Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-31深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司向银行申请使用综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月19召开公司第四届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
为满足公司业务发展需要，天源迪科及金华威拟合并向银行申请使用集团综合授信额度不超过140,000万元。
其中金华威向银行申请使用贷款额度和公司财务资助额度合计不超过110,000万元（详见《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请使用流动资金贷款并提供担保的公告》）。
2016年3月30日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》，公司向银行申请的集团综合授信额度不超过100,000万元。
本次审议事项将调整上述已审议综合授信额度。
2016年度，公司银行借款最高额为 27,250万元，期末银行借款余额为 27,100万元，资产负债率为31.88%；公司合并报表银行借款最高额为 76,558万元，期末银行借款余额为65,357.5万元，资产负债率为36.01%，公司财务状况良好。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理陈友先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
本次向银行申请集团综合授信140,000万元的议案需提交公司股东大会审议。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－018奥维通信股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 4月 27日上午十点半在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年4月16日以专人传递的方式发出。
应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杜安顺先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
该项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核奥维通信股份有限公司 2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
该项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》；
经审核，监事会认为公司 2014年度利润分配预案是在不影响公司正常经营
的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该项议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，建立了覆盖公司各个环节的内部控制制度，构建了较为规范、完整的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制活动。2014年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》；
同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
该项议案需提交2014年年度股东大会审议通过。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
由于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司监事会提名张琪女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事（许兵女士、雷洋女士）共同组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会监事候选人简历见附件。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；未有最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该项议案需提交2014年年度股东大会审议通过。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<未来三年（2015年—2017年）股东回报规划>的议案》。
该项议案需提交公司 2014年年度股东大会审议，并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审核公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》，同时对《公司 2015年第一季度报告全文及正文》发表如下审核意见。
1、《公司 2015年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
2、《公司 2015年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；
3、《公司 2015年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十七日
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
张琪简历：
张琪，女，生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国人民大学研究生院人力资源专业毕业。先后担任金蝶软件（中国）有限公司北方大区人力资源总监、北京海顿新科技术股份有限公司人力资源总经理等职。
2014年起就职本公司，担任公司人力资源总监。张琪女士未持有公司股份，与公司的董事、监事及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
许兵简历：
许兵，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月生，本科学历。曾就职于市物资局建材公司担任财务部会计、东软集团有限公司担任财务部会计，
2009年4月起加入本公司，任公司财务部会计。许兵女士未持有公司股份，与公司的董事、监事及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
雷洋简历：
雷洋，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。曾就职于广州市伟昊科技电子有限公司，沈阳中科奥维科技股份有限公司，2013年12月起加入本公司，任职于证券部。雷洋女士未持有公司股份，与公司的董事、监事及持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-050
深圳翰宇药业股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）将于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行
2015年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曾少贵先生、总裁袁建成先生、董事会秘书朱文丰先生、独立董事王菊芳女士、财务总监魏红女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年4月26日
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2015年 1-7月独立董事述职报告
（赵永瑞）
各位股东及股东代表：
本人作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2015年 1-7月履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第二届董事会共召开4次董事会会议，召开了2次股东大会。本人均按时亲自出席了全部会议。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在审议提交董事会会议的议案时，与经营管理层保持充分的沟通，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；各董事会会议审议的议案均符合公司整体的发展需要，未损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此本人对公司董事会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2015年4月1日，在公司第二届董事会第十九次会议开始前，对公司2015年度发生的日常关联交易基于独立判断立场，对关联交易进行了事前认可并发表了独立意见；
