Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-060
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|本次减持股份数（万股）|
|中国北方工业公司|集中竞价交易|2016年11月8日至 2016年12月31日|1920|
|||2017年9月15日|212|
|合计|||2132|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|中国北方工业公司|无限售条件股份|4800|2.31%|3,100.00|1.29%|

注1：2017年7月19日，南玻集团实施了2016年度利润分配方案10转1.5股；中国北方工业公司获得公积金转增股份432万股。
注2：上表中“减持前持有股份占总股本比例”以2017年7月18日股份总数2,075,335,560股为基数计算；“减持后持有股份占总股本比例”以目前股份总数2,386,635,893股为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证
监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
4、本次减持完成后，中国北方工业公司仍持有公司A股31,000,000股，占公司总股本的1.29%。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一七年九月十九日
中国宝安集团股份有限公司独立董事
关于第十三届董事局第二十九次会议
相关事项的独立意见
1、关于2018年度权益分派预案的独立意见
作为公司独立董事，我们认为：公司《2018年度权益分派预案》符合《公司章程》的相关规定和公司的实际情况。该预案充分考虑了公司的未来生产经营、投资对资金的需求，兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。我们同意公司董事局提出的2018年度权益分派预案。
2、对公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
我们认为：公司已建立了较为完善的内部管理控制体系。对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对 2018年度内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。
3、对公司2018年度证券投资情况的独立意见
我们认为：公司报告期内严格执行董事局会议有关决议的内容，按照公司《证券投资管理办法》有关规定进行风险、资金的管控，并在确保公司日常运营资金安全的前提下实施，未有影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
4、对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
我们根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定对公司 2018年关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核。
（1）未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
（2）公司十分重视对外担保的控制，对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪，报告期内，公司对外担保按相关规定履行了决策程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。截止 2018年 12月 31日，公司对外担保均处于受控状态，无逾期担保和涉及诉讼的担保。公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
5、对公司续聘会计师事务所的独立意见
我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，我们认为继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，同意该聘用事项，并提交公司股东大会审议。
6、关于使用自有资金进行投资理财的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，促进公司战略发展转型，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了《委托理财管理制度》、《证券投资管理办法》等相关制度，采取了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司第十三届董事局第二十九次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。因此，同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用部分自有资金在本次董事局会议审议的额度和范围内进行投资理财。
7、对公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况及经营成果。本次会计政策变更已履行相关审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：郭朝辉、梁发贤、李瑶
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-056
浙江美力科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月25日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，2019年第三季度报告全文的具体内容，已于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意阅读。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-139中天城投集团股份有限公司
关于回购注销部分股权激励限制性股票事宜
通知债权人暨减资公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中天城投集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2013年第 3次临时股东大会的授权，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 27日召开第七届董事会第 33次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，公司将回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票，数量为 581,250股，回购资金 804,450元。本次限制性股票回购完成后，公司总股本预计从目前的 4,305,693,702股减至 4,305,112,452股，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。
本次回购注销限制性股票的相关内容详见本公司于 2015年 10月 29日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的公告》。
本次回购注销部分限制性股票，公司注册资本将由 4,305,693,702元减少至 4,305,112,452元，公司特就前述减资事项依法进行减资公告，通知债权人。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日
参与华天酒店非公开发行股票
认购资金来源的专项说明及承诺
华信恒源及其各合伙人承诺：
华信恒源认购华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”）2014年非公开发行股票资金来源均为合伙人的合法出资，不存在分级收益等结构化融资安排。
同时，华信恒源各合伙人的出资均来自于其自有资金或对外合法筹集，不存在分级收益等结构化融资安排。华信恒源各合伙人出资不存在直接或间接来源于华天酒店及其董事、监事及高级管理人员、华天实业控股集团有限公司及其董事、监事和高级管理人员的情形。
在华天酒店非公开发行股票事项获得中国证监会核准之日后的十个工作日内，如不能向华天酒店缴付全部认购金额，华信恒源将根据股份认购协议约定向华天酒店支付违约金并承担相应的法律责任，各合伙人按照华信恒源合伙企业协议承担相应责任。
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）（盖章）
华信财富资产管理有限公司（盖章） 中科恒源科技股份有限公司（盖章）
