Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2019-001
证券代码：128048 证券简称：张行转债
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
2018年度业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|||
||项目||||||增减变动幅度（%）|
||||(未经审计)||(经审计)|||
||营业收入|29.92||24.14||23.94||
||营业利润|8.40||7.18||16.99||
||利润总额|8.41||7.48||12.43||
||归属于上市公司股东的净利润|8.36||7.63||9.57||
||归属于上市公司股东的扣除非经常|8.32||7.36||13.04||
||性损益的净利润|||||||
||基本每股收益(元）|0.46||0.43||6.98||
|加权平均净资产收益率（%）||9.42||9.43||下降0.01个百分点||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产||1,135.33||1,031.73||10.04||
||归属于上市公司股东的所有者权益|99.19||82.79||19.81||
||股本（亿股）|18.08||18.08||-||
||归属于上市公司股东的每股净资产|5.49||4.58||19.87||
||（元/股）|||||||
||不良贷款率（%）|1.47||1.78||下降0.31个百分点||

注：1、本公告数据为合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，在董事会的领导下，本行积极应对市场环境，坚守“服务本地，做小做散”的差异化经营理念，稳步推进各项业务发展。截止2018年末，本行总资产1,135.33亿元，比年初增长10.04%；本行2018年度实现归属于上市公司股东的净利润8.36亿元，比上年同期上升9.57%；基本每股收益0.46元，比上年同期上升6.98%；归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.49元，比年初增长19.87%；不良贷款率1.47%，比年初下降0.31个百分点；拨备覆盖率
225.28%，比年初提高39.68个百分点。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与本行2018年第三季度报告中“第三节重要事项四、对2018年年度经营业绩的预计”中披露的预计2018年度业绩情况不存在较大差异。
四、报备文件
1、经本行法定代表人季颖先生、行长杨满平先生、主管会计工作负责人黄勇斌先生、会计机构负责人黄艳女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门出具的内部审计报告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-61厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司
2020年度开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2019年11月28日召开第六届董事会第三十二会议，会议审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2020年度在保证金八仟万元人民币额度内开展套保业务的议案》，同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）2020年度在保证金8,000万元人民币额度内开展商品期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、 套期保值业务的目的
贸易公司开展套期保值业务目的是充分利用期货市场的套期保值功能，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而达到规避经营活动中的价格波动风险。
二、 预计开展的套期保值业务概述
1、套期保值的交易市场
贸易公司仅限于在境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；
拟进行套期保值交易的现货品种，仅限于在境内期货交易所交易的与贸易公司主营相关的大宗商品。目前贸易公司拟开展套期保值的产品主要为上海期货交易所的螺纹、热卷、纸浆、20号胶，大连商品期货交易所的线性低密度聚乙烯、聚丙烯、豆油、玉米和郑州商品期货交易所的白糖、菜油、硅铁、锰硅、煤炭。
2、期货品种
贸易公司的期货套期保值业务，仅限于公司已持有的，或正在有效履行的购销合同项下的与期货品种同类的产品，开展套期保值的产品主要为螺纹、热卷、纸浆，20号胶、聚乙烯、聚丙烯、豆油、玉米、白糖、菜油、硅铁、锰硅、煤炭等。
3、拟投入资金
贸易公司2020年期货套期保值保证金额度在人民币8,000万元（含追加的
临时保证金），可滚动使用。实际执行过程中，超年度套期保值计划或保证金超过8,000万元，应重新履行审批程序。
4、资金来源
贸易公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
三、履行合法表决程序的说明
2019年11月28日，本公司第六届董事会第三十二次会议以9票赞成，0
票反对，0票弃权审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2020年度在保证金八仟万元人民币额度内开展套保业务的议案》。该项套期保值业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序；该议案在董事会权限范围内且以套期保值为目的的衍生品投资，不需提交公司股东大会审议。
四、开展套期保值业务的主要条款
1、业务范围：根据现货需要开展钢材、白糖、塑料、纸浆等期货标准合约的交易，不进行投机；
2、交易品种：只从事钢材、白糖、塑料、纸浆等期货标准合约的交易，不进行场外交易；
3、交易所选择：郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所、上海期货交易所；
4、合约的交割：实物交割；
5、交易数量：根据贸易公司业务经营的情况而定；
6、合约期限：不超过12个月；
7、交易杠杆倍数：按目前价格计算为10倍左右；
8、流动性安排和清算交易原则：根据建立头寸所对应的到期日进行资金方面的准备，并按照期货交易所相应的结算价格进行购入或卖出清算；
9、支付方式及违约责任：出现违约或者交易损失，按现金汇付结算；
10、履约担保：以期货交易保证金方式担保。
五、开展套期保值业务的准备情况
1、贸易公司已制定《厦门港务贸易有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，套期保值工作按照以上制度严格执行；
2、贸易公司建立了完善的期货套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司董事会是期货业务的最高决策机构；贸易公司期货审核小组是
期货业务的日常管理机构，负责期货业务的日常管理工作，确保相关人员遵守有关制度；负责制定、执行套期保值交易方案。
六、开展商品期货套期保值业务的风险及措施
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。贸易公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
贸易公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。贸易公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定进行套期保值操作，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。贸易公司将选配多条通道，降低技术风险。
