|5,000|保本保证收益型|2017/3/15|2017/6/13|3.90%|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01040结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/6/14|2017/7/14|1.15%-4.50%|

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|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01155 结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/7/14|2017/8/14|1.15%-3.55%|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01215结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/8/16|2017/11/16|1.35%-4.13 %|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01027结构性存款|无|15,000|保本浮动收益型|2017/6/13|2017/9/13|1.35%-4.30%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款2017年JG680|无|10,000|保证收益型|2017/6/14|2017/9/14|4.30%|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01257结构性存款|无|15,000|保本浮动收益型|2017/9/13|2017/12/13|1.35%-4.15%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款2017年JG902期|无|10,000|保证收益型|2017/9/15|2017/12/14|4.20%|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01392结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/11/16|2017/12/18|1.15%-3.6%|
|招商银行上海分行徐家汇支行|CSH01453结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/12/19|2018/1/19|1.15%-4.06%|
|交通银行上海闵行支行|蕴通财富•日增利30天|无|5,000|保证收益型|2018/1/23|2018/2/22|4.40%|

七、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-087深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于拟对外转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1．深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月24日召开第四届董事会第六次会议，会议以“9票同意、0票弃权、0票反对”表决通过了《关于拟对外转让全资子公司股权的议案》，为进一步优化公司业务布局，提高运营和管理效率，公司拟将全资子公司河北合冠物流有限公司（以下简称“河北合冠”）100%股权转让予陕西同邦晟业工贸有限公司，转让对价不低于河北合冠2016年9月30日账面净资产1,972.28万元（业经公司内审部审计，未经会计师事务所审计），并授权公司经营管理层决定及办理本次股权转让具体事宜。本次股权转让完成后，河北合冠不再纳入公司合并财务报表范围。
公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。
2．根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
3．本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1．公司名称：陕西同邦晟业工贸有限公司；
2．统一社会信用代码：91610400MA6XM7J08U
3．主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
4．住所：陕西省咸阳市秦都区渭滨办事处东南坊村北三街3号；
5．法人代表：黄洋；
7．成立日期：2016年8月12日；
8．经营范围：煤炭销售；普通货物道路运输；物流信息咨询服务；炭纤维复合材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9．股权结构：陕西同邦晟业工贸有限公司股东为自然人苏海鹏（持股95%）、黄洋（持股5%）。
陕西同邦晟业工贸有限公司与本公司不存在关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1．公司名称：河北合冠物流有限公司；
2．统一社会信用代码/注册号：130295000002635
3．主体类型：有限责任公司(法人独资)；
4．住所：唐山市南堡开发区荣达道南侧（春澳实业公司办公楼 1层107、108、109）；
5．法人代表：李响；
6．注册资本：人民币2,000万元；
7．成立日期：2012年5月25日；
8．经营范围：普通货运（按道路运输经营许可证核定的范围经营，期限至2016年9月20日）煤炭、焦炭、矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、纺织服装及家庭用品、首饰、工艺品批发零售（以上经营范围不含法律、行政法规限制、禁止和许可的经营项目）；
9．股权结构：河北合冠物流有限公司为本公司全资子公司；
10．最近一年又一期的主要财务数据：（单位：人民币万元）
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|项目|2015年末|2016年9月末|
|资产总额|7,562.49|7,446.57|
|其中：应收款项|4,204.73|4,466.81|
|负债总额|5,392.11|5,474.30|
|净资产|2,170.38|1,972.28|
|项目|2015年|2016年1-9月|
|营业收入|2,672.58|1,094.08|
|营业利润|-73.63|-183.44|
|净利润|-79.87|-198.11|

注：以上 2015年数据已经审计，2016年数据未经审计。
11．其他情况说明
（1）截至2016年9月30日，本公司应收河北合冠业务往来款为5,262.11万元，公司将与本次股权转让交易方就河北合冠偿还该等款项作出适当性安排，确保本次股权转不会导致形成资金占用或财务资助等情形。如因本次股权转让而形成资金占用或财务资助等情形，公司将会及时履行内部审议程序并予以披露。
（2）除上述业务往来外，本公司不存在为河北合冠提供担保、委托其理财等其他方面情况。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让事项目前处于协商阶段，暂未签署股权转让协议。
五、涉及出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不产生关联交易，不存在与关联人产生同业竞争的情形。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次股权转让是基于公司经营发展战略及业务调整所作出，有助于进一步优化公司业务布局，提高运营和管理效率，符合全体公司和全体股东利益。本次股权转让所获款项，将全部用于公司日常运营。
本次股权完成后，河北合冠将不再纳入公司合并财务报表范围，由于河北合冠的资产及营收规模较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
七、备查文件
1．公司第四届董事会第六次会议决议；
2．公司独立董事意见。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-108
骅威科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于骅威科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准骅威科技股份有限公司向汤攀晶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2153）核准，向湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）和公司第一期员工持股计划发行人民币普通股（A股）26,009,342股，每股发行价格为人民币 17.08元，募集资金总额为人民币 444,239,561.36元，扣除承销与保荐费人民币 6,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币438,239,561.36元，已于2015年10月23日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了广会验字[2015]G15001480172号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司及独立财务顾问东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）近期与中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”或“开户银行”）、广东澄海潮商村镇银行股份有限公司（以下简称“潮商村镇银行”或“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
