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证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2016-110中钨高新材料股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2016年8月29日以通讯方式（扫描、传真表决票）召开。本次会议通知于 8月 19日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《2016年半年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2016-112；《2016年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2016-113。
二、审议通过了《关于放弃紫光创新投资有限公司股权优先购买权的议案》；
公司持有紫光创新投资有限公司(以下简称“紫光创投”)6%股权。现有紫光创投股东中海（海南）海盛船务股份有限公司拟将其持有的紫光创投8%股权全部转由其全资子公司海南海盛航运有限公司承继。鉴于公司主营与紫光创投无任何关联等因素，公司董事会同意中海（海南）海盛船务股份有限公司转让其持有的紫光创投8%股权，并放弃该股权的优先购买权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案》；
关联董事李仲泽、宗庆生、徐忠芬、张树强、薛飞对此议案回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于控股股东回购公司资产暨关联交易的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2016-115。
四、审议通过了《关于解聘与聘任副总经理的议案》。
董事会同意解聘欧小龙、徐尚志副总经理职务，解聘张炜副总经理兼财务总监职务。聘任王辉平、邓英杰、高勃、宋国华为公司副总经理，其中宋国华兼任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：公司《关于副总经理变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2016-116。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-003浙江跃岭股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假载记、载误、导误性导陈性述陈或述重或大重遗大漏遗。
漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 8,100,000股，占公司股份总额的8.10%；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年1月29日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]38号）文件核准，浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,500万股，发行价格为15.36元，并于2014年1月29日在深圳证券交易所正式挂牌上市。
公司首次公开发行前股本为 7,500万股，发行上市后股本为 10,000万股。
截止本公告发布之日，尚未解除限售的股份数量为 7,500万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
（1）上市公告书中做出的承诺
法人股东杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、北京中润弘利创业投资有限公司、浙江浙商创业投资管理有限公司及自然人股东林善求、陈亨明、李小林、连克俭、王世夫承诺：本企业（本人）所持公司的股份自在证券交易所
上市之日12个月内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）上述股东在公司招股说明书中做出的股份锁定承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2015年1月29日。
2、本次解除限售股份的数量是 8,100,000股，占公司股本总额的8.10%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8名，包括 3名法人股东及 5名自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通明细表（单位：股）
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）|2,500,000|2,500,000||
|2|北京中润弘利创业投资有限公司|1,500,000|1,500,000|注|
|3|浙江浙商创业投资管理有限公司|1,000,000|1,000,000||
|4|林善求|1,000,000|1,000,000||
|5|陈亨明|800,000|800,000||
|6|李小林|800,000|800,000||
|7|连克俭|400,000|400,000||
|8|王世夫|100,000|100,000||

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|-|-|-|
|合 计|8,100,000|8,100,000|

注：北京中润弘利创业投资有限公司本次解禁的股份处于质押状态的股数为 125万股。
四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
本次公开发行前已发行股份 8,100,000股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：
单位：股
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|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件流通股|75,000,000||8,100,000|66,900,000|
|05首发前个人类限售股|70,000,000||3,100,000|66,900,000|
|06首发前机构类限售股|5,000,000||5,000,000|0|
|二、无限售条件流通股|25,000,000|8,100,000||33,100,000|
|三、股份总数|100,000,000|8,100,000|8,100,000|100,000,000|

五、保荐机构的核查意见
经核查，东北证券认为：跃岭股份本次解除限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
东北证券对跃岭股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一五年一月二十七日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-29浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月16日在公司召开第四届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年 5月 11日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事余玉苗、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《向激励对象授予限制性股票》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本项议案在公司 2017年度股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十八次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2015年11月9日对公司召开的第五届董事会第二十八次（临时）会议的《关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权的议案》进行了认真审议，经对会议材料的仔细研究，基于独立判断，我们发表如下独立意见：
