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证券代码：300115证券简称：长盈精密公告编号：2019-50
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及的董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日召开了董事长办公会议，同意公司以自有资金设立全资子公司深圳市长盈氢能动力技术有限公司（具体名称以最终工商登记信息为准），并于 2019年 5月 16日在巨潮资讯网刊登了《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-40）。
公司已于近日办理完全资子公司深圳市长盈氢能动力科技有限公司的工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。现将有关情况公告如下：公司名称：深圳市长盈氢能动力科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FRK0G2Q
住所：深圳市宝安区福海街道新和社区富桥三区一期厂房 A3栋201
法定代表人姓名：陈小硕
注册资本：人民币 10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目是：从事氢燃料电池金属双极板、石墨板及核心零组件的技术开发和销售；动力科技、新能源汽车科技、机电设备、电气设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：从事氢燃料电池金属双极板、石墨板及核心零组件的生产。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-020山东得利斯食品股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可
及独立意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年3月 15日对外公布了《山东得利斯食品股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可及独立意见》。现将有关意见更正如下：
更正前：
四、控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定和要求，我们对公司2015年度关联交易情况、关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查认为：
2015年度公司存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，合计发生数额16,310万。相关非正常占用资金为短期使用，均及时归还了上市公司，并关联方按照同期贷款利率，给予了上市公司利息，未损害公司和其他股东利益。《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定了公司关联交易的决策程序，由于工作人员及财务部门的工作不到位，未能及时进行相关的程序，信息披露未能做到及时、合规，存在信息披露相关问题。针对上述问题，公司进行了积极整改，并处罚了相关责任人，从制度和程序上进行了规范，从根源上杜绝了类似的发生。独立董事也将督促公司切实落实到位，杜绝类似事情发生。
基于上述问题，公司于2015年 12月 24日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查通字15176号），因公司涉
嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-020行立案调查。目前，证监局正对相关事项进行核查，截止年报披露日未取得结论性意见，公司会在取得结论性意见的第一时间进行披露，敬请广大投资者关注公司相关公告。
更正后：
四、控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定和要求，我们对公司2015年度关联交易情况、关联方资金占用情况进行了认真审查发现：控股股东及其他关联方非正常占用了上市公司资金，合计发生数额16,310万元，相关非正常占用资金为短期使用，连同利息及时归还了上市公司。
我们认为：
公司与控股股东及其他关联方存在非经营性资金往来的情况，损害了公司和其他股东的利益。公司应认真、深入的分析，积极查找问题的根源，结合公司实际情况采取有效措施进行全面规范整改，杜绝类似事情的发生，对此给投资者造成的不便敬请谅解。
基于上述问题，公司于2015年 12月 24日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查通字15176号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。目前，证监局正对相关事项进行核查，截止年报披露日未取得结论性意见，公司会在取得结论性意见的第一时间进行披露，敬请广大投资者关注公司相关公告。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
北部湾港股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，北部湾港股份有限公司本次资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司和交易对方，以及其控股股东、实际控制人，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构等重大资产重组相关主体）不存在因涉嫌与本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会做出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
北部湾港股份有限公司董事会 2017年8月22日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕601号
浙江金固股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金固股份公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金固股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金固股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金固股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金固股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金固股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金固股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年三月六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|太平洋车轮公司（PacificWheel Inc)|全资子公司|其他应收款|USD95.45||||USD95.45|代 垫 资 产收购款|
||||USD95.45||||USD95.45||
||||USD95.45||||USD95.45||
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-133
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月30日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月1日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年12月7日、2015年12月14日、2015年12月22日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
在公司股票停牌期间，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。截至本公告日，本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年12月31日开市后继续停牌，预计于2016年1月29日前复牌并披露相关公告。股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-052宁波圣莱达电器股份有限公司
关于董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、董事、董事会秘书（代行）胡宜东先生和公司总经理胡如国先生的书面辞职报告。
胡宜东先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司第三届董事会董事长、董事、董事会秘书（代行）职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。胡宜东先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，胡宜东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会将尽快完成董事长的选举工作。在新任董事长选举产生前，暂推举公司郝彬先生代理董事长职务并代行董事会秘书职务，维持董事会日常工作。
