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关于完成工商变更登记的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-088
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和2016年第四次临时股东大会审议批准公司以发行股份及支付现金的方式购买武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）1家机构及颜庆华等5位自然人合法持有的武汉悦然心动网络科技股份有限公司（以下简称“悦然心动”）合计100%股权，依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2016]第1320号评估报告的评估结果，拟购买资产的交易价格由本次重组交易各方协商确定为49,000万元，其中以现金支付19,600万元，以发行股份方式支付29,400万元。
公司根据《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】330号）（以下简称“证监会批复”）核准，向悦然心动原股东颜庆华等发行20,762,710股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份于2017年6月9日上市，因此，公司股份总数由409,921,837股增加至430,684,547股。
同时，根据证监会批复核准，公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者发行股份募集配套资金，最终向上海庞增投资管理中心（有限合伙）——庞增添益2号私募投资基金非公开发行股份募集配套资金，发行股份数为14,640,356股 ,发行价格为15.71元 /股，配套资金总额229,999,992.76元。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份已于2017年9月4日上市，公司股份总数由430,684,547股增加至445,324,903股。
关于完成工商变更登记的公告鉴于上述事项，公司于2017年8月11日、2017年8月28日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由409,921,837元增加至445,324,903元，并相应修改公司章程。具体内容详见公司于2017年8月12日、2017年8月29日披露在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-067）、《公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-069）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）。
2017年9月14日,公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101739729668K）。具体情况如下：
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|项目|变更前|变更后|
|注册资本|肆亿零玖佰玖拾贰万壹仟捌佰叁拾柒元|肆亿肆仟伍佰叁拾贰万肆仟玖佰零叁元整|

除上述事项变更外，公司营业执照的其他工商登记事项未发生变更。
二、备查文件
1、摩登大道时尚集团股份有限公司营业执照；
2、准予变更登记（备案）通知书
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-047深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2018年度第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳精密”）2018年度第三次临时董事会于2018年10月23日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2018年10月18日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集与主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-049）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在部分募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟调整募投项目东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、深圳精密研发设计中心扩建项目达到预定可使用状态的时间，上述募集资金投资项目分别由原计划的2018年9月30日延长至2019年9月30日、2019年3月31日。
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-050）。
公司独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议批准。
董事会同意由于外界环境的变化等多方面因素，终止实施“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”。该项目的终止，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金的使用效率。终止的募投项目不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的整体业绩造成影响。
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-051）。
公司独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
董事会同意公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑公司发展战略、经营情况和行业特点的基础上，制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。
公司独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-052）。
公司独立董事对此事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
6、审议通过《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2018年11月12日（星期一）下午15：00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年度第一次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2018年度第三次临时董事会决议；
2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于 2018年度第三次临时董事会相关事项之独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；
4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司终止部分募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-060兰州佛慈制药股份有限公司
