Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2016-026
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 6月 28日 9点 30分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 6月 28日
至 2016年 6月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2015年度工作报告|√|
|2|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2015年度工作报告|√|
|3|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2015年度工作述职报告|√|
|4|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度财务决算的议案|√|
|5|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案|√|
|6|关于续聘公司2016年度审计机构的议案|√|
|7|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度利润分配方案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于 2016年 6月 22日前在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7项议案。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601999|出版传媒|2016/6/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2016年 6月 21日 9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25号公司六
层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真
方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原
件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23280021
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 6月 28日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2015年度工作报告||||
|2|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2015年度工作报告||||
|3|北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2015年度工作述职报告||||
|4|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度财务决算的议案||||
|5|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案||||
|6|关于续聘公司2016年度审计机构的议案||||
|7|关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度利润分配方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-027号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司关于获得 2016年智能制造
综合标准化与新模式应用项目补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家工业和信息化部工信部联装[2016]213号《工业和信息化部财政部关于 2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目立项的通知》，原则同意新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“高精电子新材料智能工厂集成应用项目”（以下简称“本项目”）列入 2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目，中央财政下达启动资金。
本项目将通过研制智能生产设备、检测设备，应用工艺仿真技术、数据采集技术、大数据分析技术等集成化应用,达到提升其制造过程的数字化、网络化、智能化水平，缩短新产品研制周期、提高生产效率、提升产品质量与能源利用率，降低运营成本，并培育国产关键智能制造装备的研制水平和应用，推动我国高精电子新材料制造行业的创新发展，提升行业整体国际竞争力。
根据文件规定，若本项目通过省级工业和信息化主管部门、财政厅（局）组织的考核验收及抽查，中央财政将下达后续补助资金；若本项目未通过考核验收或两部委评估检查，中央财政将不再下达后续资金，并收回启动资金。
根据财政部《财政部关于下达2016年工业转型升级（中国制造2025）资金
支持智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》（财建[2016]351号），补助公司获批复立项的智能制造专项项目 4500万元。以上资金现已入账，公司根据《企业会计准则--政府补助》的相关规定，将上述款项认定为与资产相关的政府补助，待项目建成投产后，按资产预计使用期限，平均分摊确认当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－038风神轮胎股份有限公司
六届监事会一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月 12日下午17:40，风神轮胎股份有限公司六届监事会一次会议在公司行政办公楼第三会议室现场召开。公司监事王仁君、齐春雨、许庆彬、祁福才出席了会议，公司监事马保群因工作原因未能亲自出席，委托王仁君先生代为出席并行使表决权，申玉生先生列席会议。符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由王仁君先生主持。
会议以书面记名表决方式审议通过了《关于选举王仁君为公司监事会主席的议案》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
与会监事一致同意推选王仁君先生为公司监事会主席，任期三年，至本届监事会期满。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2014年12月12日
|||
|-|-|
|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdla wyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所
关于四川西部资源控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法律意见书
康达股会字【2018】第0835号致：四川西部资源控股股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）签订的《常年法律顾问协议》，本所指派徐小玉、何瑞律师出席了西部资源 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川西部资源控股股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2018年 9月 22日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《四川西部资源控股股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJIN 成都CHENGDU|

了本次股东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式：现场会议召开时间为 2018年 10月 8日15:00；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018年 10月 8日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年10月8日9:15-15:00。
