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股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2017-006三全食品股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2017年 2月 3日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于 2017年 2月 15日上午 9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
为保障公司相关工作的顺利开展，经总经理陈希先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，决定聘任贾冬郑先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审核通过之日起至公司第六届董事会任期届满(贾冬郑先生简历附后)。
公司董事长陈南先生不再代行董事会秘书职责。
《三全食品股份有限公司关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
贾冬郑先生的联系方式如下：
电话：0371-63987832
传真：0371-63988183
邮箱：jiadongzheng@sanquan.com
联系地址：河南省郑州市惠济区天河路366号
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2017年2月16日
附件：贾冬郑先生简历
贾冬郑先生，1982年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。 2010年 9月至 2015年 2月，任三全食品法务部法务专员，2015年 3月至今，任三全食品法务部经理；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。贾冬郑先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-096
江苏神通阀门股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，在原经营范围中增加“研发”，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：“生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。阀门及机电设备的维护、检修；工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后：“研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。阀门及机电设备的维护、检修；工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下:
江苏神通阀门股份有限《公司章程》修改对照表
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。阀门及机电设备的维护、检修；工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：研发生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。阀门及机电设备的维护、检修；工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年10月9日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-084恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年9月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2019年9月20日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长王伟先生主持，公司现任董事9名，实际表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于为公司贷款增加股权质押的议案》
公司于 2019年 9月 6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及借款的议案》，因公司经营发展需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司康县支行（以下简称“农行康县支行”）申请银行综合授信额度 30,000万元人民币。现同意增加以全资子公司白山市三宝堂生物科技有限公司100%股权、四川福慧医药有限责任公司100%股权向农行康县支行提供质押担保。
上述银行综合授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内实际借款金额以各银行与公司实际发生的融资金额为准。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在授信额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
恒康医疗集团股份有限公司三、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）章程》、《公司独立董事制度》及其他相关法律法规的要求，我们作为公司独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第四届董事会第四次（临时）会议的相关事项发表如下意见：
一、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的独立意见
经审核，我们认为：公司本次重大资产重组标的公司为境外企业，涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确和完整，保证信息披露公平，维护投资者利益，我们同意公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司章程》的相关规定。赵晖先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意提名赵晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页）
谢康 章明秋 傅孝思
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-059
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
1、对外投资基本情况
武汉顺威电器有限公司（以下简称“武汉顺威”）为本公司全资子公司，注册资本为人民币1187.9146万元。为满足武汉顺威的发展需要，公司拟以自有资金2312.0854万元向武汉顺威增资，增资完成后，武汉顺威的注册资本由1187.9146万元增加到3,500万元。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司武汉顺威电器有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金2312.0854万元向全资子公司武汉顺威增资。根据法律法规及公司章程的规定，上述向子公司增资事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次向子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟增资主体的基本情况
1、公司名称：武汉顺威电器有限公司
2、统一社会信用代码：91420113778195806J
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：武汉市汉南区汉南经济开发区
