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证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-002山东宝莫生物化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）及本公司董事长夏春良先生、副董事长吴时军先生、总经理刘皓先生，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为认真落实证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），维护公司股价及投资者利益，作出增持决定【详见公司于2015年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-070）】，并已于2015年7月28日、8月24日及11月18日完成三次增持【详见公司于2015年7月29日、8月25日、11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股股东及部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-074、2015-080、2015-102）】，现将本次增持股份进展情况公告如下：
公司控股股东长安集团自2015年12月11日至12月30日期间，委托海通证券通过深圳证券交易所在股票二级市场上累计买入处于公开交易中的公司股票395万股，均价9.97元/股。本次增持合计占公司股份0.64%。自首次增持以来，长安集团累计增持公司股份2,673万股，累计增持金额27,401万元。
本次增持后长安集团共持有公司股份12,703万股，占公司股份20.76%。
其他说明：
1、本次增持根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）和深圳证券交易所的相关规定。
2、增持人承诺在本次增持完成后的六个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注上述增持人的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月四日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 B 公告编号：2018-070佛山华新包装股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）概况
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）向银行申请授信事宜提供担保，具体如下：
1、红塔仁恒拟向浙商银行股份有限公司珠海分行申请人民币2亿元的授信额度，公司拟对其提供全额连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
2、红塔仁恒拟向大连银行股份有限公司北京分行申请人民币2亿元的授信额度，公司拟对其提供全额连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
3、红塔仁恒拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币2亿元的授信额度，公司拟对其提供全额连带保证责任担保，实际授信金额、期限、币种等情况以与银行最终签署的协议为准。
（二）审批情况
经公司第七届董事会 2018年第九次会议审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》（会议共 9名董事参与表决，9票赞成，0票反对，0票弃权），公司拟为红塔仁恒上述申请授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项为公司对控股子公司的担保，不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：珠海红塔仁恒包装股份有限公司
2、成立日期：1991年2月11日
3、注册地点：珠海市前山工业区
4、法定代表人：黄欣
5、注册资本：人民币60,000万元
6、经营范围：生产和销售自产的高档包装纸板。
7、关联关系：公司持有红塔仁恒41.9653%的股权。
8、主要财务状况
截止2017年12月31日，资产总额为440,819.92万元，净资产278,661.63万元；
2017年实现营业收入332,052.88万元，利润总额1,900.74万元，净利润1,718.15万元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司控股子公司红塔仁恒的经营正常、资产优良、财务状况良好，公司董事会认为上述担保方案有利于其获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合公司及控股子公司的整体利益。公司对红塔仁恒的经营和财务决策有控制权，公司对其担保风险可控。因此，董事会同意公司为红塔仁恒提供担保。
同时，公司已与红塔仁恒其他股东就共同承担贷款担保责任事项进行了沟通，结果如下：
红塔仁恒其他股东未能对此次融资承担担保责任，具体原因如下：(1)根据国家烟草专卖局相关规定，红塔仁恒的股东云南合和（集团）股份有限公司不能为其非控股子公司提供担保责任；(2)红塔仁恒的其余少数股东龙邦国际有限公司和新加坡仁恒工业有限公司均为境外法人，境内金融机构未能对其资信能力进行系统评估，因此上述境外法人均不能作为担保主体。基于上述原因，公司将承担为红塔仁恒提供担保的责任。
公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对下属子公司担保及子公司之间互保余额合计19.4亿元，
占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的97.84%，均为对下属子公司及下属公司之间提供担保，公司及子公司无对外提供担保，亦无逾期担保情形及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第七届董事会2018年第九次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会2018年第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-048珠海中富实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开第十届董事会 2019年第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
1.新金融工具准则
财政部于 2017年 3月 31日发布修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
2.新财务报表格式
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
1.公司将执行财政部 2017年 3月 31日发布修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号），以及 2017年 5月 2日发布修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。2.公司将按照财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求编制财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
1.公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
2.公司在编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）新金融工具准则
1.金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”
金融资产分类以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”
三类。
2.金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”在新金融工具准则下，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3.根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，对可比期间信息不予调整。
（二）新财务报表格式根据
《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1.资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2.资产负债表新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3.利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。
4.将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额应当计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。
（二）新财务报表格式
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则以及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。相关
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1.《公司第十届董事会 2019年第六次会议决议》；
2.《公司第十届监事会 2019年第三次会议决议》；
3.《独立董事关于公司第十届董事会 2019年第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
Stock： WazhouB Code：200706 No.：2018-20 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of Resolution of the 7th Meeting of 7th Board of Supervisors Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I.The convened statement of Board of Supervisors
1.When and how the notice is sent out
Meeting notice of the 7th Meeting of 7th Board of Supervisors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on Aug 7, 2018.
