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惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（张钦宇）
各位股东及股东代表：
本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2015年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，公司共计召开17次董事会会议，本人现场出席9次，通讯表决8次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2015年度，公司召开了4次股东大会，本人现场列席1次。
本人认为，2015年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2015年2月13日对公司第二届董事会第十五次（临时）会议中关于补选第二届董事会董事的议案、关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案发表了独立意见。
（二）2015年4月9日对公司第二届董事会第十七次（临时）会议中关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的的议案、关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保的议案发表了独立意见。
（三）2015年4月24日对公司第二届董事会第十八次会议中关于为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司追加担保的议案发表了独立意见。
（四）2015年5月22日对公司第二届董事会第十九次（临时）会议中关于聘任审计部负责人的的议案发表了独立意见。
（五）2015年5月28日对公司第二届董事会第二十次（临时）会议中关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司本次交易构成关联交易的议案、2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要发表了独立意见。
（六）2015年6月2日对公司第二届董事会第二十一次（临时）会议中关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）〉所涉股票期权授予数量、行权价格及预留股票期权、限制性股票数量的议案、关于向激励对象一次性授予全部预留股票期权与限制性股票的议案发表了独立意见。
（七）2015年7月15日对公司第二届董事会第二十二次（临时）会议中关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保、关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保发表了独立意见。
（八）2015年8月18日对公司第二届董事会第二十三次（临时）会议中关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项、关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项、关于调整预留股票期权与限制性股票激励对象名单及授予数量、关于对股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条件是否达成等事项发表了独
立意见。
（九）2015年8月25日对第二届董事会第二十四次（临时）会议中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于2015年半年度募集资金使用情况专项报告发表了独立意见。
（十）2015年9月25日对第二届董事会第二十五次（临时）会议中关于本次重大资产购买方案、关于本次交易评估相关事项发表了独立意见。
（十一）2015年10月20日对第二届董事会第二十七次（临时）会议中关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案、关于公司与交易对方签署股权转让协议补充协议的议案发表了独立意见。
（十二）2015年11月23日对第二届董事会第二十九次（临时）会议中关于调整以现金方式实施重大资产购买交易方案的议案、关于公司与交易对方签署股权转让协议的补充协议（二）的议案、关于<惠州硕贝德无线科技股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案发表了独立意见。
本次投资符合我国相关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的情形。公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，将本项投资提交公司董事会审议，履行了相应的决策程序。为此，我同意公司以自有资金对此项目进行投资。
三、对公司进行实地考察的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部
控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动
态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人作为战略委员会委员和董事会审计委员会，出席了上述专门委员会会
议。各专门委员会按照相关规定要求对公司长期发展战略和重大投资决策提出了建议，对公司高级管理人员的聘任等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2015年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2015年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2015年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2016年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张钦宇
二0一六年三月十一日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-034深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于第三届监事会第十六次会议相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次监事会会议因关联监事回避表决，出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司股东大会审议。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2015年 5月 20日以电子邮件、电话通知等方式发出通知，并于 2015年 6月 1日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
会议由监事会主席罗照亮先生召集并主持会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由于出席会议有表决权监事人数未达到公司全体监事人数的50%，本次会议未能形成决议，因此本次会议审议事项将直接提交公司股东大会审议，相关议案如下：
一、审议《公司员工第一期持股计划（草案）>及摘要的议案》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《公司员工第一期持股计划（草案）》及摘要。
公司全体监事罗照亮、赵自民、陈济乐为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。
表决结果：无。该议案直接提交公司股东大会审议。
— 1—
二、核实《关于公司员工第一期持股计划之持有人名单》
参加本期员工持股计划的人员范围为公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员及员工，参加对象在公司或下属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。
参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 150人，其中公司董事、监事、高级管理人员 12人，其他人员不超过 138人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工第一期持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一五年六月二日
— 2—
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-077
