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长江证券2018年第二次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XI’AN·香港
HONGKONG
致：长江证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于长江证券股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-244受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《长江证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等相关事项出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。2018年11月24日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告了股东大会通知。前述通知及公告中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。
长江证券2018年第二次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所通过交易系统投票平台的投票时间为2018年12月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月9日下午3:00，结束时间为2018年12月10日下午3:00。
2018年 12月 10日，本次股东大会现场会议在武汉市江汉区新华路特 8号长江证券大厦召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 29名，代表股份 2,575,653,504股，占公司股份总额的46.5804%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票
长江证券2018年第二次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所的投票总数和统计数。
2、本次股东大会的表决结果
（1）《关于选举李新华同志为公司董事的议案》的表决结果为：
同意股数 2,575,543,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995714%；反对股数 109,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.004263%；弃权股数 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.000023%。
（2）《关于选举刘元瑞同志为公司董事的议案》的表决结果为：
同意股数 2,575,543,104股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.995714%；反对股数 109,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.004263%；弃权股数 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.000023%。
（3）《关于选举王一淮同志为公司监事的议案》的表决结果为：
同意股数 2,575,514,804股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.994615%；反对股数 138,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.005362%；弃权股数 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.000023%。
（4）《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》的表决结果为：
同意股数 2,575,557,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.996269%；反对股数 96,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003731%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（5）《公司2018年半年度风险控制指标报告》的表决结果为：
同意股数 2,575,490,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.993668%；反对股数 95,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003708%；弃权股数 67,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
长江证券2018年第二次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所0.002625%。
（6）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》的表决结果为：
同意股数 2,575,557,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.996269%；反对股数 95,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.003708%；弃权股数 600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.000023%。
上述议案中，除《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》、《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过之外，其余议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（本页以下无正文）
长江证券2018年第二次临时股东大会 北京市嘉源律师事务所（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于长江证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军
贡嘉文
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-264北京金一文化发展股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2018年9月17日下午14：30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 17日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 16日 15:00至2018年9月17日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长陈宝康先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 151名，代表有效表决权的股份数为111,744,450股，占公司有表决权股份总数的13.3871%。
(1)现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东5名，代表有表决权的股份数为109,419,247股，占公司有表决权股份总数的13.1085%。
(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东146名，代表有表决权的股份数为2,325,203股，占公司有表决权股份总数的0.2786%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 150名，代表有表决权股份数 78,174,450股，占公司有表决权股份总数比例为9.3654%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 75,849,247股，占公司有表决权股份总数的9.0868%。通过网络投票的股东 146人，代表股份数为 2,325,203股，占公司有表决权股份总数的0.2786%。
公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 111,034,347股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.3645%；反对482,903股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4321%；弃权227,200股（其中,因未投票默认弃权 94,100股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2033%。
其中，中小投资者表决情况为同意 77,464,347股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.0916%；反对482,903股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6177%；弃权227,200股（其中，因未投票默认弃权94,100股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2906%。
