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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-085大连天神娱乐股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第三届董事会第四十八次会议通知于2017年7月10日以电子邮件或传真方式发出，并于2017年7月14日下午14时在北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
根据公司实际经营发展，结合公司董事会运作实际需要，同意公司对经营范围进行修订。
修改前：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修改后：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务；互联网信息服务（禁止投资的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司经营范围的变更，同意公司对《公司章程》做相应的修改，并授权
董事会或相关授权人办理公司工商变更登记业务。具体修改情况如下：
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|修订前|修订后|

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-085
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|第十三条|经依法登记，公司经营范围：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|经依法登记，公司经营范围：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务；互联网信息服务（禁止投资的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大连天神娱乐股份有限公司章程修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司向重庆海尔小额贷款有限公司申请贷款的议案》；
同意公司与重庆海尔小额贷款有限公司（以下简称“重庆海尔”）签订《借款合同》，同意公司向重庆海尔申请贷款不超过人民币5,000万元，用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发放日起不超过6个月，利率以最终签署的相关合同为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司申请贷款的公告》（公告编号：2017-086）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月31日（星期一）召开2017年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-087）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2017年7月14日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-006青岛英派斯健康科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|857231847.23|778654214.35|10.09%|
|营业利润|92245129.47|99866265.27|-7.63%|
|利润总额|94963265.37|101398218.20|-6.35%|
|归属于上市公司股东的净利润|83169135.30|85189627.97|-2.37%|
|基本每股收益（元）|0.85|0.95|-10.53%|
|加权平均净资产收益率|14.30%|21.42%|-7.12%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1218874832.04|696057033.88|75.11%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|951469374.36|433975221.34|119.25%|
|股本|120000000|90000000|33.33%|
|归属于上市公司股东|7.93|4.82|64.52%|

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|的每股净资产（元）|

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司实现营业总收入 857231847.23元，较上年同期增长10.09%；实现营业利润 92245129.47元，较上年同期下降7.63%；实现利润总额 94963265.37元，较上年同期下降6.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 83169135.30元，较上年同期下降2.37%；基本每股收益 0.85元，较上年同期下降10.53%。
营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为：产品生产成本的提高和汇率变动。基本每股收益下降10.53%，主要系公司在报告
期内首次公开发行股票所致。
（二）报告期末，公司资产总额1218874832.04元，较上年同期增长75.11%；
归属于上市公司股东的所有者权益 951469374.36元，较上年同期增长119.25%；
股本为 120000000股，较上年同期增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.93元，较上年同期增长64.52%。
公司股本同比增长33.33%，主要系公司在报告期内首次公开发行股票所致；
