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证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-085号东莞宜安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，东莞宜安科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。上述内容见公司于2019年4月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
一、已购理财产品赎回情况
公司于2019年8月13日使用闲置募集资金600万元购买了七天通知存款、于2019年10月11日使用闲置募集资金3,800万元购买了结构性存款，详情见公司于2019年8月14日、2019年10月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。截至本公告披露日，上述理财产品全部赎回，上述全部本金及其产生的理财收益合计44,126,683.33元已归还至公司募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
为提高募集资金使用效率和收益，公司在第三届董事会第二十七次会议审议批准的额度范围内使用部分闲置募集资金购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第一零零期产品3|4,300|2019/11/11|2020/2/11|保证收益型|3.700%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
三、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十七次及第三届监事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在上述审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买且尚未赎回的理财产品情况（一）七天通知存款
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|序号|产品名称|存入银行名称及账号|存入金额（万元）|利率（%）|起息日|到期日|
|1|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行（账号：39070181000108434）|500|1.10%|2019年11月1日|七天通知|
|2|七天通知存款|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行（账号：39070181000108352）|500|1.10%|2019年11月1日|七天通知|
|合计|||1,000|-|-|-|

（二）结构性存款
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|序号|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第九十五期产品3|4,000|2019/10/11|2020/1/11|保证收益型|3.700%|
|2|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款统发第九十六期产品1|1,000|2019/11/1|2019/12/1|保证收益型|3.500%|
|3|中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行|2019年对公结构性存款定制第十一期产品21|7,000|2019/11/4|2020/2/4|保证收益型|3.850%|
|合计|||12,000|-|-|-|-|

五、投资风险及控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不会影响募集资金投资项目的正常开展，并有利于提高募集资金的使用效率和收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
七、备查文件
（一）《中国光大银行股份有限公司深圳皇岗支行出具的凭证》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
兴源环境科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
(王伟)
各位股东及股东代表：
作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员，2015年度任职期间本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2015年度内履职情况及参会情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度任职期内，公司一共召开了1次董事会会议、1次董事会提名委员会会议。
本人现场参加了上述会议。本人本着勤勉负责的原则，对会议议案及有关材料进行了认真审阅和积极讨论，客观独立地行使表决权。本人认为2015年度任职期内公司董事会、专门委员会会议的召集、召开和表决均合法有效，各种会议事项都按照有关规定履行了相关程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对、弃权情形，也没有保留意见或提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015年12月30日，公司召开三届董事会第一次会议，本人对聘任公司高级管理人员及募投项目节余资金永久补充流动资金事项发表了如下独立意见：
1、周立武先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职要求，沈少鸿先生、钟伟尧先生、张映辉先生、熊文说女士不具有《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、同意选举周立武先生为公司董事会董事长，同意聘任周立武先生为公司总经理；同意聘任沈少鸿先生、钟伟尧先生为公司副总经理；同意聘任张映辉先生为公司财务总监；同意聘任熊文说女士为公司董事会秘书。
4、公司将募投项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。我们同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
三、保护投资者权益方面
2015年度任职期内，本人有效地履行了独立董事职责，对董事会的每个审议事项所涉及的材料进行认真、仔细的审核，独立、客观地行使表决权。
持续关注和监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性，切实维护公司和股东的合法权益。
四、其他情况
2015年度任职期内，公司运营情况良好，内部控制制度不断健全，法人治理结构得以完善。报告期内，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
