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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2015-063
江苏神通阀门股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2015年11月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2015年 11月24日在本公司新厂区三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案
公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请金额 1.32亿元人民币的并购贷款，贷款期限一年。为支持公司的发展，解决公司向银行申请并购贷款提供担保的问题，公司控股股东、实际控制人吴建新先生为上述额度提供担保，有效期限为一年，不收取任何费用。由于吴建新先生为公司控股股东、实际控制人，本次担保事宜构成关联交易。
控股股东、实际控制人吴建新先生为公司申请并购贷款提供担保，符合公司利益，有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。本次交易未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2015-066）。
2、关于向金融机构申请不超过7.5亿元综合授信额度的议案
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过 7.35亿元综合授信额度。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的公告》。（公告编号：2015-067）。
3、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
为解决公司全资子公司南通神通置业有限公司人才公寓建设用地的资金问题，确保人才公寓项目的正常推进，公司拟通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款2000万元人民币，贷款期限1年，贷款年利率9%。
监事会认为公司以自有资金为神通置业提供委托贷款，提高公司资金使用效率，符合公司利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，有利于神通置业生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。（公告编号：2015-068）。
4、关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《江苏神通阀门股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
5、关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
为保证公司股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《证券法》、《公司法》、《中小企业板上市公司内部控制指引》等有关规定和公司实际情况,特制定《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见 2015年 11月 25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司 2015年限制性股票激励计划考核管理办法》。
6、关于核实《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划之激励对象名单》的议案
经核实，监事会认为：激励对象名单与《2015年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象相符，列入公司 2015年限制性股票激励计划激励对象名单的人员的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最
近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见 2015年 11月 25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司监事会关于公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会2015年11月25日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-036云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东云南省核工业二 0九地质大队（以下简称“二 0九队”）通知，获悉二0九队持有的本公司部分股权办理了解除质押手续，具体事项如下：一、股权解除质押情况
1、当时质押的情况
2017年6月1日，二0九队将其持有的16,000,000股公司股票（占公司股份总数的2.45%）质押给招商证券资产管理有限公司,办理股票质押式回购交易业务。
2018年9月19日，二0九队将其持有的4,000,000股公司股票（占公司股份总数的0.61%）质押给招商证券资产管理有限公司,为二0九队2017年6月1日质押给招商证券资产管理有限公司的16,000,000股公司股份作补充质押。
2018年 10月 18日，二 0九队将其持有的 4,000,000股公司股票（占公司股份总数的0.61%）质押给招商证券资产管理有限公司,为二 0九队 2017年 6月1日质押给招商证券资产管理有限公司的16,000,000股公司股份作补充质押。
详细内容请见公司分别于2017年6月5日、2018年9月21日、2018年10月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东股权质押的公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权补充质押
的公告》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于股东部分股权补充质押的公告》。
2、本次解除质押情况
2019年5月30日，二0九队办理了上述质押股票的购回业务，上述质押给招商证券资产管理有限公司的 24,000,000股本公司股票（占公司股份总数的3.67%）解除质押，并办理了解除质押登记手续。具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|云南省核工业二0九地质大队||否||16,000,000||2017-06-01||2019-05-30||招商证券资产管理有限公司||40.83%||
|||||4,000,000||2018-09-19||2019-05-30||招商证券资产管理有限公司||10.21%||
|||||4,000,000||2018-10-18||2019-05-30||招商证券资产管理有限公司||10.21%||
|合计||--||24,000,000||--||--||--||61.24%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 5月 30日，二 0九队持有公司 39,191,557股股票（全部为无限售流通股），占公司总股本的6.00%。其所持有公司股票累计被质押的数量为 0股，累计被冻结的股数为0股。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2019年 6月 3日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权事项发表如下意见：
云南省天然气昭通有限公司（以下简称“昭通公司”）本次以现金方式收购其控股子公司云南能投昭通交通能源开发有限公司（以下简称“昭通交能公司”）60%的股权，旨在更好开拓昭通城市燃气市场，由单一经营城市管道燃气向天然气多种经营模式发展，符合公司和全体股东的利益，不构成关联交易。
本次交易的价格根据北京中企华资产评估有限责任公司以 2016年 9月 30日为评估基准日出具的，并经昭通市国资委备案的评估结果为依据，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
公司董事会已就本次收购事项履行了必要的审批程序，董事会的表决程序、表决结果合法有效。
综上，我们同意昭通公司收购昭通交能公司60%股权事项。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于云南省天然气昭通有限公司收购云南能投昭通交通能源开发有限公司60%股权的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
德邦证券股份有限公司关于
南京聚隆科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下称“德邦证券”或“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对南京聚隆拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2018］164号）文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股面值1元，每股发行价格18.03元。
