Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
神雾环保技术股份有限公司
独立董事关于本次发行股份购买资产
暨关联交易事宜的独立意见
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”、“本公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式向北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”）股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称神雾集团）购买其持有的神雾工业炉100%的股权（以上简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
本次发行股份购买资产的发行对象为神雾集团，神雾集团通过其全资子公司北京万合邦投资管理有限公司持有本公司19.79%的股份，本次交易构成需提交股东大会批准后方可实施的关联交易。
公司与前述关联交易相关的全部议案已经独立董事事先认可并出具《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于本次发行股份购买资产暨关联交易事宜的事前认可意见》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《神雾环保技术股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事，认真审阅了与本次交易相关的文件和资料,基于独立、公正的立场，就公司本次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司不存在不得发行股票的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份购买资产的各项条件。
2、本次标的资产的交易价格以标的资产在评估基准日（2014年 9月 30日）的评估值为基础，由各方协商确定；公司本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于公司第二届董事会第五十四次会议决议公告日（2015年 1月 28日）前 120个交易日的公司股票交易均价的90%，即 16.22元/股；本次重大资产重组的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对拟购买的相关资产进行评估，评估机构具有充分的独立性；本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强，评估定价公允；公司拟购买的相关资产的最终价值以评估机构的评估结果为基准确定，价值确定的原则公正、合理，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定。
4、公司聘请招商证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。该公司具有相应的顾问资格，符合相关规定的要求。
规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
6、本次交易中，交易标的神雾工业炉100%的股权为神雾集团全部持有，因此本次交易构成关联交易。
7、公司第二届董事会第五十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《神雾环保技术股份有限公司章程》的规定，在审议关联交易事项的相关议案时关联董事均按照规定回避表决，董事会会议的表决程序合法有效。会议形成的决议合法、有效。本次关联交易的决策是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
8、本次交易符合公司的发展战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，能够增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
9、本次重大资产重组符合《上市公司收购管理办法》免于提交豁免要约收购申请之规定。
本次收购前，神雾集团已通过持有北京万合邦投资管理有限公司100%股权成为神雾环保的控股方。本次收购完成后，神雾集团取得公司向其发行的新股，导致其在本公司拥有权益的股份超过本公司已发行股份的30％。神雾环保已出具承诺，自非公开发行的股份上市之日起，通过本次收购所认购的神雾环保股份在锁定期内不转让，锁定期是指神雾集团在本次交易中认购的公司标的股份锁定至下述两个日期中较晚的日期：（1）自本次发行股票上市之日起满三十六（36）个月之日；（2）《盈利预测补偿协议》约定的各项盈利预测补偿（如
有）均实施完毕之日。
如经本公司股东大会非关联股东同意神雾集团免于以要约收购方式增持本公司股份后，根据《上市公司收购管理办法》第 61条、第 63条规定，神雾集团可免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。
10、关于修改《公司章程》利润分配政策以及未来三年股东回报规划相关事项的独立意见
在认真审阅了《关于修改公司章程的议案》后，独立董事认为，在《公司章程》利润分配政策中增加差异化现金分红各阶段的最低比例，使公司利润分配尤其是现金分红政策更加具体化，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及其它法律、法规及规范性文件之规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意修改《公司章程》中利润分配政策相关内容。
公司制定的《神雾环保技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，综合考虑了公司现状、业务发展需要、股东回报等因素，体现了公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。
为此，我们同意公司章程对公司利润分配政策所做的修改。
11、本次重大资产重组事项尚需获得公司股东大会审议批准和中国证券监督管理委员会核准。
综上,公司独立董事同意公司本次交易的总体安排和公司章程
对公司利润分配政策所做的修改，同意公司第二届董事会第五十四次会议审议的与本次交易相关的议案及其他相关事项的议案。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为神雾环保技术股份有限公司独立董事关于本次发行股份购买资产暨关联交易事宜的独立意见签字页）
常清 宋常 李永军
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-013天顺风能（苏州）股份有限公司
关于未履行完毕承诺事项专项披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局关于《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了认真严格的专项自查，现将尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
（一）关于股份锁定的承诺
严俊旭、金亮、龚涛、朱国学承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（二）关于规范关联交易的承诺
公司实际控制人严俊旭先生及控股股东上海天神投资管理有限公司承诺：在直接或间接拥有控制权的公司或有重大影响的其他公司不会利用拥有的天顺
风能股东权利或实际控制能力操纵、指使天顺风能或天顺风能董事、监事、高级管理人员、使天顺风能以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害天顺风能利益的行为。发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平公允。
承诺期限：长期有效
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
（三）关于避免同业竞争的承诺
1、公司控股股东上海天神投资管理有限公司、主要股东乐顺控股有限公司、新疆利能股权投资管理合伙企业(有限合伙)（原上海利能投资管理有限公司）与公司签署了《避免同业竞争的协议》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
2、公司实际控制人严俊旭及其关联人金亮先生、严朝旭先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：其本人及本人控股的其它公司不在中国境内外以任何形式从事与天顺风能主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁
的业务活动。
承诺期限：长期有效。
履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。
除上述承诺事项外，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司无其他未完成承诺事项。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-114新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书兼副总经理何敏先生的书面辞职报告，何敏先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务。何敏先生辞去董事会秘书职务后，继续担任公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，何敏先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。
