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证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-083赛摩电气股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持进展的公告
合计持股5%以上的股东深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇
银创富四号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-062），合计持有公司股份5%以上股东深圳市汇银海富五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇银五号”）及深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇银四号”,与“汇银五号”为一致行动人）计划自减持计划公告之日起15个交易日之后,即2018年11月19日-2019年2月18日（根据法律法规禁止减持的期间除外）通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过5,527,492股，占本公司总股本比例不超过1%。其中汇银五号与汇银四号拟各减持公司股份不超过2,763,746股（含2,763,746股）（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将做相应调整）。
2018年12月27日，公司董事会收到汇银五号及汇银四号出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告日，汇银五号及汇银四号本次减持计划的减持数量已经过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）的有关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、汇银五号及汇银四号减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|汇银五号|集中竞价交易|2018年12月5日|6.17|220,000|0.0398|
|||2018年12月14日|6.08|200,000|0.0362|
|||2018年12月25日|5.40|430,000|0.0778|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|汇银五号|集中竞价交易|2018年12月26日|5.56|402,400|0.0728|
|||2018年12月27日|5.52|131,800|0.0238|
|汇银四号|集中竞价交易|2018年12月5日|6.17|210,000|0.0380|
|||2018年12月14日|6.08|210,000|0.0380|
|||2018年12月25日|5.40|460,000|0.0832|
|||2018年12月26日|5.57|410,000|0.0742|
|||2018年12月27日|5.53|100,000|0.0181|
|合计||-|-|2,774,200|0.5019|

注：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份；减持比例为减持股数占公司总股本的比例。
二、汇银五号及汇银四号本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|汇银五号|持有股份|20,933,980|3.79|19,549,780|3.54|
||其中：无限售条件股份|20,933,980|3.79|19,549,780|3.54|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|汇银四号|持有股份|18,233,041|3.30|16,843,041|3.05|
||其中：无限售条件股份|18,233,041|3.30|16,843,041|3.05|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|合计|合计持有股份|39,167,021|7.09|36,392,821|6.58|
||其中：无限售条件股份|39,167,021|7.09|36,392,821|6.58|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、汇银五号及汇银四号本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及
《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、汇银五号及汇银四号本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。
截至本公告日，汇银五号及汇银四号实施本次股份减持计划实际减持股份数量为2,774,200股，剩下可减持股份数量2,753,292股，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。自公司上市之日起，汇银五号及汇银四号累计减持公司股份13,827,179股，占公司总股本比例的2.50%。
3、汇银五号及汇银四号不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。
本次减持后，汇银五号及汇银四号持有公司股份比例为6.58%，仍为持有公司5%以上股份股东。
4、公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《汇银五号及汇银四号关于股份减持进展情况的告知函》
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
关于收购成都八千翼网络科技有限公司60%股权公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-047
