福建海源自动化机械股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
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|作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，|
|本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公|
|司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法|
|律法规和公司章程、《独立董事制度》的规定和要求，在2013年的工作中，忠实地|
|履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的权利，|
|及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，|
|认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决|
|策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2013|
|年度本人履职情况报告如下：|

一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第二届董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2013年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会会议情况如下：
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|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|

其中2次现场出席，5次以通讯方式出席。
本人对2013年度召开的第二届董事会各次会议所审议的议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况如下：
2013年度公司共召开三次股东大会，分别是 2012年度股东大会、2013年第
一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会。本人作为独立董事出席了2012
年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为公司独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了以下独立意见：
（一）2013年4月13日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对会议上的相关议案发表的独立意见如下：
1、关于《公司管理团队2013年度薪酬考核方案》的独立意见
经核查，该方案由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效；该方案结合了公司生产经营的实际情况，考核指标切实可行，考核结果有利于调动公司管理团队的工作积极性，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展。
因此，我们同意《公司管理团队2013年度薪酬考核方案》。
2、关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到较好的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险，并能对生产经营中产生的问题及时予以整改纠正；公司内部控制的自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、关于2013年度至2014年上半年公司为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、公司章程以及公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就 2013年至 2014年上半年为控股子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供对外担保的事项，发表以下独立意见：
公司为控股子公司提供担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保是为了保证控股子公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，该事项的实施不会对公司产生不利影响。我们同意2013
年度至2014年上半年公司为控股子公司提供担保，担保总额不超过人民币10,000万元。
公司因买方信贷业务而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。我们同意 2013年度至 2014年上半年公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保，担保总额不超过人民币7,000万元。
4、关于公司2012年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2012年度利润分配预案合理、合规，且符合公司章程及公司未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划的相关规定。
我们对该利润分配预案无异议，并同意提请公司股东大会审议。
5、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，已与公司建立了良好的合作关系，自2006年开始已连续我司服务了7年。
该所对公司业务较为熟悉，在以前的审计工作中，切实履行了审计机构应尽的职责与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，续聘有利于保持审计工作的连续性。
因此，我们同意公司在2013年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司财务审计机构，聘期为一年。
6、关于变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的独立意见
本次变更将进一步明确“海源复合材料生产基地建设项目”中募集资金及超募资金的使用范围，有利于提高募集资金的使用效果，并更正前期募集资金使用与相关公告内容不一致的情况，进一步规范了募集资金的使用。本次变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。我们对公司本次变更“海源复合材料生产基地建设项目”募集资金用途无异议。
7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（1）关于公司关联方资金往来情况的独立意见
①2012年度内，大股东及其附属企业与公司（含子公司）无非经营性占用公司资金往来发生额，不存在公司控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。
②2012年度内，公司与子公司（含子公司的附属企业）无非经营性资金往来发生额。
③2012年度内，其他关联方与公司（含子公司）无非经营性资金往来发生额。
（2）关于公司累计及本报告期对外担保情况的独立意见
截至2012年12月31日，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币10,000万元，实际对外担保的余额合计为人民币7,818,235.35元，占公司最近一期经审计净资产的0.79%；逾期担保金额为115,440.16元，占最近一期经审计净资产的0.01%。公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额为0万元。
2012年度，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、公司章程的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
公司因设备按揭贷款而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。
