Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-069金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年8月19日发出，2016年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟签署担保合同的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了满足杭州联合电路板正常生产经营业务开展的需要，公司董事会经三届十六次会议审议同意为其提供人民币 1300万元担保以帮助其获得等额的银行授信。现公司拟与浦发银行签署《最高额保证合同》，董事会经审议，同意为杭州联合电路板有限公司自 2016年 8月 27日至 2016年 12月 31日止的期间内与浦发银行办理各类融资业务所发生的债务提供担保，该等债务余额在上述期间内以最高不超过等值人民币壹仟叁佰万元整为限，同时董事会授权公司董事长办理相关具体事宜，签署相关文件。
详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告1、《第三届董事会第十七次会议决议》
2、《最高额保证合同》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-045北京深华新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项于 2014年 12月 26日公司股票开始停牌，2015年 1月 12日公司确认重大事项为发行股份购买资产，并发布了《深华新：重大事项停牌公告》，公司原承诺争取最晚将在 2015年 4月 12日前披露重大资产重组信息，由于重组准备工作较多，2015年 4月 12日，停牌期满，公司的重组准备工作仍未完成，遂申请公司股票继续停牌，并于 2015年 4月 21日发布了《深华新：停牌期满再次申请继续停牌公告》，由于该事项目前仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经深交所批准，公司股票将继续停牌。
由于标的公司规模比较大、业务遍及全国各地，中介机构需要对标的公司客户进行走访，对存货进行盘点，所以中介机构的审计、评估工作量非常大。截止公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关
议案。公司股票继续停牌期间，将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625）公告编号：2017—50重庆长安汽车股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
重庆长安汽车股份有限公司(以下简称"长安汽车"或"公司")于2017年8月30日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因公司经营发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，聘任谭本宏先生为公司副总裁，任期自 2017年 8月30日至公司第七届董事会届满之日。
公司独立董事已就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，全体独立董事一致同意聘任谭本宏先生为公司副总裁。独立意见的详细内容见 2017年 8月 31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司
附：谭本宏先生简历
谭本宏先生，副总裁，研究总院院长、党委书记，造型设计院院长、党支部书记，公司新闻发言人。1975年生，硕士，工程师。曾任长安公司汽车技术处副处长、长安福特汽车有限公司南京工厂产品技术经理，长安公司办公室接待处副处长、文秘接待处副处长，汽车工程研究院技术规划研究所所长、汽车工程研究院副总工程师兼技术规划研究所所长，汽车工程研究总院副院长、北京研究院院长，市场部部长、品牌公关部部长、产品策划部部长，研究总院常务副院长、党委书记、公司新闻发言人。
谭本宏先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其余董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
成都新易盛通信技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法成都新易盛通信技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2017年 7月）
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报
成都新易盛通信技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关组织负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2016年的营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期||以2016年的营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于40%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期||以2016年的营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于60%。||

（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
|||||
|-|-|-|-|
||个人层面上一年度考核结果||个人层面系数（N）|
|良好||100%||
|合格||80%||
|不合格||0%||

六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核要求的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数(N)×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加银行同期存款利息之和。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
成都新易盛通信技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2017年7月6日
独立董事关于对公司第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及武汉农尚环境股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司申请银行授信额度暨关联交易的事前认可意见
为促进公司主营业务生产经营活动开展，公司拟向招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士作为连带责任保证人；该授信额度的授信期限为12个月。
公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人，为公司银行授信额度提供连带责任担保，构成公司的非日常关联交易。
上述担保有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，符合全体股东及公司整体利益，且不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对会议议案进行回避表决。我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
独立董事：刘婕、陈凌、刘杰成2019年 12月20日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-094中文在线数字出版集团股份有限公司
关于与咪咕文化科技有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议项下具体项目的执行情况尚存在不确定性。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
近日，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）与咪咕文化科技有限公司（以下简称“咪咕文化”）签订《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。双方以互惠互利和对等为基本原则，在符合双方共同利益的领域开展战略合作，双方共同打造数字媒体生态产业，将双方在内容版权、渠道分发、核心技术、运营经验等各方面的优势充分结合，共同发展。
