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证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2016-042号山东胜利股份有限公司董事会
关于签订《关联交易框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联基本情况
因经营需要，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司山东胜邦塑胶有限公司（以下简称“胜邦塑胶”）与茌平信发燃气有限公司（以下简称“茌平信发燃气”）、高唐金时燃气有限公司（以下简称“高唐金时燃气”）签署了交易框架协议，公司八届十四次董事会会议（临时）审议通过了《关于签订〈交易框架协议〉的议案》，同意茌平信发燃气、高唐金时燃气向公司全资子公司胜邦塑胶自本合同签订之日起采购不超过1,000万元的聚乙烯管道及服务。
本公司控股股东山东胜利投资股份有限公司之控股子公司山东金中基投资有限公司持有茌平信发燃气有限公司90%股权，本公司控股股东山东胜利投资股份有限公司之控股子公司山东金中基投资有限公司持有高唐金时燃气有限公司85%股权，故本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
2.董事会审议情况
公司于2016年5月6日召开八届十四次董事会会议（临时），关联董事王
鹏、王政、杜以宏、臧其文回避表决，其他6名非关联董事全票赞成通过了上述事项。
公司独立董事发表了赞成的独立意见及事前认可意见。
根据公司《章程》及《股票上市规则》等相关规定，此次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.茌平信发燃气有限公司法定代表人：赵恩光，公司住所：山东省聊城市茌平县枣乡街温馨家园西门北侧5431号，注册资本5,000万元，注册号91371523678134686W，经营范围：输气管道、城市燃气管网工程建设；管道天然气运输、供应（凭许可证经营）；燃气设备、燃气具销售与相关服务；
天然气利用技术的开发与服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
目前该公司项目正处于投建和试运行阶段，截至2015年12月31日，茌平信发燃气营业收入1,441.58万元，净资产4,171.48万元。
茌平信发燃气有限公司与本公司构成关联关系。
2.高唐金时燃气有限公司法定代表人：邓永宝，公司住所：高唐县杨屯乡政府办公楼，注册资本1,000万元，注册号371526200006205，经营范围：管道天然气（凭燃气经营许可证开展经营活动）；对输气管道、城乡燃气管网工程的投资；燃气设备、燃气具销售与售后服务；天然气利用技术的研发与服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
目前该公司项目正处于投建和试运行阶段，截至2015年12月31日，高唐金时燃气营业收入606.86万元，净资产931.86万元。
高唐金时燃气有限公司与本公司构成关联关系。
3.履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，履约情况良好。
4.预计与关联人进行的各类关联交易总额
公司预计茌平信发燃气、高唐金时燃气向胜邦塑胶自合同签订之日起采购不超过1,000万元的聚乙烯管道产品及服务。
三、关联交易标的的基本情况
根据协议，茌平信发燃气、高唐金时燃气向胜邦塑胶采购聚乙烯管道产品及服务。
四、交易定价的政策及定价依据
交易依据市场价格，即胜邦塑胶向独立第三方供应或提供类似产品的价格。
五、交易协议的主要内容
1.交易范围：茌平信发燃气、高唐金时燃气向胜邦塑胶自合同签订之日起采购不超过1,000万元的聚乙烯管道产品，或其他相关产品及服务。
2.交易定价：依据市场价格，即胜邦塑胶向独立第三方供应或提供类似产品的价格。
3.交（提）货时间及数量：具体规格及数量以客户订单为准，胜邦塑胶收到茌平信发燃气、高唐金时燃气订单后7日内生产出合格产品，并安排发货。
4.结算方式：依据市场惯例，或以向独立第三方供应类似产品收取时间及收取方式执行。
5.本合同自双方签字盖章后，开始生效。
六、交易的目的和影响
胜邦塑胶与茌平信发燃气、高唐金时燃气发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于增加公司燃气管道的市场份额。
交易价格和交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小投资者利益的行为。交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。同时，上述关联交易金额较少，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为
269.40万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事发表了事前认可意见，认为此次董事会会议的召集程序规范、合法，并于会前收到了该关联交易议案的文本，资料基本详实，有助于董事会作出理性科学的决策；该关联交易事项属于公司正常的商业交易行为，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意召开董事会会议审议。同时，独立董事于会后发表独立意见，认为本次关联事项交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，该交易事项表决过程符合相关规定，关联董事均回避表决，程序合法，对交易表示赞成。
九、备查文件
1.公司董事会会议决议;
2.关联交易框架协议；
3.独立董事意见书；
4.独立董事事前认可意见。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年五月七日
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2018-02云南罗平锌电股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、现场召开时间：2018年1月17日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月16日15:00至2018年1月17日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长杨建兴先生。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 149,438,827股，占上市公司总股份的46.2093％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份149,426,127股，占上市公司总股份的46.2054％。
通过网络投票的股东2人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的0.0039％。
2、中小股东出席的总体情况
其中：通过现场投票的中小股东0人。
通过网络投票的中小股东2人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的
0.0039％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（昆明）律师事务所王晓东和刘婷两位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意149,438,827股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意12,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：王晓东、刘婷
3、结论性意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的该项决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2018年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2018年度监事会报告
