Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-14号
安道麦股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2019年3月19日以现场及视频会议方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
1.关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2018年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议批准。
2.关于2018年度董事会工作报告的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2018年年度报告第九节相关内容，尚需股东大会审议批准。
3.关于2018年度财务决算报告的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的公司 2018年年度报告相关内容，尚需股东大会审议批准。
4.关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案
公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。
5.关于2018年度利润分配预案的议案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币2,402,462,000元，按母公司当期净利润的10%提取法定盈余公积金人民币32,339,000元，则当年实现的可分配利润为2,370,123,000元。
公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润总额10%用于红利分配，具体计算如下：
以2019年2月28日的公司总股本2,446,553,582股为基数，预计分配现金股利人民币237,315,697.45元(含税)，向全体股东每十股派发现金红利0.97元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案尚需股东大会审议批准。
6.关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易的议案
关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于收购江苏安邦电化有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
7.关于变更募集资金用途的议案
关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》，尚需股东大会审议批准。
8.关于会计政策变更的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
9.关于2018年度内部控制评价报告的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
10.关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
11.关于《安道麦农业解决方案有限公司2018年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》的议案
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《安道麦农业解决方案有限公司 2018年度实际盈利数与利润预测数差异情况的说明》。
12.关于银行贷款的议案
根据 2019年公司生产经营业务发展情况，为保障公司生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要，公司拟向有关银行融资以保障经营正常运行。
授权公司总裁兼首席执行官根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
13.关于《中国化工财务有限公司2018年风险评估报告》的议案
关联董事杨兴强、安礼如回避了表决。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议案具体内容详见同日披露的《中国化工财务有限公司2018年风险评估报告》。
14.关于确认子公司支付公司高级管理人员2018年度奖金的议案
基于《公司高级管理人员薪酬政策》的相关规定，以及公司 2018年度的实际经营情况，董事会确认子公司 Adama Agricultural SolutionsLtd.向公司高级管理人员 ChenLichtenstein、AviramLahav、MichalArlosoroff支付2018年度奖金。
关联董事 ChenLichtenstein回避了表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
15.关于召开2018年度股东大会的议案
公司董事会同意于2019年4月10日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018年度股东大会，审议上述第一项至第四项、第七项议案，以及第八届监事会第八次会议通过的第一项议案。
会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
16.听取《2018年度独立董事述职报告》
上述议案审议完毕后，董事会听取了《2018年度独立董事述职报告》。
公司独立董事对第4项至第10项、第14项议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2016-002江苏九九久科技股份有限公司
关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
取得换发的《药品生产许可证》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）因原有《药品生产许可证》已于2015年12月31日到期，现取得了陕西省食品药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，相关主要信息如下：
企业名称：陕西必康制药集团控股有限公司
注册地址：商洛市山阳县城东
法定代表人：李宗松
社会信用代码：73795885-4
证书编号：陕20160034
有效期至：2020年12月31日
生产地址和生产范围：商洛市山阳县城东；片剂，硬胶囊剂，软胶囊剂，颗粒剂，合剂，糖浆剂，软膏剂***
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-102蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及子公司申请2020年度银行授信及相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第二十八次会议于2019年12月13日召开，以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请2020年度银行授信及相关授权的议案》，相关情况公告如下：
一、公司及子公司2020年度拟向银行申请授信额度情况
根据公司2020年生产经营及发展的需要，公司及子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）、Omni InternationalCorp.（以下简称“Omni”）、Biosensors International Group,Ltd.（以下简称“柏盛国际”）拟向各商业银行申请综合授信额度共计203,750万元人民币、10,660万欧元和1,900万美元，2020年内公司及子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。具体内容如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|公司名称|拟授信银行|
|蓝帆医疗|中国银行股份有限公司淄博临淄支行|
||中国农业银行股份有限公司淄博牛山路支行|
||兴业银行股份有限公司淄博临淄支行|
||招商银行股份有限公司淄博临淄支行|
||民生银行股份有限公司淄博分行|
||恒丰银行股份有限公司淄博分行|
||平安银行股份有限公司淄博分行|
|蓝帆新材料|中国银行股份有限公司临朐支行|
||中国建设银行股份有限公司临朐支行|
||青岛银行股份有限公司潍坊分行|

|||
|-|-|
||浙商银行股份有限公司潍坊分行|
|Omni|Citizens Bank|
|柏盛国际|JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch|
||Bank of China Limited, Singapore Branch|
||JPMorgan Chase Bank, N.A., Singapore Branch|

具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司董事会授权管理层办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项。
