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石家庄通合电子科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；
发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的相关工作提出了意见和建议。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2015年度出席公司会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会
和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董
事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2015年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和
列席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|4|4||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|2||1||0||1||

二、 2015年度发表独立意见的情况
2015年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，关注公司重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
1、公司2015年1月20日召开的第一届董事会第十一次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就关于公司续聘2015年度审计机构、关于公司对外担保和关联方资金占用情况、关于2014年度利润分配预案等事项发表了同意的独立意见。
2、公司2015年7月14日召开的第一届董事会第十二次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：公司第二届董事会董事候选人提名程序合法有效；董事会候选人的任职资格
符合担任上市公司董事、独立董事的条件，不存在《中华人民共和国
公司法》相关法律、法规、规章、规范性文件规定不得担任公司董事
的情形，相关人员具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位的职责，符合法律法规及《公司章程》的规定。同意将公司第二届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。
3、公司2015年7月28日召开的第一届董事会第十三次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就关于公司新增固定资产中房屋及建筑物会计估计变更等事项发表了同意的独立意见。
4、公司2015年7月31日召开的第二届董事会第一次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：公司董事会拟聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》相关法律、法规、规章、规范性文件规定不得担任高级管理人员的情形，相关人员具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任相应岗位的职责，符合法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会选举马晓峰为董事长，聘任李明谦为公司总经理，王润梅为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，祝佳霖、杨雄文、王宇为公司副总经理。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。根据各专业委员会的工作制度等相关规定和公司的实际情况，充分行使自己的各项合法权利和义务。2015年主要履职情况如下：
案报送至公司董事会。
2、参加薪酬与考核委员会召开的一次会议，就《2015年年度超额完成经营目标奖励发放细则》等事项进行审议，与各位委员达成一致同意意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，我们在 2015年内积极有效地履行了独立董事职责，除出席董事会会议外，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过 10天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
以上是本人在 2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：赵争鸣
浙江银轮机械股份有限公司
公司章程修正案
（本章程的修订经公司第六届董事会第三次会议审议通过，
并提交公司2014年第二次临时股东大会审议）
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 5月 28日发文的公告（编号：[2014]19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，公司董事会拟对原公司《公司章程》相关条款进行修订，相关内容如下：
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|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。（二）每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会、监事会在审议利润分配预案时，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数以上同意，独立董事应当发表明确||第一百五十五条 公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见；2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配形式：公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。（三）利润分配的条件：1、现金分红的条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司累计可供分配利润为正值；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；||

|||
|-|-|
|意见。（三）董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。（四）公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（五）在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配；（六）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会、监事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事、全体监事半数|2、股票股利分配的条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，可提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。（四）利润分配的时间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红；（五）现金分红比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所|

|||
|-|-|
|以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（七）利润分配的决策程序：1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，在每个会计年度结束后公司董事会应结合公司盈利水平、资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。2、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见。3、股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策程序进行监督。4、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出现金分红方案的，需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意|

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|-|
|见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。（八）利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点。公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由，多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见，形成书面论证报告。并经董事会审议通过、独立董事认可同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，调整后的利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。|