5、法定代表人：景新兵
7、成立日期：2005年11月04日
8、营业期限：2005年11月04日至2020年11月03日
9、经营范围：家电配件、塑料制品、模具的研发、制造、销售及售后服务，相关产品的进出口业务（不含分销业务）。
10、主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为89,713,255.67元，负债总额为58,727,524.49元，净资产为30,985,731.18元。2015年度实现收入
83,269,078.50元，净利润1,936,266.68元（以上数据已经审计）。
截至2016年7月31日，资产总额为101,134,176.95元，负债总额为66,277,410.65元，净资产为34,856,766.30元。2016年1-7月实现收入64,339,451.60元，净利润
3,871,035.12元（以上数据未经审计）。
武汉顺威为公司全资子公司，本公司持股100%。公司拟以自有资金2312.0854万元向其增资，增资完成后，武汉顺威注册资本由1187.9146万元增加到3,500万元。
三、本次增资的目的、风险和对公司的影响
公司本次向全资子公司增资，在保证其生产经营的同时能进一步增强其资金实力，便于其更具竞争力地对外开展业务。
本次向全资子公司增资不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在额外风险。
四、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2016-45深圳市新纶科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司股票将于2016年4月5日（星期二）开市起停牌。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，鉴于该事项目前尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）自2016年4月5日（星期二）开市起停牌。
公司将尽快完成相关工作并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-067广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴）于2016年 1月 13日召开第五届董事会第四次临时会议、2016年 2月 26日召开第五届董事会第五次临时会议、2016年3月15日召开第二次临时股东大会及2016年6月 2日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了公司关于 2016年度非公开发行A股股票的相关事宜。
鉴于本次非公开发行于 2016年 6月底实施完毕的假设已不符合实际情况，现将假设修改为本次非公开发行于2016年10月底实施完毕。2016年6月29日，公司召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》等议案，现将本次非公开发行股票预案主要修订情况简要说明如下：
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||预案章节||修订内容|
|重要提示||更新本次非公开发行的审批情况||
|第七节 应对本次非公开发行摊薄即期回报以及提高未来回报能力采取的措施||更新本次非公开发行的审批情况||
|||根据假设本次非公开发行于2016年10月底实施完毕的情况更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响||

特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2016年6月30日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-005
中达安股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知已于 2019年 1月 10日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019年1月13日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9名，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
本次重大资产重组启动以来，公司与中介机构及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，同时各中介机构积极开展尽职调查、审计及评估等各项工作。但鉴于推进本次重大资产重组期间，公司及交易对方面临的外部环境发生了一定变化，同时相关重组工作涉及标的较为复杂，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。经充分审慎研究，为切实维护公司及全体股东的利益，公司与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案》
公司自2017年12月收购电力监理企业宏闽电力60%的股权以来，多领域监理及其上下游的拓展已成为公司战略发展的重要方面。同时公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，在原签订的《股权购买协议》的基础上经过友好协商，公司拟以《广东达安项目管理股份有限公司购买股权协议》约定的对价条款为基础，以现金 1742,62万元人民币收购股权转让方所持有的宏闽电力6.59%股权。
本次交易完成后，公司合计持有宏闽电力66.59%股权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于收购广东道路信息发展有限公司部分股权并对其增资的议案》
公司根据发展战略并结合公司实际经营情况，拟以人民币 355万元收购原股东广州市龙越通信网络设备有限公司、广东自游商旅国际旅行服务有限公司持有道路信息的4.176%股权（对应目标公司41.76万元出资额），同时，公司以人民币495万元对道路信息进行增资，其中64.71万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。该项增资完成后，目标公司注册资本变更为 1064.71万元。本次股权转让及增资完成后合计取得道路信息10%股权，合计投资金额为850万元。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年1月14日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-020
北京东方通科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司2017年度报告及摘要已于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2014-6成都高新发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2006年7月以来，本公司就为成都聚友网络股份有限公司在中国农业银行成都市武侯支行的8000万元借款，提供连带责任担保涉诉及其进展情况陆续进行了披露（相关公告详见2013年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
近日，本公司收到四川省广安市中级人民法院民事裁定书（2008）广发执字第43-11号。该裁定书载明：经本公司书面申请，四川省广安市中级人民法院（以下简称广安中院）依法委托评估机构对基于上述借款担保纠纷案，所查封的财产的价值进行了评估，发现查封财产的价值已超过债权额。为此，广安中院依法裁定如下：
一、解除对本公司所有的房产证号为：监证0895390、1040340、0602180项下的房屋所有权和土地证号为：成国用（1995）第102号、成高国用（2001）第719号、成高国用（2005）第9200号项下的国有土地使用权的查封。
