Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意
见
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）拟以发行股份的方式购买彭瀛、中关村并购基金、睿鸿置业、横琴普源、郭训平、深圳达晨、群岛千帆、郑州众合、联通创新、合肥中安、深圳华旗、宁波申毅、南通杉富、贺洁、北京浦和赢、前海宜涛、联通新沃、前海胡扬、廖厥椿等交易对方合计持有的北京智游网安科技有限公司（以下简称“智游网安”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳中国农大科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，基于独立判断的立场，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易所涉及的相关议案经公司第十届董事会2019年第二次临时会议审议通过，董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《深圳中国农大科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。相关议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
（二）本次交易的交易对方彭瀛、中关村并购基金、睿鸿置业、横琴普源在本次交易完成后持有上市公司股份将超过5%，同时本次交易的交易对方睿鸿置业和横琴普源为公司实际控制人李林琳之弟李琛森控制的企业，李琛森为公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次发行股份购买资产构成关联交易。
（三）本次交易方案以及相关各方签订的本次交易的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
（四）本次交易标的资产的作价以具有证券期货业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日的市场价值进行评估所确定的评估值为依据，并最终由交易各方协商确定，标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值。
本次交易价格的定价原则符合法律法规的规定，交易定价公开、公平、合理，不会损害公司及公司中小股东利益。
1、评估机构的独立性
北京天健兴业资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格；
评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。北京天健兴业资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，北京天健兴业资产评估有限公司根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。
（五）本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，作为公司的独立董事，我们同意公司本次交易的相关方案。
独立董事：曾凡跃 肖永平 陈欣宇二〇一九年六月二十一日
第五届监事会2014年度第三次临时会议决议公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-064
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届监事会 2014年度第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会 2014年度第三次临时会议通知于 2014年 6月 13日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014年 6月 20日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案
3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案获得通过。
2013年7月16日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：“中关村科技”或“本公司”）第五届董事会2013年度第七次临时会议、第五届监事会 2013年度第二次临时会议及 2013年 8月 1日召开的 2013年度第三次临时股东大会审议通过了向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：“国美控股”）借款的议案。
截止目前，该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00元。为项目投入及补充流动资金，本公司拟继续向国美控股借款，借款期限自 2014年 7月 1日起至 2015年 6月30日止，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。
有关《借款合同》尚未签署。
本公司以名下持有的北京中科霄云资产管理公司股权（包括但不限于该等股权应得红利及其他收益）作质押担保，到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质物。
监事会认为：此次交易借款利率确定公允合理，有利于公司长远发展。此议案经本次监事会会议审议通过后，仍需提请股东大会审议。股东大会审议时，国美控股作为关联股东应回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
第五届监事会2014年度第三次临时会议决议公告 共 2页详见同日公告2014-067《关联交易公告》
备查文件:
第五届监事会2014年度第三次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监事会
二O一四年六月二十日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2015－51天津经纬电材股份有限公司
2015年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：40% —60%|盈利：409.88万元|
||盈利：573.83万元—655.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，影响公司经营业绩的主要原因：
1、公司在特高压领域订单减少、核心产品利润出现较大幅度下滑的情况下，积极开拓其他领域市场，大力调整产品结构，报告期内销售收入与上年同期相比出现较大的增长，带动了利润的上升；
2、报告期内非经常性损益约 195万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经注册
会计师审计；
中详细披露，请广大投资者及时关注，理性投资。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2015年 7月 14日
成都硅宝科技股份有限公司 专项审核说明关于成都硅宝科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
成都硅宝科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2015年 12月 31日的资产负债表、2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于2016年3月18日签发了“川华信审（2016）006号”标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和深圳证券交易所《信息披露工作备忘录-2006年第 2号(修订)非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求》的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的截至2015年 12月 31日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上市公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）二○一六年三月十八日
成都硅宝科技股份有限公司 专项审核说明
附件一
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:成都硅宝科技股份有限公司
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系||上市公司核算的会计科目||2015年期初占用资金余额||2015年度|2015年度占用资金的利息||2015年度偿还累计发生金额||2015年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|||||||||占用累计|||||||||
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|现大股东及其附属企业|||||||||||||||||
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|小计|-|-||-||||||||||||-|
