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证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-038新疆熙菱信息技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2017年 5月 25日上午 11:00时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2017年 4月19日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2.会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（其中：委托出席的 0人，以通讯表决方式出席会议的 3人），本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3.会议主持人：蒋薇
4.列席人员：/
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
1. 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见 2017年 5月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会2017年5月26日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2016-069福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）函告，获悉海诚投资与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|200|2016-11-8|2017-11-8|中信建投证券|4.12%|融资|

海诚投资将其持有的 200万股无限售流通股与中信建投证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年11月8日。海诚投资于2016年11月8日通过深圳证券交易所办理了股票质押回购业务，股份质押期限自 2016年 11月 8日起至2017年11月8日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为18.68%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为200万股，占公司股份总额的比例为0.77%；海诚投资已累计质押2,030万股，占公司股份总额的比例为7.81%，占其所持有的公司股份总数的41.81%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-029吉林利源精制股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十九次会议于2018年7月12日在公司会议室召开，本次会议通知于2018年6月30日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《提名沙雨峰先生为公司总经理的议案》。
公司原总经理王民先生因工作原因向公司董事会申请辞去其所担任的公司
总经理职务。公司董事长王民先生提名沙雨峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。沙雨峰先生简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于《提名王建新先生为公司常务副总经理的议案》。
公司董事长王民先生提名王建新先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。王建新先生简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于《免去刘宇女士公司副总经理职务的议案》。
公司董事长王民先生提议免去刘宇女士公司副总经理职务，自本次董事会审
议通过之日起计算。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
吉林利源精制股份有限公司董事会2018年7月12日
附件：
沙雨峰，男，1973年12月生，大学本科学历，中国注册会计师。
曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理，高级项目经理，中科英华高技术股份有限公司财务总监、第六届董事会董事、中科英华高技术股份有限公司副总理。2015年7月至2017年5月，任诺德投资股份有限公司董事会董事；
诺德投资股份有限公司总经理。
沙雨峰先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
未直接和间接持有公司股份。
王建新，男，汉族，1983年出生，本科学历，助理工程师。
2007年 8月至今，任本公司工艺技术员、工程部部长、企管部长、生产部长，现任本公司董事、副总经理。王建新先生参与开发电泳型材，电泳木纹型材，仿不锈型材、苹果笔记本电脑键盘、上盖用铝型材、轨道列车车体型材；组织开发了铝合金太阳能发电台架龙骨的深加工项目、重庆国博铝格栅项目、铝合金无缝管等工作。参与开发的“铝合金电泳着色型材”荣获2007-2009年度市科技进步二等奖。
王建新先生与本公司控股股东、实际控制人王民、张永侠夫妇为父子、母子关系，除上述事项外，与本公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。未直接和间接持有公司股份。
股票代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2016-068
广州万孚生物技术股份有限公司
关于公司股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东广州百诺泰投资中心（有限合伙）（以下简称“百诺泰”）《股份减持计划》，自本公告之日起三个交易日后的六个月内，以大宗交易的方式减持本公司股票不超过
1,089,754股，占本公司总股本的比例为0.62%。
一、股东持股情况概述
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|股东名称|截止本公告日持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|广州百诺泰投资中心（有限合伙）|6,367,700|3.62%|

二、股份减持计划
1、减持原因、拟减持股份数量及占总股份的比例
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|股东名称|减持原因|拟减持数量（股）|拟减持股份占公司总股本的比例|
|广州百诺泰投资中心（有限合伙）|自身资金需求|不超过1,089,754|不超过0.62%|

2、股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持期间：自本公告之日起三个交易日后的六个月内。
4、减持方式：大宗交易方式。
5、减持价格：不低于公司首次公开发行股票的发行价。
本公告日后，如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量及减持价格将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中作出如下承诺：
（1）股东关于股份锁定的承诺
李文美、王继华承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接和间接持有的该等股份。
百诺泰承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
（2）担任公司董事、监事及高级管理人员的股东进一步承诺：
在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。在公司公开发行 A股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份；在公司公开发行 A股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自离职申报之日起六个月内，增持本公司股份也将予以锁定。
（3）其他担任董事、高级管理人员的股东进一步承诺：
在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于本次发行价。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2015年 12月 31日）收盘价低于发行价，其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6个月。
2、发行人其他持股5%以上股东承诺
发行人股东百诺泰承诺：
对于本次公开发行前持有的发行人股份，百诺泰将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，百诺泰可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则
顺延；（2）如发生本公司需向投资者进行赔偿的情形，本公司已经全额承担赔偿责任。
百诺泰承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持则减持价格不低于本次发行价，每年转让的股份不超过本公司持有的发行人股份的100%。
