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北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙陶然先生/女士，作为北京海兰信数据科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京海兰信数据科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京海兰信数据科技股份有限公司或其附属企业、北京海兰信数据科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京海兰信数据科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京海兰信数据科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙陶然（签署）
日期：2014-07-14
福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，我们作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
会计政策变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事签名:陈明森、徐兆基、阎孟昆、张梅
二○一九年十二月二十六日
瓦房店轴承股份有限公司监事会
关于对 2015年半年度报告的专项审核意见瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2015年 8月 25日下午 15:00时，在瓦轴集团公司 309会议室召开，会议通知于 2015年 8月 14日以书面方式发出。应到会监事 4人，实到 4人，公司总经理、总会计师列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论，形成如下决议：
以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议并同意 2015年半年度报告及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议瓦房店轴承股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：
吴作先
李秀敏
王琳
孙永生
瓦房店轴承股份有限公司监事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-090唐人神集团股份有限公司
关于股票期权激励计划授予股票期权的
行权价格调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划授予股票期权的行权价格进行调整（详见2015年8月29日披露于巨潮资讯网的《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》（公告编号：2015-085））。现就有关事项说明如下：
一、股票期权行权价格进行调整的原因说明
2015年4月29日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的议案》，2014年年度权益分配方案为：以公司现有总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派1.3元人民币现金（含税）。2015年6月17日，公司在指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露了《关于 2014年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2015-051），2014年年度权益分配方案为：以公司现有总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派1.3元人民币现金（含税）。
根据《股票期权激励计划》的规定：“若在行权前公司有资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量、行权价格进行相应的调整”。
据此，公司董事会决定对股票期权行权价格进行调整。
二、股票期权行权价格进行调整的说明
1、股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整
现金派息：P＝P0－V=6.58元－0.13元=6.45元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由原6.58元调整为6.45元。
2、股票期权激励计划预留股票期权行权价格的调整
现金派息：P＝P0－V=7.99元－0.13元=7.86元
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
股票期权激励计划预留股票期权行权价格由原7.99元调整为7.86元。
三、股票期权行权价格调整完成的说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，股票期权激励计划授予股票期权的行权价格调整事宜已于2015年9月8日办理完毕。
特此公告！
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-025
上海神开石油化工装备股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请公司股票已于2015年5月26日停牌。
目前相关事项正在积极筹划当中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自 2015年6月2日上午开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者密切关注。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年6月1日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-022广东万和新电气股份有限公司
董事会三届十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届十三次会议于 2017年 5月 4日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2017年4月24日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事六人，实际出席董事六人，会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、以赞成 6票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币授信额度的议案》；
因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请人民币综合授信额度，其明细如下所示：
（1）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿肆仟万元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起一年内有效；
（2）全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币柒仟万元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起一年内有效；
（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿肆仟万元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起一年内有效；
（4）公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁亿元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起一年内有效；
（5）全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币伍仟万元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署日起一年内有效。
董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。
2、以赞成6票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的议案》
董事会同意公司以自有资金人民币 20,000万元投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）。本次投资完成后，公司为苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的有限合伙人。
《广东万和新电气股份有限公司关于投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-023）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-118京蓝科技股份有限公司
关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的通知》公告，现发布召开本次股东大会的提示性公告：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年7月14日14时30分
（2）网络投票时间：2017年7月13日至2017年7月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 7月 13日15：00至2017年7月14日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2017年7月10日
6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
(1)截至2017年7月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
（一）《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》
根据公司下属公司京蓝能科技术有限公司业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构申请融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过5亿元（含5亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》
