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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，现将公司截至 2013年 12月 31日前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2011]222号文核准，公司于 2011年 2月向社会公众发行人民币普通股 9,700万股，每股面值1.00元，每股发行价18.00元，共募集资金总额人民币1,746,000,000.00元，扣除发行费用人民币 104,527,700.00元，实际募集资金净额为人民币 1,641,472,300.00元。
经中喜会计师事务所出具的中喜验字[2011]第 01012号验资报告
验证，上述募集资金人民币 1,641,472,300.00元已于 2011年 3月 1日汇入公司在中国建设银行股份有限公司七台河分行开立的 23001695551050510888募集资金专户。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别设立了23001695551050510888（建行专户1）、23001695551050511096（建行专户2）、65010158000001401（浦发专户）三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见附表一。
三、前次募集资金变更情况
公司前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司前次募集资金投资项目无转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
前次募集资金实际使用情况与公司在2011、2012及 2013年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
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|2011 年年末累计||||2012 年年末累计|||2013 年年末累计|||
|投资项|||差|||差|||差|
||实际使用|报告披露||实际使用|报告披露||实际使用|报告披露||
|目|||异|||异|||异|
||119,243.42|119,243.42|-|144,439.20|144,439.20|-|151,963.34|151,963.34||

公司的前次募集资金实际使用情况与公司在2011、2012及 2013年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告中的相应披露内容不存在差异。
因公司前次募集资金投资项目未达到预定可使用状态，截止目前
未实现效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
1、2011年 3月 25日公司第二届董事会第一次会议和 2011年 4月 11日公司 2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议将超募资金人民币85,186.61万元用于永久补充流动资金，并于2011年3月26日和2011年 4月 12日进行了公告。
2、2011年 6月 7日公司第二届董事会第三次会议和 2011年 6月 23日公司 2011年第四次临时股东大会审议通过了《公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，总额不超过 2.25亿元，期限不超过 6个月。公司于 2011年 12月 27日归还募集资金 2.25亿元。
3、2011年 12月 9日公司第二届董事会第十一次会议和 2011年 12月 26日公司 2011年第八次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司于 2012年 6月 14日归还募集资金 3亿元。
4、2012年 6月 18日公司第二届董事会第十九次会议和 2012年 7月 4日公司 2012年第三次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司于 2012年 11月 7日归还募集资金 3亿元。
5、2012年 11月 13日公司第二届董事会第二十三次会议和 2012
年 11月 29日公司 2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。2013年 3月 28日公司第二届董事会第二十四次会议和 2013年 5月 20日公司 2012年年度股东大会审议通过了《公司延长部分闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案，同意使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超过十二个月，自 2012年 11月 29日起计算。公司于 2013年 11月 15日归还募集资金 3亿元。
6、2013年 11月 25日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《公司用部分闲置资金 2.5亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2013年 12月 31日止，公司募集资金专户余额为人民币 134,932,507.36元，其中本金为人民币 121,839,004.22元，利息为人民币 13,093,503.14元。
未使用完毕募集资金余额 134,932,507.36元，占前次募集资金总额的8.22%，未使用完毕的原因为募投项目尚未完成调试，部分工程及设备款尚未支付，剩余资金将用于支付募投项目剩余工程、设备款及补充项目流动资金。
该报告需经公司股东大会审议通过。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年四月十四日
附表一：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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|募集资金总额|||164,147.23|||已累计使用募集资金总额|||151,963.34|||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||151,963.34|||
|||||||其中：2011年|||119,243.42|||
|变更用途的募集资金总额比例||||||2012年|||25,195.78|||
|||||||2013年|||7,524.14|||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|30万吨/年煤焦油深加工工程项目|30万吨/年煤焦油深加工工程项目|78,960.62|78,960.62|78,960.62|78,960.62|78,960.62|41,776.73||-37,183.89|2014年6月30日|
中信建投证券股份有限公司
关于常林股份有限公司
