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证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－082岭南生态文旅股份有限公司
关于签署南安市2018年城市门户绿化提升工程
EPC项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司岭南园林设计有限公司（以下简称“岭南设计”）作为联合体与南安市城市建设投资集团有限责任公司（以下简称“甲方”）就南安市2018年城市门户绿化提升工程（EPC）项目签署了相关合同。
二、合作协议的主要内容
项目名称：南安市2018年城市门户绿化提升工程（EPC）项目
投资规模：14,685.7802万元
联合中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、公司全资子公司岭南园林设计有限公司作为联合体为上述项目的中标单位。
工程地点：福建省南安市
建设内容：绿化提升改造项目,绿化提升面积512,345平方，含12个子工程总工期：270天（含设计、施工）
三、上述协议履行对本公司的影响
该项目系公司积极布局福建省生态修复业务。本协议所涉金额占公司2017年度营业收入的3.07%，如该项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积
极的影响。该项目符合公司发展战略目标，有利于扩大公司生态环境的市场空间，
完善业务的区域布局。
该合作项目的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行该项目对甲方形成依赖。
四、风险提示
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
浩宁达 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-064深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及 2013年年度股东大会审议通过了《使用部分自有闲置资金购买银行理财产品》的议案，同意公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
公司于2014年8月15日与中国银行深圳波托菲诺支行签订协议，使用暂时自有闲置资金1,500万元购买理财产品。公司于近日收到与银行签署的协议，现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）中国银行人民币“按期开放”产品
1、产品名称：人民币“按期开放”
2、发行人：中国银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资
券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
5、产品代码：CNYAQKF
6、产品类型：保本保收益型
浩宁达 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告7、产品收益率：4.00%/年
8、产品收益起算日：2014年08月15日
9、产品到期日：2014年9月23日
10、收益支付方式：到期日一次性支付本金和收益。中国银行在本产品到期日将本金和收益划付至公司指定结算账户。
11、购买理财产品金额：壹仟伍佰万元整（RMB1,500万元）
12、资金来源：暂时闲置自有资金
13、提前终止：公司无产品的提前终止权。中国银行有权提前终止本产品，如中国银行决定提前终止产品，须至少提前1个工作日通知本公司。
14、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。
15、公司本次使用1,500万元暂时闲置自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的1.60%。
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期购买理财产品情况
1、公司于2013年4月22日与交通银行股份有限公司深圳布吉支行签订协议，使用自有闲置资金1,000万元购买蕴通财富·日增利 S款集合理财计划银行理财产品。该产品已于2013年6月6日终止。
2、公司于2013年6月27日与中国银行股份有限公司深圳波托菲诺支行签订协议，分别使用自有闲置资金900万元和1,100万元购买人民币“按期开放”银行理财产品。该产品已分别于2013年7月8日和2013年7月11日到期终止。
3、公司于2013年7月30日与中国银行深圳波托菲诺支行签订协议，使用暂时自有闲置资金1,000万元购买人民币“按期开放”理财产品，该产品已于
2013年8月15日到期终止。
4、公司于2013年8月30日与中国银行深圳波托菲诺支行签订协议，使用暂时自有闲置资金2,000万元购买人民币“按期开放”理财产品，该产品已于
浩宁达 关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告2013年9月27日到期终止。
5、公司于2014年3月11日与厦门国际银行珠海分行签订协议，使用暂时自有闲置资金3,000万元购买飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款（14361期）理财产品，该产品已于2014年4月11日到期终止。
6、公司于2014年3月28日与中国银行深圳波托菲诺支行签订协议，使用暂时自有闲置资金1,500万元购买飞人民币“按期开放”理财产品，该产品已于2014年4月16日到期终止。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一四年八月十九日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-53号陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）于 2017年 12月 7日停牌，并于 2017年 12月 21日因筹划涉及购买资产事项转入重大资产重组程序。2017年 12月 21日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2017-94号）。后续工作中，公司按照监管规定每五个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告，详情请参见公司在上述指定媒体发布的公告。
由于标的资产分支机构较多，针对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案涉及的相关事项仍需和有关各方做进一步磋商、论证和完善，公司无法在首次停牌起 3个月内披露重大资产重组方案。根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的规定，公司于 2018年 3月 5日召开 2018年度第二次
临时股东大会，审议并通过了《关于召开股东大会审议公司股票延期复牌事项的议案》，并于 2018年 3月 6日在上述指定信息披露媒体发布了《公司 2018年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-30号）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-31号）。
截至本公告日，公司及公司聘请的各中介机构正在加快进度开展针对交易标的的尽职调查、审计、评估等工作。公司和交易对方、交易标的也在全力沟通并加紧推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 4月 19日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一八年四月十九日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-029深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年4月21日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2018年4月25日在公司10F会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事3名，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生，非独立董事刘成凯先生因工作原因以通讯方式参与表决。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》
