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证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018－019国泰君安证券股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日以电子邮件方式发出第五届监事会第七次会议通知，于2018年3月29日在公司以现场方式召开会议。本次会议由监事会主席商洪波先生主持，会议应到监事7人，实到6人，滕铁骑监事因工作原因未亲自出席会议，委托商洪波先生代为行使表决权。
会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
与会监事一致同意并形成如下决议：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会
审议。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
二、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审
议。
监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司《章程》、股东回报规划的规定，严格履行了现金分红决策程序；公司2017年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状、未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过《公司会计政策变更的议案》，同意进行相关的会计处理及
信息披露。
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变
更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过《公司2017年度合规报告》。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》，同意予以披露。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
六、审议通过《公司2017年年度报告》，同意予以披露并提交公司股东大
会审议。
监事会认为，公司编制的2017年年度报告，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确地反映了公司报告期实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司董事会审议《公司2017年年度报告》的程序符合相关法律、法规、公司《章程》及内部管理制度的规定。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
七、审议通过《公司2017年度社会责任报告》，同意予以披露。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
八、审议通过《公司A股可转债募集资金存放与实际使用情况专项报告》，同意予以披露。
监事会认为，《公司A股可转债募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证监会及其他相关规定的要求，真实反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
九、审议通过《提名公司监事候选人的议案》，同意提请公司股东大会选
举冯小东先生为公司监事。
因工作变动，滕铁骑先生于2018年3月29日递交辞呈，于该日工作时间后辞去本公司监事职务。滕铁骑先生确认其任职期间与公司监事会之间无意见分歧，也没有因辞任监事而需知会公司股东的其它事项。公司监事会对滕铁骑先生担任
本公司监事期间所作出的贡献表示感谢！
经审议，监事会提请股东大会选举冯小东先生为公司监事。
冯小东先生简历如下：
冯小东先生，1966年11月生，吉林大学管理学博士，高级经济师。1988年7月至2000年12月历任中国第一汽车集团公司劳资处工人科工人管理员、副科长，人事部调配处业务主任、处长；2000年12月至2002年7月担任一汽铸造有限公司人事部部长；2002年7月至2017年9月先后担任中国第一汽车集团公司人力资源部副部长、组织人事部副部长、审计部部长兼监事会办公室主任；2017年9月至今担任中国第一汽车集团有限公司合规部部长、监事会办公室主任；2017年10月至今担任国信证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代号：002736）监事。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司监事会2018年3月30日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-064奥瑞德光电股份有限公司
关于中止公司非公开发行股票申请文件审核的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件；2016年11月17日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163372号)；2016年12月19日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163372号）；公司于2017年2月10日报送了反馈意见回复资料；2017年2月28日收到中国证监会的口头反馈意见。
鉴于公司与各中介机构对口头反馈意见的回复资料仍需一定时间继续完善并履行必要程序,以保证报送回复的完整性及相关资料的准确性，经审慎研究，公司于 2017年 3月 30日向中国证监会报送了《关于中止奥瑞德光电股份有限公司非公开发行股票申请文件审查的申请》，申请中止公司非公开发行股票申请文件审查。2017年 4月 20日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163372号），同意公司中止审查的申请。
公司将根据相关事项的工作进展情况，及时向中国证监会申请恢复公司非公开发行股票申请文件审核，并依照法律法规要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 04月 21日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2018-040兰州兰石重型装备股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下称“公司”）于近日接到公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）的通知，兰石集团将其所持有的公司部分股票解除质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
兰石集团于2017年9月5日将其持有的本公司6,870,000股股票与华龙证券股份有限公司兰州安宁东路营业部进行了股票质押式回购交易，购回交易日为2018年9月5日。具体内容详见公司刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（临2017-092）。
2018年6月5日，兰石集团在华龙证券股份有限公司兰州安宁东路营业部提前购回了上述6,870,000股股票，并办理完成相关手续。本次解除质押式回购股票占本公司总股本的0.65%。
截止本公告日，兰石集团持有公司无限售条件流通股 574,022,226股，占公司总股本的54.59%；本次部分股票质押式回购解除后，兰石集团累计质押的股份数量为 270,000,000股，占其所持公司股份总数的47.04%，占公司总股本的25.68%。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600329 证券简称：中新药业 公告编号：2016-049天津中新药业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月24日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市河北区海河东路34号天津海河悦榕庄酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|38|
|其中：A 股股东人数|8|
|境外上市外资股股东人数（S股）|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|360,684,469|
|其中：A 股股东持有股份总数|331,033,403|
|境外上市外资股股东持有股份总数（S股）|29,651,066|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|46.910|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|43.054|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|3.856|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王志强先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事张建津先生、马贵中先生未出席本次会议；
2、公司在任监事 2人，出席1人，监事余红女士未出席本次会议；
3、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；总工程师潘勤先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年半年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,855,534|91.730|177,869|0.049|0|0.000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|S股|29,637,866|8.217|12,700|0.004|500|0.000|
|普通股合计：|360,493,400|99.947|190,569|0.053|500|0.000|

