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证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-002珠海英搏尔电气股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格连续 3个交易日内（2017年7月31日、8月1日、8月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》、深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
（一）经营风险
1、原材料价格波动风险
公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束以及辅助材料等构成，其中电子元器件占成本比重最高，主要包括电容器件、芯片、连接器件以及绝缘栅效应管等。2014年-2016年，直接材料占成本90%以上，如果主要原材料价格发生波动，将会对公司产品成本产生影响。
2、市场竞争风险
近年来，随着产业扶持力度逐渐加大，以新能源汽车为代表的电动车辆产业发展较快，带动了电机控制器制造业的大幅增长。虽然本行业具有较高进入壁垒，相关企业需具备一定的技术与工艺水平、资金规模、较多的专业技术人才以及稳定的客户才能立足，但并不排除其他具有相关设备和类似生产经验的企业进入该行业；此外现有竞争对手也可能通过加大投资力度，不断渗透到公司优势领域。如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，则可能在市场竞争中处于不利地位，对生产经营产生重大影响。
（二）下游产业政策变动风险
公司产品主要运用于中低速电动车以及新能源汽车领域，下游行业发展对本行业有着重要影响。
1、中低速电动车产业政策变动风险
针对中低速电动车而言，尽管我国已有12个省28个市（县）30多项政策允许合规的中低速电动车生产、销售、上路行驶，但全国性管理政策仍在酝酿探讨过程中。相关行业标准、市场监管等更多处于行业自律管理状态。部分低技术水平、采用落后生产工艺的家庭作坊式厂商乘虚而入，使得中低速电动车市场质量良莠不齐，损害了消费者利益，破坏了行业市场形象。如果将来国家出台统一规范的监管政策，同时部分中低速电动车厂商难以满足监管要求，从而波及到公司产品在该市场的需求。此外，按照“升级一批、规范一批和淘汰一批”的中低速电动车行业政策规范总体思路，部分中低速电动车厂商将难以达到规范标准而退出市场。若公司中低速电动车行业客户
存在被迫退出市场的情形，由于公司在相关厂商仓库通常备有部分成品，尽管该部分
成品通过程序更新、返厂加工等方式再利用，但公司仍将面临由于部分中低速电动车行业客户退出市场而产生的存货成本增加、存货减值等风险。
2、新能源汽车产业政策变动风险
针对新能源汽车而言，国家一直支持新能源汽车发展壮大并出台了大批扶持该行业发展的重大政策，如《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等，大力发展新能源汽车产业已上升为国家战略；为配合国家政策的实施，各地方政府对新能源汽车也有较多扶持政策。随着新能源汽车市场规模日趋扩大，以财政补贴为核心的各项政策的扶持力度有可能减弱，从而影响到新能源汽车市场需求，对公司业务造成影响。
3、新能源汽车补贴政策变动风险
受2016年国家对新能源汽车行业国家补贴调查整顿等因素影响，公司新能源汽车领域主要客户产销量增速有所放缓，使得公司2016年新能源汽车领域的电机控制器等产品销售规模较2015年下滑30%左右；与此同时，为提高产品竞争力，公司新能源汽车电机控制器的毛利率亦有下降，进而导致2016年收入和净利润出现下降。如果下游新能源汽车行业补贴政策出现重大不利变化，公司经营业绩将受到一定影响。
（三）财务风险
1、存货风险
2014年-2016年各期末，公司存货的账面价值分别为7,264.69万元、13,286.74万元以及13,522.40万元，占资产总额比分别为48.23%、31.81%以及28.92%。虽然公司采取订单式生产模式，按照客户订单来组织存货管理，但是较大存货规模还是对公司流动资金产生压力并影响到公司持续增长；此外，如果下游市场经营环境发生重大变化，使得客户既定产品需求受到影响，也有可能使得公司产生存货积压和减值的压力。
2、应收账款风险
2014年-2016年各期末，公司应收账款账面价值分别为4,757.57万元、14,727.84万元以及16,120.23万元，占资产总额比为31.59%、35.26%以及34.48%。2014年-2016年，公司应收账款账占资产总额比较为稳定，但随着公司客户数量的增加和营业收入规模的扩大，公司应收账款余额将会持续增加。公司应收账款客户主要为整车制造厂商，与公司合作时间较长，信誉度以及资金实力较强，发生坏账的可能性很小，但是由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，仍然可能影响到公司的现金流
量，增加流动资金压力，影响经营规模持续增长。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关风险因素的全部内容详见公司于 2017年 7月12日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）系公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号： 2015-106杭州初灵信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●公司股票价格连续三个交易日累计涨幅偏离值超过20％，已构成股票交易异常波动。
●经函证，公司及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票交易价格于 2015年 12月 8日、2015年 12月 9日和 2015年 12月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
（一）情况核实
经与公司董事会、管理层、公司实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司于2015年12月3日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
股份过户完成的公告》和《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，洪爱金先生协议受让新余玄战投资有限公司股份事宜已完成股份过户登记手续，本次解除限售股份数量为35,176,500股，占总股本35.88%，限售股份上市流通日为2015年12月9日。
3、公司于2015年12月9日披露了《关于转让控股子公司部分股权的公告》，为优化战略布局，集中精力和资源做强主业，公司拟将持有的控股子公司上海禄森电子有限公司42%的股权转让给自然人都辉，转让款总额为人民币1,921.84万元。本次股权转让后，公司所持有的禄森电子股权由60%减至18%。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司、公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
7、经查询，公司实际控制人洪爱金先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
8、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）其他事项关注
近期，本次重大资产重组的标的公司北京视达科科技有限公司（以下简称“北京视达科”）自主研发的全媒体集成播控平台中标CNTV中国IPTV(悦me)播控应用系统项目的事宜受到一定市场关注，公司就上述情况说明如下：
1、北京视达科是OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV系统解决方案及视频运营服务商，公司主要向广电运营商、三大电信运营商以及其他客户，通过投标来开展正常经营业务。本次中标系北京视达科日常的经营行为，有利于扩大北京视达科在国内OTT+IPTV的相应的市场份额。