董事会一致认为，公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
2、《关于向全资子公司增资的议案》
为增强全资子公司的经营实力和销售竞争力，保持公司品牌的一致性，进一步扩大品牌影响力，董事会一致同意公司通过实缴方式向全资子公司深圳市同创智软件技术有限公司增加注册资本至人民币 5000万元，同时将“深圳市同创智软件技术有限公司”企业名称变更为“深圳市今天国际软件技术有限公司”（以工商行政部门最终核准为准）。
智慧物流·智能制造系统提供商表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-028
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东锦州恒越有限公司（以下简称“锦州恒越”）的通知，获悉：近期，锦州恒越将原质押的部分股份解除质押并将部分股份再次质押，具体事项如下：一、股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(单位：股)|质押初始交易日|质押到期日|提前购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|锦州恒越|是|23,338,586|2016 年 5月 11 日|2019 年 4月 29日|2017年4月10日|太平洋证券股份有限公司|16.92%|提前回购|
|合计||23,338,586|||||16.92%||

注1：上述质押的具体内容详见2016年5月14日披露的《天夏智慧城市科技股份
有限公司股东股份被质押的公告》（公告编号：2016-027）
二、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（单位：股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|锦州恒越|是|17,490,000|2017年4月12日|2019年5月7日|华创证券有限责任公司|12.68%|补充日常流动资金|
|合 计||17,490,000||||12.68%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，锦州恒越共持有公司股份数量为 137,946,879股（占公司总股本的16.41%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 132,098,293股（占贵公司总股本的15.71%）。
四、备查文件
1、《太平洋证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》
2、《华创证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书》
3、《关于股权解除质押及质押的函》
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
深圳康泰生物制品股份有限公司
2016年独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“康泰生物”或“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及康泰生物《公司章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉忠实地履行职责，积极出席各次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立、客观、专业的意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司的规范运作及健康发展起到较好地推动作用。现将本人2016年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度公司共计召开9次董事会，4次股东大会（包括年度股东大会1次、临时股东大会3次）。本人应参加董事会9次，实际出席董事会9次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。
报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅董事会会议的各项议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会决策建言献策，维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的利益。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权及回避的情况。
二、发表独立董事意见情况
五届董事会第四次（临时）会议审议的《关于 2015年利润分配的议案》发表独立意见：从公司实际情况出发，同意公司 2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2016年 4月 1日，经认真审阅董事会会议相关资料，本人对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于预计 2016年度日常关联交易议案》发表独立意见：2016年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展的需要，并依据市场交易原则定价，公允、合理，不会影响公司独立性及损害公司、股东及中小股东利益的情形，并同意将该议案提交股东大会审议。《关于预计 2016年度日常关联交易议案》在提交公司董事审议前，已经全体独立董事事前认可。
（三）2016年 11月 20日，经认真审阅董事会会议相关资料，本人对公司第五届董事会第九次（临时）会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见：本人认为公司本次进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，体现了会计核算真实性和谨慎性原则，能更加客观地反映公司的财务和经营状况，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
2016年度，董事会审议上述重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。报告期内，本人严格按照《独立董事制度》及各专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履行职责和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，主持薪酬与考核委员会的日常工作，审查公司董事、高级管理人员履职情况并对其进行绩效考核，根据实际情况完善考评体系。
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参与公司发展战略的讨论和方案的制订，持续关注行业政策、关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的
战略决策提出合理建议。作为董事会提名委员会委员，本人积极参与提名委员会委员的日常工作，对公司董事会、高级管理人员的规模及人员构成提供建议。
