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成都天奥电子股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——李正国
各位股东及股东代表：
作为成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，在2018年度的工作中，本人严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、关注公司经营发展，对相关事项独立、客观地发表事前认可意见及独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2018年度的履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开董事会6次，股东大会5次，本人均亲自出席。
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|2018年度应参加董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|6|5|1|0|0|否|5|

2018年度，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，认真审阅董事会会议议案，对各议案内容与公司进行充分沟通，积极参与讨论并提出合理建议，并以严谨、客观的态度行使表决权，为公司董事会的科学决策起到积极作用。本人对2018年度提交董事会的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况，在会议出席及审议议案方面充分发挥了独立董事的作用。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定，在召开董事会会议前积极审阅相关会议
资料，并了解公司整体的生产经营情况，为董事会各议案的表决以及相关决策进行充分准备，
对公司相关事项发表事前认可意见及独立意见如下：
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|会议时间|会议届次|事项|意见类型|
|2018 年 2月2日|第三届董事会第二十二次会议|关于确认公司2017年度已发生的关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的事前认可意见|同意|
|||关于续聘会计师事务所的事前认可意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于确认公司2017年度已发生的关联交易事项的独立意见；|同意|
|||关于预计公司2018年度日常性关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于聘任会计师事务所的独立意见|同意|
|2018 年 7月15日|第三届董事会第二十四次会议|关于确认公司2018年度1-6月已发生的关联交易的事前认可意见|同意|
|||关于确认公司2018年度1-6月已发生的关联交易的独立意见|同意|
|2018年10月19日|第三届董事会第二十六次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|2018年11月21日|第三届董事会第二十七次会议|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2018年度，我利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司进行现场检查，通过与公司管理层及相关工作人员的交流，了解公司战略规划、公司治理、经营管理等情况，对董事会决议的执行情况进行检查监督，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时了解公司重大事项进展情况，
忠实勤勉地履行独立董事的职责，维护广大中小股东利益。
四、专门委员会履职情况
本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2018年严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，积极履行作为召集人和委员的相应职责，就公司相关事项进行审议审核，为公司的规范治理和内部控制有效运行提供合理化建议。
五、保护投资者合法权益方面的其他工作
1、勤勉尽责，关注公司生产经营情况
作为公司独立董事，本人积极了解公司2018年度生产经营情况、内部控制规则落实情况及各项会议决议的执行情况，关注公司的外部宏观经济环境及行业发展状况，定期与公司相关人员进行沟通，利用自身的专业知识和经验，独立、客观地履行职责，有效促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、信息披露与投资者关系管理
2018年度本人及时对公司信息披露的合规性进行监督，对信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性进行核查，切实维护股东的合法权益；在2018年年度报告编制过程中，了解公司治理、募集资金使用、募投项目进展、会计政策及其变更、关联方资金占用等情况，积极配合公司年度报告的编制，充分发挥独立董事的监督、审核作用；在投资者关系管理方面，积极促进公司与投资者之间的沟通交流，监督公司及时回答投资者提问；同时公开本人联系方式，积极与中小投资者沟通并及时将相关建议反馈给公司，切实维护投资者的合法权益。
3、加强学习，提高履职能力
为更好地履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，本人积极参加深交所及公司组织的各项培训，认真学习各项法律法规和规章制度，在规范公司法人治理、保护投资者合法权益等方面不断提高自身认知和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
六、其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：lizhengguo@sina.com
2019年度，本人将继续加强自身学习，密切关注公司发展，勤勉、忠实、诚信的履行独立董事职责、发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的权益不受侵害。
公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，没有妨碍独立性的情况。
报告人：李正国
博雅生物制药集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见
博雅生物制药集团股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买罗益（无锡）生物制药有限公司（下称“罗益生物”）60.55%的股权，同时以非公开发行股份或可转换公司债券的方式募集配套资金（下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上，对本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
2、本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方之深圳市高特佳睿宝投资合伙企业（有限合伙）、重庆高特佳睿安股权投资基金合伙企业（有限合伙）系公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司之一致行动人，与公司存在关联关系，因此，本次交易构成关联交易。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，改善财务状况、增强持续盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
4、本次交易的标的资产交易价格将以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，经公司与交易对方协商后确定。
鉴于评估工作尚未完成，公司将在正式的评估报告出具后，与交易对方签署补充协议确定最终的交易价格。本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5、公司为本次交易拟聘请的中介机构均具备必要的资质。除业务关系外，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构与公司及本次交易的其他交易主体不存在其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述，我们对公司本次交易方案的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文，为《博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-127号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于拟发行境外公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》。为了调整公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过 5亿美元（含 5亿美元）境外公司债券（以下简称“本次发行”）。本次发行的方案及相关事项如下：
一、本次发行的发行方案
1.发行主体
本次发行主体为本公司或其境外下属公司。
2.发行规模
本次发行的公司债券规模不超过 5亿美元（含 5亿美元），或等额离岸人民币或其他外币，可分期发行。
3.发行方式及发行对象
本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。
4.挂牌方式
本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌及
挂牌转让场所，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
5.债券品种及期限
本次债券发行期限不超过 3年（包含 3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
6.募集资金用途
本次债券的募集资金拟用于公司境内及海外项目投资，偿还现有债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满足海外资金需求前提下可择机回流境内。
7.增信措施
若发行主体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
8.决议有效期
本次债券发行决议的有效期自公司股东大会审议通过之日起 24个月。
二、本次发行授权事项
为提高发行境外公司债券工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依照《中华人民共和国公司法》、国家发改委《关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等相关法律法规、《公司章程》的有关规定及发行时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外公司债券的全部事项，包括但不限于：
1.确定具体发行规模、币种、利率、发行期次（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券具体品种、期限构成，并根据公司财
务状况与资金需求情况确定募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）；
2.依据国家法律、法规、监管部门或交易场所的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券是否挂牌及具体挂牌转让场所、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜；
3.决定聘请中介机构，协助公司办理本次境外债券发行及转让相关事宜；
4.为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5.制定、批准、签署、修改与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门或交易场所的要求对相关文件进行相应补充或调整；
6.在本次发行完成后，办理本次发行的境外债券挂牌事宜；
7.在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；
8.如监管部门或交易场所对发行境外债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行。
在上述授权获得股东大会批准及授权的同时，董事会授权董事长
在上述授权范围内具体处理本次境外债券发行及转让的相关事宜，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行境外债券有关的事务。授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行的担保事项
本次境外债券的发行主体是公司或公司境外下属公司。若发行主体为公司境外下属公司时，公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
四、本次发行境外债券履行的相关程序
本次发行境外债券的事项业经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关法律、法规要求的条件后实施发行，公司将及时披露本次发债后续事宜。
五、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十八日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-044江苏润和软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见，公司监事会一致审议通过了该事项，公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。公司于2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的期限不超过 12个月保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
同时，股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，公司分别与广发银行股份有限公司南京三元支行（以下简称广发银行三元支行）、中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称民生银行南京分行）、上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行（以下简称浦发银行城西支行）签署了理财产品合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预计年化收益率|资金来源|
|公司|广发银行三元支行|“薪加薪16号”人民币理财计划|3000|2018年3月29日|2018年5月2日|保本浮动收益型|2.6%或4.47%|闲置募集资金|
|公司|民生银行南京分行|与利率挂钩的结构性产品|2000|2018年3月30日|2018年6月29日|结构性存款（保本浮动收益）|4.76%|闲置募集资金|

