Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于北方国际合作股份有限公司
与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔橙线项目
出口代理合同的
日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”、“公司”）非公开发行 A股股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构核查过程
保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易概述
1．2015年12月23日，北方国际合作股份与中国北方工业公司（以下简称“北方公司”）在北京签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同》，北方国际委托北方公司作为巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目的代理人，代理北方国际以北方公司的名义与中国铁路总公司（以下简称“铁总”）组成的“铁总-北方联营体”，对外签订并履行对外合同，联营体中铁总占联营体的份额比例为57%，北方占联营体的份额比例为43%。代理合同金额为 16.26亿美元。该合同是在北方公司和中国铁路总公司（以下简称“铁总”）组成的“铁总-北方联营体”与巴基斯坦旁遮普省快速公交公司签订的《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线设计采购施工总承包合同》及《1号修改协议》（以下简称“对外合同”）的基础上签订的。（具体内容详见公司于2015年4月22日及2015年10月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于重大合同暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》）
2．中国北方工业公司为公司实际控制人。本次交易构成关联交易。
产重组。本次关联交易须提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
三、独立董事发表的独立意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）我们认为北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司就《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同》的签署、执行程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
（2）我们认为本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
四、董事会表决情况
2015年12月23日，公司六届十二次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司8名董事成员中，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王一彤、李建民、王悦回避表决。本次关联交易获得董事会通过。此议案需提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
五、关联方基本情况
1、关联方基本情况
中国北方工业公司，成立日期 1980年，是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，主要从事防务产品、国际工程承包、光电、化工、运动器材、车辆、物流等业务，为国有独资企业。注册地址：北京市宣武区广安门南街甲 12号，注册资本10亿元人民币，法定代表人植玉林。
2、关联方关系
中国北方工业公司为本公司的实际控制人。
六、交易的定价政策及定价依据
鉴于北方公司“不再单独或与其他第三人共同以任何方式从事经营与北方国际相竞争的民用工程承包业务”的承诺，为支持上市公司的发展，北方公司将巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同交由公司执行。公司通过多次谈判与北方公司签订合同并确定价格。定价政策以市场价格为基础，关联交易的任何
一方不得利用关联交易损害另一方利益，具备公允性。
七、交易协议的主要内容
本代理合同内容主要包括：北方国际委托北方公司作为巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目的代理人，代理北方国际以北方公司的名义与中国铁路总公司（以下简称“铁总”）组成的“铁总-北方联营体”，对外签订并履行对外合同，联营体中铁总占联营体的份额比例为57%，北方占联营体的份额比例为43%。代理合同金额为16.26亿美元。
1、本代理合同生效条件：经双方签字盖章后，经北方国际董事会审议批准并提交股东大会审议通过后生效。
2、本代理合同的生效时间取决于生效条件。
3、本代理合同的有效期：为生效之日起至《对外合同》履行期限届满或《对外合同》项下权利义务履行完毕为止，以较迟到期者为准。
4、本代理合同的费率：北方公司按本代理合同项目项下机电工程部分（9.225亿美元）的43%比例部分的0.5%收取代理费。
5、公司作为对外合同执行主体的权利义务：按照国家有关法律、法规之规定，在出口合同签订前办理出口合同项下产品的有关报批手续；办理合同项下产品／项目的有关报批手续；负责解决该产品／项目的有关技术问题，并承担全部责任；办理相关产品的检验检疫手续；办理相关的海关手续，缴付海关税款；负责货物的国际国内运保、仓储等事宜并承担相应费用；依照国家规定办理有关减免税手续；向北方公司支付约定的代理费用及代垫费用、利息等；应当赔偿北方公司在本合同及出口合同履行过程中因不可归责于其自身的事由而受到的损失、损害、成本、索赔及费用；保证对委托出口的产品/项目拥有合法的所有权或处分权，保证该产品/项目上不存在第三人可以主张的任何权利并且没有侵犯第三人的知识产权；承担由该合同引起的一切风险。
方公司有权向北方国际全额索赔。
八、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易以拓展公司的国际工程业务为出发点，是公司业务发展及生产经营的正常所需，经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。对公司的财务状况及经营成果会形成积极的影响。
九、年初至披露日公司与中国北方工业公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见。上述事项尚须提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔橙线项目出口代理合同的日常关联交
易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王晨宁 王建
中信建投证券股份有限公司2015年12月23日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-036深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019年 6月 11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 6月 4日以邮件、电话、专人传达等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席何淦先生主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于何淦先生辞去监事职务，公司监事会提名补选褚青松先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届监事会换届之日止。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司监事会同意向董事会提议召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一九年六月十二日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-113新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司委托贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司（以下简称“长春奥莱”）与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、吉林银行股份有限公司长春人民广场支行（以下简称“吉林银行长春支行”）共同签署《委托贷款合同》（以下简称“主合同”），吉林银行长春支行接受申万宏源委托，向长春奥莱发放委托贷款，用于奥特莱斯项目建设，委托贷款金额为人民币8,000万元，贷款期限为2年。
公司就上述委托贷款事项与吉林银行长春支行签订《保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证期间为主债权履行期届满之日起两年。同时，长春奥莱与吉林银行长春支行就主合同签订《抵押合同》及《质押合同》，长春奥莱以其名下部分国有土地使用权及部分地上在建工程进行抵押担保，并以其部分应收款进行质押担保。
上述新增对外担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议及2015年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司2015年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：长春新华联奥特莱斯建设开发有限公司
住所：长春空港经济开发区长石路5公里处
法定代表人：苏波
注册资本：10,000万元
