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证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-016
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于选举公司董事、监事生效的公告
本公司及其董事、监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 27日第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于选举董事候选人的议案》和第四届监事会第十九次会议审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》，经公司董事会、提名委员会、监事会审查，同意选举吴巍平先生担任公司董事及选举陶土根先生担任公司监事，并将议案提交2014年第一次临时股东大会审议。
2014年2月20日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》和《关于选举公司监事的议案》，同意选举吴巍平先生担任董事一职、同意选举陶土根先生担任监事一职，任期自 2014年第一次临时股东大会至第四届董事会、监事会任期结束之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
吴巍平先生、陶土根先生简历见附件。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司
附件：
吴巍平先生个人简历：
吴巍平先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济师。
曾任公司投资发展部副经理，金洲集团董事会秘书。2007年 8月担任公司董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书、浙江春申投资有限公司董事、北京领瑞投资管理有限公司董事。
截止2014年1月31日，吴巍平本人持有公司149,176股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶土根先生个人简历：
陶土根先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任公司镀锌管生产部部长、质检处副处长、技术设备处副处长。现任浙江金洲管道工业有限公司监事、安环处处长。
陶土根先生未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-044浙江众成包装材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月4日下午14：30。
（2）网络投票时间：2015年6月3日至2015年6月4日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年6月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月3日下午15:00至2015年6月4日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”
或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈大魁先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2015年5月29日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份49,140.12万股，占公司有表决权股份总数的比例为55.6335%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份49,138.00万股，占公司有表决权股份总数的比例为55.6311%。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共4人，代表有表决权的股份数2.12万股，占公司股本总额的0.0024%；
（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：
参加投票的中小投资者共4人，代表有表决权的股份数2.12万股，占公司股本总额的0.0024%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于投资建设“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”的议案》；
表决结果：49,140.12万股同意，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
其中，中小投资者表决情况：同意2.12万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2015年第二次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年六月四日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-001
浙江晶盛机电股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划公告》，控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司（以下简称“金轮投资”）计划在 2016年 7月 8日之前通过二级市场集中竞价或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持金额不低于4000万元的公司股票。日前，公司收到金轮投资的通知，截止2016年1月5日，金轮投资通过深圳证券交易所交易系统已经完成本次股票增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持承诺情况
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，金轮投资承诺自
2015年7月9日起十二个月内，计划通过二级市场集中竞价或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，在深圳证券交易所系统增持本公司股票。计划增持金额不低于4000万元，并承诺通过上述方式购买的公司股票在六个月内不减持。具体内容详见公司2015年7月9日披露在巨潮资讯网的《关于公司控股股东增持公司股份计划公告》（公告编号2015-090号）。
二、本次增持情况
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|股东名称|增持方式||增持时间||||增持均价||增持数量（股）|||增持|
||||||||（元/股）|||||比例|
|上虞金轮投资管理咨询有限公司|竞价交易|||2015年12月14 日||||14.27|||157,500|0.02%|
|||||2015年12月15日||||14.61||2,048,840||0.23%|
|||||2015年12月16日||||14.76|||170,000|0.02%|
||||||2016年1月5日|||13.13|||405,200|0.05%|
|合计||-||||-|14.3810|||2,781,540||0.31%|

注：合计均价小数保留四位，其他小数保留两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，为四舍五入原因造成。
三、本次增持前后持股变化
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质||本次增持前持有股份|||本次增持后持有股份||
|||股份数量（股）|股份数量|占总股本比例|股份数量（股）||占总股本比例|
|上虞金轮投资管理咨询有限公司|无限售条件流通股|474,630,400||53.73%|477，411，940||54.04%|

||
|-|
|金轮投资严格履行了增持承诺，完成了对公司股份增持计划的实施。本次增|
|持后金轮投资共持有公司股份 477,411,940股，占公司总股本的 54.04%，仍为|
|公司控股股东，本次增持不会引起控股股东和实际控制人变动。|
|四、专项法律意见|

国浩律师（杭州）事务所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；
