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证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-060广东宏大爆破股份有限公司
关于重大投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 12月 14日召开的第三届董事会 2015年第六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟以现金约 8.87亿元收购内蒙古生力资源（集团）有限责任公司存续分立后的新主体，即内蒙古生力民爆有限责任公司（下称“生力民爆”）100%股权。内容详见公司于 2015年 12月 15日指定媒体披露的《对外投资公告》（公告编号：2015-077）。
公司在披露该公告后，于 2015年 12月 21日收到深圳证券交易所发来的《关于对广东宏大爆破股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 366号），收到该问询函后，公司与财务顾问经过审慎研究，认为收购生力民爆事项构成重大资产重组，公司将继续聘请中介机构对收购生力民爆事项进行尽职调查和制定具体的交易方案，并在条件成熟后，及时公告重大资产购买报告书，再提交至股东大会审议。上述内容详见 2015年 12月 26日公司于指定媒体披露的《关于暂不将<关于对外投资的议案>提交至股东大会审议的公告》（公告编号：2015-086）。
公司披露该事项后，公司经营班子一直在积极推进该事项。且生力民爆已于 2016年 4月完成了其存续分立事宜。公司目前尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，争取尽快与生力民爆股东就收购生力民爆股权事宜达成共识并确定最终合作方案。内容详见公司 2016年 8月 26日、9月 27日于指定媒体披露的《关于重大投资项目的进展公告》（公告编号：2016-049、2016-054）。
截至本公告日止，公司尚未与生力民爆股东就交易方案具体细节等达成一致，公司将继续推进该项目，如有最新进展，公司将及时公告。
公司本次筹划的重大资产购买事项，尚存在不确定性，可能存在因公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易等不确定风险。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2017-096华灿光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月31日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第三次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易的相关议案。
2017年6月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《华灿光电股份股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（171031号）。
2017年6月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（171031号）（以下简称“《补正通知》”），中国证监会依法对公司提交的《华灿光电股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。经审查，该申请材料需要补正，需要公司于《补正通知》发出之日起30个工作日内向证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将与相关中介机构按照《补正通知》的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将有关补正材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-002北京金一文化发展股份有限公司
关于公司拟参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限
公司增发股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资仅为交易双方的意向性协定，本次交易尚需通过尽职调查后进行进一步协商谈判，因此该事项尚存在不确定性。
2、本次投资事项仍需获得相关主管机构核准，在审批过程中可能对交易方案进行调整，且存在审批不通过等不确定性。
3、公司本次参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司新增股份的后续事宜公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月31日召开了第三届董事会第五十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份的议案》，同意公司拟以自有资金不超过 5,800万元参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司(以下简称“安阳商都农商银行”)新增股份，认购股份数量为2,000万股，本次交易若能顺利完成，公司将持有安阳商都农商银行 2.5%的股份。本次参与安阳商都农商银行增资扩股事项尚处于初步商谈阶段，具体合作事项尚需进行尽职调查后进一步协商，并履行相应的审批程序后实施。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、投资标的基本情况
1、标的公司基本情况
（1）名称：河南安阳商都农村商业银行股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410500172215031W
（3）注册资金：人民币61230.6764万元
（4）公司类型：股份有限公司
（5）成立日期：2007年7月12日
（6）住所：河南省安阳市东风路南端358号
（7）法定代表人：谭建军
（8）截至本公告披露日前10大股东的持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|1|浦电能源科技有限公司|6038.58|9.86|
|2|亚龙湾置业有限公司|5633.23|9.20|
|3|安阳昊澜置业有限公司|5510.77|9.00|
|4|河南鑫磊集团控股有限公司|4286.15|7.00|
|5|鹤壁市合友房地产开发有限公司|4286.15|7.00|
|6|河南省顺成集团煤焦有限公司|3910.20|6.39|
|7|河南省立奇置业有限公司|3061.54|5.00|
|8|河南仁和置业有限公司|2522.71|4.12|
|9|河南省安阳广厦房地产开发有限责任公司|1305.44|2.13|
|10|安阳市京鑫洗煤有限公司|863.35|1.41|

（9）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及代理保险业务；买卖政府债券、金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（以上凭有效批准文件批准项目为准）
（10）主要业务情况：
安阳商都农商银行是安阳市成立的第一家农村商业银行，现有辖 1个营业部、29个支行、53个分理处。
安阳商都农商银行在 2016年 1-9月份“双百”纳税企业排行榜中位居安阳市第十二位、安阳市金融机构第一位。在全省农信系统139家行社中存款规模位居第七位，经营利润位居前二十位；连续两年受到省联社的通令嘉奖，连续六年蝉联“省级文明单位”荣誉称号，并在 2015年银监会监管评级工作中晋升为二级，是河南省全省农信系统仅有的14个二级行之一。
（11）财务情况：
单位：万元
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|项目|2017.9.30|2016.12.31|
|营业收入|47,517.78|56,131.94|
|利润总额|20,651.57|21,070.19|
|净利润|17,624.93|14,908.76|
|资产总额|2,182,810.07|2,058,522.65|
|负债总额|2,061.806.09|1,952,964.75|
|所有者权益合计|121,003.97|105,557.90|

注：2016年度数据来源于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具的河南安阳商都农村商业银行股份有限公司审计报告利安达审字【2017】豫A2012号。2017年为未经审计数据。
三、独立董事的独立意见
公司以自有资金认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份有
利于推进银企合作，推动公司在河南省的业务部署，亦可借助安阳商都农商银行的银行网点，开展实物贵金属等产品的销售业务。在此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况，董事会针对此方案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。因此，我们同意公司以自有资金不超过 5,800万元参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司新增股份。
四、对外投资的目的及对公司的影响
安阳市为公司在河南区域的业务拓展基地。本次参与认购安阳商都农商银行的增资扩股，可推进银企合作，推动公司在河南省的业务部署。公司亦可借助安阳商都农商银行的银行网点，开展实物贵金属等产品的销售业务。