截至目前，何敏先生直接持有公司股票1,383,555股，占公司总股本的0.7%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。何敏先生将继续根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定持有公司股票。
何敏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、合规运营做出了突出贡献。公司及董事会对于何敏先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
何敏先生辞去董事会秘书不会影响公司相关工作的正常进行，其工作内容将按公司规定办理交接，公司将尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理蒋炜先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告！
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十二月十七日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-001江苏辉丰农化股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，并已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,147,817,733.05|1,667,157,534.15|28.83%|
|营业利润|211,712,800.45|152,628,748,54|38.71%|
|利润总额|213,503,208.94|160,735,018,08|32.83%|
|归属于上市公司股东的净利润|163,036,681.95|115,540,309.14|41.11%|
|基本每股收益（元）|0.67|0.47|42.55%|
|加权平均净资产收益率|9.03%|6.87%|2.16%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,867,890,339.81|3,065,836,691.95|26.16%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,868,276,670.53|1,747,436,436.52|6.92%|
|股本|244,047,500.00|163,415,000.00|49.34%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.37|6.88|7.12%|
|（元）||||

注：上述数据以合并报表数据填列；基本每股收益、加权平均净资产收益率指标均按《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中
的规定的归属于上市公司股东的净利润及加权股数和加权净资产计算,公司于2013年5月实
权益分配导致新增股本及新增净资产累计月数按7个月计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司报告期内，实现营业总收入 214,781.77万元，较上年同期增长 28.83%；实现营业利润 21,171.28万元，较上年同期增长38.71%；
实现利润总额 21,350.32万元，较上年同期增长32.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,303.67万元，较上年同期增长41.11%。
1、营业收入增长主要是由于募投项目逐步投产及加大市场开拓力度所致；
2、营业利润、利润总额及净利润增长主要原因系报告期内销售额增加及高新技术产品比重提升所致。
3、期末股本增加系 2013年 5月公司实施权益分配所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2013年 10月 17日披露的《2013年第三季度报告》中预计本年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为
30%-40%，公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长41.11%，产生差异的原因为公司四季度营业收入增长高于预期。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
江苏辉丰农化股份有限公司董事会 2014年 1月 21日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-012关于全资子公司梅州富华矿业有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司于近日接到全资子公司梅州富华矿业有限公司（以下简称“富华矿业”）的通知，富华矿业于近日就变更经营场所事项完成了工商变更登记手续，并已领取了由大埔县工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》，原注册号441422000009779不变，具体如下：
企业法人营业执照变更登记为：
名称：梅州富华矿业有限公司
住所：大埔县湖寮镇丽水湾B3幢303房
法定代表人：梁灶盛
注册资本：人民币伍佰万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2011年9月7日
营业期限：长期
经营范围：投资采矿业；矿产品销售（不含国家专营专控产品）；陶瓷土露天开采（另办分支机构经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-02-06
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于二〇一七年二月二十二日在公司会议室召开，本次会议由董事长胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。与会董事经认真审议，以书面投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《苏州扬子江新型材料股份有限公司关于继续推进重
大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年3月10日召开2017年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体内容详见指定信息披露网站巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东
大会通知的公告》。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-02-06
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-036芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于拟进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年1
月24日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度为20亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，其中用于证券投资的额度为不超过人民币5亿元（含本数），该议案经2018年2月9日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，董事会授权公司经营管理层具体实施上述事项，详情见2018年1月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告》（2018-005）
公司近日与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）签署了《战略合作协议》，双方本着“资源共享、优势互补、共同发展”的原则，经友好协商达成合作，双方同意在游戏研发及运营、IP改编资源方面进行战略合作。详情见2018年4月20日披露于巨潮资讯网的《关于与浙江世纪华通集团股份有限公司签署战略合作协议的公告》（2018-017）鉴于公司与世纪华通在业务合作领域达成的上述战略合作协议，为进一步加深合作关
系，发挥产业协同效应，助推经营，公司拟于未来12个月内增持世纪华通（证券简称：世纪华通证券代码：002602）股票，增持金额累计不超过2亿元人民币，具体将视市场情况、公司财务状况、标的公司股价情况实施。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一八年五月二日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-107
