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证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-051苏州世名科技股份有限公司
关于举办2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要于2018年4月 24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者能够更加深入、全面地了解公司生产经营等情况，公司将于 2018年5月4日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吕仕铭先生、财务总监兼副总经理邵煜东先生、董事兼董事会秘书兼副总经理王岩先生、独立董事贾建军先生、保荐代表人冷鲲先生等。（如有特殊情况，参与人员相应调整。）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
苏州海陆重工股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司为全资子公司张家港海陆新能源有限公司向银行融资提供担保的独立意见
公司持有海陆新能源100%股权，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意上述担保事项。
二、对公司为控股子公司宁夏江南集成科技有限公司向银行融资提供担保的独立意见
公司持有江南集成83.6%股权，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意上述担保事项。
三、对公司向控股子公司宁夏江南集成科技有限公司提供委托贷款的独立意见
本次委托贷款是为控股子公司宁夏江南集成科技有限公司日常补充流动资金所用，有利于子公司经营的有序进行及持续发展，符合公司发展战略，未损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规。我们同意上述委托贷款事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五（临时）会议相关事项的独立意见的签字页）
公司独立董事（签字）：
张彩虹 顾建平 周中胜
苏州海陆重工股份有限公司董事会2018年1月9日
苏奥传感 2017年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-030江苏奥力威传感高科股份有限公司全资子公司
收购欧洲相关企业32%股权的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年1月13日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。2016年1月13日，江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司奥力威（欧洲）控股有限责任公司（以下简称“欧洲奥力威”）与 JohannSchürholz GmbH& Co.KG、Walter
Schürholz先生及Hans-OttoSchürholz先生签订《股权收购协议》。欧洲奥力威拟以600万欧元的总价格收购SchürholzGmbH、Schürholz GmbH& Co. KGStanztechnik及Schürholz Polska Sp z o.o.三家公司各32%股权。具体内容详见公司于2017年1月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司全资子公司签署股权收购协议暨对外投资公告》公告，公告编号：2017-004）
一、股权交易情况
依据欧洲奥力威于与 JohannSchürholz GmbH& Co. KG公司、WalterSchürholz先生及 Hans-OttoSchürholz先生签订《股权收购协议》约定，欧洲奥力威于2017年2月24日向 JohannSchürholz GmbH& Co. KG公司支付了 599万欧元﹑WalterSchürholz先生 5500欧元及 Hans-OttoSchürholz先生4500欧元。
二、工商变更情况
1﹑近日，Schürholz GmbH& Co. KG Stanztechnik已经完成上述事项的股
权工商变更，更新后的股权结构：
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|合伙人|出资额（万欧元）|出资比例|

苏奥传感 2017年公告
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|Johann Schürholz GmbH &Co. KG|340|68%|
|欧洲奥力威|160|32%|
|合计|500|100%|

2﹑近日，Schürholz GmbH已经完成了相关的股权工商变更，更新后的股权结构：
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|合伙人|出资额（万欧元）|出资比例|
|Walter Schürholz（自然人）|1.122|37.4%|
|Hans-Otto Schürholz（自然人）|0.918|30.6%|
|欧洲奥力威|0.96|32.0%|
|合计|3|100%|

