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证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-120暴风集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加临时提案的情况：
2018年11月5日，公司控股股东、实际控制人冯鑫先生书面提请公司董事会将《关于变更公司监事的议案》以临时提案方式直接提交公司 2018年第五次临时股东大会一并审议。截至 2018年 11月 5日，冯鑫先生直接持有公司70,322,408股，占公司总股本的21.34%。冯鑫先生提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于变更公司监事的议案》作为临时提案提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，并于 2018年 11月 5日发出《关于增加 2018年第五次临时股东大会临时提案暨召开2018年第五次临时股东大会补充通知的公告》。
除上述事项外，本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年11月16日（星期一）14:30点开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年11月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日15:00至2018年11月16日15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事罗义冰女士。因董事长冯鑫先生因为工作原因，未能亲自主持，公司未设副董事长，据此，依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司半数董事共同推举董事罗义冰主持公司股东大会。
（六）经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意召开公司 2018年第五次临时股东大会，公司于 2018年 10月 30日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共 7人，代表有表决权股份 69,490,002股，占公司有表决权股份总数的21.4288%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人 3人，代表有表决权股份 69,324,759股，占公司有表决权股份总数的21.3779%；参加网络投票的股东4人，代表有表决权股份165,243股，占公司有表决权股份总数的0.0510%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表有表决权股份165,543股，占公司有表决权股份总数的0.0510%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份165,243股，占公司有表决权股份总数的0.0510%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
（一）审议通过了《关于2018年前三季度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意69,453,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9471%；反对36,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 128,763股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的77.7822％；反对36,780股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的22.2178％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于变更公司监事的议案》。
表决结果：同意69,453,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9471%；反对36,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 128,763股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的77.7822％；反对36,780股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的22.2178％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市环球律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年11月16日
江苏常发制冷股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人居荷凤，作为江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2014年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、董事会
本人在 2014年度任职期间，公司董事会共召开了六次董事会会议。对 2014年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2014年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|居荷凤|6|4|2|0|0|否|

2、股东大会
本人在2014年度任职期间，公司召开了2013年度股东大会，本人亲自出席了会议，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2014年4月19日，公司第四届董事会第十次会议上本人就“公司对外担保及关联方资金占用情况”、“公司2013年度内部控制自我评价报告”、“公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度关联交易预计情况”、“续聘2014年度审计机构”、“2013年度董事、高级管理人员薪酬”、“公司2013年度利润分配预案”、“聘任高级管理人员”发表了独立意见。
2、2014年8月24日，公司第四届董事会第十三次会议上本人就“公司 2014年半年度对外担保及关联方资金占用情况”发表了独立意见。
3、2014年10月29日，公司第四届董事会第十四次会议上本人就“关于公司会计政策变更”发表了独立意见”。
4、2014年 10月 30日，公司第四届董事会第十五次会议本人就“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项”发表了独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场办公情况
2014年度任职期间，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、董事会专业委员会工作情况
报告期内，报告期内，本人作为审计委员会召集人，组织召开了 5次审计委员会会议，对公司的定期报告、内部审计等事项进行了审核并与其它委员交换了意见。2014年还参与了与年审会计师就公司2013年度审计的沟通会，督促会计师事务所按时完成年审工作。同时作为薪酬与考核委员会委员，积极参与监督公司2014年绩效考核的执行情况
五、保护投资者权益方面所做的工作
司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及更新各项内部控制制度，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训。
本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2015年度本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2014年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：居荷凤
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-042
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资上海小苗朗新投资合伙企业（有限合伙）的议案》。公司与上海天使引导创业投资有限公司、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）、自然人王振华、黄加坤向上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“小苗朗新”）认缴6500万元新增出资额，其中本公司出资1000万元，上海天使引导创业投资有限公司出资 3000万元、广州赛富建鑫中小企业产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 1000万元、王振华出资1000万元、黄家坤出资500万元。小苗朗新现有全体合伙人已认缴出资总额为12000万元，本次拟新增不超过8000万元出资额，使得小苗朗新的总认缴出资额不超过20000万元。详见公司于2019年6月 11日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。公司于9月初接到小苗朗新通知，完成上述变更的工商登记备案，并取得了由上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于2019年9月7日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-036）
