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北京市康达（广州）律师事务所
关于中山大学达安基因股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2019】第 0433号
致：中山大学达安基因股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受中山大学达安基因股份有限公司（下称“达安基因”或“公司”）委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《中山大学达安基因股份有限公司章程》（下称“达安基因《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对达安基因本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为达安基因本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由达安基因董事会根据2019年6月17日召开的第七届董事会2019年第二次临时会议决议召集，达安基因董事会在《证券时报》及在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-026），在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
达安基因本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2019年7月4日下午14:30在广州市高新
技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅如期召开，会议由副董事长吴翠玲女士主持。达安基因董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2019年7月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年7月3日下午15：00至2019年7月4日下午15：00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和达安基因《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案为《关于参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》。
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验达安基因股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计14人，均为2019年6月27日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的达安基因普通股股东，该等股东持有及代表的公司股份293,468,782股，占公司有表决权股份总数的36.8026％。
出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，代表公司股份
292,583,986股，占公司有表决权股份总数的36.6917%。
通过网络投票参与表决的股东8人，代表公司股份884,796股，占公司有表决权股份总数的0.1110％。
中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）10
人，所持有及代表的股份为16,066,318股，占公司有表决权股份总数的2.0148％。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和达安基因《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的全部议案经参加现场会议和网络投票方式出席达安基因股东大会的股东或股东代理人审议并获得通过，具体表决情况如下：
《关于参股子公司广东腾飞基因科技股份有限公司拟申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
表决情况为：同意293,416,749股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9823％；反对52,033股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0177％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意16,014,285股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.6761％；反对52,033股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.3239％；弃权0股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.0000％。
上述议案为特别表决事项，已经由达安基因本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
综上，本所律师认为，达安基因本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和达安基因《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，达安基因本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表
决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于中山大学达安基因股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市康达（广州）律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 韩思明
陈志松
二〇一九年七月四日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2017-028江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度及2016年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条第（一）款规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2017年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取积极措施，督促售出产品加快安装调试验收工作，尽早完成销售收入确认；继续加大研发投入，开发满足市场需求的创新型产品；全力争取签订新的合同订单，实现新的利润增长，争取扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
咨询联系人：张洪宇 沈洁
咨询电话：0519-82330395
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2017年9月26日
民生证券股份有限公司关于
深圳市盛弘电气股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“盛弘股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对盛弘股份首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
盛弘股份首次公开发行股票前公司总股本为68,423,553股。经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1358号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市盛弘电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]524号）同意，盛弘股份首次公开发行人民币普通股（A股）2,281万股，公司股票自2017年8月22日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本为91,233,553股。
2018年5月21日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本91,233,553股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派实施完成后，公司总股本增加至136,850,329股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为136,850,329股，其中有限售条件股份总数为78,711,154股，占公司总股本的57.52%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共1名，为自然人股东肖舟。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺
公司股东肖舟出具承诺：
