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浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会审计委员会 2014年度履职报告
2014年度，姜伟、陈忠宝辞去公司董事会审计委员会委员职务，增补祝守新、许倩为公司董事会审计委员会委员。作为浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，我们根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，就
2014年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事许倩女士（主任委员）、祝守新
先生及副总经理丁韫潞先生3名成员组成。
二、审计委员履职情况
（一）年度会议召开情况
公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《审计委员会工作细则》及其他有关规定积极履行职责。2014年
度审计委员会共召开了2次会议，全体委员亲自出席了会议。具体如下：
审计委员会于 2014年 1月27日召开第一次会议，对公司提交的2014年度财务会计报表审阅情况进行了审查，同时对聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2014年度审计机构的议案发表意见。
审计委员会于 2014年6月17日召开第二次会议，对选举审计委员会主任委员的议案发表了意见，同意选举许倩为审计委员会主任委员，并提交董事会审议。
（二）主要工作内容情况
l、监督、评估外部审计机构工作：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司长期聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循了独立、客观、公正的职业准则。
审计委员会根据股东大会、董事会相关决议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施公司2013年度财务报告审计及2013年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行监督评估。
审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2013年度年报审计、内部控制审计过程中，认真履行职责，独立、客观、公正的完成了审计工作。
2、指导内部审计工作：
审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，指导审计部完成了公司内部控制管理工作，并对工作中发现的问题提出了整改意见，并对后续的整改情况进行了跟踪落实，及时修正了管理和内部控制缺陷。
3、审阅公司的财务报告：
审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为其是真实的、准确的、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
审计委员会充分发挥专业委员会的作用，根据《内部控制制度》等相关要求，评估公司内部控制制度设计的适当性，积极推动公司内部控制制度建设；督促指导公司完成内部控制评价工作，审阅内部控制评价报告和外部审计。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《审计委员会工作细则》等相关规定尽职尽责地履行了审计委员会的职责和义务。2015年，我们将更加勤勉尽职，不断发挥审计委员会的监督、指导作用，保证内外部审计质量，完善内部控制，维护公司及全体股东的利益。
浙江诺力机械股份有限公司祝守新、许倩、丁韫潞 2015年4月17日
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会
独立董事提名人声明
提名人中国葛洲坝集团股份有限公司董事会，现提名张志孝先生、原大康女士、翁英俊先生、苏祥林先生为中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国葛洲坝集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国葛洲坝集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国葛洲坝集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人原大康女士具备较丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2014027武汉健民药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 3月 13日，武汉健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 24个月内使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。（详见 2013年 3月 15日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司 2013007号公告）
根据上述决议，公司于 2014年 9月 11日就认购人民币 15,000
万元银行理财产品的事宜与兴业银行股份有限公司武汉分行签署《兴业银行企业金融结构性存款协议》，现将具体情况公告如下：
一、产品的基本情况
产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
起止期限：2014年 9月 11日至 2014年 12月 12日
预期收益率：预期年化收益率约为4.8%
产品介绍：结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某一或某一类实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上可能获得更高收益的银行业务产品。
产品风险：本银行产品将会有一定的利率风险、法律风险等投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，风险程度属于无风险或风险极低。
本次投资金额：人民币 15,000万元
二、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
2、兴业银行企业金融结构性存款协议
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司董事会
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-056
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币 3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）
公司于 2019年 4月 24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年 5月 15日召开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-039、2019-051。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
公司于2019年2月25日与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了《华泰证券聚益第 19048号（黄金期货）收益凭证产品认购协议》，使用
暂时闲置募集资金2,700万元购买“华泰证券聚益第19048号（黄金期货）收益凭证”，内容详见公司于 2019年 2月 26日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2019-020。
上述理财产品已于2019年5月28日到期，公司收回本金2,700万元，并收到理财收益257,288.51元。
