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证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-062上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2016年7月21日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2016年 7月 25日（星期一）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由公司董事长胡黎明先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的议案》
本次退出英飞延华创投中心及转让英飞延华管理公司的股权，一方面是随着公司业务的快速发展，对未来业务领域的拓展规划进行了一定程度的调整；另一方面，在双方的合作过程中，对智慧城市未来发展的路径和项目价值的判断存在不同认识，使得产业并购的进度低于预期。
本次退出，是为了更好的整合公司资源，加快推进公司业务发展，进一步落实公司“外延扩张和内生增长”的双轮驱动战略，寻找更符合公司发展理念的合作伙伴，在开展产业整合和并购重组的业务时积聚力量、发挥优势，加深区域布局，从而充分利用外延并购方式打造符合公司发展的优势产业、提高公司整体的核心竞争力。
公司董事会同意公司退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的交易事项。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于退出上海英飞延华创业投资中心（有限合伙）及转让上海英飞延华创业投资管理有限公司股权的公告》（公告编号：2016-063）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>相应条款的议案》
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2016-064）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），修订后的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本次修改公司经营范围以工商行政管理部门的核准结果为准。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，并需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司经营范围变更及<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>工商登记事项的议案》
董事会同意提请股东大会授权董事会办理经营范围变更及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》工商登记事项。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
2016年第三次临时股东大会定于 2016年 8月 11日下午 15:00在上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为 2016年 8月 4日。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-065）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-063成都振芯科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次设立全资子公司的概述
1、2015年6月29日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振芯科技”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立成都新橙北斗智联有限公司的议案》，公司董事会同意投资8,000万元设立全资子公司。
2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资金额属于董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。但投资资金来源中涉及变更部分超募资金用途，需提交股东大会议审议通过后实施。
二、投资主体情况
投资主体为本公司，本公司为成都新橙北斗智联有限公司的唯一股东。
三、拟设全资子公司基本情况
1、子公司名称：成都新橙北斗智联有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）
2、子公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：莫晓宇
4、注册资本：人民币8,000万元
5、注册地址：成都市高新区
计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。开发、生产和销售移动电话软硬件产品。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS以外的内容)。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）
7、股权结构：
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|认缴金额（万元）|认缴比例（%）|
|8,000|100%|

8、资金来源：首次公开发行股票的超募资金和自有资金
9、董事会由5名成员组成，其中，3名董事由振芯科技委派，2名董事对外聘任。
10、监事会由3名成员组成，监事由振芯科技委派和职工选举产生。
四、公司战略规划
（一）总体战略目标
公司将以“N+e+X”为战略布局，全面进入O2O、B2B、B2C的互联网、卫星互联网综合应用领域。其中，“N”是以北斗导航为基础的组合导航体系，融合卫星通信、遥感与地理信息、视频及光电技术、高性能传感器等技术，作为大数据集聚的硬件基础；“e”是指互联网及卫星互联网；“X”是指以用户为中心，以系统平台和大数据服务为手段的多种行业应用，如智慧城市、智慧生活、快乐生活、物联网等领域。为振芯科技在第四次信息化浪潮发展中当尖兵、摸经验、打基础。
（二）投资规划
公司将注册资本8,000万元作为启动资金，建设互联网、卫星互联网综合服务云平台和打造个人关爱、智慧生活、智慧教育、跨境物流、电子商务等应用系统，并在发展过程中始终保持合作、开放的态度，根据发展需要，借助资本市场分阶段引进战略投资者及产业合作伙伴，在理念、技术、模式、市场等四个层面
不断创新，在3-5年内争取达到亿级用户的服务能力，使公司成为互联网、卫星
互联网综合应用服务中的龙头企业。
（三）业务规划
公司将以卫星智能硬件为基础，以互联网和卫星互联网为纽带，以用户为中心，挖掘大数据，创新应用服务模式，不断拓展互联网、卫星互联网数据应用的深度与广度，使公司成为国内最大的互联网、卫星互联网综合应用服务提供商。
1、具有良好用户体验的卫星智能硬件
