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证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-077
民盛金科控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会现场会议于2017年5月26日14:30在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股
金融中心A座38层E单元公司会议室召开。会议由第三届董事会召集，会议由董事长闫伟先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票表决相结合。网络投票时间为：
2017年5月25日—2017年5月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月25日15：00至2017年5月26日15：00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
的股份100股，占公司股份总数的0.00005%。
3、公司部分董事、监事、高管列席现场会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
本议案以特别决议通过，即由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过了《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2017年综合授信额度的议案》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
9、审议通过了《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
10、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》；
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
11、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 40,754,470股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
本议案股东天津柚子资产管理有限公司为关联方，已回避表决。
12、审议通过了《公司董事会关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意100,807,300股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权股数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高管，单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意100股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2016年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于公司2016年度股东大会法律意见书》。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
中国上海北京西路 968号嘉地中心 23-25楼，200041
23rd -25rd Floor, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL.: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670
国浩律师（上海）事务所
关于江苏新美星包装机械股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书
致江苏新美星包装机械股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2016年6月22日在召开的公司2015年年度股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2016年6月1日在深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体上向公司股东发布了召开2015年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。
本次股东大会现场会议于2016年6月22日下午13:30起在江苏新美星包装机械股份有限公司，江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路8号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月22日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；本次股东大会通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年6月21日下午15:00至2016年6月22日下午15:00期间的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、现场出席会议的股东及委托代理人
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件，现场出席会议的股东及其委派代表共计 6名，合计持有公司股份 60,000,000股，占公司总股本的 75%。经查验现场出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证，本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次公司股东大会网络投票的股东共计 9名，合计持有公司股份 6,000股，占公司总股本的 0.0075%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程提案。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），本次股东大会审议议案均对中小投资者的表决进行单独计票。
（二）本次股东大会审议事项：
1.审议《2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；
2.审议《2015年度监事会工作报告》；
3.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于2015年度利润分配的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书机构的议案》；
6.审议《关于变更公司注册资本的议案》；
7.审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
8.审议《关于公司 2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》；
9.审议《关于制定<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
10.审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏新美星包装机械股份有限公司 2015年年度股东大会之法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：钱大治
王珍
宁波东力股份有限公司独立董事
关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司股权的独立意见根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，以及宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，就第三届董事会第二十次会议审议的关于转让子公司宁波东力新能源装备有限公司（以下简称“新能源公司”）股权事项发表独立意见如下：
1、将建设中新能源公司主要生产装备转移至江北生产基地，有利于生产统筹管理和成本控制；同时，新能源公司股权转让，有利于盘活厂房土地等存量资产，减少房屋土地折旧摊销，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。我们对此次股权转让事项没有异议。
2、本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
3、本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资产处置的审议、表决程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
独立董事：
祁和生 刘舟宏 陈农
二0一四年十一月四日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-035江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2017年4月20日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于 2017年 4月 25日以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事6人，实到董事6人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。
2017年第一季度报告全文及正文详细内容刊登于《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），2017年第一季度报告正文同时刊登于《证券时报》。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一七年四月二十五日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-039
骅威文化股份有限公司
