Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-137浙江晶盛机电股份有限公司
关于签订重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）已在2015年9月28的《关于重大经营合同中标的提示性公告》、10月15日的《关于收到中标通知书的公告》中披露了公司中标内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）三期项目设备采购第二批第一包、三期项目设备采购第二批第二包、DW二次扩能项目设备采购第一包、二期项目设备提升改造第一批共四个标的进展情况。11月 24日，公司披露了《签订重大合同的公告》，公司与中环光伏就三期项目设备采购第二批第一包、三期项目设备采购第二批第二包项目签订了销售合同（详见2015-135号公告）。截止目前，公司与中环光伏就DW二次扩能项目设备采购第一包、二期项目设备提升改造第一批两个项目也完成了销售合同签订，合同的主要内容如下：
（一）单晶硅棒切磨加工一体机销售合同
1、合同签署时间：2015年12月21日
2、合同标的：公司向中环光伏提供WCG700-ZJS型单晶硅棒切磨加工一体机3、合同金额：本合同总价款为人民币 7,920万元（大写：人民币柒仟玖佰贰拾陆万元整，含税），占公司2014年度经审计营业收入的32.28%。
4、付款方式：按照定金，发货款，验收款和质保金分期付款。
5、合同生效条件：合同由双方指定的授权代表签字并加盖公章后生效。
6、合同交货期：分批交货，具体交货批次根据中环光伏现场进度安排（合同签订后，以双方签订书面补充协议为准）。
（二）设备改造合同
1、合同签署时间：2015年11月26日
2、合同标的：公司向中环光伏提供JSH600多晶炉升级G6改造
3、合同金额：本合同总价款为人民币386.95万元（大写：人民币叁佰捌拾陆万玖仟伍佰元整，含税）。
4、付款方式：按照发货款，验收款和余款分期付款。
5、合同生效条件：合同由双方指定的授权代表签字并加盖公章后生效。
6、合同交货期：自公司将改造所需的部件运抵中环光伏现场且中环光伏提供改造所需条件后30天完成改造。
7、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
上述两个合同金额合计 8,306.95万元，占 2014年度经审计营业收入的33.86%，预计对公司2016年度经营业绩产生积极影响，预计交付的设备能在2016年确认收入（最终以公司经会计师审计的定期报告为准）。
上述经营合同的签订，进一步说明了公司开发的一体机等具有全自动、一体化、智能化的高效装备新产品持续获得高端客户认可，开拓了良好的销售局面，对公司丰富产品类别、提增经营业绩具有十分重要的意义；同时也显示了公司在高端装备服务领域稳步发展，有利于公司基于中国制造 2025背景下的高端、智能化装备供应商与服务商战略目标的实现。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-88江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：广东甘化，证券代码：000576)收盘价格连续 2个交易日（2018年 10月 10日、10月 11日）累计偏离20.67%，根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司正筹划收购四川升华电源科技有限公司100%股权的重大资产重组事项，截至本公告日，上述资产收购的相关工作正在正常推
进中。除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2018年 10月 10日披露了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》等相关公告，本次重大资产重组还需提交公司股东大会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司 2018年前三季度财务数据尚未核算完毕，待财务部门核算结果出来后公司将根据相关规定进行业绩预告。
4、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
上海海得控制系统股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
上海海得控制系统股份有限公司 2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
众会字（2016）第0537号
上海海得控制系统股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海得控制系统股
份有限公司(以下简称“海得控制公司”)2015年度的财务报表，包括 2015年 12月
31日的公司及合并资产负债表，2015年度的公司及合并利润表、公司及合并股东
权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2016年3月19日
出具了众会字(2016)第0536号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56
号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：
年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，
海得控制公司编制了后附的截至2015年12月31日止海得控制公司控股股东及其
他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海得控制公司管理当局
的责任，我们对汇总表所载资料与海得控制公司2015年度已审的会计报表及相关
资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海得控制公
司实施了2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2015年度海得控
制公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表
一并阅读。
本专项说明仅作为海得控制公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
用，不得用作任何其他目的。
附件：海得控制公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 赵蓉
中国注册会计师 汪静华
中国，上海 二〇一六年三月十九日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016-072山西美锦能源股份有限公司
2016年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||2016年1月1日2016年9月30日|2016年7月1日2016年9月30日|2015年1月1日2015年9月30日|2015年7月1日2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 33,000万元至38,000万元|盈利：23,197.18万元至28,197.18万元|亏损：24,170.71万元|亏损：10,201.26万元|