“（1）本人承诺自2015年9月增资的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份；且自盛弘电气股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由盛弘电气回购该部分股份；
（2）本人可在前述锁定期届满之日起两年内减持所持有的盛弘电气的全部股份；
（3）如若本人拟在前述锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过盛弘电气在减持前3个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务；
（4）如违反前述承诺事项，将由盛弘电气及时公告违反承诺的事实及原因，并向盛弘电气股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定情况下自公告日起10个工作日内启动购回程序，购回数量不低于本人违反承诺事项卖出的股票数量；且公告之日当月起从盛弘电气处领取的薪酬或分红减半（如有），直至上述股份购回实施完毕当月为止；如因未履行前述承诺事项而获得收益的，所得收益归盛弘电气所有，并将在获得收益的10日内将前述收益支付给盛弘电气指定账户；并自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期至前述锁定期满后6个月；
如因未履行前述承诺事项给盛弘电气或者其他投资者造成损失的，将向盛弘电气或者其他投资者依法赔偿损失。”
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年9月18日（星期二）。
（二）本次解除限售的股份数量为9,871,799股，占公司总股本的7.21%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数1名，为自然人股东肖舟。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次实际可上|||
||序号||股东名称||所持限售股份总数||本次解除限售数量||||备注|
||||||||||市流通数量|||
|1||肖舟||9,871,799||9,871,799||601,799||注1||
|合计|||||9,871,799|9,871,799||601,799||||

注1：股东肖舟持有公司股份数量9,871,799股，本次解除限售股份数量为9,871,799股。肖舟持有的9,270,000股股份处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为601,799股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：盛弘股份本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行并上市时作出的股份锁定承诺；盛弘股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；盛弘股份对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构对盛弘股份本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市盛弘电气股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王嘉 徐杰
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-061债券代码：112485 债券简称：16国盛金
国盛金融控股集团股份有限公司
关于“16国盛金”票面利率调整暨投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、票面利率调整：本次债券存续期后2年票面利率调整为5.50%。
2、回售价格：100元/张（不含利息），回售投资者享有回售部分债券 2018年12月1日至2019年11月30日期间的利息。
3、回售登记期：2019年11月20日至 11月25日（限交易日）。
4、投资者回售款到账日：2019年12月2日。
为保证公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16国盛金；债券代码：112485；下称本次债券）涉及的发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、票面利率调整安排
公司上调本次债券存续期后2年（2019年12月1日至2021年 11月30日）票面利率至5.50%。
二、回售实施办法
（一）回售条款概述
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|-|
|1、根据本次债券《募集说明书》及2019 年第一次债券持有人会议决议关于|
|回售登记期条款的修改，本次债券回售条款如下：|
|（1）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上|
|调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 3个计息年度的投资者|
|回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选|

||
|-|
|择继续持有本次债券。本次债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将|
|按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。|

（2）回售登记期：投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告之日起4个交易日内通过指定的方式进行回售申报；债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
2、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
回售投资者享有回售部分债券2018年12月1日至2019年11月30日期间利息，其中每10张债券利息为人民币 42.70元（含税）。扣税后个人（含证券投资基金）投资者实际收到的每手债券利息为34.16元。
（二）回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期：公司将于回售登记期（申报期，下同）结束前披露三次本次债券投资者回售实施办法提示性公告。
2、回售登记期：2019年11月20日至 11月25日（限交易日）。
行使回售权的债券持有人应在回售登记期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限登记期内）。债券持有人在回售登记期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
3、付款方式：公司将依照中国结算深圳分公司的回售登记结果对回售的债券支付本金及利息，该等资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在投资者回售款到账日（即2019年12月2日）划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
（三）回售期间的交易
本次债券在回售登记期继续交易。回售部分债券经回售申报确认后将被冻结交易。
（四）回售部分债券利息所得税
1、个人投资者缴纳债券利息所得税：根据《个人所得税法》及其他相关税
收法规和文件规定，相关个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券利息收入个人所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号），相关债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳债券利息所得税：根据《企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，相关非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人取得的债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有人缴纳债券利息所得税：对于其他债券持有人，其债券利息所得税自行缴纳。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 12月11日开市起停牌。东兴证券股份有限公司作为优博讯本次交易的独立财务顾问，现就停牌前公司股票交易是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜的核查情况说明如下：
公司股票价格在停牌前20个交易日内（即2018年11月12日至2018年12月 10日期间）相对大盘（创业板综合指数）、行业板块（Wind信息技术指数）的涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|优博讯收盘价（元/股）|创业板综合指数收盘点|Wind信息技术指数收盘点|
|2018年11月12日|17.92|1,635.27|2,681.63|
|2018年12月10日|18.78|1,598.67|2,613.36|