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 12月 21日10：00在公司会议室召开。会议通知于2018年12月18日以电话、电子邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）是公司全资子公司北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）的全资子公司，本公司及北京华盛为其提供担保符合其实际经营管理的需要。兴县华盛资产优良，项目前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司及北京华盛为兴县华盛向招商银行股份有限公司太原分行申请的4,000万元综合授信业务提供连带责任保证担保，授信期限1年。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2018-103）。
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》
经审议，董事会认为：公司于 2017年 1月 6日召开第二届董事会第三十八次会议、2017年 1月 23日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，原定公司为全资子公司华盛燃气有限公司（以下简称“华盛燃气”）、兴县华盛燃气管道输配有限公司（以下简称“兴县管道”）向海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）申请 10,000万元、期限为3年的融资租赁业务（售后租回）提供连带责任保证担保，华盛燃气和兴县管道为联合承租人。为实现公司燃气输配资产的完整性和生产运行的统一管理，将燃气板块的输配资产整合，兴县管道将其燃气管道输配相关资产及对应的业务转移给公司全资子公司兴县华盛，从而变更原融资租赁担保部分事项符合公司正常经营管理的需要。公司作为被担保对象兴县华盛实际控股股东，对兴县华盛的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。公司为子公司融资租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。本次变更该融资租赁业务的被担保对象，未增加担保金额及变更担保期限等其他条件，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，不损害公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次融资租赁担保事项变更被担保对象为华盛燃气和兴县华盛，为其提供连带责任保证担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于变更为子公司提供担保部分事项的公告》（公告编号：2018-104）。
3、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》
经审议，董事会认为：公司2017年12月12日召开第三届董事会第十一次会议、2017年12月28日召开的2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》，原定公司为全资子公司北京华盛和控股子公司保德海通燃气输配有限公司（以下简称“保德输配”）向广东粤财金融租赁股份有限公司申请人民币12,000万元、期限为3年的融资租赁业务（售后回租）
提供连带责任保证担保，北京华盛和保德输配为联合承租人。为实现公司燃气输配资产的完整性和生产运行的统一管理，将燃气板块的输配资产整合，保德输配的资产、负债和权益均转移至公司全资子公司兴县华盛，从而变更原融资租赁担保部分事项符合公司正常经营管理的需要。公司作为被担保对象兴县华盛实际控股股东，对兴县华盛的日常经营管理具有控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。公司为子公司融资租赁业务提供担保，有助于拓宽融资渠道，保证资金灵活运用，促进其主营业务发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益。本次变更该融资租赁业务的被担保对象，未增加担保金额及变更担保期限等其他条件，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，不损害公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次融资租赁担保事项变更被担保对象为北京华盛和兴县华盛，为其提供连带责任保证担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的公告》（公告编号：2018-105）。
4、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年1月7日（周一）下午 15:00在公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于变更为子公司提供担保部分事项的议案》、《关于变更为子公司融资租赁提供担保部分事项的议案》。
详见公司在巨潮资讯网同期刊登的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-106）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”或“公司”）于2017年10月16日公告《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，公司股票于 2017年10月16日开市起临时停牌。因筹划重大事项构成重大资产重组，公司于2017年 10月 26日公告《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 10月 26日开市起按重大资产重组继续停牌。
公司现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（文中简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明：
公司本次重组停牌前20个交易日内，公司股票累计涨幅5.41%，同期深圳综合指数（代码：399106）涨幅3.08%，同期创业板综合指数（代码：399102）涨幅2.56%，同期深证制造指数（代码：399233）涨幅4.26%，剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
具体计算过程如下：
公告前 20个交易日新莱应材股票波动比例1=公司股票累计涨幅-同期深圳综合指数涨幅=5.41%-3.08%=2.33%；
公告前 20个交易日新莱应材股票波动比例2=公司股票累计涨幅-同期创业板综合指数涨幅=5.41%-2.56%=2.85%；
公告前 20个交易日新莱应材股票波动比例3=公司股票累计涨幅-同期深证制造指数涨幅=5.41%-4.26%=1.15%。
综上，公司本次重组停牌前，公司股票价格波动未达到中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
（本页无正文，为《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司关于股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2018年1月12日
天津长荣印刷设备股份有限公司
未来三年（2016-2018年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2013]37号）及《公司章程》的有关规定，为健全天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年《股东回报规划（2016-2018年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定的原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，以不超过累计可供分配利润的范围和不损害公司持续经营能力为前提，制定科学合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的持续性和稳定性。
三、股东回报规划履行的决策程序
根据公司经营的实际情况及股东（尤其是中小投资者股东）、独立董事和监事的意见，按照《公司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后实施。
如外部经营环境或者公司自身经营状况发生重大变化，董事会可以对股东回
报规划进行调整，调整股东回报规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
四、未来三年（2016-2018年）股东回报规划
(一)未来三年，公司将采取现金、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。公司原则上按年度进行分红，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
(二)根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在满足现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
(三)未来三年，在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的决策程序和机制
1、公司的利润分配方案由董事会拟定并就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。股东大会审议前应充分听取中小股东意见。
