Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立财务顾问书面意见
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买詹嘉、李翔、张璐、李劼合计持有的上海氩氪广告有限公司（以下简称“上海氩氪”）100%股权，购买刘阳、王英杰、孙唯一、田斌合计持有的银色琥珀文化传播（北京）有限公司（以下简称“琥珀传播”）100%股权（上述两家公司的股权以下简称“标的资产”），同时以锁价方式向郑晓东、段永玲、郭海非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额 140,312,882.60元。（上述两项交易以下统一简称“本次交易”）
中国民族证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为公司聘请的本次交易独立财务顾问，就公司提供的相关材料进行了认真核查并做了谨慎判断，现就相关事项发表如下书面意见：
一、本次交易涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业
利欧股份成立于2001年5月，公司自成立以来，一直专注于微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售。公司上市后，积极推动业务转型升级，不断拓宽业务领域。2007年底，公司与浙江大农机械有限公司合资设立了浙江大农实业有限公司，进入清洗与植保机械业务领域；2010年 6月，公司投资设立湖南利欧泵业有限公司，进入工业泵业务领域；2012年初，公司完成对长沙利欧天鹅工业泵有限公司、无锡利欧锡泵制造有限公司和大连利欧华能泵业有限公司的收购，进一步完善了工业泵业务领域的布局。目前，公司业务涵盖了微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大领域。
在发展传统制造业务的同时，公司经审慎论证后认为，互联网行业代表了未来社会发展的方向，互联网经济的迅速崛起蕴含着巨大的商机。鉴于此，公司决定将互联网相关产业作为未来业务发展和对外投资的重要方向，将通过实施一系列的投资、并购项目，打造互联网产业的完整业务链条。2014年 3月收购上海漫酷广告有限公司（以下简称“漫酷广告”）是公司向互联网业务转型的重要战略举措，此次收购完成之后，数字营销业务成为公司进入互联网业务板块的第一块拼图。以此为基础，公司的主营业务将由通用机械制造向互联网业务领域逐步
扩张，以形成机械制造与互联网双主业齐头并进的态势，为公司培育新的利润增长点。
本次交易是上市公司互联网业务板块实现外延式扩展的重要战略举措之一。
本次交易完成之后，上市公司将拥有三家互联网数字营销公司——漫酷广告、上海氩氪和琥珀传播。漫酷广告拥有业内领先的数据库及其分析处理能力，能够帮助客户在互联网主流媒体上进行广告精准投放；上海氩氪专注于为客户提供个性化及创新的数字营销服务、社会化营销服务；琥珀传播是一家策略和创意驱动的整合数字营销公司。上海氩氪和琥珀传播在数字营销的创意、策划和内容制作方面拥有丰富的经验和良好的口碑。依托漫酷广告原有互联网精准营销方面的技术和经验，上市公司互联网业务将由互联网精准营销向策略、创意制作、网络公关、社会化营销等业务领域拓展。三家公司将充分发挥各自在细分领域的专业优势，将客户资源、广告策划、内容提供、广告创意、精准营销、社会化营销进行深度整合，实现互联网精准营销业务和数字化、社会化营销业务的相互补充、相互促进，适应数字营销行业发展的新趋势，从而提升上市公司数字营销业务板块的竞争实力。
工信部联产业[2013]16号《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中并未将通用设备制造业和数字营销业列入其中，因此，本次交易涉及的行业不属于国家相关政策重点支持推进兼并重组的行业。
综上所述，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业不属于国家相关政策重点支持推进兼并重组的行业。
二、本次交易是否属于同行业或上下游并购
2014年 4月，上市公司成功收购了专注于精准营销的互联网公司——漫酷广告85%的股权，将其并入上市公司合并报表范围内。2013年，漫酷广告实现营业收入 884,070,462.62元，占同期上市公司营业收入总额 1,841,272,919.82元的比例为48.01%。鉴于此，从收入规模来看，漫酷广告自并入上市公司合并报表后，数字营销业务已成为独立于上市公司传统通用设备制造业而发展起来的第二主业，上市公司形成了通用设备制造和数字营销双主业发展的态势。
数字营销产业链由策略与创意、媒体投放、网络公关及社会化营销等主要业
务环节构成，漫酷广告主要从事媒体投放业务，本次收购的标的公司（上海氩氪和琥珀传播）则主要处于策略与创意、网络公关及社会化营销等业务环节。本次收购完成后，漫酷广告、上海氩氪及琥珀传播三家公司在业务上将具有良好的协同效应。因此，本次收购属于同行业并购。
如上所述，本次交易之前，本公司所属行业为通用设备制造业和数字营销业，本次交易标的资产所属行业为数字营销行业。本次交易完成后，公司数字营销业务实力得到增强，将实现通用设备制造和数字营销双主业并行发展的局面。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易属于同行业并购。
三、本次交易是否构成借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，2014年 4月，上市公司收购的漫酷广告85%股权与本次交易收购的上海氩氪100%股权和琥珀传播100%股权属相似资产，需合并计算，具体情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|漫酷广告|上海氩氪|琥珀传播|合计|上市公司|占比|
|资产总额与交易金额孰高|56,262.56|22,593.90|19,500.00|98,356.46|284,341.50|34.59%|
|资产净额与交易金额孰高|34,445.00|22,593.90|19,500.00|76,538.90|151,229.47|50.61%|
|营业收入|88,407.05|4,790.05|2,824.56|96,021.66|184,127.29|52.15%|

如上表所示，本次交易的净资产指标和营业收入指标均达到重大资产重组标准，但不构成借壳上市。
综上所述，经核查，本独立财务顾问认为：本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市。同时，本次交易涉及上市公司发行股份购买资产事项，适用《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易需提交中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。
四、本次交易是否涉及发行股份
本次交易的对价支付方式为：交易对价总额的50%通过向交易对方发行股
份的方式支付，交易对价总额的剩余部分以现金方式支付。同时，为支付本次交
易中的现金对价及本次交易税费等费用，公司拟以锁价方式向郑晓东、段永玲、郭海非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额 140,312,882.60元，不超过本次交易总额的25%。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份的情形，因此需提交中国证监会并购重组委审核。同时，公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。
五、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查的情形
经查询上市公司相关公告，咨询上市公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（本页无正文，为《独立财务顾问书面意见》之签章页）
财务顾问主办人：
梁羽周 俞君
财务顾问协办人：
孟杰
法定代表人（或授权代表）：
赵大建
中国民族证券有限责任公司年 月 日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-025关于召开上海天玑科技股份有限公司
2013年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定召开2013年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2014年5月13日（星期二）下午14:00，会期半天。
4、会议召开地点：上海市吴中路259号锦江之星酒店M层。
5、股权登记日：2014年5月7日
6、会议召开方式：现场投票方式。
7、会议出席对象
（1）截止2014年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书样式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）保荐机构代表及公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-0251、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