二、查封本公司所有的位于成都市金牛区人民北路2段29号1栋3层商业、7层办公用房（成房权证监证字第2993532、2337240号）的房屋所有权和国有土地使用权。
成都高新发展股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2017董-01福建闽东电力股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2017年 2月 17日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于 2017年 2月 21日以通讯表决的方式召开。
3.董事参与表决的情况
本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名，名单如下：
张斌、罗成忠、陈凌旭、林晓鸣、叶宏、李幼玲、任德坤、
汤新华、胡建华
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于向中国建设银行宁德分行申请额度授信并提供资产抵押的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行
股份有限公司宁德分行申请额度为人民币 10000万元的授信，授信的品种为流动资金贷款、建行投行产品，授信期限一年，该笔额度授信以本公司福鼎桑园水电站的资产及本公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司拥有的福鼎桑园水电站的土地使用权作为抵押保证。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2017年 2月 21日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2018-030华讯方舟股份有限公司
关于举行 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北证监局、深圳市全景网络有限公司共同举办的“河北辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月15日（星期二）下午14:00-17:00。
届时公司董事会秘书李湘平先生及相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－041融捷健康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押
及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“融捷健康”“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东金道明先生有关部分股份质押及解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金道明|持股5%以上股东|41,110,600|2019年06月13日|办理解除质押登记手续为止|上海浦东发展银行广州天誉支行|47.18%|个人融资需求|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金道明|持股5%以上股东|24,352,000|2018年10月31日|2019年06月11日|广州徽丰贸易有限公司|27.95%|
|||15,000,000|2019年04月18日|2019年06月11日|周薇薇|17.21%|
|合计||39,352,000||||45.16%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告之日，金道明先生持有公司股份87,138,800股，占公司总股本10.84%。其中处于质押状态的股份为86,110,600股，占本人所持公司股份的
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－041四、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司持股5%以上股东金道明先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股
份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，
将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年06月14日
汉鼎信息科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（寿邹）
各位股东及股东代表：
本人作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
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|姓名|应出席董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|应出席股东会次数|亲自出席股东大会次数|委托出席股东大会次数|缺席股东大会的次数|
|寿邹|14|14|0|0|3|0|0|3|

本年度，本人对所有提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、参加董事会专门委员会情况
作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员，本人自任职以来，积极参加了对高管的聘用等进行了认真的讨论和人员的审核工作。
同时，作为董事会审计委员会的委员，积极参加审计委员会会议，审议公司内审报告，监督公司募集资金的存放和使用情况，关注公司货币资金的内控制度等等。
三、发表独立董事意见情况
2014年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、在公司第二届董事会第十八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》的独立意见；《关
于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》的独立意见；《关于增选金雪军先生为公司董事候选人的议案》、《关于增选马纲先生为公司董事候选人的议案》的独立意见；《关于董事长吴艳女士兼任公司总经理的议案》和《关于聘任罗洪鹏先生为公司副总经理的议案》的独立意见；《关于修改公司章程的议案》的独立意见。
2、在公司第二届董事会第十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司股票期权激励计划授予相关事项》的独立意见。
3、在公司第二届董事会第二十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；《关于公司 2013年度利润分配预案》的独立意见；《2013年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》的独立意见；《关于续聘2014年度审计机构的议案》的独立意见。
4、在第二届董事会第二十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金》的独立意见5、在第二届董事会第二十六次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》的独立意见；
《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》的独立意见。
6、在第二届董事会第二十八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》的独立意见；《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供保证担保的议案》的独立意见；公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见。
