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证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017-012
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月16日 9点00分
召开地点：武汉市东西湖区环湖路 57号中部慧谷 30栋一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月16日
至2017年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于改聘 2016 年度审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600076|康欣新材|2017/3/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2017年3月15日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省武汉市东西湖区环湖路57号中部慧谷30栋一楼会议室联系电话： 027-83223386
传真： 027-83081999
邮政编码： 430048
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期约半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2017年3月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-008
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|-|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置|
|自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，|
|计划使用不超过人民币 2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外|
|币）理财产品的投资。公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议、第|
|二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议|
|案》，增加人民币 6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。|
|2016 年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第|
|十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额|
|度的议案》。公司在确保不影响资金流动性和安全性的前提下，增加人民币 2亿元|
|额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财产品，即公司使用暂时闲置自有资金|
|的理财额度增加至人民币 10 亿元。该议案已经公司于2016年8月24日召开的2016|
|年第一次临时股东大会审议通过。|
|依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买|
|的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；|
|同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董|
|事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于 2015年3|
|月11日和2015年3月 24日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股|
|份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临|
|2015-008）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购买保本型|

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|理财产品额度的公告》（公告编号：临2015-019）以及2016年7月16日和 2016年|
|8月25 日分别披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购|
|买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临 2016-043）、《深圳市共进电子股份|
|有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-054）。|

近期公司全资子公司太仓市同维电子有限公司（以下简称“太仓同维”）使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了1笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、太仓同维于2017年3月2日与中信银行股份有限公司太仓支行（以下简称“中信银行”）签署了《中信银行理财产品说明书》等文件。具体内容如下：
（1）产品名称：中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：2000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率2.85%
（5）认购日：2017年3月2日
（6）起息日：2017年3月2日
（7）到期日：不定期，可于工作日申请赎回
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）关联关系说明：公司与中信银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，
公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为35000万元。
五、备查文件
《中信银行理财产品说明书》、《中信银行理财产品风险揭示书》、《理财业务购买申请表》、《中信银行利率调整公告截图》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2019-035烟台园城黄金股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易到期购回公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 12月 18日接到公司控股股东徐诚东先生《关于持有公司部分股票质押式回购交易延期购回及与江海证券质押股票全部购回》的通知，具体情况如下：
徐诚东先生与江海证券有限公司（以下简称：“江海证券”）于 2017年 10月19日办理了 2200万股（占公司总股本的9.81%）股票质押式回购交易业务，经徐诚东先生与江海证券协商，将上述股票约定购回日期延期至 2019年 12月18日。
截止目前，徐诚东先生已与江海证券完成了上述质押股票（2200万股）的全部购回交易。
截止本公告披露日,徐诚东先生共持有公司无限售流通股 6464万股，占公司总股本的28.83%。其中处于质押状态的公司股份共计4264万股，占其所持公司股份比例的65.97%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）敬请广大投资者审慎投资、注意投资风险。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-098
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本公告日，大股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“新疆国资公司”）持有德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票2,533.26万股，占公司总股本的19%。
减持计划主要内容：根据公司于 2018年 4月 16日披露的《股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-054），新疆国资公司因自身资金需求拟在 2018年 5月 10至 2018年 11月 6日期间，通过集中竞价交易和大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股不超过533.36万股，即不超过公司总股本的4%；2018年 6月 22日，公司实施了 2017年年度利润分配预案,上述减持计划未实施的部分相应调整,新疆国资公司可减持的无限售流通股数为 4,800,240股，占公司总股本的3%。
