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证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-129广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为控股子公司天龙精细化工银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精细化工”）因经营需要，拟向交通银行股份有限公司肇庆分行申请 1000万元银行贷款，用于日常经营周转使用，贷款期限不超过一年，由公司所持95%股份占比提供连带责任保证担保，担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、名称：广东天龙精细化工有限公司
2、注册地址：德庆县县城工业集约基地精细化工危化品专区
3、法定代表人：肖和平
4、注册资本：9000万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：生产、销售：甲基异丙基苯（33539）、松油（33638）、双戊烯（33639）、萜品油烯（33641）、ɑ-蒎烯（33642）、B-蒎烯（33642）、莰烯（41537）及其它林化产品（非危险化学品）；货物及技术进出口。
7、成立日期：2012年12月4日
8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司持股95%；德庆荣鹏林化科技有限公司持股5%。
9、财务概况：截至 2018年 11月 30日，天龙精细化工资产总额 22,792.58万元，负债总额 8,991.00万元，净资产 13,801.58万元，2018年 1月 1日至 11月 30日期间营业收入 45,712.78万元，净利润 4,902.00万元，资产负债率为39.45%。（以上数据未经审计）
三、协议主要内容
借款银行：交通银行股份有限公司肇庆分行
保证担保金额：950万元
保证担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年
担保合同需在实际发生时签署，担保责任的发生时间以担保合同的约定日期为准。董事会授权公司法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
四、风险分析
天龙精细化工为本公司持股95%的控股子公司，本次担保的事项是为了满足该经营所需流动资金需求。天龙精细化工另一少数股东因银行认为不具备担保资质而未提供其股权占比对应的担保，但公司综合考虑该子公司的经营状况及对该控股子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司认为其违约风险及对其担保风险较小。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民币为12,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.36%。包括对控股子公司广东天龙精细化工有限公司4,000万元银行贷款提供的担保、对全资子公司广东天龙油墨有限公司4,000万元的银行贷款提供的担保、对二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司的1,500万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司的2,500万元综合授信的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象的资产负债率未超过70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项在董事会决策权限内，不需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-064湖北双环科技股份有限公司
关于重大事项进展并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 6月 9日起停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每隔 5个交易日披露一次《湖北双环科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》。2015年 9月 17日，公司对筹划中的重大事项的基本内容进行了披露，公司承诺争取在 11月 9日前公布相关预案。现将本次重大事项有关进展情况公告如下：
截至目前，公司已同西林凤腾就收购其控股权达成了初步合作意向。公司拟发行股份收购其控股权，并进行配套融资,将构成重大资产重组。公司已聘请安信证券股份有限公司为独立财务顾问。目前公司及中介机构还在对西林凤腾进行尽职调查工作,各项工作正在有序的按计划推进。
鉴于该重大事项尚在进行过程中，同时该事项尚存在不确定性，公司暂不具备复牌的条件。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票（股票简称：双环科技，股票代码：000707）自 2015年 10月 22日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准。
由于以上事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月二十二日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-153
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由杜建军先生召集，会议通知于 2018年12月22日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年12月26日09:00在公司会议室召开，采取现场和通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。
为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，经公司审慎研究，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2019年6月30日。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见；保荐机构就本项议案发表了同意的核查意见。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年 12月26日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-006山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150373号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行优先股事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一五年三月二日
东兴证券股份有限公司
关于山东益生种畜禽股份有限公司
使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为山东益
生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）2016年度非公开
发行股票并上市的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件规定，对益生股份使用自有资金
购买保本型理财产品，发表如下专项核查意见：
一、投资概况
益生股份第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银
行理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 7,000万元的自有闲置资金，购买保本型短期银行理财产品，
并授权公司财务部具体实施相关事宜。
1、投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲
置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风
险与收益相对固定的银行理财产品。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，投资总额不超过7,000.00万元。
3、投资方式
公司运用自有闲置资金，通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和
理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为
目的的委托理财产品。
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、风险控制措施：
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切
跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
