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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-086广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年8月3日15:00
（2）网络投票时间：2017年8月2日-2017年8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年 8月 3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 8月 2日15:00至2017年8月3日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室
5、主持人：董事长钟飞鹏先生
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-086范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10人，代表股份 249,042,258股，占公司有表决权总股份的28.2218%。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份249,042,258股，占公司有表决权总股份的28.2218%；
参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意249,042,258股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意 37,150,290股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：姚继伟、刘桂君
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-086五、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：000059 证券简称：*ST华锦 公告编号：2015-038
北方华锦化学工业股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年6月9日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月8日15:00至2015年6月9日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年6月3日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事唐治钫先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计105人，代表股份数量 788,173,598股，占公司有表决权股份总数49.2780%。
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份758,900,744股，占公司股份总数的47.4478%；
参加网络投票的股东103人，代表公司股份29,272,854股，占公司股份总数的1.8302%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案
因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意45,627,813股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6773%；反对141,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3091%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0135%。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意45,627,813股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.6773%；反对141,500股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.3091%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0135%。
本议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．2015年第二次临时股东大会决议；
2．2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2015年6月9日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-062
四川环能德美科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年7月8日以电子邮件、电话通知等方式发出通知，并于2015年 7月 13日在公司会议室以现场和通讯会议形式召开。会议应出席监事 3人，实际出席 3人。监事崔燮钧先生以通讯方式参会表决。会议由监事会主席汤志钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由公司监事会主席汤志钢先生主持，与会监事就以下议案进行了审议和表决形成如下决议：
（一）审议《四川环能德美科技股份有限公司工持股计划（草案）的议案》为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《四川环能德美科技股份有限公司工持股计划（草案）》。
《四川环能德美科技股份有限公司工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事李曦为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）、核实《关于四川环能德美科技股份有限公司工持股计划之持有人名单》
参加首期员工持股计划的人员范围为公司及控股子公司的监事、高级管理人员及员工，参加对象在公司或控股子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加首期员工持股计划的员工总人数 80人，其中公司监事、高级管理人员 3人，其他人员不超过 77人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。
审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《四川环能德美科技股份有限公司工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司监事李曦为公司本次员工持股计划参与人，回避表决。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件目录
四川环能德美科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司监事会二〇一五年七月十三日
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于对公司会计估计变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对公司会计估计变更事项发表如下意见：
公司根据《企业会计准则第 28号－会计政策、会计估计变更和前期差错更正》的相关规定，对固定资产中天然气管网的折旧年限进行的合理变更，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果。
公司本次会计估计变更采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整，不影响公司已披露的报表，也不对公司 2017年度报表产生影响。
