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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-061号关于公司投资宁波汇融沁晖投资合伙企业
（有限合伙）的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司投资宁波汇融沁晖投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"宁波沁晖"或"基金")。本基金认缴出资总额为 45,100万元人民币，其中公司认缴45,000万元作为该基金有限合伙人。本基金参与山东某存量土地前期整理项目的合作，促进社会经济发展，实现投资人良好的投资回报。
●本基金以债权等形式进行专业化投资，实现合伙企业财产的保值、增值。由于私募类股权投资基金的经营性质较为特殊，对其所预测的未来收益存在不确定性，故此类投资存在一定投资风险。
●本次交易适用于公司第七十次（2015年度）股东大会审议通过的《关于申请基金投资额度授权的议案》,并经公司董事会第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。
●本次交易不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
一、基金的基本情况
（一）基金成立的背景
公司结合二五规划和发展目标，为进一步发展金融地产业务，公司投资本基金，参与山东某存量土地前期整理项目的合作，促进社会经济发展，实现投资人良好的投资回报。
（二）基金名称、主要经营场所、经营期限和经营范围
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-061号基金名称：宁波汇融沁晖投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 803室
经营期限：10年。
经营范围：股权投资、投资管理、经济信息咨询、私募基金管理、财务咨询、财务顾问（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）基金规模和出资方式
本基金认缴出资总额为 45,100万元人民币，其中，普通合伙人上海信达汇融股权投资基金管理有限公司(以下简称"上海汇融")认缴出资 100万,公司认缴 45,000万元作为该基金有限合伙人。
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|姓 名(名称)|合伙人类别|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|上海信达汇融股权投资基金管理有限公司|普通合伙人|100|0.22%|货币|
|信达地产股份有限公司|有限合伙人|45,000|99.78%|货币|

二、基金的管理模式
（一）基金管理人
上海汇融为本基金的基金管理人。
（二）执行事务合伙人
本合伙企业由执行事务合伙人进行管理，全体合伙人一致同意上海汇融为合伙企业之执行事务合伙人和管理人。执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他普通合伙人和有限合伙人的监督。
（三）投资委员会
执行事务合伙人可设立投资委员会，其主要职责是对投资项目的
投资决策、管理、退出等事项进行审议并作出决策。投资委员会向执
行事务合伙人负责。投资委员会由 3名委员组成，基金所有决策需经
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-061号各方代表按照一人一票制原则投票确定并形成决议，所有基金决策的重大事项需经所有委员全体同意后形成决策。
（四）各合伙人的合作地位及主要权利义务
1、普通合伙人
普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。上海汇融为普通合伙人和执行事务合伙人。
2、有限合伙人
有限合伙人以其认缴的出资为限对合伙企业债务承担责任。有限合伙人不执行合伙企业的事务，不得对外代表合伙企业。公司为有限合伙人。
（五）利润分配、亏损分担办法及对外债务的责任
1、企业的利润分配方式：合伙企业投资收益原则上先向有限合伙人，再向普通合伙人分配。相应合伙人之间就具体项目投资收益的分配，由相应的合伙人另行约定，作为本协议的组成部分。
2、企业亏损的分担方式：有限合伙项目投资的各项损失应在各合伙人之间按其实缴出资额比例分担，超出合伙企业实缴出资总额的部分（如有），由普通合伙人承担。
3、当各方协商一致变更出资比例时，利润的分配和风险及债务的承担根据届时实际的出资比例确定。
4、合伙企业存续期间，合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以增加对合伙企业的出资。
5、本企业债务：合伙债务应以合伙财产偿还。当合伙财产不足以清偿时，有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任，普通合伙人承担无限连带责任。
（六）基金管理费
执行事务合伙人有权向本合伙企业收取实缴出资额的0.3%/年的管理费。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-061号三、基金投资方式
本合伙企业以债权等形式将项下的财产用于投资参与山东某存量土地前期整理项目的合作，实现合伙企业财产保值、增值。
四、基金盈利模式及退出机制
基金采取固定收益方式投资，正常情况下由项目公司偿还投资本金及收益等方式退出。如果基金到期无法正常退出时，基金将采用处置抵/质押物的方式，以及按合同约定向相关担保方追偿取得收益后退出。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司投资本基金是公司拓展金融地产业务的实际举措之一，可以充分发挥公司房地产开发经验及投资管理业务平台的资源优势，拓宽业务领域，改善资产结构，创新利润来源。
六、风险及防范措施
本次交易可能存在投资决策风险、以及投资后不能实现预期收益的风险。风险防范措施为本基金对外投资时将谨慎选择投资标的，合理采取各种风险控制措施以有效保障投资收回，如果基金到期无法正常退出时，基金将采用处置抵/质押物的方式，以及按合同约定向相关担保方追偿取得收益后退出。公司承担的投资风险敞口规模以出资额为限。
七、本次交易应当履行的审议程序
本次交易适用于公司第七十次（2015年度）股东大会审议通过的《关于申请基金投资额度授权的议案》。本次交易在上述议案中股东大会批准的额度范围内，并经公司董事会第十届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。
八、上网公告附件
1.公司第七十次（2015年度）股东大会会议决议；
2.信达地产第十届董事会第二十四次（临时）会议决议；
