Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-122长城信息产业股份有限公司
关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］1968号）核准及相关必要批准。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组现已进入实施阶段，各项工作正在有序推进中，过程中不存在导致本次项目发生实质性变动的事项。
公司已于2016年10月28日刊登了《关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告》（公告编号：2016-97号），于2016年11月26日刊登了《关于公司重大资产重组项目实施进展的公告》（公告编号：2016-110）。截至目前，本次重大资产重组所涉及的公司异议股东现金选择权安排已实施完毕，公司股票将继续停牌直至终止上市。
因公司本次重大资产重组方案较为复杂，涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
长城信息产业股份有限公司 2016-122号公告特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-025成都华神集团股份有限公司
关于“福建利卡汀临床研究中心”成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1、“福建利卡汀临床研究中心”需要对现有病房进行改造，需要一定的改造周期。
2、改造完成后需要取得相关许可手续，能否取得、何时取得均具有较大不确定性。
3、因利卡汀系核素类药品，后续使用情况存在一定的不确定性。该研究中心的成立不会对公司2014年业绩产生影响，公司很难准确评估其对2014年以后年度的业绩影响，提请投资者注意投资风险。公司将根据实际进展情况持续履行披露义务。
日前，公司收到控股子公司——成都华神生物技术有限责任公司（以下简称“华神生物”）通报，华神生物于2014年5月21日，与福州市传染病医院（福建医科大学孟超肝胆医院）签订合作协议，共建“福建利卡汀临床研究中心”。
福州市传染病医院创建于 1947年，医院是福建省传染病诊疗中心、艾滋病治疗中心，是一家以肝病和传染性疾病患者为服务对象的集医疗、教学、科研为一体的三级甲等传染病专科国家公立医院。
现将协议主要内容公告如下：
华神生物与福州市传染病医院（福建医科大学孟超肝胆医院）合作建立“福建利卡汀临床研究中心”旨在整合双方优势资源，为肝细胞肝癌患者提供新的治疗手段并进行相应的临床应用研究。双方约定：
药品使用许可证、辐射安全许可证及同位素转移审批等相关手续（如果因政策原因导致手续无法在约定时间内办理完毕，双方再行确定完成时限并协同办理）。
2、“福建利卡汀临床研究中心”病房专供利卡汀治疗患者使用，如专用病房不足以容纳利卡汀治疗患者，而其他核素药物治疗病房又无治疗使用需求时，可优先用于收治利卡汀治疗患者。
3、“福建利卡汀临床研究中心”病房及治疗收益归福州市传染病医院（福建医科大学孟超肝胆医院）所有，相应的税费及日常工作费用均由福州市传染病医院（福建医科大学孟超肝胆医院）承担。
4、华神生物负责提供符合国家药品标准的利卡汀产品。双方合作期限自“福建利卡汀临床研究中心”正式营运之日（即取得辐射安全许可证之日）起十年。
因利卡汀系核素类药品，后续使用情况存在一定的不确定性。该研究中心的成立不会对公司2014年业绩产生影响，公司很难准确评估其对 2014年以后年度的业绩影响，提请投资者注意投资风险。公司将根据实际进展情况持续履行披露义务。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会
二○一四年五月二十一日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-073雏鹰农牧集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 14日收到深圳证券交易所出具的《关于对雏鹰农牧集团股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 141号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司立即组织相关人员及中介机构积极准备问询函的回复工作，对涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于该问询函所涉及内容较多，工作量较大，同时中介机构需要履行相关核查程序及内部审批流程，公司预计无法在2019年5月21日前按要求完成全部回复工作。为更好的完成回复工作，保护全体股东合法权益，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司向深圳证券交易所申请延期回复本次问询函至 2019年 6月 4日前。公司将尽快完成本次问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十一日
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2014－036云南绿大地生物科技股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
2014年6月6日，公司收到昆明市中级人民法院（2014）昆民五初字第44号至62号19份《应诉通知书》等相关法律文书，昆明市中级人民法院已立案受理原告19人（件）以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案。
二、有关本案的基本情况
2013年4月3日本公司收到云南省高级人民法院《刑事裁定书》[（2013）云高刑终字第365号]，裁定驳回何学葵、蒋凯西、庞明星、赵海丽、赵海艳的上诉，维持昆明市中级人民法院对公司犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、犯故意销毁会计凭证罪，何学葵犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、违规披露重要信息罪、故意销毁会计凭证罪，蒋凯西犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、违规披露重要信息罪，庞明星犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、违规披露重要信息罪，赵海丽犯欺诈发行股票罪、伪造金融票证罪、违规披露重要信息罪、故意销毁会计凭证罪，赵海艳犯欺诈发行股票、违规披露重要信息罪的判决。（详细内容见本公司分别于2013年2月9日及2013年4月4日发布的《重大诉讼进展公告》）。
2014年5月15日，公司收到昆明市中级人民法院（2014）昆民五初字第18号至43号26份《应诉通知书》等相关法律文书，昆明市中级人民法院已立案受理原告26人（件），以“证券虚假陈述责任纠纷”为由，对公司提起的民事诉讼案。
（详细内容见本公司于2014年5月16日发布的《关于诉讼事项的公告》）。
任。本次昆明市中级人民法院受理的民事诉讼案件，索赔总标的额为1,197,651.77元。
截止2014年6月6日，昆明市中级人民法院已受理民事诉讼案件共计45件，索赔总标的额为5,843,042.00元。目前，民事诉讼案件在审理过程中，本公司将积极参加诉讼，并依法按照规定披露案件的进展情况。
本次公告的诉讼案对公司本期利润的影响尚不确定。
三、备查文件
（一）《应诉通知书》（2014）昆民五初字第44号至第62号等相关法律文书19份；
（二）《民事起诉状》19份。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-098广州天赐高新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他