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|公司|浦发银行城西支行|公司固定持有期JG902期|3000|2018年4月2日|2018年7月1日|结构性存款（保证收益型）|4.50%|闲置募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，并由公司财务部门负责具体组织实施。公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营活动的影响
1、公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，
增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
无。
五、备查文件
1、公司与银行签署的理财产品合同。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-110
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体详见公司 2015年9月 12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-108）。
截至目前，本次交易标的资产成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”）52.1061%股权过户及相关工商登记变更手续已经办理完毕。云克药业已成为公司的控股子公司。现将相关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2015年9月17日，成都市高新工商行政管理局核准了云克药业的股东变更。
至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有云克药业52.1061%的股权。
2、后续事项
公司尚需向交易对方发行股份，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理公司的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备案手续。并需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问民生证券股份有限公司于 2015年 9月18日出具了《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。
本次交易新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。东诚药业尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。东诚药业尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。中国证监会已核准东诚药业非公开发行不超过 4,030,226股新股募集本次重组的配套资金，东诚药业有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对东诚药业不构成重大风险。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所于 2015年 9月18日出具了《北京市中伦律师事务所关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》，认为：本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件；本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续；在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市中伦律师事务所关于烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年9月21日
青岛天能重工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(王桂林)
尊敬的各位股东：
本人作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，依法依规发表了独立意见，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时，通过发挥自身的专业优势，为公司的发展方向和发展战略、薪酬制度建设等工作提出了意见和建议。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，本人出席了公司召开的全部17次董事会会议，列席了1次股东大会。公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
2017年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
出席董事会会议情况：
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王桂林|17|17|0|0|否|