（二）2013年5月24日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对会议上的相关议案发表的独立意见如下：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此同意公司本次使用不超过人民币6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月（自2013年5月24日起至2014年5月23日止），到期将归还至募集资金专用账户。
（三）2013年5月30日，对公司第二届董事会第二十一次会议所审议的关于投资设立参股公司福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）发表事前认可意见如下：
根据公司战略发展需要，公司拟与关联企业福州昌晖自动化系统有限公司（以下简称“福州昌晖”）等投资设立海源三维打印公司。公司与福州昌晖的关联交易事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易是为了公司未来发展需要，本次关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议。
（四）2013年6月11日，对公司向参股公司海源三维打印公司出租生产经营场地所涉及关联交易的事前认可意见如下：
根据公司战略发展需要，海源三维打印公司拟租用公司位于福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号部分厂房，面积为1,000㎡，用于海源三维打印公司生产、办公。
公司拟与海源三维打印公司签订《企业住所（经营场所）租赁合同》，合同约定每月租金8,000元，租金按月支付。协议租赁期限为半年，自 2013年6月13日起至2013年12月13日止。公司与海源三维打印公司的关联交易事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易是为了满足海源三维打印公司初期生产、办公场所的需要，本次关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此项关联交易提交公司总经理审议。
（五）2013年6月14日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，对会议所审议的《关于投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易的议案》发表的独立意见如下：
经审核，公司与福州昌晖、高群、林晓耕、雷远彪、张益晗等共同投资设立
海源三维打印公司，是基于公司经营业务发展的需要；各方按各自持股比例以现金方式和技术出资共同组建公司，遵守了公开、公正、公平的交易原则。
我们核查了高群、林晓耕、雷远彪、张益晗身份证件以及福州昌晖的有关公司资料，并根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3～10.1.6款之规定，认为高群、林晓耕、雷远彪、张益晗不构成公司的关联方，福州昌晖与公司构成关联方。因此，公司本次与福州昌晖、高群、林晓耕、雷远彪、张益晗共同投资设立海源三维打印公司的事项构成关联交易。
上述自然人声明，根据《股票上市规则》有关关联人的规定，其本人及其控制的公司与海源机械及海源机械前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及对其利益倾斜的其他关系。本人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
我们认为上述投资所涉及的关联交易事项表决程序符合有关法律、法规的要求，关联监事履行了回避表决义务，体现了公平、公正、公开的原则；关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，有利于公司相关业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东的利益。本次投资设立参股公司的行为符合公司战略发展需要，但尚可能存在产品、技术、市场、经营管理及关键人才等方面的不确定因素带来的风险。
（六）2013年6月21日，就公司投资设立参股公司海源三维打印公司所涉及关联交易，发表如下核查意见：
经核查，独立董事认为上述关联交易是为了公司未来发展需要，本次关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意公司本次与福州昌晖、高群、林晓耕、雷远彪和张益晗等五方共同投资设立海源三维打印公司的关联交易事项。
（七）2013年7月22日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对会议上的相关议案发表的独立意见如下：
1、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》的独立意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币30,000万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币5,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
2、《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司目前运营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，且符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用累计交易金额不超过人民币30,000万元的自有闲置资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品，且单次用于购买理财产品的额度不超过人民币3,000万元。上述累计交易额度的使用期限为自公司2013年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
3、《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的议案》的独立意见
经审查，我们一致认为：全资子公司本次对外投资参股的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，本次投资设立参股公司的行为符合公司战略发展需要，有利于拓展全资子公司经营业务，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
同意全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司（以下简称“易安特公司”）。
（八）2013年7月22日，对公司向全资子公司海源新材料之参股公司易安特
公司出租办公场地所涉及关联交易的事前认可意见如下：
根据公司战略发展需要，易安特公司拟租赁公司位于福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号办公楼3、4层，面积为500㎡的场所用于易安特公司办公使用。公司拟与易安特公司签订《企业住所（经营场所）租赁合同》，合同约定租金为每月4,000元，租金按季度支付。协议租赁期限从易安特公司完成工商登记之日起两年。
公司与易安特公司的关联交易事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。
经审查，独立董事认为上述关联交易是为了满足易安特公司办公场所的需要，本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
由于本次关联交易的金额未达到公司章程及相关法律法规规定的需提交董事会或股东大会审议的条件，因此独立董事同意将此次关联交易事项提交公司董事长兼总经理李良光先生审批。
（九）2013年8月22日，在公司第二届董事会第二十三次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
1、关于公司关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就2013年半年度公司关联方资金往来情况，发表如下独立意见：
2013年1-6月，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司累计及本报告期对外担保情况的独立意见
截至2013年6月30日，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币170,000,000元，实际对外担保的余额合计为人民币3,862,881.52元，占公司本报告