得中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除第二部分第（一）条1、2、3点所述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本次重大资产重组方案能否获得中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。
2、本次重大资产重组其他风险因素请投资者仔细阅读《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》的“重大风险提示”章节。
3、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-009江西金力永磁科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
（1）2018年前三季度预计业绩情况：
单位：万元
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|项 目|本报告期(1月-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15%～20%|9,853.46|
||盈利：11,331.48～11,824.15||

（2）2018年第三季度预计业绩情况：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（7月-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：94%～110%|3,146.70|
||盈利：6,113.24～6,605.91||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1、2018年前三季度公司经营业绩较上年同期保持平稳增长，2018年第三季
度公司经营业绩较上年同期显著增长，主要原因为公司非风电领域销售收入继续
保持大幅增长，同时因公司上市而获得政府奖励共计1600万元。
2、2018年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为3,300万元，上年同期为2,902.82万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2013年股票期权激励计划授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权的独立意见
公司本次调整2013年股票期权激励计划授予对象和授予数量、行权价格及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《2013年股票期权激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意本次调整及注销事项。
调整后激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规、规范性文件和《公司股票期权激励计划（草案）》等的规定。
经核查，我们认为本次对股票期权激励计划授予对象和期权数量、行权价格的调整以及因激励对象离职而失效的股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律法规的规定，符合公司《股票期权激励计划》的要求，不会损害公司及其全体股东的利益。
我们同意因部分激励对象离职而进行的授予对象和期权数量的调整；同意注销因激励对象离职而失效的股票期权；同意本次股票期权数量、行权价格的调整。
二、关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期符合行权条件的独立意见
公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司2013年股票期权激励计划中明确规定的可行权条件，未发生激励计划中
规定的不得行权的情形，其作为公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
我们认为股票期权激励计划设定的首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期的行权条件已满足，一致同意激励对象在公司股票期权激励计划规定的首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期内采用自主行权的方式进行行权。
三、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的独立意见
依据发行对象与上市公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》，本次董事会审议的股份补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
独立董事：
丑建忠 任德盛 赵晋琳
二○一六年六月二十一日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-056沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7
月9日接到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）函告，获悉远大铝业集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈阳远大铝业集团有限公司|是|52,854,123|2019.7.8|2020.7.7|葫芦岛农村商业银行股份有限公司龙港支行|12.20%|融资|
|合计|--|52,854,123|--|--|--|12.20%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，远大铝业集团持有公司股份数量433,300,169股，占公司总股本的41.53%。其所持有公司股份累计被质押167,968,723股（含本次），占其所持公司股份的38.76%，占公司总股本的16.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、股票质押合同。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2019年7月10日
中富通集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2095号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年10月20日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,753万股，发行价为每股人民币10.26元。截至2016年10月26日，本公司共募集资金17,985.78万元，扣除发行费用3,284.51万元后，募集资金净额为14,701.27万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第351ZA0037号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日，募投项目累计投入9,496.41万元，其中：募集资金账户累计投入7,376.45万元，非募集资金账户投入2,119.96万元；暂时补充流动资金金额为5,907.34万元。募集资金账户余额为1,457.82万元（其中募集资金1,417.48万元，专户存储累计利息扣除手续费40.34万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2018年度，本公司募集资金使用情况如下：
（1）从募集资金账户直接投入募投项目2,065.04万元；从非募集资金账户投入募投项目2,482.23万元，均系通信网络技术服务平台建设项目。