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|前大股东及其附属企业|||||||||||||||||
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|小计|-|-||-||||||||||||-|
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|总计|||||||||||||||||
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|其他关联资金往来|资金占用方名称||占用方与上||上市公司||2015|2015年度||2015年度||2015年||2015年期|往来形成原因|往来性质|
||||市公司的关||核算的会||年期初|占用累计||占用资金||度偿还||末占用资金|||
||||联关系||计科目||占用资|发生金额||的利息||累计发||余额|||

成都硅宝科技股份有限公司 专项审核说明
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于《北京易华录信息技术股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票发行（以下简称“本次发行”）方案的论证分析报告进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的《关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订）的议案》的事宜，发表如下独立意见：
董事会编制的《北京易华录信息技术股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司向控股股东中国华录集团有限公司及宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理。
本次发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《北京易华录信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订）的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：于中一 陆化普 许光建
北京易华录信息技术股份有限公司2014年11月30日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编码：2018-071广东翔鹭钨业股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日召开第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》的相关规定，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》外，于2018年12月7日通过公司内部公示《广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为 2018年 12月 7日至 2018年 12月 16日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。
截至 2018年 12月 16日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题,无反馈记录。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编码：2018-071公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或控股子公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时在公司任职的公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的核心骨干（含控股子公司）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此说明。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会2018年12月17日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-094天津长荣科技集团股份有限公司
关于预计与海德堡 2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的概述
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营业务开展，预计2019年度与关联方Heidelberger DruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”，以下简称“海德堡”）发生日常经营性关联交易，各类日常关联交易金额预计不超过27,100万元。
公司于2019年8月26日召开第四届董事会第三十八次会议，审议并通过《关于预计与海德堡2019年度日常关联交易的议案》，关联董事李莉回避表决，会议应参与表决的非关联董事 6名，此项议案以 6票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第四届监事会第三十五次会议审议通过该议案并发表审核意见。华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别及金额
单位：人民币万元
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||关联交易类||||关联交易内||关联交易||||月 1 日至||上年发生|
||||关联人||||||预计金额|||||
||别||||容||定价原则||||披露日已||金额|
||||||||||||发生金额|||
|向关联人销售产品、商品||海德堡||销售印刷装备及配件||市场价格定价||14,200.00||7,651.35||11,659.90||
|接受关联人提供的劳务||海德堡||服务费||市场价格定价||100.00||12.97||0.00||
|向关联人采购商品||海德堡||采购海德堡印刷装备及配件||市场价格定价||12,800.00||1,962.62||95.14||
|合计：||||||||27,100.00||9,626.94||11,755.04||

注1：本次日常关联交易预计期间为2019年1月1日至2019年12月31日；
注2：2018年度，海德堡与公司不存在关联关系。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：Heidelberger DruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）
企业性质：股份公司
公司住所：Kurfürsten-Anlage52-60，Heidelberg,Baden-Württemberg，69115，Germany
商业注册号：HRB330004
经营范围：提供印前设备，包括计算机直接制版（CTP）、丝网印刷计算机直接制版（CTS）；提供印中设备，包括数码印刷、单张纸胶印、柔版印刷、标签印刷等。
经审计，海德堡财务数据如下：
单位：万欧元
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||2019年3 月31日|2018年3 月31日|
|资产总计|232,882.20|225,566.50|
|负债总计|192,942.50|191,475.10|
|归属于母公司所有者权益|39,939.70|34,091.40|

||||
|-|-|-|
||2018财年|2017财年|
|净销售收入|249,049.20|242,015.40|
|税后净利润|2,087.50|1,356.50|

（二）关联关系
公司全资子公司卢森堡SPV现持有海德堡25,743,777股，占目前海德堡股份总数的8.46%。同时，公司控股股东、实际控制人李莉女士于2019年7月25日当选为海德堡股东代表监事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《创
业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，海德堡自2019年
7月起成为公司关联方。
（三）履约能力
海德堡是全球首屈一指的印刷设备供应商，为全球印刷行业提供印刷设备和服务、印刷耗材以及相关技术解决方案。海德堡成立于1850年，拥有超过160年的经营经验、品牌积淀和技术积累，在印刷设备的重要细分领域单张纸胶印机领域占据全球超过40%的市场份额，是行业龙头企业和标志性品牌。公司与海德堡有多年的合作，海德堡具备对上述日常关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司于2014与海德堡签订了《产品分销协议》及相关附件，海德堡作为公司除中国、日本之外的市场的独家代理商，利用其超过160年历史的全球销售网络，销售公司长荣品牌产品，并提供相应售后服务。公司于2019年与海德堡签订了《战略合作协议》，双方将在双向分销、双向供应，在数据分享、融资租赁业务拓展和其他业务领域进行合作。
