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证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-107乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十八次会议于2019年12月6日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以电话会议方式召开，会议通知于 2019年 12月 5日以电话方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决形成如下决议：
审议《关于调整公司回购股份方案》的议案
根据公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权（第四条如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整），鉴于市场环境的变化以及公司综合经营能力的进一步提升，为促进公司可持续发展，维护公司权益、保护全体股东尤其中小股东利益，董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整，调整内容如下：
调整前：
“回购股份的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额不低于人民币 3亿元，且不超过人民币 5亿元，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。
资金来源为公司自有资金。”
调整后：
“回购股份的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额不低于人民币2.5亿元，且不超过人民币5亿元，
具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。
资金来源为公司自有资金。”
除上述内容调整外，公司回购股份方案其他内容保持不变。调整后的回购股份资金总额仍满足《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十四条关于回购股份资金规模的规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份方案的公告》（2019-109）。
本次调整回购股份方案事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一九年十二月六日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-012博创科技股份有限公司
关于举办 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及摘要于2018年3月29日公布。为使广大投资者进一步了解公司2017年年度报告和经营情况，公司将于 2018年 4月 9日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 ZHUWEI(朱伟)先生、董事会秘书兼财务总监郑志新先生、独立董事沈纲祥先生、保荐代表人孙洋先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-109惠州亿纬锂能股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月15日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2019年半年度报告全文》、《公司2019年半年度报告摘要》于2019年8月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年8月16日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2017-036神雾环保技术股份有限公司
关于公司及控股股东部分董监高增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月2日收到公司部分董事、监事、高级管理人员及控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的部分董事、高级管理人员（以下统称“增持人员”）关于拟增持公司股份计划的通知（详见公司于2017年 6月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司及控股股东部分董监高计划增持公司股份的公告》）。
近期，公司实际控制人、董事长吴道洪先生、董事高章俊先生，董事张奕平先生、董事及总经理刘骏先生、董事及董事会秘书卢邦杰先生，监事会主席杨晓红女士、副总经理谢民女士、副总经理丁力先生、财务总监刘银玲女士及神雾集团部分董事、高级管理人员共同设立苏州武康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武康投资”），作为本次增持计划的实施主体。2017年6月5日，公司收到本次增持人员通过武康投资增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护中小股东利益，本次增持人员计划增持公司股份，以此增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定。
二、本次增持的具体情况
吴道洪先生、高章俊先生、张奕平先生、刘骏先生、卢邦杰先生，杨晓红女士、谢民女士、丁力先生、刘银玲女士及神雾集团部分董事、高级管理人员于
本次增持前，张奕平先生、刘骏先生、杨晓红女士、丁力先生、谢民女士、刘银玲女士未持有公司股份。
本次增持前，吴道洪先生间接持有公司股份 327,619,599股，约占公司总股本的32.4368%；高章俊先生间接持有公司股份 359,38股，约占公司总股本的
0.0036%；卢邦杰先生间接持有公司股份359,383股，约占公司总股本的0.0356%。
本次增持后，除前述持股情况外，本次全部增持人员还通过武康投资共同持有公司股份11,266,158股，占公司股本总额1.1154%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持行为的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人员承诺：在增持期间及增持完成后一年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-057
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年8月27日上午11：00在公司会议室召开。本次会议于2018年8月16日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》的议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告》、《公司2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报告披露提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2017-053北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”、“佳讯飞鸿”）发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”、“本次重组”）已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司向王义平等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]818号）核准，详见公司于2017年6月6日在指定信息披露网站发布的《关于发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-041）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前，本次交易之标的资产北京六捷科技有限公司（以下简称“六捷科技”）55.13%股权已完成过户手续及相关工商变更登记。公司持有六捷科技85.13%的股权，六捷科技成为公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
根据北京市工商行政管理局于2017年7月核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108771995341L），截至目前，六捷科技已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，本次交易对方王义平、安志鵾、范莉娅合计持有的六捷科技55.13%股权已过户至公司名下，现公司持有六捷科技
85.13%股权，六捷科技成为公司的控股子公司。
2、后续事项
公司尚未向交易对方支付现金对价。公司向王义平发行10,079,233股股份、向安志鹍发行6,040,337股股份、向范莉娅发行4,141,798股股份（A股）尚未完成新
增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准，并需向工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问意见
公司本次重组的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；本次重组标的资产已过户至佳讯飞鸿名下，相关手续合法有效，佳讯飞鸿已取得标的资产；本次交易涉及的股份登记、工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。。
2、律师意见
公司本次重组的律师北京市中伦律师事务所出具了《北京市中伦律师事务所关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书》，认为：
本次交易已取得了全部必要的授权及批准，具备实施的法定条件；本次交易符合现行相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次发行股份并支付现金购买资产所涉标的资产已完整、合法地过户至佳讯飞鸿名下；相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京市中伦律师事务所关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产资产过户的法律意见书》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-046上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1．上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 05月 14日召开的 2017年度股东大会审议通过，股东大会决议已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2．本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本137,760,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 05月 22日，除权除息日为：2018年 05月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 05月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年 05月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询地址：上海市松江区茸梅路895号公司证券部
