Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡先导智能装备股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东回报规划
为了完善和健全无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策和监管机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及要求，同时结合公司实际情况，制定了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，主要内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑因素
股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑对投资者的回报、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独立董事的意见，坚持现金分红为主的基本原则。
三、股东回报规划调整的周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，根据股东特别是公众投资者、独立董事的意见对公司正在实施的利润分配政策进行适当且必要的调整，制定该时段的股东回报规划，但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配
利润的20%。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制订好的股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告并经独立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议的方式进行表决。审议利润分配政策变更事项时，公司可为股东提供网络投票方式。
四、公司未来三年（2016年-2018年）的具体股东回报规划
公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
五、利润分配方案的制定及论证
公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证：
1、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策。
3、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、利润分配方案的决策机制与程序
公司利润分配方案由董事会提出，并征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经三分之二以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
七、调整或变更利润分配政策的决策机制与程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，确需调整或变更利润分配政策的，调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整或变更的议案由董事会制定，并经独立董事认可后提交董事会审议，董事会审议时需经全体董事过半数同意并经三分之二以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配政策调整或变更发表独立意见,监事会应对利润分配政策调整提出审核意见；调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
八、利润分配政策的实施
1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在年度报告中披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
2、公司当年盈利但董事会未作出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，董事会会议的审议和表决情况，以及独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
公司董事长、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
无锡先导智能装备股份有限公司 2016年5月24日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-030昆明龙津药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]327号”文核准，昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 12日首次公开发行人民币普通股（A股）1,675万股。经深圳证券交易所深证上[2015]108号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年3月24日起在深圳证券交易所上市交易。
根据 2014年 4月 15日公司 2013年年度股东大会审议通过的《授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》授权，2015年4月21日经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据首次公开发行股票结果，修改了《公司章程》中有关公司注册资本、股份总数等相应条款并办理工商变更登记。
根据上述会议决议，公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，依据云南省昆明市工商行政管理局《外商投资企业变更登记通知书》（(昆)外资变准字[2015]171号），取得了换发的《营业执照》（注册号：530100400001412）。公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）变更为股份有限公司（台港澳与境内合资、上市），注册资本由原登记的人民币5,000万元变更为6,675万元。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-075圣邦微电子（北京）股份有限公司
监事会关于 2018年股票期权激励计划激励对象
名单的审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司监事会结合公示情况对《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于2018年11月23日在在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布了《公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单》等公告，并于2018年11月25日在公司官网发布了《2018年股票期权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2018年 11月 25日至 2018年 12月 4日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映。
截至2018年12月4日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、监事会对激励对象名单的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会2018年12月4日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-077芜湖长信科技股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易及展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）进行股票质押式回购交易及展期业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数 （万股）|质押开始日期|原质押到期日期|展期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|3,810|2017年9月21日|2018年9月21日|2019年9月21日|海通证券股份有限公司|8.74%|新疆润丰资金需求|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|是|1,905|2018年9月21日|2019年9月21日||海通证券股份有限公司|4.37%|新疆润丰资金需求|
|合计|是|5,715|——||——|——|13.11%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆润丰持有公司股份43,602万股，占公司总股本的18.97%。本次质押5,715万股，质押完成后所持有公司股份累计被质押34,731万股，占其持有公司股份的79.65%，占公司总股份的15.11%。
新疆润丰为公司控股股东，资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事关于公司高级管理人员变动的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就第三届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下意见：
