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江苏德威新材料股份有限公司
独立董事 2016年述职报告
（沈志钦）
本人作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，在2016年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整体利益，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会的情况
1、2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|沈志钦|17|17|0|否|

3、出席股东大会情况
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|姓名|应出席次数|出席次数|未出席次数|
|沈志钦|4|4|0|

二、发表独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月5日|《关于公司股权激励计划授予相关事项的独立意见》|同意|

《关于第五届董事会第七次会议相关事项的
22016年2月25日 同意
独立意见》
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|3|2016年4月9日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；2、《关于公司 2016年度董事、监事薪酬的独立意见》；3、《关于提名公司董事候选人的独立意见》；4、《关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的独立意见》；5、《关于 2015年度利润分配方案的独立意见》；6、《关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见》；7、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》；8、《关于修改公司章程的独立意见》；9、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》；10、《关于公司2015年度关联交易的独立意见》；11、《关于公司控股子公司苏州工讯科技有限公司与苏州迪森生物能源有限公司共同设立苏州工讯售电有限公司的独立意见》。|同意|
|4|2016年5月25日|《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》|同意|
|5|2016年8月20日|《对公司 2016年上半年相关事项的独立意见》：1、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》；2、《关于公司 2016年半年度资本公积金转增股本的独立意见》；3、《关于修订江苏德威新材料股份有限公司章程的独立意见》；4、《关于设立全资子公司重庆德威新材料有限公司的独立意见》；5、《关于提名公司董事候选人的独立意见》；6、《关于为子公司提供担保的独立意见》；7、《关于确认新增业务相关会计估计的独立意见》；8、《报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见》；9、《报告期内公司关联交易事项的独立意见》。|同意|

62016年9月19日 《关于为全资子公司提供担保的独立意见》 同意
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|7|2016年10月24日|《关于为控股子公司提供担保的独立意见》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年，除出席董事会、列席股东会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，对任命董事等事项进行提名、审核和监督侯选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司出具的文件材料，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
本人重视学习有关上市公司规范运作的法律、法规知识，积极参加公司组织
的相关培训，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提
供意见和建议，提升自觉维护中小股东权益的意识。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期间,本人忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责,发挥独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：沈志钦2017年4月6日
太原煤气化股份有限公司
2016年度独立董事工作报告
各位董事、监事、同志们：
2016年度，我们严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》及公司《独立董事制度》要求，独立审慎履行职责，对董事会决策起到了积极作用。现将2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
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||本报告期应参加||以通讯方式参加|||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|列席股东大会次数|
||董事会次数||次数|||
|秦联晋|9|4|5|0|1|
|朱剑林|9|4|5|0|1|
|陆 军|9|3|5|1|1|

二、发表独立意见情况
2016年度，我们秉承审慎独立的工作态度，认真审阅了公司董事会秘书处提供的各项会议议案材料，向相关工作人员询问相关情况后，经过认真审核研判，我们对如下事项发表了独立意见：公司与关联方资金往来、担保情况、2016年度日常关联交易预计、2015年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘2016年度财务审计机构、证券投资情况、公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事项、重大资产重组签署资产交割协议暨关联交易相关事项。相关公告均刊登在公司指定媒
体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮
资讯网上。
三、日常工作情况
2016年度，我们利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，对公司本部及控股公司进行实地考察，听取生产经营和内控建设情况汇报，重点询问公司重大资产重组工作进展情况和财务状况；通过电话和邮件等方式与公司其他董
事、监事和高级管理人员及相关工作人员保持联系，在董事会决策过程中对相关事项提出专业性意见和建议，忠实勤勉履行独立董事职责。
我们对信息披露进行了监督和核查，督促公司严格按照有关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，积极参与年报编制的沟通和交流。特别是2016年末，公司完成重大资产重组后，主营业务发生重大变化。我们密切关注公司年报编制进程，多次与年审会计师进行沟通探讨，保证审计结果真实、准确。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，我们遵照专门委员会的工作细则，充分利用各自所长为公司献计献策，认真审议了公司相关财务报告，对公司的定期财务报告进行了分析，为完善公司监督机制、促进规范运作发挥了应有作用。
