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证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-063神州长城股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关的业务通知的规定相应变更公司的会计政策。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策。
政府补助的会计处理本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财
会[2006]3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）的规定执行，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
2、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
3、根据 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表。在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及
以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、神州长城股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、神州长城股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、神州长城股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
神州长城股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-05-06苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于与江苏省苏州市相城区高新技术产业开发区签署
合作意向协议的公告
本公司及董事会事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《意向协议》属于双方合作的框架性、意向性约定，具体的实施内容和进度将根据双方后续工作进行落实和推进；
2、本次签署的《意向协议》目前未对公司 2018年度的经营业绩产生影响；
3、本次签订的《意向协议》事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4、敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议基本情况
2017年5月16日，江苏省苏州市相城区高新技术产业开发区（以下简称“相城高新开发区”）与苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）在友好、互信的基础上，本着务实、高效的精神，签署《意向协议》。相城高新开发区将鼓励公司稳步发展现有业务，积极引入大健康、养老产业。
二、协议双方介绍
1、相城高新开发区属江苏省级高新技术产业开发区，地址为苏州市相城区中市路4号高新区管委会。
2、公司名称：苏州扬子江新型材料股份有限公司
3、公司统一社会信用代码：91320500744822787J
4、公司类型：股份有限公司(上市)
5、公司住所：苏州市相城区潘阳工业园黄埭镇春丰路 88号
6、公司法定代表人：王晖
7、公司注册资本：51206.4万元整
8、公司成立日期：2002年 11月 27日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-05-06金属材料、建筑装饰材料；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康产业的投资、投资管理与运营；养老产业的投资、投资管理与运营；老年人养护服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业管理信息咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部、门批准后方可开展经营活动）二、协议主要内容
甲方：江苏省苏州市相城区高新技术产业开发区
乙方：苏州扬子江新型材料股份有限公司
(一)甲方对乙方未来发展给予积极政策支持
1、甲方支持乙方发展现有新材料业务；甲方支持乙方申报政府各级、各类扶持资金；
2、甲方积极支持乙方的大健康、养老产业发展：
（1）对乙方发展大健康、养老产业，提供办公用房租赁补贴，供乙方及乙方新设全资子公司办公使用；
（2）积极协调相城区及苏州市相关主管部门，将合适的养老机构及平台委托乙方管理、运营；支持乙方打造全国大健康、养老产业标杆；
（3）积极支持乙方大健康、养老产业早期的发展，对乙方早期大健康、养老产业对地方所做贡献给予奖励；
（4）积极支持乙方新任高管团队建设，为乙方新任高管团队提供人才专项奖励；
3、甲方积极支持乙方为发展大健康、养老产业发起产业并购基金；
4、基于乙方未来大健康、养老产业发展前景，甲方为乙方提供各种政策支持和便利，为乙方在苏州市相城区争取产业发展专项用地。
（二）乙方积极为甲方所在地经济发展做贡献
1、乙方不考虑将乙方注册地迁往外地；
2、乙方在稳步发展现有新材料业务的基础上，积极提升产品内涵，进行产品升级，进一步做大做强现有新材料板块；
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-05-064、乙方积极利用其控股股东及关联公司在大健康、养老等产业的资源，以苏州为中心，大力发展大健康与养老产业。
四、合作目的及影响
相城高新开发区就鼓励公司稳步发展现有新材料业务、积极引入大健康、养老产业对公司未来发展给予积极政策支持，公司积极为相城高新开发区所在地经济发展做贡献。本次合作一方面有利于公司稳步发展现有新材料业务、积极引入大健康、养老产业；另一方面有利于促进双方的合作关系，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本意向协议为双方合作意向和原则的框架性协议，无需提交公司董事会及股东大会审议。本次意向协议的实施将根据双方后续工作进行落实和推进，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、《江苏省苏州市相城区高新技术产业开发区关于鼓励苏州扬子江新型材料股份有限公司稳步发展现有业务，积极引入大健康、养老产业之意向协议》
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-023珠海市乐通化工股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年5月9日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2016年5月19日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司董事7名，参与表决董事7名，其中董事贾绍华、沙振权、万良勇以通讯方式参与表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。
鉴于公司推进非公开发行股票方案已有较长一段时间，近期公司收到本次非公开发行股票拟收购标的公司的通知，标的公司提出终止与公司签署的《股权转让协议》、《非公开发行股票之附生效条件的认购协议》等协议。为了切实保护公司及广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、融资环境、融资时机及公司股东与认购方的利益等各方面因素，经审慎决策，并与认购方、保荐机构等多次协商沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层做好向中国证监会撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。