七、期货公允价值分析
贸易公司衍生品交易所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定。
九、独立董事独立意见
公司独立董事审议了《关于厦门港务贸易有限公司2020年度在保证金八仟万元人民币额度内开展套保业务的议案》,并发表了“同意”独立意见，独立意见有关内容参见2019年11月29日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
十、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2019年11月28日
北京市君合（广州）律师事务所
关于广东塔牌集团股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见
致：广东塔牌集团股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2019年 4月 2日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2019年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2019年4月2日下午14:00在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开，由公司董事长钟朝晖先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：：2019年4月1日15：00至2019年4月2日15：00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共67名，于股权登记日合计代表有表决权股份数为521,239,405股，占公司有表决权股份总数的44.8569%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共21人，代表公司有表决权股份数为 75,589,900股，占公司有表决权股份总数的6.5051%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：1.《2018年度董事会工作报告》；
2.《2018年度监事会工作报告》；
3.《2018年度财务决算报告》；
4.《2018年年度报告及其摘要》；
5.《关于公司2018年度利润分配的预案》；
6《.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
7.《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》；
8.《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》；
9.《关于〈广东塔牌集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
10.《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》；
11.《关于修订〈广东塔牌集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》；
12.《关于修订公司〈2018－2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
13.《关于〈广东塔牌集团股份有限公司第二期员工持股计划〉的议案》；
14.《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商备案的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市君合（广州）律师事务所负责人：
张平
经办律师：
罗皓雯
雷荣飞
关于对广州海格通信集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第190596号广州海格通信集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）201４年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州海格通信集团股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2015]第190596页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司201４年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州海格通信集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州海格通信集团股份有限公司201４年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴震中国注册会计师：蔡洁瑜中国·上海 二〇一五年三月二十五日
广州海格通信集团股份有限公司 专项审计说明 信会师报字[2015]第190596页
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-021
浙江金利华电气股份有限公司
关于公司股东解除质押及重新进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月30日接到股东赵康先生通知，具体事项如下：
1、2013年11月5日，赵康先生将其持有的公司有限售条件股份1,280万股质押给湘财证券有限责任公司进行为期2年的股票质押式回购交易，内容详见2013年11月7日公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上刊登的《关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告》。对于上述被质押的1,280万股有限售条件股份（占公司总股本的10.94%），赵康先生已于2014年5月28日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、2014年5月29日，赵康先生因个人资金需求将其持有的公司有限售条件股份20,465,048股质押给湘财证券有限责任公司进行为期1年的股票质押式回购交
易，初始交易日为2014年5月29日，购回交易日为2015年5月29日。本次业务已于2014年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。
截至2014年5月30日，赵康先生共持有公司股份20,465,048股，占公司总股本的17.49%，上述质押的20,465,048股股份占公司总股本的17.49%。截止本公告日，赵康先生共质押了20,465,048万股公司股份，占公司总股本的17.49%。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-56中国天楹股份有限公司
关于签署烟气净化系统订货合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、合同经双方授权代表签字盖章后生效。
2、合同存在因不可抗力原因导致合同部分或全部无法履行的风险；同时合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险；若公司不能满足设计进度提资要求，亦存在承担相应违约责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
1、2019年6月 28日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告》（公告编号：TY2019-44），公司全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司（以下简称“天楹成套设备公司”或“卖方”）被确定为中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简称“西北电力设计院”或“买方”）EPC总承包项目淮南皖能环保电力有限公司 1号、2号锅炉提标改建暨 4号锅炉建设工程项目辅机（第 1批）采购的烟气净化系统的中标单位（招标编号：TC1904245-02号）。