2.The time,place and the way of holding the Board of Supervisors.
The 7th Meeting of 7th Board of Directors of Wafangdian Bearing Company limited was held at 309 meeting room at 15:00 Aug 17, 2018.
3.The members that should attend and actually present.
5 members should attend the meeting and actually 5members were present.
4.The presider and the present member of the Board of Supervisors
The Board of Supervisors is hold by the President of Supervisory Committee Mr. Sun Shicheng, the GM and General accountant attend the meeting.
5.Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”.
II.The deliberation of the Board of Supervisors
1. Discussed and unanimously passed the Half-year report of 2018 by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
The board of supervisors considers that: The formation and verify process of the Half-year report of 2018 meets law and regulations and the requirement made by CSRC. The truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
2. Discussed and unanimously passed the Half-year financial final report of 2018(un-audited)by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
3.Discussed and unanimously passed the proposal of debt restructuring part of which involved related transactions by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote; III.The documents for future reference
1. Resolution of the 7th Meeting of 7th Board of Supervisors.
Board of Supervisors of Wa Fangdian bearing company limited Aug20. 2018
北京市中伦律师事务所
关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
与RANGE RESOURCESLIMITED签署《综合服务总合同》的法律意见书
致：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板公司管理部关于制定创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》（以下简称“《7号备忘录》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师核验公司与RANGE RESOURCESLIMITED签署的《综合服务总合同》（以下简称“《综合服务总合同》”），并就《综合服务总合同》的合法性、真实性和有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司签署《综合服务总合同》的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：
公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的所有材料；及
公司所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料、信息均真实、准确、完整，且所提供的副本、复印件等材料与其原始版本一致。
对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1.鉴于公司签署的《综合服务总合同》之交易对方为在中华人民共和国境外设立
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou东京Tokyo武汉Wuhan香港Hong Kong成都Chengdu伦敦London纽约New York
的法人，《综合服务总合同》具有涉外因素，对于《综合服务总合同》的有关境外法律问题，本所律师依据中华人民共和国境外律师出具的法律意见书之结论意见而发表意见。
2.公司聘请的中华人民共和国境外律师已在其出具的法律意见书中明确表示同意本所及经办律师为出具本法律意见书而引用其出具的法律意见书中的有关结论性意见。
3.本法律意见书仅对《7号备忘录》中规定的有关法律问题发表法律意见，《综合服务总合同》所涉及的《7号备忘录》之外的问题并不在本所律师本次发表的法律意见范围之内。
4.本法律意见书仅供公司签署《综合服务总合同》并进行相关信息披露之目的而使用；未经本所律师同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
5.本所律师同意将本法律意见书与公司为公告《综合服务总合同》而需披露的其他文件一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照《公司法》、《7号备忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次签署《综合服务总合同》的相关资料和事实进行了核查与验证，现就《综合服务总合同》之合法性、真实性、有效性等问题发表法律意见如下：
一、关于交易对方的主体资格
根据恒泰艾普提供的资料并经本所律师适当核查，与公司签署《综合服务总合同》的交易对方为澳大利亚公司RANGE RESOURCESLIMITED（以下简称“RANGE公司”）。
RANGE公司成立于1982年9月17日，注册号为88002522009，注册地址是Ground Floor, 1 HavelockStreet，West Perth WA6005，Australia（澳大利亚西澳大利亚洲西珀斯Havelock大街1号1层）。RANGE公司是一家开采、勘探和生产石油及天然气的油气公司，在澳大利亚和英国伦敦两地上市，在澳大利亚证券交易所（ASX）交易代码为RRS；在伦敦
衍生投资品交易市场（AIM）交易代码为RRL。根据澳大利亚注册律师StephenMinns出具的《法律意见书》，RANGE公司是一家依法注册成立且合法存续的公司，具有签署和履行《综合服务总合同》资格，关于RANGE公司的基本情况是真实的。