双方遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为依据，并将根据实际交易情况签订具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
海德堡是公司在海外市场的代理商及重要战略合作伙伴，公司通过与海德堡的合作，加快了海外市场的拓展，进一步提升了公司品牌的海外影响力和美誉度，提升了海外销售业绩，对公司发展有积极影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司日常经营需要，交易价格按照市场定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
独立董事意见：我们详细审阅了本次关联交易的相关资料，本次交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公司拓展海外市场，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们已对本次关联交易事项予以事前认可，公司履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决。我们同意此议案。
六、保荐机构意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）意见：本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易尚需提交股东大会审议。保荐机构对本次预计的日常关联交易无异议。
七、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》
3、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于预计与海德堡 2019年度日常关联交易的事前认可函》
4、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》
5、《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣科技集团股份有限公司预计与海德堡2019年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-010
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的基本情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将部分募集资金转为定期存款方式存放，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。其中部分定期存款已于 2015年 1月29日到期并转入公司募集资金专用账户，根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，结合募集资金实际使用情况，公司已将部分募集资金续存为定期存款并通知了保荐机构，
具体情况如下：
子公司苏州敏喆机械有限公司在建行吴中支行开设募集资金专项账户，账号为：32201997581052506693，该专户仅用于“苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目”募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等的规定，履行了必要的审批程序，不得用作其他用途。近日公司已将部分暂时闲置的募集资金续存为定期存款，具体如下：
单位：万元
|||||||
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|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|2015-01-29|700|6 个月|3.06|2015-01-29|2015-07-29|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入相应的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以上定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向上述募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年1月31日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2017年 10月 26日第二届董事会第六十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司独立意见
公司在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市注册成立全资子公司安徽泗县牧原农牧有限公司、山西原平牧原农牧有限公司、辽宁昌图牧原农牧有限公司、黑龙江克东牧原农牧有限公司、甘肃凉州牧原农牧有限公司、深圳牧原数字技术有限公司符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营、信息化标准化管理，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在泗县、原平市、昌图县、克东县、凉州区、深圳市设立子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-067广东伊立浦电器股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月18日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)有关办理部分股权质押的通知。梧桐翔宇将其持有的4,884,005股(占其所持公司股份总数的12.70%，占公司总股本的3.13%)公司股份质押给东海证券股份有限公司以获取融资，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年8月15日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截至本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份38,463,380股，占公司总股本的24.66%，全部为无限售条件流通股；截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份24,914,005股，占其所持公司股份总数的64.77%，占公司总股本的15.97%。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
北京金一文化发展股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事应占多数。
第四条提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第五条提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的具体职责是：
（一）研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（四）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会批准；
（五）建立董事和高管人员储备计划并随时补充更新；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高级管理人员候选人。上述中介结构聘用期限及费用由委员会决定，费用由公司承担。
第九条提名委员会对董事会负责,委员会的建议提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,不能提出替代性的董事人选。
第四章工作程序
第十条提名委员会可以依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）提名委员会应搜集、了解初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的书面同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十二条提名委员会根据主席提议不定期召开会议,并于会议召开前三天通知全体委员,但特别紧急的情况下可不受上述通知限制。会议由主席主持,主席不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。
第十六条如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十一条本细则由公司董事会通过后生效。本细则由董事会负责修订和解释。
北京金一文化发展股份有限公司2018年12月