3.Schürholz Polska Sp zo.o.公司由于注册地在波兰，相关文件需要翻译成波兰文，目前正在积极办理股权变更手续，公司将尽快督促办理完毕，详请关注后续的交易进展公告。
三、备查文件
1﹑SchürholzGmbH和Schürholz GmbH& Co. KG StanztechnikI公司相关的工商变更文件。
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-089汉鼎信息科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日召开了第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司（以下简称“汉鼎国际”）拟以自筹资金壹仟万零贰拾美元对Aurora MoblieLimited(以下简称“目标公司”)进行投资。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方基本情况介绍
1、KK mobile Limited
公司名称：KK mobile Limited
注册地址：the British Virgin Islands
BVI企业注册号:1712948
注册时间：2012年5月17日
2、Stable View Limited
公司名称：Stable View Limited
注册地址：the British Virgin Islands
BVI企业注册号:1806365
注册时间：2014年1月3日
3、Focus Axis Limited
公司名称：Focus Axis Limited
注册地址：the British Virgin Islands
BVI企业注册号:1806525
注册时间：2014年1月3日
三、目标公司的基本情况
1、公司名称：Aurora Moblie Limited
2、注册地址：George Town in the Island of Grand Cayman
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：6,406,586.00美元
5、成立时间：2014年4月9日
6、Aurora Moblie Limited在中国境内的业务实施主体为深圳市和讯华谷信息技术有限公司，该公司基本情况如下：
（1）名称：深圳市和讯华谷信息技术有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）住所：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园7栋501
（4）法定代表人：王小导
（5）注册资本：1000万元人民币
（6）成立时间：2012年05月31日
（7）营业期限：2012年05月31日至2032年05月31日
（8）经营范围：网络信息技术开发；智能网络控制系统设备、计算机软硬件、通信设备、弱电智能系统、电子产品的设计与技术开发；网络工程；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；网页设计；文化活动策划、市场营销策划、会议策划、展览展示策划、企业形象策划；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；计算机系统集成；光电设备、传感控制设备、音视频图形图像播控设备、切换设备及交换设备的技术开发与销售；网络技术咨询；数据库系统的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭有效许可证经营）。
（9）业务情况介绍：深圳市和讯华谷信息技术有限公司，是国内首家为移动应用开发者提供第三方消息推送服务的公司。公司核心团队由原华为、腾讯、新浪、Oracle等员工为班底组建。公司总部位于深圳，在北京、上海、广州、成都均设有分支机构和办事处。2014年获得 IDG资本领投的 A轮融资，2015年获得复星昆仲领投、IDG和Mandra Capital跟投的B轮融资。极光推送（JPush）是公司的核心产品，目前已为 30万款移动应用提供专业、稳定、高效的消息推送服务。日推送消息超过5亿条，月活跃用户5亿。经过在消息推送领域长期的精耕细作，公司积累了海量、实时的一手数据，成功向大数据综合服务商转型。
目前，公司以“极光”品牌亮相，并形成了独具特色的三大产品体系：开发者服务、广告服务、数据服务。
四、出资方式：使用汉鼎国际的自筹资金以货币方式出资。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资的目的：互联网金融是公司重要的战略方向，数据驱动是公司互联网金融战略的重要手段。极光推送是中国最大的移动端数据服务公司，掌握了海量的移动端用户行为数据，在数据采集、数据加工和数据服务领域形成了完备的体系和极强的竞争力。通过投资极光推送，汉鼎金服旗下鼎有财、鼎及贷等金融应用平台将在数据获取能力和加工能力上再上台阶，在用户信用评估、风险管控上将实现突破。
2、存在风险：目标公司的经营风险，主要包括业务拓展风险、规模扩展引起的管理风险、国内市场业务能力不足的风险等；财务及法律风险；目标公司承诺不达标的风险等。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
3、对公司的影响：公司以“产业+金融+互联网”为核心战略，努力搭建以金融工具和互联网工具为核心助推力的产业集团。公司将以泛娱乐作为产业带动点，打造优质产品、布局优质场景走向“C”端。极光推送通过特有的“标签”行为分析模型，掌握了海量的“C”端用户行为，这可以让公司在产品研发、用户识别和精准推送等方面形成了良性的互动，提升用户体验，将更好、更快地实现公司C端战略的推进。
本次对外投资也有利于公司培育新的利润增长点，给公司带来稳定的盈利空间和良好的经济效益；增强持续发展的能力，给投资者以更好的回报。
本次资金投入全部来源于汉鼎国际自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
第二届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2018-057号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第四届监事会第六次会议，于 2018年 11月 29日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2018年12月3日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席程惠芳女士召集并主持。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要》；
监事会认为，公司实施 2018年限制性股票计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益或股东利益的情形。
同意《2018年限制性股票计划》及其摘要提交股东大会审议。
《2018年限制性股票计划（草案修订稿）》及《2018年限制性股票计划（草案修订稿）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年限制性股票计划实施考核办法》；
同意《2018年限制性股票计划实施考核办法》提交股东大会审议。
《 2018年限制性股票计划实施考核办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年限制性股票计划激励对象名单》；
监事会对公司 2018年限制性股票计划（草案修订稿）中激励对象的名单进行核查后认为：列入本次限制性股票计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司2018年限制性股票计划规定的激励对象范围，其作为2018年限制性股票计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站（www.hikvision.com）等途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核及公示情况说明。
《 2018年限制性股票计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 2014年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》；
监事会对公司 2014年限制性股票计划第三个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据公司《2014年限制性股票计划》的相关规定，2014年限制性股票计划的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意按照 2014年限制性股票计划的相关规定办理2014年限制性股票第三解锁期的解锁事宜。
《关于2014年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第三次回购注销 2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认为：根据公司《2014年限制性股票计划》的相关规定，由于部分激励对象离职、2017年度个人绩效考核结果未达标等原因，公司决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计 509,625股进行回购注销，符合公司《2014年限制性股票计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合
法、有效。
《关于第三次回购注销 2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审核 2014年限制性股票计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单的议案》；
监事会对公司 2014年限制性股票计划第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司1055名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2014年限制性股票计划第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子技术股份有限公司
2016年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：精测电子|
|保荐代表人姓名：胡军|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：叶勇|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无，截止2016 年12 月 31 日，精测电子上市未满三个月。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月27日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市规则、创业板规范运作指引|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份的限售安排、自愿锁定股份、|是||

