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关于天津鹏翎胶管股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书之更正公告
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2014年1月14日在巨潮资讯网上刊登了《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，经与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司沟通，公司及保荐机构（主承销商）渤海证券股份有限公司将公司法人股东博正资本投资有限公司于公司本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有的股份数量进行更正，具体情况如下：
招股说明书原文为：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）以及天津市国有资产监督管理委员会出具的《关于对天津鹏翎胶管股份有限公司首次发行 A股上市划转部分国有股权有关问题的批复》（津国资产权【2011】59号），公司法人股东博正投资将其持有的公司 79.1711万股国有股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继博正投资的禁售期义务。
现更正为：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）以及天津市国有资产监督管理委员会出具的《关于对天津鹏翎胶管股份有限公司首次发行 A股上市划转部分国有股权有关问题的批复》（津国资产权【2011】59号），公司法人股东博正投资将其持有的公司 150.2221万股国有股在本次发行后转由全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继博正投资的禁售期义务。
招股说明书原文为：
本次公开发行股份2,220万股，其中发行新股1,170万股，相关股东发售股份1,050万股。本次发行后公司股本结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次发行前||本次发行后||
||持股数（股）|持股比例(%)|持股数（股）|持股比例(%)|
|张洪起|38,500,842|50.01|32,645,729|36.81|
|博正投资SS|5,000,000|6.49|4,208,289|4.74|
|全国社会保障基金理事会SS|—|—|791,711|0.89|
|刘世菊|3,268,851|4.25|2,771,733|3.13|
|孙伟杰|2,700,000|3.51|2,700,000|3.04|
|李金楼|2,213,916|2.88|1,877,229|2.12|
|张兆辉|2,139,717|2.78|1,814,314|2.05|
|王泽祥|2,119,208|2.75|1,796,924|2.03|
|张宝海|1,819,969|2.36|1,543,193|1.74|
|李风海|1,089,315|1.41|923,655|1.04|
|王忠升|595,352|0.77|504,812|0.57|
|其余96名股东|17,544,308|22.79|14,913,889|16.82|
|社会公众股股东|—|—|22,200,000|25.03|
|总股本|76,991,478|100.00|88,691,478|100.00|

现更正为：
本次公开发行股份2,220万股，其中发行新股1,170万股，相关股东发售股份1,050万股。本次发行后公司股本结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|本次发行前||本次发行后||
||持股数（股）|持股比例(%)|持股数（股）|持股比例(%)|
|张洪起|38,500,842|50.01|32,645,729|36.81|
|博正投资SS|5,000,000|6.49|3,497,779|3.94|
|全国社会保障基金理事会SS|—|—|1,502,221|1.69|
|刘世菊|3,268,851|4.25|2,771,733|3.13|
|孙伟杰|2,700,000|3.51|2,700,000|3.04|
|李金楼|2,213,916|2.88|1,877,229|2.12|
|张兆辉|2,139,717|2.78|1,814,314|2.05|
|王泽祥|2,119,208|2.75|1,796,924|2.03|
|张宝海|1,819,969|2.36|1,543,193|1.74|
|李风海|1,089,315|1.41|923,655|1.04|
|王忠升|595,352|0.77|504,812|0.57|
|其余96名股东|17,544,308|22.79|14,913,889|16.82|
|社会公众股股东|—|—|22,200,000|25.03|
|总股本|76,991,478|100.00|88,691,478|100.00|

除上述更正外，《天津鹏翎胶管股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
天津鹏翎胶管股份有限公司 2014年 1月 17日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-011广东明家联合移动科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“明家联合”或“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2017年2月12日上午在北京市海淀区清河朱房路 66号顺事嘉业创业园 A栋 8单元以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2017年 2月 6日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事6人，实到6人。会议由副董事长何希先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
董事会同意将公司所持有的上海掌纵文化传媒股份有限公司 4,000,000股股份转让给汪嫦，转让价格为人民币 18,000,000元。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于转让参股公司股权的公告》及相关文件。
表决结果：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年2月13日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-032天津汽车模具股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年8月28日10:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2018年8月20日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》
2018年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-057苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2018年 6月 8日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018年 6月 1日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
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|-|
|公司在高速数码印罐设备制造项目完成的情况下，将节余募集资金及募集资|
|金专户利息收入净额 3,021.79 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使|
|用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投|
