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深圳市联建光电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10140号
关于对深圳市联建光电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10140号
深圳市联建光电股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市联建光电股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市联建光电股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师:
中国·上海 二○一七年三月二十日
附件
2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市联建光电股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公上市公司核算的2016年期初占 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末占 占用形成
资金占用类别 资金占用方名称 占用性质司的关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 原因
控股股东、实际控制
--- --- --- ---
人及其附属企业
小计 --- --- --- ---
关联自然人及其控
陈波 子公司法人 其他应收款 --- 991.52 --- 991.52 非经营性占用制的法人
小计 --- 991.52 --- 991.52
--- --- --- ---
其他关联人及其附
属企业
--- --- --- ---
小计 --- --- --- ---
Liantronics.LLC 子公司 其他应收款 30.44 664.59 666.66 28.37 非经营性占用惠州市健和光电有限公司 子公司 其他应收款 29.36 41,557.43 61.40 41,525.39 非经营性占用深圳联动文化投资有限公司 子公司 其他应收款 10,905.70 25,384.94 7,000.00 29,290.64 非经营性占用上市公司的子公司
及其附属企业
联动文化（北京）公司 子公司 其他应收款 --- 1,592.28 1,592.28 --- 非经营性占用上海联创健和光电科技 子公司 其他应收款 --- 66.75 5.16 61.59 非经营性占用深圳市联建光电有限公司 子公司 其他应收款 38.30 3,109.97 133.38 3,014.89 非经营性占用小计 11,003.80 72,375.96 9,458.88 73,920.88
总计 11,003.80 73,367.48 9,458.88 74,912.40
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
中信证券股份有限公司
关于北京中科金财科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
中信证券通过查阅公司的各项业务制度及管理制度、三会会议资料、信息披露文件及相关审批流程材料、上市公司内幕信息知情人员登记表、募集资金对账单、募集资金监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、内部审计部门和审计委员会工作底稿及相关报告文件等材料，以及与公司董事、监事、高级管理人员、核心业务人员等进行沟通，查阅分析公司内部控制制度安排，从内部控制环境、内部控制制度的建立健全及其实施情况等方面，对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：中科金财的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规的要求；中科金财在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；中科金财编制的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄新炎 李艳梅
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-042深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东王明宽先生、李娜女士通知，获悉王明宽先生、李娜女士所持有本公司的部分股份办理了质押手续，王明宽先生、李娜女士为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日期|||||||
||||||（万股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|王明宽||实际控制人 之 一||38||2018年6月 2 2 日||2020年8月 6 日||国信证券股份有限公司||6.33%||补充质 押||
|李娜||实际控制人之一||20||2018年6月22日||2020年10月19日||国信证券股份有限公司||3.57%||补充质押||
|合计||||58||||||||||||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||累计质押占|
||||持股数||占公司总股||累计质押股||占公司总股|||
||股东名称/姓名||||||||||其所持股份|
||||（万股）||本的比例||数（万股）||本的比例|||
||||||||||||比例|
|深圳市敏行电子有限公司||2360||20.03%||-||-||-||
|罗瑞发||660||5.60%||-||-||-||
|刘咏平||960||8.15%||501||4.25%||52.19%||
|杨成||800||6.79%||30||0.25%||3.75%||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-042
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王明宽|600|5.09%|581|4.93%|96.83%|
|李娜|560|4.75%|387|3.29%|69.11%|
|李朝莉|80|0.68%|-|-|-|
|合计|6020|51.10%|1499|12.72%|24.90%|

二、其他情况说明
1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份6020万股，其中质押股份合计1499万股，质押占其所持股份比例为24.90%。实际控制人、第一大股东股份质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。质押行为不会导致公司实际控制权变更。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年6月25日
股票代码：002425 股票简称：凯撒股份 公告编号：2016-051
凯撒（中国）股份有限公司
关于公司董事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下称“公司”或“凯撒股份”）近日收到公司董事黄种溪先生的通知，因个人资金需求，董事黄种溪先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股股票510万股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|黄种溪|大宗交易|2016年6月7日|23.09|400|0.86%|
|||2016年6月8日|22.97|110|0.24%|
||合计|-|-|510|1.10%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|黄种溪|合计持有股份|20,464,601|4.42%|15,364,601|3.32%|
||其中：无限售条件股份|8,185,840|1.77%|3,085,840|0.67%|
||有限售条件股份|12,278,761|2.65%|12,278,761|2.65%|

二、其他相关说明
1、董事黄种溪先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、董事黄种溪先生关于股票锁定期的承诺