2、协议对方的基本情况
公司名称：咪咕文化科技有限公司
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：刘昕
注册资本：700000万元
成立日期：2014年11月18日
公司住所：北京市西城区德胜门外大街11号5幢400室(德胜园区)
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；设计、制作、代理、发布广告；
数据处理；计算机系统服务；租赁电子产品、机械设备；会议服务；承办展览展示活动；销售日用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；
增值电信业务（以许可证为准，增值电信业务经营许可证有效期至2021年02月24日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
协议对方与公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为战略性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
双方将在内容版权方面开展合作,对于中文在线及其子公司拥有全IP版权的文学内容，咪咕文化及子公司可优先参与获得相关版权的所有权或者许可权或者使用权,对于咪咕文化及子公司拥有版权的内容，双方可在平等互利前提下共同投资、开发、运营和出品。
同时，双方将在渠道分发合作、技术合作、运营合作、新兴领域合作以及咪咕核心服务等方面进行合作。
本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年。
三、对上市公司的影响
本协议的签署，符合公司战略发展的布局，有助于公司IP一体化开发业务、运营商业务及新兴领域合作业务的拓展。咪咕文化是中国移动面向移动互联网领
－1－
域设立的，负责数字内容领域产品提供、运营、服务一体化的专业子公司，是中国移动旗下音乐、视频、阅读、游戏、动漫数字内容业务板块的唯一运营实体；
而中文在线不仅在IP资源上有丰富的积累，同时拥有丰富的运营经验、技术优势、渠道资源等核心资源优势，并在动漫、游戏、视频等领域广泛布局。通过本次合作，将充分发挥各自资源优势，共同打造IP泛娱乐生态产业、运营商业务及新兴领域合作业务，加强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
通过本次战略合作，预计将对公司的经营业绩产生积极影响，提高公司利润增长点。
四、重大风险提示
本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体合作尚存在不确定性。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、咪咕文化与中文在线之战略合作协议；
2、本所要求的其他文件。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年9月19日
－2－
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2017-03深圳中恒华发股份有限公司
2016年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日～ 2016年 12月 31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
金额币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：600万元～ 900万元|盈利：-673.15万元|
|基本每股收益|盈利：0.0212元～ 0.0318元|盈利：-0.0238元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加并扭亏为盈的主要原因系：（1）公司本期持续拓展新业务；（2）公司调整产品结构、改良生产工艺、提高生产效率。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在 2016
年年度报告中详细披露各项财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-031
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人侯若洪先生将其所持有公司的部分股份补充质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯若洪|是|500,000|2019年5月29日|2020年4月24日|华创证券有限责任公司|1.52%|补充质押|

本次股份补充质押不涉及新增融资安排，是对2019年4月24日侯若洪先生与华创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的补充。关于2019年4月24日侯若洪先生、华创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见本公司于2019年4月26日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东及实际控制人、持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号2019-022）。
2、股东股份累计被质押的情况
侯若洪姚彩虹夫妇为本公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，侯若洪先生持有本公司股份32,955,348股、姚彩虹女士持有本公司股份10,542,528股，二人合计持有本公司股份43,497,876股，占本公司股份总数的19.55%；截至本公告披露日，侯若洪先生、姚彩虹女士持有的本公司累计处于质押状态的股份28,258,306股，占其所持有本公司股份的64.96%，占本公司股份总数的12.70%。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股权质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，侯若洪先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现风险，侯若洪先生将采取补充
质押、追加保证金等方式应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照
有关规定及时披露相关情况。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-055
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2019年10月22日（星期二）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过公司《2019年第三季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔胜股份有限公司 2019年第三季度报告全文》和《江苏法尔股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-056）。
2、审议通过关于提名朱正洪先生为独立董事候选人的议案
鉴于公司独立董事李明辉先生因个人原因辞职，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名朱正洪先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。选举独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本次董事会提名独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
朱正洪先生简历见本公告附件，《独立董事候选人声明》（公告编号：2019-057）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2019-058）见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于增加 2019年日常关联交易的议案
公司本次增加的关联交易属公司正常业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法，不存在损坏上市公司和股东利益的情形。
独立董事对本议案已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：本议案有效表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。（本议案关联董事陈明军先生、王建明先生、黄芳女士回避表决，由本公司其他8名非关联董事审议表决）。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于增加2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-059）。
