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海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司
调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的事项进行了审慎的核查，核查情况及意见具体如下：
一、新天科技募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1236号核准，新天科技向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。
截至2014年3月31日，公司已累计使用募集资金16,378.77万元，尚未使用的募集资金及利息共计24,616.52万元均存放在公司银行募集资金专户中。
二、新天科技募集资金投资项目及进展情况
按照新天科技《招股说明书》，新天科技募集资金主要用于以下投资项目：金额单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资规模（万元）|
|民用智能计量仪表扩建项目|14,000|
|技术研究中心升级项目|6,000|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|－|

经公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会决议，公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”进行了调整，“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资 1.05亿元（其中使用超募资金 7,500.00万元，自有资金 3,000.00万元进行追加投资），追加投资后项目总投资为 2.45亿元。“技术研究中心升级项目”使用超募资金追加投资 3,500万元，追加投资后项目总投资 9,500万元。因追加投资的金额比较大，建设内容比较多，设备安装及工程施工任务增加，两个项目达到可使用状态的时间调整为 2014年5月 31日。
截至2014年3月31日，公司募集资金投资项目投资进度如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||募集资金投资项目名称|承诺投资总额（1）|累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)＝(2)/(1)||
||民用智能计量仪表扩建|||||
|||24,500|11,532.78|47.07%|2014年05月31日|
|1||||||
||项目|||||
|2|技术研究中心升级项目|9,500|2,575.08|27.11%|2014年05月31日|
||承诺投资项目小计|34,000|14,107.86|--||

目前，民用智能计量仪表扩建项目3-9#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖，室内水磨石已经基本施工完毕，中央空调正在安装中。10-12#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖已经基本施工完毕，室内地砖正在施工中，中央空调正在施工中。技术研究中心升级项目，石材幕墙南立面，东立面龙骨已安装完成，具备挂石材条件，中央空调正在施工中，室内待装修。室外工程：道路管网正在施工中。
三、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的具体情况
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司调整了募集资金投资项目的可使用状态时间，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||募集资金投资项目名称|原计划项目达到预定可使用状态日期||
|1|民用智能计量仪表扩建项目|2014年05月31日|2014年09月30日|
|2|技术研究中心升级项目|2014年05月31日|2014年10月31日|

注：项目调整后的达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑各项因素基础上所作出的谨慎估计，实际投产时间可能会早于该时间。公司将持续做好募集资金投资项目的管理和信息披露工作，一旦后期募集资金投资项目达到可使用状态，公司将及时进行信息披露。
四、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的原因根据公司的实际需求，公司对“民用智能计量仪表扩建项目”原设计方案进行了部分变更，室内地面由耐磨地平改为水磨石地平，由于施工工艺不同，增加了施工工期；配套中央空调工程公司采用了节能环保的地源热泵系统，该系统施工周期较长。
另外，公司为进一步提高生产效率，降低人力成本，车间比原计划增加了自动化物流传送系统，安装调试周期较长。因此，公司需对“民用智能计量仪表扩建项目”达到预定可使用状态日期相应延长，以避免因赶工期而造成工程质量出现问题的情况，以更加符合公司的发展需求，降低募集资金的投资风险，促使公司股东利益的最大化。
公司“技术研究中心升级项目”实施的目的是增强公司的新技术和新产品的研发能力，大力推进新技术、新工艺在计量仪表中的应用研究，掌握各类智能计量仪表的设计、生产工艺等关键技术，改善公司现有研发、实验、检测环境，缩短新产品开发周期，提升公司整体实力。为了实现上述目标，结合公司当前的研发工作需要，公司对“技术研究中心升级项目”研发、技术方案进行了进一步优化和完善，增加了中央空调工程及部分房间精装修工程，以建立更加优良的检测、实验、研发办公环境。另外，部分关键设备公司采用国外进口，需根据产品种类进行特别定制，设备采购周期较长，本着采取成本节约原则和谨慎的态度，力求募集资金效益最大化，致使该项目的投资进度与原计划相比有所延期。
目前募投项目所需的生产、研发设备已经陆续在采购、定制中。
五、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间是公司出于保证项目质量的考量，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前将充分利用现有生产场所,合理组织生产,以满足订单的需求；同时，公司将加快推进项目建设，争取能提前投产使用。募集资金项目投产后,公司将充分利用多年来积累的生产经验,尽快提高达产率,以满足市场需求。本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间不会对公司生产经营造成重大影响。
六、海通证券对新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项的核查意见
经核查，海通证券认为：
1、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
2、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间是公司出于保证项目质量的考量，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
3、海通证券对新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
金涛 林剑斌
海通证券股份有限公司年月日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-094无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杨建平先生的通知，获悉其所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|杨建平|是|861.024|10.58%|4.14%|2017.11.21|2019.11.8|光大证券股份有限公司|
