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证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-022深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 4,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 2月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近日与交通银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年收益率|
|公司|交通银行深圳南山支行|蕴通财富·日增利提升91天|4,000.00|2018年2月14日|2018年5月16日|保证收益型|4.20%|

关联说明：公司与上述银行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八
次临时会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-022均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（2）利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。理财产品存续期间，若人民银行提高存款利率，公司将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
（3）流动性风险：除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内公司无提前终止权，单期产品投资期限内如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（4）投资风险：公司只能获得理财产品明确约定的理财收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表公司可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供公司期初进行投资决定时参考。
（5）理财产品不成立风险：如理财产品募集期届满日，募集规模低于产品协议约定的产品最低规模或发生其他银行合理认为可能导致理财产品不能成立的情形，银行有权宣布理财产品不成立，公司将无法按约定购买理财产品，因此产生的后果由公司承担。
（6）再投资风险：在产品终止后进行再投资时，公司可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
（7）信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。公司需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-022相关信息公告。公司应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得公司无法及时了解理财产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（8）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，公司须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的公司理财产品资金划付至公司清算账户。
（9）根据国家相关法律法规，理财计划运营过程中发生的应由理财计划承担的增值税应税行为，由本银行申报和缴纳增值税及附加税费。该等税款将直接从理财计划中扣付缴纳，本理财计划将因为前述增值税等税负承担导致计划税费支出增加、理财计划净值或实际收益降低，从而降低公司的收益水平。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-022关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，不会损害公司股东利益。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
无
六、备查文件
《交通银行“蕴通财富•日增利提升91天”理财产品协议》。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-075中国武夷实业股份有限公司
关于受让北京武夷10%股权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“受让人”）于2014年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于受让北京武夷10%股权的公告》，2015年6月26日协议各方签署《股权转让协议》。现将进展情况公告如下：
重要提示
1、公司以人民币2.154亿元受让北京中通房地产开发有限公司(以下简称“北京中通”或“转让人”)持有的北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）10%股权。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易前本公司已持有北京武夷90%股权，本次交易未构成重大资产重组。
4、本次交易完成后，北京武夷将成为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
5、本次交易经公司第五届董事会第8次会议批准，无需股东大会审议。
一、交易概述
1、北京武夷系公司的控股子公司，公司全资子公司武夷集团有限公司持股90%；北京中通持股10%。在《关于北京武夷房地产开发有限公司10%股权转让的框架协议》基础上，2015年6月26日，公司和北京中通以及智盛博雅广告传媒有限公司签署《股权转让协议》。北京中通将持有的北京武夷10%的股权以人民币2.154亿元的价格转让给公司。股权转让完成后，北京武夷将成为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
2、本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。
3、根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项需公司董事会审批。该事项已于2014年12月12日经公司第五届董事会第8次会议审议通过，无需经股东大会审批。
二、交易标的的基本情况
1、标的基本信息
公司名称：北京武夷房地产开发有限公司
法定代表人：陈小峰
注册时间：1993年12月
注册资本：500万美元
住所：北京市通州区武夷花园(通胡大街68号)
经营范围：在规划范围内从事房屋及附属配套服务设施的开发建设及其物业管理;包括住宅的出售、商业设施的出租。
股权及治理结构：公司全资子公司武夷集团有限公司持股90%，北京中通房地产开发有限公司持股10%。
之前，由于北京中通房地产开发有限公司及其关联方与中信信托有限责任公司之间经济纠纷原因，其持有的北京武夷10%股权被北京市高级人民法院冻结。目前，北京市高级人民法院已经解除上述股权的冻结。北京武夷主要管理人员以公司委派人员为主。
2、标的财务状况
单位：元
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|项目|2014年12月31日|2015年3月31日|
|资产总额|722,343,288.72|736,904,942.99|
|负债总额|618,633,605.73|650,489,800.17|
|应收款项总额|1,498,218.89|1,490,523.78|
|或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）|||
|净资产|103,709,682.99|86,415,142.82|
||2014年度|2015年1-3月|
|营业收入|13,085,577.70|350,958.91|
