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广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-005
广东燕塘乳业股份有限公司
关于未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，使投资者形成稳定的投资回报预期，充分保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，，结合本次调整非公开发行股票项目的情况，公司特制订未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划，该规划已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。
公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划具体内容如下：
第一条考虑因素
公司制定本规划着眼于公司的实际经营情况和中长期发展战略，在综合分析公司经营发展实际情况、股东（特别是中小投资者）的意愿、社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司利润分配的决策机制
公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。
（一）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整
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利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
（二）公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反证监会和深交所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
第三条股东回报规划的制定原则
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的比例进行分配。
（二）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金分红。
（三）公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小投资者）的意见。
（四）股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
第四条公司未来三年（2017年-2019年）具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（二）现金、股票股利分红具体条件和比例
在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，如现金充裕，公司可根据实际情况提高现金分配比例。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。采用股票股利进行利润分配的，应
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当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
其中，“重大资金支出安排”是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
重大资金支出安排应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。
（三）利润分配的频率安排
未来三年（2017年－2019年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
第五条公司利润分配的披露
公司应当在相关定期报告中，根据相关指引详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
第六条其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-046安徽安利材料科技股份有限公司
关于被认定为国家知识产权示范企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家知识产权局发布的《关于确定 2015年度国家知识产权示范企业和优势企业通过复核企业及 2018年度国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发管函字【2018】158号），安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）被认定为“2018年度国家知识产权示范企业”。
国家知识产权局开展国家知识产权示范企业评选，旨在着力培育形成一批具备知识产权战略管理理念，知识产权创造、运用、保护、管理能力全面发展，知识产权综合竞争优势突出，具有行业影响力和标杆性的示范企业，影响和带动一大批企业运用知识产权有效提升市场竞争优势，发挥示范企业在全国或行业中的示范带头作用。
公司自成立以来，始终坚持企业自主创新能力建设，注重知识产权保护，专业、专注于聚氨酯复合材料领域创新升级，研发成果显著。截止公告日，公司及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司拥有专利权 321项，其中发明专利68项、实用新型专利171项、外观设计专利82项，是目前全国同行业拥有专利权最多的企业，在知识产权创造、管理、运用和保护等方面能力进一步增强。本次认定结果反映出公司优良的创新力、创造力和品牌价值，以及突出的行业影响力。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-090号深圳万润科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东李志江先生的一致行动人罗明先生关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易延期购回的基本情况
因个人融资需求，罗明先生将前期进行的股票质押式回购交易办理了延期购回手续，本次延期购回不会改变其持有、质押公司股份的数量。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期购回股数|初始交易日|原购回交易日|延期购回交易日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|罗明|否|971万股|2016-08-02|2019-06-27|2020-04-26|联讯证券股份有限公司|26.56%|1.08%|个人融资|

二、持股5%以上股东及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江及其一致行动人罗明（李志江配偶之胞弟）、李志君、胡建国持有公司股份及累计质押情况如下
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|累计质押股份数（股）|占总股本比例|
|李志江|103,849,200|11.51%|-|-|
|罗 明|36,555,150|4.05%|27,895,150|3.09%|
|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|

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|合计|141,154,350|15.64%|27,895,150|3.09%|