公司及子公司目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及子公司与上述银行均无关联关系。
公司及子公司拟向上述各银行申请的综合授信总额超过公司最近一期经审计净资产的30%，根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》的规定，需提交股东大会审议。
二、独立董事意见
公司及子公司蓝帆新材料、Omni和柏盛国际 2020年度拟申请授信额度不超过 203,750万元人民币、10,660万欧元和 1,900万美元，具体贷款金额将视公司及子公司对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，将主要用于公司及子公司的日常运营和贸易，这符合公司及子公司的发展需要，有利于保证公司及子公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司及子公司2020年度的授信事项。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-038
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年6月9日开市起停牌。公司已于2014年6月16日、2014年6月23日、2014年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站先后刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年7月4日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2014年7月11日、2014年7月18日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2014年8月1日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露日，公司仍在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在依照重大资产重组相关规定进行申报前的各项准备工作。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一四年八月七日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-047
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于股东对问询函回复的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016年 6月8日披露了《关于对京基集团有限公司及其一致行动人相关事项进行公开问询的公告》（详见 2016年 6月 8日刊登在巨潮资讯网、证券时报上的《关于对京基集团有限公司及其一致行动人相关事项进行公开问询的公告》（公告编号：2016-045））。针对上述公告中的问询内容，本公司要求京基集团有限公司应在三日内予以回复。
深圳证券交易所公司管理部（以下简称“深交所”）于 2016年 6月 7日也下发了《关于对京基集团有限公司、林志的关注函》（公司部关注函【2016】第 101号）（以下简称“《关注函》”），要求京基集团有限公司、林志于 2016年6月15日前将上述核实情况书面回复并进行披露。
2016年6月15日晚，本公司董事会办公室收到公司股东京基集团有限公司题为《关于康达尔公开问询的回复》（详见附件）的邮件,该回复未对上述《关于对京基集团有限公司及其一致行动人相关事项进行公开问询的公告》和《关于对京基集团有限公司、林志的关注函》（公司部关注函【2016】第101号）所要求说明的事项做出答复。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年六月十六日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-109
茂硕电源科技股份有限公司
2017年第6次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 14日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开 2017年第 6次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月29日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月29日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 28日15:00至2017年12月29日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年12月25日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份95,699,300股，占上市公司总股
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-109
份的34.8275％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,697,600股，占上市公司总股份的34.8269％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,700股，占上市公司总股份的0.0006％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份12,100股，占上市公司总股份的0.0044％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 10,400股，占上市公司总股份的0.0038％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 1,700股，占上市公司总股份的0.0006％。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
总表决情况：
同意 95,699,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
总表决情况：
同意 95,699,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-109
中小股东总表决情况：
同意 12,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案2为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：黄媛、王城宾
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2017年第6次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2017年第 6次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年12月29日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2018-072浙江永太科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月24日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第四届监事会第十五次会议。本次会议的通知已于2018年8月13日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要
监事会发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会发表意见：2018上半年，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2018年8月25日
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽安凯汽车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
天律证字[2018]第0014号致：安徽安凯汽车股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《主板信息披露业务备忘录第 12号——股东大会相关事项》等法律、法规及其他规范性文件和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“本所”）接受安徽安凯汽车股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派音少杰律师、陈茂鑫律师（下称“本所律师”）出席公司 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》第173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司第七届董事会第十三次会议决议和第七届监事会第九次会议决议，公司于2017年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。
