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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-048湖北台基半导体股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年8月18日以电子邮件和口头方式向公司全体董事送达关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2019年8月29日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
《2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
第四届董事会第十六次会议决议公告公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临017重庆新世纪游轮股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|公司董事会于 2015 年 4 月 3 日收到公司董事韩利锋先生的书面辞职报告，韩利锋先生由|
|于个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩利锋先|
|生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司|
|正常生产经营。上述辞职报告自 2015 年 4 月 3 日送达公司董事会时生效。韩利锋先生辞去公|
|司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人|
|提交股东大会进行审议。|
|公司董事会对韩利锋先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！|
|特此公告。|
|重庆新世纪游轮股份有限公司董事会|
|2015年4月3日|
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-092北京东方园林环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到湖北省荆门市东宝区旅游局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《成交通知书》，确认公司为东宝区圣境山旅游综合开发PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：东宝区圣境山旅游综合开发PPP项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司。
3、总投资额：8.56亿元
4、资本金投资回报率：7%；运营维护成本回报率：7%
5、建设内容：主要建设内容包括独具特色的旅游绿道系统、美丽乡村、游客服务中心、绿乐园、运动公园等几大板块，配套建设供配电、给排水、照明、弱电、通风、消防设施及绿化等公用工程。
6、运作模式：项目由中标社会资本与荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司共同成立项目公司，由项目公司具体负责本项目的建设、运营及维护，合作期满后，项目公司将项目资产及设施无偿移交给区旅游局或区政府指定的其他机构。
7、合作期限：12年，其中建设期2年，运营期10年。
8、股权比例：社会资本方占股70%，荆门市东宝区北诚产业投资有限责任公司占股30%。
二、交易对方情况介绍
东宝区得名于隋代所建的东山宝塔，是荆门市主城区所在地，1985年经国务院批准设立，2004年经省政府批准在经济管理权限上享受县（市）同等待遇。
现辖1乡5镇2街道，1个省管工业园，129个行政村，42个城镇社区，国土面积 1298平方公里，人口 32.77万。2015年，地区生产总值完成 268.39亿元，同比增9.8%，城镇常住居民人均可支配收入 28756元，同比增8.5%；农村常住居民人均可支配收入14872元，同比增9.2%。
（以上信息来自东宝区人民政府网站http://www.jmdbq.gov.cn）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼 6层 607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
2、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
员北京东方利禾景观设计有限公司负责全部工程设计。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额约 8.56亿元，为公司在旅游 PPP领域内的一次重大突破，既拓宽了公司的PPP业务承接范围，又在旅游PPP领域内积攒了更多的经验。签订正式合同并顺利实施后，将为公司后续旅游PPP项目的开拓和合作提供更多的经验和业务支持，并逐步积累旅游PPP项目的建设和运营经验，将会对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
海通证券股份有限公司
关于山西漳泽电力股份有限公司以非公开发行股票募集资金
置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”、“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对漳泽电力以非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2016]1803号）核准，漳泽电力向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）823,204,419股，发行价格为 3.62元/股，募集资金总额为 2,979,999,996.78元，扣除本次承销保荐费用人民币33,000,000元（含税），募集资金净额为人民币2,946,999,996.78元。上述募集资金2017年1月4日，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴财光华审验字（2017）第 302001号验资报告。漳泽电力已将本次募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《山西漳泽电力股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》：本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过298,000.00万元（含本数），用于投资以下项目：
单位：万元
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|序号|项目|投资总额|募集资金投资额|立项情况|环评情况|
|1|绛县陈村富家山风电场一期（100MW）工|84,834.00|69,400.00|晋发改新能源发|晋环函[2014]710|

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|-|-|-|-|-|-|
||程项目|||[2014]1574号|号|
|2|新建龙溪镇30兆瓦光伏发电项目|25,544.00|24,200.00|晋发改备案[2015]71号|长环函[2015]204号|
|3|和丰100MWp光伏发电项目|84,521.92|74,600.00|《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（备案证编码：20150019）|塔 地 环 函[2015]59号|
|4|阿克陶县40兆瓦光伏并网发电项目|40,502.00|40,500.00|《新疆维吾尔自治区企业投资项目登记备案证》（备案证编码：20150072）|克环评函[2015]89号|
|5|补充流动资金项目|89,300.00|89,300.00|-|-|
|合计||324,701.92|298,000.00|-|-|

如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期已投入资金予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审专字[2017]第 302001号《山西漳泽电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2017年 1月 13日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币107,433.89万元。具体投入情况如下：
单位：万元
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|序号|项目|预先投入自筹资金金额||||实际投资额占投资总额比例|拟以募集资金置换金额|
|||本公司实际投入|新能源公司投入|项目实施单位投入|合计|||

