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证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-040华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年9月27日下午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2019年9月17日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于受让江苏长江商业银行股份有限公司4.76%股份的议案》
公司拟受让张家港保税区悦凡贸易有限公司持有的江苏长江商业银行股份有限公司2535万股权（占总股本的4.76%），每股价格为人民币3.15元/股，交易总额合计人民币7985.25万元。同时授权公司管理层办理与本次投资有关的具体事宜，并签署本次投资的相关文件及相关监管部门要求的承诺等。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于受让江苏长江商业银行股份有限公司4.76%股份的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、报备文件
第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2015-066湖北凯乐科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2015年7月16日起停牌。
停牌后，公司及相关各方进行实质性推进该重大事项。目前，筹划的重大事项涉及到展迅平台的手机研发设计，智能终端产品研发设计、生产；移动智能终端、互联网电商等相关领域的整合。
停牌期间，公司及相关中介与合作方、转让方进行了沟通，并对收购的目标公司资产状况、财务状况、经营情况以及市场地位等相关情况进行了调查核实，截止目前，重大事项的确定尚需与各方商讨本次方案部分细节条款，盈利预测和业绩对赌协议正在进行中，本公司将在本公告发布起的4个交易日内召开董事会审议相关议案并作详细的信息披露。经申请，本公司股票自 2015年 8月 6日起继续停牌。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年八月六日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2017-040
烽火通信科技股份有限公司
第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议，于2017年 11月20日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2017年11月15日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
本次会议经审议通过了以下决议：
以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，同意限制性股票激励计划的697名激励对象的限制性股票按规定进行第二次解锁，其可解锁限制性股票共计9,101,560股。具体内容详见2017年11月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于限制性股票激励计划第二期解锁暨股份上市公告》（公告编号：临2017-042）
鲁国庆、吕卫平、何书平、童国华、徐杰五名董事属于《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，已回避表决。
独立董事意见：同意按照公司《限制性股票激励计划》的规定，为符合条件的697名激励对象安排限制性股票第二期解锁，共计解锁股份 9,101,560股。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2017年 11月21日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-005芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年1月23日下午13:30在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年1月18日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司增资的议案》
结合募集资金投资项目进展及业务发展情况需要，公司拟将“年产 200万套汽车盘式制动器总成建设项目”的实施主体在公司的基础上，增加全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称“遂宁伯特利”），同时相应增加对应的实施地点。公司监事会审议通过此议案。具体内容详见刊登于 2019年 1月 25日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》、《使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监 事 会2019年1月25日
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于全资子公司以资本公积转增注册资本的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，并经认真审核，现对公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》发表如下独立意见：
1、本次增资事项符合公司“做大矿山资源”的发展战略，有利于提升雷鸣矿业业务发展能力，增强雷鸣矿业资金实力和综合竞争力，扩大生产经营规模，提升公司整体经济效益，加快企业转型发展。
2、雷鸣矿业公司用资本公积 9,000万元转为注册资本，不会对公司财务及经营状况产生影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次增资事项的相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，所形成决议合法有效。
4、同意本次雷鸣矿业以资本公积转增注册资本事项。
（以下无正文）
证券代码： 600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2016-010债券代码： 136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年06月2日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称“本公司”)接到控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称“控股公司”）关于其进行股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关事项公告如下：
2016年06月2日，控股公司与中原证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议（延期购回），将其质押给中原证券股份有限公司的本公司80,710,300股股票(占本公司总股本的8.56%）的购回交易日由2016年06月02日延期至2017年06月02日，并办理了股票质押式回购交易延期购回交易手续。
控股公司本次股权质押主要用于补充流动资金，其质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。控股公司具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
