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证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-035广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2018年 10月 29日以现场方式召开，会议通知于 2018年 10月 23日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议由监事会主席尚德岭主持，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2018年第三季度报告全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于公司开展远期结售汇业务的议案
经审核，监事会认为公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控
制风险。我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过 3,000万美元。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
经审核，监事会认为，公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用自有闲置资金购买保本或低风险型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于会计政策变更的议案
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
经审核，监事会认为：公司根据财政部制定的《修订通知》的要求，对公司原会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资
产和净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
宝鼎科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
公司独立董事对本次关联担保发表如下独立意见：
相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，公司本次对外关联担保事项已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议《关于对复榆（张家港）提供关联担保的议案》中，关联董事已回避表决，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
公司本次关联担保事项已采取有效的风险控制措施，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司上述关联担保事项。
独立董事：孟晓俊、魏飞、丛培国
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年10月30日
德艺文化创意集团股份有限公司
2016年度董事会工作报告
2016年是公司发展历程中难忘的一年。公司努力开拓发展公司的各项业务，取得了较好的成绩。自股份公司成立以来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高，同时克服了各种困难，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责，勤勉尽力，为公司的决策和董事会的规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2016年的工作总结如下：
一、2016年总体经营情况回顾
2016年，是公司股份制改革后的第五个重要年头。在过去的一年里，公司董事会及其董事的工作扎实有效，在增加主业收入、增强盈利能力、实现经营目标、加强公司治理及内部控制建设等方面，积极谋划决策，促进了公司的稳定与发展。同时，确立了研发创意中心建设项目、海外营销网络建设项目和电子商务平台建设项目这三个方向性的项目，并完成了相应的准备工作，为公司未来的前进和发展指明了方向。更为重要的是，2016年公司董事会负责协调公司全体员工，协助公司聘请的各中介机构完成了上市申报工作。
报告期内，公司的总体经营情况概述如下：
2016年，在各方面的支持下，在董事会的领导下，经过公司经营班子和全体员工的奋力拼搏，公司各项经营目标得以实现或接近实现，经营业绩创历史最好水平，主要经营指标保持稳健增长。2016年，公司的营业收入为 35,307.83万元，同比增长4.81%；营业利润为 3,832.55万元，同比增长23.60%，利润总额为 5,195.09万元，同比增长38.2%，归属于母公司股东的净利润为 4,446.56万元，同比增长39.49%。
二、公司治理工作
（一）董事会会议召开情况
按照《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会在 2016年共召开了 5次董事会会议，审议通过了 41项议案，具体会议召开情况如下： 2016年 1月 10日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬及考核考评的办法》和《员工薪酬及考核考评办法》等 2项议案。
2016年 2月 20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于确定公司业务发展目标的议案》、《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的议案》等 23项议案。
2016年 3月 21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《2015年年度董事会工作报告》、《2015年年度财务决算报告》等 7项议案。
2016年 8月 24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《2016年半年度利润分配预案》、《关于 2016年 1-6月财务报告的议案》等 5项议案。
2016年 12月 26日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请海外营销网络建设项目备案续期的议案》、《关于与许美珍关联交易事项的议案》等 4项议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会，二次临时股东大会。严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，进一步推进公司规范治理建设。
（三）内控建设情况
公司董事会注重制度建设，2016年度完善了多项治理制度和规则，包括制定了《投融资管理制度》，修订了《对外担保制度》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等，保障了公司的持续规范运作。报告期内，公司还组织专业中介机构对股东、董事、监事和公司高管层进行了辅导培训，增强了股东、董事、监事依法规范议事和行事的意识和能力，提高了公司决策的水平。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观
地发表独立意见及事前认可意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。
报告期内，独立董事主要对公司关联交易、利润分配等事项发表了独立意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
三、2017年董事会的主要工作
（一）规范公司运作，健全公司治理结构
股份公司成立的四年多来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，对股东负责的态度，努力完善公司治理结构。
2017年公司成功实现了在创业板上市，对于公司发展具有里程碑式的意义。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”的组织架构，以及内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。
（二）推进募投项目建设
2017年，公司将根据募投项目建设计划，有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放、使用管理及内控管理，实现募集资金效益最大化。
（三）规范信息披露
2017年作为公司成为公众公司的元年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-013上海凯宝药业股份有限公司
关于公司及子公司取得外观设计专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）、上海凯宝健康科技有限公司（以下简称“子公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的“外观设计”专利证书。
具体情况如下：
外观设计名称：包装盒（医用退热贴）
设 计 人：张小利；穆竟伟；王国明；周贵华
专 利 号：ZL 2018 3 0474944.1
专利权人：上海凯宝药业股份有限公司；上海凯宝健康科技有限公司
专利申请日：2018年08月24日