凯撒股份本次向本人发行的股份自2015年4月27日起十二个月内不得转让。
自前述十二个月限售期满后，凯撒股份在其依法公布本次交易实施完毕首个会计年度（本次交易实施完毕日所在会计年度）财务报表和酷牛互动当年年度《专项审核报告》后，本人可转让因本次交易获得的凯撒股份股票份额的40%。在凯撒股份依法公布本次交易实施完毕第二个会计年度财务报表和酷牛互动当年年度《专项审核报告》后，本人可转让依约持有的凯撒股份股票份额的30%。在凯撒股份依法公布本次交易实施完毕第三个会计年度财务报表和酷牛互动当年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，本人可转让依约持有的凯撒股份股票份额的30%。若本人持有凯撒股份的股份期间在凯撒股份任职的，本人转让凯撒股份的股份还应符合中国证监会及深圳证券交易所的其他规定。
截至目前，董事黄种溪先生本次减持公司股份符合在公司发行股份及支付现金购买资产中所作出的有关股份锁定的承诺。本次所减持的股份为其持有的无限售流通股，减持股份总数未超过其持有公司股份总数的25%
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年6月8日
大连三垒机器股份有限公司
独立董事对公司半年报相关事项的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为公司独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》所赋予的职责，认真审核了公司2016年上半度关联交易与对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金、募集资金使用等事项，现发表独立意见如下：
一、截止报告期末，公司不存在重大关联交易情况。
二、截止报告期末，公司不存在对外担保行为。
三、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、报告期内，公司在使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品方面，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，提高了资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，在使用过程中，相关审批程序和信息披露符合法律法规及公司章程的相关规定。
独立董事：
刘继学 周清华 付蓉
二○一六年八月十八日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—167晨光生物科技集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年09月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
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|项 目|本报告期（2019年1—9 月）|上年同期（2018年1—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：11.76%至 18.02%|盈利：12,794.71 万元|
||盈利：14,300万元—15,100 万元||

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|项 目|本报告期（2019年7—9 月）|上年同期（2018年7—9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-4.07%至 19.91%|盈利：3,335.83 万元|
||盈利：3,200万元—4,000万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
前三季度公司聚焦主业逐步推进各项业务开展，在新疆和田地区投建子公
司，在赞比亚开展产业种植，持续实施按含量收购原材料模式并与供应商合作共赢不断为公司积蓄发展动力；持续实施产品预售、开发重点大客户、发展产业联盟变竞争对手为客户，拓展了公司销售渠道。
公司主产品辣椒红色素、叶黄素销量同比实现了较大幅度的增长，市场份额进一步扩大；天然营养及药用类产品行业知名度及影响力日益提升，新产品姜黄素、菊粉、番茄红素等得到市场认可，食品级叶黄素销量再创新高；甜菊糖新的
工艺在不断完善；棉籽类业务板块高附加值产品逐渐推向市场，各产品销售规模
逐步扩大。
经初步测算，预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润
14,300万元—15,100万元，同比增长11.76%至18.02%，其中非经常性损益影响金额约为800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2019年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
广东通宇通讯股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事胡敏珊）
各位股东及股东代表：
本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，在2018年度（以下简称“本年度”）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司共计召开5次董事会会议，2次股东大会。本人积极参加各次董事会，在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2018年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席会议情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|胡敏珊|5|2|3|0|0|否|
|独立董事出席股东大会次数|||1||||

本人对公司 2018年度董事会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|
|发表时间|事项|意见类型|
|2018年4月17日|《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》|同意|
|2018年4月26日|《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|同意|
|2018年8月29日|《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》|同意|
|2018年10月24日|《独立董事关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可意见》、独立董事关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|同意|
|2018年4月17日|《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会、战略委员会的委员。报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划等事项。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司关联交易、关联方资金往来、重大投资、重大资产重组等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况发生；
（二）未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：胡敏珊2019年4月24日
[此页无正文，为《广东通宇通讯股份有限公司2018年度独立董事述职报告》之签字、盖章页]
独立董事签名：
胡敏珊
年月日
武汉华中数控股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司第十届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司拟委托课题《高性能伺服电机关键技术与优化设计》事项的独立意见