股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月25日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：2017年9月24日—2017年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
天赐材料（002709）6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共8人，代表股份146,140,284股，占公司股份总数的42.9872%。其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份 146,140,284股，占公司股份总数的42.9872%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0.0000%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票146,140,284股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
出席关联股东张利萍回避表决。
表决结果：同意票143,899,483股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
天赐材料（002709）其中，中小投资者的表决情况为：同意票200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票146,140,284股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意票146,140,284股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
5、审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意票146,140,284股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
6、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票146,140,284股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股；该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2017年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件：
天赐材料（002709）1、《广州天赐高新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年9月26日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-013
深圳市英威腾电气股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的2016年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|1,329,050,859.06|1,083,362,628.27|22.68%|
||20,446,726.73|112,830,863.35|-81.88%|
|营业利润||||
||68,691,391.54|164,887,392.80|-58.34%|
|利润总额||||
||66,000,574.89|148,880,180.66|-55.67%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.0884|0.1994|-55.67%|
|基本每股收益（元）||||
||3.88%|8.76%|-4.88%|
|加权平均净资产收益率||||
|项目|本报告期末|本报告期初|增减幅度|
||2,572,834,447.59|2,035,352,544.25|26.41%|
|总资产||||
||1,588,029,352.32|1,572,194,793.08|1.01%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||754,550,710.00|718,056,860.00|5.08%|
|股本||||
||2.1273|2.1061|1.01%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：公司2016年度加权平均股本为746,499,456.33股，“基本每股收益”、“归属于上市
公司股东的每股净资产”的本报告期初数以2016年度加权平均股本计算列示。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业总收入132,905.09万元，较上年同期增长22.68%；
实现营业利润2,044.67万元，较上年同期下降81.88%，实现利润总额6,869.14万元、归属于上市公司股东的净利润6,600.06万元，较上年同期分别下降
58.34%、55.67%。上述各项经营业绩指标变动的主要原因如下：
（1）公司加大了产品的推广及销售力度；部分子公司销售增长较快；
（2）苏州新工厂投产增加制造成本，同时市场原材料上涨增加生产成本，导致公司综合毛利率较同期下降；
（3）期间费用较同期上涨，主要为工资薪金上升和新一期股权激励实施增加公司费用，但此类费用的增加有利于未来业绩增长。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司于2017年1月13日披露的《2016年度业绩预告修正公告》中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降30%～
60%。
公司本次快报披露的经营业绩与前次预告业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2017年 2月24日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-002
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于签署《最高额保证合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于为星源电子向工行申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）向工行申请综合授信提供担保，公司于2016年1月
15日与工商银行深圳深东支行签署了《最高额保证合同》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，经股东大会批准，公司为星源电子向工商银行深圳深东支行申请5,000万元综合授信提供连带责任担保。
二、担保协议的主要内容
公司与工商银行深圳深东支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：
（1）主债权：公司所担保的主债权为自 2016年 1月 15日至 2016年 12月 31日期间，在人民币伍仟万元的最高余额内，工行深圳深东支行依据与星源电子签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满前是否已经到期。
（2）保证担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害
赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在主债权所述之最高余额内。
（3）本次担保为连带责任担保。
