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证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-033江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日以邮件、传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十五次会议的通知。
会议于2015年4月24日上午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加董事八名，实际参加董事六名，董事徐军、独立董事王玲因公未能出席会议，委托董事冯金生、独立董事周勤出席会议并行使表决权。会议由董事长冯金生主持。公司全体监事、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》；
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
公司2013年度董事会工作报告详见公司《2014年年度报告》第四节董事会报告，独立董事杨德仁、周勤、王玲、赵国平将在2014年年度股东大会上作述职报告。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
2014年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司计提资产减值准备的报告》；
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2014年度，公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备共计7,967.33万元，其中：应收款项坏账准备（含应收、其他应收款）计提1,122.50万元，存货跌价准备6,844.83万元。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
五、审议通过《关于超日应收账款核销的议案》；
2014年10月31日，上海超日太阳能科技股份有限公司发布《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划》。该计划实施的普通债权受偿率为：普通债权20万元以下部分（含20万元）全额受偿；超过20万元部分按照20%的比例受偿。按照该方案受偿后未获清偿的部分，上海超日太阳能科技股份有限公司将不再承担清偿责任。公司原对上海超日太阳能科技股份有限公司应收账款单项按90%计提坏账准备，本期转回坏账准备金额为10,426,499.71元。2014年12月，公司收到其受偿款22,348,628.28元，对无法收回的应收账款余额76,854,969.22元与坏账做准备进行了核销。该次核销真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及相关制度的要求。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变符合相关规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此,同意本次会计政策变更。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
七、审议通过《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》；
同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整，本次会计差错更正，符
合《会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
八、审议通过《2014年财务决算报告》；
公司2014年度实现营业收入13,859.22万元，同比减少37.17%，营业利润-1,653.49万元，同比减少亏损90.51%，归属于母公司净利润2,947.32万元，同比增加利润122.66%，公司基本每股收益为0.1474元。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《2014年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现合并报表归属于母公司净利润 29,473,229.20元，母公司实现税后利润17,586,231.79元，累计未分配利润-442,002,372.13元。公司2012、2013年度连续亏损，为了满足2015年度经营资金需求，决定本年度不进行利润分配。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》；
公司独立董事对2014年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对2014年度内部控制的自我评价报告发表了审核意见。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
公司独立董事对公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见，公司监事会对该报告发表了审核意见。保荐机构光大证券股份有限公司对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2015）00510号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
经公司独立董事事前认可，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2015年度审计机构的议案发表了独立意见，同意续聘。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于终止合同能源管理协议的议案》；
2014年1月6日，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司、徐州红星美凯龙全球家居生活广场（以下简称“甲方”）就“徐州红星美凯龙4.26MWp金太阳光伏发电集中应用示范项目”达成一致，签订了《合同能源管理协议》。近期，公司收到徐州红星美凯龙国际家具装饰城有限公司、徐州红星美凯龙全球家居生活广场的《解除合同通知函》，由于公司在规定期限内未对该光伏电站的建造作出任何筹措工作，故甲方决定解除双方签订的《合同能源管理协议》。截止目前，公司对该项目未有资金投入，若解除该协议，对公司业绩不会造成影响。详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于终止合同能源管理协议的公告》（2015-038）。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
十四、审议通过《公司董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明的议案》；
详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明》。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
十五、审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。
为审议上述相关议案，公司定于2014年5月18日下午13：30于公司会议室召开公司2014年度股东大会。本次股东大会审议事项详见公司披露于中国证监会指定网站的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2014-039）。
此项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-015
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的主要财务数据仅为初步核算数
据，未经会计师事务所审计，与公司2018年度报告中披露的最终数
据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据及指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入（万元）|20,720.58||22,372.99||-7.39%|||
|营业利润（万元）|-2,289.77||566.76||-504.01%|||
|利润总额（万元）|-2,163.87||569.23||-480.14%|||
|归属于上市公司股东的|-1,930.59||594.91||-424.52%|||
