Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京真视通科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注公司的发展，为公司的薪酬激励和提名任命等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开12次董事会，其中自2017年8月3日董事会换届，本人任期届满前，公司召开了9次董事会，本人认真参加了全部的董事会，忠实履行独立董事职责。
（二）出席股东大会会议情况
2017年度，公司共计召开3次股东大会，其中自2017年8月3日董事会换届，本人任期届满前，公司召开了2次股东大会；任期届满后，公司召开2018年第二次临时股东大会（换届），本人列席了所有会议。
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法
有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作细则》的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表独立意见，情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间和时间届次|发表意见的事项|意见类型|
|1|2017年1月7日第二届董事会第二十四次会议|（1） 对调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票发表独立意见（2） 对限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就发表独立意见（3） 对《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见（4） 对本次激励计划设定指标的科学性和合理性发表独立意见|同意|
|2|2017年1月9日第二届董事会第二十五次会议|（1） 对本次重大资产重组相关补充审计报告、备考审阅报告、评估报告发表独立意见（2） 对前次募集资金使用情况鉴证报告发表独立意见（3） 对调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金定价基准日发表独立意见|同意|
|3|2017年2月27日第二届董事会第二十七次会议|（1） 对调整2017年限制性股票激励计划授予对象、授予数量发表独立意见（2） 对向激励对象授予限制性股票发表独立意见|同意|
|4|2017年4月5日第二届董事会第二十八次会议|（1） 对《北京真视通科技股份有限公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案方案》发表独立意见（2） 对《2016 年日常关联交易执行情况汇总及 2017 年度关联交易预计》发表独立意见（3） 对《使用闲置自有资金进行投资理财》发表独立意见（4） 对《2016 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见（5） 对《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见（6） 对《会计政策变更的议案》发表独立意见（7） 对《续聘致同会计师事务所（特殊普通|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》发表独立意见||
|5|2017年4月10日第二届董事会第二十九次会议|（1） 对公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金事项发表独立意见|同意|
|6|2017年8月3日第二届董事会第三十二次会议|（2） 对提名公司第三届董事会非独立董事候选人发表独立意见（3） 对提名公司第三届董事会独立董事候选人发表独立意见（4） 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见（5） 对《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见（6） 对《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》发表独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（三）我认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，建立起了比较符合公司目前实际状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司能在新的一年里抓住全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引的有利时机，将企业内控水平再向上提高一步，继续坚持内控制度建设与完善常抓不懈，控制力度不放松。
四、专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任第二届提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。
报告期内，作为第二届提名委员会召集人，召集并组织召开了第二届董事会提名委员会2017年第一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
作为第二届薪酬与考核委员会委员，本人按时参加了第二届董事会薪酬与考核委员会2017年第一次会议和第二次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京真视通科技股份有限公司总经理2016年度工作报告>的议案》和《关于<北京真视通科技股份有限公司董事会2016年度工作报告>的议案》。
五、对公司进行现场检查的情况
2017年度内担任独立董事期间，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营管理动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保各项制度有效实施。
六、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
七、联系方式
邮箱：shizhaoguang@sina.com
最后，对公司董事会、管理层以及相关人员在本人任职期间履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：石兆光2018年3月28日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-069深圳中国农大科技股份有限公司
关于重大资产出售报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 13日，深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。2018年 11月 13日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对深圳中国农大科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2018〕第 22号)（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重组有关各方对相关问题进行了认真核查，按照相关要求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明。根据本次交易的实际进展及问询函的要求，公司对报告书进行了相应的更新和补充披露，并公告了《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（修订稿）”）。与公司于 2018年 11月 13日披露的报告书相比，本次披露的报告书（修订稿）按照深圳证券交易所的问询意见等进行了修订，主要修订情况如下：
