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证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-045
华西能源工业股份有限公司
关于设立全资子公司完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 23日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于实施专业化管理模式的议案》。
为加快实现公司“装备制造、工程总包、投资营运”三大板块发展战略，促进公司更加紧密的面对客户和市场，公司拟实施专业化管理模式，以现有业务为基础，根据专业分工原则，对人员和资产进行整合，分别设立华西能源工业有限公司、华西能源工程建设有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）等专业子公司，分别承接和负责公司装备制造、工程总包等业务。详见2014年3月25日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2014-027）。
根据上述董事会决议，公司已于2014年5月21日完成了两个专业子公司的设立和工商注册登记，其基本情况如下：
一、自贡华西能源工业有限公司
名称：自贡华西能源工业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：自贡市高新工业园区荣川路66号
法定代表人：杨军
注册资本：叁亿元人民币
成立日期：2014年5月18日
经营范围：锅炉及配件、压力容器及配件、电站辅机、电站系统受压部件、化工容器设备、燃烧器、钢结构以及节能及环保设备的设计、制造、销售与服务；
锅炉与压力容器的安装、改造、维修服务；动力管道制造、销售与服务；技术咨询服务。（以上范围不含法律法规及国务院决定需要前置审批或许可的项目）
二、四川鼎慧商贸有限公司
名称：四川鼎慧商贸有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路 356号
法定代表人：毛继红
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2014年5月19日
经营范围：销售；金属及金属矿、煤炭、其他化工产品（不含危化品）、其他机械设备及电子产品、五金产品、建材、纺织品、针纺织品及原料、百货、文具用品、电子计算机及配件；信息咨询及技术服务；货物及技术的进出口业务（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－059
紫光股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 25日召开的第七届董事会第十三次会议及2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，其中包括同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）等三家全资子公司自公司 2017年度股东大会审议通过之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 25亿元的连带责任保证（以下简称“本次额度”）。具体内容详见公司于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网等披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《关于为下属子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-024）及于2018年5月18日披露的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）。
二、担保进展情况
近日，苏州紫光数码向招商银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“招商银行”）出具了《最高额不可撤销担保书》，苏州紫光数码将为紫光电子商务向招商银行申请的综合授信额度提供不超过人民币7,000万元的连带责任保证，所保证的债务发生期为2018年11月23日至2019年11月21日。
本次担保前，苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币1.7亿元；本次担保后，苏州紫光数码在本次额度内对紫光电子商务的担保余额为人民币2.4亿元；本次额度内可用担保额度尚余22.6亿元。截止目前，公司及子公司对紫光电子商务的担保余额（含上述担保）为人民币12.2亿元。
三、担保书的主要内容
保证人：紫光数码（苏州）集团有限公司
被担保人：紫光电子商务有限公司
债权人：招商银行股份有限公司北京中关村支行
担保最高债权额：不超过人民币7,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：最高债权额内的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
保证期间：自债务的履行期限届满日起三年。
四、董事会对上述担保的意见
公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险。公司为其担保符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于其业务的正常开展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币 294,800万元及 10,000万美元（含上述担保，折合人民币共计 359,440.20万元），占公司 2017年末审计后的归属于母公司所有者权益的14.27%，公司及子公司对外担保均为对子公司提供的担保。
公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-068深圳市沃尔核材股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邱微女士担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
邱微女士，中国国籍，1987年生，本科学历，取得证券从业资格证和董事会秘书资格证，2010年10月进入公司财务部工作，2012年5月至今任职于公司董事会秘书办公室。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。邱微女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附：邱微女士的联系方式
联系地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
联系电话：0755-28299020
传真：0755-28299020
电子邮箱：fz@woer.com
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年7月14日
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（南洁）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照有关法律、法规及公司制度的规定和要求，独立公正、勤勉尽责、忠实的履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司共召开了6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策等事项均按规定履行了审批程序，内容合法有效。
报告期内，本人均按照会议通知的时间以现场或通讯方式出席了董事会6次、股东大会3次。2018年，本人对历次提交至董事会审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎认真的态度行使表决权，对需表决的相关议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
1、2018年2月27日召开第一届董事会第十六次会议，本人就《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了明确同意的独立意见。
董事2018年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议，本人就《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、2018年8月22日召开第一届董事会第二十次（定期）会议，本人就 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了明确同意的独立意见。
5、2018年10月24日召开第一届董事会第二十一（临时）次会议，本人就《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职的情况
本人作为公司第一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，报告期内主要工作情况如下：
战略委员会：作为董事会战略委员会委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展。报告期内，公司于2018年2月27日召开第一届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》、《关于 2018年度战略规划的议案》。
提名委员会：由于2018年度没有需提名事项，报告期内提名委员会未召开。
四、现场检查情况
情况，掌握公司的经营动态。同时及时关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对于公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护广大投资者的合法权益。
