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证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-025
思创医惠科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月12日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和变更时间
财政部于2017年12月25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），通知规定“执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表”。
2、变更前采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
按照《企业会计准则》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入
元。上述会计政策变更仅对财务报表的列报产生影响，对公司的经营成果无影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2018年4月12日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于本次会计政策变更的核查意见
经核查，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据财政部最新修订及发布的《企业会计准则》要求变更相关会计政策。
七、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、思创医惠科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-039山东国瓷功能材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月7日，山东国瓷功能材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，公司董事、监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议于2014年7月3日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事及监事。会议由董事长张曦主持，应到董事9人，实到董事9人，占全体董事人数的100%，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的董事充分讨论与审议，形成以下决议：一、审议《关于纳米级复合氧化锆项目扩产的议案》；
为了扩大市场份额，进一步抢占市场先机，与会董事一致同意：公司利用自有资金进行新产品纳米级复合氧化锆项目的扩产，扩产规模为1500吨/年，主要用于陶瓷插芯、关节、义齿、锆球、结构件、表面涂层材料、燃料电池等高端领域。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
——独立董事 贾绍华
本人作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，积极出席了公司2015年内召开的各类会议，并对相关事项发表了独立意见。
一、2015年度出席公司会议情况
1、董事会会议
亲自出席了2015年内召开的6次董事会会议。
2、股东大会会议
亲自出席2015年内召开的1次股东大会会议。
3、董事会审计委员会会议
亲自出席了2015年内召开的2次审计委员会会议。
4、董事会提名委员会会议
亲自出席了2015年内召开的2次董事会提名委员会会议。
二、2015年内对公司有关事项提出异议情况
2015年内，没有对公司有关事项提出异议的情况。
三、发表独立意见情况
在2015年度任职期间，本人本着对全体股东负责的态度，对公司相关事项发表了独立意见，发挥了独立董事的积极作用，为董事会科学决策、规范运作以及公司发展作出了应有的贡献。2015年度，本人发表以
下独立意见：
1、2015年3月27日，公司董事会八届二十九次会议上，对公司2014年报相关事项发表独立意见，包括：对公司对外担保情况、公司2014年度利润分配事项、公司2014年度内控评价报告、公司2014年度证券投资情况、续聘年报审计机构事项、核销相关资产事项、股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期未达到行权条件事项、董事候选人、关联方资金占用情况等事项的独立意见。
2、2015年5月5日，公司董事会九届一次会议上，对同意秦全权任公司总裁；孙忠春任公司执行总裁；肖丹、林明世任公司副总裁；肖丹任公司财务负责人；以及公司与海马（郑州）地产有限公司之间的关联交易事项发表独立意见。
3、2015年8月27日，公司董事会九届二次会议上，对公司对外担保情况、关联方资金占用事项发表独立意见。
4、2015年11月13日，公司董事会九届四次会议上，对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见；对公司为购买海马金盘花园项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保发表独立意见。
四、在2015年年度报告中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会的要求，在公司2015年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务。
1、2016年1月5日，与年审注册会计师就公司2015年度审计工作的安排及重点关注事项进行了见面沟通，并听取了公司管理层关于公司2015年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报。
2、2016年3月30日，在年审会计师事务所提交初步审计报告后，再次与年审注册会计师见面沟通，就公司2015年度审计工作情况及拟出具的审计意见进行了充分沟通。
3、2016年3月30日，审查了公司董事会九届五次会议召开的程序及文件准备情况，同意公司董事会九届五次会议按期召开。
五、作为董事会审计委员会委员在2015年年度审计中所做的工作1、2016年1月5日，在公司年审注册会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的2015年1-11月财务会计报表、公司2015年度审计工作安排及其它资料，并予以认可。
2、在公司2015年度财务报告审计过程中，督促审计机构在约定时限内提交审计报告。
3、在年审注册会计师出具了初步审计意见后，再次认真审阅了公司2015年年度财务会计报表，并予以认可。
4、2016年3月30日，对公司2015年度会计报表、公司2015年度审计工作总结报告、公司2015年度内部控制自我评价报告、核销相关资产、续聘审计机构及支付其报酬、2015年度募集资金存放与使用情况报告等议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。
