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光一科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第二次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为:公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2018年度股东大会审议。
三、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、关于2018年度对外担保情况专项说明及独立意见
经核查，2018年度公司对外担保情况如下：
单位：万元
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|序号|担保对象名称|担保类型|担保期限|担保额度|实际担保金额|担保逾期情况|
|1|无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）|连带责任保证|南京领航光一科技产业投资合伙企业（有限合伙）存续期内|29,386|29,386|无|
|2|江苏其厚智能电气设备有限公司|连带责任保证|1年|5,000|3,920|无|
|3|湖北索瑞电气有限公司|连带责任保证|1年|8,000|－|－|
|4|南京云商天下信息技术有限公司|连带责任保证|1年|1,000|－|－|
|合计||－|－|43,386|33,306|－|

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|-|
|除此之外，以前年度发生并累计至 2018年12月31日的对外担保情形如下：|
|单位：万元|

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|序号|担保对象名称|担保类型|担保期限|担保额度|实际担保金额|担保逾期情况|
|1|江苏光一投资管理有限责任公司|连带责任保证|南京捷尼瑞科技产业投资合伙企业（有限合伙）成立之日起至回购协议项下光一投资应履行回购义务之日起的2年|28,800|28,800|无|

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|截止2018年12月31日，公司实际对外担保余额62,106万元，占公司 2018|
|年经审计净资产的比例为58.97%，公司上述对外担保均履行了必要的审议程序，|
|符合《公司章程》的相关规定。|

2、关于2018年度为子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：公司为索瑞电气、云商天下、其厚电气提供担保，有助于解决子公司生产经营的资金需求，子公司的其他股东采取了必要的担保和反担保措施，整体风险可控；董事会审议该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，不存在损害股东合法权益的情形。综上，我们同意该事项。
四、关于2019年度日常关联交易预计议案的独立意见
经核查，我们认为：公司对2019年度日常关联交易的预计遵循市场定价原则，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意该事项。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：认为公司根据财政部的规定对会计政策进行相应变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募
集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2018
年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确和完整的，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。
七、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2018年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
八、关于董事、高级管理人员2018年度薪酬事项的独立意见
经核查，我们认为：2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，有利于公司持续稳定健康发展，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该薪酬事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
九、关于回购注销限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
十、关于转让参股公司股权的独立意见
经核查，我们认为：公司转让参股公司九联科技股权，基于收缩财务性投资回笼资金，有助于补充公司流动资金，巩固公司主营业务，有利于公司的可持续健康发展，我们同意本次转让参股公司股权事项。
十一、关于终止筹划重大资产重组的独立意见
经核查，我们认为：公司筹划重组事项进展缓慢且历时较长，若继续推进不利于有效维护公司及股东的利益，本次终止筹划重大资产重组事项是基于审慎研究并与交易对方友好协商的结果。公司董事会对该议案的审议程序符合《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，同意公司本次终止筹划重组的议案。
独立董事：刘向明、周友梅、周卫东 2019年4月20日
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见华数传媒控股股份有限公司
独立董事对九届二十二次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作规则》等相关规章制度的规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，我们对以下事项发表独立意见：
一、关于资产核销及计提资产减值准备的独立意见
本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次事项不涉及公司关联方，同意本次公司资产核销及计提资产减值准备事项。
二、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。
（以下无正文，下接签署页）
华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见【本页无正文，为独立董事关于九届二十二次董事会相关事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
吴小莉：
曹恒：
董安生：
许倩：
2018年2月12日
潜江永安药业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》及相关资料进行了认真审阅，对本次关联交易事项进行审慎分析、判断，并就分析予以关注事项和公司董事及管理层进行了必要沟通，现对公司与黄冈永安药业有限公司（以下简称“黄冈永安”）签署关于技术合作框架协议的发表如下意见：
公司与关联方黄冈永安签署一年期限的《技术合作框架协议》即将满期。为了保障公司牛磺酸生产工艺改进及生产设备更新改造的顺利进行，公司拟与关联方续签协议，继续为公司在研发及优化过程中提供各项技术研发、设备委托加工和使用等服务。本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将本议案提交第四届董事会第八次会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见之签字页)
独立董事签字：