2、2015年 4月 1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了对公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用的独立意见；
3、2015年 4月 1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构的独立意见；
4、2015年4月1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司2014年
度利润分配预案的独立意见；
5、2015年4月1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司2014年度日常关联交易预计的独立意见；
6、2015年 4月 1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；
7、2015年4月1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
8、2015年 4月 1日，在公司第二届董事会第十九次会议上，发表了关于对公司董事、高管人员2014年年薪的独立意见；
9、2015年7月10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于对《修订公司章程》议案的独立意见；
10、2015年 7月 10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于对《公司董事会换届选举》议案的独立意见；
11、2015年 7月 10日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，发表了关于对《公司第三届董事会独立董事津贴》议案的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会的主任委员和召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司第三届董事会董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主
动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）2015年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
（二）2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
（三）2015年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
由于本人担任公司两届董事会已经届满，并于 2015年 7月 10日离任，在此我衷心感谢上市公司管理层及股东对本人的信任，衷心祝愿上市公司健康发展！
特此报告。
独立董事（赵永瑞）：
2016年3月31日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-107通鼎互联信息股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2017年，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州义益钛迪信息技术有限公司（以下简称“杭州义益”）采购“光缆 MES系统”，采购金额不超过300万元；采购“光缆MES系统（设备管理）和动力环境系统”，采购金额不超过150万元。
杭州义益系公司控股股东通鼎集团有限公司（“以下简称通鼎集团”）的控股子公司，通鼎集团持有杭州义益64.60%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形，为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
2017年8月23日，公司第四届董事会第三次会议以8票通过，0票反对，0票弃权（关联董事钱慧芳回避表决），审议通过了《关于公司与杭州义益钛迪信息技术有限公司的关联交易》，本议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，详见2017年8月24日《证券时报》以及“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项等事项的专项说明和独立意见》。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、关联方基本情况
1、交易方概况
名称：杭州义益钛迪信息技术有限公司
住所：杭州市江干区九环路9号1幢B208室
法定代表人：李华
注册资本：3,529.4118万元人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2002年01月16日
营业期限：至2022年01月15日
统一社会信用代码：91330104735259283H
经营范围：生产加工：通信产品、监控产品、传感器、智能门禁系统、智能锁；技术开发、技术咨询、技术服务：计算机软、硬件、仪器仪表、系统集成、电子产品、智能门禁系统、智能锁；工程承包：自动化控制系统、监控系统、智能门禁系统、智能锁系统、通信工程、安防工程；现场安装、维修制冷设备；批发、零售：通信产品，监控产品，传感器，智能门禁系统，智能锁，仪器仪表，制冷设备，电子产品及元器件（除电子出版物）。
2、交易方发展状况及主要财务情况
杭州义益成立于 2002年，是一家专业从事物联网技术产品研发和应用的国家高新技术企业，是全球领先的物联网解决方案提供商。致力于为运营商、数据中心（IDC）、制造、环保、消防等领域的客户提供全方位的物联网解决方案。
杭州义益自主研发系列产品，创新性地将ePLC（嵌入式PLC）技术、串行总线组网方式应用到物联网采集系统中，彻底改变了传统信息采集设备扩展性差、配置不灵活的问题，具有极强的接入能力和拓展能力，实现了人、机器和系统三者之间的智能化、交互式无缝连接。拥有的物联网云平台可以对智能采集控制设备上报的数据进行大数据存储和分析，提供直观的数据可视化呈现和多途径的精准信息推送，并能及时响应客户的业务需求，能为客户提供高品质的产品和服务。
杭州义益系公司控股股东通鼎集团的控股子公司，通鼎集团持有其64.60%股权。
截至2016年12月31日，杭州义益总资产为9186.67万元，净资产为6268.09万元，2016年实现营业收入 9437.04万元，净利润 1827.53万元。（以上数据已经浙江天惠会计师事务所有限公司审计）。
截至2017年6月30日，杭州义益总资产为9283.29万元，净资产为 6637.40万元，2016年实现营业收入4441.59万元，净利润962.42万元。（以上数据未经审计）。
三、关联交易主要内容及用途
MES系统即制造执行系统(Manufacturing ExecutionSystem，简称MES），是制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
随着我司生产规模的不断扩大，生产制造的现场监督、管理与控制等信息需求、人力需求都呈现倍增式发展，生产规模扩大与现场管理资源不足的矛盾越来越突出。要利用有限资源，实现规模化生产与集中式管理，唯一的出路是生产信息化管理，同时为能顺利实施光缆智能制造项目，公司决定升级光缆 MES系统。
公司拟向杭州义益采购“光缆MES系统”及“光缆MES系统（设备管理）和动力环境系统”，预计采购金额合计不超过450万元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易根据双方根据项目的工作量、需要投入的软件及硬件，采用询比价的方式定价。
五、交易协议的主要内容
公司将根据项目实施进度及时与杭州义益签署协议并按要求履行披露义务。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟向杭州义益采购“光缆MES系统”及“光缆MES系统（设备管理）和动力环境系统”，从而实现规模化生产与集中式管理，同时为光缆智能制造项目服务。
此次关联交易在发生经营性资金往来时，将明确经营性资金往来的结算期限，不存在向其输送利益及变相财务资助的情形。本次关联交易为偶发性交易，且预计金额不超过 450.00万元，金额较小，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响，不会损害公司股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为41.40万元。
八、独立董事的独立意见
公司与杭州义益 2017年预计采购金额合计不超过 450万元。不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司股东的利益，相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该关联交易事项无异议。
九、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议；
2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项等事项的专项说明和独立意见
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