2、议案名称：续聘2016年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,904,873|91.744|128,530|0.036|0|0.000|
|S股|29,638,366|8.217|12,700|0.004|0|0.000|
|普通股合计：|360,543,239|99.961|141,230|0.039|0|0.000|

3、议案名称：天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,004,136|14.364|182,269|0.523|0|0.000|
|S股|26,296,166|75.482|3,354,900|9.630|0|0.000|
|普通股合计：|31,300,302|89.847|3,537,169|10.153|0|0.000|

4、议案名称：公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,057,875|14.518|128,530|0.369|0|0.000|
|S股|29,634,366|85.065|12,700|0.036|4,000|0.011|
|普通股合计：|34,692,241|99.583|141,230|0.405|4,000|0.011|

(二) A股股东现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|325,846,998|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|5,008,536|96.5704|177,869|3.4296|0|0.0000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|947,829|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|4,060,707|95.8035|177,869|4.1965|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2016 年半年度利润分配预案|34,646,402|99.452|190,569|0.547|500|0.001|
|3|天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案|31,300,302|89.847|3,537,169|10.153|0|0.000|
|4|公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案|34,692,241|99.583|141,230|0.405|4,000|0.011|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 3项议案为大股东承诺事项履行期限延期的议案，第4项议案为日常关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了第 3项、4项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（天津）律师事务所
律师：李红光、姜迪
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
天津中新药业集团股份有限公司2016年10月25日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号： 2016-043中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于与上海新池新能源科技有限公司
签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：
本协议为框架协议，是中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与浙江正泰电器股份有限公司控股的上海新池新能源科技有限公司（以下简称“新池能源”或“乙方”），开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作项目将另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：
本协议为战略合作协议，公司将在其指导下合作研发高性能石墨烯铅酸蓄电池、锂电池，预计不会对公司2016年度经营业绩产生重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）协议签订背景
石墨烯是一种从石墨材料中剥离出的单层碳原子面材料,是碳的二维结构。石墨烯特殊的结构形态，使其具备目前世界上最硬、最薄的特征，同时也具有很强的韧性、导电性、导热性和抗腐蚀性。
目前，公司还未涉及石墨烯研发，但公司认为，运用石墨烯优良的抗腐蚀性能，将能有效解决铅酸蓄电池合金板栅的腐蚀和蠕变性能，防止和膏软化，提升活性物质与板栅的结合强度，大幅提高电池寿命；利用石墨烯优良的导电性能，提高正极材料的反应活性，将大大提高充放电速度，提升锂离子电池的能量密度。
国内外已有研究院所、企业着手将石墨烯技术应用于提升电池性能的研究，公司希望通过与技术成熟科研院所、企业合作，加快对石墨烯等新材料、新技术的研发，力争实现产业化，提升产品技术水平，稳固行业领先地位。公司通过与多家石
墨烯公司沟通交流，最终决定与新池能源合作，共同进行高性能石墨烯铅酸蓄电池、锂电池的研制。
（二）交易对方的基本情况
1.名称：上海新池新能源科技有限公司
2.性质：有限责任公司
3.法定代表人：王国荣
4.注册资本：1,100万元人民币