2、出席董事会专业委员会情况
本人作为公司董事会战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，报告期内参加了全部上述委员会的会议，并按照法律法规及相关监管要求，积极
履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份
向董事会提出意见，以促进公司规范运作，健康发展。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人严格按照监管要求，就相关事项发表独立意见如下：
1、2017年2月23日，本人就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》等发表了同意的独立意见。
2、2017年4月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议，本人就《关于公司聘请 2017年审计机构的独立意见》、《关于 2016年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于公司向银行申请综合授信额度》等发表了同意的独立意见。
3、2017年4月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，本人就《调整利润分配方案》等议案发表了同意的独立意见。
4、2017年7月24日，本人就《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》发表了同意的独立意见。
5、2017年8月11日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，本人就《关于聘任公司副总经理的独立意见》、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》等议案发表了同意的独立意见。
6、2017年 11月 13日，本人就《关于开展期货套期保值业务的独立意见》议案发表了同意的独立意见。
7、2017年12月22日，本人就《关于董事会换届选举》等议案发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，到公司生产车间进行了参观和实地调研，通过与公司管理层及其他相关人员进行沟通，及时了解公司的生产运行状况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
通过关注公司的信息披露工作，督促公司严格依法依规完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
通过发表独立意见等形式重点关注影响投资者尤其是中小投资者利益的事
项，切实维护股东合法权益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会会议的情况；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年度，本人将继续勤勉尽职，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，依法依规发表独立意见，为董事会的科学决策提供意见和建议。同时，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。
特此报告。
独立董事：王桂林
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-013长航凤凰股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据已经会计师事务所初步审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|832,431,956.60||712,101,076.32|||16.90%|
|营业利润|41,830,596.14||17,653,372.61||136.96%||
|利润总额|55,720,311.60||14,383,794.09||287.38%||
|归属于上市公司股东的净|50,819,846.51||9,716,301.25||||
|||||||423.04%|
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0502||0.0096|||422.92%|
|加权平均净资产收益率||17.45%||3.72%||13.73%|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|520,952,190.19||527,782,705.22|||-1.29%|
|归属于上市公司股东的所|317,136,620.59||265,826,870.04||||
|||||||19.30%|
|有者权益|||||||
|股 本|1,012,083,455||1,012,083,455||||
|归属于上市公司股东的每|0.3134||0.2627||19.30%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
（1）经营情况
2017年，公司实现营业收入83,243.20万元，同比增加12,033.09万元，增幅16.90%；营业成本69,558.67万元，同比增加11,804.65万元，增幅20.44%。
（2）财务状况
总资产52,095.22万元，同比减少683.05万元，减幅1.29%；负债合计
20,381.56万元，同比减少5,814.03万元，减幅22.19%；归属母公司所有者权益31,713.66万元，同比增加5,130.98万元，增幅19.30%；资产负债率39.12%。
（3）影响业绩的主要因素
2017年干散货市场逐步走出去年历史低位，出现复苏迹象。沿海散货综合运价指数(CCBFI)均值为1148点，同比大幅上升25.1%。其中煤炭、金属矿石和粮食的运价指数均值分别同比上涨30.2%、29.7%和39.8%。四季度大宗干散货运输需求旺盛，船舶周转率下滑，运价指数不断攀升，创2014年以来高点。外在经营环境的向好为公司全年大幅盈利创造了条件。
公司在业务上确立了主要以沿海进江干散货运输为核心，其它沿海航线为辅助的经营策略，在运输货种上明确以铁矿石、煤炭、建材（灰石、水泥、孰料）三大类散货货种为基础，在经营方式上以自有控制运力为重心，发挥品牌优势和经营特长，适机开展航租、期租业务保证市场份额,通过精细化的管理,以稳定市场,提高公司的竞争和盈利能力。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，应说明增减变动的主要原因。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|||
|项目||本报告期||上年同期||||变动原因|
|||||||（％）|||
||41,830,596.14||17,653,372.61||136.96%||一是航运市场复苏，外在经营环境向好；二是资产减值损失大幅减少。||
|营业利润|||||||||
||55,720,311.60||14,383,794.09||287.38%||一是营业利润大幅提升；二是收到拆船等补贴。||
|利润总额|||||||||
|归属于上市|50,819,846.51||9,716,301.25||||营业利润、营业外净额均大幅增加。||
|公司股东的||||||423.04%|||
|净利润|||||||||
|基本每股收|0.0502||0.0096||||同 上||
|||||||422.92%|||
|益（元）|||||||||

