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证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-055浙江东音泵业股份有限公司
关于签署建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发包人”）分别于2017年6月6日和2017年6月22日召开第二届董事会第十五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 200万台潜水泵项目的议案》，《关于投资建设年产 200万台潜水泵项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
为确保“年产200万台潜水泵项目”按照既定的计划建成投产，公司于2017年10月20日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于与曙光建设有限公司签署建设施工合同的议案》。同意公司与曙光建设有限公司（以下简称“曙光建设”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同签约价格为人民币 30,000万元，合同工期预计 548天。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。
本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与曙光建设之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。本合同主要情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行期限
计划预计开工日期：2017年11月8日
计划预计竣工日期：2019年5月8日
2、合同的重大风险及不确定性
本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同期限有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司本年度经营成果无重大影响的说明
根据建设计划，预计 2019年 5月完工，合同的履行对公司当期业绩没有影响。
二、合同对方当事人情况
1、基本情况
公司名称：曙光建设有限公司
统一社会信用代码：9133108107865221XM
注册资金：30068万元人民币
法定代表人：林作川
公司地址：温岭市太平街道三星大道158号1601室
成立日期：2013年09月09日
营业期限：2013年09月09日至2033年09月08日
经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、消防设施工程施工；工业与民用建筑工程设计
2、关联关系说明
合同对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。
3、履约能力分析
目前，曙光建设经营情况良好、财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、合同的主要条款
（一）合同双方
2、承包人（全称）：曙光建设有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：年产200万台潜水泵技改项目工程
2、工程地点：温岭市东部新区
3、工程内容：工程总建筑面积252,812平方米，其中2#、3#、4#、5#、6#、7#楼为一层钢结构厂房，建筑面积 101186平方米；1#楼为一层框架结构厂房，建筑面积 2320平方米；8#楼为三层框架结构厂房，建筑面积 87271平方米；9#楼为七层框架结构办公楼，建筑面积15980平方米；10#楼为二层框架结构食堂，建筑面积 5256平方米；11#、12#、13#、14#楼为七层框架结构宿舍楼，建筑面积41224平方米；门卫室一幢，建筑面积175平方米。
4、资金来源：发包人自筹
（三）工程承包范围
承包范围：施工图范围内发包人指定的土建、装饰及二次装修、幕墙、室外附属、智能化、消防、暖通及水电安装等全部工程。
（四）合同工期
工程合同工期总日历天数：548天
工程计划开工日期：2017年11月8日
工程计划竣工日期：2019年5月8日
（五）质量标准
工程质量标准：合格
(六)合同价款
合同总价（大写）：人民币叁亿元整；
合同总价（小写）：300,000,000元
（七）合同生效
合同生效：合同经公司董事会审议通过后签订，自双方签字、盖章后生效。
（八）违约责任
合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任；主要违约责任包括但不
限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。
四、合同对上市公司的影响
本合同的签署将有利于公司“年产200万台潜水泵项目”按照既定的计划建成投产，并将提升公司产能，从而带来公司业绩的提升。
该项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。该建设施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
五、合同的审议程序
公司第二届董事会第十八次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与曙光建设有限公司签署建设施工合同的议案》，同意公司与曙光建设有限公司签署该建设施工合同。
六、其他相关说明
公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露合同的履行情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司与曙光建设签署的《建设工程施工合同》。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2014-073
石家庄东方能源股份有限公司
关于签订武川风电项目投资意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。本次项目投资已经公司五届五次董事会审议通过，公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交股东大会审议。
2、本次项目涉及的投资金额、投资计划仅为初步意向，具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
3、即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、投资意向概述
（1）投资意向的基本情况
公司拟与武川县人民政府签订《武川县风电开发项目框架协议书》。武川县人民政府同意公司全资子公司武川县东方新能源发电有限公司在武川县西乌兰不浪镇和哈拉合少乡约 153平方公里区域范
围内建设风力发电项目。风电项目预计总装机容量为 40万KW，预计总投资 30亿元。第一期风力发电建设项目 10万KW，投资 7.5亿元，拟于 2015年 10月开工建设，建设周期 12个月，于 2016年 10月投产。按上述进度和投资规模，以后每年建设 10万KW。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
该协议已经公司五届五次董事会审议通过。因本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交股东大会审议。
（3）是否构成关联交易。
本次投资不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。
二、开发协议的主要内容
公司（以下简称乙方）拟与武川县人民政府（以下简称甲方）签订《武川县风电开发项目框架协议书》主要内容如下：
（一）甲方同意乙方在武川县西乌兰不浪镇和哈拉合少乡范围内建设风力发电项目，用地范围用北京 54坐标系表示，具体坐标位置如下：
1、（横坐标19483000，纵坐标4550000）
2、（横坐标19483000，纵坐标4541000）
3、（横坐标19500000，纵坐标4541000）
4、（横坐标19500000，纵坐标4550000）
（二）乙方在该项目中建设升压站、办公区、生活区和风电基座等永久性占用的土地，须经法定程序在项目投资前依法征用后，转用
报批评估地价，确定土地出让总价款，由土地管理部门与乙方签订《国有土地使用权出让合同》，依法依规以有偿出让的方式出让。
（三）项目建设规模