公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较去年同期增长主要系公司在报告期内首次公开发行股票及产生的净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中预计的2017年度归属于上市公司股东的净利润变动范围为7700万元~8300万元，本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润为 8317万元，基本属于前述预计的变动范围内，不存在业绩预计的重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会 2018年 02月 26日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-050债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）公司拟为全资子公司时代沃顿科技有限公司（简称“时代沃顿”）向银行融资提供不超过 8000万元担保，担保期限为 2019年 11月 15日至 2020年 11月 14日。
（二）本事项于 2019年 10月 23日经公司第六届董事会第九次会议审议，全体董事表决通过。详情见刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《第六届董事会第九次会议公告》（公告编号：2019-048）。
（三）本事项不构成关联交易。
（四）本事项不需提交股东大会审议批准。
二、时代沃顿的基本情况
公司名称：时代沃顿科技有限公司
统一社会信用代码：91520115789766520C
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号法定代表人：金焱
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2006年 7月 28日
经营范围：复合反渗透膜、纳滤膜及其他膜分离材料产品的研制、生产、销售，饮水、纯净水、海水和苦咸水处理的淡化装置，工业用水、污水处理设备的设计、生产、销售，承接水处理工程和技术咨询服务，膜分离技术开发，膜分离产品设计等。
时代沃顿最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
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||2018年 12月31 日|||2018年|||
|总资产||净资产|营业收入||营业利润|净利润|
|79,039.80||53,810.88|66,133.91||15,772.96|13,583.29|
||2019 年9月30 日|||2019 年 1-9月|||
|总资产||净资产|营业收入||营业利润|净利润|
|87,236.76||53,748.97|45,819.28||9,140.47|7,938.09|

注：2019年 1-9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司为时代沃顿向银行融资提供不超过 8000万元担保，担保期限为 2019年 11月 15日至 2020年 11月 14日。
四、董事会意见
本次担保是为时代沃顿经营发展提供流动资金支持，有利于时代沃顿的健康发展。时代沃顿经营情况良好，财务状况健康，具备良好的偿债能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司向子公司提供担保金额为 8000万元，占公司 2018年末经审计净资产的9.31%。最近连续十二个月公司向子公司提供担保金额合计 8000万元，占公司 2018年末经审计净资产的9.31%，占公司 2018年末经审计总资产的3.97％。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第九次会议会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 10月 23日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-012号广州御银科技股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司将于2014年4月29日（星期二）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理杨文江先生、副董事长兼副总经理高永坚先生、副董事长兼副总经理庞泰松先生、董事副总经理兼董事会秘书谭骅先生、外部董事梁行先生、独立董事石本仁先生、独立董事张华先生、独立董事徐印州先生、财务总监陈国军先生、保荐代表人戴锋先生、保荐代表人李震先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2014年4月23日
宁波横河模具股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“横河模具”或“发行人”）首次公开发行不超过2,375万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1760号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“横河模具”，股票代码为“300539”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.12元/股，发行数量为2,375万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,430万股，占本次发行数量的60.21%；
网上初始发行数量为945万股，占本次发行数量的39.79%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为237.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为
2,137.50万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年8月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1 网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 21,326,279
2 网上投资者缴款认购的金额（元）： 130,516,827.48
3 未足额缴款的股份数量（股）： 48,721
4 未足额缴款的金额（元）： 298,172.52
（二）网下新股认购情况
1 网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,372,288
2 网下投资者缴款认购的金额（元）： 14,518,402.56
3 网下投资者放弃认购数量（股）： 2,712
4 网下投资者放弃认购金额（元）： 16,597.44
