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证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-063上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知及会议材料于 2019年 10月 28日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于2019年11月8日上午 11时在公司会议室以现场的方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》具体内容详见公司于 2019年 11月 12日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的公告》（公告编号：2019-064）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会二〇一九年十一月十二日
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2019-027
百大集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月15日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区南苑街 22号临平西子国际 2号楼34楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|121,782,420|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.37|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事陈琳玲女士主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集
和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事长陈夏鑫、董事朱燕萍、董事高峰、董事沈慧芬、独立董事严建苗、独立董事马骏因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事许永杰、监事吴华因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书陈琳玲出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|121,762,020|99.9832|20,400|0.0168|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货|965,200|97.9301|20,400|2.0699|0|0.0000|

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|大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共1项议案，已对5%以下股东单独计票表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、周丽鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
百大集团股份有限公司2019年8月16日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-004号西藏旅游股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，公司股票自2014年9月26日起停牌，并披露了《西藏旅游股份有限公司重大事项停牌公告》（编号：2014-028号）。停牌期间，经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组，并于 2014年 10月 10日发布了《西藏旅游股份有限公司重大事项继续停牌公告》（2014-029号）。由于本次重大资产重组方案较复杂，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票先后自 2014年 10月 17日、2014年 11月 14日、2014年 12月 15日、2015年 1月 14日起继续连续停牌30日，停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
本次筹划的资产重组初步方案为：公司拟以发行股份的方式购买从事景区开发经营业务的海南三道圆融旅业有限公司的股权，并募集配套资金。具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
自停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，并与有关各方就重组事项进行了积极的沟通和协调，就交易核心条款与标的公司部分股东初步达成了一致。但由于标的公司股东结构较为复杂，还需与标的公司其他股东就交易核心条款继续谈判。截止本公告发布日，交易各方尚未签订本次交易的框架协议，且标的资产的审计、评估及请示、规范工作尚未完成。
公司股票在继续停牌期间，公司、相关各方及中介机构将继续积极推进相关工作，并争取尽快签订框架协议。公司将根据上述重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
2015年1月20日