山东金岭矿业股份有限公司
（*ST金岭000655）
二〇一九年三月
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加了2018年1次股东大会，并列席参加了5次董事会。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。
一、监事会工作情况：
报告期内，公司监事会召开5次会议
（一）2018年4月11日在公司二楼会议室召开八届四次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李希永先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
1、2017年度报告及摘要的议案
2、2017年度监事会工作报告的议案
3、2017年内部控制自我评价报告的议案
4、公司《关于计提资产减值准备及矿山清理恢复治理费》的议案
5、公司会计政策变更的议案
（二）2018年4月27日在公司二楼会议室召开八届五次监事会会
议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李希永先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了2018年1季度报告全文及正文的议案。
（三）2018年8月24日在公司二楼会议室召开八届六次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席李希永先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了公司2018年半年度报告及摘要的议案
（四）2018年9月12日在公司二楼会议室召开八届七次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事刘强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了选举公司监事会主席的议案。
（五）2018年10月26日在公司二楼会议室召开八届八次监事会会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席刘强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了公司2018年三季度报告及摘要的议案。
二、对公司2018年度工作，监事会对有关事项的意见
1、报告期内，公司依法运作情况：公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2018年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决
策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，公司监事会对公司2018年财务报告进行了认真严格的审核，出具了如下审核意见：
（一）公司2018年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2018年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
监事会认为由大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告审计意见是客观的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。
报告期内，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和公
司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并提高公司综合效益。
4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。
5、报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见：公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，包括对控股子公司的管理控制、对关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控
治理效率。
6、公司六届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，公司指定专人严格按照制度进行内幕信息登记管理。
报告期内，公司无泄漏内幕信息的行为。
山东金岭矿业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-066成都三泰控股集团股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票自 2015年6月18日开市起复牌。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议经征得全体董事会同意，会议通知于 2015年 6月 13日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于 2015年 6月 15日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由公司董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案》
根据北京国枫律师事务所出具的《关于成都三泰控股集团股份有限公司以现金购买烟台伟岸信息科技有限公司100%股权是否构成重大资产重组的专项核查法律意见书》（国枫律证字[2015]AN038-2号）确认，公司本次购买资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
同意收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权。
独立董事就对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权事项发表了独立意见，独立意见详见 2015年 6月 18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次对外投资具体内容详见2015年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于向中证信用增进股份有限公司增资的议案》
同意公司使用自有资金 2亿元向中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）增资，认购价格为人民币 1.00元/股，认购股份 20,000万股。公司此次认购的股份约占中证信用增资完成后总股本的4.65%（具体以最终工商登记为准）。
具体内容详见2015年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向中证信用增进股份有限公司增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于公司及子公司成都三泰电子有限公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案》
同意公司及子公司成都三泰电子有限公司申请信贷业务，具体情况如下：
1、同意公司向成都银行股份有限公司金河支行申请综合授信人民币 1.54亿元，由公司控股股东补建先生为本次信贷业务提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何费用。
2、同意全资子公司成都三泰电子有限公司向成都银行股份有限公司金河支行申请综合授信人民币6,600万元，由公司及公司控股股东补建先生向三泰电子提供连带责任保证担保，本次担保不收取任何费用。
上述信贷业务总额为人民币 2.2亿元，包含在公司 2014年度股东大会通过的2015年度银行综合授信总额19.3亿元内。
