Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-092四川中光防雷科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份
购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，
股票代码：300414）自2017年4月28日（星期五）上午开市起临时停牌，同日
发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》。2017年5月25日，
公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公
告》。2017年6月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌暨停牌进展公告》。2017年7月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌
期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。停牌期间，公司严格按照法律法规及监
管规则履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次交易进展公告。
2017年10月26日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等与本次交易事项相关的议
案，同意公司向王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有
限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）(以下合称“交易对方”)发行股份及支付现金购
买其合计持有的陕西华通机电制造有限公司（下称“华通机电”）100%股权。
本次交易完成后，上市公司将直接持有华通机电100%股权，交易对方将成为
上市公司的股东，并履行了披露程序。
本次重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次重组
能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。同时，根据深
圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
通知》规定，如公司停牌期前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交
易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-017江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月12日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
安徽承义律师事务所
关于安徽华茂纺织股份有限公司
二〇一四年度股东大会的法律意见书
承义证字（2015）第61号
致：安徽华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派唐民松律师、胡润恒（实习）律师（以下简称本律师）出席公司2014年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是公司第六届董事会第八次会议决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第六届董事会、第六届监事会提出。
公司董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各
股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
公告刊登于 2015年 4月 17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），距 2015年 5月 12日召开本次股东大会已超过 20日。
本次股东大会股权登记日是2015年5月6日，与本次股东大会会议日期之间的间隔不多于7个工作日。
本次股东大会于2015年5月12日，在安庆市纺织南路80号公司会议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第六届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，出席本次股东大会的股东及代表共149人，持有公司股份461,603,620股，均为截止到2015年5月6
日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员
及本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了逐项投票表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异议。会议审议通过了如下议案：
（一）公司 2014年度董事会工作报告；
（二）公司 2014年度监事会工作报告；
（三）公司 2014年度报告及其摘要；
（四）公司 2014年度财务决算报告；
（五）公司 2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
（六）公司预计 2015年度日常关联交易的议案；
（七）公司拟处置可供出售金融资产的议案；
（八）公司关于 2015年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案；
（九）公司续聘会计师事务所的议案；
（十）提名王玉春先生为公司独立董事候选人的议案；
（十一）修订公司《章程》的议案；
（十二）修订公司《股东大会议事规则》的议案。
上述议案获出席会议的股东及股东授权代表和网络股东所持有
效表决权的有效通过。
另外，本次股东大会还听取了独立董事述职报告。
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
||
|-|
|（此页无正文，为承义证字[2015]第 61 号《法律意见书》之签字盖|
|章页。）|
|安徽承义律师事务所 经办律师|
|唐明松：|
|负责人： 唐 明 松 胡润恒：|
|二○一五年五月十二日|
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-009福建永福电力设计股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年度1-12月份
2、预计的业绩：基本持平
3、预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）： -5.15% - 3.94%|盈利：7696.61万元|
||盈利：7300万元–8000万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司各项业务稳定发展，整体业绩较上年同期基本持平。
2、报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计为850万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体经营数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-107中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月15日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。会议通知已于2019年9月 30日以书面、通讯等方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
（一）《关于会计政策变更的议案》
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
经审议，公司监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》
为了有效把握当前文旅产业发展升级的良好机遇，进一步提高公司业绩，更好地维护公司及投资者的利益，公司现拟适时推进文旅产业布局，使公司逐步发展成为全产业链运营企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司控股股东、实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇对原关于避免同业竞争的承诺做出了补充，以进一步明确控股股东、实际控制人履行承诺责任和义务。