4、审议通过召开 2019年第三次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2019年11月7日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议《关于选举朱正洪先生为独立董事的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限
公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年 10月23日
附件：第九届董事会独立董事候选人朱正洪先生简历
朱正洪先生，男，汉族，1969年5月出生，大专学历，注册会计师、注册评估师。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所副所长，中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事。曾任江苏靖江敬业会计师事务所有限公司部门经理，无锡中天衡联合会计师事务所部门经理，无锡中天衡资产评估事务所副所长。
未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。
金浦钛业临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于吉林金浦钛业股份有限公司 2017年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：吉林金浦钛业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证监会公告［2016］22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年 9月修订）》（深证上［2016］682号）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2016年12月26日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议决定于2017年 1月 11日召开公司 2017年第一次临时股东大会。公司已于 2016年 12月 27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的
金浦钛业临时股东大会 法律意见书具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月10日下午15:00至1月11日下午15:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的要求通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、本次临时股东大会现场会议的召开
公司本次临时股东大会现场会议于 2017年 1月 11日下午 2:00在南京市鼓楼区马台街 99号五楼会议室如期召开，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法及参加网络投票的具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共17名，所持有表决权股份数共计379,569,334股，占公司有表决权股份总额的38.4634%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计17名，所持有表决权股份数共计379,569,334股，占公司有表决权股份总额的38.4634%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 15名，所持有表决
金浦钛业临时股东大会 法律意见书权股份数共计521,400股，占公司有表决权股份总额的0.0528％。
公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于增资徐州钛白化工有限责任公司的议案》；
2、《关于2017年度日常关联交易的议案》；
3、《关于增资南京金陵塑胶化工有限公司的议案》；
4、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
5、《关于公开发行公司债券方案的议案》；
5.01发行数量
5.02票面金额及发行价格
5.03债券品种和期限
5.04债券利率及付息方式
5.05发行方式
5.06发行对象
金浦钛业临时股东大会 法律意见书 5.07向公司股东配售的安排
5.08担保安排
5.09募集资金用途
5.10偿债保障措施
5.11承销方式、上市安排
5.12股东大会的决议有效期
6、《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》；
7、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。
关联股东审议上述议案第2、3项时回避表决。本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
金浦钛业临时股东大会 法律意见书
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-007广州鹏辉能源科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年1月1日-2016年3月31日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：33%-63%|盈利：1,368.08万元|
||盈利：1,819.55 万元—2,229.97万元||

,
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司积极开拓市场，销售收入持续增长，同时加强内部管理，严格控制成本费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财
务数据公司将在 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-006深圳赤湾港航股份有限公司
关于完成全资子公司深圳赤湾港运粮食码头有限公司
注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并事项概述
深圳赤湾港航股份有限公司（下称“本公司”）于2013年4月23日召开的第七届董事会2013年度第五次临时会议及2013年5月21日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司（下称“码头公司”）和深圳赤湾港运粮食码头有限公司（下称“港运粮食”），统一经营赤湾港区散杂货业务。本次吸收合并后，码头公司和港运粮食将注销，本公司将成为赤湾港区散杂货业务的经营主体。相关决议公告详见2013年4月24日及2013年5月22日公司于证券时报、大公报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2013-027及2013-034）。
为履行本次吸收合并，本公司与港运粮食、赤湾港航（香港）有限公司签订了《深圳赤湾港航股份有限公司、赤湾港航（香港）有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司之吸收合并协议》，并报请深圳市经济贸易和信息化委员会批准本公司与港运粮食合并。2014年10月24日本公司已公告获得《深圳市经济贸易和信息化委员会初步同意公司吸收合并港运粮食的批复》的事项，详见证券时报、大公报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2014-043）。
2015年1月17日，本公司已公告获得深圳市经济贸易和信息化委员会《关于同意深圳赤湾港航股份有限公司和深圳赤湾港运粮食码头有限公司合并的批复》的事项，同意本公司与港运粮食以吸收合并形式合并，本公司为存续
公司，港运粮食因吸收合并而解散，其所有的债权、债务及财产由本公司承继。吸收合并后，本公司股本总额、注册资本、经营范围均不变。详见证券时报、大公报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2015-002）。
二、完成吸收合并事项
