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青岛金王应用化学股份有限公司2017年度股东大会会议资料
关于未来三年（2018-2020年）股东回报的规划
为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了未来三年(2018年-2020年)股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下:
第一条制定目的
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
第二条制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条未来三年股东回报规划的具体内容
1、未来三年（2018-2020），在满足实施利润分配的条件下，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实行积极的现金股利分配制度，重视对股东的投资回报。公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
青岛金王应用化学股份有限公司2017年度股东大会会议资料
列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述规定执行。
公司在拟定年度利润分配方案时，将结合不同发展阶段及资金支出安排，按照上述规定确定现金分红在本次利润分配中所占的比例。
3、在同时满足以下第（1）项至第（3）项条件前提下，公司应进行利润分配，但出现第（4）项至第（6）项情况之一时，可不进行现金利润分配：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值。
（2）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1元。
（3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告。
（4）当年的经营活动现金流量净额低于归属于母公司普通股股东的净利润。
（5）公司正在或将要实施投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外），该事项累积金额达到公司最近一期经审计净资产10％以上的。
（6）当年年末经审计资产负债率超过55%。
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10％。
4、若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
第四条未来股东回报规划的制定和相关决策机制
青岛金王应用化学股份有限公司2017年度股东大会会议资料
及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东回报规划。
公司至少每三年重新修订一次股东未来分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。
2、在每个会计年度结束后，公司管理层应结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。
3、董事会审议利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
4、监事会应对公司利润分配尤其是现金分红的具体方案及决策程序进行监督并发表专项审核意见。监事会应监督董事会和管理层执行股东大会审议通过的利润分配方案。
5、公司以章程形式确定利润分配政策尤其是现金分红政策的，以及对公司章程确定的利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整或者变更的，以及公司利润分配具体方案应在提供现场会议的同时提供网络形式的投票平台，并当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
6、当确因外部经营环境或公司自身经营情况需调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见，且不得与公司章程规定的利润分配政策相抵触。股东回报规划或股东回报规划的调整应经股东大会批准。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
青岛金王应用化学股份有限公司2017年度股东大会会议资料
原因和理由、该等原因和理由是否符合公司章程、政策及实际情况。对现金分红政策进行调整或变更的，还须详细说明调整或变更的条件以及程序是否合规等。
若公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，公司独立董事为此发表的独立意见应随同披露。
第六条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-011
周大生珠宝股份有限公司
关于公司 2月份新增自营门店情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年 2月份公司新增自营门店概况披露如下：
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||序||门店名称||所在||开设时间||经营||面积||总投资||主要商品类别|
||号||||地区||||形式||(m2)||金额（万|||
||||||||||||||元）|||
|1||周大生绵阳海悦银河城店||西南||2019.02.23||联营||125||400||镶嵌、素金首饰||

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-038云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东玉溪高新房地产开发有限公司（以下简称“玉溪地产”）通知并获悉：
玉溪地产于2014年6月17日将其所持有的公司326万股无限售条件流通股股份（占公司股份总数的1.39%，占其所持有公司股份的14.62%）质押给中国银行股份有限公司玉溪市分行，质押期限自2014年6月17日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2014年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，玉溪地产共持有公司股份2229.3863万股，占公司股份总数的9.53%。玉溪地产共质押其持有的公司股份1201万股，占公司股份总数的5.13%，占其所持有公司股份的53.87%。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-062青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）收到本公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）通知，华实投资将其持有的本公司 2,600万股（占公司股份总数的5.78%）质押给长江证券（上海）资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为 2015年11月25日，到期购回日为2017年11月24日。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为 29,265万股，占本公司总股本的65.03%，现已经质押其持有本公司股份 15,200万股，占华实投资持有本公司股份总数的51.94%，占本公司总股本的33.78%。
除上述情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2019-078东华工程科技股份有限公司
六届二十二次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2019年 11月 22日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2019年 12月 2日在公司 A楼 1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中以通讯方式表决3人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
有效表决票 5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
吴光美董事长、崔从权董事系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
摘要详见发布于 2019年 12月 3日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的东华科技 2019-081号《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》；《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文发布于 2019年 12月 3日的巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；上海荣正投资咨询股份有限公司作为独立财务顾问出具了《关于东华工程科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务报告》；安徽承义律
师事务所作为法律顾问出具了《关于东华工程科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》。上述独立意见、独立财务报告、法律意见书均全文发布于2019年 12月 3日的巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》。
有效表决票5票，其中同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
