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广东君厚律师事务所
关于融捷股份有限公司
终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的
法律意见书
二〇一五年十一月
法律意见书广东君厚律师事务所
关于融捷股份有限公司
终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的
法律意见书
致：融捷股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”、“公司”）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）等有关法律、法规和规范性文件及《融捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司拟与融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、张长虹、柯荣卿终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的有关事宜出具法律意见书。
关于本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具日前中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及已经发生或存在的事实，发表法律意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的。对于本法律意见书必不可少而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、融捷股份和相关各方出具的证明或声明文件发表法律意见。
2、在出具本法律意见书的过程中，本所已得到融捷股份和相关各方的如下保证：其各自所提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字均全部真实；
其提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性信息；一切足以影响本所出具法律意见书的有关事实和文件均已向本所披
法律意见书露，且无任何隐瞒、疏漏之处，并保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3、本所及本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4、本法律意见书仅供融捷股份终止履行业绩补偿承诺之目的使用，不得用于其他任何目的。
5、本所同意融捷股份在其关于终止履行业绩补偿承诺而提交的材料中自行引用或按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的内容，但不得因该等引用而导致法律上的歧义或曲解。
基于上述，本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对融捷股份终止履行业绩补偿承诺出具法律意见如下：
一、重大资产重组业绩补偿承诺的基本情况
2012年，融捷股份（当时名称为“路翔股份有限公司”）筹划以发行股份购买资产的方式购买融达锂业49%股权，构成重大资产重组。2012年10月18日，融捷投资、张长虹与公司签订了《业绩补偿协议》；2012年12月31日，柯荣卿、融捷投资及张长虹签署了《业绩补偿的补充承诺》；2014年 5月 11日，融捷投资、张长虹与公司签订了《业绩补偿补充协议》，柯荣卿、融捷投资及张长虹签署了《关于业绩补偿的补充承诺（二）》（以上统称“业绩补偿承诺”）。其中，《业绩补偿协议》所涉2012年6-12月、2013年业绩已实现，无需补偿。
二、终止履行业绩补偿承诺的主要内容
根据融捷投资、张长虹和柯荣卿提交的《关于终止履行重大资产重组业绩补偿的申请函》，因甘孜藏族自治州人民政府于2015年10月27日发出了《关于康定呷基卡锂辉石矿105万吨采选技改项目建设方案调整的批复》（甘府函[2015]217号），要求公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司对原105万吨采选技改项目
法律意见书作出重大调整，对现有选矿产能通过技改提升到45万吨/年，停止在塔公矿区新征土地扩建选矿厂和尾矿库，今后专题研究在州内或“飞地”工业园区新建60万吨/年选矿厂以解决后续产能问题。申请人融捷投资、张长虹和柯荣卿在对前述相关情况经过全面分析和审慎判断后认为，原基于重大资产重组所做业绩补偿承诺不再具有继续履行的现实和客观基础，特提请公司在按相关规定严格履行内部审议程序后对业绩补偿承诺予以提前终止履行。
根据公司第五届董事会第二十四次会议决议内容，董事会同意融捷投资、张长虹和柯荣卿提前终止履行基于重大资产重组所签订的业绩补偿承诺的申请。
本所律师认为，《合同法》第九十三条规定“当事人协商一致，可以解除合同。”融捷股份经与与融捷投资、张长虹和柯荣卿协商一致，终止履行重大资
产重组业绩补偿承诺符合《合同法》等法律法规的规定。
三、公司审议批准终止履行业绩补偿承诺的程序
2015年11月30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，关联董事吕向阳、张加祥回避表决，董事会以4票赞成、0票反对、0票的表决结果通过了《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》。董事会同意融捷投资、张长虹和柯荣卿因不可抗力等客观因素的影响提出的终止履行重大资产重组业
绩补偿承诺的申请，同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会在股东大会批准后全权处理终止承诺及追加补偿承诺的相关手续。
独立董事白华、袁泉对该事项发表了独立意见。独立董事同意融捷投资、张长虹和柯荣卿因不可抗力等客观因素的影响提出的终止履行重大资产重组业绩
补偿承诺的申请，并认为融捷投资、张长虹做出追加补偿承诺，可以更好地保护中小投资者的利益，不会损害公司利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
2015年11月30日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》，监事会同意融捷投资、张长虹和柯荣卿因不可抗力等客观因素的影响提出的终止履行重大资产重组业
绩补偿承诺的申请。
2015年11月30日，公司董事会收到控股股东融捷投资提交的《关于提请增加
法律意见书融捷股份有限公司2015年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》作为临时提案，提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
融捷投资提出的临时提案申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，董事会同意将该临时提案提交公司2015年第四次临时股东大会审
议，关联股东融捷投资、张长虹、柯荣卿在股东大会上应回避表决。
保荐机构新时代证券股份有限公司认为，融捷投资、张长虹和柯荣卿向上市公司申请终止履行重大资产重组业绩承诺事项相关议案履行的审议程序符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求。
经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司就终止履行重
大资产重组业绩补偿承诺已合法合规地履行了必要的程序。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
（一）融捷股份经与与融捷投资、张长虹和柯荣卿协商一致，终止履行重
大资产重组业绩补偿承诺符合《合同法》等法律法规的规定。
（二）截至本法律意见书出具之日，公司就终止履行重大资产重组业绩补
偿承诺已合法合规地履行了必要的程序。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所 经办律师：韩宇烈
负责人：刘涛 卢润姿
二〇一五年十一月三十日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-009号光一科技股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|70,067.15|34,334.69|104.07%|
|营业利润|5,432.24|2,358.28|130.35%|