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-061号 3.宁波沁晖投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十四日
证券代码：600112 股票简称：ST天成编号：临 2019-063
贵州长征天成控股股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日收到上海市第一中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（（2019）沪01民初264号）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0927-03号），获悉公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）所持有本公司的全部股份被轮候冻结。具体情况如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
1、轮候冻结机关：上海市第一中级人民法院；
2、被冻结人：银河天成集团有限公司；
3、冻结数量：93,403,800股（无限售流通股），轮候冻结；
4、冻结起始日：2019年9月27日；
5、冻结期限：三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告披露日，银河集团合计持有公司 93,403,800股，占公司总股本的18.34%；处于质押状态的股份数量为 93,403,800股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的18.34%，已被司法冻结的情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行|轮候冻结数（股）|轮候期限（月）|轮候机关|本次轮候冻结占其所持股份比例（%）|轮候冻结深度说明|

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||动人||||||
|银河集团|是|30,000,000|36|江西省高级人民法院|32.12|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|33,000,000|36|北京市第一中级人民法院|35.33|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|广东省深圳前海合作区人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|江苏省苏州市中级人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|广东省深圳市中级人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|广西壮族自治区南宁市中级人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|
|银河集团|是|93,403,800|36|厦门市公安局思明分局|100|冻结（原股+红股+红利）|

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|银河集团|是|93,403,800|36|上海市第一中级人民法院|100|冻结（原股+红股+红利）|

二、控股股东股份被轮候冻结的原因、影响及风险提示
经公司与银河集团沟通获悉，本次银河集团所持公司股份被轮候冻结的原因系公司控股股东银河集团与上海洪皓贸易有限公司出现债务纠纷。债权人上海洪皓贸易有限公司提起财产保全申请，上海市第一中级人民法院作出裁定将银河集团所持公司全部股份进行轮候冻结。
上述银河集团所持公司股份被司法轮候冻结事项，对本公司的运行和经营管理未造成实质性影响。目前银河集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，争取尽快解除对本公司股份的冻结。本公司将密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-019
维格娜丝时装股份有限公司
2018年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加2,965万元到3,558万元，同比增长100%到120%。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加增加4,868万元到 5,131万元，同比增长370%到390%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年3月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加2,965万元到3,558万元，同比增长100%到120%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加4,868万元到5,131万元，同比增长370%到390%。
（三）本次业绩预告的数据未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,965万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,316万元。
（二）每股收益：0.20元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：
2017年公司以现金收购 TEENIE WEENIE品牌资产与业务，第一次交割完成后，公司对该品牌进行有效调整,自2017年三季度起 TEENIE WEENIE业务企稳回升，收入和净利润均同比增长，符合公司预期。与2017年一季度相比，VGRASS品牌和TEENIE WEENIE品牌2018年一季度主营业务收入和营业利润继续保持较快增长。另外，公司2018年一季度还增加了 TEENIE WEENIE品牌1至2月的财务数据。
（二）非经营性损益影响：
2018年一季度公司持有的华宝信托公允价值变动。预计2018年一季度公允价值变动损益较2017年一季度减少1,790.05万元，同比影响非经常性损益
1,342.54万元。
（三）会计处理对本次业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经年审会计师审计，且年审会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2018年4月3日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2015-17甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，即落实和执行 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等会计准则，并对公司会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更。
