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湘潭电化科技股份有限公司
独立董事刘恩辉述职报告
各位董事及股东代表：
本人作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况作简要报告：
一、会议出席情况
1、报告期内，本人出席董事会情况如下：
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|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|刘恩辉|11|11|2|9|

报告期内，本人本着勤勉尽责的工作态度，积极参加公司组织的董事会，认真审阅各项议案，对所有议案均提交了同意票，没有弃权票和反对票情形。与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、报告期内，本人列席股东大会2次。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2017年4月7日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，经核查相关
资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况；
（2）公司董事会提出的利润分配预案；
（3）公司《2016年度内部控制自我评价报告》；
（4）公司续聘会计师事务所事项；
（5）公司2017年日常关联交易预计事项；
（6）补选公司第六届董事会董事事项；
（7）公司聘任高级管理人员事项；
（8）公司2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项。
2、2017年 8月 17日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，经核查相关资料，本人对公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况发表了独立意见。
3、2017年 9月 08日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，经核查相关资料，本人对公司对参股公司湖南裕能新能源电池材料有限公司增资暨关联交易事项发表了独立意见。
4、2017年12月13日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，经核查相关资料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）全资子公司新增关联交易事项；
（2）接受控股股东流动资金拆借事项；
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、在公司进行现场检查情况
报告期内，本人现场办公累计10天，我充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。本人还积极与公司内审部门保持沟
通，审阅内审报告，实时监督公司募集资金使用、关联交易等重大事项。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内主持召开了薪酬与考核委员会会议，对 2017年度公司主要负责人和其他高级管理人员的年薪分配方案进行审议，确保公司董事和高级管理人员的薪酬分配合法合规，无损害上市公司和全体股东利益的情形。
五、保护中小投资者工作情况
1、公司的信息披露工作情况。本人持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和文件的要求进行信息披露，确保公司信息披露的公平、公正、真实、准确、完整。
2、对董事会审议的相关议案，均要求公司提供相关资料进行审核，并在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、学习培训情况
本人在报告期内，能主动学习证监会、深交所等监管部门下发的各种文件和发布的各项规章制度，了解证券市场动态，积极与其他独立董事交流，学习他人工作经验，提高自身的履职能力。本人平时还通过网络文件传阅方式参加公司组织的学习培训，通过对相关法律法规和案例的学习，能更进一步督促公司的规范运作，保护投资者的利益。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2018年我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，为全体股东创造更好的回报。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2017年度独立董事工作的支持，谢谢！
邮箱：liuenhui99@sina.com.cn
独立董事：刘恩辉
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-131
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于收到民事上诉状的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于 2019年 12月4日收到昌吉市人民法院送达的《上诉状》。
《上诉状》显示，芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖华融”）因与公司决议纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院（2019）新2301民初4339号民事判决，已向昌吉回族自治州中级人民法院提起上诉。现将相关公告如下：
一、案件情况说明
公司于 2019年 7月 22日收到昌吉市人民法院送达的（2019）传字第 4339号《传票》、《民事起诉状》等相关法律文书，获悉芜湖华融就与公司决议一案向法院提起诉讼。昌吉市法院于 2019年 9月 2日开庭审理了该案件，于 2019年9月29日作出《民事判决书》：驳回原告芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）的诉讼请求。案件受理费 70元，由原告芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）负担。上述内容详见公布公司分别于2019年7月 23日、2019年8月 8日、2019年 10月 25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
二、本次收到的《上诉状》主要内容
上诉人（原审原告）：芜湖华融渝稳投资中心（有限合伙）；统一社会信用代码：91340202336399174L；住所：芜湖市镜湖区观澜路 1号滨江商务楼 9层 936室
被上诉人（原审被告）：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司；统一社会信用代码：91652300748699149X；住所：新疆昌吉州昌吉高新区光明南路1号
上诉请求：
1、上诉人请求撤销新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院(2019)新 2301民初
4339号民事判决，依法改判，确认被上诉人新疆天山畜牧生物工程股份有公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议无效，撤销被上诉人新疆天山畜牧生物工程股份有公司2019年第三次临时股东大会对《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》的决议；或发回重审。
2、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。
上诉理由：
芜湖华融认为，一审法院事实认定不清，适用法律错误，其判决结果直接助长了被上诉人大股东利用优势地位损害中小股东权益的行为。因此，上诉人根据民事诉讼法、公司法等相关规定，向贵院提起上诉，请求撤销一审判决，支持上诉人原诉讼请求，直接予以改判或发回重审。