五、风险提示
1、政策风险：本次参与认购增发股份事项尚需监管机构或相关有权部门的审批，存在不确定性和相关风险；安阳商都农商银行的业务受到中国银监会相关法律法规、政策变化的影响，现行法律、法规或政策的变动，可能影响该银行的经营，从而对该公司经营业绩造成影响。
2、市场风险：市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动、世界经济和中国经济结构调整、融资结构变化、以及其它外部环境因素，而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
3、银行自身管理运营风险：内部管控是影响自身贷款安全的重要因素之一，管控缺失会造成银行自身的损失和影响股东收益。
备查文件：
1、《第三届董事会第五十六次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-044无锡和晶科技股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发包方”)拟投资25,000万元建设“智能控制器生产及研发基地项目”，该项目已经公司第二届董事会第十次会议、公司 2013年度股东大会审议通过，详细内容公司已披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。根据相关法律法规以及工程招标投标的有关规定，公司“智能控制器生产及研发基地项目”的评标工作已结束，确定中交一航局第二工程有限公司（以下简称“中交一航局”或“承包方”）为建设工程施工合同中标人。
近日，公司已与中交一航局签署了《建设工程施工合同》，现将建设工程施工合同的相关信息披露如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同双方签字盖章；
2、合同的履行期限:365日历天；
3、合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，国家法律法规的变化、合同双方情况的变化以及不可抗力因素都将影响合同的履行；
4、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响的说明：合同的履行不影响本公司业务的独立性。
二、合同当事人介绍
1、基本情况
（1）法定代表人：崔珂琳
（2）注册资本：72,662.23万元人民币
（3）主营业务：许可经营项目：普通货运；公共停车场；港口与航道工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程施工、地基与基础工程施工、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、预拌商品混凝土
生产、混凝土预制构件生产；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁、维修经营；船舶港口服务业务经营；建筑材料试验，船舶修理、租赁，起重机械安装、维修（道路运输许可证有效期至：2014-08-15）。一般经营项目：货物及技术进出口。
（4）注册地：青岛市市南区福州南路16号
（5）是否存在关联关系：否
2、最近三个会计年度与公司发生的购销金额：0元
3、履约能力分析：中交一航局具备承揽本次工程所需的必备法定资质和资格，未发现其履约能力方面存在重大不良记录。
三、合同的主要内容
1、合同金额：168,755,548.73元（壹亿陆仟捌佰柒拾伍万伍仟伍佰肆拾捌元柒角叁分）；
2、结算方式：按工程进度支付；
3、合同生效条件：合同双方签字盖章；
4、合同生效时间：2014年6月10日；
5、履行期限：365日历天；
6、违约责任：发包人违约的，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期；承包人违约的，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法以及承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。
四、合同履行对公司的影响
1、合同的顺利履行及所涉工程的如期完工能促使公司新建生产基地早日投入使用，由此进一步增强公司核心竞争力，促进公司的可持续发展。
2、合同的履行不影响本公司业务的独立性。
五、审议程序
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、公司2013年度股东大会决议。
六、备查文件
1、《中标通知书》（WXXQ201405009-01）；
2、《建设工程施工合同》。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2014年6月13日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-064广东大华农动物保健品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2014年11月6日在公司董事会会议室以现场召开会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席黎沃灿先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知已于2014年10月31日以电子邮件的方式通知全体监事，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会监事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的议案》
监事会对公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：本次可行权的148名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，同意公司148名激励对象在第一个行权期（2014年11月21日至2015年11月20日）行权，可行权数量为534万份。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
广东大华农动物保健品股份有限公司划确定的51名激励对象作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定。
监事会同意以2014年11月6日作为授予日，向公司51名激励对象授予178.5万份股票期权。
本议案以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司监事会
二〇一四年十一月六日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-072
北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年8月28日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2018年8月16
日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金审计机构的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤和田爱华6名交易对方合计持有的鸿秦（北京）科技有限公司100.00%股权；同时，公司拟以询价的方式向不超过五名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
为顺利推进本次重组的进行，公司拟更换本次重组聘请的审计机构，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重组的审计机构，就本次重组提供审计服务并出具相关报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计资格，能够满足公司本次重组的审计工作的要求。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度10,000万元；向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度10,000万元（以上额度最终均以银行实际审批的最终结果为准），授信期限均为一年。董事会授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年8月28日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-034浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于 2017年 4月 5日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017年 4月 10日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-072