依托振芯科技研发的组合导航芯片、高灵敏度和高可靠性的智能传感器等高端器件，以消费者个性化需求为中心进行定制化生产、个性化营销、社会化供应，打通营销流通环节、设计生产环节、物流仓储环节、原材料供应环节，形成具有良好用户体验的卫星智能硬件设计、开发、生产、销售的供应模式。
2、具有海量数据挖掘能力的大数据服务
公司将建设面向应用需求的开放式互联网、卫星互联网综合服务云平台，以面向大众的卫星智能硬件为基础，以互联网、卫星互联网为连接手段，面向用户提供个人关爱、旅游出行、医疗健康、教育、跨境物流、电子商务等领域的大数据分析，未来还将结合卫星通信、遥感信息，满足民生、环保、交通、公共安全等智慧城市服务对大数据的需求。
3、拥有满足海量需求服务能力的应用系统
公司将依托于智能硬件和大数据服务两条产品线，着力打造个人关爱、智慧生活、智慧教育、跨境物流、电子商务等应用系统。
五、投资目的以及对公司的影响
(一)投资目的
为了有效整合高端器件、整机以及北斗运营领域的技术和产品优势，振芯科技计划设立成都新橙北斗智联有限公司，着重以新的机制、新的思路、新的团队，促进北斗与云计算、物联网、互联网、卫星互联网和大数据等领域的深度融合，推动北斗在大众消费、智慧生活、快乐生活、智慧城市等领域的深度应用。
(二)对公司的影响
为积淀全面进入O2O、B2B、B2C的互联网、卫星互联网综合应用领域。
2、有利于充分利用资本市场资源进行行业整合
公司灵活的新机制将有利于公司保持合作、开放的态度，充分利用资本市场分阶段引进战略投资者及产业合作伙伴，在理念、技术、模式、市场等四个层面不断创新，加快进行行业横向、纵向整合，快速拓展渠道，聚集用户，走上资本助力产业融合发展的良性轨道。
3、有利于吸引高端精英人才驻足
公司的新机制有利于以新的方式实施员工激励，打造具有更强凝聚力、更加开放灵活的互联网企业文化，吸引高端人才驻足，辅之以良好的发展平台和工作环境，加快公司战略布局的实现。
六、其他
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年修订）等法律法规的要求，在新设的全资子公司注册登记后，对本次超募资金的使用与管理，公司将开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议，并及时公告。
七、备查文件
1、《成都振芯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《成都振芯科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
3、《成都振芯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于成都振芯科技股份有限公司变更超募资金使用计划并使用超募资金设立子公司事项的核查意见》
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十九日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-081
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、董事会
各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：
一、选举公司第二届董事会董事长
公司董事会同意选举周东先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
二、选举公司第二届董事会副董事长
公司董事会同意选举张淑香女士担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
三、选举公司第二届董事会各专门委员会委员
公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，各专门委员会组成情况如下：
1、周东先生、金亮先生、陈莉女士为董事会战略委员会委员，由周东先生担任主任委员（召集人）；
2、钟宇先生、张淑香女士、孔涛先生为董事会审计委员会委员，由钟宇先生担任主任委员（召集人）；
3、陈莉女士、周东先生、孔涛先生为董事会提名委员会委员，由陈莉女士担任主任委员（召集人）；
涛先生担任主任委员（召集人）。
上述人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-079）。
本次选举的公司第二届董事会董事长、副董事长具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司董事长、副董事长的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事就选举董事长、副董事长事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-041苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于独立董事选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 1日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了编号为2014-105《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》，公司独立董事左迅生先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务，不再担任公司任何职务。
左迅生先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例的相关要求。根据公司法及公司章程等相关规定，公司于2015年5月15日召开第五届董事会第二十三次会议，会议表决通过提名杨伯溆先生为第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会一致。
本次独立董事选举的事项将在深圳证券交易所审核通过后提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
杨伯溆先生简历：
杨伯溆先生，男，中国国籍，1956年10月生，博士。1975年起历任中国广电总局783台学员、技术员，中央电视台转播部技术员、助理工程师，美国密西根大学媒介中心访问学者、美国纽约CBS总部工程开发部访问学者，加拿大温莎 UnitedWay职员，多伦多Golden Electronics职员，华中科技大学教授、北京大学新闻与传播学院教授、博导。现任北京大学新媒体研究院副院长、教授、博导，北京大学新闻与传播学院教授、博导，北京大学创意产业研究中心主任。杨伯溆先生的研究领域聚焦于全球化与传播、新媒体传播与创意产业、新媒体传播与社会、新媒介理论等。杨伯溆先生于 2015年 4月取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。未持有公司股票，与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-080珠海健帆生物科技股份有限公司
关于部分董事高管减持股份的预披露公告
