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股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2016-018
北京华胜天成科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于2016年3月25日以口头和书面形式送达，于 2016年 4月 8日以现场表决的方式召开，应参加监事 3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
1.《公司2015年年度报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条规定、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的2015年年度报告进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
①公司 2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
②公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
③在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
④因此，我们保证，公司 2015年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，此项议案全票通过。此项议案需经股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年年度报告》及摘要。
2.《公司2015年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
经致同会计师事务所审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）5177.0171万元，2015年期末未分配的利润（合并）94,351.4815万元，母公司未分配利润为41,568.8735万元万元。2015年期末资本公积余额（合并）68,303.9475万元，母公司资本公积余额为67,796.1383万元。
根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：拟以总股本641,825,496股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利32,091,274.80元；同时，拟以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增4股，共计转增256,730,198股。
我们对公司的利润分配方案进行了审核，确定利润分配方案的决策过程科学、信息保密，分配方案符合公司的业务发展阶段特点，不存在损害中小股东利益的情况。
经与会监事表决，此项议案全票通过。此项议案需经股东大会审议通过。
3.《公司2015年度监事会工作报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。此项议案需经股东大会审议通过。
4.《对公司2015年度运作和经营决策情况的监察报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
5.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度财务审计机构的议案》
根据国家有关法律法规的规定，公司董事会提议，续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2015年财务审计机构，为本公司进行会计报表审计，聘期一年。
经与会监事表决，此项议案全票通过。此项议案需经股东大会审议通过。
6.《公司2015年度内部控制评价报告》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年度内控评价报告》。
7.《关于执行 2015年新颁布的相关企业会计准则的议案》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2016-022《关于执行新会计准则的公告》。
8.《关于支付公司二位股东担保费暨关联交易的议案》
公司二位自然人股东（胡联奎、王维航）作为出质人分别将其持有的本公司股票质押给中国进出口银行,为公司向中国进出口银行借款进行担保，担保期限自 2010年2月8日开始，有效期72个月,公司已于2016年2月10日偿清此借款。
根据公司《担保管理制度》的规定，公司有关部门组成担保审核委员会审核并与担保人协商，以年度的方式向二位担保人支付担保费，总金额为上年度借款余款的1%,2015年度借款余额为4000万元。现申请向胡联奎、王维航分别支付 2015年度担保费人民币 20万元，共计人民币 40万元，由公司代扣代缴个人所得税。
王维航先生为公司的董事长，持股5%以上股东。因此，本次交易属于关联交易。
经与会监事表决，此项议案全票通过。
9.《关于投资设立嘉兴珐码创业投资合伙企业暨关联交易的议案》
经与会监事表决，此项议案全票通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2016-023《关于投资成立产业基金暨关联交易的公告》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司 2016年4月8日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-003广州维力医疗器械股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月25日搬迁至新地址办公。
现将本公司新办公地址和投资者联系方式公告如下：
一、新办公（通讯）地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号
邮政编码：511434
公司网址：http://www.welllead.com.cn/
二、新投资者联系方式
联系电话：020-39945995
联系传真：020-39945995
公司邮箱：visitor@welllead.com.cn
上述新办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，原有办公地址和联系方式停用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－022中牧实业股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟终止募集资金投资项目：黄冈兽药制剂生产基地项目
变更剩余募集资金用途：无结余募集资金
变更的募集资金投向金额：无结余募集资金
