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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-034
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于 Swann Communications相关盈利预测
实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于2014年度重大资产重组相关盈利预测实现情况的说明》。
一、 重大资产重组的基本情况
（一）本次重大资产重组方案简介
经中国证券监督管理委员会《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产重组核准》（证监[2014]141575号）备案，公司通过在香港设立的全资子公司英飞拓国际有限公司收购Swann Communications PtyLtd（.以下简称 “SwannCommunications”、“Swann”）97.5%的股份，并代Swann偿还其特定债务（包括Swann对银行的债务，Swann对Swann前股东的债务，Swann应付与过去发展和本次收购相关的员工奖金及税款，英飞拓国际同时形成对Swann的债权）。截至2014年12月8日，Swann已完成工商变更登记。
（二）本次重大资产重组的实施过程及实施结果
（1）2014年10月15日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》和《关于<重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》，同意本公司进行本次收购。
（2）2014年10月15日，本公司与Swann Communications Pty Ltd现有所有股东签订了《股权出让协议》。
（3）2014年11月5日，本公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》。
（4）2014年11月13日，深圳市发展和改革委员会核准英飞拓收购澳大利亚Swann Communications PtyLtd97.5%股权《项目备案通知书》。
（5）2014年11月15日，本公司向中国证券监督管理委员会提交了《深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产重组核准》申请材料，取得了中国证监会行政许可申请材料接收凭证。
（6）2014年 11月 19日，本公司收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书（141575号）。
（7）根据 2014年 11月 23日开始施行的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号），上述重大资产重组方案已不属于中国证监会核准的行政许可项目。2014年 11月 24日，本公司向中国证监会提交了撤回申报材料的申请，并于当天从中国证监会领回了申报材料。
（8）2014年11月25日，深圳市经济贸易和信息化委员会批复同意英飞拓收购澳大利亚Swann Communications PtyLtd97.5%股权。
（9）2014年 11月 27日，国家外汇管理局深圳市分局批准同意英飞拓用汇申请。
2、本次交易的交割
（1）2014年12月1日，公司完成对澳大利亚Swann Communications PtyLtd的97.5%的股权交割。
（2）2014年 12月 1日，标的公司完成就本次交易向澳大利亚证券投资委员会的报备。
（3）2014年12月8日，公司已完成了对澳大利亚Swann Communications Pty Ltd股权变更登记手续。
二、 重大资产重组的盈利预测概况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，Swann编制了《Swann
Communications PtyLtd.盈利预测表》（以下简称“盈利预测表”），盈利预测表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2014]第340007号《盈利预测审核报告》。根据盈利预测结果，Swann2014年度预计可实现的净利润是1,162.77万元。
三、 重大资产重组的盈利预测实现情况
Swann2014年度利润实现数与利润预测数比较如下：
单位：万元
项目 盈利实现数 盈利预测数 差额 实现率净利润 1,179.50 1,162.77 16.73 101.44%归属于母公司股东的净利润 1,179.50 1,162.77 16.73 101.44%扣除非经常性损益后归属于母
4,204.06 4,177.72 26.34 100.63%公司股东的净利润
Swann2014年度合并盈利预测已实现。
四、 结论
截至本说明出具日，本公司2014年度进行的重大资产重组，资产之2014年度盈利预测已经实现。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司2015年4月23日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-040葵花药业集团股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东、实际控制人关彦斌先生《告知函》,获悉关彦斌先生所直接持有的公司部分股份于2019年4月26日被辽宁省沈阳市和平区人民法院冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|被冻结股数（股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次冻结股数占其所直接持有股份的比例|本次冻结股数占公司总股本比例|
|关彦斌|是|3,731,343|2019年4月26日|2021年4月25日|辽 宁 省沈 阳 市和 平 区人 民 法院|5.61%|0.64%|
|||15,547,263|2019年4月26日|2021年4月25日|辽 宁 省沈 阳 市和 平 区人 民 法院|23.39%|2.66%|
|合计||19,278,606|-|-|-|29.00%|3.30%|