|利润总额|6,460.25|3,832.83|68.55%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,087.25|3,593.10|13.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.2535|0.2764|-8.28%|
|加权平均净资产收益率（%）|3.11|5.21|减少2.1个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|218,171.79|198,772.31|9.76%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|133,054.62|129,615.38|2.65%|
|股本（股）|161,221,848|161,221,848|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|8.2529|8.0396|2.65%|

[注]：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、公司控股子公司索瑞电气资产负债表于2014年12月31日纳入公司合并范围，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，上表基本每股收益是以当期末发行在外的普通股加权平均数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司紧紧围绕“3+4”战略架构及“1+3”产业布局，在巩固现有
电力业务的基础上，积极向互联网信息服务的纵深领域拓展，通过资本运作与产
业结合的方式加大对未来发展方向的投入力度，加快实现新产业落地，为公司后续发展夯实基础。在传统电力业务方面，公司围绕电力行业发展寻找产业机会，通过资本运作先后并购了索瑞电气、德能工程、德能设计，实现业务链的延伸和市场扩张。由于新增上述合并报表单位，公司整体业绩较上年同期有所增加，2015年公司实现营业收入70,067.15万元，较上年同期增长104.07%；由于国网公司减少了采集系统建设专项招标采购，公司用电信息采集业务受新增订单及存量订单减少的双重影响，公司本体收入、利润较上年同期减少，2015年归属于上市公司股东的净利润4,087.25万元，较上年同期增长13.75%。
2、财务状况
报告期末公司总资产218,171.79万元，较期初增长9.76%；归属于上市公司股东的每股净资产8.2529元/股，较期初增长2.65%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年2月24日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-044深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、增持计划及目的
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监李素雯、董事兼副总经理黄丽辉、董事兼副总经理唐根初、董事兼副总经理郭剑基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心，计划于自 2015年 6月 30日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）累计增持公司股份不少于 8000万人民币，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。
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|姓名|职务|目前持股数（股）|目前持股数占公司总股本比例|
|李素雯|财务总监|124100|0.012%|
|唐根初|董事兼副总经理|120300|0.012%|
|黄丽辉|董事兼副总经理|147500|0.014%|
|郭剑|董事兼副总经理|177546|0.017%|
|合计||569446|0.055%|

2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、参与本次增持的董事和高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6个月内不转让本次所增持公司股份。
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
5、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年6月29日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-079安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2018 年1月1日至2018 年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：22,500.00 万元—24,800.00万元|盈利：19,275.84万元|
||较上年同期相比上升16.73%至上升28.66%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|盈利：21,600.00 万元—23,832.00万元|盈利：17,188.76万元|
||较上年同期相比上升25.66%至上升38.65%||

其中2018年第三季度业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2018 年7月1日至2018 年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,489.00 万元—11,789.00万元|盈利：7,701.99万元|
||较上年同期相比上升23.20%至上升53.06%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|盈利：9,399.00 万元—11,631.00万元|盈利：7,456.47万元|
||较上年同期相比上升26.05%至上升55.99%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-9月份，公司紧紧围绕公司发展战略目标，按照年初制定计划积极推进各项工作，公司经营业绩继续保持稳定增长的态势。
1、报告期内，公司主营业务持续保持稳定健康的增长。
2、2018年7-9月份非经常性损益对净利润的影响金额预计约为90万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2018年三季度业绩具体数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2018-056贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年9月14日以电话、邮件方式发出，会议于2018年9月 18日 10点在贵阳总部第一会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于李博先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王春女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2018-057）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-067露笑科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年5月9日公告了《临时停牌公告》（公告编号：2016-051）,公司股票（证券简称：露笑科技，证券代码：002617）于2016年5月9日（星期一）上午开市起停牌。
2016年 5月21日，公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-054），确认本次停牌筹划的重大事项为发行股份购买资产事项。2016年 5月 28日、6月 4日、6月 8日、6月 17日、6月 24日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-064）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-066）。
公司正同时积极寻找其他合适标的，如有最新进展，公司将及时进行信息披露。