风电项目预计总装机容量为 40万KW，预计总投资 30亿元。第一期风力发电建设项目 10万KW，投资 7.5亿元，拟于 2015年 10月开工建设，建设周期 12个月，于 2016年 10月投产。按上述进度和投资规模，以后每年建设 10万 KW。
（四）甲方的权利义务
1、甲方享有对风资源资料的知情权，并负有保密责任。
2、积极协助乙方办理项目建设用地及项目审批等相关手续。
3、协助乙方解决在施工过程中涉及到的交通、用水、用电等事宜；协调与风电场所辖区域周边群众的关系。
4、在乙方能按照投资开发的进度正常实施的前提下，甲方不得将本协议约定的该宗风场用地和风场开发权转让或以其他方式给予乙方之外的任何企业和个人。
5、落实国家及地方有关风电产业的税收等优惠政策。
（五）乙方的权利义务
1、拥有武川县 153平方公里区域的风电项目开发权。
2、严格按照协议规定的各项内容，合理利用可再生能源和土地资源。
3、在本协议签订后一年内取得市发改委资源配置文件,如未取得资源配置文件，甲方有权单方终止本协议。
4、在取得资源配置文件之日起 30个工作日内在武川县注册项目
公司，设立财务机构；乙方向甲方指定账户缴纳一期 10万 KW风电项目履约保证金 1000万元。保证金在项目开工后（取得施工许可证并实际动工）退还30%，建成后退还70%。
5、按照协议的约定完成施工进度及项目进程。
6、未经甲方书面同意，乙方不得将本项目转让他人（包括项目开发过程中和项目投产运营后），也不得将本项目及土地使用权抵押、变卖。
（六）、违约责任
1、如甲方违约给乙方造成损失，则甲方承担相应责任。
2、如乙方不按协议约定推进工程、不按规定期限足额支付各种费用、将本项目转让以及其他违反协议的行为，甲方有权单方终止本协议，不再退还项目履约保证金，由此造成的一切经济损失由乙方承担。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
本次项目投资主要为稳固和扩大公司清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点。项目建设资金初步计划由公司自筹。
2、风险
（1）本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。
（2）本次项目涉及的投资金额、投资计划仅为初步意向，具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。
（3）即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程
中仍存在较大不确定性。
3、对公司的影响。
因本次项目投资存在上述不确定性，尚无法评估对公司的影响。
公司将在具备条件及取得相关支持文件后，及时评估对公司的影响并履行信息披露义务。
四、其他
公司将根据上述项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2014年 11月 11日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2017-012江苏捷捷微电子股份有限公司
关于聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017年财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请瑞华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
一、董事会审计委员会意见
本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
二、独立董事意见
经认真核查了解，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，具有证券、期货相关业务审计、H股企业审计等资格。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的能力与经验；能够满足公司 2017年度财务审计工作要求。
我们同意聘请其为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-005银泰资源股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行委托理财和定向资产管理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年1月24日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于公司利用自有闲置资金进行定向资产管理的议案》，详细情况如下：
一、概述
（一）委托理财
1、目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币 12亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）定向资产管理
1、目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金委托金融机构进行定向资产管理（品种包括：同业存款和股票质押式回购业务），有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金进行定向资产管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-0053、投资方式
公司通过证券公司等金融机构进行同业存款和股票质押式回购业务。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
二、资金来源
资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。
三、需履行的审批程序
本次委托理财和定向资产管理事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
公司委托理财和定向资产管理主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金
的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司进行委托理财和定向资产管理符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资和定向资产管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-005特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年一月二十四日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-03重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2019年 3月 18日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届监事会第十四次会议于2019年3月28日在宗申产业集团办公大楼二楼会议室以现场表决方式召开。
3、监事出席会议情况
会议应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018年年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。
2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》；
公司监事会就 2018年工作情况作了监事会工作报告。具体内容见刊登在指定媒体上的《重庆宗申动力机械股份有限公司2018年年度报告全文》中第九节。
3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018年度财务决算报告》；
4、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》；
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2018年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），共计分配利润 263,356,191.60元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2019年度日
常关联交易预计情况的议案》；
6、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2018年度日
常关联交易执行差异情况的议案》；
7、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》；
