Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
湖南黄金股份有限公司
截至 2015年 12月 31日止的
前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向湖南黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]348号）核准，湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”、“公司”或“上市公司”）前身湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业”）以非公开发行135,596,036股人民币普通股（A股）及支付现金为对价，向湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“黄金集团”）发行股份购买其持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）100%的股权。
截至2015年3月18日，黄金洞矿业股东由黄金集团变更为上市公司，该事项在平江县工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次重大资产重组购买资产的过户手续已经完成，上市公司已合法拥有置入黄金洞矿业100%的股权。公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,131,864,036元。
公司前次非公开发行股份 135,596,036股仅涉及以发行股份形式购买黄金集团所持的黄金洞矿业100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
前次募集资金使用情况是发行股份认购资产及资产的权属变更情况。
司全资子公司，针对该次变更过户，湖南启元律师事务所出具了《湖南启元律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产实施情况的法律意见书，对标的资产权属变更登记事宜进行验证；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票出具了《验资报告》（天职业字[2015]7268号）进行验证，黄金集团以黄金洞矿业100%股权作为认购对价的出资全部到位。
2015年3月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次向黄金集团发行135,596,036股股份申请登记相关事宜，并于2015年4月8日公告了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2015年 4月 9日，黄金集团认购的本次非公开发行的股票自发行上市之日起三十六个月内不转让或上市交易，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
根据本公司与黄金集团签订的《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协议》及《补充协议（一）、（二）、（三）》的规定，黄金集团以其拥有的黄金洞矿业100%的股权，以2013年9月31日为基准日，以具有证券从业资格的评估机构北京中同华资产评估有限公司出具的标的资产评估报告之评估值为基础确定交易价格为149,474.69万元（其中的85%以发行股份购买资产方式支付，15%支付现金），以9.37元/股的价格（定价基准日前20个交易日股票交易均价，扣除定价基准日至股份发行日期间公司股标发生除权、除息等事项）认购本公司发行的A股135,596,036股；自评估基准日至交割日，标的资产产生的利润归上市公司所有，若标的资产发生亏损，由黄金集团采用现金方式补足。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金项目发生变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金使用情况说明
公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况
公司不存在募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司非公开发行股份购买标的资产后，采矿行业的业务稳步增长。目前，公司业务经营稳定，显示出较强的盈利能力。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖南黄金股份有限公司2016年4月21日
附件1
湖南黄金股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截至日期：2015年12月31日
编制单位：湖南黄金股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：127,053.49||||||已累计使用募集资金总额：127,053.49|||||
|募集资金净额：127,053.49||||||各年度使用募集资金总额：127,053.492015年：127,053.49|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00|||||||||||
|变更用途的募集资金总额比例：0.00%|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||非公开发行股份购买资产完成工商变更登记日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额(含存款利息)|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|购买黄金洞矿业100%股权|购买黄金洞矿业100%股权|127,053.49|127,053.49|127,053.49|127,053.49|127,053.49|127,053.49|0.00|2015年3月18日|

附件2
湖南黄金股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2015年12月31日
编制单位：湖南黄金股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益2014年至2017年累计|实际效益||||截至日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014年|2015年|2016年|2017年|||
|1|购买黄金洞矿业公司100%股权||35,538.00|4,152.79|6,021.75|||10,174.54|不适用|

注1：承诺效益及实际效益均为扣除非经常性损益后的净利润。
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第七十三次会议
相关事项的独立意见
作为湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，我们对第四届董事会第七十三次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度公司内部控制评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及其他内部控制监管文件等有关规定，我们认真审议了《湖南电广传媒股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》，我们认为：
报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对财务报告、信息披露、关联交易、重大投资、资金活动、采购业务、资产管理等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2015年度内部控制评价报告事项。
二、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案是董事会根据公司报告期内经营情况和公司长远发展审慎提出的，体现了公司对投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是
中小股东利益的情形。预案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司 2016年度财务报告审计机构的独立意见独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构发表了如下独立意见：
经核查，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告审计机构。
四、关于聘任公司 2016年度内部控制审计机构的独立意见独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构发表了如下独立意见：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的内部控制审计工作，在 2015年的内控审计工作中能够坚持独立的内控审计准则，内控审计意见真实、准确反映了公司的实际情况，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度内部控制审计机构。
五、关于公司 2015年度关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
截至 2015年 12月 31日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
公司担保事项都根据相关法规和《公司章程》的规定严格履行相关程序，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
