Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-065
四川泸天化股份有限公司
管理人关于公司第二次债权人会议召开情况的公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 13日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“泸天化股份”）进入重整程序。2017年 12月 20日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司管理人。
一、第二次债权人会议召开与表决情况
泸天化股份第二次债权人会议采取网络会议和邮寄表决票相结
合的方式于 2018年 6月 28日上午 10时顺利召开。本次债权人会议由普通债权组、职工债权组对《四川泸天化股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）进行分组表决，现将表决情况公告如下：
（一）普通债权组
通过网络会议、邮寄表决票方式出席本次会议的有表决权的普通债权人共 129家，所代表的债权金额为 2,744,800,187.76元。其中同意重整计划的普通债权人为 129家，占出席会议的普通债权组总人数的100%，超过到会有表决权的普通债权组债权人人数的半数；其所代表的债权金额为 2,744,800,187.76元，占普通债权总额
2,744,800,187.76元的100%，超过普通债权组债权总额的三分之二。
普通债权组表决通过重整计划。
（二）职工债权组
职工债权组已于2018年6月27日通过书面方式表决完毕重整计划，经表决，参加表决的职工债权人共 1552名，所代表的债权金额为 20,656,546.16元。其中，同意重整计划的职工债权人为 1552名，占该组参加表决的职工债权组人数的100%，超过到会有表决权的职工债权组债权人人数的半数；所代表的债权金额为 20,656,546.16元，占职工债权总额 20,656,546.16元的100%，超过职工债权总额的三分之二。职工债权组表决通过重整计划。
因职工债权组和普通债权组均表决通过了重整计划，出资人组表决通过重整计划之出资人权益调整方案。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，上述各表决组均表决通过了相关方案，管理人将依法向泸州中院提交批准重整计划的申请。
二、风险提示
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“破产法”）的规定，如果公司重整计划未能获得法院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒广大投资人注意投资风险，管理人将根据重整工作的进程及时履行信息披露义务。
鉴于公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 6月 28日
宜宾天原集团股份有限公司
6届董事会第 20次会议相关事项的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《关联交易管理制度》等相关规定。我们对公司拟提交 6届 20次董事会审议的相关议案进行了认真的核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，发表以下独立意见：
一、关于处置宜宾市商业银行股权的独立意见
通过对公司处置宜宾市商业银行股权议案的核查，认为：本次股权处置符合天原集团产业结构调整和优化的要求，有利于集中力量发展公司核心产业，推进公司资产结构调整和优化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意公司关于处置宜宾市商业银行股权的议案并提交股东大会审议。
二、关于 2015年度对外担保的独立意见
通过对公司关于新增对外担保额度议案的核查，认为：该议案所涉及的担保事项和额度包括天原集团为控股子公司、控股子公司之间提供的银行综合授信担保。上述担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的
利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意公司关于 2015年度对外担保额度议案并提交股东大会审议。
三、关于向关联方宜宾市商业银行股份有限公司申请综合授信的独立意见
通过对提交 6届 20次董事会审议的《关于向关联方宜宾市商业银行申请授信的议案》的相关资料事前审阅和核查。我们认为，向宜宾市商业银行申请授信的关联交易事项符合公司经营发展需要，同意该关联交易事项并提交股东大会审议。
独立董事：翁国民、张桥云、俞春萍、庞广廉二〇一五年一月二十四日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-027北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责
任。
一、担保情况概述
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年3月27日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要，公司同意为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）和北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行中关村支行”）办理的综合授信业务提供连带责任保证，主债权期限为2年，以向其申请总金额不超过人民币1亿元的综合授信额度，占最近一期经审计净资产的比例为6.69%。
为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京启明星辰信息安全技术有限公司
成立日期：2000年8月17日
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦102号
法定代表人：严立
注册资本：29,500万元人民币
经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租
赁（不含汽车租赁）。（未取得行政许可的项目除外）
与本公司关系：系公司的全资子公司
财务状况：安全公司2014年度实现营业收入589,755,029.22元，实现净利润53,122,731.39元，截止2014年12月31日总资产817,084,247.37元，净资产452,519,341.36元，负债总额364,564,906.01元，资产负债率44.62%。
（二）北京网御星云信息技术有限公司
成立日期：2004年11月25日
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼二层二区
法定代表人：齐舰
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介）；机器机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与本公司关系：系公司的全资子公司
财务状况：网御星云2014年度实现营业收入528,160,919.31元，实现净利润106,898,051.99元，截止2014年12月31日总资产663,761,237.11元，净资产317,294,902.27元，负债总额346,466,334.84元，资产负债率52.20%。
三、担保事项具体情况
公司为安全公司在北京银行中关村支行的债务提供担保，担保的主债权本金余额不超过5,000万元人民币（或等值外汇）；为网御星云在北京银行中关村支行的债务提供担保，担保的主债权本金余额不超过5,000万元人民币（或等值外汇）。
担保范围为授信债务本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等，担保方式为提供连带责任保证，保证期间为主债权期限。
截止目前，公司尚未签署有关担保协议，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次的担保行为，为正常的生产经营行为，有利于安全公司和网御星云的正常生产经营，有利于其业务的持续稳定发展。
安全公司和网御星云是公司的全资子公司，是公司开展业务的重要载体和平台。安全公司拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）、计算机信息系统集成资质二级、国家信息安全认证信息安全服务资质证书（安全工程类二级）等多项资质；网御星云拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）、计算机信息系统集成资质一级、国家信息安全认证信息安全服务资质证书（安全工程类二级）等多项资质。安全公司和网御星云资产质量良好，生产经营正常，现因资金周转需要向北京银行中关村支行申请总金额不超过人民币1亿元的综合授信额度，公司提供连带责任保证，主债权期限为2年。公司董事会经审议后一致认为，本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。