1、于报告书（修订稿）“第十二章其他重要事项”补充披露了“十二、交易对方具体的履约保障和违约赔偿措施及其可行性”。
2、于报告书（修订稿）“第十二章其他重要事项”补充披露了“十三、深圳联合产权交易所出具《产权交易鉴定书》及办理标的产权过户的具体条件与时间安排”。
付、交割安排相关事项的核查意见。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月十七日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-02
厦门三五互联科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降
3.具体预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：41,650.00 万元–42,150.00万元|盈 利：6,732.60万元|

注：本格式中的“元”指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年年度业绩亏损的主要原因系合并层面计提子公司深圳道熙商誉减值准备约43,700.00万元所致；
2、2018年度预计非经常性损益对归属上市公司股东的净利润影响约为405万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩的具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2019年1月30日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-145吉药控股集团股份有限公司
关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）需购买生产所需要的包材，公司同意金宝药业向吉林浑江农村商业银行股份有限公司申请综合授信不超过人民币900万元，授信期限10个月，金宝药业将用全部营业收入偿还贷款本息，本次贷款以金宝药业与远大康华（北京）医药有限公司签订的药品采购约定的应收账款作为质押担保，同时公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保。
公司于2019年12月27日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司吉林金宝药业股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》同意为金宝药业申请综合授信贷款业务提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。
二、被担保人基本情况
吉林金宝药业股份有限公司
成立时间：1998年 04月
注册地点：梅河口市环城北路6号
注册资本：13500万元；
法定代表人：王德恒
公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批发兼零售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；人参、鹿茸、土特产品销售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、拟签订担保协议的主要内容
与吉林浑江农村商业银行股份有限公司拟签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、担保额度：不超过人民币900万元
4、担保方式：公司提供连带责任保证担保
5、担保期限：10个月
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会审议通过。
五、董事会意见
公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币192,500万元，占公司最近一期经审计净资产的87.19%，以上担保均为公司对全资子公司吉林金宝药业股份有限公司、长春普华制药股份有限公司、浙江亚利大胶丸有限公司、通化双龙硅材料科技有限公司、孙公司江苏普华克胜药业有限公司、吉林利君康源药业有限公司以及参股公司吉林海通制药有限公司的担保，无逾期担保情况。
七、备查文件
第四届董事会第三十七次会议决议。
吉药控股集团股份有限公司董事会 2019年12月 27日
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅公司及控股子公司航新航空服务有限公司以支付现金的方式购买 Magnetic MRO AS（Magnetic飞机维修有限公司，简称“MMRO”）100%股份（以下简称“本次重大资产购买”、“本次重组”或“本次交易”）及相关交易协议等文件资料并听取公司对本次交易的说明后，就本次交易相关事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产购买方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合国家有关产业政策、环境保护、土地管理、反垄断法等法律法规的规定，不会导致公司股权分布出现不符合上市条件的情形；方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于公司增强核心竞争能力和持续经营能力，提高资产质量，改善财务状况。
2、本次重大资产购买涉及有关报批事项的，在《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》详细披露了向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
3、根据交易对方的陈述和保证，交易对方须已经合法拥有标的资产的完整权利，除已在本次重大资产购买交易相关文件中披露的情况外，不存在限制或者禁止转让的情形，同时上述资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，也不涉及重大诉讼、仲裁、司法强制执行等妨碍或禁止权属转移的情况。
4、本次重大资产购买交割完成后，拟购买的资产完整、独立，具备持续经营能力，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司继续在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构具有独立性。估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件符合国家有关法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，估值方法选用恰当，估值方法与估值目的相关性一致。
按照国家有关法律、法规及中国证监会的有关规定，本次交易价格乃基于公平合理的原则，综合考虑了多方面的影响因素，通过谈判确定，根据交易对价与估值机构出具的估值之间的比较分析，本次交易定价具有公允性及合理性，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
6、本次重大资产购买的交易对方为 Baltcap Private Equity FundL.P.，Sasmex InvestmentsLimited，Tiaravia ServicesLimited，Tigriaco Trading Limited和 Napantaco ManagementLimited。本次重大资产购买前，前述交易对方与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；MMRO与公司及公司控股股东、实际控制人之间亦不存在关联关系。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次重大资产购买不构成关联交易。
