Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-099科大智能科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年 8月 21日开市起停牌。公司于 2015年 8月28、9月 8日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年 9月 15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年9月22日、9月29日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
公司原计划于2015年10月21日前公告本次重大资产重组的相关事项，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组的工作。目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在进行中。截至本公告日，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。
为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的真实性、准确性和完整性，同时为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请延长股票停牌时间，预计于2015年11月21日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组进展情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进展公告，直至披露本次重组相关内容。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
国信证券股份有限公司
关于浙江大华技术股份有限公司
2014年度持续督导培训的报告
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“大华股份”或“公司”）于2013年 5月 31日非公开发行股票并于深圳证券交易所挂牌交易，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为本次发行的保荐机构，指定楼瑜、任绍忠担任保荐代表人，持续督导的期间为 2013年 5月 31日至 2014年 12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及我司的相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于2014年12月 26日对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了2014年度培训，具体情况汇报如下：
一、培训时间：2014年12月26日
二、培训地点： 公司会议室
三、参加培训人员：
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|序号|姓名|担任职务|
|1|傅利泉|董事长、总裁|
|2|吴军|副董事长、副总裁|
|3|朱江明|董事、常务副总裁|
|4|宋卯元|监事会主席|
|5|许志成|监事|
|6|左鹏飞|监事|
|7|吴坚|董事会秘书、副总裁|
|8|魏美钟|财务总监、副总裁|

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|-|-|-|
|9|张兴明|副总裁|
|10|陈雨庆|副总裁|
|11|张建军|副总裁|
|12|应勇|副总裁|
|13|张伟|副总裁|
|14|鲁丹丹|副总裁|
|15|吴云龙|副总裁|
|16|燕刚|副总裁|
|17|李晓明|证券事务代表|

四、培训主题：《上市公司并购重组新政解读及案例解读》
五、主讲人： 国信证券保荐代表人楼瑜
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司2014年度持续督导培训的报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
楼瑜 任绍忠
国信证券股份有限公司年 月 日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—114重庆长安汽车股份有限公司
关于 2016年 10月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2016年 10月份产、销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位，车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|96,014|86,880|707,785|773,131|87,819|85,303|744,893|803,613|
|河北长安|11,270|10,197|98,813|93,030|10,683|9,818|103,123|107,312|
|南京长安|14,008|5,144|112,415|46,530|10,961|3,920|113,268|51,919|
|合肥长安|19,614|4,447|137,025|50,361|20,904|3,584|134,214|55,608|
|自主品牌其中：逸 动 （ 含 逸 动XT）|17,708|14,407|138,741|143,735|17,009|15,454|135,700|152,352|
|悦翔系列|11,226|12,585|68,755|104,607|11,125|11,925|87,999|108,561|
|CS15|9,031|-|59,494|-|9,192|-|57,174|-|
|CS35|16,962|14,379|141,521|133,690|17,583|15,273|148,055|142,410|
|CS75|25,520|17,889|165,567|144,465|23,790|17,948|167,219|145,511|
|CX70|16,007|-|69,313|-|10,706|-|60,472|-|
|欧诺|12,426|12,065|124,855|123,863|12,303|10,792|132,053|121,959|
|欧尚|14,008|-|104,586|-|10,731|-|97,652|-|
|长安福特|86,567|74,123|741,167|688,984|87,898|81,322|745,504|681,716|
|其中：新福克斯|19,084|16,465|157,464|171,877|21,357|19,101|161,377|170,083|
|蒙迪欧|6,778|10,342|82,321|94,845|4,275|10,310|78,975|92,810|
|锐界|12,095|9,151|96,714|40,206|12,361|8,912|96,655|38,704|
|福睿斯|29,638|19,437|234,542|168,308|31,260|20,679|235,031|167,205|
|翼虎|12,276|12,146|99,209|106,809|10,403|11,997|94,661|108,664|
|长安马自达|16,669|13,639|150,675|122,565|17,584|13,342|156,987|129,249|
|其中：CX-5|4,996|4,346|38,731|40,980|4,591|4,007|40,470|43,250|
|昂科塞拉|11,339|9,133|108,784|76,111|12,619|8,953|113,312|79,708|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|长安铃木|10,036|10,288|87,592|95,367|10,144|10,510|92,096|98,370|
|长安标致雪铁龙|1,392|1,252|12,201|19,064|1,354|1,010|13,304|20,439|
|江铃控股|35,612|25,802|288,753|232,969|35,325|24,982|288,783|237,620|
|保定长安|3,543|5,381|38,504|37,570|4,231|5,609|41,195|41,461|
|长安跨越|4,218|7,532|52,515|43,858|6,999|5,427|57,212|48,601|
|合计|298,943|244,685|2,427,445|2,203,429|293,902|244,827|2,490,579|2,275,908|