●本次会计政策变更及会计科目核算调整未对公司 2013年度及本年度报告的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年1月26日起，财政部陆续修订《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
根据规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将于上述文件规定的日期正式开始执行。
2015年4月23日，本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，同意本公司严格依据财务部规定，执行相关新会计准则的具体要求，调整公司相关会计政策并自文件规定的日期开始正式执行。
二、会计政策变更具体情况及对本公司的影响
经公司董事会审计委员会与年审服务机构瑞华会计师事务所充分交流及沟通，审计委员会认真测算及评估，本次会计政策变更对本公司具体影响如下：
对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额准则 会计政策变更的内容及其对本公司的影
影响金额名称 响说明
项目名称
增加+/减少-《企业会计准则根据《企业会计准则第 30号——财务报其他非流动负
-9,350,775.07第30号——财务表列报》的规定，将递延收益单独列报，债
报表列报》 并对年初数采用追溯调整法进行调整列
递延收益 +9,350,775.07报。
《企业会计准则
根据《企业会计准则第9号——职工薪酬应付职工薪酬 -7,467,281.35第 9号——职工
（2014年修订）》的规定，辞退福利在年
薪酬（2014年修
度报告期结束后十二个月不能完全支付
长期应付职工
订）》 的，按照其他长期职工薪酬处理。 +7,467,281.35薪酬
上述会计政策变更，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、本公司独立董事及监事会的意见
本公司独立董事认为：
1、2014年 1月 26日起，财政部陆续修订及发布《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》及《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》等具体会计准则，且
严格规定所有执行企业会计准则的企业正式执行时间；
2、本公司严格依据财政部要求，进行企业会计政策变更。公司审计委员会认真负责，与公司年审服务的会计师事务所充分沟通及交流，并认真测算及评估对本公司的影响。变更后的企业会计政策，更能充分体现公司会计核算真实性与谨慎性原则，更能客观公正反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体及长远利益；
3、本次会计政策变更的决策程序，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司严格依据财政部相关会计准则要求变更及调整公司相关会计科目及核算。
本公司监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，且与公司年度审计的服务机构充分交流及沟通，是符合规定的。执行会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本公司监事会同意公司严格依据财政部相关要求实施上述会计政策变更。
五、上网公告附件
1、公司董事会关于会计政策变更的专项说明。
2、公司监事会关于会计政策变更的专项说明。
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议。
2、公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十五日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-084浙江三星新材股份有限公司
关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开了第三届董事会第八次会议，会议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项已完成，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）出具的根据《证券变更登记证明》，公司总股份由 8800万股变更为 8955万股，注册资本由8800万元变更为 8955万元，根据《公司法》及《公司章程》规定，就上述限制性股票授予事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8800万元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。|第六条 公司注册资本为人民币8955 万元，为在公司登记机关依法登记的全体股东认购的股本总额。|
|2|第二十五条 公司股份总数为 8800万股，公司的股本结构为：普通股8800 万股，无其他种类股份。|第二十五条 公司股份总数为 8955万股，公司的股本结构为：普通股8955 万股，无其他种类股份。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
修订后的《浙江三星新材股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据公司 2018年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；因此本次章程修订无须提交股东大会，公司董事会将根据股东大会授权办理公司工商变更登记等事项。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-069梦百合家居科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届延期的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2018年 11月 18日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未结束，换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
换届选举完成之前，公司第二届董事会、第二届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届不会影响公司正常运营。
