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股票代码： 000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2014—078
万泽实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2014年11月10日收到公司董事杨竞雄女士的书面辞职报告。杨竞雄女士因个人原因辞去其担任的第八届董事会董事职务及董事会相关委员会之职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨竞雄女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对杨竞雄女士在担任董事期间为公司做出的贡献表示感谢！
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2014年 11月 10日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-029汉鼎信息科技股份有限公司
关于设立全资子公司
汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为积极推进公司在文化传媒领域的业务布局，迎来文化创意产业跨越式发展的战略机遇，汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月
29日召开了第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司的议案》，同意以自有资金人民币5,001万元，投资设立全资子公司——汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其100%股份。该全资子公司将专注于从事线下主题乐园经营及相关衍生业务。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司（以下简称“新公司”）2、注册资本：5,001万元
3、住所：杭州市
4、出资方式：
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|投资人|出资方式|出资金额（万元）|持股比例|
|汉鼎信息科技股份有限公司|现金（自有资金）|5,001|100%|

5、经营范围：主题乐园的开发、建设和经营；商品的设计、委托加工；日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品、贵金属制品、食品、饮料、服装服饰、玩具、珠宝首饰（毛钻和裸钻除外）、体育用品、家用电器及电子产品的零售、批发、佣金代理及进口；园区门票和套票销售；园内电影院的经营和放映；
园内的营业性演出、演出经纪、演出经营场所的经营；
6、公司类型：有限责任公司
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
近年来，我国宏观经济不断向好，经济结构稳步调整，居民生活水平继续提升，对教育、文化、娱乐的需求持续增加。特别是“十一五”以来，在国家产业政策的引导和支持下，文化创意产业步入了跨越式发展的新阶段。
随着收入水平的不断提升，中国家庭对于线下娱乐场景的需求也不断提升。
近年来，线下娱乐场所和设施发展迅速，成为了优质的中国家庭消费线下场景入口。汉鼎股份正在全面转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团，产业布局定位于智慧城市投资运营商。文化娱乐类设施是城市级别的优质资产，可以成为公司金融+产业发展格局的战略支点。
汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司将依托上市公司平台的资源、资金实
力，引入优秀团队，快速形成文化娱乐类资产的线下整合能力，形成连锁化的线下文化娱乐品牌，通过智慧化改造实现运营能力的提升，借助智能技术、互联网、虚拟现实、金融产品创新等工具提升消费者体验，借助线下资产的场景优势助推金融业务、互联网业务的发展。
在上述背景下，公司设立全资子公司汉鼎宇佑文化资产经营管理有限公司，从事线下主题乐园经营及相关衍生业务，从而推进公司在文化传媒领域的业务布局。
2、存在的风险
新公司面临新业务的开拓，经营管理团队的组建，存在一定风险。
本次对外投资金额为5,001万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对 2016年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-045烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于 BIS将公司移出实体名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月10日、12月 12日先后披露了《关于与OFAC签署和解协议的公告》、《关于与BIS签署和解协议的公告》，公司分别与美国财政部外国资产控制办公室（简称“OFAC”）、美国商务部工业安全局（以下简称“BIS”）就 BIS将公司及其子公司杰瑞国际（香港）有限公司（以下简称“杰瑞国际”）加入实体名单实施出口管制措施事项达成和解，详见公司披露于巨潮资讯网的2018-075、2018-076号公告。
根据美国政府于 2019年8月14日（美国时间）发布的联邦纪事，BIS已于该发布之日将公司及杰瑞国际正式移出实体名单。移出后，公司及杰瑞国际不再受实体名单限制，可按相关法律正常采购和使用美国产品。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
武汉高德红外股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)（以下简称“《通知》”）、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2014年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至2014年12月31日，公司及其控股子公司累计和当期均不存在对
外担保及违规担保情况。
二、关于 2014年年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，我们对公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现就公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
经核查，公司严格按照各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2014年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执行
了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
四、关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2014年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
六、关于公司利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于母公司股东的净利润67,959,228.94元，加上年初未分配利润238,794,287.57元，减去2014年提取10％法定盈余公积金1,324,624.67元，减去2014年分配现金红利 12,000,000.00元，截至 2014年 12月 31日，可供股东分配的利润为293,428,891.84元。
本公司 2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本 600,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
我们认为公司2014年度利润分配方案符合公司持续发展的需要，该预案未损害公司及中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该分配预案。
