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福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理工作细则
（经2015年5月27日公司第七届董事会第十八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为明确福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总经理的责权利范围，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》、《福建省永安林业（集团）股份有限公司财务审批程序及权限暂行规定》，特制定本工作细则。
第二条公司设总经理一名，对董事会负责，行使法律、法规、公司章程及董事会赋予的职权。总经理由公司人力资源管理委员会提名，董事会聘任或解聘，每届任期为3年，可以连聘连任。
第二章总经理办公会议
第三条 总经理应定期召开总经理办公会议，讨论、分析决定公司的月度生产、销售状况及计划，以及总经理提交的其他事项，安排公司财务，及时了解国内外有关同行业产品的生产、销售信息。
第四条有下列情形之一的，应立即召开总经理办公会议
1、董事长提出时；
2、总经理认为必要时；
3、有重要经营事项必须决定时；
4、有突发性事件发生时。
第五条参加总经理办公会议人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经理助理及其他经营班子成员。根据总经理办公会议议题及讨论情况，可通知有关人员列席会议。
第六条 总经理办公会议应当于每次会议召开前一日通知出席会议的人员。
第七条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议时，应指定一名副总经理代其主持。
第八条 总经理会议对某一事项作出决定时，应由出席会议的总经理、副总经理和其他人员进行讨论，充分发表意见，最后由总经理作出决策。
第九条 总经理办公会议应当有记录。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。总经理办公会议记录作为公司档案由公司指定专人长期保存。
第十条 总经理办公会议记录包括以下内容：
1、会议召开的日期、地点和召集人姓名；
2、出席会议人员的姓名、职务；
3、会议议程；
4、发言要点；
5、会议结论。
第十一条 总经理办公会议决定违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在发言中曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避或不发表意见。总经理会议记录应注明该出席会议人员回避或不发表意见的原因。
第三章总经理的职责
第十二条总经理行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东大会和董事会决议，并向董事会报告工作；
2、组织实施公司的发展规划、年度生产经管计划、税后利润分配方案、弥补亏损方案和投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度；
5、负责组织领导企业内部控制的日常运行；
6、制定公司的具体规章；
7、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等其他高级管理人员；
8、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
9、决定对公司员工的奖惩、升降级、福利、解聘和辞退；
10、根据董事会授权，代表公司对外处理业务；
11、公司章程或董事会授予的其他职权。
第十三条公司资金、资产运作及经济合同：
1、列入年度财务开支计划的经营费用开支，由经办人填制有关单据，报部、室负责人核实，经财务审核，报总经理批准。
2、超年度财务计划支出的以及单项费用在20万元以上，单项直接费用在 0.5万元以上的经营费用开支，由总经理同财务总监会签，报董事长批准。
3、固定资产投资和技术改造以及其他投资50万元以下由财务总监报总经理批准。300万元以下由总经理同财务总监会签，报董事长批准。
4、单笔采购合同在30万元以下，单项年累计金额在300万元以下，由总经理批准，超过以上部分由总经理同财务总监会签，报董事长批准。
5、单项销售合同在 200万元以下，单项年累计合同金额在 600万元以下，由总经理批准，超过以上部分由总经理同财务总监会签，报董事长批准。
第十四条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第十五条 经营班子成员协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。
第十六条 总经理不能履行职权时，总经理应该指定一名经营班子成员代行其
职权。
第十七条总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第四章报告制度
第十八条 总经理应定期以书面形式向董事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。
第十九条 总经理应根据董事会或监事会的要求，向董事会或者监事会报告
公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第五章附则
第二十条本工作细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二十一条本工作细则未作规定或与《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章相悖时，应按以上法律、法规、规章执行。
第二十二条 本工作细自公司董事会批准之日起实施。
第二十三条本工作细则解释权属于公司董事会
福建省永安林业（集团）股份有限公司2015年5月27日
光一科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第三届董事会第二次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司及取得控制权后的子公司没有提供对外担保，公司也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为:公司2015年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2015年度股东大会审议。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2015年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
五、关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意该报告的内容。
六、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟继续使用闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，公司承诺拟使用金额不超过募集资金净额的10%，暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了规定的程序。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
七、关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬事项的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，有利于公司持续稳定健康发展，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该薪酬事项，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
八、关于调整独立董事津贴的独立意见
经核查，我们认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件指导精神，结合公司实际情况及公司所在地区的薪酬水平，相应调整了独立董事津贴标准，该议案的审议及表决程序合法、合规。公司董事会制定的独立董事津贴的调整方案有利于调动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，未损害公司及中小股东的利益。我们同意董事会审议的调整独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
九、关于公司限制性股票激励计划（草案）事项的独立意见
经核查，我们认为：公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益；关联董事、监事已根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
综上，我们同意公司实施限制性股票激励计划，并同意将该事项提交公司 2015年度股东大会审议。
独立董事:茅宁、周友梅、刘向明 2016年4月14日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-035
青岛国恩科技股份有限公司
关于控股股东、实际控股人、董事长兼总经理向公司全体员工
发出增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王爱国先生提交的《关于公司全体员工增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：
鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面，以及我本人对公司管理团队与公司未来发展前景充满信心，公司股票投资价值已经凸显，为维护市场稳定，在此我倡议：公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入国恩股份股票（股票代码：002768）。
本人郑重承诺：凡2017年6月7日至2017年6月15日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入国恩股份股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持国恩股份股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。