公司将积极推进换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会 2018年11月17日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019-038
陕西煤业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月7日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2号陕煤化大厦 2310室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|7,401,929,652|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.02|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长闵龙先生主持，本次股东大会的
召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事王世斌、李向东、独立董事李金峰、万永兴因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席李振东因工作原因未能出席；
3、董事会秘书张茹敏出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,311,989,171|98.7849|82,405,413|1.1132|7,535,068|0.1019|

2、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,400,610,835|99.9821|1,318,817|0.0179|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整 2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,086,801,635|99.8802|1,302,817|0.1198|0|0.0000|

4、议案名称：关于增加控股子公司 2019年度关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,400,610,835|99.9821|1,318,817|0.0179|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|关于增补董事的议案|7,322,923,565|98.9326|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|998,163,971|91.7342|82,405,413|7.5732|7,535,068|0.6926|
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|1,086,785,635|99.8787|1,318,817|0.1213|0|0.0000|
|3|关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案|1,086,801,635|99.8802|1,302,817|0.1198|0|0.0000|
|4|关于增加控股子公司2019年度关联交易预计的议案|1,086,785,635|99.8787|1,318,817|0.1213|0|0.0000|
|5.01|关于增补董事的议案|1,009,098,365|92.7391|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1，《关于修改公司<章程>的议案》，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司2019年11月8日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016-094
中房置业股份有限公司
关于回复上海证券交易所二次问询函的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 8月 22日披露了《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。2016年9月2日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》（上证公函[2016]0998号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司及有关各方正在积极核实《二次问询函》中涉及的相关事项，准备《二次问询函》的回复，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2019—025长春欧亚集团股份有限公司
关于对全资子公司吉林欧亚置业
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：吉林欧亚置业有限公司
增资金额：50,000万元人民币
特别风险提示：该公司的主营业务房地产开发及百货零售与整体市场环境、个性消费需求具有极高的关联度，上述情况的变化将会对本次增资产生一定影响。
一、增资概述
（一）增资的基本情况
根据公司发展需要，扩大全资子公司吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置业）的经营规模，便于其顺利开展经营活动，提高市场竞争力，拟对吉林欧亚置业增资 50,000万元人民币。增资完成后，吉林欧亚置业的注册资本增加至 100,000万元人民币，公司对其股权仍占100%。资金来源为企业自筹。
（二）董事会审议情况
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019年8月23日上午9:00时以现场结合视频会议的形式在公司六楼第一会议室召开了九届四次董事会。应到董事 9人，现场到会 7人，视频
2人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。董事会同意：以货币资金对吉林欧亚置业增资 50,000万元人民币。
本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，也不属重大资产重组事项。
二、增资主体的基本情况
长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路 1128号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。
三、增资标的基本情况
（一）增资标的公司基本情况
公司名称：吉林欧亚置业有限公司。
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册地址：吉林市丰满区吉林大街 1-2号。
法定代表人：李新志。