截至本公告披露日，控股公司持有本公司无限售条件流通股票295,617,681股，占本公司总股本的31.34%，其中质押股票合计153,110,300股，占本公司总股本的16.23%。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○一六年六月四日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2018-065
广东明珠集团股份有限公司
关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：广东明珠集团置地有限公司
●增资金额：广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置地公司”）注册资本由人民币 90,000.00万元增加至人民币150,000.00万元。
一、增资情况概述
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开公司第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的议案》，具体增资情况如下：
为了增强置地公司的资本实力，进一步提升其经营能力，同意对置地公司以每 1出资额 1.00元的价格实施增资扩股，由公司向置地公司增资人民币60,000.00万元，本次增资完成后，置地公司注册资本由人民币 90,000.00万元增加至人民币150,000.00万元。本次增资将全部由公司以现金出资的方式实施。
本次对置地公司增资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组事项。上述增资额度在公司董事会审议权限内，无须提交本公司股东大会审议。
二、置地公司的基本情况
名称：广东明珠集团置地有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：兴宁市官汕路99号
法定代表人：张文东
注册资本：人民币玖亿元
成立日期：2011年10月14日
经营范围：房地产开发、销售；实业投资；设备和物业租赁；国内贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
全资控股股东：广东明珠集团股份有限公司
置地公司近一年又一期财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12 月31日|2018年 9月30日|
|总资产|1,281,373,274.59|1,488,946,672.80|
|净资产|1,016,456,353.18|1,039,386,457.81|
|项目|2017 年度|2018 年第三季度|
|营业收入|155,971,922.33|171,626,689.32|
|净利润|114,590,144.53|127,740,822.49|

注：置地公司 2017年度财务数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2018年第三季度财务数据未经审计。
三、本次增资对公司的影响
公司本次对全资子公司置地公司进行增资，有利于增强置地公司的资本实力，将进一步促进置地公司的持续稳定发展，保障置地公司未来项目的顺利进行，符合公司的发展战略规划，符合公司和股东利益，不会损害中小投资者的利益。
本次增资完成后，置地公司的股权结构维持不变，置地公司仍为公司的全资子公司。本次增资不影响公司的主业经营，预计对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、备查文件
（一）公司第八届董事会第十三次会议决议
（二）公司第八届监事会第十三次会议决议
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
广州要玩娱乐网络技术有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第 711120号
专项审核报告第1页
广州要玩娱乐网络技术有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
（2015年1月1日至2015年12月31日止）
目录 页次
一、 专项审核报告 1-2
二、 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1-2
专项审核报告第2页
广州要玩娱乐网络技术有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2016]第711120号广州要玩娱乐网络技术有限公司：
我们接受委托，审核了后附的广州要玩娱乐网络技术有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2015年度关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2015年度关于业绩承诺实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2015年度关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2015年度关于业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错
专项审核报告第3页
报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《广州要玩娱乐网络技术有限公司 2015年度关于业绩承诺实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺的实现情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡晓丽
中国·上海 中国注册会计师：王首一
二〇一六年四月二十一日
专项审核报告第4页
广州要玩娱乐网络技术有限公司
2015年度关于业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，广州要玩娱乐网络技术有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了自 2015年 1月1日起至2015年12月31日止期间的《关于业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
名称：广州要玩娱乐网络技术有限公司
住所：广州市天河区中山大道西路89号A栋14层南18-23号
法定代表人：杨勇
公司类型：有限责任公司（有限责任公司（法人独资））
注册资本：1,076.3441万元
实收资本：1,076.3441万元
成立日期：2009年12月1日
营业期限：2009年12月1日至2059年12月1日
企业注册号：440101000040934
组织机构代码证号：69694423-6
税务登记证号：粤地税字440106696944236号
经营范围：电子产品设计服务；通信工程设计服务；动漫及衍生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；数字动漫制作；动漫（动画）经纪代理服务；游戏设计制作；广告业；通信设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售等
二、业绩承诺实现情况
大唐电信科技股份有限公司在重大资产重组时，本公司出具了关于公司重大资产重组涉及标的资产的业绩承诺函，提供了本公司盈利预测报告，预测了标的资产2015年1月1日至2015年12月31日盈利情况，2015年度业绩承诺实现情况如下：
单位：人民币万元预测项目 2015年度预测净利润 2015年度实际净利润 2015年度差异数
净利润 20,254.64 20,306.84 52.20
专项审核报告第5页
说明：
1、差异数=实际净利润-预测净利润；
2、实际净利润指扣除非经常性损益（依法取得的财政补贴及税收减免除外）后的净利润。
三、业绩承诺结论
截止2015年12月31日，本公司2015年度业绩承诺已实现。
广州要玩娱乐网络技术有限公司二〇一六年四月二十一日
