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北京国枫律师事务所
关于北京东方通科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0560号
致：北京东方通科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2016年 11月 14日 10:00在北京市海淀区彩和坊路 10号1+1大厦 3层公司会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、赵航律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年10月28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，会议决定于2016年11月14日召开2016年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2016年11月14日10:00；
（2）网络投票时间为：2016年11月13日15:00-2016年11月14日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年 11月 13日 15:00至 2016年 11月 14日 15:00的任意时间。
经核查，公司第二届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共10人，代表公司股份54,278,603股，占公司有表决权股份总数的39.3051%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 1人，代表公司股份 100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股
东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举张齐春女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
1.2选举朱曼女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
1.3选举沈惠中先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
1.4选举薛向东先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举甘培忠先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
2.2选举李琪女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
2.3选举叶路先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1选举朱律玮先生为第三届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
3.2选举张志勇先生为第三届监事会股东代表监事
总表决情况：同意股份数 54,278,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的99.9998%，当选。
4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果为：同意 54,278,603股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
赵航
2016年11月14日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-046
上海中信信息发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
公司会根据以上更新后的会计准则修订会计政策并按照新的财务报表格式进行列报。
二、受重要影响的报表项目和金额
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目的名称和金额
（1）在利润表中新增“资产
处置收益”项目，将部分原列
2017年度：无影响；
示为“营业外收入”的资产处 董事会审批
2016年度：无影响。
置损益重分类至“资产处置收
益”项目。比较数据相应调整。
（2）利润表中“净利润”下 2017年度：列示持续经营净利润本年金额分别列示“持续经营净利润” 32,811,909.76元，列示终止经营净利润本年和“终止经营净利润”。比较 金额0元；
董事会审批
数据相应调整。 2016年度：列示持续经营净利润本年金额 30,990,573.09元，列示终止经营净利润本年金额0元。
2.《企业会计准则第16号——政府补助》修订后对报表的影响
会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目的名称和金额
（1）与本公司日常活动相关
2017年度：本年营业外收入减少
的政府补助，计入其他收益，
董事会审批 12,528,675.00元，重分类至其他收益；
不再计入营业外收入。比较数
2016年度：无影响。
据不调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政
策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司二〇一八年四月十六日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公号编号：2016-091深圳市宇顺电子股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东魏连速先生的通知，魏连速先生已收到深圳市南山区人民法院的民事裁定书，裁定解除股东魏连速持有的公司部分股份的冻结状态，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东解除股份冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结解除日期|冻结申请人|本次解除冻结占其所持股份比例|
|魏连速|是|54,953|2016年6月13日|2016年7月8日|广东省深圳市南山区人民法院2016粤0305民初5391号|0.28%|
|合计|-|54,953|-|-|-|0.28%|

上述股份解除冻结相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成。
2、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至本公告日，魏连速先生持有公司股份19,579,418股，占公司总股本的
10.47%。本次股份解除冻结后，魏连速先生未有被冻结的公司股份；其累计质押的股份数量为5,241,090股，占其所持公司股份数的26.77%，占公司总股本的
二、备查文件
1、广东省深圳市南山区人民法院（2016）粤0305民初5391号《民事裁定书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十三日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-010广东温氏食品集团股份有限公司
关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化
养猪项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将承接的广东大华农动物保健品股份有限公司超募资金及节余募集资金（含利息）共计 72,751.88万元用于北票温氏农牧有限公司一期、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。其中肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施主体为肥东温氏畜牧有限公司（以下简称“肥东公司”）。
一、项目的基本情况
肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目计划投资40,001.00万元，其中拟使用超募资金及节余募集资金27591.88万元，自有资金12,409.12万元。建设内容包含肥东公司总部、科研技术服务设施与饲料厂、梁园种猪场、八斗种猪场和响导种猪场；项目预计2017
广东温氏食品集团股份有限公司年2月达到预定可使用状态。
在公司2016年第一次临时股东大会审议前，肥东公司已累计投入自有资金12,980.91万元，响导种猪场和梁园种猪场已建设并引种完毕。
