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证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-013北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月11日召开了第六届董事会第四十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
被担保人天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）为本公司全资子公司。
为满足业务发展需要，公司全资子公司北海通信拟向招商银行天津分行申请综合授信，期限1年，金额为人民币2,000万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。保证人的保证责任期间为自最高额不可撤销担保书生效之日起至2019年信字第G1400004号《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司全资子公司，其情况如下：
名称：天津市北海通信技术有限公司
成立日期：2001年03月 06日
住所：华苑产业区竹苑路 6号创新基地D座401室
法定代表人：吴水清
注册资本： 5555.555556万元人民币
经营范围：开发、生产、销售轨道交通系统集成设备、智能交通设备、建筑智能化系统集成设备、通信设备、计算机信息系统集成,计算机软件、硬件,电子产品、仪器仪表、安防设备的开发、咨询、服务、转让及产品集成服务;通信工程设计、施工;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2016年 12月 31日，北海通信资产总额 237,639,763.00元，负债总额 84,532,153.41元，净资产 153,107,609.59元，2016年 1-12月营业收入为 176,097,276.51元，利润总额为 33,089,777.78元，净利润为 30,818,774.06元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
截至 2017年 12月 31日，北海通信资产总额 262,973,980.24元，负债总额 73,370,613.58元，净资产 189,603,366.66元，2017年 1-12月营业收入为 171,510,563.57元，利润总额为 39,128,179.58元，净利润为 37,129,067.76元，以上数据经北京兴华会计师事务所审计。
截至 2018年 6月 30日，北海通信资产总额 263,028,488.67元，负债总额 72,027,669.10元，净资产 191,000,819.57元，2018年 1-6月营业收入为44,712,203.64元，利润总额为1,700,089.91元，净利润为1,397,452.91元，以上数据未经会计师事务所审计。
北海通信为公司重要的主营业务开展主体之一，具有良好的信用等级、资产质量和资信状况，履约能力良好，其本身具有较强的偿还能力。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为北海通信提供担保后，公司连续十二个月累计对外担保金额为人民币 10,600万元，占公司最近一期经审计净资产的5.28%。以上担保中有600万元为公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司为其子公司深圳市北海轨道交通技术有限公司提供的担保；有3,000万元为公司对控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司提供的担保；有2,000万元为公司对控股子公司苏州易维迅信息科技有限公司提供的担保；有3,000万元为公司对全资子公司天津市北海通信技术有限公司提供的担保，公司无逾期担保金额。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足北海通信日常经营和业务发展的需要，被担保的全资子公司北海通信财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。公司直接控制北海通信100%的股权，公司能有效地防范和控制担保风险。该次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
北海通信为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为全资子公司申请银行授信人民币2,000万元提供连带责任保证担保，保证人的保证责任期间为自最高额不可撤销担保书生效之日起至2019年信字第G1400004号《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
六、监事会意见
本次公司为北海通信提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、公司第六届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一九年四月十一日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-032
中信海洋直升机股份有限公司
关于签订《金融服务协议》暨关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1.中信海洋直升机份有限公司（以下简称“公司”）与中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，详见分别于2018年7月14日、7月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-021），《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。
2.公司与财务公司属于同一实际控制人控制的企业，因此签署《金融服务协议》事项构成关联交易。
3.《金融服务协议》自签署日起生效，有效期3年。
二、进展情况
2018年10月15日公司与财务公司签署了为期3年的《金融服务协议》。
三、协议主要内容
公司已于2018年7月14日在巨潮资讯网上披露《金融服务协议》全文，本次签署的《金融服务协议》与公司披露的内容一致。
四、备查文件
公司与财务公司签署的《金融服务协议》
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中山达华智能科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第二届董事会第二十八次会议审议相关议案及截止2014年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，我们调阅了相关资料，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，就有关问题进行了询问、核查，现发表独立意见如下：
1、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现说明和发表独立意见如下：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明
公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求。报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金（包括以前年度发生并累计至 2014年 6月30日的资金占用）的情况。
（2）关于对外担保的独立意见
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。