|营业利润|-39,691,597.28|-23,037,586.13|
|净利润|-30,524,945.85|-17,332,674.43|
|经营活动产生的现金流量净额|-273,041,744.01|-9,150,746.98|

3、定价原则
协议定价。
4、主要开发项目情况
北京武夷目前开发项目有“北京武夷南区”项目，项目规划指标详见2014年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上编号为2014-004号的公告《关于取得北京武夷南区项目规划设计方案批复的公告》。项目目前处于建设工程规划许可证办理阶段。
三、交易对方的基本情况
北京中通房地产开发有限公司
北京中通成立于2001年1月，注册资本71790万元，企业法人营业执照注册号为
房产物业管理；销售建筑材料、百货、化工产品（不含化学危险品）。住所为北京市东城区永定门外定安里甲11号。与本公司无关联关系。
2、协议第三方：智盛博雅广告传媒有限公司，为转让人履约提供担保。
四、股权转让协议的主要内容
（一）协议方：北京中通(转让人)、公司(受让人)、智盛博雅广告传媒有限公司。
（二）交易标的：北京武夷10%股权
（三）交易价格及款项支付方式：
1、公司以2.154亿元人民币受让北京中通持有的北京武夷10%股权。
2、付款
(1)2014年12月25日公司已向转让人指定账户支付定金0.2亿元。
(2)本协议签订后7日内，如果标的股权不存在被冻结、质押等权利限制或权利瑕疵，受让人应在转让人指定的共管账户存入共管资金1.954亿元，由双方以预留印鉴的方式共同监管。在标的股权转让的工商变更登记办理完毕之日起二个工作日内，将共管资金1.954亿元支付至转让人指定的账户。
（四）定价依据：协议定价
（五）转让股权的移交时间及相关手续之办理
在受让人严格履行本协议约定义务的前提下，转让人应当按照本协议的约定提供必要文件，配合北京武夷办理完成标的股权转让所需履行的报批、变更手续。
（六）股权转让的税费：各自承担因本协议的签署和履行而需缴纳的税费。
（七）违约责任
受让人未按时足额支付股权转让款或转让人未按时足额向受让人返还定金或支付其他应付款项的，均以欠付金额为基数，按每日千分之一的比例承担违约金。
受让人单方面解除本协议、拒绝受让标的股权的，无权要求转让人返还定金2,000万元；转让人单方面解除协议、拒绝向受让人转让标的股权的，应当向受让人双倍返还定金4,000万元。
（八）担保
对转让人在本协议项下的全部义务，智盛博雅广告传媒有限公司向受让人承担连带保证责任。
（九）协议的生效
各方代表人签字之日起生效。
（十）协议签署日期
2015年6月26日
五、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次收购提高公司持有北京武夷股权比例，权益比例相应增加，不导致公司合并报表范围变更。
六、备查文件
《股权转让协议》
中国武夷实业股份有限公司董事会2015年6月29日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-085福建众和股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司于 2015年8月20日发布了《2015-058：关于筹划发行股份购买资产暨公司股票继续停牌的公告》，公司股票自2015年8月20日上午开市起继续停牌。
2015年 11月 20日公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金预案》、《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金预案暨公司股票继续停牌的公告》等相关文件。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年11月20日起仍继续停牌。
在深圳证券交易所对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关文件进行审核的继续停牌期间，因工作疏忽，公司未于11月27日披露停牌进展公告，在此向广大投资者致歉。
简称《问询函》），公司及独立财务顾问、律师事务所、标的企业等相关方人员正在对《问询函》所提出的审核意见进行落实、梳理，将根据《问询函》要求对本次交易事项相关文件进行补充和完善，在12月4日前向深圳证券交易所提交《问询函》的回复并披露相关文件。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年十二月一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-107
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 29日上午9： 00以通讯表决的方式召开第二届董事会第六十次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2017年6月25日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。因本议案表决事项涉及关联交易，关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。
为进一步完善本公司的法人治理结构，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进本公司长期、持续、健康发展，基于“依法合规、自愿参与、风险自担”的原则，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，公司拟实施第三期员工持股计划，并拟订了牧原食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要。
《牧原食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》详见2017年 6月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《牧原食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》详见2017年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原食
品股份有限公司员工持股计划管理细则（第三期员工持股计划）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。因本议案表决事项涉及关联交易，关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。
为保证员工持股计划的顺利实施，维护参与计划的公司员工权益，公司拟订了员工持股计划管理细则（第三期员工持股计划）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。因本议案表决事项涉及关联交易，关联董事曹治年在本议案表决过程中回避表决。
为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划有关事宜。具体授权事项如下：
（一）负责拟定和修改本持股计划；
（二）办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划草案
的约定取消持有人的资格，增加持有人，持有人份额变动，提前终止本持股计
划；
（三）对本持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（四）办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
（五）对本持股计划相关资产管理机构、托管人的选任与变更做出决定；
（六）批准员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜的方案；
（七）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划
作相应调整；