截至本公告日，公司正会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中，公司与交易对方关于收购协议主要条款仍需进一步探讨。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的相关规定，经向交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技，证券代码：002617）自 2016年 7月 1日
（星期五）上午开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—091号
昆明云内动力股份有限公司
2017年第八次监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2017年第八次监事会临时会议于 2017年 8月 29日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于 2017年 8月 25日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年半年度报告》的议案
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2017年半年度报告全文》，认为：
（1）公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映公司 2017年半年度的经营管理情况和财务状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
报告期内，公司严格按照董事会审议通过的募集资金投资项目和计划使用募集资金；募集资金使用情况的说明真实、完整。
3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次增加公司注册资本的议案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，在该议案通过股东大会审议后，监事会将监督公司经营班子及时办理
变更注册资本的相关工商登记手续。
本议案尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
由于公司 2016年度权益分派已实施完毕，根据权益分派实施的结果，监事会认为：本次修订《公司章程》中涉及相关条款，符合《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定。
本议案尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
5、审议通过了关于会计政策变更的议案
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
6、审议通过了关于应收款项坏账准备计提比例的会计估计变更的议案
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司结合目前产品销售中货款回收情况、其他应收款的款项性质及信用风险特征，对应收款项坏账准备计提标准进行会计估计变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计估计的变更。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事会
二○一七年八月三十一日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-077深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
依据国家电网公司的电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn/于2014年9月21日公告的“国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购中标公告（招标编号：0711-14OTL008）”，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为中标人，其具体情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
公司中标项目为国家电网公司2014年第三批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL008），该项目由国家电网公司委托招标代理机构国网物资有限公司，采用公开招标方式进行，已于2014年8月21日在国网招投标网http://ecp.sgcc.com.cn/发布了详细的公开招标信息。
公司本次中标的产品总数量为239,666只，预计中标总金额约为5,648.67万元。
其中：2级单相费控智能电能表中标数量为196,666只，金额为3,975.96万元；1级三相费控智能电能表中标数量为43,000只，金额为1,672.71万元。
本次中标公示媒体为国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查阅国网电子商务平台：http://ecp.sgcc.com.cn/
二、中标项目对公司经营的影响
预计此次中标总金额约为5,648.67万元，约占公司经审计2013年度营业总收入的9.23%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的提示性公告该项目中标后，其合同的履行将对公司2014年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目的风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一四年九月二十三日
湖北国创高新材料股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开8次会议，会议召开情况如下：
1、2018年 2月 13日公司召开第五届监事会第二十四次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
2、2018年4月24日公司召开第五届监事会第二十五次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。审议通过《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》、《关于会计政策调整的议案》、《关于<未来三年股东回报规划 2018-2020年>的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《公司2018年第一季度报告全文及正文》、审议《关于<公司重大资产重组事项标的资产2017年度利润承诺实现情况专项说明>的议案》。
3、2018年5月2日公司召开第五届监事会第二十六次会议，会议应到监事3
名，实到监事3名。审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》。
4、2018年 6月 12日公司召开第五届监事会第二十七次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名。审议通过《关于取消为全资子公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
5、2018年7月16日公司召开第五届监事会第二十八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、2018年8月6日公司召开第五届监事会第二十九次会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名。审议通过《关于<公司 2018年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》、《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、2018年10月9日公司召开第五届监事会第三十次会议，会议应到监事 3名，实到监事3名。审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
