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证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-030
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年4月22日（星期二）上午10点
2、召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长周福海先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌、张玉恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东共7名，代表有表决权股份 228,936,000股，占公司有表决权股份总数的55.03%。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书在内的全体高级管理人员出席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决，形成了以下决议：
同意 228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议《2013年度财务决算报告》；
同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议《2014年度财务预算报告》；
同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议《关于2013年度利润分配预案》；
同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、审议《2014年董事薪酬方案》；
同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%。
9、审议《2014年监事薪酬方案》。
同意228,936,000股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、张玉恒
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所的法律意见书。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年4月23日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-109
深圳诺普信农化股份有限公司关于调整
公司股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开第四届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》，具体如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划已履行的决策程序
1、2015年11月16日，公司召开第四届董事会第五次会议(临时)、第四届监事会第五次会议(临时)，审议通过了《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2015年12月8日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并授权公司董事会办理后续相关事宜。
3、2015年12月29日，公司召开第四届董事会第六次会议(临时)、第四届监事会第六次会议(临时)，审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具法律意见书。
二、调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的说明
鉴于《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》所确定的激励对象中陶俊霖、蒲树军等十三位员工已离职，有一位已向公司提出辞职申请，正在办理相关离职手续，另有一位激励对象因自身原因主动放弃授予期权。上述十五位人员不再满足成为激励对象的条件，取消计划首次授予
深圳诺普信农化股份有限公司公告的股票期权共计43.55万份。
则本次对公司激励计划授予激励对象名单及数量进行调整，公司本次激励计划授予激励对象由641人调整为626人，本次授予权益总数由4,603万份调整为
4,559.45万份，其中股票期权首次授予权益总数由3,116.20万份调整为3,072.65万份，预留部分不作变动；限制性股票数量首次授予和预留部分均不作变动。
三、调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数
量的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
深圳诺普信农化股份有限公司公告国浩律师（深圳）事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，诺普信农化本次股权激励计划已获得现阶段必要的批准和授权，且本次调整及授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六会议（临时）决议；
2、公司第四届监事会第六会议（临时）决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整与授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-055深圳市容大感光科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的实施进展公告
股东上海言旭贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》，公司股东上海言旭贸易有限公司（以下简称“言旭贸易”）持本公司股份2,095,500股（占公司总股本比例1.75%），计划在减持股份预披露公告之日起15个交易日后(2018年 8月 28日)的 3个月内以集中竞价的方式或 3个交易日后（2018年 8月 13日）的 3个月内以大宗交易的方式减持不超过公司股份259,301股（占公司总股本比例0.22%）。
公司于近日收到言旭贸易出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截至本公告日，该减持股份计划的时间已过半。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将言旭贸易减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截止本公告日，本次减持股份计划的时间已过半，公司股东言旭贸易未通过任何方式减持本公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|言旭贸易|合计持有股份|2,095,500|1.75|2,095,500|1.75|
||其中：无限售条件股份|2,095,500|1.75|2,095,500|1.75|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、言旭贸易本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、言旭贸易本次减持情况与2018年8月7日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，言旭贸易累计减持股份数量为 0股，尚余可减持股份数量 259,301股，本次减持股份总数未超过减持计划中约定的减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、言旭贸易在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺，言旭贸易所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格，或者上市后六个月期末（即 2017年 6月 20日）收盘价低于首次公开发行价格，言旭贸易持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。自公司股票上市至言旭贸易减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。上述承诺目前正常履行中。
4、言旭贸易不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
5、截至本公告日，言旭贸易股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会 2018年10月12日
深圳华控赛格股份有限公司
SHE SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅了相关材料，现对公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过的相关事项，发表独立意见如下：
关于提名潘文堂先生为第六届董事会董事候选人及首席运营官的事项
经审查，对本次董事会议案中所涉及的潘文堂先生为第六届董事会董事候选人的提名，我们认为候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。公司第六届董事会董事候选人的提名程序合法有效，同意提交股东大会进行表决选举。