七、关于增补邓磊先生为公司第三届董事会独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们就增补独立董事议案发表如下独立意见：
1、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关要求。
2、候选人未有《公司法》第147条规定的不得担任董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形。
3、候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
同意增补邓磊先生为公司第三届董事会独立董事,并同意提交股东大会选
举。
独立董事签名：
王殊 冯果 喻景忠
二○一五年三月二十七日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-62天津中环半导体股份有限公司
关于子公司投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”）拟在项目开发地阿拉善左旗投资设立阿拉善环聚新能源有限公司，以作为项目建设的实施主体开展项目工作。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司拟投资设立公司的议案》，该事项还需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称（拟）：阿拉善环聚新能源有限公司
2、注册资本（拟）：1,000万元
3、注册地址（拟）：内蒙古自治区阿拉善左旗
4、经营范围（拟）：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；
电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。（以登记机关核发的营业执照记载项目为准，涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资组建阿拉善环聚新能源有限公司，是实现公司光伏电站“高效率、低成本、大规模、可复制”战略部署，在国内开展吉瓦高效光伏电站规模化复制的重要一步。随着公司在内蒙古地区高效光伏电站项目的推进，将进一步提
高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，提高公司的盈利能力，增强公司可持续发展的综合实力。
2、公司投资设立项目公司符合国家节能减排、有机绿色种养等循环经济的政策，践行了光伏项目与农业、畜牧业等产业混合经营的模式，提高了土地资源利用率，做到了环境友好，提高了公司高效光伏电站的市场运营空间。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2014年7月16日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-076
上海华峰超纤科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以书面送达、电子邮件及微信方式向公司监事发出了召开公司第四届监事会第四次会议的通知。会议于2019年12月16日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席胡忠杰先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同设立投资基金暨进行战略性投资》的议案
公司全资子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）设立于深圳，为移动支付行业领先的金融科技软件服务公司，公司基于移动支付为客户提供综合性的金融服务解决方案。为保持核心竞争力，打造移动支付生态圈，威富通拟通过上下游产业链战略投资，支持和扶持相关企业，布局大数据以及金融科技软硬件领域，多维度为支付赋能。监事会审议通过威富通与深圳市天使投资引导基金有限公司（以下简称“天使引导基金”）、深圳市光远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“光远投资”）等共同投资设立深圳光远数科天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海华峰超纤科技股份有限公司监事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-071新华联文化旅游发展股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
新华联控股本次通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份9,821,100股，增持金额为人民币4,145.47万元；累计增持公司股份 13,528,812股，累计增持金额为5,718.75万元。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日收到公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继 2018年 10月 17日增持公司股票 3,707,712股后（具体内容详见公司发布在巨潮资讯网的2018-070号公告），新华联控股于2018年10月18日以集中竞价交易的方式再次增持了公司股票 9,821,100股，增持金额为 4,145.47万元，根据深圳证券交易所相关规定，现将新华联控股增持进展情况公告如下：
一、增持计划实施情况
1、增持人名称：新华联控股有限公司
2、增持目的：基于对公司经营现状及未来发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
3、增持计划：本次拟增持股份的价格区间为人民币3.74元/股至5.00元/股，增持金额不低于人民币10,000万元，自公告之日起30日内实施完毕。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式。
5、增持时间：2018年10月18日。
7、本次增持股份数量：9,821,100股。
8、本次增持股份占公司总股本的比例：0.52%。
9、本次增持计划累计已实施股份数量：13,528,812股。
10、本次累计增持股份占公司总股本的比例：0.71%。
11、本次增持后持有公司股份数量及比例：本次增持后，新华联控股持有公司股份1,147,610,407股，占公司总股本的60.51%。
二、后续增持计划
新华联控股计划自 2018年 10月 17日起 30日内，以不低于人民币 10,000万元增持公司股票（含已累计增持股份），增持价格区间为人民币 3.74元/股至5.00元/股。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东计划增持股份的公告》（公告编号：2018-069）。
三、其他情况说明
1、新华联控股本次增持行为不存在违反《证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
2、新华联控股本次增持不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、新华联控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
4、公司将继续关注新华联控股后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-38中百控股集团股份有限公司
关于要约收购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日收到《永辉超市股份有限公司关于要约收购中百控股集团股份有限公司事宜进展情况的函》，现将要约收购事宜进展情况公告如下：
一、要约收购进展情况
2019年 3月 28日，永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）向公司发出书面通知，告知：永辉超市拟通过要约收购的方式将其直接和间接合计持有的公司的股份比例从目前29.86%提高至最多不超过40%。详见2019年3月 29日公司披露的《中百控股集团股份有限公司要约收购提示性公告》（2019－12）。
