证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-029深圳市汇川技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第 5项、第 10项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年5月9日（星期一）下午14:00
2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪友翔路 16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
3、网络投票时间：2016年5月8日-2016年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 8日15：00-2016年5月9日15：00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱兴明先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 45人，代表公司有表决权的股份共 469,386,141股，占公司总股本的59.0164%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共29人，代表公司有表决权的股份数为469,238,640股，占公司总股本的58.9979%；
通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 16人，代表公司有表决权的股份数为 147,501股，占公司总股本的0.0185%。
中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 34人，代表公司有表决权的股份数为 91,151,474股，占公司总股本的11.4606%。其中：通过现场投票的股东 18人，代表公司有表决权的股份数为91,003,973股，占公司总股份的11.4420％;通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份数为147,501股，占上市公司总股份的0.0185％。
2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意469,375,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对8,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东表决情况：同意91,140,673股，占出席会议中小股东所持股份的99.9882％；反对8,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。
2、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意469,374,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对8,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意91,139,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对8,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
3、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意469,374,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对8,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意91,139,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对8,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
4、审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意469,374,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对8,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意91,139,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对8,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
5、审议通过了《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意469,376,840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对8,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意91,142,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对8,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》表决情况：同意469,374,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对8,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意91,139,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对8,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
7、审议通过了《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意469,374,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对8,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意91,139,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对8,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
表决情况：同意468,978,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对405,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0863％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意90,743,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.5524％；反对405,270股，占出席会议中小股东所持股份的0.4446％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
9、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：同意468,978,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对405,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0863％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意90,743,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.5524％；反对405,270股，占出席会议中小股东所持股份的0.4446％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意469,374,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976％；反对8,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意91,139,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9874％；反对8,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％
11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意468,978,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.9131％；反对405,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.0863％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东表决情况：同意90,743,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.5524％；反对405,270股，占出席会议中小股东所持股份的0.4446％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所张文律师、王银红律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月九日