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证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-042
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年12月30日11:00在公司会议室召开。本次会议于2014年12月24日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议监事会推举刘琼女士主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司募投项目已建设完成，公司将节余募集资金（含利息）1,130.22万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，能满足公司日常生产经营的需要，缓解流动资金的需求压力，提升募集资金的使用效率，同时降低财务成本，实现公司和股东利益最大化，监事会同意将节余募集资金用于永久性补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名刘长勇先生、杨昀先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事与公司于2014年12月29日召开的职工代表大会选举的职工代表监事刘琼女士共同组成第三届监事会。
原职工代表监事李卓鸿女士因个人原因在第二届监事会任期届满后不再担任公司任何职务，监事会对其任职期间所作工作表示感谢。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行其职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
2、《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一四年十二月三十日
附：
非职工代表监事候选人简历
1、刘长勇先生：男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学博士。2012年至2013年清华大学深圳研究生院博士后，主持或参加国家级科研项目多项，发表学术论文20篇，并拥有多项发明专利。2008年11月至2011年12月期间，担任苏州昆仑先进制造技术装备制造有限公司主任设计师。2013年12月起受聘深圳市工程师联合会讲席教师。2014年7月加入本公司，现任本公司3D打印创新服务中心副主任。
刘长勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、杨昀先生：男，中国国籍，1981年出生，毕业于武汉大学，本科学历，学士学位。2008年至2013年任本公司研发部副经理，2014年起任LDS事业部市场部经理。现任本公司监事。
杨昀先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—009中山达华智能科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向方江涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2463号）核准，同意中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 94,895,397股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）94,895,397股，发行价为每股人民币7.17元，募集资金总额为人民币680,399,996.49元，扣除国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）承销费、财务顾问费24,029,599.92元，公司实收本次发行募集资金款人民币 656,370,396.57元，已由国泰居安于 2015年 12月 23日汇入公司募集资金专项账户。以上募集资金到位情况已经2015年12月23日瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2015]48120014号《验字报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司、招商银行股份有限公司中山小榄支行、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行、平安银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司江门支行、兴业银行股份有限公司中山分行、独立财务顾问国泰君安经协商，达成如下协议：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户
仅用于公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：招商银行股份有限公司中山小榄支行
账户名称：中山达华智能科技股份有限公司
银行账号：760900126610408
金额（人民币）：100,000,000元
用途：公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
2、银行名称：中国工商银行股份有限公司中山孙文支行
账户名称：中山达华智能科技股份有限公司
银行账号：2011028029200097781
金额（人民币）：86,370,396.57元
用途：公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
3、银行名称：平安银行股份有限公司中山分行
账户名称：中山达华智能科技股份有限公司
银行账号：11014900243009
金额（人民币）：100,000,000元
用途：公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
4、银行名称：中国民生银行股份有限公司江门支行
账户名称：中山达华智能科技股份有限公司
银行账号：695692586
金额（人民币）：100,000,000元
用途：公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
5、银行名称：兴业银行股份有限公司中山分行
账户名称：中山达华智能科技股份有限公司
银行账号：396020100100100955
金额（人民币）：270,000,000元
用途：公司发行股份购买资产并非公开发行募集资金项目募集资金的存储和使用
公司若将专户中募集资金以存单方式另行存放，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国泰君安。
公司存单不得质押。
二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安对公司现场调查
时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国泰居安指定的保荐代表人姚帅君、谢良宁可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰居安。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，开户银行应当及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或者向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户银行、国泰君安方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
国泰君安义务至持续督导期结束之日，即2017年 12月 31日解除。
十、本协议一式 8份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东
监管局各报备一份，其余留公司备用。
备查文件：
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年一月十三日
证券代码：002530 独立董事事前认可意见金财互联控股股份有限公司独立董事
关于2019年度预计日常关联交易等相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》和《关于公司续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断立场，经审慎讨论，发表事前认可意见如下：
（一）关于公司2019年度预计日常关联交易事项
经审核董事会拟提交第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》，我们认为：该资料详尽地描述了公司 2018年度实际发生关联交易的情况、2019年度拟与关联方发生交易的相关情况、关联方2018年度总体经营情况及履约能力评估，有助于董事会做出合理的判断。
