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证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-086江西赣锋锂业股份有限公司
关于收到深圳证券交易所监管函及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部出具的《关于对江西赣锋锂业股份有限公司及相关当事人的监管函》（中小板监管函【2017】第 111号）和《关于对江西赣锋锂业股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第 115号）（以下简称“监管函”），公司就相关事项进行了认真核查整改。具体内容如下：
一、监管函的主要内容
1、监管函【2017】第 111号：2016年 10月 25日，你公司披露 2016年第三季度报告，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 62,577万元至 68,835万元。2017年 2月 28日，公司披露业绩快报，预计 2016年度净利润为 45,626万元。2017年 4月 12日，公司披露 2016年度经审计的净利润为 46,437万元。
公司 2016年度经审计的净利润与业绩预告中披露的净利润存在较大差异，且未在规定期限内对业绩预告作出修正。
你公司上述行为违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.1条、第 2.5条、第 2.7条和第 11.3.3条的规定。公司董事长兼总裁李良彬、副总裁兼财务总监杨满英违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.2条和第 3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
2、监管函【2017】第 115号：你公司属于“深圳 100指数”公司，但未按规定在披露 2016年度报告的同时披露社会责任报告，直至 2017年 7月 4日才对外披露《2016年度社会责任报告》，且社会责任报告未经公司董事会审议。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则》第 1.4条和第 2.1条以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》第二条第七款第一项的规定。
二、原因分析
1、公司 2016年度经审计的净利润与业绩预告中披露的净利润存在差异的主要原因为全资子公司深圳市美拜电子有限公司（以下简称“深圳美拜”）2016年发生两次火灾事故，公司对其商誉计提了减值准备 21,743.10万元，公司在第三季度对其损失预计不足。
深圳美拜于 2016年末补偿测算期间届满后，公司聘请了具有证券业务资格的中联资产评估有限公司、立信会计师事务所对深圳美拜进行减值测试。为了保证对深圳美拜减值测试程序的合理性和谨慎性，不损害公司及全体股东特别是中小投资者利益，客观、公允的反映深圳美拜的财务状况和经营成果，公司和中介机构对减值测试方法反复论证，对减值测试的基础工作做得非常细致，工作量较大。公司未能于 2017年 1月 31日前完成减值测试工作。
深圳美拜于2016年7月第二次火灾事故后虽一直处于停产状态，但事故的主要损失为对周边居民的财产赔偿和员工遣散金，深圳美拜的主要生产线设备和产品均未受到损坏，完全具备恢复生产的条件。
圳美拜也在积极探索圆柱型动力电池的贸易业务，开发了深圳市倍斯特科技股份有限公司、江苏孚安科技能源有限公司等新客户，2016年 7-12月实现贸易业务的销售收入 6316万元，公司财务部门和原股东李万春据此才认为深圳美拜仍然存在恢复生产的可能性和持续盈利能力，应该采用收益法进行评估，而采用收益法核算的商誉减值准备和火灾事故造成的经济损失已经包含在公司业绩预告的范围内，公司不需要对业绩预告作出修正；但中介机构经现场调研后则认为，只要深圳美拜没有收到政府同意恢复生产的批复，就具有不确定性；深圳美拜没有生产，就不具备持续盈利能力；圆柱型动力电池的贸易业务尚处于早期阶段，未来的经营效果同样具有不确定性，深圳美拜不适于采用收益法进行评估，应该采用资产基础法进行评估，而采用资产基础法核算的商誉减值准备就超出了业绩预告的范围，公司需要对业绩预告作出修正。公司和中介机构对深圳美拜减值测试应该采用的方法未达成一致意见，对公司计提商誉减值准备的具体金额造成了巨大影响，直接导致了公司是否需要对业绩预告作出修正。
深圳美拜 2016年发生的两次火灾事故及后续进展情况公司均予以了及时、准确、完整的信息披露，未对市场造成不良影响；深圳美拜 2016年两次火灾事故共计造成经济损失 4962.04万元，公司已经与原股东李万春签订了损失赔偿协议，由李万春个人全部承担；同时，公司严格按照盈利补偿协议的约定实施回购注销原股东应补偿的股份，未损害公司及全体股东特别是中小投资者利益；2016年 10月至 2017年 2月期间，公司全体董事、监事、高级管理人员未发生减持公司股票的行为，此次业绩预告未及时修正主要是各方在规定期限内尚存在意见分歧，公司财务部门对评估方法等专业判断问题认识不足，并非公司主观过错或疏忽造成的。公司在未如期披露业绩预告修
正公告后，主动向深交所反映了相关情况，积极配合深交所的工作安排。
2、因工作人员疏忽，未及时知悉公司已经纳入“深圳 100指数”公司，应以单独报告的形式在披露年度报告的同时对外披露社会责任报告，且公司已于第四届董事会第二次会议审议的 2016年年度报告
第五节重要事项十八社会责任情况中就相关内容进行了审议，公司误认为可以视同《2016年度社会责任报告》经过了董事会审议，导致该报告未按要求进行披露。
三、整改情况
公司董事会始终要求公司严格遵守国家法律法规，及时、公平地披露有关信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。收到监管函后，公司充分重视上述问题，认真分析了原因，吸取教训，及时整改，杜绝类似问题的再次发生。现将整改情况说明如下：
1、加强对相关业务部门人员的培训学习
公司董事会迅速组织全体董事、监事、高级管理人员及相关业务部门的人员进行业务培训，认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 1号：业绩预告、业绩快报及其修正》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》，并要求公司相关业务部门认真落实整改措施，提高公司信息披露工作水平和规范意识，保证信息披露工作制度有效执行。加强财务管理工作，强化各级会计核算工作的准确性和及时性。
