Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-60
海虹企业（控股）股份有限公司
关于 2015年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 8月25日和2015年9月15日召开董事会八届十八次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意公司实施 2015年员工持股计划；于 2015年 12月 21日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》。详见公司于2015年8月27日、9月16日、12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》相关要求，现将公司 2015年员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、公司 2015年员工持股计划的持股情况
公司于2015年12月31日披露了编号为2015-73的《关于2015年员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2015年 12月 31日,光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计划已通过二级市场买入海虹控股股票5,871,627股，均价34.058元/股，占公司总股本的比例为0.65%。员工持股计划所购买的股票锁定期为自2015年12月31日起12个月。
二、2015年员工持股计划锁定期届满后的后续安排
1、公司目前拟推出第二期员工持股计划，公司2015年员工持股计划持有份额拟通过大宗交易等场外交易的方式转让至第二期员工持股计划。详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2016-61的《关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告》。
2、资产管理计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
资产管理人在决定买卖公司股票时应及时咨询公司董事会秘书是否处于股票买卖敏感期。
三、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为18个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在资产管理计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以提前终止或延长。
4、本员工持股计划的存续期届满后15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十八日
证券代码：200053 证券简称：深基地B 公告编号：2018-63
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于公司股票终止上市并摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“深基地”）已于2018年2月12日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新南山控股（集团）股份有限公司换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的批复》（证监许可[2018]339号）核准。
根据本次换股吸收合并方案，本公司已向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提出关于本公司股票终止上市的申请，深交所深证上[2018]275号文件已同意本公司人民币特种股票自2018年6月15日起终止上市并摘牌。
本公司股票终止上市的相关信息如下：
股票性质：人民币特种股票（B股）
股票简称：深基地B
股票代码：200053
终止上市日期：2018年6月15日
由此本公司股票将自 2018年 6月 15日起终止上市。南山控股换股吸收合并本公司的换股股权登记日为 2018年 6月 15日，换股股权登记日收市后本公司股东持有的本公司股票将按照1：3.6004的比例转换为南山控股 A股股票，即每1股本公司股票换3.6004股南山控股A股股票。本公司股东换得的南山控
股 A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后申请在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间将由南山控股另行公告。相关事宜的后续安排如下：
一、质押或被冻结股份的处理
已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的本公司股票，在换股时一律转换成南山控股 A股股票，原在本公司股票上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在相应换取的南山控股A股股票上维持不变。
二、终止上市后的相关安排
（一）后续资产过户的相关安排
根据本公司与南山控股签署的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司换股吸收合并协议》的相关约定，自合并交割日起，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。不论该资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务是否已实际交付、转移或变更登记至南山控股名下。深基地承诺其将采取一切行动或签署任何文件以使得前述资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务能够尽快交付，转移或变更至南山控股名下。
（二）人员安排
本次换股吸收合并完成之后，南山控股的原管理人员和原职工将根据其与南山控股签订的聘用协议或劳动合同，继续在存续公司工作。深基地的全体员工将由存续公司全部接收。深基地作为其现有员工雇主的任何及全部权利和义务将自本次换股吸收合并的交割日起由存续公司享有和承担。
三、联系人及联系方式
（1）深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
联系人：沈启盟
注册地址：广东省深圳市南山区海德三道卓越后海中心 1801号
邮编：518054
联系电话：0755-33372314
传真：0755-33202314
（2）深圳赤湾石油基地股份有限公司
联系人：赵坤
注册地址：广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼
邮编： 518068
联系电话：0755-26694211-2306
传真：0755-26694227
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一八年六月十五日
中核华原钛白股份有限公司独立董事
关于选举公司董事长的独立意见
作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，现对此次会议审议通过的有关董事长选举的相关事项发表独立意见如下：
1、我们认真审查了黄勉先生的学历、职称和能力水平，一致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
2、本次选举董事长的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
