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厦门三五互联科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴红军，作为厦门三五互联科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议46次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
吴红军本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴红军（签署）
日期：2019-07-16
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-58广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会 2019年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第八次会议于 2019年 10月 19日以电子邮件方式发出会议通知,于 2019年 10月 25日上午在公司会议室召开，会议应到董事 8人，现场到会董事 6人，其中：董事戚思胤先生因临时公务安排，委托董事刘科先生代为出席会议并行使表决权；独立董事李耀棠先生因临时公务安排，委托独立董事于海涌先生代为出席会议并行使表决权。公司高级管理人员和监事列席会议，董事长王广军先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年第三季度报告全文》及正文
表决情况：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
《公司 2019年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
具体修订内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修正案》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司终止<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》
经公司于 2019年 1月 22日召开的 2019年第一次临时股东大会审议，公司制定了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》以及《公司董事长、董事、监事及高级管理人员薪酬及考核方案》，明确了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬结构中包含专项奖励，并对专项奖励范围进行清晰定义。为避免专项奖励出现重叠，拟终止公司于 2010年 6月制定的《公司高级管理人员中期激励方案》。
表决情况：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司召开 2019年第三次临时股东大会的议案》上述议案二和议案三需提交公司临时股东大会审议。
表决情况：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-126债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于债券持有人持有公司可转换公司债券达到20%的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318号”文核准，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日公开发行可转换公司债券（以下简称“英联转债”）214万张，每张面值 100元，发行总额 21,400万元，并于 2019年11月 21日在深圳证券交易所挂牌上市（债券代码：128079）。
具体内容详见公司2019年11月 20日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2019-118）。
公司于2019年 12月3日收到华鑫国际信托有限公司的通知，华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·慧智投资135号集合资金信托计划已于2019年12月2日至 2019年12月3日通过深圳证券交易所系统采取大宗交易的方式买入英联转债合计 80万张，占英联转债发行总量的37.38%。
具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人|交易日期|买入数量(万张)|持有比例|
|华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·慧智投资 135 号集合资金信托计划|2019.12.2|29.30|13.69%|
||2019.12.3|50.70|23.69%|
|合计||80.00|37.38%|

截至本公告披露日，华鑫国际信托有限公司累计持有英联转债 80万张，占英联转债发行总量的37.38%。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201801-14华平信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于2018年1月30日上午9:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2018年1月24日以邮件方式送达。除独立董事方正先生、蒋国兴先生以通讯方式参加，其他董事均出席现场会议。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司于2018年1月18日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：201801-11），定于2018年2月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议关于增补智汇科技提名的4名非独立董事候选人、3名独立董事候选人、2名监事候选人等相关议案。上述议案于公司2018年1月18日召开的第四届董事会第三次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议审议通过，拟提交2018年2月2日公司2018年第一次临时股东大会审议。
2018年1月22日，公司收到持股3%以上股东、董事熊模昌先生提出的《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》，要求在2018年第一次临时股东大会审议事项中增加其提名的4名非独立董事候选人、3名独立董事候选人、2名监事候选人的相关提案。公司于2018年1月24日在巨潮资讯网上披露了《关于收到股东临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：201801-12）。
鉴于本次熊模昌先生新增股东大会提案可能涉及公司控制权之争，不利于公司的稳定和发展，为了避免公司动荡，充分保障公司中小投资者的利益，根据《上市公司股东大会规则》及公司章程等相关规定的要求，经董事会慎重考虑，并经第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定取消原定于2018年2月2日召开的2018年第一次临时股东大会。公司董事会正在积极协调相关股东进行磋商，后续公司将根据协商结果，另行召开董事会、股东大会履行决策及信息披露程序。
本议案以8票同意，1票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
华平信息技术股份有限公司 公告
董事熊模昌反对，反对理由：“《关于反对华平信息技术股份有限公司召开第四届第四次董事会取消2018年第一次临时股东大会的议案的函》
本人熊模昌，为华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事，本人于2018年1月24日收到公司证券事务代表发来的关于召开公司第四届董事会第四次董事会会议的通知。
公司证券事务代表以董事会名义通过邮件发出召开本次临时董事会会议的通知，不符合公司临时董事会召集、召开的程序，本次会议通知的邮件附件内容为本次会议通知和议案内容，经审阅，会议通知和议案均以董事会名义发出，议案的提案人为公司董事会，根据公司法及公司章程规定，只有代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。因此，公司证券事务代表以董事会名义发出的召开本次临时董事会的通知和议案，均以董事会的名义提案并通知董事会予以审议，违反了公司法和公司章程的规定，本次临时董事会会议召集非法且无效。
经审阅，本次董事会议案内容为因熊模昌先生新增股东大会提案可能涉及公司控制权之争，因此召开临时董事会审议取消公司2018年第一次临时股东大会。
本人认为，本次临时董事会审议的议案存在损害广大中小股东利益的情形，且在7名董事已经辞职的情形下，以维护实际控制人的利益为目的，不惜损害和牺牲广大中小股东利益换取实际控制人转让上市公司控制权的非法目的，该等行为违反了公司法和公司章程的规定，已经辞职的董事再次召开临时董事会涉嫌背信损害上市公司的权益，因此，本次临时董事会审议的议案内容违反公司法和公司章程规定，本次临时董事会审议内容非法且无效。
以上系本人作为公司董事会董事投票反对本次临时董事会召开的议案的原因，请公司董事会予以全文公告。”
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2018年1月30日
金字火腿股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002515 证券简称：金字火腿内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