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]953号文核准，公司于 2013年 10月非公开发行人民币普通股（A股）39,800,000.00股（每股面值1元），发行价格为12.22元/股，募集资金总额 486,356,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为 465,896,471.20元。上述募集资金业经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字[2013]010730号验资报告验证，公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
公司在非公开发行申请文件中对募集资金的投入安排如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|募投项目名称|项目总投资额|
|保山生物药厂悬浮培养工艺口蹄疫疫苗生产车间新建项目|9,270.00|
|兰州生物药厂家畜疫苗灭活车间（技改）项目|11,597.00|
|成都药械厂高致病性猪繁殖与呼吸综合症活疫苗车间项目|7,997.00|
|兰州生物药厂研发及质检综合设施项目|7,410.00|
|黄冈兽药制剂生产基地项目|11,000.00|
|武汉华罗预混料厂建设项目|8,439.54|
|长春华罗预混料厂建设项目|8,031.52|
||63,745.06|

二、拟终止的募集资金投资项目概况
公司拟终止的黄冈兽药制剂生产基地项目（以下简称“黄冈项目”）计划总投资 11,000万元，其中项目建设投资 9,000万元，铺底流动资金 2,000万元。原计划按照黄冈市黄州区路口工业园城市发展规划对中牧股份黄冈动物药品厂（以下简称“黄冈厂”）进行异地改扩建，扩大产能，以保障中牧股份兽药制剂及原料药板块顺利发展。
黄冈项目原计划使用募集资金 10,993万元，因公司实际募集资金少于计划募
集资金，不足部分拟由公司筹集自有资金完成。截至 2015年 12月 31日，黄冈项
目累计投入募集资金1104.51万元，主要用于项目建设用地的购置及前期项目费用。
三、拟终止募集资金投资项目原因
在黄冈项目实施期间，黄冈厂所在的黄冈市黄州区路口工业园整体规划政策发生调整，重新允许黄冈厂在原址进行新建项目的报批和建设。公司在不对黄冈厂进行异地改扩建，仅对厂区内的车间进行适当升级改造即可满足黄冈项目的规划需求。
同时，公司在化药板块产品、业务布局方面也进行了调整，规划新建的其他兽药制剂及原料药生产基地项目也相继开展。公司本着合理节约、效益优先的原则审慎投资，避免给公司带来更大的投资损失，因此拟终止黄冈项目。
四、剩余募集资金的使用计划及黄冈项目后续工作安排
截止 2015年 12月 31日，公司结余募集资金余额为零。黄冈项目除前期已经投入使用的1104.51万元募集资金外，无结余募集资金。
黄冈项目经批准终止后，董事会授权公司管理层做好与地方政府沟通协商工作，在政策允许情况下，妥善处置已购置土地等资产，争取最大限度收回前期投入资金，减少公司损失。
五、独立董事、监事会、保荐机构对终止募集资金投资项目的意见
1、独立董事意见
公司此次终止黄冈项目，充分考虑了项目实施地规划政策变化和公司生产经营实际需要，有利于公司业务板块健康发展，有利于公司提高募集资金使用效率和投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司此次终止实施该项募投项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《中牧股份公开募集资金使用管理制度》等有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意终止黄冈项目并提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司此次终止实施黄冈项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《中牧股份公开募集资金使用管理制度》等有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于中牧实业股份有限公司终止募投项目的核查意见》，认为：
公司此次终止实施黄冈项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》和《中牧股份公开募集资金使用管理制度》等有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、关于终止募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
公司本次拟终止募集资金投资项目的事项经公司董事会、监事会审议通过后，将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告；
2、公司第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告；
3、公司独立董事对董事会审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司终止募投项目的核查意见。
特此公告。
中牧实业股份有限公司董事会二○一六年七月二十六日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2016－016福建凤竹纺织科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2016年 4月 29日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，监事庄丽美、胡志吉、叶炜刚参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事庄丽美女士主持。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，一致选举庄丽美女士为第六届监事会召集人。
2、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟以 2000万自有资金入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
监事会认为：公司本次入伙主要目的在于借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用自有资金 2000万元入伙宁波兴富二期股权投资合伙企业（有限合伙）。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会
二Ｏ一六年五月三日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2019-020上海新华传媒股份有限公司
关于新闻出版行业经营性信息的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的要求，现将上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年上半年度教材教辅发行和报刊广告业务的相关经营情况公告如下：
一、教材教辅发行业务
1、在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中，明确“教学用书发行工作委托上海新华书店负责”。