2018年10月8日15:00，在公司董事长段志平的主持下，本次股东大会现场会议在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2018年9月26日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 2名，共持有公司发行在外有表决权股份267,827,237股，占公司股份总数的40.4640%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上海证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计5名，共持有公司发行在外有表决权股份390,300股，占公司股份总数的0.0590%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结
果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于转让控股子公司股权的议案；
2、关于解除重庆恒通客车有限公司担保的议案。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页及以下无正文，仅为《北京康达（成都）律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书》专用签字盖章页。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江 华 经办律师：徐小玉
何 瑞
二○一八年十月八日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2017-020
天津百利特精电气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|317,392,972|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.6957|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，董事赵久占先生因工作原因未能出席，董事杨川先生因身在外地未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘敏女士出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,273,928|91.1406|28,119,044|8.8594|0|0.0000|

2、议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|308,047,298|97.0554|9,345,674|2.9446|0|0.0000|

3、议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,273,928|91.1406|9,345,674|2.9445|18,773,370|5.9149|

4、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|308,047,298|97.0554|9,345,674|2.9446|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,273,928|91.1406|28,119,044|8.8594|0|0.0000|

6、议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,273,928|91.1406|28,119,044|8.8594|0|0.0000|

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|308,047,298|97.0554|9,345,674|2.9446|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2016年度董事会工作报告|13,270,657|32.0627|28,119,044|67.9373|0|0.0000|
|2|2016年度监事会工作报告|32,044,027|77.4202|9,345,674|22.5798|0|0.0000|
|3|2016年度独立董事述职报告|13,270,657|32.0627|9,345,674|22.5797|18,773,370|45.3576|
|4|2016年度财务决算报告|32,044,027|77.4202|9,345,674|22.5798|0|0.0000|
|5|2016年度利润分配预案|13,270,657|32.0627|28,119,044|67.9373|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|2016年年度报告及摘要|13,270,657|32.0627|28,119,044|67.9373|0|0.0000|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|32,044,027|77.4202|9,345,674|22.5798|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：杨莹、胡新
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司2017年5月13日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十九次会议审议的部分议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能够真实、准
确、完整地反映公司 2016年上半年度的募集资金使用情况。不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司终止本次非公开发行并撤回申请文件的事项
公司终止非公开发行股票事项是在考虑目前外部融资环境及公司经营需要
等诸多因素后作出的决定，不会对公司的生产经营活动产生实质性的影响。公司第二届董事会第十九次会议审议关于本次撤回公司非公开发行股票申请文件的
程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
因此，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项并撤回申请文件。
（以下无正文）
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2017-210华夏幸福关于下属子公司
京御地产拟签署《股权转让协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”)签订《股权转让协议》，京御地产拟回购平安信托持有的怀来京御房地产开发有限公司（以下简称“怀来京御”）49.49%股权，股权转让价款为1,315,387,391.78元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易无需提请公司股东大会批准。
一、交易概述
经公司2016年7月14日召开的第五届董事会第七十八次会议审议批准，京御地产、怀来京御与平安信托签署《股权合作合同》及《增资协议》，平安信托通过设立的“平安财富·安锦20号集合信托计划”募集不超过20亿元信托资金向怀来京御增资，其中4.9亿元计入注册资本，剩余资金计入资本公积金（增资金额以信托计划实际募集资金为准），增资后平安信托持有怀来京御49.49%的股权（详见公司2016年7月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告，公告编号为临2016-158号）。
信托计划实际向怀来京御增资12.3亿元，其中4.9亿元计入注册资本，剩余资金计入资本公积金。现经各方友好协商，由京御地产履行收购平安信托持有的怀来京御49.49%股权的义务。
二、交易决议情况
公司已于2017年7月10日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于下属子公司京御地产拟签署<股权转让协议>的议案》，同意京御地产与平安信托签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”）。
三、交易对方的基本情况
公司名称：平安信托有限责任公司
法定代表人：任汇川
注册资本：1200,000万元人民币
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心27层（东北、西北、西南）29层（东南、西南、西北）、31层（3120室、3122室）、32层、33层
成立日期：1984年11月19日
经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证劵信托；
其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：上海市糖业烟酒（集团）有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司。
四、交易标的情况
（一）本次交易的标的：怀来京御49.49%股权。
（二）怀来京御的基本情况：
公司名称：怀来京御房地产开发有限公司；
成立日期：2009年05月15日；
