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证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-141
光启技术股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、增资标的公司名称：深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）
2、增资金额：本次使用募集资金人民币160,000万元对光启超材料进行增资，其中38,000万元用于增加注册资本，122,000万元计入资本公积。本次增资完成后，光启超材料注册资本由62,000万元增加至100,000万元，光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”）仍持有光启超材料100%股权，合并报表范围未发生变化。
3、本次增资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
4、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股，募集资金总额人民币6,894,000,000.00元，扣除发行费用总额56,236,690.04元后，募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。
该等募集资金己于2017年1月23日全部到位，己经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。
根据公司 2015年度第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集资
金(含发行费用)投资项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|超材料智能结构及装备产业化项目|576,000|545,400|
|超材料智能结构及装备研发中心建设项目|144,000|144,000|
|合 计|720,000|689,400|

根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司光启超材料，为保证募投项目稳步推进，本次使用募集资金人民币160,000万元对光启超材料进行增资，其中38,000万元用于增加注册资本，122,000万元计入资本公积。本次增资完成后，光启超材料注册资本由62,000万元增加至100,000万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：深圳光启超材料技术有限公司
统一社会信用代码：9144030033507786XU
法定代表人：刘若鹏
成立日期：2015年3月23日
注册资本：62,000万元
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区中区一道9号软件大厦301-306室
经营范围：一般经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询及销售；高端功能装备综合解决方案的技术开发、咨询、销售及技术服务；
智能化相关产品的技术开发；国内贸易和进出口业务。（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的生产。
主要财务数据：截至2017年9月30日，光启超材料总资产为81,050.66万元，净资产为60,682.39万元，2017年1-9月实现营业收入0万元，净利润-1,317.61
万元。（以上数据未经审计）
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资资金来源于公司非公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资
金对全资子公司进行增资将用于募投项目的实施和建设，符合公司2015年第一次临时股东大会审议通过的与本次非公开发行相关的议案和相关法律法规的要
求。本次以募集资金对全资子公司进行增资是基于募集资金投资项目实际运营的需要。本次非公开发行募集资金的使用方式、用途等符合公司业务转型发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资履行的审批程序
（一）董事会意见
2017年 10月 27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司将部分募集资金以增资方式投入光启超材料。
（二）监事会意见
公司将部分募集资金以增资方式投入光启超材料，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向光启超材料增资。
（三）独立董事意见
公司本次向全资子公司增资事宜，是根据公司 2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2587号《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准的募集资金使用方式，实施公司募集资金使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
（四）持续督导机构意见
公司本次使用募集资金向子公司增资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定，该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，尚需提请股东大会审议通过后方可实施。公司本次使用募集资金向子公司增资事项符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，持续督导机构对光启技术使用募集资金向全资子公司光启超材料增资事项无异议。
五、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《光启技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
3、《光启技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《国泰君安证券股份有限公司关于光启技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月三十日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-039深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届监事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届监事会 2015年第二次会议通知于 2015年 3月 5日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2015年 3月 13日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席吴骅先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》
经审议，监事会认为：根据公司业务发展需要，拟以自有资金出资人民币 1,000万元设立全资子公司西安金信诺互联系统有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）。此全资子公司的设立有利于公司成为一家提供信号互联产品全套解决方案的企业。此议案符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于签订并购贷款合同的议案》
经审议，监事会认为：公司拟与招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订《并购资金贷款合同》，合同约定本公司向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请借款 36,500,000元人民币（大写：叁仟陆佰伍拾万元整），用于支付收购常州金信诺凤市通信设备有限公司剩余30%股权转让款。此议案符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于控股子公司为合作方提供反担保的议案》
经审议，监事会认为：由于业务发展需要，公司控股子公司金诺（天津）商
业保理有限公司（以下简称“金诺保理”，金信诺持股90%）与深圳市智通融资担保有限责任公司（以下简称“智通融资”）签署《合作框架协议》。
金诺保理与客户签订《保理业务合同》，受让客户的应收账款，并对回款账户进行监督；智通融资协助金诺保理的客户向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司（以下简称“融兴村镇银行”）取得授信额度并提供担保，在提供担保的同时，智通融资要求金诺保理向其提供反担保。在智通融资为金诺保理客户提供担保及金诺保理向智通融资提供反担保时，针对具体交易逐一签订担保合同及反担保保证合同。此议案符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此决议。
