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瑞银证券有限责任公司
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体之专项核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，对精工钢构变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票及募集资金投资项目情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568号），精工钢构向 4名特定投资者非公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币8.45元。募集资金总额为84,500万元，扣除发行费用1,364万元，募集资金净额为人民币 83,136万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第610461号《验资报告》。
经精工钢构第五届董事会 2013年度第六次临时会议、第五届董事会 2014年度第三次临时会议和 2013年度第二次临时股东大会审议通过，根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|
|1|绿色集成建筑科技产业园项目|100,096|44,500|
|2|重型异型钢结构生产基地（二期）项目|19,600|15,000|
|3|补充流动资金|30,000|23,636|
|合计||149,696|83,136|

二、本次变更部分募集资金投资项目实施主体的情况
（一）基本情况
上述募集资金投资项目中，绿色集成建筑科技产业园项目投资总额为
100,096万元，包括土建及工程建设费、设备购置及安装费、其他建设费用和铺底流动资金。项目建设期为18个月，该项目主要进行绿色集成建筑的研发、市场推广与产业化，计划形成产能50万平米的多层绿色商用集成建筑。
为更加专业、高效的完成绿色集成建筑科技产业园项目的实施，该项目的实施主体拟由精工钢构变更为浙江绿筑建筑系统集成有限公司（以下简称“浙江绿筑”）和绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司（以下简称“绍兴精工绿筑”）。
其中浙江绿筑在本项目中承担项目研发、品牌建设、市场推广、业务承接等工作；
绍兴精工绿筑进行项目的土地整理、厂房建设及建成后实施绿色集成建筑相关产品的生产工作等。
目前精工钢构持有浙江绿筑75%股份，精工钢构所控制企业香港精工钢结构有限公司（以下简称“香港精工”）持有浙江绿筑25%的股份。精工钢构拟受让香港精工持有的浙江绿筑25%股份，使浙江绿筑成为公司全资子公司。目前相关变更流程尚在办理中。
目前精工钢构持有绍兴精工绿筑100%股份。待浙江绿筑成为精工钢构全资子公司后，精工钢构拟将绍兴精工绿筑100%股份转让给浙江绿筑。
上述股权变动完成后，浙江绿筑将成为精工钢构全资子公司，而绍兴精工绿筑将成为浙江绿筑全资子公司。
（二）变更后实施主体简介
浙江绿筑成立于2004年7月27日，注册地绍兴柯桥经济开发区柯北二期工业园区梅林支路以南，注册资本228万美元，法定代表人孙关富。主要经营：设计、生产、销售、安装：轻型钢结构产品、集成建筑用和高层建筑用钢结构产品、金属屋面、金属墙面、金属围护材料及其他钢结构产品、集成建筑系统。浙江绿筑拥有钢结构工程专业承包壹级资质。
绍兴精工绿筑成立于2014年3月6日，注册地绍兴市柯桥经济开发区柯北
大道961号410室，注册资本1亿元，法定代表人徐国军。主要生产轻型钢结构、集成建筑用和高层建筑用钢机构、金属屋面、金属墙面、金属围护材料、钢筋桁架及其他钢结构产品、集成建筑系统。
三、变更部分募集资金投资项目实施主体的原因及影响
（一）变更募集资金投资项目实施主体的原因
2014年3月7日，原募投实施主体精工钢构与绍兴市柯桥区国土资源局签订《国有建设土地使用权出让协议》，受让总面积为18.01万平米的工业用地，用于绿色集成建筑产业园项目的建设。
由于精工钢构注册地在安徽省六安市，而绿色集成建筑产业园项目投资在浙江省绍兴市，应当地政府要求，公司拟将项目实施主体变更为注册地在绍兴的浙江绿筑和绍兴精工绿筑，以承接上述土地使用权，并实施绿色集成建筑产业园项目。
其中，浙江绿筑拥有钢结构工程专业承包壹级资质，具有集成建筑产品的各项研究成果、知识产权及项目业绩，在本项目中承担项目研发、品牌建设、市场推广、业务承接等工作；绍兴精工绿筑拥有项目土地使用权，在本项目中负责产业园土地整理及厂房建设，建成后实施绿色集成建筑相关产品的生产工作等。
（二）变更部分募集资金投资项目实施主体的影响
将绿色集成建筑科技产业园项目的实施主体由精工钢构变更为浙江绿筑及
绍兴精工绿筑，符合公司整体战略规划，有利于募投项目更专业、更高效的实施。
本次变更事项仅变更了募集资金投资项目的实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
四、内部决策程序情况
2014年12月11日，精工钢构召开第五届监事会2014年度第五次临时会议审议通过了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将绿色集成建筑科技产业园项目的实施主体由精工钢构变更为浙江绿筑及绍兴精工绿筑。
精工钢构独立董事对上述变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了
审查，并发表了明确的同意意见。
根据相关规定，本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项尚待精工钢构股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
瑞银证券作为精工钢构非公开发行股票的保荐机构，对精工钢构变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了核查。瑞银证券认为：
精工钢构本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，尚待公司股东大会审议通过，内部决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项，符合公司整体战略规划，有利于募投项目更专业、更高效的实施；本次变更事项仅变更了募集资金投资项目的实施主体，且相关股权转让完成后，浙江绿筑将成为精工钢构全资子公司，绍兴精工绿筑将成为浙江绿筑的全资子公司，故上述变更不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
瑞银证券将持续关注公司本次变更所涉及募集资金投资项目的募集资金使
用情况，督促公司确保募集资金的使用符合相关法律、法规的规定；
综上所述，瑞银证券对于精工钢构本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议。
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-011
欧派家居集团股份有限公司
关于筹划股权激励事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，公司股票（股票简称：欧派家居，股票代码：603833）自2017年5月2日上午开市起停牌（详见2017年4月29日《欧派家居关于筹划股权激励事项的停牌公告》，公告编号：临2017-010）。
鉴于本次公司股权激励涉及人数较多，范围包括了下属子公司的核心业务（技术）人员，工作量较大，相关资料收集工作尚未全部完成。为保证广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年5月9日继续停牌，2017年5月10日复牌。
公司董事会将根据股权激励事项的具体要求，严格按照相关法律法规的规定和要求，尽快完成相关工作，并在2017年5月10日披露股权激励草案等文件并复牌。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-019贵阳银行股份有限公司第四届董事会