二、调整实施进度的情况说明
（一）项目实际进展情况
截至2017年1月31日，项目累计投入资金为22,031.06万元，其中自有资金11,737.33万元，超募资金及节余募集资金10,293.73万元。
投资进度为55.08%，响导种猪场和梁园种猪场已完工；总部、科研技术服务设施正在进行土建项目；饲料厂正在进行设备安装工作；
八斗猪场由于区域市场调整，尚未动工。
（二）项目调整实施进度的原因
项目施工期间，项目所在地雨水天气较多，施工难以按照正常的速度进行；项目实施单位根据公司要求，对饲料厂、科研技术服务设施的工艺进行了调整和升级，影响项目整体进度。
三、项目调整实施进度的情况和影响
鉴于以上实际情况，公司拟将该项目整体完工时间调整至2017年8月31日。
保障措施：（1）项目实施单位抓紧项目建设工期，专人专责，密切跟踪工程项目进度；（2）项目现场负责人加強检查、跟踪，保证进度与质量。
广东温氏食品集团股份有限公司本次调整实施进度，未改变项目实施主体、实施方式及募集资金的投入金额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对已有项目规划产生实质性影响。
四、审议程序及核查意见
（一）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的议案》。同意将该项目整体完工时间调整至 2017年 8月 31日。
（二）公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的议案》。监事会认为调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目的实施进度符合客观事实，有利于募集资金投资项目的顺利实施，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意该项目整体完工时间调整至 2017年 8月 31日。
（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意将该项目整体完工时间调整至 2017年 8月 31日。
（四）公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本
广东温氏食品集团股份有限公司次调整募集资金投资项目的实施进度已经董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的要求。保荐机构同意调整该募集资金投资项目的实施进度。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
2、第二届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的独立意见。
4、中国国际金融股份有限公司关于公司募集资金投资项目结项及调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2014-044青岛金王应用化学股份有限公司
关于举行网上投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会青岛监管局关于联合举办“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 9月 26日（星期五）15：00-17： 00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供
的网上平台举行，采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm参与本次活动。
出席本次活动的人员有：公司副总经理兼董事会秘书杜心强先生、财务总监董杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-024通裕重工股份有限公司
关于取消召开 2014年第一次临时股东大会的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年3月20日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公司原定于2014年4月8日以现场和网络投票相结合的方式召开 2014年第一次临时股东大会，审议《关本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》。因公司有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
最近一次使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金是于2013年5月15日经2013年第三次临时股东大会审议通过后实施的，本次使用部分超募资金本及公利司息及归其还银董行事贷会款全及体永人久补员充保流证动信资息金披的股露东的大内会容审真议实日期、与准上确次和使完用整的审，没议日期相隔不到12个月，不满足《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
资金使用》关于“超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的20%”的要求，因交易所要求，公司决定本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没取消于2014年4月8日召开的临时股东大会，审议《关于使用部分超募资金及有利虚息假归记还载银行、贷误款导并性永陈久述补充或流者动重资大金遗的漏议案。》的股东大会具体召开时间公司将另行发布公告。
公司董事会对由此给各位股东带来的不便深表歉意。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-99长航凤凰股份有限公司
关于重整的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
一、重整的基本情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月28日发布《关于法院受理公司重整事宜的公告》（详见巨潮资讯网公司2013-88号公告），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2013年11月26日作出（2013）鄂武汉中民商破（预）字第 1-1号《民事裁定书》，裁定受理债权人南通天益船舶燃物供应有限公司、珠海亚门节能产品有限公司对公司的重整申请。公司于 2013年 12月 4日发布《关于法院指定管理人的公告》（详见巨潮资讯网公司 2013-92号公告），武汉中院作出鄂武汉中民商破字第 1-2号《决定书》，指定长航凤凰股份有限公司清算组担任长航凤凰股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
2014-01号公告）。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条第一款的规定，管理人在与普通债权组债权人协商的同时，组织普通债权组以通讯表决方式对重整计划草案进行再次表决（详见巨潮资讯网公司 2014-09号公告）。2014年2月21日，管理人在债权人的监督下对普通债权组再次表决重整计划草案的结果进行了统计。经统计，普通债权组表决通过重整计划草案（会议具体情况详见巨潮资讯网公司2014-25号公告）。
2014年2月25日，管理人依法申请武汉中院裁定批准重整计划（详见巨潮资讯网公司2014-32号公告）。
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
2013年 12月 30日，长航凤凰股份有限公司（以下简称“长航凤凰”）第一次债权人会议表决通过了《长航凤凰股份有限公司重整案财产处置方案》（以下简称“《财产处置方案》”）。根据《财产处置方案》的规定，由管理人对处置财产范围的财产进行公开处置。截至2014年7月25日，管理人已通过北京产权交易所公开处置了前述处置财产范围内的十六艘船舶，处置成交金额共计 3,652.21万元。目前，仍有部分船舶和长期股权投资等财产正通过或将通过北京产权交易所进行公开处置。
2014年 7月 30日，公司资本公积金转增股本实施完成，公司股本由 674,722,303股变更为 1,012,083,455股，转增的股份已登记至长航凤凰股份有限公司破产企业财产处置专用账户。
2014年8月12日，公司与天风证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》（详见巨潮资讯网公司2014-92号公告）。
2014年8月18日，公司管理人拟通过公开竞价方式处置部分公司资本公积金转增的股票，处置所得价款将部分用于偿付各类债务和费用，部分用于改善公司持续经营能力等（详见巨潮资讯网公司2014-94号公告）。
