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证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-079
江苏法尔胜股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-047），公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”）计划在2018年6月22日起六个月内增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的3%。
公司于 2018年 12月 21日接到泓昇集团关于增持公司股份计划实施完成的告知函。泓昇集团在增持计划实施期限内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,056,200股，占公司总股本的0.28%，累计增持金额为535.95万元。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、股东名称：法尔胜泓昇集团有限公司；
2、增持前持股数量：79,973,918股；
3、增持前占公司总股本比例：21.07%；
4、本次增持计划披露前持股情况：前十二个月无增持计划，前六个月无减持情况。
二、增持计划的主要内容
2、增持股份性质：无限售条件流通A股；
3、增持数量：不超过公司总股本的3%；
4、增持方式：根据法律法规、规范性文件的规定，以合规方式通过二级市场集中竞价方式择机增持公司股份；
5、实施期限：自 2018年 6月 22日起六个月内（法律法规规定的限制买卖的敏感期除外）；
6、资金来源：增持人自有资金或自筹资金。
7、增持承诺：在增持期间及增持完成后的六个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
三、增持计划的实施结果
1、泓昇集团于2018年6月22日至2018年12月21日间通过二级市场集中竞价方式合计增持公司股份1,056,200股，约占公司总股本的0.28%，增持均价为5.07元/股。本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
2、泓昇集团增持前后的持股情况：
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|股东名称|本次增持前||本次增持后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|法尔胜泓昇集团有限公司|79,973,918|21.07|81,030,118|21.34|

四、其他事项
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定；
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化；
公司股份，并严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
五、备查文件
法尔胜泓昇集团有限公司关于增持公司股份计划实施完成的告知函
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2019-060吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东洛阳古都资产管理有限公司（以下简称“古都资管”）的函告，获悉其所持公司部分股份已办理质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|古都资管|否|4,949.9746|2019年6月28日|--|长安国际信托股份有限公司|58.42%|融资|

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
1、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，古都资管直接持有公司股份 84,732,967股，占公司总股本的9.60%。古都资管本次质押公司股份 49,499,746股，占其直接持有公司股份总数的58.42%，占公司总股本的5.61%。本次质押完成后,古都资管累计质押公司股份84,732,967股，占其直接持有公司股份总数的58.42%，占公司总股本的5.61%。
截至本公告日，公司持股5%以上股东古都资管所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2019年7月5日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-002当代东方投资股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日 -2015年12月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18979.38% - 25272.51%|-556,162.36元|
||盈利：1.05亿元 - 1.4亿元||
|基本每股收益|盈利：约0.34元 - 0.45元（注 1）|-0.0027元|

注1：报告期内公司非公开发行185,000,000股股份，公司在计算每股收益时已根据股份变动的时间对股本总额进行加权平均。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司净利润比上年同期增长较大,主要原因是公司2015年收购的全资子公司东阳盟将威影视文化有限公司纳入公司合并报表范围，以及公司拓展新业务所致。
四、其他相关说明
公司本次业绩预计仅为公司内部财务部门初步测算，具体财务数据以公司
2015年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
股票代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-073
神州数码集团股份有限公司
关于重大资产重组相关方承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将持有的深圳市深信西部房地产有限公司100%股权、深圳市泰丰科技有限公司100%股权、深圳市深信泰丰投资发展有限公司90%股权、深圳市华宝（集团）饲料有限公司100%股权、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司90%股权转让给中国希格玛有限公司，股权转让完成后公司将不再持有标的公司股权。
本次重大资产重组涉及重组各方做出的相关承诺情况如下：
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|-|
|承诺事项|
|重组相关事项的承诺|

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|-|
