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证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-070汉鼎信息科技股份有限公司
关于高管离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到副总经理罗洪鹏先生的书面辞职报告，罗洪鹏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。辞职后罗洪鹏先生不再担任本公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗洪鹏先生的辞职报告在送达公司第二届董事会时生效。
截至本公告日，罗洪鹏先生未持有本公司股票。公司于2014年7月25日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，授予罗洪鹏先生20万份股票期权，目前还未行权，根据《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，因该部分股票期权尚未行权，所以自其离职之日起即被取消。罗洪鹏先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。公司董事会对罗洪鹏先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2019-025
北京中科三环高技术股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2019年10月14日以电子邮件方式发送至全体董事。
2、本次会议于2019年10月25日在北京以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了公司2019年第三季度报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了关于控股子公司购买办公用房的议案。
公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司为改善长期租赁办公场地的现状，拟以自有资金约 2,178万元（含税费），在宁波国家高新区“智慧园”综合商务办公区购置办公用房1843.86平方米和汽车库132.14平方米（实际面积以房产证为准）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-062江苏常铝铝业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2013-056），2013年12月24日公司第四届董事会第七次会议审议通过了该事项，并与 2013年 12月 25日发布了相关公告，具体详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会2013年12月31日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016-38广东广弘控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2016年11月15日下午15：00
（2）网络投票时间为：2016年11月14日—2016年11月15日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事、总经理陈子召先生
会议通知及相关文件刊登在 2016年 10月 28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2人，代表有表决权股份数300,682,132股，占公司股份总额的51.51%。其中，通过现场投票方式出席的股东 1人，代表有表决权股份数 300,669,932股，占公司股份总额的51.50%；通
过网络投票的股东 1人，代表有表决权股份数 12,200股，占公司股份总额的0.0021%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权股份数12,200股，占公司股份总额的0.0021%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案。
表决情况：同意 300,682,132股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意12,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
2、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的议案。
表决情况：同意 300,682,132股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意12,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-113深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年12月25日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年12月28日以通讯会议方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于重大资产重组签署补充协议的议案》；
根据重大资产重组的实际情况，董事会同意：
（1）与交易对方签署《<关于深圳市特尔佳科技股份有限公司拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），《补充协议》双方分别为，甲方深圳市特尔佳科技股份有限公司；乙方姜天亮，其主要内容：（1.1）《框架协议》第2.2条第（4）项“本次重组在2018年12月31日前仍未获得证券交易所认可的”的约定终止；（1.2）《框架协议》1.3条修改为“排他性安排本协议终止前，乙方不与除甲方以外的任何第三方就转让标的资产等与本协议中预期进行的交易相同或相似的任何交易、或为达致与上述相同或相似效果的任何交易，进行任何形式的讨论、磋商、谈判或达成任何口头或书面约定”；（1.3）本协议签署后，甲方将依法予以公告，双方任何一方不得
发表与甲方公告不一致的信息或意见；（1.4）双方将共同努力继续推进本次重组。
（2）公司继续督促标的公司及各中介推进重组相关工作，同时结合目前的实际情况与相关各方就重组进程和重组方案的可行性进行进一步的研究、论证，而后决定本次重组的后续安排。
（3）授权董事长签署《补充协议》及相关文件并处理相关后续事项。
详情参见公司于2018年12月29日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-114）。
独立董事就本议案相关事项发表了同意的独立意见。
本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》；
详情参见公司于2018年12月29日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《反舞弊与举报制度》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<理财产品管理制度>的议案》；
详情参见公司于2018年12月29日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《理财产品管理制度》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十八次会议决议》；
2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2014-067中国有色金属建设股份有限公司
签署重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
本合同为哈萨克铜业公司 Aktogay铜选矿项目的工程承包合同。
1、合同的生效条件：自本合同签署之日起生效；
2、合同的履行期限：自项目中标日起至2016-2017年实现机械完工；
3、由于海外工程承包项目受到所在国的政治形势、经济周期的影响，合同的顺利执行尚存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、承包方
承包方：中色股份哈萨克斯坦有限责任公司（NFC KazakhstanLTD）
公司地址：哈萨克斯坦巴甫洛达尔
主营业务：矿山开发及矿山建设工程承包；矿产品贸易；承包工程；矿产品贸易、劳务合作等。
中色哈萨克斯坦责任有限公司为公司控股子公司。
2、发包方
发包方：Kazakhmys Aktogay公司
公司地址：哈萨克斯坦阿拉木图
主要业务：负责Aktogay铜选矿项目的建设和运营。
Kazakhmys Aktogay公司为哈萨克铜业公司的控股子公司。
该业主与本公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同概述：
2014年12月14日公司与 KazakhmysAktogay公司（以下称：发包方）签署了《Aktogay铜选矿项目工程承包合同》。该合同主要是向 Kazakhmys Aktogay公司提供设备材料供货、设备安装、土建施工等工程承包，建设哈萨克铜业有限公司位于Aktogay的铜选矿项目。
2、合同价款：合同总价约980.70亿哈萨克斯坦坚戈（约5.3亿美元）。
3、支付方式：
（1）发包方按照合同协议价格的15%支付预付款；
（2）发包方按照工程进度支付进度款和设备款。
4、担保条款：每次进度款的10%作为承包方的保证金；