公司将加强与评估机构、会计师事务所的有效沟通，同时做好公司各部门间的沟通，更加严格把控重大事项完成的时间节点，及时发现问题、解决问题，确保重大信息的及时传递，以保证及时履行信息披露义务。
公司将以本次整改为契机，不断提高相关工作人员的业务水平，提升公司信息披露质量，杜绝类似事情的再次发生。对于此次未按规定履行信息披露的行为，公司董事会深表歉意。公司将认真吸取教训，组织落实整改措施，进一步树立规范运作意识，确保真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益，促进公司健康持续稳定发展。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
第二届董事会第九次会议决议公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2014-036三诺生物传感股份有限公司
第二届董事会第九次（临时）会议
（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次（临时）会议（通讯方式）于 2014年 3月 31日上午 9时 30分在公司 4楼会议室召开。
本次会议的通知于2014年3月26日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、车宏莉女士（兼任副总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、洪天峰先生、周智广先生、袁洪先生、唐红女士，会议由李少波先生召集并主持，公司监事宁桂春女士、昌凯君女士、刘文成先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并通过《关于成立“三诺生物（香港）有限公司”的议案》
经公司董事会审议，同意公司以自有资金出资 10万港币（折合人民币约 8万元）在香港设立全资子公司，公司在香港设立子公司后，投资总额不超过人民币3000万元，根据三诺生物香港子公司的发展需要逐步到位。
具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2014-037）。
第二届董事会第九次会议决议公告表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2014年4月1日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-003哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于对外投资设立储能公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2017年1月10日召开的第五届董事会第二十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立储能公司的议案》，董事会授权公司经营管理层办理相关工商登记手续等事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，不需提交公司股东大会审议，现将本次拟投资设立储能公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
根据公司未来的战略发展规划，为更好地抓住国家鼓励和支持储能产业的
发展机遇，提高公司铅碳储能电池的生产制造及研发能力，公司拟与王殿龙（以
下简称“乙方”）出资设立储能合资公司哈尔滨九洲储能技术有限责任公司（暂
定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），该储能公司将专注于从事
高性能铅碳蓄电池、铅酸蓄电池及其正负极材料研发制造和销售。储能合资公
司的注册资本为人民币1,000万元，公司认缴出资人民币800万元，占注册资
本的80%。
二、合资方介绍
王殿龙先生，中国国籍，住所，哈尔滨市南岗区校园街，出生于 1965年，硕士学历，现任职于哈尔滨工业大学教授，长期从事铅炭超级电池技术的研发。
王殿龙先生与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
（一）股权比例分配及出资方式
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资方式||出资额（万元）||出资比例（%）|
|哈尔滨九洲电气股份有限公司||货币出资||800||80||
|王殿龙||货币出资||200||20||

（二）合资公司的基本情况
1、公司名称：哈尔滨九洲储能技术有限责任公司
2、法定代表人：魏延频；
3、注册类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币1,000万元，公司自有资金出资比例80%；
5、注册地址：哈尔滨市松北区九洲路609号。
6、经营范围：高性能铅碳蓄电池、铅酸蓄电池及其正负极材料研发制造和销售，储能材料、器件、技术和系统开发、制造和销售，商用综合能源管理技术、系统和设备的开发、销售、投资和制造、技术咨询、国内贸易、进出口贸易。（以注册登记为准）
7、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资合同的主要内容
（一）出资比例及时间
1、甲方以货币现金出资人民币800万元整（大写：捌佰万元整），占公司册资本的出资比例为80%。
2、乙方以货币现金出资人民币200万元整（大写：贰佰万元整），占公司册资本的出资比例为20%。
3、各方均应于 2025年 12月 31日前将各自应缴纳的货币出资款转入合资
公司银行账户。
（二）合资公司的治理结构
1、各方依照《公司法》的规定设立股东会，股东会是公司最高权力机构。
2、设董事会，董事会由5名董事组成，甲方委派4名、乙方委派1名。
3、设监事会，由3名监事组成，全部甲方推荐。
（三）各方权利义务
1、各方按照本协议约定及时缴纳出资，并按出资比例享有股东权利、承担股东义务。
2、各方按照出资比例分取红利，公司新增资本时，可以优先认缴出资。
3、各方以其出资额为限对公司承担责任；注册登记后，各方均不得抽回出资。
4、各方均应遵守本协议、章程及法律规定的其他义务；不得损害其他方在公司的股东权利。
（四）争议解决方式
凡因本协议签订或履行发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果协商未能解决，则任何一方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。