关于取得兰州新区土地使用权并签订出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据兰州新区规划和国土资源局新规土设字【2013】49号《关于同意兰州佛慈制药股份有限公司兰州新区佛慈制药科技工业园项目开展总图设计的函》，经兰州新区管委会会议研究，原则同意兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）在纬三十路以南、北快速路以北、经十三路以东、经十四路以西区域选址建设兰州新区佛慈制药科技工业园项目。按照兰州新区规划和国土资源局新规土函字【2013】478号《关于缴纳用地预申请保证金的函》的文件通知要求，公司需缴纳用地预申请保证金，以便开展新区土地征收及建设用地指标申请等相关工作。公司于2013年8月12日召开的第五届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于缴纳用地预申请保证金的议案》（具体内容详见于 2013年 8月 13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2013-032）），并于 2013年 8月 19日向兰州新区财政局缴纳了土地用地预申请保证金4804万元，于2014年10月13日向兰州新区财政局缴纳了土地保证金24万元，共计4828万元。
2014年 10月 29日，公司参与了兰州新区规划和国土资源局关于LXQ2014050C号地块的竞标，成功竞得该地块土地使用权并签署了《挂牌成交确认书》，公司（受让人）于2014年10月31日与兰州新区规划和国土资源局（出让人）签订了《国有建设用地使用权出让合同》，现将具体情况公告如下：
一、土地使用权出让合同主要内容
四路以西；
2、宗地总面积：大写伍拾壹万捌仟肆佰零陆点玖平方米（小写 518,406.90平方米），其中出让宗地面积为大写叁拾捌万叁仟壹佰柒拾点柒平方米（小写383,170.70平方米），代征宗地面积为大写壹拾叁万伍仟贰佰叁拾陆点贰平方米（小写135,236.20平方米）；
3、宗地用途：工业用地；
4、出让人同意在2014年11月31日前将出让宗地交付给受让人，出让人同意在交付土地时该宗地应达到现状熟地的条件；
5、土地使用权出让年期: 50年；
6、土地使用权出让价款：人民币大写陆仟捌佰玖拾柒万零柒佰贰拾元（小写6,897.072万元），每平方米人民币大写壹佰捌拾元（小写180元）；
7、本合同项下宗地的定金为起始价的70%；
8、受让人同意在本合同签订之日起 90日内，一次性付清国有建设用地使用权出让价款；
9、受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。
二、取得土地使用权对公司的影响
1、公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目实施地点变更的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点变更至兰州新区纬三十路以南、北快速路以北、经十三路以东、经十四路以西区域地块（具体内容详见2014年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（公告编号：2014-045））。公司首发募投项目变更后的实施地点将在上述土地使用权出让合同对应的地块上建设，公司将加快首次公开发行股票募集资金投资项目的重建进度。
康产业项目 25,000.00万元、药源 GAP种植养殖基地建设项目 8,000.00万元、营销网络及信息化建设项目10,000.00万元、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目 7,200.00万元，其中佛慈大健康产业项目和甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目均在上述土地使用权出让合同对应的地块上投资建设。随着本次非公开发行股票募投项目的实施，将为公司未来产业布局和战略规划奠定坚实的基础。
3、公司于2013年8月19日向兰州新区缴纳的土地用地预申请保证金 4828万元直接转为土地出让价款，根据土地出让合同相关内容及兰州新区规划和国土资源局的通知，公司还需缴纳剩余30%的土地出让价款人民币贰仟零陆拾玖万零柒佰贰拾元整（小写 20,690,720.00元）、土地契税人民币贰佰零陆万玖仟壹佰贰拾贰元整（小写2,069,122.00元）、耕地占用税人民币叁佰捌拾叁万壹仟柒佰零柒元整（小写：3,831,707.00元）、征地管理费人民币壹佰贰拾叁万玖仟壹佰柒拾肆元整（小写：1,239,174.00元）,共计需要资金人民币贰仟柒佰捌拾叁万零柒佰贰拾叁元整（小写：27,830,723.00元）。公司将尽快缴纳上述资金并办理国有建设用地使用权登记手续。
4、本次土地使用权成功竞拍符合公司的发展战略，解决了公司扩大生产用地的需要，有利于公司的长远发展及战略规划。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一四年十一月三日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2019-023神雾节能股份有限公司
关于公司及其全资子公司公章、营业执照等资产
被非法占有的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、神雾节能股份有限公司及其全资子公司公章、营业执照等资产被非法
占有的事实
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会和第九届董事会第一次会议，完成对公司董事会换届选举和管理层调整。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-017）、《第九届董事会第一次会议决议》（公告编号：2019-018）、《关于聘请高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2019-019））。
2019年2月下旬起，公司时任行政人事总监凌某以各种理由拒绝接受新任管理层领导，拒绝到公司上班履职，并将公司及其全资子公司江苏省冶金设计院有限公司（以下简称“江苏院”）印章（含公章、合同章，共计十数枚）、公司及江苏院的营业执照（正副本）原件及一辆价值20余万元机动车非法占有并转移。利用职务之便，在前期办理公司工商、开户行变更时，占有并控制公司银行开户许可证及两个银行账户资料，严重威胁到公司资金和经营安全。
发现上述情况后，公司多次联系凌某，要求其正常履职并配合工作，或移交被其非法占有的公司印章、证照等资产，均被其以各种理由拒绝。在公安介入调解无效后，公司通知凌某本人与其解除劳动关系。截止目前，凌某尚未按照公司相关通知办理工作交接和离职手续。
截至本公告披露之日，公司已向当地公安机关和法院分别报案，并已启动司
法程序。同时，公司向当地政府（包括证券监督管理部门、公安、工商等部门）寻求帮助和支持，采取包括谈判、行政等各种方式追讨或补办公司印章、证照等资产，公司保留追究凌某相关法律责任的权利。
公司董事会密切关注该事件的进展情况，并将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司发布于公司指定披露报纸及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、风险提示
1、截止目前，鉴于上述事件尚未妥善解决，公司印章及部分银行账户暂时无法正常使用，致使公司存在日常生产经营活动暂时受阻的风险；
2、因公司及江苏院印章和营业执照自 2019年 2月底开始处于不受控状态，存在因印章被盗盖而签订损害公司合法权益的经济合同和其他法律文书的风险；
3、上述事件对公司2018年度审计工作开展产生较大影响（公司无法向对口业务单位发送询证函、无法与审计机构签订合同）。鉴于目前距离2018年报披露之日时间较近，可能造成公司因印章失控不能按时询证导致审计机构无法发表意见或年报无法按期披露的情况，存在公司股票会被深圳证券交易所实施退市风险警示或暂停上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
目前公司已完成董事会换届选举和管理层调整工作，下一阶段，公司将严格贯彻落实相关法律法规和各项规章制度，持续强化内控管理，针对已发现的问题依法依规严肃整改，同时继续梳理和排查潜在经营风险并及时履行信息披露义务，确保持续经营依法合规，切实维护广大投资者权益。公司将争取早日妥善解决印章、证照等资产被非法占有的问题，以便集中精力恢复生产、拓展业务。