|基本每股收益|盈利：0.14元至0.17元|盈利：0.10元至0.12元|亏损： 0.12元|亏损：0.05元|

注：公司2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,988.86万元(资产重组前)，公司 2015年 12月份完成向控股股东发行股份购买资产并募集配套资金的方案，上年同期数据根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
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|-|
|经营业绩增涨的主要原因为：|
|1、受国内行业经济形势好转的影响,公司的主要产品销售价格有较大|
|幅度上涨，产销量均有增加。|
|2、公司采取各种措施，加强内部挖潜节约、质量管控等，使公司经济|
|效益大幅提升。|

四、其他相关说明
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|-|
|具体财务数据将在本公司2016年第三季度报告中予以详细披露。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
南方风机股份有限公司独立董事
关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《南方风机股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
同意聘任杨子善先生为公司总经理；同意聘任邱少媚女士为公司董事会秘
书、副总经理；同意聘任杨子江先生、任刚先生、周晖先生、柴新普先生、刘静女士为公司副总经理；同意聘任王达荣先生为公司财务总监。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为南方风机股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
胡志勇
谢军
姚作为
二○一四年七月二十一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-081新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2017年 8月 12日以书面和邮件的形式发出召开第二十一次会议的通知及相关议案和会议资料，于2017年8月23日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室召开。本次董事会应出席人数8人，实际出席会议8人，其中董事沈梦梦先生、曹浩先生因出差分别委托董事费拥军先生、王金伦先生代为出席并表决。会议由董事长王金伦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
一、审议通过了《2017年半年度总经理工作报告》
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
《2017年半年度报告全文》刊载于2017年8月25日的巨潮资讯网；《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-082）刊载于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2017-083）刊载于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，详见2017年8月25日的巨潮资讯网。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
修订后的《财务管理制度》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部问责制度》详见 2017年8月25日的巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-014
江西特种电机股份有限公司
关于公司2014年度预计发生日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务，关联方为公司控股股东江西江特电气集团有限公司，全年关联交易总额预计在1150万元以内。
2014年 2月 18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2014年度预计发生日常关联交易的议案》，关联董事朱军、卢顺民在表决时回避了表决，全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了此项议案。
此项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，关联股东江西江特电气集团有限公司将在股东大会上回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
1、向关联方销售货物、提供劳务
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|-|-|-|-|-|
|关联企业名称|交易类别|2014年度预计金额|2013年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|电机、材料|3,000,000.00|632,097.69|0.07%|
|江西江特电气集团有限公司|水电费||18,715.38|0.13%|
|合计||3,000,000.00|650,813.07||

2、向关联方采购货物、接受劳务
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联企业名称|交易类别|2014年度预计金额|2013年度实际发生额||
|||单位(元)|单位(元)|占同类业务比例|
|江西江特电气集团有限公司|货物|8,500,000.00|1,684,663.24|0.21%|
|合计||8,500,000.00|1,684,663.24|0.21%|

（三）2014年初至2014年2月18日，公司与关联方江西江特电气集团有限公
司发生的关联交易金额为13.56万元，公司未与其他关联方发生交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况。
江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特集团”）成立于 1995年 4月 22日，注册资本 2,660万元，法定代表人为卢顺民，注册地址和主要生产经营地为宜春市东风路19号，主营业务为电气机械及器材、输配电及控制设备、自动化产品的生产和销售，与本公司不存在同业竞争的关系。
截至2013年12月31日，江特集团的总资产为1,738,846,182.7元，净资产为 980,594,498.08元。2013年的营业收入为 871,001,793.49元，净利润为62,514,197.23元。（以上数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系。
