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证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-009广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于广州证券股份有限公司
2018年 1月财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）现披露公司控股子公司广州证券股份有限公司（简称“广州证券”）2018年 1月主要财务数据。
广州证券母公司 2018年 1月主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|2018年1月||2018年1月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|12,393.25|1,855.70|1,117,469.74|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且为非合并报表数据，最终数据以广州证券定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 2月 7日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-026山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知及会议材料于2019年4月18日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经半数以上监事推选李艳宝先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举李艳宝先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
李艳宝先生简历详见2019年3月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换监事的公告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
三、备查文件
第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2018-032广东燕塘乳业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月14日收到独立董事李瑮蛟先生的书面辞职报告，李瑮蛟先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后，李瑮蛟先生将不再担任公司任何职务。
鉴于李瑮蛟先生辞职后，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定最低比例要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等相关规定，李瑮蛟先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李瑮蛟先生仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快安排新任独立董事候选人的甄选提名事宜，及时履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
李瑮蛟先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和协调发展发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-032
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“光韵达”）于2017年6月8日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以发行股份购买资产募集配套资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金10,896,662.05元。现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]133号《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，光韵达获准以非公开发行方式向孙晖发行股份募集本次重组的配套资金。募集资金总额为人民币132,299,995.56元，扣除本次发行费用人民币8,000,000.00元，募集资金净额为人民币124,299,995.56元。上述募集资金已于2017年4月28日认缴完毕，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2017】48490004号验资报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据光韵达《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：
配套募集资金具体投入项目如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|支付本次交易中的现金对价|8,840.00|8,840.00|
|2|三维视觉检测系统研发|2,034.20|2,034.20|
||磁性视觉化检测系统研发|1,553.00|1,355.80|
|3|支付中介机构费用及相关税费|1,000.00|1,000.00|
|合计||13,427.20|13,230.00|

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的
自筹资金。上述项目总投资金额与本次实际募集资金净额的差额，公司将通过自有资金
或其他融资方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至2017年5月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,896,662.05元，拟用募集资金置换自筹资金金额为10,896,662.05元；同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48490007号）。
光韵达本次拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，资金情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|已投入自筹资金（元）|需置换募集资金（元）|
|1|支付本次交易中的现金对价|||
|2|三维视觉检测系统研发|8,996,459.45|8,996,459.45|
||磁性视觉化检测系统研发|||
|3|支付中介机构费用及相关税费|1,900,202.60|1,900,202.60|
|合计||10,896,662.05|10,896,662.05|

四、董事会审议情况
2017年6月8日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金10,896,662.05元。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形。公司本次以募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。因此独立董事一致同意公司使用募集资金10,896,662.05元置换已预先投入部分募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集
资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的事宜。
（三）会计师意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项目的事项进行了专项审核并出具《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48490007号）。
根据《鉴证报告》，会计师认为，光韵达公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制。
（四）保荐机构意见
华创证券对光韵达使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审
慎核查。经核查，本独立财务顾问认为：
1、光韵达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见；
2、光韵达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；
3、光韵达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告；
4、光韵达本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届第监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、华创证券有限责任公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见；
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第十七次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2017年度对外担保及关联方资金占用情况的专项说明合独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120
号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司2017年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
本报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；截止本报告期末，也不存在以前年度发生并累计至2017年12