经营范围：经营管理、房地产开发、销售自行开发后的商品房；销售日用品，建筑材料，五金交电，物业管理、组织文化艺术交流活动零售：卷烟、雪茄烟；
零售预包装食品兼散装食品、零售乳制品、零售国内版权图书。批发兼零售：针纺织品、服装、鞋帽、文具用品、体育用品、机械设备、电子产品、计算机及软件、水晶制品、非专控通讯器材、汽车装饰用品、办公消耗、包装材料、工艺品、办公用品及设备、乐器、洗涤用品、家居用品、家用电器、钟表、眼镜、照相器材、箱包、化妆品、金银制品销售及售后服务、配镜、盒装礼品包装服务、服装缝补、熨烫、皮鞋、皮具的售后服务及维修保养、鲜花礼仪服务、展览展示服务、场地、柜台租赁、经济信息咨询、企业管理咨询、培训咨询、市场营销策划、设计、制作、发布、代理广告、摄影服务、百货、珠宝首饰批发零售及售后服务、商务信息咨询、仓储服务（危险化学品除外）、营销策划、代收水电费、销售、干洗、水洗衣服、生鲜猪肉、果蔬、农副产品、游戏装备销售，野外游戏拓展服务、汽车养护、房屋租赁。
股权关系：公司间接持有的全资子公司新华联奥特莱斯有限公司持有长春奥莱100%的股权。
截至 2015年 12月 31日（经审计），长春奥莱资产总额 63,487.55万元，负债总额56,232.44万元，净资产7,255.10万元，2015年度营业收入为0万元，净利润-1,266.29万元。
截至2016年9月30日（未经审计），长春奥莱资产总额79,059.77万元，负债总额 72,387.99万元，净资产 6,671.78万元，2016年 1-9月营业收入为 0万元，净利润-583.33万元。
三、担保协议的主要内容
长春奥莱与吉林银行长春支行就主合同签订《抵押合同》及《质押合同》，长春奥莱以其名下部分国有土地使用权及部分地上在建工程进行抵押担保，并以其部分应收款进行质押担保。同时，公司就本次委托贷款事项与吉林银行长春支行签订《保证合同》，为本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人
造成的损失和其他所有应付费用，保证期间为主合同项下主债权履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
长春奥莱为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力。同时，长春奥莱以其自有资产提供抵押和质押担保后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。本次融资将有利于项目的进一步推进，上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币126.54亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币126.54亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2016年12月15日
中国全聚德(集团)股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
中国全聚德(集团)股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括中国全聚德（集团）股份有限公司本部及所属各分、子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司管理层面、销售业务、担保管理、采购业务、预算管理、财务报告
管理、生产管理、存货管理、投资管理、在建工程项目管理、固定资产管理、资金运营管理、人力资源管理等；重点关注的高风险领域主要包括食品安全风险、产业环境变化风险、成本上升的风险、市场竞争风险、需求下滑风险和销售管理风险等。上述纳入评价范围的单位、
业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以税前利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的
3%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的3%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产
总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于0.8%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.8%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务
报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷
发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
中国全聚德（集团）股份有限公司
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-54
新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年11月6日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年11月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月5日15:00至11月6日15:00。
（3）召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座北新路桥公司17楼会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长汪伟先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-54
出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计5人，代表股份423,338,370股，占本公司总股份的47.1315％。
（2）现场投票情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 1人，代表股份 423,324,530股，占本公司总股份的47.1300％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份13,840股，占本公司总股份的0.0015％。
（4）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议案：
1.审议《关于全资子公司申请银团贷款的议案》。
表决结果：同意 423,336,930股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对 1,440股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案通过。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于全资子公司申请银团贷款的公告》具体内容详见 2018年 10月 19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师孙继乾、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临 2018-54
集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.《新疆北新路桥集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-122新大洲控股股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018 年12月11 日在巨|
|潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露了《关于第一大|
|股东的合伙人及所持合伙份额发生变动的公告》，现根据深圳证券交易所要求补|
|充披露如下信息：|
|本次第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠|
|通”）的合伙人及所持合伙份额发生变动后，第一大股东的实际控制人未发生变|
|化，仍为陈阳友先生。|
|理由如下：|
|根据天津鼎晖天骏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖天骏”）、|
|天津鼎晖天宁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖天宁”）与陈阳友|
|先生签署的《深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合|
|伙协议”）显示，陈阳友先生仍为尚衡冠通的普通合伙人，鼎晖天骏为尚衡冠通|
|的优先级有限合伙人及劣后级有限合伙人，鼎晖天宁为尚衡冠通的劣后级有限合|
|伙人。|
|《合伙协议》第十三条显示“普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任。|
|有限合伙人以其实缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。”第十四条显|
|示“经全体合伙人决定，委托普通合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。有|
|限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。”第十八条显示“为执行合|
|伙事务，普通合伙人：（1）对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的|
|管理和控制拥有排他性的权力，因为合伙企业作出所有投资及投资变现的决策，|

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|-|
