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证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2019-014
西陇科学股份有限公司
关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司停牌及复牌基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司【以下简称“标的公司”】股权并募集配套资金事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2018年2月24日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），公司筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
2018年3月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-017），公司股票自 2018年 3月 5日开市起继续停牌。2018年3月10日、3月17日、3月24日、3月31日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》。4月4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司股票自2018年4月9日开市起继续停牌,4月13日、4月20日、4月27日公司分别披露了停牌进展公告。
2018年 5月 3日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司股票自2018年5月7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年 5月 5日《西陇科学：关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-042），并于5月12日、5月19日、5月26日披露了停牌进展公告。
鉴于公司尚需与交易对方就本次重组的方案和细节进行进一步协商和论证，本次交易的具体方案尚未最终确定，披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间,公司股票自2018年6月1日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项，并于 2018年6月1日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票复
牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-054），6月15日、6月30日、7月14日、7月28日、8月11日、8月25日、9月8日、9月22日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日、2019年1月10日、1月24日、2月14日、2月28日、3月14日公司分别披露了《西陇科学：关于公司筹划重大资产重组事项的进展公告》。
二、本次重大资产重组进展情况
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|截至本公告披露日，本次重大资产重组事项在进行中，处于前期尽职调查和|
|审计阶段，交易各方正就交易方案进行论证与协商，尚未达成最终交易方案，本|
|次重大资产重组事项存在不确定性。|

公司将继续积极推进本次重大资产重组的各项工作，并按要求及时履行信息披露义务，至少每10个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、风险提示
1、鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，且交易对手方与标的公司控股股东协议约定的交易排他期已满，本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险、谨慎决策。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会2019年3月28日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会现就提名邢俊霞为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏秀强玻璃工艺股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏秀强玻璃工艺股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏秀强玻璃工艺股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在江苏秀强玻璃工艺股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司或其附属企业、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与江苏秀强玻璃工艺股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括江苏秀强玻璃工艺股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在江苏秀强玻璃工艺股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会日期：2015年5月27日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于减持广发证券股份持续进展公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2016-037安徽华茂纺织股份有限公司
关于减持广发证券股份有限公司股份持续进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月22-24日，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）无限售条件流通股份1,000万股。
经公司财务部门初步测算，上述股票出售将增加公司 2016年年度投资收益约11,600万元。不考虑所得税因素，上述投资收益约占公司最近一期经审计会计年度（2015年度）归属于上市公司股东净利润的143.22%。具体数据将在公司 2016年年度报告中披露。
截止本公告日，公司本年度累计出售可供出售部分广发证券1,800万股，公司尚持有可供出售部分广发证券股票 3,220万股，占广发证券总股本的0.42%。有关出售广发证券股票事宜，本公司将严格按照深交所《股票上市规则》的要求履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一六年十一月二十四日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 编号：2016-049
福建三钢闽光股份有限公司