江特集团是本公司的控股股东，持有本公司28.90%的股权。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3（一）条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析。
从该公司2013年的生产经营状况及以往交易分析，该公司具备了履行该关联交易额度的支付能力。
三、关联交易主要内容
1、日常发生关联交易时，由相关职能部门依据《公司关联交易管理办法》、按照《关联交易审批表》进行审批。
2、关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格。
公司每一笔关联交易均由职能部门提出交易价格，公司审计部通过向市场询价后比价签字，并对职能部门报价的合理性进行考核。
3、经审计后的关联交易送公司总经理进行审批后，由职能部门签订合同进行约定和交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述单位发生的关联交易均为公司日常生产经营活动所需。如公司向江特集团采购的货物为高压电机机壳、风罩等。由于上述单位生产场地均在当地，公司向其采购和委托加工，不仅便于及时联系、及时交货、及时服务，也有利于减少运输成本。公司向上述单位销售电机，属于公司正常的日常销售行为。
2、公司与上述单位发生日常关联交易时，需经过严格的审批程序进行审批，参
考市场价格确定交易价格，以合同形式予以约定相关条款，将使关联交易的风险得到良好的控制，不会损害本公司和广大股东的利益。
3、关联交易金额与公司全年主营业务金额相比额度很小，对公司的财务状况、经营成果影响不大，公司的业务也不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖关系，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1、作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，全年关联交易金额预计在1150万元以内，关联交易金额较小，对公司财务状况和经营成果影响不大；关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司2014年度日常关联交易预计议案。
2、保荐机构经过核查，对上述关联交易发表意见如下：
江特电机2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；江特电机2014年度预计发生日常关联交易已经江特电机第七届董事会第九次会议审议通过，关联董事均回避表决；上述关联交易经独立董事认可并发表了独立意见，《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定；保荐机构对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年二月二十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—095债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于 2017年公司债券 2018年跟踪信用评级结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公资信”）对本公司2017年11月发行的公司债券（债券简称：17正邦01，债券代码：112612）进行了跟踪信用评级。
公司于近日收到大公资信出具的《江西正邦科技股份有限公司主体与相关债项2018年跟踪评级报告》。本次跟踪信用评级结果为：本期债券信用等级维持为AAA，公司主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
本次跟踪信用评级报告的具体内容详见公司 2018年 6月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《江西正邦科技股份有限公司主体与相关债项 2018年跟踪评级报告》。
提请投资者注意投资风险。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-050号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲍喜波先生的通知，鲍喜波先生将其所持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押给上海海通证券资产管理有限公司，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鲍喜波|实际控制人之一|450,000股|2017 年05 月 12日|2017 年07月18日|上海海通证券资产管理有限公司|0.53%|补充质押|

本次股票质押式回购交易补充质押是对 2016年 07月 18日鲍喜波先生与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的补充。关于2016年07月 18日鲍喜波先生与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司 2016年 07月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-061）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鲍喜波先生直接持有本公司 28,005,000股，占公司股份总数的5.15%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股份持有公司股份总数的10.47%；合计持有公司股份总数的15.62%。
其中本次质押股份数为 450,000股，占其所持公司股份总数的0.53%，占公司总
股本的0.08%；累计质押股份数为 23,867,300股，占其所持公司股份总数的
28.09%，占本公司总股本的4.39%。截止本公告披露日，鲍喜波先生质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易补充质押证明文件。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年五月十五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-068
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月18日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会以现场方式召开了第十八次会议，本次会议通知于2014年11月7日以电话通知的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席张惠玲女士主持，公司董事、高管列席了会议。会议的通知与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、《关于调整使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》经2011年11月15日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议及2011年12月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金购置营销网络所需的部分房产，投资内容包括营销网络中广州、沈阳、苏州三地办公场所的购置、本埠员工宿舍的购置以及配套的装修，购房总价不超过1,800万元。