7、审议《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》
8、审议《关于变更募投项目实施方式的议案》
以上第1议案-第6议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过；第 7议案-第8议案已经第二届董事会第十三次临时会议审议通过；
以上需要审议的议案具体内容详见 2014年 4月 11日、2014年 3月 27日刊登在中国证监会指定网站上的相关公告。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，以5月9日17:00前到达本公司为准。股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
邮寄地址：上海市桂平路481号18号楼4楼，上海天玑科技股份有限公司证券
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-025部收；邮编：200233（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
登记时间：2014年5月9日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30。
3、登记地点：上海市桂平路481号18号楼4楼，证券部
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、联系方式
1、联系人：陆廷洁、余美伊
2、电话：021-54278888
3、传真：021-54270221
4、电子邮箱：public@dnt.com.cn
5、联系地址：上海市桂平路481号18号楼4楼
6、邮编：200233
五、其他事项
1、临时提案请于会议召开10日提交。
2、本次股东大会预期半天，请与会股东自行安排食宿、交通。
上海天玑科技股份有限公司 2014年4月9日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-025附件一
授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席上海天玑科技股份有限公司2013年度股东大
会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1、|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2、|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3、|《公司2013年度财务决算报告》||||
|4、|《公司2013年度利润分配的预案》||||
|5、|《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》||||
|6、|《公司2013年年度报告全文及其摘要》||||
|7、|《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》||||
|8、|《关于变更募投项目实施方式的议案》||||

请在表决意见中对应填写对各候选人的表决票数；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-025附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-025附件二
股东参会统计表
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|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014—065深圳市同洲电子股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）本次临时股东大会于 2014年 10月 10日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，由董事会召集，独立董事潘玲曼女士主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及《公司章程》的要求。
（二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 13人，代表有表决权股份总数 204,237,179股，占公司股份总数比率为29.9047%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权股份总数203,856,958股，占公司股份总数比率为29.8450%。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 12人，代表有表决权股份总数为380,221股，占公司股份总数比率为0.0557％。
3、持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 12人，代表有表决
权股份总数为380,221股，占公司股份总数比率为0.0557％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师事务所林青松、李炜律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、《关于对全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成 204,223,158股，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%；反对 14,021股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：赞成 366,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3124%；反对 14,021股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6876%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证的情况
本次股东大会经北京金杜律师事务所林青松律师、杨雅律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-071
中南红文化集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中南文化，证券代码：002445）已于2018年6月20日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-047）。后续公司分别于2018年6月27日、2018年7月4日和2018年7月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-055、2018-056、2018-058）。
2018年7月13日，经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年7月13日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：
2018-059）。后续公司分别于2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日和2018年8月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、2018-064、2018-065）。
公司于2018年8月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年8月13日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
公司于2018年8月13日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-067），后续于2018年8月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-069）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的尽职调查工作仍在进行中，公司与相关各方仍就本次重组方案进行协商和论证。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展公告。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-071