2015年度任职期内，本人对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的战略布局、生产经营、管理和内部控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、新并购子公司运作等情况的介绍和汇报,听取技术研发平台和技术发展方向，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
任职期内，本人持续学习有关专业知识，加强与公司高管人员沟通，积极利用自己的专业优势为公司的未来发展献计献策，充分发挥独立董事作用。
兴源环境科技股份有限公司
独立董事：王伟
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-028成都云图控股股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生及其一致行动人牟嘉云女士函告，获悉宋睿先生分别将其持有公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押给安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司及中国银河证券股份有限公司，牟嘉云女士将其持有公司部分股份进行股票质押式回购交易补充质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋睿|是|600|2017年5月10日|2017年11月4日|安信证券股份有限公司|1.53%|补充质押|
|宋睿|是|560|2017年5月11日|2018年12月6日|华泰证券股份有限公司|1.42%||
|宋睿|是|600|2017年5月12日|2018年1月17日|中国银河证券股份有限公司|1.53%||
|牟嘉云|是|450|2017年5月11日|2017年10月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.65%||
|牟嘉云|是|450|2017年5月11日|2017年10月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.65%||

以上股票质押式回购交易补充质押分别是对2016年11月4日宋睿先生与安
信证券股份有限公司、2016年12月6日宋睿先生与华泰证券股份有限公司、2017
年1月18日宋睿先生与中国银河证券股份有限公司、2016年10月25日及2016年10月26日牟嘉云女士与华泰证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于上述股票质押式回购交易的详细情况，分别详见公司2016年 11月 8日、2016年 12月 9日、2017年 1月 20日及 2016年 10月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-073）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易及办理提前购回的公告》（公告编号：2016-081）、《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-003）及《关于控股股东及其一致行动人进行股票质押式回购交易及办理提前购回的公告》（公告编号：2016-071）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次质押股份 17,600,000股，占其所持公司股份的4.48%，占公司股本总额的1.74%；累计质押其持有的本公司股份 218,689,053股，占其所持公司股份的55.61%，占公司股本总额的21.65%。
截止公告披露日，牟嘉云女士持有本公司股份 123,212,000股，占公司股本总额的12.20%；本次质押股份9,000,000股，占其所持公司股份的7.30%，占公司股本总额的0.89%；累计质押其持有的本公司股份75,200,000股，占其所持公司股份的61.03%，占公司股本总额的7.44%。
3、股东质押的股份是否会出现平仓风险
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。宋睿先生及牟嘉云女士资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
若后续出现平仓风险，宋睿先生及牟嘉云女士将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、股票质押式回购交易协议书（两方）—补充质押；
3、中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
5、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（补充质押）（2）；
6、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-007桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于农业全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月17日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟投资设立农业全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）。
近日该农业全资子公司已取得桂林市临桂区工商行政管理局颁发的营业执照，主要信息如下：
公司名称：桂林莱茵农业发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：临桂区临桂镇人民南路19号
法定代表人：季永贤
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2018年2月2日
营业期限；长期
经营范围：植物种子及种苗的研发、培育、购销；农业技术推广与技术咨询服务；农副产品的购销、包装与贮藏；农业、林业的投资与开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法湖南梦洁家纺股份有限公司
第二期股票期权激励计划实施考核管理办法
为了保证公司股权激励计划顺利实施，进一步完善公司治理结构及激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司经营目标和发展战略的实现，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
通过股权激励计划的顺利实施，将公司利益与激励对象利益相结合，将绩效考核与行权安排相挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现。
二、考核原则
1、公平、公正、公开；
2、激励和约束相结合；
3、项目制管理、分级考核。
三、适用范围
本考核办法适用于《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，具体包括公司（含公司控股的子公司）高级管理人员、核心技术及业务人员。
四、考核组织与执行机构
1、公司董事会负责本办法的审批；
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作；
3、公司人力资源部和证券部为具体的考核执行机构，负责组织公司相关部门对激励对象进行考核，并对考核数据的真实可靠性负责。