公司本次会计估计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计估计的变更。
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于对公司会计估计变更的独立意见》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市银之杰科技股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“银之杰”，股票代码“300085”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，于2017年12月29日对银之杰董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行了一次现场授课培训。此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2017年12月29日
2、培训方式：现场授课、语音接入
3、培训人员：俞璇
4、培训对象：银之杰董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员二、培训内容
长江保荐根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及其他有关细则、指引及备忘录等，就上市公司股份减持问题制作了银之杰 2017年度持续督导培训材料，内容包括：
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|1||《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》||
|2||《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》||

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|3|《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|4|《中国证监会进一步规范上市公司有关股东减持股份行为完善上市公司股份减持制度》|
|5|《中国证监会新闻发言人邓舸就进一步规范上市公司有关股东减持股份行为答记者问》|

三、培训记录
本保荐机构在持续督导工作底稿中保留了本次培训的材料、接受培训人员的签名册等必要底稿文件。
四、培训效果
本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，通过现场讲解及讨论的方式对银之杰董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人员进行集中培训，培训效果良好。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳市银之杰科技股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙玉龙 俞璇
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
沈阳合金投资股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、合理的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司依照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司特制定《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定本规划在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的长远可持续发展。
二、本规划的基本原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东利益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并充分听取独立董事以及中小股东的意见。
三、公司未来三年（ 2015年-2017年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司利润分配应优先采取现金分配，在优先采取现金分配前提下可结合股票股利的分配及法律、法规允许的其他方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的时间间隔与比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）公司现金分红、股票分红的具体条件及差异化的现金分红政策
1、现金分红的条件：
（1）当年实现盈利；
（2）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见；
（4）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、重大技术改造、履行重大经营合同或者购买设备等的累计支出达到或者超过母公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
2、股票股利分配的条件：
公司经营情况良好，并且董事会认为股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，提出股票股利分配预案。
3、差异化的现金分红政策：
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
若公司经营活动现金流量连续2年为负时不进行高比例现金分红，本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%。
（四）公司利润分配的决策程序
公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
董事会未提出现金分红预案时，应就不进行现金分红原因、留存收益的用途作出说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
董事会需确保每三年重新审阅一次股东分红规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。股东大会审议利润分配政策调整方案时，公司为股东提供网络投票方式。
公司调整利润分配方案时，须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，
多渠道听取独立董事以及全体股东特别是中小股东的意见。并经董事会审议通过、独立董事认可同意后，提交股东大会特别决议通过。
五、其他
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-082
浙江万里扬股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）关于其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|17,760,000|2016年9月22日|2017年9月12日|中银国际证券有限责任公司|5.23%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，万里扬集团持有公司无限售条件流通股339,365,000股，占公司股份总数的33.27%，累计质押其持有的公司股份221,760,000股，占其持有公司股份总数的65.35%，占公司股份总数的21.74%，尚余117,605,000股未质押。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-061大连易世达新能源发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）董事会于2015年8月18日以公告形式发出《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-060），本次股东大会于2015年9月7日以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月6日下午15:00至9月7日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2015年9月7日下午14:00在大连市高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数量为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%。