|承诺事项|
|规范关联交易的承诺|
|不因标的资产权属瑕疵而调整交易对价的承诺|
|提供资料真实、准确、完整的承诺|

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|承诺事项|
|关于标的公司未决诉讼的承诺|
|规范关联交易的承诺|

（注：上市公司于2016年4月25日更名为“神州数码集团股份有限公司”，公司简称变更为“神州数码”）
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2017-006宇环数控机床股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2017年 10月 21日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2017年 10月 16日向各监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 10,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过23,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相
改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用不超过 23,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、宇环数控机床股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
2、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司监事会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-074思美传媒股份有限公司
关于更换持续督导主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换思美传媒股份有限公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导项目主办人的函》，国信证券受公司委托，担任公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，此项目相关资产过户及募集配套资金工作已实施完毕，目前处于持续督导阶段。
国信证券原为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目委派的主办人为汪怡女士和田英杰先生。现汪怡女士因工作变动，不再担任公司该项目的项目主办人，由叶乃馨女士（简历详见附件）接替担任项目主办人并履行相关职责。
本次变更后，负责公司 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的项目主办人为田英杰先生和叶乃馨女士。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年11月23日
叶乃馨简历：
叶乃馨：现任国信证券投资银行事业部项目经理，上海交通大学会计硕士，浙江大学金融学士，中国注册会计师，准保荐代表人，美国特许金融分析师(CFA)一级、二级。2013年进入国信证券从事投资银行工作，具有扎实的理论基础与较丰富的投资银行实务经验。曾先后负责或参与了飞乐音响（600651）海外收购、创兴资源（600193）重大资产重组、思美传媒（002712）重大资产重组、山东路桥（000498）重大资产重组等独立财务顾问项目、远播教育（839024）新三板挂牌及定向发行项目、飞乐音响（600651）股权激励、沃金石油可交债等项目。
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-044厦门弘信电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，购买额度不超过人民币1亿元，在此额度内可循环使用。该事项尚需公司2017年年度股东大会审议
一、使用闲置自有资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司及其子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司及其子公司收益。
2、投资金额：在授权有效期内公司及其子公司购买额度不超过1亿元，在此额度内可循环使用。以往经股东大会核准生效已购买的理财产品待本议案获本次股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。
3、投资产品：保本型短期银行理财产品。
4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过6个月。
5、授权有效期：自公司本次股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日止。
述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
8、关联关系：公司及其子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、购买理财产品的资金来源
公司及其子公司用于购买理财产品的资金来源均为闲置自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司及其子公司本次使用自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响公司业务发展。通过使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司、子公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对购买理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司及子公司将完善关于投资理财的内部控制，在满足公司及其子公司日常经营资金需求的前提下稳健安全地开展投资理财，加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，在控制风险的前提下获取保本稳健的投资收益。
2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、理财产品业务由财务部负责选择合作金融机构，结合相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行理财业务操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害股东利益的情形。同意公司及其子公司以闲置自有资金购买银行理财产品。