金字火腿股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

金字火腿股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||傅坚政|15|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||吴雄伟|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|陆竞红|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||朱仁华|11|
|||徐杰震|15|
|||夏祖兴|15|

金字火腿股份有限公司董事会
2015年4月14日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-073天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第四大股东上海沃金石油天然气有限公司（以下简称“沃金石油”）的通知，获悉沃金石油将其所持有公司的部分股份于2017年6月21日办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海沃金石油天然气有限公司|否|3,270,000|2014-09-22|2017-6-21|国信证券股份有限公司|5.09%|
|上海沃金石油天然气有限公司|否|1,290,000|2015-10-26|2017-6-21|国信证券股份有限公司|2.01%|
|合计||4,560,000||||7.10%|

注：上述股份数为公司2016年度权益分派实施后数据。
二、股东股份累计被质押的情况
公司2016年度权益分派及公积金转增股本的股权登记日为2017年5月18日，除权除息
日为2017年5月19日，沃金石油持有的公司股份数已作相应调整。
截至公告日，沃金石油共持有公司股份64,199,650股，占公司股份总数的6.69%。累计
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-073质押其持有的本公司股份 43,940,000股，占其所持有本公司股份的68.44%，占公司股份总数的4.58%。
三、备查文件
1、沃金石油交割单；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2016-022
北方国际合作股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年10月21日起开始停牌。公司于2015年10
月21日发布了《北方国际合作股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2015-044），于2015年11月18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-058），并于2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日、2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17日、2016年2月24日和2016年3月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-059、2015-060、2015-061、2015-062、2015-063、2015-072、2016-002、2016-003、2016-006、2016-009、2016-012、2016-013、2016-014、
2016-021）。
2016年2月26日，公司六届十五次董事会会议审议通过了《关于<北方国际合作股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司拟向北方工业科技有限公司、江苏悦达集团有限公司、天津中辰番茄制品有限公司采取发行股份及支付现金方式，购买其持有的中国北方车辆有限公司100.00%股权、北方万邦物流有限公司51.00%股权、广州北方机电发展有限公司51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司99.00%股份。上述资产的预估值为162,955.44万元。本次交易拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为106,000.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2016年3月4日，公司收到深圳证券交易所《关于对北方国际合作股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第17号），公司正积极组织各方对上述问询函进行书面回复。截至目前，相关回复工作尚未完成。根据有关规
重大资产重组停牌进展公告定，公司股票自2016年3月9日起继续停牌，具体复牌时间待公司本次回复取得深圳证券交易所审核通过后另行公告。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一六年三月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014—063
内蒙古远兴能源股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月11日，公司以传真或电子邮件方式发出了关于以通讯方式召开六届二十七次董事会的通知，会议于2014年9月19日召开。应参加表决董事 9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
2、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为参股子公司提供委托贷款的关联交易议案》；
董事会同意公司以银行委托贷款方式向内蒙古中煤远兴能源化工有限公司提供5,000万元委托贷款，贷款利率按6.6%（银行同期贷款基准利率上浮10%）执行，委托贷款期限为3个月。
该议案得到了公司独立董事的事前认可，关联董事吴爱国回避了表决。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2014年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年10月9日（星期四）下午2：30在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开2014年第六次临时股东大会。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年九月十九日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-045天泽信息产业股份有限公司
第二届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 5月 4日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2015年5月7日上午10：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由公司董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
