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证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-314深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年12月12日召开了第六届董事会第十次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2020年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2020年向下列银行申请综合授信额度，授信期限均为一年，并均由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2020年申请授信额度计划表
单位：人民币/万元
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|序号|银行名称|2020 年预计额度|
|1|招商银行股份有限公司上海南西支行|30,000|
|2|中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行|30,000|
|3|中国民生银行股份有限公司上海分行|10,000|
|4|华夏银行股份有限公司上海分行|30,000|
|5|中信银行股份有限公司上海分行|12,000|
|6|中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行|70,000|
|7|上海银行股份有限公司黄浦支行|20,000|

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|8|上海浦东发展银行股份有限公司三林支行|20,000|
|9|渤海银行股份有限公司上海分行|15,000|
|10|交通银行股份有限公司上海新区支行|10,000|
|11|上海农村商业银行股份有限公司浦东分行|15,000|
|12|首都银行（中国）有限公司上海分行|10,000|
|13|南京银行股份有限公司上海分行|20,000|
|14|江苏银行股份有限公司上海南汇支行|15,000|
|15|北京银行股份有限公司上海分行|20000|
|16|恒丰银行股份有限公司上海分行|10000|
|17|中国农业银行股份有限公司上海虹口支行|20000|
|18|兴业银行股份有限公司上海分行|50000|
|19|盘古银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行|10000|
|20|广发银行股份有限公司上海分行|10,000|
|合计||427,000.00|

2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通”）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务,计算机软硬件开发,自有设备租赁,汽车租赁,创业孵化器经营管理,珠宝首饰、化妆品、玻璃制品、陶瓷制品、通讯设备、电子产品、制冷设备、游艇、办公用品、体育用品、木材、电线电缆、音响设备、机械设备及配件、食用农产品、燃料油、计算机及辅助设备、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、百货、橡塑制品、
汽车零配件、酒、有色金属、矿产品(除专项审批)、饲料原料、安防设备、智能
家居用品、汽车、钟表、母婴用品、食品添加剂、玩具、宠物用品的销售,钟表维修,食品销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),仓储(除危险品),物业管理,自有房屋租赁,供应链管理,国际货运代理,货物运输代理,第三方物流服务(不得从事运输),展览展示服务,及上述有关业务的咨询服务(除经纪),停车场(库)经营,医疗器械经营,危险化学品经营(经营范围详见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海怡亚通目前注册资本为人民币35,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
上海怡亚通最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|157,272.22|175,373.45|
|负债总额|88,880.40|106,164.33|
|净资产|68,391.82|69,209.12|
|营业收入|227,488.29|196,872.21|
|净利润|428.56|572.80|
|资产负债率|56.51%|60.54%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,113,905.35万元（或等值外币）（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,297,437.45万元，合同签署的担保金额为人民币2,201,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的372.37%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币182,000万元（含第六届董事会第十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币4,483.35万元，合同签署的担
保金额为人民币95,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的
合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的16.07%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年12月12日
北京国枫律师事务所
关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0281号
致：湖北三丰智能输送装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十六次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司于2016年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的程序、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会于2016年5月12日在湖北黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号公司会议室如期召开，由贵公司董事长朱汉平先生主持。
经查验，贵公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计5人，代表股份232,727,551股，占贵公司股份总数的62.16%；通过网络投票方式行使表决权的股东1人，代表股份3,300股，占贵公司股份总数的0.0009%。出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
经查验，本次股东大会就贵公司已公告的会议通知中所列明的下述各项议案逐项进行了审议和表决：
1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年度报告全文和报告摘要的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算的议案》
5、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2016年度审计机构的议案》
6、《关于部分修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
7、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》
本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表和一名监事进行计票和监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，上述议案议案已经参加本次股东大会表决的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的贵公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
董一平
郇海亮