7、在第二届董事会第二十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司转让全资子公司汉鼎手游股权关联交易的议案》的独立意见。
8、在第二届董事会第三十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
公司使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的独立意见；公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；向关联方购置办公用房的事前认可及独立意见；为全资子公司提供担保的独立意见。
本人认为公司2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法规和《公司章程》的规定，公司股东大会和董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，在勤勉尽职地完成各项工作的同时，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、在2014年度报告工作中的监督作用
根据中国证监会、深圳证券交易所的关于做好上市公司2014年度报告及相关工作的有关规定，在年报编制过程中，本人到公司进行了实地调研，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作,与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段，忠实地履行了独立董事职责。
七、其他事项
1.报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2.报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：
寿邹
二○一五年四月十六日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-049凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2018年 8月 1日以电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2018年 8月 7日以通讯表决方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过了如下决议：
1、《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理HAOHONG先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张达先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、备查文件
公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-011哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）与中化泉州石化有限公司签订全自动称重、包装、码垛、套膜系统采购合同，合同金额为人民币5,761.40万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。
二、交易对手方基本情况
1、名称：中化泉州石化有限公司
2、住所：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内（东桥镇）
3、法定代表人：张强
4、注册资本：人民币壹佰肆拾伍亿元
5、经营范围：开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务，经营码头、储罐及公用型保税仓库。自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
6、博实股份与中化泉州石化有限公司不存在关联关系。
7、最近一个会计年度博实股份与中化泉州石化有限公司未发生同类业务。
8、履约能力分析：本合同交易对手中化泉州石化有限公司是中化能源股份有限公司的全资子公司，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：聚烯烃成品包装及立体仓库全自动称重、包装、码垛、套膜系统。
2、合同总金额：(人民币)伍仟柒佰陆拾壹万肆仟元整。
3、签订时间：2019年3月21日。
4、交货时间：2019年9月15日。
5、主要违约责任
1)卖方所供的包装码垛设备在正常操作情况下，必须满足请购文件、技术协议中的设计要求，每发生一套包装码垛设备满足不了设计要求，卖方应支付买方合同总价的1%作为违约金，并按照套数累加。
2)以上各项违约金总额不超过合同总价的10%，违约金的支付不影响合同的正常履行。
性能保证参数达不到技术协议承诺，影响使用的，买方有权做出要求退货、修补、更换处理；如做退货处理，按合同索赔及违约金相应条款执行。
四、合同对公司的影响
1、上述合同为公司传统产品领域的销售类合同，博实股份在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行上述合同及此类合同的能力。
2、上述合同不含税金额为人民币4,966.72万元，占公司2017年度营业收入的6.30%。合同计划交货完成期在 2019年下半年度，预计对公司 2019年度或 2020年度业绩有积极的影响。
3、上述合同的签订和履行不影响博实股份业务独立性，不存在对交易对手形成依赖的情况。
五、风险提示
从本次合同签订至相关收入确认期间，不排除存在不可预见的因素影响合同不能按约定履行或延期交付，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利
影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一九年三月二十三日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、审议《关于公开发行债券的议案》
经过认真核查后，我们认为：
公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，提高公司盈利能力，为股东创造更大价值，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理了本次公司发行债券的相关事宜，有助于提高本次公司发行债券的工作效率。基于上述情况，我们同意按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
二、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经过认真核查后，我们认为：
王天宇先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任所聘岗位的职责要求，王天宇先生的聘任将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；
王天宇先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；王天宇
先生不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。因此，我们同意聘任王天宇先生为公司高级管理人员。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：刘杰曾广胜岑赫
二○一七年二月二十八日
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法律意见书
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______________
福建创元律师事务所
