证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2019-04043鼎捷软件股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，并于2019年3月27日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2018年度股东大会的通知》的公告，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年4月25日（星期四）下午 13:30
（2）网络投票时间为：2019年4月24日-2019年4月25日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年4月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2019年4月18日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市静安区江场三路 238号聚能湾创新创业中心一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
5、审议《公司2018年度报告全文及其摘要》
6、审议《关于确认公司 2018年度日常关联交易情况及 2019年度日常关联交易计划的议案》
7、审议《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司 2019年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于回购注销公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》
12、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
12.2回购股份的种类
12.3回购股份的方式
12.4回购股份的价格区间
12.5回购股份的总金额及资金来源
12.6回购股份数量及占总股本比例
12.7回购股份的实施期限
12.8回购决议的有效期
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》
其中，第十项、第十二项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
此外，独立董事郭田勇先生、林凤仪先生、万华林先生将在 2018年度股东大会上作述职报告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编||||该列打勾|
||||议案名称|||
||码||||的栏目可|
||||||以投票|
|100||总议案：本次股东大会所有提案||√||
|1.00||审议《公司2018年度董事会工作报告》||√||
|2.00||审议《公司2018年度监事会工作报告》||√||
|3.00||审议《公司2018年度财务决算报告》||√||
|4.00||审议《公司2018年度利润分配预案》||√||
|5.00||审议《公司2018年度报告全文及其摘要》||√||
|6.00||审议《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易计划的议案》||√||
|7.00||审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》||√||
|8.00||审议《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》||√||
|9.00||审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》||√||
|10.00||审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》||√||
|11.00||审议《关于回购注销公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》||√||
|12.00||逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》||√||
|12.01||审议《回购股份的目的和用途》||√||
|12.02||审议《回购股份的种类》||√||

12.03 审议《回购股份的方式》 √
||||
|-|-|-|
|12.04|审议《回购股份的价格区间》|√|
|12.05|审议《回购股份的总金额及资金来源》|√|
|12.06|审议《回购股份数量及占总股本比例》|√|
|12.07|审议《回购股份的实施期限》|√|
|12.08|审议《回购决议的有效期》|√|
|13.00|审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：4月19日（星期五），上午9:30-11:30，下午 14:00-17:002、登记地点：上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和代理人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真请在2019年4月19日17:00前送达公司证券部。
4、注意：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通费用
自理。
2、联系方式：
联系人：马晓琳
邮政编码：200072
联系电话：021-51791699（证券部办公室）
指定传真：021-51791660
电子邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一九年四月十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365378”，投票简称为“鼎捷投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
鼎捷软件股份有限公司
2018年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019年 4月 19日 17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席鼎捷软件股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会所有提案|√||||
|1.00|审议《公司2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|审议《公司2018年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|审议《公司2018年度财务决算报告》|√||||
|4.00|审议《公司2018年度利润分配预案》|√||||
|5.00|审议《公司 2018 年度报告全文及其摘要》|√||||
|6.00|审议《关于确认公司 2018年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》|√||||
|7.00|审议《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》|√||||
|8.00|审议《关于公司2019 年度董事、监事薪酬的议案》|√||||
|9.00|审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》|√||||
|10.00|审议《关于修订<鼎捷软件股份有限公司章程>的议案》|√||||
|11.00|审议《关于回购注销公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》|√||||
|12.00|逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》|√||||
|12.01|审议《回购股份的目的和用途》|√||||

||||
|-|-|-|
|12.02|审议《回购股份的种类》|√|
|12.03|审议《回购股份的方式》|√|
|12.04|审议《回购股份的价格区间》|√|
|12.05|审议《回购股份的总金额及资金来源》|√|
|12.06|审议《回购股份数量及占总股本比例》|√|
|12.07|审议《回购股份的实施期限》|√|
|12.08|审议《回购决议的有效期》|√|
|13.00|审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项的议案》|√|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；