一、公司分别在上述两家募集资金存放机构开设募集资金专项账户（以下简称“专户”，截止2015年10月23日，专户余额总计438,239,561.36元，具体明细如下：
1、民生银行汕头分行账号为 695481262，截止2015年10月23日，专户余额为 15,000万元。该专户仅用于公司重大资产重组非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、潮商村镇银行账号为8002 0000 008005503，截止2015年10月23日，专户余额为288,239,561.36元。该专户仅用于公司重大资产重组非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东海证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东海证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合东海证券的调查与查询。东海证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东海证券指定的项目主办人殷磊刚、潘洁可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东海证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送东海证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，开户银行应及时以传真方式通知东海证券，同时提供专户的支出清单。
七、东海证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。东海证券更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向东海证券出具对账单或向东海证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东海证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东海证券督导期结束后失效。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一五年十一月六日
长城证券股份有限公司
关于南京越博动力系统股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等有关规定，对越博动力拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A股）1,963万股，每股面值1元，发行价格为每股23.34元，募集资金总额人民币45,816.42万元，扣除本次发行费用总计人民币3,703.07万元后，募集资金净额为人民币42,113.35万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验证[2018]第320ZA0004号”《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
单位：万元
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|建设具体内容|总投资|
|新能源汽车动力总成系统生产基地建设|46,615.42|
|新能源汽车动力总成研发中心|20,192.73|
||66,808.15|

截至2019年2月28日，公司已累计使用募集资金13,617.71万元，募集资金余额为28,927.84万元（含利息收入）。
2、公司于2018年6月4日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1亿元，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
2019年3月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，公司拟使用21,600万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行过证
券投资等高风险投资，并承诺：本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行
证券投资等高风险投资或者为他人（合并报表范围之内的子公司除外）提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金人民币不超过21,600万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币21,600万元的同期银行贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出939.60万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期一年测算）。
因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提供公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
2019年3月6日，公司召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司拟使用募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额人民币21,600万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构的核查意见
经审核，保荐机构认为：
公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定；
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本；
保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：________________ ________________
何东 陶映冰
长城证券股份有限公司2019年3月7日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2015-016上海新朋实业股份有限公司
第三届董事会第14次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第14次会议于2015年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2015年3月25日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2014年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2014年年度报告》和《公司2014年度报告摘要》的相关章节。
本议案需提请2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算的报告》。
公司2014年度实现营业收入366,156.12万元，比上年同期增加37.40%；实现利润总额18,794.40万元，比上年同期增加56.21％；归属于上市公司股东的净利润8,582.72万元，比上年同期增加84.11％。
本议案需提请2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》。
本议案需提请2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润85,827,170.89元，其中：母公司净利润为
31,283,400.48元，加上年初未分配利润277,757,954.06元,扣减2013年度已分配的利润11,250,000.00元，本年度末可供股东分配利润为
294,663,014.49元，资本公积金期末余额1,219,139,237.54元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本
450,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.6元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币27,000,000.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。
该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见。
本议案需提请2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司出具了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新朋实业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度