根据公司于 2015年 12月 18日召开的 2015年第三次临时股东大会会议审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
因本议案涉及实际控制人之一刘秋华认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，关联董事张彬贤、刘明回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
《关于终止非公开发行股票事项的公告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与刘秋华签署<非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议>的议案》。
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，公司经与认购对象刘秋华协商，双方同意签署《非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议》，该终止协议自双方盖章签署后成立，经公司董事会审议批准后生效。
因本议案涉及公司实际控制人之一刘秋华认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，关联董事张彬贤、刘明回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司分别与深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）和深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）签署<非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议>的议案》。
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，因此公司同意分别与深圳市垣锦投资管理中心（有限合伙）和深圳市忆想互联投资企业（有限合伙）签署《非公开发行股票附生效条件的股份认购协议之终止协议》，该终止协议自各签署方盖章签署后成立，经公司董事会审议批准后生效。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<北京市九域互联科技有限公司之股权转让终止协议>的议案》。
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，经公司与北京市九域互联科技有限公司全体股东及股权最终持有人和管理者协商，各方同意签署《北京市九域互联科技有限公司之股权转让终止协议》，该终止协议自各签署方盖章签署后成立，经公司董事会审议批准后生效。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签署<北京普菲特广告有限公司之股权转让终止协议>的议案》。
由于公司决定终止本次非公开发行股票事项，经公司与北京普菲特广告有限公司全体股东及股权最终持有人和管理者协商，各方同意签署《北京普菲特广告有限公司之股权转让终止协议》，该终止协议自各签署方盖章签署后成立，经公司董事会审议批准后生效。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
高级管理人员绩效与薪酬管理制度（2019年修订）
为强化资产经营责任，建立和完善公司内部绩效激励和约束机制，充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，根据相关法律法规和《公司章程》，特制定本制度。
第一章总则
第一条本制度的实施对象为公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。
第二条公司高级管理人员绩效和薪酬管理遵循以下原则：
(一)激励与约束相结合；
(二)股东利益、公司利益和高级管理人员利益相一致；
(三)薪酬与公司效益、岗位工作目标、岗位绩效以及公司长远利益挂钩；
(四)薪酬标准公开、公正、透明。
第三条公司高级管理人员的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基
础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员年度薪酬收入。
第二章管理机构
第四条公司高级管理人员绩效和薪酬方案，由人力资源部门负责拟订，提报公司董事会核定批准。并由人力资源部门负责薪酬管理、考核实施，薪酬委员会负责监督审核。
第五条薪酬委员会的工作包括以下内容：
（一）负责审核人力资源部门提交的公司高级管理人员薪酬与考核方面的政策与方案，审查、确认高管人员年度绩效考核目标；
（二）检查公司高管人员的履行职责情况并对其年度考评结果进行审核；
（三）负责对公司高管薪酬制度执行情况进行监督。
第六条董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责高级管理
人员薪酬的信息披露。
第三章薪酬构成和标准
第七条高级管理人员实行年薪制，高级管理人员年度薪酬收入由基准年薪（固定年薪+绩效年薪，12个月发放）、业绩奖二部分组成，计算公式为：
年度薪酬收入=基准年薪(固定年薪+绩效年薪)+业绩奖
第八条高级管理人员个人的年薪由董事会根据岗位职责、个人履职情况等因素，结合公司的薪酬职级体系具体确定，固定年薪为基准年薪的60-70%。
第九条绩效年薪以年薪总额的30-40%为基数考核确定。高级管理人员绩效年薪根据公司当年度期间经营效益及岗位期间考核评估结果进行核算。
第十条业绩奖考核
1、业务单位高级管理人员业绩奖（以分管的业务单位年度目标设定基准业绩考核指标），年度实际业绩完成＜基准业绩目标量的，不参与业绩奖核算与分配。年度实际业绩完成>基准业绩目标量时，可提取一定比例的超额业绩奖金,具体参照公司批准的组织绩效奖励政策执行。
2、总部职能单位高级管理人员业绩奖，根据公司各平台整体业绩综合达成率确定，与本年度个人岗位工作完成情况关联。公司各平台年度业绩目标综合完成率<60%的，不参与业绩奖核算与分配。当综合完成率≧60%时，可提取一定比例的业绩奖金,具体参照公司批准的组织绩效奖励政策执行。
3、业绩奖总体金额原则上控制在公司年度绩效纯利合理范围内，实际奖金提取比例可由薪酬委员会议定及调整。
第十一条高级管理人员按照国家和公司有关规定享受和缴纳各项社会统筹保险、企业补充保险和住房公积金，其中住房公积金按照属地化原则进行管理。
第十二条高级管理人员的薪酬收入为税前收入，其个人收入所得税由本公司代扣代缴。
第四章考核与实施程序
第十三条经营年度开始前，公司与全体高管人员分别签署目标责任书。
第十四条高级管理人员考核周期分为季度考核和年末终评。季度考核时间为当季度首月1日至当季度末30日，半年考核时间为当年1月1日至6月30日，年终考评时间为当年1月1日至12月31日，所有考评需在考核周期结束的一个月内完
成。
第十五条高级管理人员的年度考核目标，根据集团战略目标要求，结合各岗位任职关键职责，由经营类结果性指标（业绩量、业务收入、绩效利润等）和管理类过程性指标构成（体系建设、财务类费用管控、团队建设等），具体由集团绩效管理委员会拟定，提报董事会核定批准。
第十六条高级管理人员签订的目标责任书将作为高级管理人员绩效薪酬考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，人力资源部门可以建议调整高级管理人员工作计划和目标，并报薪酬委员会审核批准。
第十七条在经营年度结束后，由人力资源部门组织绩效考评委员会比照工作计划和目标完成情况，对高级管理人员进行绩效考核评价，考核结果提报董事会核定批准。
第十八条根据公司整体业绩完成情况和高级管理人员绩效评价结果，参照公司批准的组织绩效奖励政策拟定业绩奖分配方案，报薪酬委员会审核。
