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深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-129
深圳诺普信农化股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议召开期间无增加或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场召开时间：2016年12月13日下午14：30
网络投票时间：2016年12月12日－2016年12月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12
月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月12日下午15:00至2016年12月13日下午15:00。
（2）召开地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：本公司第四届董事会
（5）会议主持人：公司董事长、总经理卢柏强先生
（6）本次会议通知及相关文件分别刊登在2016年11月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
深圳诺普信农化股份有限公司公告参加本次股东大会的股东（代理人）共8人，代表有表决权的股份数
433,849,250股，占公司股本总额的47.4631%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数433,847,350股，占公司股本总额的47.4629%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数1,900股，占公司股本总额的0.0002%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表
决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
审议《关于签订互联网供应链业务等合作协议并为经销商提供担保的议案》表决结果：同意票433,849,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师姓名：唐都远、黄媛
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳诺普信农化股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一六年十二月十四日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于本次重大资产购买
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向北京凯铭风尚网络技术有限公司（以下简称“凯铭风尚”）增资的方式取得凯铭风尚69.76%的股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，本次交易构成重大资产重组。
根据重组法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产购买履行法定程序的说明
1.2016年1月15日，公司发布《重大资产停牌公告》。由于公司正在筹划重大资产重组，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司股票自2016年1月15日开市起停牌。
2.公司于2016年2月3日、2016年3月9日、2016年4月15日分别发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，停牌期间公司每周发布一次进展公告。
3.剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，公司股价在本次交易停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；公司对相关人员买卖公司股票进行了自查，相关内幕消息知情人已出具《自查报告》，相关内幕信息知情人及直系亲属不存在内幕交易行为。
5. 2016年 5月 27日，公司按照重组法律法规及规范性文件的要求编制了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案》以及相关文件。
6.公司于 2016年 5月 27日与凯铭风尚、尤卡风尚（北京）网络科技有限公司、天津瑞兆创新企业管理咨询中心（有限合伙）、天津锐智创新企业管理咨询中心（有限合伙）、天津荣昌创新企业管理咨询中心（有限合伙）、Yoka InternationalInc.及凯铭风尚现有股东柳之升、王怀亮、周俊、陈午、广州数联资讯投资有限公司就本次交易签订附生效条件的《购买资产暨增资协议》，并于同日与周俊、单国霞、刘峭、潘永霞、伊永恒、丁怡文、田晓萍、贾宝晶、刘辉就本次交易签订附生效条件的《关于购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议》。
7. 2016年 5月 27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次交易在预案阶段的相关议案，独立董事已就本次交易及相关事项发表了独立意见。
8. 2016年 5月 27日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了本次交易在预案阶段的相关议案。
9. 2016年 5月 27日，独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次重大资产购买预案出具了核查意见。
10.2016年6月3日，深圳证券交易所就公司提交的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买预案》下发了《关于对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第 6号）（以下简称“问询函”），6月 7日公司对上述问询函所涉问题进行了回复，6月 13日对原《重大资产购买预案》内容进行了补充及修订，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11.经申请，公司股票于2016年6月14日开市复牌。
12. 2016年 6月 27日，公司与相关方签署附生效条件的《购买资产暨增资协议之补充协议》及《关于购买资产暨增资之业绩承诺及补偿协议之补充协议》。
大会的通知。公司的独立董事审核了相关文件，并对本次交易发表了独立意见。
14. 2016年 6月 27日，公司按照《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件。
15. 2016年 6月 27日，独立财务顾问国金证券股份有限公司对本次重大资产购买报告书（草案）出具了独立财务顾问报告。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规规范性文件及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、 关于提交法律文件有效性的说明
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|-|
|根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第|
