证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-119
吉林电力股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于
2017年 10月 16日以书面送达方式发出。
2、2017年 10月 25日以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任周大山先生为公司总经济师的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任周大山先生为公司总经济师的议案》。
（二）公司 2017年三季度报告及摘要
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2017年三季度报告及摘要》。公司董事和高管人员出具了书面确认意见。
（三）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度内部控制审计机构的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案》，审计费用为65万元，同意提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
（四）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，审计费用为220万元，同意提交公司2017年第九次临时股东大会审议。
（五）关于向广州科合能源开发有限公司增资的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向广州科合能源开发有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司——广州科合能源开发有限公司（以下简称“广州科合”）注册资本金由 1,000万元增至 3,528万元。广州科合股东双方同意同比例同时增资，其中公司按95%持股比例向广州科合新增出资 2,401.6万元。本次增资完成后，公司仍持有广州科合95%股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于向广州科合能源开发有限公司增资的公告》（2017-121）
（六）关于向余江县长浦新电能源有限公司增资的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于向余江县
长浦新电能源有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司——余江县长浦新电能源有限公司（以下简称“余江长浦公司”）注册资本金由 2,000万元增至 9,164万元。余江长浦公司双方股东同意同比例同时增资，其中公司按95%持股比例向新增出资 6,805.8万元。本次增资完成后，公司仍持有余江长浦公司95%股权。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于向余江县长浦新电能源有限公司增资的公告》（2017-122）
（七）关于拟参股成立国家电投集团当雄能源有限公司的议案
关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时进行了回避，5名非关联董事一致同意通过了《关于拟参股成立国家电投集团当雄能源有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资980万元人民币，持股比例为49%；国家电投集团西藏能源有限公司以现金方式出资1,020万元人民币，持股比例为51%。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司参股国家电投集团当雄能源有限公司的公告》（2017-123）
（八）关于拟成立吉电通化河口热电有限责任公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立吉电通化河口热电有限责任公司的议案》，同意按自然人（法人）独资有限责任公司设立吉电通化河口热电有限责任公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 15,000万元，注册资本金根据项目
进展逐步注入。地点吉林省通化县。
（九）关于拟成立乌兰吉电新能源有限公司的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立乌兰吉电新能源有限公司的议案》，同意按有限责任公司设立乌兰吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 7,500万元，注册资本金根据项目进展逐步注入。地点青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县。
（十）关于连州市吉电粤网新能源有限公司减资的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于连州市吉电粤网新能源有限公司减资的议案》。该项目尚处于前期工作阶段，因用地手续办理进展缓慢，预计短期内无法开工建设，为保证公司资金使用效率，连州市吉电粤网新能源有限公司（以下简称“连州公司”）股东方同意同比例减资，注册资本金由2,000万元减至100万元。减资后各股东方持股比例不变，即吉电股份仍持有连州公司80%股权、广州粤网新能源科技投资有限公司持有连州公司20%股权。
（十一）关于投资建设吉电新能源当雄10兆瓦并网光伏发电项目的议案
关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生在表决该议案时，进行了回避，5名非关联董事一致同意《关于投资建设吉电新能源当雄 10兆瓦并网光伏发电项目的议案》，同意公司与国家电投集团西藏能源有限公司共同投资建设吉电新能源当雄 10兆瓦并网光伏发电项目，工程总投资 9,530.78万元。
独立董事认为：本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避。公司与国家电投集团西藏能源有限公司共同投资建设吉电新能源当雄 10兆瓦并网光伏发电项目的关联交易事项遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设吉电新能源当雄 10兆瓦并网光伏发电项目的关联交易公告》（2017-124）
（十二）关于投资建设通化市卫生学校煤改电供暖工程项目的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设通化市卫生学校煤改电供暖工程项目的议案》，同意投资建设通化市卫生学校煤改电供暖工程项目，本项目总投资490.32万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设通化市卫生学校煤改电供暖工程项目的公告》（2017-125）
（十三）关于召开公司2017年第九次临时股东大会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2017年第九次临时股东大会的议案》。公司拟于 2017年 11月 13日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2017年第九次临时股东大会，股权登记日为 2017年 11月 7日。
本次需提交股东大会审议的有：
1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
2、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案》。
具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017年第九次临时股东大会的通知公告》（2017-126号）。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议
附：周大山先生简历
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
周大山先生简历
周大山，男，1972年 11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工程硕士学位，高级经济师。
周大山先生不存在不得提名为高管人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下：
历任四平热电厂工程绿化专工；四平热电有限责任公司办公室秘书；四平巨鹏实业总公司总经理助理兼开发部主任；吉林吉长电力有限公司四平热电分公司劳动人事部主任；吉林电力股份有限公司人事劳动部主管、副经理、人力资源部主任兼社保中心主任、总经理助理兼燃料管理部主任；吉林电力股份有限公司总经理助理兼二道江发电公司总经理、通化热电有限责任公司董事长、总经理、通化能源实业有限公司总经理；吉林电力股份有限公司总经理助理兼分析评价部主任。