湖南泉清投资合伙企业（有限合伙）（盖章） 北京终南山投资控股有限公司（盖章）北京摩达斯投资有限公司（盖章） 西藏兴仁投资有限公司（盖章）
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-82浙江永太科技股份有限公司
关于聘任公司审计部经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，公司于2014年11月19召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任汪昕为审计部经理的议案》，同意聘任汪昕女士为公司审计部经理，任期自第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
汪昕女士简历如下：
汪昕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，高级会计师。1998年至2001年，任浙江金龙电机股份有限公司主办会计；2001年至2004年，任浙江裕足圣诞树有限公司财务主管兼行政负责人；2004年至2011年，任浙江黄岩华光树脂有限公司财务负责人；2012年至2014年3月，任浙江新东方油墨股份有限公司财务总监。
汪昕女士与持有公司5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
备查文件：
《浙江永太科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-001博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司持股5%以上股东方华生先生函告，获悉方华生先生所持有本公司的股份被质押及解除质押事项，具体事项如下：
一、股东股份变动的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次质押占其所持股份比例|||
||||是否为第一||||||||||||
||股东名||股东及一致||质押股数||质押开||质押到期|||||用途|
||||||||||||质权人||||
||称||行动人||（股）||始日期||日期||||||
|方华生||否||7,000,000||2018年12月28日||2019年1月3日||何丽娟||32.82%|融资||
|合计||||7,000,000||||||||32.82%|||

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一股||||||||||本次解除质|
||||东及一致行动||解除质押股数||质押开||解除质押日||||押占其所持|
||股东名称||||||||||质权人|||
||||人||（股）||始日期||期||||股份比例|
|方华生||否||7,000,000||2018年12月28日||2019年1月3日||何丽娟||32.82%||
|合计||||7,000,000||||||||32.82%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，方华生先生持有公司股份21,330,429股，占公司总股本
的9.79%，本次股份解除质押业务办理完成后，方华生先生持有公司股份中处于质押状态的股份数为0股，占其持有本公司股份总数的0%，占公司总股本的0%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年01月03日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-055安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于调整公司2017年股票期权激励计划
激励对象名单及期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，有关事项具体如下：
一、股权激励计划简述
（一）公司于2017年9月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）发表了独立意见；
（二）公司于2017年9月13日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
（三）2017年9月15日起至2017年9月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会
未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会2017年9月29日发表了《公司监事会关于2017年股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》；
（四）公司于2017年10月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2017年10月11日披露了《公司关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》；
（五）公司于2017年10月17日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、本次激励对象名单及股票期权数量调整的情况
原激励对象中，4人因离职原因取消股票期权份额，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，合计取消股票期权份额27万份。此次调整后，激励对象人数由原349名调整为345名，本次授予的股票期权数量由原2878万份调整为2851万份。
三、股票期权激励计划激励对象、期权数量的调整对公司的影响本次股权激励计划激励对象、期权数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后
的激励对象均符合公司《股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。
五、独立董事意见
经核查，公司董事会对2017年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的调整，符合《管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2017年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此，我们同意公司对激励对象名单及股票期权数量的调整。
六、律师意见
辉隆股份董事会对本次激励计划激励对象及股票期权数量的调整，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及股东大会对董事会的授权。本次股票期权授予尚需按照《管理办法》的相关规定进行信息披露及向深圳证券交易所办理股票授予的确认手续，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议
（二）公司第三届监事会第二十次会议决议
（三）公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可及独立意见
（四）安徽承义律师事务所关于安徽辉隆农资集团股份有限公司股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-057
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“广州励丰”）为了满足日常经营所需进行贷款。2017年 5月 11日，公司第三届董事会第九次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请人民币8,000万元的期限为1年的综合授信额度贷款提供房产抵押担保,所抵押的房产的产权证号为粤房地权证穗字第0550004429号，房屋所有人为广州励丰文化科技股份有限公司。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997年7月30日
3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
4、法定代表人：周利鹤
6、经营范围：
文艺创作服务；舞台灯光、音响设备安装服务；舞台安装、搭建服务；灯光设备租赁；数字动漫制作；工程技术咨询服务；音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；企业自有资金投资；投资管理服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；其他工程设计服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；园林绿化工程服务；室内装饰、装修。
7、与公司的关联关系：公司持有广州励丰99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。
