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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-007恺英网络股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”,“恺英网络”或“上市公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对恺英网络股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2019]第 11号），要求本公司就于 2019年 1月 8日披露的《关于一致行动人协议到期的公告》（公告编号：2019-003）所述股东王悦、冯显超、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣杯投资”）解除一致行动关系事项作出补充说明。
经本公司及当事人（即王悦、冯显超、圣杯投资、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”），下同）自查，现就相关事项补充说明如下：
一、请结合你公司 2015年资产重组事项，补充说明签署上述一致行动协议的背景和目的，并详细说明本次解除一致协议的原因及对上市公司的影响。
王悦、冯显超自 2015年资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）实施完毕后分别成为上市公司第一、第二大股东。基于对上市公司后续发展方向和战略规划等设想的整体契合，为提高本次重大资产重组实施完成后上市公司的治理效率，相关方通过形成一致行动关系的方式，在公司生产经营及治理过程中保持一致行动以切实提高经营决策效率，保障上市公司持续、稳定发展，同时进一步巩固对上市公司的控制权。
鉴于当事人签署的一致行动协议于2018年12月31日到期，当事人有可能通过减持所持上市公司股份筹集资金偿还质押融资借款，因此各方无续签协议的意愿，故一致行动关系自此解除。
本次一致行动关系解除后，王悦直接持有及通过骐飞投资控制恺英网络合计约27.74%的股份，可对恺英网络股东大会的决议产生重大影响，王悦仍为本公司控股股东及实际控制人，本次一致行动关系解除不会对本公司控制权产生重大影响。
本次一致行动关系解除不会引起本公司经营管理团队变动，不会对本公司日常经营产生重大影响。
二、请结合王悦、冯显超等相关当事人作出的承诺，说明本次解除一致行动协议是否违反相关承诺。
（一）承诺的主要内容
1、为取得本公司因本次重大资产重组而发行的股份，当事人承诺其通过本次交易认购的上市公司新增股份，自新增股份上市之日起 36个月内不予转让。
2、当事人承诺本次重大资产重组实施完毕后，恺英网络在2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元。
3、当事人承诺作为本次重大资产重组恺英网络的交易对方，提供信息真实、准确、完整。
4、王悦、冯显超、骐飞投资承诺规范与恺英网络可能发生的关联交易。
5、当事人承诺本次重大资产重组实施完毕后，不从事与上市公司相竞争的业务。
6、王悦承诺本次重大资产重组实施完毕后，按照有关法律法规的规定，对上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证泰亚股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立。
7、王悦承诺若恺英网络因上海盛大网络发展有限公司就《烈火战神》游戏、《斩龙传奇》游戏起诉恺英网络侵权及不正当行为案件需承担任何经济责任或遭受任何由此产生的直接或间接损失，将无条件全额补偿或全部承担。
8、王悦承诺若上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）自有平台“XY.COM”中运营的游戏因未取得文化部备案，以及代理并在腾讯开放平台等第三方联运平台上运营的部分游戏因未取得国家新闻出版广电总局的前置审批引起任何纠纷，导致上海恺英需要承担任何责任或赔偿任何损失的，将无
条件承担全部责任或赔偿全部损失。
9、王悦承诺若上海恺英及其下属子公司、分公司因租赁房产未办理房屋租赁备案、租赁非经营性用房作为经营性用房使用或出租方未取得房屋所有权证等原因受到任何损失或处罚的，其将无条件全额补偿并承担全部责任，保证上海恺英及其下属子公司、分公司的业务经营不会因上述事宜受到任何不利影响；
上海恺英及其下属子公司、分公司因未足额缴纳社会保险和住房公积金而被相关政府机关要求补缴或被处罚，或导致上海恺英及其下属子公司、分公司承担其他任何损失或责任，则无条件承担上述全部义务和责任，并以现金形式补偿上海恺英及其下属子公司、分公司的全部损失。
（二）本次解除一致行动协议是否违反相关承诺
截止本公告日，当事人严格履行各自承诺，本次解除一致行动关系不违反相关承诺，且不会对当事人继续履行该等承诺产生影响。
三、请说明王悦及其一致行动人、冯显超及其一致行动人质押股份情况，是否存在平仓风险及已采取、拟采取的应对措施。
截至本公告日，王悦及其一致行动人的质押股份情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股东|持股总数|持股总数占总股本比例|股份质押情况||
||||质押总数|占持股总数比例|
|王悦|461,570,064|21.44%|461,568,139|100.00%|
|骐飞投资|135,579,672|6.30%|135,276,397|99.78%|
|合计：|597,149,736|27.74%|596,844,536|99.95%|

截至本公告日，冯显超及其一致行动人的质押股份情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股东|持股总数|持股总数占总股本比例|股份质押情况||
||||质押总数|占持股总数比例|
|冯显超|260,471,808|12.10%|260,104,988|99.86%|
|圣杯投资|80,720,328|3.75%|80,064,800|99.19%|
|合计：|341,192,136|15.85%|340,169,788|99.70%|

当事人均已充分认识到潜在的市场风险和流动性风险，努力寻求通过多种方式回笼和筹集资金偿还质押融资借款，包括：部分退出其投资的基金和股权、
努力洽谈和推动正在参与的股权投资项目的退出进程、补充质押房产等；并积
极与股权质押融资出借人探讨解决方案，以尽量降低未来可能面临的平仓风险。
截止本公告日，股权质押融资出借人未要求平仓，当事人所持上市公司的股份不存在平仓风险。
本公司将与当事人保持密切沟通，根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司在《简式权益变动报告书中》披露，信息披露义务人不排除在未来 12个月内增加或减持恺英网络股份的可能，请明确说明信息披露义务人是否存在相关增持或减持计划，是否存在与解除一致行动协议相关的其他利益安排。
经本公司与王悦、冯显超确认，当事人有可能通过减持所持上市公司股份筹集资金偿还质押融资借款。
截至本公告日，当事人尚无确定的减持计划，没有其他利益安排。
五、你公司是否存在控制权不稳定的风险，及拟采取的应对措施。