（八）管理本持股计划其他具体事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
四、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署公司与河南龙大牧原肉食品有限公司之间关联交易合同的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。因本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在本议案表决时回避表决。
同意公司与河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）签订生猪销售及冷冻肉采购合同，约定公司自 2017年 7月 17日起至 2018年 7月 16
日止向龙大牧原供应生猪、采购冷冻肉，销售单价依市场行情确定。
因本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在本议案表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。
《牧原食品股份有限公司关于与河南龙大牧原肉食品有限公司签署销售及采购合同暨关联交易的公告》详见2017年6月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
议案一、二、三、四尚需提交股东大会审议通过，同意公司于2017年7月17日召开牧原食品股份有限公司2017年第六次临时股东大会。
《牧原食品股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》详见 2017年 6月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公平、公正的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的独立意见
（一）事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，本次交易符合公司战略调整布局的规划，通过剥离部分资产，进一步优化股权结构、聚焦主业、提高管理效率，增加公司的营运资金，符合全体股东和公司的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立意见
1、公司转让奇科威智能100%股权属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司及下属子公司生产经营需要资金，有利于公司优化资产结构。
2、公司已聘请中介机构对交易标的进行评估及审计，交易定价公平、合理，不存在损害公司、股东特别是广大中小投资者利益的情形；
3、董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司转让奇科威智能98.71%股权。
二、关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的独立意见
（一）事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，本次交易符合公司对主营业务的优化调整，有利于公司优化资金配置，更好地满足公司经营发展的需求，符合全体股东和公司的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
（二）独立意见
1、公司转让新纪元机器人80%股权属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司及下属子公司生产经营需要资金，有利于公司优化资产结构。
2、公司已聘请中介机构对交易标的进行评估及审计，交易定价公平、合理，不存在损害公司、股东特别是广大中小投资者利益的情形；
3、董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司转让新纪元机器人80%股权。
三、关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的独立意见
（一）事前认可意见
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，本次交易通过盘活资产存量，增加公司的营运资金，有利于优化公司资产结构，符合全体股东和公司的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）独立意见
1、公司转让自动化公司100%股权属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司及下属子公司生产经营需要资金，有利于公司优化资产结构。
2、公司已聘请中介机构对交易标的进行评估及审计，交易定价公平、合理，不存在损害公司、股东特别是广大中小投资者利益的情形；
3、董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司转让自动化公司100%股权。
四、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙），自担任公司审计机构以来，工作认真负责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能
公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，并同意提交2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
曹中：
秦霆镐：
吴雷鸣：
签署日期： 2019 年 4月 29日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-037广东英联包装股份有限公司
关于交易对方完成股票购买并办理质押
暨股权收购事项完成的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购进展情况概述
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）分别于 2018年 8月 31日召开第二届董事会第十六次会议、2018年 9月 20日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的议案》，同意公司收购广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）股东黎泽棉先生所持满贯包装76.60%股权，公司以自有资金先期支付股权转让价款，并拟通过公开发行可转换公司债券募集资金置换先期已向黎泽棉支付的转让款，股权转让总价款合计人民币12,256万元。本次收购完成后，公司持有满贯包装76.60%的股权，满贯包装成为公司控股子公司。
根据公司（甲方）与相关交易方（乙方：黎泽棉；丙方：翁伟武）签订的《关于广东满贯包装有限公司76.60%股权之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）之约定，公司已按期支付第一期、第二期股权转让款，相关工商变更手续均已完成。具体内容详见公司分别于 2018年 9月 3日、2018年9月21日、2018年9月27日及2018年11月30日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、股票购买及质押事宜
根据《股权转让协议》，黎泽棉先生承诺如下：
（1）在2019年3月17日之前，以其本人或其配偶名义至少使用不少于2,000万元现金自二级市场购入英联股份股票，并承诺自足额使用不少于 2,000万元现金购入英联股份股票之日起5个工作日内，将已购入且登记在乙方或其配偶名下之英联股份股票质押予丙方并完成有关质押登记手续。作为甲方实际控制人之一，为确保本次转让的顺利实施，丙方同意配合乙方或其配偶办理上述拟购入英联股份股票的质押登记手续。
