Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国信证券股份有限公司
关于飞天诚信科技股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“飞天诚信”或是“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关规定，就飞天诚信本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
飞天诚信经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]578号《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商国信证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,376万股，其中公司公开发行2,001万股，老股转让375万股，发行价格人民币每股 33.13元。并于2014年 6月26日在深圳证券交易所上市。
2015年4月22日和2015年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2014年12月31日股本9,501万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增12股，因此公司总股本增加至20,902.2万股。
2016年3月29日和2016年4月20日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议及2015年度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司2015年12月31日股本20,902.2万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增10股，因此公司总股本增加至41,804.4万股。
截至本公告日，公司总股本 418,044,000股，其中，限售条件流通股 247,664,798股，占公司总股本的59.24%，无限售流通股 170,379,202股,占公司总股本的40.76%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的董事长、控股股东黄煜在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中，所做出的承诺的具体内容：
1、发行前股份自愿锁定的承诺
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份；
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
上述锁定期满后的两年内，本人减持所持发行人股份每年不超过20%，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
上述锁定期满后的两年后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如
发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任。
2、相关股东持股意向及减持意向的说明
董事长、控股股东黄煜承诺：本人直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前三个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。对于本人直接、间接持有的本次公开发行前已发行的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；
本人如未履行上述承诺出售股票，应将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有；如本人未上缴上述出售股票所获收益归公司所有，公司可扣留本人当年薪酬及以后年度现金分红直至履行上缴上述收益的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2017年06月26日。
2、本次解除限售股份的数量为27,685,789股，占总股本的6.6227%，本次实际可上市流通股份的数量为27,685,789，占总股本的6.6227%。
3、本次申请解除股份限售的股东 1人，黄煜先生为公司的实际控制人、董事长。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持股份总数|所持限售股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|黄煜|138,428,946|138,428,946|27,685,789|27,685,789|

公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：飞天诚信本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
【以下无正文】
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于飞天诚信科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见之签字盖章页】
保荐代表人：
何雨华 马华锋
国信证券股份有限公司2017年6月21日
青岛双星股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十六次会议的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”））《独立董事制度》等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第七届董事会第十六次会议审议的相关议案及会议材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：
（一）本次会议所审议的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公
司采取措施（二次修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签订非公开发行A股股票之<附条件生效股份认购合同>相关补充协议的议案》属于公司非公开发行股票事项的一部分，已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现根据股东大会的授权,董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的再次修订不涉及新增关联交易，表决过程中关联董事均已经回避表决。
（二）本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
据此，我们同意本次董事会所审议的议案。
独立董事：王竹泉、李业顺、王荭
陕西坚瑞消防股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书的修订说明公告