三、备查文件
公司第二届监事会2015年第二次会议决议。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会2015年3月13日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-059上海泰胜风能装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：近期媒体报道涉及的各省海上风电发展规划对公司目前的经营业绩尚未产生重大影响，请投资者注意短期炒作风险。
一、 股票交易异常波动情况介绍
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“泰胜风能”，证券代码300129）股票交易价格连续两个交易日内（7月25日、7月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、 公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过邮件及现场询问等方式，对公司实际控制人及持股5%以上股东就相关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，近期媒体报道涉及的各省海上风电发展规划对公司目前的经营业绩尚未产生重大影响；
4、经核查，公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间，公司实际控制人和持股5%以上股东未买卖公司股票。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 7月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《2018年半年度业绩预告（2018-056）》，公司 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为 0至 2,166.44万元，比上年同期下降100%至80%，与实际情况不存在重大差异。
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年半年度报告中详细披露。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年7月27日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-016号长沙开元仪器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月21日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于2018年3月29日上午9点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事9名，实际出席董事9人，公司监事、董秘列席会议，本次会议由董事长罗建文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于提名刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名刘曙萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。刘曙萍女士个人简历详见附件。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议选举通过，独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，才能提请公司股东大会选举。
独立董事《关于董事会提名董事候选人的独立意见》全文具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》
董事会认为：公司使用超募资金及利息不超过人民币 74,393,914.35元支付本次购买标的资产部分现金对价，有助于本次购买标的资产工作的顺利完成。本次本次购买标的资产工作的成功实施将进一步扩大公司的资产规模、提升公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益，同意本次超募资金使用计划，并将该议案提交股东大会审议。关联董事江勇先生回避表决。
审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，董事江勇先生回避表决,议案获得通过。
本议案提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，前述独立董事相关意见详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的公告》亦同步刊登在巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于 2018年度向银行申请综合授信的议案》
董事会同意公司2018年度向银行申请综合授信议案，并授权公司法定代表人罗建文先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
相关信息详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2018年度向银行申请综合授信的公告》。
4、审议《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意定于 2018年 4月 17日下午14：30召开公司 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年3月30日
附件：独立董事候选人简历
刘曙萍：女，1970年 1月出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册税务师，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国国籍，无境外永久居留权。
历任长沙公交三公司会计、团委书记，长沙建设报记者兼编辑，三一集团监事会审计主管，天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监，湘潭电机股份有限公司和湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。
现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人，中国注册会计师协会资深会员、湖南省注册会计师协会第四届理事会理事，湖南省国资委国有资本经营预算支出项目评审专家，楚天科技股份有限公司、方盛制药股份有限公司、湖南华纳大药房股份有限公司独立董事。
截止本公告之日，刘曙萍女士未在公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘曙萍女士作为公司独立董事候选人，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015082深圳市科陆电子科技股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
一、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本476,093,000.00股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月16日，除权除息日为：2015年7月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****732|饶陆华|
|2|01*****565|范家闩|
|3|01*****177|阮海明|
|4|01*****819|刘明忠|
|5|01*****987|周新华|
|6|01*****208|邓栋|
|7|00*****881|林训先|
|8|00*****192|聂志勇|
|9|01*****185|黄幼平|
|10|01*****372|马剑|

3、公司股权激励限售股股份现金红利由公司自行派发。该部分现金股利暂由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象，若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照股权激励计划的规定回购该部分限制性股票时将扣除代为收取的该部分现金分红。
五、股票期权行权价格及非公开发行价格调整
（一）股票期权行权价格调整
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。实施2014年度权益分派方案后，公司首期股票期权行权价格应由 8.655元/股调整为 8.625元/份，预留股票期权行权价
格应由 13.83元/份调整为 13.80元/份。本次股票期权行权价格调整需经公司
董事会审议通过后实施。
（二）非公开发行价格调整