公司董事唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生、高管张明渊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“健帆生物”）于
2018年9月28日收到董事唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生,高管张明渊先生出具的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》，上述人员拟于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持
其所持股份合计不超过544,000股，占本公司总股本比例不超过0.1303%。
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|任职情况|
|1|唐先敏|16,582,105|3.9709%|董事、副总经理|
|2|张广海|4,996,308|1.1965%|董事、副总经理|
|3|李得志|3,254,488|0.7794%|董事|
|4|李峰|1,052,093|0.2519%|董事|
|5|张明渊|65,000|0.0156%|董事会秘书|
|合计||25,949,994|6.2143%|-|

二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源：限制性股票激励授予,第一期限制性股票自2018年4月23日解除限售上市流通以来未进行交易。
3、减持数量及比例：
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|
|唐先敏|不超过 205,000|不超过 0.0491%|
|张广海|不超过 144,000|不超过 0.0345%|
|李得志|不超过 94,000|不超过 0.0225%|
|李峰|不超过 80,000|不超过 0.0192%|
|张明渊|不超过 21,000|不超过 0.0050%|
|合计|不超过 544,000|不超过 0.1303%|

3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
4、减持时间区间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
5、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东承诺及履行情况
1、唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生、张明渊先生作为公司董事、高级管理人员承诺：本人在职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。截至本公告日，以上人员严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
2、截至本公告日，唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生、张明渊先生不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的情形。
四、相关风险提示
（一）唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生、张明渊先生将根据个人资金需要、市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
（四）在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生、张明渊先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、唐先敏女士、张广海先生、李得志先生、李峰先生、张明渊先生出具的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
中际旭创《公司章程》修正案中际旭创股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则》（2018年修订）及2019年 4月 17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，修订后的内容需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：
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||原条款||原条款内容||修订后的条款||修订后的条款内容|
|第二十三条||公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||第二十三条||公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。||
|第二十四条||公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。||第二十四条||公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||
|第二十五条||公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当||第二十五条||公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的||

中际旭创《公司章程》修正案
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||在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。||授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十四条|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络或证券监管机构认可的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条|本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会召集人会议通知中确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第九十六条|董事由股东大会选举或更换，每届任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员中不设公司职工代表董事。|第九十六条|董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员中不设公司职工代表董事。|
|第一百零九条|……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百零九条|……（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，|

中际旭创《公司章程》修正案