五、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略，围绕能源互联网产业是公司未来重点发展领域之一。
公司围绕能源领域寻找新的机遇，通过成立储能合资公司提高公司铅碳储能电池的生产制造及研发能力，进一步落实公司电气设备制造、新能源发电、储能、智能微网的战略发展规划和产业布局，有效地提升公司市场竞争力和盈利能力，实现公司长期健康可持续发展。
2、存在的风险
（1）新设立的合资公司，在前期的人员招聘、设备采购等方面都将产生一定的投入，而技术研发到生产的转换需要一个周期过程，所以在短期内合资公司可能并不具备盈利能力，从而影响公司的整体盈利水平。公司将制定科学合理的
管理方针，实时监督重大项目的运行状况，及时的发现问题并修正问题，并且保证对合资公司的技术支持、管理支持、市场支持以确保合资公司尽快生产回报。
（2）储能合资公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该合资公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该合资公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次对外投资金额为 800万元，公司以自有资金解决，投资金额会根据合资公司业务发展的需求陆续投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资对公司的长远发展和公司效益将产生积极影响，但对当年的经营业绩尚不会产生较大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
深圳市凯中精密技术股份有限公司
独立董事述职报告（李昇平）
各位股东及股东代表：
本人自2018年6月任职以来，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
本人2018年任职期间公司共召开11次会议，2次股东大会，董事会本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。
公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|会议日期|会议名称|事项内容||意见|
||||||类型|
|1|2018年6月29日|第三届董事会第八次会议|关于调整回购注销部分限制性股票价格相关事项的独立意见|同意||

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|-|-|-|-|-|
|2|2018年8月20日|第三届董事会第十一次会议|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|3|2018年8月25日|第三届董事会第十二次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|4|2018年8月29日|第三届董事会第十三次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。|同意|
|5|2018年9月7日|第三届董事会第十四次会议|一、事前认可意见关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的事前认可意见二、独立意见关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的独立意见|同意|
|6|2018年9月27日|第三届董事会第十五次会议|关于全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、提名委员会委员，在2018年任职期间积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行了委员职责。2018年度，本人任职董事会专门委员会期间的工作情况如下：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2018年12月21日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第三次会议，审议《关于公司高级管理人员2018年度奖金发放标准的议案》。
2、战略委员会工作情况
在2018年任职期间公司未发生需要战略委员会审议的重大事项。
3、提名委员会工作情况
在2018年任职期间公司未发生提名委员会审议的重大事项。
四、日常工作情况
2018年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议和其它时间到公司现场考察，听取公司管理层对公司经营状况的汇报，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理等方面的情况；平时通过面对面交流、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司拟开展的重大事项进行决议前，认真审核重大事项相关资料，利用自身专业知识向公司提供合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权。
五、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事李昇平：spli@stu.edu.cn
以上是本人作为独立董事在2018年度履职尽责情况的汇报。2018年度本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场考察，积极与公司管理层进行沟通交流，全面了解公司运作情况，及时掌握公司生产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，多方面了解公司所面临的各种经营形势，利用自身的专业知识和实践经验为公司发展建言献策，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。
独立董事：李昇平
2019年4月29日
四川圣达实业股份有限公司
第七届董事会第 2014年第六次临时会议
独立董事意见书
根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为四川圣达实业股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，我们对公司第七届董事会2014年第六次临时会议相关议案发表意见如下：
一、对第一至第六项议案审议的：
1）关于李传荣先生辞去公司董事长、董事、总经理及战略与投资委员会主任的议案