五、在公司重大资产重组过程中所做的工作
在中介机构开展尽职调查期间，我们积极配合各项工作，按时并如实填报内部知情人登记表和董监高及直系亲
属自查情况表，为顺利推进重组工作提供便利条件；高度关注公司重组工作进展情况，亲自参加董事会会议，列席股东大会，积极参与重大事项决策；密切关注报纸、网络等有关媒体报导，及时了解更多政策动态，为企业献言献策。
六、学习情况
2016年度，随着公司重大资产重组工作的深入开展，我们作为独立董事不断加强学习，不断更新知识储备，涉猎更广的业务领域；及时学习研究相关法律法规和新政策，提高专业水平，为企业提供更多优质高效的意见和建议，维护投资者权益。
2017年1月25日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会顺利完成换届选举，第六届董事会开始履职。
2017年，我们将加强自身素质建设，更加审慎地履行独立董事职责，重点督促公司内控制度建设，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：王超群、秦联晋、陆军
2017年 4月 24日
华金证券股份有限公司
关于浙江华通医药股份有限公司 2019年持续督导培训情况报告
华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“华通医药”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对华通医药相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：
一、培训时间
2019年 10月21日。
二、培训地点
杭州市滨江区泰安路199号农资大厦三楼。
三、培训方式及培训参加人员
培训采用现场培训的方式，培训对象包括华通医药董事、监事、高级管理人员、财务负责人、证券事务部经理、控股股东及实际控制人相关人员等，未参加现场培训的人员采取发送培训资料的方式进行培训。
四、培训内容
保荐机构结合相关法律、法规、部门规章以及案例，重点介绍了上市公司信息披露、内幕交易、买卖上市公司股票等方面的内容。
五、培训成果
通过本次培训，华通医药董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，系统地了解了上市公司信息披露、内幕交易、买卖上市公司股票相关的法律法规，增强了对上市公司规范运作的意识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华金证券股份有限公司关于浙江华通医药股份有限公司 2019年持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
王惠君 陈洁
华金证券股份有限公司 2019年 10月29日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-081长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会将于2017年12月28日任期届满。鉴于公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期同时相应顺延。
公司将在有关事宜确定后，及时进行董事会、监事会换届，具体时间另行公告。
在换届完成之前，第八届董事会、第八届监事会及全体董、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见浙江日发精密机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司第七届董事会第三次会议审议的关于全资子公司对外投资的事项发表意见如下：
经核查，我们认为：基于前期充分调研，日发机床在银川轴承小镇设立全资子公司，合理规划生产布局，有利于提高公司的综合竞争力，为公司的可持续发展奠定基础，本次投资符合公司长期发展战略和经营目标的需求。同时，该投资事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次对外投资事项。
（以下无正文）
独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事：
洪建胜 黄韬 叶小杰
二○一九年九月二十三日
股票代码：000752 股票简称：ST西发 公告编号：2019-037西藏银河科技发展股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1760 万元–2640万元|盈利：335.22万元|
||比上年同期下降：625.03% - 887.54%||
|基本每股收益|亏损： 0.0667元/股–0.10元/股|盈利：0.0127元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司一季度利润大幅变动的主要原因为：未实际使用借款确认的利息支出以及对外开出商业承兑汇票、对外担保商业承兑汇票形成的利息支出计入当期费用，导致净利润同比由盈利转为亏损。
2、与去年同期相比，拉萨啤酒销售收入有所下降，生产成本增加，故净利润同比下降；苏州华信善达力创投资企业（合伙企业）一季度净利润为亏损。
四、其他相关说明
1、针对公司目前涉及的诉讼，公司已聘请律师团队积极应诉，公司对诉讼涉及的资金实际使用方保留追偿权。若债务本金及利息费用等由资金实际使用方
最终偿还，届时公司将对相应的会计科目进行调整。
构审计；具体的财务数据将在公司 2019年一季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、目前，年度审计会计师事务所尚未对公司2018年财务会计报告出具审计报告，不排除因审计报告意见类型触及退市风险警示情形而导致公司股票被实施退市风险警示的情况，敬请投资者注意投资风险。
4、根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2019年4月14日
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|广东广弘控股股份有限公司关联交易情况概述表|||||||||
|项目|交易类型|计算指标分子|金额（万元）|计算指标分母|金额（万元）|占比（%）|是否需披露|是否需股东大会审议|
|该次交易|与关联法人的关联交易（10.2.4条、10.2.5条）|交易金额|1700|上市公司最近一期经审计净资产|123,992|1.37|是|否|
||与关联自然人的关联交易（10.2.3条、10.2.5条）||||||||
||为关联人的关联担保（10.2.6条）||||||||
|累积计算（十二个月内）|与同一关联人（10.2.10条）|累积发生额|1940||123,992|1.56|是|否|
||与不同关联人的同一标的相关的交易（10.2.10条）||||||||
||委托理财（10.2.9条）||||||||
||提供财务资助（10.2.9条）||||||||
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-073
芜湖长信科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2016年2月5日召开的四届十次董事会及四届九次监事会会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
截止2016年9月28日，公司已将用于暂时补充流动资金15,000万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国海证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-107安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）本次股东大会召集人及召开时间
