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证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-074
迈克生物股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年7月19日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2019年 7月03日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年7月18日下午15：00至2019年7月19日下午15：00期间的任意时间。
公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、杨镕澺律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 557,885,000股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 24人，所持股
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-074
份 325,496,128股，占公司总股本的 58.3447%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人20人，所持股份 324,865,098股，占公司总股本的 58.2316%；参加网络投票的股东 4人，所持股份 631,030股，占公司总股本的 0.1131%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 10人，所持股份29,013,667股，占公司总股本的 5.2007%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 325,496,128股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,013,667股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议并通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 325,496,128股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对 0股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 29,013,667股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、杨镕澺律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-074
书，法律意见书认为：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司《2019年第二次临时股东大会决议》
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司二〇一九年七月一十九日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-070宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2017年9月30日以专人送达或通讯方式向公司董事发出。会议于 2017年 10月 10日以通讯方式召开，会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的议案》。
关联董事宗维海先生、殷玉荣女士、姜汉国先生审议本议案时回避了表决，公司《关于与南京龙源环保有限公司日常关联交易事项的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
二、备查文件
1.第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2017年 10月 11日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-083山东日科化学股份有限公司
关于全资子公司拟购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司战略规划以及经营发展的需要，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）拟在山东省滨州市沾化经济开发区购买土地使用权约 198亩。
2、本次拟由子公司购买土地使用权事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
3、本次拟由子公司购买土地使用权事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司的基本情况
（1）公司名称：山东日科橡塑科技有限公司
（2）公司法定代表人：徐峰
（3）注册时间： 2011年6月8日
（4）注册资本： 17,000万元
（5）公司注册地址：滨州市沾化区明珠工业园
（6）经营范围：次氯酸钠生产、销售（有效期限以许可证为准）；ACM、氯化聚乙烯（CPE）、CPVC生产、销售；销售（不储存）ACR产品中 801系列产品、901系列产品、抗冲料系列产品以及 AMB产品中的透明 AMB产品、不透明 AMB产品；备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
（8）全资子公司的主要财务数据
日科橡塑 2018年度及最近一期主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|报表项目|2018年12月31日（经审计）|2019年9月30日（未经审计）|
|资产总额|945,981,150.32|1,166,976,034.90|
|负债总额|311,045,274.48|451,187,571.84|
|所有者权益合计|634,935,875.84|715,788,463.06|
|报表项目|2018年度（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|营业收入|806,919,233.49|1,064,170,124.53|
|营业利润|52,296,771.20|106,402,551.97|
|净利润|39,123,326.18|80,852,587.22|

三、拟购买土地使用权的基本情况
1、交易对方基本情况
本次购买土地使用权的出让方为滨州市沾化区自然资源局。
2、交易标的基本情况
该宗地位于山东省滨州市沾化经济开发区恒业四路以南、富源五路以西（所在园区为山东省人民政府确定的第三批化工园区之一），出让的土地面积约 198亩（具体位置和面积以规划审批为准），土地竞拍价格预计不超过3,330万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年。
四、购买土地使用权的目的、对公司的影响
本次拟购买的土地与日科橡塑投资建设的“年产20万吨ACM和 20万吨橡胶胶片项目”建设用地（该项目占地300亩）相邻，本次拟由子公司购买土地使用权主要是为了储备公司项目用地，以满足后期投资项目的需要，公司将根据战略发展需要制定具体项目投资计划，本次子公司购买土地使用权事项有利于稳步实现战略目标，有利于公司长远发展。
本次购买土地使用权的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、存在的风险
1、公司本次通过子公司拟购买的土地使用权，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，该事项存在竞拍结果不确定性。
2、公司尚需对具体投资项目进行可行性研究后经公司董事会或股东大会审批通过，能否通过董事会或股东大会审批存在不确定性。
公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-026
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届监事会 2014年第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2014年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年5月11日向各监事发出。