六、关于公司 2016年日常经营关联交易预计情况及补充确认 2015年日常经营性关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第七十三次会议《关于补充确认公司 2015年日常经营关联交易的议案》、《关于公司 2016年日常经营关联交易预计情况的议案》进行了审议，经充分讨论，就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司 2015年关联交易实际情况有部分年初未预计到，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，符合实际情况，交
易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允，我们同意补充确认。 2016年日常关联交易预计是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
七、关于以暂时闲置募集资金补充流动资金事项的独立意见根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项发表独立意见如下：
公司本次以暂时闲置募集资金17.35亿元补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，补充流动资金时间不超过12个月，不存在使用闲置募集资金进行证券投资的情况。因此同意公司本次以暂时闲置募集资金17.35亿元补充流动资金。
八、关于提名独立董事候选人的独立意见
公司董事会提名徐莉萍为公司独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，被提名人不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为，被提名人具备担任公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，独立董事候选人提名程序合法有效。我们同意徐莉萍为公司董事会独立董事候选人。
九、关于聘任高级管理人员的独立意见
经公司总经理提名，董事会拟聘任申波先生为公司副总经理。申波先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高管人员的任职资格,具备履行相关职责所需的工作经验,根据其个人履历、工作实绩等，不存在《公司法》第 147条规定的情况，不存在其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司副总经理的资格，我们同意聘任申波先生为公司副总经理。
独立董事：熊澄宇、黄昇民、汤世生、陈玮、龚光明 2016年 4月 20日
第四届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016021
广州智光电气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2016年3月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年3月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
经广东正中珠江会计师事务所审计，2015年度公司实现营业收入 1,306,933,031.54元，比上年增加23.65%，实现归属于上市公司股东的净利润108,016,771.37元，同比增长115.12%。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
第四届监事会第十一次会议决议公告四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经广东正中珠江会计师事务所审计，截至 2015年末，母公司报表中未分配利润为97,494,439.1元，合并报表归属于母公司未分配利润为 288,014,423.35元，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配的利润为依据。同时为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
根据公司经营发展，目前公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，为积极回报投资者，公司拟以 2015年末总股本 316,111,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配利润共计31,611,138.2元，占母公司报表口径未分配利润的32.42%，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。
该利润分配预案未违反《公司章程》中有关利润分配的条款或公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的相关规定。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
五、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司本年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：《2015年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
七、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届监事会第十一次会议决议公告岭南电缆在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
注：1、议案一至议案五需提交公司股东大会审议。
2、《2015年度监事会工作报告》请参阅巨潮资讯网。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司监事会
2016年3月 14日
证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2016-33
长城信息产业股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司股票（证券代码：000748，证券简称：长城信息）连续三个交易日（2016年3月10日、3月11日、3月14日）收盘价格跌幅累计达到20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）股票相关交易规则的规定，属于股票交易异常波动的情形。公司于2016年3月15日发布了2016-32号《关于股票交易异常波动公告》，现对该公告进行补充说明如下：
一、公司预计 2015年度经营业绩和财务状况不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》关于应披露业绩预告的情形，公司未披露 2015年度业绩预告。
二、公司 2015年度报告正在编制中，将于 2016年 4月 27日前通过指定的信息披露媒体进行发布。公司没有向公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的2015年度业绩信息。
三、公司于2016年3月11日披露了《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重大资产重组项目报告书（草案）”），目前深交所正在对公司本次重大资产重组项目报告书（草案）进行事后审核，公司届时将会按照深交所要求进行补充（如有需要）。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-008广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字
160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表所示：
|||
|-|-|
|公告名称|披露日期|
|《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）《公司关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（2016-075）||
||2016年10月20日|
|《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-083）|2016年11月18日|
|《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-087）|2016年12月17日|
|《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-002）|2017年1月17日|
|《公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（2017-005）|2017年2月18日|

截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管
要求履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
