Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长城证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司
股票价格波动情况的核查意见
能科科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“能科股份”）拟采用发行股份购买资产的方式收购龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）等4名交易对方持有的上海联宏创能信息科技有限公司100%的股权(以下简称“本次交易”)。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对能科股份股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、能科股份在敏感信息公布前20个交易日的股价变动情况
2018年7月11日，能科股份通过公告形式对外披露了上市公司筹划以发行股份的方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）等4名交易对方持有的上海联宏创能信息科技有限公司100%的股权，具体披露的信息包括交易标的、交易对方、实施方式等关键信息，该等信息属于对股价敏感重大信息，因此2018年6月12日－2018年7月10日为公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日。
根据 WIND提供的交易数据，上述期间能科股份和上证综数（代码：000001.SH）、信息技术指数（代码：882008.WI）、电气设备指数（代码：882210.WI）的收盘价格以及涨跌幅情况如下表所示：
单位：元/股、点
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|上市公司股价|大盘因素|行业因素||
|||上证综指|信息技术指数|电气设备指数|
|2018年6月12日|20.38|3,079.80|3,447.88|3,731.61|
|2018年7月10日|18.76|2,827.63|3,113.86|3,408.02|
|涨跌幅|-7.22%|-7.38%|-9.03%|-8.97%|
|偏离值|-|0.16%|1.81%|1.75%|

注：偏离值=公司股价涨跌幅-上述各个指数的涨跌幅
由上表可见，剔除大盘因素影响后（即计算能科股份与上证综指涨幅偏离值），能科股份前20个交易日的累计涨跌幅为0.16%，远低于累计涨跌幅20%的标准。
剔除同行业板块因素影响后（即计算能科股份与信息技术指数或电气设备指数涨幅偏离值），能科股份前20个交易日的累计涨跌幅为1.81%和1.75%，均远低于累计涨跌幅20%的标准。
二、独立财务顾问核查意见
长城证券查询了能科股份股价在影响股价敏感重大信息公布前20个交易日内的股价波动情况以及上证综数、信息技术指数、电气设备指数的波动情况。经核查，独立财务顾问认为：能科股份股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%；剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，能科股份股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。因此，本次交易敏感重大信息公布前20个交易日内，能科股份股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于能科科技股份有限公司股票价格波动情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：
白毅敏 高俊
长城证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2015-097
株洲旗滨集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司原激励对象周霞、刘友秀、朱朝阳、刘洋、李棉等 5人现已离职，根据公司《2012年 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第“十三、本《激励计划》变更、终止”的相关规定，该5人已不再符合激励条件，应将其持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销。根据公司《2012年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》第“十四、回购注销的原则”的规定，对首次授予限制性股票的对象周霞、刘友秀调整后所持有的未解锁股份按照 1.376元/股予以回购注销，合计7.5万股。对预留授予限制性股票的对象朱朝阳、刘洋、李棉调整后所持有的未解锁股份按照 1.416元/股予以回购注销，合计 6万股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 252,542.95万元减少为252,529.45万元。
因此，根据公司 2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第（6）项“授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等”的规定，董事会将对公司章程第一章第六条、第三章第十八条进行修订。
（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 252,542.95万元。”
修订为：“公司注册资本为人民币252,529.45万元。”
（2）在原章程第三章第十八条“公司股份总数为 252,542.95万股,均为普通股,并以人民币标明面值”。
修订为：“公司股份总数为252,529.45万股,均为普通股,并以人民币标明面值。”
公司章程的其他内容不变。
根据公司 2012年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次修改章程无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一五年十二月八日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－28第一拖拉机股份有限公司
2015年度 A股分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次利润分配采取现金分红方式，每股派发现金红利人民币0.041元（税前）
扣税前与扣税后每股现金红利：持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.041元（公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额）；合格境外机构投资者（QFII）及通过沪港通投资A股的香港市场投资者每股现金红利人民币0.0369元（按10%税率代扣所得税）；其他法人股东（含机构投资者）每股现金红利人民币0.041元（公司不代扣所得税）。
股权登记日：2016年7月8日
除息日：2016年7月11日
现金红利发放日：2016年7月11日
本公告不适用于H股股东的现金红利发放
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度利润分配方案已于2016年5月27日经本公司2015年度股东周年大会审议批准，该次股东大会决议公告已于2016年5月28日通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布。
二、分红派息方案
1、利润分配方案：本次分红派息以本公司截止2015年12月31日的总股本