公司内部控制自我评价报告》。
公司出具了《2014年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年度内部控制规则落实自查表》的议案。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以8票同意、0票反对，0票弃权，关联董事宋琳先生回避表决，审议通过《关于同意上海新朋金属制品有限公司2015年度日常关联交易的议案》。
公司董事会同意全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）已审议通过的《新朋金属2015年度日常关联交易的议案》，2015年度新朋金属预计向上海永纪包装厂（以下简称“永纪包装”）年采购额不超过500万元，向上海雷孜机械有限公司（以下简称“雷孜机械”）年采购额不超过800万元，向上海盈黔实业有限公司（以下简称“盈黔实业”）采购额不超过500万元，在此金额范围内，新朋金属根据生产经营情况向永纪包装、雷孜机械、盈黔实业进行日常采购，交易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，需按本公司规定提交公司董事会或股东大会审议批准。
该议案关联董事宋琳先生回避表决，公司独立董事、监事会出具了独立意见。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
经研究决定，2015年公司独立董事的津贴仍是每人每年8万元整（含税）。
本议案需提请2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
十一、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的
议案》。
经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务报告的审计机构，聘期一年。
本议案需提请2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
十二、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司章程修正案》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请 2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
十三、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请 2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
十四、会议以 9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《股东大会议事规则修正案》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请 2014年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号： 2016-019
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于2016年3月9日对苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称：“公司”）创业板非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会做出的予以核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-016陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通知已于2018年1月27日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年1月30日下午15:30—16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华会计师事务所”)已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作；但因时间安排等原因，预计无法在公司指定时间内完成2017年度审计工作。为确保公司的审计独立性、信息披露及时性，根据审慎原则，经综合评估，公司监事会同意聘请具备证券、期货业务相关审计资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所的事项与瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。全体独立董事对上述事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会二〇一八年一月三十一日
国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第六次会议独立董事意见
本人作为公司独立董事，参加了国电长源电力股份有限公司第七届董事会第六次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了《关于公司控股子公司烟气脱硫提效改造工程关联交易的议案》，同意将上述议案提交董事会讨论，现就该议案发表独立意见如下：
一、该项议案的主要内容
按照国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的有关规定，为使公司所属企业火电机组污染物排放符合有关国家标准，公司所属企业湖北汉新发电有限公司（以下简称“汉新公司”）拟对其拥有的 2台 30万千瓦级火电机组进行脱硫提效改造。上述技术改造项目经过两次公开招标，仅北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称龙源环保）一家企业符合标书要求，根据有关规定，汉新公司拟采取协议的方式与龙源环保签订技术改造协议，上述项目的技术改造费用以招标价格为上限，参考市场价格定价，总金额 4,720万元。
二、发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性
公司上述关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
三、对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：本次公司所属企业对其所属火电机组进行的环保技术改造是按照国家环保部门的有关规定进行的，该项目事先履行了公开招标的程序，在两次招标仅有龙源环保一家企业符合标书要求的情况下，其与龙源环保采取协议方式签订技术改造协议符合法律法规的有关规定。龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验，汉新公司将其脱硫提效改造项目交由其实施，有利于促进本次技改项目安全、高效的完成。上述项目技术改造的定价以招标价格为基础，参考市场价格确定，遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。上述关联交易有利于公司减少火电机组污染物排放，尽早符合国家有关环境保护的强制性标准，是必要的、有利的。该关联交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
四、结论性意见
同意《关于公司控股子公司烟气脱硫提效改造工程关联交易的议案》。
独立董事：乐瑞、徐长生、沈烈 2014年 3月 25日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-034
积成电子股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2015年6月23日在公司会议室召开，会议通知于2015年6月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人，董事张志伟先生委托王良先生代为表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于对宁波中物力拓超微材料有限公司增资及相关事项的议案》。
《关于对宁波中物力拓超微材料有限公司增资及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于参与设立新能源产业引导基金的议案》。
《关于参与设立新能源产业引导基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2015年6月23日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-026广州东凌国际投资股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”、“东凌国际”、“原告”）就李朝波（下称“被告”）放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司（下称“中农国际”）100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项，向广东自由贸易区南沙片区人民法院（下称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理。本次重大诉讼具体情况详见公司于2017年3月31日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017—020）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
