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证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-008安徽江南化工股份有限公司
关于子公司签订施工承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
安徽江南化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股子公司新疆天河化工有限公司之全资子公司新疆天河爆破工程有限公司（下称“天河爆破”或“乙方”）近日与新疆昌乐兴矿业有限公司（下称“昌乐兴矿业”或“甲方”）签订了《施工承包合同》，为昌乐兴矿业承包的石灰石矿山提供穿孔、爆破等工程服务。合同期限为12年，合同总价款约3.75亿元人民币。
本次交易无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交相关部门审核批准。
二、交易对方介绍
（一）交易对方基本情况
交易对方名称：新疆昌乐兴矿业有限公司
类型：有限责任公司
住所：新疆吐鲁番地区托克逊县友好路锦苑小区1号楼1单元201室
法定代表人：陈旭杰
注册资本：壹仟贰佰万元人民币
成立日期：2014年9月23日
经营范围：石灰石、建筑材料、机械设备、五金交电、化工产品、环保节能产品的销售；矿山机械设备的租赁；矿山技术咨询服务。
昌乐兴矿业与本公司无关联关系。
（二）最近一个会计年度昌乐兴矿业没有与公司发生过类似业务的交易。
（三）履约能力分析
经过前期沟通与了解，昌乐兴矿业经营情况与信誉情况良好，具备合理的履约能力。
三、合同主要内容
（一）工程名称
新疆昌乐兴矿业有限公司承包的新疆昊通工贸有限公司托克逊艾维尔沟达吾苏图萨拉石灰岩矿穿孔、爆破等工程。
（二）工程期限
合同期限为12年，从2016年3月1日至2028年2月29日。
（三）工程量
2016年度4-8cm矿石出矿量不少于80万吨；2016年以后年度4-8cm矿石出矿量不少于150万吨。
（四）工程价款
采用可调工程单价方式，合同总价款约人民币3.75亿元。
（五）工程计量与价款结算
1、工程量按当月粒径 4-8cm矿石装车的过磅数量并依据本合同确定的合同单价为结算依据。
2、每月 25-30日间甲乙双方签字确认当月工程量，乙方开具发票，甲方于次月20日前向乙方结清当月工程款，支付方式为现金及银行承兑汇票。
3、甲方应按上述约定按时向乙方支付工程款，甲方延迟付款的，每延迟付款一天，按应付款的千分之一向乙方支付滞纳金，并且乙方可以停止施工，由此而造成的一切损失由甲方承担。
（六）施工进度要求
1、合同期限内，具体工程量以甲方按月下达的需求计划为准。
2、甲方应于每月25日前向乙方下达次月需求计划，拟定合理的阶段性工期目标。乙方应根据甲方要求组织施工，确保并力争超额完成任务。
3、因国家政策或自然灾害不可抗力因素导致停工减产的，甲乙双方均不承担责任。
（七）合同的解除违及约责任
2、甲乙双方应遵守本合同的任意一条约定，不得违约，否则须向守约方支付违约金500万元人民币。
四、合同对公司的影响
1、昌乐兴矿业从资金、人员、技术等方面具备履行合同的能力；
2、通过本次交易，有利于提升公司爆破服务水平，增加公司爆破服务业务规模和盈利能力，推进公司爆破服务一体化进程；
3、合同总金额约为人民币3.75亿元，该合同如果顺利实施，将对公司的业绩产生积极影响；
4、合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
1、在工程施工过程中存在因不可抗力等因素带来的不确定性，造成合同不能正常履行的风险。
2、合同工程规模较大，工程期限较长，存在拖延支付工程款的风险。
六、备查文件
天河爆破与昌乐兴矿业签订的《施工承包合同》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-074欧浦智网股份有限公司
关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司（以下简称“上海欧浦”）拟开展期货套期保值业务，并已经公司 2016年 12月 19日召开的第四届董事会 2016年第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务基本情况
1、目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避公司钢铁贸易自营业务中的钢材价格波动风险，锁定经营成本，实现平稳经营，增强企业抗风险能力。
2、期货品种
上海欧浦开展的期货套期保值业务仅限于目前在境内期货交易所挂牌交易的螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤期货合约。
3、预计投入资金
本次套期保值业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。
4、套期保值的期间
自董事会审议通过之日起一年内。
5、资金来源
上海欧浦自有资金。
二、开展期货套期保值业务的必要性和可行性
（一）必要性
公司作为华南、华东地区具有影响力的钢铁贸易商，业务规模大、终端客户多，为满足客户需求公司需保有必要的现货自营库存。近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，大宗商品市场价格波动较大，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极
大挑战。为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，实现稳健经营，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定利润，积极开展商品期货套期保值业务。
（二）可行性
公司已经具备了开展期货套期保值业务的必要条件，具体情况如下：
1、公司由董事会授权成立期货领导小组，负责公司期货套期保值业务的审批决策及管理，营销中心、财务中心等职能部门人员组成期货操作小组，负责期货业务相关事项的具体执行及风险控制。
2、公司已经颁布的《期货套期保值管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序等做出了明确规定，能够有效保证期货套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
3、公司目前的自有资金规模能够支持公司从事期货套期保值业务的所需保证金及后续护盘资金。
三、会计政策及核算原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第24号－套期保值》及《企业会计准则第37号－金融工具列报》相关规定执行。公司开展的套期保值业务中的被套期项目和套期工具的公允价值变动计入公司当期损益，将影响公司的当期利润。
四、风险分析
公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险，具体如下：
1、价格波动风险
在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险
期货交易按照公司《期货套期保值管理制度》中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险
期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
4、技术风险
由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、客户违约风险
期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险
期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
五、风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告