2019年 4月 11日，永辉超市向公司发出《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》，提供本次要约收购的简要情况。详见 2019年 4月 12日公司披露的《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（2019－13）和《中百控股集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。
2019年 5月 27日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：本次要约收购尚需国家市场监督管理总局等有关部门审查通过，因此无法自披露《中百控股集团股份有限公司要约收购提示性公告》之日起60日内公告《要约收购报告书》。详见 2019年 5月 28日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》（2019－21）。
2019年 6月 26日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：本次要约收购涉及的国家市场监督管理总局等有关部门的审查程序尚在正常进行中。详见2019年 6月 27日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》（2019－23）。
及的国家市场监督管理总局等有关部门的审查程序尚在正常进行中。详见2019年 7月 27日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于要约收购的进展公告》（2019－35）。
2019年 8月 20日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：永辉超市已于当日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2019〕294号）。详见 2019年 8月 21日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于永辉超市股份有限公司收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不予禁止决定书>的公告》（2019－36）。
2019年 8月 22日，永辉超市向公司发出书面通知，告知：永辉超市于 2019年8月21日收到国家发展改革委关于外商投资安全审查申请表和补充申报文件的邮件，正就安全审查事宜与相关部门进行文件补充与沟通。详见 2019年 8月 23日公司披露的《中百控股集团股份有限公司关于永辉超市股份有限公司收到国家发展和改革委员会关于外商投资安全审查通知的公告》（2019－37）
截至本公告日，本次要约收购已通过经营者集中反垄断审查，尚需外商投资安全审查通过，因此尚不能及时公告《要约收购报告书》。
二、风险提示
本次部分要约收购尚不能及时公告《要约收购报告书》，部分要约收购尚未生效，仍存在不确定性，公司将按照法律法规的规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司密切关注该事项的进展，并将根据《上市公司要约收购业务指引》规定，每 30日发布一次情况公告，及时履行信息披露义务，直至公告关于本次交易的《要约收购报告书》。
公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
云铝股份
云南铝业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（鲍卉芳）
本人作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，在 2018年任职期间，严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司 2018年召开的董事会及各专门委员会会议、股东大会，以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立意见,切实维护了公司的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、参加会议情况
（一）出席董事会情况
报告期内，本人积极履行独立董事义务，2018年度，公司共计召开了十二次董事会。本人出席董事会的情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自参加会议|
|鲍卉芳|12|3|9|0|0|否|

本人认为，公司 2018年董事会的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》的规定。董事会召开前，本人详细了解了公司生产经营情况，认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
（二）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了四次股东大会，本人应出席四次，实际出席四次。
二、履职情况
本人作为公司独立董事、董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
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云铝股份
核委员会的委员，作为董事会独立董事中的法律专业人士，本人勤勉、尽责，利用自身丰富的法律工作经验，对公司重大事项研究、公司运营和内部控制等进行指导建议，降低公司在经营过程中法律风险，提高董事会决策能力。报告期内，分别参加了公司第七届董事会第六次至第七届董事会第十七次会议，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
1.在2018年2月6日召开的第七届董事会第六次会议上，对《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》事项发表了独立意见。
2.在2018年3月19日召开的第七届董事会第八次会议上，对《关于公司资产核销的议案》、《关于2017年度计提资产减值准备的预案》、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于确认2017年日常关联交易执行情况的议案》、《关于2018年预计日常关联交易的预案》、《关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》、《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的预案》《公司2018年度开展期货套期保值业务事项》、《关于变更公司高级管理人员的议案》、《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的预案》、《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于证券投资情况的专项说明及独立意见》事项发表了独立意见。
3.在2018年3月28日召开的第七届董事会第九次会议上，对《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》事项发表了独立意见。
4.在2018年4月23日召开的第七届董事会第十次会议上，对《关于公司非公开发行股票预案》、《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》事项发表了独立意见。
5.在2018年5月9日召开的第七届董事会第十二次会议上，对《关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）的议案》事项发表了独立意见。
6.在2018年7月4日召开的第七届董事会第十三次会议上，对《关于补选许波先生为
公司第七届董事会董事候选人的预案》事项发表了独立意见。
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云铝股份
7.在2018年7月23日召开的第七届董事会第十四次会议上，对《关于选举许波先生为公司董事长的议案》事项发表了独立意见。