2、了解公司的内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，掌握公司的经营状况和公司治理情况，客观、公正、独立地行使表决权，并就相关事项发表事前认可意见和独立意见。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会、管理团队和相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信负责与勤勉认真的工作态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展建言献策，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。
衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
独立董事：
南洁
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-041债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届第十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于 2017年7月22日以电子邮件方式等方式向公司监事发出关于召开公司第六届第十七次会议的通知。本次会议于2017年8月2日在江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区纬二路公司会议室以现场方式召开，全体监事3人参加会议，会议由公司监事会主席卞祥先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，经与会监事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《二〇一七年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-042）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）
的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见2017年8月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2017-043）
三、备查文件
经与会监事签字的第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司监事会二O一七年八月二日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-063
厦门盈趣科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳万利达电子工业有限公司（以下简称“万利达工业”）通知，获悉万利达工业所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东本次股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳万利达电子工业有限公司|是|38,750,000|2018.7.19|解除质押登记之日|平安银行股份有限公司深圳分行|17.13%|融资|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万利达工业持有公司股份数量为 226,192,000股，占公司总股本的比例为49.70%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量 77,500,000股，占其持有上市公司股份总数的34.26%，占总股本的比例为17.03%。
3、控股股东质押股份是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致
公司实际控制权变更。在质押期内，若出现平仓风险，公司控股股东将及时通知
公司并披露相应的风险提示，积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加
保证金等措施应对平仓风险。公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、《最高额质押担保合同》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 07月 23日
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于公司为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《东方日升新能源股份有限公司章程》等的规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东方日升”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议的《东方日升关于为子公司东方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
我们认为：公司对子公司东方日升（宁波）进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）的担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，进出口公司目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司进出口公司拟向中国建设银行宁海县支行申请不超过15000万元人民币的年度综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起12个月的相关事项。
【此页无正文，为东方日升新能源股份有限公司独立董事关于公司为子公司东
方日升（宁波）进出口有限公司提供担保的独立意见的签字页】
独立董事：
戴建君 史占中 杨淳辉
年 月 日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-002号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作协议》仅为协议三方经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、因本协议是战略合作协议，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年及未来经营业绩造成的影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于 2019年 1月 3日与太保安联健康保险股份有限公司（以下简称“太保安联”、“甲方”）和深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”、“丙方”）签订了《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
2、协议对方基本情况
（1）协议甲方
企业名称：太保安联健康保险股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
统一社会信用代码：9131000032465377XF
企业地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1229号世纪大都会1号楼13楼
法定代表人：孙培坚
公司与太保安联不存在关联关系。
（2）协议丙方
企业名称：深圳创新奇智科技有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5F0CAJ1C
企业地址：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 4栋裙楼 02层 04室
法定代表人：徐辉
公司与创新奇智不存在关联关系。
3、审议决策程序
本协议为战略合作协议，无需提交董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确时，根据深圳证券交易所业务规则、《公司章程》等的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、协议主要内容
1、合作领域
各方在协议签署日起三个月内启动合作领域探索，具体合作领域包括但不限于以下方面：
（1）基于人工智能基础核心技术，结合太保安联的战略布局和规划，三方成立人工智能联合实验室。
（2）积极推动和深化三方在保险科技和人工智能领域的创新和战略投资合作，在有关法律法规允许并经政府监管部门批准的情况下，协助甲方开展保险科技和人工智能领域的相关企业合作，包括但不限于战略投资、业务合作等形式。
2、合作内容
（1）甲方将拟定相关的业务和技术场景。
（2）丙方将投入机器视觉、机器学习、语音语义理解等领域的知识、技术
平台和人工智能专家服务。
（3）乙方将根据业务场景需求，提供整体解决方案，以及确保业务集成、工程实施、运维的产品和技术团队。
各方合作内容包括但不限于上述内容，具体细节以后续签订的具体协议为准。
3、生效时间
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，有效期三年。
三、对上市公司的影响
本协议为战略合作协议，具体合作事项尚未确定，对公司2019年经营业绩不会产生重大影响，对未来业绩影响存在不确定性。本协议的签署，有利于协议三方建立长期稳定的战略合作关系，符合公司发展规划。如果协议三方进一步签署具体业务合同并顺利实施，将对公司业务发展产生积极影响。
四、重大风险提示
1、本次签订的《战略合作协议》仅为协议三方经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。
