Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—129南京钢铁股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”、“上市公司”或“公司”）于2019年11月12日召开第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以不超过人民币 1亿元（人民币，下同），且不低于人民币 5,000万元的自有资金回购公司股份用于实施公司股权激励计划，回购股份的价格不超过4.73元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。2019年12月5日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。【详见公司分别于2019年11月13日、 2019年 12月 5日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2019-105号）、《南京钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2019-112号）】
2019年12月24日，公司按照股份回购方案实施了首次回购，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将首次回购情况公告如下：
公司于 2019年12月24日以集中竞价交易方式首次回购 887,800股，占公司总股本的0.02%；回购最高价 3.32元/股，最低价 3.30元/股，均价 3.31元/股；已支付的总金额为人民币2,938,618.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司股份回购方案的约定。
公司将根据市场情况在回购期限内按照相关规定及回购方案继续实施本次
回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-28永辉超市股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
———————————————————————————————————-————永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2015年5月15日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第 3号会议室召开。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于取消2014年年度股东大会拟审议的原《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》的决议
公司第二届董事会第二十九次会议于2015年4月17日通过了《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》（详见www.sse.com.cn2015年4月18日公司临时公告，编号：临-2015-19）。该议案已经公司第二届董事会第三十次会议于 2015年 4月28日通过的《关于召开2014年年度股东大会的议案》中决定提请2014年年度股东大会审议（详见www.sse.com.cn2015年4月30日公司临时公告，编号：临-2015-23）。
根据有关监管部门的要求，该股权转让合同后续签署了补充合同（调整上述股权转让价格为 4.01港元/股，相应调整总转让金额及保证金金额，详见www.sse.com.cn2015年5月14日公司临时公告，编号：临-2015-27），故决定取消2014年年度股东大会拟审议的原《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》。
二、关于增加2014年年度股东大会临时议案审议《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》的决议
经控股股东张轩松、张轩宁先生提议，增加2014年年度股东大会临时议案《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》。
议案如下：同意公司与上海联华超市股份有限公司（下称“联华超市”）的主要股东上海百青投资有限公司（即上海百联集团股份有限公司（下称“百联股份”）全资子公司，下称“百青投资”）签署《关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案》及《上海百青
投资有限公司与永辉超市股份有限公司关于联华超市股份有限司之股份转让补充协议》，
并根据有关监管部门要求，以4.01港元/股作价（即2014年第四季度百联股份以14%联华超市股份与百联集团进行资产置换时的价格）受让联华超市不超过21.17%的股份（即237,029,400股）。
三、关于顺延召开2014年年度股东大会的决议
公司第二届董事会第三十次会议于 2015年 4月 28日通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》确定于2015年5月20日下午两点整在公司左海总部三楼会议室3召开二〇一四年年度股东大会。
因公司控股股东提出临时议案，会议顺延至2015年5月27日下午两点整召开，会议议程不变、地址不变（福建省福州市湖头街光荣路 5号院公司左海总部三楼会议室3），原股东登记不变。
四、关于申请增设云南子公司的决议
因公司业务发展需要，现申请增设云南子公司。
1、拟定公司名称：云南永辉超市有限公司
2、注册住所地：云南省昆明市官渡区
3、注册资本：5000万元正
4、经营范围：农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车、摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；
零售香烟；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营。
(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-005
深圳市景旺电子股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 24日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于补充完善公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，详情请参见公司于 2017年 1月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-002）。近日，公司完成相关的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下：
名称：深圳市景旺电子股份有限公司
统一社会信用代码：914403006188681436
类型：股份有限公司（港台澳与境内合资、上市）
住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 166号
法定代表人：刘绍柏
注册资本：肆亿零捌佰万元整
成立日期：1993年 03月 09日
营业期限：永续经营
经营范围：生产经营双面线路板、多层线路板、柔性线路板（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2017年 2月 8日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018－030
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
关于对 2018年限制性股票股权激励计划
激励对象名单审核意见及公示情况的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2018年限制性股票股权激励计划中确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会对《公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单进行了审核，相关公示及核查情况说明如下：
一、公示情况
1、公司对激励对象的公示情况。
公司于2018年3月13日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告了
《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）
及其摘要》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励
计划实施考核管理办法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性
股票股权激励计划激励对象名单》；于2018年3月12日下午起在公司公示栏公布了《公司2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单》，将公司本次
拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年3月12日下午至2018