针对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况，经核查，我们认为：2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是根据公司上下游业务发展的需要、按照公司与关联方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。2018年度实际发生的关联交易系根据市场原则定价，具有公允、合理性，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
经过事先核实，我们认为公司2019年度拟发生的日常关联交易是公司日常生产经营的正常需要，符合公司的业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此我们同意将《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
证券代码：002530 独立董事事前认可意见（二）关于公司续聘会计师事务所事项
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑 2019年4月8日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-116
多氟多化工股份有限公司
关于控股子公司-河南省有色金属工业有限公司
从事套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月21日召开的第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于控股子公司-河南省有色金属工业有限公司从事套期保值业务的议案》，同意控股子公司河南省有色金属工业有限公司（以下简称“河南有色公司”）开展期货套期保值业务。有关情况公告如下：一、背景和必要性
公司控股子公司河南有色公司主要从事金属贸易，由于现货价格具有透明
性，贸易商只能被动的接受现货价格涨跌，而金属价格波动快和波幅大的特性，使贸易商面临着价格风险，甚至会导致损失。例如河南有色公司在当天的铝锭交易中，如果出现滞销情况，第二天铝锭价格下跌，只能被动接受损失。而金属期货本质上作为一种高级的价格风险管理和金融工具，推出之后最大作用在于贸易商由原来的被动接受市场价格风险转为主动进行价格管理。通过期货套期保值工具，可以对冲风险，甚至增加收益，并保障铝锭等金属贸易业务平稳有序进行。
二、投入资金及业务期间
河南有色公司主要进行铝和铜的贸易，结合资金情况，每天铝锭最大交易量1000吨，铜每天最大交易量500吨，期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过500万元，所建立的期货套期保值头寸以公司现货量和库存量为基础，不从事投机和套利交易。授权河南有色公司从事套期保值的业务期间为24个月。
三、风险分析
套期保值操作可以有效管理商品价格风险，特别是减少价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
2、资金风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会因套期保值内部控制制度不完善造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、风险控制措施
1、将套期保值业务与日常经营规模相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，保证本次套期保值业务以河南有色公司名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
并保证本次套期保值业务仅以规避经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时严格遵循场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于有色金属铝和铜，数量不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。同时公司已制定了《套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。
公司将通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
五、公司进行商品期货套期保值是否满足《企业会计准则》规定的运用套
期保值会计方法的相关条件
公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
六、独立董事之独立意见
公司独立董事基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对控股子公司河南有色开展期货套期保值业务发表独立意见如下：
保证自身业务稳步发展；
2、河南有色已就开展期货套期保值业务建立专门的组织机构，健全的业务操作流程及《期货套期保值管理制度》，为自身从事具体的套期保值业务提供具体的操作规程及有效的风险防范；
3、本次河南有色期货套期保值业务的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》和公司制定的《期货套期保值管理制度》及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，公司独立董事认同河南有色公司此次开展商品期货套期保值业务，同意河南有色公司依据市场行情择期进行期货套期保值业务。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二十三次会议决议》
2、《期货套期保值管理制度》
3、独立董事意见
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2017-014山东沃华医药科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2017年 4月 25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 4月 14日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 3名，实参与表决监事 3名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的《公司2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
经公司监事会认真审核，认为公司将募投项目的待付款及节余募
集资金（包括利息收入）13,032,052.91元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司募集资金的使用管理成本，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
公司监事会于近日收到公司监事会主席马锦柱先生提交的书面
辞职报告，马锦柱先生因年龄原因申请辞去公司监事会主席以及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司第五届监事会同意提名赵彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止。
本次监事候选人赵彩霞女士当选监事后，公司第五届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席辞职及提名监
事候选人的公告》。该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会二○一七年四月二十五日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-023安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2018年 5月 21日以送达和通讯方式发出，并于 2018年 6月 1日在公司 19楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄勇先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司推选第四届监事会监事候选人》；
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中职工监事 1名。现拟推选陈书明先生、肖本余先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。
二、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于
向关联方购买资产的关联交易的议案》；
此议案关联监事李焕回避表决。