王永海 王大宏 孙新生
北京先进数通信息技术股份公司
2016年度独立董事述职报告
（李纪军）
各位股东及股东代表：
作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）第二届董事会独立董事，本人2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事工作制度》、公司各专门委员会实施细则等相关制度要求，忠实勤勉的履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见。
现将本人2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年，公司董事会召开了两次定期会议，六次临时会议，本人亲自出席了所有八次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
履职期间，本人认真审议了各项议案，与公司经营管理层进行了充分的沟通，详细了解了提交公司董事会决策事项的相关背景及决策依据，也提出了一些合理化建议，以审慎的态度行使表决权。2016年，公司董事会召开符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项履行了相关程序，合法有效。2016年，本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
二、发表独立意见情况
2016年9月28日，本人及独立董事单怀光先生、肖淑芳女士对提交公司第二届董事会2016年第五次临时会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意见，同意公司使用不超过11,000万元闲置募集资金进行现金管理。
2016年12月2日，本人及独立董事单怀光先生、肖淑芳女士对提交公司第二届董事会2016年第二次定期会议审议的《关于变更部分募集资金用途的议案》发表独立意见，同意公司终止“统一通信平台及应用软件包AUC2项目”，并将该项目募集资金用于“IT运维服务体系建设项目”，同意公司董事会将上述议案提请股东大会审议；
对提交公司第二届董事会2016年第二次定期会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，同意公司使用募集资金3,941.79万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
详细情况见巨潮资讯网：《独立董事关于第二届董事会2016年第五次临时会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第二届董事会2016年第二次定期会议相关事项的独立意见》。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，并制定了各委员会的实施细则。本人为公司第二届董事会战略委员会、审计委员会成员。
报告期内，战略委员会根据公司《战略委员会实施细则》及其他有关规定开展工作并认真履行职责。公司战略委员会听取了公司管理层关于公司2015年经营情况及公司2016年经营计划的报告，并就公司在云计算、大数据领域的相关部署提出了建议，并对投资设立广州先进数通信息技术有限公司及西藏先进数通信息技术有限公司提出多项建议，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
报告期内，审计委员会根据公司《审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作并认真履行职责。公司审计委员会听取了财务部、会计师事务所对公司财务状况及审计情况的汇报，对公司定期财务报告、内部审计报告、内部控制报告进行核查、审议。
四、对公司进行现场核查情况
2016年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管，就公司内外部经营环境、公司经营状况、股东大会与董事会决议的执行情况进行了调研。及时、准确的了解公司重大事项的进展，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司内外部相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时掌握公司的经营动态，并利用自身的专业知识，积极对公司的经营管理提出建议。
本人对公司董事会审议的事项均要求公司事先提供相关资料，并进行了认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。履职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法规及公司制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、保护投资者权益方面的工作
2016年，本人本着勤勉、独立、审慎的原则，认真履行独立董事职责，关注投资者，特别是中小投资者权益的保护：
1、督促公司严格按照相关法律法规及公司管理制度，执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；
2、持续关注公司公开信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行监督和核
查。密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司有关人员了解详细情况，维护全体股东的公平知情权；
3、认真履行职责，积极参与董事会及各专门委员会的工作，充分利用各种机会，对公司进行实地考察，听取相关人员的情况报告，获取相关事项的详实资料，尽可能准确的掌握公司内外部经营环境变化及公司经营动态，充分发挥专业性、独立性，积极对公司的重大决策发表意见与建议，确保公司重大决策的科学性，以维护公司投资者的权益。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
2016年9月，本人参加了深圳证券交易所在公司首次公开发行股票并在创业板上市后举办的针对首次公开发行股票的公司大股东、董事、监事、高级管理人员的诚信经营培训。
七、其他事项
1、2016年，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2016年，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司独立董事，本人将继续按照相关法律、法规及公司规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通与协作，利用自己的专业知识，积极为提升公司治理水平与经营业绩提供帮助，维护股东，特别是中小股东的利益，为全体股东创造更大的价值。
感谢股东及公司管理层对2016年独立董事工作的支持。
独立董事： （李纪军）
2017年3月30日
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-019富春通信股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张国生先生的书面辞职报告。张国生先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务以及所担任的第二届董事会审计委员会召集人职务。辞职生效后，张国生先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，张国生先生未持有公司股份。
张国生先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。
公司董事会对张国生先生在任职期间做出贡献表示衷心的感谢。