本倡议书仅代表王爱国先生的个人意见，非公司董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。公司特别提示：公司董事、监事、高管如增持公司股份，还需遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-003力合股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016年 1月 14日收到公司副总裁邓华进先生、谢浩先生提交的书面辞职申请。
邓华进先生、谢浩先生因工作调动，另有任用，申请辞去本公司副总裁职务。邓华进先生、谢浩先生任职期间未持有本公司股份，其辞职不会影响公司正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对邓华进先生、谢浩先生在任本公司副总裁职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年1月14日
天津中环半导体股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002129 证券简称：中环股份 2016年度内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置|||
||是||
|专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|否||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际|||
||是||
|控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工|||
||是||
|作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事|||
|会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在|||
||是||
|每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交|||
|年度内部审计工作报告。|||

天津中环半导体股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保||
||是|
|密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查||
||是|
|看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺||
||是|
|书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编||
|制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用||
||是|
|的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动||
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信||
|息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情|是|
|人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内||
|幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进|是|
|程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易||
|日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情||
|况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内||
||是|
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核||
|实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人||
|员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将|是|
|其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专||
||是|
|户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情||
|况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表|是|
|意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易||
|性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等|是|
|财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投||

天津中环半导体股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷||
|款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性||
||不适用|
|补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归||
|还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过||
|深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报||
|备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准||
|确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，||
||是|
|制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人||
|及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金|是|
|的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||
||是|
|行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事||
|项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制|是|
|度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||
||是|
|行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审||
|批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律|是|
|法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履||
||是|
|行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募||
|集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为||
||不适用|
|永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性||
|用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||

天津中环半导体股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股||||
|股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人|是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司|是|||
|董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||张俊民|15|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时||||
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及|是|陆剑秋|12|
|执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||陆郝安|10|
|||周红|6|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2019-036号
荣盛房地产发展股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2019年度第二次临时股东大会于2019年4月19日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共54名，代表股份2,818,521,788股，占公司有表决权股份总数的64.8210％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共16名，代表股份2,728,977,182股，占公司有表决权股份总数的62.7616％；通过网络投票的股东共38名，代表股份89,544,606股，占公司有表决权股份总数的2.0594％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共47名，代表股份98,949,211股，占公司有表决权股份总数的2.2757％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划四期进行融资的议案》；
表决结果：同意 2,818,519,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对 2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 98,946,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9973％；反对 2,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权 600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
（二）审议通过了《关于为购房尾款资产支持专项计划四期提供差额支付及截留补足承诺的议案》；