根据公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司业务拓展需要，公司拟为其向银行或其他机构融资业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过 15亿元（含 15亿元），担保期限不超过5年（含5年），以银行或其他机构最终批复为准。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 7月13日下午5点30分前送达或传真至公司）。
2、登记时间：2017年 7月 13日上午9：00至11：30，下午2：00至5： 30
3、登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
四、采用交易系统的投票程序
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
邮编：100055
电话：010-63300361
传真：010-63300361-8062
联系人：吴丹
2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日附件1.参加网络投票的具体操作流程
附件2.授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360711；
2、投票简称：京蓝投票；
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序|议案内容|议案编码|
|总号议案||100|
|议案 1|《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》|1.00|
|议案 2|《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》|2.00|

（2）填报表决意见
提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年 7月 14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
京蓝科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年7月14日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|股东名称||持股数量|股||
|序号|议案名称|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|
|1|《关于为下属公司京蓝能科技术有限公司提供担保的议案》||||
|2|《关于为下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司提供担保的议案》||||

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|-|-|-|
|委托人签名（盖章）：|法人签章|受托人签名：|
|委托人身份证号：||受托人身份证号：|
|委托人持股数：||委托人股东账户号：|
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2016-005北京华力创通科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016年3月17日在公司召开，经参会职工代表认真审议，本次职工代表大会就选举第三届监事会职工监事的事宜通过以下决议：
同意选举何淑生先生为公司第三届监事会职工监事（简历见附件），任期至公司第三届监事会任期届满。
何淑生先生将和其他4名监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司2016年3月17日附件：职工代表监事简历
何淑生,男,36岁,本科学历，中国国籍，无境外居留权，自2013年5月至今在本公司工作，现任生产中心主任。
何淑生先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－052阳光电源股份有限公司
关于使用间隙闲置募集资金购买理财产品
到期回收的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 160,000万元的间隙闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体情况请详见2016年8月31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
一、理财产品到期收回情况
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|公告编号|签约银行名称|产品名称|本金（万元）|实际收益（万元）|产品到期日|实际年化收益率|
|2017-009|建设银行|乾元保本型2017年第15期|44000|615.34|2017.7.18|4.15%|

上述理财产品已到期收回。
二、此前十二个月内公司使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|公告编号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品到期日|目前状态|预计年化收益率|
|2017 -005|兴业银行|金雪球|50000|2017.8.23|未到期|4.4%|
|2017-048|民生银行|人民币结构性存款D-1款|8000|2017.10.9|未到期|4.3%|
|2017-048|浦发银行|利多多对公结构性存款2017年JG0888期|7000|2017.10.11|未到期|4.3%|

特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年七月十九日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-074浙江东南网架股份有限公司
关于被住建部授予第一批“国家装配式建筑产业基地”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于近日被中华人民共和国住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）授予“国家装配式建筑产业基地”。
2016年9月14日李克强总理主持的国务院常务会议通过的决定和国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》{国办发【2016】71号}的出台，使发展装配式建筑产业得到了极大的推动。部分省市也纷纷出台相应产业政策，浙江省在相关文件《浙江省人民政府关于推进绿色建筑和建筑工业化发展的实施意见》中相应明确了“2017年 1月 1日起，杭州市、宁波市和绍兴市中心城区出让或划拨土地上的新建项目，全部实施装配式建造；到 2020年，实现装配式建筑占新建建筑比例达到30%。……”等一系列发展目标。在国家大力发展装配式建筑的政策背景下，住建部授予公司作为第一批“国家装配式建筑产业基地”的企业之一，将会给公司带来极其深远的影响。
早在 2004年，公司就已联合中国建筑设计研究院等单位开展了“绿色建筑关键技术研究”，在后续开发装配式建筑成套技术研究中，公司始终保持该领域的行业先进水平。到目前为止，公司已经形成了能够适合不同档次要求的住宅、学校、医院、城市综合体、酒店办公等装配式建筑技术体系，具有集成化设计、工厂化加工、装配式施工到一体化装修等一系列的完整解决方案，具有设计、制造、系统集成及施工总承包管理等一体化集成服务的技术实力，公司已经解决了整体式厨卫、整体式卫浴、太阳能建筑一体化、装修一体化等集成技术，实现了装配式装修技术和产品应用及内装部品工业化集成建设。
迄今为止，公司是唯一同时拥有国家发改委授予的“‘装配式钢结构住宅低
碳技术创新及产业化示范基地’平台”和住建部第一批授予的“‘国家装配式建筑产业化基地’平台”两大平台的企业。
未来，公司将搭建全开放式的技术创新模式，通过有效聚集、优化整合相关先进技术资源与技术成果，构建一种面向社会和服务顾客的开放式技术服务体系。
该事项将对公司市场发展和技术研究产生积极影响，对近期业绩无大影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
公司独立董事关于参股公司重整计划的事前认可意见书
重庆渝开发股份股份有限公司与控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司和石世伦（自然人）于 2007年共同出资设立重庆诚投再生能源发展有限公司（以下简称“再生能源”），目前注册资本为 4166万元。现对再生能源进行重整，为保护中小投资者利益，我们作为独立董事，对本次重整计划相关事项进行了提前审阅和了解，现发表事前认可意见如下：
一、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
二、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：由于再生能源长期亏损，其资产已经不能足额清偿债务，无剩余财产可以分配股权，不论破产清算还是重整，公司最终能够获得的分配财产均为 0元。重整计划要求公司无偿转让所持有的股权，不仅可以去除“僵尸空壳”企业，减小公司管理半径，还避免了破产清算带来的不利影响，社会效果更好。且由于公司对再生能源的长期股权投资账面价值已减计为0，因此本次重整计划对公司当期损益无影响，也不存在损害公司中小股东利益。基于以上判断，我们认可该重整计划。
重庆渝开发股份有限公司独立董事
曹国华、袁林、余剑锋、陈煦江
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2014-025
深圳信立泰药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2014年 10月 27日收到公司独立董事于广学先生提交的书面辞职报告。于广学先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。辞职生效后，于广学先生将不在公司担任任何职务。
于广学先生确认，没有因辞职需提请股东和债权人注意的情况或事项。
由于于广学先生辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，于广学先生的辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，于广学先生将继续履行其独立董事职责。
于广学先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，董事会将按规定完成独立董事的补选工作。
于广学先生在担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策的科学性以及公司规范运作发挥了积极作用，董事会对于广学先生在任期间所做的工作表示感谢！