四、购买理财产品对公司的影响
公司本次运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营
和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常发展。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程
序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，
有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营
业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司及全资子公司使用总额不超过 7,000.00万元的自有闲置资金购买银
行理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：益生股份在保证公司正常经营资金需求和资金安
全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 7,000.00万元自有资
金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不属于进行风险投资
或对外提供财务资助的情形。益生股份使用闲置自有资金购买银行理财产品的
议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确
同意意见，该事项决策程序合法合规。
综上所述，东兴证券对益生股份使用不超过人民币7,000.00万元自有资金
购买保本型理财产品的事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限
公司使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李民 周飞
东兴证券股份有限公司
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-001武汉理工光科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金、不超过 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。同时，授权董事长最终审定并签署相关实施协议等文件、授权公司财务总监具体办理相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2016年11月28日、2016年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额(万元)|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|湖北银行股份有限公司武汉|“紫气东来期限固定-本稳赢”法|无|3,000|保本浮动收益型|2017/01/10|2017/06/27|3.3%|闲置募集资金|

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|东湖开发区支行|人客户人民币理财产品||||||||
|招商银行股份有限公司武汉武昌支行|招商银行结构性存款H0000916|无|1,900|保本浮动收益型|2016/12/28|2017/01/11|1.10%-3.00%|闲置自有资金|

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额为人民币10,000万元，使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额为人民币5,000万元。
二、现金管理的投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、《武汉理工光科股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《武汉理工光科股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、《武汉理工光科股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品说明书。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：临 2019-061新大洲控股股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2018年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”，具体如下：1、公司股票将于 2019年 4月 29日开市时起停牌一天，将于 2019年 4月30日开市时起复牌，复牌后实行“退市风险警示”处理。
2、实行退市风险警示后的股票简称由“ST大洲”变为“*ST大洲”。
3、实行退市风险警示后公司证券代码不变，仍为000571。
4、实行退市风险警示后公司股票日涨跌幅限制为“5%”。
一、实行退市风险警示的主要原因
鉴于新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2018年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。
二、股票种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、退市风险警示前的股票简称：ST大洲
3、证券代码：000571
4、退市风险警示起始日：2019年4月30日
5、退市风险警示后的股票简称：*ST大洲
6、退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为：5%
三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取早日撤销退市风险警示，公司董事已认真研究对策，尽早解决公司目前面临的问题。
（一）针对未按公司章程规定的审批程序为大股东及其关联企业提供担保，以及大股东及其关联企业违规占用公司资金的事项
公司拟采取以下措施：
1、积极向大股东及其关联企业主张债权，在确保公司利益不受到损害的情况下，推动其进行公司重整，以解决资金占用、违规担保及诉讼等问题。目前，公司已收到大股东及其关联企业回函，其正在推动企业重整，引入战略投资者，偿还本公司资金。
2、对公司管理制度和内控体系进行梳理检查，规范公司治理结构，夯实内控体系，并对已发生事项展开内部调查，一旦查实，将按公司相关制度进行处理，涉及触犯监管法规的，移送相关政府部门处理。
3、对违规担保事项进行资料清理，并拟根据《中华人民共和国公司法》第十六条第二款：“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。”以及中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，提请担保无效诉讼。
（二）持续经营的改善措施
公司目前主要存在以下几个问题，一是大股东违规占用资金5.2亿元；二是公司为大股东关联企业违规担保3亿元；三是证监会对公司立案调查；四是 2018年度亏损10.62亿元，经营性现金流净流出4.1亿元；五是因资金纠纷，面临诉讼案件十几余起；六是管理制度没有得到有效执行，内部管控失控；七是一年内到期债务近7亿元。
总结分析，公司拟采取以下措施：
1、积极向大股东及其关联企业主张债权，在确保公司利益不受到损害的情况下，推动其进行公司重整，以解决资金占用、违规担保及诉讼等问题。
目前，我司已收到大股东关联企业黑龙江恒阳牛业有限公司（以下简称“恒阳牛业”）的来函，恒阳牛业表示其管理层对此高度重视，并正在积极寻求解决路径。就上述恒阳牛业资金占用的解决方案与本公司进行沟通。具体内容为：“我公司初步考虑采用引入战略投资人投资的方式筹集资金以偿还对贵司的占款。目
前相关中介机构开始逐步进场开展尽职调查工作，并已开始讨论交易方案。鉴于上述情况，我公司请求贵司给予我公司3个月的时间以确定还款计划。我公司承诺在3个月内将先行通过供货、偿还部分款项、债务抵消等方式解决金额不低于人民币5000万元的占款问题，同时也将积极为贵司提供相关增信措施以保障未来向贵司偿还款项。我司将尽最大努力解决资金占用问题，望贵司能理解并予以同意。”
如能顺利推进，公司预计将收回资金6.4亿元，其中非经营性占用5.2亿元，账期内货款1.2亿元。这将极大的缓解公司目前面临的流动性问题。
2、继续对非经营性资产和非主营业务资产进行剥离
2019年加大对非经营性资产和非主营业务资产的剥离力度，目前已列入剥离计划中的有：全资子公司新大洲海南实业有限公司名下三亚房产、联营企业中航新大洲全部股权等其他资产。
预计可收回资金近5亿元。
3、对部分企业关停并转，降低运营成本
对已明确不在投入的游艇、航空相关子公司关停注销，裁撤人员。对食品板块子公司进行整合，明晰各子公司定位，消减管理职能人员，降低运营成本。
4、对食品业务营运模式进行调整
根据报表，不考虑非经因素和减值因素，煤炭业务和物流业务本年都实现了盈利，只有食品业务还处于亏损之中。
食品业务原营运模式：海外负责生产，然后发往国内，国内子公司负责在国内进行销售。通过近两年的实际运营情况来看，该模式对资金占用极大，而且产品存在较大的仓储成本和品质风险，中间环节成本高企。