经审核，监事会认为公司向关联方购买资产的关联交易遵守公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
三、备查文件
第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司监事会
二〇一八年六月一日公司第四届监事会非职工监事候选人：
陈书明先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权,中共党员，经济师，大专学历。1982年参加工作，历任安徽皮革塑料工业公司副总经理、新力化工公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任安徽辉隆集团新力化工有限公司董事长,安徽辉隆投资集团有限公司党委委员,巢湖市新力化工有限公司执行董事兼总经理。
陈书明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，陈书明先生不属于“失信被执行人”。
肖本余先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，本科学历。1985年参加工作，历任安徽省供销社业务处副主任科员、主任科员，安徽省供销社科技工贸公司副总经理，安徽天宏科技工贸有限公司副总经理、总经理，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司副董事长，安徽辉隆农资集团股份有限公司资产管理部副经理。现任本公司监事、人力资源部经理，安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司董事。
肖本余先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，现未持有公司股份。经在最高人民法院网查询，肖本余先生不属于“失信被执行人”。
中信建投证券股份有限公司
关于华谊兄弟传媒股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下称“华谊兄弟”或“公司”）非公开发行 A股股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关法津、法规和规范性文件规定，对华谊兄弟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
根据2014年11月17日华谊兄弟第三届董事会第9次会议、2014年12月4日公司 2015年第五次临时股东大会审议及经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准华谊兄弟传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1780号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）145,572,179股，发行价格每股 24.73元，募集资金总额为人民币 3,599,999,986.67元，扣除各项发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）27,024,800.00元后，募集资金净额为人民币 3,572,975,186.67元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了瑞华验字【2015】44040009号《验资报告》，本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、公司募集资金使用情况
公司于 2015年 8月 25日召开的第三届董事会第 21次会议、第三届监事会第 10次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 874,413,583.40元置换已预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况执行了鉴证工作，并出具了《关于华谊兄弟传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]44040052号）。
中信建投证券对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金进行了审慎核查，并发表了明确无异议的核查意见。此事项已实施完毕。
公司于 2015年 10月 22日召开第三届董事会第 24次会议及第三届监事会第 11次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用部分闲置募集资金10亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于 2016年10月20日归还至募集资金专户。
公司于2016年11月1日召开第三届董事会第48次会议及第三届监事会第18次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用部分闲置募集资金 10亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分募集资金已于 2017年10月30日归还至募集资金专户。
截至2017年10月31日，募集资金专户余额为人民币1,821,072,435.44元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
(一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金 7亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约3,045万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、相关审核与批准程序
2017年 11月 1日，公司第四届董事会第 4次会议、公司第四届监事会第 3次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金。
五、独立董事意见说明
公司独立董事在审议相关资料后出具了本次公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的独立意见，独立董事一致认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币7亿元用于暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司业务发展的需要，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王国艳 黄平
中信建投证券股份有限公司2017年11月1日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-071北京荣之联科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
关于签署《委托代办股份转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月12日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140587号），中国证监会依法对公司提交的《北京荣之联科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体建设项目的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对福安药业终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体建设项目事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募投项目概述
（一）募集资金概况
福安药业经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】315号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3340.00万股，发行价格为41.88元/股，共募集资金 1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用 87,927,520.00元以及其他发行费用 9,679,592.44元后，本次实际募集资金净额为 1,301,184,887.56元，超募资金 892,912,887.56元。该募集资金已由大信会计师事务有限公司于2011年3月17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资报告验证确认。
（二）募投项目情况