|向和损害股东利益的情况。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
十八次会议相关事项的独立意见
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|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年6月8日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－051杭州滨江房产集团股份有限公司
关于签订《杭政储出（2018）21号地块合作协议》的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合作事项概述
2019年 4月 28日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州滨丰投资管理有限公司（以下简称“滨丰公司”）与杭州杭天房地产开发有限公司（以下简称“杭天房产”）、杭州天悦房地产开发有限公司（以下简称“天悦房产”或“项目公司”）签订《杭政储出（2018）21号地块项目合作协议书》（以下简称“合作协议”）。根据合作协议约定，杭天房产将其持有的项目公司20%的股权转让给滨丰公司，本次交易完成后，杭天房产和滨丰公司将分别持有项目公司80%和20%的股权。
天悦房产系杭政储出（2018）21号地块的开发主体，公司与杭天房产将本着强强联合、优势互补的原则，合作开发杭政储出（2018） 21号地块项目，力争实现项目利益最大化。
本合作协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》，本次交易在总经理审批权限内，已获总经理审批同意，无需提交董事会审议。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：杭州天悦房地产开发有限公司
2、住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道东冠路 555号谷丰大厦 13楼 1352室
3、成立日期：2018年 8月 13日
4、法定代表人：卢坚
5、注册资本：5000万元，
6、经营范围：房地产开发经营(凭资质经营),房地产信息咨询,企业管理咨询,财务咨询(除代理记账),经济信息咨询(除商品中介),市场营销策划,商务信息咨询(除商品中介),建筑装潢及施工,自有房屋租赁,物业服务,园林绿化工程,酒店管理,会务服务;批发、零售:建筑装潢材料、日用百货;货物及技术进出口等。
7、股东情况：本次股权转让前，杭天房产持有其100%股权，本次股权转让后，滨丰公司和杭天房产分别持有项目公司20%和80%的股权。
天悦房产系杭政储出（2018）21号地块的开发主体，该项目位于滨江城区，东至阡陌路，南至缤纷街，西至星泽路，北至丹枫路。
土地面积为 35117㎡，计容规划建筑面积为 105351㎡，用地性质为住宅。项目土地成交总价 343844万元，截止本合同签订时，项目公司已付清全部土地出让金。
三、合作方基本情况
1、公司名称：杭州杭天房地产开发有限公司
2、住所：浙江省杭州市江干区华联时代大厦 B幢 2206室
3、成立日期：2018年 1月 15日
4、法定代表人：卢坚
5、注册资本及股权结构：500万元，时代大地控股有限公司持有其100%股权。
6、经营范围：实业投资;服务:房地产开发与咨询(凭资质证经营),企业管理咨询、财务信息咨询(除代理记账),经济信息咨询(除商品中介),市场营销策划,市场信息咨询及调查商务信息咨询(除商品中介),投资管理,建筑装潢及施工,自有房屋租赁,物业管理(凭资质经营),园林绿化工程,酒店管理;会务服务;批发、零售:建筑装潢材料,日用百货;货物及技术进出口等。
公司与杭天房产不存在关联关系。
四、合作协议主要内容概述
因项目公司注册资本金为认缴并非实缴，经双方同意，滨丰公司无需向杭天房产支付股权转让款。协议签订后，杭天房产负责办理股权转让的工商变更登记手续，公司予以配合。股权变更完成后，各方按照股权比例及项目公司章程规定按时足额实缴注册资本金 5000万元入项目公司账户。在项目开发过程中，可增加项目公司注册资本，具体增资数额由项目公司股东会决议。项目由公司与杭天房产共同投资开发，联合操盘，双方共同参与经营管理。
五、对公司的影响
本次交易完成后，公司将增加土地储备计容建筑面积 105351平方米，公司与杭天房产将本着强强联合、优势互补的原则，合作开发杭政储出（2018）21号地块项目，力争实现项目利益最大化。
六、备查文件
1、杭政储出（2018）21号地块项目合作协议书
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2017-056烟台东诚药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）已于2017年1月3日（星期二）开市起停牌，并分别于2017年1月3日、2017年1月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-004）。
经确认公司本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份和支付现金的方式
收购目标公司的股权，公司股票（证券简称：东诚药业；证券代码：002675）自2017年1月17日（星期二）开市起继续停牌，并分别于2017年1月17日、2017年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-008）。
为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）。公司于2017年2月13日、2017年2月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-010、2017-012）。
2017年3月3日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2017年3月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-017）。公司于2017年3月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：
2017-019）。
披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2017-031），于2017年3月23日、2017年3月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-039、2017-041）。
公司于2017年3月31日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2017
年4月5日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年7月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告
书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时复牌。公司于2017年4月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-043），于2017年4月12日、2017年4月19日、2017年4月26日、2017年5月4日披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2017-044、2017-048、2017-053、2017-055）。
上述具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告发布之日，公司及相关各方正在进一步推进本次发行股份购买资产相关事宜，标的公司的股权结构正在按计划调整中，各中介机构正在按计划对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2017年5月11日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-027深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于2016年2月1日以电子邮件形式发出，会议于2016年2月3日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：一、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司注册地址，并修订<公司章程>的议案》