2、近日，西北电力设计院与天楹成套设备公司签订了《淮南皖能环保电力有限公司 1号、2号锅炉提标改建暨 4号锅炉建设工程总承包（EPC）烟气净化系统订货合同》（以下简称“本合同”或“合同”）。
3、本合同的签署无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
4、本合同为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同双方基本情况介绍
1、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
统一社会信用代码：91610000435231692P
注册资本：100000万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：胡明
注册地址：陕西省西安市高新区团结南路22号
主营业务：电力工程勘测设计、发、送、变电的勘测设计、工程监理及工程建设项目总承包；环境影响评价；工程测量、地质、岩土工程；核能发电工程；水文地质和凿井工程及民用与工业建筑设计；承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询；设计和监理项目及上述工程项目所需的技术、设备、材料进出口；
对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员。
2、江苏天楹环保能源成套设备有限公司
统一社会信用代码：913206215668934930
注册资本： 15577万人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈竹
注册地址：海安县城黄海大道（西）268号
主营业务：垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备研发、生产、销售；机电设备安装工程专业承包；环保工程专业承包；自营和代理各类商品的进出口业务；工程勘察设计；工程管理服务；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；
机电工程施工总承包；市政公用工程施工总承包。
股东构成：中国天楹股份有限公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司持有其100%股权。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度公司与合同签署对方中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司未发生交易事项，也不存在关联关系。
力设计院信用状况良好，未有不良信息信用记录，具备较强的履约能力，也不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）合同基本情况
1、合同名称：淮南皖能环保电力有限公司 1号、2号锅炉提标改建暨 4号锅炉建设工程总承包（EPC）烟气净化系统订货合同
2、买方：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司
3、卖方：江苏天楹环保能源成套设备有限公司
4、合同标的：卖方为淮南皖能环保电力有限公司 1号、2号锅炉提标改建暨4号锅炉建设工程供应的烟气净化系统，包括所有合同设备（含设备成套成品、安装附件（例如螺栓、法兰、线缆等）、满足第一次运行的附件（例如油料、气体、充液等））、技术资料、图纸（包括：卖方负责提供的详图设计和竣工图设计）、专用工具、备品备件（含随机备品备件和一年生产运行期备品备件）、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导和设备运输及运输保险、本设备的调试等。
5、合同总价：24,017,420元人民币
本合同价格为卖方按本合同附件约定的设备型号和数量，设计、制造设备名称(包括随机的配件、备件（含随机备品备件和一年生产运行期备品备件）、工具等)并运输至买方所建电厂的施工现场、本设备的调试并履行完毕其他所有合同义务，由买方支付给卖方的总金额。
（二）合同争议的解决
凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。如仍不能解决，任何一方应向买方所在地人民法院起诉。
（三）合同生效及有效期
1、本合同生效需满足下列条件：
本合同经双方法定代表人或授权代表(须经法定代表人书面授权委托)签字，并加盖合同专用章后即刻生效。双方签署盖章时间不一致时，为最后一方签署合同并加盖单位印章的日期为准。
四、合同对上市公司的影响
1、合同的签署并顺利履行将为公司开拓国内外环保装备市场提供更多丰富的经验，有效提升了公司在环保装备制造业务市场的竞争力与影响力，进一步巩固公司在环保行业的竞争优势，对公司未来的经营业绩也将带来积极的影响。
2、上述合同的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本合同的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
3、上述合同签署及履行对公司 2019年度经营业绩无重大影响。
五、风险提示
合同存在因不可抗力原因导致合同部分或全部无法履行的风险；同时合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险；若公司不能满足设计进度提资要求，亦存在承担相应违约责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
由合同双方签订的《淮南皖能环保电力有限公司1号、2号锅炉提标改建暨4号锅炉建设工程总承包（EPC）烟气净化系统订货合同》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年 7月29日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-055
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于 2019年 8月 16日以书面形式通知了全体董事，并于 2019年 8月 26日上午 09:30在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中王军先生、麦昊天先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长许雷宇先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文
及摘要》
《2019年半年度报告全文》详见 2019年 8月 27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告摘要》详见 2019年 8月 27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》及
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019年 8月 27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司此次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则而进行的变更。《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 8月 27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-062