其中：出席现场会议的股东及股东代表为1人，代表公司有表决权的股份数量为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%；通过网络投票出席会议的股东为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席本次会议的持有公司5%以下股份的股东为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赖建清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席和列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意公司将独立董事的津贴调整为每人每年税前人民币8万元。公司现任独立董事为：侯宏启、肖作平、林志。
表决结果：同意票25,820,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 0股；反对股份 0股；弃权股份0股。
2、审议通过《关于非独立董事津贴的议案》
同意公司对部分董事发放津贴，方案为：（1）董事长赖建清：税前津贴每年人民币50-80万元；（2）董事何启贤：税前津贴每年人民币33-52.8万元。公司将根据实际的经营业绩情况确定具体发放金额。
表决结果：同意票25,820,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 0股；反对股份 0股；弃权股份0股。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
修订后的《股东大会议事规则》（2015年 9月）同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票25,820,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 0股；反对股份 0股；弃权股份0股。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》（2015年 9月）同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意票25,820,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 0股；反对股份 0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
辽宁大东律师事务所梁永刚律师、李慎高律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、大连易世达新能源发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、辽宁大东律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-062
深圳达实智能股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏淮安市卫生和计划生育委员会签署的《洪泽区人民医院异地新建工程 PPP合同初步协议书》，公司拟以自有资金投资 3.3亿元人民币发起设立江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司。
2、本事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：江苏洪泽湖建设投资集团有限公司
2、注册地址：洪泽县城人民路12号
3、企业类型：有限责任公司(国有独资)
4、法定代表人：陈洪鑫
5、注册资本：80000万人民币
6、股东及持股信息：
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|股东名称|持股比例|股东类型|
|洪泽县国有资产监督管理局|100%|国家授权投资机构|

7、经营范围：基础设施项目建设、投资；土地整理和开发；授权的国有资
产经营、管理；农业综合开发提供服务；水利建设工程施工和配套项目开发；城
市供排水、污水处理（限有资质的子公司经营）；园林绿化项目投资；地下管线投资、建设、经营；项目融资和受托资产管理；投资管理和资本运营；河道采砂；
普通货物运输、班车客运、包车客运、出租客运（限有资质的子公司经营）；经授权的城市广告发布权、探矿权、地热开采权、国有场地使用权、国有商标等无形资产经营；实业投资；股权投资、证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与交易对方不存在关联关系。
三、拟投资设立的子公司的基本情况
1、公司名称：江苏洪泽湖达实智慧医养有限公司
2、注册资本：47,142.41万元人民币
3、出资资金及持股比例：
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|股东名称|出资金额（元）|持股比例|出资方式|
|深圳达实智能股份有限公司|330,000,000|70%|货币|
|江苏洪泽湖建设投资集团有限公司|141,424,100|30%|货币|

4、注册地址：淮安市洪泽区
5、公司性质：有限责任公司
6、经营范围：医养一体化健康服务经营，医疗养生服务，健康养生管理及咨询服务。医疗和健康养生项目投资、建设、运营。承接建筑机电设备安装调试维护、建筑智能化系统设计、集成、安装、技术咨询，节能咨询服务；机电设备运营管理维护，保安、保洁、餐饮服务、物业管理等后勤运营管理服务；互联网医疗经营（不含医学治疗），健康养生管理及咨询服务，健康档案管理技术平台的研发和运营，商务信息咨询，经济信息咨询，计算机编程，计算机软硬件的技术开发销售，基础设施投资，绿色节能建筑投资，投资咨询及管理。
以上信息最终以工商注册登记为准。
授权总经理具体执行该公司的设立事宜。
四、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
本次投资体现了公司持续推进智慧医疗建设及运营业务的决心，有助于加强公司在江浙地区的综合业务开拓能力，有利于公司以PPP模式推动智慧医疗项目的落地运营，对公司全面实施智慧医疗建设和运营服务的发展战略、扩大公司区域影响力、实现公司的全国化扩张具有一定的促进作用。
2、可能存在的风险
子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。
3、对公司的影响
本次出资由公司自有资金投入，出资金额占公司最近一期经审计的净资产的11.09％，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-015
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月13日，长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到本公司实际控制人宋勇先生的通知，具体事项如下：
宋勇先生因个人资金需求，将其持有的本公司限售股份 1,410,000股质押给东北证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，本次交易已由东北证券股份有限公司于 2015年 3月 10日在深交所交易系统办理了申报手续。本次交易的初始交易日为2015年3月12日，购回交易日为2018年3月9日。
截止本公告披露之日，宋勇先生直接持有本公司股份 5,308,600股，占本公司总股本的8.65%，其中本次质押股数 1,410,000股，占其直接持有本公司股份总数的26.56%，占本公司总股本的2.30%。