1、本次预留部分股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，本次激励对象名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录合称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）规定的激励对象条件，符合《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、董事会确定公司预留部分股票期权的授权日为2015年11月9日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》及公司第五届董事会第二十五次（临时）会议决议中关于预留股票期权授权日的相关规定，相关的授予条件均已符合。
3、公司董事会在审议本次预留部分股票期权授予事项时，作为该股权激励计划受益人的关联董事林少韩先生已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。董事会审议预留股票期权授予相关事项的程序和决策合法、有效。
公司本次预留股票期权的授予不会损害公司及其全体股东的利益。我们同意公司本次预留股票期权的授予日、授予价格、授予对象等相关事项。
独立董事：江希和、李旦生、刘东升二○一五年十一月九日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-29江西赣能股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开了公司 2018年第六次临时董事会，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意授权公司经营管理层使用额度合计不超过人民币 72,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2018-95）。
公司于2018年11月3日、12月6日、12月29日以及2019年1月4日、1月19日、2月20日、2月23日、3月1日、3月28日、3月30日、4月4日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn分别披露了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（2018-97）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2018-106）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2018-112）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-02）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-03）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2019-08）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本
型产品的公告》（2019-10）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-12）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2019-26）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2019-27）、《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品到期赎回的公告》（2019-28)。
公司在前期产品到期后，根据资金使用情况，在保证日常经营不受影响的前提下，于审批额度内继续购买保本理财产品。
一、本次购买银行保本型产品情况
2019年4月4日，公司在董事会授权额度内，使用闲置募集资金 400,000,000元，购买了中信银行股份有限公司南昌分行的保本型产品。具体情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构25708期人民币结构性存款产品
2、预期年化收益率：3.83%
3、起息日：2019年4月4日
4、到期日：2019年6月3日
5、期限：60天
6、委托金额：人民币400,000,000元
7、产品币种：人民币
8、产品类型：保本浮动收益
9、资金来源：闲置募集资金
10、资金到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日内根据实际情况一次性支付，如遇节假日或公休日则顺延至下一工作日。
11、关联关系：不存在
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且期限不得超过 12个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。
2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对上述产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型产品，保证投资者利益，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
通过适度购买低风险的银行保本型产品，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内使用资金购买银行保本型产品的情况
（一）2017年10月13日至2018年10月12日，公司披露使用闲置募集资金购买银行保本型产品公告共计27个。
具体情况详见公司于2017年10月13日至2018年10月12日，刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的使用闲置募集资金购买银行保本型
产品公告。
（二）2018年 10月 30日至今，公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品情况（含本次）。
单位：元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资总额|期限|投资期限|预期年化收益率|到期收益|
|1|中信银行股份有限公司南昌分行|共赢利率结构22632期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|70,000,000|2018年11月2日至2018年12月5日|33天|3.55%|224,671.23|
|2||共赢利率结构22715期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|650,000,000|2018年11月2日至2018年12月28日|56天|3.90%|3,889,315.07|
|3||共赢利率结构23716期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|430,000,000|2019年1月3日至2019年4月3日|90天|4.20%|4,453,150.69|
|4||共赢利率结构24202期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|250,000,000|2019年1月18日至2019年2月19日|32天|3.8%|832,876.71|

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|5|共赢利率结构24809期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|120,000,000|2019年2月22日至2019年3月27日|33天|3.45%|374,301.37|
