证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2017-014英洛华科技股份有限公司
二○一六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2016年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2017年 4月 21日 14:30
网络投票时间为：2017年4月20日至4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月20日下午15：00至2017年4月21日下午15：00期间的任意时间。
(四)现场会议召开地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：公司董事长许晓华先生
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次现场股东大会的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份472,250,742股，占公司总股本的41.6563%；
参加本次股东大会网络投票的股东共20人，代表公司有表决权的股份数326,500股，占公司总股本的0.0288%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了如下提案：
提案一：审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 472,327,342股，占出席会议有表决权股份总数的99.9471%；反对 249,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0529%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687股，占出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对 249,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1017%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
提案二：审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 472,327,342股，占出席会议有表决权股份总数的99.9471%；反对 249,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0529%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687股，占出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对 249,900股，占出
席会议中小股东所持股份的1.1017%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
提案三：审议通过《公司 2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意 472,327,342股，占出席会议有表决权股份总数的99.9471%；反对 249,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0529%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687股，占出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对 249,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1017%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
提案四：审议通过《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 472,279,942股，占出席会议有表决权股份总数的99.9371%；反对 297,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0629%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,386,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.6894%；反对 297,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3106%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
提案五：审议通过《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意 472,322,942股，占出席会议有表决权股份总数的99.9462%；反对 254,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0538%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,429,287股，占出席会议中小股东所持股份的98.8789%；反对 254,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.1211%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
提案六：审议通过《公司 2016年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 472,327,342股，占出席会议有表决权股份总数的99.9471%；反对 249,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0529%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 22,433,687股，占出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对 249,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1017%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
提案七：审议通过《关于公司控股子公司2017年度日常关联交易预计的议案》。本项议案关联股东公司控股股东横店集团控股有限公司（持有表决权股份数 446,427,575股）回避表决。
表决结果：同意 25,899,767股，占出席会议有表决权股份总数的99.0443%；反对 249,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.9557%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
提案八：审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 472,327,342股，占出席会议有表决权股份总数
的99.9471%；反对 249,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0529%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
提案九：审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 472,327,342股，占出席会议有表决权股份总数的99.9471%；反对 249,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0529%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意22,433,687股，占出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对249,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.1017%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此外，公司独立董事提交了《2016年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上进行述职。
公司已于2017年3月10日披露了上述提案的具体内容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修改后的《募集资金管理制度》2017年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师现场见证并出具法律意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资
格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）公司二○一六年年度股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十二日