Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-168中安消股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月4日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）通知，中恒汇志近日将其持有的本公司限售流通股 40,440,000股质押给太平洋证券股份有限公司，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，中恒汇志持有本公司 527,977,838股限售流通股，占公司总股本的41.15%（其中 11,768,364股因 2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），累计质押股份数量为 460,920,000股，占公司总股本的比例为35.92%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2018-026唐山港集团股份有限公司
关于使用自有资金进行结构性存款到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开五届二十二次董事会会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》：同意公司使用最高额度不超过人民币 6亿元（含 6亿元）的自有资金进行结构性存款，并在上述额度内滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效，单个结构性存款的投资期限不超过十二个月；授权公司董事长在上述额度范围内，行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司2018年3月31日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（临2018-006）。
根据上述决议,公司（含合并范围内的子公司）与平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司签署协议，使用自有资金购买结构性存款3亿元。具体情况如下：
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|序号|购买方|银行|产品名称|金额(万元）|预计年化收益率|起始日|到期日|
|1|唐山港集团股份有限公司|平安银行股份有限公司|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|12000|4.64%|2018年6月25日|2018年12月25日|
|2|唐山港集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司|兴业银行企业金融结构性存款|3000|4.68% 至4.72%|2018年6月26日|2018年12月25日|
|3|公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司|光大银行股份有限公司唐山分行|光大银行结构性存款|8000|4.55%|2018年6月22日|2018年12月22日|
|4|公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|2000|4.65%|2018年6月27日|2018年12月27日|
|5|公司控股子公司唐山港京唐港区进出口保税储|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款|5000|4.65%|2018年6月29日|2018年12月28日|

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|运有限公司|

根据结息情况，公司（含合并范围内的子公司）获得收益情况如下：
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|序号|购买方|银行|金额(元）|实际年化收益率|收回本金及利息日期|收回本金金额（元）|收回利息金额（元）|
|1|唐山港集团股份有限公司|平安银行股份有限公司|120,000,000|4.64%|2018.12.25|120,000,000|2,791,627.40|
|2|唐山港集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司|30,000,000|4.70%|2018.12.25|30,000,000|703,068.49|
|3|公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司|光大银行股份有限公司唐山分行|80,000,000|4.55%|2018.12.24|80,000,000|1,821,333.33|
|4|公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司|中国民生银行股份有限公司|20,000,000|4.65%|2018.12.27|20,000,000|466,273.97|
|5|公司控股子公司唐山港京唐港区进出口保税储运有限公司|中国民生银行股份有限公司|50,000,000|4.65%|2018.12.28|50,000,000|1,159,315.07|
|合计|||300,000,000|/|/|300,000,000|6,941,618.26|

截至本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）没有未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2018年12月29日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017－033浙江金鹰股份有限公司
关于设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”或“金鹰股份”）拟与关联自然人陈士军、张伟安、刘海军、徐波涛、邵艳珍合资设立浙江金鹰共创纺织有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准，以下简称“金鹰共创”）；
金鹰共创注册资本人民币3,000万元，公司以现金出资1,050万元，占注册资本的35%；关联自然人陈士军、张伟安、刘海军、徐波涛、邵艳珍以现金出资1,950万元，占注册资本的65%；
本次交易属于关联交易，过去 12个月公司未与上述关联人发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易相关的交易，本次交易不构成重大资产重组；
本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外投资暨关联交易概述