995,900,000股为基数，每股派发现金红利人民币0.041元（含税），共计派发现金红利人民币40,831,900元（含税）。
2、发放年度：2015年度。
3、发放范围：截至2016年7月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
4、扣税说明：
（1）对于持有本公司A股股份的自然人股东和证券投资基金：根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
根据上述规定，持有本公司A股股份的自然人股东和证券投资基金暂免征个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.041元。
自然人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.0369元。如相关股东认为其取得的红利收入享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资本公司A股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派
发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制
试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币 0.0369元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股
息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.041元。
三、分红派息方案实施日期
股权登记日：2016年7月8日（周五）
除息日：2016年7月11日（周一）
红利发放日：2016年7月11日（周一）
四、分派对象
截至2016年7月8日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。
五、分红派息方案实施办法
1、本公司股东中国一拖集团有限公司的现金红利由本公司直接发放。
2、其他持有本公司无限售条件A股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、本公司H股股东的现金红利发放不适用本公告，具体可参阅本公司于2016年6月20日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）发布的有关H股股东股息派发的公告。
六、咨询联系
联系地址：河南省洛阳市建设路154号
邮政编码：471004
联系电话：（0379）64969424
传 真：（0379）64967438
联系电邮：msc0038@ytogroup.com
七、备查文件
本公司2015年度股东周年大会决议
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2016年7月5日
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
公告编号：2015-008
烟台园城黄金股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大资产重组事项，经公司申请股票于 2014年 10月 14日起连续停牌 30日（详见公司公告：2014-061）；2014年 11月 12日公司拟进行筹划非公开发行股票购买资产事项，经公司申请股票于 2014年 11月 13日起继续停牌 30日（详见公司公告：2014-068）；
因本次重大资产重组事项涉及资产及审批工作较多,经公司申请股票于 2014年 12月 15日起停牌 30日； 2014年 12月 12日公司发布了《烟台园城黄金股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（详见公司公告：2014-077）；
2015年 1月 13日公司发布了《烟台园城黄金股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（详见公司公告：2015-004），公司股票自 2015年 1月 14日起继续停牌60日。
公司本次重大资产重组进展到目前，公司拟以非公开发行股份购买资产的
方式购买烟台园城黄金矿业有限公司在内的黄金矿业行业等资产,公司及各中介机构仍在积极推进本次重大资产重组的相关事项的审批工作，严格按照上市公
司各项法律法规对相关拟注入资产进行全面深入的核查工作。由于本次拟注入
资产涉及到参股公司烟台园城黄金矿业有限公司的全资子公司澳大利亚黄金矿
业私营有限公司投资矿产，目前该部分矿产的相关手续尚需澳大利亚昆士兰州
矿业部门审批，为保障投资者的利益、确保公司本次重组工作的顺利完成，公
司及各中介部门积极推进海外资产的相关审批工作，预计公司股票将于2015年3月13日前复牌。敬请广大投资者予以谅解。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，在公司股票停牌期间每周发布
一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登公告后复牌。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2015年02月03日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016—033号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于
2016年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，同时，董事会决议、会议表决单、独立董事就相关事项发表的独立意见等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第三十五次会议于4月29日以通讯方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过公司《2016年一季度报告》的议案，本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
公司《2016年一季度报告》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。
二、审议通过修订公司《董事会秘书工作规则》的议案，本议案有效表决票11票，其中：同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（2015年修订）对公司《董事会秘书工作规则》进行了修订，修订后的《董事会秘书工作规则》请查阅上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。
三、审议通过聘任汝易先生为公司董事会秘书及薪酬18万元/年的议案，本议案有效表决票11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票；
因公司董事会秘书现由董事长兼任，公司董事会根据董事长的提名，同意聘任汝易先生为公司董事会秘书（相关简历附后），任期自公司董事会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
见同日披露的《西藏旅游股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2016-035号）。
四、审议通过设立子公司的议案，本议案有效表决票11票，其中同意票 11票，反对票0票，弃权票0票；
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