近日，港运粮食已在深圳市市场监督管理局办理完成注销登记手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-010贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，已于2015年1月30日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-001）,公司股票于2015年1月30日（星期五）上午开市起停牌，并分别于2015年2月6日、2月13日2月27日、3月6日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-004、2015-006、2015-007、2015-009）。
目前，该重大事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票于2015年3月13日起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-044北京千方科技股份有限公司
关于公司与德阳经济技术开发区管理委员会
签署投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）与德阳经济技术开发区管理委员会（以下简称“德阳开发区管委会”）于近期签署《投资意向书》。现就具体事项公告如下：
1、该协议无需提交董事会审议；
2、本协议经双方盖章签字后生效；
3、本协议项下的合作期限自协议签署之日起，有效期为五年；
4、该协议的签署不会对公司2016年业绩产生重大影响，请投资者理性投资。
二、协议当事人介绍
1、基本情况：
德阳经济技术开发区管理委员会
德阳经济技术开发区，成立于1992年8月，地处四川省成德绵高新技术产业带中部，位于德阳市区东南部平原，东临东山浅丘风景区，中有旌湖。德阳经开区辖区面积78.5平方公里，占地面积78.5平方公里，目前已经建成30多平方公里。
2010年6月，升级为国家级经济技术开发区。
2、德阳开发区管委会最近三个会计年度未与公司发生过任何交易。
三、协议的主要内容
本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则，双方将在以下方面建立战略合作关系，抓住德阳市大数据产业发展机遇，共同推动德阳市城市交通智
能化管理及应用系统的建设和运营，全面提升德阳市交通行业的管理和服务水平：
1、在整合德阳全市交通信息资源、建设共享服务平台的基础上，针对公交、出租、停车、电子车牌应用等城市交通智能化建设与运营管理方面开展工作；
2、充分发挥千方科技技术力量和运营经验，在德阳市交通行业信息化管理，特别是交通运行和应急指挥中心的建设方面密切合作；
3、在资源整合和共享服务平台建设的同时，加强基于互联网应用产品的开发，大力开展便民服务工作，争取交通领域成为创新热点领域，数据中心和共享服务平台成为创新引擎。
4、基于德阳开发区管委会的支持协助及千方科技的市场开拓需求，千方科技有意就合作内容进行总计约贰亿元人民币的项目投资。
5、德阳开发区管委会应指导并积极协调相关单位落实本协议合作内容的实现，并为千方科技开展项目建设提供必要协助。
6、千方科技应利用自身的优势、产品技术和运营经验，承担在德阳城市交通产业信息化建设方面的规划方案、资源整合、建设实施及运营服务等方面的主要工作。
四、协议对上市公司的影响
1、公司之前已在德阳当地设立控股子公司参与德阳当地智能停车项目的建设及实施。通过本次与德阳开发区管委会进行合作，公司将在开发区内针对公交、出租、停车、电子车牌应用等城市交通智能化建设与运营管理方面全面开展工作。
2、公司力争将智能交通产品及服务在全国有建设需求的城市推广。在德阳市深入推广公司智慧交通解决方案、综合交通服务及运营服务，是公司在全国快速有效推广智慧交通解决方案、综合交通服务及运营的缩影。
3、公司致力于提供智慧交通解决方案、综合交通服务及运营，该协议的签署不会导致公司业务方面的重大变化。
4、该协议的签署不会对公司2016年业绩产生重大影响。
五、风险提示
1、本协议仅为意向性协议，投资金额不代表公司的营业收入，具体的实施内容和进度存在不确定性。且协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风
险。
2、该协议的签署不会对公司2016年业绩产生重大影响，请投资者理性投资。
六、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司与德阳经济技术开发区管理委员会签署的《投资意向书》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年3月23日
江苏世纪同仁律师事务所关于
苏宁云商集团股份有限公司2017年第三次临时
股东大会的法律意见书
致：苏宁云商集团股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2017年 3月 20日，贵公司召开第六届董事会第二次会议，决定于2017年4月6日召开2017年第三次临时股东大会。
2017年3月21日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2017年第三次股东大会的通知》。
上述会议通知公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2017年 4月 6日下午14:00，网络投票时间为 2017年 4月 5日-2017年 4月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日下午15:00至2017年4月6日下午 15:00期间的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2017年4月6日下午14:00在南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心如期召开，会议由董事长张近东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计27人，所持有表决权股份数共计 6,371,181,140股，占公司有表决权股份总额的68.43%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 7人，所持有表决权股份数共计4,505,398,702股，占公司有表决权股份总额的48.39%。
2、通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 20人，所持有表决权股份数共计1,865,782,438股，占公司有表决权股份总额的20.04%。
经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公开发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 许成宝
汤梦甲
二○一七年四月六日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-012山东英科医疗用品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日召开了 2018年第二次临时股东大会，因限制性股票激励
对象蒋国连、王燕和姜凯离职，公司审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。在债权人公告期间，限制性股票激励对象戴小秦离职，公司于 2018年 11月 5日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并发布了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。上述会议和债权人公告分别详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、进展情况
近日，公司已完成工商变更登记、备案手续，并取得了淄博市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：山东英科医疗用品股份有限公司
统一社会信用代码： 9137030068946500X7
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号
法定代表人：刘方毅
注册资本：壹亿玖仟陆佰肆拾壹万捌仟陆佰壹拾肆元整
成立日期：2009年07月20日
营业期限：2009年07月20日至年月日
经营范围：塑胶手套生产、销售；丁腈手套、PE手套、乳胶手套、pvc粉、化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售；货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
山东英科医疗用品股份有限公司营业执照
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
汉鼎信息科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十三次会议相关事项的