豁免中国国机重工集团有限公司有关承诺事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）接受常林股份有限公司董事会的委托，担任常林股份有限公司（以下简称“常林股份”、“上市公司”）本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）之相关规定及上海证券交易所的要求，对常林股份第七届董事会第十六次会议审议通过的关于豁免中国国机重工集团有限公司（以下简称“国机重工”）有关承诺的相关事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、中国国机重工集团有限公司承诺及履行情况
国机重工于 2015年 7月 10日根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关精神，作出如下承诺：（1）国机重工将积极承担社会责任，自本通知下发之日起6个月内不减持上市公司的股票；（2）国机重工将自本通知下发之日起 6个月内择机增持上市公司的股票，增持金额不低于1,650万元。
鉴于常林股份因重大资产重组事项，股票于2015年7月17日起一直处于停牌状态，在上述期间因国机重工无法控制的客观原因无法履行实施上述承诺增持义务。为确保相关承诺事项的有效实施，国机重工于 2016年 1月 15日补充承诺，将于常林股份股票复牌后，在上述剩余承诺期间内（扣除公司股票无法交易时间）继续履行相关承诺义务。
截至目前，国机重工在上述承诺出具后未发生减持上市公司股票的情况，尚未履行股票增持计划。
二、控股股东豁免履行承诺的原因
常林股份股票已于2015年7月17日起停牌，于2015年1月25日复牌，后因暂停上市于2016年3月30日停牌，截至目前，常林股份股票仍属于停牌期。
由于常林股份重大资产重组事项已经获得中国证监会的核准，本次重大资产重组完成后，其股权结构将发生调整，直接控股股东将发生变更，国机重工作为常林股份控股股东承诺增持的相关客观条件及背景发生了重大调整与变更；综上，常林股份股东国机重工拟申请豁免实施相关股票增持承诺。
三、审议及决策程序
1、董事会决议情况
2016年 10月 28日，上市公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于国机重工申请豁免履行承诺的议案》，上市公司关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
2、监事会决议情况
2016年10月28日，上市公司第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于国机重工申请豁免履行承诺的议案》。
3、独立董事意见
上市公司独立董事发表独立意见如下：
“1、本次豁免承诺的原因客观、真实，中国国机重工集团有限公司豁免承诺不会导致损害公司及其中小投资者利益的情形出现。因此，我们同意豁免中国国机重工集团有限公司的股份增持承诺义务。
2、本次中国国机重工集团有限公司豁免承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
本次豁免公司控股股东履行承诺事项合法合规，符合中国证监会《上市公司监管
指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》的相关规定；同意将此议案提交公司股东大会审议。”
四、独立财务核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、前述关于豁免国机重工有关承诺事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事针对上述事项发表了独立意见，上市公司履行了必要的审批程序，相关事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。上述事项尚需提交上市公司股东大会审议批准。
2、上市公司关于豁免国机重工有关承诺事项不存在损害股东利益的情况。
综上，本独立财务顾问对上市公司豁免国机重工有关承诺事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常林股份有限公司豁免中国国机重工集团有限公司有关承诺事项的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2017-009浙江圣达生物药业股份有限公司
修改公司章程并办理工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1442号文核准，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的2,000万股人民币普通股股票已于2017年8月23日在上海证券交易所上市交易。
首次公开发行后，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。根据首次公开发行股票的情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订的议案已经公司 2017年9月30日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。
根据2015年第三次临时股东大会和2016年年度股东大会通过《关于授权董事会全权办理浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于延长2015年第三次临时股东大会2个议案有效期的议案》，公司股东大会已经授权董事会在首次发行完成后，依法办理公司章程修订、工商变更登记等事项，因此本次修改章程董事会审议通过即可，无须通过股东大会决议。
本次修订的具体内容如下：
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|原《章程草案》内容|修改后的章程条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在台州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：331023000003829。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，在浙江省工商行政管理局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：9133100070471153X3。|

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|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所主板上市。|第三条 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，并于2017年8月23日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币6,000.00万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,000.00 万元。|
|第十九条 公司经批准发行的普通股总数为【】万股，每股面值人民壹元，发行后普通股总数为【】万股。公司的股本结构为：发起人持有【】万股，占公司股 份总额的【】%。|第十九条 公司股份总数为8,000万股，公司的股本结构为：普通股8,000万股，其他种类股0股。|
