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证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2018-009债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司关于与山东省商业集团财务
有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司经2016年度股东大会批准，于2017年6月与山东省商业集团财务有限公司续签了为期一年的《金融服务协议》，由山东省商业集团财务有限公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、在中国银监会批准的经营范围内担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与山东省商业集团财务有限公司续签一年，协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司对公司综合授信额度为 25亿元。
由于山东省商业集团财务有限公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。
二、关联方情况介绍
名称：山东省商业集团财务有限公司
住所：山东省济南市山师东路4号
法定代表人：张建军
注册资本：拾亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票投资以外类);成员单位产品的消费信贷、买方信贷。(有效期限以
许可证为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期：1996年5月16日
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）合作原则
1、双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作。
2、山东省商业集团财务有限公司为本公司（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务。
（二）金融服务内容
1、存款服务
本公司在山东省商业集团财务有限公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率。
2、资金结算服务
（1）山东省商业集团财务有限公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他辅助业务。
（2）山东省商业集团财务有限公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准。
3、贷款服务
（1）山东省商业集团财务有限公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。
（2）山东省商业集团财务有限公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率。
（3）在《金融服务协议》有效期内，山东省商业集团财务有限公司向本公司提供综合授信额度为25亿元。
（4）在《金融服务协议》有效期内，山东省商业集团财务有限公司向本公司提供的综合授信总额（包括贷款、票据业务等）不低于本公司在山东省商业集团财务有限公司存放的日均存款余额。
4、其他金融服务
（1）山东省商业集团财务有限公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供的担保、委托贷款、融资租赁、票据承兑与贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务。
（2）其他金融服务，山东省商业集团财务有限公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务的费用水平。
（三）责任与义务
1、山东省商业集团财务有限公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定。
2、山东省商业集团财务有限公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在山东省商业集团财务有限公司资金的安全和正常使用。如山东省商业集团财务有限公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从山东省商业集团财务有限公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因山东省商业集团财务有限公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，山东省商业集团财务有限公司应全额赔偿本公司的损失，且本公司有权利单方终止本协议，若山东省商业集团财务有限公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额部分本公司有权从山东省商业集团财务有限公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。
（四）协议生效
本协议在满足以下条件时生效，以下事项完成日较晚的日期为协议生效日：1、本协议的签订构成本公司与山东省商业集团财务有限公司的关联交易，本公司须按其《公司章程》、子公司《公司章程》和上市地上市规则等有关法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
2、本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。
（五）附则
本协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视本公司的审批情况决定本协议的终止或延续。
四、交易目的和对公司的影响
公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长
远发展，未损害公司及其他股东利益。
五、表决结果
公司第九届董事会第十二次会议审议了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的 5名董事中关联董事 2名，非关联董事 3名（含独立董事 2名），会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。
六、独立董事意见
公司独立董事对《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》发表了提前认可说明及独立意见：认为上述关联交易能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
七、审计委员会意见
公司审计委员会认为此次关联交易遵循了平等自愿的原则，有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，未损害公司和全体股东的利益。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
3、审计委员会意见
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2018年3月29日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2019-023
中船海洋与防务装备股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议于 2019年 4月 26日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2019年 4月 19日（星期五）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《2019年第一季度报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、通过《关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的预案》。
同意公司控股子公司广州文冲船厂有限责任公司与广州中船文冲置业有限公司就文船路以西、船台等区域的动拆迀及安置事宜签署《文冲船厂一期搬迁协议》,合同金额为 14亿，其中：停产损失补偿 8.42亿元、搬迁安置补偿 5.58亿元,具体情况请见公司于 2019年 4月 26日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的公告》（临2019-024）。
该预案需提交公司股东大会审议。
本预案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先
生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生、施俊先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：临2015-018江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于向关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：合肥凤凰文化地产有限公司、镇江凤凰文化地产有限公司
●本次担保金额为13,401万元，已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次担保有反担保；
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“本公司”）和关联人江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）下属全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）于2012年、2013年通过联合竞拍的方式分别取得合肥凤凰文化广场项目和镇江凤凰文化广场项目的土地使用权，并与凤凰置业的下属子公司合肥凤凰文化地产有限公司（简称“合肥公司”）和镇江凤凰文化地产有限公司（简称“镇江公司”）共同取得了合国用（2014）第092号和镇国用（2014）第5526号《国有土地使用证》。
合肥公司和镇江公司因项目建设的需要，拟分别向中国工商银行股份有限公司合肥宿州路支行和江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请商用房开发贷款各4亿元，期限三年，用于工程项目建设。根据有关房地产项目开发贷款审批条件，合肥公司、镇江公司须以项目土地使用权和在建工程分别向贷款银行提供抵押担保，并在当地国土部门办理抵押手续。
鉴于合国用（2014）第 092号和镇国用（2014）第 5526号《国有土地使用证》项下的土地使用权无法进行分割抵押，本公司需要将按照出资额所拥有的上述土地使用权同时抵押给贷款银行为合肥公司和镇江公司的商用房开发贷款提
供抵押担保。为保证本公司的利益不受损害，凤凰股份同时为本公司的上述土地使用权抵押担保提供反担保。
上述担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒第二届董事会第二十二次会议决议公告》。
根据相关规定本次担保尚需股东大会审议通过。
二、担保对象简介
1、合肥凤凰文化地产有限公司
注册资本：48,000万元。
经营范围：房地产开发经营及房地产销售；实业投资；房屋租赁；物业服务；
建筑装潢材料销售；室内装饰（经营范围涉及资质的，凭资质证经营）。
截至 2015年 3月 31日，该公司总资产为 505,562,596.95元，净资产471,111,638.73元，净利润-650,199.70元。
2、镇江凤凰文化地产有限公司
注册资本：32,000万元。
经营范围：房地产开发经营及房地产销售；实业投资；房屋租赁；物业管理；
建筑材料和装潢材料（许可项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2015年3月31日，该公司总资产为 451,729,273.00元，净资产
309,262,614.25元，净利润-322,308.85元。
三、担保协议主要内容
凤凰传媒根据联合拍地的出资比例，分别为合肥项目、镇江项目提供不超过4,062万元,9,339万元的贷款抵押担保，担保期限三年。
凤凰股份以提供连带责任担保的方式对凤凰传媒为合肥项目、镇江项目在担保期限内提供的抵押担保进行反担保。
四、独立董事事前认可意见
经充分审查相关材料，听取有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独
立判断的立场，我们认为：合国用（2014）第 092号和镇国用（2014）第 5526号《国有土地使用证》项下的土地使用权为公司与凤凰股份共同持有，凤凰股份存在抵押贷款的需求，但由于土地使用权无法进行分割抵押，公司拟将持有的上述土地使用权为凤凰股份的质押贷款提供担保，凤凰股份同时为本公司的上述土地使用权抵押担保提供反担保，确保本公司此次担保没有风险。本次拟提交董事会审议的关联交易议案符合相关法律法规要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
五、 董事会意见
2015年 6月 2日，公司第二届董事会第二十二次会议以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用联合竞拍土地使用权为关联人银行贷款提供抵押担保的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事陈海燕、周斌、黎雪回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。关联方江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决。
六、独立董事独立意见
2015年6月2日，公司第二届董事会第二十二次会议对本次交易进行审议并获得通过。针对本次交易的议案，关联董事陈海燕、周斌、黎雪回避表决。
本次交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年3月31日，公司对外担保累计金额为0元，公司无逾期担保的情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-076浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于参与认购并购基金份额的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2016年 10月 24日，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）与分宜长信资产管理有限公司(以下简称“分宜长信”)签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人认购意向协议》（以下简称“《认购意向协议》”），公司作为有限合伙人出资人民币3,000万元参与投资以分宜长信为普通合伙人所设立的分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。具体内容详见公司 2016年 10月 25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告编号2016-075）。
二、主要进展
2016年 10月 25日，公司与分宜长信及其他参与认购方正式签署《分宜长信汇智资产管理合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》确认本次投资事宜。协议主要条款包括基金的管理模式、投资模式等与《认购意向协议》无差异。
截至本公告日，并购基金已完成本期募资，募集总额为人民币 50,800万元。
具体认购情况如下：
（一）普通合伙人
分宜长信认购500万元，认购比例0.98%。
（二）有限合伙人
||||
|-|-|-|
|合伙人名称|认购金额（万元）|认购比例|
|长发集团长江投资实业股份有限公司|30,000|59.06%|
|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司|5,000|9.84%|
|星光农机股份有限公司|3,000|5.91%|
|浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司|3,000|5.91%|
|湖北中经资本投资发展有限公司|3,000|5.91%|
|其他|6,300|12.39%|

