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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-107
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年4月28日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。具体内容详见 2015年 4月 29日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》。
公司于2015年10月15日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用部分闲置募集资金购买理财产品，现就有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1.产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品
2.发行人：北京银行股份有限公司
3.币种：人民币
4.投资范围：在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。
5.产品代码：SRB1510045
6.产品类型：保本保证收益型
7.产品收益率：年化收益率3.8%
8.产品收益起算日：2015年10月15日
9.产品到期日：2015年11月19日
10．收益支付方式：到期日（或理财行提前终止日）后2个工作日内支付本金及收益，本金及收益支付币种与理财本金币种相同。
11．购买理财产品金额：10,000万元
13．关联关系说明：公司和北京银行无关联关系，公司与北京银行广源支行无关联关系。
二、对公司的影响
公司运用闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。公司通过购买银行保本理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取较好的投资回报。
三、公司前期购买理财产品情况
截至公告日，公司在12个月内购买理财产品情况：
公司于2014年10月29日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币10000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司 2014年 10月 31日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-134《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。
公司于 2014年 12月 16日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币10000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司 2014年 12月 18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-158《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。
公司于 2015年 05月 06日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币 13,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2015年05月08日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为 2015-045的《关于购买理财产品的公告》）。
该理财产品已到期。
公司于 2015年 06月 17日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币 12,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2015年06月18日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为 2015-068的《关于购买理财产品的公告》）。
该理财产品已到期。
公司于 2015年 07月 29日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币 10,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2015年07月31日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为 2015-083的《关于购买理财产品的公告》）。
该理财产品已到期。
公司于 2015年 09月 08日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币 10,000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2015年09月09日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为 2015-099的《关于购买理财产品的公告》）。
该理财产品已到期。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年10月16日
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）的独立董事，现就公司董事会换届选举及发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第七届董事会非独立董事候选人为：王宁先生、李力先生、冒大卫先生、翟一兵先生、易律先生；独立董事候选人为：罗建北女士、刘铁民先生、王雪春先生。
我们认为第六届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述8名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条规定的情况及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
我们同意上述8名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见签署页）
独立董事签名：
罗建北： 刘铁民：
沈阳： 王雪春：
年月日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-158证券代码：123010 证券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营需要，拟以公司自有的部分设备等资产向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币7,000万元（含），租赁期不超过36个月（含），具体权利义务条款以公司与海通恒信正式签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。
2018年12月7日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，同时授权公司经营管理层具体办理该业务的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
公司名称：海通恒信国际租赁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000764705772U
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
住所：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
成立日期：2004年07月09日
博览世界科技为先法定代表人：任澎
注册资本：700,000万人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：海通恒信金融集团有限公司持股占比65.13%，海通开元投资有限公司持股占比34.87%。
三、交易标的基本情况
标的资产名称：公司自有的部分设备
权属：交易标的归公司所有，该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