三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年1月30日发布2017年度业绩预告（公告编号：2018-006），业绩预告中归属上市公司股东净利润区间（盈利4,500万元-5,100万元），本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
长航凤凰股份有限公司董事会
上海钢联电子商务股份有限公司
第一期限制性股票激励计划考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、其他核心人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心专业人员及有高潜力的普通员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员、核心管理人员、核心专业人员及有高潜力的普通员工等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考
核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期||锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。公司还需满足下列三个条件：①公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于500万元；②公司2016年净资产收益率不低于3.0%；③公司2016年钢材交易量不低于1500万吨。|
|第二个解锁期||公司需满足下列三个条件：①公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2650万元；②公司2017年净资产收益率不低于6.0%；③公司2017年钢材交易量不低于2000万吨。|
|第三个解锁期||公司需满足下列三个条件：①公司2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于8500万元；②公司2018年净资产收益率不低于15.0%；③公司2018年钢材交易量不低于2500万吨。|

由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
“净资产收益率”为上市公司扣除非经常性损益的加权平均净资产收益
率。以上净利润、净资产收益率均不包括激励计划公告后实施公开发行或非公
开发行重大资产重组、并购等对公司净利润产生的影响。
本次限制性股票激励计划（草案）通过同时，公司正在实施重大资产重
组，在未来计算解锁条件时将剔除本次发股购买资产产生的影响。具体方法
为：自发行股份及支付现金购买资产实施完毕之年开始，在计算解锁条件时，
净利润应按扣除此本次发行股份及支付现金购买资产所对应的数额计算，净资
产收益率应按扣除此本次发行股份及支付现金购买资产所对应的数额计算。本
次重组之后，北京知行锐景科技有限公司（简称“知行锐景”）将成为上海钢
联全资子公司，每个会计年度结束之后会由具有证券业务资格的会计师事务所
对知行锐景进行审计并出具审计报告、对知行锐景承诺期内各年度的业绩完成
情况进行专项审计后出具专项审核报告。
本公司、知行锐景承诺：在上海钢联的股权激励计划尚未实施完毕之前，
不利用双方业务的协同性或相应的利益安排，为使上市公司满足股权激励的相
应业绩要求及指标计算为目的，由知行锐景对上海钢联进行任何资源、业务或
利益的让渡。
2、个人业绩考核要求
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效
考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||个人年度考核结果|优秀|良好|合格|E 档|
|个人解锁比例||100%||80%|0|

