Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏省交通科学研究院股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买陈大庆等 33名自然人合计持有的江苏淮安交通勘察设计院有限公司（以下简称“淮交院公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，公司于2014年2月10日刊登重大事项停牌公告，公司股票自2014年2月10日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
2014年2月14日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划公司发行股份认购资产的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。2014年2月17日，公司刊登董事会决议及关于拟向特定对象发行股份购买资产的停牌公告，公司股票继续停牌。
（二）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
（三）股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
（四）股票停牌期间，公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产预案及其他中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所要求的有关文件。
（五）鉴于公司拟召开董事会审议本次交易的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认
可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（六）2014年3月18日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了本次交易的相关议案。公司拟于2014年3月19日刊登董事会决议并公告本次交易相关文件，公司股票复牌。
（七）2014年3月18日，公司与淮交院公司全体股东签订了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
（八）2014年3月18日，公司聘请的本次交易独立财务顾问华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于<江苏省交通科学研究院股份有限公司发行股份购买资产预案>之独立财务顾问核查意见》。鉴于公司本次交易的标的资产审计、评估工作尚在进行，评估和审计的相关事项将在提交关于本次交易的第二次董事会审议后予以披露。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次发行股份购买资产事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-016
北京利德曼生化股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2013年度报告及摘要已经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详情请见 2014年 3月 24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，定于 2014年 3月 28日(星期五)下午14:00－16:00时举办 2013年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm)参与本次互动交流。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总裁沈广仟先生，副董事长、执行总裁、财务负责人王毅兴先生，董事会秘书牛巨辉先生，独立董事马铭志先生，民生证券股份有限公司保荐代表人施卫东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-020天津赛象科技股份有限公司
会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 2日召开了第六届董事会第二十六次会议，会议以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期
以财政部2018年财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》起始日开始执行。
（二）会计政策变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号），对一般企业财务报表格式进行修订。根据上述通知的修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入的企业）编制公司的财务报表。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，报表格式执行财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）中的规定执行。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制2018年第三季度及以后期间的财务报表将执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对比较数据相应进行调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.在“管理费用”项目下新增“研发费用”明细科目，原计入“管理费用”项目的研发费用进行单独列示；
9.在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细科目，分别反映生产经营发生的利息支出及确认的利息收入。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况公司本次会计政策变更属于根据国家法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求做出的变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务
报表格式的通知》对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见：
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年 4月3日
信会师报字[2014]第710023号辽宁大金重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供辽宁大金重工股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为 2013年 12月 31日公司报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
鉴证报告第1页
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二○一四年二月二十七日
鉴证报告第2页
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-036陕西省天然气股份有限公司
关于职工监事选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事孙涛女士由于工作变动于2013年7月 3日向公司监事会申请辞去公司监事一职。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会于 2014年 7月 8日下发各分工会关于职工监事选举方案，6个分工会分别于7月8日至10日召开职工代表会议。
经与会职工代表以无记名方式投票表决，并经公司工会审议通过，同意谢京阳先生（简历附后）为公司职工监事。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
2014年 7月 17日
附件：职工监事简历
