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证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-020平顶山天安煤业股份有限公司
关于建立矿山地质环境治理恢复基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示：
●公司矿山地质环境治理恢复基金的建立不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算，此事项将对 2018年度利润影响不超过 2亿元。
一、概述
根据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）文件以及河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的通知》（豫财环〔2017〕111号）文件精神，为保护和改善矿山地质环境，防止矿山开发造成的地质环境和生态环境破坏，结合平煤股份公司实际情况，拟建立“矿山地质环境治理恢复基金”（以下简称基金）。
二、建立基金的内容
按照文件规定，依据所属各生产矿经批复的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，公司拟于 2018年 1月 1日起按照企业会计准则相
关规定，将矿山地质环境恢复治理费用估计总支出按可以反映当前市场对货币时间价值及负债特定风险的折现率折现，确定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例摊销，并计入生产成本。同时，在银行账户中设立基金账户，单独反映基金的提取及使用情况。
三、对公司的影响
基金的建立不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经测算，2018年度，预计当前弃置费用 17亿元左右，同时对应记入相关资产的账面价值，在预计开采年限内按照产量比例平均摊销。此事项将对 2018年度利润影响不超过 2亿元。如果《矿山地质环境保护与土地复垦方案》发生变化，本公司将对相关预计弃置费用及资产的账面价值按照会计估计变更的原则用适当的折现率进行调整。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：矿山地质环境治理恢复基金是根据财政部、国土资源部、环境保护部《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建[2017]638号）文件以及河南省财政厅、河南省国土资源厅、河南省环境保护厅《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的通知》（豫财环〔2017〕111号）文件精神建立的，该基金的建立为公司保护和改善矿山地质环境，防止矿山开发造成的地质环境和生态环境破坏提供支持，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响，将对 2018年度利润影响不超过 2亿元。本次建立矿山地质环境
治理恢复基金符合国家相关政策的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意该基金的建立。
五、监事会意见
公司监事会认为：矿山地质环境治理恢复基金是根据国家财政部、国土资源部、环境保护部及河南省财政厅、国土资源厅、环境保护厅下发的相关文件精神建立的，该基金的建立为公司保护和改善矿山地质环境，防止矿山开发造成的地质环境和生态环境破坏提供支持，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响，将对 2018年度利润影响不超过 2亿元。本次建立矿山地质环境治理恢复基金符合国家相关政策的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、备查文件
1、平煤股份第七届董事会第二十七次会议决议
2、平煤股份第七届监事会第十六次会议决议
3、平煤股份独立董事对第七届董事会第二十七次会议相关议案发表的独立意见
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-023浙江九洲药业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2017年4月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2016年4月7日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2016年财务决算工作报告》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为111,480,460.94元，按2016年度母公司实现净利润 106,528,087.19元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%法定盈余公积 10,652,808.72元，减去归属于浙江瑞博制药有限公司的利润9,420,886.94（由于资产划转基准日与实际划转日差异所形成），加上年初未分配利润672,853,709.78元，减去本年实际分配利润66,471,930.90元，公司本年度实际可供股东分配的利润为692,836,170.41元。
本公司 2016年度利润分配预案为：拟以公司 2016年 12月 31日的总股本 443,146,206股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），派发现金红利总额为 44,314,620.60元。当年现金分红数额占合并报表中归属于母公司所有者净利润的39.75%，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2016年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
全文详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-013）。
6、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
全文详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》；
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
全文详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构并支付其 2016年度报酬的议案》；
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。并结合本公司的实际情况，参考行业收费标准，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度费用共计120万元。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2016年度监事人员薪酬方案详见年报全文之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。（第73页）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用总额不超过人民币4.2亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用。
监事会认为：公司本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，符合公司发展及广大投资者的利益。
公司以暂时闲置募集资金临时补充流动资金未违反相关法律、法规和部门规章的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。监事会将密切跟踪并监督该部分募集资金使用及归还情况。
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-018）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-006赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于审计机构改制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 15日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构。2014年 2月 20日，公司收到《关于中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函》，其主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号）的规定，中审亚太会计师事务所有限公司（“原中审亚太”）通过北京市财政局批准，已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，该事务所名称变更为“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变。
根据《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会[2012]17号)，中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)履行原中审亚太的合同及各项法律文件或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所。
据此，公司特告知广大股东：公司聘请的 2013年度审计机构更名为“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”，本次审计机构转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任审计机构的情形。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十一日
