证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-010厦门灿坤实业股份有限公司
2017年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2017年度预计日常关联交易审议程序、预计交易情况说明如下：
1.公司于2017年3月12日召开2017年第二次董事会，2位关联董事回避表决，由5位非关联董事表决通过了本关联交易案
2.回避表决的董事姓名：陈彦君-灿星网通股份有限公司董事长、庄兴-灿星网通股份有限公司董事
3.本关联交易尚须获得股东大会的批准，以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决：（1）FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED
（2）EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED
（3）FILLMAN INVESTMENTS LIMITED
（4）THERMASTER LIMITED
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
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||关联交易||||关联交易内||关联交易||2017年度||截至披露日||上年发生金|
||||关联人|||||||||||
||类别||||容||定价原则||预计金额||已发生金额||额|
|向关联人采购原材料||厦门升明电子有限公司||购买商品||以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。||4,000||406||3,863||
|||灿星网通股份有限公司||购买商品||||4||1||3||
|||灿坤实业股份有限公司||购买商品||||10||0||7||
|||大祈环保科技股份有限公司||购买商品||||1||0||0||
|||灿星文创股份有限公司||购买商品||||1||0||0||
|||小计||||||4,016||407||3,873||
|向关联人销 售 产品、商品||灿坤实业股份有限公司||销售商品||||5||0||4||
|||灿星网通股份有限公司||销售商品||||1,632||221||1,558||
|||灿星国际旅行社股份有限公司||销售商品||||1||0||2||
|||金矿连锁企业股份有限公司||销售商品||||50||7||70||
|||小计||||||1,688||228||1,634||
|接受关联人提供的劳务||快三电商服务股份有限公司||施工劳务||||5||2||3||
|||灿星国际旅行社股份有限公司||机票款||||95||16||32||
|||灿星网通股份有限公司||厂房租金||||132||20||24||
|||小计||||||232||38||59||
|向关联人提供劳务||厦门五花马餐饮有限公司||厂房租金||||7||1||7||
|||灿坤实业股份有限公司||管理服务收入||||10||1||6||
|||小计||||||17||2||13||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
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||||||||||||实际|||||
||||||||||||发生||实际发|||
||||||||2016年||2016|||||||
||||||||||||额占||生额与|||
||关联交易类||||关联交易内||度实际||年度||||||披露日已发生金|
||||关联人||||||||同类||预计金|||
||别||||容||发生金||预计||||||额期及索引|
||||||||||||交易||额差|||
||||||||额||金额|||||||
||||||||||||的比||异%|||
||||||||||||例%|||||
|向关联人采购原材料||厦门升明电子有限公司||购买商品||3,863||4,256||3.12%||-9.23%||2016年3月15日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn||
||||小计||||3,863||4,256||3.12%||-9.23%|||
|向关联人销售产品、商品||灿坤日本电器株式会社||销售商品||0||845||0.00%||-100.00%||||
|||灿星网通股份有限公司||销售商品||1,558||1,818||0.89%||-14.28%||||
||||小计||||1,558||2,663||0.89%||-41.48%|||
|接受关联人提供的劳务||无||||||||||||||
||||小计||||0||0||0||0|||
|向关联人提供劳务||厦门五花马餐饮有限公司||厂房租金||7||7||0.14%||0.00%||||
||||小计||||7||7||0.14%||0.00%|||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||关联方灿坤日本电器株式会社本身经营策略调整，不再经营小家电自有品牌及代理客户进口营销业务，原日本当地客户改与本公司直接交易。使得年初预定的发生额实际为零。||||||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||该项业务调整可减少关联交易，且为实际需要。||||||||||||||

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
单位：万元
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|关联人|法定代表人|地 址|币别|注册资本|主要营业或生产项目|
|灿星网通股份有限公司|陈彦君|台北市内湖区堤顶大道1段333号6楼|NTD|300,000|小家电其原料代采购、小家电加工、制造、销售与电器销售|
|厦门升明电子有限公司|吴灿坤|厦门湖里工业区悦华路38号5至6层|USD|800|制造及销售家电配件|
|厦门五花马餐饮管理有限公司|刘甲圆|厦门市湖里区兴隆路88号613室|USD|350|餐饮服务、预包装食品的批发|
|金矿连锁企业股份有限公司|阎俊杰|台北市内湖区堤顶大道1段333号6楼|NTD|50,000|咖啡馆之经营、咖啡豆、西点、面包及各项食品之零售业务|
|灿星国际旅行社股份有限公司|杨文芳|11494台北市内湖区堤顶大道1段333号5楼|NTD|60,000|旅行业|
|快三电商服务股份有限公司|阎俊杰|台北市内湖区堤顶大道1段333号6楼|NTD|5,000|网络销售及技术服务|
|灿坤实业股份有限公司|阎俊杰|台北市内湖区堤顶大道1段331号3楼|NTD|500,000|3C商品零售|
|大祈环保科技股份有限公司|杨文芳|高雄市大寮区田单三街12号|NTD|30,000|废电子电器及废资讯物品回收处理业|
|灿星文创股份有限公司|杨文芳|台北市内湖区堤顶大道一段331号6楼|NTD|50,000|餐饮服务|

