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证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-015北京先进数信息技术股份公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月9日召开了第三届董事会2019年第一次定期会议和第三届监事会2019年第一次定期会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。独立董事对此事项发表了独立意见。现将2018年度利润分配预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现的利润为51,188,116.34元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将提取母公司净利润的10%共计5,357,418.64元作为法定公积金，截至2018年末公司未分配利润为268,108,998.88元,资本公积金为313,052,012.83元。
为了更好的回报股东，公司拟以2018年12月31日总股本181,166,996股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6623元（含税），共分配现金红利不超过人民币12,000,000.00元（含税）,不以资本公积转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会决议
公司第三届董事会2019年第一次定期会议审议了《关于公司2018年度利润分
配预案的议案》。公司董事认为：公司2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构。该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。公司董事以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了此议案，并将此议案提交公司2018年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，公司独立董事经过审慎、独立的判断，认为：公司2018年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法律、法规和公司章程关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。同意将2018年度利润分配预案相关的议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他事项
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1.《北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会 2019年第一次定期会议
决议》；
2.《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会 2019年第一次定期会议决议》；
3.《独立董事关于第三届董事会 2019年第一次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2019年 4月 9日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-052
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第二十九次会议于2017年6月22日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2017年6月12日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司于2017年5月24日召开第十届董事会第二十七会议，审议通过以下议案：
1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
3.《关于<湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》；
4.《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》；
7.《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》；
8.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
9.《关于公司聘请相关中介机构的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
11.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
12.《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并审计报告及评估报告的议案》；
13.《关于提请股东大会批准赖淦锋免于以要约方式增持公司股份的议案》；
14.《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
15.《关于关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案》；
16.《关于本次重大资产重组未摊薄上市公司即期回报的议案》；
17.《关于本次重大资产重组前12个月内不存在购买、出售资产的情况的议案》；
18.《关于适时召开公司2016年年度股东大会的议案》；
其中，第 1项至第 7项、第 10项、第 12项、第 13项议案需要经过公司股东大会审议通过。
本次重大资产重组的交易方案已经深交所审核，具备提请股东大会审议的条件。董事会提议于 2017年 7月 10日召开 2017年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-010国信证券股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年1月20日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2015年1月23日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9名，何如、黄明、肖幼美3位董事以现场方式出席，王勇健、刘会疆、张守文、蒋岳祥4位董事以电话方式出席，范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决，孟扬董事委托何如董事长代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过《关于公司开展股票期权业务的议案》，根据该议案：
1、同意公司开展股票期权业务（包含经纪业务、做市业务和自营业务等），授权公司经营管理层根据监管要求，申请相关业务资格，办理相关审批、备案手续。
2、公司参与股票期权做市业务、自营业务的自有资金规模纳入公司年度自营投资额度，授权公司经营管理层根据业务发展需要及公司风险承受能力，决定参与股票期权做市业务、自营业务的自有资金规模。
3、公司开展股票期权业务应严格遵守相关法律法规，稳健经营，授权公司经营管理层全权负责公司股票期权做市业务的决策、管理和监督。
4、公司获得上述股票期权业务资格后，如涉及变更公司经营范围、变更公司《章程》等事宜，将根据监管批复情况，按照公司《章程》的规定履行相关审批程序，办理相关变更手续。
风险提示：
公司实际开展股票期权业务尚需监管机构核准，且可能存在达不到法律法规和监管要求而导致监管机构不予核准的情形。
三、备查文件
