Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-087
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”）近日收到兴业证券股份有限公司《兴业证券股份有限公司关于变更江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的告知函》，公司可转债项目持续督导保荐代表人薛波因工作变动，不再担任公司可转债项目的持续督导保荐代表人，兴业证券股份有限公司委派王峥（个人简历附后）履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，公司可转债项目持续督导保荐代表人为陶云云、王峥，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
王峥，保荐代表人，兴业证券投资银行总部业务董事，曾主持或参与上海紫江企业集团股份有限公司定向增发、北京中科三环高技术股份有限公司定向增
发、北京利德曼生化股份有限公司首发、中电环保股份有限公司首发、上海紫江企业集团股份有限公司公司债等项目。
证券代码：000010 证券简称:美丽生态 公告编号：2018-072深圳美丽生态股份有限公司
关于银行贷款逾期事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行贷款逾期事项的基本情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月14日披露了《关于公司银行贷款逾期及部分资产被冻结的公告》，2018年4月27日收到常州市武进区人民法院的寄来的（2018）苏0412民初2817号《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》和《民事起诉状》等法律文件，中国银行股份有限公司常州武进支行因八达园林贷款逾期向法院提起了诉讼。详见我公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司银行贷款逾期及部分资产被冻结的公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》、《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-039、2018-041、2018-057）。
二、本次银行贷款逾期事项的进展情况
2018年6月11日，我公司分别收到江苏省常州市中级人民法院、江苏省常州市武进区人民法院的（2018）苏04民初125号、（2018）苏0412民初2817号《民事调解书》等法律文件，原告中国银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“中国银行武进支行”）诉被告江苏八达园林有限责任公司、深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、路洁金融借款合同纠纷一案，经常州中级人民法院、常州武进区人民法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
（一）被告八达园林结欠原告中国银行常州武进支行借款本金7,500万元及利息、（截止2018年4月22日，利息金额为337,447．92元，自2018年4月23日起按合同约定的标准计算至实际给付之日止），由被告江苏八达园林有限责任公司于 2018年 11月20日前给付完毕；
（二）被告江苏八达园林有限责任公司结欠原告中国银行股份有限公司常州武进支行借款本金3,500万元及计算至2018年4月16日的利息110,632．32元，由被告江苏八达园林有限责任公司于2018年5月20日前归还借款本金2,000万元（该款由法院从已冻结的被告江苏八达园林有限责任公司的银行账户存款中扣划），余欠本金1,500万元及利息（包括自2018年4月17日起按原借款合同约定计算的至款项付清之日止的利息、罚息、复利）于2018年11月30日前给付完毕。
（三）被告深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、路洁对江苏八达园林有限责任公司的上述债务承担连带清偿责任。在其承担保证责任后有权向被告江苏八达园林有限责任公司追偿；
（四）如被告江苏八达园林有限责任公司不履行上述第一项债务，原告中国银行股份有限公司常州武进支行有权对江苏八达园林有限责任公司提供质押的其对中建市政公司享有的债权（中国人民银行征信中心动产权属登记编号为04100224000491945597）行使质押权；
（五）案件受理费 634,154元，按规定减半收取 317,077元，财产保全费 10,000元，合计327,077元，由被告江苏八达园林有限责任公司、深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、路洁共同负担，该款原告中国银行股份有限公司常州武进支行已预交，本院不再退还，由被告江苏八达园林有限责任公司、深圳美丽生态股份有限公司、王仁年、陈小琴、王云杰、路洁迳付原告中国银行股份有限公司常州武进支行（六）上述调解协议经各方当事人签字，即发生法律效力。（以上摘自《民事调解书》）
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至目前，本公司及子公司无应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至目前本次银行贷款逾期进展情况对公司本期利润和后期利润的影响暂时无法确定，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
由于相关金融借款合同纠纷案的原告申请诉前保全，导致公司及八达园林部分银行账户、部分资产以及部分股权被查封及冻结，对公司的信用状况和公司的经营管理造成
了一定的影响。公司目前正在积极与债权银行协商妥善解决的方案，并积极筹措资金，尽快妥善处理逾期贷款事宜。公司将根据上述诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
1、八达园林中行贷款逾期和解后，截至本公告日，公司及子公司逾期贷款累计 40,000万元，除此之外，无其他逾期银行贷款事项。
2、截至本公告日，我公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
3、我公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、江苏省常州市中级人民法院（2018）苏04民初125号《民事调解书》；
2、江苏省常州市武进区人民法院（2018）苏0412民初2817号《民事调解书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2018年6月11日
坤元资产评估有限公司
Canwin Appraisal Company Limited
地址：杭州市西溪路128号邮编：310013
电话：（0571） 87559001传真：（0571） 87178826评估机构对出具的专业报告真实性、准确性
和完整性的承诺书
本公司作为西安达刚路面机械股份有限公司本次重大资产购买暨关联交易项目的评估机构，承诺针对本次交易出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2019〕 40号）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
如本公司针对本次重组交易出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2019〕40号）存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，在该等事项依法认定后，将承担连带赔偿责任。
法定代表人：俞华开
签名资产评估师：王传军、陈晓南
