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证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-049东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月1日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第十四次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2019年8月6日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应到董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁
条件成就的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会认为《公司 2016年限制性股票激励计划》设定的2016年限制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，同意办理股票解锁事宜。根据公司于2016年7月18日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就实施本次解锁事宜，已取得公司股东大会合法授权，无需再提交股东大会审议。
公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了同意的意见。详细内容见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年限制性股票激励计划（第三个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号2019-051）。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-013珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十七次会议于 2019年 3月 28日以现场方式召开。会议通知已于 3月 18日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10名，实际到会董事 8名；因工作原因，董事贺臻先生、王一鸣先生未能亲自出席会议，均委托董事郭瑾女士行使了表决权。本次会议的召集及召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》中的“公司业务概要”、“经营情况讨论与分析”及“重要事项”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于2018年度总裁工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中第十一节财务报告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于2019年度财务预算报告的议案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润54,669,254.96元，母公司实现净利润 17,774,766.20元，按照10%提取法定盈余公积金 1,777,476.62元，期末母公司可供股东分配利润为 182,017,093.31元。
拟以 2018年 12月 31日股本总数 344,708,340股为基数，每 10股派现金 0.30元（含税），合计 10,341,250.20元，未分配利润余额 171,675,843.11元转入下一年度，不进行公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
董事会审议通过公司《2018年年度报告》及其摘要，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年年度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年内部控制自我评价报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过了《关于2018年度资产减值准备计提及核销的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于 2018年度资产减值准备计提及核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》
经公司第九届董事会第十次会议审议批准，公司下属子公司珠海华冠科技股份有限公司（以下简称“华冠科技”）曾于 2018年以房产抵押形式向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请5,500万元的综合授信额度，期限一年。
具体内容详见本公司2018年8月27日在巨潮资讯网的挂网公告《第九届董事会第十次会议决议公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。因该授信期满，根据经营需要，华冠科技拟与兴业银行续签上述授信额度合同，期限为一年；该授信额度可一次或分次提用；具体事宜授权华冠科技经营班子办理。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司 2019年度担保计划的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》关联董事李光宁、谢伟、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用85万元，其中财务报告审计55万元，内部控制审计 30万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露
的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过了《关于召开2018年度股东大会通知的议案》
同意于 2019年 4月 22日（星期一）下午14：30以现场和网络相结合的方式召开 2018年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2018年度股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会 2019年3月30日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-034雏鹰农牧集团股份有限公司
关于 2017年度第一期超短期融资券兑付完成的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月15日成功发行了2017年度第一期超短期融资券（简称：17雏鹰农牧SCP001，代码：011772012），发行总额为人民币10亿元，票面年利率6.88%，兑付日期为2018年3月12日。具体内容详见2017年6月16日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2017-052）。
目前公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了2017年度第一期超短期融资券本息合计人民币1,050,893,150.68元。
本期超短期融资券兑付情况的相关文件详见中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一八年三月十二日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2017-015天津普林电路股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日－2017年03月31日
2．预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：300 万元–800万元|亏损：1608.30万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极采取措施应对所面临的困难，在加大市场开拓力度的同时，严格管控成本，加强精细化管理，但由于一季度国家法定节假日较为集中，公司有效工时缩减，原材料价格大幅上涨等因素影响，预计2017年第一季度亏损。
四、其他相关说明
2．本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
股票代码：000760 股票简称：斯太尔 公告编号：2018-013
斯太尔动力股份有限公司
关于选举公司董事、监事会主席及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十四次会议，分别选举产生了公司董事长及监事会主席，同时聘任了公司总经理。具体如下：
一、选举产生公司第九届董事会董事长
公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举高立用先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，高立用先生成为公司新的法定代表人，公司尽快办理相关工商登记变更手续。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长高立用先生代行董事会秘书职责。
二、聘任产生公司总经理