信达地产股份有限公司监事会关于会计政策变更的说明
信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就会计政策变更事宜作出如下说明：
根据财政部 2016年 12月 3日颁布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），要求全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自 2016年 5月 1日起发生的，列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目；2016年 5月 1日之前发生的，仍列示于“管理费用”项目。
公司执行上述规定，将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自 2016年 5月 1日起发生的，列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目；2016年 5月 1日之前发生的(除原已计入“营业税金及附加”项目的与投资性房地产相关的房产税和土地使用税外)，仍列示于“管理费用”项目。
2016年度报表累计影响为：调增税金及附加 22,458,836.68元，调减管理费用 22,458,836.68元。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更不影响公司股东权益及当期损益，不涉及以往年度的追溯调整。监事会同意本次会计政策的变更。
特此说明。
信达地产股份有限公司监事会 2017年 3月 28日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2018—003凤凰光学股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2018年2月27日以电子邮件方式发出会议通知，会议于3月6日在杭州召开。
会议由监事会主席刘泳玉先生主持，应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
四、审核同意了《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《公司 2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案》公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备及核销减值准备的议案。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁发的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)、《企业会计准则第 16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
公司关于 2018年度日常关联交易的预计是基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益，同意公司2018年度日常关联交易预计的议案。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
八、监事会就 2017年度公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2017年度，监事会列席了公司召开的股东大会、董事会，并根据有关法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决策程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务的情况和公司管理制度等进行了监督检查。
监事会认为：2017年公司董事会认真落实股东大会决议，遵守国家法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法，内部控制较为完善。公司董事、总经理等高级管理人员尽职尽责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司董事和高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够按照上年度股东大会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。
（二）检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务会计制度健全，财务管理规范。
监事会认为，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告
是客观公允的，2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌出售公
司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》，同意通过产权交易所公开挂牌出售所持上饶银行全部股权，挂牌价格不低于上饶银行股权评估值,标的股权评估值10,735.25万元。
监事会认为：报告期内公司出售资产以公开挂牌方式转让，以合法、公开、公平的竞价方式实现资产价值最大化，有利公司盘活存量资产，促进公司产业调整和转型升级。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用事项。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司对 2017年度日常关联交易进行了预测；公司终止重大资产重组暨拟向海康科技全体股东发行股份购买海康科技100%股权涉及关联交易。
监事会认为：上述关联交易基于公司业务发展的需要，审议关联交易事宜时关联董事回避，独立董事出具独立意见，审议程序合法合规，日常产品购销等关联交易按照公允原则进行，没有损害上市公司的利益。其他非经营性的关联交易对拓展公司业务起到积极推动作用，公司聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，交易价格公允，交易的审议和决策程序合法合规，对公司独立性没有影响。
（六）会计师事务所非标意见的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司已制订了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》等公司治理制度，2017年公司在加强生产经营的同时，制订和修订了包括《标准化通则》、《公司股权投资管理制度》等一系列管理制度，进一步夯实公司内控基础。
监事会认为：公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。监事会同意《董事会关于2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会 2018年3月8日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2018-038郑州宇通客车股份有限公司
2018年 10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司2018年10月份产销数据快报如下：
单位：辆
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|产 品|2018年10月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|5,879|5,849|0.51%|47,802|46,919|1.88%|
|其中：大型|2,151|2,317|-7.16%|20,005|18,758|6.65%|
|中型|2,868|2,884|-0.55%|20,382|21,489|-5.15%|
|轻型|860|648|32.72%|7,415|6,672|11.14%|
|销售量|4,677|5,508|-15.09%|44,218|46,742|-5.40%|
|其中：大型|2,242|2,369|-5.36%|18,897|18,696|1.08%|
|中型|1,807|2,715|-33.44%|18,434|21,551|-14.46%|
|轻型|628|424|48.11%|6,887|6,495|6.04%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年十一月二日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2016-062号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162304号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《上海临港控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
截至本公告日，公司与相关中介机构已按照反馈意见要求，对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实，对涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海临港控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（162304号）之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否取得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2016年11月11日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2019-024中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191043号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2019年 5月 30日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2017年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2017年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会组成情况
