证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-008沧州明珠塑料股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年4月11日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 4月 21日 9:00在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长于新立先生主持。本次会议应参加表决董事九名，实际出席董事九名，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司 2013年度董事会工作报告》详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《沧州明珠塑料股份有限公司2013年度报告》中的第四节。
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议并通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议并通过了《关于2013年度财务决算方案的议案》；
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2013年度审计报告》详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》；
公司以 2013年 12月 31日总股本 340,154,800股为基数，向全体股东按每
10股派发现金红利2.00（含税），共派发现金红利68,030,960.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议并通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
公司全体董事和高级管理人员对2013年度报告做出了保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2013年度报告摘要》详见 2014年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告 2014－009号。《沧州明珠塑料股份有限公司 2013年度报告》详见2014年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于2014年第一季度季度报告的议案》；
《沧州明珠塑料股份有限公司 2014年第一季度报告正文》详见 2014年 4月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－010号。《沧州明珠塑料股份有限公司2014年第一季度报告全文》详见2014年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见 2014年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－011号。《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司 2013年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告》和《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于2014年经常性关联交易的议案》；
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于 2014年经常性关联交易公告》详见2014年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－012号。《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于对 2014年经常性关联交易的审查意见》和独立董事对此发表的独立意见详见2014年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》；
为满足公司生产经营需要，公司2014年—2015年向中国建设银行股份有限公司沧州分行、中国农业银行股份有限公司沧州分行、中国银行股份有限公司沧州分行、中国工商银行股份有限公司沧州分行、中信银行沧州分行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国民生银行沧州分行、交通银行沧州分行、河北银行沧州分行、沧州银行、沧州融信农村商业银行、沧县农村信用合作联社、平安银行天津塘沽支行、浦东发展银行沧州分行、兴业银行沧州分行、光大银行沧州分行等申请180,000万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国际信用证、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款、应收账款保理、固定资产贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。
为确保资金需求，公司授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。授权期限至 2014年度股东大会召开日为止。
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
十、审议并通过了《关于对全资和控股子公司提供担保事项的议案》；
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于对全资和控股子公司提供担保事项的公告》详见 2014年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－013号。独立董事关对此发表的独立意见详见2014年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年度审计机构的议案》；
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年。
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
独立董事对此发表的独立意见详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表》、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制审计报告》、《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于对 2013年度内部控制自我评价报告的审核意见》和独立董事对此发表的独立意见，详见2014年2月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《关于修订<关于重要岗位薪酬激励办法>的议案》；
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于重要岗位薪酬激励办法（修订稿）》和独立董事对此发表的独立意见详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产的议案》；
同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，关联董事于新立、于桂亭、陈宏伟、孙梅回避表决。
《沧州明珠塑料股份有限公司关于向控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》详见 2014年4月22日《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－014号。独立董事关对此发表的独立意见详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开 2013年度股东大会的通知》详见 2014年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告2014－015号。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年4月22日