咨询电话：021-57784382（转证券部）
咨询传真：021-57784383
咨询联系人：蔡红梅、周利兵
七、备查文件
1．公司2017年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018－76
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2018年 12月 18日下午在公司 4楼会议室召开。会议应出席董事 7人，实际出席 7人。会议由董事杨林先生主持，公司第八届监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现将会议审议通过事项公告如下：
一、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
选举杨林任公司第八届董事会董事长，任期三年，自2018年12月18日至2021年12月17日。
二、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事会发展战略委员会委员的议案》；
选举董事杨林、付贤民、肖立书，独立董事张波、张瑞彬任董事会发展战略委员会委员，杨林任召集人。任期与公司第八届董事会任期相同。
三、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举独立董事张瑞彬、胡北忠，张波、赵敏任董事会薪酬与考核委员会委员，张瑞彬任召集人。任期与公司第八届董事会任期相同。
四、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
选举独立董事胡北忠、赵敏，董事肖立书任董事会审计委员会委员，胡北忠任召集人。任期与公司第八届董事会任期相同。
五、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
选举独立董事赵敏、张瑞彬，董事付贤民任董事会提名委员会委员，赵敏任召集人。任期与公司第八届董事会任期相同。
六、以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长杨林提名，聘：肖立书任公司总经理。任期与公司第八届董事会任期相同。
七、以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书等人员的议案》；
经董事长杨林提名，聘：齐靖任董事会秘书；杨依凡任证券事务代表。以上人员任期与公司第八届董事会任期相同。
八、以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》；
经总经理肖立书提名，聘：潘文章为公司常务副总经理兼总会计师，聘：陈刚、马晋川、杨凯、王海任公司副总经理，聘：马建华任
公司总工程师。以上人员任期与公司第八届董事会任期相同。
公司独立董事胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2018年 12月 19日
国元证券股份有限公司
关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“顺荣股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了审慎核查。核查的具体情况如下：
一、顺荣股份内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
通过对顺荣股份的内部控制规则落实情况及《内部控制规则落实自查表》形成过程及内容的核查，本保荐机构认为：公司现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度以及证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；公司所填《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
詹凌颖
陶传标
国元证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-117号福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年12月6日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。
会议于2019年12月13日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司本次变更 2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特殊普通合伙)，将不会影响公司2019年度审计工作。本次变更 2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司将 2019年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容请参见2019年12月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司更换会计师事务所的公告》。
二、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
2019年12月 13日
招商证券股份有限公司
关于
通富微电子股份有限公司2016年
度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”，股票代码“002156”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，于2016年12月29日对通富微电董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行了一次现场并结合网络的授课培训。此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2016年12月29日
2、培训方式：现场结合网络培训
3、培训人员：仲雅琦
4、培训对象：通富微电董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员
二、培训内容
根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员如何具体履行忠实、勤勉义务，上市公司如何进行规范运作及违规案例进行了培训。
三、培训记录
本保荐机构在持续督导工作底稿中保留了本次培训的材料、接受培训人员
的签名册等必要底稿文件。
四、培训效果
本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，通过现场讲解及讨论，同时
配合网络的方式对通富微电董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行集中培训，培训效果良好。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于对通富微电子股份有限公司2016年相关人员培训情况的说明》之签章页）
保荐代表人：张迎
张欢欢
招商证券股份有限公司2017年1月5日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-006华自科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2017年 1月 17日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2017年 1月 22日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。
3、会议应到9人，实际出席会议的人数9人，其中现场出席会议的人数6人，董事汪晓兵、何宇飞，独立董事柴艺娜以通讯表决（视频会议）的方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年12月5日开市起停牌。由于公司本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，以及春节假期、春运期间交通不便等因素的影响，相关工作尚未全部完成，重组方案仍需进一步协商、确定和完善，预计无法在累计停牌2个月内披露重组预案。根据有关法律法规的规定和要求，公司拟向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》。
2、以九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于向中国工商银行长沙金鹏支行申请授信的议案》
鉴于公司董事会关于同意公司使用中国工商银行长沙金鹏支行授信额度的决议有效期已到期，根据公司发展规划，公司拟继续向中国工商银行长沙金鹏支行申请综合授信额度人民币1亿元，授信有效期为自授信银行审批之日起一年，具体品种以与银行签订相关文件为准。同时授权公司董事长代表公司在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类并与银行签订有关合同、协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于向中国工商银行申请综合授信的公告》。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年1月24日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第六十六次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司为控股子公司苍梧博世科城投水环境治理有限责任公司（以下简称“苍梧水环境”）向中国农业发展银行苍梧县支行申请中长期贷款提供连带责任保证担保，是为满足子公司的项目建设及生产经营的资金需求，有利于推进“苍梧县新县城及六个镇污水处理厂 PPP项目”的顺利实施。目前苍梧水环境经营正常，财务风险可控。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保业经公司2018年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