截至目前，本项目已支付资金1,075.84万元，其中沈阳、苏州的办公场所以及本埠员工宿舍的购置已经完成并正式投入使用，广州办公场所的购置由于公司营销体系建设的变化尚未实施，现决定采用租赁的方式解决办公场所事宜。本项
目募集资金使用计划尚有724.16万元未投入。
公司拟将上述724.16万元退回至“其他与主营业务相关的营运资金”项目重新规划用途，使用超募资金购置营销网络所需房产项目不再继续实施。
公司董事会及独立董事均对此事项发表了同意意见。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此决议。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会二〇一四年十一月十八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-055易事特集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|不间断电源系统及其控制方法|ZL201510956291.6|2015年12月16日|2018年4月10日|发明专利|易事特集团股份有限公司|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
发明专利《不间断电源系统及其控制方法》提出一种具备无功补偿和谐波滤波功能的新型在线互动式不间断供电系统技术解决方案，在确保供电质量的同时，显著提升不间断电源系统带载能力和经济运行性能。该技术成功应用于大功率工业UPS电源、光储充电站汽车充电站及大功率应急供电系统新产品。
上述发明专利技术属于与公司UPS、EPS、智能微电网、储能系统、电动汽车充电站等产品密切相关的关键核心技术，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但对公司产业技术发展、国际国内市场竞争力的提升产生积极影响，并有利于公司知识产权保护体系的进一步完善，以发挥自主知识产权优势，巩固公司行业领域技术领先地位。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2018年5月18日
东兴证券股份有限公司
关于山东益生种畜禽股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为山东益
生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2016年度非公开
发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等
相关文件规定，对益生股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、
审慎核查，核查情况如下：
一、益生股份内部控制规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、
信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易
的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，
并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
东兴证券查阅了益生股份2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专
门委员会会议的相关资料，查看了益生股份公司章程、三会议事规则、各项业
务和管理规章制度以及其他相关内部控制制度，查阅了益生股份内部审计部门
和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与益生股份董事、监事、
高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，对益生股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：益生股份已按照相关规定完成了公司内部控制规
则的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；益生股份填写的《内部
控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情
况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限
公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李民 周飞
东兴证券股份有限公司
2017年月 日
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第六次会议的相关事项，发表事前认可意见如下：
1、《关于聘任 2019年会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因而同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的事项并提交公司第二届董事会第六次会议审议。
2、《关于公司办理 2019年度银行综合授信业务的议案》
为了公司更好的经营发展，公司将依据2018年度生产经营情况以及 2019年生产经营规划预测公司 2019年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据相关预测，2019年度，公司（含子公司）拟向相关银行或非银行金额机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过 20亿元，具体授信额度将视 2019年生产经营的需求来确定，实际贷款金额以公司与授信行签订的单项授信文件（包括《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票协议书》等为准；授信担保方式可以采用公司自有资产抵押、实际控制人刘景裕先生连带责任保证担保等方式。
公司拟授权董事长刘景裕先生签署上述额度内的相关文件以及相应的银行贷款合同。授信期限为自本议案经 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。根据相关规定，实际控制人连带责任保证担保构成关联交易。