二、股东股份被冻结的原因
从关彦斌先生出具的《告知函》获悉，本次股份被冻结原因如下：
1、关彦斌先生因与张晓兰女士离婚后财产纠纷一案。原告张晓兰向人民法院提出申请，要求冻结关彦斌先生名下银行存款2.5亿元或查封其价值等额的其他财产。针对关彦斌先生与张晓兰女士离婚协议中的相关财产支付约定，关彦斌先生此前一直按期、足额支付；尚有2.5亿元尚未到支付期，关彦斌先生在《告知函》中表示未来有能力、且有合理安排实现对未偿付部分的按期、足额偿付。
2、与关童骏抚养费纠纷一案。原告关童骏向人民法院提出申请，要求冻结关彦斌先生名下银行存款 6,000万元或查封其价值等额的其他财产。针对原告诉讼请求，关彦斌先生此前一直按期、足额支付；尚有 6,000万元尚未到支付期，关彦斌先生在《告知函》中表示未来有能力、且有合理安排实现对未偿付部分的按期、足额偿付。
关彦斌先生在《告知函》中表示，本次股份被冻结为其因离婚所发生的民事财产纠纷，该事项尚待人民法院进行审理，存在一定不确定性。此纠纷不会影响其对公司的实际控制权。
三、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，公司总股本584,000,000股,关彦斌先生直接持有公司股份66,482,952股，占公司总股本的11.38%。关彦斌及其一致行动人葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司合计持有公司股份35,568.30万股，占公司总股本的60.90%。
关彦斌先生所持公司股份累计被冻结19,278,606股，占其所直接持有公司股份的29.00%，占其及一致行动人葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司持股总数的5.42%，占公司总股本的3.30%。
四、其他事项说明
本次被冻结股份数量较少，不会对公司实际控制权产生影响；冻结事项不会
对公司的正常生产经营产生影响。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
备查文件:
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、关彦斌先生出具的《告知函》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-064苏州恒久光电科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次。
会议于 2019年10月24日以专人送达的方式通知了全体董事，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。
公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由董事长余荣清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司副总经理、董事会秘书、财务总监(财务负责人）孙仕杰女士因工作重点的调整，申请辞去财务总监(财务负责人）职务，经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任冯芬兰女士担任公司财务总监（财务负责人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事对《关于变更公司财务负责人的议案》发表了明确同意意见。
该议案具体内容见2019年10月29日的《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2019-067）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年第三季度报告全文及正文》详见2019年10月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-066）于2019年10月29日刊登在《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-083
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月11日，深圳市格林美高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议通知于2014年9月5日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。
出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席陈朝晖先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金使用项目的议案》。
公司本次调整募集资金使用项目，是在原有募集资金投资项目内部的调整，不涉及新的投资项目，决策程序符合相关法律法规的规定；本次调整部分募集资金至格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目，是为了快速推进天津报废汽车项目建设，尽快形成产能占领华北地区报废汽车拆解市场，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。因此，同意公司将原计划投入废弃钨资源的回收利用项目的募集资金，用于格林美（天津）城市矿产循环产业园报废汽车综合利用项目。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司监事会二Ο一四年九月十二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018—054
深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下称“全新好”或“公司”）第十届监事会第十四次（临时）会议于2018年4月20日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3人，实际到会 3人，会议通知于 2018年 4月 17日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《关于北京泓钧资产管理有限公司及其实际控制人唐小宏承诺豁免履行及变更的议案》；
二、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的结果审议通过了《关于上海乐铮网络科技有限公司承诺变更的议案》。
监事会认为：基于有利于上市公司持续发展、有利于广大投资者利益，同时相关承诺豁免履行及变更符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《主板上市公司规范运作指引》规定，相关事项审议程序合法合规，我们同意本次股东承诺豁免履行及变更并提交股东大会审议。（详细内容请查看公司于 2018年 4月 21日在指定报刊、网站上披露的《关于公司股东及相关方承诺豁免履行及变更的公告》）
特此公告
深圳市全新好股份有限公司监事会
独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