第五章附则
第十九条公开招聘的高级管理人员薪酬，可采取协商方式确定。公司对于特定岗位年薪标准另有约定的，从其约定。
第二十条遇国家政策重大调整，或发生人力不可抗拒的重大情况，本制度应及时作适当调整。
第二十一条如本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第二十二条本制度由董事会授权薪酬委员会负责解释。
第二十三条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年4月25日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2014-039
宁夏英力特化工股份有限公司
关于自备热电机组年度停车检修的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司年度经营计划安排，公司于 2013年 8月 22日 00时起对1#、2#热电机组进行轮换检修，每台机组计划检修时间为 40天。
公司将按照制定的检修方案进行机组检修，确保安全检修，按期完成检修任务。
此次停产检修将减少发电量约 2.6亿度，对公司利润产生影响。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一四年八月二十五日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-040深圳齐心集团股份有限公司
关于2014年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 24日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告了《深圳齐心集团股份有限公司 2014年年度报告全文》，经事后审核，对上述公告部分内容予以修正，现将修正内容更正如下：
《深圳齐心集团股份有限公司 2014年年度报告全文》“第三节会计数据和财务指标摘要”的“一、主要会计数据和财务指标”关于公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额的选项错误。公司从报告期末至年度报告披露日股本未发生变化，因此该选项为“否”。
更正前：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,632,753,411.94|1,677,618,826.50|-2.67%|1,463,512,749.62|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,073,364.05|27,605,378.34|5.32%|70,071,585.43|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||25,415,320.21|24,182,005.95|5.10%|66,596,404.15|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|76,779,180.53|-53,223,530.08|244.26%|56,780,969.66|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.07|14.29%|0.18|

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-040
||||||
|-|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.07|14.29%|0.18|
|加权平均净资产收益率|2.55%|2.44%|0.11%|6.38%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|1,922,889,307.64|1,777,050,179.42|8.21%|1,580,111,137.24|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,129,778,047.84|1,131,448,690.00|-0.15%|1,119,726,842.65|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|0.0773|

更正后：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,632,753,411.94|1,677,618,826.50|-2.67%|1,463,512,749.62|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,073,364.05|27,605,378.34|5.32%|70,071,585.43|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||25,415,320.21|24,182,005.95|5.10%|66,596,404.15|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|76,779,180.53|-53,223,530.08|244.26%|56,780,969.66|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.07|14.29%|0.18|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.07|14.29%|0.18|
|加权平均净资产收益率|2.55%|2.44%|0.11%|6.38%|
||2014年末|2013年末|本年末比上年末增减|2012年末|
|总资产（元）|1,922,889,307.64|1,777,050,179.42|8.21%|1,580,111,137.24|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,129,778,047.84|1,131,448,690.00|-0.15%|1,119,726,842.65|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-040权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-056号
川化股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，由于公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次重大资产重组事项暂不存在影响公司股票交易的情况。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现将本次筹划的重大资产重组基本情况和进展公告如下：
一、标的公司
标的公司为四川省能投风电开发有限公司（简称“能投风电”），主营业务为风力发电、太阳能发电等。能投风电控股股东为四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）。
截至 2017年一季度，在风力发电领域，能投风电实现并网发电的装机容量达到214.50MW；在光伏发电方面，能投风电实现并网发
电的装机容量为2MW。截至 2017年 3月 31日，能投风电资产总额
325,158.57万元，归属于母公司所有者权益合计 125,819.02万元。
7,011.64万元及 5,771.67万元，经营活动现金净流入达 5,892.72
万元和 16,301.53万元（以上数据未经审计）。
二、标的资产
标的资产为能投集团持有的能投风电55%股权。
三、交易对方
交易对方为能投集团，系公司控股股东。
四、交易具体情况
本次交易初步确定为采用现金方式购买能投集团持有的能投风
电55%股权，本次交易涉及关联交易。