2、因具体业务合作协议尚未签订，后续各方能否达成正式协议并真正实施具有重大不确定性，且在后续实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性。协议中提及的内容不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
3、本协议为战略合作协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
东及其一致行动人减持股份的实施进展公告》（公告编号：2018-093号）。
五、备查文件
1、公司与太保安联及创新奇智签订的《战略合作协议》。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年一月四日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-011号
楚天科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定。证书编号：GR201743001532；发证时间：2017年12月1日；有效期三年。
此前，公司于 2008年被认定为国家高新技术企业，并于 2011年、2014年通过了复审认定。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司2017年、2018年、2019年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。2017年度公司已按15%的税率预缴企业所得税,本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司2017年度经营业绩。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年3月9日
关于南京新联电子股份有限公司
2016
年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏金禾律师事务所
中国南京中山南路8号苏豪大厦10楼 邮编210005
Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China
电话（Tel）：025-84723732 传真（Fax）：025-84730252
江苏金禾律师事务所 法律意见书
江苏金禾律师事务所
关于南京新联电子股份有限公司2016年
第一次临时股东大会的
法律意见书
致:南京新联电子股份有限公司
江苏金禾律师事务所(以下简称“本所”)接受南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派夏维剑律师、陈卉律师出席了公司召开的 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集
1、2016年1月6日，公司第三届董事会第十四次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、2016年1月7日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《南京新联电子股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》的主要内容有：会议召开时间
江苏金禾律师事务所 法律意见书
和地点、会议内容、网络投票时间、网络投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。
本所律师经核查认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、经本所律师验证，股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于2016年1月22日下午14:30在南京市江宁开发区家园中路 28号公司会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票分别于 2016年 1月 22日9:30-11:30、 13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统、2016年1月21日15:00-2016年1月22日15:00通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会现场会议由公司董事长胡敏先生主持，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人代表的股东共7名，代表股份151,079,900股，占公司股本总额的59.95%。经本所律师验证，根据截止 2016年 1月 18日 15:00深圳证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，且持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于股东名册，持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数2名，代表股份414,000股，占公司股份总数的0.1643%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由网络投票系统进行认证。
2、除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师经核查认为，本次股东大会出席会议人员符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、关于本次股东大会的提案
1、经本所律师核查，公司董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东大会的议案，并于2016年1月7日在巨潮资讯网公告了议案详细资料。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中公告的议案内容相符，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，其中部分关联股东对议案2回避表决。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决权行使、计票和监票的程序、表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
江苏金禾律师事务所 法律意见书
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为江苏金禾律师事务所关于南京新联电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签字页）
江苏金禾律师事务所
负责人：乐宏伟 经办律师：夏维剑
陈卉
2016年1月22日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-001
深圳顺络电子股份有限公司
关于第一大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
一．股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金倡投资|是|650|2015年12月23日|2016年12月30日|深圳市高新投集团有限公司|7.33%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份数 88,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的11.74%，其中处于质押状态的股份累积数为 6,980万股，占其所持公司股份总数的78.67%，占公司总股本的9.24%。
三、备查文件
中登公司解除质押登记通知
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一七年一月三日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-069创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第六次临时会议通知于 2019年 7月 26日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 1日上午 10:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席9名。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2019年 8月 2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会2019年第六次临时会议决议》
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年8月2日
国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司
2017年度持续督导培训工作报告
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“四方精创”或“公司”）首次公开发行股票并于2015年5月27日在创业板挂牌交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定魏安胜、黄涛担任保荐代表人，持续督导的期间为 2015年 5月 27日至 2018年 12月 31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及我司的相关规定，我公司保荐代表人及持续督导项目组人员于 2017年 12月对公司实际控制人、控股股东代表、董事、监事、高级管理人员进行了2017年度培训，具体情况汇报如下：
一、培训时间：2017年12月22日上午
二、培训地点：四方精创会议室
