证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2015-025
重庆川仪自动化股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：重庆逸安酒店三楼一会议厅（渝北区北部新区黄山大道 188号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|285,053,801|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.17|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
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|本次会议由董事会召集，董事长吴朋先生主持，会议对议案进行了逐项审议，|
|并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、|
|《公司章程》及其它有关法律法规的规定。|

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 5人，董事奚家成先生、刘绍云先生、邓勇先生、张乐先生、余杰先生因事未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书杨利女士出席会议；公司高级管理人员吴正国先生、冯锦云先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|285,001,701|99.98|52,100|0.02|0|0.00|

2、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|285,001,701|99.98|52,100|0.02|0|0.00|

3、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|285,001,701|99.98|52,100|0.02|0|0.00|

4、议案名称：关于公司2015年度预算及投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|285,001,701|99.98|52,100|0.02|0|0.00|

5、议案名称：关于预计公司 2015年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,611,087|99.96|52,100|0.04|0|0.00|

6、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|285,001,701|99.98|52,100|0.02|0|0.00|

7、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|285,001,701|99.98|52,100|0.02|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|285,001,701|99.98|52,100|0.02|0|0.00|

9、议案名称：关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|285,001,701|99.98|52,100|0.02|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举的议案-选举非独立董事
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出|是否当选|

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||||席会议有效表决权的比例（%）||
|10.01|吴朋先生|285,000,001|99.98|是|
|10.02|刘长明先生|285,000,001|99.98|是|
|10.03|黄治华先生|285,000,001|99.98|是|
|10.04|邓勇先生|285,000,001|99.98|是|
|10.05|张乐先生|285,000,001|99.98|是|
|10.06|毕监勃先生|285,000,001|99.98|是|
|10.07|吴昱先生|285,000,001|99.98|是|

11、 关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|周孝华先生|285,000,001|99.98||
|11.02|张毅先生|285,000,001|99.98||
|11.03|宋蔚蔚女士|285,000,001|99.98||
|11.04|王浩先生|285,000,001|99.98||

12、 关于公司监事会换届选举的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|12.01|罗明亮先生|285,000,001|99.98|
|12.02|马静女士|285,000,001|99.98|
|12.03|封沛先生|285,000,001|99.98|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于公司 2014年度利润分配预案的议案|76,228,021|99.93|52,100|0.07|0|0.00|
|5|关于预计公司2015 年度日常关联交易情况的议案|76,228,021|99.93|52,100|0.07|0|0.00|
|8|关于续聘公司年度财务审计机构及聘请内部控制审计机构的议案|76,228,021|99.93|52,100|0.07|0|0.00|
|10|关于公司董事会换届选举的议案-选举非独|-|-|-|-|-|-|

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|-|
|关于公司董事|
|会换届选举的|
|议案-选举非独|

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||立董事|||||||
|10.01|吴朋先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|10.02|刘长明先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|10.03|黄治华先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|10.04|邓勇先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|10.05|张乐先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|10.06|毕监勃先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|10.07|吴昱先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|11|关于公司董事会换届选举的议案-选举独立董事|-|-|-|-|-|-|
|11.01|周孝华先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|11.02|张毅先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|11.03|宋蔚蔚女士|76,226,321|99.92|-|-|-|-|
|11.04|王浩先生|76,226,321|99.92|-|-|-|-|