三、反担保事项安排
为防控公司为星源电子担保的风险，公司副董事长兼星源电子董事长叶文新先生夫妇及公司董事、副总经理兼星源电子总经理钟志海先生针对以上担保事项为公司进行反担保，公司与叶文新先生夫妇、钟志海先生签署了《反担保合同》，在星源电子未能按期履行还款义务，公司承担了保证责任后，叶文新先生夫妇、钟志海先生将足额向公司偿付相关款项及费用，对反担保范围内债务的清偿与借款人星源电子承担无限连带责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保总额为28,000万元，全部为公司为星源电子向银行申请综合授信所做的担保，占公司最近一期经审计净资产的83.32%。
本公司及控股子公司不存在逾期担保事项。
五、其他
为进一步降低公司为星源电子担保的风险，公司副董事长兼星源电子董事长叶文新先生夫妇已将其通过深圳市华新投中艺有限公司间接持有的公司4,000,000股质押给公司。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年一月十八日
重庆三圣特种建材股份有限公司
证券代码：002742 证券简称：三圣特材
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2014年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，公司召开了6次董事会，其中有3次现场会议，3次通讯方式，本人均亲自出席，召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，本人均亲自出席。
独立董事在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。本人认为2014年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
（一）对2014年1月25日召开的第二届董事会第六次会议审议的《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》发表独立意见：该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东未来分红回报规划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本人同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
（二）对2014年1月25日召开的第二届董事会第六次会议审议的《关于审
重庆三圣特种建材股份有限公司
议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）对 2014年1月25日召开的第二届董事会第六次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2013年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）对2014年1月25日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见：董事长潘先文向董事会提名董事张志强担任公司总经理，是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任总经理职务的资格和能力，被提名人未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
（五）对 2014年 12月 19日召开的第二届董事会第十一次会议审议的《关于变更会计政策的议案》发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、公司现场办公情况
2014年度，本人利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他
重庆三圣特种建材股份有限公司
董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
（二）积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利
益。
（四）凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
2015年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
述职人：潘金贵
2015年3月27日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-060号
楚天科技股份有限公司
关于完成公司变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 1日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）。9月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》。9月30日，楚天科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次股权激励的股权登记相关事宜，并于10月12日完成了本次新增股票发行。
现公司已完成相关工商变更登记，于 2015年 10月 19日取得了长沙市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更登记后的公司基本情况如下：
1、公司名称：楚天科技股份有限公司
2、公司类型：上市股份有限公司
3、公司地址：宁乡县玉潭镇新康路 1号
4、法定代表人：唐岳
5、公司注册资本：277,723,982元
6、公司经营范围：医药包装机械、食品包装机械和其他通用机械的研究、开发、制造销售、自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（涉及行政许可审批的营业项目，凭许可证或者审批文件方可经营）。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2015年10月19日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第一次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场进入者且禁入尚未解除的情况。经了解，上市人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法有效。
因此，我们一致同意公司聘请：邓子权先生担任公司总经理；牛文超先生、胡济荣先生担任公司副总经理；胡济荣先生担任公司董事会秘书；杨文豪先生担任公司财务负责人。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止，连选可以连任。
二、关于变更公司 2016年度审计机构的议案
因天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙及人员安排等方面的原因，结合公司年报预约披露时间等情况，双方决定终止审计合作关系，决策合理、审慎。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券、期
货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要和年度审计的需要，我们一致同意公司聘请大华为公司2016年度审计机构。
公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
张英灿 方绍伟 黄战辉
年 月 日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-071