8、最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2017年3月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|799,969,705.72|817,989,787.02|
|负债总额|289,721,747.72|317,199,762.52|
|净资产|510,247,958|500,790,024.50|
|营业收入|69,059,687.64|408,677,231.04|
|净利润|9,683,950.05|80,402,471.56|

三、董事会意见
为支持全资子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向中国银行股份有限公司广州珠江支行申请人民币8,000万元的期限为1年的综合授信额度贷款提供房产抵押担保，励丰文化为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为204,827.76万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为45.99%，占最近一期经审计总资产的比例为24.93%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为194,827.76万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-002东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《公司 2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，2015年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 60,000万元，在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
一、公司2015年度委托理财概述
（一）投资额度
2015年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币60,000万元购买保本型理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。
（二）投资期限
自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至2015年12月31日期间有效。
（三）投资品种
根据公司新修订的《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品，向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。
（四）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
（五）授权事宜
因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适
时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（六）审议程序
本事项已经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事已发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2015年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。
二、对公司的影响
在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
买保本型理财及相关的损益情况。
四、独立董事意见
经认真审阅本次会议关于公司 2015年度闲置自有资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司 2015年度闲置自有资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司2015年度闲置自有资金委托理财计划的议案。
五、备查文件：
1、关于第三届董事会第七次临时会议决议的公告
2、独立董事关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-047
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
河南乔治白服饰有限公司（以下简称“河南乔治白”）成立于 2010年 6月 18日，为本公司之全资子公司。为满足河南乔治白业务发展的需求，本公司使用自有资金向河南乔治白增加注册资本9,000万元人民币。增资完成后，河南乔治白的注册资本由1,000万人民币增加至1亿元人民币。
2、董事会审议议案的表决情况
本公司第四届董事会第十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意对全资子公司增加注册资本的议案》。根据《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。经董事会审议通过后，授权公司管理层来办理后续相关事宜。
3、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、河南乔治白的基本情况
名称：河南乔治白服饰有限公司
住所：河南省虞城县工业大道与东明路交叉口（虞城县产业集聚区内）
法定代表人姓名：朱国亮
注册资本：壹仟万元
实收资本：壹仟万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：一般经营项目：服装加工、销售。
河南乔治白主要财务数据：截至 2014年 10月 31日，资产总额 14,970.50万元，负债总额14,372.75万元，净资产597.75万元；2014年1-10月实现营业收入12,916.98万元，净利润1,276.26万元（未经审计）。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次以自有资金对河南乔治白的增资符合本公司专注于服装领域，做大做强职业装主业的战略规划，有利于促进河南乔治白实力的增强及其今后业务发展，符合本公司及本公司股东的利益。
本次增资前后河南乔治白均为本公司全资子公司，对公司经营业绩不会产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会
联创电子科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，报告期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况向各位股东报告如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年度公司共召开十一次董事会和六次股东大会，本人均亲自出席了会议。作为公司的独立董事，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，在董事会审议的每项议案进行认真讨论和审议，均投了赞成票，为会议的科学决策起了积极作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2017年 1月 20日，公司召开第六届董事会第十次会议，本人对会议审议的关于为全资子公司江西联创电子有限公司提供担保的议案及关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案均发表了同意的独立意见。
2、2017年 3月 23日，本人对关于聘请公司 2017年度审计机构的议案、关于 2017年度日常关联交易预计的议案发表事前认可意见并提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
公司江西联益光学有限公司2017年度银行综合授信提供担保的议案、关于为全资子公司重庆两江联创电子有限公司 2017年度银行综合授信提供担保的议案、关于江西联创电子有限公司为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司 2017年度银行综合授信提供担保的议案、关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2017年度银行综合授信提供担保的议案、关于江西联创电子有限公司为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行综合授信提供担保的议案、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案、关于对回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案均发表了同意的独立意见。
