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证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2018-016
浙江盛洋科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日 14点00分
召开地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路 1416号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年年度报告及摘要|√|
|4|2017年度财务决算报告|√|
|5|2017年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘2018年度公司审计机构的议案|√|
|7|关于公司2018 年度申请银行综合授信额度的议案|√|
|8|关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|累积投票议案|||

注：本次会议还将听取公司2017年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
根据公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议决议，公司审议通过了上述议案。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018年 5月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603703|盛洋科技|2018/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持
有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）参会登记时间：2018年5月11日-2018年5月12日
上午：8:00-11:00下午：13:00-17:00
（三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：高璟琳
电话：0575-88622076
传真：0575-88622076
邮箱：stock@shengyang.com
（三）联系地址：浙江省绍兴市越城区人民东路1416号
邮编：312000
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
浙江盛洋科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年年度报告及摘要||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配预案||||
|6|关于续聘2018 年度公司审计机构的议案||||
|7|关于公司2018 年度申请银行综合授信额度的议案||||
|8|关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人郭鹏飞，已充分了解并同意由提名人云南云天化股份有限公司董事会提名为云南云天化股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南云天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，本人承诺，在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括云南云天化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在云南云天化股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任云南云天化股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如
本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的 ,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明儿 鹏彬|勤
↑
⒛19年7月10日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2015—081新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次董事会通过《关于 2015年 7月 23日终止重大资产重组事项的议案》
2、本次董事会通过《关于在 2015年 7月 27日召开投资者说明会的议案》
3、本次董事会通过《公司股票及其衍生品种继续停牌的议案》
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）董事会会议通知和材料于 2015年 7月 22日以电子邮件方式提交给各位董事。
（三）本次董事会会议召开时间为 2015年 7月 22日，会议表决方式为通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 5人，实际出席会议的董事人数为 4人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 4人,未作回复 1人）。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长黄伟先生。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2015年 7月 23日终止重大资产重组事项的议案》
由于公司的潜在债务风险较大，停牌期间公司对潜在债务的解决未达到预期目标。出于谨慎原则，公司决定终止此次重大资产重组事项。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。（1人未作回复）
2、审议通过了《关于在 2015年 7月 27日召开投资者说明会的议案》公司拟向上海证券交易所申请在 2015年 7月 27日召开投资者说明会，说明终止本次重大资产重组事项的情况，并按时披露投资者说明会召开情况公告，同时承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的六个月内，不再筹划重大资产重组事项。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。（1人未作回复）
3、审议通过了《公司股票及其衍生品种继续停牌的议案》
由于会计师事务所对公司2014年年度财务报告发表了带强调事项段的保留意见，并有两项事项被认定为明显违反会计准则，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第 14号通知第七条、上海证券交易所《股票上市规则》第 12.7款的有关规定，公司股票及其衍生品种在上述违反会计准则事项纠正完毕前将继续停牌。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。（1人未作回复）
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一五年七月二十四日
股票代码：600129 股票简称:太极集团 编号：2014-49重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司间接控股子公司太极集团重庆阿依达饮料有限公司引进战略投资者的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太极集团重庆阿依达饮料有限公司（原名：重庆阿依达饮料有限公司；
以下简称：阿依达公司）为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪药司）的全资子公司，目前主要生产太极水，太极水为公司新增产品。由于新产品市场开拓和厂房扩建需要大量流动资金，前期投入较大，为缓解公司独家投资资金需求不足情况和市场经营风险独家承担的现状，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于重庆阿依达饮料有限公司引进战略投资者的议案》，同意公司间接控股子公司重庆阿依达饮料有限公司引进战略投资者3-5家。
