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长沙开元仪器股份有限公司
独立董事舒强兴 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2012年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||情况|
|8||8||8||0||0||全部同意||

2012年，公司共召开了 3次股东大会，分别是 2011年度股东大会、2012年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开股||本年度应参加||实际出席次||
|||||||备注|
||东大会次数||股东大会次数||数||
|2||2||2|||

二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、2013年03月27日第一届董事会第二十次会议上，本人对 2012年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况、公司 2012年度关联交易事项、2012年度利润分配预案、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司董事、高级管理人员薪酬、续聘财务审计机构等事项发表了独立意见。
2、2013年05月20第一届董事会第二十二次会议，本人对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议，并发表独立意见。
3、2013年 08月 06日第一届董事会第二十三次会议，本人对 2013年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、公司募集资金投资项目延期相关事项发表了独立意见。
4、2013年 9月 18日第一届董事会第二十四次会议，本人对《关于使用部分超募资金购置北京办事处办公场所的议案》发表了独立意见。
5、2013年10月22日公司第一届董事会第二十五次会议，本人对公司董事会换届选举、关于使用部分超募资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
6、2013年 11月 26日公司第二届董事会第一次会议，本人对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
三、现场工作
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2013年12月30日，本人参加了平安证券来司开展的持续督导培训。
本人作为审计委员会委员（召集人），在公司2013年度财务报告审计期间，和公司财务部门、年审会计师就2013年度财务报告进行了沟通和了解。
四、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会独立董事：
舒强兴
广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十八次临时会议有关事项认真的审议并基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易的独立意见
公司本次有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人事项遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，有利于后续云变科技（上海）有限公司（暂定名）骨干员工激励计划的顺利实施，充分调动管理层和业务骨干的积极性，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益的行为；关联董事已回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司本次有限合伙企业认缴出资额转让、变更合伙人暨关联交易事项。
二、关于对外投资暨关联交易的独立意见
公司本次关联交易具有一定的必要性和合理性，对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，有利于增强公司持续盈利能力，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；关联董事已回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍 吴传铨 康晓岳
年 月 日
吉林紫鑫药业股份有限公司
章程修正案
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|条目|修改前|修改后|
|第十三条|加工销售中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、药材原料、针织品加工、种养殖业。设计、制作、代理电视、报纸、路牌、灯箱广告。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；糖果制品（糖果、巧克力及巧克力制品）；茶叶（袋泡茶）；含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）；生产医用酒精棉球、土特产品。|加工销售中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、药材原料、针织品加工、种养殖业。设计、制作、代理电视、报纸、路牌、灯箱广告。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产医用酒精棉球、土特产品。|
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-040北京合众思壮科技股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）已于近日搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园 B10楼三层
邮政编码：100015
变更后：
办公地址：北京市大兴区科创十二街8号院
邮政编码：100176
上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等均保持不变。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月八日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－046万向钱潮股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 13日收到公司董事潘文标先生的通知，潘文标先生于 2015年 11月 13日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 6,200股，占公司总股本的0.0027‰。具体情况如下：
一、增持人：潘文标先生
二、增持目的：基于对公司未来发展持续稳健发展的信心以及对公司价值的认可。
三、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
四、增持情况：本次增持前，潘文标先生未持有本公司股份，本次增持6,200股，增持后，潘文标先生持有本公司股份6,200股，占公司总股本的0.0027‰。
五、其他说明
2、潘文标先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、潘文标先生本次增持股份不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、潘文标先生承诺，在未来六个月内不减持本次所增持的公司股份。
5、公司将继续关注公司董事、高级管理人员增持公司股份的有关情况,并依据相关规定及时公告。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十六日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-086
债券代码：112393 债券简称：16万维01