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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||序号||投资者||配售对象||获配数量（股）||获配金额（元）|
|1||叶桂森||叶桂森||904||5,532.48||
|2||接铭荣||接铭荣||904||5,532.48||
|3||燕保庆||燕保庆||904||5,532.48||
|合计||||||2,712||16,597.44||

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为51,433股，包销金额为314,769.96元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.22%。
2016年8月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人：资本市场部
发行人：宁波横河模具股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2016年8月25日
证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2018-084债券代码：112626 债券简称：17传化01
传化智联股份有限公司 2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
传化智联股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）将于 2018年 12月4日支付 2017年 12月4日至 2018年 12月3日期间的利息 6.53元（含税）/张。
传化智联股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）付息的债权登记日为 2018年12月3日，凡在 2018年12月3日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年12月3日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
传化智联股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 12月 4日发行的传化智联股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“17传化01”、“本期债券”、债券代码：112626）至 2018年 12月 4日将期满 1年。根据本公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书（第一期）》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：传化智联股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：17传化 01
3、债券代码：112626
4、发行人名称：传化智联股份有限公司
5、债券期限及利率：本期债券的期限为5年，自2017年12月4日至2022年12月4日，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前 3年票面利率为6.53%，在本期债券的第 3年末，若公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券
后2年票面利率为6.53%保持不变
6、发行规模：人民币10.00亿元
7、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元
8、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、起息日：2017年12月4日
10、付息日：2018年至2022年每年的12月4日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的12月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
11、兑付日：本金兑付日为 2022年 12月 4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2020年 12月 4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）
12、担保情况：本期债券为无担保债券
13、信用级别：大公国际资信评估有限公司于 2018年 6月 14日发布跟踪评级报告，公司主体长期信用等级结果为AA，评级展望为稳定；维持本期债券信用等级为 AA
14、转让时间和地点：本期债券于2017年12月26日在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易进行转让
15、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二、本次付息方案
按照《传化智联股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，本期债券票面利率为6.53%。每10张“17传化01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币 65.30元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为人民币 52.24元，非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币65.30元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、本期债券债权登记日：2018年12月3日
2、本期债券除息日：2018年12月4日
3、本期债券付息日：2018年12月4日
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止 2018年 12月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“17传化01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本期债券付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券
对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
（三）其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