7、《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及本次重大资产购买报告书的相关事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，履行了现阶段必需的法定程序，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
8、本次重大资产购买涉及的有关报批程序及交易风险因素已在《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中进行了充分提示，有效保护了广大投资者的利益。
综上所述，公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。独立董事同意董事会就本次交易的总体安排，并同意将相关议案提交股东大会审议，公司应按照相关规定进行信息披露。
（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买事宜的独立意见》签字页）
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
广州航新航空科技股份有限公司年 月 日
国海证券股份有限公司关于对河南同力水泥股份有限公司
持续督导的培训报告
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人刘迎军于 2017年 12月 20日对同力水泥部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训时间与主要内容
2017年 12月 20日，项目保荐代表人刘迎军在同力水泥会议室对公司的部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员进行了培训，主要培训内容为“上市公司股东及董事、监事、高级管理人员行为规范”。
二、参加培训的主要人员
同力水泥参加上述培训的人员主要包括公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。
同时，本保荐机构向同力水泥发出了本次培训的课件讲义及相关学习资料，提请公司转发至公司所有董事、监事和高级管理人员，以供现场培训对象及其他因故未参加现场培训的董事、监事及高级管理人员学习之用。
三、培训效果
本次培训得到了同力水泥的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。通过此次培训授课，同力水泥董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对上市公司股东及董事、监事、高级管理人员的行为规范等相关规定的了解。
本次现场培训作为国海证券对同力水泥 2017年度持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于对河南同力水泥股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
刘迎军 李伟林
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-116恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2016年 12月 1日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 11月 25日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司申请授信并由母公司为其提供担保的议案》
为了满足全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称：“博达瑞恒”）的生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强其未来的可持续性发展能力，博达瑞恒拟向南京银行股份有限公司北京分行申请 2000万元人民币的综合授信额度，期限一年，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、国内信用证及贸易融资业务。由恒泰艾普为其上述授信提供连带责任保证担保，最高担保额度为2000万元人民币，期限一年。
为顺利办理该事项，公司董事会授权博达瑞恒管理层根据经营计划和资金安排，签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度、期限和利率以银行最终审批意见为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请民生银行综合授信业务的议案》
为满足生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（下称“民生银行”）申请额度为3亿元的综合授信业务，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，融资发放方式为向民生银行办理直接融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、理财直接融资工具在内的全部间接融资业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业务品种和方式为准，担保方式为最高额抵押。
抵押物为：海淀区丰秀中路3号院3号楼-1至5层101房产（房产证号：X京房权证海字第427591号，建筑面积3930.94平方米；土地证号：京海国用（2014出）第 00201号）及海淀区丰秀中路 3号院 4号楼-1至 5层 101房产（房产证号：X京房权证海字第 427590号，建筑面积 5860.92平方米；土地证号：京海国用（2014出）第 00178号）。由于公司更名，上述抵押物正在办理更名事项，抵押物权证信息以相关部门核发为准。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2016年12月1日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2017-049苏州中来光伏新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林建伟函告，获悉林建伟所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|林建伟||是||15,000,000股||2017 年 7月3日||2020年7月3日||中 信 信托 有 限责 任 公司||38.95%||个人财务安排||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，林建伟个人直接持有公司38,509,897股股份（股份性质为公司首发前个人类限售股），占公司股份总数的21.07%；其直接所持有公司股份累计被质押33,000,000股，占公司总股本的18.05%。
3、林建伟所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-065天虹商场股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议于2015年10月14日以通讯形式召开，会议通知已于2015年10月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司转让全资子公司深圳深诚物业管理有限公司100%股权的议案》