胡如国先生因个人原因，申请辞去所担任的本公司总经理职务。胡如国先生辞职后，不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，胡如国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
胡宜东先生和胡如国先生在公司任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了积极贡献。公司董事会对胡宜东先生和胡如国先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
海南神农基因科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于对海南神农基因科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA12841号海南神农基因科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海南神农基因科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供海南神农基因科技股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用于任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二○一九年四月二十五日
专项审计说明第2页
附件1
海南神农基因科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：海南神农基因科技股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公上市公司核算 年初占用资金 本期占用累计发生金 本期占用资金 本期偿还累计发生 期末占用资金 占用形成资金占用方名称 占用性质资金占用 司的关联关系 的会计科目 余额 额（不含利息） 的利息(如有) 金额 余额 原因现大股东其附
属企业
小计
黄培劲 第一大股东
前大股东及其
第一大股东
附属企业 第一大股东采购代理人 应收账款 41,920,500.00 41,920,500.00 销售货物 经营性往来采购代理
小计 41,920,500.00 41,920,500.00
总计 41,920,500.00 41,920,500.00
其他关联资金 往来方与上市公上市公司核算 年初往来资金 本期往来累计发生金 本期往来资金 本期偿还累计发生 期末往来资金 往来形成资金往来方名称 往来性质往来 司的关系 的会计科目 余额 额(不含利息) 的利息（如有） 金额 余额 原因大股东及其附
属企业
上市公司的子湖南神农大丰种业科技
子公司 其他应收款 5,814,851.69 5,814,851.69 往来 非经营性往来公司及其附属有限责任公司
企业 海南丫米网络有限公司 子公司 其他应收款 2,599,696.30 29,101,960.00 31,701,656.30 往来 非经营性往来
海南保亭南繁种业高技
子公司 其他应收款 213,203,689.68 5,102,503.20 28,200,000.00 190,106,192.88 往来 非经营性往来术产业基地有限公司
湖南神农大丰生物科技
子公司 其他应收款 20,536,122.91 81,815.20 20,617,938.11 往来 非经营性往来有限公司
湖南湘丰种业有限公司 子公司 其他应收款 2,877,998.00 2,877,998.00 往来 非经营性往来深圳市神农惟谷供应链
子公司 其他应收款 204,169,891.56 6,134,077.10 188,909,322.72 21,394,645.94 往来 拆借款及利息等有限公司
福建神农大丰种业科技
子公司 其他应收款 18,142.74 18,142.74 非经营性往来有限公司
海南波莲水稻基因科技
子公司 其他应收款 977,645.17 872,645.17 105,000.00 非经营性往来有限公司
三亚永丰红南繁种业有
子公司 其他应收款 23,432.77 23,432.77 非经营性往来限公司
合计 449,202,250.14 41,439,576.18 223,838,395.09 266,803,431.23
关联自然人及
其控制的法人
总计 449,202,250.14 41,439,576.18 260,319,677.00 230,322,149.32
企业法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：朱伏华
附件 2
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：海南神农基因科技股份有限公司 单位：万元
年初余额 报告期新增占用报告期偿还总金 预计偿还金额 预计偿还时间股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期末余额（万元）预计偿还方式
（万元） 金额（万元） 额（万元） （万元） （月份）前第一大股东采购代理人 一年 销售货物 4,192.05 4,192.05 货币资金
小计 4,192.05 4,192.05
当年新增大股东及其附属
企业非经营性资金占用情
况的原因、责任人追究及董
事会拟定采取措施的情况
说明
未能按计划清偿非经营性
资金占用的原因、责任追究
情况及董事会拟定采取的
措施说明
企业法定代表人：曹欧劼 主管会计工作负责人：郑抗 会计机构负责人：朱伏华
北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第七次会议审议
关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京三聚环保新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议的相关资料进行了认真审阅，现对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》中所述的关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、本次非公开发行股份发行对象包括公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）；公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）；公司董事长刘雷；公司副董事长、总经理及第二大股东林科，因此本次非公开发行股份构成关联方交易；
2、海淀国投、海淀科技、刘雷及林科参与公司本次非公开发行股票极大支持公司持续发展，有利于公司做大做强；
3、海淀国投、海淀科技、刘雷及林科参与公司本次非公开发行股票，入股价格合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意将海淀国投、海淀科技、刘雷及林科参与本次非公开发行股份涉及的关联交易事项提交至公司第三届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议审议关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
关于避免同业竞争的承诺函
鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“上市公司”）拟出售深圳市雅视科技有限公司（下称“雅视科技”）的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成前，本人为上市公司的实际控制人；本次交易完成后，本人仍为上市公司的实际控制人。关于本次交易，本人特作出如下承诺：
1、本次交易完成后，在作为上市公司实际控制人期间，本人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；
2、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；
3、本次交易完成后，本人（包括本人将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；
4、无论何种原因，如本人（包括本人将来成立的子公司和其它受本人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求本人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为谢直锟出具的《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：谢直锟（签字）：
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-062博深股份有限公司
关于常州市金牛研磨有限公司年产
3000万平方米涂附磨具项目一期建成投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）100%股权并募集配套资金投资项目“年产3,000万平方米涂附磨具项目”第一期建设已完成，已于近日正式投产运行。