本次公司首席运营官的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。同意聘任潘文堂先生为公司首席运营官。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一五年九月二十三日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-105
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月8日，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案（调整后）》，并经2018年11月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，现将有关事项说明如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等的有关规定，首次授予的张茂华、张丕勇、李强、罗锐等4名激励对象因离职、魏玮因当前担任公司监事一职而不再具备激励资格，5人共计持有的9万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，经调整的回购价格为 12.4元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股份总数将由23,836.25万股变更为23,827.25万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2014-012深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司拟赞助 2014中超赛季的更正公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”）就拟赞助支持中超联赛事宜在2014年2月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2014年 2月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司拟赞助2014中超赛季的公告》（公告号：2014-011号）。由于表达不够准确和清楚，现对前述公告中有关对公司影响描述的相关内容进行更正：
更正前内容：
本次拟签署协议涉及总金额3,000万为费用支出，对公司 2014年度净利润影响金额不到公司上一年度经审计净利润的10%，预计对公司不会有重大影响。
更正后内容：
本次拟签署协议涉及总金额3,000万为2014年度内发生的费用支出，对公司 2013年度净利润没有影响，对公司 2014年度净利润影响金额对比公司 2012年度经审计净利润不到16%，预计对公司不会有重大影响。
公司特此对以上事项进行更正，对因此引起广大投资者的不便表示深深的歉意。
特此公告
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
独立董事关于公司为全资子公司提供内保外贷事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，经认真了解和核查，对公司为境外全资子公司提供内保外贷事项发表独立意见如下：1、汉鼎国际发展有限公司作为公司的全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的资金需求，符合公司整体利益。
2、该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为汉鼎国际提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司为全资子公司提供内保外贷事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一七年六月十四日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-025索菲亚家居股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上2019年1月1日开始执行《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计
准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等新金融准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
金融工具准则的修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司执行新金融会计准则的时候采用未来适用法，不涉及以往年度会计报表的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部关于印发《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不涉及以
往年度会计报表的追溯调整，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、其他核查意见
本次会计政策变更是公司根据财政部关于印发《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，只需董事会确认，独立董事、监事会无需发表意见。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一九年三月五日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-65潮州三环（集团）股份有限公司
关于合资公司股权变更及注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于合资公司股权变更及注销的议案》，同意合资公司股权变更及注销事项。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、潮州中瓷电子技术有限公司（以下简称“中瓷技术”）股权变更情况
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）将持有的中瓷技术44%的股权（对应70,400,000元人民币出资额，其中，认缴出资额 70,400,000元人民币，实缴出资额0元人民币，未缴出资额70,400,000元人民币），无偿转让给公司，公司同意受让该股权，其中未缴出资额70,400,000元人民币由公司承担出资义务。
2、深圳市百川榕投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“百川榕”）将持有的中瓷技术5%的股权（对应8,000,000元人民币出资额，其中，认缴出资额8,000,000元人民币，实缴出资额0元人民币，未缴出资额8,000,000元人民币），无偿转让给公司，公司同意受让该股权，其中未缴出资额8,000,000元人民币由公司承担出资义务。
3、中瓷技术的股权转让手续由公司负责办理，长盈精密、潮州民营投资股份有限公司和百川榕应予以配合。
4、自中瓷技术办理股权转让变更登记后，长盈精密、百川榕在中瓷技术原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由公司享有与承担。
5、中瓷技术股权转让的相关费用由公司承担。
二、关于注销潮州三环长盈新材料有限公司的情况（以下简称“三环长盈”）（一）基本情况
1、名称：潮州三环长盈新材料有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91445103MA4WJHFK2N
4、住所：潮州市潮安区凤塘镇三环工业城瓷体车间一层和二层
5、法定代表人：张万镇
6、注册资本：人民币贰亿元
7、经营范围：研究、开发、生产、销售各类电子元器件、智能终端和智能穿戴产品陶瓷外观件及模组坯料，特种陶瓷制品，触控开关面板及模组，电子陶瓷结构件，电子工业专用设备，磨料磨具，电子材料；高新技术转让、咨询服务；货物进出口、技术进出口；（法律、行政法规禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要财务情况：因各出资方尚未实际出资，目前三环长盈无实际经营活动。
（二）其他事项
授权董事长及其授权人员负责三环长盈注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
三、关于注销东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的情况（以下简称“长盈三环”）（一）基本情况
1、名称：东莞长盈三环陶瓷技术有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91441900MA4WP7C99U
4、住所：东莞松山湖(生态园）高新技术产业开发区新湖路2号
5、法定代表人：陈明
6、注册资本：人民币叁亿元
7、经营范围：研发、生产、销售、技术转让、技术咨询：电子陶瓷结构件、特种陶瓷制品、电子元器件、智能终端和智能穿戴产品的陶瓷外观及模组、触控开关面板及模组、电子工业专用设备、磨料磨具、电子材料；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）其他事项