减持进展情况：根据公司于 2018年 5月 16日披露的《股东减持股份进展公告》，（公告编号：2018-062），新疆国资公司减持了 1,333,400股；截至本次进展公告披露日，新疆国资公司累计减持1,333,400股。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|新疆国资公司|5%以上非第一大股东|26,666,000|20%|IPO 前取得：26,666,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|新疆国资公司|1,333,400|1%|2018/5/10 ～2018/8/9|集中竞价交易|20.74-22.36|28,546,217|25,326,600|19%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
新疆国资公司不是公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注新疆国资公司减持计划的后续实施情况，严格遵守相关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
公司股东新疆国资公司将根据市场情况、公司股价及自身实际需求等具体情形决定本次减持股份计划的实施，存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018年8月10日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-085
转债代码: 110032 转债简称:三一转债
三一重工股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）第六届董事会第十次会议于 2016年 12月 13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
三一重工将其所持有的北京市三一重机有限公司（以下简称“北京三一重机”）100%股权以人民币 407,704.88万元转让给控股股东三一集团有限公司控股子公司深圳市三一科技有限公司，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《深圳市三一科技有限公司拟收购北京市三一重机有限公司股东股权项目评估报告》（国融兴华评报字【2016】第 020335号）以截至评估基准日 2016年 7月 1日的评估值为基准，北京三一重机100%股权转让价款双方初步确定为人民币407,704.88万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。董事会审计委员会对此事项发表了审核意见。关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《三一重工股份有限
公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（2016-087）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。
三一重工所属子公司三一汽车制造有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《三一汽车制造有限公司资产转让事宜涉及的该公司部分债权资产的市场价值项目债权资产价值分析报告》（中铭评咨字【2016】第0003号）以截至评估基准日 2016年 9月 30日的评估值为基准，转让价格初步确定为人民币 253,394.31万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。董事会审计委员会对此事项发表了审核意见。关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《三一重工股份有限
公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的公告》
（2016-088）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
三、审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。
三一重工所属子公司三一汽车起重机械有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《三一汽车起重机械有限公司资产转让事宜涉及的该公司部分债权资产的市场价值项目债权资产价值分析报告》（中铭评咨字【2016】第0004号）以截至评估基准日 2016年 9月 30日的评估值为基准，转让价格初步确定为人民币
77,234.13万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。董事会审计委员会对此事项发表了审核意见。关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《三一重工股份有限
公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的
公告》（2016-089）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
四、审议通过了《关于三一重工股份有限公司新增 2016年度日常关联交易的议案》。
因生产经营需要，公司拟将 2016年度日常关联交易总额度由年初预计数 150,660万元调增至 176,639万元，增加 25,979万元。由于新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此，不需要提交公司股东大会审议。
独立董事已对本关联交易的议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。
关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《三一重工股份有限
公司关于新增2016年度日常关联交易的公告》（2016-090）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
五、审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及公司章程的规定，公司第六届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，公司董事会决定于 2016年 12月 30日在北京市昌平区回龙观北清路 8号三一产业园以现场和网络投票相结合方式召开 2016年第三次临时股东大会，通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2015-037哈尔滨高科技(集团)股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]50号），前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告。鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超 5个会计年度，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2017-12
上海贝岭股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月23日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，并对外披露了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其他配套文件。
公司于2017年2月8日收到了上海证券交易所《关于对上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0156号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项落实，并完成了问询函之回复，同时按照问询函的要求对《上海贝岭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及其摘要等文件进行了修订和补充。
本次预案修订、补充的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义）：
1、补充披露标的公司未决诉讼涉及的无形资产情况、产品收入情况、诉讼结果对标的公司的影响等。详见预案“第四章交易标的的基本情况/八、标的公司的未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保/（一）未决诉讼——锐能微为被告的布图设计专有权侵权纠纷”。
2、补充披露标的公司业绩承诺的可实现性情况。详见预案“第五章标的资产预估作价及定价公允性/一、本次交易预评估的基本情况/（六）标的公司业绩承诺的可实现性”。
3、补充披露标的公司获得的税收优惠和政府补助情况。详见预案“第四章交易标的的基本情况/五、锐能微主营业务情况/（十一）标的公司获得的税收优惠和政府补助”。
4、补充披露上市公司与标的公司在产品、客户方面的差异性及对标的公司业绩承诺实现的影响。详见预案“第九章管理层讨论与分析/七、本次交易完成后，上市公司对标的公司的整合计划”。