注：①本表的数据为产销快报数，江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
②新能源汽车本月销量 1,798辆,本年累计销量 15,378辆。
③长安福特 10月零售 82,368辆，同比增长9.70%；本年累计零售 745,650辆，同比增长13.53%。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 11月 4日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-026广东水电二局股份有限公司监事会
关于公司前期会计差错更正的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司监事会对公司前期会计差错更正及追溯调整事项进行了审核，发表意见如下：
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司和全体股东的利益。同意本次前期会计差错更正。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2017-026（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司监事会关于公司前期会计差错更正的审核意见的签署页）
全体监事签字：
谢荣光 卢大鹏 张秀华
广东水电二局股份有限公司
监事会
2017年3月30日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-020游族网络股份有限公司
2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
一、利润分配方案基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为587,879,910.68元。公司拟以截至2016年12月31日的总股本861,315,045股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.7元（含税），共计60,292,053.15元；公司未分配利润结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本、不分红股。
二、利润分配预案的合理性
公司结合目前的盈利能力和财务状况，结合公司未来的发展前景制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求。
三、相关审核及审批程序
本预案已经公司 2017年 4月 6日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议全体成员审议并表决通过，同意将本预案提交公司 2016年度股东大会审议。独立董事经独立审议，认为本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情
况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展，并对该预案内容发表了同意的独立意见。
四、风险提示
若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案尚需提交公司 2016年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-059
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第二十三次会议。公司于 2016年 11月 28日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于控股子公司成都海兰天澄科技有限公司拟改制并在新三板挂牌的议案》
成都海兰天澄科技有限公司（以下简称“海兰天澄”）为海兰信持股51%的控股子公司，注册资本1007.5108万元。同意海兰天澄整体改制为股份有限公司，改制基准日定为2016年9月30日，整体变更完成后，海兰天澄现有股东成为新设立股份有限公司的股东，同时原来海兰天澄的一切债权债务和权利义务均由改制后的股份公司承继。
改制完成后，海兰天澄将向全国中小企业股份转让系统申请挂牌。
海兰天澄改制并在新三板挂牌将有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司影响力，增强公司股份流动性，有助于发现和提升公司价值，这都将提升其控股股东海兰信的市场价值。
详情请见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司成都海兰天澄科技有限公司进行股份制改造及在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
国海证券股份有限公司
关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议相关事项的意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“本保荐机构”）作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”、“公司”、“发行人”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就莱茵生物第四届董事会第十五次会议拟审议的《关于非公开发行股票暨关联交易（修订稿）的议案》、《非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》相关资料的研究和讨论，我们认为：
公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购广州涅生网络科技有限公司100%股权、植物健康产品研发中心建设项目、偿还金融机构借款及补充流动资金。
目的是打造线上线下资源联动、数字营销与生产研发优化相结合的终端产业，通过资源整合增强上市公司盈利能力，补充公司流动资金，改善偿债能力，保证上市公司经营业务的资金需求，应对未来发展。关联方参与认购公司本次非公开发行的股票，体现了其对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期以及对公司长远发展的大力支持。此次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
(以下无正文)
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议相关事项的意见》签字页）
保荐代表人：
胡启 覃辉
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-018
天津广宇发展股份有限公司
关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月 13日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2016-027）；
2016年7月6日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件；2016年10月22日，公司发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件；2016年11月22日，本次交易获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）正式批复；2016年12月1日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组方案等相关议案；2016年12月14日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163651号）；2017年1月6日，公司披露了关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163651号）（以下简称“《一次反馈意见》”）的公告；2017年1月25日，公司向中国证监会递交了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复说明》；2017年2月23日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163651号）（以下简称“《二次反馈意见》”），目前公司正积极组织各方研究、落实相关问题。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会、股东大会审议通过了本次重大资产重组的有关议案；本次重大资产重组涉及的相关事项先后取得商务部、国务院国资委的