2016年5月12日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-007山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2016年 1月 22日、1月 25日、1月 26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于 2016年 1月 25日公布了《2015年年度业绩预告》，具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
除此之外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
间未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或处于筹划阶段的重大事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-006东莞发展控股股份有限公司
关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技
有限公司开展售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）拟与公司的间接参股公司——东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）开展售后回租业务，租赁标的物为康亿创公司拥有的东莞市南城车站、茶山站、凤岗站等充电站新增的充电桩及配套设备。本次售后回租业务的租赁本金不超过 1,200万元，租赁期限 3年。
（二）关联关系情况说明
康亿创公司为本公司的间接参股公司（持有40%股权），公司委派 2名高级管理人员担任康亿创公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，康亿创公司为本公司的关联法人，融通租赁公司与康亿创公司本次开展的售后回租业务构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的的议案》，经于 1月 15日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过（公司董事会应到 7人，实到 7
人；7票赞成，0票反对，0票弃权），独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对上述关联交易发表了事前认可及独立意见。
在连续十二个月内，公司与康亿创公司发生的关联交易（含本次）金额为 1,980.74万元，占公司最近一期经审计净资产的0.35%，根据公司章程、《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案不需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易对方介绍
（一）基本情况
企业名称：东莞市康亿创新能源科技有限公司
统一信用代码：91441900MA4UJYLE62
营业期限：2015-11-17至无固定期限
注册地址：东莞市南城区宏远工业区宏远大厦 1505
注册资本：3333.3333万元人民币
法定代表人：叶智灵
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：新能源汽车研发及技术推广、技术服务，电动汽车充电服务等。
是否失信被执行人：否。
（二）股东情况
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|广东金信资本投资有限公司|1333.3333|40%|
|东莞市三寿实业投资有限公司|986|29.58%|
|东莞市中汽宏远汽车有限公司|614|18.42%|

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|东莞市昊龙达实业投资有限公司|400|12%|

（三）主营业务及经营情况
康亿创公司的主营业务为充电站的建设及运营，目前主要为纯电动公交汽车提供充电服务，作为东莞市起步最早的充电站建设及运营公司，康亿创公司积极创新运营模式，不断扩大业务规模，目前已建成充电站 15座。具体财务信息如下：
截至2017年底，康亿创公司总资产4,135.90万元，净资产2,206.28万元；2017年度，实现营业收入 1,553.52万元，净利润-39.54万元。
截至 2018年 9月底，康亿创公司总资产 5,657.26万元，净资产 3,437.33万元；2018年 1-9月，实现营业收入 1,535.24万元，净利润 -356.63万元。
三、租赁物的基本情况
本次售后回租业务的租赁物为康亿创公司所属的东莞市南城车站、茶山站、凤岗站等充电站新增的充电桩及配套设备，符合作为融资租赁业务租赁物的必备条件。
四、关联交易的主要内容
（一）本次关联交易的主要内容
1、租赁类型：售后回租
2、租赁本金：不超过 1,200万元
3、综合收益率：不低于8%/年
4、租赁期限：3年
5、项目风控保障措施：康亿创公司的部分股东提供连带责任保证担保或股权质押；康亿创公司为下游客户提供充电服务产生的部分
应收账款质押给融通租赁公司等。
（二）定价依据
本次售后回租业务的定价参照市场价格，遵循了公平、公正、公开的原则。
五、关联交易的目的和影响
1、根据东莞市蓝天保卫战的要求，东莞市公交车辆将于 2019年底完成纯电动的更换计划。随着纯电动更换计划的落实，康亿创公司业务预期将大幅增长。本次租赁业务的资金将用于补充企业流动资
金，有利于满足康亿创公司新建充电站的资金需求，有利于其加快布局新能源汽车充电服务领域，不断发展壮大。
2、融通租赁公司前期已与康亿创公司累计开展了两笔融资租赁业务，积累了丰富的经验，此笔交易有利于进一步推动租赁业务的发展。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至今，公司与康亿创公司累计已发生的各类关联交易
金额为0。
七、独立董事意见
公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次拟实施的融资租赁业务，有利于巩固公司在公共交通、节能环保领域开展租赁业务；融资租赁业务的定价参照市场价格，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
发表如下独立意见：
本次拟实施的融资租赁业务，契合东莞市大力发展新能源汽车及
配套设施行业的支持政策，有利于融通租赁公司不断积累行业经验，进一步做深做细相关业务领域，助力融资租赁业务的长远发展；本笔融资租赁业务的定价参照市场价格，交易价格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见；
4、《售后回租合同》合同文本。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 1月 17日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国 .江苏 .无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com
关于江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的专项说明
苏公W[2017]E1286号江苏张家港农村商业银行股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”）2016年度财务报表进行了审计，并于 2017年 4月 26日出具了苏公W[2017]A563号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，张家港行编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金非经营性资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是张家港行的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计张家港行 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对张家港行实施 2016年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解张家港行 2016年度控股股东及其他关联方非经
营性资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供张家港行披露控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：张家港行 2016年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 刘勇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 李钢