授权公告日：2019年02月22日
（注：本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。）
上述外观设计专利的取得对公司及子公司当期生产经营和业绩影响较小，将有利于公司及子公司充分发挥自主知识产权的优势，进一步完善知识产权保护体系，提升品牌的认知度和核心竞争力，促进公司长远发展。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-053四川迅游网络科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2016年6月28日（周二）下午14:30。
（二）网络投票时间：2016年6月27日至2016年6月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 6月 27日下午 15:00至2016年6月28日下午 15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份62,259,548
股，占上市公司总股份的37.4944％。
（二）现场会议出席情况
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-053出席现场会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份62,259,548股，占上市公司总股份的37.4944％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份312,100股，占上市公司总股份的0.1880%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份312,100股，占上市公司总股份的0.1880%。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（五）公司部分董事、监事、高管出席了会议，见证律师、保荐代表人列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
表决情况：赵军先生得票数为62,259,548股，占出席会议股东所持有效表决票的100.0000％。
中小股东表决情况：赵军先生得票数为312,100股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100.0000％。
赵军先生当选公司独立董事，任期与公司第二届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于增补非职工代表监事的议案》
总表决情况：
表决情况：王啸先生得票数为62,259,548股，占出席会议股东所持有效表决票的100.0000％。
中小股东表决情况：王啸先生得票数为312,100股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100.0000％。
王啸先生当选公司非职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-053（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》
持有公司5%以上股份的股东上海挚信投资管理有限公司（股权登记日持有公司股份数为12,600,000股）与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意62,259,548股，占出席会议股东所持有效表决票的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决票的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决票的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意312,100股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决票的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决票的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：李瑾、李霄
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川迅游网络科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一六年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2015-08云南白药集团股份有限公司
关于 2015年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第七届董事会2015年第一次会议于2015年 4月 26日在本公司办公楼四楼会议室召开，应出席董事 11名，实际出席的董事有 10名，5名监事及高管列席了本次会议。本次会议通知于 2015年 4月 16日以书面、邮件或传真方式发出，董事长王明辉主持会议。公司关联 3名董事（王明辉、路红东、杨昌红）回避表决，其余 7名董事表决同意，审议通过《关于 2015年度预计日常关联交易》的议案:
一、关联交易概述
公司根据 2015年度日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2015年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为 1,704.55万元，占公司最近一期经审计净资产 1,129,512.12万元的0.15%，不需报股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）云南白药天颐茶品有限公司
云南白药天颐茶品有限公司于 2010年 10月成立，控股股东为云南白药控股有限公司，云南省凤庆茶厂有限公司为云南白药天颐茶品有限公司全资子公司。
注册住所：昆明市经济开发区 11-3地块
注册资本：人民币贰仟万元正
法定代表人：黄卫东
主营业务：茶叶收购、销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售注册号：530000000031784
2、2014年度主要财务数据（未经审计）
云南白药天颐茶品有限公司 2014年度主要财务数据：总资产 19,375.86万元、净资产-5,351.63万元、收入 5,605.44万元、亏损-4,397.51万元。
3、与上市公司的关联关系
云南白药天颐茶品有限公司与本公司同属云南白药控股有限公司控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，云南白药天颐茶品有限公司为本公司关联法人。
4、预计本公司 2015年与云南白药天颐茶品有限公司发生的关联交易总金额为 1,538.46万元。
（二）、云南白药控股有限公司
1、基本情况
云南白药控股有限公司原名云南医药集团有限公司，2009年更名为云南白药控股有限公司，控股本公司41.52%股份。
注册住所：昆明市北京路 547号
注册资本：人民币壹拾伍亿元正
法定代表人：王明辉
主营业务：植物药原料基地的开发和经营；药品生产、销售、研发；医药产业投资；生物资源的开发和利用；国内、国际贸易（经营范围中涉及需要专项审批的凭许可证经营）。
注册号：530000000020796
2、2014年度主要财务数据（未经审计）
云南白药控股有限公司 2014年度主要财务数据：总资产 2,140,346.34万元，净资产 1,249,382.94万元，收入 1,898,914.81万元，净利润 250,210.87万元。
3、与上市公司的关联关系
云南白药控股有限公司持有本公司 432,426,597股（占本公司总股本的41.52%股权），是本公司控股股东，根据《上市规则》相关规定，云南白药控股有限公司为本公司关联法人。
4、预计本公司 2015年与云南白药控股有限公司发生的关联交易总金额为 166.09万元。
三、关联交易标的基本情况
1、2014年实际发生关联交易情况如下：
单位：万元
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|关联方关系名称|关联交易|关联交易类型|产品或劳务明细|2014 年预计全年发生额|2014 年实际发生额|
|云南白药天颐茶品有限公司|控股股东之控股公司|销售商品|茶叶及饮料|1815.70|1051.25|

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|云南白药控股有限公司|控股股东|租赁收入销售商品|房租药品、健康品|52.92|110.3640.63|
|合计||||1868.62|1202.24|

说明：1）、原关联方清逸堂实业有限公司 2014年 1月 27日被公司收购40%股权，纳入 2014年合并报表范围核算，不再作为公司关联方；2）、年初未签订租赁合同故未预计租赁收入，年中确定续租后签订租赁合同并偿付租金。
2、2015年 1-2月实际发生关联交易及 2015年全年关联交易预计情况如下：
单位：万元
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|关联方关系名称|关联交易|关联交易类型|产品或劳务明细|2015年1-2月实际发生额|2015年预计全年发生额|