谢京阳先生简历
谢京阳先生，汉族，1971年 3月出生，四川梁平人，工程师，本科学历，1994年 8月参加工作，历任陕西省天然气股份有限公司物资供应部主任工程师、副经理；现任陕西省天然气股份有限公司物资供应处经理。
谢京阳先生未持有本公司股票，与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2019-037
国电长源电力股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第一次会议于2019年5月15日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 29楼会议室以现场方式召开。会议通知于 5月 7日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人。公司独立董事汪涛因事未能出席本次会议，书面委托独立董事汤湘希代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由杨勤主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1.审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案
会议选举杨勤为公司董事长，选举邓玉敏和赵虎为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了关于选举董事会专业委员会成员的议案
会议选举产生了新一届公司董事会专业委员会，其组成人员分别是：
战略委员会成员为杨勤、邓玉敏、汪涛，其中杨勤为主任委员。审计委员会成员为汤湘希、袁天平、汪涛，其中汤湘希（独立董事）为主任委员。提名委员会成员为汪涛、赵虎、周彪，其中汪涛（独立董事）为主任委员。薪酬与考核委员会为周彪、邓玉敏、汤湘希，其中周彪（独立董事）为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了关于聘任公司高管人员的议案
经公司董事会提名委员会审议同意，决定聘任袁天平为公司总经理。经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议同意，决定聘任薛年华、邱华、任德军为公司副总经理；朱虹为公司总会计师（财务负责人）；刘军为公司董事会秘书兼总法律顾问。任职期限与公司第九届董事会任期一致。独立董事就此事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述高管人员的简历详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第一次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
附件：新任高级管理人员简历
国电长源电力股份有限公司董事会2019年5月16日
附件：
新任高级管理人员简历
袁天平，男，1965年12月出生，硕士学位，高级工程师，现任公司董事、总经理，国电湖北公司执行董事。历任湖北汉川电厂热工分场主任、副总工程师，国电长源汉川第一发电有限公司副总经理、总经理，长源电力副总经理。其与杨勤、赵虎、薛年华和陈如轩同为公司控股股东中国国电集团有限公司推荐的董事、监事，此外与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
薛年华，男，1969年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任公司董事、副总经理。历任华中电力集团公司技术中心经济室副主任、主任，国电华中分公司电源部副主任、生产经营部副主任、营销财务部副主任、市场营销部主任、营销财务部主任、副总经济师兼综合管理部主任、规划发展部主任。其与杨勤、赵虎、袁天平和陈如轩同为公司控股股东中国国电集团有限公司推荐的董事、监事，此外与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
邱华：男，1965年10月出生，大学学历，工学学士，高级工程师，现任公司副总经理、工会主席。分管公司规划发展、工程建设、采购与物资管理和工会工作。历任江西九江三期发电有限责任公司总工程师、国电集团华中分公司电源发展部副主任、主任、工程建设部主任、副总工程师、规划发展部主任，国电长源电力股份有限公司副总工程师兼工程建设部主任、国电云南电力有限公司副总经理、党组成员、工委主任，国电汉川发电有限公司董事长。与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
任德军：男，1965年 3月出生，大学学历，工学学士，高级工程师，现任公司副总经理，分管公司安全生产工作。历任湖北沙市热电厂电气车间副主任、副厂长，国电华中分公司生产经营部主任、安全生产部主任、燃料管理部主任、副总工程师，国电华中区域发电检修公司总经理。与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
朱虹：女，1970年7月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。
现任公司总会计师。分管公司财务、证券法律工作。历任国电长源股份有限公司财务部副主任、市场营销部主任、财务部主任，国电江西电力有限公司总会计师。
与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监
会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、
不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘军：男，1965年12月出生，经济法学研究生学历，高级经济师、高级法律顾问，现任公司总法律顾问、董事会秘书、证券融资法律部主任、公司律师。
历任公司政治工作部（纪检监察部、工委办公室）主任、总经理工作部（党委办公室、信访办公室）主任。与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-098山东瑞康医药股份有限公司
关于确定 2015年度非公开发行股票底价和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议以及 2015年度第五次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关事项。
根据《关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》和《关于<山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》等议案，现将公司本次非公开发行股票发行底价和数量明确如下：
一、本次非公开发行股票发行底价
本次非公开发行的定价基准日为公司 2015年度第五次临时股东大会决议公告日，本次发行底价为 30.96元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对发行底价进行相应调整。在此基础上，本次最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，并由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体询价结果确定，但不低于前述发行底价。
二、本次非公开发行股票发行数量
本次非公开发行股票数量依据本次非公开发行价格确定，计算方法为：发行股票数量=本次非公开发行募集资金总额/本次非公开发行价格。本次非公开发行募集资金总额为3,100,000,000元，本次发行底价为30.96元/股，根据前述公式，本次非公开发行股票数量不超过100,129,198股。
具体发行数量由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购报价结果协商确定。公司的股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股份数量上限将进行相应调整。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2015年11月11日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票