截至本法律意见书出具之日，公司已就本次增持股份事宜履行了相关信息披露义务；增持人本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的条件，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
北京盈科（武汉）律师事务所
YINGKE LAWOFFICES（WUHAN）
武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心10、11层
10-11/F, New Times Business Center,456 Wuluo Road, Wuchang District, Wuhan
Postcode: 430071 Website: www.yingkelawyer.comTel: 027-51817778 Fax: 027-51817779
北京盈科（武汉）律师事务所
关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
回购注销部分限制性股票事宜的
法律意见书
致：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”、“公司”或“本公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件，就公司回购注销部分限制性股票的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见书所需的文件进行了法律审查，就公司本次回购注销部分限制性股票的相关问题，向有关人员进行了询问或讨论，并对菲利华的本次价格调整的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。
本所仅就本次回购注销部分限制性股票有关的法律问题发表法律意见。
律师声明
菲利华已向本所说明，其已向本所提供出具本法律意见书所必要的、完整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均未持有菲利华的股票，与菲利华之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。
本法律意见书仅供菲利华本次回购注销部分限制性股票之用，未经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。
北京盈科（武汉）律师事务所
本所同意将本法律意见书作为菲利华实施本次回购注销部分限制性股票的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所承诺，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于上述，本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下：
一、关于本次回购注销部分限制性股票的批准与授权
1、公司于2017年9月21日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
2、公司于2017年10月27日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二次限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第二次限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二次股权激励相关事宜的议案》。
3、公司于 2017年 10月 27日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年10月27日为首次授予日，授予首次90名激励对象405万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、公司于2017年12月6日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为 2017年12月7日。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、公司于 2018年 6月 8日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
6、公司于2018年8月13日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 20,000股，由公司按照 7.85元/股的价格回购注销。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格
（一）回购注销部分限制性股票的原因
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》规定，公
北京盈科（武汉）律师事务所
司股权激励对象杨青已离职，不再符合激励条件。公司拟回购注销杨青所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。
（二）限制性股票回购数量、价格
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》规定：公司按本计划规定需回购注销限制性股票的，若授予日后公司发生送红股、公积金转增股本或配股等改变激励对象获授之限制性股票数量的情况，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的公司股票进行回购。
杨青授予限制性股票 20,000股，授予价格为 8.00元/股，根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格、数量调整方法，计算出回购注销的数量为20,000股，价格为7.85元/股。
（三）本次回购资金及回购后的总股本
1、本次拟用于回购限制性股票的资金总额为157,000元，资金来源为公司自有资金。
2、本次回购注销完成后，公司股份数总将由299,169,000股变更为299,149,000股。
3、本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、结论意见
本次回购注销部分限制性股票已取得公司董事会审议通过，公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权，公司本次回购注销部分限制性股票的批准、程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》等相关法律文件的规定。
本法律意见书正本一式叁份。
（本页以下无正文）
北京盈科（武汉）律师事务所
（本页无正文，为《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》之签署页）
北京盈科（武汉）律师事务所（盖章）
负责人：
李景武
经办律师：
唐飞
经办律师：
陈礼旺
中德证券有限责任公司
关于南国置业股份有限公司
提供财务资助暨关联交易的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，中德证券对南国置业第四届董事会第九次临时会议审议通过的《关于提供财务资助暨关联交易的预案（二）》中所述提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了南国置业本次董事会决议、独立董事发表的相关意见、相关协议及有关管理规章制度等文件，对南国置业拟提供财务资助暨关联交易事项做出了核查。
二、提供财务资助概述
南国置业为支持控股子公司业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，在本事项经股东大会通过之日起一年内，拟向成都中电建海赋房地产开发有限公司（以下简称“成都海赋”）按股权比例提供财务资助共计 4亿元，其中公司提供 2.04亿元人民币，电建地产提供 1.96亿元人民币。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
2017年 8月 4日，公司召开第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案（二）》。关联董事薛志勇、秦普高、周涛回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
本次投资构成交联交易，不构成重大资产重组，本次财务资助尚需公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：成都中电建海赋房地产开发有限公司
注册地址：成都市武侯区科华中路新3号
法定代表人：叶超
注册资本：24,500万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑装饰工程设计、施工。
