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证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-091宁夏大元化工股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
股东大会召开时间：2014年11月5日（星期三）
股权登记日：2014年10月30日(星期四)
会议方式：现场会议与网络投票相结合
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2014年11月5日（星期三）10:00
2、网络投票时间：2014年11月5日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。
（网络投票操作流程见附件二）
（五）会议地点：上海市徐汇区中山西路 1600号宏汇国际广场 A座 1106室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。
二、会议审议事项
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案|否|

上述议案经2014年10月20日公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第九次临时会议决议公告》，编号：临-2014-089。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年 10月 30日(星期四)，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一）。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年11月3日（星期一）9:00-11:30，14:00-17:00
3、登记地点：公司会议室（上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座1106室）
4、联系方式
联系人：童向阳
联系电话：021-64698668
传真电话：021-64699688
五、其他事项
1、现场会议会期半天；
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年10月21日附件：
1、《授权委托书》；
2、《网络投票操作流程》。
附件一：
授权委托书
宁夏大元化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵公司于2014年11月5日召开的2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|表决结果|
|1|宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案||

注：委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的,应加盖法人印章。（表决结果为：“同意”、“反对”或者“弃权”，其他表决结果无效）
附件二：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年11月5日9:30-11:30，13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。本次股东大会网络投票提案总数为1个。
一、投票流程
1、投票代码：738146；投票简称：大元投票。
2、买卖方向：买入。
3、申报价格：99.00元代表总议案，1.00元代表议案一。本次股东大会只有一个议案。
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|序号|议案内容|申报价格|
|1|宁夏大元化工股份有限公司关于为参股子公司大连创元新材料有限公司贷款提供担保的议案|99.00或1.00|

4、申报股数及表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
二、投票举例
（1）如拟对本次网络投票的议案投同意票，对应的申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738146|买入|1.00元|1股|

（2）如拟对本次网络投票的议案《投反对票，对应的申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738146|买入|1.00元|2股|

（3）如拟对本次网络投票的议案投弃权票，对应的申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738146|买入|1.00元|3股|