北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日发行完成的2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16万维01”、“本期债券”，债券代码112393）将于2019年5月23日开始支付自2018年5月23日至2019年5月22日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
兑付债权登记日：2019年5月22日
兑付资金发放日：2019年5月23日
摘牌日：2019年5月23日
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、证券简称及代码：16万维01
3、债券代码：112393
4、发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司
5、发行规模：人民币7.3亿元
6、债券期限：本期债券期限为3年
7、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监发行字[2016]471号”文核准发行
8、债券利率：本期债券的票面利率6.50%
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
10、上市时间及地点：本期债券于 2016年6月29日在深圳证券交易所上市交易11、付息日：2017年至 2019年每年的 5月 23日为上一个计息年度的付息日（前述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 5月 23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）
13、担保情况：本期债券无担保
14、信用级别：经联合信用评级综合评定，发行人主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券本次本息兑付方案
按照《北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券本次本息兑付方案如下：
本期债券票面利率（计息年利率）为6.50%。每手“16万维01”面值1,000元派发利息 65.00元（含税），兑付本金为 1,000.00元，本息兑付金额为 1,065.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为52.00元，本息合计为1,052.00元。非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征企业所得税，每手实际取得的利息为65.00元，本息合计为1,065.00元。
本次兑付的利息和本金总额为 777,450,000.00元。
三、本期债券兑付债券登记日和兑付日
1、兑付债权登记日：2019年5月 22日
3、摘牌日：2019年5月23日
四、本期债券兑付对象
本次付息对象为截止 2019年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2019年 5月 22日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 5月 22日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、本期债券兑付、兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次债券付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本计息年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本计息年度利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“16万维01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据财政部税务总局 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号），自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3．其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：
发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司
联系地址：北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座
联系人：吕杰
联系方式：010-65210333
传真：010-65210399
邮政编码：100005
（二）主承销商、债券受托管理人：
主承销商：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：王超、祁秦
联系方式：010-65051166
传真：001-65059092
邮政编码：100004
（三）托管人：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：丁志勇
联系电话：0755-2189932
邮政编码：518031
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一九年五月二十日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017临-03福建闽东电力股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2016 年 6 月 24 日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过|
|了关于公开发行公司债券的决议；2016 年 9 月 5 日，公司二〇一六|
|年第二次临时股东大会审议通过了上述董事会会议提交的各项议案，|
|并授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜。|
|按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由|
|“福建闽东电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格|
|投资者）”变更为“福建闽东电力股份有限公司 2017 年面向合格投|
|资者公开发行公司债券”。|
|本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律|
|文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律|
|效力。前述法律文件包括但不限于：《福建闽东电力股份有限公司|
|2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）之受托管理协议》、|
|《福建闽东电力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格|
|投资者）持有人会议规则》、《福建闽东电力股份有限公司 2016 年|
|公开发行公司债券（面向合格投资者）之承销协议》及《福建闽东电|
|力股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）募集|
|资金与偿债保障金专项账户监管协议》；公司报送的《福建闽东电力|

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|股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）的|
|申请》、《福建闽东电力股份有限公司关于 2016 年公开发行公司债|
|券（面向合格投资者）上市的申请》以及《福建闽东电力股份有限公|
|司公开发行 2016 年公司债券信用评级报告》等文件亦不受本次公司|
|债券名称变更的影响。|

特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-120苏州锦富技术股份有限公司
