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证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-001嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 5日、2018年3月22日召开第一届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2018年 3月 7日、2018年 3月 24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-002）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-003）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
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|序号|协议方|理财产品名称|产品类型|理财购买金额|赎回金额|理财收益|产品期限|
|1|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第1126期|保本浮动收益|20,000,000.00|20,000,000.00|191,333.33|2018年9月29日至2018年12月20日|
|2|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第1126期|保本浮动收益|30,000,000.00|30,000,000.00|287,000.00|2018年9月29日至2018年12月20日|

厦门国际银行公司结构性存款 保本 2018年9月29股份有限公司（挂钩SHIBOR B 浮动 100,000,000.00 100,000,000.00 956,666.67 日至2018年北京分行 款）第1126期 收益 12月20日 3
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|4|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第1126期|保本浮动收益|150,000,000.00|150,000,000.00|1,435,000.00|2018年9月29日至2018年12月20日|
|5|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第1282期|保本浮动收益|30,000,000.00|30,000,000.00|241,500.00|2018年10月17日至2018年12月25日|
|6|兴业银行股份有限公司北京月坛支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|保本开放式|26,000,000.00|26,000,000.00|178,153.42|2018年10月18至2018年12月17日|
|7|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第1677期|保本浮动收益|10,000,000.00|10,000,000.00|43,333.33|2018年11月16至2018年12月25日|
|8|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第1677期|保本浮动收益|50,000,000.00|50,000,000.00|216,666.67|2018年11月16至2018年12月25日|
|9|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第1702期|保本浮动收益|5,000,000.00|5,000,000.00|20,000.00|2018年11月19至2018年12月25日|
|合计||||421,000,000.00|421,000,000.00|3,569,653.42||

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）2018年 12月 28日，公司使用闲置募集资金共计人民币 170,000,000.00元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|理财产品名称|产品类型|理财金额|预期年化收益率|产品期限|

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|1|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第2561期|保本浮动收益|50,000,000.00|4.15%|2018年12月28日至2019年2月15日（49天）（可提前终止）|
|2|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第2561期|保本浮动收益|100,000,000.00|4.15%|2018年12月28日至2019年2月15日（49天）（可提前终止）|
|3|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）第2561期|保本浮动收益|20,000,000.00|4.15%|2018年12月28日至2019年2月15日（49天）（可提前终止）|

关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。
（二）2018年 12月 28日，公司使用闲置募集资金人民币 215,000,000.00元，向中国国际金融股份有限公司购买了收益凭证产品，具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|理财产品名称|产品类型|理财金额|预期年化收益率|产品期限|
|1|“中金财富资金419期”收益凭证（产品代码：SFD356）|本金保障型|215,000,000.00|4.85%|2018年12月28日至2019年1月10日（13天）|

关联关系说明：公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所选择的人民币理财产品均为保本型产品，购买期间，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国国际金融股份有限公司保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金管理产品，风险可控。
2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保
不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币38,500万元（含本次）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会2019年1月 2日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2018-011
览海医疗产业投资股份有限公司
关于减持东华软件股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、交易概述及减持进展情况
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 7日发布《关于公司出售部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2017-053），拟自减持计划预披露日起 15个交易日后 3个月内，通过二级市场出售所持有的东华软件股份公司（以下简称“东华软件”，股票代码：002065）8,700万股股票。目前减持时间过半，现将减持进展情况公告如下：
