证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2018-050深圳市特力（集团）股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
（一)会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的时间为：2018年 9月 7日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票的时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018年 9月 6日下午 15:00至 2018年 9月 7日下午 15:00之间的任意时间。
（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2018年 9月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：吕航。
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4名,代表股份 214,211,363股，占公司股份总数的72.0567%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4名，代表股份数 214,211,363股，占公司股份总数的72.0567%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 0人，代表股份数 0股，占公司股份总数的0%。
参加本次股东大会的 A股股东（授权股东）共 4人，代表股份 214,211,363股，占公司 A股有表决权总股份数的79.0793%；B股股东（授权股东）共 0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议及表决情况：
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
提案1:关于修改《公司章程》的议案的表决结果为：
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:通过。
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 2:关于董事会换届的议案的表决结果为：
在召开本次股东大会前，独立董事候选人胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核。
本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：
2.01选举富春龙先生为公司第九届董事会非独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
2.02选举俞磊女士为公司第九届董事会非独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
2.03选举张权勋先生为公司第九届董事会非独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
2.04选举谷志明先生为公司第九届董事会非独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
2.05选举吕航先生为公司第九届董事会非独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
2.06选举娄红女士为公司第九届董事会非独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
3.01选举胡玉明先生为公司第九届董事会独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
3.02选举江定航先生为公司第九届董事会独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
3.03选举张栋先生为公司第九届董事会独立董事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
提案3：审议《关于监事会换届的议案》
本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：
4.01选举郭晓东先生为公司第九届监事会监事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
4.02选举陈阳升先生为公司第九届监事会监事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
4.03选举杨剑平女士为公司第九届监事会监事
同意的股数 214,211,363股，占出席会议有表决权股份的100%。其中 A股 214,211,363股，占出席会议 A股有表决权股份的100%；B股 0股。
反对的股数 0股。
弃权的股数 0股。
单独或合计持股5%以下的股东的表决情况为：同意 258,807股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股；
弃权 0股。
表决结果:当选。
经本公司工会委员会扩大会议选举刘海澄女士、张正先生为第九届监事会职工代表监事。
以上五位监事共同组成公司第九届监事会。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、欧倩怡律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一八年九月七日