长盈精密负责长盈三环注销相关工作，公司积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
四、本次合资公司股权变更及注销的原因和对公司的影响
鉴于公司将终止与长盈精密等共同对外投资，故合资公司将进行股权变更和注销。本次合资公司股权变更及注销事项有利于公司适应手机市场的快速变化，符合公司发展规划。
五、独立董事意见
经核查，本次合资公司股权变更及注销事项，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意本次合资公司股权变更及注销事项。
六、监事会意见
经核查，本次合资公司股权变更及注销事项，交易定价公允、合理，符合公司发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，全体监事一致同意本次合资公司股权变更及注销事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司合资公司股权变更及注销事项符合公司发展规划及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；上述事项已经董事会审议通过，关联董事在审议相关议案时已回避表决，独立董事发表了独立意见，监事会发表同意意见，履行了必要的决策程序；上述事项尚需经公司股东大会审议，关联股东在审议相关议案时须回避表决。本保荐机构同意实施。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司监事会
2013年度工作报告
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司重大决策及经济运行进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将2013年度监事会主要工作报告如下：
一、2013年主要工作开展情况
（一）报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司重点工作开展和经营指标的完成实施跟踪监督。全年召开监事会会议6次，其中正式会议2
次，临时会议4次。对公司2013年各季度及年度生产经营情况进行了检查、分析，提出监事会的意见和建议，遵循有利于公司发展和维护股东权益两大原则，积极支持董事会及经理班子开展工作，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。
（二）报告期内，监事会全体成员列席了2013年度董事会所召开的6次会议。
按时出席了报告期内董事会召集召开的2次股东大会。审议了董事会相关决议及监事会工作报告，审议内容涉及公司经营目标、财务预决算、投资、人事变动、规范化管理等内容，通过出席公司股东大会、列席董事会和召开监事会会议等形式，加强对公司重大决策及日常生产经营管理、财务管理、高管人员行为实施有效监督，充分发挥监事会的监督职能，有效促进了公司决策程序规范化和合法合规，提高了公司依法经营和规范化管理水平。
（三）在此期间监事会积极关注公司的重大经营决策，监事会主席及成员通过列席公司2013年度总经理办公会等会议，对公司经营决策程序及内部控制执行等方面行使了监督职责。
（四）结合公司管理提升、内部控制建设体系建设等企业重大经营管理工作，与公司内部业务部门一起开展了专项检查活动。
（五）监事会在认真开展各项监督检查工作的同时，积极组织学习和加强业务培训。对《企业内控基本规范》、《公司治理》、《深交所上市公司内部控制指引》及上市公司信息披露等相关文件进行了学习。
二、监事会独立意见
（一）公司依法经营运作情况。
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规和制度的要求依法经营，公司重大经营决策及决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家相关法律法规、《公司章程》及股东大会和董事会的决议，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况。
报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料，监事会认为：公司财务报告的编制符合《企业会计制度》的有关规定，公司 2013年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。对此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“标准无保留意见”审计报告。
（三）检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司严格执行了国有资产监管的有关政策及制度规定，对重大资产处置、重大投资等方面均按规定在总经理办公会集体讨论，并按规定程序审批后执行，公司无重大资产收购事项。对废旧物资的处理程序合法，实行了公开招标，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的关联方交易合同和相关财务资料，本公司与相关关联方交易程序合法、价格合理，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
（五）检查公司内部控制方面的情况
报告期内，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求规定。2013年公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关键环节、关联交易、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
（六）检查子公司情况
报告期内，公司监事会对公司的子公司重庆西仪的财务管理进行了监督检
查，未发现子公司损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
三、监事会对公司2013年度经营业绩的基本评价
2013年，是公司深化改革、扭亏为盈的关键之年，各项工作都取得较好成效，应收账款得到有效控制，已总体实现了扭亏为盈目标。在董事会和经理层的领导及各位股东的关心、支持下，公司围绕“转型升级，做强做优”，加大推进改革调整步伐，以“拓市场、控费用、保现金、摘帽子、控风险”为主线，致力于提高盈利能力，保证现金流，强化价值创造管理体系，规范运作、提高经济运行质量，增强抗风险能力，努力争取外部环境支持，通过一年来全体员工的共同努力，公司连杆、其他工业产品基础更加牢靠，生产制造单位分灶吃饭、自负盈亏的机制运行良好，效益得到了提高，成本有所降低。公司价值创造管理体系有序推进，基础管理水平得到夯实，公司总体经营形式稳健，财务风险可控，现金能力基本能满足公司发展的需要。全年实现营业收入36,743万元，同比增加7.99%；实现利润总额608万元，同比减亏5,726多万元；实现工业增加值7,761万元，同比增加13.13%；在岗员工年人均收入增长了14%。
2013年公司紧跟市场需求，加快产品结构调整；突出主业发展，推进全国连杆生产基地建设；科技创新体系建设和创新能力有所提升；经营模式调整取得成效；组织和人员结构调整效果显著；内控指标得到改善。建议公司管理层：(1)强化基础管理，严控存货和关注应收账款的风险，继续加大力度完善制度、流程、产品质量、资产等方面的管理，提高公司发展质量和效益；(2)加强人才队伍的建设，建立一支技术、管理业务过硬的团队；(3)进一步规范运作，树立良好的资本市场形象，不断提升企业价值、增强盈利能力，为实现股东利益最大化贡献力量。
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-38债券代码:114418、114423债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,196,321万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为270.99%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为308,988万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例38.12%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
一、担保情况概述
近日，本公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行（下称“中国光大银行烟台分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为中国光大银行烟台分行与本公司控股子公司毅康科技有限公司（下称“毅康公司”）签署的《综合授信协议》（以下称为“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。
担保金额为2,000万元，期限为主合同约定的债权履行期限届满之日起两年。被担保人为毅康公司，债权人为中国光大银行烟台分行。