根据公司《2015年度非公开发行股票预案》规定：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将作相应调整。实施2014年度权益分配方案后，公司非公开发行底价应由25.65元/股调整为25.62元/股。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼证券部咨询联系人：黄幼平
咨询电话：0755-26719528
传真电话：0755-26719679
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议和决议公告。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-028东方网力科技股份有限公司
关于保荐机构变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日收到保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《关于变更保荐代表人的告知函》，中信建投作为公司2016年非公开发行股票的保荐机构，原已委派张庆升先生、王宪斌先生为保荐代表人，现因王宪斌先生工作变动，中信建投委派汪敏先生接替王宪斌先生担任公司 2016年非公开发行股票项目的保荐代表人，继续履行保荐代表人职责。
本次变更后，东方网力 2016年非公开发行股票项目的保荐代表人由张庆升先生、汪敏先生担任，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年3月26日
附件：
汪敏先生简历
汪敏先生，保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：东方网力科技股份有限公司首次公开发行项目、上海来伊份股份有限公司首次公开发行项目、东方网力科技股份有限公司非公开项目、华工科技产业股份有限公司非公开项目、中钢集团安徽天源科技股份有限公司非公开项目、东方网力科技股份有限公司重大资产重组项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行股票项目（在会）。
昇兴集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（徐开翟）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开 12次董事会，本人参加了所有董事会会议，其中以通讯方式参会7次、现场方式参会4次，委托其他独立董事出席1次，无缺席会议的情况。
会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议作出科学决策起到了积极的作用。
上述12次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2015年度，公司共召开股东大会3次，本人列席了所有会议。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对以下事项进行认真了解和核查，并发表了独立意见：
（一）2015年 2月 10日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司2014年度利润分配方案、关于2014年 12月 31日与财务报表相关的内部控制的评价报告、聘请外部审计机构、公司的关联交易情况等事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2015年5月8日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金以及使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
（三）2015年 7月 10日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，就聘任公司副总经理事宜发表了同意的独立意见。
（四）2015年8月25日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，就公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况、2015年上半年的对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况发表了独立意见。
（五）2015年 9月 30日，在公司第二届董事会第二十七次会议上，就公司变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见。
（六）2015年 11月 9日，在公司第二届董事会第二十九次会议上，就公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员、提名委员会委员，本人认真履行有关职责，具体如下：
作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司经营管理情况进行了深入的了解，通过与人力资源部、财务部、审计部和证券部等部门进行沟通，查阅相关资料，对非独立董事、高级管理人员的履职、业绩、工作表现等有关情况进行了必要的跟踪了解。2015年，召集、参加了薪酬委员会会议 2次，审核了 2014年度董事、高管人员绩效考核指标完成情况和2015年度高级管理人员绩效考核指标。
作为战略委员会委员，认真研究公司长期发展战略和重大投资决策，并提出相关建议。
作为提名委员会委员，2015年参加提名委员会会议2次，审议了公司副总经理人选的提名建议、推荐子公司总经理人选等事项。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次到公司进行现场考查和沟通。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，对需要经董事会、董事会专门委员会审议的议案，事先进行认真的审阅，详细了解议案有关情况，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等作出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，不断加强对完善公司治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识和理解，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2015年度的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2016年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：徐开翟
2016年4月15日
证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2019-39新疆国际实业股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 8日，公司接到第一大股东乾泰中晟股权投资有限公司(以下简称“乾泰中晟”)通知,获悉乾泰中晟于 2019年 5月 8日将所持本公司部分股权进行质押式回购交易,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|乾泰中晟股权投资有限公司|第一大股东|2400|2019.5.8|2020.5.8|申万宏源西部证券有限公司|16.83%|质押式回购|

2、股东股份被质押、冻结基本情况
截止目前，控股股东乾泰中晟将其持有的本公司股份累计对外质押 10342万股，其中 7942万股股份质押于中信证券进行质押式回购交易，2400万股质押于申万宏源西部证券有限公司进行质押式回购交易。
公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其控股权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、股东股份累计被质押、冻结的情况
截止目前，乾泰中晟股权投资有限公司持有本公司股份14260.50万股，占公司股本总额的29.67%，质押冻结总数 10342万股，质押
冻结总数占公司总股本的21.52%，占其持有本公司股份总数的
三、备查文件
1、股份质押登记证明
2、股票质押式回购交易业务协议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-070
深圳广田装饰集团股份有限公司
关于与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月24日，深圳广田装饰集团股份有限公司与同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（以下简称“合作双方”）签署了《战略合作协议》，协议内容如下：
一、合作方情况介绍
基本情况：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司的前身是成立于1958年的同济大学建筑设计院，是全国知名的大型设计咨询集团，是目前国内资质涵盖面最广的设计咨询公司之一。
注册资本：6000万人民币
