Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东国立科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
特别提示
广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1831号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商东莞证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 2,668万股。回拨机制实施前，网下初始发行数量占本次发行总量的60.34%，即1,610万股；网上初始发行数量占本次发行总量的39.66%，即1,058万股。本次发行价格为人民币12.14元/股。
发行人于 2017年 10月 27日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“国立科技”A股 1,058万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年10月31日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年10月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：本次网上定价发行有效申购户数为 14,028,816户，有效申购股数为 99,164,339,500股，配号总数为 198,328,679个，起始号码为000000000001，截止号码为000198328679。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,372.81092倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.34%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 266.8万股，占本次发行总量的10%；
网上最终发行数量为 2,401.2万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0242143498%，网上有效申购倍数为 4,129.78259倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于 2017年 10月 30日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2017年 10月 31日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东国立科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司2017年10月30日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-005天津长荣印刷设备股份有限公司
关于上海伯奈尔印刷包装机械有限公司成为公司全资子公
司并完成工商登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月3日发布《关于对外投资上海伯奈尔•亚华印刷包装机械有限公司并完成工商登记及备案的公告》，公司与 BERNAL,LLC.（以下简称“美国伯奈尔”）、上海伯奈尔•亚华印刷包装机械有限公司（以下简称“上海伯奈尔”）签署《股权转让协议》，美国伯奈尔将其持有的上海伯奈尔51%的股权转让给公司。
公司通过上海联合产权交易所“挂牌转让”流程，于2016年11月8日与上海电气企业发展有限公司（以下简称“上海电气”）签署产权交易合同，上海电气将其持有的上海伯奈尔49%股权转让给公司，交易价款为 7,474,653.72元，本次股权转让后，上海伯奈尔成为公司全资子公司。本次交易属于公司董事长的权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于近日收到通知，上海伯奈尔已完成在上海市闵行区市场监督管理局的工商登记及备案手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000607398123K
证照编号：12000000201701060220
名称：上海伯奈尔印刷包装机械有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市闵行区罗锦路218号30幢
法定代表人：沈智海
注册资本：人民币1655.8000万元整
成立日期：1998年10月26日
营业期限：1998年10月26日至不约定期限
经营范围：生产印刷包装机械产品及相关零部件，销售自产产品。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-027邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2014年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2014年4月 23日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事7名，实参会董事7名。
公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告
及摘要》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
3、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
详情参见《邦讯技术股份有限公司 2013年年度报告》第四节“董事会报告”。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
公司独立董事酆广增、李海舰、刘明辉分别向董事会提交了《2013年度独
立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会述职。独立董事述职报告具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入28,586.64万元，比上年同期下降40.48%；营业利润-6757.54万元，比上年同期下降178.46%；利润总额-6549.92万元，比上年同期下174.87%；归属于上市公司股东的净利润-5839.46万元，比上年同期下降181.40%。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-58,394,641.70元，母公司实现的净利润为 -48,979,758.74元，减去 2012年度利润分配 16,002,000元，加上年初未分配利润163,065,555.41元，报告期末公司可供股东分配利润为98,083,796.67元。
公司2013年度经营亏损，2014年度将加大业务拓展力度，增加研发、生产、市场等方面投入，资金需求量大。鉴于此，2013年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
