Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-060
福建火炬电子科技股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月12日 10点30分
召开地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月12日
至2015年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合 2015 年度非公开发行股票条件的议案|√|
|2|关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案|√|
|3|关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案|√|
|4|关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

||||
|-|-|-|
|7|关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017年）的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第九次会议审议通过，相关公告于 2015年 10月 28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603678|火炬电子|2015/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年11月11日16：30时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2015年 11月 11日（星期三）8：30-11：30、14：00-16： 00
4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号证券部
六、 其他事项
无
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2015年10月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建火炬电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月12
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合2015年度非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案|
|4|关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|
|7|关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2019-003金徽酒股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划披露前，阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业（以下简称“英之玖”）持有金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份 20,099,885股，占公司总股本的5.52%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份及发行上市后资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的实施结果情况：2018年 11月 28日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-060）；2019年1月12日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展公告》（公告编号：临2019-002）。截至本公告日，英之玖未减持其持有的公司股份，仍持有公司股份20,099,885股，占公司总股本的5.52%。
一、减持主体减持前基本情况
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||股东名称||股东身份||持股数量（股）||持股比例||当前持股股份来源|
|英之玖||5%以上非第一大股东||20,099,885||5.52%||IPO前取得：14,367,935股其他方式取得：5,731,950股||

注：“其他方式取得”指公司发行上市后利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体过去12个月内减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||减持价格区间||前期减持计划|
||股东名称||减持数量（股）||减持比例||减持期间|||||
||||||||||（元/股）||披露日期|
|英之玖||4,738,565||1.30%||2018/6/1～2018/11/27||13.30-16.30||2018/5/31||

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|||||||||||||减持价格||减持||||||当前|
||股东||减持数|）||减持||||||||||减持完成||当前持股|||
|||||||||减持期间||减持方式||区间||总金额||||||持股|
||名称||量（股|||比例||||||||||情况||数量（股）|||
|||||||||||||（元/股）||（元）||||||比例|
|英之玖||0|||0%||2018/12/19～2019/2/26||集中竞价交易、大宗交易||0－0||0||未完成：10,920,000股||20,099,885||5.52%||

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持
√未实施□已实施
英之玖因市场发生变化，在减持计划期间内未能实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）
□未达到√已达到
英之玖本次减持计划无最低数量及比例限制。
(五)是否提前终止减持计划
□是√否
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2019/2/27
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-062义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于收到上海交易所《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司为控股股东提供担保事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月16日，公司收到上海证券交易所《关于对义乌华鼎锦纶股份有限公司为控股股东提供担保事项的问询函（上证公函【2018】2395号）（以下简称《问询函》）。
《问询函》内容如下：
2018年8月16日，公司发布关于为控股股东提供担保的公告，称公司拟为控股股东三鼎控股提供担保，担保累计金额不超过人民币6亿元。公司为三鼎控股提供担保的同时，由三鼎控股提供反担保。上述担保事项已经通过公司董事会审议，公司独立董事发表意见称，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。
针对上述公告事项，根据本所《股票上市规则》的有关规定，请你公司及控股股东三鼎控股核实并披露以下事项：