5.经营范围：新材料、动力电池领域内的技术开发，新材料、动力电池的销售，锂电池正极材料（磷酸铁锂）的生产。
6.与上市公司之间的关系：无关联关系。
7.研发实力及技术特点：新池能源联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所的石墨烯团队于2010年11月，成功制备1-5层小量石墨烯粉体，2012年8月，石墨烯粉体开始量产，2012年底，已经能够提供公斤级1-5层石墨烯粉体，2013年3月，成功制备小量超薄纳米石墨片；4月2日，新池能源与贵州新碳高科有限责任公司正式发布中国首个纯石墨烯粉体产品----柔性石墨烯散热薄膜。
目前，新池能源自主研发出多类高质量石墨烯粉体产品，包括插层石墨、氧化石墨烯、石墨烯粉体、掺杂石墨烯粉体、石墨烯量子点等，并开发包括锂离子电池、超级电容、散热薄膜、生物材料、催化材料、吸附材料、高分子复合材料等石墨烯应用产品。
（三）协议签订情况
根据公司发展战略，公司与新池能源于2016年5月10日签署了战略合作协议，双方将致力于产研一体，在新能源材料—石墨烯技术以及储能电池领域看展高层次、宽领域和全方位的新材料研发及产业化合作。
公司希望通过本次合作，利用石墨烯良好的导电性及导热性，研发出性能优良的新材料，解决传统电极材料的诸多缺点，提升公司铅酸蓄电池、锂离子电池等产品的性能。
二、框架合作协议的主要内容
基于公司的电池技术、资金与市场优势和新池能源在石墨烯及储能电池的技术优势，围绕先进电极材料与技术、动力能源技术、高储能电池等领域开展技术研发、产业化合作。公司与新池能源将积极参与石墨烯等新材料的推广，并提供优势资源
支持科技成果转化，研发、试制、生产销售等产业化应用体系。双方合作方式包括但不限于合资合作、参股组建新材料研发、中试、生产机构。
三、对上市公司的影响
本合作协议的签署对本公司2016年度经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要；目前公司尚未涉及石墨烯研发领域，通过本次战略合作，希望为公司现有铅酸蓄电池及锂电池产品提供新材料、新技术支持，并有利于公司在石墨烯材料研发、新材料应用及产业化的发展。
四、重大风险提示
第一，石墨烯产业最大的瓶颈在于还没有形成完整的产业链，目前新池能源公司也没有石墨烯材料在电池中应用的成熟技术。规模化提高电池性能、获得稳定的电池优化数据尚需时日，且前期研发投入资金需求量大；
第二，石墨烯制品主流制备方法各有优劣，工艺尚不稳定，技术有待改善；
第三，将石墨烯产业链延伸至相关产业需要各环节配套，与下游需求对接尚待时日。
本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，面对上述风险，公司将根据合作的进度，开展后续的研发项目；未来，公司在实施具体项目时，将根据投资规模，严格履行决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2017-044
河南豫光金铅股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品
到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的公告》（公告编号：临2016-049），公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币23,000万元（含23,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过12个月。
2017年7月4日，公司与中国银行股份有限公司济源豫光支行签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，起止期限2017年7月5日至2017年11月3日（详见公告临2017-031）。截止本公告日,公司已将上述用于购买银行理财产品的闲置募集资金人民币23,000万元及理财收益2,592,383.56元全部归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
根据 2017年 10月 27日公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议决议，公司在上述购买的 23,000万元理财产品到期后不再购买理财产品，将其暂时补充流动资金，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2017-049）。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2017年11月4日
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2017年 3月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年3月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中信证券母公司及下属2家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）。
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2017年3月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017年3月份||2017年3月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|211,282|90,612|12,081,112|
|中信证券（山东）|18,553|8,551|537,241|
|金通证券|37|10|9,312|