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、现场会议召开时间为：2018年6月20日下午13:30开始
4、网络投票时间为：2018年6月19日～6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日上午9:30～11:30，下午
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年6月13日
（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象
1、本次股东大会会议的股权登记日为2018年6月13日。截止2018年6月13
日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间
内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1．审议《关于为鹰潭中科环保电力有限责任公司提供担保的议案》
2.审议《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
3.审议《关于积极推进<四川省能源投资集团有限公司安徽盛运环保（集团）股份有限公司开晓胜战略合作协议书>落实的议案》
（二）披露情况
上述议案相关内容请查阅 2018年 6月 1日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：代表以下所有提案|√|
|1.00|关于为鹰潭中科环保电力有限责任公司提供担保的议案|√|
|2.00|关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案|√|
|3.00|关于积极推进《四川省能源投资集团有限公司安徽盛运环保（集团）股份有限公司开晓胜战略合作协议书》 落实的议案|√|

四、本次股东大会会议现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年6月18日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份
证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授权委托书样式详见附件1、附件2）
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：祝朝刚 联系电话：0551-64845166
邮箱：zhubluesky@163.com 传真：0551-64844638
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
安徽盛运环保（集团）份有限公司董事会2018年6月1日
附件1：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：代表以下所有提案|√||||
|1.00|关于为鹰潭中科环保电力有限责任公司提供担保的议案|√||||
|2.00|关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于积极推进《四川省能源投资集团有限公司安徽盛运环保（集团）股份有限公司开晓胜战略合作协议书》 落实的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2018年月日
附件3：《参加网络投票的具体操作流程》
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月19日下午3：00，结束时间为2018年6月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—125印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复四川证监局问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川证监局下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司相关事项的问询函》川证监公司【2018】81号(以下简称“《问询函》”)。
公司收到《问询函》后，积极对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，并积极组织中介机构就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复，但因时间较短，部分问题仍需进一步核实，公司无法按期完成《问询函》的全部回复工作，经向四川证监局申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年10月13日前向四川证监局提交问询函的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年10月8日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李书锋）
各位股东及股东代表：
本人李书锋，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度任职期间的履职情况报告如下：
一、 出席会议情况
2017年度，公司共召开11次董事会和5次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对 2017年度期间董事会的各项议案进行了认真审核，积极参与讨论并发表自己的意见，同时审慎进行表决，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，没有提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|列席股|
||||||缺席董事会|||
|姓名|参加董事会|董事会|参加董事会|董事会||未亲自参加董|东大会|
||||||次数|||
||次数|次数|次数|次数||事会会议|次数|
|李书锋|11|10|1|0|0|否|5|

二、 发表独立意见情况
营发展提出合理化建议，并对报告期内公司相关事项发表了如下独立意见：
1、2017年6月7日，在公司第二届董事会第十六次会议上，就关于公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理发表了独立意见。
2、2017年 6月 21日，在公司第二届董事会第十七次会议上，就关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见。
3、2017年 8月 10日，在公司第二届董事会第十八次会议上，就关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）、 2017年限制性股票与股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性分别发表了独立意见。
4、2017年 8月 21日，在公司第二届董事会第二十次会议上，就关于 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计政策变更分别发表独立意见。
5、2017年9月5日，在公司第二届董事会第二十一次会议，就关于公司调整 2017年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量、向激励对象首次授予限制性股票与股票期权分别发表了独立意见。