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|延长锁定期限、持股及减持意向承诺||
|2．公司、控股股东、董事、高级管理人员稳定股价的承诺|是|
|3．公司、董事、高级管理人员切实履行填补回报措施的承诺|是|
|4. 利润分配政策的承诺|是|
|5. 控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|
|6．控股股东、实际控制人、持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员减少及规范关联交易的承诺|是|
|7. 实际控制人关于补缴社会保险费、住房公积金的承诺|是|
|8.未能履行承诺的约束措施|是|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子技术股份有限公司2016年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2017年 3月25日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-081供销大集集团股份有限公司
关于政府补助会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，公司将按照财政部于2017年5月10日发布的《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定变更政府补助会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：
(一)变更日期
本次会计政策变更的日期为2017年6月12日。
(二)会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部发布了《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
(三)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定执行。
(四)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日发布的《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的《关于修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之
上单独列报“其他收益”科目，将自2017年1月1日起与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益。
此次调整，本报告期“其他收益”科目金额将增加1,441,471.44元，“营业外收入”科目金额将减少1,441,471.44元。上述会计政策的变更不会对本期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司第九届董事会第二次会议审议并通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，公司董事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司第九届监事会第二次会议审议并通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》，对本次会计政策变更事项发表意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二次会议决议
（二）第九届监事会第二次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月三十一日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-074号
荣盛房地产发展股份有限公司
第四届董事会第七十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十八次会议通知于 2014年 8月 22日以书面、传真和电子邮件方式发出，2014年 8月 27日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于注销公司 2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励对象逾期未行权的股票期权的议案》。
根据《公司 2009年股票期权激励计划（修订稿）》的规定，董事会同意将公司 2009年股票期权激励计划离职激励对象高冠军、刘旸等10人已获授而尚未行权的3,296,840份期权及除上述10名离职激励对象外其余激励对象在第一、二、三个行权期结束后逾期未行权的 3,693,477份期权予以注销，注销期权数量合计 6,990,317份。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案出具了同意的独立意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年八月二十七日
北京海润天睿律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、姚方方出席公司 2018年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月27日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本次股东大会会议于2019年5月24日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室现场召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日（星期四）下午3:00至2019年5月24日（星期五）下午3:00期间的任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为11名，代表有表决权的股份335,008,382股，占公司股份总数的42.96%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 0名，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的0%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师审查，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。
表决结果如下：
表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《股份公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《股份公司 2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《股份公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《股份公司 2018年度利润分配预案》
表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对 0票，占出席会议中小投资
者有效表决股份数的0%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
6、审议通过了《股份公司关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
7、审议通过了《股份公司 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
8、审议通过了《股份公司 2019年度监事薪酬方案》
表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数
的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
9、审议通过了《股份公司关于回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：同意 335,008,382票，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,520,254票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100%；反对 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0%。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
北京海润天睿律师事务所
负责人： 经办律师：
罗会远 李强 姚方方
二○一九年五月二十五日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-014深圳市金溢科技股份有限公司
募集资金投资项目实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,952万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 21.80元，共计募集资金总额 64,353.6万元，减除发行费用 8,905.12万元（含增值税）后，募集资金净额为 55,448.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 5月 8日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42号）。
二、募集资金使用情况
1、募集资金投资计划概况
根据公司召开的第一届董事会第五次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第十六次会议、2015年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会和 2016年第二次临时股东大会审议通过，金溢科技本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下投资项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||募集资金投|
|序号|项目|投资总额||
||||资额|
|1|佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目|30,630.96|28,680.96|
|2|深圳研发中心建设项目|16,027.63|16,027.63|
|3|营销服务网络建设项目|5,698.01|5,698.01|
|4|补充运营资金|5,041.88|5,041.88|
|合计||57,398.48|55,448.48|