三、投票注意事项
1、投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票为准。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－088
债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于中诚信证券评估有限公司下调
“11云维债”主体信用等级和债项信用等级的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日收到中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评关于下调云南云维股份有限公司的主体信用等级和“11云维债”的债项信用等级的公告》（信评委函字﹝2015﹞跟踪181
号）。
中诚信证券评估有限公司决定将公司的主体信用等级由AA-下调至A+，评级展望为负面，将“11云维债”的债项信用等级由AA下调A+。
投资者欲全面了解具体情况，请查阅公司于2015年11月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《中诚信证评关于下调云南云维股份有
限公司的主体信用等级和“11云维债”的债项信用等级的公告》（信评委函字
﹝2015﹞跟踪181号）。公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年11月17日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2017—081湖南科力远新能源股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年12月4日在科力远9楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
一、关于调整 2016年度非公开发行A股股票募集资金投资项目募集资金投入金额的议案
由于 2016年度非公开发行A股股票实际募集资金净额小于计划募集资金金额，公司决定调整2016年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，该事项履行了必要的程序，表决程序合法、有效，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规和《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的健康发展，也有利于保护广大投资者利益。同意公司调整 2016年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目募集资金投入金额。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于调整 2016年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案
公司本次使用募集资金对下属子公司进行增资，用于募投项目，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规和《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》、《公司章程》的相关规定。同意以募集资金向子公司增资用于募投项目。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、关于会计师事务所变更的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次变更会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将此议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科力远关于会计师事务所变更的公告》
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会2017年12月5日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-076号债券代码：122412 证券简称：15昆药债
昆药集团股份有限公司
关于“15昆药债”回售结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100925
回售简称：昆药回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2018年6月25日至6月29日
回售申报有效数量：3,000,000张（100元/张）
回售金额：人民币300,000,000元
回售资金发放日：2018年7月30日
根据《昆药集团股份有限公司 2015年公开发行公司债券募集说明书》设定的投资者回售选择权的有关约定，昆药集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于2018年 6月15日披露了公司《关于“15昆药债”回售公告》（临2018-065号），并分别于2018年6月16日、20日、22日披露了公司关于 “15昆药债”回售的第一次、第二次、第三次提示性公告，“15昆药债”的债券持有人有权选择在回售申报期（2018年6月25日至2018年6月29日）内进行回售申报，将持有的“15昆药债”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据， “15昆药债”公司债券的回售有效申报数量 3,000,000张，回售金额为人民币300,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券
将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年7月30日为本次回售申报的资金发放日，本公司将对有效申报回售的“15昆药债”公司债券持有人支付本金及当期利息。
鉴于本期债券全部回售，本次回售实施完成后“15昆药债”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数量为0张（0元）。
特此公告。
发行人：昆药集团股份有限公司2018年07月28日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-068奥瑞德光电股份有限公司
关于设立控股孙公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》，并对相关事项予以披露公告：《关于投资设立控股孙公司的公告》（编号：临2016-056）。
近日，经东莞市工商行政管理局批准，对外投资设立的控股孙公司已办理完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》。具体情况如下：
名称：奥瑞德光电（东莞）有限公司
统一社会信用代码：91441900MA4UTR580X
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市桥头镇石水口村银湖一路18号3层303-307
法定代表人：路正通
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2016年08月16日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产和销售：类金刚石膜制品、玻璃制品、光学产品、电子产品、光电窗口材料及其制品、灯泡、灯丝、支架；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
备查文件：
1、东莞市工商行政管理局颁发的奥瑞德光电（东莞）有限公司《营业执照》。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2016年8月19日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-012号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于公司归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，总额为2.8亿元，使用期限不超过自公司第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月。（详见公司于2016年5月21日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2016-临061号）
截至2017年2月9日，公司共归还募集资金3,500万元，其中2017年1月13日，公司归还2,500万元至公司募集资金专户（详见公司于2017年1月14
日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《关于公司归还部分募集资金的公告》，公告编号：2017-临002号）；2017年2月6日，公司归还500万元至公司募集资金专户（详见公司于2017年2月7日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《关于公司归还部分募集资金的公告》，公告编号：2017-临006号）；2017年2月9日，公司归还500万元至公司募集资金专户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：2017-041债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立（集团）股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2017年9月20日收到股东珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）出具的《上海海立（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。从 2017年 8月 29日至 9月 19日，格力电器通过证券交易所集中竞价交易方式持有海立股份股票43,315,621股，占公司总股本的5%。
同日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海海立（集团）股份有限公司相关股东增持事项的问询函》（上证公函【2017】2210号），为进一步核查相关情况，公司股票于2017年9月21日开市起连续停牌。
2017年9月23日，公司发布《关于对上海海立（集团）股份有限公司相关股东增持事项的问询函》之回复的公告（临2017-040号）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年9月25日开市起复牌。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-023宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
2017年9月12日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，同意公司将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过 2.3亿元，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，额度调整后决议有效期与调整前决议有效期保持一致。具体内容详见公司于2017年9月13日在披露的《关于调整首发募集资金现金管理额度的公告》(公告编号：2017-014)。2017年 9月 28日，2017年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2017年 12月 27日通过宁波银行股份有限公司新碶支行申购了“单位结构性存款870455”人民币理财产品，该次认购使用募集资金人民币 5,000万元。具体内容详见公司于 2017年 12月 29日指定信息披露媒体发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-034）。
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益|
|1|宁波银行股份有限公司新碶支行|单位结构性存款870455|保本浮动型|5,000|2017.12.27|2018.3.30|4.51%|

上述理财产品已到期赎回，公司收回本金 5,000万元，获得理财收益574,561.64元，与预期收益不存在重大差异。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
本次公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行签订理财协议，使用5,000万元募集资金购买对公结构性存款产品，具体情况如下：
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG586期|保证收益型|5,000|2018.04.02|2018.07.02|4.71%|

（二）产品说明
产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
（三）委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的协议对方为信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司已对上述理财产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
（四）敏感性分析
公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在符合国家法律法规，不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（五）风险控制
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次运用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财尚未到期的金额（含本次）
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财到期日|预期年化收益|
|1|宁波银行股份有限公司新碶支行|日利盈2号|保本浮动收益型|1,000|2017.10.19|不定期，随时可取|2.50%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG023|保本收益型|5,000|2018.01.04|2018.04.04|4.70%|

