佛山市燃气集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中华人民共和国证券法（以下简称“《证券法》”）、佛山市燃气集团股份有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，以保障公司规范运作，维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益。现将 2018年监事会在本年度的主要工作报告
如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事 3名，人数及人员符合法律法规的要求。报告期内，公司召开了5次监事会会议，并通过20项议案，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其他法律法规的规定，具体情况如下：
（一）2018年3月14日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了以下议案：
1.《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
2.《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈佛山市燃气集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
4、《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
7、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
8、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于2017年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司会计政策变更的议案》
12、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
13、《关于监事辞职及补选监事的议案》
（二）2018年4月19日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
（三）2018年8月15日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了以下议案：
1.《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》
2.《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3.《关于公司实施境外融资业务的议案》
（四）2018年 10月 25日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了以下议案：
1.《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》
2.《关于公司会计政策变更的议案》
（五）2018年12月4日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
二、监事会对公司 2018年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定，对公司依法运作、公司财务、投资事项、对外担保、关联交易等情况进行了认真监督检查，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据相关法律法规，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，本报告期内，监事会成员共计召开了5次监事会会议，列席了9次董事会会议，参加了4次股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2018年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，内部控制制度健全完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出现，也未出现违规买卖公司股票和内幕交易等违规行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会认真听取公司财务的专项汇报，并对财务报表、财务预算报告、决算报告、定期报告及相关信息披露文件进行了审阅，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司定期报告的审议情况
监事会根据相关规定，对公司董事会编制定期报告进行了认真审核后认为：公司的定期报告的编制和审核程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况。
（四）公司关联交易情况
公司于 2018年 3月 14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、2018年3月14日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，及时公告，履行了信息披露义务。经核查，公司本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，未发现有损害公司利益及股东权益的情况。故监事会认为：公司 2018年度发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，有助于保障公司的正常经营，满足公司日常生产经营的需要。交易价格均依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的情况。
（五）公司募集资金使用情况
公司能够严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，公司编制的 2018年度《募集资金存放和使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
（六）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审
查，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，相关规章制度、业务操作流程能够符合有关规定和公司的实际情况，能够达到内部控制的目标。
董事会出具的2018年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同时公司还在不断优化内部管理机构，第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，进一步强化顶层设计，实现组织运作精简高效。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，公司能按照内幕信息知情人管理制度报备内幕信息知情人信
息。在定期报告公告前30日内，业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内，公司能对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员核查买卖公司股票的情况，做好内幕信息知情人登记工作并及时向监管部门报备，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
（八）公司重大投资情况
公司董事会审议通过了全资子公司收购广东中研能源有限公司46%的股权投资事项。上述事项符合公司发展战略，有利于加快公司创新业务的发展，培育新的业绩增长动能。公司董事会在作出上述投资事项的决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规及《公司章程》的行为。
（九）公司提供担保情况
公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也不存在违规对外担保及逾期担保的情况。公司所有担保均严格按照有关规定履行审议程序，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、监事会 2019年工作计划
2019年，围绕公司生产经营目标和工作任务，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法列席董事会、股东会及相关办公会议，密切关注公司经营运作情况，加强对公司重大项目、募集资金、关联交易等事项的监督力度和监督范围，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康发展。
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