（2）募集资金账户收回暂时补充流动资金4,707.34万元，转出以归还非募集资金账户支出金额3,979.02万元。
综上，截至2018年12月31日，募投项目累计投入14,043.68万元，其中：募集资金账户累计投入9,441.49万元，非募集资金账户投入4,602.19万元；暂时补充流动资金金额为1,200.00万元；归还非募集资金账户支出3,979.02万元；募集资金账户余额为122.73万元（其中募集资金80.76万元，专户存储累计利息扣除手续费41.97万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中富通集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2017年1月12日经本公司董事会第二届第十六次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公
591902802510705 募集资金专户 1,226,248.77司福州分行
中国光大银行股份有
37650188000138683 募集资金专户 1,000.47限公司福州铜盘支行
兴业银行股份有限公
117120100100064811 募集资金专户 62.75司福州分行晋安支行
合计 1,227,311.99上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入42.63万元（其中2018年度利息收入1.91万元，2017年度利息收入33.97万元，2016年度利息收入6.75万），累计手续费支出0.66万元（其中2018年度手续费0.28万元，2017年度手续费0.34万元，2016年度手续费0.04万）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见“附件1：2018年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见“附件1：2018年度募集资金使用情况对照表”。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无募集资金投资项目对外转让或置换情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、2018年度募集资金使用情况对照表
中富通集团股份有限公司董事会2019年4月16日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现基于独立立场就公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下意见：
关于公司2019年股票期权激励计划相关事项的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排（包括授予额度、授权日期、行权价格、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，有利于公司的可持续发展；不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划并将本次激励计划提交公司股东大会审议。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司叶茂、徐学明、周中胜2019年2月26日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-023
杭州园林设计院股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
1．变更原因及变更日期
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2．变更前采用的会计政策
2006年 2月 15财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3．变更审议程序
公司于2017年8月21日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益
有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2014年度审计机构的独立意见
我们作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司第二届董事会第四十七次会议审议的有关聘请 2014年度审计机构事项，发表独立意见如下：
1、公司董事会聘请审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构，同意公司本次董事会的表决结果，同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《广东江粉磁材股份有限公司独立董事关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的独立意见》之签字页）赵华 林妙玲
马达 冯则坤
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-020
湖南景峰医药股份有限公司关于 2017年度经审计业绩
与业绩快报存在差异暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度经审计业绩与业绩快报数据对比
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“景峰医药”或“公司”）于2018年4月5日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-008）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实际经营业绩与业绩快报预计数据存在差异，与业绩快报中预计的净利润差异为7,000万元，具体情况如下表:
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年快报数据||2017年审计数据||差异金额|
|营业总收入||258,365.23||258,365.23||||
|营业利润||25,810.58||25,810.58||||
|利润总额||31,984.90||24,984.90||-7,000.00||
|归属于上市公司股东的净利润||23,208.56||16,208.56||-7,000.00||
|基本每股收益（元）||0.26||0.18||0.08||
|加权平均净资产收益率||9.77%||6.89%||2.88%||
||资产负债表项目未发生变化。|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、差异原因说明
经年审会计师事务所审计，2017年度经审计业绩与已披露的业绩快报数据存在差异，导致前述差异的原因是：公司在2017年10月经征询部分专家意见并结合财务人员专业判断，将中国长城资产管理股份有限公司（原名“中国长城资产管理公司”，
以下简称“长城公司”）补偿给公司的7,000万元业绩承诺补偿款确认为“营业外收
入”，并于2017年10月18日发布《湖南景峰医药股份有限公司关于长城公司业绩补
偿承诺进展公告》（公告编号：2017-062）。2018年4月5日,根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司发布2018年第一季度业绩预告同时发布了2017年度业绩快报。
2018年4月13日，接审计师意见，建议将该笔业绩承诺补偿款确认为“资本公积”，出于更加谨慎的原则考虑，公司接受审计师的建议。受上述因素的影响，公司2017年归属于上市公司股东的净利润由23,208.56万元修正为16,208.56万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不受影响。
三、董事会致歉声明