上述认购主体与公司不存在任何关联关系。
三、其他主要认购主体的基本情况
（一）普通合伙人情况
分宜长信资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：江西省新余市分宜县工业园区管委会四楼
法定代表人：严骏
成立日期：2016年7月7日
注册资本：1,000万元
股东情况：由长江投资实业股份有限公司、武汉长江众筹金融交易有限公司、深圳权诚骏企业管理咨询有限公司共同出资设立。
经营范围：投资管理、资产管理
（二）有限合伙人情况
1、长发集团长江投资实业股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：上海市浦东世纪大道1500号
法定代表人：居亮
成立时间：1997年11月28日
注册资本：30,740万元
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项审批外），信息咨询服务，房地产开发经营，海上、航空、陆路国际货运代理业务，仓储，物业管理（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）
实际控制人：上海市国有资产监督管理委员会
2、赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村
法定代表人：吕晓兆
成立时间：1998年6月22日
注册资本：71,319万元
经营范围：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
实际控制人：赵美光
3、星光农机股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1688号
法定代表人：章沈强
成立时间：2004年2月25日
注册资本：20,116万元
经营范围：农业机械的开发、涉及、制造、销售与服务、金属材料（除稀贵金属外）、机械零部件的销售、货物及技术进出口
实际控制人：章沈强、钱菊花
4、湖北中经资本投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：武汉市武昌区东一路7号
法定代表人：李军
成立时间：2004年10月22日
注册资本：600,000万元
经营范围：对工业、商业投资；投资咨询服务（不含证劵、期货投资咨询）；
股权投资
上述其他主要认购主体与公司不存在任何关联关系。
截至目前，资金尚未全额实缴到位，并购基金尚未在中国证券投资基金业协会完成私募股权投资基金备案手续。此外，并购基金尚未开展任何投资活动，也无任何具体投资计划。
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2016年10月27日
安信证券股份有限公司
关于上海爱婴室商务服务股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对爱婴室使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价 19.95元，募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除保荐承销费人民币 72,470,000元，扣除其他发行费用人民币 14,758,231.74元后，实际募集资金净额为人民币 411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明(2018)验字第61098157_B01号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明
书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|