一、请补充披露控股股东最新一期的现金流量净额、经营性现金流净额、有息负债总额、一年内到期或需偿还的债务金额及具体偿债安排，本次申请银行授信的融资用途，以及控制的除公司以外的其他经营性资产。
二、截至公告披露日，公司对外担保总额1.3亿元，均为对控股子公司的担保，没有对控股股东的担保。请说明公司此前是否为控股股东或关联方提供过担保，控股股东本次寻求公司担保的原因。
三、请补充披露控股股东提供反担保的具体措施，能否确保上市公司对外担保的安全性，本次担保事项是否会给公司带来或有风险。
四、请公司说明董事会审议通过上述担保事项时是否勤勉尽责，全体董事同意相关议案的依据。请全体董事发表意见。
请你公司于 2018年 8月 17日披露本问询函，于 8月 20日之前以书面形式回复我部并予以披露。
公司将根据《问询函》提出的问题做好回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
股票简称：信雅达 股票代码：600571 公告编号：临2019-037号信雅达系统工程股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年8月30日收到公司副总裁高平先生的辞职报告，高平先生因个人原因辞去公司副总裁的职务，同时一并辞去其在公司担任的其他所有职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《信雅达系统工程股份有限公司章程》等有关规定，高平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
高平先生辞职后不再担任公司其他任何职务。高平先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对高平先生表示衷心的感谢！
特此公告。
信雅达系统工程有限公司董事会 2019年8月30日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-037山东金麒麟股份有限公司
关于董事长、实际控制人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月19日，公司接到公司董事长、实际控制人孙忠义先生的通知，孙忠义先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：公司董事长、实际控制人孙忠义先生；
（二）孙忠义先生于 2018年 6月 19日通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份530,000股，占公司总股本的0.25%。
（三）本次增持前，公司董事长、实际控制人孙忠义先生直接持有公司 18,588,129股股份，占公司总股本的8.62%；公司控股股东山东金麒麟投资管理有限公司持有公司 90,672,757股股份，占公司总股本的42.05%；公司股东乐陵金凤投资管理有限公司持有公司 7,012,698股股份，占公司总股本的3.25%；山东金麒麟投资管理有限公司和乐陵金凤投资管理有限公司的控股股东（或实际控制人）分别为孙忠义先生和孙鹏先生，孙忠义先生和孙鹏先生为父子关系，因此，公司董事长、实际控制人孙忠义先生及其一致行动人合计持有公司 116,273,584股股份，占公司总股本53.92%。
（四）本次增持后，公司董事长、实际控制人孙忠义先生及其一致行动人合计持有公司116,803,584股股份，占公司总股本54.17%。
（五）本次增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、后续增持计划
（一）增持公司股份的目的：
1、基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心；
2、认为目前市场对公司的估值较低，具有较好的投资价值。
（二）增持股份的方式及数量（金额）：根据市场情况，公司董事长、实际控制人孙忠义先生拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）择机以自有资金继续通过上海证券交易所交易系统采用包括但不限于集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股份，累计增持公司股份不超过200万股，增持比例不超过公司已发行总股份的0.93%（含本次已增持股份）。
（三）增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
（四）增持计划实施完毕后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司上市地位。
三、增持计划实施的不确定性风险
可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他事项说明
（一）增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
（四）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（五）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，增持主体将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及增持后的实际持股比例。
（六）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2018年6月19日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2016-31号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于下属子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
交易概况：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司以自己拥有的部分生产设备以售后回租方式向华中租赁有限公司开展金额为2.26亿元的融资租赁业务合作；
被担保人名称：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）；
本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为乳源化成箔提供担保金额为2.26亿元；截至目前，本公司实际为乳源化成箔提供的担保余额为7.48亿元；
本次担保是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保；
履行决策程序：该议案已经公司第九届二十次董事会审议通过，无需经过股东大会审议。
一、交易概述
因下属子公司日常生产经营需要，公司下属子公司乳源瑶族自治县东阳光
化成箔有限公司拟将自有的部分生产设备与华中融资租赁有限公司以售后回
租方式开展金额为2.26亿元的融资租赁业务合作(以下简称“本次合作”)，期
限5年，按季付息，每年等额本金还款。上述融资合作同时由公司提供连带保
证担保，担保期限为五年。
本次担保在2015年度股东大会议案《关于2016年度为控股子公司提供担保额度的公告》批准的担保额度范围内，无需提交公司股东大会审议。本次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
交易对方：华中融资租赁有限公司
1、所在地：北京市朝阳区建国路81号华贸中心T1-502室
2、法定代表人：刘振
3、关联关系：华中融资租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司部分生产设备
2、类别：固定资产
3、权属：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司