本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》；
同意 111,010,047股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.3428%；反对484,703股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.4338%；弃权249,700股（其中,因未投票默认弃权 94,100股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2235%。
其中，中小投资者表决情况为同意 77,440,047股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.0606%；反对484,703股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.6200%；弃权249,700股（其中，因未投票默认弃权94,100股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.3194%。
本议案审议通过。
3、审议《关于公司增持主体终止履行增持承诺的议案》；
同意76,034,447股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.2625%；反对2,140,003股，占出席股东大会有表决权股份总数的2.7375%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 76,034,447股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的97.2625%；反对2,140,003股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.7375%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
本议案审议通过，出席会议的关联股东陈宝康已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：王立峰、张弛
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格、召集人资
格，本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2016-032加加食品集团股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日接到公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）（持有公司股份总数为216,419,200股，占公司总股本的18.79%）及公司实际控制人杨子江先生（持有公司股份总数为82,440,000股，占公司总股本的7.16%）通知，他们将所持有的公司部分股权办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次部分股权解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨子江|是|5,732,500|2016年7月27日|2016年8月9日|郑莹霖|6.95%|
|杨子江|是|19,107,500|2016年7月27日|2016年8月9日|郑莹霖|23.18%|
|卓越投资|是|29,500,000|2016年7月28日|2016年8月9日|郑莹霖|13.63%|
|合计||54,340,000|||||

上述证券解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕。
二、本次股权再质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|杨子江|是|5,732,500|2016年8月11日|2017年8月11日|东北证券股份有限公司|6.95%|质押担保|
|杨子江|是|19,107,500|2016年8月11日|2017年8月11日|东北证券股份有限公司|23.18%|质押担保|
|卓越投资|是|29,500,000|2016年8月11日|2017年8月11日|申万宏源西部证券有限公司|13.63%|质押担保|
|合计||54,340,000||||||

上述证券质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕。
三、公司股权处于质押状况的累计情况
截止本公告日，湖南卓越投资有限公司共计质押公司股份215,885,000股，占其所持有公司股份的99.75%，占公司总股本的18.74%；杨振先生共计质押公司股份116,840,000股，占其所持有公司股份的99.20%，占公司总股本的10.14%；
杨子江先生共计质押公司股份82,440,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的7.16%；肖赛平女士共计质押公司股份70,56,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司总股本的6.13%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2016年8月12日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
2016年年度募集资金存放及使用情况专项审计报告
易华录审计[2017]02号
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1905号文《关于核准北京易华录信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所非公开发行人民币普通股 48,186,157股新股，发行价格为每股人民币 28.90元，截止 2015年 9月 15日止，募集资金总额为人民币 139,257.99万元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计1,091.81万元，实际募集资金净额 138,166.18万元。
以上公司本次增资前的注册资本为人民币 32,160.00万元，股本为人民币32,160.00万元，已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2015年9月16日出具中天运【2015】验字第90040号《验资报告》验证确认。截止至2015年9月15日止,变更后的累计注册资本实收资本金额为人民币 36,978.62万元。
公司发行人于2015年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次非公开发行。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
1．在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金75,000.00万元；
2．在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设的用于偿还银行贷款项目、补充流动资金项目已使用募集资金63,295.10万元。
截止2016年12月31日，公司募集资金专户余额为 0.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|银行及账号|余额|累计存款利息|备注|
|1|中国建设银行股份有限公司北京石景山支行11001174100053005796|0.00|18.82|已销户|

北京易华录信息技术股份有限公司
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|-|-|-|-|-|
|序号|银行及账号|余额|累计存款利息|备注|
|4|国家开发银行股份有限公司北京市分行11001560002363940000|0.00|18.09|已销户|
|合计||0.00|36.91||

注：截止 2016年 12月 31日，中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户余额为 0.00元，国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户余额为0.00万元。
募集资金使用情况对照表计算的募集资金专户余额为-128.92万元，差额-128.92万元，产生上述差异的原因包括两个方面的内容：
1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计92.01万元由公司基本账户垫付；
2.利息收入合计36.91万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司于2015年9月28日召开第三届董事会第九次会议，会议通过为本次募集资金批准开设两个募集资金专户，募集资金专户分别设立在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行和国家开发银行股份有限公司北京市分行，账号分别为：11001174100053005796、1100156000236940000，两个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
