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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-017
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届董事会第三十五次临时会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月19日（星期五）下午14：45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00-2019年4月19日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年4月12日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2019年4月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
2、审议《关于公司拟发行境外债券的议案》
3、审议《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》
（议案具体内容刊登于2019年4月3日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上）
三、提案编码
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||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于对外提供担保的议案》||√||
|2.00||《关于公司拟发行境外债券的议案》||√||
|3.00||《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》||√||

四、会议登记方式
1、登记时间：2019年4月17日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十五次临时会议决议
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于对外提供担保的议案》||||
|2.00|《关于公司拟发行境外债券的议案》||||
|3.00|《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》||||

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“跃岭股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对跃岭股份编制的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、跃岭股份内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并出具了《内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，跃岭股份不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构查阅跃岭股份的三会会议资料、财务报表；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行沟通；
审阅《浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：
跃岭股份制定了较为完备的公司治理及内部控制规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好。公司已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司所填写的《内部控制规则落实自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于浙江跃岭股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈杏根 周炜
东北证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-076中潜股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中潜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2018年 9月 21日、2018年 9月 25日、2018年 9月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司近期关注到有关媒体及论坛发布《关于完善促进消费体制机制、进一步激发居民消费潜力的若干意见》的相关报道。除此之外，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2018年 5月 3日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《非公开发行股票预案》等相关公告。截至目前，公司本次非公开发行工作正在有序推进中。在此期间，公司将根据相关规定履行相关程序并及时披露相关工作进展。
公司于 2018年 8月 1日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-076于签署收购股权框架协议暨关联交易筹划性公告》，拟收购佛山夸克兄弟科技有限公司100%的股权，此次交易最终条款以正式签署《资产购买协议》为准，该股权收购事项暂无其他进展情况。
公司于2018年8月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权的公告》等公告，截止目前交易双方已履行了相关程序，该收购事项正有序推进中。
5、经核查，除以上事项，公司和公司第一大股东、第二大股东及公司实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司第一大股东、公司第二大股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除本公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得相关的批准和核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-0764、公司本次收购佛山夸克兄弟科技有限公司全部股权的事项尚需进行全面尽职调查、审计和资产评估，交易双方将根据相关结果进一步协商确定详细交易方案，本次交易最终条款以正式签署《资产购买协议》为准，最终能否达成存在不确定性。
5、请投资者特别关注上述风险以及 2017年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”“九、公司未来发展的展望”之“（三）面对经营风险”。公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六会议于2019年10月 14日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的关于公司董事会换届选举相关的议案发表如下独立意见：一、经审阅公司第七届董事会非独立董事候选人钱永华先生、许建华先生、林漫俊先生、李怀彬先生、黄涛先生、刘仁安先生和公司第七届董事会独立董事候选人陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生的个人履历等情况，我们认为上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
二、提名钱永华先生、许建华先生、林漫俊先生、李怀彬先生、黄涛先生、刘仁安先生为公司第七届董事会非独立董事候选人和提名陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生为公司第七届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、同意将《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭
二〇一九年十月十五日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-068深圳市艾比森光电股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
股东德兴市大艾企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、股东德兴市大艾企业管理有限公司本次权益变动后不再是公司持股5%以上股东。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于近日收到持股5%以上股东德兴市大艾企业管理有限公司（以下简称“大艾管理”）出具的《关于减持深圳市艾比森光电股份有限公司股份的告知函》及《简式权益变动报告书》，截至2018年9月20日，大艾管理通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份1,218,800股，占公司总股本的0.38129%。
现将告知函内容公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||占公司总股|
||股东名称||减持期间||减持方式||||减持数量|||
||||||||（元/股）||||本比例|
|大艾管理||2018年9月19日||集中竞价交易||18.013||919,100||0.28753%||
|大艾管理||2018年9月20日||集中竞价交易||15.933||299,700||0.09376%||
|||--||--||--||1,218,800||0.38129%||
||合计|||||||||||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||持有公司股份||占公司总股||持有公司股份||占公司总股|
||||||数量（股）||本的比例||数量（股）||本的比例|
|大艾管理||无限售流通股||17,201,292||5.38128%||15,982,492||4.99999%||

本次权益变动后，大艾管理持有公司股份15,982,492股，占公司总股本的4.99999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人德兴市大艾企业管理有限公司已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《关于减持深圳市艾比森光电股份有限公司股份的告知函》；