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于收购成都八千翼网络科技有限公司60%股权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）为进一步推进公司业务发展，整合商旅市场，决定以自有资金收购陈美周持有的成都八千翼网络科技有限公司（以下简称“八千翼”）60%股权。
2、根据《公司章程》的有关规定，本次收购股权事项属于董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审批。
3、本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组。
二、交易对手的基本情况
本次交易标的为八千翼60%股权，交易对方情况如下：
姓名：陈美周
身份证号码：5130**********0035
陈美周与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
关于收购成都八千翼网络科技有限公司60%股权公告1、交易标的基本情况
公司名称：成都八千翼网络科技有限公司
公司地址：成都市青羊区鼓楼南街117号世界贸易中心1幢11楼2号
法定代表人：余智强
成立日期：2008年09月25日
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：计算机软硬件开发；电脑动画制作；计算机网络综合布线及工程技术服务；计算机系统集成服务；社会经济咨询；会议及展览服务。
2、交易标的股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|余智强|3|3%|
|李偲敏|1.5|1.5%|
|陈美周|95.5|95.5%|
|合计|100|100%|

3、交易标的主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014年1-6 月|2013 年|
|营业总收入|865.47|1142.39|
|利润总额|253.40|268.50|
|净利润|183.30|201.37|

四、交易协议的主要内容
1、腾邦国际以现金人民币1200万元收购陈美周持有的八千翼60%股权，股权
转让款分期支付。
关于收购成都八千翼网络科技有限公司60%股权公告2、自股权转让工商变更登记手续完成后5个工作日内，腾邦国际将612万元股权转让款支付给出让方，剩余588万元股权转让款的支付与2014年、2015年、2016年、2017年业绩目标挂钩。
3、收购完成后八千翼的董事会由3人组成，其中2人由腾邦国际委派，1人由陈美周委派，董事长由腾邦国际委派人员中产生；总经理由陈美周担任。
4、协议满足以下条件生效：
（1）本协议各方签字盖章；
（2）本协议各方签署本协议已取得各方权利机构的授权与批准。
五、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、交易目的
八千翼是行业内排名前列的在线旅游交易平台，目前以机票产品为主，年交易金额超过90亿元，客户数量超过6万家，本次腾邦国际收购八千翼60%股权，除了进一步提高腾邦国际在机票细分领域的市场份额，最重要的是，能够向该平台注入腾邦国际“腾付通第三方支付”及“融易行小额贷款”金融元素进行全面协同和整合，向6万家行业客户提供金融服务，解决资金难题；同时，腾邦国际作为上市公司，为客户在八千翼的交易安全提供保证和背书，扩充其产品竞争力，对八千翼扩大交易量规模有直接作用。
2、交易风险
本项交易可能面临业务整合风险、管理风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
3、交易对公司的影响
本次合作完成后，整体上将有利于提高公司市场占有率，从而带动公司的整体盈利能力，推动公司持续稳定发展，具体表现在：将进一步提升腾邦国际在机票细分市场的占有率，强化腾邦国际在全国布局各城市的产品优势，巩固腾邦国际在商旅行业的龙头地位；将直接扩大腾付通的第三方支付交易规模，预计本次交易将为腾付通增加年交易流水50亿元；为融易行小额贷款业务新增客户数量及
关于收购成都八千翼网络科技有限公司60%股权公告资金需求，进一步完善腾邦国际“商旅”与“金融”双轮驱动战略版图。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年7月31日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-078苏州宝馨科技实业股份有限公司
发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）因筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝馨科技，股票代码：002514）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司已于2015
年7月8日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-047），分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-050、2015-052、2015-054）,于2015年8月5日披露了《关于终止非公开发行股票暨筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌公告》
（公告编号：2015-060），分别于2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日披露了《发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-067、2015-068），于2015年9月2日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-069），于2015年9月11日披露了《发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-075）。
2015年8月11日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，详见2015年8月13日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-063）。