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|其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除
限售期可解除限售的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票解除限售履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规的规定。
全体独立董事同意公司对141名符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理限制性股票的解除限售手续。
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李向明
罗党论
深圳康泰生物制品股份有限公司2019年7月17日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-067
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2017年 6月 19日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2017年 6月 20日（星期二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对 2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期逾期未行使的股票期权予以注销的议案》
经审核，监事会认为：公司注销逾期未行使的股票期权符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律法规的规定，符合公司《2013年股票期权激励计划》的要求，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及其全体股东的利益。同意注销 2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期逾期未行使的股票期权共计13.187万份。
具体内容见《英飞拓：关于对 2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期逾期未行使的股票期权予以注销的公告》(公告编号：2017-066)，刊登于
2017年 6月 21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-042银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月12日，公司接到第一大股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）通知，中国银泰质押给招商证券股份有限公司的37,500,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已于2016年5月12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
中国银泰持有公司 202,608,648股，占公司股份总数的18.73%。截至目前，中国银泰累计质押股数86,684,286股，占公司股份总数的8.01%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年五月十二日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-022
广东东方精工科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2014年7月9日（星期三）上午10：00；
网络投票时间：2014年7月8日-2014年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月9日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 8日15：00-2014年7月9日15：00期间任意时间。
（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东和股东代理人共 17人，代表有表决权的股份数
213,027,460股，占公司股份总数的58.70%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数213,025,560股，占公司股份总数的58.70%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 1人，代表有表决权的股份数1,900股，占公司股份总数的0.0005%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 213,027,460股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市邦盛律师事务所杨霞律师、尤英秋律师出席了本次会议，并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市邦盛律师事务所《关于广东东方精工科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会 2014年7月9日
关于控股子公司股权转让的进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-137富春通信股份有限公司
关于控股子公司股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、交易概述
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 11月 27日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意公司以人民币 550万元将持有的控股子公司广西华南通信规划设计有限公司(以下简称“华南通信”)15%股权转让给党红飞、梁岳汉、刘建梅、韦林昌、陈宗荣、柒国坚、雷奎星、姜勇、廖立友、陆志宁、梁伟顺、刘华燕、周福、党礼义、黄韬博、李鸿进、党红华、梁婵、关红坚、颜筱琪、梁涛、余庆春、刘赵炎、阮世瑶、刘规芹、邓风、钟培文等 27个自然人；以人民币 680万元将持有的华南通信16%股权转让给宁波复通投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“宁波复通”)。
具体内容详见公司 2015年 11月 27日、12月 3日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于控股子公司股权转让的公告》、《关于控股子公司股权转让的更正公告》。
二、交易进展情况
根据公司与党红飞、梁岳汉、刘建梅、韦林昌、陈宗荣、柒国坚、
