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北京华远意通热力科技股份有限公司
独立董事候选人声明
（徐福云）
声明人徐福云，作为北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 ■否
本人已承诺参加最近一期独立董事培训。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 ■不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
■是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 ■不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_0次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 ■不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。 ■是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。 ■是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
□是 □否 ■不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是 □否
徐福云本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 徐福云 （签署）日期：二○一九年三月十五日
茂业物流股份有限公司独立董事
关于秦皇岛茂业 2013年期末资产减值测试情况的意见
2012年公司实施重大资产重组即发行股份购买资产暨关联交易，在向公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)，收购秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司(简称秦皇岛茂业)100%股权的过程中，公司与中兆投资签署了《非公开发行股份购买资产之补偿协议》。
在该协议里中兆投资承诺：2012年、2013年和2014年三年，各年期末经评估标的资产秦皇岛茂业的价值，将均不低于本次交易标的资产作价价值58,000万元，否则予以股份补偿。
经审议茂业物流公司《关于秦皇岛茂业2013年期末资产减值测试情况的议案》，认为：公司聘请的中介机构具备执业资格，公司董事会审议程序合法合规，2013年末评估值高于交易标的资产秦皇岛茂业作价价值，资产没有减值，因此没有触发约定的应履行承诺条款，中兆投资管理有限公司不予以股份补偿。
茂业物流公司独立董事：王国文柳木华姜大鸣
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-069盛达矿业股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 11月 15日以通讯方式召开了八届二十七次董事会，本次会议通知及文件于 2016年 11月 11日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：一、审议通过《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》
详细内容请参见与本决议同时披露的《盛达矿业股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
详细内容请参见与本决议同时披露的《盛达矿业股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于公司认购华龙证券股份有限公司股份的议案》 2016年，华龙证券股份有限公司（下称“华龙证券”）根据自身业务发展需要，拟实施增资扩股。公司为进一步拓宽盈利渠道，加快
公司发展，拟以现金方式参与华龙证券本次增资扩股计划，参股数量不超过 1亿股，参股价格 2.61元/股，投资总额不超过人民币 2.61亿元。
本次对外投资符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。
详细内容请参见与本决议同时披露的《盛达矿业股份有限公司对外投资公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-063号南国置业股份有限公司
关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议由公司第四届董事会第十八次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年8月2日(星期四)下午14:30；
网络投票时间为：2018年8月1日——2018年8月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月1日15:00至2018年8月2日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2018年7月27日（星期五）。截止2018年7月27日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点:武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座
二、会议审议事项
(一）会议议题
1、审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于向关联方提供担保的议案》；
3、审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案中，议案2、3属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决，议案2需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）议案的审议程序
以上有关议案相应经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过，详见2018年7月17日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》|√|
|2.00|《关于向关联方提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；
4、登记时间：2018年7月30日（星期一）上午9:00－12:00，下午2:00－4:00；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年7月30日下午4:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；
6、登记地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座董事会办公室。
7、联系方式
联系人：黄倩
电话：027-83988055 传真：027-83988055
8、与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书样本见附件二
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362305
2、投票简称：“南国投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席南国置业股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》|√||||
|2.00|《关于向关联方提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》|√||||

说明:
1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名): 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-037三变科技股份有限公司
关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”或“公司”）与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）于 2018年 1月 12签订了《互保协议书》。根据协议书的约定，三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币20,000万元(含)余额的融资业务作保证；三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币 7,200万元(含)余额的融资业务作保证，融资业务期限为二十四个月，自三浦公司与有关银行签订的第一笔融资业务日期算起；保证期限为自该协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。
鉴于双方合作的实际需要，本着互惠互利、友好协商的原则，结合公司目前实际情况，公司于 2018年 4月 24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的议案》，公司拟自 2017年度股东大会审议通过该议案之日起，为三浦公司增加人民币2,800万元的担保额度，即公司2017年度股东大会审议通过后，公司为三浦公司提供担保总额合计不超过10,000（含）万元,各方签订《补充协议》。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江省三门浦东电工电器有限公司
注册地址：三门县城关沙田洋开发区
法定代表人：薛琅
注册资本：3258万元人民币
成立日期：1994年9月28日
经营范围：制造电磁线系列产品，聚氨酯制品，工艺品，旅游用品（有国家专项规
定的项目除外）；销售金属材料，矿产品，机电产品，建筑材料。
关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的公告被担保人与本公司关联关系：无
被担保人的产权结构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名或名称|出资数额|出资比例|
|薛琅|2,606.40万元|80%|
|薛德法|651.60万元|20%|
|合 计|3,258万元|100%|

被担保人最近三年又一期的财务状况：
