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证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-019
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
1、届次：2019年第二次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2019年1月30日（星期三）下午3：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年 1月 29日下午15:00）至投票结束时间（2019年1月30日下午15:00）间的任意时间
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年1月24日（星期四）7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2019年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
二、会议审议事项
1、关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
具体内容详见公司2019年1月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第三十八次会议决议公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|1.00||关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2019年1月25日至1月29日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；
5、会议联系方式：
联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
邮政编码： 200335
联系电话：（0513）68702888
传 真：（021）61929733
电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
联系人：何世荣
6、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。
六、备查文件
1、公司第七届董事会三十八次会议决议公告。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：
填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
附件2：
江苏中南建设集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 委托人证券帐号：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于为成都锦腾等子公司融资提供担保的议案||√|||||

注：
1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
委托人为法人的，应当加盖单位印章；
2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
关于与上海中广核工程科技有限公司签订核电HDPE材料联合研发协议的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-080福建纳川管材科技股份有限公司
关于与上海中广核工程科技有限公司
签订核电 HDPE材料联合研发协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签订概述
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海纳川核能新材料技术有限公司（以下简称“上海纳川”）与中广核工程有限公司全资子公司上海中广核工程技术有限公司（以下简称“上海中广核”）于 2015年 8月11日达成了合作意向，签订了《核电HDPE材料联合研发协议》（以下简称“《协议》”）。双方经友好协商，将携手合作共同推进“核电 HDPE材料”的联合研发。
二、协议双方基本情况介绍
（一）上海纳川核能新材料技术有限公司
公司是中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）、中国核工业集团公司、国家核电技术有限公司的合格供应商。公司自成立以来一直致力于研发有利于环保、节能减排的工业管材，为进一步开发适合核电工业采用的管材，促进我国核电工业的快速发展，逐步建立公司在核电工业用管材方面的技术领先优势，并且为了响应上海市打造全球影响力科技创新中心，公司在上海市紫竹高新区中广核核电产业园投资设立了控股子公司上海纳川核能新材料技术有限公司。
上海纳川主要从事新材料技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，新型管材、核电HDPE管材、核电HDPE材料、核电包装容器研发与销售，管道安装，塑料原料、机电设备销售，从事货物及技术的进出口业务。公司将依托上海纳川加强核电工业管材及相关产品的研发和创新能力，构建公司在核电行业的核心竞争力，为中国核电企业不断提供优质的产品和服务。
（二）上海中广核工程技术有限公司
福建纳川管材科技股份有限公司