国元证券股份有限公司
关于创业软件股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》等有关规定的要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）的保荐机构，对创业软件使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]723号文”核准，并经深圳证券交易所同意，创业软件向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价为每股人民币14.02元，募集资金总额为23,834万元，扣除发行费用后募集资金净额20,054万元。上述募集资金已于 2015年 5月 8日到账，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验[2015]111号《验资报告》验证。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。
二、本次募集资金使用情况
根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司募集资金将用于投资如下募投项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|使用募集资金投入金额|预计投资周期|
|1|基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目|7,095.46|7,095.46|24个月|
|2|基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目|7,297.79|7,297.79|24个月|
|3|研发中心与客户服务中心技术改造项目|6,218.70|5,666.75|24个月|
|合 计||20,611.95|20,060|-|

三、公司使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设及募集资金正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币7,000万元进行现金管理，具体情况如下：
（一）所投资的理财产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过6个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（二）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，单个投资产品的投资期限不超过6个月。
（三）决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表同意意见，保荐机构发表独立核查意见，提交股东大会审议通过后实施。
（四）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，选择保本型银行结构性存款产品或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、履行的程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于创业软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
___________ ___________
戚科仁 甘宁
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-007宁波慈星股份有限公司
关于5%以上股东及实际控制人减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份206,464,996股（占本公司总股本比例25.74%）的股东裕人企业有限公司计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过29,154,986
股（占本公司总股本比例3.64%）。
持本公司股份11,700,056股（占本公司总股本比例1.46%）的股东孙平范先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,925,014股（占本公司总股本比例0.36%）。
通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（即2019年3月15日至2019年9月14日）进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（即2019年4月2日至2019年10月1日）进行。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到5%以上股东裕人企业有限公司出具的《关于股份减持计划的通知函》及实际控制人孙平范先生出具的《关于股份减持计划的通知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
截至本公告日，公司股东裕人企业有限公司持有公司股份206,464,996股，占公司总股本的25.74%；孙平范先生持有公司股份11,700,056股，占公司总股本的1.46%。
二、减持计划
1、减持股东名称：裕人企业有限公司及孙平范先生
2、减持目的：股东资金需求
行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份；孙平范先生股份来源为二级市场增持取得的股份。
4、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（即2019年3月15日至2019年9月14日）进行；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持预披露公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（即2019年4月2日至2019年10月1日）进行。
5、拟减持比例：裕人企业有限公司拟减持累计不超过29,154,986股，即不超过公司总股本的3.64%；孙平范先生拟减持累计不超过2,925,014股，即不超过公司总股本的0.36%。（其中，采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。）6、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式。
7、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、计划减持股份的股东相关承诺及规定
减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关股份锁定及持股意向承诺如下：
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、在本机构股东、合伙人或其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本承诺人所直接或间接持有的公司股份总数的25%。在本机构股东、合伙人或其关联人离职后半年内，不转让本承诺人所直接或间接持有的公司的股份。
截至本公告发布之日，裕人企业有限公司及孙平范先生所作承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况，并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、其他事项
范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施存在不确定性，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、裕人企业有限公司及孙平范先生是公司控股股东一致行动人，但本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
1、公司股东裕人企业有限公司及孙平范先生出具的《关于股份减持计划的通知函》。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年三月十一日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-009
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下称“公司”)因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华虹计通；股票代码：300330）于 2016年 2月 26日开市起停牌，详见公司于 2016年 2月 26日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-003）。公司于 2016年 3月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-005），因筹划发行股份收购资产事项，公司股票自 2016年 3月 4日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于 2016年 3月 11日、3月 18日和 3月 25日披露了《关于重大资产重组进展公告》（2016-006,2016-007）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-008）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份收购资产事项相关工作正在进行中，公司、评估机构及相关各方正在推进发行股份收购资产的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司股票自 2016年 4月 1日开市起继