2、由于公司的教材教辅发行业务系面向上海市各区县，且不同属性（如公办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式亦不尽相同，春季教材教辅收入通常在6月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认，故公司教材教辅发行业务仅能分别在年中和年末两个时点准确计量和披露相应的业务收入与成本情况。
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日，公司教材教辅发行业务相关情况如下：
单位：万元币种：人民币
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||2019年1~6月|2018年1~6月|增长率|
|销售量（万册）|1,402|1,358|3.24%|
|销售码洋|23,703.61|22,968.47|3.20%|
|营业收入|23,489.27|22,822.28|2.92%|
|营业成本|16,729.70|15,969.98|4.76%|
|毛利率（%）|28.78|30.02|下降1.24个百分点|

二、报刊广告业务
2019年1月1日至2019年6月30日，公司报刊广告业务相关情况如下：单位：万元币种：人民币
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|报刊名称|报刊类别|发行量（万份）|全国或地区销售量占比|已签订的广告订单额|已确认的广告收入|已确认的服务收入|广告违法违规处罚金额|
|新闻晨报|新闻资讯类|注①|注②|注③|1970.24|0|0|
|解放日报|||||1139.57|0|0|

注：①因该等报刊的发行业务不在本公司的经营范围内，故不适用。
②作为上海地区最大的报业传媒经营单位，公司所从事的报刊广告业务基本以上海区域为主且占有绝对市场份额。由于无官方或行业第三方权威统计信息，故无法准确计算和披露主要报刊类别在全国或地区销售量占比数据。
③公司与签约客户仅订立业务框架协议，最终双方以版面实际投放情况确认结算金额，故不适用。
此外，公司无投资新兴业态且影响重大的、应当披露的其它业务。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-036安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有媒体在网络上发布或转载了针对公司存货高、频繁提价、渠道压货等相关信息，对公司定期报告
中部分数据进行了解读。公司关注到上述报道后进行了认真核实，相关媒体报道中的内容与事实不符，为了避免对投资者构成误导，现予以澄清说明。
二、澄清声明
现对媒体报道提出的有关质疑，具体说明如下：
（一）关于“存货占比高”的说明
公司存货构成中占比较大的是半成品（基酒、酒体），占比80%以上。存货构成见下表：
单位：元
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|项目|2018 年12月31日|2019年6月30日|
|原材料|93,237,143.69|71,735,488.37|
|在产品|59,331,484.01|67,031,688.63|
|库存商品|225,865,903.01|131,098,326.30|
|周转材料|2,656,052.13|3,058,486.52|
|半成品|2,009,788,724.28|2,168,595,626.57|
|合计|2,390,879,307.12|2,441,519,616.39|

公司实施产品升级战略，聚焦生态洞藏系列产品，打造生态品类。酒是陈的
香，以生态洞藏系列为代表的生态白酒对基酒酒龄的要求比较高。因此，公司需
要更多的半成品（基酒、酒体）来保证公司未来的可持续、高质量发展。
（二）关于“存货数据存疑”的说明
公司是以白酒为主业，集印刷、制罐、玻璃制品等白酒相关产业多元化的企业。原料采购金额包含白酒主业和其他产业，2018年度原料采购金额见下表：单位：万元
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|原料类别|2018年度采购金额|占2018年度总采购额的比重（%）|
|酿酒原材料|58,543.08|45.25|
|包装材料|62,171.12|48.06|
|能源|8,652.46|6.69|
|合计|129,366.66|100|

在公司《2018年年度报告》“酒制造行业经营性信息分析-7公司收入及成本分析-（2）成本情况”中，原料成本指白酒主业原料成本,不包括其他产业原料成本，见下表：
单位：万元
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|-|-|-|
|成本构成项目|本期金额|占总成本比例(%)|
|原料成本|85,958.70|63.05|
|人工成本|18,128.56|13.30|
|制造费用|10,145.03|7.44|
|合计|114,232.29|83.79|

白酒主业原料成本85,958.70万元（含能源），其他产业原料成本14,119.18万元，2018年度合计原料成本 100,077.88万元。2018年度原料采购金额129,366.66万元，原料成本100,077.88万元，原料存货增长29,288.78万元，公司存货数据不存在异常情况。
（三）关于“频繁提价”的说明
公司坐落于世界美酒特色产区，利用大别山稀缺资源，酿生态白酒，品质不断升级，为了使公司产品品质与价值相匹配，进行了不同程度提价。
随着人民生活水平的持续提高及消费升级，公司中高档白酒量价齐升；根据产品在市场的不同发展阶段，合理提价是为了保障渠道各层级利润分配。
（四）关于“渠道压货”的说明
公司根据市场年度销售计划，在可控比例范围内保持渠道库存。有计划有目
的地保持渠道库存，是促进市场发展的手段之一。
三、其他提示
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2019年12月27日
股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋 公告编号：临 2018-006成都前锋电子股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届十九次董事会会议通知于 2018年 1月 5日以书面、传真和邮件的方式发出，于 2018年 1月 15日下午在四川省成都市武侯区世纪城路 198号成都世纪城国际会议中心 3F蜀风厅召开。
应到董事五名，实到董事五名。三名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事推举胡革伟先生主持会议。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
（一）公司第八届董事会审计委员会由张小灵女士、胡革伟先生、李小军先生 3名董事组成，主任委员：张小灵女士。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司第八届董事会提名委员会由胡革伟先生、张小灵女士和李小军先生 3名董事组成，主任委员：李小军先生。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）公司第八届董事会战略委员会由胡革伟先生、李小军先生和迟英利女士 3名董事组成，主任委员：胡革伟先生。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）公司第八届董事会薪酬与考核委员会李小军先生、张小灵女士和程国川先生 3名董事组成，其中主任委员：李小军先生。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举胡革伟先生为公司董事长的议案》