2、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：公司及子公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型短期银行理财产品的决策程序符合《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用闲置自有资金购买流动性好、安全性高的投资理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交至公司2017年年度股东大会审议。公司使用闲置自有资金进行理财事项所履行的决策程序合法、合规。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-031河南汉威电子股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年4月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月10日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2015年第一季度报告>的议案》
监事会认为，董事会编制的《2015年第一季度报告》程序符合法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币23,000万元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。该事项不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日
泰禾集团股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第七届董事会第四十次会议审议相关事项发表独立意见如下：
公司及泰禾投资本次对泰禾金控进行增资有利于增强公司金控平台的综合实力，将进一步加强金控平台与房地产主业发展的协同效应。
公司及控股股东泰禾投资以现金方式进行增资，定价公允；本次增资并未导致泰禾金控控股权的变更，不存在损害公司及其他股东利益的行为。公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，关联交易决策程序符合《上市规则》、《公司章程》的有关规定，因此我们同意本次增资事项。
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一五年十二月八日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2019-016山西振东制药股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2019年4月13日以邮件、传真等方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知，并于2019年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》（需提交公司股东大会审议）
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》（需提交公司股东大会审议）
公司《2018年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信
息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《公司 2018年度决算报告》（需提交公司股东大会审议）
2018年度公司实现销售收入 3,419,750,405.17元，比上年 3,731,602,626.26元下降了8.36%；营业总成本 3,605,296,951.84元，比上年的 3,411,080,175.73元增长了5.69%；归属上市公司股东的净利润-147,444,710.73元，比上年的 301,535,942.99元下降了148.9%；
截至 2018年 12月 31日公司资产总额为 7,212,538,342.16元，负债总额为 1,850,124,230.17元，资产负债率为25.65%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《公司2018年度利润分配预案》（需提交公司股东大会审议）
经中审华会计师事务所审计，2018年度母公司实现的净利润为 -12,705.26万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润 22,132.30万元，减 2018年度内实际派发的现金股利 1,891.17万元（含税），母公司年末可供股东分配的利润为 7,535.87万元。
鉴于 2018年度母公司亏损，根据公司章程的规定及公司的实际情况，2018年度利润分配预案为：不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。
提示：本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于2018年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》公司委托中审华会计师事务所对公司 2018年度公司关联方占用上市公司资金情况进行了专项核查，中审华会计师事务所进行了认真核实，出具了专项审核报告。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2018年度山西振东制药股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
八、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于续聘中审华会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》（需提交公司股东大会审议）
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，监
事会同意续聘中审华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的议案》
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，因公司2018年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第三期解锁条件，回购并注销限制性股票第三期所涉及的55名激励对象已授予份额40%的未满足行权条件的556万股。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的公告》。
十、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于2018年计提资产减值准备及资产核销的议案》（需提交公司股东大会审议）