本次担保对象为公司全资子公司，上述担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，除前述拟进行的担保事项外，公司及公司控股子公司无任何担保事项，也无任何逾期担保。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-79
天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2014年 9月 17日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经中国证监会证监许可[2014]427号文核准，天津中环半导体股份有限公司于 2014年 9月向十名特定对象非公开发行 164,912,973股人民币普通股（A股）上述非公开发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续，新增股份已于 2014年 9月 16日在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前的878,841,645股增加到1,043,754,618股。现对《公司章程》进行修订，修改情况如下：1、原《公司章程》第三条，增加以下内容：公司于 2014年 4月 18日经中国证券监督管理委员会核准，向特定对象非公开发行人民币普通股 164,912,973股，新增股份于 2014年 9月 16日在深圳证券交易所上市。公司总股本由 878,841,645股增至1,043,754,618股。
2、原《公司章程》第六条为：公司注册资本为人民币 878,841,645元。现修改为：公司注册资本为人民币1,043,754,618元。
3、原《公司章程》第十九条为：公司股份总数为 878,841,645股，公司的股份全部为普通股。现修改为：公司股份总数为1,043,754,618股，公司的股份全部为普通股。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行修订。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
详见公司刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
此议案还需公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
根据公司生产经营的需要，向银行申请综合授信，具体情况如下：
1、向天津农商银行北辰支行申请综合授信，授信金额10,000万元人民币，其中敞口部分金额不超过10,000万元人民币，期限一年。
2、向招商银行天津滨海分行申请综合授信，授信金额 5,000万元人民币，期限一年，信用方式。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
详见公司刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年9月17日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-059安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司股票触及退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2018年5月2日起被实行退市风险警示，公司股票简称由“华信国际”变更为“*ST华信”。
2、因追溯调整事项将导致 2017年度公司净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第一项的相关规定，公司触发了“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”规定的情形
3、本次触发退市风险警示后，公司股票简称仍为“*ST华信”，公司股票代码仍为“002018”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。
由于安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的相关规定，公司股票触及交易所“退市风险警示”条款的规定，现作如下风险提示：
一、触及风险警示条款的主要原因
公司于2019年4月28日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2017年度财务报告有关事项追溯调整的议案》，具体内容详见2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
因上述追溯调整事项将导致 2017年度公司净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第一项的相关规定，公司触发了“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净
利润连续为负值”规定的情形。
二、公司董事会意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，2019年公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，争取 2019年实现扭亏为盈：
1、公司将积极采取各种措施面对当前的经营形势，努力维持公司的正常运作。一方面继续保持和债权人协调沟通，协商各项融资性债务延迟付息、延期还本及借款展期；全面加强应收账款的收缴工作，通过应收账款实地催收、法律诉讼、质押资产处置、和解等各项措施积极推动公司化解债务危机，缓解短期流动性压力。另一方面将细化预算管理，严格管控应收账款，完善资产管理；建立信用管理体系，避免出现坏账，切实有效的提升合同签订质量；将财务管理与业务流程相结合，加强过程管控力度。
2、公司将积极推动战略投资者的引入工作，对公司的资产、债务结构进行调整，努力解决持续经营的压力。针对公司盈利、持续性经营能力、治理结构稳定性等因素开展具体工作。
3、公司将加强对关联方以及关联交易的识别和管理，完善合同审批流程，加强对相关人员的培训，认真履行相关审议和信息披露程序。
4、目前公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并对进展情况进行持续披露。
三、股票可能被暂停上市的风险提示
1、深圳证券交易所于2018年5月2日对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
2、公司于 2018年 8月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字 18056号），因公司披露的 2017年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，如公司触及13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个
交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
四、实行退市风险警示期间接投资者咨询的主要方式
联系人：孙为民
联系电话：021-23577799
E-mail:sunweimin@cefcih.com
联系地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼
邮政编码：200030
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018－037茂名石化实华股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 8月 23日和 9月 5日先后在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-035）和《关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2018-036）。
（二）会议时间：
1、现场会议：2018年 9月 10日（周一）下午14：45时。