相关事项的独立意见
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年11月28日、2016年12月22日召开第五届董事会第三十六次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案》及其相关议案，同意公司参与认购中航黑豹股份有限公司（以下简称“中航黑豹”）本次重组募集配套资金非公开发行的股票（以下简称“本次认购”）。
中国证券监督管理委员会于2017年2月17日发布修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，对非公开发行股票（包括重大资产重组配套融资）政策进行了调整。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司本次认购中航黑豹非公开发行股票的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次认购事项发表独立意见如下：
一、公司本次认购方案的调整及调整后的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
二、公司本次认购中航黑豹非公开发行股票的价格及定价依据符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
三、公司本次认购属于关联交易事项，董事会在审议相关议案时，关联董事履行了回避义务，未参与表决。
全体独立董事一致同意公司本次认购中航黑豹非公开发行股票事项。
独立董事：刘骏民、刘学军、张国华2017年4月7日
证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2015-59江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江苏国泰，证券代码：002091）于2015年6月1日（星期一）开市起停牌。
经公司核实，本公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自2015年6月16日（星期二）开市起继续停牌。公司于2015年6月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-28），于2015年6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-29、2015-31、2015-32）,于2015年7月10日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-34），并分别于2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月 14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-35、2015-36、2015-37、2015-39、2015-40、2015-41、2015-42、2015-44）。公司于2015年9月15日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-45）,于2015年9月22日、2015年9月29日、2015年 10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年 11月10日、2015年11月17日、2015年11月24日、2015年12月1日、2015年12月 8日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-46、2015-47、2015-48、2015-49、2015-51、2015-53、2015-54、2015-55、2015-56、2015-57、2015-58）。
2015年12月14日，公司已召开审议本次重组预案的董事会，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定披露重组预案、本次重组董事会决议、独立董事独立意见等文件，具体内容请见公司的相关公告。
本公司控股股东、实际控制人筹划的关于本公司的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2016-096
深圳市长方集团股份有限公司关于
全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因生产经营所需，拟向光大银行深圳分行、北京银行深圳北京大厦支行共计申请不超过壹亿陆仟万元的授信额度，本公司的全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司（以下简称“子公司”、“惠州长方”）拟对上述银行授信提供连带责任担保。
具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。
2016年12月2日公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市长方集团股份有限公司
注册地址：深圳市坪山新区大工业区聚龙山3号路
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：人民币79,010.8769万元
实收资本：人民币79,010.8769万元
法定代表人：邓子权
经营范围：LED/发光二极管/数码管、LED照明节能灯、太阳能照明产品、电子产品、半导体照明产品、LED照明光源SMD支架的生产与销售；电光源、太阳能
光源产品、市政照明、场馆照明、港口照明节能技术开发；市政公共工程、机电安装工程的承包与施工（不含电力设施）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销社；货物及技术进出口；物业管理，自有物业租赁；投资教育产业、文化教育咨询、教育文化活动策划、教育软件的研发；教学设备的研发，教育培训。（工程项目须取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营，以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止与规定需前置审批项目）。
主要财务数据：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，本公司资产总额为3,077,002,726.99元，净资产为1,406,861,561.82元。2015年度公司实现营业收入1,418,532,229.21元，归属于上市公司普通股股东的净利润为
100,865,663.75元。
截止2016年9月30日，公司总资产为3,836,441,119.15元，净资产为
2,244,656,911.04元。2016年1-9月，公司实现营业总收入1,137,470,313.29元，归属于上市公司普通股股东的净利润53,199,848.67元。（以上数据未经审计）三、董事会意见
公司董事会认为，全资子公司为公司提供担保，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内，不会损害公司及股东的利益。因此，公司董事会同意此次担保。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司经营状况良好，全资子公司为公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为公司申请授信额度提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次担保外，公司及公司控股子公司（包括全资子公司）对外担保金额为68,431.49万元，占公司最近一期经审计净资产的48.64%。除本
