Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳拓邦股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用|2013年度公司没有募集资金|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||

|||
|-|-|
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|无对外担保||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||汪争平|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||谢家伟|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||姚小聪|13|

深圳拓邦股份有限公司董事会 2014年3月26日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-009
河南华英农业发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
为满足河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为华英新塘向金融机构申请不超过人民币 5.6亿元授信额度事宜提供不超过人民币 3亿元的保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。华英新塘另一股东杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）为公司提供反担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
2017年 2月 8日公司第五届董事会第三十一次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
（2）统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70
（3）住所：萧山区新塘街道西许村
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：贰亿伍仟万元整
（6）公司类型：有限责任公司
（7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋；经销：羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华英新塘成立于 2016年 5月，为公司控股子公司，公司持有其51%股权，萧山新塘羽绒持有其49%股权。
华英新塘最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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|主要财务指标|2016年12月31日|2016年9月30日|
|资产总额|640,881,570.05|590,467,727.66|
|负债总额|134,448,606.76|358,865,543.54|
|净资产|506,432,963.29|231,602,184.12|

（注：上述财务指标数据未经审计）
2016年期末，华英新塘资产负债率为20.98%；2016年第三季度期末，华英新塘资产负债率为60.78%。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司、华英新塘、萧山新塘羽绒与银行共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。根据华英
新塘对授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英新塘另一股东萧
山新塘羽绒出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。
四、董事会意见
公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，为公司合并报表范围内的子公司，公司拥有其绝对控制权。华英新塘资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形。且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内，不会对公司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次董事会审议了为华英新塘提供担保事项，是为了满足华英新塘生产经营所需作出的，且充分考虑了华英新塘的实际经营情况和信用状况。华英新塘为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且萧山新塘羽绒对公司为华英新塘提供的担保出具了《反担保承诺书》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项提交股东大会审
议。
六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 46300万元人民币（含本次审议的对外担保额度），占最近一期（2015年 12月 31日）经审计净资产的31.29%。公司实际对外担保余额 13191.54万元人民币。
除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、《反担保承诺书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-26
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月20日，广州海事法院依据（2008）广海法执字第322号裁定，从深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）银行账户划扣工程款利息33,389,637.41元，详见公司 2015年 5月 22日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司重大遗留诉讼案进展情况的公告》。
目前，该重大遗留诉讼案件“盐田河排洪系统及配套工程结算纠纷一案”已取得新的进展。深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）与市政总公司经友好协商，就本案涉及利息等事宜签署了《执行和解协议书》，达成如下协议：
一、双方以（2008）广海法执字第322（2013）恢1-2号《恢复执行通知书》为依据，执行款共计 53,015,261.46元。扣除市政总公司已支付的本金 36,269,835.94元，市政总公司还应向盐田港集团支付利息共计人民币 16,745,425.52元。
二、盐田港集团配合市政总公司向广州海事法院申请将本次强制扣划款项在扣除本协议第一条应支付给盐田港集团的利息款和本次执行费（120,415元）后的剩余款项退还给市政总公司。
三、双方就本案相关事宜均不再向对方主张任何权利，本案了结。
双方履行《执行和解协议书》后，公司将相应增加 2015年度利润总额 7,999,973.63元。
备查文件：《执行和解协议书》
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2015年7月1日
深圳市汇川技术股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。现将2014年工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2014年度监事会共召开 9次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下：
2014年1月17日第二届监事会第十九次会议召开，审议通过《关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》。
2014年3月11日第二届监事会第二十次会议召开，审议通过如下议案：1、《关于<公司2013年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；3、《2013年度财务决算报告》；4、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；5、《关于<公司2013年度内部控制评价报告>的议案》；6、《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；8、《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及行权数量的议案》；9、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行统一注销的议案》；10、《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》；11、《关于调整部分超募资金投资项目投资进度的议案》；12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
