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证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2014-005安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2014年 3月 6日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。
会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、董事会工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
三、公司2013年度财务决算
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
四、2013年度利润分配及资本公积金转增预案
以目前公司的总股本239,329,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.65元（税前），派发现金红利总额为 15,556,436.09元，剩余部分结转以后年度分配。
以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，公积金转增股本后，公司总股本由 239,329,786股变更为 358,994,679股。母公司资本公积金因转增股本减少119,664,893元，转增股本后资本公积为955,817,777.25元。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议
案提交2013年年度股东大会审议。
关于分红的说明：
公司本部现有两个项目，一个为中小尺寸触摸屏项目，目前尚在建设中，未能为公司提供利润，另一个为TFT－LCD玻璃减薄项目，一期五线年底才投产，公司合并利润的主要来源为从事新材料业务的全资子公司－中恒公司和从事 ITO导电膜玻璃业务的控股子公司－华益公司。
中恒公司 2013年度盈利较多，由于公司的业务特点，购买原材料锆英砂需要大量的资金，因此计划留存利润补充流动资金。
华益公司因扩建及技改需要，贷款较多，需要补充流动资金以降低财务费用和资产负债率。
鉴于以上情况，公司 2013年度按照《公司章程》既定的现金分红政策拟定了2013年度的分红方案，分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为10.74％。
五、公司2013年度报告和报告摘要
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
六、2013年度内部控制评价报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
七、2013年度内部控制审计报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
八、关于续聘会计师事务所的议案
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2014年度财务审计机构，2014年全年审计费用为50万元人民币。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。
九、2013年度独立董事述职报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十、关于独立董事津贴的议案
独立董事津贴调整为5万元/年（税后），自2013年度起实施。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议
案提交2013年年度股东大会审议。
十一、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
十二、关于召开2013年年度股东大会的议案
公司决定于2014年4月1日上午9时在公司三楼会议室召开公司2013年年度股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-11
千禾味业食品股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2016年3月13日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2016年3月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意将本报告提交2015年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于审议公司 2016年度财务预算方案的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意将本报告提交2015年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于审议公司监事会 2015年度工作报告的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意将本报告提交2015年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于审议公司 2015年度利润分配预案的议案》
公司 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司分红回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截止2016年2月29日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,560.23万元，拟置换金额为17,560.23万元。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司本次使用募集资金 17,560.23万元置换截止 2016年 2月 29日已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议并通过了《关于审议变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意将本议案提交2015年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于审议对全资子公司追加投资等事项的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议并通过了《关于审议公司未来三年股东分红规划（2016年-2018年）的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司监事会2016年3月23日
公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019年 7月 9日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为751.12万元，具体情况如下：
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
金额单位：人民币万元
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|项目名称|承诺募集资金投资金额|
|平板显示生产基地建设项目|39,858.91|
|半导体事业部建设项目|26,032.79|
|补充流动资金|22,197.60|
||88,089.30|

四、自筹资金已支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币9,193.30万元，其中承销保荐费用人民币 7,216.98万元已自募集资金中扣除，其他尚未划转的发行费用人民币1,976.32万元，公司已用自筹资金支付的金额为265.19万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|类别|
|发行手续费|
|律师费|
|审计及验资费|
|合计|