审核和备案；根据中国证监会的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163651号），公司对相关问题进行了落实并向中国证监会报送了反馈意见回复及更新后的申请文件。
三、申请中止本次重大资产重组审查的原因
公司收到《二次反馈意见》后，积极会同中介机构就二次反馈意见中所提出的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论。因公司需对《二次反馈意见》的相关问题进行进一步落实，同时对本次重大资产重组标的公司审计数据、法律申请文件及其他相关文件进行更新，无法在规定时间内完成《二次反馈意见》回复。
四、申请中止本次重大资产重组审查对公司的影响
本次重大资产重组事项的中止审核，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。虽然公司现阶段申请中止本次重大资产重组的审核，但公司将继续推进本次重大资产重组的相关工作，待相关事宜落实后，公司将及时申请恢复本次行政许可申请的审查。
五、相关风险提示
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需获得中国
证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据有关审核进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018173深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理人员
增持公司股份计划实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增持计划的主要内容
基于对深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护公司中小股东利益，2018年1月19日，公司收到公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理人员（以下统称“增持人员”）关于拟增持公司股份的通知，增持人员拟自增持计划发布之日起三个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，相应截止时间顺延），根据法律法规、规范性文件的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式增持公司股票，增持金额合计不低于人民币 4,000万元。具体内容详见公司 2018年 1月 22日披露的《关于公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018005）。
二、本次增持计划的实施情况
本次增持计划实施期限已于2018年9月14日届满，具体实施情况如下：
自 2018年 1月 22日至 9月 14日，公司董事、副总裁、财务总监聂志勇先生通过集中竞价的交易方式增持公司股票 256,000股，增持总金额约 2,052,920元；公司董事、副总裁桂国才先生通过集中竞价的交易方式增持公司股票 135,680股，增持总金额约998,604.80元；公司副总裁林训先先生通过集中竞价的交易方
式增持公司股票136,000股，增持总金额约999,600.00元；全资子公司深圳市科陆售电有限公司总经理周新华先生通过集中竞价的交易方式增持公司股票 5,951,700股，增持总金额约 35,941,435.00元；全资子公司深圳芯珑电子技术有限公司董事长祝文闻先生已通过集中竞价的交易方式增持公司股票 40,000股，增持总金额约340,860元。以上增持人员增持金额合计为40,333,419.80元，本次增持计划已实施完毕。
三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持计划参与人员已承诺在增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十七日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2019-013武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2019年 2月 22日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2019年 2月 27日以通讯表决方式召开。公司监事共3人，参与本次会议表决的监事共3人，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司计提 2018年度资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月 31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、备查文件
1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
监事会
二○一九年二月二十七日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, XindongRoad,Chaoyang District, Beijing China
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于江西特种电机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2017】第0003号致：江西特种电机股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“江特电机”）的委托，指派律师参加公司 2017年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，
法律意见书
不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司第八届董事会第十一次会议决议召集。根据刊登于巨潮资讯网的《江西特种电机股份有限公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2016年 12月 21日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于2017年1月6日下午14:50在江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室召开，会议由公司董事长朱军先生主持。
本次会议网络投票时间为：2017年 1月 5日至 2017年 1月 6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017
法律意见书
年1月5日15:00至2017年1月6日15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共3名，代表3名股东，均为截至2016年12月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份247,476,533股，约占公司有表决权股份总数的16.8445%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 9名，代表公司有表决权的股份 236,500股，约占公司有表决权股份总数的0.0161％。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 12名，代表公司有表决权的股份 247,713,033股，约占公司有表决权股份总数的16.8606％。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司第八届董事会第十一次会议发布的本次会议的通知公告，本次会议
法律意见书
审议的议案为：
（一）《关于为全资子公司提供担保的议案》，
该议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者进行了单独计票。
现场表决以书面投票方式对议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议各项议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—055广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日以通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议，会议通知于2016年7月23日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