续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
此次公司筹划的事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2017-045盛达矿业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第八届董事会。公司八届三十五次董事会审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年 7月 10日（星期一）下午 14:302、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 10日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月 9日下午 15:00至 2017年 7月 10日下午15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（六）出席会议对象：
1、截止 2017年 7月 5日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 5楼会议室。
提示性公告：公司将于 2017年 7月 8日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会表决的提案名称
《关于控股子公司受让东晟矿业70%股权暨关联交易的议案》
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2017年 6月 24日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于控股子公司受让东晟矿业 70%股权暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡（如有）、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件2）、证券帐户卡（如有）。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2017年 7月 7日下午14:30-17:00。
（三）登记地点：本公司证券部
登记地址：北京市丰台区南方庄 158号盛达大厦 2层，信函上请
注明“2017年第二次临时股东大会”字样。
（四）联系方式
联系人：代继陈、段文新
联系电话：010-56933771 传真：010-56933779
电子邮箱：shengdadjc020909@163.com
（五）其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
公司八届三十五次董事会决议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。
2、填报表决意见：本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 7月 10日（现场
股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人股东账户： 持股数： 股
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于控股子公司受让东晟矿业70%股权暨关联交易的议案》|√||||

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-058南华生物医药股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经申请，公司股票（证券简称：南华生物，证券代码：000504）已于 2017年 7月 26日开市起停牌，具体情况详见 2017年 7月 26日发布的《重大事项停牌公告》和 8月 2日发布的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-054、2017-057）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次筹划的重大事项，已达到重大资产重组标准。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年8月9日开市时起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重大资产重组方案，即在 2017年8月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票最晚将于2017年8月28日上午开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自重大资产重组停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
在停牌期间，我公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，并每五个交易日披露上述事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、经重大资产重组的交易对方或其主管部门盖章确认的关于本次重大资产重组的意向性文件；
3、交易对手方关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明文件。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-017大连易世达新能源发展股份有限公司
关于 2016年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为-62,258,325.98元，母公司实现净利润-50,347,458.70元，截至2016年12月31日，母公司未分配利润79,652,992.02元。公司拟定2016年度利润分配预案如下：一、2016年度利润分配预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司2016年度经营情况及未来经营发展情况，公司2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、关于2016年度未提出利润分配预案的原因
根据《公司章程》第一百五十五条的规定：公司执行稳定、持续的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司2016年度母公司实现的净利润为-50,347,458.70元，不符合《公司章程》关于利润分配的规定。
三、监事会意见
监事会经审议认为：公司2016年度利润分配预案是结合公司2016年度经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事经审议认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况，同意该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
特此说明。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-004山东矿机集团股份有限公司
关于停牌事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 29日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2015-003号公告：公司拟披露重大事项（正在筹划重大事项），因该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月30日开市起停牌（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）。待相关事项确定后，公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
上述公告的重大事项为筹划非公开发行股票，现公司正积极推进本次非公开发行股票的相关工作，并拟聘请相关中介机构。由于相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，公司股票继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
山东矿机集团股份有限公司董事会 2015年2月6日