中信证券股份有限公司2017年4月11日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2018-089方大特钢科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，李非文先生持有公司无限售条件流通股 105,654,896股，占方大特钢总股本的7.29%。
减持计划的进展情况：公司分别于2018年9月 27日、2018年10月 31日、2018年 11月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露《方大特钢持股5%以上股东减持股份计划公告》、《方大特钢持股5%以上股东减持股份进展公告》等。
2018年 11月1日-2日，李非文先生通过集中竞价交易方式减持公司股份
1,733,300股，约占公司总股本的0.12%；通过大宗交易方式减持公司股份
1,673,200股，约占公司总股本的0.12%。
通过上述方式减持后，李非文先生持有公司股份 78,731,590股，占公司总股本的5.43%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李非文|5%以上非第一大股东|105,654,896|7.29%|协议转让取得：105,654,896 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：根据李非文先生的减持股份计划，截至2018年 11月 2日收市，李非文先生已通过集中竞价交易方式累计减持14,499,953股，李非文先生拟通过竞价交易方式减持的股票已经减持完毕。
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|李非文|1,733,300|0.12%|2018/11/1 ～2018/11/2|集中竞价交易|11.26-11.63|19,878,835|78,731,590|5.43%|

李非文先生于 2018年11月1日-2日通过大宗交易方式减持公司股份
1,673,200股，占公司总股本的0.12%，减持价格为10.15元/股，减持总金额为16,982,980元。
通过上述集中竞价和大宗交易方式减持完成后，李非文先生持有公司股份
78,731,590股，占公司总股本的5.43%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
李非文先生后续将严格遵守《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，在任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持的股份数量不超过公司总股本的
1%，通过大宗交易减持的股份数量不超过公司总股本的2%。（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
李非文先生不是公司的控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）上海证券交易所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
李非文先生将根据减持计划、市场、公司股价等情形自主决定是否实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
公司将持续关注李非文先生减持股份计划实施的进展情况，并严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2017-007重庆水务集团股份有限公司关于收到增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号），公司污水处理劳
务可享受增值税即征即退70%税收优惠。公司于2017年3月14日收到增值税退税款20,446.67万元，此前公司于3月10日已收到增值税退税款13,323.93万元(详见《重庆水务集团股份有限公司关于缴纳污水处理服务收入增值税事宜的公告》[临2017-006])。截至本公告日，公司已累计收到增值税退税款33,770.60万元。
二、对公司的影响
按照《企业会计准则》及有关规定，公司将上述增值税退税款计入当期损益。具体会计处理须以年度审计机构审计确认后的结果为准。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2017年 3月 16日
证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2016-005江苏恒立高压油缸股份有限公司
变更证券简称公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●简称变更日期：2016年2月2日
●变更后简称：恒立液压
2016年1月6日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司及全资子公司名称的议案》及《关于修订公司章程的议案》。为进一步突出公司主营业务性质，进一步明确公司发展成为一流高端液压元件系统供应商和液压技术方案的提供商的目标，同意公司名称由“江苏恒立高压油缸股份有限公司”变更为“江苏恒立液压股份有限公司。公司证券简称由“恒立油缸”变更为“恒立液压”。
近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自 2016年 2月 2日起，公司证券简称由“恒立油缸”变更为“恒立液压”，公司证券代码“601100”不变。
特此公告。
江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会
关于中储发展股份有限公司八届五次
董事会相关事项的独立董事意见书
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中储发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对八届五次董事会的相关议案进行了认真审议，基于我们的独立判断，发表如下意见：
一、关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案
本次调整中储辽宁物流产业园项目（一期二阶段）、中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目和中储西部国际钢铁物流基地项目等募投项目，是公司结合市场现状及技术进步需要进行的调整；将节余募集资金用于其他募投项目有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率。以上调整和节余资金的使用符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形，我们同意《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》，并同意提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率并获得一定的收益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
独立董事签字：
高冠江刘文湖董中浪马一德
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-001
广东超讯通信技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月16日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司西区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|44,273,620|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.3420|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、
召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书钟亮先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,273,620|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于向平安银行申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|44,273,620|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|4,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：方啸中、李威
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议
2、法律意见书
广东超讯通信技术股份有限公司
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2015-073号青海金瑞矿业发展股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司重大资产重组事项存在重大不确定性，公司股票于2015年8月18日起停牌。
2015年8月25日，公司发布了《关于终止重大资产重组事项继续停牌公告》，公司股票自2015年8月25日起继续停牌。同日，公司召开董事会七届第二次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，以及《关于公司发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议的议案》，正式决定终止本次重大资产重组。
2015年8月27日10:30—11:30，公司在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，就有关公司终止重大资产重组事项的情况向投资者进行了说明（内容详见公司临2015-074号公告）。按照相关规定，公司股票将于2015年8月28日起复牌交易。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-054南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币10,000万元，实际为其提供的担保余额人民币8,994.65万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币14,578.97万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）控股子公司，因业务发展需要，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元。
本公司于 2016年 8月 19日召开的 2016年第一次临时股东大会已批准为信息产业公司人民币53,000万元融资提供担保，有效期至2019年6月30日。
本公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2018年6月30日。
信息产业公司以其全部资产提供反担保。截止公告之日，本公司为信息产业公司实际担保金额为人民币8,994.65万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1、南京熊猫信息产业有限公司概况
注册资本：3,194.6435万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道 1号
法定代表人：郭庆
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况如下：
单位：万元币种：人民币
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||2015年12月 31日（经审计）|2016年6 月30日（未经审计）|
|总资产|83,789.71|90,953.81|
|总负债|54,835.02|61,963.37|
|贷款总额|0|0|
|流动负债|54,819.54|61,950.83|
|净资产|28,954.69|28,990.44|
||2015年度（经审计）|2016年 1-6月（未经审计）|
|营业收入|83,480.83|28,382.21|
|净利润|2,424.70|35.75|