截至本公告发布之日，公司初步确定本次购买的标的资产为深圳市洁驰科技有限公司100%的股权。公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次发行股份购买资产项目的独立财务顾问。华泰联合证券会同公司聘请的会计事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行了初步尽职调查，各中介机构仍
在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，鉴于本次发行股份购买资产事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，经公司申请，公司股票于2015年9月18日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-052广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于增资入股耐可赛株式会社的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略和业务发展的需要，2015年7月15日，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与日本耐可赛株式会社之原股东签署了《关于耐可赛株式会社之股份认购及增资协议》，公司拟以自有资金出资16125万日元增资入股耐可赛株式会，增资完成后耐可赛株式会社普通股总股份为2050股，公司占1050股，占普通股股权比例为51.22%，原股东占1000股，占普通股股权比例为48.78%。截至本公告日，增资手续已完成。
特别说明：在日本公司法中，股份公司普通股股东享有一般股东应享有的一切权利，包括表决权、分红权、剩余财产索取权等，而相对于普通股而言，特别股股东依据约定可以不享受表决权、分红权、剩余财产索取权等。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关文件的规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
耐可赛株式会社是一家于2006年3月依日本法律在日本福井县鲭江市成立并合法存续的股份公司，主要制造、销售锌空电池（主要用于助听器）并销售其它电池产品。
耐可赛株式会社目前注册资本为1000万日元，股份总数为1000股，皆为普通股，
现有的股权结构情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|投资人名称|普通股股份数（股）|所占比例|
|1|靳忠效|600|60%|
|2|李红|400|40%|
|合计||1000|100%|

耐可赛株式会社现有股东的基本情况：
靳忠效,中国籍,1960年2月出生,1991年7月到日本福井大学合作研究,1997年3月获日本福井大学工学博士学位,于2006年3月创立耐可赛株式会社,是日本电池工业会会员,日本纽扣电池运营会委员,中组部千人计划专家。现任耐可赛株式会社董事、董事长。
李红，中国籍，1961年7月出生，现任耐可赛株式会社董事。
三、投资标的基本情况
1、投资标的基本信息
企业名称：耐可赛株式会社（NEXCELL CO.,LTD）
注册号：2100-01-013727
类型：株式会社（股份公司）
住所：日本福井县鲭江市
法定代表人：靳忠效
注册资本：1000万日元
（普通）股份数：1000股
成立时间：2006年3月31日
经营范围：主要制造、销售锌空电池（主要用于助听器）并销售其它电池产品。
耐可赛株式会社目前是日本唯一的锌空电池制造商。
2、耐可赛株式会社主要财务数据
在2014会计年度（2014年3月1日至2015年2月28日），耐可赛株式会社实现营业收入40,805.81万日元，实现净利润1,687.28万日元。截至2015年2月28日，耐可赛株式会社的资产总额为 13,672.28万日元，净资产为1,557.78万日元。以上财务数据未经审计。
3、增资前后的股权结构情况
本次增资后，耐可赛株式会社的普通股股份总数由1000股增加到2050股，股东
及出资结构变化如下：
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|-|-|-|-|
|序号|投资者姓名|增资前|增资后|

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|-|-|-|-|-|-|
|||股份数（股）|所占比例|股份数（股）|所占比例|
|1|靳忠效|600|60%|600|29.27%|
|2|李红|400|40%|400|19.51%|
|3|广州鹏辉能源科技股份有限公司|0|0.00%|1050|51.22%|
|合计||1000|100%|2050|100%|

四、增资协议的主要内容
1、本次增资的定价主要根据耐可赛株式会社所在行业发展趋势、现有业务运营的特点及经营情况，经过交易各方协商确定耐可赛株式会社的估值。
2、公司与耐可赛株式会社同意本次增资的总金额为16125万日元，分二期出资，第一期出资1575万日元，第二期出资14550万日元。协议主要内容如下：
协议 3.1条标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股 1050万股，上述股份均为普通股。标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。新发行股份全部由投资方按照本协议规定的条款和条件认购，每股认购价格 15000日元。
投资方本次认购投入的资金合计为1575万日元，其中,1050万日元作为资本金，525万日元作为资本公积金。本次新股发行及增资完成后，标的公司的股份总数为 2050股，注册资本总额为2050万日元。
协议 3.2条普通股新股发行及增资完成后，股东成员及持股比例如下：靳忠效持普通股 600股，占新股发行及增资完成后的公司注册资本的29.27%；李红持普通股400股，占新股发行及增资完成后的公司注册资本的19.51%；投资方持普通股1050股，占新股发行及增资完成后的公司注册资本的51.22%.