与公司的关系：系公司的控股子公司。
成都海赋的股权结构为：公司持股51.02%、电建地产持股48.98%。
截至 2016年 12月 31日，成都海赋资产总额 166,758万元，负债总额 131,867万元，股东权益 34,891万元，2016年营业收入 25,015万元，净利润241万元。
三、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：控股子公司项目的投资及建设。
2、本次财务资助金额：向成都海赋按股权比例提供财务资助共计 4亿元，其中公司提供2.04亿元，电建地产提供1.96亿元。公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流
动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。。
3、财务资助利率：参照融资当期资金市场借贷利率执行。
4、资金来源：自有资金。
四、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
五、交易的目的和对上市公司的影响
1、本次财务资助是为了支持控股子公司的投资及建设，立足于公司未来发展战略布局的考虑，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施跨区域战略布局的需要。
2、本次财务资助的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
六、年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本核查意见出具之日，公司向成都海赋提供财务资助余额为5,571万元。
七、提供财务资助的审批程序
南国置业第四届董事会第九次临时会议和和第四届监事会第十三次会议已审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案（二）》，关联董事在审议该关联交
易时回避表决，公司独立董事已对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。本次提供财务资助总金额为2.04亿元，该事项尚需提交公司股东大会审议。
八、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
上述提供财务资助事项已经南国置业第四届董事会第九次临时会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关审议程序和审批权限的规定；该事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对上述提供财务资助事项无异议。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于南国置业股份有限公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________
刘晓宁
__________________
田文涛
中德证券有限责任公司年月日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事二〇一七年述职报告
各位股东及代表：
本人作为四川升达林业产业股份有限公司的独立董事,在职期间根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司独立董事履职指引》的有关要求，现将 2017年履行职责的情况述职如下：
一、2017年出席董事会及股东大会情况
2017年度，我在任职期间参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2017年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2017年度我出席董事会会议情况如下：
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|董事姓名|职务|董事会召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|黄雅虹|独立董事|10|10|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、委托其他董事出席董事会0次，无缺席情况；
3、列席 2017年股东大会情况：2017年度公司共召开了 5次股东大会，本人作为独立董事共列席会议4次。
二、发表独立意见情况
独立意见，具体如下：
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|序号|时间|事项|会议届次|发表意见类型|
|1|2017.1.6|1、关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案；|第四届董事会第二十三次会议|同意|
|2|2017.4.12|1、关于公司对控股股东及其公司关联方资金占用的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见；3、关于内部控制自我评价报告的独立意见 ；4、关于续聘2017 年度审计机构的独立意见；5、对公司2016 年度利润分配预案的独立意见；6、关于补选公司董事及调整薪酬的独立意见；7、关于调整高级管理人员薪酬的独立意见 ；8、关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；9、公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的独立意见。|第四届董事会第二十四次会议|同意|
|3|2017.6.19|关于控股子公司开展保理业务暨为其提供担保的事项的独立意见。|第四届董事会第二十六次会议|同意|
|4|2017.8.11|1、关于选举公司独立董事的独立意见；2、关于补选公司非独立董事的独立意见；3、关于聘任副总经理、董事会秘书的独立意见。|第四届董事会第二十七次会议|同意|

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|5|2017.8.22|1、关于公司对控股股东及其他公司关联方资金占用的独立意见；2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见；3、关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。|第四届董事会第二十八次会议|同意|
|6|2017.9.26|关于公司控股股东及公司为控股子公司增加提供担保暨关联交易事项。|第四届董事会第三十次会议|同意|
|7|2017.12.11|关于公司拟收购控股子公司少数股东股权暨签署《框架协议》事项。|第四届董事会第三十二次会议|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事在2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见。同时利用参加董事会、股东大会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司送达的文件、资料，基本掌握了最新的监管精神与动态以及公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了非常积极的作用。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，进行了认真审核。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、公司信息披露情况。公司能按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、及时、完整地开展信息披露工作。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续培训工作，提高了公平信息披露意识和保密意识。
同时在日常工作中进一步提高了信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。
四、其他工作情况
开薪酬与考核委员会会议2次，审议公司高级管理人员薪酬，并审查公司董事（独立董事除外）及高级管理人员履职情况。
2、2017年度，作为战略委员会委员,本人积极出席相关会议，与其他委员一起研讨公司战略发展情况。
五、2017年本人在公司进行现场调查的累积天数
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|独立董事姓名|现场调查累计天数|
|黄雅虹|18天|