2014年4月25日第二届监事会第二十一次会议召开，审议通过《关于<2014
年第一季度报告全文>的议案》。
案》。
2014年7月30日第二届监事会第二十三次会议召开，审议通过如下议案：1、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；2、《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》；3、《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
2014年8月22日第三届监事会第一次会议召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》和《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单并注销部分已授予股票期权的议案》。
2014年 10月 24日第三届监事会第二次会议召开，审议通过《关于<2014年第三季度报告全文>的议案》。
2014年 11月 21日第三届监事会第三次会议召开，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于会计政策变更的议案》。
2014年 12月 30日第三届监事会第四次会议召开，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》和《关于核销坏账的议案》。
二、监事会对公司 2014年度相关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员通过查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，认为公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所对公司 2014年年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
2014年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
报告期内，公司根据超募资金项目的实际建设情况，调整了“苏州汇川企业技术中心项目”、“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”和“生产光伏逆变器项目”的投资进度，以上事项已根据相关法律法规的要求履行了必要的审议程序，公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。本次调整不会对公司实施上述项目造成实质性的影响，不存在超募资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，不会损害广大投资者的利益。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易行为发生。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了核查，公司除为买方信贷客户提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对买方信贷客户提供担保是出于公司正常生产经营需要,该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况。
（七）对内部控制评价报告的意见
监事会审议了董事会编制的公司《2014年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，
（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见
关于立信会计师事务所针对公司 2014年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
三、监事会 2015年度工作计划
2015年，监事会成员将持续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等要求，积极开展监事会日常监督工作，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况。工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）进一步加强监事的内部学习。通过学习新知识，巩固自身专业能力，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-101
西陇科学股份有限公司
关于向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于延长向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）借款期限的议案》，同意在不变更合同主要条款的前提下，将向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）【以下简称“清石西陇”】借入的3000万元人民币借款期限延长一年，自原借款合同到期之日起算。
鉴于清石西陇企业形式为合伙企业，系公司与嘉兴君重资产管理有限公司共同设立的投资基金，清石西陇总投资10500万元，公司作为有限合伙人，以自有资金出资9990万元人民币，占合伙企业出资总额比例为95.14%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（五）项的规定，清石西陇作为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次借款事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本公司董事会成员未在清石西陇任职，与清石西陇不存在其它利益关系，本次表决无需回避。
本次借款利率按照人民银行公布的同期贷款基准利率计算，本次续借预计产生利息不超过150万元人民币，根据深圳证券交易所《中小板规范运作指引》
8.2.10条、《中小板股票上市规则》、公司《章程》等文件的规定，上述关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：913304023073252727
经营场所：嘉兴市广场路1319号中创电气商贸园1幢405-11室
执行事务合伙人：嘉兴君重资产管理有限公司
合伙期限：2014年6月26日-2024年6月25日止
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。
三、关联交易主要内容
借款金额：3000万元人民币
借款期限：续期壹年，自原借款合同到期之日起算
借款利息：按中国人民银行公布的同期贷款基准利率
还款方式：借款期限届满后，公司一次性偿还借款本金及利息。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次借款续期可以缓解公司阶段性资金压力，为公司经营业务发展的提供资金支持。借款利率参照中国人民银行人民币贷款基准利率约定，不存在损害上市公司及全体股东利益、特别是中小股东和非关联股东的利益的情形，未影响公司的独立性。此次关联方借款能一定程度上减少财务成本、符合全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年11月17日至公告日，公司向清石西陇借款3000万元人民币，预计2018年11月16日到期，预计产生利息130.5万元（以最终核算为准），上述利息将于借款到期后支付完毕。3000万元本金部分借款期限将续期1年，期满后一次性偿还借款本金及相应利息。
除上述借款外，本年年初至本公告日，公司与该关联方未发生其他关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意见如下：公司向关联方借款主要用于主营业务，延长向关联方借款期限可以缓解公司阶段性的资金压力，一定程度上降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，没有发现侵害公司和中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。
本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，同意本次关联方借款续期事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
第三届监事会第十八次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－059
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2017年 7月 14日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式
召开，会议通知于 2017年 7月 11日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3
人，实到监事 3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序
符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷
