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苏奥传感 2017年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-002江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司使用闲置的自有资金购买理财产品及部分赎回理财产品本金和取得收益的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、以闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品情况
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司使用不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。根据上述决议，近日，公司与江苏银行股份有限公司扬州营业部签订协议，使用闲置自有资金购买了8,000万元理财；
具体情况如下：
（一）以闲置自有资金购买理财产品的具体信息
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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|江苏奥力威传感高科股份有限公司|江苏银行股份有限公司|17稳赢18号|8,000万元|保本浮动收益型|2017年1月11日|2017年4月19日|4%|自有资金|

公司与上述受托方不存在关联关系。
（二）现金管理的风险控制措施
苏奥传感 2017年公告
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
二、部分赎回理财产品本金及取得收益情况
公司于2016年12月以闲置自有资金11,923万元购买了中国农业银行股份有限公司发行的“本利丰步步高”开放式人民币理财产品；（详见公司于 2016年12月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品及按期收回理财产品本金和收益的
进展公告》，公告编号2016-050；公司在2017年1月10日赎回了上述部分理财产品本金4,000万元，并获得收益45,808.22元。截至目前，2016年12月购买的中国农业银行股份有限公司发行的“本利丰步步高”开放式人民币理财产品的金额变更为7,923万元。
三、此前12个月内购买的未到期的理财产品情况
截至本公告日，公司及公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司在过去十二个月内使用闲置募集资金和闲置的自有资金购买的未到期理财产品的情况如下
（含本次公告的理财产品）：
苏奥传感 2017年公告
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|公司|交通银行扬州分行营业部|“蕴通财富﹒日增利”S款理财产品|500|保本浮动收益型|2016年7月11日|不定期|1.8%-2.95%|自有资金|
|公司|交通银行扬州分行营业部|“蕴通财富﹒日增利”S款理财产品|700|保本浮动收益型|2016年7月11日|不定期|1.8%-2.95%|自有资金|
|烟台奥力威管路有限公司|中国建设银行股份有限公司|“乾元-周周利”开放式保本理财产品|7,500|保本浮动收益型|2016年10月19日|不定期|——|募集资金|
|公司|中国工商银行股份有限公司|“保本型法人91天稳利“人民币理财产品|6,000|保本浮动收益型|2016年11月16日|2017年2月16日|2.60%|募集资金|
|公司|中国农业银行股份有限公司|“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|7,923|保本浮动收益型|2016年12月22日|不定期|1.7%-2.8%|自有资金|
|公司|中国工商银行股份有限公司|“保本型法人91天稳利”人民币理财产品|6,476|保本浮动收益型|2016年12月27日|2017年3月30日|2.7%左右|募集资金|
|公司|江苏银行股份有限公司|17稳赢18号|8,000|保本浮动收益型|2017 年 1 月11日|2017年4月19日|4%|自有资金|

四、备查文件
1、理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018—007宝鼎科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）于2018年02月27日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
公司于2015年6月11日召开的第二届董事会第十七次会议、2015年6月29日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金3.6亿元人民币购买韩国茹、赵毅、龙英才、喻融、陈伟、栾丽持有的上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）100%股权。该收购事项形成商誉3.32亿元。
公司与上海复榆相关方签署的《上海复榆新材料科技有限公司实际净利润与净利润预测数差额之补偿协议》（以下简称“补偿协议”）中，上海复榆相关方承诺：本次股权转让完成后，上海复榆未来三年（2015年-2017年）净利润预测数为：2015年不低于2,000万元，2016年不低于3,000万元，2017年不低于4,500万元，以扣除非经常性损益后较低者为准，由公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所进行专项审计确认。
鉴于2015年度、2016年度和2017年度上海复榆经营业绩低于预期，未来盈利的能力具有不确定性，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对截止2017年12月31日因收购上海复榆形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
二、公司审批程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.6.3条规定：
①本次针对上海复榆收购过程中形成商誉计提的减值准备金额占公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的比例达到30%；②对全部资产计提的减值准备总额亦未达到公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的50%；③对全部资产计提的减值准备总额占年初至报告期末扣除本次所计提减值准备后净利润（即净利润与本次所计提减值准备总额之和）绝对值的比例未达到100%。
综上所述，本次计提商誉减值准备事宜达到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第六节所述信息披露义务标准，公司基于谨慎性原则，保护公司及中小股东利益，相应安排了董事会审计委员会、董事会、监事会及独立董事审核或审议程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了中瑞世联资产评估（北京）有限公司(以下简称“中瑞世联”)对上海复榆截止2017年12月31日的股东全部权益进行重新评估，并通过商誉减值测试，需要对商誉计提减值准备，该项减值损失计入2017年度损益。