金鹰股份根据战略发展需要，拟与公司关联自然人陈士军、张伟安、刘海军、徐波涛、邵艳珍等五人合资设立金鹰共创，金鹰共创未来将承接公司纺织产业的持续提升、创新发展。
上述关联人均在公司任职，本次对外投资构成关联交易，过去 12个月公司未与上述关联人发生其他交易，亦未与不同关联人进行与本次交易相关的交易，本次交易不构成重大资产重组。
本次对外投资已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需公司股东大会审议。
二、关联方介绍
金鹰共创合资人陈士军为公司董事；刘海军、徐波涛为公司副总经理；张伟安为公司纺织产品销售负责人；邵艳珍为公司织染分厂负责人，故本次设立子公司事项属于关联交易。
三、对外投资暨关联交易标的基本情况
1、拟注册地址：浙江舟山
2、拟经营范围：纺织类产品研发、生产、销售等
3、拟注册名称：浙江金鹰共创纺织有限公司
4、拟出资额、出资比例及出资方式
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|出资人|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|金鹰股份|1,050.00|35|现金|
|陈士军|630.00|21|现金|
|张伟安|390.00|13|现金|
|刘海军|330.00|11|现金|
|徐波涛|300.00|10|现金|
|邵艳珍|300.00|10|现金|
|合计|3,000.00|100||

上述均以登记机关核定为准。
四、本次关联交易的主要内容和履约安排
公司此次与上述关联人共同投资设立控股子公司系各方意向，尚未签署出资协议及相关条款，后续公司将及时公告本次投资协议的签署情况及新设子公司的进展情况。
五、对外投资对上市公司的影响
公司此次与关联方合作设立金鹰共创，能积极充分发挥经营管理团队的专业技术优势和市场拓展能力，在纺织行业为公司发展持续创造价值。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
2017年 9月 12日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议并通过了《设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事陈士军回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司对外投资设立控股子公司涉及关联交易，本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形，董事会审议关联交易的表决程序合法、合规。我们一致同意公司设立控股子公司暨关联交易的议案。
七、对外投资的风险分析
公司本次与关联自然人共同投资设立金鹰共创纺织公司，存在因经营主体发生重大变化，导致相应的市场风险和经营风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，加强风险管控，提升管理水平和市场竞争力，并及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》；
2、《浙江金鹰股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 编号：临2014－013
上海爱建股份有限公司
关于通过股权收购方式购置办公场所的后续进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司于 2013年 8月 14日召开的六届 6次董事会议批准，公司全资子公司上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产”）出资 432,113,602.19元通过上海联合产权交易所，以竞拍方式受让上海仪电控股（集团）公司持有的上海怡科投资管理有限公司（以下简称“怡科公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。该标的股权主要对应资产为投资性房地产——怡甸大厦。（详见公司于 2013年 8月 16日披露的临 2013-029号公告和 2013年 10月 24日披露的临 2013-038号公告）
2014年 4月 11日，接爱建资产报告，爱建资产已按约付清标的股权的全部受让价款，并于 2014年 4月 10日经上海市工商局徐汇分局核准，取得了标的股权变更后的营业执照，怡科公司成为爱建资产的全资子公司。目前，该股权转让相关事项及怡甸大厦的各项交接手续已完成。
特此公告。
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
上海爱建股份有限公司 2014年 4月 12日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2014-015宁波维科精华集团股份有限公司
关于预计 2014年度日常性关联交易情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关于预计2014年日常性关联交易情况的议案需提交股东大会审议。
●关联交易目的及对本公司影响：公司在2013年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2014年日常性关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2014年4月17日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2014年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事何承命、周永国、黄福良、陈良琴回避了本次表决。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，独立董事杨纪朝、陈运能、楼百均对本次关联交易发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）日常关联交易2013年度完成及2014年预计情况
公司日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股
份有限公司（简称“维科控股”）及其关联方、合营企业华美线业有限公司（简称“华美线业”）之间发生，预计情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|2013年|2014年|2013年|2013年|
||采购预计|采购数据|预计采购|销售预计|销售数据|预计销售|
|宁波维科工贸有限公司|500|76.80|500|4500|2709.99|4500|
|其他|800|329.06|1500|500|340.88|500|
|与上述维科控股及其关|||||||
||1300|405.86|2000|5000|3050.87|5000|
|联方的关联交易合计|||||||