六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：yh_huang@swufe.edu.cn
报告人：四川升达林业产业股份有限公司独立董事
黄雅虹
二〇一八年四月二十五日
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）拟进行发行股份及支付现金购买深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）股东所持有盈华讯方80%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》（以下简称“备忘录17号”）的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年2月2日，因筹划重大事项，公司向深交所申请停牌，发布《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票自2015年2月3日开市起停牌。
2、2015年2月10日、2015年2月17日，公司分别发布《重大事项停牌进展公告》，披露重大事项进展情况。
3、2015年3月4日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》，确认因筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年3月4日开市起因重大资产重组事项停牌。
4、2015年3月9日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
5、2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日，公司分别发布《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
公司申请，公司股票继续停牌。
7、2015年4月10日、2015年4月17日、4月24日、5月4日，公司分别发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次重组进展情况。
8、股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次交易相关工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
9、股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告。
10、公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
11、2015年5月8日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议，审议并通过了公司本次重大资产重组预案的相关议案。公司独立董事对该重大资产重组事项发表了独立意见。
12、2015年5月25日，公司召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议并通过了公司本次重大资产重组报告书的相关议案。公司独立董事对该重大资产重组事项发表了意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二O一五年五月二十五日
湖北福星科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、本次获授限制性股票的人员名单及总体分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授限制性股票占|||
||||||获授限制性股||||占目前总股本|
||姓名||职务||||本次授出限制性股|||
||||||票总额（万股）||||的比例（%）|
||||||||票的比例（%）|||
|谭少群||董事长||200||8.30||0.21||
|张 景||副董事长||100||4.15||0.11||
|冯东兴||董事、总经理||100||4.15||0.11||
|冯俊秀||董事、财务总监||30||1.24||0.03||
|谭红年||董事、副总经理||50||2.07||0.05||
|汤文华||董事、董事会秘书||30||1.24||0.03||
|刘慧芳||副总经理||30||1.24||0.03||
|姚泽春||副总经理||30||1.24||0.03||
|关键管理人员、核心业务（技术）人员（48人）||||1,365||56.64||1.44||
|预留部分||||475||19.71||0.50||
|合计||||2,410||100.00||2.54||

注：1、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有监事、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不得超过公司股本总额的1%。
3、预留部分的激励对象经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、关键管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||荆志伟||关键管理人员||
|2||谭奇材||关键管理人员||
|3||郑小红||关键管理人员||
|4||李昌煜||关键管理人员||
|5||刘昭书||核心业务（技术）人员||
|6||涂国仿||关键管理人员||
|7||谭胜兵||关键管理人员||

||||
|-|-|-|
|8|熊建华|关键管理人员|
|9|陈冲林|核心业务（技术）人员|
|10|代 静|关键管理人员|
|11|谭少伟|关键管理人员|
|12|陈 杰|关键管理人员|
|13|周谋烈|关键管理人员|
|14|陈 功|关键管理人员|
|15|刘为胜|关键管理人员|
|16|谭颜平|关键管理人员|
|17|王二栓|关键管理人员|
|18|陈 睿|关键管理人员|
|19|李 凯|关键管理人员|
|20|陈 平|关键管理人员|
|21|李四平|关键管理人员|
|22|熊长林|关键管理人员|
|23|周啟伟|关键管理人员|
|24|邱世平|关键管理人员|
|25|卢汉桥|关键管理人员|
|26|夏国强|关键管理人员|
|27|邓世刚|关键管理人员|
|28|聂贵海|关键管理人员|
|29|高水平|关键管理人员|
|30|胡 杰|关键管理人员|
|31|胡朔商|关键管理人员|
|32|钟 琳|核心业务（技术）人员|
|33|夏 珊|关键管理人员|
|34|江梦妮|核心业务（技术）人员|
|35|谭天亮|关键管理人员|
|36|汪益红|关键管理人员|
|37|潘其军|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|38|冯觉超|关键管理人员|
|39|谭少年|关键管理人员|
|40|孙 江|关键管理人员|
|41|曹爱根|核心业务（技术）人员|
|42|杨大银|关键管理人员|
|43|许天鹏|关键管理人员|
|44|刘建荣|关键管理人员|
|45|刘国斌|关键管理人员|
|46|马长华|关键管理人员|
|47|彭家泰|核心业务（技术）人员|
|48|谭佳龙|核心业务（技术）人员|
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
根据本公司 2019年 4月 24日召开的 2019年第二次临时股东大会的决议，本公司以现金 10,150.00万元向其控股股东深圳市泰永科技股份有限公司（以下简称泰永科技）收购其所持重庆源通电器设备制造有限责任公司（以下简称“标的公司”或“源通公司”）65%的股权（以下简称“本次交易”）。
（一）交易对方
本次交易的交易对方为泰永科技。
（二）交易标的
源通公司65%股权。
（三）交易价格
根据具有证券期货业务资格的评估机构中企华资产评估出具的《资产评估报告》，以 2018年 10月 31日为评估基准日，标的公司100%股权的评估价值为15,769.01万元，对应65%股权的价值为10,249.86万元。参考标的资产的评估值，交易双方协商确定本次交易源通公司65%股权的交易作价为 10,150.00万元。
（四）对价支付方式
本公司向交易对方以支付现金的方式购买标的资产。
二、收购资产业绩承诺情况
根据交易双方签订的《股权购买协议》、《业绩补偿协议》及其《业绩补偿协
议之补充协议》约定：
（一）业绩承诺
本次业绩承诺期间为2018年度、2019年度、2020年度及2021年度。
泰永科技承诺，标的公司在利润承诺期间每年实现的净利润分别不低于 600万元、1,200万元、1,500万元、1,800万元。“净利润”指经上市公司认可的会计师事务所审计的标的公司实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据。