4、所在地：韶关市乳源县开发区
5、资产价值：乳源化成箔公司租赁物净值合计不低于人民币2.26亿元，以实际转让设备价值为准。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司部分生产设备
2、承租人：乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司
3、租赁方式：售后回租，承租人以回租使用、筹措资金为目的，以售后回租方式向华中融资租赁有限公司转让租赁设备。租赁期届满，华中融资租赁有限公司在确认承租人已付清租金等全部款项后，租赁合同项下的租赁物由承租人按人民币100元的名义货价留购。
4、融资金额：最高不超过2.26亿元人民币。
5、租赁期限:自起租之日起60个月
6、租金及支付方式：不等额租金支付法，按季付息，每年等额本金还款。
经测算，租赁期内，乳源化成箔将支付本金及租息总额合计约为27506万元，具体金额以租赁合同为准。
8、担保方式：由广东东阳光科技控股股份有限公司对租赁合同项下的全部债务提供连带责任担保。
9、租赁物所有权：在租赁期间租赁物所有权归华中融资租赁有限公司。
五、被担保方基本情况
1、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司
住所：乳源县开发区；
法定代表人：卢建权；
注册资本：人民币壹亿伍仟万元；
成立时间：2004年12月02日；
营业期限：长期；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：研发、生产、销售：全系列腐蚀箔、化成箔、农业用硝酸铵钙产品；货物及技术进出口。
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司为本公司全资子公司。
截至2016年3月31日主要财务数据：总资产：1,871,826,134.46元，总负债1,294,422,665.40元，净资产577,403,469.06元，截至2016年3月实现营业收入62,299,676.61元，利润总额21,234,423.80元，净利润19,143,674.94元。
截至2015年12月31日主要财务数据：总资产：1,665,195,250.48元，总负债1,128,045,882.03元，净资产537,149,378.45元，截至2015年12月31日实现营业收入711,446,897.23元，利润总额180,220,873.71元，净利润
165,776,561.29元。
六、董事会意见
全体董事一致认为：本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、拓宽融资渠道，优化筹资结构，有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。被担保子公司具备良好的偿债能力，担保风险小，公司将通过担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行，强化担保管理来确保对公司及子公司的生产经营不会产生不利影响。
七、累计担保数额
截至目前，公司对控股子公司担保总额为27.95亿元，占公司2015年度经审计净资产的66.89%。本公司无逾期对外担保。
八、备查文件目录
1、公司第九届二十次董事会决议；
2、被担保人营业执照；
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：995）
須予披露交易
本公司與買方於2014年7月2日訂立買賣協議，據此，本公司同意出售及買方同意購買新安金融300,000,000股股份（即10%的股權），代價為人民幣339,000,000（約港元418,518,519）。
由於上市規則的適用百分比率高於5%但低於25%，故買賣協議之出售事項根據上市規則第14章構成須予披露交易，須遵守申報及公告之規定。
買賣協議
日期： 2014年7月2日
協議方：
買方： 安徽省鐵路建設投資基金有限公司，一間在中國註冊及成立的有限責任公司，為國有獨資的綜合性投資公司，是省政府授權的投資主體和國有資產運營機構，一般經營鐵路投資、開發、管理及服務。據董事所知、所悉及所信且經過一切合理查詢後確認，買方及其最終實益擁有人均為本公司及本公司之關連人士（定義見上市規則）之獨立第三方；及
賣方： 本公司。
– 1–
協議事項
根據買賣協議，本公司同意出售及買方同意購買新安金融300,000,000股股份（即10%的股權），代價為人民幣339,000,000（約港元418,518,519）。
代價
根據買賣協議，出售新安金融10%的股權的代價是人民幣339,000,000（約港元418,518,519），於新安金融的資產評估報告報安徽省人民政府國有資產監督管理委員會備案後3日內以銀行轉賬支付股權轉讓總價款的50%，剩餘50%的股權轉讓價款於股權工商變更登記完成後3日內以銀行轉賬支付。
就計算買賣協議中所涉及的買賣價款，本公司董事會聘請具有證券從業資格的會計師事務所和資產評估機構對新安金融集團進行清產核資、財務審計和資產評估，並在參考新安金融2013年的審計賬目及獨立評估師對新安金融作出於2013年12月31日的每股價值後通過雙方公平協商決定。
股份轉讓安排
股權變更手續由買方於支付第一期股權轉讓款後負責辦理。買方向本公司支付第一筆股權轉讓款前就有關出讓股份的收益由本公司享有；買方向本公司支付兩筆股權轉讓款之間就有關出讓股份的收益由雙方各享有50%。
出售事項帶來之收益及所得款項用途
根據出售之銷售股份於本公司賬面所列之資產淨值約人民幣300,000,000（約港元370,370,370），出售事項預期為本集團產生純利約人民幣39,000,000（約港元48,148,148）。出售事項所得款項淨額將用於本集團之其他業務發展。
– 2–
有關新安金融的資料
新安金融是根據中華人民共和國法律成立的公司，主要從事包括從事融資擔保、典當、小額貸款、金融租賃等投資與營運。新安金融在截至本公佈日期及緊接買賣協議完成後的股權結構如下：
截至本公佈日期 緊接買賣協議完成後
股東名稱 持股數 股權 持股數 股權百分比(%) 百分比(%)本公司 500,000,000 16.667 200,000,000 6.667買方 0 0 300,000,000 10.000南翔萬商投資有限公司 1,600,000,000 53.333 1,600,000,000 53.333蕪湖市建設投資有限公司 200,000,000 6.667 200,000,000 6.667中國人民解放軍第五七二零
工廠（國營蕪湖機械廠） 200,000,000 6.667 200,000,000 6.667安徽順揚商貿有限公司 130,000,000 4.333 130,000,000 4.333上海城開集團合肥置業
有限公司 120,000,000 4.000 120,000,000 4.000合肥博雅商貿有限公司 100,000,000 3.333 100,000,000 3.333安徽恒信投資發展
有限責任公司 50,000,000 1.667 50,000,000 1.667安徽省和天醫療投資管理
集團有限公司 50,000,000 1.667 50,000,000 1.667南翔（安徽）投資策劃
有限公司 50,000,000 1.667 50,000,000 1.667
– 3–
當買賣協議完成後，本公司持有新安金融的股權16.667%下降至6.667%。
下面載列了根據中國會計準則編製的新安金融截至2012年及2013年12月31日止兩個財政年度經審計的財務業績：