|并可对本协议约定普通合伙人有权独立决定的事项独立作出决定而无需进一步|
|取得其他合伙人的同意；（2）为实现合伙目的及履行合伙人之间的约定，拥有完|
|全的权力和授权代表合伙企业缔结合同及达成其他约定、承诺，管理及处分合伙|
|企业的财产，从事所有其他必要的行动，并对合伙企业产生约束效力。”|
|根据《公司法》第二百一十六条规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股|
|东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。”以及|
|上述《合伙协议》约定的条款，本公司认为第一大股东的实际控制人未发生变化，|
|第一大股东的实际控制人仍为陈阳友先生。|
|此外，根据2018年9月26 日陈阳友先生与鼎晖晖泰投资管理（天津）有限|
|公司（以下简称“鼎晖晖泰”）签署的《顾问协议》，鼎晖晖泰向陈阳友先生提供|
|与尚衡冠通的日常运营相关的顾问服务，尚衡冠通的实际决策权仍由陈阳友先生|
|行使。|
|以上，特此补充公告。|

新大洲控股股份有限公司董事会2018年12月11日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-089广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 21日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》，现对有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2018年 3月 23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了上述议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2018年3月29日至2018年4月7日，公司将第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于 2018年 5月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2018年 4月 13日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于
天赐材料（002709）修订<广州天赐高新材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划>（草案）及摘要部分条款的议案》，公司监事会、独立董事对本次修订是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
4、2018年 5月 21日，公司 2017年度股东大会审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2018年 5月 21日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
二、关于调整股权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的说明
鉴于公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的114名激励对象由于离职不符合作为激励对象的条件或个人原因主动放弃获授的全部限制性股票、及部分激励对象放弃部分限制性股票，根据公司 2017年度股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。
本次调整后，公司本次激励计划拟授予限制性股票的总数由 900.00万股调整为720.825万股。其中，首次授予部分激励对象人数由 457人调整为343人，首次授予的限制性股票数量由728.10万股调整为548.925万股；预留部分的限制性股票数量不变，为171.90万股，占激励计划公告时授予权益总额的19.10%。
同时，由于公司副总经理周顺武先生在本次限制性股票授予之日前6个月内发生减持公司股票的行为，周顺武先生的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起6个月后另行履行审批程序进行授予，且应于 2018年5月21日股东大会审议通过之日起 60日内完成授予程序及股份登记手续，否则该部分暂缓授予的限制性股票将自动失效。
除上述调整外，本次授予限制性股票的激励对象及其所获授的限制性股票数量、价格与公司2017年度股东大会审议通过的一致。
天赐材料（002709）三、调整股权激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量对公司的影响
公司本次对第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》等相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的独立意见
公司本次对第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规以及《激励计划》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。
基于上述意见，我们同意对第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行相应的调整。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次对第二期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整符合公司《激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书的结论性意见
北京大成（上海）律师事务所对公司本次限制性股票授予相关事项出具的法律意见书认为：
公司第二期限制性股票激励计划调整首次授予激励对象、数量及首次授予相关事项已经取得必要的批准和授权，授予条件已成就，授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、及公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，合法、有效。激励对象不存在不符合公司第二期限制性股票激励计划规定的获授条件的情形。但公司第二期限制性股票激励计划调整首次授予激励对象、数量及首次授予的相关事项尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理确认、登记手续。
天赐材料（002709）七、独立财务顾问意见
上海荣正投资咨询股份有限公司对本次授予相关事项出具独立财务顾问报告，认为：截至报告出具日，公司和本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象均符合《激励计划》规定的授予所必须满足的条件，本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，授予日的确定、激励对象及授予数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《激励计划》的相关规定，公司本次授予尚需按照《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国结算深圳分公司办理相应后续手续。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京大成（上海）律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划调整首次授予激励对象、数量及首次授予的法律意见书》；
5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年5月23日
德邦证券有限责任公司关于
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
部分有限售条件的流通股上市流通的核查意见
德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对舒泰神部分限售股份申请上市流通事宜进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下：
一、舒泰神首次公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒泰神（北京）生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]445号）核准，公司获准向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,670万股，并于2011年4月15日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为5,000万股，首次公开发行并上市后总股本为6,670万股。
2012年4月26日，公司以现有总股本6,670万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税：扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.5元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10.0股，完成后公司总股本变更为13,340万股。
公司于 2013年 04月 10日召开的 2012年度股东大会审议通过了 2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，转增股本后公司股本总数为24,012万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为24,012万股，其中有限售条件股份数量为17,298.0706万股，占公司总股本的72.04%。