公司第七届董事会审计委员会由2名独立董事向锐先生、马思远女士及董事覃正宇先生组成，并由具备会计专业背景的独立董事向锐先生担任审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
2017年度，公司董事会审计委员会共召开 4次会议，全体委员均亲自出席会议。具体如下：
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|-|-|-|
|召开时间|届次|议题|
|2017年4月28日|2017 年第1次|1、《公司2016年财务会计报告（经审计）》；2、《公司2016年度财务决算报告》；3、《公司2016年度内控评价报告》；4、《公司2016年度内控审计报告》；5、《关于聘请 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；6、《审计委员会关于兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结》；7、《审计委员会 2016年度履职情况汇总报告》。|
|2017年4月28日|2017 年第2次|公司2017年第一季度报告全文及其摘要|
|2017年8月24日|2017 年第3次|公司2017年半年度报告全文及其摘要|
|2017年10月29日|2017 年第4次|公司2017年第三季度报告全文及其摘要|

三、2017年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
2017年4月，经评估，审计委员会认为，为公司2016年度提供审计服务的兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构。
经评估，审计委员会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司战略发展的需要及满足公司2017年度审计工作的要求。
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议关于将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构。
2、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司2017年度财务审计和内控审计费用共计90万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
4、审阅公司的财务报告并发表意见
公司 2017年年报审计工作中，审计委员会与年审注册会计师一起就公司2017年度审计工作共同确定年报审计工作安排；认真审阅了公司编制的2017年度财务报表，并提出审阅意见；在注册会计师现场审计期间，与年审注册会计师进行了充分的沟通，再次审阅财务报表，并同意将审计报告提交董事会审议。同时，审计委员会重点审核了公司的财务信息及其披露情况，审查了公司的内控制度执行情况。审计委员会在公司年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
5、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。审计委员会认为，公司的内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在重大缺陷。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层及相关部门与兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的诉求意见后，积极进行了有效的协调工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
（二）关联交易事项
报告期内，审计委员会认真审议了与日常关联交易、重大关联交易相关的资料，认为公司与关联方的关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司战略及经营发展的需要，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则，同意将相关议案提交公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通、内部控制有效性和关联交易审核等方面发挥了应有的作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，促进了公司治理结构的进一步完善。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
第七届董事会审计委员会委员：向锐马思远覃正宇2018年3月20日
国泰君安证券股份有限公司
关于文投控股股份有限公司
2015年度非公开发行股票之保荐总结报告书
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|保荐机构名称|国泰君安证券股份有限公司|
|注册地址|中国（上海）自由贸易试验区商城路618号|
|主要办公地址|上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心7楼|
|法定代表人|杨德红|
|保荐代表人|张宁、丁颖华|
|联系人|张宁|
|联系电话|021-38676530|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|文投控股股份有限公司|
|注册资本（元）|1,649,129,000.00|
|法定代表人|赵磊|

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|成立日期|1993年4月16日|
|注册地址|辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号|
|经营范围|实业投资，投资信息咨询，影视文化信息咨询服务，游戏软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告，会展会务服务，承办展览展示，文化活动策划，组织文化艺术交流活动，体育活动的组织、策划，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，文化用品、体育器材、电子产品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股票上市地点|上海证券交易所|
|股票简称|文投控股|
|股票代码|600715|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1347号文批准，文投控股股份有限公司（原松辽汽车股份有限公司，以下简称“文投控股”、“上市公司”或“公司”）于2015年8月向10名投资者非公开发行600,308,500股人民币普通股股票，每股发行价6.48元/股（以下简称“2015年非公开发行”）。
本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,889,999,080元，扣除发行费用42,529,517.65元，募集资金净额 3,847,469,562.35元。截至2015年8月14日，上述发行募集的资金全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000790号”验资报告验证确认。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）担任文投控股2015年非公开发行股票并持续督导的保荐机构，负责对文投控股的持续督导工作，持续督导期为 2015年 8月 18日至 2016年
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
就公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素等方面内容进行充分审慎尽职调查、编制申请文件、出具推荐文件；配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构进行反馈回复、与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案等。
（二）持续督导阶段
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行人非公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
6、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
7、持续关注发行人为他人提供担保等事项；
8、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
本持续督导期内，发行人能够按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式及时通报相关信息，将相关文件送交保荐机构；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的主要证券服务机构能够尽职开展证券发行及上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为截至 2016年12月31日发行人2015年非公开发行股票募集资金的管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2016年12月31日，发行人2015年非公开发行股票募集的资金已使用完毕。
十一、中国证监会和交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于文投控股股份有限公司 2015