具体内容详见2015年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司成都三泰电子有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(四)审议通过《关于召开2015年第二次股东大会的议案》
同意公司召开2015年第二次临时股东大会，股东大会时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议。
2、独立董事关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的独立意见。
3、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司以现金购买烟台伟岸信息科技有限公100%股权是否构成重大资产重组的专项核查法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-002
金字火腿股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东施延军先生的公司部分股权解除质押的函告，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|施延军|是，为第一大股东|30,372,000|2016年10月21日|2017年1月6日|光大证券股份有限公司|29.84%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，公司控股股东施延军先生持有本公司股份共计 101,796,800股，占公司总股本 611,445,800股的16.65%；其中高管锁定股101,240,000股，占总股本的16.56%；无限售股份556,800股，占总股本的0.09%。
其所持有上市公司股份70,868,000股处于质押状态，占总股本的11.59%。
2、截至公告披露日，施延助先生持有本公司股份共计49,725,000股，为无限售条件流通股,占公司总股本 611,445,800股的8.13%。其所持有上市公司股份 9,690,000股处于质押状态，占总股本的1.58%。
3、截至公告披露日，施雄飚先生持有本公司股份共计33,150,000股，为无限售条件流通股,占公司总股本 611,445,800股的5.42%。其所持有上市公司股份 23,005,200股处于质押状态，占总股本的3.76%。
4、截至公告披露日，施文女士持有本公司股份共计33,150,000股，为无限售条件流通股,占公司总股本 611,445,800股的5.42%。其所持有上市公司股份
11,315,200股处于质押状态，占总股本的1.85%。
124,140,800股，占总股本的20.30%，为有限售条件股份。其所持有上市公司股份124,140,800股处于质押状态，占总股本的20.30%。
综上所述，持股5%以上股东或控股股东及一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股数合计为239,019,200股，占公司总股本的39.09%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司持股5%以上或控股股东及一致行动人持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-054
苏交科集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：苏交科，证券代码300284）自2015年7月8日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。
公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-004一汽轿车股份有限公司
2016年2月份主营产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司2016年2月份主营产品产销数据如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||生产量（辆）|||||销售量（辆）|||||
|产品类别|||||||||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|轿车|7,565|11,465|25,595|23,635|8.3%|7,074|10,251|23,437|27,368|-14.4%|
|SUV|945|4,029|3,151|12,002|-73.7%|807|3,897|1,814|12,127|-85.0%|
|MPV|10|100|20|651|-96.9%|30|110|103|263|-60.8%|
|合计|8,520|15,594|28,766|36,288|-20.7%|7,911|14,258|25,354|39,758|-36.2%|

特此公告
一汽轿车股份有限公司董事会
二○一六年三月十二日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—032
山东龙大肉食品股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月18日召开的第二届董事会第十次会议和 2015年 4月 10日召开的 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司现有总股本 218,240,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金，同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股。公司 2014年度权益分派方案已于2015年4月27日实施完成，股本总额发生变更，公司注册资本变更为43,648万元，股份总数变更为43,648万股。2015年5月24日，公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现对《公司章程》作出修订如下:
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币21,824 万元。|第六条 公司注册资本为人民币43,648 万元。|
|第十九条 公司的股份总数为21,824 万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为43,648 万股，均为普通股。|

董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。
本次修订尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-030河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于举办 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及摘要已于2018年 4月 18日刊登于中国证监会指定信息披露网站。
为使投资者及时了解公司的年度经营情况，公司将于2018年5月3日（星期四）下午 15:00至17:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长常兴文先生、独立董事韩新宽先生、董事会秘书王国锋先生、财务总监林明先生、保荐代表人曹文轩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
第二届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-081四川环能德美科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知及会议议案已于2016年8月12日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年8月23日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的2016年半年度报告及摘要。2016年半年度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：上海证券报。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资