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|||期||||||
|3|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG223期|保本收益型|5,000|2018.01.19|2018.04.19|4.70%|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行|利多多对公结构性存款2018年JG586期|保证收益型|5,000|2018.04.02|2018.07.02|4.71%|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为1.6亿元（含本次），未超过公司2017年第二次临时股东大会批准的闲置募集资金进行现金管理的额度。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2017-036
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过 30,000万元的自有资金进行现金管理，具体可以选择采用银行定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款及保本理财的方式，该额度可滚动使用，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
1、公司于2017年11月17日购买中国工商银行乌鲁木齐米东支行保本型理财产品，详见下表：
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|序号|受托方|产品类型及代码|金 额 （ 万元）|管理期限|起息日-结息日|预计收益（存款利率）|
|1|中国工商银行乌鲁木齐米东支行|保 本 型 ：[SXE16BBX]|8,000|32天|2017.11.17-2017.12.18|3.1%|
||合计||8,000||||

说明：公司与中国工商银行乌鲁木齐米东支行不存在关联关系。
2、公司全资子公司新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司于2017年11月16日、
17日在中国工商银行乌鲁木齐米东支行购买了保本理财产品，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品类型及代码|金额（万元）|管 理期限|起息日-结息日|预 计 收益（存款|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||利率）|
|中国工商银行2乌鲁木齐米东支行|保 本 型[SXE17BBX]|1,000|92天|2017.11.16-2018.2.15|3.5%|
|中国工商银行3乌鲁木齐米东支行|保 本 型[7025BBXB]|1,500|180天|2017.11.17-2018.5.16|3.8%|
|合计||2,500||||

说明：新疆鑫泰压缩天然气有限责任公司与中国工商银行乌鲁木齐米东支行不存在关联关系。
截至本公告日，公司及控股子公司已累计使用闲置自有资金 10,500万元投资保本型理财产品。
二、风险控制措施
公司高度关注风险控制，选择办理的均为低风险的保本型理财产品类。在上述的保本型理财产品期间，公司财务总监组织实施，公司财务部门与相关银行保持联系，及时分析和跟踪保本型理财产品的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司运用部分暂时闲置的自有资金,选择购买了安全性高、低风险的保本型理财产品类，是在确保不影响自有资金使用的前提下实施的，不会影响公司的正常需求。通过适度的选择办理低风险的保本型理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，有利于公司获得更好的投资回报。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司2017年11月18日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2017-013日播时尚集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第二届董事会第九次会议于2017年8月8日在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议已于2017年7月28日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持,应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王军、闫同柱、吕超以通讯方式参加会议），监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
同意公司根据实际经营需要变更经营范围并修改《公司章程》的相应条款。授权公司管理层办理本次工商变更、备案手续。
具体修改内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
批准公司使用募集资金对预先已投入募投项目自筹资金进行置换，其中置换的预先已投入“信息化系统升级项目”的自筹资金为21,809,049.14元。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》
独立董事意见：本次公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金已履行了相关审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
故此我们发表同意意见。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》；
批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为1.5亿元人民币，期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》。
独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《关于募投项目增加实施主体的议案》
批准公司将募投项目——营销网络建设项目和信息化系统升级项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司”。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于募投项目增加实施主体的公告》。
独立董事意见：本次募投项目——营销网络建设项目和信息化系统升级项目的实施主体由“日播时尚集团股份有限公司”变更为“日播时尚集团股份有限公司及其全资子公司和控股子公司”是基于公司未来品牌发展将以品牌子公司运营的业务规划模式和未来子公司与集团间整合为统一的信息系统的实际需求所做的变更，没有改变募集资金的实际投向，履行了相应的审批程序，没有违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们对该项议案发表同意意见，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的会议通知》
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2019-015广州珠江实业开发股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年3月18日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362号颐德中心 30楼第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|305,473,588|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.7929|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邓今强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席5人，董事张纲先生、朱渝梅女士、吴张先生、蔡穗声先生，独立董事朱列玉先生、徐勇先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事韩巍先生、陆伟华女士因公务未能出席；
3、董事会秘书黄静女士出席了会议；公司董事、总经理答恒诚先生出席了会议，公司副总经理甘耀华先生、潘晓军先生，财务总监覃宪姬女士出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,471,788|99.9994|1,800|0.0006|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,471,788|99.9994|1,800|0.0006|0|0.0000|

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,471,788|99.9994|1,800|0.0006|0|0.0000|

4、议案名称：关于本次非公开发行公司债券的偿债保障措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,471,788|99.9994|1,800|0.0006|0|0.0000|

