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证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-085深圳市亚泰国际建设股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目。根据海外全资子公司业务发展需要，公司董事会同意公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行（以下简称：中行深南支行）3.5亿元授信额度内为亚泰国际（越南）有限公司（境外全资子公司）向银行申请开具保函提供担保，担保额度累计不超过人民币 1亿元或等额外币。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2018年9月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》，公司董事会同意公司在向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请的 3.5亿元人民币授信额度内为亚泰国际（越南）有限公司（境外全资子公司）向银行申请开具保函提供担保，担保额度累计不超过人民币1亿元或等额外币，最终额度以银行批复的授信为限。
本次担保额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）亚泰国际（越南）有限公司的基本情况
1、公司注册名称：亚泰国际（越南）有限公司
2、公司类型：有限公司
3、法定代表人：蔡彭华
4、注册资本：10万美元
5、成立日期：2018年4月11日
6、注册地址：越南胡志明市第5郡第5坊陈兴道街1119号HaPhan大夏二楼。
7、经营范围：完善高层建筑工程、室内外装饰装修、焊接和安装电服务（不在注册地加工机器、废料回收、电镀）、实现出口权、进口权、批发分配权（不设立批发点）和零售分配权（不设立零售点）各种根据越南法律规定不属禁止出口、进口和分配的货物名单中或不属于各项国际条约中而越南是其中一成员的国际承诺（货物明细和运营内容按照营业执照的规定）、管理顾问服务、建筑服务。
8、最近一年又一期财务情况
单位;元
|||
|-|-|
|项目|2018年4-8月份|
|流动负债|13,940.70|
|短期借款|0|
|总资产|660,485.56|
|负债总额|13,940.70|
|净资产|646,544.86|
|资产负债率|2.11%|
|营业收入|0|
|营业利润|0|
|净利润|0|

说明：上述公司为 2018年新成立的公司，2017年度无财务数据，2018年 4-8月的数据未经审计。
最新的信用等级：无外部评级。
亚泰国际（越南）有限公司是公司的二级全资子公司，其股权结构如下：
深圳市亚泰国建设
股份有限公司市
亚泰国际
100%
香港亚泰国际建设
有限公司
100%
亚泰国际（越南）
有限公司
三、担保协议的主要内容
公司海外全资子公司亚泰国际（越南）有限公司向银行申请的保函，将由中国银行股份有限公司深圳深南支行开立保函作为担保，并由公司为前述海外全资子公司提供连带责任担保。担保金额合计不超过人民币1亿元或等额外币，担保期限不超过一年。截至目前，公司尚未签署担保协议。
四、董事会意见
公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的业务合作，目前公司已承接多个海外项目，同时公司在越南设立子公司，负责实施在当地所承接的设计与施工项目。通过为境外子公司开具保函并提供担保，有利于公司进一步强化国际化品牌战略，有利于进一步提升公司的国际竞争力、有利于加强国际化发展策略的实施与开展。与此同时，境外项目的承接能够提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。亚泰国际（越南）有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，在对上述公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为上述公司偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
反担保情况：亚泰国际（越南）有限公司为公司纳入合并报表范围的全资子
公司，本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外提供的担保总额（含本次担保）为1亿元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的7.64%。
2、公司及控股子公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年9月26日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－007债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选第五届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“公司”）董事会于 2018年 1月 15日收到张洪先生提交的书面辞职报告。张洪先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。张洪先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，自公司董事会收到其辞职报告起生效，辞职后张洪先生仍在公司任职经营管理岗位。
公司对张洪先生任职期间对公司做出的贡献表示感谢。
二、董事补选基本情况
为保证公司董事会工作正常开展，公司董事会提名委员会召开 2018年第一次会议，提名郑剑波先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时增补郑剑波先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司于2018年1月15日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑剑波先生第五届董事会非独立董事，同时增补郑剑波先生为第五届董事会审计委员会委员，任期与第五届董事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次补选非独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
002115 三维通信股份有限公司三维通信股份有限公司董事会
2018年1月16日
002115 三维通信股份有限公司附件：
郑剑波先生简历
郑剑波先生，男，1981年生，专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年3月至2006年5月任深圳华为技术有限公司美术研发工程师；2006年6月至2010年2月任天人网络电视工作室负责人；2010年3月至2015年3月任江西巨网科技有限公司监事、副经理；2015年3月至2015年4月任江西巨网科技有限公司执行董事、经理；2015年4月至2017年9月任江西巨网科技股份有限公司董事长兼总经理。2017年9月至今任江西巨网科技有限公司董事长兼总经理。