2018年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2018年度第二次临时会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2018年 6月 27日。会议通知已于 2018年 6月 22日以电子邮件或传真方式发出。公司股东贵州神奇投资公司质押公司股份数量超过其持有公司股份数量的50%，其派出的张涛涛董事在董事会上无表决权。本次会议应参与表决董事 14名，实际参与表决董事 14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》
表决结果：赞成 13票；反对 0票；弃权 0票。
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|由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联董事杨琪董事回避|
|表决。|

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|上述关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认|
|可。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：公司给予|
|贵阳贵银金融租赁有限责任公司 19.5 亿元授信额度的关联交易，与|
|关联方实际业务需求相匹配，有利于公司业务正常开展，依照市场公|
|允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行|
|利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独|
|立性，该关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券|
|监督管理委员会等监管部门要求，符合公司《关联交易管理办法》等|
|相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序。|

详见公司在上海证券交易所同日披露的《贵阳银行股份有限公司关联交易事项的公告》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018年二季度申请核销呆账贷款的议案》
表决结果：赞成 14票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2018年 6月 28日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2017-007号华纺股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）本次监事会会议材料已于2017年4月3日以电子邮件方式发出。
（二）本次监事会于2017年4月7日以通讯表决方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事为3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由刘莲菲女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事逐项审议，通过以下决议：
（一）关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
（二）关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
（三）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-045浙江司太立制药股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任
经浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理胡锦生先生提名、公司董事会提名委员会审核，公司于2018年4月27日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任胡健先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。胡锦生先生在卸任公司总经理后将继续担任公司董事长一职。
胡锦生先生多年来带领公司经营团队艰苦创业，使公司取得经营业绩的突破及成功登陆资本市场。在其卸任公司总经理之际，公司董事会对其表示衷心的感谢。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
附件：
胡健先生简历：男，汉族，1979年11月出生；中国国籍，拥有澳门永久居留权，毕业于荷兰利瓦顿大学，2004年加入公司前身浙江司太立制药有限公司，现任浙江司太立制药股份有限公司副董事长、副总经理；江西司太立制药有限公司法人代表兼董事长；上海司太立制药股份有限公司法人代表兼董事长；上海键合医药科技有限公司董事长；台州司太立篮球俱乐部有限公司法人代表；司太立投资（香港）有限公司法人代表。
胡健先生直接持有公司18.75%的股份，为公司实际控制人之一，系公司控股股东、实际控制人胡锦生先生之子，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-042
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”）第二届董事会及监事会于近期任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第二届董事会董事、第二届监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2018年7月2日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2014-017老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第八届董事会第三次(临时)会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第八届董事会于 2014年 10月 13日向全体董事发出书面会议通知，并在2014年10月16日如期召开了第三次(临时)会议。出席会议的董事应到 6名，实到 6名（其中独立董事应到 2名，实到 2名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过以下议案：
《公司关于收购上海城隍珠宝有限公司100%股权的议案》：
为了全面实施公司“做大市场、做优品牌、做强企业”，提高“老凤祥”黄金珠宝首饰核心产业市场竞争力的经营战略，同意由下属孙公司上海老凤祥银楼有限公司按照上海联合产权交易所的有关规定，以资产评估价格为基础，通过在上海联合产权交易所公开竞买的方
式，收购农工商房地产(集团)股份有限公司持有的上海城隍珠宝有限公司56%股权，并按照上述竞拍成功后所确定的交易价格，采取协议转让方式，收购广州亿钻珠宝有限公司、自然人赵德华、自然人孟建华分别持有的上海城隍珠宝有限公司20％、16％、8％股权。如果摘牌成功，将有助于公司实现资源整合，扩大市场份额；有助于优化公司在上海豫园核心商贸区布局乃至整个上海区域的竞争格局；有助于提升老凤祥品牌的市场形象。
同时，公司董事会授权公司经理层全权办理本次收购城隍珠宝
100%股权等相关事宜，包括但不限于签署关于此事项的相关协议、办理竞买相关手续等，此次竞买的最终交易价格以竞拍价格为准。
鉴于上述股权需通过公开竞买方式和协议转让方式收购，故本次交易行为尚存在不确定性。若摘牌成功，公司将履行后续相关进展结果的信息披露义务。