期末净资产的0.39%；逾期担保金额为676,646.34元，占公司本报告期末净资产的0.07%。公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额为0元。2013年1-6月，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、公司章程的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
公司因设备按揭贷款而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营的需要，符合全体股东的利益。
（十）2013年9月12日，就公司向全资子公司海源新材料之参股公司易安特公司出租办公场地所涉及关联交易，发表如下独立意见：
1、本次关联交易中租赁房屋的定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为基础，经双方协商确定，并签署了《企业住所（经营场所）租赁合同》，遵循了自愿、等价、有偿的市场原则，价格公允、客观。经审核，我们认为本次关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和股东权益的情形。
2、由于本次关联交易的金额未达到公司章程及相关法律法规规定的需提交董事会或股东大会审议的条件，故本次关联交易无需提交公司董事会或股东大会审议，经公司董事长兼总经理李良光先生批准后即可实施，但需要按规定进行披露。
我们认为本次关联交易已获公司董事长兼总经理李良光先生批准，本次关联交易审议程序合法、合规。
（十一）2013年 10月 19日，对公司第二届董事会第二十四次会议所审议的关于公司之全资子公司关联交易事项发表事前认可意见如下：
根据公司日常生产经营需要，公司拟由全资子公司海源新材料与参股公司易安特公司签订模板经销协议。海源新材料与易安特公司的关联交易事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易是为了进一步推进海源新材料业务发展，公司已对易安特公司经销目标、经销期限等情况进行了合理估计，交易的价格以成本加合理利润方式来确定，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议。
（十二）2013年 10月 19日，对公司第二届董事会第二十四次会议所审议的关于预计公司与参股公司海源三维打印公司日常关联交易发表事前认可意见如
下：
根据公司日常生产经营需要，公司拟向海源三维打印公司采购金额不超过200万元的产品输送线、冲孔设备。公司与海源三维打印公司的关联交易事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2013年第四季度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第二届董事会第二十四次会议进行审议。
（十三）2013年10月26日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，对会议上的相关议案发表的独立意见如下：
1、关于董事会换届选举提名人选的独立意见
（1）经公司董事会审议确认，公司第三届董事会董事候选人为：
非独立董事候选人：李良光、李祥凌、李建峰、王琳；
独立董事候选人：郑新芝、文东华、陈冲。
（2）公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
（3）经审阅上述7位董事候选人的履历及资料，我们认为7名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。
（4）第二届董事会第二十四次会议审议《关于董事会换届选举提名人选的议案》程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
（5）同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司 2013年第二次临时股东大会选举。
2、《关于预计公司与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》的独立意见
公司与关联方的日常关联交易是企业生产经营过程中发生的正常购销行为，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促
进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。我们认为，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事、监事履行了回避表决义务，体现了公平、公正、公开的原则。因此同意公司此次关联交易事项。
3、《关于公司之全资子公司关联交易事项的议案》的独立意见
公司之全资子公司海源新材料与关联方的关联交易是为了进一步推进海源新材料业务发展，便于分级管理，有效拓展建筑模板市场，同时加强海源新材料整合营销资源，培养专业化销售团队，拓宽产品销售领域，促进海源新材料的长远发展。海源新材料与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。我们认为，上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事履行了回避表决义务，体现了公平、公正、公开的原则。因此同意公司此次关联交易事项。
4、关于补充会计政策的独立意见
公司对会计政策相关内容的补充，严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。因此，我们同意本次补充会计政策。
三、对公司进行现场调查的情况
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
2013年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极出席第二届董事会所有会议，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。依据《公司法》、《信息披露管理办法》等规章制度，本人对公司的信息披露情况进行了监督和检查，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，维护了公司和中小股东的权益。为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。此外，本人还参加了投资者开放日活动，积极参与和投资者互动交流的各种活动。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会和战略委员会委员，在2013年主要履行了以下职责：
1、参与董事会提名委员会工作情况
2013年度，提名委员会共召开了三次会议，本人作为独立董事委员均亲自出席了会议，具体如下：
2013年3月20日现场出席了第二届董事会提名委员会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
2013年 10月 19日现场出席了第二届董事会提名委员会第七次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举提名人选的议案》。
2013年11月7日以通讯方式出席了第二届董事会提名委员会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书的议案》、《关于公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2、参与战略委员会工作情况
案》。
2013年 6月 3日以通讯方式出席了第二届董事会战略委员会第九次会议，会议审议通过《关于投资设立参股子公司福建海源三维打印高科技有限公司以及涉及关联交易的议案》。
2013年 7月 5日以通讯方式出席了第二届董事会战略委员会十八次会议，会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》、《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司的议案》。
2013年 10月 19日现场出席了第二届董事会战略委员会第十一次会议，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
六、其他事项
2013年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：甘智和 2014年4月24日