证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-95徐州科融环境资源股份有限公司
关于控股股东提议在 2016年第二次临时
股东大会上增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）于2016年10月10日在巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》，2016年10月26日召开2016年第二次临时股东大会。
2016年10月14日公司收到徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司（以下简称徐州丰利）的函，提议将《关于任免公司部分董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等二项议案为临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”截至2016年10月14日，徐州丰利持有公司29.46%的股权，为公司控股股东，徐州丰利提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时提案的资格，且该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司同意将《关于任免公司部分董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》作为新增临时提案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。其中《关于任免公司部分董事的议案》中王聪和容伟先生作为独立董事候选人，在提交股东大会前尚需深圳证券交易所对其独立性进行审核。
本次股东大会除上述变更外，其他事项不变，现将公司2016年第二
次临时股东大会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会召集2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2016年10月26日（星期三）下午14:50
网络投票时间为：2016年10月25日（星期二）—2016年10月26日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月25日15：00至2016年10月26日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会股权登记日为：2016年 10月 20日（星期四）。
于股权登记日 2016年 10月 20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：江苏省徐州经济开发区杨山路 12号徐州科融环境资源股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
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|序号|议案名称|
|议案 1|关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案|

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|议案 2|关于任免公司部分董事的议案|
|2.1|免去部分董事职务|
|2.1.1|免去贾红生先生第三届董事会董事职务|
|2.1.2|免去姚东先生第三届董事会董事职务|
|2.2|选举第三届董事会非独立董事|
|2.2.1|选举郑军先生为公司第三届董事会董事|
|2.2.2|选举刘彬先生为公司第三届董事会董事|
|2.2.3|选举郭接见先生为公司第三届董事会董事|
|2.3|选举第三届董事会独立董事|
|2.3.1|选举王聪先生为公司第三届董事会独立董事|
|2.3.2|选举容伟先生为公司第三届董事会独立董事|
|议案 3|关于修改《公司章程》的议案|

三、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会工作部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2016年 10月 21日（星期五）、2016年 10月 24日（星期一）（上午8：30-11：30，下午13：30-17：00）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：江苏省徐州经济开发区杨山路 12号科融环境董事会工作部
邮政编码：221004
联系电话：0516-87986552
传 真：0516-87986552
联系人：张博
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）股东大会联系方式
联系电话：0516-87986552
传 真：0516-87986552
联系人：张博
联系地址：江苏省徐州经济开发区杨山路 12号
邮政编码：221004
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365152”，投票简称为“科融投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案|1.00|
|议案2|关于任免公司部分董事的议案|—|
|议案2.1|免去部分董事职务|—|
|议案2中子议案①|免去贾红生先生第三届董事会董事职务|2.01|
|议案2中子议案②|免去姚东先生第三届董事会董事职务|2.02|
|议案2.2|选举第三届董事会非独立董事|—|
|议案2中子议案③|选举郑军先生为公司第三届董事会董事|2.03|
|议案2中子议案④|选举刘彬先生为公司第三届董事会董事|2.04|
|议案2中子议案⑤|选举郭接见先生为公司第三届董事会董事|2.05|
|议案2.3|选举第三届董事会独立董事|—|
|议案2中子议案⑥|选举王聪先生为公司第三届董事会独立董事|2.06|
|议案2中子议案⑦|选举容伟先生为公司第三届董事会独立董事|2.07|
|议案3|关于修改《公司章程》的议案|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案2.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2.3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月25日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年10月26日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
徐州科融环境资源股份有限公司：
兹委托 （先生、女士）参加徐州科融环境资源股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
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|序号|议案名称|表决结果|||
|不采用累积投票制的议案||同意|反对|弃权|
|1|关于为蓝天环保设备工程股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||
|采用累积投票制的议案||同意票数（股）|||
|3|关于任免公司部分董事的议案|——|||
|3.1|免去部分董事职务|——|||
|3.1.1|免去贾红生先生第三届董事会董事职务||||
|3.1.2|免去姚东先生第三届董事会董事职务||||
|3.1.3|选举第三届董事会非独立董事|——|||
|3.2|选举郑军先生为公司第三届董事会董事||||
|3.2.1|选举刘彬先生为公司第三届董事会董事||||
|3.2.2|选举郭接见先生为公司第三届董事会董事||||
|3.3|选举第三届董事会独立董事|——|||
|3.3.1|选举王聪先生为公司第三届董事会独立董事||||
|3.3.2|选举容伟先生为公司第三届董事会独立董事||||

注：选举董事、监事，采取累积投票制度。独立董事、非独立董事、监事的选举实行分开投票方式。每次采用累积投票时，股东拥有的累积投票权总数等于其所持有的股份总数与应选非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向一位或几位
董（监）事候选人。如股东所投出的投票权总数等于或小于其累积可使用
的投票权总数，则投票有效，实际投出投票权总数与累积可使用投票权总
数间的差额部分视为放弃；如股东所投出的投票权总数超过其累积可使用
投票权总数的，股东对该事项的投票无效。
针对非累积投票决议的事项，股东或股东代理人对每一表决事项只能选择同意、反对或弃权中的一种表决意见，并在相应位置打“√”确认。
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
四、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码（营业执照）： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码:
委托人持股数:
二○一六年 月 日