坤元资产评估有限公司 2019年3月19日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-76广东锦龙发展股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）近日接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）有关办理股份解除质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1．本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|新世纪公司|是|15,000,000|6.00%|1.67%|2019-7-23|2019-12-26|渤海国际信托股份有限公司|
|||7,000,000|2.80%|0.78%|2019-12-3|2019-12-26|中国华融资产管理股份有限公司广东省分公司|
|合计|—|22,000,000|8.80%|2.46%|—|—|—|

2．股东股份累计质押基本情况
截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|新世纪公司|250,000,000|27.90%|197,500,000|79.00%|22.04%|0|0%|0|0%|
|朱凤廉|132,110,504|14.74%|129,200,000|97.80%|14.42%|0|0%|0|0%|
|杨志茂|66,300,000|7.40%|63,000,000|95.02%|7.03%|0|0%|0|0%|
|合计|448,410,504|50.05%|389,700,000|86.91%|43.49%|0|0%|0|0%|

二、其他说明
新世纪公司上述解除质押股份行为不会导致其对本公司实际控制权的变更，对本公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
新世纪公司未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
相关的股份解除质押证明文件。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十七日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-045上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）于2015年6月20日披露了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，公司全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（下称“佳船进出口”或“卖方”）与美克斯海洋工程设备股份有限公司（下称“美克斯海工”或“买方”）于2015年6月15日签订了《SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1) SELF-ELEVATINGLIFTBOAT》（船号：DJHC8008，下称“合同一”）和《SHIPBUILDING CONTRACT FOR CONSTRUCTION OF ONE(1) SELF-ELEVATINGLIFTBOAT》（船号：DJHC8009，下称“合同二”）。
现公司对部分公告内容进行补充：
1、合同一及合同二签署日期：2015年6月15日。
2、合同一及合同二的生效条件：合同一在双方签署后（2015年6月15日），并且卖方在合同一签署后25个银行工作日内（即2015年7月21日前）收到买方支付的第一期付款，即580万美金后，合同一即生效；合同二在双方签署后（2015年6月15日），并且卖方在合同二签署后25个银行工作日内（即2015年7月21日前）收到买方支付的第一期付款，即 338.5万美金后，合同二即生效。
3、合同的履行期限为：
合同一：卖方应在买方支付的合同一的第一期款后的18个月内交付DJHC8008号船；
合同二：依据合同二约定，DJHC8009开工后15天内买方应支付第二期款项，且不得晚于2016年2月28日支付，并且卖方应在DJHC8009号船开工后15个月内交付DJHC8009号船。
4、上述合同对上市公司的影响
以上合同金额共计为11,800万美元，折合人民币约73,192万元，是公司2014年度营业收入的86.45%。根据合同一进度，预计将对公司2015年下半年、2016年全年的经营业绩产生积极作用；根据合同二进度，预计将对公司2015年下半年、2016年、2017年上半年的经营业绩产生积极作用。
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-0455、重大风险及重大不确定性
公司 2015年 3月 27日第三届董事会第十二次会议审议通过《关于 2015年日常关联交易计划》，并于 2015年 3月 28日披露了《关于 2015年日常关联交易计划的公告》（公告编号2015-016）。会议审议通过 2015年度上海佳船机械设备进出口有限公司与江苏大津重工有限公司（下称“大津重工”或“承建方”）日常关联交易额度不超过 20,000万元。虽然合同一及合同二均约定大津重工为承建方，但由于合同约定的生效条件尚需时间达成，故卖方与承建方还未签订正式的建造协议，因此无法确定上述项目的建造进度及结算进度，也暂时无法确定卖方与承建方之间发生的关联交易额在2015年度是否会超出公司2014年年度股东大会批准的 20,000万元的日常关联交易额度。在日后的项目进度中，公司将根据卖方与承建方关联交易情况，决定是否履行必要的审批程序，并及时对项目进展情况进行公告。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
浙江京新药业股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
为了完善和健全浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件要求，并结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会特制订了未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从长远的、可持续的发展的角度出发，在综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
制定本规划，应符合法律法规及《公司章程》有关利润分配的相关条款，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，并据此制定今后三年内利润分配政策的规划，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
1、分配方式：未来三年，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、分配周期：未来三年（2016-2018年）公司原则上以年度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，也可以进行中期利润分配。
3、分配比例：根据法律法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件时，2016-2018年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形，并按照公
司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后实施。
四、规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
五、附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-037