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向鲜丹、蔡友弟、北京奕铭投资管理中心（有限合伙）、王彤、尤光兴、邓振国、蔡小如、中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）、于净、林松柏、叶成春共计11名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的深圳市威富通科技有限公司100%股权（简称“本次重大资产重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于广东绿润为佛山市宏顺环境管理有限公司提供担保的
独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司全资公司广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）为佛山市宏顺环境管理有限公司（以下简称“佛山宏顺”）提供担保的事项发表独立意见如下：
我们认为，佛山宏顺为广东绿润之全资公司，且其项目建设情况良好，具备到期还款能力。广东绿润为佛山宏顺提供担保有助于解决其工程项目建设的资金需求，确保其承接的工程项目顺利进行，进一步提高其经营效益。广东绿润为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对广东绿润及公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意佛山宏顺向广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行申请授信5,100万元，授信有效期限120个月，同意广东绿润为佛山宏顺上述授信额度内的贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,100万元，实际贷款金额、贷款利率、担保金额及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于广东绿润为佛山市宏顺环境管理有限公司提供担保的独立意见》之签署页）
毛惠清 王垚 孙令玲
2018年5月7日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于资产核销及转销的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于 2018年第二季度资产核销及转销的议案》，基于独立判断发表如下意见：
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-012号万达电影院线股份有限公司
关于签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]24号”文核准，首次公开发行人民币普通股 6,000万股，发行价格为 21.35元/股。本次发行募集资金总额为 1,281,000,000.00元，扣除保荐承销等发行费用40,674,698.00元，实际募集资金净额为 1,240,325,302.00元，已由主承销商中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）于2015年1月19日汇入本公司募集资金监管账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第62060001号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已分别与中国工商银行股份有限公司北京石景山支行、北京银行股份有限公司右安门支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、公司在开户银行开设募集资金专项账户，将募集资金存放于该户，专户情况如下：
1、开户行名称：中国工商银行北京石景山支行黄楼网点支行
账户名称：万达电影院线股份有限公司
银行账号：0200042019200072792
万达电影院线股份有限公司银行地址：北京市石景山区石景山路63号
金额（人民币元）：653,380,000.00
用途：公司募集资金投资项目影院建设项目
2、开户行名称：北京银行右安门支行
账户名称：万达电影院线股份有限公司
银行账号：20000009083100002723557
银行地址：北京市西城区右安门内大街65号
金额（人民币元）：600,000,000.00
用途：公司募集资金投资项目影院建设项目
公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放募集资金，存款金额和期限由公司根据募集资金的使用情况而定，但需在合理时间内通知中银国际，公司需将具体存放方式下的明细按月（每月 10日前）通知中银国际。公司承诺若以定期存款方式存放本协议规定的募集资金，则定期存款到期后募集资金将转入本协议规定的专户或以定期存款方式续存，并通知中银国际。上述账户资金对应的存单公司不得质押。
二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中银国际作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。
中银国际承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中银国际可以采取现场调查、书面问询等方式行使《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规规定的监督权。公司和开户银行应当配合中银国际的调查与查询。中银国际应至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查。
万达电影院线股份有限公司四、公司授权中银国际指定的保荐代表人胡悦、徐晨在提前通知公司和开户银行的情况下在开户银行对公业务营业时间内到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。
五、开户银行按月（每月 10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中银国际。
六、公司一次性或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或达到募集资金净额的5%的，公司及开户银行应当及时通知中银国际，开户银行应同时向中银国际提供专户的支出清单。
七、中银国际有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中银国际更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司和开户银行，同时按协议的要求向公司、中银国际书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向中银国际出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合中银国际调查专户情形的，公司有权主动或在中银国际的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、中银国际发现公司、开户银行违反有关募集资金监管的相关法律、法规及规章等规定的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、如本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
备查文件：1、募集资金专户存储三方监管协议（工商银行）
万达电影院线股份有限公司特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年2月17日
中天城投集团股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
中天城投集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中天城投集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2015年 12月 31日的内部控制运行的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程
度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、制度建设
2015年，公司在前期内控体系建设的基础上，完成了成本管理体系的建设（1个一级制度，11个二级制度，8个三级制度），进一步规范了公司房地产项目从项目获取阶段到竣工完成阶段的整个建设周期中，各部门的部门职责、工作流程及相关表单；根据业务需求，公司编写并发布实施了《合同审批管理细则》、《业主分户产权、他项权证办理指引》、《债务转抵售房款操作指引》、《公司开发项目货量管理办法》、《房地产项目投资决策审批管理办法》、《建设工程结算复审管理办法》、《设计变更管理检查规范》、《中天城投集团股份有限公司员工廉洁从业管理办法》等办法、指引；扎实推进流程信息化建设工作，极大的缩短了文件流转的时间，降低流转的成本，提高了工作效率。
