Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-005深圳中国农大科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：国农科技2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2018年1月23日公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案，提议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月8日14:30
（2）网络投票时间：2018年2月7日～2018年2月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 8日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 2月 7日15:00—2018年2月8日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年2月1日（周四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、审议《关于改聘会计师事务所的议案》
（二）披露情况：以上提案的详细内容，请参见公司同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于改聘会计师事务所的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2018年2月1日15:00收市后本公司股东名册，
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2018年2月8日（周四）开会前半个小时。
3.登记地点：深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处（深圳市南市区中心路3333号中铁南方总部大厦503会议室），邮编：518045。
4.会议联系方式：
联系人：徐文苏 阮旭里
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
5.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
1、深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
深圳中国农大科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360004
2.投票简称：“国农投票”
3.议案设置及议案表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于改聘会计师事务所的议案》||1.00||

注：本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1。
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2018年2月8日的交易时间，即9:30-11：30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于改聘会计师事务所的议案》||||

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一 年 月 日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2016年度第五次临时股东大会的法律意见书
致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2016年9月26日召开的公司第三届董事会第二十七次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2016年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2016年10月19日下午14:00在云南省昆明市（呈贡新区）经济技术开发区鸿翔路1号会议室如期召开，由公司董事长阮鸿献先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月18日下午15:00至2016年10月19日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共【7】人，代表公司股份数为【309805920】股，占公司股份总数的【59.51】%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计【1】人，代表公司股份数为【14499367】股，占公司股份总数的【2.79】%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共【8】人，代表股份【324305287】股，占公司股份总数的【62.29】%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1.《关于公司2016年度新增与云南梁河民族制药有限公司、成都锦华药业有限责任公司日常关联交易预计的议案》；
2.《关于公司增加2016年度与昆明生达制药有限公司日常关联交易额度的议案》；
3.《关于向关联方昆明生达制药有限公司转让注册商标的议案》；
4.《关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的议案》；
5.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》；
6.《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
其中：为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会对全部议案均就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况进行了单独计票。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年度第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
吴雷
二〇一六年十月十九日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-006北京四维图新科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018年 3月 16日以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次会议通知于 2018年 3月 12日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实到监事 3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议的议案及表决情况如下：
1、审议通过《北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：《北京四维图新科技股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2018年 3月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京四维图新科技股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
2、审议通过《北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：《北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2018年 3月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过《关于核实公司2018年度限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会二〇一八年三月十九日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-046
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月4日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理周志群先生，财务负责人、董事会秘书李琳女士，独立董事苏哲锋先生，保荐机构代表人魏安胜先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2019-022
|||
|-|-|
|贝因美婴童食品股份有限公司||
|关于公司为全资子公司提供融资担保的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假||
|记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||一、 担保情况概述|
|贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3月28日召||
|开了公司第七届董事会第十一次会议。会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审||
|议通过了《关于公司为全资子公司提供融资担保的议案》。同意公司为其全资子||
|公司宁波广达盛贸易有限公司（以下简称“宁波广达盛”）提供不超过 30,000||
|万元的担保额度。本次担保主要用于宁波广达盛办理银行借款、开具信用证、银||
|行承兑汇票等，担保期限一年，担保方式为连带责任担保，具体担保日期以实际||
|签订的担保合同日期为准。本次担保尚需提交公司股东大会审议。截至本公告发||
|布之日，担保协议尚未签署完毕。||

二、被担保人基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|宁波广达盛贸易有限公司|
|统一社会信用代码|91330201071455395G|
|法定代表人|钱波林|
|注册资本|5,000 万元|
|成立日期|2013 年6月18日|
|企业类型|有限责任公司(外商投资企业法人独资)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|经营范围|预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发（在许可证件有效期限内经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口；相关经济咨询服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。||||
|公司住所|宁波保税区兴业一路 5号1幢7 楼701室（托管376号）||||
|股东及持股比例（截至2018年12月31日）|贝因美婴童食品股份有限公司持股 100%||||
|基本财务数据（单位：万元）||2017年度（经审计）||2018年度（未经审计）|
||总资产|34,528.43||31,655.94|
||净资产|||-4,523.26|
||||2,049.27||
||负债总额|32,479.16||36,179.20|
||营业收入|64,654.23||39,705.22|
||净利润|-14,604.93||-7,228.14|

