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证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-045号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会九届二十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年 7月 3日（星期三）下午 15:30
网络投票时间为：2019年 7月 2日—2019年 7月 3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年7月2日15:00至2019年7月3日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2019年 6月 26日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2019年 6月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市越秀区流花路 120号东方宾馆 2号楼 230A会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
上述议案已经公司董事会九届二十六次会议及监事会九届十六次会议审议通过，相关内容于 2019年 6月 18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案||√||

四、会议登记等事项
1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2019年 7月 2日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股
东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取
会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 2019年 7月 2日当日 18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
3、会议联系方式
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、董事会九届二十六次会议决议；
2、监事会九届十六次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一九年六月十七日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 7月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 7月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
广州岭南集团控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2019年7月3日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案|√||||

委托人名称（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托权限：
授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-046浙江中欣氟材股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年 10月 22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以通讯和现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2018年 10月 12日向全体董事发出。应出席董事 9名，亲自出席董事 8名,独立董事余劲松先生授权委托独立董事沈玉平先生出席本次会议。
会议由董事长陈寅镐召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《2018年第三季度报告全文》详见 2018年 10月 23日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》内容详见刊载于 2018年 10月 23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。
监事会意见：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事的独立意见为：公司董事会在审议《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》时，关联董事张福利回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司、子公司及广大股东利益。
上述日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，属于正常的商业交易行为，未对公司独立性构成不利影响，符合公司、子公司及股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次增加2018年度日常关联交易预计额度事项。
以上监事会意见内容详见刊载于 2018年10月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-047）。
以上独立董事意见的详细内容见 2018年 10月 23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司根据财会[2018]15号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2018年10月22日
万联证券股份有限公司
关于航天工业发展股份有限公司适时办理应收账款无追索权
保理业务暨关联交易的核查意见
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对航天发展适时办理应收账款无追索权保理业务暨关联交易进行了核查，核查意见如下：
一、关联交易的内部审核程序履行情况
公司于2018年4月2日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于适时办理应收账款无追索权保理业务暨关联交易的议案》，同意授权经营管理层适时办理与本次应收账款无追索权保理业务相关的具体事宜，包括但不限于支付咨询服务费用，签署相关协议文件等事项。鉴于公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）均为中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工”）控股单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，科工财务公司为公司的关联法人，其与公司之间发生的交易行为构成关联交易。关联董事刘著平先生、朱弘先生、李轶涛先生回避表决，其他5名非关联董事一致通过了该议案，独立董事针对该事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
本次拟进行的应收账款无追索权保理业务，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无需提交股东大会审议。
二、关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
为推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转，公司拟与科工财务公司签订应收账款保理协议，开展针对公司及所属子公司在日常经
营活动中产生的部分应收账款的无追索权保理业务。
（二）关联交易标的的基本情况
公司及所属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款，对应保理融资金额最高不超过人民币2亿元，保理融资期限为自双方协议签署生效之日起12个月。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
关联方名称：航天科工财务有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