公司于2014年5月14日公开披露了《陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书草案”）及相关文件。此后公司将本次交易申请文件报送中国证监会审核。根据中国证监会和并购重组审核委员会的相关反馈和审核意见，公司对重组报告书草案进行了补充和修订，补充和修订的内容主要体现在以下方面：
一、重大事项提示
根据交易双方签署的补充协议修订或补充了“五、锁定期安排”、“六、盈利预测补偿安排”和“十一、本次交易的协议签署情况”中的相关内容；根据证监会核准批复删除了“八、本次交易的审批风险”；根据达明科技2014年1-6月经审计的财务报告更新了“十九、特别风险提示”中的财务数据并增加披露了
“（十七）达明科技毛利率下降的风险”。
二、第一章本次交易概况
更新披露了“二、本次交易目的”之“（三）大幅提升上市公司现有业务规模和盈利水平”中达明科技2014年1-6月相关财务数据；在“三、本次交易的决策过程”中补充披露了中国证监会对本次交易的核准说明；增加披露了“八、本次交易符合《公司法》第141条规定”。
三、第二章上市公司基本情况
更新披露了“二、公司历史沿革、最近三年控股权变动及重大资产重组情况”之“（二）公司截止2014年6月30日股本结构”；根据公司2014年1-6月的财务报告更新披露了“五、公司主要财务指标”。
四、第三章本次交易对方基本情况
在“二、本次交易对方详细情况”之“（二）募集配套资金交易对方基本情况”中补充披露了郭鸿宝认购配套融资的能力及相关资金来源。
五、第四章交易标的基本情况
在“二、达明科技历史沿革”中补充披露了关于达明科技历史沿革中增资协议和股权转让协议中无业绩承诺及补偿、股权回购等对赌性质条款的说明；更新了“六、达明科技主要资产、对外担保及主要负债情况”中达明科技2014年6月30日的资产、负债及抵押担保情况等内容；更新了“七、专业资质、商标、专利、软件著作权、软件产品登记证书及特许经营权情况”之“（一）专业资质”的内容；更新了“八、达明科技最近两年及一期经审计的主要财务数据”中达明科技2014年1-6月的相关财务数据等内容；在“九、本次交易的评估情况说明”中增加披露“（五）可辨认无形资产的评估情况”；增加披露了“十、达明科技收入预测的可实现性”。
六、第五章交易标的业务与技术
分别在“四、主要销售情况”和五、主要采购情况”中补充披露了达明科技2014年1-6月的销售情况和采购情况。
七、第六章发行股份情况
在“三、盈利承诺补偿安排”中增加“（三）盈利补偿安排的可行性及履约能力”；根据上市公司和达明科技2014年1-6月的财务报告更新了“四、募集配套资金的必要性、具体用途、使用计划进度”和“七、上市公司发行股份前后主要财务数据”中的相关内容。
八、第七章本次交易协议的主要内容
根据交易双方签订的补充协议，更新了相关协议内容。
九、第九章本次交易定价依据及公允性分析
在“三、本次交易定价的公允性分析”之“（三）从本次发行对上市公司盈利能力、持续发展能力的影响角度分析本次定价合理性”中补充披露了2014年1-6月的财务数据。
十、第十章本次交易对公司的影响
更新了第九章中上市公司和达明科技2014年1-6月的相关财务数据并对存货等科目进行补充说明，在“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”中增加披露“（三）标的公司经营性现金流量分析”、“（四）部分小型项目在竣工结算前服务金额不确定的情况说明”和“（五）已经竣工项目工程款回
收情况说明”。
十一、第十一章财务会计信息
更新了“一、交易标的最近两年及一期财务报表”和“二、上市公司最近两年及一期的备考财务报表”中上市公司和达明科技2014年1-6月的相关财务数据。
十二、第十四章风险因素
删除了“一、与本次交易相关的风险”之“（三）本次交易的批准风险”；
更新了“一、与本次交易相关的风险”之“（六）应收款项补偿的违约风险”，“三、财务风险”之“（五）标的公司经营性现金流较差的风险”、“（六）达明科技存货规模较大的风险”、“（七）达明科技应收账款较高的风险”和“（九）达明科技毛利率下降的风险”中的相关内容
十三、第十五章其他重要事项
更新了“三、本次交易完成后上市公司的负债结构合理性说明”中的财务数据，在“六、对股东权益保护的安排”中补充披露“（六）股东大会表决情况”、“（七）网络投票的落实情况”、“（八）定价公允性说明”和“（九）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”等内容。
十四、第十九章备查文件
在“一、备查文件目录”中增加了坚瑞消防 2014年第二次临时股东大会决议、达明科技2014年1-6月财务报告及审计报告、坚瑞消防2014年1-6月财务报告、坚瑞消防2014年1-6月备考财务报告及审阅报告。
厦门万里石股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
郭爱华、邹传胜、陈守德
作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并就相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度我们履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年公司共召开了 8次董事会，3次股东大会。我们均出席 8次董事会，列席3次股东大会。会议召开前，我们认真审阅会议材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论发表自己的独立的判断和意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
作为公司的独立董事，根据相关法律法规的规定，在公司做出相关决策前进行了审慎的核查，并就相关情况进行调查，基于独立立场对各独立事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
我们利用自己的专业优势密切关注公司的治理和规范运作情况，同时利用召开股东大会或董事会的时间，到公司现场深入了解公司的内控运作情况，积极与公司的董事、监事、高级管理人员沟通，及时了解公司动态及所面临的经济形势。
四、保护中小股东合法权益方面的工作情况
2、不断学习相关法律法规和规章制度，积极参加培训，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
独立董事姓名：陈守德
电子邮箱：sdchen@xmu.edu.cn
独立董事姓名：郭爱华
电子邮箱：zjxtwy@163.com
独立董事姓名：邹传胜
电子邮箱：zcs@cbminfo.com
以上是我们作为独立董事在 2015年度履行职责的情况汇报。2016年将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司章程的有关规定，认真行使公司所赋予的权利，尽职尽责地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：郭爱华、邹传胜、陈守德2016年4月19日
南京聚隆科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
联席保荐机构（主承销商）：
联席保荐机构（主承销商）：