六、作为董事会提名委员会委员所做的工作
1、2015年3月26日，审核通过了《关于审核公司第九届董事会董事候选人的议案》。
2、2015年5月5日，审核通过了《关于审核公司新一届高级管理人员候选人的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。
七、实地考察工作情况
2015年度，本人结合实地考察，关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。充分利用参加董事会等机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报；并对公司定期报告的编制和审计工作等事项进行现
场的沟通和交流。
八、2015年度没有发生提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
九、保护中小股东合法权益方面所做的其的他工作其它事项
本人严格按照相关法律法规的要求，及时了解公司信息披露的相关内容，掌握公司信息披露情况。同时，注重上市公司相关法律法规的学习，进一步加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的理解，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
本人作为公司的独立董事，依照公司法、《指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及公司章程等有关法律法规的规定和要求，认真地履行了独立董事的职责，并在自己的专业范围内向公司提出了建设性建议，维护了公司和股东的利益。
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-039利尔化学股份有限公司
关于签订项目投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）与绵阳经济技术开发区管理委员会于 2018年 7月 13日签署了《项目投资合作协议》（以下简称“《投资协议》”）。
该《投资协议》及相关内容尚需提交公司董事会或股东大会审议批准后生效。
一、协议主体
甲方：绵阳经济技术开发区管理委员会
乙方：利尔化学股份有限公司
甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
1、项目名称：5万吨生物及新材料中间体生产线和配套设施建设项目。
2、项目性质：新建。
4、项目用地：本次项目拟选址地位于四川省绵阳市经济技术开发区，总面积约 160亩。本次项目地块依法以挂牌方式出让，用地性质为工业用地。
5、建设周期：项目建设周期 36个月。
6、资金来源：自有资金、银行贷款及其他。
三、对公司的影响
绵阳经济技术开发区为国家级高新技术园区，公司本部也位于该园区，本次投资协议的签订将有利于公司拓展业务，增强公司综合实力。
四、风险提示
1、本次《投资协议》按照《公司章程》的规定尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，协议内容属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，在付诸实施和实施过程中均存在一定变动的可能性。
2、本次《投资协议》涉及的具体建设项目尚需进一步编制可行性研究报告及履行其他行政审批，公司投资方案尚需根据《公司章程》等规定提交公司董事会或股东大会审议批准，因此本次《投资协议》涉及的具体建设项目（含项目内容、投资总额等）的实施尚存在较大的不确定性。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
五、备查文件
公司与绵阳经济技术开发区管理委员会于 2018年 7月 13日签署的《投资协议》。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-003陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于 2016年1月8日在公司办公大楼16层会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年 12月 29日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。公司董事尚长印、独立董事何雁明、李安桂先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权；公司董事罗德明、任旭东先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事/董事会秘书梁倩女士代为行使表决权；公司董事曹松林先生因公务原因无法出席现场会议，委托董事长郝晓晨先生代为行使表决权。公司部分监事及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于尚长印同志到龄退休、予以免职的议案》；
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意该议案。
附件：候选人简历
陕西省天然气股份有限公司董事会
杨实先生简历
杨实先生，1966年出生，学士学位，高级工程师，1987年 7月至 1993年 3月，任职于中石油管道局长庆输油公司。1993年 3月至 2011年 12月，任职于陕西省天然气股份有限公司，历任生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部部长、项目建设一部经理等职。2011年 12月至 2013年 4月，任陕西燃气集团有限公司道路气化项目组成员，期间于 2013年 1月任道路气化项目组直属党支部委员会党支部书记。2013年 4月至 2015年 1月，任陕西燃气集团交通能源发展有限公司副总经理。2015年 1月至 12月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长、项目开发中心副主任。2015年 7月至今，任延安天然气管道有限公司董事长。
杨实先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张新安先生简历
张新安先生，1958年出生，大专学历，高级经济师，1981年 7月至 1994年 4月，历任秦岭发电厂工会干事、运行主任、办公室主任。1994年 4月至 2000年 6月，任秦岭发电厂燃料公司总经理（燃料处处长）、书记。2000年 6月至 2002年 4月，任秦岭发电厂关联公司总经理。2002年 4月只 2005年 7月，任陕西电力华西公司总经理、党总支书记。2005
年 7月至 2006年 12月，任陕西冯家塔矿业有限公司财务总监。2006年 12月至今，任陕西华电蒲城发电有限公司副总经理。2014年 8月至今，任陕西能源集团有限公司煤炭运销分公司总经理、党总支书记。2015年 11月至今，任陕西华山创业科技开发有限责任公司董事、总经理、党总支书记。
张新安先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
赵选民先生简历