本次一致行动关系解除后，王悦直接持有及通过骐飞投资控制恺英网络合计约27.74%的股份，可对恺英网络股东大会的决议产生重大影响，王悦仍为本公司控股股东及实际控制人，本次一致行动关系解除不会对本公司控制权产生重大影响。
截至本公告日，不存在导致上市公司控制权不稳定的风险。
六、你公司认为对应的予以说明的其他事项。
经本公司及当事人核实及自查，截止本公告日，本公司没有其他应予说明事项。
本公司将与当事人保持密切沟通，并依法履行信息披露义务。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
二零一九年一月十六日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-171浙江金盾风机股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司2018年第三季度报告全文将于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划确定的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司持股5%以上的主要股东、实际控制人及其直系近亲属没有作为激励对象；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划
中工国际工程股份有限公司独立董事意见（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关备忘录 1-3号》及其他法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司董事会九名董事中的三名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
独立董事：孙伯淮、王化成、王德成二○一四年一月二十八日
世纪证券有限责任公司
关于江苏通光电子线缆股份有限公司
2014年度日常关联交易计划的核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“本保荐机构”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对江苏通光电子线缆股份有限公司2014年度日常关联交易计划进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易主要内容
（一）关联交易概述
1、2012年8月8日，江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）与江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“通光海洋光电”）签订了电费结算与支付协议，由通光强能代通光海洋光电先向供电部门支付电费，然后通光海洋光电以转账方式向通光强能支付电费，2013年实际发生金额为 19.08万元，预计2014年发生额不超过40万元。
2、2013年12月31日，通光强能与通光海洋光电续签房屋租赁合同，由通光强能继续提供房屋租赁服务，2013年实际发生金额为42.73万元，2014年发生额为64.10万元。
3、2014年1月1日，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东通光集团有限公司（以下简称“通光集团”）签署房屋租赁合同，由公司向通光集团提供办公室租赁服务，年租金为1.5万元。
4、2014年1月1日，公司与通光集团签署房屋租赁合同，由通光集团向公司提供公寓楼租赁服务，年租金为11.29万元。
预计为人民币600万元，具体金额待双方正式签订合同后确定。
综上，2014年公司预计日常关联交易合同总额不超过716.89万元。
2013年度，通光强能与关联方通光海洋光电发生日常关联交易金额为 61.81万元，公司及子公司通光光缆未与关联方通光集团和通光海洋光电发生日常关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||关联交易类别||关联人||2013年实际发生额||合同金额||预计/确认|
|接受关联人提供的房屋租赁服务||通光集团||0||11.29||确认||
|||小计||0||11.29||||
|向关联人提供房屋租赁服务||通光集团||0||1.5||确认||
|||通光海洋光电||42.73||64.1||||
|||小计||42.73||65.6||||
|电费结算||通光海洋光电||19.08||40||预计||
|||小计||19.08||40||||
|向关联人销售钢管||通光海洋光电||0||600||预计||
|||小计||0||600||||
|合计||||61.81||716.89||||

（三）定价原则及依据
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售产品、商品或接受、提供服务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司向关联人销售产品、商品或接受、提供服务，将采取市场化方式操作，并签订商务合同。
（四）审议程序
1、2014年 4月 13日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，以 5票赞
成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议
案》。关联董事张忠、张强回避表决。
2、基于关联交易的类型以及额度，该议案无需提交股东大会审议。
3、独立董事发表了独立意见。
公司独立董事认为：上述关联交易事项为公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。我们同意上述关联交易事项。
二、关联人介绍和关联关系
（一）通光集团有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市包场镇长桥村
法人代表：张强
注册资本：15891.8245万元人民币
经营范围：光电子器件、集成电路、微波通讯器材及设备的研制、开发、设计、生产；计算机软件设计、网络工程设计；对外投资、资本运营、产权管理；
光缆专用设备、电缆专用设备及其零配件制造、加工、销售（法律法规禁止或应经审批而未获批准的项目除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2.与本公司关联关系如下：
通光集团有限公司系本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第一款，为本公司关联法人。
3.履约能力分析
通光集团企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务，有能力为公司提供优质的产品和服务。
（二）江苏通光海洋光电科技有限公司
1、基本情况
注册地址：海门市东灶港镇发展大道88号
法人代表：唐进明
注册资本：1886.79万港元
经营范围：研发、生产、销售传感器、微波器件及其应用系统、公网用光纤光缆、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海底光电辅助材料及工程材料；
海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆工程施工。
2.与本公司关联关系如下：
