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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-11五矿发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司
2017年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 7日收到上海证券交易所《关于对五矿发展股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0213号），现将问询函全文公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
一、关于托管子公司五矿浦东的问题
成员发表明确意见；（4）托管事项的会计处理过程及对公司相关财务指标的影响、五矿浦东不再纳入公司合并报表的具体原因及会计依据，并说明是否符合会计准则的规定。请年审会计师核查并发表意见。
2.相关公告披露，由于将五矿浦东托管给关联方，导致公司子公司五矿钢铁对五矿浦东资金拆借款18.29亿元相关的债权债务无法抵消。扣除五矿发展已确认或承担的五矿浦东超额亏损 2.05亿元，净权益为 16.24亿元，关联方五金制品已代为偿还该款项。截止报告
期末，公司已对未收回的资金拆借款 2.05亿元全额计提坏账准备。
请补充披露：（1）公司不再对五矿浦东合并报表的情况下，上述 2.05亿元尚未收回的资金拆借款是否构成关联方非经营性资金占用、五金制品仅偿还 16.24亿元是否损害上市公司的利益；（2）公司针对未收回的款项全额计提坏账准备的原因及合理性。请年审会计师核查并发表意见。
二、公司经营情况
3.年报披露，公司 2017年四个季度的营业收入分别为 111.75亿元，166.37亿元、149.26亿元和 162.83亿元；归母净利润分别为 925.97万元、955.32万元、1945.68万元和-375.77万元。其中，第三、第四季度的净利润波动较大。请公司补充披露在第三、第四季度营业收入相对稳定的情况下，净利润大幅波动的原因及合理性。
4.年报披露，公司次级资产支持证券期初余额 2.96亿元，对当期利润的影响为-7143.96万元，对公司影响较大。请补充披露：（1）上述次级资产支持证券的基本情况，包括具体名称、发行方、涉及的基础资产、公司持有次级资产支持证券的期限、持有期间公司享有的主要权利和承担的义务等，并说明上述投资是否履行决策程序和信息披露义务；（2）该次级资产支持证券的会计处理过程及对公司相关财务指标的影响。
万元，对利润影响较大。请分别披露上述资产的具体名称、处置时间、处置金额、公司处置上述资产的主要考虑、对公司财务指标的影响，并核实是否履行决策程序和信息披露义务。
6.年报披露，11家主要子公司中，净资产为负的子公司为五矿物流集团有限公司、五矿（湖南）铁合金有限责任公司、五矿（贵州）铁合金有限责任公司、五矿浙江国际贸易有限公司和五矿宁波进出口有限公司。净利润为负的子公司为五矿贸易有限公司、五矿物流（上海）有限公司、五矿（湖南）铁合金有限责任公司、五矿浙江国际贸易有限公司和五矿宁波进出口有限公司。请结合公司未来战略规划及上述子公司经营情况，补充披露公司对亏损子公司的后续处置措施，以及对公司主要财务指标和经营情况的影响。
三、其他问题
7.年报披露，期末余额前五名的其他应收款合计金额达 9.55亿元，期末坏账准备余额 4.29亿元。其中，鞍钢附企-初轧轧钢厂一分厂、新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司、佛山市锦泰来钢材实业有限公司和龙岩鸿裕贸易有限公司均为预付款转入，账龄分别为 5年以上、2-4年、5年以上和 4年以上。请补充披露：（1）前述其他应收款形成的原因、涉及的具体事项、相关决策过程及依据、交易对方是否与上市公司存在关联关系或其他应当披露的关系；（2）相应坏账准备计提的比例及合理性，说明是否符合公司相应的会计政策。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2018年 3月 8日披露本问询函，并于 2018年 3月 15日之前，就上述事项予以披露，同时对定期报告作相应修订。
公司将按照《问询函》的要求，就上述事项向上海证券交易所
进行回复，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2019-022
哈尔滨空调股份有限公司
关于召开 2018年度利润分配网上投资者
说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午15：00-16：00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2018年年度报告及利润分配预案。为维护投资者利益，便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2018年度利润分配网上投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司党委书记兼董事长兼总经理刘铭山同志、公司党委委员兼董事兼总会计师并代行董事会秘书职责陈维周同志、公司财务部副部长李晶洁同志。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互
动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈维周、李小维
传真：0451-84644521
电子邮件：lxw@hac.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2019年4月12日
中航动力股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
第一条为推进中航动力股份有限公司（以下简称公司）建立与现代企业相适应的激励约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董、监、高人员）的积极性和创造性，实现股东和公司利益最大化，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益的增长，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略与实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司董事、监事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书；特级专务和高级专务等领导人员。
第三条董、监、高人员薪酬遵循以下原则：
（一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致原则。