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|1|绛县陈村富家山风电场一期（100MW）工程项目|8,000.00|11,500.00|8,469.20|27,969.20|32.97|27,969.20|
|2|新建龙溪镇 30 兆瓦光伏发电项目||9,464.69||9,464.69|37.05|9,464.69|
|3|和丰 100MWp 光伏发电项目|||51,000.00|51,000.00|60.34|51,000.00|
|4|阿克陶县 40 兆瓦光伏并网发电项目|7,000.00|7,500.00|4,500.00|19,000.00|46.91|19,000.00|
|合 计||15,000.00|28,464.69|63,969.20|107,433.89|45.64|107,433.89|

公司本次以募集资金107,433.89万元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、审议程序及专项意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《以银行贷款预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了鉴证报告，认为：漳泽电力编制的截止 2017年 1月 13日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的专项说明》符合《深圳证券交易所主版上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面公允反映了漳泽电力截止2017年1月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
2017年 1月 24日，漳泽电力八届八次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金 107,433.89万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
2017年 1月 24日，漳泽电力八届四次监事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金 107,433.89万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
独立董事对上述以募集资金置换募投项目预先投入自有资金的事项进行了
审查，并发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：漳泽电力本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司预先投入自筹资金的情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司实施上述事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山西漳泽电力股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的核查意见》之签署页）保荐代表人：
葛欣 薛阳
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-027浙江亿利达风机股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购新能源汽车、电动汽车行业配套产品标的事宜，经向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：亿利达，证券代码：002686）于 2016年 4月 20日开市起停牌，并于 4月 20日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-021）。
公司在停牌期间与标的公司股东进行了友好的沟通，取得了较好进展，由于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票（股票简称：亿利达，证券代码：002686）于 2016年 4月 27日开市起继续停牌,待有关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-060天奇自动化工程股份有限公司
关于公司股东部份股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日收到无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“无锡天奇投资”）的通知，获悉无锡天奇投资将其质押给浙商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“浙商银行无锡分行”）的5,000,000股本公司股份办理了解除质押，相关手续已办理完成，具体事项如下：
无锡天奇投资为公司股东，亦为公司实际控制人黄伟兴先生的一致行动人，2016年12月21日，无锡天奇投资将其持有的公司股份5,000,000股质押给浙商银行无锡分行,质押到期日为2017年9月17日（具体内容详见公司于2016年12月27日在巨潮资讯网发布的《关于公司股东股份质押的公告》，公告编号2016-100）。目前无锡天奇投资已将上述5,000,000股股份通过中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续，该部份解除质押的股份占公司当前总股本的1.35%。
截止本公告日，无锡天奇投资持有公司股份40,262,941股，占公司股份总数的10.87%，累计质押股份数量为 18,235,000股,占公司股份总数的4.92%,占其持有公司股份数的45.29%。
特此公告。
备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
天奇自动化工程股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-053华孚色纺股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年9月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届监事会第十九次会议的通
知，于2015年9月21日上午12：00以现场与通讯结合方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于为子公司提供担保的议案》；
经审议，监事会认为，公司为新疆六孚纺织工业园有限公司提供30,000万元的信用担保，该家公司为公司直接控股子公司，为公司合并利润重要组成部分，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障本公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。因此，同意董事会《关于为全资子公司提供担保的议案》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司监事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-56债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2017年 10月 13日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第十次会议于 2017年 10月 19日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《对外担保公告》。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年10月20日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：2016-004长航凤凰股份有限公司
关于子公司破产清算的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到公司原控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称“长江交科”）管理人转来的（2014）鄂武汉中民商破字第1-14号法院裁定书，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于 2015年 12月 15日裁定终结长江交通科技股份有限公司破产程序。
一、子公司长江交科破产的基本情况
2014年3月31日，武汉中院受理上海康彩柴油机修理有限公司、上海长航闵南船厂、舟山金平船舶修造有限责任公司对长江交通科技股份有限公司破产清算申请并于同日指定长江交科清算组担任长江交科管理人。相关内容详见上海证券报2014年4月11日2014-52号公告。
2014年6月17日，长江交科第一次债权人会议召开，会议表决通过了《财产管理方案》。相关内容详见上海证券报2014年6月25日2014-77号公告。