协议3.3条普通股新股发行及增资完成后,标的公司及原股东一致同意标的公司再以非公开形式发行特别股（简称“A类股”）9700股，每股价格为15000日元，全部由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。投资方本次认购投入的资金合计为14550万日元，其中7550万日元作为资本金，7000万日元作为资本公积金。A类股没有表决权，不享有剩余财产分配权
六、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
随着老龄化社会的到来，锌空电池（主要用于助听器）具有很大的市场空间。
本次增资耐可赛株式会社，使公司拥有了锌空电池生产线，进一步丰富了公司的产
品种类。同时耐可赛株式会社在日本拥有优良的客户资源，公司增资耐克赛株式会
社，很有利于开拓日本市场。总之，公司增资耐克赛株式会社，有利于公司战略布局和扩大业务规模，提升公司的行业地位，增强公司核心竞争力和可持续发展的能力。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，投资金额不大,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、《关于耐可赛株式会社之股份认购及增资协议》
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-68沈阳机床股份有限公司控股子公司
采购设备暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为了提升公司国际化出口产品品质，促进整个生产链系统优化升级，公司控股子公司希斯机床（沈阳）有限责任公司(以下简称“希斯沈阳”)计划从沈机集团（香港）有限公司(以下简称“沈机香港”）采购 7台设备，合同金额合计 960,000欧元（约合 720万人民币)。
2.由于沈阳机床（集团）有限责任公司为公司控股股东,沈机香港为其全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此事项构成关联交易。
3. 2016年 10月 17日，公司召开的第七届董事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司控股子公司采购设备暨关联交易议案》，关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁女士、赵彪先生回避表决。独立董事事前了解了此次关联交易情况，对该事项发表了同意的独立意见。本议案需要经股东大会审议。在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1.企业名称：沈机集团（香港）有限公司
2.注册地址：中国香港
3.首席董事：刘岩
4.注册资本：6545万欧元
5.股权结构：沈阳机床（集团）有限责任公司100%持股
6.主营业务：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企业并购、进出口贸易业务及经营其他业务
截止2015年12月31日财务情况：营业收入26,441.86万元，净利润-303.9万元，总资产114,606.51万元，净资产44,396.48万元。
三、交易标的基本情况
Horimill50V数控卧式加工中心 1台 13万欧元
Horiturn4080MY卧式数控车削中心 1台 13万欧元
Easyturn 60100数控重大型卧车 1台 13万欧元
Easyturn 60125数控重大型卧车 1台 15万欧元
Horiturn60200数控卧式车床 1台 11万欧元
Horimill63数控卧式加工中心 1台 19万欧元
Vertiturn2020i倒立式车削中心 1台 12万欧元
四、关联交易定价依据
双方经过协商，遵照公平市场原则，确定交易价格。关联方没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益之情形，该项关联交易对非关联股东是公平合理的。
五、关联交易合同情况
甲方:希斯机床（沈阳）有限责任公司
乙方:沈机集团（香港）有限公司
1、付款条件
甲方在合同签字生效后，在得到附件中文件资料并确认后，即向乙方支付合同金额的50%货款，并于之后一个月内支付剩余50%价款。
2、交货期及所有权转移
机床将在约定的到货地完成交付，最晚交货时间为 2017年 2月 28日。在签订机床销售合同完成时，其所有权由乙方转移给甲方。
3、知识产权与质量保证
乙方需要保证甲方及甲方客户，不受第三方提出的针对设备生产技术的侵犯专利权、商标权或其他工业产权的指控；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律后果（包括但不限于买方因此所遭受或承担的全部费用）。乙方保证出售的机床为具有完整所有权、全新未使用的产品并由最好的材料及一流的工艺生产而成。
4、保修期
保修期为 3年。
5、违约责任
乙方违反合同交付期限约定的，每逾期一日支付合同总价款0.5‰的违约金，并承担甲方因此所遭受的损失。甲方如果违反付款规定，不能按日期进行机床款的支付，甲方将每逾期一日支付合同总价款0.5‰的违约金，并承担乙方因此所遭受的损失。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
希斯沈阳公司为了能够快速提升公司国际化出口产品品质，迫切需要淘汰落后工艺和落后陈旧生产设备，引进先进生产设备作为母机提升产品精度等级、稳定性及可靠性。本次采购的设备具有经济性、环保性、高效性等特点。主要性能指标达到国际先进水平，具有超高的精度和稳定性。
七、年初至今与该关联人累计已发生各类关联交易的总额
截止6月30日公司与沈机香港发生关联采购9,476.69万元,关联销售 1,149.55万元。
八、独立董事意见
本次审议议案由全体非关联董事审议通过，程序符合相关法律法规的规定。公司控股子公司希斯沈阳通过向沈机集团（香港）有限公司采购 7台设备，有助于提升公司国际化出口产品品质，提高公司市场竞争力，有利于公司长效健康发展。交易价格遵照市场价格，公平合理。
同意将该议案提交董事会审议。
九、备查文件
1、7届 25次董事会决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十七日
万马科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理及其他高级管理人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作和健康发展提供必要的保障。现将2018年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会在本报告期共召开监事会会议七次，会议的召集、召开程序符合《公司法》《、公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）第一届监事会第十二次会议
2018年1月8日，公司第一届监事会第十二次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
（二）第一届监事会第十三次会议
2018年4月23日，公司第一届监事会第十三次会议以现场与通讯相结合方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于<公司