|||640.992|7.87%|3.08%|2017.11.21|||
|||171.2|2.10%|0.82%|2018.2.2|||
|||128|1.57%|0.61%|2018.2.2|||
|||75.2|0.92%|0.36%|2018.6.21|||
|||86.4|1.06%|0.41%|2018.8.2|||
|||88|1.08%|0.42%|2018.9.10|||
|||33.7079|0.41%|0.16%|2018.10.8|||
|||33.6|0.41%|0.16%|2018.10.8|||
|||4.768|0.06%|0.02%|2018.10.11|||
|||49.92|0.61%|0.24%|2018.10.11|||
|||65.6|0.81%|0.32%|2018.10.11|||
|||8|0.10%|0.04%|2018.10.11|||
|合计|-|2,246.4119|27.59%|10.79%|-|-|-|

注：1、2019年 7月11日，公司实施了2018年度权益分派方案，以截至 2018年 12月31日公司总股本130,135,130股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股，上述原质押股份数量合计由1,404.0074万股转增为2,246.4119万股；
2、上表中合计质押股数占其所持股份总数的比例与单笔质押股数占其所持有股份比例之和不同，是由四舍五入造成的。
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量（万股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（万股）|占未质押股份比例|
|杨建平|8,141.8999|39.10%|4,399.9999|54.04%|21.13%|3,483.4482|79.17%|3,146.4249|84.09%|
|许惠芬|1,558.6368|7.49%|1,330|85.33%|6.39%|1,088.9776|81.88%|80|34.99%|
|无锡惠智投资发展有限公司|1,354.976|6.51%|1,281.6|94.58%|6.16%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|11,055.5127|53.10%|7,011.5999|63.42%|33.67%|4,572.4258|65.21%|3,226.4249|79.78%|

公司控股股东及其一致行动人杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司的质押股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。若后续出现上述风险，上述股东将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2016年 7月 26日召开，作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对相关事项发表意见如下：
一、对公司向杭州萤石网络有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的事项发表相关意见情况如下：
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
2、独立董事独立意见：
本次增资及关联交易遵循交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事：程天纵、陆建忠、王志东2016年7月27日
上海市浦东南路528号证券大厦北塔1901室
电话：+86 21 68815499 传真：+86 21 68817393E-mail：lawyers@chenandco.com 网址： www.chenandco.com Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building,
www.chenandco.com
528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.C
Tel: +86 21 68815499 Fax: +86 21 68817393 E-mail:lawyers@chenandco.com website:www.chenandco.com致：广东道氏技术股份有限公司
上海市瑛明律师事务所
关于广东道氏技术股份有限公司
首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书（二）
瑛明法字(2012)第SHE2010058-2号一. 出具法律意见书的依据
上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)根据与广东道氏技术股份有限公司(下称“发行人”或“道氏股份”)签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市(下称“本次发行上市”)项目的特聘专项法律顾问，为本次发行上市提供法律服务。
本所律师依据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)颁布的《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(证监发[2001]37号)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(证监会令[2007]第 41号)、中国证监会会同司法部签发的《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(证监会[2010]第 33号公告)等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于 2012年 2月10日出具了瑛明法字(2012)第SHE2010058号法律意见书(下称《“法律意见书》”)和瑛明工字(2012)第 SHE2010058号律师工作报告(下称“《律师工作报告》”),并于 2012年 4月 16日出具了瑛明法字(2012)第 SHE2010058-1号补充法律意见书(一)(下称“《补充法律意见书(一)》”)。
现根据2012年5月11日发行人与中国证监会就第一次反馈意见回复的沟通情况，就需要发行人律师补充核查并发表意见的有关法律问题出具本补充法律意见书。
二. 本所律师的声明事项
本补充法律意见书与《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书(一)》一并使用，《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书(一)》未被本补充法律意见书修改的内容继续有效，本所律师在《法律意见书》、《律师工作报告》、《补充法律意见书(一)》中声明的事项适用于本补充法律意见书。
除非特别说明，本补充法律意见书中所涉词语释义与《律师工作报告》所载相一致。
基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
正 文
一. 问题11：
请补充披露道氏技术为发行人部分管理人员、技术骨干承担工资费用是否符合相关规定，是否属于重大违法行为。请保荐机构、律师核查并发表意见。
1.1 本所律师查阅了道氏技术服务的劳动合同、员工名册及工资发放凭证，并对发行人及道氏技术服务的高级管理人员进行了访谈。经本所律师核查，截至2011年12月31日，与道氏技术服务签订劳动合同并在道氏技术服务领取薪酬的员工共有26人，具体情况如下：