2014年 11月 28日，武汉中院裁定宣告长江交通科技股份有限公司破产还债。相关内容详见上海证券报2014年12月19日2014-122号公告。
2015年 12月 10日，长江交科管理人向武汉中院提出申请，称长江交科的全部破产财产已经分配完结或依法提存，提请武汉中院裁定终结长江交科的破产程序。
二、民事裁定书的内容
本院认为：长江交通科技股份有限公司管理人按照债权人会议通过的方案，完成了长江交通科技股份有限公司破产的分配工作。依据《中华人民共和国破产法》第一百二十条第二、三款的规定，裁定如下：终结长江交通科技股份有限公司破产程序。本裁定自即日起生效。
三、该事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
后续，长江交科管理人将依法办理该公司的注销登记手续，终结其法人主体资格。2015年前公司已对长江交科的长期股权投资及相关权益全额计提了减值和坏账准备且不再合并其财务报表，该事项对公司 2015年度资产和利润、后期
长航凤凰股份有限公司利润不构成影响。
四、备查文件
1、武汉市中级人民法院（2014）鄂武汉中民商破字第1-14号民事裁定书特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2016年1月21日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-022中国海诚工程科技股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司将于2019年5月7日（星期二）15:00—17:00在全景网举行2018年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长徐大同先生，总裁边君义先生，独立董事张一弛先生，财务总监、董事会秘书林琳女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
独立董事
对第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
独立董事：罗元清、任德慧二〇一六年十二月十二日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-142
财信地产发展集团股份有限公司
关于 2019年第九次临时股东大会增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会通知情况
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 12日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《召开 2019年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-139）。公司定于 2019年 12月 27日召开2019年第九次临时股东大会，股权登记日为2019年12月20日。
二、增加临时议案情况
2019年 12月 17日公司召开第十届董事会第十八次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对重庆财信国兴商业管理有限公司进行担保额度授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2019年12月17日公司董事会收到控股股东重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”，截至本公告日财信地产持有公司股票 678,220,207股，占公司总股本的61.63%）出具的《关于增加财信地产发展集团股份有限公司 2019年第九次临时股东大会临时提案的函》，提议公司 2019年第九次临时股东大会增加 1项临时提案，情况如下：
《关于对重庆财信国兴商业管理有限公司进行担保额度授权的议
案》，议案内容详见 2019年 12月 18日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于对重庆财信国兴商业管理有限公司进行担保额度授权的公告》。
三、董事会意见
经我们核实，重庆财信房地产开发有限公司具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前。上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述提案作为公司2019年第九次临时股东大会的新增提案。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
除增加上述 1项临时提案，并相应调整提案编码外，公司 2019年第九次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他有关事项不变。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《召开 2019年第九次临时股东大会的补充通知》。
五、备查文件
重庆财信房地产开发有限公司《关于增加财信地产发展集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会2019年12月18日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-046奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 16日，公司接到本公司实际控制人王进飞先生从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东增持情况
单位：元/股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|本次增持前||本次增持数量|本次增持后||
|||持有数量|占总股本比例||持有数量|占总股本比例|
|王进飞|2017.05.16|173,176,796|15.49%|959,900|174,136,696|15.57%|

注：王进飞先生为本公司实际控制人，2017年5月16日增持本公司股份959,900股，投入资金约1100万元。
二、本次增持其他事项说明
1、本次增持目的：公司主要股东基于对本公司未来持续稳定发展的信心，增强广大投资者的信念，决定通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。
2、增持计划：公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司计划自2017年5月 3日起，未来一个月内出资不超过5000万元，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票。至目前，江苏帝奥控股集团股份有限公司已经累计增持 1,521,574股，累计投入资金约 1800万元。江苏帝奥控股集团股份有限公司及其一致行动人王进飞先生在12个月内累计增持不超过公司已发行股份的2%。
3、本次增持行为符合相关法律法规的规定。王进飞先生及江苏帝奥控股集团股
份有限公司承诺：本次增持计划完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的本公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
股份。
4、王进飞先生及其一致行动人江苏帝奥控股集团股份有限公司，未来仍有继续增持公司股份的可能。本公司将持续关注主要股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2015-051号四川川润股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式于2015年9月23日召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关沟通情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次投资者说明会于 2015年 9月 23日（星期三）下午 13:00-14:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）以网络互动形式召开关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于 2015年 9月 23日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站上披露了《四川川润股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号： 2015-050号）。
公司董事长罗丽华女士、董事兼财务总监付晓非先生、副总经理兼董事会秘书谢光勇先生参加了本次会议。公司在本次会议上就重大资产重组终止事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会召开情况