|26号——上市公司重大资产重组（2014修订）》以及深交所《创业板信息披露业|
|务备忘录第 13 号——重大资产重组相关事项（2015 修订）》等法律、法规及规|
|范性文件以及《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的规定，就|
|本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下|
|声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准|
|确性、完整性承担个别及连带责任。|
|综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、|
|合规，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。|
|特此说明。|

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|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会|
|2016 年6月27日|
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-038苏州天马精细化学品股份有限公司
关于控股子公司停产检修的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股子公司南通市纳百园化工有限公司(以下简称：“纳百园化工”)通知，现将有关情况公告如下:
纳百园化工为保证企业生产装置安全、稳定、有效运行，提高生产装置运行效率，根据化工企业生产工艺和装置达标的要求，纳百园化工部分车间将自2017年8月17日开始进行停车检修，预计检修时间为15-20天。本次检修预计将减少公司部分产品产销量，对纳百园经营业绩造成一定的影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据实际情况及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-056浙江唐德影视股份有限公司
关于电影《我不是药神》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司（以下简称“唐德电影”）参与投资的影片《我不是药神》（以下简称“该影片”）于2018年7月5日零时起在中国大陆地区公映，据不完全统计，截至2018年7月8日24时，该影片上映4天，在中国大陆地区票房收入约为人民币13.33亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号—上市公司从事广播电影电视业务》第六条的规定：“上市公司参与制作或发行的电影上映后，当累计票房收入首次超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%时，应当在知悉前述票房收入信息后及时披露”，公司发布此公告。
截至2018年7月8日，公司来源于该影片的票房收益约为人民币1,650万元至人民币2,100万元（最终结算数据可能略有误差）。目前，影片还在上映中，该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单为准；同时，该影片其他收入暂无法估计。票房收入与公司实际可确认营业收入会存在差异，请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年七月九日
西部证券股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第五次会议相关独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第五届董事会第五次会议相关提案所涉事项发表独立意见如下：
1、关于提请审议公司计提2019年上半年度资产减值准备的提案的独立意见：
经核查，本次公司计提 2019年上半年度资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司 2019年 6月 30日的财务状况及 2019年上半年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司计提 2019年上半年度资产减值准备事项。
（本页无正文，为西部证券股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关独立意见签字页）
独立董事：昌孝润、郭随英、段亚林、郑智
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-099青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月28日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网有限公司2018年输变电项目线路装置性材料协议库存招标采购推荐的中标候选人公示》。
在国家电网上述招标活动中，本公司及子公司苏州东方铁塔有限公司为2018年输变电项目线路装置性材料协议库存铁塔及构支架招标项目包2、包63、包141、包145的预中标人，上述四个标包预中标价合计约24,480.11万元人民币，约占本公司2017年经审计的营业收入的11.96%。现将相关情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司2018年输变电项目线路装置性材料协议库存铁塔及构支架项目（招标编号：0711-18OTL16921001）共推荐196个标包，本公司为包2、包145的预中标人，子公司苏州东方铁塔有限公司为包63、包141的预中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
2018年输变电项目线路装置性材料协议库存铁塔及构支架项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/65361.html
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司2019年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，截至目前，公司尚未收到中标通知书，公司会根据项目的进展情况另行予以公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—015联化科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2015年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2015年4月7日在联化科技上海办事处会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何禹云先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
《 2014年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度财务决算报告》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－016）。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度利润分配预案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度内部控制评价报告》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《 2014年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并发表如下审核意见：