为了实现公司“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”的战略发展规划，以完善血液透析产业链为重任，围绕终端以及服务进行重点布局，通过整合血液透析领域渠道资源，将血液透析产业链的布局最大化地转化成经济效益，推动公司可持续发展的经营目标，公司与深圳市原位实业有限公司（以下简称“乙方”）共同达成《合作协议书》，甲、乙双方同意共同出资在广东省深圳市设立“深圳市宝原医疗器械有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“深圳宝原”）。经双方约定，深圳宝原注册资本为人民币1,000万元，公司以自有资金出资510万元，占注册资本的51%；乙方以货币出资490万元，占注册资本的49%。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立控股子公司的公告》。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—055（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-059东旭光电科技股份有限公司
七届五十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会于2016年5月26日上午 10时在公司办公楼会议室召开了第五十四次临时会议，会议通知已于 2016年 5月 23日以电话方式发出。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》（详见公司同日披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》）。
同意公司为全资子公司郑州旭飞光电科技有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行办理的借款、承兑、商票贴现承兑人授信、贸易融资等业务提供净额10,000万元以内的连带责任保证担保。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
本钢板材股份有限公司独立董事
就七届董事会十五次会议相关事宜发表独立意见
我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司七届董事会十五次会议等相关事项进行认真了核查，现出具独立意见如下：
一、关于2017年度利润分配的独立意见
我们对该议案发表了独立意见如下：公司 2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会审议。
二、关于续聘2018年度会计审计机构的的独立意见
我们对此发表了独立意见如下：同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2018年度会计审计机构，并同意该议案提交股东大会审议。
三、关于2018年日常关联交易预计的独立意见
我们对此项议案发表了独立意见如下：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。
四、关于公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司签订续租协议的独立董事意见
我们对此项议案发表独立意见如下：
1、公司对该议案的审议，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。
2、本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。
3、本次关联交易有利于优化公司产品结构，推进“打造精品板材基地”的发展战略，避免公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司的同业竞争，减少公司和本溪钢铁（集团）有限责任公司之间的关联交易，符合公司和全体股东的利益。
4、未发现本次关联交易中有损害公司及公司非关联股东利益的情形。
5、同意公司签订相关协议并履行相关协议下的交易。
五、关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案的独立意见
我们对此项议案发表了独立意见如下：公司关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定。同意该议案提交股东大会审议。
六、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见
我们对此项议案发表了独立意见如下：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全。公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。公司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。公司董事会会议审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意该议案提交股东大会审议。
七、关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告的独立意见
我们对此项议案发表独立意见如下：公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本钢集团财务公司 2017年的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了无保留意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、关于修订《融资租赁合作框架协议》的独立董事意见
我们对此项议案发表独立意见如下：公司通过开展融资租赁业务，能有效改善公司融资结构，增加长期负债比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司向恒亿公司以融资租赁方式进行融资。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
我们对此项议案发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。
十、关于选举黄兴华先生为公司七届董事会董事候选人的独立意见
作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任董事候选人的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，同意董事会提名黄兴华先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关选举董事的议案提交股东大会审议。
十一、聘任公司财务总监议案的独立意见
作为公司的独立董事，在审阅公司提供的拟聘任高级管理人员的基本情况的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，同意董事会聘任赵中华女士为公司财务总监。
十二、关于对同一控制下企业合并追溯调整的独立意见
我们对此项议案发表独立意见如下：公司因同一控制合并所进行的财务报
表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。同意追溯调整。
独立董事：金永利、钟田丽、赵希男
二○一八年四月十八日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事胡宗亥 2018年度述职报告
本人作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第六届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定和要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，积极出席公司董事会、股东大会会议，审议各项议案，并对公司相关重大事项发表独立意见，维护了公司股东尤其是公众股东的利益。现将2018年度本人履行的工作情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
（一）2018年度出席董事会会议情况
自本人履职以来，公司共召开了9次董事会会议，本人全部亲自出席9次，均对董事会审议的各项议案投了赞成票，不存在异议或提出反对的情况。
（二）参加股东大会情况
本人列席公司2017年度股东大会。
二、2018年度发表独立意见的情况
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|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2018年3月7日|《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意见》|同意|
