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证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-016四川金石东方新材料设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 4月 19日在四川省成都市双流区双兴大道 99号公司会议室召开以现场会议的方式召开。会议由监事会主席赖星凤主持召开，应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》。
《2017年度财务决算报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2017年年度报告及年度报告摘要》。
出具的标准无保留意见的审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的。
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。
经利安达会计师事务所审计，公司 2017年度实现归属于上市公司所有者的净利润为 115,868,535.03元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 911,749.39元，报告期内已分配 6,800,000.00元，加上上年结存未分配利润 171,210,298.00元，本年度可供分配的利润为 279,367,083.64元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2017年12月31日公司总股本223,191,040股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.10元（含税），共计派发 24,551,014.4元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构和内控鉴证机构的议案》。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计机构和内控鉴证机构期间，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务审计机构和内控鉴证机构，并提请股东大会授权公司监事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2018度审计费用。内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》,对募集资金进行使用和管理,公司募集资金项目资金使用情况变更符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定并履行相关审批手续，不存在违规使用募集资金的行为。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见:2017年公司依据有关规定,继续完善公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2017年度内部控制自我评价报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
八、审议通过了《关于海南亚洲制药股份有限公司业绩承诺完成情况的议案》。
海南亚洲制药股份有限公司2016-2017年度实现归属母公司所有者净利润为29,948.23万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为29,269.51万元。
亚洲制药2016～2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累
计数已完成业绩承诺净利润累计数的要求。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，海通证券股份有限公司出具了《海通证券关于亚洲制药股份有限公司2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》。《关于海南亚洲制药股份有限公司业绩承诺完成情况的公告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会2018年4月19日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-226北京安控科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李丙晓，作为北京安控科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，
未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李丙晓2019年 12月23日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-13
徐州燃控科技股份有限公司2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期2015年1 月1日-3月31日|上年同期2014年1月1日-3月31 日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1000 万元-1300万元|亏损： 1130.06万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈的主要原因如下：
（1）合并报表范围增加的影响：公司 2015年 1-3月合并报表包含蓝天环保设备工程股份有限公司。
（2）随着公司战略转型初见成效，营业收入较上年同期大幅增加：公司 2014年订单量大幅增加，这部分合同收入在 2015年开始确认。
预计报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响为 50万元至 100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审
计。
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月九日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—159印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2018】第374号（以下简称“《关注函》”）。
公司收到《关注函》后，积极开展自查工作，并积极组织中介机构就《关注函》涉及的问题逐项落实，但因三季度报告未经审计，与中介机构的沟通协调工作仍需一定时间，经向深圳证券交易所申请，公司于 2018年 12月 15日披露了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号2018-158），预计将于 2018年 12月 22日前向深圳证券交易所提交关注函的回复并披露。截至本公告披露日，仍有部分问题需进一步核实，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
公司预计将于2018年12月29日前向深圳证券交易所提交《关注函》的回复并披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年12月22日
福建青松股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-032福建青松股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司控股股东、实际控制人柯维龙先生的通知，为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，柯维龙先生计划在公司股票复牌后的10个交易日内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东、实际控制人柯维龙先生。
增持计划：在公司股票复牌后的10个交易日内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，增持本公司股份，合计增持数量不少于100万股。
二、增持目的
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，柯维龙先生拟实施本次增持计划，增持所需资金由柯维龙先生自筹取得。
三、增持方式
拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票。
福建青松股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告
四、本次增持计划的参与人承诺
柯维龙先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的本公司股份。
五、其他说明
1、截至本公告日，柯维龙先生持有公司股份 93,939,232股，占公司总股本24.34%，本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
关于博深工具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 0152号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于博深工具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第0152号博深工具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了博深工具股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2019年 4月12日签发了勤信审字【2019】第0366号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：博深工具股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：石朝欣