（二）坚持短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展原则。
（三）坚持经营业绩导向和国企历史背景兼顾原则。
（四）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会是确定公司董、监、高人员年薪和津贴方案，负责年薪和津贴管理、考核和监督的专门机构。
第五条董事会薪酬与考核委员会办公室（设在公司人力资源部，以下简称办公室）主要负责制定董、监、高人员年薪、津贴方案以及薪酬日常发放管理工作。其中兼任分、子公司主要领导的公司副总经理薪酬日常发放管理工作可委托所在分、子公司负责。
的薪酬按照其所在单位薪酬分配制度执行。董事和监事的年薪与津贴方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东大会批准后实施。高级管理人员的年薪与津贴方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。
第三章薪酬结构与标准
第七条公司董、监、高人员年薪和津贴发放范围：
（一）独立董事、外部董、监事由公司按月为其发放津贴，独立董事津贴标准为税后6万元/年，外部董事、监事津贴标准为税后3.5万元/年。
（二）内部董事和高级管理人员的年薪由公司发放。
（三）内部监事和职工监事的薪酬由其所在单位发放。
第八条内部董事和高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和特殊奖励三个部分构成。
（一）基本年薪：主要依据管理幅度、经营管理难度等因素确定；担任分、子公司单位主要领导的公司副总经理的基本年薪，主要依据所在分、子公司经营规模、经营管理难度、职工工资水平、所在地区职工工资水平等因素综合确定。
（二）绩效年薪：办公室根据公司年度经营状况和绩效考核情况，并参考行业及上市公司薪酬水平，制定董事长以及内部董事和高级管理人员的绩效年薪总额方案，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，提交董事会审议后，报股东会审议通过后执行。
董事长在股东会审定的绩效年薪总额范围内，提出每位内部董事和总经理绩效年薪的具体数额以及其他高级管理人员绩效年薪总额；总经理在董事长确定的其他高级管理人员绩效年薪总额内，根据高级管理人员年度工作业绩情况，提出每位高级管理人员绩效年薪数额。内部董事及高级管理人员绩效年薪提交薪酬与考核委会会备案后，由办公室负责发放。
（三）特殊奖励：根据公司重点型号任务完成情况、经济增加值改善情况以及在公司管理和分管工作中做出突出贡献的情况，由董事会研究决定给予特殊奖励。
第四章年薪支付
第九条内部董事和高级管理人员年薪支付采用按月支付和年度结算的形式。具体为：
（一）基础年薪：按月支付。每年年底前确定下一年度年薪按月预支的标准。
（二）绩效年薪：绩效年薪的70%当期发放，其余部分延期发放。
（三）特殊奖励由公司一次性支付。
第十条承担国家重点型号任务的董、监、高人员，按照国家规定的津贴标准和任务完成情况，在年薪标准外单独核定，在年薪清算时一次性发放。
第十一条董、监、高人员岗位变化时，按照任职文件计算履职月数并兑现薪酬。
第十二条内部董事和高级管理人员的住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担的部分，由其薪酬发放部门从其按月预支年薪中代扣代缴。
第十三条内部董事和高级管理人员的薪酬为税前收入，其薪酬日常发放管理部门负责按照国家规定为其代扣代缴个人所得税。
第五章监督与管理
第十四条董事会负责依据会计师审计报告和董事会审计委员会的审计报告
对高级管理人员的年度经营业绩进行监督审核。对于出现财务数据不实，有虚假情况或高级管理人员有重要决策失误等情况，董事会将视情况轻重，调整高级管理人员年薪标准，扣罚直至停发直接责任者年薪。
第十六条董、监、高人员的病事假、工伤及在职学习期间的薪酬待遇按公司有关管理制度执行。
第五章附则
第十七条本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定执行。本办法与国家有关法律、法规和行政规章存在冲突时，按照国家有关法律、法规和行政规章等规定执行。
第十八条本办法由董事会负责解释。
第十九条本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临 2018-048债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于广东南海控股投资有限公司增持公司股份
及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司（以下简称“南海控股”）通知，南海控股于 2018年 11月 1日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
本次增持前，南海控股持有公司股票 96,813,730股，占公司总股本的12.63%。南海控股及其一致行动人共持有公司股票281,127,430股，占公司总股本的36.68%。
南海控股本次通过上海证券交易所交易系统增持公司股票 313,400股，占公司总股本的0.04%。本次增持后，南海控股持有公司股票 97,127,130股，占公司总股本的12.68%。南海控股及其一致行动人共持有公司股票 281,440,830股，占公司总股本的36.73%。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心，南海控股拟在未来12个月内（自本次增持之日起算），在合适的市场时机下，继续通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持最少不低于 100万股，最多不超过公司已发行总股份的2%（爬行增持不超过2%，含本次已增持股份）。
南海控股基于对公司股票价值的合理判断，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。本次增持计划的资金安排，全部来源于南海控股的自有资金。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等
有关规定。
四、南海控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注南海控股所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2018年11月2日
证券简称：华资实业 证券代码：600191 编号：2015-079包头华资实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