（二）业绩补偿
上市公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所应当在标的公司就本次交易取得工商登记管理部门核发的新《营业执照》之日（即交割日）起两个月内出具2018年度《专项审核报告》，在利润承诺期剩余年度，会计师事务所应当在上市公司年度报告公告时分别出具 2019年度、2020年度及 2021年度《专项审核报告》。根据上述《专项审核报告》，在利润承诺期间内任一会计年度，若标的公司截至当期期末累计实现净利润数小于截至当期期末累计承诺净利润数，则泰永科技作为业绩补偿主体，应当在接到泰永长征书面通知后 20个工作日内以现金向泰永长征承担业绩补偿义务。
泰永科技根据约定向上市公司进行现金补偿时，每年的补偿金额计算公式如下：
当期补偿现金总额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷利润承诺期间承诺净利润数总和×标的股权交易价格－累计已补偿金额
如依据上述计算公式计算的补偿金额小于0时，按0取值，已经补偿的金额不冲回。
（三）减值补偿
交易双方一致同意，在利润承诺期届满后的六个月内，上市公司及其聘请的相关专业机构将对标的公司进行减值测试，并在上市公司公告 2021年年度报告
后30个工作日内出具标的公司的《减值测试审核报告》。
根据《减值测试审核报告》，若标的股权发生减值且在利润承诺期末减值额大于泰永科技已补偿总额，则泰永科技应在《减值测试审核报告》出具之日起 20个工作日内对本公司再另行现金补偿。
减值补偿金额=期末减值额－泰永科技已支付的业绩承诺补偿总额
交易双方一致同意，泰永科技应支付的标的股权减值补偿金额与业绩补偿金额合计不超过《业绩补偿协议》约定的交易对价总额。
（四）超额业绩奖励
交易双方一致同意，若标的公司在利润承诺期间实现的实际净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）总额高于协议约定的承诺净利润数总额，则超出承诺净利润数总额部分的50%（但最高额不超过本次交易对价的20%）由本公司在标的公司2021年度《专项审核报告》正式出具后20个工作日内以现金方式一次性向泰永科技支付。
三、收购资产业绩实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]009573号审计报告，标的公司2018年实现的净利润金额为788.95万元，其中，非经常性损益金额为 138.35万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为 650.60万元。2018年度承诺扣除非经常性损益后的净利润为 600万元，标的公司 2018年度的业绩承诺已经实现，交易对方 2018年度无需对上市公司进行补偿。业绩承诺实现情况表如下：
单位：万元
项目 2018年度
1、承诺扣除非经常性损益后的净利润金额
600.00
2、实现净利润金额（未计提超额奖励）
788.95
其中：非经常性损益金额
138.35
3、扣除非经常性损益后的净利润金额
650.60
4、超额完成金额
50.60
5、超额实现率 8.43%
四、本说明的批准
本说明业经本公司第二届董事会第八次会议于2019年6月21日批准。
贵州泰永长征技术股份有限公司2019年6月21日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-124
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2017年11月24日以电话通知方式发出，并于2017年11月27
日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议由公司董事长施卫东先生主持，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议并通过《关于公司设立的专项产业基金转让其持有的广州四九游
网络科技有限公司15%股权事项的的议案》。
同意深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天睿”）投决委员会作出的“将持有的广州四九游网络科技有限公司（以下简称：四九游）15%的股权作价人民币陆仟万元予以对外转让。”的决议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于设立的专项产业基金转让其持有的
广州四九游网络科技有限公司股权事项的公告》（公告号：2017-125）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、备查文件
2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2017年11月27日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《中国南玻集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，现对公司第七届董事会临时会议聘任高级管理人员的事项发表以下独立意见：
1、本次会议对高级管理人员的提名、聘任程序符合规定；
2、根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及我们的了解，本次聘用的高级管理人员具备相关专业知识和能力，能够胜任所聘岗位，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件；
3、未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。
综上所述，我们同意公司董事会聘任张柏忠先生担任公司副总裁。
独立董事：张建军、符启林、杜文君
日期：2016年5月20日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－010号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300377，证券简称：赢时胜）于 2014年 1月 3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28号文核准，首次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行股份总量1,385万股，其中发行新股1,035万股，公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）350万股，老股转让的所得资金不归公司所有。公司新股发行价格为人民币 21.58元，募集资金总额为人民币 223,353,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币 30,516,395.77元，募集资金净额为人民币 192,836,604.23元。公司募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 1月 21日出具的天职业字【2014】第 1637号《验资报告》验证确认。截至2014年1月31日，公司已使用自有资金投入募投项目共计 6,281.41万元，具体投入情况见下表。现公司决定用募集资金置换公司自有资金。
本次置换募集资金投资项目情况 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|投资总额|自有资金已投入金额|拟置换金额|
|研发中心建设项目|2,957.40|894.93|894.93|
|客户服务中心建设项目|2,760.61|98.93|98.93|
|资产托管业务系统平台建设项目|6,509.04|2,669.64|2,669.64|
|资产管理业务系统平台建设项目|7,054.10|2,617.91|2,617.91|
|总计|19,281.15|6,281.41|6,281.41|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出如下描述：“在本次发行募集资金到位之前，公司根据拟投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后再予置换。”公司本次拟以募集资金6,281.41万元置换预先已投入研发中心建设项目、客户服务中心建设项目、资产托管业务系统平台建设项目及资产管理业务系统平台建设项目的自筹资金与发行申请文件中的内容一致。
2、董事会意见
