Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
汉威科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
2018年度，公司不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于2018年度公司对外担保及资金占用情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、2015年8月25日，公司同意控股子公司郑州高新供水有限责任公司为其持股50%的郑州高新梧桐水务有限公司（以下简称“梧桐水务”）提供不超过6,600万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过），截至2018年12月31日，公司为梧桐水务实际担保金额为4,100万元。
4、2017年3月31日，公司同意为控股子公司河南雪城软件有限公司（以下简称“雪城软件”）提供不超过1,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第四次会议审议通过）。截至2018年12月31日，公司为雪城软件实际担保金额为0元。
5、2017年 6月 23日，公司同意为苏州能斯达电子科技有限公司（以下简称“苏州能斯达”）提供不超过150万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第七次会议审议通过）。截至 2018年 12月 31日，公司为苏州能斯达实际担保金额为0元。
6、2017年3月31日，公司同意嘉园环保为其子公司光山县嘉园水处理有限公司（以下简称“光山嘉园”）提供不超过5,000万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第四次会议审议通过）。截至2018年12月31日，嘉园环保为光山嘉园实际担保金额为4,720万元。
7、2017年5月16日，公司同意嘉园环保为其子公司嘉园（东山）水处理有限公司（以下简称“东山嘉园”）提供不超过2,500万元的连带责任保证担保（此议案已经第四届董事会第六次会议审议通过）；2018年5月15日，公司同意嘉园环保为其子公司东山嘉园提供不超过2,400万元的连带责任保证担保（次议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过）。截至2018年12月31日，嘉园环保为东山嘉园实际担保金额为4,481.01万元。
8、截至2018年12月31日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为人民币18,151.01万元。
9、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
10、2018年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司实现了各项活动的预定目标。
四、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规
定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
五、关于2018年度利润分配的独立意见
公司利润分配方案符合公司实际经营发展情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展现状和长远发展需要。
六、关于公司2019年董事及高级管理人员薪酬计划的独立意见
公司2019年度董事及高级管理人员薪酬方案制定程序符合有关法律、法规、公司章程等规定，符合公司目前经营发展的实际情况，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于续聘2019年度财务审计机构的独立意见
1、此次续聘财务审计机构符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
八、关于公司办理2019年度银行综合授信业务的独立意见
公司办理2019年度银行综合授信业务符合相关规定，符合公司实际经营发展需要，不存在损害中小股东的利益。
九、关于修订《公司章程》的独立意见
1、公司修订《公司章程》符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，同意关于修订《公司章程》的议案。
十、关于提名公司第四届董事会非独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名杨昌再先生为第四届董事会非独立董事候选人，根据杨昌再先生的个人履历、工作实绩等，我们认为其符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。我们同意杨昌再先生为非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
十一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、我们一致同意公司聘任尚中锋先生、高延明先生为副总经理。
十二、关于公司会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
易欢欢__________刘威__________赵向阳__________
二〇一九年三月二十九日
国光电器股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2014－38本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014年12月12日上午11:00－12:00在公司会议室以现场和通讯结合方式召开，应出席会议监事 4名，实际出席会议监事 4名，会议由监事会主席何艾菲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，会议以书面表决方式通过了以下两项议案：
1.关于股东提名的第八届监事会监事候选人资格的议案。
对广东国光投资有限公司提名的刘宇红女士、PRDF NO.1L.L.C提名的文迪女士为第八届监事会监事候选人，经监事会核查，刘女士、文女士符合公司法和公司章程规定的监事任职资格，同意刘宇红女士、文迪女士为第八届监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，监事候选人简历附后。
会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并提交股东大会审议。
2.关于修改《监事会议事规则》的议案
会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并提交股东大会审议。
备查文件：第七届监事会第十六次会议决议
特此公告。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月十二日
附：
监事候选人简历
刘宇红女士公司现任监事，中国籍，1978年出生，大专学历，会计中级职称，有15年财务工作经验，2006年进入公司，曾任公司财务会计师、成本主管等职务，现任内审部经理、电池事业部财务经理，兼任广东国光投资有限公司监事、广东国光电子有限公司监事、广州仰诚精密电子有限公司监事、广州国光智能电子产业园有限公司监事。刘宇红女士未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的相关情形。
文迪女士曾用名“文艳芬”，公司现任监事，香港居民，1974年生，大专学历。文女士现为广东恒达公司财务经理，有多年经营管理和财务管理工作经验。文迪女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份和未受过中国证监会及其他有关部门、证券交易所的处罚，也不存在《公司法》第147条规定的情形。