据此，本所律师认为《综合服务总合同》之交易对方为依法注册成立且合法存续的澳大利亚法人，其作为《综合服务总合同》的签约主体资格合法、有效，关于该公司的基本情况是真实的。
二、关于合同签署及合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署
2014年5月29日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司签署重大合同的议案》、《关于向EPT增资5,000万美金用于支付Range合同保证金的议案》，同意公司与RANGE公司签署《综合服务总合同》。2014年5月29日，恒泰艾普总经理兼法定代表人汤承锋签署了《综合服务总合同》。
2014年5月29日，RANGE公司及授权代表签署了《综合服务总合同》。根据《综合服务总合同》的规定，RANGE公司签署《综合服务总合同》前提是该合同已获得RANGE公司内部有权机关的审议批准。根据StephenMinns出具的《法律意见书》，RANGE公司签署《综合服务总合同》已完成内部必要的批准程序，RANGE公司签署《综合服务总合同》系出于真实、自愿之意思表示。
据此，本所律师认为，RANGE公司和恒泰艾普签署《综合服务总合同》系双方真实、自愿之意思表示，《综合服务总合同》之签署已获得双方各自必要的批准与授权；
《综合服务总合同》的签署合法、有效。
（二）合同主体
《综合服务总合同》的一方主体为RANGE公司。根据有关公开资料及Stephen Minns出具的《法律意见书》，RANGE公司是一家依法设立且合法存续的公司，具有签署和履行《综合服务总合同》的资格。
《综合服务总合同》的另一方主体为恒泰艾普。恒泰艾普系一家经中国证券监督管理委员会核准公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的股份公司。经本所律师核查，恒泰艾普持有注册号为110108008084949的《企业法人营业执照》，截止本法律意见书出具之日，公司依法有效存续，具备签署《综合服务总合同》的资格。
据此，本所律师认为，RANGE公司及恒泰艾普均为依据各自注册地国家法律、法规注册成立且有效存续之公司，具备独立法人资格及完全民事行为能力，双方作为《综合服务总合同》的主体资格合法、真实、有效。
（三）合同内容
经核查，《综合服务总合同》条款，包括定义和释义、有效期、公司代表和承包方代表、约定服务的履行、履行条件、承包方设备、安全和环境、财务条件、税务、账单和付款、责任、保险、管辖法律和争议解决、附件订单格式、附件合同保证金等条款。
根据“管辖法律和争议解决”条款，《综合服务总合同》适用英国法律（指英格兰及威尔士法律，以下简称“英国法”）。
（四）合同生效
根据《综合服务合同》第2.1条约定，《综合服务总合同》自双方签署所注日期开始生效。
根据公司聘请的英国法注册律师事务所出具的《法律意见书》，《综合服务总合同》内容符合英国法之有关规定，合同内容合法、真实、有效。
据此，本所律师认为，《综合服务总合同》自双方签署日2014年5月29日起开始正式生效，且该合同内容合法、真实、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：关于《综合服务总合同》之交易对方——RANGE公司的基本情况是真实的，RANGE公司与恒泰艾普均具备签署《综合服务总合同》的主体资格，各方已经各自获得签署《综合服务总合同》所必需的批准与授权，合同签署和合
同内容合法、真实、有效。
本法律意见书正本三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司与RANGE RESOURCESLIMITED签署<综合服务总合同>的法律意见书》的签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
冯继勇
代贵利
2014年 5月 29日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于晨光生物科技集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况
的专项审核报告
目 录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路169号
Mazars Certified Public Accountants(SGP) 邮编：430077电话：027-86791215传真：027-85424329关于晨光生物科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）021423号晨光生物科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）财务报表，包括 2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年3月24日出具了众环审字（2019）021697《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，晨光生物编制了后附的截至2018年12月31日止晨光生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是晨光生物管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与晨光生物 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对晨光生物实施于 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解晨光生物 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供晨光生物向中国证监会河北监管局及深圳交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：晨光生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李玉平
中国注册会计师：杜高强
中国·武汉 二〇一九年三月二十四日
附件
晨光生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|晨光生物集团（印度）有限公司|子公司|其他应收款|3.97|||3.97|单位间往来|非经营性占用|
||晨光生物科技集团邯郸有限公司|子公司|其他应收款|456.27|270.63|0.12|726.78|单位间往来|非经营性占用|
||晨光生物科技集团天津有限公司|子公司|其他应收款|591.58||591.58||单位间往来|非经营性占用|
||河北晨光检测技术服务有限公司|子公司|其他应收款|220.16|369.68|-|589.85|单位间往来|非经营性占用|
||营口晨光植物提取设备有限公司|子公司|其他应收款|1,682.49|1,025.00|825.00|1,882.49|单位间往来|非经营性占用|
||晨光生物科技集团腾冲有限公司|子公司|其他应收款||127.64||127.64|单位间往来|非经营性占用|
||新疆晨光天然色素有限公司|子公司|应收股利|1,070.00|1,350.00|1,723.00|697.00|单位间往来|非经营性占用|
||晨光生物科技集团喀什有限公司|子公司|应收股利|720.00||720.00||单位间往来|非经营性占用|
|小计|——|——|——|4,744.47|3,142.95|3,859.70|4,027.73|——|——|