赵选民先生，1955年出生，陕西西安人，三级教授，经济学博士，陕西省教学名师，中国注册会计师，中国会计司法鉴定师,陕西高校油气资源经济与管理研究中心主任,省级特色学科-油气资源经济评价与管理负责人，西安石油大学经济管理学院院长（1999.04-2014.04）。兼任全国石油石化企业管理现代化创新优秀成果评审委员会主任，陕西省会计学会副会长，西安市会计学会副会长，陕西省石油学会经济专业委员会主任。
赵选民先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-026
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2014年5月15日在公司会议室召开，会议采取记名投票方式表决。会议应出席董事 9名（其中独立董事 3名），实际出席董事 9名。会议由董事长赵明先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过《关于同意哈尔滨电气集团公司向本公司下属子公司增资及以评估价值受让哈尔滨电气集团公司所持本公司下属子公司股份》的议案
公司董事张英健作为关联董事回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第六届董事会独立董事孙传尧、贾绍华、胡凤滨先生就上述事项发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
2、审议通过关于修改公司《对外担保管理办法》的议案
董事会同意对公司《对外担保管理办法》中的第五条规定进行修改：
修改前：公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
修改后：除对控股子公司提供担保外，公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修改后的《对外担保管理办法》请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-002
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|514,690,580.45||521,021,678.03||-1.22%||
|营业利润|37,385,567.36||39,332,257.17||-4.95%||
|利润总额|41,331,167.93||46,194,425.76||-10.53%||
|归属于上市公司股东的|34,755,553.38||39,524,698.59||-12.07%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.1433||0.1630||-12.09%||
|加权平均净资产收益率|5.20%||6.16%||-0.96%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|803,105,855.96||814,154,012.86||-1.36%||
|归属于上市公司股东的|678,017,075.14||650,400,272.62||4.25%||
|所有者权益|||||||
|股 本|242,550,000.00||242,550,000.00||||
|归属于上市公司股东的|2.79540||2.68150||4.25%||
|每股净资产|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩
报告期内，公司实现营业收入514,690,580.45元，较去年同期下降1.22%，
主要原因是受欧元汇率的影响，国外子公司外币收入折算成人民币收入减少所
致；营业利润 37,385,567.36元，较去年同期下降4.95%；利润总额为 41,331,167.93元，较去年同期下降10.53%；归属上市公司股东的净利润为 34,755,553.38元，较去年同期下降12.07%。导致公司营业利润下降的主要原因是报告期内销售收入略有下降；1.6万吨环保型胶印油墨扩产项目投产后折旧费用增加所致。
2、报告期内财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产余额803,105,855.96元，比期初略有减少1.35%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 678,017,075.14元，比期初增加4.25%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产2.7954元，比期初增加4.25%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2015年 1月 28日披露的 2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，具体财务数据，公司将在2015年年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
北京市天银律师事务所
关于天津中环半导体股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天津中环半导体股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、陈湘玉律师出席公司2015年3月23日召开的公司2015年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天津中环半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，2015年3月4日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会于2015年3月23日（星期一）下午15：00时在天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室如期召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 22日下午 15:00至 2015年 3月23日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表公司股份490,822,152股，占公司总股本的47.02%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 2人，代表公司股份 23,079股，占公司总股本的0.0022%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8人，代表公司股份 490,845,231股，占公司总股本的47.03%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计 6人，代表公司股份 16,970,833股，占公司总股本的1.63%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会相关通知及公告，本次股东大会审议通过了如下议案：