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-028山西蓝焰控股股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：29,000万元-35,000万元|盈利：24,969万元|
||比上年同期增长:16%-40%||
|基本每股收益|盈利：约0.30元-0.36元|盈利：0.29 元|

3、本报告期公司基本每股收益按照账面普通股股数 967,502,660股计算；上年同期基本每股收益按照普通股加权平均数 872,059,907
股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年，公司净利润较上年同期增加，主要由于煤层气市场整体表现良好，公司产品价格有所提升；且气井施工业务量同比增
加；同时公司进一步加强内部管控，积极采取措施强化成本控制，推
动了主营业务盈利水平的提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算结果。
2、公司 2018年半年度的具体数据将在 2018年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2018年 7月 9日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-103网宿科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月28日以公告的形式通知召开 2018年第二次临时股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 10月 16日（星期二）下午 14:30在上海市徐汇区斜土路 2899号光启文化广场 A幢 5楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 10月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 10月 15日15:00至2018年10月16日15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘成彦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份686,026,871股，占公司股权登记日有表决权股份总数的28.1914%；
（2）通过网络投票的股东共81名，代表股份81,972,121股，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.3685%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的议案》
对此项议案，同意767,896,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；反对102,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0133%；
弃权396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 85,088,909股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8796%；反对102,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1200%；弃权 396股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0005%。
2、审议《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、激励对象和行权价格及首次授予限制性股票数量、激励对象和回购价格的议案》
对此项议案，同意767,904,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对94,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；
弃权 396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 85,096,909股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8890%；反对 94,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1106%；弃权 396股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0005%。
3、审议《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
对此项议案，同意767,904,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对94,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；
弃权396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 85,096,909股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8890%；反对 94,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1106%；弃权 396股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0005%。
4、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
对此项特别决议议案，同意767,904,396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对94,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权396股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 85,096,909股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8890%；反对 94,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1106%；弃权 396股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0005%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、宋亦琦律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告代码：2014-38德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，更好地与投资者进行沟通交流，以使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年5月13日（周二）下午13:00-15:00。
二、接待地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室
三、预约方式：参与投资者请于5月9日（上午09:00-11:30；下午13:00-16:00）与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：张磊、陆飞飞；电话：0572-8405635；传真：0572-8822225
四、公司参与人员：
公司董事长丁鸿敏先生，公司总经理陆利华先生，公司副总经理兼董事会秘书徐俊先生，财务总监姚红霞女士（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深证证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提出所关心的问题，公司针对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码: 300290证券简称:荣科科技
荣科科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人荣科科技股份有限公司董事会现就提名王莉为荣科科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任荣科科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合荣科科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在荣科科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有荣科科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有荣科科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在荣科科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为荣科科技股份有限公司或其附属企业、荣科科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与荣科科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括荣科科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在荣科科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：荣科科技股份有限公司董事会
日期：2017-02-08
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-026四川久远银海软件股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第九次临时会议通知于2017年5月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。
2017年 6月 2日，会议以通迅表决方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长李慧霞主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于公司控股子公司设立全资子公司的议案》
根据业务发展的需要，公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司拟成立全资子公司。详细内容见2017年6月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》