次担保外，公司对控股子公司（包括全资子公司）提供担保金额为45,331.49万元,公司全资子公司对公司提供担保金额为9,000万元，公司子公司（包括全资和控股子公司）之前互相提供担保金额为14,100万元，合计占公司最近一期经审计净资产的48.64%。公司不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，不存在逾期对外担保，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2019-006深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月26日分别召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2018年 12月 31日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经营成果，公司对存货、应收款项、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2018年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、可供出售金融资产等，进行了全面清查和资产减值测试后，拟计提 2018年度各项资产减值准备总金额为6,370.62万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||占2017年度经审计归属于|
||||年初至年末计提资产减值|||
||资产名称||||母公司所有者的净利润|
||||准备金额|||
||||||绝对值的比例|
|固定资产减值准备||3,540.53||27.78%||
|存货跌价准备||1,192.47||9.35%||
|坏账准备||1,637.62||12.85%||
|合计||6,370.62||49.98%||

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事会决定将本事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润 6,370.62万元，减少公司2018年度归属于母公司所有者权益6,370.62万元。
本次资产减值准备的计提不影响公司于 2018年 10月 24日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司2018年第三季度报告》对公司2018年度经营业绩的预计。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。具体情况可以参阅公司届时披露的2018年年度报告。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
1、对固定资产计提减值准备的情况说明
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关规定，公司对截至 2018年12月31日合并范围内的固定资产进行了减值测试，依据可回收价值对公司现有闲置和在用生产设备进行了测算，计提固定资产减值准备金额3,540.53万元。
2、对存货计提跌价准备的情况说明
根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，公司对截至 2018年 12
月 31日合并范围内的存货进行了减值测试，依据目前行业变化情况和上下游企
业的发展趋势，公司按照存货成本与预计可变现净值孰低计提存货跌价准备，计提金额为1,192.47万元。
具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||存货|
|账面余额（万元）||7,468.37||
|资产可收回金额的计算过程||资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末对公司及下属子公司的存货进行全面清查，将所有存货按照类别属性划分为成品、原材料及半成品，分别针对不同的存货类别进行减值测试。按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，逐个进行存货减值测试。可变现净值的计算依据如下：1）直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中有销售合同或订单的存货，按照合同或订单的售价减去的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值、没有相应销售合同或订单的存货以估计售价减去销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；2）需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。||
|本次计提资产减值准备的依据||《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定。||
|本期计提金额（万元）||1,192.47||
|计提原因||公司判断该项资产存在减值迹象，预计未来可收回金额低于账面价值。||

2、对应收款项计提坏账准备的情况说明
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关规定，公司对截至 2018年12月31日合并范围内的应收款项（包括应收账款、其他应收款）进行了减值测
算，并采用单项计提和账龄分析法计提坏账准备1,637.62万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。本次计提资产减值准备后，公司 2018年度财务报表能够更加公允地反映截至 2018年12月31日公司的财务状况和资产价值，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序合法，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截至 2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意本次计提资产减值准备，并同意将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会关于 2018年度计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
关于使用自有资金投资结构性存款的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会就《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》发表如下审核意见：
监事会认为：本次公司使用自有资金投资结构性存款的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资结构性存款，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币15亿元总额度的自有资金投资结构性存款。
监事：王金泉邓启华周洪年
二○一九年十二月三十日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份公告编号：2018-64
江西赣能股份有限公司
关于下属分公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件基本情况
2016年9月，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）下属分公司江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂（以下简称“丰城发电厂”）因与江苏明江工程有限公司（以下简称“明江公司”）合同纠纷一案，明江公司向江西省高级人民法院提起诉讼。为维护公司合法权益，在收到江西省高级人民法院传票后，公司及时进行了商讨、应诉。2016年10月，丰城发电厂针对明江公司在纠纷中拖欠货款的事实，就丰城发电厂与明江公司货款纠纷一案向丰城市人民法院对明江公司提起诉讼。基于上述两起案件系同一事实，案件当事人相同，江西省高级人民法院决定对上述案件进行合并审理，并于 2017年 11月做出一审判决结果。
丰城发电厂不服上述两起判决，于2017年12月向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。同时，明江公司也向中华人民共和国最高人民法院就上述两起判决提起上诉。
2018年7月，公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》（[2018）最高法民终187号]，就丰城发电厂诉明江公司合同纠纷案做出终审判决。