|华美线业有限公司|10000|9947.16|10000|8000|5726.10|8000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|[合营企业]|||||||
|总合计|11300|10353.02|12000|13000|8776.97|13000|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）维科控股集团股份有限公司：成立于1998年5月18日，法定代表人为何承命，注册资本人民币 107,065,497元，注册地址为宁波市和义路 99号，主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等。目前该公司持有本公司股份比例为24.28%，为公司第一大股东。截止 2013年 12月 31日，维科控股总资产162.06亿元，净资产22.72亿元。2013年全年实现营业收入174.44亿元，实现归属于母公司的净利润26,250.82万元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。
（2）华美线业有限公司：成立于 2003年 4月 30日，注册资本人民币 143,093,800元，注册地址为宁波市镇海区庄市兆龙路8号，主要经营业务：生产各类缝纫线、绣花线及其各类纱线制品。该公司为本公司与美国线业国际公司的合营企业，双方各占50%股份。截止 2013年 12月 31日，华美线业总资产 34,564.64万元，净资产29,082.43万元。2013年全年实现营业收入 51,553.11万元，实现净利润1,850.29万元。
2、主要关联交易说明
（1）公司与宁波维科工贸有限公司之间的关联交易，因其为专业进出口公司，根据其业务需要向公司采购家纺制品及针织服装等。
（2）公司与维科控股其他下属子公司之间的关联交易，主要系本公司其向采购毯制品等，及公司向其销售家纺用品等。
（3）公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联交易，主要系公司子公司淮北宇大纺织有限公司向其采购半成品用于加工销售，以及公司子公司镇江维科精华棉纺织有限公司向其采购涤纶短纤作为原材料。
3、履约能力分析
公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，充分利用关联方多年积累形成的资源和优势，实现优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能
力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
公司及控股子公司与关联方之间的日常性关联交易均为独立市场主体之间的交易，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。
五、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司是一家从事纺织业务为主的上市公司，与关联方维科控股等存在着历史渊源关系，所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自多年积累形成的资源和优势，以及各自在技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，目前存在的部分关联交易是有必要性的。
2、2013年度，公司与上述关联方合计发生日常性关联采购10,353.02万元，关联销售 8,776.97元，关联销售金额占公司主营业务收入的比例为3.91%，不影响到公司业务的独立性，也不会因此类关联交易而对关联方产生业务依赖。
六、关联交易协议签署情况
根据公司与维科控股及华美线业于 2006年 3月 6日签署的《关于经常性商品购销框架协议》，其有效期限至2006年度股东大会召开日止，但签约方未提出书面终止或修改意见，则协议有效期自动递延一年，并以此逐年类推。
为严格执行关联交易的额度控制，董事会责成经营层和财务部门加强日常的交易监控，建立预警机制，并将执行情况按季度向董事会汇报。同时，在年度及半年度报告中，公司将对日常关联交易情况进行汇总披露。
七、独立董事意见
公司独立董事通过审查公司 2013年度日常关联交易以及在此基础上公司预计的 2014年度日常关联交易的数据后认为：公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，遵循了市场行为，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在利用关联交易损害上市公司及中小股东利益的行为。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事专项意见
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十九日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2018-021中煤新集能源股份有限公司
2018年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，公司将 2018年半年度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：
一、煤炭业务
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|-|-|-|-|-|
|经营指标|单位|2018年1-6 月累计|上年同期|同比增减（%）|
|原煤产量|万吨|912.25|800.00|14.03|
|商品煤产量|万吨|786.30|648.00|21.34|
|商品煤销量|万吨|774.60|594.35|30.33|
|其中：对外销量|万吨|566.82|403.83|40.36|
|煤炭主营销售收入|万元|378,073.03|281,873.77|34.13|
|其中：对外销售收入|万元|273,723.42|189,056.42|44.78|
|煤炭主营销售成本|万元|198,530.68|170,742.73|16.27|
|煤炭销售毛利|万元|179,542.35|111,131.04|61.56|

二、电力业务
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年||同比增减|
|经营指标|单位||上年同期||
|||1-6 月累计||（%）|
|发电量|亿千瓦时|54.52|49.44|10.28|
|上网电量|亿千瓦时|51.83|46.73|10.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|平均上网电价（不含税）|元/千瓦时|0.3087|0.2945|4.82|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