关于与上海中广核工程科技有限公司签订核电HDPE材料联合研发协议的公告上海中广核是中广核工程有限公司的全资子公司。作为国有大型清洁能源企业中广核下属单位，上海中广核工程科技有限公司具有丰富的依托资源。中广核集团具有与国际接轨的、专业化的核电生产、工程建设、科技研发、核燃料供应体系，以及风电、水电、太阳能等可再生能源开发建设、节能技术推广体系，拥有业内领先的产业发展基金等保障体系；中广核工程有限公司具备一流的工程设计与管理能力、设备采购与成套能力、项目管理能力及调试启动能力等，能够为核电、风电、太阳能等清洁能源及大型工程项目提供优质的全方位、多层次服务。
上海中广核主要负责规划建设和运营管理中广核上海核电技术产业研发中心，并立足中广核和中广核工程有限公司在核电工程建设领域积淀的强大 AE能力和产业资源，以核电 AE能力为基础，根据市场需求，联合外部设备制造企业或终端供应企业以及科研院所，将既有的设备设计技术、成套集成技术进行研发转换，进而工业化应用和商业化推广，致力于成为国内具有影响力的核电技术成果转化及产业化平台。
三、协议的主要内容
（一）合作范围
1、核电HDPE材料产品研发
1）非核级HDPE承压管材及管件；
2）核级HDPE承压管材及管件；
3）非核级复合承压管材及管件；
4）HDPE相关其他产品。
2、联合建设核电HDPE材料实验室
为更好地掌握核电 HDPE材料技术以及在后续核电厂的推广应用，双方协商确定在上海市紫竹高新区中广核核电产业园内共同建设核电 HDPE材料联合实验室；
（二）合作双方分工
1、上海纳川
1）负责研发产品的技术规格书；
2）负责确定研发产品使用的标准和规范；
福建纳川管材科技股份有限公司
关于与上海中广核工程科技有限公司签订核电HDPE材料联合研发协议的公告3）负责确定研发产品的性能试验要求、鉴定要求和质保要求；
4）负责研发产品的相关计算分析（如抗震计算分析、疲劳计算分析、瞬态计算分析等）；
5）负责研发产品的监制；
6）负责联合实验室的软件建设；
7）为上海中广核提供相关技术培训。
2、上海中广核
1）负责研发产品的制造；
2）负责研发产品的性能试验和鉴定；
3）负责联合实验室的硬件建设；
4）负责前期研究经费的投入，后续经费投入按照联合研发产品销售收入的一定比例提取。
四、签订协议目的及对公司的影响
（一）本次签订《协议》的目的
公司自成立以来一直致力于以先进的制造技术生产和推广有利于环保、节能减排的新型管材来推进我国环保事业的发展。经过多年的市场积淀及技术研发，公司已从单一的大口径埋地排水管供应商发展成为国内最大的集研发、生产、销售为一体的“给排水系统解决方案”提供商。管材产品已覆盖城市基础设施建设雨水收集、引水、给水、排水、中水回用、工业及燃气等领域，生产基地已覆盖华北、华中、华东、东南、华南、西南等重要地域。
基于公司在工业管材方面的技术积累以及与中广核良好的合作关系，公司决定进一步开发适合核电工业采用的管材，包括非核级 HDPE承压管材及管件、核级HDPE承压管材及管件、非核级复合承压管材及管件等各类HDPE相关产品，旨在促进我国核电工业的快速发展，并逐步建立公司在核电工业管材方面的技术领先优势。
同时，公司未来的发展目标与国家“一带一路”发展战略紧密配合，通过此次合作将推动公司与上海中广核联合研发的优秀产品跟随核电领域大型企业一起走出去，提高公司产品的市场占有率和知名度，提升公司业绩。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于与上海中广核工程科技有限公司签订核电HDPE材料联合研发协议的公告（二）本次签订《协议》对公司的影响
公司本次与中广核进行联合研发，有助于提高公司整体的研发能力，提高公司对于核电工业管材的理解和认识，加快公司产品的研发速度，加快实现核级管材的产业化的落地，为公司未来几年内的产品储备和新产品的研发升级打下了良好的基础。
核电工业管材的品质要求较高，随着核电工业管材的生产量加大，公司会进一步加强生产管理和质量管控，不断提升产品的核心竞争力，获取更多的市场竞争优势。同时公司通过加大核电工业管材的市场占有率，可以提升公司产品的整体评价，帮助公司进一步树立高品质、高科技管材供应商的市场形象，提高产品的影响力。
核电工业发展迅速，政府大力推广核电工业走出去，公司通过此次合作，深入核电工业管材及相关产品的研发，有助于提高核电工业管材的销售，确定公司在核电工业管材的技术优势地位，为公司响应政府号召积极实现核电工业走出去提供技术储备，随着联合研发的深入，公司将进一步提高海外市场的服务能力，积极配合中广核的整体发展战略，为其国内和国际的管材建设需求提供优质高效的产品和服务。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及时履行审批程序并公告。
2、本次协议的签订不会对公司2015年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
上海纳川核能新材料技术有限公司与上海中广核工程科技有限公司《核电HDPE材料联合研发协议》
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-49重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生的通知，获悉蒋仁生先生将其所持有的本公司部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||东||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||||股东||||||质押到期日||质权人||||用途|
||名||||（万股）||期||||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|蒋仁生||是||1,500.00||2017-06-01||2018-06-01||中银国际证券有限责任公司||1.73%||融资||
||合|||1,500.00||||||||1.73%||||
||||-||||-||-||-||||-|
||计|||||||||||||||