浙江银轮机械股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-042深圳市汇川技术股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长：30% -50%|营业收入：70,150万元|
||收入:91,195万元-105,225万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25% -40%|盈利：22,480万元|
||盈利：28,100万元-31,472万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，由于新能源汽车电机控制器、光伏逆变器、通用伺服等产品收入表现较好，使得公司上半年主营业务收入同比取得较快增长。虽然公司
增长快速，使得公司2014年上半年营业外收入同比取得较快增长。
由于公司产品收入结构变化原因，公司产品综合毛利率同比有所降低，从而影响了报告期内净利润的增幅；另外，报告期内公司加大了研发投入，导致管理费用增长较快，也对净利润的增幅产生一定影响。
四、其他相关说明
1、预计公司 2014年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1200万元。
2、公司2014年度经营目标维持不变，即：销售收入同比增长30%-50%，净利润同比增长30%-50%。
3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一四年七月十四日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2017-044
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于为下属公司项目融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为保证控股子公司锂电池项目建设融资需要，公司拟同意为下属公司江苏天鹏电源有限公司（以下简称“天鹏电源”）银行项目融资提供担保，担保金额不超过人民币4亿元，担保期限不超过5年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。
2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》，董事陈锴、林文华与被担保对象天鹏电源关联，回避了对该议案的表决。其余7名董事参与了表决,表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
3、上述担保事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保方的基本情况
被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司
成立日期：2006年6月21日
法定代表人：CHEN KAI
注册资本：10,500万元
经营范围：研发、生产、销售锂离子电池、汽车动力锂电池（锂电池、电池模组、电池设备及应用系统），提供相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
天鹏电源为江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）全资子公司，公司持
有江苏绿伟47.06%的股权，江苏绿伟其余股东香港绿伟有限公司（以下简称“香港绿伟”，实际控制人陈锴先生为公司董事、总经理）、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州毅鹏源”，其执行事务合伙人为苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙），苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书林文华先生）分别持有江苏绿伟35.29%、17.65%的股权。
江苏绿伟其余两名股东香港绿伟及苏州毅鹏源均为公司关联公司。
截至2016年12月31日，天鹏电源资产总额70,297.26万元，负债总额
51,837.28万元，净资产18,459.98万元；2016年营业收入34,941.81万元，利润总额7,019.46万元，净利润5,965.69万元。（经审计）
截至2017年3月31日，天鹏电源资产总额94,127.75万元，负债总额72,980.22万元，净资产21,147.53万元；2017年1-3月营业收入12,158.20万元，利润总额3,161.84万元，净利润2,687.55万元。
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
三、董事会意见
1、担保原因
公司为天鹏电源提供担保的原因为对其银行项目融资提供支持，有助于加快其锂电池项目建设，做大做强锂电池业务。
2、对被担保人偿债能力的判断
天鹏电源为公司合并报表范围公司，经营情况良好，锂电池业务处于快速发展中，偿债能力较强，其项目融资亦会根据银行要求提供相关抵押，公司对其控制较强，为其提供担保风险较小。
四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）总额度为人民币20,000.00万元（其中，公司目前实际对外担保余额为4,717.89万元），占2016年度经审计归属于母公司净资产的10.52%；公司对合并报表范围内子公司担保总额度为人民币180,000万元（其中，公司原先对合并报表范围内子公司担保额度为140,000万元，实际担保余额为20,885.29万元；本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为40,000.00万元），占2016年
度经审计归属于母公司净资产的94.70%。
截止信息披露日，公司及控股子公司的实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币 4,717.89万元；公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币 20,885.29万元，分别占 2016年度经审计归属于母公司净资产的2.48%、10.99%。
公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一七年四月二十七日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于宁波新海电气股份有限公司（以下简称“新海股份”）拟以其拥有的全部资产和负债（以下简称“拟置出资产”）与上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）全体股东（以下简称“交易对方”）合计持有的韵达货运100%股权（以下简称“拟置入资产”）中的等值部分进行置换，并向交易对方发行股份购买其持有的拟置入资产与拟置出资产的差额部分（以下简称“本次交易”）。
本人作为新海股份的控股股东、实际控制人、董事长，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本人已向新海股份及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人将及时向新海股份提供本次交易的相关信息，本人保证本人为新海股份本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新海股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述承诺及声明，本人将承担个别及连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
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黄新华
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2016-12
金谷源控股股份有限公司
关于 2015年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年年度报告》，2016年4月
29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金谷源控股股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2016】第107号），关于问询函的回复的公告已在巨潮资讯网上进行披露，根据问询函所列的问题和意见，现对 2015年年度报告作补充、更正披露如下：
（一）“第四节二 2（8）主要销售客户和主要供应商情况”补充披露如下：
本期公司主要客户为四川福杰鑫贸易有限公司，本期向该公司销售二甘醇、丁苯橡胶和硬质合金勺形齿，该公司与我公司不存在关联方关系和其他利益关系，销售价格为参考签订合同时产品的市场价格。
（二）“第五节三承诺事项履行情况”补充披露如下：
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺|承诺||承诺|承诺|履行|
|承诺事由|||承诺内容||||
||方|类型||时间|期限|情况|
||||路源世纪就上市公司资产负债表内外债务解决事宜及||||
||||解除所持子公司股权冻结事宜的承诺如下：1、上市公||||
||||司拟出售资产中不包括资产负债表中已计提预计负债|2015|||
|资产重组时所作|路源|其他|之外的对外担保等或有债务（包括本次重大资产重组事|年6||履行|
||||||长期||
|承诺|世纪|承诺|宜召开第一次董事会至第二次董事会期间新增或有债|月29||中|
||||务）由路源世纪全部无条件承担；2、上市公司拟出售|日|||
||||资产负债中尚未取得债务转移同意函或未能偿还的债||||
||||务，由路源世纪承担清偿义务，在本次重组交割日前完||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||成该等负债的清偿，涉及上市公司担保责任的，则解除||||
||||相应担保；或在交割日前协助上市公司就负债转移事||||