老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2014年 10月 20日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2017-009广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 7月 14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1104号），核准公司首次向社会公众公开发行不超过 3,760万股新股。本次新股发行价格为每股人民币 15.17元，募集资金总额为人民币 570,392,000.00元，扣除各项发行费用人民币 45,438,046.80元后，实际募集资金净额为人民币 524,953,953.20元（以下简称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具的广会验字[2017]G17002200223号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）的实施主体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司（以下简称“大金供应链”）。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，公司与大金供应链、广发证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“广发证券”）、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行（以下简称“专户银行”）分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。
公司第三届董事会第七次会议已审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》。
截至2017年8月28日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|序号|开户银行|银行账户|专户用途|存放募集资金金额（元人民币）|
|1|中国工商银行股份有限公司广州白云路支|3602004429200827953|嘉诚国际港(二期)建设项目|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
||行||||
|2|中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行|44050153140600000357|嘉诚国际港(二期)建设项目|0|
|3|兴业银行股份有限公司广州分行|391030100100196506|嘉诚国际港(二期)建设项目|0|
|4|招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行|120911305010802|嘉诚国际港(二期)建设项目|0|

三、《四方监管协议》主要内容
甲方：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。
乙方：广州市大金供应链管理有限公司。
丙方：中国工商银行股份有限公司广州白云路支行；
中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行；
兴业银行股份有限公司广州分行；
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行。
丁方：广发证券股份有限公司。
1、乙方为甲方控股子公司，甲方通过乙方实施募集资金投资项目“嘉诚国际港（二期）”，甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
2、乙方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于乙方“嘉诚国际港（二期）”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应当遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定以及甲方制订的募集资金管理制度。
4、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方和乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方和乙方募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。
5、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人林义炳、张新强可以随时到丙方查询、
复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。
6、丙方按月（每月 10日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方和乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本四方协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲、乙、丁三方另行签署募集资金四方监管协议。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本四方协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、报备文件
1、募集资金专户存储四方监管协议
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会2017年8月28日
江苏三房巷实业股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“三房巷”、“公司”、“本公司”）拟以发行股份的方式购买三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、上海优常企业管理中心（有限合伙）、上海休玛企业管理中心（有限合伙）合计持有的江苏海伦石化有限公司100%股权，同时拟向不超过10名投资者非公开发行股票配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
本次交易完成后，江苏海伦石化有限公司将成为上市公司的全资子公司。
公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”或“评估机构”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了《资产评估报告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，董事会认真审阅了东洲评估出具的《资产评估报告》，认为：
1、评估机构的独立性
本公司聘请的东洲评估具有证券、期货相关资产评估业务资格。本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办人员与本次交易各方均不存在现实的及预期的利益或者冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
东洲评估出具了《评估报告》，上述报告的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重大资产重组提供价值参考依据。东洲评估采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次
资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组以具有相关证券、期货相关业务许可证的评估机构出具的评估报告为基础确定交易价格，交易定价方式合理。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估定价具备公允性。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