年3月22日，已超过10天。在公示期间内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象提出的任何问题或异议。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进
行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任职的、符合条件的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
2、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、列入《激励计划》激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
综上，公司监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会2018年3月23日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-63转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二〇一六年度第九次会议于 2016年 8月 14日以书面方式通知全体董事，并于 2016年 8月 24日在公司十八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由何福龙董事长主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，独立董事毛付根先生因公务出差以通讯方式出席会议。全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）议案审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、《公司二〇一六年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
2、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司2016-65号《厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）议案表决情况
上述议案经与会董事认真审议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表
决通过。
三、独立董事及审计委员会意见
（一）公司已就本次董事会审议事项向公司独立董事进行报告
1、针对议案二的募集资金存放与实际使用情况事项公司独立董事出具了独立意见。
独立董事独立意见：公司董事会编制的《二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司第八届董事会二〇一六年度第九次会议关于上述事项作出的决议。
（二）公司审计委员会针对公司半年报编制出具了意见
1、公司二〇一六年半年度财务报告所包含的信息能够真实、完整、准确地反映出公司二〇一六年半年度的经营管理和财务状况等事项。
2、在审计委员会提出本意见之前，审计委员会成员未发现与公司二〇一六年半年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为和重大错报的可能性。
（三）公司审计委员会针对公司募集资金存放与实际使用情况事项出具了意见
公司董事会编制的《二〇一六年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一六半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
报备文件
1、《厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第九次会议决议》2、《厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江中药业股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：江中药业股份有限公司
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于 2014年 4月 23日下午 14:30在江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江中药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2014年3月29日以公告方式通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，其中：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（1）公司本次股东大会现场会议于2014年4月23日下午14:30在江西省南昌市高新区火炬大道788号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经上海证券交易所交易系统的网络投票时间为：2014年4月23日9:30—11:30，13:00—15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人5名，代表股份 132,470,236股，占公司总股本的42.57%。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 26名，代表股份 1,295,387股，占公司总股本的0.42%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决：
1、《公司 2013年度董事会工作报告》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、《公司 2013年度财务决算报告》
4、《公司 2013年度报告全文及摘要》
5、《公司 2013年度利润分配方案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》
8、《关于聘任2014年度审计机构的议案》
公司按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于江中药业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
达健
负责人：
倪俊骥 张乐天
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第 23次会议审议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第 23次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于收购上海新兴医药股份有限公司部分股权的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司为本次购买资产聘请的评估机构北京中天和资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构及其经办评估师与公司及本次购买资产的其他交易主体无其他
关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原
则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。因此，我们认为：公司为本次购买资产选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估定价公允。
二、我们认为，上述议案属合理、合法的经济行为，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格符合相关法律、法规的规定，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
本次董事会对关联交易事项的表决程序符合相关规定，关联董事均回避表决,体现了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。
（以下无正文）
独立董事签字页：
独立董事：王晓良先生
独立董事：史录文先生
独立董事：岳衡先生
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-051安徽全柴动力股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 8月 31日、9月 1日、9月 2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经公司自查及向控股股东安徽全柴集团有限公司问询，公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-018
宝诚投资股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年度主要财务数据为初步核算数据，经会计师事务所审阅，未经审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入||24,678,886.50||73,998,683.53||-66.65%|||