包头华资实业股份有限公司（下称“公司”）于2015年12月29日收到中国证券监督管理委员会下发的第153741号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准，本次非公开发行能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况持续履行信息披露义务。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-080
杭州纵横通信股份有限公司
部分董事减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事濮澍先生持有公司无限售条件流通股4,977,728股，占公司总股本的4.4444%。股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
减持计划的实施结果情况：公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站披露了《杭州纵横通信股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2018-064），濮澍先生计划自 2018年 10月 9日至 2019年 4月 4日期间减持公司股份不超过 1,244,400股（占公司总股本的1.1111%，占其持有股份的25%）。截至本公告日，濮澍先生已通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份896,000股，占公司总股本的0.8%。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|濮澍|董事、监事、高级管理人员|4,977,728|4.4444%|IPO前取得：4,977,728股|

注：上述持股数量包括公司IPO前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|濮澍|896,000|0.8%|2018/11/12～2018/11/12|集中竞价交易|27.56-28.25|24,977,727.4|4,081,728|3.6444%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
濮澍先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性生产经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
濮澍先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续减持本次减持计划
的剩余股份，存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-038号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案第四次修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第二十二次会议以及 2017年第四次临时股东大会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司于2018年6月25日召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了调整本次非公开发行相关议案，根据公司本次募集资金投资项目实际情况，对本次非公开发行 A股股票预案中的募集资金金额等内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
一、募集资金投向的调整
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过10.43亿元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总金额|
|甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|44,337|

|||
|-|-|
|项目名称|项目总金额|
|崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|28,337|
|江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|16,000|
|甜菜糖技术升级改造项目|28,700|
|昌吉糖业技术升级改造项目|6,688|
|伊犁新宁糖业技术升级改造项目|5,693|
|焉耆糖业技术升级改造项目|4,702|
|额敏糖业技术升级改造项目|5,218|
|新源糖业技术升级改造项目|6,399|
||73,037|
|补充营运资金|-|

调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过9.67亿元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总金额|
|甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|44,337|
|崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|28,337|
|江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|16,000|
|甜菜糖技术升级改造项目|28,700|
|昌吉糖业技术升级改造项目|6,688|
|伊犁新宁糖业技术升级改造项目|5,693|
|焉耆糖业技术升级改造项目|4,702|
|额敏糖业技术升级改造项目|5,218|
|新源糖业技术升级改造项目|6,399|

|||
|-|-|
|项目名称|项目总金额|
||73,037|
|补充营运资金|-|

二、本次发行是否导致公司控制权发生变化
调整前：
本次发行前，中粮集团持有公司51.53%的股权，为公司的控股股东。假定以公司第八届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.08元/股为发行价格，按照本次非公开发行A股募集资金总额的上限10.43亿元测算，本次发行完成后，中粮集团持股比例为50.01%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致本公司的控制权发生变化。
调整后：
本次发行前，中粮集团持有公司51.53%的股权，为公司的控股股东。假定以公司第八届董事会第七次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即10.08元/股为发行价格，按照本次非公开发行A股募集资金总额的上限9.67亿元测算，本次发行完成后，中粮集团持股比例为50.19%，仍为公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致本公司的控制权发生变化。