专项审核报告第6页
上海宏达矿业股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第六次会议审议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第六会议审议的《关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事候选人的议案》、《关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
一、提名程序：公司本次提名的事会董事候选人和独立董事候选人人选已由公司第七届董事会提名委员会拟定并经公司第七届董事会第六次会议审议通过。
提名人的提名资格、董事及独立董事候选人的提名方式、提名程序均符合《公司法》、《指导意见》及《公司章程》等有关规定。
二、任职资格：经对被提名的四位董事候选人俞倪荣先生、卢奋奇先生、郝军先生、刘文新先生（其中：郝军先生、刘文新先生为独立董事候选人）的履历及个人资料进行审核，上述四位董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》中有关董事、独立董事任职资格的规定。
三、选举程序：公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举董事候选人的议案》和《关于上海宏达矿业股份有限公司董事会选举独立董事候选人的议案》，本次公司董事会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们同意提名俞倪荣先生、卢奋奇先生、郝军先生、刘文新先生为公司第七届董事会董事候选人（其中：郝军先生、刘文新先生为独立董事候选人），并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
张其秀 丁以升
二〇一八年五月三十日
东方集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度东方集团股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（2017年9月）
第一条为进一步规范东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字〔2005〕52号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等相关法律法规、规范性文件等规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。
第三条董事会秘书是公司投资者投诉处理工作的主要负责人。董事会办公室负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。董事会办公室相关职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第四条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（1）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（2）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司《章程》等内部管理制度的规定；
（3）关联交易信息披露和决策程序违规；
（4）违规对外担保；
（5）承诺未按期履行；
东方集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度（6）投资者热线电话工作时间多次无人接听等投资者关系管理问题；
（7）其他损害投资者合法权益的行为。
第五条公司应按照法律法规、证券监督管理部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。对于投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司应当认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第六条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第七条董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《东方集团股份有限公司投资者投诉事项登记表》，详细记录投诉人姓名、联系方式、投诉事项等有关信息。
第八条公司确认受理的投诉，除能够直接处理和答复的投诉外，原则上应自受理之日起30日内办结。情况复杂需要延期办理的，董事会办公室应当视情况向公司管理层或董事会提交书面延期申请，并告知投诉人延期理由。
第九条公司应当以适当的方式在期限内及时将处理结果回复投诉人。董事会办公室在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会及管理层报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十条工作人员在处理投诉的过程中应当遵守公司信息披露相关规定。投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息依法在公司指定媒体对外公开披露的时间。
公司对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
东方集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度第十一条 董事会办公室应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十二条 发生非正常上访、闹访、群访或其他群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人及相关部门负责人应及时抵达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十三条 本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会决议通过之日起生效并实施。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-025天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司将持有的对天津松江团泊投资发展有限公司（以下简称“松江团泊”）的人民币5亿元其他应收款委托北方国际信托股份有限公司设立财产权信托，并将上述信托项下全部信托受益权转让给平安证券有限责任公司，转让价格为人民币5亿元整，上述事项已于2015年2月3日经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。松江团泊作为公司其他应收款的应付人，需承担无条件支付义务，为确保松江团泊可以按期足额偿还其他应付款本金及资金占用费，由公司及公司控股子公司为其提供抵押担保；同时由公司控股子公司天津松江集团有限公司为松江团泊按期足额向平安证券有限责任公司支付其他应付款本金及资金占用费提供连带责任保证担保。
公司全资子公司天津运河城投资有限公司（以下简称“运河城”）向公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）申请售后回租融资租赁业务，租赁金额不超过20000万元，期限12个月，松江团泊为运河城上述融资租赁提供连带责任担保。
恒泰汇金向苏州信托有限公司申请信托借款，额度不超过肆亿元人民币，使用期限60个月，苏州信托按期向恒泰汇金发放贷款，各期贷款期限均为12个月，公司为恒泰汇金按时足额履行信托支付义务提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（1）天津松江团泊投资发展有限公司
注册地址：天津市静海县团泊湖风景区团泊湖高尔夫球场会馆
法定代表人：曹立明