为了更加真实、准确的反映公司截至2018年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2018年12月31日的应收款项、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了清查，对应收款项回收可能性、各类存货、固定资产和无形资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，本次对坏账损失、存货跌价损失、商誉减值损失计提资产减值准备共计 174,311,688.54元，核销处置近效期和过期商品共计27,401,758.85元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》等相关规定。为了适应社会主义市场经济发展需要，规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-112高新兴科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 29日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过1.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况见公司 2016年 12月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。
2017年8月8日，公司使用 10,000万元闲置自有资金认购了中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品，预期利率为3.25%，产品期限63天（自 2017年 8月 8日至 2017年 10月 10日）。详细情况见公司 2017年 8月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告》。
2017年10月10日，公司向中国工商银行使用 10,000万元闲置自有资金认购的保本型法人 63天稳利人民币理财产品已到期，公司已收回投资本金 10,000万元人民币，并收到理财收益560,958.90元。
截止本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币5,000万元。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-015吉峰农机连锁股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|3,359,969,734.08||3,897,486,404.59||-13.79%||
|营业利润|36,586,708.23||-397,555,429.81||109.20%||
|利润总额|45,740,723.89||-476,136,369.95||109.61%||
|归属于上市公司股东的|13,345,003.71||-387,084,090.30||103.45%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0371||-1.0831||103.43%||
|加权平均净资产收益率|14.27%||-141.12%||155.39%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
|总资产|2,404,445,438.86||2,367,706,781.69||1.55%||
|归属于上市公司股东的|237,684,470.05||76,481,222.52||210.77%||
|所有者权益|||||||
||380,240,380.00||357,400,000.00||6.39%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|0.625||0.214||192.06%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩和财务状况
本报告期，公司实现营业总收入3,359,969,734.08元，同比下降13.79%。由于2014年完成了工程机械板块的四川吉峰长城工程机械有限公司、四川吉峰车辆工程机械有限公司两个公司的剥离，报告期内工程机械板块以及载货汽车板块销售收入减少所致。
报告期内，公司实现营业利润36,586,708.23元、利润总额45,740,723.89元、归属于上市公司股东的净利润13,345,003.71元，分别同比增长109.20%、109.61%、103.45%。上述指标同比增长,主要是由于公司优化业务结构，控制成本，降低费用，提高了运营效率。
本报告期末，总资产为2,404,445,438.86元，比期初增长1.55%；归属于上市公司股东的所有者权益237,684,470.05元，比期初增长210.77%。上述指标增加主要是由于公司2015年完成发行股份及支付现金购买资产所致。
3、业绩变动原因说明
本报告期，公司紧紧围绕年初制定的“聚主业，求效益，抓执行，强标准，务实高效打赢转型升级攻坚战”的要求，多措并举，控成本、降费用，降低库存、加快周转，强化应收账款催收，优化业务结构、人员配置、区域管理，提高了运营效率，对公司2015年业绩产生了积极影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报批露的经营业绩与2016年1月28日在证监会指定的创业板信息批露的网站上批露的《2015年年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。
公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年2月26日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表意见如下：
我们在认真审阅本次公司对外投资事项相关资料并听取公司相关人员的说
明后，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
一、关于参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的独立
意见
公司本次与联合竞拍方竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权，旨在满足公司未来发展对经营场地的需求，为公司员工提供稳定集中的经营办公场所，利用深圳智能制造中心带来的规模效应、产业集群和中高端专业人才集聚，提升公司软件研发及提供整体解决方案的能力。本次竞拍事项由董事会授权公司董事长在董事会权限范围内参与土地使用权竞拍，授权董事长或其指定代理人办理及签订《联合竞买协议》和竞拍成功后的相关手续文件。