|||
|-|-|
||（万元）|
|母婴产品营销网络建设|23,682.80|
|母婴服务生态系统平台建设|5,489.11|
|补充与主营业务相关的营运资金|12,000|
|合计|41,171.91|

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种及期限
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
（四）投资决议有效期
自第三届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
四、风险管理措施情况
1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风
险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的投资以及相应的损益情况
五、对公司影响分析
公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、相关批准程序及审核意见
公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，安信证券认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行了必要的决策程序，并经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。公司在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下将闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号： 2019-015
柳州化工股份有限公司
关于 2018年年度报告全文及其摘要部分内容更正的说明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（下简称“公司”）于2019年3月19日披露了2018年年度报告及其摘要。因工作人员疏忽，出现相关错误，现将相关错误内容更正如下：
年度报告全文原“重要提示
三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见，但带有与持续经营相关的重大不确定性段的审计报告，请投资者注意阅读。
审计报告的具体内容详见本报告第十一节，敬请投资者注意投资风险。”
现更正为“重要提示
三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
审计报告的具体内容详见本报告第十一节，敬请投资者注意投资风险。”
年度报告全文原“第五节重要事项
四、公司对会计师事务所“标准意见审计报告中带与持续经营相关的强调事项段”的说明
√适用□不适用
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见，但带有与持续经营相关的重大不确定性段的审计报告（具体内容详见本报告第十一节审计报告部分）。 ”
现更正为“第五节重要事项
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
√适用□不适用
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告（具体内容详见本报告第十一节审计报告部分）。”
年度报告摘要原“一、重要提示
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号： 2019-015
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见，但带有与持续经营相关的重大不确定性段的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
审计报告的具体内容详见公司年报全文第十一节，敬请投资者注意投资风险。”
现更正为“一、重要提示
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
审计报告的具体内容详见公司年报全文第十一节，敬请投资者注意投资风险。”
除上述更正外，公司2018年年度报告全文及摘要其他内容不变。公司更正后的2018年年度报告全文（修订版）及2018年年度报告摘要（修订版）详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2019年3月21日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-055陕西航天动力高科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，自2018年11月30日至12月28日期间,累计收到各类政府补助合计523.50万元，收到各类政府补助的具体明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|补助项目名称|金额|与资产/收益相关|补助依据|
|1|宝鸡航天动力泵业有限公司|宝鸡市人民政府2017年度科学技术奖励|1.50|收益|宝鸡市人民政府关于2017 年度科学技术奖励的决定（宝政发〔2018〕38号）|
|2|陕西航天动力高科技股份有限公司|2017年新认定高新技术企业奖励项目|5.00|收益|陕西省科学技术厅关于下达《陕西省2018年科技计划（三批）》的通知（陕科发[2018]18号）|
|3|西安航天华威化工生物工程有限公司|研发项目补助资金|517.00|收益|关于医药级立式板框压滤机研发项目申请六院科技创新研发项目的批复（院经[2018]422号）|
|合 计||523.50||||