二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
1、本次申请解除限售股份限售股东的承诺
本次申请解除股份限售的股东在公司《招股说明书》和《上市公告书》中的
承诺情况如下：
（1）周志文、昭衍（北京）投资有限公司、香塘集团有限公司、冯宇静承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份，也不由舒泰神回购其直接或者间接持有的舒泰神公开发行股票前已发行的股份。
（2）周志文、冯宇静承诺：在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
（3）周志文承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的昭衍（北京）投资有限公司股权，也不要求昭衍（北京）投资有限公司回购其持有的股份。
2、承诺履行情况
截止本核查意见出具之日，上述本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。申请限售股份上市流通的限售股份股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年4月15日。
2、本次可解除限售股份数量为17,010万股，占总股本的70.84%；实际可上市流通数量为9749.50万股，占总股本的40.60%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为4名，2名为法人股东，2名为自然人股东。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（万股）|本次解除限售数量（万股）|本次实际可上市流通数量（万股）|备注|
|1|昭衍（北京）投资有限公司|9,039.60|9,039.60|9,039.60|见注（1）|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||见注（2）|
|3|周志文|198|198|49.50|见注（3）|
|4|冯宇静|72|72|25|见注（2）|
|合 计||17,010|17,010|9749.50||

注：
（1）公司董事周志文、董事张洪山、监事李涛合计持有昭衍（北京）投资有限公司57.6%的股份，上述人员曾承诺：在其担任舒泰神董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的舒泰神股份总数的25%；
离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的舒泰神股份。公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺。
（2）截至本核查意见出具之日，香塘集团有限公司所持有的 7,065万股股份处于质押冻结状态，冯宇静所持有的 47万股股份处于质押冻结状态，上述股份解除质押冻结后即可上市流通。
（3）周志文为公司董事长，其在任职期间需遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，即上市公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。
5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，德邦证券认为：舒泰神本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，舒泰神限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，舒泰神与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。德邦证券对舒泰神本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司部分有限售条件的流通股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
邓建勇 吴旺顺
德邦证券有限责任公司 2014年04月09日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于楚天科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对楚天科技2016年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、预计日常关联交易基本情况
1、概述
根据公司生产经营情况和安排，公司预计2016年度需向关联公司湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药”）、南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”）销售主机设备及零配件，预计关联交易总金额不超过1,500万元。
合同具体销售价格、签订时间，授权经营层按市场公允价格及实际需要确定。
2、审议程序
2016年4月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》关联董事刘令安先生回避表决。
公司2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
3、截至2016年4月12日，公司2016年与汉森制药、南岳生物已发生的关联交易金额为141.94万元。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：湖南汉森制药股份有限公司
法人代表：刘令安
注册资本：贰亿玖仟陆佰万元整
经营范围：大容量注射剂、小剂量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可证有效期至2020年12月31日止）；生物制品的研发、生产与销售；医疗卫生投资与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地点：益阳市银城南路
最近一期财务数据（2015年度业绩快报）：截止2015年12月31日，汉森制药总资产138,155.76万元，净资产121,887.47万元，2015年营业收入78,123.38万元，净利润9,934.09万元。
公司名称：南岳生物制药有限公司
法人代表：肖汉族
注册资本：陆仟壹佰伍拾肆万陆仟玖佰元整
经营范围：血液制品的生产销售；以自有资金投资和管理单采血浆站、以自有资金投资生产经营型项目（不得从事吸收存款、集资贷款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙工业大道28号
2、与上市公司的关联关系
为公司董事刘令安实际控制企业，属于公司关联方。
3、履约能力分析
汉森制药、南岳生物经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与汉森制药、南岳生物关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
在第二届董事会第二十四次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与汉森制药、南岳生物分次签订采购合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与汉森制药、南岳生物发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、保荐机构的核查意见
1、公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
2、公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和公司其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
3、公司所发生关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定。
保荐机构对上述关联交易事项没有异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于楚天科技股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王伟 陈辉
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年 4月 14日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-47
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2017年4月27日在宁夏灵武市生态纺织园本公司二楼会议室召开。会议通知已于 4月 22日以专人派送或电子邮件的方式发到每位监事手中，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马生明先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会意见：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，有利于维护公司与股东的合法利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
二、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了 2016年度监事会工作报告。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了 2016年年度报告及年度报告摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏中银绒业股份有限公司2016年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了2016年财务决算报告。