|第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在台州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

特此公告！
备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、2016年度股东大会决议；
3、2017年二届三次董事会决议。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-038潍坊亚星化学股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关连带责任。
于做好上市公司 2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017 年一季度产量（吨）|2017 年一季度销量（吨）|2017 年一季度营业收入（万元）|
|氯化聚乙烯|21038|31522|23261|
|水合肼|3000|1642|3711|
|发泡剂|2568|2435|4479|
|32%烧碱|88101|62442|4857|

注：水合肼和32%烧碱部分产品公司内部自用。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
一季度市场需求回暖，同时原材料价格上涨，公司产品价格均有所上涨。
（二）主要原材料价格变动情况
公司主要原材料有低压聚乙烯、工业盐及煤。一季度工业盐及煤的价格均在高位运行，目前价格有下滑的趋势；低压聚乙烯一季度的价格亦在高位徘徊，目前价格趋稳。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2016-026
山东高速股份有限公司
关于近期召开公司股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第七十三次会议（临时）于 2016年 6月 30日（周四）上午，在公司以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于认购山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司济南恒大专项基金份额的议案》。详见2016年7月1日披露的《山东高速第四届董事会第七十三次会议（临时）决议公告》（临2016-024）。
上述议案审议事项为公司与关联企业共同对外投资行为，属于关联交易，且投资金融超过公司最近一期经审计净资产的5%。按照上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，公司董事会将于近期将本议案提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2016年7月1日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-028南京康尼机电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月1日起预计停牌不超过30天，并于2015年5月30日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-024），2015年6月6日、 2015年 6月 13日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-025、2015-027）。
截至本公告日，有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作，中介机构正在开展相关工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司二〇一五年六月二十三日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-060上海世茂股份有限公司
关于关联方上海世茂企业发展有限公司向公司提供委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司向公司第二大股东上海世茂企业发展有限公司申请 3亿元委托贷款，委托贷款利率为7.2%
●本次关联交易不存在重大交易风险
一、关联交易概述
为满足上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求,公司第二大股东上海世茂企业发展有限公司（以下简称“世茂企业”）拟通过华泰证券有限公司以质押式回购方式质押其持有的世茂股份 6200万股股票融资，并委托招商银行曹阳支行向公司发放3亿元的委托贷款，贷款期限：1年，贷款利率：7.2%。
世茂企业持有公司20.46%的股份，为公司第二大股东，根据《上海证券交易所上市规则》规定，世茂企业向公司提供委托贷款构成关联交易。
二、关联方介绍
上海世茂企业发展有限公司成立于2000年6月22日，法定代表人为许世坛，注册资本10,172.36万元，主要经营业务为房地产开发、经营、物业管理等。
截至 2014年 9月 30日，世茂企业总资产 125,872.85万元，净资产 88,069.09万元，营业收入0万元，净利润为9,165.14万元。
三、关联交易标的基本情况
1、委托贷款金额：3亿元。
2、委托银行：招商银行曹阳支行。
3、委托贷款期限：1年。
4、委托贷款年利率：7.2%。
5、定价原则：贷款年利率7.2%是在银行一年期贷款基准利率5.6%的基础上上浮28.5%，低于公司向金融机构融资的平均利率。
6、协议生效条件和时间：公司股东大会审议通过后，委托贷款合同自签订之日起生效。
四、该关联交易的目的、定价依据及对上市公司的影响
本次委托贷款关联交易旨在满足公司生产经营的资金需求，贷款利率7.2%是在银行一年期贷款基准利率5.6%的基础上上浮28.5%，低于公司向金融机构融资的平均利率，有利于改善公司财务状况及降低公司的融资成本，对公司的生产经营带来正面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2014年 12月 25日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，对《关于关联方“世茂企业”向公司提供委托贷款的议案》进行了审议，表决结果为：赞成 6票；
反对0票；弃权0票，关联董事许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生予以回避表决，其余6名非关联董事一致通过。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明予以认可，并发表了如下独立意见：
公司关联方上海世茂企业发展有限公司向公司提供委托贷款 3亿元，期限为 1年，贷款利率7.2%。本次关联交易有利于满足生产经营资金周转需求，有利于改善公司财务状况及降低公司的融资成本，对公司的生产经营带来正面影响，贷款利率水平遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益；公司第六届董事会第二十六次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定；同意上海世茂企业发展有限公司向公司提供委托贷款。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，上述委托贷款尚需提请公司股东大会审