三、备查文件
《联讯证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书之补充协议书》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月一日
天津经纬电材股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）》及《公司章程》的规定，特制定《天津经纬电材股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条制定本规划的考虑因素
（一）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；
（二）综合分析公司盈利能力、发展规划、回报股东、社会资金成本及外部融资环境等因素；
（三）公司的利润分配方案应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司可持续发展。
第二条制定本规划的原则
（一）本规划应符合法律、法规及规范性文件的相关规定；
（二）本规划应符合《公司章程》规定的利润分配政策，保证利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）本规划应重视投资者的合理回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事及监事的意见；
（四）本规划以公司可持续发展为宗旨，分配利润不得超过累计可分配利润的范围，并遵循未弥补亏损不得分配的原则。
第三条未来三年（2015-2017年）具体的股东回报计划
（一）利润分配方式
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分配的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、在符合分红条件的情况下，公司每年进行一次分红。原则上在每个会计年度结束后的年度董事会上提议公司进行股利分配，公司董事会可以根据公司当期的经营利润和现金流状况提议公司在中期进行现金分配。
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司实施利润分配的比例如下：
1、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年现金分红具体比例，在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，如无特殊情况，公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大投资安排的，按照前项规定处理。
（三）利润分配的决策程序和机制
1、公司在进行利润分配时，董事会应当先制定分配方案，在拟定利润分配方案时，董事会应当听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。
3、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第四条调整既定三年回报规划的决策程序
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制订，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
第五条未来股东回报规划的制订周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，以确定该时段的股东回报规划。
（二）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见的基础上，由董事会制订《未来三年股东回报规划》，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对回报规划发表独立意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会审议通过。
第六条公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，公司独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第七条股东利润分配意见的征求
公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复股东关心的问题。
第八条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第九条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
天津经纬电材股份有限公司董事会2015年11月30日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-005
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2016年2月19日通过专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，于2016年2月25日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经董事认真审议，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司申请综合授信的议案》。
同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请20000万元授信额度，授信期限1年，保证方式为信用。
授权公司董事长视公司实际经营需要与平安银行股份有限公司北京分行签订授信合同，不再另行召开董事会。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于瑞泰科技股份有限公司下属公司开展融资租赁业务的议案》。本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
同意公司部分下属公司与平安国际融资租赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资总额不超过3亿元人民币，期限为5年。
授权董事长或其授权代表与平安租赁签署融资租赁的相关法律文件。
详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于下属公司开展融资租赁业务的公告》（公告号2016-006）。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-005
三、会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供担保的议案》。本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
同意公司2016年为下属公司融资租赁和银行借款提供共4.8亿元的担保。
建议授权公司董事长负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
公司独立董事发表意见：公司 2016年为下属公司融资租赁及银行借款业务提供连带责任担保，有利于其筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。公司已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
详细内容见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司对外担保公告》（公告号2016-007）。
四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司 2016年第一次临时股东大会通知内容详见本公告同日公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告号2016-008）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2015-050
北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年6月24日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议以7票同意，0反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》，关联董事刘振国、何愿平回避表决。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京碧水源博大水务科技有限公司（以下简称“碧水源博大”）为本公司参股子公司，公司持股比例为45.00%。
为满足碧水源博大日常生产经营需要，公司决定为碧水源博大在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行科技园区支行”）办理的单笔金额不超过人民币5,000万元，且总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起8年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于关联担保，需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京碧水源博大水务科技有限公司
法定代表人：蒋玉明
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：5000万元人民币
公司注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲5号1号楼503-3室
公司的经营范围为：施工总承包，专业承包，技术开发、技术咨询、技术服务污水处理；工程设计；销售机械设备，水处理设备。
主要股东：北京博大水务有限公司持有其50%股权，北京碧水源科技股份有限公司持有其45%股权；北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司持有其5%股权。
关联关系：碧水源博大为本公司合资公司，本公司派驻碧水源博大的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，碧水源博大为本公司的关联法人。
截至2014年12月31日，碧水源博大资产总额8,728.66万元，负债总额
3,706.55万元，净资产5,022.12万元，2014年营业收入461.82万元，利润总额
22.64万元，净利润15.53万元，以上数据经瑞华会计师事务所审计。
截至2015年03月31日，碧水源博大资产总额8,403.63万元，负债总额
3,412.04万元，净资产4,991.59万元，2015年1－3月营业收入0万元，利润总额-30.53万元，净利润-30.53万元.
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2015
年年初至今，公司与碧水源博大累计已发生的各类关联交易的总金额为5.7万元。
三、担保的主要内容
公司为碧水源博大在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行办理的单
笔金额不超过人民币5,000万元，且总额不超过人民币5,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起8年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足碧水源博大日常生产经营需要，被担保的参股子公司碧水源博大财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。
碧水源博大的控股股东北京博大水务有限公司，已按照其持股比例为碧水源博大本次申请的贷款提供担保，故本次担保公平合理。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
碧水源博大为公司参股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程
序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为碧水源博大在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行办理的单笔金额不超过人民币 5,000万元，且总额不超过人民币 5,000万元的流动资金贷款提供50%的连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起 8年。本次关联担保需在公司股东会审议通过后实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 149,530万元（含本次担保），占2014年末公司经审计净资产的24.60%，其中包括公司对控股子公司对外担保96,380万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一五年六月二十五日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-29
华孚时尚股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募资资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过174,326,500股新股。截至2017年2月28日止公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，账户详情如下：
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|账户名称|银行名称|银行账号|募集资金项目|备注|
|华 孚 时 尚股 份 有 限公司|浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行|3371020210120100087045|补充流动资金|已注销,详细内容可参见公司于2017年8月25日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》|