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-047江苏中利集团股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所最终审计确认，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|||修正后与上年同期|
||||上年同期|的增减变动幅度|
||修正前|修正后|||
|||||（％）|
|营业总收入|11,878,195,369.54|11,291,634,930.64|12,139,976,629.35|-6.99%|
|营业利润|10,705,698.68|66,634,983.33|626,361,077.11|-89.36%|
|利润总额|76,226,407.69|121,696,273.83|652,838,548.20|-81.36%|
|归属于上市公司股东的净利润|21,391,394.45|80,865,487.96|415,254,990.79|-80.53%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.13|0.73|-82.19%|
|加权平均净资产收益率|0.47%|1.57%|9.47%|-7.90%|
||本报告期末|||修正后与本报告|
||||本报告期初|期初的增减变动|
||修正前|修正后|||
|||||幅度（％）|
|总资产|25,318,550,820.70|25,407,691,085.49|21,347,678,342.72|19.02%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,544,460,978.83|5,678,231,569.08|4,552,946,121.60|24.72%|
|股本|641,406,068.00|641,406,068.00|572,232,308|12.09%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|8.64|8.85|7.96|11.18%|
|（元）|||||

二、业绩快报修正情况说明
1、公司于2017年2月28日披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-036），预计2016年度公司实现营业总收入11,878,195,369.54元，比上年同期减少2.16%，实现营业利润
10,705,698.68元，比上年同期减少98.29%，实现归属于上市公司股东的净利润21,391,394.45
元，比上年同期减少94.85%。
根据会计师的初步审计结果，现预计2016年实现营业总收入11,291,634,930.64元，比上年同期减少6.99%，实现营业利润66,634,983.33元，比上年同期减少81.36%，实现归属于上市公司股东的净利润80,865,487.96元，比上年同期减少80.53%。
2、造成以上差异的主要原因是：
公司于2016年度完成对江苏中利电子信息技术科技有限公司（以下简称“中利电子”）17.36%股权收购，公司对其持股比例由33.5%增加至50.86%。收购时，公司对中利电子股东全部权益价值进行了评估（苏中资评报字（2016）第C1043号），根据收益现值法评估结果，公司原持有中利电子33.5%股权公允价值增加了6,569.08万元。
根据《企业会计准则》规定，在合并财务报表中，公司对于本报告期内收购中利电子17.36%股权日之前持有的中利电子33.5%股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额6,569.08万元计入当期长期股权投资收益。
3、公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，将在日后工作中提高业绩快报准确性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他说明
目前，会计师事务所正在对公司2016年度的财务数据进行审计，本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通的初步审计结果，尚未最终审计确认，以公司披露的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会 2017年4月19日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-067厦门吉宏包装科技股份有限公司关于
参加 2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集
体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月4日发布2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年7月13日(星期五)15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2014–24江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交所《关注函》并申请重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月24日开市起停牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—050大连天神娱乐股份有限公司
关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年大连上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举
行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年6月13日（周四）14:00至16:30。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-137鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第四次（临时）会议的通知于 2016年 12月 28日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016年 12月 29日以通讯方式召开。应参与表决董事 9名，实参与表决董事 7名，回避表决董事2名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事周奕丰、蔡红兵对该议案回避表决。
本次对公司2016年非公开发行股票预案中“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况”之“（一）土壤修复项目”的有关内容进行了补充披露，主要包括：土壤改良后的用途以及项目的盈利模式；项目的具体开发进度；项目所需土地的意向性合约至签署正式协议存在的风险因素等。
此外，根据目前非公开发行股票事项的审核进度，本次对非公开发行股票预案中“第七节本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”的有关内容予以了更新。
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于非公开发行股票预案补充更新情况
的公告》（临2016-139）、《公司2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事周奕丰、蔡红兵对该议案回避表决。
会议同意《公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中补充披露土壤修复项目的相关内容，主要包括：土壤改良后的用途以及项目的盈利模式；项目的具体开发进度；项目所需土地的意向性合约至签署正式协议存在的风险因素等。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-218|

北京华宇软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月16日收到中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）下发的第 162632号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 12月 5日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司、北京华宇软件股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司（创业板）2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年十二月五日
广发证券股份有限公司
关于广东星徽精密制造股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项
的专项核查意见