拟开展第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司），基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司拟开展第一期员工持股计划认购公司股票。本次拟开展员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
第一期员工持股计划的具体方案待协商确定后将及时公告。
截止本公告日，公司还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。
公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司 2016年 4月 19日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-001
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于非公开发行获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月8日，上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］3128号）（以下简称《批复》），《批复》内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将会严格按照《批复》的要求以及公司股东大会对董事会的授权，办理公司本次非公开发行股票的相关事宜。公司将根据发行进展情况及时进行信息披露。
公司本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：上海华峰超纤材料股份有限公司
联系人：程鸣
联系电话：021-57243140
联系传真：021-57245908
2、保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
项目保荐代表人：朱剑、倪霆
联系人：股权资本市场部
联系电话：021-23153824
联系传真：021-23153502
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-14宁波 GQY视讯股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY视讯”)于2016年3月31日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型的理财产品，增加公司收益。使用期限不超过1年，在上述额度内，资金可以滚动使用，该议案已得到全体董事、独立董事、监事一致通过，现就相关事宜公告如下：
一、现金管理的具体计划
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要保本约定），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
2、投资额度
最高额度不超过人民币5,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
3、决议有效期
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
4、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体组织实施。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、关联关系说明
公司拟投资品种的发行主体是商业银行，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、虽然保本型投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不可预期。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，预留资金，谨慎确定投资期限，确保不影响公司的正常经营。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
四、公司审议程序
1、2016年3月31日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，独立董事发表同意意见，董事会一致同意公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买保本型的理财产品。
2、经同日召开的第四届监事会第六次会议审议，全体监事表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-043云南铜业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2016年 5月 16日以邮件方式发出，表决截止日期为 2016年 5月 19日，会议应发出表决票 9份，实际发出表决票 9份，在规定时间内收回有效表决票 9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为 4.95亿元融资租赁业务以公司固定资产办理抵押的议案》。
具体内容详见刊登于 2016年 5月 20日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为 4.95亿元融资租赁业务以公司固定资产办理抵押的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一六年五月十九日
北部湾港股份有限公司
《董事会战略委员会实施细则》
（经2019年 12月 30日第八届董事会第十八次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由 3至 7名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审工作组。投资评审工作组设组长一名，组员由资产发展部、审计/法务部、财务部、技术部、工程管理部、生产业务部的负责人担任。负责日常联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司的投资方向（长期投资计划）进行研究提出建议；
（五）对公司的年度投资计划进行评估并提出建议；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责。战略委员会对本细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连同相关议案呈报公司董事会审议。
第十条战略委员会有了解公司投资、经营情况的权利。
根据情况需要，战略委员会可要求公司有关部门、项目申报
单位提供材料或对有关事项做出解释说明，有关部门、项目申报单位应积极配合协助。
第十一条战略委员会委员享有下列权利：
（一）出席战略委员会会议，并行使表决权；
（二）根据战略委员会工作需要，开展调研等业务。
第十二条战略委员会委员承担下列义务和责任：
（一）不得泄露公司的涉密信息，不得利用公司的涉密信息为自己或他人谋取利益；
（二）对战略委员会的决议承担责任。