2）关于谢树江先生辞去公司财务总监的议案
3）关于胥敬连女士辞去公司董事职务的议案
4）关于李茂霞女士辞去公司董事职务的议案
5）关于韩新亮先生辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务的议案
6）关于盛毅先生辞去公司战略与投资委员会委员职务的议案
发表意见如下：
1、经核查，上述申请辞去公司第七届董事会相关职务的人员情况，其辞职原因与实际情况一致。
2、经征询意见和分析，我们认为上述人员的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。上述人员辞去公司相关职务的理由充分，相关程序合法有效，同意上述辞人员的辞职申请。
3、根据公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，在改选出新的董事就任前，原董事及董事会下属专业委员会成员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行相关职务。
二、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第七届董事会2014年第六次临时会议审议的关于董事会提名出任公司第七届董事会董事（五名候选董事）的议案发表意见如下：
根据公司董事会的提名，了解被提名董事的基本情况，所提名董事赵锐勇先生、申西杰先生、周亚敏女士、贺梦凡先生和独立董事候选人邱学文先生，均符合《公
司法》和《公司章程》规定的出任资格。
同意上述董事候选人出任公司第七届董事会董事。同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
三、对聘任申西杰先生为公司总经理的议案发表意见如下：
根据公司《章程》的规定，董事会拟聘任申西杰先生为公司总经理。经了解被提名总经理候选人的基本情况，所提名总经理候选人申西杰先生符合《公司法》和公司《章程》规定的高管任职资格，同意申西杰先生出任公司总经理。
二、对聘任贺梦凡先生、邓红梅女士为副总经理的议案发表意见如下：
根据公司《章程》的规定，经了解被提名副总经理候选人的基本情况，所提名副总经理候选人贺梦凡先生、邓红梅女士符合《公司法》和公司《章程》规定的高管任职资格。
同意贺梦凡先生、邓红梅女士出任公司副总经理。
四、对聘任周亚敏女士为公司财务总监的议案发表意见如下：
根据公司《章程》规定，经了解被提名财务总监候选人的基本情况，所提名财务总监候选人周亚敏女士符合《公司法》、公司《章程》规定的任职资格。
同意周亚敏女士出任公司财务总监。
独立董事签名：
何志尧 贾和亭 盛毅
四川圣达实业股份有限公司董事会
二○一四年八月十八日
北京高盟新材料股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票完成前后，北京高盟新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动如下表：
||||
|-|-|-|
|职务|发行前持股数|发行后持股数|
|董事长|879,800|879,800|
|副董事长|5,850,000|5,850,000|
|董事、总经理|2,418,544|2,418,544|
|董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|独立董事|0|0|
|监事|0|0|
|监事|0|0|
|监事|465,000|465,000|
|副总经理|1,620,000|1,620,000|
|副总经理|830,000|830,000|
|副总经理|1,650,000|1,650,000|
|副总经理、财务总监、董事会秘书|0|0|
||13,713,344|13,713,344|

本次非公开发行完成前后，公司董事、监事及高级管理人员持股未发生变动。
特此公告。
（本页无正文，为《北京高盟新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之签章页）
北京高盟新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-103江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司董事长、部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅百特”）于近日接到公司董事长、部分董事、监事、高级管理人员的辞职申请。具体如下：
一、董事的辞职情况
陆永先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时申请辞去总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
褚衍玲女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、战略委员会委员、薪酬委员会委员职务，褚衍玲女士将不在公司担任职务。
顾彤莉女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事，同时申请辞去财务总监职务。
李冬明先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务，同时申请辞去副总经理、内审部门负责人职务。
陈建辉先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、战略委员会委员职务，同时申请辞去副总经理职务。
刘元玲女士因受到行政处罚，根据公司章程规定申请辞去其担任的公司第四届董事会董事职务。辞去上述职务后，刘元玲女士将不在公司担任职务。
赵阿平先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员职务。辞去上述职务后，赵阿平先生将不在公司担任职务。
单少芳女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬委员会主任委员职务。辞去上述职务后，单少芳女士将不在公
司担任职务。
截至本公告日，陆永先生持有公司股票6,352,400股，单少芳女士持有公司股票22,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前，上述董事仍将按照有关规定继续履行董事职责，不会影响公司经营管理工作的正常推进。公司董事会将于本周召开会议，尽快完成选举董事会成员的相关工作。
二、监事的辞职情况
施妙芳女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会主席职务。