注册资本：50,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。
经营范围：百货、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、五金交电、电子产品、化妆品、首饰、工艺品、文具用品、体育用品、建材、家具、劳保用品、计算机、办公自动化设备、通讯设备、医疗器械、初级农产品、计生用品、蔬菜、肉类、蛋类经销、房地产开发、卷烟、保健食品、图书及音像制品经销、食品批发兼零售、停车服务、场地租赁等（以工商注册为准）。
（二）主要财务指标
截止 2018年 12月 31日,吉林欧亚置业资产总额 243,294万元，负债总额 189,169万元，所有者权益 54,125万元。2018年,实现营业收入 45,448万元，实现净利润-822万元（已经信永中和会计师事务所审计）。
截止 2019年 6月末，吉林欧亚置业资产总额 249,633万元，负债总额 196,302万元，所有者权益 53,331万元。2019年 1-6月，实现营业收入 22,946万元，实现净利润-795万元（未经审计）。
上述数据为吉林欧亚置业单体财务报表数据。
（三）增资后的注册资本
增资后，吉林欧亚置业注册资本由 50,000万元人民币增加至 100,000万元人民币，公司对其股权仍占100%。
四、本次增资对公司的影响
本次增资是公司实际经营的需要，是扩充全资子公司的资本规模，是公司与全资子公司之间的内部资源配置；符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的财务和正常经营产生不利影响。
五、本次增资的风险分析
（一）增资标的风险
该公司的主营业务房地产开发及百货零售与整体市场环境、个性消费需求具有极高的关联度，上述情况的变化将会对本次增资产生一定影响。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将坚持市场引导、需求引领、创新驱动的原则，继续依托欧亚品牌的良好口碑，持续发挥综合体的业态模式优势、功能组合优势
和体量竞争优势，将吉林欧亚置业打造成一流企业，巩固现有消费客层群体，努力开发新的效益增长极，进一步满足市场发展和消费变化的需求。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十四日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-003
恒天凯马股份有限公司第六届监事会
第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一七年三月十七日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，于二○一七年三月二十七日上午以现场结合通讯方式在上海市中山
北路1958号华源世界广场6楼公司会议室召开会议。会议应出席监事5名，全体监事出席了会议，其中姚丰平监事以通讯方式出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议决议如下：
一、以5票赞成审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。本议案尚需2016年度股东大会审议通过。
二以5票赞成审议通过了《关于2016年公司年度报告及摘要的议案》。
监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了审核，提出了如下审核意见：
（一）公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2016
年度的经营管理和财务状况等事项；
(三)在监事会提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以5票赞成审议通过了《关于2016年度财务决算和2017年度全面预算报告的议案》。
四、以5票赞成审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。
五、以5票赞成审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
监事会认为，2016年度内部控制评价报告较为真实、客观地反映了公司内部控制的情况，同意董事会出具的2016年度内部控制评价报告。
六、以3票赞成审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联监事徐桂珍、尉佳回避表决。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定,对关联交易事项进行了监督审核,监事会认为,关联交易事项定价公允，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
七、根据有关法律法规的要求，监事会对公司董事 2016年度履职情况进行了评价，出具了评价报告。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十九日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2015－42浙江巨化股份有限公司关于
新型 PTFE产品研发进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为致力于公司现有产业地位的提升，促进公司PTFE产品高端化延伸、新用途拓展、差异化竞争，公司加强了长纤PTFE、短纤PTFE、不含(PFOA)PTFE、烟气余热回收换热器用PTFE（下称“换热器用PTFE”）等系列新型PTFE产品的研发。近期，公司换热器用PTFE产品研发取得阶段性进展：产品中试已经完成，中试产品的性能指标与国际同类产品相近，可满足电厂烟气余热回收换热器的加工要求；公司已利用现有产业化装置产品试生产，并进行电厂烟气余热回收换热器加工应用试验。如应用成功，则有利于公司在该领域替代进口产品，对优化公司PTFE产品结构，提升产品竞争力和企业效益有积极的意义。
PTFE换热器与金属材质换热器比，具有耐腐蚀、耐高温（250℃左右）；管束排布方向和烟道方向平行，烟阻小；管束表面光滑，使用时微有振动，不易积灰、易清灰；运行周期和使用寿命长；综合使用成本低；提高节能减排相应等优点。目前，国内PTFE换热器用PTFE主要源于进口。
上述成果为阶段性成果，能否产业化生产和应用仍存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2015年8月5日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-061江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”或“鹿港文化”）第四届董事
会第十四次会议通知于201年10月19日以书面、电话等方式发出，会议于2018