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“发行人”）于2018年1月26日（T日）利用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上定价发行“南京聚隆”A股股票1,600万股。
联席保荐机构（主承销商）德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“联席保荐机构（主承销商）”）根据深交所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为13,254,448户，有效申购数量为119,829,977,000股，配号总量为239,659,954个，起始配号为000000000001，截止配号为000239659954。本次网上定价发行的中签率为0.0133522516%，网上投资者有效申购倍数为7,489.37356倍。
发行人与联席保荐机构（主承销商）定于2018年1月29日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2018年1月30日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2018年1月30日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应根据T+2日（2018年1月30日）公告的《南京聚隆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由联席保荐机构（主承销商）华泰联合证券包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
发行人：南京聚隆科技股份有限公司联席保荐机构（主承销商）：德邦证券股份有限公司联席保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2018年1月29日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-003大冶特殊钢股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产的
事前认可意见
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事在公司第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）前收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《大冶特殊钢股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的发行股份购买资产（以下简称“本次交易”或“本次重组”）相关事项及相关交易协议等文件资料进行了认真审阅，并听取了公司对本次交易的说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就本次交易等相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易构成重大资产重组，交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
3、根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，为确保本次交易的公平及公正，维护公司及全体股东利益，董事俞亚鹏、郭文亮、钱刚、李国忠、蒋乔、郭培锋回避表决本次交易相关议案。
4、为本次交易目的，公司拟聘请具有相关资格证书及专业资质的专项审计机构与评估机构，该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易的交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
5、本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关业务资质的评估机构出具、且经有权国资监管机构备案的资产评估报告为参考依据，并经公司与交易对方友好协商确定。经初步评估，标的公司100%股权截至基准日的预估值为 2,680,000万元，经公司与交易对方协商，参考上述预估值，标的资产的交易价格暂定为 2,318,200万元。标的资产的最终交易价格将参考评估机构正式出具、且经有权国资监管机构备案的评估报告载明的评估值，由公司和交易对方协商确定并另行签订补充协议，符合《重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
6、公司就本次交易与各相关方拟签订的附生效条件的《发行股份购买资产协议》系按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，公司独立董事同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（下接签章页）
（本页无正文，为《大冶特殊钢股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
侯德根 朱正洪 傅柏树
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-002兴业皮革科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合发布的《关于认定福建省2017年第一批高新技术企业的通知》（闽高科【2017】22号），公司通过高新技术企业的重新认定，证书编号GR201735000181，发证时间：2017年10月23日，高新技术企业资格有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，公司于 2008年首次被认定为高新技术企业，并先后于2011年和2014年通过高新技术企业复审。根据相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年至 2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
公司 2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次被重新认定为高新技术企业不影响公司的2017年度相关财务数据。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-003
成都运达科技股份有限公司2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% - 0%|盈利：13,459.64万元|
||盈利：12,113.68万元–13,459.64万元||

注：①本公告中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，预计业绩同向下降的原因为：本公司主要客户为铁路总公司、各大铁路局及其下属机务段和指挥部等单位或机构，因本年度铁路系统改制，导致部分招投标工作推迟，对公司的机车车辆车载监测与控制设备类产品的销售量影响较大。