月31日的违规关联方占用资金情况。
四、关于2017年度利润分配独立意见
我们认为：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
我们认为：本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，因此，我
们同意本次会计政策变更。
六、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定，因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于 2018年日常关联交易预计的议案独立意见
经核查，2018年公司日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意将《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：刘爱明 许中缘二〇一八年四月二十五日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2018-003上海雪榕生物科技股份有限公司
关于股东部分股份延长质押期限及部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东余荣琳先生的通知，获悉余荣琳先生对其所持有的部分公司股份延长质押期限及对其所持有的部分公司股份办理了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、质押的基本情况
1、股份被质押的基本情况
2017年1月17日，余荣琳先生将其持有的公司532.5万股股份作为标的证券质押给光大证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（公告编号：2017-035）。近期，余荣琳先生办理了延长相关股份质押期限的手续，并对其所持有的部分公司股份办理了质押式回购交易业务，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股数 （ 万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|余荣琳|否|532.5|2017年1月17日|2019年1月17日|光大证券股份有限公司|19.06%|资金需求|
|余荣琳|否|89|2018年1月16日|2019年1月17日|光大证券股份有限公司|3.18%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，余荣琳先生直接持有公司27,945,002股，占公司股份总数的12.23%，余荣琳先生累计质押股份数为20,745,000股,占其所持公司股份总数的
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2018年1月29日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-118深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年4月26日召开第五届董事会第四十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司拟向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|因业务运作需要，公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司拟向浙|
|江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请总额不超过人民币 2,000 万|
|元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担|
|保期限不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：浙江易元宏雷供应链管理有限公司（以下简称“浙江易元宏雷”）注册地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路1号
法定代表人：吴建华
成立时间：2017年6月15日
经营范围：批发:食品;服务:供应链管理及咨询,市场营销策划,非证券业务的投资咨询,仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品),从事货物进口业务;货运:普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江易元宏雷目前注册资本为人民币4,165万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，浙江易元宏雷的总资产为8,371.45万元，净资产为4,165.55万元，总负债为4,205.90万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为50.24%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,985,534万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,585,926.51万元，合同签署的担保金额为人
民币2,792,705.37万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的469.03%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，实际担保金额为人民币118,230.57万元，合同签署的担保金额为人民币685,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的115.05%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－055银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
公司 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司2016年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司董事会第九届十七次会议审议通过，公司决定召开2016年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月9日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 8月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 8月 8日 15:00至 2016年 8月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止 2016年 8月 3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基饭店三楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金事项的议案》；
2、审议《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。
以上议案详见 2016年 5月 24日和 2016年 7月 23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会2016年第四次临时会议决议公告》和《公司董事会第九届十七次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记办式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2016年8月5日9：00—17：00
3、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
六、备查文件
1、公司董事会第九届十七次会议决议、2016年第四次临时会议决议；
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年7月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360511
2、投票简称：烯碳投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|序号|议案名称|对应委托价格|
|总议案||100.00元|
|议案一|《关于终止发行股份购买资产并配套募集资金事项的议案》|1.00元|
|议案二|《关于对全资子公司提供融资担保的议案》。|2.00元|

（2）填报表决意见
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016年8月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
委托人签署：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-035深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年2月20日（星期一）开市起停牌。公司已分别于2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月4日、2017年3月11日、2017年3月18日、2017年3月25日、2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月3日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号:2017-003）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-016）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-032）。
一、停牌期间进展公告