二、截至 2019年 5月 29日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的余额为15,700万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年5月30日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-020
上海家化联合股份有限公司
关于《公司 2015年员工持股计划（草案）》
获职工代表大会通过的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月17日公司召开五届二十三次董事会和五届十次监事会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》并进行了公告（编号：临2015-013），根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号），该持股计划尚需通过本公司职工代表大会征求员工意见并提交本公司股东大会审议批准。
2015年5月20日公司召开了职工代表大会，职工代表大会审议通过了《上海家化联合股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2018-029
四川宏达股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东的基本情况：新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）为公司持股5%以上非第一大股东。截止本公告日，新华联控股持有公司股份195,547,610股，占公司总股本9.62%。
减持计划的进展情况：新华联控股计划自2018年4月3日起三个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份不超过 81,280,000股（占公司总股本比例为4%）。其中，通过集中竞价方式减持的，将于2018年4月3日起十五个交易日后进行，且任意连续 90日通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。新华联控股将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划。内容详见公司于 2018年4月3日披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（临2018-011）。
公司于2018年7月9日收到新华联控股的《关于股份减持计划进展的告知函》。截至目前，本次减持计划期间已过半，新华联控股未实施减持。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|新华联控股有限公司|5%以上非第一大股东|195,547,610|9.62%|非公开发行取得：195,547,610股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|新华联控股有限公司|0|0%|2018/5/2～2018/7/9|集中竞价交易、大宗交易|0 -0|0|195,547,610|9.62%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
新华联控股非公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注新华联控股减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划的实施存在不确定性，新华联控股将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-060梦百合家居科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2018年11月2日以邮件形式通知全体监事，会议于2018年11月5日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。
（一）发行规模和发行数量
本次拟发行可转债募集资金总额为人民币51,000万元，发行数量为510万张（51万手）。
（二）票面利率
第一年为0.5%，第二年为0.7%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%。
（三）初始转股价格
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为19.03元/股。本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若
在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（五）发行方式及发行对象
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2018年11月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。
（2）社会公众投资者：在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
（六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券给予原A股股东优先配售权。原股东可优先配售的百合转债数量为其在股权登记日（2018年11月7日，T-1日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售2.125元面值可转债的比例计算可配售可转
债的数量，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.002125手可转债。
同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》。
公司于2017年12月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜。
同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司监事会2018年11月6日
中体产业集团股份有限公司独立董事
《关于会计政策变更的议案》
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，我们作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅提交公司第六届董事会 2014年第五次临时会议审议的《关于会计政策变更的议案》等相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，对本议案发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：康伟、彭道海、温小杰
二○一四年十月三十日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2014-035安徽新华传媒股份有限公司
认购专项资产管理计划情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率及收益,经安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行专项资产管理计划的议案》,同意公司使用自有闲置资金 3500万元购买盛世金牛-大地传媒定向资产管理计划（诺安金狮 29号资产管理计划）,在确保资金安全基础上实现增值，为公司增加收益，具体内容详见临2014-034。
现将公司认购定向资产管理计划具体情况说明如下:
本次诺安金狮 29号资产管理计划主要投资于大地传媒的定向增发股票。
此资产管理计划成立规模最终为 6960万元，其中优先级 4200万、次优级 1380万元、普通级 1380万。
公司认购次优级，实际认购金额 1380万元；管理期限：18个月；预期年化收益率0-24%。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2014年 9月 2日
中信建投证券股份有限公司
关于清源科技（厦门）股份有限公司