广东广州日报传媒股份有限公司 关于立案调查事项进展暨风险提示公告根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上市公司如受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，上市公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，其股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，其股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-115深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产出售的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）自 2016年 5月 24日上午开市起继续停牌，并于 2016年 5月24日、2016年5月31日分别披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-062）。2016年6月3日，公司确认该重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-071），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于2016年6月14日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-077）。2016年 6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-079），经公司申请，公司股票从 2016年 6月 23日起继续停牌一个月，并于 2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084、2016-087、2016-090、2016-093）。2016年 7月 18日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月20日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（公告编号：2016-096），经公司申请，公司股票从 2016年 7月 22日起继续停牌。此后，公司每五个交易日披露一次该事项的进展公告，并分别于 2016年 7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-101、2016-102、2016-106）。
由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长，此外，本次重大资产重组的方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间，因此，公司预计无法按照原计划于 2016年 8月 19日前披露重大资产重组预案（或报告书），根据深交所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，公司将在2016年 8月18日召开2016年第六次临时股东大会审议继续停牌的相关议案。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构对标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月16日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2015-021浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议暨关于取消2014年度
股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 4月 16日召开 2014年度股东大会，会议内容详见 2015年 3月 25日在指定媒体和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江赞宇科技股份有限公司 2014年度股东大会通知的公告》（公告编号2015-019），现取消《关于 2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的议案》提交股东大会审议，本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议其他事项不变。
一、取消部分议案的原因
由于公司实际生产经营情况需要，拟调整 2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度。
公司第三届董事会第十七次会议于 2015年 4月 2日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2015年 3月 28日以电子邮件的方式通知各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为2015年4月2日上午12时。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，通过如下决议：
会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于取消2014年度股东大会部分议案的议案》。公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于 2015年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度核定担保额度的议案》（即《浙江赞宇科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的
公告》中会议审议事项中的第7项议案）不再提交2014年度股东大会审议，2014年度股东大会取消该项议案。
二、除上述取消议案，公司本次股东大会的其他议案和股权登记日及其他会议事项不变。
2014年度股东大会的详细召开情况请参见2015年4月3日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江赞宇科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的补充通知》(公告编号2015-022)。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年4月2日
第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-055
道明光学股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018年 8月 6日下午 13:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于 2018年 7月 26日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事 3人，实到监事 3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2018年半年度报告全文及摘要>的议案》经审核，监事会认为公司2018年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
第四届监事会第八次会议决议公告
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于审议<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，在所有重大方面如实反映了公司2018年半年度募集资金的存放及实际使
用情况，对本报告无异议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-057《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提的资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-058《关于对安徽易威斯新能源科技股份有限公司计提资产减值准备的公告》。
第四届监事会第八次会议决议公告
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司监事会2018年8月6日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-118美尚生态景观股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司2019年第三季度报告全文于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2019年10月 29日
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司会计政策变更发表如下独立意见：
本次会计政策变更是公司根据财政部 2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司 2014年度财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
(本页无正文，为河北建新化工股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见)
________________ ________________ ________________
沈义 樊剑 赵丽红
二○一五年三月二十七日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人自任职以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。