2.报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为641.22万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审
计；
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-021神州学人集团股份有限公司
2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
为进一步开拓民品市场，公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司（以下简称“重庆金美”）向重庆机电控股集团机电工程技术有限公司（以下简称“机电工程”）销售重庆轨道交通六号线二期AFC设备及六号线支线AFC设备，预计关联交易金额合计2,940万元。本次交易经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易，无需董事回避表决，亦无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|项 目|预计金额（含税）（万元）|上年实际发生||
|||||发生金额（含税）（万元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品（商品、软件、劳务）|重 庆 机 电控 股 集 团机 电 工 程技 术 有 限公司|重庆轨道交通六号线二期AFC设备、支线AFC设备|2,940|734.27|37.20|

（三）2014年年初至披露日，重庆金美与机电工程累计已发生的各类关联交易金额为0万元（含税）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司
法定代表人：杨明全
注册资本：叁亿元整
住所：重庆市北部新区黄山大道中段60号机电大厦8楼
经营范围：机电设备、成套机电设备、仪器、仪表制造、销售；机电、环
保领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程设计、承包、安装（凭相关资质执业）；机电工程系统集成、咨询、销售有色金属、黑色金属（不含稀贵金属）。
（二）与上市公司的关联关系
机电工程系公司控股子公司重庆金美的第二大股东重庆机电控股（集团）公司的控股子公司。重庆机电控股（集团）公司持有重庆金美25%股权，持有机电工程95%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的实质重于形式的原则，构成关联交易。
（三）履约能力分析
重庆机电控股（集团）公司为重庆市政府下辖的机电行业国有资产管理公司，其下属的机电工程经营正常，财务状况较好，具备履约能力，不存在向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
重庆金美与机电工程就轨道交通、门禁系统等领域采取合作，由重庆金美向其销售重庆轨道交通六号线二期AFC设备及六号线支线AFC设备，预计关联交易金额合计2,940万元。
重庆金美与机电工程间的关联交易，以双方的互惠互利为原则，充分发挥各自的技术和商务优势，在公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据经营中具体的购销业务与关联方签署单项合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。
2、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
经过审慎核查后，我们认为：公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司与重庆机电控股集团机电工程技术有限公司之间的交易，符合公司的战略规划，遵守了市场公允定价原则，不构成对上市公司独立性的影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次投资遵循了公开、公正、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司股东的利益。因此，公司独立董事一致同意该关联交易。
六、保荐机构核查意见
通过翻阅公司章程等其他相关文件、向公司管理层了解情况、获取公司财务相关信息等方法进行核查，保荐机构认为：
1、公司2014年度日常关联交易计划是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司的战略规划，遵守了市场公允定价原则，不构成对上市公司独立性的影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、上述关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、《神州学人集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于对公司有关事项的独立意见》；
3、《万联证券有限责任公司关于神州学人集团股份有限公司 2014年度预计发生日常关联交易的核查意见》
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
2014年4月16日
证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号： 2015-030上海巴安水务股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
上海巴安水务股份有限公司(以下简称“巴安水务公司” )， 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 7日召开的 2014年度股东大会审议通过。 2014年度股东大会决议公告（公告编号： 2015-029）已于 2015年 5月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 266,800,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.000000股，派 0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.170000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差
别化税率征收，先按每 10股派 0.235000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.195000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.065000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 266,800,000股，分红后总股本增至 373,520,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 2015年 6月 3日。
本次权益分派除权除息日为： 2015年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 6月 4日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统