根据公司实际发展规划需要，拟将公司注册地址由“中国广东省深圳市福田区深南中路 3039号国际文化大厦2701B”变更为“深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园 A栋孵化大楼 338室”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前《公司章程》第五条“公司住所：中国广东省深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B，邮政编码为：518033”
修订后《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室”
该议案需提交股东大会审议。
二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于向公司控股子公司Etemal Asia(S)Pte Ltd增加投资的议案》
因公司控股子公司Etemal Asia(S)Pte Ltd的业务发展需要，需增加注册
资本900万美元，分别由公司全资子公司联怡（香港）有限公司向其增加投资
额630万美元，ATTICA TECHNOLOGIESPTE.LTD.向其增加投资额270万美元。
本次增资完成后，Etemal Asia(S)Pte Ltd公司的注册资本将增至1,000万美
元，联怡（香港）有限公司出资700万美元，占注册资本的70%；ATTICA
TECHNOLOGIESPTE.LTD.出资300万美元，占注册资本的30%。
本议案需提请股东大会审议。
三、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司于第四届董事会第四十五次会议中审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。现公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请支取上述授信额度中不超过人民币3,000万元的授信额度，期限一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
四、最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司于第四届董事会第四十五次会议中审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请人民币5,000万元的综合授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。现公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请支取上述授信额度中不超过人民币1,000万元的授信额度，期限一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
该议案需提交股东大会审议。
五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》
提请董事会于2016年2月19日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二Ｏ一六年二月三日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-03山东航空股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2014年 3月20日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月10日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到10人，董事王明远先生委托马崇贤先生代为出席并表决；独立董事王开元先生向董事会提出辞职申请，未出席会议，公司监事和高管人员列席了会议。
会议由张幸福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过如下议案：
一、山东航空股份有限公司2013年度总经理工作报告
同意11人，弃权0人，反对0人
二、山东航空股份有限公司2013年度董事会工作报告
同意11人，弃权0人，反对0人
三、山东航空股份有限公司2013年年度报告及其摘要
同意11人，弃权0人，反对0人
四、山东航空股份有限公司2013年度财务决算报告
同意11人，弃权0人，反对0人
五、山东航空股份有限公司2013年度利润分配预案
同意11人，弃权0人，反对0人
为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交2013年度利润分配预案如下：
1、提取当期盈余公积金3,970.68万元；
2、拟现金分红1亿元，即以截至2013年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2.5元人民币（含税）。
该利润分配预案将提交公司2013年度股东大会审议。
六、山东航空股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告（刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
同意11人，弃权0人，反对0人
七、山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案（详见公告2014-05）同意11人，弃权0人，反对0人
该关联交易事项将提交公司2013年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
八、山东航空股份有限公司关于2014年度飞机引进计划的议案（详见公告2014-06）同意11人，弃权0人，反对0人
公司计划于2014年新引进10架B737-800型飞机，以弥补老旧飞机处臵带来的运力空缺，保持运营规模的合理增长。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。
九、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案
同意11人，弃权0人，反对0人
经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司2014年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。该议案将提交公司2013年度股东大会审议。
十、山东航空股份有限公司关于修订《总经理工作细则》的议案
同意11人，弃权0人，反对0人
十一、山东航空股份有限公司关于董事长变更的议案
同意11人，弃权0人，反对0人
因年龄原因，张幸福先生向董事会申请辞去董事长职务，董事会选举于海田先生为公司董事长，至第五届董事会任期届满。
张幸福先生担任董事长8年间带领公司实现了从保生存到谋发展的跨越，引领山航从地方性航空公司逐步成为全国性航空公司，公司发展规模、结构优化、管理创新和经营业绩均取得长足进步，公司董事会对张幸福先生为公司发展做出的重大贡献表示诚挚的感谢。
十二、山东航空股份有限公司关于总经理变更的议案
同意11人，弃权0人，反对0人
因工作调整原因，于海田先生已向董事会申请辞去总经理职务，董事会聘任苗留斌先生担任公司总经理，至第五届董事会任期届满。
十三、山东航空股份有限公司关于安全总监变更的议案
同意11人，弃权0人，反对0人
因工作调整原因，苗留斌先生将不再兼任公司安全总监职务，董事会聘任副总经理王宪林先生兼任公司安全总监，至第五届董事会任期届满。
公司董事会近日收到独立董事王开元先生提交的书面辞呈，因年龄原因，王开元先生申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与提名委员会委员之职。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。
王开元先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在提高董事会决策科学