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于2015年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下称“公司”）的控股孙公司荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司（以下称“荆门德威”）和全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下称“荆门格林美”）2015年预计与浙江德威硬质合金制造有限公司（以下称“浙江德威”）发生加工、销售、采购商品的日常关联交易，交易金额预计为11,520万元。
2015年3月25日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年度预计日常关联交易的议案》。根据《公司章程》、《关联交易内部控制及决策制度》，以上关联交易事项不需要提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2015年预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例|
|浙江德威|采购商品|20|10.90|0.05%|
|浙江德威|加工、销售商品|11,500|8,018.63|2.05%|

（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额
本年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为 1,454.02
万元，均为向浙江德威采购或加工、销售商品。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司全称：浙江德威硬质合金制造有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：乐清市芙蓉镇工业区
资本：7,600万元
法定代表人：陈星题
经营范围：硬质合金、钻头、五金工具、电动工具生产、加工、销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
2、关联关系
（1）陈星题持有浙江德威88.16%的股权，为浙江德威实际控制人。陈星题同时为荆门德威的参股股东，持有荆门德威49%股权，并担任荆门德威的董事、总经理。
（2）公司全资子公司荆门格林美与陈星题于2015年2月15日签订了《附生效条件的股权转让协议》，拟收购陈星题所持有的浙江德威65%的股权。
浙江德威与公司及下属公司之间的购销和加工交易构成关联交易。
3、最近一期财务数据
截至 2014年 12月 31日，浙江德威总资产 17,871.97万元，负债总额为 6,866.86万元，净资产11,005.11万元，2014年度净利润2,016.45万元。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，公司与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、协议签署情况
关联交易各方根据实际情况就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方之间的关联交易，主要为采购或加工、销售商品，关联交易的价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司与浙江德威硬质合金制造有限公司发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意本次关联交易事项。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二Ο一五年三月二十七日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-065
深圳可立克科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、变更公司注册资本、注册地址及经营范围的说明
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 27日召开 2015年度股东大会，会议审议通过了《关于 2015年度利润分配方案的议案》，同意公司 2015年度利润分配方案为：以截至 2015年 12月 31日的公司总股本 170,400,000股为基数，每 10股派息 1元(含税)，拟合计派息 17,040,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增15股，拟合计资本公积金转增股本 255,600,000股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由170,400,000股增加至426,000,000股，注册资本由170,400,000元增加至 426,000,000元。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2016年 6月实施完成。
另，公司于2016年6月8日召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改公司章程的议案》，对公司章程中注册地址、经营范围等条款进行修改。
公司现已完成以上工商变更登记事项，并于2016年7月13日取得了深圳市市场监督管理局换发的新的《营业执照》。
二、公司登记事项具体变更内容如下：
1、注册资本
原注册资本：人民币17040万元
变更后注册资本：人民币42600万元
2、住所
原住所：深圳市宝安区福永街道正中工业园7栋1-4层、8栋2层
变更后住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7栋1、2、4层厂房、8栋2层。
3、经营范围
原经营范围：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运。
变更后经营范围：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；
普通货运；自有物业租赁（艺华花园）。
三、公司新取得的营业执照相关信息如下：
1、统一社会信用代码：914403007576217064
2、名称：深圳可立克科技股份有限公司
3、主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
4、住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区 7栋1、2、4层厂房、8栋2层。
5、法定代表人：肖铿
6、注册资本：42600万元
7、成立日期：2004年03月01日
8、营业期限：长期
9、经营范围：开发、生产经营高低频变压器、电源产品及相关电子零配件、ADSL话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普
通货运；自有物业租赁（艺华花园）。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2016-169北京东方园林环境股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林生态股份有限公司向
邓少林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1843号）
核准，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）
向符合相关规定条件的7名投资者非公开发行人民币普通股（A股）75,215,208
股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币13.94元，募集资金总额为人
民币 1,048,499,999.52元，扣除各项发行费用 31,831,000元，募集资金净额为