特此公告
神雾节能股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-021无锡和晶科技股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
4、本次股东大会未有股东委托独立董事投票。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼公司会议室6、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年4月6日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 5日下午 15:00至 2017年 4月 6日下午 15:00
无锡和晶科技股份有限公司公告文件期间的任意时间。
7、出席会议情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 15名，持有或代表的股份数为 93,082,162股，占公司总股本的58.05%。其中出席现场会议的股东及股东代表共7名，持有或代表的股份数为59,991,161股，占公司总股本的37.42%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 8名，持有或代表的股份数为33,091,001股，占公司总股本的20.64%。
公司董事长陈柏林先生因公务安排，未能到场参会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、董事会秘书徐宏斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过了《关于<无锡和晶科技股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案）
出席本次会议的关联股东徐宏斌先生、顾群先生、王大鹏先生回避表决。
（1）表决情况：
同意86,501,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%；
反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 33,087,501股，反对 3,500股，弃权 0股。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意9,577,188股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.963%；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件反对3,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.037%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于<无锡和晶科技股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案）
出席本次会议的关联股东徐宏斌先生、顾群先生、王大鹏先生回避表决。
（1）表决情况：
同意86,501,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%；
反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 33,087,501股，反对 3,500股，弃权 0股。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意9,577,188股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.963%；
反对3,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.037%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划有关事项的议案）
出席本次会议的关联股东徐宏斌先生、顾群先生、王大鹏先生回避表决。
（1）表决情况：
同意86,501,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%；
反对3,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件其中，网络投票表决结果为：同意 33,087,501股，反对 3,500股，弃权 0股。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.996%，超过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
中小投资者的表决结果：
同意9,577,188股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.963%；
反对3,500股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.037%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师名称：刘应檀、钱乐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年4月6日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-036
西部证券股份有限公司
关于配股事宜获得国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陕西能源集团有限公司(以下简称“陕能集团”)收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）出具的《陕西省国资委关于西部证券股份有限公司配股发行股票有关事项的批
复》（陕国资产权发[2016]100号），陕西省国资委同意西部证券股份有限公司配股发行方案，并同意陕西省电力建设投资开发公司和西部信托有限公司以现金方式、按持股比例全额认购本次可配股份。
公司配股方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2016年 5月 6日
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
重大资产购买标的资产 2015年未实现盈利预测审核报告中利润预测数的说明和致歉声明
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“上市公司”）通过在香港设立全资子公司英飞拓国际有限公司并以支付现金的方式收购 Swann Communication PtyLtd.（以下简称“Swann公司”、“标的资产”、“标的公司”）97.5%的股份，并代Swann公司偿还其特定债务（包括Swann公司对银行的债务，Swann公司对其前股东的债务，Swann公司应付与过去发展和本次收购相关的员工奖金及税款，英飞拓国际有限公司同时形成对Swann公司的债权）。截至2014年 12月 8日，Swann公司已完成工商变更登记。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）接受上市公司的委托，担任本次上市公司重大资产购买的会计师。
一、标的资产的盈利预测及实现情况
（一）本次重大资产购买标的盈利预测情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法的要求》，Swann公司编制了《Swann Communications PtyLtd.盈利预测表》（以下简称“盈利预测表”），盈利预测表基于以下假设编制：
1、盈利预测期间标的公司所遵循的现行的政策、法律、法规以及所处的政治、经济状况无重大变化；
2、盈利预测期间标的公司所属行业的方针和政策无重大变化，标的公司所在地区的社会经济环境无重大变化；