五、审批程序
根据初步交易方案，本次交易不涉及中国证监会事前审批，尚须川化股份董事会、股东大会审议及有权国资管理部门审批，川化股份召开董事会和股东大会审议该重组事项时，关联董事、关联股东须回避表决。
六、重组进展
目前，公司正在积极推进本次重大资产重组各项工作，督促各中介机构尽快完成审计和评估等工作。公司将根据该事项的进展情况，
及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
七、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2017-046深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2017年8月21日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年8月16日以电子邮件、电话方式送达。
本次董事会应参加董事 6人，实际参加董事 6人,会议由公司董事长聂泉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2017年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2017年8月21日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司
《2017年半年度报告全文》及公司《2017年半年度报告摘要》。
公司独立董事就2017年半年度报告中的有关事项发表了独立意见。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于公司申请银行授信额度的公告》。本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票,回避表决1票,关联方聂泉先生回避表决。
（五）审议通过《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于控股股东为公司银行授信提供担保的公告》。本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：；同意：5票；反对：0票；弃权：0票,回避表决1票,关联方聂泉先生回避表决。
独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的事前认可意见》、《独立董事关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的独立意见》。东方花旗已就该议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》
（六）审议通过《关于签署对外投资意向的议案》
具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于签署对外投资意向的公告》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见2017年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的独立意见》
4、《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2017年8月21日
证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-078天广中茂股份有限公司
关于公司债发行申请获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天广中茂股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可［2016］2163号），现将有关批复事项公告如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 12亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、核准批文的要求及股东大会的授权办理本次公司债券发行的有关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-086
星期六股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月23日，星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照2018年6月15日财政部颁布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）执行新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。
4、变更日期
以财政部发布的（财会[2018]15号）通知规定的日期开始执行。
二、本次会计政策变更的影响
1、资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
2、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
3、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是依据财政部 2018年 6月 15日下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司依据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-074湖南中科电气股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）向银行申请不超过6,000万元的综合授信额度提供担保，承担连带担保责任，用于其办理银行授信及银行借款事项。具体内容详见公司2017年11月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于为公司控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-070）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司宁乡支行（以下简称“工商银行”）签订了《保证合同》（以下简称“本合同”），公司为中科星城向工商银行申请 2,000万元人民币融资提供连带责任保证担保。保证范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为：自主债权合同项下的借款期限届满之次日起两年；工商银行根据主债权合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司实际发生的对外担保总额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.22%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、《保证合同》。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-076江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年8月3日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2016年8月16日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《2016年半年度报告》
《2015年半年度报告》全文及摘要见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-096
北京星网宇达科技股份有限公司
关于非公开发行股票涉及军工事项审查获得