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张天伟、李科、谢崇宁、丁剑平所持有的诚亿自动化100%股权以及齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、金瑞投资、健和誉健所持有的新宇智能100%股权，并向不超过 5名（含 5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。公司因正在筹划的本次重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日开市起停牌，同日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-006）。于 2017年 3月 1日发布了《关于重大资产重组停牌期限届满继续停牌公告》（公告编号：2017-011），于2017年3月29日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-022），于2017年4月20日发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-030），于2017年5月6日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年8月4日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2017年 8月 5日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审
议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌前，股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，在2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
1、2015年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
科大智能科技股份有限公司3、列席股东大会情况
2015年，公司共召开了6次股东大会，本人列席股东大会1次。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事任职及议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人对2015年度公司相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2015年1月8日，在公司召开的第二届董事会第十七次会议上，本人就公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项发表了独立意见。
2、2015年3月25日，在公司召开的第二届董事会第十八次会议上，本人就公司2014年度利润分配预案、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司续聘2015年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况和关联交易、使用募集资金购买保本理财产品、会计政策变更、坏账核销事项发表了独立意见。
3、2015年4月21日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，本人就公司发行股份购买烟台正信电气有限公司49%的股权涉及的关联交易、关联交易审计、评估相关事项、限制性股票激励计划（草案）事项发表了独立意见。
4、2015年5月15日，在公司召开的第二届董事会第二十一次会议上，本人就公司使用超募资金投资项目结余资金及剩余部分超募资金永久补充流动资金事项发表了独立意见。
5、2015年6月5日，在公司召开的第二届董事会第二十二次会议上，本人就公司调整限制性股票激励计划相关事项、向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见。
科大智能科技股份有限公司年半年度公司募集资金存放和使用情况的专项报告、全资子公司2015年8-12月日常关联交易预计事项发表了独立意见。
7、2015年9月22日，在公司召开的第二届董事会第二十四次会议上，本人就公司修改《公司章程》部分条款、全资子公司为全资孙公司进行担保事项发表了独立意见。
8、2015年12月18日，在公司召开的第二届董事会第二十七次会议上，本人就公司发行股份及支付现金的方式购买上海冠致工业自动化有限公司100%的股权、发行股份的方式购买华晓精密工业（苏州）有限公司100%的股权涉及的重组交易、交易审计、评估相关事项发表了独立意见。
9、2015年12月30日，在公司召开的第二届董事会第二十八次会议上，本人就公司董事会换届选举有关事项发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在2015年度履行了如下职责：本人作为公司董事会提名委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议；切实履行了提名委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
科大智能科技股份有限公司行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，积极参加上市公司监管部门和深交所组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的相关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2015年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
科大智能科技股份有限公司（本页无正文，为科大智能科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告签字页）独立董事：张焰
太原煤气化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第十六次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于对公司与关联方资金往来的独立意见
根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2014年财务报告、公司与关联方的资金往来和对外担保进行了专项核查，认为公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险。2014年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于 2015年度日常关联交易预计的独立意见
1、本次关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，定
价公平合理，符合国家有关法律法规规定，我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项关联交易提交董事会审议；
2、董事会在对该项议案进行表决时，关联董事回避了表决，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；协议的签订遵循了公平、公正、公开的原则，定价依据合理，符合公司的根本利益,未损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度规定。
三、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，2014年度，母公司实现税后净利润-535,034,842.15元，剩余未
分配利润共计351,025,203.48元，鉴于公司当年度亏损严
重，为保证公司日常生产经营及基建资金需求，暂不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。
我们认为董事会拟定的2014年度利润分配预案充分考
虑了公司实际发展现状和股东权益，符合相关规定，同意公司2014年度利润分配预案。
四、关于对公司2014年内部控制自我评价报告的独立意见
《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求；公司进一步完善了内部控制制度，严格实施对控股子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制，保证公司经营管理的正常进行，不存在重大缺陷和异常事项。
五、关于续聘公司2015年度财务审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年专项审计和财务报表审计服务，一直坚持独立审慎原则，为公司出具的年度审计报告能够真实准确地反映公司财务状
况。为保证公司审计工作的连续性、一致性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构。
六、关于会计准则变更的独立意见
公司依照财政部颁布的新会计准则对公司会计政策进
行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形,
我们同意实施本次会计政策变更。
七、关于公司证券投资情况的独立意见
2014年公司证券投资均为控股子公司深圳市神州投资
发展有限公司所购基金及理财产品。该证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，且该项投资的变现不存在重大限制。
独立董事：
秦联晋 朱剑林 陆 军
2015年4月10日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-018号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）于2019年2月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案的内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2018年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为361,529,376.70元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：
