Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-104号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
2017年年度股东大会暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月29日（星期二）下午14点。
（2）网络投票时间：2018年5月28日-2018年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月28日15:00至2018年5月29日15:00的任意时间。
2.召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生
6.会议通知于 2018年 4月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 25人，代表股份 362,369,694股，占公司总股本567,769,811股的63.8233%。其中：
1.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 10人，代表股份 340,469,491股，占公司总股本567,769,811股的59.9661%；
2.通过网络投票的股东15人，代表股份21,900,203股，占公司总股本 567,769,811股的3.8572%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 20人，拥有及代表的股份为21,927,403股，占公司总股本567,769,811股的3.8620%；
4.公司部分董事、监事、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.审议《关于 2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 362,369,694股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意21,927,403股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
2.审议《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：
同意 362,369,694股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意21,927,403股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
3.审议《关于公司募集资金专项报告——2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意 362,369,694股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意21,927,403股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
4.审议《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：
同意 362,369,694股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意21,927,403股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
5.审议《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 362,369,694股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意21,927,403股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
6.审议《关于公司 2017年决算报告的议案》
表决结果：
同意 362,369,694股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意21,927,403股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2.律师姓名：李达、郑婷婷。
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年5月29日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-104浙江世宝股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 11月29日收到公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）的通知，其通过深圳证券交易所系统大宗交易方式减持其持有的本公司 1,100万股A股无限售条件流通股，占公司总股本的3.48%。本次股份减持不会引起公司控股股东、实际控制人变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|世宝控股|大宗交易|2016年11月28日|41.30|1100|3.48%|

上述股东自2016年6月30日披露《简式权益变动报告》后未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|世宝控股|合计持有股份|15,000.2612|47.49%|13,900.2612|44.01%|
||其中：无限售条件股份|6,730.8999|21.31%|5,630.8999|17.83%|
||有限售条件股份|8,269.3613|26.18%|8,269.3613|26.18%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深证证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、
董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持未违反此前承诺：公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）承诺自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
3、公司控股股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，世宝控股仍持有本公司 13,900.2612万股 A股，占公司总股本比例为44.01%，仍为公司控股股东。
5、公司控股股东承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
登记结算公司出具的世宝控股持股变化表。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-003天广消防股份有限公司
关于全资子公司签订工程合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）于 2014年 1月 27日在福建省南安市与衡阳市福泰房地产开发有限公司签订《消防工程施工承包合同》（以下简称“本合同”），现将有关情况公告如下：
一、合同主要内容
1、合同标的：衡阳市“城市新天地”项目消防工程。
2、合同双方
发包方（以下简称“甲方”）：衡阳市福泰房地产开发有限公司
承包方（以下简称“乙方”）：福建天广消防技术工程有限公司
3、合同价款：总包干价根据最终实际结算结果确定，但不低于人民币 5,500万元，占公司2012年度经审计的营业总收入的比例不低于13.10%。
4、合同工期：3年（2014年2月15日至2017年2月15日）。
5、结算方式
（1）甲方按月支付工程进度款给乙方，每月 25日前，乙方上报当月完成的工程量由甲方审核，审核后甲方按乙方已完成工程量的80%支付当月工程款。工程竣工验收合格后，内业资料归档完整并移交业主，拨付至97%工程合同总价款给乙方。
（2）质保金为施工合同价款的3%，保修期为一年，保修期满经确认没有质量缺陷问题，甲方在一个月内付清余款给乙方。