第二届董事会第三十一次会议决议公告讯网的《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案及相关事项的专项说明和独立意见》。
三、备查文件
第二届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年8月23日
浙江久立特材科技股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-008债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,856,322,177.63|2,698,103,712.34|5.86|
|营业利润|122,649,905.30|168,224,892.98|-27.09|
|利润总额|154,527,548.08|191,420,060.96|-19.27|
|归属于上市公司股东的净||||
||138,219,824.51|167,766,686.78|-17.61|
|利润||||
|基本每股收益|0.16|0.20|-20.00|
|加权平均净资产收益率（%）|5.18|6.62|下降1.44分百分点|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|4,933,874,973.99|3,877,254,166.46|27.25|
|归属于上市公司股东的所||||
||2,875,951,303.12|2,614,122,786.70|10.02|
|有者权益||||
|股本|841,505,932.00|841,505,932.00|0.00|
|归属于上市公司股东的每||||
||3.42|3.11|9.97|
|股净资产||||

浙江久立特材科技股份有限公司2017年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩简要说明
报告期内，公司在坚持“长、特、优、高、精、尖”产品发展战略、不断实现产品转型升级的基础上，继续努力开拓市场，产品销量小幅上升，实现营业收入同比增长5.86%。但国内宏观经济表现虽稳中向好，公司下游石油化工行业的投资增速却依然缓慢，公司新产品未能充分放量并发挥高附加值的市场优势；同时受人民币升值的不利影响，出口产品效益下降并产生汇兑损失，报告期公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年下降27.09%、19.27%、17.61%。
2、财务状况简要说明
公司财务状况稳定。报告期末，公司资产总额比期初增长27.25%，归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长10.02%，主要系报告期内公开发行可转换公司债券，募集资金到账所致。截至报告期末，可转换公司债券尚未到转股期。
三、与前次业绩预计的差异说明
与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人李郑周、主管会计工作的负责人杨佩芬、会计机构负责人（会计主管人员）陆海琴签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年2月15日
华邦生命健康股份有限公司独立董事
对公司相关事项的专项说明及意见
一、公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定和要求，作为华邦生命健康股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2017年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
截止 2017年 6月 30日，公司及控股子公司之间的担保金额为 554,899.70万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；公司及控股子公司无对外担保，以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产22.90%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的51.84%，占公司最近一期经审计的合并报表归属于上市公司净资产的57.53%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项，也没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
二、对公司变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。
华邦生命健康股份有限公司董事会
独立董事：盘莉红、武文生、郝颖、高闯
贵州信邦制药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
重组报告书与重组预案差异对比表
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”、“本公司”）于2015年4月27日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》（以下简称“重组预案”），并于2015年6月8日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”），现就重组报告书与重组预案的内容差异情况说明如下：
一、重组报告书与重组预案产生差异的主要原因
（一）重组预案主要根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》（2014年 12月修订，以下简称“披露准则”）第二章的要求制作，重组报告书主要根据披露准则第三章要求制作。
（二）制作重组预案时，尚未对标的资产中肽生化有限公司完成相关的审计、评估工作；相关审计、评估完成后，根据审计、评估结果补充和完善了重组报告
书的相关内容。
（三）2015年 5月 25日，公司实施了 2014年度权益分派，重组报告书根据权益分派实施情况调整了发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量。
（四）2015年4月24日，证监会对《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（以下简称《适用意见》）进行了相应修订并同时发布了相关问题与解答。根据《适用意见》最新监管政策变化，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司对重组预案中的方案进行了调整，重组报告书根据调整后的方案进行制作。
二、重组报告书与重组预案的主要差异对比表
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|-|-|-|
|报告书草案章节|报告书预案章节|差异说明|
|重大事项提示|重大事项提示|1、新增了“正式方案较预案发生调整”，并根据调整后的发行方案修改完善了“本次重组方案简要介绍”；2、根据关于2014年度权益分派实施情况，调整了发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量；3、根据评估报告的未来三年的盈利预测，调整了承诺业绩；4、新增了“交易标的评估情况”、“本次重组对上市公司的影响”、“本次重组相关方作出的重要承诺”、“本次重组对了中小投资者权益保护的安排”及“独立财务顾问的保荐业务资格”。|
|第一节 本次交易概述|第一节 本次交易的背景和目的|1、将重组预案中的“第一节 本次交易的背景和目的”、“第二节 本次交易的具体方案”和“第七节 本次交易对上市公司的影响”合并为重组报告书“第一节 本次交易概述”；2、根据修改后的发行方案、公司2014年度权益分派实施情况及审计、评估结果补充完善了交易方案。|
||第二节 本次交易的具体方案||