2017年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于计提2017年度资产减值准备的公告》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。
（三）第一届监事会第十四次会议
2018年4月26日，公司第一届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。
（四）第一届监事会第十五次会议
2018年7月4日，公司第一届监事会第十五次会议以现场与通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
（五）第二届监事会第一次会议
2018年7月20日，公司第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，会议审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
（六）第二届监事会第二次会议
2018年8月21日，公司第二届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，会议审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）第二届监事会第三次会议
2018年10月25日，公司第二届监事会第三次会议以现场与通讯相结合方式召开，会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，会议审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
二、监事会对2018年度公司有关事项的意见
2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规、《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召集和召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司高级管理人员的行为规范和公司内部控制制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会和各次董事会决策程序合法，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督和核查。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信披露义务，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在损害股东利益的情况。
（四）公司关联交易情况
公司监事会对 2018年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：报告期内，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制的意见
公司监事会认真审阅公司编制的《公司 2018年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2018年度，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行完善，
进一步健全、完善内控制度。《公司 2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况进行了核查。监事会认为：按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。
（八）检查股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会2018年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
三、2019年度工作计划
2019年，监事会将继续加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕企业中心工作，有的放矢地提出合理化建议。同时加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
万马科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2014-031博深工具股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。
根据《博深工具股份有限公司非公开发行A股股票预案》（内容详见巨潮资讯网），石家庄博智投资有限公司（以下简称“博智投资”）、陈哲认购本次公司非公开发行的股份2,500万股，占发行后公司总股本的9.97%。
本次非公开发行完成后，公司控股股东、实际控制人陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉及一致行动人田金红、博智投资、陈哲合计持有本公司股份的比例由55.18%增加至59.57%。
二、本次权益变动的具体情况
1、非公开发行股票的基本情况
本次非公开发行数量为2,532万股A股股票，募集资金总额为24,889.56元，本次非公开发行股票对象已于2014年10月24日分别与公司签署了《股份认购协议》，各发行对象认购股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|发行对象名称|认购金额（元）|认购股份（股）|比例（%）|
|博智投资|176,940,000|18,000,000|71.09|
|陈哲|68,810,000|7,000,000|27.65|
|靳发斌|3,145,600|320,000|1.26|
|合计|248,895,600|25,320,000|100.00|

若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行价格、发行数量亦将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
本次非公开发行股票方案已获公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
2、信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人。信息披露义务人中，陈怀荣先生为公司董事长，吕桂芹女士为公司监事会主席，程辉先生、任京建先生、张淑玉女士为公司董事，五人形成对公司的共同控制，是公司的控股股东、实际控制人。
田金红女士为陈怀荣先生之妻，石家庄博智投资有限公司是吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉四人控制的企业，陈哲先生为陈怀荣先生之子，三方是公司控股股东、实际控制人的一致行动人。
3、本次非公开发行股票前后权益变动情况
本次权益变动前后（亦即本次非公开发行股票前后），公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变化情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||权益变动前||||权益变动后|||