中国·无锡
二○一七年四月二十六日
附件：
2016年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况汇总表
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|合计||||-|-|-|-|||

注：本行作为上市商业银行，经营范围包括贷款及资金业务，本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。有关本行与持有本行5%及5%以上股份股东及其他关联方的重大交易，已在本行2016年度经审计的财务报表附注中披露，未在本表中列示。
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
关于公司利润分配方案及续聘会计师事务所
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，我们作为经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第四次会议有关事项发表如下独立意见：
一、对公司2016年度利润分配方案的独立意见
2017年3月24日公司第八届董事会第四次会议审议通过了2016
年度利润分配方案。公司2016年度实现净利润人民币37,660,992.61元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币37,660,992.61元，实际可供分配利润为人民币42,877,443.76元。根据2016年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2016年利润分配方案如下：派发2016年股利每10股人民币0.55元（含税），共计人民币38,727,150元。本公司剩余未分配利润人民币4,150,293.76元结转
以后年度使用。
公司2016年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意该利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的职业资格，在公司2016年度财务报告和内部控制审计工作过程中勤勉尽责，保持了独立性和谨慎性，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在约定时间内较好地完成了全部审计工作。
因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并由公司董事会提请公司股东大会审议批准。
独立董事
陈晋蓉、牛红军、虞世全2017年4月10日
福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《福安药业（集团）股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2014年11月21日召开的第二届董事会第十八次会议，审阅了公司本次重组的相关文件，我们同意公司本次重组方案。现基于独立判断立场就公司发行股份及支付现金购买宁波天衡药业股份有限公司（以下简称“天衡药业”）100%股权发表如下意见：
1、同意公司本次交易的相关议案及事项；本次交易的相关议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过；董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司本次交易构成关联交易，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也不存在代理非关联董事行使表决权的情形；关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
3、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
5、公司本次发行股份购买资产的行为构成重大资产重组，同时构成关联交易。
6、关于本次交易涉及的评估事项，独立董事认为：
（1）公司本次交易聘请的评估机构具有证券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估师与评估对象及相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。
（2）评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估机构采用收益法、资产基础法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，评估方法与评估目的相关性一致，相关评估参数取值合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
7、本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，定价公允、合理，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
8、同意使用部分超募资金支付公司本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。
公司本次超募资金使用计划可以提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意使用超募资金 17,022.60万元支付公司与宁波天衡药业股份有限公司进行重大资产重组现金部分交易对价。
9、本次交易尚需获得本公司股东大会的审议通过。
综上所述，我们同意公司本次重组的方案。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字:
盘莉红 蔡开勇 王琳
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-055北京九强生物技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）于 2016年 10月 26日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟向招商银行股份有限公司北京东直门支行申请总额不超过 8,000万元的综合授信额度。公司本次向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。本决议有效期一年。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
华讯方舟股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2016]第 11-00222号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82800890北京市海淀区知春路6号 10/F,Jin Qiu International Building 传真Fax： +86（10）82800107锦秋国际大厦A座10层 No.6 Zhichun Road,Haidian
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100088 District,Beijing,China,100088
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第11-00222号华讯方舟股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华讯方舟股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月 31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82800890北京市海淀区知春路6号 10/F,Jin Qiu International Building 传真Fax： +86（10）82800107锦秋国际大厦A座10层 No.6 Zhichun Road,Haidian
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100088 District,Beijing,China,100088
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十八日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：华讯方舟股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|深圳市华讯方舟科技有限公司|控股股东|其他应收款||32,648.95||32,648.95||重组交易之前南京华讯与华讯科技形成的往来款|