目前，公司正根据《中华人民共和国企业破产法》的规定执行重整计划，并将根据上述事项的进程及时履行信息披露义务。
二、停复牌及相关风险提示
1、因公司 2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年8月22日
福建青松股份有限公司 独立意见福建青松股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员事项的独立意见
我们作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十三次会议聘任高级管理人员事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、对公司聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅童劼先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、童劼先生的聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定；
3、经了解童劼先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意续聘童劼先生担任公司副总经理，任期三年。
独立董事：
梁丽萍 罗正鸿
日期：2014年9月24日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-032
浙江南洋科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2016年4月12日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月8日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》。
在本次公司因筹划发行股份购买资产事项停牌期间，公司及相关中介机构积极推进发行股份购买资产事项，对标的资产进行审计、评估、尽职调查等，由于本次发行股份购买资产事项拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。公司预计无法在原定时间（2016年 5月 3日）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关
文件并复牌。为确保本次发行股份购买资产申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票拟自 2016年 5月 3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于 2016年 8月 3日开市起复牌。
本议案需提交公司股东大会审议。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一六年四月十二日
关于筹划收购资产事项进展暨复牌公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-033
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于筹划收购资产事项进展暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票于2016年8月2日开市起复牌。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）因筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：远望谷；
证券代码：002161）自 2016年 7月 19日 13:00起停牌，公司承诺 10个交易日内披露相关事项并复牌，或者转入重大资产重组程序。详见7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2016-030）。
公司于 2016年 7月 26日披露了《关于筹划收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-031），鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2016年7月26日开市起继续停牌。
一、筹划收购资产事项的进展
公司与境外某零售物联网行业内公司（以下简称“标的公司”）的股东达成初步意向，拟收购标的公司10%股权，交易方式为现金收购，预计交易金额不低于2亿元人民币。标的公司在零售物联网领域处于全球领先地位。
因收购资产事项相关各方尚未达成正式协议，交易尚存在不确定性。未来不排除公司进一步收购标的公司股权的可能。根据公司与标的公司股东关于保密条款的协商约定，暂无法对外披露标的公司和交易对方名称，待交易双方签署正式协议后，公司将按深圳证券交易所有关规定履行披露义务。
关于筹划收购资产事项进展暨复牌公告公司拟聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、北京国枫（深圳）律师事务所为本次交易的财务顾问和法律顾问，负责对标的公司开展尽职调查、出具相关专业意见等工作。
二、关于筹划收购资产事项不构成重大资产重组并复牌的情况说明
公司与标的公司股东初步协商，拟以现金方式收购标的公司少数股权。公司申请停牌时，收购方案仍在积极讨论和论证中，尚存在不确定性，无法判断是否构成重大资产重组。为保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司以筹划收购资产事项向深圳证券交易所申请停牌，同时披露公告，承诺 10个交易日内披露相关事项并复牌，或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次交易，经过多次协商、反复论证后，与标的公司股东达成初步意向，拟以现金方式收购标的公司10%的股权。
标的公司最近一个会计年度未经审计的主要财务数据如下（按照国家外汇管理局发布的2015年12月31日人民币汇率中间价折算）：
单位：百万元人民币
|||
|-|-|
|总资产|2,333.88|
|净资产|618.50|
|营业收入|2,286.84|

本次筹划收购资产事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。根据承诺，公司向深圳证券交易所申请复牌并对筹划收购资产事项进展进行披露。
三、本次筹划收购资产对公司的影响
远望谷的战略发展定位是成为世界一流的物联网、RFID产品与解决方案供
应商。公司主营业务聚焦铁路、图书与零售三大核心业务领域，其中零售物联网
关于筹划收购资产事项进展暨复牌公告领域是公司近年来的培育重点，未来发展前景广阔，根据Technavio2015年发布的相关研究报告，零售物联网行业年均增长率超过30%。
标的公司在零售联网领域处于全球领先地位，并与远望谷在营销网络、客户资源、研发生产等方面具有高度的互补性。通过本次收购合作，双方未来将在优势互补的基础上，在研发、销售渠道和供应链等方面开展深入合作，充分实现产业链协同效应，进而提升公司综合实力，改善经营业绩，助推公司战略发展目标的实现。
四、风险提示
公司将继续积极推进收购事项，并将按照相关法律法规要求履行信息披露义务。鉴于交易双方尚未签署正式协议，本次收购资产事项具有不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司规范运作指引》、《常州千红生化制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司部分社会公众股份以实施股权激励计划的
独立意见
我们认为：
1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、深圳证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》、《股票上市规则》等相关规定。
2、本次回购之股份将作为后续股权激励计划实施，有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，能够充分调动公司骨干员工的积极性，增强对公司企业文化的认同感，加快公司管理融合，提高凝聚力和公司核心竞争力，从而更好地促进公司持续、健康发展,为股东带来持续、稳定的回报。
公司二级市场价格，保护广大投资者的利益，实现全体股东利益最大化，增强投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象。
4、公司回购资金来源于税后利润，不会影响公司主营业务的正常开展。
基于以上理由，我们同意此项事项。
二、关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的独立意见
