证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-067
深圳市禾望电气股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”（以下简称“本项目”）的实施主体和实施地点及实施方式等。
本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”、“禾望电气”）于 2019年 8月 2日召开 2019年第五次临时董事会会议及 2019年第三次临时监事会会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。现将相关变更情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2017年 7月 7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月向社会公众首次公开发行新股不超过 6,000万股，每股发行价格为人民币 13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币 75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2017年 7月 24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予
以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。
根据《深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元币种：人民币
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||序||||项目投||募集资金投|||
||||募集资金投资项目||||||备案情况|
||号||||资金额||入金额|||
|1||新一代海上风电大功率变流器及低压工程型变频器系列化产品研发项目||6,366.49||6,366.49||深南山发改备案[2015]0256号、深南山发改备案[2017]0440号||
|2||苏州生产基地建设项目||46,530.24||46,530.24||吴发改中心备[2015]149号、吴发改中心备[2017]107号||
|3||研发中心建设项目||23,081.29||22,966.00||深南山发改备案[2015]0257号、深南山发改备案[2017]0439号||
|合计||||75,978.02||75,862.73||||

二、本次变更募集资金投资项目情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司于 2015年 7月 6日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了募集资金投资项目，本项目已在深圳市南山区发展和改革局备案。公司拟通过本项目的实施建立研发中心，购置先进的设计研发设备和软件，加强研发团队建设，引进行内各专业领域高端技术人才，完善企业研发体系，提高公司研发能力，进一步巩固公司在行内中的先进地位。
本项目拟使用资金总量 23,081.29万元，在深圳市南山区采用购置场所的方式建设研发中心。其中，项目场地投入 18,250.00万元，设备购置及安装费 1,675.58万元，实施费用 2,056.60万元，基本预备费 1,099.11万元。本项目拟通过公开发行股票募集资金和企业自筹资金实施。
截止 2019年 6月 30日，公司暂未使用募集资金投资本项目。
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
公司募投项目“研发中心建设项目”的原实施地点位于深圳市南山区威新
软件科技园，随着经济快速发展，原实施地价格上涨较快，已不适合进行研发
中心项目建设，同时为了满足公司产品种类增多和测试功能等方面的研发实际需求，公司拟通过自建方式满足研发需求。
三、新项目的具体内容
公司全资子公司东莞禾望电气有限公司（以下简称“东莞禾望”）于 2019年 3月 28日取得了位于东莞松山湖西部研发区研发中一路东侧的《不动产权证书》，募投项目“研发中心建设项目”的募集资金，公司拟通过实缴注册资本的形式提供给东莞禾望，由东莞禾望为主体建设实施研发中心建设项目。
新募投项目基本情况如下：
1、项目名称：研发中心建设项目
2、实施主体：东莞禾望电气有限公司
东莞禾望的基本情况如下：
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|名称|东莞禾望电气有限公司|||
|统一社会信用代码|91441900MA4WYKH87X|||
|注册资本|10,000万人民币|||
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|||
|法定代表人|肖安波|||
|住所|广东省东莞市松山湖园区科技九路 9号1栋2单元308室|||
|成立日期|2017年08月09日|||
|经营范围|生产、销售、技术开发、技术维护、技术咨询：电气产品、计算机软件；销售：电子产品；货物进出口、技术进出口。|||
|股权结构|股东|出资额（万元）|持股比例|
||禾望电气|10,000|100%|

3、资金来源：原项目的募集资金和公司自筹资金
4、资金投向：本项目拟投资 26,811.58万元，其中，使用募集资金 23,827.77万元，使用企业自有资金 2,983.81万元。
5、项目建设期：新项目计划建设期 24月
6、项目投资计划：本项目拟使用资金总量 26,811.58万元，在东莞市松山
湖园区采用购置土地的方式建设研发中心。本项目建筑工程投入 22,975.81万
元，设备购置及安装费用为 1,696.17万元，分别占投资总额之比为85.69%和6.33%；实施费用 906.00万元，占投资总额之比为3.38%；基本预备费 1,233.60万元，占投资总额之比4.60%。
四、新项目的市场前景和风险提示
1、公司变更部分募集资金投资项目不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，若因项目实施主体的变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决。
2、本次变更有利于公司的战略发展及合理布局，有助于募投项目获得更好的使用，提高公司募集资金的使用效率，降低募集资金使用风险，维护股东利益，符合公司长远发展规划。
五、新项目的审批情况
新募投项目目前已经完成项目可研报告、项目备案批复，公司将尽快办理新项目的环评审批手续。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司变更部分募集资金投资项目可以提高募集资金使用效率，有助于公司适应外部环境的变化和战略规划的发展，符合公司和广大股东的利益。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次变更募投项目履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司募集资金管理办法的规定，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，有利于提高募集资金的使用效率与效益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系基于投资环境变化及研发实际需求情况，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司适应外部环境的变化和战略规划的发展，符合公司和广大股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需经过公司股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用程序合法合规、切实履行保荐机构职责和义务。
保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议。
七、关于本次变更部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
本次部分募集资金投资项目变更已经公司 2019年第五次临时董事会会议和 2019年第三次临时监事会会议审议通过，尚需 2019年第二次临时股东大会审议。
八、上网公告附件。
1、公司2019年第五次临时董事会会议决议；
2、公司2019年第三次临时监事会会议决议；
3、公司独立董事关于 2019年第五次临时董事会会议的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司变更部分募集资金投资项目相关事项的核查意见；
5、新项目的可行性研究报告
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年8月3日