截至目前，阿依达公司已引进股东3家，分别为：重庆大易科技投资有限公司注入资金1343.75万元（持股比例25%）；重庆太极香樟树园林工程有限公司注入资金1343.75万元（持股比例25%）；重庆市涪陵太极印务有限责任公司注入资金537.5万元（持股比例10%）。增资后阿依达公司注册资本由1000万元变更为2500万元，其中涪药司持有40%的股份，重庆大易科技投资有限公司持有25%的股份，重庆太极香樟树园林工程有限公司持有25%的股份，重庆市涪陵太极印务有限责任公司持有10%的股份。上述公司增资的工商变更工作已全部办理完毕。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临 2016-014
华远地产股份有限公司
关于公司董事及监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会、监事会分别收到陈晓玲女士、闫锋先生的书面辞职报告，现公告如下：
1、公司董事会收到陈晓玲女士以书面形式提交的辞职报告，由于工作原因，陈晓玲女士辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，陈晓玲女士不再在公司任职。根据《公司法》、和《公司章程》的相关规定，陈晓玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。陈晓玲女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
2、公司监事会收到闫锋先生以书面形式提交的辞职报告，由于工作原因，闫锋先生辞去公司监事职务。辞职后，拟增选闫锋先生为公司董事。根据《公司法》、和《公司章程》的相关规定，闫锋先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。闫锋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
本公司对陈晓玲女士在担任公司董事期间、闫锋先生在担任公司
监事期间为公司发展所作的贡献表示感谢！
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月九日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2019-003
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第七十一次会议于 2019年 1月 14日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室召开。会议通知已于2019年1月9日以书面、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名（其中董事白景涛先生因公务未能出席，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并授权委托董事郑少平先生代为出席）。会议由董事长陈戌源先生主持，上港集团监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《上港集团2019年度预算报告》。
董事会同意《上港集团 2019年度预算报告》，并同意将该报告提交上港集团股东大会审议。
同意：9 弃权：0 反对：0
二、审议通过了《上港集团关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司等全资子公司提供委托贷款的议案》。
董事会同意公司在2019年度以委托贷款方式分别向全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司提供额度不超过人民币 40.98亿元的委托贷款；向全资子公司上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司提供额度不超过人民币63.8亿元的委托贷款；向全资子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司提供额度不超过人民币 33.5亿元的委托贷款，上述委托贷款额度提款有效期自董事会审议通过后一年。董事会同意在上述委托贷款额度内，授权公司总裁全权负责委托贷款的具体事宜。
同意：9 弃权：0 反对：0
三、审议通过了《关于申请2019年度债务融资额度的议案》。
董事会同意公司2019年中长期债务融资额度为人民币375亿元、短期债务融资额度为人民币 375亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年，债务融资额度涵盖的融资品种包括：委托借款，境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，中期票据，永续债，自贸区债券，公司债券，境外债券，可交换债券等，融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的子公司。
董事会同意提请股东大会授权公司总裁在所获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：9 弃权：0 反对：0
四、《关于更换副总裁、副财务总监的议案》
董事会同意聘任王琳琳女士为公司副总裁、余伟先生为公司副财务总监，其任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会届满为止。同时因工作需要，倪路伦先生不再担任公司副总裁职务，王琳琳女士不再担任公司副财务总监职务，解聘之日为董事会审议通过之日。
公司及董事会对倪路伦先生在任职副总裁期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
同意：9 弃权：0 反对：0
独立意见：经审阅王琳琳女士、余伟先生个人简历等相关资料，我们一致认为王琳琳女士、余伟先生的任职资格和聘任程序符合《公司章程》的有关规定，同时其具备了相关专业知识和履职能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任王琳琳女士为公司副总裁、余伟先生为公司副财务总监。同时因工作需要，倪路伦先生不再担任公司副总裁职务，王琳琳女士不再担任公司副财务总监职务。
独立董事：管一民、杜永成、李轶梵
附：王琳琳女士、余伟先生个人简历
王琳琳，女，1967年2月出生，1993年3月参加工作，硕士（毕业于上海财经大学会计学系），高级会计师。历任招商局运输集团有限公司财务总监、香港明华船务有限公司财务总监、招商局能源运输股份有限公司副总经理兼财务总监；
上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监等职。
余伟，男，1963年8月出生，1980年8月参加工作，硕士（毕业于复旦大学MBA）。历任招商局国际有限公司财务部财务经理；招商局国际有限公司内控与审计部审计经理；招商局货柜服务有限公司财务部经理；招商局国际顺德项目财务总监；招商局国际码头（青岛）有限公司财务总监等职。
五、通报了《上港集团 2018年度总裁工作报告》（即：《上港集团 2019年行政工作报告》）。
董事会听取了《上港集团2019年行政工作报告》，同意该报告。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-024
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2019年第三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第三次会议于2019年3月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于子公司北京联龙博通电子商务科技有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于子公司北京联龙博通电子商务科技有限公司申请综合授信并提供反担保的公告》（公告编号：2019-025）。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于成立公司经营管理领导小组并制定<深圳市金证科技股份有限公司经营管理领导小组工作章程>的议案》。
为提升公司战略规划、战略执行及集团化管理的能力，提高公司经营效率，高质量完成新时期公司战略转型，构筑满足公司长远发展需要的核心竞争力，公司成立公司经营管理领导小组（以下简称“领导小组”）。