2016年6月7日，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”或“公司”）发布《关于终止筹划重大资产重组暨筹划非公开发行股票的公告》（公告编号：2016-064）。广发证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）作为星徽精密本次重大资产重组的财务顾问，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的相关规定，对公司股票因公司筹划重大资产重组事项停牌期间公司所披露的进展信息的真实性、终止原因的合理性发表专项核查意见如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
星徽精密因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：300464，简称：星徽精密）于2016年4月12日开市起停牌，并于2016年4月11日晚上刊登了《董事会关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2016-018），并于2016年4月20日、2016年4月26日、2016年5月4日公司分别刊登了《关于重大资产重组事项停牌进展公告》（公告编号：
个交易日披露了重大资产重组进展的公告。
二、公司股票停牌期间公司所披露的进展信息的真实性
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进尽职调查、方案论证、交易谈判等相关工作。
本财务顾问接受公司委托，联同瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和广东信达律师事务所等中介机构对工程类标的公司进行了财务、法律、业务等方面的尽职调查工作，并就交易方案与交易对方、各方中介机构进行反复沟通和审慎论证。
公司严格按照有关要求在筹划重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露重
大资产重组进展公告，认真履行信息披露义务。
通过直接参与对工程类行业标的公司的尽职调查工作，并核查公司披露的重大资产重组进展公告，本财务顾问认为，公司股票停牌期间公司所披露的进展信息是真实的。
三、公司终止本次重大资产重组的原因及其合理性
停牌期间，公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计等中介机构对该资产进行了全面分析，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了反复的磋商与沟通，因与部分交易对方在重组标的估值等方面存在较大的分歧，最终重组方案未能达成一致。因此难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。为此，经与相关各方充分协商和审慎研究论证，从维护全体股东及公司利益出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
鉴于公司终止收购工程类行业标的公司后，考虑到公司各项工作开展情况，结合公司发展战略规划，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。非公开发行股票事宜交易不再满足《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组认定标准，因此公司决定终止本次筹划重大资产重组。
通过直接参与对工程类行业标的公司的尽职调查工作，并与公司对外投资相关负责人进行反复论证，本财务顾问认为，公司终止本次重大资产重组经过了充分尽调和审慎考虑，是公司在保障上市公司和全体股东利益的前提下做出的决定。
此外，本财务顾问认为，终止策划本次重大资产重组不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成不利影响，在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强，为公司全体股东创造更大价值。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司终止策划重大资产重组事项的专项核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司二零一六年六月七日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕3110号
浙江双环传动机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称双环传动公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的双环传动公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供双环传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为双环传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解双环传动公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
双环传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对双环传动公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，双环传动公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了双环传动公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月十八日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|江苏双环齿轮有限公司|全资子公司|其他应收款|2 6,250.15|1 3,900.00|6 65.73|2 2,271.88|1 8,544.00|资金占用|
|杭州环都贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|7 ,253.97|2 5,781.62|4 68.13|2 3,733.86|9 ,769.86|资金占用|
|双环传动（嘉兴）精密制造有限公司|全资子公司|其他应收款|7 ,760.04|3 4,044.59|2 65.37|2 3,161.02|1 8,908.98|资金占用|
|重庆神箭汽车传动件有限责任公司|控股子公司|其他应收款|5 ,080.44|1 7,913.20|5 13.40|1 6,929.79|6 ,577.25|资金占用|
|玉环双环锻造有限公司|全资子公司|其他应收款||0 .04|||0 .04|资金占用|
||||4 6,344.60|9 1,639.45|1 ,912.63|8 6,096.55|5 3,800.13||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-001长江证券股份有限公司
2013年 12月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》，现披露公司2013年12月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其
境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2013年12月主要财务数据表
金额单位：万元
||||||
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|项目|长江证券股份有限公司（母公司）||长 江 证 券承销保荐有限公司（境内证券子公司）||
||2013年 12月|2013年1-12 月|2013年12月|2013年1-12月|
|营业收入|20,419.09|270,226.71|1,289.12|6,955.63|
|净利润|144.04|100,470.52|1,784.08|-5,184.23|
||2013年12月31日|2012年12月31 日|2013年12月31日|2012年12月31日|
|净资产|1,258,967.08|1,202,842.60|10,003.60|15,187.83|

长江证券股份有限公司董事会
二○一四年一月九日
关于全资子公司完成工商登记变更的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-062荣科科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 22日，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司北京神州视翰科技有限公司（以下简称“神州视翰”）增资的议案》，同意公司拟以募集资金3,600万元人民币向神州视翰进行增资。具体内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