表决结果：同意 2,818,519,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对 2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 98,946,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9973％；反对 2,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权 600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
（三）审议通过了《关于授权公司董事长或董事长授权的相关人员办理购房尾款资产支持专项计划四期相关事宜的议案》；
表决结果：同意 2,818,519,088股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；反对 2,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 600股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 98,946,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9973％；反对 2,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权 600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
（四）审议通过了《关于为廊坊市荣图盛展企业管理有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,808,601,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6480％；反对 9,919,844股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3520％；弃权 600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意89,028,767股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.9742％；反对9,919,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.0252％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0006％。
（五）审议通过了《关于为香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意 2,808,601,344股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6480％；反对 9,919,844股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3520％；弃权 600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意89,028,767股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.9742％；反对9,919,844股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.0252％；弃权600股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的0.0006％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一九年四月十九日
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
因筹划重大事项，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票于2014年11月6日开市起停牌，后确认公司重大事项涉及重大资产重组，公司股票因重大资产重组事项连续停牌，现就该停牌之日起前 20个交易日（2014年10月9日至2014年11月6日），本公司股票的股价涨跌幅情况，以及同期中小板指数（399005.SZ）、同期制造指数（399233.SZ）涨跌幅情况说明如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|艾派克股价（元/股）（002180.SZ）|中小板综（399101.SZ）|证监会-制造业（399233.SZ）|
|2014年11月5日收盘价|23.51|7,952.17|1,421.90|
|2014年10月9日收盘价|23.12|8,028.32|1,431.83|
|期间涨跌幅|1.69%|-0.95%|-0.69%|

据此，本公司股价在本公司股票因本次重大资产重组停牌前20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准，不存在异常波动。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》的签署页）
珠海艾派克科技股份有限公司董事会2015年 5月 6日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-039宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于执行新修订的金融工具会计准则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。公司决定于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，具体情况说明如下：
一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》。5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
二、会计政策变更日期
公司决定自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。
三、本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容及对公司的影响
（一）本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容
1、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”
作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且除了获得的股利计入当期损益外，其他相关的利得和损失均应该计入其他综合收益，当该金融资产终止确认时，应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
（二）本次执行新修订的金融工具会计准则对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在财务报表中列示为“其他权益工具投资”。
2、原列报于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产，依据新金融工具准则规定，仍然分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在财务报表中列示为“交易性金融资产”。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事的独立意见
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
六、监事会意见
同意公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，监事会认为本次公司执行新修订的金融工具会计准则是按照财政部 2017年新颁布的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，其决策符合相关法律、法规、规定性文件和《公司章程》的规定。
七、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年4月26日
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅、核查了公司第三届董事会第四十次会议的相关文件，现就公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的独立意见
公司本次交易定价，以具有资产评估资质的评估机构出具的评估报告和审计机构出具的审计报告为基础，经交易各方充分协商而确定的，定价具有公正性、合理性。本次100%股份转让后，公司将获得股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东利益。授权董事长全权办理股权转让相关事项，有利于本次股权转让事项的顺利推进。本次股权转让事项审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。因此，全体独立董事一致同意转让全资子公司金升彩100%股权并授权董事长办理股权转让相关事项，并同意将其提交股东大会审议。
独立董事：徐建新、王雪、赵士勇、林天海2018年7月13日
（本页无正文，为上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见签署页。）
以下独立董事同意以上独立意见并签名：
（徐建新） （林天海） （赵士勇）
（王 雪）
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下意见：
一、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经核查，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用不超过 5.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，并同意通过该议案。
二、《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