为规范领导小组的组织和行为，确保领导小组有组织、有计划、有规则地高效运作，制定《深圳市金证科技股份有限公司经营管理领导小组工作章程》，为规范领导小组组织和行为的纲领性文件。
三、会议以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《关于制定<深圳市金证科技股份有限公司2019-2021年战略规划>的议案》。
自提出回归“金融IT”战略以来，公司聚焦经营主业，实现有序扩张。基于经营现状，公司根据行业发展趋势，结合宏观经济形势，制订了《深圳市金证科技股份有限公司2019-2021年战略规划》（以下简称“战略规划”）。
战略规划提出公司未来三年发展目标，从业务结构、组织管理、技术与产品研发、人才体系、企业文化五个维度阐述发展方向。公司经营管理工作将以此战略规划为指导思想开展，以实现未来三年的精实发展。
四、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
因工作需要，公司聘任林勇先生、黄舒倩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
五、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-026）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日附：个人简历
林勇，男，中国国籍，现年 32岁，华南农业大学软件工程学士。2010年 6月至 2015年 9月任职于深圳市金证科技股份有限公司证券软件总部，2015年 9月至今任职于董事会办公室。
黄舒倩，女，中国国籍，现年27岁，中山大学文学学士。2015年7月至2018
年 5月任职于深圳市海格物流股份有限公司，2018年 6月至今任职于深圳市金证科技股份有限公司董事会办公室。
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2017-033号京能置业股份有限公司
关于计提资产减值准备的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 12月 23日发布了《关于计提资产减值准备的公告》,现将计提资产减值准备的相关事项补充说明如下：
一、关于本次计提资产减值准备的测试过程
2012年，大连京能阳光房地产开发有限公司（简称“大连公司”）签订《国有土地使用权出让合同》后，按照开发流程及年度开发建设经营计划要求至 2016年上半年开展了一系列前期工作。由于该项目未能如期开发，会计师事务所根据谨慎性原则建议大连公司自 2016年 7月起暂停借款利息资本化。根据北京中资房地产土地评估有限公司出具的中资房评报字[2016]168号评估报告，2016年 12月 31日，大连公司计提存货资产减值准备 5,479.51万元，对本公司合并报表归母净利润影响为零，大连公司存货账面价值 70,456.00万元。
公司 2017年一季度收到大连市旅顺口区政府（以下简称“区政府”）来函，告知大连公司已无法进行琥珀湾（A区）地块项目的开发。
公司多次与区政府协商沟通，深入研究解决方案，截至到 2017年 11月底，未果。公司资产负债表日为 12月 31日，公司提前安排了资产
减值测试工作，聘请了具有证券期货执业资格的中水致远资产评估有限公司对大连公司土地采用市场法进行了评估，根据市场中的替代原理，将待估宗地与具有替代性的，且在评估基准日近期市场上交易的类似宗地进行比较，资产评估基准日为 2017年 11月 30日（资产评估报告有效期为一年），拟根据评估结果计提资产减值准备。
二、关于本次计提资产减值准备的充分性说明
截至2017年11月30日,大连公司存货账面价值70,474.49万元，其中土地原始价值为 51,928.63万元，资本化利息 20,623.19万元，其余为前期投入3,402.18万元和2016年已计提的减值5,479.51万元。
中水致远资产评估有限公司出具了中水致远评报字[2017]第 010226号《国有土地使用权市场价值资产评估报告》，根据评估结论，大连公司土地价值 57,533.87万元，与账面价值相比增值 5,605.24万元，增值率10.79%。土地评估价值即存货价值 57,533.87万元，与存货账面价值相比，大连公司本期对存货需计提 12,940.62万元减值准备。
上述计提资产减值准备符合大连公司的实际情况及会计准则的规定，且计提减值准备金额充足。
三、会计师事务所对计提资产减值准备及时性和充分性的说明
会计师事务所认为：该公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，自 1月收到函件起至 11月底沟通未果立即聘请资产评估事务所对土地进行评估，并根据评估结果计提资产减值准备，符合及时性和充分性要求。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映该公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更
加真实、可靠、准确的会计信息。
特此公告。
京能置业股份有限公司
2017年 12月 26日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2017—019重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2017年12月12日以通讯方式召开了第六届十八次董事会会议，本次董事会会议发出董事表决票 9份，实际收回董事表决票 9份。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了以下议案：一、《关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2017-020号公告）
此项议案为关联交易，其中关联董事张波、余兵、秦顺东进行了表决回避。
该议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2017-021号公告）
此项议案为关联交易，其中关联董事张波、余兵、秦顺东进行了表决回避。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于会计政策变更的议案》，（内容详见上海证券交易所公司 2017-022号公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、《关于增加 2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案》因本年度公司配电网节能业务量增加，致使审计机构业务范围及工作量增加。经公司董事会审计委员会审议通过，拟增加瑞华事务所 2017年度财务审计费用 7万元，总额为 63万元；拟增加瑞华事务所 2017年度内控审计费用 2万元，总额为 20万元。
该议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》，（内容详见上海交易所网站公司 2017-023号公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一七年十二月十三日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2018-076号人福医药集团股份公司
关于参股公司首次公开发行股票获得
中国证监会核准的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）收到参股公司天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）的通知，天风证券于2018年9月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]885号），核准天风证券首次公开发行股票。
截至本公告披露日，公司直接以及通过上海天阖投资合伙企业（有限合伙）（公司及全资子公司武汉人福医药有限公司持有该有限合伙企业100%份额）间接持有的天风证券股份合计为 624,844,441股，占天风证券发行前总股本的13.40%，该部分股权自天风证券上市之日起36个月内不得转让。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一八年九月十一日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2019-023西藏珠峰资源股份有限公司