近日，神州视翰完成了工商变更登记及备案，并取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。变更后的神州视翰工商登记信息如下：
统一社会信用代码：911101085568119760
名称：北京神州视翰科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦3层301室
法定代表人：秦毅
注册资本：5000万元
成立日期：2010年6月21日
营业期限：2010年6月21日至长期
经营范围：计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备；委托加工电子设备；经济贸易咨询；技术进出口、货物进出口；制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－056杭州滨江房产集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,111,443,890股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 16日，除权除息日为： 2019年 5月 17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2019年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****309|杭州滨江投资控股有限公司|
|2|00*****250|戚金兴|
|3|00*****253|朱慧明|
|4|00*****407|莫建华|
|5|01*****526|戚加奇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 8日至登记日： 2019年 5月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由
我公司自行承担。
五、其他事项
1、自 2018年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
3、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过 2个月。
六、咨询机构
咨询地址：杭州市庆春东路 38号 咨询联系人：李渊李耿瑾咨询电话：0571－86987771 传真电话：0571－86987779特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-113江西博雅生物制药股份有限公司
关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“博雅生物”、“甲方”）于2015年8月14日召开的第五届董事会第十九次会议及2015年9月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了公司重大资产重组相关议案，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经证监会证监许可【2015】(2634)号文核准。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，博雅生物在中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“专户银行”或“中信银行”、“乙方”）设立了监管账户，并将募集资金495,999,976.19元存入该监管账户。2015年12月15日公司与中信银行股份有限公司南昌分行、保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“长城证券”、“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8115701013600023094，截至2015年12月15日，专户余额为495,999,976.19元。该专户仅用于甲方发行股份购买资产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知长城证券股份有限公司。公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知长城证券股份有限公司。公司存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问（主承销商），应当依据有关规定指定财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人白毅敏、高俊或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加
盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24、16层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
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广东信达律师事务所
关于荣盛石化股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0032号致：荣盛石化股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受荣盛石化股份有限公司（下称“荣盛石化”或“公司”）的委托，指派信达律师出席2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对荣盛石化本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《荣盛石化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了荣盛石化本次股东大会的相关文件和资料，并得到了荣盛石化的如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对荣盛石化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同荣盛石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、荣盛石化股份有限公司于 2014年 3月 10日以现场会议方式召开了第三届董事会第五次会议，会议决定于2014年4月16日召开2013年年度股东大会。
2、2014年 3月 12日，公司第三届董事会在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，通知于2014年4月16日上午9:30于杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室召开公司2013年年度股东大会。在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2014年4月16日上午9：30在杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼十二楼会议室如期召开。本次股东大会由总经理郭成越先生主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。会议决议及会议记录由公司董事签字认可。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人共 8名，均为截至到
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书2014年4月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，所持有公司有表决权的股份数为890,441,141股，占公司股份总数的80.0757%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人根据荣盛石化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议，决定于 2014年 4月 16日召开 2013年年度股东大会。
经核查，信达律师认为，召集人根据第三届董事会第五次会议决定关于召开本次股东大会的决定合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场投票的表决方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票，当场公布结果。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2013年年度股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，荣盛石化本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0032号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 韦少辉
赵坚强
二〇一四年四月十六日