本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为毅康公司提供金额为12亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|毅康公司|51%|72.64%|12亿元|2000万元|3135万元|114,865万元|0.63%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：毅康科技有限公司
成立日期：2009年6月16日
注册地点：山东省烟台市经济技术开发区留学生创业园区（珠江路32号）
法定代表人：曲毅
注册资本：1.64亿元
经营范围：技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；水处理工程的设计、施工，水源及供水工程的设计、施工，水利水电工程的设计与施工，机电工程的设计与施工；河流与湖泊治理及防洪工程设计、施工，市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；市政公用工程施工；光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨询；以自有资金对水务行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子产品、工业自动化产品的研发、销售；计算机软件开发；销售：工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：毅康公司为本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。
毅康公司2018年度经审计和2019年1-3月未经审计的主要财务指标如下：单位：万元
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|174,828.75|201,112.66|
|负债总额|120,907.47|146,096.29|
|净资产|53,921.27|55,016.37|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|99,622.53|9,578.99|
|利润总额|17,624.04|1,095.09|
|净利润|15,206.31|1,095.09|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、中国光大银行烟台分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 2,000万元，担保范围是毅康公司与中国光大银行烟台分行签署的《综合授信协议》项下全部债权，包括但不限于全部本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下的债权履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
为了保证毅康公司业务的正常开展，本公司决定为毅康公司提供担保。本公
司董事局认为，毅康公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对毅康公司提供担保不会损害公司的利益。
本公司为毅康公司提供担保时，毅康公司的其他股东为担保额度的49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,196,321万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为270.99%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为308,988万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例38.12%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年四月二十六日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-061青岛海立美达股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次（临时）会议于2016年6月6日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2016年5月31日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
经审议，公司监事会认为：为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，公司对本次拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的规定，与本次重大资产重组实际情况相符，因此，同意调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》；
经审议，公司监事会认为：为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，公司对本次拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的规定，与本次重大资产重组实际情况相符。本次调整未对本次重组方案构成重大调整，调减配套募集资金金额亦未构成本次重组方案的重大调整。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于公司与中国移动、博升优势、银联商务签署﹤发行股份购买资产协议之补充协议﹥的议案》；
根据本次重组的实际情况，监事会同意公司与中国移动、博升优势、银联商务签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于公司与海立控股、博升优势、联动优势签署﹤业绩补偿协议之补充协议（二）﹥的议案》。
根据本次重组的实际情况，监事会同意公司与海立控股、博升优势、联动优势签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议（二）》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司监事会
润建通信股份有限公司
2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018年度董事的薪酬方案》、《关于 2018年度高级管理人员的薪酬方案》，第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2018年度监事的薪酬方案》，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；
（2）独立董事津贴为 6万元/年（税前）。
2、监事薪酬方案
监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。
高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。基本薪酬为年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放；
2、上述薪酬所涉及的个人所得税，由公司统一代扣代缴；
3、董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事与监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
润建通信股份有限公司董事会
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-087债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天汽模，股票代码：002510）及可转换公司债券（债券简称：汽模转债，债券代码：128011）自2016年9月13日开市起开始停牌，公司于 2016年 9月 22日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2016-069）。经公司确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，公司股票和可转换公司债券自 2016年 9月 28日开市起继续停牌，于 2016年 9月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2016-070）,于2016年10月12日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-074）,于 2016年 10月 18日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2016-075）,于2016年10月25日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2016-078）,于2016年11月1日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2016-081）,于 2016年 11月 8日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号：2016-082),于2016年11月12号披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-083）,于2016年11月18号披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-085）。