见同日披露的《西藏旅游股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-034号）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2016年4月29日
汝易先生简历：
汝易：男，汉族，43岁。国际注册内部审计师（CIA）、中国注册会计师（CPA）、中国注册税务师（CTA）。
主要学习及工作经历：
1995年7月毕业于北方交通大学会计学，大学本科，经济学学士。曾任职于华通会计师事务所审计部项目经理、联想集团有限公司财务部、北京新世界数字多媒体技术有限公司财务部财务经理、北京建昊投资集团有限公司财务部财务总监、北京万德圆融投资有限公司财务部财务总监、沈阳复美教育咨询有限公司执行董事、西藏旅游股份有限公司独立董事、北京恒创信管理咨询有限公司执行董事。
证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2018-017
宜宾纸业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 4月 10日 14点 30分
召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 4月 10日
至 2018年 4月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次临时股东大会召开前 5个交易日在上海证券交易所网站披露股东大会资料，上述议案于 2018年 3月 21日经公司第九届董事会第五十六次会议审议通过，详见 2018年 3月 22日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600793|宜宾纸业|2018/4/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间:2018年 4月 2日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00
（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。
（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：644001
联系电话：0831—3309377
传 真：0831—3309600
联系人：陈禹昊
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
宜宾纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 4月 10日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于补充确认与宜宾市商业银行股份有限公司关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-064
中航航空电子系统股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日召开第六届董事会 2018年度第十次会议（临时），审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。因工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定，公司董事会同意聘任张力先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任董事会秘书发表了如下意见：张力先生已具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。
中航电子
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 2018年 12月 27日张力先生简历：
男，1968年 10月生，博士，高级会计师。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处处长助理、副处长、财务管理室经理、战略规划部总经理兼党总支书记，航宇救生装备有限公司副总经理、总会计师、党委委员。现任公司总会计师。
中原证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章总则
第一条为规范中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《业务指引》）及香港《证券及期货条例》等法律法规或准则的规定，制定本制度。
第二条本制度由董事会负责建立，并保证本制度的有效实施，从而确保公司暂缓、豁免披露的信息符合法律法规和准则的规定。
第三条公司应当披露的信息存在上交所《股票上市规则》、香港《证券及期货条例》等规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并按照本制度及公司股票上市地有关法律法规或准则的规定履行暂缓、豁免程序。
法规或准则的相关要求。如公司只满足一地的暂缓、豁免披露要求，除非能取得适当的豁免，公司仍需同时在两地披露有关信息，以确保两地信息披露的一致性与公平性。
第五条本制度适用于公司及全资、控股子公司。全资、控股子公司可参照本制度要求建立信息披露暂缓与豁免管理制度,明确向公司董事会办公室报告的信息范围、流程等。
第二章适用情形与条件
第六条暂缓披露的适用情形包括：
（一）根据上交所《股票上市规则》，拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露；
（二）根据香港《证券及期货条例》，如有关信息关乎一项未完成的计划或商议、或该信息属商业秘密，且公司已采取合理预防措施将该信息保密及该信息得以保密，可以暂缓披露；
（三）公司股票上市地法律法规或准则规定的其他情形。
第七条豁免披露的适用情形包括：
（一）根据上交所《股票上市规则》，拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的；
（二）根据香港《证券及期货条例》，如作出某项披露是被香港有关成文法则或法庭命令所禁止，或会构成违反有关成文法则或法庭命令所施加的限制的；
如作出某项披露是被香港以外（包括中国境内）的法律法规、法院命令、执法机构或当地政府机关所禁止或违反其作出的限制的，应向香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）提出申请并获得其豁免。
（三）公司股票上市地法律法规或准则规定的其他情形。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动；
（四）公司股票上市地法律法规或准则规定的其他条件。
第九条本制度所称商业秘密，是指：
（一）根据上交所《业务指引》，商业秘密是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息；
（二）在香港，商业秘密是指公司拥有关于公司自身的信息，而该资料（1）在公司的业务或行业内使用；（2）属于秘密资料；
（3）一旦向竞争对手公开相关资料，可能会对公司的商业利益造成实质或严重损害；及（4）只限于少数需要知悉该信息的人所知悉。
因中港两地的商业秘密的定义有一定的差异，例如，在香港“商业秘密”没有区分“临时性商业秘密”（可暂缓披露）及“商业秘密”（可豁免披露），公司相关部门对某信息是否属商业秘密应及早提出与董事会办公室讨论。
是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
香港相关法规没有国家秘密的披露豁免。如出现属国家秘密的信息，相关人员需尽快通知董事会办公室以便公司尽快向香港证监会作出豁免披露的申请。
