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深圳市凯中精密技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限
制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡
的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术
（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战
略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳
市凯中精密技术股份有限公司章程》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《深
圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告
本计划时符合公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人
员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作；
（二）公司人力资源部、财务部等相关部门组成考核工作小组负责具体实
施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和准确性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划首次授予的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个
会计年度考核一次，授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2017年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50%；||
|第三个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于90%。||

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50%；||
|第二个解除限售期||以2016年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于90%。||

注：1、上述“净利润”均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为核算
依据。
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝
标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为卓越、优秀、良好、合格、待改进五个档
次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考评结果||卓越|优秀|良好||合格||待改进|
|标准系数||1.0||||0.8||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为卓越、优秀、良好、合格，则上
一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果
为待改进，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比
例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司回购注销。若激励对象考核“不
达标”，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限
售额度，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次限制性股票激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年
度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管应当在考核结束后五
个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通
解决，被考核对象可向薪酬及考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部
负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年1月24日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 编号：2017-022
深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于股东部分股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东的一致行动人聂键通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．基本情况质押
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股数(股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂键|是|40,000|2017年4月26日|2020年4月24日|招商证券股份有限公司|40%|融资|
|合计|----|40,000|----|-----|----|40%|-----|

2．截止本公告日，聂键先生持有公司股份 100,000股，占公司股份总数的0.14%；其所持有上市公司股份累计被质押 40,000股，占聂键先生持有公司股份总数的40%，占公司总股本的0.06%。
3．聂键先生质押的股份目前不存在平仓风险。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2017年4月27日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-27华工科技产业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）第六届监事会即将任期届满，为顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《华工科技产业股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》等有关规定，现将第七届监事会成员的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的方式和程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第七届监事会的组成
第七届监事会组成将按照《公司章程》的规定，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的提名
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名非职工代表担任的下一届监事会监事候选人。
（二）职工代表监事候选人的提名
职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，本次非职工代表监事换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股
东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
（二）选举程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2017年6月9日17：00止，以书面方式按本公告要求向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件；
2、上述提名时间期满后，公司将对提名的非职工监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；
3、公司监事会将召开会议确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、提名人在提名监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事的职责；
5、在新一届监事会就任前，第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、监事候选人任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司监事候选人应为自然人。
有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名非职工代表监事候选人，须向本公司提供下列文件：
1、非职工代表监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人须在2017年6月9日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：安欣
联系部门：董事会办公室
联系电话：027-87180126
联系传真：027-87180167
联系地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号
邮编：430223
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一七年六月一日
附件
华工科技产业股份有限公司
第七届监事会非职工代表监事候选人提名书
|||||
|-|-|-|-|
|提名人||联系电话||
|证券账户||持股数量||
|提名的候选人信息||||
|姓名|性别||出生年月|
|任职资格|符合本公告规定的条件□是 □否|||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人（签章）：年 月 日||||
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-027天顺风能（苏州）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施的进展公告
持股5%以上的股东鹏华资产华宝组合1号专项资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）于
2018年3月9日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-004），公司持股5%以上股东鹏华资产华宝组合1号专项资产管理计划（以下简称“鹏华资管计划”）计划自2018年3月9日起6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份。