本次竞拍事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，履行了必要的审议程序并且符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性，我们将持续关注本次事项的后续情况。
因此，我们同意本次参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权事项。
二、关于与联合竞拍方联合设立合资公司的独立意见
公司计划在竞得“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权后30日内，与联合竞拍方联合设立合资公司，注册资本人民币1000万元，负责开发、建设及
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见运营本项目。合资公司的股权比例按照项目权益比例确定，公司将按照占合资公司持股比例（即持股20%）进行后续开发建设投资。公司与联合竞拍方设立合资公司进行开发、建设及运营本项目，有利于利用合资公司的独立法人地位，提高运作效率。
设立合资公司事项基于各方优势互补、平等自愿、互惠共赢的原则，不存在损害公司利益的情形，因此我们同意本次与联合竞拍方设立合资公司事项。
独立董事：梁金华、盛宝军、郑飞、张卫华2018年12月1日
（以下无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2018-018
山东三维石化工程股份有限公司
关于控股子公司获得科学技术成果鉴定证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛联信催化材料有限公司于近日收到中国石油和化学工业联合会颁发的科学技术成果鉴定证书一项，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|证书号|成果名称|组织鉴定单位|鉴定形式|鉴定批准日期|
|中石化联鉴字［2018］第85号|高水气比和高CO原料气有机硫转化技术|中国石油和化学工业联合会|会议鉴定|2018-5-29|
|完成单位|青岛联信催化材料有限公司神华宁夏煤业集团有限责任公司||||

上述“高水气比和高CO原料气有机硫转化技术”经中国石油和化学工业联合会鉴定委员会专家鉴定，形成如下鉴定意见：
1、该技术克服了传统工艺“冷热病”问题，节能效果显著；该工艺流程简单，设备投资低。
2、开发的高水气比和高 CO原料气有机硫转化催化剂，突破了传统有机硫水解催化剂在高水气比工艺条件下相变并失活的技术难题；该催化剂抗水合性能强，结构性能稳定，有效抑制有机硫副产物的生成。
3、该技术在神华宁煤 400万吨煤间接液化项目应用，稳定运行 18个月，各项性能指标优于设计值，环保效益显著。
鉴定委员会认为，该技术具有创新性和自主知识产权，总体技术达到国际领
先水平，一致同意通过鉴定，建议扩大推广应用范围。
该项科学技术成果的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于提升
公司控股子公司科技实力，保持技术领先，提高公司品牌知名度，从而提升核心竞争能力。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2018年5月30日
博创科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单（授予日）
一、激励对象获授权益的分配情况
1、股票期权的分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的股票期权||占授予股票期权||占本次授予权||占目前总股|
||序号||姓名||职务|||||||||
||||||||数量（万份）||总数的比例||益总额的比例||本的比例|
|1||郑志新||财务总监、董事会秘书||20||11.11%||8.00%||0.24%||
|2||黄俊明||副总经理||20||11.11%||8.00%||0.24%||
|3||陈文君||副总经理||20||11.11%||8.00%||0.24%||
|4||核心技术/业务人员（含控股子公司）（63人）||||100||55.56%||40.00%||1.21%||
|5||预留部分||||20||11.11%||8.00%||0.24%||
|合计（66人）||||||180||100.00%||72.00%||2.18%||

2、限制性股票的分配情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占本次授予权||占目前总股|
||序号||姓名||职务|||||||||
||||||||票数量（万股）||票总数的比例||益总额的比例||本的比例|
|1||郑志新||财务总监、董事会秘书||10||14.29%||4.00%||0.12%||
|2||黄俊明||副总经理||10||14.29%||4.00%||0.12%||
|3||陈文君||副总经理||10||14.29%||4.00%||0.12%||
|4||核心技术/业务人员（含控股子公司）（25人）||||38||54.29%||15.20%||0.46%||
|5||预留部分||||2||2.86%||0.80%||0.02%||
|合计（28人）||||||70||100.00%||28.00%||0.85%||

二、核心技术/业务人员（含控股子公司）名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||吴心满||核心技术/业务人员||
|2||谢竹虹||核心技术/业务人员||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|3||范雪兰||核心技术/业务人员||
|4||陈道明||核心技术/业务人员||
|5||鉏贵香||核心技术/业务人员||
|6||唐桃红||核心技术/业务人员||
|7||陈宏宇||核心技术/业务人员||
|8||许庆军||核心技术/业务人员||
|9||明 琪||核心技术/业务人员||
|10||沈寅初||核心技术/业务人员||
|11||文 平||核心技术/业务人员||
|12||唐惠生||核心技术/业务人员||
|13||李日慧||核心技术/业务人员||
|14||刘志军||核心技术/业务人员||
|15||徐汉杰||核心技术/业务人员||
|16||汪文婷||核心技术/业务人员||
|17||季金娣||核心技术/业务人员||
|18||赵 蕾||核心技术/业务人员||
|19||赵钰萍||核心技术/业务人员||
|20||李珠慧||核心技术/业务人员||
|21||徐建锋||核心技术/业务人员||
|22||陈 春||核心技术/业务人员||
|23||许惠莉||核心技术/业务人员||
|24||吴凌华||核心技术/业务人员||
|25||王静霞||核心技术/业务人员||
|26||黄 敏||核心技术/业务人员||
|27||储跃飞||核心技术/业务人员||
|28||乐星韵||核心技术/业务人员||
|29||钟 琴||核心技术/业务人员||