浙江方正电机股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第二十次会议做出的关于换选公司董事发表如下意见：
关于补选仓勇涛先生、肖勇民先生、应晓晨先生为公司第六届董事会独立董事候选人，换选顾一峰先生、冯融先生、邹建生先生、张驰先生为公司第六届董事会董事候选人，发表如下独立意见：
1、根据所了解的各位董事、独立董事候选人的个人履历、工作业绩和专业素养等情况，我们认为各位董事、独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。
3、补选第六届独立董事候选人及换选董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见
《此页无正文，为浙江方正电机股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见之签署页》
独立董事签字：
郑联明 陈勇 董望
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2017年度述职报告
（赵晓强）
作为华天酒店集团股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
现将2017年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开董事会 13次，应出席13次，实际出席13次；2017年度公司共召开8次股东大会，应出席8次，实际出席3次。
二、发表独立意见情况
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。除《公司2016年度总经理工作报告》议案外，其他议案均投赞成票。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会； 2017年度参加了所有的董事会会议，在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,具体如下：
1、2017年3月15日，在第六届董事会2017年第一次临时会议上对《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》发表了独立意见；
2、2017年4月27日，在第六届董事会第二十六次会议上对《公
司 2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》及《关于对2017年日常关联交易进行预计的议案》发表了独立意见；
案》及《关于聘任丁伟民先生为公司副总经理的议案》发表了独立意见；
4、2017年6月16日，在第六届董事会第二十八次会议上对《关于全资子公司与苏州融华租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》、《关于全资子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》及《关于变更募集资金用途的议案》发表了独立意见；
5、2017年8月30日，在第六届董事会第二十九次会议上对《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》发表了独立意见；
6、2017年9月19日，在第七届董事会第一次会议上对《关于聘任公司常务副总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；
7、2017年10月27日，在第七届董事会第二次会议上对《《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》及《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》发表了独立意见；
8、2017年11月24日，在第七届董事会第四次会议上对《关于公司计提资产减值准备的议案》及《关于公司转让所持有的北京浩搏基业房地产开发有限公司部分债权的议案》发表了独立意见；
9、2017年12月22日，在第七届董事会2017年第二次临时会议上对《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定进行信息披露，并保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、2017年本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资和信息披露等情况。
四、公司存在的问题及建议
在当前市场环境下，希望公司尽快制定适合自身实际的战略规划，找到清晰的经营和盈利模式，尽快实现转型，走出经营困境。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、作为战略委员会成员，参加了1次战略委员会。
2018年，本人将继续加强学习，提高专业水平。加强与公司的沟通，深入了解公司经营情况。勤勉尽责，维护好全体股东特别是中小股东的利益，积极献言献策，继续为公司的发展贡献力量。
独立董事（签名）：赵晓强
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-028上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2017年 5月 10日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2017年 5月 16日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司向金融机构申请综合授信的议案》
2017年3月10日、2017年4月7日公司第二届董事会第二十三次会议及
2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，在股东大会的授权范围就子公司山东雪榕之花生物科技有限公司申请授信事项确定金融机构为中国银行股份有限公
司德州开发区支行，本次最高综合授信额度为20,000万元,其他条件不变；另外就子公司威宁雪榕生物科技有限公司申请授信事项确定金融机构为中国工商银
行股份有限公司威宁支行，本次最高综合授信额度为 24,000万元。上述剩余授
信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|贷款主体全称|金融机构|最高授信（万元）|担保事项|
|1|||20,000|雪榕之花以土地〈鲁（2016）德州市不动产权第|
||山东雪榕之花|中国银行股份有限|||
|||||0000001号〉、并追加厂房及机器设备为此项授信提|
||生物科技有限|公司德州开发区支|||
|||||供抵押担保，且公司、山东雪榕提供连带责任保证|
||公司|行|||
|||||担保。|
|2|||24,000|威宁雪榕以土地〈贵威经国用（2016）第040号〉、|
||威宁雪榕生物|中国工商银行股份|||
|||||并追加厂房及机器设备为此项授信提供抵押担保，|
||科技有限公司|有限公司威宁支行|||
|||||且公司提供连带责任保证担保。|

