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证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-056杭州天地数码科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：17.90% ～ 28.49%|盈利：1,887.95万元|
||盈利：1,350.00万元 ～1,550.00万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务收入较上年同期基本持平，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、报告期内公司主要原材料聚酯薄膜的市场价格在高位徘徊，导致公司产品成本较上年同期上升。
3、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为170.00万元，上年同期为-32.33万元。
四、其他相关说明
2、2019年半年度财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-068苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 7月 21日接到张亦斌先生关于办理股票质押式回购业务的通知，现将有关事项公告如下：
张亦斌先生将其持有的 9,212,500股（占公司现有总股本 572,779,007的1.61%）有限售条件流通股和627,500股（占公司现有总股本572,779,007的0.11%）无限售条件流通股（合计 9,840,000股，占现有公司总股本的1.72%）与东吴证券股份有限公司进行了为期547天的股票质押式回购交易。本次股票质押初始交易日为2014年7月21日，购回交易日为2016年1月19日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易仅限于张亦斌先生持有公司股票收益权的转移，不会影响张亦斌先生对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
公司于 2014年 5月 21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了编号为2014-038号的《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》。截至该公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为79,000,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.33%，占公司当时总股本 442,566,560股的17.85%；马玲芝女士已累计质押股份 68,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的93.75%，占公司当时总股本442,566,560股的15.36%。根据张亦斌先生与部分股份质押银行签订的协议，张亦斌先生质押在南京银行股份有限公司的股份原为 13,500,000股，因公司 2014年 6月实施配股后增加至 17,550,000股；质押在北京银行股份有限公司南京分行的股份原为 17,000,000股，因公司 2014年 6月实施配股后增加至 22,100,000股；质押在浙商银行股份有限公司苏州分行的股份原为
18,000,000股，因公司 2014年 6月实施配股后增加至 23,400,000股。因此，截止 2014年 6月 30日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 93,550,000股。
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份197,681,645股，占公司现有总股本的34.512725%，其中，张亦斌先生持有公司股份 103,390,044股，占公司总股本的18.050599%；
马玲芝女士持有公司股份 94,291,601股，占公司总股本的16.462126%。截至本公告披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 103,390,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.999957%，占公司总股本的18.050592%；马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的为 68,000,000股，占马玲芝持有公司股份总数的72.116710%，占公司总股本的11.871944%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为 171,390,000股，占公司总股本的29.922536%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年七月二十二日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-020同方国芯电子股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：同方国芯，证券代码：002049）于 2016年 3月 11日（星期五）开市起复牌。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：同方国芯，证券代码：002049）自2015年12月18日开市时起继续停牌，公司于2015年12月18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-076）。2016年1月15日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005）。停牌期间，公司及各中介机构积极推进本次重大资产重组工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。上述公告均刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2016年2月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年2月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
2016年3月4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对同方国芯电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第2号）。收到问询函后，公司与本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构对问询函所涉及的问题逐条进行了认真核查、落实与回复，并对《同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充或修订。具体内容详见公司于2016年3月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：同方国
芯，证券代码：002049）自2016年3月11日（星期五）开市起复牌。
本次重组尚需经公司股东大会审议批准、取得相关各主管部门的批准和授
权，能否取得上述批准和授权以及最终取得批准和授权的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2016年3月11日
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现就本人2016年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会的情况
报告期内，公司第三届董事会共召开了 17次董事会会议，本人亲自出席会议并表决。会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
2、出席股东大会的情况
2016年，本人亲自出席了三次股东大会。
二、董事会专业委员会工作情况
报告期内，战略委员会对收购 MFLX100%股权事项进行了认真的讨论和分析。
报告期内，提名委员会对公司新一届董事会董事候选人的提名履行了严格的提名程序。
报告期内，薪酬与考核委员会审查了公司董事、高管人员 2015年履职情况及薪酬发放情况。
三、发表独立意见的情况
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|届 次|召开日期|事 项|
|三届二十三次董事会|2月4日|关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议事宜|
|三届二十四次董事会|2月22日|关于公司非公开发行股票相关事项|
|||关于公司购买MFLX100%的股权暨重大资产购买事项|
|||关于本次交易定价的公允性及合理性|
|三届二十七次董事会|4月19日|关于内部控制自我评价报告|
|||关于关联方资金占用和对外担保情况的议案|
|||关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案|
|||关于年度募集资金存放和使用情况的议案|
|||关于续聘公司审计机构的议案|