中瑞世联遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，履行适当的程序，在现有资料的基础上，对上海复榆新材料科技有限公司的股东全部权益在基准日2017年12月31日的市场价值进行了评估。预估结果如下：
采用收益法预估的股东全部权益价值为18,274.23万元。基准日时总资产账面价值为15,841.23万元；负债包括流动负债和非流动负债，总负债账面价值为12,319.43万元；归属母公司所有者权益（或股东权益）合计为3,532.64万元，少数股东权益为-10.83万元，净资产（股东全部权益）为3,521.81万元，股东全部权益评估价值为 18,274.23万元，增值额为 14,752.42万元，增值率为418.89%。本次计提商誉减值准备 7,578.52万元，本次针对 2015年度收购事宜中形成商誉计提的减值准备金额达到公司 2016年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%。
四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审核，董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提商誉减值准备并同意提交董事会审议批准。
五、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审核，董事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提商誉减值准备7,578.52万元，并计入公司2017年度损益。
六、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,同意本次计提商誉减值准备。
七、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议的独立意见。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-062山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东部分股权办理质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东诸城同路人投资有限公司（以下简称“同路人”或“同路人投资”）的通知，同路人因业务需要将部分股权做了质押展期业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押展期的基本情况
同路人将其持有的公司30,000,000股股份于2017年5月16日质押给中泰证券股份有限公司。具体详见公司2017年5月18日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号为2017-033）。2017年7月10日，同路人与中泰证券股份有限公司办理了延期购回，购回交易日延期至 2017年 10月 16日。具体详见公司 2017年 7月 18日披露的《关于控股股东部分股权办理质押展期的公告》（公告编号为2017-039）。
2017年 10月 9日，同路人与中泰证券股份有限公司办理了延期购回，购回交易日延期至2018年4月16日。
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||||是否为第一大股||质押||||||||本次质押占其|||
||股东名称||||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||股数||||||||所持股份比例|||
|诸城同路人投资有限公司||是||30,000,000||2017.5.16||2018.4.16||中泰证券股份有限公司||11.56%||融资||
||合 计|||30,000,000||||||||11.56%||||

二、控股股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，诸城同路人投资有限公司持有公司股份 259,440,000股，占
公司总股本的51.68%；本次质押股份 30,000,000股，占公司股份总数的5.98%，
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-062占其持有公司股份总数的11.56%；其所持有公司股份累计被质押 224,477,273股，占公司股份总数的44.72%，占其持有公司股份总数的86.52%。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-044上海润欣科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）近日接到公司股东领元投资咨询（上海）有限公司（以下简称“领元投资”）的通知，领元投资将其持有的公司部分股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
2019年 6月 26日，领元投资将其质押给国泰君安证券股份有限公司的 7,196,625股公司股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，本次解除质押的具体情况如下：
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||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东||||解除质||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||名称||||押股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|领元投资||是||7,196,625股||2017年3月23日||2019年6月26日||国泰君安证券股份有限公司||16.99%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，领元投资持有公司股份42,356,250股，占公司总股本的8.88%。本次解除质押完成后，领元投资持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为13,927,500股，占其持有公司股份的32.88%，占公司总股本的2.92%。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-055广州东凌国际投资股份有限公司
关于作为第三人参加诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广州东凌实业投资集团有限公司（下称“东凌实业”、“原告”）就中国农业生产资料集团公司（下称“中农集团”、“被告”）、国购产业控股有限公司（下称“国购产业”、“被告”）、第三人广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”、“东凌国际”）损害股东利益责任纠纷一案（下称“本案”）向广东省广州市南沙区人民法院（下称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理，并认定公司的住所地位于海珠区，裁定本案移送至广东省广州市海珠区人民法院（下称“海珠法院”）处理。经广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）审查，认为海珠法院对本案有管辖权，裁定本案由海珠法院审理。本次诉讼的具体情况详见公司于2017年5月17日、2017年6月23日、2017年10月20日、2018年3月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于作为第三人参加诉讼的公告》（公告编号：2017-043）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于作为第三人参加诉讼的进展公告》（公告编号：2017-062、2017-087、2018-023）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，公司收到海珠法院通知，原告东凌实业诉被告中农集团、国购产业、第三人东凌国际损害股东利益责任纠纷一案，案号（2018）粤0105民初2740号。