年 9月 10日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 9月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2018年 9月 9日下午15：00至 2018年 9月 10日下午15：00的任意时间。
（三）现场会议地点：茂名市官渡路 162号公司十楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
（六）主持人：董事长范洪岩女士
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 236,974,850股，占公司总股份的45.5830％。
1、现场出席情况：
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 235,795,370股，占公司总股份的45.3561％。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 16人，代表股份 1,179,480股，占公司总股份的0.2269％。
3、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 6,953,619股，占
公司总股份的1.3376％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 5,774,139股，占公司总股份的1.1107％。
通过网络投票的股东 16人，代表股份 1,179,480股，占公司总股份的0.2269％。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。广东广和（北京）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：
审议批准1.00《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》（特别决议案）。
总表决情况：
同意235,795,370股，占出席会议所有股东所持股份
99.5023％；反对1,179,480股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4977％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,774,139股，占出席会议中小股东所持股份的
83.0379％；反对1,179,480股，占出席会议中小股东所持股份的
议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所律师。
2、律师姓名：高璠、王娜。
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东广和（北京）律师事务所律师《关于茂名石化实华股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-054深圳市汇川技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于 2016年 8月 5日以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事 9名，实际参加董事 9人。公司监事会主席柏子平、监事张卫江，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于 2016年 7月 21日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。
本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》。
《公司 2016年半年度报告》全文及其摘要详见公司 2016年 8月 9日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见公司 2016年8月9日刊登在巨潮资讯网的公告。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<财务管理制度>的议案》。
根据国家财政部2014年陆续修订或发布的企业会计准则以及公司适用的企业会计
政策，同时根据公司业务发展及实际经营情况完善相关财务管理流程的需要，对《财务管理制度》的相应内容进行修订。
修订后的《财务管理制度》详见公司2016年8月9日刊登在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月八日
广东汕头超声电子股份有限公司
监事会议事规则
二 O一九年五月十日
（经 2018年度股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为了规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《公司法》和公司《章程》的规定，制定本规则。
第二条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。
第二章监事会
第三条按照公司《章程》规定，监事会由3名监事组成，其中：职工代表监事 1名。
第四条监事会设主席1名，监事会指定联系人1名。监事会联系人由主席提名，经监事会决议通过。
第三章会议通知和签到规则
第五条公司召开监事会会议，由主席决定召开会议的时间、地点、内容、出席对象等。会议通知由主席签发，由监事会联系人负责通知各有关人员并作好会议准备。
第六条会议通知必须以书面或传真为准。正常情况下会议通知应在会议召开十日以前通知到人；需要召开临时会议时，会议通知应在会议召开三日以前通知到人。
会议因故延期或取消，应比原定日期提前1天通知到人。
第七条监事会每六个月至少召开一次会议。在下列情况下，监事会应召开临时监事会会议。
⒈主席认为必要时；
⒉在三分之一的监事提议时。
第八条应参加会议的人员接到会议通知后，应在签知表上签名。若因故未能参加会议，至少应在开会前1天告知联系人。
第九条监事如因故不能参加会议，可以委托其他监事代为出席，参加表决。
委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。委托书应在开会前 1天送达联系人，由联系人办理授权委托登记，并在会议开始时向到会人员宣布。
第十条监事会会议必须实行签到制度，凡参加会议的人员都必须签到，不可以由他人代签。会议签到簿和会议其它文字材料一起存档保管。
第四章会议提案规则
第十一条公司的监事和其它有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联系人，自接到预案之日起，监事会联系人应在5个工作日内对预案汇集分类整理后交主席审阅，主席应在30个工作日内决定是否列入议程。
原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，主席应在接到提案 30个工作日内以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。
议案内容要随会议通知一起送达全体监事及需要列席会议的有关人士。
第十二条监事会提案应符合下列条件：
1.内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触，并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围；
2.议案必须符合公司和股东的利益；
3.有明确的议题和具体事项；
4.必须以书面方式提交。
第十三条监事会的议事内容主要包括以下几项：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）列席董事会会议；
（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第五章会议议事和决议规则
第十四条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会作出决定必须经全体监事的过半数通过。
第十五条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十六条监事会会议应充分发扬议事民主，尊重每个监事的意见，并且在作出决定时允许监事保留个人的不同意见。保留不同意见或持反对意见的监事应服从和执行监事会作出的合法的决定，不得在执行决定时进行抵触或按个人意愿行事，否则监事会可提请股东会罢免其监事职务。
第十七条监事会讨论的每项议题都必须由提案人或指定一名监事作主题中心发言，要说明本议题的主要内容、前因后果、提案的主导意见。对重要的提案还应事先组织有关人员进行调查核实，写出调查核实的书面报告，以利于全体监事审议。