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事刘为先生书面辞职书。刘为先生因到退休年龄，申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务,同时辞去公司第六届董事会战略委员会、董事会风险管理委员会委员职务。
截止 2015年 11月 5日下午收盘，刘为先生本人证券账户持有公司股票 45,000股。根据刘为先生《关于持有云南南天电子信息产业
股份有限公司股票的情况说明》，刘为先生承诺在离任后半年内（即 2016年 5月 5日前）不减持公司股票。刘为先生于 2015年 8月用自有资金委托南天电子信息产业集团公司通过证券公司资产管理计划
增持南天信息股票，刘为先生承诺将继续按《委托协议》及相关资产管理计划履行相关义务。
刘为先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对刘为先生在担任公司董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年十一月五日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-118惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增资和收购武汉孚安特科技有限公司的议案》，同意公司以不高于人民币15,000万元的投后估值取得武汉孚安特科技有限公司（以下简称“孚安特”）的全部股权。具体内容详见公司于2016年12月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于拟增资和收购武汉孚安特科技有限公司的公告》（公告编号：2016-099）。
2017年11月22日，孚安特完成了工商变更登记，取得了武汉市汉阳区行政审批局换发的《营业执照》，孚安特完成工商变更后，公司持有其100%的股权。现将相关登记信息公告如下：
统一社会信用代码：91420100758155268Y
名称：武汉孚安特科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉市汉阳区永丰街四台工业园特1号
法定代表人：代江华
注册资本：肆佰肆拾肆万零肆佰陆拾元陆角整
成立日期：2004年03月11日
营业期限：2004年03月11日至2024年03月11日
经营范围：电子、电源产品的开发、加工、销售及相关金属制品的加工、销售（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
关于认购资金来源的承诺函
致：华塑控股股份有限公司
本公司拟认购华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”）
2015年度非公开发行股票，认购股份数量为3,500万股。
本公司在此声明并承诺如下：
一、本公司本次认购华塑控股非公开发行股票的资金为本公司
自有资金，不存在向第三方募集资金设立的情形，本公司资产也未
委托基金管理人进行管理，不属于私募投资基金、资产管理产品；
二、本公司股东之间不存在分级收益等结构化安排。
三、本公司具有足够资金实力认购华塑控股本次非公开发行的
股票。
特此承诺。
深圳智为创联投资有限公司2015年7月15日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-75西安达刚路面机械股份有限公司
关于设立特种设备分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月29日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批授权范围，无需提请股东大会审批。
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：西安达刚路面机械股份有限公司特种设备分公司。
2、分公司性质：不具有企业独立法人资格，其民事责任由公司承担。
3、营业场所：西安市高新区毕原三路10号。
4、经营范围：
许可经营项目：汽车改装车辆的生产、半挂车辆的生产、车载钢罐体的生产。
一般经营项目：公路机械设备、公路沥青材料、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修，汽车改装车辆、半挂车辆、车载钢罐体的研发、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；货物和技术的进出口经营。
5、分公司负责人：孙建西
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、设立分公司的目的
为进一步完善和拓展公司产业链，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟在本地区设立特种设备分公司；分公司作为公司的分支机构，不具有独立法人资格。
2、存在风险
设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、对公司的影响
分公司的设立将促进公司特种设备业务的稳健发展，进一步完善和拓展公司的产业链。
四、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-003深圳市科信通信技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月24日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：2019年 1月23日—2019年1月24日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 23日 15:00至 2019年 1月 24日 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙岗区新能源一路科信科技大厦公司1102会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
参与现场投票和网络投票的股东所持有表决权的股份总数为 136,188,100股，占公司有表决权股份总数的65.4750％。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 7名，所持有表决权的股份总数为 108,289,996股，占公司有表决权股份总数的52.0625％。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的公司股东共计 2名，所持有表决权的股份总数 27,898,104股，占公司有表决权股份总数的13.4126％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意136,188,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东的表决情况如下：同意28,824,376股，占参加表决的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权 0股。
三、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所的傅麒霖律师和张婵青律师见证了本次会议，他们认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市科信通信技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市科信通信技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-039浙江海翔药业股份有限公司
关于聘任常务副总经理及提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月13日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于选举董事的议案》：同意聘任李洪明先生担任公司常务副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会结束之日止；同意提名洪鸣先生为公司第五届董事会董事候选人，同时提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