五、考核指标及要求
激励对象当年度可行权额度根据公司、个人两个层面的考核结果共同确定。
1、公司业绩考核指标
公司在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为
湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法激励对象行权的必要条件。
首次授予的股票期权的考核标准为：
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|行权期|业绩考核指标|
|首次授予第一个行权期|2016年度的净资产收益率不低于 11.50%，且以2015年度的净利润为基数，2016年度的净利润增长率不低于 10%；|
|首次授予第二个行权期|2017年度的净资产收益率不低于 11.50%，且以2015年度的净利润为基数，2017年度的净利润增长率不低于 20%；|

预留股票期权的考核标准为：
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|行权期|业绩考核指标|
|预留股票期权第一个行权期|2016年度的净资产收益率不低于 11.50%，且以2015年度的净利润为基数，2016年度的净利润增长率不低于 10%；|
|预留股票期权第二个行权期|2017年度的净资产收益率不低于 11.50%，且以2015年度的净利润为基数，2017年度的净利润增长率不低于 20%；|

上述各年度净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
2、个人业绩考核要求
公司按照相关制度，以项目管理为核心对激励对象个人年度绩效进行综合考核，综合考核结果分类见下表：
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|等级|标准|说明|
|合格|年度考核完成率≥80%，或项目管理平均考核得分≥8分|目标达到或超过预期|
|不合格|年度考核完成率＜80%，或项目管理平均考核得分＜8分|目标未达到预期|

上一年度业绩考核合格的激励对象且符合其他行权条件的，可以按照《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定申请行权。若为不合格，则取消当期行权额度，并由公司统一注销。
在行权期间若激励对象出现违法违规、内部重大违纪、重大工作失职以及其他严重
损害公司声誉、经济利益的事项，由考核执行机构负责进行调查核实，经董事会薪酬与
考核委员会审批确认，相关激励对象的当年考核结果将一次被定为“不合格”。
湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法六、考核程序
1、公司采取项目制管理、分级考核的方式对激励对象进行考核。考核周期为一个完整会计年度，股权激励计划期间每年度一次；
2、每一考核年度由公司制定激励对象的年度考核目标，确定相对应的项目作为考核指标，形成年度考核结果，其中高级管理人员与公司签订个人绩效承诺书并报公司董事会薪酬与考核管理委员会备案；
3、公司人力资源部、证券部等相关机构根据公司制度，组织开展各自职能范围内激励对象的考核工作。并视情况对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果提出调整建议，在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审议；
4、董事会薪酬与考核委员会对绩效考核报告及相关调整建议进行审核确认。
七、考核结果应用及管理
1、考核结果作为股票期权行权的依据；
2、考核执行机构应在考核结束后五个工作内日将考核结果通知各被考核对象；
3、被考核对象对考核结果如有异议，可自收到考核结果之日起三个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提起书面申诉。董事会薪酬与考核委员会组织相关考核执行机构对申诉情况进行调查核实，自收到申诉之日起十个工作日内对申诉者的申诉请求予以答复，该答复即为最终考核结果。
八、考核结果归档
1、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须相关当事人签字确认。
九、附则
本办法由湖南梦洁家纺股份有限公司董事会负责制订、解释及修订，自董事会审议通过之日起实施。
湖南梦洁家纺股份有限公司二〇一六年三月三十日
独立董事对相关事项的独立意见中际旭创股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况的专项说明和独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见：
报告期内，除半年报中“第五节、十四、2、（1）担保情况”中的事项外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司也不存在以前年度发生并累积至报告期的对外担保情形。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
四、对公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见：
经认真核查，公司制定了 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案，结合了公司经营发展的实际状况，并参照行业、地区、岗位薪酬水平以及董事、高级管理人员的工作职责，符合《公司章程》、《上市公司治理准则》的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为中际旭创股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
战淑萍 田轩 陈大同 金福海
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—056江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称“真真老老”）向银行申请额度不超过 12,000.00万元人民币，期限不超过五年的银行授信提供担保，用于支持真真老老的经营发展，提高其银行贷款融资的能力。
本次决议有效期2年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：嘉兴市真真老老食品有限公司
注册号：91330411782931028K
类型：有限责任公司
住所：嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号
法定代表人：邵建国
注册资本：叁仟伍佰万元整
成立日期：2005年12月13日
营业期限：2005年12月13日至2025年12月12日止
经营范围：食品的生产、加工、销售；粮食、箬叶、大米、赤豆、禽蛋的收购；农副产品、初级食用农产品的销售；以下限分支机构经营：食品机械及配件、
通用零部件、机床及配件的制造、加工、维修、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股比例为67%；自然人邵建国持股比例为32%；自然人
冯月明持股比例为1%；
主要财务数据：
截至 2018年12月 31日，真真老老资产总额30,175.53万元，负债总额
19,148.92万元，净资产 11,026.61万元，营业收入 35,178.60万元，净利润 2,151.25万元。（以上财务数据已经审计）