年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________________ _____________________
张宁 丁颖华
保荐机构法定代表人： ________________________
杨德红
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2018-032
债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com/）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的董事会秘书陈曦女士及其他高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临2019－061大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9份，实际收到 9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》
经董事会审议，为促进康曦影业的可持续经营发展，同意按照公司第十届董事会第十九次会议批准的条件继续对康曦影业提供5000万元人民币（含）的借款额度，有效期延长1年至2020年10月28日。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，康曦影业为公司的关联法人，本次公司及公司控股子公司拟继续对康曦影业提供借款额度构成公司的关联交易。
关联董事陈井阳先生回避表决本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
四、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-033
莱克电气股份有限公司
关于荣获 2016年度“中国轻工业百强企业”等多项奖项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由中国轻工业联合会组织开展的 2016年度“中国轻工业百强企业”评价工作评价结果揭晓，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）被授予“2016年度中国轻工业百强企业”及“中国家用电器行业十强企业”；在盈利能力、研发能力这两项指标评价中表现突出，公司分别被评为“2016年度中国轻工业盈利能力百强企业”、“2016年度中国轻工业研发能力百强企业”。
公司自成立以来一直以核心技术为导向，以设计创造价值为产品理念，始终秉承创新驱动发展，专注创造价值的经营理念。在中国充分竞争的环境中，莱克专注围绕品质生活，研发高端健康绿色产品，采取产异化的竞争策略，以创新创造需求，解决中国消费者的痛点。
本次获奖充分肯定了公司的研发能力、盈利能力等综合实力，中国轻工业百强企业的获得将更激励公司抢抓机遇，不断创新、不断提升，实现持续、快速、健康的发展。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-013
哈尔滨空调股份有限公司
关于相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和黑龙江监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字【2014】1号）文件要求，对公司的实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司截止2013年底尚未履行完毕的承诺事项进行了自查并对相关情况进行了专项披露，具体内容详见2014年2月14日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站登载的公司《关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告》。公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司高度重视此项工作，目前正积极研究相关承诺事项的解决措施。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号：2019-039号
江苏悦达投资股份有限公司
关于转让部分可供出售金融资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，本公司将持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000万股股份转让给安达百慕大保险公司，转让价格为 44,750万元（人民币）（详见公司临时公告2018-031、033）。
近日，华泰保险集团股份有限公司完成上述股权转让的工商变更登记备案手续，并取得北京市市场监督管理局出具的《备案通知书》。
至此，本次股权转让全部手续已完成。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2019年 6月 19日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－004
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第十四次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十四次会议（临时会议）于 2017年 3月 1日 10时在辽宁时代大厦 12楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、关于追加确认 2016年度日常关联交易的议案；
监事会认为：公司本次追加确认 2016年度日常关联交易为日常生产经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
以上议案以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一七年三月二日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2017-004
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。此资金额度包含第二届董事会第九次会议已确定暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资金。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2016年5月28日披露的《中电电机关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2016-025号。
按照公司资金使用计划，补流后的部分募集资金会出现暂时闲置，公司将购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，以提高资金使用效率。公司前次购买的理财产品已经到期，已按期收回本金和收益，本次公司继续使用补流后的暂时闲置募集资金3300万元购买理财产品，现公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于2017年1月17日与交通银行无锡分行北门支行签订《交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品》协议，以闲置募集资金人民币3300万元购买该行发行的产品代码为：2171170154，产品名称为：蕴通财富•日增利A提
升 92天，该产品类型为：保证收益型，产品成立日 2017年 1月 22日，产品到期日2017年4月24日，预期年化收益率3.1%。
二、理财产品的发行主体
1、公司已对交通银行无锡分行北门支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、公司与交通银行无锡分行北门支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为极低风险、流动性高的保证收益型理财产品。在上述理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币1.68亿元（含本次3300万元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2017年1月18日
长白山旅游股份有限公司董事会文件
长白山旅游股份有限公司
2016年董事会审计委员会工作报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2016年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事朱洪山先生、独立董事常秋萍女士及公司董事王娟女士 3名成员组成，其中审计委员会召集人由会计专业人士朱洪山先生担任。
二、2016年度会议召开情况
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|-|-|-|
|时间|会议名称|议案|
|2016.03.17|第二届董事会审计委员会第九次会议|1、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015年财务决算报告》的议案2、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016年财务预算方案》的议案3、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016年经营投资计划》的议案4、长白山旅游股份有限公司关于 2015 年度利润分配5、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015年内部控制评价报告》的议案6、关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案7、长白山旅游股份有限公司关于 2016 年预计关联交易的议案8、关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015年年度报告》全文及摘要的议案|

长白山旅游股份有限公司董事会文件