||||
|-|-|-|
|||经查询，宁波广达盛不是失信被执行人，公司具有良好的履信措施。|
|||公司为全资子公司提供担保，未要求宁波广达盛提供反担保。|
|由于宁波广达盛资产负债率超过 70%，根据相关规定，本次担保尚需提交股|||
|东大会审议。|||
||三、 担保协议的主要内容||
||截至本公告发布之日，担保协议尚未签署完毕。||
||四、 董事会意见||
|在对宁波广达盛资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进|||
|行全面评估的基础上，董事会认为公司为宁波广达盛提供担保是满足其业务经营|||
|发展需要，符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资子公司，公司对其具有|||
|控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。鉴于宁波广达盛为|||

|||
|-|-|
|本公司的全资子公司，风险可控，故未提供反担保。本次担保事项符合相关法律||
|法规的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的||
|情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干||
|问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》||
|（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。同意公司||
|为全资子公司宁波广达盛提供担保。||
||五、 独立董事意见|
|公司独立董事汪祥耀、倪建林、马涓对公司第七届董事会第十一次会议审议||
|的《关于为全资子公司提供融资担保的议案》进行了审查和监督，发表独立意见||
|如下：（一）宁波广达盛是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，公司为其||
|提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规||
|的要求，公司对子公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，||
|不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的||
|通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监||
|发[2005]120 号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。我们同意公司为||
|全资子公司宁波广达盛提供连带责任保证担保。||
||六、 监事会意见|
|公司第七届监事会成员强赤华、叶根银、汤金为宁波广达盛提供担保的事项||
|发表意见如下：本次为宁波广达盛担保不存在损害企业及中小股东利益的情形。||
|本次担保关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符合国家有关法律、法规及||
|公司章程的规定。我们同意公司为宁波广达盛提供连带责任担保。该项担保需提||
|交公司股东大会审议。||
||七、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截至信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 31557.04 万元，||
|占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.34%。其中，无逾期担保，无涉及诉||
|讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。||
|特此公告。||

贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015-007南京新联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于2015
年2月7日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及其子公司继续使用总额不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财，并授权董事长在额度范围内具体办理实施相关事项。具体情况公告如下：
一、投资概述
（1）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金投资低风险理财产品，增加公司收益。
（2）投资额度：用于投资理财的自有闲置资金总额不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（3）投资品种：拟进行安全性高、风险低、期限短的投资理财，包括银行或其它金融机构发行的低风险短期理财产品，以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。
公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。公司拟购买的上述理财产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资范畴。
（4）授权期限：自获董事会审议通过之日起两年之内有效。
（5）资金来源：自有闲置资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
（6）本投资理财不构成关联交易。
（7）本投资理财在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及其子公司拟投资理财的对象属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险防范措施
（1）公司将严格按照相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司财务状况稳健，公司及其子公司运用自有闲置资金进行投资理财是在确保正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
2、通过低风险短期投资理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
四、独立董事意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号-风险投资》
规定的风险投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财。
五、监事会意见
公司及其子公司拟在确保日常经营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司及其子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第八次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3.公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-047金融街控股股份有限公司
2015年非公开发行公司债券（第一期）
完成发行的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年7月28日取得深圳证券交易所《关于金融街控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2015】 340号），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过 85亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行，金融街控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，根据《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令【2015】第113号）等有关规定，本期债券符合转让条件。
本期债券发行规模为 20亿元，期限为 1年期，票面利率4.00%，已于 2015年10月16日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
本期债券（第一期）发行的基本情况及发行条款如下：
1、债券名称：金融街控股股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期），债券简称为“15金控01”，债券代码为“118377”。
2、发行总额：本期债券发行规模为20亿元。
3、债券期限：本期债券发行期限为1年。
4、债券票面利率：4.00%。
5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
6、发行价格：按面值平价发行。
7、发行首日：2015年10月15日。
9、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利率（最后一期含本金）。
10、付息日：本期债券的付息日为 2016年 10月 15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、到期日：本期债券的到期日为2016年10月15日。
12、计息期限：本期债券的计息期限为 2015年 10月 15日至 2016年 10月14日。
13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2016年 10月 15日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
15、担保方式：本期债券无担保。
16、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-073山东瑞康医药股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》在2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2015年8月26日（星期三）下午15:00
3、会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室
4、会议主持人：董事长韩旭先生
5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共6人，代表股份46,271,810股，占公司有表决权股份总数16.6883%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 42,813,456股，占公司有表决权股份总数15.4410%；
2、参加网络投票表决的股东共5人，代表股份3,458,354股，占公司有表决权股份总数1.2473%；
本次会议中小股东5人，代表股份3,458,354股，占公司股份总数1.2473％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
同意46,271,810股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,458,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）审议通过了《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》
同意46,271,810股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的100%、0%、0%。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,458,354股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股,占出席会议中小股东所持股份的0％。
六、律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《山东瑞康医药股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司 2015年8月27日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-024杭州星帅尔电器股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过。公司自分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与 2017年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 75,978,680股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为75,978,680股，分红后总股本增至113,968,020股。
二、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 4月 26日，除权除息日为：2018年 4月 27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 4月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 4月 27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 4月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****119||楼月根||