公司董事会就2017年年度报告与业绩快报的差异事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
四、董事会对内部责任人的认定和处理情况
上述差异产生的主要原因是现行会计准则及相关解释没有对上述业务会计处理的明确规定，因此导致专业判断的差异。今后公司将要求业务部门加强各种专业知识学习，并就专项内容与中介机构保持紧密沟通，切实避免类似情况的再次发生。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-034张家港富瑞特种装备股份有限公司
非公开发行A股股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的相关议案已经2014年6月19日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，《张家港富瑞特种装备股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）已于2014年6月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意审阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性
判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-023
新天科技股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，我们作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东和实际控制人，为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，谨此对公司及全体股东作出如下承诺：
1、本人不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十五日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-095威海华东数控股份有限公司
关于解除一致行动协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）于2015年11月5日收到实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金签署的《解除一致行动协议》。
上述各方经友好协商，就终止一致行动关系签署协议。
一、一致行动承诺情况
2006年8月1日，公司首次公开发行股票前股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金签署了《协议书》，约定：“1、协议各方一致同意共同提名股份公司董事、监事候选人；2、协议各方一致同意共同向股东大会提出提案；3、协议各方一致同意根据各方事先确定的一致的投票意见对股东大会议案进行投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议各方中的一方进行投票；4、本协议有效期内，任何一方转让其持有的部分或全部股份公司股份需取得其他各方同意函；5、本协议未尽事宜，由协议各方另行签订补充协议。6、本协议任何一方违反约定的，应赔偿因此给其他各方造成的损失。”
二、一致行动关系解除的相关情况
汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金经过友好协商和沟通，于2015年11月5日签署《解除一致行动协议》，同意解除上述《协议书》约定的一致行动关系。一致行动关系解除后，各当事人作为公司股东，各自依法并依照公司章程及公司相关制度，行使股东权利，履行股东义务。
三、一致行动关系解除对公司的影响
截至2015年10月30日，公司前十名股东情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例|
|1|大连高金科技发展有限公司|50,624,000|16.46%|
|2|山东省高新技术创业投资有限公司|36,649,486|11.92%|
|3|汤世贤|28,994,725|9.43%|
|4|高鹤鸣|15,118,672|4.92%|
|5|李壮|5,318,416|1.73%|
|6|刘传金|5,146,185|1.67%|
|7|宣家鑫|4,061,700|1.32%|
|8|蒋国泉|1,412,900|0.46%|
|9|上海馨德资产管理有限公司－馨德资产－永鑫1号基金|940,700|0.31%|
|10|黄忠和|855,200|0.28%|

一致行动关系终止后，大连高金科技发展有限公司成为公司第一大股东。
一致行动关系终止后，公司无实际控制人，各股东根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立依法行使股东权利，履行股东义务。
四、公司董事会意见
汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金均不在公司董事会和管理层任职，且于2015年11月5日签署《解除一致行动协议》，汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金已不再是华东数控的实际控制人。鉴于股东大连高金科技发展有限公司提名的四位董事候选人尚未通过股东大会选举，高金科技目前的持股比例为16.46%，并不能控制股东大会，因此，目前公司无实际控制人。
五、保荐机构意见
汤世贤、李壮已辞去在公司的董事职务，且汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金于2015年11月5日签署《解除一致行动协议》，汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金已不再是华东数控的实际控制人。鉴于高金科技提名的四位董事候选人尚未通过公
司股东大会，高金科技目前的持股比例为16.46%，并不能控制股东大会，因此经
核查，目前华东数控无实际控制人。
中国国际金融股份有限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司实际控制人解除一致行动协议的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师事务所意见
1、汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金等4人签署的《解除一致行动协议》系各方真实的意思表示，没有违反《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的强制性规定，真实、合法、有效。
2、汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金等4人的一致行动关系自《解除一致行动协议》签署之日起终止。汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金不再是华东数控的实际控制人。
3、一致行动关系解除后，华东数控无实际控制人。
山东东方未来律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司股东解除一致行动协议事宜的法律意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《解除一致行动协议》；
2、中国国际金融股份有限公司出具的《关于威海华东数控股份有限公司实际控制人解除一致行动协议的核查意见》
3、山东东方未来律师事务所出具的《关于威海华东数控股份有限公司股东解除一致行动协议事宜的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年2月27日第二届董事会第二十二次会议审议的《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，发表独立意见如下：（1）被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为腾付通与融易行分别向金融机构申请授信人民币5,000万元，合计1亿元提供担保的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩彪 刘耀辉 张玥