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-066
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可【2018】1755号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向王兴雷发行 6,598,155股股份、向平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）发行4,713,466股股份、向盛文兰发行3,738,954股股份、向李卫侠发行 2,199,385股股份、向王柏雯发行 2,199,385股股份、向王平生发行1,319，631股股份、向包日龙发行 1,099,692股股份、向古朝雄发行 879,754股股份、向贾成涛发行 879,754股股份、向刘向华发行 879,754股股份、向姚年善发行 879,754股股份、向于长华发行 879,754股股份、向杨伟杰发行 439,877股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 12,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次资产重组的相关事宜，并将根据本次资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
旺能环境股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）的
核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及《旺能环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”或“公司”）监事会对《旺能环境股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）核实后，发表如下意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
旺能环境股份有限公司监事会2018年11月05日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-69
广东银禧科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第三届董事会第二十四次会议于2016年8月15日在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已经电话等形式送达。应参加董事7名，实参加董事 7名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《广东银禧科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
本次会议由董事长谭颂斌先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司第一期员工持股计划认购人员名单及份额的议案》；
公司第三届董事会第二十二次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）＞及其摘要的议案》、《关于＜广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》等有关公司第一期员工持股计划的议案，现将公司第一期员工持股计划具体认购人员名单及认购份额确定如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|认购金额|序号|姓名|认购金额|
|1|黄敬东（董事）|600|27|陈章军|90|
|2|罗丹风（监事）|12|28|彭志宏|35|
|3|郑桂华（董事会秘书）|100|29|张翼龙|380|
|4|梁发雄|10|30|郭小菲|33|
|5|刘宜萍|10|31|温小兵|70|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|廖正喜|10|32|王志平|36|
|7|原利红|50|33|邹艳坤|18|
|8|陈一滨|20|34|陈玉梅|315|
|9|贾云贵|36|35|洪浩然|110|
|10|李文波|300|36|赖明|200|
|11|郑俊明|30|37|黄智峰|100|
|12|张广志|30|38|沈全利|100|
|13|龚建峰|170|39|傅轶|300|
|14|张德清|600|40|郑怀宇|500|
|15|肖新兵|15|41|赖金志|10|
|16|喻新峰|30|42|陈清平|230|
|17|黄超波|20|43|张燕祥|60|
|18|王亮|80|44|江一航|80|
|19|陈红丽|30|45|李耀庭|20|
|20|林国珍|25|46|胡晓平|20|
|21|罗红萍|30|47|吴和生|20|
|22|李琴|20|48|孙鹏|10|
|23|廖德基|30|49|杨万宝|10|
|24|陈光文|150|50|李志彪|10|
|25|唐昌伟|66|51|李荣辉|10|
|26|李小辉|30|52|鲍伟|360|
|董监高人员合计||712||||
|其他员工份额合计||4,919||||
|合计||5,631||||

关联董事黄敬东回避表决。
表决结果为：同意6票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2016年8月30日下午15:00（星期二）在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会
议室）召开 2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议须提交股东大会
审议的议案。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》公告。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016年8月15日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-069广东万和新电气股份有限公司
二届二十一次监事会会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会二届二十一次会议于 2015年 12月 3日在公司会议室举行。会议于 2015年 11月 23日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事 3人，实出席监事 3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东万和新电气股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议了本次会议的所有议案，并以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、会议赞成 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，全体第二届监事会监事成员逐一审议第三届监事会非职工代表监事候选人的名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交 2015年第四次临时股东大会审议
鉴于公司第二届监事会监事成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期自股东大会通过之日起三年。
公司监事会提名黄惠光先生、黄少燕女士为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人（个人简历详见附件）。
本议案需提交至2015年第四次临时股东大会审议，非职工监事候选人将采取累积投票制进行选举，当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡玲女士共同组成公司第三届监事会。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事黄惠光先生、黄少燕女士仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的二届二十一次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会2015年12月3日
附件：个人简历
黄惠光先生，1963年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专业专科毕业，2003年至今在公司担任监事会主席、法务部部长职务。黄惠光先生还担任广东万和热能科技有限公司监事、佛山市南港房地产开发有限公司监事等职务。
黄惠光先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；截至披露日，黄惠光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
黄少燕女士，1972年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学会计学专业专科毕业，2005年至2009年担任本公司采购部部长，2009年至今在公司担任监事、配件产品事业部总经理职务。
黄少燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；截至披露日，黄少燕女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-002青岛东方铁塔股份有限公司
关于日常经营重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、协议签署概况
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）就江苏省泰兴市虹桥工业园区安置房及基础设施建设项目与江苏省泰兴虹桥工业园区管理委员会、泰州市虹桥园工业开发有限公司（协议甲方）签订了《委托代建合作协议》，本公司（协议乙方）负责协议项目的代建工作。公司已于2014年9月11日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-044），对合同签订的相关内容进行了信息披露。
二、前一次合同进展公告情况
公司于2015年10月13日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于日常经营重大合同的进展公告》（公告编号：
2015-085），对协议的进展情况进行了信息披露。
三、截止目前，合同项目的履行情况
截至本公告披露日，协议所涉项目的具体进展情况如下：
1、一期安置房已通过主体验收，后续的施工项目正在按计划有序进行。
2、公司已经收到安置房项目一期合同款8139万元，后续工程进度款将按照合同约定进行申报。