张国生先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，张国生先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。为保证董事会的正常运行，公司于2016年3月01日召开第二届董事会第三十二次会议，经审议同意提名郑基先生为公司第二届董事会独立董事候选人及第二届董事会审计委员会召集人候选人，任期自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
郑基先生已经取得独立董事证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2016年第一次临时股东大会审议。郑基先生简历详见附件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告附件：郑基先生简历：
郑基：1972年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师，高级会计师，曾在建设银行福建省分行工作，1996年至今在福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任项目经理，专业标准部副经理，现任业务八部经理及合伙人，并担任爹地宝贝股份有限公司独立董事，拟任公司第二届董事会独立董事。
郑基先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。郑基先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
山东地矿股份有限公司
独立董事关于变更关联交易实施主体的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于变更关联交易实施主体的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：1、本次关联交易主体变更事宜仅为关联方子公司与其母公司的变更，关联交易的其它内容保持不变，相关事项不会对关联交易的实质内容带来影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
2、我们同意将《关于变更关联交易实施主体的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2015年5月8日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-055安科瑞电气股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年7月8日在巨潮资讯网披露《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-044）和2015年7月17日在巨潮资讯网披露《安科瑞电气股份有限公司关于公司管理层通过证券公司定向资产管理的方式增持公司股票及员工持股计划暨公司股票复牌
的公告》（公告编号：2015-047），基于对公司未来持续发展前景的信心，公司部分董事、监事及高级管理人员计划自2015年7月8日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司定向资产管理的方式购买公司股票。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长周中先生增持公司股份的通知，具体情况如下：
一、增持人姓名
公司控股股东、实际控制人、董事长周中先生
二、增持情况
2015年7月21日至8月5日期间，公司控股股东、实际控制人、董事长周中先生通过“民生证券增持1号”增持公司股票148.76万股，占公司总股本的1.04%。
具体增持情况如下：
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|增持人姓名|增持日期|增持方式|增持股份数（万股）|占公司总股本的比例|
|周中|2015年7月21日|竞价交易|51.11|0.36%|
||2015年7月23日|竞价交易|19.00|0.13%|
||2015年7月24日|竞价交易|20.00|0.14%|
||2015年7月27日|竞价交易|19.40|0.14%|
||2015年7月28日|竞价交易|4.40|0.03%|
||2015年7月29日|竞价交易|10.43|0.07%|
||2015年7月30日|竞价交易|4.40|0.03%|
||2015年7月31日|竞价交易|4.40|0.03%|

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|2015年8月3日|竞价交易|9.00|0.06%|
|2015年8月4日|竞价交易|1.50|0.01%|
|2015年8月5日|竞价交易|5.12|0.04%|
|合计||148.76|1.04%|

增持后持股情况如下:
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|增持人姓名|本次增持前||本次增持变动||本次增持后||
||持股数（万股）|占公司总股本的比例|增持股数（万股）|占公司总股本的比例|持股数（万股）|占公司总股本的比例|
|周中|2664.4392|18.65%|148.76|1.04%|2813.1992|19.69%|

三、其他相关说明
1、截止本报告披露日，周中先生已完成其承诺的增持股份的计划。
2、增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、根据公司控股股东、实际控制人、董事长周中先生于2015年6月1日所做出的承诺：至2016年5月31日，不减持直接或间接所持有的安科瑞股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，本人将遵照有关规定承担责任。具体内容详见公司于2015年6月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《安科瑞电气股份有限公司关于控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不减持股份承诺函的公告》。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
5、公司将继续关注公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－011
南京红太阳股份有限公司
关于安徽国星投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的的名称：安徽红太阳生物化学有限公司（以下简称“安徽红太阳”，暂定名，以工商登记机关核准名称为准）。
2、投资金额和比例：安徽红太阳注册资本为36,800万元人民币，本公司全资子公司安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）持有安徽红太阳100%股份，为安徽国星的全资子公司。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为实现现有产业不断做大做强，促进公司的良性运行和可持续发展，安徽国星拟以自有资金人民币 36,800万元在安徽省池州市东至县经济开发区设立全资子公司安徽红太阳。
（1）暂定名：安徽红太阳生物化学有限公司（以工商登记机关核准名称为准）；
（2）拟定经营范围为：农药生产（按许可证经营）；农药产品包装物的生产、销售（按许可证经营）；三药中间体及化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；投资管理咨询；仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（具体经营范围以工商登记机关核定为准）。
南京红太阳股份有限公司
（3）本项投资不构成关联交易；
（4）本项投资不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