截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 30,464.00万股，约占其持有本公司股份的35.18%，占公司总股本的19.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-50深圳市深宝实业股份有限公司
关于公司股东约定购回式证券交易再次延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市天中投资有限公司（以下简称“天中投资”）于 2014年 6月 4日在华泰证券股份有限公司办理的约定购回式证券交易于 2014年 9月 4日到期，到期前天中投资办理了该项业务的延期购回手续，到期日变更为 2014年 12月 3日，具体内容详见 2014年 6月 6日及 9月 3日披露于巨潮资讯网上的公司公告。
近日，公司接到天中投资来函，因经营需要，天中投资办理了上述约定购回式证券交易的再次延期购回手续，明细情况如下：
一、天中投资已办理约定购回式证券交易情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||参与交易|||||||||
||||证券交易数|||||||
||的证券公||||初始交易日期||到期日期||备注|
||||量（股）|||||||
||司|||||||||
|华泰证券股份有限公司||10,764,000||2014 年6月4日||2014年12月3 日||已到期，本次办理延期回购||

二、天中投资本次办理的延期购回交易情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||证券交易数量||||办理延期后|
||参与交易的证券公司||||原到期日期|||
||||（股）||||到期日期|
|华泰证券股份有限公司||10,764,000||2014年12月3日||2015年3月3日||

三、天中投资办理约定购回式证券交易后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||原持有股份||||办理约定购回式证券交易业务后持有股份|||
||股份性质|||||||||
||||数量（股）||比例（%）||数量（股）||比例（%）|
|无限售流通股||29,980,690||9.96||19,216,690||6.38||