根据中国证监会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1998号）文核准，公司使用部分配套募集资金通过子公司金牛研磨投资建设“年产 3000万平方米涂附磨具项目”。由于实际募集资金金额不及计划预期，根据募集资金投资项目的轻重缓急，经公司于2018年4月2日召开的第四届董事会第十七次会议、2018年4月19日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案》，公司对原计划实施的本次重组募集配套资金投资项目的资金投入进行相应的调整。其中，本次非公开发行的募集资金投资项目“年产3000万平方米涂附磨具项目”原预计总投资 29,000万元、使用募集配套资金 24,820万元，其余部分公司将通过自筹方式解决；调整后总投资22,000万元、使用募集资金2,850万元，其余部分通过银行借款方式解决；项目实施方式由原来通过自建厂房实施，改为通过购买成熟厂房实施。（详见公司于2018年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的公告》，公告编号：2018-018）
目前，由公司全资子公司金牛研磨投资建设的“年产3,000万平方米涂附磨具项目”中的第一期项目（以下简称“项目一期”）已经建成投产，预计每年可增加砂纸、砂布等涂附磨具产品约1,500万平方米。项目一期建设累计投入资金 13,573万元，其中厂房和土地投资 8,450万元，设备及其他投资 5,123万元。本项目使用募集资金2,859.76万元，募集资金全部使用完毕。“年产3,000万平方米涂附磨具项目”的后期投资将使用金牛研磨自有及自筹资金继续建设。
“年产3,000万平方米涂附磨具项目”采用更为先进的生产加工设备和工艺，项目一期的投产，将增加金牛研磨的产能，提高其订单承接能力和产品性能质量，进一步巩固和提升金牛研磨的行业地位，提高企业综合竞争力。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-017深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行申请综合授信额度的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行笋岗支行（以下简称“交通银行深圳分行笋岗支行”）申请综合授信额度：金额为人民币不超过32,000万元整，授信期限2年，用于流动资金周转,可偱环使用；其中，一笔综合授信额度为人民币 22,000万元整，授信方式为信用；另一笔综合授信额度为人民币 10,000万元整，授信方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）提供其持有的公司股权的质押担保。
上述授信的产品、利息、费用和利率等条件由公司与交通银行深圳分行笋岗支行协商确定。
公司于2018年1月18日收到控股股东世联中国的通知，世联中国将其持有的公司部分股份质押给交通银行深圳分行笋岗支行，并已办理完相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|世联中国|公司控股股东|25,000,000|2018年1月17日|2020年1月16日|交通银行深圳分行笋岗支行|3.11%|融资|
|合计|—|25,000,000|—|—|—|3.11%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，世联中国共持有公司股份数量805,051,180股，占公司总股本的39.39%；世联中国累计质押公司股份 298,000,000股，占其所持公司股份总数的37.02%，占公司总股本的14.58%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年元月二十日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-021
深圳广田装饰集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年04月01日(星期五) 14:30
（2）网络投票时间：2016年03月31日至2016年04月01日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年04月01日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年03月31日15:00至2016年04月01日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长范志全先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份数 330,241,800股，占公司总股份的52.8024％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份330,240,100股，占公司总股份的52.8021％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占公司总股份的0.0003％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 1,800股，占公司总股份的0.00029％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.00002％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占公司总股份的0.00027％。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》。
总表决结果为：同意330,241,800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意1,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-086
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三十四次会议通知于2016年10月14日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2016年 10月 27日以现场与通讯结合的方式召开。现
场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书、
财务总监等列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年第三季度报告全文>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司发展需要，公司拟对经营范围进行相关调整，并修订《公司章
程》相应条款（章程修订内容以最终工商登记核定为准）。
原经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处理设
备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店铺）、修
理修配；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提供相关
的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和相关的
技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业务；提
供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
调整后经营范围：生产、销售中空纤维膜、膜组件、膜分离设备、水处
理设备及相关产品；以上产品及相关产品的进出口、批发、零售（不设店
铺）、修理修配；水泵、阀门、管材、水箱、仪表、气动元件、电气设备、控
制设备的批发；提供商品检验、检测服务（不含进出口商品的检验鉴定）；提
供相关的设计、安装及技术咨询服务；提供水处理工程的设计及项目管理和
相关的技术与管理服务；从事环保工程专业和机电设备安装工程专业承包业
务；提供环境污染治理设施运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
同时授权公司管理层办理公司经营范围变更等相关事项，包括但不限于
办理工商变更登记等事宜。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。本次董事会后暂不召开股
东大会，本议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。本次董事会后暂不召开股
东大会，本议案将于下次股东大会与其他议案一并审议。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2016年 10月）》全
