Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2019-011
重庆川仪自动化股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月15日 10点00分
召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月15日
至2019年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》|√|
|2|《关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》|√|
|3|《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案》|√|
|4|《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议
审议通过，相关内容于 2019年1月30日分别披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国四联仪器仪表集团有限公司、横河电机株式会社等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603100|川仪股份|2019/2/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2019年 2月 14日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道 61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2019年2月15日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午09:30-10:00。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公
司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联
系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述
证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道 61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室邮政编码：401121
（三）联系人：王艳雁、郎莉莎 电话：023-67033458传真：023-67032746（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2019年1月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
川仪股份第四届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆川仪自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于预计公司2019年度日常关联交易情况的议案》||||
|2|《关于申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》||||
|3|《关于部分全资子公司授信计划及公司为部分授信额度提供担保的议案》||||
|4|《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
新疆同济堂健康产业股份有限公司独立董事
关于收购四川贝尔康医药有限公司部分股权
暨关联交易事项的独立意见
根据相关证券法规及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对公司收购四川贝尔康医药有限公司60%股权暨关联交易事项发表独立意见：
公司本次收购四川贝尔康医药有限公司60%股权，拓展了公司在四川地区的业务，符合公司“三线一带”的发展战略，董事会履行了关联交易的表决程序，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。本次交易中的评估机构具有证券期货从业资格，具有进行评估的专业能力和独立性。
独立董事：
张金鑫 王锦霞 廖圣林
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-056
隆鑫通用动力股份有限公司
关于无人机项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与王浩文教授、深圳力合创业投资有限公司及珠海清华科技园创业投资有限公司进行合资合作的议案》，并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关对外投资公告（公告编号：临
2014-072）。
一、无人直升机项目的进展情况如下：
公司于2016年2月2日发布了《关于无人机项目的进展公告》（公告编号：临2016-005）；公司在2016年4月8日发布的《2015年年报》及2016年8月16日发布的《2016年半年度报告》中也同时披露了无人机的相关进展情况，具体内容详见披露于上交所网站的公司公告。
近期，公司XV-2专业级无人植保直升机在哈尔滨双城区完成了符合大田作业模式要求的超视距（达到550米）、低高度（≤10米）、额定速度（15米/秒）的自主航迹飞行科目测试验证工作，达到了预期的测试目标。
公司下一步将并行开展多架机的耐久性飞行测试工作，积累飞行时间，完成产品设计定型和量产准备。
相关视频详见：http://www.loncinindustries.com/v.html
二、特别提示
以上耐久性飞行测试工作存在能否按计划推进实施的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-056
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2016年9月20日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买标的资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
鉴于公司拟通过发行股票及支付现金的方式,收购公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）所持有的淮南矿业集团发电有限责任公司100%股权、淮沪煤电有限公司50.43%股权、淮沪电力有限公司49%股权，同时，公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重
组”）。我们作为安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、郭志远，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对公司第五届董事会第二十二次会议审议的本次重组相关议案，以及《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了必要的审核，本次交易构成上市公司重大资产重组。我们发表独立意见如下:
1、公司本次重组的相关议案在提交公司第五届董事会第二十二次会议审议前已经我们事先认可。
2、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及公司本次重组的其他相关议案已提交公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。
4、本次重组方案、拟签订的相关协议以及本次发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金的定价方式等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定。