|营业利润||2,590,833.29||1,073,683.07||141.30%|||
|归属于上市公司股东的净利润||4,209,399.60||1,229,716.49||242.31%|||
|基本每股收益（元）||0.07||0.02||250%|||
|加权平均净资产收益率||44.09%||18.01%||增加26.08个百分点|||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产||2,722,592,040.74||158,391,593.28||1618.90%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,522,233,761.48||7,443,110.58||20351.58%|||
|股本||139,866,047.00||63,125,000.00||121.57%|||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|10.88|0.12|8966.67%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司实现营业收入 24,678,886.50元，较去年下降66.65%，主要是报告期公司业务调整转型，原钢材贸易业务停止，主营业务收入为影视剧及网络游戏的收入。公司于 2015年 12月完成收购无锡中联传动文化传播有限公司与深圳淘乐网络科技有限公司。两公司自 2015年 12月完成工商变更登记日起的业绩纳入上市公司合并范围内，业绩状况良好，从而导致归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较去年分别增长242.31%和250%。
2015年12月31日，公司总资产较年初增长1618.90%，主要是2015年12月公司非公开发行股票导致货币资金大幅增加，以及完成收购无锡中联传动文化传播有限公司与深圳淘乐网络科技有限公司两家公司后商誉等资产大幅增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产较期初分别增加20351.58%和8966.67%，主要是公司 2015年 12月非公开发行股票导致股本及资本公积大幅增加。
三、备案附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号:2017-030
新经典文化股份有限公司
关于第一期股权激励计划股票期权授予登记完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权登记数量：130万股
股票期权登记人数：84人
授予股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）股票期权授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、股票期权激励计划的基本情况
1、2017年 6月 12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第五次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体
股东利益的情形发表独立意见。
2、2017年 6月 28日，公司 2017年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励激励相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。
3、2017年6月29日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对股票期权的行权价格与限制性股票授予价格进行调整，经过调整后，本次股票期权的行权价格由 45.60元/股调整为45.24元/股，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、股票期权激励计划的等待期、行权期和行权安排情况
股票期权激励计划授予的股票期权等待期为自授予登记完成之日起 12个月、24个月、36个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
股票期权激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|股票期权第一个行权期||自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|股票期权第二个行权期||自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|股票期权第三个行权期||自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止||50%||

三、授予登记完成情况
2017年 8月 11日，公司股票期权的授予在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：新经典期权
2、期权代码（分三期行权）：0000000099、0000000100、0000000101
3、股票期权授予登记完成日期：2017年8月11日
4、本次授予登记的人员及数量：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权数||占授予期权总数||占授予日股本总|
||姓名|职务|||||||
|||||量（万份）||的比例||额的比例|
|中层管理人员、资深编辑及业务主管（84人）|||334||100.00%||2.50%||
|合计|||334||100.00%||2.50%||

本次股票期权授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2017年6月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》、《新经典文化股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》之内容一致。
特此公告
新经典文化股份有限公司董事会2017年8月14日
四川明星电缆股份有限公司
独立董事对第三届董事会第八次会议相关
事项的独立意见
根据四川明星电缆股份有限公司（下称：“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于推举公司第三届董事会部分董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
一、公司董事会关于董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
经审阅上述 3名董事候选人的履历等资料，我们认为 3名董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《四川明星电缆股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件。并同意将公司第三届董事会第八次会议通过的董事候选人名单提交公司 2015年度第二次临时股东大会选举。
二、我们同意公司董事会聘任梁晓明先生、李广文先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《四川明星电缆股份有限公司章程》的规定。
经审阅上述 2名高级管理人员的履历等材料，未发现其有《中华
人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《四川明星电缆股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事签字： 曹晓珑 冯建 马桦
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2016-013
中国光大银行股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:江苏淮安光大村镇银行股份有限公司
本次担保金额不超过人民币 7000万元。截止本公告披露日，本行存续为其提供的实际担保余额为 1000万元。
本次担保是否有反担保：无
本行无正常商业银行业务以外的逾期担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
江苏淮安光大村镇银行股份有限公司（以下简称“淮安光大村镇银行”）拟向中国人民银行淮安市中心支行申请支农再贷款7000万元。
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）拟为前述再贷款提供担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）的有关规定，上市公司为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保事项，需提请董事会和股东大会审议批准。本行第六
届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议案》，同意将本次担保提交本行股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况介绍