文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-052深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2018年 8月 6日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2018年8月16日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事4名，非独立董事张小麒先生，独立董事房殿军先生、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2018年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2018年 8月 18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年半年度报告全文》及公司《2018年半年度报告摘要》。
公司独立董事就2018年半年度报告中的有关事项发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
智慧物流·智能制造系统提供商2、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-069天津利安隆新材料股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29日接到公司股东天津利安隆科技集团有限公司（以下简称“利安隆集团”）、天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚鑫隆投资”）的告知函，获悉利安隆集团及聚鑫隆投资将其质押的部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|利安隆集团|是|10,000,000|2018-5-22|2019-5-29|深圳市高新投保证担保有限公司|30.81%|
|聚鑫隆投资|否|1,100,000|2018-12-26|2019-5-29|广发证券股份有限公司|5.45%|
|合 计|-|11,100,000|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至当日，利安隆集团共持有公司股份 32,461,290股，占公司总股本的18.03%。其所持有股份累计被质押9,490,000股，占公司股份总数的5.27%，占其所持有公司股份的29.23%。
聚鑫隆投资共持有公司股份20,174,460股，占公司总股本的11.21%。其所持有股份累计被质押 13,000,000股，占公司股份总数的7.22%，占其所持有公司股份的64.44%。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-071深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2018年12月11日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2018年 12月 12日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 7人，实际出席的董事7人，其中董事卢涛先生、朱剑楠先生、林萌先生、独立董事刘力先生、冯科先生、吴玉普先生以通讯方式参会。本次会议由董事长张旸先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会经审议，同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权董事长根据市场行情等因素与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
《深圳市宇顺电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-073）于 2018年 12月 13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司于 2018年 12月 13日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市宇顺电子股
份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；
关联董事张旸先生、卢涛先生、朱剑楠先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司于 2018年 12月 13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-074）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，详见公司于 2018年 12月 13日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，关联股东届时将对本议案回避表决。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年12月28日（星期五）下午14:30在公司总部会议室以现场表决加网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。
《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-075）于2018年12月13日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-020亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年4月9日以书面、电子邮件、ERP办公系统方式发出通知，于 2015年 4月 24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，会议以专人送达表决方式形成以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、《公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会2015年4月25日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-027苏州苏试试验仪器股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、业绩预计情况：亏损扭亏为盈 同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -20%|盈利：1693.72万元|
||盈利：1694 万元–2032万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，试验服务需求持续增长，公司子公司苏州广博、南京广博、成都广博等实验室业务规模的扩大，带动公司试验服务业务快速增长。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 86.46万元，去年同期非经常性损益对净利润的影响为253.69万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年7月13日
控股股东部分股票质押的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2017-03江苏澳洋科技股份有限公司关于
控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日接到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）通知，澳洋集团为申请融资业务将持有的公司3,800万无限售流通股，占公司总股本的5.18%，质押给招商银行股份有限公司苏州分行。质押起始日为2017年1月10日，质押到期日为2017年10月20日。上述质押已办理了相关手续。
截止本公告日，澳洋集团持有本公司股份360,130,731股，占公司总股本的49.10%。其中质押的公司股份135,400,000股，占公司总股本的18.46%。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一七年一月十四日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-088歌尔股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日收到公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）的通知，近日歌尔集团以所持公司部分股票为标的股票的非公开发行可交换公司债券已成功发行，本期债券实际发行规模20亿元，最终票面利率为0.1%。
公司将按照相关规定及时披露歌尔集团可交换债券进展情况。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一七年十月十九日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定等有关规定,我们作为山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的独立意见
本次为下属子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）向银行申请4,000万元人民币流动资金贷款提供担保，有利于促进下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司为下属子公司金城医化向银行申请4,000万元人民币流动资金贷款提供担保。