5、补充披露本次交易完成后的整合计划及对上市公司和标的公司业务的影响。详见预案“第九章管理层讨论与分析/七、本次交易完成后，上市公司对标的公司的整合计划”及“第一章本次交易概况/一、本次交易的背景/上市公司亟待做大做强智能计量业务”
6、补充披露上市公司与标的公司的销售模式整合及其影响。详见预案“第九章管理层讨论与分析/七、本次交易完成后，上市公司对标的公司的整合计划”。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2017年2月16日
北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项
发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，对公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
1、关于确定公司回购股份用途的议案
公司根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定以及公司的实际情况，对以下两次回购股份的用途确定情况如下：
公司于2019年1月4日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司回购股份预案的议案》，回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币3000万元，不超过人民币5000万元，回购价格不超过7.50元/股。公司本次回购股份计划已于2019年5月15日实施完毕。本次回购公司股份合计
8,361,651股，占公司目前总股本的比例约为1.03%。
公司于2019年6月13日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司回购股份预案的议案》，回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币8000万元，回购价格不超过7.50元/股。
上述已回购完成的股份将全部用于员工持股计划，上述拟回购的股份将全部用于员工持股计划，公司未来可根据实际情况进行调整。
上述两次回购的股份将用于员工持股计划，有利于提升公司整体价值，建立健全中长期激励与约束机制，推进公司长远发展，确保公司长期经营目标的实现，增强投资者对公司未来发展的信心，维护广大投资者利益。
2、公司第六届董事会第三次会议审议的为子公司提供担保的事项
公司为子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及子公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营需要；
公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；
本次担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2015-027北京天坛生物制品股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 11月 11日
(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区博兴二路 6号公司办公楼 6层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|274,745,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.30|

(四)表决方式：
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：魏树源董事
会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
崔萱林先生、吴永林先生，独立董事沈建国女士、邱洪生先生、王立彦先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事谢贵林先生、周秀江女士因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|274,735,900|99.997|9,500|0.003|0|0|

(二)累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于调整公司董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举胡立刚先生任公司第六届董事会董事|274,735,900|99.997|是|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》属特别议案，经出席会议有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所
律师：张晗、吴姣娜
(二)律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京天坛生物制品股份有限公司 2015年 11月 11日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014- 043
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 24日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 2次会议的通知，于 2014年 7月29日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司对外提供担保的议案》。
公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（公司持有其95%股权）（以下简称“九龙山海洋花园”）分别于 2013年 8月 23日和 2013年 9月 13日与浙江平湖农村信用合作银行签署担保协议，合计为公司参股子公司浙江成城建设有限公司（以下简称“成城建设”）的信贷融资业务提供人民币 2,000万元的连带责任担保。
现上述借款已到期，同意成城建设继续向浙江平湖农村信用合作银行申请借款人民币1,920万元，由九龙山海洋花园为其担保。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
以上议案内容详见2014年 7月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关
于公司控股子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：临2014-044）。
2、审议《关于公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司对外提供担保的议案》。
同意公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司（以下简称“港龙置业”）以其持有的平湖国用（2011）第06003号土地证，为浙江宏建建设有限公司向中国农业银行浙江省平湖人民路支行申请借款提供担保。担保金额为人民币4,000万元，担保期限为1年。平湖国用（2011）第06003号土地证面积为26,444.3平方米，经中介机构评估，估值约为人民币5,767万元。
浙江海润投资有限公司（以下简称“海润投资”）以其持有的港龙置业10%股权及其对港龙置业的人民币 13,894,353.9元应收账款及其后续提供的全部资金往来为本次担保提供反担保，并办理股权质押登记、债权文书公证等相关手续。
公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）和海润投资正协商将开发公司持有的港龙置业25%股权转让给海润投资，海润投资愿意在该股权转让手续完成后，以受让的港龙置业25%股权为本次担保提供反担保，并办理股权质押登记、债权文书公证等相关手续。
浙江宏建建设有限公司、浙江海润投资有限公司的实际控制人均为李伟斌先生。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
以上议案内容详见2014年7月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于公司控股子公司平湖九龙山港龙置业有限公司对外提供担保的公告》（公告编号：临2014-045）。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2018-015
浙江长城电工科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 3日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000万元（含 30,000万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事、监事会及保荐机构中天国富证券有限公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 5月 4日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体披露的《长城科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-012）