关于公司股份质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）关于其所持公司部分股份解除质押登记的通知，具体情况如下：
2018年12月21日,塔城国际将持有的公司1,500万股无限售流通股质押予江苏银行股份有限公司【详见 2018年 12月 26日的《关于公司股份质押登记解除和股份被质押的公告》（公告编号：2018-044）】,用于办理股票质押式回购交易业务。2019年6月19日，公司2018年度权益分派实施完毕（10送4股派0.4元），上述质押股份相应变更为2,100万股。
塔城国际已于 2019年 6月 26日回购了上述 2,100万股股票,并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成解除质押登记的手续，本次解除质押股份占公司总股本的2.30%。
截至本公告日，公司总股本为 91,421.0168万股。塔城国际持有公司股份36,860.8328万股，全部为无限售流通股，占公司总股本的40.32%，其中：塔城国际名下直接持有34,493.6922万股；因发行可交换债，存放于“新疆塔城－中德证券－17塔城 EB担保及信托财产专户”的 2,367.1406万股；本次解除质押后，塔城国际累计质押公司无限售流通股 23,166.024万股，占其持有公司股份的62.85%，占公司总股本的25.34%。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董事会
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2017—096昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于公司控股股东部分股权补充质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 3日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）关于将其持有的本公司部分股票进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的具体情况
1、股东股份本次补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中江集团|是|8,000,000|2017年11月2日|至办理解除质押登记之日止|江西银行股份有限公司南昌滨江支行|2.55%|补充质押|
|中江集团|是|8,100,000|2017年11月2日|至办理解除质押登记之日止|中信证券股份有限公司|2.58%|补充质押|
|合计||16,100,000||||5.13%||

2、中江集团所持本公司股份累计被质押的情况
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本
比例为72.37%。中江集团本次质押后累计质押的股份数量为 279,514,500股，占其持
股总数的比例为89.09%、占本公司总股本比例为64.47%。
3、其他说明
本次股票质押行为为补充质押，不会导致其实际控制权的变更。公司控股股东中江集团资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，中江集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2017年11月4日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2015—019
上海同济科技实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的基本情况
公司股票于 2015年 7月 13日、14日、15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异常波动，通过自查、问询等方式与公司经营层、控股股东上海同济资产经营有限公司进行了沟通，全面了解并核实相关情况，有关情况说明如下:
1、经公司核实，公司生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东上海同济资产经营有限公司书面征询，公司控股股东确认不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在其他应披露而未披露的重大信息声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为本公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露网站。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件目录
公司控股股东有关公司《股票交易异常波动征询函的回函》。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2015-39号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年5月4日
（二）股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街 2号公司综合大楼3001会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,211,270|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.39|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事贺晓辉先生、仝捷先生以及董事兰坤先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事梁先平先生因其他公务未出席会议；
3、董事会秘书唐敏先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,139,885|99.94|65,585|0.04|5,800|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于筹划非公开发行股份第三次延期复牌事项的议案|2,271,263|96.95|65,585|2.79|5,800|0.24|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案属普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所
律师：吴岩、邓钧文
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川大西洋焊接材料股份有限公司2015年5月5日
北京市金杜律师事务所
关于江苏玉龙钢管股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：江苏玉龙钢管股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年 9月 17日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.《公司章程》；
2.《江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》；
3.《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见》；
4.《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事关于第四节董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
5.《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》；
6.《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料》；
8.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第四届董事会第二十三次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于 2018年 9月 17日（星期一）下午 14:45在北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程广场 A座 22层召开，该现场会议由公司半数以上董事共同推举的董事李伟敏主持。