（一）发行人：传化智联股份有限公司
地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦
联系人：朱江英
电话：0571-82872991
传真：0571-83782070
邮政编码：311215
（二）受托管理人：东兴证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦)12、15层
联系人：朱彤
电话：010-66555253
传真：010-66555103
邮政编码：100033
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899325
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会 2018年11月30日
广东万和新电气股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。
第二章提名委员会的产生与组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章提名委员会的职责
第七条提名委员会行使下列职责：
（一）研究、拟定公司董事、总裁及其他高级管理人员的选择标准和程序，
并提出意见或建议；
（二）广泛搜寻、提供合格的董事、总裁及其他高级管理人员的人选；
（三）对董事、总裁及其他高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或建议；
（四）董事会授予的其他职权。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章提名委员会的决策程序
第九条董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总裁及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总裁及其他高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总裁及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、总裁及其他高级管理人员侯选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章提名委员会的议事规则
第十一条提名委员会于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（应为独立董事）主持。
第十二条每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十三条会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十四条提名委员会定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条提名委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本实施细则的解释权归公司董事会。
广东万和新电气股份有限公司董事会2019年 10月25日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-078拓维信息系统股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018年 11月 8日收到公司控股股东、实际控制人李新宇先生及股东宋鹰先生的通知，双方经过友好协商，已于 2018年 11月 8日签署《解除一致行动人协议》（以下简称“解除协议”），双方的一致行动关系于解除协议签署生效后终止。现将有关情况公告如下：
一、一致行动人协议签署情况
李新宇先生与宋鹰先生于 2006年 9月 30日签署《一致行动人协议》，确认宋鹰先生为李新宇先生的一致行动人。宋鹰先生承诺在作为拓维信息的股东行使提案权，或在股东大会上行使股东表决权时，均按照李新宇先生的意见行使相关提案权、表决权。
截至本公告日，两位股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|李新宇|202,078,390|18.36%|
|2|宋鹰|151,598,796|13.77%|
|合计|-|353,677,186|32.13%|

李新宇先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。
《一致行动人协议》签署后，双方均充分遵守了一致行动人的约定和承诺，
未发生违反《一致行动人协议》的情形。
二、一致行动人协议解除情况
alkweb 拓维信息系统股份有限公司2018年11月8日，上述一致行动人经友好协商决定解除一致行动人关系，并签署了《解除一致行动人协议》，终止《一致行动人协议》项下的一致行动关系及各项权利义务。双方作为公司股东将各自依据《公司法》、公司章程等规定，按照其所持有的公司股份，享有和行使股东权利，履行相关股东义务。
自解除协议签署生效之日起，宋鹰先生基于与公司实际控制人李新宇的一致行动关系而做出的相关承诺也一并解除；双方确认，截至解除协议签署日，就一致行动关系事宜，协议双方未签署或达成其他的口头或书面的一致意见。
三、本次一致行动人关系解除后公司实际控制人的认定
1、李新宇、宋鹰一致行动人协议解除后，李新宇、宋鹰分别持有拓维信息18.36%股份、13.77%股份，李新宇为拓维信息第一大股东。李新宇实际支配的拓维信息股份表决权能对公司股东大会的决议产生重大影响。
2、李新宇现任公司董事长兼总经理，对拓维信息日常经营决策具有较强的影响力。
因此，本次一致行动人关系解除未导致公司实际控制人发生变化。李新宇先生仍为公司控股股东、实际控制人。
四、其他说明
1、上述一致行动关系解除的行为不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自作承诺的情形。
2、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
五、律师意见
湖南启元律师事务所律师出具了法律意见书，认为：公司股东李新宇、宋鹰签署及解除的《一致行动人协议》不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，合法、合规、真实、有效；公司股东李新宇、宋鹰解除一致行动人协议，不影响公司实际控制权变更。
六、备查文件