第十八条监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其它时间应当回避。列席人员有发言权，但无表决权。监事会在作出决定之前，应当充分听取列席人员的意见。
第十九条监事会会议实行举手表决方式，每名监事有一票表决权。
第二十条监事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字
记载方式有两种：纪要和决议。
第二十一条监事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上。
第二十二条监事会会议应当由联系人负责记录。联系人因故不能正常记录时，由联系人指定1名记录员负责记录。联系人应详细告知该记录员记录的要求和应履行的保密义务。
出席会议的监事、联系人和记录员都应在记录上签名。
第六章会后事项
第二十三条会议签到簿、授权委托书、记录、纪要、决议等文字资料，由联系人负责保管。监事会会议记录另备一份作为公司档案由董事会秘书保存。
第二十四条监事会的决定在通过正常的渠道披露之前，参加会议的所有人员不得以任何一种方式泄密，更不得以此谋取私利。如果发生上述行为，当事人应当承担一切后果，直到追究其法律责任。
第七章附则
第二十五条本规则的解释权属于监事会。
第二十六条本规则有关条文若与《公司法》、《公司章程》有冲突之处，以《公司法》、《公司章程》为准。
第二十七条本议事规则自股东大会审议通过之日起生效。本规则进行修改时，由监事会提出修正案，提请股东大会审议批准。
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-021中国有色金属建设股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150% - 200%|盈利：4,606.93万元|
||盈利：11,517.33万元–13,820.80万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内公司承包工程业务持续转好，主营业务毛利较上年同期有所增长；
稀土产品价格有所回升，相应资产减值损失较上年同期大幅减少，故2015年1-6月公司归属于母公司的净利润较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
楚天科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄忠国，作为楚天科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与楚天科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为楚天科技股份有限公司或其附属企业、楚天科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括楚天科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家,且本人未在楚天科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会议 20次,未出席会 0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人黄忠国郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄忠国
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“斯迪克”）首次公开发行不超过2,921万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,921万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,753万股，占本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为1,168万股，占本次发行数量的39.99%，本次发行价格为人民币 11.27元/股。斯迪克于 2019年 11月 13日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价初始发行“斯迪克”股票1,168万股。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2019年 11月 15日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年11月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2019年 11月 15日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 11,386,428户，有效申购股数为85,501,258,000股，配号总数为 171,002,516个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000171002516。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7320.31倍，高于 150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份50.01%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 292.10万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为 2,628.90万股，占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0307469160%，申购倍数为 3,252.36倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2019年 11月 14日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10栋 3楼进行摇号抽签，并将于 2019年 11
月 15日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司 2019年11月14日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-120创业软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3122号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准你公司向杭州鑫粟投资管理有限公司发行 27,710,194股股份、向杭州铜粟投资管理有限公司发行2,162,805股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 2,080,264股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司将根据上述批复要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行人和独立财务顾问的相关信息如下：
1、发行人
创业软件股份有限公司
地址：杭州市文三路199号创业大厦三楼
电话：0571-88211435
传真：0571-88217703
联系人：胡燕
2、独立财务顾问
国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市梅山路18号
电话：0551-62207205
传真：0551-62207991
联系人：佘超
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-082北京必创科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席陶克非先生召集，会议通知已于 2018年 12月 21日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2018年 12月 26日在北京市海淀区上地七街 1号汇众大厦710必创第二会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的议案》
监事会认为：公司对募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额进行调整，是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定，符合公司和股东的根本利益，监事会同意本次调整。同时，公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