2014年 4月 12日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于安徽国星投资设立全资子公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
（1）本次安徽国星投资设全资立子公司事项，业经公司第六届董事会第十次会议审议一致通过，并授权经营层办理全资子公司注册成立相关事宜；
（2）本次安徽国星投资设立全资子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记；
（3）根据《公司章程》规定，本次安徽国星投资设立全资子公司事项，不需提交公司股东大会审议。
二、对外投资主体
1、公司名称：安徽国星生物化学有限公司
2、注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区；
3、法定代表人：杨寿海
4、注册资本：20,000万元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、经营范围：许可经营项目：4万吨/年草甘膦原药、3.3万吨/年吡啶、1.7万吨/年3-甲基吡啶、0.1万吨/年3,5-二甲基吡啶、1万吨/年百草枯生产、销售（许可证有效期止于 2015年 4月 24日）；
一般经营项目:双甘膦、0.1万吨/年2,3-二甲基吡啶、0.05万吨/年2,3,5-二甲基吡啶生产、销售，劳务服务。
南京红太阳股份有限公司
7、主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 1,937,448,337.51元，净资产 942,288,934.72元，2013年度实现营业收入 1,229,865,868.64元，实现营业利润 262,803,843.14元，实现归属于母公司净利润 221,412,089.71元。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：安徽红太阳生物化学有限公司（暂定名，以工商登记机关核准名称为准）；
2、注册地址：安徽省池州市东至县经济开发区；
3、法定代表人：陈新春；
4、注册资本： 36,800万元；
5、企业类型：有限责任公司；
6、经营范围：农药生产（按许可证经营）；农药产品包装物的生产、销售（按许可证经营）；三药中间体及化工产品的生产、销售、技术咨询和服务；投资管理咨询；仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（具体经营范围以工商登记机关核定为准）。
四、对外投资主要内容
安徽国星拟以自有资金人民币36,800万元在安徽省池州市东至县经济开发区投资设立全资子公司安徽红太阳，占投资比例的100%。
安徽红太阳设立后，将以安徽红太阳为主体，在安徽省池州市东至县经济开发区以自有资金通过公开竞价方式参与标的土地的竞购。
五、对外投资的目的及对公司的影响
通过安徽红太阳的设立，有利于培育安徽国星新的经济增长点，实现现有产业不断做大做强，促进安徽国星的良性运行和可持续发
南京红太阳股份有限公司
展，为股东提供长期稳定的投资回报，对安徽国星将产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。
六、对外投资的风险
拟竞购土地尚未进入出让程序，土地使用权取得时间尚不能确定，安徽红太阳能否最终竞买取得土地存在不确定性。
七、备查文件
南京红太阳股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年四月十五日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-007江苏雷利电机股份有限公司
关于对子公司增资暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金2,000万元对安徽雷利智能科技有限公司（以下简称“安徽雷利”）进行增资，增资完成后安徽雷利注册资本增加至 4,000万元。
本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
公司名称：安徽雷利智能科技有限公司
安徽雷利为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
截至2018年12月31日，安徽雷利资产总额676.93万元，净资产 563.24万元。2018年度实现营业收入193.56万元，实现净利润-236.76万元。
三、本次增资方案
公司以募集资金2,000万元对安徽雷利进行增资，增资完成后安徽雷利注册资本将由目前的2,000万元增加至4,000万元，公司持有其100%的股权。
四、本次增资对公司的影响
本次使用募集资金对安徽雷利增资，有利于促进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募投项目的实施计划，有利于扩大公司空调、洗衣机等微电机以及智能化组件产品的产能，进一步增强公司的整体实力和综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、工商变更登记完成情况
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了霍邱县市场监督管理局换发的新版《营业执照》，基本信息如下：
公司名称：安徽雷利智能科技有限公司
注册地址：安徽省霍邱县合肥高新区霍邱现代产业园
法定代表人：苏建国
注册资本：4,000万元
成立日期：2018年7月20日
经营范围：伺服电机的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
六、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第七次会议
2、营业执照
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－019
紫光股份有限公司
关于控股子公司为其下属公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司。为保证紫光电子商务分销业务的顺利开展，根据其经营计划和资金需求，紫光数码拟为紫光电子商务自2014年度股东大会批准之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 10亿元的连带责任保证。同时，董事会将提请股东大会授权公司总裁齐联先生在上述担保额度范围内，根据紫光电子商务向各银行申请的具体授信额度需求，决定紫光数码每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并提请股东大会授权公司总裁齐联先生及紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司2014年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光电子商务有限公司成立于 2006年 1月 11日，公司控股子公司紫光数码持有其100%的股权，注册资本：6,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼 202室，法定代表人：齐联，主要经营：销售原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。
截至2014年12月31日，该公司资产总额为77,554.39万元，负债总额为66,669.12万元（银行贷款 7,300万元，流动负债总额为 66,669.12万元），净资产为 10,885.26
万元；2014年度实现营业收入为505,943.86万元，利润总额为412.93万元，净利润为298.99万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