注册资本：壹亿玖仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、建筑行业、园林绿化业进行投资；市政工程施工及技术咨询；房地产信息咨询；工程项目管理；商品房销售；
自有房屋租赁；道路、桥梁工程建筑；房地产开发。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
截至2013年12月31日，松江团泊资产总计1,309,408,499.72元，负债合计1,142,316,591.98元，2013年营业收入为137,185,300元，2013年净利润为
-12,519,923.28元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
松江团泊为公司控股子公司天津松江集团有限公司的全资子公司。
（2）公司名称：天津运河城投资有限公司
注册地址：天津市武清开发区福源道北侧
法定代表人：刘大庆
注册资本：壹亿陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：以自有资金对房地产业、工业商业基础设施、园林绿化业进行投资，房屋建筑工程、道路桥梁工程施工、建筑安装，室内外装饰装修，市政工程施工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，自有房屋租赁，房地产开发。
截至2013年12月31日，运河城资产总计2,254,932,950.71元，负债合计2,097,082,031.47元，2013年营业收入为138,638,832.00元，2013年净利润为-14,391,400.62元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
运河城为公司全资子公司。
（3）天津恒泰汇金融资租赁有限公司
注册地址：天津东疆保税港区洛阳道601号（海丰物流园7区2单元-65）
法定代表人：孙晓宁
注册资本：叁仟万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
恒泰汇金成立于2014年12月15日，为公司控股75%的子公司。
三、担保事项的主要内容
（1）担保金额：人民币伍亿元；
担保方式及担保期限：公及公司控股子公司为松江团泊提供抵押担保：公司以名下雪莲北里10套房产提供抵押担保；天津松江集团有限公司以名下百合阳光2套房产提供抵押担保；天津松江团泊投资发展有限公司以名下芳湖园8套房产提供抵押担保；天津松江兴业房地产开发有限公司以名下位于南开区通南路与和平路交口的东南角土地(土地证号：房地证津字第104051400007号)提供抵押担保；天津运河城投资有限公司以名下位于武清区徐官屯街北运河南侧的柴官中土地(土地证号：房地证津字第122051200104号)提供抵押担保，抵押担保期限为26个月。公司控股子公司天津松江集团有限公司为松江团泊按期足额向平安证券有限责任公司支付其他应付款本金及资金占用费提供连带责任保证担保，主合同期限为26个月，保证期间为主合同约定的期限届满之日起两年。
（2）担保金额：人民币贰亿元；担保方式：松江团泊为运河城提供连带责任担保；担保期限：主合同项下的最后一笔债务履行期限届满后二十四个月。
（3）担保金额：人民币肆亿元；担保方式：公司为恒泰汇金提供连带责任保证担保；担保期限：主合同项下的主债务履行期限届满之日起两年。
四、公司董事会意见
公司控股子公司申请借款为日常经营所需，为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第八届董事会第十次会议及公司 2013年度股东大会均已审议通过《关于公司 2014年对外担保额度的议案》，上述担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额65.39亿元，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2015年2月14日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-045海利尔药业集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称公司）于2017年10月10日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的
6,900万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个
月。具体内容详见公司于2017年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海利尔关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-081）。
截止到2018年4月10日，公司已将上述用于补充流动资金的6,900万元全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年4月10日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-093
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南金丰煤业集团有限公司及其子公司
设备回租项目提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南金丰煤业集团有限公司（以下简称“金丰煤业”）、登封市向阳煤业有限公司（以下简称“向阳煤业”，是金丰煤业的全资子公司）
本次担保额度为 3,000万元；截至目前，公司及控股子公司对金丰煤业累计担保实际金额为 5.511亿元，对向阳煤业无担保。
金丰煤业和向阳煤业对公司共同提供反担保。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为70.794亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年6月19日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司与登封市向阳煤业有限公司联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款3,000万元设备回租项目提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、河南金丰煤业集团有限公司
公司名称：河南金丰煤业集团有限公司
住 所：登封市大冶镇冶南村
法人代表：秦书杰
注册资本：壹亿壹仟捌佰万圆整
经营范围：煤炭开采（限分支机构凭有效许可证经营）、矿山机械、设备、耐材制品的销售。
金丰煤业与本公司为互保单位，无关联关系。截至2017年3月31日，金丰煤业资产总额为 233,130.35万元，负债总额为 118,110.44万元，净资产为115,019.92万元；2017年1-3月利润总额为341.63万元，净利润为341.63万元。
2、登封市向阳煤业有限公司
公司名称：登封市向阳煤业有限公司
住 所：登封市大冶镇西施村
法人代表：包洪宾
注册资本：伍仟万圆整
经营范围：原煤开采、销售（凭有效许可证经营）
向阳煤业是金丰煤业的全资子公司，截至2017年3月31日，向阳煤业资产总额为 34,353.14万元，负债总额为 51,431.14万元，净资产为-17,078.01万元；