根据公司发展战略，为全面推进业务转型，盘活公司资产、提高资产运营效率，并改善经营业绩，同意公司在产权交易中心通过公开挂牌方式转让公司全资子公司深圳深诚物业管理有限公司（以下简称“深诚公司”）100%股权，挂牌价格参考评估值为不低于人民币14.39亿元（最终挂牌价不低于国资管理部门备案通过的评估值），公司董事会授权公司管理层负责股权转让相关事宜。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需要取得国资管理部门的备案及提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司转让全资子公司深圳深诚物业管理有限公司100%股权的公告》（2015-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于公司认购“招商创融-天虹商场（一期）资产支持
专项计划”次级资产支持证券30%份额的议案》
招商证券资产管理有限公司计划设立“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）向合格投资者募集资金，并通过产权交易中心以竞买的方式购买深诚公司100%股权。为提升公司资金使用效率及资金收益水平、增强公司的盈利能力，同意公司以不超过2亿元的资金认购专项计划中次级资产支持证券30%份额，公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
如专项计划竞买成功，公司将以深诚公司100%股权为标的资产开展相关创新型资产运作；如专项计划不能竞买成功，该专项计划将提前终止。
本次事项属于风险投资，不构成关联交易，资金来源于公司自有资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司认购“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”次级资产支持证券30%份额的公告》（2015-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
同意公司变更会计师事务所，改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构，费用为人民币117万元，聘期一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司变更会计师事务所的公告》（2015-069）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过《关于公司下属子公司为购买苏州相城天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》
同意公司下属子公司苏州市天虹置业有限公司为购买苏州相城天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币10亿元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司下属子公司为购买苏州相城天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（2015-070）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过《关于公司注销湖州天虹百货有限公司的议案》
因湖州天虹百货有限公司已闭店停止营业，为提高公司资金使用效率，同意注销湖州天虹百货有限公司，并授权管理层办理湖州天虹百货有限公司的清算、注销等相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过《关于提议召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于 2015年 10月 30日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第四次临时股东大会，审议《关于公司转让全资子公司深圳深诚物业管理有限公司100%股权的议案》、《关于公司认购“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”次级资产支持证券30%份额的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》及《关于公司下属子公司为购买苏州相城天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》（2015-071）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—027
大连友谊（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年 6月 23日上午 9:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 23日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 22日 15:00至 2015年 6月 23日15:00。
3、现场会议召开地点：大连中山区七一街 1号公司八楼会议室4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
6、主持人：董事长田益群先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共 37名，代表股份 108,686,031股，占公司有表决权股份总数的30.4955%。
（二）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4人，代表股份 106,738,810股，占公司有表决权股份总数的29.9492%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东共 33人，代表股份 1,947,221股，占公司有表决权股份总数的0.5464%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：
1）审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案；
2）审议关于公司申请银行授信额度的议案。
2、表决情况：
1）审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案
该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。
表决结果：
同意 108,290,060股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6357%；
反对 395,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3643%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,553,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.4291%；
反对 395,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3643%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
2）审议关于公司申请银行授信额度的议案