|||关于公司2015年度利润分配预案|
|||关于使用闲置募集资金进行现金管理|
|||对带强调事项段的无保留意见的审计意见涉及事项|
|||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性、评估结论合理性|
|||关于公司编制的重组草案及其摘要|
|||关于本次交易定价的公允性及合理性|
|三届二十九次董事会|5月12日|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金|
|三届三十四次董事会|8月22日|关于关联方资金占用情况|
|||关于对外担保事项|
|||关于2016年半年度募集资金存放和使用情况|
|||关于向控股股东借款暨关联交易的事项|
|三届三十八次董事会|12月26日|关于开展商品期货套期保值业务的事项|
|||关于公司董事会换届和第四届董事会董事候选人的事项|
|||关于为全资子公司融资提供信用担保的事项|

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外担保、对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，与公司总经理、财务总监、董事会秘书等人员保持密切联系，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2016年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规定。公司重视投资者关系，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督。
本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。通过实地考察等方式向公司管理层了解公司的生产经营情况和重大事项进展情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监督作用。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，参加了深圳证券所组织的独立董事后续培训，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
五、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上报告，请审议。
独立董事：姜宁
股票代码：000526 股票简称：紫学学大 公告编号：2018-064厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议的通知已于 2018年6月3日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于 2018年6月4日上午10：00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦 D座 5层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。会议由董事长乔志城先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组，根据相关规定，经申请公司股票自 2018年3月 22日起停牌。自公司股票停牌以来，公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，同时，公司严格按照相关规定的要求，至少每五个交易日披露一次该事项进展公告。由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司预计无法于 2018年6月22日前披露本次重大资产重组预案或者报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，累计停牌时间自首次停牌之日（2018年 3月 22日）起不超过6个月。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年6月21日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议继续停牌事项。具体内容详见公司于 2018年6月5日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于厦门紫光学大股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》；
3、《独立董事关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十六次会议审议事项的事前认
可意见
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江德纳影业股份有限公司（以下简称“德纳影业”）100%股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买北京首映时代文化传媒有限责任公司（以下简称“首映时代”）100%股权，并拟向不超过 10名符合条件的特定对象以询价发行的方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟发行股份及支付现金购买标的资产构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组情形。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次重大资产重组应当由独立董事发表意见。
公司拟于 2016年 12月 12日召开第五届董事会第二十六次会议审议本次重大资产重组相关议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《长城影视股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次重大资产重组事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、本次重大资产重组的方案、相关预案以及交易各方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组的方案具备可操作性。
3、本次重大资产重组的交易对方在本次重大资产重组前与本公司及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。本次重大资产重组完成后，根据初步测算，标的资产首映时代100%股权的交易对方顾长卫及其一致行动人将合计持有公司超过5%股份。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易对方为上市公司的潜在关联方。因此，本次重大资产重组构成关联交易。
4、公司为本次重大资产重组聘请的各证券服务机构均与公司、交易对方、标的公司及其他参与本次重大资产重组的相关方无任何关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，我们对为本次重大资产重组提供服务的各证券服务机构的独立性均无异议。
综上所述，我们同意将本次重大资产重组相关议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议审议事项的事前认可意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________王恒忠____________
二〇一六年十二月十二日
丽江玉龙旅游股份有限公司
独立董事邓志民2013年度述职报告
尊敬的各位股东：
2013年度，本人根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极、按时出席董事会和股东大会，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，再作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和股东的利益,在此我将一年来的工作情况做简单汇报：
一、参会情况
1、董事会会议
2013年度公司董事会共召开8次会议，本人均亲自出席了每次会议，并本着审慎的态度对各次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。2013年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。
2、2013年度共召开4次股东大会，本人均亲自出席了会议。
二、对有关事项发表的独立意见
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|会议届次|发表独立意见的议案或事项|是否提出异议|披露时间|
|第四届董事会第二十一次会议|1、对2012年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明发表独立意见2、对公司2012年度内部控制发表独立意见3、对公司2012年度利润分配的独立意见4、对公司续聘中审亚太会计师事务所为2013年度审计机构发表独立意见5、对公司与白鹿旅行社2013年度日常关联交易总额发表独立意见6、对关于收购东巴拉资产的独立意见|经认真审核公司的相关资料，基于独立、客观、公正的判断，未对前述事项提出异议|2013年3月7日|