|净利润（万元）||||||||
|基本每股收益（元）|-0.115||0.035||-428.57%|||
|加权平均净资产收益率|-5.10%||1.55%||-6.65%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产（万元）|53,340.62||51,360.32||3.86%|||
|归属于上市公司股东的|36,861.69||38,792.28||-4.98%|||
|所有者权益（万元）||||||||
|股 本（万元）|16,800.00||16,800.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|2.19||2.31||-5.19%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况简要说明
1、经营状况说明
报告期内，公司实现营业收入20,720.58万元，较上年同期下降
7.39%；营业利润为-2,289.77万元，同比下降504.01%；公司利润总
额为-2,163.87万元，同比下降480.14%，净利润为-1,930.59万元，
同比下降424.52%。2018年度，虽然公司项目合同储备达到了历史较
好水平，但由于部分项目尚未达到收入确认的节点,导致公司本年度
主营业务收入较上年同期有所下降。此外，由于应收账款的账龄影
响，本报告期按照公司会计政策计提的应收账款坏账准备金为1540
万元,上年同期为231万元，较上年增加1309万元，对本期损益造成
较大影响。本报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为
127.6万元，上年同期为469万元，较上年减少341.4万元。
2、财务状况说明
报告期总资产53,340.62万元，较同期上升3.86%；主要是由于存货及应收账款增加所致，归属于上市公司股东的所有者权益36,861.69万元,较同期减少4.98%,主要系本年经营亏损所致，综合以上净资产变动因素,报告期归属上市公司股东的每股净资产2.19元，较同期减少5.19%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月29日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，可能与经审计后的公司2018年度报告财务数据存在一定的差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
贵州黔源电力股份有限公司独立董事
关于为融资租赁事项提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、贵州黔源电力股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对融资租赁事项提供担保发表独立意见如下：
公司于 2018年 11月 22日召开了第八届董事会第十三次会议，董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们认为：本次公司为北源公司担保对保障北源公司资金链畅通和正常生产经营、持续发展有良好的促进作用，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意将此事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张瑞彬王强张志康胡北忠二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-027哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日收到软件产品增值税退税款5,779,303.54元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为营业外收入并计入公司2017年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2017年度财务预算及业绩预计目标过程中，已考虑了上述因素对2017年度业绩的影响，上述因素不影响公司对2017年1-6月经营业绩的预计。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一七年五月十八日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于广东红墙新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东红墙新材料股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东红墙新材料股份有限公司（下称“红墙股份”）的委托，指派高向阳律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席红墙股份于 2017年 7月 3日召开的 2017年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及红墙股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）红墙股份董事会已于 2017年 5月 22日在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东红墙新材料股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）红墙股份董事会已于 2017年 6月 21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东红墙新材料股份有限公司关于公司 2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（下称“《补充通知》”），对本次股东大会增加临时提案相关事项进行了公告。
（三）本次股东大会现场会议于 2017年 7月 3日下午在广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份二楼会议室召开。本次股东大会由红墙股份董事长刘连军先生主持，就《股东大会通知》及《补充通知》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》及《补充通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开及增加临时提案的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由红墙股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 5人，代表有表决权的股份额为 58,091,750股，占红墙股份股份总额的48.4098%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4人，均为 2017年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的红墙股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 58,091,550股，占红墙股份股份总数的48.4096%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》及《补充通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 1名，代表有表决权的股份数为200股，占红墙股份股份总数的0.0002%。
（三）红墙股份部分董事、监事、以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》及《补充通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》及《补充通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 58,091,550股同意、200股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。
2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
关联股东朱吉汉先生、何元杰女士回避本议案表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 57,559,050股同意、 200股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。