吴光美董事长、崔从权董事系股权激励对象，作为关联董事回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文发布于 2019年 12月 3日的巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司本次股权激励事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批复，公司董事会决定于 2019年 12月 20日，以现场结合网络投票方式召开 2019年度第四次临时股东大会，审议股权激励相关事项。
有效表决票 7票，其中同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见发布于2019年 12月 3日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2019-083号《关于召开2019年度第四次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司六届二十二次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月二日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2014-062天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2014年11月20日公司召开的六届二十八次董事会审议通过了《关于终止向上海博永伦科技有限公司出售国华人寿保险股份有限公司19500万股股份的议案》，该议案须提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
一、召开会议的基本情况
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集2014年第四次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间：2014年12月8日（星期一）下午14:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月8日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年12月7日下午15:00）至投票结束时间（2014年12月8日下午15:00）间的任意时间。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于2014年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
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|-|-|
|议案|审 议 内 容|
|一|《关于终止向上海博永伦科技有限公司出售国华人寿保险股份有限公司 19500 万股股份的议案》|

会议审议事项的有关内容请参见2014年11月21日公司董事会2014-058号决议公告以及公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上的公告。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2014年12月4日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 8日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议
案应以相应的价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案序号|
|一|《关于终止向上海博永伦科技有限公司出售国华人寿保险股份有限公司19500万股股份的议案》|1.0|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申购股数|
|360627|买入|1.00|1|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看
五、临时股东大会联系方式
联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联系人：易廷浩许仁斌
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|议案|审 议 内 容|同意|反对|弃权|
|一|《关于终止向上海博永伦科技有限公司出售国华人寿保险股份有限公司19500万股股份的议案》||||

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年月日
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-034
中航三鑫股份有限公司重大合同公告
（长沙国金中心）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效
2、合同工期：遵照后续签订的施工合同内容确定
3、合同的重大风险及重大不确定性：存在客户根据工程项目进度，调整竣工日期的风险；存在受市场价格波动及不可抗力因素影响的风险。
二、合同当事人介绍
1、发包人：九龙仓（长沙）置业有限公司
法定代表人：陈国邦
注册资本：119200.0万美元
主营业务：在长国用（2011）第 083398号《国有土地使用证》划定范围内从事公寓、酒店、写字楼、商场及停车场的开发、建设、出租、出售的经营；提供与本公司开发物业配套的物业管理及商务咨询；在自建商场内经营百货店、零售及批发珠宝饰品、钻石饰品（不含裸钻、毛钻）、金银饰品、箱包、鲜花、装饰网修材料、玻璃制品、灯饰、服装服饰、鞋帽、针纺织品、皮革制品、化妆品及卫生用品、钟表、眼镜（隐形眼镜除外）及其他日用品、文体用品、工艺美术品、照相器材、玩具及其他文化用品、家用电器、计算器软硬件及辅助设备、通讯设备及其他电子产品、五金、家具、预包装食品、散装食品及音响设备；贵金属饰品回收及维护保养业务；提供与本公司商场配套的鞋包修理、服装洗涤及修改、室内娱乐活动、教育咨询、汽车护理维修、餐饮及美容美发等服务；提供与本公司开发物业配套的休闲健身服务；在自建酒店内作酒店经营（包括其配套设施）及提供酒店管理服务（以上经营范围凡涉及前置许可的仅限分支机构凭有效许可证经营；国家有专项专营规定的，从其规定）(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
注册地址：长沙市芙蓉区解放西路270号(国金中心)
九龙仓（长沙）置业有限公司与本公司不存在关联关系，近三年未与本公司发生类似业务。
根据九龙仓（长沙）置业有限公司以往的信用状况及支付能力，公司认为九龙仓（长沙）置业有限公司具备按期支付款项的能力。
2、承包人：深圳市三鑫幕墙工程有限公司
法定代表人：张桂先
注册资本：人民币14,286万元
主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。
本公司拥有深圳市三鑫幕墙工程有限公司70％股权。
三、合同的主要内容
1、工程名称：长沙市国金中心项目深化设计、供应及安装幕墙及外装饰承包工程（地上裙楼）
2、合同价格：2.27亿元（人民币）
3、协议生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。
4、合同工期：遵照后续签订的施工合同内容确定
5、基础项目内容：I标段地上裙楼（L01-L06层）
四、合同对上市公司的影响
1、该合同履行对公司本年度的经营成果不构成重大影响。
2、该项目的中标金额占公司2014年度营业总收入的4.92%，合同履行不影响公司业务的独立性。
五、合同的审议程序
该合同经公司五届八次董事会审议通过（详见公司同日刊登的2015-030号、五届八次董事会决议公告）。
六、其他相关说明
该工程的中标公告详见2015年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《2015-012号、中航三鑫股份有限公司关于重大工程中标的公告》。为了不影响工程项目的承接，公司董事会授权三鑫幕墙工程公司签署后续项目施工合同。
公司将在定期报告中披露上述重大合同的实际履行情况。
七、备查文件
2、《承包合同协议书》。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-053号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 10月 18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018年10月13日通过电话及书面形式发出，本次会议由监事会主席王国海先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会审议的议案情况
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
经审议，监事会认为：公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意上述议案。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2018年第三季度报告正文》(2018-054号)同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于申请金融机构综合授信额度的议案》。
表决情况：赞成3票，反对 0票，弃权0票，获全体监事一致通过。
经审议，监事会认为：本次向相关金融机构申请授信额度是公司经营规划和业务发展的需求，提高资金使用效率，符合公司《章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定，一致同意上述议案。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2018年10月20日
湖南启元律师事务所
关于酒鬼酒股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779
