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内蒙古平庄能源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张海升，作为内蒙古平庄能源股份有限公司第11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议15次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
张海升本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张海升（签署）
日期：2019-04-24
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-005河南通达电缆股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人
增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”）于 2018年1月29日披露了《关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-003），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2018年 2月 2日收到控股股东及实际控制人史万福先生关于增持公司股份的通知，史万福先生于 2018年 2月 2日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式共增持公司股份385,900股，增持金额合计2,844,430.16元。
一、增持计划的基本情况
1、增持人：公司控股股东及实际控制人史万福先生（史万福先生与马红菊女士为夫妻关系，为一致行动人，共同为公司控股股东及实际控制人）。
2、增持目的：本次增持公司股票是公司控股股东及实际控制人基于对公司价值的认可和对未来发展前景及战略规划的信心所做出的决定。
3、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式，包括但不限于二级市场购买、集中竞价、大宗交易、资产管理计划等方式增持。
4、拟增持期间、规模：公司控股股东及实际控制人史万福先生自2018年1月 29日起十二个月内拟择机增持不低于 2000万元人民币、不超过 8000万元人民币的公司股票，但本次增持的总股数不超过公司总股本的2.00%。
5、拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，史万福先生将根据其对公司股票价值的判断，并结合二级市场情况，逐步实施增持计划。
6、增持资金来源：增持所需的资金来源为自筹资金。
二、增持计划的实施情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持时间|增持数量（股）|成交均价（元/股）|增持数量占公司总股本的比例|增持方式|
|2018年2月2日|385,900|7.37|0.09%|集合竞价|

本次增持前后，公司控股股东及实际控制人的持股情况：
本次增持前，控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士直接持有公司 177,743,280股股份，占公司总股本的41.42%，其中史万福先生直接持有公司103,695,792股股份，占公司总股本的24.16%。
本次增持后，控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士直接持有公司 178,129,180股股份，占公司总股本的41.51%，其中史万福先生直接持有公司104,081,692股股份，占公司总股本的24.25%。
三、其他事项
1、公司控股股东及实际控制人史万福先生本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、公司控股股东及实际控制人史万福先生与马红菊女士承诺，在增持期间及法定期限内和增持计划完成后12个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持计划的实施，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一八年二月三日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-082债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会未出现否决或变更议案的情况。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 7月30日下午 15:00
（2）网络投票时间：2019年 7月29日至7月 30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 30日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 29日下午 15:00至 2019年7月30日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长赵福君
6、会议出席情况：
（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共 8名，代表具有表决权的股份数 352,519,478股，占公司有表决权股份总数711,233,390股的比例为49.5645%；其中，中小股东及股东代表 3名，代表具有表决权的股份数 670,990股，占公司有表决权股份总
数 711,233,390股的比例为0.0943%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 8名，代表具有表决权的股份数 744,340股，占公司有表决权股份总数711,233,390股的比例为0.1047%；其中，中小股东8名，代表具有表决权的股份数744,340股，占公司有表决权股份总数711,233,390股的比例为0.1047%。
上述现场与网络出席股东及股东代表共16名，代表具有表决权的股份数353,263,818股，占公司有表决权股份总数 711,233,390股的比例为49.6692%；其中，中小股东及股东代表 11名，代表具有表决权的股份数 1,415,330股，占公司有表决权股份总数 711,233,390股的比例为0.1990%。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次会议。见证律师出席本次会议。
本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意 353,229,118股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9902%；反对 34,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0098%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,380,630股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.5483%；反对 34,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.4517%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年7月 31日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-14徐州科融环境资源股份有限公司
关于获得高新技术产品认定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）获得江苏省科学技术厅颁发的“高新技术产品认定证书”，认定产品为“燃气超低氮燃烧器”，产品编号为160301G0239N。这是我公司获得的第 7项高新技术产品认定证书。
“燃气超低氮燃烧器”是公司近两年成功自主研发的新产品装置，融合了燃料分级、空气分级、烟气再循环等创新技术，采用独特的结构创新设计，有效控制 NOx污染物的生成。该产品符合国家和省高新技术重点范围、技术领域和产品参考目录的全新型产品，具有较高的技术含量、良好的经济效益和广阔的市场前景。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-033浙江华策影视股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司 2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 14日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本646,848,318股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月16日，除权除息日为：2014年6月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****550|傅梅城|
|2|08*****112|杭州大策投资有限公司|

五、股份变动情况表
本次权益分派方案实施对股份数量、股本结构未造成影响。
六、摊薄每股收益
本次权益分派方案实施不会对每股收益造成摊薄影响。
七、股票期权未行权期权数量及行权价格调整
根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》第八条规定：若在行权前华策影视有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项,应对股票期权数量进行相应的调整。
实施2013年年度利润分配方案后，首期授予股票期权行权价格应由8.17元/股调整为8.13元/股，预留股票期权的行权价格应由11.41元/股调整为11.37元/股。
该调整方案将递交公司董事会审议，由律师出具相关意见后进行公告。
八、咨询办法
咨询机构：浙江华策影视股份有限公司证券部
咨询地址：杭州市文二西路683号西溪创意产业园 C-C座
咨询联系人：金骞 周能传
咨询电话：0571-87553075
传真：0571-87553088-8033
九、备查文件
公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年6月9日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-090河南汉威电子股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟设立上海云平台公司的议案》，同意公司以自有资金在上海市设立全资子公司，推进汉威云平台建设和落地。公司名称拟定为“上海云鼎数据服务有限公司”（最终以工商登记为准）。
（具体内容请见公司于2016年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）