2．本次监事会会议于2014年5月15日以现场方式在公司9楼会议室召开。
3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。
4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。
5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1．以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司募投项目部分生产线建设进度》的议案。
公司监事会认真审议了《关于调整公司募投项目部分生产线建设进度》的议案并发表意见如下：
监事会经核查后认为，本次公司对募投项目的部分生产线建设时间延期，虽然会对公司短期的产能释放造成一定潜在的影响，但由于公司基于自身未来的发展，以及募集资金项目建设过程中的实际情况，有计划的调整募集资金项目的建设周期，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行了调整，未实质性地改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情
形，符合公司及全体股东的利益，调整后的建设周期符合公司实际经营情况，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。
因此，我们同意公司将募投项目的部分生产线完成时间延期至 2014年 12月31日。
《关于调整公司募投项目部分生产线建设进度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提取募投项目部分配套铺底流动资金》的议案。
公司监事会认真审议了《关于提取募投项目部分配套铺底流动资金》的议案并发表意见如下：
监事会经核查后认为，公司提取募投项目部分配套铺底流动资金与公司上市《招股说明书》十三节《募集资金运用》及项目可研报告相符，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。
因此，我们同意公司从募投项目配套的6,700万元铺底流动资金中提取
5,000万元来补充流动资金。
《关于提取募投项目部分配套铺底流动资金的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
１．第三届监事会2014年第一次临时会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司监事会2014年5月15日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-026苏州市世嘉科技股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）将于2019年3月8日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办公司2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长王娟女士，独立董事夏海力先生，副总经理、董事会秘书、财务总监姚跃文先生，保荐代表人黄萌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-48
中原环保股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 29日收到登封市住房和城乡建设局发来的《中标通知书》，确认公司为登封市 2018年度农村生活污水治理项目第三标段中标单位。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：登封市 2018年度农村生活污水治理项目第三标段。
2、建设内容：登封市石道乡、东华镇、卢店镇、阳城区、大金店镇、颍阳镇、告成镇、君召乡 8个乡镇的 51个行政村生活污水处理系统建设。
3、投资估算：第三标段总投资预计 1.89亿元。
4、合作期限：建设期 210日，托管运营期以正式合同为准。
5、运营模式：政府投资，由项目中标单位负责勘察、设计、建设、托管运营。
二、中标对公司的影响
该项目符合公司“大公用、大环保、大生态”的战略发展理念，是公司发挥区域优势，深耕登封市场的重要举措，该项目的
顺利实施将进一步推动公司农村污水处理业务的发展，对公司长期业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。
公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一八年五月三十日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-006江苏联发纺织股份有限公司
关于董事股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”），于近日收到公司董事孔令国发来的《股票减持计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
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|股东名称|在公司职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|孔令国|董事|1746192|0.5187%|

二、本次减持计划的具体内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求；
2、拟减持的股份来源：通过集中竞价交易方式买入的股份；
3、拟减持股份数量及比例：
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|-|-|-|
|拟减持数量不超过（股）|拟减持数量占公司总股本比例不超过|拟减持股份占其持有公司股份的比例不超过|
|436548|0.1297%|25%|

4、减持期间：集中竞价交易自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即：2019年3月22日至9月21日），在此期间如遇到法律法规规定的窗口期，则不减持；
5、减持方式：集中竞价；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
事项，则上述股东计划减持股份数及比例将相应进行调整。
（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
无
三、相关风险提示
（一）本次拟减持股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
（二）在上述计划减持股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务；
（三）本次拟减持股东与公司共同控制人之一孔祥军先生为父子关系，为孔祥军先生的一致行动人，但不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（四）上述股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
孔令国先生出具的《股票减持计划告知函》。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-060
南方风机股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到佛山市南海区人民法院邮寄送达的“（2018）粤0605民初7880号”小额借款合同纠纷案的诉讼材料。
二、有关本次诉讼案件的基本情况
依照公司收到的民事起诉状，该案的基本情况如下：
1、诉讼当事人
原告：佛山市科技小额贷款有限公司
法定代表人：刘梓权
住所：佛山市南海区桂城街南平西路广东夏西国际橡塑城一期 10号楼首、二层A10-1
被告一：南方风机股份有限公司
法定代表人：杨子善
住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号
被告二：北京凯鹏达投资有限公司
法定代表人：杨广辉
住所：北京市西城区金融大街15号鑫茂大厦6层606B单元
被告三：杨子善
被告四：麦丽筠
2、诉讼请求
（1）判决被告南方风机股份有限公司立即向原告偿还借款本金 500万元及利息；