公司2015年12月28日将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户（账号：11001174100053005796）办理销户，将中国建设银行股份有限公司北京石景山支行募集资金专户结余 18.92万元转入北京银行中关村海淀园支行账户。
公司于 2016年 11月 24日将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户（账号：1100156000236940000）办理销户，结余276.18万元全部转至北京银行中关村海淀园支行。
（二）三方监管情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件，公司分别和中国建设银行股份有限公司北京石景
北京易华录信息技术股份有限公司山支行、国家开发银行股份有限公司北京市分行以及保荐机构华西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。该事项已于2015年9月28日公告。
（三）募集资金专户存储情况
为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以存单方式存放，并在《募集资金三方监管协议》中承诺上述定期存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不做质押。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
北京易华录信息技术股份有限公司2017年4月14日
北京易华录信息技术股份有限公司
附件：募集资金使用情况对照表（单位：万元）
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|募集资金总额|||138,166.18|||本报告期投入募集资金总额|||276.18|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||已累计投入募集资金总额|||138,295.10|||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%|||||||||
|募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额（2）||截至期末投资进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本季度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|归还银行贷款|—|75,000.00|75,000.00|0.00|75,000.00||—|—|—|—|—|
|补充流动资金|—|63,166.18|63,166.18|276.18|63,295.10||—|—|—|—|—|
|募集资金投向小计|—|138,166.18|138,166.18|276.18|138,295.10||—|—||—|—|
|合 计|—|138,166.18|138,166.18|276.18|138,295.10||—|—||—|—|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|1. 公司于2015年12月28日将建设银行北京杨庄东路支行账户余额18.92万元全部转入北京银行中关村海淀园支行账户;2. 公司于2016年11月24日办理销户，将国家开发银行股份有限公司北京市分行募集资金专户结余276.18万元全部转至北京银行中关村海淀园支行。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|募投资金使用情况与募集资金账户余额，差异金额为128.92万元，产生上述差异的原因包括两个方面的内容：1.前期发行时的律师费、登记费、验资费、账户维护费等共计92.01万元由公司基本账户垫付；2.利息收入合计36.91万元。|||||||||||
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--004433杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于会会计计政政策策变变更更的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次对相应会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年，财政部修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会﹝2017﹞7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关的会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。根据上述企业会计准则的修订要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会﹝2017﹞7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕 14号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、审议程序
公司于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起执行上述修订后的企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理；
5、期套会计准则更加强调期套会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自 2019年 1月 1日开始执行新金融工具准则，并自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2019年4月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合法律法规的规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合法律法规的规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计
政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
2019年4月24日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合法律法规的规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《杭州中威电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
“12科陆01”2017年第一次债券持有人会议的
法律意见书
国枫律证字[2016]C006-5号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（简称“12科陆01”）2017年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用，不得用于其他任何用途。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经本所律师核查，本次债券持有人会议由贵公司“12科陆01”债券受托管
理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）召集。贵公司已于 2017年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“12科陆01”2017年第一次债券持有人会议的通知》。
上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。
本次债券持有人会议于2017年2月9日（星期四）下午 13:30-14:30在广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A座以现场方式召开，会议由国信证券委派代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
经本所律师核对与查验，无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，国信证券委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员列席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
经查验，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司“12科陆01”2017年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司“12科陆01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 殷长龙__________________方啸中__________________2017年2月9日
东莞证券股份有限公司
关于中富通股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为中富通股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）2016年首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对中富通 2016年度内部控制情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、2016年度公司内部控制基本情况