经审议，公司监事会认为：公司控股股东、实际控制人关于同业竞争补充承诺事宜符合中国证监会《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。监事会同意本议案事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司监事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-066转债代码：128033 转债简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于向下修正“迪龙转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次调整前“迪龙转债”转股价格为：13.28元/股
本次调整后“迪龙转债”转股价格为：9.03元/股
本次转股价格调整生效日期：2018年6月27日
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格向下修正条款，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。”
公司 2018年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司 A股股票交易均价为9.03元/股，股东大会召开前一交易日公司A股股票交易均价为7.72元/股，因此，公司本次向下修正后的“迪龙转债”转股价格不低于 9.03元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会确定“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03元/股。
截止本公告日，“迪龙转债”尚未进入转股阶段，调整后的转股价格自 2018年 6月27日起生效，“迪龙转债”开始转股的时间为2018年7月3日。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十七日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-031厦门乾照光电股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司，以下等同）使用闲置自有资金购买低风险保本型的银行理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
1．投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，增加公司收益。
2．投资额度
公司拟使用额度不超过30，000万元（含）的闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3．投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4．投资期限
自公司董事会、监事会审议通过之日起一年内有效。
5．资金来源
公司闲置自有资金。
6．投资实施
经董事会、监事会审议通过后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
（1）公司投资的银行理财产品均属于短期保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及投资收益存在风险的可能性；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，严格遵守审慎投资原则，选择低风险保本型投资品种。同时董事会同意授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
1．公司使用闲置资金购买低风险保本型银行理财产品是在确保不影响主营
业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常经营运作资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展。
2．对理财产品进行充分预估和测算的基础上，合理适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、其他
公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。
五、监事会意见
2014年4月18日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，认为公司使用自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过30，000万元（含）的闲置资金购买低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
六、独立董事的独立意见
独立董事认真审阅了公司《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行银行理财产品投资，购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不
存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超
过30，000万元（含）自有闲置资金购买低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
七、备查文件
1．第二届董事会第十六次会议决议；
2．第二届监事会第十二次会议决议；
3．独立董事对相关事项的独立意见。
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年4月18日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016－006安徽国风塑业股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 12月 31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%|盈利：624.54万元|
||盈利：约600万元–800万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.01元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，包装膜材料市场受宏观经济形势、石油价格大幅波动以及行业需求低迷、产能过剩等因素影响，整体运行环境不佳，公司经营压力较大。公司通过加强新产品市场开拓、强化产品结构调整、深化降本增效等措施，维护公司生产经营稳定，同时积极根据国家和
省市地方政策申报获得有关政策补助和奖励，合理利用暂时闲置的募
集资金购买保本型理财产品取得投资收益，以及转让全资子公司安徽
国风非金属高科技材料有限公司100%股权等，对公司效益提供有益补充。报告期内，公司生产经营稳定，经济运行情况较上年有所好转，归属于上市公司股东的净利润较上年增长0%-30%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2015年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016年 1月 27日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-119深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于“世联小贷一期资产支持专项计划”设立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于发行世联小贷一期资产支持专项计划的议案》（详见公司于2015年11月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行世联小贷一期资产支持专项计划的公告》）。
公司于近日获得深圳证券交易所《关于恒泰证券“世联小贷一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》。作为专项计划管理人，恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）已向客户要约发行“世联小贷一期资产支持专项计划”（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”）项下的优先级资产支持证券。通过簿记建档，专项计划的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券由公司全额认购。专项计划将于2015年12月18日正式设立，现就相关情况公告如下：
1、 各档资产支持证券评级、票面利率、期限、还本付息方式及规模：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|证券类别|期限|票面利率|发行规模|面值|还本付息方式|信用级别|
|优先A档|3年|5.80%|3.17亿|100|按季度付息，到期一次还本|AAA|
|优先B档|3年|6.65%|0.50亿|100|按季度付息，到期一次还本|AA|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|次级|3年|--|0.54亿|100|在支付完毕优先级产品的本息后，剩余资金及资产分配给次级持有人|无评级|

2、发行方式及对象：本次优先级资产支持证券面向群体为银行、券商资管等机构投资者,在深圳证券交易所固定收益证券综合电子平台上市流通。