（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东四端律师事务所
律师：李素敏、杨小青
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州珠江实业开发股份有限公司2019年3月19日
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-024金堆城钼业股份有限公司
会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计估计变更自 2015年 7月 1日起执行，对公司 2015年半年度报告及前期已披露的财务报告不产生影响，也无需进行追溯调整，预计影响 2015年净利润增加约 9,303万元。
一、概述
为了更加合理地反映公司生产经营情况和财务状况，根据财政部 2015年 4月 27日印发的财资[2015]8号《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》相关规定，自 2015年 7月 1日起，公司对矿冶分公司和金堆城钼业汝阳有限责任公司暂停提取维简费，对于 2015年 6月 30日前已提取但尚未使用的维简费余额，仍按公司原维简费开支范围使用，维简费结余使用完毕后，相关项目直接在成本费用中据实列支。
2015年 8月 27日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
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（一）会计估计变更的原因
2015年 7月 1日之前，公司矿冶分公司和金堆城钼业汝阳有限责任公司按照财企[2004]324号《关于提高冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》规定，按 15元/吨原矿提取维简费。同时参照财建[2004]119号《关于印发〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》规定的使用范围使用维简费。随着公司矿冶分公司露天矿南露天采场和金堆城钼业汝阳有限责任公司露天采场逐步达到设计目标，剥采比日趋稳定，正常的剥离费用无法消化前期提取的维简费结余，已不能合理准确地反映公司生产经营和财务状况。
因此，公司根据财政部财资[2015]8号《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》中“冶金矿山企业可根据生产经营情况自主确定是否提取矿山维简费及提取的标准”的规定，自 2015年 7月 1日起，对矿冶分公司和金堆城钼业汝阳有限责任公司暂停提取维简费，对于 2015年 6月 30日前已提取但尚未使用的维简费余额，仍按公司原维简费开支范围使用，维简费结余使用完毕后，相关项目直接在成本费用中据实列支。
（二）对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，对公司 2015年半年报及前期已披露的财务报告不产生影响，也无需进行追溯调整。根据公司 2015年生产计划估算，预计影响 2015年净利润增加约 9,303万元，最终影响金额取决于公司 2015年 7-12月的矿石实际开采量。
五、独立董事、监事会结论性意见
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1、独立董事意见
（1）公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定和要求，能更加合理准确地反映公司生产经营和财务状况，该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（2）同意公司依据财政部财资[2015]8号《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》规定，自 2015年 7月 1日起，对公司矿冶分公司和金堆城钼业汝阳有限责任公司暂停提取维简费，对于 2015年 6月 30日前已提取但尚未使用的维简费余额，仍按公司原维简费开支范围使用，维简费结余使用完毕后，相关项目直接在成本费用中据实列支。
2、监事会意见
本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定和要求，能更加合理准确地反映公司生产经营和财务状况，该事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司依据财政部财资[2015]8号《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》规定，自 2015年 7月 1日起，对公司矿冶分公司和金堆城钼业汝阳有限责任公司暂停提取维简费，对于 2015年 6月 30日前已提取但尚未使用的维简费余额，仍按公司原维简费开支范围使用，维简费结余使用完毕后，相关项目直接在成本费用中据实列支。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
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3、独立董事意见。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十九日
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证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临 2016-13
上海丰华（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
公司第八届董事会第一次会议于2016年6月17日以电子邮件的方式发出通知，2016年6月28日在上海浦东喜来登由由酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事 7人，公司独立董事涂永红女士因公务授权委托独立董事刘斌先生出席并代为行使表决权，公司董事王泰松先生因公务授权委托董事吴中闯先生出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案；
公司第八届董事会自 2015年年度股东大会审议通过后正式成立。董事会选举涂建敏女士为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案；
董事会一致同意由涂建敏女士兼任公司总经理；经公司董事长涂建敏女士提名，聘任曹际东先生为公司董事会秘书；聘任张国丰先生为公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任公司财务总监的议案；
经公司总经理涂建敏女士提名，决定聘任段晓华先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案；