公司募集资金总额为人民币 28,848.00万元，扣除发行费用人民币3,584.61万元，实际募集资金净额为人民币25,263.39万元。上述募集资金已于2018年2月1日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字（2018）00010号”《验资报告》。
截至2018年6月30日，南京聚隆以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,320.56万元。经公司董事会审议通过、会计师事务所出具专项审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，南京聚隆拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。因此，置换后募集资金专户余额约23,273.97万元。根据募集资金暂时闲置的情况，公司拟使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自2019年4月起不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
二、关于公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的核查意见
（一）闲置资金进行现金管理概述
1、现金管理的目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司募集资金投资项目建设进度和当前的资金使用状况，在确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过15,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
(1)安全性高,满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权董事长行使该投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事项。
（二）现金管理的风险控制措施
利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（四）保荐机构核查意见
德邦证券查阅了公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见等文件，核查了公司募集资金账户和相关现金管理协议。
经核查，德邦证券认为：
南京聚隆本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事
会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，全部独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行。该事项尚需提交公司股东大会审议。本保荐机构对本次南京聚隆使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张红云 胡旭
德邦证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2017‐062
神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）筹划涉及公司的重大事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）已于2017年7月17日（星期一）开市起停牌并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-046），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年7月31日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-050），并于2017年8月7日及2017年8月14日，分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）。2017年8月17日，经公司申请，公司股票自2017年8月17日开市起继续停牌，披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-054），并于2017年8月23日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-061）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组仍在商讨、论证过程中，尚存在不确定性。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构继续积极推进各项工作。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-055常熟瑞特电气股份有限公司
关于变更公司注册资本
并相应修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，于2019年12月11日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，详细内容如下：
一、拟变更注册资本
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，按照公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等有关
决议及授权：公司于2019年12月11日，召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有1名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，公司拟对该部分激励对象已获受但尚未解锁的138,240股限制性股票进行回购注销。如上述《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》经公司股东大会审议通过，在其实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币138,240元，公司股份总数将相应减少138,240股,同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》。公司已同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关
主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
二、拟相应修订《公司章程》
修订前：
第六条公司注册资本为30310.236万元。
第十八条公司的股份总数为30310.236万元，均为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为30296.412万元。
第十八条公司的股份总数为30296.412万元，均为普通股。
上述拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》事项已提交公司2019年第三次临时股东大会审议，有待公司2019年第三次临时股东大会审议批准后方能生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-054广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 11月29日以电话确认方式发出关于召开第二届监事会第三次会议的通知。会议于 2019年 12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
监事会主席程伟主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，公司监事会认为：为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。
现募集资金已经到位，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,696.27万元。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019－055）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会 2019年 12月2日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-046江西同和药业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年7月5日以电话及电子邮件方式发出会议通知,2018年7月12日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中4名董事以通讯方式出席会议,分别为：梁忠诚、陈国锋、俞初一、彭丁带）。
本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的有关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定2018年7月12日为