7、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份
有限公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
8、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》；
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在公司2013年度审计工作中遵照独立执业准则，客观、公正的完成了公司审计工作。经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司2014年第一季度报告》全文。
10、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
11、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》；
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更公司证券事务代表的议案》。
12、会议以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2014年度向银行申请授信额度的议案》；
同意公司2014年度向银行申请综合授信，总额度不超5亿元（含原有未到期授信）。以上授信期限为 1年，自公司与银行签订合同之日起计算。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司
办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-040深圳市易尚展示股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第三届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；承办展览展示；数字多媒体的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；创意产品设计、开发、销售；三维体验服务；3D打印服务；3D打印产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询、|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：品牌展示策划、设计、推广服务；商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；承办展览展示；数字多媒体的研发与应用；展览展示新材料的研发、推广应用；从事广告业务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；创意产品设计、开发、销售；三维体验服务；3D 打印服务；3D 打印产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询、技术服务；计算机软件设计、应用、销售、技术开发、技术咨询、技|

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|技术服务；计算机软件设计、应用、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计、制造、应用、销售、技术服务；网络技术的研究、开发；3D 数据处理和存储服务；3D数字内容服务（不含限制项目）；虚拟现实技术研发、应用；数字动漫制作；游戏软件设计制作。许可经营项目：展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运。数字化扫描成像服务以及相关设备研发、生产、销售。本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。|术服务；集成电路设计、制造、应用、销售、技术服务；网络技术的研究、开发；3D 数据处理和存储服务；3D 数字内容服务（不含限制项目）；虚拟现实技术研发、应用；数字动漫制作；游戏软件设计制作。人工智能软硬件的开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；云计算及大数据技术和相关产品；大数据采集及处理、大数据可视化技术领域内的技术开发、咨询、服务；人脸识别系统的软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；智能网联系统的软硬件开发、生产、销售与技术咨询、转让、服务；开发、生产、销售电子产品及配套产品；研发、制造、销售电子元件及组件，玩具及电子玩具。许可经营项目：展览展示道具的研发加工；展示及显示设备研发生产、数字多媒体的研发与应用、光电仪器研发生产；普通货运。数字化扫描成像服务以及相关设备研发、生产、销售。本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018052
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子公司及其下属子公司的发展，拟为控股子公司及其下属子公司在银行申请的综合授信、短期贷款等债务提供连带责任担保，具体情况如下：
1、公司拟以绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立的 6,000万元定期存单做质押,为控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。九州科技为此提供反担保，反担保的资产为账面价值 6,000万元的应收账款。
2、成都九洲电子信息系统股份有限公司(以下简称“九洲信息”)为全资子公司四川九洲视讯科技有限责任公司(以下简称“九洲视讯”)向绵阳市商业银行营业部申请综合授信提供的连带责任担保已到期。
为支持九洲视讯的发展，公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保金额 2,000万元，期限为一年。九洲视讯为此提供反担保，反担保的资产为账面价值 2,000万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会
2018年度第九次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）四川九州电子科技股份有限公司
成立日期：2000年 7月 31日
注册地址：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号
法定代表人：霞晖
注册资本：40964.7647万元
经营范围：许可经营项目；卫星电视广播地面接收设备生产（以上项目及期限以许可证为准）一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；电子产品制造；电子计算机制造；广播电视接收设备及器材制造；通信传输设备制造；
电子元器件制造；软件业；商品批发与零售；进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：九州科技是公司控股子公司，公司持股比例98.296%。