|总 计|——|——|——|4,744.47|3,142.95|3,859.70|4,027.73|——|——|

法定代表人：卢庆国 主管会计工作的负责人：周静 会计机构负责人：宋书军
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-001
宁波新海电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2014年 1月 14
日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于 2014年 1月 20日在公司 105会
议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应到董事9名，实到董事 9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司部分监事会成员
和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生召集，审议并投票表决
通过了以下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟出让全资子公司上
海富凯电子制造有限公司股权的议案》。
同意出让全资子公司上海富凯电子制造有限公司全部股权，并授权公司管
理层做好股权转让的所有相关事宜。
本次股权拟出让事项尚未确定具体的受让方，该事项仍存在较大不确定性。
请投资者注意投资风险。具体详细内容请见刊登于2014年1月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟出让全资子公司上海富凯电子制造有限公司股权的公告》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一四年一月二十一日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
对三届十三次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议所审议相关事项的事项发表如下独立意见：
一、《关于提名王汉卿先生为公司独立董事候选人的议案》
1、独立董事候选人提名程序合法有效；
2、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
3、同意提名王汉卿先生为公司独立董事候选人，并同意经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，将该议案提交至股东大会审议。
二、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
综合考虑公司规模、实际工作量及工作的复杂程度，并参考上市公司独立董事津贴的数据，我们同意将公司独立董事津贴调整为10万元/人/年（含税），并同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事对三届十三次董事会相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
蓝发钦 陈玲 黄智
二〇一五年六月三日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-027号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》(公告编号：2018-020号)，经查，该公告的附件2内容出现笔误，现对相关内容更正如下：
更正前：
附件2：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2017年年度报告及摘要》|√||||
|2.00|《2017年年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|《2017年年度监事会工作报告》|√||||
|4.00|《2017年年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2017年年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||
|7.00|《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》|√||||

更正后：
附件2：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||

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|-|-|-|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2018年年度报告及摘要》|√|
|2.00|《2018年年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《2018年年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|7.00|《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》|√|

除上述更正事项外，本次股东大会通知中其他内容不变，更新后的股东大会通知请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2019年5月10日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-054沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 11月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1056号”文核准，并经深圳证券交易所《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]402号）同意，萃华珠宝首次向社会公众发行人民币普通股 3,768万股，本次发行全部为新股，发行价格为 11.92元/股。本次发行公司募集资金总额 44,914.56万元，扣除发行费用 4,093.25万元，募集资金净额为 40,821.31万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具的会验字[2014]3123号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。截至2014年12月8日，公司募集资金专户本金余额为40,821.31万元。
二、募集资金使用情况
截至 2016年 11月 24日止，公司累计使用募集资金 14352.90万元，公司募集资金专用专户余额为人民币 27563.73万元。
三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
1、资金来源及投资额度
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过 15,000.00万元闲置募集资金用于购买银行的理财产品进行理财投资。
2、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过一年)的低风险银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、购买额度