经营范围：国内外工程勘察设计、工程咨询、工程管理服务、工程总承包、规划管理及其他专业技术服务，投资管理，对外派遣本行业的勘察、咨询、设计和监理劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、协议的主要内容
1、合作双方互相结为战略合作伙伴，共同开展多形式、多层次的交流与合作，互相允许在各自的宣传载体上进行标识。
2、合作双方加强相互信息沟通和合作，定期互派人员开展技术交流，不断提高并改进研究水平，及时解决双方在合作过程中出现的问题。
关的学术会议、技术论坛、职业赛事等活动。
4、合作双方共同就“BIM”系统即建筑信息模型（Building InformationModeling）开展研发技术合作。
5、合作双方以多种形式进行商务信息共享，并在项目上建立相互推荐业务合作关系。
6、战略合作期限为3年，合作协议到期后，经双方同意后可续签。
三、协议签署对本公司的影响
此次战略合作有助于双方实现优势互补，促进BIM系统技术在建筑装饰领域的推广和应用，进一步提升公司核心竞争力。
四、风险提示
1、协议所涉及的合作内容为非排他性合作，合作双方均有权和其他单位开展同类型的合作。
2、此战略合作协议仅表达了双方合作的意向，具体合作事项以最终签署的协议为准。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-030江苏常铝铝业股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议，于2016年4月28日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2016年4月21日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》及《2016年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金置换专项审核报告的议案》。
公司将以募集资金人民币 50,000万元置换先期已投入自有资金。本次使用募集资金置换先期投入自有资金合理，不存在变相改变募集资金用途，以及影响募集资金投资计划的正常进行的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《募集资金置换专项审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日
南阳森霸光电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
根据《南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的发行人南阳森霸光电股份有限公司和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2017年9月5日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼主持了南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||末尾位数||中签号码|
|末“4”位数：||4274||
|末“5”位数：||90748 15748 40748 65748||
|末“6”位数||288520 788520 426536||
|末“7”位数：||7105182||
|末“8”位数：||50509324 00509324||

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,000个，每个中签号码只能认购500股南阳森霸光电股份有限公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转入
人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月6日（T+2日）公告的《南阳
森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中
签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购
的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月
内不得参与新股申购。
发行人：南阳森霸光电股份有限公司保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司2017年9月6日
（本页无正文，为《南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
南阳森霸光电股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—052山东龙大肉食品股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2015年8月7日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2015年 8月 17日在公司四楼会议室以现场投票的表决方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事人数3人，会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司〈2015年半年度报告及其摘要〉的议案》
经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
经公司全体监事审议，一致认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本型理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，有效期为董事会审议通过之日起12个月内。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经公司全体监事审议，一致认为：2015年上半年度，公司严格按《上市公
司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：山东龙大肉食品股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-071华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十六次会议于2015年12月11日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2015年12月21日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象的议案》。
原306名激励对象中，有32名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司授予的激励对象人数由306名变更为274名。
议案内容请见《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象的公告》，刊登在2015年12月22日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事郑玲属于本次激励计划的激励对象，董事潘峰为激励对象潘景华的近亲属，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司 2015年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以 2015年 12月21日为授予日，向274名激励对象授予2,000万股限制性股票。
议案内容请见《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，刊登在2015年12月22日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因董事郑玲属于本次激励计划的激励对象，董事潘峰为激励对象潘景华的近亲属，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据董事会决议，决定以2015年12月21日为授予日，向274名激励对象授予2,000万股限制性股票。通过本次股权激励，公司总股本将由51,562.5万股增加至53,562.5万股，特对《公司章程》修改如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程中的内容|修订后章程的内容|
|第六条第一款|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币51,562.5万元。|公司注册资本为人民币53,562.5万元。|
|第十九条|公司股份总数为51,562.5万股，公司的股本结构为：普通股51,562.5万股，无其他种类股票。|公司股份总数为53,562.5万股，公司的股本结构为：普通股53,562.5万股，无其他种类股票。|

修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2016年 1月 6日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层会议室召开2016年第一次临时股东大会。