四、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律法规的规定；
2、本次交易的股东天中投资不属于公司控股股东、实际控制人；
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券）归属于天中投资；
4、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东权利，由证券公司按照天中投资的意见行使；
5、购回期满，如天中投资违约的，证券公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-023北京科锐配电自动化股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||221,528.06||177,659.43||24.69%||
|营业总收入|||||||
||9,046.05||7,828.51||15.55%||
|营业利润|||||||
||9,405.55||9,876.43||-4.77%||
|利润总额|||||||
||7,013.63||7,646.22||-8.27%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.1890||0.2061||-8.30%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.97%||6.81%||下降0.84个百分点||
|加权平均净资产收益率（％）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||291,822.66||234,752.73||24.31%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|121,517.34||115,604.37||5.11%||
|所有者权益|||||||
||38,700.50||21,828.00||77.30%||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|3.1399||5.2962||-40.71%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均
以归属于上市公司股东的数据填列；
3、公司2016年年末总股本为218,280,000股，2017年1月13日公司2016年限制性股票激励计划首次授予的937万股限制性股票上市，公司总股本由218,280,000股变更为 227,650,000股；2017年 6月 9日公司实施完成 2016年度权益分派方案，公司总股本由227,650,000股变更为387,005,000股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司2017年营业总收入为221,528.06万元，比2016年增长24.69%；2017年营业利润9,046.05万元，比2016年增长15.55%；2017年利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为 9,405.55万元和 7,013.63万元，分别比 2016年下降4.77%和8.27%。上述数据变化主要原因如下：（1）公司合同获取超预期，全年收入保持较好增长；（2）公司实施限制性股票计划导致全年管理费用新增较大，从而对全年利润产生一定影响。
2、公司 2017年基本每股收益 0.1890元较上年下降8.30%，2017年加权平均净资产收益率5.97%较上年下降 0.84个百分点，主要系 2017年归属于上市公司股东的净利润较2016年下降8.27%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年 1月 25日披露的《2017年度业绩预告》中的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
广东嘉应制药股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2015—009
广东嘉应制药股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。
为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司第三届监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐监事会监事候选人。
（二）职工代表担任监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
广东嘉应制药股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起5天内（即2015年4月20日前）按本公告规定的方式向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应当具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
广东嘉应制药股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《中华人民共和国公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
广东嘉应制药股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告七、联系方式
联系人：黄康民、陈晓燕
联系部门：证券部
联系电话：0753-2321916
传真：0753-2321916
联系地址：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司证券部邮政编码：514021
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司监事会
广东嘉应制药股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告附件：
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|-|-|-|-|
|广东嘉应制药股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其它说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2014-06湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）于2014年2月12日收到控股股东湛江市国通水产有限公司（以下简称“国通水产”）的承诺函，具体内容如下：
公司控股股东国通水产承诺：自 2014年 2月 11日起半年内，国通水产承诺不减持其持有的国联水产的股份，若违反上述承诺，国通水产减持股份所得全部归上市公司所有。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2014年2月12日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-019同方国芯电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以非公开发行股份募集的资金收购台湾力成科技股份有限公司以及其他上下游芯片公司相关股权
的重大资产重组事项，于2015年12月18日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-076），公司股票自2015年12月18日开市时起继续停牌。公司于2015年12月25日、2016年1月4日、2016年1月8日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-078、2016-003、2016-004），2016年1月15日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2016-005），2016年1月22日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-007）,2016年1月27日，公司披露了《关于与力成科技签署<认股协议书>暨重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010），2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-011、2016-012、2016-013）。上述公告均刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2016年2月25日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于<同方国芯电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要
的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年2月27日按照相关规定在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等相关文件的规定，公司在直通披露重大资产重组草案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年2月29日起继续停牌。
深圳证券交易所对公司本次重大资产购买报告书（草案）等相关文件进行了
事后审查，并于2016年3月4日出具了《关于对同方国芯电子股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第2号）。目前，公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构正在积极准备问询函的回复工作，公司股票将继续停牌，待公司披露有关回复内容后另行申请公司股票复牌，预计停牌时间自本次重大资产购买报告书（草案）披露之日（2016年2月27日）起不超过10个交易日。
本次重组尚需经公司股东大会审议批准、取得相关各主管部门的批准和授
权，能否取得上述批准和授权以及最终取得批准和授权的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2016年3月5日
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-034
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第二次会议，于 2018年 6月 9日以电子邮件及通讯方式发出会议通知。2018年 6月 19日上午9：00，公司第六届董事会第二次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意全资子公司引入新股东并增资的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《全资子公司关于引入新股东并增资的公告》公告编号：2018-035，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及6月20日的证券时报。
2、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司关于吸收合并全资子公司的公告》公告编号：2018-036，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及6月20日的证券时报。
3、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
同意于2018年7月5日下午14：00召开公司2018年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会表决的议案。
《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）
江苏通润装备科技股份有限公司
详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及6月20日的证券时报。
特此决议！
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年6月20日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-034宁波润禾高新材料科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人段嘉刚，作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公
职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领
导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加
强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级
管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董
事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任
职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任
何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事
处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担
任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公
司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上
市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部
门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：段嘉刚2019年5月14日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-040天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月13日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，天齐集团将其持有的503.52万股公司股份质押给兴业证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|503.52|2018年4月12日|申请解除质押登记日|兴业证券股份有限公司|1.23%|经营发展需要|
|合计|—|503.52|—|—|—|1.23%||

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止2018年4月12日，天齐集团持有公司股份总数为40,954.329万股，约占公司总股本的35.86%；本次股份质押业务办理完成后，天齐集团累计质押其所持有的公司股份6,198.52万股，约占公司总股本
的5.43%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-043华斯控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到本公司控股股东、实际控制人贺国英先生的通知，获悉贺国英先生所持本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下:
一、控股股东贺国英先生所持股份解除质押的基本情况
2017年11月27日，贺国英先生将其持有的有限售条件股份25,600,000股质押和延期质押给国泰君安证券股份有限公司，质押期限自2017年11月27日起至
2019年9月27日止。相关质押情况详见2017年11月28日刊登于巨潮资讯网的《华斯控股股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-060）和2019年5月29日刊登于巨潮资讯网的《华斯控股股份有限公司关于控股股东股份质押延期的公告》（公告编号：2019-028）。
2019年9月25日，贺国英先生已将上述质押股份25,600,000股的股份提前解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、贺国英先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，贺国英先生共持有本公司股份120,720,374股，占本公司总股本的31.31%。本次部分股权解除质押后贺国英先生累计质押本公司股票
25,350,000股，占贺国英先生持有的公司股份总数的20.10%，占公司股份总数的6.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、关于部分股份解除质押的通知
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会 2019年9月26日
关于开展融资租赁业务的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-049山东益生种畜禽股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
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|-|
|1、山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生|
|股份”）拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）|
|签署《融资回租合同》，将公司部分养殖设施等设备转让给海通恒信|
|并回租使用。融资租赁物件的转让价格为人民币 86,610,000.00 元，|
|租金合计人民币 95,760,000.00 元，租赁期限为 36 个月，留购价格|
|为人民币 100.00 元。|
|2、公司与海通恒信不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，|
|亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|