三、其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外，公司及控制下公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。鉴于公司已无法控制大象广告（详见公司于2019年1月18日发布的 2019-005号公告），公司未知大象广告及所属公司是否存在其他重大诉讼、仲裁事项情况，目前无法判断其对公司的影响。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润不产生影响。由于本案现处于上诉受理阶段，尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，其对公司的其他影响暂无法准确估计。公司在收到《上诉状》后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《上诉状》。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2015-004
深圳信隆实业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2015年 2月 27日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年 3月 11日 15:30-16:30在公司 301会议室现场召开，会议由监事会主席陈雪女士主持，会议应到监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本《公司章程》的规定。会议讨论并通过了下列决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于 2015年度继续开展远期外汇交易》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事经投票表决,一致通过本议案。同意公司自监事会审议通过之日起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过4,000万美元的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。
《关于2015年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2015-005）将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
2、审议《关于会计政策变更》的议案
3票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于会计政策变更》的议案。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-006）将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见 2015年3月13日刊登在巨潮资讯网上的《深圳信隆实业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、审议《关于2015年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案
11 11票同意， 0票弃权， 0票反对。
决议：全体监事一致通过《关于2015年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案。
公司全体监事同意为天津信隆实业有限公司2015年度分别向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（¥5,000万元）、中国兴业银行股份有限公司天津分行（¥4,000万元）、招商银行股份有限公司天津分行（¥3,000万元）、汇丰银行(中国)有限公司天津分行（¥3,780万元）、中国民生银行股份有限公司天津分行（¥2,000万元）等五家银行申请合计人民币壹亿柒仟柒佰捌拾万元（¥17,780万元）有效期均为一年的循环融资额度合同的续签继续提供融资额度100%的最高额公司连带保证，承担不可撤销的连带保证责任。
截止2014年12月31日，未经审计的天津信隆资产负债率为73.90%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合同、担保书、相关合同及文件。
相关《对外担保公告》（公告编号：2015-007）将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn与《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司监事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-046苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年4月24日下午 16:30时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年4月12日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度监事会工作报告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度财务决算报告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润13,246.78万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,324.67万元，加上年初未分配利润34,081.27万元，扣除上
年利润分配15,670.94万元，截止2018年12月31日母公司累计可供分配的利润为
30,332.44万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为29,315.23万元。
公司拟定2018年度利润分配预案如下：以扣除公司截止2019年4月24日回购专户中已回购股份(共计6,652,080股)后的557,917,335股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发现金红利111,583,467元，不送红股，不进行资本公积转增。
鉴于公司的股份回购事项，自方案公告日至股权登记日期间，若公司回购专户中的6,652,080股库存股部分或全部用于实施员工持股计划并划转至员工持股
专户中，则以调整后的股权登记日股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 2018年度利润分配预案的公告》。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。
（五）审议通过了《关于<公司2018年年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年年度报告》及其摘要。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2018年度内部控制自我评价报告>的议案》监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到
有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过了《关于<公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（八）审议通过了《关于<续聘 2019年度公司财务报告审计机构>的议案》经审议，监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2019年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2019年4月26日
跨境通宝电子商务股份有限公司 2018年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中喜专审字【2019】第 0481号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会战略委员会议事规则修订对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》、《杭州星帅尔电器股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，并结合杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于 2017年 8月 3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第二十二条 委员会召开需于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|第二十二条 委员会召开需于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