8、2018年10月25日公司召开第五届监事会第三十一次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。审议通过了《关于<公司2018年第三季度报告全文及正文>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司2018年度董事会的工作之独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司 2018年度的财务制度和财务状况进行认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运行稳健，财务状况良好。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告
客观公正，真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、检查公司的关联交易情况
通过对公司 2018年度发生的关联交易的监督，监事会认为：报告期内公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、检查募集资金的使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
5、对外担保及股权、资产置换等有关情况的监督
报告期内，监事会通过审核，公司不存在违规对外担保及股权、资产置换、无出售资产、无内幕交易等情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、监事会对2018年内部控制评价报告的审核意见
监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
2019年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
本报告尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一九年四月二十二日
深圳市爱施德股份有限公司董事会审计委员会
关于公司2018年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，听取了公司管理层的说明，并对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
深圳市爱施德股份有限公司
第四届董事会审计委员会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-047
广东海大集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“海大集团”、“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司管理指引第 4号----上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）、中国证券监督管理委员会广东监管局2014年1月27日下发的《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）等相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司（以下简称“公司及相关主体”）的承诺履行情况进行了认真自查，截至本公告发布之日，公司及相关主体不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
公司现将截至本公告发布之日公司及相关主体尚未履行完毕的承诺及其履行情况专项披露如下：
一、股份限售的承诺
1、承诺内容
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
2、承诺履行期限：2009年11月26日至长期
3、承诺履行情况：正在履行，截止本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
二、避免同业竞争的承诺
（一）控股股东承诺
1、承诺内容
公司控股股东广州市海灝投资有限公司（下称“广州海灝”，由原“深圳市海大投资有限公司”更名）承诺：（1）保证不利用控股股东的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益；（2）在广州海灏作为海大集团的控股股东期间，广州海灏保证广州海灏及其全资子公司、控股子公司（除海大集团之外）和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
2、承诺履行期限：2009年11月26日至长期
3、承诺履行情况：正在履行，截止本公告刊登之日，上述承诺人严格履行了承诺。
（二）公司实际控制人承诺
1、承诺内容
公司实际控制人薛华先生承诺：（1）本人保证不利用实际控制人的地位损害海大集团及海大集团其他股东的利益；（2）在作为海大集团的实际控制人期间，保证本人及其全资子公司、控股子公司和实际控制的公司（除海大集团之外）不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与海大集团主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与海大集团主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
2、承诺履行期限：2009年11月26日至长期
3、承诺履行情况：正在履行，截止本公告刊登之日，上述承诺人严格履行
了承诺。
三、实施股权激励计划的承诺
1、承诺内容
公司承诺：在实施股权激励计划时，不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
2、承诺履行期限：2011年5月11日至2016年5月10日
3、承诺履行情况：正在履行，截止本公告刊登之日，公司严格履行了承诺。
四、现金分红的承诺
1、承诺内容
公司承诺实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划。
重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 50,000万元人民币。
在符合上述条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
公司原则上每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十的。
2、承诺履行期限：2012年7月24日至长期
3、承诺履行情况：正在履行，截止本公告刊登之日，公司严格履行了承诺。
五、非公开发行股票股份锁定的承诺
1、承诺内容
公司股东上海东方证券资产管理有限公司、博时基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、关玉婵、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、斯坦福大学均承诺：将海大集团本次非公开发行股票获配股份进行锁定处理，锁定期限自本次新增股份上市首日起12个月内。
2、承诺履行期限：2013年12月6日至2014年12月5日
3、承诺履行情况：正在履行，截止本公告刊登之日，上述承诺人均严格履行了承诺。
截至本公告发布之日，除上述承诺事项正在履行过程中外，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司无其他未履行完毕的承诺事项，亦不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一四年六月二十八日
吉艾科技（北京）股份公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
根据吉艾科技（北京）股份公司董事会(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议决议，公司拟将其持有的安埔胜利石油工程技术有限公司（以下简称“安埔胜利”）100%股权出售给安埔胜利原大股东郭仁祥。本次交易完成后，公司不再持有安埔胜利的股权。
本次重大资产出售的交易对方为郭仁祥持有公司 4,154.86万股，占公司总股本8.58%，且曾在本次重组前 12个月内担任公司董事，为公司的关联方，本次重大资产出售构成关联交易。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的要求，本公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2017年 2月 10日，本公司向深圳证券交易所申请办理了公司股票停牌事宜，公司股票于 2017年 2月 10日起开始停牌，并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-006）。