公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会聘任商清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、选举公司第九届监事会主席
公司第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，监事会选举非职工代表监事王茜女士为公司第九届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年1月23日
附件：
董事长简历
高立用，男，1982年出生，中共党员，本科学历。历任山东英达钢结构有限公司监事、主管会计、财务部副部长、斯太尔动力股份有限公司监事会主席。
现任山东英达钢结构有限公司财务部部长、副总经理。
截至目前，高立用先生未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司以外，高立用先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，高立用先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
总经理简历
商清，男，1973年出生，本科学历。历任济南开发区南光进出口中心任总经理助理、法国爱思佳国际咨询公司副总经理、法国标致摩托车公司中国采购经理。现任东非潘通集团中国首席代表。
截至目前，商清先生未持有公司股份。商清先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，商清先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
监事会主席简历
王茜，女，1985年出生。历任山东英达钢结构有限公司办公室副主任。现任山东英达钢结构有限公司办公室主任、斯太尔动力股份有限公司监事。
截至目前，王茜女士未持有公司股份。除山东英达钢结构有限公司以外，王茜女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，王茜女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-06浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月13日在公司7楼会议室召开第三届监事会第八次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2015年3月4日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：截止 2014年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司 2014年度财务决算报告》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司 2014年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议批准。
经审议，监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定。（3）董事会出具的《公司2014年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司的经营管理情况和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司 2014年度利润分配预案》，并提交股东大会审议批准。
经立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第610140号《审计报告》确认，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的合并净利润 1,092,260,134.05元，母公司实现净利润 1,382,855,261.56元，期末合并未分配利润为 2,749,482,913.54元。公司于2014年 12月31日可供股东分配的利润（依据母公司报表）为人民币3,002,097,758.60元。
公司第三届董事会第九次会议审议通过2014年度利润分配方案：1、以公司现有股本 670,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发10.00元现金红利(含税)；2、以公司现有股本670,000,000股为基数，以资本公积转增股本每10股转增 10股；3、经过上述分配后，未分配利润结转下一年度。
监事会认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议批准。
报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》。
经审议，监事会认为：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司 2014年度关联交易情况的说明》。
经审议，监事会认为：2014年度公司关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《公司 2015年度预计日常关联交易》。
经审议，监事会认为：公司2015年度预计的日常关联交易属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，未存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《公司 2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准》，并提交股东大会审议批准。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议批准。
鉴于立信会计师事务所有限公司能够履行职责，在以往的合作年度中均能较好地完成公司年度审计工作，同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2015年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议批准。
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 7亿元永久性补充公司流动资金，有利于有高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号—超募资金使用（修订）》等有关规定的要求。
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
十三、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一五年三月十七日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-036深圳市银之杰科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
1、深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案已获 2014年4月9日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2014年 4月 10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
2、本次利润分配和资本公积金转增股本距离股东大会通过利润分配和转增股本方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本121,330,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为121,330,000股，分红后总股本增至242,660,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月18日；除权除息日为：2014年4月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2014年 4月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年4月21日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 4月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****967|张学君|
|2|00*****373|何晔|
|3|00*****463|陈向军|
|4|00*****346|李军|
|5|00*****171|汪旻|
|6|00*****247|刘奕|
|7|00*****147|许秋江|
|8|01*****080|韩强|
|9|01*****551|周峰|
|10|00*****096|唐劲星|

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2014年4月21日。