2017年1-3月利润总额为-624.00万元，净利润为-624.00万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为金丰煤业与向阳煤业联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款3,000万元设备回租项目提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限一年，金丰煤业及向阳煤业为此笔担保提供反担保，资金用途为补充金丰煤业及向阳煤业流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况稳定，且为本次担保提供了反担保，公司为其担保不会损害本公司的利益。同意公司为金丰煤业与向阳煤业联合向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司借款3,000万元设备回租项目提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.365亿元，实际担保总额为70.794亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的120.75%，其中：对内实际担保总额为 56.675亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合
计的96.669%；对外实际担保总额14.118亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.081%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 119.665亿元，占公司最近一期经审计净资产的204.11%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、被担保人2017年3月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议材料
二〇一六年五月三十一日
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、股东大会对提案进行表决时，将由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
六、本次大会由北京市天元律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。
八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
合肥合锻智能制造股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：
现场会议时间：2016年 5月31日 14时 30分。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：公司会议室。
四、会议议程
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|-|-|-|
|序号|会议议程|主持人报告人|
|0|会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续||
|I|主持人报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额，宣布会议开始|严建文|
|1|审议《关于修改公司章程的议案》|王晓峰|
|2|审议《关于公司向银行申请并购贷款的议案》|张安平|
|Ⅱ|股东提问和发言||
|Ⅲ|推举股东代表及监事参加计票和监票||
|Ⅳ|与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决||
|Ⅴ|休息，由律师、股东代表及监事监票并统计表决结果，待网络投票结束并合并投票结果后复会||

合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
||||
|-|-|-|
|序号|会议议程|主持人报告人|
|Ⅵ|监事宣读本次临时股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）|孙群|
|Ⅶ|董事宣读本次股东大会决议。|王晓峰|
|Ⅷ|律师宣读法律意见书|吴光洋|
|Ⅸ|主持人宣布大会闭幕|严建文|

合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
议案一：
关于修改公司章程的议案
各位股东：
由于公司资本公积转增股本实施完毕后，导致注册资本增加，需对《公司章程》相关条款作如下修订,修订后公司将按照安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。
原第六条
公司注册资本为人民币19,825万元。
现改为：
第六条公司注册资本为人民币 39,650万元。
原第十九条
公司股份总数为19,825万股,全部为人民币普通股。
现改为：
公司股份总数为39,650万股,全部为人民币普通股。
请各位股东审议。
合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议材料
议案二：
关于公司向银行申请并购贷款
各位股东：
鉴于公司收购了安徽中科光电色选机械有限公司100%股权，本次交易公司需向交易对方支付 23,100.00万元现金对价。经与多家银行广泛接触、沟通后，决定向中国工商银行、杭州银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、徽商银行等金融机构申请并购贷款，总规模不超过人民币 23,100.00万元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事宜授权公司董事长审批。以上并购贷款期限不长于 5年，可提前归还，利率执行同期贷款基准利率或略有浮动。
请各位股东审议。
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2015-039
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于浮法玻璃一线停产冷修的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司浮法玻璃一线于2006年9月建成投产，生产线设计日熔化能力为600吨，年设计生产能力浮法玻璃18.6万吨，目前窑炉、锡槽等主要设备已老化,需要升级改造；并按常熟市政府部门的通知要求，该生产线于2015年12月4日停产冷修，相关冷修技改方案确定后将提交董事会审议并及时公告。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2018-015江苏丰山集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年10月24日以邮件形式发出会议通知，会议于2018年10月30日以现场表决方式在江苏省盐城市大丰区西康南路 1号丰山集团会议室召开。应出席本次会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真讨论，审议情况如下：
审议并通过《江苏丰山集团股份有限公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》的各项规定，公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司监事会2018年10月31日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017－040贵州长征天成控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年9月19日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。由于王国生先生已辞去公司董事长职务，半数以上参会董事共同推选周联俊先生为会议主持人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于推举董事周联俊代为履行董事长职责的议案》