本次重大资产重组的标的资产为深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）的100%股权，交易标的属于设备制造业，其控股股东及实际控制人为刘海添先生。本次交易对手方为第三方，本次交易不构成关联交易。
2.交易具体情况
公司本次拟通过发行股份及支付现金并配套募集资金的方式购买交易标的
100%股权，具体交易方案以重组预案或报告书披露为准。本次交易完成后，不会导致本公司的实际控制人发生变更。
3.与交易对手方的沟通、协商情况
目前，公司已与本次重大资产重组的交易对手方部分股东签署了初步的合作意向书，公司将积极与交易对手方就本次重组方案进一步沟通、协商，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份和现金支付比例、股份发行价格及数量等。
4.本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展情况
公司聘请国金证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，广东华商律师事务所担任法律顾问，中审华会计事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，天津华夏金信资产评估有限公司担任评估机构。目前各中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作已完成。
5.本次交易涉及的有权部门事前审批以及工作进展情况
本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过、报中国证监会等监管部门核准。无需经其他有权部门事前审批。
截止本公告日，公司以及各相关中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，对宝盛自动化进行的尽职调查、审计和评估等相关工作已经完成，交易方案仍在协商、完善中，相关工作尚未最终完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票（证券简称：和科达证券代码：002816）于2017年5月10日（星期三）开市起继续停牌。
二、必要风险提示
筹划重大资产重组事项停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2017年5月9日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-009北京清新环境技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年3月31日，财政部颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），2017年5月2日，财政部颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述四项准则简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照上述企业会计准则及通知的规定和要求，公司对会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-----基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号），《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）金融工具准则的会计政策变更对公司的影响
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、金融资产减值损失准备计提由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、企业可将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，会对 2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，不会对公司 2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
（二）财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
本项会计政策变更，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列
报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
综上所述，本次会计政策变更不会对公司 2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司财务状况，符合相关法律的规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够更加准确地反映公司财务状况，符合相关法律的规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号），《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的变更决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-023
号
南国置业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2.预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 80% - 130%|盈利：507.78万元|
||盈利：914.00万元–1167.89万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计本报告期房地产项目交付结转较上年同期增加，因此归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增长。
四、其他相关说明
2018年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在 2018年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对以下议案进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的独立意见
我们认为：被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。同意公司为控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信提供担保。
二、独立董事关于公司及子公司开展融资租赁业务的独立意见
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司北京华泰润达节能科技有限公司根据实际经营需要拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司及子公司作为共同承租人，以公司的部分交通运输设备及子公司的垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附属设施开展本次交易，融资额度为3,000万元，期限为3年，公司对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。
我们认为：公司及子公司与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资合作不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司及子公司开展融资租赁业务。
三、独立董事关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的独立意见
经审阅关于修订《公司章程》的议案，我们认为：本次公司章程的修订符合《中华人
独立董事关于相关事项的独立意见民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）的相关规定，同意对公司章程相关条款进行修订。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：高志勇
王震坡
王世海
年 月 日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-57
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资事项构成关联交易，需经公司董事会审议后提交股东大会审批；
2、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
一、关联交易概述
1、北京美亚宏数科技有限责任公司（以下简称“美亚宏数”）系厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）控股子公司，注册资本650万元，其中美亚柏科持股55%，嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴宏数”）持股35%，自然人高峰持股10%。
现为满足公司经营发展需要，促进公司政务大数据业务持续经营及进一步发展，经美亚宏数各股东友好协商，公司拟使用自有资金1,000万元单方面对美亚宏数进行增资，其他股东由于资金安排问题放弃本轮增资。本次增资完成后，美亚宏数的注册资本由 650万元变更为 1,650万元，其中公司认缴注册资本由357.5万元变更为1357.5万元，持股比例由55%变更为82.27%。
2、自然人高峰为公司原副总经理（离职未满 12个月），按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。
关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、该交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方的基本情况