截止本公告披露之日，宋勇先生累计质押其持有的本公司股份共计4,240,000股，占其直接持有本公司股份总数的79.87%，占本公司总股本的6.91%。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年3月17日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）116号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押及质押延期回购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日接到公司控股股东王召明先生的通知，获悉王召明先生将其持有的公司16,800,000股股票补充质押给国信证券股份有限公司，同时将其持有的公司部分股票办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东本次股份补充质押情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王召明|是|16,800,000|2018年8月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|4.51%|补充质押|
|合计|--|16,800,000|--|--|--|4.51%|--|

二、股东股份质押延期情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|质押延期到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王召明|是|35,400,000|2017年8月3日|2018年8月2日|2019年8月1日|国信证券股份有限公司|9.50%|
|合计|--|35,400,000|--||--|--|9.50%|

三、截至本公告披露日，股东股份累计质押情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|王召明|是|60,800,000|2017年5月11日|2018年8月10日|国信证券股份有限公司|16.32%|
|||35,400,000|2017年8月3日|2019年8月1日|国信证券股份有限公司|9.50%|
|||48,910,000|2017年11月14日|2018年11月14日|国信证券股份有限公司|13.12%|
|||20,330,000|2017年12月7日|2018年12月6日|国信证券股份有限公司|5.46%|
|||75,790,000|2018年5月30日至2018年7月17日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|20.33%|
|||16,800,000|2018年8月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|4.51%|
|合计||258,030,000|——|——|——|69.24%|

截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份372,643,522股，占公司总股本的23.23%；本次补充质押股份数为16,800,000股，占其持有公司股份总数的4.51%，占公司总股本的1.05%。本次补充质押后，累计质押股份258,030,000股，占王召明先生持有公司股份总数的69.24%，占公司总股本的16.08%。本次质押延期股份35,400,000股，占其持有公司股份总数的9.50%，占公司总股本的2.21%。
四、其他说明
本次股份补充质押及股份质押延期不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，截至公告披露日，控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关机构出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-40恒康医疗集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月 8日开市起停牌。经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2015年 7月 27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，2015年 8月 21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年 10月 19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》； 2015年 10月22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015年 11月 5日，公司 2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》；2016年 1月 20日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司重大资产重组相关议案，并于 2016年 1月 22日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。上述公告内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自2016年1月22日起继续停牌。
2016年 2月 1日，公司收到深圳证券交易所《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第1号，以
恒康医疗集团股份有限公司下简称“问询函”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的《重大资产购买报告书（草案）》进行了审阅，提出了若干反馈意见，并要求公司及中介机构做出书面说明或出具核查意见。
针对问询函所涉事项，公司积极组织相关中介机构及交易对方共同对反馈意见逐项落实、追加确认并回复。截止本公告日，公司、独立财务顾问等中介机构通过对历史材料、数据、档案进行查证，对交易过程涉及的当事人进行走访和确认，公司及各中介机构将根据前述重新确认的结果和相关要求，对文件进行必要的补充、复核并增加出具文件。
经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，并争取不晚于2016年3月24日完成《问询函》回复及披露工作，在完成《问询函》回复之前公司股票将继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将加快《问询函》的回复工作，并根据相关事项情况，至少每五个交易日披露一次进展公告。
公司公开披露的信息均以指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十七日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-023
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分监事股份减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于部分监事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-014）。公司监事会主席翟小玉女士、监事陆凌霄先生计划以集中竞价的交易方式减持公司股份，减持数量分别为不超过25,112股、不超过25,112股，减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
公司于2019年3月21日披露了《关于部分监事股份减持的进展公告》（公告编号：2019-022），对监事会主席翟小玉女士减持数量过半的情况进行了披露。
近日，公司收到翟小玉女士出具的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行前已发行的股份
2、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（占总股本）|