|||||32,648.95||32,648.95|||
|||||32,648.95||32,648.95|||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|恒天海龙股份有限公司|前同一控制股东|应收账款|0.24|||0.24||销 售 材 料|
|沈阳中恒复合材料|前同一|其他会计科目||34.62||14.00|20.62|采购材料|

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|有限公司|控制股东||||||||
|恒天纤维集团有限公司保定分公司|前同一控制股东|应收账款||1.48||1.48|-|销售水电汽|
|保定市天鹅物业管理有限公司|前同一控制股东|应收账款||1,739.48||1,739.48||销售水电汽|
|保定天鹅盛兴技术工程服务有限公司|前同一控制股东|应收账款||3.87||3.87||销售水电汽|
|中国化纤总公司|前同一控制股东|预付账款||1,156.00||1,156.00||预付购货款|
|恒天纤维集团有限公司|前同一控制股东|其他应收款||4,900.90||4,900.90||买断补偿金形成的往来|
||||0.24|7,836.35||7,815.968|20.62||
|新疆天鹅浆粕有限责任公司|子公司|预付账款|600.00|3,700.00||4,300.00||预付购货款|
|新疆天鹅浆粕有限责任公司|子公司|其他应收款|5,148.68|6.00||5,154.68||往来款|
|恒天金环新材料有限公司|子公司|其他应收款||6.00||6.00||往来款|
|新疆天鹅特种纤维有限公司|子公司|其他应收款|1.95|6.00||7.95||代垫款|
|吉林市吉研高科技纤维有限责任公司|子公司|其他应收款|1,485.75|1,406.00|93.51|1,532.00|1,453.26|往来款|
|华研方舟（北京）信息科技研究院有限公司|子公司|其他应收款||10.00||10.00||往来款|
|南京华讯方舟通信|子公司|其他应收款||7,366.00||7,366.00||往来款|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|设备有限公司|||||||||
||||7,236.38|12,500.00|93.51|18,376.63|1,453.26||
|保定里奇天鹅化工有限公司|联营公司|应收账款||1.02||1.02||销售水电汽|
|保定里奇天鹅化工有限公司|联营公司|其他应收款||6.25||6.25||房屋租赁费|
|||||7.27||7.27|||
||||7,236.62|20,343.62|93.51|26,199.87|1,473.88||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－026浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于对杭州迪安基因工程有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被增资主体：杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）
2、增资金额和比例：本次公司向迪安基因增资 20000万元，增资后迪安基因注册资本为22000万元，公司持有其100%股权。
一、增资情况概述
为进一步提升子公司业务承接和运营能力，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）拟以自筹资金20000万元向全资子公司迪安基因进行增资。
2016年2月4日,公司召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于对杭州迪安基因工程有限公司进行增资的议案》。
本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、增资标的情况
1、公司名称：杭州迪安基因工程有限公司
2、公司住所：杭州市西湖区申花路753号龙申综合发展中心F座1061室
3、法定代表人：陈海斌
4、注册资本：人民币2000万元
批准后方可开展经营活动）
6、最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科 目||2015年6月30日||2014年12月31日|
|资产总额||367,228,971.24||299,773,366.17||
|负债总额||246,506,885.47||193,212,798.51||
|所有者权益||120,722,085.77||106,560,567.66||
||科目||2015年1月-6月||2014年度|
|营业收入||288,608,288.62||505,106,040.51||
|净利润||21,101,545.44||38,744,640.47||

注：2014年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年上半年财务数据未经审计。
7、本次增资将以现金方式实施，资金来源为公司自筹资金。增资完成后，迪安基因的注册资本由2000万元增至22000万元。
三、合同的主要内容
本次公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同。
四、增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于进一步提升子公司业务承接与运营能力，提高公司的市场占有率及销售收入，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
河南辉煌科技股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-003
河南辉煌科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|525,623,757.30|387,553,675.59|35.63|
|营业利润|91,034,622.96|37,623,829.09|141.96|
|利润总额|115,499,749.76|78,548,200.81|47.04|
|归属于上市公司股东的净利润|99,212,281.69|70,399,232.05|40.93|
|基本每股收益（元）|0.2634|0.2283|15.37|
|加权平均净资产收益率|6.85%|9.14%|-2.29|
||本报告期末|上年同期|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,929,350,097.14|1,810,805,471.96|6.55|
|归属于上市公司股东的所有者|1,388,106,518.43|1,440,517,855.80|-3.64|
|权益||||
|股本|376,656,420.00|221,562,600.00|70.00|
|归属于上市公司股东的|3.69|3.82|-3.40|
|每股净资产（元）||||

注：上表以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入52,562.38万元、归属于上市公司股东的净
河南辉煌科技股份有限公司2014年度业绩快报利润9,921.23万元有关项目增减变动幅度超过30%的主要原因是：
1、营业收入比上年同期增长35.63%，主要系报告期内铁路建设投资力度加大，公司完工项目较上年同期增加所致；
2、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增长141.96%、47.04%、40.93%，主要系报告期内营业收入增加、财务费用减少及子公司北京国铁路阳技术有限公司100%纳入合并报表所致；
3、报告期内，股本期末余额比期初余额增加70%及归属于上市公司股东的每股净资产期末比期初减少43.23%，主要系报告期内以资本公积金向全体股东每10股转增7股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月29日公告的2014
年度业绩预告修正公告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人李海鹰、主管会计工作的负责人兼会计机构负责人侯菊艳签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
河南辉煌科技股份有限公司董 事 会
2015年2月27日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-131