44.92%
启迪控股股份有限公司
6.62%
25%
紫光股份有限公司
56%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光电子商务有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由紫光数码及紫光电子商务与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光电子商务系公司控股子公司紫光数码全资子公司，目前主要从事增值分销业务，该类型业务规模扩大需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意紫光数码为其提供担保。紫光电子商务将以其所持有的存货抵押给紫光数码，作为紫光数码向其提供担保的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 103,000万元（不含上述担保），占公司2014年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的57.88%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、紫光电子商务有限公司2014年度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-092江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东终止减持计划的公告
持股5%以上的股东永太科技保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西富祥药业股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-046），浙江永太科技股份有限公司（下称“永太科技”，为深圳证券交易所中小板上市公司。证券简称：永太科技，证券代码：002326）计划减持不超过872.05万股公司股票（占公司总股本比例7.76%，占永太科技持有该股份总数的100%。若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整）。
2018年11月3日，公司收到永太科技《关于终止减持我司持有的江西富祥药业股份有限公司股票计划的通知》，基于对富祥股份公司价值的合理判断，结合目前市场行情走势和市场估值，经综合考虑，永太科技决定终止实施本次减持计划。
一、本次减持计划的实施情况
自2018年6月29日至今，永太科技未减持公司股票。
因公司于2018年7月2日实施了2017年度利润分配方案：以截止2017年12月31日公司总股本11,231.025万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）。
同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。因此永太科技持股数量由872.05万股调整为1,744.10万股。
二、相关说明
永太科技非公司控股股东、实际控制人，本次提前终止减持计划，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
永太科技《关于终止减持我司持有的江西富祥药业股份有限公司股票计划的通知》特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-023广东星普医学科技股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第八次（临时）会议通知。
会议于2018年2月8日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到7人，实到7人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司原承诺争取在 2018年 3月 1日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。鉴于本次重大资产重组的审计、评估基准日为2017年12月31日，本次重大资产重组预案（或报告书）中需引用上市公司 2017年度的财务数据，而公司下属子公司较多（含海外子公司），审计工作量较大，目前也正在进行中。因此，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经董事会同意，公司拟向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 1日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过 6
个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本次重大资产重组事项涉及关联交易，关联董事张成华回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中邵亚宁因个人原因辞职并已办理相关离职手续，公司决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 350,000股以 15.13元/股的授予价格进行回购注销处理。公司董事会同意回购注销其合计350,000股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购总金额为 5,295,500元，全部为公司自有资金。公司将按照《激励计划》相关规定办理回购注销相关事宜，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018-025）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》；
由于公司回购注销350,000股限制性股票，导致公司注册资本由288,124,118股减少至287,774,118股。现对公司章程进行了相应修改，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币|第六条 公司注册资本为人民币|

||||
|-|-|-|
||288,124,118元。|287,774,118元。|
|2|第十九条 公司股份总数为288,124,118股，公司的股本结构为普通股288,124,118股，无其他种类股份。|第十九条 公司股份总数为 287,774,118股，公司的股本结构为普通股287,774,118股，无其他种类股份。|

为实施《激励计划》而涉及的限制性股票解锁、价格调整、回购注销、减资、修改公司章程、公开信息披露、交易所登记备案、登记机关变更登记等事项，公司2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会负责解释与实施。
议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年2月26日，在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号（公司会议室）召开 2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第八次（临时）会议审议通过的《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-009天津膜天膜科技股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没201有3年虚1假月记9日载，、天津误膜导天性膜科陈技述股或份有重限大公遗司（漏以。下简称“公司”）实际
一．公司控股股东天津膜天膜工程技术有限公司关于公司2014年度利润
分配预案的提案
2015年3月11日天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控