作为公司独立董事，在公司编制 2016年度报告的过程中，本人积极与负责审计的注册会计师进行沟通，及时掌握年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，切实发挥独立董事应有的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事的职责与义务。报告期内，本人对公司多次进行现场检查，重点对公司的生产经营情况、内部控制情况、董事会会议决议执行情况等进行检查和指导；通过电话和邮件等方式，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产动态，时常关注媒体等对公司的相关报道及行业变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责。作为公司独立董事，本人积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，及时、主动地询问及查证公司提供的相关材料，深入了解实际情况，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
2、推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对完善公司治理结构及时提出了合理建议，对公司内部控制进行了深入核查并发表相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
3、加强自身学习，提高履职能力。自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，不断提高自身的履职能力。同时，本人积极参加各种培训，学习公司内部管理的各项制度，提升自身对公司运营的监督能力，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供更多参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
述职人：马东光2017年4月23日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2016—097大连壹桥海参股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月9日接到公司控股股东刘德群先生的通知，将其所持有本公司股份 23,030,000股（占本公司总股本的2.42%）质押给国金证券股份有限公司进行股票质押式回购业务。初始交易日为2016年 12月08日，购回交易日为2017年06月08日，上述质押已在国金证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，刘德群先生直接持有本公司249,854,500股股份，占本公司总股本的26.23%，其中已质押股份236,030,000股，占刘德群先生持有公司股份总数的94.47%，占本公司总股本的24.78%。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年十二月十日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-022
华夏航空股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2018年 7月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018年 6月 27日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 8人，实际出席董事 8人，其中以通讯方式参加会议的董事有乔玉奇、徐为、汪辉文、张工、董小英、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
公司董事会于2018年6月13日收到周翔先生的书面辞职报告，周翔先生
因个人原因辞去公司董事职务。周翔先生辞职后，仍担任公司赣州分公司负责
人。为了保证公司董事会工作的正常进行，董事会提名范鸣春先生为公司第一
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司本届董事会任
期届满之日止。
公司董事会提名委员会及独立董事对范鸣春先生的教育背景、工作经历等
基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
董事变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年7月26日(星期四)下午北京时间14：30在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼524会议室，以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－043鸿达兴业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月8日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李高先生递交的书面辞职报告。李高先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务，其辞职后仍担任公司董事会秘书职务。根据《公司章程》的有关规定，李高先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，提名林少韩先生为董事候选人，并提交公司2014年度第二次临时股东大会表决。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年七月十日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-067江苏华信新材料股份有限公司
关于吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司江苏亚塑科技有限公司的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据公司《章程》，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、合并基本情况概述
江苏亚塑科技有限公司（以下简称“江苏亚塑”）系公司全资子公司，为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并江苏亚塑，由公司为主体吸收合并，吸收合并完成后，江苏亚塑依法注销，其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继。公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
1、公司名称：江苏华信新材料股份有限公司
2、成立时间：1999年7月8日
3、住所：新沂市大桥东路189号
4、企业性质：股份有限公司（上市）
5、法定代表人：李振斌
6、注册资本：10240万元
经营活动）
8、主要财务数据：截至2018年9月30日，公司的总资产为567,340,896.67元，归属于上市公司股东的净资产为515,836,355.96元；2018年前三季度公司实现营业收入为222,863,534.88元，归属于上市公司股东的净利润为35,286,494.94元。（以上财务数据未经审计）
（二）被合并方基本情况
1、公司名称：江苏亚塑科技有限公司
2、成立时间：2005年8月3日
3、住所：新沂市经济技术开发区东区（北沟神山）
4、企业性质：有限责任公司（法人独资）
5、法定代表人：李振友
6、注册资本：2000万元
7、经营范围：智能卡材料研发、生产、销售及技术服务；化工原料销售及进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、主要财务数据：截至2018年9月30日，江苏亚塑的总资产为35,196,542.63元，净资产为34,177,813.10元；2018年前三季度江苏亚塑实现营业收入为
10,362,916.35元，净利润为369,627.77元。（以上财务数据未经审计）