3、同意推选黄勉先生为公司董事长，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于选举公司董事长的独立意见签字页）
独立董事签名：
彭国锋 李建浔 卓曙虹
焦作万方铝业股份有限公司
2015年铝加工产品期货套期保值方案
为适应公司铝加工产品不断发展的需要，充分利用期货市场的保值功能，最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司铝加工产品能够获得较为稳定的加工收益。公司经过慎重研究，特制定本期货套期保值方案。此保值方案所涉及期货品种包括铝、铜、镍（此品种预计2015年上市交易）等。
一、审批程序
根据《公司章程》关于开展铝加工产品期货套期保值业务的相关规定，本方案经董事会审议通过后生效，无须经股东大会批准。
二、指导思想
期货操作原则上按照已签订合同/订单进行。根据公司铝加工产品均衡采购、均衡生产的特点，针对所签合同/订单中产品做价方式、生产周期、原料库存等方面存在的价格波动风险，利用期货市场做相应的保值，不进行投机操作。所持仓位在产品实际业务发生后进行平仓处理，不进行交割。
三、操作思路
套期保值的介入时机原则上以已签订合同/订单为基础，结合对期、现货两个市场客观且全面的分析判断，适时进行保值操作，确保及时、有效的对冲现货市场的风险、锁定加工利润。
四、交易策略
根据不同时间段期货、现货市场价格的表现和对公司经营利润所可能产生的不确定风险进行实时的跟踪和及时汇报，并制定相应的投资策略，及时控制经营风险锁定经营利润。总体交易策略如下：
1.原材料采购价格套期保值的交易策略
(1)有限的生产能力及公司对库存的控制使得一定时期内的采购量受到限制，价格锁定的集中订单无法在短期内实现完全采购生产，这在原料价格(包括铝、
铜、镍等)上涨过程中会遭受隐形的损失。针对这此风险，可根据原料价走势和期、现货比较确定买入价位，集中建立买入保值头寸，以确保后期以一定的价格获得原材料的供应。并随着预定采购目标的逐渐实现进行相应的逐步平仓，以获得较为稳定的加工费用。
(2)当原材料(铝)期货价格远低于社会平均成本时，从价值回归的角度考虑风险较小，价格未来上涨的可能性较大。可适量建立买入保值头寸，数量不超过当期产品生产量的40%，确保以较低价格获得原材料供应。该期货头寸原则上配合采购目标逐步实现进行相应平仓，如果确实出现足以影响铝价长期走势的重大变化，公司可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以锁定利润或避免亏损扩大。
2.产品销售的保值策略
在已签订产品销售合同的前提下，若合同约定中无法实现即期销售定价，可根据库存成本、财务目标和市场情况，在合适的价格上进行卖出的套期保值。随着预定销售目标的逐渐实现进行相应的逐步平仓。
3.资金准备。公司2015年铝加工产品计划生产5.07万吨，所需原料除原铝5万吨外，还需要铜200吨、镍80吨。按照以上操作思路，以保最高仓位原铝 2万吨计算，据现阶段对全年行情的预测，平均价格暂时按 14000元/吨，如果保证金比例为10%，公司需要资金大约2800万元。另外保200吨铜需要资金约100万元(价格按 50000元/吨计算)、保 80吨镍需要资金约 96万元(价格按 120000元/吨计算)，共需要资金约 3000万元。如果准备价格的10%浮动赢亏资金，则公司最高资金准备约需6000万元。
五、投资风险分析
(一)市场风险：期货合约价格波动较大，价格上涨将导致期货账户浮亏。
对策：公司投资的期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照本套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。
(二)流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易
量越少，面临实物交割的风险。
对策：公司期货交易开展已有多年，主力合约成效活跃，不影响合约的平仓。
公司将严格按照保值方案操作，在现货业务实际发生后，及时将所对应的期货头寸平仓，可有效规避流动性风险。
(三)信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。
对策：金属期货在上海期货交易所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。
(四)操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司 2015年铝加工产品期货套期保值方案》要求操作，制订详实的操作预案。每日对成效进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。
(五)法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。
对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
焦作万方铝业股份有限公司
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-247北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，公司股票自 2016年 9月 13日开市起停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》。2016年9月26日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自 2016年 9月 27日开市继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年10月11日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 10月 13日开市继续停牌。公司于2016年 11月11日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2016年 11月 12日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年11月 14日开市继续停牌。股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
2016年 12月 5日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《〈北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司于 2016年12月 6日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了相关公告，并于同日在以上信息披露媒体发布了《关于重大资产重组一般风险提示暨暂不复牌的公告》。
2016年12月13日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对北京金一文化发展股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第108号），公司及相关各方正在就有关问题进行回复，并将在 12月 20日前向深交所提交说明材料并进行信息披露，公司将按照相关规定向深交所申请公司股票复牌。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年12月14日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人参加了公司召开的第三届董事会第一次会议，对会议聘任帅放文先生为董事长，聘任刘爱军先生为总经理，聘任王向峰先生为副总经理，聘任杨海明先生为总工程师，聘任高振亚先生为财务总监，聘任罗琅先生为董事会秘书、副总经理，发表如下独立意见：