根据 2015年 3月 9日中国证监会下发《关于核准天泽信息产业股份有限公司向上海途乐投资管理中心（有限合伙）发行股份购买资产的批复》（证监许可（2015）382号），核准公司向上海途乐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“途乐投资”）发行4,930,251股股份购买相关标的资产。公司已于2015年4月22日就前述交易向途乐投资发行 4,930,251股股份事项在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理股权登记，并取得了中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司总股本增加至 164,930,251股。
具体内容详见公司于2015年4月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》（2015-043）。
又根据经公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2015年5月7日公司向中国结算深圳分公司提起权益分派业务
申请，根据中国结算深圳分公司业务办理结果，公司以总股本164,930,251股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.850535股，共计转增79,999,995股。
以上方案实施后，公司总股本由164,930,251股增至244,930,246股。具体内容详见公司于2015年5月7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2014年度权益分派实施公告》（2015-046）。
由于公司总股本发生变化，现对公司章程中相关条款作出相应修订：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 16,000万元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币244,930,246元。|
|第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为244,930,246股，均为普通股。|

表决结果：本议案以 7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次工商变更登记手续。
二、审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司董事薪酬标准，公司拟将董事薛扬的薪酬由41,666元（税前）/月调整为50,000元（税前）/月，并自公司股东大会审议通过当月执行。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
表决结果：本议案以 6名同意，占出席会议的董事人数的85.71%；0名反对，0名弃权，1名回避表决，获得通过。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前整体经济环境、公司所在地区
市场薪酬水平，并参考其他类似上市公司高级管理人员薪酬标准，公司将副总经理
陈智也的薪酬由25,000元（税前）/月调整为45,000元（税前）/月；将董事会秘
书高丽丽的薪酬由13,800元（税前）/月调整为25,000元（税前）/月；将财务总监孙洁的薪酬由15,000元（税前）/月调整为25,000元（税前）/月，并自本次董事会审议通过当月执行。
公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
表决结果：本议案以 7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权,获得通过。
四、审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
经董事会研究，决定于 2015年 5月 22日召开公司 2015年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》（2015-047）。
表决结果：本议案以 7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年五月七日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-027广东群兴玩具股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据第二届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2014年 4月 30日召开 2013年年度股东大会，《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》已于 2014年 4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了公告。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年4月30日，上午10：00
2、会议召集人：董事会
3、会议主持人：董事长林伟章先生
4、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
5、股权登记日：2014年4月24日
6、召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
7、会议出席对象
（1）截至2014年4月24日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年年度报告及摘要》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
上述议案的具体内容，已分别于2014年4月9日在信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会的现场会议登记办法
1、登记时间：2014年4月25日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；
2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“2013年年度股东大会”字样；
3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月25日下午4：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
6、联系方式：
联系人：吴董宇
联系电话：0754-85505187-357
联系传真：0754-85504287
邮编：515800
四、其他事项
本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
附：股东大会登记表、授权委托书（见附件）
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
广东群兴玩具股份有限公司
2013年年度股东大会登记表
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|姓名|身份证号码|
|股东账户|持股数（股）|
|联系地址|邮编|
|联系电话|电子邮件|