王国生先生因工作调动，申请辞去公司董事长职务，并同时辞去公司第七届董事会董事、董事会专门委员会委员职务。为保证公司各项工作连续高效运行，董事会推举董事、总经理周联俊先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过了《关于提名朱洪彬为公司第七届董事会董事候选人的议案》根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查确认任职资格，董事会提名朱洪彬先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
独立董事意见：第七届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定的任职条件，同意提名朱洪彬为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年10月16日上午9：30召开2017年第四次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于选举朱洪彬为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容请查阅同日发布的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知公告》
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年9月29日
附：董事候选人简历
朱洪彬，男，1964年出生，南京大学经济管理专业毕业，本科，经济师。
曾任广西北海市人民政府副秘书长，北海银滩开发建设公司董事长，北海银滩国家旅游度假区管委会主任，北海市旅游局党委书记，贵州长征天成控股股份限公司董事、总经理，北海银河生物产业投资股份有限公司董事、总裁，银河天成集团有限公司副总裁。
上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海爱婴室商务服务股份有限公司章程》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，作为上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》发表独立意见如下：
1、根据公司股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划预留部分限制性股票的授予日为2019年9月03日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
3、本次获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的规定，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，同意公司确定预留部分限制性股票的授予日为2019年9月03日，并同意公司按照《激励计划》的规定向激励对象授予限制性股票。
（本页无正文，为上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见之签字页）
郑晓东 刘鸿亮 龚康康
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-032上工申贝（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月17日在上海证券交易所网站披露了《关于公司股票实施停牌的公告》，因公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自2016年2月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于2016年2月25日发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序，于2016年3月25日、4月23日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。公司股票自2016年4月 25日起继续停牌预计不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易对方为境外法人、境外自然人，交易对方为独立第三方，与公司及控股股东无关联关系。
（二）交易方式
先通过设立特殊目的公司（以下简称“SPV”）以现金方式收购或增资境外目标公司股权，然后公司以发行股份购买资产方式收购SPV，并发行股份配套募集资金。
（三）标的资产情况
本次收购标的资产系一家欧洲高端制造业上市公司，该公司拥有先进的碳素纤维复合材料结构件制造工艺及专利技术，属于公司未来拟重点拓展的航空航天等领域的配套零部件及其工艺装备制造业。
鉴于本次收购目标公司为境外上市公司，其股票尚未停牌，故在收购协议正式签署之前暂无法披露交易对方及目标公司相关信息。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
由于本次重大资产重组涉及境外收购，本着谨慎负责的态度，公司与中外中介服务团队进行多次方案论证，以便确定最优谈判策略和交易结构。目前，公司正在紧张地与交易对方进行商业谈判，并就收购范围、交易方式初步达成共识，但交易价格、权利与义务等合同核心条款尚需进行深入磋商，截至目前，公司与交易对方已签订意向书，正在组织对目标公司进行尽职调查等相关工作。
鉴于本次收购目标公司为境外上市公司，境内外政策法规及监管差异较大，涉及交易金额较大且程序复杂，公司与相关交易对方仍需沟通协调并进一步细化、修改和完善收购方案。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注。
三、其他重要事项说明
停牌期间，公司于2016年3月30日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》，于2016年4月15日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》，公司控股股东浦东国资委拟以公开征集受让方的方式协议转让持有的公司 6,000万股 A股股份，约占公司总股本的10.94%。若本次股份协议转让事宜顺利实施，公司控股股东暨实际控制人或将发生变更。浦东国资委本次股份转让与公司拟实施的重大资产重组事项无直接关联，但不排除浦东国资委本次通过公开征集引入的战略投资者参与公司重大资产重组事项的可能性。
截至目前，浦东国资委仍在进行公开征集后续相关工作，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站，有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项和浦东国资委股份协议转让事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注相关公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司二〇一六年四月三十日
苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事
关于 2014年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56文、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为苏州晶方半导体科技股份有限公司的独立董事，就公司2014年度的利润分配预案及现金分红情况作专项说明并发表意见。
一、公司2014年利润分配预案
公司第二届董事会第五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，预案的具体内容如下：
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司全年实现净利润 200,924,382.40元，扣除按10%计提盈余公积20,092,438.24元，加上公司以前年度未分配利润 307,670,528.36元，期末可供分配利润为488,502,472.52元。