一、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1.最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2.最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3.被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
二、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（本页无正文，为湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于相关事项独立意见之签字页）
王健 许中缘 左田芳
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—002无锡百川化工股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,919,259,437.98|2,504,064,726.31|16.58%|
|营业利润|62,732,699.02|43,873,155.03|42.99%|
|利润总额|69,665,460.22|45,240,141.74|53.99%|
|归属于上市公司股东的净利|52,570,999.49|40,034,858.36|31.31%|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.22|0.17|29.41%|
|加权平均净资产收益率|6.62%|5.21%|1.41%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,118,595,830.63|2,023,323,102.25|4.71%|
|归属于上市公司股东的所有|809,253,517.75|783,026,119.02|3.35%|
|者权益||||
|股本|237,060,000.00|131,700,000.00|80.00%|
|归属于上市公司股东的每股|4.19|5.95|-29.58%|
|净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，面对严峻的国内外经济形势，在化工行业持续低迷的情况下，公司加强内部管理，强化市场营销，努力开拓市场，随着如皋子公司前期项目陆续投产，公司业绩呈现稳步增长态势。
1、报告期内实现营业利润 6,273.27元，较上年同期增长42.99%，实现利润总额 6,966.55元，较上年同期增长53.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,257.10万元，较上年同期增长31.31%，主要原因是产销量增加。
2、报告期内完成了 2013年度权益分派的实施（每 10股转增 8股派 2元），导致总股本较上年同期增加80%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司披露的《无锡百川化工股份有限公司 2014年第三季度报告》中对 2014年度业绩预计为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为30%~60%，本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
无锡百川化工股份有限公司董事会 2015年 02月 06日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2015-075福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2015年11月4日以电子邮件形式发出，并于2015年11月10日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份
有限公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年11月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》】。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2015年11月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-027杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：杭州高新，证券代码：300478）自2017年3月20日开市起临时停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票（证券简称：杭州高新；证券代码：300478）自 2017年 3月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 24日、2017年03月31日、2017年04月11日、2017年04月18日、2017年04月20日、2017年 04月 26日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-010）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-012）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-014）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-015）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-025）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-043沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2018年5月3日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年5月21日下午15：00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席王永学先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及控股子公司2018年度拟申请银行授信的议案》为了满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及控股子公司的生产经营和发展的需要，预计公司及控股子公司 2018年度向相关银行申请不超过15亿元人民币和不超过 9,000万欧元综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准）。
为便于公司2018年度向银行申请授信额度相关事项的实施，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权代表公司在批准的授信额度内处理公司向银行申请授信相关的一切事务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司拟以不动产抵押向银行申请授信的议案》