郑剑波先生持有公司股票63,679,132股，占公司总股本12.37%。与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-024广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于在深圳设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
本次对外投资为广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“金刚玻璃”），决定使用自有资金出资500万元人民币在深圳设立全资子公司。
金刚玻璃于2014年4月16日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》，并自董事会审议通过之日起开始实施。
根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于金刚玻璃董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为金刚玻璃，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市金刚智慧城市科技有限公司（公司名称最终以工商局核准为准）；
2、注册地：深圳；
3、注册资本：人民币500万元；
玻璃系统、光伏发电能源、太阳能光伏一体化系统设计、电池灯研发、受托资产管理、投资兴办实业、投资管理、投资顾问、国内贸易、货物及技术进出口;
5、资金来源及出资方式：金刚玻璃以自有资金出资人民币 500万元，占注册资本的100%。
四、对外投资的目的、对金刚玻璃的影响及存在风险
1、目的及对金刚玻璃的影响
根据金刚玻璃的发展需要，金刚玻璃产品销售和配套服务领域需要进一步提升，以便更好的提高竞争力，同时，实现网络的合理布局。
2、存在的风险
成立子公司后，金刚玻璃的管理战线加长，将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重要问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对金刚玻璃生产经营造成不利影响。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–006湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于对外投资事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 12月 09日召开的第四届董事会第七次临时会议及2015年12月25日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的议案》，同意以现金出资 28,662万元对邵阳市瑞阳商业经营管理有限公司进行增资，占其增资后注册资本51%，与其原股东共同建设和经营“邵阳国际商业广场”二期（暂定名为“邵阳友阿国际商业广场”项目），同时解除与邵阳市瑞阳房地产开发有限公司的物业购买合同。（详细内容见 2015年 12月 10日刊登于巨潮资讯网的《关于投资“邵阳友阿国际商业广场”项目的公告》，公告编号：2015-088）。
至本公告日，公司已解除了与邵阳市瑞阳房地产开发有限公司的物业购买合同、完成对邵阳市瑞阳商业经营管理有限公司的增资以及股权变更、公司名称变更、法人代表变更等工商变更手续，并取得了工商行政管理部门2016年1月27重新颁发的《营业执照》。相关信息如下：
统一社会信用代码：91430500089747986E
公司名称：湖南邵阳友谊阿波罗有限公司
类型：有限责任公司
住所：邵阳市双清区宝庆东路1505号六楼605-606室
法定代表人：胡子敬
注册资本：人民币壹亿元整
营业期限：长期
经营范围：商业管理；以自有资金从事酒店业、休闲娱乐业的投资、经营、管理和商业房地产行业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发与经营；自有房屋租赁；物业管理；百货、纺织品、五金交电、家用电器、日用品、建筑材料、农副产品的销售；百货经营管理；商品零售业及相关配套服务；技能培训服务；计算机软件开发维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司51%，王晓军25.97%、谢小
军11.76%、诸葛启立11.27%。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年1月29日
中航三鑫股份有限公司
董事会审计委员会关于2017年度审计工作的总结报告
针对会计师事务所从事本年度公司审计工作，我们按照《中航三鑫审计委会年报工作规程》，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅，现就其年度审计工作情况报告如下：
一、与会计师事务所协商确定 2017年报审计工作的时间安排
经与年审注册会计师沟通协商，对2017年报审计工作时间安排如下：
1、预审时间安排：2017年 12月 4日-2017年 12月 25日对公司及其主要子公司进行预审
2、正式审计时间安排：2018年1月3日至2018年1月31日对公司2017年度财务报表正式审计
3、提供审计初稿时间：2018年2月11日-13日
4、提交正式审计报告时间：2018年4月20日前
二、审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见
公司董事会审计委员会携审计部在中审众环会计师事务所进场前审议了公司财务部门编制的 2017年度财务会计报表等相关资料，通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、翻阅公司相关账册及凭证以及对重大财务数据进行分析，形成审阅意见如下：
公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2017年 12月 31日的资产负债情况和2017年度的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；
未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。公司董事会审计委员会同意以公司财务部门编制的2017年度财务会计报表为基础开展2017年度的财务审计工作。
三、书面函件督促
在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会委托财务部多次要求会计师事务所根据时间安排，加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计任务。
四、公司与年审注册会计师见面会
