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证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-018兰州庄园牧场股份有限公司
控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员
关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施能够得到切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”、“庄园牧场”）就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员就本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施出具了承诺。
一、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人马红富先生作出以下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券
交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
3、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司全体董事、高级管理人员作出的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司规章制度关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采
取相关管理措施。
7、自本承诺出具日至公司本次公开发行 A股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会2019年1月31日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（韦少辉）
作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年的工作情况汇报如下：一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极向公司管理层了解具体情况，以严谨的态度行使表决权。
1、出席董事会情况
2016年度，董事会共召开12次会议，本人现场出席5次，通讯方式参加7次，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在异议之情形。
2、出席股东大会情况
2016年度，公司共召开4次股东大会，本人现场出席4次。
二、发表独立意见情况
本人作为公司第三届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
1、2016年1月25日，在第三届董事会第十八次会议上，就以下事项发表同意的独立意见：（1）关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；（2）关于2015年度利润分配预案的独立意见；（3）关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；（4）关于《2015年度内部控制评价报告》的独立意见；（5）关于董事长、高级管理人员薪酬的独立意见；（6）关于日常关联交易事项的独立意见。
2、2016年5月25日，在第三届董事会第二十一会议上，就以下事项发表同意的
独立意见：（1）关于对外投资的独立意见，同意公司全资子公司深圳日上光电有限公司在重庆市涪陵区投资人民币1亿元建设LED产业园；（2）关于公司董事及高级管理人员变动的独立意见，同意选举郝军先生担任副董事长，同意聘任邵立伟先生为公司董事会秘书，同意补选苏军先生、邵立伟先生为第三届董事会非独立董事并提请公司股东大会审议；（3）就以募集资金4,875万元置换已预先投入的自筹资金4,875万元发表了独立意见；（4）就使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品发表了独立意见；（5）就使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品发表了独立意见。
3、2016年8月8日，在第三届董事会第二十四次会议上，就以下事项发表同意的独立意见：（1）关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；（2）关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见。
4、2016年9月2日，在第三届董事会第二十五次会议上，就公司拟向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的北京万象新动移动科技有限公司100%股权，同时拟向其他不超过10名特定合格投资者发行股份募集配套资金不超过24,500.00万元的资产重组方案的相关事项、重组报告书的相关事项发表同意的独立意见。
5、2016年9月20日，在第三届董事会第二十六次会议上，就公司与深圳市德万崇业投资管理合伙企业（有限合伙）签订产业并购基金合作框架协议发表同意的独立意见。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议议案。本人召集和主持提名委员会及出席审计委员会会议的情况如下：
1、本人召集和主持第三届董事会提名委员会第三次会议，就公司补选非独立董事候选人、拟聘董事会秘书的任职资格进行了审查。
2、参加审计委员会召开的7次会议，主要开展以下几方面工作：
（1）审阅定期财务会计报表，了解公司财务和经营状况；
（2）听取管理层对公司2016年度生产经营情况、重大事项进展汇报；
（3）持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况；
（4）对聘任年度审计机构、内部审计工作报告及年度审计计划进行审核，提出相关意见或建议；
（5）督促年审会计师按时出具审计报告，并与其沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人充分利用法律专长，对公司发行股份购买资产、对外投资等重大事项，从法律理论和应用实践的角度，给予专业的意见和建议；同时，积极利用参加董事会、股东大会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流有关公司治理和规范运作的相关法律知识，使公司董监高及相关人员法律意识不断提升，推动公司构建良好的资本市场形象。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司严格按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》等相关法律法规、规则指引的规定，做好信息披露和投资者关系管理工作，公平对待所有投资者特别是中小投资者，维护其知情权、决策参与权和投资收益权。
2、不断加强资本市场最新法律、行政法规、部门规章及规范性文件和相关规则、指引、公告的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关的文件，以切实增强对公司和投资者利益的保护意识，提高保护中小股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：weishaohui@shujin.cn