alkweb 拓维信息系统股份有限公司1、双方签署的《解除一致行动人协议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司股东解除一致行动人协议之法律意见书》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2017-024浙江大东南股份有限公司
关于2017年度为全资子公司申请授信额度或贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
预计被担保人为：浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）、宁波大东南万象科技有限公司（以下简称“宁波万象”）。
2017年度预计为全资子公司担保金额：累计不超过7.5亿元人民币额度。
本次预计担保额度如全额完成，公司累计对外实际担保金额不超过 8.1亿元人民币，占公司最近一期（即2016年度）经审计净资产的29.59%，占经审计总资产的20.40%。
公司及子公司均无对外逾期担保的情形。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
为保证公司及下属各子公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行，公司拟在 2017年度内为全资子公司杭州高科、宁波万象申请银行授信额度（或银行贷款，下同）提供担保。具体情况如下：
一、2017年度预计为子公司提供担保的情况
为满足下属全资子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的有关规定，结合各全资子公司业务发展需要，公司 2017年度拟为全资子公司合计不超过 7.5亿元人民币的银行授信额度提供担保。
二、担保情况概述
1、 被担保人及拟担保金额
||||
|-|-|-|
|被担保人|拟担保总额|公司对被担保人持股比例（%）|
|杭州高科|担保总额共计 7.5亿元人民币，由各个子公司在总额范围内调剂|100|
|宁波万象||100|
|合 计|7.5 亿|/|

2、以上全资子公司拟向银行申请的综合授信额度共计 7.5亿人民币，2017年度各全资子公司将根据生产经营需要适时向银行申请授信额度或贷款；公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供最高额为7.5亿元的保证担保，拟担保方式为普通保证担保或连带责任保证担保等；具体担保金额将以全资子公司实际授信后贷款数额为准，如最终担保总额超过本次授予担保额度的，将按照相关规则提交公司董事会或股东大会审议。
3、公司董事会将授权公司董事长根据子公司申请银行授信额度的需要，在不超过7.5亿元总额度范围内，决定子公司申请银行授信额度和公司提供担保的银行、金额、期限、担保方式等具体事宜，并签署有关授信、贷款、担保协议。
三、被担保人基本情况
（一）杭州大东南高科包装有限公司
1、成立日期：2003年4月24日
2、注册地点：杭州市余杭区东湖街道星光街1423号
3、法定代表人：赵永根
4、注册资本：17892万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：生产BOPET薄膜
7、与本公司关系：为本公司的全资子公司
8、财务状况：截至2016年12月31日，经审计的总资产130,296.52万元，负债总额55,682.66万元，净资产74,613.86万元；2016年度营业收入16,209.93万元，利润总额-8,497.18万元，净利润-8,497.18万元。
9、该公司资产负债率为42.74%。
（二）宁波大东南万象科技有限公司
1、成立日期：2003年12月2日
2、注册地点：宁波市鄞州投资创业中心
3、法定代表人：黄剑鹏
4、注册资本：42,621.5997万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工；元器件专用材料、电子专用材料的开发与制造。自营和代理各类商品和技术的进出口业务
7、与本公司关系：为本公司的全资子公司
8、财务状况：截至2016年12月31日，经审计的总资产71,818.21万元，负债总额24,682.59万元，净资产47,135.62万元；2016年度营业收入27,100.93万元，利润总额-3,034.39万元，净利润-3,060.49万元。
9、该公司资产负债率为34.37%。
四、对担保合同的要求
公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：因贷款担保与相关金融机构签订《保证合同》。
2、贷款内容：生产流动资金贷款和基本建设项目所需资金贷款等生产经营所需要的贷款。
3、贷款对方：依法设立的国家金融机构。
4、担保方式：普通保证担保或连带责任保证担保，期限为：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
五、本次担保对公司的影响及独立董事意见
本次担保的目的在于满足公司下属子公司生产经营和发展的资金需求，符合公司和股东利益；被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，不存在反担保情况，经营情况稳定，具备偿还债务能力，风险可控。
公司独立董事认为：本次担保事项为了满足公司及子公司生产经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对全资子公司有绝对的控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。因此，我们认为上述全资子公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小，公司
对其担保不会损害公司和全体股东的利益。我们同意为全资子公司提供上述担保。
六、公司累计担保情况
截至本公告披露日，本公司及子公司对外担保额度累计为8.1亿元，为本公司对全资子公司及浙江丰球泵业股份有限公司提供的担保额度，占公司2016年度经审计净资产的29.59%，实际发生对外担保余额为21,491.52万元，占公司2016年度经审计净资产的7.85%；本次担保事项发生后，公司及子公司对外担保额度累计为8.1亿元，为本公司对全资子公司及浙江丰球泵业股份有限公司提供的担保额度，占公司2016年度经审计净资产的29.59%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。
七、其他
公司将根据上述对外担保实施情况，按深圳证券交易所《股票上市规则》及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2017年4月27日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于会计政策变更的独立意见