1、国信证券股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-041深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于对外担保暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳前海信通建筑供应链有限公司（以下简称“前海信通”）因业务发展需要，拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。前海信通控股股东深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年。公司拟按对前海信通49%的持股比例在最高额人民币2,450万元的范围内为前海信通提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。公司董事会同意授权公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及公司《对外担保管理制度》的相关规定，为有效控制公司对外担保风险，公司应当采取反担保等必要的措施防范风险。因此，前海信通控股股东怡亚通为公司上述对外担保事项提供反担保。
鉴于公司董事长叶洪孝先生任前海信通董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述对外担保事项构成关联交易。
本次对外担保暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事在审议该议案时已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外担保暨关联交易事项经董事会审议通过之后尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳前海信通建筑供应链有限公司
2、成立日期：2016年09月28日
3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、注册资本：人民币20,000.00万元
5、法定代表人：陈伟民
6、经营范围：供应链方案设计、供应链管理及相关配套服务；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；翡翠原材料的批发销售；珠宝首饰、玉石制品的购销；黄金制品的批发、零售；五金交电、化工原料、建筑材料、金属材料的批发、零售、物流服务；保付代理（非银行融资类）；经济信息咨询、企业信息咨询（均不含限制项目）；销售船舶配套产品，船舶设备工程系统成套配套安装、技术开发、服务、咨询；船舶工程设备、材料出口；船舶解体设备及材料、集装箱的代购、代销；购销机电设备及配件、船舶设备及配件；设备租赁（不含金融租赁）；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
7、主要财务指标：
截止2017年9月30日，前海信通的资产总额为人民币 283,738,019.66元，净资产为人民币206,821,966.48元，资产负债率为27.11%。2017年1-9月营业收入为人民币105,765,675.28元，净利润为人民币7,401,378.77元。（以上数据未经审计）
8、与本公司的关系
公司持有前海信通49%的股份。公司董事长叶洪孝先生任前海信通董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次对外担保构成关联交易。
三、对外担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
3、担保金额：不超过人民币2,450万元
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、前海信通及相关银行共同确定
四、反担保情况
前海信通控股股东怡亚通具有反担保保证人的主体资格，依法具有完全的债务清偿能力，可以对外提供反担保。怡亚通提供的反担保将不因任何指令、财力状况的改变、与任何单位签订的任何协议而减轻或免除所承担的反担保责任。怡亚通为公司本次对外担保事项提供反担保完全出于自愿，并以其拥有的全部财产承担连带保证责任。担保期间为自公司按照《保证合同》的约定向贷款人全部承担完毕清偿责任之日起1年（整年）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 27,337,848.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例1.68%。截至目前，公司不存在逾期担保。
六、董事会意见
公司按持股比例为参股公司前海信通提供担保，主要系为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益，且前海信通的资信状况良好。
前海信通控股股东怡亚通为前海信通总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，同时为公司本次担保事项提供了反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司参股公司前海信通拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，前海信通控股股东怡亚通为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，公司拟按对前海信通49%的持股比例在最高额人民币2,450万元的范围内为前海信通提供连带责任保证担保，担保期限为一年。公司董事长叶洪孝先生任前海信通董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次对外担保构成关联交易，关联董事在审议该议案时需回避表决。
公司本次对外担保及关联交易事项，是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。前海信通控股股东怡亚通为公司上述担保事项
提供了反担保，担保风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次对外担保暨关联交易事项提交第三届董事会第十四次会议审议。
2、独立意见
公司本次为参股公司前海信通提供担保，是为了满足其业务发展的资金需求，符合公司发展规划和公司整体利益。前海信通控股股东怡亚通公司提供了反担保，担保风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司本次对外担保暨关联交易事项提交股东大会审议。
八、其他
公司将及时披露为关联方担保的协议及反担保协议签署和其他进展或变化情况。
九、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
2、《第三届监事会第十次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-077江苏亚威机床股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2016年10月19日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于 2016年10月8日以专人电话方式送达全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟以自有资金收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的议案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<东莞市盛雄激光设备有限公司股权转让补充协议>的议案》。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司监事会
二○一六年十月二十日
证券代码：300027 公司简称：华谊兄弟 公告编号：2016-119
华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届监事会第 18次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第18次会议于2016年11月1日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会