以上事项均在股东大会的授权范围内，不存在越权的行为。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年5月16日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|盐城市诚益通机械制造有限责任公司|子公司|其他应收款|21,634,861.00||||21,634,861.00|往来款|
|北京诚益通科技有限公司|子公司|其他应收款|13,079,446.56|1,155,546.00||10,018,876.11|4,216,116.45|往来款|
|北京东方诚益通科技有限责任公司|子公司|其他应收款|13,115,171.00|4,257,400.00||17,372,571.00||往来款|
|北京博日鸿科技发展有限公司|子公司|其他应收款||3,000,000.00||1,000,000.00|2,000,000.00|往来款|
||||47,829,478.56|8,412,946.00||28,391,447.11|27,850,977.45||

|||||
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|47,829,478.56|8,412,946.00|28,391,447.11|27,850,977.45|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—85獐子岛集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票于2015年9月8日开市起复牌。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票（证券简称“獐子岛”，证券代码“002069”）自2015年6月1日开市起停牌。停牌期间，公司按照相关规定，持续披露进展情况。
因公司主要增养殖基地之一长海县獐子岛镇遭遇大风，公司申请自2015年8月14日起继续停牌。根据相关规定，公司于2015年9月8日在指定信息披露上刊登《公告》（编号：2015—84），就大风相关事项作进一步说明。
经申请，公司股票将于2015年9月8日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-056上海巴安水务股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 17日召开的 2016年度股东大会审议通过。本次权益分派方案的实施距离股东大会通过该方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本446,957,533股为基数，向全体股东每10股派 0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为446,957,533股，分红后总股本增至670,436,299股。
二、股权登记日与除权除息日
2、除权除息日为：2017年7月14日
3、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年7月14日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年7月14日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、股份变动情况表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后||
|项目||||公积金|||||
||数量|比例%|送股||其他|小计|数量|比例%|
|||||转股|||||
|一、有限售条件股份|215,970|48.32|0|107,985|0|107,985|323,956|48.32|
||,850|||,425||,425|,275||
|二、无限售条件股份|230,986|51.68|0|115,493|0|115,493|346,480|51.68|
||,683|||,341||,341|,024||
|其中：人民币普通股|230,986|51.68|0|115,493|0|115,493|346,480|51.68|
||,683|||,341||,341|,024||
|三、股份总数|446,957|100.00|0|223,478|0|223,478|670,436|100.00|
||,533|||,766||,766|,299||

六、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 670,436,299股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为 0.2102元。
2、本次权益分派实施后，根据公司《2016年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》及相关规定：股票期权与限制性股票激励计划有效期内发生资本公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股和增发等事项，权益工具的数量或行权/回购价格将做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整权益工具的数量或行权/回购价格。公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、咨询机构：
咨询部门：公司证券事务部
咨询地址：上海市青浦区章练塘路666号
咨询联系人：陆天怡、吴明朗
咨询电话：021-32020653
传真电话：021-62564865
八、备查文件
1、2016年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-028
山东联诚精密制造股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理郭元强先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任周向东先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
周向东先生自2004年2月加入公司以来，历任生产厂长、助理总经理等职，负责生产工厂的日常管理及公司装备、安全及节能环保等事务。鉴于周向东先生具有丰富的从业经验，勤勉的工作作风以及在经营管理方面的专业能力，公司董事会同意聘任周向东先生为公司副总经理。
周向东先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者、禁入尚未解除以及其他不得担任公司副总经理的情形。
截止目前，周向东先生及其配偶曹豫平女士通过济宁市兖州区泰东投资有限公司持有公司12万股股份（限制流通股），持股比例为0.15%。作为公司持股5%以下股东，周向东先生至今不存在违反股份减持承诺的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司独立董事对本次聘任周向东先生为公司副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
周向东先生简历详见附件。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
附件
周向东先生简历
周向东，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月毕业于清华大学机械工程系铸造专业。1989年 7月至 2004年2月，任职于北京第二水泵厂有限公司，先后任工程师、副厂长等职。
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-040
合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2016年8月15日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十七次会议的通知，会议于2016年8月24日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席韩立明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司 2016
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和超募资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 45,000万元的部分暂时闲置募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
经审核，监事会认为：本次公司计划使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司上述使用暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第二届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会2016年8月25日
北京科锐 内部控制规则落实自查表证券代码：002350 证券简称：北京科锐内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

北京科锐 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

北京科锐 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||李桂年|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|张志学|6|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||陈刚|8|
|||曾鸣|2|

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年四月十二日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-030
国民技术股份有限公司
关于 2017年度及 2018年度第三季度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月21日及2018年 10月 28于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度报告》、《2018年度第三季度报告》。经2018年审会计师事务所审计，对公司《2017年度报告》、《2018年度第三季度报告》相关财务数据进行更正。具体更正事项公告如下：
一、更正的性质及原因
1、2017年度报告更正原因：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审事务所”）在对公司实施2018年度财务报表审计中所执行的与前期重大差错更正有关的审计程序时发现：（1）公司截至2017年12月31日确认的在建工程与工程进度不一致；（2）公司将与社保卡相关的推广服务费计入营业成本中。
年审事务所经核查认为：（1）根据经监理方确认的截至2017年12月25日工程进度，截止2017年12月31日需补确认工程和应付款项人民币1,942.02万元；（2）该类推广服务费与构成产品成本无关，实质为销售费用，2017年度计入营业成本的金额人民币945.65万元应计入销售费用科目核算并披露。
2、2018年第三季度报告更正原因：
2018年9月国民技术大厦全面完工并投入使用，2018年9月30日取得竣工验收报告。大厦完工之前按成本计量，在“在建工程”科目核算。2018年6月，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司对投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。本次会
计政策变更自2018年4月1日起执行。
国民技术大厦超出自用的部分楼层用于对外经营出租，并按照相关会计政策规定对经营出租楼层作为投资性房地产核算，采用公允价值计量模式进行后续计量。
2018年9月大厦完工时公司将用于出租部分的楼层建造成本与其公允价值的差异确认了公允价值变动损益2.87亿元，考虑递延所得税费用的影响后，影响净利润的金额为2.44亿元。
年审事务所在进行年度审计时，认为国民技术大厦在前期建设过程中，未将计划用于出租楼层的成本在投资性房地产中核算，且未经董事会决议明确国民技术大厦用于出租。应根据董事会决议日期与楼层租赁协议约定的出租日孰早，作为自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的转换日，在转换日公允价值大于账面价值部分计入其他综合收益。
因此，公司需对已披露的2018年第三季度报告财务数据进行更正，冲减已确认的2.87亿元的公允价值变动损益及相应的递延所得税费用0.43亿元，减少2018年第三季度的净利润2.44亿元。
二、更正内容
1、2017年度报告更正内容：
针对上述差错，公司对前期财务报表进行调整。本次会计差错更正，影响公司合并财务报表科目如下（单位：人民币元）：
|||||
|-|-|-|-|
|1、2017年度会计差错|调整前||调整后|
|影响：受影响的比较|2017年12月31日/2017|累积影响金额|2017年12月31日/2017|
|期间报表项目名称|年度金额||年度金额|
|在建工程|227,631,466.57|19,420,230.03|247,051,696.6|
|应付票据及应付账款（报表项目调整后）|55,801,617.74|19,420,230.03|75,221,847.77|
|营业成本|493,416,932.95|-9,456,545.67|483,960,387.28|
|销售费用|63,482,086.16|9,456,545.67|72,938,631.83|