款暨公司提供担保的议案》
为了满足子公司经营发展需要，全资子公司北京华泰润达节能科技有限公
司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 3000万元人民币，期限一
年。子公司对于所贷款项将及时还本付息。
公司为上述贷款业务提供全额担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人
及其关联人提供的担保。
具体内容请见同日披露的《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京
分行申请贷款暨公司提供担保的公告》的相关内容。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
第三届监事会第十八次会议决议公告北京合康新能科技股份有限公司
监事会
2017年 7月17日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-038芜湖长信科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）的通知，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）已于2014年3月26日将其质押给中信银行股份有限公司芜湖分行的本公司76,409,856股股份办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）共持有本公司109,005,000股股份，占本公司总股本的22.27%。其中本次解除质押股份数为76,409,856股，占新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有本公司股份数的70.09%，占本公司总股本的14.87%.本次新疆润丰股权投资企业（有限合伙）部分股权解除质押后，尚处于质押状态的股份数为32,250,000股，占新疆润丰股权投资企业（有限合伙）持有本公司股份数的29.59%，占本公司总股本的6.28%。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-052鹭燕医药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币16,800万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2018年 4月 13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-017）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
根据公司募投项目进度及资金需求，2018年 9月 4日，公司将 400万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过12个月。截止目前，公司已累计归还700万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的16,100万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-001华映科技（集团）股份有限公司
2017年 12月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2017年 12月营业收入简报（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
||2017年12月|2017年1-12月累计|
|合并营业收入合计|495,329,345.78|4,887,056,017.24|
|其中：模组相关业务|478,645,947.8|4,825,588,117.07|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|3,660,150.95|11,131,668.99|
|面板业务（华佳彩公司业务）|13,023,247.03|50,336,231.18|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年 1月 5日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-034
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年8月12日在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议由董事长曾南先生主持。
会议通知已于 2016年 8月 2日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年半年度报告及摘要》；
详见2016年8月16日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2016年半度报告全文及摘要》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于董事会秘书变更的议案》；
周红女士因个人健康原因，向公司董事会提交辞去其董事会秘书职务的辞呈。
周红女士担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，在此谨对周红女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！周红女士辞职后，不在公司担任其他任何职务。周红女士目前持有目前持有南玻 A212,500股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。
为保障公司董事会工作的顺利开展，同意聘任公司总会计师丁九如先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起，与第七届董事会同期。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于停止筹划Ｂ股转Ｈ股事项的议案》；
公司第七届董事会临时会议于2015年4月22日审议通过了《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易预案的议案》。该议案通过以来，国内及香港资本市场发生了巨大变化，经公司慎重论证，目前推进 B股转 H股事项的条件还不成熟，董事会同意公司停止筹划B股转H股事项。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于申请注册和发行短期融资券的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，拟注册和发行短期融资券人民币 27亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行，且每次发行期限不超过一年，注册额度不超过企业净资产的40%。
此议案需提交 2016年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间将另行公告。
附：丁九如先生简介
丁九如：男，53岁，硕士研究生，高级会计师。历任中国北方工业深圳公司副总经理、总会计师，本公司董事、财务部经理、总经济师、总裁助理、副总裁，现任本公司总会计师。截至目前，丁九如先生持有“南玻A”股份1,050,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。丁九如先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书。
根据有关信息披露的规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：
联系电话： (86) 755-26860666
电子邮箱：securities@csgholding.com
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2019—023深圳市天地（集团）股份有限公司
关于 2018年度核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销存货资产的情况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产状况及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》（2019年 1月 16日修订）等相关规定的要求，公司在对存货资产进行全面清查的基础上，对截止 2018年 12月 31日已全额计提跌价准备、已无变现价值或经历史变迁已账存实无的部分存货进行核销。具体如下：
1、库存商品账面余额 650,438.76元，该批库存商品系公司早期收购文化类企业时移交的油彩、艺术纸等产品，因上述产品已霉烂变质，无任何回收或使用价值，公司在当时已全额计提了存货跌价准备。
2、原材料、半成品、产成品（含委托代销商品）账面余额分别为 226,465.06元、180,654.73元和 990,560.64元，合计 1,397,680.43元。该批存货系公司之全资子公司天地石材公司于 1998年正式停产
前余留的石材产品及相关原材料和附属产品，该部分商品因产品更新换代的原因，早已被市场淘汰，无回收或使用价值，公司在当时已对该批存货全额计提了跌价准备。