公司于2018年6月11日接到鹏华资管计划的管理人鹏华资产管理有限公司（以下简称“鹏华资产”）出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》，截至2018年6月8日，鹏华资管披露的减持计划减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|鹏华资管计划||集中竞价交易||2018年5月4日||6.15||334,800||0.0188%||
|||集中竞价交易||2018年5月11日||6.33||1,052,100||0.0591%||
|||集中竞价交易||2018年5月14日||6.27||1,705,700||0.0959%||
|||合计||—||6.28||3,092,600||0.1738%||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比||||占总股本|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||例(%)||||比例(%)|
|鹏华资管||合计持有股份||8,929||5.02||8,619||4.84||
|||其中：无限售条件股份||8,929||5.02||8,619||4.84||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、鹏华资管计划本次减持的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规以及规范性文件的规定。
2、鹏华资管计划的减持情况，与此前披露的减持计划和其相关承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注鹏华资产减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
3、鹏华资产承诺将严格遵守相应的法律法规等规定，在减持数量过半、股份减持计划实施完毕后或减持时间区间届满后及时通知公司。
4、鹏华资产不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
鹏华资产管理有限公司（代表所管理的“鹏华资产华宝组合1号专项资产
管理计划”）之《关于减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-084江苏中超控股股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议于2016年8月29日在公司会议室召开，会议决定于2016年9月14日召开公司2016年第六次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016年9月14日（星期三）下午13:30；
2、网络投票时间为：2016年9月13日-2016年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月13日下午15:00至2016年9月14日下午15:00期间任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2016年9月7日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2016年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》发布的相关公告。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、会议登记方法：
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月12日下午 5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记，出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间：2016年9月12日上午8:30—11:00，下午1:00—5:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：214242。传真：
0510-87698298。信函请注“股东大会”字样。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司；
联系人：潘志娟；
电话：0510-87698298；
传真：0510-87698298；
会议联系邮箱：zccable002471@163.com。
（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投资者投票代码：362471。
2、投票简称：中超投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|总 议案|总议案（包含本次所有议案）|100|
|议案1|《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
江苏中超控股股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏中超控股股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2016年9月14日召开的江苏中超控股股份有限公司2016年第六次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|总议案（包含本次所有议案）||||
|议案1|《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》||||

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书应于2016年9月12日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2016年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-101
瀛通通讯股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]228号）同意，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,068万股，发行价为人民币17.25元/股，募集资金总额人民币 529,230,000.00元，募集资金净额为 450,635,600.00元，发行费用总额78,594,400.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月10日全部到位。
上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2017]3-28号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金三方监管协议》，在银行开设了专户存储募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、本次注销的募集资金专用账户情况
账户名称：瀛通通讯股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司通城支行
银行账号：1818040129200092125
专户资金用途：便携数码数据传输线建设项目
经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司决定将“便携数码数据传输线建设项目”尚未投入的募集资金余额全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。详细内容请见公司于2019年4月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-030）。
截至本公告日，公司在中国工商银行股份有限公司通城支行的募集资金专用账户余额已全部转入“瀛通智能电子生产项目（一期）”项目实施主体浦北瀛通智能电子有限公司在中国工商银行股份有限公司浦北光明路支行所开设的募集资金专用账户，公司已完成中国工商银行股份有限公司通城支行募集资金专用账户的注销手续。公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司通城支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年 12月23日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-027
华自科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席郭旭东先生召集，会议通知于2017年4月4日以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2017年 4月 14日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票方式进行表决。
3、会议应到3人，实际出席会议的人数3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2016年度监事会工作报告的议案》
公司《2016年度监事会工作报告》具体内容于 2017年 4月 18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2016年度审计报告的议案》
公司2016年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2016年度审计报告》具体内容于 2017年 4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
2016年度,公司实现营业收入 51,522.94万元，较上年同期增长22.87%；实现利润总额5,467.93万元，较上年同期增长6.94%；归属于上市公司股东的净利润为4,821.40万元，较上年同期增长6.63%。
《2016年度财务决算报告》详细内容于 2017年 4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2016年年度报告全文及摘要的议案》
2016年年度报告真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《华自科技股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要于2017年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
5、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，公司董事会出具了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容于2017年 4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