目前，公司股票因重大资产重组事项停牌，若在上述起始交易日公司股票仍处于停牌状态，则起始交易日顺延至公司股票复牌日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|59,033,488|48.66%|||59,033,488||59,033,488|118,066,976|48.66%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|59,033,488|48.66%|||59,033,488||59,033,488|118,066,976|48.66%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股|59,033,488|48.66%|||59,033,488||59,033,488|118,066,976|48.66%|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|二、无限售条件股份|62,296,512|51.34%|||62,296,512||62,296,512|124,593,024|51.34%|
|1、人民币普通股|62,296,512|51.34%|||62,296,512||62,296,512|124,593,024|51.34%|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|三、股份总数|121,330,000|100.00%|||121,330,000||121,330,000|242,660,000|100.00%|

八、相关参数调整
本次实施资本公积金转增股本后，按新股本242,660,000股摊薄计算，2013年度公司基本每股收益为0.06元。
九、咨询办法
咨询地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A，董事会办公室；
邮编：518048；
咨询联系人：刘奕、林丽；
咨询电话：0755-83562960、0755-83575427；传真：0755-83562955。
十、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十五日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于相关议案的独立意见广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的
独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2016年 8月 3日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，在对相关资料进行了认真审议的基础上，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的独立意见
经审核，我们认为：该项目的决策程序遵守了《公司章程》及《投资管理办法》的规定，在提交董事会审议之前，公司通过招标聘请了专业单位进行了市场调研和可行性研究，并已分别提交公司总经理办公会、董事会战略委员会审议通过。
公司投资建设粤传媒大厦（暂定名），有利于公司未来打造互联网创新媒体融合基地，布局电商事业，推动产、研、学、投对接，推动媒体与多种业态融合，发掘新的利润增长
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于相关议案的独立意见点。该项目的投资估算合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，有利于进一步提升公司竞争力，符合公司升级转型的战略布局的需要。
二、关于利用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经审核，我们认为：在不影响正常经营及资金安全的情况下，公司使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，可以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
公司及下属全资子公在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 15亿元的自有闲置资金滚动购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，公司已按照相关要求建立了《风险投资管理制度》、《证券市场投资的内控制度》，详细规定了审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
三、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见
经审核，我们认为：在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司以使用部分闲置募集资金投资银行理财产品有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，增
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于相关议案的独立意见加公司收益；符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司使用总额不超过人民币 2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
四、关于拟聘请会计师事务所的独立意见
1.经审核，我们认为：立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2016年审计工作的要求。
2.公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3.我们一致同意公司聘请立信会计师事务所为公司 2016年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司 2016年度董事薪酬的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于相关议案的独立意见经审核，我们认为：公司 2016年度董事薪酬根据岗位责任，参考行业水平综合确定。薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。
六、关于公司第九届董事会独立董事津贴的独立意见
经审核，我们认为：公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的第九届董事会独立董事津贴标准及发放程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。我们同意公司第九届董事会独立董事津贴定为每年 12万元（税前）。
七、关于公司董事会换届的独立意见
经审核，我们认为：本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名钟华强先生、凌峰女士、王飞先生、周志伟先生、张强先生、黎小平先生为公司第九届董事会董事候选人，同意提名朱征夫先生、陈珠明先生、李俊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于相关议案的独立意见（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见签字页）独立董事签名：
刘国常
陈珠明 朱征夫
广东广州日报传媒股份有限公司二○一六年八月三日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-069珠海赛隆药业股份有限公司
关于子公司赎回部分使用闲置自有资金购买的理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2019年6月22日刊载于巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-043）。
一、子公司赎回部分使用自有资金购买理财产品的情况
2019年7月 18日，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司（以下简称“湖南赛隆”）使用闲置自有资金向交通银行珠海分行认购理财产品，具体内容详见公司于 2019年7月 20日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-049）。
近日，湖南赛隆对该理财产品进行了赎回，赎回金额为1,000万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|产品名称|产品类型|赎回金额（万元）|起始日期|赎回日期|年化收益率|实际收益（元）|
|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版|价格结构型|1,000|20190718|20191023|3.05%|81,054.79|

二、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告发布之日的前十二个月内，公司及子公司使用闲置自有资金购买
理财产品尚未赎回金额合计为人民币0万元；截止本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买的理财产品已全部赎回，具体情况如下：
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|序号|公司名称|银行名称|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起始日期|到期日期|预期年化收益率|实现收益（元）|