|6|共赢保本步步高B|保本浮动收益|150,000,000|2019年2月28日购买。|无固定到期日，每个工作日可进行实时赎回。|成功赎回后，以公司实际披露数据为准。|未到期|
|7|共赢利率结构25468期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|120,000,000|2019年3月29日至2019年4月28日|30天|3.8%|未到期|
|8|共赢利率结构25708期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|400,000,000|2019年4月4日至2019年6月3日|60天|3.83%|未到期|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行产品余额为人民币 670,000,000元。
（三）截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行保本型产品余额为人民币0元。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2019年4月4日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-15安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十六次会议于 2019年 4月 14日以书面方式发出通知,并于 2019年 4月 24日在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司 2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告五、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、审议通过《2018年年度报告及摘要》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金的收益和使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用部分闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过7亿元用于现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
八、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－059深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其质押给上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“上海光大”）的3,608万股公司股份已于2018年4月9日提前购回，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质押 股 数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周和平|是|3,608|2016年8月24日|2018年4月9日|上海光大|10.41%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年4月9日，周和平先生持有公司股份346,750,428股，占公司总股本的27.47%。本次解除质押后，周和平先生累计质押公司股份数为168,980,000股，占其所持公司股份的48.73%，占公司总股本的13.39%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-060武汉中商集团股份有限公司
关于向中国证券监督管理委员会申请
发行股份购买资产暨关联交易事项恢复审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，获悉中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行审核，公司就此同步发布了《关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的提示公告》（公告编号：临2019-052）。
鉴于本次重大资产重组交易对方北京居然之家投资控股集团有限公司所持本次重大资产重组交易标的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司的股权被辽宁省大连市中级人民法院冻结（执行裁定书文号（2019）辽 02执保 270号）相关事项需要进一步落实和解决，公司于 2019年 9月 27日召开了 2019年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请中止发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》，并于 2019年 9月 29日向中国证监会提交了《关于中止审查武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件的申请》。
鉴于前述股权冻结已经解除，公司于 2019年 10月 8日召开 2019年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请恢复发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》，并将向中国证监会申请恢复本次发行股份购买资产事项的审查。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准。公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-155号
河北汇金机电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年8月27日在河北翠屏山迎宾馆八号楼第一会议室召开，本次会议通知于2019年8月16日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中亲自出席会议董事8名，委托出席会议董事1名（董事王冬凯先生因其他工作原因未能出席会议，委托董事杜彦晖先生代为出席并行使表决权）。
公司部分高管和监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的详细内容请见公司2019年8月28日发布于巨潮资讯网站的公告。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，
适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
按照上述财会[2019]6号文件要求，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号的规定编制执行。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容请见公司2019年8月28日于巨潮资讯网发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-157）。
表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
股票代码：002326 股票简称：永太科技 公告编号：2014-78浙江永太科技股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司于 2014年11月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了召开公司2014年第四次临时股东大会通知的公告(编号：2014-77），因工作人员疏忽,在公告中通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间和股东获取身份认证的具体流程表述错误,现予以更正:
原公告内容：