上述事项具体内容详见公司于2016年9月23日、2017年12月1日、2018年1月4日、2018年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的公告》（2016-43）、《江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告》（2017-48）、《江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告》（2018-02）、《江西赣能股份有限公司关于下属分公司涉及诉讼的进展公告》（2018-63）。
二、案件的进展情况
近日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》[（2018）最高法民终303号]，就明江公司诉丰城发电厂合同纠纷案作出终审判决。
丰城发电厂的上诉意见和理由成立，中华人民共和国最高人民法院应予支持；明江公司的上诉意见和理由不能成立，中华人民共和国最高人民法院应予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十八条第一款第三项、第六十九条、第九十三条第二款、第九十六条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：
“一、撤销江西省高级人民法院（2016）赣民初60号民事判决；
二、驳回江苏明江工程有限公司的诉讼请求。
一审案件受理费303036.7元，由江苏明江工程有限公司负担。二审案件受理费68662元，由江苏明江工程有限公司负担。
本判决为终审判决。”
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据本次诉讼判决结果，公司预计影响本期净利润 3,748,829.54元。
五、备查文件
（一）《江西省高级人民法院民事判决书》[（2016）赣民初60号]；
（二）《江西省高级人民法院民事判决书》[（2017）赣民初56号]；
（三）（2016）赣民初 60号《江西省高级人民法院民事判决书》上诉状；
（四）（2017）赣民初 56号《江西省高级人民法院民事判决书》上诉状；
（五）《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》[（2018）最高法民终187号]；
（六）《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》[（2018）最高法民终303号]。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2018年7月30日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-002郴州市金贵银业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资2,000万元在郴州市设立郴州市金贵物流有限公司（名称以工商核准为准），由廖小明先生兼任筹备负责人。
（二）董事会审议情况
2014年12月31日召开的公司第三届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》详见
2015年1月5日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）拟设立公司基本情况
1、拟设立公司名称：郴州市金贵物流有限公司（名称以工商核准为准）
2、拟定注册资本：2,000万元人民币
3、拟定住所：郴州市有色金属工业园
4、拟定经营范围：普通货物运输服务；大型物件运输；仓储服务；货物运输服务信息咨询（以工商登记机关核准为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着公司规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集白银系列产品生产、加工、贸易一体化产业链。成立全资物流子公司，有利于提高公司原材料及产品运输效率，降低公司物流成本。同时，成立全资物流子公司，由全资子公司全面负责物流，有利于业务专业化、管理规范化、效益最大化。
四、备查文件
1、郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-040联化科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2017年 4月 6日（星期四）14时 30分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118号总商会大厦 17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4名，代表有表决权的股份数 286,865,495股，占公司股份总数的31.71%；参加网络投票的股东共 56名，代表有表决权的股份数 2,424,523股，占公司股份总数的0.27%；
参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 60名，代表有表决权的股份数 289,290,018股，占公司股份总数的31.98%（其中，参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计 59人，代表有表决权的股份数 34,754,165股，占公司股份总数的3.84%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：同意票 285,601,737股，反对票 3,688,281股，弃权票 0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.73%（其中中小股东同意票 31,065,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.39%，反对票 3,688,281股，弃权票 0股）。
2、审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
表决结果：同意票 285,601,737股，反对票 3,688,281股，弃权票 0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.73%（其中中小股东同意票 31,065,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.39%，反对票 3,688,281股，弃权票 0股）。
表决结果：同意票 285,601,737股，反对票 3,688,281股，弃权票 0股；同意票占出席本次股东大会有效表决权的98.73%（其中中小股东同意票 31,065,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.39%，反对票 3,688,281股，弃权票 0股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌先生、贺伟平先生
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年四月七日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-053
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东收到调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人问泽鸿先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪调查通字 2015-3-1号）。该通知书的主要内容：因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对问泽鸿先生进行立案调查。
调查期间，问泽鸿先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，公司将严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司生产经营情况一切正常，本次调查是针对控股股东减持行为的专项核查，不会对公司的正常经营活动产生重大影响。