选举胡革伟先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人的议案》
同意聘任迟英利女士为公司总经理、财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》同意聘任王允慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规定，公司独立董事张小灵女士、李小军先生对公司本次聘任高级管理人员进行了认真审议，并发表了同意聘任公司高级管理人员的独立董事意见。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董 事 会
2018年 1月 15日
附件1：
董事长简历
胡革伟先生：1966年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于首都经济贸易大学，本科学历。1989年至 1992年，任北京科成公司法律部部门经理。1992年至 1998年，任北京京港建筑工程公司综合部部门经理。1998年至 1999年，任中国服装集团上市筹备组项目经理。1999年至 2004年，任中国服装股份有限公司投资部高级经理/办公室主任。2004年至 2008年，任中国服装股份有限公司总经理助理。2008年至 2015年，任中国服装股份公司担任副总经理、董事会秘书。2015年至今，任北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。现任本公司董事长、北京新能源汽车股份有限公司董事会秘书（副总经理级）。
附件2：
高级管理人员简历
迟英利女士：1965年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于长春大学、首都经贸大学，硕士研究生学历。1987年至 1999年，任重汽集团綦江齿轮厂成本员、计划员、成本价格科科长、会计科科长、副处长、处长。1999年至 2005年，任北京福田环保动力股份有限公司财务部长、财务总监（其间：2001年至 2003年，首都经贸大学企业管理专业在职学习）。2005年至 2009年，任北汽福田汽车股份有限公司北京客车分公司财务总监（其间：2006年至 2008年吉林大学汽车营销专业在职学习）。
2009年至 2012年，任北京福田环保动力股份有限公司财务总监。2012年至 2014年，任北汽福田汽车股份有限公司财务计划本部副部长、欧马可事业本部财务总监，兼北汽福田汽车股份有限公司欧曼工厂财务总监。
2014年至 2018年 1月，历任北京新能源汽车股份有限公司财务管理部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、财务负责人。
王允慧女士：1980年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后毕业于哈尔滨工程大学、德国德累斯顿工业大学，硕士研究生学历。2003年 8月至 2008年 4月，历任北汽福田汽车股份有限公司宣传部宣传专员、人力资源部人事主管。2008年 5月至 2008年 8月，任北京泛太物流有限公司人力资源部人事主管。2008年 9月至 2010年 11月，历任北京汽车研究总院人力资源部招聘培训室副主任、主任。2010年 12月至 2012年 11月，历任北京汽车股份有限公司人力资源部招聘培训室经理、北京汽车股份有限公司株洲分公司人力资源部副部长（挂职）、党委工作部组织部党建管理主管。2012年 12月 2018年 1月，历任北京汽车新能源汽车有限公司人力资源部副部长、董（监）事会办公室副主任、主任。现任本公司董事会秘书。
恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2019-053
恒生电子股份有限公司
关于控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司所涉行政处罚事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
关于恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）涉及的行政处罚事项，公司曾陆续发布 2015-060号、2015-061号、2016-062号、2016-064号、 2016-065号、2017-029号、2017-031号、2018-008号、2018-030号公告，并在公司定期报告中予以披露和作影响及风险提示。
收到本次《执行裁定书》之前，恒生网络执行行政处罚的情况以及财务现状如下（本公告币种均为人民币）：
截至2019年9月30日，恒生网络净资产余额为-423,571,032.62元，恒生网络已缴纳罚没相关款项 25,297,395.61元，尚未缴纳余额为 414,170,095.07元。目前恒生网络部分银行账户已被冻结。恒生网络已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付中国证券监督管理委员会[2016]123号《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。
二、事项进展
恒生网络于 2019年 11月 18日收到北京市西城区人民法院（以下简称“西城法院”或“本院”）送达的《执行裁定书》，文号：（2018）京 0102执 2080号。《执行裁定书》主要内容如下：
恒生电子股份有限公司
申请执行人中国证券监督管理委员会与被执行人杭州恒生网络技术服务有限公司行政处罚一案，中国证券监督管理委员会于 2016年 11月 25日作出的[2016]123号行政处罚决定书及北京市西城区人民法院于2017年8月16日作出的（2017）京0102行审87号行政裁定书均已经发生法律效力。申请执行人中国证券监督管理委员会于 2018年 2月 6日依法向本院申请执行，要求被执行人杭州恒生网络技术服务有限公司交纳罚款41896.7490万元。
1、本案在执行过程中，本院通过司法专邮形式向被执行人邮寄送达执行通知、报告财产令、财产申报表、执行裁定书等，被执行人未实际履行。
2、本案在执行过程中，本院通过司法专邮形式向被执行人邮寄送达限制消费令，对其适用限制高消费措施。
3、本案在执行过程中，本院将被执行人纳入全国法院失信被执行人名单，并在中国执行信息公开网上公布。
4、本案在执行过程中，本院通过全国网络查控系统及北京法院执行办案系统查询了被执行人名下相关财产信息，未发现被执行人名下有可供执行的房产、车辆、股票、投资。
5、本案在执行过程中，冻结、扣划被执行人银行存款 48.6367万元，交纳本案执行费48.6367万元。
6、本案在执行过程中，执行到位 0万元。未发现被执行人有其他可供执行的财产。故本案的申请标的尚有41896.7490万元未执行。