综上所述，公司本次核销的存货账面余额 2,048,119.19元，已计提跌价准备 2,048,119.19元，账面价值为零。
二、本次核销存货资产对公司的影响
本次核销的存货 2,048,119.19元已全额计提存货跌价准备，账面价值为0，不会对公司财务状况、经营成果及其他财务指标产生重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次核销存货已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年四月十八日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-01
中信国安信息产业股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于 2018年 1月 6日搬至原办公地点，搬家期间（2018年 1月 4日至 2018年1月6日，其中1月4日、1月5日为工作日）公司电话及网络可能出现无法接通的情况，由此给投资者带来的不便，我们表示歉意。
除办公地址外，公司其他联系方式（电话、传真、邮箱）均保持不变，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|现联系方式|变更为|
|联系地址|北京市朝阳区朝阳北路 225 号京龙大厦|北京市朝阳区关东店北街１号 国安大厦五层|
|电话|（010）65008037|保持不变|
|传真|（010）65061482|保持不变|
|电子信箱|zhangrl@citicguoaninfo.com|保持不变|

特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-032安徽安利材料科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日-2019年6月30日。
2、预计的业绩：盈利
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：222.63%——260.95%|亏损：-1304.74万元|
||盈利：1600——2100 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极转型升级，积极开发产品、开拓市场，逐步转向中高端市场，同时，公司努力加强内部管理，降本提效，在宏观经济环境复杂多变的情况下，公司总体生产经营保持平稳，实现稳中向好、稳中有进、稳中提质发展。
报告期内，公司主营产品聚氨酯合成革营业收入较上年同期增长约4.8%左右，归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期有较大幅度增长，主要原因是：
1、报告期内，公司主营产品聚氨酯合成革结构升级效果良好，平均销售单价同比增长约10%左右，高于销量、主营收入的增长，公司主营产品技术含量、附加值提高，获
利能力增强。
材料采购管理，取得较好效果。
3、报告期内，公司加强内部管理，努力提高生产效率，优化配方成本，降本提效效果良好。
产品单价及销售收入的提高，采购管理的提升，成本管控过程的加强，使本期主营产品毛利率提高约2.7%左右，公司盈利空间提升。
4、报告期内，国家实行减税降费政策，给企业带来政策红利，企业个人所得税负担较上年同期减少约530万左右。
5、报告期内，公司加强能源管控，推进设备信息化管理，减少设备异常导致的能耗，合理生产储备半成品，实行集中生产、错峰生产，1-6月，能耗较上年同期减少约 206万元左右。
6、报告期内，计入当期损益的政府补助约606.32万元，较上年同期减少140.53万元左右。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司收到的政府各类补助资金约332.38万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-283
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2017年10月11日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2017年10月16日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止公司非公开发行股票方案并撤回非公开发行股票申请文件的议案》，议案详情参见2017-284号公告。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司上海兴申房地产贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-285号公告。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司上海征辛企业并购贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-286号公告。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司天津宝蓟贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-287号公告。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司佛山信财置业贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见
2017-288号公告。
（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司中大房地产南昌贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-289号公告。
（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司山西亿量房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-290号公告。
（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司德清德锦置业融资提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-291号公告。
（九）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2017年第二十三次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2017年 11月 1日（星期三）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2017年第二十三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2017-292号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年十月十七日
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议之补充协议
本补充协议由下列双方于2015年8月10日在北京市签署：
本企业由 2个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1个，有限合伙人 1个。
普通合伙人：宣瑞国
住所：北京市西城区兴隆街4号
有限合伙人：拉萨经济技术开发区齐一合众投资合伙企业（有限合伙）
住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地大楼B栋2单元 803
鉴于：
拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）的合伙人已于 2015年 8月 5日签署了《拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），现双方（以下简称“各合伙人”）现就《合伙协议》达成补充约定如下：
第一条各合伙人均为依据中国法律享有完全民事权利能力和民事行为能力的自然人，具备担任本企业合伙人的主体资格。
第二条各合伙人确认，其各自与春晖股份及其控股股东（广州市鸿锋实业有限公司）、实际控制人（江逢坤）均不存在关联关系。
第三条各合伙人是聚合所有合伙人的资本进行股权投资，认购广东开平春晖股份有限公司非公开发行的股票，共同分享取得的投资回报，并按协议约定共同承担风险。
第四条各合伙人的资产、资信状况良好，其各自认缴本企业出资的资金系自有资金或合法筹集的资金，不存在向其他投资者非公开募集资金的情形。
第六条各合伙人就本企业认购广东开平春晖股份有限公司（以下简称“春晖股份”）非公开发行的股份（以下简称“标的股份”）相关事项约定如下：
1、各合伙人承诺，其不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受春晖股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。各合伙人承诺，其各自认缴本企业的资金不存在来自于春晖股份及其控股股东、实际控制人及其关联方、春晖股份董事、监事及高级管理人员的情形；