年10月29日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议
由董事长钱文龙主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，形成了以下
决议：
一、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文和正文的议案》
经审议，董事会认为：《公司 2018年第三季度报告全文和正文》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
公司2018年第三季度报告全文和正文详情于2018年10月30日刊登在上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn，并于当日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》上登载公告。
该议案的董事会表决结果为:同意9票、反对0票、弃权0票。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
2018年10月29日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2013A9038-1航天信息股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航天信息股份有限公司（以下简称航天信息公司）2013年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，航天信息公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一四年三月十三日
博汇纸业 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于山东博汇纸业股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
致：山东博汇纸业股份有限公司
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会于2018年11月27日下午2:30在山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和规范性文件以及《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《山东博汇纸业股份有限公司 2018年第四次临时董事会会议决议公告》、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2018年11月11日作出召开本次股东大会的决议，并于 2018年11月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2018年 11月 27日召开本次股东大会，股权登记日为2018年11月20日。
博汇纸业 股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事长李刚主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 20人，代表公司股份351,817,922股，占公司总股本的26.3170%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议事项为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。本次股东大会审议并通过了《关于为全资子公司青岛博汇纸业有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 351,470,222股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9011%，反对347,700股，占出席会议股东所持有效表决权的0.0989%，弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意 51,153,264股，占该等股东有效表决权股份数的99.3248%；
反对 347,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.6752%；弃权 0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
博汇纸业 股东大会法律意见书四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2018年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018年第六次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2018年第六次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
[下接签署页]
博汇纸业 股东大会法律意见书（此页无正文，为北京市君致律师事务所为山东博汇纸业股份有限公司 2018年第六次临时股东大会出具的法律意见书之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：刘小英 王海青：王海青
陈朋朋：陈朋朋
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2018-043通策医疗投资股份有限公司
关于 2018年度新增日常关联交易预计的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《通策医疗关于2018年度新增日常关联交易预计公告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对《通策医疗关于2018年度新增日常关联交易预计公告》中的内容予以补充完善，具体如下：
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
2018年年度日常关联交易预计情况（见下表） 单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||||2018年预计金||1-6月实际发||预计金额与实际发生|
||||关联人|||||||
||易类别||||额||生金额||金额差异较大的原因|
|采 购 商品/接受劳务||杭州一牙数字口腔有限公司||5,000,000||1,441,860.00||/||
|||杭州海骏科技有限公司||50,000||789.75||/||
|||杭州通策会综合服务有限公司||50,000||349.92||/||
|||江苏存济网络医院有限公司||2,000,000||0||/||