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-014公司募集资金存放在董事会决定的专户集中管理，专款专用。
2、2017年6月5日，公司根据上述募集资金使用计划，启动补充营运资金项目实施，将该项目相关的5,041.88万元募集资金已于当日转到公司开立于中国民生银行深圳分行营业部的账户。
三、备查文件
1、转账回单。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2017年6月5日
证券简称：迪森股份 证券代码：300335 公告编号：2019-010广州迪森热能技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“发行人”）本次公开发行的 60,000万元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1969号文核准。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明书提示性公告已刊登于2019年 3月18日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上，募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解迪森股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年3月19日（星期二）14:00－16:00
二、网上路演网址：全景网：http:// rs.p5w.net
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：广州迪森热能技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2019年3月18日
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2015年 1月 21日第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于 2015年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的独立意见；
江苏中基为公司控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。同时,江苏中基另一股东 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.（持股25%）已出具承诺函，保证：在公司为江苏中基提供连带责任保证担保期间，其将同比例（按持股比例）为江苏中基提供连带责任保证担保；或由其另行委托有资质第三方为江苏中基提供连带责任保证担保。本次公司为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2015年度公司为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 90,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权公司、江苏中基董事长签署上述担保项下的有关法律文件。
上述担保额度含公司为江苏中基提供的尚未履行完毕的担保合同在内。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
二、关于 2015年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的独立意见；
香港万顺为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次公司为香港万顺提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2015年度公司为香港万顺向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 20,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权公司董事长、香港万顺董事签署上述担保项下的有关法律文件。
上述担保额度含公司为香港万顺提供的尚未履行完毕的担保合同在内。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
三、关于 2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保的独立意见；
江苏华丰为江苏中基控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财
务风险可控。同时,江苏华丰另一股东沛县华丰房地产开发有限公司（持股40%）已出具承诺函，保证：在江苏中基为江苏华丰提供连带责任保证担保期间，其将同比例（按持股比例）为江苏华丰提供连带责任保证担保；
或由其另行委托有资质第三方为江苏华丰提供连带责任保证担保。本次江苏中基为江苏华丰提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2015年度江苏中基为江苏华丰向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 12,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权江苏中基、江苏华丰董事长签署上述担保项下的有关法律文件。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
四、关于 2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保的独立意见；
香港中基为江苏中基全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。本次江苏中基为香港中基提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2015年度江苏中基为香港中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 30,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权江苏中基董事长、香港中基董事签署上述担保项下的有关法律文件。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑烈波
陈胜忠
张吉辉
二○一五年一月二十一日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-081深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司参与苏州市轨道交通 3号线工程车辆牵引系统采购项目招标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）参与了苏州市轨道交通3号线工程车辆牵引系统采购项目的公开招投标，现将相关情况公告如下：
一、招标项目情况
1、项目名称：苏州市轨道交通3号线工程车辆牵引系统采购项目
2、招标人：苏州市轨道交通集团有限公司
3、项目概况：苏州市轨道交通3号线是苏州轨道交通规划中一条东西方向的主干地铁线路，线路全长45.214km，设车站 37座，车辆配置为 50列，6节编组。线路工程于2014年年底开工建设，预计2019年通车。
本次招标产品为车辆牵引系统，招标数量为50列/300车节。
二、经纬轨道参与本次招标的进展情况
经纬轨道于2015年11月20日提交了该项目的投标文件，针对该项目的投标价为人民币390,410,106元、美元5,567,898元，按1美元=6.3835人民币元汇率换算的合计总价为人民币425,952,783元。该金额约占公司2014年度经审计营业收入的18.99%。
2015年 11月 21日，经苏州市轨道交通 3号线工程车辆牵引系统采购项目评标委员会对参与投标的三家单位的商务标、技术标和价格标进行综合评审确定，并经苏州
市公证处现场公证，经纬轨道在参与投标的单位中总分位列第一。该结果还需要经苏
州市轨道交通建设领导小组审核以及公示无异议后才能正式确认中标。
三、风险提示
目前本次招标项目即将进入苏州市轨道交通建设领导小组审核阶段，经纬轨道能否中标本项目还存在不确定性。公司将积极关注本次招标工作的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-026债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《公司法》规定，公司已回购的股份不享有利润分配权，本次以扣除该部分已回购股份后的最新股本为基数进行利润分配。
本次利润分配预案为：以 2018年度利润分配股权登记日的总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。
2、公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议已审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2018年度公司实现销售收入为1,288,792,375.71元，归属于母公司所有者的净利润为179,253,266.56元，资本公积余额为244,723,362.76元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币19,655,361.37元，余下可供分配的净利润为159,597,905.19元，加上以前年度未分配利润911,515,776.28元，减去2017年度现金分红43,551,383.04元，本年度可供分配利润为1,027,562,298.43元。
鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景，公司董事会在充分考虑未来经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2018年度利润分配预案为：
以公司 2018年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
二、已履行的相关决策程序
公司于 2019年3月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第二十二次会议均审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，独立董事对此发表了明确同意的意见，同意将该利润分配方案提交至年度股东大会审议。
三、董事会关于本次利润分配预案的说明
本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《中小企业板规则汇编》之《第3号上市公司分红派息、转增股本实施公告格式》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》的要求，符合《公开发行可转换公司债券募集说明书》股东回报规划的约定。
本利润分配预案公告前，公司将严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该利润分配预案尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就公司关于全资子公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：本次由公司全资子公司为全资子公司的银行贷款提供连带责任保证担保是基于公司经营发展的需要，履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法利益的行为。因此，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见》签署页）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
许怀斌
独立董事（签字）：
李昇平
独立董事（签字）：
徐小芳
年月日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-049新华都购物广场股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于回购部分社会公众股份的方案》，根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司2019年7月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购社会公众股份方案的公告》（公告编号：2019-045）等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2019年7月16日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年 7月 16日）登
记在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|1|新华都实业集团股份有限公司|195,063,727|28.31|
|2|陈发树|58,778,367|8.53|
|3|福建新华都投资有限责任公司|42,282,000|6.14|
|4|阿里巴巴（成都）软件技术有限公司|34,228,194|4.97|
|5|杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）|34,228,194|4.97|
|6|倪国涛|23,635,541|3.43|
|7|陈志勇|17,415,172|2.53|
|8|崔德花|11,350,081|1.65|
|9|金丹|6,534,090|0.95|