6、2017年 8月 18日，本人受独立董事王涌的委托，作为征集人向公司全体股东公开征集 2017年第三次临时股东大会审议的有关股权激励议案的委托投票权。
三、 各专门委员会的履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，任职期间严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行相关职责。2017年召集和主持了四次审计委员会会议，审查公司内部控制制度的执行情况，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等事项，不定期的审核公司财务信息及披露信息等，并且积极与外部审计进行沟通。
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，任职期间严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，2017年召集和主持了一次薪酬与考核委员会，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的考核标准、薪酬政策及方案进行了考评并提出建议，对《2017年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》进行审查并通过。
本人作为董事会提名委员会成员，任职期间严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，审议提名委员会工作报告，对公司董事和高级管理人员的人员、选择标准和程序进行审查并提出建议。报告期内，公司董事和高级管理人员未发生变更。
本人作为董事会战略委员会成员，任职期间严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》，参与讨论公司2017年发展战略，对公司所处的行业和市场进行充分研究，与公司管理层积极沟通，对公司经营发展情况发表独立意见。
四、 对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、专门委员会的机会，对公司进行了多次现场考察，通过现场沟通或通讯方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，同时关注与公司有关的媒体报道，有效地履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2017年度，本人有效地履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各项议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，能够独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径，本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、 培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重相关法律、法规和各项规章制度的学习，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等的相关法规，不断提
高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作
1、2017年度，未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、2017年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、2017年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、2017年度，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年任职期间，本人将继续诚实、勤勉、独立的履行职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性建议，为董事会的决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司整体利益，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李书锋
（本页无正文，为圣邦微电子（北京）股份有限公司独立董事 2017年度述职报告之签字页）
独立董事：
李书锋
年 月 日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-055江苏雅百特科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2016年7月24日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
根据《公司章程》规定，第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会非独立董事候选人。
推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会独立董事候选人。推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起至 2016年 6月 30日 17:00时前按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会提名委员会同时自行在本公司内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、在上述推荐时间期满后，董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。
3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所备案。
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、本公司现任监事；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
13、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、公司章程规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）曾为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员；
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2016年6月30日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系人及联系方式
联系部门：董事会办公室
联系人：缪真
联系电话：021-32579919
联系传真：021-32579996
联系地址：上海市长宁区天山西路789号（邮编：200335）
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年6月25日
附件：
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐书
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||推荐人||联系电话|
||推荐的候选人类别|非独立董事 独立董事（请在类别前打“√”）||
||推荐的候选人信息|||
||姓名||出生年月|
||电话||性别|
||传真||电子邮箱|