议通知于2016年10月21日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由公司监事会主席吴鹰主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
监事会认为：本次注销部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中的相关规定。
本次注销部分已授予的股票期权合法、有效。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司股
票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次募集资金使用计划履行了必要的决策程序，符合相关法
律法规的要求。同意公司使用部分闲置募集资金人民币10亿元用于暂时补充流
动资金。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传
媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司监事会二O一六年十一月一日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-044
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年3月25日召开的2014年年度股东大会审议通过，此次权益分派实施与通过此次权益分配方案的股东大会间隔时间不存在超过2个月以上的情形，现将权益分派事宜公告如下：
一、 权益分派方案
经2014年度股东大会审议通过的公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本352,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税）。
公司于2015年1月收到中国证券监督管理委员会《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向印叶君等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]59号），公司因资产重组事项新发行的相应股份已分别于2015年2月11日及2015年3月27日完成上市。截止到目前，公司实际总股本为365,401,281股。
依照《创业板信息披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》中之规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
因此，公司此次现金分红实施方案为：现金分红总额不变，为3,520,000元，以最新股本365,401,281股为基数，向全体股东每10股派0.096332元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.086699元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.091515元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª;对于QFII,RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.014451元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.004817元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月22日；
本次权益分派除权除息日为：2015年5月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****220|江苏省机电研究所有限公司|
|2|06*****251|江苏省机电研究所有限公司|
|3|08*****253|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|
|4|06*****867|徐州国瑞机械有限公司|
|5|01****600|印叶君|
|6|01****674|田国辉|
|7|01****533|肖丹|
|8|08*****048|东海基金－工商银行－定增策略9号资产管理计划|
|9|08*****422|财通基金－工商银行－富春定增57号资产管理计划|

3、公司股东印叶君、田国辉、肖丹的股息将由公司单独派发，但由于印叶君、田国辉、肖丹于2014年与公司签订了《盈利预测补偿协议》，协议中有承诺：深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）在2014年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币850万元。截止到目前，对巨能伟业的审计工作尚未完全结束，因此尚不能判断巨能伟业是否已完成承诺业绩。如巨能伟业不能完成承诺业绩，公司将召开股东大会提请股东大会审议将印叶君、田国辉、肖丹所应补偿的股份以1元总价回购并予以注销，将所对应的已分配股息由公司收回并归全体股东所有。公司将在审计工作完成后及时进行公告。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股
份有限公司证券部二层
咨询联系人：陈慧源
咨询电话：0516-87987786
传真电话：0516-87987777
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年五月十八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-018厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东罗红花女士告知函等文件，获悉罗红花女士将其持有的公司 3,400,000股股票(占公司总股本的0.88%)作为标的证券，质押作为财产担保并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及其一致行动人|本次质押股数(股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗红花|是|2400000|2018-01-30|2018-04-23|北京中技知识产权融资担保有限公司|4.18%|财产担保|
|罗红花|是|1000000|2018-01-31|2018-09-09|长城国瑞证券有限公司|1.74%|财产担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，罗红花女士持有公司股份 57,411,142股，占公司总股本的14.89%。本次质押后，其所持有公司股份累计被质押57,354,300股，占其所持公司股份的99.90%，占公司总股本的14.88%。
二、备查文件
1、股份质押告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
北京双鹭药业股份有限公司监事会
对公司2014年内部控制评价报告的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司监事会认真审核了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年，公司严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的规定及要求，内部控制总体是有效的。
综上所述，监事会认为公司董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-079证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押展期并补充质押的公告