（二）本次股东大会现场会议于2018年1月16日下午14:30在合肥市花园
法律意见书大道23号公司管理大楼三楼313会议室召开，会议由公司董事长戴茂方主持。
（四）本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 15日 15:00至 2018年 1月 16日15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。
二、关于本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）通过现场和网络投票的股东共 5人，共代表股份 275,868,722股，占公司股份总数的39.6611%。其中：
1、通过现场投票的股东共 2人，均为本次股东大会股权登记日 2018年 1月 10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，共代表股份275,854,122股，占公司股份总数的39.6590%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东授权委托代表出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东共 3人，共代表股份数 14,600股，占公司股份总数的0.0021%。
（二）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级
法律意见书管理人员和公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）关于本次股东大会的表决程序
1、经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果，并当场公布。
2、经核查，本次股东大会不存在回避表决的情形。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，合法有效。
（二）关于本次股东大会的表决结果
1、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
表决情况：同意275,868,722股，占出席会议具有表决权股份的比例为100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,600股，占出席会议中小投资者有效
法律意见书表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该议案审议通过。
2、《关于公司申请综合授信的议案》
表决情况：同意275,868,722股，占出席会议具有表决权股份的比例为100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 14,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该议案审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽安凯汽车股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二〇一八年一月十六日 经办律师：音少杰
陈茂鑫
科林环保装备股份有限公司董事会关于股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保；证券代码：002499）已于2017年4月20日（星期四）开市起停牌。根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，公司董事会就有关情况说明如下：
公司筹划本次重大资产出售事项停牌前最后一个交易日为 2017年 4月 19日。从停牌前最后一个交易日起前 20个交易日（2017年 3月 20日至 2017年 4月19日），公司股价波动情况如下：
2017年 3月 20日，公司股票收盘价格为 28.07元/股；2017年 4月 19日，公司股票收盘价格为28.93元/股，其间公司股价变动幅度为3.06%。
2017年 3月 20日，中小板综合指数（SZ：399101）收盘为 11,828.63点；
2017年4月19日，中小板指数收盘为11,341.35点，其间中小板指数变动幅度为-4.12%。
2017年 3月 20日，深证成指（SZ：399001）收盘为 10,532.33点；2017年4月19日，深证成指收盘为10,348.41点，其间深证成指变动幅度为-1.75%。
根据中国证监会行业分类，公司属于制造业-专用设备制造业，2017年3月 20日，深证行业综合指数成份类——工业指数（SZ：399615）收盘为 3,467.60点，2017年 4月 19日，深证行业综合指数成份类——工业指数（SZ：399615）收盘为3,479.35点，其间指数变动幅度为0.34%。
公司在上述期间内股价变动幅度为3.06%，扣除中小板指数的影响后，公司股价变动幅度为7.18%；扣除深证成指的影响后，公司股价变动幅度为4.81%；
扣除深证工业指数影响后，公司股价变动幅度为2.72%。
综上所述，剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票价格波动未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
科林环保装备股份有限公司董 事会二〇一七年六月十六日
罗莱生活科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司证券事务代表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就聘任公司证券事务代表相关事项发表如下独立意见：
我们同意聘任魏楠楠女士担任公司证券事务代表。
经审阅魏楠楠女士个人履历等相关资料，一致认为具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司管理人员的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
魏楠楠女士的提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
独立董事：程隆棣孙宜国 田志伟
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-089
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的函告，获悉冀东集团持有的本公司股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|冀东集团|是|2700万股|2015年7月24日|2016年9月5日|平安银行股份有限公司深圳分行|6.68%|
|合计||2700万股||||6.68%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，冀东集团持有本公司股份 404,256,874股，约占公司总股本的30%；累计将持有的本公司股份 160,660,000股进行质押，占其持有公司股份数的39.74%，占公司股份总数的11.92%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-042美康生物科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届监事会第十九次会议于 2017年 6月 20日在公司会议室召开，会议通知已于 2017年 6月 13日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于调整部分限制性股票回购价格的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》规定及 2015年度股东大会的授权，监事会同意公司对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由 13.37元/股调整为13.31元/股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：
公司限制性股票激励计划实施过程中，首次授予的限制性股票第一个解锁期内，13名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的326,000股限制性股票。依据公司 2016年度经营情况，限制性股票激励计划首次授予限制性股票
的第一个解锁期业绩考核目标未实现，为此公司决定将首次授予限制性股票的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票728,100股予以回购注销。公司决定激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票 1,054,100股全部进行回购注销，回购价格为13.31元/股，符合公司《限制性股票激励计划》相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司监事会2017年6月20日
股票代码:002087 股票简称:新野纺织 编号:2015-034号债券代码:112098 债券简称:11新野02
河南新野纺织股份有限公司