|第四届董事会第二十五次会议|对2013年上半年控股股东及其关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见||2013年8月8日|
|第四届董事会|对董事会换届选举的独立意见||2013年11|

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|第二十七次会议||月2日|
|第五届董事会第一次会议|对公司选举董事长、副董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见|2013年11月19日|

三、现场办公及检查情况
2013年度，除了参加会议的时间，本人在公司现场办公和考察时间达10天以上，具体工作内容如下：
（1）对董事会的各项议案进行认真审议，多次对议案所涉及的内容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权；
（2）利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；
（3）与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过面谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并表达自己的看法或建议。
（4）监督公司高管履职情况，核查公司内部控制和财务运行情况，有效履行了独立董事职责。
(5)2013年月-11月，我担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员，2013年11月起，我担任薪酬与考核委员会召集人，按时参加每次委员会会议，审阅公司内审部提交的内审工作报告和审计工作计划，与会计师就公司审计工作的情况进行充分沟通并就聘任会计师事务所事宜提出建议。对公司内控落实情况、财务运行状况进行检查并提出建议，对公司薪酬改革、激励考核机制提出建议和意见。
四、年报披露与沟通情况
本人在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师多次沟通，了解并掌握年报审计工作安排和进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照相关法律法规要求完善公司信息披露管理制度，并要求公司严格执行；持续关注公司的信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，关注公司信
息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整，确保投资者公平获得相关信息。
2、本人积极加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关
法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|邓志民|zmdeng@yahoo.com||

2014年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2013年度工作的支持，谢谢！丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事：邓志民
2014年3月7日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-010长春奥普光电技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年4月7日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业等资质，近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，经董事会审计委员会建议，公司第五届董事会第十六次会议审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，聘期1年，审计费用35万元。该项事宜尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
公司独立董事就就该事项发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有注册会计师法定业务执业资质、证券、期货相关业务许可证等，近年在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。我们对续聘该所为公司2015年度财务审计机构无异议。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给审计机构费用是合理的。综上所述，我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。该事项应提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年4月8日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会
独立董事关于公司控股子公司关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立、客观、公正的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：
本次关联交易在提交公司董事会审议前，已经独立董事事前认可。
经审查，公司本次预计与关联方的日常关联交易是公司控股子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司因正常经营需要而发生的，该事项的发生有其必要性和合理性；该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照与市场独立第三方的交易价格标准定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
独立董事：杨岚、宋西顺、张志高 2019年 12月 16日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-043森霸传感科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 16日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.75元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.375元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.375元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 4日，除权除息日为：2018年 6月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-043国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 24日至登记日 2018年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询机构：森霸传感科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：河南省南阳市社旗县城关镇香山路
咨询联系人：封睿文俊位
咨询电话：0377-67986996
传真电话：0377-67987868
六、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年5月28日
北京双鹭药业股份有限公司
监事会议事规则
（2018年4月修订）
第一章总则
第一条为完善北京双鹭药业股份有限公司（“公司”）的法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监督权，维护股东的整体利益和促进公司的发展，现依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、其他有关法律、法规、规范性文件以及公司章程，制定《北京双鹭药业股份有限公司监事会议事规则》（“本规则”）。
第二条监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的合法利益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。
第二章监事会的构成与职权
第三条监事会由3名监事（其中1人为职工代表担任的监事）组成，监事会设主席1人，可以设副主席。主席与副主席均由全体监事过半数选举产生。
监事会的人员和组成，应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业背景，独立有效地行使对董事、经理履行职务的监督和对公司财务的监督和检查。
第四条公司监事会对股东大会负责。
第五条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）提议召开董事会临时会议；
（七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（十）要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会会解答监事会所关注的问题；
（十一）审查关联交易协议，检查关联交易执行情况，并向股东大会报告，必要时，就关联交易事项专门发表意见；
