北京市中伦（广州）律师事务所
关于湖南天润实业控股股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：湖南天润实业控股股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公
告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，
出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
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一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第十届董事会召集。为召开本次股东大
会，公司于2015年3月18日召开第十届董事会第五次会议和第八届监事会第五
次会议，审议通过了《关于2014年度董事会工作报告》、《关于2014年度报告
及摘要的议案》、《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于2014年度
财务报告的议案》、《关于2014年度利润分配的预案》、《关于聘请2015年度
财务审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司于2015年3
月31日召开第十届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票预案
的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开
发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控
股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议
案》、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽
妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛
景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅
久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议>的议案》、《关于签订附
条件生效的<股份补偿协议书>的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司于2015年5月27
日召开第十届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票发行数量、募集资金金额及用途的议案》、《关于<公
司非公开发行A股股票预案（修订版）>议案》、《关于<公司非公开发行A股
股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）>议案》、《公司非公开发行股票
募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核
报告>及公司<备考合并财务报表审计报告>》、《关于签订附条件生效的<湖南
天润实业控股股份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补
充协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司
与新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、
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新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让补充协议>的议案》、《关于签订附条件生效的<股份补偿协议书之补充协议>的议案》，并将前述议
案提交给股东大会审议。
2．2015年5月28日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2015年6月17日下午14:00在广州中山大学凯丰
酒店如期召开，董事长麦少军先生主持了会议。本次股东大会网络投票通过深
圳证券交易所交易系统实施的投票于2015年6月17日交易日上午9:30—11:30、
下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统于2015年6月16日下
午15:00至2015年6月17日下午15:00期间的任意时间进行投票，本次股东大
会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计14名，持有公司股份
数共计28,660,175股，占公司股份总数的24.21%。本所律师已核查了上述股东
或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
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根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数11名，代表股份169,175股，占公司股份总数的0.1429%，通过网络系
统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第十届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于2014年度董事会工作报告》、《关于
2014年度报告及摘要的议案》、《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关
于2014年度财务报告的议案》、《关于2014年度利润分配的预案》、《关于聘
请2015年度财务审计机构的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议
案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行
股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股
份有限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》、
《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投
资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资
中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及
上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议>的议案》、《关于签订附条件生
效的<股份补偿协议书>的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回
报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司非公开发行股
票发行数量、募集资金金额及用途的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票
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预案（修订版）>议案》、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行
性分析报告（修订版）>议案》、《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉
及的<审计报告>、<资产评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及公司<备考合
并财务报表审计报告>》、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有
限公司2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议>的议案》、
《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵丽妃凰投
资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资
中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及
上海点点乐信息科技有限公司之股权转让补充协议>的议案》、《关于签订附条
件生效的<股份补偿协议书之补充协议>的议案》。上述议案的具体内容已由公
司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．《关于2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
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表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3．《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4．《关于2014年度财务报告的议案》
表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5．《关于2014年度利润分配的预案》
表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
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其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6．《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7．《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
8．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
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关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
10．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
11．《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
12．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》
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表决结果：同意28,660,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
13．《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非
公开发行股票之附条件生效股份认购协议>的议案》
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
14．《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵
丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创
盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、
梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让协议>的议案》
表决结果：同意28,660,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
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表决结果：同意28,660,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
16．《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意28,660,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
17．《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意28,614,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.84％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议中小股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议中小股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
18．《关于调整公司非公开发行股票发行数量、募集资金金额及用途的议案》（1）发行股票的种类
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
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其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
（2）发行方式
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
（3）发行数量
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
（4）发行对象及认购方式
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中伦律师事务所 法律意见书
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
（5）发行价格及定价原则
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
（6）发行股份限售期
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
（7）募集资金用途
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中伦律师事务所 法律意见书
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
（8）本次非公开发行前公司未分配利润的安排
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,214,820股，占出席会议所有股东所持股份的98.61％；
反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的1.39％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,214,820股，占出席会议所有股东所
持股份的98.61％；反对45,355股，占出席会议所有股东所持股份的1.39％；弃
权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
（9）本次非公开发行股票的上市地点
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
（10）本次非公开发行股票决议有效期
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中伦律师事务所 法律意见书
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
19．《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订版）>议案》
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
20．《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订
版）>议案》
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
21．《公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产
评估报告>、<合并盈利预测审核报告>及公司<备考合并财务报表审计报告>》
表决结果：同意28,660,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中伦律师事务所 法律意见书
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
22．《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司2015年度非
公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议>的议案》
关联股东广东恒润华创实业发展有限公司回避表决。
表决结果：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议所有股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0％。
23．《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司与新余市贵
丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创
盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）、汪世俊、梅久华及上海点点乐信息科技有限公司之股权转让补充协议>的议案》
表决结果：同意28,660,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
24．《关于签订附条件生效的<股份补偿协议书之补充协议>的议案》
表决结果：同意28,660,175股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东
所持股份的0％。
中伦律师事务所 法律意见书
其中，中小股东表决结果如下：同意3,260,175股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于湖南天润实业控股股份有
限公司2014年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
林泽军
经办律师： ______________
郭伟康
______________
邵芳