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任齐志伟先生为公司副总经理。同时，公司决定免去齐志伟先生营销总监职务。
经审阅齐志伟先生的履历材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司相关职务的条件。齐志伟先生的教育背景、工作经历和身体状况符合担任所受聘的公司岗位职责要求，其提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此我们对本次公司高级管理人员变动事项无异议，同意聘任齐志伟先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事：张本照、储育明、杨模荣 2018年 01月 12日
证券代码：002018 证券简称：华信退 公告编号：2019-141安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司全资子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）全资子公司上海华信集团商业保理有限公司于2019年9月18日收到天津市滨海新区人民法院（以下简称“天津滨海法院”）送达的关于华信保理与东南中新房实业（天津）有限公司及第三人合肥鹏润资产管理有限公司债权人撤销权纠纷一案（2019）津0116民初6202号《受理案件通知书》，本案已由天津滨海法院正式立案受理。
二、本次案件的基本情况
（一）案件各方当事人
原告：上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”或“原告”）被告一：东南中新房实业(天津)有限公司（以下简称“中新房”或“被告一”）被告二：合肥鹏润资产管理有限公司（以下简称“合肥鹏润”或“被告二”）（二）诉讼请求
1.判令撤销被告一向被告二转让被告一原全资子公司安徽省融科汇众置业有限公司(以下简称“安徽融科汇众”)100%股权的行为；
2.判令本案诉讼费用由被告一与被告二承担。
（三）事实与理由
1.根据人民法院的生效判决，被告一中新房对原告华信保理负有合同之债
2018年 7月 9日，上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)对华信保理诉日照兴华石油化工有限公司(以下简称“日照兴华”)与本案被告一中新房的保理合同纠纷二案分别作出(2018)沪01民初651号、(2018)沪01民初6 53号民事判决书，判决日照兴华与中新房就回购价款 52,027,333.64元与 88,335,000.16元，以及每日万分之五的回购价款违约金等各项清偿款对原告承担连带清偿责任。
2018年 7月 26日，中新房收到一审判决之后向上海市高级人民法院(以下简称“上海高院”)提起上诉。
2018年 11月 26日，上海高院分别作出(2018)沪民终 549号、(2018)沪民终548号民事裁定书，裁定按中新房自动撤回上诉处理，一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力，故原告华信保理为本案被告一中新房经法院生效判决确认的债权人。
以上内容详见公司于 2018年 5月 22日、2018年 7月 13日、2018年 12月6日、2018年12月8日、2018年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-046）、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-070）、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-096）、《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-098）《关于公司全资子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-084）。
2.原告华信保理认为被告一中新房的股权转让行为系恶意转移资产以逃避生效判决执行
前述(2018)沪01民初651号、(2018)沪01民初653号民事判决书已产生法律效力，但中新房未履行任何清偿义务。此前，在原告向上海一中院申请执行该二案生效判决过程中，通过检索公开信息获知中新房于2018年9月19日向注册资本100万元的合肥润鹏（实缴资本为0元）转让其全资子公司安徽融科汇众的100%股权，并于 2018年 10月 16日完成安徽融科汇众法定代表人、高级管理人员的变更。
近日，原告通过检索公开信息获知安徽融科汇众名下拥有价值约 1.75亿元的土地使用权的，且受让方合肥鹏润与转让标的公司安徽融科汇众的法定代表人
由同一人(即徐鹏)担任。
原告有充足理由认为中新房向合肥鹏润转让名下拥有价值约 1.75亿土地的其全资子公司安徽融科汇众100%股权的行为，将致使作为其债权人的原告之债权难以实现或者完全不能实现；并且在中新房实施前述转让股权行为之后，中新房已没有或不具有足够的财产来清偿其所欠原告的债务，对原告造成了严重损害。
被告一中新房此项股权转让行为系恶意转移资产以逃避生效判决执行，构成《合同法》第七十四条规定的“债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害”之行为，且受让人显然应当知道该情形，故原告依据《合同法》第七十四条规定请求法院撤销债务人即本案被告一向被告二转让其原全资子公司安徽融科汇众100%股权的行为。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述诉讼案件尚待开庭审理，对本期或期后利润的影响尚无法判断。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。公司将持续跟踪案件的进展情况并按照监管要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1．《起诉状》、（2019）津0116民初6202号《受理案件通知书》
||
|-|
|特此公告。|
|安徽华信国际控股股份有限公司董事会|

二〇一九年九月二十日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对第七届董事会第十三次会议相关事项分别发表独立意见如下：一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号），我们作为独立董事，本着实事求是的原则对公司截至 2017年 12月 31日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现出具核查意见如下：
（一）截至 2017年 12月 31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截至 2017年 12月 31日，公司累计对外担保余额为 6,400万元，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
二、对《公司2017年度内部控制评价报告》的独立意见
年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
三、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及
内部控制审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队，严谨敬业，对公司的经营情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意董事会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。
四、对《公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的独立
意见
经核查，公司募集资金 2017年度存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理制度》(简称《公司募集资金管理制度》)的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《规范运作指引》的相关规定，我们认为：
（一）公司第七届董事会已于2018年4月26日召开第十三次会议审议通过了《关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。在审议本议案时，关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬已回避表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）公司本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，成本按照市场价格确定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
六、关于公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务的独立
意见