（2）判决被告南方风机股份有限公司向原告支付律师费损失人民币10万元；
（3）判决被告南方风机股份有限公司向原告支付财产保全担保服务费7500元；
（4）判决被告北京凯鹏达投资有限公司、杨子善、麦丽筠对被告南方风机股份有限公司上述第一项、第二项和第三项的债务承担连带清偿责任；
（5）判决本案诉讼费用和财产保全费用由被告共同承担。
3、主要事实与理由
原告认为：2017年 12月 20日，原告与公司签订《最高额借款合同》，借款本金为人民币 500万元，借款的期限为 2017年 12月 20日至 2018年 6月 19日。北京凯鹏达投资有限公司、杨子善、麦丽筠为前述债务提供连带责任保证。
2017年 12月 20日，原告向被告指定账户发放了 500万元借款。作为保证人的被告杨子善、麦丽筠已失去联络，已对原告债权的安全造成严重影响。
4、与该案相对应的财产保全情况
截止目前，公司尚未收到本案诉讼保全的民事裁定书。
三、判决或裁决情况
截止目前，该案件尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止目前，除上述诉讼案件，以及公司于2018年5月8日、2018年5月11日、2018年 5月 18日、2018年 5月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告中披露的公司银行账户被冻结但公司尚未收到相关材料事项之外，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截止目前，该案件尚未开庭审理。
经核查，公司确认上述借款非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项未进入公司，公司对相关事项一概不予认可，并已明确表示不会承担相关责任。公司将积极应诉，维护公司的合法权益。但是，公司不排除被要求及被判令承担责任的风险。若公司被判令承担了上述借款的责任而遭受损失的，将就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索。
上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益，敬请投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-047威海光威复合材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董
2019年7月23日，公司收到中信合伙出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，中信合伙于 2019年 5月 21日至 2019年 7月 22日期间通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持持有公司的无限售流通股 5,238,963股，占公司总股本比例的1.01%，具体情况如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量|减持股份占总股本的比例|
|北京中信投资中心（有限合伙）|大宗交易|2019年5月21日|35.25|1,118,811|0.22%|
|||2019年5月23日|35.95|900,000|0.17%|
|||2019年7月4日|32.53|933,525|0.18%|
||集中竞价|2019年5月1日-2019年7月22日|36.77|2,286,627|0.43%|
|合计||||5,238,963|1.01%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前|||减持后|||
|||持股数量（股）|总股本|占公司总股本比例|持股数量（股）|总股本|占公司总股本比例|
|北京中信投资中心|合计持有|73,671,500|370,250,000|19.9%|97,901,137|518,350,000|18.89%|

|||||||||
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|（有限合伙）|股份|||||||
||其中：无限售条件股份|73,671,500|370,250,000|19.9%|97,901,137|518,350,000|18.89%|
||有限售条件股份|0|370,250,000|0|0|518,350,000|0|

二、 其他相关说明
1、上述股份减持期间，中信合伙严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、中信合伙不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持后，中信合伙持有公司股份97,901,137股，仍是公司持股5%以上的股东。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中信合伙出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-012南通江海电容器股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员承诺如下：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺公司如有新的股权激励方案，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）若本人未履行上述承诺，将依法承担由此产生的全部法律责任。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会
慈文传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2019年6月30日止
慈文传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2019年6月30日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
公司于2017年进行了非公开发行股票募集资金，基本情况如下：
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1434号）核准，本公司采用向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票24,739,776股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币37.66元，募集资金总额人民币931,699,964.16元，扣除承销保荐费用人民币19,500,000.00元（不含税人民币
18,396,226.42元）后，实际收到募集资金净额为人民币912,199,964.16元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具众会字（2017）第6352号验资报告，募集资金到账时间为2017年11月23日。
2、募集资金使用和结余情况
截至2019年6月30日，本公司累计已收到募集资金入账912,199,964.16元，利息净收入582,641.01元，累计已支出募集资金金额890,076,396.66元，募集资金专户余额为22,706,208.51元（含利息净收入）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司2017年非公开发行股票募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求及第七届董事会第十七次会议审议通过的《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
慈文传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2019年6月30日止
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
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|-|-|-|-|
|募集资金存放银行|银行帐号|初始存放金额|截止日余额|
|中信银行无锡五爱支行|8110501012600969551|331,699,964.16|21,845,756.90|
