证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-026北京碧水源科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年3月16日下午4:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月6日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议推选文剑平先生主持会议，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
选举文剑平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
选举刘振国先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；
1、董事会战略和投资委员会
由文剑平先生、樊康平先生、戴日成先生3人组成，文剑平先生为主任委员（召集人）。
2、董事会提名委员会
由王月永先生、刘振国先生、刘文君先生3人组成，王月永先生为主任委员（召集人）。
3、董事会薪酬与考核委员会
由刘文君先生、王月永先生、刘振国先生3人组成，刘文君先生为主任委员（召集人）。
4、董事会审计委员会
由王月永先生、刘文君先生、龙利民先生3人组成，王月永先生为主任委员（召集人）。
本议案经逐个表决，均以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任戴日成先生为公司总经理，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任刘振国先生、刘建军先生、龙利民先生为公司副总经理，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案经逐个表决，均以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任阚巍先生为公司财务总监，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任张兴先生为公司董事会秘书，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任姜为女士为公司证券事务代表，任期三年，至第四届董事会届满为止。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
附件一：高级管理人员简历
戴日成先生，1964年出生，南京理工大学化学工程系环境专业工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，中共党员，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司董事。1986年至1989年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程师；1993年至1998年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1998年至2010年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；2010年至2012年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；2012年10月起至2014年3月任本公司总经理，2014年4月起任本公司董事、总经理（2016年4月起不再兼任本公司总经理）。
戴日成先生未持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人的情形。
刘振国先生，1965年出生，毕业于北京林业大学水土保持专业，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司副董事长、副总经理兼任代理总经理。1987年7月至1990年2月任北京市密云县水利局干部，1990年3月至1992年4月任北京市水利局农水处技术管理人员，1992年4月至1999年5月任北京市水利水电技术中心工程师，1999年6月至2006年5月任北京市水土保持工作总站副主任、高级工程师，2006年6月加入北京碧水源科技发展有限公司，任有限公司董事、总经理，2007年6月起任本公司副董事长、副总经理（2017年6月起兼任代理总经理）。
刘振国先生目前持有公司股票424,996,847股，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人的情形。
刘建军先生，1979年出生，北京工商大学环境专业工学学士，中国国籍，无境外居留权，现任北京碧水源科技股份有限公司副总经理。2008年9月至2014年
10月任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理，2013年12月至今任南京城建环保水务股份有限公司董事、总经理，2014年10月至今任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理董事，2016年2月至今任海盐碧水源水务科技有限公司董事，2016年11月至今任嘉兴市碧水嘉源生态科技有限公司董事长、湖州碧水源环境科技有限公司董事长，2017年5月至今任浙江碧水源环境科技有限公司董事长。
刘建军先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人的情形。
龙利民先生，1968年出生，1991年毕业于重庆大学机械制造专业，本科学历，2004年完成清华大学MBA进修班，中国国籍，无境外居留权。1991年至2000年任北京市水暖器材一厂副厂长；2000年至2010任清华同方人工环境有限公司副总经理；2010年至2011年任北京碧水源科技股份有限公司运营总监兼计划采购部经理；2011年至2013年任山东雅士股份有限公司总经理；2013至2016年任北京碧水源科技股份有限公司询价采购部总监；2016年至今任北京碧水源科技股份有限公司经营计划中心总监。
龙利民先生目前持有公司股票297,854股，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人的情形。
阚巍先生，1968年出生，湖南大学经济管理系工业外贸专业毕业，澳大利亚新南威尔士大学商学院国际金融专业硕士，中国国籍，无境外居住权，现任北京碧水源科技股份有限公司财务副总监。1990年至1998年任川崎汽船（中国）有限公司大连分公司副经理；2001年至2010年历任阿尔创（广州）信息技术有限公司上海代表处首席代表、CFO、副总裁、总裁；2011年至2013年任北京碧水源净水科技有限公司常务副总经理；2016年任碧水源净水科技有限公司执行总裁；2017年6月任本公司财务副总监。
阚巍先生目前未持有公司股票，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人的情形。
张兴先生，1983年出生，中共党员，江西财经大学金融专业经济学学士、中国人民大学经济法学在职研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2007年5月至2010年8月先后任华北高速公路股份有限公司证券投资部职员、董事会秘书办公室职员；2010年9月起加入北京碧水源科技股份有限公司，历任本公司证券部副经理、经理、副总监、总监兼证券事务代表。
张兴先生已于2008年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、基金从业资格。张兴先生现持有公司118,283股股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人的情形。
附件二：证券事务代表简历
姜为女士，1990年出生，中级经济师，对外经济贸易大学行政管理（海关管理方向）专业管理学与金融学专业经济学双学士学位，美国乔治敦大学公共政策分析专业硕士学位，中国国籍，无境外居留权。2014年4月起加入北京碧水源科技股份有限公司，现任本公司证券部副经理。
姜为女士已于2016年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备证券从业资格、基金从业资格。姜为女士未持有公司股份，与公司其他持股超过5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，不属于失信被执行人的情形。