通光（海外）有限公司（以下简称“通光海外”）持有通光海洋光电47.7%的股权，张强先生同时为通光海外和本公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第五款，通光海洋光电为本公司关联法人。
3.履约能力分析
通光海洋光电企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品和服务，有能力为公司提供优质的产品和服务。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
四、保荐机构核查意见
经查阅通光线缆的董事会决议等相关文件及与通光线缆的相关人员访谈，保荐机构认为：上述关联交易属于通光线缆实际生产经营的需要，关联交易价格以市场公允价格为基础确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害通光线缆及其股东利益的情况，不会对通光线缆的独立性产生影响。该项关联交易事项已经通光线缆独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，经通光线缆董事会审议通过。综上，世纪证券对通光线缆上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司2014年度日常关联交易计划的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
逄 伟 刘 欣
世纪证券有限责任公司2014年4月14日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-02江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议于 2014年 1月 2日以通讯表决的方式召开，（通知于 2013年 12月 30日以电子邮件形式送达给全体董事）。应参加会议董事 9人，实际参加董事 9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
与会董事认真审议各项议题，做出了如下决议：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供担保的议案》；
公司拟为江阴东华铝材科技有限公司向商业银行申请总额度不超过 15000
万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，江阴海达科技集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
公司累计对外担保金额已超过 2012年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。独立董事已发表明确同意意见。
《关于对外提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
为规范公司治理，建立健全激励和约束机制，提升经营管理水平，完善董事、高级管理人员的年度考核和薪酬分配管理，参照有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
本议案尚需提交股东大会审议。
《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》同日披露于巨潮资讯网。
（三）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会批准实际控制人邹承慧及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。
公司本次拟向包括实际控制人邹承慧先生在内不超过十名特定对象非公开发行A股股票，其中邹承慧先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购数额不低于本次非公开发行股份总数的5%，本次非公开发行完成后，邹承慧及其一致行动人爱康国际控股有限公司、江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司持有的公司股份数量仍超过公司股份总数的30%。邹承慧认购本次非公开发行股份的数量存在不确认性，如本次非公开发行完毕后，邹承慧先生及其一致行动人持有公司股份数量多于本次非公开发行前的数量，则触发了要约收购义务。
邹承慧先生及其一致行动人将在公司股东大会批准后，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定，向中国证监会提出免于以要约收购方式增持公司股份的申请。
邹承慧为关联董事，袁源、徐国辉在邹承慧先生控制的其他企业担任职务，依法回避表决了本议案，本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》。
同意将上述事项提交股东大会审议，会议通知另行发出。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次临时会议决议；
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年一月四日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－23号深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第三十二次会议于2016年3月11日以通讯表决形式召开，会议通知于2016年3月8日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。全体董事参加了表决。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以通讯表决，审议通过了以下议案：
一、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年3月29日上午10：00在深圳市南山区海德一道88号中洲控股金融中心A座39层3913会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》（该议案须逐项审议、表决）；
3、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
5、《关于审议公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票的相关事宜的议案》；
9、《关于审议公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示及应对措施的议案》；
10、《关于审议公司全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
11、《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》；
12、《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司陆亿元借款提供担保的议案》；
13、《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司捌亿元贷款提供担保的议案》。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十二日