一、召开会议基本情况
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2014年11月28日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2014年11月27日—2014年11月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年
11月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年11月27日15:00至2014年11月7日15:00期间的任意时间。
四、参加网络投票的操作程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
现更正为：
一、召开会议基本情况
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2014年11月28日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2014年11月27日—2014年11月28日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年
11月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年11月27日15:00至2014年11月28日15:00期间的任意时间。
四、参加网络投票的操作程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
除上述更正外，原公告其他内容无变更，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年11月14日
股票简称：*ST金路 股票代码：000510 编号：临2016—10号四川金路集团股份有限公司关于子公司
发生氯乙烯中毒事故的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日，发生了可能影响股价、尚未公开披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST金路，证券代码：000510）自 2016年 3月 16日盘中停牌。现将该信息披露如下： 2016年 3月 16日，公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司（以下简称“金路树脂”）树脂分厂实验室人员在清釜过程中发生氯乙烯中毒事故。
事发后，公司高度重视，立即启动了《生产安全事故应急预案》，主要负责人第一时间赶赴现场，组织各方力量对中毒人员进行全力抢救，经现场及送往医院全力抢救无效，造成 3人死亡。
目前，公司正积极配合相关部门对事故原因进行调查及善后处理工作。
本次发生事故的设备为金路树脂树脂分厂实验装置，未对金路树脂正常生产装置造成影响，人员稳定，生产正常。
公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
鉴于目前公司已披露该信息，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST金路，股票代码：000510）于 2016年 3月 17日上午开市起复牌。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一六年三月十七日
湖北回天新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届、第八届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，2018年度我们忠实履行独立董事职责，积极出席公司董事会的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立意见。在履职期间，充分发挥独立作用，切实维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。现将2018年度履职情况介绍如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开7次董事会和3次股东大会。具体出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
||本报告期应||以通讯方式|||是否连续两次||
|||现场出席董||委托出席董|缺席董事会||出席股东|
|独立董事姓名|参加董事会||参加董事会|||未亲自参加董||
|||事会次数||事会次数|次数||大会次数|
||次数||次数|||事会会议||
|谭力文|7|1|6|0|0|否|2|
|余明桂|7|1|6|0|0|否|1|

我们对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
在报告期内，对相关事项发表独立意见共计5次，具体如下：
（一）对公司第七届董事会第十六次会议审议的有关事项发表了独立意见，具体包括：关于公司2017年度计提大额资产减值准备的独立意见。
（二）对公司2017年年度报告及第七届董事会第十七次会议审议的有关事项发表了独立意见，具体包括：关于对公司2017年度关联交易事项的独立意见、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见、关于对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于
使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见、关于公司 2017年度董事、
高管薪酬的独立意见、关于对子公司担保的独立意见、关于续聘会计师事务所的
独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
（三）对公司2018年半年度报告等相关事项发表了独立意见，具体包括：关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
（四）对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体包括：关于公司股份回购预案的独立意见。
（五）对公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体包括：关于公司股份回购预案的独立意见、关于公司董事会换届选举的独立意见。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）作为专业委员会成员的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬、战略、提名四个专门委员会。作为审计委员会委员，认真履行年度财务信息及会计报表的审阅和监督工作，履行对内部控制的指导和监督职责，参与组织编制年度内部控制评价报告，对募集资金使用、对外担保、会计政策变更等规范运行进行监督审查，发挥了审计委员会专业水平；
作为薪酬委员会委员，积极参与制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并依据公司年度经营目标完成情况、董事、高管人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对董事、高管人员进行考核评价，发挥了薪酬委员会的作用；作为提名委员会委员，对公司董事会换届选举的董事候选人、董事会所聘任高级管理人员等事项进行审核。
（二）对公司进行现场调查的情况
报告期内，利用现场参加会议的机会对公司进行了多次现场考察，通过多种方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，积极对公司经营管理提出建议。
（三）在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。深入了解公司董事会决议执行情况、内部控制制度的完善和落实情况、公司发展战略等，持续关注公司的经营发展和规范治理情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，发表独立意见，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