法定代表人：尹兴彤
注册资本：238,489万元人民币
统一社会信用代码：911100007109288907
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
主要股东或和实际控制人：科工财务公司是航天科工及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，科工财务公司的第一大股东和实际控制人是航天科工。
历史沿革：科工财务公司是由航天科工及其下属的14家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，于2001年11月成立。
财务数据：根据北京中瑞岳华会计师事务所有限责任公司出具的中瑞岳华审字【2017】01540138号审计报告，科工财务公司主要财务指标如下：截至2016
年12月31日，资产总额为7,130,334.8万元，负债总额为6,754,986.4万元，净资产为375,348.4万元；2016年实现净利润为76,382.2万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司控股股东为航天科工，科工财务公司是航天科工及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，科工财务公司的第一大股东和实际控制人是航天科工。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织
原则，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，而航天科工财务有限责任公司为中国航天科工集团有限公司控制的下属单位，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司将在实际应收账款无追索权保理业务发生时，与科工财务公司签订协议，每笔业务定价将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则。交易价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
公司拟与科工财务公司签订应收账款保理协议，开展针对公司及所属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款的无追索权保理业务，本次保理业务的保理融资金额最高不超过人民币2亿元，保理融资期限为自双方协议签署生效之日起12个月。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司拟开展的应收账款无追索权保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，符合公司发展规划和公司整体利益，对公司经营具有积极意义。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或互相存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为16,063.33万元。
七、保荐机构意见
通过翻阅公司章程等其他相关文件、向公司管理层了解情况、获取公司财务相关信息等方法进行核查，保荐机构认为：
上述关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关关联董事回避了表决。审核程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求及《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司适时办理应收账款无追索权保理业务暨关联交易的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
陈忠华 赵向前
保荐机构：万联证券股份有限公司（盖章）年月日
招商证券关于东信和平相关事项的核查意见招商证券股份有限公司关于
东信和平科技股份有限公司有关增加预计 2019年度
日常关联交易事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对东信和平有关增加预计 2019年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）日常关联交易概述
东信和平已于2019年3月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2019年公司日常关联交易事项的议案》，预计 2019年度公司与关联人中国普天信息产业股份有限公司及其控制的公司、普天东方通信集团有限公司（以下简称“东信集团”）及其控制的公司、城联数据有限公司、浙江广信数据有限公司发生的日常关联交易总金额不超过 1,401.2万元，其中，预计向关联人东信集团及其控制的公司采购产品和商品的日常关联交易金额为250万元。详情请见公司于2019年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-22）。
根据公司目前与关联方东信集团及其控制的公司日常关联交易执行情况，结合公司经营需要，公司于2019年8月19日分别召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司增加2019年度向关联方东信集团及其控制的公司采购
招商证券关于东信和平相关事项的核查意见产品和商品等日常关联交易预计 250万元。关联董事周忠国先生、倪首萍女士、楼水勇先生、张晓川先生回避表决，其余董事全部同意。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）增加预计日常关联交易类别和金额
东信和平增加预计2019年度发生的日常关联交易具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|原预计2019年度金额（万元）|增加金额（万元）|现预计2019年度金额（万元）|截至2019年6月30日已发生金额（万元）|
|向关联人采购产品、商品|东信集团及其控制的公司|采购产品|市场价|250.00|250.00|500.00|201.00|
|合计|-|-|-|250.00|250.00|500.00|201.00|

注：上表中截至2019年6月30日累计已发生金额未经审计。
二、关联方基本情况
本次预计拟增加的关联交易，主要关联方为普天东方通信集团有限公司及其控制的公司，该公司基本情况如下：
1、基本情况
普天东方通信集团有限公司，注册资本人民币 900,000,000元，经济性质为有限公司，注册地址杭州市文三路398号，法定代表人周忠国，经营范围为：技术开发、服务、培训、批发、零售；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承包；通信设备工程；咨询；经济信息（除证券、期货、商品中介）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务；自有房屋租赁，物业管理；制造、加工；通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件。
截止 2018年 12月 31日，东信集团主要财务数据：总资产 84.95亿元、归属于母公司净资产36.92亿元、2018年实现营业收入47.43亿元、归属于母公司
净利润1.60亿元，上述数据已经审计。
截止2019年6月30日，东信集团主要财务数据：总资产89.82亿元，归属
招商证券关于东信和平相关事项的核查意见于母公司净资产 40.04亿元。2019年 1-6月实现营业收入 22.97亿元，归属于母公司净利润0.79亿元，上述数据未经审计。
2、关联关系
东信集团为公司控股股东，受中国普天信息产业集团有限公司控制。
3、履约能力分析
东信集团是普天集团的二级企业，坚持“产业规模更实、发展质量更优、可持续发展能力更强”的指导思想，是通信、金融电子、智能卡及系统、增值业务及软件等领域的国内高科技产业集团公司，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏账的可能。
三、交易的定价政策及定价依据
东信和平与关联企业之间的关联交易，均为以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整。东信和平与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
东信和平关联方为通信行业企业，彼此在研发、生产、销售等多个经营环节互有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。