网站：www.qiyuan.com
致：酒鬼酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《酒鬼酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2018年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本律师见证意见。
为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知公告；
2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
3、公司本次股东大会会议文件。
公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司董事会于2018年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了公司关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知。
3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会的现场会议于2018年3月2日（星期五）13:30在湖南省吉
首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
（2）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年3月2日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年3月1日 15:00至2018年3月2日15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次会议的股东或股东代理人共计20人，代表股份104,759,719股，占公司股份总数的比例为32.2408％。
（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共5人，代表股份100,916,291股，占公司股份总数的比例为31.0580％，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表股份 3,843,428股，占公司股份总数的比例为1.1829％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
本律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：同意 104,734,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；
反对 25,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0245％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
单独或者合并持有公司5％以下股份的中小股东表决情况：同意 4,006,728股，占出席会议中小股东所持股份的99.3627％；反对25,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6373％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、采取累积投票方式，审议通过了《关于提名王浩先生为董事的议案》。
表决情况：同意 104,704,410股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9472％，通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 3,977,119股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.6284％。
3、采取累积投票方式，审议通过了《关于提名李士祎先生为董事的议案》。
表决情况：同意 104,718,911股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9610％，通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 3,991,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9880％。
本律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2018年度第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2018年度第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页以下无正文）
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-064华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018年第八次临时会议的会议通知于 2018年 6月 21日以电子邮件的方式发出。会议于 2018年 6月 25日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意增补张陶尧为董事会战略发展委员会委员、董事会提名委员会委员。
（二）审议并通过《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司向北京银行股份
有限公司阜成支行申请人民币 8,000万元综合授信额度，业务期限两年，同意公司为此笔综合授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。
（三）审议并通过《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的议案》。
本议案涉及交易属于公司向关联方中国国际广播电台转让注册商标的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、薛国庆、朱亮、朱金玲、黄永国回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司向中国国际广播电台转让注册商标“ ”（第 14660961号，第 38类）及其商标权利，转让价格为 0元。授权公司经营班子负责公司本次注册商标转让工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
公司全体独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
为发挥公司党委的作用，为公司发展提供坚强保障，公司将党建工作内容写入《公司章程》。新增“党组织”作为《公司章程》的第八章，原第八章及后续各章依次顺延。具体内容如下：
“第八章党组织
第一百四十九条 公司应根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展自身建设。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百五十条公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。党组织可对董事会或经理层重大决策事项提出意见建议。
第一百五十一条 强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理监督中的责任，支持董事会选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。加强廉洁从业教育与管理。
第一百五十二条 公司党组织按照《中国共产党章程》等有关规定开展工作和自身建设。”
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）公司独立董事事前认可和独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十五日
杭州园林设计院股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人施奠东，于2011年6月29日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董事，并于2017年7月18日经公司2017年第二次临时股东批准，任期届满离任。在任职期间本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》、《杭州园林设计院股份有限公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度任职期内本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会会议的情况
任职期内，公司召开了6次董事会，本人均按时参加，履行独立董事的勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均详细研究和调查董事会上的各项议案，在会议上，本人对各项议案均发表意见，并就各项议案进行表决。
二、发表独立董事意见情况
杭州园林设计院股份有限公司与其关联方发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营独立性没有产生不利影响。
公司募集资金的使用、董监高的聘任、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度任职期内履行职责情况汇报。
独立董事：施奠东
2018年4月23日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-049无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：为满足公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，拟向以下两家银行申请授信：