张庭先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。
王国红女士因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务。
截至本公告日，施妙芳女士、张庭先生、王国红女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
依照相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，上述监事的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，上述监事仍将按照有关规定继续履行监事职责。公司监事会将于本周召开监事会会议，尽快完成选举监事会成员的相关工作。
三、董事会秘书的辞职情况
张明女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，同时申请辞去副总经理职务。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事李冬明先生代为履行董事会秘书职责。
四、特别说明
辞职后，陆永先生、顾彤莉女士、李冬明先生、陈建辉先生、施妙芳女士、张庭先生、王国红女士、张明女士将继续在公司任职，褚衍玲女士、刘元玲女士、赵阿平先生、单少芳女士将不在公司任职，公司相关董事、监事、高级管理人员
的辞职不会影响公司经营管理工作的正常推进。目前公司经营一切正常，正积极进行整改。在公司接到行政处罚决定后，进行全员学习和深刻检讨，公司全体管理层及员工提高了对组织及岗位的认知，公司计划对管理系统重整，通过转变管理模式提升整体风险控制能力，完善对关键岗位职业操守的约束，成为一个符合监管目标，符合中国市场需求的治理结构规范的公司。公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，公司董事会对此次违反证券法律法规的行为给投资者带来的影响再次诚恳致歉！
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年12月20日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事对出售汽车业务议案发表的独立意见
经纬纺织机械股份有限公司：
我们作为公司的独立董事，审议了公司向关联方整体出售汽车业务议案的相关资料。
我们认为，本次交易作价是由具有证券期货业务资质的资产评估机构出具、并按程序完成备案的资产评估报告所列评估值为定价依据，作价方式公允，体现了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是非关联股东利益的情形。
本次关联交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
独立董事
陈晋蓉、牛红军、虞世全 2016年12月10日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-55厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖先生将其持有的本公司部分股票质押给华融证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东|||||||||||||||
||||大股东及一||质押股数||质押开始日||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称|||||||||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|龚少晖||是||1,400,000股||2018年6月21日||2019年4月18日||华融证券股份有限公司||1.01%||补充质押||
|合计||-||1,400,000股||-||-||-||1.01%||-||

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份138,530,501股，占公司总股本的37.68%，此次股份质押后其累计质押股份 126,129,866股，占公司总股本的34.31%，占其本人持有公司总股数的91.05%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-038
洽洽食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）的通知，获悉与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、中信证券股份有限公司安徽分公司（以下简称“中信证券安徽分公司”）进行股票质押式回购交易以及与海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理股票解除质押业务，具体事项如下：
一、股票质押式回购交易
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|合肥华泰集团股份有限公司|第一大股东|1,700.68万股|2018年5月14日|2019 年5月 14日|海通证券股份有限公司|6.72%|融资|
|合肥华泰集团股份有限公司|第一大股东|750万股|2018年5月30日|2019 年5月 30日|中信证券股份有限公司安徽分公司|2.96%|融资|
|合计|/|2,450.68万股|/|/|/|9.68%|/|

华泰集团分别将其持有的 1,700.68万股、750万股无限售流通股与海通证
券、中信证券安徽分公司进行股票质押式回购交易，初始交易日分别为 2018年
5月 14日和 2018年 5月 30日，股份质押期限分别为自 2018年 5月 14日起
至 2019年5月14日为止和2018年 5月30日起至 2019年5月30日为止，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
二、解除质押事项
1、2017年6月，华泰集团为申请授信决定将其所持部分公司股份1,620.7456万股无限售流通股（占公司总股本的3.20%）质押给海通证券股份有限公司。相关质押登记手续已于2017年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2017年6月28日。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上《关于股东进行股票质押式回购交易及解除质押和质押的公告》（公告编号：2017-038）。