3、审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
关联股东朱吉汉先生、何元杰女士回避本议案表决。经合并统计现场投
票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 57,559,050股同意、 200股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
关联股东朱吉汉先生、何元杰女士回避本议案表决。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 57,559,050股同意、 200股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。
5、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 58,091,550股同意、200股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》及《补充通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集、召开及增加临时提案的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和红墙股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东红墙新材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
二〇一七年七月三日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-038麦趣尔集团股份有限公司
关于全资子公司设立子公司完成注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”），因投资发展需要，经董事长授权同意全资子公司浙江新美心食品工业有限公司在宁波设立全资子公司，并于近日完成了浙江绿姿品牌管理有限公司注册登记相关公司设立手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。现将相关情况公告如下：
一、浙江绿姿品牌管理有限公司
名称：浙江绿姿品牌管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号940室
法定代表人：姜惠怡
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年06月14日
营业期限：2016年06月14日至长期
经营范围：企业品牌管理：供应链管理，供应链管理咨询：企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，商务信息咨询，经济信息咨询，商标代理，商标设计，版
权代理，知识产权信息咨询服务，（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
1、浙江绿姿品牌管理有限公司营业执照
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2016年7月26日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-078深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年9月4日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年9月3日-2018年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 3日 15:00至2018年9月4日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事陈宏先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 9人，共计代表股份 170,988,928股，占公司股本总额的48.8382％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份 170,971,203股，占公司股本总额的48.8331％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份17,725股，占公司股本总额的0.0051％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共6人，代表股份270,075股，占公司股本总额的0.0771％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
表决结果：同意 170,971,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 17,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 252,950股，占出席会议中小股东所持股份的93.6592％；反对17,125股，占出席会议中小股东所持股份的6.3408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2018年半年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 170,971,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对 17,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 252,950股，占出席会议中小股东所持股份的93.6592％；反对17,125股，占出席会议中小股东所持股份的6.3408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意 170,987,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对 1,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 268,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对1,125股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-012宜宾天原集团股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 26日召开了第七届董事会第十六次会议以及第七届监事会第九次会
议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告
期间经过公司及下属子公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟计提各项资产减值准备 7,261.18万元，明细如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年1-12月计提金额|2016年12月31日期末数|
|1、坏账损失|66,400,860.52|112,800,823.03|
|2、存货跌价损失|143,146.52|101,277.68|
|3、固定资产减值损失|4,880,809.45|21,111,735.30|

||||
|-|-|-|
|4、在建工程减值准备|0|0|
|5、商誉减值损失|1,186,984.76|14,390,885.10|
|合计|72,611,801.25|148,404,721.11|

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十六次会议及第七届监
事会第九次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）坏账准备
|||
|-|-|
|资产名称|应收账款及其他应收款|
|账面价值|33,488.27万元|
|资产可回收金额|33,488.27万元|
|资产可收回金额的计算过程|个别认定法和账龄分析法|
|本次计提资产减值准备的依据|单项计提坏账准备的方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；按账龄组合计提坏账准备的方法为：一年以内计提5%，一到二年计提 10%，二到三年计提 20%,三年以上计提 50%。|
|计提金额|6,640.09万元|