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|阿 克 苏 华孚 色 纺 有限公司|中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行|30004401040012698|阿克苏16万锭高档色纺纱项目|已注销,详细内容可参见公司于2018年7月21日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》|
|华 孚 时 尚股 份 有 限公司|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|44250100002800000781|华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目|本次注销|
|华 孚 （ 越南）实业独资 有 限 公司|中国建设银行股份有限公司胡志明市分行|601037538068||本次注销|

以上内容详见公司于 2017年3月24日和2017年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于设立非公开发行股票募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》及《关于签订募集资金三方监管协议补充协议的公告》。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
1、账户名称：华孚（越南）实业独资有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司胡志明市分行
银行账号：601037538068
专户资金用途：华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目
2、账户名称：华孚时尚股份有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行
银行账号：44250100002800000781
专户资金用途：华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目
（二）本次注销的募集资金专户使用情况
募集资金到位后，公司严格按照募集资金投资项目使用募集资金。截至 2019年2月22日，公司“华孚（越南）16万锭高档色纺纱”项目已建成投产。内容详见公司于2019年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（三）本次注销的募集资金专户注销情况
鉴于公司已按照本次非公开发行股票募集资金规定的用途完成了“华孚（越南）16万锭高档色纺纱”项目建设工作，公司于 2019年 2月 27日召开的第七届董事会2019年第一次临时会议、2019年3月15日召开2019年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用募投项目结项结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“华孚（越南）16万锭高档色纺纱”结项并将结余募集资金永久性补充公司流动资金。内容详见公司于2019年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
近日,公司已将“华孚（越南）16万锭高档色纺纱”项目募集资金专户的余额转出并办理完成该专户的注销手续。该专项账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、华泰联合证券有限责任公司签订的募集资金三方监管协议相应终止。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-065上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年8月18日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2016年8月8日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》
《公司2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》详见2016年8月22日证监会指定信息披露网站上的公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于2016年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司及子公司自2016年1月1日至2016年6月30日的应收账款进行清理，对其中呆滞的应收账款进行坏账核销，核销金额共计50,561.82元。
独立董事及监事会对公司2016年上半年度呆滞应收账款进行核销事宜发表了相关
意见，相关意见内容详见2016年8月22日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案3：《2016年上半年度募集资金使用情况专项报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见，本报告及相关独立意见详见2016年8月22日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-026山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东杰智能；证券代码：300486）于2017年1月25日上午开市起停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-018）。2017年 2月 7日、2月 14日、2月 21日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-021、2017-024、2017-025）。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方为标的公司股东，交易对方为无关联的第三方，因本次交易方案尚未最终确定，目前尚未最终确定本次重组是否涉及关联交易；
（二）交易方式
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式，并募集配套资金。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为一家境内公司股权，标的公司所属行业为制造业中的专用设备制造业。
（四）公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份种类|
|1|姚卜文|49,276,944|34.85%|A 股普通股|
|2|王志|7,100,465|5.02%|A 股普通股|
|3|太原祥山投资管理部（有限合伙）|6,774,319|4.79%|A 股普通股|
|4|宁波境界投资股份有限公司|6,063,206|4.29%|A 股普通股|
|5|太原俊亭投资管理部（有限合伙）|5,099,144|3.61%|A 股普通股|
|6|上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）|2,444,222|1.73%|A 股普通股|
|7|中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品|1,759,334|1.24%|A 股普通股|
|8|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|905,032|0.64%|A 股普通股|
|9|中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托中银基金公司混合型组合|860,963|0.61%|A 股普通股|
|10|李祥山|770,000|0.54%|A 股普通股|