东信和平相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、关联交易协议签署情况
东信和平与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据双方每次业务需求，采用签订订单或合同的形式进行交易。
招商证券关于东信和平相关事项的核查意见六、独立董事关于公司增加预计 2019年日常关联交易事项的意见
1、基于独立判断，独立董事事前认可意见如下
作为本公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们对本次《关于增加公司 2019年度日常关联交易预计的议案》及公司提供的相关材料进行了认真的审阅，我们认为上述增加关联交易预计事项符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述增加关联交易预计议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见如下
公司本次拟增加的预计与东信集团及其控制的公司之间的日常关联交易事项，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次增加关联交易预计事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次增加公司 2019年度日常关联交易预计事项。
七、保荐机构意见
招商证券作为东信和平配股的保荐机构，经核查后认为：
招商证券关于东信和平相关事项的核查意见圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求。
2、招商证券对东信和平增加预计的2019年度关联交易事项无异议。
（以下无正文）
招商证券关于东信和平相关事项的核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司有关增加预计2019年度日常关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：李莎：
刘海燕：
招商证券股份有限公司2019年 8月 21日
中银国际证券股份有限公司
关于万通智控科技股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“独立财务顾问”）作为万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“上市公司”）拟以支付现金的方式购买H&T集团旗下的Westfalia Metal HosesGroup相关的股权资产及非股权资产（以下简称“本次交易”）相关事项的独立财务顾问，对万通智控本次重组前12个月内购买、出售资产情况进行了核查。
一、本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产情况
2019年6月12日，万通智控科技股份有限公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，拟与下属全资子公司万通气门嘴、万通香港两家公司合作，在泰国设立控股子公司 Hamaton (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“万通泰国”），万通泰国注册资本为 1372.75万美元，均以货币出资，其中万通智控科技股份有限公司出资 1345.295万美元，出资比例为98%，万通气门嘴出资13.7275万美元，出资比例为1%，万通香港出资 13.7275万美元，出资比例为1%。以上信息，以泰国当地主管机关最终核准结果为准。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，万通智控科技股份有限公司召开第二届
董事会第七次会议审议通过该议案并发表同意意见。根据《万通智控科技股份有限公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
除上述在泰国设立控股子公司外，上市公司在本次重大资产重组前十二个月内未发生其他购买、出售资产的情况。
前述对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。前述对外投资事项是万通智控科技股份有限公司响应“一带一路”的策略，积极拓展公司东南亚地区的业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力。本次交易的标的公司WMHG专注生产用于商用车及其他重型运输工具的排气管路系统及解耦元件，在全球范围内提供包括汽车排气系统柔性金属软管、气密挠性减震元件、弯管、隔热套及排气管路系统总成，是目前唯一一家拥有基于带状缠绕焊接软管的气密解决方案的公司。因此前述对外投资的资产与本次重大资产重组的标的资产不属于同一资产或相关资产，前述对外投资事项与本次交易事项互相独立。
综上，独立财务顾问认为：前述在泰国设立控股子公司事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的需要纳入累计计算的资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）财务顾问主办人：
陈为 沈任扬 黄凯
中银国际证券股份有限公司（盖章）年 月 日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-102
中利科技集团股份有限公司
关于公司与铁岭市人民政府签订合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、 2015年 8月 21日收到中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）与铁岭市人民政府签署的《合作框架协议书》。
2、中利科技计划五年在铁岭市总投资100亿元，建设1GW太阳能光伏电站项目。
3、本协议电站建设容量和投资额较大，如果实施将对公司资金融资、内部管理、项目管理等方面提出更高要求，请投资者注意投资风险。
4、本协议仅为框架协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。如本框架协议所涉及事项开始实施，公司将根据进展情况，按决策权限提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
1、基本情况
为进一步加快中利科技及铁岭市人民政府双方的深度战略合作，发挥各自优势，实现优势互补、长远发展、合作共赢，经友好协商，2015年8月21日签署了合作框架协议书。
2、铁岭市人民政府与中利科技不存在关联关系，此项目未构成关联交易。
3、履约能力分析
董事会认为：铁岭市地处辽宁中部城市群，是吉林、黑龙江两省通往其它省市和出海港口的重要通道。铁岭市资源富集，能源充足，工业基础雄厚，具有国家资源转型城市、循环经济城市政策优势。公司的控股子公司中利科技集团（辽
中利科技集团股份有限公司董事会
宁）有限公司在铁岭经营发展较好，为公司在铁岭增加投入发展奠定良好基础。
铁岭市人民政府是中华人民共和国地级市人民政府，具有良好的履约能力。
中利科技是深圳证券交易所中小板上市企业，具有较好的经营实力和管理经验；中利科技通过近四年光伏电站开发业务，积累了丰富的项目开发、建设经验，形成了光伏电池、组件生产，EPC设计、施工完整产业链以及成熟的盈利模式。
中利科技具备履行本合同的能力。
二、协议主要内容：
1、合约双方
甲方：铁岭市人民政府
乙方：中利科技集团股份有限公司
2、主要合同条款
①乙方五年计划总投资100亿元建设1GW太阳能光伏电站项目。乙方根据电网实际接入情况分批直接投入。
②甲方支持乙方从国家及辽宁省争取光伏电站建设指标。如光伏电站建设指标由辽宁省分配至地市发放，则甲方确保将指标优先分配给乙方。并按乙方建设进度确保供地。
③甲方积极协调辽宁省发改委支持乙方项目开展前期工作的相关意见，并根据乙方项目进度及时取得项目核准文件，以实现光伏电站尽快并网发电。
3、协议签署时间：2015年8月21日。
4、协议生效条件：本协议自双方签字盖章后生效。
三、协议对上市公司的影响
1、公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本次协议的能力。
2、本次合同的履行不影响公司的独立性。其主要业务不会因履行本次合同而对交易对手形成市场依赖。
3、此次签订战略合作框架协议，符合公司的发展战略。如顺利实施，将有利于提升公司的整体盈利能力，将对于公司2015年至2019年财务影响具有积极的意义。