因原告向海珠法院表示自愿撤回本案起诉，经审查，原告申请符合相关法律规定。
海珠法院已依照民事诉讼法相关规定，口头裁定准予原告撤诉。受理费由原告负担，至此本案审结。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
本次诉讼已撤诉并获准许，对公司本期利润或期后利润无任何影响。
四、其他说明
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、广东省广州市海珠区人民法院通知。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年9月9日
现代投资股份有限公司独立董事
《关于湖南现代收易环保技术有限公司员工持股方
案的议案》的独立意见
现代投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议审议的《关于湖南现代收易环保技术有限公司员工持股方案的议案》，我们审查阅读了相关材料，我们认为：此员工持股方案属于二级子公司湖南现代收易环保技术有限公司为建立长效激励机制，根据其发展状况分期实施的员工持股方案，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况。
独立董事：刘桂良
栗书茵
包群
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2017-011北京七星华创电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年2月10日，下午2:00
（2）网络投票时间：2017年2月9日至2017年2月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年2月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月9日下午3:00至2017年2月10日下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张劲松先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份46,344,212股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的10.1187％。其中,参加表决的中小投资者共4人，代表股份11,788,053股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的
2.5738％。具体如下：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份509,198股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的0.1112％。其中，参加表决的中小投资者共1
人，代表股份317,300股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的0.0693％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东4人，代表股份45,835,014股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的10.0075％。其中，参加表决的中小投资者共3人，代表股份11,470,753股，占公司有表决权股份总数458,004,372股的2.5045％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》
表决结果：同意46,338,412股，占出席会议有表决权股份总数的99.9875％；
反对5,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0125％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。本议案涉及关联交易，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、中国科学院微电子研究所均未参会。
其中，中小投资者表决结果：同意11,782,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.9508％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0492％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：贺维先生、赵力峰先生
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京七星华创电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一七年二月十日
深圳市奋达科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制||获授总量占|||
|||||||||占目前总股本的比例|
|姓名||职务||性股票数量||授予总量的|||
|||||(万股)||比例|||
|谢玉平|副总裁、董秘||25||7.58%||0.08%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（145人）|||305||92.42%||1.02%||
|合计（146人）|||330||100.00%||1.10%||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|吴细凤||奋达电器副总经理||
|2|王声平||总监||
|3|梁永治||经理||
|4|汪晓萍||会计机构负责人||
|5|周桂清||证券事务代表||
|6|韦北进||经理||
|7|刘振伟||总裁助理||
|8|赵智民||总监||
|9|吴明宝||总监||
|10|吴应平||项目经理||
|11|吴建生||副经理||
|12|崔文斌||副经理||
|13|陈世颖||高级结构工程师||
|14|叶新||副高级结构工程师||
|15|蓝勇涛||副高级电子工程师||
|16|刘丹||经理||
|17|叶道俊||高级结构工程师||
|18|胡兵||副高级结构工程师||
|19|刘炯||副高级电声工程师||
|20|钟勇||高级电子工程师||
|21|李宏||副高级平面工程师||
|22|刘石成||副经理||
|23|雷国军||电声高级工程师||
|24|宋向军||副高级结构工程师||
|25|吴勇||副经理||

||||
|-|-|-|
|26|顾强|高级电子工程师|
|27|刘伟|副经理|
|28|柳明|副高级工业设计师|
|29|严东瑜|经理|
|30|崔安汉|高级电子工程师|
|31|吕鑫|经理|
|32|刘进|副高级电子工程师|
|33|魏绵嘉|副高级结构工程师|
|34|赵亚东|高级软件工程师|
|35|梁曦|高级电子工程师|
|36|巢坚|高级软件工程师|
|37|金同磊|高级软件工程师|
