广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2013-041
广东精艺金属股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议书面通知已于 2013年 12月 24日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于 2013年 12月 30日在公司会议室以现场方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生、刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（董事候选人的简历见附件）。
因公司第三届董事会即将届满，根据公司《章程》有关规定，在由公司董事会提名、经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名冯境铭先生、张军先生、朱旭先生、卫国先生、汤文远先生、崔毅女士、汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生为公司第四届董事会董事候选人并提交公司临时股东大会审议；其中汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其独立董事任职资格及独立性的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。股东大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会董事成员。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
第三届董事会董事刘文萍女士、钟慧玲女士将不再担任公司相关职务。公司董事会对即将离任董事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、
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法规、规范性文件和公司《章程》的规定，履行董事职务。
公司独立董事已对本议案发表意见，同意该项议案。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》：
同意公司以子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司及广东精艺销售有限公司的名义进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币3000万元或在电解铜套期保值数量 2000吨以内，时间至2014年12月31日止。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2014年1月17日上午9:00召开本公司2014年第一次临时股东大会。
独立董事《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》、《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一三年十二月三十一日
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附件一：
董事候选人简历
（一）非独立董事候选人：
1、冯境铭，男，51岁。1976年 5月至 1987年 7月在顺德北滘标准件厂任生产主管；1987年 8月至 1999年 6月在美的风扇开发部任技术员；1999年 3月至 2010年 8月在重庆顺威铝业股份有限公司、重庆顺威万希铝业有限公司任董事长；2002年 7月至 2009年 12月在广东冠邦科技有限公司任董事；2003年 9月至 2011年 1月在佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司任董事；1999年 7月创立本公司至今，历任总经理、董事长，兼任佛山市顺德区北滘商会副会长、佛山市顺德区总商会执行委员会执行委员。截止 2013年 12月 30日收盘，冯境铭与其妻周艳贞共同持有本公司 75,637,699股股票，为本公司控股股东、实际控制人。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
2、张军，男，48岁，本科，毕业于贵州财经学院。1985年 9月至 1989年 12月在贵州省六盘水市六枝特区酒厂任财务科负责人；1990年 1月至 1999年 12月在贵州省六枝矿务局四角田水泥厂任副厂长；1999年 12月至 2003年 12月在广东美芝制冷设备有限公司历任华南地区经理、部长助理、营销总监；2004年4月至2009年11月在佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司历任营销总监、副总经理、总经理、董事，并兼任重庆顺威万希铝业有限公司董事、副董事长；2009年12月至今在本公司历任总经理、副董事长。截止2013年12月30日收盘，其持有本公司810,160股股票；其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
3、朱旭，男，51岁，本科，毕业于东北重型机械学院，教授级高级工程师。
1983年7月至2000年12月在西安重型机械研究所历任课题组长、研究室主任；
2001年1月至2002年8月在顺德精艺金属有限公司主持年产万吨铜管生产线设备的设计成套工作；2002年9月至今历任、兼任广东冠邦科技有限公司董事长、执行董事、总工程师、顺德轧制装备工程技术研究开发中心主任；2012年12月
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至今，历任佛山华液动力科技有限公司董事、董事长；2007年 2月至今兼任本公司董事。截止 2013年 12月 30日收盘，其持有本公司 1,030,000股股票；其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
4、卫国，男，39岁，MBA，毕业于华南理工大学。1997年9月至2010年7月在美的集团有限公司历任美的风扇事业部生产调度、采购主管，美的家庭电器事业部产品经理、配件经理、东部区域中心主任、客户服务中心经理、贵阳分公司经理，美的风扇事业部营销中心经理、南区市场总监，美的风扇公司制造部副部长、综合管理部部长，美的环境电器事业部管理部部长、营运部部长、工程产品项目部部长，空气清新机公司总经理、总裁助理，美的风扇公司配件厂厂长；
2010年 8月至今任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司历任董事长助理、董事长；2011年 2月至 2013年 12月在芜湖精艺金属有限公司任执行董事；2011年1月至今任本公司董事、总经理，兼任广东精艺销售有限公司、芜湖精艺铜业有限公司执行董事。截止 2013年 12月 30日收盘，其未持有本公司股票；其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
5、汤文远，男，44岁，MBA，毕业于华中理工大学，会计师。1992年 7月至2000年8月在湖北戴蒙德机械有限公司任会计主管；2001年10月至2004年 11月在佛山市太阳花散热器有限公司任财务主管；2004年 12月至 2006年 1月在广州赛意管理咨询有限公司任 ERP高级财务顾问；2006年 3月至 2006年 11月在广州佳邦信息咨询有限公司任 ERP高级财务顾问；2007年 2月至今历任本公司财务负责人、财务总监、董事；2011年 2月至今兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司董事。截止 2013年 12月 30日收盘，其未持有本公司股票；其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
6、崔毅，女，62岁，本科，毕业于山西大学计算机科学系，教授。1986年至1999年任山西大学经济系,讲师、副教授、教授；1999至今在华南理工大
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学工商管理学院任教授、博导，华南理工大学风险投资研究中心主任；兼任广东企业财务管理学会副会长，广东经济学家企业家联谊会副会长，广东天使会名誉会长；2006年至2011年1月曾任本公司独立董事，并兼任广州智光电器股份有限公司、广州南河经营公司、广州珠江啤酒集团独立董事。现兼任广东鸿图科技股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事。截止2013年12月30日收盘，其未持有本公司股票；其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
（二）独立董事候选人：
1、汤勇，男，51岁，博士，毕业于华南理工大学，教授。1984年 7月至1986年8月在安徽省利群机械厂技术科任职；1989年7月至1991年8月在安徽省汽车工业公司合肥汽车配件厂总师办任职；1994年 7月至今在华南理工大学机械与汽车工程学院任职，现任教授、机械制造及自动化研究所所长、副院长，兼任广东省高校表面功能结构先进制造重点实验室主任，中国机械工程学会生产工程分会切削专业委员会常务理事、委员，中国机械工业金属切削刀具技术协会切削先进技术研究分会副理事长；2011年 1月至今，兼任本公司独立董事。截止 2013年 12月 30日收盘，其未持有本公司股票；其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
2、韩振平，男，40岁，本科，毕业于哈尔滨理工大学，注册会计师、注册资产评估师。1996年 3月至 2000年 12月在黑龙江佳木斯富民生产资料公司任财务部经理；2001年1月至2003年11月在北京天华会计师事务所任项目经理；
2003年12月至今在中审亚太会计师事务所有限公司历任高级经理、广东分公司总经理、副主任会计师；现兼任广东华声电器股份有限公司独立董事。截止 2013年12月30日收盘，其未持有本公司股票；其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
3、李泳集，男，49岁，博士研究生，毕业于香港中文大学，副研究员。1997年9月在2006年5月在广东证券股份有限公司任总裁助理、投资银行部总经理；
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2006年 5月至 2007年 12月在民生证券有限责任公司任总裁助理、投资银行事业总部副总裁；2010年 6月至 2013年 10月在深圳市麦捷微电子科技股份有限公司任独立董事；2013年 8月至今在广州集鑫投资咨询有限公司任执行董事、总经理；兼任新晟期货有限公司独立董事。截止 2013年 12月 30日收盘，其未持有本公司股票；其与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。