我们认真审议了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 8月 16日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊|||

|||
|-|-|
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||李攻科|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|李晓帆|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||王绍峰|11|
|||许辉|11|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-023深圳市宇顺电子股份有限公司
关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、公司2017年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,454,061.93元，其中母公司实现净利润-44,328,914.25元。根据《公司法》、企业会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章程》、公司会计制度的有关规定，母公司2017年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2017年12月31日，公司可供股东分配的净利润为-1,530,385,524.82元，资本公积为1,705,277,310.44元。
根据《公司章程》第一百六十条规定：“公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：（一）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的净利润）为正值，且现金充裕；实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（二）公司累计可供分配的利润为正值；（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”截至2017年期末，公司未分配利润为负值，不满足上述规定的现金分红条件，因此公司拟不对2017年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的合法、合规性
公司2017年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》、公司《未来三年回报规划(2015-2017)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司
股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。本预案尚需提请2017年度股东大会进行审议。
三、独立董事的独立意见
经核查，独立董事认为，公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》、公司《未来三年回报规划(2015-2017)》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、风险提示
公司2017年度利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－048大禹节水集团股份有限公司
关于收到通辽市奈曼旗 2019年度高效节水灌溉项目一标段
中标通知书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）收到通辽市奈曼旗 2019年度高效节水灌溉项目一标段（以下简称“本项目”）招标代理机构江苏大洲工程项目管理有限公司及招标人奈曼旗水务局发出的该项目中标通知书，确定工程公司为该项目的中标人。该项目的具体情况如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：通辽市奈曼旗2019年度高效节水灌溉项目一标段。
2、项目总投资：127,412,125.62元。
3、项目工期：15日历天。
4、项目建设地点：通辽市奈曼旗境内。
5、项目建设内容：本项目实施内容主要包括明仁苏木、八仙筒镇、义隆永镇、苇莲苏乡、青龙山镇、白音他拉苏木六个乡镇、31个村 12.8万亩农田高效节水工程。
6、项目资金来源：已经由以奈政字【2019】39号批准建设，建设资金来自财政。
7、招标人：奈曼旗水务局。
8、招标代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司。
二、交易对手方情况
本次交易的业主是通辽市奈曼旗水务局，信誉度优良，履约能力较好。通辽市奈曼旗水务局与本公司不存在关联关系。
三、项目对公司的影响
1、本次中标项目是公司积极响应国家产业政策，推动高标准农田建设的又一胜利。公司将积极利用自身科技创新平台，充分发挥多年来积累的项目建设经验，采取切实有效的措施推进项目顺利实施完工。
2、本次中标项目的顺利建设和实施，将会对公司2019年经营业绩产生积极的影响作用，将有利于提升公司在内蒙古地区高标准农田建设和农业高效节水领域的影响力，凸显公司在此领域的核心竞争优势和品牌优势，对进一步提高公司在该地区的市场占有率起到重大影响作用；同时也为公司基于与通辽市政府签订的《战略合作协议》，全面开展农业高效节水和高标准农田建设、农村牧区人居环境整治、土地托管服务和智慧农业等诸多方面合作，并进一步探索高标准农田运营服务的商业模式奠定了良好的基础。
3、本次中标项目建设资金主要来源于财政资金，是受国家农业高效节水产业政策大力扶持的项目，项目资金来源可靠、有保障。
4、本次中标项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、项目风险提示
中标通知书提示：工程公司在接到中标通知书后，须在 30日内与招标人通辽市奈曼旗水务局签订合同。公司将持续关注进展事宜并履行后续信息披露事项，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-076长城影视股份有限公司
关于控股股东开展股权合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）通知，长城集团及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与上海桓苹医学科技有限公司（以下简称“桓苹医科”）签署了《合作协议》（以下简称“本协议”），长城集团拟引进桓苹医科开展股权合作，桓苹医科对长城集团进行不低于15亿元的增资扩股。