注册地址：怀来县东花园镇新兴产业示范区规划展馆103室；
法定代表人：孟惊；
注册资本：99,000万元人民币；
经营范围：房地产开发，楼房销售，工业厂房开发与经营，（按资质经营），自有房屋租赁；
京御地产持有怀来京御50.51%股权，平安信托持有怀来京御49.49%股权。
（三）怀来京御最近一年又一期财务指标如下:
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|科目|2016年12月 31日（经审计）|2017年3 月31日（未经审计）|
|资产总计|12,328,099,157.79|12,842,544,469.34|
|负债总计|10,641,042,536.84|11,164,043,395.37|
|净资产|1,687,056,620.95|1,678,501,073.97|
||2016年度（经审计）|2017年1-3月（未经审计）|
|营业收入|862,175,231.72|0.00|
|净利润|-19,757,886.67|-8,555,546.98|

五、股权转让协议的主要内容
（一）交易各方
甲方（转让方）：平安信托有限责任公司
乙方（受让方）：廊坊京御房地产开发有限公司
（二）甲方将其拥有的目标公司49.49%的股权转让给乙方
（三）标的股权的转让价格
标的股权转让价款为1,315,387,391.78元。根据协议，京御地产应于2017年8月10日之前向平安信托支付全部股权转让价款1,315,387,391.78元。
（四）标的股权交割
平安信托应于收到全部股权转让对价后，配合京御地产和怀来京御办理工商变更登记手续。
六、本次股权收购对公司的影响
本次股权转让系京御地产、平安信托和怀来京御签订《股权合作合同》的后续事项，平安信托为怀来京御补充了流动资金，推进了怀来京御旗下项目开发建设进度。本次股权转让完成后，平安信托将退出怀来京御，怀来京御将成为京御地产全资子公司。
七、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年7月11日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-075
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2019年4月23日在江苏宜兴远东大道6号公司五楼第九接待室召开。会议通知于2019年4月13日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人（蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2018年年度报告及摘要
公司监事会对2018年年度报告进行了认真审核，认为：
年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2018年度监事会工作报告
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于处理2018年度各项资产减值准备的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）2018年度内部控制评价报告
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
(五)2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（六）2019年第一季度报告全文及正文
公司监事会对 2019年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，认为：本报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司于同日披露的《2019年第一季度报告正文及全文》。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（七）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会二○一九年四月二十五日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-034
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于收到政府上市奖励资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2017年 7月 26日，公司在上海证券交易所网站（网址为www.sse.com.cn）披露了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2017-001），公告中提到“„„公司接到中共宁夏吴忠市委办公室、吴忠市人民政府办公室《关于召开宁夏嘉泽上市奖励新闻发布会的通知》，吴忠市人民政府拟对公司上市奖励200万元，该笔奖励尚未到账，到账后公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时进行披露„„”。
2017年 11月 28日，公司已收到了该笔奖励资金。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补贴》的有关规定，上述政府上市奖励专项资金为与收益相关的政府补助，将计入本年度营业外收入，对公司2017年度损益产生一定积极影响，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董事会
二 O一七年十一月二十九日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2014-027
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年5月5日发出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2014年5月8日以通讯方式召开。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十四人，经投票表决，通过了以下议案：
一、关于与北京银行签署 40亿元人民币综合授信合同的议案
北京银行股份有限公司为我公司重要战略合作伙伴，现基于公司发展需要，北京银行拟向公司提供总额为 40亿元人民币的综合授信额度。
董事会批准公司与北京银行签署上述综合授信合同，并授权由公司高级副总裁、财务负责人韦传军先生签署相关文件。该决议在北京银行的综合授信额度保持不变的情况下均有效。
二、关于召开2013年度股东大会的议案
详见公司同日公告的《关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告号：2014-028）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2017—018
广州广日股份有限公司
关于子公司广州广日电梯工业有限公司
购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年8月25日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起二年内有效。具体内容详见 2016年 8月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2016-022)。
一、本次购买理财产品的情况
近日，公司子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，认购“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年 JG1085期”理财产品，本金金额为人民币 21,000万元。本产品为保证收益型产品，浦发银行广州分行确保广日电梯本金和约定收益。产品具体情况如下：
发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1085期
产品代码：1101179085
产品收益率：4.30%/年
产品收益起算日：2017年8月7日
产品到期日：2017年12月25日
产品收益计算方式：根据本产品收益率和实际存续期限，比照中国人民银行定
期存款计息规则计算产品收益。
公司与浦发银行广州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
（一）子公司广日电梯本次购买的理财产品为保证收益型产品，本金与收益有保证，风险较低。
（二）建立台账对理财产品进行管理，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司及子公司的影响
（一）子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规，确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。
（二）通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益。