由于华泰集团在海通证券的授信已到期，近日华泰集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份 1,620.7456万股（占公司总股本的3.20%）的解除质押登记手续。
2、2018年3月，华泰集团为申请授信决定将其所持部分公司股份863万股无限售流通股（占公司总股本的1.70%）质押给华泰证券股份有限公司。相关质押登记手续已于 2018年 3月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2018年3月2日。详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-007）。
由于华泰集团在华泰证券的授信已到期，近日华泰集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份863万股无限售流通股（占公司总股本的1.70%）的解除质押登记手续。
三、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，华泰集团持有本公司253,244,423股股份，约占本公司已发行股本总数的49.95%；其中华泰集团已累计质押本公司股份 158,371,056股，占其持有本公司股份总数的62.54%，占公司总股本的31.24%；其中因办理可交换债券的需要质押本公司股份 27,870,000股，占其持有本公司股份总数的
11.01%，占公司总股本的5.50%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议、初始交易委托书；
2、股票质押式回购交易协议-购回交易。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-62广东风华高新科技股份有限公司
第七届监事会 2015年第六次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2015年第六次会议于2015年12月 18日以电子邮件及书面方式通知全体监事，2015年 12月 25日上午以通讯表决方式召开,会议应到监事 5人,实到监事 5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司为全资子公司风华高新科技（香港）有限公司银行贷款提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：公司为风华高新科技（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保，有利于公司业务发展，并有效降低融资成本，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018－002
芜湖长信科技股份有限公司
2017年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、业绩预计类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比上升65%-90%|盈利：34,709.78万元|
||盈利：57,271.14-65,948.58万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
较上年同期相比，业绩有所上升，原因如下：
1、报告期内，公司各业务板块均保持稳健增长的良好态势，在手订单充足，产能释放充分。
2、报告期内，公司不断加大新技术、新工艺、新产品的研发力度，着眼于行业市场供求关系变化趋势，收入结构和客户结构持续优化，稳定占据行业中高端市场，触控平板显示全产业链核心竞争优势凸显。
3、报告期内，深圳德普特电子有限公司从三季度逐步开始向东莞德普特电子有限公司进行搬迁，报告期末业已完全搬迁完毕；同时，由于搬迁导致产能出现较长时间的空窗期，目前搬迁产能已得到恢复；在搬迁过程中，发生的人工补偿等各项费用均已在报告期内全部消化。
综上因素导致公司2017年度预计净利润较上年同期上升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、预计2017年度非经常性损益对净利润的影响额为3,300-3,700万元，主要为政府补助，
上年同期的非经常性损益金额为3,734.58万元。
3、2017年度业绩的具体财务数据将在本公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年 1月16日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-032北京赛升药业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年04月25日在公司会议室召开，会议通知于2018年04月20日以电子邮件的形式发出。应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。
经审核，我们认为公司《2018年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司拟参与设立苏州丹青二期医药创新产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
近日，北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”或“赛升药业”）与宁波梅山保税港区齐玉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐玉投资”）及宁波梅山保税港区周玉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“周玉投资”）等签署了《苏州丹青二期医药创新产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟使用 10,000万元自有资金与齐玉投资、周玉投资等共同发起成立苏州丹青二期医药创新产业投资合伙企业（有限合伙）（具体以工商登记为准）。
苏州丹青二期医药创新产业投资合伙企业（有限合伙）主要投资于医药及器械产业、药械流通产业、医疗服务产业、健康管理产业以及与健康相关的其他产业。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，此投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容请详见公司《关于公司拟参与设立苏州丹青二期医药创新产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司监事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-048
