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健康元药业集团 2019年第二次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
二〇一九年八月
健康元药业集团 2019年第二次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程安排
一、现场会议时间：2019年8月19日14:00
二、网络投票时间：2019年8月19日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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|会议具体议程|||
|第一项|主持人宣布会议开始||
|第二项|主持人介绍参加会议的相关人员||
|第三项|审议以下会议议案：|报告人|
|1|《关于修改公司经营范围的议案》|赵凤光|
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|赵凤光|
|第四项|股东问答环节||
|第五项|主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数||
|第六项|主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱||
|第七项|股东对议案进行投票表决||
|第八项|主持人宣读表决结果||
|第九项|律师宣读2019年第二次临时股东大会法律意见书||
|第十项|主持人宣布会议结束||

健康元药业集团 2019年第二次临时股东大会会议资料议案一
审议《关于修改公司经营范围的议案》
各位股东及股东授权代表：
根据公司业务发展需求，本公司拟对公司经营范围进行修订，具体如下：
修改前公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
修改后公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。
上述议案已经公司七届董事会十四次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
健康元药业集团 2019年第二次临时股东大会会议资料议案二
审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司业务发展需求，本公司拟对《公司章程》部分条款进行修订；
原《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
修订后《公司章程》条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售）、第一类、第二类医疗器械的研发和销售。
上述公司经营范围变更以工商登记机关登记为准。
上述议案已经公司七届董事会十四次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人予以审议！
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：1766）
董事會會議通知
中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2018年10月30日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2018年9月30日止三個月的未經審計的季度業績。
承董事會命
中國中車股份有限公司董事長
劉化龍
中國•北京
2018年10月12日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2014-027上海汇丽建材股份有限公司
第六届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事王为、郑悦群因工作原因委托出席本次董事会。
本次董事会无议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 3日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会 2014年第二次临时会议通知。本次会议于 2014年 12月 10日下午召开。本次董事会会议应到董事 15人，实到董事 13人，董事王为先生、郑悦群先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事王邦鹰先生、詹琳女士出席并行使表决权。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
公司第七届董事会由 9名成员组成，经提名委员会审查和董事会表决，同意提名金永良先生、张峻先生、林震森先生、崔海勇先生、王邦鹰先生、陈倩女士、周琼女士、朱伟国先生和佟成生先生为公司第七届
董事会董事候选人，其中周琼女士、朱伟国先生和佟成生先生为公司独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事具备独立性；本次董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次董事会换届选举议案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
董事候选人简历附后。
同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2014年 12月 30日在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406号会议室召开公司 2014年第二次临时股东大会。
同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第七届董事会董事候选人的独立意见
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
附：董事候选人简历
金永良先生，1948年 2月出生，大专学历，1980年加入印尼三林集团，先后在其下属多家公司任职，曾经出任香港上市公司元昇国际集团有限公司董事局副主席。2002年起出任上海中远三林置业集团有限公司董事、副总裁。现任三林万业（上海）企业集团有限公司董事、副总裁，上海汇丽集团有限公司总裁，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会董事长。
张峻先生，1964年 6月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上海财经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会董事，同时兼任多家公司董事。
林震森先生, 1971年 9月出生，中共党员，法学士，工商管理硕士，律师。曾在中国工商银行福州市分行工作。2001年加入三林集团，历任福建印福油脂工业有限公司总裁助理、行政总监，上海中远三林置业集团有限公司法律顾问、办公室常务副主任、主任，三林万业（上海）企业集团有限公司行政人事部总经理、总裁助理（兼任行政人事部总经理）。现任三林万业（上海）企业集团有限公司副总裁（兼任行政人事部总经理）。
崔海勇先生，1969年 10月出生，毕业于上海交通大学，建筑与土木工程专业硕士，高级工程师。历任上海虹桥东苑置业有限公司董事、副总经理，上海新东苑国际投资集团有限公司副总裁，大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。现任上海万业企业股份有限公司总经理，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会董事。
王邦鹰先生，1965年 3月出生，硕士研究生。1985年参加工作。
历任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副总，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限公司常务副总裁、董事，上海汇丽建材股份有限公司第六届董事会董事。
陈倩女士，1973年 8月出生，大学学历，注册会计师。1994年参加工作，历任温州华明会计师事务所外资一部审计，浙江东方职业学校经济管理系教师，浙江中瑞唯斯达会计师事务所业务一部审计。现任上海浦东资产经营有限公司计划财务部副经理。