性、保护广大投资者特别是中小投资者合法权益、督促公司规范运作健康发展等方面发挥了积极作用。在此公司董事会对王开元先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
山东航空股份有限公司董事会2014年3月20日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2018—015鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）于 2018年 3月 20日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 7,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本议案无需提交公司股东大会进行审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度
公司购买理财产品的闲置自有资金合计不超过（含）人民币7,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
4、资金来源
公司用于购买保本型理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品购买的各项理财产品期限不超过 1年。
6、关联关系：公司拟购买的理财产品受托方为银行、券商等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
7、实施方式：授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。
8、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管相关金融机构发行的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目受到市场波动的影响。
2、投资风险控制措施
（1）公司购买理财产品时，将买入流动性好、安全性高、低风险并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对上市公司的影响
公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，董事会一致同意在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司可以滚动使用总额不超过（含）人民币7,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品。购买理财产品的额度在决议有效期内可以滚动使用。
2、监事会审议情况
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加公司现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币7,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品事项。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》进行了审核，认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
故一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币7,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第四届监事会第十一次会议决议》。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-19
东阿阿胶股份有限公司
关于在珠海华润银行办理存款及结算业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2013年12月31日经董事会批准，公司在珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）办理了结算及存款业务，其中确定日最高存款额度不超过人民币2亿元，期限为三年。
在前期友好合作的基础上，本着互惠互利原则，珠海华润银行承诺，在办理结算业务时免除结算手续费，并且存款利率上浮不低于10%。
基于以上因素，拟继续在华润银行办理存款业务，存款额度不超过 2亿元，期限至董事会批准之日起三年。
本公司控股股东华润东阿阿胶有限公司为华润股份有限公司之控股公司，珠海华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。
此项交易不需获得股东大会的批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：珠海华润银行股份有限公司
成立日期：1996年12月27日
住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人：刘晓勇
注册资本：人民币5,637,837,183元
企业法人营业执照统一社会信用代码：9144040019260094XE
公司类型：股份有限公司
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务
珠海华润银行成立于 1996年 12月 27日，是经中国人民银行批准，由珠海市 11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行成立时名称为珠海市商业银行股份有限公司，2011年4月11日，经中国银行业监督管理委员会批准，更名为珠海华润银行股份有限公司。截至 2016年末，珠海华润银行拥有1家总行营业部、7家分行、93家支行，控股2家村镇银行。珠海华润银行现有股东包括法人股东11户及自然人股东122户，持股比例占5%以上的股东持股情况如下表所示：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|华润股份有限公司|4246800000|75.33%|
|珠海市海融资产管理有限公司|842333276|14.94%|
|珠海市财政局|428014954|7.59%|

截至2016年末，珠海华润银行资产总额1,377.3亿元，负债总额1，280.1亿元；资本充足率12.73%，核心资本充足率9.58%；不良贷款率为2.24%；拨备覆盖率达173.67%。各项经营指标保持稳健增长。
（二）关联关系
本公司控股股东华润东阿阿胶有限公司为华润股份有限公司之控股公司，珠海华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与珠海华润银行为受同一控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司在珠海华润银行办理日常资金结算及存款业务，拟继续将日最高存款限
额保持人民币2亿元。
公司申请珠海华润银行2亿元授信额度，并与珠海华润银行及相关客户签订
供应链融资合同，在控制风险的情况下协调解决客户融资成本高难题。
以上业务办理的期限为公告之日起三年。董事会批准本次交易后，授权公司管理层签署相关文件并办理相关手续。
四、风险评估及风险控制措施
公司以及其下属企业在珠海华润银行办理日常资金结算及存款业务，并将日最高存款限额保持2亿元。其风险主要体现在流动资金的安全性和流动性。通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析，及对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷，在珠海华润银行办理日常资金结算及存款等金融业务目前不存在重大风险。珠海华润银行签订的供应链融资合同后，珠海华润银行作为资金提供方，对公司不构成风险。
为了控制风险和资金的安全，针对本次金融业务，公司建立了《风险处置预案》。将成立风险预防处置小组，设置专人管理并定期跟踪，严控风险；在其业务期间，及时取得珠海华润银行季度报告及经审计的年度报告，对珠海华润银行经营资质、业务和风险状况进行分析及评估，并形成《风险评估报告》；如出现重大风险，公司立即启动应急处置程序，与珠海华润银行召开联席会议寻求解决方案，确保公司资金安全。
此外，公司将在存款业务期间，通过不定期办理不同额度的存取款，以验证相关存款的安全性和流动性。
五、关联交易目的和对公司的影响