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||职位||人数(名)||主要职责|
|总经理||1||总经理何祥勇负责道氏技术服务的日常经营管理；同时任发行人的副总经理，负责发行人的销售工作。||
|设计人员||3||均系道氏技术服务因经营需要独立招聘，主要负责道氏技术服务的业务，同时对发行人提供服务支持。||
|技术服务人员||8||||
|采购人员||2||主要负责发行人的业务。||
|销售人员||6||||

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|-|-|-|
|财务人员|2|同时为道氏技术服务、发行人提供后勤支持。|
|行政后勤人员|4||

1.2 上述人员入职前，或已在佛山市缴纳社会保险费(养老、医疗、生育、工伤、失业保险)，或要求在佛山上班、缴纳社会保险费。由于广东省内仅能转移社会保险关系中的养老保险关系，且养老保险关系异地转移手续繁琐，发行人为吸引人才、保护员工利益，将该等人员的劳动关系建立在道氏技术服务名下，薪酬、社会保险费、住房公积金等均在道氏技术服务列支。
1.3 本所律师认为，发行人、道氏技术服务与前述员工之间形成的法律关系为：道氏技术服务与员工基于劳动合同形成劳动关系，道氏技术服务指派员工为发行人提供劳务，发行人应当向道氏技术服务就上述劳务支付费用，但基于母子公司关系道氏技术服务未向发行人请求而是自行承担。在该法律关系中，道氏技术服务按劳付酬，同时满足了员工在佛山连续缴纳社会保险费的要求，劳动者的权益并未受到侵害。
1.4 综上所述，本所律师认为：道氏技术服务为发行人部分管理人员、技术骨干承担工资费用的主要原因是为了解决员工社会保险费缴纳的连续性问题，虽存有瑕疵，但不属于重大违法行为，不会对本次发行构成实质性障碍。
(以下无正文，下页为本补充法律意见书的结尾和签字页)
(此页无正文，为《上海市瑛明律师事务所关于广东道氏技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票的补充法律意见书(二)》的签字页)
结 尾
本法律意见书出具日期为 年 月 日。
本法律意见书正本五份，副本若干。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：
陈明夏 陈明夏律师
黄晨律师
姜莹律师
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-071金龙机电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2016年10月08日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2016年10月14日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席方绍彬先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起12个月。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
监事会认为，本次向浙江翱翔通信科技有限公司（以下简称“翱翔科技”）提供财务资助，是为了满足其经营需要，并且能够充分提高公司资金的利用效率；提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，收取的利息定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,上述财务资助的风险处于公司可控制范围内。监事会同意本次向控股子公司翱翔科技提供最长不超过24个月，不超过40,000万元的财务
资助。具体内容请详见公司于中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网刊载的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》。
审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、《公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会 2016年 10月 14日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）034号浙江永贵电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票异常波动，于 2014年 6月23日申请停牌，并于2014年7月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2014）026号），公司股票自 2014年7月7日起继续停牌。2014年7月 9日，公司召开第二届董事会第四次会议（临时会议），审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年 7月 11日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2014）031号）。2014年7月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：（2014）032号），公司股票于2014年7月22日起继续停牌，公司股票将延期至不晚于2014年9月22日复牌。2014年7月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2014）033号。
目前，公司及有关各方正在积极推进重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2014年8月4日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-041号华塑控股股份有限公司
十届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十七次会议于 2019年8月 15日在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年 8月 5日以电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。其中，独立董事孙剑非先生、张新先生以通讯表决方式出席本次会议。公司全体监事和高管列席了本次会议。本次会议由董事长李雪峰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决方式召开，形成以下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》
《2019年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2019年半年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
2、审议通过《关于受赠资产暨关联交易的议案》
为支持公司发展，改善公司资产结构，增强公司经营实力，同意公司实际控制人之一张子若女士向公司无偿赠与其持有的北京博威亿龙文化传播有限公司100%股权。公司本次受赠资产不附加任何条件和义务。
本次受赠资产具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于受赠股权资产暨关联交易的公
告》（公告编号：2019-043号）
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案构成关联交易，关联董事李雪峰先生已对本议案进行回避表决。
本议案表决结果为：赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的会议决议；