江苏三房巷实业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码： 600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-084债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2016年7月26日上午10：00在北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室以现场会议方式召开了公司第六届董事会第三十七次会议。会议应到董事7人，现场参加会议董事6人，视频参会1人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长田继生先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议以举手表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第六届董事会三十三次会议审议通过。同意将该项议案提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《亿利洁能股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详容见2016年4月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于增补独立董事的议案》
董事会收到公司独立董事王立杰先生提交的书面辞职报告，因个人身体原因，王立杰先生申请辞去公司独立董事职务。由于王立杰先生的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，公司董事会同意增补章良忠先生为第六届董事会独立董事。独立董事候选人详情
请见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
《亿利洁能股份有限公司关于增补独立董事的公告》（2016-085）详细内容见2016年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2016年第六次临时股东大会审议以下议案：
（一）《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（二）《关于增补独立董事的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《亿利洁能股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（编号2016-086）详细内容见2016年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2016年7月27日
附件：公司第六届董事会独立董事候选人简历
章良忠:男，1969年7月出生，汉族，中国国籍。上海财经大学经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江(天健)会计师事务所部门经理、事务所技术委员会成员，东方通信股份有限公司(600776)财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任，信雅达系统工程股份有限公司(600571)财务总监。2009年 4月至2010年2月任杭州中威电子技术有限公司财务部负责人，2010年3月至2013年3月任杭州中威电子股份有限公司(300270)副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年4月至2015年4月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年4月至12月在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2016年 1月至今任杭州中威投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任浙江省内部审计协会常务理事、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会常委，发表财务、会计、审计专业论文10余篇。2012年9月至今担任浙江双环传动股份有限公司(002472)独立董事，2013年 6月至今担任浙江永强集团股份有限公司(002489)独立董事，2015年11月至今担任杭州天目山药业股份有限公司（600671）独立董事。
证券代码： 600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2014-011
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于中国证监会河南监管局对公司实施警示函措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月7日，本公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2014]15号）。现将决定书主要内容公告如下：
根据中国证监会《上市公司现场检查办法》及 2014年河南辖区上市公司检查工作安排，我局于2014年9月15-26日对你公司进行了年报检查，发现你公司2013年年报财务信息披露存在以下问题：
一、营业收入及营业成本金额披露不准确
2013年度母公司报表披露的其他业务收入为 9246万元，其中 7922万元为内部销售，在公司合并报表中应予抵销；公司合并报表中披露的其他业务收入为 5634万元，少抵销 4310万元，合并报表中营业收入及营业成本均多计 4310万元，不符合《企业会计准则第 33号-合并财务报表》的规定。
二、货币资金项目期初金额披露不准确
公司 2013年合并资产负债表列示“货币资金”期初余额不准确，其中 1.6亿元系子公司许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司预付给公司采购人员个人用于采购原材料-人发的资金，属于“其他应收款”，不属于公司的货币资金。报表项目列报不符合《企业会计准则第 30号-财务报表列报》的规定。
依据《上市公司信息披露管理办法》第二条、第五十九条的规定，我局决定对你公司出具警示函并计入诚信档案。你公司应引以为戒，杜绝类似行为再次发生，切实提高信息披露质量。
公司将按照河南监管局的要求，加强信息披露管理，提高信息披露质量，杜绝类似行为再次发生，切实维护好投资者利益。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○一四年十一月八日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2016-066风神轮胎股份有限公司
关于购买、出售资产暨关联交易之交割情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月3日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份或“公司”）与中国化工橡胶有限公司（以下简称“中国橡胶”）、Pirelli TyreS.p.A.（以下简称“倍耐力”）签署了附生效条件的《资产注入协议》。公司拟以现金向中国橡胶购买中车双喜轮胎有限公司（以下简称“中车双喜”）100%股权、青岛黄海橡胶有限公司（以下简称“黄海有限”）100%股权；以现金向倍耐力购买 Pirelli IndustrialS.r.l（以下简称“倍耐力工业胎”）10%股权，同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司（以下简称“焦作 PCR公司”）80%股权（以下统称“交易标的”）。具体详见公司于 2016年 6月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风神轮胎股份有限公司购买、出售资产暨关联交易公告》（修订稿）。