公司此次委托课题《高性能伺服电机关键技术与优化设计》事项构成关联交易，本次关联交易事项定价公平合理，符合行业惯例，属于正常合作研究。该事项有利于提高公司产品性能，促进公司产品与技术的升级。因此，我们同意公司委托课题《高性能伺服电机关键技术与优化设计》的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为武汉华中数控股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）
朱永平 杨鹏 王典洪
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-107高斯贝尔数码科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间
（1）现场会议时间：2018年10月15日（星期一）下午2：30
（2）网络投票时间：2018年 10月 14日—2018年 10月 15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 15日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年10月14日 15:00至2018年10月15日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：
湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼第一会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
经公司第三届董事会第十八次会议决议召开公司2018年第四次临时股东大会。
5.会议主持人：董事长刘潭爱先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份93,553,200股，占上市公司总股份的55.9696％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份71,871,800股，占上市公司总股份的42.9984％。
通过网络投票的股东12人，代表股份21,681,400股，占上市公司总股份的12.9712％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份14,157,500股，占上市公司总股份的8.4699％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,960,800股，占上市公司总股份的1.7713％。
通过网络投票的股东7人，代表股份11,196,700股，占上市公司总股份的6.6986％。
公司董事、监事、董事会秘书及湖南启元律师事务所指派的律师出席会议，公司高级管理人员列席了会议。湖南启元律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了以下提案：
1、关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意93,553,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,157,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案通过。
2、关于开展售后回租融资租赁业务计划的议案
总表决情况：
同意93,553,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,157,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案通过。
3、关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案
总表决情况：
同意93,553,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,157,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案通过。
4、关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案
总表决情况：
同意31,055,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,157,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案通过。关联股东深圳高视伟业创业投资有限公司、孙二花、刘潭爱、
游宗杰、谌晓文对本议案回避表决。
5、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意93,553,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,157,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案通过。
律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘中明 龙斌
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的公司《2018年第四次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于高斯贝尔数码科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-041
山东圣阳电源股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）面对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法利益，公司公告如下：
一、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺未来 6个月不减持公司股票。
同时鼓励公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
二、强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、“互动易”平台等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，坚定投资者信心。
三、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
公司将本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，坚定维护资本市场稳定。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年七月十二日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－036
南京红太阳股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 13日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届董事会第十三次会议的通知》。2014年 10月 23日，公司第六届董事会第十三次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：一、审议并通过了《公司 2014年第三季度报告》。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9票||0票||0票|||

二、审议并通过了《关于红太阳上海公司对重庆华歌增资的议案》。
根据公司全资子公司重庆华歌生物化学有限公司（以下简称“重
庆华歌”）经营发展需要，经公司审慎研究决定，拟由公司全资子公
南京红太阳股份有限公司
司红太阳国际贸易（上海）有限公司（以下简称“红太阳上海公司”）对重庆华歌增资人民币 21,200万元。增资后，重庆华歌注册资本由人民币 31,800万元增加至人民币 53,000万元，红太阳股份持有重庆华歌60%股权，红太阳上海公司持有重庆华歌40%股权，并授权公司经营层具体办理与本次增资相关的各项事宜。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于红太阳上海公司对重庆华歌增资的公告》（公告编号：2014-037）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年十月二十四日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-16