5、合同签署时间和地点：2014年12月14日于哈萨克斯坦；
6、合同履行期限：自项目中标日至2016-2017年实现机械完工。
四、合同对上市公司的影响
鉴于该工程承包项目将于2016-2017年实现机械完工，随着项目的启动，该工程承包业务将对公司的经营业绩产生一定的影响。
五、风险提示
由于海外工程承包项目受到所在国的政治形势、经济周期的影响，合同的顺利执行尚存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
本次合同签署属公司正常的经营活动，无需经公司董事会审议通过。
公司将及时披露该合同的进展情况，包括但不限于：合同履行中出现或消除重大不确定性、合同提前解除、合同终止或履行完毕等。
七、备查文件
《哈萨克铜业Aktogay铜选矿项目工程承包合同》
中国有色金属建设股份有限公司2014年12月16日
证券代码: 300128证券简称:锦富技术
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人富国平现就提名刘晓欣为苏州锦富技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州锦富技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：富国平
日期：2017-06-08
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－005
新光圆成股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）及实际控制人虞云新所持有本公司的股份新增轮候冻结,具体事项如下：
一、本次轮候冻结基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|轮候冻结股数|轮候冻结开始日|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|新光控股集团有限公司|是|1,134,239,907股|2019年1月11日|36月|浙江省金华市中级人民法院|100%|财产保全|
|虞云新|否|126,026,655股||||100%||

二、股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，新光集团持有公司有限售条件流通股 1,134,239,907股，占公司总股本62.0455%，已累计质押公司有限售条件流通股 1,114,901,934股，占其持有公司股份的98.2951%，占公司股份总数的60.9877％。累计司法冻结1,134,239,907股，占其持有公司股份的100％，占公司股份总数的62.0455％。
截止本公告日，虞云新持有公司有限售条件流通股126,026,655股，占公司
总股本6.8939%，已累计质押公司有限售条件流通股 125,999,844股，占其持有
公司股份的99.9787％，占公司股份总数的6.8925％。累计司法冻结126,026,655股，占其持有公司股份的100％，占公司股份总数的6.8939％。
上述股东持有的公司股份被冻结的情况暂未对本公司的日常经营造成重大影响。但若上述股东被冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、股东冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团、虞云新签署了《业绩承诺补偿协议》。本次被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现冻结股份影响业绩补偿的潜在风险。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十一日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-094成都振芯科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：2015年11月9日下午14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 9日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 11月 8日 15:00至 2015年 11月 9日15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会于 2015年 11月 9日14:30在成都市高新区高朋大道1号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 13名，所持（代表）有表决权股份 231,305,328股，占公司有表决权股份总数的41.6017%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 11人，所持（代表）有表决权股份数量为 205,137,328股，占公司有表决权股份总数的36.8952%。通过网络投票的股东共 2人，所持（代表）有表决权股份 26,168,000股，占公司有表决权股份总数的4.7065%。单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东即中小投资者所持（代表）股份数量 18,185,328股，占公司有表决权股份总数的3.2707%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
鉴于公司实施 2015年半年度权益分派方案后，公司总股本将发生变化，拟对《公司章程》第六条和第十八条进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》第六条内容：
第六条公司注册资本为人民币27800万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。
现拟修订为：
第六条公司注册资本为人民币55600万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排
办理注册资本的变更登记手续。
原《公司章程》第十八条内容：
第十八条公司股份总数为27800万股，全部为普通股。
现拟修订为：
第十八条公司股份总数为55600万股，全部为普通股。
表决结果：同意 231,305,328股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 18,185,328股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该议案表决结果为通过。
授权董事会全权办理后续相关工商变更事务。
修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张泽传律师、王雪涛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2019-033北讯集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019年04月29日15：00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2019年04月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
2、关于《2018年年度报告》及其摘要的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案；
1,065,866,560.37元，同比下降414.59%；利润总额-1,066,622,991.32元，归属于上市公司股东的净利润-1,107,271,018.59元；总资产15,930,807,157.05元，同比增长26.38%。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北讯集团股份有限公司二〇一八年度审计报告》及《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
4、关于《2018年度利润分配预案》的议案；
监事会认为董事会拟定的2018年度利润分配预案，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
5、关于《2018年度内部控制自我评价报告》和《2018年度内部控制落实自查表》的议案；
监事会认为公司建立了内部控制体系，该体系基本能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展，但在2018年国家去杠杆、金融严监管的大背景下，整体市场资金紧张，公司报告期内到期的融资大多未能续贷甚至被抽贷，偿还到期融资挤占公司大量流动资金，公司出现了大量债务违约，资产冻结等情形，对公司经营管理、人员稳定等方面造成重大不利影响，导致公司内部控制各项活动未有效开展，以致出现部分重大缺陷。公司的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》包含了上述原因造成的内控缺陷，较为真实的反映了公司2018年内部控制体系的建设及实施现状。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》规范要求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘期一年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
8、关于会计政策变更的议案；