一、基金备案信息变更情况
近日，公司接到上海小苗朗程投资管理有限公司通知，已在中国证券投资基金业协会完成了小苗朗新基金的备案变更工作，将投资规模由 12000万元增加至 20000万元，变更后的基金备案信息主要如下：
基金名称：上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）；
管理人名称：上海小苗朗程投资管理有限公司；
托管人名称：中国建设银行股份有限公司；
备案编码：SGV436；
总规模：2亿元；
备案日期：2019年7月18日；
最后变更日期：2019年11月8日。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-055深圳市名家汇科技股份有限公司
关于筹划发行股份及定向可转债购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）正筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买徐建平、田翔、徐卫平、姚勇、葛腾驹、孙卫红、杨志玲、张玲群、何振宇合计持有的浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“标的公司”或“永麒照明”）的45%股权，同时拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成发行股份购买资产。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（创业板上市A股，证券简称：名家汇，证券代码：300506）自 2019年 5月 15日（星期三）开市起停牌。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2019年 5月 29日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于 2019年 5月 29日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划
重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
1、标的资产的基本情况
公司名称：浙江永麒照明工程有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：浙江省北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1601-1室
法定代表人：姚勇
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2010年03月 23日
营业期限：2010年03月 23日至2020年03月22日
经营范围：照明设计、环境艺术设计，环境导视规划；照明工程施工、安装及设计；照明技术的研发；环境导视系统设计；建筑智能化系统安装；智能化设备、机电设备、计算机软硬件、照明灯具、路灯及灯杆、太阳能光伏系统、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售；道路货运经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
截至本公告披露日，标的公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东|持股比例（%）|
|1|深圳市名家汇科技股份有限公司|55.00|
|2|徐建平|36.90|
|3|田翔|2.25|
|4|徐卫平|2.21|
|5|姚勇|1.35|
|6|葛腾驹|0.90|
|7|杨志玲|0.45|
|8|孙卫红|0.45|
|9|张玲群|0.45|
|10|何振宇|0.04|
|合计||100.00|

2、主要交易对方的名称
本次交易的交易对方为永麒照明的部分股东：徐建平、田翔、徐卫平、姚勇、
葛腾驹、孙卫红、杨志玲、张玲群、何振宇。
3、交易方式
以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买标的公司45%的股权，同时拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象募集配套资金。
4、本次重组的意向性文件
公司已与标的公司主要股东徐建平先生签署了《发行股份购买资产意向协议》，主要内容如下：
甲方：深圳市名家汇科技股份有限公司
乙方：徐建平
（1）交易概述
甲方拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买除上市公司以外的永麒照明股东所持有的全部永麒照明45%股权，本次交易不会导致公司控制权发生变更。
（2）交易价格
本次交易由各方同意共同确定基准日并由甲方聘请专业的中介机构对标的公司进行尽调、审计、评估。本次交易的最终价格，以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估结果为基础协商确定标的股权的最终收购价格。
本次交易的细节方案将在停牌期间进一步协商确定。
5、拟聘请中介机构的情况
公司拟聘请国金证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，其他中介机构尚在洽谈阶段。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。
本公司筹划的交易事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
海南神农大丰种业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对海南神农大丰种业科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第112387号海南神农大丰种业科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
2014
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司
2014
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海南神农大丰种业科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供海南神农大丰种业科技股份有限公司
2014
年度报告披露之目的，不得用于任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二
O
一五年四月十五日
专项审计说明第2页
附件
海南神农大丰种业科技股份有限公司
2014
年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：海南神农大丰种业科技股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东、实际控制人及其附属企业|黄培劲|第一大股东|||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||

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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
||湖南神农大丰种业科技有限责任公司|子 公司|其他应收款|38,813,326.52|101,273,936.00||74,751,203.00|65,336,059.52|往来|非经营性往来|
||四川神农大丰种业科技有限公司|子 公司|其他应收款||2,000,000.00||2,000,000.00|0.00|往来|非经营性往来|
||海南保亭南繁种业高技术产业基地有限公司|子 公司|其他应收款|992,342.10|96,308.73|||1,088,650.83|往来|非经营性往来|
||海南铭丰种业有限公司|子 公司|其他应收款||980.00||980.00|0.00|往来|非经营性往来|
||重庆中一种业有限公司|子 公司|其他应收款||15,000,000.00||6,000,000.00|9,000,000.00|往来|非经营性往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||湖南湘丰种业有限公司|子 公司|其他应收款|2,000,000.00||322,002.00|1,677,998.00|往来|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|总计||||54,040,208.32|128,487,242.83|83,078,685.00|99,448,766.15|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-085广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于终止重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年10月9日（星期四）开市起停牌。