（四）在公司2018年度审计中的履职情况
通过对公司生产经营和财务情况的了解询问，与审计委员会成员沟通后，与年审会计师的沟通会上提出了年报审计中要重点关注的内容；听取了公司财务部门的情况汇报，就财务报表审阅的问题向财务部询问了解相关情况，并提出相关意见；讨论并确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年年报审计总体安排；在会计师事务所进场前，认真审阅了公司管理层编制的财务报表，同意将公司编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计；与会计师事务所进行了沟通讨论，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成
果和现金流量，同意会计师事务所拟发表标准无保留审计意见的2018年度财务报告，并提请董事会审议。
（五）培训和学习情况
报告期内，我们持续加强对上市公司相关新的法律、法规、部门规章和其他规范性文件的学习，尤其加深对涉及公司规范治理和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（六）其他工作情况
未有提议召开董事会情况发生；
未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
无提议解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，我们忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，
为公司的健康发展建言献策。2019年，我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事履行职责的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，保证董事会的客观公正与独立运作，增强董事会的透明度，利用专业知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。我们也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，保持持续、稳定、健康发展。
独立董事：谭力文、余明桂二〇一九年三月二十日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-042
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于变更经营范围并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第二届董事会第二十一次会议、2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，并结合中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2019年 4月 24日、2019年5月15日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：
变更前：
经营范围：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；生产五层共挤膜输液用袋，聚丙烯输液瓶，医疗器械（含微生物培养基），消毒剂、消毒器械、卫生用品，化妆品；食品生产经营；药品技术开发，技术检测服务，生物技术研究、开发；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后：
经营范围：药品生产（按药品生产许可证核定范围，药品生产许可证有效期至2020年12月31日）；生产五层共挤输液用袋、三层共挤输液用袋、直立式聚丙烯输液袋、聚丙烯输液瓶、聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿、塑料组合盖、塑料接口、医疗器械（含微生物培养基）、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品；食品生
产，食品经营；药品技术开发，技术检测服务；生物技术研究、开发；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
除上述经营范围变更外，公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、哈尔滨市市场监督管理局《备案通知书》；
2、哈尔滨市市场监督管理局《准予变更登记通知书》；
3、哈尔滨三联药业股份有限公司营业执照。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年5月23日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-015号
荣盛房地产发展股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次会议无否决提案的情况
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，于2014年3月3日上午10时30分在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大
厦10楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份1,339,476,825股，占公司有表决权股份总数的70.81%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经过与会股东及股东代理人的认真审议，大会以计名投票方式通过了《关于为全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》。
表决情况：同意1,339,476,825股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年三月三日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016002
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于参股西班牙Aritex公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）与合资方(详见下方“其他投资方介绍”)共同在香港设立香港SPV(以下简称“香港SPV”),收购西班牙Aritex CadingS.A.公司（以下简称“Aritex”或“目标公司”）95%股权。
此次收购项目，公司出资约4995万欧元（折合人民币约3.5亿元），占香港SPV30%股份。
本次投资公司以自有资金出资。
2、上述对外投资事项经公司2016年1月8日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，上述对外投资的批准权限在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资。
上述投资收购项目须按规定向国家发改委、商务部提交收购项目备案申请并办理相关手续。
二、其他投资方介绍
1、中航国际航空发展有限公司（以下简称“中航航发”）
中航航发是中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”，隶属于中国航空工业集团公司）的全资子公司，注册资本人民币9.4亿元。主要业务为民用飞机销售、航空转包生产、工装设备代理等航空服务业。本次投资中航航发通过其香港全资子公司进行。
2、中航国际投资有限公司（以下简称“中航投资”）
中航投资是中航国际的全资子公司和战略性投资平台，注册资本为人民币5亿元。中航投资主要业务是发起设立并管理专业化的私募股权基金，投资于航空制造、航空基础设施建设和航空保障服务等业务领域。本次投资中航投资通过其香港全资子公司进行。
三、投资标的的基本情况