为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“清源股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对清源股份拟对子公司开展融资租赁业务提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司全资子公司滁州天荣新能源有限公司（以下简称“滁州天荣”）拟与远东宏信融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）以售后回租方式开展融资租赁业务，融资总金额不超过2,100万元。
公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保,同时公司拟将持有的滁州天荣100%股权及对滁州天荣全部债权质押给远东租赁，为上述融资租赁业务提供担保。担保期限为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
2、公司对本授权履行的内部决策程序
公司董事会于2019年6月11日召开公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，应提交股东大会审议。
因此本项议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：滁州天荣新能源有限公司
成立日期：2014年05月29日
注册地址：安徽省滁州市全椒路155号
法定代表人：王小明
注册资本：1,200.00万人民币
经营范围：电力销售；太阳能电站的运营；太阳能电站相关设备及零配件的销售；太阳能电站及其应用系统的设计、咨询、安装、施工服务。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：截止2019年3月31日（未经审计），该公司资产总额为
37,388,972.41元，净资产为20,202,497.14元，流动负债合计为14,898,438.22
元，负债总额为17,186,475.27元，2019年1－3月营业收入为568,299.29元，净利润为-8,734.08元。
该公司系公司全部出资成立的项目公司。该公司成立是为了建设、运营光伏电站。
三、担保合同的主要内容
1、担保额度：融资租赁合同项下全部主债务。
2、保证方式：公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，同时公司拟将持有的滁州天荣100%股权及对滁州天荣全部债权质押给远东租赁，为上述融资租赁业务提供担保。
3、保证范围：融资租赁合同项下全部主债务，包括租金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付合理费用。
四、本次担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债
务的能力，因此同意对该等公司进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及控股子公司的对外担保总额为人民币 70,051.99万元，其中本公司对控股子公司提供的担保总额为 66,151.99万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产95,297.57万元的73.51%、69.42%，公司无逾期担保事项。上述数据不包括本次担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信建投认为：本次担保事项，系为公司全资子公司提供的担保。
本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信建投对本次清源股份对外担保事项无异议。
（以下无正文）
证券代码： 601878 证券简称：浙商证券公告编号：2018-008
债券代码： 122357 债券简称：14浙证债
浙商证券股份有限公司
关于“14浙证债”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100905
●回售简称：浙商回售
●回售价格：按面值人民币 100元/张（不含利息）
●回售申报期：2018年1月12日至 2018年1月16日
●回售有效申报数量：1,449,897手（1手为 10张）
●回售金额：人民币1,449,897,000.00元（不含利息）
●回售资金发放日：2018年2月 5日
浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据2015年 1月 30日披露的《浙商证券股份有限公司公开发行债券募集说明书》的约定，于2018年1月5日披露了《浙商证券股份有限公司关于“14浙证债”公司债券回售的公告》和《浙商证券股份有限公司关于“14浙证债”公司债券票面利率不调整的公告》，并于 2018年 1月 9日、2018年 1月 10日、2018年 1月 11日分别披露了《浙商证券股份有限公司关于“14浙证债”公司债券回售的第一次提示性公告》、《浙商证券股份有限公司关于“14浙证债”公司债券回售的第二次提示性公告》和《浙商证券股份有限公司关于“14浙证债”公司债券回售的第三次提示性公告》。“14浙证债”公司债券的债券持有人有权选择在回售申报期（即 2018年 1月 12日至 2017年 1月 16日）内进行回售申报，将持有
的“14浙证债”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据， “14浙证债”公司债券的回售有效申报数量为 1,449,897手，回售金额为人民币1,449,897,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年2月5日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“14浙证债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 50,103手（1手为 10张,每张面值100元）。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2015-022
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第八届董事会第一次全体会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第一次全体会议于 2015年 6月 19日在公司总部召开，本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司董事会有 9名成员，均亲自出席本次董事会会议。会议由俞乃奋女士主持，监事会成员、其他高级管理人员列席了会议，会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，选举俞乃奋女士任公司董事长；选举李冬青先生任公司副董事长。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自2015年6月19日至2017年年度股东大会召开日）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，选举公司董事会各专门委员会成员如下：（1）俞乃奋女士、龙炼先生、项阳先生、毛德良先生、陈喆先生、鲍勇剑先生为公司董事会战略与发展委员会成员，其中俞乃奋女士任主任委员。（2）陈喆先生、俞乃奋女士、李冬青先生、王天东先生、鲍勇剑先生为董事会提名、薪酬与考核委员会成员。（3）王天东先生、陈喆先生、顾勇先生为董事会审计委员会成员。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自 2015年6月19日至2017年年度股东大会召开日）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于批准董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》，批准陈喆先生任董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》，批准王天东先生任董事会审计委员会主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