8、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2019年内部控制审计机构的议案》；
9、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；
10、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资
金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
11、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使
用情况的说明》；
12、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司担保的
议案》；
13、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金购买银行保本理财产品的议案》；
14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
15、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销资产的议案》；
16、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。
以上第1-13、15项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第十四次会议相关事项审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司监事会2019年3月30日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-174江苏爱康科技股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对全部议案的中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年12月20日下午14:00
网络投票时间：2016年12月19日至20日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2016年12月19日下午15:00至2016年12月20日下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长邹承慧先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况
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|-|-|-|-|
|出席情况|人数|持股数量|占总股本比例|
|现场和网络出席的情况|10人|1,331,325,600股|29.6452%|
|其中：网络投票情况|5人|9,600股|0.0002%|
|现场和网络出席的中小投资者情况|6人|3,468,400股|0.0772%|

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式审议通过了《关于调整日常关联交易预测的议案》：
表决结果：同意 3,468,300股，占出席会议有效表决股份总数的99.9971％；
反对100股，占出席会议有效表决股份总数的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。关联股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、邹承慧依法回避了表决。
其中中小投资者表决情况为：同意 3,468,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9971%；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案表决通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、陈媛
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2016年第十次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日
丽江玉龙旅游股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见
丽江玉龙旅游股份有限公司于2019年11月22日召开第七届董事会第一次会议，选举和献中先生为公司第七届董事会董事长，选举张海安先生为公司第七届董事会副董事长，聘任刘晓华先生为公司总经理；聘任杨宁先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任杨正彪先生、史云波先生、崔文进先生为公司副总经理；聘任吕庆泽先生为公司财务总监，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，发表独立意见如下：
(一)经审阅上述相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事长、副董事长或高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事长、副董事长、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)经了解，上述人员具备相关专业知识和组织协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。
（三）本次选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，我们对本次选举董事长、副董事长、聘任总经理等高级管理人员相关议案无异议。
独立董事签名：焦炳华陈红龙云刚盘莉红
国元证券股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制评价报告的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对公司《2014年度内部控制评价报告》的审阅，对公司内部控制评价发表如下意见：
我们认为，公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2014年度内部控制评价报告》。
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事关于对公司内部控制评价报告的意见签字页）
独立董事：
喻荣虎：
任明川：
鲁炜：
杨棉之：
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-082号中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议于 2019年 10月 30日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019年 10月 25日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《公司 2019年第三季度报告》。
表决结果：同意 8票；反对0票；弃权 0票。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-072聚灿光电科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潘华荣
先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份办理了质押的手续，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始时间（逐笔列示）|质押到期日|质押权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|潘华荣|是|34,000,000.00|2018-05-29|至申请解除质押登记为止|国联证券股份有限公司|45.41%|融资|

2、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，潘华荣先生共持有本公司 74,870,000股股份，占本公司总
股本的29.09%，其中质押股份 34,000,000股，占潘华荣先生持有本公司股份总