（十二）审查变更募集资金投资项目并发表意见；
（十三）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。
第六条监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作；
（四）主持监事会日常工作，组织制定监事会年度工作计划；
（五）签发监事会有关文件。
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第七条监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规定、公司章程或股东大会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正，并向中国证监会、深圳证券交易所或者其他有关部门报告。
第八条监事应当对独立董事履行职责的情况进行监督，充分关注独立董事是否持续具备应有的独立性，是否有足够的时间和精力有效履行职责，履行职责时是否受到公司主要股东、实际控制人或非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响等。
监事应当对董事会专门委员会的执行情况进行监督，检查董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责。
第三章监事会会议的召集和通知
第九条监事会每六个月至少召开一次会议。召开监事会会议，应于会议召开十日前以电传、电报、传真、挂号邮件方式或经专人通知全体监事。但在出现紧急或特殊情况时可以不受上述通知期限的限制。
第十条监事会主席认为必要或三分之二以上的监事提议时，可以召开监事会临时会议。
三分之二以上的监事提议召开临时监事会会议时，应将该意向告之监事会主席，由监事会主席确定会议召开的日期。
第十一条监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行或者不履行职务时，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十二条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）召开事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十三条公司召开监事会的会议通知，由董事会秘书协助监事会召集人发出会议通知。
召开监事会的会议通知，可以采取由专人或者以邮件或者传真发送被送达人。会议通知以专人送出的，由监事在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以发送传真的传真机的报告单显示为准。
第四章监事会会议的议事及表决
第十四条监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第十五条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代表人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。
第十六条一名监事不得同时接受两名或两名以上监事的委托代为出席监事会会议。
第十七条 监事未出席监事会议，亦未委托代表出席的，视为不履行监事职责。
第十八条监事会会议召开后，首先由会议主持人宣布出席会议的人数以及监事实际出席及委托代理的情况。
第十九条监事会认为必要时，可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。被要求参加监事会议人员应参加会议。
第二十条 监事会会议按照会议议程，对事项进行逐项审议。
参加会议的监事对讨论事项应充分发表意见，对会议需要做出决议的内容逐项表决。
第二十一条监事会会议的表决方式为记名投票表决，每名监事有一票表决权。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行表决并做出决议，由与会监事签字。
第二十二条监事会会议就审议事项做出决议时，必须经全体监事的过半数通过，并由出席会议的监事签字。
第二十三条监事应对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第五章 监事会会议记录
第二十四条监事会会议应有记录，会议记录人由监事会主席指定。
出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明
性记载。
第二十五条监事会会议记录应记载以下内容
（一）会议召开的时间、地点和召集人的姓名；
（二）出席监事的姓名以及受人委托出席监事会的监事（代理人）及列席会议者姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）决议事项的表决方式和结果等。
第二十六条监事会会议记录与出席会议的监事的签名簿作为公司档案一并由董事会秘书保存。监事会会议记录的保存期限为十年。
第六章附 则
第二十七条本规则所称“以上”、“内”含本数；“过”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十八条 本规则未尽事宜，按照国家有关的法律、法规及公司章程规定执行。与国家有关法律、法规和公司章程相悖时，应按相关法律、法规和公司章程执行，并及时对本规则进行修订。
第二十九条 本议事规则作为公司章程的附件，由股东大会通过后生效，修改权属于股东大会。
第三十条 本规则由监事会负责解释。
北京双鹭药业股份有限公司2018年4月
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-010深圳市振业（集团）股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 9月 6日，深圳市振业（集团）股份有限公司（简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了公司发行中期票据的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的中期票据。公司于 2018年 4月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN203号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
2018年5月7日，公司已成功发行2018年度第一期5亿元人民币中期票据，期限3年，票面利率6.20%。
2019年4月9日，公司已成功发行2019年度第一期4亿元人民币中期票据，募集资金已到账。现将本次发行结果公告如下：
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|名称|深圳市振业（集团）股份有限公司2019年度第一期中期票据|简称|19振业集团MTN001|
|代码|101900478|期限|3年|
|起息日|2019年 4 月10日|兑付日|2022年4月10日|
|计划发行总额|4 亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|5%|发行价格|100元/百元|
|主承销商|北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一九年四月十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-066深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理质押延期购回的手续，具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|本次延期购回股数|初始交易日|到期购回日|延期购回日|质权人|本次延期购回股数占其截止本公告披露日所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|否|1,812.5万股|2018年4月4 日|2019年4月4日|2020年4月6日|中天证券股份有限公司|4.78%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为378,979,799股，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押的数为320,295,109股，占其所持公司股份的84.52%，占公司总股本的15.09%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披
露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一九年四月四日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-022
远光软件股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
因公司燃料智能化业务快速发展，需要增加对外采购，提升产品供应能力；
同时参与大型工程项目投标及适应多个项目平行投标需求，需要加大项目保证金投入，导致占用资金量加大。公司从实际出发，同意为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司（以下简称“远光共创”）、远光智和卓源（北京）科技有限公司（以下简称“智和卓源”）提供财务资助。