该议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
表决结果：
同意 108,290,060股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6357%；
反对 395,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3643%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意 1,553,250股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4291%；
反对 395,971股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3643%；
弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、于双律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司以下相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于终止部分收购资产暨关联交易事项
公司拟以支付现金合计 104,558.99万元收购公司控股股东飞马投资控股有限公司持有的深圳骏马环保有限公司100%股权、国丰新能源有限公司（以下简称“国丰新能源”）55%股权和中清环保有限公司（以下简称“中清环保”）55%股权。在推进相关标的资产交割、工商变更等工作期间，为了更有利于国丰新能源未来的发展，相关方拟重新研究更好的合作方案，同时鉴于中清环保为国丰新能源的配套项目，交易双方决定终止国丰新能源55%股权和中清环保55%股权交易。
独立董事认为，本次终止国丰新能源55%股权和中清环保55%股权交易是相关方经协商拟调整合作方案，鉴于合作方案调整可能涉及审批程序等变化而作出，符合客观实际情况，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，一致同意将《关于终止部分收购资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。同时，鉴于前述议案涉及关联交易，董事会审议该议案时关联董事需要回避表决。
二、关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保事项
国丰新能源有限公司（以下简称“国丰新能源”）全资子公司国丰新能源江苏有限公司（以下简称“国丰江苏”）于2016年5月以自有房产抵押在苏州金融租赁
股份有限公司取得融资额度，并由飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投
资”）、深圳骏马环保有限公司（时为飞马投资的全资子公司）全资子公司大同富乔垃圾焚烧发电有限公司（以下简称“大同富乔”）、国丰新能源等在综合授信期内提供最高债权额为20,000万元的连带责任担保，担保期限至2021年6月15日。
公司拟同意大同富乔在上述担保额度及剩余担保期限内继续为国丰江苏提供连
带责任担保。
独立董事认为，鉴于大同富乔为国丰江苏提供担保事项发生在其纳入上市公司合并报表范围之前，且担保风险较小，公司不存在未经内部审议程序对外提供担保的情况，公司维持原担保方式继续提供担保有利于维护公司良好的商业信誉，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。综上，同意将《关于为国丰新能源江苏有限公司提供担保的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签署：
_______________ _______________ _______________
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
年 月 日
天水众兴菌业科技股份有限公司
2017年度财务预算报告
特别提示：本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！
一、预算编制说明
根据天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、 2017年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2016年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2017年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2017年度主要预算指标
（一）产销量：预计同比增长30-40%，主要考虑天水基地（四期）、山东基地、新乡基地、陕西众兴基地和江苏基地的新增产能。
（二）营业收入：预计同比增长20-30%，主要考虑食用菌产品价格的波动性，产量增加导致的营业收入增加。
（三）净利润：预计同比增长5-20%。
四、确保预算完成的主要措施
（一）加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
（二）全面推进拟投产项目的基建建设进度，保证按计划投产；
（三）加强产品品牌的推广宣传和营销管理；
（四）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
（五）强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等
方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年02月27日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-059
福建元力活性炭股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日收到公司实际控制人卢元健先生的《股份减持告知函》：2016年6月30日卢元健先生以大宗交易方式卖出所持有的公司无限售流通股510万股，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|卢元健|大宗交易|2016年06月30日|22.00|510|3.75|
||合 计|-|22.00|510|3.75|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|卢元健|合计持有股份|2042.5600|15.0188|1532.5600|11.2688|
||其中：无限售条件股份|510.6400|3.7547|0.6400|0.0047|
||有限售条件股份|1531.9200|11.2641|1531.9200|11.2641|

二、其他相关说明
1、卢元健先生本次减持符合《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、2016年6月24日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊载了《关于实际控制人股份减持计划的提示性公告》（编号：2016-057），披露了公司实际控制人卢元健、王延安夫妇的减持计划：2016年6月29日至2016年12月28日期间，王延安拟减持不超过1,460万股，卢元健拟减持不超过510万股。
截至本公告之日，卢元健先生所减持股份数量在减持计划之内。
公司将督促实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股份减持告知函》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年六月三十日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015－035