公司 2014年度利润分配预案为：以公司总股本 226,696,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.8元（含税），共40,805,451.90元，剩下的未分配利润447,697,020.62元结转下一年度。
二、公司最近三年现金分红情况表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每 10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014 年||1.8||40,805,451.90|196,310,877.99|20.79|
|2013 年||1.5||34,004,543.25|153,732,160.74|22.12|
|2012 年||1 .5831||30,000,000.00|137,911,768.88|21.75|

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年度净利润的比率均超过
20%，符合公司章程“每年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的
规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在
积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。
三、2014年度现金分红的情况说明及留存未分配利润的用途
1、为满足公司的资金需求，保障企业长远持续发展，同时兼顾股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出了本次利润分配之现金分红预案。
2、公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、完成募投项目建设等方面。主要原因系公司所处集成电路行业属于资金密集型、技术密集型与人才密集型行业，保持公司的技术优势与持续盈利能力依赖于技术的持续创新与市场培育开拓，根据市场需求的变化，对技术、工艺进行适应性的创新与完善，因而，公司最近几年为技术创新的研发投入持续加大，2013年、2014年公司的研发费用分别达 47,898,158.97元、103,985,016.33元，2015年公司仍需保持对研发的持续投入。同时，按照项目规划，公司首次公开发行股份募投项目的建设需要投入自有资金约2亿元人民币，公司需积极运用自有资金，以保证募投项目的顺利建设，最大化的发挥项目的生产效益。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入与项目建设，能够保持公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
四、独立意见
公司 2014年度利润分配预案及现金分红情况，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，我们对公司2014年利润分配预案及现金分红情况表示同意。
独立董事签名：黄彩英、杨柯、徐百2015年4月13日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2017-011号
彩虹显示器件股份有限公司
关于2017年度向关联方拆借资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度预计向关联方拆借资金情况概述
为满足公司及控股子公司生产经营及后续发展的需要，依据公司整体资金计划，本公司在 2017年度内拟向控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）及彩虹集团公司（以下简称“彩虹集团”）申请借款总额不超过人民币 250,000万元（以余额计），用于补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易行为构成关联交易。
二、关联方和关联关系
1、中电彩虹
公司全称：咸阳中电彩虹集团控股有限公司
公司地址：咸阳市秦都区彩虹路一号西侧
法定代表人：朱立峰
注册资本：492,477.04万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房
地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；
进出口业务；液晶基板玻璃、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、
电子产品及原材料、金属材料、通用零部件、化工产品（危险化学品除外）、
橡胶、塑料制品、机电设备（除特种设备）、纸制品、木材、钢材、建筑材料、煤炭、矿产品（除专控）、电线电缆的购销；仓储及物流服务。
中电彩虹持有本公司18,126万股股份，占本公司股份总数的24.60%，为本
公司控股股东。
2、彩虹集团
公司全称：彩虹集团公司
公司地址：北京市海淀区信息路11号
法定代表人：司云聪
注册资本：251,716.7万元
公司类型：全民所有制
经营范围：道路普通货物运输（有效期至2018年06月03日）；彩色显示
器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开
发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务；计算机软、硬件研制、
开发销售；化工产品（危险化学品除外）的销售、工业控制系统及其信息技术
及产品的开发与销售；机械加工、修理；气体粗苯及焦油的技术开发、技术服
务；出租商业用房、出租办公用房；机械设备租赁；物业管理；以下项目限外
埠分支机构经营：仓储、物流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
彩虹集团未持有本公司股份。彩虹集团持有中电彩虹27.92%股权，系本公司关联方。
三、交易内容
1、借款方：本公司及本公司控股子公司
贷款方：中电彩虹及彩虹集团
2、预计交易标的：预计借款总额不超过人民币250,000万元（以余额计），具体借款时间及金额由公司经营层根据业务需要实施。
3、借款用途：补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口
4、借款期限：贷款期限为一年，具体由借贷双方商定
5、借款利率：不超过同期银行贷款基准利率
6、无抵押、无担保
四、关联交易的目的及对公司的影响
本项关联交易目的在于补充公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，体现出控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、关联交易应履行的审议程序及独立董事的意见
2017年 3月 24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017年度向关联方拆借资金的议案》。因上述交易行为构成关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事朱立锋先生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避，该议案由非关联董事进行了审议和表决。公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的意见。独立董事认为：公司及下属子公司拟自控股股东及关联方拆借资金，是公司生产经营发展的正常需要，拆借资金利率不超过同期银行贷款基准利率，且无抵押，无担保，体现了控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持，不存在损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本次关联交易符合规定的审议程序。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日