||第七节 本次交易对上市公司的影响||
|第二节 交易各方基本情况|第三节 上市公司基本情况|1、将重组预案中的“第三节 上市公司基本情况”和“第四节 交易对方基本情况”合并为重组报告书“第二节交易各方基本情况”；2、补充了新增配套融资认购方的基本情况。|
||第四节 交易对方基本情况||
|第三节 交易标的的基本情况|第五节 交易标的基本情况|1、更新了标的资产主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况；2、补充完善了标的公司的主营业务发展情况；3、补充完善了标的公司报告期主要会计政策及相关会计处理；4、根据评估结果，将重组预案中的“九、中肽生化100%股权的预估值情况”单独成节，扩充为“第五节 交易标的评估情况。|
|第四节 本次发行股份情况|第六节 本交易的非现金支付方式情况|1、根据修改后的发行方案、公司2014年度权益分派实施情况及审计、评估结果补充完善了本次发行股份情况；2、补充完善了募集配套资金的具体方案。|
|第五节 交易标的评估情况|-|1、根据评估结果，将重组预案中的“第五节 交易标的基本情况/九、中肽生化100%股权的预估值情况”单独成节，扩充为“第五节 交易标的评估情况”；2、补充了对本次交易标的定价合理性、公允性的分析以及公司董事会、独立董事对本次交易评估事项的意见|
|第六节 本次交|-|新增了“第六节 本次交易合同的主要内容”，对本次交|

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|-|-|-|
|报告书草案章节|报告书预案章节|差异说明|
|易合同的主要内容||易的重要合同、协议内容进行了补充披露。|
|第七节 本次交易的合规性分析|-|新增了“第七节本次交易的合规性分析”，对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十条和第四十四条，《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条，对本次交易的合规性进行补充披露。|
|第八节 管理层讨论与分析|-|新增了“第八节 管理层讨论与分析”|
|第九节 财务会计信息|-|根据标的公司审计报告及信邦制药备考审计报告，新增“第九节 财务会计信息”|
|第十节 同业竞争和关联交易|-|新增 “第十节 同业竞争和关联交易”|
|第十一节 风险因素|第八节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素|1、重组预案中“本次交易涉及的有关报批事项”合并至重组报告书“第一节 本次交易概述/二、本次交易决策过程和批准情况”；2、根据审计、评估结果及调整后的发行方案，修改了风险因素。|
|第十二节 其他重要事项说明|第九节 保护投资者合法权益的相关安排|1、重组预案中“第九节 保护投资者合法权益的相关安排”和“第十节 其他重要事项”合并为重组报告书“第十二节 其他重组事项说明”；2、新增“关联方资金、资产占用情况”、“交易完成前后上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情况”、“上市公司负债结构是否合理、是否存在因本次交易大量增加负债（包括或有负债）的情况、“上市公司在最近十二个月内曾发生资产交易的情况”和“本次相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形”。|
||第十节 其他重要事项||
|第十三节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见|第十一节 独立董事及相关证券服务机构的意见|根据独立董事意见、独立财务顾问报告和法律意见书，重组报告书补充完善了独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见|
|第十四节 董事会及其他相关中介机构的声明与承诺|第十二节 全体董事声明|重组报告书增加了“第十四节 董事会及其他相关中介机构的声明与承诺”。|
|第十五节 本次交易的备查文件及相关中介|-|重组报告书增加了“第十五节 本次交易的备查文件及相关中介机构联系方式”，主要内容为与本次交易有关的文件、相关各方的联系方式等。|

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|报告书草案章节|报告书预案章节|差异说明|
|机构联系方式|||

三、上市公司董事会声明
贵州信邦制药股份有限公司董事会保证贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之《重组报告书与重组预案差异对比表》所填写信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司董事会（盖章）2015年6月8日
四、独立财务顾问声明
本独立财务顾问保证贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之《重组报告书与重组预案差异对比表》所填写信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
项目主办人：
朱炳辉 曹慧娟
民生证券股份有限公司2015年6月8日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-12广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2018年3月8日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年3月15日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供借款的议案》；
董事会同意公司向控股子公司广东宝龙汽车有限公司提供借款人民币3,000万元，用于其日常流动资金周转，借款期限不超过三个月，自公司划出之日起按照年利率5.0025%计收借款利息。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20140513001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 13日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资前期所质押的本公司股份中的 62,000,000股已于近日解除质押,上述解除质押股份占本公司总股本 1,011,000,000股的6.13%。
上述解除质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 70,940万股，占公司总股本101,100万股的70.17%，其中质押股份总数为394,609,800股，占公司总股本的39.03%。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2014年 5月13日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-036秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2015年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
根据中国证监会河北监管局“关于举办河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动的通知”，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月28日（星期四）14：00—17：00参加“河北辖区上市公司 2015年度投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳证券信息有限责任公司提供的互动平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“河北上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与本次活动。