江苏天瑞仪器股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月24日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次（临时）会议的通知。会议于2015年6月25日在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实到参与表决董事9名。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘召贵先生主持。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》
公司拟使用自有资金人民币 6,000万元与东方睿德（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方睿德”）共同设立东方天瑞并购投资基金（有限合伙）。
与会董事认为，本次使用自有资金参与设立产业并购基金，符合公司发展战略，有利于推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。因此一致同意公司本次自有资金投资项目的实施。
公司独立董事就公司使用自有资金参与设立产业并购基金事项发表了独立意见，具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》
为积极把握互联网医疗行业发展机会，公司拟使用自有资金增资中康尚德科技（北京）有限公司（以下简称“中康尚德”）。经各方同意，投资方合计出资5,125万元，认购新增注册资本36.7383万元，其中：天瑞仪器出资4,625万元，
认购新增注册资本 33.1541万元；薛儒山出资 500万元，认购新增注册资本3.5842万元。增资完成后，中康尚德注册资本由222.2222万元增加到 258.9605万元，投资方合计持有标的公司14.1869%的股权，其中：天瑞仪器持有中康尚德科技（北京）有限公司12.8028%的股权，薛儒山持有中康尚德科技（北京）有限公司1.3841%的股权。
与会董事认为，本次使用自有资金对外投资，符合公司发展战略，借助中康尚德科技（北京）有限公司的平台有利于拓宽公司在医疗领域的市场，同时为公司积极应对市场变化和把握发展机会做好准备。因此一致同意公司本次自有资金投资项目的实施。
公司独立董事就公司使用自有资金对外投资事项发表了独立意见。具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的议案》
根据相关法律、法规、规章及规范性文件，结合本次参与设立产业并购基金及对外投资实际情况，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的全部事项，包括但不限于：
1）在本决议有效期内，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次参与设立产业并购基金及对外投资相关事宜的具体方案做出相应调整。
2）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董事会签署、修改或公告本次参与设立产业并购基金及对外投资相关交易文件、协议及补充文件，并根据监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整。
3）进行与本次参与设立产业并购基金及对外投资有关的审批程序，制作、签署并申报相关的申报文件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
具体详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一五年六月二十五日
华泰联合证券有限责任公司
关于威海光威复合材料股份有限公司
签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“本保荐机构”）作为威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”、“上市公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对威海光威集团有限责任公司签署房屋租赁合同事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、本次关联交易概述
1、本次交易的基本情况
公司拟与陈晔如女士签订房屋租赁合同，租用其位于北京市海淀区苏州街的房屋作为公司北京办事处，房屋面积为102.2平方米，租期三年，租金比照当地同类房屋租赁市场价格确定，年租金670,000元。
2、本次交易构成关联交易
陈晔如女士为公司实际控制人、董事长陈亮先生年满18周岁子女，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，陈晔如女士为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、本次交易的审批程序
本次关联交易事项已经公司2018年8月17日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，关联董事陈亮先生已回避表决。
公司独立董事已对本次关联交易事项发表了同意的独立意见，认为：该项租赁业务系基于公司正常的业务需要所产生，属正常商业行为，租金价格按照一般
商业条款议定，与所在物业其他类似用途承租方所支付的租金水平基本相同，定价公允，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情况。
本次关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。
4、本次交易不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
陈晔如，女，公司实际控制人、董事长陈亮先生年满18周岁子女。
三、关联交易标的基本情况
本次拟租赁的房屋信息如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|房产证号|地址|面积/平方米|所有权人|
|1|京房权证海字第394**4号|北京市海淀区苏州街18号|102.02|陈晔如|

四、交易的定价政策及定价依据
公司向关联方租赁房屋的价格根据当地的市场价格，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、协议主体
出租方（甲方）：陈晔如
承租方（乙方）：威海光威复合材料股份有限公司
2、房屋情况
该房屋位于北京市海淀区苏州街18号，房屋面积：102.02平方米。
3、交易价格
该房屋全年租金670,000元。
4、生效条件：
合同自双方签字盖章当日生效。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易为公司正常的业务所需，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
七、上市公司履行的决策程序
2018年8月17日，威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议，审议通过了本次关联交易议案。同日，威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议，审议通过本次关联交易议案，并认为：该关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，不存在损害公司、子公司利益的情形。