截至2013年12月31日 截至2012年12月31日人民幣 人民幣（經審核） （經審核）歸屬於母公司的所有者權益 3,552,008,207.77 3,373,530,610.12（約港元4,385,195,318.23）（約港元4,164,852,605.09）營業額 1,082,729,355.12 619,354,367.02（約港元1,336,702,907.56）（約港元764,635,021.01）稅前淨利潤 942,202,229.02 504,181,707.93（約港元1,163,212,628.42）（約港元622,446,553.00）稅後淨利潤 707,947,219.57 377,620,468.95（約港元874,008,913.05）（約港元466,198,109.81）訂立買賣協議的原因及利益
本公司主要從事經營中華人民共和國安徽省收費公路管理及相關業務。
本公司認為出售事項為本公司提供機會，透過出售其於新安金融之部分權益，變現其於新安金融投資之價值。出售事項亦能降低本公司在非控制性金融企業中的股權投資計劃，加強本公司對金融領域投資風險的防範和控制。
董事們認為買賣協議的出售事項符合本公司一般及日常業務及購買協議的條款是在一個公平基準及一般屬公平合理的商業條款進行，而出售事項符合本公司利益及其股東之整體利益。
– 4–
遵守上市規則
由於上市規則的適用百分比率高於5%但低於25%，故買賣協議之出售事項根據上市規則第14章構成須予披露交易，須遵守申報及公告之規定。
定義
在本公佈內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：
「買賣協議」 指 本公司與買方於2014年7月2日就出售事項訂立的買賣協議
「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限責任公司，其境外上市股份在香港聯交所上市，及其境內普通股在中國上海證券交易所上市
「董事」 指 本公司的董事會
「出售事項」 指 本公司出售新安金融300,000,000股股份（即10%權益）予買方
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則
「中國」 指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港，澳門特別行政區和台灣
「買方」 指 安徽省鐵路建設投資基金有限公司
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
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「新安金融」 指 安徽新安金融集團股份有限公司
「%」 指 百分比
承董事會命
安徽皖通高速公路股份有限公司公司秘書
謝新宇
中國安徽省合肥市
2014年7月3日
截止此公告日，本公司董事會成員包括周仁強、屠筱北、李俊傑、吳新華、孟傑、胡濱、楊棉之及崔云飛。
本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為准。
除另有說明外，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.81元的換算率換算為港元。該換算並不表示所列金額經已、可能或能夠以任何特定換算率或任何換算率進行換算。
– 6–
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份债券代码：122285 债券简称：13杉杉债 2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券
之
2017年度临时受托管理事务报告（一）
债券受托管理人
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
2017年 8月
声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《宁波杉杉股份有限公司2016年年度报告》、《宁波杉杉股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。
目录
声明 ......................................................................................................... 2一、本次债券核准情况 .......................................................................... 4二、本次债券的基本情况 ...................................................................... 4三、本次债券的重大事项 ...................................................................... 5四、受托管理人的联系方式 .................................................................. 5
一、本次债券核准情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1203号”文件核准，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”、“公司”或“发行人”）获准在中国境内公开发行不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
二、本次债券的基本情况
1、债券名称：2013年宁波杉杉股份有限公司公司债券
2、债券简称：13杉杉债
3、债券代码：122285
4、发行规模：本次债券的发行规模为人民币7.50亿元。
5、票面金额：本次债券票面金额为100元。
6、发行价格：按面值发行。
7、债券期限：本次公司债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：7.50%
9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后续期限的票面利率，上调幅度为1至100基点（含本数），其中1个基点为0.01%。
10、投资者回售选择权：本次债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。
11、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、担保情况：本次债券无担保。
13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用级别AA，本次债券的信用级别为AA。
14、主承销商：国泰君安证券股份有限公司、华创证券有限责任公司。
15、上市情况：2014年3月26日，本次债券在上海证券交易所上市。
16、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
三、本次债券的重大事项
国泰君安作为本次债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，尽力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2017年 8月 8日出具《宁波杉杉股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项报告如下：
截至 2016年 12月 31日，公司经审计净资产金额为 86.44亿元，借款余额为 27.47亿元。截至 2017年 7月 31日，公司借款余额为 48.58亿元，累计新增借款金额为21.11亿元，累计新增借款金额占上年末净资产比例为24.42%。公司当年累计新增借款余额增加较多，主要是由于为满足正常经营活动和投资活动资金的需求，公司新增金融机构借款所致。