北京钢研高纳科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届监事会第十九次会议于2014年3月18日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2014年3月28日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席杨晓健女士主持，经表决形成如下决议：
1、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2013年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2013年度财务决算报告》
在董事会和监事会的正确领导下，公司上下全力以赴，奋力拼搏，2013年度公司经营取得了较好的业绩，完成了 2013年度初董事会制定的整体经营目标。
2013年实现营业收入 5.20亿元，实现利润总额 10,009万元；2013年末总资产达到13.16亿元；加权平均净资产收益率为8.80%，基本每股收益0.4088元。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
根据天职国际会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司 2013年度实现净利润 85,919,165.14元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金8,591,916.51元；加期初未分配利润 239,501,835.66元，减本年实施分配 2012年度现金分红派发的33,918,104.63元，本年可供分配的利润为282,910,979.66元。本年度末资本公积余额为 474,192,297.80元。
本年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本 211,988,154.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共计派发现金 33,918,104.64元。
同时，拟以2013年末总股本 211,988,154.00为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 105,994,077.00股，转增后总股本为317,982,231.00股；剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》
公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。本年度未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
公司董事会认为，本年度公司内部控制制度健全并得到了有效执行。
5、以同意 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《2013年年度报告全文
和摘要》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2013年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-033苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于签订重要合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”或“甲方”）签订了《合作协议》，主要情况如下：
一、交易对方情况简介
1、本协议交易对方为海澜集团有限公司。
2、海澜集团有限公司成立于1991年12月13日，注册资本：80,000万元人民币；住所江阴市新桥镇陶新路 8号。海澜集团现有总资产 500亿元，在 2015年中国企业500强中名列238位，在2015年中国民营企业500强中名列44位。
海澜集团经营状况良好，履约能力较好。
3、2015年度，公司与海澜集团发生的交易金额 19,769万元，占公司 2015年度营业收入的1.06%。
4、海澜集团与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、甲方委托乙方作为超五星级马儿岛酒店、海澜美术馆及飞马水城广场内外装、景观等工程的施工承包商（下称合作工程）。
2、合作工程造价预计人民币12亿元，具体施工合同由双方另行商定。
三、协议对上市公司的影响
1、公司与海澜集团签订《合作协议》涉及总金额 12.00亿元，占公司 2015年度营业收入的6.43%。本协议签订前，公司已完成海澜国际马术俱乐部、海澜财富中心、曼巴特购物广场等项目，以较好的施工质量和服务态度获取了海澜集团的认可，与海澜集团达成了良好的合作关系。海澜集团是一家综合性企业集团，在文化旅游、商业地产、个人消费板块发展势头良好。本协议的签署将进一步提升公司与海澜集团的战略合作关系，为公司公装业务带来积极影响，同时也为公
司在以金螳螂·家为接入口的家庭消费领域布局（包括在休闲旅游、日常消费等）打下坚实基础，该合作将进一步增强公司在该领域的竞争力。
2、本协议的签订及履约不会影响公司业务独立性。
四、备查文件
公司与海澜集团有限公司签订的《合作协议》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2014-013桂林三金药业股份有限公司关于参加
广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，广西证监局定于2014年6月25日举办“风生水起北部湾资本市场放眼量——广西上市公司投资者网上集体接待日活动”。桂林三金药业股份有限公司将参加此次活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式举行，时间为2014年6月25日（星期三）下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与本次网上投资者集体接待日活动。
欢迎广大投资者参与。
特此公告！
桂林三金药业股份有限公司
董事会
证券代码：300372 简称：*欣泰 公告编号：2016-086号
丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。请广大投资者注意投资风险。
2、欣泰电气股票自 2016年 7月 12日复牌，交易三十个交易日后预计于 8月23日开市起停牌。深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。欣泰电气证券简称将调整为“*欣泰”，欣泰电气证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。请广大投资者注意投资风险。
3、由于公司目前生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
4、公司自 2016年 6月 2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、公司股票存在暂停上市风险
中国证监会《调查通知书》（深证调查通字15069号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。在调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。上述信息本公司已于2015年7月15日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-078）。公司原根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-058）。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》情况