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“国祯环保”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就国祯环保第六届董事会第五十七次会议审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：
一、国祯环保非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年5月30日签发的《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]967号文），安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股 109,790,001股，每股发行价格为人民币 8.58元，股款以人民币缴足，计人民币 941,998,208.58元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 13,799,982.09元后，净募集资金共计人民币 928,198,226.49元，上述资金于2019年7月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（瑞华验字[2019]34020002号验资报告）。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、国祯环保非公开发行股票募集资金投资项目
根据公司非公开发行股票预案，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|
|1|合肥市小仓房污水处理厂PPP项目|111,592.90|100,000.00|
|合 计||111,592.90|100,000.00|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项目的资金需要，不足部分将由公司根据实际需要通过其他方式解决。
2、国祯环保使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2019年 7月 8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币90,963.43万元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|截至2019年7月8日止以自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|合肥市小仓房污水处理厂PPP项目|111,592.90|100,000.00|90,963.43|90,963.43|
|合计|——|111,592.90|100,000.00|90,963.43|90,963.43|

公司拟以 90,963.43万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对国祯环保以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
3、内部决策程序
国祯环保第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
国祯环保第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
4、保荐机构核查意见
国祯环保本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。国祯环保上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，保荐机构对国祯环保实施上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
牟晓挥 梁化彬
国元证券股份有限公司年 月 日
对公司参与认购的大数据产业基金修改《有限合伙协议》
暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十六次会议拟审议的《关于公司参与认购的大数据产业基金修改<有限合伙协议>暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，发表以下事前认可意见：
公司基于中国证券投资基金业协会发布的监管规定修改交易协议，对公司的正常生产经营不会造成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十六次会议审议，董事会审议该关联事项时，关联董事赵福君须回避表决。
（以下无正文）
（对公司参与认购的大数据产业基金修改《有限合伙协议》暨关联交易事项的事前认可意见）
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-017深圳万润科技股份有限公司
关于股东增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月29日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）收到股东罗平和乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江明投资”）增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划概况
1、增持人：罗平、江明投资
2、增持金额：罗平增持万润科技股票金额不低于人民币 2,000万元；江明投资增持万润科技股票金额不低于人民币1,100万元
3、增持资金来源：自筹资金
4、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的集中竞价交易、大宗交易等方式。
5、增持期限：罗平自2015年11月18日减持行为发生之日起6个月后增持；
江明投资自2015年11月19日减持行为发生之日起6个月后增持。
二、增持人承诺
1、罗平承诺：自2015年11月18日减持万润科技股票行为发生之日起6个月内不减持所持有的万润科技股票；自前述减持行为发生之日起6个月后增持万润科技股票金额不低于人民币 2,000万元，在增持期间及增持行为完成之日起 6个月内，不减持所持有的万润科技股票。
2、江明投资承诺：自2015年11月19日减持万润科技股票行为发生之日起6个月内不减持所持有的万润科技股票；自前述减持行为发生之日起6个月后增持万润科技股票金额不低于人民币1,100万元，在增持期间及增持行为完成之日
起6个月内，不减持所持有的万润科技股票。
三、其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注罗平及江明投资增持本公司股份的有关情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-100长江证券股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月26日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）收到股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称天津泰达）减持公司部分股份的告知函，天津泰达于2016年12月26日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股4,229万股，减持股份占公司总股本的0.76%。本次减持后，天津泰达持有公司股票12,927.28万股，占公司总股本的2.34%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|天津泰达|集中竞价交易|/|/|/|/|