广东群兴玩具股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年年度报告及摘要》||||
|5|《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|6|《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》||||
|7|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》||||

（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
对可能纳入会议的临时议案【】按受托人的意愿行使表决权。
【】不得按受托人的意愿行使表决权。
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自 年月 日至 年 月 日。
注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
东海证券股份有限公司关于
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2013年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：裕兴股份|
|保荐代表人姓名：孙兆院|联系电话：18621877198|
|保荐代表人姓名：魏真锋|联系电话：18616866336|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|除年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目因下游需求不足尚未建设外（2014 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议已作出决议拟终止该项目），其他项目进展均与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|①公司对外投资制度尚未建立、另有部分制度未及时更新。公司已根据新的法规要求对相应制度进行了制定、修改和更新。②公司证券事务代表未参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。目前证券事务代表陈琼已取得深圳证券交易所培训并取得董秘资格。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|除现场检查报告和培训总结报告外，东海证券未向深圳证券交易所报送过其他报告。|
|（2）报告事项的主要内容||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|募资金投资项目之一（年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目）未能按照董事会和股东大会审议通过的进度进行建设。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|目前尚未开工建设，公司拟终止该项目。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年6月5日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司募集资金管理|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|没有建立对外投资制度，部分制度，如“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外担保制度、募集资金管理制度等，仍为 2009 年 5 月创立大会建立，时间较长，目前未根据相应的新法规（如创业板上市规则、创业板规范运作指引等）进行修改和更新。|公司于 2013 年 8月审议通过了修订和更新后的新的相关内控制度。|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|2013年未发生变更|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、为避免同业竞争损害裕兴股份及其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人王建新于 2011年 2 月18 日和 2011年 12 月13 日并出具了《关于避免同业竞争的承诺函》|是||
|2、公司发行前所有股东承诺：自公司股票|是||