|30||陈 勇||核心技术/业务人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|31||朱 萍||核心技术/业务人员||
|32||李丽莎||核心技术/业务人员||
|33||张兴美||核心技术/业务人员||
|34||赵光荣||核心技术/业务人员||
|35||张 曙||核心技术/业务人员||
|36||王 娟||核心技术/业务人员||
|37||邓红艳||核心技术/业务人员||
|38||王思苓||核心技术/业务人员||
|39||李云飞||核心技术/业务人员||
|40||戈小星||核心技术/业务人员||
|41||罗 丹||核心技术/业务人员||
|42||张利娜||核心技术/业务人员||
|43||刘勇萍||核心技术/业务人员||
|44||陶雄春||核心技术/业务人员||
|45||陆俊晨||核心技术/业务人员||
|46||张 瑜||核心技术/业务人员||
|47||聂海林||核心技术/业务人员||
|48||许彬琪||核心技术/业务人员||
|49||袁宇超||核心技术/业务人员||
|50||田伟光||核心技术/业务人员||
|51||刘玉珍||核心技术/业务人员||
|52||徐 昊||核心技术/业务人员||
|53||求春富||核心技术/业务人员||
|54||付清丽||核心技术/业务人员||
|55||殷青松||核心技术/业务人员||
|56||姜智广||核心技术/业务人员||
|57||杨佳捷||核心技术/业务人员||
|58||谭 诚||核心技术/业务人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|59||缪士雷||核心技术/业务人员||
|60||黄飞学||核心技术/业务人员||
|61||封建胜||核心技术/业务人员||
|62||付杨梅||核心技术/业务人员||
|63||彭 涛||核心技术/业务人员||
|64||邹东东||核心技术/业务人员||
|65||李漫漫||核心技术/业务人员||
|66||任 莉||核心技术/业务人员||
|67||龙 媛||核心技术/业务人员||
|68||魏 婧||核心技术/业务人员||
|69||余 浪||核心技术/业务人员||
|70||杨东涛||核心技术/业务人员||
|71||张书源||核心技术/业务人员||
|72||吴晓华||核心技术/业务人员||

博创科技股份有限公司2018年11月14日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-129百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|5,497,526|2017年12月5日|2019年12月5日|嘉兴宸标投资合伙企业（有限合伙）|6.62%|融资|
|合计|-|5,497,526|-|-|-|6.62%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有本公司股份共计82,987,096股，占公司股份总数的35.69%，处于质押状态的股份累计数为76,867,526股，占其所持公司股份总数的92.63%，占公司股份总数的33.06%，尚余6,119,570股未质押。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、董监高每日持股变化明细
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-073山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2017年12月1日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2017年12月4日上午在龙力研究院302会议室以现场与通讯表决相结合的方召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。
4.会议由董事长程少博先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
审议《关于公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》因补充公司营运资金之需要，特向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款。贷款总额预计为人民币贰亿元整，拟分笔发放，期限均为 18个月，首笔贷款金额预计为人民币叁仟万元整，各笔金额以实际发放为准。公司第一大股东、实际控制人程少博先生为公司上述借款提供连带责任担保。
董事会同意上述借款，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包
括但不限于签署协议等相关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
《公司第三届董事会第四十五次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月四日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—058华润三九医药股份有限公司
关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
随着两票制推行及配方颗粒业务发展，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）应收账款账期有所加长，为支持公司业务发展，公司拟与华润租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）开展融资业务，业务范围包括应收账款保理业务、生产设备售后回租融资租赁业务等，以拓宽公司融资渠道，有效降低公司应收账款规模，盘活公司生产设备等固定资产和应收账款资产，加快资金周转，提升公司运营质量。
本公司控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司，华润租赁亦为中国华润有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本议案已于2018年12月25日经公司董事会2018年第十二次会议审议通过，独立董事对议案发表了事前认可意见并发表了独立意见。董事会审议本议案时，关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。
二、关联交易对方基本情况
（一）基本情况
企业名称：华润租赁有限公司
成立日期：2006年6月27日
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈向军
注册资本：25833万美元
企业法人营业执照统一社会信用代码：914403007178660046
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；