议案内容请见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，刊登在 2015年12月22日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年十二月二十一日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-04中钨高新材料股份有限公司
关于全资子公司获中国专利优秀奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）“硬质合金挤压成型剂及制备、以及在挤压生产中的应用”专利荣获国家知识产权局举办的第十九届中国专利奖优秀奖。
本专利技术是高性能新型结构硬质合金切削刀具集成设计与制造过程中的基础前沿与重大共性关键技术，可满足国家重大工程和战略性新兴产业发展过程中对相关硬质合金产品的需求。在此技术上开发出的硬质合金螺旋内冷孔棒材、微钻微铣极细径线材，将为实现“中国制造2025”计划，推动我国硬质合金产业结构优化升级起到关键性作用。此次获奖，说明公司在科技创新推动公司产业发展和提升公司产品核心竞争力方面取得了新的进步。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事
前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司独立董事，对公司拟提交第三届董事会第二十一次会议相关事项做如下事前认可意见：
一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的事前认可独立意见
经审慎核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
可以继续承担公司2018年度的审计工作，我们同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、关于向公司股东借款暨关联交易的事前认可独立意见
经审慎核查，我们认为：公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见）
独立董事：
张振华
颉茂华
李锦霞
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-105
深圳市赛为智能股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司 2016年第三季度报告已于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-021
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
独立董事
对第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司的内部控制是有效的，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、对控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2015年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
三、对公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，除为公司全资子公司担保外，公司不存在任何对外担保行为。
四、对董事会提出的利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015年度母公司实现净利润为
179,830,226.51元，按照公司章程提取10%法定公积金17,983,022.65元，加上以前年度未分配的利润527,080,436.69元后，截止2015年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为670167640.55元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，利润分配方案如下：以截止 2015年12月31日公司总股本268,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.70元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
经认真审阅公司制定的2015年度利润分配预案，我们认为：从公司2015年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司 2015年度利润分配方案是客观、合理的，符合公司的实际情况，且维护了公司全体股东的利益。
五、、对公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度审计工作中，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
六、关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司报告期内当期及累计发生的担保情况进行了核实，并发表独立意见如下：
2016年，公司为全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、安徽华申经济发展有限公司（以下简称“安徽华申”）和安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司（以下简称“鸿纬翔宇”提供的 2015年度银行授信担保将陆续到期，为保障子公司正常生产经营，公司拟继续为上述子公司申请 2016年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 5.72亿元。本次担保为对全资子公司的担保，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。
我们认为：公司对全资子公司安徽鸿翔建材有限公司、安徽华申经济发展有限公司和安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司的担保事项，主要是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，目前该三家公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、公司独立董事关于日常关联交易的事先认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们就公司2016年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下：
议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。基于独立判断，我们认为拟发生的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，我们同意将相关议案提交董事会审议。
2、拟发生的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场价格为定价依据，定价公允合理；
审议、决策程序符合相关规定。
3、拟发生的关联交易遵循客观、公允、合理的原则，符合关联交易规则，符合公司长远发展的利益，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。
经充分论证，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则；交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
八、公司独立董事关于调整公司部分董事及高管薪酬的独立意见
根据《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，我们作为独立董事，对《关于调整公司部分董事及高管薪酬的议案》发表独立意见如下：
我们认为，对公司部分董事及高管薪酬进行的调整，结合了国内同行业上市公司董事及高管薪酬整体水平和公司经营情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况,不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。我们同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
九、对公司《2015年度募集资金年度使用情况专项报告》发表的独立意见
经核查,我们认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金年度使用情况专项报告》中所涉及的公司募集资金存放和使用的内容符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会的《2015年度募集资金年度使用情况专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：罗元清、任德慧二〇一六年三月十日