第十三条战略委员会要按照有关法律、法规的规定，自觉接受董事会的监督，对发现的问题要进行认真、深入的调研，保证公司的投资活动和运作机制符合有关规定。
第四章决策程序
第十四条投资评审工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审工作组进行初审，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈材料；
（四）由投资评审工作组进行评审，并向战略委员会提交审核意见及正式提案。
第十五条战略委员会根据投资评审工作组的提案召开会议进行讨论，并将讨论结果形成会议决议提交董事会，同时反馈给投资评审工作组。
第五章议事规则
第十六条战略委员会分为例会和临时会议，例会通知应在会议召开前十天以书面的形式发出，临时会议通知应在会议召开前三天以书面通知。战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十七条战略委员会会议有关材料由投资评审工作组收集和准备，并于会前 2个工作日送达与会人员。与会人员应提前了解会议内容，做好发表意见的准备。除需紧急决议的事项外，凡未列入委员会议题的临时议题，会议一般不进行讨论。
第十八条凡是提交战略委员会审议和讨论的议题，有关部门应事先进行充分准备，做到情况清楚、事实准确、内容完整，并提出明确具体的方案。
第十九条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十条战略委员会例会表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十一条投资评审工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列
席会议。列席人员可对相关审议事项发表意见，但无投票权。
第二十二条在投资事项（或项目）完成项目可行性研究报告或详细投资方案后，报战略委员会审查。重点审查内容包括：
（一）被审项目是否符合公司主业发展方向和公司投资管理的总体要求，是否明显有利于企业的长远发展，是否在所属行业有较强竞争力；
（二）制定的投资方案是否可行，主要的风险是否可控，是否采取了足够的防范措施；
（三）投资企业是否具备相应的资金能力和项目监管能力；
（四）被审项目的预计经营目标、效益目标等是否能够实现，投资方的利益能否确保，所投入的资金能否正常收回。
第二十三条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十五条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十八条本细则解释权归属公司董事会。
第二十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条本实施细则自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起施行，公司第八届董事会第三次会议审议通过的实施细则同时废止。
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-069西藏银河科技发展股份有限公司
关于公司延期回复关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日收到深圳证券交易所公司部《关于对西藏银河科技发展股份有限公司的关注函》公司部关注函〔2018〕第182号、第183号，深圳证券交易所要求公司于2018年 9月13日前予以书面回复。
公司收到关注函后立即开展核查工作并致函相关方核实关注函所涉事项，因核查工作量较大且涉及相关方较多，为更好的、准确的完成回复工作，公司申请延期回复并尽快报送至深圳证券交易所。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对提名第八届董事会董事候选人事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及有关规定，我作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特就提名龚道夷先生为第八届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：
由于公司原董事长林志东先生已辞去公司董事及董事长职务，公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司为完善本公司的法人治理机构，并根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，向本公司董事会递交《关于提名董事候选人的临时提案》，提名龚道夷先生为本公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。提议将《补选龚道夷先生为公司第八届董事会董事的议案》提交本公司将于2015年9月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我认为此次提名龚道夷先生为第八届董事会董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，我同意上述提名，同意将该议案提交股东大会审议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
独立董事：张建华、杨汉明、邹光明
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-046
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于2015年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会通知于2015年4月24日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为 2015年 5月 11日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 5月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00的任意时间。
本次大会由董事会召集，刘迪董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。
出席本次股东大会的股东及委托代理人 20名，代表公司有表决权的股份数为 39,272,900股，占公司股份总数的73.6275%；其中出席现场会议的股东及委托代理人 19名，代表公司有表决权的股份数为 39,272,100股，占公司股份总数的73.6260%；参加网络投票的股东共 1人，代表公司有表决权的股份数 800股，占公司股份总数的0.0015％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意股份数 39,272,100股，占出席会议有表决权股份的99.9980%；
反对股份数 0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权 800股，占出席会议有表决权