|38|韩锦文|经理|
|39|付洪兵|渠道经理|
|40|熊俊岚|副总裁助理|
|41|陈静|高级结构工程师|
|42|赖桂兰|核心技术人员|
|43|张永红|核心技术人员|
|44|杨忠强|核心技术人员|
|45|雷瑞玉|核心技术人员|
|46|刘小华|核心技术人员|
|47|李友兵|核心技术人员|
|48|宋小平|核心技术人员|
|49|苏雄文|核心技术人员|
|50|田建江|核心业务人员|
|51|李远杰|核心技术人员|
|52|何校梅|核心技术人员|
|53|杨勇刚|核心技术人员|
|54|彭舟|核心技术人员|
|55|肖克红|核心技术人员|
|56|肖广志|核心技术人员|
|57|倪学明|核心技术人员|
|58|江念|核心业务人员|
|59|陈忠华|核心技术人员|
|60|黄志荣|核心技术人员|
|61|吴成光|核心技术人员|
|62|王志伟|核心技术人员|
|63|罗作坚|核心技术人员|
|64|张劲松|核心技术人员|
|65|李洪波|核心技术人员|
|66|甘伟良|核心技术人员|
|67|邹微波|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|68|叶朝青|核心技术人员|
|69|贾露|核心技术人员|
|70|杨光忠|核心技术人员|
|71|殷安兰|核心技术人员|
|72|罗锦宏|核心业务人员|
|73|蒋莲飞|核心业务人员|
|74|梁姗|核心业务人员|
|75|詹妍|核心业务人员|
|76|李科达|核心业务人员|
|77|李莹|核心业务人员|
|78|卢艳华|核心业务人员|
|79|吴金山|核心业务人员|
|80|杜逸风|核心技术人员|
|81|张文杰|核心技术人员|
|82|黄昊|核心技术人员|
|83|许伟斌|核心技术人员|
|84|谭子文|核心技术人员|
|85|邹勋|核心技术人员|
|86|穆洪伟|核心技术人员|
|87|罗晓斌|核心技术人员|
|88|魏红红|核心技术人员|
|89|谢坤玲|核心技术人员|
|90|赵红宇|核心技术人员|
|91|焦琪敏|核心技术人员|
|92|陈丹|核心技术人员|
|93|尚朝阳|核心技术人员|
|94|张来有|核心业务人员|
|95|周培仁|核心技术人员|
|96|赖莉华|核心技术人员|
|97|林海辉|核心业务人员|
|98|蔡亚四|核心业务人员|
|99|龙艳|核心技术人员|
|100|王选生|核心技术人员|
|101|李勇|核心业务人员|
|102|张继明|核心技术人员|
|103|肖红连|核心技术人员|
|104|谢秋亮|核心技术人员|
|105|莫武强|核心技术人员|
|106|陈勇远|核心技术人员|
|107|杨国辉|核心技术人员|
|108|杨敏华|核心技术人员|
|109|王春燕|核心技术人员|

||||
|-|-|-|
|110|钟远鹏|核心技术人员|
|111|蔡剑|核心技术人员|
|112|刘亚伟|核心技术人员|
|113|李曙光|核心技术人员|
|114|曾添福|核心技术人员|
|115|谭桂明|核心技术人员|
|116|胡中标|核心技术人员|
|117|刘友才|核心技术人员|
|118|李晓春|核心技术人员|
|119|李春霞|核心技术人员|
|120|王晓丹|核心业务人员|
|121|祝忠辉|核心业务人员|
|122|朱小玲|核心业务人员|
|123|章平|核心业务人员|
|124|喻娟|核心业务人员|
|125|廖汉林|核心技术人员|
|126|庞志聪|核心技术人员|
|127|卢云华|核心技术人员|
|128|畅亚妮|核心技术人员|
|129|邹敏|核心业务人员|
|130|陈梅|核心技术人员|
|131|梁韵思|核心技术人员|
|132|秦建华|核心技术人员|
|133|梁郁平|核心技术人员|
|134|黄家卫|核心技术人员|
|135|丁肖明|核心技术人员|
|136|刘令|核心业务人员|
|137|李慧|核心业务人员|
|138|陈海燕|核心业务人员|
|139|黎丽芬|核心技术人员|
|140|肖艳|核心技术人员|
|141|陈君莲|核心技术人员|
|142|张春梅|核心技术人员|
|143|赵文超|核心业务人员|
|144|黄伟|核心业务人员|
|145|蔡泽林|核心技术人员|
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-073
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日收到持股5%以上股东南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖互兴”）将其所持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南靖互兴|否|3,166,700|2019年10月 8日|2020年10月7 日|吴超|50%|非融资性担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南靖互兴共持有公司股份 6,333,650股，占公司总股本的5%；累计质押其持有的公司股份 3,166,700股，占其持有本公司股份总数的50%，
占公司总股本的2.5%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、证券质押登记证明。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-110广东顶固集创家居股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司， 2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 24日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
113,983,000.00股为基数，向全体股东每 10股派 2.200000元人民
币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.980000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.440000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.220000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 113,983,000股，分红后总股本增至
205,169,400股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 10日，除权除息日为： 2019年 5月 13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月13日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019
年5月13日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次增减|本次变动后||
||数量|比例（%）|资本公积转增|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|85,483,000|75%|68,386,400|153,869,400|75%|
|首发前限售股|85,483,000|75%|68,386,400|153,869,400|75%|
|二、无限售条件股份|28,500,000|25%|22,800,000|51,300,000|25%|
|三、股份总数|113,983,000|100%|91,186,400|205,169,400|100%|