关于控股子公司股权转让的进展公告雷奎星、姜勇、廖立友、陆志宁、梁伟顺、刘华燕、周福、党礼义、黄韬博、李鸿进、党红华、梁婵、关红坚、颜筱琪、梁涛、余庆春、刘赵炎、阮世瑶、刘规芹、邓风、钟培文等27个自然人以及宁波复通（以下简称“股权受让方”）签订的《广西华南通信规划设计有限公司股权转让协议》，公司与股权受让方积极履行相关义务，在约定时限内完成转让价款支付，并于2015年12月17日进行了股权过户变更登记手续。2015年12月23日，华南通信收到南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局下发的《企业变更通知书》，本次股权转让完成。至此公司持有华南通信的股权比例从51%下降至20%，公司不再是华南通信的控股股东，华南通信不再纳入公司合并报表范围，本次华南通信股权转让不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，有利于优化子公司布局，符合公司的长远发展规划，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-067湖北盛天网络技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于近日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年9月26日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、杨帆、方全丰、王先远、王永新。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
2、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任曹晴先生担任公司副总经理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
2.独立董事签署的《关于第二届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L69
阳光新业地产股份有限公司
关于第一大股东筹划股权转让事项进展的公告
公司第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENTPTE.LTD.保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重大风险提示：
鉴于本公司第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENTPTE.LTD.与京基集团有限公司筹划股权转让事项距本公司首次对外披露已经历半年，交易双方仍未就股权转让事宜签订任何协议及/或备忘录，上述股权转让交易尚存在重大不确定性，请投资者注意投资风险。
因阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）第一大股东ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENTPTE.LTD.（以下简称：EPDP）筹划与京基集团有限公司的股权转让事宜，公司于2019年3月26日开市起停牌，并于2019年4月2日开市起复牌（详见分别于2019年3月26日、2019年3月29日、2019年4月2日披露的2019-L38重大事项停牌公告、2019-L39重大事项继续停牌公告、 2019-L40复牌提示性公告）。截止本披露日，距离公司首次披露上述股权转让事宜已经过去半年，公司曾于2019年5月28日举办的2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动中、2019年8月24日披露的2019年半年度报告中分别对该事项的进展情况作出过说明。因近期投资者对该事宜的进展较为关注，公司特向EPDP发出询函，并于10月8日收到回复函，内容如下：
1、买卖双方仍然就股权转让事宜进行谈判，于2019年4月1日后，买卖双方于香港及深圳曾多次会面及进行电话会议讨论有关交易架构及商业条款。
2、截止回函之日，买卖双方仍未能就股权转让事宜达成共识，谈判仍然未完成。另外，目前买卖双方仍未就股权转让事宜签订任何协议及/或备忘录。
3、EPDP已知悉有关该事项对阳光新业的影响。鉴于（i）EPDP间接股东的架构比较复杂、（ii）股权转让事宜涉及中国、新加坡、英属维京群岛、开曼群岛及香港的法律及（iii）牵涉多方的律师及专业团队，股权转让事宜需要更多时间去进行讨论及谈判。EPDP将与阳光新业保持联络及适时向阳光新业发出通知。
公司将根据收到股东通知的情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。鉴于本次第一大股东 EPDP筹划转让股权事项已经历较长时间，且尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
备查文件
1、《ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENTPTE.LTD.回复函》
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一九年十月八日
国盛证券有限责任公司
关于天津鑫茂科技股份有限公司
2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1312号）核准，天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技”、“公司”、“发行人”）非公开发行人民币普通股（A股）股票 110,320,592股（以下简称“本次发行”）。
公司聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至 2016年12月31日止。
2016年 6月 16日，鑫茂科技第七届董事会第七次会议审议通过了 2016年度非公开发行股票的相关议案。鑫茂科技聘请国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构”）担任其非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，华创证券未完成的持续督导工作由国盛证券承接，持续督导期至 2016年 12月 31日。截至目前持续督导期已届满，根据相关规定，国盛证券出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|国盛证券有限责任公司|
|注册地址|江西省南昌市西湖区北京西路 88号(江信国际金融大厦)|
|办公地址|江西省南昌市西湖区北京西路 88号(江信国际金融大厦)|
|法定代表人|马跃进|
|联系人|周宁、余哲|
|联系电话|0791-86281185、0791-86281660|

三、发行人基本情况
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|发行人名称|天津鑫茂科技股份有限公司|
|证券代码|000836|
|证券简称|鑫茂科技|
|注册资本|1,208,455,224 元|
|注册地址|天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 1号A区八层|
|办公地址|天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路 1号A区八层|
|法定代表人|徐洪|
|董事会秘书|韩伟|
|证券事务代表|汤萍|