A、提取10%法定盈余公积金36,152,937.67元；
B、提取法定盈余公积金后剩余利润 325,376,439.03元，加年初未分配利润 972,012,390.06元，减本年度已分配利润170,330,943.30元，2018年度可供股东分配的利润为 1,127,057,885.79元。
C、以2018年12月31日的公司总股本567,769,811股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2018年度利润分配预案的合法性、合规性
2018年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证
监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、2018年度利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2018年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事意见
根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2019年2月25日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-027
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议，于2016年3月19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 3月 30日10：00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
一、以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度总经理工作报告》。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
《 2015年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并将在2015年度股东大会上进行述职。
三、以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度财务决算报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
2015年度，公司实现营业总收入 5,860,562,868.21元，利润总额333,031,655.93元，归属于母公司所有者的净利润 265,164,636.47元，基本每股收益 0.2535元，净资产收益率7.17%%，经营活动产生的现金流量净额-391,496,322.20元。截止2015年12月31日，公司总资产为 11,307,420,438.75元，归属于母公司所有者权益为5,021,575,626.34元。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度报
告》及其摘要，，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司 2015年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司 2015年年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.
五、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度利润分配方案》，并同意将该方案提交股东大会审议。
公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润为 69,321,590.47元，截至
2015年12月31日，公司累计未分配利润为 709,096,879.31元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
同意公司以2015年12月31日总股本1,166,647,793股为基数（以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《增发募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》
独立董事、监事会、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见、天衡会计师事务所出具了《募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告
的核查意见》及公司《2015年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》。
十、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的议案。
根据公司业务发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度业务，申请的综合授信额度总计不超过人民币5亿元整，最终以银行实际审批的授信额度为准，并视公司业务发展需要，提取其信用额度，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为两年。
授权公司董事长高玉根先生视公司经营、财务等情况，决定使用以上授信额度、方式及融资的时间。
授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
十一、以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《召开 2015年年度股东大会》的议案。
具体通知、内容详见刊登于《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2016年 3月30日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-037北京利德曼生化股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“利德曼”)第二届监事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 4月 17日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015年 4月 24日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告
书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案
根据本次重组事项的推进要求，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为利德曼出具了《备考审计报告》(会专字[2015]1550号)，
为德赛诊断产品(上海)有限公司出具了《审计报告》(会审字[2015] 0711号)、为德赛诊断系统(上海)有限公司出具了《审计报告》(会审字[2015] 0710号)。
《备考审计报告》、《审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监事会
2015年 4月 24日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-105欣旺达电子股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月17日召开第四届董事会第十二次（临时）会议、2018年11月2日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份有关事项的议案》。公司于2018年11月20日披露了《回购股份报告书》，于2019年2月1日、2019年3月4日、2019年4月3日、2019年5月6日、2019年7月5日、2019年8月1日披露了《关于股份回购进展情况的公告》，并于2019年6月3日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年9月4日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,021,269股，占公司总股本的0.9705%，最高成交价13.53元/股，最低成交价10.66元/股，成交总金额为175,497,702.40元（不含交易费用）。
回购情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年 9月4日
高地律师事务所 天保基建二○一三年度股东大会法律意见书髙地律師事務所
Goldenland Law Firm
300457天津经济技术开发区广场东路20号滨海金融街E4C6层
No.E4C6, Binhai Financial Center,Teda District,Tianjin 300457
Tel：+8622 59810066Fax：+8622 59810068
U R L： ht tp :/ /w w w . ga o d ila w .c o m
天津高地律师事务所
关于天津天保基建股份有限公司
二○一三年年度股东大会的法律意见书
编号：GDW[2014]060