二Ｏ一八年七月二十一日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-016 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于召开 2016年度利润分配投资者说明会预告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
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|-|
|1、会议召开时间：2017年6月5日（星期一）下午15:30-16:30。|
|2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台，网址为：|
|http://sns.sseinfo.com|
|3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目|

一、说明会类型
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2017年3月18日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站披露了《中路股份有限公司2016年年度报告》及《中路股份八届二十七次董事会决议公告》（编号：临2017-008）。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况和利润分配情况，公司决定于2017年6月5日通过网络互动的方式召开“中路股份2016年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2017年6月5日（星期一）下午15:30-16:30。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
公司董事长兼代总经理陈闪、董事会秘书袁志坚、财务总监孙云芳。
四、投资者参加方式
投资者可在2017年6月5日下午15:30—16:30登陆“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）在线参加本次说明会。公司欢迎投资者在2017年6月3日前通过传真或邮件方式预先提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系电话：（021）50596906
2、传 真：（021）68458517
3、邮 箱：600818@zhonglu.com.cn
4、联系人：曹雪
六、其他事项
本次投资者说明会将通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目以网络形式实时发布。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-027辅仁药业集团实业股份有限公司
关于全资孙公司受托生产药品关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本交易不需要提交股东大会审议
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年 4月 26日，辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，会议审议通过《关于全资孙公司受托生产药品的关联交易议案》，关联董事朱文臣先生、朱成功先生、朱文亮先生、苏鸿声先生回避了表决。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，本议案已得到公司独立董事事前认可。独立董事发表如下意见：1、河南辅仁怀庆堂制药有限公司受峨眉山通惠制药有限公司委托生产药品已取得国家药品监督管理部门许可，不违背国家现行法律、法规规定。2、交易双方协商采取成本加成法作为定价依据，不违背公平交易的原则。3、该交易不损害公司股东特别是中小股东权益。我们同意该关联交易议案。
（二）关联交易的基本情况
鉴于峨眉山通惠制药有限公司（以下简称“通惠制药”或“甲方”）冻干粉针剂车间需要进行GMP认证，为保证注射用克林霉素磷酸酯等三个产品的市场供应，本着互惠互利，精诚合作的原则，通惠制药委托河南辅仁怀庆堂制药有限公司（以下简称“怀庆堂”或“乙方”）加工生产药品制剂，按照药品制剂委托异地加工生产的有关规定，本次委托生产药品已经药品生产批准文号所在地的四川省食品药品监督管理局对乙方进行实地核查，并颁发了药品委托生产批件。
二、关联方介绍和关联关系
1、峨眉山通惠制药有限公司
法定代表人：朱建锋
注册资本：5413.8461万人民币
住所：峨眉山市加工仓储物流园通惠路
经营范围：小容量注射剂、冻干粉针剂、片剂、硬胶囊剂的研发、生产、销售；进出口本企业产品、技术和生产所需的原辅料（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：通惠制药由本公司控股股东辅仁药业集团有限公司通过上海赛领辅仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际控制。
2、河南辅仁怀庆堂制药有限公司
注册地址：河南省武陟县河朔大道 5189号
注册资本：2,055万元
法定代表人：朱永杰
经营范围：小容量注射剂（含中药前处理及提取）、冻干粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂、中药饮片、保健品、化妆品、食品的生产。
截至 2017年 12月 31日，怀庆堂总资产为 130,647.99万元，负债为 55,446.00万元，净资产 75,201.99万元，资产负债率为42.44%；营业收入为78,970.73万元，净利润为15,739.59万元。
关联关系：怀庆堂为本公司全资子公司开封制药（集团）有限公司的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
甲方、乙方于 2018年4月25日签署了《委托生产合同》，合同主要内容如下：
委托加工产品范围：
注射用克林霉素磷酸酯 规格：0.3g 批准文号：国药准字 H20093662注射用克林霉素磷酸酯 规格：0.6g 批准文号：国药准字 H20073887注射用炎琥宁 规格：80mg 批准文号：国药准字 H20067422
注射用炎琥宁 规格：200mg 批准文号：国药准字 H20067423注射用奥美拉唑钠 规格：40mg 批准文号：国药准字 H20093607委托加工生产批件编号：
注射用克林霉素磷酸酯 规格：0.3g 编号：川 WT20180040
注射用克林霉素磷酸酯 规格：0.6g 编号：川 WT20180041
注射用炎琥宁 规格：80mg 编号：川 WT20180042
注射用炎琥宁 规格：200mg 编号：川 WT20180043
注射用奥美拉唑钠 规格：40mg 编号：川 WT20180044
委托加工地点：
公司名称：河南辅仁怀庆堂制药有限公司
地 址：河南省武陟县河朔大道 5189号
委托加工时间：
自2018年4月14日至2020年4月13日，期限二年。
委托生产管理
1、甲方需货时，须提前两个月向乙方提交生产计划，并提供原料、辅料和有关包装材料。