5、本次重组有利于公司业务发展，进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6、本次重组方案、重组预案及交易双方签署的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》之规定。
7、公司聘请的评估机构中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）和安徽地源不动产咨询评估有限责任公司具有证券业务资格。本次评估机构及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实以及预期的利益关系或者冲突，具有充分的独立性。
8、本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规规定、遵循了市场惯例以及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
9、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次重组提供价值参考依据。中水致远采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产进行了评估，并且最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家相关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的的相关性一致。
法，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估定价公允。
11、鉴于本次重组的审计、评估工作已经完成，同意公司与交易对方签署附条件生效的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及针对本次重组完成后新增关联交易签署附条件生效的《关联交易框架协议》。
12、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过，并尚需取得中国证监会的核准。
13、本次重组完成后，淮南矿业仍为公司的控股股东。公司与淮南矿业之间预计将新增加一定数量的必要关联交易。就本次重组完成后可能发生的关联交易事宜，公司与淮南矿业签署了《关联交易框架协议》，该协议遵循了公平、公正、公允的原则，有得于规范公司本次重组完成后的相关关联交易事项，有利于提高公司规范运作水平，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买标的资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
荣兆梓： 陈矜：
郭志远：
南京化纤股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为南京化纤股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，就公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事宜发表独立意见如下：
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置募集资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。
同意公司使用不超过3.4亿元人民币闲置募集资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限为第九届董事会第九次会议批准之日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
独立董事：毛澜波 谢南 徐小琴2018年04月19日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-101
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2015年11月5日以书面方式发出，会议于2015年11月11日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
公司将于 2015年 11月 27日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第五次临时股东大会，具体内容请见公司于 2015年 11月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2015年 11月 12日
中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018年次级债券
（第一期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中国银河证券股份有限公司发行的中国银河证券股份有限公司非公开发行 2018年次级债券（第一期）（品种二），将于 2018年 5月 3日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国银河证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第一期）（品种二）|
|债券简称|18银河C2|
|债券代码|150314|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AA+|
|评级机构|大公国际资信评估有限公司|
|发行总额（亿元）|32|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|5.30%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018年4月18日|
|起息日：|2018年4月19日|
|挂牌日：|2018年5月3日|
|到期日：|2021年4月19日|
|发行价格：|100元|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司非公开发行2018年次级债券（第一期）（品种二）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司年 月 日
国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
关于海南矿业股份有限公司关联交易
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海交易所股票上市规则》等有关规定，作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”、“公司”）的联合保荐机构，国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司（以下合称“联合保荐机构”）对海南矿业 2017年度预计日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查。
一、关联交易基本情况
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|关联交易情况|2016年度||2017年度|
||预计交易|实际交易（未经审计）|预计交易|
|向海南海钢集团有限公司租赁土地|不超过2,100 万元|2,031.93 万元|不超过 2,100 万元|
|向南京钢铁股份有限公司销售铁矿石|销售铁矿石数量不超过公司（不含下属分、子公司）对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|对南京钢铁股份有限公司的销售数量未超过公司对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|销售铁矿石数量不超过公司（不含下属分、子公司）对外销售铁矿石总量的 10%，价格遵循市场定价的原则，并根据公司销售政策执行|

二、关联方基本情况及上市公司关联关系
（一）海南海钢集团有限公司
公司住所：海南省昌江县石碌
法定代表人：李长征
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币 100,000万元
