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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—104大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的第二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.本公司董事会第七届第三十三次会议决定，提请召开公司2014年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2014年09月10日14时；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年09月09日下午
15:00至2014年09月10日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年09月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
5.会议出席对象：
(1)截至2014年09月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》
议案披露情况见公司于2014年8月20日发布的公告（公告编号：2014-098）三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2014年09月09日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票程序
(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年09月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票代码：360851；投票简称：高鸿投票
(3)投票具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|1.00|
|2|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|2.00|

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|-|-|-|
|3|《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》|3.00|

③在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
2.采用互联网交易投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年09月09日15:00至2014年09月10日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：卢新新
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
特此通知。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公董事会
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹授权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。
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|议案序号|议案名称|表决意见|
|100|总议案||
|1|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||
|2|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||
|3|《关于公司为下属公司在集团财务公司申请综合授信提供担保的议案》||

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期： 年 月 日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-010厦门科华恒盛股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年12月 8日（星期一）上午开市起停牌。（详见 2014年 12月 9日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》，公告编号:2014-069）。
公司本次拟筹划非公开发行股票事宜，目前由于相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，并根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：科华恒盛，证券代码：002335）自 2015年 1月 21日（星期三）上午开市起继续停牌,待公司披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年1月21日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）002号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||695,670,297.84||777,067,045.92||-10.47%|||
|营业总收入||||||||
||142,577,476.57||93,691,575.34||52.18%|||
|营业利润||||||||
||149,318,118.43||102,713,125.57||45.37%|||
|利润总额||||||||
||121,982,692.05||85,326,446.62||42.96%|||
|归属于上市公司股东的净利润||||||||
||0.41||0.38||7.89%|||
|基本每股收益||||||||
||6.84%||8.63%||-1.79%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||2,664,642,828.32||2,140,849,125.13||24.47%|||
|总资产||||||||
||1,837,905,449.37||1,730,168,329.49||6.23%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
||296,466,868.00||296,466,868.00||0.00%|||
|股本||||||||
||6.20||5.84||6.16%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产||||||||

注：本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司报告期的经营业绩
2016年度，公司实现营业总收入695,670,297.84元，比上年同期减少10.47%；实现利润总额149,318,118.43元，比上年同期增长45.37%；实现归属于上市公司股东的净利润121,982,692.05元，比上年同期增长42.96%。公司2016年度业绩与上年同期相比变动的主要原因为：
1、报告期内，公司在围绕“大物流”平台构建供应链一体化生态圈战略的指导下，积极推动移动物联、综合物流及供应链金融服务业务板块协同发展，在全球范围内物联网加速发展的大背景下，公司移动物联板块业务显著增长。
2、报告期内，因全资子公司深圳市华飞供应链有限公司业务调整，导致营业总收入较上年同期略有下降。
（二）公司报告期末的财务状况
本报告期末，公司总资产余额较期初增长24.47%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长6.23%，归属于上市公司股东的每股净资产较期初增加6.16%，主要原因是报告期内公司收购二级子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司51%股权。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月17日披露的《2016年度业绩预告》中预计2016年度归属于上市公司股东的净利润区间为13,225.60万元至15,358.76万元，与本次业绩快报预测的经营数据存在差异，造成上述差异的主要原因是未充分考虑计提应收账款坏账准备。
四、其他说明
1、本次业绩快报是经公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2016年度报告中详细披露。
2、截止本公告日，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一七年二月二十七日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于“12芭田债”投资者回售结果的公告证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-10
债券代码：112149 债券简称：12芭田债
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于“12芭田债”投资者回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行公司债券募集说明书》的规定，公司分别于2016年1月9日、2016年1月12日和2016年1月13日发布了《关于“12芭田债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12芭田债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12芭田债”票面利率不调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内（2016年1月11日、2016年1月12日和2016年1月13日）选择将其持有的“12芭田债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12芭田债”本次有效回售申报数量0张，回售金额0元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为5,400,000张。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2015-临055
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）于2015年7月8日给公司发来《关于拟增持天津一汽夏利汽车股份有限公司股份的函》，公司已于2015年7月9日披露了《关于公司股东拟增持公司股票的公告》。
2015年10月28日，公司接到百利装备集团通知，百利装备集团于2015年10月27日通过定向资产管理方式增持本公司无限售条件流通股200,000股，占公司总股本的0.01%。具体增持情况如下：
一、股东增持情况
1、股东增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价|增持股数（万股）|增持比例（%）|
|天津百利机械装备集团有限公司|定向资产管理方式|2015-10-27|6.3503元|20|0.01|