苏州春兴精工股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙洁晓|是|7,000,000|2018-06-22|2018-09-12|中信证券股份有限公司|1.58%|补充质押|
|孙洁晓|是|3,500,000|2018-06-22|2018-12-21|中信证券股份有限公司|0.79%|补充质押|
|孙洁晓|是|8,100,000|2018-06-22|2018-09-15|中信证券股份有限公司|1.83%|补充质押|
|总计|—|18,600,000||||4.19%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股
份 443,464,104股，占公司总股本的39.31%（其中，直接持有本公司股份
股份为 305,775,000股，已质押股份占其所持有公司股份的68.95%，占公司总股本的27.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年六月二十五日
陕西省国际信托股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（经2017年12月26日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范公司董事和高级管理人员选聘程序，完善治理结构，根据《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条人力资源部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）人力资源部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定。
（六）董事会安排的事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人选。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选；（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能
将其作为董事、高级管理人员人选；（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十二条坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选。提名委员会可会同公司党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
人力资源部在召开相关会议前应与董事会办公室沟通会议议案情况，并定期（原则上每季度一次）向董事会办公室报备。
第五章议事规则
第十三条提名委员会在董事、高级管理人员获得提名后应召集会议，对其任职条件进行资格审查，在发生提名委员会职责范围内其他事项时，提名委员会认为有必要也应召集会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，经董事会批准执行，有关费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的议案必须经全体委员的过半数通过。
第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由人力资源部保存。
第二十条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提请董事会审议，有关重大事项由董事会提交股东大会批准。
第二十一条出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本细则解释权属董事会。
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-86
天津泰达股份有限公司
第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司第八届监事会第十五次（临时）会议于 2015年 10月 29日以传真和电子邮件方式通知各位监事，本次会议于 2015年 11月 2日以通讯方式召开。本次会议应出席监事五人，实际出席会议监事五人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李喆先生主持，审议并通过如下决议：
一、关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票。
泰达环保拟投资 35,502.19万元（不含土地出让金的 1,616.4万元）建设高邮市生活垃圾焚烧发电 PPP项目，主要处理高邮市城乡区域内未分拣的生活垃圾，预计占地面积约120亩，建成后正常年每年处理垃圾23.33万吨。项目特许经营期为30年，其中建设期1年，生产运营期29年。
泰达环保拟与高邮市国有资产管理中心共同设立项目公司负责该项目的建设运营。项目公司由泰达环保出资 8,650.66万元，占股81.22%，高邮市国有资产管理中心出资2,000万元，占股18.78%。
泰达环保拟与高邮市城市管理局、高邮市国有资产管理中心签署《高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目投资合作协议》；项目公司拟与高邮市城市管理局签署《高邮市生活垃圾焚烧发电PPP项目特许经营协议》等相关协议。
监事会认为，本次投资建设高邮项目有利于公司进一步扩大环保产业经营规模，符合公司发展战略，对公司未来经营发展有一定积极影响。监事会同意上述项目投资、设立公司和协议签署事项。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
请详见公司另行披露的《泰达股份关于控股子公司泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚
烧发电PPP项目的公告》（公告编号：2015-87）。
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2015年 11月 3日
新疆西部牧业股份有限公司关于公司章程修订的对照表