||大宗交易|2016-12-26|10.19|4229|0.76%|
||其它方式|/|/|/|/|
||合 计|2016-12-26|10.19|4229|0.76%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|天津泰达|合计持有股份|17,156.28|3.10%|12,927.28|2.34%|
||其中：无限售条件股份|17,156.28|3.10%|12,927.28|2.34%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

二、其他相关说明
1、天津泰达本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。本次减持系天津泰达资金安排需要，未来6个月内天津泰达将依据市场情况择机减持。
2、本次减持不存在违反天津泰达在《股权分置改革说明书》等文件中所做出的相关承诺的情形。
三、备查文件
天津泰达关于长江证券股份减持告知函
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十六日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于对关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等要求，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查验公司 2019年 1-6月关于关联方资金占用和对外担保等情况的基础上，基于独立、客观的判断，现对关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
1、公司做到严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，切实控制关联方资金占用风险和对外担保风险。
2、截止 2019年 6月 30日，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与控股股东及其他关联方的经营性资金往来均已履行董事会、股东大会审议等相应的决策程序，并进行规范的信息披露，公司与控股股东及其他关联方的关联交易程序合规，价格公允。
3、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生但持续到本报告期内的对外担保事项。
独立董事：
张志宏 崔鹏 黄攸立
二○一九年八月二十七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015080深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司部分董监高及其他核心管理人员意向增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分董监高及其他核心管理人员拟增持公司股份的意向，具体情况如下：
一、增持目的
公司目前正处于战略转型升级、新业务快速发展的阶段，基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，上述人员拟实施本次增持计划，表达对公司实现跨越式发展充满信心。本次增持有利于增强投资者的信心，有利于公司长期稳健的发展。
二、增持计划
1、增持人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁饶陆华先生、副总裁林训先先生、财务总监聂志勇先生、董事会秘书黄幼平女士、监事会主席马明芳先生及其一致行动人、储能事业部总经理桂国才先生、全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司总经理周新华先生等。
2、增持计划：计划自公司股票复牌之日起五个交易日内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,500万元。
3、增持资金来源：上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。
三、其他说明
司未来发展的信心，饶陆华先生以现金认购2700万股，林训先先生以现金认购 300万股，聂志勇先生以现金认购 300万股，黄幼平女士以现金认购 300万股，周新华先生以现金认购540万股。
2、本次增持公司股票前，上述董监高及其他核心管理人员合计持有公司股票 210,068,958股，约占公司总股本的44.12%。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持计划的参与人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让所持公司股份。
4、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定。公司将持续关注上述人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年七月九日
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-095债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚关于向控股股东借款暨关联交易的公告
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 3日接到控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简称“金大地投资”）的通知，金大地投资于2018年11月 30日质押给开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）的 20,900,000股公司股份办理了质押展期手续，具体如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金大地投资|是|20,900,000|2018 年11月30 日|2019年 11月 30日|2020 年 6月 1日|开源证券|14.76%|融资|
|合 计|/|20,900,000|/|/||/|14.76%|/|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金大地投资共持有公司股份141,615,094股，占公司总股本的32.20%；本次展期后，金大地投资累计质押其持有的公司股份67,496,000股，
占其持有公司股份的47.66%，占公司股份总数的15.35%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年十二月四日
江西世龙实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001559号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江西世龙实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年 12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江西世龙实业股份有限公司 2018年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001559号江西世龙实业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西世|
