珠海艾派克科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，2015年度严格按《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责的促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
作为公司的独立董事，本人积极有效、独立公正地履行职责，对公司的经营运作情况进行深入了解和监督，认真参加公司董事会及各专业委员会会议，积极列席公司股东大会会议。
1．出席董事会情况
2015年度，公司共召开了11次董事会。本人出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况|备注|
|谢石松|11|11|0|0|赞成||

2．列席股东会情况
2015年度，公司共召开了6次股东大会，本人列席会议情况如下：
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|独立董事姓名|召开股东大会（次）|列席会议（次）|备注|
|谢石松|6|6||

二、事前认可及发表独立意见情况
2015年度，本人谨慎、恰当地行使了独立董事的权利，审议了会议中的各项议案，积极参与讨论并对相关事项提出客观、中肯的建议和意见，为公司董事会提高决策水平起到了积极作用，具体事前认可及发表独立意见情况如下：
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|时 间|会 议|事前确认函事项|独立意见|定期报告的确认意见|意 见类 型|
|2015 年 3月30日|四届十五次董事会|1、关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的事前认可意见2、关于2015年度日常关交易预计议案提交董事会审议的事前认可意见|1、 关联方资金占用及往来情况的独立意见2、 关于对外担保情况的专项说明及独立意见3、 关于会计政策变更的独立意见4、 关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见5、 关于将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的独立意见6、 关于2014年度利润分配预案的独立意见7、 关于2015年度日常关联交易预计的独立意见8、 关于公司2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见9、 关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的独立意见|根据《证券法》第68条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2015 年 4月3日|四届十六次董事会|无|关于会计政策变更的独立意见|无|同意|
|2015 年 4月21日|四届十七次董事会|无|无|根据《证券法》第68条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2015年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2015年5|四届十八|1、对重大资产重组暨|1、对重大资产重组暨重大资产|无|同意|

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|月6日|次董事会|重大资产购买交易相关事项的事前认可意见2、对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见|购买交易相关事项的独立意见2、对发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见|||
|2015年6月11日|四届十九次董事会|对重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的事前认可意见|对重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的独立意见|无|同意|
|2015年8月25日|四届二十二次董事会|无|关于控股股东及其关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见|根据《证券法》第68条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|同意|
|2015年10月11日|四届二十三次董事会|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》等相关事项的事前认可意见|1、关于公司非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见2 、 关 于 公 司 未 来 三 年（2015-2017 年）股东分红回报规划的独立意见3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见|无|同意|
|2015年10月28日|四届二十四次董事会|无|1、关于增选公司第四届董事会非独立董事的事项2、关于董事津贴、高级管理人员基本薪酬标准事项3、关于高级管理人员离职事项|根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为珠海艾派克科技股份有限公司的董事、高级管理人|同意|

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|||||员，保证公司2015年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。||
|2015年11月18日|四届二十五次董事会|无|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于高级管理人员基本薪酬标准的独立意见|无|同意|

以上相关事前认可及独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司现场考察情况
2015年度，本人利用召开股东大会或董事会时间、或抽出空闲时间到公司现场或子公司深入了解公司运营管理情况，与公司内部相关部门的管理者针对公司内部管理、流程、控制等方面进行了解交流沟通。平时工作中，本人通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员、内审人员及其他相关人员保持密切联系，并对公司生产经营情况、财务情况、对外投资等情况动态掌握，主动了解公司内部重大事项的进展及媒体有关报道，全面掌握公司的运行情况，积极对公司经营管理提出建议。
四、董事会专业委员会工作情况
1．董事会战略委员会
本人作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，切实履行战略委员会委员的各项职责，运作规范。
报告期内，公司决策借助资本市场并购重组的好势头，积极开展资本运作，对公司的主营业务产业链进行全面整合，为公司的不断发展进行长远规划和策略。
2．董事会审计委员会
本人为董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，切实履行审计委员会委员的各项职责，对公司的定期报告等事项进行确认意见，促进公司运作规范。
3．董事会提名委员会
本人为董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，切实履行提名委员会委员的各项职责，运作规范。
报告期内，公司积极引进战略投资者，为加强董事会团队的力量，增加两名董事成员，根据公司的运营情况，调整、增加公司高管人员，为公司经营管理团队注入新的血液。为公司的经营发展打下基础。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1．公司信息披露情况
持续关注并不断规范、监督、完善公司信息披露工作，及媒体相关报道，充分发挥独立董事职权，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定。保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。
2．落实保护投资者合法权益情况
加强监督、促进公司按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不断完善公司经营管理、财务管理及内控制度等建设和执行情况，切实审查以充分保障公司全体股东特别是中小股东权益的保护。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、2016年工作计划
2016年，本人将继续加强学习，忠实勤勉、独立公正的原则，严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度认真有效地履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障中小股东的合法权益不受损害，充分利用自身专长和经验为公司发展提供可行建议。
八、联系方式：
谢石松： lpsxss@mail.sysu.edu.cn
最后，衷心感谢公司董事、高级管理人员及相关工作人员在本人2015年的工作中给予了极大的协助和配合。
独立董事：谢石松
二○一六年三月十五日