7、本案在执行过程中，已将上述执行情况及信息，通过谈话方式告知申请执行人，并要求其提供财产线索，申请执行人认可法院的调查结果。现暂时不能提供财产线索和被执行人的确切住址，并同意终结本次执行程序。
综上所述，本案经过财产调查未发现可供执行的财产，在合议庭审查核实并经院长批准后，依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解
恒生电子股份有限公司
释》第五百一十九条的规定，裁定如下：
终结本次执行程序。
本次执行程序终结后，被执行人仍有继续履行债务的义务，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产或财产线索，有权向本院申请恢复执行。
本裁定书送达后即发生法律效力。
三、对公司的影响及风险提示
1、《执行裁定书》终结对恒生网络的本次执行程序后，恒生网络仍负有继续履行未缴纳的[2016]123号行政处罚决定所决定的罚没款金额的义务，中国证券监督管理委员会如发现恒生网络有可供执行的财产或财产线索，有权向法院申请恢复强制执行程序。
2、因《执行裁定书》将恒生网络前期缴纳的 48.6367万元明确为法院执行费用，不计入恒生网络缴纳的罚没款额，故恒生网络已缴纳的罚没款金额应补正为 24,811,028.61元，未缴纳的罚没款金额应补正为 414,656,462.07元。上述补正的罚没款金额，对公司本年度利润不产生较大影响。具体以公司经审计的财务报告为准。
根据中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（[2016]123号），恒生网络已于2016年度补提罚没支出381,576,571.94元计入营业外支出。本次收到的《执行裁定书》对上述会计处理无影响。
3、基于恒生网络目前所处的如上状态，导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于恒生网络未来因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的风险、公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及再融资受阻的风险、恢复强制执行带来的相关风险、被纳入失信被执行人名单带来的相关风险等，受影响的程度视具体情况而定。
敬请广大投资者注意投资风险。
恒生电子股份有限公司
特此公告。
恒生电子股份有限公司2019年11月20日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组方案构成重大调整的核查意见
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中船防务”）于 2019年 4月 4日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易具体方案的预案》等相关议案，拟将中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）持有的中船动力有限公司100%股权、中船动力研究院有限公司51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司15%股权及与中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）资产置换完成后中船集团持有的沪东重机有限公司100%股权拟置入公司，与公司持有的中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）股权及广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）股权的等值部分进行资产置换，保留部分为公司持有的黄埔文冲少数股权及广船国际少数股权。
2019年 7月 1日，公司接到控股股东中船集团通知：中船集团正与中国船舶重工集团有限公司筹划战略性重组。在此背景下，考虑到公司与中船集团及中国船舶之间存在同业竞争，以及民用船舶市场产能过剩局面短期内难以实质性改善的实际，为改善公司财务状况、提升盈利能力，顺利推进市场化债转股项目及尽早解决同业竞争，公司于2019年8月7日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的预案》、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的预案》等相关议案，对本次重组的交易方式、标的资产及交易对方等内容进行了调整。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为中船防务本次重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问，对中船防务调整重组方案事项进行核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、本次交易方案的调整内容
本次重大资产重组方案，与之前预案披露的重组方案相比，主要对以下几项内容进行了调整：
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|项目|交易方案调整前|交易方案调整后|
|交易方式|重大资产置换|重大资产出售|
|标的资产|置出资产：广船国际部分股权、黄埔文冲部分股权|广船国际 27.4214%股权|
||置入资产：中船动力有限公司100%股权、中船动力研究院有限公司51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司15%股权、沪东重机有限公司100%股权||
|交易对方|中船集团|中国船舶|

本次调整后的交易方案具体如下：
公司拟向中国船舶出售广船国际27.4214%股权，中国船舶以向公司非公开发行 A股股份的方式支付交易对价，同时公司放弃广船国际、黄埔文冲的市场化债转股投资者拟转让所持有的广船国际23.5786%股权及黄埔文冲30.9836%股权的优先购买权，改由中国船舶以非公开发行A股股份的方式购买。
本次交易完成后，公司仍将持有广船国际49.00%股权和黄埔文冲69.0164%股权；中国船舶将合计持有广船国际51.00%股权，取得广船国际的控制权，同时持有黄埔文冲30.9836%股权。
二、本次调整是否构成重组方案重大调整的标准
（一）《上市公司重大资产重组管理办法》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
（二）《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》
中国证券监督管理委员会 2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确：股
东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第
二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要
求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
三、本次交易方案调整构成重组方案的重大调整