2017年第四次(临时)股东大会通知
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议《关于提请召开公司2017年第四次(临时)股东大会的决议》，公司定于2017年10月24日（星期二）召开公司2017年第四次(临时)股东大会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第四次（临时）股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五次（临时）会议决议，公司召开2017年第四次(临时)股东大会(以下简称“会议或股东大会”)；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：2017年10月24日（星期二）上午9:30。
⑴现场会议召开时间：2017年10月24日（星期二）上午9:30；
⑵网络投票时间：2017年10月23日-10月24日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年10月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月23日15:00至2017年10月24日15:00的任意时间；
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年10月19日(星期四)
7、会议出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2017年10月19日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
⑵公司董事、监事、高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州工业园区金田路15号奥英光电（苏州）有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司通过宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）向北京天玑众创空间科技中心（有限合伙）提供财务资助的议案》；
2、《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》。
上述提案已经公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过，具体内容请参见公司于2017年10月9日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司通过宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）向北京天玑众创空间科技中心（有限合伙）提供财务资助的议案》||√||
|2.00||《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》||√||

四、会议登记方法
㈠登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真在2017年10月23日15:00前送达公司证券事务部。
来信请寄：苏州工业园区金田路15号奥英光电（苏州）有限公司（信
封请注明“股东大会”字样），邮编：215123。
㈡登记时间：2017年10月23日9:30—11:30、13:30—15:30。
㈢登记地点：公司证券事务部。
㈣注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
办理登记手续。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：王文德；
电话：0512—62820000；
传真：0512—62820200。
3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次（临时）会议资料；
2、深交所要求的其他资料。
苏州锦富技术股份有限公司董事会2017年10月9日附件：
1、《参加网络投票的具体流程》；
2、《股东大会登记表》；
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365128”，投票简称为“锦富投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月23日下午3:00，结束时间为2017年10月24日下午3:00。
附件2：
股东大会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东帐号|持股数（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富技术股份有限公司2017年第四次（临时）股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示；弃权用“O”表示；
不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司通过宁波启迪阳明投资中心（有限合伙）向北京天玑众创空间科技中心（有限合伙）提供财务资助的议案》|√||||
|2.00|《关于公司全资子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》|√||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1．本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016- 21
湖北金环股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日召开八届十次董事会会议，审议通过了《关于 2016年度使用自有资金购买理财产品的议案》，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、购买理财产品情况概述
投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。
投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，不超过人民币 100,000万元，投资额度循环使用。
投资方式：通过银行等金融机构购买低风险理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
投资期限：不超过 12个月
二、购买理财产品的资金来源
委托理财产品的资金来源为自有资金。
三、需履行的审批程序
根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司 2015年年度股东大会。
四、该事项对公司的影响
公司购买的理财产品为无风险或者低风险理财产品。购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。
五、存在的风险和风险控制措施
无法保证本金及达到预期收益的风险。金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施:
(1)公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
(2)公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,及时向公司管理层及董事会报告；