及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值管理制度》的规定对各个环节进行控制。
2、将套期保值业务与公司经营相匹配，最大程度对冲原材料价格波动风险。本次上海欧浦开展的期货套期保值业务只限于在境内的期货交易所挂牌交易的螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤期货合约，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过自有库存的数量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司《期货套期保值管理制度》中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
5、根据经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
六、独立董事意见
经审议，我们认为：
公司已建立期货套期保值管理制度，能够有效进行内部控制和落实风险防范措施；公司为合理规避钢铁贸易自营业务中的钢材价格波动风险以及锁定经营成本而开展期货套期保值业务，有利于公司控制经营风险，增强企业抗风险能力，实现持续稳定的经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司开展期货套期保值业务。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合责任有限公司认为：公司为了合理规避钢铁贸易自营业务中的钢材价格波动风险，增强企业抗风险能力，拟以上海欧浦为主体开展套期保值业务具有必要性和可行性；公司建立了《期货套期保值管理制度》，健全了套期保值相关的内部控制和风险管理制度；同时，公司开展期货套期保值业务已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的决策程序。
综上所述，保荐机构对公司全资子公司开展期货套期保值业务事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会2016年第八次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会2016年第八次会议相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司《关于欧浦智网股份有限公司全资子公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2016年 12月 19日
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第三届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会2019年第四次临时会议审议的事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：
关于公司与成都加华关联交易的独立意见
成都加华科技股份有限公司（以下简称：成都加华）拟向公司采购IT设备及配件，该交易属于日常业务合作范围，交易金额较小，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。交易定价为市场化定价，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司与成都加华的交易对公司独立性不构成影响，公司也不会因此形成对关联方的依赖。
本次关联交易已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定履行了相关决策程序，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合相关法律法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们对公司提交的《关于公司与成都加华关联交易的议案》发表明确同意意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第三届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：（苏文力）
独立董事：（肖红英）
独立董事：（蔡瑾）
北京先进数通信息技术股份公司
浙江精功科技股份有限公司独立董事关于
对浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司
银行借款担保延期的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事出席了公司第五届董事会第十九次会议，基于独立判断立场，对公司《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》、《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》发表如下独立意见：
1、程序性。公司于 2014年 10月 18日发出会议通知，2014年 10月 28日现场召开了第五届董事会第十九次会议。董事会就上述关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司对浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司的现有银行借款担保延期至 2015年 10月 31日，主要是鉴于上述银行借款担保的撤销尚需时日，为推进公司将所持有的浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司的全部股权转让给浙江精功机电汽车集团有限公司之事项的顺利进行而实施，有利于公司2014年度“扭亏为盈”的经营目标的顺利实现。
3、公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，浙江精功机电汽车集团有限公司承诺分别以其持有的浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司的全部股权做反担保，并对未支付的所有款项作连带担保，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
因此，我们一致同意公司对浙江精功新能源有限公司现有 6,200万元银行借款、杭州专用汽车有限公司现有 5,000万元银行借款的担保延期至 2015年 10月31日止，同意上述议案提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
独立董事：俞友根 周鸿勇 任少波
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-032
苏宁易购集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购”）2015年非公开发行股票募集资金项目（以下简称“非公开发行项目”）的保荐机构，任强伟先生、李恺先生为非公开发行项目的保荐代表人，持续督导期间为非公开发行项目股份上市当年剩余时间至 2017年12月31日止。截至本公告披露日，公司募集资金尚未使用完毕，招商证券继续对募集资金的使用情况进行专项督导，持续至公司募集资金全部使用完毕。
近日，公司收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，保荐代表人李恺先生因工作变动自2019年4月15日不再履行公司非公开发行项目募集资金的持续督导职责。为保证督导工作的有序进行，招商证券委派王鲁宁先生（简历详见附件）自2019年4月16日起为公司非公开发行项目募集资金持续督导工作的保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司非公开发行项目募集资金专项督导的保荐代表人为任强伟先生和王鲁宁先生，督导期至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年4月12日