华塑控股股份有限公司独立董事
对九届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
一、公司独立董事对公司会计估计变更的独立意见
公司会计估计的变更符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
公司董事会审议该事项时，决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。鉴于此，同意《关于公司会计估计变更的议案》。
二、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），我们作为公司的独立董事，对华塑控股股份有限公司对外担保情况进行了核查，我们认为：截至 2014年12月31日，本公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
三、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2014年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、截至2014年12月31日，本公司之子公司为下属控股子公司借款提供担保余额为1,000.00万元。2013年12月，成都同人华塑建材有限公司向成都龙泉驿区龙腾小额贷款股份有限公司取得借款1000.00万元，借款期限2013年12月30日至2014年6月29日，借款月利率1.2%，年监管费率月2.3%，南充华塑建材有限公司以其名下潆华工业园机器设备提供抵押；同时由南充华塑建材有限公司、南充华塑型材有限公司及公司原高管陈志先生为上述借款提供连带责任保证。上述担保已经公司董事会及股东大会审议通过。
限公司付款行为承担连带责任担保，该项为原控股子公司提供的担保，未履行相关审批程序，也未及时履行披露义务。2013年 1月 9日，本公司收到四川省成都市中级人民法院《应诉通知书》（[2013]成民初字第281号），瑞合信向成都市中级人民法院提起诉讼，诉讼货款本金 505.00万元（2013年 3月，已支付 200万元）。2014年 7月 28日，成都市中级人民法院下达（2013）成民初字第 281号民事判决书，判决公司对山东华塑建材有限公司的给付义务承担连带责任。
报告期内，除上述对外担保外，公司没有没有为任何单位或个人提供新增的担保。
四、关于对2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见：
根据《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）、深交所《主板上市公司规范运作指引》的要求，我们审核了公司2014年度内部控制自我评价报告，我们认为：
公司 2014年内部控制自我评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况。
五、对利润分配预案的独立意见
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2014年度实现净利润-54,955,055.57万元，公司业绩亏损，实际上无可供投资者分配的利润，我们认可公司 2014年度不分配现金红利和不转增股份的利润分配预案。
独立董事：
鄢国祥___________ 王寿群___________ 钟卫_________
二〇一五年二月十五日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—29獐子岛集团股份有限公司
关于开展 2017年春季底播虾夷扇贝抽测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 3日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于进一步提升海洋牧场透明度的举措》。公司决定开放底播虾夷扇贝抽测过程，增加底播虾夷扇贝存量的外部调研。
具体内容详见公司于 2014年 12月 5日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014—110）。
公司为积极落实对于资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，让公司的广大股东更加透明地了解底播虾夷扇贝生长情况，了解海洋牧场，特制定2017年公司春季底播虾夷扇贝抽测方案，具体如下：
一、抽测时间：2017年 4月 27日起，预计 20天左右完成。具体时间将随海上作业天气等因素进行微调，调整时间以实际作业过程中的记录时间为准。
二、参加抽测人员：公司海洋生物研发中心人员（包括科研19号船员）、随船投资者代表 3人（其他投资者可另船参观）、外部海洋专家、长海县电视台记者。
三、抽测方式：采用科研 19号船，以视频计量数量、以采集器采集扇贝测量规格的方式进行。
四、抽测点位：本次春季底播虾夷扇贝抽测涉及2013—2016年底播预估到2017年5月末未收获的海域面积167万亩，计划调查点位161个。
五、活动主要内容
2、随科研船出海进行抽测；
3、海上扇贝采捕体验、品鉴。
六、投资者代表参与报名方式
1、登记地点：大连市中山区港兴路 6号万达中心写字楼 27层投资证券部；
2、登记时间：2017年4月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至 2017年 4月 21日收市时的持股证明等办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；
（4）按照股东登记时间顺序，取前 3名股东作为本次公司春季底播虾夷扇贝抽测活动的随船的投资者代表。
六、其他事项
1、报名联系人：杨欣
联系电话：0411-39016969
传真：0411-39989999
通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层
邮编：116001
2、参与抽测活动的股东食宿及交通费自理。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年4月20日
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|北京市 朝阳区幸福二村40号C座40-3 四-五层 邮编：100027F4-5，C40-3，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing.电话/TEL:（8610）5086 7666 传真/FAX：（8610）5086 7998网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司股东
解除一致行动协议的
法律意见书
康达法意字【2016】第 0085号
二○一六年四月
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法律意见书北京市康达律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司股东
解除一致行动协议的法律意见书
康达法意字【2016】第0085号