三、结合公司公告的 2017年和 2018年一季度财务报告数据以及控股股东最新财务数据修改相关财务内容
根据公司公告的2017年和2018年一季度财务报告数据，对补充流动资金测算、非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、最近三年利润分配情况及本次非公开发行对公司负债情况的影响等内容进行了修改。
根据中粮集团2017年和2018年一季度财务报告数据，对预案中相关财务数据内容进行了修改。
本次发行方案的调整尚需经中国证监会的核准后方可实施。
针对上述调整，公司编制了《中粮屯河糖业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，具体内容详见本公司于2018年6月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的本次非公开发行股票的相关公告。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-092上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于非公开发行股票对即期回报的影响
及对于本次发行摊薄即期回报的情况
进行风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》要求，为保障中小投资者利益，根据本次非公开发行方案，现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及公司相关防范措施公告如下：
一、本次非公开发行对即期回报影响的分析
1、本次发行的基本情况
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 30日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了本次非公开发行 A股股票方案。本次非公开发行股票的数量为不超过150,958,260股，且为定价发行，发行价格为29.93元/股，拟募集资金不超过451,818.08万元，募集资金全部用于归还公司借款。不考虑后续除权除息的情况，按照发行数量上限发行，本次非公开发行股票完成后公司总股本将增加至955,476,000股。
2、本次发行后，公司每股净资产、净资产收益率摊薄情况
截至 2014年 12月 31日，公司总股本为 804,517,740股，归属母公司所有者权益为 869,879.83万元，2014年度归属母公司所有者的净利润为 48,716.82万元。2014年公司基本每股收益为 0.7857元/股，加权平均净资产收益率为
10.41%。
鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司业务暂未获得相应幅度的增长，以 2015年 12月 31日为比较日的公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
假设：
1、本次非公开发行预计于 2015年12月31日前实施完毕；
2、公司2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润与2014年度相等；
3、本次发行股票的数量为150,958,260股，募集资金总额为451,818.08万元，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准；
4、不考虑收购铂涛集团对公司生产经营、财务状况的影响，不考虑本次募集资金对财务费用的影响；
5、在预测公司发行后净资产时，不考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2014年度/2014年12月31日|2015年度/2015年12月31日|
||本次发行前|本次发行后|
|总股本（万股）|80,451.77|95,547.60|
|归属于母公司净资产（万元）|869,879.83|1,321,697.91|
|归属于母公司净利润（万元）|48,716.82|48,716.82|
|本次发行募集资金总额（万元）|-|451,818.08|
|预计本次发行完成时间|2015年12月31日前||
|基本每股收益（元）|0.7857|0.5099|
|加权平均净资产收益率|10.41%|5.45%|

二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。如果公
司盈利水平未能等比例增长，则本公司的即期回报（每股收益、净资产收益率等
财务指标）存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来回报能力的具体措施
1、深入实施公司发展战略，加强经营管理和内部控制
公司将深入实施既定的发展战略，集中精力发展主营业务。公司以“有限服务型连锁酒店”和“食品及连锁餐饮”等为重点发展方向，保持和强化“锦江之星”等成熟优势品牌的市场先导地位，积极发展“锦江都城”品牌。探索并形成自主品牌连锁快餐的商业模式，努力提高餐饮业务的投资效益。进一步提升在“管理、品牌、网络、人才”等方面的核心竞争能力，实现公司价值最大化。
同时，公司将进一步提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险。
2、保证募集资金使用规范和高效
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理办法》。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，充分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益。
公司本次非公开发行股票募集资金将全部用于偿还公司借款，以达到降低公司负债水平，改善公司财务状况，强化公司资本规模的目的。
3、进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策，强化投资者回报机制
公司已经按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件的要求修订了《公司章程》，并于2013年5月28日召开的2012年度股东大会审议通过，进一步明确了公司利润分配
尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保证机制。为进一步增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，本公司召开第七届董事会第二十二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《2014-2016年股东回报规划》议案。公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在本次非公开发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码:600006 证券简称：东风汽车 编号：临2019-037东风汽车股份有限公司