3、盈利预测期间标的公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大变化；
大变化的不利影响；
5、盈利预测期间标的公司的生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
6、盈利预测期间标的公司不会受重大或有负债的影响而导致营业成本的增加；
7、盈利预测期间标的公司所在地区不会发生重大的通货膨胀；
8、盈利预测期间标的公司的经营计划及财务预算将顺利完成；各项合同能够顺利执行，并与合同方无重大争议及纠纷；
9、盈利预测期间标的公司所属的行业及市场没有发生重大变化；
10、无其他不可抗力及不可预见因素对标的公司造成的重大不利影响。
盈利预测表已经本所审核，并出具了信会师报字[2014]第 340007号《盈利预测审核报告》（以下简称“《审核报告》”）。根据该《审核报告》，标的公司2014年（2014年 1月至 2014年 12月）、2015年（2015年 1月至 2015年 12月）分别预测实现归属于母公司所有者净利润1,162.77人民币万元和5,567.43人民币万元。
（二）2015年标的资产实际盈利数与利润预测数的情况
2014年，标的资产已实现其预计的盈利预测数。
2015年，标的资产实际盈利数与《审核报告》中利润预测数的情况如下：单位：人民币万元
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|-|-|-|
|盈利实现数|盈利预测数|差额|
|3,045.30|5,567.43|-2,522.13|
|3,045.30|5,567.43|-2,522.13|
|3,044.15|5,567.43|-2,523.28|

二、标的资产2015年未实现盈利预测审核报告中利润预测数的主要原因
Swann公司管理层认真分析了2015年经营情况，认为Swann公司业绩不达
预期的主要原因如下：1）2014年7月31日至2015年12月31日，澳元兑美元汇率由 1澳元兑 0.9293美元降至 1澳元兑 0.7289美元，英镑兑美元汇率由 1英镑兑1.6884美元降至1英镑兑1.4734美元，下降幅度分别达21.56%和12.73%。
Swann公司的约30%销售集中在澳洲和英国，受汇率波动的影响，公司业绩出现下滑；2）经营期间内，Swann公司所处市场竞争激烈，竞争对手采取了非常激进的定价策略，抢夺美国线上市场，导致 Swann公司产品市场份额下降，对公司整体业绩产生了不利影响。上述情况为 Swann公司管理层事前无法获知且事后无法控制的事项。
我们对英飞拓重大资产购买标的资产Swann公司2015年未能实现盈利预测审核报告中的利润预测数深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买标的资产 2015年未实现盈利预测审核报告中利润预测数的说明和致歉声明》的签字签章页）
签字注册会计师：
唐艺 程进
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年4月20日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-073
康跃科技股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举郭晓伟先生为公司董事长，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并领取了潍坊市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司营业执照中登记的法定代表人由郭锡禄先生变更登记为郭晓伟先生。除上述事项外，公司营业执照的其他登记事项未发生变化。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2016年9月13日
湖南澧滨律师事务所
427000湖南省张家界市紫舞中路紫舞丽珠大厦A座303室Tel：86-744-8260288Fax：86-744-8260388湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：张家界旅游集团股份有限公司
湖南澧滨律师事务所（以下称“本所”）接受张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郭颖峻律师、赵英杰律师（以下称“本所律师”）出席公司 2017年第三次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《张家界旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：本所律师已审查公司提供的召开本次股东大会的有关文件；公司向本所及本所律师承诺其所提供的文件及所作陈述、说明均为真实有效，无任何隐瞒、遗漏。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意公司将本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。
现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司九届董事会第九次会议决定由公司董事会召
集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2017年9月6日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的更新通知》。股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记办法等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2017年 9月 15日下午15：00在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议由董事赵文胜先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序合法有效。
二、本次股东大会现场出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日（2017年 9月 6日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东的名称（姓名）、股票账户卡及各自持股数量与《股东名册》的记载相符；出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
（一）出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
公司总股本为404,817,686股，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份169,817,400股，占公司总股份的41.9491%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的本所律师。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员均具有合法有效的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于 2017年 9月
6日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的更新通知》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司九届董事会第九次会议决议以及《关于召开 2017年第三次临时股东大会的更新通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会审议的议案:
1、《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》