||任职资格是否符合|||
||公告的条件|||
||简历（包括学历、|||
||职称、详细工作履|||
||历、兼职情况等）|||
||其他说明（指与上|||
||市公司或其控股股|||
||东及实际控制人是|||
||否存在关联关系；|||
||持有上市公司股份|||
||数量；是 否受过中|||
||国证监会及其他有|||
||关部门的处罚和证|||
||券交易所惩戒等。）|||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日||||
《北京中迪投资股份有限公司总经理工作细则》修订说明
为进一步加强公司运作效率，并根据《公司章程》修改的内容，公司拟对《总经理工作细则》的相关条款进行修订，内容如下：
《总经理工作细则》第七条原内容为：
总经理对董事会负责，并依据有关法律法规、公司章程及公司内部规章和工作程序，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）在公司的日常经营管理活动中，总经理有权决定如下交易事项：
1、单笔交易的成交金额（承担债务、费用等应当一并计算）在 5000万元以下，或交易累计成交金额在人民币8000万元以下的；
2、符合下列标准的关联交易：
（1）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易；
（2）公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以下的，或虽达到 300万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易。
上述“累计成交金额”按上市公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易计算。
上述“交易”、“关联交易”、“关联自然人”、“关联法人”的范围，以及交易种类、计算标准等，均依据公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确定。
公司章程对公司对外投资、对外担保等事项作出特别规定的，从其规定。
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）公司章程或者董事会授予的其他职权。
现修改内容为：
总经理对董事会负责，并依据有关法律法规、公司章程及公司内部规章和工作程序，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）在公司的日常经营管理活动中，总经理有权决定如下交易事项：
1、符合下列标准的交易
（1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的比例低于10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于10％，或绝对金额在1000万元以下；
（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10％，或绝对金额在100万元以下；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的比例低于10％，或绝对金额在1000万元以下；
（5）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于10％，或绝对金额在100万元以下。
2、符合下列标准的关联交易：
（1）公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易；
（2）公司与关联法人发生的交易金额低于 300万元的，或虽达到 300万元但占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例低于0.5％的关联交易。
上述“交易”、“关联交易”、“关联自然人”、“关联法人”的范围，以及交易种类、计算标准等，均依据公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定确定。
公司章程对公司对外投资、对外担保等事项作出特别规定的，从其规定。
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）公司章程或者董事会授予的其他职权。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-031全通教育集团（广东）股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次坏账核销情况
为真实客观反映全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及控股子公司杭州思讯科技发展有限公司拟对共计1,800.52元的应收账款予以核销。上述核销的坏账经公司多次追讨，确认无法收回。
二、本次核销坏账对公司的影响
截至2016年12月31日，公司依据账龄分析法累计计提的坏账准备为
9,094,287.57元，此次核销的应收账款为1,800.52元，已全额计提坏账准备。
本次核销对公司2016年度净利润及其他财务指标基本无影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
三、相关审议及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2017年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》，同意本次应收账款坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2017年4月21日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公
司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司2016年度净利润及其他财务指标基本无影响；本次核销坏账事项，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
我们同意本次核销坏账事项。
五、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议；
2.第三届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2016-001广东省高速公路发展股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司
重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 7日晚间收到通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项进行审核。
根据相关规定，经申请，公司股票粤高速A（000429）、粤高速B（200429）自 2016年 1月 8日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2016年1月8日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-013中国有色金属建设股份有限公司