公司2014年限制性股票激励计划激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏已离职，根据公司《2014年限制性股票激励计划（草案）》“第十一章本计划的变更和终止”及“第十二章限制性股票的回购注销”的相关规定，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述3位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计10.50万股，回购价格为7.17元/股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上3人已获授但尚未解锁的限制性股票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－024）。
上述第一至四项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会二○一五年四月九日
证券代码：002186 股票简称：全聚德 公告编号：2017-27中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第七届十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十一次会议（临时）通知于 2017年 10月 15日以电子邮件形式发出，于 10月 20日上午采用通讯表决方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
本次通讯表决应参加的董事12人，实际参加的董事12人。会议经表决形成以下决议：
1.审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
《中国全聚德（集团）股份有限公司2017年第三季度报告》全文刊登于 2017年10月24日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。
《中国全聚德（集团）股份有限公司 2017年第三季度报告正文》（2017-28号公告）刊登于2017年10月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。
2.审议通过《关于调整公司第七届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
由于王志强先生因达到法定退休年龄原因，辞去公司第七届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务，2017年9月7日公司2017年第一次临时股东大会审议通过候选人卢长才先生的董事任职资格。根据公司董事会提名委员会实施细则的要求，对公司第七届董事会下设的提名委员会组成进行调整。
本次调整前：
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|董事会委员会|成员名单|主任委员|
|提名委员会|邓小丰、傅穹、王志强、朱恒源、过以宏|邓小丰|

本次调整后：
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|董事会委员会|成员名单|主任委员|
|提名委员会|邓小丰、傅穹、卢长才、朱恒源、过以宏|邓小丰|

特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会二零一七年十月二十日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-049
陕西炼石有色资源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《董事会决议公告》（公告编号：2017-042）。
由于工作人员的疏忽，导致上述公告中个别内容披露有误，现对相关内容更正如下：
1、公告中第七项议案：关于2016年度审计费用的议案中，原披露内容：“拟定 2015年度审计费用为 50万元，内控审计费用为 20万元。”更正为：“拟定2016年度审计费用为50万元，内控审计费用为20万元。”
2、公告中第八项议案：2017年度投资者关系管理工作计划中，原披露内容：“《2016年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。”更正为：“《2017年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。”
更正后的《董事会决议公告（更正后）》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年五月二日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2017-047新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年5月8日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，公司第五届董事会第三十二次会议于 2018年 5月 11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人、实际出席董事9人。会议由董事长徐浩钧先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司就此发布了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-048），详见2018年5月12日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会审议了该议案并发表了同意的意见，详见2018年5月12日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见、保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容刊载于2018年5月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2018年 5月 12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一八年五月十二日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-103深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第四十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次（临时）会议于 2018年 11月 15日上午 10:00在公司会议室召开，会议通知于 2018年 11月 13日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对该议案发表的独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2017-053宁波横河模具股份有限公司
