证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-095四川中光防雷科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2019年11月28日（星期四）下午2:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月28日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月27日下午3:00至2019年11月28日下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年11月22日（星期五）
7、出席对象
（1）截止2019年11月22日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件二：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该
委托代理人不必是公司股东；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司研发楼第四会议室。
二、会议审议议案
1、审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；
（1）选举王雪颖女士为第四届董事会非独立董事
（2）选举夏从年女士为第四届董事会非独立董事
（3）选举周辉先生为第四届董事会非独立董事
（4）选举魏军锋先生为第四届董事会非独立董事
（5）选举许慧民先生为第四届董事会非独立董事
（6）选举雷成勇先生为第四届董事会非独立董事
（7）选举汪学刚先生为第四届董事会独立董事
（8）选举金智先生为第四届董事会独立董事
（9）选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
（1）选举罗航宇先生为第四届监事会股东代表监事
（2）选举陶兴荣先生为第四届监事会股东代表监事
上述议案1已经由公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，议案2已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2019年11月12日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上批露的公告。
以上议案中，独立董事候选人汪学刚先生、金智先生、黄兴旺先生的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、出席现场会议登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
(3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2019年11月27日下午 4:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部，邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年11月27日（上午9:00—11:30，下午2:30—4:30）
3、登记地点：成都市高新区西部园区天宇路19号、公司证券事务部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。
5、联系方式：
联系地址：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号，四川中光防雷科技股份有限公司，证券事务部
联系人：廖术鉴
联系电话：028-66755418
传真：028-87843532
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2019年11月25日
附：1、《网络投票的操作流程》
2、《授权委托书》
附件1：网络投票的操作流程
一.网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365414”，投票简称为“中光投票”。
2、提案编码及填报表决意见
（1）提案编码
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||备注|
||提案编码||议案序号||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累计投票议案||||||||
|-||议案 1||关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案||||
|-||议案 1.1||选举非独立董事||应选 6人||
|1.01||议案1 中子议案⑴||选举王雪颖女士为第四届董事会非独立董事||√||
|1.02||议案1 中子议案⑵||选举夏从年女士为第四届董事会非独立董事||√||
|1.03||议案1 中子议案⑶||选举周辉先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.04||议案1 中子议案⑷||选举魏军锋先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.05||议案1 中子议案⑸||选举许慧民先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.06||议案1 中子议案⑹||选举雷成勇先生为第四届董事会非独立董事||√||
|-||议案 1.2||选举独立董事||应选 3人||
|2.01||议案1 中子议案⑺||选举汪学刚先生为第四届董事会独立董事||√||
|2.02||议案1 中子议案⑻||选举金智先生为第四届董事会独立董事||√||
|2.03||议案1 中子议案⑼||选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事||√||
|-||议案 2||关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案||应选 2人||
|3.01||议案2 中子议案⑴||选举罗航宇先生为公司第四届监事会股东代表监事||√||
|3.02||议案2 中子议案⑵||选举陶兴荣先生为公司第四届监事会股东代表监事||√||

（2）填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如议案1.2，有 3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如议案1.1，有 6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6位董事候选人，也可以在 6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案2，有 2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人，也可以在 2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会的全部议案均为累积投票议案，未设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年11月 28日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席四川中光防雷科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||备注||
|||||||该列打勾的栏目可以投票||同意票|
||提案编码||议案序号||提案名称|||数（股）|
|累计投票议案|||||||||
|-||议案1||关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案|||||
|-||议案1.1||选举非独立董事||应选6人|||
|1.01||议案 1中子议案⑴||选举王雪颖女士为第四届董事会非独立董事||√|||
|1.02||议案 1中子议案⑵||选举夏从年女士为第四届董事会非独立董事||√|||
|1.03||议案 1中子议案⑶||选举周辉先生为第四届董事会非独立董事||√|||
|1.04||议案 1中子议案⑷||选举魏军锋先生为第四届董事会非独立董事||√|||
|1.05||议案 1中子议案⑸||选举许慧民先生为第四届董事会非独立董事||√|||
|1.06||议案 1中子议案⑹||选举雷成勇先生为第四届董事会非独立董事||√|||
|-||议案1.2||选举独立董事||应选3人|||
|2.01||议案 1中子议案⑺||选举汪学刚先生为第四届董事会独立董事||√|||
|2.02||议案 1中子议案⑻||选举金智先生为第四届董事会独立董事||√|||
|2.03||议案 1中子议案⑼||选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事||√|||
|-||议案2||关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案||应选2人|||
|3.01||议案 2中子议案⑴||选举罗航宇先生为公司第四届监事会股东代表监事||√|||
|3.02||议案 2中子议案⑵||选举陶兴荣先生为公司第四届监事会股东代表监事||√|||

委托人名称（签名或公章）:
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码:
委托日期:
有效期限:
（说明：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、如果委托人对上述议案作出具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法人单位公章，法定代表人需签字。）
附件3：参会股东登记表
四川中光防雷科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|身份证号码\营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|是否委托参会|代理人姓名|
||代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|

说明：参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。