根据《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金使用计划及公司 2009年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》中的子议案及公司2011年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，公司募集资金将投入氨曲南原料药技改扩
产项目、替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目、头孢原料药技改扩产项目、庆余堂GMP二期改造项目、研发中心建设项目和广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目等六个项目。
目前氨曲南原料药技改扩产项目、替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目、头孢原料药技改扩产项目、庆余堂GMP二期改造项目均已按计划进度建设完成，广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目及研发中心建设项目尚在建设中。
二、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目情况概述
（一）项目基本情况
经 2012年 3月 28日公司第一届董事会第二十二次会议、2012年 4月 25日召开的公司2011年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，将“氨曲南原料药技改扩产项目”和“头孢原料药技改扩产项目”剩余募集资金 7,620.52万元用于——广安凯特抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的建设。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和辅助生产设施。项目经调整后计划于2014年12月31日建设完成。
（二）项目建设情况
本项目总投资 7,836.00万元，其中：建设投资 6,006.92万元，流动资金 1,829.08万元。公司使用募集资金投资 7,620.52万元，广安凯特自筹 215.48万元。
截止2014年12月31日，抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目已累计投入募集资金 5,235.49万元，预计还需支付合同款项及预留流动资金1,612.31万元。项目尚剩余募集资金1,058.38万元（含利息收入）。
目前本项目已完成了氨曲南中间体生产线、青霉素中间体生产线的建设并可以投入使用，项目配套工程公用工程和辅助生产设置等的工程建设以及设备采购和安装已完成并达到预定使用状态。但抗肿瘤中间体生产线目前只进行了车间基
础建设及少量设备采购。
三、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目终止的原因及影
响
（一）项目终止原因
抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目主要为配合公司的发展战略，保证公司新研发产品的生产能力和产业链条优势，从而进一步优化公司产品结构，提升盈利能力。受公司抗肿瘤类产品批文的进展和市场变化情况影响，公司为确保项目建设投资资金的安全，公司从 2014年已放缓对该项目中抗肿瘤类生产线中间体生产线的资金投入，目前该项目其他建设内容已经完成并可以投入使用，能够满足广安凯特生产经营和发展需要。但因目前公司抗肿瘤类产品批文获得和市场变化存在一定的不确定性，继续进行本项目中抗肿瘤类中间体生产线项目投资存在一定的风险。同时公司目前正积极采取通过并购重组的方式拓展公司抗肿瘤类产品业务的经营和发展，因此从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发，公司拟终止抗肿瘤中间体生产线建设。
（二）项目终止的影响
本次抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目进度调整是根据项目和公司实际情况做出的谨慎决定。已经建设完成部分可以投入使用，终止部分的车间基础建设和少量设备采购可以用于广安凯特今后根据业务发展需要进行其他项目建设。其终止不会对公司当期的经济效益产生直接的不利影响，也不会影响公司现有的研发、生产、销售能力。本次调整有利于募集资金的合理使用和提高效率，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和股东的长期利益。
（三）剩余募集资金安排
截止2014年12月31日，抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目已累计投入募集资金 5,235.49万元，预计还需支付合同款项及预留流动资金
1,612.31万元。终止本项目后，剩余募集资金为1,058.38万元（含利息收入）。
公司在终止本项目后，项目剩余的募集资金仍将存放于广安凯特募集资金专用账户，公司将根据经营发展的需要，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用。
四、履行的审议程序
1、2015年1月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》。
2、2015年1月12日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》。
3、公司全体独立董事发表独立意见同意公司本次终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目事宜。
该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
五、国都证券的核查意见
本保荐机构保荐代表人毕杰、胡志明通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了董事会和监事会关于本次终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案文件，对该项目的建设情况以及本次终止该项目的合理性、必要性和对上市公司的影响进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
1、公司本次终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次调整符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
会审议通过。
（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体建设项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
毕杰 胡志明
国都证券有限责任公司
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-041北京东方国信科技股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。公司承诺自发布本公告之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。现将具体情况公告如下：
一、本次发行股份购买资产的基本情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：东方国信，代码：300166）自 2016年 6月 8日开市起停牌。公司于2016年6月17发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-054），依照重大资产重组事项停牌。公司于2016年8月30日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等关于本次重大资产重组的议案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李轶强、刘文楠、尹江玲、史雪丹等人合计持有的北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”、“标的公司”）100%股权。
公司于 2016年 9月 7日收到深圳证券交易所发出的《关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第71号）文件。公司于 2016年 9月 20日披露了《关于深圳证券交易所<关于对北京东方国信科技股份有限公司的重组问询函>的回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产预案的修订说明公告》等相关公告。公司股票于 2016年 9月 20日开市起复牌。公司于2017年2月 28日发布了《关于中止重大资产重组事项的公告》。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作。独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案；在收到深交所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及时对问询函进行了回复并根据回复意见对本次重大资产重组预案进行了修订。