特此报告。
深圳万润科技股份有限公司
独立董事：韦少辉
2017年4月14日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—087湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第二次临时会议。公司于2014年11月06日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
议案审议关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案；
审议结果：3票赞成；0票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司监事会2014年11月18日
杭州巨星科技股份有限公司
独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《杭州巨星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，我们认真审阅了公司重大资产购买暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的报告书及相关文件，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性等有关事项发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性
公司聘请的万邦资产评估有限公司（以下简称“万邦评估”）具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，为本次资
产重组提供价值参考依据。本次标的资产的评估采用资产基础法与收益法两种评估方法，并选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、交易定价的公允性
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性。公司拟购买资产的交易价格以评估值为基础，由公司与交易各方协商确定，定价合理、公允，不会损害公司及公司中小股东利益。
综上所述，我们一致认为：公司就本次重组聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔：___________ 黄爱华：____________ 叶小珍：____________
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-52山东高速路桥集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于 2019年 5月 27日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议的召集召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于参与潍日连接线工程投标的议案》
2019年 4月，招标人山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“建设管理集团”）发布《潍日高速公路潍坊连接线工程施工招标文件》（以下简称“招标文件”），公开选聘潍日高速公路潍坊连接线工程（以下简称“潍日连接线工程”）施工方。本公司子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟采取施工与投资相结合的投标方案参与本项目招投标。本项目招标人为本公司控股股东山东高速集团有限公司的全资子公司，为本公司关联方，此次投标构成关联交易。
根据招标文件及补遗澄清等文件规定，该项目初步设计总概算为 21.27亿元，路线全长16.07km，招标最高限价为 11.9亿元，各投标人响应满足招标文件中关于资金承诺的要求，并同意与招标人共同出资设立项目公司，提供项目资本金20%的资金，并以此作为长期股权投资入股项目公司。
路桥集团在对招标文件进行认真研究后，拟响应上述要求，投标承担约 11.9亿元的工程施工任务，同时出资该项目资本金部分的20%，即约为 1.07亿元，以此作为长期股权投资入股项目公司，项目建成通车后享有潍日连接线公路收费权益。经总体测算，该项目能够为公司带来较好的综合收益，符合本公司主营业务发展的需要及长期发展目标。
上述交易构成关联交易，公司 2019年度日常关联交易预计已包含本项目施工部分交易金额，并经公司第八届董事会第二十九次会议及 2018年度股东大会审议通过。涉及拟出资项目资本金金额约为 1.07亿元，无需提交公司股东大会审议。此议案关联董事周新波先生、张伟先生、王振江先生回避表决。具体详见 2019年 5月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于拟与关联方共同投资的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、独立董事事前认可和独立意见
我们作为公司的独立董事，已事前从公司获得并审阅了第八届董事会第三十三次会议审议之《关于参与潍日连接线工程投标的议案》
及相关资料，在全面了解上述关联交易事项后，同意将该议案提交董事会审议，本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事就本关联交易回避了表决。公司 2019年度日常关联交易预计已包含本项目施工部分交易金额，并经公司第八届董事会第二十九次会议及 2018年度股东大会审议通过。
（二）本次交易中标方与中标价将以公开招标的方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。
（三）本次投标涉及出资项目资本金金额约为 1.07亿元，占项目公司股权比例20%。本项目共同投资方建设管理集团系高速集团子公司，拥有雄厚的履约实力与良好的企业背景，路桥集团受其不利影响的风险不大。公司对本次关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（四）我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。
我们认为，本次关联交易有利于提高公司主营业务收入，通过投资带动施工业务，能够为公司带来较好的经济效益，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第三十三次会议决议。
2.独立董事的独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2019年 5月 27日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-024山东双一科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次临时会议
有关事项的独立意见