||||宜，取得债权人及/或担保权人同意函；3、如在本次重||||
||||大资产重组事宜召开第二次董事会后（包括本次重大资||||
||||产重组完成后），仍有债权人及/或担保权人就或有债务||||
||||及现有担保向上市公司主张权利的，积极与相关债权人||||
||||协商和解方案，如无法达成和解方案，由路源世纪承担||||
||||该等债务的清偿，清偿完毕后，不再向本协议交易对方||||
||||或重组后的上市公司进行任何形式的追偿。4、鉴于上||||
||||市公司持有中景天成（北京）贸易有限公司 100%股权、||||
||||持有金谷源首饰贸易有限公司 90%股权、持有河南孙口||||
||||黄河公路大桥有限公司 41%及其他子公司股权因涉诉||||
||||被司法冻结，路源世纪承诺协助上市公司在交割日前完||||
||||成该等涉诉债务的清偿，解除相应股权的冻结，确保按||||
||||照《重组协议》的约定完成拟出售资产的过户；5、路||||
||||源世纪承诺以其持有上市公司全部股份为上述拟出售||||
||||资产负债及或有债务解决事宜及上市公司持有上述子||||
||||公司股权解除冻结事宜提供担保。||||
||||《重组补充协议（三）》签署后上市公司新增的债务，||||
|||||2015|||
||||由路源世纪承担相应债务的清偿责任，在本次重组交割||||
||路源|其他||年11||履行|
||||日前完成相应债务的清偿；清偿完毕后，路源世纪不再||长期||
||世纪|承诺||月20||中|
||||向本次重大资产重组交易对方或重组后的上市公司进||||
|||||日|||
||||行任何形式的追偿。||||
|||||2012|||
||金谷|分红|承诺公司任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润原则|年08||履行|
||||||长期||
||源|承诺|上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%|月06||中|
|||||日|||
|||||2011|||
|其他对公司中小|路源|其他|承诺本公司为河南孙口黄河公路大桥提供的担保不会给公司造|年04||履行|
||||||长期||
|股东所作承诺|世纪|承诺|成损失|月29||中|
|||||日|||
|||||2007|||
||路源|其他|承诺若邯郸华玉瓷业有限责任公司如通过盘活、处置资产等多|年04||履行|
||||||长期||
||世纪|承诺|种方式未能偿还银行借款，则补足偿还，保证本公司不受损失。|月27||中|
|||||日|||
|承诺是否按时履|||||||
||是||||||
|行|||||||
|如承诺超期未履|||||||
|行完毕的，应当详|||||||
|细说明未完成履|||||||
||无||||||
|行的具体原因及|||||||
|下一步的工作计|||||||
|划|||||||

（三）“第九节四1、本报告期股东大会情况”
将本小节中的“2016年”更正为“2015年”
（四）“第十节四2、持续经营”
将“不能带收益”更正为“不能带来收益”
（五）“第十节七2（2）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的
票据”补充披露如下：
商业承兑汇票5344.50万元出票人为上海璃澳实业有限公司，由于出票人未能兑付，我公司将该票款转入应收账款，2015年我公司已安排专人向该公司催收相应货款，期末按公司会计政策对该笔应收账款计提减值准备余额为 1603.35万元。
（六）“第十节七19、预计负债”补充披露如下：
（1）2011年玉源瓷业有限公司在华夏银行石家庄分行贷款 4350万元，我公司和路源世纪对此提供连带责任担保，借款到期后玉源瓷业有限公司未能按期归还借款本息。2013年我公司对此借款本息合计 4823.15万元的一半计提了预计负债；
（2）2001年，本公司原第一大股东军神实业有限公司利用控制本公司的便利，为深圳炯成投资有限公司在罗湖支行 3000万元提供了担保。截止目前，本金已全部偿还完毕，仅剩利息未偿还，我公司对此计提了预计负债。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会2016年5月7日
国浩律师（杭州）事务所
关 于
上海华测导航技术股份有限公司
取消授予 2017年第一期限制性股票激励计划预留限制性股票
之
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼邮编：310008
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二〇一八年十月
国浩律师（杭州）事务所 法律意见书国浩律师（杭州）事务所
关 于
上海华测导航技术股份有限公司
取消授予 2017年第一期限制性股票激励计划
预留限制性股票
之
法律意见书
致：上海华测导航技术股份有限公司
根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”、“公司”）与国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务委托协议，本所接受华测导航的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一部分引言
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范性文件，仅对华测导航本次股权激励计划涉及的相关法律事项的合法合规性发表法律意见。
华测导航已向本所保证，其向本所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无
国浩律师（杭州）事务所 法律意见书任何隐瞒、疏漏之处。
本所声明,截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有华测导航的股份,与华测导航之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次取消授予 2017年第一期限制性股票激励计划预留限制性股票（以下简称“本次取消授予”）的必备文件之一，随其他材料一起提交深圳证券交易所予以公告，并对所出具的法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为实施本次取消授予之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其为实施本次取消授予所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。
第二部分正文
一、本次取消授予的审批及授权
1、2017年 10月 27日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈公司 2017年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司 2017年第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的事宜。
2、2017年 11月 3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2017年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017年 11月 3日作为激励计划的授予日，按 29.44元/股的授予价格，向符合条件的273名激励对象首次授予418.5万股限制性股票，预留 30万股限制性股票维持不变。同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2017年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确认本次调整后的激励对象满足有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件,且本次授予限制性股票的授予条件均已成就,同意
国浩律师（杭州）事务所 法律意见书授予限制性股票。
3、2018年10月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于取消2017年第一次股权激励预留部分授予的议案》，同意公司本次取消授予。
4、公司独立董事对《关于取消2017年第一次股权激励预留部分授予的议案》发表了独立意见，认为董事会本次取消授予符合《管理办法》以及《上海华测导航技术股份有限公司2017年第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，不会损害公司及全体股东利益，同意本次取消授予。
5、2018年10月26日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消2017年第一次股权激励预留部分授予的议案》。
二、本次取消授予的原因和取消授予限制性股票的数量
根据公司 2017年第一期限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”），公司激励计划预留 30万股限制性股票，且公司应于激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定预留限制性股票授予的激励对象，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
截至本法律意见书出具日，自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日（2017年 10月 27日）起，本次确定预留限制性股票授予激励对象期限已逾 12个月，经公司董事会、监事会确认，在确定预留限制性股票授予激励对象的期限内公司不存在潜在的股权激励对象，因此，公司拟取消授予本次激励计划预留的30万股限制性股票。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次取消授予之事宜已经取得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规以及激励计划的规定。