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-083中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，公司于 2016年 6月 24日发布了《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票已于 2016年 6月 24日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 24日起预计停牌不超过一个月，并于 2016年 7月 7日发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年 7月 23日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 7月 24日起继续停牌 1个月。2016年 8月 24日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 8月 24日起继续停牌 1个月。2016年 9月 24日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 9月 24日起继续停牌不超过 2个月。2016年 10月 21日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 10月 24日起继续停牌不超过 1个月。重大资产重组停牌期间，公司于 2016年 7月 14日、2016年 7月 21日、2016年 7月 30日、2016年 8月 6日、2016年 8月 13日、2016年 8月 20日、2016年 8月 31日、2016年 9月 7日、2016年 9月 14日、2016年 9月 23日、2016年 9月 30日、10月 14日、10月 28日、11月 4日、11月 11日分别发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告》。
本次重大资产重组的交易方式拟为公司发行股份及支付现金购买地产集团全资子公司上海中星（集团）有限公司，并向战略投资者募集配套资金。公司
购买前，上海中星（集团）有限公司将先行整合地产集团其他子公司（包括上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司、上海地产住房保障有限公司、上海金丰投资有限公司等）下属主要房地产开发项目公司及房地产相关的销售代理、物业运营管理公司等资产。本次重大资产重组交易方案的具体细节仍在与相关方及有关部门沟通，尚未最终确定。
截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推动本次重大资产重组事项。目前，根据对标的资产、战略投资者的尽职调查情况和本次重大资产重组过程中相关问题的分析论证结果，相关报告和文件正在修改和完善中；上海市国有资产监督管理委员会已完成对公司本次重大资产重组的预审核。但由于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，与外部利益相关方、潜在战略投资者及相关监管机构的沟通工作正在进行中,交易相关协议和文件尚待相关方履行内部决策程序和签署，本次重组方案尚待进一步完善和确定。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告
书，及时公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司 2016年 11月 18日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-022航天长征化学工程股份有限公司
特别重大合同进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因业主项目规划安排的原因，公司拟与久泰能源（鄂尔多斯）有限公司变更原《总承包合同》，调整工作范围，签署新的协议作为履行依据。
根据项目目前进展情况，本项目的后续进展存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署情况及审议程序
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）于 2018年 7月7日召开第二届董事会第二十三会议，审议通过了《关于久泰项目特别重大合同的议案》，2018年 7月 10日公司与久泰能源（鄂尔多斯）有限公司（以下简称久泰能源或业主）签署了久泰能源（鄂尔多斯）有限公司年产 50万吨乙二醇项目总承包合同（下称《总承包合同》），（详见公司 2018年 7月 10日披露于上海证券交易所网站的《公司特别重大合同的公告》公告编号：2018-015）。
公司于 2019年 7月 3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更久泰项目特别重大合同的议案》。
二、合同变更情况
1、自上述总承包合同签署以来,业主方同时启动了其他多项大型项目建设,原总承包合同中的非气化装置部分的采购和施工工作尚未开展,经双方协商,拟调整工作范围,航天工程主要承担公司核心业务范围内的专利实施许可、工程设
计、专利专有设备采购工作，业主方自行解决变换装置、低温甲醇洗装置等的采购及施工相关事宜。
2、项目模式由固定总价和成本加酬金模式，变更为固定总价模式。原总承包合同包括固定总价部分和成本加酬金部分，其中固定总价合同 25100万元，成本加酬金合同预计73395万元，预计共计98495万元。双方拟变更原《总承包合同》后，按照固定总价模式重新签订的新协议作为履行依据，新协议的金额为25100万元。
3、新协议由《合同协议书》、《专利实施许可合同》、《工程设计合同》、《航天专利专有设备采购合同》、《技术服务合同》组成，合同总金额25100万元。
三、对公司的影响
1、本次合同变更，是根据业主当前项目的实际情况且经双方友好协商达成一致的,符合公司的风险控制原则和资源平衡原则。
2、本次合同变更部分的工作尚未开展,本次合同变更不会对公司 2019年以及以后年度净利润及盈利能力产生影响。
3、本次合同变更也不会对公司市场份额和市场地位产生影响。公司将继续以航天粉煤加压气化技术为核心，致力于为业主提供可靠、高效的煤气化项目整体技术解决方案和工程建设服务。
四、风险提示
根据项目目前进展情况，如遇行业政策调整、市场环境变化、业主整体规划、资金安排等的影响，可能会出现工程延期、缓建等情形，导致合同无法如期或全面履行。本项目的后续进展存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司会持续关注后续事项的进展情况，并按规则要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
报备文件
（一）总承包合同之变更协议
（二）新协议
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2015-022江苏悦达投资股份有限公司
关于悦达卡特公司相关方就承诺事项签订