关于福建闽东电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
[2014]闽创见字第05021-22号致：福建闽东电力股份有限公司
福建创元律师事务所受福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派刘荣海、张茜颖律师（以下简称“本所律师”）出席由公司董事会召集的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
公司已保证并承诺，所提供的资料和文件以及所作的陈述与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。
本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会召集程序
公司董事会于2013年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《福建闽东电力股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告方式通知公司各股东召开本次股东大会。公司发布的公告载明了本次股东大会的召开方式、会议的时间、地点、会议审议的议案、有权出席股东的股权登记日、出席会议的登记方法、会议联系方式等有关事项。
（二）本次股东大会召开程序
本次股东大会于2014年1月7日上午9:30在福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。本次股东大会由公司董事长何邦恒先生主持。
本所律师认为，公司召开本次股东大会的通知已提前十五日作出公告，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员及召集人资格
（一）出席本次股东大会人员资格
经审查确认，公司股份总数为 373,000,000股，实际出席股东代表共3名，代表股份数为198,500,100股，占公司股份总数的53.217%。根据本次股东大会的《股东登记表》和本所律师的查验，出席公司本次股东大会的股东为2013年12月31日下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会召集人为公司第五届董事会，召集人于2013年12月16日召开了第五届董事会第二十五次临时会议，会议形成并通过了关于召开本次股东大会的决议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的主体资格以及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会实际审议事项与公告中所载事项一致，未出现修改议案及提出临时议案的情形。本次股东大会采取记名方式现场投票表决并通过了以下议案：
1、《关于<公司第五届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
2、《关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》；
上述议案的表决经股东代表、监事及工作人员监票、计票后当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规的规定，是合法有效的。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（本页无正文，为《福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
福建创元律师事务所 经办律师：刘荣海___________
负责人：廖开展_________
经办律师：张茜颖___________
二 0一四年一月七日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-002安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2018年1月26日以通讯方式召开第三届董事会第二次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
董事会同意将“年产300万台套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目”、“年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目”的完成时间延期至2019年12月31日。
独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-004）、《独立董事关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司募投项目延期的核查意见》。
2、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
2018年1月18日，公司控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司（以下简称“聚禾圣”）与上海华和模塑科技有限公司（以下简称“上海华和”）签订了
《设备购置合同》，交易价格为7,712,095元（含税）。董事会同意本次交易并授权公司总经理刘翔先生组织后续事宜。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005）、《独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见》。
3、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经董事长刘军先生提名，董事会同意聘任倪璐熠女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
详见公司2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-006）。
三、备查文件
1.《第三届董事会第二次（临时）会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2018年1月27日
附件：简历
倪璐熠：女，1994年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月进入公司证券部工作，已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，倪璐熠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
国信证券股份有限公司
关于浙江美大实业股份有限公司 2013年度培训报告
根据持续督导工作的要求，针对浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”）的实际需要，国信证券浙江美大项目培训小组利用现场检查的机会，对公司相关人员进行了一次持续督导专项培训，有关情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|方式|主讲人|培训对象|内容|
|2013年 4月8日9:30-11:30|集中授课|国磊峰|浙江美大董、监、高及有关中层人员|上市公司信息披露|

保荐代表人以集中授课方式向浙江美大董事、监事、高级管理人员及部分中层以上人员讲解了《上市公司信息披露》的内容。
通过此次培训，浙江美大的董事、监事、高级管理人员及中层以上人员等了解熟悉了相关法规的要求，为企业的规范运作奠定了基础。下一步，国信证券将根据持续督导工作的要求，并结合企业经营状况，对公司进行定期或不定期持续督导培训工作，切实把持续督导培训工作制度化、规范化，将持续督导培训工作有机的融入整个持续督导工作中，并以此促进持续督导工作有效、深入地开展。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江美大股份有限公司 2013年度培训报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
