鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组项目反馈意见的回复
北京经纬资产评估有限责任公司
关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见中
矿业权评估相关问题的回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会 2016年 9月 9日出具的《关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，北京经纬资产评估有限责任公司（以下简称“经纬资产评估”或“矿业权评估机构”）作为鹏欣环球资源股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金的矿业权评估机构，按照贵会要求就反馈意见所提问题进行了细致的研究和分析，回复如下：
反馈意见13：申请材料显示，鹏欣矿投的无形资产主要为刚果（金）希图鲁铜矿的采矿权，SMCO合法取得了编号为4725的采矿许可证。请你公司补充披露上述矿业权证的开采储量、开采方式、矿区面积及相应土地权利取得情况、开采深度、生产规模等信息，以及依据。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
一、SMCO矿业权证的开采储量、开采方式、矿区面积及相应土地权利取得情况、开采深度、生产规模等信息，以及依据
（一）采矿许可证相关信息
编号为4725的采矿许可证的证载主要信息如下：
1、根据2005年11月18日第0982/CAB/MIN.MINES/01/2005号部级决定，该决定向SMCO授予第4725号开采许可证，该许可证涵盖加丹加省上加丹加区坎博维境内1块方形土地并授予其独家权，1999年4月3日至2009年4月2日期间，其可在该地区内从事下列矿物质勘察、开发及开采作业：铜和钴，以及，如有，作为该地区内延伸申请对象的组合或非组合矿物质。
2、考虑到分别于 2006年 6月 20日、2006年 6月 28日和 2006年 4月 21
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日签发的地籍注册局意见书、技术意见书和环境意见书，本证明项下第 4725号开采许可证予以续展十五年，自 2009年 4月 2日起起算，截至 2024年 4月 1日。
3、矿区由四个拐点圈闭，拐点坐标如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|经度|||||
|度|分|秒|度|分|
|26|45|30|11|1|
|26|45|30|11|0|
|26|46|0|11|0|
|26|46|0|11|1|

（二）矿区面积以及矿区土地权利取得情况
根据 4725号采矿许可证确定的矿区拐点坐标，希图鲁矿区面积约为 100公顷。GECAMINES与ECCH于2005年7月25日签署了第691/10505/SG/GC/2005号设立合同，设立SMCO开采希图鲁矿床。SMCO持有的第4725号开采许可证涵盖的地块毗邻GECAMINES所持2356号开采许可证涵盖的地块，为实施希图鲁矿床的开采，GECAMINES与SMCO签署了《关于第PE2356号开采许可证部分相关权利的租赁合同》，约定GECAMINES将其2356号开采许可证项下九（9）块方形土地内的希图鲁矿床（第 4725号开采许可证）采矿所需装置及基础设施之施工权出租给SMCO。
（三）开采储量
1、SRK咨询公司估算的储量
根据 SRK咨询公司 2009年 3月提供的《SHITURU PROJECT 38KTPA COPPER PLANT FEASIBILITY STUDYREPORT（希图鲁项目38千吨铜厂可行性研究报告）》（该可研报告根据《南非矿产资源和矿产储量报告准则》<the South African Code for the Reporting of ExplorationResults，Mineral Resources and Mineral Reserves【2007】>），将刚果（金）希图鲁铜矿项目的矿产资源分为测
定的、推定的和推测的），刚果（金）希图鲁铜矿矿产开采权范围内估算矿产资
源量情况如下表：
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刚果（金）希图鲁铜矿项目矿产资源估算
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|-|-|-|-|
|Category类别|Tonnes吨|%Tcu总铜含量|%AsCu铜砷含量|
|Low CaO 低碳酸盐矿|2,111,772|5.15|4.62|
|High CaO 高碳酸盐矿|552,794|3.08|2.47|
|High Talc 高滑石矿|968,571|4.87|4.42|
|Sub-Total 小计|3,633,138|4.76|4.24|
|Low CaO 低碳酸盐矿|2,206,762|4.77|4.16|
|High CaO 高碳酸盐矿|1,253,815|2.54|2.01|
|High Talc 高滑石矿|450,974|4.47|3.96|
|Sub-Total 小计|3,911,551|4.02|3.44|
|Low CaO 低碳酸盐矿|4,318,534|4.96|4.38|
|High CaO 高碳酸盐矿|1,806,610|2.70|2.15|
|High Talc 高滑石矿|1,419,545|4.75|4.28|
|Total 合计|7,544,689|4.38|3.83|
|Low CaO 低碳酸盐矿|219,344|2.51|2.11|
|High CaO 高碳酸盐矿|10,507|3.38|3.20|
|High Talc 高滑石矿|0|0.00|0.00|
|Total 合计|229,851|2.55|2.16|