补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2014年 3月，本公司全资子公司江苏悦达新材料科技有限公司（以下简称“悦达新材料公司”）与江苏卡特新能源有限公司（以下简称“卡特公司”）的控股股东张伟明签署《合作协议书》，投资 37,500万元持有卡特公司60%股权，张伟明持有40%股权。卡特公司变更为江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”），注册资本为 1,750万元。
根据双方签订的《合作协议书》，合作方张伟明对悦达卡特公司技改、2014-2015年净利润作出承诺，并就承诺不能实现承担相应责任（详见公司 2014年 3月 28日《关于对外投资的公告》）。
二、悦达卡特公司 2014年实际业绩及差异情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，悦达卡特公司 2014年协议口径净利润为-3,355.63万元，与承诺的 4,000万元相差 7,355.63万元。业绩无法达到预期的主要原因是由于 2014年下半年以来，国际原油价格持续大幅下跌，致使成品油价格连续下跌。
三、承诺履行的相关措施
根据《合作协议书》相关条款，公司董事会于 2015年 3月 31日通过决议，同意先期收回张伟明抵押在悦达卡特公司的保证金计
2,400万元，并积极与张伟明协商其他补偿事宜，待拟定补偿方案之后，公司再提交董事会审议，履行相应的审批程序和信息披露义务（详见公司2015年4月2日《第八届董事会第二十三次会议决议的公告》）。
经过双方多次磋商，悦达新材料公司（“甲方”）拟与张伟明（“乙方”）就原《合作协议书》“乙方的特别承诺”条款的履行签订《补充协议》，主要内容如下：
（一）“乙方的特别承诺”条款变更及履行
1、原《合作协议书》第 6.3.1条款约定“承诺期内任一年度悦达卡特公司不能实现上述净利润目标，乙方以该保证金补足甲方应享受的利润分成，如果保证金不够弥补，则由乙方另行以现金补足”，当前该条款履行条件已具备，乙方自愿在本协议生效日之后的 10个工作日内以其“向甲方转让卡特公司6%股权（包括直接持有的5%、间接持有的1%）所得价款扣除相关税费后的余额”（共计人民币贰仟肆佰万元整）补偿甲方应享受的利润分成并直接汇款至甲方指定账户。
不足部分，甲方同意乙方不再补足。
就上述保证金存放期间“按同档期银行基准贷款利率”产生的“资金使用费”，悦达卡特公司无须支付给任何一方，双方同意该“资金使用费”留给悦达卡特公司用于生产经营周转。
议生效日之后的 10个工作日内办理完结相应的工商变更登记，其余20%股权解除质押。
3、本补充协议履行完毕后，无论 2015年度悦达卡特公司能否实现原《合作协议书》第 6.2条款约定的目标净利润，第 6.3条款“承诺不能实现的责任承担”均不再适用。
（二）其他约定
1、乙方如未按本补充协议约定的时间办理完结补偿款支付和股权变更手续，则乙方仍按原《合作协议书》第 6.3条款履行“承诺不能实现的责任承担”义务。
2、本协议在满足下列全部条件后生效：双方签字、盖章；获得甲方股东江苏悦达投资股份有限公司董事会的同意。
3、原《合作协议书》其他条款继续有效，对双方具有约束力。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2015年 6月 30日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-175华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 22日以邮件方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2014年 10月27日在佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》。
(二)审议通过《关于选举段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的有关要求，夏斌先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务。公司第五届董事会提名段中鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，段中鹏先生的有关材料公司将提交上海证券交易所进行审核，经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。
公司独立董事在对独立董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：段中鹏先生独立董事候选人的提名程序、选举程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，独立董事候选人具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2014年第十二次临时股东大会。
(三)审议通过《关于召开公司 2014年第十二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临 2014-176号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年10月28日
附件：独立董事候选人简历
段中鹏先生，男，汉族，1967年11月出生，经济学硕士，高级金融经济师。历任北京首都旅游股份有限公司董事长秘书兼证券部副经理、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、党委委员、总经理助理。曾在中国人民银行北京营管部资本项目处挂职任副处长，兼任北京旅游广告有限责任公司董事长、总经理。现任北京首旅酒店（集团）股份有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书，兼任北京市京伦饭店有限责任公司董事长。曾担任浙江艾迪西流体控制股份有限公司（002468）和陕西兴化化学股份有限公司（002109）独立董事。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2018-016