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 205,169,400.00股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为 0.42元。
2、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司发行前持股5%以上股东林新达、曹岩、林彩菊、中山市凯悦投
资企业（有限合伙）承诺在锁定期届满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的公司股份，每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的15%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。
八、咨询机构
咨询地址：中山市东凤镇东阜三路 429号董事会办公室
咨询联系人：徐冬梅、陈远强
咨询电话：0760-22620126
传真电话：0760-22620126
九、备查文件
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会 2019年 5月 6日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2014-28
河南豫能控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人申香华，作为河南豫能控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与河南豫能控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为河南豫能控股股份有限公司或其附属企业、河南豫能控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管
理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括河南豫能控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在河南豫能控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人申香华郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间
和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：申香华2014年4月21日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-074深圳广田集团股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）送达的案号为“（2019）最高法民终761号”《民事判决书》。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
2017年6月 17日公司发布了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-042），详细披露了原告平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行成都分行”）与被告一中金建设集团有限公司（以下简称“中金建设”）、被告二科创控股集团有限公司、被告三四川科创制药集团有限公司、被告四四川省中药厂有限责任公司、被告五成都市泰福建材有限公司、被告六何俊明、被告七张燕、被告八何质恒、被告九张敏、被告十卢军、被告十一深圳广田集团股份有限公司关于金融借款合同纠纷一案（以下简称“本案”）。
2018年 11月 10日公司发布了《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号： 2018-086），四川省高级人民法院判决公司对本案债务涉及的本金 119,999,778.74元及相应利息、罚息、复利承担一般保证责任，公司对此提起上诉。
具体内容详见2017年6月 17日、2018年 11月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次收到《民事判决书》的主要内容
深圳广田集团股份有限公司的上诉请求不能成立，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百四十四条规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费321,819元，由深圳广田集团股份有限公司负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据上述判决结果，本案的直接被告人和主要责任方为中金建设、科创控股集团有限公司等9个担保人承担连带责任，公司承担的是一般保证责任。根据《中华人民共和国担保法》的规定，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。公司将持续对该事项与有关方进行沟通，争取妥善解决。目前法院已对债务人财产进行保全，尚未对债务人进行强制执行，公司对预计负债尚不能准确估计，公司若因本案承担相应的保证责任后，会积极向债务人、反担保人及其他连带责任人行使追偿权。
本案所涉全部债务金额约占公司最近一期经审计净资产的3%，公司前期已进行了部分计提并做了相应准备，本事项对公司不产生重大影响。公司将积极关注案件进展情况并及时履行披露义务，请投资者注意相关风险。
四、备查文件
中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终761号《民事判决书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一九年十一月九日
国泰君安证券股份有限公司
关于湖南三德科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律法规的要求，对三德科技本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1018号）核准，并经深圳证券交易所同意，三德科技向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值 1.00元，发行价格为每股人民币8.57元，募集资金总额为21,425.00万元，扣除发行费用 3,135.30万元后，募集资金净额为人民币 18,289.70万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 6月 3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CHW证验字[2016]0039号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金的使用计划
本次发行募集资金投资项目的具体计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目投资总额|募集资金承诺投资总额|备案/审批部门|
|5,988.77|2,657.68|长沙高新技术|

||||
|-|-|-|
|||产业开发区管理委员会|
|7,932.26|7,932.26|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|5,994.23|583.55|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|7,116.21|7,116.21|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|27,031.47|18,289.70||

