Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江广厦股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
1、同意公司聘任张汉文先生为公司总经理；
2、同意聘任汪涛先生为公司常务副总经理；
3、同意公司聘任朱妙芳女士为公司财务负责人；
4、同意聘任包宇芬女士为公司第八届董事会秘书。
公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
独立董事：
徐旭青 李蓥 周晓乐
浙江广厦股份有限公司
二〇一四年十二月二十九日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-100骆驼集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月6日14点
召开地点：襄阳市汉江北路 65号公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月6日
至2017年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，内容详见 2017年 10月14日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2017-097）。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：刘国本、刘长来、杨诗军、王从强、谭文萍、
路明占、湖北驼峰投资有限公司、湖北驼铃投资有限责任公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601311|骆驼股份|2017/10/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
2、登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会办公室（湖北省襄阳市汉江北路65号八楼）
邮政编码：441003
3、登记时间：2017年11月2日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
六、 其他事项
1、联系办法
地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65号
联系人：张彦
联系电话：0710-3340127
传真：0710-3345951
邮编：441003
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2017年10月14日
附件1：授权委托书
报备文件：公司第七届董事会第十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月6日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于参与设立湖北骆驼新能源汽车产业并购基金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-038
中国核能电力股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月18日 14点30分
召开地点：北京市海淀区阜成路 40号北京裕龙国际酒店 B座 3层第 8会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月18日
至2018年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案|√|
|2|关于聘用2018 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见 2018年8月24日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资
料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601985|中国核电|2018/9/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表可提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过电话或电子邮件方式进行登记（以2018年9月17日17:00时前公司收到电话或电子邮件为准）
3、登记时间：2018年 9月 14日和 2018年9月 17日,上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。
4、登记地点：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心4号楼12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
通信地址：北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心 4号楼 12层中国核能电力股份有限公司董事会办公室
邮编：100031
电话：010-8357 6866
联系人：林睿璇
电子邮件：cnnp_zqb@cnnp.com.cn
2、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国核能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公开发行可转换公司债券决议有效期及延长对董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案||||

|||
|-|-|
|2|关于聘用 2018年度审计机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2016- 022长白山旅游股份有限公司
关于 2015年年度股东大会通知补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年4月18日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603099|长白山|2016/4/8|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
由于工作人员疏忽，在 2015年年度股东大会通知中的委托书未添加此次股东大会的议案，对广大投资者造成的不便深表歉意。
附件1：授权委托书
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年监事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015年独立董事述职报告》的议案||||
|4|关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年财务决算报告》的议案||||
|5|关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务预算方案》的议案||||
|6|关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年经营投资计划》的议案||||
|7|长白山旅游股份有限公司关于2015年度利润分配方案的议案||||
|8|关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年内||||

|||
|-|-|
||部控制评价报告》的议案|
|9|关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|
|10|关于审议《长白山旅游股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的议案|
|11|长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案|
|12|关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案|

三、 除了上述补充事项外，于 2016年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年4月19日13点00分
召开地点：长白山旅游股份有限公司 401室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月18日
至2016年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年独立董事述职报告》的议案|√|
|4|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年财务决算报告》的议案|√|
|5|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年财务预算方案》的议案|√|
|6|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2016 年经营投资计划》的议案|√|
|7|长白山旅游股份有限公司关于 2015 年度利润分配方案的议案|√|
|8|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年内部控制评价报告》的议案|√|
|9|关于审议《长白山旅游股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|√|
|10|关于审议《长白山旅游股份有限公司 2015 年年度报告》全文及摘要的议案|√|
|11|长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案|√|
|12|关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案|√|