审议《关于为子公司申请银行贷款提供反担保的议案》
本所律师认为，本次股东大会审议事项与公司关于召开本次股东大会的通知及公告中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的一项议案进行了
审议，采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。公司对深圳证券信息有限公司提供的《天津中环半导体股份有限公司 2015年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》进行了说明和确认。
3、表决结果
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情况具体如下：
审议《关于为子公司申请银行贷款提供反担保的议案》
同意 139,021,280股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,970,833股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东天津中环电子信息集团有限公司对本议案回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于天津中环半导体股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
张圣怀：
张圣怀： 陈湘玉：
二○一五年三月二十三日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于对外提供委托贷款的议案》，发表如下意见：鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过中泰信托有限责任公司单一信托计划向安徽中能石油科技有限公司提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率；借款人具有较强的偿债能力，该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于公司对外提供委托贷款事项的独立意见》签字页）
独立董事：
宋之杰 郑学定 潘晶
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-052好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2019年5月24日召开2018年度股东大会，审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币12,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。公司监事会、独立董事对此发表了同意或无异议的意见。具体内容详见2019年4月27日及2019年5月25日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据上述决议，公司于2019年12月25日与中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行签订了《中国农业银行股份有限公司结构存款协议》及其产品说明书，使用自有资金人民币2,200万元购买“汇利丰”2019年第6264期对公定制人民币结构性存款产品（圣诞专享）。具体内容如下：
一、理财产品基本情况
（一）产品名称：“汇利丰”2019年第6264期对公定制人民币结构性存款产品（圣诞专享）
（二）产品类型：保本浮动收益型
（三）投资币种：人民币
（四）投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
（五）购买理财产品金额：人民币2,200万元
好利来
（六）预期收益率：3.25%-3.3%/年
（七）产品起息日：2019年12月27日
（八）产品到期日：2020年03月27日
（九）期限：91天
（十）本金及理财收益支付：产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。
（十一）资金来源：闲置自有资金
（十二）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司厦门马巷支行无关联关系。
二、风险提示
（一）产品风险
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行股份有限公司结构性存款产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本结构性存款产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）有权停止发售本结构性存款产品，投资者将无法在约定认购期内购买本结构性存款产品。
2、政策风险：结构性存款产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本结构性存款产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本结构性存款产品收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本结构性存款产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本结构性存款产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本结构性存款产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
好利来
于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本结构性存款产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本结构性存款产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
（二）相关工作人员的操作风险和道德风险。
三、公司采取的风险控制措施
（一）为控制风险，公司本次购买的理财产品为不超过十二个月的商业银行保本型理财产品，该产品附有发行主体的保本承诺。且该理财产品为不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的品种。
（二）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司审计部将对保本型投资理财资金的使用和保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（四）独立董事对保本型投资理财资金使用情况进行检查。
（五）公司监事会对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
（六）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。
（七）当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。