许刚 徐巍
国信证券股份有限公司2014年3月26日
华泰联合证券有限责任公司
关于克明面业股份有限公司募集资金使用
相关事项的专项意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对克明面业本次拟终止部分募投项目并用剩余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了尽职调查。核查情况如下：一、克明面业募集资金的基本情况
克明面业首次公开发行股票募集资金总额为436,170,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 401,560,792.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对克明面业首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2012]2-4）。克明面业已对募集资金采取了专户存储制度。
根据《首次公开发行股票招股说明书》，克明面业本次募集资金将投资于“研发检验综合楼建设项目”和“年产 10.8万吨挂面生产线建设项目”（包括：遂平 3.6万吨挂面生产线项目、延津 3.6万吨挂面生产线项目、长沙 3.6万吨挂面生产线项目）。项目总投资额 23,894.40万元，本次募集资金净额超项目所需资金162,616,792.00元。
二、本次拟终止募投项目的具体情况
2012年5月23日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金自制全自动挂面纸包机的议案》，同意克明面业股份有限公司运用上市超募资金中的2,613.29万元制造78台全自动挂面纸包机。
募集资金投资项目进度的议案》，同意将该项目达到预定可使用时间调整至 2014年12月31日。
该项目2013年11月已有41台全自动挂面纸包机达到预定可使用状态并投入使用。公司于2013年年底编制财务报表时，发现市场上已经出现相似自动纸包机，其购置价格低于公司自行建造成本，因此对其进行了资产减值测试，并计提了相应的资产减值准备，同时公司决定暂停该项目。截至2013年12月31日，该项目投入资金1,512.81万元（其中超募资金投入902.47万元）。2014年至今未继续对该项目进行投入。
截至本次董事会审议前，该项目承诺超募资金投资额为 2,613.29万元，累计投入超募资金共902.47万元，剩余募集资金1,710.82万元，存放于建行南县支行开立的超募资金专户中。
三、终止募投项目的原因
2013年底公司发现市场上已经出现相似自动纸包机，其购置价格低于公司自行研发制造的成本，为此，公司购入了个别此类纸包机进行试验，与公司自制纸包机的质量、性能及工作效率作充分比较，并组织相关人员对本项目进一步进行了分析。从目前的情况来看，市场已能提供质量可靠、成本更低的全自动挂面纸包机，现阶段该项目的情况较募集资金项目拟定之时发生了较大变化，如果继续按照原计划实施将会造成该项目实施成本过高、资金使用浪费。公司管理层通过慎重考虑，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，拟审议终止该项目投资。
三、募投项目终止后的募集资金使用计划
该项目终止实施后，剩余募集资金 1,710.82万元，占公司超募资金总额的
10.52%，为充分提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司拟用剩余募集资金1,710.82万元，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动；按同期一年期银行贷款基准利率测算，公司每年可减少利息支出约102.65万元。
目前公司超募资金已指定的投资项目计划如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|超募资金指定投资项目|投资总额（万元）|拟使用超募资金（万元）|备注|
|1|78台全自动挂面纸包机|2,613.29|2,613.29|拟终止|
|2|长沙2.7万吨挂面生产线项目（调整后）|7,450.40|373.10|已完成|
|3|研发检验综合楼（调整后）|4,796.36|263.36|已完成|
|4|与河南金粒食品有限公司共同投资面粉厂|2,800.00|2,800.00|建设中|
|5|超募资金永久性补充流动资金|4,800.00|4,800.00|已完成|
|6|遂平生产基地年产7.5万吨挂面生产线项目|17,312.15|5,411.92|建设中|
|合计||39,772.20|16,261.68||

本议案经股东大会审议通过后，公司全部超募资金均指定了用途。本次永久性补充流动资金是在保证募投项目建设资金需求的前提下进行的，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次募集资金使用计划变更对公司生产经营的影响
本次终止实施“78台全自动挂面纸包机项目”，是公司根据市场变化情况所作出的谨慎决策，也是出于更好地保护投资者的利益的目的，终止该项目不会对公司正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益，相反，公司终止实施该项目后，可充分利用该资金加大对有潜力的市场的投资和拓展，为企业带来良好的收益。
五、发行人的说明及承诺
本次拟将终止实施项目的剩余募集资金永久补充流动资金，公司做出说明及承诺如下：
1、公司按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额未超过超募资金总额的30%。
2、上述剩余募集资金永久补充流动资金后，不会影响其他募集资金投资项
目的实施；
后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
六、关于克明面业本次拟变募集资金投资计划的核查情况
1、本保荐机构关注并参与了克明面业对本次变更募集资金投资计划的讨论和制定。
2、本保荐机构查阅了本次投资相关的董事会议案，提出了修改意见。
3、克明面业独立董事和监事会已发表同意意见，克明面业已将相关议案提交其第三届董事会第十一次会议审议通过。
4、克明面业仍须将该事项提交其后召开的股东大会审议。
保荐机构华泰联合证券经审慎核查后认为：
克明面业本次拟终止部分募投项目并用剩余募集资金永久补充流动资金，系根据该项目实际进展情况和公司经营情况综合考虑后作出的调整。公司管理层进行了充分讨论。该计划的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过、独立董事发表同意意见及监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。上述决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和克明面业《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定。
本次变更募集资金投资计划不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合股东和公司的长远利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，本保荐机构对克明面业本次变更募集资金投资计划的事项无异议。
同时，本保荐机构将持续关注克明面业募集资金的使用情况，督促克明面业在实际使用募集资金前履行相关决策程序，确保该部分资金使用的决策程序合法、合规并投资于公司的主营业务，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等，切实履行保荐机构职责和义务，保障克明面业全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于克明面业股份有限公司募集资金使用相关事项的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金巍锋 王锋
华泰联合证券有限责任公司年 月 日