2、独立董事关于受赠资产暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一九年八月十七日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-170深圳市长亮科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年11月12日向全体董事发出通知，并于2016年11月16日下午14时至15时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事 0
人，通讯表决的董事1人，为彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于任命公司经营管理执行委员会委员的议案》
全体董事同意董事长提名的公司经营管理执行委员会委员任命名单。委员名单如下：
1、李劲松，现任公司总经理；
2、魏锋，现任公司董事、副总经理等职务；
3、赵伟宏，现任公司董事、管理业务本部总经理等职务；
4、徐江，现任公司董事、新金融业务本部总经理等职务；
5、郑康；现任公司董事、南方销售大区总经理等职务；
6、宫兴华，现任公司副总经理、北方销售大区总经理等职务；
8、AvyLim，现任长亮控股（香港）有限公司首席执行官。
上述任命自本次会议审议通过之后开始生效。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年11月16日
附：部分经营管理执行委员会委员简历
Avy Lim,马来西亚国籍，女，1966年3月生，英国伯明翰大学毕业，本科学历。1990年至1992年，担任SAP（马来西亚）产品顾问。1992年至2005年期间，先后担任Silver LakeSystem（马来西亚）项目总监，业务发展总监，副总,总裁等职务。2005年至2012年期间，先后担任神州数码集团公司（北京）执行总裁、副总等职务。2012年担任华为科技有限公司（吉隆坡）南太平洋区总经理。2012年至2013年担任 WIPROTECHNOLOGIES（马来西亚）董事总经理职务。2013年至2016年期间担任Silver Lake集团公司（马来西亚）执行副总裁职务。2016年9月加入深圳市长亮科技股份有限公司，担任长亮控股（香港）有限公司首席执行官职务。
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-14南京云海特种金属股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2015年3月4日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 3月 4日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 3月 3日（星期二）下午15:00至2015年3月4日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份93,508,826股，占上市公司总股份的32.4683％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份93,508,826股，占上市公司总股
份的32.4683％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于投资建设轻合金精密压铸件生产基地项目及投资设立巢湖宜安云海科技有限公司的议案》；
同意93,508,826股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：李文君、侍文文
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知、决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-135深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事对公司聘请 2019年度
审计机构的独立意见
我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见
经审查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。
独立董事：
盛宝军 周台 黄惠红
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-058北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年8月23日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心 B座 10层 1008公司会议室以现场的方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2016年8月12日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应出席董事9人，实际参加会议董事8人。董事陈瑞良因事不能亲自参加会议，已委托董事吴岚代为行使表决权。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：一、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《北京真视通科技股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要》的议案。
《北京真视通科技股份有限公司 2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《北京真视通科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过《北京真视通科技股份有限公司关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《北京真视通科技股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-013浙江亚太药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月13日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东浙江亚太集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，获悉亚太集团将其所持有的本公司部分股权解除质押，现将有关情况公告如下：
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亚太集团|是|2,200,000|2017年4月11日|2018 年 4月10日|宁波银行股份有限公司绍兴分行|1.53%|
|合计|-|2,200,000|-|-|-|1.53%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东亚太集团共持有本公司股份143,600,000股，占本公司总股本的26.77%，本次解除质押股份数为2,200,000股，占本公司总股本的0.41%。本次质押解除后，亚太集团
处于质押状态的股份数为125,900,000股，占其所持本公司股份的
87.67%，占本公司总股本的23.47%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2018年4月14日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-110
金字火腿股份有限公司