周琼女士，1963年 8月出生，毕业于上海财经大学。曾在上海财经大学任教，历任上海财经大学驻深机构深圳大华会计师事务所审计部经理，艺丰实业集团有限公司审计部经理，中国金丰集团有限公司财务总监，深圳市至凡实业有限公司副总经理，中国诚信信用管理有限公司深圳分公司及深圳中诚信信用管理有限公司评级总监、副总经理，深圳市城市投资管理有限公司副总经理，深圳伟志光电股份有限公司独立董事。现任深圳市恒路物流股份有限公司独立董事。
朱伟国先生，1970年 9月出生，毕业于华东政法学院，曾在武警上海指挥学校任法学教员，历任上海市捷华律师事务所律师、合伙人、主任。现任上海铭森律师事务所律师、合伙人、主任。
佟成生先生，1970年 9月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，会计学博士学位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书。现任上海国家会计学院教研部副教授。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-071号
洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月7日对外披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）及其摘要等相关文件。为加快推进公司本次重大资产重组进程，早日实现公司对海外石油资产的间接收购，公司拟对2016年7月7日重组预案披露的重组方案进行重大调整。经申请，公司股票已于2016年9月5日开市起停牌。
近日，公司取得国家外汇管理局上海市分局核发的外汇《业务登记凭证》，公司通过上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）收购上海基傲投资管理有限公司（以下简称“基傲投资”）100%股份及班克斯公司的外汇业务登记手续已办理完毕。
目前，公司通过上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）收购班克斯公司之事项境外已经获得阿尔巴尼亚共和国反垄断署反垄断委员会及加拿大创新、科学和经济发展部（前加拿大工业部）审批通过。公司通过泷洲鑫科收购班克斯公司境内已获得国家发展改革和发展委员会的《境外收购或竞标信息报告确认函》、《项目备案通知书》、上海自贸管理委员会颁发的《企业境外投资证书》以及国家外汇管理局上海市分局核发的外汇《业务登记凭证》。至此，收购班克斯公司的全部境内外政府的审批及备案已全部完成。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-040江苏万林现代物流股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3.2亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年6月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-043）。
公司于2019年5月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,700万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年5月25日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030）。
公司于2019年5月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年5月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-034）。
公司于2019年6月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2019年6月4日披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）。
2019年6月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2016年度非公开发行闲置募集资金人民币1.2亿元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计人民币4.47亿元，使用期限尚未超过12个月，公司将在使用期限到期前，及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年6月15日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2016-023
金花企业(集团)股份有限公司
关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二
次会议审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司
在不影响公司正常经营及投资的情况下，使用总额不超过1.5亿元的自有资金
购买金融机构理财产品，具体如下：
一、购买银行理财的基本情况
1、投资的理财产品必须符合以下要求：
(1)产品类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等
收益率随市场价格波动的理财产品以及已上市交易的证券；银行、证券公司、
信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据
类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发行的投
资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。
(2)认购理财产品资金金额：不超过人民币1.5亿元；
(3)资金来源：自有闲置资金；
2、决议有效期
在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自董事会审议通过之日起
12个月内有效。
3、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规
定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
理财产品受宏观经济及金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险防范措施
对于金融产品的选择，原则选择保本类、风险可控类理财产品，股票、基
金、金融债券等较高风险金融产品的投资严格实行总额控制。
公司财务管理部相关人员按照《资金理财管理办法》将及时分析跟踪金融
机构理财产品信息，评估可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险，并按期向资金理财工作小组提交监管报告与风险预案。
每年期末，财务管理部对上年度资金理财情况进行总结分析，提出资金理
财年度总结报告，提交公司资金理财工作小组审阅。
三、履行的审议、审批程序
2016年3月24日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过“关于运用暂时闲置资金购买理财产品的的议案”，同意公司在保证日常经营用周转所需
资金的前提下，将不超过人民币1.5亿元存量自有闲置资金购买安全性高、流
动性好的类保本型银行理财产品。
四、最近十二个月内使用闲置自有资金购买的银行理财产品情况
截止2015年12月31日，2015年公司累计购买理财产品147笔，委托
理财发生金额累计110,991万元；已收回理财收益398.24万元。（详见公司
2015年年度报告）
五、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司董事会2016年3月28日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2016-066
中国民生银行股份有限公司
关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议采取现场表决方式召开，会议审议并通过了《关于修订<中国民生银行股份有限公司章程>的决议》，同意将该修订草案提交公司股东大会审议并报监管部门核准。本次修订具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbc.com.cn）。