四、公司累计理财金额
除本公告披露的理财金额外，本公司尚未到期的理财产品余额为人民币 15,000万元，具体内容详见 2017年 8月 1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于证券投资进展的提示性公告》(临2017-016)。截止本公告发布日，子公司累计购买的理财产品共人民币21,000万元，公司及子公司累计购买的理财产品共人民币36,000万元。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二○一七年八月九日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-069中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●召开时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00-16:30
●召开方式：网络方式召开
一、说明会类型
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日发布了2015年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公
司将以网络方式举行“投资者网上集体接待日”活动。
二、召开时间和方式
时间：2016年5月5日（星期四）下午15:00-16:30
方式：网络方式召开
三、公司出席人员
公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员有：公司董事、总经
理吴明远先生，副总经理、董事会秘书夏亮先生，财务总监韩月娥女士（如有
特殊情况，出席人员会有调整）。
四、投资者参加方式
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网
上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-069欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年4月30日
宝山钢铁股份有限公司独立董事
关于《关于宝钢股份首期限制性股票计划第三个解锁期
解锁的议案》的独立意见
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）于 2018年 6月 8日召开第七届董事会第一次会议，审议了《关于宝钢股份首期限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关文件规定，我们作为公司独立董事，本着审慎负责的态度，就公司《关于宝钢股份首期限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案》发表独立意见如下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象等实际情况均符合《宝山钢铁股份有限公司 A股限制性股票计划（草案）》、《宝山钢铁股份有限公司 A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票计划”）、《限制性股票计划业绩指标考评计算规则优化方案》、《限制性股票计划剔除事项标准细化方案》以及《关于明确限制性股票计划相关事项的议案》中对限制性股票计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件的要求，公司限制性股票计划首次授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件及激励对象个人的解锁条件均已成就。对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
我们同意公司为 100名激励对象在第三个解锁期可解锁的合计 1136.07万股限制性股票办理解锁的相关事宜。
（本页无正文，为《宝山钢铁股份有限公司独立董事关于<关于宝钢股份首期限制性股票计划第三个解锁期解锁的议案>的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
夏大慰 张克华
陆雄文 谢荣
白彦春
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2016－035
丹化化工科技股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名将由公司员工大会选举产生。
2016年11月30日，公司召开全体员工会议。会上全体员工一致选举曹峻女士为公司第八届监事会职工监事，任期与同届监事会任期一致。曹峻女士的简历如下：
曹峻，女，汉族，1972年8月生，中国人民大学财政金融学院EMBA，曾任七届监事会职工监事，现任公司人事行政部经理。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司监事会
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-020南京纺织品进出口股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份、公司）控股股东拟筹划与公司相关的重大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组，公司于 2016年8月3日发布《重大事项停牌公告》（2016-018号），公司股票自2016年8月3日起停牌。
目前该重大事项正处于论证商讨阶段，尚存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月10日起继续停牌。公司承诺：在继续停牌之日起5个交易日内确定上述重大事项是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临 2015-011曲美家具集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 8日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超一年。在上述额度内，资金可滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、募集资金的基本情况及使用情况
经中国证券管理委员会证监许可[2015]554号文《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,052万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.98元，募集资金总额为人民币 54,346.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 50,779.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2015]1-9号”《验资报告》。公司募集资金分别存放于公司董事会指定的募集资金专户：招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行和中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于曲美家具集团股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]1-94号），截至2015年5月8日，公司以自筹资金预先投入东区生产基地项目1,826.71万元。
公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议已审议通过上述资金置换事宜。
二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）资金来源
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司拟使用最高额度不超过4.3亿元（含4.3亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合高安全性、流动性好、期限不超过一年的要求；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（三）投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
三、风险控制措施
为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产
品相应的损益情况。
四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用募集资金购买保本型理财产品是利用闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用。
五、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（二）独立董事意见