||股东姓名|||||||||
||||数量（股）||比例（%）||数量（股）||比例（%）|
|陈怀荣||31,031,760||13.77%||31,031,760||12.38%||
|吕桂芹||30,207,060||13.40%||30,207,060||12.05%||
|程 辉||22,820,070||10.12%||22,820,070||9.10%||
|任京建||21,020,070||9.32%||21,020,070||8.38%||
|张淑玉||19,220,070||8.53%||19,220,070||7.67%||
|田金红||77,740||0.03%||77,740||0.03%||
|陈 哲||--||--||7,000,000||2.79%||
|博智投资||--||--||18,000,000||7.18%||
|合计||124,376,770||55.18%||149,376,770||59.57%||
|总股本||225,420,000||100%||250,740,000||100%||

注：上表中“比例”一列数据纵向相加不相等系四舍五入造成。
本次非公开发行完成后，博智投资持有本公司的股份由0%增加至7.18%；陈
哲持有本公司的股份由0%增加至2.79%；公司控股股东、实际控制人陈怀荣、吕
桂芹、程辉、任京建、张淑玉及一致行动人田金红、博智投资、陈哲合计持有本公司股份的比例由55.18%增加至59.57%。
三、其他需说明事项
本次非公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份124,376,770股，占总股本的55.18%。本次非公开发行股票，公司控股股东的一致行动人博智投资、陈哲拟认购公司本次非公开发行的2,500万股股份，若本次非公开发行成功，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的股份数将增加至149,376,770股，占发行后总股份的59.57%。公司控股股东及其一致行动人的增持本公司股份的行为触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
因博智投资、陈哲承诺自本次非公开发行结束之日起36个月内不转让其认购的本次非公开发行的股份，并且控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次非公开发行之前已经拥有公司的控制权，根据《上市公司收购管理办法》第六十二条之规定，控股股东陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉及其一致行动人田金红、博智投资、陈哲可以免于发出股份收购要约，并免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请。该豁免事项已经公司第三届董事会第六次会议审议同意，尚需公司股东大会审议批准。
综上，因博智投资、陈哲拟认购本公司非公开发行股票2,500万股，使公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例增加，需对该权益变动情况进行披露，具体内容详见信息披露义务人在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告
书》。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2015-023
松德机械股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月30日（星期四）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭景松先生、独立董事刘桂良女士、财务负责人胡卫华先生、董事会秘书胡炳明先生、深圳大宇精雕科技有限公司总经理雷万春先生、华林证券保荐代表人崔永新先生、第一创业摩根大通证券有限责任公司保荐代表人刘宁斌先生等。敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-056关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年8月20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了以下议案：
会议审议通过了《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2014年半年度报告的议案》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的松芝股份2013-054号公告。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-060惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于延期实施增持公司股份计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）于2018年7月9日收到公司副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生延期履行增持承诺的申请，并于2018年7月16日召开了第三届董事会第二十六次临时会议、第三届监事会第十七次临时会议，分别审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》，现就该事项的详情公告如下：
一、增持计划及实施情况
1、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2018年1月24日提出了增持公司股份的计划，公司于2018年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-005），公司董事兼总经理温巧夫先生、副总经理杨强先生、副总经理张海鹰先生、副总经理黄刚先生或其一致行动人拟自2018年1月24日起未来六个月内，根据法律、法规的规定在二级市场增持本公司股份（包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票等），合计增持金额不少于人民币2,500万元（其中，董事兼总经理温巧夫先生或其一致行动人增持金额不少于人民币1,000万元，副总经理杨强先生或其一致行动人增持金额不少于人民币300万元，副总经理张海鹰先生或其一致行动人增持金额不少于人民币200万元，副总经理黄刚先生或其一致行动人增持金额不少于人民币1,000万元）。
2、温巧夫先生的增持计划已完成，公司于2018年5月16日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼总经理温巧夫先生增持计划完成的公告》（公告编号：2018-045）。
3、截止本公告日，杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生增持计划实施情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占公司总股本比例（%）|