（以下无正文）
国浩律师（杭州）事务所 法律意见书【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司取消授予2017年第一期限制性股票激励计划预留限制性股票之法律意见书》签字页】
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：吕卿
吴钢
2018年10月26日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-005恒泰艾普集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于 2019年1月4日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任杨华峰先生为总经理，聘任杨建全先生为副总经理、董事会秘书，聘任左兴睿先生为副总经理、首席财务官、财务负责人，聘任刘庆枫先生、苏加峰先生、刘会增先生、陈亚君女士、章丽娟女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
杨建全先生、章丽娟女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，杨建全先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：杨建全、章丽娟
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼
邮政编码：100094
联系电话：010-56931156
传真号码：010-56931156
电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-102
债券代码：123001 债券简称：蓝标转债
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于“蓝标转债”赎回实施的第四次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“蓝标转债”（债券代码：123001）赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息（含税），当期年利率为1.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准。
2、赎回登记日：2019年 10月 15日
3、赎回日：2019年 10月 16日
4、停止交易和转股日：2019年 10月 16日
5、资金到账日（到达结算公司账户）：2019年 10月 21日
6、投资者赎回款到账日：2019年 10月 23日
根据安排，截至 2019年 10月 15日收市后仍未转股的“蓝标转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“蓝标转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“蓝标转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。
风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“蓝标转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在 2019年 10月 15日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 9日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于赎回全部已发行可
转换公司债券的议案》，因触发《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“蓝标转债”提前赎回权。现将“蓝标转债”赎回有关事项公告如下：
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345号文核准，公司于 2015年 12月 18日公开发行了 1,400万张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 14亿元。经深圳证券交易所深证上[2016]2号文同意，公司 14亿元可转换公司债券已于 2016年 1月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”，债券代码“123001”。根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自 2016年 6月 27日起可转换为本公司 A股股份。鉴于公司 A股股票自 2019年 7月 26日至 2019年 9月 5日连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.28元/股）的130%（5.57元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“蓝标转债”。
2、可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，有条件赎回条款具体内容如下：转股期内，当
下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A.在转股期内，如果公司 A股股票在任何连续 30个交易日中至少 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B.当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款中利息计算方法，因“蓝标转
债”现在为第四个计息年度（即2018年12月18日至2019年12月17日），
票面利率为1.5%，计息日为2018年12月18日至2019年10月16日，利息为1.24元/张（含税），赎回价格为101.24元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“蓝标转债”的个人投资
者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%
的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实际赎回价格为100.99元/
张；对于持有“蓝标转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得
税，实际赎回价格为101.24元/张；对于持有“蓝标转债”的其他债券持有
者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，自行缴纳债券利息所得税，实
际赎回价格为101.24元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司核准的价格为准。
2、赎回对象
赎回登记日（2019年 10月 15日）收市后登记在册的所有“蓝标转债”持有人。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2019年 9月 6日至 2019年 9月 12日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告“蓝标转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2019年 10月 16日为“蓝标转债”赎回日。自 2019年 10月 16日起，“蓝标转债”停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“蓝标转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2019年 10月 21日为“蓝标转债”赎回款的公司付款日，2019年 10月 23日为赎回款到达“蓝标转债”持有人资金账户日，届时“蓝标转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“蓝标转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。
三、其他须说明的事项
1、“蓝标转债”赎回公告发布日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“蓝标转债”可正常交易和转股。
2、“蓝标转债”自赎回日（即2019年10月16日）起停止交易和转股。
3、“蓝标转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
4、可转债转股申报单位为 1张，1张为 100元面额，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换 1股的可转债部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的 5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
5、当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
四、咨询方式
咨询部门：证券部
咨询电话：010-56478871、010-56478872
传真电话：010-56478000
五、备查文件
1、第四届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-22潜江永安药业股份有限公司