年审注册会计师于2018年1月29日现场面谈的方式与公司审计委员会全体成员进行了坦诚交流，年审注册会计师就初步审计后发现的一些问题及应进行调整的事项向审计委员会委员和审计部成员作了详细说明，需要调整事项已经作了调整；审计委员会委员和审计部成员在听取注册会计师的介绍和解答后，对公司年审的工作情况有了充分了解，并对年审注册会计师前期的审计工作表示了肯定，同时要求其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证年报的如期披露。
五、审阅初审结果
年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会、审计部、财务部以通讯方式与年审注册会计师做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见：
1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；
2、同意公司以此财务报表为基础制作公司2017年度报告及摘要；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2017年度报告的如期披露。
六、召开年审会议
2018年4月19日，审计委员会召开年审会议，讨论后认为：
1、年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分的、适当的审计证据，并在此基础上发表了标准无保留审计意见。同意将下列文件提交公司年度董事会审议：
（1）《2017年度财务报告》；
（2）《2017年度关联交易事项的审计报告》；
（3）《2017年度对外担保事项的审计报告》；
（4）《2017年度海南特玻提供财务资助事项的审计报告》；
（5）《2017年度审计部工作总结》；
（6）《2018年一季度审计部工作计划》；
（7）《2018年度审计工作计划》
（8）《审计委员会关于2017年度审计工作的总结报告》
2、关于会计师事务所执行审计业务的工作评价
在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2017年年报审计工作。
（1）独立性评价：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。中审众环会计师事务所有限公司及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
（2）专业能力评价：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
（3）审计程序评价：中审众环会计师事务所有限公司在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
同意《关于续聘中审众环为公司2018年度审计机构的议案》，并提交公司董事会审议。
至此，公司2017年度审计工作圆满完成。
特此总结，并提交董事会会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，是董事会审计委员会关于2017年度审计工作的总结报告的签字页）
审计部专员签字：冉慧兰
审计部经理签字：熊天时
审计委员会委员签字：陈日华、王成义、傅俊旭
中航三鑫股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2018-020广联达科技股份有限公司
关于公司董事减持计划实施完毕的公告
股东王金洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-039），公司董事王金洪先生计划自公告之日起15个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,800万股，不超过公司总股本的1.61%。
2018年6月8日，王金洪先生本次减持计划已到期。根据王金洪先生向公司出具的《股东减持计划实施完毕告知函》，在本次减持计划期间，王金洪先生累计减持公司股份10,833,122股，占公司总股本的0.97%。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将王金洪先生本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|公司任职|减持方式|减持时间|减持数量（股）|减持均价（元/股）|占公司总股本比例|减持股份来源|
|王金洪|董事|集中竞价交易|2017-12-11|675,400|20.35|0.06%|IPO前股份|
|||大宗交易|2017-12-12|1,290,000|19.00|0.12%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-15|1,304,578|20.70|0.12%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-18|1,435,344|20.90|0.13%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-21|1,783,000|20.36|0.16%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-22|1,576,800|20.19|0.14%|IPO前股份|
|||集中竞价交易|2017-12-25|1,000,000|19.73|0.09%|IPO前股份|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2017-12-26|1,768,000|20.25|0.16%|IPO前股份|
|合计|||10,833,122||0.97%（注1）|IPO前股份|

注1：上表中，各次减持数量占总股本比例之和，与减持股份总数占总股本比例之间有尾差，主要由于四舍五入造成。
本次减持计划实施前，王金洪先生持股比例为6.74%，为持股超过5%以上的股东。2010年5月公司首次公开发行股票并上市时，王金洪先生持股比例为7.77%，至本次减持计划实施前，其累计减持比例为1.03%；本次减持计划实施完毕后，其累计减持比例为2.00%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|王金洪|合计持有股份|75,452,674|6.74%（注2）|64,619,552|5.77%|
||其中：无限售条件股份|18,863,169|1.69%|16,154,888|1.44%|
||有限售条件股份|56,589,505|5.06%|48,464,664|4.33%|

注2：上表中，王金洪先生减持前持有的无限售条件股份与有限售条件股份占总股本比例之和，与其合计持有股份占总股本比例之间有尾差，主要由于四舍五入造成。
二、其他相关说明
本次王金洪先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，实际减持情况符合已披露的减持计划，本次减持计划已实施完毕。本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。
公司基本面未发生重大变化，本次王金洪先生减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-055