|联系电话|022-59007923|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券上市时间|2015年3月 12日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
华创证券完成了鑫茂科技本次非公开发行股票的尽职推荐工作，并进行后续持续督导工作。国盛证券于 2016年 6月接替华创证券成为鑫茂科技本次非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关
规定，本次保荐工作持续督导期于2016年12月31日届满。
目前，持续督导期限已满，且鑫茂科技已于 2017年 3月 11日披露《2016年年度报告》，国盛证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对鑫茂科技有关保荐工作总结如下：
在持续督导期间，国盛证券认真督导鑫茂科技履行有关上市公司规范运作、信守承诺等义务；督导鑫茂科技关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导鑫茂科技履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导鑫茂科技合规使用与存放募集资金；督导鑫茂科技有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注鑫茂科技为他人提供担保等事项；结合实际需求对鑫茂科技进行培训；定期对鑫茂科技进行现场检查，并及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在持续督导阶段，鑫茂科技未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
鑫茂科技在持续督导阶段能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作,并按有关要求进行信息披露；发生重要事项时，鑫茂科技能够及时通知保荐机构，同时应保荐机构的要求安排相关人员进行交流，并能提供相关文件。鑫茂科技对国盛证券的工作配合良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构对鑫茂科技的持续督导期间，鑫茂科技聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规及规范性文件的规定履行专业职责并出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅鑫茂科技的“三会”资料、信息披露档案资料等，保荐机构认为,在本保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司
信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等方式对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。保荐机构认为，在本保荐机构对鑫茂科技的持续督导期间，鑫茂科技及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至本报告书出具日鑫茂科技本次非公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
十一、其他报告事项
2016年6月，鑫茂科技2014年度非公开发行股票持续督导保荐机构由华创证券变更为国盛证券。
2016年 6月 16日，鑫茂科技第七届董事会第七次会议审议通过了 2016年度非公开发行股票的相关议案。鑫茂科技聘请国盛证券担任非公开发行股票的保荐机构，并与国盛证券签订了《天津鑫茂科技股份有限公司与国盛证券有限责任公司关于非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。根据相关相关规定，华创证券未完成的持续督导工作由国盛证券承接，国盛证券指派周宁先生、余哲先生担任鑫茂科技2014年度非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
除上述变更事项，不存在其他需要报告而未报告的重大事项。
特此报告。
（本页无正文，为《国盛证券有限责任公司关于天津鑫茂科技股份有限公司 2014年度非公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
周宁 余哲
保荐机构法定代表人：
马跃进
国盛证券有限责任公司年 月 日
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见书
作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，经认真审阅相关材料，就公司第八届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，基于独立的判断立场，发表如下独立意见：
一、《关于选举董事长的议案》
公司董事会选举刘勇先生为公司第八届董事会董事长，本次选举是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现刘勇先生有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事长的情形。
我们认为，刘勇先生具备担任本公司董事长的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
公司董事会选举第八届董事会董事长的程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
我们对公司董事会选举的第八届董事会董事长选表示同意。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。同意续聘陈常兵先生为公司董事会秘书。
（此页无正文，为独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立意见书签署页）
独立董事签署：
陈宏辉 欧永良 陈胜群
二〇一八年四月十七日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2016-临 021烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、事项概述
(一)为降低全资子公司烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司（以下简称“研发制造公司”）投资项目资金成本，减少公司资金占压，拓宽融资渠道，提高公司整体效益，本公司、研发制造公司拟与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、烟台经济技术开发区管理委员会（以下称“开发区管委”）合作，拟签订《抵押合同》和《权利质押合同》，若本公司和研发制造公司无法按合同约定偿还所欠农发基金退出股权投资本金及收益相关的债务34,160万元,则开发区管委有代为清偿责任,为此本公司和研发制造公司将为开发区管委提供担保。