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、关于公司2018年无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案；
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》（致同审字(2019)第110ZA7768号）。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明。
致同会计师事务所对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。
综上，监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
10、关于公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018年度内部控制自我评价报告》出具了无法表示意见的《内部控制鉴证报告》（致同专字(2019)第110ZA5251号）。公司董事会就上述报告涉及事项出具了专项说明。
致同会计师事务所对公司《2018年度内部控制自我评价报告》出具的否定意见的鉴证报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的上述否定的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
11、关于《2019年第一季度报告》全文及正文的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2019年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
13、关于2019年度对外担保额度的议案。
经审核，以上议案目的是公司为控股下属公司日常生产经济融资事项提供支持。审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北讯集团股份有限公司监事会二〇一九年四月三十日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2015-005
拓维信息系统股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详情请见公司于 2014年 11月 21日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2014-088）。
获得中国证监会批复后，公司按照相关文件要求以及公司股东大会的授权，正积极实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项工作。截至本公告日，相关工作进展情况如下：
2015年 01月 07日，经上海市杨浦区市场监督管理局核准，上海火溶信息科技有限公司（以下简称“火溶信息”）就本次购买资产项下的标的资产——火溶信息90%股权过户事宜完成了工商变更登记，并于 2015年 01月 12日取得了上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已完成，公司直接和间接持有火溶信息100%股权。详情请见公司于 2015年 01月 13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2015-002）。
2015年 01月 14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司已于 2015年 01月 14日办理完毕本次发行股份购买资产的非公开发行股份登记。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组事项的后续工作，并根据相关法律法
alkweb 拓维信息系统股份有限公司规要求及时披露实施进展情况。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2015年 01月 20日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2014年审计机构的事前审核独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了解相关情况后，对公司续聘2014年审计机构的事项进行了事前审核并发表以下独立意见：
我们认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构事项进行了事前审核，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构，并承诺在公司董事会审议该议案时投赞成票。
(以下无正文)
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-16
量子高科（中国）生物股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年4月11日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2014年4月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席肖长年先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的议案》
经核查，公司变更部分募集资金存储账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定。公司《关于变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》
公司监事会认为：公司本次继续使用自有资金购买银行短期保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-098债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月 9日在四川省成都市高朋东路 10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月 8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本次公司提供担保是基于公司目前的经营情况结合融资计划所做出的决定。本次担保涉及的被担保人均为公司全资子公司，全资子公司不提供反担保，但公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控，全面掌握子公司的资金使用情况，有能力对此次提供担保可能会涉及到的风险进行有效控制，保障公司整体资金安全运行，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。因此，公司董事会全体成员同意为全资子公司提供担保事项。
公司授权管理层在权限范围内根据实际情况实施履行并购贷款协议或其他替代融资方案及为全资子公司提供担保有关的一切事宜。
此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-100）。
二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
经董事会审议通过，公司定于2019年10月25日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-101）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
常州天晟新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2015年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2015年公司共计召开 14次董事会，本人应出席会议 14次，实际按时出席了公司董事会14次，出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两|
||||||||委托出席|||||
||姓名||职务||亲自出席次数||||缺席次数||次未亲自出|
||||||||次数|||||
||||||||||||席会议|
|2015年度董事会次数||||||14||||||
|钱炳||独立董事||14||0||0||否||

二、发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2015年4月22日召开的第三届董事会第七次会议，本人就会议审议的
《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2014年度控股股东及关联方资金占用
情况》、《关于2014年度公司对外担保情况》、《关于公司2014年度关联交易事项》
《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构》、《关于公司2014
年度利润分配议案》、《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》、《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保》、《关于变更公司会计政策事项》、《关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》发表了独立意见。