为满足公司发展需要，公司拟以自有土地及房屋作为抵押，向光大银行股份有限公司沈阳沈河支行申请金额不超过人民10,000万元的授信，期限为一年，最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于公司 2018年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2018年度预计为控股子公司 SBS EcocleanGmbH的全资子公司——埃克科林机械（上海）有限公司提供预计不超过人民币 10,000万元人民币的担保（其中外币担保按折算为人民币的额度计算）。公司向控股子公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司直接持有SBS Ecoclean GmbH85%的股权，SBS Ecoclean GmbH直接持有埃克科林机械（上海）有限公司100%的股权。少数股东 Carl SchenckAG仅持有 SBS EcocleanGmbH15%的股权，少数股东不提供对等担保，上述担保事项公平。
公司向控股子公司提供融资担保无需提供反担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
为满足沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”或“本公司”）的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2018年度预计拟接受公司股东沈阳蓝英自动控制有限公司、实际控制人及其配偶为公司银行融资提供总计不超过15亿元人民币的融资担保，不收取担保费。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，关联监事王永学回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2018年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》
公司为客户提供买方信贷担保是指公司对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，以买卖双方签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。
2018年度，公司根据业务开展的需要预计向买方需提供累计金额不超过1亿元人民币的买方信贷担保（包括截至公告日公司及全资或控股子公司已提供的买方信贷总额3,793.50万元）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
根据公司战略发展规划并结合实际业务情况，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，经审慎研究，公司拟清算、注销大连中科海德有限公司。
本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会2018年5月22日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-017凯撒（中国）股份有限公司
关于设立专项产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、专项产业基金情况介绍
为了加快凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）产业转型的进度，在开拓公司投资渠道的同时合理降低公司投资整合可能存在的风险,2014年3月10日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司发起设立专项产业基金，基金名称为深圳前海凯撒创业投资有限公司（具体名称以工商局最终核定为准），基金注册地深圳市前海深港合作区，基金规模 1亿元人民币，其中主发起人凯撒（中国）股份有限公司出资5500万人民币，其它发起人出资4500万。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。
本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定风险投资标准，不属于风险投资。
二、合作方介绍
1、广东汇朝宇投资有限公司（以下简称“乙方”）
住所：汕头市龙湖区春泽庄南区15幢1001号房A单元
法定代表人姓名：张雁朝
注册资本：人名币壹仟万元
实收资本：人民币贰佰万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：对商业、实业、房地产业、铂金珠宝项目的投资。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]
股东：张雁朝持股70%、周汉宇持股30%
2、陈福水（以下简称“丙方”）
身份证号码：440582198012XXXXXX
住所：广东省汕头市龙湖区珠池街道韩江路华景广场XXXX房
三、本次投资的具体情况
1、合作模式
由公司和乙方、丙方共同发起成立深圳前海凯撒创业投资有限公司（以下简称“凯撒前海”，具体名称以工商局最终核定为准）作为公司产业并购整合的平台，推进公司产业转型，并快速做大做强。
2、设立规模
凯撒前海的出资总额为人民币1亿元（壹亿元）,出资为货币形式，其中：公司认缴出资额为人民币 5500万元（伍仟伍佰万元），公司以货币形式出资，占注册资本的55%；乙方和丙方认缴出资额合计为人民币4500万元（肆仟伍佰万元），以货币形式出资，占注册资本的45%。
凯撒前海的注册地设在广东省深圳市前海深港合作区。
3、投资方向
成立后的目标公司作为对外投资主体，主要从事服饰、文化等产业股权投资或债权投资及相关顾问业务。
4、经营管理
（1）目标公司设董事会，成员3人，由股东会选举产生，其中：公司推荐 1名董事，乙方推荐 1名董事，丙方推荐 1名董事。董事会议事规则由章程确定，总经理由董事会择优聘任，聘期为三年。
（2）目标公司设投资决策委员会，成员5人，由董事会任命，其中：公司推荐 3名委员，乙方推荐 1名委员，丙方推荐 1名委员。所有项目如果有 2名或以上委员反对，则不得进行投资。
四、本次投资存在的风险
公司本次投资是为了今后的优质并购，在并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险，在企业并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险，在企业并购后的整合过程中存在管理风险、企业文化风险、经营风险等等无法实现协同效应的风险。在并购目标选择、并购的战略定位、交易结构的设计、并购后的整合重组方面等每一个环节出现差错，都会导致并购项目失败，从而给公司造成损失，但通过与乙方、丙方合作参与并购，可以将一部分风险转移给合作方来分担，更好地保护了股东的利益。
五、本次投资对公司的影响
（1）通过借鉴合作方的投资经验和较强的综合管理能力，在行业积累、政府资源以及中介机构的增值服务方面，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源；
（2）通过合作方对风险的分担，减少公司并购过程中的不确定性；
（3）企业并购所需资金通常数量巨大，仅靠企业内部筹资通常很难解决，通过合作方联合参与并购，可解决公司在并购过程中对资金的需求。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年3月10日
东港股份有限公司董事会
2018年度工作报告和 2019年度工作计划
2018年度工作报告
一、切实履行职责，保障公司发展
