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证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—048中国铁建股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了124,200万股人民币普通股（A股）。此次非公开发行A股股票之后，公司章程中有关注册资本、股权结构等内容均发生变化，需进行修订。
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会并由董事会转授权予公司董事长、总裁及董事会秘书及其授权人士全权办理本次发行的有关事宜，包括依据本次发行情况，对公司章程有关条款进行修订。
综上所述，现对《中国铁建股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
第二十二条
原文为：
公司成立后,经中国证监会批准,公开发行了245,000万股人民币普通股及170,600万股境外上市外资股，并分别于2008年3月10日与3
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—048月13日在上海证券交易所与香港联合交易所挂牌上市。
公司国有股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》和国务院有关规定，在发行境外上市外资股的同时将所持17,060万股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有。
经中国证监会批准，发行境外上市外资股时，公司可视市场情况行使不超过百分之十五的超额配售权，超额配售发行最多25,590万股境外上市外资股。2008年3月31日，公司境外发行联席全球协调人决定部分行使超额配售权，公司额外发行18,154.15万股境外上市外资股。
公司国有股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》和国务院有关规定，在超额配售发行境外上市外资股的同时将所持1,815.45万股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有。
在上述发行悉数完成后，公司注册资本金为1,233,754.15万元，总股本为1,233,754.15万股，股本结构为：总公司持有781,124.55万股，占公司发行的普通股总数的63.31%；全国社会保障基金理事会持有18,875.45万股，占公司发行的普通股总数的1.53%；内资股公众股东持有245,000万股，占公司发行的普通股总数的19.86%；境外上市外资股股东（不含全国社会保障基金理事会）持有188,754.15万股，占公司发行的普通股总数的15.30%。
根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》和国务院有关规定，总公司于2009年9月22日划转24,500万股国有股转为由全国社会保障基金理事会持有。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—048公司现股本结构为：总公司持有756,624.55万股，占公司发行的普通股总数的61.33%；全国社会保障基金理事会持有43,375.45万股，占公司发行的普通股总数的3.51%；内资股公众股东持有245,000万股，占公司发行的普通股总数的19.86%；境外上市外资股股东（不含全国社会保障基金理事会）持有188,754.15万股，占公司发行的普通股总数的15.30%。
现修订为：
公司成立后,经中国证监会批准,公开发行了245,000万股人民币普通股及170,600万股境外上市外资股，并分别于2008年3月10日与3月13日在上海证券交易所与香港联合交易所挂牌上市。公司国有股东根据《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》和国务院有关规定，在发行境外上市外资股的同时将所持17,060万股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有。经中国证监会批准，发行境外上市外资股时，公司行使超额配售权，额外发行18,154.15万股境外上市外资股。
同时公司国有股东将所持1,815.45万股国有股划转给全国社会保障基金理事会持有。2009年9月22日，总公司划转24,500万股国有股转为由全国社会保障基金理事会持有。
上述发行和转持股份悉数完成后，公司的总股本为1,233,754.15万股，其中人民币普通股1,026,124.55万股，占83.17%；境外上市外资股207,629.60万股，占16.83%。
经中国证监会证监许可〔2015〕1412号文批准，公司非公开发行
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2015—048人民币普通股124,200万股。此次发行完成后，公司的总股本为1,357,954.15万股，其中人民币普通股1,150,324.55万股，占84.71%；
境外上市外资股207,629.60万股，占15.29%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会二○一五年七月十八日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2019-028
浙江中马传动股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2019年 8月 22日上午 9:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2019年8月16日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（二）审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况报告》
公司 2019年半年度实际使用募集资金 17,200,900元，2019年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,422,493.41元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 2,633,945.20元）；累计已使用募集资金 298,563,300元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 21,651,493.41元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益18,749,345.20元）。
截至 2019年 6月 30日，募集资金余额为 20,389,246.30元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中尚未支付的发行费用 48万
元；截至 2019年 6月 30日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为 26,000万元。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
（三）审议通过了《公司会计政策变更的议案》
公司依据财政部修订通知发布的相关内容进行的调整，不涉及会计估计变更或会计差错更正。本次会计政策变更，不影响公司净资产、净利润等财务指标，对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。
表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司监事会
2019年8月23日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-030上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 2日，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“文广集团”）通知，文广集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