3、专项计划对上市公司的影响：
本次专项计划系公司首单成功挂牌深圳证券交易所的资产支持证券（ABS）产品，其顺利发行是公司在资产证券化上的有益探索，有力拓宽公司融资渠道、降低融资成本，同时该产品面向资本市场发行，提高了市场对“家圆云贷”信贷资产的认可程度。
本次专项计划设立后，将根据相关规定和/或相关监管机构的要求进行备案，计划管理人将向深圳证券交易所提出上市或交易流通申请。
4、备查文件
《关于恒泰证券“世联小贷一期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十八日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，对公司 2014年度内部控制评价报告发表如下意见：
一、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。
二、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
三、公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
我们认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
独立董事：马明、余海宗、张腾文
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-020
武汉华中数控股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司2016年第一季度报告将于2016年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-042浙江和仁科技股份有限公司
2017年三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司2017年三季度报告将于2017年10月28日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-059广州集泰化工股份有限公司
关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月 30日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权的议案》，同意收购陈芳、李江华、刘金明、陈正旺 4名自然人（以下简称“交易对方”）持有的兆舜科技（广东）有限公司（以下简称“兆舜科技”）75%股权，交易金额为人民币4,672.50万元（税前）。具体内容详见公司于 2019年8月 31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于收购兆舜科技（广东）有限公司股权的公告》。
目前，公司与交易对方已签订股权转让协议，兆舜科技已完成相关工商变更手续并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：兆舜科技（广东）有限公司
统一社会信用代码：91441900557346340F
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市中堂镇东泊村大新围路大新路二街1号
法定代表人：陈芳
注册资本：人民币贰仟零贰万伍仟元
成立日期：2010年 07月09日
营业期限：长期
经营范围：研发、加工、生产、销售：有机硅材料和有机硅制品（不含化学危险品）、粘合剂材料及其它合成材料（不含化学危险品）；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）009号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：蒙草抗旱,代码：300355）自 2015年 12月 14日开市起停牌。
并于 2015年 12月 12日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2015年 12月 19日、2015年 12月 26日、2016年 1月 5日、 2016年 1月 9日、2016年 1月 16日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》、《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》（具体内容详见巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告，公告编号：2015-073、2015-076、2016-001、2016-004、2016-008）。
截止本公告日，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问，同时还聘请了北京市君合律师事务所、立信会计师事务所和上海东洲资产评估有限公司分别担任本次发行股份购买资产的法律顾问、审计机构和评估机构。目前，会计师事务所和评估机构对标的公司的审计评估已经完成，与此次发行股份购买资产相关报告书在内的各类文件正在有序准备中，各中介机构也已开始履行各自的内核程序，本次发行股份购买资产事项正在按计划稳步推进，公司董事会将在相关工作完成后召开会议
审议相关议案并公告。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-022北京万集科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 70%~90%|盈利：3,496.46万元|
||盈利：349.65万元~1,048.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于上半年招标项目较上年同期下降，上半年执行完毕的合同有所减少导致收入较去年同期下降；同时公司继续加大研发投入，研发费用较去年同期增长，从而导致公司 2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降70%至90%。
2．预计公司2017年半年度非经常性损益金额约为70万元，对公司利润无重大影响。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年7月14日
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限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|王润梅|董事、财务总监、副总经理|10|9.48%|0.13%|
|王宇|副总经理|15|14.22%|0.19%|
|中层管理人员、主要骨干人员（70人）||80.5|76.30%|1.00%|
|合计（72人）||105.5|100.00%|1.32%|

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。
二、中层管理人员、主要骨干人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|乔浩|中层管理人员|
|2|齐兵|中层管理人员|
|3|周龙|主要骨干人员|
|4|侯涛涛|主要骨干人员|
|5|张逾良|主要骨干人员|
|6|尉亚栋|主要骨干人员|
|7|刘卿|中层管理人员|

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|-|-|-|
|8|白永超|主要骨干人员|
|9|范冬兴|中层管理人员|
|10|李文甫|中层管理人员|
|11|冯智勇|中层管理人员|
|12|赵玉章|中层管理人员|
|13|徐波|主要骨干人员|
|14|王猛|中层管理人员|
|15|尚红梅|中层管理人员|
|16|刘佳|中层管理人员|
|17|雷迟|中层管理人员|
|18|焦凌云|主要骨干人员|
|19|田超|主要骨干人员|
|20|宾文武|主要骨干人员|
|21|王菲（技术）|主要骨干人员|
|22|李维旭|主要骨干人员|
|23|杨飞|主要骨干人员|
|24|张向辉|主要骨干人员|
|25|彭玉成|主要骨干人员|
|26|贾振杰|主要骨干人员|
|27|田永立|主要骨干人员|
|28|米自强|主要骨干人员|
|29|刘利平|中层管理人员|
|30|司建龙|主要骨干人员|
|31|范旭东|主要骨干人员|
|32|王红坡|主要骨干人员|
|33|刘保义|主要骨干人员|
|34|高姗姗|主要骨干人员|
|35|张龙攀|主要骨干人员|
|36|董江|主要骨干人员|

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|-|-|-|
|37|耿彦峰|主要骨干人员|
|38|杨雪|主要骨干人员|
|39|刘炳仕|主要骨干人员|
|40|王爱菊|主要骨干人员|
|41|赵劲|主要骨干人员|
|42|孔旭东|主要骨干人员|
|43|齐康佐|主要骨干人员|
|44|白雪峰|主要骨干人员|
|45|刘爱华|主要骨干人员|
|46|吕雪元|主要骨干人员|
|47|王志磊|主要骨干人员|
|48|张龙|主要骨干人员|
|49|张航|主要骨干人员|
|50|侯文霞|主要骨干人员|