数的45.41%，占公司总股本的13.21%。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三十日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2017-005马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司名称及证券简称变更的说明
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟将公司中文名称变更为顺丰控股股份有限公司，英文名称变更为 S.F. Holding Co.,Ltd.，公司证券简称变更为顺丰控股（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。
二、关于变更公司名称及证券简称的理由
公司实施重大资产重组，2016年12月12日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3016号）。2016年12月23日，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰控股“）过户手续及相关工商变更登记事宜，顺丰控股已成为公司的全资子公司。
顺丰控股系国内领先的快递物流综合服务提供商，不仅为客户提供全方位的物流服务，也提供包括仓储服务和信息服务等在内的一体化供应链解决方案。经过多年发展，顺丰控股已在物流圈构建了集物流和信息流为一体的开放生态系统。
运输网络方面，顺丰控股建立了覆盖全国及海外重点国家的服务网络，拥有全国最大的民营货运航空公司顺丰航空，并依托航空货运网络和陆路运输网络形成通达国内外的运输能力，为快件的高效中转运输提供了有力的支持。
业务经营模式方面，顺丰控股采用直营的经营模式，由总部对各分支机构实
施统一经营、统一管理，在开展业务的范围内统一组织揽收投递网络和集散处理、运输网络，并根据业务发展的实际需求自主调配网络资源；同时，顺丰控股大量运用信息技术保障全网执行统一规范，建立多个行业领先的业务信息系统，提升了网络整体运营质量。
鉴于公司已转型进入快递物流行业，本次公司变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
三、独立董事发表意见的情况
公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为：公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、需要说明的其他事项
截至目前，公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。公司证券代码不变，仍为“002352”。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月十九日
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”）将通过发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方易程（苏州）软件股份有限公司（以下简称“易程软件”）、苏州崇尚投资管理有限公司（以下简称“崇尚投资”）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下简称“景鸿联创”）合法持有的苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）合计66.5%股权（以下简称“本次交易”），现针对易维迅所提供资料的真实性、准确性和完整性做出如下承诺。
易维迅及全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同时承诺向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
易维迅及全体董事、监事和高级管理人员承诺,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让易维迅股份。
本承诺函对本公司具有法律约束力。
(以下无正文)
(本页无正文,为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页)
全体董事签字：
李吉生 刘昌明 戴伟
赵关荣 邱仕育
全体监事签字：
班捷 陈娟 孙鉴一
高级管理人员签字：
李吉生 刘政 张天扬
夏群 杨凯
苏州易维迅信息科技有限公司 2015年11月5日
湖北盛木科技有限公司
关于信息提供真实性、准确性和完整性的承诺
鉴于湖北盛木科技有限公司（以下简称“本公司”）为重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易对方，就关于信息提供真实性、准确性和完整性承诺如下：
1、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次重大资产出售的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料的副本或复印件与其原始资料或原件一致。所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担责任。
3、本公司为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
湖北盛木科技有限公司2017年9月28日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-040
江苏法尔胜股份有限公司
关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司
发行定向融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”），为满足业务发展的资金需求，拟向深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司（以下简称“招银前海金融”）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）的定向融资工具（以下简称“本定向融资工具”）。
公司于 2017年 8月 8日下午 13:30召开第九届董事会第三次会议，以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司上海摩山商业保理有限公司发行定向融资工具的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权摩山保理董事长负责办理与本定向融资工具有关的一切事宜。
一、发行人基本情况
1、公司名称：上海摩山商业保理有限公司
2、企业地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
3、法定代表人：张明
4、注册资本：63,500万元
5、成立日期：2014年4月30日
6、营业范围：进出口保理业务；国内及离岸保理业务；与商业保理有关的咨询服务；经许可的其他相关业务。
7、股权情况：公司持有摩山保理100%的股权
8、经营情况：经江苏公证天业会计师事务所审计（审计报告文号：苏公VV[2017]A151），截至 2016年 12月 31日，摩山保理的资产总额为 599359.59万元，净资产为 80797.16万元；2016年度营业收入为 48866.09万元，净利润为12625.14万元。
二、发行本次定向融资工具的方案
1、定向融资工具名称：上海摩山商业保理有限公司 2017年非公开发行定向融资工具
2、融资规模：单支产品融资规模不超过人民币 20,000万元（含），整体融资规模不超过人民币300,000万元（含）（以实际发生的融资金额为准）；
3、发行对象：本定向融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，合格机构投资者与合格个人投资者都应经《风险承受能力评估问卷》测试在70分以上（参与认购本定向融资工具的合格投资者人数不超过200人）；
4、发行方式：采取向合格投资者非公开发行的方式
5、产品期限：为12个月
6、发行利率：本定向融资工具的票面利率为不高于10%/年（依据市场情况安排具体利率）
7、资金用途：主要用于调整公司的债务结构并补充公司的流动资金
8、与本次发行有关的机构：根据收费、服务水平和工作时间等情况确定
三、授权事项