1、内部控制控制环境方面
公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的权责分明、各司其职、相互制衡的法人治理结构。为确保董事会在重大决策和监督权行使上的运作效率和专业性，公司董事会下设了审计委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。在组织架构方面，公司下设了审计部、财务部、综合部、文档部、IT支撑部、管理监督部、人力资源部、设备管理部、证券部等职能部门，各部门职能明确，能有效地执行公司管理层的各项决策。
2、内部控制制度建设方面
公司制定并实施了各项制度规范，建立了较为健全的内部控制制度体系，包含控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动、控制监督等方面。公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，聘用适当的人员，使其能完成所分配的任务；建立了有效的风险评估过程，并对识别的公司可能遇到的经营风险、环境风险、财务风险等能够及时发现并采取应对措施；建立了财务报告相关的信息系统和沟通渠道和机制，有效保
障了经营管理需要；建立了相关的控制政策和程序，合理保证了各项目标的实现；
建立了内部控制监督机制，对发现的内部控制缺陷及时采取措施予以纠正。
二、2016年度公司内部控制执行情况
1、经营管理制度的执行情况
公司做到了与控股股东的“五分开”，具有完整的业务体系和直接面向市场的独立经营的能力；制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，相关会议均形成记录。
2016年度，公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等相关规定开展公司的经营管理活动，公司的重大对外投资决策程序均履行了合法的内部决策程序并及时进行披露，公司不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，公司均按照公开、公正、公平、及时的原则披露了相关公告等，公司不存在损害公司和股东利益的情形。
2、会计控制制度的执行情况
公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计准则等法律及其补充规定的要求制订适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以合理保证各项目标的实现，公司已建立包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制等的相关会计控制程序。
2016年度，公司日常执行中能遵循有关制度和程序的要求，包括货币资金管理制度、采购与付款制度、项目管理制度、营销管理制度、实物管理制度等。
公司会计控制制度执行情况较好。
3、信息管理制度的执行情况
为规范公司信息管理，公司建立了《信息安全管理制度》，规定了信息管理的目标、流程以及控制管理的方式等。公司的日常信息管理能够遵循上述规范。
4、内部控制检查监督制度的执行情况
公司对内部控制制度执行定期和不定期的检查，主要包括：公司董事会检查、审计委员会检查、内部审计部门检查。公司能够按照内部控制检查监督制度的要求执行日常监督检查工作。
2016年度，公司董事会、审计委员会、内部审计部门对公司内部控制制度执行情况进行定期和不定期检查，能够按照规定履行内控监督工作。
三、中富通对内部控制的自我评价
公司董事会认为，公司针对自身特点，结合业务发展情况和运营管理经验，制定了行之有效的内部控制制度，使公司的各项业务有章可循，保证公司业务的正常运营和持续高效发展。公司现有的内部控制制度涵盖了业务运营、财务管理等各个方面，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。同时，公司管理层将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进。
四、保荐机构对公司内部控制评价的核查意见
经核查，保荐机构认为：2016年度，中富通能够按照相关法律、法规及规范性文件的规定，不断完善公司内部控制制度，内部控制水平得到进一步提高，现有内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况，东莞证券对中富通董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于中富通股份有限公司<2016年度内部控制评价报告>之签署页）
保荐代表人：
郑伟 潘云松
东莞证券股份有限公司年 月 日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案修订说明
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月21日披露了《湖北华昌达智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。公司根据2015年9月30日收到的深圳证券交易所下发的《关于对湖北华昌达智能装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第38号），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了仕德伟科技实际控制人夏伟量先生基本信息、简要经历及任职单位产权关系、控制的核心企业和关联企业的基本情况，请参见预案“第五节交易标的基本情况/一、仕德伟科技之（三）股权结构及控制关系情况之2、控股股东、实际控制人”
2、补充披露并提示了仕德伟科技客户分布地区较为集中的风险因素，请参见预案“重大风险提示/（十二）标的公司仕德伟科技客户分布较为集中的风险”
3、补充披露了报告期内仕德伟科技的仕网云平台和仕网通平台服务客户数量及累计服务客户数量、平均收费及分布等情况，请参见预案“第五节交易标的基本情况/一、仕德伟科技之（五）主营业务情况之1、主营业务和主要产品”
4、补充披露了仕德伟科技来自百度搜索营销的收入及其占网络营销的比重，请参见预案“第五节交易标的基本情况/一、仕德伟科技之（五）主营业务情况之1、主营业务和主要产品”
仕德伟科技主要客户、供应商情况”
6、根据问询函中相关问题，对陈加旺的简历进行了修订，请参见预案“第四节本次交易对方基本情况/二、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况之
（三）陈加旺之2、简要经历及任职单位产权关系”
7、根据问询函中的相关内容，对标的公司财务数据进行修订，请参见预案“第五节交易标的基本情况/二、诺克科技之（四）诺克科技的财务数据以及（五）主营业务情况之4、诺克科技主营业务的具体情况之（三）主营业务的销售情况”
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会 2015年 10月 12日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2019-048陕西省天然气股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、董事会秘书梁倩女士提交的书面辞职报告，梁倩女士因个人工作变动申请辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务，辞职后梁倩女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，梁倩女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职申请自送达董事会起生效。截至本公告日，梁倩女士未持有公司股票，不存在离任后 6个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
为保证董事会工作的正常进行，董事会指定董事毕卫先生代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对梁倩女士担任董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
毕卫先生的联系方式如下：
电话：029-86156198
传真：029-86520111
联系地址：陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号
邮政编码：710016
电子邮箱：biwei@shaanxigas.com
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
2019年 11月 12日
证券代码: 002313证券简称:日海智能
日海智能科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人日海智能科技股份有限公司董事会现就提名宋德亮为日海智能科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任日海智能科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议63次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：日海智能科技股份有限公司董事会
日期：2019-08-06
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十七次会议决议公告 Bu证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)004广宇集团股份有限公司