|||||
|-|-|-|-|
|10|刘晓初|4,167,363|0.60|

注：公司于2019年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关限制性股票的回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由 692,043,880股变更为689,131,380股。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年 7月 16日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占无限售条件股份比例（%）|
|1|新华都实业集团股份有限公司|195,063,727|28.71|
|2|陈发树|58,778,367|8.65|
|3|福建新华都投资有限责任公司|42,282,000|6.22|
|4|杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）|34,228,194|5.04|
|5|阿里巴巴（成都）软件技术有限公司|34,228,194|5.04|
|6|倪国涛|23,635,541|3.48|
|7|陈志勇|17,415,172|2.56|
|8|崔德花|11,350,081|1.67|
|9|刘晓初|4,167,363|0.61|
|10|张玲|3,677,323|0.54|

特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-035深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文
于 2018年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江众成||||
|保荐代表人姓名：胡伊苹|联系电话：0571-87153607||||
|保荐代表人姓名：安用兵|联系电话：0571-87153607||||
|现场检查人员姓名：胡伊苹|||||
|现场检查对应期间：2017年度|||||
|现场检查时间：2017 年12月28 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|||

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|-|-|-|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

保荐代表人签名： 年 月 日
胡伊苹
年 月 日
安用兵
保荐机构：广发证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）