特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-012
国机通用机械科技股份有限公司
关于公司 2019年度中期利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议和第六届监事第十二次会议审议通过了《关于公司 2019年度中期利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司（母公司报表）未分配利润情况
2018年经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度末未分配利润为-18,871.10万元（母公司报表），没有利润可供股东分配，因此 2018年度公司未进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司全资子公司——合肥通用环境控制技术有限责任公司在 2019年1——3月期间向公司分配 2018年度及以前年度累积未分配利润 21600万元，截止 2019年 3月末公司已收到分红资金 12700万元。在环境公司分红后，公司 2019年 3月末母公司报表的未分配利润为 3294.84万元（未经审计）。
二、本次拟进行利润分配情况
综合考虑公司未来发展及股东长远利益，公司 2019年度中期利润分配预案为：
1、根据《公司法》及《公司章程》等的规定，提取10%的法定公积金，即人民币 3,294,843.97元。
2、公司拟按总股本 146,421,932股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.13元（含税），预计派发现金红利总额为人民币 19,034,851.16元（含税），未分配利润结转以后期间,中期不进行资本公积金转增股本。
三、董事会意见
公司第六届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司2019年度中期利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司 2019年度中期利润分配预案符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，同时兼顾了股东合理回报，充分考虑了广大投资者的合理诉求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司持续健康发展。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情况，因此同意公司 2019年度中期利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019年度中期利润分配的预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司董事会
2019年 4月 9日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2017-038
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财产品到期回收及继续进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用不超过 6亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2017-014）。
一、本次委托理财到期回收的基本情况
公司于 2017年 7月 12日与中国银行福建省分行签订《中银保本理财-按期开放理财产品证实书》，使用部分闲置自有资金 80,000,000.00元投资保本型银行理财产品，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号：2017-029)。
上述委托理财产品已经到期，公司回收本金 80,000,000.00元，并收到委托理财收益 220,931.51元。
二、本次购买的理财产品概况
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司于 2017年 8月 7日使用部分闲置自有资金 26,000,000.00元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（元）|产品期限|年化收益率（%）|
|中国银行福建省分行|中银保本理财-全球智选|保本浮动收益型|26,000,000.00|39 天，从 2017 年 08月 07 日起至 2017 年09月14日止|3.2%-4.2%|

三、风险控制措施
投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的
原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、公司使用闲置自有资金进行委托理财的总体情况
截至本公告日，公司以部分闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币 354,000,000.00元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司
董事会
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2018-034
山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2018年7月23日召开九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币35000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过25500万元、自有资金不超过9500万元）分阶段进行银行结构性存款，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权，以增加资金收益、保持资金流动性。结构性存款期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见2018年7月24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）。
公司近日使用闲置募集资金及自有资金在授权范围内购买了银行结构性存款产品，现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况
公司及全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司（以下简称“舍里乐公司”）与工商银行济宁分行营业部、浙商银行济南分行、齐商银行济宁邹城支行、兴业银行济宁分行、招商银行济宁运河支行、济宁银行营业部签订了结构性存款合同，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|预计年化收益率|到期收益（万元）|备注|
|闲置募|浙商银行济南|浙商银行人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018.8.2-2019.2.2|4.60%|235.11|股份公司|

集分行（封闭式）
资
金
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||齐商银行济宁邹城支行|齐商银行单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018.8.8-2019.2.1|4.60%|226.17||
||工商银行济宁分行营业部|中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2018年第101期B款|保本浮动收益型|5,500.00|2018.8.9-2018.11.7|3.30%|45.37|舍里乐公司|
|小计||||25,500.00|||506.65||
|闲置自有资金|工商银行济宁分行营业部|中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2018年第101期B款|保本浮动收益型|2,000.00|2018.8.9-2018.11.7|3.30%|16.50|股份公司|
||济宁银行营业部|济宁银行单位结构性存款|保本浮动收益型|2,500.00|2018.8.10-2019.1.31|4.60%|55.58||
||兴业银行济宁分行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2018.8.2-2019.2.1|4.55%|69.39||
||招商银行济宁运河支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|保本浮动收益型|2,000.00|2018.7.27-2018.10.29|1.35%-3.68%|19.22|舍里乐公司|
|小计||||9,500.00|||160.69||
|合计||||35,000.00|||667.34||