公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。该事项对公司的独立性不构成影响，公司不会对中信银行股份有限公司等关联方形成依赖。在董事会审议本项议案时，关联董事王炯、毛长青、张坚和陶扬已回避表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司与中信银行股份有限公司等关联方开展存贷款等业务。
七、关于公司董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
2017年度，公司披露的董事和高级管理人员薪酬情况符合公司薪酬管理相关制度。
独立董事：任天飞庞守林吴新民唐红陈超二○一八年四月二十六日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议
相关事项的独立意见
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于2019年6月11日召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人独立判断的立场，对公司第六届董事会第二次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行公司债券相关事项的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所现行公司债券政策和非公开发行条件，具备发行公司债券的资格。本次非公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会及董事长办理本次非公开发行公司债券相关事宜，有助于提高本次非公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照非公开发行公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于转让子公司昆山远望谷股权暨关联交易的独立意见
经审慎核查，我们认为：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易定价将以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告为依据，评估机构保持了充分的独立性。交易对公司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易履行的审议和表决程序符合公开、公平、公正的原则，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本提案回避表决，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。基于上述情况，同意公司将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王滨生、蔡敬侠、张大志
二〇一九年六月十一日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-051北京北纬通信科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，于2018年4月26日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可滚存使用。具体内容详见刊登于2018年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|委托理财金额|预期年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||起始日期|终止日期|||
|1|宁波银行|2019 封闭式私募净值型13076 号|非保本浮动收益型|12,000万元|4.35%|2019.9.29|2020.4.21|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财产品的本金及收益不提供保证承诺。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理||||预期年||投资期限||||投资盈亏|||
||||||资金||||产品类||||||||||关联|
||签约方||产品名称||||财金额||||化收益||||||金额|||
||||||来源||||型||||||||||关系|
||||||||（万元）||||率||起始日期||终止日期||（万元）|||
|宁波银行||封闭式公募净值型第 38期||自有资金||5,000||非保本浮动收益型||4.75%||2018.11.23||2019.5.28||123.60||否||
|宁波银行||智能活期理财1号||自有资金||3,000||非保本浮动收益型||2.7%||2018.11.26||2019.1.14||14.10||否||
|宁波银行||智能活期理财1号||自有资金||2,000||非保本浮动收益型||2.7%||2018.11.27||2019.1.18||9.97||否||
|宁波银行||私募净值型理财14号产品||自有资金||10,000||非保本浮动收益型||4.85%||2018.12.3||2019.12.2||--||否||
|宁波银行||智能活期理财1号||自有资金||2,000||非保本浮动收益型||2.7%||2018.12.27||2019.1.14||3.06||否||
|中国工商银行||鑫稳利法人1 个月定期开放理财产品||自有资金||10,000||非保本浮动收益型||5%||2019.1.3||2019.5.8||84.46||否||
|宁波银行||启盈智能定期理财11号产品||自有资金||5,000||非保本浮动收益型||4.35%||2019.1.15||2019.4.16||54.22||否||
|宁波银行||智能活期理财1号||自有资金||2,000||非保本浮动收益型||2.7%||2019.1.21||2019.4.17||17.43||否||
|中国工商银行||“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品||自有资金||10,000||非保本浮动收益型||3.00%||2019.2.14||2019.2.28||12.88||否||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波银行|2019 封闭式私募净值型24号产品|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|4.55%|2019.2.18|2019.6.17|150.00|否|
|中国工商银行|鑫稳利法人3 个月定期开放理财产品|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|4.70%|2019.3.5|2019.6.5|94.00|否|
|宁波银行|2019 封闭式私募净值型57号产品|自有资金|7,000|非保本浮动收益型|4.40%|2019.4.19|2019.9.25|135.88|否|
|中国工商银行|工银理财共赢3号（京）2019年32期A款|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|4.00%|2019.5.9|2019.11.6|--|否|
|宁波银行|2019 封闭式私募净值型121号产品|自有资金|5,000|非保本浮动收益型|4.40%|2019.6.3|2019.9.24|69.29|否|
|宁波银行|2019 封闭式私募净值型152号|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|4.35%|2019.6.25|2019.9.24|109.40|否|
|中国工商银行|工银理财共赢3号（京）2019年50期A款|自有资金|10,000|非保本浮动收益型|3.95%|2019.6.13|2019.12.26|--|否|

五、备查文件
1、《2017年年度股东大会决议公告》；
2、《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》；
3、理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一九年九月二十七日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014-066内蒙古远兴能源股份有限公司
关于为控股子公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到控股子公司的生产经营情况，公司拟对控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）贷款提供担保，担保额总计20,000万元，具体明细如下：
为博源联化20,000万元综合授信
公司控股子公司博源联化拟向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请额度不超过人民币20,000万元综合授信，公司拟全额提供连带责任担保,担保金额20,000万元，期限一年，具体日期以双方签订的保证合同为准。就本次担保事宜公司与博源联化签署《反担保协议书》，反担保范围为：公司为博源联化提供的20,000万元担保。
二、被担保人基本情况
内蒙古博源联合化工有限公司
1、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇合同查汗淖
2、法定代表人：吴爱国
3、注册资本：65,000万元