如洪鸣先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一七年五月十五日
附：简历
李洪明先生，中国国籍，生于 1969年 2月，天津大学化学工程专业本科学士学位，2005年毕业于美国匹兹堡大学，博士学位，现任公司副总经理，曾担任上海瑞浦实业有限公司董事、总经理，2010年起任海翔研究院院长。李洪明先生持有 60万股公司股票，李洪明先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李洪明先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。
洪鸣先生，中国国籍，无境外居留权，生于1983年12月，硕士研究生学位，中共党员，工程师。2006年进入浙江海翔药业股份有限公司工作，历任药品国际注册员，项目经理，业务发展高级经理，现任浙江海翔药业销售有限公司副总经理。洪鸣先生持有 31.5万股公司股票，洪鸣先生与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。洪鸣先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-067天茂实业集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2018年9月20日（星期四）下午14:00起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月20日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年9月19日下午15:00）至投票结束时间（2018年9月20日下午15:00）间的任意时间。
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：天茂实业集团股份有限公司第八届董事会
5、现场会议主持人：副董事长肖云华
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 24人，代表股份 3,243,207,409股，占公司有表决权股份总数的65.6436％，其中中小股东代表共 21人，代表股份
9,632,222股，占公司有表决权股份总数的0.195%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人,代表股份5,443,185股,占公司有表决权股份总数的0.11％；
通过网络投票出席会议的股东共21人，代表股份3,237,764,224股，占公司有表决权股份总数的65.5334％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.00 2018年半年度利润分配的预案
为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2018年半年度利润分配方案如下：
以截止2018年6月30日的总股本4,940,629,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润148,218,874.95元。剩余未分配利润结转下一年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。
若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。
总表决情况：
同意3,243,163,409股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,588,222股，占出席会议中小股东所持股份的99.5432％；反对44,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名：彭磊方伟
3、结论性意见：湖北正信律师事务所律师彭磊、方伟为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：天茂集团本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和天茂集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2018年第三次临时股东大会决议》。
2、《2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会2018年9月20日
浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的事项进行了认真的事前审查。
天健会计师事务所具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2018年度的审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2018年4月17日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-77中化岩土集团股份有限公司
关于公司控股股东减持股份的进展公告
控股股东吴延炜保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 28日在巨潮资讯网披露了《关于大股东减持股份预披露的公告》，公司控股股东、持本公司股份 659,751,636股（占本公司总股本比例36.43%）的股东吴延炜计划在上述公告之日起 3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过36,000,000股（占本公司总股本比例1.99%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持股数占公司总股本比例（%）|
|吴延炜|大宗交易|2017年12月25日|6.72|7,000,000|0.39|
|||2017年12月26日|6.61|5,300,000|0.29|
|||2017年12月27日|6.62|4,200,000|0.23|
|||2017年12月28日|6.64|5,590,000|0.31|
||合计|||22,090,000|1.22|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴延炜|合计持有股份|659,751,636|36.43|637,661,636|35.21|
||其中：无限售条件股份|164,937,909|9.11|142,847,909|7.89|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|494,813,727|27.32|494,813,727|27.32|

二、其他相关说明
1、吴延炜先生本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、吴延炜先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与吴延炜先生此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
吴延炜先生出具的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
福建闽东电力股份有限公司独立董事
关于放弃福建省金海旅游投资开发有限公司增资扩股优先
购买权的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就第七届董事会第三次临时会议审议的《关于放弃福建省金海旅游投资开发有限公司增资扩股优先购买权的议案》发表如下独立意见：