|翟小玉|集中竞价|2019 年3月18日|24.00|5,000|0.0047%|
|||2019 年3月19日|23.741|5,000|0.0047%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||2019 年3月20日|23.55|5,200|0.0049%|
||2019 年3月21日|23.63|9,900|0.0093%|
|合计|||25,100|0.0235%|

注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|翟小玉|合计持有股份|100,448|0.09|75,348|0.07|
||其中：无限售条件股份|25,112|0.02|12|0.00|
||有限售条件股份|75,336|0.07|75,336|0.07|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划与翟小玉女士此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
3、翟小玉女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、翟小玉女士签署的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年3月25日
中国国际金融股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定
之核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投”、“上市公司”）以发行股份的方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次交易”、“本项目”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：
一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况
为控制本项目法律风险，加强对本项目法律事项开展的独立尽职调查工作，中金公司已聘请北京市天元律师事务所上海分所（以下简称“天元律所”）担任本项目独立财务顾问的券商律师。天元律所持有编号为 23101199911462167的《律师事务所执业许可证》，且具备从事证券法律业务资格。天元律所同意接受独立财务顾问之委托，在本项目中向独立财务顾问提供法律服务，服务内容主要包括：协助独立财务顾问完成本项目的法律尽职调查工作，协助起草、修改、审阅独立财务顾问就本项目起草或出具的相关法律文件，协助独立财务顾问收集、整理、编制本项目相关的工作底稿等。中金公司就本项目聘请券商律师的费用由双方协商确定，并由中金公司以自有资金分别于项目向中国证监会申报后和项目完成后分期支付给天元律所。截至本核查意见出具之日，中金公司尚未实际支付律师费用。
根据上市公司提供的相关聘用协议，上市公司依法聘请中金公司担任本项目独立财务顾问、聘请上海市锦天城律师事务所担任本项目的法律顾问（以下简称“锦天城”）、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任本项目的审计机构、聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）担任本项目的资产评估机构。
在聘请中同华之前，上市公司曾依法聘请了北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）担任本次交易的资产评估机构，但由于之前中企华存在被中国证券监督管理委员会北京监管局立案调查且未结案的事项（2018年 7月 24日北京证监局公告了对中企华的处罚决定书），为更好的推进本次重大资产重组，上市公司与中企华协商解除了聘用合同，并发布了相应的公告。
除此之外，依据上市公司的确认，其不存在为本次项目有偿聘请其他第三方的行为。
二、独立财务顾问内部审核程序
为了明确中金公司聘请券商律师提供法律服务的内容和要求，中金公司法律合规部针对不同项目类型制定了券商律师聘用协议的格式合同，对服务内容、收费安排以及双方的权利义务均进行了明确约定。本项目的项目组从业务资质、项目经验、资源配备、市场声誉以及收费标准等方面对律师事务所进行综合评估后，遴选出符合项目要求的律师事务所作为券商律师。项目组以法律合规部制定的格式合同起草券商律师聘用协议后，经中金公司法律合规部、中金公司财务部、项目组负责人以及投资银行部管理层审批，并由中金公司合规总监对相关聘请事项进行合规审查并出具合规审查意见后，中金公司与券商律师正式签署聘用协议。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，中金公司在本次交易中聘请天元律所的行为以及上市公司聘请中金公司、锦天城、信永中和及中同华的行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________ ____________ ____________
李剑平 何宇佳 严焱辉
财务顾问协办人：_____________
王峰
中国国际金融股份有限公司2018年8月31日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-081山西振东制药股份有限公司
关于2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司2016年半年度报告及摘要于2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-99探路者控股集团股份有限公司
关于与北京行知探索文化发展股份有限公司签署
《投资意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《投资意向协议》为意向性投资协议，正式协议的签署尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行协商和谈判，该投资事项尚存在不确定性。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次对外投资意向概述
2014年9月3日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与北京行知探索文化发展股份有限公司（即原北京行知探索文化传播有限公司，以下简称“行知探索”、“乙方”）、北京极之美旅行社有限公司（以下简称“极之美”）在北京共同签署了《增资认购协议》，协议约定探路者对极之美增资 3900万元人民币并取得投资后极之美56.52%的股权（该事项请见公司于 2014年9月3日披露的《关于以自有资金认购北京行知探索旅行社有限公司新增股份的公告》），极之美成为公司控股子公司，并于今年 4月纳入公司合并报表范围。
为进一步加强股权及业务的合作，开展公司旗下旅行服务等业务板块与行知探索之间的深度合作，形成双方基于会员用户和资源共享的相关业务高效协同，公司与行知探索于2015年12月29日签署了《投资意向协议》，公司拟以所持极之美的全部股权（占目前极之美的股权比例为56.52%）对行知探索进行增资，增资完成后，公司将成为行知探索股东，极之美成为行知探索的全资子公司。
二、投资对方基本情况介绍
公司名称：北京行知探索文化发展股份有限公司
公司住所：北京市海淀区中关村南大街甲6号15层1501室
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：曲向东
注册资本：1500万元
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；影视策划；信息咨询（不含中介服务）；广告设计、制作（仅限使用计算机进行制作）；会议服务；
承办展览展示活动；企业形象设计；销售服装鞋帽、日用杂货、工艺品、体育用品；计算机技术培训；零售预包装食品（食品流通许可证有效期至 2017年 08月31日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）北京行知探索文化发展股份有限公司成立于2005年8月11日，已于 2015年12月23日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）挂牌公开转让（证券代码：835073，证券简称：行知探索），是一家从事深度文化体验产品的设计执行为核心能力的文化创意公司，主营业务是通过“玄奘之路”的品牌向客户提供体验式文化赛事和体验式文化教育。