文广集团于 2017年 5月 2日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 995,972股。本次增持前，文广集团持有公司股份数量为 1,185,493,956股，占公司总股本的44.8756%；本次增持后，文广集团持有公司股份数量为 1,186,489,928股，占公司总股本的44.9133%。本次增持投入金额为人民币 2,111.94万元。
二、后续增持计划
本次增持属于公司 2015年 7月 10日披露的《关于控股股东上海文化广播影视集团有限公司增持公司股份决定的公告》（临2015-077）文广集团增持计划的实施。本次增持后，文广集团还将择机继续增持公司股份，增持总金额不低于人民币 1亿元；至 2017年 5月 2日收盘增持东方明珠股份已累计投入资金为 0.8597亿元人民币。
三、本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、文广集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关规定，持续关注文广集团增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 5月 3日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-027大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届二十一次监事会会议于 2019年 6月 5日（星期三）以书面形式召开。会议应到监事 4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
鉴于公司第九届监事会任期自 2016年 7月 1日至 2019年 6月 30日，即将任期届满。监事会提请股东大会进行监事会换届选举，组建第十届监事会。根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由4名监事组成，其中包括 2名由股东方推选并经公司股东大会选举产生的监事和 2名职工代表监事。
1.根据公司相关股东单位的推荐意见，同意提名刘全成先生、张晓旭先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
2.上述监事会换届选举事项需提请公司股东大会审议批准。如获公司股东大会审议批准，第十届监事会的任期自2019年7月1日起至2022年6月30日止。
3.公司职工代表大会已选举余美萍女士及郭红女士为公司职工代表监事，经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第十届监事会。
特此公告。
附件：第十届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历
大唐国际发电股份有限公司
监事会
2019年6月5日
附件
第十届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历
刘全成：55岁，大学学历，高级会计师。1983年 8月在新乡火电厂参加工作,曾任新乡火电厂总会计师；洛阳首阳山电厂总会计师；大唐集团河南分公司监察审计部主任、副总会计师兼财务与产权管理部主任、总会计师；中国大唐集团公司财务管理部副主任；本公司总会计师；现任中国大唐集团有限公司财务管理部主任，兼任大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）董事。自2016年7月1日起担任本公司第九届监事会监事。
张晓旭：55岁，大学学历，高级会计师。1982年在辽宁省抚顺市第一建筑公司参加工作。曾任辽宁省抚顺市第一建筑公司会计，辽宁发电厂财务部会计、主任会计师，辽宁能港发电有限公司财务部副主任、主任、副总会计师、总会计师，天津市津能投资公司财务部副经理、经理。现任天津能源投资集团有限公司资金结算中心经理。自2016年7月1日起担任本公司第九届监事会副主席。
余美萍：56岁，大学学历，高级经济师、高级政工师。1984年9月在西安市政府经济研究中心参加工作，曾任中央纪委第一纪检监察室四处副处长、企业指导处处长，中国大唐集团公司监察局副局长，中国大唐集团公司监察部(党组纪检组办公室)副主任（主持工作），本公司党组成员、纪检组组长、工会主席。
现任本公司党委委员、纪委书记。自 2016年 7月 1日起担任本公司第九届监事会主席。
郭红：49岁，硕士研究生学历，高级经济师。1991年7月在中国水利电力物资总公司参加工作，曾任中国水利电力物资总公司开发部副经理，人力资源部副主任、主任，副总经济师兼进出口公司经理，中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，本公司人力资源部主任。现任本公司京津冀分公司副总经理。自2016年7月1日起担任本公司第九届监事会监事。
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-055际华集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司总部机关于 2015年 12月 18日搬迁至新址办公，办公地址等信息发生一定变化，具体情况如下：
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层
邮政编码：100020
联系电话：010-63706008
公司原来对外披露的传真、电子邮箱等联系方式保持不变，公司投资者关系咨询电话仍为010-63706008。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-051
珠海华发实业股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华海置业有限公司（以下简称“华海置业”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华海置业提供的担保主债权本金为人民币 10亿元。截止本次担保前公司累计为华海置业提供的担保余额为 9亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2018年4月11日，公司及子公司对外担保总额为 551.73亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
华海置业向交通银行股份有限公司珠海分行申请10亿元贷款，期限为5年。
公司为本次贷款提供连带责任保证担保，担保的主债权本金为人民币 10亿元，期限为5年。
上述担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海华海置业有限公司：2014年11月成立，注册地点广东省珠海市，注册
资本为人民币 24,000万元，法人代表王辉，经营范围：公司章程规定的经营范围。公司全资子公司。
截止 2017年 12月 31日,华海置业总资产为 537,735,034.26元，负债总额 298,247,598.75元，其中，长期借款为 200,000,000元，流动负债为 98,247,598.75元，净资产为 239,487,435.51元。2017年度实现营业收入 441,996.97元,净利润-376,537.07元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：担保的本金为人民币10亿元；
担保期限：5年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2018年 4月 11日，公司及子公司对外担保总额为 551.73亿元，占公司 2017年经审计净资产的464.31%，其中为子公司提供的担保总额为 496.64亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年四月十三日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-016华东建筑集团股份有限公司
对外投资进展补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日及 2016年 6月 7日在上海证券交易所网站分别披露了《华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告》（公告编号：临2016-011）及《华东建筑集团股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临2016-015），根据上海证券交易所监管要求，现对上述公告中内容进一步补充说明如下。