附件：
王鲁宁先生简历
王鲁宁先生，保荐代表人。王鲁宁先生曾参与中科金财、长荣股份、双杰电器、亚世光电等IPO项目，特变电工公开增发项目，中投证券、广西金融投资集团、中关村发展集团、南京高精传动集团等公司债项目，西南合成、舜元实业等重大资产重组/并购项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-063保龄宝生物股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月16日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）通知，获悉永裕投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|永裕投资|否|1811952 股|2017年4月19日|2017年8月15日|中信证券股份有限公司|6.69%|
|合 计|—|1811952 股|—|—|—|6.69%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
永裕投资在保龄宝中拥有表决权的股份数量合计74,304,740股，占上市公司股份总额的20.12%，为公司控股股东。具体内容详见公司于2017年3月3日在指定信息披露媒体披露的《关于股东协议转让公司部分股份完成过户暨公司控制权变更的公告》。
截至本公告日，永裕投资持有公司股份 27,077,104股，占公司股份总数的7.33%，本次解除质押 1,811,952股，占其持有公司股份总数的6.69%，占公司股份总数的0.49%。
截至本公告日，永裕投资累计质押其持有的公司股份 23,015,104股，占其
持有公司股份总数的85%，占公司股份总数的6.23%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司2017年度业绩预告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-022智度科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 49,000 万元—53,000 万元|盈利：31,611.38万元|
||比上年同期增长：约55.01%—67.66%|--|
|基本每股收益|盈利：约0.5074元—0.5488元|盈利:0.4552元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
本报告期内，公司经营环境稳定，经营计划有序开展，公司对资产、业务进行了有效整合，互联网相关行业实现了营业收入及利润较去年同期的大幅增长。
四、其他相关说明
1、本期业绩预计数据，由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据将在
2017年年度报告中详细披露。
智度科技股份有限公司2017年度业绩预告2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-002深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司股东权益变动及第一大股东
股份质押进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 3日在巨潮资讯网发布的《关于公司股东权益变动及第一大股东股份质押进展的公告》（公告编号：2019-001），深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）未按协议约定，在 2018年 12月 31日之前向中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）支付股份转让尾款，现将相关事宜补充公告如下：
深圳盘古分别于2018年1月25日、2018年4月8日、2018年9月20日与中科汇通签署了《股份转让协议》（以下简称“主协议”）、《股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议一”）、《股份转让协议的补充协议二》（以下简称“补充协议二”），深圳市盘古天地投资管理有限公司（以下简称“盘古天地投资”）于2018年9月20日与中科汇通签署了《保证合同》，上述协议的主要条款如下：
1、深圳盘古应于2018年12月31日前向中科汇通支付剩余第二期股份转让款403,848,917.60元。
盘古应按逾期的时间（即2018年8月31日起至深圳盘古实际支付第二期股份转让款的日期为止）向中科汇通支付滞纳金，滞纳金的计算方法为第二期股权转让款403,848,917.60元×日利率0.0273%×滞纳天数。
3、违约责任：深圳盘古未按本补充协议约定时间支付股权转让款价款及拖欠滞纳金的，自 2019年 1月 1日起，深圳盘古应按其应付未付股权转让价款金额的每日万分之四向中科汇通支付违约金；逾期超过 2个月的，从 2019年 3月 1日起应按其应付未付股权转让价款金额的每日万分之五向中科汇通支付违约金。
4、争议解决：因协议产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，任一方可向中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
5、保证人盘古天地投资同意就深圳盘古债务向中科汇通提供连带责任保证。
5.1保证期间为：
自保证合同生效之日起至主协议项下、补充协议一项下和补充协议二项下债务履行期限届满之日后两年止。债务展期的，经盘古天地投资同意，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若中科汇通根据主协议、补充协议一和补充协议二中约定，宣布债务提前到期的，保证期间至中科汇通宣布的债务提前到期日后两年止。如果主协议项下、补充协议一项下和补充协议二项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
5.2保证范围为：
5.2.2深圳盘古因违约行为而向中科汇通支付的滞纳金、违约金；
5.2.3深圳盘古应向中科汇通支付的其他款项；
5.2.4中科汇通实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不局限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
目前，权益变动双方正在就后续尾款支付事宜进行协商，若双方及保证人盘古天地投资未按主协议及补充协议的约定执行且双方不能就尾款支付事宜达成新的一致意见，协议能否最终履行完毕将存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展,及时履行相关的信息披露义务。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于宜宾五粮液股份有限公司
二〇一四年临时股东大会的
法律意见书
致：宜宾五粮液股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《宜宾五粮液股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2014年临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．公司章程；
2．公司第四届董事会 2014年5月9日会议的公告；
3．公司第四届董事会第二十八次会议决议及公告；
4．公司第四届监事会第二十四次会议决议及公告；
5．公司第四届董事会 2014年7月2-3日会议的公告；
6．公司2014年 6月20日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网的《宜宾五粮液股份有限公司关于召开2014年临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）；