根据《上市公司治理准则》的规定，第八届董事会决定设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下：
（1）董事会战略委员会：主任委员：涂建敏；委员：杨天健、吴中闯
（2）董事会审计委员会：主任委员：刘斌；委员：涂永红、王泰松
（3）董事会提名委员会：主任委员：杨天健；委员：涂永红、吴中闯
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员：涂永红；委员：刘斌、段晓华。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案；
公司第八届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从2016年7月起实施。独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司第八届监事会监事津贴的议案；
公司第八届监事会监事津贴每人每年七万元人民币（含税），支付方式为按季支付。本届监事津贴标准从2016年7月起实施。监事出席公司股东大会、董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费用在公司据实报销。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于公司高级管理人员薪酬的议案；
公司高级管理人员实行月薪制（含税），公司总经理的薪酬为30000元/月；公司财务总监的薪酬为 20000元/月；公司董事会秘书的薪酬为19383元/月。年度奖金根据考核另行计发。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联自然人涂建敏女士、段晓华先生、曹际东先生回避表决本议案。
8、关于修改《公司章程》的议案；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律法规规定，公司董事会对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容请见公司同时披露的关于修改《公司章
程》的公告。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
因修改《公司章程》的有关内容，同时需对《股东大会议事规则》有关条款进行相应修改。具体内容请见公司同时披露的《关于修改公司相关议事规则的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
因修改《公司章程》的有关内容，同时需对《董事会议事规则》有关条款进行相应修改。具体内容请见公司同时披露的《关于修改公司相关议事规则的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定召开2016年第一次临时股东大会，审议关于公司第八届董事会董事、独立董事津贴的议案、关于公司第八届监事会监事津贴的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案。会议具体时间由董事会确定后另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司三名独立董事对本次会议的1、2、3、5、6议案发表了同意的独立意见。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2016年 6月30日
附：简历
1、高级管理人员简历：
涂建敏，女，1967年 10月出生，大专，高级会计师，1990年 1月至 1991年12月任鑫华金属结构加工厂财务主管，1992年1月至1994年12月任重庆隆鑫金属厂财务部经理，1995年1月至1999年12月任隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长，2000年 1月至 2001年 2月任重庆隆鑫集团基建公司副总经理，2002年7月至2014年3月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，2015年1月起任本公司董事长、总经理职务。
段晓华，男，1974年 11月出生，工商管理硕士(MBA)，注册内部审计师。曾任太极集团有限公司副部长、处长，和记黄埔地产西安公司助理经理，成都复地置业有限公司财务经理、副总监、总监，隆鑫控股有限公司财务总监。现任本公司董事、财务总监。
曹际东，男，1972年 12月出生，工商管理硕士（MBA）、博士同等学力，历任海尔冷柜电热本部驻外中心产品经理、北京海尔工贸有限公司区域经理、唐山海尔工贸有限公司总经理；青岛海立美达股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事等职务，2016年4月起任本公司董事会秘书。
2、董事会证券事务代表简历：
张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理，证券部经理、人事部经理；现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理；
公司第六、七、八届监事会职工监事。
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-055
南京我乐家居股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任沈阳为副总经理的议案》，公司决定聘任沈阳先生为公司副总经理，分管公司品牌和市场工作（简历详见附件），任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次聘任副总经理沈阳已经董事会提名委员会审查、推荐并经总经理提名。
公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年10月26日附：沈阳先生简历：
沈阳，男，42岁，硕士研究生学历。曾任亚胜（中国）有限公司市场总监、华彬快消品集团市场总监、探路者股份有限公司集团品牌副总裁。
证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2014-078西藏诺迪康药业股份有限公司
终止本次重大资产重组暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大资产重组事项，于 2014年 8月 15日发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 8月 15日起连续停牌；2014年 9月 12日，公司发布《重大资产重组延长停牌期的公告》，公司股票自 2014年 9月 12日起继续停牌。
按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。（详见公司发布的相关公告）
1、本次筹划的重大资产重组的基本情况