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 26日召开公司第二届董事会第一次临时会议，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第一次临时会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅本次高级管理人员聘任候选人张伟先生的个人履历，未发现有不得担任上市公司高级管理人员之情形，提名和聘任程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。经了解张伟先生的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任张伟先生为公司高级管理人员。
二、关于公司部分募投项目变更实施地点的独立意见
经审阅本次董事会关于变更部分募投项目实施地点的议案，募投项目之一“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”实施地点变更，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合公司的整体利益及未来发展规划。我们一致同意本次变更部分募投项目实施地点事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东双一科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
杜 宁 严建苗 尹 证
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-026
华夏航空股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 11日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 2.8亿元的部分闲置募集资金和不超过 2.5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-008）和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-009）。近日，公司在董事会授权额度范围内购买相关产品，具体情况如下：
一、购买理财产品情况
1．华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江分行签订了《重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款协议》，运用部分闲置募集资金 8,000.00万元购买结构性存款，具体情况如下：
（1）产品编号：JG2018006；
（2）产品类型：结构性存款；
（3）产品起息日：2018年06月14日；
（4）产品到期日：2018年07月12日；
（5）产品金额：人民币8,000.00万元；
（6）预计产品年化收益率：保底利率为0%，浮动利率范围3.94%或 4.44%；
（7）华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司两江分行无关联关系。
2．华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，运用部分闲置募集资金8,000.00万元购买结构性存款，具体情况如下：
（1）产品编号：C186T0164；
（2）产品类型：结构性存款；
（3）产品起息日：2018年07月17日；
（4）产品到期日：2018年08月17日；
（5）产品金额：人民币8,000.00万元；
（6）预计产品年化收益率：4.00%；
（7）华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司与中信银行股份有限公司重庆分行无关联关系。
3．华夏航空股份有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，运用部分闲置自有资金 10,000.00万元购买结构性存款，具体情况如下：
（1）产品编号：HXCW2018020；
（2）产品类型：结构性存款；
（3）产品起息日：2018年07月17日；
（4）产品到期日：2018年08月17日；
（5）产品金额：人民币10,000.00万元；
（6）预计产品年化收益率：4.00%；
（7）华夏航空股份有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行无关联关系。
4．华夏航空股份有限公司与中国银行股份有限公司贵阳市甲秀支行签订了《中国银行股份有限公司单位结构性存款协议书》，运用部分闲置自有资金10,000万元购买保本理财产品，具体情况如下：
（1）产品编号：GZ-CSD-2018-012；
（2）产品类型：结构性存款；
（3）产品起息日：2018年07月17日；
（4）产品到期日：2018年08月20日；
（5）产品金额：人民币10,000万元；
（6）预计产品年化收益率：3.99%；
（7）华夏航空股份有限公司与中国银行股份有限公司贵阳市甲秀支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1．公司使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金并保证资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2．公司通过进行适度的低风险短期理财，对资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和以无担保债券为投资标的的理财产品等。
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司前次理财赎回情况
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|序号|受托方|产品编号|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|目前状态|实际收益（万元）|资金来源|
|1|中国光大银行股份有限公司上海分行|2018101046736|结构性存款|20,000.00|2018/4/20|2018/5/31|3.60%|已赎回|82|闲置募集资金|
|2|平安银行重庆南岸支行|TGG180897|结构性存款|10,000.00|2018/4/20|2018/6/11|4.02%|已赎回|57.27|闲置自有资金|
|3|兴业银行股份有限公司重庆分行|兴银渝直壹结存2018001号|结构性存款|10,000.00|2018/4/20|2018/5/17|4.00%|已赎回|29.59|闲置自有资金|
|4|中国银行股份有限公司贵阳市甲秀支行|中银甲支理财华夏2018001|保本理财|5,000.00|2018/4/20|2018/6/11|4.00%|已赎回|28.49|闲置自有资金|
|5|重庆农村商业银行股份有限公司两江分行|JG2018006|结构性存款|8,000.00|2018/6/14|2018/7/12|保 底 利 率 为0%，浮动利率范围3.94%或4.44 %；|已赎回|24.18|闲置募集资金|

五、备查文件
1．《重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款协议》。
2．《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
3.《兴业银行企业金融结构性存款协议》。