随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 6月 4日。
七、股份变动情况表。
单位：股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+,-)|||||||本次变动后|||
|||||||||公积金转|其|||||||
|||数量||比例||送股|||||小计||数量||比例|
|||||||||股|他|||||||
||145,942,468||54.70%||14,594,247||43,782,740|||58,376,987||204,319,455||54.70%||
|一、有限售条件股份||||||||||||||||
||145,942,468||54.70%||14,594,247||43,782,740|||58,376,987||204,319,455||54.70%||
|3、其他内资持股||||||||||||||||
|其中：境内法人持股|0||0.00%||0||0|||0||0||0.00%||
|境内自然人持股|145,942,468||54.70%||14,594,247||43,782,740|||58,376,987||204,319,455||54.70%||
|二、无限售条件股份|120,857,532||45.30%||12,085,753||36,257,260|||48,343,013||169,200,545||45.30%||
|1、人民币普通股|120,857,532||45.30%||12,085,753||36,257,260|||48,343,013||169,200,545||45.30%||
|三、股份总数|266,800,000||100.00%||26,680,000||80,040,000|||106,720,000||373,520,000||100.00%||

八、本次实施送（转）股后，按新股本 373,520,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.2015元。
九、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：上海市章练塘路 666号
咨询联系人：陆天怡、左华丽
咨询电话： 021-32020653
传真电话： 021-62564865
十、备查文件
1、公司 2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年五月二十七日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2014—17
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于 2014年一季度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-400万元 — -100万元|146.73万元|
|基本每股收益|-0.0116元 — -0.0029元|0.0042元|

二、本业绩预告未经注册会计师审计
三、本期业绩预亏的原因说明
亏损的主要原因是本期公司铸造业务仍未达产，出现亏损。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十二日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-039
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于子公司申报项目获得政府资金支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀横店机械有限公司(以下简称：“横店机械”)，为本公司控股子公司。根据国家发展改革委《关于下达 2014年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2014]1913号）和财政部《关于下达 2014年中央基本建设投资预算的通知》（财防[2014]257号）的相关文件，公司子公司横店机械申报的 LNG关键阀门铸件产业化项目，列入国家支持的 2014年能源装备预算内投资计划的明细项目。
公司子公司横店机械实施的 LNG关键阀门铸件产业化项目，有利于横店机械优化企业的产品结构，为项目建设提供关键阀门的市场需求提高公司核心竞争能力。
，
近日，公司子公司横店机械收到了上述项目的预算内投资款 885万元。公司将强化该资金的监督管理，确保资金按照规定用途使用，并将按照现行的《企业会计准则》有关规定，正确核算上述收到的款项。根据项目获得的政府资金支持性质，预期该事项对本期企业经营业绩等净利润指标，不会产生较大影响。
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2014-039
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-098雏鹰农牧集团股份有限公司
关于新增诉讼以及债务逾期的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）近日收到了法院相关涉诉文件，以及新增债务逾期事项，具体情况如下：
一、新增诉讼基本情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|案号|受理机构|案由|涉诉金额|审理阶段|
|1|唯他麦商贸（上海）有限公司|雏鹰农牧|(2019)豫0184民初29号|新郑市人民法院|买卖合同纠纷|30|调解|
|2|平宪宗|雏鹰农牧|（2019）豫0184民初1747号|新郑市人民法院|养殖合同纠纷|4.6|调解|
|3|北京奥特奇生物制品有限公司|雏鹰农牧|(2019)豫0184民初775号|新郑市人民法院|买卖合同纠纷|46.46|调解|
|4|嘉茂通商业保理（深圳）有限公司|雏鹰农牧及其他被告|（2019）京03民初93号|北京市第三中级人民法院|借款合同纠纷|5,000|尚未开庭|
|5|山西长治黎都农村商业银行股份有限公司|雏鹰农牧|(2019）晋04民初字第47号|长治市中级人民法院|合同纠纷|13,128.56|尚未开庭|

三、截至目前公司新增债务逾期情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债权人|债务人|到期日|逾期本金|债务类型|
|河南农投产业投资有限公司|雏鹰农牧|2019.5.29|9,940.93|银行借款|
|民生银行郑州建设路支行||2019.6.29|16,000|银行借款|
|渤海银行郑州分行||2019.7.4|3,000|银行借款|

四、上述事项对公司的影响
目前上述涉诉案件尚未最终执行,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及下属子公司可能面临诉讼、仲裁、资产被冻结等事项。
五、风险提示