经公司 2017年第一次临时股东大会审议批准，公司终止“风透式快速干燥技术产业化项目”并调整“实验分析仪器升级扩产项目”投资总额。调整后的募集资金投资项目的具体计划如下：
单位：万元
||
|-|
|项目投资总额|
|3,721.51|
|7,932.26|
|5,994.23|
|7,116.21|
|24,764.21|

注1：经公司 2017年第一次临时股东大会审议批准，公司终止“风透式快速干燥技术产业化项目”。截至该募投项目终止，其募集资金承诺投资总额583.55万元已全部投入。
（二）募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）投资额度及期限：公司拟使用不超过3,500万元闲置募集资金和不超
过12,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）投资品种：闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品。
（三）决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月以内有效。
（四）资金来源：暂时闲置募集资金和闲置自有资金。
（五）决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见。
（六）实施方式：授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过3,500万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 12,000万元闲置自有资金进行现管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,500万元闲置募集资金和不超过12,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
（三）独立董事意见
公司独立董事何红渠、董凤忠、李英华对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过3,500万元闲置募集资金和不超过12,000万元自有资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
伍前辉 成曦
国泰君安证券股份有限公司2018年7月17日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-032广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为二级全资子公司北京品众银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”、“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于二级全资子公司北京品众申请银行贷款并为其提供担保的议案》，决定为北京品众申请的银行贷款提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（系北京煜唐联创信息技术有限公司全资子公司，以下简称“北京品众”）向招商银行股份有限公司北京分行申请了 1,500万元流动资金贷款，用于日常经营周转使用，贷款期限一年，由公司提供全额连带责任担保。
目前贷款期限已经届满，北京品众拟重新向招商银行股份有限公司北京分行继续申请1,500万元综合授信额度，贷款用途、贷款期限不变，由公司及公司二级全资子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称“北京吉狮”）提供连带责任担保。此外，北京品众拟向浦东发展银行股份有限公司北京大兴支行申请 1,000万元的授信额度，用于向上游媒体供应商支付资源采购费用，授信期限为一年，由公司、北京吉狮提供连带责任担保，并追加应收账款质押担保，应收账款质押率不超过80%。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京品众互动网络营销技术有限公司
2、注册地址：北京市顺义区仁和镇顺通路25号5幢
3、法定代表人：程宇
4、注册资本：1000万元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；会议服务；承办展临览展示。
7、成立日期：2011年1月7日
8、股东情况：北京煜唐联创信息技术有限公司持股100%。
9、财务状况：截至2017年12月31日，北京品众资产总额67,283.94万元，负债总额48,041.28万元，净资产19,242.65万元，2017年度营业收入 288,968.30万元，净利润7,428.11万元，资产负债率为71.40%（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
1、对招商银行股份有限公司北京分行1,500万元授信额度的担保
担保金额：1,500万元
担保期限：一年
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权公司法定代表人冯毅先生在董事会权限内办理公司此次担保的具体事宜，授权北京吉狮法定代表人程宇先生在董事会权限内办理北京吉狮此次担保的具体事宜。
2、对浦东发展银行股份有限公司北京大兴支行1,000万元授信额度的担保担保金额：1,000万元
担保期限：一年
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权公司法定代表人冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。授权北京吉狮法定代表人程宇先生在董事会权限内办理北京吉狮此次担保的具体事宜。
四、风险分析
北京品众为本公司二级全资子公司，本次担保的事项是为了满足该经营所需流动资金需求，公司对二级全资子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，公司认为对其担保风险较小。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至目前（包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额合计为人民币为14,280万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.46%。包括对控股子公司广东天龙精细化工有限公司4,000万元银行贷款以其95%股权比例提供的担保、对全资子公司广东天龙油墨有限公司3,000万元的银行贷款提供的担保、对控股子公司广西金秀松源林产有限公司 3,400万元银行贷款以其60%股权比例提供的担保、对二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司的4,000万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司的1,500万元综合授信的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，但被担保对象的资产负债率为71.40%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会表决。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日