注：西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）取得的研发项目补助资金来源为，转拨西安国家民用航天产业基地管委会经济商务发展局、财政局针对航天华威的研发项目补助资金。
二、补助类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，公司取得的上述各项
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-055政府补助合计523.50万元，与收益相关，计入当期损益。
本次公告的政府补助会对公司利润产生一定影响,以上数据未经审计，具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2018年12月29日
独立董事候选人声明
本人朱健敏，已充分了解并同意由提名人百联集团提名为上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任百联股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海百联集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海百联集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海百联集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及
上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：朱健敏
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-013西安曲江文化旅游股份有限公司
关于公司股票异动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超到20%以上，属于股票交易异常波动情形。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月27日、5月28日、5月29日，公司股票(证券简称：曲江文旅；
证券代码：600706)连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前经营情况正常。
2、公司书面函证公司控股股东及实际控制人，控股股东及实际控制人书面回复：截止目前且在未来三个月内，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定应披露而未披露的重大信息，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。并承诺，在未来3个月内不商议、讨论涉及上市公司相关的重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息以在上述报刊及网站上披露的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-066
梅花生物科技集团股份有限公司股东
集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东情况：股东胡继军先生目前持有公司股份186,469,341股，占公司总股本（3,104,289,638股）的6.01%，其中通过非公开发行取得的公司股份为146,087,151股，通过集中竞价交易买入股份40,382,190股。
减持计划的主要内容:
股东胡继军先生因自身资金需求，拟采用集中竞价交易方式减持公司部分股份，计划将于公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，减持数量不超过公司总股本的1%。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日收到股东胡继军先生的《关于减持计划的通知函》，现将相关信息公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|胡继军|5%以上非第一大股东|146,087,151|4.71%|非公开发行取得：146,087,151股|
|同上|5%以上非第一大股东|40,382,190|1.30%|集中竞价交易取得：40,382,190股|

上述减持主体无一致行动人。
过去12个月内，胡继军先生没有减持公司股票，其曾于2018年11月1日，通过大宗交易方式减持公司股份6,200万股，交易价格为3.96元/股,占当时股份总数的1.99%。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持|减持合理价格|拟减持股份来源|拟减持原因|

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|||||期间|区间|||
|胡继军|不超过：31,042,896股|不超过：0.01|竞价交易减持，不超过：31,042,896股|2019/12/11～2020/6/8|按市场价格|非公开发行取得的股票|个人资金需求|

胡继军先生因自身资金需求，拟采用集中竞价交易方式减持公司部分股份，计划将在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%，减持价格根据减持时的市场价格确定（若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）。
（一）相关股东是否有其他安排 □是√否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
胡继军先生此前曾承诺，通过非公开发行取得的股份自登记至其账户之日起十二个月内不上市交易或转让，上述承诺已于 2012年 1月 6日到期，该股东不存在违反承诺的情形。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
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|-|
|（一） 本次减持计划的实施存在不确定性：本次减持将根据市场情况、公|
|司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。|

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
||
|-|
|（三） 本次减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上|
|海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等|
|有关法律法规及规范性文件的规定。在减持计划实施期间，公司董事会将督促胡|
|继军先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。|