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）中信银行股份有限公司湖州分行
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财；
2、产品编号：C184T0163；
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式；
4、产品起始日及到期日：2018年5月7日至2018年8月6日；
5、预期年化收益率：4.70%；
6、认购金额：5,000万元；
（二）兴业银行股份有限公司湖州分行
2、产品编号：98R07031；
3、产品类型：保本开放式；
4、产品起始日及到期日：2018年5月8日至2018年8月9日；
5、预期年化收益率：4.60%；
6、认购金额：3,000万元；
公司与中信银行湖州分行、兴业银行股份有限公司湖州分行不存在其他关联关系。
二、风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品均满足保本要求，且产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相匹配的保本型短期产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|
|浙江南浔农村商业银行股份有限公司|“南浔小金象”2018年第六十九期（总第120期）|5,000.00|2018.05.04|2018.11.06|5.02%|
|广发银行股份有限公司湖州分行营业部|“薪加薪16号” 人民币结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.10.31|2.60% 或4.65%|
|上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行|利多多对公结构性存款|5,000.00|2018.05.04|2018.11.07|4.60%|
|财通证券股份有限公司|“财运通134号”固定收益凭证|7,000.00|2018.05.04|2018.11.07|5.00%|
|中信银行股份有限公司湖州分行|中信理财之共赢利率结构19963期人民币结构性理财|5,000.00|2018.05.07|2018.08.06|4.70%|
|兴业银行股份有限公司湖州分行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财|3,000.00|2018.05.08|2018.08.09|4.60%|
|合 计|--|30,000.00|--|--|--|

特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年 5月9日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于中远海运能源运输股份有限公司
2018
年第二次临时股东大会、2018年第一次
A
股类别股东大会及
2018
年第一次
H
股类别股东大会的法律意见书
致：中远海运能源运输股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）、2018年第一次A股类别股东大会（以下简称“本次A股类别股东大会”）及2018年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次H股类别股东大会”，与“本次临时股东大会”、“本次A股类别股东大会”合称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
在本律师意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或者数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实的，并据此出具
国浩律师（上海）事务所 法律意见书法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于2018年11月2日和11月30日于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以公告方式通知各股东。另亦按照香港联合交易所有限公司上市规则要求，向公司 H股股东发出了关于召开本次股东大会的通告。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 12月 17日上午 10:00在上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供了网络投票平台，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料：
参加本次临时股东大会表决的股东及委托代理人共 84名，代表股份2,222,465,515股，占公司股份总数的55.1202%。
参加本次 A股类别股东大会表决的股东及委托代理人共 83名，代表股份
国浩律师（上海）事务所 法律意见书1,730,726,948股，占公司有表决权A股股份总数的63.2568%。
参加本次 H股类别股东大会表决的股东及委托代理人共 1名，代表股份464,470,567股，占公司有表决权H股股份总数的35.8388%%。
经验证，参加本次临时股东大会及本次 A股类别股东大会现场表决的 A股股东及委托代理人参加会议的资格合法有效；参加本次临时股东大会及本次 H股类别股东大会现场表决的 H股股东及委托代理人的资格由本次股东大会秘书处根据已经 H股股份过户登记处核实的 H股股东名册、书面回复及委托书等文件予以认定，本所律师未对 H股股东资格进行认定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次临时股东大会：
公司本次临时股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票与网络投票的投票结果。本次临时股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次A股类别股东大会：
公司本次 A股类别股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的须提交A股类别股东大会审议的议案逐一进行了审议。
公司本次 A股类别股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次 A股类股东大会投票表决结束后，公司对议案统计现场投票与网络投票的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书投票结果。本次 A股类别股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、本次H股类别股东大会：
公司本次 H股类别股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的须提交H股类别股东大会审议的议案逐一进行了审议。
公司本次 H股类别股东大会采取现场投票的表决方式。本次 H股类股东大会投票表决结束后，公司对议案统计现场投票的投票结果。本次 H股类别股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中远海运能源运输股份有限公司 2018年第二次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次H股类别股东大会的的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 见证律师：________________
承婧艽
负责人：_______________ ________________
李强 郝明骋
二〇一八年十二月十七日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2019-039
安信信托股份有限公司
关于控股股东所持有的部分股份轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 10月 29日，中国登记结算有限责任公司上海分公司根据上海金融法院出具的《协助执行通知书》对上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）持有的安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）355,088,475股无限售流通股(占公司总股本的6.49%)予以轮候冻结，具体情况如下：
（一）本次轮候冻结股份的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因|
|国之杰|是|355,088,475|12.38%|6.49%|否|注1|注1|中国长城资产管理股份有限公司|债权纠纷|
|合计||355,088,475|12.38%|6.49%||||||

注1：上述冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