近日，汉威祥云（上海）数据服务有限公司收到了工商登记机关核发的营业执照，主要内容如下:
名称：汉威祥云（上海）数据服务有限公司
住所：上海市闵行区沪青平公路277号5楼H24室
统一社会信用代码：91310112MA1GBDD95M
法定代表人：尚剑红
注册资本：人民币1000万元整
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：数据服务，从事电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统服务，计算机软件及辅助设备、通讯设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-053深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年5月17日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2018年5月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于决定回购公司股份用途为股权激励计划或员工持股计划的议案》。
公司于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，公司拟回购股份用于股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等，并具体授权董事会依据有关法律法规决定回购公司股份的用途。
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、公司核心技术和骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营管理层利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，董事会根据股东大会授权，决定将公司拟回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年5月20日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014—018山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年5月29日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2014年5月26日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事凌芸女士、王晓英女士、赵恩军先生、吴东升先生、金鹏先生出席了会议，会议由监事凌芸女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议选举凌芸女士为公司监事会主席，任期自2014年6月1日至2017年5月31日。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-012深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年1月21日上午10:00以现场表决的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于2019年1月16日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴限先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
议案一：关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
董事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照2017年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计79人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,288,400股，占公司总股本的0.53%。
董事、总经理徐德勇先生为 2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象，系关联董事，已回避表决。
表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，信达律所出具了法律意见书。《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》及相关文件的具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
议案二：关于向全资子公司增资的议案
董事会同意公司使用1,500万元向公司全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称“劲彤投资”）进行增资，旨在引入关键性人才，有利于服务公司战略目标，强化公司发展核心要素。增资完成后，劲彤投资注册资本将由500万元变为2,000万元，公司仍持有其100%股权。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
议案三：关于调整回购公司股份预案的议案
根据深圳证券交易所最新发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》里的相关规定，结合公司实际情况，为有效调动员工的积极性，进一步推动公司持续发展，董事会同意公司对2019年1月9日对外公告的《关于回购公司股份的预案》中回购股份的用途进行调整。调整后本次回购公司股份的用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币 2
亿元，其中将股份用于员工持股计划或者股权激励的拟回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的拟回购股份的资金总额不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
公司监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。《关于调整回购公司股份预案的公告》具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2019年1月21日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-024
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160245号）。中国证监会依法对招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）推荐的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要招商证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与招商证券等中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时组织有关材料并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-029日海智能科技股份有限公司
关于2019年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财概述
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司（含公司子公司）拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民币100,000万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起至2020年5月31日，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财事项时，将以发生额作为计算标准，连续12个月内累计发生额达到股东大会审议标准的，公司将另行履行相应审批程序。
本次委托理财事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议。
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项时，将以发生额作为计算标准，连续12个月内累计发生额达到股东大会审议标准的，公司将另行履行相应审批程序。本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财的具体情况
（一）投资额度：公司拟使用不超过100,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起至 2020年 5月31日滚动使用。
（二）交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录
及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
（二）投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。
（三）投资主体：公司及公司子公司。
（四）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健，保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。
四、备查文件
（一）第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2018-18广东广弘控股股份有限公司
关于下属公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月18日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”、“公司”）分别召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于下属公司计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的财务状况及2017年度经营成果，公司于2017年底对公司资产进行了全面清查，并对有关资产进行了减值测试。
经清查发现，公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司之子公司广东广弘贸易发展有限公司（以下称“贸发公司”）部分应收款项的收回存在较大不确定性，经对该部分应收款项回收的可能性进行了充分的分析和评估后认为贸发公司对该应收款项收回的可能性极低。因此，拟对该应收款项单项全额计提坏账准备。其中：单项计提应收款项坏账准备4,525,000.00元，计提其他应收款坏账准备2,696,413.40元，合计7,221,413.40元。以上两项资产截至2016年底已按账龄计提坏账准备991,782.68元，本次实际计提坏账准备6,229,630.72元。本次计提资产减值准备计入2017年年度报告。