8.在2018年8月6日召开的第七届董事会第十五次会议上，对《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见》、《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》事项发表了独立意见。
9.在2018年10月30日召开的第七届董事会第十六次会议上，对《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的预案》事项发表了独立意见。
10.在2018年11月16日召开的第七届董事会第十七次会议上，对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》、《关于对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项》、《公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资的预案》、《关于变更部分募集资金投资项目的预案》事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，认真履行了各项职责。
按照《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，关注公司的战略发展，对公司非公开发行股票、变更部分募集资金投资项目、对云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资等事项进行了审议，履行了战略委员会委员的职责；积极参与提名委员会的日常工作，对变更公司高级管理人员以及补选许波先生为公司董事的任职资格和提名程序等方面进行了认真审查并出具了独立意见，履行了提名委员会委员的职责；关注公司内部审计制度执行情况及内部控制的有效性，积极参与公司2018年度审计工作，并对相关事项进行了审议，履行了审计委员会委员的职责；关注公司薪酬制度的制定及其执行情况，对相关事项进行了审议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
四、其他事项
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。
以上是本人作为独立董事在2018年度的履行职责情况汇报。在过去的一年里，公司
各方面为独立董事履行职责给予大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。2019年，我将
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规的要求，履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用法律专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：鲍卉芳
2019年 3月 25日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-006贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 1月 12日 11时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2014年 12月 31日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经公司综合考虑项目实际建设情况以及项目投资计划等因素，公司拟对超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”实施主体及实施方式进行调整。公司拟通过公司全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司吸收合并公司全资子公司贵阳市南明区天源医院有限责任公司的方式，完成公司超募资金投资项目“糖尿病医院建设项目”的建设，项目实施主体将由天源医院变更为中医糖尿病医院，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。吸收合并完成后，天
源医院的法人主体资格注销，中医糖尿病医院将作为经营主体对吸收合并的资产进行管理。
监事会认为：本次变更超募资金投资项目实施主体及实施方式，未改变项目的实际建设内容和投资总额，不会对超募资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变超募资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，监事会同意本次变更超募资金投资项目的实施主体及实施方式。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于变更超募资金投资项目实施主体及实施方式的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会
关于第五届董事会第二十六次会议的审核意见
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经认真审阅，我们就公司 2017年 3月17日召开的第五届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表意见如下：
关于终止非公开发行股票事项的独立意见
1、考虑融资环境变化、融资时机等因素，结合公司财务状况，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不会影响公司的正常生产经营，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司终止本次非公开发行股票事项。
2、我们同意将关于终止非公开发行股票事项的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司监事会关于第五届董事会第二十六次会议的审核意见》的签字页）
监事签字：
张彬：_____________ 王洁：_____________刘洋：_____________
印纪娱乐传媒股份有限公司监事会年 月 日
江苏云台山律师事务所
关于连云港如意集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：连云港如意集团股份有限公司
江苏云台山律师事务所（以下称“本所”）惠承连云港如意集团股份有限公司（以下称“公司”）委托，指派张华、殷成刚律师列席了公司于2014年1月10日在连云港国信云台大酒店会议室召开的 2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《规则》）及《连云港如意集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师阅读研究了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：公司发出的董事会会议决议及公告；公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；本次股东大会通过的各项决议及《公司章程》。
在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，且仅就本次股东大会涉及到的有关法律问题发表意见，而未对其他非法律专业事项发表意见。公司向本所保证：
公司向本所提供的文件和所作的陈述说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律事项出具，并依法对本法律意见书承担责任。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》于 2013年 12月 20日召开的公司第七届董事会 2013年度第二次会议所作决议召集的。公司董事会已于 2013年 12月 21日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的通知。通知中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的人士有：
1、截止 2014年 1月 6日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人 2名；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