目标公司名称：Aritex CadingS.A.，创建于1961年，总部设在西班牙巴塞罗那，在西班牙的巴达洛纳、潘普洛纳拥有生产基地，在中国、墨西哥、德国、巴西设有子公司。
Aritex主要服务于航空和汽车制造领域，专业为飞机和汽车组装提供从自动化装配方案设计、工装设备制造到系统集成和生产线建设的产品及服务。其独有专利的柔性工装、机器人、高精度自动钻铆和定位等技术，被广泛用于空客、波音、商飞、奔驰等国际知名飞机及汽车制造商的装配线上。在航空领域，Aritex是空客、中国商飞的一级战略供应商，为客户提供自动钻铆设备、数控铣床、复合材料应用处理、大部件自动化装配方案设计和建造交钥匙工程，在业界拥有良好的声誉。在汽车领域，Aritex可依照客户需求设计和安装全自动焊接、装配流水线，已成功在保时捷、奔驰、奥迪、大众、雷诺、标致、尼桑等车型的制造装配线上应用。
目标公司财务情况：2014年营业收入6960.7万欧元，税息折旧及摊销前利润 (EBITDA)为320万欧元(以上数据已经审计)；2015年营业收入8460万欧元，税息折旧及摊销前利润
(EBITDA)为510万欧元(以上数据未经审计)。
本次收购聘请Deloitte(德勤)进行估值咨询，估值分析主要采用折现现金流法为主，市场法为辅，最终交易对价由各方协商确定。
四、主要投资条款
1、本次投资与中航航发、中航投资联合出资，通过设立香港SPV及其西班牙全资子公司收购目标公司95%股权，其余5%股权为Aritex管理层持股。
其中，香港SPV的股权结构为：中航航发持股55%，大族激光持股30%，中航投资持股15%。
收购完成后，香港SPV通过西班牙全资子公司持有目标公司95%股权，Aritex管理层持股5%。
2、目标公司董事会将由7名董事组成，公司将委派2名董事。
五、对外投资的目的及对公司的影响
目标公司拥有柔性工装、机器人、高精度自动钻铆和定位等专利技术，广泛应用于航空、军工和汽车等领域的自动化设备及生产线的设计、生产与制造。通过本次投资公司将加强与目标公司的交流和合作，有利于公司现有机器人自动化系统集成业务的技术和经验积累；同时，相关合作投资方的行业背景和地位也有利于公司业务在未来航空、军工等领域的拓展。
本次投资短期内对公司财务状况和经营成果影响较小。
六、对外投资的风险及应对措施
目标公司虽然拥有大量海外高端客户资源，相关产品也实现了规模化销售，但盈利能力
不足，未来该项投资存在回报不达预期的风险。
应对风险的措施：通过与合资方共同合作，一方面继续保持、拓展目标公司原有海外业务，同时发挥本土优势，努力开拓目标公司在中国地区航空及汽车等领域的业务拓展，提升盈利能力和水平。
本次投资收购项目还须取得国家发改委、商务部的备案，存在不能通过的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-073浙江跃岭股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]38号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东北证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为15.36元/股，募集资金总额为人民币38,400万元，扣除总发行费用3,867.55万元后，实际募集资金余额为34,532.45万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2014]0033号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定。公司分别与中国建设银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，以在制度上保证募集资金的规范使用。
3、募集资金使用情况
截至2016年11月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目总投资|累计投资金额|募集资金使用金额|投资进度（%）|
|1|年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目|3,6796.00|29,253.51|28,025.04|79.50%|
|2|研发中心建设项目|3,376.40|1,151.69|1,113.59|34.11%|

截至2016年11月30日，公司募集资金累计投入的金额为29,138.63万元，募集资金余额为 59,937,611.66元（其中尚未使用募集资金余额为23,938,206.37元，尚未到期银行理财产品30,000,000.00元，募集资金利息收入及手续费支出净额 4,499,131.32元，银行理财产品收益1,500,273.97元）。
二、募投项目延期的具体情况、原因及影响
1、本次募投项目延期的具体情况
|||||
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|序号|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|
|1|年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|2|研发中心建设项目|2016年12月31日|2017年12月31日|

2、募投项目延期的原因
（1）“年产230万件铸旋汽车铝合金车轮项目”至2015年底具备了年产120万件铝合金车轮的生产能力；至2016年底部分工序已达到了160万件的生产能力。
本年度以来公司产品传统出口市场俄罗斯等恢复缓慢，内销市场开拓进展缓慢，
公司目前产能已能满足订单需要，整个募投项目产能消化尚需持续进行市场开拓。为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，经审慎研究论证，董事会决定延长该项目的建设期，即将其余产能的建设期再延长一年。
（2）“研发中心建设项目”所需研发设备及研发相关软件已基本购置到位，目前研发中心暂时使用生产厂房专门场地作为研发厂房，研发中心已开始正常运转，研发中心功能也已正常发挥。董事会根据企业目前的运营实际及未来发展计划，决定将研发中心的研发楼建设期再延长一年。
3、募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
三、相关审批程序
1、董事会意见
2016年12月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意本次募投项目延期。
2、独立董事意见
经审查，我们认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。
3、监事会意见
2016年12月23日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
4、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构东北证券股份有限公司认为：
（1）公司本次募投项目延期事项已通过第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（2）公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，东北证券认为跃岭股份本次募集资金投资项目延期事项已通过第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。东北证券对跃岭股份本次募集资金投资项目延期事项无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司募集资金投资项目延
期的核查意见。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-077债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺新材集团股份有限公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
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特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日