其他股东持股情况为：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司持股比例为0.852%、绵阳金控投资管理有限责任公司持股比例为0.426%、四川青龙物流有限公司持股比例为0.426%，该公司其他股东与公司不存在关联关系。
最近一年又一期主要财务指标:截止 2017年 12月 31日（经审计）总资产 279,496.89万元，总负债为 179,366.16万元，净资产为
93,829.61万元。2017年 1-12月实现营业收入 198,303.93万元，营业利润-4,787.63万元，净利润-4,633.55万元。资产负债率64.17%。
截止 2018年 9月 30日（未经审计）总资产为 292,713.40万元、总负债 192,205.22万元、净资产 94,160.49万元；2018年 1-9月实现营业收入 156,769.80万元、营业利润 253.68万元、净利润 330.88万元，资产负债率65.66%。
经查询核实，九州科技不属于失信被执行人。
（二）四川九洲视讯科技有限责任公司
成立日期：2011年 08月 02日
注册地址：绵阳科创区九洲大道 255号 2号综合楼
法定代表人：黄异嵘
注册资本：2,000万元
经营范围：视频监控系统、安全防范报警系统的设计、安装、调试，工业自动化控制系统集成，工业自动化设备的设计、制造、销售及安装维修，安防产品、光电产品、通讯设备（不含卫星地面接收装置）的生产及销售，消防工程施工（取得资质证后方可经营）；软件研发及销售；电子设备租赁。
股权结构：九洲视讯是九洲信息的全资子公司。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
四川九州电子科技股份有限公司
12.35%
80.25%
%
成都九洲电子信息系统股份有限公司
100%
四川九洲视讯科技有限责任公司
最近一年又一期主要财务指标:截止 2017年 12月 31日（经审计）总资产 13,047.56万元，总负债为 5,820.39万元，净资产为 7,227.17万元。2017年 1-12月实现营业收入 8,704.57万元，营业利润 656.02万元，净利润 590.90万元，资产负债率44.61%。
截止 2018年 9月 30日（未经审计）总资产为 15,757.17万元、总负债 8,225.6万元、净资产 7,531.57万元；2018年 1-9月实现营业收入 7,484.57万元，营业利润 321.84万元，净利润 304.4万元，资产负债率52.20%。
经查询核实，九洲视讯不属于失信被执行人。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
（一）公司以定期存单质押为九州科技向绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行申请流动资金贷款提供担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保总额：6,000万元
（二）九洲信息为九洲视讯向绵阳市商业银行营业部申请综合授信提供担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保总额： 2,000万元
四、董事会意见
（一）担保目的
本次担保方为公司主要控股子公司及其下属控股子公司，公司对其有实际控制权，九州科技、九洲视讯两家公司经营稳定，此次担保主要是为了支持其发展，保障其生产经营及发展的需要。
（二）反担保及风险控制情况
1、公司向九州科技提供担保事项
针对于此次担保，公司与九州科技签订《反担保合同》，九州科技以等额账面价值的应收账款向公司提供反担保。
其他股东同比例担保及风险控制情况：九州科技是上市公司的控股子公司，控股比例98.296%，剩余股权较为分散且持股比例小，未能提供同比例担保，九州科技作为上市公司的核心子公司，经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
2、九洲信息为九洲视讯提供担保事项
九洲视讯与九洲信息签订《反担保合同》，九洲视讯以等额账面
价值的应收账款向九洲信息提供反担保。
风险控制情况：九洲视讯为九洲信息的全资子公司，九洲视讯经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
被担保方均为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权：九州科技经营稳定，公司要求九州科技提供了反担保，担保风险可控；
九洲视讯经营稳定，九洲信息要求九洲视讯提供了反担保，此担保为到期续作，担保风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，一致同意本次董事会审议的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 76,664.60万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及下属子公司的担保，占公司 2017年经审计净资产的的32.85%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第九次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一八年十一月二十日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-076
债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议通知于 2018年 6月 5日以书面方式送达全体董事，会议于 2018年 6月 11日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）提供担保的议案。
近日，原债权人华天建设集团有限公司拟将对公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司江汉置业人民币 523,799,834.65元的债权全部转让给中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“信达资产”），江汉置业按有关约定向信达资产分期偿还上述债务；福星惠誉全资子公司深圳市远鹏新天地科技有限公司以其拥有的部分房产作抵押，公司为江汉置业偿还上述债务提供连带责任保证担保，江汉置业向本公司提供反担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年六月十二日
山东齐星铁塔科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行必要的核查和问询，发表如下专项说明和独立意见：
1、2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2017年上半年，公司控股股东及其他关联方知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生并延续到2017年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
2、2017年半年度公司提供担保情况