公司于2014年2月26日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》，同意公司使用募集资金6,281.41万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于2014年2月26日召开第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金>的议案》，监事会认为：本次置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司先期以自筹资金预先投入了研发中心建设项目、客户服务中心建设项目、资产托管业务系统平台建设项目及资产管理业务系统平台建设项目符合公司发展需要。监事会同意公司使用募集资金 6,281.41万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、独立董事意见
公司独立董事对此发表了意见：本次募集资金的置换符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行，可以降低公司财务成本,提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益。同意公司使用募集资金 6,281.41万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证结论
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司管理层编制的截至2014年1月31日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。
公司保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不影响募投项目的正常实施。保荐机构同意公司使用募集资金6,281.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、备查文件
1、公司《第二届董事会第五次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第三次会议决议》；
3、公司监事会对《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的审核意见；
4、公司独立董事对《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见；
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2014]4440号《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
6、保荐机构国金证券股份有限公司《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项核查意见》。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年3月5日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-081通鼎互联信息股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：通鼎互联，股票代码：002491）自2016年1月29日开市时起临时停牌。
2016年 2月 4日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，确认上述筹划事项为发行股份及支付现金购买资产，并于 2016年 2月 5日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年2月5日开市时起继续停牌。2016年4月7日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司股票停牌期间，公司发布的有关本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项的公告如下：
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|公告日期|公告名称|公告媒体|公告编号|
|2016年1月29日|关于筹划重大事项停牌公告|《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)|2016-010|
|2016年2月5日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告||2016-019|
|2016年2月20日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-021|
|2016年2月26日|关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌期满申请继续停牌的公告||2016-023|
|2016年3月4日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-027|
|2016年3月11日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告||2016-028|

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|2016年3月18日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-033|
|2016年3月25日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-035|
|2016年4月1日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-047|
|2016年4月8日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-049|
|2016年4月9日|关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌期满申请继续停牌的公告|2016-052|
|2016年4月18日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-056|
|2016年4月23日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-058|
|2016年4月30日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-061|
|2016年5月10日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-062|
|2016年5月17日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-064|
|2016年5月24日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-067|
|2016年5月31日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-069|
|2016年6月7日|关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告|2016-071|
|2016年6月8日|关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌公告|2016-075|

2016年6月7日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，具体内容详见公司于 2016年6月8日发出的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015
年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公
司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。公司在直通披露上述预案(或
报告书)后 10个交易日内继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告，直至相关事项经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。
本次发行股份购买资产事宜尚需公司董事会、股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。公司郑重提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日