西安天和防务技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年9月11日下午16:30在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9月6日以短信、邮件方式发出，本次会议由贺增林先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司2019年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举贺增林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司2019年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名
委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。
选举董事贺增林先生、独立董事常晓波先生、独立董事赵嵩正先生担任战略委员会委员并组成董事会战略委员会，其中贺增林先生担任主任委员。
选举董事贺增林先生、独立董事常晓波先生、独立董事王周户先生担任提名委员会委员并组成董事会提名委员会，其中王周户先生担任主任委员。
选举董事贺增林先生、独立董事常晓波先生、独立董事赵嵩正先生担任审计委员会委员并组成董事会审计委员会，其中常晓波先生担任主任委员。
选举董事张发群先生、独立董事常晓波先生、独立董事赵嵩正先生担任薪酬和考核委员会委员并组成董事会薪酬和考核委员会，其中赵嵩正先生担任主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任贺增林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，贺增林先生简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
董事会同意聘任张发群先生、陈桦女士、段永先生、彭博先生、龚亚樵先生为公司副总经理，聘任陈桦女士为公司董事会秘书,聘任彭华先生为公司财务总监，上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，上述聘任人员的简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
决定聘任陈茂蓉女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈茂蓉女士的简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于对控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司增加担保额度的议案》
结合控股子公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称“华扬通信”）的生产经营情况，同意公司为华扬通信向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行提供担保的总额度由人民币 3,000万元增加至 8,000万元（其中 2,000万元额度增加华扬通信持有的中兴通讯股份有限公司及其控股子公司承兑的商业承兑汇票质押担保），授信期限一年，公司提供连带责任保证，董事会授权公司及华扬通信管理层在担保额度范围内负责相关担保协议等法律文件的签署。
本次增加对华扬通信的担保额度，将有助于华扬通信业务的快速发展，提高其经营效率和盈利能力。华扬通信为公司的控股子公司，且华扬通信的其他股东将以各自持有的华扬通信股权为限，按照持股比例向公司提供反担保，该笔担保风险处于公司可控制范围之内。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。公司对外担保事项的具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
北京上海深圳杭州廣州昆明天津成都寧波福州西安南京南寧濟南重慶蘇州香港巴黎馬德裡硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU HONG KONG PARIS MADIDRID SILICON VALLEY
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国浩律师（深圳）事务所
关于深圳翰宇药业股份有限公司
二〇一七年第一次债券持有人会议的
法律意见书
致：深圳翰宇药业股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称公司或翰宇药业）的委托，指派本所律师出席公司“14翰宇01”债券（以下简称14翰宇01债券或本期债券）二〇一七年第一次债券持有人会议（以下简称本次债券持有人会议或本次会议）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《关于深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行人民币公司债券受托管理协议》、《深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》），对本次会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否合法有效等有关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
法律意见书表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次债券持有人会议所涉及到的相关法律事项出具。
除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次债券持有人会议出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的的召集与召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集
1.本次债券持有人会议由本期债券的受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）召集召开，中信建投已于2017年4月21日在巨潮资讯网披露了《中信建投证券股份有限公司关于召开“14翰宇01”2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称《会议通知》）。
2.经本所律师核查，《会议通知》载明了本次债券持有人会议召开的时间、地点、审议议案内容，并说明了有权出席会议的债券持有人的债权登记日、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）本次债券持有人会议的召开
本次债券持有人会议采取以记名方式现场投票表决的方式于2017年5月9日上午10时在深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室召开，本次债券持有人会议召开的时间、地点、审议内容、召开方