重大经营合同风险提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月27日发布了《重大经营合同的公告》，公司与湖北凌安科技有限公司(以下简称“凌安科技”)签署与生产经营相关的重大合同(以下简称“合同”)。参照目前环氧乙烷市场价格估算，预计本次合同总金额约为2.33亿元（最终以实际结算为准），约占公司最近一个会计年度经审计营业收入的44.6%，未超出公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。由于凌安科技注册资本仅为人民币200万元，规模较小，且于2014年3月24日才取得潜江市工商行政管理局颁发的《营业执照》，可能存在合同不能履约的风险。为进一步提示广大投资者注意投资风险，现将有关情况说明如下：
1、目前凌安科技处于设备调试、试产阶段，凌安科技设备运行情况将直接影响本合同的履行。凌安科技可能因设备运行不正常，存在无法完全履行合同的风险。
2、凌安科技生产经营及产品的市场销售情况将影响本合同项下约定的供货数量。凌安科技可能存在因经营不正常，降低合同约定的需求量；若公司环氧乙烷生产不正常，亦可能影响供货数量。上述两种情况的发生均会影响公司本次合同的供货数量及合同总金额估算的准确性。
与凌安科技在合同中约定，10天为一个结算周期，结算方式为现金，若凌安科技逾期未支付货款，公司有权拒绝供货。
本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十七日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2017-30湖南长高高压开关集团股份公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年10月25日在本公司三楼会议室召开。公司于2017年10月15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席陈志刚先生主持。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：
1、审议通过了《关于审议公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
经过认真审查，公司监事会认为：公司 2017年第三季度报告财务报告真实客观地反映了公司 2017年第三季度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核后，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和
相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政
策变更。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。
湖南长高高压开关集团股份公司监事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-043安徽开润股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告于2019年4月3日披露，为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司将于2019年4月9日（周二）下午15:00—17:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理范劲松先生，副总经理、董事会秘书徐耘女士，财务总监赵海燕女士，独立董事黄智先生，保荐代表人王凯先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018－029浙江银轮机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月8日下午
网络投票表决时间：2018年5月7日—5月8日
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长徐小敏先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计60名，代表股份266,543,993股，占公司股份总数的33.27%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表40名，代表股份数215,193,859股，占公司
股份总数的26.86%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表20人，代表股份数51,350,134股，占公司股份总数6.41％。
（3）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共48人，代表股份数107,967,565股，占公司股份总数13.48%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）大会以记名投票表决方式审议通过以下议案,审议表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意266,541,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 2,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意266,541,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 2,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意266,541,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 2,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意266,541,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 2,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股
份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2018年度财务预算报告》；
表决结果：同意266,541,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 2,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：同意 266,114,093股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8387%；反对 429,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.1613%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意107,537,665股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.6018%；反对429,900股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.3982%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意266,541,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9992%；反对 2,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.0008%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 258,113,507股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.8371%；反对8,430,486股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的3.1629%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.00%。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 266,151,293股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8527%；反对 392,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份总数的0.1473%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决股份
总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况：同意107,574,865股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.6363%；反对392,700股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.3637%；弃权0股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.00%。
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师张诚、叶远迪进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见是：
本所律师认为，公司 2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《浙江银轮机械股份有限公司2017年度股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江银轮机械股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司董事会 2018年 5月 8日