根据战略发展的需要，公司全资子公司四川银海软件有限责任公司拟将其持有的四川银海天怡信息技术有限公司40%的股权进行转让。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-052云南能源投资股份有限公司
关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保的基本情况
2018年12月28日、2019年2月12日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第十四次临时会议、公司 2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的议案》。为解决玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目建设资金需求，同意玉溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称“玉溪公司”）向招商银行股份有限公司昆明分行申请玉溪市应急气源储备中心项目贷款 15000万元，并同意公司为该项目贷款提供连带责任保证担保；项目竣工验收正式投产后，项目所有生产设备向招商银行昆明分行提供抵押。
《关于为玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪市应急气源储备站项目借款提供担保的公告》（公告编号：2018-201）详见2018年12月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、担保的进展情况
公司于日前与招商银行股份有限公司昆明分行签订《不可撤销担保书》（编号：870719D1GD00001），为玉溪能投天然气产业发展有限公司与招商银行股份有限公司昆明分行签订的《固定资产借款合同》（合同编号：870719DGD00001）提供连带责任保证担保，担保期限为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年（主合同期限为 11年）；担保金额为授信额度 15000万元内实际提用的债务。
三、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保余额为26,281.91万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的10.86%；公司（含子公司）的对外担保均为对合并报表范围内子公司进行的担保；无逾期对外担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-107深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于公司申请注册发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的短期融资券，发行期限为不超过 365天。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
1、发行人：深圳市铁汉生态环境股份有限公司；
2、票据类型：短期融资券；
3、发行规模：不超过人民币 20亿元；
4、发行期限：不超过 365天，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准；
5、募集资金用途：偿还金融机构借款、补充流动资金及其他符合规定的用途；
6、发行利率：根据发行时的中国银行间债券市场情况，由公司和主承销商协商最终确定；
7、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；
8、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
9、发行方式：采用承销方式，主承销商待定，由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行；
10、决议的有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效；
11、主承销商：董事会授权董事长选择确定。
二、本次短期融资券的授权事项
为合法、高效地完成本次公司短期融资券发行工作，提请股东大会授权公司董事会及董事会获授权人董事长刘水先生全权处理与本次发行短期融资券相关事宜，主要授权内容包括但不限于：
1、决定短期融资券的发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、募集资金用途等具体方案；
2、聘请中介机构（相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等）并签署必要的文件，包括但不限于注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
3、办理必要的手续，包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；
4、在市场环境或政策法规发生重大变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展或终止本次注册和发行短期融资券工作。
5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜。
6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 8月 8日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-066广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
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一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2018年 7月 9日上午在深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年7月3日以专人送达方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》
公司及全资子公司北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）因日常业务发展的需要，拟与广发融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发租赁”）开展售后回租融资租赁业务（以下简称“本次交易”），公司及微赢互动作为共同承租人，以微赢互动持有的部分计算机软件著作权开展本次交易，融资额度8,000万元人民币，融资期限为12个月。
公司董事会认为本次交易主要是为了发展业务经营和流动资金需要，降低融资成本，本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意上述售后回租融资租赁业务相关事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-067）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司、全资子公司及全资孙公司为下属公司应收账款保理业务提供担保的议案》
公司全资子公司北京金源互动科技有限公司（以下简称“金源互动”）及全资孙公司北京金源互动广告有限公司（以下简称“金源广告”）因日常业务发展的需要，拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）开展应收账款保理业务进行融资。经公司与远东宏信商议，公司、微赢互动、深圳市浩云科技有限公司及深圳市云之维科技有限公司拟共同为金源互动及金源广
告与远东宏信的应收账款保理业务提供合计不超过30,000万元的连带责任保证担保。
上述应收账款保理业务及担保事项是金源互动、金源广告与远东宏信初步协商后制订的预案，相关保理业务及担保事项以正式签署的保理合同及保证合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长郑毅先生在担保的额度内审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额度内，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定审批具体的保理合同。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司、全资子公司及全资孙公司为下属公司应收账款保理业务提供担保的公告》（公告编号：2018-068）等相关公告。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于为公司融资计划提供担保的议案》
公司因业务发展的需要，拟通过京都华盛商业保理（深圳）有限公司（以下简称“京都华盛”）开展定向融资计划，并拟为京都华盛在吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司备案发行的定向融资计划提供担保。本次融资资金将用于补充公司流动资金，具体情况如下：
1、融资规模：4,000万元人民币；
2、融资期限：12个月；
3、增信措施：公司收到融资款项后将全资子公司北京金源互动科技有限公司价值4,950万元的应收账款转让给京都华盛，到期赎回。
上述融资计划及担保事项是公司与京都华盛初步协商后制订的预案，最高额度为4,000万元，相关融资计划及担保事项以正式签署的融资合同及保证合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长郑毅先生在担保的额度内审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在担保的额度内，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定审批具体的保理合同。
公司董事会对本次审议事项进行了充分论证，认为本次融资计划所募集资金主要用于补充公司流动资金，被担保人目前经营和资信状态良好，财务风险处于可控范围之内，此次担保事项符合上市公司的整体利益，董事会同意提供上述担保。
公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于为公司融资计划提供担保的公告》（公告编号：2018-069）等相关公告。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2018年 7月 25日（星期三）下午 3:00在深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦1601会议室召开2018年第五次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年7月9日