关于收到襄阳市新能源汽车推广补贴的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《襄阳市新能源汽车推广应用补贴专项资金管理办法（试行）》，公司于 2019年 11月 15日收到襄阳市财政局拨付的 2016年度新能源汽车推广应用补助资金 9,104.50万元。本次收到的款项将直接冲减应收账款，对公司现金流产生积极的影响。最终的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2019年 11月 16日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2019—039
福建东方银星投资股份有限公司
关于参加 2019年河南上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年6月27日下午16:00-17:30参加由河南上市公司协会主办的河南上市公司网上集体接待日活动。
本次活动以网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://rs.p5w.net，围绕公司2018年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等问题与公司进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建东方银星投资股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-076
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次购买理财产品金额：人民币13,800万元
委托理财投资类型:宁波银行及上海浦东发展银行非保本浮动收益型
资金来源:自有资金
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高暂时闲置自有资金使用效率，公司于2018年6月20日使用部分闲置自有资金购买人民币 3,800万元宁波银行活期化理财产品及人民币 10,000万元上海浦东发展银行利多多之步步高升极速版理财产品。
（二）公司内部需履行的审批程序。
经公司于 2018年 1月 29日召开的 2018年第一次临时股东大会批准，同意公司在持有短期理财产品月不超过人民币 3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。
二、理财产品主要信息及累计余额情况
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||赛众银行活期理财产品明细 单位：万元|||||||||||||||||||||||
||||||||||||||预期年||||||购买本||赎回本||理财余|
||序||||||产品类||||到期||||购买/赎回|||||||||
||||受托方||产品名称||||起息日||||化收益||||进出||金（万||金（万||额（万|
||号||||||型||||日||||日期|||||||||
||||||||||||||率||||||元）||元）||元）|
|1||光大银行吴中支行||中国光大银行定活宝（机构）（EB4328）||非保本浮动收益型理财产品||2018/5/10||理财赎回日||3.80%||2018/5/10||买入||4000||||4000||
|2||光大银行吴中支行||中国光大银行定活宝（机构）（EB4328）||非保本浮动收益型理财产品||2018/5/10||理财赎回日||3.8%||2018/6/7||赎回||||4000||0||
|合计：||||||||||||||||||4000||4000||0||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|赛腾银行活期理财产品明细 单位：万元||||||||||||
|序号|受托方|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|购买/赎回日期|进出|购买本金（万元）|赎回本金（万元）|理财余额（万元）|
|1|中信银行吴中支行|中信理财之共赢利率结构18996期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|2018/2/1|理财赎回日|4.9-5.4%|2018/2/1|买入|5000||5000|
|2|中信银行吴中支行|中信理财之共赢利率结构18996期人民币结构性理财产品|保本浮动收益、封闭式|2018/2/1|理财赎回日|4.9-5.4%|2018/5/7|赎回||5000|0|
|3|中信银行吴中支行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018/5/9|理财赎回日|3.50%|2018/5/9|买入|3000||3000|
|4|工商银行吴中支行|中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）|固定收益类、非保本浮动收益型|2018/5/15|理财赎回日|2.74%|2018/5/15|买入|4000||7000|
|5|中信银行吴中支行|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|非保本浮动收益型|2018/5/9|理财赎回日|3.50%|2018/5/18|赎回||3000|4000|
|6|工商银行吴中支行|中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）|固定收益类、非保本浮动收益型|2018/5/15|理财赎回日|2.74%|2018/6/12|赎回||2000|2000|
|7|宁波银行苏州分行|活期化理财产品|非保本浮动收益类|2018/6/20|理财赎回日|3.20%|2018/6/20|买入|3800||5800|
|8|上海浦东发展银行吴中支行|利多多之步步高升极速版|非保本浮动收益类|2018/6/20|理财赎回日|3.20%|2018/6/20|买入|10000||15800|
|合计：|||||||||25800|10000|15800|

截至本公告披露日，2018年公司累计购买理财产品人民币76,911万元，累计赎回理财产品人民币61,111万元，理财产品余额人民币15,800万元。
说明：公司与中信银行吴中支行、光大银行吴中支行、工商银行吴中支行、