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|-|-|-|
|||9、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案10、关于调整固定资产折旧年限的议案|
|2016.04.20|第二届董事会审计委员会第十次会议|关于审议长白山旅游股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案|
|2016.|第二届董事会审计委员会第十一次会议|关于提名内审部负责人的议案|
|05.20|||
|2016.8.5|第二届董事会审计委员会第十二次会议|关于审议长白山旅游股份有限公司 2016 年半年度报告的议案|
|2016.10.12|第二届董事会审计委员会第十三次会议|1.关于调整 2016 年度投资经营计划及财务预算的议案2.关于修订《内部控制手册》的议案|
|2016.10.19|第二届董事会审计委员会第十四次会议|关于审议长白山旅游股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案|

三、审计委员会履行职责情况
1、审阅各定期财务报告，发表意见
报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司的各定期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
2.监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和）执行 2015年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为信永中和为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘信永中和为公司 2016年度财务报表及内部控制的审计机构。
3．指导内部审计工作
长白山旅游股份有限公司董事会文件
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
4．评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，已建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司也已建立了全面实施的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，恪尽职守，履行了审计委员会的职责。
朱洪山常秋萍王娟
长白山旅游股份有限公司董事会审计委员会 2017年 3月 28日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2018-058港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月6日召开了第三届董事会第二十五次会议、2018年11月23日召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。公司于2018年12月6日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2018年12月7日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》具体内容详见公司于2018年11月7日、2018年11月24日、2018年12月6日、2018年12月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关法律法规的规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日，应当及时发布回购进展情况公告，现将公司本次回购进展情况公告如下：
截至2018年12月19日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为10,081,402股，约占公司目前总股本的1%，成交的最高价格为6.12元/股，成交的最低价格为5.74元/股，支付的总金额为59,999,836元（含交易费用）。
上述回购符合公司回购方案的要求。公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2014-037
锦州新华龙钼业股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2014年 7月 30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2014年7月25日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间 2014年 7月 30日 16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于2014年半年度报告及半年报摘要的议案》
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年半年度报告披露工作的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告内容与格式（2007年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2014年半年度报告》。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。
2、审议《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至2014年6月30日止的《募集资金存放与使用情况专项报告》。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。
3、审议《关于锦州新华龙钼业股份有限公司审计报告（2013年1月1日-2014年6月30日）的议案》
根据公司 2013年度和截至 2014年 6月 30日的财务情况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了公司 2013年 1月 1日至 2014年 6月30日的《审计报告》。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议《关于锦州新华龙钼业股份有限公司备考审计报告的议案》
因公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行普通股股票需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了公司《备考审计报告》。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于锦州新华龙钼业股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》
因公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行普通股股票需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了公司《内部控制鉴证报告》。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司增资的议案》
根据 2013年度股东大会审议通过的《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司取消钼制品工程项目，缩减技术中心建设项目投资规模，结余募集资金 796.35万元，补充新建天桥难熔金属二钼酸铵建设项目，天桥难熔金属高纯三氧化钼项目（一期）及天桥难熔金属钼粉项目（二期）。决定向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司投资人民币796.35万元实施。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需经公司股东大会审议通过。
7、审议《关于召开 2014年第4次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2014年第4次临时股东大会，审议如下的议案。
（一）审议《关于向全资子公司锦州天桥难熔金属有限公司增资的议案》
会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2016-030福建省青山纸业股份有限公司
七届三十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司七届三十七次监事会会议于 2016年 7月 9日发出通知，2016年 7月 14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，以传真等通讯方式审议通过了《关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案》。
根据公司林业产业战略调整及退出计划，为优化和盘活公司林业资源，同时满足公司浆、纸主营对资金的需求，公司拟继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司全部68.15%股权。
监事会认为：1、上述标的资产转让属公司既定规划实施的结构调整和产业退出的战略行为，鉴于市场需求变化原因，转让存在难度，公司应采取包括通过委托第三方等方式，加大工作力度，推进和落实林木资产的对外公开转让。2、公司本次拟转让的上述林业子公司股权已分别经相关资产评估机构再次评估,评估机构与公司不存在影响其为公司提供服务的利益关系,具有充分的独立性,评估方法适当,评估结果公允。公司拟通过公开竞价方式再次转让上述资产,不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司本次拟转让资产评估情况已经福建省国资委备案。3、根据公司《章程》的规定，上述资产转让需提交公司股东大会批准后方能实施。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司监事会
二〇一六年七月十四日