4.《中国银行股份有限公司单位结构性存款协议书》及认购委托书。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-005
广东星河生物科技股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年1月7日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十次（临时）会议通知。本次会议于2015年1月13日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并以投票表决方式表决，独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向东莞农村商业银行申请贷款并提供下属子公司资产抵押的议案》
由于公司生产经营流动资金需要，公司计划向东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行申请借款，并提供下属全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称：新乡星河）的国有土地使用权作为抵押，借款资金主要用于公司的生产经营业务。
1、根据公司近期的资金需求情况，公司拟提供下属全资子公司新乡星河的国有土地使用权，证书号码：辉国用（2013）第 0213013号作为抵押，向东莞农村商业银行申请借款人民币3100万元；
该事项在董事会的权限范围内，因此无须提交股东大会审议。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一五年一月十三日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-049深圳市信维通信股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳艾利门特科技有限公司（以下简称“艾利门特”）及其股东余鹏、陈洁、彭云、马丽签订《增资协议》，以自有资金人民币1900万元增资艾利门特，持股比例由25%增加到33%。
2015年7月20日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《以自有资金对外投资艾利门特的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、目标公司基本情况
目标公司：深圳艾利门特科技有限公司
注册号（登记证号码）：440301108817593
法定代表人（董事）：余鹏
公司类型：有限公司
成立时间：2014年2月18日
注册资本：人民币1625万元
住所：深圳市宝安区沙井街道南环路465号
经营范围：粉末冶金技术的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；粉末冶金制品的销售。^粉末冶金制品的生产、加工。
目标公司简介：艾利门特主要从事金属和陶瓷粉末注射成形技术精密五金的研发与生产。核心技术的团队掌握钛、铝合金注射成形全流程，具有良好的科技研发及工程能力，能够快速开发新产品的满足市场需求。
目前MIM产品在国际上已广泛应用于汽车、电子、机械、五金、体育器械、办公设备、生物医疗器械、钟表业、兵器及航天航空等领域多年，在国家经济的精密工业和国防建设中发挥了重要作用，具有十分广阔的市场。
2、交易标的及定价
本次交易为增资后共计持有艾利门特33%的股权（本次交易前公司已持有目标公司25%股权）。
本次交易标的价格为人民币1900万元，该价格系综合参考目标公司目前业务发展现状、客户资源、未来发展趋势及盈利能力等因素，经双方协商确定。
交易前后目标公司股权结构变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|本次交易前持股比例|本次交易后持股比例|
|余鹏|36%|26.15%|
|陈洁|21%|21%|
|彭云|18%|18%|
|深圳市信维通信股份有限公司|25%|33%|
|马丽|0%|1.85%|
|合计|100%|100%|

三、协议主要内容
1、基本方案
因艾利门特经营所需，经各方协商，同意多方向艾利门特增资 4000万。公司出资1900万元，其中认缴注册资本331.99万元，超出认缴注册资本的实缴出资额1568.01万元计入目标公司资本公积。
2、出资的时间、程序
艾利门特应于公司完成出资后五个工作日内，在艾利门特股东名册中将公司登记为艾利门特股东，并向工商行政管理机关提交注册资本变更所需的各项文件，并办理完毕本次增资的验资和工商变更登记手续。
3.管理层的组成
公司董事会由5名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。公司董事候选
人由余鹏、陈洁、彭云各推荐1名，公司各推荐2名。
公司的经营管理机构设总经理1名和副总经理若干名。财务总监（副总经理
级）由公司推荐，经总经理提名，由董事会聘任。
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、合作的目的和影响
公司持续看好该公司的发展，艾利门特的技术、产品可应用于生产制造多种行业精密五金制品，其应用包括移动终端产品的外观、结构的金属零部件，对现有的部分以冲压、车铣制造的精密五金件有替代性。MIM产品特别是在目前手机产品金属结构件和天线一体化方面具有明显优势。公司已持有艾利门特25%的股权，公司加大投资增持股权到33%，成为第一大股东。
公司与目标公司技术产品和客户资源的整合将使公司在现有业务领域外拓展新的发展方向，并进一步更好巩固现有产品的领先优势和客户合作黏度。使公司在现有业务基础上向上游高新技术材料领域拓展，提升公司在行业中的影响力。提升多方的综合竞争能力，本次合作有利于扩大公司经营业务种类，强化公司盈利能力，并有助于合作厂商的业务规模扩大，实现共赢。
2、主要风险
目标公司的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响，存在未达到预计经营业绩的风险。
合作项目的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素，存在不确定性。投资各方在人员、技术对接、公司制度、运营体系、公司文化等方面存在一定的差异性，本次合作存在管理团队磨合的风险。公司将建立科学的决策体系，完善的管理机制，加强投资各方的沟通，保证业务的正常进行。
五、备查文件：
1、深圳市信维通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一五年七月廿二日
中弘控股股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的有关规定，我们作为中弘控股股份有限公司独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2018年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了认真核查，基于个人客观、独立判断的立场，发表专项说明及独立意见如下：