备查文件
中国民生银行股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-049号人福医药集团股份公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2018年6月20日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2018年6月15日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于同意公司出售武汉中原瑞德生物制品有限责任公司20%股权的议案》：
董事会同意公司与 CSL BEHRING ASIA PACIFICLTD（.中文名称为“杰特贝林（亚太区）有限公司”）签署《股权购买协议》，以 102,367,956.00美元将持有的武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）的20%股权转让给杰特贝林（亚太区）有限公司。本次交易完成后，公司不再持有中原瑞德的股权。董事会授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2018-050号《人福医药集团股份公司出售资产公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年六月二十一日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话: (8610) 65693399传真: (8610) 65693838
网址: www.tongshang.com
北京市通商律师事务所
关于新华人寿保险股份有限公司
2018年年度股东大会之法律意见书
致：新华人寿保险股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股
东大会规则”)等相关法律、法规以及《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下
简称“公司章程”)、《新华人寿保险股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称
“股东大会议事规则”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受新
华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2018年
年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见。
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||本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法|
|和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已||
|经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原||
|则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整||
|所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏||
|并承担相应法律责任。||

通商律师根据股东大会规则第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 2019年 5月 9日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》以及
上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新华人寿保险股份
有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，
在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参
加人员、登记办法等相关事项。
1.22019年6月12日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》以及
上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新华人寿保险股份
有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》，增加临时提案
《关于选举公司第七届董事会董事的议案》和《关于选举公司第七届监事
会股东代表监事的议案》。
1.32019年6月27日(星期四)10时，本次股东大会在北京市建国门外大街甲
12号新华保险大厦21层如期召开。
1.4本次股东大会由公司董事黎宗剑(代行董事长职务)主持。本次股东大会就
会议通知中所列议案逐一进行了审议。
1.5经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
2.1通商律师核查了现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、股东
代表的授权委托证明和身份证明等文件。
2.2出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以
及本次股东大会有关的中介机构的代表。
2.3经通商律师核查，本法律意见书2.1条所述股东和经股东委托的授权代表
出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第
2.2条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。
2.4本次股东大会的召集人为公司董事会，经通商律师核查，召集人资格符合
相关中国法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公
司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会
的股东及经股东委托的授权代表所持有表决权的股份总数为
1,827,754,612股，占公司有表决权股份总额的58.590393%。
3.3两名股东代表、一名监事代表、通商律师和香港中央证券登记有限公司代
表对计票过程进行了监督，现场表决结果于当场公布，出席本次股东大会
的股东及经股东委托的授权代表均未对表决结果提出异议。
3.4通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章
程的规定，表决结果合法有效。
四、结论
4.1综上所述，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及
股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关
事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过
的决议合法有效。
4.2通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行
公告。
[本页以下无正文]
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-036广汇能源股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况。
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司 2013年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 5月 12日下午15：30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 43楼 9号会议室召开。网络投票时间为 2014年 5月 12日上午 9:30-11:30时、下午 13:00-15:00时（北京时间）。
（二）出席会议的股东和代理人情况
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|-|-|