（1）2017年上半年，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；
公司发生的担保，均系公司为下属公司提供的担保、子公司与子公司之间的担保。
（2）报告期内发生及以前年度发生但延续到报告期内的公司为下属公司提供担保、子公司为子公司提供担保的具体情况，详见《2017年半年度报告》“第五节重要事项之十四、重大合同及其履行情况之2、重大担保。”
（本页无正文，为独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事： 罗建北 姜付秀 权玉华
二〇一七年八月二十一日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-074北京辰安科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2017年 8月 8日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 7月 29日以电子邮件方式发出。会议由董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事 9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告披露提示性公告》于2017年8月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为：公司募集资金2017年半年度的存放与使用符合中国证监会、深
北京辰安科技股份有限公司圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意公司依据2016年年度权益分派结果相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|变更条款|原《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第五条|公司注册资本为人民币8000万元。|公司注册资本为人民币14400万元。|
|第十六条|公司股份总数为8000万股。公司的股本结构为：普通股8000万股，每股面值人民币1元。|公司股份总数为14400万股。公司的股本结构为：普通股14400万股，每股面值人民币1元。|

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
修改后的《北京辰安科技股份有限公司公司章程》详见巨潮资（www.cninfo.com.cn）。
本议需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-020吉林利源精制股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后调整
公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次非公开发行股票发行底价由19.32元/股调整为9.57元/股。
二、本次非公开发行股票数量上限调整为313,479,623股（含）。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“公司”）分别于 2014年12月24日、2015年1月9日召开第二届董事会第二十四次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票的相关议案，公司本次非公开发行股票发行价格不低于19.32元/股，本次发行股票数量不超过15,600万股（含15,600万股）。
根据发行方案，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价和发行数量进行相应调整。
一、2014年年度除权除息情况
2015年3月20日，公司召开2014年年度股东大会，通过了《公司2014年度利润分配的议案》，即以公司2014年12月31日总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股,合计转增股本 468,000,000股，转增股本后公司总股本变更为936,000,000股。
2015年4月9日，公司实施完毕2014年度利润分配方案。
二、鉴于公司上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发
行数量作如下调整：
1、发行底价的调整
公司 2014年年度权益分派方案实施后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为9.57元/股。具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（19.32元/股-0.18元/股）/（1+100%）=9.57元/股。
2、、发行数量的调整
公司 2014年年度权益分派实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量的上限调整为313,479,623股（含313,479,623股）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行底价＝3,000,000,000元/9.57元＝313,479,623股。
除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
四川金石东方新材料设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在 2017年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度任职期间履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开三次董事会，本人应出席董事会会议三次，实际出席董事会会议三次。未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；对 2017年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见： 2017年 10月 13日，对公司第三届董事会第一次会议中审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
本人认为公司 2017年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议
和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。
本人作为公司审计委员会主任委员，主持了审计委员会的日常会议，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、公司新产品研发项目进展等情况；通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。2017年，公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的决议，管理层认真落实并及时汇报工作进展。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表