公司出席本次接待日活动的人员有：董事兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张浩义先生、副总经理兼董事会秘书徐波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2014-13
当代东方投资股份有限公司
重大事项进展继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划非公开发行股票重大事项，公司股票于 2014年 3月 24日开市起停牌，目前，相关中介机构的尽职调查、审计、评估等各项工作已初步完成，非公开发行股票方案的论证正加紧进行，后续相关工作正在积极的推进中，因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请,公司股票将继续停牌，本次申请停牌不超过 5个交易日，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
江苏沙钢股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2016年履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2016年度公司共计召开了7次董事会会议，本人亲自出席了7次，没有缺席且未委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。
（二）列席股东大会会议情况
2016年度公司共计召开了4次股东大会会议，本人亲自出席了4次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2016年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2016年3月29日，在公司第五届董事会第十四次会议上对2015年年度报告相关事项发表了独立意见；
（二）2016年7月28日，在公司第五届董事会第十六次会议上对2016年半年报相关事项发表了独立意见；
（三）2016年11月18日，对公司第五届董事会第十八次会议审议的关于重大资产重组继续停牌事项发表了独立意见；
（四）2016年11月30日，对公司第五届董事会第十九次会议审议的关于签署苏州卿峰投资管理有限公司、北京德利迅达科技有限公司重组框架协议暨关联交易事项及关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌事项发表了独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2016年度，本人多次到公司现场检查，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况。同时就投资者关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2016年度公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2016年度公司董事会提名委员会共召开了1次会议，本人亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2016年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2016年度公司信息披露的真实、准
确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2016年，本人积极关注公司情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等及时进行了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况。
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：黄雄
2017年3月27日
福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2017年度第四次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、李欣律师（以下简称本所律师）出席贵司 2017年度第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2017年 9月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长杜少华先生主持，于 2017年 9月 28日14：50在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2017年 9月 21日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2017年 9月 13日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的议案
（同意 123,015,559股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。）。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意853,951股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓再强律师李欣律师 2017年 9月 28日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-107多喜爱集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司股份
将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日通过互联网查询获悉公司持股5%以上股东舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山天地人和”）所持公司股份将被公开拍卖，具体事项如下：
一、股东股份被拍卖的基本情况
1、本次股份被拍卖的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||||||||
||||||本次拍卖涉||占其所||占公司|||||||||
||股东名称||股东或第一||||||||拍卖起||拍卖截|||||
||||||及股份数量||持股份||总股本||||||拍卖人||原因|
||||大股东及其||||||||始日||至日|||||
||||||（股）||比例||比例|||||||||
||||一致行动人|||||||||||||||
|舟山天地人和股权投资合伙企业（有限合伙）||否||57,626,600||100%||16.62%||2019 年12月 23日10 时||2019 年12 月 24日 10 时（延时的除外）||北京市第一中级人民法院||司法诉讼||

2、股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，舟山天地人和持有的本公司股份未发生其他被拍卖的情形。
二、其他说明
1、舟山天地人和所持有的公司股份被司法拍卖，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会影响公司目前正在筹划的重大资产重组事项（拟通过资产置换及发行股份的
方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司）。截至本公告披露日，公司经营正常。
股本的16.62%。本次司法拍卖57,626,600股，如本次司法拍卖能够成功实施，舟山天地人和将不再持有公司股份。
3、本次拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，公司将密切关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
4、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十四日