股份的 0.0020%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意6,892,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9884%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0116%。
2、审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意股份数 39,272,900股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股份数 0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意6,892,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2015年第二次临时股东大会见证意见书。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年5月11日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-053 关于全资子公司全面恢复生产的公告证券代码：002127 证券简称：*ST新民 公告编号：2014-053江苏新民纺织科技股份有限公司
关于全资子公司全面恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司苏州新民印染有限公司(以下简称“新民印染”)根据苏州市吴江区人民政府办公室下发的《关于对全区涉锑企业实施停产的通知》，从2014年7月19日起实施暂时性停产；2014年7月24日中午12时，根据《关于对全区涉锑企业有条件恢复生产的通知》恢复50%产能。详情请见公司2014-048、2014-049号公告。
近期，经有关环保部门及污水处理公司联合检测，确认新民印染生产污水经预处理，锑浓度测试值达到环保指标要求，准予新民印染从2014年8月28日起全面恢复正常生产。
公司印染业务销售收入占公司年度营业收入的比重较低。自接收到停产通知后，新民印染相关人员积极响应环保要求，在尽短时间内实现了全面恢复生产。此次停产预计对本公司2014年度业绩的影响较小。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2017-006沈阳合金投资股份有限公司
关于股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份被冻结的基本情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的通知，获悉公司股东杨新红所持有的450,000股公司股份（占其持有公司股份的0.86%，公司总股本的0.12%）被宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院轮候冻结，轮候冻结期限自2016年12月22日起36个月。杨新红女士非公司第一大股东，非公司控股股东。
截至本公告披露日，杨新红持有公司股份52,600,000股，占公司总股本的13.659%。杨新红已将其持有的公司52,600,000股（占其持有公司股份总数的100%；占公司总股本的13.659%）质押给共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙），详见公司于2015年4月30日披露的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2015-034）；杨新红持有的公司52,600,000股股份已被江西省高级人民法院司法冻结，详见公司于2016年8月23日披露的《关于股权冻结及股东诉讼的公告》（公告编号：2016-073）。杨新红所持有52,600,000股公司股份累积被质押52,600,000股，占其持有公司股份的100%；累积被冻结52,600,000股，占其持有公司股份的100%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份司法轮候冻结数据。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
关于广东德美精细化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第001号致：广东德美精细化工股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东德美精细化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东德美精细化工股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2015年12月18日召开的公司第五届董事会第十一次会议做出决议召集。公司董事会于2015年12月19日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2016年1月5日（星期二）下午15:00点在广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室如期召开。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月4日下午15:00至2016年1月5日下午15:00时的任意时间。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6名，持有公司股份数为 161,552,619股，占公司有表决权股份总数的 38.4824%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 10 名，代表公司股份 4,906,226股，占公司有表决权股份总数的 1.1687%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文，为广东信达律师事务所关于《广东德美精细化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
负责人：张炯 韦少辉
易文玉
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-046
深圳市同为数码科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2019年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》披露了对公司2019年1-6月的业绩预计：预计公司2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-500万元至400万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 扭亏为盈□同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：900万元至1300万元|-783.33万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、此次修正后的预计业绩较原预计业绩增加较多，主要系第二季度收到多笔政府补助导致其他收益增加较多。