额度：对远光共创、智和卓源各提供不超过2,500万元的额度。额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过2500万元。
资金占用费：按实际每笔资助金额，参照同期银行贷款基准利率支付计息。
期限：自董事会通过本议案之日起至2015年12月31日止，公司根据远光共创和智和卓源的需要，分次提供财务资助。每次财务资助期限不超过两年。
用途：补充远光共创和智和卓源的短期流动资金。
上述财务资助事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。
二、远光共创、智和卓源基本情况
（一）远光共创
1、基本情况
成立日期：2013年11月8日
法定代表人：陈利浩
注册资本：5,000万元
经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成，信息集成，计算机信息化业务咨询，数据处理与存储服务，互联网信息服务，计算机监控信息系统及设备制造，计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。
2、股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|远光软件股份有限公司|2,550|51%|
|珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)|1,600|32%|
|珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)|850|17%|

珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)及珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)与公司实际控制人以及持股5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对远光共创进行财务资助。
3、财务情况（单位：元）
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|项目|2014.12.31|2015.3.31|
|营业收入|32,058,158.12|0|
|净利润|-22,902,919.52|-3,876,044.34|
|资产总计|52,709,395.32|53,768,684.24|
|负债总计|35,301,567.09|32,236,900.35|
|所有者权益|17,407,828.23|21,531,783.89|

2014年12月31日数据已经审计，2015年3月31日数据未经审计。
（二）智和卓源
1、基本情况
法定代表人：黄建元
成立日期：2013年12月24日
注册资本：3,300万元
经营范围：许可经营项目：专业承包；工程勘察设计。
一般经营项目：计算机技术推广服务；软件开发；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；自动化控制系统、机电设备技术服务；工程技术研究与试验发展；租赁计算机及通讯设备；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务。
2、股权结构
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司|2,200|66.67%|
|王辉|1,100|33.33%|

珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司为公司的全资子公司。
王辉与公司实际控制人以及持股5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对智和卓源进行财务资助。
3、财务情况（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2014.12.31|2015.3.31|
|营业收入|21,310,876.24|1,875,404.47|
|净利润|-3,172,188.52|-582,270.17|
|资产总计|42,824,528.17|41,137,838.86|
|负债总计|23,506,166.69|22,401,747.55|
|所有者权益|19,318,361.48|18,736,091.31|

2014年12月31日数据已经审计，2015年3月31日数据未经审计。
三、关于财务资助相关事项的授权
公司董事会授权管理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
四、财务资助风险防控措施
公司为远光共创及智和卓源提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况
下进行的，是基于公司燃料智能化业务快速发展的需要。被资助对象均为公司控
股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
五、董事会意见
公司为远光共创、智和卓源提供财务资助，有利于保证两家控股子公司提高生产及交付能力，快速开拓燃料智能化市场，促进其健康发展，符合公司战略规划。
六、独立董事意见
远光共创、智和卓源均为公司实际控制，为其提供财务资助有利于远光共创、智和卓源进一步拓展燃料智能化业务，快速抢占燃料智能化市场。我们就本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2015年4月17日
关于部分股票期权注销完成的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-124
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销部分已授予的股票期权的议案》，因公司2016年股票期权激励计划中部分已授予、尚未行权的股票期权，满足《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《2016年股票期权激励计划（草案）》的注销条件，故需对其相应进行注销。
经公司董事会审议，同意对首次授予股票期权的 23名股权激励对象及授予预留部分股票期权的 10名股权激励对象，所持有部分已授予、尚未行权的股票期权予以注销，合计注销股票期权数量 453.5万份。此次调整后，公司 2016年股票期权激励计划已授予、尚未行权的股票期权数量共计 221.5万份，其中首次授予部分的激励对象 23人，已授予、尚未行权股票期权数量共计 168万份，预留部分的激励对象 9人，已授予、尚未行权股票期权数量共计 53.5万份。详情请参见公司于 2018年 10月 30日披露的《关于注销部分已授予的股票期权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
2018年11月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 -079
北京东土科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向与上市公司不存在关联关系的交易对方发行股份购买资产事项，拟收购标的资产为智能电网业务和嵌入式系统业务相关企业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东土科技，证券代码：300353）自2016年6月23日开市起停牌。公司于 2016年 6月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码 2016-058号），于 2016年 6月29日、7月6日、7月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码2016-060号、2016-062号、2016-070号），于2016年7月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编码2016-072号），于2016年 7月27日、8月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码 2016-075号、2016-078号）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，有关各方就所涉及的相关事项正做进一步协商和论证。公司聘请的中介机构正积极推进本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。
公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2015-023号宁夏东方钽业股份有限公司
六届九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届九次董事会会议通知于 2015年 4月 13日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2015年 4月 24日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 8人。张创奇董事因学习未能到会，特授权钟景明董事代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。公司 2015年第一季度报告全文见巨潮资讯网，摘要详见 2015年 4月 28日，公司 2015-025号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2015-020中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会