结合公司目前的资金情况和近两年的实际运营情况，公司拟对食品业务营运模式进行调整。一是明确各子公司之间是相互独立的经营主体，按市场规则开展内部交易；二是乌拉圭子公司在乌拉圭设立销售部门，主要负责海外销售，在国内设立销售部门，主要负责对接国内大宗贸易，以销定产，降低资金占压；三是境内子公司负责零售终端的销售业务拓展，并向乌拉圭子公司提供国内行情和推介大宗贸易客户；四是将依托代理商进口逐步向自营进口转变，降低资金成本。
五是对国内食品业务子公司进行整合，压减后勤管理人员，降低管理成本。
5、开展公司管理年建设活动
针对公司近两年新进人员较大，人员变动较大，部分人员对公司管理制度不甚熟悉的现状。以目前所处的危机为契机，开展管理年建设活动，具体措施有：一是对公司现有管理制度全面进行梳理、更新，以符合监管、贴近实际、运行高效为目标；二是组织公司员工按期学习管理制度，执行管理制度；三是设立内部管理制度执行稽核制度，加大内部稽核力度；四是组织董监高和财务、人事部门关键岗位人员按期学习监管部门法律法规，树立红线意识。
（三）针对公司被中国证监会立案调查的事项
措施：公司将积极配合监管部门的调查，尽早调查清楚公司相关违规事项，并积极采取相应措施，减少消除相关违规事项影响，保障公司股东利益。
四、股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，若公司 2019年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将被暂停上市，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式如下：
1、联系电话：021－61050111
2、传真：021－61050136
3、电子邮箱：wangyan@sundiro.com
4、联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室
5、邮政编码：201103
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-009宁夏银星能源股份有限公司
2016年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 12月 31日2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700 万元—1,200 万元|亏损：11,703 万元|
||比上年同期增长：105.98% - 110.25%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0129 元—0.0222 元|亏损：0.2161 元|

注：上述报告期和上年同期基本每股收益均以公司总股本
541,632,994股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因:一是公司所属风力发电企业同比上年限电情况逐步好转；二是报告期内公司风电改革初见成效，风电技术服务市
场拓宽，风电运维成本逐步降低；三是新能源装备制造业经营情况趋好。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2017年 1月 25日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-028号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第二十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）于2016年4月8日在公司会议室召开第三届监事会第二十四次（临时）会议。会议通知于2016年4月5日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席范永喜先生召集并主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于补充披露2015年关联交易事项的议案》。
2015年7月10日，公司第三届董事会第十九次会议议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售公司四处房产的议案》，同意将权证号码分别为：丹东市房权证元宝区字第 2009090407811号、丹东市房权证元宝区字第2009090408111号、丹东市房权证元宝区字第2009090407611号、丹东市房权证元宝区字第2009021709911号的四处房产进行出售。
2015年 8月，此四处房产分别出售给温德玉先生、温淑香女士、温月女士和温遨瑜女士，并完成过户手续。
房产受让方均系公司董事长温德乙先生之密切家庭成员。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关于关联交易及关联人的规定，上述四人属于公司关
联自然人，本次交易属于上市公司与关联人之间发生的关联交易。
由于工作人员疏忽，未及时将此次关联交易事项提前提交董事会及监事会审批，亦未及时对外披露。
经核查，监事会认为本次关联交易可减少公司的资产管理成本，达到公司节支、回笼资金的目的，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次补充披露的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，有利于提高公司信息披露质量，维护广大股东的知情权。
详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》。
审议结果：此议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第二十四次（临时）会议决议》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2015-临12
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大连国际，股票代码：000881）已于 2015年 4月 21日下午开市起停牌。公司于 2015年 6月 24日确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于 2015年 6月 25日上午开市起继续停牌。
二、工作进展和安排
目前，公司以及有关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2018－041深圳市天威视讯股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于2018年11月28日、2018年11月29日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司注意到，近日部分媒体报道了“国网正在申请 5G牌照”，主要内容为：“日前，国家广播电视总局在贵阳召开推进全国‘智慧广电’建设现场会。
据会议透露的信息显示，在更高层面的高度重视和亲自推动下，工信部已经同意广电网参与5G建设，国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照。”
据了解，该报道中的“国网公司”指中国广播电视网络有限公司，系由财政部出资，国家广电总局负责组建和代管，注册资本 45亿元，该公司负责全国范围内有线电视网络有关业务，并开展三网融合业务。中国广播电视网络有限公司与公司之间不存在任何股权投资关系，该公司申请移动通信资质和 5G牌照是否能获得批准，以及获批后是否会与公司进行合作均具有较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
除此以外，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价
格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司拟筹划进行对外投资，拟投资标的非公司控股股东、实际控制人关联资产，该事项预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，该事项目前正处于筹划阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经征询公司控股股东和实际控制人深圳广播电影电视集团后证实：除已披露的事项外，公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的其他重大事项的情形，在本公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
6、经查询，在本公司股票交易异常波动期间公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间亦未有发生买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，除上述说明的有关情况外，目前公司、控股股东和实际控制人没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018003