二○一九年四月十二日 中国注册会计师：管仁梅
附表：
博深工具股份有限公司 2018年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币编制单位：博深工具股份有限公司
元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||

博深普锐高（上海）工控股子公司及其其他应收
上市公司的 7,515,993.82 16,368.83 7,520,073.49 12,289.16 往来款 非经营往来具有限公司 控制的法人 款
子公司及其
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||博深工具（泰国）有限责任公司|控股子公司及其控制的法人|其他应收款|3,265,069.34|448,865.97|451.68|3,713,483.63|往来款|非经营往来|
|小计||||10,781,063.16|465,234.80|7,520,525.17|3,725,772.79|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||10,781,063.16|465,234.80|7,520,525.17|3,725,772.79|||

法定代表人：陈怀荣 主管会计工作的负责人： 张建明 会计机构负责人：曹帅
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
二O一四年第七次临时股东大会的
法律意见书
二0一四年十二月
广东华商律师事务所 法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳市沃尔核材股份有限公司
二 O一四年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）以及《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证于2014年12月25日召开的2014年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法出具法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市沃尔核材股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》、《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他
广东华商律师事务所 法律意见书公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司第四届董事会召集。2014年12月8日，公司第四届董事会第十八次会议决议召开本次股东大会。公司董事会已于2014年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市沃尔核材股份有限公司关于召开2014年第七次临时股东大会通知的公告》，《通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。公司董事会在本次股东大会召开十五日以前已将本次股东大会召开时间、地点、内容及议程予以公告。
2、本次股东大会现场会议于2014年12月25日（星期四）下午2：30在深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室召开，会议由公司董事长周和平先生主持。本次股东大会召开时间、地点与公告一致。
3、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间：2014年12月25日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间：2014年12月24日（星期三）下午 15:00至2014年12月25日（星期四）下午 15:00期间的任意时间）进行。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格
广东华商律师事务所 法律意见书2、经审查现场出席会议的个人股东身份证、股东帐户卡及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共124人，均为本次股东大会股权登记日即2014年12月18日登记在册的公司股东，代表股份数251,402,987股，占公司有表决权的股份总额的44.1499%。
3、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共30名，代表股份数1,432,057股，占公司股份总数的0.2515%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
4、出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格与出席会议的人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代表就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券交易信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结果后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会表决结果如下：
以同意7,156,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.8961%；反对7,440
广东华商律师事务所 法律意见书股，占出席会议有表决权股份总数的0.1039%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，审议通过了《关于公司拟以不超过人民币 1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》；关联股东周和平先生、周文河先生回避表决。
本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。本次股东大会的所有议案均获得通过。出席会议的董事在会议记录和决议上签字。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书正本两份。
（本页以下无正文）
广东华商律师事务所 法律意见书（本页无正文，系广东华商律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司二 O一四年第七次临时股东大会的法律意见书签字页）
广东华商律师事务所
负责人：
高树
经办律师：
陈曦
刘宛红
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-047天津膜天膜科技股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布的《关于发布2017-2018年（第24批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2018]1000号），天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为国家企业技术中心，可按照国家相关规定享受支持科技创新进口税收优惠政策。
公司技术中心获得国家企业技术中心的认定，是继膜材料与膜应用国家重点实验室之后，取得的又一国家级技术创新平台，是对公司技术创新能力的肯定，是公司综合实力的体现，有利于公司技术提升，不断增强公司产品核心竞争力领先优势。公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续健康发展。
被认定为国家企业技术中心将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年7月13日
罗莱家纺股份有限公司
独立董事对公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管
理有限公司及其他合作方合作设立产业投资基金暨
关联交易的独立意见
根据《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司及其他合作方合作设立产业投资基金暨关联交易的
事项，发表如下独立意见：
本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会在审议与关联交易相关的议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
因此，独立董事同意本次关联交易事项。
独立董事：程隆棣、田志伟、孙宜国2015年10月27日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2018-015欧普康视科技股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销全资子公司概述
1、注销全资子公司的基本情况
2017年6月29日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本公司出资设立全资子公司“福州梦戴维医疗器械有限公司”（以下简称“福州梦戴维”），注册资本580万元人民币。截止本公告日，福州梦戴维医疗器械有限公司已完成工商注册登记，未实缴注册资本。
