证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-028广州博济医药生物技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事会主席肖慧凤女士召集，会议通知于2019年4月13日以专人送达、电子邮件、电话微信方式发出。
2、本次监事会于 2019年 4月 24日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事会主席肖慧凤女士主持了本次监事会。
5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
各位监事听取了监事会主席肖慧凤女士提交的《2018年度监事会工作报告》，监事会在 2018年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于对外报出公司2018年度财务报告的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司 2018年财务报告（基准日为 2018年 12月31日）符合《企业会计准则》及相关要求并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年的财务状况及经营成果，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。监事会同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审核说明>的议案》
经审议，全体监事一致认为：审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州博济医药生物技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审核说明》内容真实、准确、完整。2018年度公司
不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金以及对外担保的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，全体监事一致认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于签署<深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议>的议案》
经审议，全体监事一致认为：本次公司与北京金塔股权投资有限公司签署《深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）份额收购协议》（以下简称“《份额收购协议》”）事项，不存在与法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情形。因此，监事会同意公司签署《份额收购协议》的事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于确认2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
经审议，全体监事一致认为：2018年度支付给董事、高级管理人员的薪酬
总额有效结合公司的实际情况，公司规模与业绩相符，薪酬决策程序及发放程序符合相关规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、 审议通过了《关于制定<2019年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
经审议，全体监事一致认为：制定本公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案，有利于建立和完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议了《关于确认 2018年度监事薪酬的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告《关于2018年度监事薪酬的确定以及2019年度监事薪酬方案》。
全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司 2018年年度股东大会审议。
13、审议了《关于制定<2019年度监事薪酬方案>的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告《关于2018年度监事薪酬的确定以及2019年度监事薪酬方案》。
全体监事均回避表决，本议案直接提交至公司 2018年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
经审议，全体监事一致认为：本次公司为全资子公司银行授信提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子公司业务发展的需要，被担保对象均为合并报表范围内的全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司《2019年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，全体监事一致同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会2019年4月26日