（二）本次购买保本型短期理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司公告日前十二个月内未购买理财产品。
六、备查文件
好利来
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
（二）《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
（三）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年度股东大会决议》
（四）《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
（五）《中国农业银行股份有限公司结构性存款协议》
（六）《中国农业银行“汇利丰”2019年第6264期对公定制人民币结构性存款产品（圣诞专享）及风险和客户权益说明书》
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会 2019年 12月26日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-061欣旺达电子股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日接到公司股东王威先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王威|是|1800万股|2016年7月25日|2017年4月13日|中国中投证券有限责任公司|13.69%|--|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王威先生持有公司131,500,000股股份，占公司总股本的10.17%。上述解除质押股份合计18,000,000股，占其持有本公司股份总数的13.69%，占公司总股本的1.39%；王威累计质押股份70,510,000股，占其持有本公司股份总数的53.62%，占公司总股本的5.45%。
王威先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2017-008河南通达电缆股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,627,410,536.13||1,290,172,426.16||26.14%||
|营业利润|81,128,432.19||72,013,473.15||12.66%||
|利润总额|96,304,816.27||73,659,311.34||30.74%||
|归属于上市公司股东的|83,579,431.06||57,959,417.33||44.20%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.20||0.41||-51.22%||
|加权平均净资产收益率|5.69%||4.09%||1.60%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,579,691,437.35||2,329,120,123.71||10.76%||
|归属于上市公司股东的|1,517,764,096.65||1,425,351,197.76||6.48%||
|所有者权益|||||||
|股本|429,141,351.00||142,727,117.00||200.67%||
|归属于上市公司股东的|3.54||9.99||-64.56%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营状况良好，全年实现营业总收入 162,741.05万元，同
比增长26.14%，实现营业利润8,112.84万元，同比增长12.66%，实现利润总额9,630.48万元，同比增长30.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,357.94万元，同比增长44.20%。
2016年度，公司利润总额同比增长30.74%，归属于上市股东的净利润同比增长44.20%，主要原因为合并成都航飞航空机械设备制造有限公司利润、收到政府补助款及伊滨区土地出售价款。
2016年度，公司基本每股收益同比下降51.22%，归属于上市公司股东的每股净资产同比下降64.56%，主要原因为公司2015年度权益分派（以公司现有总股本 142,727,117股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股）及限制性股票授予引起的股本增加，财务数据摊薄。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2016年度第三季度报告正文》（公告编号：2016-075）对2016年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润与上年相比变动幅度为40.00%至70.00%。
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
安徽古井贡酒股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年公司深入落实“战略5.0、运营五星级”方略，以项目为抓手，强化品牌推广，优化品质提升，加强精细化营销，采取一系列行之有效的经营举措，较好完成董事会既定的年度经营目标，现将公司 2017年度财务决算情况报告如下：
一、2017年度主要经济指标完成情况
2017年度，公司实现营业收入 69.68亿元，同比上升15.81%；
利润总额 16.12亿元，同比上升40.10%；归属于母公司净利润 11.49亿元，同比上升38.46%；每股收益 2.28元，同比上升38.18%；经营性现金净流量为 9.31亿元，同比下降21.32%。
合并范围：本年度纳入合并范围的子公司共 24户。本年度合并范围比上年度增加 3户。
二、2017年度财务报表审计情况
公司 2017年度财务报表已经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“安徽古井贡酒股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了安徽古井贡酒股份有限公司 2017年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2017年度合并及公司的经营成果和现金流量”。
三、财务状况、经营成果及现金流量情况
1、资产情况
2017年末公司资产总额 101.53亿元，较 2016年增加 14.17亿元，增长16.22%，主要情况如下：
存货 20.64亿元，较年初增加 2.78亿元；其他流动资产 17.72亿元，较年初增加 0.22亿元。
2017年末非流动资产合计 40.18亿元，较年初减少 0.13亿元，其中固定资产 17.92亿元、无形资产 6.91亿元，分别较年初减少 0.73亿元和 0.09亿元。
2、负债情况
2017年末公司负债总额 33.12亿元，较年初增加 5.16亿元，增长18.47%，主要原因为流动负债增加影响所致，主要情况如下：