停牌期间，公司与各方积极展开沟通，全力推进相关工作，但因涉及情况复杂，双方经多轮谈判之后仍未达成一致意见。为维护上市公司的整体利益，经审慎研究，公司决定终止此次收购事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网，股票代码：002711）自2014年10月30日开市起复牌。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年 10月29日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-031浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会第九次会议于 2016年 3月 24日在中国杭州市经济技术开发区 17号大街 6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2016年 3月 9日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2015年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2015年度审计报告于 2016年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《浙江世宝 2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2015年度报告及年度报告摘要于 2016年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登在2016年3月25日的《证券时报》。
公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在 2016年 3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《浙江世宝 2015年度董事会工作报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2015年度董事会工作报告已列载于公司2015年度报告第七节：董事会报告。
（四）审议《浙江世宝 2015年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的10%列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本50%以上的，可不再提取。同时，根据公司 2015年度审计报告，母公司未分配利润为 38,340,439.31元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以2014年末总股本315,857,855股为基数，按每10股派现金红利1.00元（含税）分配，共派发股利人民币31,585,785.50元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2015年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详情于 2016年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议《浙江世宝 2015年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2015年度公司治理报告已列载于公司2015年度报告第九节：公司治理。
（六）审议《浙江世宝 2016年度董事及监事的薪酬方案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意浙江世宝 2016年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 400万元（税前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2016年度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，任期自 2015年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2016年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议《浙江世宝 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告刊登在 2016年 3月 25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，相关意见详情于 2016年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在2016年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议《浙江世宝 2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2015年度内部控制评价报告于 2016年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，相关意见详情于 2016年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议《浙江世宝 2015年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2015年度内部控制规则落实自查表于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议《浙江世宝 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明于2016年3月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见详情于 2016年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议《浙江世宝 2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》于2016年3月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，相关意见详情于 2016年 3月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会发表了专项核查意见，相关意见详情刊登在2016年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2015年年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
三、备查文件
公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-84广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议通知于2016年8月14日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年8月24日在广东省粤科金融集团会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，其中出席现场会议董事7人，董事廖坚先生、梁宇清先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《公司二〇一六年半年度报告》及其摘要；
详细内容见 2016年 8月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》；
详细内容见 2016年 8月 25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）003号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“本公司”或“蒙草抗旱”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已于 2014年 1月 14日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见 2014年 1月 15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至目前，本次交易已完成标的资产浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”）70%股权的过户手续及相关工商登记，普天园林已成为本公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
局为此进行了工商变更登记手续，并向普天园林核发了变更后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成，蒙草抗旱已持有普天园林70%的股权。
2、后续事项
蒙草抗旱向宋敏敏、李怡敏发行的 9,469,561股人民币普通股尚未完成股权登记手续。蒙草抗旱尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准蒙草抗旱非公开发行不超过 5,261,075股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。蒙草抗旱有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次发行股份及支付现金购买资产实施的中介机构结论意见
1、独立财务顾问意见
本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于 2014年 1月 20日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事
宜之独立财务顾问核查意见》，认为：