致：中核华原钛白股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受中核华原钛白股份有限公
司（以下简称“中核钛白”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行法律和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件
的有关规定，就中核钛白相关股东解除一致行动协议事宜（以下简称“本次事
宜”）出具本法律意见书。
声明
本所是依据《中华人民共和国律师法》合法成立、有效存续的律师事务所，
依法有权就涉及的中国法律事项出具法律意见书。
本所律师仅依赖于本法律意见书出具以前已经发生或存在的事项以及《公
司法》、《证券法》及其他现行有效的法律、法规和规范性法律文件的规定出具
本法律意见书。
中核钛白已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、准确、
完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，文件材料如为副本或复印件的，均与原件一致。
本法律意见书仅供中核钛白为本次事宜之目的使用，不得用作任何其他目
的或用途。
基于上述，本所经办律师根据相关法律、行政法规及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见
法律意见书如下：
一、解除一致行动协议的合法性
经核查，李建锋、陈富强、胡建龙 3人于 2012年 9月 27日签署了《一致
行动协议》，约定上述3人在中核钛白向安徽金星钛白（集团）有限公司（以下
简称“金星钛白”）全体股东发行股东购买其所持金星钛白全部股权（以下简称
“重组”）过程中及重组完成后持有中核钛白股份期间采取一致行动。
2016年 4月 6日，李建锋、陈富强、胡建龙共同签署《关于<一致行动协
议>的解除协议》，解除三方于2012年9月27日签署的《一致行动协议》。
本所律师认为，公司股东李建锋、陈富强、胡建龙签署的《关于<一致行动
协议>的解除协议》不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，合法、合规、真实、有效；李建锋、陈富强、胡建龙以协议方式解除《一致行动协议》，
不存在违反各自在签署《一致行动协议》时的承诺，合法、有效；自2016年4
月6日起，李建锋、陈富强、胡建龙之间的一致行动关系解除。
二、一致行动协议解除对公司实际控制权的影响
经核查，截至本协议签署时，李建锋、陈富强、胡建龙合计持有中核钛白
44.84%股份，其中，李建锋持有中核钛白36.69%股份，陈富强持有中核钛白
4.67%股份，胡建龙持有中核钛白3.48%股份，李建锋为公司的实际控制人。本
协议签署、《一致行动协议》解除后，李建锋仍单独持有中核钛白36.69%股份，
为公司第一大股东及实际控制人。同时，李建锋自2012年8月起至本法律意见
出具之日，一直担任公司董事长，未发生过变更。
本所律师认为，《一致行动协议》的解除对公司的实际控制权不构成影响。
三、结论意见
1、公司股东李建锋、陈富强、胡建龙签署的《关于<一致行动协议>的解除
协议》不违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，合法、合规、真实、
有效；李建锋、陈富强、胡建龙以协议方式解除《一致行动协议》，不存在违反
各自在签署《一致行动协议》时的承诺，合法、有效；自 2016年 4月 6日起，李建锋、陈富强、胡建龙之间的一致行动关系解除。
2、公司股东李建锋、陈富强、胡建龙之间一致行动协议的解除，不会对公
法律意见书司实际控制权构成影响。
本法律意见书正本一式三份。
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中核华原钛白股份有限公司
股东解除一致行动协议的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付 洋 经办律师： 娄爱东
王华鹏
年 月 日
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-087
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|15,800,000股|2016年9月26日|2017年9月26日|远东宏信（天津）融资租赁有限公司|5.58%|资金需求|
|合 计||15,800,000股||||5.58%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的19.83%。其中处于质押状态的公司股份152,912,400股，占其所持有公司股份的53.96%，占公司总股本的10.70%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-046四川久远银海软件股份有限公司
2016年第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第三次临时会议通知于 2016年 5月 12日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。公司 2016年第三届董事会第三次临时会议于 2016年 5月 19日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
（一）《关于聘任杨成文先生为公司财务总监的议案》
公司财务总监张光红女士因达到退休年龄向公司董事会提请辞去财务
总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张光红的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，
聘任杨成文先生为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止（简历附
后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
（二）《关于选举公司董事候选人的议案》
鉴于公司董事周建先生已向董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名、选举李海燕女士为公司董事候选人（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于选举独立董事候选人的议案》
赵锡铭先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司提名委员会主任及战略委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名李飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同时担任公司董事会提名委员会主任及战略委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），任期与第三届董事会任期一致。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
