证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010武汉光迅科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议决定于2014年3月13日召开公司2013年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2014年 3月13日下午2：00
网络投票时间：2014年 3月 12日—2014年 3月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年 3月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年3月 12日15：00至 2014年 3月 13日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、股权登记日：2014年 3月6日
5、现场会议召开地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大楼四楼一号会议室
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010二、会议议题：
1.关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2.向特定对象非公开发行A股股票方案
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行股票的数量
2.3发行方式及发行时间
2.4发行对象及认购方式
2.5限售期
2.6发行价格及定价原则
2.7募集资金数额及用途
2.8上市地点
2.9本次发行前公司滚存利润的分配方式
2.10发行决议有效期
3.关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案
4.关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案
6.2013年度董事会工作报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
7.2013年度监事会工作报告
8.2013年度财务决算报告
9.2013年年度报告全文及摘要
10.关于预计2014年度日常关联交易的议案
11.2013年度利润分配方案
12.关于前次募集资金使用情况报告的议案
13.关于修订公司现行章程的议案
14.关于聘请2014年度审计机构的议案
上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案 5已经公司第四届董事会第三次会议审议通过；议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010 14已经公司第四届董事会第四次会议审议通过；议案 7已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2013年12月9日、2014年2月20日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
三、会议出席人员：
(一) 截至2014年3月6日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
(二) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
四、会议登记事项：
(一) 登记时间：2014年3月7日上午8:30-12:00，下午1:30-5:00
(二) 登记地点及授权委托书送达地点：武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路 1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样。
(三) 登记方法：
1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
2.法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 3月7日下午5：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事宜
(一) 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理
(二) 临时提案请于会议召开十天前提交。
(三) 会议联系电话：027-87694060；传真：027-87694060
(四) 邮政编码：430205
(五) 联系人：方诗春
附件1：授权委托书样本；
附件2：网络投票操作流程。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一四年二月十九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010附件1：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2014年3月13日召开的武汉光迅科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案||||
|2|向特定对象非公开发行A股股票方案||||
|2.1|发行股票的种类和面值||||
|2.2|发行股票的数量||||
|2.3|发行方式及发行时间||||
|2.4|发行对象及认购方式||||
|2.5|限售期||||
|2.6|发行价格及定价原则||||
|2.7|募集资金数额及用途||||
|2.8|上市地点||||
|2.9|本次发行前公司滚存利润的分配方式||||
|2.10|发行决议有效期||||
|3|关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案||||
|4|关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可的议案行性方案的议案||||
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案||||
|6|2013年度董事会工作报告||||
|7|2013年度监事会工作报告||||
|8|2013年度财务决算报告||||
|9|2013年年度报告全文及摘要||||
|10|关于预计2014年度日常关联交易的议案||||
|11|2013年度利润分配方案||||
|12|关于前次募集资金使用情况报告的议案||||
|13|关于修订公司现行章程的议案||||
|14|关于聘请2014年度审计机构的议案||||

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 13日
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
（2）股东投票代码：362281；投票简称：光迅投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100元代表本次
股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代
表第 2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项
的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应的申报价格|
|1|关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案|1.00元|
|2|向特定对象非公开发行A股股票方案|2.00元|
|2.1|发行股票的种类和面值|2.01元|
|2.2|发行股票的数量|2.02元|

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010
||||
|-|-|-|
|2.3|发行方式及发行时间|2.03元|
|2.4|发行对象及认购方式|2.04元|
|2.5|限售期|2.05元|
|2.6|发行价格及定价原则|2.06元|
|2.7|募集资金数额及用途|2.07元|
|2.8|上市地点|2.08元|
|2.9|本次发行前公司滚存利润的分配方式|2.09元|
|2.10|发行决议有效期|2.10元|
|3|关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案|3.00元|
|4|关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案|4.00元|
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案|5.00元|
|6|2013年度董事会工作报告|6.00元|
|7|2013年度监事会工作报告|7.00元|
|8|2013年度财务决算报告|8.00元|
|9|2013年年度报告全文及摘要|9.00元|
|10|关于预计2014年度日常关联交易的议案|10.00元|
|11|2013年度利润分配方案|11.00元|
|12|关于前次募集资金使用情况报告的议案|12.00元|
|13|关于修订公司现行章程的议案|13.00元|
|14|关于聘请2014年度审计机构的议案|14.00元|
|总议案|全部议案|100元|

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

D、投票举例：
股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362281|买入|1.00 元|1股|

股权登记日持有“光迅科技”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞
成票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）010
|||||
|-|-|-|-|
|362281|买入|100 元|1股|

E、投票注意事项：
1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1)申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓
名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一
个 4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如
遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申
请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“武汉光迅科技股份有限公司 2013年年度股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 3月 12
日15：00至 2014年3月13日15：00的任意时间。