|1|湖南赛隆|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版|价格结构型|1,000|20190718|20191023|3.05%|81,054.79|
|2|长沙赛隆|民生银行珠海人民路支行|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款|浮动收益型|1,000|20190718|20190826|3.67%|39,246.58|
|3|长沙赛隆|民生银行珠海人民路支行|非凡资产管理瑞赢系列理财产品|浮动收益型|1,000|20190719|20190823|4.02%|38,576.51|

三、备查文件
1．交通银行收益凭证。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，作为陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外投资设立控股子公司的独立意见
1、公司拟与子公司骨干员工及由公司销售骨干员工所发起设立的公司共同投资设立控股子公司，不构成关联交易，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况；
2、公司本次投资设立控股子公司，是为了完成公司转变为消防控股集团的战略目标，实现各类业务独立运营，独立核算的需要；同时，为了实现员工与公司的共同发展，积极推进各个业务子公司经营团队参股，有利于调动公司员工的主观能动性，提升公司的市场竞争力及盈利能力，有利于加快各类型业务的发展，增强公司的持续经营能力，符合公司长远战略规划及发展需要。
因此，我们同意公司本次对外投资设立控股子公司的事项。
独立董事：李玉萍 常云昆二〇一五年六月二十九日
关于提供材料真实、准确、完整的声明和承诺函（三）
本人/本单位作为广东全通教育股份有限公司（以下简称“全通教育”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的募集配套资金认购方，现就本人/本单位所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本人/本单位已向全通教育及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本单位保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人/本单位将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向全通教育披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述保证，本人/本单位愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
承诺人：孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）民生证券股份有限公司
莫剑斌喻进
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-086|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会开设了独立董事征集投票权，截止2018年9月5日17：30，没有股东将投票权委托给公司独立董事苏清卫先生。
3、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2018年8月22日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第四次临时股东大会的通知。2018年8月30日发布补充通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月9日15:00至2018年9月10日15:00的任意时间；现场会议于2018年9月10日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女士出差，经过半数董事推选一致同意由董事吴炜先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共37名，代表股份总数284,627,238股，占公司总股本的36.1283%，其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份270,289,588
股；参加网络投票的股东33人，所持股份14,337,650股；单独或合计持有公司股
份比例低于5%的股东所持股份合计14,337,650股，占公司股份总数的1.8199%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
本议案经第四届董事会第三十四次会议决议通过。
激励对象股东石壮平、张宏宇回避表决。
表决结果：同意277,725,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4138%；反对 1,637,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5862%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意12,700,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.5461%；反对1,637,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
本议案经第四届董事会第三十四次会议决议通过。
激励对象股东石壮平、张宏宇回避表决。
表决结果：同意277,725,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4138%；反对 1,637,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5862%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意12,700,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.5461%；反对1,637,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.5862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
本议案经第四届董事会第三十四次会议决议通过。
激励对象股东石壮平、张宏宇回避表决。
表决结果：同意277,725,240股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4138%；反对 1,637,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5862%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意12,700,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.5461%；反对1,637,650股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5862%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司拟申报发行创新创业公司债券的议案》。
本议案经第四届董事会第三十五次会议决议通过。
表决结果：同意283,284,888股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5284%；反对 1,299,054股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4564%；弃权 43,296股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0152%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意12,995,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.5657%；反对1,299,054股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4564%；弃权43,296股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0152%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李宏升、唐伟振律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-071苏州天沃科技股份有限公司
关于公司生产经营情况和控股股东质押情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过投资者互动易平台、电话咨询等形式，注意到投资者比较关注生产经营情况和公司控股股东、董事长陈玉忠先生股权质押风险等问题。为避免广大投资者对公司情况产生误解，以维护广大中小投资者的利益，公司特对生产经营情况和陈玉忠先生股权质押情况进行了认真核查，说明如下：
一、关于公司经营情况的说明