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-001广东德生科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，分别于2018年7月6日、2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-048）、《关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告》（公告编号：2018-049），后续分别于2018年8月6日、2018年9月 5日、2018年 9月 19日、2018年 10月 11日、2018年 10月 24日、2018年 11月7日、2018年11月22日、2018年12月5日、2018年12月19日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-056、2018-058、2018-060、2018-065、2018-067、2018-068、2018-071、2018-073），公司拟以发行股份及支付现金方式收购广州明森科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）51%-100%的股份（以下简称“本次重大资产重组”），最终价格将以标的公司的审计、评估结果为基础，结合最终确定的收购比例，由双方另行协商确定。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通，并根据尽职调查的进展情况对相关协议条款进行了修订；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。本次重组尚存在不确定性，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议与本次重大资产重组相关的议案，并提请股东大会审议。
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特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会2019年1月4日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于对外投资设立基金管理公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为凯瑞德控股股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十二次会议审议的《关于对外投资设立基金管理有限公司的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
我们认为，公司投资设立基金管理公司，能够更好地把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验，丰富盈利模式。本次投资符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。我们同意公司本次对外投资行为，并按相关规定进行申报和筹建。
独立董事：刘俊青刘海英陆仁忠 2014年 11月 25日
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》等有关规定，我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会 2017年第六次会议审议的关于聘任杨伟元先生为公司财务总监的议案发表独立意见如下：
1、经审阅，杨伟元先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。
2、本次聘任财务总监的提名及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、经了解，杨伟元先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴此，我们同意董事会聘任杨伟元先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事：方文彬、马建兵、方文彬代张金辉二〇一七年八月二十七日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2016-006号荣盛房地产发展股份有限公司
公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2016年 1月 7日以书面和电子邮件方式发出，2016年 1月 12日以传真表决方式召开。会议应出席监事 3名，3名监事在公司本部表决，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据有关规定,监事会同意用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金并出具如下审核意见：
公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换事项有利于公司减少财务费用、降低经营成本、提高募集资金使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。同意公司以本次募集资金人民币 76,177.92万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司监事会
二○一六年一月十二日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-051广东宏大爆破股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月2日以书面送达及电子邮件的方式向全体监事发出通知。本次会议于 2019年 12月 11日下午 15:00在公司天盈广场东塔 37层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
经核查，鉴于宏大爆破 2018年度利润分配方案已于 2019年 6月实施完毕，公司董事会对本次股权激励回购价格的调整是根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》以及公司 2018年第三次临时大会的授权作出的调整，上述限制性股票回购
价格的调整程序合法、合规。
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2019年 12月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经核查欧阳虎先生的离职申请，并查阅公司股权激励计划的相关规定，监事会认为：根据公司《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定，公司本次对已离职的激励对象已获授但未解锁的股票进行回购注销本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2019年 12月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
3、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》。
3.1审议通过《选举林洁女士为监事候选人》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.2审议通过《选举马英华女士为监事候选人》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2019年 12月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2019年 12月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、备查文件
1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会 2019年 12月 11日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-040深圳大通实业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：目前深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）尚未在工业大麻的种植、加工、流通等环节储备专业人才，进入新领域后，可能增加人才引进的成本和管理难度；工业大麻是特殊管制领域，法规和政策监管变化、市场和外部宏观环境变化以及公司自身经营管理等因素会带来不确定性风险；工业大麻市场行情、竞争格局及工业大麻种植、加工存在重大不确定性；工业大麻种植容易受病虫害防治、管理技术及恶劣气候、自然灾害等不可抗力因素的影响，也会给未来带来各类不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