 SRK咨询公司的评估结论为：刚果（金）希图鲁铜矿地质资源为铜矿石量 777.45万吨，铜金属量 336,318.58吨，铜品位4.326%。其中：测定的和推定的资源储量为铜矿石量754.47万吨，铜金属量330,457.38吨，铜品位4.38%；推测的资源储量为铜矿石量22.99万吨，铜金属量5,861.20吨，铜品位2.55%。
2、瑞林工程估计的储量
为对SMCO铜矿提供开采设计，瑞林工程在SRK咨询公司地质资源评估结论基础上对SMCO铜矿矿产资源量进行了重新核定估算，具体情况如下表：
希图鲁铜矿矿产资源量总表
||||||
|-|-|-|-|-|
|区域|类别|矿量（t）|%TCu|%AsCu|
|下部矿化体（L）|低CaO|2885680|6.141|5.484|
||高CaO|1436777|2.491|1.926|

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|-|-|-|-|-|
|区域|类别|矿量（t）|%TCu|%AsCu|
||高滑石|482862|5.219|4.729|
|小计||4805319|4.957|4.344|
|上部矿化体（U）|低CaO|1254957|3.511|3.020|
||高CaO|90270|4.949|4.468|
||高滑石|613851|4.170|3.760|
|小计||1959078|3.784|3.319|
|UPPER1（U1）|低CaO|646954|3.053|2.651|
||高CaO|0|0.000|0.000|
||高滑石|261|2.963|2.377|
|小计||647215|3.053|2.651|
|L+U+U1|低CaO|4787591|5.034|4.456|
||高CaO|1527047|2.636|2.076|
||高滑石|1096974|4.632|4.186|
|合计||7411613|4.480|3.926|
|UPPER2|低CaO|189015|2.529|2.138|
||高CaO|8974|3.299|3.112|
||高滑石|0|0.000|0.000|
|小计||197989|2.564|2.183|
||低CaO|461|1.035|0.833|
|||7610063|4.430|3.880|

瑞林工程的评估结论为：SMCO铜矿矿业权范围内资源储量为铜矿石量761.01万吨，铜金属量33.71万吨，铜品位4.430%。其中：探明的和控制的资源储量为铜矿石量741.16万吨，铜品位4.480%；推断的资源储量为铜矿石量 19.80万吨，铜品位2.564%；低品位矿铜矿石量461吨，铜品位1.035%。
经过矿山优化设计，推断的资源储量不纳入开采设计范围内，SMCO铜矿露天开采终了境界内的铜矿石储量为710.46万吨，铜金属量32.41万吨，即 SMCO铜矿矿业权范围内可以开采利用的资源储量为铜矿石储量为 710.46万吨，铜金属量32.41万吨。
（四）开采方式、开采深度、生产规模
SMCO铜矿采用的开采方式为露天开采。
采掘工程示意图如下：
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采坑最高标高1320米，最低标高1100米，封闭圈标高1250米。开采境界上口尺寸：956米×621米，北坡出入沟口标高1250米，南坡出入沟口标高1245.8米。
SMCO铜矿设计生产规模为年处理90万吨矿石量。根据矿山实际生产资料，自2012年4月投产以来，各年生产规模为：2012年4月-12月采矿量28.33万吨，磨矿量23.77万吨；2013年1月-12月采矿量94.64万吨，磨矿量59.93万吨；2014年 1月-12月采矿量 112.68万吨，磨矿量 88.95万吨；2015年 1月-12月采矿量104.54万吨，磨矿量87.90万吨；2016年1月-6月采矿量65.31万吨，磨矿量48.38万吨。
二、评估师核查意见
经核查，矿业权评估师认为：SMCO合法取得了编号为4725的采矿许可证，鹏欣资源已补充披露了上述矿业权证的开采储量、开采方式、矿区面积及相应土地权利取得情况、开采深度、生产规模等信息。
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（本页无正文，为《北京经纬资产评估有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件反馈意见中矿业权评估相关问题的回复》之签字页）
法定代表人（或授权代表）：
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