2、各合伙人同意，于春晖股份本次非公开发行获得中国证监会核准且发行方案于中国证监会备案前，按照各自对本企业的出资比例，将本企业认购标的股份的认购资金全部缴付；如届时认购资金缴付不足，各合伙人同意由其他认购对象协商认购不足部分对应的标的股份；
3、各合伙人承诺，于本企业取得标的股份后的锁定期内（锁定期指本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日，即非公开发行新增股份按照法定程序记入乙方名下之日起36个月内）不得转让其各自对本企业的出资或退出合伙；
4、各合伙人不属于国有控股上市公司董事、监事、高级管理人员或其他员工。
5、各合伙人应按照合伙协议约定的时间向企业缴纳所认缴的出资，以确保本企业能按时向春晖股份足额缴纳认购本次发行的股份的款项。若各合伙人不能按时足额向春晖股份缴纳出资导致其受到损失的，各合伙人将赔偿本企业因此而受到的全部损失，合伙人如未能按照约定缴付出资或未全额缴付出资的，则每逾期一日（自缴付期满之日起算）应按逾期缴付金额的0.5‰/日向本企业支付滞纳金。如因合伙人未按期缴付出资给本企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补本企业损失的，还应负责充分及时地赔偿损失。
第六条其他
1、《合伙协议》与本补充协议不一致的部分以本补充协议为准，本补充协议没有约定的，适用《合伙协议》。
2、如《合伙协议》被解除或被认定为无效，本补充协议亦应解除或失效。
（本页无正文，为《拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》之签署页）
普通合伙人： （签字）
宣瑞国
有限合伙人： （盖章）拉萨经济技术开发区齐一合众投资合伙企业（有限合伙）
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-081浙江海利得新材料股份有限公司关于
对外投资成立全资子公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日（星期三）召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》，现对有关事项说明如下：
一、对外投资概述
公司拟以自有资金出资人民币10,000万元，在浙江省海宁市尖山新区设立全资子公司。
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：海宁海利得纤维科技有限公司
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：浙江省海宁市尖山新区海市路88号
企业类型：有限责任公司
经营范围：涤纶工业长丝、聚酯切片、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售
（上述公司名称、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门核准为准）
三、设立控股子公司的目的及对公司的影响
本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司在立足主业发展的基础上，扩大产品供应渠道，进一步提升公司产品竞争能力和整体盈利能力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险
公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种
风险。请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-006
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|168,571.43||142,432.33||18.35%||
|营业利润|29,428.18||25,260.24||16.50%||
|利润总额|34,273.08||29,814.75||14.95%||
|归属于上市公司股东的净利润|30,043.79||25,805.35||16.42%||
|基本每股收益（元）|0.57||0.49||16.42%||
|加权平均净资产收益率|18.14%||18.38%||-0.24%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|212,754.33||181,337.66||17.32%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|175,367.41||150,639.68||16.42%||
|股 本|53,160.64||53,160.64||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.30||2.83||16.42%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，公司整体运营平稳，财务状况良好。报告期内，公司实现营业总收入 168,571.43万元，较上年同期增长18.35%；实现营业利润 29,428.18万
元，较上年同期增长16.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,043.79万
元，比上年同期增长16.42%。
报告期内，公司经营业绩平稳增长，其中电子商务平台业绩增长迅速，制氧机、高端轮椅、雾化器、血糖仪及试纸等战略产品亦保持了较快的增速，尤其是制氧机产品对公司业绩增长贡献明显；报告期内，公司期间费用增长平稳，其中研发费用增长较快。为不断提高公司竞争能力，公司不断加大研发团队建设和研发经费投入，研究成果显现，医用电子血压计、真空采血管、睡眠呼吸机、留置针等一批新品经过研发测试，大部分新品已取证并符合规模化生产的条件，2015年，各新品将根据市场情况陆续推广上市。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2014年10月25日在巨潮资讯网和证券时报上公告的第三季度报告中披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人吴光明、主管会计工作的负责人刘丽华、会计机构负责人史永红签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 2015年02月27日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-050
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十六次（临时）会议于2019年4月20日以电子邮件和电话方式发出通知，2019年4月25日（星期四）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致审议通过：
一、《公司2019年第一季度报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2019年第一季度报告》全文及正文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》供投资者查阅。
二、《关于公司2019年1-3月证券投资情况的专项说明》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司 2019年 1-3月证券投资情况的专项说明》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2015-049浙江大东南股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
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|浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 6|
|月26日召开的2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲|
|置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进|
|行的前提下，使用闲置募集资金人民 50,000 万元暂时补充流动资金，使用期限|
|自股东大会批准之日起不超过 12 个月。详细内容请见 2014 年 6 月 11 日在《中|
|国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。|
|在股东会批准额度内，公司实际使用募集资金 48,000 万元，公司在将此部|
|分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有|
|影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况|
|良好。|
|截至 2015 年 6 月 23 日，公司已将用于补充流动资金的 48,000 万元全部归|
|还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。|

特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2015年6月24日