1、向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度 1亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务，授信期限为2年；
2、向江苏银行无锡振华支行申请综合授信额度 1.5亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、保函等业务，授信期限为2年。
向上述两家银行申请的综合授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2019-024广联达科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年 4月 25日 11:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 13号楼 621会议室召开。
本次会议的通知已于2019年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
广联达科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-013江苏舜天船舶股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年1月15日（星期五）下午14:30开始，会期半天；
（2）网络投票时间：2016年1月14日至2016年1月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月14日15:00-2016年1月15日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省南京市软件大道21号A座4楼会议
室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：董事长张顺福先生
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5名，代表有表决权的股份数 26,728,524股，占公司有表决权股份总数的13.2416%。
其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2名，代表有表决权的股份数 26,535,949股，占公司有表决权股份总数的13.1462%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 3人，代表有表决权股份数 192,575股，占公司有表决权股份总数的0.0954%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份 192,575股，占公司有表决权股份总数的0.0954%。
董事长张顺福先生主持了本次股东大会会议，公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所沈玮律师、祝静律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
审议并通过了《关于向关联方申请资金支持暨关联交易的补充议案》
内容详见公司于 2015年 12月 30日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第七十次会议决议公告》（公告编号：2015-341）。
表决结果：参加该议案表决的非关联股东及股东代表有表决权股份 26,728,524股，其中赞成票 26,728,524股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
赞成票 192,575股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所沈玮律师、祝静律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2016年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一六年一月十六日
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第五次会议审议的公司聘任副总裁、董事会秘书的事项发表如下独立意见：
一、关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书的独立意见
就公司第二届董事会第五次会议审议的关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书的事项，我们认为：本次聘任是在充分了解郝锴先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得郝锴先生本人同意，郝锴先生具备担任公司副总裁、董事会秘书的资质和能力。未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未发现其存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评。
郝锴先生的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，我们同意公司第二届董事会第五次会议聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书的事项，任期至本届董事会期满为止。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见》之签字页）
独立董事：
赵燕 杨文斌 方晓军
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-060
远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2017年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2017年度第八次会议于2017年8月29日以传真方式召开（会议通知于 2017年8月25日以邮件方式发出），应到董事 12名，实到董事 12名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
1、《关于会计政策变更的议案》。
详见公司2017年8月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
2、《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。
详见公司2017年8月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
3、《关于<2017年半年度利润分配方案>的议案》。
截止2017年6月30日，本公司（母公司）可供分配的利润为109,765,082.61元。拟以 2017年 6月 30日总股本 598,634,538股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.60元（含税），共派发现金股利 95,781,526.08元。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
本项须提交股东大会审议。
4、《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
详见公司2017年8月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
5、《关于召开2017年度第五次临时股东大会的议案》。
详见公司2017年8月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的议案》进行了审议，现就该议案发表独立意见如下：
一、关于对股权激励计划期权数量和行权价格进行调整的独立意见
我们作为公司独立董事，认为董事会对本次股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，同意调整股票期权激励计划首期股票期权数量和行权价格、预留部分股票期权数量和行权价格。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议
独立董事独立意见之签字页
独立董事
李少谦 熊楚熊 韩保江
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-025实丰文化发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日收到公司保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）送达的《关于更换实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。
东海证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为徐士锋先生和马媛媛女士，持续督导期至2019年12月31日止。但由于原保荐代表人之一徐士锋先生因工作变动不能继续履行相应职责，东海证券现委派保荐代表人周增光先生接替徐士锋先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。本次保荐代表人变更后，公司的持续督导保荐代表人为马媛媛女士、周增光先生，持续督导期至2019年12月31日。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会二○一七年五月二十六日
附：周增光简历
周增光先生，注册会计师、保荐代表人，自 2011年起从事投资银行业务，现任东海证券投资银行部业务董事，曾先后参与过天华超净IPO、华仪电气和人福医药非公司发行，并负责完成金叶珠宝重大资产重组等项目。
关于更换持续督导保荐代表人的公告 第 1页共 1页