为保证本定向融资工具发行工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权摩山保理董事长在有关法律法规规定范围内全权办理在招银前海金融发行定向融资工具相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东决定，根据公司和市场的实际情况，确定本定向融资工具的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、产品期限、票面利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售或赎回条款、增信方式具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本定向融资工具发行申报事宜；
3、负责具体实施和执行本定向融资工具的发行事宜，包括但不限于：制定、
授权、签署、执行、修改、完成与本定向融资工具发行相关的法律文件，包括但不限于定向融资工具产品说明书、定向融资工具承销协议、定向融资工具备案登记服务协议、定向融资工具认购协议、定向融资工具受托管理协议、定向融资工具持有人会议规则等，并根据法律法规、招银前海金融业务规则及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东重新决定的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本定向融资工具发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本定向融资工具发行的相关工作；
5、全权负责办理与本定向融资工具发行及交易流通有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、董事会意见
此次融资事项是公司全资子公司摩山保理经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成不良影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、审批决策程序
本定向融资工具的发行尚需公司股东大会审批以及招银前海金融审批，存在未审批通过的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《公司第九届董事会第三次会议决议》。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2017年8月9日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-016苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：-500万元 – -300万元||亏损： -1,579.24万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩较去年同期亏损幅度减小，主要原因为：1、公司主营业务建筑铝型材销量有所增加，同时公司已基本完成新老厂区整体搬迁工作，相关成本得到有效控制；2、公司全资子公司铭恒金属销量较去年同期增加，亏损幅度同期减少约700万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-0162016年4月11日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2015-067安徽江南化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 11月 3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153122号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一五年十一月四日
各位股东及股东代表：
本人作为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。
现将 2013年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席公司会议情况
（一）2013年度，公司共召开了 15次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事局会议的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在对公司 2013年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2013年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。
公司董事局对《2013年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2013年度内部控制评价报告》。
（二）现场考察情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
（三）对公司 2013年度报告的相关工作
在公司 2013年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。
本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2013年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
报告期内，本人对公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是
社会公众股股东的合法权益。2013年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2013年度履行职责情况的汇报。2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事局决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
康佳集团股份有限公司独立董事张忠
二○一四年四月三日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-034焦作万方铝业股份有限公司
股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(以下简称“西藏吉奥高”)因正在筹划重大事项，本公司股票(股票简称“焦作万方”，股票代码“000612”)自2015年4月15日开市起停牌。
公司询问西藏吉奥高股权转让事宜进展情况，西藏吉奥高回复该转让事宜仍在商谈过程中。本公司股票自本公告发布之日起继续停牌。股票停牌期间，本公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年五月十九日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2014-030北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加强产业战略合作和联盟建设，整合北京市生命科学领域的科技资源和产业资源，共同参与打造引领我国生物技术创新与产业的发展的平台，充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，推动北京市生物产业及自身发展，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“双鹭药业”）拟出资500万元人民币受让白利楠持有的北京中关科城科技股份有限公司（下简称“中关科城”）5%的股份。
2014年8月18日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司出资500万元受让北京中关科城科技股份有限公司5%股份的议案》，同意本次对外投资事宜。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，根据《公司章程》属公司董事会审批权限。
二、交易对方基本情况
姓名：白利楠
性别：女
住所：河北唐山市玉田县孤树镇
身份证号：130229198705XXXXXX
白利楠女士，大学本科学历，曾担任河北迈德斯特医药有限公司总经理助理、北京中通大盈物流有限公司华北管理中心部门主管。本次转让前白利楠女士持有中关科城5%股份。
二、交易标的基本情况
公司名称：北京中关科城科技股份有限公司
公司注册资本：10,000万元人民币
注册地址：北京市海淀区闵庄路3号16号楼
公司法定代表人：朱强
公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；科技企业孵化；
医学研究与试验发展；生物医药技术培训；销售自行开发后的产品；投资管理；资产管理；