国泰君安作为本次债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人截至2017年7月31日的累计新增借款金额超过上年末净资产20%的事项提醒投资者关注相关风险。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：熊毅、夏海波
联系电话：021-38676666
（以下无正文）
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于回购注销部分激励对象授予限制性股票的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《九州通医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第三届董事会第六次会议相关文件并经讨论后，基于独立判断立场，就公司回购注销部分激励对象获授的限制性股票事项发表独立意见如下：
1、因激励对象任燕、贾威威等30人离职，已不符合激励条件，公司按照既定的标准回购注销其尚未解锁的限制性股票，符合公司《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》的相关规定。
2、公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及公司《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》的有关规定，程序合法合规。
3、本次回购及注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，同意回购注销任燕、贾威威等30名激励对象已获授但尚未解锁的 47.8万股限制性股票，回购价格为 8.15元/股，回购总金额为389.57万元。
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-073中华企业股份有限公司
2016年前三季度业绩预盈预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2016年前三季度经营业绩将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3亿元左右。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-13.16亿元。
2、基本每股收益：-0.705元。
三、本期业绩变化的主要原因
1、公司三季度具备结算销售条件的项目增加；
2、下半年上海房地产市场迅速回暖，公司紧抓时间窗口，全力加快存货去化，上海地区松江誉品谷水湾、朱家角古北香堤艺墅等项目销售情况转好。
四、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为初步核算，准确的财务数据以公司正式披露的 2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司2016年10月15日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-063 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届监事会第 1次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第五届监事会第1次会议于2018年8月23日（星期四）下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室召开，本次会议应出席监事7名，现场出席监事6名，廖崇康监事以通讯方式参加会议，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过书面投票表决，审议通过了《关于选举广州汽车集团股份有限公司第五届监事会主席的议案》，选举吉力先生为第五届监事会主席，任期（3
年）与第五届监事会监事任期相同。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2018年8月23日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－087
债券代码：143327 债券简称：17招商G1
招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2019年10月11日
债券停牌起始日：2019年10月14日
兑付资金发放日：2019年10月14日
摘牌日：2019年10月14日
招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2017年 10月13日发行的招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019年 10月 14日兑付自 2018年 10月13日至2019年10月12日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金。为保证本息兑付工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017年公司债券（第一期）
2、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1669号文
3、债券简称及代码：17招商G1，代码：143327
4、发行人：招商证券股份有限公司
5、发行期限、规模和利率：本期债券为 2年期固定利率品种，发行规模为人民币45亿元；票面利率为4.78%。
6、债券形式：实名制记账式公司债券
7、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。采用单利按年计息，不计复利。
8、付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 10月 13日。如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券兑付日为2019年10月13日。如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、上市时间和地点：本期债券于 2017年 10月 24日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次本息兑付方案
1、利率：本期债券票面利率为4.78%。
2、本年度计息期限：2018年10月13日至2019年10月12日
3、本次债券本息兑付情况：本次付息每手“17招商G1”面值1,000元，派发利息为 47.80元（含税），每手兑付本金为人民币 1,000元。“17招商G1”兑付本金总额为人民币4,500,000,000.00元，兑付本息合计 4,715,100,000.00元。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、兑付债权登记日：2019年10月11日
2、债券停牌起始日：2019年10月14日
3、兑付资金发放日：2019年10月14日
4、摘牌日：2019年10月14日
四、兑付对象
本次还本付息对象为截止 2019年 10月 11日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17招商G1”持有人。
五、兑付、兑息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑付、兑息日 2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳公司债券利
息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
纳税人：本期债券的个人投资者
征税对象：本期债券的利息所得
征税税率：按利息额的20%征收