苏州华兴源创科技股份有限公司2019年8月2日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-063上海龙宇燃油股份有限公司
关于实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次减持股份情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日收到公司实际控制人之一刘振光先生的《减持股份告知函》，2016年9月19日刘先生通过上海证券交易所集中竞价系统减持其直接持有的公司股份1,686,356股，占公司总股本202,000,000股的0.83%。
本次减持前，刘振光先生直接持有7,891,346股公司股份，占公司总股本的3.91%，与一致行动人徐增增女士、刘策先生通过上海龙宇控股有限公司间接持有117,142,149股公司股份，占公司总股本的57.99%。
本次减持后，刘先生直接持有6,204,990股公司股份，占公司总股本的3.07%，与一致行动人徐增增女士、刘策先生通过上海龙宇控股有限公司间接持有的公司股份数量没有发生变化。
二、相关情况说明
1、本次减持的股份属于刘振光先生从二级市场增持的公司股份，不适用中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，且增持时间已超过六个月，符合《证券法》、证监会相关规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、刘先生后续如买卖公司股份，将严格按照《证券法》、证监会相关规章和上海证券交易所相关业务规定执行。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2016年9月21日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-075
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司
2015年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加140%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：27,974.34万元。
（二）每股收益：0.1756元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年上半年，公司房地产交付项目同比大幅增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-055中海集装箱运输股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规章的有关规定，公司拟对《章程》作修订和完善，该项议案已经第五届董事会第三次会议审议通过，具体修订条款请见附件（公司更名事项及相关章程修订已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公告编号：临2016-048）。
本公司现行公司《章程》其他条款不变。董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权本公司经营管理层办理该等章程修订所涉及的相关监管机构审批和备案手续。《章程》修正案将提交公司股东大会进一步审议。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会 2016年 7月 22日
附件 《中海集装箱运输股份有限公司章程修正案》修订对比表
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|《中海集装箱运输股份有限公司章程修正案》修订对比表||
|现行章程|修订内容|
|第一章总则|第一章总则|
|第1.2条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经国资委2004年2月5日以国资改革[2004]49号文件批准，由中国海运（集团）总公司作为独家发起人以发起方式设立，于2004年3月3日在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司目前的《企业法人营业执照》注册号为：企股沪总字第038432号（市局）。公司在首次发行H股前的股东为中国海运（集团）总公司，其所持有的股份为国有法人股。|第1.2条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称《特别规定》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。公司经国资委2004年2月5日以国资改革[2004]49号文件批准，由中国海运（集团）总公司作为独家发起人以发起方式设立，于2004年3月3日在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司目前的《企业法人营业执照》注册号/统一社会信用代码为：91310000759579978L。公司在首次发行H股前的股东为中国海运（集团）总公司，其所持有的股份为国有法人股。|
|第1.3条 公司注册名称中文名称：中海集装箱运输股份有限公司英文名称：China Shipping Container Lines Company Limited|第1.3条 公司注册名称中文名称：中远海运发展股份有限公司英文名称：COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.|
|第八章股东大会|第八章股东大会|
|第8.18条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股|第8.18条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股|

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|东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权，应当符合有关监管机构和公司股票上市交易的证券交易所的规定。|东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权，应当符合有关监管机构和公司股票上市交易的证券交易所的规定。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第8.24条 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程第10.4条关于董事选举采用累积投票制度的规定外，每一股份有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部份股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第8.24条 股东（包括股东代理人）在股东大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，除本章程第10.4条关于董事选举采用累积投票制度的规定外，每一股份有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部份股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，在技术条件允许的情况下对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，按照法律、行政法规、监管要求或本章程的规定，采用通过各种方式和途径，包括在技术条件允许的情况下优先提供网络形式的投票平台等现代的信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|
|第二十六章本章程的解释和定义||

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|将章程第26.4条中的““公司住所”指上海市浦东新区福山路450号27楼”变更为““公司住所”指中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦A－538室”；““公司”指本公司，即中海集装箱运输股份有限公司”变更为““公司”指本公司，中远海运发展股份有限公司”，其余不变。|
|其他|
|将章程中的封面、标题等涉及“中海集装箱运输股份有限公司”的内容变更为“中远海运发展股份有限公司”|
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
独立董事关于公司使用阶段性闲置的自有资金购买
银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十六次会议审议的《关于公司使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》进行了审查，并发表独立意见。董事会已向我们提交了公司使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财
产品的相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
我们认为：公司本次拟购买的理财产品风险较低，在保证流动性资金安全的前提下，公司用阶段性闲置的自有资金购买低风险保本银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司在授权额度内使用阶段性闲置的自有资金购买低风险的银行理财产品。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的独立意见的
签字页）
独立董事签字：
黄金干：
秦雪军：
王晓明：
二 O一四年三月二十一日
盛屯矿业董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份购买资产的方式收购林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海市金都金属化工有限公司持有的珠海市科立鑫金属材料有限公司100%的股权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司已于2018年2月6日起停牌，并于2018年2月6日发布《盛屯矿业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-016）。2018年 2月23日，公司披露了《盛屯矿业集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-022）。
（二）停牌期间，公司按要求发布本次交易事件进展情况公告。
（三）公司与本次交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（四）公司已按照上市公司相关法律法规和规范性文件的要求制定了《盛屯矿业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。
（五）2018年3月22日，公司与本次交易对方就本次交易签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与林奋生签署了《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》。
（六）依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需履行的批准程序包括但不限于：
审议通过本次重组正式方案；
2、公司股东大会审议通过本次交易方案；
3、中国证监会并购重组委员会审核通过，并取得中国证监会核准。
上述批准或核准均为本次交易的前提条件。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年3月24日
证券简称：东吴证券 证券代码：601555
东吴证券股份有限公司 2016年 5月份财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年5月份主要财务数据。
1、披露范围：东吴证券母公司
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东吴证券2016年5月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|2016年5月||2016年5月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|16027.29|5224.76|1948664.86|