2017年末流动负债合计 31.48亿元，较年初增加 5.14亿元，增长19.51%，其中应付票据 2.01亿元，较年初增加 1.89亿元，增长1,676.77%；应付账款4.36亿元，较年初增加0.95亿元，增长27.76%；
其他应付款 10.33亿元，较年初增加 3.91亿元，增长60.96%，主要原因为收到的保证金增加影响所致。
3、股东权益情况
2017年末归属于母公司股东权益合计 64.59亿元，较年初增加 8.64亿元，增长15.44%，主要受 2017年度净利润增加影响所致；少数股东权益 3.82亿元，主要原因为合并黄鹤楼影响所致。
4、经营情况
（1）2017年度实现营业收入 69.68亿元，较去年同期增加 9.51亿元，增长15.81%；营业成本率为23.57%，较去年同期下降 1.75个百分点，主要原因为高档产品收入占比不断增加，产品结构持续上移影响所致。
（2）2017年度税金及附加 11.36亿元，较去年同期增加 1.80亿元，增长18.86%，主要原因为销售收入增加影响所致；销售费用 21.70亿元，较去年同期增加 1.90亿元，增长9.59%，主要原因为公司加强品牌宣传和市场促销力度，品牌宣传支出增加影响所致；管理费用 6.04亿元，较去年同期增长8.45%。
（3）2017年度实现营业利润 15.94亿元，较去年同期增加 4.77亿元，增长42.65%，经营获利能力稳步提升。
5、现金流量情况
（1）2017年度公司经营活动产生的现金流量净额 9.31亿元，较去年同期减少 2.52亿元,下降21.32%，主要原因为支付的各项税费和支付其他有关经营现金流量增加影响所致。
（2）2017年度公司投资活动产生的现金流量净额-1.33亿元，较去年同期增加 14.09亿元,主要原因为收回投资收到的现金增加影响所致。
（3）2017年度公司筹资活动产生的现金流量净额-3.02亿元，较去年同期减少 1.47亿元，主要原因为分配股利支付的现金增加影响所致。
6、主要财务指标
（1）偿债能力指标
2017年末流动比率为1.95，速动比率为1.28，资产负债率为32.62%。公司有充足的偿债能力，债务偿还安全性高。
（2）营运能力指标
2017年末流动资产周转率1.29，固定资产周转率3.81，总资产周转率0.74。2016年末流动资产周转率1.29，固定资产周转率3.38，总资产周转率0.76。公司各项运营指标保持平稳。
（3）现金流量指标
2017年度每股经营活动现金净流量为 1.85元，较去年同期减少 0.50元，下降21.32%，主要原因为支付的各项税费和支付其他有关经营现金流量增加影响所致。
四、2016年度利润分配情况
公司在 2017年度实施了 2016年度利润分配方案，具体分配方案为：以总股本 503,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 6.00元人民币（含税）。该权益分配方案已于 2017年 6月份实施完毕。
安徽古井贡酒股份有限公司 2018年 4月 28日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-033四川泸天化股份有限公司
董事会六届十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届十九次临时会议通知于2017年4月 7日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017年 4月 12日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2017年 4月 12日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-010远程电缆股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上的股东杨小明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份141,235,960股（占本公司总股本的19.67%）的股东杨小明先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,154万股，即不超过公司总股本比例的3%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到股东杨小明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东的名称：杨小明。
2、截至本公告日，股东杨小明先生持有公司股份141,235,960股，占公司总股本的19.67%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持股份的原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份及公司实施权益分派所获得的股份；
3、减持数量：通过集中竞价交易方式减持的，减持股份的总数不超过718万股，即不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，减持股份的总数不超过1,436万股，即不超过公司股份总数的2%；
4、减持期间：本公告之日起15个交易日之后的三个月内；
5、减持方式：集中竞价或大宗交易
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、承诺履行情况
1、杨小明先生在公司首次公开发行股份中承诺：
（1）、在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。
（2）、在《首次公开发行招股说明书》、《首次公开发行上市公告书》中承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、在 2013年 10月 31日《关于实际控制人完成增持公司股份及追加承诺的公告》中承诺增持的 996,665股流通股及以后派生出的权益性股票自完成增持计划公告（2013年 10月 31日）起 12个月内不减持。
截至目前，杨小明先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，杨小明先生将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、杨小明先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
五、备查文件
1、杨小明先生出具的关于减持计划的书面文件。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年2月18日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-062
上海普利特复合材料股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为适应公司集团化业务管理需要，充分发挥普利特品牌优势，加快公司新材料业务发展步伐，并带动地方经济发展，公司拟投资设立全资子公司“上海普利特先进材料有限公司”（以工商核准登记为准）。