（2）若以其配偶名义购买英联股份股票的，则乙方确保其配偶须同时遵守上述购入时限及购入资金要求。乙方或其配偶违反本项约定，未按期购入英联股份股票或虽购入，但资金使用未足 2,000万元，或其配偶未按乙方指示完成购入要求或未配合办理质押手续的，则乙方应按本次转让总价款的20%向甲方承担违约责任，若因此为甲方造成其他经济损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。
（3）根据本协议相关条款的要求无论以其本人或其配偶名义在何时购入英联股份股票，则自乙方或其配偶购入英联股份股票之日起至乙方完成业绩承诺补偿要求之日止的期间内，未经甲方同意，乙方及其配偶不将所持英联股份股票自二级市场卖出，且承诺除质押予丙方外，乙方及其配偶均不会在所持英联股份股票之上另设置任何第三方权利。
（4）乙方违反上述承诺，其本人或其配偶擅自卖出英联股份股票，导致乙方未能按本协议约定履行业绩承诺补偿要求的，乙方应按本次转让总价款的50%向甲方承担违约责任，若因此为甲方造成其他经济损失的，乙方还应承担相应赔偿责任。
2、公司股份购买并办理质押情况
为实现上述《股权转让协议》承诺之事项，黎泽棉先生之配偶王洁女士专门在平安证券股份有限公司开立证券账户用于购买英联股份（股票代码：002846）的股票。截至2019年3月17日，王洁女士已通过该证券账户购入英联股份股票 1,638,360股，占公司总股本的0.84%，累计使用资金已超过 2,000万元人民币。
王洁女士将上述股份质押予翁伟武先生，并于2019年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份质押手续。
三、其他事项
1、截至本公告披露日，公司收购满贯包装76.60%股权事项业已完成。
2、根据《股权转让协议》之“业绩承诺及补偿”，黎泽棉先生就满贯包装作出业绩承诺，并根据其实现情况按比例解除本次质押予翁伟武先生的英联股份股票。具体内容详见公司 2018年 9月 3日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的公告》（公告编号：2018-094）。
3、上述股份质押事项未导致翁伟武先生持股情况及所享有表决权情况发生变化，未导致公司控制权发生变更。
公司将严格按照有关法律法规的相关规定及时披露后续相关进展情况，敬请投资者留意并注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押登记证明》
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第三届董事会第六次会议关于聘任公司总经理发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任公司总经理的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
2、经审阅拟聘任公司总经理的个人履历，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会及深圳交易所的任何处罚和惩戒，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。
3、经充分了解张玉龙先生资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，张玉龙先生具备履行职责所必须的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任张玉龙先生为公司总经理。
独立董事：黄鹏徐攀张惠忠2018年12月28日
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及其关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。认为，公司能够严格执行有关法律法规，控制资金往来及对外担保风险，截至2017年6月30日，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况，公司及其控股子公司累计和当期无对外担保情况，维护了公司及股东的合法权益。
二、关于会计政策变更的独立意见
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|-|
|财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了《关于印发< 企业会计准则第 42|
|号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会|
|[2017]13 号）；2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订< 企业会计准|
|则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）。公司根据上述|
|会计准则的要求，对会计政策相关内容进行变更。变更后的会计政策符|
|合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中|

||
|-|
|小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公|
|司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。|

三、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司高级管理人员的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经过对公司高级管理人员候选人个人简历的审查，我们认为其具备相关专业知识和管理能力，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。同意聘任朱旻先生为公司副总经理。
2017年 8月 17日
独立董事：
朱舫 姚海鑫 赵希男
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-004深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2018年1月12日以电子邮件的形式发出，会议于2018年1月16日上午10:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号董事会会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向中行申请授信及内保外贷的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请授信及内保外贷的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于向建行申请授信及内保外贷的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向建行申请授信及内保外贷的
公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于向平安银行申请授信及内保外贷的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向平安银行申请授信及内保外贷的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于继续推进公司资产重组事项的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事李锂、李坦、单宇回避表决。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017年 12月 27日召开的2017年第76次工作会议审核，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。2018年 1月 10日，公司收到中国证监会下发的《关于不予核准深圳市海普瑞药业集团股份有限公司向李锂等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2018]73号）。