我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意此项议案。
我们也将积极关注后续公司在实际操作过程中的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司正常经营活动的开展，并及时与公司审计部、财务部进行沟通，加强风险研究，并敦促以上部门力促投资资金的安全性和收益的稳健性。
（此页无正文，仅为独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项独立意见的签字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
福建青松股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-074福建青松股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于 2018年 10月 15日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事 1名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
福建青松股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年10月13日17：00时前按本公告约定的方式向本公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
福建青松股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2018年10月13日17：00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：骆棋辉、程莉
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：0599-5820121、5820265
联系传真：0599-5820900
联系地址：福建省建阳市回瑶工业园区
邮政编码：354200
特此公告。
福建青松股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告福建青松股份有限公司
监事会
二〇一八年十月八日
福建青松股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告附件：
福建青松股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人联系电话||
|证件类型||证件号码||
|股东账号||持股数量（股）||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|性别||出生日期|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是／否符合本公告规定的条件）||口是 口否 （请在是或否前打“√”）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其它说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人： （盖章／签名）年 月 日||||
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2018年1月1日至2018年6月30日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见
我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次拟给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司未来业务的发展需求，能够满足公司2018年年度审计工作的要求。公司聘请会计师事务所事项利于增强公司审计工作的独立性与客观性，该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。独立董事一致同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事关于回购公司股份的独立意见
公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，拟使用自有资金回购部分股份用于公司员工激励或减少注册资本，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币8,000万元（含8,000万元）且不低于5,000万元（含5,000万元），资金来源为自筹资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份预案具有可行性，同意该回购公司股份预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为《常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签字：
董事 钱悦
董事 吴尚杰
董事 李明文
常熟市天银机电股份有限公司2018年8月24日
宁波横河模具股份有限公司
2018年度监事会工作报告
本报告期（2018年度）内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，对公司的财务与经营状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了持续的监督，认真地履行了自身的职责，依法独立行使法定职权，促进公司持续规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司的健康、持续发展发挥了应有的作用。
一、2018年度监事会工作情况
1、2018年4月3日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
的议案》、《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会决定小额快速融资相关事宜的议案》、《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》等议案。
2、2018年 4月 26日，公司召开第二届监事会第十三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
3、2018年 8月 28日，公司召开第二届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议审议通过《关于 2018年半年度报告全文及摘要》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
会议审议通过《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外币资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
5、2018年10月25日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，本次会议应到监事3名，实到3名。
会议审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
6、2018年11月12日，公司召开了第三届监事会第一次会议，本次会议应到监事3名，实到3名。
会议审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
二、监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度各次董事会会议、股东大会，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为：2018年度，公司所有重大决策程序合法合规、符合《公司章程》及制度的规定；公司已建立较为完善的内部控制制度。监事会在公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司股东大会、董事会决议、履行各自职责的过程中，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为本报告
期内，公司财务状况及经营业绩良好，财务会计控制制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
报告期内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理的监督情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管