第五届董事会第八十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十七次会议通知于2019年1月25日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月28日上午9时在杭州市平海路8号公司6楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议并通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2019年 2月 19日（星期二）召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
股东大会通知详情请见2019年1月29日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知》（2019-005号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年1月29号
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-076四川日机密封件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知及相关资料已于2018年10月22日以通讯、电子邮件等方式通知所有董事，并于2018年10月29日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司《2018年第三季度报告全文》的内容能够真实、准确地反映本报告期的实际经营情况，公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，决策程序符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事和监事会对此分别发表了同意的独立意见和审核意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第九次会议决议；
2、经独立董事签字的关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-006
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年1月14日下午16：00以现场结合通讯表决方式召开，董事蔡厚富先生、孙陶然先生，独立董事熊焰先生、李绍滨先生、李景辉女士以通讯表决方式参加会议。会议通知已于2016年1月8日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过关于调整公司组织架构的议案
为顺应公司发展战略，董事会同意公司组织架构调整方案。董事会认为：公司通过优化组织架构能使各岗位职权清晰，权责到位，不仅满足公司战略转型和业务提升的需要，同时便于公司的经营管理。
《组织机构图》及部门职能说明请见附件。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
2、审议并通过关于注册资本变更并修改公司章程的议案
鉴于公司发行股份及支付现金购买西安西谷100%股权并募集配套资金暨
关联交易事项已完成股份登记、上市等事宜，公司总股本由472,997,869股增至
500,481,802股。同时，因公司股权激励计划中部分限制性股票回购注销完成，
公司股份总数由 500,481,802股减至 499,983,108股。根据《公司法》等相关规
定，董事会同意公司注册资本变更，并修订《公司章程》相关条款，具体如下：
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|-|-|-|
|《公司章程》|修改前|修改后|
|第五条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币47,299.7869万元。|公司注册资本为人民币 49,998.3108 万元。|

《公司章程（2016年1月修订）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会批准。
本议案审议通过后，授权公司管理层进行后续工商变更事项。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
3、审议并通过关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
同意公司于2016年1月29日（星期五）下午14：30以现场投票结合网络投票的形式召开2016年第一次临时股东大会。
本次股东大会具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
2016年1月14日
附件：《组织机构图》及部门职能说明
股东大会
监事会
战略委员会
董事会
薪酬考核委员会
审计委员会
提名委员会
管理者代表 总经理
综 战 业 人 科 质
信
合 略 务 证 投 力 财 技 资 商 量 审息
办 发 管 券 资 资 务 管 金 务 管 计化
公 展 理
部 部 源 部 理 部 部 理
部部
室 部 部 部 部 部
第一事业部 第二事业部 第三事业部 第四事业部 第五事业部
部门职能说明：
综合办公室：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全综合办公管理体系，组织开展集团秘书、行政、军工资格认证、企业文化宣传、法务管理工作，为公司发展提供运营支持与保障。
战略发展部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全战略管理体系，组织制定公司发展战略及经营目标，整合公司内外部的产品、技术和市场资源，为公司发展提供运营支持与保障。
业务管理部:
依据集团发展战略及业务规划，建立健全业务管理体系，落实、协调各业务单位的经营计划执行，统筹各业务单位资源，做好服务、协调、分析、整合工作，为公司发展提供运营支持与保障。
证券部：
依据集团发展战略及业务规划，按照相关法律法规和监管部门的要求做好公司治理、信息披露、投资者关系管理、二级市场监控等工作，为公司发展提供运营支持与保障。
投资部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全投资管理体系，编制投资计划，完成各项投资工作，为公司发展提供运营支持与保障。
人力资源部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全人力资源管理体系，开展组织管理、人才培养、人才激励等相关工作，为公司发展提供运营支持与保障。
财务部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全财务管理体系，组织开展相关工作，为公司发展提供运营支持与保障。
科技管理部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全科技管理体系，通过统筹管理提高
集团科技资源使用效率，为公司发展提供运营支持与保障。
资金部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全资金管理体系，开展相关工作，为集团发展提供运营支持与保障。
商务部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全商务管理体系，开展供应商选择、商务谈判、合同执行管理、采购管控、商旅计划、集团商务实施等相关工作，为集团发展提供运营支持与保障。
质量管理部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全质量管理体系，开展产品实现策划、研发过程、生产过程、供方质检、测试和试验管理、来料检验、成品检验、检测设备管理等工作，为集团发展提供运营支持与保障。
信息化部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全信息化管理体系，规范信息化服务体系，优化业务流程和搭建数据分析平台，为集团发展提供运营支持与保障。
审计部：
依据集团发展战略及业务规划，建立健全审计管理体系，对集团各项经济活动的真实性、合法性、合规性进行审计，系统地提供分析、评价与建议，防范和控制公司风险，为集团发展提供运营支持与保障。
第一事业部：
依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在测控与装备保障业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。
第二事业部：
依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在信息安全、税控、互联网金融业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。
第三事业部
依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在大数据业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。
第四事业部
依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在智慧城市业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。
第五事业部
依据集团发展战略及业务规划，按照自主经营、独立核算的原则，在智能平台业务方向上，组织开展相关的研究开发、生产、销售、服务等经营活动，完成集团下达的各项经营指标。