3、受拆迁因素影响，安置房项目二期的桩基施工仍在进行当中，计划在1月31日前完成二期的桩基施工。
目前，本项目各相关事项均按照协议计划予以履行。
四、其他说明
公司将按照深圳证券交易所《中小企业版信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》有关规定持续披露本协议的履行情况。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—010
联创代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电
科技有限公司在银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据第六届董事会第二十二次会议决议，联创电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）控股子公司四川省华景光电科技有限公司（以下简称“华景光电”）向银行申请融资人民币 1.3
亿元（含本外币），本公司及江西联创电子为上述融资事项提供担保，其中，本公司提供担保人民币 1.1亿元。上述融资事项将于 2019年 4月前到期。
鉴于华景光电生产经营及实际资金需求，公司拟继续为华景光电在银行的融资提供担保，担保金额为人民币 1.3亿元，担保期限自公司与银行签署担保合同之日起 1至 3年内有效。
公司于2019年2月25日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为江西联创电子有限公司控股子公司四川省华景光电科技有限公司在银行融资提供担保的议案》。本事项需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关担保协
议。
二、被担保人基本情况
四川省华景光电科技有限公司
成立日期：2017年 4月 17日
注册资本：柒仟玖佰贰拾伍万元整
法定代表人：罗顺根
注册地址：四川省自贸区川南临港片区鱼塘街道金井街 4号附 11号
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：研发、生产、销售；电子产品、通讯产品、数码产品、光电产品；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司的控股子公司
主要股东：江西联创电子有限公司持股60%、孔凡秋持股30.28%、曾小燕持股9.72%，实际控制人为陈伟、韩盛龙。
最近一年主要财务指标：（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月 31日（经审计）|
|资产总额|315,432,755.80|155,814,928.69|
|负债总额|232,707,424.60|76,556,565.01|
|净资产|82,725,331.20|79,258,363.68|
|项目|2018年1—9月（未经审计）|2017 年度（经审计）|
|营业收入|190,893,275.75|35,187,269.55|
|利润总额|3,912,608.35|11,151.59|
|净利润|3,466,967.52|8,363.68|

截至目前，华景光电不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
三、担保事项的主要内容
1、担保方（保证人）名称：联创电子科技股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：四川省华景光电科技有限公司
4、担保金额：人民币 1.3亿元
5、担保期限：自公司与银行签署担保合同之日起 1至 3年内有效。
6、担保方式：连带责任信用保证
四、董事会意见
公司第七届董事会第二次会议审议通过了公司为华景光电在银行的融资提供担保的议案。上述融资行为可以满足华景光电的生产经营资金需要，有利于促进公司的快速发展。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，虽然其他股东未提供同比例担保，但公司对其有绝对的控制权，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不提供反担保。同意将上述担保事项提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
五、累积对外担保及逾期对外担保的金额
截至本次担保公告披露前，公司提供担保金额为 23.12亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产 123.53%；其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 22.22亿元，江西联创电子有限公司对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供 9000万元担保。本次担保实施后,公司累计提供担保总额为 28.92亿元，占公司归属于上市公司股东的净资产的154.52%。公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年二月二十七日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 编号：2016-009号武汉南国置业股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2016年1月25日以邮件及通讯方式发出，会议于2016年2月2日上午10:00在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。会议由监事会主席高泽雄先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向控股公司提供财务资助，其他关联人股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
监事会
二〇一六年二月三日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-027
茂名石化实华股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开第十届董事会第五次临时会议、2019年 2月 21日召开 2019年第一次临时股东大会，先后审议批准了《关于公司对全资子公司湛江实华化工有限公司增资及湛江实华化工有限公司投资裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产 30万吨（27.5%计）过氧化氢项目的议案》。具体内容详见公司 2019年 1月 29日和 2019年 2月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司全资子公司湛江实华化工有限公司完成了工商变更登记手续，并取得登记机关湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商登记变更后的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91440800MA51G45J2T
名称：湛江实华化工有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：范洪岩
住所：湛江经济技术开发区乐山路 27号财富汇金融中心 2901号办公室
注册资本：人民币贰亿陆千万元
成立日期：2018年 03月 29日
营业期限：长期
经营范围：销售：化工产品；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上所有经营项目除危险化学品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-034协鑫集成科技股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。
3、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2017年4月25日下午14:00时
（2）网络投票时间：2017年4月24日至2017年4月25日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年4月25日上午9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2017年4月19日
6、出席对象：
（1）截至2017年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）二、会议审议事项
1、审议《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
上述议案均属于特别决议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已经公司董事会审议通过，将对中小投资者的表决单独计票。
《协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》及授权的具体内容详见于2017年4月5日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》|√|
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年4月21日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。
3、登记地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
4、会议联系方式：
会议联系人：王军、许晓明
联系电话：0512-69832889
传真：0512-69832875
联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
邮编：215125
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
（3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一七年四月五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362506；
2、投票简称：协鑫投票；
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月25日的交易时间，即上午9:30~11:30，下午
13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人），出席协鑫集成科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1．00|《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》|√||||