授予日，授予价格为11.49元/股，向3名激励对象授予103,500股预留限制性股票。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
因公司董事黄国军先生、蒋慧纲先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，黄国军先生、蒋慧纲先生回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事
关于 2018年度第三次临时董事会相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对公司 2018年度第三次临时董事会相关事项发表意见如下：
一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》之独立意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，具有可行性及必要性。公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对部分募集资金投资项目延期。
二、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》之独立意见
经核查，由于外界环境变化等多方面因素，预计“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”在当时环境下进行的可行性分析难以实现，为避免募投项目可能的市场风险，保障公司全体股东利益，同意终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，并同意将《关于终止部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。公司终止实施该项目符合公司生产经营的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
三、关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案之独立意见
该制度的制定符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，并结合公司的实际情况，建立有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，我们同意公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于会计政策变更的议案》之独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于2018年度第三次临时董事会相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孙政民_______________________________
周含军_______________________________
林洪生_______________________________
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-038
深圳市方直科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日～2018年06月30日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：271 % ～369%|亏损：204.16万元|
||盈利：350万元～550万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入增长20%左右，主要原因是教育系统征订收入以及运营商合作收入较上年同期增长所致。
2、报告期内，对外投资项目收益较上年同期比增加约为300万元。
3、报告期内，非经常性损益对当期净利润的正向影响约为480万元。
受上述综合影响，公司本期净利润较上年同期相比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年半年度具体财务数据以本公司披露的2018年半年度报告为准。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-051北京思特奇信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东马庆选、史振生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 6,351,378股（占公司总股本比例6.04%）的股东马庆选，计划通过交易所集中竞价交易、大宗交易以及协议转让方式减持公司股份。其中，大宗交易、协议转让减持期间自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，集中竞价交易减持期间自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，上述三种方式合计减持公司股份不超过 6,351,378股（占公司总股本比例6.04%）。
持有公司股份 5,661,104股（占公司总股本比例5.38%）的股东史振生，计划通过交易所集中竞价交易、大宗交易以及协议转让方式减持公司股份。其中，大宗交易、协议转让减持期间自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，集中竞价交易减持期间自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，上述三种方式合计减持公司股份不超过5,661,104股（占公司总股本比例5.38%）。
上述股东均采取如下减持计划：①采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%，6个月内合计不超过公司总股本的2%；②采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%，6个月内合计不超过公司总股本的4%；③采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司总股本的5%。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东马庆选、史振生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东情况|持股数量（股）|占总股本比例|无限售流通股数量（股）|占总股本比例|
|马庆选|持股5%以上股东|6,351,378|6.04%|6,351,378|6.04%|
|史振生||5,661,104|5.38%|5,661,104|5.38%|

二、股东历次减持计划实施情况
（一）股东马庆选历次减持计划实施情况
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|减持计划预披露公告日期|计划减持股数|计划减持比例注|实际减持股数（股）|实际减持比例注|
|2018 年3月7日|不超过6,251,245 股|不超过7.07%|125,097|0.14%|
|2018 年9月28日|不超过7,351,378 股|不超过6.93%|1,000,000|0.95%|

注：上表中减持比例均按减持计划及实施当时总股本计算。
（二）股东史振生历次减持计划实施情况
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|减持计划预披露公告日期|计划减持股数|计划减持比例注|实际减持股数（股）|实际减持比例注|
|2018 年3月7日|不超过5,682,950 股|不超过6.43%|132,000|0.15%|
|2018 年9月28日|不超过6,661,140 股|不超过6.28%|1,000,036|0.95%|

注：上表中减持比例均按减持计划及实施当时总股本计算。
三、本次减持计划的主要内容
（一）股东马庆选减持计划
1、本次拟减持的原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积金转增股本方式取得的股份
3、拟减持数量和比例：计划减持数量不超过 6,351,378股（占公司总股本比例6.04%）。若减持期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述减持数量将进行相应调整。
5、减持期间：大宗交易、协议转让减持期间自本公告披露之日起3个交易日后的 6个月内，集中竞价交易减持期间自本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内。
6、减持价格：根据减持实施时的二级市场价格及交易方式确定，同时不低于公司首次公开发行股票的发行价。
（二）股东史振生减持计划
1、本次拟减持的原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积金转增股本方式取得的股份
3、拟减持数量和比例：计划减持数量不超过 5,661,104股（占公司总股本比例5.38%）。若减持期间公司有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等变动事项，则上述减持数量将进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易以及协议转让方式