本次重组方案调整涉及变更交易对方及标的资产，根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，本次重组方案调整构成重组方案的重大调整。
四、本次方案调整履行的相关程序
公司于2019年8月7日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案暨本次方案调整构成重大调整的预案》、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的预案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。公司独立董事就上述事项进行了审阅，并发表了独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整构成对重组方案的重大调整。上市公司本次调整交易方案事项已经中船防务第九届董事会第十六次会议审议通过，履行了相关审批程序，调整后的重组方案将提交上市公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产重组方案构成重大调整的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
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秦明正 王鹏
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
中国国际金融股份有限公司 保荐总结报告书中国国际金融股份有限公司
关于中国联合网络通信股份有限公司
非公开发行股票之保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1822号）核准，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”、“中国联通”）于2017年10月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,037,354,292股，发行价格为人民币 6.83元/股（以下简称“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为公司本次发行的保荐机构，通过日常沟通、定期回访、现场检查等尽职调查方式对公司进行持续督导，具体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任
中国国际金融股份有限公司 保荐总结报告书何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、上市公司的基本情况
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|项目|内容|
|上市公司名称|中国联合网络通信股份有限公司|
|证券代码|600050.SH|
|注册地址|北京市西城区金融大街21号4楼|
|主要办公地址|北京市西城区金融大街21号|
|法定代表人|王晓初|
|实际控制人|国务院国有资产监督管理委员会|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|

三、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|中国国际金融股份有限公司|
|注册地址|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层|
|联系地址|北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层|
|法定代表人|毕明建|
|保荐代表人|郭允、陈洁|
|联系方式|010-65051166|

四、保荐工作概述
中金公司作为中国联通本次发行的保荐机构，指定郭允、陈洁为保荐代表人。
保荐工作期间，中金公司遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规
范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关
中国国际金融股份有限公司 保荐总结报告书披露信息、要求发行人提供相关文件、与发行人相关人员进行访谈等方式，顺利完成对发行人的保荐工作。具体情况如下：
1、尽职推荐工作
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交发行保荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织公司及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交保荐股票上市所要求的相关文件。
2、持续督导工作
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》对持续督导工作的基本要求，保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划，具体督导工作内容主要包括：督导中国联通规范运作，有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度；督导中国联通有效执行和保障关联交易公允性的制度，防止大股东、其他关联方违规占用公司资源；督导中国联通严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；持续关注并核查中国联通募集资金的专户存储事项；督导中国联通及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；督导中国联通及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
对中国联通进行现场检查，与相关工作人员进行访谈，及时向相关部门报送持续
中国国际金融股份有限公司 保荐总结报告书督导现场检查报告，并通过电话、邮件等方式进行有效沟通，了解和掌握公司生产经营情况，督导公司规范运作。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，公司聘请的证券服务机构，包括律师、审计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构对公司的持续督导期间，公司聘请的证券服务机构，包括律师、审计师能够根据交易所的要求及时提供有关专业意见。
七、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
中国国际金融股份有限公司 保荐总结报告书保荐机构在履行保荐职责期间，中国联通未发生重大事项及需要保荐机构处理的情况。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对公司本次持续督导期间在上交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在保荐机构对公司的持续督导期间，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为，公司募集资金的管理与使用符合中国证监会、上交所以及公司内部关于募集资金管理与使用的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的使用合法合规。