经营范围：多金属矿勘探、白云岩矿的开采加工，矿石产品、橡胶制品的销售；采石，石料加工，矿山复垦，橡胶种植，旅馆（仅限分支机构经营），自由房产租赁，旅游项目开发，房地产投资，投资与资产管理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
关联关系：该公司系持有海南矿业5%以上股份的股东。
（二）南京钢铁股份有限公司
公司住所：江苏省南京市六合区卸甲甸
法定代表人：黄一新
企业类型：股份有限公司(上市)
注册资本：人民币 396,207.2457万元
经营范围：一般危险化学品、3类易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类氧化剂和有机过氧化物、6类第 1项毒害品（不含剧毒品，不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：该公司系受海南矿业实际控制人控制的公司
三、关联交易的定价原则及政策
根据公司说明，上述关联交易将严格遵循公司的《关联交易管理制度》及相关法律法规制度的相关要求，交易各方应以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上参考可比市场价格履行相关关联交易协议；关于关联交易的公司内部决策程序应符合有关法律法规的要求，交易定价应公允、合理，确保不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易时公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，对公司主营业务发展具有积极意义，符合相关法律法规及制度的规定。关
联交易价格将遵循公允性原则并以可比市场价格为基础，符合公司和全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的合法权益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、联合保荐机构的核查意见
1、审议情况
2017年3月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》。关联董事均已回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司2017年度预计日常性关联交易的情况进行了事前审核，并发表事前认可意见：公司2017年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。一致同意提交公司第三届董事会第六次会议审。
公司独立董事对 2017年度预计日常性关联交易事项发表了独立意见：公司预计发生的 2017年度日常性关联交易系在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。该议案的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司 2017年度预计日常性关联交易的议案》。
3、审计委员会意见
公司审计委员会对于公司 2017年度预计日常性关联交易事项发表书面审核意见：此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。
六、联合保荐机构的核查意见
经核查，联合保荐机构认为：
《关于公司 2017年度预计日常性关联交易的议案》已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事及审计委员会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关法律法规的要求。预计的日常关联交易计划将遵循公允性原则，在各方自愿平等协商的基础上参考可比市场价格进行，未损害公司及全体股东的利益。联合保荐机构对公司预计的日常关联交易计划无异议。
以下无正文。
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资
发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2018年 9月27日召开第八届董事会第四十次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，经过对公司使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的必要性、审批流程和风险控制措施等进行了必要的审核，现就本次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的议案》发表如下独立意见：
在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行理财和信托产品投资，已履行必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的约定，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一八年九月二十七日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-057东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于更换董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016年 8月 5日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，根据董事长提名，决定聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期为三年。肖亚军先生简历见本公告附件。
公司董事、副总经理曹阳先生不再担任董事会秘书职务。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董 事 会
2016年8月5日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-057附件：肖亚军先生简历
肖亚军中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师
曾任公司财务部电算会计，宁波麦芽有限公司地区销售经理、财务部会计，宁波航华国际船务有限公司财务部经理，公司财务部长助理、副部长、管理部副部长；曾任公司财务总监。现任公司总经理助理、董事会秘书、财务总监。
证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临 2015-094
九州通医药集团股份有限公司
关于收到江西省产权交易所《资格审查通知书》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月7日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到江西省产权交易所发来的《资格审查通知书》，江西省产权交易所已受理公司于2015年11月27日提出受让2015年11月9日在该所挂牌的“江西九州通药业有限公司51%股权”项目（编号：CQ15JX1000712）的申请，经资格审查，公司的受让资格予以通过。
公司将按有关规定及要求缴纳交易保证金，并按照《资格审查通知书》要求推进各项工作，及时披露相关进展情况。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司2015年12月8日
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料目 录
2016年第一次临时股东大会规定 ........................... II 2016年第一次临时股东大会表决办法 ...................... III 2016年第一次临时股东大会议程 ........................... IV议案：关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案 ............................................ 1