（二）2015年5月18日召开的第三届董事会第九次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（三）2015年5月25日召开的第三届董事会第十次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》发表了独立意见。
（四）2015年6月26日召开的第三届董事会第十一次会议，本人就会议审议的《关于为公司及全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（五）2015年 7月 3日召开的第三届董事会第十二次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（六）2015年7月20日召开的第三届董事会第十三次会议，本人就会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》发表了独立意见。
（七）2015年8月11日召开的第三届董事会第十四次会议，本人就会议审议的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》发表了独立意见。
（八）2015年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议，本人对公司2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况并发表了独立意见。
（九）2015年11月20日召开的第三届董事会第十八次会议，本人就会议审议的《关于对公司及全资子公司提供担保额度的议案》发表了独立意见。
（十）2015年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议，本人对《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》及其摘要的相关内容在审阅后进行了事前认可，并在相关议案提交公司董事会审议时发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
情况、内部管理和控制、生产经营情况、财务状况、并购重组情况、募集资金管理和使用情况等方面进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、在公司2015年度审计中的履职情况
本人与公司 2015年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级
管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事长吴海宙先生及其他董事、监事、高管给予的支持与帮助以及公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极支持和有效配合表示敬意和衷心感谢。
（以下无正文）
（此页无正文，为《常州天晟新材料股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：
钱炳
内蒙古平庄能源股份有限公司监事会
关于公司2016年年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议内蒙古平庄能源股份有限公司2016
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
监事签字：
杨培功
马瑞忠
马占义
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-039福建圣农发展股份有限公司
关于 2015年度第二期短期融资券兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证福建圣农发展股份有限公司 2015年度第二期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：福建圣农发展股份有限公司
2.债券名称：福建圣农发展股份有限公司2015年度第二期短期融资券
3.债券简称：15圣农CP002
4.债券代码：031390260
5.发行总额：人民币5亿元
6.债券期限:1年
7.本计息期债券利率：4.6%
8.还本付息方式:利随本清
9.兑付日：2016年08月07日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有
限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：福建圣农发展股份有限公司
联系人：林奇清
联系方式：0599-7951228
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：吴萍萍
联系方式：0591-87892905
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
四、备注
无。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十八日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事何晴女士、梁新清先生和吴易明先生就深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议的部分议案发表了如下独立意见
一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，独立董事认为：
（1）公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
（2）本次解除限售的激励对象满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
（3）公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
（4）本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司79名激励对象在激励计划的第一个解除限售期内按规定解除限售，同意公司为其办理相应的解除限售手续。
二、关于向全资子公司增资的独立意见
公司本次以自有资金对全资子公司深圳市劲彤投资有限公司进行增资，有利
于增强其资本实力，支持其业务拓展，符合公司的长远规划和发展需要；本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小，增资完成后不影响公司对该子公司的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形；本次增资事项的决策程序符合《公司法》和《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司向全资子公司增资的事项。
三、关于调整回购公司股份预案的议案
（1）公司本次调整回购股份的用途是根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求进行的，调整后的回购用途用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，符合相关法律法规的规定。
（2）本次调整后的股份回购方案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法合规。
（3）公司本次调整回购股份事项符合公司的实际情况，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
综上所述，我们认为公司本次调整回购股份事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，我们独立董事一致同意公司调整本次回购股份的用途。
独立董事：何晴、梁新清、吴易明深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2019年1月21日
海通证券股份有限公司
关于
《浙江三花智能控制股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》
之核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）的相关规定，海通证券股份有限公司作为本次浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对三花智控停牌前股票价格波动是否未达到“128号文”第五条相关标准进行了核查，核查意见如下：三花智控自 2017年 3月 6日起向深圳证券交易所申请停牌，停牌之前最后一个交易日（2017年 3月 3日）上市公司股票收盘价为 10.81元/股，之前第 20个交易日（2017年2月6日）收盘价为10.41元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅3.84%。
同期，中小板综指（代码：399101）累计涨幅为3.28%；通用设备指数（代码：883131）累计涨幅为1.46%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。同时，本次交易停牌前 20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
因此，本次交易停牌之前，三花智控股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<浙江三花智能控制股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明>之核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司2017年4月11日