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司（含全资及控股子公司）新增对全资子公司的担保合计 0万元。截至 2018年 6月 30日，公司（含全资及控股子公司）对外担保余额 1,725,535.59万元，全部为对全资子公司提供的担保，占公司 2017年度经审计的净资产 732,588.79万元的235.54%，占报告期末未经审计的净资产 632,924.85万元的272.63%。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东特别是中小股东利益。
报告期内，公司（含全资及控股子公司）不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在逾期及违规担保的情况。
独立董事：周春生
吕晓金
蓝庆新
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-075江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议通知，会议于2014年12月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明、李汉国、夏敏仁以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》
为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将“年产1万吨管材项目”、“年产15万台工业水表项目”、“年产200万台智能表项目”、“技术中心建设项目”、“年产300万台水表合资项目”、“营销网络建设项目”、“不锈钢水表项目”等募集资金投资项目因实施完毕或因改变实施方式需终止实施而剩余和结余的募集资金9,496.49万元及相应募集资金专户的利息收入1,239.05万元共计10,735.54万元全部永久性补充流动资金。具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
根据公司业务拓展和战略发展的需要，公司拟以自有资金在上海虹桥互联网金融产业区设立全资子公司“上海三川互联网金融信息服务有限公司”，并授权
公司管理层具体办理本次设立全资子公司的相关事宜。上海三川互联网金融信息服务有限公司注册资本暂定人民币2000万元，经营范围为互联网金融信息服务、金融资产交易服务、融资租赁、电子商务、金融数据分析与服务等（具体以工商行政管理部门的登记为准）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于注销控股子公司江西蓝川市场经营有限公司的议案》
江西蓝川市场经营有限公司由公司与江西三川集团有限公司、江西储弘投资有限公司共同投资设立，拟合资开发“江西三川国际电商城”项目。该公司已于2014年4月1日在工商行政管理部门办理设立登记。鉴于目前市场形势的变化，各投资方拟终止项目的实施，解散并依法注销江西蓝川市场经营有限公司。各投资方对江西蓝川市场经营有限公司的出资予以返还，江西蓝川市场经营有限公司存续期间所发生的费用支出由各投资方按出资比例承担。公司董事会同意解散并注销江西蓝川市场经营有限公司以及出资返还、费用承担的安排，并授权公司管理层具体办理有关解散、注销的相关事宜。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
依据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更。此次会计政策变更符合有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2014年 12月 24日上午九时三十分在公司会议室召开公司 2014年第四次临时股东大会。《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会二〇一四年十二月九日
东信和平科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（邓川）
东信和平科技股份有限公司股东：
作为东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况出席董事会会议情况
2018年度公司召开了8次董事会，本人应出席8次，亲自出席8次，委托出席0次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时 间|会 议|独立意见|意 见 类 型|
|2018-1-26|第六届董事会第八次会议|独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018-3-28|第六届董事会第九次会议|独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018-8-02|第六届董事会第十二次会议|独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018-12-27|第六届董事会第十四次会议|独立董事对第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
东信和平科技股份有限公司
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、董事会专门委员会履行职务情况
作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员，2018年度，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司管理层相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）在公司2017年年报编制和披露过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，本人主动就公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况询问了管理层。同时，为了更好地保护中小股东利益，本人积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，维护了公司和中小股东的权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，切实履行独立董事义务，
东信和平科技股份有限公司
发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式：dengchuan@eastcompeace.com
独立董事：邓川
2019年3月27日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-038长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2018年 2月 8日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年2月23日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次董事会应到 7人，出席 7人。
4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名喻丽丽女士、曾万辉先生、饶先宏先生、田立松先生4人为公司第三届董事会非独立董