山东好当家海洋发展股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.011元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/12|－|2018/7/13|2018/7/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,460,994,304股为基数，每股派发现金红利0.011元（含税），共计派发现金红利16,070,937.34元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/7/12|－|2018/7/13|2018/7/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
控股股东好当家集团有限公司（股东账号：B880736396）的红利款由公司按其指定的账户直接划转。
3.扣税说明
1、对于自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.011元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.011元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利0.0099元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3、对于香港中央结算有限公司账户股东：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.0099元。
4、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利0.011元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司财务部、证券部
联系电话：0631-7438533 7438073
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会2018年7月7日
独立董事事前书面认可文件
罗顿发展股份有限公司：
公司将于 2018年 8月 8日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十三次会议，拟审议《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
公司董事会已就上述继续推进重大资产重组事项与本人进行了沟通，并已向本人提交有关议案等相关资料，本人经审阅并就有关情况询问了公司相关人员，认为上述议案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此本人同意将上述议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2019-042号四川川投能源股份有限公司
十届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川川投能源股份有限公司十届十四次监事会通知于 2019年11月 06日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于 2019年 11月 06日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5名，实际参加投票的监事 5名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
（一）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司公开发行可转换公司债券方案审核意见的提案报告》；
监事会认为：
发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，方案合理、切实可行，有利于可转换公司债券相关工作的顺利开展。符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（二）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对建立募集资金专项账户审核意见的提案报告》。
监事会认为：
在上市公司和雅砻江公司两个层面建立本次发行可转换公司债券募集资金专户，并签订相关三方协议、四方协议，有利于加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合全体股东利益。
（三）以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司公开发行可转换公司债券上市审核意见的提案报告》。
监事会认为：
可转债发行完成后，由董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人负责办理具体事项，符合相关规定及股东大会授权。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会 2019年 11月 7日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2014－050债券代码：122032 债券简称：09隧道债
转债代码：110024 转债简称：隧道转债
上海隧道工程股份有限公司
关于实施“隧道转债”赎回事宜的第二次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2014年 12月 11日
赎回价格：103元/张（含当期利息）
赎回款发放日：2014年 12月 18日
赎回登记日次一交易日(2014年 12月 12日)起，“隧道转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“隧道转债”将在上海证券交易所摘牌。