2011年公司债券（第二期）2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：河南新野纺织股份有限公司 2011年公司债券（第二期）（以下简称“11新野02”）本次付息的债券登记日为 2015年7月 10日，凡在 2015年 7月 10日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年 7月 10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
河南新野纺织股份有限公司（简称“本公司”）于2012年7月13日发行的河南新野纺织股份有限公司 2011年公司债券（第二期）（简称“11新野02”、“本期债券”、债券代码112098）至 2015年 7月 13日将期满 3年，根据《河南新野纺织股份有限公司 2011年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第二期）
2、债券简称及代码：11新野02（112098）。
3、发行人：河南新野纺织股份有限公司。
4、发行规模：人民币3亿元。
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：“11新野02”票面利率为5.88%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2012年7月13日。
9、付息日：2012年至2017年每年的7月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则自 2012年至 2015年每年 7月 13日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
11、担保情况:本期债券为无担保债券。
12、保荐人、主承销商：平安证券有限责任公司。
13、上市时间和地点：“11新野02”于 2012年 8月 22日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、下一付息期起息日：2015年7月13日。
16、下一付息期票面利率：票面利率5.88%，采用单利按年计息，不计复利。
二、本期债券付息方案
按照《河南新野纺织股份有限公司 2011年公司债券（第二期）票面利率公告》，“11新野02”的票面利率为5.88%，每1手“11新野02”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 58.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 47.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币52.92元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2015年7月10日
2、本次除息日：2015年7月13日
3、本次付息日：2015年7月13日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2015年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“11新野02”持有人。2015年7月10日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年7月10日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业
（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、关于“11新野 02”2015年回售情况的说明
公司于 2015年 5月 29日公告了《关于“11新野02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-025），并于 2015年6月1日、2015年6月2日分别公告了第二次、第三次提示性公告。公司决定不调整“11新野02”票面利率，其存续期后 2年票面利率维持5.88%不变；“11新野02”债券持有人可以在回售申报日（2015年5月29日至2015年6月2日）选择对其所持有的全部或部分“11新野02”债券申报回售。根据中国结算深圳分公司提供的数据，“11新野02”的回售数量为 200,000张，在中国结算深圳分公司剩余托管量为 2,800,000张。债券回售部分的本金及利息也将在 2015年7月13日支付。
八、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：河南新野纺织股份有限公司
住所：河南省新野县城关镇书院路15号
办公地址：河南省新野县城关镇书院路15号
法定代表人：魏学柱
联系人：许勤芝
联系电话：0377-66221701
传真：0377-66213395
2、主承销商
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年 7月3日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2018-005
桂林旅游股份有限公司独立董事意见
一、关于对公司计提减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的独立意见
桂林旅游股份有限公司于 2018年 1月 29日召开的第六届董事会 2018年第一次会议审议通过了关于对桂林罗山湖旅游发展有限公司（以下简称“罗山湖公司”）部分资产计提减值准备、对持有的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司（以下简称“丰鱼岩公司”）长期股权投资计提减值准备、关于对桂林资江丹霞旅游有限公司（以下简称“资江丹霞公司”）的其他应收款计提坏账准备、关于对部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对上述事项发表如下独立意见：
1、本次公司对罗山湖公司部分资产计提减值准备、对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备、对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备、公司下属子公司对其部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备符合企业会计准则
的相关规定，符合公司实际情况，能真实反应公司的财务状况，公司董事会就上述事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
2、同意公司对罗山湖公司的部分资产计提减值准备；同意公司对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备；同意公司对资江丹霞公司的其他应收款计提坏账准备；同意公司下属子公司对其部分应收账款、其他应收款全额计提坏账准备。
二、关于对桂林旅游汽车运输旅游有限公司报废部分旅游客车的独立意见
桂林旅游股份有限公司于2018年1月29日召开的第六届董事会2018年第一次
会议审议通过了关于桂林旅游汽车运输旅游有限公司报废部分旅游客车的议案，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对该事项发表如下独立意见：1、公司独资子公司桂林旅游汽车运输旅游有限公司本次报废部分旅游客车符合《企业会计准则》的规定，依据充分，符合其实际情况，公司董事会就该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
2、同意桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车。
独立董事（签名）：
陈亮刘红玉马慧娟于西蔓邹建军
2018年1月29日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2015-049步步高商业连锁股份有限公司
关于公司实际控制人作出提振市场信心承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 6日收到公司实际控制人暨董事长王填先生的通知，针对近期股票市场暂时的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，王填先生承诺：
一、承诺：诚信经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、承诺：在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施，并且承诺2015年内（2015年7月6日-2015年12月31日）不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
截止本公告披露日，公司的控股股东为步步高投资集团股份有限公司，持有公司股份302,535,517股，持股比例为38.84%。王填先生持有步步高投资集团股份有限公司的股份比例为69.96%，为公司的实际控制人。
王填先生的承诺充分体现了公司实际控制人对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市正能量的信心和决心。
