证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-026
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月26日以公告形式通知召开 2016年度股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2017年 5月 23日（星期二）14时 45分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅。
网络投票时间为：2017年 5月 22日至 2017年 5月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月22日下午15:00至2017年5月23日下午15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 16名，代表有表决权股份264,118,551股，占公司有表决权股份总数的36.9438%，其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）共有9名，代表有表决权股份264,011,521，占公司有表决权股份总数的36.9288%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东
及股东代表（包括委托代理人）有 7名，代表有表决权股份 107,030股，占公司有表决权股份总数的0.0150%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共8人，代表有表决权股份15,008,373股，占公司有表决权股份总数的2.0993%。
本次会议由董事会召集，由董事长秦杰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、财务总监、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意264,092,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对13,417股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权12,755股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；其中，中小投资者表决结果为：同意 14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对13,417股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0894%；弃权 12,755股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0850%。
2、审议并通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意264,092,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对13,417股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权12,755股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；其中，中小投资者表决结果为：同意 14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对13,417股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0894%；弃权 12,755股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0850%。
3、审议并通过了《关于<2016年度决算报告>的议案》。
表决结果：同意264,092,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对13,417股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权12,755股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；其中，中小投资者表决结果为：同意 14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对13,417股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0894%；弃权 12,755股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0850%。
4、审议并通过了关于<2016年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：同意264,092,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对13,417股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权12,755股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；其中，中小投资者表决结果为：同意 14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对13,417股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0894%；弃权 12,755股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0850%。
5、审议并通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意264,092,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对24,917股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；其中，中小投资者表决结果为：同意14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对24,917股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1660%；弃权1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0084%。
6、审议并通过了《关于独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意264,092,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对24,917股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0094%；弃权1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；其中，中小投资者表决结果为：同意14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对24,917股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1660%；弃权1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0084%。
7、审议并通过了《关于非独立董事薪酬的议案》。
本议案关联股东ULTRA TEMPO LIMITED回避表决。
表决结果：同意 203,055,868股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.9871%；反对24,917股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0123%；弃权1,255股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0006%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对 24,917股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1660%；弃权1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0084%。
8、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
表决结果：同意264,092,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对13,417股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权12,755股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；其中，中小投资者表决结果为：同意 14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对13,417股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0894%；弃权 12,755股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0850%。
9、审议并通过了《关于变更经营范围、修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》。
表决结果：同意264,092,379股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9901%；
反对13,417股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0051%；弃权12,755股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%；其中，中小投资者表决结果为：同意 14,982,201股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8256%；反对13,417股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0894%；弃权 12,755股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0850%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了李孟颖律师和陈尤捷律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合
法有效。
四、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十三日