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014年 9月 24日至 11月 11日连续 30个交易日中有 20个交易日（2014年 9月 29日至 2014年 11月 11日）收盘价格不低于“隧道转债”当期转股价格（4.71元/股）的130%。根据公司《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，首次触发可转债的提前赎回条款。公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提前赎回“隧道转债”的议案》，决定行使“隧道转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“隧道转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，公司先后于 2014年 11月 13日和 11月 14日披露了《上海隧道工程股份有限公司关于实施“隧道转债”赎回事宜的公告》和《上海隧道工程股份有限公司关于实施“隧道转债”赎回事宜的第一次提示公告》，为提醒广大投资者注意，
现就赎回有关事项向全体“隧道转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票任意连续 30个交易日中至少有 20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股余额少于 3,000万元（含 3,000万元）时，公司董事会有权按可转债面值的103%（含当期计息年度利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
1、赎回条件的成就情况
公司股票自 2014年 9月 24日至 11月 11日连续 30个交易日中有 20个交易日（2014年 9月 29日至 2014年 11月 11日）收盘价格不低于“隧道转债”当期转股价格（4.71元/股）的130%。根据公司《募集说明书》的约定，首次触发“隧道转债”的提前赎回条件。
2、赎回登记日
本次赎回对象为 2014年 12月 11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“隧道转债”的全部持有人。
3、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 103元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从“隧道转债”上一个计息日（2014年 9月 13日）起至本计息年度赎回日（2014年 12月 12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.9%×90/365=0.222元/张。
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.956元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 102.978元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 103元/张。
4、赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布 3次“隧道转债”赎回提示公告(即 2014年 11月 13日、2014年 11月 14日、 2014年 11月 18日)，通知“隧道转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2014年 12月 12日）起所有在中登上海分公司登记在册的“隧道转债”将全部被冻结。
公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2014年 12月 18日。
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“隧道转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日（2014年 12月 12日）起，“隧道转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“隧道转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：上海隧道工程股份有限公司董事会秘书室
联系电话：021-65419590
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2014年 11月 18日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-077
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2016年 10月 17日以邮件形式发出，会议于 2016年 10月 28日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9人，实际参会董事 9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于公司2016年三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2014-15
中视传媒股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年8月12日上午在中央电视台办公室召开。会议通知已于 2014年 8月 1日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；本次会议应到监事3位，实到监事3位。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由张海鸽监事会主席主持，审议并通过如下决议：
一、《公司2014年半年度报告全文及摘要》；
同意3票，无反对或弃权票。
公司监事会认为：公司 2014年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于会计差错更正的议案》。
同意3票，无反对或弃权票。
公司监事会认为：公司董事会对会计差错做出的相关更正，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于会计差错更正的意见，以及就其影响所做的说明。监事会将继续关注公司重要事项对公司的影响，切实维护全体股东的合法权益。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月十二日
杰克缝纫机股份有限公司 员工购房借款管理制度杰克缝纫机股份有限公司
员工购房借款管理制度
（2019年版）
1、目的