二、风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，在上述购买结构性存款产品期间，公司将与上述银行保持密切联系，及时跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司董事会审计委员会、内部审计部门、独立董事、监事有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度购买银行结构性存款产品，公司可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
四、进行现金管理的资金总额
截至本公告日，公司以闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额为35000万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、《浙商银行人民币单位结构性存款协议》
2、《齐商银行单位结构性存款协议》
3、《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》
4、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款协议》
5、《济宁银行单位结构性存款协议》
6、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
7、《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二0一八年八月十七日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2019-044
债券代码：136473 债券简称：16中化债
中化国际（控股）股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2019年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
一、同意《关于<中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
由于刘红生董事、程晓曦董事为限制性股票计划的受益人，属于关联董事，已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》（公告编号：临 2019-047号）。
二、同意《关于<中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）>的议案》
由于刘红生董事、程晓曦董事为限制性股票计划的受益人，属于关联董事，已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
三、同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》
由于刘红生董事、程晓曦董事为限制性股票计划的受益人，属于关联董事，已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
四、同意《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）刊登的《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-049号）。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会2019年12月28日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-001河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“明泰铝业”)于 2017年 1月 4日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，并于 2017年 1月 9日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事6人，实参加董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于确定<公司 2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案>的议案》。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，确定了公司 2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
因董事化新民先生、杜有东先生、刘杰先生为本次预留权益激励对象，故回避本议案表决；董事马廷义先生因本次预留权益激励对象中存在其亲属（该等关联关系中不存在单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女）为关联董事回避本议案表决。
因可参与本议案表决的董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会进行审议。
（二）审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。
同意公司使用不超过5亿元自有资金适时投资理财产品，该额度自董事会审议通过之日起至 2017年度董事会召开之日可滚动使用，并授权经营管理层在额
度范围内具体办理相关事项。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《明泰铝业关于使用自有资金投资理财产品的公告》。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司滚动使用不超过5亿元闲置自有资金投资理财产品，并授权管理层具体实施相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业2016年限制性股票股权激励计划预留限制性股票授予方案》。
2、《明泰铝业独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
3、《河南明泰铝业股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的公告》。
4、《河南明泰铝业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
5、《北京国枫律师事务所关于明泰铝业 2016年限制性股票股权激励计划预留权益授予事项的法律意见书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
2017年度，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、监督的作用。现将审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由徐泓女士、魏俊浩先生、赵强先生三名董事组成，其中徐泓、魏俊浩为独立董事，徐泓具有专业会计资格，担任主任委员。
徐泓女士，出生于 1954年 9月，教授、博士生导师、注册会计师。1990年至今在中国人民大学执教。2012年 12月至今任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
魏俊浩先生，出生于 1961年 11月，中国地质大学（武汉）资源学院教授（博士后）、博士生导师；2012年 12月至今任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员，2014年 2月至今任提名委员会主任委员。
赵强先生，出生于 1976年 8月，中国注册会计师、注册税务师
（非执业）、国际注册内部审计师、会计师。2012年 12月至 2017年2月任本公司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员、财务总监；