事前认可及独立意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，以及汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上对公司第二届董事会第六十三次会议审
议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股子公司股权转让暨关联交易的事前认可及独立意见
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
2、我们同意将上述事项提交公司第二届董事会第六十三次会议审议；
3、独立意见：
经审核，我们认为：上述关联交易价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第3472号评估报告为基础，遵循市场定价的原则，结合目标公司的市场影响力和估值等因素，经双方协商最终确定作为定价原则，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于为全资子公司提供内保外贷事项的独立意见
汉鼎国际发展有限公司作为公司的全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的资金需求，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为汉鼎国际提供内保外贷担保。
三、关于增选公司董事会非独立董事候选人的独立意见
经认真审阅陈开伟先生、王佩群女士的简历，上述人员不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。上述人员的提名、选举、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。我们同意增选陈开伟先生、王佩群女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
四、关于聘任陈开伟先生为公司总经理的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们一致同意聘任陈开伟先生为公司总经理。
五、关于聘任王佩群女士为公司执行总经理的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们一致同意聘任王佩群女士为公司执行总经理。
六、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见
为提高募集资金的使用效率，根据汉鼎金服的实际经营情况及战略规划需要，拟将“基于智慧城市的互联网金融平台”建设地点由杭州市变更为北京和杭州两地实施，除变更部分募集资金投资项目实施地点外，公司募投项目的投向、实质内容、实施主体、实施方式等不变。
我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点不影响募集资金投资项目的实施，是根据公司经营的实际情况和公司发展战略做出的决定，未改变募集资金的投资方向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规以及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，符合公司及全体股东利益，审议程序合法、有效。
因此，我们同意公司变更该部分募集资金投资项目实施地点。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第六十三次会议相关事项的事前认可及独立意见之签署页）
独立董事签字：
【姚铮】 【寿邹】 【吴兰】
二〇一六年六月十七日
青岛金王应用化学股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于青岛金王应用化学股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
中兴华报字（2014）第SD-3-002号
青岛金王应用化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2014年3月27日出具了中兴华审字（2014）第SD-3-002号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，青岛金王编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是青岛金王管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计青岛金王 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对青岛金王实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛金王的控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为青岛金王披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：青岛金王2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（此页无正文）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：牟敦潭
中国•青岛市 中国注册会计师：丁兆栋
二○一四年三月二十七日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|陈索斌|实际控制人|其他应收款|2.20|||2.20||暂借差旅费等|经营性往来|
|小计||||2.20|||2.20||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛金王国际贸易有限公司|上市公司子公司|其他应收款||53,827.14|787.15|42,212.56|12,401.73|借款|非经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛保税区金王贸易有限公司|上市公司子公司|其他应付款||8,041.88|38.07|7,704.80|375.15|借款|非经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|青岛金王国际贸易有限公司|上市公司子公司|应收账款||2,474.22|||2,474.22|销货款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|越南宝旌国际有限公司|上市公司子公司|预收账款||4,156.20||4,046.51|109.69|销货款|经营性往来|
|小计|||||68,499.44|825.22|53,963.88|15,360.78|||
|总计||||2.20|68,499.44|825.22|53,966.07|15,360.78|||

公司负责人：陈索斌 主管会计工作的公司负责人：朱东兴 会计机构负责人：禹晶
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-042深圳万润科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举产生了2名股东代表监事，与职工代表大会民主选举产生的 1名职工代表监事组成了第三届监事会，为保证监事会工作的连贯性，勤勉尽责地履行监事职责，第三届监事会第一次会议通知于2014年7月18日以现场当面告知方式送达全体监事，会议于当天在公司六楼多功能会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际亲自出席监事3人，会议经全体监事推举，由监事李建中先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
经全体监事一致同意，选举李建中先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起生效，任期三年至第三届监事会届满。
三、备查文件
《第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一四年七月二十二日
附：李建中先生简历
李建中先生：1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳南方民和会计师事务所审计专员、深圳桑达百利电器有限公司会计主管和深圳市迅锐通信有限公司财务经理，2008年4月加入公司，现为公司SMD事业部业务经理、公司监事会主席。
李建中先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。