第三章申请与审批
第十一条公司应当审慎确定相关信息是否属于信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
对于不符合暂缓、豁免条件的应披露信息，应当及时披露。
第十二条暂缓或豁免事项的内部审批流程：
（一）发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，公司各部门、分支机构、子公司有责任和义务在第一时间将相关信息告知董
事会办公室，并提供相关暂缓、豁免申请材料；
（二）董事会办公室负责人将可能需要暂缓或豁免披露的信息提交给董事会秘书审核；
（三）经公司决定拟披露信息系暂缓、豁免披露事项的，由董事会秘书负责登记，并经董事长签字确认后，由董事会办公室负责保管。
第十三条根据本制度及香港《证券及期货条例》等规定，暂缓、豁免披露事项需经香港证监会等监管部门批准的，应及时向监管部门提出申请。
第十四条董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程；
（七）公司股票上市地法律法规或准则规定的其他事项。
公司应确保暂缓、豁免披露事项的知情人和其他可能接触拟暂缓、豁免披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第四章监控与后续披露
第十五条已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
前款第二项除应当及时披露外，还应当披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第五章附则
第十七条本制度未尽事宜，按上交所《股票上市规则》和《业务指引》及香港《证券及期货条例》等公司股票上市地法律法规或准则执行。
第十八条本制度自公司董事会通过之日起实施。
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|证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2019-008号|
|山东金晶科技股份有限公司|
|为山东海天生物化工有限公司提供担保的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
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|-|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示:|
|● 被担保人名称：山东海天生物化工有限公司|
|● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币 1.5亿元，占|
|本公司最近一期经审计净资产的比例为 3.57%，期限 3年，由本公司提供信用|
|担保|
|● 本次是否有反担保：无|
|● 对外担保累计数量：截至 2018年 12月 31日，本公司累计对外担保金额|
|102398.69万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 24.36%|
|● 对外担保逾期的累计数量：0|
|一、担保情况概述|
|本公司于 2019 年 4 月 25 日召开七届十一次董事会，审议通过了|
|《关于对全资子公司山东海天生物化工有限公司提供担保的议案》，|
|公司全资子公司山东海天生物化工以其拥有的纯碱生产线部分设备|
|作为租赁标的物，与中航国际租赁有限公司开展回租租赁业务，融资|
|额为人民币 1.5 亿元，租赁期限为 36 个月，主要用于补充公司流动|
|资金等，该公司作为本公司的全资子公司，为支持其发展，由本公司|
|对上述融资提供信用担保。|
|二、被担保人基本情况|
|1、被担保人的名称：山东海天生物化工有限公司|
|2、注册地点：山东省昌邑市 注册资本：13.6912 亿元|
|3、法定代表人：王刚|
|4、经营范围：纯碱、小苏打等产品的生产、销售|

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|-|
|5、截至 2018 年 9 月 30 日，公司资产总计 411654.99 万元，净资|
|产 192522.58 万元，2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 180268.79 万|
|元，净利润 21986.07 万元（以上数据未经审计）。|
|三、与本公司的关系|
|该公司为本公司全资子公司，为支持其发展，同意为上述融资提|
|供信用担保。|
|四、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截至 2018 年 12 月 31 日，本公司对外担保总额 102398.69 万元，|
|占本公司最近一期经审计净资产的比例为 24.36%，其中对子公司的|
|担保总额 100086.90 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为|
|23.81%。公司不存在逾期担保。|
|五、备查文件目录|
|1、金晶科技七届十一次董事会决议|
|2、山东海天生物化工有限公司营业执照复印件|
|3、山东海天生物化工有限公司截至 2018.09.30 财务报表|
|山东金晶科技股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 4 月 25 日|
湖北济川药业股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对公司的对外担保情况及关联方资金占用情况进行了认真核实，并仔细核对了公司财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东及关联方资金占用的专项说明》，独立董事认为：
2015年度，公司按照公司章程和有关规范性文件的规定，严格规范对外担保和关联方资金占用行为。公司遵守相关法律法规规定，严格执行对外担保和关联交易审批程序，认真履行相关信息披露义务。2015年度公司未发生除对全资子公司之外的对外担保行为，也未发生控股股东及关联方占用公司资金的情况，无损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司关联方资金
占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
朱红军
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司关联方资金
占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
屠鹏飞
签署日期： 年 月 日
（本页无正文，为《湖北济川药业股份有限公司独立董事关于公司关联方资金
占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页）
独立董事（签字）：
晁恩祥
签署日期： 年 月 日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了公司第七届董事会第二十八次会议，对本次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。因此，同意公司继续使用不超过人民币 6亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事签字页）
苗军
章良忠
萧端
日期：2019年 4月 11日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-056浙江奥康鞋业股份有限公司关于