4、2017年 4月 18日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，本人对会议审议的关于为全资子公司江西联创电子有限公司向南昌产业发展投资有限公司借款 8000万元提供担保的议案发表了同意的独立意见。
5、2017年 4月 25日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，本人对会议审议的关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案发表了同意的独立意见。
6、2017年 5月 26日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，本人对会议审议的关于聘任罗顺根先生为公司副总裁的议案发表了同意的独立意见。
市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真地检查和落实，并发表了同意的独立意见。
8、2017年 12月 25日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，本人对会议审议的关于本公司拟发起投资设立江西联创光学产业基金合伙企业（有限合伙）的议案及关于本公司拟发起投资设立江西联创 3D玻璃产业基金合伙企业（有限合伙）的议案发表了同意的独立意见。
三、对公司现场进行调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议和出差的机会，对公司日常生产经营，内部管理和控制、销售情况进行了现场了解。通过电话和邮件的方式，保持和其他董事、高管及相关工作人员的沟通与互动，了解公司的生产经营状况，为董事会实施科学决策提供依据，同时关注传媒与网络对公司进行的相关报道，及时获取公司重大事项进展情况，掌握公司的发展动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司的独立董事，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件要求规范上市公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确和完整。
2、严格按照《公司章程》的有关规定，履行独立董事职责。监督和检查公司董事和高管履职情况，切实维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
3、深入了解公司日常生产经营和内部管理情况，掌握公司经营动态（外部环境和内部环境），在董事会上独立、客观、审慎的行使表决权。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员，积极参加各委员会开展的工作及活动，2017年度各委员会具体工作情况如下：
1、报告期内，第六届董事会审计委员会共召开了四次会议，作为第六届董事会审计委员会委员，本人积极履行职责，亲自出席了所有审计委员会会议，并对公司定期报告、聘请审计机构、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计等议案进行审议。
2、报告期内，第六届董事会提名委员会共召开了一次会议，作为第六届董事会提名委员会委员，本人积极履行职责，亲自出席了提名委员会会议，对关于提名罗顺根先生候任公司副总裁的议案进行审议。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议。
2、报告期内，本人没有提议召开董事会。
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人继续本着诚信、勤勉的精神，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定忠实履行独立董事职责。充分利用本人的专业知识和职业素养为公司的科学决策提供参考意见，切实维护好广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。同时借此机会向过去一年中，给予本人工作支持和帮助的各位董事、高级管理人员表示衷心的感谢。
联系方式：李宁 邮箱：1336309565@qq.com
联创电子科技股份有限公司
独立董事：李宁
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-007上海新时达电气股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2014年1月26日下午4：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年1月17日以邮件的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书与证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
《关于对公司发行股份及支付现金购买资产事项发表监事会意见的议案》
监事会经认真审核，认为本次发行股份及支付现金购买资产，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
同意公司本次发行股份及支付现金购买资产事项。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告。
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-056
成都康弘药业集团股份有限公司
关于获得药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局签发的关于阿立哌唑口服溶液的《药品注册批件》（批件号：2019S00438）,具体情况如下：
一．药品注册批件主要信息
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|药品通用名称|阿立哌唑口服溶液|
|剂型|口服溶液剂|
|规格|50ml：50mg|
|申请事项|国产药品注册|
|注册分类|化学药品第 3类|
|药品标准编号|YBH01632019|
|药品有效期|24个月|
|受理号|CYHS1700302 川|
|药品批准文号|国药准字H20193206|
|批件号|2019S00438|
|上市许可持有人|成都康弘药业集团股份有限公司|
|受托生产企业|国药集团宜宾制药有限责任公司|
|药品批准文号有效期|至2024年07 月03日|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理办法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。|

二．产品简介
阿立哌唑作为新一代抗精神病药物，具有副作用小、疗效显著、
复发率低等优点，适用于精神分裂症患者的长期维持治疗。阿立哌唑口服溶液属于按化学药品新注册分类批准的化学药品第 3类，用于治疗精神分裂症。与片剂相比，口服溶液的相对优势在于低剂量或调整剂量更为方便，具有提高患者顺应性、解决吞咽困难等优点。经查询国家药品监督管理局药品数据库，截至目前，国内尚无其他企业获批阿立哌唑口服溶液，公司为国内首家获得阿立哌唑口服溶液生产批件的企业。
三．对公司的影响
公司在收到阿立哌唑口服溶液的《药品注册批件》后，将根据实际情况，按照国家药品注册相关规定和要求开展后续工作。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的生产和销售可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2019年7月16日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对相关事项进行了认真审查，并发表意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经审查，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将公司
2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经审查，公司董事会通过的《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》和《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》中2018年度董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实际情况，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》和《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》。