关于第三届监事会第二十五次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次（临时）会议于2017年5月16日下午2:00在公司深圳办事处以现场会议的形式召开，会议通知已于2017年5月8日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，并对监事候选人资格进行审查后，监事会同意提名林丽乔女士、林伟集先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），上述候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事陈生桂先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。本次第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于确定公司监事薪酬政策的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，公司监事会同意以下监事薪酬政策：
（1）监事若其在公司担任其他职务的，则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,不从公司领取监事薪酬；若其未在公司担任监事以外的其他职务，则不再从公司领取监事薪酬；
（2）监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
骅威文化股份有限公司监事会二〇一七年五月十七日
附件：
骅威文化股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
1、林丽乔，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，担任公司行政部经理。2007年10月起至今担任公司监事会主席。
林丽乔女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的监事任职条件。
2、林伟集，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾任公司海外事业部经理。2007年10月起至今担任公司职工代表监事。
林伟集先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的监事任职条件。
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，能够按时出席公司董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|||亲自出席次数||委托出席次数|缺席次数|表决意见|
||加会议次数||加次数||||
|董事会|8|4|3|1|0|全部同意|
|股东大会|3|1||0|0||

二、发表独立意见的情况
报告期内对董事会的议案发表独立意见6次。
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见如下：
1、公司与关联方资金往来及对外担保情况
截止 2015年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的应收账款余额为 1,672.65万元。截止 2015年 12月 31日，公司为控股子公司担保余额如下：为常山恒新担保44,700.19万元，为常山恒荣担保26,462.28万元，为北明软件担保 33,825.16万元；公司累计担保 104,987.63万元，无逾期担保，担保总额为公司
2015年末净资产的19.34%。
2、与关联方资金往来及对外担保的独立意见
公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为生产经营中正常业务往来，交易价格按同期市场价格确定，定价公平合理，没有损害公司利益。不存在控股股东与关联方违规占用公司资金的情形。
公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。
（二）对公司内部控制自我评价报告的独立意见如下：
我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动（包括子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部控制）均能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。
（三）对日常生产经营关联交易进行了事先审核并发表独立意见如下：
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交董事会六届六次会议审议。公司 2016年日常关联交易是公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司生产经营中的正常业务往来，具有持续性。2016年关联交易预计的议案表决程序符合法律法规和公司章程的规定；
交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意关于 2016年度日常关联交易的预计。
（四）对续聘会计师事务所的独立意见如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供2015年财务报告
审计及内部控制审计服务的过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
（五）对调整独立董事津贴的独立意见如下：
本次独立董事津贴调整方案是依据《公司章程》，参照同行业上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司的实际经营情况制定的，津贴预案合理。本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。
（六）对公司半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用本公司资金问题,也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用事项，不存在以其他方式变相资金占用的情况。截止2016年6月30日，公司的对外担保余额为
152,391.62万元，均为为本公司全资子公司及其子公司提供担保。不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保均通过股东大会审议批准；截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保的信息披露义务，如实披露了公司对外担保事项，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
三、参加会议和专业委员会情况
本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的长远发展和管理出谋划
策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
四、年报相关工作
1、根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，听取了总经理肖荣智先生对公司 2016年度经营情况和重大事项的进展情况的汇报，我对公司执行层一年来的工作表示充分肯定。
2、参加了独立董事与年审会计师的见面会，听取了会计师的汇报，沟通了审计过程中发现的问题。
3、认真审阅了公司财务负责人提供的本年度审计工作安排、财务报表初稿、年审会计师出具的初步审核意见和年度财务审计报告。
4、向负责年报审计的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）发送了审计报告督促函，就年报审计中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。
五、其他事项
（一）无提议召开股东大会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，在 2016年度的各项工作中，公司执行层和相关工作人员给予我大力的支持与配合，在此，表示衷心的感谢！
独立董事：李质仙
2017年4月28日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-017广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于 2018年 2月 8日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2018年 2月 12日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场的表决方式。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及下属控股子公司使用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好的短期理财产品，委托理财额度不超过 8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
鉴于公司于2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的决议有效期即将届满，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司经营计划、募集资金投资项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，额度不超过人民币15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和授权期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》；
公司1名激励对象杨静因个人原因离职，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述
人员合计持有的 0.9万股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购价格 33.354元/股。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。
《关于回购注销部分预留限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
公司章程第五条修订的原因：