在2018年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，守法依规地决策生产经营的重大问题，促进公司发展。董事会根据生产经营实际和市场发展变化情况，制订了年度经营计划。在日常工作中，根据经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。2018年共召开 6次董事会，审议 27项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、员工持股计划、内部管理等多项工作，董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续有效的发展。
2018年公司克服多重困难，保持业绩增长，实现归属净利润 2.57亿元，同比增长10.63%。业务方面，虽然受到了电子化趋势的冲击，但公司保持了业务的稳定性，大力开拓新的业务领域，智能卡制造、商业标签，以及数据打印业务都取得了较好的成绩，公司大力发展的档案存储业务也逐步成熟，正在成为公司未来重要的业务支柱。
在业务发展的过程中，董事会对于需要进行决策的重大事项，及时研究决策，保障了公司业务顺利发展。
二、克服经营困难，支持公司管理层改革
2018年公司遇到了原纸涨价，人工成本高居不下，传统业务订单需求下降等诸多困难，公司管理层提出了项目制、销售大平台，整合管理、生产资源，优化产品结构等改革措施。董事会对于管理层提出的改革措施予以大力支持，鼓励管理层通过内部调整优化来降低管理和生产成本；通过内部调整和优化，及时解决和改进内部存在的问题，为公司未来更好的发展奠定基础。
三、顺利完成董事会换届
了董事会换届选举工作。经 2018年第一次临时股东大会采用累计投票制选举出了第六届董事会成员，并组成了董事会各专业委员会。第六届董事会将依据公司章程赋予的职责，在任期内依法履职，切实做好各项工作。
四、及时修订公司章程
2018年，经董事会审议，公司共修订公司章程两次，满足了因业务发展增加经营范围的需求。2018年 11月，国家对《公司法》进行了修订，对上市公司回购股票的范围和程序做出了新规定，为适应新的法律规定，董事会也及时对公司章程进行了修订，使其符合新规要求，也为今后公司实施相关事项提供了政策依据。
2019年度工作计划
一、支持管理层改革，提高管理和生产效率，降低成本
随着宏观经济形势的调整，公司的生产经营内外部环境都发生较大变化，公司也在积极地向综合服务供应商进行转型，在这种情况下，如何保持公司高效有序的发展是董事会关注的重要议题。管理层在董事会的领导下，不断适应市场发展变化，提出优化管理结构，调整产业布局等改革方案，是保持公司业绩增长的重要举措。2019年，董事会将继续发挥正确的领导作用，支持管理层采取多种措施进行管理改革，降低生产成本，减少费用支出，以实现公司业绩的稳定增长。
二、继续推动公司产业转型
近年来，公司新业务取得了一定的成绩，也遇到了很多困难。在2019年，董事会将继续推动公司业务转型战略的实施，对于项目前景广阔，盈利能力好的项目，将给予政策支持。对于无发展前途的项目，也鼓励管理层进行及时调整。同时，董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势，挖掘适合公司发展的商业机会，使公司业务不断拓展。
三、完善内部控制制度
违规违法事项的发生，保障广大股东，特别是中小投资者的利益。
虽然2019年我们还面临很多困难，市场环境的变化和公司内部的改革，难免带来阵痛，但是我们有信心，在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，在新的一年取得更好的业绩。
东港股份有限公司董事会2019年3月10日
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-061神宇通信科技股份公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”或“神宇股份”）于2019年7月16日收到公司持股5%以上股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）提交的《简式权益变动报告书》。其于2017年12月21日至2019年7月 16日通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份4,200,100股，占公司总股本比例5.250%，本次权益变动后，亚邦创投持有公司股份 3,999,900股，占公司总股本的5.000%（四舍五入），不再是公司持股5%以上的股东。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持股价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|亚邦创投|集中竞价|2017年12月21日|30.181|36,900|0.046%|
||集中竞价|2017年12月22日|30.003|15,300|0.019%|
||集中竞价|2017年12月25日|30.009|10,200|0.013%|
||集中竞价|2017年12月26日|30.480|95,900|0.120%|
||集中竞价|2017年12月27日|30.466|30,500|0.038%|
||集中竞价|2017年12月28日|30.560|411,200|0.514%|
||集中竞价|2017年12月29日|30.374|32,800|0.041%|
||集中竞价|2018年4月25 日|30.608|200,000|0.250%|
||集中竞价|2018年5月8 日|29.339|299,900|0.375%|

关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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||集中竞价|2018年5月14 日|31.600|300,100|0.375%|
||集中竞价|2018年8月20 日|29.168|400,000|0.500%|
||集中竞价|2018年8月21 日|33.305|400,000|0.500%|
||集中竞价|2018年12月7 日|24.457|237,300|0.297%|
||集中竞价|2018年12月10日|24.603|85,800|0.107%|
||集中竞价|2018年12月11日|24.450|43,200|0.054%|
||集中竞价|2018年12月25日|26.400|200,000|0.250%|
||集中竞价|2018年12月26日|27.377|233,700|0.292%|
||集中竞价|2019年3月25 日|28.118|48,300|0.060%|
||集中竞价|2019年3月28 日|28.301|225,800|0.282%|
||集中竞价|2019年4月9 日|29.042|46,100|0.058%|
||集中竞价|2019年4月15 日|28.545|39,300|0.049%|
||集中竞价|2019年4月17 日|29.287|253,700|0.317%|
||集中竞价|2019年4月19 日|28.666|186,800|0.234%|
||集中竞价|2019年6月28 日|30.651|173,500|0.217%|
||集中竞价|2019年7月4 日|32.212|100,000|0.125%|
||集中竞价|2019年7月16 日|28.164|93,800|0.117%|
|合计||||4,200,100|5.250%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|亚邦创投|合计持有股份|8,200,000|10.250%|3,999,900|5.000%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|8,200,000|10.250%|3,999,900|5.000%|