2.本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为2018年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的网络投票时间为 2018年 9月 17日9:15-15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会现场出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，于本次股东大会股权登记日2018年9月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1名，所持公司股份为360,300,000股，占公司有表决权股份总数的46.0138%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会通知列明的议案均按照会议议程进行了审议并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，本次股东大会通知列明的议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人共计 4名，所持公司股份总数为 361,893,831股，占公司有表决权股份总数的46.2173%。
经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘公司2018年度审计机构的议案。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
刘知卉
刘宁
单位负责人：
王 玲
二〇一八年九月十七日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于浙报传媒集团股份有限公司
二〇一四年年度股东大会的法律意见书
致：浙报传媒集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师刘曦律师、黄文婷律师（以下称“本所律师”）出席公司二〇一四年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《浙报传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2015年3月31日召开的公司第七届董事会第三次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2015年 4月 2日分别在《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于2015年4月22日下午13:30在杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼 4楼视频会议室召开，因公司董事长高海浩先生出差公干未能出席，经半数以上董事推举，副董事长蒋国兴先生代为主持本次会议。公司通过上海证券交易所系统向股东提供了网络投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东、及股东代理人以及通过网络投票的股东共计 53人，代表股份数 614,158,460股，占公司股份总数的51.68%。其中：
（1）参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计 2人，代表股份数 609,581,660股，占公司股份总数的51.30%；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（2）参加网络投票的股东共计 51人，代表股份数 4,576,800股，占公司股份总数的0.38%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
（一）《2014年度报告及摘要》
（二）《2014年度财务决算报告》
（三）《2014年度利润分配预案》
（四）《关于2014年度关联交易情况及预计2015年度日常关联交易的议案》（五）《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（六）《2014年度董事会工作报告》
（七）《2014年度监事会工作报告》
（八）《关于公司董事 2014年度薪酬分配情况的报告》
（九）《关于公司监事 2014年度薪酬分配情况的报告》
（十）《关于公司董事 2015年度考核与薪酬分配的原则意见》
（十一）《关于公司监事 2015年度考核与薪酬分配的原则意见》
（十二）《关于选举公司独立董事的议案》
（十三）《关于选举公司监事的议案》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（十四）《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
第4项议案属于关联交易，关联股东已回避表决。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一五年四月二十二日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为刘曦律师、黄文婷律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-016杭州天目山药业股份有限公司关于停产改造
风险的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
应国家药监局新版 GMP管理的要求，我杭州天目山药业股份有限公司将于 2月 12日停产改造。此前我公司全资子公司黄山市天目药业有限公司也已经停产搬迁改造。两厂停产将对我公司造成重大影响。
请投资者充分关注公司的相关进展，以及公司股票因此可能造成波动的风险，理性投资。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2015年 2月 11日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2018-040债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）控股子公司常州制药厂有限公司（以下简称“常州制药”）收到国家药品监督管理局（原国家食品药品监督管理总局，以下简称“国家药监局”）颁发的关于卡托普利片（以下简称“该药品”）的《药品补充申请批件》（批件号：2018B03175），该药品通过仿制药一致性评价。
一、该药品的基本情况
药品名称：卡托普利片
剂型：片剂
规格：25mg
注册分类：化学药品
药品生产企业：常州制药
原批准文号：国药准字H32023731
审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价
二、该药品的相关信息
卡托普利片为抗高血压药，主要用于治疗高血压和心力衰竭。2017年 12月，常州制药就该药品仿制药一致性评价向国家药监局提出申请并获受理。2017年，该药品的销售收入为人民币7,887万元。
截至本公告日，中国境内该药品的主要生产厂家包括上海旭东海普药业有限公司、山东罗欣药业集团股份有限公司、中美上海施贵宝制药有限公司等。根据 IQVIA-CHPA
数据（由IQVIA公司提供，IQVIA是全球领先的医疗战略研究服务提供商）显示，2017年，该药品医院采购金额为人民币3,325万元，其中常州制药占比约为14.23%。
截至本公告日，公司针对该药品的一致性评价已投入研发费用约人民币308.2万元。
三、对上市公司影响及风险提示
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持力度。因此常州制药的卡托普利片通过仿制药一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展仿制药一致性评价工作积累了宝贵的经验。
因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，该药品可能存在销售不达预期等情况，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一八年七月十二日