经核查，本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 146,767,223.98元符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，可提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营效益。董事会对该议案的审议和表决程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。鉴于此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金并同意通过该议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
石佳友 马忠 陈南
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司年月日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团
梦网荣信科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人梦网荣信科技集团股份有限公司董事会现就提名侯延昭为梦网荣信科技集团股份有限公司第 7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任梦网荣信科技集团股份有限公司第 7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规
定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于
加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董
事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高
级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届
满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
日期：2019-03-31
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019—027二六三网络通信股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划采用自主行权模式的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次股票期权代码：037765；期权简称：二六JLC1。
2、公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共 87名，可行权的股票期权数量共计 151.5万份，行权价格为7.65元/份。
3、本次实际可以行权期限为自本公告日起至2020年3月13日止。
4、第一期股票期权激励计划的行权期共分两期，本次可行权期限为第一个可行权期。
5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”或“二六三”)于 2019年 3月 28日召开公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》和《关于注销2018年部分股票期权的议案》，并于2019年3月30日披露了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2019-021）和《关于注销2018年部分股票期权的公告》（公告编号：2019-019）。
经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公司股票期权激励计划确定并通过考核的 87名激励对象可以在第一个行权期内行使其获得行权资格的共 151.5万份股票期权。本次行权具体安排如下：
一、本次行权的行权安排
（一）公司期权代码：037765；期权简称：二六JLC1。公司本次股票期权激励计划可行权期分为两期，本次行权为第一个行权期，可行权数额为 151.5万份，涉及人数共87人，全部为核心技术（业务）骨干人员。
（二）行权股票的来源:行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司股票。
（三）本次股票期权行权期限：自公告日至2020年3月13日止。
（四）行权价格：7.65元/股。
若在行权期间公司发生派息、资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、增发股票等事宜，行权价格将进行相应的调整。
（五）行权方式：自主行权。
公司自主行权承办证券公司为华泰证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
二、可行权日
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的规定，可行权日必须为交易日。但不得在下列期间内行权：
（一）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日，并按相关规定为激励对象申请办理自主行权，由激励对象选择在可行权期限内（法定禁止行权期除外）自主行权。
三、行权专户资金的管理和使用计划
公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。
四、本次股票期权行权对公司的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励第一个行权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
本次实施的股票期权行权与已披露的激励计划不存在差异。
五、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。
公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
六、后期信息披露相关安排
公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-034
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下：
一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
因公司相关人员对结构性存款与定期存款的理解有误，公司于 2018年 8月至2019年4月利用闲置募集资金及自有资金采用结构性存款方式进行现金管理，以提升资金的使用效率，具体如下：
单位：万元
||||||||||
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|受托人名称|资金来源|产品类型|金额|起始日期|终止日期|预计收益|实际收益|是否收回|
|兴业银行|募集资金|结构性存款|4,000|2018年08月17日|2019年02月13日|72|72|是|
|兴业银行|募集资金|结构性存款|2,000|2018年08月17日|2018年11月15日|17.26|17.26|是|
|兴业银行|募集资金|结构性存款|1,000|2018年08月17日|2018年09月17日|2.51|2.51|是|
|民生银行|募集资金|结构性存款|3,000|2018年08月16日|2019年02月15日|64.93|64.93|是|
|平安银行|募集资金|结构性存款|3,000|2018年08月31日|2019年02月28日|60.99|60.99|是|
|招商银行|募集资金|结构性存款|8,500|2018年08月15日|2018年09月17日|60.06|60.06|是|

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|兴业银行|募集资金|结构性存款|1,000|2018年09月20日|2018年10月22日|5.1|5.1|是|
|招商银行|募集资金|结构性存款|2,500|2018年09月21日|2018年10月22日|5.99|5.99|是|
|招商银行|募集资金|结构性存款|1,400|2018年11月08日|2018年12月09日|3.08|3.08|是|
|兴业银行|募集资金|结构性存款|1,000|2018年11月08日|2019年02月11日|9.37|9.37|是|
|兴业银行|募集资金|结构性存款|2,000|2018年09月20日|2019年02月19日|17.75|17.75|是|
|招商银行|募集资金|结构性存款|7,600|2018年09月21日|2019年02月25日|56.52|56.52|是|
|平安银行|自有资金|结构性存款|3,500|2019年1月17日|2019年02月18日|11.35|11.35|是|
|兴业银行|募集资金|结构性存款|3,000|2019年04月02日|2019年06月28日|25.24||否|

除上述情况外，公司不存在其他委托理财的情形，公司已收回到期的结构性存款，剩余兴业银行的结构性存款，公司将在到期时收回。（募集资金收益部分存放于募集资金专户中）
二、投资目的及对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买结构性存款不影响募集资金投资项目的实施。通过上述结构性存款，对公司的募集资金使用效率及收益均有利，不违背为公司股东谋取更多投资回报的经营理念。
在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司运用闲置自有资金适度购买结构性存款等产品，提高了资金使用效率及收益。
三、独立董事及中介机构的意见
（一）独立董事意见
公司使用闲置募集资金及自有资金购买结构性存款不影响募集资金投资项
目的实施。通过现金管理，对公司的募集资金及自有资金使用效率及收益均有利，实现了闲置资金的有效利用，不存在损害中小投资者利益的行为，补充同意确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。
（二）中介机构意见
1、由于相关人员对结构性存款与定期存款的理解有偏差，公司在进行上述
现金管理事项前未事先履行相关内部审议程序；公司利用上述闲置募集资金及自
有资金进行现金管理未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影
响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认；全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，进一步督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行保荐机构职责，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表保荐意见。
综上所述，本保荐机构对本次补充确认公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会