百诺泰保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并由发行人提前三个交易日公告。
如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。
3、发行人及其控股股东、董事、监事及高级管理人员作出公开承诺事项的约束措施
为本次发行上市，发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员公开作出了相关承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反本次发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施：
（一）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（二）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（三）有违法所得的，按相关法律法规处理；（四）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（五）其他根据届时规定可以采取的其他措施。
发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。
截至本公告日，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。百诺泰均严格履行了其作出的承诺，未出现违反承诺的行为。
四、其他说明
1、百诺泰不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、百诺泰将在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律法规和规范性文件的规定。
份的若干规定》等规定的情况。
4、本次减持计划实施的不确定性：百诺泰将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
《股份减持计划》。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年 12月6日
股票代码：000035 股票简称：中国天楹 公告编号：TY2016-48
中国天楹股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的修订
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于 2016年 5月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 160848号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。公司及相关中介机构对上述反馈意见问题进行了书面回复并于2016年6月7日披露了《中国天楹关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》，同时向中国证监会行政许可申请受理部门报送了反馈意见回复材料。
近日，公司收到中国证监会的补充反馈意见，公司及相关中介机构根据要求对上述反馈意见回复进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国天楹股份有限公司关于非公开发行股票申请文件之反馈意见的回复（修订稿）》，公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年7月14日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-010
河北钢铁股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2015年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2015年 4月8日召开的二届十二次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2015年4月24日下午14：30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 4月 24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统
投票时间为 2015年 4月 23日15：00至 2015年 4月 24日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于2015年4月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385号河北钢铁股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、选举张海为公司第二届董事会董事；
2、选举李新创为公司第二届董事会独立董事。
根据《公司章程》的规定，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核无异议。
上述董事候选人的简历详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《二届十二次董事会决议公告》（公告编号：2015-007）。
三、会议登记方法
1、登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：为便于工作操作，会议集中登记时间为：2015年4月22日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
3、登记地址：石家庄市体育南大街385号河北钢铁股份有限公司证券部。
4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票代码：360709；投票简称：河钢投票。
3、在投票当日，“河钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|选举张海为公司第二届董事会董事|1.00|
|2|选举李新创为公司第二届董事会独立董事|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年4月23日下午3：00，结束时间为2015年4月24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如某一股东仅对本次股东大会其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
3、地址：河北省石家庄市体育南大街385号，邮编：050000
4、联系人：梁柯英
六、备查文件
1、二届十二次董事会决议。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会2015年4月18日附：河北钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|序号|议案名称|表决意向|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|选举张海为公司第二届董事会董事||||
|2|选举李新创为公司第二届董事会独立董事||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018-165北京安控科技股份有限公司
关于注销参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心
（有限合伙）完成工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于清算并注销参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司全资一级子公司浙江安控科技有限公司拟对参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）（以下简称“安控创领”）依法进行清算并注销。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2017-194）以及《关于清算并注销参股二级子公司苏州安控创领九鼎股权投资中心（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2017-197）。
近日，安控创领在江苏省苏州工业园区工商行政管理局已完成了工商注销登记手续。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2017-005厦门延江新材料股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年7月11日在公司会议室召开，会议由监事长林建跃召集并主持。本次会议通知于 2017年 7月 1日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待报请2017年第一次临时股东大会审议通过。
《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》及修订后的《厦门延江新材料股份有限公司公司章程》的具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意的意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