截至 2019年6月30日，真真老老资产总额38,541.59万元，负债总额
24,750.19万元，净资产 13,791.40万元，营业收入 29,090.93万元，净利润 2,764.78万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议主要内容
担保协议在董事会通过本议案后，由公司及真真老老与银行协商确定。
四、公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保总额 7,450.00万元，均为公司对控股子公司真真老老的贷款提供担保。占公司 2018年度经审计净资产的2.98%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司本次为真真老老申请银行授信提供担保，有利于其获得生产经营的资金支持，满足其生产经营流动资金需求，降低其融资成本，促进其长远发展。公司对控股子公司真真老老资金具有较强的控制力，财务风险处于可控制的范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
经认真核查，我们认为：嘉兴市真真老老食品有限公司为公司的控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司为真真老老申请银行授信提供担保主要为满足其日常经营所需，公司对其提供担保不会
损害公司及股东的利益。同意公司为真真老老向银行申请额度不超过人民币 12,000万元，期限不超过五年的银行授信提供担保。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一九年八月十六日
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申
请。”
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据上述规定就相关期间公司股票价格波动情况进行了自查，结果如下：
公司于2019年1月24日召开关于审议本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的董事会，董事会决议公告披露日前20个交易日的区间段为2018年12月26日至2019年1月25日，该期间公司股票价格、中小板综合指数（399101）、制造业指数（证监会分类，399233）涨跌幅情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||中小板综合指数||制造业指数（证监会分|
||日期||公司股价（元/股）|||||
||||||（399101）||类，399233）|
|2018年12月26日||5.50||7410.21||1389.41||
|2019年01月25日||5.88||7672.77||1446.50||
|涨跌幅（%）||6.91||3.54||4.11||

公司股价在上述期间内上涨幅度为6.91%，剔除中小板综合指数（399101）上涨3.54%因素后，上涨幅度为3.37%；剔除制造业指数（证监会分类，399233）上涨4.11%因素后，上涨幅度为2.80%。
综上，公司董事会决议公告前20个交易日内，累计涨跌幅未达到《关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条
规定的标准。
特此说明。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-032
上海华测导航技术股份有限公司
2017年半年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2017年半年度报告全文及其摘要于 2017年 8月 25日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-106高伟达软件股份有限公司
2017年半年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年半年度报告及摘要已于 2017年 8月 29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！
2017年 8月 28日，高伟达软件股份有限公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>全文和摘要的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告
摘要》于 2017年 8月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
敬请投资者查阅！
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-037郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署财务顾问协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、协议的签订情况
公司控股股东之控股公司湖南金和贵矿业有限责任公司（以下简称“金和贵公司”或“乙方”）与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“长城资产”或“甲方”）于 2019年5月9日签署了《财务顾问服务协议》（以下简称“协议”）。双方经友好协商后一致同意，乙方拟聘请甲方作为其综合财务顾问，甲方为乙方提供债务重组、资产重组、管理重组及常年综合财务顾问服务。
二、协议双方的基本情况
（一）甲方：
1、名称：中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司
2、统一社会信用代码：91430000717051294N
3、类型：股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
4、住所：湖南省长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑18B栋
5、法定代表人：阳金明
6、成立时间：2000年02月23日
（二）乙方：
1、名称：湖南金和贵矿业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91431000MA4P9TCD8A
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇大厦1栋1814号
5、法定代表人：曹永贵
6、注册资本：115900万元。
7、成立时间：2017年12月06日
8、经营范围：有色金属矿、黑色金属矿的勘探、采矿、选矿及冶炼,非金属矿的勘探、采矿、选矿,以自有合法资产对矿产品资源开采项目的投资建设(不得以从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务),矿产品的收购及销售,矿山机械及配件、橡胶制品、建筑材料、塑料制品、五金交电、金属材料、电器机械及器材、普通机械、矿产品、化工产品(危险化学品除外)、焦炭、煤制品、五金、钢材、劳保用品、燃料油(危险化学品除外)、耐火材料的销售,房地产开发,物业管理服务,酒店管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、协议主要内容
（一）债务重组顾问