关于二○一五年度第六次会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月 20日以通讯表决方式召开第七届董事会2015年度第六次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：
一、审议并批准《关于对下属子公司二○一五年度银行授信及项目提供担保的议案》，同意提请股东大会审议；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并批准《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》，同意提请股东大会审议；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并批准《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，同意提请股东大会审议；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并批准《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》，同意提请股东大会审议；
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并批准《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》，同意提请股东大会审议；
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六、审议并批准《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》，同意提请股东大会审议：
鉴于香港上市规则和现行《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十七条的相关规定，“下列情形不适用类别股东表决的特别程序：（一）经股东大会以特别决议批准，公司每间隔十二个月单独或者同时发行内资股、境外上市外资股，并且拟发行的内资股、境外上市外资股的数量各自不超过该类已发行在外股份的百分之二十的；（二）公司设立时发行内资股、境外上市外资股的计划，自国务院证券监督管理机构批准之日起十五个月内完成的”。
董事会同意提请在二○一四年年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在有关期间发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股，决定发行的条款及条件（以下简称“股票发行一般授权”）。董事会行使上述授权，在发行境外上市外资股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股时，公司无需再召集类别股东会；如根据中国境内相关法规之规定，即使获得股票发行一般授权，仍需召集全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。
上述股票发行一般授权主要包括：
1、授权董事会根据市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股及/或境外上市外资股及发行的条款及条件：
1)拟发行的股份的类别及数目；
2)股票的定价方式及／或发行价格（包括价格区间）；
3)开始及结束发行的时间；
4)向现有股东发行的股份的类别及数目；及/或
5)作出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购股权、转股权。
2、董事会根据上述第 1项所述授权决定单独或同时发行及处理（不论是否根据购股权、转股权或以其他方式）的内资股或境外上市外资股的数量分别不超过本议案获得年度股东大会审议通过之日该类公司已发行的内资股或境外上市外资股数量的20%。
3、董事会可于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权、转股权。
4、就本议案而言，有关期间指本议案获得年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间：（1）公司下年年度股东大会结束时；（2）本议案经年度股东大会通过后12个月届满之日；（3）股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。
6、在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下，授权董事会办理股票发行一般授权所需的一切必要事宜。
7、为了及时有效地推进公司根据前述规定实施股票发行一般授权，批准及授权董事会在上述1-6项述及的事项获得年度股东大会批准之同时并在上述有关期间内： 1)根据市场时机决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及／或发行价格（包括价格区间）、发行起止时间、上市时间、募集资金用途等；
2)聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同；
3)代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为实施股票发行一般授权所需之文件；
4)根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时办理公司注册资本变更登记、股权登记等有关事宜；
5)代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续；
6)决定和支付发行上市费用或申请费用；
7)根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续；
8)办理其他股票发行一般授权所需的一切必要事宜。
8、公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则（不时修订的），及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利，公司董事会亦仅应根据年度股东大会授予董事会的权限范围内办理相关事宜。
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七、审议并批准《关于召开二○一四年度股东大会的议案》。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的要求，董事会提请召开二○一四年度股东大会，有关情况如下：
1、会议时间
2015年6月8日（星期一）下午2：30
2、会议地点
深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
3、召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日
2015年6月1日
5、出席对象
2）本公司董事、监事和高级管理人员；
3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
6、会议事项：
1）审议《关于二○一四年度董事会工作报告》；
2）审议《关于二○一四年度监事会工作报告》；
3）审议《关于二○一四年年度报告》；
4）审议《关于二○一四年度利润分配、分红派息的预案》；
5）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
6）审议《关于对下属子公司二○一五年度银行授信及项目提供担保的议案》；
7）审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
8）审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
9）审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
10）审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
11）审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 COSCO Container Industries Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
12）审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
13）审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 Promotor Holdings Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
14）审议《关于补选第七届监事会代表股东的监事的议案》；
15）审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》；
16）其他事项：听取《二○一四年度独立董事述职报告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二○一五年四月二十一日