因此，同意公司为苍梧水环境向银行申请贷款提供担保事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2019年6月21日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-115陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的通知已于2018年6月15日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年6月19日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于终止设立新能源产业投资基金的议案》；
表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司于 2017年 9月 25日召开的第三届董事会第四十九次会议及第三届监事会第四十二次会议审议通过《关于设立新能源产业投资基金的议案》，同意公司以认缴出资额为人民币10,000至50,000万元与新华丝路基金共同发起设西安新能源产业投资基金有限合伙企业（暂定名，以工商最终核准登记名称为准，以下简称“新能源基金”、“本基金”）。
本基金的管理人为新华丝路基金，规模不低于人民币200,000万元（可根据投资项目实际需要适时调整），本基金将以新能源汽车产业为主要投资方向。
公司爆发债务危机，已经出现了债务逾期的情况，面临债权人的权利主张，公司自筹资金困难较大，暂时无法以现金出资方式认缴约定的出资额。截至目前，该新能源基金尚未完成资金募集工作，公司尚未正式投资该新能源基金并担任其合伙人，亦未持有该新能源基金任何权益，预计短时间内无法完成该新能源基金的设立。因此经审慎考虑，监事会同意公司终止与新华丝路基金共同发起设立新能源基金。具体内容详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于终止设立新能源产业投资基金的公告》。
二、审议通过《关于将募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他已结项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司将“圆柱形锂电池生产项目”进行结项，并将该节余资金及其他已结项的节余募集资金（“年产20,000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”节余募集资金14,500,253.08元（含利息），“国内市场营销和服务网络建设项目”节余募集资金10,000,000元，“支付收购沃特玛现金对价及交易费用”及“补充流动资金及偿还银行借款”节余利息分别为 76,784.86元及202,991.13元）共计24,970,567.62元永久补充公司日常经营所需的流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。同意公司对该募投项目结项，并将该节余资金及其他已结项的节余募集资金共计24,970,567.62元用于永久补充流动资金。
独立董事对此项议案发表了独立意见，持续督导机构对此议案出具相关意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于将募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他已结项的节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限公司将募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他已结项的节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会二〇一八年六月十九日
关于泰禾集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]40020007号
目 录
·······································1··、·······专···项···审···核····报·······告···················· 1-2
·················································2··、·······附····表······ ···································· 3
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于泰禾集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]40020007号泰禾集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”） 2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是泰禾集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计泰禾集团 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解泰禾集团 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供泰禾集团 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：凌运良
中国·北京 中国注册会计师：樊文景
二○一四年四月十六日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-069长江证券股份有限公司
2018年 10月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2018年10月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2018年10月主要财务数据表
金额单位：万元
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|公司名称|2018年10月||2018年1-10月||2018年10月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|8,631.55|-3,303.21|270,656.49|46,751.83|2,557,934.76|
|长江证券承销保荐有限公司|539.78|-893.59|21,892.29|-880.49|18,508.16|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,404.63|-170.43|33,243.20|5,490.76|180,701.32|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一八年十一月七日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-069
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2018年3月13日，公司使用闲置募集资金1,000万元购买了中国民生银行股份有限公司杭州分行“GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第204期）”人民币理财产品，预期年化收益率5.35%。详见公司于2018年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-024）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金1,000万元及理财收益 273,444.44元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|交易日|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|2018.9.17|2018.9.17|2018.12.17|保本浮动收益型|3.95%|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1135期）|2,500|闲置募集资金|2017.10.16|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.85%|是|
|2|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1154期）|2,500|闲置募集资金|2017.10.19|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.60%|是|
|3|宁波银行股份有限公司杭州萧山支行|宁波银行股份有限公司启盈理财2018年（稳健型9002号）|5,000|闲置募集资金|2018.1.15|保本浮动收益型|4.30%|是|
|4|中国建设银行股份有限公司天台支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|闲置募集资金|2018.1.31|保本浮动收益型|2.90%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第202期）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.25%|是|
|6|中国民生银行股份有限公司|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第204|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存|5.35%|是|

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||杭州分行|期）||||款的收益|||
|7|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第205期）|1,500|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.05%|是|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,500|闲置募集资金|2018.3.15|保证收益型|4.10%|是|
|9|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|10|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|11|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2018.3.28|保本浮动收益型|3.90%|是|
|12|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|2,500|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|否|
|13|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|否|