宁波银行苏州分行、上海浦东发展银行吴中支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-009江苏太平洋石英股份有限公司
关于认购华泰紫金投融宝集合资产管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：华泰紫金投融宝集合资产管理计划
●投资金额：自有资金人民币2,000万元
●特别风险提示：在集合资产管理计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、投资概述
为了充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司投资收益，公司以自有资金2,000万认购“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20,000万元闲置自有资金进行现金管理。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2016-007）。根据公司章程和相关议事规则及上述董事会会议精神，本次投资经总经理办公会议确认。
本次投资未构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、产品名称：华泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级；
2、类型：限定性集合资产管理计划；
3、目标规模：推广期5亿，存续期无最高规模上限；
4、管理人：华泰证券股份有限公司；
5、集合计划托管人：招商银行股份有限公司；
6、投资范围：本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法发行的各类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。在监管机构准许之后，本集合计划可参与股票质押式回购业务，质权人登记为管理人，但上市交易未满1个月、ST或*ST股票不得作为本集合计划质押式回购业务质押标的。委托人签署本合同即代表同意以上约
定，本集合计划参与股票质押式回购无需再行征询委托人同意。
7、认购份额：2,000万；
8、预期收益率计算周期：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|参与金额（万元）|收益起算时间|到期退出开放日|
|1|2,000|2017年2月9日|2017年8月6日|

9、预期年化收益率：4.2%；
10、相关费率：参与费无；退出费无；管理费无；托管费0.2%/年；
11、集合计划收益构成：集合计划所得债券利息、基金红利、买卖证券价
差、逆回购利息、银行存款利息以及其他合法收入；
12、收益分配方式：本集合计划的默认分红方式为现金分红，委托人可以
选择现金分红或者红利再投资分红方式。
本公司与管理人华泰证券股份有限公司、托管人招商银行股份有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
预期年化收益率仅供参考，管理人并不承诺或者保证优先级份额持有人取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，优先级份额持有人可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损失的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、《华泰紫金投融宝集合资产管理计划资产管理合同》。
2、《华泰紫金投融宝集合资产管理计划期销售公告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年2月11日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-018
三安光电股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015年4月10日下午15点以通讯表决方式召开,会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2015年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》议案；
本次非公开发行股票募集资金总额不超过390,000万元，扣除发行费用后将依次用于厦门光电产业化（二期）项目和通讯微电子器件（一期）项目。公司董事会拟定了《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析（修订稿）》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成0票反对0票弃权
二、审议通过了《三安光电股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》的议案；
《三安光电股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成0票反对0票弃权
此议案涉及公司与控股股东之间关联交易，关联董事林秀成、林志强、阚宏
柱、韦大曼先生表决时予以了回避，由3名非关联董事进行了表决。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会》的议案。
公司董事会定于 2015年 4月 27日召开公司 2015年第一次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成0票反对0票弃权
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3-4页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕301号
浙江广厦股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江广厦股份有限公司（以下简称浙江广厦公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的浙江广厦公司管理层编制的 2014年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供浙江广厦公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为浙江广厦公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解浙江广厦公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：2016-029
唐山三友化工股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日9点30分