一、基金的相关情况
公司拟通过下属全资孙公司上海韵筑投资有限公司（以下简称“韵筑公司”）投资上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），韵筑公司作为有限合伙人出资人民币 1亿元认缴基金的有限合伙份额。
1、基金的管理人为基金的普通合伙人上海城创投资管理股份有限公司（以下简称“城创股份”），其主要管理人为滕国纬。
2、基金的普通合伙人城创股份是一家涵盖私募基金、私募股权投资、资产管理、产业服务和园区运营、财富管理及海外投资等五大业务范围的综合性管理公司，依托上海特有的地缘优势，并基于城市
更新发展规划，专注于投资上海新一轮城市更新、产业升级、科技创新中心建设过程中的城市产业综合体，通过专业化的基金管理，实现资本价值的深度挖掘，实现投资人和合作伙伴间的多方共赢。
3、公司拟通过韵筑公司出资人民币 1亿元认缴基金的有限合伙份额，资金来源为韵筑公司自有资金。
4、基金的日常经营和投资管理等业务均委托城创股份进行管理，其中投资决策委员会作为基金的主要决策机构，由 7名成员组成，全由基金管理人任命；基金各有限合伙人均不参与基金的日常经营和投资管理。
5、基金前 4年为投资期，后 4年为处置期及延展期，处置期及延展期间对投资期所投项目依次处置，具体项目退出方案需逐个经投资决策委员会审核确定，明确退出路径、交易价格或价格区间、退出时间等。针对不同项目拟定不同退出方案，以稳健型的态度合理化每个具体退出方案。
6、基金所投领域与公司主营业务存在协同关系，充分发挥投资引领功能，反哺公司主营业务加速发展。
7、基金预计募集规模为人民币 10.1亿元，不超过人民币 15亿元。
8、韵筑公司出资人民币 1亿元认缴基金的有限合伙份额不会对公司的业绩产生显著影响。
二、关联关系及其他利益关系说明
1、基金与公司及其下属孙公司韵筑公司不存在一致行动关系；
除公司下属孙公司韵筑公司认购基金的有限合伙份额外，基金与公司
不存在其他关联关系；基金未直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划或意向；基金与公司不存在相关利益安排。
2、城创股份与公司及其下属孙公司韵筑公司不存在一致行动关系、不存在关联关系；城创股份未直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划或意向；城创股份与公司不存在相关利益安排。
3、公司董事、监事或高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东以及公司控股股东、实际控制人上海现代建筑设计（集团）有限公司及其董事、监事或高级管理人员均未持有城创股份的股份或认购基金的份额或在城创股份和基金中担任任何职务。
三、其他
1、公司是否存在与基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议的情形：不存在。
2、基金是否存在直接或间接持有或通过协议、其他安排与他人共同持有公司股份达到5%以上的情形：不存在。
3、公司与基金是否存在《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》第三条规定的两个及以上合作投资事项：不存在。
4、公司与基金是否存在《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》第三条规定的合作投资事项，又购买基金直接、间接持有或推介的标的资产的：不存在。
四、备查文件
1、《上海城创城市更新股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认函》
2、《上海城创投资管理股份有限公司确认函》
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：临 2015-018证券代码：113006 证券简称：深燃转债
深圳燃气第三届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议通知于2015年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年4月22日（星期三）以通讯方式召开。会议召集人为董事长李真先生。会议应到董事15名，实际表决15名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议逐项审议通过以下议案：
一、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
二、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。关于召开股东大会的具体事宜详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、董事会以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<深圳市燃气集团股份有限公司总裁工作细则>部分内容的议案》。
特此公告。
深圳市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－038
债券代码：122306 债券简称：13太极01
无锡市太极实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是公司按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更，不会对公司 2013年度经营成果和现金流量产生影响。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 39号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 30号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 9号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 33号--合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）、《关于印发〈企业会计准则第 40号—合营安排〉的通知》（财会[2014]11号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）和《关于印发〈企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16号），要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，本公司决定自 2014年 7月 1日起执行修订后的《企业会计准则》，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整。
公司于 2014年 10月 30日召开第七届第十一次董事会会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃
权。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的相关情况
根据新修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》规定，长期股权投资核算范围是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。对不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，适用《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》，即从“长期股权投资”调整到“可供出售金融资产”核算。具体影响如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|无锡宏源新材料科技股份有限公司||-|- 28,759,170.70|28,759,170.70|-|