|51|崔景彪|主要骨干人员|
|52|汪俊琦|主要骨干人员|
|53|于红亮|主要骨干人员|
|54|李松|主要骨干人员|
|55|张玮|主要骨干人员|
|56|王兴|主要骨干人员|
|57|张浩（技术）|主要骨干人员|
|58|张雪松|主要骨干人员|
|59|李龙龙（销售）|主要骨干人员|
|60|李剑波|主要骨干人员|
|61|牛国亮|主要骨干人员|
|62|唐光伟|主要骨干人员|
|63|王芸|主要骨干人员|
|64|齐会士|主要骨干人员|
|65|李金洁|主要骨干人员|

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|66|李汉平|主要骨干人员|
|67|赵延龙|主要骨干人员|
|68|杨志民|主要骨干人员|
|69|张啸虎|主要骨干人员|
|70|赵炜|主要骨干人员|

石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一六年八月十五日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-061海南海药股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开公司第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕85号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,150,484股，发行价格为每股人民币9.97元，募集资金50,000.03万元，扣除发行费用 2,504.27万元，募集资金净额为 47,495.76万元，已由主承销商国海证券于2015年2月10日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司的人民币一般账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-11号）。
根据公司2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》，本次募集资金将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|17,482.00|16,500.03|
|2|单克隆抗体中试中心建设项目|6,244.50|5,000.00|
|3|偿还银行贷款|26,000.00|26,000.00|
|合计||49,726.50|47,500.03|

2、募集资金实际使用情况
2015年 6月 15日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过《关于募投项目——年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况为：部分年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目实施主体变更，变更后其中年产100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）变更为天地药业控股子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”），实施方式为天地药业以募集资金人民币 5,000万元增资开元医药，由开元医药实施年产 100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。2015年 7月 7日，天地药业通过以人民币 5,000万元增资开元医药的方式完成上述变更。
截至2017年12月31日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|投资进度（%）|
|1|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|16,500.03|16,500.03|8,520.58|51.64|
|2|单克隆抗体中试中心建设项目|5,000.00|5,000.00|5,002.06|100.04|
|3|偿还银行贷款|26,000.00|25,995.73|25,997.14|99.99|

注：单克隆抗体中试中心建设项目、偿还银行贷款项目差异，系公司使用了募集资金利息收入支付项目款项。
二、部分募投项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募投项目再次延期的具体内容
公司拟将年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目延期完成，即将完成时间从2018年1月延期至2018年12月。
2、部分募投项目延期的原因
年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目原计划投资 16,500.03万元，拟于
设项目募集资金使用金额为 8,520.58万元。投资进度与投资计划出现了一定差异，出现这种差异的原因主要是：
天地药业年产 100吨头孢克洛粗品生产线建设项目建设在重庆市忠县水坪工业园内，因该园区规划调整，园区内原计划由当地政府建设的污水处理厂一直没有建设，公司该项目的建设进度相应放缓。同时，为降低生产成本，公司需采购部分定制生产设备，对原有的生产工艺和设备进行升级和改进，也影响天地药业和开元医药项目进度。经审慎研究论证，董事会决定延长该项目的建设期，即将天地药业年产100吨头孢克洛粗品和开元医药年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目的建设期延长至2018年12月。
三、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次再次调整年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目的投资进度是根据实际情况做出的决定，本次对募投项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、关于部分募集资金投资项目延期的审批程序
1、2018年 4月 20日，公司召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目延期。
2、2018年 4月 20日，公司召开第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
五、公司独立董事及保荐机构的核查意见
1、独立董事意见
本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况而进行的必要调整，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此独立
董事同意公司本次延长部分募集资金投资项目建设期。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已通过公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于光力科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
致：光力科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受光力科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《光力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2018年11月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2018年 11月 26日召开本次股东大会。
（二）2018年11月10日，公司董事会在巨潮资讯网发出《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。
（三）2018年11月22日，公司董事会在巨潮资讯网发出《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。
（四）本次股东大会现场会议于2018年11月26日在郑州高新开发区长椿路10号公司310会议室如期召开，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据 2018年 11月 20日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 16人，代表股份 121,147,925股，占公司总股份数的63.0216%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有16人，代表股份数121,147,925股，占公司总股份数的63.0216%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 0人，代表股份数 0股，占公司总股份数的0%，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