致：天津天保基建股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《天津天保基建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，天津高地律师事务所（以下简称“本所”）受天津天保基建股份有限公司（以下简称“天保基建”或“公司”）的委托，指派律师列席于 2014年 3月 26日召开的天保基建2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事实和材料，包括但不限于本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和结果等进行了核查和验证。
法律意见书仅供本次会议使用，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对法律意见书的意见承担责任。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次会议所涉事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下:
一、关于本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查、验证：
1、2014年3月3日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了召开本
高地律师事务所 天保基建二○一三年度股东大会法律意见书次会议的决议。
2、2014年3月5日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）等媒体公告了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》，通知明确记载了召开会议的基本情况，并将会议议案详情等发布于巨潮资讯网站。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经核查、验证：
本次会议于 2014年 3月 26日（周三）上午 9:00在天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室召开，由公司董事长沈钢先生主持。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容以及表决方式与会议通知内容一致。本次会议的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次会议人员、召集人的资格
经核查、验证：
1、根据本次会议的会议登记，出席公司本次会议的股东及委托代理人共 4名。上述人员均为2014年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，所持股份共计524,112,586股，占公司股份总数的75.7％。
2、出席会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书。公司其他高级管理人员、本所律师列席本次会议。
3、本次会议的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次会议人员、召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的表决程序和结果
（一）表决程序
本次会议根据《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对会议通知所列议案进行审议，会议采取记名方式投票表决，公司由股东代表、监事代表、本所律师共同负责计票、监票。
高地律师事务所 天保基建二○一三年度股东大会法律意见书（二）表决结果
本次会议对会议通知所列议案进行表决的结果如下：
1、审议通过公司2013年年度报告及摘要；
2、审议通过公司2013年度董事会工作报告；
3、审议通过公司2013年度监事会工作报告；
4、审议通过公司2013年度财务决算报告；
5、审议通过公司2013年度利润分配预案；
6、审议通过续聘年度审计机构的议案；
7、审议通过关于制定《天津天保基建股份有限公司对外担保管理制度》的议案。
8、审议通过关于制定《天津天保基建股份有限公司融资管理制度》的议案。
根据本次会议表决结果，上述全部议案获得参加表决的股东所持的有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议还分别听取了独立董事的2013年度述职报告。
本所律师认为，本次会议的表决程序、表决结果，符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字，本所加盖公章后生效。
（以下无正文）
高地律师事务所 天保基建二○一三年度股东大会法律意见书（本页无正文，为天津高地律师事务所《关于天津天保基建股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
天津高地律师事务所
主任律师：
牛 明
经办律师：
宋亮
杨冉
二零一四年三月二十六日
民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对保龄宝使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了保龄宝使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关文件和决策程序，对其该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次募集资金基本情况
保龄宝生物股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票 4,942.80万股，每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为 62,279.28万元，扣除发行费用22,800,010.95元后，实际募集资金净额为 599,992,789.05元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。
三、关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况
2014年5月12日，保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将不超过人民币 1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
2014年 5月 29日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
截至2015年4月24日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账
户，并同时将上述募集资金的归还情况通知民生证券及保荐代表人。
四、募集资金分配及使用情况
本次暂时补充流动资金前，保龄宝募集资金的分配及使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产5万吨果糖（固体）综合联产项目|23,000|
|2|年产5000吨结晶海藻糖项目|14,000|
|3|年产5000吨低聚半乳糖项目|11,000|
|4|糊精干燥装置项目|8,600|
|5|技术中心建设项目|3,400|
|合 计||60,000|

截至2015年4月21日，公司募集资金已使用30,029.68万元，剩余22,379.21万元（包括理财收益、利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12个月内仍有部分资金闲置。
五、保龄宝本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币 8000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将及时归还至公司募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募
集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。按现行银行贷款
基本利率计算，本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省 428
万元（按银行平均5.35%年贷款利率计算）的利息支出。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不须提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币 8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
七、监事会意见
公司监事会发表意见如下：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币8000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
八、民生证券对保龄宝继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，民生证券认为：保龄宝本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，
履行了必要的审批程序。上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，民生证券对此无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
周巍 阙雯磊
民生证券股份有限公司
2015年月日