关于四川普瑞照明工程有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第 号
关于四川普瑞照明工程有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2018年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于四川普瑞照明工程有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2019]第 号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于四川普瑞照明工程有限公司（以下简称“普瑞照明”）管理层编制的《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
普瑞照明管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是普瑞照明管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对普瑞照明《关于 2018年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对普瑞照明《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，普瑞照明《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了普瑞照明2018年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年三月二十六日
专项审核报告第2页
四川普瑞照明工程有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
四川普瑞照明工程有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，四川普瑞照明工程有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2016年 8月 26日，利亚德及其实际控制人李军同王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴签订了《关于四川普瑞照明工程有限公司之股权收购协议》，利亚德拟收购公司100%股权。
2016年9月12日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。
2016年 9月 13日，公司工商登记变更完成，股东变更为利亚德光电股份有限公司。
(二)利润承诺情况
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2016]第 1421号《资产评估报告》，公司在评估基准日2016年7月31日的净资产账面值为3,377.22万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为12,532.77万元。
根据利亚德及其实际控制人李军同王梓硕、陈余、王爱琼、王智铎、王学雨、钟永科、杨勇、余琴签订的《关于四川普瑞照明工程有限公司之股权收购协议》约定，股权收购交易总对价为12,000.00万元。公司原股东承诺公司2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币1,200.00万元、1,500.00万元、1,875.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在股权转让实施期间未进行盈利预测。
二、公司2018年的净利润实现情况
四川普瑞照明工程有限公司
关于2018年度业绩承诺完成情况的说明
2018年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 扣非后承诺金额 实现金额 完成率
2018年度 1,875.00 2,779.89 148.26%
说明：2018年度公司利润表归属于母公司所有者的净利润金额为2,753.56万元，非经常性损益金额为-26.33万元，利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为2,779.89万元，2018年度公司已完成业绩承诺金额。
本情况说明已经公司董事会于2019年3月26日批准报出。
四川普瑞照明工程有限公司
二○一九年三月二十六日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2017-026海南双成药业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年3月9日（星期四）14:30
网络投票时间：2017年3月8日-2017年3月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年3月9日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月8日
15:00-2017年3月9日15:00。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长WangYingpu先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
公司总股份的53.3981％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东共5人，代表股份206,543,131股，占上市公司总股份的50.9983％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份9,719,016股，占上市公司总股份的2.3998％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共4人，代表股份9,719,216股，占上市公司总股份的2.3998％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于部分资本化研发项目转入2016年度损益的议案》。
总表决情况：同意 216,262,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,719,216股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
总表决情况：同意 216,262,147股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 9,719,216股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2017年3月9日
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，对公司第三届董事会第十二次会议有关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于终止公司非公开发行股票事项的独立意见
2016年5月12日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，公司拟向不超过5名的特定对象发行不超过6,000万股（含6,000万股）A股股票，计划募集总额不超过66,185.58万元资金。
2016年9月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意调减部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，并相应调减募集资金总额，计划募集总额不超过65,326.91万元资金，在扣除发行费用后全部用于以下项目：单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目投资额|募集资金拟投入金额|
|1|山西省文水县胡兰镇工业聚集区工业污水集中处理工程PPP项目|5,785.58|5,294.54|
|2|吴忠青铜峡新材料基地污水处理厂PPP项目|5,600.00|5,232.37|
|3|增资庆汇租赁有限公司开展融资租赁业务|45,000.00|45,000.00|
|4|补充流动资金|9,800.00|9,800.00|
|合计||66,185.58|65,326.91|

公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但由于公司经营情况、市场环境等因素发生了诸多变化，综合考虑公司经营情况和未来业务发展规划、资本市场环境、融资时机等因素，通过与中介机构深入沟通和交流，经审慎研究，公司拟终止本次非公开发行股票事项。
我们认为：公司决定终止本次非公开发行股票事项是基于公司经营情况和未来业务发展
规划、资本市场环境、融资时机等多方面因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意终止此次非公开发行股票事项。
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
常晓波 祁大同 冯根福
二〇一七年一月十三日