中利科技集团股份有限公司董事会
四、风险提示
1、如本协议执行，其周期较长，项目因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，项目利润存在波动的风险。
2、上网电价有可能因国家光伏电价补贴政策的变化而有所调整。
3、项目建设投资金额较大，如果项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司也将采取多种方式筹集资金进行项目建设。
4、本协议仅为框架协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。如本框架协议所涉及事项开始实施，公司将根据进展情况，按决策权限提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、见证律师法律意见
江苏世纪天合律师事务所对上述协议的签署情况进行核查，并出具了相应的《法律意见书》，该律师事务所见证律师认为，本次交易的交易对方具备本次交易的主体资格，本次交易的合同真实、合法、有效。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、董事会关于铁岭市人民政府与中利科技集团股份有限公司签署的《合作框架协议书》双方履约能力的分析说明。
2、江苏世纪天合律师事务所关于铁岭市人民政府与中利科技集团股份有限公司签署《合作框架协议书》相关事宜之法律意见书。
3、各方签署的《合作框架协议书》。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2015年8月21日
比音勒芬服饰股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独
立意见
我们作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对以下事项发表独立意见：
一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第二届董事会第二十二次会议同意提名谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳为公司第三届董事会非独立董事候选人；经过认真的资格审核，我们认为上述董事候选人符合公司法、公司章程关于董事任职资格的有关规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。董事会推荐上述董事候选人符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法。同意提名谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2、公司第二届董事会第二十二次会议同意提名许晓霞、刘岳屏、冯敏红为公司第三届董事会独立董事候选人。经过认真的资格审核，我们认为上述独立董事候选人符合公司法、公司章程关于独立董事任职资格的有关规定，不存在不得担任上市公司独立董事的情形；董事会推荐上述独立董事候选人符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，程序合法；同意提名许晓霞、刘岳屏、冯敏红为公司第三届董事会独立董事候选人，并将相关议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于变更部分募集资金用途的独立意见
本次变更部分募集资金用途是结合公司发展实际情况，从提升募集资金的使
用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，符合公司全体股东利益。公司本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，并将相关议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《比音勒芬服饰股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
孙先锦 刘岳屏 汤海鹏
2018年1月5日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-007天邦食品股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知已于 2018年 2月17日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年3月2日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案》；
《关于公司变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的公告》于 2018年3月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-009，本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更审计督查部负责人的议案》；
公告详细内容请参见2018年3月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2018-010。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2018年度第一次临时股东大会的通知》。
《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的通知》于2018年3月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-011。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
金轮科创股份有限公司 独立意见金轮科创股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《金轮科创股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“公司”）第三届董事会独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会 2014年第一次会议审议的《关于续聘陆挺先生为公司总裁的议案》、《关于续聘刘韶先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任黄春辉先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任汤华军先生为公司副总裁的议案》、《关于续聘邱九辉先生为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘周海生先生为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：
1、公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的任职资格合法。经审阅上述高级管理人员的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
2、上述高级管理人员的提名方式、聘任程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。
3、同意聘任陆挺先生为总裁，刘韶先生、黄春辉先生、汤华军先生为副总裁，邱九辉先生为董事会秘书，周海生先生为财务总监。
独立董事：
钱锡麟 贺小勇 陆健
二〇一四年四月十日
国元证券股份有限公司
关于安徽皖通科技股份有限公司
发行股份购买资产减值测试情况的核查意见
2011年9月15日，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向烟台华东电子科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1441号），中国证券监督管理委员会核准皖通科技以非公开发行股票12,510,668股收购烟台华东电子科技有限公司（以下简称“交易对方”或“烟台华东”）持有的烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“标的资产”或“华东电子”）100%股权。2011年9月21日，华东电子完成了本次100%股权变更的工商变更登记手续，相关股权已过户至皖通科技。