(3)独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。公司内部制定了明确的审批流程及权限，内部控制良好。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有资金购买理财产品。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-33本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日召开的第八届董事会 2018年第七次会议审议通过了《关于公司将所持长春光华微电子设备工程中心有限公司股权置换为长春奥普光电技术股份有限公司股票和现金暨关联交易的议案》，公司拟将持有的参股公司长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“长春光华”）19.61%股权置换为长春奥普光电技术股份有限公司（股票简称：奥普光电,股票代码：002338）股票和现金。具体内容详见公司于 2018年 8月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司将所持长春光华微电子设备工程中心有限公司股权置换为长春奥普光电技术股份有限公司股票和现金暨关联交易的公告》。
2019年 5月 31日，公司与奥普光电、长春光华及其股东签署《关于发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议》等相关文件，具体内容详见奥普光电于 2019年 6月 4日在其指定媒体披露的相关公告。上述事项后续进展情况详见奥普光
电在其指定媒体上依法依规披露的相关公告。
奥普光电本次发行股份及支付现金购买资产等相关事项尚须经奥普光电股东大会非关联股东审议通过，完成吉林省财政厅、公司上级有权国资主管部门、财政部审批程序，并取得证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司 2019年 6月 4日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-44
东阿阿胶股份有限公司
关于增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2018年10月28日审议通过了《关于更换监事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，提请陶然先生、唐娜女士为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。该事项需提交股东大会审议通过后生效。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十日
附：监事候选人简历
陶然：男，1965年10月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药集团有限公司助理总裁。
陶然先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。陶先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
唐娜：女，1976年12月出生，持有中国政法大学法学学士学位，曾于中国人民大学城市经济学专业研究生班学习。曾任北京市共和律师事务所合伙人、华润医药商业法律事务总监。现任华润医药集团有限公司总法律顾问。
唐娜女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。唐女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2014-049
债券简称：12毅昌01 债券代码：112160
广州毅昌科技股份有限公司
关于 2012年公司债券（第一期）停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年12月12日,广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司出具的《广州毅昌科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）不定期跟踪评级报告》，本次跟踪的主体信用等级为AA-，评级展望负面。根据深圳证券交易所2014年6月17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。经本公司申请，2012年公司债券（第一期）（简称“12毅昌01”）自2014年12月15日起停牌。停牌后，深圳证券交易所将视情况决定是否对“12毅昌01”交易实行风险警示。
停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明…………第1-2页
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕3171号
浙江景兴纸业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称景兴纸业公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的景兴纸业公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供景兴纸业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为景兴纸业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解景兴纸业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对景兴纸业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，景兴纸业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了景兴纸业公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王国海
中国·杭州 中国注册会计师：李正卫
二〇一五年四月二十四日
附表：
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|||||||
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|建德市景兴包装材料有限公司|控股子公司参股企业|应收账款|337.21|219.11||216.05|340.27|货款|
|-|-|-|337.21|219.11||216.05|340.27||
|上海景兴实业投资有限公司|全资子公司|其他应收款|2,526.90|0.00|0.00|30.52|2,496.38|往来款|
|浙江景兴板纸有限公司|控股子公司|其他应收款|63,854.40|34,203.52|0.00|37,209.94|60,847.98|往来款|
|浙江顶兴纸业有限公司|全资子公司|其他应收款|18,900.00|17,297.00|918.35|23,357.09|13,758.26|往来款|
|南京景兴纸业有限公司|全资子公司|其他应收款|2,483.91|2,483.91|140.92|2,624.83|2,483.91|往来款|
|重庆景兴包装有限公司|控股子公司|其他应收款|1,750.00|3,560.00|139.93|1,949.93|3,500.00|往来款|
|浙江景特彩包装有限公司|全资子公司之控股子公司|其他应收款|5,089.45|206.18||2,579.26|2,716.37|往来款|
|四川景特彩包装有限公司|全资子公司之控股子公司|其他应收款|0.00|1,600.00|0.47|1,600.47|0.00|往来款|
|平湖市景兴包装材料有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|1,250.00||1,250.00|0.00|往来款|
|平湖市景兴物流有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|1,542.76||1,271.48|271.28|往来款|
|-|-|-|94,604.66|62,143.37|1,199.67|71,873.52|86,074.18||
|-|-|-|94,941.87|62,362.48|1,199.67|72,089.57|86,414.45||

法定代表人： 朱在龙 主管会计工作的负责人： 盛晓英 会计机构负责人： 盛晓英
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-104江苏怡达化学股份有限公司