通过债务重组的方式，改善金和贵公司及实际控制人的财务状况和提升信用担保能力。
（二）资产重组顾问
长城资产将利用专业知识和资源优势，根据乙方要求，协助乙方制定资产重组方案，推动资产重组顺利实施。
（三）管理重组顾问
长城资产将结合金和贵公司的发展状况，完善金和贵公司的管理制度、建立健全现代化企业管理机制和激励约束机制，包括但不限于聘请专业机构出具专业咨询报告帮助乙方制定科学的发展规划、管理机制和激励约束机制、引入管理人
才等，帮助实现企业管理升级。
（四）常年财务顾问服务
长城资产将为金和贵公司其提供常年综合财务顾问服务以帮助其稳健发展。
（五）财务顾问服务费用及支付方式
甲方作为乙方聘请的财务顾问，向乙方收取财务顾问服务费用。
在甲方或其引入的投资方出资 11.7亿元帮助乙方完成矿业收购债务重组后分5年支付。
四、对公司的影响
此次财务顾问合同的签订将有利于改善公司控股股东及金和贵公司的财务状况和提升控股股东信用担保能力，对公司与长城资产接下来的合作起到了良好的促进作用。
五、风险提示
此次合作为公司控股股东与长城资产签订的正式协议之一，具体的合作细节、合作方式等事项以双方签订的具体业务协议为准，公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
六、备查文件
1、《财务顾问服务协议》；
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-016同方国芯电子股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年4月28日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本303,408,984股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本303,408,984股，分红后总股本增至606,817,968股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月13日，除权除息日为：2014年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2014年6月16日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月16
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****659|同方股份有限公司|
|2|08*****062|深圳市国微投资有限公司|
|3|08*****072|深圳市天惠人投资有限公司|
|4|08*****078|深圳市弘久投资有限公司|
|5|08*****079|深圳市鼎仁投资有限公司|
|6|08*****546|北京清晶微科技有限公司|
|7|01*****751|阎永江|
|8|01*****341|赵维健|
|9|01*****572|韩雷|
|10|01*****053|吴行军|
|11|01*****657|葛元庆|
|12|00*****718|袁佩良|
|13|01*****454|段立|
|14|01*****686|孟红霞|
|15|01*****300|宋翌|
|16|01*****177|丁义民|
|17|01*****550|李刚|
|18|01*****069|阎立群|
|19|01*****073|张立强|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年6月16日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||||资本公积金转增|||
||数量（股）|比例(%)||数量（股）|比例(%)|
||||股本数量（股）|||
|一、限售流通股|197,032,027|64.94%|197,032,027|394,064,054|64.94%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|01 首发后个人类限售股|15,695,217|5.17%|15,695,217|31,390,434|5.17%|
|03 首发后机构类限售股|146,246,106|48.20%|146,246,106|292,492,212|48.20%|
|04 高管锁定股|1,340,704|0.44%|1,340,704|2,681,408|0.44%|
|06 首发前机构类限售股|33,750,000|11.12%|33,750,000|67,500,000|11.12%|
|二、无限售流通股|106,376,957|35.06%|106,376,957|212,753,914|35.06%|
|三、总股本|303,408,984|100.00%|303,408,984|606,817,968|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本606,817,968股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.4507元。
八、咨询办法
咨询机构：同方国芯电子股份有限公司董事会办公室
咨询地址：河北省玉田县无终西街3129号
联系人：杜林虎董玉沾
咨询电话：0315-6198181
传真电话：0315-6198179
九、备查文件
1、同方国芯电子股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2014年6月10日
湘财证券股份有限公司
关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票持续督导
2015年度培训情况的报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，结合四川九洲的实际情况，按照拟订的培训计划，对四川九洲董事、监事、高级管理人员进行了培训，本次培训具体情况如下：
一、培训参与人员情况
（一）培训人员
湘财证券指派四川九洲项目持续督导保荐代表人袁媛、李建壮具体负责本次培训工作，以上两位培训人员均为湘财证券正式员工，具备证券执业资格，拥有较丰富的投资银行从业经验。
（二）培训对象
本次培训对象为四川九洲董事、监事、高级管理人员等相关人员。
二、本次培训工作的主要内容
（一）培训准备工作
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，湘财证券培训人员结合四川九洲的具体情况，拟定了本次培训的主要内容和培训方式，并认真准备了培训材料，发放给培训对象学习。
（二）现场授课情况
2015年 12月 18日，湘财证券对四川九洲董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员进行了现场授课，培训内容包括《上市公司重大资产重组管理办法》、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见—证券期货法律适用意见第 12号》、《公司债券发行与交易管理办法》。
（三）组织自学情况
由于公司部分培训对象因工作关系未能参与现场培训工作，保荐机构要求公司董事会办公室组织督促相关人员结合保荐机构发放的培训材料进行了自学，保荐机构培训人员以电话沟通的方式针对培训对象的问题进行了答疑。
通过上述现场培训和自我学习的方式，相关培训对象对公司规范运作、募集资金管理、信息披露等方面义务的认知进一步深入，证券市场的诚信意识、自律意识和合规意识进一步加强。