本报告期，公司已审批的担保额度合计为 23,000万元，对外担保实际发生额为 0元。截止本报告期末，公司已审批的担保额度合计为 23,000万元，对外担保实际发生额为 0元。上述担保均为公司控股子公司和全资子公司进行的担保，均按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，进行了
充分的披露。
截止本报告期末，公司不存在对外担保逾期的情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
2、对公司2014年半年度募集资金存放和使用情况报告的独立意见
本报告期，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定使用和管理募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、关于申请银行授信额度的独立意见
公司向银行申请不超过3亿元授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向渤海银行申请授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我们同意公司本次授信事宜。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：袁培初吴志美 王丹舟二○一四年八月二十七日
中信建投证券股份有限公司关于
浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对仙琚制药2015年非公开发行限售股份申请上市流通事项，发表以下意见：
一、本次解除限售股份概况和股本变动情况
2015年9月11日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2096号），核准公司非公开发行不超过98,708,111股新股。公司以非公开发行的方式向仙居县国有资产投资集团有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、中企汇锦投资有限公司、范敏华、李勤俭、张宇松等9名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价格为每股8.93元。本次非公开发行的股份于2015年11月3日在中国登记结算有限公司深圳分公司办理了股权登记手续，并于2015年11月12日在深圳证券交易所上市，公司总股本由512,100,000股增加至 610,808,111股。
2017年 5月 5日，公司 2016年度股东大会审议通过了公司 2016年度利润分配方案：以公司 2016年末总股本610,808,111股为基数，向全体股东以每 10股派发现金1.00元（含税）的股利分红，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2017年5月18日实施了资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为916,212,166股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）公司关于本次发行的承诺
公司承诺：本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向本次发行的认购对象以及最终出资人（包括认购对象设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。
（二）控股股东、实际控制人关于本次发行的承诺
公司控股股东、实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司承诺：除直接参与本次发行的认购外，本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不会直接或间接向仙琚制药本次发行的其他认购对象及其最终出资人（包括认购对象设立的资管产品的委托人、合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。至本次发行完成后六个月内，本公司不会减持其持有的仙琚制药的股份，若违反上述承诺，本公司减持股份所得全部归仙琚制药所有。
（三）公司董事长兼总经理张宇松关于本次发行的承诺
张宇松承诺：至本次发行完成后六个月内，本人不会减持其持有的仙琚制药的股份，若违反上述承诺，本人减持股份所得全部归仙琚制药所有。
（四）股份锁定承诺
1、仙居县国有资产投资集团有限公司、杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）、中企汇锦投资有限公司、范敏华、李勤俭、张宇松等五名股东承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让其认购的新股。
2、汇添富基金管理股份有限公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让汇添富-仙琚制药定增盛世45号资产管理计划和汇添富-优势医药企业定增计划6号资产管理计划所认购的新股。
3、平安资产管理有限责任公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让平安创赢5号产品所认购的新股。
4、财通基金管理有限公司承诺：自浙江仙琚制药股份有限公司本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让通过财通专户1号计划所认购的新股。
（五）承诺履行情况
截止本核查意见发布之日，上述承诺均得到严格履行。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年11月12日。
2、本次解除限售的股份数量为148,062,166股，占公司股份总数的16.1602%。
3、本次解除限售的股东共9位，即仙居县国有资产投资集团有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、中企汇锦投资有限公司、范敏华、李勤俭、张宇松。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|仙居县国有资产投资集团有限公司|31,914,629|31,914,629|
|2|汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚制药－定增盛世45号资产管理计划|33,369,540|33,369,540|
|3|汇添富基金－宁波银行－汇添富－优势医药企业定增计划6号资产管理计划|7,583,986|7,583,986|
|4|平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品|16,797,316|16,797,316|
|5|李勤俭|7,583,987|7,583,987|
|6|范敏华|7,583,987|7,583,987|

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|-|-|-|-|
|7|中企汇锦投资有限公司|2,275,195|2,275,195|
|8|杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）|30,335,946|30,335,946|
|9|财通基金公司－工行－宋茂彬|7,583,986|7,583,986|
|10|张宇松|3,033,594|3,033,594|
|合计||148,062,166|148,062,166|

四、保荐机构核查的结论意见
经核查，中信建投认为：仙琚制药本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。
以下无正文。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
丁旭东 赵军