公司已将本次网上投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容编制成《网上投资者说明会情况说明及回复摘要》，广大投资者可在深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上查阅。
公司将继续在深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）上与广大投资者沟通、交流。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-018索菲亚家居股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月11日（星期一）下午 15:00至 17:00时在全景网举办 2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、独立董事谭跃先生、财务总监黄毅杰先生、董事会秘书潘雯姗女士。
敬请广大投资者积极参与。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2015-005广东威华股份有限公司
关于本次重大资产重组事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 1月 22日开市起复牌。
2015年1月21日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会 2015年第 6次工作会议审核，公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项未获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待公司收到中国证监会书面不予核准文件后将另行公告。同时，在收到中国证监会书面不予核准文件后公司将召开网上投资者说明会，具体时间另行公告。
根据相关规定，公司股票将于2015年1月22日开市起复牌。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2016－47广东韶钢松山股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划涉及本公司经营业务的重大事项，该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：“*ST韶钢”，证券代码：000717）于2016年2月1日开市起停牌。公司于2016年1月30日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告号：2016-02），2016年2月22日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告号：2016-04）。2016年3月23日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-14）。2016年4月27日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，2016年4月30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-39）。2016年2月6日至2016年5月16日期间，公司按规定披露了进展公告，具体详见巨潮咨询网公司相关公告。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1.交易对手方：经由宝钢集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为宝钢集团或其下属公司及其他关联方。
2.筹划的重大资产重组基本内容：经由宝钢集团告知，目前重大资产重组的初步意向为出售公司全部钢铁业务资产、收购宝钢集团下属的金融业务资产，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
二、重组进展情况：
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
1.公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2.公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
财务顾问和公司律师尚未正式签署协议），选聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司分别担任审计、评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
4.公司第七届董事会2016年第四次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并已向深交所申请公司股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2016年5月23日
证券简称：京山轻机 证券代码：000821
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
本人作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第二十三次会议相关事项发表意见如下：一、关于公司非公开发行A股股票的独立意见
独立董事对公司本次非公开发行A股股票事项发表独立意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件；
2、公司制定的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、公司董事会编制的《湖北京山轻工机械股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票预案》、《湖北京山轻工机械股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，可进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
4、公司股东大会授权董事会办理非公开发行 A股股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
综上，独立董事同意本次非公开发行A股股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序的推进本次非公开发行A股股票工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于部分非公开发行股份募集资金投资项目涉及关联交易的独立意见
独立董事针对康复机器人项目、京山轻机武汉研究院项目后续增资行为涉及关联交易事项发表独立意见如下：
1、康复机器人项目、京山轻机武汉研究院项目紧紧围绕上市公司目前的主营业务及公司战略部署展开，能够提升公司的自主创新能力、研发能力，培育新的利润增长点，增强公司盈利能力；
2、本次非公开发行股票部分募集资金投资项目涉及关联交易将按照定价公允、合理的原则协商确定交易价格，同时，待交易各方签署相关协议后提交董事会和股东大会按照关联交易的决策程序进行审议，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益；
3、本次非公开发行股票表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司关联董事就相关议案表决进行了回避。
三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
独立董事对公司制定的《湖北京山轻工机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》发表如下独立意见：
公司制定的《湖北京山轻工机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随便变更募集资金用途的情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
四、关于公司未来三年股东分红回报规划的独立意见
独立董事对公司制定的《湖北京山轻工机械股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》进行了审阅，并发表如下独立意见：
公司董事会制定的《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，该分红规划有利于保障股东特别是中小股东的利
益，实现投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，有助于全体股东共享公司发展的红利。
五、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事关于关于对外投资及关联交易的独立意见