根据皖通科技与烟台华东签订的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》以及《盈利补偿协议之补充协议》，烟台华东承诺，华东电子2011年度、2012年度、2013年度经审计后的扣除非经常性损益的净利润分别不低于1,636.44万元、2,000.00万元、2,293.52万元(以下简称“净利润承诺数”)。
在上述业绩承诺期限届满时，上市公司对标的资产进行减值测试，如标的资产期末减值额/标的资产作价>（补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数），则交易对方需另行补偿股份。另需补偿的股份数量按以下公式计算：期末减值额/每股发行价格－补偿期限内已补偿股份总数
待上述补偿期限届满后，交易对方应在公司2013年年度股东大会决议公告后30个交易日内将补偿测算期间应补偿股份总数（含因上市公司送股、转增股本而相应获得的股份数）无偿赠送给赠送股份实施公告中所确定的股权登记日（以下简称“实施登记日”）登记在册的除交易对方以外的公司股东(以下简称“其他股东”)，其他股东按其持有股份数量占实施登记日扣除交易对方持有的股份数后公司的股本数量的比例享有获赠股份。
国元证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为皖通科技本次重大资产重组的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对皖通科技进行持续督导。
本独立财务顾问现对本次发行股份购买资产形成的商誉减值测试情况发表如下核查意见：
根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2014）第BJV2024号《安徽皖通科技股份有限公司对收购烟台华东电子软件技术有限公司形成的商誉进行减值测试项目资产评估报告书》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2014]003812号《安徽皖通科技股份有限公司商誉减值测试情况专项审核报告》，安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买烟台华东电子软件技术有限公司100%股权的价值未发生减值。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产减值测试情况的核查意见》之盖章页）
国元证券股份有限公司2014年4月22日
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十四次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查,我们认为：公司《董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大错误。2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：郭全芳、王廷富、王建华、刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2017年 8月 22日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2018-014
江苏常宝钢管股份有限公司
关于回购股份总数超过总股本1%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-003），并于2018年3月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2018-010），详见公司在巨潮资讯网站及《证券时报》的相关公告。
2018年3月5日，公司首次实施了股份回购，并于2018年3月6日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-011），2018年4月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-013），详见公司在巨潮资讯网站及《证券时报》的公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应该在该事实发生之日起3日内予以公告，现公告如下：
截至 2018年4月3日，公司累计回购股份数量 10,484, 575股，占公司总股本的1.06%，最高成交价为5.20元/股，最低成交价为4.56元/股，支付的总金额为53,164,739元（含交易费用）。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年4月4日
东方花旗证券有限公司、浙商证券股份有限公司
关于凯撒（中国）股份有限公司本次重大资产重组相关事项的意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）、浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”、“上市公司”）本次重大资产重组之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）及《关于补报并购重组审核分道制相关材料的通知》中的相关规定及要求，就凯撒股份本次重大资产重组的相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
凯撒股份本次重大资产重组拟购买资产为深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）100%的股权，酷牛互动是一家从事移动端网络游戏研发、运营的软件企业。根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》，拟购买资产所从事的行业归属于软件和信息技术服务业（I65）。因此，酷牛互动所涉行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的电子信息行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游
并购，是否构成借壳上市
凯撒股份的主营业务是从事服装、服饰的设计、制造及销售，产品定位高端。
目前公司的主要产品为高档女装、男装及皮类产品。本次拟购买资产酷牛互动是
一家从事移动端网络游戏研发及运营的软件开发公司，具有先进的技术研发优势、以丰富的作家版权资源、开发商及运营商合作资源，近两年来，公司由自主运营为主的模式逐渐转化成多样化运营方式，整体业务形势良好。本次交易中，凯撒股份购买的酷牛互动（置入资产）与凯撒股份处于不同行业，且不存在上下游的业务关系。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
本次交易前，郑合明、陈玉琴夫妇持有凯撒股份 212,940,000股股份，占凯撒股份总股本的54.6%，为凯撒股份的控股股东和实际控制人。根据本次募集配套资金发行股份底价和募集资金上限计算，本次交易完成后，凯撒股份股本总额变为461,560,190股，郑合明、陈玉琴夫妇持股比例降低为46.14%。控股股东和实际控制人未发生变化，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易的整体方案包括两部分：（1）支付现金及发行股份购买资产；（2）向特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案如下：
（一）支付现金及发行股份购买资产
凯撒股份拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式，购买由黄种溪、曾小俊、周路明和林嘉喜所持有的酷牛互动合计100%股权。酷牛互动100%股权的交易价格为 75,000万元，其中通过非公开发行股份支付的对价部分为 45,000万元，采取现金支付的对价部分为 30,000万元。本次交易完成后，酷牛互动将成为凯撒股份的全资子公司。
（二）向特定投资者发行股份募集配套资金
为提高本次交易的绩效，凯撒股份拟向配套资金投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额25,000.00万元，不超过本次交易总额（本次交易对价 75,000万元+本次募集资金总额25,000万元）的25%，全部用于支付本次交易中的现金
对价部分。
因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、中国证监会或本所要求的其他事项
无。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司、浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）股份有限公司关于本次重大资产重组相关事项的意见》之签章页）