公司控股股东、实际控制人张磊先生保证向本公司提供的信息、真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生将其持有的本公司部分股权办理了解除质押及质押展期并补充质押的业务，具体内容如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数 （股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|张磊|是|9,000,000|2017 年6月12日|2018年6月11日|中原证券股份有限公司|2.35608%|2017年06月13日披露的（2017-058号）公告|
|张磊|是|9,000,000|2017 年6月12日|2018年6月12日|中信证券股份有限公司|2.35608%|2017年06月13日披露的（2017-058号）公告|
|张磊|是|100|2017 年6月12日|2018年6月12日|东莞证券股份有限公司|0.00003%|2017年06月13日披露的（2017-058号）公告|
|合计||18,000,100|/|/|/|4.71219%|/|

二、股东股份质押展期购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|展期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|13,139,900|2017年6月12日|2018年6月12日|2018年7月12日|东莞证券股份有限公司|3.43985%|资金需求|

三、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|1,350,000|2018年6月12日|2018年7月12日|东莞证券股份有限公司|0.35341%|补充质押|
|张磊|是|2,950,000|2018年6月12日|2018年12月15日|东莞证券股份有限公司|0.77227%|补充质押|
|合计||4,300,000|/|/|/|1.12568%|/|

三、股东股份累计被质押的情况
张磊先生已于2018年06月11日和12日与中原证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司分别签署了股票解除质押、质押展期、补充质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计381,990,086股，占公司总股本的26.2884%，其中，本次股票解除质押18,000,100股，占其持有公司股份总数
的4.71219%，占公司总股本的1.23876%；本次展期股份13,139,900股，占其持有
公司股份总数的3.43985%，占公司总股本的0.90428%；本次补充质押股份
4,300,000股，占其持有公司股份总数的1.12568%，占公司总股本的0.29592%。
本次股票交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计350,213,403股，占张磊先生持有本公司股份总数的91.68128%，占本公司总股本的24.10158%。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙 )
BEIJING ZHONGZHENG TIANTONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）关于北京众信国际旅行社股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明
中证天通[2014]审字1－1119号北京众信国际旅行社股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，
并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们
按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总
表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有
关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提
供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京众信国际旅行社股份有限公司
为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可
能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京众信国际旅行社股份有限公司
2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表
的审计意见。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李朝辉
中国·北京 中国注册会计师：张春雨
2014年4月2日
北京众信国际旅行社股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系||2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||||上市公司核算|||||||
||||的会计科目|||||||
|现大股东及其附属企业||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系||2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||||上市公司核算|||||||
||||的会计科目|||||||
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京优拓航空服务有限公司|全资子公司|其他应收款||2,970.00||2,970.00|垫付费用|非经营性往来|
||北京优逸文公关策划有限公司|全资子公司|其他应收款||1,230.00||1,230.00|垫付费用|非经营性往来|
||众信（北京）商务旅行社有限公司|全资子公司|其他应收款||1,291,284.30||1,291,284.30|团款|经营性往来|
||上海众信国际旅行社有限公司|全资子公司|预付账款||4,942,769.76|1,697,285.26|3,245,484.50|团款|经营性往来|
|小计|||||6,238,254.06|1,697,285.26|4,540,968.80|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计|||||6,238,254.06|1,697,285.26|4,540,968.80|||

法定代表人：冯滨主管会计工作负责人：何静 会计机构负责人：李海涛
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-88
中国振华(集团)科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保证股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心销售人员、核心技能人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心销售人员、核心技能人员，不包括上市公司独立董事和监事。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员等激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）股票期权的授予业绩条件：
2018年归属于上市公司股东扣非经常性损益后的的净利润增长率从不低于17.50%，且不低于对标企业50分位值；2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于3.74%，且不低于对标企业50分位值；2018年EVA不得低于124,38万元。
（二）股票期权的行权业绩条件：
1、公司层面业绩考核