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见公司申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，公司实际控制人为公司申请综合授信额度事宜无偿提供个人连带责任保证担保，解决了公司申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，有利于公司的长远发展。
因此，我们对《关于公司办理 2019年度银行综合授信业务的议案》的相关内容表示认可，我们同意将此议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。
【以下无正文，下接签署页】
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页（一）】
独立董事：
李瑶
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页（二）】
独立董事：
李道远
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页（三）】
独立董事：
雷鑑铭
深圳市富满电子集团股份有限公司年 月 日
浪潮信息2018年股票期权激励计划授予激励对象名单浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年股票期权激励计划授予激励对象名单
一、总体情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||获授权益占||标的股票占|
|||||||授予期权额度|||||
|序号||姓名||职务||||授予总量比||总股本的比|
|||||||(万份)|||||
|||||||||例||例|
|1|彭震||副董事长、总经理、首席执行官||40||1.05%||0.03%||
|2|庞松涛||董事||36||0.95%||0.03%||
|3|袁安军||董事||36||0.95%||0.03%||
|4|李金||副总经理||36||0.95%||0.03%||
|5|胡雷钧||副总经理||36||0.95%||0.03%||
|6|孔亮||副总经理||30||0.79%||0.02%||
|7|郑子亮||副总经理||36||0.95%||0.03%||
|8|赵震||副总经理||30||0.79%||0.02%||
|9|公维锋||副总经理||30||0.79%||0.02%||
|10|孙海波||副总经理||30||0.79%||0.02%||
|11|吴龙||财务总监||30||0.79%||0.02%||
|12|李丰||董事会秘书||30||0.79%||0.02%||
|中层、核心骨干人员（合计124人）|||||3396||89.46%||2.63%||
|股票期权合计授予136人|||||3796||100.00%||2.94%||

二、中层管理人员及核心骨干人员名单：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|林楷智||核心技术人员||
|2|陶宇||中层管理人员||
|3|刘军||核心技术人员||
|4|徐振||中层管理人员||
|5|于涛||中层管理人员||
|6|张李智||中层管理人员||

浪潮信息2018年股票期权激励计划授予激励对象名单
||||
|-|-|-|
|7|乔英良|核心技术人员|
|8|李仁刚|核心技术人员|
|9|黄家明|核心技术人员|
|10|张之海|核心技术人员|
|11|张立强|核心技术人员|
|12|江豫京|中层管理人员|
|13|孙钢|中层管理人员|
|14|宫明祥|区域总经理|
|15|吕晓英|中层管理人员|
|16|许殊玮|中层管理人员|
|17|任婷婷|中层管理人员|
|18|乔鑫|核心技术人员|
|19|王管华|中层管理人员|
|20|付磊|中层管理人员|
|21|韩成轩|区域总经理|
|22|吴向辉|区域总经理|
|23|张大成|区域总经理|
|24|孙业志|区域总经理|
|25|于亮|中层管理人员|
|26|邵颖|中层管理人员|
|27|李翔|中层管理人员|
|28|丁煜|中层管理人员|
|29|苗永威|中层管理人员|
|30|王宁军|区域总经理|
|31|陈昌浩|区域总经理|
|32|孙清超|区域总经理|
|33|胡君|区域总经理|
|34|田元生|区域总经理|
|35|郭强|区域总经理|
|36|纪磊|区域总经理|
|37|殷飞平|核心技术人员|
|38|叶丰华|核心技术人员|
|39|吴楠|核心技术人员|
|40|李鹏翀|核心技术人员|
|41|吕文静|核心技术人员|
|42|赵吉志|核心技术人员|
|43|李永铭|核心技术人员|
|44|范志超|核心技术人员|
|45|李双星|核心技术人员|
|46|赵青主|中层管理人员|
|47|刘长营|中层管理人员|
|48|李晓霞|中层管理人员|
|49|张宏|中层管理人员|

浪潮信息2018年股票期权激励计划授予激励对象名单
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|-|-|-|
|50|高建刚|中层管理人员|
|51|刘晓梅|中层管理人员|
|52|魏然|中层管理人员|
|53|杜平|中层管理人员|
|54|魏健|核心技术人员|
|55|姚萃南|核心技术人员|
|56|刘海滨|核心技术人员|
|57|宋桂香|核心技术人员|
|58|吴安|核心技术人员|
|59|顾春波|核心技术人员|
|60|陈彦灵|核心技术人员|
|61|郑辉|中层管理人员|
|62|李锟|中层管理人员|
|63|孙斌|核心技术人员|
|64|李钟勇|核心技术人员|
|65|金冉|核心技术人员|
|66|赵帅|核心技术人员|
|67|田晓鲁|核心技术人员|
|68|姜乐果|核心技术人员|
|69|邸双朋|核心技术人员|
|70|李博乐|核心技术人员|
|71|贺国练|中层管理人员|
|72|卢安涛|中层管理人员|
|73|曹森元|核心技术人员|
|74|王永海|核心技术人员|
|75|班华堂|核心技术人员|
|76|袁鹏飞|核心技术人员|
|77|刘风辉|核心技术人员|
|78|曹翔|核心技术人员|
|79|刘刚|核心技术人员|
|80|王丽|中层管理人员|
|81|孙磊|核心技术人员|
|82|鲁璐|核心技术人员|
|83|匡志鹏|中层管理人员|
|84|岳克|中层管理人员|
|85|朱发强|中层管理人员|
|86|张扬|中层管理人员|
|87|鲁键|中层管理人员|
|88|王晓莉|中层管理人员|
|89|兰秀宝|中层管理人员|
|90|颜伟|核心技术人员|
|91|张斌|核心技术人员|
|92|刘羽|核心技术人员|

浪潮信息2018年股票期权激励计划授予激励对象名单
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|-|-|-|
|93|李寨国|中层管理人员|
|94|蒋波|中层管理人员|
|95|裴英超|中层管理人员|
|96|刘志刚|核心技术人员|
|97|吕秀芹|核心技术人员|
|98|张洪宾|核心技术人员|
|99|王琛|核心技术人员|
|100|张在贵|核心技术人员|
|101|张强|核心技术人员|
|102|徐亮|中层管理人员|
|103|吴达伟|中层管理人员|
|104|赵雯|中层管理人员|
|105|宫小灿|中层管理人员|
|106|罗希望|中层管理人员|
|107|姜凌燕|中层管理人员|
|108|李娜|中层管理人员|
|109|郭艳玲|中层管理人员|