截至 2018年 3月 31日，被担保人浙江省三门浦东电工电器有限公司的资产总额为 55,853.22万元，负债总额 22,633.69万元，所有者权益合计 33,219.53万元；2017年度营业总收入55,520.14万元，净利润2,892.74万元；2016年度营业总收入 53,985.26万元，净利润 2,889.64万元；2015年度营业总收入 54,863.89万元，净利润 2,900.60万元。（以上财务数据未经审计）
三、补充协议的主要内容
公司以自身信用为三浦公司提供不大于人民币 10,000万元(含)余额的融资业务作保证，其中，本次增加的2,800万担保额度自公司2017年度股东大会审议该事项通过之日起生效，保证期限为自本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琅夫妇为该笔担保提供反担保。
四、董事会意见
本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力。上述担保在具体实施过程中，公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实际情况采取相对应的处置措施。
独立董事意见：被担保方为公司的供应商,作为地方知名企业之一，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，该担保行为不会损害公司和中小股东的利益。认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。
为防范本次相关担保风险，由三门天工工艺有限公司（以下简称为“天工工艺”）、薛德法夫妇、薛琅夫妇提供反担保。
天工工艺成立于2004年07月23日，截至2018年3月31日，反担保人天工工艺的
资产总额为13,125.75万元，负债总额3,665.60万元，所有者权益合计9,460.15万元；
关于为浙江省三门浦东电工电器有限公司增加担保额度的公告 2017年度营业总收入 10,274.38万元，净利润 544.42万元；2016年度营业总收入7,510.29万元，净利润437.26万元；2015年度营业总收入7,462.48万元，净利润436.70万元。（以上财务数据未经审计）
薛德法夫妇情况：薛德法为三门天工工艺有限公司法定代表人，周月芬，已退休；
以两个人的个人资产作为反担保。
薛琅夫妇情况：薛琅为浙江省三门浦东电工电器有限公司法定代表人，祁晓婕任三门县支持核电办公室的办公室主任，以两个人的个人资产作为反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供的担保额度为7,200（含）万元。本次拟新增担保额度2,800万元，总计担保额度10,000（含）万元。
截至公告披露日，公司实际发生的对外担保总额为 6,944万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.36%；本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、补充协议；
4、被担保人和反担保人最近三年又一期的财务报表及反担保人个人资产证明。
特此公告
三变科技股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-022转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司外部监事陈忠先生的辞职报告。
陈忠先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会外部监事、提名委员会主任委员等职务。有关事宜将按照《商业银行监事会工作指引》和本行章程等规定办理。截至本报告披露日，陈忠先生共持有公司股票102,193股。
公司及监事会对陈忠先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会2019年4月8日
北京首钢股份有限公司独立董事
对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据公司的汇报和提供的材料，我们作为公司独立董事(干勇、高培勇、杨雄、樊剑)，对公司 2013年度内部控制自我评价报告进行了认真审查，按照相关规定，发表如下独立意见。
根据有关法律法规和监管机构的要求，公司建立健全了控制体系健全、制度完备的内控体系。能够对报告期发生的关联交易、重大投资、固定资产、控股子公司，信息披露等重点控制活动进行有效控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
独立董事(签名)：
二○一四年四月
北京市万商天勤律师事务所
关于
广东鸿特精密技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之法律意见书
致：广东鸿特精密技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特精密技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2015年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2015年7月7日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年7月29日上午10:30在公司会议室召开，由董事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为2015年7月28日至2015年7月29日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年7月28日下午15:00至2015年7月29日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份51,833,271股，占公司股份总额的48.32%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份
49,107,600股，占公司股份总额的45.78%；通过网络投票的股东共5人，代表股份2,725,671股，占公司股份总额的2.54%。出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份2,725,671股，占公司股份总数的2.54%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2015年7月22日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的4项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2015年7月29日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的4项议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于公司为台山全资子公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申请贰仟万元融资额度提供担保的议案》；
投票结果：同意51,833,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意2,725,671股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于台山全资子公司为公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》；
投票结果：同意51,833,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意2,725,671股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（3）审议通过《关于台山全资子公司为公司向交通银行股份有限公司顺德支行申请柒仟万元融资额度提供担保的议案》；
投票结果：同意51,833,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意2,725,671股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（4）审议通过《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》；
投票结果：同意51,833,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意2,725,671股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于广东鸿特精密技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书签字页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人:李宏律师
经办律师：石有明律师
卿森泉律师
2015年7月29日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的方案的独立意见
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）拟以发行股份方式购买湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）、天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”）、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）（以下简称“南京瑞联”）、海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证蓝海”）、北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝瑞东”）、北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）（以下简称“浩蓝铁马”）、深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾五号”）、宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“华腾十二号”）以及周蓉合计持有的成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）97.38%股份（以下简称“本次发行股份购买资产”），同时，公司向不超过5名符合条件的特定对象以询价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易/本次重组”），募集配套资金总额不超过 106,577.07万元，募集资金规模不超过本次发行股份购买资产的交易价格的100%，且募集配套资金的发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，本次交易前太阳鸟的总股本为301,725,410股，因此本次发行股份募集配套资金的股票发行数量上限为 60,345,082股。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了本次重组相关材料后，经审慎分析，现就公司第三届董事会第二十八次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见：