公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 9月 7日接到本公司控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）的通知，奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股 40,550,000股（占本公司总股本的10.11%）质押给太平洋证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年9月7日，购回交易日为2018年9月5日。相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股 131,231,000股,占本公司总股本的32.73%。其中已质押股票共计 121,150,000股，占本公司总股本的30.21%。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年9月8日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2017-012
成都旭光电子股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年6月9日起停牌。详见公司于2017年6月10日披露的《成都旭光电子股份有限公司重大事项停牌公告》、2017年6月16日披露的《成都旭光电子股份有限公司重大事项停牌进展公告》。
经公司与有关各方研究和论证，本次重大事项为发行股份购买资产。经公司申请，公司股票自6月23日起继续停牌。详见公司于2017年6月23日披露的《成都旭光电子股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将公司本次停牌前1个交易日(2017年6月8日)的股东总人数及前10大股东、前10大流通股股东情况披露如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东总户数||51,220|||
|前十名股东持股情况|||||
|序号|股东名称||持股数量（股）|比例（%）|
|1|新的集团有限公司||151,771,568|27.91|
|2|成都欣天颐投资有限责任公司||82,079,300|15.10|
|3|傅瑞长||4,699,142|0.86|
|4|华文时代教育科技有限公司||2,185,900|0.40|
|5|严珍兰||1,600,000|0.29|
|6|高友志||1,600,000|0.29|
|7|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户||1,519,700|0.28|
|8|赵青峰||1,505,100|0.28|

|||||
|-|-|-|-|
|9|匡俊富|1,426,700|0.26|
|10|翁仁强|1,300,000|0.24|
|合计||249,687,410|45.91|
|前十名无限售条件股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|比例（%）|
|1|新的集团有限公司|151,771,568|27.91|
|2|成都欣天颐投资有限责任公司|82,079,300|15.10|
|3|傅瑞长|4,699,142|0.86|
|4|华文时代教育科技有限公司|2,185,900|0.40|
|5|严珍兰|1,600,000|0.29|
|6|高友志|1,600,000|0.29|
|7|中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户|1,519,700|0.28|
|8|赵青峰|1,505,100|0.28|
|9|匡俊富|1,426,700|0.26|
|10|翁仁强|1,300,000|0.24|
|合计||249,687,410|45.91|

特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2018-032上海水星家用纺织品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东水星控股集团有限公司，实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年5月28日、5月29日、5月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询公司控股股东水星控股集团有限公司，实际控制人谢秋花、李来斌、李裕陆、李裕高，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2014—061贵州长征天成控股股份有限公司
重大事项说明暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 8月 21日发布《重大事项停牌公告》，于 2014年 9月 4日发布《重大资产重组停牌公告》，于 2014年 10月 1日和 2014年 11月 4日发布《重大资产重组停牌期延长公告》，公司股票停牌期延长至2014年12月4日。
目前，公司对收购事项的尽职调查工作正在进行。但鉴于国际石油价格持续下跌且前景不明朗，为保护上市公司及投资者利益，经与各相关机构详细论证，公司决定终止本次重大资产收购事项。公司拟将本次重大资产重组变更为非公开发行股票募集资金收购符合公司产业战略规划的、资产质量更高、盈利能力更强的资产。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司按照经中国证券监督管理委员会核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法”的有关规定，本公司确定此次筹划的重大事项不属于重大资产重组，而属于非公开发行事项。根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，由于本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2014年12月4日起继续停牌，但不超过 10个交易日。同时，公司及大股东承诺在本次申请停牌公告后的 6个月内不再筹划重大资产重组。
后续停牌期间，公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关该事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议非公开发行股票预案，及时公告并复牌。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019013
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于向间接全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：本公司间接全资子公司，苏州道森阀门有限公司
投资金额：700万美元（折合人民币约4,690万元）
本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、本次增资概述
鉴于公司间接全资子公司苏州道森阀门有限公司（以下简称“道森阀门”）的发展需要及战略部署，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“道森股份”）和公司全资子公司道森控制产品公司（以下简称“美国道森”）拟以现金出资方式向道森阀门增资，增资比例保持增资前持股比例不变，增资总额为700万美元（折合人民币约4,690万元），增资后道森阀门注册资本为1,500万美元（折合人民币约10,050万元）。