七、备查文件
1、银行理财产品协议。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年9月18日
安徽聚隆传动科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]948号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。
经发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）协商确定，本次发行新股 5,000万股。本次发行将于 2015年 6月 2日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 5月 25日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.ahjlcd.com）的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币8.80元/股。本次发行价格 8.80元/股对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为13.33倍，低于中证指数有限公司2015年5月28日发布的制造业（C）下的电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率（40.77倍），请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
4、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 40,470.30万元。按本次发行价格8.80元/股、发行新股5,000万股计算的募集资金总额为44,000万元，扣除发行费用 3,529.70万元后，募集资金净额为 40,470.30万元，存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
5、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
6、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
7、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
8、请投资者关注投资风险：若 T日网下发行未获得足额认购，不足部分不向网上回拨，将中止发行；若T日网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，也将中止发行。
9、本次发行结束后，需经深圳证券交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
11、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
（此页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：安徽聚隆传动科技股份有限公司二〇一五年六月一日
（此页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一五年六月一日
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-037金雷科技股份公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降基本持平
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长90%至 110%|盈利：4,006.92万元|
||盈利：7,613.14万元至8,414.52万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期风电行业整体回暖，公司围绕董事会确定的发展规划和经营目标，对外积极开拓市场，销售收入快速增长；对内加强经营管理，落实降本增效目标，营业毛利率有所提升。
在经营好主营业务的同时，公司积极研制开发新产品，项目建设也在稳步推进，各项业务开展平稳有序，公司经营业绩持续向好。
2、报告期内非经常性损益预计对净利润的影响额约为 300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告
中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
江苏王建华律师事务所
关于江苏飞力达国际物流股份有限公司
召开二○一六年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：江苏飞力达国际物流股份有限公司
江苏王建华律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王建华、赵斌出席公司二〇一六年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件。有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第三届董事会第十二次会议通过关于召开2016年第二次临时股东大会的决议。
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
（二）公司董事会于 2016年 5月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2016年第二次临时东大会的通知》，定于2016年6月14日下午14：00在公司六楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。
（三）本次股东大会现场会议于 2016年6月14日下午14:00在公司六楼会议室召开。出席会议的股东或股东代理人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 7人，代表股份数201,347,471股，占公司有表决权股份总数的55.0792%。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份数161,843,625股，占公司有表决权股份总数的44.2728%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有 4人，代表股份数 39,503,846股，占公司有表决权股份总数的 10.8064%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。
（三）根据公司刊登于 2016年 5月 26日巨潮资讯网站上的《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代理人均为在2016年6月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在 2016年 6月 7日（上午8∶30—11∶00至下午14∶00—16∶30）办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代理人，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
江苏王建华律师事务所
JiangsuWangjianhuaLawfirm 法律意见书
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《江苏飞力达国际物流股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，参加现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数 161,843,625股，占公司有表决权股份总数的44.2728%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东及股东授权委托代表共有4人，代表股份数39,503,846股，占公司有表决权股份总数 10.8064%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
（一）审议通过《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案（二）》表决结果：同意201,255,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9545％；
反对91,568股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；反对91,568股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
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本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
五、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
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[此页无正文，为江苏王建华律师事务所《关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二〇一六年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页]
见证单位：江苏王建华律师事务所
律师所负责人：
王建华
见证律师： 、
王建华 赵斌
签署时间：二○一六年六月十四日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-003罗莱家纺股份有限公司
关于第三大股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月21日，罗莱家纺股份有限公司（以下简称“罗莱家纺”、“公司”）收到第三大股东石河子众邦股权投资管理合伙企业（以下简称“众邦投资”）减持股份的通知。众邦投资于 2015年 1月 20日减持所持公司股份 1000万股，占罗莱家纺总股本的3.56%。减持后，众邦投资持有罗莱家纺股份 2000万股，占罗莱家纺总股本7.12%，均为无限售条件流通股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|众邦投资|大宗交易|2015年1月20日|24.40|1000|3.56%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|众邦投资|无限售条件股份|3000|10.69%|2000|7.12%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次权益变动后，众邦投资仍是持有公司5%以上股份的股东。
4、众邦投资承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2015年1月22日