公司名称：江苏淮安光大村镇银行股份有限公司
注册地址：淮安市淮安区永怀东路2号
法定代表人：龚小元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；
经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
基本情况：该行2013年2月成立，现注册资本1亿元，其中本行持股70%；截止2015年12月末，该行资产总额为9.2亿元，负债总额为8.1亿元，股东权益为1.1亿元，2015年实现净利润为430万元。
（二）与本行关系
淮安光大村镇银行于2013年2月成立，本行持有其70%股权，为本行的控股子公司。
三、本次担保的主要内容
1、担保金额：不超过人民币7000万元（以人民银行核准为准）2、担保期间：1年，自再贷款协议签署之日起计算
3、担保贷款用途：涉农领域
4、担保方式：保证担保
5、担保责任形式：连带责任
6、本次担保无反担保
四、董事会意见
本行董事会认为，为更好地履行服务“三农”的职责，同意为淮安光大村镇银行拟向中国人民银行淮安市中心支行申请不超过人民
币7000万元的支农再贷款提供担保。淮安光大村镇银行的资产状况健康、经营成果良好，为其提供担保的风险可控。本行出资额占淮安光大村镇银行注册资本的70%，对其具备实际控制权，可不由其他股东按股权比例提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本行除正常商业银行业务外，存续为中国光大集团股份公司应付金融债券利息 1.8亿元提供担保，中国光大集团股份公司以其持有的5000万股某大型证券公司股权提供反担保；本行第六届董事会第二十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议
通过了《关于对江苏淮安光大村镇银行股份有限公司提供担保的议
案》，同意为淮安光大村镇银行向中国人民银行淮安市中心支行申请支农再贷款提供4000万元担保，截至本公告披露日，本行存续为其提供的担保余额为1000万元。
本行无正常商业银行业务以外的逾期担保。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会
2016年 5月 12日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为内蒙古北方重型汽车股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责，积极参与董事会决策，发表独立客观意见。现将我们2014年度履行职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
现将2014年度履职情况汇总报告如下：
一、个人基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
报告期内，由于公司原独立董事王征先生连续任职已满六年，根据相关规定，已不能继续担任公司独立董事一职，经公司董事会提名委员会审查，经公司五届五次董事会及2013年度股东大会审议通过选举穆林娟女士为公司新独立董事，与本届董事会任期相同
（2016年5月9日）。目前公司第五届董事会独立董事为茅仲文先生、杨珏先生、穆林娟女士。
茅仲文先生：教授级高级工程师；现任中国工程机械工业协会副秘书长，分管行业管理、咨询、评估、国际交流，北方股份独立董事。
元国际工程公司工业工程设计研究院高级顾问。
杨珏先生：博士研究生，中共党员，高等学校教师资格。现任北京科技大学车辆工程系主任，北方股份独立董事。曾任山东省机械设计研究院助理工程师，北京科技大学教师。
穆林娟女士：中共党员，会计学教授，高等学校教师，注册会计师。曾任北京工商大学讲师、副教授。现任北京工商大学教授。
我们具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2014年度，公司共召开了8次董事会会议，2次股东大会。我们均亲自出席了各次会议，未有缺席或委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况，履行了独立董事勤勉尽责的义务。在对各表决事项充分了解、沟通的基础上，我们认真审议董事会各项议案，对公司的营运及财务表现、管理架构等方面充分发表意见，协助董事会进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查后对各类事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
（1）公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营是必需的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效；
（2）此项关联交易已获得董事会批准，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决；
（3）此项关联交易事项是建立在平等自愿的基础上签署的，董事会表决程序合法、合规；
（4）此项交易没有侵害非关联股东的权益，切实维护了公司及全体股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
鉴于生产经营需要，经过公司董事会、股东大会决议，公司与控股股东内蒙古北方重工业集团公司互相提供担保额度5亿元，为控股子公司提供担保2亿元。
报告期内，公司严格按照审议通过的额度进行，为控股股东担保16,000万元，为子公司担保16,700万元，符合相关规定。
我们认为上述担保事项均严格按照规定履行了正常的审批程序
并如实披露，不存在损害公司及股东利益的情形。
报告期内，公司无关联方非经营性资金占用情况发生。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会进行董事选举时履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司总经理考核奖励办法（修订稿）》及高级管理人员的考评及激励机制，对公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬进行了审核。公司严格按照考核结果发放了董事、监事和高级管理人员薪酬。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，本报告期内未发布业绩预告和业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构，该审计机构能尽职尽责地完成了各项审计工
作，客观公正地发表独立审计意见，经公司董事会审计委员会决议并经董事会审议后，提交公司2013年度股东大会审议通过。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2013年度利润分配方案经五届五次董事会审议通过后提交公司
2013年度股东大会审议通过，于2014年6月16日完成红利发放。我们认为：公司2013年度的利润分配方案是合理的，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的长远发展，现金分红政策和决策程序也符合《公司章程》的规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
截止目前，公司没有承诺事项。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司完成30则临时公告及各定期报告的披露；严格按
照《内幕信息知情人登记管理制度》对各定期报告的内幕信息知情人进行登记。我们对公司2014年的信息披露情况进行了持续关注与监
督，我们认为公司信息披露的执行符合《公司法》《证券法》《上海证券交易股票上市规则》以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照财政部《企业内部控制基本规范》及其他监管部门的要求，聘请北京正为远达管理顾问有限公司对公司的内控体系进行梳理、增补、修订，重新编制内控制度汇编，完成公司内控自我评价报告，并聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控进行审计，中勤万信为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，董事会及各专门委员会严格按照各议事规则召开会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。
（十二）其他工作情况
1、有关年报的履职情况
（1）在2014年度报告的编制和披露过程中，我们与审计机构会计师就2014年度审计计划进行了邮件和电话沟通，双方就审计进度安排进行了详尽的沟通，对审计计划进行了确认；审阅了公司编制的财
务报告初稿并向会计师咨询了相关事宜；对年报中的有关问题与年审会计师在北京以面谈方式进行沟通和交换了意见。
（2）听取了公司管理层就2014年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，同时对公司的生产运行情况进行了实地考察。
2、其他情况
（1）报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