五、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了2016年度分配预案。
监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2016-2018年）分红回报规划》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的需求，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
六、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
2、公司《2016年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
七、会议以3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2016年度财务报表能够更加公允地反映截止2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
八、会议以2票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司日常关联
交易预计情况的议案》。
公司2016年度所发生的日常关联交易，以及预计2017年度日常关联交易额度均是基于公司实际情况而产生的，公司关联交易均遵循“三公”原则，交易价格合理、程序合法，没有损害公司利益及股东权益的情形。调整年度日常关联交易额度是公司正常经营所需要，交易价格遵循了公平、合理的定价原则，没有损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可靠性。
审议该议案时关联监事马生明回避表决。
九、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于宁夏中银绒业股份有限公司及其控股子公司 2017年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
监事会认为：公司为控股子公司提供贷款担保有利于各子公司的生产运营，公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对子公司的担保决策程序合法、合理、公允；该项担保没有损害公司及公司股东的利益。
十、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了监事会对《关于公司 2016年度财务报表被出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》的意见。
立信出具的带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司 2016年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，消除和化解强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
十一、会议以 3票同意，零票反对，零票弃权审议通过了 2017年第一季度
报告的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏中银绒业股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会二O一七年四月二十九日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年半年度及第六届董事会第四次会议审议的有关事项发表了独立意见。
一、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至2017年6月30日，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2017年1-6月，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保等情况。
二、关于公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郑建彪 康斌生 张宇锋
日期：2017年8月 4日
浙江天册律师事务所
关于
杭州先锋电子技术股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&C LAWFIRM）
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关 于
杭州先锋电子技术股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0483号致：杭州先锋电子技术股份有限公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“先锋电子”或“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本法律意见书仅为贵公司2018年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对先锋电子本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了公司2018年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师核查，先锋电子本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2019年4月25日在指定媒体上公告。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年5月17日下午14点，召开地点为杭州市滨江区滨安路1186-1，公司三层会议室。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月16日下午15:00至2019年5月17日下午15:00期间的任意时间。
3、根据本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止 2019年 5月 13日收市时在中国证券登记计算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6人，持股数共计
34,545,100股，占贵公司总股本的23.0301%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份共计
2000股，占公司总股本的0.0013%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席会议股东的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并
按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议审议通过了以下决议：
（1）《2018年年度报告》及其摘要；
（2）《2018年董事会工作报告》；
（3）《2018年度监事会工作报告》；
（4）《2018年度审计报告》；
（5）《2018年度财务决算报告》；
（6）《关于公司2018年度利润分配预案》的议案；
（7）《关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度日常关联交易额度的预计》的议案；
（8）《公司2019年度董监高薪酬安排》的议案；
（9）《关于聘请公司2019年度审计机构》的议案；
（10） 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人》的议案；
（1）选举石义民先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举石扬先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举程迪尔女士为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举崔巍先生为公司第四届董事会非独立董事。
（11） 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人》的议案；
（1）选举王正喜女士为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举陶宝山先生为公司第四届董事会独立董事。
（12） 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表候
选人》的议案；
（1）选举辛德春先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
（2）选举赵尚忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过，其中：议案10-12采取累积投票方式表决；议案7所涉关联股东已回避表决，议案6-12属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票；本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，先锋电子本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2019年5月17日。
本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为TCYJS2019H0483号《浙江天册律师事务所关于杭州先锋电子技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：杨婕
签署：
承办律师：叶雨宁
签署：