基于未来区域发展规划布局、资源整合及优化配置考虑，公司研究决定注销福州梦戴维医疗器械有限公司，按照相关规定办理注销手续。
2、公司于2018年2月24日召开总经理办公会议，审议通过了《关于注销福州梦戴维医疗器械有限公司的议案》，同意注销福州梦戴维。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次注销事项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不涉及关联交易。
二、投资主体的基本情况
福州梦戴维的投资主体为本公司，详情请见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网发布的公告《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2017-050号）。
三、投资标的基本情况
投资标的为福州梦戴维，详情请见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网发布的公告《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告
编号：2017-050号）。
四、本次终止对外投资的原因及后续计划
公司根据目前发展情况和市场环境，基于未来区域发展规划布局、资源整合及优化配置，经慎重考虑并决定：注销福州梦戴维，按照相关规定办理注销手续，原拟由全资子公司福州梦戴维开展的地区业务，现由公司拟控股子公司福州欧普康视医疗器械有限公司负责整合和开展。
五、备查文件
1、《福州梦戴维医疗器械有限公司股东会决定》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-111高伟达软件股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2017年9月5日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更的概况
1、变更原因
根据财政部于 2017年 5月 10日公开发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订并予以印发，准则于 2017年 6月 12日起施行。公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
3、变更后釆用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订＜企业会计准则第 16号——政府补助＞的通知》(财会[2017]15号)的规定和要求，公司修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整到利润表“其他收益”项目列报。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司根据更变后的会计政策对《2017年半年度报告》进行更正，增加利润表中“其他收益”科目人民币 37,564.84元，减少利润表中“营业外收入”科目人民币 37,564.84元。该变更增加营业利润人民币 37,564.84元，对公司净利润不产生影响，对公司 2017半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、本次会计政策变更的审议情况
2017年 9月 5日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，
对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，同意公司执行 2017年新会计准则并进行相应的会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
变更后的会计政策符合相关规定及公司实际情况，能够准确反映公司财务状况及经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和股东的利益。因此，同意公司执行新会计准则并进行相应的会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 9月 5日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2015-061
上海新时达电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新时达，证券代码：002527）自2015年6月15日开市起停牌。2015年6月13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2015-046）。
2015年 6月 15日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年 6月20日、2015年6月27日、2015年7月4日、2015年7月18日、2015年7月 25日和2015年8月1日,公司分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：临2015-048、公告编号：临2015-049、公告编号：临2015-050、公告编号：临2015-055、公告编号：临2015-057和公告编号：临2015-058）。
鉴于此次重大资产重组涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，重组方案涉及的相关工作尚未全部完成，经公司向深圳证券交易所申请并获得同意，公司股票自 2015年 7月 14日开市起继续停牌。《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-054）于 2015年 7月 11日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn进行了披露。
截至本公告披露日，公司与中介机构正在积极开展各项工作，涉及重大资产重组的尽职调查、审计、评估等事项正在有序推进，公司将加快各项工作的进程，并在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：000408 证券简称：金谷源公告编号：2014-42
金谷源控股股份有限公司
关于分公司注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议审议情况
经2014年9月22日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定注销本公司所设分公司“金谷源控股股份有限公司昆山国际商务分公司”（以下简称“昆山分公司”）。
二、分公司工商注册及财务情况
昆山分公司成立于2006年9月28日,经营范围为：投资与投资管理、资产管理；投资咨询；物业管理；酒店管理；销售陶瓷产品、陶瓷原辅材料、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、纺织品、钢材、水泥、有色金属、矿石、铁矿石、煤炭、建材（不含木材）、首饰、玉石；货物进出口、技术的进出口。
截止2014年8月31日，昆山分公司的总资产为167,645,183.92元，净资产为-8,130,888.32元，营业收入为50,878,977.60元，净利润为-2,897,100.43元。
三、注销分公司的原因和对公司的影响
为提升公司管理运营效率，便于公司拟资产重组的资产整合需要，公司拟注销昆山分公司。昆山分公司注销后，分公司的资产及债权债务以2014年8月31日账面值全部由本公司子公司金谷源首饰贸易有限公司接收，所以注销昆山分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
四、备查文件目录
公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会 2014年9月 23日
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-61智度投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：智度投资、代码：000676）已自2014年12月31日开市起停牌。
目前，公司拟置入的标的资产情况如下：
1、本次拟置入资产之一：境外资产，属互联网服务提供商，主要从事浏览器插件、工具栏、无线应用及商业变现组件的服务提供。公司开发和分发浏览器里的电商、搜索引擎插件和其它浏览器的插件等，并提供给广告主全球大规模覆盖机会和给应用开发者商业变现的机会,行业地位突出。
2、本次拟置入资产之二：境内资产，属专业的移动应用商店，是基于 Android系统的本土化应用商店，平台产品覆盖了内容端、用户端、渠道端以及商业变现端。
具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构对本次交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作。
截至本公告发布日，对重组标的资产的审计、评估等工作仍在进行中。
智度投资股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月7日开市起继续停牌。
停牌期间公司将密切关注该事项进展情况，及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
特此公告
智度投资股份有限公司董事会2015年7月7日
北京中长石基信息技术股份有限公司
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-37关于北京中长石基信息技术股份有限公司
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已持有中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）55%股权，为其控股股东。现公司拟以支付现金的方式购买彩虹集团公司（以下简称“彩虹集团”）持有的中电器件剩余45%股权，本次交易构成重大资产重组，公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报本次重大资产重组申请文件。