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到董事会秘书许星女士提交的书面辞职报告，许星女士因公司工作安排原因自 2014年 8月 20日起辞去公司董事会秘书职务，辞职后许星女士将继续担任公司执行总裁，并将全身心的精力投入到公司智慧城市业务开拓和区域中心管理中去，助力公司在智慧城市领域不断前行。
根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，许星女士辞去公司董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
许星女士担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，很好的履行了董事会秘书职责。在许星女士的领导下，公司顺利实现上市后首次定向增发，完成股权激励方案的实施。许星女士为公司的发展做出了卓越贡献，荣获第十届新财富“金牌董秘”的荣誉称号。公司对许星女士担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
许星女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司已按照相关规定聘任了新的董事会秘书，详细内容会同本公告同时刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-027天润曲轴股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自 2016年 3月 23日开市起停牌。公司于 2016年 3月 23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004），于 2016年 3月 30日、2016年 4月 7日、2016年 4月 14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 21日起继续停牌。公司于 2016年 4月 21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于 2016年 4月 28日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日、2016年 5月 27日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023）。
2016年 5月 30日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》、《关于签署重大资产重组框架协议的议案》，同意拟向深交所申请公司股票自 2016年 6月 23日起继续停牌三个月。该事项尚需提请公司 2015年度股东大会审议。
截至本公告披露日，公司已与昆吾九鼎投资管理有限公司就本次重大资产
重组事项达成了初步共识并签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。
目前，公司及中介机构继续开展对标的资产业务、财务、法律、评估等方面的尽职调查。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2016年6月3日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-150上海巴安水务股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，授予4名激励对象限制性股票共622,000股，授予价格6.96元/股。4名激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，公司已于 2016年 8月完成新增股份 622,000股的登记手续。根据众华会计师事务所有限公司出具的众会字(2016)第 5596号验资报告，变更后的注册资本为人民币374,142,000元,股本为374,142,000股。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1505号文核准，公司于2016年9月非公开发行人民币普通股（A股）72,815,533股，发行价格为16.48元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,983.84元（含发行相关费用）。根据众华会计师事务所有限公司出具的众会字(2016)第5843号验资报告，公司本次非公开增发A股增加注册资本人民币72,815,533元，变更后的注册资本为人民币 446,957,533元,股本为446,957,533股。
近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司最新营业执照登记的相关信息如下：
名称：上海巴安水务股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市青浦区章练塘路666号
法定代表人姓名：张春霖
注册资本：人民币44695.7533万元整
成立日期：1999年3月22日
营业期限：1999年3月22日至不约定期限
经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，实业投资。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-044东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据业务发展需要，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币5000万元在北京市朝阳区设立全资子公司网家科技有限责任公司
（拟用名）。
2、对外投资审批程序
公司2014年8月14日召开的第三届董事会第五次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司8
月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次临时会议决议的公告》
根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立的全资子公司的基本情况
1、拟定名称：网家科技有限责任公司
2、拟定注册资本：人民币5000万元
3、拟定住所：北京市朝阳区东大桥路8号1号楼17层2005室
网销）。
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
为适应行业发展趋势与公司信息化建设需要，公司设立网家科技有限责任公司（拟用名）。成立之初，该子公司将作为公司信息化建设的平台，开发适合家居装饰行业和公司发展需要的行业应用软件和运营管控系统，同时为公司电子商务领域的拓展提供技术服务支持和保障。
该子公司的设立将有利于公司信息化建设的统一规划和协调实施，有利于集中公司优质的研发和创新资源，节约开发和测试成本。
该子公司的设立符合公司长期战略规划和未来业务发展的需要。后期该子公司将作为公司统一的信息化产品和信息技术服务的运营平台。一方面，更好的满足公司内部信息化和电子商务领域的技术需求，另一方面，在形成完善和成熟的行业解决方案后，将致力于为家居装饰行业客户提供标准化或定制化的软件产品和应用服务。
本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
2、存在的风险
由于本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《第三届董事会第五次临时会议决议的公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-054
万兴科技股份有限公司