|涨跌幅|4.80%|-2.24%|-2.55%|
|剔除创业板综合指数影响涨跌幅|7.04%|||
|剔除Wind信息技术指数影响涨跌幅|7.34%|||

公司股票停牌前20个交易日内，剔除大盘因素（创业板综合指数）影响后，股票价格波动7.04%，剔除行业板块因素（Wind信息技术指数）影响后，股票价格波动7.34%。
综上所述，剔除大盘因素及行业板块因素影响，公司股票价格在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人： 魏赛 陈炘锴
东兴证券股份有限公司2018年12月13日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2014-015
积成电子股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月9日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长杨志强先生；总经理王良先生；
副董事长、常务副总经理兼财务负责人严中华先生；副总经理、董事会秘书姚斌先生；独立董事王琨女士；保荐代表人杨楠女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-050惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届监事会第十六次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次临时会议通知于2018年5月18日以电话、传真、邮件方式送达各位监事，会议于2018年5月23日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。
参股公司深圳市鑫迪科技有限公司（以下简称“深圳鑫迪”、“标的公司”）拟进行增资扩股，深圳鑫迪原股东深圳市高新投创业投资有限公司拟以400万元认缴深圳鑫迪新增注册资本25.3647万元，原股东张猛拟以100万元认缴深圳鑫迪新增注册资本6.3412万元，本次新增股东深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）拟以2,000万元认缴深圳鑫迪新增注册资本126.8237万元，深圳鑫迪本次合计增资2,500万元，新增注册资本158.5296万元。同意公司放弃本次增资事项的优先认缴权。
与会监事认真审议了本议案，未对该议案内容提出异议。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会二0一八年五月二十三日
山东龙大肉食品股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（王蔚松）
各位股东及股东代表：
作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：本人按照公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2015年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共召开 6次董事会，本人出席6次（现场或通讯表决）。
（二）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开2次股东大会，本人出席2次（现场或通讯表决）。
（三）投票情况
公司在 2015年召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2015年对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第二届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议名称|时间|事项|意见|
|第二届董事第十次会议|2015年3月8日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2015年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|||关于提名孙奉军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于2015年度公司日常关联交易预计的事前认可和独立意见|同意|
|||关于公司关联租赁关联交易的事前认可和独立意见|同意|
|||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的独立意见|同意|
|第二届董事会第十二次会议|2015年5月24日|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见|同意|
|||关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见|同意|
|||关于为控股子公司提供担保的独立意见|同意|
|第二届董事会第十三次会议|2015年8月3日|关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认可意见|同意|
|||关于对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见|同意|
|第二届董事会第十四次会议|2015年8月17日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会召集人，积极组织、参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议；作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行了审议，为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议。
四、对公司现场调查情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：wswang@mail.shufe.edu.cn
以上是本人在 2015年度履行职责情况的汇报。
本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
独立董事：王蔚松
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
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Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.junxin.com/
广东君信律师事务所
关于广东精艺金属股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东精艺金属股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律师”）出席精艺股份于 2018年 9月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）精艺股份董事会已于 2018年 9月 10日在指定媒体上刊登了《广
东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 9月 27日下午在精艺股份会议室召开。本次股东大会由精艺股份董事长卫国先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 10人，代表有表决权的股份数为 75,547,024股，占精艺股份股份总数的30.0467%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 6人，均为 2018年 9月 20日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 75,471,524股，占精艺股份股份总数的30.0167%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 4人，代表有表决权的股份数为 75,500股，占精艺股份股份总数的0.0300%。
（三）精艺股份部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止实施 2015年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
关联股东卫国、张舟、常政、张红阳、李汝龙回避本议案表决，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以74,811,524股同意、19,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9746%。
2、审议通过了《关于终止执行<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
关联股东卫国、张舟、常政、张红阳、李汝龙回避本议案表决，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以74,811,524股同意、19,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9746%。
3、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