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|减持时间|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占东华软件总股本比例（%）|
|2017.12.28|集中竞价|8.37|100|0．000003|
|2018.1.1-2018.2.9|集中竞价|9.245|17,490,778|0.557|
||大宗交易|9.183|8,000,000|0.255|
|合计|||25,490,878|0.812|

本次减持前，公司合计持有东华软件股票156,989,378股，占东华软件总股本的比例为5%；本次减持后，公司持有东华软件股票 131,498,500股，占东华
软件总股本的比例为4.19%。
二、对公司当期利润的影响
2017年 12月 28日出售的东华软件股票 100股，对公司 2017年度利润不产生显著影响。
经初步测算，2018年出售东华软件股票 25,490,778股，扣除成本和相关税费后，对公司当期利润贡献为2,584万元。上述数据仅为财务部门初步测算数据，具体数据以经审计的财务报告为准。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2017-053
渤海轮渡股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。
并授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见于公司 2017年 11月 6日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《证券时报》上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况截止本公告日，公司购买的渤海银行股份有限公司烟台芝罘
区支行的“渤海银行【s16448】号结构性存款理财产品”已全部到期收回，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|品名称|产品类型|认购金额|到期时间|收回本金|实际获得收益|
|渤海银行【s16448】号结构性存款理财产品|保本浮动收益理财产 品|1亿元|2017年11月17日|1亿元|286.69万元|

二、近期购买国债逆回购及理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的基本情况
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司于近期与光大证券股份有限公司签订购买收益凭证产品协议书，主要内容如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额|收益起息日|产品到期日|期限|预期年化收益率|资金来源|
|光大证券股份有限公司|光大证券光鑫系列收益凭证一年期第145号|本金保障型|30,000万元|2017年12月28日|2018年12月27日|365天|5.20%|自有资金|

（二）公司内部履行的审批程序
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不
超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构
的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。该事项具体情况详见公司于 2017年 11月 6日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《证券时报》上的相关公告。
三、委托理财协议主体的基本情况
公司全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司购买收益凭证的交易对方为光大证券股份有限公司。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
交易对方与公司不存在关联关系。
四、安全性风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，本次购买的理财产品为低风险理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
五、对公司经营的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公
司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金额为人民币 8.3亿元（含本次）。
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|序号|受托人|是否关联关系|产品名称|产品类型|金额(万元)|资金来源|购买日期|预计到期日|预期年化收益率|目前状态|
|1|渤海银行股份有限公 司烟台芝罘区支行|否|渤海银行【s16448】号结构性存款理财产品|保本浮动收益|10,000|自有资金|2017年2月21日|2017年11月17日|3.89%|履行完毕|
|2|烟台银行股份有限公司|否|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017004 期|保本浮动收益|10,000|自有资金|2017年1月12日|2018年1月11日|4.05%|正在履行|
|3|申万宏源证券有限公司|否|申万宏源证券金樽370期（180天）收益凭证|固定收益保本型|3,000|自有资金|2017年12月22日|2018年6月19日|4.70%|正在履行|
|4|中泰证券股份有限公司|否|中泰证券收益凭证“易盈宝”12月期18号|本金保障型|10,000|自有资金|2017年12月21日|2018年12月17日|5.10%|正在履行|
|5|光大证券股份有限公司|否|光大证券鼎富系列收益凭证一年期第550号|本金收益保障型|10,000|自有资金|2017年12月22日|2018年12月21日|5.10%|正在履行|
|6|光大证券股份有限公司|否|光大证券鼎富系列收益凭证一年期第550号|本金收益保障型|10,000|自有资金|2017年12月22日|2018年12月21日|5.10%|正在履行|
|7|光大证券股份有限公司|否|光大证券光鑫系列收益凭证一年期第145号|本金保障型|30,000|自有资金|2017年12月28日|2018年12月27日|5.20%|正在履行|

特此公告
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-080广晟有色金属股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟对非公开发行方案进行调整，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 17日起停牌，并于 2015年 8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日、9月 23日、9月 29日、 10月 13日、10月 20日、10月 27日、11月 3日、11月 10日、11月 17日、11月 24日、12月 1日、12月 8日、12月 15日发布了停牌及相关进展公告，具体内容详见公司公告《重大事项停牌公告》（临2015-051）、《重大事项继续停牌公告》（临2015-052）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（临2015-056）、《重大事项进展暨继续停牌公告》（临2015-058）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-060）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-062）、《关于筹划非公开发行股票进展暨第三次延期复牌公告》（临2015-065）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-069）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-071）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-072）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-073）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-074）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临