资产净值：湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司出具《资产评估报告》（湘里评(2018)第121号），经实施评估程序后，于评估基准日2018年12月4日，公司拟融资租赁的资产的评估价值为人民币7,039.43万元。
四、融资租赁主要内容
租赁物：固废生产天然气系统
融资金额：不超过人民币7,000万元（含）
租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给海通恒信，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向海通恒信分期支付租金。
租赁期限：不超过36个月（含）
租金支付方式：按季度付款
租赁资产所有权：在租赁期间，标的资产所有权归海通恒信所有，公司对该部分资产享有占有和使用权。租赁期届满，公司以合同约定的价格购回所有权。
具体权利义务条款以公司与海通恒信正式签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。
五、交易目的及对公司的影响
博览世界科技为先本次开展售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，为生产经营提供长期资金支持。开展售后回租融资租赁业务不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、董事会意见
公司董事会认为：公司拟与海通恒信开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币7,000万元（含），租赁期不超过36个月（含），有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活固定资产，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意公司开展本次融资租赁事项。
七、独立董事意见
全体独立董事一致认为：公司拟开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意公司开展本次融资租赁业务。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、湖南里程资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》。（湘里评(2018)第121号）。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-029陕西坚瑞沃能股份有限公司关于
公司或全资子公司沃特玛为其子公司及孙子公司提供担保
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述及审批情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日、 2017年 10月 13日分别召开的第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第四十二次会议及 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司或全资子公司沃特玛为其子公司及孙子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）的子公司及孙子公司(包括且不限于安徽沃特玛新能源电池有限公司、铜陵市沃特玛电池有限公司、十堰市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有限公司、临汾市沃特玛电池有限公司、内蒙古沃特玛电池有限公司、郴州市沃特玛电池有限公司及舒城沃特玛电池有限公司等)生产经营需要，公司同意公司或沃特玛为上述沃特玛子公司及孙子公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币 25亿元或等额外币的综合授信及贷款提供连带责任保证，有效期不超过 2年。具体内容详见公司于2017年9月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司或全资子公司沃特玛为其子公司及孙子公司提供担保的进展公告》。
二、担保进展情况
近日，沃特玛的孙子公司十堰市沃特玛电池有限公司（以下简称“十堰沃特玛”）因生产经营需要，拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司经济开发区支行（以下简称“十堰农商行开发区支行”）申请不超过人民币 3000万元或等额
外币的综合授信及贷款。在上述董事会及股东大会批准的额度范围内，公司同意为十堰沃特玛申请不超过人民币 3000万元或等额外币的综合授信及贷款提供连带责任保证，有效期不超过3年。并经董事会授权，由公司管理层办理上述有关事宜及与十堰农商行开发区支行签署有关的法律文件。
因本次担保事项已经公司第三届董事会第四十九次会议、2017年第四次临时股东大会批准，且在批准的有效期及额度范围内，不再另行提请公司董事会、股东大会审议。
(1)被担保人的具体情况：
十堰市沃特玛电池有限公司
1、成立时间：2015年7月29日
2、注册地址：十堰经济开发区神鹰工业园
3、注册资本：人民币25500万元
4、法定代表人：李金林
5、经营范围：货物进出口，锂电池（不含糊式锌锰电池，镍铬电池）研发，生产，销售及与此相关的设计，安装，技术服务，普通货运，房屋租赁，纯电动汽车充电服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
6、股权结构：沃特玛持有其100%的股权
7、主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年9月30日||2016年12月31日|
|资产总额||129,713.41||120,486.53||
|负债总额||118,336.34||122,815.98||
|净资产||11,377.07||-2,329.45||
||项目||2017年1-9月||2016年|
|营业收入||124,413.08||75,907.34||
|营业利润||3,563.55||-2,833.57||
|净利润||3,706.52||-2,829.45||

注：2017年数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额为 1,697,500万元，占公司最近一期经审计净资产的216.65%，实际发生对外担保金额为1,218,128万元，占公司最近一期经审计净资产的155.47%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-020上海东富龙科技股份有限公司
关于向东富龙医疗转让典范医疗部分股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年4月18日，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东富龙”、“甲方”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向东富龙医疗转让典范医疗部分股权的议案》，基于公司发展战略需要，同意公司向上海东富龙医疗科技产业发展有限公司（以下简称“东富龙医疗”、“乙方”）转让上海典范医疗科技有限公司（以下简称“典范医疗”或“目标公司”）51.72%股份。
转让完成后，东富龙医疗持有典范医疗79.72%股权。公司独立董事发表了同意股权转让的独立意见。
本次向东富龙医疗转让典范医疗部分股权，在公司董事会审批权限内，无需提请公司股东大会批准。
本次交易属于公司内部股权优化调整，不涉及重大资产重组。
一、交易对象的基本情况
公司名称：上海东富龙医疗科技产业发展有限公司
公司住所：上海市闵行区都会路1509号4幢2楼
注册资本：50,000.0万元
注册号：91310112341990997W
法定代表人：郑效东
经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发，医疗器械的研发、销售，医疗设施的设计，对医疗健康行业的投资，投资管理，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东情况：东富龙持有东富龙医疗100%股权，东富龙医疗为公司全资子公司。
二、目标公司的基本情况
1、概况
公司名称：上海典范医疗科技有限公司
公司住所：上海市张江高科技产业东区瑞庆路528号21幢甲号3层
注册资本：人民币725万元