2、股东本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|天津百利机械装备集团有限公司|38996|24.45|39016|24.46|

二、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关法律法规的规定。
三、备查文件
天津百利机械装备集团有限公司《增持股份的通知》
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-085
鸿利智汇集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鸿利智汇”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2017年6月3日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2017-061）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易及实施进展情况说明如下：
一、目前已经完成的事项
（一）2017年6月7日,本次交易标的深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成。本次变更后,公司成为速易网络的控股股东，速易网络成为公司100%控股的子公司。具体内容详见公司于2017年6月10日在巨潮资讯网发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-062）。
（二）公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定以及各方签署的《发
行股份并支付现金购买资产协议》等交易文件的约定，已完成向李牡丹、杨云峰2名交易对方发行股份购买资产并如期支付现金对价的事项。具体内容详见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。
（三）2017年8月25日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。公司因发行股份及支付现金购买速易网络100%股权事项，向李牡丹、杨云峰合计了发行42,620,362股股份，变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜已获股东大会审议通过。
二、后续工作事项
（一）公司尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜；
（二）公司尚需就募集配套资金发行新增股份办理登记并向深圳交易所申请办理新增股份的上市手续；
（三）公司尚需根据法律法规的要求向工商行政管理机关申请办理公司注册资本变更以及《公司章程》修订等相关事宜。
三、其他说明
根据《重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将继续积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施工作并及时履行信息披露义务，每30日发布一次进展公告，直至实施完毕。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-108南京全信传输科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）及其摘要修订说明的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 7日披露了《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要（以下简称“重组报告书”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。
截至目前，国金证券股份有限公司军工涉密业务保密资质已到期，正在办理相关复审程序。为保证公司本次重大资产重组事项顺利推进，经公司董事会审慎研究并批准，将公司本次重大资产重组独立财务顾问更换为具备军工涉密服务保密资质的天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），天风证券对本次交易事项相关文件进行了详细复核及尽职调查。公司根据本次交易事项的最新进度、复核及尽职调查结果对相关文件进行了补充和完善，并对重组报告书进行了相应的修订。重组报告书本次修订的主要内容如下：
1、截至目前，限制性股票已授予完成，公司股份总数由原来的 162,000,000股增加至 163,224,300股，相关股份数量及比例已更新。
详见重组报告书“第二节交易各方情况”之“一、上市公司基本情
况”之“（一）上市公司概况”和“（二）公司设立及股权变动”，及
其他相关各处。
2、2016年 11月 10日，常州康耐特环保科技股份有限公司（以下简称“常康环保”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司性质整体变更的议案》等相关议案，相关批准进度已更新。详见重组报告书“重大事项提示”之“八、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）已经获得的授权和批准”，“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”之“（一）已经获得的授权和批准”，及其他相关各处。
3、截至目前，常康环保的分支机构常州市康耐特机械设备有限公司百合经营部已注销完毕。详见重组报告书“第三节交易标的基本情况”之“一、常康环保基本情况”之“3、产权控制关系”。
4、截至目前，常康环保已取得中国新时代认证中心颁发的武器装备质量体系认证证书，编号为16JB1281，有效期为 2016年 11月 2日至 2019年 11月 1日。详见重组报告书“重大风险提示”之“十、交易标的对上市公司持续经营影响的风险”之“（二）产品生产限制的风险”，“第三节交易标的基本情况”之“三、生产经营资质”，“第十一节风险因素”之“十、交易标的对上市公司持续经营影响的风险”之“（二）产品生产限制的风险”。
5、补充披露高新技术企业税收优惠风险。详见重组报告书“重大风险提示”之“十一、高新技术企业税收优惠风险”，“第十一节风险因素”之“十一、高新技术企业税收优惠风险”。
向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。该利润分配事项已于定价基准日前实施完毕。考虑上述除权除息的调整后，定价基准日前 20个交易日、60个交易日、120个交易日的公司股票交易均价分别为 44.37元/股、41.46元/股、39.79元/股。详见重组报告书“重大风险提示”之“一、本次交易方案概述”之“（三）发行价格”。
7、独立财务顾问已更改为天风证券。详见重组报告书“释义”之“一、一般释义”，及其他相关各处。同时，对重组报告书中的部分描述进行了校对和完善。
南京全信传输科技股份有限公司董事会 2016年 11月 11日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-007
关于召开吉林电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：2017年1月10日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第八次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2017年2月9日（星期四）下午14：00开始。
2、网络投票日期与时间：2017年2月8日至2017年2月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年2月9日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日下午15：00至2017年2月9日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2017年2月6日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