截至 2018年 12月31日，本次股票发行募集资金尚未使用完毕，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关要求，保荐机构将继续对募集资金的使用情况履行督导职责，直至募集资金使用完毕。
十、其他事项
中国国际金融股份有限公司 保荐总结报告书无。
中国国际金融股份有限公司 保荐总结报告书（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
法定代表人：
毕明建
保荐代表人：
郭允
陈洁
中国国际金融股份有限公司 2019年3月26日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-126H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 62次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：公司或本公司）第四届董事会第 62次会议于 2017年 12月 15日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于广汽乘用车 A32车型项目调整的议案》。同意调整全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司 A32车型项目方案，调整后项目总投资为 23,038万元，新增投资 8,536万元，其中新增研发费用 4,043万元由本公司统筹，其余资金由企业自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于广汽荻原二期能扩建设项目的议案》。同意控股子公司广州广汽荻原模具冲压有限公司二期能扩建设项目的实施，项目计划总投资 71,888万元，资金来源由企业自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于梅州华德建设项目的议案》。同意梅州广汽华德弹簧科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）建设项目实施，项目总投资 38,590万元，其中股东注资28,000万元，本公司全资子公司广州汽车集团零部件有限公司及其全资子公司广州华德汽车弹簧有限公司分别出资 12,600万元、7,000万元，上述出资金额由本公司统筹，其余资金由企业自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于零部件产业园管理公司建设项目的议案》。同意梅州广汽零部件产业园管理有限公司（暂定名，以工商登记为准）建设项目实施，项目总投资 33,882万元，其中股东注资 25,000万元由本公司统筹,其余资金由企业自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于划转广汽乘用车（杭州）公司51%股权的议案》。
同意将本公司所持广州汽车集团乘用车（杭州）有限公司51%股权划转给全资子公司广州汽车集团乘用车有限公司，划转数额为 23.11亿元（划转基准日为 2017年 12月 31日，以审计报告确认的数额为准）,账务处理方式为本公司变更长期股权投资明细、广州汽车集团乘用车有限公司同时增加长期股权投资和实收资本（资本公积）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于广汽三菱改扩建二期项目的议案》。同意合营公司广汽三菱汽车有限公司改扩建二期项目的实施。项目总投资 52,980万元，股东增资 15,894万元，其中本公司按股比增资 7,947万元，其余资金由企业自筹解决。项目计划 2018年 10月投产，建成后将增加 10万辆/年标准产能。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于转让本田（中国）25%股权及广汽本田收购重组本田（中国）方案的议案》。
同意将本公司所持有的本田汽车（中国）有限公司25%股权通过公开市场对外转让，挂牌转让底价约为 23,159.3万元，具体根据经备案的资产评估报告结果为依据确定。
同意在获得相关政府部门审批通过后，批准本公司合营企业广汽本田汽车有限公司通过公开市场受让及协议受让收购本田汽车（中国）有限公司100%股权，并进行改造升级。项目计划总投资 120,614万元，资金来源为企业自筹解决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于姚一鸣先生不再任执行委员会副主任的议案》，同意姚一鸣先生因到龄退休，不再任本公司执行委员会副主任职务。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会对姚一鸣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年12月15日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2019-048汕头东风印刷股份有限公司
关于实际控制人减持比例达到公司股份总数1%的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动基本情况
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日收到公司实际控制人之一黄晓鹏先生的通知，其于 2019年 6月 28日至 2019年 9月 23日期间通过大宗交易、集中竞价方式累计减持公司股份 1,334.4万股，占公司股份总数的1%。具体情况如下：
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|减持方|减持日期|减持方式|减持价格/均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例|
|黄晓鹏|2019年6月28 日|大宗交易|7.29|115.000|0.09%|
||2019年7月 1日|大宗交易|7.52|275.000|0.20%|
||2019年7月 1日|大宗交易|7.52|185.000|0.13%|
||2019年9月18 日|集中竞价|7.78|435.228|0.33%|
||2019年9月20 日|集中竞价|7.46|6.980|0.01%|
||2019年9月23 日|集中竞价|7.14|317.192|0.24%|
|合计||||1334.400|1.00%|

上述减持实施前，黄晓鹏先生直接持有公司股份100,924,900股，占公司总股本的7.56%；上述减持实施后，黄晓鹏先生直接持有公司股份 87,580,900股，占公司总股本的6.56%。
黄晓鹏先生系公司控股股东香港东风投资集团有限公司的股东之一，持有香
港东风投资集团有限公司34%的股权，间接持有公司股份 246,799,200股。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2014-036华电能源股份有限公司