公司独立董事所发表的意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行成都第一支行申请 5000万元的授信额度，担保方式为信用担保，授信品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立银行保函。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
（五）《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2016年第一次临
时股东大会的议案》
公司拟定于 2016年6月7日14:30在公司会议室召开公司2016年第一次
临时股东大会。股东大会通知详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:9票同意,0票反对，0票弃权，该议案已通过。
由上述董事、独立董事候选人组成的公司董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一六年五月一十九日
附件：财务总监、董事、独立董事简历
杨成文，男，出生于1969年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。曾就职于四川省五交化股份有限公司、蜀报社；2001年进入四川银海任财务总监；2008年11月至今任公司董事会秘书；2011年11月至今兼任公司副总经理。
李海燕，女，出生于1974年，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师、高级统计师。曾就职于四川中物科技集团有限公司、四川久信科技集团有限公司；2012年进入四川久远投资控股集团有限公司任财务管理部经理；
2016年至今任四川久远投资控股集团有限公司财务总监。
李飞，男，出生于1961年，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士。曾就职于北京中央马列编译局比较经济研究所、中央财政部所属中国经济技术开发信托投资公司、湖南衡阳飞龙实业股份有限公司、成都五牛科美投资集团公司、广东远洋渔业股份公司、南京宝色股份公司；2006年进入成都娇子实业发展有限公司任董事长、2008年至今任成都娇子投资发展有限公司董事长、2009年至今任中国华夏文化遗产基金会副理事长、成都休旅城投资有限公司执行董事、2011年至今任成都双娇美城投资有限公司执行董事。
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－058大连天宝绿色食品股份有限公司
关于公司股票被实行其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于 2019年 5月 27日开市时起停牌一天，于 2019年 5月 28日开市时起复牌，复牌后公司股票被实行其他风险警示。
2、公司股票被实行其他风险警示后，股票简称由“天宝食品”变为“ST天宝”。
3、公司股票被实行其他风险警示后，公司证券代码不变，仍为“002220”。
4、公司股票被实行其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制为5%。
一、实行其他风险警示的主要原因
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）存在未履行审批决策程序对外担保的情形，具体内容详见公司于 2018年 12月 26日披露的《关于未履行审批决策程序对外担保的公告》（公告编号：2018-082）和 2019年 4月 27日披露的《关于可能被实施其他风险警示的风险提示公告》（公告编号：2019-050）。
上述违规担保余额合计为 26,757.91万元，占公司 2018年度经审计净资产的10.36%。2019年4月26日，公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运集团”）及实际控制人黄作庆承诺将于 2019年 5月 25日前积极采取有效措施解除违规担保对公司的影响。截至本公告披露日，公司控股股东承运集团及实际控制人黄作庆未在一个月内解决上述违规担保事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条及13.3.2条相关规定，公司违反规定程序对外提供担保的余额在五千万元以上，且达到了公司最近一期经审计净资产的10%以上，如果公司对上述违规对外担保事项无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的，公司股票交易将被实行其他风险警示。
二、董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及具体措施
为维护公司及广大投资者的利益，目前公司正在积极采取法律措施，力争尽快解除公司对上述担保事项的担保责任。
同时，公司将持续督促控股股东承运集团及实际控制人黄作庆尽快偿还其债务，妥善处理并解除上述违规担保事项对公司的影响。
三、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条及13.3.2条相关规定，公司股票将被实行其他风险警示，公司现向投资者做如下风险提示：
1、实行其他风险警示的起始日：2019年5月28日；
2、公司股票停复牌起始日：公司股票因被实行其他风险警示，自2019年5月27日开始起停牌一天，于 2019年5月28日开市起复牌。
3、实行其他风险警示后，公司股票简称由“天宝食品”变为“ST天宝”；
4、实行其他风险警示后，公司股票代码不变，仍为“002220”；
5、实行其他风险警示后，公司股票日涨跌幅限制为5%。
四、实行其他风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系电话：0411-39330110
2、传真号码：0411-39330296
3、电子邮箱：planning@cn-tianbao.com
4、联系地址：大连市金州区拥政街道三里村624号
5、邮政编码：116100
公司将持续关注上述事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2019年5月24日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-030中航飞机股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 25日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
2,768,645,071股为基数，向全体股东每 10股派 0.8500元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.7650元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1700元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.0850元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月15日，除权除息日为：2018年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****389|中国航空工业集团有限公司|
|2|08*****910|中航投资控股有限公司|