《董事会战略委员会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司减资公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-061深圳市卓翼科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 19日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司 2018年度经审计的财务报表，公司 2018年业绩未达到股权激励计划第二期行权/解锁的条件，同时，因原激励对象部分员工不再符合公司股权激励条件，因此根据公司股权激励计划，公司拟将上述原因确认的353.62万份股票期权及130万股限制性股票进行注销/回购注销，本次回购注销限制性股票占目前公司总股本579,206,704股的0.2244%。
本次回购注销完成后，公司注册资本由 57,920.6704万元变更为 57,790.6704万元，公司股份总数将由 579,206,704股变更为 577,906,704股。
公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额。相关信息刊登于 2019年 4月23日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司减资公告深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-063北京北陆药业股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司 2015年半年度报告已于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-002华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日（星期二）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019年第一次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事9名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于制定<公司高管绩效考核管理办法>的议案》
为有效地推进公司年度工作目标达成，准确考核评价公司高管人员的工作能力与工作绩效，结合公司的实际情况，公司现制定《公司高管绩效考核管理办法》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
公司根据实际经营情况需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年1月31日（星期四）下午14:30在公司芙蓉厅召开 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供
担保的议案》；2、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；3、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2019-53旺能环境股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体内容为：以2018年12月31日的公司总股本416,565,045股为基数，每10股派发现金股利1.0元（含税），共派发现金总额41,656,504.50元，不送红股，不进行公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本416,565,045股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****334|美欣达集团有限公司|
|2|08*****124|美欣达集团有限公司|
|3|00*****422|单建明|
|4|00*****265|鲍凤娇|
|5|08*****615|湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座三楼
咨询联系人：林春娜
咨询电话：0572-2026371
传真电话：0572-2619937
七、备查文件
1.公司第七届董事会第十八次会议决议；
2.公司2018年年度股东大会决议；
3.登记公司确认分红派息具体时间安排的文件。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2019年5月21日
各位董事：
经公司2011年第三次临时股东大会批准，本人于2011年5月25日受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，并在2012提5月11日召开的2012年第一次临时股东大会上被续聘为独立董事。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
2013年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会会议情况
2013年度公司共召开了11次董事会会议，我应出席会议11次，亲自出席11
次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第七次会议审议的并购广州都市圈网络科技有限公司、聘任高管等事项发表了同意的独立意见。
2、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第八次会议审议的《2012年年度报告》相关事项发表了同意的独立意见。
3、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第十一次会议审议的向控
股子公司提供财务资助事项发表了同意的独立意见。
4、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第十二次会议审议的并购武汉汉宁科技有限公司事项发表了同意的独立意见。
5、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第十三次会议审议的调整部分募集资金投资项目子项目的投资金额和投资进度事项发表了同意的独立意
见。
6、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第十四次会议审议的关于关联交易专项活动的自查事项发表了同意的独立意见。
7、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第十五次会议审议的控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况事项发表了同意的独立意
见。
8、认真审阅公司的有关材料,本人就第二届董事会第十六次会议审议的向控股子公司海达数云提供财务资助事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资决策委员会委员，并担任了第二届董事会审计委员会的主任委员。2013年按照各委员会工作细则，就公司定期报告、投资并购、聘任董事、监事及高级管理人员以及高管人员年度薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人在公司工作的时间超过10个工作日，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促
进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力；同时作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他事项说明
2013年，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
罗其安
2014年3月18日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-82国新健康保障服务集团股份有限公司