7．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8．公司本次股东大会会议的其他文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第二十八次董事会会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2014年6月20日在中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网站公告了《会议通知》。《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，现场会议于 2014年7月18日在四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150号怡心园会议厅召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月17日15:00－2014年7月18日15:00。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．出席现场会议的人员
根据公司章程、本所经办律师对出席本次股东大会的法人（机构）股东的单位证明、证券账户、法定代表人（授权代表）身份证明、授权委托书及个人股东的身份证、证券账户和授权委托书等资料的审查，本次股东大会的出席人员如下： (1)参加本次股东大会现场会议的股东或代理人共 23人，代表股份数为 2,143,125,396股，占公司有表决权股本总数的56.46%；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司邀请的其他人员。
2．参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 142人，代表公司股份数 249,835,697股，占公司总股本的比例为6.5816％。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票相结合的形式表决了《会议通知》中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。本次会议涉及关联交易的议案，公司关联股东依公司章程规定回避表决。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。
（二）表决结果
经本所经办律师见证，本次股东大会通过了如下全部议案：
1．《关于董事会换届选举的议案》
(1)选举刘中国先生为公司第五届董事会董事
(2)选举唐桥先生为公司第五届董事会董事
(3)选举陈林女士为公司第五届董事会董事
(4)选举张辉先生为公司第五届董事会董事
(5)选举傅南平先生为公司第五届董事会独立董事
(6)选举谢合明先生为公司第五届董事会独立董事
(7)选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事
2．《关于监事会换届选举的议案》
(1)选举余铭书先生为公司第五届监事会监事
(2)选举邱萍女士为公司第五届监事会监事
(3)选举任仕铭先生为公司第五届监事会监事
余铭书先生、任仕铭先生及邱萍女士将和职工民主选举产生的职工代表监事刘敏女士、杨韵霞女士共同组成第五届监事会。
3．《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
4．《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
5．《关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
北京市金杜律师事务所
经办律师：彭刚、周艳
事务所负责人：王玲
二〇一四年七月十八日
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票（股票简称“海南瑞泽”，股票代码“002569”）已于 2014年7月10日开市起停牌，并于2014年7月17日转为发行股份购买资产停牌。停牌之前最后一个交易日（2014年7月9日）公司股票收盘价为每股9.12元，停牌前第21个交易日（2014年6月11日）公司股票收盘价为每股8.88元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为2.70%。
公司股票停牌前最后一个交易日（2014年7月9日）中小板指数（399005）收盘为4749.74点，停牌前第21个交易日（2014年6月11日）中小板指数收盘为4706.57点，停牌之前20个交易日中小板综指累计涨幅0.92%。剔除大盘因素影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为1.79%，累计涨幅未超过20%。
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海南瑞泽所处行业属于C类制造业中的C30非金属矿物制品业。公司股票停牌前最后一个交易日（2014年7月9日）非金属板块指数（WIND证监会行业指数）收盘价为1809.73点，停牌之前第21个交易日（2014年6月11日）非金属板块指数（WIND证监会行业指数）收盘价为1742.56元，非金属板块指数累计涨幅为3.85%。剔除板块因素的影响后，公司股价在停牌前20个交易日内累计涨幅为-1.15%，累计涨幅未超过20%。
综上所述，在剔除行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明》）
全体董事签字：
__________ __________ __________
张海林 张艺林 常静
__________ __________ __________
于清池 冯儒 陈宏哲
__________ __________ __________
王垚 方天亮 孙令玲
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会 2014年9月5日
2016年第一季度业绩预告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-008深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：3,422.68万元|
||盈利：3,764.95 万元 - 4,791.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“‘旅游×互联网×金融’，构建大旅游生态圈”的战略目标，一方面在机票行业市场变化中，加快整合的步伐，持续提升服务能力，巩固行业领先地位；另一方面继续推进产业与金融的融合，着力旅游产业链金融与保险等新业务领域的拓展，推动公司整体业绩保持良好增长。
四、其他相关说明
1.预计 2016年 1-3月非经常性损益对公司净利润的影响较小，金额约为 5
万元。
2016年第一季度业绩预告 2.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3. 2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-028
华西能源工业股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）《2015年度报告及摘要》经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,已于 2016年 3月30日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