关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年西藏辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月5日14:00至16:20。
届时公司的董事会秘书兼财务总监孙淳先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，现就公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、《关于利润分配方案的议案》的独立意见
公司 2017年度利润分配方案利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该利润分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。同意公司董事会的利润分配预案,并一致同意将该议案提请股东大会审议。
三、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
公司续聘审计机构的决定合理且审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。天职国际会计师事务所具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年财务报表审计及相关工作要求。
同意公司续聘天职国际会计师事务所为公司 2018年度审计机构，为公司提供年度会计报表审计等服务，并一致同意将该议案提请股东大会审议。
四、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
公司出具的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，客观地反映了 2017年度公司募集资金存放与实际使用情况。
公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意将该议案提请股东大会审议。
五、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》的规定。一致同意公司本次会计政策的变更。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市
公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。
公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度，没有损害公司、广大股东特别是中小投资者的利益；
同时公司严格按照有关规定规范对外担保行为，控制对外担保风险。
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文，为独立董事之签署页）
（本页无正文，为关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见之签字页）
独立董事签名：
何建国
宋思勤
赵德军
年 月 日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事对内部控制审计报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，经认真审阅《关于利欧集团股份有限公司内部控制审计报告》，并与公司中高层管理人员进行交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，本人认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况的需要；
2、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；
3、《关于利欧集团股份有限公司内部控制审计报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，并提出了进一步改进和完善内部控制制度的有关措施，该报告的内容与公司内部控制制度建立和运行的实际情况一致。
利欧集团股份有限公司
（此页无正文，为《利欧集团股份有限公司独立董事对内部控制审计报告的独立意见》的签署页)
独立董事签名：
赵保卿：
王呈斌：
马骏：
日期：2017年11月24日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-049
汉嘉设计集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-033），因拟筹划重大事项，该事项涉及购买资产，公司股票（股票简称：汉嘉设计；股票代码：300746）自2018年10月8日开市起停牌。
2018年10月12日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案。具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-040）。
2018年10月19日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对汉嘉设计集团股份有限公司的重组问询函》（创业板重组问询函（创业板许可类重组问询函）【2018】第42号）（以下简称“问询函”）。深圳证券交易所要求公司就问询函所提问题作出书面说明。针对问询函中提及的事项，公司组织相关各方及中介机构对问询函相关问题进行了逐项核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了预案（修订稿），具体内容详见公司于2018年10月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关文件规定，经公司申请，公司股票自2018年10月29日（星期一）开市起复牌。
2018年11月2日、2018年11月9日，公司披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-047、2018-048）。
2018年11月12日，公司与杭州市城乡建设设计院股份有限公司（以下简称“杭设股份”）签订了《诚意金协议》，公司同意向杭设股份支付诚意金3,000万元。
截至本公告披露之日，本次交易事项所涉及的审计、评估和估值工作尚未正式完成，相关工作正在进行中。公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次重大资产重组事项尚需召开董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否获得前述核准以及最终获得核准的时间尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-061浙江亚太机电股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江亚太机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1098号），主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过120,178,800股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：浙江亚太机电股份有限公司
联系人：邱蓉、姚琼媛
联系电话： 0571-82761316
传真：0571-82761666
2、保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-63212072
传真：010-66525908