“本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。蒙草抗旱尚需就本次发行股份及支付现金购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。蒙草抗旱尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。中国证监会已核准蒙草抗旱非公开发行不超过 5,261,075股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。蒙草抗旱有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对蒙草抗旱不构成重大风险。”
2、律师意见
本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京国枫凯文律师事务所于 2014年 1月 20日出具了《北京国枫凯文律师事务所关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之三》，认为，截至本补充法律意见书出具日，蒙草抗旱本次重组已经履行了应当履行的批准和授权程序且已获得中国证监会的核准，本次重组各方有权按照相关批准和授权实施本次重组方案；蒙草抗旱本次
重组的标的资产已过户至蒙草抗旱名下并已完成工商变更登记手续，标的资产过户符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效；本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京国枫凯文律师事务所关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书之三》。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十日
贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称为“公司”）拟使用现金向控股股东深圳市泰永科技股份有限公司购买其所持有的重庆源通电器设备制造有限责任公司65%股权。标的资产交易作价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具评估报告确认的评估值为基础，经交易双方协商一致确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，以2018年10月31日为评估基准日，标的公司100%股权的评估值为15,769.01万元，对应65%股权为10,249.86万元。经交易双方一致同意，本次交易重庆源通65%股权的交易作价为 10,150万元。同时，公司拟使用首次公开发行股票募集资金投资项目“配电电器生产线项目”中未使用的募集资金用于支付本次交易对价（以上内容统称为“本次交易”）。
公司为本次交易聘请了具有证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司作为评估机构，并由其出具了《贵州泰永长征技术股份有限公司拟收购重庆源通电器设备制造有限责任公司股权所涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字(2018)第4670号）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了本次交易的相关评估资料后，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表如下意见：
一、评估机构的独立性
本次交易中，评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务评估资格。北京中企华资产评估有限责任公司及其经办评估师与公司、交易
对方、标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次对交易标的的评估中，北京中企华资产评估有限责任公司所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为确定交易标的在评估基准日时的市场价值，为本次交易提供合理的作价依据和价值参考依据。北京中企华资产评估有限责任公司采用资产基础法、收益法对交易标的进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
四、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上，我们认为，本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关业务资格并具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，符合评估目的的要求；本次评估的评估结果客观、公正，评估定价公允。本次交易以评估机构出具的评估报告所确定的评估结果为基础，经与交易对方协商确定标的资产的交易价格，定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
（本页无正文，为《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签字页）
李炳华
熊楚熊
王千华
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—012
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于全资子公司参与设立股权投资合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月28日，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于全资子公司参与设立股权投资合伙企业的议案》，同意公司全资子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）以自有资金出资5,000万元人民币作为有限合伙人参与设立盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）。
2019年3月28日，公司与佛山市南海区双创投资引导基金有限公司、宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业（有限合伙）、北京国圣资产管理有限公司以及其他投资者共同签署了《盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
近日，上述合伙企业已完成工商登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，其主要工商登记信息如下：
名称：盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440605MA532MD027
类型：有限合伙企业
主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号南海39度空间艺术创意社区6号楼一层101号之三（住所申报，集群登记）
执行事务合伙人：北京国圣资产管理有限公司（委派代表：王宏春）、宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：王宏春）
成立日期：2019年03月29日
合伙期限：2019年03月29日至2026年03月29日
经营范围：资本投资服务（股权投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）〓
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-079贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月7日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（股票简称：朗玛信息；股票代码：300288）于2015年9月7日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年11月13日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了本次重大资产购买预案等与本次重组相关的议案,并履行了相应披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产购买相关文件进行事后审核，因此公司股票继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
2015年11月18日，深圳证券交易所就公司提交的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司重大资产购买预案》披露文件下发了《关于对贵阳朗玛信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第260号），公司对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原预案内容进行了补充及修订，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经申请，公司股票将于2015年11月25日开市复牌。
本次重组事项尚需在审计、评估工作结束后再次提交公司董事会、股东大会审议。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年11月24日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-042华天酒店集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于 2018年 6月 4日（星期一）以通讯表决的方式召开了第七届监事会第六次会议。应参加表决的监事4名，实际参加表决的监事4名，会议由监事会主席郭敏女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》