关联股东卫国、张舟、常政、张红阳、李汝龙回避本议案表决，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的其他股东以74,811,524股同意、19,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9746%。
4、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以75,528,024股同意、19,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%。
5、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以75,528,024股同意、19,000股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9749%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一八年九月二十七日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-051全通教育集团（广东）股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日、2018年 5月 28日分别召开了第三届董事会第十二次临时会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。鉴于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销实施完成后，公司总股本由 633,772,477股变更为633,003,422股，公司注册资本由633,772,477元变更为633,003,422元，以及公司基于经营发展需要，拟增加经营范围，公司董事会和股东大会同意公司上述变更注册资本、增加经营范围和修订《公司章程》事项，并同意授权董事会办理相关工商变更（备案）登记手续。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记以及《公司章程》的备案手续，并取得中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91442000776910159G
名称：全通教育集团（广东）股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一
法定代表人：陈炽昌
注册资本：人民币陆亿叁仟叁佰万叁仟肆佰贰拾贰元
成立日期：2005年06月 09日
营业期限：长期
经营范围：计算机软、硬件的研发、销售；销售：电化教学设备、教学软件、
电子产品、百货、仪器仪表、文化体育用品及器材、家具；设计、制作、发布、代理各类广告业务；教育信息咨询（不含招生、培训、出国留学中介服务）；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询(不含劳务、金融期货、房地产、出国留学）；电子商务信息技术开发及推广；安全技术防范系统设计、施工、维修；出版物批发、零售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；互联网信息服务业务（按许可证核定的项目经营）。（上述经营范围涉及经营性互联网信息服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 5月 23日
招商证券股份有限公司
关于星期六股份有限公司 2016年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：星期六|
|保荐代表人姓名：陈佳|联系电话：0755-25310147|
|保荐代表人姓名：徐国振|联系电话：0755-82943158|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017-4-21|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、上市公司大股东、董监高减持的最新规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|报告期内，信息披露比较|无|

||||
|-|-|-|
||规范。||
|2.公司内部制度的建立和执行|报告期内公司内部制度建立完善，运作规范|无|
|3．“三会”运作|报告期内，三会运作规范。|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用与公开披露信息相符|无|
|6.关联交易|关联交易已履行法定程序，依法披露，交易价格公允，不存在损害非关联股东及中小股东利益的情形|无|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|报告期内公司投资设立并购基金的事项已履行了相关审议程序及信息披露义务。|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人或其聘请的中介机构能积极、负责地配合保荐工作。|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|无|

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|-|-|-|
|2、公司股东于洪涛;李刚;李礼;李景相;赵洪武;何建锋;刘海金;新余创裕投资中心（有限合伙）承诺作为本次星期六非公开发行股票认购对象，本人承诺：自本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让本人认购的该部分股份。|是|无|
|3、公司股东金鹰筠业琢石资产管理计划承诺作为金鹰筠业琢石资产管理计划的管理人，现就佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“星期六”）非公开发行股票事宜作出如下不可撤销承诺：金鹰筠业琢石资产管理计划认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月不得转让，在锁定期内，不得接受金鹰筠业琢石资产管理计划的委托人转让其持有的该资产管理计划份额的申请。|是|无|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于星期六股份有限公司 2016年度保荐工作报告》签署页）
保荐代表人签名： 2017年 4月24日
陈佳
2017年 4月24日
徐国振
招商证券股份有限公司2017年 4月24日
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-010
软控股份有限公司
关于购买理财产品公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开第五届董事会第三次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过50,000万人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并授权管理层实施相关事宜，该议案已通过公司2013年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2013年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊载的《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。
公司控股孙公司青岛科捷机器人有限公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行签订《恒源青岛1号专项资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金2,000万元购买理财产品，具体产品如下：
一、理财产品的主要情况
恒源青岛1号专项资产管理计划（第43级）
1、币种：人民币
2、认购理财产品资金总金额：人民币2,000万元
3、投资范围：本计划投资于银行存款、具有固定收益属性的债权、收益权及其他财产权利标的
4、产品预期年化收益率：6.2%
5、期限：36天
6、产品认购日期：2014年3月5日
7、产品到期日期：2014年4月10日
9、关联关系说明：公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行均无关联关系
10、公司本次使用2,000万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的0.64%
二、对公司日常经营的影响
公司控股孙公司本次运用自有资金购买低风险理财产品是在确保日常运营
所需流动资金和资金安全的基础下实施的，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2013年12月24日，公司控股孙公司青岛科捷机器人有限公司使用自有资金2,000万元，购买兴业银行徐州分行同业定期存款，该理财产品已到期赎回。
具体内容详见2013年12月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买理财产品公告》（2013-055）。