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|三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排|
|1、公司通过整体吸收合并的方式合并江苏亚塑，合并完成后公司存续经营，江苏|
|亚塑的独立法人资格将被注销。|
|2、本次吸收合并的基准日确定为：2018年10月31日。吸收合并基准日至吸收合|
|并完成日期间江苏亚塑所产生的损益由公司享有。|
|3、本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司的名称、股|
|权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。|
|4、本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继江苏亚塑的全部|
|资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。|
|5、合并双方将共同完成资产转移、权属变更、工商变更登记等手续。|
|6、公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉|
|及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。|

||
|-|
|四、本次吸收合并目的及对公司的影响|
|本次吸收合并，有利于公司管理架构的优化，降低管理成本，提高运营效率，符合|
|公司发展战略，将对公司产生积极影响。|
|江苏亚塑作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸|
|收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。|
|五、备查文件|
|1、江苏华信新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。|
|特此公告。|

江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-046福建永福电力设计股份有限公司
关于延续取得全国电力勘测设计行业企业信用评价 AAA等级的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到由中国电力规划设计协会颁布的《企业信用等级证书》（证书编号：201902611100351）。具体如下：
证书名称：企业信用等级证书
企业名称：福建永福电力设计股份有限公司
详细地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号
统一社会信用代码：91350000611005994M
法定代表人：林一文
证书编号：201902611100351
发证机关：中国电力规划设计协会
有效期至：2021年6月16日
信用等级：AAA
证书用途：证明企业在有效期内的信用状况
全国电力勘测设计行业企业信用评价指标由三大部分四级共66项指标组
成，涵盖了公司价值理念、制度规范、品牌形象、管理能力、财务能力、市场能力、公共管理、相关方履约以及公益支持等方面。公司本次延续取得全国电力勘测设计行业企业信用评价AAA等级，为最高信用等级，充分彰显了公司在
全国电力勘测设计行业中的综合实力,有助于公司在电力行业服务领域保持和增强竞争力，对今后业务发展将产生积极影响。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年8月2日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-042江西富祥药业股份有限公司
关于参加2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年6月22日下午15:30 -17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理汤德平先生、董事会秘书黄晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
宁波天邦股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要。
因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的前期自筹资金人民币17,267.54万元。
特此公告
独立董事：许萍、施炜、尉安宁二〇一七年三月二十八日
江苏常铝铝业股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1870号）核准，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）以 7.88元/股的发行价格非公开发行人民币普通股（A股） 86,294,414股（以下简称“本次发行”）已经完成。本次发行的发行对象包括张平、王伟，张平系本公司的董事长，王伟系本公司的董事、总裁。现将本公司的董事、监事、高级管理人员的持股的变动情况报告如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|职务|本次发行前||因本次发行新增的持股数量||
||持股数量|持股比例||持股数量|
|董事长|20,400,000|3.20%|10,152,284|30,552,284|
|董事|||2,538,071|2,538,071|
|总裁|||||
|董事|27,267,326|4.27%||27,267,326|
|副总裁|||||
|董事|||||
|独立董事|||||
|独立董事|||||
|独立董事|||||
|监事会主席|||||
|职工监事|||||
|监事|||||
|副总裁|||||
|副总裁|120,000|0.02%||120,000|
|董事会秘书|||||
|财务总监|120,000|0.02%||120,000|

（此页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告》签字盖章页）
江苏常铝铝业股份有限公司年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-056号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 7月 11日，公司第四届董事会第七十五次会议审议通过了《关于为全资子公司南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。同意为全资子公司南京华欧舜都置业有限公司（以下简称“南京华欧”）向上海财通资产管理有限公司融资提供连带责任担保，担保金额不超过 12.30亿元，担保期限不超过 48个月；同意为全资子公司香河万利通实业有限公司（以下简称“荣盛实业”）向平安信托有限责任公司融资提供连带责任担保。担保金额不超过 21.66亿元，担保期限不超过 36个月。
南京华欧与上海财通资产管理公司不存在关联关系。
荣盛实业与平安信托有限责任公司也不存在关联关系。
鉴于公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%、南京华欧及荣盛实业资产负债率超过70%、为荣盛实业本次提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人南京华欧的基本情况
被担保人：南京华欧舜都置业有限公司；
住所：南京市六合经济开发区；
法定代表人：刘金山；
成立日期：2002年 8月 30日；
注册资本：伍仟万元人民币；
经营范围：许可经营项目：房地产开发经营；卷烟、雪茄烟零售，住宿，公共浴室（足浴），茶座，游泳场(馆)，酒吧，歌舞娱乐，理发服务，美容服务，提供餐饮服务，（仅限取得许可证的分公司经营）。
一般经营项目：商品房销售代理；自有房屋租赁；物业管理服务；环保设备生产、销售；酒店管理；棋牌服务；会议服务；休闲健身活动服务（不含高危险体育项目）；汽车租赁。
截止 2013年 12月 31日，南京华欧资产总额 425,243万元，负债总额 375,944万元，资产负债率为88.41%，净资产 49,299万元，营业收入 153,499万元，净利润 22,371万元。