关于公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司
向银行申请项目贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2018年10月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款的议案》、《关于公司为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》、《关于关联方为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》。上述议案已于2018年11月6日经2018年第三次临时股东大会审议通过，同意控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）申请不超过人民币5亿元的项目贷款，泰兴怡达拟以其土地使用权、房屋所有权、设备等为项目贷款提供抵押担保；同时，公司、公司实际控制人刘准先生及其配偶赵静珍女士拟为本次项目贷款提供连带保证责任担保（最终以实际签署的相关合同为准）。
泰兴怡达已与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行签订《固定资产贷款合同》，现将有关情况公告如下：
一、项目贷款具体情况
1、借款人：泰兴怡达
2、贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行
3、借款金额：人民币3亿元
4、借款期限：2018年11月16日至2023年11月16日，泰兴怡达将按照项目进度和需求分次提款。
5、担保安排：泰兴怡达以土地使用权（苏（2017）泰兴市不动产权第 0025109号）为该笔贷款提供抵押担保（合同编号：ZD1284201800000010）；公司为该笔贷款人民币2.55亿元提供连带责任担保（合同编号：
ZB1284201800000072）；扬州惠通化工科技股份有限公司为该笔贷款人民币0.45亿元提供连带责任担保（合同编号：ZB1284201800000071）；
公司实际控制人刘准先生及其配偶赵静珍女士该笔贷款提供连带责任担保(合同编号：ZB1284201800000073)。
二、对公司的影响
本项目贷款是为了保证公司控股子公司泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷项目”的顺利实施，有利于公司向上游产业链的延伸，解决核心原材料的稳定供应，有效降低公司成本，提升公司整体竞争力，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码: 000685 证券简称:中山公用 公告编号: 2015-048中山公用事业集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管机构的有关规定和要求,规范并不断完善公司法人治理结构,并在证券监管部门的检查和指导下,不断提升公司的规范运作水平。
鉴于公司已向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报非公开发行股票事项,目前该事项正处于中国证监会的审核中,根据中国证监会的要求,现将关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下:
一、2013年 7月 1日，公司收到深圳证券交易所《关于对中山公用事业集团股份有限公司的定期报告监管函》（公司部监管函【2013】第 7号）1、监管函指出：
“你公司 2012年年报显示，你公司关联方中山公用工程有限公司为你公司的子公司中山市供水有限公司及其下属分公司建造管网工程，共发生关联交易 6,226万元，占你公司最近一期经审计净资产的1.1%，你公司发生上述关联交易事项未及时履行信息披露义务。”
2、整改措施
公司对该监管函高度重视，向全体董事、监事和高级管理人员通报了监管意见的内容，为了杜绝类似问题再次发生，对公司信息披露方式进行规范，要求定期报告制作的相关人员特别是信息披露义务人加强对包括但不限于《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司监管指引》等证券法律法规的学习，并保证切实做好信息披露工作，杜绝此类情况再次发生。
二、2015年 4月 20日，公司收到深圳证券交易所《关于对中山公用事业集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2015】第 28号）
1、监管函指出公司未及时披露公司全资子公司中山市供水有限公司以 5,000万元通过浙江浙商证券资产管理有限公司设立的资产管理计划间接购买了中山市公用小额贷款有限责任公司的资产收益权产品的该笔关联交易。
2、整改措施
该笔关联交易属公司自查发现并及时整改。收到监管函后，公司董事会及时向公司董事、监事、高级管理人员及有关责任部门进行了传达，并针对监管函中指出的问题，制定了整改方案，明确了责任人：
1、要求主要责任人及相关责任部门进一步学习监管规则，加强信息披露内部控制制度执行情况的监督检查；
2、持续对与信息披露及相关业务部门的人员进行培训，以增强对关联业务的认识；
3、加强公司信息披露流程的严谨性，建立专项专责的信息披露审核机制，将信息披露工作的流程进行细化和明确，杜绝相关违规事项再次发生。
公司将认真落实整改措施，加强内部培训和学习，督促公司高管及责任部门提高合规意识，不断提高公司规范运作能力和水平。
三、2014年 7月 23日，公司收到深圳证券交易所《关于对中山公用事业集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2014】第 226号），就媒体质疑公司非公开发行股票募集资金的合理性和必要性表示关注。
2014年 7月 25日，公司按照要求递交了回复，对相关情况做出了说明。
公司将严格遵守相关法规、上市规则，及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务。
四、《问询函》的相关情况
除前述监管函及关注函外，自 2010年至今，公司收到深交所发出的问询函如下：2010年 5月 17日，公司收到深圳证券交易所《关于对中山公用事业集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2010】第 256号）；2011年 5月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对中山公用事业集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2011】第 167号）；
2012年 6月 6日，公司收到深圳证券交易所《关于对中山公用事业集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2012】第 407号）；2013年 5月 30日，公司收到深圳证券交易所《关于对中山公用事业集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2013】第 379号）；2014年 5月 18日，公司收到深圳证券交易所《关于对中山公用事业集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2014】第 308号）；上述问询函主要涉及公司财务核算、业绩承诺补偿、经营情况、财务状况、承诺履行情况、信息披露、规范运作等方面的事项，公司均按要求及时提交了书面回复。
除上述情况外，最近五年，公司未曾发生被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
关于控股股东部分股权质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-038富春通信股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东福建富春投资有限公司(以下简称“富春投资”)的通知，获悉富春投资的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富春投资|第一大股东|44,000,000|2015年5月07日|2016年5月07日|齐鲁证券有限公司|50.22%|融资|