(二)研发制造公司建设项目投资较大，现需要办理银行贷款，拟以建设项目贷款方式向中国工商银行申请资金借款额度 5亿元。按照中国工商银行要求，本公司拟为研发制造公司提供担保，以信用保证若研发制造公司无法按时足额偿还借款本息，将承担连带还款责任。在获得中国工商银行批准后，研发制造公司可根据项目实际投资进度及其资金情况，在额度内申请贷款资金。
二、被担保人基本情况
(一)开发区管委
1、住所：烟台经济技术开发区长江路 1号
2、负责人/法定代表人：王曰义
3、主要职能：烟台市经济技术开发区行政管理
。
（二）研发制造公司
1、注册地址：烟台开发区北京北路 56号张裕卡斯特酒庄
2、注册资本：5亿元
3、法定代表人：孙利强
4、股东情况及持股比例：本公司持有100%股权。
5、经营范围：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产。（以上项目有效期限以许可证为准）。包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；备案范围进出口贸易（凭备案证经营）；在法律法规规定的范围内对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、经营情况
截止至目前,研发制造公司还未正式投入运营。其财务状况如下：
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|项目|2015 年 12 月 31 日|2016 年 9 月 30 日|
|总资产(万元)|206,235|303,027|
|负债(万元)|159,147|257,443|
|净资产(万元)|47,088|45,584|

三、担保事项及对外担保累计情况
1、为确保本公司、开发区管委履行债务人义务，研发制造公司拟通过自有金额为4,610万元的银行存单和评估作价12,776.84万元的365,052.7
平方米土地向农发基金提供担保，所担保债务金额为 11,984万元,其中含
农发基金投资本金 10,700万元。
2、为确保研发制造公司、开发区管委履行债务人义务，本公司拟以两处用途为厂房及办公的房地产向农发基金提供担保，为研发制造公司及开发区管委还款提供连带责任保证，所担保债务金额为 22,176万元，其中含农发基金投资本金 1.98亿元。本公司此次用于提供担保的第一处房地产位于芝罘区世学路，其土地面积 34,888平方米、总建筑面积 10,071.04平方米，评估价为 4,265.14万元；第二处房地产位于烟台市芝罘区大海阳路西葡萄山厂区，其土地面积 176,074平方米、建筑总面积 89,571.29平方米，评估价格为 33,089.8万元。
3、签于研发制造公司建设项目投资较大，现需要办理银行贷款，拟以建设项目贷款方式向中国工商银行申请资金借款额度 5亿元。按照中国工商银行要求，本公司拟为研发制造公司提供担保，以信用保证若研发制造公司无法按时足额偿还借款本息，将承担连带还款责任。在获得中国工商银行批准后，研发制造公司可根据项目实际投资进度及其资金情况，在额度内申请贷款资金。
4、对外担保累计情况
截至本公告前，本公司及控股子公司对外担保总额为 34,160万元（含本次担保），占公司最近一期经审计合并报表净资产的4.52%；本公司对控股子公司担保总额为82,176万元，占公司最近一期经审计净资产的11.02%。
公司无逾期对外担保的情况。
四、董事会意见
本公司和下属子公司研发制造公司烟台分别与农发基金签订《抵押合同》（适用于基金投资协议之收购退出方式）,对《中国农发重点建设基金投资协议》中约定要求本公司和研发制造公司的收购价款及投资收益提供担保,风险可控,同意为其提供担保。公司本次对外担保主要为回购研发制造公司股权担保和银行借款担保，担保风险处于可控范围之内。
公司独立董事认为上述担保事项符合有关对外担保规定的要求，并严格履行了相关审批程序，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。此议案无需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
五、备查文件
(一)烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016年第一次临时董事会决议；
(二)《抵押合同》和《权利质押合同》。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十二日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-006浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|448,972,749.05||413,278,341.96||8.64%||
|营业利润|66,424,885.66||56,232,655.00||18.13%||
|利润总额|69,341,711.37||57,051,056.53||21.54%||
|归属于上市公司股东的|48,698,646.30||40,398,064.00||20.55%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.09||22.22%||
|加权平均净资产收益率|7.18%||6.16%||1.02%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,146,727,008.90||1,093,031,536.18||4.91%||
|归属于上市公司股东的|691,273,432.02||665,624,914.47||3.85%||
|所有者权益|||||||
|股本|461,002,575.00||461,002,575.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.50||1.44||4.17%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入448,972,749.05元，同比增长8.64%；营业
利润66,424,885.66元，同比增长18.13%；利润总额69,341,711.37元，同比增长
公司总资产1,146,727,008.90元，比年初增长4.91%，归属于上市公司股东的所有者权益691,273,432.02元，比年初增长3.85%。
报告期内，公司生产经营情况、财务状况良好。2017年度，公司在巩固已有市场的基础上，加大国内外市场开拓力度，销售收入较去年同期有所增长；同时，公司逐步提升经营管理水平，强化生产经营成本控制，从而实现了经营业绩的稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司在《2017年第三季度报告全文》中披露预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 4,039.81万元至 5,453.74万元，本次业绩快报披露的 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 4,869.86万元，与公司在《2017年第三季度报告全文》中披露的2017年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年2月26日