5、减持期间：大宗交易、协议转让减持期间自本公告披露之日起3个交易日后的 6个月内，集中竞价交易减持期间自本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内。
6、减持价格：根据减持实施时的二级市场价格及交易方式确定，同时不低于公司首次公开发行股票的发行价。
（三）减持事项的相关承诺
根据公司《首次公开发行股票在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》之约定，股东马庆选、史振生作出的相关承诺如下：
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向
在发行人上市后一年内不减持发行人股份；本人在承诺的持股锁定期满后的两年内进行减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发
行价应相应作除权除息处理。在本人承诺的持股锁定期满后的两年后，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。本人承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，减持股份行为的期限为减持公告后的六个月内，未履行公告程序前不得减持，本人持有发行人的股份低于5%时除外。若本人未履行上述承诺，则减持股份所得收益归发行人所有。
（四）承诺履行情况
截至本公告披露日，股东马庆选、史振生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、股东马庆选、史振生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、在上述计划减持公司股份期间，公司将督促马庆选、史振生严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、马庆选、史振生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、马庆选《关于股份减持计划的告知函》；
2、史振生《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-83
创意信息技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日以电子邮件的方式向各位监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，本次会议于2019年8月26日下午15:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2019年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
公司 2019年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计估计变更符合财政部及会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计估计变更。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-055海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司拟投资设立全资子公司陵水瑞泽沥青混凝土有限公司的
公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月20日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司陵水瑞泽沥青混凝土有限公司的议案》。现将本次对外投资情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步拓宽公司业务范围，提升公司市场竞争力，公司拟在陵水黎族自治县投资设立陵水瑞泽沥青混凝土有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“瑞泽沥青混凝土”）。瑞泽沥青混凝土注册资本为人民币1,000万元，公司拟以自有资金出资人民币1,000万元。
2、对外投资所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、是否构成关联交易或重大资产重组行为
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体情况及对外投资合同主要内容
1、本次对外投资主体为本公司，无其他投资主体。
2、本次对外投资事项系公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
三、本次拟设立公司的基本情况
1、公司名称：陵水瑞泽沥青混凝土有限公司
2、注册地址：陵水黎族自治县
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：1,000万元人民币
5、拟定经营范围：沥青混凝土预拌、运输、销售，路面工程摊铺，摊铺设备租赁，租赁沥青拌合站及辅助设备，施工总承包，技术咨询等服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资1,000万元人民币，占瑞泽沥青混凝土股份的100%。
上述拟投资设立子公司的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
为进一步拓宽公司业务范围，开拓新的利润增长点，公司以自有资金投资设立瑞泽沥青混凝土，有利于进一步增强公司的盈利能力，提升公司整体市场竞争力。
2、存在的风险
本次投资是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，但尚可能面临政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险。公司将通过不断完善法人治理结构，加强技术管理及人员培训，实施有效的风险防范机制，促使该子公司稳定快速发展。
3、对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
西南证券股份有限公司
关于重庆博腾制药科技股份有限公司
参股设立合资公司暨关联交易的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博腾股份”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就博腾股份参股设立合资公司暨关联交易事项进行了核查，具体如下：
一、对外投资暨关联交易概述
博腾股份拟与新中天环保股份有限公司（以下简称“新中天环保”）签署《合资经营合同》，计划使用自筹资金人民币 400万元与新中天环保共同出资设立一家合资公司，其主营业务包括环保技术研发及工业一般废弃物、危险废弃物的收集、无害化处理及综合利用等。
共同出资人新中天环保董事张乐先生为博腾股份监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，新中天环保属于公司的关联法人，本次共同投资事项构成关联交易。
博腾股份于 2015年 7月 6日召开公司第二届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》。根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。独立董事已对本次公司参股合资投资公司暨关联交易事项发表事前认可意见及同意的独立意见。
本次投资不构成重大资产重组，无需经过相关部门批准。
二、共同出资方概况
2、注册地点和主要办公地点：重庆市南岸区白鹤路43号
3、企业类型：股份有限公司
4、法定代表人：倪刚
5、注册资本：4,996万元人民币
6、税务登记证号码：500108681496645
7、经营范围：环保“三废”治理（凭资质证书执业）及相关配套设施运营管理，从事投资业务（不得从事金融业务），环保产品、高新技术产品设计、开发，环保技术咨询服务，销售环保设备、五金、交电、日用百货、建筑材料（不含危险化学品），从事建筑相关业务，货物及技术进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得相关行政许可后方可以从事经营）。
8、控股股东：中天环保产业（集团）有限公司
实际控制人：倪刚
9、关联人最近一年主要财务指标：截止 2014年 12月 31日，资产总额为 374,460,421.86元，净资产为 257,433,130.4元；2014年实现营业收入247,535,654.39元，实现净利润34,075,411.19元。
三、合资公司的基本情况
1、拟注册的公司名称：重庆天博环保有限公司（以下简称“天博环保”）
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：林辉荣
4、注册资本：600万元人民币，双方按照实际投资比例分两期以货币出资（每期各50%）
5、注册地址：重庆长寿经济技术开发区精细化工一区
6、营业期限：永久
化处理及综合利用等相关服务
8、注册资本、出资方式、出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|注册资本|出资比例|
|重庆新中天环保股份有限公司|货币|480万元|80.00%|