2014年 2月27日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-038拓维信息系统股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第八次会议于 2017年 07月 26日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2017年 08月 02日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
1、会议以 3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对本次激励对象名单进行了核查，认为公司 51名首次授予激励对象和10名预留授予激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期和预留授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为符合条件的激励对象办理首次授予限制性股票的第三个解锁期和预留授予限制性股票的第二个解锁期解锁相关事宜。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
（1）公司限制性股票激励对象杨栋、李名飞、张乐、杨丽娜、汪琼、刘真、李立宏、孔令华、黄浩、王昭因离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票，符合公司《激励计划》规定；公司限制性股票激励对象胡晓棣、郑年斌、肖峰、李勇、李东秀、谢翔2016年度个人业绩考核结果未达到100%解锁比例，公司回购注销其已获授但未解锁的未达标部分限制性股票，符合公司《公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》规定。
（2）激励对象获授限制性股票后，公司实施了2014年度、2015年度和2016年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定对未解锁的限制性股票的回购价格进行了调整，调整程序合法合规。
综上，我们同意对上述已不符合解锁条件的已获授但未解锁的限制性股票进行回购注销。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对此出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2017年 08月 03日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-003浙江网盛生意宝股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股票交易异常波动情况
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：生意宝；证券代码：002095）的股票交易价格连续三个交易日（2015年 2月 2日、2015年2月3日、2015年2月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。
根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、 公司关注、核实的相关情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、 不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在 2014年第三季度报告中预计 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至30%。目前，公司对 2014年度的利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
3、本公司郑重提示广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年二月五日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—034兰州海默科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%-25%|盈利：824万元|
||盈利：907 万元-1030万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现增长，主要变动原因为：一是公司油田设备收入规模大幅增长，油田设备利润实现增长；
二是公司油气销售和油田服务业务受国际油价下跌的影响，收入规模和利润较上年同期有所下降。
报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为146万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2015年半年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编码：2014-026广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2013年度利润分配的独立意见
经核查，公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见；
符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展；我们同意公司 2013年年度权益分派预案，并同意将该项议案提交董事会审议。
二、关于2013年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构。公司的组织架构和内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动的健康运行及经营风险的控制，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，并同意将该项议案提交董事会审议。
三、关于公司及其子公司2014年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司及其子公司2014年度的日常关联交易属于正常的商业交易行为，该关联交易遵守市场价格原则和公平、公正、公开原则，符合公司的根本利益，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，并同意将该项议案提交董事会审议。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的独立意见
经核查，
1、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况；截止披露日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。
2、对外担保情况
①报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；截止披露日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
②2013年2月27日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为其控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司向招商银行股份有限公司吴江支行申请的人民币不超过3,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,期限为2年。