三、关于公司聘任公司总裁的独立意见
经审阅董事会提供的被提名人的个人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们一致同意第三届董事会第二次会议聘任李昭强先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
此次聘任有利于公司及子公司广东昇辉电子控股有限公司持续稳定发展，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
四、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，公司《2017年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2017年度内部控制制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资金的安全与完整提供保证，我们一致表示同意。
五、关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见
经审查，《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。我们对《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》一致表示同意。
六、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见
经审查，截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的编制符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了鲁亿通公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。我们对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》一致表示同意。
七、关于公司2017年度资金占用和对外担保情况的独立意见
经审查，截至2017年12月31日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，亦不存在为其他非关联方提供担保的情形。
八、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
我们对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司股权激励计划未达到第二批限制性股票解锁条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对未达到第二批解锁条件的626,880股限制性股票进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销未达到第二批解锁条件的限制性股票。
九、关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票独立意见
（一）根据公司2017年第一次临时股东大会决议的授权和公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，董事会确定预留限制性股票授予日为2018年4月25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《第二期限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《第二期限制性股票激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
（二）本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们一致同意预留限制性股票授予日为2018年4月25日，并同意向符合条件的3名激励对象授予24万股限制性股票。
十、为子公司申请银行授信额度提供担保事项的独立意见
公司本次为子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）提供担保是为了满足昇辉电子日常经营需要，有利于昇辉电子增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的
情形。因此，我们同意本次担保事项。
十一、公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理事
项的独立意见
公司（包括全资子公司）拟使用不超过70,000万元闲置自有资金、不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们一致同意《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
十二、关于公司《未来三年股东分红回报规划》事项的独立意见
公司董事会制定的《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年度）》进一步完善和健全公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》的要求，符合公司实际情况，同意上述分红回报规划。
独立董事：杨庆理、孟红、刘明水
证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2016-27
广东电力发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]340号），根据《中国证券监督管理委员会许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对《广东电力发展股份有限公司非公开发行A股股票的申请报告》行政许可申请的审查。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一六年六月二日
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2018-077重药控股股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2018年 8月 27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2018年8月21日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议重药控股股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于向重庆医药提供财务资助的议案》
为支持重庆医药的稳定发展，公司拟继续向重庆医药提供财务资助，总金额不超过14亿元，期限1年，财务费用的收取标准按银行同期基准利率执行。同时在双方对该笔资金使用无异议的情况下，财务资助期限在到期后自动顺延并于每年度到期前签署相关协议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于向重庆医药提供财务资助的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第九次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会 2018年8月28日
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事关于公司聘请内部控制审计会计师事务所事项
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，我们做为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关公司聘请内部控制审计会计师事务所事项的有关资料并向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司将天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务事项提交公司董事会审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：高云飞、李薇、占磊
二〇一八年十月二十三日
证券代码：000967 公告编号：2016-062号盈峰环境科技集团股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于公司 2016年非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东、实际控制人出具的承诺