2、2019年 1-6月与上年同期相比扭亏为盈，业绩实现大幅改善，主要因为公
司产品销售结构中高毛利率产品比重增加，改善了整体毛利率，提升了盈利水平。
四、其他相关说明
1、本次有关公司 2019年半年度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2、公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：
深圳市索菱实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易
预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日披露了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其他相关文件，深圳证券交易所中小板公司管理部对重组预案等文件进行了事后审查，并出具了《关于对深圳市索菱实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 60号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函所提出的审核意见，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：
1、“资产基础法评估的预估值情况”已在重组预案之“第六章标的资产的预估值情况”之“一、标的资产的预估值”中做出了修改披露。
2、“结合中国证监会《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》的相关规定就业绩补偿数额调整问题”已在重组预案之“第二章本次交易具体方案”之“二、发行股份及支付现金购买资产情况”之“（五）发行股份情况”之“7、业绩承诺及补偿”中做出了修改披露。
3、“历次股权转让及增减资的原因、股份支付情况、作价依据及其合理性”已在重组预案之“第五章交易标的基本情况”之“一、三旗通信”之“(十)三旗通信历次股权转让及增减资的原因、股份支付情况、作价依据及其合理性”及
“第五章交易标的基本情况”之“二、英卡科技”之“(十)英卡科技历次股权转让及增减资的原因、股份支付情况、作价依据及其合理性”中做出了补充披露。
4、“本次交易作价与历次交易价格差异的原因及其合理性”已在重组预案之“第五章交易标的基本情况”之“一、三旗通信”之“(十一)本次交易作价与历次交易价格差异的原因及其合理性”及“第五章交易标的基本情况”之“二、英卡科技”之“(十一)本次交易作价与历次交易价格差异的原因及其合理性”做出了补充披露。
5、“结合行业特征、采购及销售的具体产品种类等说明标的公司客户及供应商较为集中的合理性，以及针对销售客户及供应商集中度较高拟采取的风险应对措施”已在重组预案之“第五章交易标的基本情况”之“一、三旗通信”之“(六)三旗通信主营业务情况”之“4、三旗通信主要经营模式”之“（1）采购模式”、“第五章交易标的基本情况”之“一、三旗通信”之“(六)三旗通信主营业务情况”之“4、三旗通信主要经营模式”之“（3）销售模式”、“第五章交易标的基本情况”之“二、英卡科技”之“(六)英卡科技主营业务情况”之“4、英卡科技主要经营模式”之“（1）采购模式”及“第五章交易标的基本情况”之“二、英卡科技”之“(六)英卡科技主营业务情况”之“4、英卡科技主要经营模式”之“（3）销售模式”做出了补充披露。
6、“标的公司前五大客户及供应商是否与标的公司存在关联关系及其依据及关联交易定价的合理性”已在重组预案之“第五章交易标的基本情况”之“一、三旗通信”之“（六）三旗通信主营业务情况”之“4、三旗通信主要经营模式”之“（1）采购模式”、“第五章交易标的基本情况”之“一、三旗通信”之“（六）三旗通信主营业务情况”之“4、三旗通信主要经营模式”之“（3）销售模式”、“第五章交易标的基本情况”之“二、英卡科技”之“（六）英卡科技主营业务情况”之“4、英卡科技主要经营模式”之“（1）采购模式”及“第五章交易标的基本情况”之“二、英卡科技”之“（六）英卡科技主营业务情况”之“4、英卡科技主要经营模式”之“（3）销售模式”做出了补充披露。
7、“结合英卡科技与闻风多奇的销售与采购模式，说明闻风多奇既是客户又是供应商的原因、交易定价的依据及合理性”已在重组预案之“第五章交易
标的基本情况”之“二、英卡科技”之“（六）英卡科技主营业务情况”之“4、英卡科技主要经营模式”之“（3）销售模式”做出了补充披露。
8、“对英卡科技自2014年6月成立以来的业务开展情况、按照业务类型的收入及成本构成，以及报告期内英卡科技营业收入、净利润、毛利率等财务指标波动的原因”已在重组预案之“第五章交易标的基本情况”之“二、英卡科技”之“（七）英卡科技最近两年一期的主要财务数据”做出了补充披露。
9、“标的公司核心技术人员历史取得的主要业绩，以及交易完成后保持标的公司管理团队及核心技术人员稳定性的具体措施”已在重组预案之“第五章交易标的基本情况”之“一、三旗通信”之“（六）三旗通信主营业务情况”之“8、研发情况”之“（5）核心技术人员”、“第五章交易标的基本情况”之“二、英卡科技”之“（六）英卡科技主营业务情况”之“8、研发情况”之“（5）核心技术人员”及“第二章本次交易的具体方案”之“二、发行股份及支付现金购买资产情况”之“（五）发行股份情况”之“13、公司治理”做出了补充披露。
10、“交易对方的下属公司是否与标的公司从事类似或相关业务、是否与标的公司存在同业竞争或关联交易”已在重组预案之“第四章交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（一）基本情况”做出了补充披露。
11、“本次交易对方上海谦怀投资中心（有限合伙）及配套融资认购方深圳市中欧润隆投资管理有限公司的所有合伙人穿透披露至最终出资人”已在重组预案之“第四章交易对方基本情况”之“一、发行股份及支付现金购买资产交易对方”之“（一）基本情况”之“3、谦怀投资”之“（3）出资结构”及“第四章交易对方基本情况”之“二、募集配套资金交易对方的基本情况”之“（一）基本信息”之“2、深圳市中欧润隆投资管理有限公司”做出了补充披露。
12、“本次交易前后各交易对方及配套融资方的持股情况，以及不考虑募集配套资金的情况下本次交易前后上市公司股权结构情况”已在重组预案之“第九章本次重组对公司的影响分析”之“三、对公司的其他影响”之“（二）对股权结构的影响”做出了补充披露。
13、“预计本次交易形成的商誉金额、确认依据以及对上市公司未来经营业绩的影响”已在重组预案之“第二章本次交易具体方案”之“九、本次交易形成的商誉金额、确认依据以及对上市公司未来经营业绩的影响”做出了补充披露。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会 2016年 7月 4日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-034沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2018年 8月 20日上午9：30----10：30在沈阳市浑南新区全运路 33号公司 C1办公楼会议中心 201会议室以通讯方式召开，会议通知于 2018年 8月 9日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事 9人，实际参加 9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了 2018年半年度报告及摘要的议案。