|福建海峡银行|100056076240010001|580,500,000.00|860,451.61|
|合计||912,199,964.16|22,706,208.51|

三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于2017年12月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币890,500,000.00元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金的事项出具了报告文号为众会字(2017)第6251号的《关于慈文传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以确认，公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了同意意见。
该部分拟置换金额实际于2018年1月至2月期间从募集资金账户转出。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
5、节余募集资金使用情况
不适用。
6、超募资金使用情况
不适用。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
不适用。
8、募集资金使用的其他情况
不适用。
慈文传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2019年6月30日止
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
慈文传媒股份有限公司董事会2019年8月29日
慈文传媒股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2019年6月30日止
附件
募集资金使用情况对照表-2017年非公开发行股票募集资金
截至2019年6月30日
编制单位：慈文传媒股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||91,220||报告期内投入募集资金总额||89,007.64||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||89,007.64||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|报告期内投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|报告期内实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|电视剧及网络剧制作|否|91,220|91,220|0.00|89,007.64|97.57%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|合计||91,220|91,220|0.00|89,007.64|97.57%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||—||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||—||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||—||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||本公司于2017年12月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金人民币890,500,000.00元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||—||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||—||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||—||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||—||||||||
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2016-025
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于 2016年半年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 7月 8日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）收到控股股东广东恒润华创实业发展有限公司及一致行动人广东恒润互兴资产管理有限公司，实际控制人赖淦锋先生提交的《关于 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人|控股股东广东恒润华创实业发展有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司、赖淦锋先生|||
|提议理由|根据公司发展战略、当前的经营状况、及2016年4月完成非公开发行股票后资本公积金余额充足的情况，也基于对公司未来发展的预期和信心，为回报投资者的坚守与市场的认同，与广大投资者分享公司发展的经营成果，同时优化公司股本结构，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出该利润分配预案。 (cid:10)|||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）(cid:10)|
|每十股|0|0.00|30(cid:10)|
|分配总额|以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 188,619,964 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 30 股。 (cid:10)|||
|提示|如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。 (cid:10) (cid:10)|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润
分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
2016年是公司产业转型的开局之年，公司非公开发行股票已全面完成，本次募集资金总额为 8.30亿元人民币，募集资金扣除发行费用后全部用于收购上海点点乐信息科技有限公司（以下简称“点点乐”）100%的股权以及补充流动资金，公司的主营业务和利润已得到大幅提升，点点乐股东承诺点点乐2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于6,500万元、8,125万元和10,150万元；2015年度已超额完成利润，2016年半年度利润增长符合预期，公司新开发的两款产品已经完成，一款已成功上线，市场反应积极，另一款已正在测试中，公司资产结构和财务状况已经得到了显著改善，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的提升。公司重视分红及对投资者的回报，为了保证上市公司现金分红能力，公司在《股权转让协议》做出了如下约定：“股权交割后，在保证点点乐营运资金正常需要的情况下，点点乐每年应将不少于60%的净利润用于向股东进行分配”。同时公司在完成本次非公开发行股票后，公司资本公积金已达到4.61元/股。
基于公司资本公积金余额充足和未来盈利能力，在保证公司正常经营和长远持续健康发展的前提下，公司控股股东及一致行动人提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构、增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。
4、相关承诺
提议人广东恒润华创实业发展有限公司派驻的两位股东董事代表承诺在公司董事会审议该利润分配预案时投赞成票。
提议人广东恒润华创实业发展有限公司及一致行动人广东恒润互兴资产管理有限公司，实际控制人赖淦锋先生承诺在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前 6个月内的持股变动情况：