最高额度不超过人民币 15,000.00万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。所投资产品不得质押,产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司应当及时报交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、公司采取的风险控制措施
公司的购买标的为银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权总经理安排相关人员对银行理财产品进行风险跟踪，将情况及时上报公司董事会及相关部分，及时控制风险。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，并有权提议终止并要求赎回理财产品。
建立健全相应会计账目，对理财产品及收益进行核算。
公司承诺该项投资不会构成关联交易。
五、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度购买银行理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行保本理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司全体股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币15,000.00万元用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
公司监事会对该议案进行了审议，认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金人民币15,000.00万元用于购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
经核查，保荐机构认为：萃华珠宝使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本保荐机构同意萃华珠宝本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项。
五、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
3、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议部分议案的独立意见》；
4、广发证券股份有限公司出具的《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金及购买低风险理财产品事项的核查意见》。
特此公告！
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-040
永清环保股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了公司《2017年度报告全文及摘要》等相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，公司《2017年度报告全文及摘要》于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-002恒天海龙股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）在中信银行股份有限公司潍坊分行的1年期流动资金贷款2,000万元将于2017年1月25日到期，该笔贷款原担保方式为：由恒天海龙提供连带责任担保，同时由持有博莱特49%股份的另一股东潍坊恒和置业有限公司（以下简称“恒和置业”）提供反担保；
经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过：同意博莱特在原2,000万元贷款到期还款后续贷2,000万元，期限1年。上述续贷款由恒天海龙提供同期限连带责任担保，同时由持有博莱特49%股份的另一股东恒和置业提供反担保，反担保总金额不超过人民币2,000万元，期限1年。
上述担保事项担保金额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.52%，根据深交所《股票上市规则》第九章 9.11的规定，此次担保事项无需提交至公司股东大会审议。
二、被担保人情况
被担保人：山东海龙博莱特化纤有限责任公司
住所：山东省潍坊市安丘经济开发区工业园
法定代表人：李月刚
注册资本：伍亿贰仟贰佰万零陆仟零陆拾伍元整
经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：控股子公司
财务状况：截至 2015年 12月 31日，博莱特资产总额为 86,471万元，负债总额为 17,555万元，流动负债总额 16,572万元(其中：贷款总额为 5,380万元)，净资产 68,916万元，营业收入 43,839万元，利润总额 1,570万元，净利润 1,600万元。
截至2016年 9月 30日，该公司资产总额 89,190万元，负债总额为 18,172万元，流动负债总额 17,189万元(其中:贷款总额为 5,380万元)，净资产 71,018万元，营业收入 36,361万元，利润总额 2,102万元,净利润 2,102万元，未经审计。
博莱特股权结构图
恒天海龙股份 潍坊恒和置业
有限公司 有限公司
51% 49%
山东海龙博莱特化纤有限责任公司
三、担保协议的主要内容
博莱特为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向中信银行股份有限公司潍坊分行申请2,000万元的续贷款，由恒天海龙提供同期连带责任担保，同时由持有博莱特49%股份的另一股东恒和置业提供反担保，期限1年（2017年1月-2018年1月）；
上述担保事项尚未签订担保协议,具体日期及合同条款以正式合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1.公司持有博莱特51%的股份，为博莱特控股股东，公司为上述贷款提供连带责任担保是为满足企业生产经营所需，符合公司发展的需求。
2.反担保情况：为有效防范担保风险，按公平、对等的原则，持有博莱特49%股份的另一股东恒和置业为上述贷款提供反担保，最高金额不超过人民币 2,000万元。
上述担保及反担保不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展；董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保情况与公司累计对子公司的担保情况相同。具体如下：
本次担保前，公司累计担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.42%；占公司最近一期经审计净资产的比例为7.52%。本次担保后，公司累计担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.42%；
占公司最近一期经审计净资产的比例为7.52%。
公司及控股子公司均无其他对外担保行为，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
恒天海龙股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-48