|2|2018年3月14日|《关于转让中屹机械工业有限公司100%股权的独立意见》|同意|
|3|2018年4月13日|《关于补选董事的独立意见》|同意|
|4|2018年4月25日|《关于有关事项的独立意见》《对公司董事会未做出现金利润分配方案发表的独立意见》|同意|

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|||《关于公司2017年带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的独立意见》||
|5|2018年4月27日|《独立董事关于核销资产的独立意见》|同意|
|6|2018年8月2日|《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的独立意见》|同意|
|7|2018年8月23日|《独立董事关于资产核销及转销的独立意见》《关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见》|同意|
|8|2018年10月26日|《关于对第六届董事会第十四次（临时）会议有关议案的独立意见》|同意|

上述独立董事发表的独立意见详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）深入了解公司经营动态
报告期内，本人利用参加董事会的机会及其他时间到公司多次现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，高度重视社会公众股股东所关心的问题，特别关注网络、报刊等媒体对公司的报道。同时，利用自己的专业优势，为公司提出合理化的意见和建议。公司重大决策前，本人均事先对相关资料进行认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。同时，公司做出决策后，及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。
（二）审慎履行决策职责
本人积极参加董事会会议，在参加董事会会议前，本人对各审议事项进行充分的了解，详细查阅相关资料，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎分析，独立、客观地行使表决权，维护社会公众股股东的利益。
（三）履行监督职责，促进公司规范运作。
2018年，本人积极履行监督职责，对董事、高管等人员的履职、会议决议
的执行、公司与关联人之间的资金往来情况、对外担保、变更募投项目等方面积
极履行尽职调查义务，并进行有效监督，提高公司规范运作水平；对公司信息披露的合规性进行核查，督促公司规范地履行信息披露义务，有效保障了广大投资者的知情权。
四、专业委员会工作
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，2018年里，主持召开了一次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。
同时，本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》开展各项工作，参与指导了各定期报告的审计、内部审计工作，对公司经营状况、财务运作、募投项目建设情况等进行深入了解，审计委员会每季度与内部审计部门召开一次会议，听取内部审计工作情况和发现的问题，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，对公司内部审计情况进行了检查和监
督，并提出意见建议。此外，公司董事会审计委员会还于2018年4月25日召开临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于对会计师事务所从事2017年度公司审计工作总结》及《2017
年度审计报告》。
此外，本人还作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，2018年里，主持召开了一次临时会议，审议通过了《2018年度高级管理人员年度绩效考核责任书》。
五、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
本人认为，公司不断完善各项工作制度，规范公司运作和内部控制；公司的募集资金使用、关联交易、对外投资等均符合相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策管理制度》等规定。
本人曾建议公司要加快资产变现速度，保证正常的现金流、努力提高经济效益，此外还建议公司要积极努力谋求通过资本运作创造新的利润增长点，增强公司未来盈利能力。
新的一年里，本人将持续学习，按照相关法律、法规对独立董事的要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实的行使公司所赋予的权利，更加尽职地履行独立董事
义务，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
六、本人联系方式
邮箱：13823342026@vip.163.com
独立董事：胡宗亥2019年4月26日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-036罗莱生活科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本744,729,147股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.700000元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.350000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日，除权除息日为：2018年5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****128|伟佳国际企业有限公司|
|2|08*****128|余江县罗莱投资控股有限公司|
|3|01*****095|薛骏腾|
|4|01*****998|王辰|
|5|08*****753|上海伟发投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月18日至登记日：2018年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市闵行区七莘路3588号
咨询联系人：魏楠楠
咨询电话：021-23137924 传真电话：021-23138776-340
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年5月19日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
之
章程修订情况对比表
2019年 12月09日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第八十五次会议，审议通过关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>相关条款》的议案，本议案尚需提交2019年第七次临时股东大会审议。具体修订情况如下：
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|修订前内容|修订后内容|
|第六条 公司注册资本为人民币67,849.1488 万元|第 六条 公司注 册资 本为人 民币67,138.6420 万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为67,849.1488 万股，全部为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为67,138.6420 万股，全部为人民币普通股。|
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-033厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月8日以直接送达等方式发出第三届监事会第十七次会议通知，于2017年4月13日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司与卧龙电气集团股份有限公司、席立功、何东武、吴国敏签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案》