三、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员以及控股股东代表、实际控制人
四、培训内容：大股东及董监高减持新规及资本市场最新监管案例
五、培训效果：通过对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对股份减持的理解，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳四方精创资讯股份有限公司2017年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
魏安胜 黄涛
国信证券股份有限公司2018年1月5日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-80金洲慈航集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事纪长钦先生已在公司任职满6年，近期向公司提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
由于纪长钦先生辞职导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，纪长钦先生将按照法律、行政法规等相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司及董事会对纪长钦先生在任职期间为公司健康发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-081青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺众昇”）于2016年9月7日收到青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）的告知函，城投金控于2016年9月5日至2016年9月7日期间，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票15,330,510股,占公司总股本的2%。此次增持后，城投金控累计持有公司股份130,309,476股，占公司总股本的17%。详细情况如下：
一、股东情况
增持人：青岛城投金融控股集团有限公司
增持目的：城投金控认可并看好恒顺众昇的业务发展模式及未来发展前景，希望通过此次股权增持，获取上市公司股权增值带来的收益。
二、股东增持股份情况
1、本次增持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持比例|增持均价（元）|
|城投金控|竞价买入|2016.09.05|2,450,911|0.32%|15.29|
||竞价买入|2016.09.06|5,984,850|0.78%|15.89|
||竞价买入|2016.09.07|6,894,749|0.90%|16.27|
|合计：|-------|----|15,330,510|2%|----|

2、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持股数量、占总股本比例||增持后持股数量、占总股本比例||
|||股数（股）|占 股 本 比例|股数（股）|占 股 本 比例|
|城 投金 控|合计持股：|114,978,966|15%|130,309,476|17%|
||其中：无限售条件股份|114,978,966|15%|130,309,476|17%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规的有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、根据城投金控于2016年8月4日提供的《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司简式权益变动报告书》，城投金控不排除在未来 12个月内继续增持公司股份的可能，并将按照相关法律的规定及时履行信息披露义务。
4、本次增持后，城投金控持有公司股份比例为17%。公司实际控制人不变，仍为贾全臣先生。截止至2016年9月7日，贾全臣先生及其一致行动人贾玉兰、贾晓钰、戴一鸣合计持有公司股份271,325,380股，占公司总股本的35.40%。
四、备查文件
城投金控提交的《告知函》。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年九月七日
南洋天融信科技集团股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
（2019年3月26日第五届董事会第十九次会议审议修订）
第一章总则
第一条南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规范对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制度，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司的情况除外。
第三条公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第四条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则，且接受财务资助对象应就财务资助事项向公司提供充分担保。
第五条公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供财务资助。
公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议且关联股东须回避表决。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第六条公司对外提供财务资助必须经董事会或股东大会审议。
第七条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
(一)为最近一期经审计资产负债率超过70%的资助对象提供的财务资助；
(二)单笔财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
(三)公司为控股子公司、参股公司提供财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人，该关联股东未能以同等条件或出资比例提供财务资助的；
(四)深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
第八条公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事须回避表决；当表决人数不足三人时，应直接提交股东大会审议。
第九条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构(如适用)应对该事项的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第十条公司控股子公司、参股公司的其他股东为公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方的，公司为该控股子公司、参股公司提供财务资助，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例提供财务资助的，公司应当将此项财务资助事项提交股东大会审议，有关联关系的股东应当回避表决。
公司为持股比例不超过50%的控股子公司、参股公司提供资金等财务资助时，控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按比例提供同等条件的财务资助。
如上述其他股东未能按比例提供同等条件的财务资助，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东提供反担保等措施。
第十一条财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第十二条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
(一)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
(二)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
(三)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第十三条公司在对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第三章对外提供财务资助的信息披露
第十四条公司披露对外提供财务资助事项，应向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)公告文稿；
(二)董事会决议、独立董事意见；
(三)与本次财务资助有关的协议；
(四)保荐机构意见(如适用)；
(五)深圳证券交易所要求的其他文件。
第十五条公司披露的对外提供财务资助事项公告，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所的其他相关要求执行。
第十六条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
(一)接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
(二)接受财务资助对象或就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
(三)深圳证券交易所认定的其他情形。
第四章附则
第十七条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十条本制度自董事会通过之日生效。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2015-025