公司完成自有闲置房产广州市萝岗区云骏路 17号自编 3栋、自编第二栋房产及其对应的土地使用权的出售事宜，因此对经营场所进行修订。
公司章程第六条、第十九条修订的原因：
（1）公司向15名激励对象授予预留限制性股票8.90万股，该等限制性股票于2017年12月27日完成登记并上市，因此公司注册资本增加8.90万元。
（2）由于公司1名激励对象邓月娟因个人原因离职，不再符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的0.3万股限制性股票进行回购注销，因此公司注册资本将减少0.30万元。
（3）由于公司1名激励对象杨静因个人原因离职，不再符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售的0.90万股限制性股票进行回购注销，因此公司注册资本将减少0.90万元。
经上述（1）、（2）、（3）注册资本增减变化后，注册资本实际增加7.70万元，由13,522.50万元变更为13,530.20元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改，修改内容如下：
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|-|-|-|
|条款编号|原条款内容|修改后的条款内容|
|第五条|公司住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号另增设经营场所：广州市黄埔区云骏路17号自编一栋、自编第二栋、自编3栋。|公司住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号另增设经营场所：广州市黄埔区云骏路17号自编一栋。|

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|-|-|-|
||邮政编码：510530。|邮政编码：510530。|
|第六条|公司注册资本为人民币 13,522.50 万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币13,530.20万元。|
|第十九条|公司股份总数为13,522.50万股。公司发行的股份全部为普通股。|公司股份总数为13,530.20万股。公司发行的股份全部为普通股。|

本议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。
修订后的《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年3月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，有关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-036深圳王子新材料股份有限公司
2016年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 37,111,485.91元，加：年初未分配利润 205,530,463.97元，减去提取盈余公积 273,326.02元，减去 2016年 5月对股东分配的现金股利 6,560,000.00元，公司期末实际可供股东分配的利润235,808,623.86元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以 2016年 12月 31日的公司总股本 8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本预案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2016年度股东大会审议。
公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017-035湖南景峰医药股份有限公司
2016年度股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《湖南景峰医药股份有限公司2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-034），由于工作人员疏忽，议案11、12标题出现错误，现对其更正如下：
原公告内容：
11、审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（逐项审议）；
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理债券发行并上市相关事项的议案》。
现更正如下：
11、审议通过《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）；
12、审议通过《关于提请股东大会授权上海景峰制药有限公司执行董事办理公司债券发行并上市相关事项的议案》。
除上述更正内容外，公司2016年年度股东大会决议公告其他内容不变，更正后的2016年度股东大会决议公告全文及法律意见书请见同日公告的《湖南景峰医药股份有限公司2016年度股东大会决议公告》（更正后）及《关于湖南景峰医药股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》（更正后）。公司由此给投资者带来的不
便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2017年5月17日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-053烟台双塔食品股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、对外投资概述
1、2014年8月20日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）召开了第三届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意与加拿大 ABUNDANTLAND AGRICULTUERCORP（以下简称“阿邦德公司”）在加拿大萨斯喀彻温省合资共同设立公司。
烟台双塔食品股份有限公司3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会审批权限以内，已经第三届董事会第四次会议审议通过。
二、投资协议主体介绍
1、合资方名称：ABUNDANTLAND AGRICULTUER CORP(阿邦德农业公司)
2、成立时间：2011年10月2日
3、董事：吕树成
4、授权资本：1000万加币
5、公司住所： 100 ELGIN STREET,GOVAN, SASKACHEWAN CANADA S0G 1Z0
6、经营范围：农场经营与管理，农场作物加工和贸易，财务咨询，酒店，饭店和酒吧的经营。
7、股东情况：SHUCHENG LU与 ROSS VIVIAN RYEE各持有阿邦德公司50%的股权。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：中加谷物有限公司，英文名：C&C GRAINCORPORATION（暂定名，具体以最终登记为准）
2、授权资本：2000万加币
3、企业类型：有限公司
4、各投资方出资及比例：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额|出资比例|出资方式|
|1|烟台双塔食品股份有限公司|1200万加币|60%|货币|
|2|阿邦德公司|800万加币|40%|货币或/及土地所有权|
|合计|-|2000万加币|100%||

烟台双塔食品股份有限公司双方根据合资公司业务开展程度确定出资时间及额度。其中，双方出资货币均为自有资金，阿邦德公司所有的土地所有权在评估后按照评估值作为该公司在合资公司的投资，出资不足部分以货币出资。
5、拟定经营范围：农田耕种，农场经营管理，（农业）咨询顾问，谷物加工处理及贸易。
6、本次投资设立的合资公司将在加拿大萨斯喀彻温省建设谷物收储转运基地，主要进行豌豆及其他谷物的收购、存储、处理加工、转运出口贸易等业务，公司此次与当地的农业公司合作,成立合资公司,利用其已经成型的平台,建设集农地耕种、农场经营管理、谷物收购、储运、处理、加工贸易为一体的基地,可辐射农地面积 50多万亩，从而保证货源的质量、收购数量；并且通过压缩大部分货源流通领域中间环节,可以达到优质原料稳定供给、降低成本、提升公司利润等目的。
四、出资人协议的主要条款
1、合资公司的授权资本为 2000万加币，其中：双塔食品认缴出资额为 1,200万加币，以货币方式出资，占注册资本的60％；阿邦德公司认缴出资额为800万加币，以土地所有权或/及货币方式出资，占注册资本的40％。双方根据合资公司业务开展程度确定出资时间及额度。其中，双方出资货币均为自有资金，阿邦德公司所有的土地所有权在评估后按照评估值作为该公司在合资公司的出资，出资不足部分以货币出齐。
2、合资公司成立后，股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
3、合资公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会根据加拿大当地法律法规及公司章程的规定行使职权。
烟台双塔食品股份有限公司5、合资公司设总经理 1人、财务负责人一人。
6、协议双方同意推举阿邦德公司为出资人代表，负责公司筹备、组建工作，公司设立的费用，列入合资公司开办费中。
7、协议于2014年8月12日经双方签章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、阿邦德公司在加拿大萨斯喀彻温省拥有豌豆种植农场，熟悉当地的农作物种植规律及农作物市场行情，对豌豆种植、收购、仓储有丰富的经验，本次与阿邦德公司共同投资设立合资公司将在加拿大萨斯喀彻温省建设谷物收储转运基地，有利于充分利用萨省当地豌豆种植优势，主要进行豌豆的收购、存储、转让等业务，公司自2011年以来一直从事豌豆贸易业务，在原料基地建立收储转运站有利于公司进一步开展豌豆贸易、降低成本，增加利润增长点；有利于进一步延伸产业链条，整合原料市场，提高原材料供应能力，降低公司采购成本，同时从源头加强控制食品质量安全，实现生产过程全程可追溯。
2、加拿大的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给合资公司的设立与运营带来一定的风险；由于对外投资需要取得商务、外汇管理部门的审批，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
