国金证券股份有限公司
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”、“保荐机构”）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对麦迪电气2015年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，麦迪电气于 2012年 7月 17日首次公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为 13.00元/股，募集资金总额为 29,900.00万元，扣除发行费用 3,172.02万元后，实际募集资金余额为 26,727.98万元，其中超募资金 5,622.98万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）已于2012年7月23日对麦迪电气本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第 020110号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）以前年度已使用金额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2014年度|
|期初尚未使用的募集资金余额||21,401.02||
|减：直接投入募投项目的金额||1,239.77||
|减：永久性补充流动资金使用超募资金的金额||1,100.00||
|加：募集资金利息收入扣除手续费净额||418.95||
|期末尚未使用的募集资金余额||19,480.20||

（三）2015年度使用金额及当前余额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2015年度|
|期初尚未使用的募集资金余额||19,480.20||
|减：本期直接投入募投项目的金额||2,413.17||
|减：永久性补充流动资金使用超募资金的金额||978.00||
|加：募集资金利息收入扣除手续费净额||716.29||
|期末尚未使用的募集资金余额||16,805.32||

2、2015年度麦迪电气直接投入募投项目的金额：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本期直接投入金||期末项目累计投入|
||募投项目名称||本期期初投入金额|||||
||||||额||金额|
|1、高压开关绝缘拉杆项目||2,675.59||337.02||3,012.61||
|其中：收购麦迪驰杰（厦门）模具科技有限公司部分股权项目||||1592.50||1592.50||
|永久性补充流动资金||||978.00||978.00||
|2、APG环氧绝缘制品扩产项目||2,123.75||483.65||2,607.40||
|3、金属件加工配套项目||0||0||0||
|小计||4,799.34||3,391.17||8,190.51||

截至2015年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为16,805.32万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构国金证券于2012年8月
17日分别与中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、兴业银行股份有
限公司厦门翔安支行、中国银行股份有限公司厦门翔安支行、民生银行厦门分行
四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。
以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，麦迪电气募集资金存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||年末募集资金余额|
||开户银行名称||银行账号||账号类别|||
||||||||（单位：元）|
|中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行||351015460010599666666||APG环氧绝缘制品扩产项目募集资金户||70,174,675.17||
|中国银行股份有限公司厦门翔安支行||413063235224||高压开关绝缘拉杆项目募集资金户||10,860,650.62||
|兴业银行股份有限公司厦门翔安支行||129240100100107826||金属件加工配套项目募集资金||55,336,645.58||
|兴业银行股份有限公司厦门翔安支行||129240100200057885、57766、57647、57525、57498||金属件加工配套项目募集资金||5,165,000.00||
|民生银行厦门分行||2901014180005150||超募资金户||26,516,181.91||
|合 计||||||168,053,153.28||

三、2015年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||26,727.98|本年度投入募集资金总额|||||3,391.17||
|变更用途的募集资金总额||||3,256.39|已累计投入募集资金总额|||||11,490.51||
|变更用途的募集资金总额比例||||12.18%||||||||
|||||||||||是||
||||||||项目||||项目|
||是否|||||截至期||||否||
||||||||达到|本报|截止报||可行|
|承诺投资|已变|募集资|||截至期|末投资||||达||
||||调整后|本报告|||预定|告期|告期末||性是|
|项目和超|更项|金承诺|||末累计|进度||||到||
||||投资总|期投入|||可使|实现|累计实||否发|
|募资金投|目(含|投资总|||投入金|(%)(3)||||预||
||||额(1)|金额|||用状|的效|现的效||生重|
|向|部分|额|||额(2)|＝||||计||
||||||||态日|益|益||大变|
||变更)|||||(2)/(1)||||效||
||||||||期||||化|
|||||||||||益||
|承诺投资项目||||||||||||
|APG环氧|否|8,831|8,831|483.65|2,607.40|29.53%|2016|572.18|1,102.75|是|否|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|绝缘制品|||||||年06|||||
|扩产项目|||||||月30|||||
|募集资金|||||||日|||||
|户||||||||||||
|高压开关|||||||2015|||||
|绝缘拉杆|||||||年10|||||
||是|6,269|3,012.61|337.02|3,012.61|100.00%||16.36|22.27|否|否|
|项目募集|||||||月20|||||
|资金户|||||||日|||||
|其中：收购||||||||||||
|麦驰模具|是||2,675.00|1,592.50|1,592.50|59.53%||10.02|10.02|是|否|
|部分股权||||||||||||
|永久||||||||||||
|性补充流|是|||978.00|978.00|||||||
|动资金||||||||||||
|金属件加|||||||2015|||||
|工配套项|||||||年12|||||
||否|6,005|6,005|0|0|0%||0|0|否|否|
|目募集资|||||||月31|||||
|金户|||||||日|||||
|承诺投资||||||||||||
||--|21,105|20,523.61|3,391.17|8,190.51|--|--|598.56|1,135.04|--|--|
|项目小计||||||||||||
|超募资金投向||||||||||||
|超募资金||||||||||||
|||5,622.98|5,622.98|||||||||
|户||||||||||||
|归还银行||||||||||||
|贷款（如|--||||1,100||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|补充流动||||||||||||
|资金（如|--||||2,200||--|--|--|--|--|
|有）||||||||||||
|超募资金||||||||||||
||--|5,622.98|5,622.98||3,300|--|--|||--|--|
|投向小计||||||||||||
|合计|--|26,727.98|26,146.59|3,391.17|11,490.51|--|--|598.56|1,135.04|--|--|
||1、“金属件加工配套项目”是作为包括“APG环氧绝缘制品扩产项目”和“高压开关绝缘拉|||||||||||
||杆项目”的内部配套项目，“高压开关绝缘拉杆项目”的延期及工艺改进，公司需要根据新|||||||||||
||的进度调整项目的投入，公司拟将募投项目延期至2015年12月31日。公司第二届董事会第|||||||||||
|未达到计||||||||||||
||六次会议、第二届监事会第四次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过该议案。2、为|||||||||||
|划进度或||||||||||||
||主动适应经济发展新常态，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整及时调|||||||||||
|预计收益||||||||||||
||整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将“APG环氧绝缘制品扩产项目”延|||||||||||
|的情况和||||||||||||
||期至2016年6月30日。公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议和2014|||||||||||
|原因（分具||||||||||||
||年度股东大会审议通过该议案。3、经2015年10月19日，公司召开的第二届董事会第二十|||||||||||
|体项目）||||||||||||
||二次会议和第二届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的2015年第三次|||||||||||
||临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高|||||||||||
||压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投|||||||||||