为使投资者进一步了解公司生产经营、发展规划等情况，公司定于 2016年 4月 14日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：华西能源公司总裁杨军先生、财务总监周倩女士、证券事务代表李大江先生、独立董事杜剑先生、保荐代表人王建先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年四月八日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-014江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会会议通知的公告（公告编号：2017-010）已于2017年3月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司2016年年度股东大会于2017年3月28日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2017年 3月 27日（星期一）15:00-2017年3月28日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月27日15:00至2017年3月28日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计27人，代表公司有表决权的
股份 116,119,793股，占公司有表决权股份总数的39.9325%。其中：出席(含委托出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计26人，代表公司有表决权的股份116,118,593股，占公司有表决权股份总数的39.9321%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表公司有表决权的股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）共19人，代表公司股份36,163,485股，占公司有表决权股份总数的12.4363%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意116,119,793股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意116,119,793股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《<2016年度报告>及其摘要》
表决结果：同意116,119,793股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意116,119,793股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意116,119,793股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意116,119,793股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意116,119,793股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、沈娜律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其结论意见为：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2016年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2017年3月29日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于云南创新新材料股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：云南创新新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”或“创新股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派陈宇律师、孙般律师出席并见证了公司于2018年3月27日（星期二）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 3月 6日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南创新新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，本次股东大会于2018
国浩律师（上海）事务所 法律意见书年3月27日（星期二）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》；
（2）《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；
（3）《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；
（4）《关于2017年度利润分配及公积金转增预案的议案》；
（5）《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》；
（6）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》；
（8）《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
（9）《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商变更的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于2018年3月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 70人，代表公司股份84,053,447股，占公司股份总额的61.6002%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规
国浩律师（上海）事务所 法律意见书定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于云南创新新材料股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 陈宇律师
孙般律师
年 月 日
汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件，我们作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年 8月 25日第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
截至报告期末，公司对外担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额||||||||
||||实际发生日|||||是否为|
||度相关|担保额||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|||期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
||公告披|度||额|||行完毕||
||||署日）|||||担保|
||露日期||||||||
|||||||2014/10/2|||
|徐州联通轻合|||2014年10||连带责任|2至|||
|||1,000||1,000|||否|否|
|金有限公司|||月22日||保证|2015/10/2|||
|||||||1|||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额||||||||
||||实际发生日|||||是否为|
||度相关|担保额||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|||期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