议。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-019
曙光信息产业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2018年4月17日
新余钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司第七届董事会第八次会议审议事项发表以下独立意见：
一、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见。
受国内经济下行压力加大的影响，国内主要钢铁产品价格延续大幅下跌态势，钢铁行业供给侧结构性矛盾进一步凸显，导致公司当年盈利空间持续收窄。为维护投资者利益，2015年度拟进行现金分红，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。
公司独立董事认为：公司的利润分配预案充分考虑了公司公司目前经营状况、所属行业特点、资金需求及未来发展等各种因素，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司2015年度利润分配预案。同意该利润分配方案董事会审议通过后提交公司2015年度股东大会审议。
二、关于公司2016年度日常性关联交易的独立意见。
我们对关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
（1）公司与关联方2015年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。
（2）公司与关联方2016年度的日常经营性交易具有确实必要性，有利于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是
中小股东利益。
三、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见。
经审查，我们认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，已为公司提供了多年的财务审计服务，对公司的经营及管理情况较为熟悉，具备为公司提供内部控制审计服务的资格。公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，有利于做好公司2016年度审计工作。因此同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
四、关于提名独立董事的独立意见。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对此次公司提名独立董事有关事项进行了认真核查，我们认为：
本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经资格审查，我们同意提名姜晓东先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自本公司2015年年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满。
六、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见。
我们认为：报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、
真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
七、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品事项的独立意见
作为新余钢铁股份有限公司的独立董事，我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将自有闲置资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，符合公司及其股东之整体利益。我们对《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》表示同意。上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，上述委托理财事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
八、关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司100%股权暨关联交易的独立意见
作为独立董事，我们与新钢股份就该股权收购涉及的关联交易事项进行了充分的沟通，该股权转让定价参照第三方资产评估机构出具的评估报告。基于独立董事的立场，我们认为本次股权交易符合国有资产管理的有关规定，表决程序合规有效，交易条件和定价政策公平合理，交易客观公允，没有损害公司和股东，特别是中小股东利益。
（以下无正文）
独立董事：王国栋 杨天钧鲍劲翔梅君敏2016年4月17日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2019-037
凯盛科技股份有限公司
关于公司获得大额政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的情况
凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)之下属公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(以下简称“蚌埠华益”)于2019年7月18日收到安徽省人社厅下发的皖人社明电〔2019〕63号《关于印发省重点企业名单的通知》，确认蚌埠华益经公示程序，获得蚌埠市2019年省重点企业失业保险稳岗返还734.25万元。该补助资金尚未到账。
此外，本公司及控股子公司自2019年6月25日至今还收到政府各类补助资金人民币916.24万元。具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|收款单位|项目内容|补助金额（万元）|获得时间|文件依据|与资产/收益相关|
|凯盛信息显示材料（黄山）有限公司|2019年失业保险返还费|0.70|2019/6/25|黄人社秘〔2019〕97号|收益|
|蚌埠中恒新材料科技有限责任公司|福利性企业退税|62.70|2019/6/26|财税〔2007〕92号|收益|
||2018年市级专利资助|2.92|2019/7/17|蚌政〔2017〕70号|收益|
|深圳市国显科技有限公司|2018年第二批出口信保保费资助项目|33.52|2019/6/27||收益|
||2019年技术装备及管理智能化提升项|182.00|2019/6/27||收益|
||工信发展领域|156.70|2019/6/28||收益|
||2018年第一批专利第二次报账732|1.80|2019/7/1||收益|
|蚌埠国显科技有限公司|蚌埠高新技术产业开发区财政支付中心-2019年度制造强市|160.00|2019/7/17|蚌经信技改〔2019〕11号|收益|
|安徽方兴光电新材料科技有|蚌埠市制造强市数字化车间市级配套补助|50.00|2019/7/16|蚌财企〔2019〕259号|收益|

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|限公司|蚌埠市制造强市安徽省新产品市级补助|5.00|2019/7/16|蚌财企〔2019〕259号|收益|