事候选人，任期自2017年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名饶先宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（4）提名田立松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名余小游先生、张玲女士、赖湘军先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2017年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（3）提名赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见2018年2月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案尚需提交公司股东大会审议。第三届独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2018年2月23日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2015-026
天津广宇发展股份有限公司
关于控股子公司抵押借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司(以下简称“重庆鲁能”)拟于与中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称“中信银行重庆分行”）签署《固定资产借款合同》、《最高额抵押合同》，借款额度人民币80,000万元，额度期限叁年，按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮
10％。重庆鲁能将以其持有的“鲁能星城十三街区”项目的土地及在建工程提供作抵押担保，本次借款资金用于“鲁能星城十三街区”项目的开发建设。
公司于 2015年 6月 16日召开公司董事会，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。本项交易不构成关联交易，不须提交股东大会审议。
二、控股子公司基本情况
1、基本情况
公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司
成立日期：1999年1月26日
注册地址：渝北区渝鲁大道 777号
法定代表人：魏海群
注册资本：20,000万元
主营业务：房地产开发（壹级），物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），国内贸易（不含国家专项管理规定的商品），旅游信息咨询服务（国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外），科技开发、研究，销售
房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。
股权结构：本公司持有重庆鲁能65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。
2、财务情况
||
|-|
|截止 2014 年 12 月 31 日，重庆鲁能总资产 473,353.74 万元、总负债|
|281,261.39 万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事|
|项） 0.00万元，净资产 192,092.35 万元。营业收入127,969.97 万元、利润|
|总额 44,401.43万元、净利润 42,990.72万元（前述财务数据经审计）。|
|截止 2015 年 3 月 31 日，重庆鲁能总资产 475,207.02 万元、总负债|
|275,405.76 万元，净资产 199,801.26 万元。2015 年 1-3 月实现营业收入|
|28,461.78 万元、利润总额 10,633.46 万元、净利润 7,708.91 万元（前述财务|
|数据未经审计）。|

三、抵押合同的主要内容
重庆鲁能以持有的位于重庆市渝北区“鲁能星城十三街区”项目的土地及在建工程提供作抵押担保，向中信银行股份有限公司重庆分行申请 80,000万元借款，按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10％。
四、累计抵押贷款数额
截至本公告日，重庆鲁能累计抵押贷款总额为7,000万元。
五、董事会意见
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2015年6月18日
湖南黄金股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对相关事项发表如下意见：
1.2018年度利润分配及公积金转增股本的预案事前认可意见
公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的制定以公司实际情况为基
础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司持续稳定健康发展。同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
2.关于续聘审计机构的事前认可意见
公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。
3.关于2019年度日常关联交易的事前认可意见
2019年度公司将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》签字页。）
独立董事：陈共荣饶育蕾刘玉强
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第一届董事会2018年第五次临时会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下独立意见：
因公司经营管理需要，经总经理提名，聘任蒋铁峰先生、聂黎明先生为公司副总经理，提名程序合法有效，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审阅蒋铁峰先生、聂黎明先生履历资料，不存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述相关人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意董事会聘任蒋铁峰先生、聂黎明先生为公司副总经理。
独立董事：王军生彭剑锋李延喜廖建文
二〇一八年八月八日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2015-031海信科龙电器股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)于今日收到本公司控股股东青岛海信空调有限公司（「海信空调」）的通知，为维护广大股东利益，同时基于对本公司未来发展保持充分的信心，为促进本公司持续、稳定、健康发展，海信空调承诺：自本公告发布之日起的未来六个月内不减持其持有的本公司A股股票。
截至本公告日，海信空调持有本公司A股股票612,316,909股，占本公司总股本的44.93%。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2015年7月8日