此项存款有助于本公司加强与珠海华润银行的全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为公司发展更多的金融支持。
珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率极低，公司资金安全有保障。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与珠海华润银行发生存款业务金额为1.6亿元。
七、独立董事意见
公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。
独立董事对本关联交易的独立意见：（1）珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；（2）公司在珠海华润银行办理存款业务，有助于满足公司日常经营活动资金的需要；（3）公司本次交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允；同时，公司对在珠海华润银行办理存款业务的风险进行了评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制公司在珠海华润银行的资金风险，维护资金安全。
本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业珠海市华润银行的关联交易，关联董事均回避了表决。
八、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一八年五月三十日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2017-4
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第一次临时会议于 2017年 1月 16日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2017年 1月 18日以现场方式结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人，刘静、冯瑛、辛秀山、万玉龙、谭臻、常红军以通讯方式参与表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由过半数董事共同推选的董事胡振平先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举胡振平先生担任公司董事长的议案》
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|-|
|董事会一致同意推选胡振平先生担任公司董事长职务，任期至本届董事会届|
|满。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。董事会授权公|
|司总经办副主任丁建平办理变更法定代表人等相关工商登记事项。|

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票，该项议案通过。
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|《关于董事长变更的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及|
|巨潮资讯网（ http://cninfo.com.cn）。|

经董事长胡振平先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任谢维宏先生为公司董事会秘书（董秘资格已经深交所审核无异议），任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票，该项议案通过。
3、审议《关于提名付耶成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》鉴于卢鸿毅先生已经辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1名董事。公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事的推荐函》，现提名付耶成先生为公司第六届董事会董事候选人（付耶成先生简历详见 2016年 11月 16日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。
公司第六届董事会提名委员会对付耶成先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为付耶成先生任职条件、工作经历均符合任职要求。
公司独立董事就提名付耶成先生为第六届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名付耶成先生为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票，该项议案通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议《关于提名于凇琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会独立董事万玉龙先生、谭臻先生于 2017年 1月 11日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定及《公司章程》的有关规定，万玉龙先生、谭臻先生辞去
公司独立董事职务后导致公司独立董事人数低于法定最低人数要求，万玉龙先生、谭臻先生的辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，万玉龙先生、谭臻先生按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事的推荐函》，现提名于凇琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见提名候选人公告），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。
公司第六届董事会提名委员会对于凇琳先生、张文彬先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为于凇琳先生、张文彬先生的任职条件、工作经历均符合独立董事的任职要求。
公司独立董事就提名于凇琳先生、张文彬先生为第六届董事会独立董事候选人事项发表了独立意见，同意提名于凇琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票，该项议案通过。
以上两位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。
《关于提名董事候选人、独立董事候选人的公告》于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网。
5、审议《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 2月 10日以现场表决和网络投票的方式召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议具体事项详见同日发布在证券时报及巨潮资讯网《甘
肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 1票，该项议案通过。
独立董事对上述1—4项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第六届董事会 2017年第一次临时会议相关事项的独立意见》。
弃权董事：冯瑛
弃权理由：1、北京皇台商贸公司于 2016年 11月 10日向皇台酒业报送了《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、独立董事的推荐函》，按照《公司法》等法律法规相关规定，持有公司3%以上的股东对董事候选人有提名权，新任董事会董事候选人应在董事会召开前发出公告，广泛征求意见，但是《会议通知》及《临时会议》均无法反映董事候选人的提名是否按照程序提名。至今皇台酒业董事会也未对股东北京皇台商贸公司提名推荐的董事及独立董事情况予以答复，剥夺了第二大股东北京皇台商贸公司股东的权利。