|杨强|集中竞价|2018.2.1|70000|8.22|575400|0.0172%|
|张海鹰|集中竞价|2018.2.1|25000|8.28|207000|0.0061%|
|||2018.2.2|15000|8.01|120150|0.0037%|

注：1、杨强先生本次增持前持有公司股数92600股；上述增持后，持有公司股数162600股，占公司总股本的0.0172%。
2、张海鹰先生本次增持前持有公司股数0股；上述增持后，持有公司股数40000。
股，占公司总股本的0.0098%。
3、黄刚先生尚未增持公司股票。
二、本次增持计划延期履行的情况说明
杨强先生于2017年12月13日（任职前）卖出硕贝德股票1.72万股，张海鹰先生于2017年10月10日（任职前）卖出硕贝德股票0.5万股，黄刚先生于2018年1月9日（任职前）卖出硕贝德股票500股。董监高任职前的买卖公司股票行为亦需遵循短线交易规定，即自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不能买入公司股票，最后一笔买入公司股票之日起六个月内不能卖出公司股票
鉴于在2018年1月24日至2018年7月23日期间，受短线交易限制及公司定期报告等因素影响，使杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生能够增持公司股份的有效时间缩短，导致最终未能在计划时间内完成本次增持计划。因此，杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生拟将本次股份增持计划期限延长至公司临时股东大会审议通过延期事项之日起六个月内，其他承诺不变。
三、公司对本次延期履行增持的决策程序及相关意见
1、决策程序及董事会意见
延期履行增持计划申请由董事会、监事会审议后再提交股东大会批准；独立董事、监事会发表独立或专项意见。提交股东大会审议时，关联股东杨强先生、张海鹰先生回避表决。
公司于2018年7月16日召开了第三届董事会第二十六次临时会议，会议以9
票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于延期实施增持公司股份
计划的议案》。董事会同意杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生提出的延期履行增
持承诺的申请，同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事就公司第三届董事会第二十六次临时会议审议的关于延期实施增持公司股份计划的议案发表独立意见如下：
（1）我们认为，杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生受短线交易限制及公司定期报告等因素影响，使其能够增持公司股份的有效时间缩短，导致最终未能在计划时间内完成本次增持计划，鉴于此，特向公司提出申请，延期六个月履行增持承诺。杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。
（2）董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对该议案投了赞成票并同意提交临时股东大会审议。股东大会审议时关联股东将回避表决。
3、监事会意见
公司于2018年7月16日召开了第三届监事会第十七次临时会议，会议以3票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。监事会同意杨强先生、张海鹰先生、黄刚先生提出的延期履行增持承诺的申请，同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十六次临时会议决议。
2、第三届监事会第十七次临时会议决议。
3、独立董事关于延期实施增持公司股份计划的独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2018年7月16日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第八届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案
鉴于明鑫公司经营亏损且无力缴纳采矿权价款的现状，以及本公司资源状
况和聚焦主业的综合考量，董事会作出关停明鑫公司，推动明鑫公司变现的决
定。该决策是基于客观现状作出的，符合公司聚焦主业，终止持续亏损业务的
战略方向，也有利于公司及全体股东的中长期利益。
评估机构在上述前提下，选用的评估假设、评估方法恰当合理，评估结果
客观公允。公司依据评估结果对明鑫公司相关资产减值，符合《企业会计准则》
和公司会计政策的规定，未损害公司及股东的合法权益。
董事会关于本议案的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，我们同意《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》。
二、关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，计提依据充分，计提方法恰当，计提时点合理，不存在损害公司及股东
合法权益的情形，董事会关于本次计提资产减值准备的决策程序合规有效。
因此，我们同意《关于对控股子公司相关资产计提减值准备的议案》。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事王国良 滕晓梅 楼向阳二O一九年十二月十八日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-087北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8
日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生（持有公司股份110,442,720股，占公司股份总数的37.6％）的通知，周儒欣先生于2015年9月30日已将其质押的公司股份72,000,000股中的22,000,000股（占公司总股本的7.49%）解除质押。相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成。
原质押情况详见公司于2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告》。
截至本公告日，周儒欣先生累计质押的公司股份合计50,000,000股，占其持有公司股份的45.27%，占公司总股本的17.02%。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-041
江西华伍制动器股份有限公司
关于与深圳勒迈科技有限公司
2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年度，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“华伍股份”）与深圳勒迈科技有限公司（以下称“勒迈科技”）实际发生的日常关联交易情况具体如下：
（一）、关联方简介
企业信用代码：91440300MA5EJGA186