|云南白药天颐茶品有限公司|控股股东之控股公司|销售商品|茶叶及饮料|870.00|1538.46|
|云南白药控股有限公司|控股股东|租赁收入销售商品|房租药品、健康品|55.181.44|110.3655.73|
|合计||||926.62|1704.55|

注：(1).上述金额为不含税；(2)、销售商品以开票为准
2、关联交易签约情况：公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。
3、预计公司 2015年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为 1,704.55万元，占公司最近一期经审计净资产 1,129,512.12万元的0.15%，不需报股东大会审议。
四、关联交易的公允性等情况
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定
价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及有关法律法规的规定，体现了
保护全体股东利益的原则，也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行的，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。
3、公司与关联方交易公允，不存在损害集团公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件并充分了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议。并且，我们基于独立判断立场，对公司 2015年度拟发生的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1、预计公司 2015年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为 1,704.55万元，占公司最近一期经审计净资产 1,129,512.12万元的0.15%，不需报股东大会审议。
价方式，交易有利于公司的生产经营。
3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。
4、公司 2015年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
云南白药集团股份有限公司
董事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-073深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）通知，获悉大富配天投资部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳市大富配天投资有限公司|是|4,080|2015年7月22日|2016年7月21日|兴业证券股份有限公司|12.252%|
|深圳市大富配天投资有限公司|是|2,625|2015年7月24日|2016年7月24日|中信证券股份有限公司|7.883%|
|深圳市大富配天投资有限公司|是|2334.30|2015年8月5日|2016年7月28日|中国国际金融股份有限公司|7.010%|

2、控股股东及实际控制人为公司引进认同公司未来发展的长期战略投资人；提升自由流通市值，提高公司资本市场品牌价值；抵御资本市场波动带来的风险；降低持有公司股票的质押比例；经过周详考虑后，非公开发行可交换债券（可交换债券换股价格为50元/股）。
控股股东非公开发行可交换债券募集资金主要替换前期部分股份质押贷款而解除了本次股份质押。
3、控股股东大富配天投资持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
4、截止目前，公司控股股东大富配天投资及实际控制人持有本公司未质押股份合计为22,523.817万股。控股股东及实际控制人股票质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质
权人平仓的风险。
5、控股股东股份累计被质押的情况
截至目前，大富配天投资共持有公司股份333,008,170股，占公司总股本的51.012%。
截止目前，大富配天投资共质押公司股份18,121万股，占公司总股本的27.759%。
二、备查文件
1、股份质押合同。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-056成都运达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）函告，获悉运达集团所持有本公司的部分已质押股份获得展期，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|运达集团|是|13,816,928|2016-05-16|2018-05-15|2019-05-15|中国国际金融股份有限公司|6.004%|融资需求|
|合计||13,816,928|||||6.004%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份 230,136,996股，占公司股份总额比例为50.47%。已累计质押其持有的公司股份 117,897,314股，占其持有的公司股份的51.23%，占公司目前总股本的25.86%。
运达集团及其一致行动人成都市知创永盛投资咨询有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为53.38%，其中已累计质押122,394,814股，占公司目前总股本的比例为26.84%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定
的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年5月17日
法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
吉林电力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致吉林电力股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派蒋红毅、彭亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任吉电股份于2015年8月31日召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告》和《关于召开吉林电力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。
北京市中咨律师事务所
法律意见书第一节律师声明
1、本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。
3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4、本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5、承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会所必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出具的法律意见承担责任。
第二节正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2015年8月12日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。议案内容详见2015年6月20日吉电股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第四十一次会议决议公告》。
吉电股份董事会于2015年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站发布了《关于召开吉林电力股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。
本次股东大会于2015年8月31日（星期一）下午14：00在吉林省长春市人民
北京市中咨律师事务所
法律意见书大街9699号吉林电力股份有限公司第三会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合我国法律法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为临时股东大会，由公司董事会召集，由公司董事长陶新建先生主持，符合公司法、股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2015年8月27日。截至2015年8月27日（星期四）下午16:30（信函以收到邮戳日为准），在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该规定符合股东大会规则及公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为21人，股东及股东代理人所持有表决权的股份为381,432,604股，占吉电股份全部有表决权股份的26.11%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人13名，代表有表决权的股份380,782,404股，占公司全部有表决权股份的26.07%。