2、乙方如有工艺技术变更、产品质量标准变更、包装材料变更等或物料供应商变化，以书面形式提出申请并经甲方审核同意，按相关规定办理实施。
3、负责利用符合 GMP条件的生产线为甲方加工产品，进行过程控制、取样检验和结果报告，并按照GMP要求完成批生产记录、批包装记录、批检验记录等相关生产记录的填写、保存，并保证甲方及时查阅。
4、如乙方生产的产品不符合质量标准，其生产的不合格品应在甲方人员的监督下进行销毁。
产品验收：
按甲方提供的产品质量标准检验，以检验结果作为验收依据。甲方可对产品进行抽样检验。
产品放行：
1、乙方负责质量审核
每次生产结束后，乙方对委托加工的产品按规定取样、检验及留样，并对生产过程、批生产记录、批包装记录、批检验记录及结果进行审核，由质量受权人签署审核意见，并按乙方公司的放行管理程序施行。
2、甲方负责产品的放行
乙方出具由质量受权人签署的放行单，交由甲方根据GMP要求审核符合规定后，由甲方质量受权人审核签署放行意见，准予放行。
收费标准及销售收入
根据甲乙双方对同等规格产品的实际成本预算，本着互惠互利、公平、合理的原则，以成本加成法计加工费用，制订产品结算价格，按照委托产量，预计委托生产药品销售金额每年1亿元左右。
付款方式：乙方成品检验合格出具书面报告放行意见30日内支付加工费。
提货方式：甲方派人对加工的产品数量、质量、包装验收合格后，甲方自行安排运输、运输费自理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
因通惠制药冻干粉针剂车间进行GMP复认证改造，且怀庆堂具有符合条件的生产车间，经有关食品药品监督管理部门批准后，本次怀庆堂受托生产药品不违背有关法律法规。
本次怀庆堂受托生产药品定价以成本加成法为基础，定价公平合理，关联交易不损害上市公司特别是中小股东的利益。本次关联交易不影响上市公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源未依赖该类关联交易。
五、报备文件
（一）第七届董事会第九次会议决议
（二）第七届监事会第九次会议决议
（三）独立董事意见
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015－040云南驰宏锌锗股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司部分董事、高级管理人员通过上海证券交易所交易系统增持公司股份的通知，公司部分董事、高级管理人员分别以个人自筹资金，通过二级市场增持公司股份，具体情况如下：一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次变动前持股数量(股)|本次增持公司股份数量(股)|购买平均价格（元/股）|本次变动后持股数量(股)|
|孙成余|总经理|0|10,000|10.68|10,000|
|陈 青|董事、党委书记|0|10,000|9.82|10,000|
|段万春|独立董事|0|5,000|10.58|5,000|
|朱锦余|独立董事|0|10,000|10.63|10,000|
|许彦明|董 事|0|10,000|10.68|10,000|
|黎文刚|董事会秘书|0|10,000|10.50|10,000|
|合计||0|55,000||55,000|

其中，陈青增持公司股份系 2015年7月10日从二级市场买入，孙成余、段万春、朱锦余、许彦明、黎文刚增持公司股份系2015年7月13日从二级市场买入。
二、本次增持的原因及资金来源
本次公司部分董事、高级管理人员增持公司股票，是基于对公司未来持续稳健发展的信心，增持股票的资金均为自有资金，且承诺未来6个月内不减持公司股票。
三、其他事项
此次增持公司股票符合《证券法》《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律法规的规定。对于上述人员所增持的股票，公司将严格按照相关法律法规的规定进行管理，同时，公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2016-058
河北宝硕股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
资产过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月30日，河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获中国证监会核准。在收到中国证监会核准文件后，上市公司及时组织实施本次重组标的资产过户等工作。截至目前，公司已完成标的资产华创证券95.01%股权过户手续及相关工商登记程序，现将相关事项公告如下（如无特别说明，本公告中所使用的词义或简称与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
一、本次重组的资产过户情况
（一）华创证券股权过户情况
2016年 9月 1日，华创证券股东会审议通过修订后的《华创证券有限责任公司章程》。同日，华创证券办理完成工商变更登记，并取得贵州省工商局换发的新《营业执照》（统一社会信用代码91520000730967897P）。至此，贵州物资等13名交易对方合计持有的华创证券95.01%股权已过户至宝硕股份名下。
工商变更登记完成后，华创证券的股权结构如下表所示：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|宝硕股份|150,000.89|95.01|
|华瑞福裕|2,999.80|1.90|
|华瑞福顺|1,839.22|1.17|
|华瑞福祥|1,570.24|0.99|
|华瑞福熙|1,468.74|0.93|
|合计|157,878.89|100.00|

（二）验资事项
2016年9月2日，立信出具了信会师报字［2016］第116004号《验资报告》。
经其审验认为，宝硕股份已实际收到贵州物资等 13名交易对方持有的华创证券95.01%股权，资产金额为 736,498.73万元，折合股份715,742,193股。截至2016年9月2日，发行股份购买资产完成后，上市公司股本变更为 1,192,344,757元。
二、本次重组后续事项
（一）宝硕股份尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理上述新增715,742,193股股份的相关登记手续。
（二）宝硕股份尚需向上交所申请办理上述新增 715,742,193股股份的相关上市手续。
（三）宝硕股份尚需向保定市工商局申请办理与上述新增股份相关之工商变更登记手续。
（四）宝硕股份后续需完成募集配套资金有关手续。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
（一）本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；
（二）本次重组标的资产已过户至宝硕股份名下，相关手续合法有效，宝硕股份已取得华创证券95.01%股权；
（三）本次交易涉及的股份登记、工商变更等后续事项，其履行不存在实质性法律障碍，不存在无法实施的风险。
四、律师核查意见