上述审议议案为特别决议议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在增加、变更议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决，现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。参加网络投票的股东共计 2人，所持股份 61,000股，占公司总股份的0.0151%。
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均合并计入本次股东大会的表决总数。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
基于上述，并在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果，参加公司本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份 169,878,400股，占公司总股份的41.9642%。
本次股东大会审议并通过了《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》，该议案经出席本次股东大会的代表 2/3以上表决权的股东通过。
七、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签署页）
(本页为《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文)
湖南澧滨律师事务所 负责人：张建春
（盖章） 律师：郭颖峻
赵英杰
2017年9月15日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-118
广东奥马电器股份有限公司
二○一六年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开、出席情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）二○一六年第八次临时股东大会于2016年11月28日（星期一）下午2:30在公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）召开。会议由公司第三届董事会召集，由董事长赵国栋先生主持。
本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为：2016年11月27日—2016年11月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月27日15:00至2016年11月28日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议现场和网络投票的股东6人，代表股份57,893,713股，占上市公司总股份的35.0128％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份57,878,313股，占上市公司总股份的35.0035％；通过网络投票的股东4人，代表股份15,400股，占上市公司总股份的0.0093％。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》；
总表决情况：
同意 57,893,713股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：谢元勋、赵璐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司二〇一六年第八次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司二○一六年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-081江西恒大高新技术股份有限公司
关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十八次临时会议决议，公司决定于 2017年 7月 5日（星期三）召开公司 2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第三届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年7月5日（星期三）下午14点30分，会期半天。
（2）网络投票时间为：2017年7月4日（星期二）下午 15:00至2017年7月5日（星期三）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 4日下午 15:00至2017年7月5日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年6月29日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2017年 6月 29日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记时间：2017年 7月 5日（星期三）下午14：30之前（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）。
2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份
有限公司证券部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2017年7月 5日下午14：30之前（即现场会议开始前，现场会议开始后不予受理）前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、联系方式
1、会议联系人：蔡云、潘璐
2、联系电话：0791-88194572
3、传真：0791-88197020
4、邮政编码：330096
5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。
七、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十八次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一七年六月一十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362591”
2、投票简称：“恒大投票”
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
委托人：委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
兹全权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会并行使表决权。
委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。
委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。
委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：
受托人（签字）：
委托日期：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》|√||||
民生控股股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保的专项说明和独立意见
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了核查，并发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司能够严格遵守《公司章程》和上述相关规定，规范公司对外担保行为。报告期内，公司未为控股股东、及其他关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保，公司未实际发生任何担保事项（包括为子公司提供的担保）。