|||小计||7,100,000||1,442,999.67||/||
|出 售 商||杭州海骏科||10,000,000||2,644,069.76||海骏科技下属子公司||

||||||
|-|-|-|-|-|
|品/提供劳务|技有限公司下属三叶诊所|||根据业务需要采购、接受劳务|
||诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司|10,000,000|384,355.07|诸暨通策口腔医疗投资基金根据业务需要采购、接受劳务|
||杭州一牙数字口腔有限公司|20,000|1,863.25|/|
||浙江通策眼科医院投资管理有限公司|2,500,000|471,927.55|/|
||小计|22,520,000|3,502,215.63|/|
|合计||29,620,000|4,945,215.3|/|

二、2018年度新增的日常关联交易预计情况（见下表）
（单位：人民币万元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||2017年度|
||||||||预计2018||2018年||||实际发生|
||||||预计2018||||||2017年度|||
||关联交||||||年度该项||1-6月实||||金额占|
||||关联人||年度||||||实际|||
||易类别||||||关联交易||际发生||||2017年度|
||||||新增金额||||||发生金额|||
||||||||总金额||金额||||同类业务|
||||||||||||||比例（％）|
|销售产品提供劳务||诸 暨 通 策口 腔 医 疗投 资 基 金合 伙 企 业（ 有 限 合伙）下属子公司||2000||3000||38.44||16.98||1.9||
|合计||||2000||3000||38.44||16.98||-||

|||
|-|-|
|2018年度日常关联交易预计总计金额|4962|

根据《通策医疗投资股份有限公司章程》规定，本次2018年度日常关联交
易预计总计金额为 4962万元，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五，无需提交股东大会审议。
三、关联方介绍和关联关系
关联方的基本情况。
1、诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业
公司类型：有限合伙企业
经营范围：口腔医疗股权投资;股权投资管理
诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业目前运营情况正常，有足够的履约能
力。截止2017年12月31日，该公司总资产13,713.75万元，净资产 13,713.75万元，净利润-5.23万元
诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业（有限合伙）下属子公司有：
①、武汉存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：医疗服务，停车场管理服务
武汉存济口腔医院有限公司目前运营情况正常，有足够的履约能力。截止
2017年12月31日，该公司总资产 4,547.15万元，净资产2,551.73万元，净利润-2,448.27万元
②、西安存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：口腔科:牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔额面外科专业;口腔修
复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;口腔额面医学影像专业;预防口腔专业。
西安存济口腔医院有限公司目前正处于建设期，有足够的履约能力。截止
2017年12月31日，该公司总资产219.89万元，净资产219.89万元，净利润-0.11万元
③、重庆存济口腔医院有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：章锦才
注册资本：5000万人民币元
经营范围：从事经批准的营利性诊疗活动；医疗信息咨询。
重庆存济口腔医院有限公司目前正处于建设期，有足够的履约能力。截止
2017年12月31日，该公司总资产 4,427.06万元，净资产4,365.79万元，净利润-631.48万元
除上述内容外，《通策医疗关于 2018年度新增日常关联交易预计公告》中其他内容保持不变。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一八年八月四日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2019-021号
山西焦化股份有限公司关于董事会决议公告
（临2019-011号）的补充说明公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日披露了《山西焦化董事会决议公告》（公告编号：临2019-011号），披露了经第八届董事会第六次会议审议通过的《2018年度利润分配的预案》：“以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于日常生产经营需求。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。
2018年度，公司实现净利润1,504,406,883.84元，归属于上市公司股东净利润1,532,650,585.11元。公司2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的19.78%，没有达到当年归属于上市股东净利润的30%。主要是：虽然2018年度盈利，但弥补年初未分配利润-1,114,904,859.58元及计提法定盈余公积43,442,340.78元后，2018年度可供股东分配的利润为374,303,384.75元。考虑公司资金需求及盈利构成等因素，加上公司所处行业周期性波动比较大，流动资金需求大，本利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司实际情况。”
现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，补充说明如下：一、公司所处的焦化行业属于传统工业，是钢铁工业重要的辅助产
业，当前我国焦化行业产能过剩，行业内企业数量众多，处于完全竞争状态。虽然国家和地方政府为加快焦化行业结构调整，推动产业升级，促进焦化行业可持续发展，出台了一系列政策和规定，焦炭价格也企稳复苏，但受宏观经济增速放缓、经济产业结构调整及钢铁行业产能过剩等因素影响，在外部需求没有发生根本性改善的背景下，焦化行业处于煤-焦-钢产业链的中间环节，将在较长的时期内保持波动较大的格局。