2016年 6月 28日，公司以通讯方式召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案》。具体详见公司于 2016年 6月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风神股份第六届董事会第十三次会议决议公告》。
2016年 7月 15日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的<资产注入协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<资产注入协议之补充协议>等协议的议案》等议案。具体详见公司 2016年 7月 7日、2016年 7月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风神股份 2016年第二次临时股东大会会议资料》、《风神股份2016年第二次临时股东大会决议公告》。
截至2016年10月9日，中车双喜、黄海有限、焦作PCR公司均完成了股东
的工商变更手续，并已取得了换发的《营业执照》。具体详见 2016年 10月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《风神轮胎股份有限公司关于购买、出售资产暨关联交易的进展公告》。
截至出具本公告之日，交易当事方已按《资产注入协议》约定结清了交易价款。公司已与中国橡胶、倍耐力签署了《交割确认函》，对交易标的过渡期间损益和净负债的审计及焦作PCR公司的不动产权属证书办理等事项作了以下约定：1、根据《资产注入协议》第 4.5条约定，交易标的在过渡期间（估值日起至交割日止）的净负债和损益（如适用）需进行审计。各方根据交割审计报告确定的标的资产在过渡期间的净负债和损益（如适用）计算本方应支付或获取的最终金额。《交割确认函》之附件约定当事方将于2016年10月15日启动交割审计工作，并于2016年12月9日之前完成交割审计报告项下确定的任何关于应付金额的支付。
2、鉴于根据《资产注入协议》约定由风神股份转移给焦作 PCR公司的不动产其权属证书尚未办理完毕变更手续，风神股份承诺在不迟于 2017年 9月 29日完成将该等不动产权属证书变更至焦作PCR公司名下，否则，除因完全归咎于交割日后的焦作 PCR公司的故意行为而导致不动产权属证书不能完成变更的情形外，风神股份应将该等不动产所对应的对价（不计累计利息）通过电汇形式退还给倍耐力。
本次交割完成后，公司分别持有黄海有限、中车双喜100%的股权，持有倍耐力工业胎10%的股权，并持有焦作PCR公司20%的股权。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2019-077博敏电子股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺方补充承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 7月 27日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1182号）。2018年 8月 2日，本次交易之标的公司深圳市君天恒讯科技股份有限公司（以下简称“君天恒讯”）就资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300662669432A）。本次变更完成后，公司持有君天恒讯100%的股权，君天恒讯成为公司的全资子公司。
2017年11月28日，公司、共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城浩翔”）和共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城源翔”）、袁岚和韩乐权签订了《博敏电子股份有限公司与深圳市君天恒讯科技有限公司股东及实际控制人之关于现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）。根据该协议，本次交易的业绩承诺方共青城浩翔和共青城源翔承诺：君天恒讯在2018年度、2019年度和 2020年度的扣除非经常性损益及使用配套募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的损益后归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于人民币9,000万元、11,250万元和14,063万元；如君天恒讯在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际盈利数未达到截至当期期末累计承诺盈利数的95%，业绩承诺方将根据《盈利预测补偿协议》的约定逐年承担相应补偿义务，袁岚、韩乐权承担连带责任。2019年3月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市君天恒讯科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-77号），君天恒讯 2018年度经审计的扣除非经常性损益及使用配套
募集资金投资（含期间资金的存款、理财等收益）所产生的损益后归属于母公司股东的净利润（计提超额业绩奖励之前）9,850.16万元，超过承诺数9,000万元，已完成本年业绩承诺。
鉴于公司第三届董事会第十八次会议于2018年12月3日审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，对应收款项坏账准备计提的相关会计估计进行了变更。为更好保证上市公司及广大中小股东的利益，重组交易的业绩承诺补偿方作出如下补充承诺：
“重组交易的业绩承诺补偿方将严格遵守三方于 2017年 11月 28日签署的《盈利预测补偿协议》。如果君天恒讯在2019年度、2020年度截至当期期末累计实际盈利数达到截至当期期末累计承诺盈利数的95%及以上（含95%），但在扣减按上市公司 2018年会计估计变更前应收账款坏账准备计提比例测算的净利润影响金额后，若未能达到截至当期期末累计承诺盈利数，则共青城浩翔和共青城源翔承诺将向上市公司以现金方式补足 2018年应收账款坏账准备计提比例变更影响的盈利金额，袁岚、韩乐权承诺承担连带责任。”
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2019-063上海龙韵传媒集团股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 5日，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，根据公司总经理余亦坤先生提名及提名委员会进行资格审核，审议通过聘任周衍伟先生（简历附后）为公司财务总监，履行公司主管会计工作负责人职务（原由公司副总裁王志强先生暂代），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
周衍伟先生目前持有公司股份8,040股，占公司总股本的0.0086%，周衍伟先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。周衍伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
公司独立董事发表了同意认可意见，独立董事认为：
公司提名、聘任周衍伟先生为公司财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，周衍伟先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。作为公司独立董事，基于独立判断，我们一致同意聘任周衍伟先生为公司财务总监。
特此公告。