1,016,668,999.52元。以上募集资金净额到位情况已由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）信会师报字[2016]第211786号《验资报告》审验确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司（以下简
称“甲方”）在南京银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司
北京分行（以下简称“开户银行”或“乙方”）开立了募集资金专项账户，并
与开户银行、中信建投证券股份有限公司（独立财务顾问、主承销商）（以下
简称“丙方”）、国泰君安证券股份有限公司（独立财务顾问、主承销商）（以
下简称“丁方”）签订了《募集资金四方监管协议》。协议约定主要内容如下：
一、募集资金专用账户条款
1、甲方已在南京银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户（以
下简称“专户”），账号为0506200000000007，截止2016年10月14日，专户
余额为522,499,999.52元。该专户仅用于甲方支付中山环保现金对价、支付上
海立源现金对价，不得用作其他用途。
2、甲方已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户
（以下简称“专户”），账号为698481148，截止 2016年 10月 14日，专户余
额为500,000,000.00元。该专户仅用于补充甲方营运资金，不得用作其他用途。
二、四方监管协议其它条款
1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、丙方、丁方作为甲方的独立财务顾问及主承销商，应当依据有关规定
指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙
方、丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集
资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。甲方和乙方应当配合丙方、丁方的调查与查询。丙方、丁方每季度对
甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人及丁方指定的财务顾问主办人可
以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明；丙方、丁方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具
本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方、丁方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按
照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传
真方式通知丙方、丁方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方、丁
方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙
方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本
协议的效力。
7、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告
知丙方、丁方，并配合丙方、丁方进行调查和核实。丙方、丁方经现场检查等
方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应
及时向深圳证券交易所报告。
为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，对超出本协
议项下约定的职责和义务的要求，乙方不承担任何形式的责任。
8、乙方连续三次未及时向丙方、丁方出具对账单或向丙方、丁方通知专
户大额支取情况，以及存在未配合丙方、丁方调查专户情形的，甲方可以或丙
方、丁方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方、丁方督导期结束后
失效。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
浙江唐德影视股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意将该议案提交股东大会审议。
2、公司编制的非公开发行股票预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次非公开发行股票预案的相关议案，并同意将上述议案提交股东大会审议。
因此，我们同意《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》和《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立意见如下：
因公司实际控制人吴宏亮先生拟认购公司本次非公开发行的股票，公司董事、副总经理兼财务总监郑敏鹏先生、公司监事郁晖先生、公司副总经理王大庆先生拟通过长江证券（上海）资产管理有限公司设立并管理的资产管理计划参与认购公司本次非公开发行的股票，故本次非公开发行涉及关联交易。本次关联交易公平、公正、公开；关联交易定价公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦履行了关联交易的决策程序；由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次关联交易，并同意将《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》提交至公司股东大会审议。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
我们对公司制定的《浙江唐德影视股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》发表如下独立意见：
公司制定的《浙江唐德影视股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、公司《募集资金管理制度》等
法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意《浙江唐德影视股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
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郭宪明 王京阳 杨步亭
年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于德艺文化创意集团股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：德艺文创||||
|保荐代表人姓名：陈耀|联系电话：0591-38281711||||
|保荐代表人姓名：李斌|联系电话：0591-38281721||||
|现场检查人员姓名：陈耀、李斌、王珺琦|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月21日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||