|无锡宏源机电科技有限公司||-|- 14,820,000.00|14,820,000.00|-|
|无锡锡东科技产业园股份有限公司||-|-5,000,000.00|5,000,000.00|-|
|合计|-|-|- 48,579,170.70|48,579,170.70|-|

公司执行修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务
报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41
号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度经营成果和现金流量产生影响。
三、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，并与公司 2013年度和 2014年度审计机构注册会计师进行了充分沟通，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；
公司执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
2、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司七届十一次董事会决议；
2、无锡市太极实业股份有限公司独立董事独立意见；
3、无锡市太极实业股份有限公司七届七次监事会决议。
特此公告
无锡市太极实业股份有限公司董事会
广州维力医疗器械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
经核查，我们认为公司董事会从公司实际情况出发提出的2016年利润分配预案，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形，符合《公司章程》等有关规定。我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》的独立意见
经核查，《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，真实、客观反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、关于《公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬》的独立意见
经核查，公司2016年度根据实际经营情况结合公司所处同行业、同地区、同岗位的薪酬水平，考核和发放公司董事、监事、高级管理人员薪酬，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，并同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
四、关于《公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计》的独立意见
经核查，公司2016年度实际发生的日常关联交易和2017年度预计发生的日常关联交易均属于公司正常业务范围，是公司日常生产经营活动的需要，交易是在平等、互利的基础上进行的，定价方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，
定价合理、公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计事项。
五、关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的独立意见
经核查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品、结构性存款。
六、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为，公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的贯彻执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。我们同意《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
宓现强 谭文晖 陈庭立
2017年4月10日
上海浦东发展银行股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海浦东发展银行股份有限公司章程》，我们作为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对本次董事会会议审议的关于公司本次发行股份购买资产事项发表如下独立意见：
1、该等交易的交易条款经过公平原则磋商后订立，按一般商务条款议定，公平合理，符合公司与全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司董事会关于该等交易的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定。
我们同意公司本次发行股份购买资产的事项，并同意将涉及议案全部提交股东大会审议。
上海浦东发展银行股份有限公司独立董事：
陈学彬、赵久苏、张维迎、郭为、华仁长、周勤业
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-033江苏振江新能源装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年 12月 28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-116）。
一、现金管理实施情况
（一）已到期理财类产品和存款类产品及其赎回情况
无
（二）本次购买理财产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|2019-5-27|2019-8-26|3.3%|1,000|

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|2|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”16号|保本型浮动收益凭证|2019-5-27|2019-11-28|0.5%-5.1%|1,000|
|3|中国民生银行股份有限公司南京分行|闲置募集资金|挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|2019-5-24|2019-8-23|3.8%|1,000|

关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
（三）已购买未到期理财类产品和存款类产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|南京银行股份有限公司苏州分行|闲置募集资金|定期存款|/|2018-7-12|2019-7-12|1.95%|2,000|
|2|中信银行股份有限公司无锡分行|闲置募集资金|共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|2019-4-12|2019-7-24|3.75%|1,500|
|3|中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行|闲置募集资金|工银理财保本型"随心E"（定向）2017年第3期|保本浮动收益|2019-4-15|2019-7-15|3.35%|600|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|闲置募集资金|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本浮动收益|2019-5-17|2019-8-14|3.95%|2,000|

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|5|平安银行股份有限公司江阴支行|闲置募集资金|平安银行对公结构性存款2019年5219期人民币产品|保本浮动收益|2019-5-15|2019-8-15|3.7%|1,000|