截至本公告披露日，本次发行股份购买资产涉及标的截至 2016年 6月 30
日的审计工作已完成；评估工作基本完成。独立财务顾问和法律顾问的尽职调查正在进行，有关本次发行股份购买资产方案的相关内容和细节正在完善中。
公司股票、可转换公司债券将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-078
厦门光莆电子股份有限公司
关于收到厦门证监局行政监管警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局《关于对厦门光莆电子股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】30号），具体内容如下：
厦门光莆电子股份有限公司：
经查，你司自 2017年 12月至 2018年 8月期间，使用自有资金开展外汇衍生品交易，日最高余额达到 4280万美元，超过你司 2017年度经审计净资产的50%。对该事项，你司未按规定履行审议程序和信息披露义务，直到 2018年 8月20日才经董事会补充审议和披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条、第三十一条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你司采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。你司应当认真吸取教训，加强学习并严格遵守相关法律法规，切实提高信息披露质量，杜绝此类事件再次发生，并在收到本决定书之日起 10个工作日内将改进、学习情况向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司收到上述监管函后，将组织董事、监事、高级管理人员及相关部门的人员进行业务培训，认真学习《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件，进一步加强信息披露管理工作，不断提高公司规范运作能力和水平，及时地履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，切实维护好投资者利益。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2018-060新疆合金投资股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年10月30日、10月31日、11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项通过书面致函、电话问询等方式进行核实及自查并说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人均未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
新疆合金投资股份有限公司
议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一八年十一月一日
内部控制审计报告
天职业字[2015]6892号安泰科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安泰科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，安泰科技于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一五年三月十九日
中国注册会计师：
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-006龙洲集团股份有限公司
关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司发展对资金的需求，经 2019年 2月 1日召开的第六届董事会第八次会议审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》和《关于申请注册及发行中期票据的议案》，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行超短期融资券和中期票据，现将主要情况公告如下：
一、本次申请注册发行超短期融资券的方案
1、发行人：龙洲集团股份有限公司；
2、注册规模：拟注册规模不超过人民币 8亿元（含 8亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过 270天（含 270天）；
4、发行利率：采取固定利率方式，根据各期发行时全国银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
6、募集资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金及偿还债务（可用于母公司及子公司）；
7、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行；
8、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
9、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律法规以及公司《章程》规定，董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）在我国有关法律、行政法规、规范性文件允许的范围内，根据公司资金需求和市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；
（2）聘请中介机构，办理本次超短期融资券注册发行申报事宜；
（3）签署、修订所有必要的法律文件以及办理与本次超短期融资券注册发行相关的其他事宜。
（4）上述股东大会对董事长的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、本次申请注册发行中期票据的方案
1、发行人：龙洲集团股份有限公司
2、注册规模：拟注册规模不超过人民币 8亿元（含 8亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准；
3、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过 5年（含 5年）；
4、发行利率：采取固定利率方式，根据各期发行时全国银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
6、募集资金用途：用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金及偿还债务（可用于母公司及子公司）；
7、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交
易商协会注册有效期（两年）内择机发行；
8、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
9、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律法规以及公司《章程》规定，董事会提请股东大会授权董事长全权办理本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：（1）在我国有关法律、行政法规、规范性文件允许的范围内，根据公司资金需求和市场条件，确定或调整中期票据实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案；
（2）聘请中介机构，办理本次中期票据注册发行申报事宜；
（3）签署、修订所有必要的法律文件以及办理与本次中期票据注册发行相关的其他事宜。
（4）上述股东大会对董事长的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 2月 2日
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
对于三届十五次董事会相关事项发表的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第十五次会议于2019年4月9日审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司2019年度日常关联交易预计为公司生产经营必要的、合理的行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。因此，同意将《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的议案》提交董事会审议。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于三届十五次董事会相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
尤建新_____________
朱扬勇_____________
陈德荣_____________