|计提原因|公司根据谨慎性原则,对已处于破产清算阶段的应收款和经测试预计无法收回的应收款进行个别计提坏账，预计未来现金流量现值低于其账面金额的部分全额计提坏账准备；其余应收款项按照账龄组合计提坏账准备。|

（二）固定资产减值准备
|||
|-|-|
|资产名称|固定资产|
|账面价值|623,620.14万元|
|资产可回收金额|623,620.14万元|
|资产可收回金额的计算过程|根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，固定资产减值准备是按其账面价值高于其可收回金额的差额提取。|
|计提金额|488.08万元|

因子公司天蓝公司和丰源盐业部分固定资产存在闲置，根据公
计提原因 司的生产和销售计划,预计其可变现净值低于其账面价值。
||||
|-|-|-|
|(三)商誉减值准备|||
||资产名称|商誉|
||账面价值|11396.67万元|
||资产可回收金额|11396.67万元|
|||按照被投资公司预计未来现金流量折现计算可收回金额，对预|
||资产可收回金额的计算过|计未来现金流量小于包含商誉的资产组组合的差额计提减值准|
||程|备|
||本次计提资产减值准备的|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，商誉减值|
||依据|准备是按其账面价值高于其可收回金额的差额提取。|
||计提金额|118.70万元|
|||因子公司水泥公司处于搬迁，预计未来不再营业，其商誉已无|
||计提原因|法由生产经营弥补。|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提上述各类资产减值准备 7,261.18万元，将影响公司 2016年合并报表利润总额 7,261.18万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2016年度计提各类资产减值准备共计 7,261.18万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司监事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事对公司 2016年度计提资产减值准备事项发表如下独
立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分
合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价
值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司 2016年度计提大额资产减值准
备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第十六次会议决议；
2.公司第七届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见；
4.董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的
说明。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-098陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日收到深圳证券交易所出具的《关于对陕西坚瑞沃能股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2018】第121号）（以下简称“问询函”）。
公司在收到问询函后，立即组织公司相关部门和年审会计师对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，故公司无法在规定的时间内完成回复并公告披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，公司争取最晚于2018年5月22日之前完成问询函回复工作并提交。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年五月十七日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2019-032
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于公司及子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年4月1日召开第四届董事会第三十九次会议、2019年4月8日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司吉林威卡威为子公司长春威卡威提供担保的议案》和《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的议案》，分别同意全资子公司吉林威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“吉林威卡威”）为全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）的贷款提供不超过1亿元的连带责任担保、公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）的贷款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任担保。《关于子公司吉林威卡威为子公司长春威卡威提供担保的公告》（公告编号：2019-012）和《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的公告》（公告编号：2019-017）详见 2019年 4月 2日、2019年 4月 9日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、担保进展情况
（一）2019年4月3日，吉林威卡威与招商银行股份有限公司长春分行（以下简称“招商银行长春分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，约定子公司吉林威卡威为子公司长春威卡威在招商银行长春分行办理额度不超过1亿元的《授信协议》提供连带责任担保。担保书的主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信业务等本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相
关费用。
融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
上述担保额度在公司董事会批准的额度范围之内。
（二）2019年 4月 8日，公司与沧州银行股份有限公司秦皇岛分行（以下简称“沧州银行秦皇岛分行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为子公司秦皇岛威卡威在沧州银行秦皇岛分行办理额度不超过1.5亿元的《流动资金借款合同》提供连带责任担保。保证合同的主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保范围：包括不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
3、担保期间：对于在最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款，保证期间自单笔借款履行期届满之日起两年止；若发生主合同约定的情形或发生法律法规规定的其他事项，贷款人依法宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。
上述担保额度在公司董事会批准的额度范围之内。
（三）2019年4月16日，公司与河北银行股份有限公司秦皇岛海港支行（以下简称“河北银行秦皇岛海港支行”）签订《最高额保证合同》，约定公司为子公司秦皇岛威卡威在河北银行秦皇岛海港支行办理额度不超过1亿元的《额度协议》提供连带责任担保。保证合同的主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保范围：主合同项下的债权本金 1亿元及相应的利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
3、担保期间：保证责任的保证期间为两年，起算日按如下方式确定：（1）保证期间按债权人对债务人单笔融资分别计算，自单笔融资债务履行期限届满之日后两年止；（2）前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期