|凯盛信息显示材料（池州）有限公司|2018年省级半导体产业基地专项引导资金|260.90|暂未到账|池基地办〔2019〕4号|收益|
||合计|916.24||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，确认与资产相关的政府补助人民币0元，确认与收益相关的政府补助人民币1650.49万元，以上数据未经审计。
本次公告的政府补助会对公司2019年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-023中国银行股份有限公司 2016年度 A股派息实施公告中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
每股派发现金红利 0.168元人民币（税前）
扣税前每股现金红利 0.168元人民币，个人股东和证券投资基金根据现行有效的税收政策实行现金红利个人所得税差别化处理，合格境外机构投资者（“QFII”）股东扣税后每股现金红利 0.1512元人民币，香港市场沪股通投资者（包括企业和个人）股东扣税后每股现金红利 0.1512元人民币
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经中国银行股份有限公司（“本行”）2017年 6
月 29日召开的 2016年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）。
二、分配方案
1.发放年度：2016年度
2.分派对象：
截至 2017年 7月 13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行全体 A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本行普通股总股本 294,387,791,241股为基数，每股派发现金红利 0.168元人民币（税前），共计派发现金红利49,457,148,928.49元人民币（税前）；其中A股股本210,765,514,846股，派发 A股现金红利 35,408,606,494.13元人民币（税前）。
4.差异化分红送转方案：
无。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、分配实施办法
1.实施办法
除本行自行发放对象外，其他 A股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的 A股股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的 A股股东，其现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中央汇金投资有限责任公司
3.扣税说明
（1）对于个人股东取得的现金红利所得，执行《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定。持股期限超过 1年的，其现金红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.168元人民币。持股期限在 1年以内（含 1年）的，本行在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.168元人民币，待其转让股票时，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其现金红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其现金红利
所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对于证券投资基金取得的现金红利所得按照财税[2012]85号文和财税[2015]101号文的规定执行。
（2）对于内地居民企业股东取得的现金红利所得，本行依据规定不代扣代缴企业所得税，由企业自行申报缴纳。每股实际派发现金红利 0.168元人民币。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东取得的现金红利所得，本行依据规定按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1512元人民币。如其需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得现金红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资本行 A股（“沪股通”）取得的现金红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，本行依据规定按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1512元人民币。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以依照相关税收协定，向本行主管税务机关申请享受税收协定待遇。
（5）对于其他机构投资者，其所得税自行申报缴纳，本行向其每股实际派发现金红利 0.168元人民币。
4. H股股东的分红派息事宜
有关 H股股东的分红派息事宜，请参见本行于 2017年 6月 29日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.boc.cn）发布的 2016年股东周年大会投票表决结果公告。
五、有关咨询方法
联系部门：中国银行股份有限公司董事会秘书部
电话：（010）66592638；传真：（010）66594579
地址：中国北京市复兴门内大街 1号中国银行总行大厦
邮编：100818
特此公告
中国银行股份有限公司董事会 2017年 7月 6日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-032锦州港股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股，回购价格不超过4.89元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体情况详见公司分别于2019年1月25日和2019年2月15日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2019-009）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-015）。