|龙实业股份有限公司（以下简称世龙实业公司）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 17 日签发了大华审|
|字[2019]003312 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就世龙实业公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是世龙实业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计世龙实业公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华核字[2019]001559号关联方资金占用情况的专项说明对世龙实业公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解世龙实业公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江西世龙实业股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月十七日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江西世龙实业股份有限公司 单位：元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||江西省博浩源化工有限公司|董事曾道龙曾参与其经营管理，对其生产经营存在重大|应收账款|1 4,118,701.50|3 4,499,826.62||3 3,692,415.23|1 4,926,112.89|产品销售|经营性往来|
||江西电化乐丰化工股份有限公司|江西乐安江化工有限公司的子公司|应收账款|5 45,253.46|2 ,451,047.07||2 ,612,500.00|3 83,800.53|产品销售|经营性往来|
||江西电化中达化工有限公司|吴华对其具有重大影响的企业|应收账款|2 ,269,332.45|-||-|2 ,269,332.45|产品销售|经营性往来|
|其他关联人及其附属企|江西江维高科股份有限公司|江西宏柏新材料股份有限公司控股的|应收账款|4 ,214,320.39|- 608,167.17||-|3 ,606,153.22|产品销售|经营性往来|
|业|江西宏柏新材料股份有限公司|企汪业国清、吴华对其具有重大影响的企|应收账款|5 ,316,975.95|-||-|5 ,316,975.95|产品销售|经营性往来|
||江西省博浩源化工有限公司|业；董事曾道龙曾参与其经营管理，对其生产经营存在重大|应收票据|8 ,417,899.04|3 0,384,890.50||2 9,061,113.94|9 ,741,675.60|票据背书|经营性往来|
||衢州市衢化化工有限公司|吴华对其具有重大影响的企业|应收票据|3 00,000.00|6 ,160,000.00||5 ,560,000.00|9 00,000.00|票据背书|经营性往来|
||江西电化乐丰化工股份有限公司|江西乐安江化工有限公司的子公司|应收票据|-|2 ,612,500.00||1 ,182,500.00|1 ,430,000.00|票据背书|经营性往来|
|总计|—|—|—|35,182,482.79|75,500,097.02|-|72,108,529.17|38,574,050.64||—|
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-002海欣食品股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、前次业绩预告的情况：
公司在2015年10月31日披露的《2015年三季度报告全文》、《2015年三季度报告正文》中对2015年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润变动区间为-3,500万元至-2,200万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为
1,839.33万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3500万元—4300万元|盈利：_1839.33_万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司四季度速冻鱼制品销售未达预期，收入减少明显；同时常温休闲鱼制品的市场费用投入较大。
四、其他有关说明
本次业绩预告修正是根据公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公
司披露的2015年年度报告为准。
海欣食品（002702）公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2016年1月19日
成都康弘药业集团股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《成都康弘药业集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会设 1名董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第二章董事会秘书任职资格和任免
第四条 董事会秘书的任职资格：
(一) 具有大学本科以上学历，有经济、管理、投资、证券、股权事务等工作从业经验；
(二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；
(三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
(四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
(五) 公司现任监事、公司所聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
《公司法》第一百四十六规定的情形、被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的人员以及具有深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形的人员，不得担任董事会秘书。
第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。
第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。
第七条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任一名证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
董事会秘书及证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
第八条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
第九条 董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:
(一) 出现本细则第四条中禁止担任董事会秘书的情形之一；
(二) 连续三个月以上不能履行职责；
(三) 在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
(四) 违反国家法律、行政法规、部门规章规定和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失；
(五) 董事会认为不宜担任董事会秘书的其他情形。