上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
周衍伟先生简历：
周衍伟，男，汉族，1970年10月生，安徽砀山人，大学本科学历，高级会计师，2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年 9月至今担任上海龙韵传媒集团财务部副经理；2019年 3月至今担任龙韵酒业（浙江自贸区）有限公司财务总监。
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-028华北制药股份有限公司
关于公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到河北省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将有关信息公告如下：
一、《药品 GMP证书》的主要内容
企业名称：华北制药股份有限公司
地 址：石家庄市经济技术开发区海南路 115号
证书编号：HE20190047
认证范围：滴眼剂
有效期至 2024年 5月 12日
发证机关：河北省药品监督管理局
二、涉及生产线产能及主要产品情况：
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|序号|生产线名称|年生产能力|主要产品|
|1|201 车间滴眼剂生产线|3250 万瓶/年|环孢素滴眼液、那他霉素滴眼液、维生素B12 滴眼液|

本次通过 GMP认证的生产线为公司新制剂分厂 201车间滴眼剂生产
线。本次认证为原《药品 GMP证书》到期后的再认证，没有发生新的资金投入。
三、主要产品市场情况
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|序号|产品名称|剂型|适应症|国内外同类产品市场情况|
|1|环孢素滴眼液|滴眼剂|用于预防和治疗眼角膜移植术后的免疫排斥反应。|中国药学会国内22个城市样本医院数据（2018年）显示该产品国内市场容量为1.9万支。该产品为公司独家品种。公司该产品2018年销售收入为1039万元。|
|2|那他霉素滴眼液|滴眼剂|适用于对本品敏感的微生物引起的睑炎、结膜炎和角膜炎，包括腐皮镰刀菌性角膜炎。|中国药学会国内22个城市样本医院数据（2018年）显示该产品国内市场容量为0.54万支。主要生产厂家有爱尔康和公司，公司该产品市场份额约占4.7%。公司该产品2018年销售收入为222万元。|
|3|维生素B12滴眼液|滴眼剂|适用于眼疲劳等眼部不适症状。|中国药学会国内22个城市样本医院数据（2018年）显示该产品国内市场容量为9.6万支。主要生产厂家有日本参天和公司，公司该产品市场份额约占9.4%。公司该产品2018年销售收入为129万元。|

注：1、数据来源中国药学会22城市样本医院2018年数据。
2、公司无法从公开渠道获得主要生产厂家的市场销售情况，同类产品市场情况为公开渠道查询的结果。
四、对公司影响及风险提示
本次公司新制剂分厂是在原生产线《药品 GMP证书》到期后对生产线的再认证并获得 GMP证书，说明公司相关生产线各方面均能满足新版 GMP要求，能够高效持续的提供质量稳定的产品，满足市场需求。本次《药品 GMP证书》的获得，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—033
河南安彩高科股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2015年 4月 14日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2015年 4月 23日采用现场结合传真方式举行，会议应到董事 7人，实到 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、2015年第一季度报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
议案二、关于对部分生产设备进行技术改造的议案
为提高生产效率、降低生产成本，实现经济效益最大化，结合公司实际状况，公司计划投资 223.4万元实施溴化锂制冷机全面替代离心式制冷机改造等改造项目。对以上项目进行技术改造后，将进一步降低生产成本，提高公司经济效益。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2017-015债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2017年4月21日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于 2017年 4月 26日以通讯表决方式召开。会议应到监事 4人，实到监事 4人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议过了《公司2017年第一季度报告》。
监事会对公司 2017年第一季度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；
3、未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审核，认为：
在不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币1.1亿元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。补充的流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2016—038上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会
第四十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十四次会议于 2016年 8月 29日(星期一)上午 9时 30分在上海市吴淞路 130号 16楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2016年 8月 16日以书面方式送达公司全体董事、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议由董事长李建勇先生主持，经过审议并表决通过以下决
议：
一、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司 2016年半年度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《上海阳晨投资股份有限公司 2016年半年度报告》和在《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《上海阳晨投资股份有限公司 2016年半年度报告摘要》。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
二、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司关于调增温江二期 BOT项目预算的议案》。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阳晨投资股份有限公司关于调增温江二期 BOT项目预算的公告》（临2016-040）。
三、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司关于温江二期 BOT项目超预算工程款项支付处理方案的议案》。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阳晨投资股份有限公司关于温江二期 BOT项目超预算工程款项支付处理方案的公告》（临2016-041）。
四、审议通过《关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的议案》。