东吴证券股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-038上海广泽食品科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2016年 4月 24日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，于 2016年 6月6日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，于 2016年 7月 11日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，于2017年 8月 1日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，于 2017年 8月 21日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，于 2018年 4月 27日召开第九届董事第三十七次会议，审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》等相关议案。
本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|重大事项的特别提示。|修订了本次非公开发行股票审批程序及募集资金规模。|

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|释义|预案中相关用于的解释。|修订了本次发行、本次预案的相关释义，增加了吉林项目、上海项目的相关释义。|
|第一章 本次非公开发行股票概要一、发行人基本情况|发行人基本情况。|更新了注册资本。|
|第一章 本次非公开发行股票概要四、本次非公开发行的概要|发行方案细节。|修订了本次非公开发行的方案细节。|
|第一章 本次非公开发行股票概要五、募集资金投向|非公开发行募投项目资金需求。|修订了本次非公开发行募投项目的拟使用金额。|
|第一章 本次非公开发行股票概要六、本次发行是否构成关联交易|本次发行是否构成关联交易的说明。|修订了审批程序。|
|第一章 本次非公开发行股票概要七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|发行前后上市公司控制权变化情况。|更新了股本及相关持股比例。|
|第一章 本次非公开发行股票概要八、本次发行方案尚需呈报批准的程序|本次发行已履行的程序，尚需取得的审批。|更新了已履行的程序，尚需取得的审批。|
|第二章 发行对象基本情况四、最近一年一期主要财务数据|发行对象的基本财务情况。|更新了2017年的财务数据。|
|第三章 附条件生效的股份认购协议内容摘要|附条件生效的股份认购协议内容摘要。|补充说明了签订股份认购协议的补充协议的相关事项。|
|第三章 附条件生效的股份认购协议内容摘要二、本次非公开发行及股份认购方案|发行方案细节。|修订了本次非公开发行的方案细节。|
|第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析一、本次募集资金投资计划|非公开发行募投项目资金需求。|修订了本次非公开发行募投项目的拟使用金额。|
|第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析二、本次募集资金投资项目的可行性分析|募投项目的可行性分析。|更新了项目最新进展情况，修订和增加了关于项目可行性和必要性的描述。|
|第五章 董事会关于本次发行|本次发行后，公司业务、收入|更新了总股本及相关比例。|

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|对公司影响的讨论与分析一、本次发行后，公司业务、收入结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况|结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况。||
|第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析六、本次股票发行相关的风险说明|本次股票发行相关的风险说明。|补充更新了相关风险披露。|
|第六章 公司利润分配政策及股利分配情况一、公司利润分配政策及利润分配决策机制|公司现行的利润分配政策及利润分配决策机制。|更新了现行的《公司章程》。|
|第六章 公司利润分配政策及股利分配情况二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况|公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况。|更新了2017 年的现金分红情况及未分配利润使用情况；更新了分红情况的相关说明。|
|第七章 关于本次非公开发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明一、本次非公开发行对公司每股收益的影响|非公开发行前后，每股收益的测算对比情况。|更新了以 2018 年作为预测期的测算。|
|第七章 关于本次非公开发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明三、公司实施本次非公开发行的必要性和合理性|本次非公开发行的必要性和合理性。|修订了募集资金金额。|