二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述金融机构理财产品理财期间，公司与该金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额合计 10,100万元（含本次），符合公司第二届董事会第十五次会议批准的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2019年5月25日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2014-028哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2014年 10月 30日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 10月 20日以通讯方式发出。公司五名董事全部参与了对议案的表决。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2014年 10月 30日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-110北京首都开发股份有限公司
关于公司拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易基本情况
为满足公司生产经营发展的需要，北京首都开发股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”或“发行人”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元超短期融资券（以下简称“超短融”）。公司于2019年11
月28日召开第九届董事会第十次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议。
二、发行方案
1、注册规模：拟发行超短融的规模为不超过50亿元人民币。本次超短融在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和
发行时市场情况确定。
2、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。
3、发行期限：单期发行期限为最长不超过270天。
4、利率确定方式：按发行时市场情况而定。
5、付息兑付方式：本次超短融的发行利率将根据各期发行时全国银行间债券市场的市场情况确定。
6、担保措施：本期超短融不设担保。
7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。
本次发行最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。
三、申请授权事项
为提高超短融发行工作效率，拟提请股东大会授权公司经营层负责超短融发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与超短融发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定超短融发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与超短融发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请为超短融发行提供服务的承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与超短融发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短融的相关申报、注册和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对超短融发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与超短融发行相关的其他事宜；
上述授权在本超短融注册有效期内持续有效。
四、本次注册发行对公司的影响
1、本次超短融有助于增加公司资金流动性，优化公司债务结构，促进公司经营发展；
2、本次超短融对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、董事会意见
公司本次超短融是基于提升公司融资能力为目的而发生的融资行为。通过本次融资，可以增加公司资金流动性，促进公司可持续健康发展。
六、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-021号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司于2016年8月15日以传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了召开公司第七届董事会第四次会议的通知，并于 2016年 8月 25日以现场加通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第四次会议。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议由公司董事长孙健先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要》；
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律法规，以及《公司章程》、《新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度》、《新疆众和股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，同意制定《新疆众和股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：赞成 8票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-060海南航空控股股份有限公司
关于签署广西北部湾航空有限责任公司股权重组
合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次签署的《广西北部湾投资集团有限公司、广西机场管理集团有限责任公司、海南航空控股股份有限公司关于广西北部湾航空有限责任公司股权重组合作框架协议》（以下简称“《股权重组合作框架协议》”），属协议各方意愿和基本原则的意向性约定，最终合作条款将根据广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）、广西机场管理集团有限责任公司（以下简称“广西机场集团”）、海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）及广西北投民航投资有限公司（以下简称“北投民航公司”）履行必要的内外部相关决策、审批程序后确定，并以签署的正式协议为准。预计本次股权重组不构成重大资产出售。
●本次签署的《股权重组合作框架协议》的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
●双方目前仅签署《股权重组合作框架协议》，后续工作还有待进一步推进，且项目能否实施尚存在不确定性，故目前尚未对公司2019年度业绩产生影响。
一、《股权重组框架协议》交易对方基本情况
㈠广西北部湾投资集团有限公司
注册地址：南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦
临时公告法定代表人：朱坚和
注册资本：330,000.00万元人民币
经营范围：从事自治区人民政府授权范围内国有资产的经营和管理，区内港、水、电、路等重大基础设施建设和岸线资源开发利用，以及公共设施的建设投资，收购、整理、置换土地；房地产开发、建筑安装、工程规划和施工设计、咨询服务（上述项目取得资质证书、安全生产许可证后方可在其资质等级许可的范围内从事建筑、设计等活动）；成套设备及物资供应；资产管理、投资与咨询；酒店管理及咨询服务；对物流业、文化旅游业、养生养老健康产业的投资、管理与咨询；国内贸易、进出口贸易。
广西北部湾投资集团有限公司为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
㈡广西机场管理集团有限责任公司
注册地址：南宁市江南区壮锦大道24号
法定代表人：胡俊华