信息产业公司为本公司控股子公司，本公司占股82%，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。
三、担保协议的主要内容
信息产业公司因业务发展需要，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元，公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2018年6月30日，信息产业公司以其全部资产提供反担保。
本公司于2016年8月19日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理
处理为子公司（其中包括但不限于信息产业公司）总额不超过人民币118,500万
元融资提供担保事宜，有效期至2019年6月30日（详见本公司于2016年8月20日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为信息产业公司为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，信息产业公司提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为信息产业公司所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且信息产业公司已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为14,578.97万元，占本公司2015年度经审计归属母公司所有者权益的4.47％。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年9月19日报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）信息产业公司财务报表
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019－064号云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第四十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四十八次会议通知及材料于2019年5月25日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年5月27日在昆明滇池国际会展中心1号馆2楼会议室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为云南城投华商之家投资开发有限公司提供借款的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2019年5月28日
闻泰科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则
（2019年修订）
第一章总则
第一条为强化闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。
第二条董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2以上，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）1名，由专业会计人士的独立董事委员担任，负责召集、主持委员会工作。
第六条主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，另外一名独立董事委员应代为履行主任委员（召集人）职责。
第七条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条审计委员会的职责包括以下方面：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十一条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第十二条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章议事规则
第十三条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，每季度召开一次。审计委员会主任委员或两名以上审计委员会委员联名可要求召开审计委员会临时会议。
第十四条会议召开前两日须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十六条审计委员会会议既可采取现场会议形式，也可采取非现场会议的传真、通讯方式，表决以举手、计名和书面等方式进行。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十一条 本规则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条 本规则解释权归属公司董事会。
闻泰科技股份有限公司董事会
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2016-025
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理孙武先生提交的书面辞职报告。孙武先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，孙武先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
孙武先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。孙武先生的辞职不会影响到公司的正常生产经营。
公司董事会对孙武先生在任职期间的勤勉工作表示感谢！
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2016年7月8日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015-081
中国长江电力股份有限公司
关于惠誉维持对公司“A+”国际信用评级不变的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）公布重大资产重组预案后，国际信用评级机构惠誉针对该预案分析后认为，本次重大资产重组交易不改变公司“A+/展望稳定”的评级结果（与中国主权评级一致）。
目前，公司尚未与惠誉形成委托关系，因此该评级为被动评级（即评级机构主动对企业开展的评级）。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2016-001山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
2、业绩预告情况:经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加40%-60%。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：35575.82万元。
2、每股收益：0.41元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司业绩发生变动主要原因：营业收入增长，广告宣传费等支出减少，公司开展“双增双节”活动成效明显。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十五日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2017-095时代出版传媒股份有限公司关于
变更部分募集资金银行专户并签署四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]【524】号）批复，公司 2010年度非公开发行股票募集资金净额为 50,103.67万元，此次募集资金中的 14,700万元用于建设数字出版项目。
一、募集资金专户的开立和变更情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》，为便于募集资金的使用和管理，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户并签署四方监管协议的议案》。公司、公司全资孙公司安徽时代漫游文化传媒股份有限公司（以下简称“时代漫游”）、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）及杭州银行合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2017年12月25日，本公司募集资金专户开立情况如下：
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|募集资金投资项目名称|银行名称|银行账号|
|出版策划项目|兴业银行合肥长江中路支行（募集资金专户）|499050100100013959|
||兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）|499040100200126004|
||兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）|499040100200126117|
||兴业银行合肥长江中路支行（募集资金定期户）|499040100200132637|