根据公司经营情况，拟以截止到2016年12月31日的公司总股本200,000,000股为基数，按 0.5元（含税）/10股的标准实施现金分红（拟分红总额为人民币 10,000,000.00元）。具体内容详见公司2017年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
7、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2017年 4月 18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于补选股东代表监事的议案》
由于公司监事秦朝晖先生向监事会提出了辞职申请，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，拟推选胡浩先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会同意选举胡浩先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。具体内容详见2017年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
9、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。具体内容详见2017年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
10、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用自有资金开展期货套期保值业务的议案》
为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材类相关的热轧卷板和铜期货套期保值业务，投入的初始保证金金额不超过人民币 200万元，自董事会批准之日起一年内有效。具体内容详见公司于2017年4月18日刊
登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会2017年4月17日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-056号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年2月20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第2-13号《民事裁定书》，认为：截止2012年9月30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。
裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
2、广夏（银川）实业股份有限公司的债权人在重整期间未依法申报债权的，在重整计划执行完毕后，可以按照广夏（银川）实业股份有限公司重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年七月十八日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-63厦门三五互联科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月3日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出定期董事会通知，并于 2015年 8月 13日在公司会议室以通讯表决结合现场投票方式召开第三届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、《公司 2015年半年度报告及其摘要》
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对2015年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表了独立意见。详情可见与本公告同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于三届二十五次董事会相关事项的独立意见》。
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《公司 2015年半年度报告》、《公司2015年半年度报告摘要》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
董事会认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会
同意上述前期会计差错更正事项。
独立董事认为：本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况，未损害公司和全体股东的合法权益。我们同意上述前期会计差错更正事项。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《公司 2013年度、2014年度及 2015年 1-3月的备考合并财务报告的审阅报告》
本议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事一致认为：经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过
五、审议通过了《<厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》
根据中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门监管局”）《关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》【2015】1号，对厦门监管局提出的问题，公司对照《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》等相关法律法规规定及决定的要求进行了认真核查检讨，落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，责任人已经做出书面检查，逐项落实整改措施、明确相关责任人和整改期限，形成整改报告（详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《<厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定>的整改报告》）。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过
六、审议通过了《控股股东和实际控制人行为规范》
详情请见公司同日与本公告一同刊登于中国证监会指定信息披露网站的《控股股东和实际控制人行为规范》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年8月15日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—076
深圳市全新好股份有限公司
关于收到深圳市福田区人民法院民事裁定书
暨诉讼案件进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼案件基本情况：
深圳市全新好股份有限公司（公司原名：深圳市零七股份有限公司，以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日发布《关于收到深圳市福田区人民法院传票及民事起诉状的公告》（公告编号2016-016），深圳市东方财智资产管理有限公司与公司产生纠纷，向法院提起诉讼请求，要求撤销公司相关董事会审议通过的决议及判决公司相关股东会相关决议无效，具体诉讼请求为：
原告：深圳市东方财智资产管理有限公司
法定代表人：冯彪
被告：深圳市零七股份有限公司
法定代表人：叶健勇
原告方诉讼请求：
（一）撤销被告第九次董事会第二十三次（临时）会议《关于受让乐君（海南）网络科技有限公司股权签订相关协议并拟对其认缴增资的议案》（决议二）的决议；
（二）判决被告2015年第三次临时股东大会第一至第八项决议无效；
（三）判决被告 2015年第四次临时股东大会通过的《关于对上海量宽信息技术有限公司增资的议案》的决议（决议一）无效；
（四）本案全部诉讼费由被告承担。
二、诉讼案件进展情况
收到起诉状后，公司聘请律师积极应诉，并于 2016年 5月 11日收到深圳市福田区人民法院送达的三份《民事裁定书》（【2015】深福法民二初字第15718—15720号），深圳市福田区人民法院对上述三个案件作出裁定如下：
依照《中华人民共和国公司法》第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条，《最高人民法院关于试用<中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款的规定，裁定：驳回原告深圳市东方财智资产管理有限公司的起诉。
三、对公司的影响
法院已驳回原告深圳市东方财智资产管理有限公司的起诉，该诉讼案件暂未对公司产生重大影响。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2019-005北讯集团股份有限公司
关于延期支付2018年非公开发行公司债券（第一期）2019年利息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日完成北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行。具体内容详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告》（公告编号：2018-011）。
根据《北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，公司应于2019年1月21日支付“18北讯01”2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息。因公司目前资金周转问题，经公司与各债券持有人协商一致，同意公司延期1个月或3个月不等期限支付全部利息，公司将在债券持有人同意延期期限内完成本期债券延期后的付息事项。
公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-080
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），用于后期实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数），回购股份价格不超过6.58元/股，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2019年 7月 18日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-075），于2019年7月19日披露了《关于调整回购股份之回购价格上限的公告》（公告编号：2019-076），并于2019年7月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（2019-078）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,880,000股，占公司总股本的0.40%，最高成交价为5.28元/股，最低成交价为 4.93元/股，支付的总金额为 49,976,542.97元（不含交