名、薪酬与考核委员会的提名，决定聘任龙炼为总裁,聘任项阳为副总裁,聘任李冬青为董事会秘书（高管简历见附件）。此外决定聘任万平为财务负责人，聘任杨雪峰为董事会办公室主任兼证券事务代表。上述人员任期为三年，与本届董事会任期一致（自2015年6月19日至2017年年度股东大会召开日）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司高级管理人员及其他相关人员薪酬的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于授权公司管理层办理保本型理财产品的议案》，同意授权公司管理层在最高不超过人民币 1亿元的额度内，使用自有闲置资金，阶段性投资于保本保收益、流动性较高的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于授权部分董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议案》，同意授权委托公司董事长俞乃奋、董事龙炼、董事项阳等三位成员签署股东大会授权范围内关于贷款、对外担保、资产抵押及质押事项的相关合同、协议等。
此次授权期限至 2015年年度股东大会召开之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于全资子公司投资设立投资基金（契约型）的议案》，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司投资设立投资基金（契约型）的公告》(临2015-023)。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2015年6月24日附件：高管简历
龙炼，男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，交通大学本科毕业，复旦大学管理学硕士。现任本公司董事，复旦大学证券研究所特聘研究员等职。曾任上海四季生物科技有限公司总经理、上海绿洲怡丰投资有限公司董事总经理、本公司常务副总裁等。
项阳，男，1963年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
现任本公司董事。曾任上海绿庭集团有限公司总裁等。
李冬青，男，1962年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，硕士学位。现任本公司董事。曾任中共上海市委宣传部理论处副处长、上海四季生态科技有限公司副总经理、上海绿庭集团有限公司企划部总经理、绿庭（香港）有限公司董事会秘书、本公司副总裁、董事会秘书等。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会资料
（股票代码：600095）
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料股东大会须知
各位股东：
为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、投票表决的有关事宜
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见或字迹无法辨认或未投的表决票，均按弃权计入表决结果。
会议在主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决。
2、计票程序：会议选举两名股东代表和公司的监事、出席会议的律师共同作为监票人，监督投票和计票过程。股东投票结束后，由董事会办公室工作人员在监票人的监督下进行计票并统计投票结果。
3、议案获得通过的条件：本次会议的议案须经出席会议的股东所持
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料表决权的1/2以上通过。
本公司根据表决结果做出股东大会决议。
五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年 5月 30日
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会议程
主持人：杨登瑞
一、主持人宣布股东大会正式开始
二、主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师
三、宣读股东大会须知
四、审议议案
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|序号|议案内容|报告人|
|1|《关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案》|马 昆|

五、股东发言及回答股东提问
六、主持人公布参加会议的股东人数和代表股数
七、选举监票人、宣布投票开始
八、股东进行投票表决
九、工作人员统计票数，监票人监票
十、主持人宣布现场表决结果
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、律师宣读法律意见书
十三、会议闭幕
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料关于为普尼太阳能（杭州）有限公司担保的议案
各位股东：
本公司经第六届董事会第四十次会议审议通过，拟为普尼太阳能（杭州）有限公司 2014年在浙江股权交易中心非公开发行三年期 3000万元人民币的私募债券提供连带责任保证担保，担保期限至债券到期之日起两年。
由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司 2013年度经审计净资产的50%，因此根据《公司章程》的规定，本担保事项须提交股东大会审议。
一、被担保人基本情况
被担保人名称：普尼太阳能（杭州）有限公司
注册地址：杭州滨江区江陵路 88号
法定代表人：于平荣
注册资本：2250万美元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能应用技术；生产：薄膜太阳能电池、组件，销售自产产品；服务：光伏电站工程的设计、咨询。
与本公司的关系：本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司31.07%的股权。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议资料主要财务数据：截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额为人民币 38849万元、负债合计人民币 17817万元、股东权益合计人民币 21032万元。2013年度营业收入人民币 11866万元、净利润人民币 1084万元。
二、担保事项的主要内容
1、担保金额
人民币 3000万元。
2、担保期限
担保期限至债券到期之日起两年。
3、担保形式
连带责任保证担保
三、董事会意见
董事会认为普尼太阳能（杭州）有限公司本次借款是为满足公司经营活动的需要，为其提供担保符合本公司的利益，同意为其提供担保。
四、累计对外担保数额
本公司目前累计担保总额为人民币 36100万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保金额为人民币 3000万元，本公司对外担保金额为人民币 33100万元。
以上议案，请审议。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会
2014年 5月 30日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2015-41广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)第七届董事会第十九次会议通知于 2015年 8月 1日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2015年 8月 11日在广西南宁市南宁饭店会议室以现场方式召开。会议由董事长许淑清女士主持。应参加会议表决董事 9人，实际参加会议表决董事 9人，会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