特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2016-015
新疆众和股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月6日11点00分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2015 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案》|√|
|4|《关于公司2015 年度资产处置及减值的议案》|√|
|5|《公司2015 年度财务决算报告》|√|
|6|《公司2015 年年度报告及年度报告摘要》|√|
|7|《公司2015 年度独立董事述职报告》|√|
|8|《关于续聘2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》|√|
|9|《公司关于预计 2016年度日常关联交易的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|10|《公司关于2016 年度预计为子公司提供担保的议案》|√|
|11|《关于公司 2016 年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》|√|
|12|《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。
相关公告于2016年4月12日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：特变电工股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600888|新疆众和|2016/4/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年 5月 3日、5月 4日上午10:00-14:00；下午15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身
份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、 其他事项
1、会议半天，交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689999
联系人：刘建昊、陶茜、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会 2016年4月12日附件1：授权委托书
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2015年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2015年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案》||||
|4|《关于公司2015 年度资产处置及减值的议案》||||
|5|《公司2015年度财务决算报告》||||
|6|《公司2015年年度报告及年度报告摘要》||||
|7|《公司2015年度独立董事述职报告》||||
|8|《关于续聘2016 年度审计机构并确定其报酬的议案》||||
|9|《公司关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》||||
|10|《公司关于2016年度预计为子公司提供担保的议案》||||
|11|《关于公司2016年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的议案》||||
|12|《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2018-002中海油田服务股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年1月 29日以传签表决方式召开董事会会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于批准购买特普公司相关资产关联交易的议案》。
根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的审议程序之规定“上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权”。针对本次关联交易事项而言，吕波、孟军为关联董事，对审议本次关联交易事项的议案回避表决。
参会非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
有关本次关联交易事项的详情，请见2018年1月30日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关联交易公告》（临2018-003）。
（二）审议通过《关于批准购买钻修机业务相关资产关联交易的议案》。
根据上海证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的审议程序之规定“上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使
表决权”。针对本次关联交易事项而言，吕波、孟军为关联董事，对审议本次关联交易事项的议案回避表决。
参会非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
有关本次关联交易事项的详情，请见2018年1月30日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服关联交易公告》（临2018-004）。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-056
江苏立霸实业股份有限公司
关于募投项目之研发中心项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日召开第八届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司募投项目之研发中心项目延期的议案》，将募投项目之“家电用复合材料研发中心项目”（以下简称“研发中心项目”）达到预定可使用状态的时间由2019年12月31日延迟至2020年6月30日。现将有关具体情况说明如下：
一、公司募集资金投资项目内容概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《公司招股说明书》，公司募投项目包括环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目、补充公司营运资金、研发中心项目。其中，环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目、补充公司营运资金项目在达到预定可使用状态后，已完
成结项并注销账户手续，具体情况详见公司于2018年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销公司部分募集资金账户的公告》（公告编号：2018—040）。
二、研发中心项目投资建设情况
2018年5月23日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》、《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》等议案，公司决定将研发中心项目建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由3,169.94万元调整为4,169.94万元，新增的投资缺口由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余募集资金补足，同时建筑面积、购置的部分设备仪器、达到预定可使用状态的时间等也予以调整。
2019年4月21日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司募投项目之研发中心项目延期的议案》，将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由2019年4月30日延迟至
2019年12月31日。具体情况详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《立霸股份：关于公司募投项目之研发中心项目延期的公告》（公告编号：2019—008）。
截至2019年6月30日，研发中心项目累计投入2,154.06万元，投入进度51.66%。
截至本公告日，研发配套车间已经建设完毕，中试车间处于安装调试阶段。
三、本次研发中心项目提高投资总额并延期情况
研发中心项目原计划投资额为4,169.94万元，截至本公告日，研发中心项目已签订合同金额约4,900万元，其中增加部分主要为公司在建设研发项目的过程中为配合智能化研发所增加的研发设备投入，预计增加金额为800万元左右（其资金来源系公司自有资金）。由于设备增加后，相应的设备需要调试安装的工作量增多，工作时间较预期相比需延长，故 2019年12月底无法按原计划完成本项目的结项工作。为了保证研发中心项目能保质保量完成，公司将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由 2019年 12月 31日延迟至 2020年 6月
30日。
（一）募集资金目前存放和在账情况
截至本公告日，募集资金存放和在账情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方名称|产品名称|产品类型|涉及金额（元）|起止日期|产品预期年化收益率|收益类型|是否构成关联交易|
|1|中国建设银行宜兴营业部|乾元-周周利开放式保本理财产品|保本理财产品|12,000,000|2019年4月17日起随时可以赎回|浮动|保本浮动收益|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账户|项目名称|账户余额（元）|
|1|中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部|32001616236059000156|家电用复合材料研发中心项目|567,917. 26|