公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一九年七月八日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-052北京科锐配电自动化股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日召开第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司以不超过人民币 2.0亿元（含 2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金回购公司股份，用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，回购股份的价格为不超过人民币 10元/股，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。上述议案已经公司于 2018年 10月 29日召开的 2018年第六次临时股东大会审议通过。2018年 11月 7日，公司披露了《回购报告书》，并首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购。
2019年3月1日公司召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对《回购报告书》中回购股份的资金总额、用途、价格等事项进行调整，本次调整后回购资金总额不超过人民币1.3亿元（含1.3亿元），且不低于人民币6,500万元（含6,500万元），用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币9.53元/股。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情
况公告如下：
截止 2019年 5月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 10,389,031股，占公司总股本的2.0779%，最高成交价为 6.60元/股，最低成交价为6.04元/股，成交总额65,224,473.45元（不含交易费用），符合既定方案。
二、其他说明
自《实施细则》发布实施日至 2019年 5月 31日，公司在 2019年 1月 28日至2月1日期间回购股份数量最大，为1,515,320股，未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月7日）前五个交易日公司股票累计成交量19,981,381股的25%，即4,995,345股。
公司未在下列期间回购股份：上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
如果公司后续继续实施回购方案，将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定执行，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2018-041
海南双成药业股份有限公司
关于出售参股公司澳亚生物46%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”、“双成药业”）于 2017年 12月 22日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的议案》，同意公司以人民币26,000万元向杭州奥鹏投资管理有限公司（以下简称“奥鹏投资”）出售杭州澳亚生物技术有限公司（以下简称“澳亚生物”）46%的股权。独立董事对此发表了同意的独立意见。本次交易完成后，公司不再持有澳亚生物的股权及权益。详见2017年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的公告》（公告编号：2017-108）。
2017年12月28日，公司收到奥鹏投资支付的第一笔股权转让款，即13,000万元。同时澳亚生物的工商变更登记已经完成，并取得了杭州市市场监督管理局核发的营业执照。详见2017年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的进展公告》（公告编号：2017-110）。
2017年12月29日，奥鹏投资以其持有的澳亚生物46%股权出质给公司，并办理完毕上述股权质押的登记手续。详见2017年12月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于出售参股公司澳亚生物46%股权的进展公告》（公告编号：2017-111）。
二、交易的进展情况
根据公司与奥鹏投资签订的《股权转让协议》及《股权出质质权合同》的约定，公司应收奥鹏投资的剩余股权转让款人民币13,000万元，奥鹏投资应于2018年6月30日之前支付给公司，奥鹏投资以其持有的澳亚生物46%股权出质给公司。
2018年4月24日、2018年4月28日，公司分两笔收到奥鹏投资支付的股权转让款4,500万元、1500万元；截止至本公告披露日，公司已累计收到奥鹏投资支付的股权转让款合计人民币19,000万元，剩余股权转让款人民币7,000万元奥鹏投资按协议应于2018年6月30日之前支付。
经奥鹏投资沟通，公司同意将奥鹏投资原质押的澳亚生物46%股权办理出质注销登记；另外，公司同意奥鹏投资以其持有的澳亚生物24%股权出质给公司并同步办理质押登记。上述股权质押登记及注销登记已办理完毕，并领取了杭州市市场监督管理局核发的《股权出质注销登记通知书》、《股权出质设立登记通知书》。
公司将持续披露该事项的进展情况，敬请投资者关注，注意投资风险！
三、备查文件
1、《银行收款回单》；
2、《股权出质质权合同》；
3、《股权出质注销登记通知书》；
4、《股权出质设立登记通知书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2014年度独立董事苏茂先述职报告
本人于 2014年7月29日由深圳市爱迪尔股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会选举，成为第三届董事会成员，并担任公司独立董事，任期同公司第三届董事会。自本人任职到报告期末（2014年 12月 31日），公司召开了2次董事会，2014年7月选举我担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委委员会委员和提名委员会委员。2014年 11月 5日参加第三届董事会第二次会议，审议了《关于修改深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市方案的议案》。此外，公司未召开董事会，也未涉及需由独立董事发表意见的事项。
2015年作为公司的上市元年，我将在工作中严格遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度，出席公司董事会和股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东利益。
联系方式：
姓名：苏茂先
邮箱：53466004@qq.com
独立董事：
苏茂先
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-42
藏格控股股份有限公司