|2.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|√||||

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
金科地产集团股份有限公司
关于非公开发行股票承诺事项的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-135号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（下称“公司”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员《关于核准金科地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]987号）核准。目前，非公开发行股票已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
公司本次非公开发行A股股票22,000万股，认购对象包括鹏华资产管理（深圳）有限公司、招商财富资产管理有限公司、渤海证券股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、财通基金管理有限公司和中信证券股份有限公司9名投资者。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，该 9名投资者承诺认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12个月内不转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构安信证券股份有限公司声明：本保荐机构已对金科地产集团股份有限公司发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师北京国枫凯文律师事务所声明：本所及签字的律师已阅读本发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告
暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本审计机构出具的报告不存在矛盾。
本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十九日
广东国鼎律师事务所
关于广东万家乐股份有限公司2013年度股东大会的法律意见
广东国鼎律师事务所
广东省广州市东风中路445号越秀城市广场北塔26楼邮编：510030
电话：(86)0200-83548551传真：(86)020-83547622
万家乐2013年度股东大会 法律意见书广东国鼎律师事务所
关于广东万家乐股份有限公司 2013年度
股东大会的法律意见
（2014）粤国鼎律股字第03号致：广东万家乐股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规章和规范性文件以及《广东万家乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，广东国鼎律师事务所接受广东万家乐股份有限公司（以下简称“万家乐”）的委托，指派律师出席并见证万家乐 2013年度股东大会，并出具本法律意见书。
对本所律师出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
1、万家乐保证和承诺已向本所提供了本法律意见书所必需的真实、准确、完整和有效的原始书面材料、副本材料、复印件、书面或口头陈述，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3、本法律意见书仅供万家乐2013年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书与本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
基于以上声明，本所律师发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
万家乐2013年度股东大会 法律意见书经本所律师查验，万家乐 2013年度股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已提前超过 20天，即于2014年 4月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。会议通知包括会议时间、会议议程、参加会议对象、会议登记事项等。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的提案》；
6、《关于确定2014年度银行信贷总额的议案》；
7、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
上述议案中，第7项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已于2014年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上分别以《广东万家乐股份有限公司 2013年度报告》、《广东万家乐股份有限公司 2013年度监事会工作报告》、《广东万家乐股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》、《广东万家乐股份有限公司关于为公司控股子公司提供担保的公告》的名称公告和披露，并在同日发布的《关于召开2013年度股东大会的通知》中列明。
经本所律师查验，本次股东大会采取现场会议方式，会议于2014年5月8日上午9：30在广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司会议室召开。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开前二十天刊登了会议通知，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致，公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，因此，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
万家乐2013年度股东大会 法律意见书根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截止2014年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的万家乐股东或其委托代理人；
2、万家乐董事、监事和高级管理人员；
3、聘请的律师。
经本所律师查验出席凭证，参加现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份271,681,168股，占万家乐总股本690,816,000股的39.33%。出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、出席本次股东大会的股东在会议上没有提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就各项议题进行了逐项投票表决。点票按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，提交审议的议案获本次股东大会同意通过，其中第7项议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，其余6项议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，万家乐 2013年度股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
万家乐2013年度股东大会 法律意见书（本页无正文，仅为广东万家乐股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书签署页）
广东国鼎律师事务所 经办律师：华青春
二○一四年五月八日 经办律师：何志平
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年11月 12日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，针对第四届董事会第四次会议相关议案，我们发表独立意见如下：
一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
公司 2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年 11月12日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《公司 2019年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，2019年限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。
综上，我们一致同意公司 2019年限制性股票激励计划的首次授予日为2019年11月 12日，并同意向符合授予条件的51名激励对象授予 3,000.00万股限制性股票。
二、关于新增2019年度日常关联交易预计额度的议案
公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。
独立董事：韩正强、潘秀玲 2019年 11月12日
万达电影院线股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015）》、《万达电影院线股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
经审阅本次会议聘任的执行总裁刘晓彬先生及副总裁黄朔先生的个人履历及相关资料，我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司高级管理人员的岗位职责要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。
我们认为本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任刘晓彬先生担任公司执行总裁，聘任黄朔先生担任公司副总裁兼财务负责人。
（本页无正文，为《万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
赵晓 何德明
2016年2月16日