注册号：91310115631143876P
法定代表人：万隆
经营范围：生物技术的研发，医疗器械的生产（详见许可证），医药中间体，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、分析仪器、医疗器械的销售，从事仪器、计算机软硬件、分析仪器领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
当前股东结构：
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|股东名称|认缴股份额（万元）|持股比例（%）|
|上海东富龙科技股份有限公司|375.00|51.72|
|上海东富龙医疗科技产业发展有限公司|203.00|28.00|
|万隆|147.00|20.28|
|合计|725.00|100|

2013年12月，公司出资2400万元收购典范医疗部分股权，并单向增资 600万元，合计持有典范医疗 375万股，占51.72%；2015年 9月，东富龙医疗出资1827万元，收购万舟、郁建华持有的典范医疗203万股，占28%；2015年9月，万隆出资收购沈静飞持有的典范医疗84万股，收购完成后占20.28%。
2、产品和资产状况
典范医疗的主导产品是“粘克”可吸收医用膜（可吸收医用膜，III类，国械注准20153640656），可吸收医用膜是以合成材料聚乳酸为原料经加工制成的
膜，无菌包装，用于预防或减少椎间盘突出症及盆腹腔手术的术后粘连，是新一
代的防粘连材料。2015年典范医疗又申报获得两个批文，一个是伤口敷料（一
次性使用无菌敷贴，II类，沪械注准20152640518），一个是水凝胶伤口胶带（防水创口贴，I类，沪浦械备20150107号）。
典范医疗拥有商标专用权2项，专利权27项（实用新型专利26项，外观设计专利1项），另有一项发明专利已进入实质审查阶段。
3、业绩及未来预测
典范医疗实际业绩及未来三年业绩预测：
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|-|-|-|-|
|年份|主营收入|净利润|备注|
|2013 年度|789.24|144.73|已经审计|
|2014 年度|1,024.56|421.46|已经审计|
|2015 年度|1,042.22|350.68|已经审计|
|2016 年度|1,500.00|534.00|预测数|
|2017 年度|1,800.00|655.00|预测数|
|2018 年度|2,070.00|762.00|预测数|

截止 2015年 12月 31日，典范医疗资产总计 2,217.20万元，归属于母公司所有者权益合计2,039.58万元。
三、本次转让方案
本次拟按照9.00元/股的价格，将公司持有的典范医疗 375万股全部转让给东富龙医疗，转让金额为人民币3,375万元。上述转让价格的确定，参考了典范医疗的资产状况及业绩水平，并结合2015年9月东富龙医疗在收购典范医疗28%股权时，由公司委托上海申威资产评估有限公司对典范医疗进行的评估（以2015年6月30日为评估时点）并出具的沪申威评报字（2015）第 0458号评估报告。
交易完成后公司将不再直接持有典范医疗股权，东富龙医疗持有典范医疗79.72%，转让后典范医疗股东结构变更为：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴股份额（万元）|持股比例（%）|
|上海东富龙医疗科技产业发展有限公司|578.00|79.72|
|万隆|147.00|20.28|

||||
|-|-|-|
|合计|725.00|100|

四、股权转让协议的主要内容
1、转让标的：甲方所持目标公司的51.72%股权（375万元出资额）及其项下的股东权利和义务（以下并称“该股权”）。
2、转让价格：该股权的转让价格为9.00元/每一出资额，合计人民币3,375.00万元。
3、付款方式：乙方应按以下方式将该股权转让价款支付给甲方：在本协议生效之日起二十个工作日内，将股权转让款一次性支付给甲方指定账户。
五、股权转让对公司的影响
本次转让属于公司内部股权优化调整，转让完成后，公司将不再持有典范医疗股权，东富龙医疗承担起对典范医疗的日常管理责任。
东富龙医疗收购典范医疗股权后，典范医疗将适当增加市场和销售费用预算，扩大“粘克”产品的招商范围，加大市场推广力度；并将按照典范医疗新产品开发计划，加快生物医学材料相关产品的开发和对外合作，让典范医疗获得可持续发展。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—053湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 11日以电子邮件或书面文件方式向各位董事发出召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2014年6月17日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司的全部监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》。
根据公司年度总体经营目标，为满足生产经营所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司十堰分行办理综合授信 2亿元，期限为12个月。
公司以自有的位于十堰市许白路工业用地【权证号：（2011）第 0003936号、（2014）第 0004447号，土地使用权面积 122353.00㎡】及地上房屋作为抵押担保。
公司董事会授权公司法定代表人罗慧女士或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。
因公司二届九次董事会中“关于向兴业银行申请综合授信的议案”需提交股东大会审议，现拟定于 2014年 7月 3日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014年第三次临时股东大会。会议具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于召开公司 2014年第三次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-025杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于向银行等融资机构申请不超过人民币131,300万元融资额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了确保业务发展需要，公司（含控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 131,300万元融资额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。同时提请股东大会授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司股东大会或董事会不再逐笔形成决议。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-055福建博思软件股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 2日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。根据 2018年第一次临时股东大会决议，公司拟回购注销股份21,600股，公司股份总数将由 129,657,600股减少至129,636,000股，注册资本由129,657,600元变更为129,636,000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2019-069
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年07月25日召开的2019年第33次并购重组委工作会议审核，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”、“公司”或“上市公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：
进一步披露了上市公司对标的资产的整合和管控措施及其风险。详见重组报告