关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 2日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》。鉴于公司拟回购注销发行股票购买资产的部分股票（具体内容详见公司于 2018年 5月 22日在巨潮资讯网上披露的公告），在办理完该部分限制性股票的回购及注销手续后，公司股份总数将由 1,993,779,522股减少至 1,891,043,596股 ,公司注册资本将由人民 1,993,779,522元变更至1,891,043,596元。由此对《公司章程》作出如下修订：
原章程：
第六条公司注册资本为人民币1,993,779,522元。
第十九条公司股份总数为1,993,779,522股。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币1,891,043,596元。
第十九条公司股份总数为1,891,043,596股。
本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2018年7月3日
泛海控股股份有限公司
独立董事独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为公司独立董事，基于独立判断，对公司提请股东大会再次延长 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期及再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1.公司提请股东大会再次延长2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2.公司提请股东大会再次延长2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期及再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况。
3.公司第九届董事会第二十八次临时会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。
综上所述，本人认为：公司提请股东大会再次延长 2016年度非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期及再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，本人同意将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一九年一月八日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-017北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会关于 2016年度证券投资情况的专项说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券投资管理制度》等有关规定要求，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2016年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资的审议情况
2016年9月29日、2016年10月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议
案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元自有资金进行证券投资。（详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（2016-088））。
二、证券投资的开展情况
报告期，公司开展的证券投资主要为投资沪深两市股票和委托理财。其中公司所投资的深圳证券交易所股票属于交易性金融资产，采用公允价值计量，报告
期内计入投资损益金额为398.13万元；委托理财为购买云南信托·聚鑫 32号集合资金信托，投资额度为10,000万元，信托合同预计期限为 12个月，信托计划成立满 6个月后经全体受益人和委托人协商同意可以提前终止，属于可供出售金融资产。具体情况如下：
1、购买二级市场股票
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||计入权|||||||
|||||本期公||||||||
||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|会计计|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||计公允|||||||
|种|码|称|量模式|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||价值变|||||||
|||||益||||||||
||||||动|||||||
|||||3,980||81,43|18,15|3,981|67,26|交易性||
|境内外|00233|皖通科|公允价||||||||自有资|
|||||,100.|0.00|7,374|2,201|,281.|5,274|金融资||
|股票|1|技|值计量||||||||金|
|||||91||.84|.35|45|.40|产||
|期末持有的其他证券||||||||||||
||||--|||||||--|--|
|投资||||||||||||
|||||3,980||81,43|18,15|3,981|67,26|||
|合计|||--|,100.|0.00|7,374|2,201|,281.|5,274|--|--|
|||||91||.84|.35|45|.40|||

2、报告期末，公司委托理财具体情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名|是否关联||委托理财金|||报酬确定|资金来源|
|||产品类型||起始日期|终止日期|||
|称|交易||额|||方式||
|云南国际||||||||
||||10000000|2016年|2017年|||
|信托有限|否|信托计划||||合同约定|自有资金|
||||0.00|11月29日|11月28日|||
|公司||||||||
||||10000000|||||
|合计||||--|--|||
||||0.00|||||

三、内控制度执行情况
报告期，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，在公司及控股子公司开设的证券账户里进行证券投资，并安排专人分别负责保管资金账户和证券账户密码；用于证券投资资金均为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展。
四、独立董事意见
报告期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控制程序，公司2016年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；
公司2016年度的证券投资提高了自有资金使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十九日