公司的指定信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年七月二十六日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-027徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月30日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更备案手续的议案》,董事会办理公司相关工商变更登记手续。具体内容请详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年3月26日取得了徐州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913203007698575565
名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所：徐州经济开发区螺山路19号
法定代表人：丁剑平
注册资本：104100.6249万元人民币
成立日期：2005年03月21日
营业期限：2005年03月21日至长期
经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品，消防自动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机器人制造，销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-029深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“企业信息化建设项目”进行延期，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]265号）核准，公司于2017年3月8日在深圳证券交易所以人民币11.61元/股的发行价格公开发行人民币普通股（A股）2,534万股。
本次发行募集资金总额为 294,197,400.00元，扣除与发行有关的费用 27,404,637.31元，实际募集资金净额为266,792,762.69元。该募集资金已于2017年3月14日到位。
上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]1950号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投资|投资期|
|1|补充工程项目配套资金|31,188.74|20,464.87|3年|
|2|美芝设计研发中心项目|4,197.36|4,197.36|2年|
|3|企业信息化建设项目|2,017.05|2,017.05|2年|
|合计||37,403.15|26,679.28|-|

二、募集资金投资项目实际投资情况
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2018年 12月 31日止，公司累计已使用募集资金19,298.89万元，募集资金余额为3,132.61万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2018年12月31日止，公司募集资金投资项目实际投资情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||是否已变更|||截至2018年12|
|投资项目|项目（含部|募集资金投资总额|调整后投资总额|月31日累计投|
||分变更）|||入金额|
|补充工程项目配套资金项目|否|20,464.87|20,464.87|18,436.31|
|设计研发中心项目（注1）|是|4,197.36|2.50|2.50|
|建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目（注1）|否|-|4,194.86|61.27|
|企业信息化建设项目|否|2,017.05|2,017.05|798.81|
|合计||26,679.28|26,679.28|19,298.89|

注1：2018年4月23日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,公司终止“美芝设计研发中心项目”的实施，将“美芝设计研发中心项目”募集资金投资余额4,194.86万元全部用于建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目的工程配套资金投入。
三、本次拟延期募集资金投资项目的有关情况、原因及影响
（一）本次拟延期募集资金投资项目情况
企业信息化建设项目主要内容为通过 IT基础架构层、基础层、基础应用层、系统平台层、应用系统层和门户层的建设，打造总部现代化的管理信息化系统，主要包括经营管理系统和项目管理系统。截至 2018年 12月 31日，该项目已累计投入募集资金798.81万元，项目投入进度39.60%。
为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,公司结合募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,拟对“企业信息化建设项目”进行延期，达到预定可使用状态的日期从2019年3月延期至2021年12月。
该募集资金投资项目延期的议案已经由公司第三届董事会第三次会议及第三届监
事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次拟延期募集资金投资项目的主要原因
该项目原计划于 2019年 3月达到预定可使用状态，随着公司实施转型升级战略，完善组织架构、优化管理流程，对管理信息化系统的需求也在不断地提升和调整变化，同时由于系统实施阶段需要大量的时间进行配置、测试、调试和优化等工作，从而整体延缓了项目实施的总体进度。目前经营管理系统、合同管理和材料管理系统已经上线使用，项目管理系统中成本管理、设备管理、进度管理、质量安全管理、项目动态管理、材料招采系统、智慧工地项目等系统仍在持续进行中。
为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对“企业信息化建设项目”进行延期，预计将在2021年12月31日完成。
（三）本次延期募集资金投资项目实施期限对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据项目的实际研发情况、实际建设进度做出的谨慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变项目内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
四、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次对部分募集资金投资项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。我们同意公司本次对部分募集资金投资项目延期事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司的发展战略及全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目延期决策程序，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次对部分募集资金投资项目延期事项。
（三）保荐机构的核查意见
保荐机构华创证券有限责任公司认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公
司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。本次募集资金投资项目延期事项，是根据公司实际情况进行的必要调整，有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第二次会议决议；
4．华创证券有限责任公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2019年4月26日