公司下属公司计提资产减值准备经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次应收款项及存货计提减值准备的原因及金额
由于受总体经济环境较差影响，公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司之子公司广东广弘贸易发展有限公司（以下称“贸发公司”）个别客户因资金链紧张，出现严重经营困难，部分应收款项的收回存在较大不确定性，贸发公
司多次催收无果，现已对相关公司提起诉讼，根据律师所出具的法律意见，认为贸发公司对该应收款项收回的可能性极低。因此，拟对该应收款项单项全额计提坏账准备。
其中：单项计提应收款项坏账准备4,525,000.00元，计提其他应收款坏账准备2,696,413.40元，合计7,221,413.40元。以上两项资产截至2016年底已按账龄计提坏账准备991,782.68元，本次拟实际计提坏账准备6,229,630.72元。本次计提资产减值准备计入2017年年度报告。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2017年合并归属于母公司所有者的净利润 4,672,223.04元，相应减少公司 2017年末归属于母公司所有者权益4,672,223.04元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，此次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，决策程序规范，坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险，能更加公允地反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第九届董事会第二次会议
2、独立董事意见
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二0一八年四月二十日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-059天津鹏翎胶管股份有限公司
关于申请银行综合授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。具体内容如下：
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度总额为人民币 45,000万元的综合授信业务（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
1.同意公司向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信业务，授信额度15,000万元人民币，授信期限一年。
2.同意公司向兴业银行天津分行申请综合授信业务，授信额度 20,000万元人民币，授信期限一年。
3.同意公司向中国工商银行天津分行申请综合授信业务，授信额度 10,000万元人民币，授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张洪起先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2017年8月11日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-33西安达刚路面机械股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-093青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2017年10月 28日
四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，对公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司 2018年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督管理部门的要求，能够适应公司当前的实际生产经营需要。公司内部控制自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。我们对董事会编制的公司《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》无异议。
三、关于公司2018年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，现就公司第三届董事会第十次会议审议的《2018年度利润分配预案的议案》，发表如下独立意见：公司利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经过认真审核，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效地执行《对外担保管理规定》及《关联交易制度》。
五、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2018年度发生的关联交易符合公司实际经营需要以及公司发展战略，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于公司续聘2019年度财务审计机构和内控鉴证机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规等的有关规定，经过对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质的事前审议，我们认为：公司拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控鉴证机构符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和中小股东的利益。我们一致同意聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内控鉴证机构。
七、关于公司将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的有独立意见
经认真审核，我们认为：公司“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕，公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设实际情况确定的，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司股东的利益。
八、关于变更会计政策的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
缪永生 马文杰 汪立荔
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-025
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于延期披露2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 4月15日（星期六）披露2016年年度报告。因公司下属全资、控股子公司数量众多，审计工作量大；公司正在进行重大资产重组，涉及标的公司审计、评估工作任务繁重；并且本次年报审计工作涉及境外子公司，会计处理与国内子公司相比存在一定差异性，工作任务较为复杂，因此审计进度晚于预期，导致公司审计报告延后。
为保证信息披露的准确性，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司2016年年度报告延期至2017年4月22日（星期六）披露。
公司董事会对本次延期披露 2016年年度报告事宜给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年四月八日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－029浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于重新签署部分募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司(以下简称“公司”或“迪安诊断”)于2015年1月30日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向的议案》,公司拟将“总部中心实验室迁建项目”募集资金2,566.70万元变更投向用于“迪安诊断产业基地建设项目”。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行依据上述募集资金投资项目的变更情况，就相关募集资金专用账户重新签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、募集资金专项账户开设、募集资金存放情况
公司已在中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为392259084281，截至2015年2月13日，专户余额为29,139,017.02元（包含利息）。专户仅用于公司“产业基地建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司、开户银行各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据深圳证券交易所的有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每半年度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或超过募集资金净额的10%，公司和开户银行应当于支取之日起5个工作日内分别以快递方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
五、开户银行每月开始的5个工作日内向公司出具对账单，并抄送平安证券。
开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司授权平安证券指定的保荐代表人赵宏、陈建可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。上述保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明。公司同意平安证券可以指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况，平安证券工作人员应当出具本人的合法身份证明（身份证、工作证）和平安证券出具的单位介绍信。
七、开户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券查询与调查专户资料并经平安证券提醒后，开户银行仍未做纠正情形的，公司或者平安证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
