证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-007上海永利带业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于2018年1月10日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议。会议于2018年 1月9日在公司2018年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。经董事推选，会议由董事史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司 2018年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会，第四届董事会由9名董事组成。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举史佩浩先生担任公司第四届董事会董事长职务，史晶女士、黄晓东先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，经公司董事会决议，各委员会组成如下（简历详见附件）：
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|名称||主任委员（召集人）||委员名单|
||史佩浩||史佩浩、黄晓东、司徒建新、||
|战略委员会|||||

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|-|-|-|
|||恽黎明、于成磊|
||王蔚松|王蔚松、张泽传、黄晓东|
|审计委员会|||
||张 杰|张 杰、王蔚松、于成磊|
|提名委员会|||
||张泽传|张泽传、王蔚松、史佩浩|
|薪酬与考核委员会|||

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会同意聘任恽黎明先生为公司总裁，姜峰先生、甯豪良先生、于成磊先生为公司副总裁，于成磊先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会同意聘任恽黎明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会同意聘任魏冉女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
六、审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
公司董事会同意聘任董毅女士为公司审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。
七、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它
有关规定，结合公司的实际情况，拟将《总裁工作细则》进行部分修订。修改后
的《总裁工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
八、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》（表决结果：9
票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，拟将《审计委员会实施细则》进行部分修订。
修改后的《审计委员会实施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
九、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》（表决结果：9
票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，拟将《战略委员会实施细则》进行部分修订。
修改后的《战略委员会实施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
十、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》（表决结果：9
票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，拟将《提名委员会实施细则》进行部分修订。
修改后的《提名委员会实施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
十一、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，结合公司的实际情况，拟将《薪酬与考核委员会实施细则》进行部分修订。修改后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
附件：
简 历
史佩浩先生，1956年出生，大专文化，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至 2008年担任上海永利带业制造有限公司和上海永利输送系统有限公司执行董事。2014年10月至2017年8月担任本公司总经理。2009年1月至今担任本公司董事长，兼上海永利输送系统有限公司董事长。
史佩浩先生为公司的控股股东，王亦嘉女士系其配偶，两人为公司的实际控制人；史佩浩先生与公司董事史晶女士系父女关系。截至公告日，史佩浩先生持有公司股票 133,893,043股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
史晶女士，1987年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006年 9月至 2010年 6月就读于上海财经大学国际工商管理学院。2010年 10月至2011年 9月，获得英国布里斯托大学管理学硕士学位。2011年 10月起任职于本公司董事会办公室。2012年1月至今担任本公司董事。
史晶女士系公司实际控制人史佩浩、王亦嘉夫妇之女。截至公告日，史晶女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
黄晓东先生，1966年出生，1989年毕业于南京航空航天大学，大学本科学历，高级工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。中国模具工业协会理事，中国模具工业协会技术委员会委员，青岛模具行业协会副会长，2013年获青岛市首届创业创新领军人才称号。1989年至2008年在国营青岛塑料模具厂、青岛塑料模具实业公司工作，历任 CAD/CAM中心主任、模具分厂厂长、总工程
师、副总经理。2008年至今担任青岛英东模塑科技集团有限公司董事长、青岛英联精密模具有限公司董事长。2015年9月至今担任本公司董事。
截至公告日，黄晓东先生持有公司股份47,354,608股，持股比例为10.44%，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
司徒建新先生，1961年出生，高中学历，2013至 2014年在北京大学修完企业创始人顶层设计课程并取得结业证书，拥有香港永久居留权。2004年至今，担任Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）董事会主席、首席执行官（CEO），负责炜丰国际的指导、监管、营销和业务拓展工作；2011年3月至今，担任Broadway Precision TechnologyLtd（BVI）董事；2011年5月至今，担任 Broadway Precision TechnologyLimited（HK）董事；
2017年 1月至今，担任本公司董事。司徒先生在塑料产品的喷涂、丝印、注塑和模具领域拥有超过20年的业务、管理经验。