关于修订公司《章程》的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2017年2月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于修订公司《章程》的议案|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日下午15：00，结束时间为2017年2月9日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年一月十日
吉林电力股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2017年 2月 9日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2017年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司《章程》的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-031上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年8月12日下午13:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2014年7月28日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
1、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014
年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：2014年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此决议。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2014年8月14日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-83欢瑞世纪联合股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况披露如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称《通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订。按照《通知》中的规定，公司需对会计政策的相关内容进行相应调整，并按照《通知》中规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）会计政策变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述报表格式，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）之相关规定，执行的是按照财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
（五）审批程序
公司于2018年10月29日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十七次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了独立意见。
二、本期会计政策变更对公司的影响
公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：（一）资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目并作为明细项目列示。
（二）资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
（三）资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
（四）资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
（五）资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
（六）资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
（七）资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
（八）利润表中新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
（九）利润表中在原“财务费用”项目下以正数列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生实质性影响，对已披露的以前年度的年度报告亦无实质性影响。
三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计规范性文件对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十六次会议决议；
（二）第七届监事会第十七次会议决议；
（三）独立董事关于对《关于会计政策变更的议案》的独立意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-069华谊兄弟传媒股份有限公司
关于全资子公司为公司申请贷款及综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟由全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）向江苏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“江苏银行”）申请人民币贰亿元的综合授信，综合授信期限为一年。公司拟对娱乐投资申请上述综合授信提供连带责任保证，保证期限为两年、保证金额为人民币贰亿元。
2、2014年 8月 13日召开的第二届董事会第 56次会议审议通过《关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行申请人民币 2亿元综合授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审核通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
（2）设立时间：2008年1月3日
（3）注册地址：北京市怀柔区杨宋镇和平路1号316室。
（4）注册资本：人民币44520万元。
（5）法定代表人：王忠磊
（6）公司经营范围：许可经营项目：制作发行动画片、电视综艺、专题片。
一般经营项目：投资管理；影视服装道具、影视器材租赁；组织文化艺术交流活动（不含演出）；制作、代理、发行广告；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；摄影、摄像服务；影视制作技术培训；影视文化信息咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询不含中介服务）；销售影视设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、娱乐投资为公司的全资子公司，公司持有娱乐投资100%的股权。
3、主要财务数据：娱乐投资最近一年及一期的经营情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2014年1-3月|2013年|
|营业收入|12.49|6,113.20|
|营业成本|-|1,875.40|
|利润总额|492.11|6,298.47|
|净利润|364.35|6,323.43|