经审查，上述与会人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会的股东及股东代理人共代表的有表决权的股份数 123,579,150股，占公司股份总额的61.03%。本次股东大会以书面记名投票方式表决通过了公司董事会提交的全部提案。经查，本次股东大会的全部提案的表决程序和表决票数符合《公司章程》和《规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
江苏云台山律师事务所
负责人：张华
律师：张华殷成刚
二〇一四年一月十日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-006
易联众信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月26日，公司收到持股5%以上股东古培坚先生减持股份的告知函，古培坚先生于2016年1月25日，通过大宗交易方式共减持公司股份640万股，占公司总股本的1.49%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|古培坚|大宗交易|2016年1月25日|15.58|6,400,000|1.49%|
||合 计|—|—|6,400,000|1.49%|

古培坚先生自公司2016年1月20日披露《简式权益变动报告书》后的累计减持股份数量为6,400,000股，占公司总股本的1.49%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|古培坚|合计持有股份|39,400,000|9.16%|33,000,000|7.67%|
||其中：无限售条件股份|39,400,000|9.16%|33,000,000|7.67%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
会公告【2016】1号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与公司持股5%以上股东古培坚先生此前已披露的减持计划一致。
详情见公司于2015年12月23日、2016年1月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》及《关于持股5%以上股东股份减持计划之补充公告》。
3、古培坚先生在本次减持前无最低减持价格承诺等事项；本次减持未违反相关承诺。
4、古培坚先生非公司的实际控制人、控股股东。
5、敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
古培坚先生的《股份减持告知函》。
特此公告！
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2019-094杭州初灵信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年12月3日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司承诺子公司深圳市博瑞得科技有限公司持有涉密系统集成资质期间相关事项的议案》
因公司下属全资子公司深圳市博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）正在申请办理涉密信息系统集成资质，国家保密科技测评中心要求，在博瑞得持有涉密资质期间，其母公司保证实际控制人始终为中方且外方投资者及其一致行动人最终出资比例不超过20%所指定的控制措施，要求其母公司董事会承诺：
当外资持股比例大于15%时，公司将停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、董监高、员工回购公司股份等方式保证中方控股权不发生变化。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-121债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于发行股份购买资产
并募集配套资金事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需在审计、评估等工作完成后经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，最终能否获得通过及取得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2017年 9月 20日披露的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中的“重大风险提示”已充分说明了本次发行股份购买资产并募集配套资金事项存在的主要风险，提请投资者认真阅读有关内容。
3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产并募集配套资金方案或对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份购买其持有的神农菇业100%股权,并向特定对象非公开发行股份募集配套资金用于神农菇业“日产 115吨海鲜菇自动化瓶栽生产线项目”建设以及支付中介机构费用和其他发行费用（以下简称“本次交易”）。
公司于 2017年 9月 5日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，于 2017年 9月6日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等
与本次交易相关的文件，并于2017年9月20日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年9月20日开市起复牌。
复牌以来，公司积极协调相关中介机构加快推进涉及本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作。公司将于近期再次召开董事会审议本次交易事项并披露《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的股东大会通知前，将每三十日发布一次发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案调整的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定，本人作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了关于调整公司本次重大资产置换及拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（以下简称“本次重大资产重组方案调整”），经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重大资产重组方案调整的相关事项发表独立意见如下：1、公司本次重大资产重组方案调整及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第三届董事会第十八次会议审议通过了本次重大资产重组方案调整的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，中顺易31.80%股权及共赢基金10%股权所对应的2015年度总资产、营业收入与净利润占顺丰控股 2015年度合并报表总资产、营业收入与净利润的比重均不超过20%；此外，上述两家公司的主营业务分别为金融服务和投资，将其剥离不会对顺丰控股的生产经营和主营业务速运物流造成实质性影响。因此本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
所颁布的规范性文件的规定，符合公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本次重大资产重组方案调整后仍具备可操作性。