三、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：中天城投集团股份有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司、中天城投集团遵义有限公司、中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团乌当房地产开发有限公司、贵阳金融控股有限公司、中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司、中天城投集团贵州文化广场开发建设有限公司、中天城投集团江苏置业有限公司、中天城投集团资源控股有限公司、中天城投集团物业管理有限公司，共 11家单位，覆盖了房地产板块、矿业板块及资产管理板块等公司主要经营板块，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95.87%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.3%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金管理、销售业务、采购业务、投资与并购、财务流程、法律事务及合规管理、工程及招标管理、信息系统、资产管理、合同管理、全面预算管理、财务报告和物业管理等业务流程层面内容；重点关注的高风险领域主要包括项目开发风险、采购风险、合同管理风险、投资风险、融资风险及资金管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，并结合公司发布的《内部控制评价管理制度》，组织开展了公司的内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度||||
|定量标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
||潜在错报金|利润总额的 5%＞潜|由该缺陷或缺陷组合可|
|潜在错报|额＜利润总|在错报金额≥利润|能导致的潜在错报金额|
|的金额|额的 3%|总额的 3%或 1000 万|≥利润总额的5%或3000|
|||元到 3000 万元以下|万元（含）以上的|
|||的||

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高层管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，
且内部控制运行未能发现该错报的；董事会或其授权机构及内审部门对公司
的内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响等情况。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：重大缺陷非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在 3000万元（含）以上的。
重要缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元（含）以上3000万以下的。
一般缺陷：非财务报告控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元以内的；
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
内部控制重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得
到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：罗玉平
中天城投集团股份有限公司
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-13南京云海特种金属股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、董事长梅小明先生的通知，梅小明先生与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）办理了股票质押式业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|梅小明|是|2093|2017年3月1日|2018年3月1日|中银国际证券有限责任公司|20.22%|
|梅小明|是|210|2017年3月1日|2020年2月28日|中银国际证券有限责任公司|2.03%|
|合计|-|2303|-|-|-|22.25%|

本次质押主要用于偿还贷款。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，梅小明先生持有公司股份 103,529,525股，占公司总股本的
32.03%。本次质押 23,030,000股，占其所持公司股份的22.25%，占公司总股本
的7.13%；梅小明先生累计质押公司股份数为84,430,000股，占其所持公司股份
的81.55%，占公司总股本的26.12%。
三、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东梅小明先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-008
黑牛食品股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2016年第一次临时股东大会（下称“会议”）于2016年1月25日15：00时在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座23层报告厅召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
股东出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份140,288,600股，占上市公司总股份的29.88％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份140,177,100股，占上市公司总股份的29.86％。
通过网络投票的股东4人，代表股份111,500股，占上市公司总股份的0.02％。
中小股东的出席总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份288,600股，占上市公司总股份的0.06％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份177,100股，占上市公司总股份的0.04％。
通过网络投票的股东4人，代表股份111,500股，占上市公司总股份的0.02％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的表决方式，审议通过以下议案：《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》
表决结果如下：通过。同意51,122,100股，占出席会议有表决权股份的99.78%；
反对112,100股,占出席会议有表决权股份的0.22%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份的0.00%。关联股东林秀浩、林秀海、黄树忠、何玉龙已回避表决，林秀浩委托西藏知合资本管理有限公司享有表决权的89,054,400股，因关联交易事项回避表决。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意176,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.16%；反对 112,100股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.84%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二○一六年一月二十六日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-010
厦门灿坤实业股份有限公司
关于公司产品质量问题处理情况及公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道情况
2016年3月15日，中央电视台举办的“3.15”晚会报道公司的一款产品质量在国家监督抽查中存在不合格的情况。
报道内容如下：