股股东天津膜天膜工程技术有限公司（以下简称“膜天膜工程”）向公司董事
会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，同时增加公
司股票的流动性，公司控股股东膜天膜工程提议公司2014年度利润分配预案
为：以截至2014年12月31日公司总股本261,000,000股为基数向全体股东每
10股派发现金股利0.40元人民币（含税）。
2、公司控股股东膜天膜工程承诺在公司有关股东大会审议上述2014年度
利润分配预案时投赞成票。
二．公司董事会对于上述2014年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东有关2014年度利润分配预案的提议及承诺后，
李新民、魏义良、范宁、赵息4名董事对该预案进行了讨论（占公司董事会成
员总数的1/2以上），经讨论研究认为：
公司控股股东膜天膜工程向董事会提议的2014年度利润分配预案，有利
于与全体股东分享公司成长的经营成果；上述利润分配预案与公司业绩相匹
配、与公司成长性相符；实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，
上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
以上4名董事均书面承诺在董事会开会审议上述2014年度利润分配预案
时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信
息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三．其他说明
本次利润分配预案尚须经公司董事会和2014年度股东大会审议批准，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2015-036山西美锦能源股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：山西美锦能源股份有限公司股票自 2015年 7月
16日开市起复牌。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美锦能源，股票代码：000723）自2015年 7月 8日开市起停牌。
本次停牌原因：为加快公司煤炭—焦炭--天然气等新能源一体化的发展，完善深耕产业链，提高公司的综合竞争力，在前期深入进行可行性研究的基础上，公司拟发起设立山西美锦能源天然气有限公司，注册资本为1亿元人民币。根据国家能源安全战略和天然气供不应求的现状，利用美锦能源集团有限公司和山西当地雄厚的资源优势，投资发展煤制天然气等新能源产业。同时公司拟成立资本运营部，主要负责股权投资、行业并购整合、资本期货运营等。有关投资设立天然气公司和资本运营部的详细情况公司将尽快召开董事会审议。鉴于此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 16日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董 事会
股票简称：天神娱乐 股票代码：002354债券简称：17天神 01 债券代码：112496光大证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司 年面 2017
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）年第五次临时受托管理事务报告
2018
债券受托管理人
（住所：上海市静安区新闸路
1508
号）
签署日期：2018年
9
月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《大连天神娱乐股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及大连天神娱乐股份有限公司信息披露文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
1、公司名称：大连天神娱乐股份有限公司
2、公司注册地址：辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
3、公司法定代表人：朱晔
4、公司信息披露联系人：桂瑾
5、联系电话：010－87926860
6、联系传真：010－87926860
7、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、本期债券基本情况
（一）债券名称：大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（二）债券简称：17天神01
（三）债券代码：112496
（四）债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
（五）债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率为7.79%
（六）债券发行规模：人民币100,000万元
（七）债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（八）募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，用
于调整公司债务结构和补充公司流动资金。
（九）债券发行首日：2017年1月19日
（十）债券上市交易首日：2017年3月3日
（十一）债券上市地点：深圳证券交易所
三、本期债券的重大事项
光大证券股份有限公司作为大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定，于2018年9月19日召开“17天神01”2018年第一次债券持有人会议，现就本次债券持有人会议事项报告如下：
1、审议事项基本情况
天神娱乐于 2018年 8月 17日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；并于2018年9月4日召开2018年第三次临时股东大会审议通过该议案。因第三个解锁期解锁条件未能达成，同意公司按照《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，对除尹春芬之外的4名激励对象第三个解锁期所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计168万股限制性股票进行回购注销；因公司已实施 2016年度权益分派，同意对该168万股限制性股票的回购价格和数量进行相应调整，调整后的回购数量为470.4万股，回购价格为22.18元/股。
本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，天神娱乐注册资本将减少470.4万元人民币。
光大证券作为本期债券之债券受托管理人提请本次债券持有人会议同意：就天神娱乐此次回购注销部分限制性股票减资，不要求天神娱乐提前清偿本期债券，也不要求天神娱乐为本期债券提供补充担保。
2、本次债券持有人会议召开情况
出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计5名，代表本次债券有表决权的债券张数2,250,720张，代表的本次债券本金总额共计225,072,000元，占本次债券未偿还本金总金额的22.5072%。依据《债券持有人会议规则》“第二十五条债券持有人会议采取现场或非现场方式召开。债券持有人会议需经代表债券未偿还本金二分之一以上（含二分之一）的债券持有人（或债券持有人代理人）参与方为有效。”由于出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人代表的有表决权未偿还债券总数不足本期有表决权未偿还债券总数的二分之一，本次债券持有人会议未生效。
3、本次债券持有人会议决议对本期债券的影响