2015-075）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-076）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-077）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-078）、《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临2015-079）。
截止目前，本次非公开发行事项进展情况如下：
公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但
不限于部分募投项目、融资规模及发行价格和数量。公司拟收购广
东省稀土产业集团有限公司持有的江苏广晟健发再生资源有限公
司（以下简称“广晟健发”）35%股权。截至目前，广晟健发的尽
职调查、审计及评估工作已完成，但公司仍未取得部分股东关于放
弃优先购买权的承诺函。同时，广晟健发的部分固定资产相关证照
正在补充完善中，部分生产项目尚未通过环保验收，短期内取得上
述证照存在不确定性。故此，公司拟不再将该项目作为本次非公开
发行的募投项目，并拟于近期召开董事会会议审议非公开发行方案
调整事宜。
停牌期间，公司将全力推进本次非公开发行的各项工作，尽快
完成本次非公开发行股票及员工持股计划方案的调整，并根据上述
事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披
露义务。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露
相关事项后复牌。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
茂业商业股份有限公司董事会审计委员会
2017年度述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关规范性文件的有关规定，作为茂业商业股份有限公司现任审计委员会成员，现就2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
唐国琼：会计学博士，曾任西南财经大学会计学教研室副主任，四川创意信息技术股份有限公司独立董事。现任西南财经大学教授、会计学院会计系主任、中国会计学会会员、四川省科技计划参评专家、四川迅游网络科技股份有限公司（SZ300467）独立董事，四川西部资源控股股份有限公司（SH600139）独立董事，乐山电力股份有限公司（SH600644）独立董事，茂业商业股份有限公司独立董事。
高宏彪：研究生学历，曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，现任茂业商业股份有限公司董事长。
王斌：高级会计师，1988年获上海海事大学财务与会计专业学士学位，2001年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位。最近5年以来，曾任华孚控股有限公司财务总监、华孚色纺股份有限公司(SZ002042)董事。现任茂业国际控股有限公司(0848.HK)非执行董事，沈阳商业城股份有限公司（SH600306）董事，深圳市华益资本控股有限公司董事长、深圳市华益盛世投资管理有限公司董事长、茂业商业股份有限公司董事。
廖南钢：广东乐毅律师事务所律师，毕业于华东政法大学国际经济法专业，
获学士学位。曾任广东冠景律师事务所合伙人、广东浩晖律师事务所合伙人、广东中安律师事务所律师及深圳市南山区人民法院审判员，现任深圳南山热电股份有限公司(SZ000037)独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。
陈蔚：管理学(金融)硕士，曾任中国银行四川省分行助理风险分析师，Lotton Ltd., New Zealand助理数据分析师，西南财经大学电子商务学院讲师，西南财经大学Oracle COE中心金融服务应用(OFSA)研究负责人，西南财经大学英国HND中心讲师，西南财经大学天府学院讲师，四川大学锦城学院讲师，现任西南财经大学天府学院金融研究所所长，茂业商业股份有限公司独立董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了5次会议，其中，审议公司定期报告会议 4次。另外，审计委员会还召开与年审注册会计师的沟通会议 2次、与公司内部审计机构沟通会议 1次。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请瑞华为公司2017年度年报审计单位。
经审计委员会 2017年第三次会议审议通过，提议公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，该议案先后经公司第八届董事会第二十一次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过后生效。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务及内部控制审计费为538万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
在注册会计师进场前，我们与瑞华就公司 2017年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，并一同协商相关的时间安排。在审计过程中，我们对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，在审计期间也未发现存在其他的重大事项。在瑞华出具 2017年年度审计报告初步审计意见后，我们认真审阅了其审计后的公司2017年年度财务会计报表，对其出具的公司 2017年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将瑞华审计的公司 2017年年度财务会计报报提交公司董事会审议。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为瑞华在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及 2018年的工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2017年为公司内控体系正式实施的第四年，公司按照《内部控制评价制度》的相关要求，对管理重点领域和主要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，公司内控建设执行小组通过细化内控制度和各业务活动流程，确保内控体系的整体质量，通过开展切实有效内控评价过程，促进各项制度得以有效执行，使内控控制形成制度制定、实施、检查、改进的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求既快又好地完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
(以下无正文)
（以下无正文，为茂业商业股份有限公司董事会审计委员会 2017年度述职报告签字确认页）
唐国琼 高宏彪
王斌 廖南钢
陈蔚
二〇一八年三月十五日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-004
恒为科技（上海）股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|431,398,215.92||312,209,928.23||38.18||