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2015年11月30日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015年11月28日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，其中公司董事罗勤先生以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》；
根据深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资”）投资发展需要，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资”）进行增资 20,000万元人民币，其中公司增资 19,000万元人民币、黄生田先生增资 1,000万元人民币；同时八菱投资拟吸纳不超过8名合伙人入伙，新吸纳的合伙人合计出资额不超过 80,000万元人民币。本次增资完成后，八菱投资出资规模由 2亿元人民币增加至12亿元人民币。
本次增资完成后，八菱投资出资规模由20,000万元增加至120,000万元，其中公司作为有限合伙人，出资38,000万元，占八菱投资出资总额的31.67%；黄生田先生作为普通合伙人，出资2,000万元，占八菱投资出资总额的1.67%；其他合伙
人出资额80,000万元，占八菱投资出资总额的66.66%。
本次交易涉及公司董事会秘书、财务总监黄生田先生，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司独立董事发表了事前认可和独立董事意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理八菱投资增资相关事宜的议案》；
为保障公司本次八菱投资增资顺利完成，提请股东大会授权董事会负责办理本次增资的相关事宜，有权（包括但不限于）根据本次增资的具体情况，与意向出资人就具体合作事项进行洽谈、审定及签署相关协议、办理工商变更登记等。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于八菱投资基金投资设立深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》
因投资发展需要，八菱投资基金拟与深圳市盖娅网络科技有限公司（以下简称“深圳盖娅”）、王彦直先生共同投资设立深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）(暂定名，以工商登记为准，以下简称“盖娅八菱”)，盖娅八菱总出资额为 19501万元人民币，其中普通合伙人王彦直出资额为 6500万元人民币，出资比例33.332%；普通合伙人深圳盖娅出资额为1万元人民币，出资比例 0.005%；有限合伙人八菱投资基金出资额为 13000万元人民币，出资比例 66.663%。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于 2015年 12月 16日（星期三）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2015年第五次临时股东大会，审议以下议案：1、《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理八菱投资增资相关事宜的议案》；
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司独立董事关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的独立意见；
3、公司独立董事关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的事前认可意见；
4、民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司与关联方共同增资关联交易的核查意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-072顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于2018年8月10日通过电子邮件发出会议通知，2018年8月22日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 12名，实际参与董事 12名，其中董事张懿宸、张锐以通讯方式参与表决。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》
公司董事认真审议了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-074）。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-075）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2018年6月财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），按照通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-076）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际业务开展情况，公司拟增加2018年度日常关联交易预计额度，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-077）。
本议案关联董事王卫、林哲莹、张锐、张懿宸、刘澄伟、伍玮婷、杜浩洋、周忠惠、叶迪奇已回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关的规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。出于谨慎性原则，为保护中小股东利益，董事会决定将该议案提交至 2018年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消引入关联方对公司下属子公司进行增资的议案》
经公司与深圳市恒益物流服务有限公司友好协商，双方一致同意本次取消引入关联方对公司下属子公司进行增资事项。本次交易事项的取消不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消引入关联方对公司下属子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-078）。本议案关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、张锐、刘澄伟、杜浩洋、伍玮婷回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》
为盘活存量资产、拓宽融资渠道，董事会同意公司以下属全资子公司深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司持有的物流产业园为标的资产设立资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券募集资金。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》（公告编号：2018-079）。本议案关联董事张懿宸已回避表决。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
七、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限的议案》
董事会同意将深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司本次公开发行公司债券及其他债务融资产品股东大会决议有效期及相关授权期限调整至本次公司债券及其他债务融资产品已取得的中国证券监督管理委员会及中国银行间市场交易商
协会批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期截止日。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整子公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2018-080）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2018年第三次临时股东大会审议。
八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 9月 11日召开 2018年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一八年八月二十四日