为了解决核心员工购房资金不足的困难，同时也为了鼓励这些员工长期留在公司工作，经董事会研究决定，特为本公司的部分核心员工提供一定金额的免息借款。为了规范购房借款管理，保障双方的合法权益，特拟定本制度。
2、范围
杰克缝纫机股份有限公司及其控股子公司的核心员工，包括专业序列职级 P4级及以上、管理序列 M2级及以上、其他特殊人才，控股股东、实际控制人及其关联方和公司董事、监事、高级管理人员及其关联方除外。
3、内容
3.1购房借款管理小组
为了有效管控借款风险，监督借款执行中的公平公正，特成立以轮值CEO为核心的购房借款决策小组。
3.1.1购房借款管理小组成员
主任：轮值CEO
副主任：董秘兼财务总监
成员：缝纫机事业部总经理、裁床事业部总经理、股份公司副总经理（HR）
3.1.2主要职责
审核和审批借款资格与借款金额，确保借款过程的公正。
3.2申请条件
3.2.1借款申请人须同时符合以下条件：
a）借款仅限用于员工在中国境内工作所在地城市范围内购买的自住商品房或自住建房；
b）借款申请时间需在购房合同签订之日起半年内，逾期不再享受；
c）同一套房屋的合购/合建双方或多方均为公司员工的，只允许一人申请借款；
d）申请借款人员需取得专业等级满1年；
e）员工上一年年度绩效排名为A和B+；
杰克缝纫机股份有限公司 员工购房借款管理制度f）符合条件的员工在公司工作期间只能享受一次购房借款。
3.2.2对于一些特殊人才的购房支持，由公司购房借款管理小组审议借款条件及额度。
3.3借款金额
3.3.1各职级借款额度
|||
|-|-|
|职级类别|借款额度|
|P4/M2|150,000 元|
|P5-P6/M3|200,000 元|
|P7/M4 级及以上|300,000 元|

3.3.2公司出借资金总额，实行限额。出借累计总金额不得超过 2,000万元（具体以财务提供的数据为准）。
3.3.3员工上一年度综合绩效排名A，可以借到相对应等级100%额度，上一年度综合绩效排名B+，可以借到相对应等级80%额度。
3.4借款手续
3.4.1《购房免息借款申请表》的填写（见附件1）
a)《购房免息借款申请表》统一在人力资源部索取，《购房免息借款申请表》需要有薪酬审核与财务审核合联背书“同意或符合条件”的字样。
b)提交申请表时，出具“购房协议”或“自建房准建证明”原件，并附“购房协议”或“自建房准建证明”复印件一份。
c)申请签字审批流程：
杰克缝纫机股份有限公司 员工购房借款管理制度申请人
N
部门负责人
N
事业部负责
人
Y
决策小组
股份公司副总经理
Y
董秘兼财务总监
轮值CEO
结束
d)《购房免息借款申请表》审批通过后，交由人力资源部存档。
3.4.2《借款购房免息借款协议》的签订（见附件2）
a)借款人凭审批通过的《购房免息借款申请表》，在人力资源部索取一式三份的《购房免息借款协议》，签订完毕后人力资源部、财务管理部、借款人各执一份。
b)借款人保证所填写申请资料内容及提交相关的证明文件真实、正确。
3.4.3借款办理与支取
a)借款签字办理流程：
借款人 薪酬审核 财务审核 轮值CEO审批
借款单需附一份签订完毕《购房免息借款协议》
b)借款支取：
借款人支取借款时，提供与借款人身份相符的有效银行信息，财务出纳将在三到五个工作日汇入指定帐户。
3.5还款期限和还款方式
3.5.1还款期限：借款人必须在借款协议签订之日起三年内偿还全部借款，三年内免息。由于
特殊原因未能如期归还全部借款，可向轮职CEO提交申请，批准后可延期六个月。
杰克缝纫机股份有限公司 员工购房借款管理制度 3.5.2还款方式：借款人可在借款期内，选择分期还款或其他还款方式。具体按《购房免息借款协议》约定操作。
3.6借款人义务
3.6.1借款人必须从借款之日起为本公司服务满三年；
3.6.2借款人只有一次借款的机会；
3.6.3借款人必须履行《购房免息借款协议》中各项条款的义务。
3.7违约责任
3.7.1借款人未按约定用途使用借款，一经查实公司除收回全部借款外，公司将收取借款协议签订之日起至还款之日止全部利息，利息按同期银行贷款利率计算。
3.7.2借款人未能在约定的三年内全部归还借款，其未归还部分，公司从借款到期之日开始收取利息，利息按同期银行贷款利率计算（除因特殊原因，提交延期申请并批准通过的情况以外）。
3.7.3如员工在借款合同规定的三年还款期内以任何方式离职，其按约定还款计划尚未归还的借款余额必须由该员工在办理离职手续前予以一次性还清外，公司将收取借款协议签订之日起至还款之日止全部利息，利息按同期银行贷款利率计算。
3.8《购房免息借款申请单》、《购房免息借款协议》原件统一由人力资源部进存档。
3.9本管理制度自公司董事会通过之日起执行。
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2019-021江苏澄星磷化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份等方式购买汉邦（江阴）石化有限公司（以下简称“汉邦石化”）100%的股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。因本次交易可能构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：澄星股份，证券代码：600078）已于2019年6月10日开市起停牌，累计预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容请详见公司于2019年6月6日在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》
（2019-018号）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于2019年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露了《关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（临 2019-019号）。
2019年6月21日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的相关公告。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2019年 6月 24日上午开市起复牌。截至目前，本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次重大资产重组相关的议案。