经核查，律师认为：宝硕股份本次发行股份购买资产已取得了必要的批准和授权。本次发行股份购买资产所涉及的标的资产已办理完成过户手续。本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2016年9月 5日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2019-024浙江九洲药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）的通知，中贝集团已经取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对浙江中贝九洲集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2019】652号）。中贝集团面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议，并在函中就相关事项明确如下：
中贝集团本次面向合格投资者非公开发行总额不超过 5亿元的可交换公司债券，将采取分期发行方式，且应在该无异议函出具之日起 12个月内，按照报送上交所的相关文件组织发行。该函自出具之日起12个月内有效。
截至本公告披露日，中贝集团持有公司319,171,824股A股股票，占公司总股本的39.60%。中贝集团本次可交换公司债券尚未实际发行，关于本次可交换公司债券发行的进展情况，公司将根据相关监管规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-098
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|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|关于公司监事会主席辞职的公告|

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到监事会主席梁会东先生的书面辞职报告。由于身体的原因，梁会东先生向监事会提出辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，监事在任职期间内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出新的监事就任之前，原监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司将根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，尽快进行补选新的监事。
公司及监事会向梁会东先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会二〇一八年八月十四日
江苏红豆实业股份有限公司董事会
审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，现就2013年度工作情况向董事会作如下汇报：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事沈大龙先生、徐而迅女士及副董事长龚新度先生3名成员组成，其中，沈大龙先生为会计专业人士。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年度，公司董事会审计委员会召开了3次会议：
1、2013年1月15日，召开了公司2012年度审计会计师进场审计前的沟通会；
2、2013年2月21日，召开了公司2012年度初步审计报告结果出具后的沟通会；
3、2013年 3月 12日，召开了审计委员会会议，审议通过了《2012年年度审计报告》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”为公司2013年度审计机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。
另外，公司董事会审计委员会于2013年3月1日对公司董事会拟审议的《关于预计 2013年度日常关联交易的议案》、《关于公司向红豆集团有限公司转让持有的无锡红豆棉纺有限公司95%股权的议案》出具了审核意见，同意提交公司董事会审议。
三、审计委员会对2013年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会实施细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2013年年度报告的审计工作。
（一）在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表并形成了书
面意见,认为公司财务会计报表按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误和遗漏。
（二）审计委员会会同公司财务部与会计师事务所协商确定了财务会计报告
的审计工作的时间安排，并年审注册会计师进场后，不断加强与年审注册会计师的沟通。
（三）在年审注册会计师出具初步意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公允地反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
（四）在会计师事务所出具2013年年度审计报告后，审计委员会召开会议，对公证天业从事本年度公司审计工作进行了总结，同意其出具的 2013年年度审计报告及报表附注并提交公司董事会审议；同时，认为公证天业在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续公证天业为公司2014年度审计机构并提交公司董事会审议。
四、审计委员会对公证天业2013年度的审计情况总结
（一）公司审计工作基本情况
公证天业与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通。
审计委员会与公证天业进行了协商并确定了公司 2013年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与公证天业进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，公证天业在约定时间内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
（二）公证天业执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
公证天业执行年审的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2013年度审计工作。
1、独立性