（2）报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
（3）报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
在2014年的工作中，我们积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
2015年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。
独立董事签字：
茅仲文 杨珏 穆林娟
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临2015-069
兖州煤业股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司邹城市支行（以下简称“农业银行”）。
委托理财金额：5亿元人民币
委托理财投资类型：保本保收益型银行理财产品
委托理财期限：3个月
一、委托理财概述
2014年10月24日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2014年度第一次临时股东大会审议批准了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民币 50亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限为自股东大会审议通过之日起 36个月。
根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司使用自有资金 5亿元购买了 1项银行理财产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。
二、委托理财受托方基本情况
为开展上述委托理财业务，本公司与农业银行签署相关理财产品协议。本公司与农业银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。
三、委托理财产品的主要内容
（一）产品说明
2015年 10月 29日，公司与农业银行签订《理财产品及风险和
客户权益说明书》，购买农业银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（2）投资币种：人民币
（3）产品类型：保本保证收益型
（4）产品认购规模：5亿元人民币
（5）年化收益率：3.50%
（6）产品起息日：2015年 10月 30日
（7）产品到期日：2016年 1月 28日
（8）理财期限：90天
（9）本金保证：100%保障投资者本金安全
（10）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无
（二）敏感性分析
公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。
（三）风险控制分析
公司本次投资的理财产品为保本保收益型结构性存款，本金安全；
按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（四）独立董事意见
公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本保收益型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本保收益型结构性存款，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 45亿元人民币。
五、备查文件
公司 2014年度第一次临时股东大会决议。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-064常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年9月14日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603158|腾龙股份|2016/9/9|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作人员疏忽，公告中的参会登记时间出现错误，特此更正如下：
原公告参会登记时间：2016年4月8日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
现更正为参会登记时间：2016年 9月 12日（9:00-11:30，13:30-17:00）。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年8月30日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月14日14点30分
召开地点：常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2号楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月14日
至2016年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|2|关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|√|
|3|关于修改公司章程的议案|√|

特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-041三祥新材股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品
或结构性存款议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币0.9亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三祥新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1331号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 3,355万股，发行价格为5.28元。公司首次公开发行股票募集资金总额17,714.40万元，扣除发行费用 3,087.32万元，实际募集资金净额为人民币 14,627.08万元。上述募集资金已于2016年7月26日经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中审亚太验字[2016]020796号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2017年8月31日，募集资金实际使用和余额情况如下表：
|||
|-|-|
|明细|金额（元）|

|||
|-|-|
|2016年7月25日募集资金净额||
|减：置换先期已投入的自筹资金|15,930,202.70|
|减：至 2017年度使用|18,606,787.70|
|减：暂时补充流动资金|10,000,000.00|
|加：发行费用对应的增值税进项税|1,641,121.80|
|加：至2017年度存款利息收入减支付银行手续费|1,090,254.60|
|加：至 2017年度理财收益|2,140,790.61|
|2017年8月31日余额|106,605,976.61|

二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的基本情况
(一）基本概况
1、投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
2、决议有效期
自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 0.9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度内资金可以滚动使用。
4、资金管理
使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款须设立专用账户，投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（二）风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好
的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、独立董事意见
我们认为董事会审议的公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
五、监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，公司全体监事一致认为：公司拟使用合计不超过人民币0.9亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对三祥新材使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的事项无异议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2017年9月15日