证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-030北京万向新元科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2018年 5月 10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2018年 4月 27日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由朱业胜先生主持，经与会董事现场表决，审议通过了以下议案：
议案一：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意选举朱业胜先生担任公司第三届董事会董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案二：《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
战略委员会委员为：朱业胜先生、曾维斌先生、许春华女士，主任委员：朱业胜先生；
审计委员会委员为：曾维斌先生、张然女士、叶蜀君女士，主任委员：张然女士；
提名委员会委员为：朱业胜先生、叶蜀君女士、许春华女士，主任委员：叶
蜀君女士；
薪酬与考核委员会委员为：朱业胜先生、许春华女士、张然女士，主任委员：许春华女士。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案三：《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱业胜先生担任公司总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案四：《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任曾维斌先生、姜承法先生、潘帮南先生、张辉先生担任公司副总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案五：《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任潘帮南先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案六：《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张瑞英女士担任公司财务总监，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案七：《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任秦璐女士为公司证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
议案八：《关于将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金节余募集资金及利息464.77万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部用于永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，公司董事会将授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
1、朱业胜,男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，高级工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院，高级工程师；2003年起就职于本公司，现任本公司董事长、总经理，兼任《橡胶技术与装备》杂志编委，橡胶技术信息中心高级顾问，橡胶再生与循环利用协会委员，石化协会“石油和化工橡塑节能环保中心”理事。
截至本公告日，朱业胜先生持有公司11,175,027股股份,占公司总股份的
8.43%,与曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人,为北京世纪万向投资咨询有限公司控股股东；与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；
亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、曾维斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司；现任本公司董事、副总经理。
截至本公告日，曾维斌先生持有公司6,509,761股股份,占公司总股份的
4.91%,与朱业胜先生及姜承法先生为一致行动人；与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、姜承法，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司董事、副总经理，兼任国家标准化委员会橡胶专业委员会分会委员。
截至本公告日，姜承法先生持有公司6,509,761股股份,占公司总股份的
部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、潘帮南，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾先后就职于原辽宁盘锦乙烯有限责任公司、辽宁国民律师事务所、北京市泰福律师事务所、北京市铭滔律师事务所、北京市地平线律师事务所；2011年至今任职于本公司，2012年12月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，
2011年6月起任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至本公告日，潘帮南先生持有公司1,050,000股股份,占公司总股份的
0.79%,与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、张辉，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年起就职于本公司，现任公司设计部经理。
截至本公告日，张辉先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、张瑞英，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾先后就职于北京机床研究所、北京科勒卫浴用品有限公司、北京中信投资顾问有限公司、北京中宣育会计师事务所、中实集团物业物流系统；2011年11月至今任本公司财务总监。
截至本公告日，张瑞英女士未持有本公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、秦璐,女，生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为2016-3A-328，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2016年6月入职于公司证券部，从事证券事务工作。
截至本公告日，秦璐女士未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。