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-090三诺生物传感股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 10月 27日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》，同意公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）金额不超过人民币捌亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自协议生效之日起三年（公司独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见）。2017年 11月 17日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了前述对外担保的相关事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2017-106）、《三诺生物传感股份有限公司关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告》（公告编号：2017-109）、《三诺生物传感股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-116）。
二、担保进展情况
公司和浙商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“浙商银行长沙分行”）签订了《保证合同》，根据合同约定，公司为心诺健康向浙商银行长沙分行申请总金额人民币 58,500万元贷款提供担保，心诺健康其他股东李少波先生、张帆先生、王飞先生同时提供连带责任保证担保（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《三诺生物传感股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告》，公告编号：2018-074）。此贷款定向偿还了心诺健康在中国进出口银行 39,800万人民币及 2,800万美元的贷款，还款后，心诺健康将未使用的贷款余额人民币 50万元还至浙商银行长沙分行，截至目前心诺健康向浙商银行长沙分行申请的贷款总金
额变更为人民币 58,450万元。同时，公司与浙商银行长沙分行签署了《抵押合同》，同意为心诺健康贷款提供抵押担保，期限为三年。
近日，公司、心诺健康与长沙银行股份有限公司星城支行（以下简称“长沙银行星城支行”）三方签订了《最高额质押合同》，根据合同约定，公司将为心诺健康向长沙银行星城支行申请的总金额为人民币1,300万元贷款提供质押担保，期限为一年。
近日，公司与华融湘江银行股份有限公司长沙分行（以下简称“华融湘江银行长沙分行”）签订《保证合同》，根据合同安排，公司为心诺健康向华融湘江银行长沙分行申请总金额为人民币2,200万元贷款提供保证担保，期限为一年。
公司与招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，根据协议约定，公司为心诺健康向招商银行长沙分行申请总金额为人民币8,000万元贷款提供保证担保，心诺健康其他股东李少波先生同时提供连带责任保证担保，此贷款用于定向偿还心诺健康此前在华融湘江银行长沙分行的流动资金贷款。由此，公司同步解除了与华融湘江银行长沙分行签订的部分《保证合同》和《质押合同》。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司
成立时间：2015年4月27日
注册资本：10,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：李少波
公司类型：有限公司
主营业务：投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗器械的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，健康养生管理咨询（不含医疗行为），投资管理、投资咨询，受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理业务）。
2、被担保人与本公司的关系：
被担保人系本公司的参股子公司，本公司持有其39.742%的股份，本公司控
股股东李少波先生持有其44.697%的股份，属于本公司的关联法人。
四、担保协议的主要内容
1、《抵（质）押合同》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：浙商银行股份有限公司长沙分行
（3）担保金额：人民币58,450万元
（4）担保方式：抵押，担保物为公司六处房产；质押，担保物为人民币6,100万元的存款
（5）担保范围：主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、抵押物处置费、过户费等抵押权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
2、《最高额质押合同》
（1）出质人：三诺生物传感股份有限公司
（2）质权人：长沙银行股份有限公司星城支行
（3）担保金额：人民币1,300万元
（4）担保方式：质押，担保物为总金额人民币1,500万元的半年期定期存单（5）担保范围：主合同项下本金、利息、利息损失、罚息、复息、质物保管费、收取孳息的费用、可能发生的损害赔偿金、违约金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/执行/仲裁/产权过户费、律师费、调查取证费、差旅费）等。
3、《保证合同》
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：华融湘江银行股份有限公司长沙分行
（3）担保金额：人民币2,200万元
（4）担保方式：保证担保
（5）担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、公证费、执行费、公告费、差旅费等）。
（1）保证人：三诺生物传感股份有限公司
（2）债权人：招商银行股份有限公司长沙分行
（3）担保金额：人民币8,000万元
（4）担保方式：保证担保
（5）担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币捌仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为71,650万元，全部为对参股子公司心诺健康提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的51.56%。
公司及子公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
2、公司2017年第四次临时股东大会决议
3、《抵押合同》、《最高额质押合同》、《保证合同》以及《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年十月十日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-031转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于全资子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》，同意注销全资子公司杭州日超机电有限公司（以下简称“杭州日超”），具体信息详见公司2017年8月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于注销公司全资子公司的公告》（公告编号：2017-053）。
近日，公司收到杭州市市场监督管理局经济技术开发区分局下发的《工商企业注销证明》，杭州日超已经完成了注销登记手续。
杭州日超完成注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性的影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会