关于注销公司全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司的全资子公司杭州日超机电有限公司（以下简称“该子公司”）目前基本无实际业务开展，仅有自前期延续至今的极少量销售业务，且今后计划不再开展新的经营活动，为提升运营效率，降低经营风险与成本，公司拟将该子公司注销。
2017年8月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销公司全资子公司的议案》，同意注销该子公司。
一、子公司基本情况
名称：杭州日超机电有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州经济技术开发区12号路至1号路以西，智格社区内，标准厂房南幢
法定代表人：徐曙光
注册资本：柒佰零壹万玖仟捌佰贰拾叁元
成立日期：2005年11月29日
营业期限：2005年11月29日至2055年11月28日止
经营范围：制造、加工：机电产品（筹建），精密模具，塑料制品，小家电，五金配件；销售：本公司制造、加工的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务情况：截至2017年6月30日，该子公司的资产总额为8,195,030.09元，负债总额为0.00元，净资产为8,195,030.09元；2017年1至6月，该子公司实现营业收入155,189.17元，实现净利润﹣21,884.56元。前述各项数据未经审计。
二、注销的原因
目前，除自前期延续至今的极少量销售业务外，该子公司基本无实际业务开展，且今后计划不再开展经营活动。为提升运营效率，降低经营风险与成本，公司拟将该子公司注销。
三、注销对公司的影响
由于该子公司近期基本无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，注销该子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、备查文件
公司《第二届董事会第十四会议决议》。
特此公告！
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-079
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
自双方法定代表人或授权代表人签字并盖公章后生效。
2、合同的履行期限
自合同生效之日起至项目保修与维护期届满时终止。
3、合同的重大风险及重大不确定性
合同货款在验收合格及保修期届满后才全部付清，存在货款周期较长的风险；
合同存在不能按时交货，导致公司承担相应违约责任的风险，对此公司将加强项目管理，保质保量完成合同规定义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
二、合同签署概况
2017年11月9日，深圳政府采购网（http://www.cgzx.sz.gov.cn/）发布了全国交通一卡通公交升级改造车载机、手持机及配套PSAM卡购买项目（以下简称“项目”）中标结果公示，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）为项目的中标（成交）供应商，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2017-077）。近日，公司收到深圳市政府采购中心中标通知书。
2017年11月21日，公司与深圳市交通运输委员会就该项目签署了《全国交
通一卡通公交升级改造项目车载机、手持机及配套PSAM卡采购合同》，合同金额为人民币43,669,662.00元。
三、合同对方的情况
1、合同对方的基本情况
单位名称：深圳市交通运输委员会
地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹子林紫竹七道 16号公路主枢纽管理控制中心
统一社会信用代码：114403006939513773
2、合同对方与公司不存在关联关系，最近三个会计年度与公司未发生任何交易。
3、合同对方为政府机构，本项目属于政府投资，合同涉及的资金来源为政府财政资金，履约能力和支付能力较强。
四、合同的主要内容
1、交易价格：人民币43,669,662.00元；
2、结算方式
合同签订后，合同对方在完成交付试点设备后向公司支付一定比例合同款；
合同对方在公司完成最终所有设备供货及安装后向公司支付一定比例合同款；合同对方在货物初验合格后向公司支付一定比例合同款；合同对方在产品试运行 3个月并通过项目终验后向公司支付一定比例合同款；合同对方在三年（自货物最终验收移交之日起）保修期届满后向公司支付一定比例合同款。
3、签署时间：2017年11月21日；
4、生效时间：合同自双方签字盖章之日起生效；
5、履行期限：签订合同后 60天内；
6、违约责任
合同条款中已对双方权利和义务、不可抗力、争议的解决方式等方面作出明确的规定，同时根据不同的违约情况约定了不同的违约责任承担方式。
五、合同对公司业绩的影响
1、项目合同金额为人民币 43,669,662.00元，约占公司2016年经审计营业收入总额的12.74%。
2、合同的履行对公司未来经营业绩存在积极影响，不影响公司经营的独立性，不会因履行合同对合同对方形成重大依赖。
六、合同的审议程序
该项目合同属于公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，无需公司董事会审议批准，也不需独立董事和律师发表意见。
七、备查文件
1、《全国交通一卡通公交升级改造项目车载机、手持机及配套PSAM卡采购合同》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十一月二十三日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波双林汽车部件股份有限公司董事会现就提名于永生先生为宁波双林汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波双林汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 2019年11月 29日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-042露笑科技股份有限公司
关于移用公司项目建设资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2012年9月董事会审议通过《关于投资建设产业新技术研发基地项目的议案》（以下简称“研发项目”），研发项目总投资10300万元，12月8日至25日公司参与了诸暨市国土资源局公开挂牌出让座落诸暨市浣东街道浣东新村（燕尾山）的工业国有建设用地使用权竞买，25日竞买成交并与诸暨市国土资源局签订了《成交确认书》（公告编号2012-032、 035、052）。
因研发项目中标土地仅为主体工程，还需处置项目附近相关土地的池塘、山地、坟墓、农作物和出入路、桥、绿化等内容的配套工程建设，存在实际施工处理难度大，不规范费用开支多情况。公司基建和主管领导决定将研发项目配套工程由公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”）)来进行配套实施。
公司财务和基建部门通过浙江电子线材有限公司后续基建项目将资金3000万元经多次背书转至到露笑集团进行研发项目配套、工程费用支付。
2012年11月27日和2012年12月12日，公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司募集资金监管专户将2050万元和950万元承兑汇票，通过施工单位背书间接转入露笑集团有限公司等帐户，合计3000万元，直接或间接用于公司研发项目配套工程的实施。