2、公司股票停牌前 1个交易日（2017年 1月 24日）前 10名无限售流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份种类|
|1|太原祥山投资管理部（有限合伙）|6,774,319|8.04|A 股普通股|
|2|宁波境界投资股份有限公司|6,063,206|7.20|A 股普通股|
|3|太原俊亭投资管理部（有限合伙）|5,099,144|6.05|A 股普通股|
|4|上海古美盛合创业投资中心（有限合伙）|2,444,222|2.90|A 股普通股|

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|-|-|-|-|-|
|5|王志|1,775,116|2.11|A 股普通股|
|6|中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品|1,759,334|2.09|A 股普通股|
|7|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|905,032|1.07|A 股普通股|
|8|中银基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托中银基金公司混合型组合|860,963|1.02|A 股普通股|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金|745,191|0.88|A 股普通股|
|10|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|628,782|0.75|A 股普通股|

二、停牌期间的主要进展
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。为保障本次重大资产重组的顺利进行，避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
四、后续工作安排及风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
公司承诺争取于2017年3月27日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与
格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告书
（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。停牌期间公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年 2月24日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018110华邦生命健康股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月15日、2018年4月3日召开了第六届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年 4月 28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，2018年 5月 4日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018044）， 2018年5月8日，公司首次实施了回购股份，并于2018年5月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018046）。同时，公司分别于 2018年 6月 5日、2018年 7月 2日、2018年 8月 1日、2018年 9月 4日、2018年10月18日、2018年11月2日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018055）、《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018071）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018081）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018090）、《关于回购股份比例达2%的公告》（公告编号：2018094）及《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号:2018106）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至 2018年 11月 30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 53,030,666股，占公司总股本的2.6062%，最高成交价为 6.32元/股，最低成交价为4.13元/股，支付的总金额为265,628,142.45元（含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年12月4日
北京市天元律师事务所
关于北京四维图新科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第617号致：北京四维图新科技股份有限公司
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年 12月27日(星期五)15:00在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦 A座 13层 1303号会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京四维图新科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》、《北京四维图新科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次
股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2019年12月9日召开第二十次会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年 12月11日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年12月27日(星期五)15:00在北京市海淀区丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室召开，公司董事长吴劲风主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系
统进行投票的具体时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 32人，共计持有公司有表决权股份429,138,627股，占公司有表决权股份总数的22.1630%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 410,687,707股，占公司有表决权股份总数21.2101%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计25人，共计持有公司有表决权股份18,450,920股，占公司有表决权股份总数的0.9529%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）28人，代表公司有表决权股份数21,275,801股，占公司有表决权股份总数的1.0988%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于子公司北京六分科技有限公司接受投资暨关联交易的议案》
表决情况：同意429,133,277股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的99.9988%；反对5,350股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,270,451股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9749%；反对5,350股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（二）《关于增补李克强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意429,133,277股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9988%；反对5,350股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0012%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,270,451股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9749%；反对5,350股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0251%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：杨科
林欢
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2016-134
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于追认 2016年度上半年日常关联交易超额部分的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第十五次会议及2015年度股东大会审议通过了《2016年日常关联交易预计的议案》，预计公司2016年与关联人发生日常关联交易采购总额不超过150,000万元，销售金额不高于300,000万元。
2.2016年上半年日常关联交易超出预计部分情况及原因
公司所处的互联网视频行业，对创新和变革有着极高的要求，行业发展迅速、竞争激烈。借助于公司着力打造的“平台+内容+终端+应用”的“乐视生态”，公司得以持续拓展产业链上下游及其周边、提升品牌知名度及用户规模，推动各主营业务快速发展。目前，公司逐步打造的“乐视生态”已具有较强的兼容性及延展性，生态各要素之间形成了紧密协同的运营机制，能创造出比单一经营要素独立运营更高的效率。随着乐视生态布局不断延展扩充，生态效应的进一步凸显，乐视生态内业务协同合作加强，生态内关联方公司能够为乐视网带来重要的用户和流量入口，以及广告、品牌、口碑效益等，如乐视超级手机、酷派手机等智能终端与公司互联网服务的战略合作，乐帕模式搭载互联网终端产品，都充分彰显了生态内公司间的协同发展效应。生态内公司间交易量增加，从而带动 2016年公司业务增速发展，同时为乐视网储备了重要后起资源。
具体数额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年上半|||
|关联交易类||2016年预计||超出预计金||
||关联人||年实际发生||发生差异的原因|
|型||金额（万元）||额（万元）||
||||金额（万元）|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|向关联方采购智能终端产品、电影网络版权、小说剧本等改编权以及商品等|贾跃亭先生控制下的公司|150,000|324,872.15|174,872.15|2016年公司业务增速发展，乐视生态布局不断延展扩充，公司日常关联交易增加较快。|
||小计|150,000|324,872.15|174,872.15||
|向关联方销售商品及服务、提供金融服务等|贾跃亭先生控制下的公司|300,000|448,948.25|148,948.25||
||小计|300,000|448,948.25|148,948.25||

