证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2017-010烟台正海生物科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过，公司决定于 2017年7月3日（星期一）召开2017年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月3日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 3日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 7月 2日 15:00至 2017年 7月 3日 15:00期间的任意时间。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2017年6月22日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2017年 6月 22日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：烟台经济技术开发区衡山路10号烟台正海生物科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增加注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
上述会议审议的议案已经2017年6月15日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议、第一届监事会第七次会议审议通过，内容详见2017年6月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案1、2属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||改列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√|
|1.00|《关于增加注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于修改公司章程的议案》|√|
|3.00|《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》|√|

四、会议登记办法
1、现场登记时间：2017年6月26日（星期一：8:00-11:30）
2、现场登记地点：董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年6月26日17:00前送达本公司。
4、通信地址：
邮编：264006
联系人：陆美娇
联系电话：0535-6971993
联系传真：0535-6971993
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：陆美娇
联系电话：0535-6911993
联系传真：0535-6971993
联系邮箱：ir@zhbio.com
联系地点：烟台经济技术开发区衡山路 10号烟台正海生物科技股份有限公司会议室
邮政编码：264006
六、备查文件
《烟台正海生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
《烟台正海生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365653
2、投票简称：正海投票
3、具体流程：
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|总议案（指一次性对全部进行表决）|100|
|议案1|《关于增加注册资本的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改公司章程的议案》|2.00|
|议案3|《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》|3.00|

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100，对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
13:00—15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2017年 7月 2日15:00；结束时间为2017年7月3日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席烟台正海生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||改列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：指一次性对全部进行表决|√||||
|1.00|《关于增加注册资本的议案》|√||||
|2.00|《关于修改公司章程的议案》|√||||
|3.00|《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》|√||||

注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人：
附件三
烟台正海生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东注册号码||
|股东账号|持股数量 (股)|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|发言意向及要点||
|股东签字(法人股东盖章):年 月 日||

备注:1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。