|110|任华进|核心技术人员|
|111|平原|核心技术人员|
|112|张峰|核心技术人员|
|113|陈良华|核心技术人员|
|114|李毅|核心技术人员|
|115|贡维|核心技术人员|
|116|蔡积淼|核心技术人员|
|117|葛峰|核心技术人员|
|118|孙磊|核心技术人员|
|119|王林|核心技术人员|
|120|刘涛|核心技术人员|
|121|张琰|核心技术人员|
|122|迟晓磊|中层管理人员|
|123|王儒忠|中层管理人员|
|124|王安强|中层管理人员|

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一八年九月六日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2015年1月25日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的《关于提名王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：
1、公司董事会提名王璐先生为公司第三届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现被提名人存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，被提名人具备担任本公司独立董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
2、公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会提名的第三届董事会独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述第三届董事会独立董事候选人提请公司股东大会进行选举。
独立董事： 郭民岗 王椿芳 林峰2015年1月25日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2016-144深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理戴熙原先生的书面辞职报告，戴熙原先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，戴熙原先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
董事会对戴熙原先生任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一六年五月二十三日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-002深圳市格林美高新技术股份有限公司
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|-|
|关于子公司获得国家物联网重大应用示范工程区域|
|试点的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖北省发展和改革委员会下发的《省发展改革委办公室转发国家发展改革委办公厅关于启动国家物联网重大应用示范工程区域试点工作的通知》（鄂发改办发[2014]115号），深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司荆门市格林美新材料有限公司（以下简称“荆门格林美”）申报的“基于物联网的再生资源信息化管理平台建设”作为湖北省的七个示范项目之一，获得国家物联网重大应用示范工程区域试点，荆门格林美将积极在节能环保领域推进物联网试点示范和推广应用。
荆门格林美将通过国家物联网重大应用示范工程区域试点工作，在再生资源信息化管理平台与再生资源多产业链接技术和模式相结合的基础上，完成对城市矿产资源回收、运输、处置进行全程覆盖、全面感知的控制。该试点工作将会进一步提升公司在再生资源循环利用领域的领先水平与龙头地位，推动物联网在再生资源领域的推广应用。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一五年一月六日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018-10天津经纬电材股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月30日上午9:00，在公司会议室以现场、通讯方式召开。会议通知于2018年3月20日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
与会董事认为：《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）能够有效激发公司关键管理人员、技术及业务骨干等人才的工作热情，有助于公司发展战略和经营目标的实现。同意董事会薪酬与考核委员会拟订的《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予了确认。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《独立董事关于<2018年限制性股票激励计划（草案）>的独立意见》。
因董事黄跃军先生为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
与会董事认为:《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容切实有效，为本次激励计划的考核、实施提供了依据，有助于本次激励计划发挥应有的作用。同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
因董事黄跃军先生为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司本次激励计划顺利实施，同意提请股东大会授权公司董事会办理本次激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定本次激励计划的限制性股票授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票的数量、授予价格、回购价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签订《限制性股票激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更的工商、外资主管部门及其他政府部门的登记、备案事宜等；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格与条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，以及解除限售比例；
6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已故激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划等；