2016年第一批电烤箱及烘烤箱器具产品质量国家监督抽查不合格企业名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|商标|产品名称|规格型号|生产日期/批号|主要不合格项目|
|制造商：厦门灿坤实业股份有限公司生产商：漳州灿坤实业有限公司|灿坤|爱心铁板烧|TSK-2131GPN220V-50HZ750w|2015.04|发热|

二、公司处理情况
针对上述报道，厦门灿坤实业股份有限公司（简称：“公司”、或“本公司”）和控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）高度重视，及时核实，现将核实情况说明如下：
该产品系由漳州灿坤进行生产，公司负责国内销售。公司和漳州灿坤在获悉央视“3.15”晚会报道公司的产品存在质量不合格后，当天晚上立即成立由潘志荣董事长为组长，各相关部门负责人为成员的应急专案小组，探讨处理方案。
根据政府质检部门要求，公司处理方案如下：1、执行自主召回该批次产品（2015年4月生产，批号：1513），2、在三周内完成该批次产品不合格问题的整改。
影响预计：该批次产品销售数量为1000台，平均销售价格约为100元/台，
进行召回产品金额大约为10万元，因召回产生的相关衍生费用预计在20万左右。
另质检部门将根据公司整改情况再提出最后处罚方案。
三、公司致歉说明
本公司非常重视产品质量和品牌保护。公司和漳州灿坤诚恳接受媒体和社会各界的监督。同时，公司和漳州灿坤就本次事件给广大消费者造成的损失深表歉意。
四、必要的提示：
经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票将于 2016年 3月 17日开市起复牌。
本公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将在接到政府质检部门针对本案的处罚文件后，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年3月16日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-094新华都购物广场股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司股东崔德花女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东崔德花女士关于股份减持计划实施完毕的告知函。股份减持计划实施前，崔德花女士持有公司股份 11,350,081股，占公司最新总股本比例为1.6401%。截至本公告披露日，崔德花女士持有公司股份 11,350,081股，占公司最新总股本比例为1.6401%。崔德花女士在减持计划期间内未减持公司股份。
一、股份减持计划实施进展情况
2018年5月23日，公司披露了《关于股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-049）。崔德花女士计划自股份减持计划预披露公告发布之日起 15个交易日后六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过600万股，占公司总股本比例为0.8765%。
2018年9月12日，鉴于上述股份减持计划时间已过半，公司披露了《关于股东股份减持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-076）。截至 2018年 9月12日，崔德花女士的股份减持计划尚未实施，其仍持有公司股份11,350,081股，占公司最新总股本的1.6401%。
具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
近日，公司收到崔德花女士出具的股份减持计划实施完毕的告知函，截至本公告披露日，崔德花女士股份减持计划时间已经届满，在减持计划期间内未减持公司股份，其仍持有公司股份11,350,081股，占公司最新总股本的1.6401%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划完成情况符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司严格按照相关规定履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在公司指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
三、备查文件
1、股份减持计划实施完毕的告知函。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
关于本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式购买北极光电（深圳）有限公司（以下简称“北极光电”）100%的股权，并向不超过 10名（含 10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就嘉麟杰本次交易前12个月内（以本说明出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
嘉麟杰本次交易前12个月内没有购买、出售、置换同一或相关资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会关于本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及纳入合并报表范围的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告、合同管理、工程项目、全面预算、业务外包、内外部信息与沟通、对外担保、对外投资、关联交易、信息披露、对子公司的管理等方面。重点关
注的高风险领域主要包括：对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大经营决策、对外投资、财务报告、信息披露、内幕信息知情人登记备案等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，以及公司《内部控制评价管理办法》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷重要程度主要取决于两个方面的因素：
1)该缺陷可能导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的概率。
并且可能导致错报的金额超过重要性水平，则表示该缺陷是重要的。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以税前利润作为定量的指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的3%，则认定为不重要；如果超过3%，小于5%认定为重要；如果超过5%则认定为重大。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重大缺陷：
1)该缺陷涉及高级管理人员任何舞弊；
2)该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职能；
3)当期财务报告存在依据“财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准”认定的重大错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：
1)当期财务报告存在依据“财务报告内部控制缺陷认定标准之定量标准”认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；
起董事会和管理层重视的错报。
除上述规定的财务报告重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷，应当认定为财务报告一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷重要程度主要取决于两个方面的因素：
1)该缺陷可能导致公司的内部控制不能实现战略目标、资产安全、经营目标、合规等目标的概率及对控制目标的影响程度；
2)该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额的大小。如果概率大于微小可能性（几乎不可能发生）的可能性，并且可能导致企业损失的金额超过重要性水平，则表示该缺陷是重要的。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%，则认定为不重要；如果超过1%，小于3%认定为重要财产损失；如果超过3%则认定为重大财产损失。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告
内部控制重大缺陷：
2)决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成上述“非财务报告内部控制缺陷的认定标准之定量标准”认定的重大损失；