2、2013年12月30日，公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行签订《恒源青岛1号专项资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金8,150万元购买理财产品，该理财产品已到期赎回。具体内容详见2014年1月3日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买理财产品公告》（2014-001）。
3、2014年1月16日，公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司与招商财富资产管理有限公司、招商银行股份有限公司青岛分行签订《恒源青岛5号专项资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金10,055万元购买理财产品，该理财产品尚未到期。具体内容详见2014年1月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买理财产品公告》（2014-006）。
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为12,055万元，占公司最近一期经审计的净资产的3.89%。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
东海证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
关于武汉三特索道集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下合称“保荐机构”）作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司填制的内部控制规则落实自查表进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
三特索道对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，根据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制情况。公司根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关资料，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通访谈等方式，保荐机构对三特索道填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：三特索道已按照深圳证券交易所的有关要求对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，填写的《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙兆院 王磊
东海证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于武汉三特索道集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王育贵 冯文敏
天风证券股份有限公司年 月 日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-008国信证券股份有限公司
2018年 2月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2018年 2月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
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|2018年2 月||2018年1-2月||2018年2 月28日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|68,018.36|19,111.18|144,673.42|41,540.72|5,129,985.39|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-078
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届董事会第四十三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十三次临时会议通知于2019年9月20日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019年 9月 23日以通讯方式召开，本次会议应到董事 8名，实际参加表决董事 8名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-079）。
2、审议通过《关于对外提供担保的议案》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2019-080）。
3、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-081）三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十三次临时会议决议
2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十三次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一九年九月二十四日
证券代码：300176 证券简称：派生智能 公告编号：2019-058广东派生科技智能股份有限公司
关于推迟举行 2018年年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东派生科技智能股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》全文及摘要于2019年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司原定于2019年3月28日（星期四）下午15：00至17：00在全景网提供的网上平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）举行2018年度业绩网上说明会。
现因公司相关人员被采取强制措施无法正常出席业绩说明会，特推迟举行 2018年年度业绩网上说明会，具体举行时间以今后披露的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并积极参与。
特此公告!
广东派生科技智能股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2018-034
苏州固锝电子股份有限公司
关于控股子公司收到建设用地规划许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月26日披露了控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司（以下简称“苏州晶银”）关于注册资本和住所变更工商登记手续并取得了由苏州市行政审批局换发的《营业执照》的事项，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2018-002）。
近日，公司接到了苏州晶银的报告:苏州晶银收到了苏州市行政审批局核发的《中华人民共和国建设用地规划许可证》（地字第320505201800062号）。
1、 编号：苏新国土2018-WG-02号
2、 总面积：18161平方米
3、 位置：真北路北，苏州勤堡精密机械有限公司西
4、 用途：工业用地
5、 使用权年限：30年
二、本事项对公司的影响
该事项有利于公司业务沟通便利，扩大业务生产，有利于苏州晶银的发展，对公司未来发展具有积极影响。
三、备查文件
《中华人民共和国建设用地规划许可证》
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一八年十二月三日
四环药业股份有限公司
独立董事关于公司独立董事候选人任职情况的独立意见书
公司独立董事经过核查并基于独立判断，对本次提名的独立董事候选人任职情况发表如下意见：
根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人郭家利符合《公司法》、《公司章程》以及有关董事及独立董事任职资格和要求的规定，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。
公司董事会对独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意本次董事会确定的独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
独立董事：吕霞、唐延芹
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-057上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
公司于 2018年 7月 31日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年8月14日