二、日常关联交易超出预计部分的关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：乐视控股（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼10层1102
法定代表人：贾跃亭
注册资本：100,000万元
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、与上市公司的关联关系
截至公告日，乐视控股（北京）有限公司的控股股东贾跃亭先生通过直接与间接方式持有公司总股本的比例为35.06%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，乐视控股（北京）有限公司是公司的关联法人。
日常关联交易对方为乐视控股（北京）有限公司及其贾跃亭先生控制的其他公司。
3、履约能力分析
按照以往交易情况及其现有交易方的财务状况，公司认为本次日常关联交易
涉及的交易对方具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本
公司带来坏账损失。
三、日常关联交易超出预计部分的主要内容和定价政策
公司与上述各关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、日常关联交易超出预计部分的目的和交易对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，且不影响上市公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、审批程序
2016年10月31日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于追认
2016年度上半年日常关联交易超额部分的议案》，关联董事贾跃亭先生、刘弘先生回避了表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可意见
日常关联交易及其追认超额部分决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。产品的采购及对外销售符合公司发展需要，该关联交易不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同意将议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
日常关联交易及其追认超额部分决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则。产品的采购及对外销售符合公司发展需要，该关联交易不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1.第三届董事会第三十一次会议决议；
2.第三届监事会第二十一次会议决议；
3.独立董事对相关事项的事前认可意见；
4.独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-042江苏国信股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 29日发布了《二零一六年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2017年4月12日（星期三）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司 2016年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理李宪强先生、董事会秘书王会清先生、财务负责人章明先生和独立董事陈良先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2017-14
荣丰控股集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第八届十八次董事会会议通知于2017年4月15日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会应出席董事7人，实际出席6人，胡智独立董事因工作原因委托杨雄独立董事出席并代为行使表决权，会议由王征董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议。
二、审议批准《2016年独立董事述职报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2016年度总经理工作报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议批准《2016年度报告及摘要》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提请公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度公司内部控制自我评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议批准《2017年度一季度报告》
7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于2016年财务决算与2017年财务预算方案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
续聘众环海华会计师事务所为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告及内部控制报告审计工作，审计费用72万元。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过 4亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为自本次董事会决议通过之日起一年内。
7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日