特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会2019年11月18日
证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2015-065新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于许锡先生辞去公司总经理、法定代表人及子公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 6月 17日收到公司总经理、法定代表人许锡先生提出的书面辞职报告，因个人原因，许锡先生辞去公司总经理、法定代表人职务，同时辞去公司控股子公司湖南国维洁具股份有限公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，许锡先生的辞职报告自送达董事会时生效。许锡先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。
公司对许锡先生任职期间付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-001福建坤彩材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于 2017年 4月 17日、2017年 4月 18日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查，并向公司实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年4月17日、2017年4月18日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大
影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券部》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-079上海城地建设股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“城地股份”或“公司”）于 2018年 9月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181251号），中国证监会依法对公司提交的《上海城地建设股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会 2018年9月5日
关于《新疆火炬燃气股份有限公司股票交易
异常波动问询函》的回复
新疆火炬燃气股份有限公司：
本人已收到《新疆火炬燃气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核查，现回复如下：
本人作为新疆火炬燃气股份有限公司控股股东，截至目前不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复
控股股东：
关于《新疆火炬燃气股份有限公司股票交易
异常波动问询函》的回复
新疆火炬燃气股份有限公司：
本人已收到《新疆火炬燃气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核查，现回复如下：
本人作为新疆火炬燃气股份有限公司实际控制人，截至目前不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复
实际控制人：
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-058
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会 2014年第五次临时会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第二届董事会 2014年第五次临时会议通知于 2014年9月16日以电子邮件方式发出，于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应到会董事人数 9人，实到会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于转让北京博虹投资管理有限公司股权的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向北京荣硕农业发展有限公司以 58,800.00万元转让北京博虹投资管理有限公司100%股权，同时董事会授权公司经营层组织实施相关事项。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于转让北京博虹投资管理有限公司股权的公告》（公告编号：临2014-059）。
二、审议通过了《关于业务调整的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司第二届董事会 2014年第三次临时会议、2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整公司经营范围的议案》，公司拟逐步转型为以移动互联网为核心的互联网金融门户，同时以大数据为核心，探索互联网平台与证券业务的互动模式，寻求规模、收入和服务水平的稳步提升。
按照上述决议精神，本公司将继续聚焦于平台尤其是移动平台建设，并以此平台为基础向各专业子公司进行业务导流，进行专业化运营。根据此原则，本公司正在进行一系列业务整合，并将本公司证券信息软件及经营业务整合至本公司全资子公司大智慧信息科技有限公司运营。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-037杭州福斯特应用材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月23日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|57|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|448,992,972|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.9152|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事胡伟民先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事林建华先生、张虹女士，独立董事杨德仁先生、刘晓松先生、俞竣华先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书章樱出席会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|448,992,972|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|448,992,972|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》|35,220,158|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》|35,220,158|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰傅肖宁
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州福斯特应用材料股份有限公司2019年10月24日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2015-002
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司初步测算，预计公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长60%以上。
二、上年同期业绩情况（法定披露数据）
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,305,278,967.24元。
（二）基本每股收益：0.5265元。
三、本期业绩预增的主要原因
1.水电：雅砻江水电受益于区域来水好于上年同期及锦屏一级、锦屏二级电站2014年新机组投产和2013年投产机组在本期全面发挥效益，发电量同比增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2014年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的事前认可意见
（二〇一八年十二月二十六日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对公司为霍州煤电集团有限责任公司向光大银行临汾分行办理 10亿元综合授信提供担保的事项，发表如下事前认可意见：
一、公司已将本次对外担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、公司和霍州煤电集团有限责任公司的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。
公司为霍州煤电提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保，同意提交公司董事会和股东大会审议。
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临 2016-13
南宁化工股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票价格于2016年5月10日、11日、12日连续三个交易日收盘价格跌幅度偏离值累计达到15%。
●经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东、实际控制方、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于2016年5月10日、11日、12日连续三个交易日收盘价格跌幅度偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所《股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)经自查，公司目前经营工作正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)经公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东、实际控制方、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-101三一重工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2019年 12月 11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 10人，实际参加表决的董事 10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
2020年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 280亿元，单笔业务期限不超过 5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》
“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景，依托于公司金票供应链平台（www.sanyjp.com），向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函（确权凭证）。
公司拟为下属子公司的签发的金票业务提供总额不超过人民币 51.7亿元连带责任担保，被担保子公司签发的金票到期后如不能按时兑付，由公司承担无条件付款责任，担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至 2020年 12月 31日。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于为子公司开展金票业务提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为子公司签发金票提供贴现业务的议案》
公司拟通过湖南省信托有限责任公司设立不超过30亿元的单一资金信托计划，将该笔资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款，为公司子公司签发的金票提供贴现服务。
表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于为子公司签发金票提供贴现业务的公告》。
四、审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》
三一汽车金融有限公司（以下简称“三一汽车金融”）于2010年10月获中国银监会批准开业，系全国25家汽车金融公司之一，主要面向工程机械行业提供金融服务，是中国工程机械行业首家汽车金融公司。
公司拟收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融91.43%股权，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司评估结果，三一汽车金融的股东全部权益评估价值为461,704.16万元，三一集团持有的三一汽车金融91.43%股权对应的评估价值为422,136.11万元，拟交易金额为人民币39.80亿元。
关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：4票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的公告》。
五、审议通过《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》公司定于2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会。
表决结果：10票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日