独立董事应当就董事会通过的提案提出明确意见，该意见应经全体独立董事过半数通过；如为不同意或者无法发表意见的，独立董事应提出不同意或者无法发表意见的事实、理由。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、公司因前述特殊情况不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、公司调整或变更《章程》确定的利润分配政策的决策程序：公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。
董事会就调整或变更利润分配政策的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年4月7日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-058邦讯技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》(财会〔2006〕3号)中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后公司执行财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更日期
自 2017年 6月 12日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动相关且与收益相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、本次会计政策变更的审批程序
2017年 8月 25日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、邦讯技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、邦讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-041厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席白雪婷主持，会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司《 2017年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019监-08福建闽东电力股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于 2019年 8月 28日在公司三楼会议室召开。
会议由公司监事会主席范志纯先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 5名，名单如下：
范志纯、张娜、郑希富、陈宗忠、陈武。
三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
（一）审议《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
（二）审议《公司 2019年半年度报告》及摘要；
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
监事会关于公司 2019年半年度报告及摘要的书面审核意见如下：
(1)公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019年半年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2019年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
（三）审议《公司 2019年度 1至 6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
福建闽东电力股份有限公司监事会 2019年 8月 28日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-088宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月 29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月10日、9月17日、9月24日、10月1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062、2015-069、2015-073、2015-074、2015-079、2015-084），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，相关中介机构亦已陆续进场开展尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十月十五日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-050
深南电路股份有限公司
关于调整 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于调整日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的第二届董事会第二次会议和2018年4月2日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于〈2018年度日常关联交易预计〉的议案》，对公司 2018年全年预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见2018年3月13日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于公司与关联方之间经营业务活动的需要，现需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司 2018年度日常关联交易预计额度进行调整。
公司关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。
因本次调整和增加的日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）调整日常关联交易额度的基本情况
现将需调整和新增的 2018年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况汇
总列表如下（以下数据未经审计）：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联方|关联交易定价原则|调整前2018年预计关联交易金额|截止2018年9月30日已发生金额|调整后2018年预计关联交易金额|调整前后变动额|
|采购材料|航空工业及下属企业|参照市场价格|503.90|475.20|1,143.90|640.00|
|总计|||503.90|475.20|1,143.90|640.00|

注：航空工业指“中国航空工业集团有限公司”。
二、关联人介绍及关联关系
（一）基本情况
关联方名称：中国航空工业集团有限公司
法定代表人：谭瑞松
注册资本：640亿人民币
地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼。
主要经营业务：许可经营项目：军用航空器、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；
工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务，进出口业务。
航空工业主要财务数据如下（未经审计）：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|资产总额|净资产|净利润|数据截止时间|
|中国航空工业集团有限公司|90,393,719.00|30,263,781.00|717,647.00|2018年6月30日|

（二）关联关系
关联人航空工业属于本公司的实际控制人，航空工业及其控股的下属单位符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
航空工业是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域，系列发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空电子系统、航空机电系统等，为中国军队提供先进航空武器装备，下辖20多家上市公司，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是正常生产经营所需。关联交易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，
公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
独立董事事前认可及独立意见：我们事前审核了关于《调整2018年度日常关联交易预计》的议案，公司与关联方航空工业及下属企业的2018年度原预计日常关联交易额度调整，是基于公司实际生产经营的需要而发生。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。经讨论后我们同意将上述关联交易事项提交第二届第七次董事会审议。议案经公司第二届董事会第七次会议审议，关联董事杨之诚先生、汪名川先生、付德斌先生、王波先生、肖章林先生、周进群先生已按规定回避表决。经认真沟通、讨论，我们同意此次关联交易预计调整事项。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：上述关联交易事项已经深南电路董事会审议通过，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，非关联董事人数不少于三人，日常关联交易预计的议案不需提交股东大会审议；上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，保荐机构对公司上述2018年度预计日常关联交易调整事项无异议。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