公司诚邀各类投资者走进上市公司，幸彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。公司将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的健康、良性发展。
步步高商业连锁股份有限公司
董事会
二〇一五年七月七日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现本人就2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会会议情况
2016年度公司共召开了 9次董事会会议，本人亲自出席 9次；2016年度公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席3次；没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2016年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
2、2016年 6月 6日，在公司 2016年第一次临时董事会公司申请筹划重大资产重组事项继续停牌发表了同意将《关于申请筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》提交公司股东大会审议的独立意见。
3、2016年 8月 18日，在公司第二届董事会第十二次会议上对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
4、2016年9月19日,在公司第二届董事会第十三次会议上对关于公司终止筹划重大资产重组事项的事前认可意见和独立意见。
5、2016年10月10日，在公司第二届董事会第十四次会议上对公司未来三年分红规划（2016-2018年）发表了独立意见。
6、2016年12月13日，在公司第二届董事会第十六次会议上对公司与朱绍卿、李维宁、曹洁、李敏和梅一多联合设立一家云计算有限公司事项发表了事前认可和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，依据《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。报告期内，本人关注公司各项财务活动及相关指标，及时与公司财务人员沟通交流，较全面仔细的了解、掌握了公司财务情况，在2016年年报审计工作安排及审计工作中，与审计机构就相关事项审计进行了积极主动沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人通过多次现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为独立董事2016年度述职报告的签字页）
独立董事：
许春华
年 月 日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2015-014
亿城投资集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿城投资，代码：000616）自2014年12月1日开市起停牌。公司于2014年12月2日披露了《重大事项停牌公告》，于2014年12月8日、12月15日、12月22日、12月29日分别披露了《重大事项继续停牌公告》。2015年1月6日，公司申请继续停牌并披露了《关于重大事项继续停牌的说明公告》，经论证公司本次筹划的重大事项为非公开发行股份募集资金购买资产事项，同时承诺最晚将在2015年2月5日前申请公司股票复牌。2015年1月13日、20日、27日，公司经申请分别披露了《重大事项继续停牌公告》。以上公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司、交易方和中介机构正在积极推进本次非公开发行股份募集资金购买资产事项尽职调查、审计、评估等各项工作。但由于该事项程序复杂，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司自2015年2月3日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月三日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
控股子公司向控股股东及其关联方借款事项的事前认可意见因运营资金需要，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产公司”）拟向昆百大控股股东华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）及其控股子公司西南商业大厦股份有限公司(以下简称“西南商厦”)寻求融资支持。其中，野鸭湖房地产公司向华夏西部借款1,400万元，借款利息为年利率6%，借款期限为1年，借款期限届满时，野鸭湖房地产公司将为该 1,400万元借款支付利息 84万元。此外，西南商厦拟将其从东北证券股份有限公司获得的7,600万元融资转借给野鸭湖房地产公司，野鸭湖房地产公司承担转借期间8.5%的年资金成本，借款期限为1年，借款期限届满时，野鸭湖房地产公司将为该7,600万元借款支付利息646万元。
上述借款事项涉及关联交易，并拟提交昆百大第八届董事会第九次会议，作为该公司独立董事，我们对上述事项涉及的相关材料进行了认真审阅后，发表事前认可意见如下：
上述借款事项的借款目的是满足公司控股子公司经营所需流动资金，交易定价原则公开、公平。我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第九次会议进行审议。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
北京市金杜律师事务所
关于青岛东软载波科技股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：青岛东软载波科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东软载波”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了公司于2016年6月8日在山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软智能电子工业园试制中心会议室召开的2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《青岛东软载波科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
3.《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
东软载波第三届董事会第二次会议作出关于召开本次股东大会的决议，并于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
根据上述通知，本次股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道17号东软智能电子工业园试制中心会议室
现场会议召开时间：2017年6月8日（星期四）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月8日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月7日下午15:00至 2017年6月8日下午15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2017年6月5日（星期一）下午15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 13名，代表公司有表决权股份255,642,731股，占公司股份总数的56.4003%。
除上述股东出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为东软载波董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议的表决由股东代表、监事代表和金杜律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会表决通过了下列议案：
1.关于公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案；
2.关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
3.关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案；
4.关于公司《2016年度财务决算报告》的议案；
5.关于公司《2016年度利润分配预案》的议案；
6.关于聘请公司2017年度审计机构的议案。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书正本一式贰份。
（下接签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字盖章页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
李萍
刘妍妮
单位负责人：
王玲
二〇一七年六月八日