证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-38-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第三次临时股东大会的通知已于2016年09月02日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2016-33-02）。
2、召开和出席情况
公司2016年第三次临时股东大会于2016年09月19日上午10:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于2016年09
月19日上午10:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年09月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016年09月18日下午 15:00至2016年09月19日下午15:00期间的任意时间。
出席公司2016年第三次临时股东大会的股东（或委托代理人）25人，代表股份307,980,535股，占公司有表决权股份总数的65.4583%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份248,872,884股，占公司有表决权股份总数的52.8955%；通过网络投票的股东（或委托代理人）22人，代表股份
59,107,651股，占公司有表决权股份总数的12.5628%。中小投资者22人，代表股份354,415股，占公司有表决权股份总数的0.0753%。无股东委托独立董事代为投票。
公司2016年第三次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1限制性股票激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权 2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.5限制性股票的授予与解除限售条件；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.7限制性股票的会计处理；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.8限制性股票激励计划的实施程序；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
1.11限制性股票回购注销原则。
表决结果：同意票307,655,836股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8946%；反对票321,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1045%；弃权票2799股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 29,716股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.3845%；反对321,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的90.8257%；弃权2799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7898%。
该议案（含各子议案）为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司<2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果：同意票307,658,635股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8955%；反对票307,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0999%；弃权票14,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 32,515股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1743%；反对307,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8473%；弃权14,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9784%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决结果：同意票307,658,635股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8955%；反对票307,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0999%；弃权票14,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 32,515股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的9.1743%；反对307,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.8473%；弃权14,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9784%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了2016年第三次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
京）生物制药股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会