出席会议的股东及代理人均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明，股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席了本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案》、《关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案》。本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。
股东大会对提案进行表决前，推举两位股东代表参加现场表决的计票和监
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法律意见书票。现场股东大会表决时，由承办律师、股东代表及监事负责计票、监票。
经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，上述议案皆经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的半数以上通过。
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式六份，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
北京市中咨律师事务所
法律意见书（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
蒋红毅
彭亚峰
二〇一五年 月 日
北京市中咨律师事务所
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2019-003徐州科融环境资源股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被暂停上市的原因及应对措施
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对毛凤丽等15人采取出具警示函监管措施的决定》（[2019]3号）、《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2019]5号）。根据本次行政监管措施的决定，公司将于收到决定书之日起60个工作日内进行相关整改，公司或将涉及2017年度报告追溯调整，存在调整后公司2017年度净利润为负的可能性（需以经重新审计后财务报表及审计报告为准）。
公司2016年净利润为负，如经审计后公司2018年净利润为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1相关规定，公司出现“最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。
公司董事会高度重视上述问题，公司将及时依照证监局的要求，安排部署相关整改和年报追溯调整工作，同时，公司将加强内部治理和信息披露水平，及时披露相关整改工作情况。
二、公司存在的风险
公司董事会、监事会及管理层提请投资者注意以下风险：
1、公司2017年、2018年净利润为负的风险
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对徐州科融环境资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，公司将重新对2017年度报告进行审计，存在会计差错更正及追溯调整后公司2017年度净利润为负的可能性（以经重新审计后财务报表及审计报告为准）。
截至2018年9月30日，公司总资产为 2,588,938,606.09元，归属于上市公司股东的净资产为1,130,680,110.37元，2018年1-9月，公司营业收入为
326,279,710.42元，归属于上市公司股东的净利润为-261,434,063.86元。如
2018年四季度持续亏损，公司存在2018年归属于上市公司股东的净利润经审计后为负的风险。
2、控股股东质押风险
截至2019年1月9日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司210,280,000.00股,占公司总股本的29.50%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中202,867,400.00股已质押，占公司总股本的28.46%。
公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能导致公司实际控制人发生变更的风险。
三、公司股票停牌安排
若公司2017年度归属于上市公司股东的净利润经重新审计后追溯调整为
负、2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
四、其他事项
1、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。
2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
3、投资者咨询方式：
电话： 010-88332810
邮箱：dongban@kre.cn
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-013渤海金控投资股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）已于2018年1月17日开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 18日、1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2018-007号、2018-011号公告。
停牌期间，经公司与海航资本及相关各方商谈和论证，初步判断本次重大事项涉及发行股份购买资产。因本次发行股份购买资产事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）自2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺继续停牌时间自首次停牌之日起不超过一个月，即公司争取在 2018年 2月 22日前（因 2月 16日为法定节假日，顺延至其后第一个交易日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产预案（或报告书）且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年2月22日恢复交易，同时披露本次重组的基本情况、是否继续推进本次重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自本次重组停牌之日将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律等各项工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重组方案，及时公告并复牌。
三、风险提示
本次重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年1月30日
启迪桑德环境资源股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（经公司第八届十次董事会审议通过并实施）
第一章总则
第一条 为完善公司治理结构，优化公司董事会和高级管理人员的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 提名委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二分之一（含）。
第四条 公司提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 公司提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并提请董事会审议通过方生效。
第六条 公司提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由公司提名委员会根据前述第三至第五条规定补足委员人数。补充委员的任期应与被补充的委员的任期相同。
第三章职责权限
第七条 公司提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）建议及推选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人选任职资格进行审查并提出建议；
（五）对需提请董事会聘任的其他高级管理人员任职资格进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 公司提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条 公司提名委员会的工作机构设在公司人力资源部，主要职责是做好提名委员会决策的前期准备工作，提供提名委员会决策的所有材料，负责向董事会秘书提供召开提名委员会会议的会议通知及相关文件。