以上会计差错的调整不会对2017年度及2018年度净利润产生影响。
2、2018年第三季度报告更正内容
|||||
|-|-|-|-|
||调整前||调整后|
|受影响报表项目名称|2018年9月30日/2018|调整金额|2018年9月30日/2018|
||年1-9月金额||年1-9月金额|
|公允价值变动收益|287,657,765.22|-287,023,945.22|633,820.00|
|所得税费用|48,153,811.63|-43,053,591.78|5,100,219.85|

以上数据调整详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告（更新后）》及《2018年第三季度报告（更新后）》。
三、会计师事务所就更正事项的专项说明
公司年审事务所就2017年度会计差错更正事项出具了《国民技术股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》（大华核字[2019]3776号），对2018年第三季度报告会计差错作为审计调整事项进行了调整，未单独出具专项说明。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
四、相关意见说明
1、公司董事会意见
董事会同意本次对2017年年度报告及2018年第三季度报告的会计差错进行更正，本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次对以前年度会计差错进行更正。公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
2、公司独立董事意见
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》的有关规定，并与公司审计会计师进行了充分沟通，本次的相关更正有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意对以前年度会计差错进行更正。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
3、公司监事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际经营和财
务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，有利于提供公司会计信息质量。监事会同意公司本次会计差错更正，同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对于相关事项的独立意见。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-032江苏广信感光新材料股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
2019年4月17日，中国证监会公布了修订过后的《上市公司章程指引（2019年修订）》，对其中八项内容进行了修改，因此，公司对本公司《公司章程》相关内容进行了修改。具体情况如下：
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||修改前||修改后|
|第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。除上述情形外，公司不进行买卖本公司||

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|-|-|
||股份的活动。|
|第二十三条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。|第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销。公司依照第二十二条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。“公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|

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|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十九条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百六十一条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员|第一百六十一条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

原《公司章程》的其他条款和内容不变。
上述事项尚须提交公司 2018年度股东大会经特别决议方式审议批准后生效。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-028上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2014]444号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件后，于 2014年 5月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了批复的主要内容并启动了本次重大资产重组的实施工作。
截至目前，本次重大资产重组的实施进展如下：
一、资产交付及过户情况
本次交易标的资产为张家港金象医用器械有限公司（现新疆德嘉股权投资有限公司）、李薇、王秀琴持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（以下简称“艾迪尔”）80%的股权。其中，由张家港金象医用器械有限公司（现新疆德嘉股权投资有限公司）持有的55%的股权相关变更登记手续已经完成，现已过户至凯利泰名下，艾迪尔已成为凯利泰的控股子公司。艾迪尔剩余25%的股权的资产交付及过户工作正在实施过程中。
二、向交易对方非公开发行股票的实施情况
凯利泰向交易对方非公开发行股份并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请股份登记及上市的工作正在实施过程中。
三、募集配套资金的实施情况
待本次重大资产重组的资产交付及过户工作实施完毕后，凯利泰将启动募集配套资金的相关工作。募集配套资金成功与否不影响本次支付现金及发行股份购
买资产的实施。
公司将抓紧实施本次重大资产重组方案，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告！
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月三十日