鉴于公司参股金海公司是作为非主业相关的一种财务性投资，若公司不放弃该股权的优先购买权，则须按相应股比注资不低于 646.358万元，将占用公司资金；放弃该股权的优先购买权不会对公司本年度经营状况和财务状况产生重大影响。
因此，我们认为公司董事会同意金海公司增资6315.79万元的事项并放弃上述增资扩股中按我公司持有股份比例优先购买新股的权利，符合公司当前整体经营发展的实际情况，该事项涉及关联交易，关联董事已对该议案回避表决，审议程序合法合规，没有发现有侵害中小股东利益的情形，我们同意该议案。
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
胡建华 刘宁 郑守光
二〇一九年五月二十一日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-031
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次（临时）会议的通知。本次会议于2016年7月1日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持，史建伟、史娟华、许维南与姜宗成存在关联关系，因此回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
1、以6票赞成、0票弃权、0票反对、3票回避，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
史建伟先生因为个人原因已辞去公司总经理职务，经公司董事长史建伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘姜宗成先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至第三届董事会届满为止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。姜宗成先生简历见附件。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会二○一六年七月四日
附件：
姜宗成先生个人简历
姜宗成先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾先后任常州克迈特数控科技有限公司技术员、江苏南方轴承股份有限公司审
计员、轮系事业部总经理助理，现任公司技术中心项目部总监。
姜宗成先生通过员工持股持有公司股票34,6416股，持有公司股份比例
0.1%。为公司股东史建伟、史娟华的女婿，与公司股东史维为配偶关系，与公
司董事许维南是姑侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他
董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。姜宗成先生不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
高级管理人员的其他情形。
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-026本钢板材股份有限公司
关于披露非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（第 153226号）。（以下简称“反馈意见”）。公司根据《反馈意见》的相关要求披露了《本钢板材股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，具体内容刊登于2016年1月30日巨潮资讯网（公告编号：2016-007）。公司根据中国证监会2016年2月1日提出的补充反馈意见的相关要求披露了《本钢板材股份有限公司非公开发行A股股票申请文件补充反馈意见的回复》，具体内容刊登于2016年2月27日巨潮资讯网（公告编号：2016-014）。
现根据中国证监会2017年5月4日、5月15日提出的补充反馈意见和2017年5月25日提出的补充反馈意见，公司会同保荐机构、北京德恒律师事务所就其中的相关问题进一步深入研究，并形成了《关于本钢板材股份有限公司非公开发行A股股票申请文件补充反馈意见的回复（一）》和《关于本钢板材股份有限公司非公开发行A股股票申请文件补充反馈意见的回复（二）》，于2017年6月1日上报证监会。现对上述补充反馈意见回复公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于本钢板材股份有限公司非公开发行A股股票申请文件补充反馈意见的回
复（一）》和《关于本钢板材股份有限公司非公开发行A股股票申请文件补充反馈意见的回复（二）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019092
神州高铁技术股份有限公司
关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 29日召开董事会审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，公司拟向 262名激励对象授予 7,000万份股票期权，约占公司总股本的2.52%，授予的股票期权的行权价格为4.18元/份。详情参见公司2019年5月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到控股股东中国国投高新产业投资有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于神州高铁技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]541号）。国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划，原则同意公司股票期权激励计划的业绩考核目标。
公司期权激励计划业绩考核目标为：以2018年为基数，2020年-2022年，公司营业收入增长率依次为不低于40%、65%、100%，净利润增长率依次不低于80%、130%、210%，净资产收益率依次不低于7.0%、7.5%、8.0%，且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业同期 75分位值水平，各年度ΔEVA（经济增加值改善值）为正值；经测算，公司2020年、2021年、2022年净利润依次不低于5.9亿元、7.5亿元、10.1亿元。
公司本次股票期权激励计划相关事项尚需提交公司股东大会审议。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会 2019年10月9日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-058上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2019年 10月 18日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2019年 10月 30日（星期三）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由公司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
该议案经全体董事 1/2以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅；
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2019年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《关于会计政策变更的议案》
该议案经全体董事 1/2以上同意。
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，董事会同意本次对会计政策的变更。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会