法律意见书式与《会议通知》一致。
本所律师核查后认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次债券持有人会议出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次债券持有人会议人员的资格
1.本所律师对本次债券持有人会议债权登记日的债券持有人名册及出席本次债券持有人会议的债券持有人的营业执照、法定代表人或负责人身份证、证券账户卡、授权委托书等参会证明文件进行了核查，确认出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代表（或代理人）共1人，代表本期债券未偿还债券200万张，占持有本期债券未偿还债券总张数的100%；
2.公司部分董事、监事和高级管理人员、债券受托管理人委派代表以及本所律师列席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，上述出席或列席本次会议的人员的资格合法有效，符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
（二）本次债券持有人会议召集人的资格
本次债券持有人会议的召集人为本期债券的受托管理人中信建投，本所律师认为，本次会议召集人的资格符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次债券持有人会议采用以记名方式现场投票表决，本次债券持有人会议当场公布了表决结果。
（二）表决结果
法律意见书经本所律师见证，本次债券持有人会议的表决结果如下：
1.审议《关于提前兑付深圳翰宇药业股份有限公司非公开发行的“14翰宇01”公司债券的议案》
表决结果：同意 200万张，占持有本期债券未偿还债券总张数的100%；反对 0张，占持有本期债券未偿还债券总张数的0%；弃权 0张，占持有本期债券未偿还债券总张数的0%。
本议案审议通过。
经本所律师核查，公司本次债券持有人会议表决程序及表决结果符合相关法律法规以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议决议合法有效。
本法律意见书正本四份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书[本签字盖章页仅用于《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇一七年第一次债券持有人会议的法律意见书》]
国浩律师（深圳）事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
张敬前 何俊辉律师
丁明明律师
二〇一七年五月九日
湖南中科电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南中科电气股份有限公司独立董事制度》等规定，我们作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2019年1月18日召开的第四届董事会第十五次会议，本着认真、严谨、负责的态度审议了本次会议的相关材料，现基于独立判断的立场，对公司有关事项发表如下意见：
一、关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授
予数量的独立意见
经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
二、关于公司向激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见
1、公司董事会确定2018年限制性股票激励计划首次授予日为2019年1月18
日，该授予日的确定符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2019年1月18日，向124名激励对象授予1,770.00万股限制性股票，授予价格为2.46元/
股。
三、关于预计控股子公司2019年度与石棉县集能新材料有限公司日常关联
交易事项的独立意见
关于控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）与石棉县集能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）预计2019年度日常关联交易事项得到了我们的事前认可。我们认为：公司本项日常关联交易系控股子公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易。交易对方为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。公司本项日常关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意公司第四届董事会第十五次会议关于本项日常关联交易作出的决议。
四、关于公司与贵州格瑞特新材料有限公司原股东陶振友、宁波科泓产业
投资中心（有限合伙）签订补充协议事项的独立意见
关于公司与贵州格瑞特新材料有限公司原股东陶振友、宁波科泓产业投资中
心（有限合伙）（以下简称“产业投资中心”）签订补充协议事项得到了我们的事前认可。公司与陶振友、产业投资中心签署《湖南中科电气股份有限公司与陶振友、宁波科泓产业投资中心（有限合伙）之支付现金购买股权补充协议》（以下简称“《补充协议》”），清晰、明确界定利润承诺方的利润承诺与补偿义务，是对《湖南中科电气股份有限公司与陶振友、宁波科泓产业投资中心（有限合伙）之支付现金购买股权协议》中利润承诺条款的完善以及对承诺方义务的强化，有利于保证公司全体股东权益，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会关于本次签订《补充协议》暨关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。综上所述，我们一致同意公司签订《补充协议》，并将相关议案根据法律、法规和《公司章程》的规定提交公司股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
李峰：____________________
李留庆：____________________
童钧：____________________
2019年1月18日
关于大唐辉煌有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的说明
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月完成发行股份及支付现金购买大唐辉煌传媒股份有限公司（现已变更为“大唐辉煌传媒有限公司”）100%股权的重大资产重组交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将大唐辉煌2015年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
（一）重大资产重组方案简介