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|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|保荐机构在现场检查过程中，注意到德艺文创募集资金使用与招股说明书中披露的项目进度存在一定差异，主要原因为：德艺文创为保证募投项目“德艺文创产业基地”的施工质量，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改，因此项目实施进度落后于计划进度，但该项目实施可行性未发生重大变化，项目已正在实施并预计于 2020 年达到预定可使用状态。对于上述发现的问题，保荐机构将继续密切关注募投项目实施进展，督促公司加快推进募投项目实施。|||

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于德艺文化创意集团股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人： _______________ ________________
陈耀 李斌
兴业证券股份有限公司 2018年12月 26日
浙江伟星新型建材股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，对公司经营情况、财务状况、关联交易、股权激励的实施、董事和高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范运营，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2016年度主要工作报告如下：
一、2016年度监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了八次会议。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||召开|
||||召开日期||会议届次||议案内容|||
||号||||||||方式|
|1||2016.2.26||第三届监事会第十四次（临时）会议||1、《浙江伟星新型建材股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及其摘要；2、《浙江伟星新型建材股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》。||现场||
|2||2016.4.7||第三届监事会第十五次会议||1、《公司2015年度财务决算方案》；2、《公司2015年度利润分配预案》；3、《公司2015年度监事会工作报告》；4、《公司2015年度内部控制评价报告》；5、《公司2015年度报告》及其摘要；6、《关于聘任2016年度审计机构的议案》；7、《关于2016年度日常关联交易的议案》。||现场||
|3||2016.4.25||第三届监事会第十六次（临时）会议||《公司2016年第一季度报告》||通讯||
|4||2016.5.13||第三届监事会第十七次（临时）会议||《关于公司第二期股权激励计划授予相关事项的议案》||现场||
|5||2016.8.8||第三届监事会第十八次会议||《公司2016年半年度报告》及其摘要||现场||
|6||2016.10.24||第三届监事会第十九次（临时）会议||《公司2016年第三季度报告》||通讯||
|7||2016.12.2||第三届监事会第二十次（临时）会议||《关于公司监事会换届选举的议案》||现场||
|8||2016.12.20||第四届监事会第一次会议||《关于选举公司第四届监事会主席的议案》||现场||

二、2016年度监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
报告期，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内控制度执行、董事和高管履职情况等进行了监督审查。认为：公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会对公司财务运行状况进行了监督和核查。认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财务管理，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能较好地防范经营风险。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司关联交易情况
报告期，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。认为：公司发生关联交易时,交易双方遵循了“客观、公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、对公司内部控制评价报告的核查情况
报告期，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。认为：公司严格遵循相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制各项经营风险。公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
5、对公司第二期股权激励计划推出和实施的核查情况
报告期，监事会对公司第二期股权激励计划的激励对象名单以及限制性股票授予条件的满足情况进行了核查，认为：列入公司第二期股权激励计划激励对象
名单的人员，其作为激励对象均主体资格合法、有效；公司第二期股权激励计划限制性股票的授予条件已成就。
6、对公司收购或出售资产的核查情况
2016年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
7、对公司开展短期投资理财业务的核查情况
报告期，监事会就公司使用部分闲置自有资金开展短期投资理财业务事项进行了核查与监督。认为：公司在不影响日常经营的情况下，使用部分闲置自有资金开展低风险保本型银行理财业务，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司、全体股东以及中小股东利益的情形。
8、对公司信息披露工作的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控制度，并能严格遵照相关制度要求做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。公司信息披露连续6年被深交所评为“A”。
9、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报规划情况进行了监督与核查。认为：2016年，公司严格按照《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等要求，在充分听取独立董事、股东尤其是中小股东意见的前提下，合理制定当年的利润分配方案，并得到有效执行，较好地维护了公司和全体股东的权益。
三、2017年度工作计划
2017年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，本着恪尽职守、认真负责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营管理情况、财务状况、董事和高管的履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策程序及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，进一步促进公司规范运作水平的提升，切实保障公司、股东及员工的合法权益。
浙江伟星新型建材股份有限公司2017年3月7日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2016-043上海安硕信息技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司《2016年第三季度报告》将于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年10月27日