2、根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。公司第四届董事会第五次会议已经审议通过本次对外投资事项。
3、本次对外投资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海普利特先进材料有限公司（以工商核准登记为准）
2、公司拟注册地址：上海市青浦区赵巷镇赵巷商务区（以工商核准登记为准）
3、注册资本：10000万元
4、经营范围：研发、生产和销售高分子材料、航天航空材料、纳米功能材料、、高性能纤维及复合材料、电子材料、橡塑材料及制品；汽车配件、计算机及软件、机电设备、环保设备、建筑材料、金属材料；化工材料专业领域内的技术开发、技术转告、技术咨询与技术服务，从事货物与技术的进出口业务。（以工商核准登记为准）
5、股东及出资：上海普利特复合材料股份有限公司，100%出资。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为适应公司集团化业务管理需要，充分发挥普利特品牌优势，加快公司新材料业务发展步伐，并带动地方经济发展。
3、本次投资的实施是可以进一步扩大公司业务范围、优化公司业务结构、为实现公司全球化优秀新材料公司战略目标奠定基础。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、上海普利特复合材料股份有限公司《第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-003洽洽食品股份有限公司
关于收到归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月9日第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司捷航企业有限公司（以下简称“香港捷航”）将美元700万的自有资金向新亚洲发展有限公司（Asia Mark DevelopmentLimited，以下简称“新亚洲发展”）提供财务资助。财务资助期限为发放贷款之日起12个月，财务资助利率为年利率7%，每季度付息一次。
该财务资助事项的详细情况见2017年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-004）和公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-005）。
该项财务资助相关协议于2017年3月签订，期限为12个月。
近日，公司子公司香港捷航收到新亚洲发展归还的财务资助本金美元700万、利息共计美元42.06万（利息共计约人民币282.65万元）。至此，新亚洲发展已将本次财务资助的全部本金及利息归还公司子公司香港捷航，本次财务资助未出现逾期情况。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-94湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知已于2016年12月16日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2016年12月16日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、卢灿华、李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
同意通过关于变更公司名称的议案，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司名称的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会予以审
议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据公司拟变更公司名称，拟对《公司章程》中相关内容进行修订：
《公司章程》第四条：
修订前为“公司注册名称：湖南江南红箭股份有限公司公司英文全称：HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO.,LTD”；
修订后为“公司注册名称：中兵红箭股份有限公司
公司英文全称：NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.,LTD”。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于与交易对方签署〈标的资产交割确认书〉及授权办理交割具体事宜的议案》
同意公司董事会授权公司董事长及其指定的公司管理层人员办理本次交易交割的具体事宜。
本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事陈建华、牛建伟回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提议召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年1月4日在南阳召开公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年12月16日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-041
美的集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017年 6月 29日以通讯方式召开第二届监事会第十八次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》（《监事会关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）。
公司监事会经审核后认为：公司本次对第三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期股票期权激励计划》的相关规定。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于第三期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》（《监事会关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单及行权数量的核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网）。
监事会经过对第三期股票期权激励计划第一个行权期的激励对象名单进行核查，认为公司可行权的887名激励对象作为公司《第三期股票期权激励计划》第一个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第三期股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意激励对象按照《第三期股票期权激励计划》第一个行权期的有关安排行权。
特此公告。
美的集团股份有限公司监事会2017年6月30日