2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），并于2016年7月8日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2016-066）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.8条的规定，2016年 7月 7日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号），2016年 7月 8日对外公告（公告编号：2016-066）。公司股票于 7月 12日起复牌，交易三十个交易日后预计于 8月 23日开市起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-061江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人季伟、季维东先生通知，其持有公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季伟|是|4,000,000|2018-7-31|9999-1-1|广发证券股份有限公司|4.05%|补充质押|
|季维东|是|3,000,000|2018-8-3|9999-1-1|广发证券股份有限公司|3.05%|补充质押|
|合计||7,000,000|—|—|—|—|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季伟先生持有本公司股份98,799,700股，占公司总股本的16.05%，已累计质押80,667,700股、占公司总股本的13.10%；一致行动人季维东先生持有本公司股份98,413,850股，占公司总股本的15.98%，已累计质押
74,456,625股、占公司总股本的12.09%。二人合计质押155,124,325股，合计占公司股本总额的25.19%。
二、其他情况说明
本次股份质押是季伟、季维东先生对其原有股票质押式回购交易的补充质
押，不涉及新增融资安排。
截至本公告日，公司控股股东季伟、季维东先生所质押的股份触及平仓线，存在平仓风险。季伟、季维东先生具备相应的偿还能力，目前与各质权方保持良好沟通，将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施化解质押风险，保持公司控制权的稳定。公司将持续关注实际控制人股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一八年八月六日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018—028山东仙坛股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 5月 3日（星期四）下午 15:00至17:00，在全景网举行 2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王寿纯先生，董事、副总裁、财务总监许士卫先生，董事会秘书、副总裁冷胡秋先生，独立董事王全宁先生，保荐代表人王会然女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2019-037广联达科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
股东陈晓红先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年7月1日收到持股5%以上股东陈晓红先生的通知，其自前次2015年1月7日发布《简式权益变动报告书》至2019年6月28日期间，因股份减持等原因，所持公司股份比例已累计减少5.0000%。
陈晓红，男，中国国籍，曾担任公司监事会主席职务，于2014年4月17日监事会换届时离任，目前不在公司任职，未担任公司董事、监事及高级管理人员职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系；最近五年内不存在受行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁等情况。
本次权益变动前，陈晓红先生持有公司股份79,273,034股,占当时公司总股本比例为10.5380%；本次权益变动后，陈晓红先生持有公司股份 62,388,500股，占目前公司总股本比例为5.5380%，均为无限售流通股。
二、承诺及履行情况
陈晓红先生曾做出股份锁定承诺，其承诺内容及履行情况如下：
2、陈晓红先生于2012年7月17日使用自筹资金通过二级市场增持本公司股票并做出承诺：自愿将所购股份（含此次购买及以后派生出的权益性股票）从购买结束之日起至 2013年5月24日予以锁定。上述承诺于2013年5月24日到期，已实际履行完毕。
三、其他相关说明
1、陈晓红先生的本次权益变动未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、陈晓红先生的本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，并已按相关要求披露简式权益变动报告书。
3、陈晓红先生在未来12个月内有继续减持公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，其将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-047山东双一科技股份有限公司
第二届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次临时会议于
2019年 6月17日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2019
年6月21日上午10:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况。
监事会同意公司此次回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的的相关公告。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于注销部分回购股份的议案》
经审核，监事会认为本次注销回购专用账户的股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次注销公司股票回购专用证券账户上的公司股份21股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的的相关公告。
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
山东双一科技股份有限公司第二届监事会第十三次临时会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司监事会2019年6月21日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西赣锋锂业股份有限公司独立董事制度》、《江西赣锋锂业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的独立意见为满足公司及全资子公司的资金需求，优化财务结构，公司对全资子公司提供担保有利于公司及全资子公司的发展和生产经营需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司及全资子公司申请银行授信并提供担保的事项。
二、关于增加公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联方的日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生，系正常的经营性往来，对公司的发展有积极促进作用。公司发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与关联方日常关联交易公开、公平、公正，相关审议决策程序合法合规。
三、关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的独立意见
公司因变更注册资本和经营范围，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定对《公司章程》中部分相关内容进行修订，我们认为董事会提出修订公司章程的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司变更注册资本、经营范围及修订公司章程。
（以下无正文，为签署页）
江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署页）
郭华平 黄华生
刘 骏 黄斯颖