公证天业所有员工未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；公证天业和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；公证天业审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中公证天业及审计小组成员始终遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
审计小组共由 12人组成，包括项目经理及以上人员 4名，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计程序评价
公证天业审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。
（三）审计委员会对公证天业出具的审计报告意见的情况总结
公证天业在公司 2013年年度审计报告工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2013年度的财务状况及经营成果。
五、关于聘请公司2014年财务审计机构的建议
公证天业如期完成公司 2013年度财务审计工作，并且在工作中表现出良好的服务意识、较高的职业操守和履职能力与专业水平，我们建议继续聘任公证天业为公司2014年度的审计机构。
特此报告。
江苏红豆实业股份有限公司
董事会审计委员会
（此页无正文，为江苏红豆实业股份限公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告签字页）
江苏红豆实业股份有限公司审计委员会：
沈大龙
龚新度
徐而迅
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2016-77
三联商社股份有限公司
关于收到上海证券交易所信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2016年12月13日收到上海证券交易所（下称“上交所”）下发的《关于对三联商社股份有限公司出售资产暨关联交易事项的问询函》（上证公函【2016】2412号）（以下简称“《问询函》”）。
上交所对公司于 2016年 12月 13日披露的出售资产暨关联交易事项相关公告(以下简称“公告”)进行了审阅，需公司就有关问题作进一步说明和补充披露。《问询函》具体内容如下：
一、根据公告，本次拟出售资产主要包括家电零售业务相关的存货、固定资产及长期待摊费用，其中存货全部为家用电器，达到本次拟出售资产账面价值总额的94.17%。请公司补充披露，上述拟出售资产以及相关员工和门店物业，是否将作为山东大中家电零售业务的组成部分并继续对外经营。
二、公司年报显示，除自有物业门店外，公司家电零售业务还包括其他租赁物业门店。请公司补充披露：（1）公司租赁物业门店的物业续租或解约安排以及对公司财务的影响；（2）相关租赁协议是否由山东大中承接并将相关物业用于开展家电零售业务。
三、公告披露，公司董事会审议决定终止原家电零售业务。请公司补充披露：（1）原家电零售业务主要供应商及客户签订的相关协议终止或其他安排、公司需要承担的主要义务及对公司的影响；（2）原主要供应商和客户协议是否将由山东大中承接；
（3）近三年销售费用、店面装修维护费用和员工培训费用，并说明本次交易对价是否考虑上述成本支出费用。
四、结合本次拟出售资产及上述物业租赁和员工等安排，请公司补充披露：（1）
上述安排是否为一揽子交易，是否构成完整的业务出售而非单一的存货及非流动资产的出售；（2）公司仅将存货等资产进行评估后作为交易标的是否违反交易实质、是否与相关会计准则、评估准则的要求一致；（3）全部门店的评估数据；如评估机构无法出具上述评估数据，请明确说明原因；（4）本次交易是否存在损害上市公司利益的情形。
五、根据公告，三联商社与家电零售业务相关的原有债权、债务由公司自行享有或承担。请补充披露该等债权、债务金额，债务的形成原因、资金用途，并说明山东大中仅收购家电零售相关资产、人员而不承接相关债权、债务的具体原因。
六、根据公告，公司与山东大中就公司唯一自有商场物业签订租赁协议，金额为1,800万元人民币/年。请公司补充披露同类物业平均租金金额，充分说明租赁协议定价的公允性。
上交所要求公司在2016年12月15日之前，就核实的相关情况及结果予以公告，并以书面形式回复上交所监管一部。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海交所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2019-009号宝泰隆新材料股份有限公司
关于获得政府补助及资金奖励的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司收到政府补助及资金奖励共计人民币 1,380万元，其中获得政府补助人民币 900万元，获得资金奖励人民币 480万元，具体明细如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序|收款单位名|||补助||补助类|
|||收款时间|补助项目||补助依据||
|号|称|||金额||型|
|1|宝泰隆新材料股份有限公司|2019.1.22|2017年度普通制造业企业流贷贴息|800.00|黑龙江省财政厅关于下达2017年度流动资金贷款贴息政策资金的通知【黑财指（产业）[2018]460号】|与收益相关|
|2|七台河宝泰隆矿业有限责任公司|2019.1.16|七台河市龙西煤矿、勃利县宏泰矿业有限责任公司二井关闭实施资金奖励|450.00|七台河市人民政府办公室关于印发七台河市煤炭行业淘汰落后产能专项整治十条措施的通知（七政办规[2018]27号）、市财政局关于下达2018年煤矿关闭专项整治工作经费奖励奖金的通知【七财指（建）[2018]8号】|与收益相关|
|3|七台河宝泰隆供热有限公司|2019.1.22|2017年度新增规模以上工业企业（第二批）奖补|50.00|黑龙江省财政厅关于下达2017年度新增规模以上工业企业奖补政策资金（第二批）的通知【黑财指（产业）[2018]466号】|与收益相关|
|4|七台河宝泰|2019.1.22|2017年度新增|50.00|黑龙江省财政厅关于下达2017年|与收益|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||隆矿业有限责任公司||规模以上工业企业（第二批）奖补||度新增规模以上工业企业奖补政策资金（第二批）的通知【黑财指（产业）[2018]466号】|相关|
|5|七台河宝泰隆新能源有限公司|2019.1.22|2018年度黑龙江省企业技术中心奖励|30.00|黑龙江省工业和信息化厅、黑龙江省财政厅关于公布2018年度黑龙江省企业技术中心认定结果的通知（黑工信科联发[2018]71号）|与收益相关|
|||||1,380.00|-|-|
|合计|||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
上述各项补助资金已全部拨付到公司及全资子公司指定银行账户中，根据《企业会计准则第 16号-政府补助》相关规定，本次收到的政府补助及奖励资金与收益相关，预计将对公司 2019年度损益产生正面影响，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一九年一月二十九日