4、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。
5、公司经营状况：截止2014年6月30日，博源联化资产总额207,509.88万元，负债总额152,818.15万元，净资产54,691.74万元，营业收入68,919.83万元，利
润总额-5,131.43万元，净利润-5,131.43万元。（未经审计）
6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司。
7、股东构成：本公司持股80%，内蒙古中煤远兴能源化工有限公司持股20%。
内蒙古中煤远兴能源化工有限公司为中国中煤能源股份有限公司控股子公司，中国中煤能源股份有限公司持股75%，本公司持股25%。
博源联化从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
1、保证方式：连带责任担保。
2、担保金额合计：人民币20,000万元。
四、对公司的影响
1、为博源联化进行贷款担保，用于补充博源联化流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
2、博源联化是公司控股的天然气制甲醇主要生产企业，博源联化年产100万吨，由于工艺先进、产量规模大，博源联化的产品在市场具有较强的竞争力。
五、累计对外担保情况
截止目前，本公司对关联方提供的担保为 0万元；提供的反担保为 0万元,对控股子公司提供的担保为245,101万元；累计对外担保总额 245,101万元，占最近一期经审计净资产的102.40%。
六、备查文件
1、公司六届二十七次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-050成都华气厚普机电设备股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%-20%|盈利：6632.92万元|
||盈利：5306.34万元-6301.27万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年半年度，预计公司净利润比上年同期下降，主要由于去年公司实施限制性股票激励，由此分摊到本半年度的股份支付费用为3174.01万元，该费用在管理费用中列支，对公司净利润造成了一定影响。报告期内，公司非经常性损益预计为1629.41万元，
去年同期公司非经常性损益为297.62万元，主要为政府补助资金。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于为控股子公司海南中航特玻提供财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，审阅了《关于2016年度为海南中航特玻公司提供财务资助的议案》，现就该事项发表独立意见如下：
为了帮助控股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）持续经营，2016年度公司拟对海南中航特玻公司新增财务资助（借款）不超过1.6亿元人民币，帮助其归还到期固定资产贷款和银行利息。
我们认为该事项审议过程中，关联董事采取了回避表决，程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司中小投资者利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事签字：张佰恒、王成义、陈日华
二〇一六年一月十三日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015-14中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度利润分配方案已获 2015年 4月 23日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 419,425,500股为基数，向全体股东每 10股派 3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.850元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.450元；持
股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150元；持
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月9日；除权除息日为：2015年6月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月9日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2015年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****105|中国重汽（香港）有限公司|

五、相关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首
咨询联系人：张欣
咨询电话：（0531）85587586、85587588
传真电话：（0531）85587003
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告六、备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一五年六月三日
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广东省广州市天河区天河路101兴业银行大厦13楼；邮编PostCode：510620
Floor 13th, Xinye Bank Building, No. 101 Tianhe Lu,
Guangzhou 510620, Guangdong Province,People’s Republic of China
电话Tel：（8620）38219668
传真Fax：（8620）38219766
国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：广东电力发展股份有限公司
国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈凌律师、张丽丽律师（以下简称“经办律师”）参加了公司于2016年5月20日下午14时30分在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开的公司2015年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东大会的表决程序等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第八届董事会第十次会议于2016年4月28日通过决议，并于2016年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》、巨潮资讯网上刊登了关于召开本次股东大会的公告；2016年5月6日刊登了补充更正公告。本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。经审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共114名，代表股份3,871,829,242股，占公司总股本的73.7451%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共102名，代表股份3,871,306,452股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共12名，代表股份522,790股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、临时议案的提出
本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名方式逐项审议表决了会议公告中列明的各项议案，关联股东回避了关联交易的表决。按照《规则》及《公司章程》的规定监票，并当场公布了表决结果。各项议案均获得通过并作出了决议。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。
以下无正文。
（本页为国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人:
林泰松
经办律师：
陈凌张丽丽日期：2016年5月20日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2015-028天津汽车模具股份有限公司
第三届董事会第十一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于2015年8月10日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2015年7月31日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，非关联董事一致同意。
经董事会审议，同意公司增加与关联方北汽兴东方模具（北京）有限公司（以下简称“北汽模具公司”）2015年度日常关联交易预计金额。具体如下：