3)严重违犯国家法律、法规；
4)关键管理人员或重要人才大量流失；
5)媒体负面新闻频现；
6)内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
7)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，给公司造成上述“非财务报告内部控制缺陷的认定标准之定量标准”认定的重大损失。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告
内部控制重要缺陷：
1)公司因管理失误发生依据上述“非财务报告内部控制缺陷的认定标准之定量标准”认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；
2)财产损失虽然未达到和超过该重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。
除上述规定的非财务报告重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷，应当认定为非财务报告内部控制一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司二○一八年四月二十四日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-047
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华星创业；证券代码：300025）自2017年3月3日起开始停牌，并于2017年3月4日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司股票停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》的要求及时履行信息披露义务，发布相关事项进展公告。
2017年5月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案。公司独立董事就本次重大资产重组的相关事项发表了事前认可意见，独立董事发表同意的独立意见。《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
2017年 5月 25日，公司收到深交所《关于对杭州华星创业通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第24号）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的报告书进行审阅，提出若干反馈意见，要求公司书面回复并报送有关材料。公司对上述问询函所涉问题进行回复，并对原报告
书内容进行补充及修订，并在巨潮资讯网上发布相关公告。
经向交易所申请，公司股票（证券简称：华星创业，证券代码：300025）将于2017年6月9日（周五）上午开市起复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚需提交公司股东大会审议，并需中国证监会申请核准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一七年六月九日
华龙证券股份有限公司
关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司使用
闲置自有资金进行现金管理的
核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、投资概况
1、管理目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度和期限
公司及子公司根据自身资金状况，使用最高额度不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过 12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司及子公司使用暂时闲置资金投资的品种为 12个月以内的短期保本型理财产品和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
4、投资决议有效期
决议有效期自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限，选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策；
投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券；投资业务实施不得影响公司正常经营发展资金需求；公司监事会、审计部将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、履行的审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过 3,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意对最高额度不超过 3,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理。
3、独立董事意见
在确保日常经营资金使用的情况下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，可以提高资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用投资额度不超过 3,000万元自有闲置自有资金进行现金管理，在此限额内资金可以滚动使用，投资期限自公司股东大会通过之日起 12个月内，并提交董事会和股东大会审议。
4、本议案尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
华龙证券经核查公司最近的财务状况、董事会决议、独立董事意见等资料后认为：陇神戎发本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，后续尚需经股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的审批和决策程序，符合法律、法规及公司相关规定。因公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，不排除投资及收益存在风险的可能性，也提醒广大投资者注意投资风险。
综上，华龙证券同意陇神戎发本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
郭喜明 石培爱
华龙证券股份有限公司2019年 3月15日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-030北京真视通科技股份有限公司
关于获得军委装备发展部科研订购局《装备预研基
金重点项目任务书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）收到军委装备发展部科研订购局反馈的《装备预研基金重点项目任务书》（项目编号：6140001020116MY61001），公司的“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”的研究课题，被认定为装备预研基金重点项目。相关情况如下：
一、基本情况
根据军委装备发展部科研订购局“十三五”装备预研领域基金第一批指南发布条目，军委装备发展部科研订购局经过公开征集、评审和公示，认定公司的“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”为装备预研基金重点项目之一。认定项目名称为：“基于轻量级虚拟化架构的云仿真方法”。该项目是针对网络环境下异构仿真资源虚拟化、服务化、多中心仿真资源优化配置、多实例高并发运行等基础科学问题开展研究，主要研究内容包括：（1）基于新一代虚拟化的异构仿真资源描述方法；（2）基于云架构的自适应封装与仿真资源的互操作、可重用与可组合方法；（3）基于多智能代理的多中心仿真资源优化配置和管理方法；（4）虚拟化、服务化仿真系统智能调度方法。
二、对公司的影响
随着军民融合成为国家战略，公司也积极参与其中，积极布局军民融合相关业务方向，云仿真业务即是其中的重点布局内容。上市以来，公司积极提出“三云”“三+”“三平台”的业务发展战略，此次云仿真项目的成功入围，使公司参与国家级的重点科研项目，一旦该项目的研制取得突破成功，将实现公司的“三
云”“三+”“三平台”战略在军民融合领域成功落地，将极大地提升公司云仿真的技术实力，进一步巩固公司在多媒体视讯行业的竞争优势，未来也将获得丰硕的业绩回报。
特此公告
北京真视通科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十七日