本次债券持有人会议未形成有效决议，不影响天神娱乐本次回购注销相关事项的继续实施。本次债券持有人有权根据《债券持有人会议规则》的相关规定，通过债券持有人会议方式对债券持有人依据《中华人民共和国公司法》享有的权利及其行使作出决议。
光大证券作为本期债券受托管理人后续将密切关注天神娱乐关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年第五次临时受托管理事务报告》之盖章页）
债券受托管理人：光大证券股份有限公司2018年9月 日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共八次）||||应列股东大会次数（共三次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|亲自列席次数|
|8|0|0|否|3|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2014年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2014年 2月 24日，在公司第三届董事会第三次会议上，对以下事项发表了意见：《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于调
整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；
2、2014年 3月 26日，在公司第三届董事会第四次会议上，对以下事项发表了意见：《2013年度利润分配方案》、《2013年度内部控制的自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于续聘2014年度公司财务审计机构的议案》、《关于2013年度董事薪酬的议案》、《关于2013年度高管薪酬的议案》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。
3、2014年5月7日，在公司第三届董事会第六次会议上，对以下事项发表了意见：《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
4、2014年 5月 27日，在公司第三届董事会第七次会议上，对以下事项发表了意见：《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、2014年 8月 18日，在公司第三届董事会第八次会议上，对以下事项发表了意见：《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于聘任内审部负责人的议案》、《2014年半年度利润分配方案》。
机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》、《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的备考审计报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、《关于<公司章程修订案>及提请股东大会授权董事会办理与 2014年半年度利润分配相关的工商变更登记的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事：古群
二〇一五年四月十三日
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|证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-108|
|麦趣尔集团股份有限公司|
|关于披露发行股份购买资产预案后的停牌进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别风险提示：|
|本次发行股份购买资产事项需在相关审计、评估等工作完成后提交公司董事|
|会、股东大会审议，是否能够获得上述批准以及完成批准的时间存在一定的不确|
|定性。敬请广大投资者注意投资风险。|
|麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资|
|产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：麦趣尔：证券代码：002719）自|
|2018年 6月15日（星期五）开市起停牌（初次停牌时间为 2018 年6月8 日（星|
|期五）），并于2018年6月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。|
|在停牌期间，公司严格遵守有关法律法规的规定，履行信息披露义务。|
|2018年10月7 日，公司召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关|
|于<麦趣尔集团股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》等与本次收购资|
|产事项相关的议案，并于2018年10月8日披露了《公司发行股份购买资产预案》|
|及 相 关 文 件 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn/）。|
|根据相关监管要求，深交所对公司本次发行股份购买资产事项的相关文件|
|进行事后审核，并于 2018 年 10 月 12 日向公司下发了《关于对麦趣尔集团股份|
|有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 40 号）|
|（以下简称《问询函》）。深交所要求公司及相关中介机构对《问询函》做出书面|
|说明或出具核查意见，并于2018年10月22日前向深交所进行反馈。公司于2018|
|年 10 月 23 日向深交所申请延期回复《问询函》。但由于相关问题涉及对部分数|
|据和事项的进一步核实、补充，需要结合独立财务顾问、评估、审计、法律等相|

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|关工作进行确认和完善，且相关中介机构尚需履行内核流程，因此经向深交所申|
|请，将问询函回复延期至 2018 年 11 月 19 日。截至本公告披露日，公司仍在积|
|极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中。鉴于回|
|复问询工作量较大，中介机构核查意见及交易相关事项仍需进一步商讨、论证及|
|完善。为进一步做好《问询函》回复工作，公司股票自 2018 年 11 月 26 日开市|
|起继续停牌，待公司回复《问询函》且经深交所审核通过后，公司将及时公告并|
|申请股票复牌。|
|停牌期间，公司将继续积极推进《问询函》的回复工作，并根据相关规定及|
|时披露进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请|
|广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。|
|特此公告。|
|麦趣尔集团股份有限公司|
|2018 年 11月 26 日|
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-040四川汇源光通信股份有限公司
关于重大不确定事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因存在重大不确定事项，可能对公司股价产生较大影响，为维护广大投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年4月27日开市起停牌5个工作日，2015年5月5日公司将作出继续停牌或复牌的公告。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日