3、如果上市公司发行股票（含优先股）和可转债（简称再融资）、上市公司重大资产购买、出售、置换及上市公司发行股份购买资产（简称重大资产重
组），预计本次融资募集资金到位或重大资产重组完成当年基本每股收益或稀
释每股收益低于上年度而导致公司即期回报被摊薄的，公司董事、高级管理人
员作为股权激励计划激励对象，其个人解锁比例除满足个人业绩考核要求外，
还需满足公司填补回报措施的执行情况到位的条件。
4、某一激励对象未满足上述第1条规定的，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
5、未满足上述第2条规定之一的，按如下方式处理：
若解锁期上一年度公司业绩考核目标未达到，则公司有权不予解锁并回购
注销当次拟解锁的全部限制性股票。
若解锁上一年度公司层面考核合格，则激励对象个人当年实际解锁额度按
如下方式计算：
当年实际解锁额度＝个人当年可解锁额度×个人解锁比例。
激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。
6、激励对象为公司董事、高级管理人员的未满足上述第4条规定的，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，激励对象当年未能解锁部分的
限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划解锁期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的解锁资格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
十一、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-022
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司、本公司或东方能源）控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投集团）正在筹划由本公司以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股）全体股东持有的资本控股100%股权（以下简称标的资产）（以下简称本次交易或本次重组）。
经公司申请，公司股票（简称：东方能源；代码：000958）自 2019年 3月 25日开市起开始停牌，详见公司 2019年 3月 25日在深圳证券交易所网站披露的《重大资产重组停牌公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务（2018年 12月修订）》相关规定，现将公司停牌前 1个交易日（2019年 3月 22日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、股东总人数
截止 2019年 3月 22日，公司股东总数为 76,397户。
二、公司前十大股东名称、持股数量
|||||
|-|-|-|-|
|排名|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|国家电力投资集团公司|367,816,000|33.37|
|2|国家电投集团河北电力有限公司|66,311,196|6.02|
|3|李亮|3,380,000|0.31|
|4|李秀英|3,065,601|0.28|
|5|石家庄东方热电集团有限公司|3,000,000|0.27|
|6|叶向东|3,000,000|0.27|
|7|肖佩|2,612,440|0.24|
|8|裘登尧|2,400,000|0.22|
|9|李朝霞|2,272,900|0.21|
|10|车进才|2,230,400|0.20|
|合计||456,088,537|41.39|

三、公司前十大流通股东名称、持股数量
|||||
|-|-|-|-|
|排名|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|国家电力投资集团公司|367,816,000|33.37|
|2|国家电投集团河北电力有限公司|66,311,196|6.02|
|3|李亮|3,380,000|0.31|
|4|李秀英|3,065,601|0.28|
|5|叶向东|3,000,000|0.27|
|6|肖佩|2,612,440|0.24|
|7|裘登尧|2,400,000|0.22|
|8|李朝霞|2,272,900|0.21|
|9|车进才|2,230,400|0.20|
|10|阎卫明|2,126,600|0.19|
|合计||455,215,137|41.31|

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2018015丽江玉龙旅游股份有限公司
收回理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月18日在招商银行丽江分行营业部以闲置募集资金购买保本型理财产品
——招商银行单位结构性存款,金额人民币10,000万元(详细内容见
公司于2017年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》)。
2018年 4月 18日,该理财产品已到期收回。公司共收到理财产
品本金10,000万元,取得的收益为305.00万元,上述理财产品本金和收益已全部收回。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
海通证券股份有限公司
关于常熟瑞特电气股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“瑞特股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对瑞特股份本次限售股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
1、首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3235号文核准，瑞特股份向社会公众首次公开发行2,500万股人民币普通股（A股），每股发行价13.73元，其中网下发行250万股，网上发行2,250万股。2017年1月25日，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。
2、股份变动情况
公司自上市以来，未实施配股、资本公积或盈余公积转增股本等情况，股份未发生变动。截至目前，公司总股本10,000万股。
截至本意见出具日，瑞特股份尚未解除限售的股份数量为7,500万股，占公司总股本的75.00%。
二、有关股东的承诺及其履行情况
本次申请解除股份限售的股东为常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）（以下简称“中科江南”）、苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国发融富”）、苏州国发建富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国发建富”）、无锡国联浚源创业投资中心（有限合伙）（以下简称“国联浚源”）、王华等5名股东，其所涉及承诺事项如下：
发行人股东中科江南、国发融富、国发建富、国联浚源、王华承诺“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司/本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
发行人持股5%以上股东中科江南、国发融富承诺上市后12个月内不减持其所持股票，在锁定期满后的24个月内计划减持所有股份，减持股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且在决定减持后至少提前三个交易日予以公告。
截至本意见出具之日，上述股东严格履行了其所做出的股份锁定承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2018年1月25日。
2、本次解除限售股份的数量为16,275,000股，占公司总股本的16.2750%。
3、本次申请解除股份限售的股东为中科江南、国发融富、国发建富、国联浚源、王华。
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|中科江南|3,750,000|3.7500%|3,750,000|0|
|2|国发融富|3,750,000|3.7500%|3,750,000|0|
|3|国发建富|3,262,500|3.2625%|3,262,500|0|
|4|国联浚源|2,250,000|2.2500%|2,250,000|0|
|5|王华|3,262,500|3.2625%|3,262,500|0|
|合计||16,275,000|16.2750%|16,275,000|0|