二、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，符合全体股东的利益。
本次结余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：周建平倪浩嫣赵耀龚兆龙二〇一八年一月二十二日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于调整广州市天吻娇颜化妆品有限公司
100%股权挂牌价格的独立意见
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年 12月 2日至 2016年 12月 16日期间（以下简称“首次信息发布期”），通过南方联合产权交易中心首次以公开挂牌转让的方式出售持有的
广州市天吻娇颜化妆品有限公司（以下简称“天吻娇颜”）100%股权（以下简称“标的资产”）。由于在首次信息发布期内，前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方，公司拟下调挂牌价格，并将标的资产在南方联合产权交易中心进行第二次公开挂牌转让（以下简称
“本次交易”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审阅了《关于调整广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权挂牌价格的
议案》及其他与本次交易相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、本次交易将通过公开挂牌方式进行，由于在首次信息发布期内前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方，公司拟下调挂牌价格，并将标的资产在联交所进行第二次公开挂牌转让。交易方式
遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害中小股东利益的情形。
二、本次交易有利于推进公司业务转型升级发展战略，进一步优化公司资产结构，提高公司核心竞争力及财务抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东的利益。
三、公司控股股东锦州恒越投资有限公司、实际控制人梁国坚以及所控制的其他主体将参与此次竞拍，关联梁国坚董事将回避表决。
鉴于本次交易拟通过公开挂牌确定交易对方，因此本次交易是否构成关联交易将根据公开挂牌结果确定。待交易对方及交易价格确定后，公司将再次召开董事会审议重大资产出售具体方案，我们将就相关事项再次发表意见。如重大资产出售构成关联交易，相关关联董事将回避表决，审议本次重大资产出售的股东大会表决时关联股东将回避表决。
四、公司审议本次交易的董事会会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
综上所述，本次交易目前已履行的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不其他非关联股东特别是中小股东的利益。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期： 2016年 12月 19日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-107启迪设计集团股份有限公司
关于公司 2018年员工持股计划购买完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 27日召开公司第三届董事会第三次会议、2018年 9月 13日召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，内容详见公司于 2018年8月28日、2018年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于 2018年 9月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2018年员工持股计划实施进展公告》（公告编号2018-089），2018年10月29日披露了《关于公司2018年员工持股计划实施进展公告》（公告编号2018-099），2018年11月29日披露了《关于公司2018年员工持股计划实施进展公告》（公告编号2018-100）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》的相关要求，现将公司2018年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2018年12月26日，公司2018年员工持股计划已通过二级市场集中竞价的购买方式累计买入公司股票 2,230,502股，占公司总股本1.6618%，成交金额为49,998,806.08元，成交均价为22.4159元/股。
至此，公司已完成 2018年员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起 12个月，即 2018年 12月26日至2019年12月25日。
公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017047
浙江京新药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议通知于2017年6月20日以书面通知的方式发出，会议于2017年6月26日
以电话及传真方式召开。本次会议实际应参加表决的董事共 9人，收到董事有
效表决9份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议和表
决，全体董事形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对
外投资美国司贝士公司的议案》，同意公司以自有资金不超过200万美元投资
美国SPES PHARMACEUTICALSINC.公司，具体内容详见公司2017048号公告
《关于对外投资美国司贝士公司的公告》。本次对外投资事项属于董事会审批
权限，不需要提交股东大会审议。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一七年六月二十七日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-004
欣龙控股（集团）股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2017年 1月 17日分别以专人送达、电话通知及传真方式发出会议通知，于 2017年 1月 20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9人，实际参加人数为 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
本议案表决时，关联董事郑从容女士回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案审议通过后，公司董事会聘任欧阳宇先生、何励先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满时止。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2017年 1月 20日
附：高级管理人员简历
1、欧阳宇，男 1969年 1月出生，汉族，毕业于中国药科大学生化制药专业，大学本科学历。1990年 7月至 1993年 5月在四川省医
药管理局企业管理处工作；1993年 6月至 2005年 12月期间曾在海南欣安生物工程制药有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南欣龙无纺制品有限公司先后担任副总经理、国内业务部部长、总经理等职务；2006年 1月至 2013年 5月在广州冠瑞无纺布有限公司任总经理职务；2013年 9月至 2015年 12月在海南养天和大药房连锁有限公司先后任总经办主任、商品运营中心主任、总经理助理等职务；2016年 1月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，任公司总裁助理兼医药健康事业部总经理。
截至本公告日，欧阳宇先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司现任董事长郑从容女士为配偶关系，除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、何励，男，1981年 11月出生，汉族，中共党员，毕业于海南大学工商管理专业，硕士。2006年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任经营管理处处长助理、生产运行中心副主任、市场营销处副处长，现任欣龙控股（集团）股份有限公司董事、总裁助理兼品牌文化部总经理。曾任中华全国学联副主席、海南省青联副主席，现任海南省省级人民监督员。
截至本公告日，何励先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。