|3|08*****951|西安飞机工业（集团）有限责任公司|
|4|08*****075|陕西飞机工业（集团）有限公司|
|5|08*****268|西安航空制动科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2018年 6月 7日至登记日： 2018年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
（一）咨询地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
（二）咨询联系人：庄金涛
（三）咨询电话： 029-86847070
（四）传真电话： 029-86846031
六、调整相关参数
2008年 6月 28日《关于控股股东减持承诺公告》中，本公司股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业西飞”）承诺：
（一）自愿将其所持有的已解除限售的 62,640,000股公司股份自 2008年 6月 27日起继续锁定两年至 2010年 6月 27日止。
（二）自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000股份在公司股票二级市场价格低于 60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。
公司 2009年 5月 18日实施公积金转增股本后，航空工业西飞上述承诺股份由 62,640,000股调整为 137,808,000股，价格相应调整为 27.27元/股；2010年 5月 14日实施分红派息后，航空工业西飞
上述承诺价格相应调整为 27.20元/股；2013年 6月 27日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为 27.10元/股；2014年 6月 18日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为 27.08元/股；2015年 6月 16日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为 26.98元/股；2016年 6月 16日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为 26.88元/股；2017年 6月 16日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为 26.83元/股；本次分红派息实施后，航空工业西飞上述承诺价格将由 26.83元/股调整为 26.75元/股。
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认的有关公司分红派息具体时间安排的文件。
（二）公司董事会审议通过 2017年度利润分配预案的决议。
（三）公司股东大会关于审议通过 2017年度利润分配预案的决议。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月八日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-086鞍山森远路桥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的情况
2019年10月10日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“森远股份”或“公司”）收到《鞍山高新技术产业开发区财政局关于下达2019年预算指标的通知》（鞍高财预字[2019]156号），公司《智能型沥青路面就地热再生重铺机组技术研发与样机制作》项目获得支持金额500万元。该笔政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，不具有可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述事项为与收益相关的政府补助。
3、补助对上市公司的影响，公司拟将上述政府补助计入其他收益，获得该笔政府补助对公司2019年年度利润产生积极影响。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019年10月 11日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-115债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2018年 11月 9日（星期五）下午2：00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 11月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 11月 8日15:00至11月9日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事兼首席执行官曩麒
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共7人，代表股份273,595,989股，占公司有表决权股份总数的34.0717%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表4人，代表股份273,580,689股，占公司股份总数（803,000,258股）的34.0698%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 3人，代表股份 15,300股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6人，代表股份18,197,706股，占公司有表决权股份总数的2.2662%㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例|投票数目|占本次会议有表决权股份总数的比例||
|关于股东延长部分同业竞争（大新华国际会议展览有限公司）承诺履行期限事项的议案|18,185,406|99.9324%|5,500|0.0302%|6,800|0.0374%|通过|

2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||表决结果|
||投票数目|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|投票数目|占出席会议中小股东所持股份总数的比例|投票数目|占出席会议中小股东所持股份总数的比例||
|关于股东延长部分同业竞争（大新华国际会议展览有|18,185,406|99.9324%|5,500|0.0302%|6,800|0.0374%|通过|

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|限公司）承诺履行期限事项的议案|

三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：王晖律师、张宇蛟律师
㈢结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2018年11月10日