|||
|-|-|
||资。因“高压开关绝缘拉杆项目”刚刚投入使用，达到预计效益还需一定的时间。|
|项目可行||
|性发生重||
||不适用|
|大变化的||
|情况说明||
||适用|
||(1) 2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金用于偿还银行贷款, 并于2012年8月23日转入基本户 (2) 2013年9月18日，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金,并于2013年12月30日转入流动资金账户。 (3) 2014年10月21日，第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金，并于 2014年11月24日转入流动资金账户。|
|超募资金||
|的金额、用||
|途及使用||
|进展情况||
|募集资金|不适用|
|投资项目||
|实施地点||
|变更情况||
||适用|
||经2015年10月19日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流动资金及对外投资。截止至2015年12月31日，原项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的资金，用于永久性补充流动资金978.00万元，用于收购麦驰模具部分股权1,592.50万元，期末结余资金为1086.07万元,为尚需投入麦驰模具的资金。|
|募集资金||
|投资项目||
|实施方式||
|调整情况||
|募集资金|不适用|
|投资项目||
|先期投入||
|及置换情||
|况||
||适用|
||（1）2012年8月15日，第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》同意使用超募资金2,500.00万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。于2013年1月9日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金2,500.00万元归还并转入募集资金专用账户。 （2）2013年1月15日，召开第一届董事会第十三次会议，同意从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中使用2500万元用于暂时补充流动资金，,使用期限不超过6个月,实际于2013年5月10日转出500万元补充流动资金，并于2013年7月8日全额还回募集户。|
|用闲置募||
|集资金暂||
|时补充流||
|动资金情||
|况||
|项目实施|不适用|
|出现募集||
|资金结余||
|的金额及||

|||
|-|-|
|原因||
|尚未使用||
|的募集资||
||存储在募集资金账户中|
|金用途及||
|去向||
|募集资金||
|使用及披||
|露中存在|无|
|的问题或||
|其他情况||

四、超募资金的使用情况
经2012年8月15日，公司第一届董事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元偿还银行贷款,使用超募资金2,500.00万元暂时性补充流动资金,其中用于补充流动资金的超募资金使用期限不超过6个月,到期归还至公司募集资金专户。
按照规定，公司于2013年1月9日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金2,500.00万元归还并转入募集资金专用账户：2901014180005157。
经2013年9月18日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议以及2013年10月17日在公司召开的2013年第三次临时股东大会审议并表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。
经 2014年 10月 21日，公司召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议以及2014年11月11日在公司召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,100.00万元永久补充流动资金。
五、变更募投项目的资金使用情况
经2015年10月19日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议以及2015年10月19日在公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项
目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的全部资金变更用途，用于永久性补充流
动资金及对外投资。
截止2015年12月31日，原项目“高压开关绝缘拉杆项目”中尚未使用的资金，用于永久性补充流动资金978.00万元，用于收购麦驰模具部分股权 1,592.50万元，期末结余资金为1086.07万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
麦迪电气已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
七、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对麦迪电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。
八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对麦迪电气《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：麦迪电气公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构核查意见
经核查，麦迪电气严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在违规使用或变相违规使用募集资金的情况；公司超募资金使用、暂时或永久补充流动资金均履行了审议程序并取得了本保荐机构的认可，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；
公司募集资金使用与已披露情况一致；募集资金项目不存在重大风险。
公司募集资金的使用符合公司本次发行的承诺和《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等的有关规定，本保荐机构对麦迪电气2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：_____________________ 2016年04月08日
王强林
_____________________ 2016年04月08日
庄海峻
保荐机构：国金证券股份有限公司（盖章） 2016年04月08日