2018年半年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。2018年半年度报告披露提示性公告刊登在2018年 8月21日的《中国证券报》和《证券时报》。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告。
鉴于本次非公开发行募集资金于 2015年 11月到账晚于预期时间，致使项目实际进度晚于可研报告预期进度，因此同意公司非公开发行募集资金投资项目工业机器人项目、特种机器人项目、高端装备与3D打印项目及数字化工厂项目达到预定可使用状态日期均由原计划2016年12月31日达到调整为2018年12月31日。
《2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-034郑州华晶金刚石股份有限公司
关于调整对控股子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月25日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整对控股子公司担保额度的议案》，根据公司控股子公司华晶精密制造股份有限公司（以下简称“华晶精密”）担保额度使用情况，将担保额度由 2.40亿元调整为1.60亿元，担保方式为连带责任保证。具体情况如下：
一、担保情况概述
2014年 1月 24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，华晶精密因生产经营需要，向民生银行、开封银行等申请银行贷款，公司为其提供 1亿元的担保额度；2014年 10月 9日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，因生产经营需要，向工商银行、开封银行等申请银行贷款，公司为其提供 1.40亿元的连带责任保证担保，郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司（以下简称“工程中心”）为公司本次担保提供反担保。上述担保具体情况详见公司于2014年1月24日、2014年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-004）和《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-068）。根据担保额度的使用情况，对已审批的担保额度由2.40亿元调整为1.60亿元，工程中心为公司本次担保提供反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：华晶精密制造股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
营业期限自：2011年 08月08日
营业期限至：2031年 08月07日
注册地址：郑州经济技术开发区经北四路以北第十大街以西（河南出口加工区）
法定代表人：刘永奇
注册资本：34,000万
经营范围：人造金刚石下游制品及设备的生产、销售；相关技术的研发、转让；经营本企业产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口货物和技术除外）
股权结构：
豫金刚石
100%
99.35% 工程中心
0.65%
华晶精密
最近一年又一期财务指标：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2016年12月31日||2017年3月31日|
|资产总额||661,507,188.47||668,662,086.12||
|负债总额||93,657,766.47||103,453,594.51||
|净资产||567,849,422.00||565,208,491.61||
||财务指标||2016年度||2017年1-3月|
|营业收入||90,419,386.91||14,222,813.41||
|净利润||16,639,402.48||-2,640,930.39||

郑州华晶金刚石股份有限公司
||||
|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|11,741,328.74|3,826,098.21|

注：华晶精密2016年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2017年第一季度财务报表未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次为华晶精密提供的担保为连带责任保证，将依据华晶精密与借款银行最终协商签订的贷款合同确定单笔担保的期限和金额，最终担保额度不超过本次董事会同意调整后的担保额度1.60亿元，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终对华晶精密担保额度不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：华晶精密作为公司的控股子公司，生产经营、财务状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力。结合子公司实际情况，公司对其担保额度进行调整，调整的额度没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司有关担保的规定。同意对控股子公司担保额度调整为1.60亿元。
五、独立董事意见
公司调整对合并报表范围内子公司的担保额度是依据控股子公司华晶精密制造股份有限公司担保额度使用情况，该事项将有利于公司的资金管控，降低担保风险，其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整对控股子公司担保额度。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次调整对控股子公司担保额度是依据子公司资金使用情况，有利于公司的资金管控，降低担保风险，本次担保额度的调整内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，履行了相应程序，不存在
损害公司及股东利益的情形。
郑州华晶金刚石股份有限公司
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 260,000,000.00元（含本次担保），占公司2016年度经审计净资产的3.92%。以上担保全部为公司对子公司提供的担保，公司无违规担保和逾期担保的情况。
八、其他
公司将关注担保事项的进展情况，如果担保事项发生变化，公司将披露相应的进展公告。
九、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；
3、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2017年 4月 27日