|营业利润|115,250,908.24||78,790,967.98||46.27||
|利润总额|115,005,447.70||83,223,142.97||38.19||
|归属于上市公司股东|105,435,931.82||75,236,384.38||40.14||
|的净利润|||||||
|归属于上市公司股东|96,871,300.33||69,441,919.92||39.50||
|的扣除非经常性损益|||||||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.7498||0.8598||-12.79||
|加权平均|15.01%||16.30%||减少1.29个百分点||
|净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|910,741,297.38||769,750,554.79||18.32||
|归属于上市公司股东|750,123,553.45||655,295,077.19||14.47||
|的所有者权益|||||||
|股 本|142,060,000.00||100,000,000.00||42.06||
|归属于上市公司股东|5.28||6.55||-19.39||
|的每股净资产（元）|||||||

注： 1、上述数据为未经审计的合并报表数据。
2、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2018年，在互联网流量规模持续增长、以及信息安全和大数据运营等网络可视化下游应用不断发展的推动下，网络可视化行业保持了良好的发展态势，同时公司的产品核心竞争力、技术创新能力继续得到市场和客户的认可，致使网络可视化基础架构业务增长明显。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，2018年实现营业总收入为431,398,215.92元，较上年增长38.18%；归属于上市公司股东的净利润为105,435,931.82元，同比增长40.14%；公司总资产为910,741,297.38，同比增长18.32%。
2018年因实施员工限制性股票激励计划，如扣除因此而计提的股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润为117,364,476.26元，同比增长55.99%。
（二）增减变动幅度达30%以上项目的主要原因
1、公司营业总收入431,398,215.92元，同比增长38.18%，主要是由于网络可视化行业保持了良好的发展态势，同时公司的产品核心竞争力、技术创新能力继续得到市场和客户的认可，致使网络可视化基础架构业务增长明显。
2、营业利润为115,250,908.24元，同比增长46.27%，利润总额为115,005,447.70元，同比增长38.19%；归属于上市公司股东的净利润为105,435,931.82元，同比增长40.14%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,871,300.33元，同比增长39.50%，主要原因是：（1）公司主营业务收入增长且毛利率保持稳定，保证了营业利润和净利润的快速增长；（2）扣除股份支付影响后，公司2018年期间费用同比增长34.27%，低于营业收入增长，致使扣除股份支付后的利润增长幅度高于营业收入增长，计入股份支付后利润增长幅度与营业收入增长幅度相当；
（3）公司2018年收到政府补助和理财利息收入等非经常性收益856万元，比去年同期增长277万元。
3、股本为14,206,000.00元，同比增长42.06%，主要是报告期内公司以资本公积转增股本的方式向全体股东转增股本4000万股，以及实施员工限制性股票激励计划新增股本206万股所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素，但本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，各项财务指标尚未经会计师事务所审计，可能会与公司2018年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2018-056
天津天药药业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|559,940,499|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.2819|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理张杰先生主持大会，采
取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
董事袁跃华先生因工作原因未能出席本次股东大会；
董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管刘浩先生、武胜先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于继续聘请中审华会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|559,940,499|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|559,940,499|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于继续聘请中审华会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案|5,410,350|100|0|0|0|0|
|2|关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案|5,410,350|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武、徐小爽
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司2018年9月20日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2016-030
大连热电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月31日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,437,934|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.98|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长邵阳先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,437,934|100.00%|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,437,934|100.00%|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于更换董事的议案|304,150|0.23%|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所
律师：邹艳冬、闫燕妮
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大连热电股份有限公司
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会公司董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司“）董事会公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2018年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对公司董事会审计委员会2018年度的履职情况作如下汇报：