关于取消 2016年非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年非公开发行股票事项的基本情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议、2016年11月1日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案及相关事宜。本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过250,000万元（含250,000万元），拟用于实时智能审核平台建设项目。目前该事项在中国证监会处于中止审核状态。上述具体内容详见2016年10月15日、2016年11月1日、2018年1月2日和2018年6月13日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、取消非公开发行股票事项的原因
自公司2016年非公开发行股票方案推出以来，资本市场、融资环境及公司业务发展规划等发生诸多变化。综合考虑各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整，取消2016年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
三、决策程序
公司于2019年9月29日召开了第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消公司2016年度非公开发行股票事项的议案》。
公司独立董事对于本次取消非公开发行事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-76）及《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
四、对公司的影响
本次取消2016年非公开发行股票事项，不会对公司的业务发展和经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行股票事项取消后，此前相关各方就本次非公开发行股票事项签订的附条件生效的股份认购合同将自动失效，相关各方就本次非公开发行股票事项做出的承诺将自动终止。未来将根据公司及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年九月二十九日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-125深圳市迪威迅股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，董事会授权相关人员办理工商手续，公司的经营范围以工商部门审核后的内容为准，并将该议案提交股东大会审议。公司于2018年10月15日召开了2018年第四次临时股东大会，会议表决通过了《关于修订公司章程的议案》。详见公司分别于9月29日和10月16日披露的公告【2018-109号】和【2018-114号】。
近日，公司在工商部门办理完成了经营范围的变更。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序|||
||拟修订的经营范围|工商部门核准的经营范围|
|号|||
||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：|
||一般经营项目：智慧城市规划设计、|一般经营项目：智慧城市规划设计、|
||建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、|建设、运营、技术开发，智慧城市相关软件、|
||硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后|硬件设计及外围设备、通讯设备采购及售后|
||服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨|服务；信息系统集成软件和技术服务包括咨|
||询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包|询设计、软件开发、系统集成、运行维护（包|
||括运行维护、数据处理、运营维护）；计算|括运行维护、数据处理、运营维护）；计算|
||机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、|机系统集成、电子产品、通讯产品的设计、|
|1|||
||制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放|制造及销售；激光工程投影仪、激光电影放|
||映机、激光电视的生产、销售；安防工程安|映机、激光电视的生产、销售；安防工程安|
||装，视频监控系统、智能系统工程的设计、|装，视频监控系统、智能系统工程的设计、|
||施工及维护；地理信息系统工程、无线数据|施工及维护；地理信息系统工程、无线数据|
||终端的研发及生产；城市管理信息采集服|终端的研发及生产；城市管理信息采集服|
||务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；|务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；|
||国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；|国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；|
||经营进出口业务（法律、行政法规、国务院|经营进出口业务（法律、行政法规、国务院|
||决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许|决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许|

|||
|-|-|
|可后方可经营）；自有物业租赁；项目投资|可后方可经营）；自有物业租赁；投资咨询|
|咨询。|（具体项目另行申报）。|
|许可经营项目：通讯设备、通讯软件及|许可经营项目：通讯设备、通讯软件及|
|系统集成的生产。|系统集成的生产。|

公司的经营范围以工商部门核准后的内容为准，章程中的其他内容详见修订后的公司章程。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年10月26日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-001山西证券股份有限公司
关于2018年1月至12月累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至 2018年 12月 31日，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 1月至 12月累计新增借款（含发行债券）93.74亿元，超过公司 2017年末经审计净资产人民币 132.64亿元的60%。根据《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》相关规定，公司就 2018年 1至 12月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：一、2018年 1-12月发行债券情况
2018年 1-12月，公司发行短期公司债券 30亿元，发行次级债
券 20亿元。
二、2018年 1-12月其他新增借款情况
2018年 1-12月，公司其他累计新增负债融资 43.74亿元，包括从其他金融机构拆入资金等。
上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除 2017年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2019年 1月 8日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-049青岛东方铁塔股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目与江苏省泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，本公司（协议乙方）负责协议项目的代建工作。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露。
二、前一次合同进展公告情况
公司于2015年4月7日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于日常经营重大合同的进展公告》（公告编号：2015-014），对协议的进展情况进行了信息披露。
三、截止目前，合同项目的履行情况