注册资本：553,079.33万元人民币
经营范围：经营公司所属的国有资产；机场建设及相关产业的投资、服务与经营；航空运输辅助活动、航空运输及相关代理业务；综合物流业服务；水陆空联运服务；保险兼业代理：货物运输保险、意外伤害保险；民航局委托的对广西区内机场的行业管理业务及其他业务。兼营：物流、物流园区、城市候机楼、运输（班车客运）、商业零售、园林设计、环境设计、建筑设计、房地产的投资与开发经营、物业管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；百货、工业品、通讯产品、计算机软硬件、五金交电、电器、建筑装饰材料、塑料制品；各种庆典策划、礼仪服务、商务贵宾服务。以下项目仅限分支机构经营：酒店、旅游、餐饮、食品、药品、烟酒、图书音像制品、成品油、汽车零配件的批零经营；车辆维修、租赁。
广西机场管理集团有限责任公司为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
临时公告二、《股权重组合作框架协议》的主要内容
㈠股权重组合作原则
为充分贯彻落实党中央赋予广西“构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成一带一路有机衔接的重要门户”三大定位要求，三方发挥各自优势，将北部湾航空打造成“立足东盟，面向全国”的航空旅游产业平台，促进地方经济发展。
㈡股权重组合作主要内容
1.三方同意通过股权转让、增资扩股等形式对北部湾航空进行股权重组，实现广西政府对北部湾航空控股。重组完成后，北投集团持股71.2%，广西机场集团持股4.8%，公司持股24%。上述股权调整可采取现金或经三方共同聘请的中介机构评估且三方均认可的资产进行认购。
2.股权重组完成后，三方将基于持股比例及公司法对董事会进行调整。北部湾航空法定代表人、董事长、财务负责人由北投集团、广西机场集团双方共同推荐并由董事会聘任。公司日常经营事项采取由董事会领导下的总经理负责制，并授权由公司专业化的团队负责北部湾航空的运营生产、市场营销和品牌宣传；总经理及负责相关生产经营的高管人员由公司推荐，并由董事会聘任。基于上述原则，三方同意共同协商另行签署北部湾航空经营管理协议。
3.北部湾航空已签订或正在生效的各类协议经审计及法律确认其合法合规的，可继续履行，包括飞机引进、业务采购等，协议期满或未来新增的各类业务协议按市场化原则确定合作对象及协议条件，公司愿意向北部湾航空提供其所需的各类服务。
4.由北投集团、广西机场集团共同委托或由双方合资成立的北投民航公司独立委托，聘请法律服务、审计机构对北部湾航空进行尽职调查及审计，并将聘请情况通报海航控股。尽职调查及审计过程中的相关情况可由三方共同协商另行签署补充协议。
临时公告㈢《股权重组合作框架协议》的生效条件、生效时间
本《股权重组合作框架协议》需经北投集团、广西机场集团、海航控股、天津航空、北投民航公司履行三会决策程序。
三、对上市公司的影响
公司尚未与交易对方签订正式股权重组协议，在正式股权重组协议签署及生效前，本《股权重组合作框架协议》的履行不会对公司 2019年业绩产生重大影响。后续有最新进展，公司将及时进行信息披露。
四、重大风险提示
本次签署的合作框架协议属协议各方意愿和基本原则的意向性约定，最终合作条款将根据公司及相关方履行必要的内外部相关决策、审批程序后确定，并以签署的正式股权重组协议为准。本次签署的《股权重组合作框架协议》的执行情况尚存在不确定性，公司将及时披露该合作事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-026宁波博威合金材料股份有限公司
关于设立东莞分公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月19日，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立宁波博威合金材料股份有限公司东莞分公司的议案》,决定设立东莞分公司，并授权公司经营层办理相关事宜。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告（公告编号：临2017-021）。
该分公司于近日在东莞市工商行政管理局完成注册手续，并取得营业执照，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：宁波博威合金材料股份有限公司东莞分公司
2、经营场所：东莞市东城街道石井东升路52号东升商厦302室；
3、企业类型：分公司
4、负责人：徐发云
5、经营范围：为总公司联络业务。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-005广汇能源股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月1日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广汇能源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]157号），公司配股申请获得中国证监会核准批复。批复的具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售1,566,427,405股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
根据中国证监会核准确定的配股股数及募集资金总额，本次配股价格为 2.55元/股。公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一八年二月二日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临 2018-016安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江平女士辞去公司职工监事职务，为确保公司监事会的正常运作，根据公司章程规定，公司职工代表大会选举王勤勤女士为公司第六届监事会职工监事，与公司第六届监事会成员任期一致。
职工监事简历详见附件。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司监事会 2018年3月16日附职工监事简历：
王勤勤：女，汉族，1976年12月出生，1994年7月参见工作，本科学历。历任本公司团委书记、党群工作部副部长，现任本公司党委工作部部长、机关党委副书记。
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2018-017北京昊华能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：会计政策变更对公司损益、净资产无影响。
一、会计政策变更情况概述
2017年，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，规定企业应当按文件规定的起始日开始执行。
根据《持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规定，公司在资产负债表中新增“持有待售的资产”、“持有待售的负债”项目；在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目；在利润表新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
根据《政府补助》准则要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
二、会计政策变更对公司的影响
以上会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、独立董事、审计委员会、董事会和监事会的意见
1、独立董事意见
公司此次根据财政部相关文件要求进行会计政策变更属于合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
2、审计委员会意见
公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
3、董事会和监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会和监事会同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会