浙江方正电机股份有限公司
关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为浙江方正电机股份有限公司的独立董事，我们对第五届董事会第十六次会议的相关议案进行认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于公司继续使用募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在保障募集资金安全的前提下，根据募集资金投资项目建设进度安排，选择适当的时机阶段性将暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过1.2亿元用于购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、《关于提名卓斌作为公司第五届董事会董事候选人的议案》的独立意见
本次提名公司董事会成员候选人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况也未曾受到
过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意卓斌先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将该议案提交
2016年第一次临时股东大会审议。
三、《关于终止“年产6000台伺服控制特种缝制机械项目”及变更募集资金投资项目的议案》的独立意见
本次部分变更募集资金投资项目是公司根据市场发展变化和企业目前发展战略，对募集资金投资项目及拟变更之项目进行充分分析、论证后所作出的决策，变更后的募投项目紧紧围绕公司现有主业与发展战略。本次部分变更募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次部分变更募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件规定，审议程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次部分变更募集资金投资项目的事项。
四、《关于与关联方共同投资设立参股子公司的议案》的事前认可及独立意见
公司独立董事针对本事项做出了事前认可并发表独立意见，认为公司本次与景宁方正、上海生然共同投资设立参股子公司，此项对外投资及关联交易符合公司战略发展目标，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。通过与内部管理层、外部创业团队合作的方式，有利于充分利用各方优势，多方式多渠道探索新能源汽车相关业务。公司与关联方内部管理层按照出资比例向合资公司提供借款和担保，合资公司经营管理团队以其所持合资公司股权向公司提供反担保的方式，可以有效降低公司投资风险，未对公司的独立性构成影响，不存在显失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。上述关联交易、财务资助、对外担保履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意本次关联交易、财务资助、对外担保相关事项。
（本页为独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
陈希琴 马骏 徐亚明
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-059天津九安医疗电子股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
2016年，公司子公司iHealthLabsEurope以支付现金方式收购 eDevice公司的100%股权，股权作价 9,388.43万欧元。为筹措上述资金，公司借入了部分外币作为支付价款，其中包括美元和欧元。通过运用外汇套期保值工具可以有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，因此公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
二、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务的品种
公司的外汇套期保值业务只限于公司收购eDevice公司相关事项涉及的外币币种。开展交割期与预测付款期匹配，且金额与预测付款金额相匹配。该项业务是以降低和防范汇率风险为目的的远期外汇交易，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期权业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权是指公司在向银行支付一定权利金后获得的一项权利，即公司有权
在未来约定的日期按照公司与银行事先约定的交割汇率和金额从银行买进或卖出指定的外币，同时公司也有权不执行上述交易合约。
2、拟投入的资金
根据公司收购eDevice事项的股权转让款金额，公司本次开展的外汇套期保值业务总额为不超过6.9亿元人民币或等值外币。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、拟进行套期保值的期间及相关授权
根据相关法律法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟进行套期保值业务的期间为自公司董事会审议通过之日起一年内，额度可循环使用。董事会授权董事长在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务，具体业务由财务部运作。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司《外汇套期保值业务管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
业务合约的外币金额不得超过股权转让款总额。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
4、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
5、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
6、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司外汇套期保值业务将按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计政策及核算原则及披露要求执行。
六、独立董事意见
经核查，公司本次外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司拟开展的外汇套期保值业务是以收购 eDevice公司事项为依托的一种套期保值策略，在保证正常生产经营的前提下，有利于控制汇率风险，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务，交易金额不超过 69,000万元人民币或等值外币，自董事会审批通过之日起一年内有效。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：九安医疗拟开展外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。上述事项已经第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的审批程序。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了《外汇套期保值业务管理制度》等相关制度以及必要的风险控制
措施。因此，保荐机构对九安医疗拟开展交易金额不超过 69,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会