关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情形。
2、本次权益变动股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后亚邦创投持有神宇股份 3,999,900股，占公司总股本的5.000%（四舍五入），不再是公司持股5%以上的股东。
3、本次权益变动不会导致公司基本面发生重大变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
4、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
亚邦创投出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年七月十六日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-051
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张英海先生的书面辞职报告。张英海先生因工作安排原因向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。截至本公告日，张英海先生未持有公司股份。
张英海先生辞职后，将不再担任公司任何职务。由于其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，以及独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，故该辞职报告自送达董事会之日起生效。
张英海先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张英海先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月九日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2016-052
天马微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司于 2016年 1月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2016-008）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
结构性存款定制第六期产品 34产品编号2016101041009。
具体情况如下：
银行名称：中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行（专用结算账户账号：38390188000103665）
1、产品名称：2016年对公结构性存款定制第六期产品 34产品编号 2016101041009
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本保证收益型
4、产品期限：固定期限产品（92天）
5、收益起计日：2016年 6月 16日；预计收益到期日：2016年 9月 16日
6、预期投资收益率：3.15%（年化）
7、投资总额：50,000万元
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
2016年 9月 18日，上述现金管理产品到期赎回（赎回日因节假日顺延），取得投资收益人民币403.33万元，本金及收益合计50,403.33万元已转入公司募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况
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|合作银行|资金来源|产品类型|现金管理金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|中信银行股份有限公司深圳后海支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|20,000|2016年2月4日|无名义存续期限（未发出赎回指令，本产品自动续存）|未到期|未到期|
|中国农业银行股份有限公司上海合庆支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|30,000|2016年2月4日|2016年3月4日|30,000|73.89|
|中国农业银行股份有限公司上海合庆支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|20,000|2016年2月5日|2016年3月4日|20,000|47.56|
|中国农业银行股份有限公司上海合庆支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|50,000|2016年3月8日|2016年4月27日|50,000|212.33|
|中国农业银行股份有限公司上海合庆支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|50,000|2016年4月29日|2016年6月15日|50,000|199.59|
|中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行|暂时闲置募集资金|保本浮动收益型|50,000|2016年6月16日|2016年9月16日|50,000|403.33|

特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-007武汉农尚环境股份有限公司
关于 2018年第四季度主要经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的相关规定，现将2018年第四季度主要经营情况公告如下：
一、2018年第四季度主要经营情况
单位：人民币万元
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|业务类型|2018年第四季度新签合同||截至报告期末累计已签约未完工合同||截至报告期末已中标未签订合同||
||数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|园林施工|9|14,674.14|15|34,141.05|3|124,284.00|
|园林设计|2|46.89|28|717.26|-|-|
|合计|11|14,721.03|43|34,858.31|3|124,284.00|

二、2018年第四季度重大项目情况
单位：人民币万元
||||||
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|项目名称|合同金额|施工内容|工程进度|完成产值|
|武汉市江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化项目|26,581.36|园林绿化|已开工|16,345.44|

||||||
|-|-|-|-|-|
|咸阳市双照水库景观及水利项目景观绿化工程|13,800.00|园林绿化|已开工|4,065.34|
|西安渼陂湖水系生态文化修复工程园林景观绿化专业分包工程|-|园林绿化|已开工|6,303.22|

注：2017年8月西安渼陂湖水系生态文化修复工程园林景观绿化专业分包工程公告已中标金额为10.625亿元。