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|股东|变动日期|变动股数（股）(cid:10)|截止目前持股数（股）(cid:10)|变动股数占总股本比例|

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|广东恒润华创实业发展有限公司|/|/|25,400,000|13.47%|
|广东恒润互兴资产管理有限公司|2016年4月28日|23,406,655|23,406,655|12.41%|
|无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）|2016年4月28日|18,725,324|18,725,324|9.93%|

2、提议人、5%以上股东及董监高未来 6个月内的减持计划。
广东恒润华创实业发展有限公司所持股份在本公告公布之日起 6个月内没有减持计划。
实际控制人赖淦锋先所持股份在本公告公布之日起 6个月内没有减持计划。
广东恒润互兴资产管理有限公司，无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）承诺自2016年4月28日起所持公司股票三年内实行限售。
截止目前，公司董事会未收到公司董事、监事、高级管理人员的减持计划的通知，公司董事、监事、高管合计持股4.887万股。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由188,619,964元股增加至754,479,856股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配预案并非董事会决议，具体利润分配预案尚需待2016年半年度审计报告出具后，经公司董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司 2016年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、本次利润分配预案预披露前后 6个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
四、其他说明
1、公司董事会接到控股股东广东恒润华创实业发展有限公司《关于公司 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，以现场及通讯方式召集了麦少
军、江峰、赖钦祥、张有生先生四位公司董事对该预案进行了讨论，四位董事一
致表示同意该预案，认为该利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利
益，与公司业绩成长性相匹配，并且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
该预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述董事均书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
2、提议人广东恒润华创实业发展有限公司及一致行动人广东恒润互兴资产管理有限公司，实际控制人赖淦锋先生承诺在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。
3、麦少军、江峰先生分别持有公司15,300、14,400股股票，承诺在董事会审议通过并提交股东大会审议时投赞成票。
4、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司签署的《关于 2016年半年度利润分配预案的提议及承诺》。
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司二〇一六年七月八日
北京德恒律师事务所
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
签订重大合同的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司签署重大合同的法律意见北京德恒律师事务所
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
签署重大合同的
法律意见
德恒D201507201688810268BJ-07号致：西安蓝晓科技新材料股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”或“德恒”）接受西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）的委托，依据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国合同法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 7号：日常经营重大合同》等法律、法规及规范性文件的规定，就公司与格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）签订的《设备购销合同》的之合法性、真实性和有效性等相关事宜，进行专项核查并出具本法律意见。
1.本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。对于出具本法律意见至关重要而无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、单位或个人出具的证明文件或口头或书面陈述。
2.在为出具本法律意见而进行的调查过程中，公司向本所承诺：其已向本所律师提供了出具本法律意见所必需的文件资料，并就相关事宜作出了口头或书面陈述；其文件资料及口头或书面陈述真实、准确、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；其提供的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致和相符的；其提供的文件材料上的签字和印章是真实的，并已履行了签
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司签署重大合同的法律意见署该等文件资料所必需的法定程序，获得了合法授权。
3.本法律意见仅供公司本次签署《设备购销合同》所涉及的真实性、合法性和有效性等法律问题发表法律意见之目的使用，未经本所律师书面同意，公司不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所律师根据法律、法规及规范性文件的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次签署《设备购销合同》所涉及的真实性、合法性和有效性等法律问题进行了法律核查和验证，出具本法律意见如下。
一、交易对方的基本情况
《设备购销合同》由公司与藏格锂业签署，根据藏格锂业提供现行有效的《营业执照》、《公司章程》并本所律师查询国家企业信用信息公示系统，藏格锂业基本情况如下：
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|-|-|
|公司名称|格尔木藏格锂业有限公司|
|住所|青海省格尔木市昆仑南路15-02号|
|注册资本|50000万人民币|
|法定代表人|肖瑶|
|经营范围|锂系列产品生产经营（不含危险化学品及国家有专项规定的除外）。盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。石墨烯生产、销售。新型储能材料的开发、研究、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|营业期限|2017年9月15日至2047年9月14日|
|登记状态|存续（在营、开业、在册）|

经核查藏格锂业《营业执照》、《公司章程》并在国家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见出具之日，藏格锂业系有效存续有限公司。
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，藏格锂业为依据中国法律成立且有
效存续的有限责任公司。
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司签署重大合同的法律意见二、交易对方具备签署合同的合法主体资格