四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，瑞特股份本次申请解除限售的股份的数量、上市流
通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、规则以及相关股东做出的承诺，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议
海通证券股份有限公司2018年1月23日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-014
浙江盾安人工环境股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2015年 3月 27日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2018-087湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018年 11月 18日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年11月23日在公司行政楼五楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席及授权出席监事3人，其中监事蒋涛先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托监事王叙坤先生代为出席并行使表决权；
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见2018年11月24日在指定媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2018-088。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、会议逐项审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
（1）回购股份的目的
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）回购股份的用途
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）回购股份的方式
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）回购股份的期限
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）本次回购有关决议的有效期
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2018年11月24日在指定媒体披露的《关于回购部分社会公众股份的预案》。公告编号：2018-089。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
同意提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权相关授权人士在本次回购股份过程中办理相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
海南海德实业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
依据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》（证监会公告2019[10]号）等有关法律和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百零八条第二款 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|第一百零八条第二款 公司董事会设立风险管理和审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中风险管理和审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，风险管理和审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。|第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。董事长认为必要时，也可提议召开董事会临时会议。|
|第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或传真通知；通知时限为：会议召开前3日。|第一百一十七条 董事会召开董事会临时会议，应于会议召开前三日以书面、传真等方式通知全体董事；但在全体董事没有异议或事项紧急的情况下，不受上述通知期限的限|

|||
|-|-|
||制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）本章程规定的其他形式。|第一百六十四条 公司的通知以下列形式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以电子邮件方式送出；（四）以电话方式发出；（五）以传真方式发出；（六）以公告方式进行；（七）本章程规定的其他形式。|
|第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知，以书面或传真方式进行。|第一百六十七条 公司召开董事会的会议通知，以第一百六十四条规定的方式进行。|
|第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知，以书面或传真方式进行。|第一百六十八条 公司召开监事会的会议通知，以第一百六十四条规定的方式进行。|

《公司章程》其他内容未做修订。
公司已经召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
海南海德实业股份有限公司董事会二○一九年十二月七日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-032
温州宏丰电工合金股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年度报告及摘要已于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司2017年度报告及其摘要。
公司《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-012
探路者控股集团股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司 2019年第一季度报告将于 2019年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
中电环保股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的有关事项审查，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果等内容，能够为公司提供高质量的审计服务。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们一致同意：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事： 韩登攀 俞汉青 仇向洋
证券代码：002604 证券简称：ST龙力公 告编号：2018-049山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，经山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》获悉，公司控股股东程少博先生所持有的11,033.3935万股公司股份被相关法院予以司法轮候冻结，相关明细如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量|轮候限期|委托日期|轮候机关|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-1-3|广东省深圳市中级人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-1-4|深圳市罗湖区人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-1-8|山东省禹城市人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-1-8|山东省禹城市人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-1-12|北京市第四中级人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-1-30|江西省高级人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-3-8|山东省高级人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-3-28|山东省高级人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-3-28|山东省高级人民法院|
|程少博|是|11,033.3935万股|36个月|2018-4-17|上海市徐汇区人民法院|

备注：具体情况以管辖法院出具的司法文书为准。
二、股份被轮候冻结的原因
经核实，程少博先生为公司借款承担连带责任，因公司出现债务违约，程少博先生所持公司11,033.3935万股份被上述法院轮候司法冻结。
三、控股股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，程少博先生持有11,033.3935万股公司股份，占公司总股本的18.40%，均处于司法冻结状态。
四、控股股东股份被轮候冻结对公司的影响
若上述股份被司法拍卖，公司控股股东、实际控制人可能发生变化。
目前程少博先生和公司正在积极与冻结申请人协商化解轮候冻结股份面临的司法拍卖风险。
程少博先生持有的公司股份被轮候冻结，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。公司董事会会提醒控股股东程少博先生严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号），以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日