《关于调整募集资金投资项目的投资总额、实施进度、部分募集资金投资项目实施地点及募集资金投入总额的公告》具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十次会议决议》
北京必创科技股份有限公司监事会2018年12月27日
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2017-011
济南柴油机股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，定于2017年2月3日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将有关会议事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：济南柴油机股份有限公司2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：济南柴油机股份有限公司第七届董事会（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年2月3日下午14：00时
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2017年2月2日15:00至2017年2月3日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼会议室
（七）股权登记日：2017年1月23日
（八）出席对象：截至2017年1月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于聘任公司 2016年度财务及内控审计机构的议案》备注：（1）议案一为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
（2）上述两项议案的详细内容，请参见公司于1月17日刊载
于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届董事会2017年第一次会议决议公告（2017-005）、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（2017-006）及《关于聘任公司2016年度财务及内控审计机构的公告》（2017-007）。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2017年1月24日
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2017年1月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到公司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）登记地点及联系方式
1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室
2、邮编：250306
3、电话：0531-87422751
4、传真：0531-87423177
5、联系人：王云岗
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、其他事项
（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会2017年第一次董事会决议
特此公告。
附件：
1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
附件一：
网络投票程序及要求
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号；
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案 1|《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》|1.00|
|议案 2|关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，同意、反对、弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用深圳证券交易所互联网投票的投票程序
1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017
年2月2日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托股东账号：
代为行使表决权范围：
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案 1|关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案||||
|议案 2|关于聘任公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案||||

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2、以上委托书复印及剪报均为有效。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2017年 月 日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-108山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年 8月 18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2017年半年度报告>及摘要的议案》
《公司 2017年半年度报告》及摘要的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
独立董事发表了独立意见。
《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的议案》
公司与关联法人太原东杰车库运营有限公司签订了《车库项目承揽合同》，合同价格人民币 1,413.6万元。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。
本次交易在股东大会授权董事会批准范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-044
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月30日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2015年 6月 26日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司向民生银行申请综合授信并提供相应担保的议案》监事会认为：为满足公司生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，同意公司向中国民生银行股份有限公司或其指定分行机构（以下统称为“民生银行”）申请总额不超过壹亿元的综合授信，授信期限为 12个月，其中，子公司易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）可以使用不超过叁仟万元的额度。公司为本次综合授信提供以下担保：（1）公司以其持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司25%的股权提供质押担保；（2）公司为易生科技用款提供连带责任保证，担保的最高债权额为3,000万元； (3)易生科技以应收账款提供质押担保。
该议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于对<股票期权激励计划>所涉股票期权数量和行权价格进行调整的议案》
公司监事会认为：公司对股票期权激励计划所涉股票期权数量和行权价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的规定，同意按照公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意对授予的期权数量和行权价格的调整。
该议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一五年六月三十日