（3）在甲乙双方正式签订合同后的五个工作日内乙方支付合同履约保证金人民币 800万元到甲方账户(支付履约保证金系消防工程行业惯例，是为保证承包方能够按照合同的工程进度及质量要求进行施工而作出的约定)。甲方可以按照以下三种方式退还履约保证金：
①本合同签订后一个月内同时项目正式开工甲方可退还乙方支付的保证金，甲方不需另行支付乙方费用。
②本合同签订后三个月内甲方有义务提供开工条件保证乙方正式入场施工，若乙方未能正式入场施工，则甲方应无条件退还乙方支付的合同履约保证金，并按照每日千分之一向乙方支付违约金（自乙方转账之日起至甲方归还全部保证金之日止）。
③工程正常施工后，甲方原则上在本工程项目完工进度50%以前退还乙方保证金，最迟在本合同签订后的540天以内退还全部合同履约保证金，同时，甲方应根据履约保证金实际占用时间，按年息15%支付资金占用费，占用费每半年支付一次，逾期按每日千分之一向乙方支付违约金。
6、合同签署时间：2014年1月27日。
7、合同生效条款及时间
本合同经甲乙双方签订后生效，生效时间为2014年1月27日。
8、违约责任
（1）甲乙任何一方不能全面履行合同条款，则属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
（2）合同履行中甲方无正当理由而单方提出终止合同，则属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成乙方的全部经济损失外，还必须向乙方支付本合同价款5%的违约金。甲方收到乙方的合同履约保证金及利息将立即全部无条件返还乙方。
（3）除非双方协议将合同终止，或因甲方违约使合同无法履行，违约方承担前述违约责任后仍必须继续履行合同。
（4）因一方违约使合同不能履行，另一方欲有权中止或解除全部合同，须提前 10天通知违约方，并签订中止解除原合同的协议书，若违约方拒绝签署解除协议的，则自违约方收到解除协议的书面通知之日起10日内本合同自动解除。
（5）甲方无正当理由未按合同约定付款，时间超过三个月还未付款的按银行当年贷款利率3倍计算支付违约金，并且乙方有权解除本合同。
（6）如甲方拖欠本合同约定的应付乙方的款项超过 6个月，乙方有权要求甲方提供超过所欠款项的商品房作为抵押(由乙方在甲方未售商品房中优先选择等价的商品房，商品房的每平方米价格按该区域已售商品房均价的50%计价)。
乙方有权要求甲方将抵押物进行拍卖，所得价款用于支付工程款。在同等条件下，乙方有权优先受让抵押房产
（7）本合同由甲方实际控制人周孝生（身份证号：430404194801******）提供连带责任保证。如甲方不能在本合同规定时间付款，则由担保人承担甲方应付给乙方的全部的款项及所有的损失。
9、其他重要条款
（1）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
（2）工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
（3）工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 30个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并按本合同约定的付款比例结算工程款。
（4）甲乙双方同意消防器材（设备、主材等）优先使用天广品牌产品。甲方有义务保证相关方将天广品牌产品列入工程预算书中所指定的品牌和型号方。
凡由乙方采购的材料、设备需经甲方验收并确认为工程预算书中所指定的品牌和型号方可使用，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用并安排退场，重新采购合格产品进场。
（5）本工程保修期为一年，自本合同竣工经消防部门验收合格之日起计算保修期，保修期内由于乙方施工质量（非人为破坏）引起的质量问题，由乙方无条件负责修复。
（6）工程竣工验收合格后，乙方需在竣工验收合格后 7日内提供工程竣工图3套给甲方。乙方未按期限和份数提供竣工图的，每逾期1日，赔偿甲方 1,000元违约金。
二、交易对手方情况介绍
1、交易对手方基本情况
公司名称：衡阳市福泰房地产开发有限公司
注册号：430400000020929
法人代表：周孝生
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：衡阳市蒸湘区解放西路29号
经营范围：房地产开发及相关配套服务；建筑材料、建筑机械的经营。
2、关联关系：衡阳市福泰房地产开发有限公司与公司不存在关联关系。
3、最近一个会计年度衡阳市福泰房地产开发有限公司未与公司发生业务往来。
4、履约能力分析：据公司了解，衡阳市福泰房地产开发有限公司以往作为发包人发包的项目均能及时履约，具备较强的履约能力，不存在违约的情形。
三、子公司情况介绍
1、公司名称：福建天广消防技术工程有限公司
2、注册号：350500100011083
3、法定代表人：陈秀玉
4、注册资本：4,000万元人民币
5、注册地址：福建省南安市成功科技工业区
6、经营范围：消防工程的设计、施工及服务，消防电子产品的研发、设计及销售
四、合同履行对上市公司的影响
1、天广工程公司具备履行本合同所需的各项条件，并将按照合同的要求做好人员、材料以及设备等方面的配备工作。
2、本合同的签订进一步拓展了公司的工程业务，对公司未来的经营业绩将产生积极影响，但短期内，天广工程公司将支付一笔履约保证金，对公司合并报表的现金流亦将产生一定影响。
3、本合同的履行对公司业务独立性无重大影响。
五、合同履行风险提示
1、本合同中的标的将在竣工后交由相关部门验收评定，天广工程公司存在因工程验收不合格而造成返工及承担衡阳市福泰房地产开发有限公司相应经济
损失的风险。
2、本合同虽就衡阳市福泰房地产开发有限公司支付工程款项的条件、时间及未能及时支付款项的处置方式作了较为详尽的约定，但仍旧可能存在衡阳市福泰房地产开发有限公司及其担保人未能履约而给天广工程公司造成损失的风险。
六、其他相关说明
1、备查文件：《消防工程施工承包合同》。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-042
浙江南洋科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第三个行权/解锁期因公司2016年经营业绩未能达到考核目标而失效，公司拟回购注销限制性股票110.64万股。具体内容详见刊登于 2018年3月15日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。
根据公司2018年6月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，公司总股本在注销限制性股票110.64万股后减少为94,606.2685万股。注册资本相应减少为94,606.2685万元。
由于本次公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-070
广东劲胜智能集团股份有限公司
关于公司聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十六次会议决议聘任伍永兵先生为公司财务总监，具体情况如下：
经公司总经理提名、董事会提名委员会推荐，公司2019年8月5日召开的第
四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，同
意聘任伍永兵先生（个人简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通
过之日起至公司第四届董事会届满之日（2020年1月16日）止。
伍永兵先生的任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等的规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，一
致同意公司聘任伍永兵先生为公司财务总监。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
附件：
广东劲胜智能集团股份有限公司
财务总监简历
伍永兵先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学专业经济学学士，中级会计师，中国注册会计师。历任深圳市鹏城会计师事务所高级审计员，金蝶软件（中国）有限公司会计部副经理，深圳市云海通讯股份有限公司财务总监兼董事会秘书，深圳市鼎芯无限科技有限公司财务总监，深圳市广益鹏科技有限公司财务总监职务，2019年 8月起任广东劲胜智能集团股份有限公司财务总监。