8、授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
9、授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
10、授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
11、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12、上述对董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
因董事黄跃军先生为本次激励计划的激励对象，故回避表决本项议案。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，拟调整公司部分董事及高级管理人员薪酬。
4.1《关于调整公司董事董树林先生薪酬的议案》；
因公司董事董树林先生为本次调整薪酬对象，故回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.2《关于调整公司董事陈建波先生薪酬的议案》；
因公司董事张国祥先生为本次调整薪酬对象，故回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.3《关于调整公司董事张国祥先生薪酬的议案》；
因公司董事陈建波先生为本次调整薪酬对象，故回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.4《关于调整公司董事张秋凤女士薪酬的议案》；
因公司董事张秋凤女士为本次调整薪酬对象，故回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.5《关于调整公司董事黄跃军先生薪酬的议案》；
因公司董事黄跃军先生为本次调整薪酬对象，故回避表决本项议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.6《关于调整公司高级管理人员Jeffrey WilliamOlyniec先生薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
本项议案中的子议案4.1、4.2、4.3、4.4、4.5尚需提交公司股东大会审议，子议案4.6自董事会审议通过之日生效。
五、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年4月17日下午14:00，在公司会议室，召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-64河北常山生化药业股份有限公司
关于选举第三届董事会独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于独立董事郑洪涛先生辞去本公司第三届董事会独立董事职务，此次董事辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，影响公司董事会正常运作，根据《公司章程》的相关要求，公司于2017年8月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，全体董事一致同意选举王建房先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议，（王建房先生的简历详见附件）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年8月25日
附件：
第三届董事会独立董事候选人简历
王建房，男，中国国籍，无境外居留权，1961年4月出生，大专学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾工作于石家庄市油泵油嘴厂、正定县城建物资公司；2007年1月至2015年3月，任石家庄瑞信会计师事务所合伙人，副所长，；
2015年4月至今，任石家庄鸿瑞会计师事务所所长，2014年1月至今兼任河北华友资产评估有限公司注册资产评估师；2009年11月至2015年12月，曾任本公司独立董事。
截止目前，王建房先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2014-044湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月19日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其所持有的本公司部分无限售流通股份进行了质押，现将股权质押相关情况公告如下：
新疆汉森将其持有的本公司无限售流通股份 6,210,000股质押给宏源证券股份有限公司，并于2014年 12月18日办理了股权质押登记手续，股权质押期限自2014年12月18起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，新疆汉森共持有公司股份152,057,002股，占公司总股本的51.37%；本次质押股份6,210,000股，占公司总股本的2.098%；累计质押股份 50,270,000股，占公司总股本的16.98%。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-054
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司关于发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月22
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司关于发行股份购买资产事项。
根据相关规定，公司股票将于2014年10月23日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十三日
深圳华强实业股份有限公司
独立董事意见
深圳华强实业股份有限公司于2018年4月13日召开第九届董事会第一次会议，针对其聘请高级管理人员事项,我们发表独立意见如下：
本届董事会公司聘任胡新安先生为总经理，聘任郑毅先生为执行总经理，聘任刘红女士、刘慧军先生、赵骏先生为副总经理，聘任王瑛女士为董事会秘书。
我们查阅了以上高管人员的资料，并就有关事项向公司相关人员进行了询问，认为深圳华强实业股份有限公司聘任的高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定，各位高级管理人员的任职资格均是合法有效的，同意公司予以聘任。
独立董事：周生明
姚家勇
邓磊 __
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2015-017福建冠福现代家用股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2015年 4月 7日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林文昌先生召集，本次会议通知已于2015年4月1日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年四月八日