公司于 2016年 4月 8日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十次会议，审议并通过了公司对外投资设立英特搏智能、鹰特飞智能公司的议案，公司董事李斌先生同时担任武汉智能装备研究院董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，武汉智能装备研究院为公司关联方，故公司与武汉智能装备研究院共同出资设立新公司构成关联交易，但由于公司相关工作人员疏忽，召开董事会时未让关联董事李斌先生回避表决。基于上述规定，公司应召开董事会，追加审议通过关于对外投资及关联交易的议案。
上市公司于2016年7月21日召开董事会追加审议通过了对外投资及关联交易的议案，关联董事回避表决。上市公司与关联方及其他各方均以1元/股的价格认购新设公司股本，上市公司以自有资金出资，关联方及其他各方以无形资产出资，无形资产作价以独立第三方评估机构出具的评估值为基础，由交易各方协商确定，关联交易定价公允、合理。公司对外投资设立英特搏智能、鹰特飞智能公司是上市公司加快向机器人行业转型的重要一步，能够为上市公司培育新的利润增长点，增强上市公司盈利水平，没有损害公司及中小股东的利益，符合公司及全体股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
————— ————— —————
谭力文 王永海 李斌
2016年7月21日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司注销部分已授予股票期权的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司注销部分已授予股票期权的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次对200,507份已授予股票期权进行注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及公司《股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整、股票期权注销的规定。
2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意公司对股票期权激励计划已授予的200,507份股票期权予以注销。
独立董事：郑远民、张志宏、曾德明二О一五年五月六日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
独立董事述职报告（周侃仁）
本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉承对公司和全体股东负责的精神，在 2018年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎使用公司和股东赋予的权利，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正、专业的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、 2018年度出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，公司共召开了5次董事会，本人3次出席现场会议、2次以通讯表决方式参加会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的相关资料，并与有关人员进行沟通。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，根据宏观经济形势及行业发展趋势，结合公司实际情况，以专业角度和相关经验对历次会议审议议案提出合理化建议并审慎表决。本人认为，报告
期内公司董事会会议所做出的经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，董事会议案没有损害全体股东的利益。本人对公司 2018年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
2、列席股东大会情况
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解和查验了公司 2018年度经营活动，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：
在 2018年 3月 22日召开的第三届董事会第二次会议上，对公司 2017年度利润分配预案，公司会计政策变更，公司使用闲置自有资金进行现金管理，公司内部控制评价报告，公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，公司2017年度关联交易等事项发表了独立意见；
在 2018年 7月 27日召开的第三届董事会第四次会议上，对 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，关联交易事项发表了独立意见；
在2018年12月10日召开的第三届董事会第六次会议上，对公司聘任 2018年度财务审计机构发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，主持对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬与所在岗位匹配情况，监督公司薪酬制度的执行情况。2018年度，公司严格执行了薪酬管理制度。董事、监事及高管人员披露的薪酬与所在岗位相匹配，符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。
本人作为董事会审计委员会委员，在公司2018年度审计报告的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2018年年报审计工作安排及进展情况，维护审计的独立性。同时，本人及时审查公司内控制度建设及完善情况，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会
作用。
本人作为董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展、发展战略、投资方向等情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务管理等情况，认真研究董事会审议的议案，查阅相关文件资料，及时进行调查，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、报告期内，为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场相关的专业知识，扩展并深入学习行业发展知识，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
六、其它事项
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2019年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责的履行独立董事的职责。按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，提高公司董事会决策水平，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
独立董事:周侃仁
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-030合肥美亚光电技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2018年10月17日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2018年10月24日上午10:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核合肥美亚光电技术股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 2018年10月25日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事
关于公司续聘 2016年审计机构的事前审核独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对公司续聘2016年审计机构的事项进行了事前审核并发表以下独立意见：
我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构事项进行了事前审核，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构，并承诺在公司董事会审议该议案时投赞成票。
以下无正文。
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于公司续聘2016年审计机构的事前审核独立意见的签署页）
乔吉海 耿成轩 朱华