截止公告日,露笑集团直接或间接为公司研发项目配套工程实施的合同总额达2740万元，已支付1500多万元，经测算还需为研发项目配套工程支付合同外费用约700多万元，目前工程尚未完工，研发项目约已完成总工程量的70%左右，(以上数据未经审计)。
事情发生后露笑集团有限公司已于 2014年7月21日主动将上述资金 3000万元及利息全部归还公司。
发生上述违规事项的主要原因，首先是公司管理层法律、法规意识不强，对募投项目资金的使用和财务管理存在严重错误理解，财务、基建部门对上市公司募集资金和项目建设监管认识存在严重不足，认为只要资金用于上市公司，方式方法不重要，只要不用于控股股东就可以了的错误认识；其次是公司内部财务管理制度不规范，违反相关规定操作，导致发生公司移用公司募集资金，变相为上市公司建设配套项目的事情。
公司已将上述事件写出自查报告向监管部门汇报，吸取教训、虚心接受监管部门的调查、处罚，同时对于研发项目的后续如何处置，将会及时进行信息披露。
对公司违反相关规定，发生移用公司募集资金，变相为上市公司建设配套项目的事情，向广大投资者深表歉意。公司将完善内控制度，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定规范公司行为，提升公司治理水平，提高管理层的内控管理水平和风险防范意识，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求完善信息披露制度，规范信息披露工作。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-023哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司
与呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府签署
《综合能源利用项目合作开发框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，哈尔滨九洲电股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”或“乙方”）与呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府签署（以下简称“莫旗县政府”或“甲方”）签署《综合能源利用项目合作开发框架协议》（以下简称“本协议”）。莫旗县政府授权乙方独家在甲方辖区内规划建设以可再生能源为主要来源的清洁电力和热力供给示范项目，通过统筹规划源-网-荷-储实现各种能源之间的互联、互补和协同，在区域范围内实现能源系统的资源优化配置，提升能源系统的灵活性，提高可再生能源消纳能力和系统综合能效。协议具体内容如下：
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
乙方有意向在莫旗县投资以可再生能源为主要来源的清洁电力和热力供给示范项目，充分利用自然资源、发挥优势，加快发展清洁能源和可再生能源，实现国家节能减排战略目标，乙方将根据甲方地区资源禀赋和用能需求因地制宜的建设统筹管理的电力、热力等能源生产和输配系统，实现能源高度自给、就地消纳和智能互联，把莫旗打造成为全国清洁可再生能源综合利用示范区县，甲方授权乙方独家在
甲方辖区内规划建设，本着“合作共赢”的理念，经甲乙双方友好协商，发达成本协议。
2、协议对方的基本情况
莫力达瓦达斡尔族自治旗地域广阔，全旗耕地747万亩，草场231.5万亩，林地 338万亩，境内有流域面积 50平方公里以上的大小河流 65条；莫旗是全国 100个商品粮基地之一，盛产大豆、小麦、水稻等经济作物。莫旗风能、太阳能、水能和生物质能等可再生能源资源丰富。是全区三个少数民族自治旗之一，是全国唯一的达斡尔族自治旗，辖13个乡镇、4个办事处、220个行政村，总人口34万人。
3、本协议为框架性协议无需董事会、股东大会审议；不存在关联交易。
二、协议的主要内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：莫旗综合能源利用项目
2、投资方：哈尔滨九洲能源投资有限责任公司
3、项目建设地点：全县境内
4、建设内容：①建设清洁电力供暖达 110万平米以上；②光伏电站100MW；
③水电电站50MW；④风力发电（包括分散式）100MW。⑤生物质能发电50MW；⑥储能电站50MWH。
（二）甲方的权利和义务
1、为乙方创造良好的经营环境，全程协助乙方落实各项投资所需的项目审批手续，相关费用由乙方承担。
2、协调解决乙方在项目审批核准、开发建设过程中，遇到的与交通、土地、林地、环境、电网、文物保护、矿产资源、气象等有关问题，各项费用由乙方承担。
3、负责协调在建设和生产过程中与驻地的各种矛盾纠纷的调处。
4、负责落实拟建项目的用地，对拟建项目用地进行征用、拆迁和平整，以及相关的水、电、通讯三通一平工作。
5、负责协调电力部门解决项目的电力接入问题，优先就近接入变电站，优先并入公共电网。
6、甲方对涉及项目的收费，在政府职权范围内，符合法律规定，按下限收取。
7、在乙方融资过程中需政府部门提供的材料及证明，应给予积极配合及相应的协助。
（三）乙方的权利和义务
1、协议签订后6个月内，乙方将委托国内权威机构对莫旗境内综合能源进行规划，落实项目建设的各项条件，并提出实施方案及项目可研报告报甲方。
2、协议签订后，乙方负责筹集项目前期以及建设所需资金，并在项目立项审批通过后，根据项目建设需要分期注入完成项目公司的本金。
3、在履行协议期间，乙方应按照规划有序推进项目建设。
4、乙方承诺本项目采用先进技术与设备，使各项指标达到国家环保排放标准要求。
5、在同等条件下，乙方优先招录被征地农民和当地户籍从业人员，项目建设中所需要材料，在等质等价的基础上优先在莫旗本地进行采购。
6、乙方承诺项目建设、施工、生产须符合质量、环评、消防、安全等要求，在生产经营期间，守法经营，安全生产，照章纳税。
7、乙方项目采用先进的技术与设备，符合国家产业政策，符合国家颁布的有关安全生产、环境保护方面的有关法律法规。
三、协议对公司的影响
本次协议的签署，符合公司未来的战略发展规划，项目陆续投产运营后可提高
公司的盈利能力。新能源电站是国家支持和鼓励的产业，公司在未来一段时间内将通过多种方式持有及运营新能源电站，提高公司的盈利能力和保持稳定的现金流量。
本协议的签署不会影响公司的独立性，对公司当年经营业绩不会产生影响。
四、风险提示
1、项目从开发阶段到建设阶段再到投产运营需较长时间及较大的工作量，同时需取得相关批准文件，公司虽具有开发建设电站的经验，但新能源电站的建设需要各部门的协助，可能存在开发失败、项目不能如期完工，导致公司投资失败或投资回收期延长的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|中电投融和融资租赁有限公司、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司|《战略合作协议》|2016年9月9日|正常履行|
|2|新疆金风科技股份有限公司|《战略合作协议》|2016年11月2日|正常履行|
|3|哈尔滨工业大学|《成立联合实验室战略合作协议》|2016年12月2日|正常履行|
|4|泰来县人民政府|《电储能项目战略合作框架协议》|2016年12月26日|正常履行|
|5|中国康富国际租赁股份有限公司|《战略合作框架协议》|2017年9月19日|正常履行|
|6|齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府|《清洁能源供暖战略合作框架协议》|2017年9月28日|正常履行|