厦门延江新材料股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见。
本议案尚待报请2017年第一次临时股东大会审议通过。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见。
本议案尚待报请2017年第一次临时股东大会审议通过。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
3、《厦门延江新材料股份有限公司公司章程（2017年7月）》；
4、《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
5、《普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)<以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告>（普华永道中天特审字(2017)第2110号）》；
6、《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
7、《广发证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-071
江苏精研科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一王明喜先生的通知，获悉王明喜先生将其所持有公司的部分股份办理了质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.王明喜先生股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王明喜|是|2,000,000|2018-9-10|质押期限至质权人申请解除质押日止|南京银行股份有限公司常州分行|10.35%|融资|
|合计|-|2,000,000|-|-|-|10.35%|-|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王明喜先生持有本公司股份19,316,880股，占公司总股本的21.95%，与一致行动人黄逸超女士合计持有本公司股份共24,183,720股。
王明喜先生所持有本公司股份累计质押股份 5,140,000股，占王明喜先生持有公司股份总数的26.61%，占公司总股本的5.84%。
王明喜先生与黄逸超女士合计质押公司股份 7,256,400股，占二人所持有的
公司股份的30.01%，占公司总股本的8.25%。
三、其他说明
王明喜先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，王明喜先生将采取包括但不限于补充质押等方式应对上述风险。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行相应的信息披露业务。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.证券质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-102
北京旋极信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于 2017年7月24日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》：鉴于 2017年限制性股票激励计划授予事项已完成，公司股份总数由 114,933.6195万股变更为 117,219.6195万股。公司注册资本由114,933.6195万元变更为117,219.6195万元。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：911100006336942335
名称：北京旋极信息技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼－1至5层 101
法定代表人：陈江涛
注册资本：117,219.6195万元
成立日期：1997年11月28日
营业期限：2008年11月26日至长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进
出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC卡读写机具产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2019年09月21日）；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2018年 05月 26日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年9月28日
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|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2019-028|

广州市香雪制药股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已于 2019年 4月 30日发布，为了让广大投资者更加深入、全面地了解公司 2018年度的经营情况，公司将于 2019年 5月 15日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王永辉先生，独立董事刘艺先生，董事会秘书徐力先生和财务总监陈炳华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-027安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2015年6月8日以书面和电话方式发出通知，于2015年 6月 19日在公司行政办公楼三楼第一会议室以现场方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 7人，独立董事王其东先生因公未出席会议，委托独立董事张圣亮先生代为表决，董事钱进先生、李甦先生因公未出席会议，分别委托董事李永祥先生、李强先生代为表决。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》。
本议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-028的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的
议案》。本议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-029的《关于公司为客户新增汽车提供回购担保及代偿的公告》）
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于 2015年新增关联交易的议案》。本议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-030的《关于 2015年新增关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》。
根据公司《章程》，由公司董事长提名，经公司第六届董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，聘任查保应先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满。
根据公司《章程》，由公司总经理提名，经公司第六届董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，聘任王保清先生为公司副总经理，任期至公司第六届董事会届满。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于提名查保应先生为公司第六届董事会董事候
选人的议案》。本议案将提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
根据公司《章程》和《公司法》的规定，经公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，同意查保应先生为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2015-031的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：10票赞成， 0票反对，0票弃权。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 6月 23日
个人简历：
查保应，男，中共党员，1962年 5月生，合肥工业大学汽车工
程硕士研究生班结业，高级工程师。历任江汽公司汽研所室主任、副所长、所长，质量监查部部长、商用车制造公司副总经理、重卡营销公司副总经理、客车底盘营销总经理、山东分公司总经理等职务。现任江汽股份公司轻型商用车制造公司总经理、党委书记。
查保应先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。查保应先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
王保清，男，中共党员，1965年 11月生，武汉大学管理科学与工程硕士，工程师。历任江汽公司汽研所室主任、销售公司副总经理、卡车营销公司副总经理、商用车制造公司副总经理、商用车公司副总经理，乘用车公司副总经理、总经理、党委书记，乘用车制造公司副总经理。现任江汽股份公司乘用车营销公司党委副书记，纪委书记。