三、相关信息披露及风险提示
在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等相关文件，并且在《北京东方国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》、《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于重大资产重组进展暨股票暂不复牌的提示公告》、《关于公司股票复牌的提示性公告》及相关进展公告中充分披露了本次资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止本次重大资产重组的原因
预案公布后证券市场环境发生了较大变化，公司本次资产重组相关具体工作尚未全部完成，本次交易各方需对交易方案具体细节进行较大调整。经各方审慎研究，认为继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟，为切实维护全体股东利益，更好的保护中小股东利益，交易各方经协商一致，决定终止第三届董事会第二十六次会议审议通过的重大资产重组事项。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次筹划重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。虽然公司基于对本次交易的综合考虑，在现阶段终止了本次重组，但公司“大数据+”的战略布局将继续推进。公司将继续按照既定目标推进产业整合，坚持内生式成长和外延式扩张并举的发展战略，不断推动公司持续发展。同时，公司也高度认可标的公司在医疗大数据领域的行业地位和业务质量，并对医疗大数据行业的发展前景充满信心。
六、独立董事意见
本次交易预案公布后证券市场环境发生了较大变化，公司本次资产重组相关具体工作尚未全部完成，本次交易各方需对交易方案具体细节进行较大调整。公司为切实维护全体股东的利益，经各方协商一致，决定终止本次重大资产重组。
本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述终止重大资产重组事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，东方国信开展本次重大资产重组事项根据相关规定及时履行了信息披露义务，终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十四次会议决议；
（二）公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见；
（三）广发证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司终止重大资产重组事项的独立财务顾问核查意见。
特此公告！
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年5月22日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司注销
第一个行权期未达行权条件对应股票期权
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668传真/Fax:+86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一九年四月
国浩律师(上海)事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
注销第一个行权期未达行权条件对应股票期权
之法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
第一节 法律意见书引言
一、出具法律意见书的依据
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”或“公司”）委托，担任公司实施对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的相关文件资料和已存事实进行了核查和验证，就公司本次注销第一个行权期未达行权条件对应股票期权（以下简称“本次注销股票期权”）相关事宜出具本法律意见书。
二、法律意见书的申明事项
本所律师依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行法律、法规发表法律意见，并申明如下：
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
国浩律师(上海)事务所 法律意见书漏，并承担相应法律责任。
公司保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
本法律意见书仅供本次注销股票期权之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
国浩律师(上海)事务所 法律意见书第二节 法律意见书正文
一、本次股权激励计划的批准和授权
2017年11月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计
划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）及相关议案。
2017年11月29日，公司独立董事就《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2017年11月29日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过《股权激励计划（草案）》。
2017年12月15日，公司召开2017年第九次临时股东大会，审议通过《股权激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》及其他相关议案。
2017年12月18日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》，同意确定以2017年12月18日为授予日，授予6名激励对象1,400万份股票期权。
2017年12月18日，公司独立董事就《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》发表了独立意见。
2017年12月18日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》。
2018年1月3日，公司完成了《股权激励计划（草案）》涉及的股票期权授予登记工作。
国浩律师(上海)事务所 法律意见书二、本次注销股票期权的基本情况
根据《股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划的第一个行权期为自授权登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授权登记完成之日起24个
月内的最后一个交易日当日止。本次股权激励计划的第一个行权期公司层面业绩考核要求为以2017年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%。上述“净利润”指股权激励成本摊销前并扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润。
根据公司《2018年年度报告》，2018年公司激励成本摊销前并扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为7,507.97万元，相比2017年公司同口径净利润8,755.89万元下降14.25%。公司层面业绩考核未达到《股权激励计划（草案）》的要求。因此，公司拟注销本次股权激励计划的第一个行权期未达行权条件对应股票期权。
根据公司第三届董事会第五十四次会议决议，公司拟注销第一个行权期5名激励对象所获授的360万份股票期权。
本所律师认为，公司本次注销股票期权符合《股权激励计划（草案）》的规定。
三、本次注销股票期权履行的程序
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期未达行权
条件予以注销的议案》。
2019年4月25日，公司召开第三届监事会第四十二次会议，审议通过了《关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划第一个行权期未达行权
条件予以注销的议案》。
独立董事已就本次注销股票期权发表独立意见，同意董事会对第一个行权期未达行权条件的股票期权进行注销。
本所律师认为，公司本次注销股票期权已履行了现阶段必要的程序，本次注