本公司拟转让本公司持有的四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）全部股权（本草堂是本公司的控股子公司，本公司持有51%的股份，其余49%的股份分别由自然人苟碧群、黄定中、王达均、秦林、罗升联、陈荣有、曹袁军持有。该公司注册资本3000万元，法定代表人：任北辰；主要从事药品、医疗器械的批发等销售业务）。
2、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司已聘请财务顾问、律师、会计师、评估师对标的公司进行了尽职调查、审计、评估等工作。公司与交易对方均积极推进本次重大资产重组交易的
达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，定期发布重组进展公告。
3、终止本次重大资产重组的原因
目前，由于参与各方对交易对方和交易方案的细节未能达成一致意见，公司认为目前本次重大资产重组条件尚不成熟，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经公司董事会慎重考虑，决定终止筹划本次重组事项。
鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟，根据有关规定，公司特申请公司股票于2014年10月9日复牌。
本公司承诺自公告之日起6个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。
本公司就公司证券停牌期间给投资者造成的不便表示歉意。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2014年 10月 9日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2016-039中远航运股份有限公司
建造 3艘冰级 36000载重吨多用途船的公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了加快推进中远航运股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略，进一步增强船队整体竞争实力，满足战略客户的货源运输需求，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意公司建造3艘冰级36000吨多用途船。
一、交易概述
公司董事会同意公司新造3艘冰级36000吨多用途船。目前已与上海船厂签署了两份意向书，第一份意向书是将公司目前在上海船厂在建的6艘28000吨重吊船中的最后2艘置换成2艘冰级36000吨多用途船，第二份是中船租赁下属全资子公司上海佳驳泽船舶租赁有限公司和上海船厂联合向公司转让1艘28000吨重吊船并将船型置换成1艘冰级36000吨多用途船。
造船价格为每艘24,168万元人民币，3艘船共人民币72,504万元（人民币柒亿贰仟伍佰零肆万元整）。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成本公司的关联交易，也未构成重大资产重组。
二、交易对方简介
１、上海船厂
上海船厂是中国船舶工业集团公司下属的五大造修船基地之一，是国内历史悠久的船舶企业之一，历史可追溯到145年前（1862年），注册资本为97,692.8
万元，法定代表人王勇。该公司在上海浦东陆家嘴地区的厂区已全部搬迁至崇明岛南岸新建成的造修船基地，从2013年开始上海船厂将逐步合并到沪东中华造船集团。
2、上海佳驳泽船舶租赁有限公司
上海佳驳泽船舶租赁有限公司是中船融资租赁（上海）有限公司的全资子公司，注册资本为100，000万元，法定代表人滕飞。主要经营船舶、大型设备的融资租赁业务（限SPV）和租赁业务，向国内外购买租赁财产及租赁财产的进出口业务，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易的咨询。
三、船舶建造合同主要条款
1、合同价格
每艘船价格为人民币 24,168万元（人民币贰亿肆仟壹佰陆拾捌万元整），3艘船共人民币72,504万元（人民币柒亿贰仟伍佰零肆万元整）。船价包含进口设备关税、全船增值税。
2、交船时间
2017年10月至12月。
3、付款方式
3艘船的船款均为人民币计价、人民币付款，每艘船均按五期支付，包括合同签字5%、船舶开工10%、上船台10%、船舶下水10%和船舶交船65%。
4、资金来源
本项目由中远航运股份有限公司作为投资主体，在上海船厂建造3艘悬挂五星旗的船舶。
造船资金由中远航运按自有资金和银行贷款分别占30%和70%来筹集。
四、本次交易对公司的影响
经测算，预计项目内含报酬率8.1%，静态投资回收期 14.14年，项目具有较好的经济效益。
本次拟投资建造的3艘冰级36000吨多用途船项目是公司2016年造船计划的一部分，也是公司“十三五”船队规划的重要组成部分，公司抓住当前船价低位
的有利时机，积极推进船队结构调整，将有利于增强航运主业的核心竞争力，进一步促进公司的可持续发展。
备查文件目录
公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告
中远航运股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2014-007新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司以及相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（下称“证监会 4号监管指引”）和新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的紧急通知》的要求，新疆友好（集团）股份有限公司对本公司以及公司实际控制人、股东、关联方、收购人（以下统称“相关方”）的承诺及履行情况进行了自查，现公告如下：截至本公告披露日，公司以及相关方不存在履行中的承诺，也不存在不符合证监会 4号监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺，公司以及相关方的历年各项承诺均已履行完毕。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2014年 2月 13日
江苏连云港港口股份有限公司
关于发放退休职工生活补贴的试行办法
第一条为完善职工福利费管理，规范职工福利费的使用，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条实施范围
本办法适用于公司1998年 12月1日前参加工作的退休职工。
第三条符合条件的退休职工按月发放以下生活补贴：
1、职工原住房补贴金额，发放标准范围在33元至123元之间。
2、书报费：10元。
3、洗理费：女职工9元，男职工8元。
第四条该部分职工自退休次月起享受以上补贴。
第五条1998年12月1日以后参加工作的职工，其住房补贴按有关规定执行。
第六条公司原规定与本办法不符的，以本办法为准。