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司及实际控制人何剑锋先生对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人采取相关管理措施。”
二、公司第七届董事会全体董事、高级管理人员出具的承诺
公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司第七届董事会全体董事、高级管理人员出具的<关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》，作为相关责任主体，公司第七届董事会全体董事、
证券代码：000967 公告编号：2016-062号高级管理人员作出以下承诺：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）如公司未来实施股权激励方案，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-108|

兴源环境科技股份有限公司
关于变更非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事高岩先生的辞职报告，高岩先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会时生效，高岩先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。截至目前，高岩先生未持有公司股份。董事会对高岩先生在担任公司董事期间的付出和贡献表示感谢。
2018年 7月 18日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更非独立董事的议案》及《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名樊昌源先生为第三届董事会非独立董事候选人及第三届董事会战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
樊昌源先生简历详见附件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年7月18日
附件：樊昌源先生简历
樊昌源先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任兴源环境科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理，曾任职于浙商证券股份有限公司投资银行部，从事IPO以及上市公司再融资、并购重组工作。
樊昌源先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。樊昌源先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司
2018年度套期保值计划的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对锡业股份2018年度开展套期保值业务事宜进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构查阅了本次董事会的相关议案、决议、独立董事发表的独立意见，就公司开展套期保值业务情况向公司相关人员进行了了解，审阅了公司制定的《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》等相关内控制度，并结合公司生产经营情况对其套期保值业务的合理性和必要性进行了核查。
二、开展套期保值业务的目的和必要性
公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、加工、销售及贸易业务，由于有色金属产品会受国内外经济、政策等诸多因素的影响呈现较大价格波动。
公司拟在2018年度通过对公司生产经营业务相关的产品及原材料开展套期保值业务，来规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、贸易业务的风险，同时减少因价格波动对公司正常生产经营业绩的影响和冲击。
三、2018年度套期保值计划
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||保值品种||保值数量||交易市场||有效期||资金来源|
|锡||不超过53,140吨||上期所、LME||2018年度||自有资金||
|铜||不超过92,000吨||上期所||||||
|锌||不超过52,000吨||||||||
|白银||不超过1,308吨||上期所、上金所、LBMA||||||
|黄金||不超过450千克||上期所||||||

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|镍|不超过5,000吨|
|铝|不超过12,000吨|

四、套期保值操作需遵循的套保原则
以现货需求为依据，严格进行套期保值交易，禁止投机交易，期货持仓时间应与现货交易时间相匹配，连续12个月的套期保值头寸总量不得超出相应时期的套期保值额度。同时，在整个套期保值操作过程中所有交易都应严格按照公司制定的《期货套期保值业务管理细则》进行风险控制，境外子公司在进行套期保值业务操作时还需严格遵守所在国家、地区的有关法律。
五、期货套期保值的风险分析
通过期货套期保值操作可以规避金属价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：
1．市场风险：期货行情变动幅度较大，可能产生价格波动风险，造成期货套期保值损失；
2．资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
3．技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；
4．操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失；
5．系统风险：全球型经济影响导致金融系统风险；
6．政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。
六、进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施
1．针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了一套严格的期货套期保值管理制度以及相关业务操作流程、审批程序，风险控制措施得当，能确保该业务有效运行。
2．公司设有市场管理部进行期货业务管理操作，明确相应人员的职责，并
配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
3．公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并实施动态监管。
4．在实际操作上，公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理办法》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
5．在业务操作过程中，公司将严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司进行与生产经营相关的产品套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要性；公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》、《期货套期保值业务管理细则》等内控制度，对套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。该事项已于2018年1月29日经公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，上述事项尚需公司股东大会审议通过后生效。本保荐机构对公司2018年度套期保值计划无异议。
同时，本保荐机构提请公司注意：
1．在开展商品期货套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机或套利目的进行衍生品交易；
2．在运用商品套期保值工具的过程中，从实际需要出发，公司应合理计划、安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，同时应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
3．公司应进一步加强相关人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制，严格防控套期保值业务中的各项风险；
4．本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货套期保值业务可能给锡
业股份生产经营带来的潜在风险。