临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
华润租赁有限公司成立于2006年6月27日，是由中华人民共和国商务部出具《商务部关于同意设立华润租赁有限公司的批复》（商资批[2006]977号），批准中国华润有限公司和在香港注册的华润（集团）有限公司合资设立的租赁有限公司。期初注册资本2500万美元，经多次股权转让及增资后，公司股东现为华润租赁（香港有限公司）持股60%、华润医药控股有限公司持股20%、华润医药商业集团有限公司20%，注册资本为2.5833亿美元。
截至2017年末，华润租赁资产总额人民币830,308万元，负债总额人民币704,387万元；2017年度实现营业收入人民币40,154万元，净利润人民币10,207万元。
（二）关联关系
本公司控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司，华润租赁亦为中国华润有限公司之子公司，因此为本公司同受最终控制方控制的关联方。
经查询，华润租赁不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）应收账款保理业务：公司及下属子公司以部分应收账款作为保理融资本金金额，华润租赁受让应收账款时按保理融资本金金额向公司预付应收账款转让价款，并按双方约定的方式收回本金及收取利息。本次业务为无追索权应收账款保理业务，保理融资总金额不超过人民币5,000万元（含）。保理业务申请期限自公司董事会审议通过之日起1年内，具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准（期限不超过1年）。
（二）融资租赁业务：公司及下属子公司以持有的部分生产设备开展融资租赁业务，融资总金额不超过人民币5,000万元（含）。业务申请期限自公司董事会通过之日起 1年内，具体融资租赁业务期限以单项融资租赁合同约定期限为准（期限不超过3年）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场价格水平协商确定保理融资利率及保理服务费率、租赁利率及服务费率。
五、关联交易协议的主要内容
（一）应收账款保理业务：
公司及下属子公司（以下简称“甲方”）拟与华润租赁（以下简称“乙方”）签订《无追索权应收账款转让合同》，根据甲方申请，乙方受让甲方与债务人交易产生的应收账款，由乙方为其提供保理服务。交易协议主要内容：
1、保理融资利息和保理服务费率：根据市场费率水平双方协商确定。
2、业务方式：由华润租赁以应收账款保理业务模式进行。
3、应收账款所有权：乙方对应收账款享有完全权利，甲方不再拥有对应收账款之所有权利。
4、应收账款回购及追索权：除特别约定，乙方均不能向甲方追索及回购，包括因买方自身问题而产生的信用风险而导致买方未能偿还应收账款，乙方亦不能向甲方追索及回购。
（二）融资租赁业务：
公司及下属子公司（以下简称“甲方”）拟与华润租赁（以下简称“乙方”）签订《售后
回租合同》、《（售后回租）所有权转让协议》，由华润租赁回购公司及下属子公司的部分生产设备，并向公司及下属子公司支付相关生产设备价款，由公司及下属子公司支付相关生产设备租金。
1、租赁标的：甲方名下部分生产设备（甲方出售生产设备给乙方，乙方再将生产设备出租给甲方，由甲方按月支付设备使用租金）。
2、租赁模式：售后回租。
3、租赁利率和相关服务费率：根据市场费率水平双方协商确定
六、关联交易目的和影响
（一）应收账款保理业务：公司拟开展的应收账款保理业务，可进一步拓宽融资渠道，优化应收账款结构，降低应收账款相关风险，加快资金回笼。上述关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）融资租赁业务：公司拟开展的融资租赁业务，可盘活公司固定资产，进一步拓宽融资渠道，符合公司发展规划和公司整体利益。上述关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日公司与华润租赁未发生相关关联交易。
八、审核程序
1、独立董事同意将本议案提交董事会2018年第十二次会议审议；
2、该交易作为关联交易已经董事会2018年第十二次会议审议通过，审议过程中，关联董事均回避表决。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。
独立董事对本关联交易的独立意见：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易，关联董事均回避了表决。公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理业务、生产设备售后回租融资租赁业务，有助于拓宽公司融资渠道，有效降低公司应收账款规模，盘活公司生产设备等固定资产和应收账款资产，加快资金周转，提升公司运营质量。交易定价参照市场水平协商确定，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。综上，我们同意公司董事会2018年第十二次会议对以上议案的表决结果。
十、其他安排
公司董事会批准本次交易后，授权公司管理层在前述协议/合同主要条款内容不变的前提下确定协议/合同，并办理协议/合同签署、修订、履行等相关事宜。
十一、备查文件
1、董事会2018年第十二次会议决议
2、独立董事意见
3、《无追索权的应收账款转让合同》
4、《售后回租合同》
5、《（售后回租）所有权转让协议》
华润三九医药股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字〔2004〕338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项核查，并发表专项说明及独立意见如下：
（一）截至 2016年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方之间的资金占用事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况。
（二）截至 2016年 6月 30日，公司无对外担保及对子公司担保事项，未发生担保债务逾期的情形，亦未发生违规对外担保的情况。
我们认为，公司能够认真贯彻执行有关规定，制定了严格的对外担保审批权限和程序，能够严格控制关联方资金占用风险，并有效防范对外担保风险。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，我们认为，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司已将前次暂时补充流动资金的募集资金全部归还，此次将部分闲置募
集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度规定，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
独立董事：张勇、石卫红、贺强
二〇一六年八月二十六日