就关联交易事项，威海光威复合材料股份有限公司独立董事发表了独立意见，认为：该项租赁业务系基于公司正常的业务需要所产生，属正常商业行为，租金价格按照一般商业条款议定，与所在物业其他类似用途承租方所支付的租金水平基本相同，定价公允，不存在损害公司、子公司及非关联股东利益的情况。
八、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查认为：本次房屋租赁交易构成关联交易，该项租赁业务基于公司开展正常业务的需要，具有合理性；本次关联交易的定价参考了该房屋周边类型相同、面积相近房屋的租赁价格确定，定价合理，不存在损害上市公司及其股东利益的情况。本次关联交易事项已经公司董事会、监事会决议通过，关联董事在董事会中予以回避表决，表决程序合法、有效；公司独立董事已对上述关联交易发表了独立董事意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
综合以上，本保荐机构对该关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
汪晓东 张冠峰
华泰联合证券有限责任公司2018年8月17日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-050罗牛山股份有限公司
2019年 9月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年 9月份生猪销售情况
公司 2019年 9月销售生猪 1.41万头，销售收入 2,873.45万元，环比变动分别为2.46%、1.74%，同比变动分别为-41.49%、-26.20%。
2019年 1-9月，公司累计销售生猪 16.12万头，累计销售收入 24,663.12万元，同比变动分别为-18.86%、-8.91%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、原因说明
公司生猪销售仍受到省内外活猪调运限制性政策的持续性影响。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-020北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组报告书（草案）的修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 9日披露了《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于2017年 2月 16日收到深圳证券交易所下发的《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 11号，以下简称“问询函”），公司根据问询函相关问题进行说明和解释，并对草案进行了修订、补充和完善（草案摘要做相应变动），主要内容如下（本说明中的简称与草案中的简称具有相同的含义）：
1、根据问询函的要求，补充披露了本次发行股份购买资产的股票发行价格采用董事会决议公告日前 20个交易日的公司股票交易均价作为市场参考价的选择原因，具体内容详见草案修订稿“重大事项提示”之“二、本次发行股票的价格及发行数量”之“（一）上市公司发行股份的价格及定价原则”。
2、根据问询函的要求，补充披露了调整后的调价机制情况，并对调价机制是否建立在大盘和同行业因素调整基础上，且调价前提包括汉邦高科的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化、该调价机制未设置涨跌幅双向调整机制的原因及是否有利于保护股东权益、根据调价机制调整后的股票发行价格是否仍符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条第一款、第二款的规定进行了补充说明，具体内容详见草案修订稿“重大事项提示”之“二、本次发行股票的价格及发行数量”之“（一）上市公司发行股份的价格及定价原则”。
具体内容详见草案修订稿“第八节本次交易的合规性分析”之“七、募集配套资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条规定”。
4、根据问询函的要求，补充披露了报告期内标的公司广播电视监测的业务模式、主要业务的收入占比、行业发展及竞争情况等，具体内容详见草案修订稿“第四节标的公司基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”及“第九节管理层分析与讨论”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”。
5、根据问询函的要求，补充披露了标的公司2015年度广电监测业务大幅增长的原因，具体内容详见草案修订稿“第九节管理层分析与讨论”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（五）标的公司盈利能力分析”。
6、根据问询函的要求，补充披露了来源于系统集成商收入的最终客户和最终销售实现情况，具体内容详见草案修订稿“第四节标的公司基本情况”之“六、标的公司主营业务发展情况”之“（六）销售收入情况”。
7、根据问询函的要求，补充披露了标的公司数字水印业务毛利率高的原因，具体内容详见草案修订稿“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（五）标的公司盈利能力分析”。
8、根据问询函的要求，补充披露了标的公司2016年承诺业绩的实现情况以及后续年度承诺业绩的可实现性，具体内容详见草案修订稿“第九节管理层讨论与分析”之“七、标的公司业绩预测及承诺的合理性、可实现性说明”。
9、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产之补充协议》，补充披露了本次交易合同的主要内容，具体内容详见“第七节本次交易合同的主要内容”。
10、根据本次交易的最新进展，修订补充了本次交易已履行的决策程序等。
11、根据本次交易募投项目“内容安全与版权保护平台建设与运营项目”的备案情况，补充披露了该项目已经取得了海淀区发改委出具的京海淀发改（备）[2017]96号《项目备案通知书》。
13、通读全文后，完善了部分措辞。
公司提请投资者注意：公司对草案进行了上述修订、补充和完善，投资者在阅读和使用时，请以本次同时披露的草案（修订稿）内容为准。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-095深南金科股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年 12月17日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2019年12月 19日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海怡和专用设备制造有限公司100%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
由于 2019年即将结束，业绩承诺期调整为 2020-2022年，本次交易各方对新的业绩承诺利润无法达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，并签署《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》在内的相关文件。
公司独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-096）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；
2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十日