经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，藏格锂业为依法设立并有效存续的有限责任公司，具备与公司签署《设备购销合同》的合法主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的真实性
经本所律师核查，《设备购销合同》已经由公司、藏格锂业法定代表人签署，并加盖合同专用章。《设备购销合同》系双方在平等、自愿的基础上签署，系交易各方的真实意思表示，签署行为真实。
（二）合同内容的合法性、有效性
经本所律师核查，《设备购销合同》主要包含了合同标的、合同金额、技术标准和质量要求、知识产权、质量保证、包装、交货时间、地点、方式、检验和测试、合同价款支付、现场服务、人员培训、保修、保密、禁止、违约责任、争议解决、不可抗力、合同生效等条款，相关内容不存在违反中国法律、行政法规强制性规定的情形。
综上，本所律师认为，《设备购销合同》的内容未违反中国法律、行政法规强制性规定，合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次合同交易对方的基本情况真实；交易对方具备签署《设备购销合同》的合法主体资格；《设备购销合同》的签署及内容真实、合法、有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司签署重大合同的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司签署重大合同的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人:
王 丽
经办律师：
赵永刚
经办律师：
黄丰
跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《跨境通宝电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了公司《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安
排、解锁安排（包括授予数量、授予日、锁定期、解锁日、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东
的利益。
5、《激励计划（草案）》在制定解锁条件相关指标时,综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司及全资子公司环球易购董事、高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
9、公司第二大股东徐佳东先生作为本次限制性股票激励计划激励对象，经核查，徐佳东先生在公司及全资子公司环球易购均担任重要职务，为公司核心管理人员，成为本次激励对象具备合理性，与其所任职务、岗位重要性相匹配。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文，下接签字页）
（本页为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
欧阳建国 容和平 赵利新 裴亮
二〇一五年十一月十四日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2016-14
恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨股票停牌
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2016年 4月 29日开市起将被实行“退市风险警示”，股票简称由“恒立实业”变更为“*ST恒立”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将于 2016年 4月 28日停牌一天，自 2016年 4月 29日复牌后被实行“退市风险警示”。
2、实行退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示，现将有关事项公告如下：一、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：由“恒立实业”变更为“*ST恒立”
3、股票代码：000622
4、实行退市风险警示的起始日：2016年4月29日
5、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为：5%
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，深圳证券交易所将对公司股票实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
由于公司连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票交易被实行退市风险警示。公司董事会正积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险警示。
1、以扭亏为盈为首要目标，持续通过成产企业间的对标管理，提升企业运营效率，优化资源配置，合理进行资源调配与生产分工；明确各业务层级的绩效考核目标，推动落实采购、销售体系完善，努力开拓销售渠道，寻求经营突破。
2、全面深化降本增效管理工作，持续加强对可控费用和非经营性费用支出、投资性支出、生产经营性资金增量的控制。
四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司 2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自 2016年年度报告披露之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：李滔、施远
联系电话：0730-8245282
传真：0730-8245129
地址：湖南省岳阳市金鹗中路228号景源商务中心四楼
邮编：414000
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司二○一六年四月二十六日
泰亚鞋业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”），在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的要求，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“本规划”）
第一条公司制定本规划的考虑因素：
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
第二条本规划的制定原则：
1、公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
3、公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
5、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。
第三条公司未来三年（2015年-2017年）的具体投东回报规划
可的其他方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
2、公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，2015年至2017年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应当发表独立意见。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
3、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；且当年每股收益不低于0.1元，当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
5、公司在营业收入快速增长、利润投资较有利、股本规模需扩充等情况下，可以选择派发股票股利。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
6、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，制订年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年3月26日