2017年 2月至今任公司第六届董事会董事、审计委员会委员、常务副总经理、财务总监。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度审计委员会共召开 4次会议，具体情况如下：
1、2017年 4月 28日，审计委员会召开 2017年第一次会议，会议听取了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“中审众环”）对公司 2016年度财务报表审计情况的介绍；审阅了《2016年度财务报告》，并形成书面意见，同意提交董事会审议；各位委员还审阅了公司 2017年度内部审计工作计划。本次会议审议通过以下议案：
(1)《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》;
(2)《2016年度财务决算报告》；
(3)《2017年度财务预算方案》;
(4)《2016年度利润分配预案》；
(5)《2016年度内部控制评价报告》；
(6)《2016年年度报告》及其摘要；
(7)《关于续聘 2017年度财务审计机构及聘任 2017年度内控审计机构的议案》;
(8)《2017年第一季度报告》全文及正文。
2、2017年 8月 14日，审计委员会召开 2017年第二次会议，审阅了公司《2017年半年度财务报告》，并对其真实性、完整性和准确
性出具了书面意见；审议通过了以下议案：
(1)《2017年半年度报告》及其摘要；
(2)《2017年中期资本公积金转增股本预案》；
(3)《关于全资子公司向母公司现金分红的议案》；
(4)《关于向全资子公司增资的议案》；
(5)《关于变更部分会计政策的议案》；
(6)《关于 2017年半年度公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
(7)《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
3、2017年 9月 19日，审计委员会召开 2017年第三次会议，审议通过《关于修订<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
4、2017年 10月 30日，审计委员会召开 2017年第四次会议，审阅了公司 2017年第三季度财务报表，审议通过《2017年第三季度报告》全文及正文。
除上述四次审计委员会会议外，审计委员会在公司 2016年度财务报表审计期间，还组织了两次与年报审计会计师的沟通见面会：
1、2017年 1月 19日，审计委员会同其他独立董事与中审众环会计事务所（特殊普通合伙）召开公司 2016年度财务报表审计沟通会，协商确定了审计机构会计师进场时间、审计工作计划等事项；审阅了公司 2016年度财务报表，认为该报表真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意提交外部审计机构进行审计。
2、2017年 3月 14日，审计委员会独立董事委员与外部审计机
构召开单独沟通会议，董事会秘书列席会议。会议听取了审计机构关于公司 2016年度财务报表审计工作的进展情况、重点关注问题的介绍；要求其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规，公允合理地发表独立审计意见，并督促审计机构按时完成审计工作。
三、审计委员会履职情况
1、2017年度财务审计监督工作
董事会审计委员会对公司外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，会计事务所及审计成员在对公司 2016年度财务审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求；能够坚持独立、客观、公正的审计准则，做到勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的 2016年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2017年度，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通工作，并就公司 2016年度财务报表审计工作与外部审计机构召开了两次沟通见面会，就进场时间、审计工作计划及审计过程中的重点关注事项等进行了沟通，并对审计费用及聘用条款进行了审查。
2017年度，审计委员会审阅了公司 2016年度、2017年半年度财务报告及 2017年第一季度、第三季度财务报表，发表了审阅意见。
2、重大资产重组审查工作
2017年公司未实施重大资产重组。
3、其他工作
（1）2017年度，审计委员会认真履行指导内部审计的职责，2017年4月28日召开的审计委员会2017年度第一次会议审阅了公司2017年度内部审计工作计划，并在报告期内督促公司内部审计计划的实施，审阅了公司内部审计部门提供的内部审计工作报告，对内部审计发现的问题提出指导性意见。
（2）2017年度，审计委员会重点关注公司内部控制制度设计的适当性问题，督促公司建立完善的内部控制制度和公司治理结构。报告期内，公司根据实际情况修订了《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则，制定了《对外担保管理办法》《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》《董事会授权管理制度》等内控制度，持续完善“三会一层”的规范运作，保障公司的内部控制运行情况符合上市公司治理的规范要求，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
四、总体评价
2017年度，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用,勤勉尽责，切实有效地完成了监督公司的外部审计、指导公司内部审计工作、督促公司建立有效的内部控制及提供真实、准确、完整的财务报告等工作，切实履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：徐泓魏俊浩赵强 2018年 4月 27日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-057债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
2018年度第五期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》，同意公司拟发行不超过等值于 200亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、中期票据、公司债券和其他短期及中长期债务融资产品；不超过等值于 100亿元人民币的超短期融资券。2017年 7月 5日，公司收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2017〕MTN368号），交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为人民币 110亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2018年 6月 26日，公司在中国银行间债券市场发行了 2018年度第五期中期票据，发行金额为人民币 10亿元，扣除承销费后的募集资金净额已于 2018年 6月28日到账，现将2018年度第五期中期票据发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|康美药业股份有限公司 2018年度第五期中期票据|简称|18康美 MTN005|
|代码|101800722|期限|3年|
|起息日|2018 年6月28日|兑付日|2021 年6月28日|
|实际发行总额|10亿元|计划发行总额|10亿元|
|发行价格|100元/百元|票面利率|6.80%|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