||公告披|度||额|||行完毕||
||||署日）|||||担保|
||露日期||||||||
||2015年|||||2016/4/20|||
||||2016年04||连带责任||||
|江苏中基|11月27|||21,600||至|否|否|
|||100,000|月20日||保证||||
||日|||||2017/4/20|||
||||2015年10|8,000|连带责任|2015/10/9|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||月09日||保证|至|||
|||||||2016/10/9|||
|||||||2016/5/10|||
||||2016年05||连带责任||||
|||||4,000||至|否|否|
||||月10日||保证||||
|||||||2017/5/9|||
|||||||2015/9/28|||
||||2015年09||连带责任||||
|||||10,000||至|否|否|
||||月28日||保证||||
|||||||2016/9/28|||
|||||||2016/2/15|||
||||2016年02||连带责任||||
|||||2,900||至|否|否|
||||月15日||保证||||
|||||||2017/2/14|||
|||||||2016/2/3|||
||||2016年02||连带责任||||
|||||2,002.65||至|否|否|
||||月03日||保证||||
|||||||2016/8/1|||
|||||||2015/6/15|||
||||2015年06||连带责任||||
|||||10,000||至|否|否|
||||月15日||保证||||
|||||||2016/6/15|||
|||||||2015/7/30|||
||||2015年07||连带责任||||
|||||4,900||至|否|否|
||||月30日||保证||||
|||||||2016/6/30|||
|||||||2016/1/26|||
||||2016年01||连带责任||||
|||||3,000||至|否|否|
||||月26日||保证||||
|||||||2018/1/25|||
|||||||2016/2/3|||
||||2016年02||连带责任||||
|||||7,000||至|否|否|
||||月03日||保证||||
|||||||2017/1/17|||
|||||||2016/1/21|||
||||2016年01||连带责任||||
|||||5,000||至|否|否|
||||月21日||保证||||
|||||||2017/1/20|||
|||||||2015/12/2|||
||||2015年12||连带责任|1至|||
|||||5,000|||否|否|
||||月21日||保证|2016/12/2|||
|||||||1|||
||2015年||||||||
|香港万顺|11月27|8,000||0|||||
||日||||||||
||2015年||||||||
|河南万顺|11月27|10,000||0|||||
||日||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额||||||||
||||实际发生日期（协议签署日）|||||是否为|
||度相关|担保额||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期||关联方|
||公告披|度||额|||行完毕||
|||||||||担保|
||露日期||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2015年|||||2016/1/27|||
|江苏中基对香|||2016年01||连带责任||||
||11月27|30,000||4,272.64||至|否|否|
|港中基|||月27日||保证||||
||日|||||2017/1/26|||
||2015年||||||||
|江苏中基对江|||||||||
||11月27|12,000||0|||||
|苏华丰|||||||||
||日||||||||
|报告期末公司对子公司实||||占公司净资产的比例|||||
|||83,402.65||||36.54%|||
|际对外担保余额合计||||（%）|||||
|报告期末公司及子公司实||||占公司净资产的比例|||||
|||88,675.29||||38.85%|||
|际对外担保余额合计||||（%）|||||

独立董事认为：
（一）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2016年 6月 30日的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
（二）公司已制定《对外担保决策制度》，报告期内，公司认真贯彻执行有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《对外担保决策制度》等规定，严格控制、披露对外担保风险；无违规对外担保情况，无以前年度累计至报告期内的违规对外担保情况；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担实际损失；
（三）公司不存在为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于《关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
独立董事认为：2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，无
募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑烈波
陈胜忠
张吉辉
二○一六年八月二十五日
证券代码：002733 证券简称：雄韬股份 公告编号：2016-026
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届监事会2016年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2016年第三次会议于 2016年 3月 18日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2016年 3月 14日通过邮件及书面形式发出，应到会监事 3人，实到 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖英女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。
经过充分讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
监事会同意将 2015年第五次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》中有关本次非公开发行股票决议有效期由“本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为：“本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。”具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于修订<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》根据中国证监会的要求，公司对《非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2016年第三次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2016年3月18日