3、《关于开展融资租赁业务的议案》已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，并授权公司董事长曹积生先生代表公司与该融资机构签署与该项融资有关的一切法律文件，所有内容以签订的合同文件为准。该议案不需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
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|-|
|1、交易对方：海通恒信国际租赁股份有限公司|
|2、住所：上海市黄浦区南京东路 300 号名人商业大厦 10 楼|
|3、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）|
|4、法定代表人：任澎|
|5、注册资本：700,000 万人民币|

关于开展融资租赁业务的公告
||
|-|
|6、统一社会信用代码：91310000764705772U|
|7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财|
|产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营|
|业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准|
|后方可开展经营活动】|

三、融资租赁合同主要内容
1、出租人：海通恒信国际租赁股份有限公司
2、承租人：山东益生种畜禽股份有限公司
3、标的：公司部分养殖设施等设备
4、租赁物件转让价格：人民币 86,610,000.00元
5、合同总计：人民币 95,760,000.00元（人民币玖仟伍佰柒拾陆万元整），包含首付款、手续费及租金
6、租赁期限：36个月
7、租金总期数：共 36期
||
|-|
|8、租金支付方式：每期期末支付。|
|9、至租赁期的最后一天，若承租人不存在违约行为或违约行为|
|得以完全救济，则承租人可以按本合同第一条约定行使留购、续租或|
|退还租赁物件的权利。若承租人选择留购租赁物件，则留购价格为人|
|民币 100.00 元。|

四、交易目的和对公司的影响
1、公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足公司不断发展的经营需要，同时优化公司债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得日常经营需要的长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。
||
|-|
|2、本次开展融资租赁业务，不会影响公司对用于融资租赁的部|
|分养殖场的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关|
|联交易，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体|
|股东的利益，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。|

关于开展融资租赁业务的公告五、备查文件
1、董事会会议决议。
2、《融资回租合同》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-56
新希望六和股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监|
|督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项|
|目审查一次反馈意见通知书》（191013 号）。中国证监会依法对公司提交的|
|《新希望六和股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行|
|政许可申请材料进行了审查，现要求公司就有关问题作出书面说明和解释，|
|并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司将与相|
|关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有|
|关材料报送中国证监会行政许可受理部门。|

公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否
获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－010债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司董事会
关于召开公司 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2014年 4月 21日（星期一）上午9:30，在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室召开公司 2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。
2、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。
4、会议召开时间：2014年 4月 21日（星期一）上午9:30。
5、会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项如下：
1、《公司 2013年度董事会工作报告》
2、《公司 2013年度监事会工作报告》
3、《公司 2013年度财务决算报告》
4、《公司 2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司 2013年度报告》全文及其摘要
上述提案的具体内容，请见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号分别为：2014-008、009、011、012）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、2014年 4月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司全体董事、监事、高管人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份
证和自然人股东出具的书面授权委托书。
（2）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。
2、登记地点：本公司董秘办
3、登记时间：2014年 4月 16日至 2014年 4月 17日（上午9:00-11:30；下午2:30-5:00）
4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
五、其他
费用安排：与会者食宿及交通费用自理
联系电话：0769-22083320
传 真：0769 -22083320
联系地址：广东省东莞市东城区莞樟大道 55号（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮政编码：523110
联系人：李先生
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 3月 27日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数（股）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013 年度财务决算报告》||||
|4|《公司2013 年度利润分配预案》||||
|5|《关于续聘审计机构的议案》||||
|6|《公司2013 年度报告》全文及其摘要||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：可以 ； 不可以
委托人签名盖章：
委托日期： 年 月 日
附件2：
参会回执
截止2014年4月14日下午收市后，本人（本单位）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵司2013年年度股东大会。
出席人姓名：
股东名称：
股东账户：