清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日，还包括依主合同约定，债权人宣布债
务提前到期之日；（3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
上述担保额度在公司董事会批准的额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为3.5亿元，占本公司2018年12月31日经审计合并报表净资产的6.82%。
截止本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 3亿元，占公司2018年度经审计合并报表净资产的比例为5.84%；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。
四、备查文件
1、吉林威卡威与招商银行长春分行签订的《最高额不可撤销担保书》；
2、公司与沧州银行秦皇岛分行签订《最高额保证合同》；
2、公司与河北银行秦皇岛海港支行签订《最高额保证合同》。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-015
广州博济医药生物技术股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）
近期与江西施美药业股份有限公司（以下简称“施美药业”）签署了《关于成
立合资公司的协议》，拟与施美药业共同投资设立一家合资公司，合资公司注
册资本2000万元，其中，公司以自有资金出资1020万元，占注册资本的51%，施美药业出资980万元，占注册资本的49%。
2、对外投资审批情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批
准。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
企业名称：江西施美药业股份有限公司
统一社会信用代码：91361000744273829R
类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：江鸿
住所：江西省抚州市东乡县大富工业园区
注册资本：10500万人民币
成立日期：2002年11月15日
经营范围：片剂（化药）、凝胶剂、硬胶囊剂（化药）、颗粒剂、原料药的
药品生产、销售(凭药品生产许可证经营)；医药产品研究开发、技术咨询及技
术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：手性药物的研发、生产、销售和药物研发技术成果转化服务
施美药业是一家专注于手性药物研发、生产和销售的国家高新技术企业，
其手性药物工程研究中心被国家发改委认定为国家级创新平台，是国内手性药
物细分行业的领先企业。施美药业现有主打产品为手性降压专利药物苯磺酸左
旋氨氯地平片，其生产的苯磺酸左旋氨氯地平片获得了国家重大新药创制“十
二五”科技重大专项扶持。近年来，施美药业在手性及降压、降脂、降糖等降
“三高”药物领域已获得临床批件40余件、正在开展的临床前研究项目20余
项。施美药业的全资子公司山东创新药物研发有限公司近年来获得临床批件
100余件，正在开展的临床前研究项目30余项，承接了多个仿制药一致性评价
项目，是国内领先的医药研发科技企业。施美药业多个品种将进入临床试验或
BE试验阶段，并拥有丰富的后续产品储备。施美药业目前为新三板挂牌企业，证券代码：836706。
施美药业与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股份。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自
有资金。
2、各主要投资人的出资额和持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|币种|投资金额（万元）|持股比例|
|广州博济医药生物技术股份||||
||人民币|1020|51%|
|有限公司||||
|江西施美药业股份有限公司|人民币|980|49%|

3、合资公司的基本情况
（1）公司名称：广州美济临床研究有限公司
（2）注册资本：人民币2000万元
（3）注册地址：广州市天河区万科云城或其他双方认为适宜的场所
（4）经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；
生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服
务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果
鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监
控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营（即
不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械”，包括第一类医
疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医
疗器械）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发
贸易（许可审批类商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；
商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
上述信息，以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
四、对外投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响
本次对外投资，将有效整合合作方的优势资源，从而大力发展公司主营业
务，加速公司的战略布局。本次以自有资金投资设立控股子公司，若投资未达
到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率生产一定的影响；另外，该控股
子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将尽快完
善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确其经营策略，建立
完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变
化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司
董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-009
美康生物科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年2月22日在公司会议室召开，会议通知已于2019年2月12日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议通过《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》
2018年8月22日，公司披露了《关于部分董监高计划增持公司股份的公告》，公司部分董事、监事及高级管理人员（以下统称“增持人员”）计划在未来 6个月内增持公司股份且增持金额不低于 2,000万元人民币。截至本公告日，上述增持人员通过二级市场集中竞价方式合计增持公司股份 622,026股，增持金额合计人民币976.83万元。鉴于在计划增持期间，增持人员为避开在公司定期报告、业绩预告及业绩快报等窗口期内交易公司股票，导致其实际可增持公司股份的有效时间不足6个月，原增持计划的实施无法顺利完成。经审慎研究，上述增持人员申请将原增持计划期限延长 6个月，即延长至2019年8月22日（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限予以相应顺延）。除上述调整外，增持计划其他内容不变。
公司监事会认为：本次公司部分董事、监事及高级管理人员延期实施增持公
美康生物科技股份有限公司
司股份计划符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害上市公司及广大股东合法权益的情况。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。因此，监事会同意公司部分董事、监事及高级管理人员延期实施增持公司股份计划。