2016年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）2016年公司监事会共召开了8次会议，具体情况如下：
1、2016年4月14日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<预计2016年度日常关联交易>的议案》、《关于<续聘2016年度审计机构>的议案》、《关于<北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京碧水源科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于<监事会关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见>的议案》。
2、2016年4月26日，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了公司《2016年第一季度报告》。
3、2016年5月24日，公司第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》和《关于第二期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期可行权的议案》。
4、2016年6月1日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
5、2016年7月26日，公司第三届监事会第二十八次会议审议通过了公司《2016年半年度报告》和公司《2016年半年度报告摘要》。
6、2016年9月21日，公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、2016年10月26日，公司第三届监事会第三十次会议审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
8、2016年12月9日，公司第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》和《关于发行超短期融资券的议案》。
（二）2016年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2016年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2016年公司监事会成员共计列席了2016年所有的董事会和股东大会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2016年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认
为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2016年度的经营成果和现金流量。
（三）审核公司内部控制情况
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
（四）对募集资金使用和管理的监督情况
公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币244,427.80万元，其中超募资金金额为187,814.80万元。截至2016年12月31日，公司已累计投入募集资金243,491.05万元，其中膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入20,716.49万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入28,010.63万元，超募资金累计投入194,763.93万元。
2015年，公司非公开发行实际募集资金净额为人民币618,696.96万元。截至2016年12月31日，公司已累计投入募集资金553,028.90万元。
经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，除已变更募集资金投向的项目外，其余项目均按预定计划实施，未出现变更投向和用途的情况。
上述已变更募投项目的详细内容均以履行了相关审议程序。
（五）收购、出售资产情况
报告期内，公司发行股份及支付现金购买北京久安建设投资集团有限公司49.85%的股权，交易价格为123,230万元。
监事会对上述事项进行了监督核查，认为以上购买资产的事项符合公司发展战略，决策审批过程符合规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（六）公司关联交易情况
公司2016年度发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，没有损害公司及股东利益。
（七）对外担保及股权、资产置换情况
2016年，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2016年，公司没有股权、资产置换的情况。
（八）监事会对内部控制评价自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2016年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
2017年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运作、规范发展，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
北京碧水源科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-028烟台东诚药业集团股份有限公司
关于举行 2018年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 2月 15日（星期五）上午9：30—11：30在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 2018年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长由守谊先生、财务负责人朱春萍女士、独立董事吕永祥先生、董事会秘书白星华先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整。）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年2月1日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-042朗姿股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2014年 9月 23日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2014年 9月 29日以现场会议形式召开，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。
全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：
一、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
根据公司发展计划和实施全体股东利益增长的目的，为满足公司对营运资金的需求，加快主业发展，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，拟将剩余超募资金永久性补充流动资金。公司本次使用超募资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于变更监事的议案》。
公司监事会2014年9月28日收到张玉凤士提交的书面辞职报告。因工作变动原因请求辞去所任公司监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司监事会向张玉凤女士在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
为保障公司监事会运作，公司监事会提名并选举王博女士为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会任期结束。
王博女士，1985年 6月出生，中国国籍，本科学历，现任公司供应链运营管理部采购主管。王博女士未持有公司股份；其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；王博未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司 2014年员工持股计划（草案）及摘要的议案》。
监事会认为，《朗姿股份有限公司 2014年度员工持股计划（草案）及摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。监事会同意公司 2014年度员工持股计划（草案）及摘要。
本议案需要提交股东大会审议。
经审核，监事会认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会