||||
|-|-|-|
|2|00*****915|楼勇伟|
|3|08*****633|杭州富阳星帅尔投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 19日至登记日：2018年 4月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 4月 27日。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
|||比例|||比例|
||数量（股）||公积金转增（股）|数量（股）||
|||(%)|||(%)|
|有限售条件||||||
||44,422,832|58.47|22,211,416|66,634,248|58.47|
|股份||||||
|无限售条件||||||
||31,555,848|41.53|15,777,924|47,333,772|41.53|
|股份||||||
|股份总数|75,978,680|100|37,989,340|113,968,020|100|

七、相关参数调整说明
1．本次实施送（转）股后，按新股本 113,968,020股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.78元；
2．公司控股股东、实际控制人楼月根、楼勇伟、公司股东杭州富阳星帅尔
投资有限公司在《杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
中，就最低减持价承诺如下：如果在锁定期满后两年内，本人/本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内，每年减持所持公司股票数量合计不超过公司股本总额的5%。公司上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。
公司首次公开发行股票的发行价格为 19.81元/股，本次权益分派实施后，将对上述股东的承诺减持价格做相应调整，调整后上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为 13.01元/股。
八、有关咨询办法
咨询地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭 99号，杭州星帅尔电器股份有限公司董事会秘书办公室
咨询联系人：陆群峰
咨询电话：0571-63413898
传真电话：0571-63413898
九、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第三届董事会第九次会议决议；
3．公司 2017年年度股东大会决议。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
万向钱潮股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规规定，我们现就万向钱潮股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议的相关议案和事项发表如下独立意见：
一、《关于公司 2018年度关联交易执行情况报告及 2019年度日常性关联交易预计的议案》
1、公司管理层对 2018年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，公司销售、采购等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2、2019年，与相关关联方之间的销售、采购交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
3、基于以上情况，我们同意公司 2019年度预计的日常性关联交易事项。
二、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，对相关事项发表如下独立意见：
1、公司严格按照公司章程对外担保的规定，报告期内公司及控
股子公司担保实际发生额为 21,789.33万元，全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。报告期末公司及控股子公司担保余额为 14,813.54万元，占公司净资产的2.84%,未超出有关规定。
2、公司未对控股股东及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。
3、报告期内，不存在控股股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。
三、《关于 2018年度利润分配预案》
根据《公司章程》，我们对公司 2018年度利润分配预案进行了认真审核，认为公司 2018年度利润分配预案符合公司实际经营情况及资金状况，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其中小股东利益的情况。我们同意公司 2018年度利润分配预案。
四、《关于公司 2018年度内部控制评价报告》
公司内部控制制度较为健全完善，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。
公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
五、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》
公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。
六、《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》
我们认为天健会计师事务所出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》，如实反映了万向财务有限公司截至2018年12月31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意其向本公司及下属子公司提供相关金融服务。
七、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内控审计机构，同意公司 2018年度的财务及内控审计费用分别为 160万元、20万元。
八、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》
公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金
需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常
开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。
九、《关于坏账核销的议案》
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定，公允真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司 2018年度利润产生影响；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。
十、《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意该事项。
十一、《关于延长 2017年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜有效期的议案》
公司决定延长本次配股方案相关决议有效期及股东大会授权董
事会全权办理本次配股相关事宜的有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》相关法律法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合本次配股项目的实际情况和现状，有利于确保公司本次配股工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展和维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国二〇一九年三月二十六日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-038
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在证券违法违规行为，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年11月24日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 153007号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，详见公司公告2015-072号。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定，可能出现暂停上市风险。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
目前公司生产经营情况正常。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-025
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）原第七届董事会独立董事贾绍华先生、孙传尧先生、胡凤滨先生已辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。2018年 2月 5日、2018年 3月 1日，公司分别召开第七届董事会第二十次会议、2018年度第二次临时股东大会审议通过关于《增补独立董事》的议案，同意增补王元庆先生、蔡昌先生、金惟伟先生为公司第七届董事会独立董事。
为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，2018年 3月 8日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《增补第七届董事会专门委员会委员》的议案，对公司第七届董事会专门委员会委员进行了增补，具体情况如下：
本次增补前：
||||
|-|-|-|
|董事会专门委员会|召集人|委员|
|战略委员会|孙传尧|贾绍华、刘清勇|
|审计委员会|贾绍华|胡凤滨、高全宏|
|薪酬与考核委员会|胡凤滨|贾绍华、艾立松|
|提名委员会|胡凤滨|孙传尧、杜文朋|