召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015 年年度报告全文及摘要》|√|
|3|《2015 年度监事会工作报告》|√|
|4|《2015 年度财务工作报告》|√|
|5|《2015 年度利润分配预案》|√|
|6|《2016 年度筹融资计划》|√|
|7|《关于2016 年度为子公司提供担保的议案》|√|
|8|《关于2016 年度为子公司提供委托贷款的议案》|√|
|9|《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》|√|
|10|《2016 年度基建、技改项目投资计划》|√|
|11|《关于续聘公司 2016年度财务审计机构的议案》|√|
|12|《关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案》|√|
|13|《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》|√|

注：听取《2015年度独立董事述职报告》和《关于计提 2015年度高管奖励基金的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 3月 29日召开的六届六次董事会、六届六次监事会审议通过。相关公告于 2016年3月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）
有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600409|三友化工|2016/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
（二）社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记，异地股东可采
用信函、传真或网络方式进行登记
登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
登记时间：2016年5月12日（周四）
上午9:00——11:00
下午14:00——16:00
六、 其他事项
1、会议联席方式：
联系电话：0315-8519078、0315-8511642
传 真：0315-8511006
联系人：刘印江
2、现场与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2016年4月28日附件1：授权委托书
 报备文件
六届七次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
唐山三友化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月18
日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年年度报告全文及摘要》||||
|3|《2015年度监事会工作报告》||||
|4|《2015年度财务工作报告》||||
|5|《2015年度利润分配预案》||||
|6|《2016年度筹融资计划》||||
|7|《关于2016 年度为子公司提供担保的议案》||||
|8|《关于2016年度为子公司提供委托贷款的议案》||||
|9|《关于日常关联交易2016年预计及2015年完成情况的议案》||||
|10|《2016年度基建、技改项目投资计划》||||
|11|《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》||||
|12|《关于续聘公司 2016年度内部控制审计机构的议案》||||
|13|《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-057
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2016年 11月 10日在平顶山市平安大厦会议中心召开，会议由公司第七届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应到董事 15人，亲自出席及授权委托出席董事 15人。张金常董事、杜波董事因另有公务，分别委托康国峰董事代为出席表决；张建国董事因另有公务，委托涂兴子董事代为出席表决；李毛董事因另有公务，委托王启山董事代为出席表决。独立董事安景文先生因另有公务，委托独立董事王兆丰先生代为出席表决；独立董事唐建新先生因另有公务，委托独立董事陈栋强先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于聘任公司总经理的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任康国峰先生为公司总经理。简历如下：
康国峰先生：工程硕士，教授级高级工程师。曾任平煤十矿副矿长、集团安监局监察一处处长、总工程师、副局长，集团副总工程师、本公司副总经理。现任本公司董事。
二、关于选举公司战略委员会委员的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，同意选举向阳先生、康国峰先生为公司第七届董事会战略委员会委员。
三、关于聘任公司副总经理的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陶建平先生为公司副总经理。简历如下：
陶建平先生：硕士研究生，教授级高级工程师，曾任平煤集团生产管理处副主任工程师、副处长、机电处处长。现任平煤股份公司机电处处长。
四、关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行办理综合授信的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行办理综合授信的议案。
为防范财务风险，保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，经与银行接洽，本公司拟向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请人民币 5亿元的综合授信业务，期限一年。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
五、关于选举公司董事长的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，选举向阳先生为公司董事长。简历如下：
向阳先生：硕士，教授级高级工程师。曾任平煤三矿矿长、平煤集
团副总工程师，瑞平煤电公司总经理、董事长，河南许平煤业有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二○一六年十一月十一日