2、新增候选人简历情况简单，不全面，无法反映提名董事的真实情况。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事的推荐函》
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
全体董事及高级管理人员
关于切实履行填补回报措施之承诺函
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。为进一步保护公司上市后投资者的权益，本人作为金宇车城董事/高级管理人员，现根据中国证监会于2015年12月30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定要求，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
（3）承诺对本人职务消费行为进行约束；
（4）承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（6）如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（7）承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
本承诺函为不可撤销承诺，自作出之日起即对本人具有法律约束力，如违反
本承诺，给公司或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司全体董事及高级管理人员关于切实履行填补回报措施之承诺函》之签署页）
全体董事签名：
刘波 胡智奇 吴小辉
胡明 杨金珍 杨鑫
杨云忠 李新卫 何云
高级管理人员签名
彭扶民 孙爱民 张建
江苏金禾律师事务所
关于江苏宏达新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏宏达新材料股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2018年2月10日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
贵公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）、2018年2月25日－2018年2月26日，本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票
平台。
（2）、本次临时股东大会的现场会议于2018年2月26日下午2：30在公司三楼会议室如期召开，会议由与会董事推举的董事顾其荣先生主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据
资料，参加本次股东大会的股东（或代理人）共3名，所持有股份数共计
171,921,942股，占公司股本总额的39.7530%，均为截止2018年2月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为2名，代表股份171,860,642股，占公司总股本的39.7388%；
（2）参加本次股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为1名，代表股份61,300股，占公司总股本的0.0142%。
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2018年2月14日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本律师认为：出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于聘请公司审计机构的议案》。
表决结果为：同意股数171,860,642股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9643%；反对股数61,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0357%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意股数171,860,642股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9643%；反对股数61,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0357%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会见证签字页）
江苏金禾律师事务所 经办律师：杨斌
负责人：乐宏伟
刘雨琪
地址：江苏省南京市中山南路8号苏豪大厦十楼
二零一八年二月二十六日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-053广东红墙新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年5月14日至2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点
广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室。
3、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘连军先生
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份50,727,700股，占公司股份总数的63.4096％。
1、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份50,727,700股，占公司股份总数的63.4096％。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代理人共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的0％。
3、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共 3人，代表有表决权的股份 439,000股，占公司股份总数的0.5488％。
其中，通过现场投票的股东 3人，代表股份 439,000股，占公司股份总数的0.5488％；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0％。
本次会议由公司董事长刘连军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司向民生银行申请授信和对子公司提供担保的
议案》
表决结果：同意50,727,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意439,000股，占出席
本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本
次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《关于对外提供财务资助的议案》
表决结果：同意50,727,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意439,000股，占出席
本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本
次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师邓洁、云芸出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-012青岛国恩科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2016年 3月 7日（星期一）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王爱国先生、公司董事兼财务负责人周兴先生、副总经理兼董事会秘书刘燕女士、独立董事郑垲先生、保荐代表人孙茂峰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2016年 2月25日