（二）为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施
截至本公告日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：
1、公司将由基建部门牵头，新设一名项目专职人员负责研发中心工程相关工作的协调与沟通，保质保量加快调试安装进度，确保不出现关键节点延后的情形。
2、公司将积极协调施工单位，选派一批具备丰富建设和管理经验的专业人员，严格按照相关施工规范，实行全人员、全过程的质量控制体系，确保施工质量和进度。
四、本次研发中心项目延期对公司的影响
本次研发中心项目延期是公司根据募投项目客观实际情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相
改变募集资金投向的情形，不会损害公司和全体股东的利益；公司本次募投项目
延期已经履行了必要的决策程序，符合相关法律法规等要求，本次延期事项不会
对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
五、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见
（一）独立董事意见
公司本次募集资金投资项目延期是基于募投项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司将研发中心项目延期。
（二）监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期是基于公司实际情况做出的，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司将研发中心项目延期。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次研发中心项目延期是公司基于募投项目实际情况做出的决定，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2019年12月31日
田舞觯麟搬
内部控制审计报告
大华内字【201410000sB号中国化学工程股份有限公司全体股东
:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了中国化学工程股份有限公司(以
下简称“
中国化 ”
学
)⒛13年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并
评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存
在不能防止和发现错报的可能性。
此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一
定风险。
lH麟
攮鳇邰l鳆$ 第1页
:ahuaˉcpa(o rn
擀翩芟搬
大华内字lz01刽000058号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中国化学于⒛13年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
通合伙
中国注册会计师
)
中国注册会计师
二○一四年四月十四日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-025维科技术股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以书面形式发出召开公司第九届董事会第十七次会议的通知，会议于2019年4月26日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。董事长何承命先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事的认真审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2019年第一季度报告》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及 2018年发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定对公司会计政策进行的相应变更，董事会同意本次会计政策的变更事项。（详情请见公司公告，公告编号：2019-027）。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
备查文件目录：
1、公司第九届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
维科技术股份有限公司董事会二零一九年四月三十日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2014-002
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|湖南郴电国际发展股份有限公司|
|关于控股子公司临时停产的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 23日，本公司控股子公司秦皇岛郴电龙汇电力发展有限责任公司（以下简称秦皇岛郴电龙汇）和秦皇岛郴电天宸工业气体有限公司（以下简称秦皇岛郴电天宸）收到河北省青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司（以下简称德龙铸业）的《临时停产（检修）告之函》，告之函称“因市场因素的影响，我公司决定自 2014年 3月 1日起临时停产，停产期间安排设备检修及升级工作。本次停产时间暂定六个月，根据市场状况确定具体的复产时间。”
本公司于 2012年 5月分别投资设立了秦皇岛郴电龙汇和秦皇岛郴电天宸两个控股子公司，该上述两个控股子公司的基本情况如下：
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|控股子公司名称|本公司持股情况|注册资本（万元）|经营范围|法定代表人|
|秦皇岛郴电龙汇|间接持股59%|10000|电力生产及销售、输变电管理、循环经济综合利用开发等|李生希|
|秦皇岛郴电天宸|间接持股60%|500|工业气体生产与销售|袁志勇|

秦皇岛郴电龙汇和秦皇岛郴电天宸为德龙铸业提供供电服务和工业气体。由于德龙铸业的临时停产，直接导致秦皇岛郴电龙汇和秦皇岛郴电天宸临时停产。该两个控股子公司的临时停产六个月对其经营收入，净利润的影响以及对本公司净利润的影响见下表：
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|子公司名称|子公司减少收入（万元）|子公司减少净利润（万元）|因停产对本公司净利润的影响（万元）|
|秦皇岛郴电龙汇|1650|1402.5|446.25|
|秦皇岛郴电天宸|1414.67|743.75|827.48|
|合计|3064.67|2146.25|1273.73|