投资咨询；企业管理服务；公共关系服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务;承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（未取得行政许可的项目除外）
主要财务数据：截止 2014年6月30日，北京中关科城科技股份有限公司账面资产总额为4,218.28万元，负债总额856.83万元，股东权益3,361.45万元。北京中关科城科技股份有限公司近年的资产、负债及经营情况见下表（未经审计）：
中关科城资产负债表简表
单位：人民币元
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|年度|2014-6-30|2013-12-31|
|流动资产|32,160,620.68|32,767,248.62|
|固定资产净额|4,422,437.68|4,810,749.90|
|在建工程|5,599,700.00|5,080,000.00|
|资产合计|42,182,758.36|42,657,998.52|
|流动负债|8,568,258.67|10,492,788.50|
|负债合计|8,568,258.67|10,492,788.50|
|实收资本|28,000,000.00|28,000,000.00|
|股东权益合计|33,614,499.69|32,165,210.02|

中关科城利润表简表
单位：人民币元
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|年度|2014年1-6月|2013年1-12月|
|营业收入|0|0|
|营业成本|0|0|
|营业费用|472,824.56|207,289.10|
|管理费用|141,608.78|263,006.97|
|财务费用|-3,723.01|-5,506.09|
|营业利润|-610,710.33|-464,789.98|
|利润总额|-610,710.33|-464,789.98|

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|-|-|-|
|净利润|-610,710.33|-464,789.98|

交易价格：交易双方协商确定
交易付款方式：现金支付
中关科城成立于2013年1月，作为中关村科学城生物产业创新基地的经营管理机构，主要负责搭建生物技术领域公共服务平台，针对目前我国生物产业发展较为薄弱的产业化关键技术环节，提供场地、专有设施设备等硬件服务，最大限度释放北京科研院所的技术资源，并与企业资源进行有效对接，形成对北京市生物产业发展强有力的技术支撑，积极配合和服务“中关村科学城”整体规划，发挥产业聚集效应，致力于成为北京市生物产业增长的引擎。
三、交易主要内容
公司拟出资人民币 500万元（全部为公司自有资金）受让白利楠女士持有的中关科城5%的股份。中关科城总股本为10,000万股，本次收购完成后中关科城股本结构将变为：京津冀（北京）投资有限公司持股5,000万股，占总股本的50%；北京赛林泰医药技术有限公司持股3,000万股，占总股本的30%；朱强持股1,500万股，占总股本的15%；双鹭药业持股500万股，占总股本的5%。
本次收购价格由交易双方协商确定，收购股权价款的总额为500万元。具体协议待本次董事会通过后再行签署。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资将使公司充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，借助产业联盟和该技术平台促进公司发展和企业间合作。
本次投资金额仅占公司净资产（截止2014年6月30日，未经审计）的0.17％，不会影响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向及主营业务均不构成实质影响。
五、对外投资的风险分析
中关科城为新成立公司，可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，同时新设立公司的研发项目的进展情况也存在一定的不确定性。
公司高管人员将出任该公司董事，协助该公司不断完善内部控制制度和法人治理结构，并努力将风险降到最低。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
南方中金环境股份有限公司监事会
关于 2016年股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法）、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2016年股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）》进行了核查，并发表核查意见如下：
1、鉴于公司4名激励对象因个人原因自愿放弃激励资格，董事会对本次激励计划授予的激励对象进行调整。激励对象名单（调整后）与公司《2016年股票期权激励计划（草案）》中所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中没有监事、独立董事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象中不存在《激励计划（草案）》公告前6个月内因知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
7、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上，监事会认为：本次激励计划的激励对象（调整后）均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有
效。此次调整符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
（下接签字页）
[本页无正文，为《南方中金环境股份有限公司监事会关于 2016年股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）的核查意见》签字页]
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赵秀芳 刘攀 徐雪霞
南方中金环境股份有限公司 2016年11月21日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019年9月 30日在公司五楼会议室召开，我们作为公司的独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第四届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年限制性股票激励计划第一期解锁的独立意见
经核查，公司 2018年限制性股票激励计划第一期已可解锁，本次解锁的对象满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定。因此，公司独立董事一致同意59名激励对象第一期按规定解锁927,800股股票，同意公司办理相关的解锁手续。
独立董事： 王伟 李耀强 周英
海伦钢琴股份有限公司董事会2019年9月30日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-077中科创达软件股份有限公司
关于回购注销离职股权激励对象限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日召开的2019年第三次临时股东大会已审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》,根据公司《2017年限制性股票激励计划》“激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，在情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照限制性股票的授予价格回购注销。”之规定，取消18名离职人员的激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。本次回购注销的限制性股票数量为340,550股。《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
本次回购注销后公司总股本将由402,855,647股变更为402,515,097股，注册资本将由人民币402,855,647元变更为人民币402,515,097元。
本次公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票将涉及公司总股本、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会