决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。希望公司在董事会领导下稳健经营，规范运作，不断增强盈利能力，促使公司长期、健康、稳定的发展。
特此报告。
独立董事：汪立荔2018年4月19日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-004
浙江唐德影视股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300426，证券简称：唐德影视）的股票连续三个交易日（2015年3月6日、2015
年3月9日、2015年3月10日）内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过30倍，且连续三个交易日内的累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异
常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、影视剧产品适销性的风险
影视剧是一种文化产品，观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看影视剧作品。观众对影视剧作品的接受程度，最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标。由于对观众主观偏好的预测是一种主观判断，若公司不能及时、准确把握观众主观偏好变化，公司的影视剧作品有可能因题材定位不准确、演职人员风格与影视剧作品不相适应等原因，不被市场接受和认可，进而对本公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
2、监管政策风险
由于影视剧的意识形态属性，我国政府对影视剧行业实施较为严格的监管。
中国电视剧行业的监管职责主要由国家新闻出版广电总局和省级广播电影电视
行政管理部门承担，监管内容主要包括电视剧制作资格准入、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查、电视剧播出管理等方面。
在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影制作和发行资格准入、电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。
国家的监管政策可能对公司影视剧业务策划、制作、发行等各个环节均会产生直接影响。目前，中国影视剧行业的监管政策正处在不断调整的过程中。一方面，如果未来资格准入和相关监管政策进一步放宽，影视剧行业将会面临更为激烈的竞争，外资制作机构、进口影视剧可能会对国内影视剧制作业造成更大冲击；
另一方面，如果公司未能遵循这些监管政策，将受到行政处罚，包括但不限于：责令停止制作、没收从事违法活动的专用工具、设备和节目载体、罚款，情节严重的还将被吊销相关许可证，从而对本公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
3、影视剧作品审查风险
根据《广播电视节目制作经营管理规定》和《电视剧内容管理规定》，依法设立的电视剧制作机构取得《广播电视节目制作经营许可证》后从事电视剧摄制工作必须经过国家新闻出版广电总局的备案公示并取得制作许可后方可进行。根据《电视剧内容管理规定》，电视剧实行内容审查和发行许可制度，即电视剧摄制完成后，必须经国家新闻出版广电总局或省级广播电影电视行政管理部门审查通过并取得《电视剧发行许可证》之后方可发行。根据《电视剧内容管理规定》，电视台对其播出电视剧的内容，应该按照《电视剧内容管理规定》的内容审核标准，进行播前审查和重播重审。国家新闻出版广电总局可以对全国电视台播出电视剧的总量、范围、比例、时机、时段等进行宏观调控。
在电影制作、发行业务方面，我国政府也对电影备案公示和摄制行政许可、电影内容审查、电影发行和放映许可等方面进行监管。
如果本公司不能完全贴合政策导向，则面临影视剧作品无法进入市场的风
险，可能造成公司财务损失。具体而言，一是剧本不能通过广播电影电视行政管理部门备案时，公司将会损失策划和剧本相关费用；二是拍摄完成的影视剧无法通过发行审核时，公司将损失全部影视剧制作成本；三是影视剧取得《电视剧发行许可证》或《电影片公映许可证》后无法播映或放映时，公司将损失影视剧制作成本和发行费用。
4、电视剧编播政策变化的风险
电视台作为电视剧主要播出平台，具有覆盖面广、反应迅速、接受便捷以及不受时空限制等特点，较之其它传媒具有更强的影响力和感染力。在我国，电视台是宣传思想文化的重要阵地，发挥着重要的意识形态功能。因此，我国政府对电视台电视剧编播实行监管和调控，电视台在编播电视剧时须遵循宣传纪律和宣
传要求。
电视剧电视播映权的销售收入最终来源于电视台获取的广告收入。我国政府关于电视剧编播管理的监管政策对电视剧的播放时间、播放时段以及电视台插播广告的收入具有重要影响，进而影响电视剧的市场需求，最终影响本公司电视剧播映权销售收入。
5、公司电视剧业务受“一剧两星”政策影响的风险
卫视综合频道电视剧首轮播出模式可以概括为“N+X”模式，其中，“N”为电视剧首轮播出中在黄金时段播出的频道数量，“X”为该剧此轮播出中在其他时段播出的频道数量。现有政策规定N不能超过4，该等播出政策通常简称为“4+X”。2014年4月15日，国家新闻出版广电总局在2014年全国电视剧播出工作会议上宣布，自2015年1月1日开始，将对卫视综合频道黄金时段电视剧播出方式进行调整。具体内容包括：同一部电视剧每晚黄金时段联播的卫视综合频道不得超过两家，同一部电视剧在卫视综合频道每晚黄金时段播出不得超过二集。上述政策简称为“一剧两星”，其将取代已实施10年的“4+X”播出政策。“一剧两星”播出政策一方面意味着播出容量的增加，但另一方面亦意味着电视剧制作企业最多只能将首轮黄金时段播映权同时卖给两家卫视，相比原有四家卫视联播不利于平摊制作成本。由于黄金时段首轮播映权价格远大于非黄金时段首轮播映权价格，这使得那些通过高投入模式制作的电视剧面临首轮卫视播映权价格下降的风险。长期来看，“一剧两星”政策将会对电视剧制作业的竞争格局产生深远影响，如果本公司不能有效应对，将有可能无法在未来竞争中占据有利地位。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会2015年3月10日
深圳市麦达数字股份有限公司
章程修订对照表
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|原文|修订后的内容|
|第6条 公司注册资本为人民币 57,849.6507万元。|第6条 公司注册资本为人民币57,750.4854万元。|
|第19条 公司的股份总数为57,849.6507万股，均为普通股。|第19条 公司的股份总数为57,750.4854万股，均为普通股。|

深圳市麦达数字股份有限公司二○一九年四月十九日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-070浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张敏|是|1,699,700股|2018年1月10日|2019年7月29日|长城国瑞证券有限公司|2.29%|