其中，本公司增资525万美元（折合人民币约3,517.5万元）。本次增资前后，本公司均持有道森阀门75%股份；
美国道森增资175万美元（折合人民币约1,172.5万元）。本次增资前后，美国道森均持有道森阀门25%股份。
本次对间接全资子公司增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、董事会审议情况
公司2019年4月15日第三届董事会第八次会议，全票同意，审议通过了《关于向间接全资子公司增资的议案》同意公司本次向道森阀门增资事项，该项议案无需提交股东大会审议。
三、投资标的情况
|||
|-|-|
|名称|苏州道森阀门有限公司|

注册资本 800万美元
法定代表人 邹利明
住所 苏州工业园区归家巷42号
生产球阀、特种阀门、石油井口装置和海上石油平台装置用专业阀门和经营范围
专业模具，销售自产产品并提供相关技术的研发
股权构成 道森股份持有75%，美国道森持有25%
道森阀门最近两年经审计后的主要财务数据如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年度|2017年度|
||172,510,454.59||
||74,534,985.96||
||249,585,072.63||
||14,316,950.81||

四、本次增资对公司的影响
公司本次对间接全资子公司道森阀门增资，为公司与子公司之间内部资源配置，有利于提升子公司的市场营销能力和生产经营能力，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响，对公司未来长期业绩的改善发挥积极作用。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2019年4月15日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-080陕西建设机械股份有限公司
2019年三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年前三季度归属于上市公司的净利润与上年同期相比，预计增加26,600万元左右，同比增加228.35%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加26,700万元左右，同比增加234.40%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2019年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加26,600万元左右，同比增加228.35%左右。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加26,700万元左右，同比增加234.40%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,648.81万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,390.85万元。
（二）每股收益：0.1407元。
三、本期业绩预增的主要原因
2019年建筑机械租赁市场处于平稳上升态势，公司顺应国家政策推动建筑产业化转型和装配式建筑的发展趋势，通过增加大中型塔机数量降低小型塔机比重，利用海外市场消化存量设备等方式，继续优化调整设备结构占比，抢占结构性新增市场份额。2019年1-9月租赁设备采购额较上年同期增长约74%。同时，租赁价格较去年同期有所上升，使得建筑机械租赁收入较上年同期增长约50%左右。
四、风险提示
公司本次业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临 2014-011
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
五届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合的方式于 2014年 4月 2日发出了召开五届四次监事会会议通知。
会议以现场方式于2014年4月18日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席潘雄英先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：
1、审议通过关于《2013年度监事会工作报告》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《2013年度利润分配方案》的议案。
监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在 2013年度报告中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的 2013年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于
促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案。同时，公司监事会对董事会编制的年度报告提出如下审核意见：
（1）公司 2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司 2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过关于《2014年日常关联交易事项》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5亿元》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担保额度 2亿元》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款 1.5亿元》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过关于《2013年度内部控制评价报告》的议案。
监事会一致认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过关于《2013年度内部控制审计报告》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过关于《2013年度社会责任报告》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过关于《修改公司章程部分条款》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过关于《制订未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》的议案。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会一致认为：
（1）2013年，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管
理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）公司 2013年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、公正，符合公司实际。
（3）公司 2013年关联交易符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（4）公司报告期内没有募集资金投入情况。
（5）公司没有违反其他财经法规的行为。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会
2014年 4月 22日