司徒建新先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，司徒建新先生持有公司股票 360,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
恽黎明先生，1979年出生，中共党员，法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007年历任上海市龚红春律师事务所主任助理、律师，北京众鑫律师事务所上海分所律师，2004年起受聘担任上海永利带业制造有限公司常年法律顾问；2007年至 2008年 12月担任上海永利带业制造有限公司总经理助理、管理部经理；2009年 1月至 2017年 8月担任公司副总经理，2012年 1
月至2014年10月兼任上海永利输送系统有限公司总经理。目前担任本公司董事、总裁及董事会秘书，兼任炜丰国际控股有限公司董事。
恽黎明先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，恽黎明先生持有公司股票 1,306,544股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
于成磊先生，1977年出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1996年 9月至2000年6月就读于上海财经大学金融学院；2000年9月至2002年8月就职于大华会计师事务所有限公司，任审计员；2002年9月至2004年11月担任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004年12月至2006年4月就职于上海华正会计师事务所有限公司，担任合伙人；2006年5月至2011年 5月就职于立信会计师事务所有限公司，担任业务经理；2011年 6月至 2011年 8月就职于立信大华会计师事务所有限公司上海分所，担任高级经理；2011年 9月至今担任本公司财务总监；2012年 1月至今担任本公司董事，现兼任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海凯利泰医疗科技股份有限公司、新疆熙菱信息技术股份有限公司、山东赛托生物科技股份有限公司的独立董事。
于成磊先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，于成磊先生持有公司股票90,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
张杰先生，1963年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。北京化工大学材料学工学硕士，华东理工大学材料学工学博士。2003年晋升为教授级高级工程师。1987年起任职于黎明化工研究院，历任黎明化工研究院聚氨酯
部课题组长与副主任、主任，黎明化工研究院科技部主任，黎明化工研究院副总工程师等职务。2010年进入华东理工大学材料科学与工程学院任职。2015年 1月至今担任公司独立董事，现兼任中国聚氨酯工业协会专家委员会主任、上海由壬材料科技有限公司监事及上海凯众材料科技股份有限公司、上海梅思泰克环境股份有限公司与长华化学科技股份有限公司的独立董事。
张杰先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，张杰先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。符合相关法律法规中关于担任上市公司独立董事的要求，已获得独立董事任职资格证书。
王蔚松先生，1959年出生，博士学历，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计学院副教授。同济大学工学学士、工学硕士，管理学博士。自 1982年起任职于上海财经大学会计学院，曾任上海财经大学会计学院副院长。2015年1月至今担任本公司独立董事，现兼任网宿科技股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司及上海环境集团股份有限公司的独立董事。
王蔚松先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，王蔚松先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。符合相关法律法规中关于担任上市公司独立董事的要求，已获得独立董事任职资格证书。
张泽传先生，1976年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月至1999年 8月担任江西省永丰县商业局文秘。2002年7月至2004年4月历任上海市建纬律师事务所律师助理、律师。2004年 5月至今担任国浩律师（上海）事务所律师、合伙人。2015年 1月至今担任本公司独立董事，现兼任上海通领汽车科技股份有限公司与上海鸿辉光通科技股份有限
公司的独立董事。
张泽传先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，张泽传先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。符合相关法律法规中关于担任上市公司独立董事的要求，已获得独立董事任职资格证书。
姜峰先生，1969年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1991年至 2000年起就职青岛海信电器有限公司，先后担任塑料制品厂副厂长、厂长；2000年至2001年就职于南京港泰电子有限公司苏州分公司，任职常务副总经理；2008年至今就职于英杰精密模塑股份有限公司、青岛英东模塑科技集团有限公司，先后任职总经理、董事及英杰精密模塑股份有限公司董事长；2015年9月至2017年9月，担任本公司监事；2017年10月至今，担任公司副总裁。
截至公告日，姜峰先生持有公司股票19,439,140股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
甯豪良先生，1960年出生，毕业于香港浸会大学，获得经济学荣誉文凭，中国香港居民。1984至1987年就职于恒生银行；1987年至 2004年担任三菱东京日联银行香港分行的助理总经理；2005年 1月加入炜丰国际控股有限公司，担任副总经理和执行董事；2010年12月起至今担任 Plastec Technologies, Ltd首席财务官（CFO）和执行董事。
截至公告日，甯豪良先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的担任公司董事、监事、高级管理人员的要求。
董毅女士，1977年出生，中共党员，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月至2014年2月于上海海关工作，历任科员，科级干部；
2014年 3月起至今就职于本公司，历任销售经理、总经理办公室主任、董事及审计部门负责人。
董毅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，董毅女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
魏冉女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，于2014年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2012年 7
月起在公司董事会办公室从事证券事务相关工作，2014年6月至今担任公司证券事务代表。
魏冉女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，魏冉女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。