第十条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十一条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章董事会秘书的职责
第十三条 董事会秘书的主要职责为：
(一) 负责公司和相关当事人与其他机构之间的及时沟通和联络；
(二) 负责处理公司信息披露事务；
(三) 协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
(四) 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；
(五) 参加董事会会议，制作会议记录并签字；
(六) 负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向董事会报告；
(七) 负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
(八) 协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任；
(九) 根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求履行的其他职责。
第十四条 董事会秘书应为公司重大政策提供法律法规、政策咨询和建议。
第十五条 董事会秘书应对董事会有关动议或董事长安排的有关工作事项，提出具体意见，报董事长审批后负责落实，并将落实情况及时向董事长汇报。
报并予以澄清。
第十七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十八条 董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第四章董事会办公室
第十九条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会印章。
第二十条 董事会办公室、证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
第五章董事会秘书工作程序
第二十一条董事会秘书有权了解公司与信息披露有关的情况，依照有关法律、法规和规定需要披露的，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调实施。
第二十二条公司有关部门应按规定，向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。提供资料产生差错而导致信息披露违规时，应追究相关人员的责任。
第二十三条公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第二十四条董事会秘书和董事会办公室应配备信息披露所必需的通讯设备和计算机等办公设备，保证计算机可以连接国际互联网和对外咨询电话的畅通。
第六章董事会秘书的法律责任
的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第二十六条董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。
第七章附则
第二十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》规定不一致的，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行，并及时进行修订，报董事会审议通过。
第二十八条本细则经公司董事会审议通过后生效执行。
成都康弘药业集团股份有限公司2015年7月
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-040新开普电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押
及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杨维国先生的通知，杨维国先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）办理了股票质押式回购交易补充质押及延期购回业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||押占其|||
||||||质押股数||||||||||
||股东名称||股东及|||质押开始日期||质押到期日||质权人||所持股||用途|
||||||（股）||||||||||
||||一致行|||||||||份比例|||
||||动人|||||||||（%）|||
|杨维国||是||2,250,000||2018年4月10日|||海通资管||3.42||补充质押||
|||||||||2018年4月12日|||||||
|||||750,000||2018年4月10日|||海通资管||1.14||||
|||||||||2018年4月12日|||||||
|合计||--||8,450,000||--|--||--||4.56||--||

2、股东股份质押延期购回基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||本次质|||
||||第一大||||||||押占其|||
||||||质押股数|||||||||
||股东名称||股东及|||质押开始日期|质押到期日||质权人||所持股||用途|
||||||（股）|||||||||
||||一致行||||||||份比例|||
||||动人||||||||（%）|||
|杨维国||是||4,200,000||2016年4月12日||海通资管||6.38||个人融资||
||||||||2018年6月12日|||||||
|||||1,400,000||2016年4月12日||||2.13||个人融资||
||||||||2018年6月12日|||||||

关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2,250,000|2018年4月10日||||3.42|补充质押|
||||||2018年6月12日||||
|||750,000|2018年4月10日||||1.14||
||||||2018年6月12日||||
|合计|--|8,600,000|--|--||--|13.06|--|

2016年4月12日，杨维国先生将其持有的公司股份4,200,000股、1,400,000股质押给海通资管进行为期12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为2016年 4月 12日，购回交易日为 2017年 4月 12日。2017年 4月 12日，杨维国先生与海通资管就上述质押股份办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至2018年4月12日。2018年4月10日，杨维国先生将其持有的公司股份2,250,000股、750,000股以股票质押式回购交易补充质押的方式质押给海通资管，购回交易日为2018年4月12日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2018年 4月 12日，杨维国先生将前述共计 8,600,000股与海通资管办理了股份质押延期购回业务，购回交易日延期至2018年6月12日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，杨维国先生持有公司股份 65,840,000股，占公司总股本的20.29%，本次办理股份质押式回购交易补充质押及延期购回的股份数为 8,600,000股，占其持有公司股份总数的比例为13.06%，占公司总股本的比例为2.65%；累计质押股份数为 27,478,900股，占其持有公司股份总数的比例为41.74%，占公司总股本的比例为8.47%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议书；