（二）被担保人荣盛实业的基本情况
被担保人：香河万利通实业有限公司；
住所：香河现代产业园和园路 2号；
法定代表人：谷永军；
成立日期：2009年 5月 27日；
注册资本：贰亿元人民币；
经营范围：园林绿化工程设计、施工；室内外装饰装修工程设计、施工；门窗、幕墙的安装。
截止 2014年 5月 31日，荣盛实业资产总额 254,702万元，负债总额 194,036万元，资产负债率为76.18%，净资产 60,666万元，营业收入 6,911万元，净利润 2,813万元。
三、担保协议的主要内容
（一）南京华欧担保协议的主要内容
（1）全资子公司南京华欧为满足龙湖半岛“文熙楠苑”项目开发需要，拟向上海财通资产管理有限公司融资不超过 10亿元，期限不超过 24个月，并由公司为本次融资提供连带责任担保。
（2）本次担保金额不超过 12.30亿元，担保期间为贷款合同生
效之日起至贷款合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任担保。
（二）荣盛实业担保协议的主要内容
（1）全资子公司荣盛实业为满足日常经营需要，拟向平安信托有限责任公司融资不超过 20亿元，期限不超过 12个月，同时公司为本次融资提供连带责任担保。
（2）本次担保金额不超过 21.66亿元，履行日期为贷款合同生效之日起至贷款合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为：南京华欧为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任担保，可以更好的支持南京华欧的发展。随着龙湖半岛“文熙楠苑”项目的不断推进，南京华欧有足够的能力偿还本次借款。
公司董事会认为：荣盛实业为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任担保，可以更好的支持荣盛实业的发展。随着其相关业务的不断推进，荣盛实业有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 874,350万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的70.04%,上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年七月十一日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-028
浙江栋梁新材股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下称“交易所”）申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）已于2015年9月18日开市起停牌，并于2015年9月18日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-022）。停牌期间，公司于 9月25日、10月9日在证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-025、026），于 10月 16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-027）。
截至目前，公司已委托专业中介机构全面开展涉及重组的尽职调查等工作，各项工作正在积极、有序推进中。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年 10月23日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-008宁波华翔电子股份有限公司
关于为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
NBHX TrimGmbH（以下称“NBHXTrim”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，NBHX AUTOMOTIVE SYSTEMGMBH（以下称“NBHXAUTOMOTIVE”）是其全资控股母公司，为保证新的经营计划顺利开展以及日常生产运营对流动资金的需求，宁波华翔五届董事会第十二次会议同意为NBHX Trim和NBHXAUTOMOTIVE向银行借款提供最高额保证担保，额度总金额不超过4亿元人民币，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜，期限为12个月。
若本次担保额度用满，公司累计对NBHXAUTOMOTIVE和NBHXTrim提供担保103,360万人民币（欧元以1：6.60折算），占公司2014年12月31日未经审计净资产的24.14%。
二、被担保人基本情况
NBHX TrimGmbH是和NBHXAUTOMOTIVE的基本情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|被担保人一|被担保人二|
|1|被担保人名称|NBHX AUTOMOTIVE SYSTEMGMBH|NBHX Trim GmbH|
|2|注册地址|Der Sitz der Gesellschaftist Gruber Strasse 48,85586 Poing, Germany|Gutenbergstr.30，91560海尔斯布隆，德国|
|3|法定代表|Harald Stuck|Clemens Stefan|

董事会公告
|||||
|-|-|-|-|
|4|注册资本|2.5万欧元|500万欧元|
|5|经营范围|参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务|经营轻金属铸造厂以及木材和塑料加工，制造和精加工塑料制品及承担工业代理|
|6|与宁波华翔关系|为宁波华翔全资子公司|为宁波华翔全资孙公司|
|7|最新财务情况（截止2014年12月31日）单位：万元人民币|总资产：67,982.57总负债：32,845.45净资产：35,137.12|总资产：82,217.38总负债：73,612.47净资产：8,604.91|

三、担保合同的主要内容
目前尚未与货款银行签订担保合同。
四、董事会意见
1、本次为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司，因此，公司第五届十二次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE提供担保。
2、截止2014年12月31日，NBHXTrim资产负债率为89.53%；本次为NBHXTrim和NBHXAUTOMOTIVE担保的40,000万人民币不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为9,600万欧元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计为7,736万欧元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。因NBHXTrim资产负债率超过70%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股
子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行
为。
董事会公告五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币9,600万欧元,占公司2014年12月31日未经审计净资产的14.8%。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年3月21日
证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-081
TCL集团股份有限公司
关于公司董事长增持公司股票的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、截至本公告披露日，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份1,221,748,009股，占公司总股本的9.02%，为公司第一大股东。