（表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票）
鉴于该项议案内容涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事李建勇、郑燕、单翀就该项议案的审议回避表决。
该项议案尚需提交公司股东大会审议（关联股东回避表决）。
本次关联交易事项，已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并对关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期事项，发表了书面意见：
1、公司本次重组已于 2016年 1月 6日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016年第 1次并购重组
委工作会议审核通过，待取得中国证监会的核准文件后方可正式实施。根据本次重组方案，本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期临近届满；为本次重组之目的，公司延长前述有效期符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
2、公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期有利于保障公司本次重组相关工作按原定方案持续、有效、顺利推进及实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，董事会审计委员会认为：公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将相关议案提交公司第六届董事会第四十四次会议审议。
本次关联交易事项，公司事前向马德荣、张辰、盛雷鸣三位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致认为：延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重
组相关事宜有效期符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将相关议案提交公司第六届董事会第四十四次会议审议。并就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：
公司本次重组已于 2016年 1月 6日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016年第 1次并购重组委工作会议审核通过，尚待取得中国证监会的核准文件后方可正式实施。根据本次重组方案，本次重组相关事宜决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期临近届满；为本次重组之目的，公司延长前述有效期符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
本次会议的召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序。公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期事项涉及关联交易，出席会议的关联董事按有关规定回避了相关议案的表决，会议形成的决议合法、有效。相关议案将提交股东大会表决，关联股东须回避表决。
公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期有利于保障公司本次重组相关工作按原定方案持续、有效、顺利推进及实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期符合公司全体股东的利益，涉及的关联事项内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阳晨投资股份有限公司董事会关于公司延长本次重组相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜有效期的公告》（临2016-042）。
五、审议通过“关于召开上海阳晨投资股份有限公司 2016年第二次临时股东大会”的议案。
（表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票）
公司 2016年第二次临时股东大会有关事项，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海阳晨投资股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（临2016-044）。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一六年八月三十日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-063债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18贵人鸟SCP001，债券代码：011800111）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、拟兑付债券基本信息
1.发行人：贵人鸟股份有限公司
2.债券名称：贵人鸟股份有限公司2018年度第一期超短期融资券
3.债券简称：18贵人鸟SCP001
4.债券代码：011800111
5.发行总额：人民币3亿元
6.债券期限:270天
7.本计息期债券利率：7.30%
8.还本付息方式：到期一次还本付息
9.兑付日：2018年10月22日
二、兑付方法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：贵人鸟股份有限公司
联系人：颜春红
联系方式：0592-5725650
2、主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：林天骥
联系方式：0592-2926958
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2018年10月15日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-072
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|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天高速公路股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年10月
26日下午在公司9楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，全体监事推选张晴女士主持会议，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。（同意 5票，反对 0票，弃权0票）
会议选举张晴女士为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。
二、审议通过了《2016年第三季度报告》全文及正文；（同意5票，反对 0票，弃权0票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《2016年第三季度报告》全文及正文的认真审核，监事会认为：
公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2016年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
三、审议通过了《关于续签<金融服务协议>的议案》。（同意4票，反对0
票，弃权0票,关联监事兰国光先生回避表决）
同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北楚天高速公路股份有限公司监事会