本次交易尚需履行有关审批手续，尚存在较大不确定性，公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-023江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日连续停牌。2014年7月4日公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年7月4日起继续停牌不超过30日。
目前，汇鸿集团、本公司及相关各方正积极开展审计、评估等重大资产重组的各项工作。现初步确定本次重大资产重组的基本内容是本公司通过发行股份购买汇鸿集团等主体的相关资产。但因本次重大资产重组涉及范围较广，重组方案仍需进一步论证和沟通协商，有关事项尚存在不确定性。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年7月18日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-068
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007号）（以下简称“批复”），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 39,200万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2019年 11月 18日
中农发种业集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
一、关于公司“对外担保”的专项说明
根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）的独立董事，对公司2015年度对外担保情况说明如下：
根据农发种业向独立董事提供的公司对外担保情况以及公司以往的信息披露情况，公司2015年度无对外担保事项，信息披露充分完整。
此外，公司于 2016年 3月 29日为控股子公司山西潞玉公司 1000万元短期流动资金贷款提供连带责任保证，该担保事项已经公司第五届董事会第 17次会议审议通过。截至目前，相关合同尚未履行完毕。
除上述担保事项外，未发现公司存在其他担保行为，未发现公司存在违规担保以及损害公司、中小股东权益的行为；我们要求公司董事会以及相关子公司严格遵守监管机构规定，避免发生违规担保行为。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据《公司章程》及监管机构等相关规定，我们对公司2015年度利润分配预案进行了审核，认为：公司2015年度的利润分配预案符合公司实际情况，现金分红方案符合相关部门和公司制定的现金分红政策规定，决策程序符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的健康、持续发展。同意本次利润分配预案，并将该分配预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司及股东相关承诺履行情况的独立意见
2015年度，公司所属9家公司存在业绩承诺，其中4家公司存在未完成2015年度业绩承诺的情况，其余5家均完成了收购时的业绩承诺；公司董事会对未完成业绩承诺的4家公司的实际盈利数与承诺数据的差异情况进行了单独审议，公司已采取相应措施要求承诺方予以补偿。
中农发种业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专
项说明及独立意见（签字页）
独立董事：
朱英国：
景旭：
卢闯：
2016年 4月 26日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-003浙江伟明环保股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日接到首次公开发行股票并上市项目保荐机构中国国际金融股
份有限公司（以下简称“中金公司”）的通知，本公司首次公开发行股票并上市项目中金公司的保荐代表人周智辉先生因工作变动而不再担任该项目的持续督
导保荐代表人，中金公司安排保荐代表人谢晶欣先生接替周智辉先生的持续督导工作，继续执行对本公司的持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行A股股票项目中金公司的持续督导保荐代表人为徐慧芬女士和谢晶欣先生。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司2017年1月16日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-021
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司
提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人名称：新能矿业有限公司
被担保人名称：新能能源有限公司
本次担保金额：20,000万元
本次担保是否有反担保：无
无逾期对外担保
本次担保为关联交易，尚需提请公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
为补充企业流动资金，满足企业生产经营。新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新能矿业之控股子公司新能能源有限公司拟向中国银行股份有限公司达拉特旗支行申请金额为 20,000万元，期限1年的综合授信。
由子公司新能矿业有限公司提供连带责任保证担保，新奥集团股份有限公司及实际控制人暨董事长王玉锁先生亦为此笔综合授信提供连带责任保证担保。
公司于 2016年 4月 5日召开公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过了本次担保事项。关联董事王玉锁先生、杨宇先生回避表决，本次担保尚需提请公司股东大会议审议批准，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）应回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：新能能源有限公司
注册地:内蒙古自治区达旗王爱召镇园子圪卜村
法定代表人：杨宇
注册资本：人民币 12,000万美元