王保清先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王保清先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-054绿景控股股份有限公司
关于签订南宁市明安医院项目合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司战略发展需要，经过对南宁市医疗服务市场的考察研究，经双方友好协商，公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“明安医疗”、乙方）与广西南宁五象新区规划建设管理委员会（以下简称“五象新区管委会”、甲方）于 2015年 7月 15日就南宁市明安医院（暂用名）项目签署《合作框架协议》。现将具体内容公告如下：
一、合作背景及合作方介绍
公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金不超过 200亿元投资医疗服务产业，包括投资新建及收购营利性医院、投资保险公司股权等。
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|南宁市是广西壮族自治区首府,广西第一大城市,北部湾经济区核心|
|城市。南宁市全市户籍人口 729.66 万，市区人口 284.38 万，地区生产|
|总值 3148.3 亿元，占全广西比重接近 25%。五象新区是南宁市的重点建|
|设区域，规划面积近 200 平方公里，是一个功能复合的城市中心区,将建|
|设成为泛北部湾经济合作区的重要总部基地，广西壮族自治区的先进制|
|造业基地、物流基地和区域性总部企业、金融中心。|

公司全资子公司明安医疗与五象新区管委会就南宁市明安医院（暂命名）项目（以下简称“项目”）合作事宜达成一致，签署《合作框架协议》。
公司与五象新区管委会不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易。
二、协议主要内容
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-054（一）项目概况
1、项目名称：南宁市明安医院（具体名称以发改部门立项批复为准）。
2、项目建设内容：项目计划建设总面积约 15万平米，开设病床 1000张，符合三级甲等标准的综合性医院。具体建设内容以主管部门批复为准。
3、项目建设周期：项目一期建设工期预计 36个月（具体以土地出让合同约定为准）。
4、项目用地：医疗卫生用地；项目初步选址位于五象新区玉洞大道与新良路交汇处；参考医院规模，项目计划用地面积约 120亩，具体以红线图为准；项目用地乙方应按照法定程序通过参加招拍挂等方式取得土地权属，并认真执行国家和新区有关项目用地的相关规定。
4、项目建设目标：营利性综合性医院，以三级甲等医院标准进行建设，并力争在开业五年内，创建 5个以上市级重点科室。
5、项目公司：本协议签订后 3月内，乙方在甲方规划建设范围内依法成立独立核算的项目公司，依法开展经营活动；项目公司将作为未来新医院项目的运营及管理平台。
（二）优惠政策
项目符合国家、自治区、南宁市相关优惠扶持政策的，甲方协助乙方申请享受优惠扶持政策。
（三）双方责任
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-0542、乙方责任：负责项目建设及运营所需资金的投资；按照甲方的整体规划，负责项目的规划、设计、建设、管理、运营等工作；承诺项目承担相关公共卫生职责，承担地方政府下达的应急救援等公益活动和卫生行政主管部门下达的各项任务，并自愿承担各县（区）医院、乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务站相关专业人才的培训、进修及业务指导工作；承诺项目设计规范，布局合理，绿化率高，环境优美，为病人提供温馨舒适的就医诊疗软环境。根据实际情况，满足不同患者的多方面需求，住院部设 VIP病房、标准病房、普通病房，为患者提供多层次选择空间。药品及器械价格按相关政策的规定执行，同时医疗服务价格按照国家和地方规定执行；承诺按照国家相关规定办理项目建设手续，并按照协议约定的建设内容、建设进度和建设规划，如期完成本项目的投资与建设。
（四）其他
1、乙方项目公司设立后，本协议项下具体合作事项由乙方项目公司与甲方或甲方委托的部门签署，双方应予以配合。如乙方项目公司在本框架协议签订后 1年内未与甲方或甲方委托的部门签署具体合作协议，甲乙双方又未就本框架协议的续期达成一致意见，本框架协议终止，不再执行。
2、对确因不可抗力的因素使本协议无法完全履行或者无法履行时，经双方协商，可以变更或解除本协议。
3、如因乙方或乙方项目公司原因导致其未能合法取得本项目土地使用权的，双方合作终止，所产生的后果全部由乙方承担。
（五）协议的生效
本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
三、对公司的影响
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-054公司拟通过本次非公开发行股票转型投资医疗服务产业，以明安医疗为平台投资新建及收购营利性医院，同时通过布局互联网医疗、互联网金融提供线上线下全方位医疗服务，打造“互联网+医疗服务”生态圈是公司未来长期发展战略。在南宁市投资建设一家三级甲等医院符合公司发展战略，也有利于提升五象新区乃至整个南宁市卫生诊疗水平。
四、风险提示
公司拟非公开发行股票募集资金投资医疗服务产业，本协议是在此背景下签署的，是公司业务转型的一环，公司是否能够转型成功存在风险。
本协议仅为框架性协议，具体合作事项将由公司当地项目公司与相关方另行签署协议，公司将根据事项后续进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
安信证券股份有限公司
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
使用募集资金对全资子公司增资的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“宝新能源”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对宝新能源使用募集资金对全资子公司增资的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2871号文核准，公司获准向9名特定投资者非公开发行了449,275,362股人民币普通股（A股），发行价格为 6.90元/股，募集资金总额为人民币3,099,999,997.80元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,065,018,000.00元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“(2016)京会兴验字第03020004号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
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|投资项目名称|实施主体|项目投资总额|募集资金投入|
|广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）|陆丰宝丽华新能源电力有限公司|883,111|310,000|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目拟投入募集资金金额，募
集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次非公开发行
募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并
在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、本次使用募集资金对全资子公司增资的基本情况
根据公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金拟用于公司广东陆丰甲湖湾电厂新建工程项目（2×1000MW超超临界机组）的建设，该项目建设实施单位为公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称“陆丰宝丽华”）。为满足募投项目建设资金需求，公司拟以募集资金净额 3,065,018,000.00元对陆丰宝丽华进行增资。增资前，陆丰宝丽华注册资本为320,000,000.00元；增资完成后，陆丰宝丽华注册资本为 3,385,018,000.00元。
本次增资完成前后，陆丰宝丽华的注册资本及持股情况如下表：
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||||增资前||||增资后|||
||股东名称|||||||||
||||注册资本（元）||持股比例||注册资本（元）||持股比例|
|宝新能源||320,000,000.00||100%||3,385,018,000.00||100%||

公司本次对陆丰宝丽华增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、增资主体的基本情况
1、公司名称：陆丰宝丽华新能源电力有限公司
2、住所：陆丰市湖东镇甲湖湾能源基地
2、成立时间：2003年09月22日
3、法定代表人：叶耀荣