征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号
联系人：王剑平、胡楠、郭晓路
联系电话：0755-83081508、0755-83081869、0755-83081815
传真：0755-83081434
2、主承销商、债券受托管理人：光大证券股份有限公司
地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1期51层
联系人：黄亮、邢一唯
联系电话：021-52523023
传真：021-52523004
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦34楼
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传真：021-68875802
特此公告。
招商证券股份有限公司2019年9月25日
北京德和衡律师事务所
关于青岛海信电器股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2018）第155号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于青岛海信电器股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2018）第155号致：青岛海信电器股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《青岛海信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第八届董事会第二次会议决议召集；公司董事会于
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
2018年 6月 26日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会会议于2018年7月11日（星期三）下午13:30在青岛市东海西路17号公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 23名，代表公司股份数量为 684,048,793股，占公司股份总数的比例为52.2780%。
其他出席会议的人员为公司部分股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票与现场投票的合并结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
1、《章程修正案》
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
同意682,998,418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8464%；
反对1,050,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1536%；
弃权0股。
该议案以特别决议获表决通过。
上述议案经公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于青岛海信电器股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭芳晋_______________
郭恩颖_______________
2018年7月11日
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2016-020金杯汽车股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因为个人工作变动原因，王东明先生辞去公司副总裁职务。王东明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对王东明先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力表示由衷的敬意和
感谢！
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会 2016年 5月 28日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-016
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月12日以现场方式召开，会议通知已于2019年4月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并将提交2018年年度股东大会审议
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2018年度财务决算与2019年度财务预算》（草案），并将提交2018年年度股东大会审议
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并将提交2018年年度股东大会审议
拟以2018年12月31日总股本125450万股为基数，按每10股派发现金红利3.30元（含税）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018
年年度报告全文及摘要》。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
七、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》
本议案是关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
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|议案名称|序号|关联人|同意|反对|弃权|审议结论|备注|
|《关于确认 公 司2018 年度日常关联交易情况议案》|7.01|今世缘集团有限公司|4|0|0|通过|关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决|
||7.02|上海铭大实业(集团)有限公司|8|0|0|通过|关联董事张峻崧先生回避表决|
||7.03|江苏国缘宾馆有限公司|4|0|0|通过|关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决|
||7.04|江苏聚缘机械设备有限公司|9|0|0|通过||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|7.05|江苏天源玻璃制品有限公司|4|0|0|通过|关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。|

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》。
八、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018
年度内部控制自我评价报告》
九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018
年度独立董事述职报告》
十、审议通过了《公司高管团队2018年度薪酬考核草案》
兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019
年第一季度报告》。
十三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会，股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一九年四月十三日