中信建投证券股份有限公司2018年 11月6日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-071任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年10月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年10月16日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由监事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-071三、备查文件
1、《第三届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2018年10月23日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-023奥美医疗用品股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
在2018年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙），恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司 2019年度财务报告审计与内部控制审计鉴证工作，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计鉴证的实际工作情况确定其报酬。
独立董事就该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。
该议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
备查文件
1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司第一届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》；
4、《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2017-055
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知书已于2017年10月20日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于2017年10月25日以现场表决的方式召开。会议参会表决监事3人，实际参会表决监事3人，监事会主席袁亚松先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见 2017年 10月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告正文》详见 2017年 10月 26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审议机构的议案》。
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期为一年。
该项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会2017年10月25日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-056广东劲胜智能集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月21日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东劲胜智能集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2019】第189号）（以下简称“关注函”），要求公司针对2019年5月17日披露的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》等公告涉及相关问题，2019年5月23日前书面回复深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送广东证监局上市公司监管处。
公司收到关注函后高度重视，督促股东及组织律师就关注函涉及的问题逐项落实。本次关注函涉及内容均需要律师核查并发表意见，而律师进行尽职调查并出具法律意见需要充足的时间及履行必要的程序，律师、公司预计将无法在2019年5月23日前完成上述关注函的回复工作。为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计于2019年5月27日（星期一）前向深圳证券交易所提交关注函回复。
公司将督促股东及律师加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-088
利亚德光电股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）启动非公开发行股票事项询价等工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股票询价及认购过程中，公司股票（证券简称：利亚德；证券代码：300296）自2016年8月10日（星期三）开市起停牌。
（具体内容详见公司于2016年8月9日发布的停牌公告，公告编号：2016-086）
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价报价等相关工作。截至目前，认购对象报价环节已经结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年8月16日（星期二）上午开市起复牌。
本次非公开发行股票由中信建投证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）并聘请北京市金杜律师事务所对本次非公开发行股票的全部发行过程进行现场见证。公司与中介机构正积极推进本次非公开发行股票的后续工作，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第四次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司新增对全资子公司陕西方舟制药有限公司担保额度 1.5亿元，尚未签署担保协议，实际未新增对外担保。截至本报告期末，公司为全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司提供担保余额为 3,500万元，占公司净资产的1.39%。
3、报告期内，公司严格遵守相关法律法规的有关规定，未有损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度审计报告，公司 2016年母公司净利润为 4,227.12万元，合并报表归属于母公司股东的净利润为 10,718.06万元，累计未分配利润为 29,624.92万元，资本公积为 181,164.13万元。公司 2016年度以目前
公司总股本 340,086,278股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.4元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。我们认为，公司目前经营情况良好，董事会提出的利润分配预案，符合公司有关利润分配政策的规定，符合公司的实际情况和发展需要，同意本次利润分配预案，提交股东大会审议。
三、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
2016年，公司内部控制体系健全有效，公司内部控制活动按各项制度的规定得到进一步加强，在所有重大方面合理保证了公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，同意本次内部控制评价报告。