|||5,600,000|2015年9月17日|2016年9月17日|齐鲁证券有限公司|6.39%|融资|
|||1,680,000|2016年01月28日|2017年01月28日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1.92%|融资|
|||5,443,000|2016年03年31日|2016年09年29日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|6.21%|融资|
|小计||56,723,000||||64.74%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，富春投资持有公司股份 87,607,338股，占公司总股
本的23.05%，其中累计质押的股份为 56,723,000股，占其持有公司股份总
关于控股股东部分股权质押的公告数的64.74%，占公司总股本的14.93%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东富春投资质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-045广州高澜节能技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2016年 5月 12日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016年 5月 18日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到5人，出席5人。
4.本次董事会由董事长李琦先生主持，全体监事和高管列席了董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》。
公司招股说明书中已明确募集资金的使用途径：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对本公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）增资实施。为增强公司的综合竞争力，满足公司长远发展规划和发展战略的需要，公司拟使用募集资金对全资子公司岳阳高澜增资。岳阳高澜为募投项目“岳
阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”的实施主体，本次增资由广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”）以首次公开发行股票募投项目“岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”的募集资金出资。
公司董事会同意将4,000万元对岳阳高澜增资，其中1,000万元计入注册资本，3,000万元计入资本公积。本次增资后，岳阳高澜注册资本由10,000万元增加至11,000万元，高澜股份持有岳阳高澜100%股权。
本次对岳阳高澜增资是按照招股说明书中披露的：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对高澜股份全资子公司岳阳高澜增资实施，所以无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-102吉林省金冠电气股份有限公司
关于选举职工代表董事及职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月13日召开第五届职工代表大会第三次会议，会议选举赵红云先生、冯现伟先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期至公司第五届董事会任期届满，选举张磊磊先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会任期届满并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2019年 10月16日附件：赵红云先生简历
冯现伟先生简历
张磊磊先生简历
附件
一、职工代表董事简历：
赵红云先生简历：
赵红云先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，中共党员，本科学历，2010年毕业于吉林广播电视大学，计算机及应用专业。1997年6月至 2002年6月，任职于中外运吉林省分公司财务部，2002年6月至2007年6月担任长春长影世纪城有限公司保障部经理，2007年 6月至 2011年6月担任长影集团有限责任公司物流部经理，2011年6月至 2013年6月担任长影集团有限责任公司总经理助理、党委成员、董事会成员、长影老区工程现场总指挥， 2013年6月至 2015年6月担任长影旧址博物馆有限公司总经理，2015年6月至 2015年 12月担任长影集团有限责任公司总经理助理、办公室主任。2017年 4月至今任吉林省金冠电气股份有限公司董事会秘书、副总经理。
赵红云先生目前未持有公司股份，无在外兼职情况，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
冯现伟先生简历：
冯现伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，大专学历，中共党员，1994年6月毕业于河南财经学院，会计专业。1993年12月— 2009年 5月，先后任洛阳豫港电力开发有限公司财务部会计、任伊川电力集团总公司何庄煤矿财务经营部部长；2009年5月—2013年12月，先后任洛阳豫港龙泉铝业有限公司财务部部长、任伊川龙海科技实业有限公司财务部部长、任伊川财源实业投资有限责任公司所属的陕县恒康铝业有限公司财务总监；2013年12月— 2017年7月，任中共伊川财源实业投资有限责任公司支部委员会书记、董事、总经理助理；2017年 7月—2018年 10月，先后任伊川财源实业投资有限责任公司物业经营部部长、规划发展部部长，兼任中共伊川财源实业投资有限责任公司委员会第二党支部书记；2018年 10月—2019年10月，任伊川国志信资产管理有限公司党委委员、副总经理；2019年 10月至今在吉林省金冠电气股份
有限公司工作。
冯现伟先生目前未持有公司股份，无在外兼职情况，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
二、职工代表监事简历
张磊磊先生简历：
张磊磊先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年 6月出生，大专学历，2011年毕业于河南财经政法大学，司法信息技术专业。2013年12月—2017年 12月，任洛阳金元古城文化建设有限公司总经办人事行政主管，2017年 12月—2018年 12月，任洛阳古都发展集团有限公司人力资源部副部长，2018年 12月—2019年 9月，任洛阳古都资产管理有限公司副总经理，2019年 10月至今在吉林省金冠电气股份有限公司工作。
张磊磊先生目前未持有公司股份，无在外兼职情况，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-043宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理宋小明先生提名，董事会全体董事一致同意聘任孙永强先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止(简历见附件)。
公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见》。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年8月23日
附件：个人简历
孙永强先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1997年7月至2003年2月任天水风动机械股份有限公司工艺员职务，2003年 2月至 2018年 12月任慈溪汇丽机电股份有限公司副总经理职务，2019年 1月至今，任职公司质保部。
截至目前，孙永强先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。