单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目/年度|2014年3月末|2013年末|
|资产总额|68,296.94|68,867.43|
|负债总额|23,737.98|24,822.26|
|净资产|44,558.96|44,045.17|

三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：北京华谊兄弟娱乐投资有限公司
3、债权人名称：江苏银行股份有限公司北京安定门支行
4、担保金额：人民币贰亿元。
5、担保期限：两年。为主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
6、担保方式：连带责任保证
本次董事会审议的担保事项尚未签订《担保合同》，需经公司股东大会审议通过并经各方内部审议程序完成后签署。
四、相关机构意见
董事会认为：公司为娱乐投资申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象娱乐投资为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为娱乐投资提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，因此，为了进一步支持娱乐投资对生产经营资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议的签署。
2、独立董事意见：
独立董事认为：本次担保对象娱乐投资为公司全资子公司，目前经营状况良好，偿债能力较强，公司对其有享有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项是为了满足娱乐投资目前生产经营的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额为人民币9.70亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的24.60%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第二届董事会第56次会议决议
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年八月十三日
凯瑞德2018年第二次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所浙江浙经律师事务所
关于凯瑞德控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：凯瑞德控股股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司已于2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《凯瑞德控股股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、投票方式等事宜进行了公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 4月 13日（星期五）上午10：00时在山东省德州市顺河西路 18号凯瑞德控股股份有限
凯瑞德2018年第二次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所公司会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 12日下午 15:00至 2018年 4月 13日下午 15:00期间的任意时间。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第二次投票结果为准。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东
根据公告，本次股东大会的股权登记日为2018年4月10日。在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次股东大会的人员为：
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 2人，代表有表决权股份共计 25,390,134股，占公司股份总数的14.4262％。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络系统投票表决的股东共0人，代表有表决权股份共0股，占公司股份总数的0％。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共2人，代表公司股份25,390,134股，占公司股份总数的14.4262％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会聘请的律师。
凯瑞德2018年第二次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所经验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新提案
本次股东大会审议了会议公告中所列出的议案，出席会议的公司股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以记名投票方式对议案进行表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列议案：
1、《关于增选独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的议案，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
凯瑞德2018年第二次临时股东大会法律意见书 浙江浙经律师事务所（本页无正文，为浙江浙经律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书的签署页）
浙江浙经律师事务所
经办律师：胡杰
经办律师：单辰博
二〇一八年四月十三日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-042
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥机器厂”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
1、因自身经营需要，汉桥机器厂与中融国际信托有限公司签订协议，以其所持有的本公司股份10,000,000股质押给中融国际信托有限公司，本次质押标的证券数量占公司总股本的9.66%。质押登记日为2015年4月9日，约定回购交易日为2016年4月8日。
2、因自身经营需要，汉桥机器厂与北京晟视天下投资管理有限公司签订协议，以其所持有的本公司股份4,300,000股质押给北京晟视天下投资管理有限公司，本次质押标的证券数量占公司总股本的4.16%。质押登记日为2015年4月13日，约定回购交易日为2016年4月12日。
截止目前，汉桥机器厂持有本公司51,000,000股，占本公司总股本49.28%，其中已质押股份数为40,210,700股，占公司总股本的38.85%。其中21,410,700股质押给长安国际信托股份有限公司，4,500,000股质押给深圳市高新投集团有限公司，10,000,000股质押给中融国际信托有限公司，4,300,000股质押给北京晟视天下投资管理有限公司。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月十五日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015－016
南京港股份有限公司
关于2014年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议通知情况：
召开本次会议的通知刊登于 2015年 4月 18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http: // www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开的情况：
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2015年 5月 12日（周二）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2015年 5月 11日—2015年 5月 12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2015年 5月 11日 15:00至 2015年 5月 12日 15:00期间的任意时间。
6、主持人：董事长熊俊
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数为 150,636,102股，占公司股份总数的61.27%，其中出席现场会议的股东及股东代表共 3名，代表有表决权的股份数为 150,636,102股，占公司股份总数的61.27%；通过网络投票的股东共 0名，代表有表决权的股份数为 0股，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
五、会议审议情况：
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2014年度报告及其摘要》
表决结果:同意股份数 150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
2、审议通过《董事会 2014年度工作报告》
表决结果:同意股份数 150,636,102股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
3、审议通过《监事会 2014年度工作报告》
表决结果:同意股份数 150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
4、审议通过《董事、监事、高级管理人员 2014年薪酬方案》
表决结果:同意股份数 150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果:同意股份数 150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司 2014年度利润分配方案》
表决结果:同意股份数 150,636,102股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意股份数 300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
六、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师尹磊、沈苏宁到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
七、备查文件
1、南京港股份有限公司 2014年度股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所《关于南京港股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
南京港股份有限公司董事会 2015年 5月 13日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-094苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议，于2017年11月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年11月30日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2017年11月30日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转
让控股子公司股权的议案》，独立董事发表了独立意见。
《关于转让控股子公司股权的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会第十一次会议独立董事意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会第十一次会议独立董事意见。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年11月30日