东方花旗证券有限公司 2014年 6月 19日
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司、浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）股份有限公司关于本次重大资产重组相关事项的意见》之签章页）
浙商证券股份有限公司 2014年 6月 19日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-51深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于控股子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到控股子公司湖北宝湾物流投资有限公司通知：经国家工商行政管理总局核准，“湖北宝湾物流投资有限公司”更名为“华中宝湾物流投资有限公司”，并取得换发后的《营业执照》。变更登记后的相关信息如下：
1、企业名称：华中宝湾物流投资有限公司
2、住所：武汉市青山区工人村都市工业园 291-A20
3、法定代表人：舒谦
4、注册资本：壹亿元整
5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
6、经营范围：对物流行业进行投资；仓储代理服务；物流代理服务；货运代理；打包、装卸、运输全套服务代理；商务咨询服务；机械设备租赁；贸易代理服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一七年八月三日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-039汉威科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2018年 5月 15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 5月4日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》
为充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化战略的落地，公司拟以自有资金投资设立香港全资子公司：汉威科技集团（香港）有限公司，注册资本100万港元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。
关于本次投资的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于投资设立香港全资子公司的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》
为支持二级控股子公司嘉园（东山）水处理有限公司业务发展，公司同意控股子公司嘉园环保有限公司为其提供不超过2,400万元的银行贷款担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
关于本次担保的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
刊登的《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东股份质押展期、部分股份质押及补充质押的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-018深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东股份质押展期、
部分股份质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人夏传武先生的通知，获悉其近日将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）的股份办理了质押展期手续。另外，其与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）进行了股票质押式回购交易,并对部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（股）|质押股份性质|原质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持公司股份比例|用途|
|夏传武|是|25,000,000|高管锁定股|2017-02-06|2018-02-06|2019-02-09|浦发银行|22.02%|个人资金需求|
|合计|-|25,000,000|-|-|-|-|-|22.02%|-|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东股份质押展期、部分股份质押及补充质押的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|夏传武|是|2,500,000|无限售流通股|2018-02-12|2018-11-19|中信建投|2.20%|补充质押|
|合 计|-|2,500,000|-|-|-|-|2.20%|-|

3、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|夏传武|是|7,870,000|高管锁定股|2018-02-13|2019-02-13|中信建投|6.93%|个人资金需求|
|合 计|-|7,870,000|-|-|-|-|6.93%|-|

4、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，夏传武先生共持有公司股份 113,534,850股，占公司总股本的19.54%。本次股份质押后，夏传武先生累计质押股份98,013,930股，占其持有公司股份总数的86.33%，占公司总股本的16.87%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、其他情况说明
公司控股股东夏传武先生本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
若后续出现平仓风险，夏传武先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将继续关注控股股东的质押情况，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东股份质押展期、部分股份质押及补充质押的公告1、上海浦东发展银行股份有限公司权利最高额质押合同；
2、中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易协议；
3、中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易客户申请书（补充交易）；
4、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十二日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-002桂林三金药业股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》。上述事项的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
公司于2018年10月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。具体内容详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-030）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年01月31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份3,526,063股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.60%，最高成交价为13.69元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为45,980,278.07元（不含交易费用）。回购的实施符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2019年2月2日