截至本公告日，伍永兵先生及其配偶未直接和间接持有公司任何股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。伍永兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-039石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2014年11月8日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2014年11月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》；
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，维护良好的银企合作关系，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄新华支行（以下简称为“浦发银
行”）增设一个募集资金专用账户，并会同保荐机构广发证券股份有限公司与浦发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，用于“煤矿采掘设备产业化项目”募集资金的专项存储管理与使用。
截至2014年10月31日，河北银行股份有限公司金桥支行（以下简称为“河北银行”）募集资金专户余额为171,306,371.76元，兴业银行股份有限公司石家庄广安支行（以下简称为“兴业银行”）募集资金专户余额为98,167,174.93元，
公司拟将河北银行专户内3,000万元、兴业银行专户内2,000万元存款转存入上述浦发银行专户。待公司签署募集资金三方监管协议完毕后，公司将在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布相关公告。
本次新增募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一四年十一月十八日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-058债券代码：112046 债券简称：11华孚01
华孚色纺股份有限公司
关于“11华孚01”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2011年11月16日发布的《华孚色纺股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于2014年11月4日发布了《关于“11华孚01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并于2014年11月5日、11月6日分别发布了第二次和第三次提示性公告。公司2011年公司债券（债券简称：11华孚01，代码：112046）债券持有人可以在回售申报日（2014年11月4日至11月6日），对其所持有的全部或部分“11华孚01”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“11华孚01”的回售数量为2,510张，回售金额为251,000元（不含利息），在登记公司深圳分公司剩余托管量为5,997,490张。
公司对“11华孚01”回售部分支付的本金及利息，已于2014年11月14日划至登记公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过登记公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在2014年11月18日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十五日
证券代码： 002639 证券简称:雪人股份 公告编号： 2017-071福建雪人股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 8月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司2017年半年度报告全文及摘要，经事后核查，现对2017年半年度报告中“第四节经营情况讨论与分析”中“九、对 2017年1-9月经营业绩的预计”的内容予以更正，具体如下：
更正前：
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|1.57%|至|17.19%|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,300|至|1,500|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,279.94|||
||公司加强销售团队建设，加大市场开拓力度，|||
|业绩变动的原因说明||||
||销售业绩稳步增长及四川佳运并表所致。|||

更正后：
2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度|-13.55%|至|-0.25%|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|1,300|至|1,500|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）|1,503.83|||
||公司加强销售团队建设，加大市场开拓力度，|||
|业绩变动的原因说明||||
||增加销售费用投入所致。|||

2017年半年度报告中除涉及上述更正的数据相应变动外，原公告其他内容不变。更正后的 2017年半年度报告详见公司指定披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公
司将在今后的工作中，加强各项数据的审核，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2017年9月4日
西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《西藏海思科药业集团股份有限公司章程》等有关规定，作为西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料，我们对公司第二届董事会第二十一次会议审议的关于关联交易的相关事项发表如下独立意见：
经对公司提交的关于与关联方共同投资设立公司的相关资料的核查，我们认为本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。独立董事同意公司与关联方共同投资设立公司，并同意将此事项提交公司董事会审议。
公司董事会对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事均回避表决。本次关联交易是公司正常的商业行为，公司与关联方共同投资遵循了公平原则，决策程序合法有效；不存在损害公司和股东的利益的行为，也不存在董事、高管利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事、高管利益倾斜的情形。
我们同意本次董事会审议的公司与关联方共同投资设立公司相关议案。
独立董事：张鸣 余红兵 陈龙
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-049
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2019年5月8日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.61%）关于部分股份质押的通知：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开||||||||用|
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||名称||||（股）||始日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|劲嘉创投||是||14,000,000||2019年5月7日||办理解除质押登记手续之日||长江证券（上海）资产管理有限公司||3.02%||融资||
|合计||-||14,000,000||-||-||-||3.02%||-||

2、股东股份累计被质押情况