4、注册资本：人民币叁亿贰仟万元
5、经营范围：风力发电，可再生能源发电，高效节能清洁新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。
6、主要财务情况：截至 2015年 12月 31日，陆丰宝丽华总资产1,851,697,330.92元，净资产70,782,963.10元。2015年度，陆丰宝丽华净利润为-57,585,901.78元。
五、增资的目的及对公司的影响
本次对全资子公司陆丰宝丽华增资，有利于保障募投项目建设的顺利实施，提高募集资金使用效率，满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规
划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、公司内部履行的决策程序
公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以募集资金净额 3,065,018,000.00元对陆丰宝丽华进行注册资本增资。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：广东宝丽华新能源股份有限公司本次使用募集资金对全资子公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；
本次使用募集资金对全资子公司增资符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本次使用募集资金对全资子公司增资，有利于保障募投项目建设的顺利实施，满足公司业务发展需要，符合募集资金的使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
综上，保荐机构对广东宝丽华新能源股份有限公司本次使用募集资金对全资子公司增资的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东宝丽华新能源股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司年 月 日
宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的补充意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度对现对宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第三十一次会议中的《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》发表如下补充意见：
经审查，王晓媛女士不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事的情形，也不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
由于公司信息披露违法违规，王晓媛女士正处于立案调查阶段且已收到《行政处罚事先告知书》，但仍未收到最终结论。根据《行政处罚事先告知书》的结果，王晓媛女士为上述立案事项的其他直接责任人员。
王晓媛女士已经深刻认识到自己作为董事在审议相关事项中不够审慎，表示将以此为戒，严格按照有关法律法规及公司章程的规定，审慎行使董事权利，认真履行董事义务，并承诺将通过学习、培训相关业务知识以增强自身的履职能力，促进公司治理的健全、完善以及公司信息披露的合规合法。
王晓媛女士现任公司持股5%以上股东深圳市洲际通商投资有限公司执行董
事、公司第三届董事会董事，具有丰富的企业管理经验，我们认为该处罚结果不会影响其正常履行董事职责，也不会影响公司的规范运作。
因此，独立董事同意选举王晓媛女士作为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该议案提交股东大会审议。
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的补充意见》的签字页】
独立董事：
高海军 徐虹
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-021
史丹利农业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
公司执行该规定的主要影响如下：
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||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。||税金及附加39,229,712.90元||
|将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目， 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。||调增税金及附加本年金额22,657,519.69元，调减管理费用本年金额22,657,519.69元||

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-045永清环保股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年8月15日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2014年8月14日下午 15:00至2014年8月15日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 14日下午 15:00-2014年 8月 15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年08月11日
5、出席对象：
（1）截止 2014年 8月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计11人、代表
股份数125,402,031股，占公司股份总数的62.5946%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）6人、代表股份数 125,390,131股，占公司股份总数的62.5887%。参加本次股东大会网络投票的股东 5人、代表股份数11,900股，占公司股份总数的0.0059%。
四、提案审议和表决情况
1、《关于公司〈未来三年（2014-2016年）股东回报规划〉的议案》
（本议案内容详见2014年5月16日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）表决结果为：同意 125,400,931股（其中，中小股东 3,520,800股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9991%；反对 1100股（其中，中小股东 1100股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，中小股东0股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
2、《关于调整超募资金投资项目—新余市生活垃圾焚烧发电厂建设运营移交项目投资方案的议案》
（上述议案内容详见2014年7月24日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）表决结果为：同意 125,400,331股（其中，中小股东 3,520,200股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,100股（其中，中小股东1,100股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权600股（其中，中小股东 600股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》
（本议案内容详见2014年7月24日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）表决结果为：同意 125,400,331股（其中，中小股东 3,520,200股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,100股（其中，中小股东1,100股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权600股（其中，中小股东 600股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
（本议案内容详见2014年7月24日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）表决结果为：同意 125,400,331股（其中，中小股东 3,520,200股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9986%；反对1,100股（其中，中小股东1,100股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权600股（其中，中小股东 600股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名:李荣、周自杰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
永清环保股份有限公司2014年08月16日