证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-077贵州信邦制药股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次会议审议的议案均属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、中小投资者是指单独或者合计持有上市公司5%以上股份和
上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4
月 23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
召开 2014年度股东大会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长张观福先生
4、会议时间：2015年5月12日（星期二）下午14：00
6、股权登记日：2015年5月7日
7、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）14名，股份
293,208,037股,占公司股份总数的58.5883％。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共11名，现场参与表决股份290,242,729股，占公司股份总数的57.9958%。
2、网络投票情况
参与网络投票的股东共计3人，代表公司股份2,965,308股，占公司股份总数的0.5925％。
（二）、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照公司召开 2014年度股东大会通知的议案进
行，无否决或取消议案的情况。经与会股东审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 293,208,037股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 13,099,217股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
公司独立董事已在本次股东大会述职。
2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
3、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
4、审议并通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
5、审议并通过了《2014年度报告及摘要》
表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
6、审议并通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 6.1董事候选人：张观福
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
6.2董事候选人：杜健
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
6.3董事候选人：安怀略
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
6.4董事候选人：张侃
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
6.5董事候选人：吕玉涛
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
6.6董事候选人：孔令忠
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
6.7董事候选人：XiangLi（中文名：李湘）
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
6.8董事候选人：徐琪
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
7、审议并通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
7.1独立董事候选人：吕晓翔
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
7.2独立董事候选人：曹进
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
7.3独立董事候选人：陈浩
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
7.4独立董事候选人：王玲
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
8、审议并通过了《关于选举第六届监事会股东代表担任的监事
的议案》
8.1监事候选人：何文均
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
8.2监事候选人：黎仕敏
获得投票数 290,242,729票，占参加会议股东所持有效表决权
股份总数的98.9887%；其中，获得中小股东投票数 10,133,909票，
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的77.3627%；
9、审议并通过了《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
10、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
11、审议并通过了《关于 2015年日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
12、审议并通过了《关于公司及控股子公司 2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
13、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 290,267,329股，占出席本次会议有表决权股
份总数的98.9971%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席本次会
议有表决权股份总数的1.0029%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 10,158,509股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的77.5505%；反对 0股；弃权 2,940,708股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的22.4495%。
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
（一）《2014年度股东大会决议》。
（二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十二日