证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2016-015卧龙电气集团股份有限公司
关于 2016年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，为保障公司所属子公司日常生产经营及有关项目的延续性，所属子公司在新年度仍需向银行借款。
根据 2016年度投资计划和经营计划及各控股子公司的经营情况，公司董事会拟为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，具体额度如下：
一、核定担保明细
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|被担保对象|拟担保金额(万元)|期限|
|卧龙电气集团浙江变压器有限公司|2,000|一年|
|卧龙电气银川变压器有限公司|27,000|一年|
|卧龙电气集团杭州研究院有限公司|5,000|一年|
|卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司|8,000|一年|
|卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司|11,000|一年|
|卧龙电气烟台东源变压器有限公司|20,000|一年|
|上海卧龙国际商务股份有限公司|25,000|一年|
|浙江卧龙国际贸易有限公司|10,000|一年|
|浙江卧龙家用电机有限公司|4,000|一年|
|卧龙国际(香港)有限公司|10,000|一年|
|香港卧龙控股集团有限公司|50,000|一年|
|卧龙电气淮安清江电机有限公司|5,000|一年|
|浙江龙能电力发展有限公司|50,000|一年|
|绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司|1,000|一年|
|芜湖卧龙家用电机有限公司|1,000|一年|

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|卧龙意大利控股集团有限公司|25,000|一年|
|浙江卧龙希尔机器人有限公司|2,000|一年|
|卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司|30,000|一年|
|合计|286,000||
|上述合计担保额度占 2015 年末归属于母公司股东净资产的比例|73.95%||

上述被担保子公司中，卧龙电气集团浙江变压器有限公司、卧龙电气烟台东源变压器有限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公司、浙江龙能电力发展有限公司、芜湖卧龙家用电机有限公司及卧龙意大利控股集团有限公司资产负债率均超过了70%。
二、被担保人基本情况
（1）卧龙电气集团浙江变压器有限公司
主营变压器设计、制造、销售及维修、售后服务，变压器站建造，注册资本 20,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额66,555.32万元，净资产17,116.56万元。报告期实现营业收入11,489.96万元，净利润-2,225.28万元。
（2）卧龙电气银川变压器有限公司
主营变压器的生产、销售及维修，注册资本10,000万元，公司持股92.50%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额 65,763.44万元，净资产 34,013.48万元，报告期实现营业收入 60,061.90万元，净利润6,619.80万元。
（3）卧龙电气集团杭州研究院有限公司
主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备，注册资本 10,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告
期末资产总额 19,136.91万元，净资产 10,188.61万元，报告期实现营业收入1,360.73万元，净利润-512.85万元。
（4）卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司
主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售，注
册资本5,000万元，公司持股51%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
截止报告期末资产总额 22,024.33万元，净资产 6,127.08万元，报告期实现营业
收入10,037.38万元，净利润-554.53万元。
（5）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本11,000万元，公司持股98.93%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额 54,911.78万元，净资产27,759.35万元，报告期实现营业收入37,914.34万元，净利润 400.15万元。
（6）卧龙电气烟台东源变压器有限公司
主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等，注册资本 14,100万元，公司持股70%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额50,891.47万元，净资产6,232.31万元，报告期实现营业收入22,226.94万元，净利润-2,861.66万元。
（7）上海卧龙国际商务股份有限公司
主营商务咨询、商务服务、进出口贸易，注册资本 2,500万元，公司持股99.50%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额13,152.19万元，净资产1,989.21万元，报告期实现营业收入81,252.32万元，净利润287.62万元。
（8）浙江卧龙国际贸易有限公司
主营进出口贸易业务，注册资本 1,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额 10,671.47万元，净资产3,578.58万元，报告期实现营业收入19,050.26万元，净利润535.68万元。
（9）浙江卧龙家用电机有限公司
主营生产、销售家电用马达及零配件，注册资本 11,587.24万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额 40,098.08万元，净资产 18,039.60万元，报告期实现营业收入 55,006.59万元，净利润710.24万元。
（10）卧龙国际（香港）有限公司
主营进出口贸易，注册资本 3,900万港元，公司持股100%，未经审计的截止报告期末资产总额3,594.63万元，净资产2,347.55万元，报告期实现营业收入13,138.01万元，净利润-13.96万元。
（11）香港卧龙控股集团有限公司
主营贸易、投资业务等，注册资本 10,000万美元，公司持股100%，经审计，截止报告期末资产总额503,523.51万元，净资产168,916.12万元，报告期实现营业收入472,845.48万元，净利润16,526.06万元。
（12）卧龙电气淮安清江电机有限公司
主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等，注册资本 32,310万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额 66,662,16万元，净资产 39,718.86万元，报告期实现营业收入 55,549.17万元，净利润4,726.01万元。
（13）浙江龙能电力发展有限公司
主营光伏发电项目投资，光伏能源产品的投资、开发、设计、制造等，注册资本6,000万元，公司持股51%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额 29,422.93万元，净资产 7,560.23万元，报告期实现营业收入2,027.61万元，净利润1,601.39万元。
（14）绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司
主营制造销售振动电机、振动器、料位器、振动棒等，注册资本 325万美元，公司持股85.8%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额 16,251.87万元，净资产 13,143.25万元，报告期实现营业收入 16,323.56万元，净利润4,012.27万元。
（15）芜湖卧龙家用电机有限公司
主营电机及控制装置研发、制造、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务等，注册资本 5,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额6,398.73万元，净资产1,783.43万元，报告期实现营业收入944.84万元，净利润-216.57万元。
（16）卧龙意大利控股集团有限公司
主营贸易、投资业务等，注册资本11,000欧元，公司持股100%，经审计，截止报告期末总资产 58,541.85元，净资产 9,615.63元，报告期实现营业收入 1,420.22元，净利润728.97元。
（17）浙江卧龙希尔机器人有限公司
主营集成、设计、开发工业机器人，制造、销售工业机器人及其零部件等，注册资本 1,000万元，公司持股100%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额 945.84万元，净资产 411.92万元，报告期实现营业收入99.78万元，净利润-88.08万元。
（18）卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理，注册资本 33,000万元，公司持股60%，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止报告期末资产总额302,535.07万元，净资产172,644.26万元，报告期实现营业收入148,628.44万元，净利润10,185.92万元。
三、董事会意见及担保授信实施
董事会意见：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。2016年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司六届十九次董事会审议通过。
上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。
待公司 2015年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
四、担保累计金额及逾期担保情况
截止 2015年底，公司为控股子公司卧龙电气银川变压器有限公司、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、卧龙电气烟台东源变压器有限公司、卧龙电气集团杭州研究院有限公司、浙江卧龙国际贸易有限公司、卧龙电气淮安清江电机有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公司、卧龙电气集团浙江变压器有限公司、香港卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙家用电机有限公司提供了担保，担保总额为160,761.82万元，占公司净资产的比
例为45.53%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为51,708.34万元，占公司2015年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为13.37%；无逾期担保、无违规担保。
经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司为子公司卧龙（意大利）投资有限公司核定不超过2.5亿元人民币的担保额度（自公司股东大会批准之日起三年内有效）。截止本公告日，公司为其提供了 0万元的担保；无逾期担保、无违规担保。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2016年4月27日