国家国防科技工业局批复的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已收到由北京市国防科学技术工业办公室（以下简称“国防科工办”）出具的《关于北京星网宇达科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的批复》（京军工字【2018】138号）和由国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）出具的《国防科工局关于北京星网宇达科技股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计
[2018]1655号，以下简称“意见”），经对相关军工事项进行审查，原则同意北京星网宇达科技股份有限公司资本运作。意见仅限于国防科工局对本次资本运作的军工事项审查；军工事项外的其他事项，应按照国家有关规定办理。具体意见如下：
一、 北京星网宇达科技股份有限公司本次资本运作须严格遵守国家有关法律法规，并按照《国防科工局关于印发<涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法>的通知》（科工计【2016】209号）要求，在公司章程中设立军工事项特别条款，履行法定程序后报国防科工办备案。
二、 有关涉密信息披露，应按国家有关规定办理。
三、 资本运作完成后，北京星网宇达科技股份有限公司应按照《武器装备科研生产许可实施办法》第二十八条规定，书面报告有关变化情况；按规定开展军工关键设备设施登记和处置，办理武器装备科研生产许可、安全保密管理资质等相关事项的变更手续。后续重大军工事项，应按有关规定报审。
四、 本意见有效期24个月。
本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证券监
督管理委员会核准后方可实施。
目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票的相关工作，并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年7月2日
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《茂硕电源科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对关于公司非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：
1、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“茂硕电源”）于 2015年 5月 25日召开第三届董事会 2015年第四次临时会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》，因公司非公开发行股票募集资金投资项目发生变化，公司于2015年9月24日召开第三届董事会 2015年第六次临时会议对非公开发行方案进行了修订并重新审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案（修订）》，该议案已经公司于2015年10月12日召开的2015年度第二次临时股东大会审议批准。
为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，公司于2015年12月31日召开第三届董事会2015年第十次临时会议对本次非公开发行股票方案进行调整，主要包括：发行价格、发行股份数量、各发行对象认购股份数量以及募集资金规模，发行方案其他内容保持不变。本次调整非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、公司调整本次非公开发行股票发行方案及预案相关内容，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次调整非公开发行股票发行方案及预案相关议案已经公司第三届董事会2015年第十次临时会议审议通过，董事会的召开、审议程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
4、根据调整后的发行方案，本次非公开发行股份数量为 7,748.00万股，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，本次发行数量及发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将相应调整。如本次非公开发行的股份数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则发行对象认购的本次非公开发行的股份数量将按比例相应调减。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准；本次非公开发行 A股股票价格为 8.16元/股,如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。本次非公开发行的发行对象、认购金额及发行股份数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股份（万股）|认购金额（万元）|
|1|顾永德|7,342.15|59,911.94|
|2|秦传君|147.58|1,204.25|
|3|方吉槟|73.79|602.13|
|4|罗宏健|73.79|602.13|
|5|肖明|73.79|602.13|
|6|陈曦|36.90|301.10|
|合 计||7,748.00|63,223.68|

综上所述，我们同意公司按照本次调整非公开发行股票相关方案推进相关工作，同意将第三届董事会2015年第十次临时会议审议通过的相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
年 月 日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-089立昂技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司及子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
1、根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，为确保公司及全资子公司生产经营和流动周转资金需要，公司及子公司 2019年度经与供应商及新疆金投资产管理股份有限公司（以下简称“新疆资管”）友好磋商，由新疆资管向供应商支付不超过 3,001.02万元公司及子公司已形成的供应商货款，同时，公司及子公司与新疆资管签订《还款协议》。公司与新疆资管签订的上述协议由公司控股股东、实际控制人王刚为本次业务提供无偿关联担保。
2、王刚先生担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联方应回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本事项尚须提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份6,568.80万股，占本公司总股本的23.87%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份 496.35万股，占本公司总股本的1.80%，合计持有本公司股份 7,065.15万股，占本公司总股本的25.67%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。
三、关联担保的定价政策及定价依据
公司董事长、实际控制人王刚先生无偿为公司及子公司本次交易及产生的费用提供连带责任担保，公司无需支付对价。
四、关联担保的主要内容
上述协议约定，本次交易由新疆资管提供不超过 3,001.02万元用于支付立昂及子公司已形成的供应商货款，期限不超过2年，按照市场化利率确定。由公司控股股东、实际控制人王刚先生提供连带责任担保。