四、关于公司 2017年关联交易预计情况的独立意见
我们认为，公司与关联方的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易遵循市场原则，交易价格公允，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，同意本次关联交易预计。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年对公司各专项审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。同意续聘江苏公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构。
六、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们审阅了公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告，我们认为，公司在 2016年度对募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实的反映了 2016年度募集资金的管理和使用情况，不存在违规使用问题。
七、关于前期会计差错更正及追溯调整的独立意见
我们认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理方式。
独立董事：杨光亮秦庆华贾和祥王国涛二〇一七年三月十八日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2014-029
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年5月30日开市起停牌。
2014年6月6日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司董事会
二○一四年六月十三日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于 2019年 1-6月非公开发行公司债券
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]8号），成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称公司）获准向合格投资者非公开发行规模不超过6亿元（含6亿元）的公司债券。
公司债券为3年期固定利率债券，采用分期发行方式，首期债券发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元），发行利率为6.5%，发行价格100元/百元面值。公司于2017年1月18日通过深圳证券交易所发行“成都市新筑路桥机械股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”），发行规模300,000,000元，扣除承销费后实际到账金额297,300,000元，由主承销商开源证券股份有限公司于2017年1月19日转入公司在成都农村商业银行股份有限公司西区支行022305000120010007220银行账户。
（二）募集资金使用金额及年末余额
单位：元
项目 金额
债券募集资金净额 297,300,000.00加：利息收入及其他 113,625.61减：补充营运资金 97,300,000.00减：偿还上海银行股份有限公司成都分行银行借款 140,000,000.00减：偿还农行新津支行银行借款 60,000,000.002017年12月31日净额 113,625.61加：利息收入及其他 403.752018年12月31日净额 114,029.36加：利息收入及其他 201.862019年6月30日净额 114,231.22
二、募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。经公司2017年3月6日召开的第六届董事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会审议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本期债券募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
本公司于2017年1月19日与成都农村商业银行股份有限公司西区支行（监管银行）、开源证券股份有限公司（受托管理人）三方签订了《账户及资金监管协议》，确保上述募集资金专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2019年8月25日
北京懋德律师事务所
关于
高伟达软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之调整股份发行价格和数量的法律意见书
致：高伟达软件股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下简称“本所”接受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”委托，作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的特聘专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，本所现就高伟达2016年半年度权益分派实施完毕后调整本次交易涉及的股份发行价格和发行数量的有关事宜出具本法律意见书。
本所出具本法律意见书，是基于高伟达已保证向本所提供了发表法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。
本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对高伟达以及本次交易申请的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书所使用的简称术语，除另有定义或注明外，与本所就本次交易出具的其他法律意见书所使用的简称术语或定义具有完全相同的含义，本所在其他法律意见书中的声明也同样适用于本法律意见书。
本所及本所律师同意高伟达将本法律意见书作为高伟达本次交易申请所必备
的法律文件，随同其他材料一同上报，并承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供高伟达本次交易目的使用，不得用作其他任何目的。
正 文
1、本次交易方案的主要内容
根据《高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》、《高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》等相关文件，高伟达拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京睿韬科技有限责任公司（以下简称“北京睿韬”）及宁波镇海翔易融联投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波翔易”）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上海睿民100%的股权，并向鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）、余江县泰和睿思技术服务中心（有限合伙）（以下简称“泰和睿思”）2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体方式如下：
1.1发行股份及支付现金购买资产
拟向特定对象北京睿韬及宁波翔易以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的上海睿民100%的股权，其中以现金方式支付上海睿民交易对价的21.80%，总计6,540万元；以发行股份的方式支付上海睿民交易对价的78.20%，总计 23,460万元，总计发行股份数为4,609,036股；
