证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2014-24潜江永安药业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品，授权期限为一年，于2014年6月3日期满。2014年6月4日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全
性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，提高公司自有闲置资金的收益。
（二）投资金额
公司及全资子公司使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全
性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的理财产品为期限不得超过12个月的安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。
（四）资金来源
本次资金来源为公司及全资子公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资理财必须以公司或全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、风险控制
公司购买标的为一年以内安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。公司将充分考虑本金的保证性，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
人民币3亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品，授权公司管理层在规定额度内具体实施，现授权期限已到。
2013年10月18日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，授权公司管理层在规定额度内具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
本次公告日前十二个月内公司购买理财产品具体情况如下：
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||||||||||||||与受托方||||是否收|
||||公告||||投资金额||||资金类||||是否|||
||公告日期||||受托方||||产品类型||||是否存在||||回本金|
||||编号||||（万元）||||型||||到期|||
||||||||||||||关联关系||||和利息|
|2013-7-18||2013-27||中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行||5000||保本浮动收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-7-18||2013-27||中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行||2000||保证收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-7-18||2013-27||兴业银行股份有限公司武汉东湖支行||3000||保本浮动收益型结构性存款||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-7-25||2013-28||中国民生银行股份有限公司武汉分行||8000||保本浮动收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-10-08||2013-35||兴业银行股份有限公司武汉东湖支行||3000||保本浮动收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-10-08||2013-35||中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行||6000||保本浮动收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-10-08||2013-35||中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行||2000||保证收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-10-29||2013-42||中国民生银行股份有限公司武汉光谷支行||6000||保本浮动收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-10-29||2013-42||中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行||6000||保证收益型||闲置募集资金||否||是||是||
|2013-11-29||2013-45||中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行||2000||保证收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2013-11-29||2013-45||中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行||2000||保本浮动收益型||闲置募集资金||否||是||是||
|2013-11-29||2013-45||中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行||3000||保本浮动收益型||自有闲置资金||否||否||否||
|2013-11-29||2013-45||中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行||3000||保证收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2014-1-11||2014-02||中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行||4000||保证收益型||自有闲置资金||否||否||否||
|2014-1-11||2014-02||中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行||2000||保证收益型||自有闲置资金||否||是||是||
|2014-1-11||2014-02||中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行||3000||保本浮动收益型||自有闲置资金||否||是||是||

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|2014-4-29|2014-17|中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行|2000|保本浮动收益型|自有闲置资金|否|是|是|
|2014-4-29|2014-17|中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行|3000|保本浮动收益型|自有闲置资金|否|否|否|
|2014-4-29|2014-17|中国建设银行股份有限公司潜江解放路支行|3500|保本浮动收益型|闲置募集资金|否|否|否|
|2014-4-29|2014-17|中国光大银行股份有限公司武汉徐东支行|6000|本金保护型理财产品|闲置募集资金|否|否|否|
|-|-|中国工商银行股份有限公司潜江江汉路支行|2000|保本浮动收益型|自有闲置资金|否|否|否|
|-|-|中国工商银行股份有限公司潜江江汉路支行|2000|保本浮动收益型|自有闲置资金|否|否|否|

公司理财情况按相关规定进行了披露，上述理财的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的关于公司购买理财产品的相
关公告。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司目前财务状况稳健，自有资金充裕。为了提高公司自有资金使用效率，在确保公司正常运营和资金安全的情况下，继续使用公司部分自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品，有利于增加公司自有资金收益，符合公司及全体股东的利益。不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及全资子公司继续使用总额不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能提供保本承诺的理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月四日