2、本次增持不触及要约收购。
一、增持情况说明
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 6日收到董事长李东生先生的通知：基于对公司核心主业发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，李东生先生于2019年6月6日通过大宗交易的方式增持公司股票 5,510万股，共计 15,868.8万元。本次增持后，李东生先生直接持股数量增至81,284.8万股，占公司总股本的6.00%，具体增持情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增持情况|||本次增持后直接持股|||
||增持人||||||||
||||增持数量（股）|增持比例||持股数量（股）||持股比例|
|李东生||55,100,000||0.41%|812,848,488||6.00%||

截至本公告披露日前6个月，公司董事长李东生先生共增持公司股份近
17,457.5万股，合计52,995.1万元，具体增持情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该次增持情况||||增持后直接持股|||
|||||增持方式|||||||||
||增持人||增持日期|||增持数量||增持||||持股|
|||||||||||持股数量（股）|||
|||||||（股）||比例||||比例|
|李东生||2018年12月18日、2018年12月19日||集中竞价|6,600,000||0.05%||644,873,688||4.76%||
|||2019年1月3日、2019年1月15日||集中竞价|9,340,000||0.07%||654,213,688||4.83%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2019年1月30日、2019年1月31日|集中竞价|10,934,800|0.08%|665,148,488|4.91%|
|2019年4月29日|大宗交易|92,600,000|0.68%|757,748,488|5.59%|
|2019年6月6日|大宗交易|55,100,000|0.41%|812,848,488|6.00%|

截至本公告披露日，李东生先生及其一致行动人合计持有本公司股份1,221,748,009股，占公司总股本的9.02%，为公司第一大股东。
二、其他相关说明
（一）本次增持实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持完成不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）公司将根据相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，并督促公司股东严格按照有关规定买卖公司股份，及时履行信息披露义务。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年6月9日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-141苏州天沃科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171375号），中国证监会对公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-017
福建新大陆电脑股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年度主要财务数据及指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,859,822,975.71|1,345,648,541.09|38.21%|
|营业利润|256,921,733.17|66,941,782.18|283.80%|
|利润总额|289,471,434.58|99,630,990.46|190.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|220,298,088.35|80,231,963.37|174.58%|
|基本每股收益（元）|0.43|0.16|174.58%|
|加权平均净资产收益率|14.16%|5.7%|8.46%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|3,714,118,560.64|2,983,395,637.27|24.49%|
|归属上市公司股东的所有者权益|1,626,204,265.57|1,446,139,345.08|12.45%|
|股本（股）|510,266,666.00|510,266,666.00|0.00%|
|归属上市公司股东的每股净资产（元）|3.19|2.83|12.72%|

二、经营业绩和财务情况说明
2013年度，公司各项主业开展顺利，尤其是信息识读和电子支付业务取得大幅增长。同时公司地产项目第四季度确认部分收入新增利润。
三、其他
1、本次业绩快报披露的2013年度经营业绩与前次披露的业绩预告范围不存在差异。
2、目前，公司2013年度财务报告的编制工作仍在进行中，届时将通过《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布 2013年年度报告相关信息，敬请投
资者关注。
四、备查文件
经公司法定代表人胡钢先生、主管会计工作的负责人和会计机构负责人徐志凌先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四十三次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第四十三次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
经审查，本次董事会换届选举的程序规范、合法、有效，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的任职条件，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不符合担任公司董事、独立董事的情形。我们同意公司董事会提名周和平先生、许岳明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名黄世政先生、杨在峰女士、刘广灵先生为第五届董事会独立董事候选人。
二、关于拟与深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可及独立意见
1、关于拟与深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可意见
公司拟将位于深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园综合楼九楼的办公室出
租给深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙），能将公司闲置房产进行合理利用，提高公司资产的使用效率，为公司创造更多的经济效益。本次关联交易公开、公平，不会损害公司及股东利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、关于拟与深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的独立意见
本次关联交易属于正常经营行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司与深圳市华邦沃尔投资企业（有限合伙）签订房屋租赁合同暨关联交易的事项。
（本页无正文，仅为独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
黄世政
曾凡跃
陈燕燕