|现场出席会议的股东及股东代理人人数|19|
|所持有表决权的股份总数（股）|2,627,961,950|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.33|
|通过网络投票出席会议的股东人数|38|
|所持有表决权的股份总数（股）|53,424,466|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.02|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长尚继强先生主持会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11人，出席 8人，副董事长向东因出差未能亲自出
席会议，委托董事陆伟出席会议；董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议，委托董事王建军出席会议；独立董事张文中因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事胡本源出席会议；董事孔令江、韩士发通过视频方式出席本次会议。公司在任监事 5人，出席 4人，监事刘庆洋因出差未能亲自出席会议，委托监事陈瑞忠出席会议。公司副总经理、董事会秘书倪娟出席本次会议；财务总监丁剑辉列席本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下 1-7项提案，表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告|2,681,021,916|99.986|121,050|0.005|243,450|0.009|是|
|2|公司2013年度独立董事工作报告|2,681,007,616|99.986|124,350|0.005|254,450|0.009|是|
|3|公司2013年度监事会工作报告|2,681,007,616|99.986|123,350|0.005|255,450|0.010|是|
|4|公司2013年度财务决算报告|2,681,007,616|99.986|123,350|0.005|255,450|0.010|是|
|5|公司2013年度利润分配预案|2,629,257,016|98.056|52,076,550|1.942|52,850|0.002|是|
|议案5分段表决情况|持股1%以下|93,944,531|64.313|52,076,550|35.651|52,850|0.036|是|
||持股1%以下且持股市值50万元以下|204,722|47.158|176,550|40.668|52,850|12.174||
||持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万元）|93,739,809|64.364|51,900,000|35.636|0|0||
||持股1%-5%（含1%）|268,599,731|100|0|0|0|0||
||持股5%以上（含5%）|2,266,712,754|100|0|0|0|0||
|6|公司2013年度报告及2013年度报告摘要|2,681,007,616|99.986|123,350|0.005|255,450|0.010|是|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|2,681,008,916|99.986|121,050|0.005|256,450|0.010|是|

《公司 2013年度利润分配预案》涉及特别决议事项，获得出席会
议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师张云栋、马哲现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、上网公告附件
1、广汇能源股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一四年五月十三日
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2019-024山东元利科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员
承诺延长限售股锁定期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东、实际控制人并担任公司董事的刘修华承诺：将其直接或间接持有的公司首次公开发行限售股锁定期延长6个月至2022年12月19日。
直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张建梅、黄维君、王坤、李义田承诺：将其直接持有的公司首次公开发行限售股锁定期延长6个月至 2020年12月19日。
间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员秦国栋、冯国梁、辛正果承诺：通过潍坊同利间接持有公司首次公开发行限售股锁定期延长 6个月至 2022年12月19日。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855号）核准，并经上海证券交易所同意，山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,276万股，每股发行价格为 54.96元。公司股票已于2019年6月20日起在上海证券交易所上市交易。
一、持有公司股份的董事、监事及高级管理人员关于首次公开发行股票相关承诺情况
公司首次公开发行股票时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺
如下：
1、本人将恪守关于股份限售期的承诺。
2、在本人任职期间直接或间接持有的发行人股份限售期届满后，每年转让的发行人股份不超过本人持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人已持有的发行人股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，同样遵守上述承诺；在申报离任 6个月后的 12个月内通过相关证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其已持有发行人股份总数的比例不超过50%。
3、本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价。
4、若发行人上市后 6个月内发生发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人直接或间接持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
二、关于本次股份锁定期限延长的情况
截至 2019年 9月 2日收盘后，公司 A股股票收盘价已连续 20个交易日均低于本次交易的发行价人民币54.96元/股，触发上述人员股份锁定期自动延长履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司董事、监事及高级管理人员直接或间接持有的公司股份锁定期将自动延长6个月。具体锁定期延长情况如下：
（一）公司控股股东、实际控制人并担任公司董事的刘修华
将本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票的股份锁定期延长 6个月至2022年12月19日。
（二）公司董事、监事和高级管理人员秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张建梅、黄维君、王坤
将直接持有的公司首次公开发行股票股份锁定期延长 6个月至 2020年 12月19日。
（三）通过潍坊同利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“潍坊同利”）（持股5%以上的股东）间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员刘修华、秦国栋、冯国梁、辛正果
通过潍坊同利间接持有的公司股份锁定期延长6个月至2022年12月19日。
三、保荐机构意见
经核查，中泰证券股份有限公司认为：
公司控股股东、董事、监事、高级管理人员刘修华、秦国栋、王俊玉、刘玉江、冯国梁、张建梅、李义田、黄维君、王坤、辛正果延长限售股锁定期的行为不存在违反股份锁定承诺的情形。