2、2017年 2月 16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-007），公司处于停牌状态。
告》（公告编号2017-008），公司处于停牌状态。
4、2017年 3月 2日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-010），公司处于停牌状态。
5、2017年 3月 9日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2017-011），公司处于停牌状态。
6、2017年 3月 16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-012），公司处于停牌状态。
7、2017年 3月 22日，公司与郭仁祥签署《股权转让协议》。
8、2017年 3月 24日，《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-015），公司处于停牌状态。
9、2017年 3月 30日，《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-017），公司处于停牌状态。
10、公司于 2017年 4月 10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》（公告编号2017-020），并向深交所申请，公司股票于 2017年 4月 11日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月。
11、2017年 4月 17日，《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-021），公司处于停牌状态。
体内容详见公司于深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
本公司将根据深圳证券交易所及中国证监会的相关要求，履行后续披露义务。本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过。
二、关于提交法律文件的有效性说明
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关要求编制了本次重组报告书，独立财务顾问按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关要求，出具了独立财务顾问报告。
综上所述，公司董事会认为，本次重大资产重组完整、合规地履行了法定程序，本次提交的法律文件是有效的。
特此说明。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2017年 4月 19日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-081深圳万讯自控股份有限公司
股价异动公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：300112，证券简称：万讯自控）连续2个交易日（12月19日、12月20日）收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》及相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，公司董事会通过邮件及电话问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第五十二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保的独立意见
乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为乌海国祯向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请的 1.3亿元项目融资借款提供连带责任保证担保。
二、关于为合肥国祯水务有限公司贷款提供担保的独立意见
合肥国祯水务有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为合肥国祯公司向国家开发银行安徽省分行申请人民币3,000万元项目融资借款提供连带责任保证担保。
独立董事：任德慧蒋敏郑兴灿颜俊二〇一六年三月二十八日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 编号：2014-056
四川科伦药业股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日收到公司实际控制人、董事长刘革新先生关于增持公司股份完成情况的通知，其根据公司2014年4月26日在指定信息披露媒体发布的《关于公司实际控制人计划增持公司股份的公告》（编号：2014-028）按计划增持公司股份已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、增持人姓名
增持人为公司董事长、实际控制人刘革新先生。
二、首次披露增持公告的时间
2014年4月26日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于公司实际控制人计划增持公司股份的公告》（编号：2014-028）。
三、增持计划的具体内容
公司实际控制人、董事长刘革新先生计划以自筹资金自2014年5月1日至2014年7月31日期间根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，增持不低于公司总股本0.25%且不超过公司总股本0.50%的股份；增持方式为通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交
易）。
四、增持计划的实施情况
刘革新先生于 2014年 7月 25日和 7月 28日通过深圳证券交易所证券交易
系统以竞价交易的方式购买了科伦药业股份 1,868,900.00股，占公司总股本的0.26%。
本次股份增持前（公司 2013年度公积金转增股本实施完成后），刘革新先生持有公司股份 185,811,840股，占公司总股本的25.81%；本次增持完成后，刘革新先生持有公司股份187,680,740.00股，占公司总股本的26.07%。
刘革新先生此前承诺，增持期间自首次增持之日起不超过3个月，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持；刘革新先生在本次增持实施期间严格履行了上述承诺。
五、其他情况说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、刘革新先生承诺，本次增持的股份在持股期间将严格遵守中国证监会与深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并自本次增持计划完成之日起法定期限内不减持公司股票。
六、律师出具的专项核查意见
北京中伦（成都）律师事务所就刘革新先生增持公司股份事宜出具了专项核查意见，结论意见如下：
根据该所律师的核查，该所认为，刘革新先生具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等有关规定，满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件；截至本法律意见书出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
七、其他
根据公司于2014年5月21日发布了《关于部分管理层计划购买公司股份的公告》（编号：2014-042），公司将持续关注公司部分管理层购买公司股份的有关情况，并将依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年7月28日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-129科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日接到公司实际控制人黄明松先生股权质押的通知，黄明松先生通过深圳证券交易所与国元证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，黄明松先生已将其持有的公司股份35,000,000股（其中：有限售条件股份18,000,000股，高管锁定股份17,000,000股）质押给国元证券股份有限公司进行为期730天的股票质押式回购交易，初始交易日为2015年12月22日，购回交易日为2017年12月21日。本次业务已由国元证券股份有限公司于2015年12月22日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续。