易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合《回购报告书》内容。
2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3、公司回购股份事实发生之日（2019年 7月 22日）前五个交易日公司股票累计成交量为335,552,485股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即83,888,121股）。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年8月1日
宜宾天原集团股份有限公司
2015年度独立董事庞广廉的述职报告
本人是2014年10月27日召开的6届17次董事会上被提名为公司独立董事并经股东大会选举正式成为宜宾天原集团股份有限公司的独立董事。2015年是本人担任公司独立董事的第二个年头。一年来，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，谨慎、忠实，勤勉依法履职，在促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益上，充分发挥了独立董事的作用。现将2015年度担任独立董事的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议，包括两次现场和七次通讯方式；
召开了七次股东会议，审议了有关议案。本人以通讯表决方式或现场参加了会议。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。认为公司2015年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
针对公司的战略定位和发展方向，特别是在公司拟引进的一些专有技术方面，本人根据自己的经验，根据国内外的市场情况，提出了一些自己的看法，分别发表了独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用各种机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。本人作为专业人士，积极推动公司内部控制机制的建设，维护了中小投资者的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．有效履行独立董事职责。本人对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2．自身学习情况。本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规，加深认识和理解，切实提高自身对公司和投资者利益的保护能力。
五、其它事项
1．未发生提议召开董事会的情况；
2．未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年已经过去，在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在新的一年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
独立董事：庞广廉
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-004江苏哈工智能机器人股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,706.95万元-10,427.05万元|亏损：40,911.48万元|
|基本每股收益|盈利：0.1257元/股-0.1700元/股|亏损：0.6670元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司于2017年5月完成了对天津福臻工业装备有限公司100%股权的收购，因此公司2017年度业绩合并了天津福臻工业装备有限公司2017年5月至12月的业绩利润。
2、2017年度氨纶产品价格略有上升，减少了氨纶子公司亏损。
3、公司完成了部分子公司股权转让，实现了投资收益增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露，敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-018
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于公司继续推进重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截至本公告披露日，公司仍就本次交易方案和相关各方进行沟通，并努力推进本次重大资产重组相关工作，此事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决定。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并于 2016年 9月 21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。
经公司申请，公司于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051）。根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、11月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。在公司股票停牌期间，公司根据规定每5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
行事后审核。2016年 12月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第107号，以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2017年1月3日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所<关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函>之回复》，并披露了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等文件。公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）于2017年1月4日开市起复牌。
2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议了本次交易相关议案，根据投票结果，本次交易相关议案未审议通过。公司于 2017年 1月 9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，决定继续推进本次交易。并于 2017年1月16日、1月23日、2月6日、2月13日、2月20日、2月27日、3月6日分别披露了《关于公司继续推进重大资产重组的进展公告》。
近期中国证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》进行了修订，并且要求并购重组中涉及配套融资的定价按照新修订的实施细则执行。鉴于此，公司拟对本次重大资产重组涉及的配套融资方案进行修订。公司目前正与相关中介机构研究制定相关方案，并于相关工作完成后召开董事会审议修订后的配套融资方案。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对下列事项发表如下独立意见：
一、关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案
本次关于控股子公司股权转让纠纷和解事项符合《公司法》、《证券法》、深交所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
本次和解是在综合考虑原股东偿债能力、诉讼结果以及回款可能性的基础上作出的方案，目的在于最大限度解决灏天光电的历史问题，快速回收款项，有利于推动公司及灏天光电的健康发展，符合公司股东特别是中小股东的利益。同意本次《关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》。
二、关于提名公司第十届董事会部分董事候选人的议案
公司董事、总经理欧阳哲先生因工作调整原因，向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事及总经理职务。公司董事、常务副总经理黄立红先生因届退休年龄，向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去董事及常务副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会推荐王明成先生、陈舸先生为董事候选人。公司董事会秘书已提供上述候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为上述候选人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，本次候选人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意董事会《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。
三、关于聘任公司总经理的议案
董事会推荐王明成先生为总经理，公司董事会秘书已提供该候选人的个人简历，独立董事审阅前就有关问题进行了询问。基于独立判断，我们认为该候选人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。
我们参与了本次董事会的全过程，本次任职总经理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
同意董事会《关于聘任公司总经理的议案》。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一八年十二月十四日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-061浙江晶盛机电股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陶莹先生主持，审议并通过如下决议：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2019年第三季度报告全文》；
监事会认真审阅了公司《2019年第三季度报告全文》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月 29日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司监事会2019年 10月29日