本计划授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
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|行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|（1）以2018年为基础，2020年净利润增长率不低于25%，且不低于2020年度同行业对标企业75分位值水平；（2）2020年度净资产收益率不低于4.25%，且不低于2020年度同行业对标企业75分位值水平；（3）2020年度ΔEVA为正值。|
|第二个行权期|（1）以2018年为基础，2021年净利润增长率不低于45%，且不低于2021年度同行业对标企业75分位值水平；（2）2021年度净资产收益率不低于4.75%，且不低于2021年度同行业对标企业75分位值水平；|

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|-|-|
||（3）2021年度ΔEVA为正值。|
|第三个行权期|（1）以2018年为基础，2022年净利润增长率不低于65%，且不低于2022年度同行业对标企业75分位值水平；（2）2022年度净资产收益率不低于5.25%，且不低于2022年度同行业对标企业75分位值水平；（3）2022年度ΔEVA为正值。|

注：
1.上述净资产收益率是指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,若本激励计划有效期内公司进行发行证券募集资金的，计算发行当年净资产收益率时不考虑因发行证券募集资金对净资产的影响（即净资产为扣除证券发行当年证券发行募集资金后的净资产值）；从证券发行次年起，解除限售条件中的净资产收益率调整为不低于“证券发行当年的全面摊薄净资产收益率”。计算净资产收益率时，剔除会计政策及会计处理办法调整造成的影响，具体金额以董事会认定金额为准。
2.净利润指归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润。
3.由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。
4.期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。
2、个人层面绩效考核
激励对象个人考核按照《中国振华(集团)科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好
（B）、一般（C）、较差（D）、很差（E）五个档次。其中A/B/C为考
核合格档，D/E为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
考核评价表
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|考核结果|合格|||不合格||
|标准等级|优秀（A）|良好（B）|一般（C）|较差（D）|很差（E）|
|标准系数|1.0|1.0|0.8|0|0|

个人当年实际行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授或股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
股票期权激励计划行权考核年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬
与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责解释及修订。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2019年8月10日
民生控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十三次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司第九届董事会第十三次（临时）会议拟审议的《关于投资中国民生信托-至信 427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划的议案》发表以下事前认可意见：
公司以自有资金 4300万元（其中公司本部投资 1300万元，公司全资子公司民生保险经纪有限公司投资 3000万元）投资中国民生信托有限公司发行的民生信托·至信 427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划有利于提高投资收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
李慧中 鲁桂华 钱爱民
2013年度业绩快报证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-009道明光学股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|410,039,421.24|362,503,700.55|13.11%|
|营业利润|24,697,195.65|43,031,057.12|-42.61%|
|利润总额|28,014,514.88|44,740,285.67|-37.38%|
|归属于上市公司股东的净利|22,770,173.61|38,978,014.14|-41.58%|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.16|0.28|-42.86%|
|加权平均净资产收益率|2.54%|4.42%|-1.88%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,011,304,927.90|995,891,836.18|1.55%|
|归属于上市公司股东的所有|901,095,504.99|894,325,831.38|0.76%|
|者权益||||
|股本|138,671,000.00|106,670,000.00|30%|
|归属于上市公司股东的每股|6.50|6.45|0.78%|
|净资产（元）||||

注1：经公司2012年度股东大会审议通过的《关于公司2012年度利润分配的议案》：以 2012年度末公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元人民
币(含税)，同时进行资本公积金转增股本，以 106,670,000股为基数向全体股东每10股转增
2013年度业绩快报 3股。本次转增完成后，公司的总股本由10,667万股增加至13,867.10万股。根据相关会计准则规定，按最新股本调整并列报上年同期基本每股收益和本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产。
注2：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，实现营业总收入410,039,421.24元，比去年同期增长13.11%,营业利润 24,697,195.65元，比去年同期下降42.61%,利润总额28,014,514.88元，比去年同期下降37.38%，归属上市公司股东的净利润 22,770,173.61元，比去年同期下降41.58%。主要原因如下：
一是随着龙游道明募投项目主体建筑和部分生产设备完工投入使用，导致相关折旧成本大幅增加减少了本年利润；二是由于公司募投项目进展较快，募集资金投入导致公司募集资金存储的利息收入较上年同期减少较多；三是随着募投项目部分生产线调试完成并投入正常使用，并已释放部分产能，龙游道明逐步进行正常生产阶段，管理团队人员增加较多导致管理费用增加减少了本年利润。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产为1,011,304,927.90元，较年初上升1.55%，负债总额105,369,513.05元，资产负债率10.42%，归属于上市公司股东的所有者权益为901,095,504.99元，较年初上升0.76%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告》，对2013年度经营业绩的预计是：“2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%～-50%，净利润变动区间为：1,948.90万元～3,118.24万元”。