一、协议签署的基本情况
2019年6月19日，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与桓苹医科经友好协商，签署了《合作协议》。本着通过股权合作，打造互利共赢、可持续发展的股权合作关系的原则，桓苹医科拟对长城集团增资扩股不低于15亿元，与长城集团开展股权合作。桓苹医科将在在本协议签署完毕后， 3个工作日内向长城集团出具不低于 10亿元人民币的资金证明。目前双方已经成立债务处置工作小组，开始与长城集团相关债权人进行协商。
二、协议的主要内容
甲方：长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇先生、赵非凡先生；
乙方：上海桓苹医学科技有限公司
1.总体原则
1.1基本定位：甲乙双方合作宗旨是通过战略合作，打造共赢、可持续发展的战略合作关系。
1.2基本约定：双方将于本协议签署后开展进一步洽谈，另行签署最终的合作协议。本协议约定事项与最终合作协议约定不一致的，以最终合作协议为准。
2.1乙方拟对长城集团增资扩股不低于15亿元人民币，并与甲方进行合作，具体内容在乙方尽调完成后再与甲方另行签署最终合作协议。同时甲方认可，乙方可以选择其他第三方作为后续具体合作的实施主体。本协议签署后，乙方在 3个工作日内向甲方出具不低于 10亿元人民币的资金证明。
2.2在本协议签署后，如30日内各方无法达成最终合作协议，本协议解除。
2.3各方认可长城集团的正常经营构成本次合作的基础，甲方有义务尽快向乙方以及乙方聘请的各中介结构如实披露、提供长城集团的资产负债信息、盈利状况和其他具体情况。
2.4在完成对长城集团的尽职调查后，乙方将就化解长城集团的债务危机、后续发展等与甲方协商并签署最终合作协议，以促进长城集团的发展，推进双方合作共赢。
2.5在乙方首笔10亿元人民币投资款到位，且支付第一笔偿债资金之日起，甲方不再与第三方进行股权合作等洽谈并签署相关协议。
3.甲方的承诺
3.1甲方作出以下陈述和保证：
(1)长城集团是一家根据其注册地法律注册成立和有效存续的有限责任公司；
(2)其向乙方提供的信息均是真实、准确、完整的，不存在重大遗漏或误导性陈述；
(3)其分别有权利、权力和权限订立和交付本协议签立的各份文件，并已经就此采取一切必需的行动，以及有权利、权力和权限根据上述各项行使、履行其于本协议和该等文件规定的权利和责任，而该各份文件于签立时即构成其合法、有效和具约束力的责任，该各份文件生效后可按各份文件的条款强制执行；
(4)其为本协议的签署和履行之目的所做的全部和任何陈述、披露、声明、承诺和保证均真实、完整、准确、充分、无条件及无保留；
(5)其对本协议的签署已从债权人、股东、其他相关第三方和/或政府机构处取得所需的一切必要证照、同意、批准、授权、许可、准许、豁免、命令、宽免或通知，并且该等各项于生效日或之前均没被撤回；其对本协议的签署和履行将不构成对任何适用法例的违反及第三方合法权益的侵害，亦不构成各自对于其为
签约一方的任何有法律约束力的文件和本方应予履行的任何有约束力的承诺的违反；
(6)没有任何的相关政府、政府机构、准政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理机构已作出或可能作出任何命令、决策或采取任何行动、程序，以限制或禁止本交易或本交易附带的任何交易完成，或者妨碍或限制长城集团及其下属企业进行其业务；
(7)在最终合作协议签署后，未经乙方同意，甲方不得将本协议项下的权利和义务的部分或全部转让给任何第三方；
(8)其分别无条件且不可撤回地向乙方担保，其将准时履行其根据本协议或其他因本协议产生或与之有关的一切义务和法律责任（该等义务和法律责任可不时修改、延期、增加或被取代），包括但不限于因违反任何保证或失实陈述而产生的任何法律责任，并承诺保持乙方能就其未能履行或延误履行任何该等义务和法律责任而蒙受或招致的任何性质的损失而获得全面补偿。
4.乙方的承诺
4.1乙方做出以下承诺和保证：
(1)其是一家根据其注册地法律注册成立和有效存续的有限责任公司；
(2)其有权利、权力和权限订立和交付本协议签立的各份文件，并已经就此采取一切必需的行动，以及有权利、权力和权限根据上述各项行使、履行其于本协议和该等文件规定的权利和责任，而该各份文件于签立时即构成其合法、有效和具约束力的责任，该各份文件生效后可按各份文件的条款强制执行；
(3)其为本协议的签署和履行之目的所做的全部和任何陈述、披露、声明、承诺和保证均真实、完整、准确、充分、无条件及无保留；
(4)本协议的签署和履行将不构成对任何适用法例的违反及第三方合法权益的侵害，亦不构成对于其为签约一方的任何有法律约束力的文件和本方应予履行的任何有约束力的承诺的违反。
5.终止
5.1除非双方另行达成书面一致或本协议另有约定，否则发生下列事件之一的，乙方有权书面通知甲方终止本交易：
(1)长城集团经评估的净资产值为负数；
(2)在尽职调查过程中，乙方发现长城集团存在其无法接受的风险；
(3)经乙方合理判断，长城集团发生任何重大不利变更；
(4)甲方在本协议项下作出之陈述、保证、承诺是不真实、不准确、不完整、不合规或具有误导性的；或者
(5)任何的相关政府、政府机构、准政府机构、法定机构、监管机构、法院或代理机构已作出或可能作出任何命令、决策或采取任何行动、程序，以限制或禁止本交易或本交易附带的任何交易完成，或者妨碍或限制长城集团进行其业务。
三、对公司的影响
本次长城集团与桓苹医科通过股权合作，旨在优势互补资源共享，化解公司目前面临的资金压力。如果双方签署最终股权合作协议，将有利于公司主营业务发展、改善公司财务状况及缓解资金压力。
同时，长城集团与永新华控股集团有限公司、科诺森（北京）环境工程技术有限公司的股权合作继续推进。长城集团将择优选择战略合作伙伴，通过股权、债权、股债结合、债务展期、资产管理、市值管理等多种形式，迅速盘活存量资产、优化负债结构，实现良好的资金流。
四、风险提示
本协议属于长城集团、赵锐勇先生、赵非凡先生与桓苹医科合作意愿和基本原则的框架性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的最终合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性，公司将持续关注长城集团股权合作事项的进展情况，督促控股股东与实际控制人及时将最新进展告知公司，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、长城影视文化企业集团有限公司与上海桓苹医学科技有限公司的《合作协议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日