三、培训工作的执行情况及培训对象参与、配合情况
（一）培训工作的执行情况
本次培训工作进一步加深了公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对上市公司并购重组、公司债券最新政策等相关内容的认识和理解。本次培训严格遵守《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中关于对相关人员进行培训的规定，实现了培训的目标，达到了预期效果。
（二）培训对象参与、配合培训工作的情况
四川九洲根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的计划，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票持续督导2015年度培训情况的报告》的签字页）
保荐代表人： 保荐代表人：
湘财证券股份有限公司年 月 日
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见
浙江大东南股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过向王延和、王梓冰等大连金玛硼业科技集团股份有限公司（以下简称“金玛硼业”） 147名自然人股东非公开发行股份的方式购买其合计持有的金玛硼业97.34%的股份。
作为公司独立董事，我们仔细阅读了相关材料，根据《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司发行股份购买资产暨关联交易（以下简称
“本次交易”）事宜进行了认真审核，基于我们的独立判断，对本次交易事项
发表独立意见如下：
一、本次提交公司第六届董事会第三十四次会议审议的《关于<浙江大东南
股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》以及签订的相关协议
及其他议案，在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
二、本次发行股份购买资产暨关联交易的行为构成重大资产重组。本次交
易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有
损害中小股东的利益。
三、本次交易的相关议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过。
上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，决策程序合法有效。
四、本次交易将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营
能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合
公司和全体股东的利益。
五、董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第
四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
六、本次发行股份购买资产系公司与潜在持股5%以上股东王延和及其一致行动人王梓冰、白昌龙、王彦顺、王延传、白云、王洪涛、王红颖之间的交易，构成关联交易。本次董事会审议和披露的有关事项的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
七、公司本次交易所涉及标的资产的定价，将以经各方同意聘请的具有证
券从业资质的评估机构，以各方协商确定的评估基准日（2018年3月31日）对标
的资产价值进行评估后所得的评估值为参考依据，经各方协商确定。标的资产
的定价原则具有公允性、合理性，不会损害公司中小投资者利益。
作为公司的独立董事，我们同意公司本次关于发行股份购买资产暨关联交易的相关议案及事项。
独立董事：汪军民、童宏怀、陶宝山
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—22厦门信达股份有限公司核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第九届董事会2015年度第三次会议审议通过《公司2015年第一季度核销资产的议案》。
一、核销部分资产情况
核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。
核销资产情况:
核销控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司（以下简称：厦门信达诺）原经营场地上房屋建筑物，原值13,206,830.00元。厦门信达诺经营场地租赁合同到期，已搬离该经营场地并拆除了地上房屋建筑物。上述固定资产具有明显特征表明已毁损，截止2015年3月31日，该房屋建筑物已计提累计折旧
5,763,409.05元、固定资产减值准备7,443,420.95元，账面净值为0元，拆迁后获得拆迁物资清理收入162,000.00元。本次固定资产清理将增加2015年第一季度利润总额162,000.00元。
二、独立董事关于核销部分资产的独立意见
公司此次核销的相关资产因经营场地租赁合同到期，已搬离该经营场地并拆除了地上房屋建筑物。上述固定资产具有明显特征表明已毁损。本次核销对公司 2015年第一季度利润总额不产生重大影响。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司 2015年第一季度核销部分资产的议案》。
三、监事会关于核销部分资产的审核意见
公司此次核销的相关资产因经营场地租赁合同到期，已搬离该经营场地并拆
除了地上房屋建筑物。上述固定资产具有明显特征表明已毁损。本次核销对公司 2015年第一季度利润总额不产生重大影响。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司 2015年第一季度核销部分资产的议案》。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-042深圳长城开发科技股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
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|公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准|
|确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）的通知，中国电子已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中国电子信息产业集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕619号），中国电子拟以其持有的部分本公司 A股股票为标的，申请确认发行面值不超过 20亿元人民币的中国电子 2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所的转让条件，深交所无异议。
截至目前，中国电子持有本公司股份 640,127,851股，占本公司总股本的43.51%。根据中国电子通知，本次可交换债券发行规模不超过 20亿元人民币，可换股份数量不超过本公司总股本的9%。在满足换股条件下，本次可交换债券的债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。