法律意见书3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、《关于终止执行<郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票；本次股东大会审议的议案1、议案2涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：曹伟、赵旭阳。
法律意见书（四）本次股东大会网络投票，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 25日 15:00至 2018年11月26日15:00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述3项议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王肖东：__________________
胡政生：__________________
年 月 日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
一、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，作为独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取了公司管理层报告的基础上，对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查并发表以下独立意见：
截止2014年6月30日，公司累计对外担保余额36,273.84万元，占公司报告期末净资产的12.60%，其全部是为境外全资子公司中粮生化（泰国）有限公司提供的内保外贷担保，其风险是可控的。公司及控股子公司没有为控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、关于公司与中粮财务有限公司存、贷款关联金融业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为独立董事，对公司与中粮财务公司存、贷款关联金融业务进行了认真的审阅，并发表了独立意见，认为：
中粮财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行
金融机构，在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司根据相关规则对中粮财务公司进行风险评估，中粮财务公司经营业绩良好，公司在中粮财务公司存款安全性和流动性良好。公司与中粮财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的风险是可控的。
三、关于向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信的独立意见
为补充公司流动资金，拓宽融资渠道，公司向中粮财务有限责任公司申请人民币12亿元授信，在授信范围内申请借款的利率不超过同期银行贷款基准利率。
我们在认真听取了公司有关董事和高管人员意见的基础上，认为上述事项符合公司利益和各股东利益最大化原则，可以确保公司资金周转的需要。本次关联交易经公司六届四次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交
易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
独立董事签字：
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-005木林森股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第三十一次会议于2019年1月29日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2019年1月23日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司日常生产经营的需要,更好的发挥募集资金的使用效率,提升公司的盈利能力。董事会同意公司使用2016年非公开发行“新余LED照明配套组件项目”部分闲置募集资金最高额度不超过20,000万元（含本数）暂时补充流动资金，全部用于公司主业范围内的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月30日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-007)。
公司独立董事对非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见,《独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司2019年1月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《关于使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司日常生产经营的需要,更好的发挥募集资金的使用效率,提升公司的盈利能力。董事会同意公司使用2018年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金“义乌LED照明应用产品自动化生产项目”部分闲置募集资金最高额度不超过30,000万元（含本数）暂时补充流动资金，全部用于公司主业范围内的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月30日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-008)。
公司独立董事对使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见，《独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》具体内容详见公司 2019年 1月 30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议并通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司中山市木林森电子有限公司进行增资，增资金额为人民币179,500万元，增资后中山市木林森电子有限公司的注册资本从人民币500万元增至人民币180,000万元；向全资子公司吉安市木林森光电有限公司进行增资，增资金额为人民币205,682.67万元，增资后吉安市木林森光电有限公
司的注册资本从人民币124,317.33万元增至人民币330,000万元；向全资子公司中山市木林森光电有限公司进行增资，增资金额为人民币28,000万元，增资后中山市木林森光电有限公司的注册资本从人民币5,000万元增至人民币33,000万元。
表决结果：9票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司2019年1月30日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-009)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十一会议相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
5、平安证券股份有限公司与华泰联合证券有限公司关于使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-017游族网络股份有限公司关于
公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181789号）（以下简称《一次反馈意见》）。2019年1月22日，中国证监会下发“游族网络公开发行可转换公司债券项目的补充核查问题”（以下简称《补充反馈意见》）。2019年 2月 1日，中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（第181789号）（以下简称《二次反馈意见》）。
按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《一次反馈意见》、《二次反馈意见》、《补充反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对该等反馈意见回复进行公开披露，回复内容中涉及公司商业秘密的内容已简化披露，具体内容详见同日在巨潮网公告的《公司与中泰证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）》、《公司与中泰证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见的回复》、《公司与中泰证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券申请文件补充反馈意见的回复》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2019年3月19日