特此公告。
山东元利科技股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－094债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2014年 11月 17日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2014年 11月 20日以通讯方式召开，应参与表决监事3人，实参与表决监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司与永泰控股集团有限公司签署《2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同补充合同》的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
二、关于公司与襄垣县襄银投资合伙企业（有限合伙）签署《2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同补充合同》的议案
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，逐项表决审议通过本议案。
监事会认为：上述《2014年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同补充合同》的签署符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一四年十一月二十一日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018160长园集团股份有限公司
关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）
上海和鹰融资租赁有限公司（以下简称“和鹰租赁”）
●担保数量：13,000万元的人民币信用额度
●本次是否有反担保：无
●截止2018年6月30日，公司对外担保总额为人民币 179,316.34万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的21.83%,占公司最近一期经审计总资产的8.73%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 174,916.34万元，占公司最近一期经审计净资产的21.29%。
●对外担保逾期的累积数量：2,200万元及对应利息（指公司为深圳市沃特玛电池有限公司提供的担保，深圳市沃特玛电池有限公司未及时偿还银行借款，公司已履行保证责任 2,200万元及对应利息，公司已提起诉讼，要求相关主体承担反担保责任）。
一、担保情况概述
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开了第七届董事会第二次会议，会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，独立董事宋萍萍女士因公出差，书面委托独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意为子公司长园深瑞、和鹰租赁向宁波银
行深圳分行、平安银行上海分行申请综合授信额度提供担保。独立董事发表了同意的独立意见。
二、被担保人的基本情况
（一）关于为长园深瑞申请银行综合授信提供担保的事项
1、被担保人：长园深瑞继保自动化有限公司
注册地点：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号
法定代表人：许兰杭
长园深瑞是公司的全资子公司，公司持有其100%股权。主要业务是专业从事电力系统保护控制领域、配电自动化领域及工业自动化领域的技术研究、产品开发、生产销售以及相关技术服务。其主要产品为：高压继电保护、变电站综合自动化产品、电子互感器、输变电状态在线监测、包括动态无功补偿装置（SVG），电动汽车充电系统等在内的电力电子产品，配网自动化解决方案以及电动汽车充电系统、储能系统。
长园深瑞的财务数据（单位：人民币万元）：
||||
|-|-|-|
||2018年（1-6月）（未经审计）|2017年（经审计）|
|资产总额|381,559.53|340,983.27|
|净资产|202,550.54|197,033.32|
|营业收入|128,375.17|248,886.99|
|净利润|12,700.05|24,066.60|
|资产负债率|46.92%|42.22%|

因业务发展需要，申请公司为其向宁波银行深圳分行申请8,000万元的综合授信额度提供担保，期限一年。
（二）关于为和鹰租赁申请银行综合授信提供担保的事项
被担保人：上海和鹰融资租赁有限公司
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号(3层)C22室
法定代表人：尹智勇
和鹰租赁是公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司（公司持有其80%股
权、上海和鹰实业发展有限公司持有其15.64%股权、上海王信投资有限公司持有其4.36%股权）的全资子公司，主要业务是配合长园和鹰所生产的设备（自动裁剪机、自动铺布机、真皮裁剪机、智能吊挂系统）开展融资租赁业务。
和鹰租赁的财务数据：（单位：人民币万元）：
||||
|-|-|-|
||2018年（1-6月）（未经审计）|2017年（经审计）|
|资产总额|32,483.39|30,431.67|
|净资产|20,757.44|20,314.24|
|营业收入|1,170.25|1,905.14|
|净利润|443.20|575.36|
|资产负债率|36.10%|33.25%|

因业务发展，申请公司为和鹰租赁向平安银行上海分行申请5,000万元的综合授信额度提供担保，期限一年。
三、担保协议的主要内容
截至公告日，公司尚未签署相关担保协议。待履行相关审议程序后，公司将按照董事会决议签署相关协议。
四、董事会及独立董事意见：
公司董事会认为：公司为上述子公司申请银行授信提供担保是为各子公司日常经营所需，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资及控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为上述子公司贷款提供担保。
独立董事发表意见：公司严格遵守公司章程的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，控制对外担保风险，公司的担保均为全资及控股子公司的担保，是为各子公司日常经营所需，担保决策程序合法、合理，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及股东利益，担保事项经董事会审议通过，表决程序合法有效。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2018年 6月 30日，公司对外担保总额为人民币 179,316.34万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的21.83%,占公司最近一期经审计总资产的8.73%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 174,916.34万元，占公司最近一期经审计净资产的21.29%。公司逾期担保金额2200万元（指公司为深圳市沃特玛电池有限公司提供的担保，深圳市沃特玛电池有限公司未及时偿还银行借款，公司已履行保证责任 2200万元及对应利息，公司已提起诉讼，要求相关主体承担反担保责任）。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：600482 证券简称:风帆股份 公告编号：2015-029风帆股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票已于2015年5月28日起停牌。由于上述重大事项构成重大资产重组，2015年6月11日公司发布《重大资产重组停牌公告》，经申请公司股票自2015年6月11日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。具体内容请详见公司于2015年5月28日、6月4日、6月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