本次业绩快报披露的2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降41.58%，与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
2013年度业绩快报四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
道明光学股份有限公司董事会2014年2月19日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2019-011宁夏西部创业实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.宁夏国有资本运营集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、华电国际电力股份有限公司、国家电投集团宁夏能源铝业有限公司已就签署债权债务冲抵《协议书》获得其有权机构批准。故本公司与上述 4家股东签署的债权债权冲抵《协议书》自本次股东大会审议通过之日起生效。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期：2019年4月26日14:30
（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年4月25日15:00，投票结束时间为2019年4月26日15:00
（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月26日9:30-11:30,13:00-15:00
2、现场会议召开地点：宁夏银川市北京中路168号C座
3、会议召开方式：2019年第一次临时股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：经第八届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过，2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集。
5、会议主持人：李广林
6、会议的合法、合规性：2019年第一次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份76,984,960股，占公司总股份的5.2788％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份75,598,359股，占总股份的5.1837％。
通过网络投票的股东19人，代表股份1,386,601股，占公司总股份的0.0951％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份76,984,960股，占公司总股份的5.2788％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份75,598,359股，占公司总股份的5.1837％。
通过网络投票的股东19人，代表股份1,386,601股，占公司总股份的0.0951％。
8、其他人员出席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次会议。
二、提案审议表决情况
2019年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对股东大会通知中列明的提案进行了审议，表决结果如下：
议案1.00《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》总表决情况：
同意75,692,859股，占出席会议所有股东所持股份的98.3216％；
反对1,292,101股，占出席会议所有股东所持股份的1.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意75,692,859股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216％；
反对1,292,101股，占出席会议中小股东所持股份的1.6784％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
《关于签署债权债务冲抵<协议书>暨关联交易的提案》获审议通过。本提案的详细内容请参阅2019年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
三、参会前十大股东表决情况
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|||||领航投资澳|||||||||||||||||
|||神华宁夏煤||洲有限公司||宁夏担保|||||||||||||||
|名称||业集团有限||－领航新兴||集团有限||南谊荣||贾永利||李盈||袁如庆||彭智勇||华超||马秀英|
|||责任公司||市场股指基||公司|||||||||||||||
|||||金（交易所）|||||||||||||||||
|出席股数|71,526,908||2,071,451||2,000,000||252,901||177,700||165,000||124,300||111,700||100,000||100,000||
|（股）|||||||||||||||||||||
|1.00|同意||同意||同意||反对||反对||反对||反对||反对||反对||反对||

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：宁夏合天律师事务所
律师：王瑞婷、曾嘉慧
结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会2018年4月27日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，独立董事张白、戴亦一、黄建忠作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，就第三届董事会第二十八次有关事项出具如下事前认可意见：
一、关于公司与控股股东及实际控制人共同出售所持长沙中泛置业有限公司股权的事前认可意见
公司与控股股东及实际控制人共同出售所持长沙中泛置业有限公司股权，本次交易构成关联交易，我们作为公司的独立董事，已经对公司上述关联交易事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的关联交易事项进行了事前审核，对于将上述交易议案提交公司董事会审议表示认可。
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-064
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月12日召开2018年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，经第三届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共同推举监事黎仲泉先生作为会议的召集人和主持人。
本次监事会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议和表决，同意选举黎仲泉先生担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司在证监会指定信息披露平台上发布的公告。
以上提及的中国证监会创业板指定信息披露网站为巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会
东莞金太阳研磨股份有限公司2018年10月12日