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2019年5月7日，劲嘉创投和世纪运通累计质押公司股份403,356,366股，占劲嘉创投和世纪运通合计持有公司股份的80.26%，占公司目前总股本的27.54%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
关于股东部分股份质押的公告 第 1页
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月九日
关于股东部分股份质押的公告 第 2页
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“濮阳惠成”）在敏感重大信息公布前公司股票价格波动情况进行了自查，自查情况如下：
上市公司股票于 2019年 1月 7日开市起进入重大资产重组事项停牌程序。
本次因筹划重大资产重组事项停牌前 20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2018年12月6日至2019年1月4日期间，涨跌幅计算基准日为停牌前第21个交易日（2018年12月5日），濮阳惠成、创业板指、Wind特种化工行业指数累计涨跌幅情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|代码|名称|2019年1月4日收盘价（元/股，点）|2018年12月5日收盘价（元/股，点）|涨跌幅|剔除计算后相对涨跌幅|
|300481|濮阳惠成|11.00|12.02|-8.49%|-|
|399006|创业板指|1,245.16|1,381.77|-9.89%|1.40%|
|882409|特种化工行业|5,548.48|5,982.92|-7.26%|-1.22%|

数据来源：Wind
注1：上表中尾数不符的情况为四舍五入原因造成；
注2：2019年1月4日系停牌前1个交易日；
注3：2018年12月5日系停牌前21个交易日。
2018年12月 5日，濮阳惠成股票收盘价为 12.02元/股；2019年1月 4日，濮阳惠成股票收盘价为 11.00元/股。濮阳惠成股价敏感重大信息公布前 20个交易日内，濮阳惠成股票收盘价累计涨跌幅为-8.49%，同期创业板指累计涨跌幅为-9.89%，同期WIND特种化工行业指数累计涨跌幅为-7.26%。濮阳惠成股票收盘价在上述期间内，剔除创业板指波动因素后，波动幅度为1.40%；剔除WIND特
种化工行业波动因素后，波动幅度为-1.22%，均未超过20%。
综上，濮阳惠成本次重组停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明》之盖章页）
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-20
量子高科（中国）生物股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2014年4月16日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2014年4月1日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席肖长年先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
公司《2013年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》
公司 2013年度实现营业总收入 25,672.37万元，比上年同期增长7.55%；
实现归属于上市公司股东净利润3,973.18万元，比上年同期增长12.62%。公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果等。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
监事会认真审议了公司 2013年年度报告及摘要，并发表专项核查意见为：
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年年度报告及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2013年度报告披露提示性公告》刊登于2014年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过了《2013年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2013年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于<2014年第一季度报告全文>的议案》
监事会认真审议了公司2014年第一季度报告，并发表专项核查意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
泸州老窖股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于对 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，我们对公司 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，在报告期内未发现控股股东及其他关联方有《通知》所列占用公司资金的情形，也没有发现以前期间发生但延续到报告期的占用；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司当期无对外担保事项。
二、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见
经审核，公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营和国际投资需要，目的是规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用，降低境外业务的汇率风险。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业
务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司在公司董事会审议通过之日起 12个月内开展累计不超过等值5亿人民币额度（可循环滚动使用）的外汇套期保值业务。
独立董事：杜坤伦、徐国祥、谭丽丽、刘俊海
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-040兴民智通（集团）股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行新金融工具系列准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更日期
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并自文件规定的日期开始正式执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
修订后的新金融准则主要变更内容如下：
1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
五、独立意见
独立董事认为：公司依据财政部修订的新金融工具准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、深圳证券交易所的有关规定。公司执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-039北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会第三十次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月26日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》
公司计划向招商银行股份有限公司北京万泉河支行申请综合授信，额度为人民币1亿元，有效期为1年，子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳系统集成有限公司、中科鼎富（北京）科技发展有限公司纳入到此项银行综合授信之中，额度与公司共用，公司为子公司占用综合授信提供连带责任担保。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。