1、公司继续符合实施重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项法定条件。
2、本次重组相关调整发行股份购买资产并募集配套资金方案事项已经公司第三届董事会
第二十八次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经本人事前认可。
3、调整后的本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案符合中国证监会 2017年 2月15日发布的《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告[2017]5号）和 2017年 2月 17日发布的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及中国证监会170362号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》和近期窗口指导意见等相关规定和要求。
4、根据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定和要求，公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案中涉及发行股份购买资产具体方案中发行价格调整方案的调整机制的相关部分内容进行调整，不构成本次重组方案的重大调整。
5、公司与太阳鸟控股、天通股份、南京瑞联、东方天力、东证蓝海、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、华腾五号、华腾十二号及周蓉签署的《<太阳鸟游艇股份有限公司与成都亚光电子股份有限公司股东之发行股份购买资产协议>之补充协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及中国证监会的规定。
6、本次交易的交易对方中，太阳鸟控股、南京瑞联、浩蓝瑞东、浩蓝铁马、东方天力、天通股份、周蓉与太阳鸟及其关联方存在关联关系，本次交易构成关联交易。关联董事李跃先先生、皮长春先生对《关于调整本次发行股份购买资产方案中发行价格调整方案的调整机制的议案》等议案回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。
7、调整发行股份购买资产并募集配套资金方案后的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。
综上所述，我们认为第三届董事会第二十八次会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程等相关法律、法规、规范性文件的规定，表决结果合法、有效，我们同意董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案所做的调整及董事会就本次重组所作的相应安排。
独立董事：李国强李荻辉颜爱民2017年6月8日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2016-021安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于举办 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月 17日（星期四）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举办 2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理束龙胜先生、副总经理兼董事会秘书汪宇先生、财务负责人陶黎明先生、独立董事葛愿先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一六年三月十四日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-004江苏宏达新材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年1月23日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年1月31日下午2:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》；
2018年度的财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公W[2019]A027号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2018年|2017年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|1,080,127,347.86|945,030,111.48|14.30%|
|归属于上市公司股东的净利|11,132,386.06|20,426,851.78||
||||-45.50%|
|润（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除||||
||-12,514,541.11|5,261,339.94|-337.86%|
|非经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净|122,523,089.41|111,095,189.34||
||||10.29%|
|额（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0257|0.05|-48.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0257|0.05|-48.60%|

|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|1.40%|2.60%|-1.20%|
||||本年末比上年末增|
||2018年末|2017年末||
||||减|
|总资产（元）|1,182,498,466.22|1,193,298,947.46|-0.91%|
|归属于上市公司股东的净资|794,419,701.72|793,819,086.89||
||||0.08%|
|产（元）||||

表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议并通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
《2018年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事对公司《2018年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于2018年度董事会报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事许良虎先生、顾其荣先生以及郭宝华先生（公司第四届董事会独立董事）分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于2018年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
《2018年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》；
2018年度合并报表和母公司报表 2018年 12月 31日未分配利润均为负数。不分
配，不转增。
独立董事发表意见，同意此议案。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
八、审议并通过了《关于公司2018年计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司2018年计提资产减值准备的公告》。
九、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一九年一月三十一日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-034
汉麻产业投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月25日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009），公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 2月 25日开市时起停牌。2015年2月17日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月 4日、2015年 3月 11日、2015年 3月 18日、2015年 3月 25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》。2015年 3月 27日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》，2015年 4月 3日、2015年 4月 13日、2015年 4月 20日、2015年 4月27日公司披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-042