1.2募集配套资
高伟达拟通过定价发行的方式向鹰高投资、泰和睿思，2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过5,790万元，募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
本次交易涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日均为高伟达第二届董事会第二十一次会议决议公告日。发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日股票均价的百分之九十，即50.90元/股。
2、本次交易的批准与授权
（1）高伟达的批准与授权
方案的议案》等与本次交易相关的议案。其中涉及关联交易事项的相关议案，关联董事已回避表决。
2016年6月29日，高伟达召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》等与本次交易相关的议案。其中涉及关联交易事项的相关议案，关联董事已回避表决。
2016年7月5日，高伟达召开2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（修订稿）的议案》等与本次交易相关的议案。其中涉及关联交易事项的相关议案，关联股东已回避表决。
2016年8月26日，高伟达召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》等与本次交易相关的议案。
本次交易已获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过。
3、发行价格和发行数量调整
3.1发行数量调整
2016年9月13日，高伟达2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年半年度权益分派方案：以高伟达总股本134,940,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增22股。高伟达本次权益分派股权登记日为2016年10月25日。本次权益分派方案已于2016年10月26日实施完毕。
根据高伟达关于本次交易的2016年6月17日、2016年6月29日、2016年7月5日、2016年8月26日高伟达分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议、2016年第二次临时股东大会及第二届董事会第二十三次会议决议、本次交易协议、《高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》等相关文件，在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，高伟达如另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及深交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
高伟达2016年半年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为18,384,657股，具体情况详见下表：
||||
|-|-|-|
|发行对象/认购人|发行数量（股）|备注|
|北京睿韬|8,847,265|交易对方|
|宁波翔易|5,898,177|交易对方|
|鹰高投资|2,514,140|配套融资认购对象|
|泰和睿思|1,125,075|配套融资认购对象|

3.2发行价格调整
高伟达2016年半年度权益分派实施完毕后，本次重组的股份发行价格调整为： 15.91元/股，计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格/（1+每股的资本公积金转增股本数）
=50.90/(1+2.2)=15.91
4.结论意见
综上所述，本所认为，高伟达根据2016年半年度权益分派方案对本次交易涉及的股份发行价格和发行数量的调整符合本次交易方案的规定和本次交易的协议的约定，本次股份发行价格和发行数量的调整不存在违反相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件规定的情形。
本法律意见书一式叁份，经本所盖章及本所承办律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
(以下无正文，为本法律意见书之签署页）
(本页无正文，为《北京懋德律师事务所关于高伟达软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之调整股份发行价格和数量的法律意见书》之签字页）
北京懋德律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
李裕国
经办律师（签字）：
李裕国
焦晓昆
二〇一六年十一月三日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东南网架股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东南网架股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2016］22号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江东南网架股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。本次股东大会于2018年11月14日（星期三）下午 14:30在浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593
上海市锦天城律师事务所 法律意见书号）如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，持有公司股份数 484,908,891股，占公司股份总数的46.8782%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 2人，持有公司股份数 419,200股，占公司股份总数的0.0405%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，持有公司股份数485,328,091股，占公司股份总数的46.9187%。以上股东均为截至2018年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
3、审议《关于为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
1、审议《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 484,916,791股，占有效表决股份总数的99.9153%；反对 411,300股，占有效表决股份总数的0.0847%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意7,900股，反对411,300股，弃权0股。
2、审议《关于为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 484,916,791股，占有效表决股份总数的99.9153%；反对 411,300股，占有效表决股份总数的0.0847%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意7,900股，反对411,300股，弃权0股。