3、股权融资业务延期购回申请表。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－37东江环保股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2015年 4月 17日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2014年4月3日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事 8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于本公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
（二）、《关于修改<公司章程>的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
公司2015年3月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于本公司2014年度利润分配预案》：在计提法定盈余公积金后，以公司目前总股本 347,836,841股，扣除拟回购注销的限制性股票30,000股，即以347,806,841股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），总计派发现金股利为人民币 52,171,026.15元。剩余可分配利润结转至以后期间。同时以股本 347,806,841股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，合计转增股本 521,710,261股。本次公积金转增股本后公司总股数变更为 869,517,102股。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，本次资本公积金转增股本实施完毕之后，将对《公司章程》中有关本公司股份数及注册资本等条款进行相应修改。
《公司章程》修改对照表详见附件，修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议，并授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理相关具体事项。
（三）、《关于公司及控股子公司提供对外担保的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
根据本公司及控股子公司（含全资子公司）经营发展的需要，本公司董事会同意公司及控股子公司提供以下对外担保：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序||授信额度|贷款期限||
||融资单位|||贷款用途|
|号||（万元）|之上限||
|1|韶关绿然再生资源发展有限公司（全资子公司）|50,000|6年|项目贷款|
|2|湖北东江环保有限公司（全资子公司）|15,000|3年|流动资金贷款|
|3|力信服务有限公司（全资子公司）|2,000|6年|补充流动资金和租购车辆|
|4|江西东江环保技术有限公司（全资子公司）|30,000|10年|项目贷款|
|5|东莞市恒建环保科技有限公司（全资子公司）|6,000|5年|项目贷款|
|6|厦门绿洲环保产业股份有限公司（控股子公司）|10,000|5年|项目贷款及流动资金贷款|
|7|盐城市沿海固体废料处置有限公司（控股子公司）|8,000|6年|项目贷款|
|8|湖北天银循环经济发展有限公司（控股子公司）|12,000|5年|项目贷款及流动资金贷款|
|9|深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司（控股子公司）|4,000|5年|项目贷款|
|10|湖北省天银危险废物集中处置有限公司（间接控股子公司）|15,000|5年|项目贷款及流动资金贷款|

《关于公司及控股子公司提供对外担保的公告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议。
（四）、《关于 2015年度新增预计日常关联交易的议案》
同意7票，弃权0票，反对0票。
公司于2015年1月28日披露了《关于2015年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2015-09），对公司2015年全年预计发生的关联交易进行了披露。公司除上述年初预计并已履行审批程序的2015年度日常关联交易外，因2015年3月16日公司新任独立董事苏启云先生同时担任深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“崇达电路”）的独立董事，根据深交所《股票上市规则》相关规定，崇达电路及其下属子公司系本公司的关联法人。根据公司业务发展需要，2015年度公司及其控股子公司将与崇达电路下属子公司深圳崇达多层线路板有限公司及江门崇达电路技术有限公司发生购销产品及提供劳务等日常关联交易，预计2015年度发生关联交易金额不超过人民币 3,700万元（不含税）。
本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交本公司股东大会审议。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于 2015年度新增预计日常关联交易的公告》（公告号：2015-40）。
本公司独立董事对本议案发表了核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）、《关于提请召开本公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会及 2015年第一次H股类别股东会的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
《关于召开本公司2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会的通知》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第五届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年4月20日
附件：
《公司章程》修改对照表
|||
|-|-|
|原条款|现条款|
|第二十一条 公司现时总股本为347,806,841股，均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 A 股267,751,841 股，占公司总股本的 76.98%，H 股80,055,000股，占公司总股本的23.02%。|第二十一条 公司现时总股本为869,517,102股，均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 A 股669,379,602 股，占公司总股本的 76.98%，H 股200,137,500股，占公司总股本的23.02%。|
|第二十四条 公司现时注册资本为人民币34,780.6841万元。|第 二 十 四 条 公 司现 时 注 册 资 本 为 人 民 币86,951.7102万元。|
东北证券股份有限公司
关于成都天翔环境股份有限公司