被告李朝波在提交答辩状期间对管辖权提出异议，请求南沙法院将本案移送广州市天河区人民法院审理。近日，公司收到南沙法院下达的《民事裁定书》[（2017）粤0191民初46号]，《民事裁定书》裁定如下：
驳回被告李朝波对本案管辖权提出的异议。
案件受理费100元由被告李朝波负担。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
三、判决或裁决情况
本案目前尚未开庭审理，暂未有判决结果。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
六、备查文件
1、广东自由贸易区南沙片区人民法院《民事裁定书》[（2017）粤0191民初46号]。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年04月21日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2014-003德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2013年12月27日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，于2014年1月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以下决议：
一、以赞成票3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
监事会认为：《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以赞成票票，反对0票，弃权0票，审议通过了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
监事会认为：该限制性股票激励计划实施考核办法合理、有效,旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以赞成票票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》
监事会对激励对象名单进行核查后认为：
1、激励对象名单与《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员及核心管理、技术（业务）人员。
4、列入公司股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为本次股权激励对象。激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股权激励计划的情形。
经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-313深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及全资子公司联怡（香港）有限公司为全资子公司联怡国际（香港）有限公司和联怡全球采购有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年12月12日召开了第六届董事会第十次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司联怡国际（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
为配合业务发展，公司香港全资子公司联怡国际（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司，于 2020年向以下所列 20家银行申请金额合计不超过 4.4亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过二年，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述两家子公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
相关授信银行如下表：
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|-|-|
|序号|银行名称|
|1|交通银行股份有限公司香港分行|

2 渣打银行（香港）有限公司
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|-|-|
|3|香港上海汇丰银行有限公司|
|4|南洋商业银行有限公司|
|5|中国银行（香港）有限公司|
|6|中国工商银行（亚洲）有限公司|
|7|恒生银行有限公司|
|8|法国巴黎银行香港分行|
|9|中国信托商业银行股份有限公司香港分行|
|10|华侨永亨银行（中国）有限公司深圳分行|
|11|华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行|
|12|大新银行有限公司|
|13|上海浦东发展银行股份有限公司香港分行|
|14|兴业银行香港分行|
|15|华侨银行香港分行|
|16|中国民生银行香港分行|
|17|中信银行（国际） 有限公司|
|18|国泰银行香港分行|
|19|中国农业银行香港分行|
|20|东亚银行有限公司|

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：联怡国际（香港）有限公司（以下简称“联怡国际”）
注册地址：香港新界粉岭安全街11号1楼102室
董事：郑德威、范智强
成立时间：2000年08月18日
经营范围：供应链管理
联怡国际目前注册资本为600,002,000元港币，公司持有其100%的股份，为
公司的全资子公司。
联怡国际最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|283,296.55|215,938.97|
|负债总额|217,209.60|148,762.19|
|净资产|66,086.95|67,176.78|
|营业收入|257,408.41|145,322.86|
|净利润|2,411.12|300.44|
|资产负债率|76.67%|68.89%|

2、公司名称：联怡全球采购有限公司（以下简称“联怡全采”）
注册地址：香港新界粉岭安全街11号1楼102室
董事：郑德威、范智强、梁绍统
成立时间：2009年7月15日
经营范围：乳制品（含婴儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）、自营和代理各类技术和商品的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）、服装、玩具等。
联怡全采目前注册资本为港币10,000元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
联怡全采最近一年又一期的主要财务指标：
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|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|3,924.23|4,929.03|
|负债总额|7,324.59|8,420.00|
|净资产|-3,400.36|-3,490.97|
|营业收入|9,518.98|6,405.37|
|净利润|254.92|-90.61|
|资产负债率|186.65%|170.82%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,113,905.35万元（或等值外币）（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,297,437.45万元，合同签署的担保金额为人民币2,201,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的372.37%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币182,000万元（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币4,483.35万元，合同签署的担保金额为人民币95,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的16.07%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年12月12日
恒逸石化股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为了规范恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深市主板信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
第二章外汇衍生品交易业务操作原则