1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过 4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金购买保本型的银行理财产品（银行需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金购买保本型的理财产品。
（三）监事会意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
3、第二届监事会第五次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于曲美家具集团股份有限公司使用部分闲置的募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
曲美家具集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于文投控股股份有限公司
召开重大资产重组媒体说明会的
法律意见书
致：文投控股股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司召开的重大资产重组媒体说明会（以下简称“本次媒体说明会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》（以下简称“《媒体说明会指引》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，对本次媒体说明会进行见证并出具法律意见。
本所律师仅依据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《媒体说明会指引》相关规定，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露事项是否符合《媒体说明会指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定发表意见。不对本法律意见书中涉及及引用相关财务数据、第三方报告、公告、说明等内容的真实性及准确性发表意见。
法律意见书公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料、说明，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次媒体说明会的法定文件，随其公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。本法律意见书仅供公司为本次说明会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他目的。
本所律师根据《媒体说明会指引》第十七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露等事项进行了核查和验证，并出席及见证了本次媒体说明会的召开过程，现出具法律意见如下：
一、本次媒体说明会的会议通知
2017年12月4日，公司召开九届董事会第八次会议和九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。2017年 12月 15日，公司收到上海证券交易所《关于对文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函〔2017〕2426号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的相关要求和《媒体说明会指引》的规定，公司于 2017年 12月 16日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》等中国证监会指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登了《文投控股股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（以下简称“《媒体说明会的公告》”），披露了公司召开本次媒体说明会的具体安排情况，包括会议召开时间、会议召开的地点、出席会议人员、会议议程、会议联系人及咨询办法等。
据此，本所律师认为，本次媒体说明会的会议通知符合相关法律、法规及《媒体说明会指引》的规定。
法律意见书二、本次媒体说明会的召开程序
根据《媒体说明会公告》并经本所律师见证，本次媒体说明会按照《媒体说明会公告》确定的时间于 2017年12月 20日下午14:00～16:00在上海证券交易所交易大厅召开，并通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行网络直播。经本所律师见证，本次媒体说明会的具体议程如下：
1.介绍本次重大资产重组方案；
2.对本次重大资产重组的目的和必要性进行说明；
3.对本次重大资产重组交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
4.公司独立董事对评估机构的独立性和交易定价的公允性发表意见；
5.对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
6.中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
7.回答媒体的现场提问；
8.本次媒体说明会的见证律师发表意见。
公司在《媒体说明会的公告》中邀请媒体通过传真、电子邮件的形式将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司；投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司在媒体说明会上就普遍关注的问题进行回复。
据此，本所律师认为，本次媒体说明会的召开时间、召开地点、会议议程符合相关法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
三、本次媒体说明会的参会人员
法律意见书经本所律师见证，本次媒体说明会的参会人员包括：公司主要董事、独立董事、董事会秘书及相关人员；标的资产董事长及相关人员；公司独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等中介机构的主办人员和签字人员；以及公司邀请的中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体代表等。
据此，本所律师认为，本次媒体说明会的参会人员符合相关法律、法规及《媒体说明会指引》的规定。
四、信息披露
根据公司在指定信息披露媒体的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次媒体说明会的召开情况履行了相关信息披露义务。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合相关法律、法规及《媒体说明会指引》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员符合法律、法规及《媒体说明会指引》的有关规定；截至本法律意见书出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合法律、法规及《媒体说明会指引》的有关规定。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－50第一拖拉机股份有限公司
关于控股股东股权重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下称“本公司”、“一拖股份”）分别于 2016年1月13日、2016年4月9日、2016年8月23日、2016年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了《第一拖拉机股份有限公司关于控股股东股权重组的提示性公告》（临2016-01、临2016-14、临2016-34、临2016-41）。公司控股股东中国一拖集团有限公司（以下称“中国一拖”）各股东方中国机械工业集团有限公司（以下称“国机集团”）、洛阳市国资国有资产经营有限公司（以下称“洛阳国资”）、中国华融资产管理股份有限公司（以下称“中国华融”）、中国建设银行股份有限公司河南省分行（以下称“建行河南省分行”）、中国东方资产管理公司（以下称“中国东方”）正在进行中国一拖股权重组。
本公司于 2016年12月1日接到中国一拖通知，中国一拖与中国华融、建行河南省分行以及中国东方在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》，中国一拖已将其所持一拖股份 16,750,196股、9,444,950股和7,024,276股分别转让给中国华融、建行河南省分行和中国东方持有。本次股份转让完成后，一拖股份总股本不发生变化。中国一拖持有一拖股份410,690,578股，持股比例为41.24%。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会