书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）交易整合风险”，“第九节管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析”之“（二）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”，“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）交易整合风险”。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
重大合同公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-063
北方国际合作股份有限公司
伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂 EPCF项目重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
（1）公司收到合同价款15％的预付款；
（2）公司向业主伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司提交合同价款的15％的银行预付款保函；
（3）伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司获得伊朗财政部的主权担保并与相关金融机构签署合同价款85%的贷款协议；
（4）合同协议书获得两国有权部门合法授权和批准。
2．合同的履行期限
合同工期为合同生效日期起计36个月。
合同生效日指公司收到合同价款15％的预付款的日期，公司向业主伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司提交合同价款的15％的银行预付款保函的日期，伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司获得伊朗财政部的主权担保并与相关金融机构签署合同价款85%的贷款协议的日期，合同协议书获得两国有权部门合法授权和批准的日期，以后到者为准。
3．合同的重大风险及重大不确定性
根据《合同》规定，本合同的生效执行取决于合同能否满足生效条件。
目前公司尚未收到合同金额15%的预付款，公司尚未向业主伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司提交合同价款的15％的银行预付款保函，业主尚未获得伊朗财政部的主权担保并与相关金融机构签署贷款协议，合同协议书尚未获得两国有权部门合法授权和批准，合同尚未生效。合同生效及执行存在不确定性。
重大合同公告4．该合同尚未生效，合同生效及执行存在不确定性，该合同的签署对公司本年度经营成果无重大影响。
二、合同当事人介绍
1．基本情况
伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司，总经理M.H.MAGHAREI，地址为伊朗格什姆岛纳里曼区，主营业务为石化产品生产、加工和进出口，与公司不存在关联关系。
2．伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司最近三个会计年度与公司未发生购销金额。
3．履约能力分析
伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司是伊朗当地一家私人公司，主要从事石油、石化产品以及聚合物材料的贸易，是伊朗石油化工出口商联盟成员之一，在欧洲及中东都有良好的口碑。
本项目拟向伊朗财政部申请主权担保，并拟与相关金融机构签订买方信贷协议。伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司具备该合同支付能力和履约能力。
三、合同的主要内容
2017年 11月 24日，公司与伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司在北京签署了《伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目合同》，公司将为伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司提供格什姆天然气转聚丙烯化工厂项目的设计、采购、施工、安装、调试和人员培训。
1、合同价格
合同暂定价格为人民币10,130,640,000元。
2、合同的生效条件
（1）公司收到合同价款15％的预付款；
（2）公司向业主伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司提交合同价款的15％的银行预付款保函；
（3）伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司获得伊朗财政部的主权担保并与相关金融机构签署85%的贷款协议；
（4）合同协议书获得两国有权部门合法授权和批准。
重大合同公告3、合同履行期限
合同工期为合同生效日期起计36个月。
合同生效日指公司收到合同价款15％的预付款的日期，公司向业主伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司提交合同价款的15％的银行预付款保函的日期，伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司与相关金融机构签署85%的贷款协议的日期，合同协议书获得两国有权部门合法授权和批准的日期，以后到者为准。
4、结算方式
（1）预付款
公司提供预付款保函后，伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司支付合同总额15%预付款；
（2）土建工程
伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司每月向公司支付土建合同额的75%的进度款，伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司颁发接收证书后支付公司土建合同额的10%。
（3）货物发运：在公司收到伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司发出的信用证后，应由伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司支付每批货物价值的65%；在公司收到货物到达材料的证明后，应支付每批货物的10%；伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司颁发货物的接收证书后，应支付每批货物价值的10%。
（4）安装工程：伊朗卡韦赫甲烷格什姆公司每月支付公司安装合同额的75%的进度款，颁发接收证书后支付公司安装合同额的10%。
5、违约责任：合同工期延迟一天，公司将赔偿未完成部分的合同额0.02%；
误期赔偿最高额度不超过未完成部分的合同额的10%。
四、合同对上市公司的影响
1．合同项目尚未生效，对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。如果合同项目生效执行，该项目收入按照工程项目实施进度分阶段确认，将对公司业绩产生积极的影响。
2．本合同签订为公司日常经营行为，不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
重大合同公告五、其他相关说明
1．公司将在定期报告中持续披露重大合同的履行情况。
2．备查文件
《伊朗格什姆天然气转聚丙烯化工厂EPCF项目合同》中、英文版本
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-043新大洲控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“新大洲”）因第一大股东的实际控制人正在筹划股权转让的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）已于2016年1月18日开市起停牌，公司于2016年1月19日披露了《关于重大事项停牌的公告》。
2016年1月24日，公司的第一大股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元投资”）及实际控制人赵序宏先生与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）及实际控制人陈阳友先生签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让及合作之框架协议》，恒阳牛业或其指定主体拟受让新元投资持有的新大洲89,481,652股股份，占新大洲总股本的10.99%。新大洲拟收购恒阳牛业100%股权及其关联资产。公司于2016年1月25日披露了《关于第一大股东及实际控制人签署<股份转让及合作框架协议>的公告》。