第三条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。
第四条境内公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。
第六条公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第三章外汇衍生品交易业务的审批权限
第七条公司董事会负责审查外汇衍生品交易业务的必要性及风险控制情况，外汇衍生品交易业务总体方案和额度在报董事会审批前应当得到董事长的同意。
第八条公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循公司章程的相关规定，即董事会决策权限为：法律法规允许的对股票、基金、期货及外汇等金融投资资金总额累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，如超出则应提交股东大会审议通过总体方案和额度后方可进行。
第四章外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第九条公司董事会授权董事长或由其授权总经理或业务副总经理负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件，负责人需定期向董事会、监事会报告外汇衍生品交易业务情况。
第十条相关责任部门及责任人：
1、财务管理部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。财务总监为责任人。
2、审计稽核部：负责审查外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。审计稽核部负责人为责任人。
3、营销采购中心：是外汇衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料。营销采购中心负责人为责任人。
第十一条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、公司财务管理部负责外汇衍生品交易业务的管理，财务管理部门应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
3、营销采购中心根据采购和销售订单进行外币付款和收款预测，将相关基础业务信息报送财务管理部用于汇率风险防范的分析决策。
4、公司财务管理部门以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订外汇衍生品交易计划，经董事长或由其授权总经理或业务副总经理同意后实施。
5、公司财务管理部门根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，根据营销采购中心提供的基础业务信息，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交相关业务申请书。
6、金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
7、财务管理部门收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，由财务总监、会计人员共同核查原因，并将有关情况报告董事长或由其授权总经理或业务副总经理。
8、公司财务管理部门应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并每季度向董事长或由其授权总经理或业务副总经理报告相关情况。
9、公司审计稽核部门应每季度或不定期的对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事长或由其授权总经理或业务副总经理报告。
第五章信息隔离措施
第十二条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十三条在外汇衍生品交易业务操作过程中，公司财务管理部应根据在公司董事会授权范围内与金融机构签署的外汇衍生品交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十五条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务管理部应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；
公司董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现对风险的有效控制。审计稽核部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事会、监事会报告。
第七章外汇衍生品交易业务的信息披露
第十六条公司所有外汇衍生品交易业务在经董事会审议通过后均需按要求及时进行信息披露，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十七条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十九条公司控股子公司进行外汇衍生品交易业务，亦需要遵守本制度。
第二十条本制度解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过后执行。
恒逸石化股份有限公司2015年01月09日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-076
大连智云自动化装备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年9月6日下午14:00在公司三楼第一会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日上午9：30至11:30，下午13： 00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 5日下午 15:00至 2016年 9月 6日下午 15:00期间任意时间。会议由公司董事会召集，董事长谭永良先生主持。
本次股东大会通过现场和网络投票的股东7人，代表股份63,774,125股，占上市公司总股份的42.6821％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份63,773,025股，占上市公司总股份的42.6814％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0007％。
通过现场和网络投票的中小股东（单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）6人，代表股份 2,544,125股，占上市公司总股份的1.7027％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,543,025股，占上市公司总股份的1.7020％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0007％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列
大连智云自动化装备股份有限公司席了本次股东大会。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议审议表决情况
1、审议通过《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意 63,773,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,543,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0432％。
2、审议通过《2016年半年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 63,773,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,543,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568％；反对 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0432％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于补选董事的议案》。
总表决情况：
同意 63,773,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100
大连智云自动化装备股份有限公司股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,543,025股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 1,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0432％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京都律师事务所大连分所高文晓、孙小雲律师进行了见证并出具了法律意见：公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会