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|时代出版传 媒股份有限公司|

兴业银行合肥长江中路支行
499040100200136197（募集资金定期户）
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|数字出版项目|杭州银行合肥分行营业部（募集资金专户）|3401098128100206689|
||中国光大银行合肥万达支行|51270188000069235|
||交通银行合肥分行祁门路支行|341327000018010089544|
||杭州银行股份有限公司合肥分行|3401040160000036799|

二、《募集资金四方监管协议》主要内容
甲方一：时代出版传媒股份有限公司
甲方二：安徽时代漫游文化传媒股份有限公司
乙方：杭州银行股份有限公司合肥分行
丙方：平安证券股份有限公司
（一）甲方（时代漫游）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3401040160000036799，截止 2017年 11月 30日，专户余额为 1034.45万元。该专户仅用于甲方_数字出版项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方（时代漫游）以存单方式存放的募集资金 万元（若有），开户日期为年月日，期限个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可
以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调
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|时代出版传 媒股份有限公司|

查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人徐圣能、邹文琦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日。
（十）本协议一式八份，甲、乙、丙四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2017年12月25日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2014-022债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
股权激励计划第一期第二次行权结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：237,700股
本次行权股票上市流通时间：2014年6月6日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2013年 10月 28日，浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于激励对象符合第一批股票期权与增值权行权条件的议案》和《关于调整第一批股票期权激励对象名单的议案》，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次行权名单核查的议案》。
2013年11月8日，公司组织安排了第一个行权期的第一次行权。2013年11月21日，公司对外披露了《正泰电器股权激励计划行权结果暨股份上市公告》，第一个行权期的第一次行权人数为 175名，行权数量为 3,018,000份，首次行权股票的上市流通日为 2013年 11月26日。
2014年5月10日，公司发布了《关于股权激励计划第一个行权期第二次行权符合条件的公告》（公告编号：临2014-020），组织安排第一个行权期内的第二次行权。具体公告内容可查询当日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）股权激励对象实际行权的股份数量 单位：份
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|姓名|职务|行权数量|占股权激励计|占授予时总|

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||||划总量的比例|股本的比例|
|无|董事、高管|0|0|0|
|小计||0|0|0|
|其他15名激励对象|中层管理、技术人员|237,700|1.62%|0.0237%|
|总计||237,700|1.62%|0.0237%|

（二）本次行权股票来源情况
本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行正泰电器股票。
（三）行权人数
本次股票期权实际行权人数为15人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2014年6月6日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：237,700股。
（三）本次股权激励行权没有公司董事和高级管理人员参与，行权后激励对象所持有股份均为无限售条件流通股。
（四）本次股本结构变动情况
单位：股
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|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|有限售条件股份|0|0|0|
|无限售条件股份|1,008,018,000|237,700|1,008,255,700|
|总计|1,008,018,000|237,700|1,008,255,700|

本次股份变动后公司实际控制人没有发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2014〕86号），截至2014年5月9日止，公司已收到15名股权激励对象缴纳的237,700股人民币普通股股票的行权股款合计人民币4,620,888.00元，其中计入股本人民币237,700元，计入资本公积（股本溢价）4,383,188.00元。
本次股权激励行权向激励对象定向发行新增的237,700股公司股票已于2014年5月29
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司 2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 297,145,623.60元，基本每股收益为0.29478元；本次行权后，若以行权后总股本1,008,255,700股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为0.29472元。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2014年5月30日