I
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2016年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2016年第一次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
III
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2016年1月8日上午10:00
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）股份有限公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长白英。
一、会议议案
关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案。
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2016年第一次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
IV
阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营资金需求，公司拟向阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请授信额度人民币壹拾亿元整，期限为一年。
公司在授信额度内可向财务公司申请贷款，利率不得高于同期银行贷款基准利率上浮10%，期限不得超过一年（含一年）。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
此议案已经 2015年 12月 22日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年12月24日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2019-039山东华鹏玻璃股份有限公司
关于山东省国资委同意舜和资本管理有限公司协议受让山东华鹏 2695万股股份的批复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2019年12月17日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“山东华鹏”）收到舜和资本管理有限公司（以下简称“舜和资本”）的通知，舜和资本收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）下达的《山东省国资委关于同意舜和资本管理有限公司协议受让山东华鹏 2695万股股份的批复》（鲁国资收益字[2019]109号），同意舜和资本受让张德华持有的山东华鹏2695万股股份。后续各方将按照《股份转让协议》，依法依规办理股权转让事宜。
公司将与相关各方保持密切联系并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2019年12月17日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-026
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年12月26日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订协议，使用自有资金人民币5,000万元购买保证收益型银行理财产品（详细内容见本公司于2013年12月28日在上海证券交易所网站披露的“临2013-027”公告）。
2014年6月27日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金人民币5,000万元，取得的收益为人民币1,421,095.89元，实际取得的年化收益率为5.7%，上述理财产品本金和利息已全部收回。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司2014年6月27日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-047浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 3日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具体内容详见公司于 2017年 11月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的相关公告，公告编号：2017-045。
近日，控股子公司完成工商注册登记手续，并取得三门县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：浙江三维联合热电有限公司
统一社会信用代码：91331022MA2AKWAE4N
类型：有限责任公司
住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道13号
法定代表人：陈晓宇
注册资本：捌仟万元整
成立日期：2017年11月06日
营业期限：2017年11月06日至2027年11月05日
经营范围：供电服务、蒸汽供应、热水生产、热力材料供应、热力技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一七年十一月九日
福建睿能科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，认真审阅了公司提交的会议材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、本次董事会会议之前，公司已就本次董事会审议《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》和《关于放弃优先受让权暨与关联人共同投资的关联交易的议案》相关事项与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关文件，独立董事一致认为本次关联交易对公司持有的合伙企业睿能德晖的出资份额及权益不产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。
2、本次关联交易客观真实，召集程序、表决方式符合有关法律、法规规定，没有损害中小股东的利益。
3、我们认为：本次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：林兢林晖吴飞2018年12月12日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-16
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）之控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）于 2016年 2月 16日收到国家食品药品监督管理总局签发的硫酸氢氯吡格雷片药物临床试验批件。按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号--医药制造》的相关要求，对相关申报信息公告如下：
一、药品的基本信息
1、药品名称：硫酸氢氯吡格雷片
2、剂型：片剂
3、规格：75mg；25mg
4、批件号：2016L01188
5、受理号：CYHS1301578桂
6、申请事项：国产药品注册
7、注册分类：化学药品第6类，属仿制药品。
8、申请人：广西梧州制药（集团）股份有限公司
9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验，申请人在开展临床试验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。
二、研发情况
1、梧州制药于2013年8月1日向国家药监局提交硫酸氢氯吡格雷片两个规格注册申请，并获得受理。该药品用于心肌梗死、急性冠脉综合征、非 ST段抬