自完成收购中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）80%股权事项和收购无锡红旗船厂有限公司60%股权后，公司成功构建了以能源工程服务为产业主体，以高端装备制造为产业基础，以军民融合为产业突破方向的发展格局。目前公司各板块经营状况正常。
公司基本面情况良好，各项生产经营情况正常。2018年4月28日《2018
年第一季度报告》中预计2018年半年度可实现净利润8000万至12000万，公司有信心完成披露的半年度业绩预测目标。
二、关于控股股东质押有关事宜的说明
经与控股股东陈玉忠先生核实，陈玉忠先生股权质押主要是为公司业务提供担保，少量为个人融资，具体说明如下：
陈玉忠先生，持有公司175,053,374股，占公司总股本的19.83%，目前质押总数为175,000,000股。
（1）为公司业务提供担保。在中机电力与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）的业务中，陈玉忠先生为中机电力履约能力做担保，向上海电气质押16000万股。该担保行为是控股股东对公司业务的支持，能够减低公司具体工程总包业务中向供应商采购的资金压力。此项质押作为担保行为，没有设置补仓、平仓要求，也不存在补仓、平仓风险。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-071本次质押情况详见2018年4月9日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告。
（2）为个人名下企业生产经营融资。陈玉忠先生因其个人名下实体企业生产经营所需，向东吴证券股份有限公司质押1500万股，融资金额为4500万元。
本项融资较小，且距离平仓线尚有较大的距离，陈玉忠先生对此项融资事宜有能力作出提前回购、追加担保金等措施。
本次质押情况详见2018年5月26日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、其他说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、注意风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
黑龙江天伦置业股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对公司七届十五次董事会会议审议的关联交易事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证，经事前审查，基于独立判断发表事前审查意见和独立意见如下：
1、事前审查意见
公司本次向公司大股东进行短期借款行为，是按照市场方式操作，合理公允，没有损害公司和投资者利益。我们同意将此关联交易事项提交公司七届十五次董事会会议审议。
2、独立意见
我们认为公司本次关联交易事项公允合理，能够改善公司目前流动资金状况，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。
综上所述，我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别
是中小股东的利益，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：王珺丘海雄李定安
二〇一四年六月二十七日
深圳赫美集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-086
深圳赫美集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任田希女士（简历及联系方式详见附件）为公司证券事务代表，以加强和充实公司董事会秘书办公室的工作，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
田希女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票中小板上市规则》等相关规定。田希女士未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
深圳赫美集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告附件：
田希女士简历及联系方式：
1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，西南政法大学文学和法学双学士学位。2012年3月起就职于深圳赫美集团股份有限公司，2014年4月起任公司证券事务助理。田希女士已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。田希女士未持有本公司的股票，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田希女士联系方式如下：
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼
邮编：518048
电话号码：0755-26755598
传真号码：0755-26755598
电子邮箱：tianxi@hemei.cn
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-006恒锋信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月10日披露了《关于持股5%以上股东及特定股东、董事减持股份预披露公告》（编号：2018-090），公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资企业（有限合伙）（以下简称“福建新一代”）计划自减持公告披露之日起后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过6,599,399股。其中连续90天内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%，连续90天内以大宗交易方式减持不超过公司总股本的2.00%，合计减持不超过公司总股本的6.00%。
公司于近日收到福建新一代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，获悉福建新一代减持股份比例已达公司总股本的1.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将福建新一代减持计划实施情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、减持计划实施情况：
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|股东姓名|减持方式|减持期间|减持数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|
|福建新一代|集中竞价交易|2019.01.02 至2019.02.25|1,099,844|1.00%|15.70|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||持有股数|占总股本比例|持有股数|占总股本比例|
|福建新一代|9,080,433|8.26%|7,980,589|7.26%|

二、相关情况说明
1、福建新一代本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、福建新一代本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持比例已达到公司总股本的1.00%；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、福建新一代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年02月26日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-038无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年8月2日以书面形式发出通知，并于2017年8月13日在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郭运华主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更会计政策的议案》。
经审核，监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2017年半年度报告》及摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于 2017年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—047江苏云意电气股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云意电气，证券代码：300304）于 2015年 7月7日（星期二）上午开市起停牌。
2015年7月15日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《非公开发行股票预案》等相关公告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年7月15日（星期三）上午开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日