鉴于收购深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“标的公司”），有利于公司纵向整合产业链以实现产业升级，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，同时彻底消除公司与标的公司之间的关联交易并使得公司实际控制人履行相关承诺，符合公司和全体股东利益。公司拟继续推进本次资产重组事项。
8、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-026浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年4月7日以通讯方式召开；会议通知及会议材料于2016年4月2日以电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；会议由公司董事长陈合林先生主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于2015年3月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起 12个月，即于 2016年 3月 23日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意（及追认）将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年3月23日。
除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票，关联董事陈合林、陈佳、陈灵巧、林富青回避表决。
于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期为股东大会通过之日起 12个月，即于 2016年 3月 23日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意授权董事会办理本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至 2017年3月23日。并提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。
除延长股东大会授权董事全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
3、审议通过《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
因本次会议审议的有关议案须提交公司股东大会审议，同意于 2016年 4月25日召开公司2016年第一次临时股东大会。
《浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月八日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-116关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”；原为“桑德环境资源股份有限公司”，原简称“桑德环境”）2016年非公开发行股票申请文件已于2016年6月7日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。2016年7月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161379号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况及相应的整改措施公告如下：
（一）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
（二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
2015年4月10日，深交所公司管理部下发《关于对桑德环境资源股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第139号），相关情况如下：
1、具体情况
公司发布终止实施非公开发行股票预案及相关一揽子交易事项的公告，标的公司的停牌原因基于其 2014年年度报告的延期公布，且尚未确定年报披露的时间安排，综上因素可能对非公开发行后续工作及时间带来不确定性。公司董事会慎重研究决定终止实施非公开发行股票有关工作。公司决定桑德环境（香港）不予以豁免与桑德国际相关股份交割的先决条件。
2、整改措施
公司已经就停止实施的原因和影响进行公开披露：根据桑德国际的公开披露信息，其停牌原因与公司非公开发行股票无关联，且公司基于对于放弃股份认购生效条件已经触发，桑德环境（香港）未对其交割先决条件进行豁免，公司非公开发行股票以及一揽子交易的终止实施后，公司仍将专注于固废处置相关业务的投资建设运营业务以及相关环保细分领域业务，对公司目前的经营业务以及经营业绩不会产生实质影响。
就深交所该关注事项，北京市中伦律师事务所已对终止非公开发行的合规性进行核查并发表了意见，中国民族证券有限责任公司发表了核查意见：桑德环境董事会决定终止上述非公开发行，其拟实施的相关一揽子交易也将全部终止，上述目的也将随着上述非公开发行的终止无法实现，桑德环境目前主要从事的固废处置工程系统集成、设备制造和固废处置投资运营业务及特定区域市政供水、污水处理项目的投资运营服务业务等主要业务将在现有框架下继续运营，不会因上述非公开发行事项的终止而产生重大影响。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年八月六日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-03
厦门港务发展股份有限公司关于使用不超过一亿元额度自有
资金购买短期低风险信托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月7日，本公司召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用不超过一亿元自有资金额度购买短期低风险信托理财产品的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次投资概述
（一）基本情况
公司在使用不超过1亿元（含本数）人民币自有资金购买短期低风险信托理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（二）董事会审议情况
本公司于2014年1月7日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司使用不超过一亿元额度自有资金购买短期低风险信托理财产品的议
案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次投资在董事会审批职权范围内，不需提交股东大会批准。
（三）本次投资不构成关联交易。
（四）本次投资尚未正式签署协议。
二、本次投资主要内容：
(一)投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司择机使用自有资金购买短期低风险信托理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过1亿元（含本数）人民币自有资金购买短期低风险信托理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）理财产品品种
为控制风险，公司在符合国资委、深交所等部门相关规定的前提下，主要选择有相应担保能力的企业提供连带责任担保或质押的短期信托理财产品。
（四）授权期限
本次公司使用自有资金购买短期低风险信托理财产品的投资期限自董事会
审议通过之日起两年内有效。
（五）、资金来源：自有闲置资金。
（六）实施方式
1、公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品，选择风控能力强的发行机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