神州高铁技术股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到神铁控股有限公司（以下简称“神铁控股”）通知，因办理股票质押式回购交易业务，神铁控股将持有的公司全部股份质押给西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”），并已办理完毕相关质押手续。具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神铁控股|否|5,390,000|2018-1-10|2019-1-10|西部证券|100%|融资|
|合计|-|5,390,000|-|-|-|100%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，神铁控股及其一致行动人公司董事长合计持有的公司股份数量为197,969,739股，占公司总股本的比例为7.02%；其合计持有的公司股份累计被质押的数量为158,434,500股，占其合计持有的公司股份总数的比例为80.03%，占公司总股本的比例为5.62%。
三、备查文件
1、股权质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
浙江东晶电子股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其持有的东晶锐康晶体（成都）有限公司（以下简称“成都锐康”）80%股权（以成都锐康减资后 5,000万注册资本为依据）及全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）持有的黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）100%股权出售给中基投资管理有限责任公司（以下简称“中基投资”）。本次交易完成后，公司不再持有成都锐康和黄山光电的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
按照《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的要求，公司董事会对本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了认真审核，特说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
西陇科学股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002584 证券简称：西陇科学内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置|||
||是||
|专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|不适用|年度内无募集资金|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计|||
||是||
|部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工|||
||是||
|作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工|||
||是||
|作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密|||
||是||
|制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责|||
||是||
|查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|||
||是||
|书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编|||
|制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用||年度内无实地的投|
||不适用||
|的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动||资者关系活动|
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

西陇科学股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信||
|息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情|是|
|人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内||
|幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进|是|
|程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后||
|5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生||
|品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否||
|进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理||
|结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人||
|员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将|是|
|其买卖计划通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||
||是|
|行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专||
||不适用|
|户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情||
|况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表|不适用|
|意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易||
|性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等||
|财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投|不适用|
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托||
|贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性||
||不适用|
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者||
|归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所||
|报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在|是|
|2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联||
||是|
|人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人||
||是|
|及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金||

西陇科学股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事||||
|项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制|是|||
|度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||||
||是|||
|行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审||||
|批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律|是|||
|法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||||
||是|||
|行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募||||
|集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为||||
||不适用|||
|永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性||||
|用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股||||