根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A股4,530,700股，已回购股份占公司总股本的0.2263%，成交的最低价格为3.50元/股，成交的最高价格为4.23元/股，已支付的总金额为17,453,618.00元人民币（不含交易费用）。本次回购公司股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-051黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议的会议通知及相关资料于2014年9月11日（星期四）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2014年9月16日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于为北京天地人环保科技有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为北京中科国益环保工程有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于为湘潭国中污水处理有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2014年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于为子公司提供担保的公告》（临2014-050号）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上网公告附件：
1、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议有关事项的独立意见
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年九月十七日
备查文件：
1、第五届董事会第三十二次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2019-038债券代码：143500 债券简称：18公用01
债券代码：143740 债券简称：18公用03
债券代码：143743 债券简称：18公用04
债券代码：155745 债券简称：19沪众01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于大股东持有本公司股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司股东上海大众企业管理有限公司（以下简称“大众企管”）持本公司股份总数为556,321,859股（其中：495,143,859股A股股份、61,178,000
股H股股份），占公司总股本比例18.84%。本次大众企管解除质押股份90,000,000股A股，截止本公告披露日，大众企管持有本公司股份累计质押数量359,500,000股A股，占其持有A股数量比例72.61%。
近日，本公司接大股东上海大众企业管理有限公司通知，其原质押给中国民生银行股份有限公司上海分行的大众公用90,000,000股A股股份，于2019年12月18日解除质押。上述解除质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。
一、股份被解质情况
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|股东名称|上海大众企业管理有限公司|
|本次解质股份（A股）|90,000,000股|
|占其所持总股份比例|16.18%|
|占公司总股本比例|3.05%|

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|-|-|
|解质时间|2019年12月18日|
|总持股数量|556,321,859股|
|其中：A 股持股数量|495,143,859股|
|H 股持股数量|61,178,000股|
|占本公司总股本比例|18.84%|
|剩余被质押股份数量（A股）|359,500,000股|
|剩余被质押股份数量占其所持A股股份比例|72.61%|
|剩余被质押股份数量占其所持总股份比例|64.62%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|12.18%|

经本公司与大众企管确认，本次解除质押股份后，大众企管将根据经营需要确定是否用于后续质押，并将根据实际质押情况及时履行告知义务。本公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2019年12月20日
报备文件：
1、上海大众企业管理有限公司告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-022浙江九洲药业股份有限公司
关于公司董事、财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到了公司董事、财务负责人夏宽云先生提交的书面辞呈。因个人原因，夏宽云先生申请辞去公司第五届董事会董事、财务负责人的职务。辞职后夏宽云先生亦不再担任本公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，夏宽云先生的书面辞呈自送达董事会时生效。夏宽云先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会工作的正常运行。
夏宽云先生在担任公司董事、财务负责人期间，认真履行董事、财务负责人的职责，勤勉尽责。在此，公司董事会对夏宽云先生担任公司董事、财务负责人期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一六年四月八日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2019-042
债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于发行 2019年度第一期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开2018年第一次股东大会（临时会议），会议审议通过了《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币30亿元的中期票据，可一次性发行或分期发行。具体内容详见2018年1月24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第一次股东大会（临时会议）决议公告》。
公司于2018年4月18日接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注［2018］MTN204号），核定本公司中期票据注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于发行中期票据获得批准的公告》（公告编号：临2018-036）。
2018年4月25日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行2018年度第一期中期票据10亿元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于发行2018年度第一期中期票据的公告》（公告编号：临2018-039）。
2019年7月18日，公司根据该《接受注册通知书》，向市场发行2019年度第一期中期票据10亿元。发行结果如下：
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|名称|上海豫园旅游商城股份有限公司2019年度第一期中期票据|简称|19豫园商城MTN001|
|代码|101900938|期限|3年|
|起息日|2019年7月18日|兑付日|2022年7月18日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|4.53%|发行价格|面值100元|