重大项目：项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目。
截至目前，除下述渼陂湖绿化专业分包工程外，上述项目未发生未按合同约定及时结算或回款的情况，交易对手方的履约能力未发生重大变化，项目结算和回款未发生重大风险。
三、渼陂湖绿化专业分包工程情况
2017年 8月 11日，中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）向公司下发《西安渼陂湖水系生态文化修复工程园林景观绿化施工分包工程中标通知书》，公司为该工程中标人，中标金额为 10.625亿元，2017年 8月 12日发布了“重大工程中标公告”（公告编号：2017-039）。自中标以来，公司就渼陂湖绿化专业分包工程合同签订事项，一直积极与中建三局讨论商洽之中。
渼陂湖绿化专业分包工程项目的风险提示：
（1）自公司收到渼陂湖绿化专业分包工程中标书至目前间隔时间已较长，该工程中标金额较大，该工程体量较大，预计实际施工期较长；该工程合同是否能够签订，易受到外部宏观环境发生变化、突发意外事件以及不可抗力等因素变化的不利影响，仍面临诸多的风险，在合同签订过程中，尚存在较大的不确定性风险。
（2）公司是园林绿化专业施工企业，作为渼陂湖绿化专业分包工程的投标
人和专业分包人，不具有优势谈判地位，一直积极努力开展协商沟通工作，但能
否与中建三局签订正式合同、签订正式合同的时间和签订的正式合同约定的工程金额，均存在诸多不确定性风险。
（3）公司董事会尚未开展就渼陂湖绿化专业分包工程，依据《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》规定的合同履约能力分析判断的专项审议工作。
（4）公司按照甲方工程指令已进场施工，本工程生产工作已占用公司营运资金，截至2018年 12月末中建三局确认公司已完成工程量为6,303.22万元，公司存在不能及时回收全部工程款项的风险。
（5）鉴于，公司尚未与中建三局签订正式的渼陂湖绿化专业分包工程合同，该工程对公司经营业绩影响程度尚不能预计和判断。
敬请广大投资者注意投资风险、审慎投资。
公司将根据后续与中建三局合同商洽并签订正式合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上述经营数据为初步统计数据且未经审计，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-004哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于继续为关联公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）持有泰来宏浩风力发电有限公司99.99%的股权，公司投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）33.332%的份额。泰来宏浩风力发电有限公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请固定资产贷款 3亿元人民币，期限为 10年。公司拟为此项贷款提供连带责任担保，融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的99.99%股权及融和电投三号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的0.01%股权，合计100%股权质押给公司作为反担保。
公司于 2019年 1月 31日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》，担保额度合计不超过3亿元，担保期限为上述固定资产贷款借款合同项下债务开始至债务履行期届满之日起两年。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人工商情况
名称：泰来宏浩风力发电有限公司
注册号：91230224MA18W2C88T
住所：泰来县卫星街五委八组（林业小区二期）
法定代表人：刘行健
注册资本：11701.2万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：风力发电；风力发电技术咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2015年10月16日
2、被担保人股东情况
单位：万元
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||序号||股东||认缴出资额||持股比例||实缴出资额||出资方式|
|1||融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）||11,700||99.99%||11,700||货币||
|2||融和电投三号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）||1.2||0.01%||0||货币||

3、被担保人最近一年又一期财务指标：
单位：万元
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||项目||2018年12月31日||2017 年12月 31 日|
|资产总额||46,104.24||41,831.71||
|负债总额||33,139.00||41,462.01||
|所有者权益总额||12,965.24||369.71||
|营业收入||3,637.05||-||
|净利润||1,815.54||-||

注：财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司拟为泰来宏浩风力发电有限公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请的固定资产贷款提供连带责任保证；担保额度不超过3亿元，担保期限为上述固定资产贷款借款合同项下债务开始至债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要是为满足关联公司泰来宏浩风力发电有限公
司降低原融资租赁贷款成本，有利于提高公司盈利能力。泰来宏浩风力发电有限公司发电收入稳定，经营情况良好，经测算发电收益可覆盖贷款的本金及利息，偿债能力较强，财务风险可控。公司第六届董事会第十九次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
五、独立董事意见
公司为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司提供担保，担保额度合计为 3亿元。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司继续为泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保事项。
六、监事会意见
公司监事会认为公司继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司第六届监事会第十二次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保165,452万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的88.70%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十九次相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日