如德龙铸业复产时间确定，我公司将按相关规定及时公告。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年 2月 25日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—097四川金顶（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《问询函》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对四川金顶(集团)股份有限公司拟出售全资子公司股权事项的问询函》（上证公函【2017】2409号）（以下简称《问询函》），《问询函》全文如下：
四川金顶（集团）股份有限公司：
你公司于2017年12月08日披露公告称，公司拟转让全资子公司四川金顶精林纳米钙有限责任公司（以下简称精林公司）90%的股权，转让价格为不低于2365.64万元，预计可增加公司利润不低于1800万元。根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司核实并披露以下事项：
一、根据公司已披露信息，公司2016年以及2017年前三季度归属母公司股东的净利润分别为-28,246,785.22元、-577,432.10元。请公司补充披露：（1）本次交易是否会对公司2017年度业绩产生影响；（2）本次交易是否存在通过转让股权获得非经常性收益以避免亏损的交易
动机；（3）如拟确认相关收益，请说明相关依据以及相关会计处理是否符合会计准则的规定。并请会计师发表意见。
二、根据公告内容，公司未披露交易对方、最终交易价格、交易时间；公司本次拟转让精林公司90%股权，本次交易完成后，公司持有精林公司10%股权。请公司补充披露：（1）本次交易的交易对方、最终交易价格以及支付安排；（2）若尚未确定前述内容，请公司说明有关本次资产出售的预计收益是否合理、谨慎、客观。
三、根据评估报告，本次评估选取资产基础法作为唯一的评估方法，精林公司股东全部权益评估价值为2,627.71万元，增值额为1,065.87万元，增值率为68.24%；本次拟转让的精林公司90%股权转让价格不低于对应评估价值2,365.64万元。请公司补充披露：（1）选取资产基础法作为唯一的评估方法进行评估，是否符合精林公司实际情况和资产评估相关准则与规范；（2）该评估方法选取的依据是否充分、合理，是否能够保证精林公司估值的公允性，请评估师发表意见。
四、根据评估报告，精林公司未开展实际经营业务，主要资产为位于峨眉山市市区的土地使用权，且该土地用途为商服用地，请公司补充披露：（1）公司取得该土地使用权的情况，截至目前是否已完成土地出让金的缴纳；（2）该土地使用权是否存在权属瑕疵，是否会对本次交易构成障碍。
请你公司于2017年12月12日披露函件，并于12月19日之前披露上述问题的回复，同时以书面形式回复我部。
公司收到上述《问询函》后，正积极会同本次资产转让的相关中介机构就上述问询进行核实，并准备相关回复材料，并在规定时间内予以回复。敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 11日
鲁信创业投资集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定，我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司九届二十二次董事会审议通过的有关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于 2017年度利润分配方案的独立意见
我们认为，公司董事会拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对 2018年公司实际经营业务需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配方案，并提请公司股东大会审议。
二、关于高级管理人员薪酬情况的独立意见
经核查，公司 2017年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行；本次董事会审议通过的《关于确定2018年度公司高管人员薪酬的议案》，我们认为该薪酬标准规范合理，符合公司的实际情况。结合公司推行的全员目标责任考核与激励体系，我们认为，该薪酬政策有利于激励公司高管人员的工作积极性。
三、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内控审计机构的独立意见
我们在取得公司有关资料并听取了公司有关人员汇报后，发表独
立意见如下：
1、公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构的决策程序符合《公司章程》的有关规定。
2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。
3、公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，同意提请公司股东大会审议。
四、关于 2017年度关联交易的独立意见
公司 2017年度的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。
五、关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本年计提资产减值准备是基于谨慎性的会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，公司本年计提资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。
六、关于 2017年度部分资产核销的独立意见
公司 2017年度部分资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次资产核销事项的决策程序符合《公司法》、《证
券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（以下无正文。）