高性急性冠脉综合征、ST段抬高性急性冠脉综合征等患者的预防动脉粥样硬化血栓形成事件。
2、根据药品注册相关法规要求，硫酸氢氯吡格雷片在生产、上市销售前需完成人体生物等效性（BE）试验并经国家食品药品监督管理总局药品审评中心审评通过后方可批准上市。
3、截至2016年1月，公司在该项目中已投入研发费用人民币约302.91万元。
三、同类药品的国内市场状况及研发情况
1、硫酸氢氯吡格片在中国上市情况
|||||
|-|-|-|-|
|通用名|规格|国外生产企业|国内生产企业|
|硫酸氢氯吡格片|75mg|赛诺菲制药有限公司阿特维斯公司|乐普药业股份有限公司深圳信立泰药业股份有限公司|
||25mg|---|乐普药业股份有限公司深圳信立泰药业股份有限公司|
||300mg|赛诺菲-百时美公司|深圳信立泰药业股份有限公司|

注：以上内容来源于国家食品药品监督管理总局数据查询
2、硫酸氢氯吡格片国内研发情况
截止公告日，根据PDB数据库统计有38家企业获得该药品的临床试验批件。
3、硫酸氢氯吡格片的销售情况
在国内上市的硫酸氢氯吡格雷片，根据 PDB数据库统计获得的销售额信息（样本医院抽样统计），该药品的原研厂家赛诺菲制药有限公司，自 2012年到2015年三季度止，在国内销售额约人民币 35.46亿元。
深圳信立泰药业股份有限公司于 2002年 8月获得批准上市，商品名为：泰嘉，自2012年到2015年三季度止，国内销售额约人民币19.04亿元。
乐普药业股份有限公司于 2012年 3月获得批准上市，自 2012年到 2015年三季度止，国内销售额约人民币1.75亿元。
四、存在的主要风险提示
1、药品研发风险
根据人体临床试验研发经验，因处方、工艺与原研药品的差异，在人体内有可能会出现与原研药品不等效等问题而终止试验。药品的研发从研制、临床试验直至批准上市投产，该周期长、环节多，容易出现各种不可预测的因素。
公司将按国家有关规定要求尽快组织开展人体内生物等效性（BE）试验工作，并根据药品研发的实际进展情况及时公告。
2、市场风险
目前国内销售硫酸氢氯吡格片厂家有，国外原研厂家赛诺菲制药有限公司，国内生产厂家乐普药业股份有限公司、深圳信立泰药业股份有限公司。同时，根据 PDB数据库统计，截止本公告日，有 38家企业获得硫酸氢氯吡格片的临床试验批件。公司研发该药品，存在即使该药品临床成功获批生产后，市场竞争激烈，市场占有比率小，投资回报不及预期的风险。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2016年2月18日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临042新疆天富能源股份有限公司
股票交易价格异常波动暨风险提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 3月 19日、3月 20日及 3月 21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》等规定的股票交易价格异常波动情形；
经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等；
公司于 2019年 1月 31日发布《2018年年度业绩预减公告》，预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润较2017年度减少 12,277.80万元左右，同比减少68.68%左右；
风险提示：公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资，请广大投资者注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 3月 19日、3月 20日及 3月 21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易
所交易规则》等有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前日常经营状况正常；且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息；
2、经书面问询，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及公司的应披露而未披露的重大信息，亦不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
3、公司于 2019年 1月 31日发布《2018年年度业绩预减公告》，预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润较2017年度减少 12,277.80万元左右，同比减少68.68%左右。目前上述预计无需变更；
4、不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除上述事项之外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种
交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司于 2019年 1月 31日发布《2018年年度业绩预减公告》，预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润较2017年度减少 12,277.80万元左右，同比减少68.68%左右。目前上述预计无需变更。
公司郑重提醒投资者，《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，有关公司公开信息均以上述媒体刊载的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
股票简称：梅花集团 股票代码：600873 公告编号： 2014-017梅花生物科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、廊坊梅花、新疆梅花及梅花香港
本次担保总金额：合计不超过等值人民币75亿元（含存量）
本次担保是否有反担保：无
对外担保不存在逾期担保情况
一、担保情况概述
公司2014年拟向全资子公司提供担保：公司2014年向全资子公司通辽梅花生物科技有限公司（简称“通辽梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 30亿元（含存量），向全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司（简称“廊坊梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 5亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司（简称“新疆梅花”）提供的实际担保余额不超过人民币 20亿元（含存量），向全资子公司梅花集团国际贸易（香港）有限公司（简称“梅花香港”）提供的实际担保余额不超过等值人民币20亿元。
2014年3月7日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事石维忱先生因公出差，书面委托独立董事陈晋蓉女士代为投票表决，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，全票通过了《公司2014年向全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：通辽梅花生物科技有限公司
注册地址：通辽市科尔沁区木里图镇
法定代表人：孟庆山
注册资本：人民币18亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：味精（谷氨酸钠）生产、销售；酱油生产、销售；
肥料产品的生产销售；土壤调理剂的生产、销售；液体无水氨的生产、销售；单一饲料的生产、销售；氨基酸系列产品的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；