公司编制了《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了募集资金使用情况鉴证报告。相关内容见同日在上海证券交易所网站刊载的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》及《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年半年度募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（一）利润分配预案
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司(合并报表，以下简称公司)2015年半年度实现净利润619,237,945.48元，其中归属上市公司股东的净利润 619,229,247.28元，提取盈余公积金
62,537,958.14元，加年初未分配利润2,506,622,761.61元，减去2015年6月已实施的 2014年度利润分配 695,021,429.40元，2015年半年度实际可供分配利润2,368,292,621.35元，公司母公司实际可供分配利润为 1,906,272,657.06元。
2015年中期利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2015年中期,公司拟以2015年6月 30日总股本 1,158,369,049股为基数，（1）进行未分配利润送红股，向全体股东每 10股送红股 13股，共送红股 1,505,879,764股；（2）向全体股东每 10股派发现金股利3.25元（含税），共分配现金股利总额为 376,469,940.93元。
（二）资本公积转增股本预案
2015年中期,公司拟以2015年6月30日总股本1,158,369,049股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股，共转增股本 810,858,334股。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年半年度报告（全文及摘要）》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要）》将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年半年度报告（全文及摘要）》。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会特别决议审议。
五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司投资广西双钱龟苓膏文化博览园的议案》；
为推广传播双钱龟苓膏悠久的历史文化，维护和提升双钱品牌形象，进一步加强双钱系列产品的市场竞争力和影响力，充分发挥双钱品牌资源优势和龟苓膏产业优势，在全国乃至东南亚地区占领更广阔的市场份额，拟由公司全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司在南宁经济技术开发区中恒（南宁）产业基地内建设广西双钱龟苓膏文化博览园，计划投资金额不超过2000万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于全资孙公司南宁中恒双钱实业有限公司投资广西双钱龟苓膏文化博览园的公告》。
七、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 8月 31日在广西梧州召开中恒集团 2015年第二次临时股东大会，会议审议以下议案：
1、《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2、《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年半年度报告（全文及摘要）》；
3、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2015年8月13日
证券代码：600206 证券简称：有研硅股 公告编号：2014-007有研半导体材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东北京有色金属研究总院正在筹划涉及本公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年1月27日起停牌。
北京有色金属研究总院承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-059
花王生态工程股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：回购股权激励限制性股票并注销
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|88,200|88,200|2019年11月26日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2019年 8月 28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）。
公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-038）。自2019年8月28日起45天内，公司未接到相关债权人要
求提前清偿或提供担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、本次回购注销部分限制性股票的数量
根据《花王生态工程股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”。鉴于公司首次授予的激励对象中共3名激励对象已因个人原因辞职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计8.82万股将由公司回购注销。
2、本次回购注销部分限制性股票的价格
公司于 2018年 5月 7日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，因2017年利润分配方案已于2018年5月4日实施完毕，公司2018年限制性股票激励计划的首次授予价格由 6.08元/股调整为 6.028元/股。2018年 6月 5日，公司董事会完成了限制性股票的首次授予登记工作。
公司2018年度利润分配方案于2019年6月6日实施完毕，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税），因股权激励事项拟注销的股份不参与利润分配。
根据《激励计划》的规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，其余情形回购价格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整”。
派息调整方法为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派
息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1）
依据上述规定，公司首次授予的限制性股票回购价格调整为：
P＝P0-V=6.028-0.030=5.998元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及《激励计划》、公司与激励对象签署的《2018年限制性股票授予协议书》，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及谷辉、史冠云、王进（原公司经理/副经理）等 3人，合计拟回购注销限制性股票 88,200股；本次回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票3,718,800股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设回购专用证券账户（账户号码：B882742657），并向中登公司申请办理对上述3名激励对象已获授但尚未解锁的88,200股限制性股票的回购过户手续。