同意公司与卧龙电气、席立功、何东武、吴国敏等 4名卧龙电气银川变压器有限公司股东签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司与陈剑虹签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
同意公司与陈剑虹签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司与张青等 20名合肥星波通信股份有限公司股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议案》
同意公司与张青等 20名合肥星波通信股份有限公司股东签署附生效条件的
《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于更新本次重组有关备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2016年 12月 31日为基准日更新了公司备考财务报表审阅报告。
公司监事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重组出具的致同审字（2017）第 350ZA0150号”《备考合并财务报表审阅报告》，并同意刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会 2017年 4月13日
合肥城建发展股份有限公司
重大决策程序规则
（2019年 8月修订）
为了规范合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）重大决策管理，特制定以下规则。
第一条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营、投资管理活动进行决策，总经理办公会负责公司生产经营管理工作。
第二条公司重大经营决策主要涉及房地产项目投资、非房地产项目投资、申请银行贷款、提供担保、购买或出售资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等决策。
第三条房地产项目投资的决策程序和权限如下：
一、房地产项目投资由公司相关业务部门经详细市场调研后，编写项目建议书、初步可行性研究报告和投标方案，经总经理办公会核准后，提交董事会决策，必要时总经理办公会、董事会可以聘请专业机构编写项目建议书、初步可行性研究报告或投标方案；
二、房地产项目投资单项标的额在5亿元及以下或在最近一期审计的净资产的40%及以下（以孰高原则确定）的授权董事长决策；
三、房地产项目投资单项标的额在5亿元以上或在最近一期审计的净资产的40%以上（以孰高原则确定）由董事会决策。
第四条非房地产项目投资的决策程序和权限如下：
一、非房地产项目投资由公司相关业务部门经详细市场调研后，编写投资情况说明书，经总经理办公会核准后，提交董事会或股东大会决策，必要时总经理办公会、董事会可以聘请专业机构编写投资情况说明书；
二、非房地产项目投资单项标的额在3亿元及以下或在最近一期审计的净资产的30%及以下（以孰高原则确定）由董事会决策，其中1.5亿元及以下或在最近一期审计的净资产的15%及以下（以孰高原则确定）的授权董事长决策；
三、非房地产项目投资单项标的额超过3亿元或最近一期审计的净资产的30%（以孰高原则确定）由股东大会决策。
第五条公司发生如下交易的，由股东大会批准：
一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的；
二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；
四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
五、公司发生交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。
第六条申请银行贷款的决策程序和权限如下：
一、银行贷款的申请由公司财务部门在公司的日常生产经营出现资金缺口时，经总经理办公会核准后，提交董事会或股东大会决策；
二、银行贷款余额累计在10亿元及以下或在最近一期审计的净资产的75%及以下（以孰高原则确定）由董事会决策，其中5亿元及以下或在最近一期审计的净资产的50%及以下（以孰高原则确定）的授权董事长决策；
三、银行贷款余额超过10亿元或最近一期审计的净资产的75%（以孰高原则确定）由股东大会决策。
第七条提供担保的决策程序和权限如下：
一、授权总经理办公会决定公司出售房地产的按揭贷款银行，并在他项权证未办理完毕之前，由公司对其按揭贷款承担连带担保责任；
二、全资、控股及参股子公司根据生产经营需要，可以向母公司（合肥城建发展股份有限公司）申请提供担保，经总经理办公会核准后，提交董事会或股东会决策；
三、下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额
超过五千万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司《章程》规定的其他担保情形。
四、董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东大会审议第七条第三款担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、公司不对全资、控股及参股子公司以外的任何法人或自然人提供任何形式的担保。
第八条重大经营决策方案确定后，由董事会监督经营层具体执行。因经营环境发生重大变化，经营方案需做出调整时，总经理应代表经营层及时向董事会报告并制定调整方案，按照审批权限提交董事会或股东大会决策。
第九条公司涉及关联交易决策的，应当根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》中有关关联交易的决策程序执行。
第十条参加公司重大决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和公司《章程》的规定致使公司遭受损失的，参与决议的决策人对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十一条本规则未尽事宜，依据有关法律、法规和公司《章程》的相关制度执行。
第十二条本规则由公司董事会负责解释。
第十三条本规则自公司股东大会审议通过之日起生效执行。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一九年八月
独立董事事先认可意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
关于公司向控股股东借款暨关联交易的事先认可意见
我们认为本次借款有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，本次借款利率即为控股股东的融资成本，控股股东并未从本次借款中获得利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况。我们同意将该借款事项提交第三届董事会第二十九次会议审议。
独立董事事先认可意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
许唯放 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司年 月 日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-008东方日升新能源股份有限公司
关于子公司与宁海县三门湾现代渔业园区管委会
签订 100兆瓦“渔光互补”光伏发电项目合作意向书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月12日，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的子公司东方日升(宁波)电力开发有限公司（以下简称“电力公司”）的子公司就宁海县蛇蟠涂“渔光互补”光伏发电项目与宁海县三门湾现代渔业园区管委会达成初步合作意向，并签署了《合作意向书》。详细内容请见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升关于子公司与宁海县三门湾现代渔业园区管委会签订 100兆瓦“渔光互补”光伏发电项目合作意向书的公告》（公告编号：2014-062）。
今日，公司收到电力公司通知，其子公司已取得浙江省发展和改革委员会的《省发改委关于宁海县蛇蟠涂99MW“渔光互补”光伏发电项目备案的通知》（浙发改能源〔2015〕132号）（以下简称“备案通知书”）。根据备案通知书，电力公司子公司将在宁海县蛇蟠涂围垦区采用土地租赁方式利用鱼塘 4200亩建设光伏发电系统及其相关配套设施。项目建设规模为99MW，项目总投资为 70781万元。
项目后续进展情况，公司将按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会