2、授权期限自董事会审议通过之日起两年内。
三、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险分析
1、由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的收益不可预期；
3、信托产品发行方的信用风险；
4、相关工作人员的操作风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司日常经营的影响
（一）、公司使用自有资金购买短期低风险信托理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、独立董事关于公司使用不超过一亿元额度自有资金购买短期低风险信托理财产品的独立意见：
公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过一亿元（含本数）自有资金购买短期低风险信托理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，我们同意公司使用不超过一亿元（含本数）自有资金购买短期低风险信托理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事独立意见；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年1月7日
北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北金环股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
法律意见书
二〇一六年二月
北京中伦（武汉）律师事务所 法律意见书
北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北金环股份有限公司 2016年第一次临时股东大会
法律意见书
（2016）中伦武法意字第22号致：湖北金环股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《湖北金环股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北金环股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
北京中伦（武汉）律师事务所 法律意见书
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．公司于2016年1月21日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
2．2016年 1月 22日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京中伦（武汉）律师事务所 法律意见书
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2016年2月18日下午14：50在湖北省襄阳市樊城区陈家湖公司会议室召开。
3．本次股东大会的网络投票时间为：2016年2月17日—2016年2月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日下午15：00至2016年2月18日下午15：00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表股份213,541,750股，占公司股份总额390,125,275股的54.74%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 3人，代表股份213,434,550股，占公司股份总额390,125,275股的54.71%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 8人，代表股份 107,200股，占公司股份总额390,125,275股的0.0275%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
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法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次股东大会审议了以下议案：
1．本次股东大会审议通过了《关于 2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》。
同意 213,489,750股，反对 0股，弃权 52,000股，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.98%通过。其中，中小投资者表决结果为：赞成11,523,200股，占中小投资者有效表决权股数99.55%；反对0股，占中小投资者有效表决权股数0%；弃权52,000股，占中小投资者有效表决权股数0.45%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北金环股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京中伦（武汉）律师事务所（公章）负责人：
王丽娟
经办律师：
徐婕
经办律师：
李倩
二〇一六年二月十八日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-040厦门紫光学大股份有限公司
关于关联借款事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 2日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）与公司控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）签署了《借款合同》。合同借款金额为不超过3.7亿美元等额人民币，期限12个月，贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款（本金）共计23.5亿元人民币，并于2016年5月24日到账，该笔资金已用于支付收购学大教育及其 VIE控制的学大信息的收购对价。上述借款事项已经公司第七届董事会第四十九次会议和2016年度第一次临时股东大会审议通过。2016年公司向紫光卓远提前偿还本金5亿元人民币及对应利息。关于上述关联借款的情况，请详见公司2016-010、029、059、069号公告。
2017年 4月 25日，公司与紫光卓远签署了《借款展期合同》，双方约定展期借款本金金额人民币 18.5亿元，展期借款期限自 2017年 5月 24日起至 2018年5月23日止。展期借款利率为4.35%/年。上述借款展期事项已经公司第八届董事会第十五次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，详情请见公司2017-027、035号公告。
截至2017年5月23日（借款合同期限届满日），公司应向紫光卓远支付 18.5亿元借款的利息共计 8,047.5万元人民币，公司已于当日全部偿还上述借款利息8.047.5万元人民币。
公司将在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及时披露上述事项的相关进展。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2017年5月24日
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的意见
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，监事会审阅了唐山冀东水泥股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司董事会关于公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会