八届三次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司八届三次监事会于 2014年 10月 23日以通讯方式召开，会议审议通过了关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案。监事会认为上述关联交易公平合理，严格按市场原则进行，未发现损害其他股东利益的情况。
华电能源股份有限公司监事会 2014年 10月 24日
湖北兴发化工集团股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，基于独立判断，对公司八届十五次董事会的相关事项发表如下独立意见：
一、对调整预计 2016年日常关联交易的独立意见
公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，是公司生产经营所必要的，在审议时，关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，没有损害公司及股东利益。
二、为湖北兴瑞化工有限公司申请国开发展基金专项建设基金提供担保的独立意见
公司对控股子公司兴瑞化工 11万吨/年高性能硅橡胶项目向国开发展基金有限公司申请的专项建设基金及投资收益为兴山县国资局提供担保，是基于兴瑞化工生产经营和项目建设的实际需要，也是基于通过申请专项建设基金的方式优化其财务结构、降低其融资成本的考虑，该担保形式上是为公司实际控制人提供担保，实际上是为公司自身获得资金支持而担保。同时，兴瑞化工是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其向国开基金申请专项建设基金提供担保有利于推动兴瑞化工硅下游产品开发，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
2018年第一次临时股东大会会议文件九牧王股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
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2018年第一次临时股东大会会议文件九牧王股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议文件目录
文件一、2018年第一次临时股东大会议程
文件二、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
2018年第一次临时股东大会会议文件文件一：
九牧王股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2018年3月23日（星期五）下午14：00
现场会议地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，介绍出席情况
二、 宣读会议须知
三、 审议议案
审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
四、 确定股东大会计票、监票人
五、 股东投票表决
六、 股东发言及提问
七、 宣布表决结果及宣读股东大会决议
八、 律师宣读法律意见书
2018年第一次临时股东大会会议文件文件二：
九牧王股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资理财的议案
各位股东：
为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 25亿元的自有闲置资金进行投资理财，由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开日止。
根据《公司章程》的规定，本次使用自有闲置资金进行投资理财的事项尚需提交公司股东大会审议。
一、前次投资理财的情况
2015年 3月 27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 15亿元的自有闲置资金进行投资理财，由公司在风险可控的前提下自由进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起3年内有效。
2016年12月23日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》，同意在第二届董事会第十二次会议已授予的不超过人民币 15亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币 8亿元投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获董事会审议通过之日至 2018年5月31日。
2018年第一次临时股东大会会议文件 2015年3月27日至2017年12月31日，公司及其控股子公司使用自有闲置资金投资理财实现收益12,906.36万元。截至2017年12月31日公司投资理财的余额（尚未到期金额）为155,969.60万元。（以上数据未经审计）。
二、本次进行投资理财的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资额度
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 25亿元的自有闲置资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
不限投资品种，由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。
4、投资期限
有效期自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开日止。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
主要面临的风险有：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
2018年第一次临时股东大会会议文件介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司组建专业的投资小组负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务管理中心必须建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露；
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况；公司进行证券投资，将在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。
四、对公司的影响
1、公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。
2、公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，
2018年第一次临时股东大会会议文件在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
3、公司及其控股子公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
请各位股东审议。
九牧王股份有限公司董事会二○一八年三月二十日