2014年6月5日，公司收到中国证监会于2014年6月4日印发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140494号）。中国证监会依法对公司提交的《北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组尚需经中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-210欧浦智网股份有限公司
关于股东所持股份被司法执行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，萍乡英顺企业管理有限公司（以下简称“英顺管理”）所持公司23,511,019股股份已依照广东省佛山市中级人民法院《执行裁定书》划转至中信证券股份有限公司名下。现将具体情况公告如下：一、（2018）粤 06执1020、1021号之四《执行裁定书》的主要内容
法院认为，被执行人萍乡英顺企业管理有限公司所持有的的证券简称欧浦智网，证券代码002711，股份性质为无限售流通股，共23,511,019股，经法院二次拍卖均无人竞买，申请执行人中信证券股份有限公司书面同意以物抵债。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十九条、第二十三条、第二十九条第二款的规定，裁定如下：
1、解除对被执行人萍乡英顺企业管理有限公司所持有的的证券简称欧浦智网，证券代码002711，股份性质为无限售流通股，共23,511,019股的查封；
2、将被执行人萍乡英顺企业管理有限公司所持有的证券简称欧浦智网，证券代码002711，股份性质为无限售流通股，质押给中信证券，共 23,511,019股作价 18,441,484.608元，交付申请执行人中信证券股份有限公司抵偿（2018）京精诚执证字第00039、00040号执行证书确定的债务。财产权自本裁定送达买受人时起转移。
3、申请执行人中信证券股份有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关产权过户登记手续。
二、本次司法划转前后持股变化情况
中信证券股份有限公司已根据上述裁定完成了股份过户手续。本次司法划转前，英顺管理持有公司股份 23,511,019股，占公司总股本的2.23%；本次司法划转后，英顺管理未持有公司股份。
三、其他相关说明
英顺管理系公司控股股东一致行动人，本次司法划转不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)
和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年11月 29日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-040京汉实业投资集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届监事会第十次会议于2019年4月29日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月 25日以书面、电话或传真形式发给各监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2019第一季度报告》
监事会认为，董事会编制和审议公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司监事会 2019年 4月 29日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-094
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-070），公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）于2018年5月30日（星期三）开市起停牌。2018年6月13日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-078），公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2018年6月29日（星期五）上午开市起继续停牌。公司于2018年6月5日披露了《关于重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2018-072），分别于2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-081、2018-082、2018-085、2018-086、2018-089）。
公司于2018年7月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月30日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，公司于2018年7月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-092）.
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。2018年6月14日，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并于2018年6月22日向北京嘉广支付了首笔意向金5,000万元，于2018年7月13日支付了第二笔意向金5,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，未来将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过
各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，对交易对价、交易方案等细节进行深入沟通，积极推进合作意向的达成，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司、北京市天元律师事务所为本次重大资产重组的中介机构。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节，通过各种渠道了解标的公司，分析其市场价值及未来成长性。法律顾问就标的的基本情况、交易对方的各项要求以及交易方案等与公司进行了多次讨论沟通。截至目前，财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜。法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。
目前上述事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年8月3日开市起继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年8月2日
湖南中科电气股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单
一、激励对象获授限制性股票分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||获授的预留限制性||占拟授予预留限制||占目前公司股|
||序号|姓名||职务|||||||
|||||||股票数量(万股)||性股票总数的比例||本总额的比例|
|1||皮涛|董事||63.00||31.50%||0.10%||
|2||张斌|副总经理、董事会秘书||40.00||20.00%||0.06%||
|中层管理人员及核心技术（业务）骨干（23 人）|||||97.00||48.50%||0.15%||
|合计（25 人）|||||200.00||100.00%||0.31%||

注：1、董事皮涛首次及本次预留部分限制性股票合计授予143万股，占目前公司总股本的0.22%，副总经理、董事会秘书张斌首次及本次预留部分限制性股票合计授予240万股，占目前公司总股本的0.37%。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干名单
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||序号||姓名||职务|
|1||徐燕宁||中层管理人员||
|2||赵英||核心技术（业务）骨干||
|3||欧阳鹏展||核心技术（业务）骨干||
|4||罗克||核心技术（业务）骨干||
|5||王文宇||核心技术（业务）骨干||
|6||付昊东||核心技术（业务）骨干||
|7||尹延庆||核心技术（业务）骨干||
|8||周海翔||核心技术（业务）骨干||
|9||罗怡||核心技术（业务）骨干||
|10||郭海东||核心技术（业务）骨干||
|11||佘英奇||核心技术（业务）骨干||

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|-|-|-|
|12|陈松|核心技术（业务）骨干|
|13|黄彪|核心技术（业务）骨干|
|14|陈亨|核心技术（业务）骨干|
|15|张雨|核心技术（业务）骨干|
|16|李星星|核心技术（业务）骨干|
|17|杨鹏|核心技术（业务）骨干|
|18|朱宇成|核心技术（业务）骨干|
|19|田波琪|核心技术（业务）骨干|
|20|张治同|核心技术（业务）骨干|
|21|李会|核心技术（业务）骨干|
|22|李俊|核心技术（业务）骨干|
|23|肖建|核心技术（业务）骨干|

湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日