|重庆博腾制药科技股份有限公司|货币|120万元|20.00%|
|合计||600万元|100.00%|

上述事项均以工商行政管理机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资总额：2,000万元人民币（其中新中天环保持有股权占80%，博腾股份持有股权占20%）。投资总额与注册资本的差额由合资双方协商解决。
2、支付方式：以货币形式进行支付。
3、组织机构
（1）设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是“天博环保”的最高权力机构。
（2）设立董事会，董事会成员由股东提名（其中新中天环保提名 4名，博腾股份提名 1名），经股东会选举产生；不设监事会，设两名监事，由股东提名（新中天环保与博腾股份各提名 1名），经股东会选举产生；由董事会选举或聘任总经理。
4、违约条款：如合资任何一方未按投资合同的规定，依期按数缴清出资额时，从逾期第一个月算起，每逾期一个月，违约一方应当按应缴未缴出资额的2%支付违约金给守约方。如逾期三个月仍未缴清，除应由违约方承担相应的违约金外，守约方有权按合同规定终止合同，或另找合资者承担违约方在天博环保中的权利和义务,并要求违约方赔偿损失。
5、其他重要条款：
（1）需天博环保董事会决议的事项，博腾股份提名的董事享有一票否决权；
（2）天博环保成功注册前的前期开办费用由新中天环保暂为垫付，待天博
环保首期注册资本到位并经董事会批准后 15天内，由天博环保一次性退还给新中天环保。
（3）天博环保成立后，博腾股份将其位于长寿经济技术开发区工厂内的溶剂回收车间（含厂房和设备）以合理价格出租给天博环保，并以合理价格提供储存、能源和检修等服务。博腾股份将其在重庆产生的所有危险废物以合理的价格交给天博环保或新中天环保控制的其它企业处置或回收利用。
（4）如天博环保设施达到要求后 9个月内，新中天环保未能就天博环保处理危险废弃物获得许可的，博腾股份有权单方面解除本合同。
（5）天博环保成立之后，除非经博腾股份书面同意，新中天环保在重庆范围内不再自行开展或与第三人合作开展与天博环保业务相竞争的制药行业内同品种的溶剂回收业务。
五、本次对外投资暨关联交易的目的及对博腾股份的影响
本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于公司未来可持续发展，有利于公司按照国家对环保的要求更好的解决在生产过程中产生的危险废弃物。天博环保设立后，运营筹备等需要一定时间，且公司本次投资的规模较小，预计不会对公司2015年度业绩产生重大影响。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至目前，公司与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司本次参股设立合资公司暨关联交易的事项已按有关规定提交公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过且经独立董事事前认可。公司独立董事认为：首先，共同投资设立天博环保符合公司长期发展战略，有利于公司未来的可持续发展，有利于公司按照国家对环保的要求更好的解决在生产过程中产生的危险废弃物。再次，本次投资方式公平、合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
八、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了博腾股份本次对外投资暨关联交易的议案等相关材料，并与博腾股份高级管理人员沟通了解本次对外投资暨关联交易的背景、目的、风险等情况，督促博腾股份做好相关审批程序、内控制度以及信息披露工作，并督促博腾股份持续管理本次投资的后续事项。经核查，保荐机构认为：
1、本次对外投资暨关联交易的事项已经博腾股份董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会的批准。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司参股设立合资公司暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王晖 高贵雄
西南证券股份有限公司2015年7月13日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-063广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2018年 06月 01日以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
2、本次会议于2018年06月11日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》
公司监事会成员经认真审阅相关文件资料后，一致认为：公司本次对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，
募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2018年 06月 11日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-074
神州数码信息服务股份有限公司
关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州信息服务股份有限公司（以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监辛昕女士递交的《辞职报告》。因公司经营发展和工作分工调整需要，辛昕女士申请辞去公司董事会秘书职务，该申请自2015年8月24日起生效。辞去公司董事会秘书职务后，辛昕女士继续在公司担任财务总监职务。公司董事会对辛昕女士在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王燕女士为公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。截至目前，王燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为公司本次聘任王燕女士为董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，王燕女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任王燕女士为公司董事会秘书。
截至公告日，辛昕女士不持有公司股份。
同时，为配合董事会秘书工作，董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务
代表，任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。王燕女士、孙端阳女士的简历附后。
因公司董事会秘书变更，并聘任了证券事务代表，根据有关信息披露的规定，现将王燕女士、孙端阳女士的联系方式公告如下：
董事会秘书：王燕
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
电子信箱：dcits-ir@dcits.com
通讯地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦5层资本证券部
证券事务代表：孙端阳
联系电话：010-61853676
传 真：010-62694810
电子信箱：dcits-ir@dcits.com
通讯地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦5层资本证券部
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2015年8月26日
附件：
王燕女士简历
王 燕，女，44岁，研究生学历。
教育背景：2000年7月毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。于2015年7
月取得董事会秘书资格证明。
工作经历：2009年4月-2011年4月，任神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；
2011年5月-2011年11月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；
2011年12月-2014年12月，任神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；
2015年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理。
兼职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
孙端阳女士简历
孙端阳，女，33岁，研究生学历。
教育背景：2008年4月毕业于大连海事大学，获法学硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。
工作经历：2009年4月-2011年11月，任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书；
2011年12月至今，任神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否