（二）股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
安信信托股份有限公司公告
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|国之杰|2,867,929,342|52.44%|2,017,929,342|70.36%|36.90%|
|合计|2,867,929,342|52.44%|2,017,929,342|70.36%|36.90%|

（三）其他说明
1、国之杰逾期债务及涉诉情况
截至目前，国之杰直接负债逾期金额合计约 24.2亿，其中 2.98亿已达成和解；剩余21.2亿国之杰正与相关方积极协商解决纠纷事项。
除上述债务逾期发生诉讼外，国之杰对外担保涉诉金额约 19.75亿，其债权人已经同意展期；0.9亿元为安信信托相关业务提供担保目前在积极安排还款中。
2.控股股东国之杰不存在非经营性资金占用、违规担保等情形。
3.国之杰与公司在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次股份轮候冻结事项，不会对公司的正常经营、控制权、股权结构、公司治理等产生影响。
公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并根据需要履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一九年十月二十九日
瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十三次会议的独立意见
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2016年11月22日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第十三次会议的相关事项，发表如下意见：
一、关于补选董事的独立意见：
我们一致认为：1、公司本次董事会补选的董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2、经审查本次提名的董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，候选人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事职务的要求。3、同意补选凌琳先生、李群立先生为瑞茂通第六届董事会董事候选人，并同意将两位候选人名单提请公司股东大会审议表决。
二、关于追加2016年度被担保对象的独立意见：
我们一致认为：本次追加被担保对象事项符合公司经营发展需要，有助于下属子公司高效、顺畅的开展业务，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性对担保事项的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保审议及决策程序合法合规，同意公司将该担保事项提交公司股东大会审议。
三、关于拟转让北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司40%股权暨关联交易的独立意见：
本次董事会召开前，公司已就该关联交易内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。认为本次关联交易不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定。本次关联交易不影响公司的独立性。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。本议案涉及交易标的金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事《关于第六届董事会第十三次会议的独立意见》的签字页）
独立董事：
王丰
周宇
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－065华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2017年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2017年半年度经营业绩将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为2,000万元到 4,000万元。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-203,461,711.62元。
2、基本每股收益：-0.37元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，公司抓住国内宏观经济、固定资产投资恢复性增长的市场机遇，以及“治超”和环保政策落实带来的重型运输车更新需求，不断推进营销体制创新和市场转型；积极推进产品结构调整，完善公司产品销售模式，拓展产品销售渠道，提高产品销售收入。报告期内，公司重卡和专用车产品销售大幅增长。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-003
浙江吉华集团股份有限公司
关于全资子公司江苏吉华化工有限公司投资设立子公司的补充暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称：江苏吉华医药科技有限公司（以下简称“吉华医药”）投资金额：吉华医药注册资本人民币20,000万元。
一、对外投资进展情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏吉华化工有限公司拟投资设立全资子公司“江苏吉华医药科技有限公司”（以下简称“医药公司”），注册资本人民币20,000万元。近日，医药公司已完成工商登记手续，并取得了滨海县市场监督管理局核核发的营业执照。
该事项已经公司第三届董事会第七会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：江苏吉华医药科技有限公司
统一社会信用代码：91320922MA1XNRY8XR
注册资本：20,000万元
类 型:有限责任公司（法人独资）
出资方式：货币出资
法定代表人：陈小勇
股东构成：江苏吉华化工有限公司持股100%
注册地址：盐城市滨海县滨海医药产业园丹桂路10号
经营范围：医药技术研发及其技术转让，药品（除危险化学品）、食品生产，食品（食盐限零售）批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
董事会成员：杨泉明、邵辉、徐军、陈小勇、周火良
经理：陈小勇
公司本次新设江苏吉华医药科技有限公司，在原有化工行业经验的基础上，主要拓展原料药和医药中间体的研发和生产。本次投资系为公司多元化发展需求，更好地优化公司的产业结构，为公司创造新的利润增长点，推进公司战略发展，符合公司的长远规划及发展战略。
医药公司项目尚在前期筹备阶段，具体投资项目暂无进展，公司相关资质尚未取得，人员配备尚未到位，公司将按规定及时披露相关进展情况。
三、本次投资对公司的影响
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|公司本次投资资金全部来源于公司自有资金，根据实际情况逐步投入。预计|
|本次对外投资事项短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。吉华医|
|药公司设立完成后，不会新增其他关联交易或产生同业竞争的情形。|

四、对外投资的风险分析
1、本次投资是公司向医药领域的拓展，是在原有化工行业经验的基础上的进一步向原料药和医药中间体的拓展。可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，将不断完善吉华医药的法人治理结构，强化内部协作机制，明确行业经营策略，逐步建立有效的控制监督机制，以不断适应市场业务变化，积极防范和应对各种风险。
2、新公司的经营尚需取得相关经营许可证，经营过程中可能面临国家政策、宏观经济等方面带来的风险，公司将密切关注行业发展动态会，以不同的对策和措施控制风险、化解风险。
3、项目尚在筹备阶段，未确定正式项目，可能存在项目建设缓慢，市场环境发生变化而导致的项目亏损的风险。公司将根据实际进度审慎投资，积极防范及减少风险。
公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2019年1月4日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-055内蒙古包钢钢联股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2018年5月17日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参会董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任周远平先生为公司财务总监。
议案表决结果：同意 15票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2018年5月17日