中船重工及公司正积极推进本次重大资产重组相关工作。截止目前，本次重大资产重组相关方正对重组方案进行商讨、论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露网站、媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2019-024
天域生态环境股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号--建筑》的相关规定，现将2018年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额情况
2018年 10-12月，公司及子公司新签项目合同 27项，合计金额为人民币 600,485,840.91元。新签项目合同中，园林生态工程施工业务合同 8项，其中市政类项目合同5项，地产类项目合同3项；园林景观设计业务新签合同19项。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
2018年 1-12月，公司及子公司累计签订合同 83项，合计金额为人民币1,353,344,096.49元。其中，5项合同已执行完毕，其余合同均在执行中。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2019年04月26日
证券代码：600027 证券简称：华电国际公告编号：2014-025华电国际电力股份有限公司
风电机组投产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）持股100%的华电国际宁夏新能源发电有限公司（“宁夏新能源公司”）建设的海原武塬一期 49.5兆瓦风电机组已于近日完成试运行并投入商业运营。在试运期间，各机组运行状态稳定，各项指标优良。
海原风电场位于宁夏回族自治区中卫市海原县境内，总规划装机容量为 800兆瓦，并已获得宁夏回族自治区发展和改革委员会核准。
海原武塬一期风电项目的建成标志着本公司向实现宁夏地区百万千瓦风电基地的目标又迈进了一步。
截至本公告日，宁夏新能源公司的风电装机容量达到448.5兆瓦。
本公司的风电装机容量达到 1,485兆瓦。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司 2014年 6月 23日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2016-019株洲千金药业股份有限公司
关于控股子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司湖南千金协力药业有限公司收到国家食品药品监督管理总局核准签发的缬沙坦氨氯地平片（Ι）《药物临床试验批件》，现就相关情况公告如下：
一、药品基本信息
1、药物名称：缬沙坦氨氯地平片
批件号：2016L06258
剂型：片剂
申请事项：国产药品注册
申请人：湖南千金协力药业有限公司
受理号：CYHS1501158湘
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验，申请人在开展 BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。
二、药品研发及相关情况
缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）是由瑞士诺华(Novartis)制药有限公司首家研制，2007年 7月获得 FDA批准在美国上市。随后在德国、英
国等多个国家上市。2009年由 SFDA批准在中国上市，商品名为“倍博特®”。是首个将 ARB和 CCB类药物结合在同一药片中的抗高血压的复方制剂，主要用于治疗原发性高血压或单药治疗不能充分控制血压的患者。经过查询 CDE网站，目前国内已有 60家单位申报了缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）的临床注册申请，其中已有 29家单位获得了临床试验批件，目前尚无缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）在国内获批上市。
公司于 2015年 7月向国家食品药品监督管理总局提交了缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）临床注册申请并获得受理。截止目前，公司在该类药品研发项目已投入研发费用约 68万元。
据统计，2014年倍博特（缬沙坦氨氯地平片原研），全球销量 13.96亿美元，国内市场销量约 9.8亿元，2015年缬沙坦国内市场容量 60亿元。
根据我国药品注册相关的法律要求你，药物在获得临床试验批件后，尚需开展生物等效性试验并经过国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受到技术、审批、政策等诸多方面的因素影响，未来产品的竞争形势也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2015-56号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
浙江海正药业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2015年10月23日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、2015年第三季度报告全文及正文
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2015年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时登载于 2015年 10月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，已登载于 2015年 10月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2018-010
可转债代码：110030可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地 01
格力地产股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月27日 14点30分
召开地点：珠海市石花西路 213号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月27日
至2018年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见于 2018年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600185|格力地产|2018/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1．出席现场会议登记手续：
（1）法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、
邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字
样。
2．出席现场会议登记地点及授权委托书送达地点：
格力地产董事会秘书处
地址：珠海市吉大石花西路213号
邮政编码：519020
公司电话：0756-8860606，传真号码：0756-8309666
联系人：魏烨华
3．登记时间：
2018年4月24日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
格力地产股份有限公司董事会 2018年4月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
格力地产股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年4月
27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《格力地产股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。