4、本次重大资产重组方案调整中，顺丰投资持有的中顺易31.08%的股权转让价格按截至2016年6月30日的经审计的顺丰控股持有中顺易长期股权投资的账面价值并经协商确定的人民币 28,430,980.73元为对价；顺丰投资持有的共赢基金10%的股权转让价格以根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2016]239号《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的顺丰控股（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》的评估值并经协商确定的897,644.56元为对价，保证了本次重大资产重组方案调整涉及的交易的公允性。
公司本次重大资产重组调整后，标的公司的权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。
5、本次公司发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、公司已按规定履行了信息披露义务，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
7、本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）中对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
综上，本人同意公司本次重大资产重组方案调整，同意公司董事会就本次重大资产重组方案调整的总体安排。
(以下无正文)
（本页无正文,为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
吴韬
王景
张力
年 月 日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-046四川迅游网络科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文
及其摘要经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，已于 2017年 3月 31日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2017年 4月10日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长章建伟先生，董事、总裁袁旭先生，独立董事唐国琼女士，财务总监杨娟女士，副总裁兼董事会秘书康荔女士和国金证券股份有限公司保荐代表人李晓季先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-096
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议召开通知于2017年6月10日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2017年6月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事8人，出席会议并参与表决董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请贷款的议案》
经审议，为满足公司日常生产经营的需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司三亚分行申请 3,000万元人民币信用贷款，贷款期限 12个月，贷款利率按银企双方签署的《借款合同》相关条款约定为准。公司实际控制人之一、董事长张海林先生及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。具体贷款手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2019—03山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届监事会第十二次会议
（临时会议），于2018年12月29日以电话和电子邮件通知各位监事，于 2019年 1月 4日上午 10:00在舜元第二会议室召开。应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于补选监事的议案。
经股东山东省国有资产投资控股有限公司提名，公司监事会同意黄薇女士增补为公司第六届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。
本议案需提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会二○一九年一月五日
附：简历
黄薇，女，1979年 4月生，汉族，中共党员，大学学历，经济
学硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部副部长。
曾任太平洋人寿济南分公司渠道业务总监；中英人寿济南分公司渠道业务总监、副总经理；德国安顾保险集团股份公司济南代表处首席代表；山东东银投资有限公司副总经理；山东省巨能投资有限公司副总经理。
黄薇女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除上述任职外与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
大连易世达新能源发展股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》发表如下独立意见：公司拟使用超募资金及利息合计不超过人民币5,200万元用于偿还银行贷款及永久补充流动资金，其中拟使用超募资金及利息不超过3,500万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有限公司未来 12个月（自股东大会审议通过本次超募资金使用计划起算）的部分银行贷款；拟使用超募资金1,700万元用于永久补充公司流动资金。
我们认为：根据公司的实经营需要，上述超募资金使用计划是合理的，也是必要的，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定，有利于保障公司及子公司的持续经营发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金事项，并提请公司股东大会审议。
独立董事：
金炳荣 孙佩学 计小青
日期：2019年12月9日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-106北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议通知于2017年9月5日以电话或口头、邮件方式发出，因议案紧急，会议于2017年9月6日上午8点在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资暨关联交易的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事邵根伙先生回避表决。
表决结果：表决票4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第四届董事会第十六次临时会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年9月 6日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－052
江西华伍制动器股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-025浙江兆丰机电股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：
为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟以抵押（土地、房产）形式向合作银行申请总额度不超过1.65亿元人民币的综合授信额度，授信期限为一年，用于办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保函、中期票据授信等。
上述授信额度最终以银行实际核准的授信额度为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。
在上述银行授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年四月十五日