目前公司主营业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，形成了以煤焦化为主导，焦炉煤气综合利用、煤焦油、粗苯深加工为依托的煤化工产业链。2018年度，公司实现净利润1,504,406,883.84元，归属于上市公司股东净利润 1,532,650,585.11元。弥补年初未分配利润-1,114,904,859.58元及计提法定盈余公积43,442,340.78元后，2018年度可供股东分配的利润为374,303,384.75元。
鉴于公司所处行业周期性波动比较大，流动资金需求大，同时公司处于汾渭平原，大气污染防治压力较大，随着安全环保要求不断提高，公司安全环保设施建设支出也持续增加，2019年度将继续优化1#-6#焦炉烟气脱硫脱硝装置，加快推进中水回用、废水深度治理再提标、生化改造、生产区清污分流、焦炉机侧除尘、1#-2#焦炉干熄焦改造等环保提标改造项目。
基于上述原因，为保证公司生产经营需要，2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的19.78%，没有达到当年归属于上市股东净利润的30%。公司未分配利润将用于以上用途。
二、2019年4月12日公司第八届董事会第六次会议审议通过了《2018年度利润分配的预案》，表决情况为：全体董事成员9人，同意9票，反对0票，弃权0票，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、公司独立董事对第八届董事会第六次会议审议的《2018年度利润分配的预案》发表了独立意见，认为：“公司 2018年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，是公司基于长远发展的
需要及股东的投资收益考虑制定，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害中小股东利益的情形”。详见公司2019年4月16日在上海证券交易所网站披露的《山西焦化股份有限公司独立董事关于公司2018年度利润分配的独立意见》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-053债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司转让河南中孚蓝汛科技有限公司15%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示 :
1、标的名称：河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）
2、交易金额：人民币1元
3、收购方：北京德拓天全信息系统服务有限公司（以下简称“德拓天全”）一、交易概述
河南中孚蓝汛科技有限公司（以下简称“中孚蓝汛”）为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，现公司拟将中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全。鉴于公司尚未对中孚蓝汛注册资本进行出资，经协商一致，公司拟以中孚蓝汛2016年度审计报告每股净资产为依据，将中孚蓝汛15%的股权以1元人民币转让给德拓天全。转让完成后，公司持有中孚蓝汛85%的股权，德拓天全持有15%。
本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让事项已于 2017年 4月 7日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
二、交易方介绍
公司名称：北京德拓天全信息系统服务有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业住所：北京市海淀区中关村南大街6号5层501
法定代表人：罗耀兴
注册资本：600万元人民币
成立日期：2014年11月25日
经营范围：物业管理；建设工程项目管理；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；租赁计算机、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：自然人罗耀兴（占69%）、张建宇（占15%）、张松（占15%）、尹艳丽（占1%）。
德拓天全致力于为数据中心投资人、业主方提供专业咨询服务，业务范围覆盖数据中心项目策划、规划设计咨询、建设管理、运营管理在内的数据中心全生命周期流程；以全新的行业资源整合为创新的业务模式，致力于客户资源的高效运用，协助和支持客户持续提升核心竞争力。
截止 2017年 2月 28日，德拓天全资产总额为 935,783.36元，负债总额为 5,175,951.92元，净资产为-4,240,168.56元；2016年 1-12月利润总额为-618,797.43元，净利润为-618,797.43元。
三、交易标的基本情况
公司名称：河南中孚蓝汛科技有限公司
企业住所：河南省巩义市新华路31号
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：软件技术开发，通讯、电子、电力产品的技术开发、转让及技术服务；销售：计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、计算机系统集成。
股东持股比例：公司占中孚蓝汛100%的股权。
中孚蓝汛是2016年2月在巩义市工商行政管理局注册成立的有限责任公司，目前尚未开展业务，截止2016年12月31日，中孚蓝汛资产总额为95,139.58元，负债总额为157,032.77元，净资产为-61,893.19元；2016年1-12月利润总额为-82,451.74元，净利润为-61,893.19元。以上数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、股权转让合同的主要内容和定价政策
（1）主要内容：公司将中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全。
（2）定价政策：公司以中孚蓝汛2016年度审计报告【审计报告号：（2017）京会兴审字第02010069号】每股净资产约-0.006元/股为依据，以1元人民币将公司持有的中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全。
五、本次投资的目的及对公司的影响
本次公司将中孚蓝汛15%的股权转让给德拓天全后，可有效借助合作方数据中心建设及运营管理等经验，积极推动公司“河南云计算数据中心项目”进展。
本次转让对公司财务状况和经营成果无重要影响，也不会导致公司合并报表范围变更。
六、备查文件
1、《河南中孚蓝汛科技有限公司股权转让协议》；
2、北京兴华会计师事务所出具的[2017]京会兴审字第02010078号审计报告；
3、独立董事意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日