公司 2019年度第一期中期票据发行的相关文件详见公司按照规定刊登于上海清算所网站 www.shclearing.com和中国货币网站www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2019年7月20日
证券代码：600061 证券简称：国投资本公告编号:2018-020
国投资本股份有限公司关于全资子公司
安信证券股份有限公司披露 2018年 1-5月累计新增借款公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2018年 5月 31日，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2018年 1-5月累计新增借款占 2017年 12月 31日（上年末）经审计净资产的比例
超过20%。
按照债券管理相关规定，安信证券就 2018年 1-5月累
计新增借款情况予以披露：截至 2018年 5月 31日，安信证券借款余额为 386.76亿元，较 2017年末借款余额 316.59
亿元累计新增 70.17亿元，占 2017年末经审计净资产 306.92亿元的比例为22.86%，超过20%。新增借款的类别是：银行贷款余额累计增加 1.17亿元；企业债券、公司债券、金融
债券、非金融企业债券融资工具余额累计增加 55亿元；其
他借款（包括收益凭证、两融债权收益权回购转让等）余额累计增加 14亿元。上述新增借款为安信证券经营和业务发
展需要，属于正常经营活动范围。安信证券财务状况稳健，
目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对其经营情况和偿债能力产生不利影响。
安信证券于上海证券交易所债券市场发布的《安信证券股份有限公司关于 2018年 1-5月累计新增借款超过上年末
净资产的20%的公告》详见本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2018-085
江苏太平洋石英股份有限公司
关于 2018年第三季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司2018年第三季度报告》。
经公司对财务数据的进一步核查，现对第三季度报告中《合并现金流量表》个别数据进行如下更正：
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|-|-|-|
|调整项目|期末数||
||更正前|更正后|
|投资支付的现金|456,516,026.40|436,516,026.40|
|取得子公司及其他营业单位支付的现金净额|-|19,879,419.45|
|投资活动现金流出小计|538,173,840.34|538,053,259.79|
|投资活动产生的现金流量净额|-106,993,703.02|-106,873,122.47|
|现金及现金等价物净增加额|-54,538,725.02|-54,418,144.47|
|期末现金及现金等价物余额|125,919,868.92|126,040,449.47|

除上述更正外，原公告中其他内容保持不变，更正后的《江苏太平洋石英股份有限公司2018年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2017-027百大集团股份有限公司
关于董事、执行副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谢炳相先生递交的辞职报告。谢炳相先生因个人原因，提请辞去其担任的公司董事、执行副总经理职务。辞去上述职务后，谢炳相先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢炳相先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作及公司正常经营活动。
董事会对谢炳相先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十三日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2019-003福达合金材料股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日向全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2019年1月31日召开第六届监事会第八次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄庆忠主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目，即终止实施“年新增 370吨电接触材料及 700吨集成化组件项目”和“企业技术中心建设项目”；并将结余募集资金 14,275.5万元用于“高可靠性电接触材料及组件智能制造项目”建设相关事项及审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
监事会
瑞华核字[2017]63060005号
目 录
1、专项审核···报····告······························· ················ ············ 1-2
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于青海春天药用资源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]63060005号青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“青海春天”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是青海春天管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计青海春天2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解青海春天2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供青海春天药用资源科技股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：仲成贵
中国·北京 中国注册会计师：江波
二○一七年四月十九日
附表
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海春天药用资源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|青海春天药用资源科技利用有限公司|子公司|其他应收款|1,236.66|1,970.21|||3,206.87||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|1,236.66|1,970.21|-|-|3,206.87|——|——|
|关联自然人|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|1,236.66|1,970.21|-|-|3,206.87|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：