高峰，男，1970年出生，中国国籍，研究生学历，工程师，无境外永久居留权。1988年至 1992年，就读大连理工大学获工程力学专业学士学位；1992年至 1996年，任职哈尔滨市锅炉厂研究所；1996年至 1999年就读哈尔滨工业大学获计算机应用专业硕士学位；2001年至2017年2月，历任美亚柏科销售部经理、副总经理，并于2017年2月20日辞去美亚柏科副总经理职务，现任美亚宏数董事长及总经理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》有关规定，高峰辞去美亚柏科副总经理未满12个月，仍为公司关联自然人，此增资事项为关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、公司基本情况
名称：北京美亚宏数科技有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦10层北侧办公1002室
法定代表人：高峰
注册资本：650万元人民币
成立日期：2015年12月08日
统一社会信用代码：91110108MA002BQK7T
经营范围：技术开发；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、美亚宏数（合并报表）主要财务数据
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-6月|2016 年|
|总资产(万元)|643.54|972.07|

||||
|-|-|-|
|净资产(万元)|61.86|651.31|
|营业收入(万元)|309.64|1,027.57|
|净利润(万元)|-595.95|-392.19|

注：以上2016年度财务数据已经审计，2017年1-6月财务数据未经审计。
四、增资方案
本次公司以自有资金向美亚宏数增资1,000万元，全部计入美亚宏数注册资本。美亚宏数其他股东嘉兴宏数和自然人高峰由于资金安排问题自愿放弃参与本次增资。完成本次增资后，美亚宏数股东变化如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||股东姓名或名称|||||||||
||||出资金额（万元）||股权比例||出资金额（万元）||股权比例|
|厦门市美亚柏科信息股份有限公司||357.50||55%||1,357.50||82.27%||
|嘉兴宏数信息科技合伙企业（有限合伙）||227.50||35%||227.50||13.79%||
|高峰||65.00||10%||65.00||3.94%||
|合计||650.00||100%||1,650.00||100%||

五、交易的定价政策及定价依据
本次交易经各方充分友好协商，以美亚宏数注册资本进行定价增资。公司拟向美亚宏数增资1,000万元人民币全部为自有资金，美亚宏数其他股东因资金安排问题自愿放弃本轮增资。
六、涉及关联交易的其他安排
本次增资完成后，美亚柏科仍为美亚宏数控股股东。美亚宏数的董事会及监事会成员不发生变化。公司与美亚宏数拟定的《增资协议》在公司履行完相关审批手续后签署。增资款在双方协议签署后的30个工作日内缴足。
七、交易目的和对上市公司的影响
美亚宏数主要通过其控股子公司国信宏数承担政务大数据业务，为国家和各
地方政府部门开展大数据平台建设及大数据分析。公司通过增资美亚宏数，扩大
美亚宏数资金规模，再实现对国信宏数增资，解决国信宏数企业发展需要资金的问题，从而促进公司政务大数据业务领域持续运营及进一步发展。美亚宏数对国信宏数增资事项，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股子公司放弃孙公司股权优先受让权及对其进行增资暨关联交易的公告》。
完成本次增资后，公司将持有美亚宏数的股本由55%增加为82.27%，进一步加大公司对美亚宏数的实际控制权，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，自 2017年年初至本公告披露日，公司与自然人高峰无其他关联交易事项。公司及控股子公司与关联自然人高峰参与设立的北京数达汇丰信息科技合伙企业（有限合伙）发生的关联交易总金额为1,480万元。
九、独立董事事前认可及独立意见
独立董事对本次增资事项进行了事前认可及发表了同意的独立意见：公司拟对控股子公司美亚宏数增资，是为了进一步扩大美亚宏数资金规模，促进公司政务大数据业务领域持续运营及发展。该关联交易事项审议流程符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循自愿、公开和公平的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。该事项已取得我们的事前认可，我们同意公司本次增资事项。
十、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、第三届监事会第十九次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见
4、中国证监会和深交所要求的其它文件
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-083号
河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2018年 05月 29日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018年 05月23日以书面方式发出。
本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3名，实到 3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
监事会同意公司为控股子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）因开展采购业务需要向其供应商戴尔（中国）有限公司申请赊销额度提供6,000万元最高额担保，该担保为账期担保，模式为中科拓达取得项目后向戴尔中国采购相关产品，公司为中科拓达该笔采购业务提供担保，戴尔中国即可为中科拓达延长一个月账期。通过该担保，有利于延长中科拓达采购账期，提高资金使用效率，扩大中科拓达业务容量和市场空间。担保期限自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。监事会同意将上述担保事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》（公告编号：2018-084
号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司（包含控股子公司)向控股股东申请增加借款不超过人民币 15,000万元，是为了满足公司经营中季节性临时流动现金需要，提高融资效率，符合公司经营发展需要及实际情况，利息费用公允、合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形；独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见；在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，决策程序合规、合法。因此，监事会同意公司向控股股东增加借款事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十九日
关于非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见回复的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-017新开普电子股份有限公司
关于非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见回复的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153475号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《新开普电子股份有限公司非公开发行（创业板）申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年2月3日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新开普电子股份有限公司和南京证券股份有限公司关于新开普电子股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的回复》。公司将上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2018-031宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议的通知于 2018年 7月 20日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2018年 7月 31日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事李广林、柏青、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、薄其明、独立董事吴春芳、罗立邦、赵恩慧出席会议,监事及高级管理人员列席会议。
四、提案内容及表决情况
（一）审议通过《2018年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于调整 2018年度日常关联交易预计额度的提案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：董事薄其明先生、独立董事赵恩慧女士与本提案涉及交易方存在关联关系，对本提案回避表决。
根据董事任职情况变动及上半年日常关联交易执行情况，同意对宁夏宁东铁路有限公司 2018年度日常关联交易预计额度进行调整。调整后，宁夏宁东铁路有限公司 2018年预计与关联方发生日常关联交易不超过 5,160万元，比调整前增加 700万元。其中：与华电宁夏灵武发电有限公司日常关联交易金额预计不超过 3,500万元，比调整前增加 500万元；与宁夏中宁发电有限责任公司日常关联交易金额预计不超过 160万元，与调整前一致；与宁夏宝丰能源集团股份有限公司日常关联交易金额预计不超过 1,500万元，比调整前增加 200万元。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2018年 8月 1日