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品（第九次）的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。具体内容详见2018年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
根据董事会决议，公司本次使用部分闲置募集资金人民币 3,000万元续购银行理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）购买上海浦东发展银行理财产品
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期
2.产品类型：保本收益型
3.购买金额：3,000万元人民币
5.投资起始日：2019年4月17日
6.投资到期日：2019年5月22日（遇假日顺延）
7.预期年化收益率：3.70%。
8.投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
9.风险提示
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在本合同投资到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
（7）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行之间没有关联关系。
三、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一但发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。通过适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司及控股子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品，以及银行理财产品到期情况已在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登，相关公告日期详见如下表格：
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|使用募集资金购买理财产品：||
|公告日期|公告名称|

2018/12/29 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第一次）的公告
2019/2/1 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第二次）的公告
2019/2/12 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第三次）的公告
2019/3/7 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第四次）的公告
2019/3/9 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第五次）的公告
2019/3/13 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第六次）的公告
2019/4/2 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第七次）的公告
2019/4/3 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品（第八次）的公告
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|银行理财产品到期情况：||
|公告日期|公告名称|

2019/2/12 关于购买银行理财产品（第一次）到期的公告
2019/3/7 关于购买银行保本理财产品（第二次）到期的公告
2019/3/9 关于购买银行保本理财产品（第二次）到期的公告
2019/3/13 关于购买银行保本理财产品（第三次）到期的公告
2019/4/2 关于购买银行保本理财产品（第一次）到期的公告
2019/4/3 关于购买银行保本理财产品（第七次）到期的公告
2019/4/18 关于购买银行保本理财产品（第六次）到期的公告
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、备查文件
（一）利多多对公结构性存款产品合同(适用于固定持有期结构性存款)。
（二）结构性存款产品期限表。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-060北京久其软件股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届监事会第十七次会议于 2016年 10月 20日上午10：00在北京经济技术开发区西环中路 6号公司 509会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2016年10月10日以通讯、电子邮件等方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需提交股东大会审议。
鉴于公司第五届监事会任期将于2016年11月21日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东提议，公司监事会推选王劲岩女士、蒋硕先生继续作为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事曾超先生共同组成第六届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。此议案需提交公司股东大会审议。（非职工代表监事候选人简历见本公告附件）
《关于公司职工代表监事换届选举的公告》详见2016年10月21日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述两位候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2016年10月21日
附件：非职工代表监事候选人简历
一、王劲岩女士，1975年4月出生。
1993年9月至1996年7月，就读于哈尔滨工程大学计算机应用专业，大专学历；
2003年3月至2005年7月，就读于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历；
1998年1月至1999年7月，在北京久其科技投资有限公司工作；
1999年8月至今，在北京久其软件股份有限公司工作，现任公司监事会主席、工会主席、服务中心经理。
王劲岩未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王劲岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、蒋硕先生，1971年1月出生。
1989年8月至1992年8月，就读于北京工业大学计算机与应用专业，大专学历；
1992年8月至1999年1月，在北京市公共汽车公司第四客运分公司计算机室工作；
1999年8月至今，在北京久其软件股份有限公司工作，现任公司监事，就职于通信行业事业部。
蒋硕未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
蒋硕不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。