股东：新能矿业有限公司 持股75%
新奥（中国）燃气投资有限公司持股15%
新能投资集团有限公司持股10%
新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，本次交易为关联交易。
主营业务：通过煤洁净化利用技术，从事甲醇、二甲醚，硫磺、氩气的生产及销售；上述产品深加工；氧气、氢气、氮气、二氧化碳、甲烷、水蒸气、炉渣、炉灰的生产和销售；电力生产。
截至 2014年12月31日，经审计的公司总资产为人民币341,584.99万元，总负债为人民币 160,050.20万元，其中：流动负债总额为人民币 97,901.29万元，银行贷款总额为人民币 114,095.88万元；资产负债率46.86%，净资产为人民币 181,534.79万元；2014年实现营业收入为人民币 133,055.54万元，净利润为人
民币37,859.80万元。
截止 2015年 9月 30日，公司总资产为人民币 438,583.26万元，总负债为人民币 235,062.71万元，其中：流动负债总额为人民币 188,929.47万元，银行贷款总额为人民币 79,669.86万元；资产负债率53.60%，净资产为人民币 203,520.55万元；2015年1-9月份实现营业收入为人民币 97,519.47万元，净利润为人民币21,884.63万元。
三、担保协议的主要内容
担保人：新能矿业有限公司
担保方式：保证
担保类型：连带责任
担保金额：人民币 20,000万元整
担保期限：被保证人债务清偿期届满之后 2年止。
四、董事会意见
新能能源有限公司为公司全资子公司新能矿业的控股子公司，该笔综合授信业务是为满足自身正常经营发展的需要，公司为其提供担保支持，提高了其融资能力，有利于其良性发展，符合公司的整体和长远利益。
新能能源有限公司生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良，资产负债率处于合理区间，此项融资系基于公司生产经营发展和资金需求，有利于提高公司的经济效益和可持续发展。鉴于融资若涉及三方股东担保，银行审核程序繁琐，影响审批效率，因此由新能矿业为其提供担保，以提高办理效率，保障贷款及时到位。由于新能能源有限公司其他两家股东新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司在此项融资中未按其持股比例提供相应比例担保，为保障全体股东权益，现由其控股股东新奥集团国际投资有限公司为新能矿业提供 20,000万元连带责任担保，担保期限至新能能源有限公司清偿期届满两年之后止。
五、独立董事意见
董事会审议上述关联担保的表决程序合法、有效，关联董事王玉锁先生、杨宇先生回避表决。本次担保风险可控，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，
符合相关法律、法规的规定，符合公司利益，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、对外担保情况
截至本公告日，依据公司与相关方签署的协议，公司向控股子公司提供总额不超过 10.5亿元的担保（不含本次董事会审议通过的新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供的 20,000万元担保），其中：由公司为控股子公司提供的合同履约担保总额为5亿元，控股子公司实际提款并由公司承担的担保责任的总额为 4.7亿元。公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产21.57%，无逾期担保的情形。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2018-075
淮北矿业控股股份有限公司
关于接待投资者调研活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日接待了证券、基金公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下：
一、接待时间
2018年11月21日
二、接待地点
安徽省淮北市人民中路 276号淮北矿业会议中心梅花厅
三、参会人员
调研机构名称（排名不分先后）：广发证券、安信证券、天津国有资本投资公司、大钧资产管理公司、华创证券、中信证券、上投摩根基金、文博启胜投资公司、银华基金、兴业基金、南方基金、毅达资本。
淮北矿业：董事长孙方先生、董事会秘书邱丹先生、证券事务代表蒋莅琳女士及相关人员。
四、交流的主要问题及公司回复概要
1、问：公司在安徽省的定位？
答：公司为安徽省四大煤业公司之一，其他三家分别为淮南矿业集团、皖北煤电集团和中煤新集能源。
2、问：公司煤炭销售主要运输途径是哪些？主要销往哪些地方？
答：公司煤炭销售主要通过火车和汽车。通过火车外运的产品主要为精煤以及热值较高的动力煤，销售占比60%左右，平均运输距离约300公里。地销销售
的产品主要为热值较低的动力煤、洗末煤及煤泥等副产品，销售占比40%左右，主要为周边运输半径100公里之内的目标客户。
3、问：公司煤价销售定价机制如何？
答：公司根据华东地区的煤炭市场特点，对精煤实行“年度锁量、季度锁价”，即精煤价格调整周期为一季度；对动力煤实行按“基准价+浮动价”，其中浮动价与BSPI5500指数和CCTD5500指数双挂。
4、问：2018年1－9月营业收入只增加13％，为何经营性现金流增长了506％，高达52亿元？
答：本期经营性现金流增长主要有两方面的原因，一是本期主营业务收入增加；二是去年同期营业收入中承兑汇票占比较大。
5、问：公司的焦炭有无错峰生产的情况？
答：公司的焦化业务无错峰生产的情形。
6、问：2017年至今公司焦化业务环保投入情况？
答：2017年以来，公司焦化业务先后投入约 1.6亿元进行环保改造，其中循环水深度处理、3#4#烟囱焦炉烟道气脱硫脱硝除尘、脱硫废液提盐等项目已投入运行；油库装车及罐区、鼓冷区域VOCs治理工程等项目目前处于建设阶段。
7、问：信湖煤矿建设进度？为何信湖煤矿不需要缴纳矿业权费？
答：信湖煤矿目前副井提升系统、永久通风系统、地面排矸系统已投入运行，主井提升系统正在安装，矿井进入矿建二期工程施工。信湖煤矿资源原属安徽省煤田地质局所有，双方合作前，矿业权价款事宜已由安徽省煤田地质局完成处置，因此不再需要缴纳矿业权费。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会 2018年11月22日