烟台双塔食品股份有限公司二〇一四年八月二十一日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||8||股东大会召开次数|1|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|4|4|0|否|0||

二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2016年1月22日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，就会议审议《关
于与深圳市德方纳米科技股份有限公司签订的议案》、《关于与深圳市吉之光电
子有限公司签订的议案》发表了独立意见。
2016年4月15日，在公司第五届董事会第二十三次会议上，就会议审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司董事 2015年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2015年薪酬的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》发表了独立意见。
2016年4月26日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，就会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2016年7月25日，在公司第五届董事会第二十六次会议上，就会议审议《关于调整 2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于调整二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》发表了独立意见。
2016年 10月 26日，在公司第五届董事会第二十八次会议上，就会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员在2016年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2016年度，本人参加了8次审计委员会会议，对公司年度报告、半年度报告
的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划等事项进行了审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
2016年度，本人参加了 1次薪酬与考核委员会会议，根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并提交董事会审议。
3、战略委员会工作情况：
2016年度，本人参加了 2次战略委员会会议，审议通过了《关于投资参股深圳市欧瑞博电子有限公司的议案》、《关于收购深圳合信达控制系统股份有限公司100%股权的议案》，就公司投资参股欧瑞博、全资收购合信达事项进行了审议。
六、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
八、联系方式：
E-mail：shiming_hao@zhonghuacpa.com
2017年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：郝世明2017年 3月 21日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2014-052
嘉事堂药业股份有限公司
关于第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十七次会议，于 2014年 9月 18日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2014年9月26日16时在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，全体监事列席，会议由董事长丁元伟主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事现场表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
经公司董事会提名委员会提名，同意选举葛培健先生担任第四届董事会副董事长。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》
选举独立董事张晓崧先生、董事葛培健先生担任战略委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；公司董事长丁元伟继续担任战略委员会主任委员（召集人）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
选举独立董事徐永光先生、独立董事张晓崧先生、董事崇殿兵先生担任提名委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事徐永光先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董
事会审计委员会委员的议案》
选举独立董事吴剑女士、独立董事徐永光先生担任审计委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事吴剑女士担任审计委员会主任委员（召集人）。公司董事张建平先生继续担任审计委员会委员。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举独立董事张晓崧先生、独立董事徐永光先生、董事许帅先生担任薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会董事任期相同；其中由独立董事张晓崧先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《向医疗器械子公司增资的议案》
同意公司对下属的9家医疗器械子公司以货币方式等比例进行增资，其中上海嘉事明伦医疗器材有限公司注册资本变更为8000万元，广州嘉事吉健医疗器械有限公司注册资本变更为5000万元，深圳嘉事康元医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司注册资本变更为2000万元，北京嘉事爱格医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，广州嘉事百洲医疗器械有限公司注册资本变更为2000万元，广州嘉事怡核医疗科技有限公司注册资本变更为3000万元，安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司注册资本变更为
5000万元，北京金康瑞源商贸有限公司注册资本变更为2000万元，增资完成后各公司股东持股比例不变。
本次增资的资金来源：一部分为公司自有资金，一部分先用公司自有资金垫付，待发行可转债之募集资金到位后再予以置换。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2014年9月26日
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2004]57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2013年度关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金
情况。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至 2013年 12月 31日，公司为控股子公司澳大利亚铭瑞锆业有限公司在中国银行股份有限公司悉尼分行的银行贷款提供 2000万美元（折合人民币约 12,600万元）信用担保的议案,担保期限为三年。
该事项均经过了相应的审批程序，不存在与规定相违背的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
二、独立董事对公司内部控制自我评价报告的意见。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司独立董事就公司的内部控制自我评价报告发表意见为：
合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
三、关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作细则》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：经核查，2013年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见.
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽
责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度外部审计机构。
五、关于对公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见。
我们认为：公司本次董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、关于对公司 2013年度利润分配预案的独立意见。
我们对《关于公司 2013年度利润分配的议案》的内容进行了审议，该预案符合《公司章程》有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
独立董事：徐宗玲、王学琛、蔡少河 2014年 3月 15日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日召开第三届董事会第九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表独立意见如下：
经认真审议，我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币 10,000,000元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可在上述额度范围内滚动使用。此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
鄂海涛
鄂海涛