3、审议《关于为浙江东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 484,916,791股，占有效表决股份总数的99.9153%；反对 411,300股，占有效表决股份总数的0.0847%；弃权 0股，占有效表决股份总数的0.0000%。其中，持股5%以下股东（除董事、监事、高级管理人员）表决结果：同意7,900股，反对411,300股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
丁天
负责人： 经办律师：
顾功耘 程子毅
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2014—13
深圳华侨城股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2014年 3月 13日刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》；
公司董事会于 2014年 4月 1日刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的提示性通知》。
2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年 4月 3日（星期四）14:00，会期半天。
2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
5.主持人：刘平春董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
会议提案表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 105人，代表股份 4,389,013,054股,占公司有表决权总股份的60.36%；
出席现场会议的股东及股东代理人共 37人，代表股份 4,184,514,529股，占公司有表决权总股份的57.55%；
通过网络方式表决的股东及股东代理人共 68人，代表股份 204,498,525股，占公司有表决权总股份的2.81%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫凯文律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：
（一）《关于公司 2013年年度报告的提案》
1、表决情况：
同意 4,385,316,413股，占有效表决股份总数的99.9158%；反对 2,036,470股，占有效表决股份总数的0.0464%；弃权 1,660,171股，占有效表决股份总数的0.0378%。
2、表决结果：该提案通过。
（二）《关于公司 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》
1、表决情况：
同意 4,382,748,986股，占有效表决股份总数的99.8573%；反对 6,244,153股，占有效表决股份总数的0.1423%；弃权 19,915股，占有效表决股份总数的0.0005%。
2、表决结果：该提案通过。
（三）《关于公司董事会工作报告的提案》
1、表决情况：
同意 4,385,103,683股，占有效表决股份总数的99.9109%；反对 1,915,000股，占有效表决股份总数的0.0436%；弃权 1,994,371股，占有效表决股份总数的0.0454%。
2、表决结果：该提案通过。
（四）《关于公司监事会工作报告的提案》
1、表决情况：
同意 4,364,896,730股，占有效表决股份总数的99.4505%；反对 22,124,453股，占有效表决股份总数的0.5041%；弃权 1,991,871股，占有效表决股份总数的0.0454%。
2、表决结果：该提案通过。
（五）《关于公司 2014-2015年度拟申请银行等金融机
构综合融资授信额度的提案》
1、表决情况：
同意 4,385,011,122股，占有效表决股份总数的99.9088%；反对 1,915,000股，占有效表决股份总数的0.0436%；弃权 2,086,932股，占有效表决股份总数的0.0475%。
2、表决结果：该提案通过。
（六）《关于公司 2014-2015年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的提案》
1、表决情况：
同意248,064,969股，占有效表决股份总数的98.4485%；
反对 1,915,000股，占有效表决股份总数的0.7600%；弃权 1,994,371股，占有效表决股份总数的0.7915%。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份 4,137,038,714股。
（七）《关于公司及控股子公司 2014-2015年度为控参股公司提供担保额度的提案》
1、表决情况：
同意 4,364,894,570股，占有效表决股份总数的99.4505%；反对 22,124,113股，占有效表决股份总数的
0.5041%；弃权 1,994,371股，占有效表决股份总数的0.0454%。
2、表决结果：该提案通过。
（八）《关于公司 2014-2015年度拟为控参股公司提供财务资助的提案》
1、表决情况：
同意 4,384,998,959股，占有效表决股份总数的99.9085%；反对 1,927,163股，占有效表决股份总数的0.0439%；弃权 2,086,932股，占有效表决股份总数的0.0475%。
2、表决结果：该提案通过。
（九）《关于公司 2014年日常性关联交易的提案》
1、表决情况：
同意248,064,969股，占有效表决股份总数的98.4485%；
反对 1,915,000股，占有效表决股份总数的0.7600%；弃权 1,994,371股，占有效表决股份总数的0.7915%。
2、表决结果：该提案通过。
该提案涉及关联交易事项，关联股东已经回避表决。
关联方华侨城集团为公司控股股东，所持表决权股份 4,137,038,714股。
（十）《关于续聘会计师事务所的提案》
1、表决情况：
同意 4,385,103,683股，占有效表决股份总数的99.9109%；反对 1,915,000股，占有效表决股份总数的0.0436%；弃权 1,994,371股，占有效表决股份总数的0.0454%。
2、表决结果：该提案通过。
（十一）《关于限制性股票解除限售和回购注销事项的提案》
1、表决情况：
同意 4,382,325,650股，占有效表决股份总数的99.8476%；反对 4,614,472股，占有效表决股份总数的0.1051%；弃权 2,072,932股，占有效表决股份总数的0.0472%。
2、表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议方式通过。
（十二）《关于修订公司章程的提案》
1、表决情况：
同意 4,385,117,683股，占有效表决股份总数的99.9112%；反对 1,915,000股，占有效表决股份总数的0.0436%；弃权 1,980,371股，占有效表决股份总数的0.0451%。
2、表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上，以特别决议方式通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
（二）律师姓名：张清伟、钟晓敏
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
（一）召开本次股东大会的通知；
（二）本次股东大会的决议纪要；
（三）法律意见书；
（四）其它相关资料。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项（关于续聘 2019年构度财务审计机构的议案）发表如下事前认可意见：
我们认为，公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务。在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
赵燕 杨文斌 方晓军
年 月 日