2、最近一期财务数据
单位：万元
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|关联人|币别|最近一期财务数据||||
|||总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|灿星网通股份有限公司|NTD|1,210,348|435,554|1,226,136|4,388|
|厦门升明电子有限公司|RMB|16,258|13,731|17,988|4,624|
|厦门五花马餐饮管理有限公司|RMB|2,325|1,520|1,826|(93)|
|金矿连锁企业股份有限公司|NTD|53,371|(624)|59,009|(6,891)|
|灿星国际旅行社股份有限公司|NTD|84,967|40,890|250,209|(6,136)|
|快三电商服务股份有限公司|NTD|30,538|4,518|132,127|3,456|
|灿坤实业股份有限公司|NTD|993,878|479,306|2,216,747|46,577|
|大祈环保科技股份有限公司|NTD|12,346|12,326|13|(508)|
|灿星文创股份有限公司|NTD|2,485|2,437|732|(5,722)|

3、与上市公司的关联关系
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|关联人|与公司的关系|具体关联关系|
|灿星网通股份有限公司|最终控股公司|符合深交所股票上市规则10.1.3第一项|
|厦门升明电子有限公司|实际控制人及其关系密切的家庭成员控制的公司|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|
|厦门五花马餐饮管理有限公司|最终控股公司参股的公司|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|
|金矿连锁企业股份有限公司|受同一实际控制人控制|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|
|灿星国际旅行社股份有限公司|同一最终控股公司|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|
|快三电商服务股份有限公司|受同一实际控制人控制|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|
|灿坤实业股份有限公司|受同一实际控制人控制|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|
|大祈环保科技股份有限公司|受同一实际控制人控制|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|
|灿星文创股份有限公司|受同一实际控制人控制|符合深交所股票上市规则10.1.3第二项|

4、履约能力分析
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|关联人|经营情况|帐款回收能力|
|灿星网通股份有限公司|销售信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|
|厦门升明电子有限公司|经营状况稳定，销售信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|
|厦门五花马餐饮管理有限公司|经营状况稳定，信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|
|金矿连锁企业股份有限公司|经营状况稳定，信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|
|灿星国际旅行社股份有限公司|经营状况稳定，信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|
|快三电商服务股份有限公司|经营状况稳定，信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|
|灿坤实业股份有限公司|经营状况稳定，信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|
|大祈环保科技股份有限公司|经营状况稳定，信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|
|灿星文创股份有限公司|经营状况稳定，信用良好，仍保持良好的发展趋势。|营运稳定，现金流量正常且支付正常，账款回收正常。|

三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。
2、成品、半成品买卖合约书/商品采购买卖合约书：厦门灿坤实业股份有限公司及其子公司与灿星网通股份有限公司、厦门升明电子有限公司、灿坤实业股份有限公司，将与其它非关联人在同时期与厦门灿坤交易的相同或类似产品的价格保持一致性。
（二）关联交易协议签署情况
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|关联人|签署/生效日期|协议有效起讫日期|交易价格|付款安排及结算方式|
|灿星网通股份有限公司|2015年1月1日|2015年1月1日至2017年12月31日|依市场价格进行交易。|以出货后60天为支付条件，亦可以L/C为支付条件。|
||2016年1月1日|2016年1月1日至2018年12月31日|||
|厦门升明电子有限公司|2014年7月1日|2014年7月1日至2017年6月30日|依市场价格进行交易。|以出货后90天为支付条件，亦可以L/C为支付条件。|
|灿坤实业股份有限公司|2016年4月17日|2016年4月17日至2017年4月16日|依市场价格进行交易。|以出货后30天为支付条件，亦可以L/C或电汇为支付条件。|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益，上述关联交易还将持续发生，并得到进一步保障。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、 独立董事意见
本案已于2017年3月9日获得独立董事事前认可，同意将本案提交公司董事会进行审议。
独立董事意见如下：公司2017年全年预计日常关联交易系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形；在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意公司董事会作出通过《2017年度预计日常关联交易案》的决议。
六、 备查文件
1、独立董事就上述关联交易出具的独立意见；
2、与国家税务局签订预约定价安排。
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2017年3月12日