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|上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。||
|3、关于现金分红分承诺：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2013年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙兆院 魏真锋
东海证券股份有限公司2014年4月18日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-012南京药石科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《南京药石科技股份有限公司2017年年度报告》、《南京药石科技股份有限公司2017年年度报告摘要》已于2018年4月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会 2018年 4月13日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2019-62深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于子公司2018年度业绩承诺补偿情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月31日，深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）收到杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）支付的第二期2018年度业绩承诺补足款7,000万元。根据《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》，双方确认，2018年度业绩承诺补足金额为19,726.87万元，锦江集团分三期支付。至本公告披露日，盛波光电已收到两期业绩承诺补足款合计12,000万元。现将有关情况公告如下：一、基本情况
为改善子公司盛波光电的经营情况，公司于 2016年底为盛波光电增资扩股引入锦江集团作为战略投资者，公司、盛波光电、锦江集团与锦江集团作为实际控制人设立的有限合伙企业杭州锦航股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“锦航投资”）共同签署了《深圳市盛波光电科技有限公司增资协议》，锦航投资作为增资主体认购盛波光电40%股权，增资金额为人民币135,264万元。
详见2016年 12月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司 2016-63号公告。
为充分发挥民营企业的体制机制优势和国有企业的资源优势，公司与锦江集团、锦航投资就盛波光电未来经营管理及发展达成共识的前提下，签署了《合作协议》，由锦江集团对盛波光电进行业绩承诺，以使引入战略投资者后的合作达成更好成效。根据《合作协议》，锦江集团通过锦航投资入股盛波光电后，将充分发挥锦江集团在体制、机制、产业、管理等方面的优势及行业整合的成功经验，并对盛波光电作出了业绩承诺，具体情况如下：2017年、2018年及 2019年的销售收入及净利润分别不低于人民币15亿元/5,000万元、20亿元/1亿元，25亿元/1.5亿元，原则上，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例在
2017年不低于70%，2018年后不低于80%。如上述业绩未能实现，锦江集团应在年销售收入及年净利润等数据统计完成之日起 10日内就净利润的差额部分进行现金补足。详见2016年 12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司2016-67号公告。
2018年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，盛波光电实现年度净利润-9,726.87万元，营业收入 11.25亿元，偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例为74.01%。虽然本年度重点销售产品的销售额持续提升，但产品销售规模不及预期，距承诺的销售收入、净利润和偏光片及相关光学膜产品的销售收入占总收入的比例三项指标的差额分别为 87,545.90万元、 19,726.87万元和5.99%。因此，盛波光电 2018年度未完成业绩承诺，根据《合作协议》约定，锦江集团需就净利润的差额部分以现金进行补足。详见 2019年4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于盛波光电2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于盛波光电2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》。
二、进展情况
本着合作初衷和互谅互让原则，经双方友好协商，公司与锦江集团已就2018年度业绩承诺补偿达成一致意见，并于2019年9月 20日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过后签署了《2018年度业绩承诺补足款之支付协议》（以下简称“《支付协议》”）。详见 2019年 9月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（2019-45号）、《关于公司签署<2018年度业绩承诺补足款之支付协议>暨子公司2018年度业绩承诺补偿情况的进展公告》（2019-47号）。
2019年 10月 9日，公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署<2018年度业绩承诺补足款之支付协议>的议案》，同意公司与锦江集团签署《支付协议》，《支付协议》自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（2019-51号）和《关于子公司 2018年业绩承诺补偿情况的进展公告》（2019-52号）。
2019年 10月31日，盛波光电收到锦江集团支付的第二期2018年度业绩承诺补足款7,000万元。
三、风险提示
截至本公告披露日，锦江集团剩余最后一期业绩承诺补足款 7,726.87万元应于2019年 11月30日前支付，公司将持续关注并督促锦江集团按照《支付协议》的约定支付，并根据进展情况持续履行信息披露义务。如锦江集团后续未按时支付，公司将依据《支付协议》的约定，要求锦江集团支付违约金，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《招商银行收款回单》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会
二○一九年十一月一日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事、监事、高级管理人员关于本次交易的信息披露
真实性、准确性和完整性的承诺
鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”）拟发行股份购买苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下简称“普洛斯”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。本公司董事、监事、高级管理人员郑重承诺如下：
1、本人为本次交易所提供或披露的信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易所提供或披露的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在飞力达拥有权益的股份，并应于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺!
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于本次交易的信息披露真实性、准确性和完整性的承诺》之签章页）
董事签字：
沈黎明 吴有毅 姚勤
钱康珉 王晓娟 李林海
赵一飞 徐卫球 赵子夜
监事签字：
冯国凯 张洁 周丽红
高级管理人员签字：
姚勤 王晓娟 李镭
王佩芳 郭秀君 沈丽莉
顾海疆 耿昊 孙亮
日期： 年 月 日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-137高新兴科技集团股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日收到公司董事陈婧女士的辞职报告，陈婧女士因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任副总裁及董事会秘书职务。陈婧女士董事职位原定任期为2016年8月9日至2019年8月9日。
截至本公告披露日，陈婧女士持有公司149,739股，占公司当前总股本1,764,751,629股的0.0085%，其中104,817股为股权激励限售股，除此之外，其配偶及其他关联人未持有公司股份。
陈婧女士本次辞去董事后，仍担任公司副总裁及董事会秘书职务，将继续遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定，并将继续履行其作出的相关股份转让及锁定的承诺。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日