（以下无正文）
（《民生控股股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》签署页）
独立董事：李慧中 独立董事：鲁桂华
独立董事：钱爱民
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-113奥飞娱乐股份有限公司
关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日召开的第四届董事会第二次会议经审议全票通过了《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意奥飞影业（香港）有限公司（以下简称“奥飞影业香港”）向银行申请人民币5000万元或等值外币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限为2年。
本次担保事宜经公司第四届董事会第二次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：奥飞影业（香港）有限公司
2、成立日期：2014年 12月 22日
3、公司编号：2183558
4、注册地址：香港新界葵涌葵昌路豪华工业大厦23楼B07室
5、法人代表：蔡立东
6、注册资本：2亿元港币
7、经营范围：投资管理；影视制作；策划及发行
9、财务状况： （单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|财务指标|2015年12月31日|2016 年7月31日|
|资产总额|11181.11|21797.95|
|负债总额|1596.14|8599.68|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|1596.14|8508.19|
|净资产|9584.97|13198.27|
|营业收入|156.62|15610.67|
|利润总额|-405.43|2867.56|
|净利润|-405.43|2477.15|

截至2016年7月31日，奥飞影业香港的资产负债率为39.45%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
奥飞影业（香港）有限公司拟向银行申请授信额人民币5000万元或等值外币，并由公司提供连带责任担保，担保期限为2年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年7月31日，公司对外担保总额为39,870.27万元，其中对子公司担保
总额为37,557.17万元，公司对外担保总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的
13.16%。本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的1.65%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次奥飞影业（香港）有限公司向银行申请授信额人民币5000万元或等值外币并由公司提供连带责任担保，是为了满足其电影业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
奥飞影业（香港）有限公司为公司全资控股的公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额人民币5000万元或等值外币，并由公司提供连带责任担保是为了满足其电影业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞影业香港提供担保事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月三十日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-020上海安诺其纺织化工股份有限公司
2013年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2014年3月13日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2014年3月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪立军先生主持，会议应表决的董事9位，实际表决的董事9位，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事表决通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》，现就公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议召开时间：2014年4月18日星期五上午10时至11时30分
三、会议地点：公司一号会议室（地址：上海市青浦工业园区崧华路881号）
四、会议审议事项
1、《公司2013年度董事会工作报告》并听取公司独立董事《2013年度独立董事述职报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及年报摘要》
4、《公司2013年财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本次股东大会议案内容详见2014年3月26日刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站的公司《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2014-016）中的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第十六项议案以及《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2014-017）中第一项议案。
五、会议出席的对象
1、截止2014年4月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员。
六、出席会议登记办法：
1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记。公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2014年4月15日至4月17日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，法定节假日除外）。
登记地点：上海市青浦工业园区崧华路881号公司董事会办公室。
采取信函、传真的方式登记同样有效。信函请寄以下地址：上海市青浦工业园区崧华路881号公司董事会办公室。邮政编码：201703。传真电话：021-59867366转8230。
七、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
八、会务联系人：陈昌文、李静
联系地址：上海市青浦工业园区崧华路881号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转8230。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席上海安诺其纺织化工股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年年度报告及年报摘要》||||
|4|《公司2013年财务决算报告》||||
|5|《公司2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》||||
|7|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2014年 月 日
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。