理。公司募集资金存放于专项账户，进行集中管理，对募集资金实行专款专用，使用募集资金严格按照公司的内部审批流程使用。对使用募集资金、闲置募集资金进行现金管理等项目，严格按照《募集资金管理制度》规定执行，并经股东大会审议通过，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
（四）公司收购、出售资产交易情况
经核查，公司在本报告期内无收购、出售资产交易情况。
（五）公司关联交易情况
1、2018年度，公司向关联方出售商品或者提供劳务的金额及占公司当期同类交易金额的比例如下：
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|-|-|-|-|
|||2018年度||
|关联方名称|关联交易内容|||
|||金额（元）|比例（%）|
|上海航旭织带有限公司|销售注塑产品|459,594.40|0.09|

2、向公司董事、监事和高级管理人员支付薪酬
||||||
|-|-|-|-|-|
|人数及薪酬||2018年度||2017年度|
|董事、监事与高级管理人员人数|21||14||
|在公司及子公司领取薪酬人数|21||14||
|支付薪酬总额（万元）|246.76||206.55||

3、与关联方应收应付款项的余额情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2019年 4月 9日出具的中汇会审[2019]0879号《审计报告》，截至 2018年 12月 31日，公司应收关联方款项余额及应付关联方款项余额情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收/应付款项类别||关联方名称||截至2018.12.31账面余额（元）|
|应收账款|上海航旭织带有限公司||275,493.21||
|其他应收款|宁波横河新能源投资有限公司||46,345.58||

（六）公司对外担保
经核查，本报告期内公司无对外担保情况。
（七）审核公司内部控制情况
监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年监事会工作计划
2019年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，规范管理，切实维护股东和公司的合法权益。
（一）加强自身学习，提高业务水平
在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将继续加强学习，定期参加有关培训、坚持自学、活学活用，不断积累专业知识、提高业务水平，严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责，充分发挥监事会的应有职能。
（二）加强监督检查，防范经营风险
公司经营状况、对外投资、财产处置、对外担保、关联交易、募集资金使用、公司董事、高级管理人员依法履行职责等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，公司监事会将持续监督对前述各项重大事项，对监督过程中发现的问题和风险，及时提示纠正，并依法依规向相关单位和部门报告。
（三）积极探索总结，促进监事会工作制度化、规范化
与公司内部审计部及董事会各专业委员会等协调配合，持续完善公司监督管理制度、监督程序和相关评价机制。
宁波横河模具股份有限公司监事会
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2018-040
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东何征先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东所持股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否控||||||||||本次质押占|||
||股东||股股东||质押||||||||其所持股份|||
||||||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||及一致||股数||||||||（直接+间|||
||||行动人||||||||||接）比例|||
|何征||是||2,780,000||2018-06-11||2020-08-11||海通证券股份有限公司||13.20%||个人资金需求||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何征持有公司股份 21,054,962股（其中，直接持有 14,173,530股，间接持有 6,881,432股），占公司总股本的26.85%，其所持有上市公司股份累计被质押8,980,000股，占其持有公司股份（直接+间接）的42.65%，占公司总股本的11.45%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-058
远大产业控股股份有限公司重大风险事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2017年9月25日发布了《风险提示公告》（公告编号：2017-069），公司的全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）正在配合有关部门调查，远大物产控股70%的子公司远大石化有限公司已将5.6亿元扣押款划至有关部门指定账户。
公司于 2018年 4月 12日发布了《重大风险事项的进展公告》（公告编号：2018-005）,远大物产接到辽宁省抚顺市人民检察院的通知，告知远大物产涉嫌操纵期货市场案及相应的诉讼权利义务。
2018年10月17日,辽宁省抚顺市人民检察院通知，远大石化有限公司因操纵期货市场案被移送到抚顺市中级人民法院提起公诉。远大物产未作为被告单位被移送到抚顺市中级人民法院提起公诉。
公司将积极向有关部门了解案件的进展情况，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月十八日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-56
星美联合股份有限公司
2016年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2、预计的业绩：亏损
（1）2016年1—9月业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日至9月30日|上年同期2015年1月1日至9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少亏损约200万元|亏损258.27万元|
||亏损约58万元||
|基本每股收益|亏损约0.0014元|亏损0.0062元|

（2）2016年7—9月业绩变动情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年7月1日至9月30日|上年同期2015年7月1日至9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少亏损约48万元|亏损89.95万元|
||亏损约42万元||
|基本每股收益|亏损约0.0010元|亏损0.0022元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司通过全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司在向文化行业转型的过程中业务发展持续向好，但因母公司需承担重组成本，整体经营出现亏损状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以2016年第三季度报告披露的为准，敬请广大投资者关注2016年第三季度报告的披露事项。
五、风险提示
本公司于 2016年 10月 10日披露了本次重大资产重组标的资产方的审计机
构出具的以2016年6月30日为基准日的相关审计报告及审阅报告，并对本次发
行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要进行了修订，
独立财务顾问和律师也出具了独立财务顾问报告和补充法律意见。但是，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会的核准及何时获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意防范风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日