东莞宏远工业区股份有限公司
关于董监高人员增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日接到公司董事长周明轩先生的通知，其于 2015年 7月 10日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持有公司股份数（股）|本次增持股份数（股）|增持后持有公司股份数（股）|
|周明轩|董事长|0|150,000|150,000|

二、增持目的
本次增持行为是周明轩先生（代表董监高人员）针对近期股票市场出现的非理性波动，基于对公司未来发展保持充分的信心所作出的决定，其增持公司股份有利于增强投资者信心，保障公司的长期稳定、健康发展。
三、其他事项
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律法规及部门规章、规范性文件的规定。
2.公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况，
并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-215|

北京华宇软件股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）监事会于近日收到公司非职工代表监事王子纯先生的书面辞职报告。王子纯先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后不再担任公司其他职务。
公司监事会接受王子纯先生的辞职请求，公司及公司监事会对王子纯先生在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。由于王子纯先生辞去监事职务后，公司监事会人数不足三名。根据《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。
公司监事会提名王月女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期经股东大会批准生效之日起至本届监事会任期届满时止。公司于 2017年 11月17日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》。该项议案尚需提交公司股东大会审议。简历详见附件。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED附件：
王月女士，中国国籍。1993年6月出生，2014年毕业于河北经贸大学，获得学士学位。2014年至今任北京华宇信息技术有限公司人事专员一职。
截至目前，王月女士未持有北京华宇软件股份有限公司股份，与其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-067浙江英特集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2019年9月29日，公司八届三十八次董事会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间
⑴现场会议召开时间
2019年10月16日14：50。
⑵网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年10月16日9:30至11:30，13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年10月9日。
7、出席对象
⑴截至2019年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司《关于补选公司非独立董事的议案》。
特别提示：
1、本次会议审议事项已经公司八届三十八次董事会议审议通过，审议事项合法、
完备。公司董事会议决议公告的相关资料刊登在2019年9月30日的证券时报和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、议案1属于需以累积投票方式表决的提案。
根据《公司章程》和公司《累积投票制实施细则》的规定，本次公司非独立董事的
选举，采用累积投票方式进行。选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的表决票数
等于其所持有的股份数乘以本次拟选的非独立董事人数之积，本次拟选的非独立董事的
人数为1人。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|以累积投票方式补选公司非独立董事|应选人数（1）人|
|1.01|候选人 费荣富|√|

四、现场股东大会登记办法
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2019年10月14日、2019年 10月15日 8:00至17:00，以及10月 16
日8:00至13:30。
㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号•中化大厦•战略规划与证券事务部（董事会办公室）。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
六、其他事项
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：裘莉
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
邮 编：310051
七、备查文件
1、八届三十八次董事会决议
特此公告。
附件1、授权委托书
2、参加网络投票的具体操作流程
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|表决意见|
|1|以累积投票方式补选公司非独立董事|投应选人数（1）人投给候选人的表决（选举）票数|
|1.01|候选人 费荣富||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 自签署之日起至该次股东大会结束
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360411
2、投票简称：英特投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十八次会议相关事项的
独立意见
作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行核实，现就与东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次会议相关的事项发表独立意见如下：
本次董事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的 92名激励对象第一个解锁期股票解锁条件成就的确认，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号－股权激励计划》及《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，解锁数量符合相关法律法规及公司激励计划的规定。
独立董事:郇绍奎、杨骅、张宇锋
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年10月27日
甘肃靖远煤电股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度,我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了仔细核查，对公司进行了必要的核实和问询后，发表独立意见如下：
一、截止 2014年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
二、截止2014年6月30日，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他股东、关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
我们认为,公司已建立了较为完善的内控体系,有效地防止了控股股东及其关联方占用公司资金情况的发生,公司对外担保的风险也得到较好的控制,没有损害公司及公司全体股东利益。
关于为全资子公司白银热电银行贷款提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，就公司为全资子公司银行贷款提供担保事项进行了审慎审核并发表如下意见：
公司七届二十四次董事会审议《关于为全资子公司白银热电银行贷款提供担保的议案》，公司为白银热电公司提供不超过2亿元的额度担保，我们对该事项
进行了审查，认为：该担保事项符合公司发展规划及实际需要，有利于保证全资子公司白银热电项目建设和生产经营的正常进行，符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定。公司对于本次担保的决策程序合法、有效，我们同意公司本次担保事项。
独立董事：王万华、徐志科、毛鹏茜、陈顺林、曹斌2014年8月18日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-013乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”） 2013年年度报告及报告摘要已于 2014年 3月 25日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2014年 3月 31日（星期一）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理蒲忠杰先生，独立董事陈磊先生，副总经理兼董事会秘书（代）张霞女士，财务总监王泳女士等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十三日