具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告。
二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年10月17日下午14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体详见证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知》。
本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-033黄山金马股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于 2015年 9月 29日（星期二）开市起停牌，经之后确认，该事项涉及重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 9日开市时起继续停牌。具体内容详见 2015年 9月 29日、10月 9日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-055）。
2015年 11月 6日，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并发布了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-064），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的公告。
2015年 12月 25日，公司 2015年度第三次临时股东大会审议通过了《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议案》。2015年12月26日，公司公告了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》。
停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务。
铁牛集团有限公司、宁波益方德胜投资合伙企业（有限合伙）、宁波益方盛鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中达新能私募基金合伙企业（有限合伙）、杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市索菱投资有限公司、杭州金锋投资管理合伙企业（有限合伙）、永康明驰投资合伙企业（有限合伙）、民生加银资产管理有限公司、杭州金葵股权投资合伙企业（有限合伙）、天津依帆资产管理中心（有限合伙）、朱堂福、吴建刚、吴建英、刘慧军、胡建东、诸葛谦、强艳彬、肖行亦合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权，并募集配套资金。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-029
上海新文化传媒集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 10日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第五次会议的通知，并于2017年3月24日上午9：00在公司会议室以现场表决方式召开。
应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书许彬列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2016年年度报告披露提示性公告》。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》
公司独立董事对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了意见，保荐机构
出具了《海通证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制评价报告相关事项的核查意见》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对公司2016年度募集资金存放与使用情况发表了意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金使用情况的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月24日出具了众会字（2017）第1816号《关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、审议通过了《关于公司<2016年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
5、审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
6、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
公司《2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
7、审议通过了《关于公司<2016年度审计报告>的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月24日出具了众会字（2017）第1814号《审计报告》，该审计报告为标准无保留意见。众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
8、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 265,202,013.72元，母公司实现的净利润为 311,363,815.47元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 31,136,381.55元。截至 2016年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 680,417,895.21元，其中，母公司可供股东分配的利润为525,424,480.58元。
结合公司实际情况，为了更好地回馈股东，实现对投资者合理的投资回报，保持利润分配政策的稳定性和持续性，同时兼顾公司的可持续发展。公司 2016年度利润分配预案为：以公司股份总数537,548,070股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利 53,754,807元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，同意2016年度利润分配预案。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
9、审议通过了《关于对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资的议案》
根据公司长期发展战略规划及实际经营需要，为了进一步开拓海外市场，公司拟以自有资金9,000万美元（按照2017年3月24日人民币汇率中间价计算，约为人民币61,960万元）对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资，此次增资完成后该公司注册资本为10,000万美元。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-002四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日收到中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）下发的“163309号”《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露的《四川金石东方新材料设备股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（163309号）之反馈意见回复说明》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年1月2日