因正在筹划上述重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27日开市起继续停牌，公司于2016年1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》，之后于2016年2月3日、2月18日、2月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
停牌公告》。之后于2016年3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2016年3月28日新元公司与陈阳友先生为实际控制人的深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）签署了《关于新大洲控股股份有限公司股份转让协议》，公司与转受让双方分别于2016年3月30日、3月31日披露了《关于第一大股东股权转让提示性公告》、《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
2016年3月29日公司召开了第八届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，该议案尚待公司2016年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016年3月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项及申请继续停牌公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。之后于2016年4月7日、4月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2016年4月15日公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起继续停牌，公司于2016年4月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。之后于2016年4月21日、4月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》。
2016年5月3日，公司接到新元公司通知：2016年5月3日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，新元公司协议转让给尚衡冠通的89,481,652股股份的过户日期为2016年4月29日。公司于2016年5月4日披露了《关于第一大股东协议转让股份完成过户登记的公告》。
上述公告内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
截至本公告日，本公司与恒阳牛业均成立了重大资产重组工作小
组，并正在积极研究重大资产重组方案，在恒阳牛业的配合下，选择
审计、评估、法律等中介机构积极开展相关工作，各方面的工作正在有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-017
重庆梅安森科技股份有限公司
关于签订投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年2月11日,重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江西飞尚科技有限公司（以下简称“飞尚科技”或“乙方”）签署了《投资合作框架协议》。公司拟通过增资及股权转让的方式持有飞尚科技不低于20%的股权。
二、框架协议对方情况
本次交易对方为江西飞尚科技有限公司及其部分股东。交易对方与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：江西飞尚科技有限公司；
2、注册资本：4,355万元；
3、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山大道中段 1589号3010室；
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：检测设备制造销售及技术服务；工程检测、咨询、监控、设计及施工；科学技术开发、计算机系统集成；工程勘察与设计;机械设备制造销售及技术服务、租赁。
四、合作框架协议的主要内容
（一）合作内容
甲方通过增资、股权转让方式持有乙方不低于20%的股权。上述增资及股权
转让款的实际成交价格以尽职调查、审计后的结果为基础，经双方协商确定。
（二）甲方的权利和义务
1、甲方可以要求聘请专业的机构对乙方进行尽职调查、审计。
2、若本次增资及股权转让事宜可以顺利推进，甲方应及时履行相关审批程序，促进本次投资合作顺利完成。
（三）乙方的权利和义务
1、乙方履行增资的决策、审批程序，确保本次增资的顺利进行。
2、乙方负责协调股东转让部分股权，其他股东放弃优先购买权，并签署相关文件。
3、乙方负责解决第三方中介在尽职调查中发现的重大问题。
4、本次投资合作前乙方存在的重大债务、税务等纠纷导致的损失，乙方实际控制人应当向甲方进行赔偿。
（四）后续工作安排
本协议签署后，双方立即成立专门工作小组，共同推进以下事项：
（1）聘请第三方中介完成对乙方的尽职调查、审计。
（2）进行投资合作方案洽谈。
（3）准备《增资协议》、《股权转让协议》、《公司章程》等各项法律文件。
（4）双方各自完成增资及股权转让的审批工作。
（5）签订《股权转让协议》等各项法律文件。
（6）乙方完成工商变更。
（五）其他
本次投资合作事项尚待甲、乙双方履行必要的审批程序，若本次投资合作未获审批通过，本次投资合作事项即行终止，双方均不承担违约责任。
五、投资目的及协议对公司的影响
公司本次对外投资旨在深化多元化发展战略，分散公司的整体经营风险，提
高整体抗风险能力。
公司目前业务仍主要集中在煤矿安全监控领域，公司业绩受煤炭行业景气度的影响较大，虽然公司近年来一直致力于拓展其他应用领域，但是煤矿安全监控业务仍为公司的主要收入来源。而飞尚科技是基于物联网（传感网）的结构状态，并集安全监测研发、生产、销售、系统集成和云计算服务于一体的高科技公司，是国家高新技术企业和双软认证企业。飞尚科技具备为市政、交通（桥、隧、坡）、地铁、水利大坝、尾矿库、矿山、特种设备等各个行业提供结构安全监测一站式解决方案的能力。本次投资合作完成后，公司的业务结构更加合理，对单一行业的依赖程度逐渐减轻，资产盈利能力也将有所提升。
六、风险提示
1、本次签订的仅为增资及股权收购的意向协议，是基于协议双方合作意愿的框架性、意向性约定。后续能否付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
2、该增资及股权收购事项还需在尽职调查等工作完成后，履行公司内部决策程序。因此，能否顺利实施尚存在不确定性。
七、其他说明
公司各项后续工作，将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
八、备查文件
《投资合作框架协议》
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年2月11日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2017-037中原内配集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于公司〈 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》为特别决议，需经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东回避表决。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月12日（周二）下午14：00。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月12日9：30至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日15：00至2017年9月12日15：00期间的任意时间。
3、现场会议主持人：董事长薛德龙先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2017年9月6日（周三）