|||
|-|-|
|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|

特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年七月三日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：临 2015-21引力传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
引力传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：引力传媒股票代码：603598）于 2015年 7月 21日、22日、23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2015年 7月 21日、22日、23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
2.经向公司控股股东及实际控制人函证确认，公司、公司控股
股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除 2015年 7月 13日《关于重大事项复牌公告》所公告事项外（相关事项正在有序推进中），本公司没有任何其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会 2015年 7月 23日
债券名称：17精工01 债券代码：143400
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
公开发行2017年公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证监会“证监许可〔2017〕1032号”文核准，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。
根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》，长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本期债券基础发行规模不超过人民币2亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。
本次债券发行工作已于2017年11月15日结束，实际发行规模3.85亿元，最终票面利率为6.50%。
特此公告。
（此页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司年月日
（此页无正文，为《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：瑞信方正证券有限责任公司年月日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-045四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年7月25日以电子邮件形式发出通知，并于2015年8月5日以现场表决的方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议以记名投票表决方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要的议案》
监事在了解和审核公司2015年半年度报告后认为，公司严格按照财务制度规范管理，2015年半年度报告公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后，认为公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016—031江西昌九生物化工股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昌九生化”）于2016年5月24日接到间接控股股东赣州工业投资集团有限公司（以下简称“赣州工投”）通知，赣州市国有资产监督管理委员会（以下简称“赣州市国资委”）拟筹划涉及公司的重大事项，该事项可能涉及公司控制权的变动。经公司申请，本公司股票自2016年5月25日起继续停牌。
2016年 5月 31日，公司接到间接控股股东赣州工投通知，赣州市国资委正在筹划赣州工投持有的江西昌九化工集团有限公司股权转让和昌九生化发行股份购买资产或资产置换等事项，该事项构成重大资产重组，本次重大资产重组将导致公司控制权的变动。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年6月1日起继续停牌。
公司股票停牌截止目前已超过2个月，预计公司无法在停牌期满3个月内披露本次重大资产重组预案，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将于近期召开股东大会审议延期复牌事项，如果该事项未获股东大会审议通过，公司必须在停牌3个月内披露本次重大资产重组预案，因此本次重大资产重组还存在不确定性。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司
董事会
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-038号南京证券股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2019年8月12日以邮件方式发出通知，于2019年8月22日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事7名，实际出席7名（其中，周坚宁监事委托陈晏监事、黄涛监事委托吴捷监事、闻长兵监事委托穆康监事出席会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《南京证券股份有限公司章程》和《南京证券股份有限公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席陈晏主持。会议作出如下决议：
一、审议并通过《2019年半年度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
监事会认为，公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；公司 2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
二、审议并通过《2019年度中期合规报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京证券股份有限公司监事会2019年8月23日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2016-27鲁信创业投资集团股份有限公司
九届二次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2016年7月13日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年7月11日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、通过了《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司
进行增资暨参与投资美国公司 Intarcia TherapeuticsInc.的议案》：
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司增资5200万美元，齐鲁投资有限公司出资5050美元在开曼购买2个特殊目的公司（SPV）READY SOLUTION LIMITED和DRAGON RIDERLIMITED。同意DRAGON RIDER LIMITED参与投资美国公司 Intarcia TherapeuticsInc.，投资价格在每股 60美元，投资金额不超过 5000万美元。同意齐鲁投资有限公司对 DRAGON RIDERLIMITED进行增资，根据其对 Intarcia TherapeuticsInc.的投资额度，增资金额不超过5000万美元。（详见公司临2016-28号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）的议案》：
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司作为有限合伙人认缴出资8.998亿元发起设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙），认缴基金44.99%的出资份额。交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）作为优先级有限合伙人认缴出资 11亿元，认缴基金55%的出资份额。交银国信作为优先级有限合伙人享有固定收益,年固定收益率r以同期银行贷款基准利率上浮最高不超过25%计算。如基金年静态收益率超过r，则交银国信可按其实缴出资比例享有合伙收益超出固定收益部分的10%。同意公司为交银国信实际出资份额的本金及固定收益提供远期回购承诺。（详见公司临2016-29号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金（有
限合伙）的议案》；
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）作为有限合伙人认缴出资 17500万元发起设立四川战略新兴产业创业投资基金（有限合伙），持有基金35%的出资份额。四川省国有资产经营投资管理有限责任公司（以下简称“四川国投”）出资 7500万元，持有基金15%的出资份额；
成都市菁蓉创富投资有限公司（以下简称“成都菁创”）作为有限合伙人出资5000万元，持有基金10%的出资份额。安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安信乾盛”）作为优先级有限合伙人出资19500万元，持有基金39%的出资份额。安信乾盛作为优先级有限合伙人享有年利率不超过6.5%的固定收益。
同意公司与四川国投及成都创新风险投资有限公司按照山东高新投、四川国投及成都菁创的相对出资比例为安信乾盛实际出资份额的本金及固定收益提供远期回购承诺。（详见公司临2016-30号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》：
定于2016年7月29日下午14时在公司410会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司 Intarcia TherapeuticsInc.的议案》、《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）的议案》、《关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金（有限合伙）的议案》。（详见公司临 2016-31号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2019－024
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|为进一步加强与广大投资者的沟通交流，王府井集团股份有限公司（以下简称|
|“公司”） 将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019|
|年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：|
|本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式|
|举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或|
|关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019 年 7 月|
|18 日（星期四）15:00至17:00。|
|届时公司代理董事长、总裁杜宝祥先生、董事、副总裁、财务总监杜建国先生、|
|董事会秘书岳继鹏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、|
|经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。|
|欢迎广大投资者积极参与。|
|特此公告。|

王府井集团股份有限公司2019年7月16日