关联监事吴立山先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的具体事项将另行通知，关联方将在股东大会上回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司监事会2019年2月22日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-77欢瑞世纪联合股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“欢瑞世纪”）于2019年 7月22日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，本公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金总计不超过人民币50,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（详情请见本公司于 2019年 7月 23日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
一、本次理财产品到期赎回情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额（元）|产品类型|产品起始日|产品到期日|实现收益（含税，元）|
|民生银行|与利率挂钩（挂钩标的USD3M-LIBOR)的结构性产品|200,000,000.00|保本保证收益型|2019 年10月29日|2019 年12 月24 日|981,917.81|

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
（一）已到期赎回的理财产品情况（含本次）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额（元）|产品类型|资金来源|产品到期日|实现收益（含税，元）|
|民生银行|与利率挂钩（挂钩标的USD3M-LIBOR)的结构性产品|400,000,000.00|保本浮动收益型|部分闲置募集资金|2019 年01月 28 日|2,920,000.00|
|民生银行|与利率挂钩（挂钩标的USD3M-LIBOR)的结构性产品|400,000,000.00|保本浮动收益型|部分闲置募集资金|2019 年10月 15 日|3,138,082.19|
|民生银行|与利率挂钩（挂钩标的USD3M-LIBOR)的结构性产品|200,000,000.00|保本保证收益型|部分闲置募集资金|2019 年12月 24 日|981,917.81|
|合计||||||7,040,000.00|

（详情请见本公司于2019年 1月30日、2019年 10月17日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
（二）未到期的理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额（元）|产品类型|资金来源|产品起始日|产品到期日|
|中信银行|共赢汇率挂钩人民币结构性存款00017 期|80,000,000.00|保本浮动收益型|部分闲置募集资金|2019 年11月15日|2020 年2 月17 日|

（详情请见本公司于 2019年 11月 19日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二○一九年十二月二十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-075
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年10月23日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年10月12日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3人，实际参加审议表决监事 3人，本次会议由监事会主席周城华先生主持，与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年第三季度报告》全文详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关要求，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。执行变更后财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司监事会
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-017浙江东南网架股份有限公司
关于境外重大合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同履行情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）与Fundación Pro Patria 2000Venezuelan（委内瑞拉祖国发展基金2000，以下简称“发展基金”）于 2014年 8月 25日签订了委内瑞拉会议中心和服务大楼及配套工程项目，该项目总金额为17,331.51万美元。合同内容详见2014年8月28日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订境外重大合同的公告》（公告编号：2014-054）。
近日，国家开发银行浙江省分行通知公司：由发展基金支付的合同预付款
7,978.89万美元已经到账（按照2015年3月12日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价1美元对人民币6.1617元计算，约合人民币49,163.53万元）。
二、合同履行对公司的影响
1、“一带一路”战略为公司走出国门带来了历史性机遇，公司以自身在实力、品牌和技术等方面的优势，积极开拓海外市场，有望迎来海外业务的持续增长；
2、预付款金额占公司2013年度营业总收入的13.21%，将对2015年度的业绩带来积极影响；
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
三、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：合同文本及附件。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-022
奥士康科技股份有限公司
关于2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
为满足公司及全资、控股子公司 2019年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2019年拟向银行等金融机构申请授信额度。2019年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 30亿元，单个银行授信额度不超过人民币15亿元。若涉及担保事项，公司将另行审议。
以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并同意董事会在前述授权范围内转授权公司总经理或其他财务相关负责人及子公司及其管理层行使该项融资决策权、签署融资相关协议等事项。前述授权的有效期自上述议案经公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体详见指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件：
1、《奥士康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《奥士康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-037
贝因美婴童食品股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2019年 5月 7日以邮件送达形式发出，会议于 2019年 5月 14日以通讯表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议由公司监事会主席强赤华先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。监事会同意本次员工持股计划。
《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号2019-035）同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此决议。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二○一九年五月十四日