三、投资意向协议的主要内容
1、投资方式：甲方以所持极之美56.52%的股权对乙方进行增资，取得增资后乙方约21%的股权（具体股权比例以经审计、评估后双方董事会确认的结果为准），乙方同时接受甲方为达到这一持股比例而注入其他资产的可能安排。
2、投资工作阶段性安排
1）2016年1月10日前，甲方完成对乙方的详细尽职调查工作；
2）2016年 3月 1日前，乙方完成本投资事项的相关内部程序，同时各方确定估值及具体投资方案，拟定并签署正式的《股权增资协议》；
3）2016年3月31日前，完成全部的工商变更登记工作，以协助甲方取得由中国证券登记结算公司签发的股权证书。
3、本意向书仅为甲方对乙方的投资意向性文件。具体的投资方案及条款以各方后续协商并签署正式的《股权增资协议》为准。
4、投资前提条件：双方一致同意，正式《股权增资协议》签署的前提条件包括：
1）甲方对乙方完成法律、财务、业务等方面的尽职调查工作；
2）乙方的主营业务没有发生重大不利变化；
3）投资条款经各方协商一致，并通过甲方、乙方双方各自的董事会及/或股东大会及相关投资决策层的批准。
5、本意向书自双方签字盖章后生效。
四、签署投资意向协议对公司的影响
1、有利于双方加强业务合作，实现相关业务的高效协同
行知探索主营业务属于文化赛事和文化教育领域，通过《玄奘之路》的文化背景资源要素生产出“商学院戈壁挑战赛”、“八百流沙”、“刀锋领导力”、“戈壁成人礼”、“创业戈壁行”、“远征军之路”等系列活动。而探路者集团是中国户外用品市场的领导者，正以用户为核心积极展开主营业务的延展和布局，构建户外用品、旅行服务和大体育三大板块协同发展的户外生态圈，双方的业务领域有较强协同互补效应。
自 2014年 9月探路者集团对极之美的股权投资后，双方已在自然主题旅行服务等领域形成初步的合作关系，而本次股权增资完成后，将有利于探路者集团与行知探索展开整体业务层面的深度合作。一方面极之美变更为行知探索的全资子公司后，便于行知探索整合资源、团队以极之美为基础，促进其体验式旅行相关业务的有效拓展；另一方面探路者集团成为行知探索的主要股东后，有利于探路者旗下户外事业群、旅行事业群、体育事业群等各项业务与行知探索体验式赛事、培训、旅行相关业务进行全面协同，实现相关业务的深度合作。
2、本次投资有利于双方资源用户的深度共享，促进探路者户外生态圈的建设完善
探路者集团是中国户外用品市场的领导者，近年通过投资并购、资源整合等方式进行主营业务的延展和布局，在户外、旅行服务、体育相关行业中积累了丰富资源和大量大众用户。而行知探索主要面向华语商学院 EMBA人群、专业户外运动员、高层管理团队、高端人群家庭等人群，已在该类高端用户人群中建立了较好的知名度和影响力，尤其是在“戈壁系列”高端体验式赛事的运营管理等方面积累了丰富经验，由此可见双方在用户和资源层面也具备较强的互补和整合价值。
本次投资后，探路者集团与行知探索在资源用户方面将形成有效的互补和共享，在旅行服务、赛事运营等方面建立全面的战略合作关系，促进探路者户外生态圈的建设完善。
五、其他说明
本次投资意向协议仅为双方就合作事宜达成的意向，投资意向涉及事项尚需获得公司董事会的审议批准，各方间的权利义务将以后续正式签署的《股权增资协议》为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，履行相应决策审批程序，并对后续进展情况持续履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司与北京行知探索文化发展股份有限公司签署的《投资意向协议》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
第三届董事会第三十次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－078北京合康新能科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年9月20日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年9月17日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2018年7月20日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定了限制性股票的预留授予日为2018年7月20日。根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于 2018年9月 14日完成了限制性股票预留部分授予登记工作，授予 6名激励对象限制性股票 200万股，公司总股本由 112654.0857万元增加至 112854.0857万元，注册资本由人民币 112654.0857万元增加至人民币112854.0857万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月5日出具了中喜验字(2018)第0122号《验资报告》，对公司新增注册资本及实收资本情况进行了审验：截至2018年9月1日止，公司已经收到6名激励对象现金增资款合计人民币296万元，其中：注册资本200万元，资本公积96万元；公司变更后的注册资本为112854.0857万元。
鉴于前述增加注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：
原文为：
第六条：“公司注册资本为人民币1,126,540,857元。”
第十九条公司股份总数为1,126,540,857股，均为普通股。
修订为
第三届董事会第三十次会议决议公告第六条：“公司注册资本为人民币1,128,540,857元。”
第十九条公司股份总数为1,128,540,857股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京合康新能科技股份有限公司<章程>（2018年9月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略发展以及实际经营情况，经公司董事长兼总经理提名，同意聘任范潇先生担任董事会秘书职务。
独立董事对本议案发表了独立意见。
上述人员的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》鉴于公司2017年年度权益分派已于2018年7月16日实施完毕，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2017年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划首次授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为2.32元/股。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象肖琳璐、刘仁龙、王育生等因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关
第三届董事会第三十次会议决议公告激励对象的要求，公司董事会决定对上述59位激励对象已获授但尚未解除限售的3,673,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.32元/股，回购资金为公司自有资金。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年10月10日下午2点半在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。具体请见在证监会指定网站披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（以下无正文）
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年9月20日