本公司以发行股份和支付现金相结合的方式，购买王辉等46名股东持有的大唐辉煌100%股权。具体方式如下：1．公司向王辉、周莹、王金等40名自然人以及中植资本管理有限公司、北京嘉诚资本投资管理有限公司等6家企业发行股份购买其合计持有标的公司82.62%的股权，向王辉等44名股东支付17,382.79万元现金购买其合计持有标的公司
17.38%的股权。2．公司采用锁价方式，向常州京控资本管理有限公司（以下简称“常州京控”）发行2,037.84万股募集现金17,382.79万元，募得资金用以支付购买交易标的的现金对价及本次交易的中介机构费
用。
（二）本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
套募集资金预案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议并获得批
准。
2．2014年6月3日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。
3．2014年6月20日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议通过《江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。
4．2014年9月25日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第52次会议有条件通过了江阴中南重工股份有限公司发行股份购买
资产方案。
5．2014年12月30日，根据中国证监会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向王辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1451号），中南重工发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会的正式核准。
（三）本次重大资产重组相关事项实施情况
1．本次购入资产的过户情况
截至2014年12月31日，大唐辉煌100%股权已过户至公司名下，北京市工商行政管理局平谷分局为此办理了工商变更登记手续，大唐辉煌获取了变更后的《企业法人营业执照》。至此，标的资产大唐辉煌100%股权过户手续已办理完成，公司已持有大唐辉煌100%股权。
2．本次非公开发行股份的实施情况
（1）公司于2015年1月6日向常州京控发出《缴款通知书》。
（2）常州京控于2015年1月7日将17,382.79万元汇入金元证券股份有限公司为本次发行开立的专用账户。
||
|-|
|（3）截至 2015 年 1 月 7 日，公司募集资金专户（开户行：中国银|
|行股份有限公司江阴滨江支行，账号为 552166000498）已经收到配套募|
|集资金发行对象常州京控支付的扣除发行费用 1,166.72 万元后的募集|
|资金 16,216.06 万元。因此，本次交易配套融资的募集资金已经到位，|
|江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具苏公 W〔2015〕B001|
|号验资报告予以验证。|

（4）2015年1月13日，公司就本次购买资产而增发的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确认书》，公司向交易对方发行的117,233,298股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。经深圳证券交易所批准，本次定向发行新增股份于2015年1月23日上市。
二、标的资产原股东业绩承诺情况
根据公司与王辉等46名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关约定，交易对方承诺大唐辉煌2014年至2017年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别
不低于9,450万元、11,700万元、14,400万元、14,873万元。同时交易对方承诺大唐辉煌于2014年至2017年拟实现的归属于母公司所有者的
净利润数分别不低于10,500万元、13,000万元、16,000万元和16,500万元。
根据最终交易完成时间，本次重大资产重组新增股份上市时间为
2015年1月23日，由于本次交易未能在2014年内实施完毕，根据《盈利预测补偿协议之补充协议》，利润补偿期间在《盈利预测补偿协议》约定的2014年、2015年、2016年上顺延一年，即利润补偿期间为2015年、2016年、2017年。
标的资产在利润补偿期间内任何一年截至当期期末累计实际实现
的归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后的归属于母公
司所有者的累计净利润，应不低于大唐辉煌股东承诺的同期截至当期期末的累计归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后的累计
归属于母公司所有者的净利润，否则交易对方应按照《盈利预测补偿协议》条款的规定对上市公司予以补偿。
三、业绩承诺完成情况
2015年度标的资产原股东业绩承诺数完成情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年度||2016年度|||
|归属于母公司所有者的净利润|扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润|归属于母公司所有者的净利润|扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润|归属于母公司所有者的净利润|
|13,000.00|11,700.00|16,000.00|14,400.00|16,500.00|
|13,063.14|12,273.85|-|||
|63.14|573.85|-|||
|100.49%|104.90%|-|||

标的资产原股东承诺2015年标的资产归属于母公司所有者的净利
润数不低于13,000万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于11,700万元，实际实现归属于母公司所有者的净利润数为
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L025
凯瑞德控股股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|93,035,462.03||33,633,615.04||176.61||
|营业利润|10,588,890.14||-52,653,397.40||120.11||
|利润总额|9,949,536.28||16,307,947.82||-38.99||
|归属于上市公司股东的|6,494,157.43||14,356,359.47||-54.76||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.037||0.082||-54.88||