名称：深圳勒迈科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室
法定代表人：刘军
注册资本：人民币3000万元。
成立日期：2017年5月26日
经营范围：碳纤维制动系统、碳/碳制动系统、碳/陶制动系统、汽车刹车系统、飞机刹车系统、高铁刹车系统、摩托车刹车系统的研发及销售；碳/碳传动轴、碳/陶传动轴、碳/碳差速器、碳/陶离合器、碳/碳离合器、碳纤维摩擦材料、碳陶瓷摩擦材料、碳纤维制品、碳制品、碳陶制品、汽车配件、风电制动、工业制动的研发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^碳纤维制动系统、碳/碳制动系统、碳/陶制动系统、汽车刹车系统、飞机刹车系统、高铁刹车系统、摩托车刹车系统的生
华伍股份
产；碳/碳传动轴、碳/陶传动轴、碳/碳差速器、碳/陶离合器、碳/碳离合器、碳纤维摩擦材料、碳陶瓷摩擦材料、碳纤维制品、碳制品、碳陶制品、汽车配件、风电制动、工业制动的生产
勒迈科技股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额||持股比例|||
||股东||||||出资方式|
||||（万元）||（%）|||
|刘军||2,250.00||75.00||无形资产及货币||
|江西华伍制动器股份有限公司||750.00||25.00||货币||
|合计||3,000.00||100.00||-||

勒迈科技的实际控制人为自然人刘军先生。
勒迈科技主要财务数据：截至 2018年末，总资产为 2570.37万元，净资产为 1728.14万元。2018年度实现营业收入 228.54万元，实现营业利润-647.18万元，实现净利润-646.01万元。
（二）、交易背景
华伍股份是工业制动器行业领先的制造商，有着非常丰富的生产制造经验和先进的生产加工设备。
勒迈科技主要从事碳纤维复合材料摩擦材料及制动系统的研发、生产、加工、销售及相关技术咨询服务，主要产品为碳纤维复合材料汽车制动盘、片，产品主要面向中高端汽车、赛车零配件市场。勒迈科技为公司的参股公司。
合资双方将利用各自优势，实现优势资源互补，致力于发展中高档汽车刹车片细分市场，通过努力提升自主品牌影响力。
（三）、关联交易认定
因公司副总经理蔡奎先生兼任勒迈科技监事，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与勒迈科技将构成关联关系，公司向勒迈科技销售商品和提供服务构成关联交易。
二、2018年关联交易情况
2018年度，公司与勒迈科技日常关联交易金额301.87万元，交易内容为对
勒迈科技设备及厂房租赁、原材料销售及接受相关劳务服务发生的相关费用等。
除上述日常关联交易外，公司与勒迈科技无其他非日常关联交易情况。
华伍股份
二、预计2019年度关联交易的基本情况
为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司就2019年度与勒迈科技发生关联交易情况进行了合理预测。
公司与勒迈科技的关联交易内容为对勒迈科技设备及厂房租赁、原材料销售及接受相关劳务服务发生的相关费用等。交易定价依据为：以公司投资时签署的《股东协议》及丰城当地市场价、公司与第三方交易价格为参考。
公司预计2019年度对勒迈科技的关联交易总额预计为不超过1000万元。
三、关联交易对公司的影响
公司本着平等互利的原则，加强与勒迈科技的合作，有利于双方共赢。
上述因租赁等方面发生的关联交易为持续的、经常性日常关联交易，与关联方交易价格依据条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司预计2019年关联交易金额不超过1000万元，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，不影响公司业务的独立性。
四、董事会和监事会的审核情况
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于与深圳勒迈科技有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易的预案》。
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于与深圳勒迈科技有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易的预案》。
监事会认为：公司 2018年度与关联方深圳勒迈科技有限公司发生的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司预计 2019年度对深圳勒迈科技有限公司关联交易总额预计为不超过 1000万元。本次预计的关联交易属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了独立意见，全体独立董事认为：
为规范公司与关联方勒迈科技交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司2018年度与勒迈科技发生的301.87万元关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存
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在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司预计 2019年与关联方勒迈科技发生的日常关联交易总计不超过 1000万元，符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对勒迈科技 2019年度日常关联交易的预计情况。独立董事在审议该预案时发表了同意的事前认可意见。
六、保荐机构意见
经核查，华伍股份与深圳勒迈科技有限公司2018年度日常关联交易情况已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意意见，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。上述关联交易定价系参照公司与第三方交易价格、投资勒迈科技时的《股东协议》及合理的租金回报率、当地租金价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
保荐机构对上述关联交易事项无异议。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-058
上海新文化传媒集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月08日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第八次会议的通知，并于2017年08月18日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书许彬列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《2017年半年度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十二日