食品添加剂的生产、销售；煤炭经销；仓储；粮食购销。一般经营项目：医药中间体（腺苷）的生产、销售；销售液体无水氨副产品液氮、液氩、液氧，货物进出口，（国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）。
通辽梅花系公司的全资子公司。截止 2013年 12月 31日，通辽梅花总资产86.91亿元，净资产36.93亿元，实现营业收入55.34亿元，净利润3.48亿元。
2.被担保人名称：廊坊梅花生物科技有限公司
注册地址：霸州市东段经济技术开发区（廊大路东侧）
法定代表人：王爱军
注册资本：人民币5亿元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售味精（谷氨酸钠）、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、氨基酸系列产品、调味品、调味汤料；纳他霉素的生产和销售；销售呈味核苷酸二钠、5,-肌苷酸二钠、5,-鸟苷酸二钠、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料、复合肥、氨基酸肥、有机肥料、复混肥料、硫酸铵、化肥；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
廊坊梅花系公司的全资子公司，主要负责销售公司部分产品。截止 2013年 12月 31日，廊坊梅花经审计的资产总额为 11.47亿元，净资产为 7.21亿元，负债总额为4.26亿元，净利润0.25亿元。
3.被担保人名称：新疆梅花氨基酸有限责任公司
注册地址：五家渠市人民北路3092号
法定代表人:何君
注册资本：人民币贰拾伍亿元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：味精[谷氨酸钠（99%）]、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食购销。一般经营项目：货物与技术进出口；复合肥生产、销售；液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产与销售；有机肥、土壤调理剂、复混肥料生产、加工、销售。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）
新疆梅花系公司2011年在新疆五家渠新设的全资子公司。经审计，截止2013年12月31日，新疆梅花总资产90.48亿元，净资产25.38亿元，实现营业收入14.08亿元，净利润8,131万元。
4.被担保人名称：梅花集团国际贸易（香港）有限公司
地址：RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD
KLN BAY KEN HONG KONG
经营范围：国际贸易
登记证号：60746212-000-12-13-7
梅花香港系公司之全资子公司廊坊梅花根据《公司条例》（香港法例第 32章）在香港注册的有限公司。梅花香港主要用于拓展公司国际贸易业务，加强公司与海外客户的联系。截止 2013年 12月 31日，经审计的香港梅花资产总额为1.59亿元，净资产为0.31亿元，负债总额为1.28亿元，净利润0.25亿元。
三、担保的主要内容
公司2014年拟向全资子公司提供担保：公司2014年向全资子公司通辽梅花提供的实际担保余额不超过人民币30亿元（含存量），向全资子公司廊坊梅花提供的实际担保余额不超过人民币 5亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花提供的实际担保余额不超过人民币 20亿元（含存量），向全资子公司梅花香港提供的实际担保余额不超过等值人民币20亿元。
四、董事会意见、独立董事意见
通辽梅花、廊坊梅花、新疆梅花、梅花香港同系公司的全资子公司，为开展业务需要公司特向其提供担保。该项担保已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事对上述担保事项发表了独立意见：认为该项担保符合公司业务发展需要，不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。
五、对外担保累计金额
截止本公告披露日，公司对外担保全部为对全资子公司提供的担保。2014年公司新增累计担保总额为5.54亿元，占最近一期经审计净资产（2013年度财务报表）的6.90%。
六、备查文件目录
1.第七届董事会第二次会议决议
2.独立董事对于相关事项的专项意见
3.通辽梅花、廊坊梅花、新疆梅花、梅花香港营业执照复印件
4.通辽梅花、廊坊梅花和新疆梅花2013年度财务报表
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年三月七日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-074上海交大昂立股份有限公司
关于公司拟以自有资产抵押质押贷款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月18日和2019年8月5日召开的第七届董事会第十一次会议和公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》，同意公司以部分自有资产向上海银行股份有限公司闵行支行申请不超过人民币2.3亿元，授信期限不长于5年的抵押质押贷款，用于支付上海仁杏健康管理有限公司（以下简称“上海仁杏”）的部分股权收购款。
近期，公司与上海银行股份有限公司闵行支行就此项抵押质押贷款签署了《借款合同》、《借款保证合同》、《房地产抵押合同》、《借款质押合同》和《应收账款质押合同》，并办理了股权质押手续和不动产抵押手续。具体情况如下：
一、借款合同签署情况
1、贷款金额：贰亿叁仟万元整。
2、贷款利率：人民币浮动利率，利率为合同生效时5年（期限）基准利率上浮12%。
3、贷款期限：2019年8月20日至2024年8月19日。
4、贷款用途：仅限用于公司为并购目标企业上海仁杏之目的向交易对手上海佰仁健康产业有限公司（以下简称“佰仁健康”）支付并购交易价款。
5、担保：由公司、上海交大昂立生命科技发展有限公司（以下简称“昂立生命科技”）提供抵押担保；由公司、上海仁杏提供质押担保；由股东中金投资（集团）有限公司（以下简称“中金集团”）提供保证担保。
二、借款保证合同签署情况
1、保证人：中金投资（集团）有限公司。
2、债权人：上海银行股份有限公司闵行支行。
3、保证担保范围：在借款合同下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于案件受理费、律师费）。
4、保证方式：无条件、不可撤销的连带责任保证。
三、应收账款质押合同签署情况
1、出质人：上海仁杏健康管理有限公司。
2、质权人：上海银行股份有限公司闵行支行。
3、质权人享有的质权企业：南通乐龄老年护理院有限公司等14家护理院。
4、质权内容：出质人全部经营收入。
四、股权质押情况
公司已于2019年8月21日在上海市崇明区市场监督管理局办理完成股权质押登记手续。具体登记事项如下：
1、出质人：上海交大昂立股份有限公司。
2、质权人：上海银行股份有限公司闵行支行。
3、出质股权所在公司：上海仁杏健康管理有限公司。
4、出质股权数额：20000.000000万元人民币。
五、不动产抵押担保情况
（一）公司已于2019年8月30日在上海徐汇区不动产登记事务中心办理了下列自有房产的房地产抵押备案登记手续。
1、抵押标的：公司名下位于徐汇区田州路99号13号楼1001、1002厂房（产证号：沪房地徐字（2016）第005184、005185号）；公司全资子公司昂立生命科技名下位于徐汇区田州路99号12号楼101、三层、四层厂房抵押（产证号：沪房地徐字（2003）第024276号）。
（二）公司已于2019年8月30日在上海松江区不动产登记事务中心办理了下列自有房产的房地产抵押备案登记手续。
1、抵押标的：公司名下位于松江区环城路666号厂房抵押（产证号：沪房地松字（2016）第032693号）。
2、抵押权权利人：上海银行股份有限公司闵行支行。
截至本公告日，本次抵押质押贷款人民币2.3亿元已支付佰仁健康。至此，公司已全部支付上海仁杏100%股权收购款。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年九月三日