（1）公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元，现根据业务需要增加300万元，增加后预计发生额为不超过800万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。
（2）公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元，现根据业务需要增加40万元，增加后预计发生额为不超过100万元。
截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为
29.55万元。
（3）公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床，预计销售总额不超过1，800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。
本议案为关联交易事项，关联董事董书新、尹宝茹回避了该项议案的表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司 Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号2015-032）。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意2015年第二次临时股东大会于2015年8月26日14:50在公司 105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-031）。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-083天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018年 05月 07日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2018年 05月 04日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，以通讯方式参会董事3人。
公司全体监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过以下议案：（一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准对外投资额度的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
表决结果：通过
根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司拟继续加大投资力度，尽快完成国内国际产业布局。为提高对外投资效率，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》的相关规定，公司提请股东大会授权董事会
在总金额累计不超过 300,000万元（含本外币）的对外投资（包括项目投资、投资设立子公司、对子公司投资、对第三方投资等，不含委托理财、委托贷款）范围内进行审议，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二）《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
董事会提请于 2018年 05月 24日以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2018年第四次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四十六次会议审议通过的《关于与安徽省五河县人民政府签订<项目投资合同>的议案》、《关于对外投资在安徽省五河县设立全资子公司的议案》及本次董事会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会批准对外投资额度的议案》。
《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-084）详见 2018年 05月 08日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年05月07日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-102天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2017年9月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，公司独立董事马闯先生因公出差，授权委托独立董事张俊民先生投票表决。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 9月 23日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于瑞普生物“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用募集资金利息追加投资的议案》
本次使用募集资金利息对募投项目追加投资符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司使用3360.86万元募集资金利息追加投入“动物疫苗扩建项目”。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于瑞普生物“动物疫苗扩建项目”投资预算调整及使用募集资金利息追加投资的公告》。
二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，监事会同意使用8000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品:“华福证券-华福招商2017-31
号定向资产管理计划”。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
2017年9月27日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,使用自有闲置资金8000万购买理财产品（详见同日发布的公告）。此次审议的理财事项购买完成后，公司近十二个月购买理财的累计发生额为112,720万元，已达到公司最近一期经审计净资产的50%，需提交2017年第二次临时股东大会确认。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》事项依法须经股东大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会，对相关议案进行审议。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《瑞普生物关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-001合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东尹宪章先生关于股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|尹宪章|是|1665.2758|2014年6月18日|2017年1月3日|高英|100%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至公告披露日，公司股东尹宪章先生持有公司股份16,652,758股，占公司总股本 1,422,474,212股的1.17%。其所持有上市公司股份 0股处于质押状态，占总股本的0%。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 122,140,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 29,850,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 21,300,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 13,564,763股、曾小利持有的本公司有限
售条件的股份4,757,921股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份4,750,000股、曾
力持有的本公司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份52,337,200股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份29,450,000股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。
3、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份 344,760,981股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行总股份668,952,000股的51.54%，占公司总股本1,422,474,212股的24.24%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-026丝路视觉科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年4月10日