预计本次限制性股票于 2019年 11月 26日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|3,807,000|-88,200|3,718,800|
|无限售条件的流通股|333,375,000|0|333,375,000|
|股份合计|337,182,000|-88,200|337,093,800|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、公司与激励对象签署的《2018年限制性股票授予协议书》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京市君致律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票事宜已经履行了必要的法律程序及信息披露义务，公司本次回购注销的依据、对象、数量、价格及安排符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《激励计划》（草案）的相关规定，合法、有效。公司尚需按照《公司法》等法律、法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2019年11月21日
股票代码：600500 股票简称：中化国际 编号：临2015－029中化国际（控股）股份有限公司
关于受托管理江苏扬农化工集团有限公司股权的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）签订《股权托管协议》，受托管理江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）0.06%的股权。
中化集团是公司的实际控制人，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，中化集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易协议金额在 3,000万元以内，协议的签订无需提交公司股东大会批准。本次关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本介绍
1、关联关系
中化集团目前共持有中化国际55.76%的股份，为公司的实际控制人，因此中化集团是中化国际的关联法人；
2、中化集团基本情况
公司名称：中国中化集团有限公司
企业性质：全民所有制
注册资本：118.45亿元
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心中座
经营范围：化肥内贸经营；境外期货业务（原油、成品油、天然橡胶，有效期至 2016年 6月03日）；对外派遣实施承包境外工程所需劳务人员；危险化学品生产；危险化学品经营（见危险化学品经营许可证，有效期至 2017年 08月 19日）；批发预包装食品（有效期至 2017年 08月 04日）。组织石油、天然气的勘探、开发、生产和销售，石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理；组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织橡胶、塑料、化工原料（化学危险品除外）、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、投资及管理；组织矿产资源，生物质能等新能源的开发、生产和销售、投资及管理；组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；与上述
业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流;对外承包工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1950年3月1日
中化集团主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，领先的化工产品综合服务商，并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。“中化”和“SINOCHEM”的品牌在国内外享有良好声誉。2014年，中化集团营业总收入 4968.29亿元，归属于母公司所有者的净利润 34.67亿元；
总资产3553.54亿元，净资产744.05亿元
三、关联交易标的基本情况
1、公司概况
名称：江苏扬农化工集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：扬州市文峰路39号
法定代表人：程晓曦
注册资本： 16,899万元
经营范围：农药、有机化学品、无机化学品、工业机械设备、蒸汽、交流电的制造、加工、销售。
主要股东：江苏省扬州市国有资产监督管理委员会资产管理平台江苏金茂化工医药集团有限公司持股40.53%，中化集团持股0.06%，中化集团控股子公司中化国际持股40.53%，扬农集团管理层及退休职工持股18.88%。
扬农集团坚持“创新引领，转型升级，以人为本，和谐发展”的经营方针，
依靠技术进步与创新，按照纵向一体化原则，延伸、完善产品链，强化现有业务的综合竞争力，巩固行业和市场细分领域的领先地位；积极开发精细化工、新材料等高端产品和应用领域，培育、发展具有差异化竞争优势的新的产品链，致力于“打造百年品牌，成就长寿企业”。
2、扬农集团主要财务指标（单位：亿元人民币）
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||2014 年年报|2015 年三季报|
|资产总额|95.68|99.98|
|资产净额|55.61|58.78|
|营业收入|68.56|43.97|
|净利润|5.11|4.19|
|扣除非经常性损益后的净利润|2.19|2.08|

3、扬农集团 2014年报经具有从事证券、期货业务资格的安永华明会计师事务所审计。
4、截至2015年三季报，中化国际不存在为扬农集团担保、委托扬农集团理财情况，扬农集团也不存在占用中化国际资金等方面的情况。
四、关联交易的主要内容
1、与中化集团《股权托管协议》的主要内容如下：
中化集团委托公司管理其持有的扬农集团0.06%的股权，在托管期限内，除本协议的限制条件外，公司根据《公司法》及公司章程的规定，行使中化集团对应托管股权所享有的除收益、处分权利以外的一切股东权利，并履行中化集团对应托管股权所应承担的股东义务。
托管期限自2015年12月31日起至中化集团将其持有扬农集团0.06%股权转让至中化国际。
托管期限内扬农集团进行利润分配，或者扬农集团增资、公积金转增股本及
因其他原因导致股权变动，中化集团按托管股权比例所应获得的分红或者新增股
权及收益均归中化集团所有。
双方约定，不收取托管费用。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
托管中化集团持有扬农集团的股权，有助于公司捋顺产权关系、提升内部决策效率。交易完成后，公司将合并扬农集团的财务报表。扬农集团拥有雄厚的产业基础和工程转化能力，中化国际拥有国际化视野、上游原料及品牌优势，双方的进一步结合有利于夯实精细化工产业发展平台，为公司产业整合奠定基础。
扬农集团重大会计政策或会计估计与中化国际不存在较大差异。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项于2015年12月30日提交公司第六届董事第二十次会议审议，关联董事回避表决，经非关联方董事过半数通过。
公司独立董事蓝仲凯先生、朱洪超先生、徐经长先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并发表独立意见如下：
“本协议是在符合相关法律法规的基础上经过协商确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，有利于提升公司内部决策效率，同意该协议的签署。
本公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。”
七、备查文件
2、中化国际与中化集团的《股权托管协议》；
3、独立董事关于与中化集团签署《股权托管协议》关联交易事项的事前认可和独立意见；
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司 2015年12月31日