第七届监事会第 9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 04月 22日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 6层619会议室召开了第七届监事会第9次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会监事一致通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务报告》；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度计提资产减值准备的议案》；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度报告及报告摘要》；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度公司社会责任报告的议案》；
八、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司申请豁免股权激励承诺义务的议案》（关联方监事王伟东回避表决）。
中国有色金属建设股份有限公司监事会2016年4月26日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-039
广州毅昌科技股份有限公司
关于处置全资子公司资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、基本情况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司广州毅昌模板工程有限公司（以下简称“毅昌模板”，公司直接持股比例100%）由于经营不佳，为体现股东利益最大化，维护公司中小股东权益，公司拟通过整体股权转让的方式对毅昌模板进行处置，拟将持有的毅昌模板100%的股权转让给李策先生，并签署《股权转让及债务豁免协议》。以毅昌模板 2016年 5月 31日账面资产、负债的评估价值为基础，转让价格初步商定为 50万元。同时鉴于毅昌模板净资产为负值，处于资不抵债的状态，毅昌股份将毅昌模板对毅昌股份及子公司的债务进行部分豁免，豁免金额为 1124万元。股权转让完成后，毅昌模板新股东李策先生承接毅昌模板所有资产并承担剩余债务。
2、董事会审议情况
公司于2016年6月28日以通讯方式召开第三届董事会第二十一
次会议，董事会以 11票同意，0票反对、1票弃权审议通过了《关于处置全资子公司资产的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司章程以及有关规定，本次交易经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会批准。
二、交易对手方情况
姓名：李策
性别：男
国籍：中国
通讯地址：海口市琼山区府城镇桂林下路 141号
是否取得其他国家或者地区的居留权：无
李策先生在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚、没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
李策先生不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、关联交易标的基本情况
1、标的所在公司情况
名称：广州毅昌模板工程有限公司
住所：广州市萝岗区科学城科丰路 29号
法定代表人：丁金铎
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司
新版纳税人识别号：91440101080369026Y
经营范围：房屋建筑业
毅昌模板 2016年 5月 31日的财务数据（经审计）如下（单位：万元）：
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|资 产|期末余额|负债和股东权益|期末余额|
|流动资产：||流动负债：||
|货币资金|156.89|应付账款|1551.24|
|应收账款|386.31|预收账款|848.03|
|其他应收款|40.27|应付职工薪酬|35.17|
|存货|762.17|应交税费|25.14|
|其他流动资产|533.39|其他应付款|3462.60|
|流动资产合计|1879.03|负债合计|5922.17|
|固定资产|29.88|股东权益:||
|无形资产|15.05|股本|1000.00|
|长期待摊费用|2724.17|未分配利润|-2074.04|
|非流动资产合计|2969.11|股东权益合计|-1074.04|
|资产总计|4848.13|负债和股东权益总计|4848.13|

2、标的资产的账面价值和评估价值
根据广州同嘉资产评估有限公司出具的《广州毅昌模板工程有限公司拟企业整体转让涉及该公司全部资产及负债价值评估项目资产评估报告》，截止 2016年 5月 31日，毅昌模板的总资产评估价值为 4848万元、总负债评估价值为 5922万元、净资产评估价值为-1074万元。总资产、总负债、净资产评估价值较账面价值相比无增减。
四、交易协议的主要内容
1、转让价格：公司转让目标股权价格为人民币 50万元。
2、债务豁免：公司将毅昌模板对公司及公司子公司的债务进行部分豁免，豁免金额为 1124万元。
3、股权转让完成：交易双方在签订《股权转让协议》后 30个工
作日内由毅昌模板向其注册的工商行政管理部门申请办理股权变更登记手续，手续完成后视为股权转让完成。
4、《股权转让协议》生效条件
（1）毅昌模板股东会通过决议，同意本公司转让本协议项下的全部股权；
（2）本公司有权决策机构通过决议，同意出让本协议项下的本公司所有的毅昌模板股权；
（3）李策先生同意购买本协议项下的本公司转让的全部股权；
（4）本协议已经双方签署；
（5）如上述所载之先决条件未能在本协议签署之日起 12个日历月内获得全部满足，则本协议不再生效，并视为自始就未签署。而且各方均互不承担责任。
五、资产处置对公司的影响
1、本次股权转让完成后，本公司将不再持有毅昌模板的股权，毅昌模板不再纳入本公司的合并财务报表。本公司不存在为该子公司提供担保、委托其理财以及其占用本公司资金等方面的情况。
2、本次资产处置的目的是为了进一步盘活公司资产，减少相关费用，提高资金使用效率。本次资产处置符合公司生产结构调节的需要，对公司主业的正常生产、经营不会产生任何影响，并且上述处置有利于公司的长远发展。
3、本次股权转让及债务豁免预计将不会对公司的损益存在影响，具体会计处理将以会计师年度审计确认后的结果为准。
本次资产处置还需要履行转让资产的移交过户手续，该交易行为能否在当年度完成尚存在不确定性，具体对损益的影响数额还存在不确定性。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、资产评估报告；
3、股权转让及债务豁免协议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年 6月 28日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号2018-044号
河南新野纺织股份有限公司
关于公司债券发行申请获得中国证监会核准的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏承担责任。
近日，公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
印发的《关于核准河南新野纺织股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券
的批复》（证监许可[2018]1690号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月
内完成；其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照相关法律法规和批复文件的要求及公司股东
大会的授权，在该批复有效期内实施本次向合格投资者公开发行公司债券的相
关事宜。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会