现就本人2015年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2015年本人任职期间，公司共召开了 5次董事会和 1次股东大会，本人参加了2次董事会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2015.4.7|第三届董事会第五次会议|1、关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保2、关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保3、关于会计政策变更4、关于注销全资子公司5、关于以闲置自有资金购买理财产品|同意|
|2015.8.10|第三届董事会第六次会议|1、关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目2、关于修订公司章程|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2015年度审计中的履职情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会召集人，在任期间，主持了提名委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
同时本人作为董事会战略委员会委员，2015年在职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来发展规划、市场开拓重点、重大投资等战略决策提出个人专业意见。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加
强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
自 2015年 9月起，因个人原因本人不再担任公司独立董事。希望新一届的独立董事继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议。
独立董事：
董中浪
二〇一六年四月
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-028深圳市朗科科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司《2016年第一季度报告全文》已于2016年4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-071福建星云电子股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，同意使用自有资金向福州星云自动化技术有限公司（以下简称“星云自动化”）增加900万元人民币的注册资本。本次增资后，星云自动化的注册资本将由100万元人民币增加至1,000万元人民币。增资完成后，公司仍持有星云自动化100%股权。具体内容详见2017年10月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-057）和《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2017-063）。
近日，星云自动化已完成工商变更登记手续及公司章程修订并取得了福州经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：
1、名 称：福州星云自动化技术有限公司
2、统一社会信用代码：91350105574716833Q
3、类 型：有限责任公司（法人独资）
4、住 所：福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路6号3#楼（自贸试验区内）
5、法定代表人：李有财
6、注册资本：壹仟万元整
8、营业期限：2011年05月06日至2021年05月05日
9、经营范围：各种电池生产线上的相关自动化设备的研发、生产、调试、安装以及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-068奥士康科技股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁条件成就的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-064）。公告中解锁期的表述出现错误，现予以更正，更正如下：
更正前：
二、2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的说明
综上所述，董事会认为 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，且本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划无差异。董事会根据公司 2018年第二次临时股东大会授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第二个解锁期的解锁相关事宜。
更正后：
二、2018年限制性股票激励计划首次授予的第一个解锁期解锁条件成就的说明
综上所述，董事会认为 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，且本次实施的限制性股票激励计划与已披露的激励计划无差异。董事会根据公司 2018年第二次临时股东大会授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期的解锁相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予的第一期解锁条件成就的公告（更正后）》。除上述更正内容外，原公告其他内容不变。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。由于此次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-088债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于变更第六届董事会非独立董事和独立董事的公告
本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》，李向阳先生当选为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起，至第六届董事会届满时止。此前，公司原董事王臣先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，申请已自送达董事会时立即生效（具体详见公司于2015年12月1日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于董事辞职的公告》）。
2015年12月17日，公司2015年第三次临时股东大会同时审议通过了《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。根据选举结果，刘兆年先生、盛希泰先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起，至第六届董事会届满时止。此前，公司原独立董事陈学忠先生于2015年4月24日不幸去世（具体详见公司于2015年4月27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于独立董事去世的公告》）。同时，因公司原独立董事张国庆先生已提前向公司董事会提出辞职申请（具体详见公司于2015年12月1日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》），则张国庆先生自此次股东大会通过之日起将不再担任本公司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务，亦不再担任公司其它职务。截至本公告日，张国庆先生未持有本公司股票。张国庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
安泰科技股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-25宁波 GQY视讯股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月26日，宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，同意注销全资子公司上海奇柯威视讯科技有限公司（以下简称“奇柯威视讯”），并授权公司管理层办理相关清算注销手续。
本次注销事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》和《关联交易决策制度》的相关规定，本次注销事宜需提交股东大会审议。
一、全资子公司的基本情况
名称：上海奇柯威视讯科技有限公司
住所：上海市崇明县城桥镇一江山路501号7楼702室
注册号：91310230690197719T
法定代表人：陈云华
注册资本：500万人民币
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2009年6月25日
经营范围：机电产品、视频设备、安防设备、文教用品、仪器仪表的销售、安装（除特种设备）、调试[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
截止 2017年 12月 31日，奇柯威视讯实收资本 500万元，总资产
2,037,872.53元，净资产 999,230.25元；2017年 12月 31日，实现营业收入356,837.64元；营业利润-16,224.47元，净利润177,920.62元。
二、拟注销全资子公司的原因及对公司的影响
根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，拟注销奇柯威视讯。本次注销子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。