|7|莫力达瓦达斡尔族自治旗人|《50兆瓦光伏扶贫项|2017年10月23日|正常履行|

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||民政府|目合作协议书》|||
|8|河北省隆化县人民政府|《新能源项目合作开发框架协议》|2017年11月27日|正常履行|
|9|忻州市繁峙县政府|《忻州市繁峙县风力发电建设项目投资协议书》|2017年11月29日|正常履行|

3、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东无减持计划，公司未知其他股东是否有减持公司股份的计划。
五、备查文件
甲乙双方签署的《综合能源利用项目合作开发框架协议》。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月十一日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-060中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于认购方出具承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年5月17日出具的《关于核准中钢集团安徽天源科技股份有限公司向中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]742号），中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“贵公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成相关实施工作。
在本次交易过程中，配套募集资金之非公开发行股份认购方中国中钢股份有限公司、华宝信托有限责任公司、霍尔果斯航信股权投资有限公司、高勇以及方海云做出承诺事项如下：
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|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|关于股份锁定的承诺|中国中钢股份有限公司|本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起36个月内不进行转让。|
|关于股份锁定的承诺|华宝信托有限责任公司|本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。|

||||
|-|-|-|
|承诺事项|承诺方|承诺主要内容|
|关于股份锁定的承诺|霍尔果斯航信股权投资有限公司|本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。|
|关于股份锁定的承诺|高勇|本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。|
|关于股份锁定的承诺|方海云|本公司参与贵公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行A股股票募集配套资金并获得配售。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起12个月内不进行转让。|

特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于公司为子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件及《公司章程》的规定，我们作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司为全资子公司华晶精密制造有限公司（以下简称“华晶精密”）提供担保的事项发表如下独立意见：
我们认为，华晶精密作为公司的全资子公司，信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保有助于华晶精密业务的发展，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东的利益的情形。本次担保的决策程序合法、合规，我们一致同意公司对华晶精密提供担保。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于公司为子公司提
供担保的独立意见签字页）
独立董事
刘殿臣 王明智 张忠
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会
证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2017-034
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 16日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下:
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年 5月 28日施行；2017年 5月 10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
《企业会计准则第 16号--政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行，对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号--存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号--政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号--政府补助》规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；
（3）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、根据《关于印发<企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司以前年度及2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、《第九届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事独立意见》。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—042许昌远东传动轴股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划重大事项，公司股票自2014年8月18日开市起停牌，并于2014年8月19日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-035），于2014年8月23日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-041）。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：远东传动，股票代码：002406）于2014年9月1日上午开市起继续停牌。
公司将尽快确定相关事项，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二 0一四年八月三十日