截止本公告日，黄明松先生共持有公司股份226,478,723股，占公司总股本的37.58%。黄明松先生本次办理股权质押的股份总数35,000,000股，占其持有公司股份总数的15.45%，占公司总股本的5.81%；黄明松先生累计质押股份为
192,255,998股，占其持有公司股份总数的84.89%，占公司总股本的31.90%。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年十二月二十三日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-179广东顶固集创家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”或“顶固集创”）于2018年10月12日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年 10月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经2018年11月5日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
一、已赎回现金管理产品
公司近日赎回现金管理产品主要情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||委托||||产品名||产品类||理财金额||||||年化收||到期收益金|
||||||受托方|||||||||||||||
||||||||||||||起息日||到期日|||||
||号||方||||称||型||（万元）||||||益率||额（元）|
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||5,000.00||2019/2/15||2019/11/1||3.50%||1,241,780.82||
|2||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||2,500.00||2019/6/11||2019/11/4||3.75%||375,000.00||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||山小榄支行||||||||
|3|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2019/7/2|2019/11/4|3.75%|385,273.97|
|4|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|4,500.00|2019/8/15|2019/11/4|3.65%|364,500.00|

公司已赎回上述现金管理产品，累计获得投资理财收益2,366,554.79元。
二、公司前12个月以闲置募集资金进行现金管理未到期的情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部赎回，公司前12个月以闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：
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||||委托||||||||金额||||||投资收益||是否已|
||序||||受托方||产品名称||产品类型||||起息日||到期日|||||
||||方||||||||（万元）||||||(元)||赎回|
||号|||||||||||||||||||
|1||顶固集创||兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行||企业金融结构性存款||保本浮动收益型||10,000.00||2018/11/6||2019/2/12||1,087,397.25||是||
|2||顶固集创||工商银行股份有限公司中山分行中山东凤支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期||保本浮动收益型||2,000.00||2018/11/7||2018/12/4||47,561.64||是||

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|3|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|期限结构型|1,000.00|2018/11/9|2019/1/11|70,767.12|是|
|4|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富结构性存款3周|期限结构型|500.00|2018/11/9|2018/12/3|9,205.48|是|
|5|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|1,500.00|2018/11/13|2019/2/12|149,589.04|是|
|6|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,500.00|2018/12/5|2019/6/3|474,657.53|是|
|7|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富结构性存款3个月|期限结构型|1,000.00|2019/1/18|2019/4/19|100,972.60|是|
|8|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,000.00|2019/2/15|2019/6/25|267,123.29|是|
|9|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|4,500.00|2019/2/15|2019/8/14|843,287.67|是|

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|10|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000.00|2019/2/15|2019/11/1|1,241,780.82|是|
|11|顶固集创|交通银行股份有限公司中山分行中山东凤支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款|期限结构型|1,000.00|2019/4/22|2019/6/24|62,136.99|是|
|12|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2,500.00|2019/6/11|2019/11/4|375,000.00|是|
|14|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行中山小榄支行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2019/7/2|2019/11/4|385,273.97|是|
|15|顶固集创|兴业银行股份有限公司中山分行小榄支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|4,500.00|2019/8/15|2019/11/4|364,500.00|是|

三、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证。
特此公告！
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
中颖电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
我们一致同意聘任宋永皓先生为公司总经理，聘任潘一德先生为公司董事会秘书兼财务总监，聘任郭志升先生为副总经理、朱秉濬先生为副总经理同时兼任第三事业群总经理、向延章先生为第一事业群总经理、张学锋先生为第二事业群总经理。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
（此页无正文，为《中颖电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
洪志良：
张兰丁：
阮永平：
年 月 日