中国电子将根据发行时市场情况确定本次可交换债券最终的发行方案，关于中国电子本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月十六日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2015-40
申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2015年 7月 16日以通讯方式召开。2015年 7月 14日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议认真审议了《关于免去任全胜副总经理职务的议案》，经记名投票方式表决，以 9票同意，0票反对，0票弃权，形成决议如下：
因工作变动，同意免去任全胜同志公司副总经理职务。
公司三位独立董事对本事项发表如下独立意见：因工作变动原因，第四届董事会第九次会议决定免去任全胜同志公司副总经理职务。该议案的提议、审议和表决程序合法、有效，我们同意董事会免去任全胜同志公司副总经理职务。
离任后，任全胜同志不再在申万宏源集团股份有限公司担任职务。
公司对任全胜同志任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-76河北宣化工程机械股份有限公司
2017年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间:2017年12月25日下午2:30;
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 12月 25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北宣化东升路21号公司一楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：董事长常战芳；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 2人，代表有效表决权的股份91,980,767股，占公司股份总数的14.09%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 1人，代表有效表决权的股份70,369,667股，占公司股份总数的10.78%。
（2）通过网络投票的股东1人，代表有效表决权的股份21,611,100股，占公司股份总数的3.31％。
2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表1人，代表有表决权股份21,611,100股，占公司股份总数的3.31%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东 1人，代表有效表决权的股份 21,611,100股，占公司股份总数的3.31%。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
1、2017年第四次临时股东大会全体股东表决情况：
（1）审议通过了公司《关于续聘审计机构的议案》；
总体表决情况：同意 91,980,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；其中，中小股东表决情况为：同意 21,611,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2017年度第四次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-051广东鸿特精密技术股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份401,676股（占本公司总股本比例0.37%）的公司副总经理张十中先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后至2017年12月31日的期间
内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过100,400股（占本公司总股本比例
0.0936%）。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司副总经理张十中先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有股数（股）|占总股本的比例（%）|持有的可售无限售流通股股数（股）|
|张十中|副总经理|401,676|0.37%|100,419|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：二级市场购入的股份
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后至2017年12月31日的期间内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)
5、减持数量及比例：
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|-|-|-|-|
|姓名|持有的可售无限售流通股股数（股）|拟减持数量（不超过）|拟减持股份占总股本的比例（%）|
|张十中|100,419|100,400|0.0936%|

6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定
三、股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，张十中先生不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
四、相关风险提示
1、张十中先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
2、张十中先生实施本次减持计划的同时，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
五、备查文件
张十中先生签署的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编：2018-061
上海中信信息发展股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）于2018年4月16日召开第四届董事会第十次会议、于2018年5月8日召开2017年年度股东大会会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。
对8名因离职不再具备激励资格员工所持有的限制性股票予以全部收回；及其他激励员工因第二个解锁期业绩未达到限制性股票激励计划规定的要求，对第二个解锁期的限制性股票进行回购注销。以上合并计算共计回购 525,600股。回购价格为55.68元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 68,300,000股减少为67,774,400股。以上信息详见2018年4月17日于巨潮资讯网站公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会