③2013年4月17日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司广东金刚特种玻璃工程有限公司向中国银行汕头分行申请的人民币不超过2,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为3年。
④2013年7月17日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司广东金刚玻璃科技（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司广东金刚玻璃科技（香港）有限公司向招商银行股份有限公司深圳
分行申请内保外贷额度用于开立融资性保函，保函金额为不超过5,300万元人民币，期限1年。
⑤2013年12月2日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳福田支行申请流动资金贷
款的保证人，承担连带保证责任。公司承担保证担保的范围为（币别、大写金额）人民币壹仟柒佰万元及其全部利息、违约金、赔偿金和实现债权的费用，期限为3年。2013年12月18日，公司2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
⑥2012年10月24日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司向中国农业银行股份有限公司吴江市支行申请的人民币不超过5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,期限为2年。
上述对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。因此我们对上述事项表示同意，并同意将该项议案提交董事会审议。
五、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并同意将该项议案提交董事会审议。
六、关于续聘2014年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2014年度的财务审计机
构，聘用期限为1年，授权公司董事会对2014年度审计费用作出决定，并同意将该项议案提交董事会审议。
独立董事： 王守仁 蒋毅刚 卢侠巍
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司二○一四年四月十六日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2016-18
袁隆平农业高科技股份有限公司
远景战略及五年战略目标与规划
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2016年 1月 28日下午 16:30在湖南省长沙市开福区湘江中路一段 308号万达文华酒店三楼贵宾厅召开了第二十六次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于远景战略及五年战略目标与规划的议案》。本次会议的详细情况见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。为了增进广大投资者对公司的了解，现将公司第六届董事会审议通过的远景战略及五年战略目标与规划公告如下：
一、远景战略
自2015年起，用10年时间进入全球种业企业前五强，打造民族种业的航母，护航国家粮食安全。该战略远景将分三个阶段实现，具体如下：
（一）至2017年，进入全球种业企业前十强。
（二）至2020年，进入全球种业企业前八强。
（三）至2025年，进入全球种业企业前五强。
二、五年战略目标与规划
为了实现上述远景战略，公司制定了 2015年至 2020年的战略目标及规划，涵盖战略定位、增长目标、四大业务战略、三大管理战略、五大功能战略，具体
内容如下：
（一）战略定位（公司愿景）
世界优秀的种业公司，致力于为客户提供综合农业服务解决方案。
（二）增长目标
至2020年，公司将通过“种业运营+农业服务、国内市场+国际市场”四轮驱动，“内生发展+外延并购”双动力增长，实现业务大幅增长，进入世界种业前八强。
（三）四大业务战略
1、价值链战略：“种业运营+农业服务”。
2、品类战略：“3+X”横向扩展，其中水稻、玉米、蔬菜为 3大核心品类，小麦、薯类、棉花、油菜籽、花生、大豆等为辅助业务。
3、区域战略：“国内市场+国际市场”同步扩张、“一带一路”重点突破。
4、增长战略：“内生发展+外延驱动”双动力。
（四）三大管理战略
1、在公司治理与决策方面，公司将采取“决策委员会+执行委员会”的治理模式。
2、在产业组织方面，公司将实行充分授权的公司化事业部制。
3、在总部组织方面，公司将加强总部的战略管控能力建设。
（五）五大功能战略
1、生物技术战略：以生物技术为方向，以全球布局、商业化管理为基础的研发战略。
2、质量领先战略：以质量领先为核心，以标准化为基础的生产战略。
3、服务营销战略：以农业服务为核心，以合作社为纽带，为规模种植者提供系统解决方案。
4、人才竞争战略：以国际化竞争为方向，以提升人才吸引力为基础的人力资源战略。
5、创新与信息化战略：以模式创新为方向，以改善管理、优化业务为基础的信息化战略。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2015-055
广西博世科环保科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事池昭梅女士为响应中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，详情敬请查阅公司于 2015年3月12日刊登于证监会指定创业板信息披露网站的《关于独立董事池昭梅女士辞职的公告》（公告编号：2015-011），池昭梅女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，其本人将继续履职直至新任独立董事产生。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，鉴于上述规定，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于推选徐全华女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，董事会同意提名徐全华女士为独立董事候选人进入公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，独立董事候选人简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：
公司董事会提名徐全华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述人员
提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董
事工作制度》及《公司章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见公司于2015年8月25日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
附件
广西博世科环保科技股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历
徐全华，女，1976年3月出生，获暨南大学会计学博士学位，现任广西
大学商学院会计学副教授。1997年 7月至今在广西大学商学院从事会计/财
务管理专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与
财务管理学方向），会计专硕（MPACC）导师。主持参与国家自科基金、社
科基金、教育部、财政厅等多项课题研究，广西首批学术类会计人才十百千
培训学员。
截止公告披露日，徐全华女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。徐全华女士已经取
得深圳证券交易所独立董事资格证书。