|股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人|是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司|是|||
|董事会备案。||||
|||独董||
||||天数|
|||姓名||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天||卢锐|14|
|的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建|是|陈水||
||||14|
|设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||挟||
|||张宏||
||||14|
|||斌||

西陇科学股份有限公司董事会2019年04月26日
深圳日海通讯技术股份有公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2015]第 310237号
深圳日海通讯技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明报告
目 录 页码一、报告正文 1-2二、资金占用情况汇总表 3-4
关于对深圳日海通讯技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第310237号深圳日海通讯技术股份有限公司董事会：
我们审计了后附的深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳日海通讯技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳日海通讯技术股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：周俊祥
中国注册会计师：陈勇
中国·上海 二 O一五年三月二十三日
附件1
深圳日海通讯技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|湖北日海通讯技术有限公司|全资子公司|其他应收款|64,272.16|92,309.42|84,386.32|72,195.26|代垫款项等|非经营性占用|
||深圳市日海通讯设备有限公司|全资子公司|其他应收款|11,885.17|4,660.48|697.42|15,848.23|代垫款项等|非经营性占用|
||深圳市海生机房技术有限公司|全资子公司|其他应收款||170.02|170.02||代垫款项等|非经营性占用|
||日海通讯香港有限公司|全资子公司|其他应收款||7.75|7.75||代垫款项等|非经营性占用|
||日海通信服务有限公司|控股子公司|其他应收款|10,500.00|9,595.85|8,395.85|11,700.00|代垫款项等|非经营性占用|
||广东尚能光电技术有限公司|控股孙公司|其他应收款||18.96|18.96||代垫款项等|非经营性占用|
||深圳市日海傲迈光测技术有限公司|控股孙公司|其他应收款||16.99|16.99||代垫款项等|非经营性占用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||深圳市纬海技术有限公司|控股孙公司|其他应收款||1,999.00|1,750.65|248.35|代垫款项等|非经营性占用|
||深圳市瑞研通讯设备有限公司|控股孙公司|其他应收款||11.71|11.71||代垫款项等|非经营性占用|
||贵州日海捷森通信工程有限公司|控股孙公司|其他应收款||13.35|13.35||代垫款项等|非经营性占用|
||新疆日海卓远通信工程有限公司|控股孙公司|其他应收款|0.02|7.51|7.53||代垫款项等|非经营性占用|
||安徽省国维通信工程有限责任公司|控股孙公司|其他应收款||12.74|12.74||代垫款项等|非经营性占用|
||武汉日海光孚通信有限公司|控股孙公司|其他应收款||11.81|11.81||代垫款项等|非经营性占用|
||河南日海恒联通信技术有限公司|控股孙公司|其他应收款||12.14|10.19|1.95|代垫款项等|非经营性占用|
||长沙市鑫隆智能技术有限公司|控股孙公司|其他应收款||13.06|13.06||代垫款项等|非经营性占用|
||上海丰粤通信工程有限公司|控股孙公司|其他应收款||6.51|6.51||代垫款项等|非经营性占用|
||云南和坤通信工程有限公司|控股孙公司|其他应收款||13.26|13.26||代垫款项等|非经营性占用|
||重庆平湖通信技术有限公司|控股孙公司|其他应收款||9.00|9.00||代垫款项等|非经营性占用|
|小计||||86,657.35|108,889.56|95,553.12|99,993.79|||
|总计||||86,657.35|108,889.56|95,553.12|99,993.79|||

法定代表人：王文生 主管会计工作的负责人：彭健 会计机构负责人：何美琴
厦门红相电力设备股份有限公司
2015年独立董事述职报告
（唐炎钊）
各位股东和股东代表：
本人作为厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2015年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立董事意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，未受到公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，以实际行动维护了所有股东的合法权益。现将2015年参加会议和履行职责的情况报告如下：一、 2015年度出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥积极作用。
2015年度共召开了12次董事会会议以及6次股东大会，本人亲自出席了全部董事会会议及5次股东大会会议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司如下事项发表独立意见：
1、2015年 4月 24日，公司召开第三届董事会第五次会议，对以下事项发表独立董事意见：
（1）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表独立意见》
（2）《关于公司与长江证券股份有限公司关联交易事项发表事前认可及独立意见》
2、2015年 6月 29日，公司召开第三届董事会第六次会议，发表了《独立董事关于公司2014年度利润分配的独立意见》。
3、2015年 8月 25日，公司召开第三届董事会七次会议，发表了《独立董事关于2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》。
4、2015年10月13日，公司召开第三届董事会第十次会议，发表了《独立董事关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的独立意见》。
三、在公司各委员会中履职情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个委员会。
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，公司审计委员会、战略委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则等相关规定，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内部控制制度，就相关事项进行审议，达成意见后向公司董事会递交专门委员会意见，发挥独立董事的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等多种形式，深入了解公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况、募集资金使用及存放情况等；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司的相关信息和公司经营环境、市场情况的变化，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司发展动态，适时对公司经营管理发表意见和建议。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，完善各项制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者的权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极参加董事会的相关会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自身履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展进言献策。
2016年，本人将继续勤勉尽责，利用专业知识和经验为公司的健康发展提
出更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的带领下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告。
独立董事：唐炎钊 2016年 4月14日