注销上述全资子公司后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-082证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-082京东方科技集团股份有限公司
关于为合肥京东方显示技术有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了关于投资建设第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案，成立合肥京东方显示技术有限公司（以下简称“合肥京东方”），具体详见公司于 2015年 4月 21日披露的《关于投资建设第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的公告》（2015-021）。合肥京东方负责实施公司合肥第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目（以下简称“合肥 10.5代线项目”或“项目”）。为满足项目资金需要，合肥京东方拟向国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团（以下简称“国开行/银团”）申请为合肥 10.5代线项目提供不超过 24.6亿美元或等值其他货币的 8年期中长期贷款（在中长期贷款项下可做项目短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务品种，期限不超过 1年），并为合肥 10.5代线项目提供 45亿元人民币的 6年期保函额度支持。公司拟为合肥 10.5代线项目中长期贷款（包括其项下的短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务）及长期保函额度提供相应保证担保。
一、关联担保情况概述
1、公司现任董事刘晓东先生、高级管理人员杨安乐先生在合肥
京东方任董事职务，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形，因而联营公司合肥京东方为公司关联法人，本次担保构成关联交易。
2、本次担保事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
3、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意见。
4、本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、被担保人关联方的基本情况
公司名称：合肥京东方显示技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业物流园内 A组团 E区 15幢综合楼
法定代表人：吴晓东
注册资本：220亿元（实缴资本 73.33亿元）
成立日期：2015年 4月 16日
营业范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产（待环评验收合格后方可开展经营活动）、销售；
自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；企业管理咨询及服务；房屋租赁；设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东及持股比例：合肥建设投资控股（集团）有限公司持有65.46%股权；合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）持有27.27%股权，
公司持有7.27%股权。
为确保项目公司贷款顺利落实，公司拟在提供本次担保前，同合肥京东方其他股东签订《一致行动人协议》，约定按照公司意愿控制合肥京东方的决策、经营和管理（《一致行动人协议》具体内容以实际签署为准），同时相应调整合肥京东方董事会席位，使合肥京东方成为公司实际控制的下属子公司。
财务状况：
单位：人民币元
||
|-|
|2015年度|
|0.00|
|-18,863,326.35|
|-18,863,326.35|
|2015年12月31日|
|684,815,135.68|
|214,678,462.03|
|0.00|
|24,678,462.03|
|470,136,673.65|

注：2015年数据经审计，2016年1-9月数据未经审计
三、拟签署担保协议的主要内容
保证人：京东方科技集团股份有限公司
被担保人：合肥京东方显示技术有限公司
贷款人：国家开发银行股份有限公司或其牵头组建的银团
担保代理人：国家开发银行股份有限公司
担保方式：连带责任保证，并由被担保人提供反担保
担保金额：
（1）24.6亿美元或等值其他货币的中长期贷款（包括其项下项目短期贷款、押汇代付、信用证及短期保函等业务）；
（2）长期保函额度人民币 45亿元。
主债权期限：中长期贷款期限 8年；长期保函期限 6年，自每笔保函开立日起计算。
担保期限：主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。
生效条款：担保相关协议自双方签字盖章之日起生效。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，公司本年度与该关联人发生的其他关联交易金额为 98,000元。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并在董事会审议时发表了如下独立意见：
1、公司现任董事刘晓东先生、高级管理人员杨安乐先生在合肥京东方任董事职务，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形，因而联营公司合肥京东方是公司的关联法人，公司本次担保构成关联交易。
2、合肥京东方目前为公司联营公司，公司在提供本次担保前，将同合肥京东方其他股东签订《一致行动人协议》，约定按照公司意愿控制合肥京东方的决策、经营和管理，同时相应调整合肥京东方董事会席位，使合肥京东方成为公司实际控制的下属子公司，并由合肥京东方提供相应反担保，以保障公司权益。
3、我们认为本次担保有利于银团贷款的顺利落实，保证合肥第 10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目建设顺利进行。交易遵
循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。
4、同意《关于为合肥京东方显示技术有限公司提供担保的议案》。
六、董事会意见
本次被担保人为公司联营公司，公司在提供本次担保前，将同合肥京东方其他股东签订《一致行动人协议》，约定按照公司意愿控制合肥京东方的决策、经营和管理，同时相应调整合肥京东方董事会席位，使合肥京东方成为公司实际控制的下属子公司，并根据深交所《上市公司规范运作指引》，由合肥京东方提供相应反担保，以保障公司权益。截止 2016年 9月 30日，合肥 10.5代线项目进展顺利，本次担保将有利于促进项目资金及时到位，保障项目顺利进行。
本次为合肥京东方提供保证担保折合人民币约为 209亿元，经测算，项目实施后项目公司运营情况良好，能够及时偿还贷款本息，为公司带来较高的利润，不会对公司的正常运营造成不利影响。
七、中介机构意见结论
经核查，中信建投认为：
京东方调整合肥京东方注册资本、签署一致行动人协议，并为合肥京东方提供担保，有利于提升公司综合竞争力。
京东方调整合肥京东方注册资本、签署一致行动人协议，并为合肥京东方提供担保，均构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组，不存在损害公司和中小股东利益的情形。京东方召开董事会审议通过了上述关联交易事项，独立董事已明确发表了同意意见，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定。京东方为合肥京东方提供担保事项尚需提交股东大会审议。
同意京东方上述关联交易事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 9月 30日，公司实际对外担保金额合计 354亿元，
占 2015年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产总额的45.73%。
此外，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。
九、备查文件
第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 11月 30日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-013
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日公开发行可转换公司债券（债券简称：众信转债，债券代码：128022）700万张（人民币7亿元），其中：公司控股股东冯滨先生认购向原股东优先配售的众信转债2,223,576张，占本次可转债发行总量的31.77%。
本日，公司接到控股股东冯滨先生的通知，自2018年1月29日至2018年2月8日下午深圳证券交易所收市，冯滨先生已通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的众信转债合计861,784张，占本次可转债发行总量的12.31%。本次减持后，冯滨先生持有众信转债1,361,792张，占本次可转债发行总量的19.45%。
控股股东冯滨先生持有众信转债及变动明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持前持有数量（张）|减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|减持后持有数量（张）|减持后占发行总量比例（%）|
|冯滨|2,223,576|31.77%|861,784|1,361,792|19.45%|

特此公告。
众信旅游集团股份有限公司2018年2月9日