关于注销子公司（钰医医管）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
2017年 4月 12日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于下属子公司股权转让的议案》。公司董事会同意下属公司中钰医联健康管理成都有限公司（以下简称“中钰医联”、“转让方”）将其持有的钰医医院管理成都有限公司（以下简称“钰医医管”）股权以 0元对价转让给宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）（以下简称“金字中钰”、“受让方”）。
2018年8月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销子公司（钰医医管）的议案》，授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。该事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销原因
金字中钰受让钰医医管，主要为开展产业投资需要。现因各方一致同意终止并注销金字中钰，故钰医医管也相应注销。本次注销有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和运作效率。
三、对公司的影响
钰医医管转让给金字中钰后，未开展实质性运营。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临057巨人网络集团股份有限公司
关于拟变更调整重大资产重组方案的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）分别于2016年 10月 20日、2016年 11月 9日召开了第四届董事会第十五次会议及 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<重庆新世纪游轮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方持有的Alpha FrontierLimited（以下简称“ALPHA”）全部A类普通股，并向控股股东上海巨人投资管理有限公司募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价（以下简称“本次重大资产重组”）。由于本次重大资产重组历时较长，有交易对方提出解除原《资产购买协议》并撤回本次重大资产重组的申请文件，及提出对重大资产重组方案进行调整变更的要求，公司据此向深圳证券交易所申请公司股票自2018年9月17日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2018年9月14日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
ALPHA于2018年9月14日下午召开特别股东会议（以下简称“特别股东会议”）讨论相关议题，ALPHA全部股东（包括13家A类普通股股东和1家B类普通股股东）均出席了会议，会议秘书 Travers Thorp Alberga律师事务所的 Michelle Tan律师于2019年9月20日将特别股东会议纪要发送于ALPHA。
特别股东会议上审议了ALPHA及子其公司资本运作提案，占ALPHA77.6%的 A类普通股（10家 A类普通股股东）和100%的 B类普通股（1家 B类普通
股股东）投票同意对巨人网络发行股份及支付现金方式购买 ALPHA全部A类普通股原定方案作出变更调整的提案，继续推进与巨人网络重大资产重组事项。
公司于2018年9月17日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并拟对重组方案进行重大调整的议案》，详见公司于 2018年 9月 18日在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。
公司拟与ALPHA股东继续就本次重大资产重组进行沟通协商，筹划修订后的重大资产重组方案。本次重大资产重组变更调整事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2018年9月21日
华明电力装备股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加会议且认真审阅了《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明我们就 2017年上半年公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，我们认为：
1、2017年 1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2017年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情形。
二、关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不
存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2017年8月23日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2016-038中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2016年 6月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2016年 6月 30日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 89,085,800股，占广发证券总股本的1.17%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2016年 6月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年6月||2016年1-6月||2016年6月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,315,367,222.53|699,323,120.70|7,106,673,008.90|2,949,094,702.04|67,760,266,466.67|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|164,261,600.24|32,585,045.94|923,551,245.13|476,466,486.74|2,412,333,856.86|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二○一六年七月八日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-016绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以及公司全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日分别收到重庆市合川区人民法院、江西省共青城市人民法院以及江西省宜春市袁州区人民法院送达的《传票》、《民事起诉状》等相关法律文件，系公司与重庆比速韵博动力科技有限公司（以下简称“比速科技”）等票据纠纷，公司对比速科技等公司提起民事诉讼；江西升华与江门市朗达锂电池有限公司（以下简称“朗达锂电”）买卖合同纠纷，江西升华对朗达锂电提起民事诉讼；以及武汉市长乐彩钢结构工程有限公司（以下简称“长乐彩钢”）与江西升华等公司票据追索权纠纷，长乐彩钢对江西升华等公司提起民事诉讼。
二、诉讼的基本情况
案件一：
1、原告：绵阳富临精工机械股份有限公司