上述关联担保事项为最高额度担保，担保期限为自公司 2019年第五次临时股东大会审议通过之日起。王刚先生目前尚未签订具体担保协议，具体担保额度将以具体签订的担保协议为准。
五、关联担保的目的和对公司的影响
公司董事长、实际控制人王刚先生为公司及子公司本次业务提供关联担保，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的关联交易的情况
截至目前公司与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为 75,228万元(不含本次担保）。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：本次关联交易系公司控股股东、实际控制人王刚先生为公司及子公司提供担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司与新疆资管签订《还款协议》并由公司控股股东、实际控制人提供担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；该关联担保已经公司第三届董事第八次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；本次关联担保事项预计经公司独立董事认可并发表了独立意
见；本次关联担保事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。
综上所述，海通证券认为本次关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联担保决策程序符合有关法律法规的规定，海通证券对上述关联担保事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
5、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的核查意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-100大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司下属公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称“大唐融合”）和北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称“高鸿科技”）对大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司（以下简称“哈尔滨融合”）增加货币投资700万元，其中大唐融合增加投资679万元，高鸿科技增加投资21万元。本次投资完成之后，对哈尔滨融合公司实际投资为1000万元，大唐融合以970万元的货币出资持有其97%股权，高鸿科技以30万元的货币出资持有其3%股权。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司董事会第七届第三十三次会议审议通过了《关于对哈尔滨BPO运营基地项目增加投资的议案》，同意公司下属公司北京大唐融合通信技术有限公司（以下简称：“大唐融合”）和北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称“高鸿科技”）对大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司（以下简称“哈尔滨融合”）增加货币投资700万元，其中大唐融合增加投资679万元，高鸿科技增加投资21万元。本次投资完成之后，对哈尔滨融合公司实际投资为1000万元，大唐融合以
970万元的货币出资持有其97%股权，高鸿科技以30万元的货币出资持有其3%股权。
董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本次交易不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。
二、投资主体介绍
企业名称：北京大唐融合通信技术有限公司
企业住所：北京市海淀区学院路40号一区26号楼二层223、225室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：侯玉成
注册资本：4000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。技术服务；销售通信；
机电和计算机系统集成设备；研发、生产、销售计算机软件、硬件。
产权控制关系：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司持有其75%股权，孙绍利等管理层共同持有其25%股权。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
三、投资标的基本情况
1.企业名称：大唐融合（哈尔滨）云数科技有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司
3.本次投资前后各股东出资及持股情况：
大唐融合和高鸿科技对哈尔滨融合增加货币投资700万元，其中大唐融合增加投资 679万元，高鸿科技增加投资 21万元。本次投资完成之后，对哈尔滨融合公司实际投资为1000万元，大唐融合以970万元的货币出资持有其97%股权，高鸿科技以30万元的货币出资持有其3%股权。
4.资金来源：投资各方均以自有货币资金形式出资。
5.经营范围：销售通信、机电和计算机系统集成设备；计算机软件、硬件开发，销售；通讯信息的技术咨询、技术服务、（法律、行政法规禁止的项目除外；
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
6、哈尔滨融合公司经营财务数据
2013年 12月 31日，哈尔滨融合公司的资产总额 24,328,785.25元，负债总额 21,156,962.37元，净资产 3,171,822.88元；2013年度的营业收入16,000,011.51元，营业利润-1,525,668.79元，净利润171,822.88元。
2014年6月30日，哈尔滨融合公司的资产总额 18,351,112.74元，负债总额 15,891,579.06元，净资产 2,459,533.68元；2014年上半年度的营业收入23,523,053.26元，营业利润359,691.79元，净利润-712,289.20元。
四、尚未签订相关协议
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
呼叫中心运营业务是大唐融合确立的“一极三单元”战略布局的重要组成部分，通过对哈尔滨融合公司的增资，帮助完成座席规模的扩充，一方面可以承载目前快速发展的运营业务，另外也能大力拓展北方的服务外包业务，有利于促进公司“十二五”战略发展目标的完成。
2.存在的风险及对策
（1）市场竞争激烈的风险
风险：呼叫中心外包业务竞争较为激烈，公司面临无法有效在激烈的竞争中获得足够业务并获取有效利润的风险。
对策：针对呼叫中心外包业务竞争较为激烈的实际情况，新公司将充分发挥大唐高鸿在呼叫中心外包领域的技术优势以及与相关高校的良好合作关系及相
关政策资源，积极寻找大客户和优质客户建立长期合作关系。
（2）人工成本不断上涨的风险
风险：公司面临人工成本不断上涨的风险。
对策：大唐高鸿通过在哈尔滨与地方政府及当地大专院校的深入合作，介绍当地在校学生到呼叫中心基地实习，降低人力成本。
3.对公司的影响
本次投资有利于提升公司运营业务单元的盈利能力和可持续发展能力，进而为公司布局大运营产业提供先行的基础载体和有益的探索，也将有力地推动公司企业信息化业务板块“十二五”规划目标的实现。
六、备查文件
1.公司第七届第三十三次董事会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年08月19日