第十条 公司提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选聘程序和任职情况，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）公司提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及通过专业人才市场等渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会
提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条公司提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条公司提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条公司提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，公司提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条公司提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条 本议事规则自董事会决议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过。
第二十三条 本议事规则解释权归属公司董事会。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二〇一六年四月五日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-071
广州毅昌科技股份有限公司
关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由
公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、交易概述
1、公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）
拟以设备类固定资产作为标的物，向远东国际租赁有限公司申请
额度不超过人民币捌仟万元的融资租赁业务，期限不超过36个月，
由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金
使用计划，审慎使用该笔额度。
2、远东国际租赁有限公司与公司无关联关系，以上交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
江苏毅昌 2017年 9月 30日的资产负债率为55.9%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：远东国际租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号经贸大厦 35楼 02-04室
4、法定代表人：孔繁星
5、注册资本：美元 181671.0922万
6、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：昆山市前进东路 168号
注册资本：壹亿柒仟贰佰零陆万元整
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例99.42%
安徽毅昌科技有限公司持股比例0.58%
法定代表人：陈敬华
经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的
研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
2、财务状况（单位：元）
||||
|-|-|-|
||2017年9月30日（未经审计）|2016年12月 31日（经审计）|
|资产总额|569,134,406.16|526,063,397.68|
|负债总额|318,172,808.11|273,298,487.55|
|流动负债总额|306,594,587.19|260,928,979.16|
|净资产|250,961,598.05|252,764,910.13|
||2017年9月30日（未经审计）|2016年12月 31日（经审计）|
|营业收入|314,300,716.86|568,366,136.65|
|利润总额|-2,284,326.32|9,528,057.24|
|净利润|-1,803,312.08|8,041395.94|

四、融资租赁事项的主要内容
1、江苏毅昌本次融资租赁业务的融资额度为不超过捌仟万元。
2、本次融资租赁事项额度的有效期为三十六个月，自股东大会审议通过之日起计算。本次融资租赁事项尚未签署协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。
五、本次融资租赁业务对江苏毅昌财务状况的影响及独立董事意
见
通过本次融资租赁业务，有利于江苏毅昌生产经营，拓宽融
资渠道，解决资金需求，降低财务费用。本次融资租赁业务的开
展对江苏毅昌本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
本次江苏毅昌开展的融资租赁业务，有助于江苏毅昌生产经
营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求和江苏
毅昌生产经营活动的实际情况，符合江苏毅昌整体利益，没有损
害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批
程序，符合相关法律、法规的要求。作为公司的独立董事，同意
江苏毅昌开展融资租赁业务。
六、担保协议的主要内容
江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向远东国际租赁有限公司申请额度为不超过人民币捌仟万元的融资租赁业务，有效期为叁年，全部额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
七、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年11月24日，公司（含子公司）累计对外担保总额为13.45亿元，占2016年公司经审计净资产的81.02%，无逾期担保。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-027
江苏宝利国际投资股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2016年 6月 13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年6月3日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席焦保安先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；
监事会经审核认为：鉴于公司正在被中国证监会立案调查，截至目前还没有最终调查结果。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的有关规定，公司目前已不具备发行证券的条件。另考虑到公司经营情况、融资时机、融资方案、业务发展规划等各种因素，公司董事会决定终止非公开发行股票事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会审议本议案时履行了必要的程序，关联董事在本议案表决中已回避表决。公司终止非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
监事会经审核认为：公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，能够增加投资收益。补充确认同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会经审核认为：公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周
转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
监事会
2016年6月14日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-33海虹企业（控股）股份有限公司
关于参加“海南辖区上市公司 2016年度业绩网上集体说明会”的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2017年5月26日15:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司总裁康健先生、常务副总裁兼财务负责人李旭先生、副总裁上官永强先生、董事会秘书肖琴女士、会计机构负责人黄雪堂先生及证券事务代表刘雯雯女士将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2016年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年五月二十二日