2、被告一：重庆比速韵博动力科技有限公司
被告二：北京银翔汽车有限公司
被告三：重庆幻速汽车配件有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令三被告向原告承担连带责任支付货款843,397.36元；
（2）本案诉讼费及因办理案件所涉及的其他费用由被告承担。
4、事实与理由：
原告长期向被告一供应货物，2018年1月12日经双方对账，确定被告一应付原告到期帐款为893,397.36元，被告一向原告转帐支付50,000元货款后，又向原告背书转让了843,397.36元的商业承兑汇票，该汇票由出票人、承兑人被告二向
被告三出具，被告三背书转让给被告一，被告一最后背书转让给原告，汇票到期后，原告向被告二提示付款，被拒付。原告依法提起诉讼。
案件二：
1、原告：江西升华新材料有限公司
2、被告：江门市朗达锂电池有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告支付货款本金1,765,000元以及逾期费用55,404.52元（按照中国人民银行同期贷款基准利率自逾期之日起算至2018年11月22日）；
（2）判令被告赔偿原告行使债权产生的律师费80,000元；
（3）本案诉讼费、保全费、差旅费等由被告承担。
4、事实与理由：
原告长期向被告供应磷酸铁锂等原材料，双方按照月结方式结算货款，截止2018年11月22日，被告欠原告货款1,765,000元，原告经多次催收无果，依法提起诉讼。
案件三：
1、原告：武汉市长乐彩钢结构工程有限公司
2、被告一：江西汽车钢板弹簧有限公司
被告二：江西艾洛福新能源科技有限责任公司
被告三：江西升华新材料有限公司
3、诉讼请求：
（1）判令被告一支付票据金额134,000元，并自2019年1月7日起按同期银行贷款利率支付利息至实际支付之日止；
（2）判令被告二、被告三对被告一前述债务承担连带责任；
（3）由被告共同承担本案诉讼费用。
4、事实与理由：
拒付，原告履行付款义务后，对该汇票前手等向共青城法院提起诉讼。
三、判决情况
上述案件暂无判决结果。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚无判决结果，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《传票》；
2、《民事起诉状》；
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-108
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2018年 8月 20日以电话会议方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，同意公司继续使用可转债闲置募集资金人民币3.4亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：
10票赞成， 0票反对， 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-108
债券代码：128022 债券简称：众信转债
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年8月21日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2017-004山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 1月 12日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知及议案等资料。2017年 1月 17日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三十层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，10名董事全部出席。其中，侯巍董事长、柴宏杰董事、樊廷让董事、赵树林董事现场出席；周宜洲董事、傅志明董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会；因工作原因，容和平独立董事书面委托蒋岳祥独立董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《山西证券日日添利货币市场基金、保本混合型基金、裕利债券型基金 2016年第四季度报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《山西证券公募基金管理业务 2016年第四季度
监察稽核报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《山西证券公募基金管理业务 2016年度监察稽核报告》。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2017年 1月 19日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-016孚日集团股份有限公司
关于收到高密市孚日地产有限公司还款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于补充审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款金额的议案》、《关于审议高密市孚日地产有限公司对公司其他应付款还款计划事项的议案》等议案，具体详见公司于 2019年 2月 26日发布在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《孚日集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2019-012）。针对高密市孚日地产有限公司（以下简称“孚日地产”）对公司其他应付款 5.93亿元作出还款约定如下：孚日地产将于2019年3月31日前归还1.93亿元及相关利息，于2019年4月29日前归还4亿元及相关利息。
公司于近日收到孚日地产归还的1.93亿元欠款及利息180.35万元。公司将会继续督促孚日地产尽快偿还所欠其他应付款4亿元及相关利息，同时公司将及时披露资金偿还的进展情况。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-085江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大信息，由于相关事项尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年10月21日（星期二）上午开市起停牌，并分别于2014年10月21日、2014年10月28日和2014年11月4日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-080）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-082）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-084）。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，该重大信息相关事项仍尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，并根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，本公司股票（股票简称：舜天船舶，股票代码：002608）自2014年11月11日（星期二）上午开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日