八、若平安证券发现公司从专户支取款项违反本协议规定或证监会、深交所相关规定，平安证券有权要求公司公告以澄清事实；若在平安证券提醒后而公司未作纠正，且后果可能危及平安证券声誉的情况下，平安证券有权向监管部门报告。
九、开户银行在每半年结束后15日内向浙江证监局寄送募集资金专户对账单，并配合浙江证监局对公司就募集资金使用情况开展的检查工作，浙江证监局可采取现场检查、书面问询等方式查询募集资金专户各项情况；对于开户银行累计三次未向浙江证监局寄送专户对账单，经提醒仍不配合的或未配合浙江证监局调查专户的情况，公司可单方面终止三方监管协议并注销募集资金专户。
十、三方监管协议自公司、开户银行、平安证券各方法定代表人（或负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且平安证券督导期结束之日（2014年12月31日）起失效。
十一、其他
公司、平安证券、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行三方原
于2014年1月23日就“产业基地建设项目、云南昊邦迪安医学检验所建设项目”签订的《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”）自本协议生效之日起予以终止，原协议内容不再履行，公司、平安证券、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行三方不因终止原协议而承担任何违约责任。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第四次会议相关事项的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会2017年第四次会议相关事项发表独立意见。
一、关于公司2016年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，对公司 2016年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、截至报告期末，公司已审批的对外担保额度为28,424万元人民币，实际担保金额为26,468.79万元人民币，占公司2016年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的12.30%，其中对全资子公司的担保金额为15,061.79万元；报告期内，公司实际担保金额为7,147万元人民币。上述担保均履行了必要的审批手续，公司无逾期对外担保情况。
3、截至报告期末，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、《关于2016年度利润分配预案的议案》的独立董事意见
公司独立董事审议了《关于 2016年度利润分配预案的议案》后发表独立意见认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请公司2016年年度股东大会审议。
三、《2016年度内部控制评价报告》的独立董事意见
公司独立董事对《2016年度内部控制评价报告》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制是有效的。
四、《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》的独立董事意见
公司独立董事对《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
五、《关于制定<高级管理人员薪酬制度>（2017年度）的议案》的独立董事意见
公司独立董事审议了《关于制定<高级管理人员薪酬制度>（2017年度）的议案》后发表独立意见认为：
1、符合目前的市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允。
2、实行绩效考核有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
六、《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立董事意见
公司独立董事审议了《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》并对其进行核查后认为：
公司募集资金 2016年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、《关于公司会计政策变更的议案》的独立董事意见
公司独立董事对《关于公司会计政策变更的议案》进行审议，并核查相关情
况后发表独立意见认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更公司会计政策。
八、《关于前期会计差错更正的议案》的独立董事意见
公司独立董事对《关于前期会计差错更正的议案》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，经调整后的会计报表公允地反映了报告期公司财务状况，同意上述会计差错更正。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜二一七年四月二十六日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-060
上海神开石油化工装备股份有限公司
股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月27日披露了上海快鹿投资（集团）有限公司（以下简称“快鹿集团”）将其持有的上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）100%股权转让于浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）之权益变动事项。君隆资产现持有业祥投资100%之股权，且通过业祥投资间接持有上市公司47,577,481股股份，占公司总股本的13.07%。
鉴于上述事项以及公司目前的股权结构将有可能导致公司实际控制人发生变更，对公司产生重大影响。为避免公司股价出现异动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神开股份，证券代码：002278）于 2016年 7月 27日开市起停牌。公司将明确上述事项并发布有关公告后安排股票复牌，请投资者密切关注。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-030号
楚天科技股份有限公司
关于公司及下属子公司 2018年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次综合授信及担保情况概述
根据公司业务发展需要，自 2017年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司及所属子公司2018年度拟向银行等金融单位申请综合授信额度为24亿元人民币，公司为下属子公司申请的授信额度内的贷款提供担保，担保总额不高于 1亿元人民币。该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。
二、被担保人的基本情况
楚天华通医药设备有限公司
1、住所：长春九台经济开发区华通大街888号
2、法定代表人：马庆华
3、注册资本：伍仟万元整
4、成立日期：2010年8月16日
5、经营范围：食品及制药机械、不锈钢压力容器、流体机械、其他不锈钢制品和其它通用机械的研发、设计、制造、不锈钢管道安装、设备租赁、自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、主要财务数据：
截止2017年12月31日总资产617,167,740.86元、净资产333,578,633.04元，2017年营业收入340,324,677.63元、净利润50,840,833.01元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
三、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
楚天华通经营稳定，资信状况良好，属于公司全资子公司，担保风险可控。
其贷款主要用于生产经营和发展需要，公司对其提供担保不存在损害公司及其他广大投资者利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会将上述范围内授信及担保事项授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
（二）独立董事意见
本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司为下属各子公司向银行申请综合授信额度并提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司累计担保额度为51,675.92万元，其中公司对全资子公司楚天华通医药设备有限公司担保额度为45,675.92万元。
公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2018年4月24日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-001深圳市惠程电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届董事会第四次会议于2015年1月6日9:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事对相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持。经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》，并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
董事会同意《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》，详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》，全文刊登于2015年1月7日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年1月22日采用现场会议、网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，股权登记日为2015年1月19日。现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅。
详细内容请见《深圳市惠程电气股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，全文刊登于2015年1月7日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年一月六日