截至本公告披露日，协议所涉项目的具体进展情况如下：
1、安置房项目一期的建筑主体施工工作已经完成约30%。
2、公司已经收到安置房项目一期合同款3139万元。
3、安置房项目二期的施工准备工作已经开始筹划。
目前，本项目各相关事项均按照协议计划予以履行。
四、其他说明
公司将按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本协议的履行情况。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-071广州市香雪制药股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2015年9月25日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2015年9月23日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于首发募集资金结余利息全部永久补充流动资金的议案》经审核，监事会认为：为提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将首次公开发行股票募集资金结余利息 2,047.70万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金，符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司本次使用首次公开发行股票募集资金结余利息永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
基于上述意见，我们同意公司使用首次公开发行股票募集资金结余利息 2,047.70万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司设立分公司及投资建设医药健康产品生产基地的议案》
经审核，公司监事会认为：公司全资子公司广东香雪药业有限公司在广东五华经济开发区设立广东香雪药业有限公司五华分公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称“项目公司”），并以项目公司为项目实施主体在广东五华经济开发区投资2亿元建设医药健康产品生产基地，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外投资的有关规定要求，本项目能够增强公司的持续经营能力、核心竞争力和未来持续发展动力，实现公司持续、健康发展，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意广东香雪药业有限公司在广东五华经济开发区设立分公司及使用自有资金2亿元投资建设医药健康产品生产基地。
《关于全资子公司设立分公司及投资建设医药健康产品生产基地的公告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会2015年9月25日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-007北京众信国际旅行社股份有限公司
关于“商务会奖分公司”募投项目部分实施地点调整的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募投项目调整概述
2015年1月20日公司第三届董事会第十三会议审议并通过了《关于“商务会奖分公司”募投项目部分实施地点调整的议案》，决议根据“商务会奖分公司”项目的实际需求，将在深圳设立商务会奖深圳分公司调整为在广州设立商务会奖广州分公司。
本次调整“商务会奖分公司”募投项目，仅将1家商务会奖分公司的实施地点由深圳调整为广州，实施地点调整不涉及分公司数量调整、项目建设内容变更，无需提交公司股东大会审议。
二、首发上市募集资金情况
1、募集资金投资项目整体情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1661号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行新股729万股，每股发行价格为人民币23.15元，募集资金总额为人民币168,763,500.00元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币19,605,676.39元，公司实际募集资金净额为人民币149,157,823.61元。以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具的中证天通[2014]验字第1-1053号《验资报告》验证确认。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额149,215,300.00元少57,476.39元，该部分资金由公司以自有资金补足。
截至2015年1月20日，募集资金使用情况如下：
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-007单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||募投项目|已使用募集资|余额||
|序号|项目名称||||实施主体|
|||投资总额|金金额|（含利息收入）||
||实体营销网络建|||||
||||29,846,192.29|38,625,390.00|众信旅游|
||设项目|||||
||实体营销网络建|||||
|1||83,243,900.00||||
||设项目（南京分公|||||
||||-|15,244,000.00|上海众信|
||司、上海零售门|||||
||店）|||||
||旅游电子商务项|||||
|2||45,633,400.00|24,587,440.73|21,171,056.60|众信旅游|
||目|||||
||商务会奖分公司|||||
|3||20,338,000.00|6,461,860.18|13,973,141.85|众信商务|
||项目|||||
||合计|149,215,300.00|60,895,493.20|89,013,588.45||

注：经2014年6月12日公司2014年第二次临时股东大会审议通过商务会奖分公司项目的实施主体由众信旅游变更为众信（北京）国际商务旅行社有限公司（简称“众信商务”）。
经2014年12月19日公司2014年第六次临时股东大会审议通过实体营销网络建设项目南京分公司和上海零售门店的实施主体由众信旅游变更为上海众信国际旅行社有限公司（简称“上海众信”）。
2、商务会奖分公司募投项目情况
2014年5月27日公司第二届董事会第四十八次会议及2014年6月12日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意将募投项目“商务会奖分公司项目”实施主体由公司变更为公司下属全资子公司——众信（北京）国际商务旅行社有限公司，并对该子公司增资人民币1700万元（增资后，众信商务的注册资金为人民币 2000万元）。其中，使用“商务会奖分公司项目”募集资金余额增资人民币 15,729,638.60元，其余部分由公司以自有资金补足。商务会奖北京分公司不再设立，其投资资金由众信商务使用，经营效益由众信商务完成。商务会奖上海分公司、深圳分公司由众信商务实施。
2014年7月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司下属全资子公司众信（北京）国际商务旅行社有限公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同日上述募集资金15,755,535.07元（含利息收入）
存入了众信商务开立的募集资金监管账户。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-007 2014年 9月 9日，众信（北京）国际商务旅行社有限公司取得了上海市工商行政管理局黄浦分局下发的众信商务上海分公司《营业执照》（注册号：310101000654009），并于 2014年 10月 27日取得了上海市旅游局下发的《旅行社分社备案登记证明》（沪黄浦-030）。
三、本次商务会奖分公司募投项目部分实施地点调整情况及原因
本次“商务会奖分公司”募投项目部分实施地点调整为：原计划在深圳设立的商务会奖深圳分公司调整为在广州设立商务会奖广州分公司。