本次增补后：
||||
|-|-|-|
|董事会专门委员会|召集人|委员|
|战略委员会|金惟伟|蔡昌、刘清勇|
|审计委员会|蔡 昌|王元庆、高全宏|

||||
|-|-|-|
|薪酬与考核委员会|王元庆|蔡 昌、艾立松|
|提名委员会|王元庆|金惟伟、杜文朋|

上述第七届董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
附：本次增补第七届董事会专门委员会委员的简历。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年3月8日
附：增补委员简历
王元庆先生，出生于1962年12月，法学硕士，中共党员。曾任黑龙江省法学研究所副研究员、副所长、代理所长；现任黑龙江省法学研究所研究员、所长；
王元庆先生还兼任哈银金融租赁有限责任公司、哈尔滨博实自动化股份有限公司、哈尔滨九州电器股份有限公司、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事；黑龙江省法学研究所与哈尔滨工程大学联办经济法硕士研究生专业硕士研究生导师；哈尔滨市第十四、十五届人民代表大会法制委员会副主任委员；黑龙江省人民政府法律专家、法律顾问、立法专家；黑龙江省人民检察院民事行政监督工作咨询专家；黑龙江省高级人民法院信访案件咨询专家；中共黑龙江省委法律顾问等。
蔡昌先生，出生于1971年 12月，教授，博士生导师，会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA），美国斯坦福大学、克莱姆森大学高级访问学者。现任中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、税务管理系主任，《中国税收与法律智库》编委会主任。蔡昌先生还兼任兖州煤业、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事，中国税务学会学术委员，中国注册税务师协会特聘顾问，国家税务总局“全国税务领军人才”培养导师，北京大学、清华大学、上海国家会计学院客座教授，中国社会科学院研究生院税务专业硕士生导师。蔡昌先生主持完成多项国家级和省部级重点科研课题，出版会计学、税务学领域著作10部。
金惟伟先生，出生于 1964年 1月，电机专业本科学历。曾任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理；上海电器科学研究院电机分院院长。现任上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司董事长、哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事；兼任中国电工技术学会理事、国家中小型电机及系统工程技术研究中心副主任、中国电器工业协会中小型电机分会秘书长、全国旋转电机标准化技术委员会秘书长、江西特种电机股份有限公司独立董事。
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-005
上海古鳌电子科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
2、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：42.13%-67.12%|盈利：3,801.49万元|
||盈利：1,250.00-2,200.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司实现营业收入及净利润较去年同期有所下降，公司净利润同向下降的主要原因：
1、报告期内,公司着眼智能化金融设备的战略性布局，加大了研发投入和市场布局，致使研发费用等期间费用有所增长；
2、报告期内，中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准，基于“金标”的具体管理办法还没有正式执行,因此在管理办法
正式执行之前，商业银行采购量有所减少；
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为1050万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年1月30日
南京海辰药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于 2016年度计提资产减值准备及核销资产的议案》的独立意见公司基于谨慎性原则计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。我们一致同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。
二、对《关于 2016年度利润分配预案》的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出的《2016年度利润分配预案》符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况。我们同意将2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、对《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。我们一致认为公司已经制定了较为完善的内部控制制度并得到严格执行，通过持续的改进，公司内部控制体系不断健全和完善，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制都发挥了很好的作用，在公司重大投资、关联交易、对外担保、信息披露等重要方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，我们同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
四、对《关于续聘 2017年度审计机构的议案》的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2016年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构。
五、对《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的独立意见
经对公司董事会提出的 2017年度薪酬方案进行认真了解，我们认为公司2017年度薪酬方案以公司2017年度经营业绩、绩效考核情况为评价基础，有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、对《关于预计 2017年度关联交易的议案》的独立意见
预计的2017年度关联交易系公司关联人、控股股东曹于平先生、姜晓群女士为公司向金融机构申请综合授信提供担保。关联人并不收取公司任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，符合公司的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
七、对 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为 2016年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的关联方违规占用资金情况。
八、对 2016年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。2016年度公司未发生对外担保的情形。
截止2016年12月31日，公司不存在其他对外担保情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签署页）
平其能
顾海
王玉春
年 月 日