截止目前，公司加快推进区块链在工业大麻领域的溯源系统建设和研发落地，进一步加速CBD提取工厂的建设和投产，以及产业链完善等工作。鉴于公司长期看好工业大麻产业的广阔前景并已开展具体产业布局工作，且公司在区块链技术的研发和应用方面有着丰富的技术积淀和经验，同北京邮电大学共同设立了“北京邮电大学-深大通-区块链技术应用创新及信息安全联合实验室”，开发了“大通链”并投入使用，取得了良好的效果，国家专利局已经受理公司多项区块链技术的发明专利；汉麻投资集团有限公司（以下简称“汉麻集团”）是目前中国境内一家合法的以工业大麻全产业链布局、以生物制药为方向的投资集团，多年来为推动大麻产业合法的工业用途和医疗用途在中国的蓬勃发展做出了积极的贡献，在设定行业标准和行业规范方面取得了巨大的成绩，双方于近日签署《关于成立大通-汉麻合资公司及战略合作的框架协议》，主要投资方向为：区块链在工业大麻全产业链中的溯源应用，工业大麻的全产业链整合及拓展，CBD提取工厂建设及包括但不限于大麻基生物制药应用产品的研发、生产及境内外销售。双方共同成立合资公司，合资公司注册资本为1亿元人民币，公司持股比例60%，汉麻集团持股比例40%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署框架协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司已按公司相关规章制度的要求，履行了内部审批程序。
3、本次投资不涉及关联交易。
二、交易对手方介绍
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|公司名称：|汉麻投资集团有限公司|
|法定代表人：|谭昕|
|企业类型：|其他有限责任公司|
|注册资本：|10134.41 万元人民币|
|注册地址：|北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 26层2614 室|
|主营业务|项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

汉麻投资集团有限公司的股权及控制人关系如下图：
汉麻投资集团有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
公司与汉麻集团拟共同成立合资公司（名称经工商注册后最终确定），主要投资方向为：区块链在工业大麻全产业链中的溯源应用，CBD提取工厂建设落地、工业大麻种植，工业大麻的全产业链整合及拓展，大麻基生物制药应用产品的研发、生产及境内外销售。合资公司注册资本为1亿元人民币。公司或公司指定的子公司将以公司自有资金出资，认缴 6000万元人民币，持股比例60%；汉麻集团或其指定的子公司认缴 4000万元人民币，持股比例40%。
四、合作框架协议的主要内容
甲方：深圳大通实业股份有限公司
乙方：汉麻投资集团有限公司
甲乙双方同意，拟成立合资公司的基本信息如下：
1、甲、乙双方或各自指定已有子公司作为合资公司股东；
2、合资公司注册资本为 1亿元人民币。甲方认缴 6000万元人民币，持股比例60%；乙方认缴4000万元人民币，持股比例40%；
3、甲乙双方可以就合资公司的名称、注册地址、出资期限和出资方式、法人治理结构、股东权利和义务等内容进行进一步协商，由甲乙双方另行签订具体的投资合作协议确认。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资是综合考虑公司在区块链方面的研发优势，汉麻集团成熟的种植、生产、技术和应用方面的优势，进一步落实公司前期在工业大麻领域的准备工作，加快我司在工业大麻产业的投资落地。
2、目前公司尚未在工业大麻的种植、加工、流通等环节储备专业人才，进入新领域后，可能增加人才引进的成本和管理难度。
3、本次签署的《合作框架协议》仅为双方达成的初步意向，具体合作方式及相关条款以各方正式签署的合作协议为准。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
不会产生重大影响。
六、备查文件
《关于成立大通-汉麻合资公司及战略合作的框架协议》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-039深圳万润科技股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目完成股权过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票募集资金收购深圳市日上光电股份有限公司（现已更名为深圳日上光电有限公司，以下简称“日上光电”）100%股权和补充流动资金募投项目已经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过、并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，本次非公开发行的6,606万股股票已于2015年6月8日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票募集资金总额为707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元后，募集资金净额为695,358,037.30元，上述资金已于2015年5月 27日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310487号《验资报告》验证确认。2015年5月28日，公司按照《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方之股权收购协议》的约定，向日上光电全体股东支付了全部股权价款。
2015年6月17日，日上光电完成股权过户的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，法定代表人由唐伟变更为李志江，公司现持有日上光电100%股权，日上光电成为公司全资子公司。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-053宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第十六次会议。公司已于 2017年 4月 2日以口头的方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定。
二．董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》
关于公司《2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为公司借款提供担保暨关联交易的议案》
根据公司2018年总体战略及经营发展的需要，2018年公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币 12亿元，其中母公司宁波鲍斯能源装备股份有限公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币9.5亿元。实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为母公司向银行等金融机构申请银行授信提供无偿担保，且母公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈金岳、陈立坤回避表决，获全体非关联董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过4,600万元（其中全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用的部分闲置募集资金不超过700万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-6
中化岩土集团股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）董事会于2018年1月25日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届董事会第十次临时会议的通知，于2018年1月30日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议由吴延炜先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、关于向银行申请授信额度的议案
根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
1、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请集团授信额度人民币 26,000万元，授信提款期限为一年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
2、向浙商银行股份有限公司北京分行申请集团授信额度人民币 30,000万元，授信期限为一年，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。
3、向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信额度人民币5,000万元，授信期限为一年。
4、向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 20,000万元，授信期限为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于向银行申请授信额度的公告》发布于巨潮资讯网。
二、关于为子公司提供担保的议案
为支持全资子公司上海力行工程技术发展有限公司（以下简称“力行工程”）的经营和业务发展，决定为力行工程向相关银行申请金额最高不超过人民币 30,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
《关于为子公司提供担保的公告》发布于巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会