拟对参股子公司提供财务资助的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“本保荐机构”）作为成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求，对天翔环境向参股子公司成都汇凯水处理有限公司（以下简称：“成都汇凯”）提供财务资助进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次财务资助概况
2015年11月27日，天翔环境于召开的第三届董事会第三十次临时会议审议通过《关于收购成都汇凯水处理有限公司股权的议案》，天翔环境与四川中海工业设备有限公司（以下简称：“四川中海”）以自有资金收购东莞市炜业投资有限公司持有的成都汇凯100%的股权。其中，天翔环境持有其20%的股权，四川中海持有其80%的股权。成都汇凯是依法在成都市青白江区成立的有限责任公司，拥有成都市青白江区第二污水处理厂BOT项目的特许经营权。
2016年4月19日，重庆水务集团股份有限公司（以下简称：“重庆水务”）与四川中海及成都汇凯签订股权转让协议，四川中海将所持有的成都汇凯80%股权转让给重庆水务。2016年5月17日，股权转让协议生效。2016年7月22日，上述股权转让完成工商变更登记备案。
目前，由于成都青白江第二污水处理项目处于试运行转入商业运行过渡阶段，青白江水务局暂未支付污水处理服务费。因此，导致过渡阶段成都汇凯资金困难。
目前，环保预验收正在办理当中，待预验收通过后，青白江水务局将支付污水处理服务费。鉴于此，为保证成都汇凯及青白江第二污水处理厂正常运营及项目开支，经协商，公司与重庆水务按股权比例及对等原则向成都汇凯提供财务资助共计人民币1660万元，其中重庆水务提供1328万元，天翔环境提供332万元。
二、财务资助对象的基本情况
1、基本情况
企业名称：成都汇凯水处理有限公司
住所：成都市青白江区大弯石家碾中路88号附2503号25层101室
法定代表人：林安江
注册资本：（人民币）陆仟零伍拾万元
成立日期：2012年8月17日
经营范围：污水处理项目的投资与管理（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、财务数据
成都汇凯一年一期的财务状况（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年6月30日|
|总资产|18,757.77|19,223.92|
|负债总额|13,295.73|13,809.70|
|净资产|5,462.04|5,414.22|
|营业收入|195.74|385.24|
|净利润|-588.05|-39.45|

3、股权结构
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|重庆水务集团股份有限公司|80%|
|2|成都天翔环境股份有限公司|20%|

三、财务资助协议主要内容
1、财务资助用途：补充其生产经营所需的流动资金和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项
2、财务资助金额：332万元
3、财务资助资金来源：天翔环境自有资金
5、资金占用费：按中国人民银行现行2年期贷款基准利率收取利息
四、本次财务资助风险防范措施
天翔环境会在提供资助的同时，加强对成都汇凯经营监督管理，控制资金风险，保护资金安全。此次财务资助行为的风险处于天翔环境可控的范围之内，不会对天翔环境的日常经营产生重大影响，不会损害天翔环境和中小股东的利益。
五、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
天翔环境第三届董事会第四十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向参股子公司提供财务资助的议案》。
由于成都汇凯一年又一期的资产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
天翔环境第三届监事会第二十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向参股子公司提供财务资助的议案》。
（三）独立董事意见
在不影响天翔环境正常经营的情况下，本次对成都汇凯提供财务资助，有利于缓解成都汇凯暂时性资金短缺的情况，有利于保障成都汇凯经营的顺利开展，且天翔环境有能力控制风险。本次财务资助安排合理，决策程序合法有效，不存在损害天翔环境及全体股东利益的情况。因此，我们同意天翔环境向参股子公司提供人民币332万元的财务资助。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
成都汇凯是天翔环境的参股子公司，天翔环境与重庆水务（成都汇凯控股股东）同比例向成都汇凯提供财务资助，资助期限自协议签署之日起两年期限，资助利息按中国人民银行现行2年期贷款基准利率收取利息。上述财务资助资金用
于成都汇凯生产经营，以解决试运行转入商业运行过渡阶段的资金困难，有助于成都汇凯的持续发展。因此，天翔环境向成都汇凯提供财务资助并未损害公司及股东的合法权益。
天翔环境董事会已审议通过了本次财务资助事项，独立董事也对本次财务资助事项发表了明确的同意意见。由于成都汇凯一年一期的资产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会审议。本次财务资助符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和天翔环境的《公司章程》、《对外财务资助管理办法》的规定。
保荐机构对本次财务资助事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有限公司拟对参股子公司提供财务资助的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王浩 张峰
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20160712001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于 2015年度第一期超短期融资券兑付公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度第一期短期融资券（债券简称：15美邦SCP001，债券代码：011599765，以下简称“本期债券”）已于2016年7月12日兑付，现将有关事宜进行公告。
一、本期债券基本情况
1.发行人：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2.债券名称：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2015年度第一期超短期融资券
3.债券简称：15美邦SCP001
4.债券代码：011599765
5.发行总额：人民币6亿元
6.债券期限:270天
7.本计息期债券利率：5.40%
8.还本付息方式:利随本清
9.兑付日：2016年07月12日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期
兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
联系人：庄涛
联系方式：021-38119999*8180
2、（1）联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：别致环、邱阳
联系方式：021-20625867、021-20777482
（2）联席主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：舒畅
联系方式：010-57092614
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
四、备注
无。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2016年07月12日