一、公司董事会审计委员会基本情况
报告期内,公司第七届董事会审计委员会由独立董事任永平、卫祥云、史丽萍及董事聂旭东、杨晓康五名成员组成,主任委员由会计专业独立董事任永平担任。
二、公司董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下：
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，公司董事会审计委员会委员亲自出席了全部会议。其中：年报审计期间，公司董事会审计委员会召开了 4次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
会议具体情况如下：
（一）2018年2月4日召开了公司董事会审计委员会2018年第一次会议，会议主要内容为：1、董秘对公司2017年年报审计工作安排及相关事宜作说明；2、天衡会计师事务所年审会计师对公司2017年度审计工作小组的人员构成、审计计划、本年度审计重点等审计工作的关键环节和核心部分作了说明；3、审议《公司 2017年度财务报表（未经审计）》，并发表审阅意见。
（二）2018年 3月 30日召开了公司董事会审计委员会 2018年第二次会议，会议主要内容为：1、天衡会计师事务所年审会计师就审计出具初步意见的《公司 2017年度财务报告》进行说明；并就审计过程出现的问题与独立董事沟通；2、公司董事会审计委员
会再次审阅《公司2017年度财务报告》并发表了审阅意见。
（三）2018年4月11日召开了公司董事会审计委员会2018年第三次会议，会议主要内容为：1、天衡会计师事务所年审会计师对 2017年度财务报告内部控制审计工作进行汇报；2、公司董事会审计委员会审阅《公司2017年度内部控制审计报告》及《公司 2017年内部控制评价报告》，并发表审阅意见。
（四）2018年 4月 12日召开了公司董事会审计委员会 2018年第四次会议，会议主要内容为：1.审阅《公司 2017年度财务报表》（经审计）并发表意见；2.对天衡会计师事务所 2017年度审计工作的总结及评价，建议继续聘任天衡会计师事务所为公司 2018年度财务报表审计机构；3、公司董事会审计委员会2017年度履职情况总结工作。
三、公司董事会审计委员会年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2017年度财务报告审计工作进行了监督评价。
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司上市后一直聘用的外部审计机构。自聘任以来天衡较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，并一贯遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
经公司董事会审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议 2018年度继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付天衡会计师事务所的审计费与公司股东大会授权经营管理层确定的支付金额相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，公司董事会审计委员会与天衡会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
公司董事会审计委员会认为天衡会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了
独立、客观、公正的职业准则。
2、指导公司内部审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅并批准了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内控审计部严格按照审计计划执行审计任务,并对公司内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，公司董事会审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告
是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设。报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
因此，董事会审计委员会认为公司的内部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的促进公司管理层、内控审计部及相关部门与天衡会计师事务所之间充分有效的沟通，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，提高了相关审计工作的效率。
6、对公司募集资金事项和关联交易事项的审核
报告期内，公司未发生关于募集资金的管理、使用、归还等相关事项。
报告期内，董事会审计委员会对公司关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后提供了专业意见。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守的履行了公司董事会审计委员会的职责。
2019年，公司董事会审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会议事规则》等要求，本着对股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥审计委员会的专业作用，促进公司财务信息披露的真实、准确、完整，维护公司及全体股东利益。
特此报告。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会审计委员会：
任永平 卫祥云 史丽萍
聂旭东 杨晓康
江苏恒顺醋业股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-031福建顶点软件股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 4月 9日、2018年 4月 10日、2018年 4月 11日连续 3个交易日内收盘价格涨停，公司基本面没有发生较大变化，请投资者关注股票交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函查证，截止本公司披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司特别提醒投资者：充分关注限售股解禁带来的相关风险，理性决策，审慎投资。
公司特别提醒投资者：公司无区块链相关技术、应用产品和收入。
公司特别提醒投资者：行业竞争加剧，公司将面临所处行业的竞争加剧的风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年4月9日、2018年4月10日、2018年4月11日连续3个交易日内收盘价格涨停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营状况正常；市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；公司前期披露的
信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他媒体报道或市场传闻。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员在本次股价波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）近期限售股解禁带来的股价波动风险
公司首次公开发行前已发行的部分股份将于2018年5月22日解禁，股份数量共计19,720,000股，占公司股份总数的22.97%。公司特别提醒投资者充分关注限售股解禁带来的相关风险，理性决策，审慎投资。