鉴于公司监事吴冰颖女士因工作调整原因，已于 2018年 2月 8日辞去公司第七届监事会监事职务。现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司推荐唐尚先生为公司第七届监事会监事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审核报告
XYZH/2013XAA1022-2中核华原钛白股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称中核钛白）管理当局按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引对2013年12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告。中核钛白管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映了与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对中核钛白与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他业务鉴证准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部制度变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，中核钛白内控制度自我评估报告恰当评估了中核钛白 2013年度与会计报表相关的内部控制，中核钛白按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐秉惠
中国注册会计师：李亚望
中国 北京 二○一四年四月二十四日
2015年度业绩快报证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-007福建纳川管材科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,328,141,389.29||998,594,717.65|||
|营业利润|48,891,496.06||57,621,360.78|||
|利润总额|56,777,015.60||60,227,052.74|||
|归属于上市公司股东的净利润|26,027,616.38||49,404,105.32|||
|基本每股收益|0.063||0.118|||
|加权平均净资产收益率|2.32%||4.45%|||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,077,586,308.23||1,555,756,441.79|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,131,435,181.92||1,113,908,212.80|||
|股 本|415,876,500.00||415,876,500.00|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.7206||2.6785|||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期营业总收入较上年同期增长33%，主要原因是本报告期新增控股子
公司福建万润增加的营业收入所致；
1
福建纳川管材科技股份有限公司
2015年度业绩快报本报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期下降47.32%，基本每股收益较上年同期下降46.61%，主要原因是2015年度我国对新能源汽车产业推广力度加大，市场需求持续释放，公司的新能源汽车动力总成业务发展势头保持良好，规模和品牌影响力不断扩大，该业务业绩获得持续增长；管材业务由于受宏观经济等因素影响且市场竞争激烈，2015年度毛利率较上年同期有所下降，另外应收账款坏账准备金计提也对2015年度的净利润产生较大影响。
本报告期总资产较上年同期增长33.54%，主要原因是本报告期扩大融资规模及新增控股子公司福建万润所致。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求提供的其他文件。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一六年二月十九日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-030太极计算机股份有限公司
重大事项停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：太极股份；证券代码：002368）自 2015年 5月 14日开市起停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-175北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于近日收到股东代表监事谢涛先生的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席职务，原任期为第三届监事会届满（即 2019年 1月 10日）。谢涛先生辞职后不再担任公司职务。谢涛先生未持有公司股份。谢涛先生的辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谢涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。
谢涛先生在担任公司职务期间，忠实、勤勉地履行了各项职责。公司监事会对谢涛先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢！
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2017年11月8日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-017凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于提名增补第二届董事会独立董事候选人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王梅祥先生的书面辞职报告。由于个人原因，王梅祥先生自愿辞去公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员的职务，辞职后将不再担任上市公司任何职务；
由于王梅祥先生辞职，将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，王梅祥先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行独立董事职责。
根据公司第二届董事会提名委员会的提名，公司拟提名张昆女士为公司第二届董事会独立董事候选人、第二届董事会提名委员会召集人候选人、第二届薪酬与考核委员会召集人候选人、第二届董事会战略委员会委员候选人和第二届董事会审计委员会委员候选人。
张昆女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第二届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议，审议通过后，新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事已就上述事项发表独立意见。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-017特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2016-017附件：独立董事候选人简历
张昆女士，1972年出生，本科学历，注册会计师。1995年至1999年就职于沪江德勤会计师事务所，历任初级审计员、中级审计员、高级审计员、项目经理等职务；1999年至 2009年，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计经理、高级审计经理等职务；2009年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。张昆女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于补充确认公司向参股子公司湖南蓝海购企业策划有限公司借款暨关联交易的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下：
公司向参股子公司湖南蓝海购企业策划有限公司借款事项系为满足公司日常经营发展需要，为业务发展提供资金，关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意将此议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事应当在审议本议案时应当回避表决。
独立董事：李小芬、詹伟哉、王成义、肖志兴2018年8月10日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-083绵阳富临精工机械股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2016年8月17日任期届满。鉴于第三届董事会董事候选人和第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司第三届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届工作，并履行相应的信息披露义务。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会