实施地点由深圳调整为广州的主要原因为：1、在广州设立商务会奖分公司具备区域优势和辐射华南市场的能力；2、广州市企业客户集中，具备开展商务会奖旅游的客户资源（与深圳市基本处于同一区位）；3、广州市拥有较为丰富的旅游接待资源，且更具地域特色，能够为其他地区承接的会奖业务提供广州当地的接待联络服务；4、广州市拥有较多的大型国际展会举办权，会展资源更为丰富；5、商务会奖业务为旅游行业的细分，分公司设立之初需要依靠专业的会奖业务策划人员、操作、执行人员加入，广州为国内一线城市，相关专业人才较为充足。
四、本次商务会奖分公司募投项目部分实施地点调整对公司的影响
本次“商务会奖分公司”募投项目仅涉及分公司实施地点由深圳改为广州，未改变项目募集资金的用途、实施主体、建设实质内容和实施方式等，项目实施的环境及背景均无重大变化，不属于募投项目的实质性变更，不会对“商务会奖分公司项目”的实施造成实质性影响。
五、保荐机构出具的意见
华泰联合证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次商务会奖分公司募投项目调整的议案、决议等文件，并对其合理性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目调整事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序。此次调整，符合公司业务布局和开展的需要，有利于提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构同
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-007意众信旅游前述募集资金投资项目调整事项。
六、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、华泰联合证券有限责任公司关于北京众信国际旅行社股份有限公司募投项目调整的核查意见。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年1月21日
佛山市金银河智能装备股份有限公司
防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度
第一章 总则
第一条为进一步完善佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司治理准则》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件和《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的资金往来适用本制度。
第三条本制度所称“关联方”，是指根据相关法律、法规和深交所《创业板股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。
第四条本制度所称“资金占用”，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用；
非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其它支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其它在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第二章 资金往来事项及规范
第六条公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
1、为大股东及其实际控制人、关联方垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其它支出；
2、代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
3、有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；
4、通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
5、委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
6、为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
7、在没有商品和劳务对价情况下以其它方式向大股东及其实际控制人、关联方提供资金；
8、中国证监会禁止的其它占用方式。
第八条公司与大股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照公司章程和公司《关联交易管理办法》等规定执行。
第三章 关联方资金占用的防范措施
第十条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人和直接主管责任人，主管会计工作负责人、会计机构负责人是该项工作的业务负责人。
独立董事应对关联交易事项发表独立意见。
第十一条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项，超越董事会权限的关联交易应提交股东大会审议批准。
第十二条公司财务部门应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与公司关联方非经营性资金往来的审查情况，坚决杜绝公司关联方的非经营性占用资金的情况发生。内审部门对公司关联方占用资金情况每季度进行定期内审工作，对经营活动和内部控制执行情况的进行监督和检查，并就每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
第十三条公司董事、监事及高级管理人员应当关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司内审部门每季度核查一次公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第十四条公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，必要时对控股股东及其他关联方提起法律诉讼，申请对控股股东所持股份司法冻结，保护公司及社会公众股东的合法权益。公司监事会应当监督公司董事会履行上述职责，当董事会不履行时，监事会可代为履行。
第十五条外部审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在大股东及关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
公司关联方对公司产生资金占用行为，公司应依法制定清欠方案，按照要求及时向证券监管部门和深交所报告和公告。
第十六条公司大股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十七条公司董事会有义务维护公司资金不被大股东占用，公司董事、高级管理人员实施协助。纵容大股东侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对责任人给予处分，并对负有严重责任的人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。
第十八条公司董事会发现控股股东、实际控制人侵占资产时应立即启动“占用即冻结”机制，即发现控股股东、实际控制人侵占资产的应立即申请司法冻结，凡控股股东、实际控制人不能对所侵占公司资产回复原状或以现金清偿的，公司董事会应按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份等偿还所侵占公司资产。
第十九条公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，应当履行公司内部的审批程序，严格遵守相关国家规定。
第二十条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免，给公司造成损失的，公司有权要求其承担赔偿责任。
第二十一条 公司董事、监事、高级管理人员及财务负责人，在决策、审核、审批及直接处理与关联方的资金往来事项时，违反本办法要求给本公司造成损失的，应当赔偿并由相应的机构或人员予以罢免，同时，公司有权视情节轻重追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，应按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件及公司章程相冲突的，应按照法律、法规、规范性文件及公司章程执行。
第二十四条 本制度的制定和修改，应经公司股东大会决议批准。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会