（二）行业竞争加剧的风险
随着互联网技术不断发展，以及用户对 IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高，加之存在潜在竞争者进入行业的可能性，公司将面临所处行业的竞争加剧的风险。公司特别提醒投资者充分关注行业竞争带来的相关风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2019-025
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董事集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
截止减持计划披露前，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事曾凡沛先生持有本公司股份125,600股，占公司总股本的0.031%。
集中竞价减持计划的进展情况
公司于 2019年 8月 15日在上海证券交易所网站披露了《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2019-022），披露公司董事曾凡沛先生计划通过上海证券交易所集中竞价方式，减持不超过 31,400股的公司股份（占公司总股本的0.0079%）。
截止本公告日，本次减持计划减持数量已过半，曾凡沛先生通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份20,000股，占公司总股本比例的0.005%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|曾凡沛|董事、监事、高级管理人员|125,600|0.031%|其他方式取得：125,600 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|曾凡沛|20,000|0.005%|2019/9/6～2019/11/22|集中竞价交易|16.52-17.83|343,500|105,600|0.026%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划属于董事正常的个人资金需求安排，曾凡沛先生本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，计划实施的前提条件满足。曾凡沛先生将根据个人与市场情况等具体情形决定后续是否继续实施及如何实施本次减持股份计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-012四川国栋建设股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会不存在议案被否决或修改的情况。
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川国栋建设股份有限公司2013年度股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2014年4月17日上午9：30在成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室召开，网络投票表决时间为2014年4月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份总数为373,552,848股，占公司总股本的31.63%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份总数为 372,188,848股，占公司总股本的31.52%；通过网络投票的股东 4人，代表股份总数为 1,364,000股，占公司总股本的0.12%。会议由公司董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。董事会聘请北京康达（成都）律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式对每项议案进行了审议，具体表决情况如下：
1、《四川国栋建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
同意 372,213,048股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权 0股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0%。
2、《四川国栋建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
3、《四川国栋建设股份有限公司2013年度财务决算报告》；
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
4、《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务预算报告》；
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
5、《四川国栋建设股份有限公司2013年度报告及其摘要》；
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
6、《四川国栋建设股份有限公司2013年度利润分配预案》；
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
7、《四川国栋建设股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
8、《四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》；
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
9、《四川国栋建设股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》。
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
10、《关于修改<公司章程>的议案》
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
11、《关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案》与本议案有关的公司控股股东四川国栋建设集团有限公司及其一致行动人王春鸣先生所持有的股份回避对本议案的表决，本议案由其他股东进行审议表决。
同意 7,277,710股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为84.36%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为15.53%；弃权 9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.11%。
12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构的议案》
同意 372,203,848股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为99.64%；反对 1,339,800股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.36%；弃权9,200股，占参与股东大会有表决权股份总数的比例为0.0025%。
三、律师见证情况
北京康达（成都）律师事务所谭洪雨和李爱淋律师出席了本次股东大会，见证并为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议和记录；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
四川国栋股份有限公司
董事会
2014年4月18日