|合计|_|1,699,700股|_|_|_|2.29%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止公告披露日,张敏先生持有本公司股份74,263,167股，占公司股本
总额的15.84%。累计质押其持有的本公司股份72,493,383股，占张敏先生
所持公司股份的97.62%，占公司股本总额15.47%。
张敏先生其质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，张敏先生将采取现金保证金、提前回购等方式应对平仓风险。公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-100
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股子公司中标郑州航空港兴港电力有限公司 2018年第
一批配网工程项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、中标情况概述
1、概述
河南省信人工程造价咨询有限公司受北京科锐配电自动化股份有限公司
（以下简称“公司”）二级参股公司郑州航空港兴港电力有限公司委托，就郑
州航空港兴港电力有限公司2018年第一批配网工程项目（第一批次）进行公开
招标，近日郑州航空港兴港电力有限公司在郑州航空港经济综合实验区（郑州
新郑综合保税区）公共资源交易中心网站
（http://www.zzhkgggzy.cn/zzhkgsyqjyzx/）等指定媒介等公布了郑州航空港兴港
电力有限公司2018年第一批配网工程项目（第一批次）中标结果。公司一级控
股子公司郑州开新电工有限公司（以下简称“郑州开新”）为郑州航空港兴港
电力有限公司2018年第一批配网工程项目（第一批次）中标候选人。
2、中标公示主要内容
中标人：郑州开新电工有限公司，工期要求：合同签订之日起60日历天。郑州开新电工有限公司预计本次中标金额约为6,467.998225万元人民币。详见http://www.zzhkgggzy.cn/zzhkgsyqjyzx/InfoDetail/?InfoID=fdcf513d-dc12-4930-87ee-a87913af81d2&CategoryNum=035001003。
二、交易对方情况
企业名称：郑州航空港兴港电力有限公司
统一社会信用代码：91410100MA40XK0M9Y
住所：郑州市郑港六路与郑港二街交叉口润丰锦尚项目 2号楼5楼
法定代表人：张振伟
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：60000万元
成立时间：2017年05月04日
经营范围：电力供应；电力购销及电力贸易；配售电系统的技术开发、技
术咨询；规划、建设、经营和管理电网相关的配售电业务；规划、建设跨区域
输变电和联网工程；电网经营和电力供应的科学研究、技术监督、技术开发；
电力生产调度信息通信、咨询服务；电力教育及业务培训（非学历）；综合节
能和用电咨询；高低压电气设备运行、维护、检修；从事综合能源供应；用户
节能及光纤通讯业务；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；规
划、建设运营分布式能源项目。
最近12个月内公司及控股子公司与郑州航空港兴港电力有限公司发生类似
业务交易金额为146.77万元。除公司全资子公司北京科锐能源管理有限公司持
有郑州航空港兴港电力有限公司10%股权外，公司与郑州航空港兴港电力有限
公司不存在其他关联关系。
三、对公司业绩的影响
上述中标项目是国家发改委首批106个增量配电网试点项目之一郑州航空港经济综合实验区增量配电业务试点投资建设项目的中标，对于公司获取增量配网建设合同具有标志性意义。上述合同的履行将对本公司2018年及以后年度的经营业绩产生积极影响，并可能对公司后续参与更多增量配网试点项目建设提供业绩支持，但不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
截至目前，公司控股子公司郑州开新尚未收到正式的中标通知书，能否最终签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部
履行或终止的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-24江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次临时会议通知于 2018年 2月 7日以电子邮件形式发出，2018年 2月 11日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏爱康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
经审核，监事会认为：公司《江苏爱康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<江苏爱康科技
股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于<江苏爱康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。经审核，监事会认为：《江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件的规定，考核管理方法科学合理，能保证公司 2018年股权激励计划的顺利实施，有助于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，稳定和吸引管理人员和核心员工，支持公司长期稳定发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核查2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
本议案具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
监事会对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的作为激励对象的主体资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10日。监事会在充分听取公示意见后，将于股
东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
（四）以 2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让日本孙公司的议案》
经审核，监事会认为：本次公司转让日本全资孙公司的交易价格公允，本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事李光华先生在过去 12个月内曾担任能源工程副总经理，为本次关联交易事项的关联监事，依法回避表决。
《关于转让日本全资孙公司暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第十六次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一八年二月十二日