根据公司2013年度利润分配方案拟以公司总股本11,700万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.25元人民币（含税），以资本公积金每 10股转增 4股。公司的注册资本相应由人民币11，700万元增加至人民币16，380万元。新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 6月 19日对《新疆西部牧业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相应条款进行了修订。修订情况如下：
1、《公司章程》现第六条：公司注册资本为人民币【11，700】万元。
拟修订为：现第六条：公司注册资本为人民币【16，380】万元。
2、《公司章程》现第十九条：公司股份总数为【11700】万股，均为普通股。
拟修订为：现第十九条：公司股份总数为【16380】万股，均为普通股。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-123东方网力科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2024号”文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）不超过 2亿股新股。实际发行过程中发行价格为每股人民币 24.50元，发行数量为 45,994,195股，募集资金总额为人民币 1,126,857,777.50元，扣除本次发行费用人民币 17,500,000.00元，募集资金净额为人民币 1,109,357,777.50元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年11月3日对发行人本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2016]16330号”《验资报告》。
2016年 11月 24日，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”），分别与中国建设银行股份有限公司北京望京支行、江苏银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实行了专户存储，并于当日披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-138），具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《募集资金四方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
鉴于公司本次募投项目“视频大数据及智能终端产业化项目”由东方网力科技股份有限公司全资子公司——东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）负责实施，为保障募投项目顺利实施，上市公司多次向苏州网力实施增资并与相关方签署《募集资金四方监管协议》事宜，具体情况如下：
1、2017年3月9日，公司、苏州网力、南京银行股份有限公司北京分行及中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额 5,000万元（公告编号：2017-030）；2018年2月1日上述各方签署《募集资金四方监管协议》之补充协议，将监管金额总额调整为3亿元，其他协议条款不变（公告编号：2018-018）；
2、2018年 4月 12日，公司、苏州网力、江苏银行股份有限公司北京分行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额4亿元（公告编号：2018-033）；
3、2018年 7月 10日，公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额8,000万元（公告编号：2018-083）；
4、2018年10月11日，公司与苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》，监管金额7,900万元。
本次募集资金专户的开立和存储情况如下：
银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行
账户名称：东方网力（苏州）智能科技有限公司
银行账号：91420078801600000382
专户余额：人民币79,000,000.00元
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：东方网力（苏州）智能科技有限公司
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行
丙方：中信建投证券股份有限公司
丁方：东方网力科技股份有限公司
91420078801600000382，截至 2018年 10月 11日，专户余额为79,000,000.00元。该专户仅用于甲方的【视频大数据及智能终端产业化项目】项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方、丁方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为丁方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方、丁方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人【张庆升】、【汪敏】可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月【5】日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方和丁方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以【传真/邮件】方式通知丙方和丁方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核
查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告
中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙、丁方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、公司、苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、中信建投证券签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年10月11日