证券简称：*ST国创 证券代码：600145 公告编号：2015-007
贵州国创能源（控股）集团股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示
股权登记日：2015年1月23日
会议召开日：2015年1月30日
会议地点：公司会议室（贵阳市花果园国际金融街3号19层）
网络投票时间：2015年 1月 30日（星期五）9:30-11:30，
13:00-15:00
会议方式：现场会议、现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间：2015年1月30日下午14：00时
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月30日9：30至11：30、13：00至15：00（即2015年1月30日的股票交易时间）。
(二)会议召开地点：公司会议室（贵州省贵阳市花果园国际金融街3号19层）
(三)会议召集人：公司董事会
(四)股权登记日：2015年1月23日
(五)召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
（一）《关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案》；
（二）《关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案》；
（三）《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》。
三、会议出席对象
1．本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等；
2．截止 2015年 1月 23日下午 15时闭市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，
可委托授权代理人出席会议。
四、现场登记方法
1．登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
2．登记时间：2015年1月29日上午10：30时至下午17：00时，逾期不予受理。
3．登记地点：贵阳市花果园国际金融街3号19层
4．投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或上海证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份同时通过现场、网络投票，以现场投票为准。如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、其他事项
1．会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票
申报顺序。投票申报不得撤单。
2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（网络投票），以
第一次投票结果为准。
3．本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络
投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。
4．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的
进程遵照当日通知。
5．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、联系方式：
联系电话：0851-85973347
传 真：0851-85973347
公司邮箱：gcny600145@163.com
联系人：罗先生
特此公告。
贵州国创能源（控股）集团股份有限公司
董事会
二○一五年一月十四日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章（签名)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)
表决意向：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案||||
|2|关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案||||
|3|关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案||||

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。）
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、本次股东会议的投票代码：738145投票简称：国创投票
3、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00代表议案1、2.00代表议案2、3.00代表议案3。
C、在“委托股数”项下填报意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
总提案数：3个。
4、表决方法
(1)一次性表决方法
如需对所有提案进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的3项提案|738145|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各提案进行分项表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于补选黄伟先生为公司董事候选人的议案|738145|1.00|1|2|3|
|2|关于补选李勇先生为公司监事候选人的议案|738145|2.00|1|2|3|
|3|关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案|738145|3.00|1|2|3|

投票注意事项：
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-049号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）2016年度非公开发行股票相关事项已经2017年8月7日召开的公司2017年第四次临时股东
大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司
2017年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长12个月，同时拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月。
公司于2018年7月26日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日