国浩律师(上海)事务所 法律意见书销股票期权尚需办理注销手续并根据注销的进展依法履行信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：
天沃科技本次注销股票期权符合《股权激励计划（草案）》的规定，本次注销股票期权已履行了现阶段必要的程序，本次注销股票期权尚需办理注销手续并根据注销的进展依法履行信息披露义务。
（以下无正文）
国浩律师(上海)事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司注销第一个行权期未达行权条件对应股票期权之法律意见书》签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李强 徐艺嘉
_______________
叶慧敏
年 月 日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-046深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2017年10月20日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2017年10月25日以通讯方式召开。
本次会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，共收回有效表决票 9票，即实际出席会议董事 9人。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告全文及正文》。
《公司 2017年第三季度报告正文》刊登于 2017年 10月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2017-048。《公司 2017年第三季度报告全文》详见 2017年 10月 26日巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于聘请 2017年度审计机构的议案》。
董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，任期一年，审计费用为人民币 188万元。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体详见 2017年 10月 26日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过《关于对外担保的议案》。
为满足正常生产经营的需要，公司拟为全资下属公司常熟雅致模块化建筑有限公司、武汉盘龙南山房地产有限公司及合肥南山新展房地产开发有限公司提供担保或其以自有资产进行抵押，合计不超过人民币 102,000万元。具体内容详见 2017年 10月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于对外担保的公告》，公告编号：2017-049。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
南山控股定于 2017年 11月 13日下午 3:00在公司第一会议室召开
2017年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见 2017年 10月 26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2017-050。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十六次（临时）会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于全资子公司终止收购崇高百货100%股权事项的独立意见
我们认为：公司本次终止收购温州崇高百货有限公司100%股权转让协议事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行了必要的审议程序。有利于保障上市公司利益，对公司商业业务布局不会造成重大影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，综上，我们一致同意终止收购温州崇高百货有限公司100%股权的事项，并将相关事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
我们认为：公司预计 2019年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常经营业务开展的需要。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，交易价格依据市场价格协商确定，公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会对《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》的审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意上述公司日常关联交易预计事项。
(以下无正文)
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
任红 王新安 王焕然 葛勇
年 月 日
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2014-054浙江众合机电股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“发行股份购买资产事项”）于 2014年 5月 26日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2014年 6
月 25日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在 2014年 7月 25日
前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露相关信息，累计停牌时间不超过 3个月。
公司于 2014年 5月 24日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：2014—040），2014年 5月 30日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—042），2014年 6月 9日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—044），2014年 6月 16日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司发行股份购买资产停
牌进展公告》（公告编号：2014—045）,2014年 6月 23日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司董事会关于筹划发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014—050）,2014年 6月 30日对外发布了《浙江众合机电股份有限公
司发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2014—053）。
目前，公司及各中介机构正在积极推进尽职调查、审计、评估、盈利预测等工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等的规定，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告！
浙江众合机电股份有限公司董事 会
2014年 7月 7日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-022北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉迈普时空导航科技有限公司（以下简称“迈普时空”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
企业名称：武汉迈普时空导航科技有限公司
证书编号：GR201842000006
发证时间：2018年11月15日 有效期：三年
本次系迈普时空首次通过高新技术企业认定，根据国家有关规定，迈普时空自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2018年至2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。迈普时空本次通过高新技术企业资格的认定不影响公司2018年度已披露的相关财务数据。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年3月10日