|加权平均净资产收益率|6.55%||16.19%||-9.64||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|718,646,647.42||700,128,809.83||2.64||
|归属于上市公司股东的|102,353,713.96||95,859,556.53||6.77||
|所有者权益|||||||
|股 本|176,000,000.00||176,000,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|0.58||0.54||7.41||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据以公司合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2017年度，公司实现营业收入9303万元，较上年同期增长176.61%，主要原因为：去年上半年纺织资产出售，经营业务量大幅下降，本年度企业转型拓
展互联网业务，收入上升。
2、2017年度，公司营业利润为1058万元，较上年同期增长120.11%；利润总额995万元，较上年同期下降38.99%；归属于上市公司股东的净利润649万元，较上年同期下降54.76%。上述利润指标变动的主要原因为：上年利润来自于出售资产的收益占比较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
无。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》的相关规定以及公司经营情况需要,现拟对《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行如下修订:
一.《公司章程》第十四条
原内容:
经依法登记，公司的经营范围是：研制、开发、生产和销售输变电行业相配套的绝缘制品及其它相关部件；自有房地产经营活动。
拟修订为:
经依法登记，公司的经营范围是：绝缘制品制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他电工器材制造；其他未列明电气机械及器材制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；
自有房地产经营活动；电气信号设备装置制造；铁路机车车辆配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）。
二.《公司章程》第二十四条
原内容:
公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(三)将股份奖励给本公司职工;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。
除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。
拟修订为:
公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
三.《公司章程》第二十六条
原内容:
公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6个月内转让或者注销。
公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当在
一年内转让给职工。
拟修订为:
公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
原章程未涉及条款仍然有效。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-047广州博济医药生物技术股份有限公司
关于投资设立新药产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月11日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司投资设立新药产业投资基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳市物明创新投资合伙企业（有限合伙）共同成立新药产业投资基金，具体内容详见公司于 2016年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公告。
近日，新药产业基金已完成了工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5DLDROXJ
名 称：深圳市物明创新新药产业投资合伙企业（有限合伙）
主体类型：有限合伙
经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：深圳市物明创新投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：张英杰）
成立日期：2016年09月21日
经营范围：投资医药产业项目（具体项目另行申报）；创业投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2016年9月23日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2017-044长航凤凰股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司董事会（以下简称“本公司董事会”）于 2017年 6月 2日收到收购方广东文华福瑞投资有限公司（以下简称“广东文华”）发来的《关于增资进展情况的函》（以下简称“增资进展函”）。函件称，截至 2017年 5月 31日广东文华已经完成新增实缴注册资本六亿元，相关工商变更登记正在办理当中。鉴于天津顺航尚未依约促成相关债权人与广东文华达成一致意见和签署债权债务清偿协议，因此广东文华将等待天津顺航与相关债权人的协商结果后，及时完成全部增资。
据此，本公司董事会于 2017年 6月 2日针对长航凤凰股份有限公司 2017年 5月 16日发布的《对深圳证券交易所公司管理部“关于对长航凤凰股份有限公司的关注函”的回复公告》中，广东文华承诺新老股东于2017年5月30日前完成 13亿元的公司资本金增资一事，并依约及时履行信息披露义务，公司董事会董秘也分别发邮件及发微信提醒广东文华，就增资完成允诺一事及时向市场及广大投资人公告进展情况，然2017年6月2日约17时，公司董事会收到增资进展函，并及时致函广东文华如下：
1.请广东文华就新增注册资本六亿元所称“完成”的状态与“正在办理相关工商变更登记”的情况，说明其完成的具体时间和已经完成的工商登记环节；
2.请广东文华就增资 13亿元中未完成的另外七亿元情况，说明其具体原因，并确定下一步完成的具体时间；
3.请广东文华就来函中所称“天津顺航尚未依约促成相关债权人与我公司达成一致意见和签署债权债务清偿协议”一事，具体说明哪个债权人，以及说明贵公司收购资金来源准备与债权清偿的具体时间安排。
公司将密切关注本次事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会