6、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次会议的股东（及代表人）共23人，代表股份184,582,364股，占上市公司总股份31.3861％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共22人，代表股份184,564,364股，占上市公司总股份的31.3830％；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份18,000股，占上市公司总股份的0.0031％；
3、其中，参加表决的中小投资者共13人，代表股份16,236,950股，占上市公司总股份的2.7609％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份16,218,950股，占上市公司总股份的2.7578％。通过网络投票的股东1人，代表股份18,000股，占上市公司总股份的0.0031％。
公司董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》总表决情况：同意 156,188,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意784,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7581％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2419％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案的关联股东已回避表决。
2、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》总表决情况：同意 156,188,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意784,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7581％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2419％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案的关联股东已回避表决。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》总表决情况：同意 156,188,439股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 784,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.7581％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.2419％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案的关联股东已回避表决。
4、《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
总表决情况：同意 184,564,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对 18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意16,218,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.8891％；反对 18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1109％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所曲光杰、唐海丰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《中原内配集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
(二)《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一七年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一七年九月十二日
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2016-22
恒立实业发展集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2016年 5月 10日、11日、12日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、华阳控股均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间，公司控股股东及华阳控股未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司 2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自 2016年年度报告披露之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2016年5月12日
安信证券股份有限公司关于
安徽丰原药业股份有限公司非公开发行股票项目
持续督导之 2015年定期现场检查报告
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|保荐机构名称： 安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：丰原药业||||
|保荐代表人姓名：何邢|联系电话：021-68762096||||
|保荐代表人姓名：王凯|联系电话：021-68762107||||
|现场检查人员姓名：何邢、王凯|||||
|现场检查对应期间：2014年度|||||
|现场检查时间：2015年3月19 日-2015年3月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工||||√|

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|-|-|-|
|作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

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|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|本保荐机构现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违规情形。||||

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司非公开发行股票项目持续督导之2015年定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
何邢 王凯
保荐机构：安信证券股份有限公司 2015年3月25日
（加盖公章）
证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2019-006广东电声市场营销股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019年12月9日以电子邮件、专人送达、电话确认方式发出。
2.本次监事会会议于2019年 12月16日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。
现募集资金已经到位，公司监事会同意使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,856,948.50元，合计42,443,534.97元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2019年11月 21日以自筹资金预先支付的发行费用和预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（广会专字
[2019]G15038380601号）。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
广东电声市场营销股份有限公司监事会 2019年 12月16日