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 7亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]553号”文批准，本期债券发行规模为7亿元。本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2017年6月15日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.20%。
本期债券全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。发行人将按上述票面利率于2017年6月16日面向合格投资者网下公开发行，本期债券代码为“112532”，债券简称为“17凯撒03”。具体认购方式请参见 2017年 6月 14日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：海航凯撒旅游集团股份有限公司
主承销商：中信建投证券股份有限公司
（本页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：海航凯撒旅游集团股份有限公司（公章）年 月 日
（本页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司（公章）年 月 日
山东道恩高分子材料股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所中小板上市。
经发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称保荐人、主承销商）协商确定，本次发行新股2,100万股。本次发行将于2016年12月26日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
一、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为15.28元/股。
投资者请按15.28元/股在2016年12月26日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016年 12月26日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%（最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2016年 12月 28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。
二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2016年 12月 15日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
四、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为制造业（C）下的橡胶和塑料制品业，行业代码为C29。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 15.28元/股。本次发行价格15.28元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司2016年12月20日发布的制造业（C）
下的橡胶和塑料制品业最近一个月平均静态市盈率56.18倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
五、发行人本次发行的募集资金拟投入募投项目金额为 29,050.80万元。按本次发行价格15.28元/股、发行新股2,100万股计算的募集资金总额为32，088万元，扣除发行费用 3,037.20万元后，募集资金净额为 29,050.80万元，存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
六、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
七、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
八、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
九、请投资者关注投资风险：若T日网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止发行；若T日网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，也将中止发行。
十、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
十一、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
十二、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应
避免参与申购。
十三、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2019-020
杭州园林设计院股份有限公司
关于预中标公示的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南昌临空经济区城市建设投资开发集团于2019年 11月20日在江西省南昌公共资源交易网公告南昌临空经济区杨家湖及周边生态修复工程设计、采购、施工（EPC）总承包中标公示，杭州园林设计院股份有限公司作为联合体牵头人（以下简称“公司”）为此项目中标候选人。现将相关中标公示情况提示如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：南昌临空经济区杨家湖及周边生态修复工程设计、采购、施工(EPC)总承包
2、建设地点：南昌临空经济区
3、业主单位：南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司
4、招标编号：赣建洪临空招字【2019】1号
5、项目资金：本工程建设项目已经洪临空管经字【2019】2号批准建设，资金已落实。
6、建设内容及规模：地块一为杨家湖街以南、福银高速以北、金山大道以东、金水大道以西，用地面积约102.88公顷，其中水面面积约34.28公顷；地块二为福银高速以南、嘉和五路以东、赣江以西，用地面积约 9.57公顷；地块三为龙头岗码头以南、福银高速以北、金水大道以东、赣江以西，用地面积约 5.90公顷。（其中包含市政道路桥梁、服务用房、景观平台、休息亭廊、公厕、园路、游步道、景观设施、公园绿化、美化、亮化工程、夜景灯光、周边慢行连接系统等生态修复基础设施工程）。
二、中标公示主要内容
1、招标项目：南昌临空经济区杨家湖及周边生态修复工程设计、采购、施工(EPC)总承包
2、业主单位：南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司
3、开标日期：2019年 11月19日
4、招标代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司
5、评标结果：
中标候选人：杭州园林设计院股份有限公司、杭州萧山园林集团有限公司
投标报价：401,497,727.81元；设计费：以建安费（最终以财政评审的建安费为准）为基准，依照《工程勘察设计收费标准》2002年修订中的相关标准的50%计取。
其他详细内容请查看淮北市公共资源交易中心网：http://ncztb.nc.gov.cn/
三、评标结果公示期：
2019年 11月21日--2019年11月 23日。
四、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司未来的经营业绩产生积极影响。
五、中标项目风险提示
1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号2017-68
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届五次监事会会议通知于 2017年 6月2日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。
2.本次监事会会议于2017年6月13日上午9时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议的审议情况
以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举刘媛烨女士为公司监事的议案》。
监事会于近日收到公司监事曾涛女士的辞呈，曾涛女士因工作调整原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。曾涛女士的工作调整后,将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,在公司股东大会选举新任监事前,曾涛女士将继续履行其监事职务。公司对曾涛女士担任监事期间为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
现由公司监事会提议，提名刘媛烨女士为公司监事候选人。候选监事简历如下：
刘媛烨女士，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1984年，研究生学历，2007年至今历任湖北京山轻工机械股份有限公司人力资源管理专员、人力资源部副部长、部长、企业文化部部长、内审部部长、董事长助理等职。现任公司企业
文化部部长、内审部部长、董事长助理。刘媛烨女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。刘媛烨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。刘媛烨女士不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。刘媛烨女士持有本公司股票0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
此议案需经股东大会审议，将提交下次股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2．曾涛女士辞去监事职务的申请。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一七年六月十四日