证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—125獐子岛集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。
4、根据相关规定，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对相关议案进行回避表决，回避表决325,428,800股。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：吴厚刚董事长
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年12月14日13:30
（2）网络投票时间：2015年 12月 13日至 2015年 12月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 14日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年12月13日15:00至2015年12月14日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：大连万达中心写字楼28层1号会议室
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 29人，代表股份467,953,398股，占公司总股本711,112,194股的65.8058%。其中：
1、参加本次现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共13人，代表股份467,630,690股，占公司有表决权股份总数的99.9310%。
2、通过网络投票的股东16人，代表股份322,708股，占公司有表决权股份总数的0.0690%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17人，拥有及代表的股份为2,666,353股，占公司有表决权股份总数的0.5698%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意467,823,498股，占参与表决有表决权股份总数的99.9722%；
反对129,900股，占参与表决有表决权股份总数的0.0278%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对129,900股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的4.8718%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表决，回避表决325,428,800股。
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意142,395,298股，占参与表决有表决权股份总数的99.9093%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1506%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7331%；弃权 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1163%。
2.02发行方式
表决结果：同意142,395,298股，占参与表决有表决权股份总数的99.9093%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1506%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7331%；弃权 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1163%。
2.03发行数量、发行对象及认购方式
表决结果：同意142,395,298股，占参与表决有表决权股份总数的99.9093%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1506%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的4.7331%；弃权 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1163%。
2.04发行价格及定价原则
表决结果：同意142,393,598股，占参与表决有表决权股份总数的99.9080%；
反对127,900股，占参与表决有表决权股份总数的0.0897%；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,535,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.0869%；反对127,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7968%；弃权 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1163%。
2.05募集资金使用
表决结果：同意142,393,598股，占参与表决有表决权股份总数的99.9080%；
反对127,900股，占参与表决有表决权股份总数的0.0897%；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,535,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.0869%；反对127,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7968%；弃权 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1163%。
2.06限售期
表决结果：同意142,395,298股，占参与表决有表决权股份总数的99.9093%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1506%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7331%；弃权 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1163%。
2.07上市地点
表决结果：同意142,395,298股，占参与表决有表决权股份总数的99.9093%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1506%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7331%；弃权 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1163%。
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意142,393,598股，占参与表决有表决权股份总数的99.9081%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权4,800股，占参与表决有表决权股份总数的0.0034%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,535,353股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.0869%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7331%；弃权 4,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1800%。
2.09本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意142,395,298股，占参与表决有表决权股份总数的99.9093%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1506%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7331%；弃权 3,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1163%。
3、《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表
决，回避表决325,428,800股。
表决结果：同意142,394,698股，占参与表决有表决权股份总数的99.9089%；
反对127,900股，占参与表决有表决权股份总数的0.0897%；弃权2,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0014%。
其中中小投资者表决情况为：同意2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对127,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7968%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0750%。
4、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表决，回避表决325,428,800股。
表决结果：同意142,394,698股，占参与表决有表决权股份总数的99.9089%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7330%；弃权 3,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1388%。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意467,823,498股，占参与表决有表决权股份总数的99.9722%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0270%；弃权3,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7330%；弃权 3,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1388%。
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表决，回避表决325,428,800股。
表决结果：同意142,394,698股，占参与表决有表决权股份总数的99.9089%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7330%；弃权 3,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1388%。
7、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表决，回避表决325,428,800股。
表决结果：同意142,394,698股，占参与表决有表决权股份总数的99.9089%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7330%；弃权 3,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1388%。
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表决，回避表决325,428,800股。
表决结果：同意142,394,698股，占参与表决有表决权股份总数的99.9089%；
反对126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0885%；弃权3,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7330%；弃权 3,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1388%。
9、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意467,823,498股，占参与表决有表决权股份总数的99.9722%；
反对 126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0270%；弃权 3,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7330%；弃权 3,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1388%。
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意467,823,498股，占参与表决有表决权股份总数的99.9722%；
反对 126,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0270%；弃权 3,700股，占参与表决有表决权股份总数的0.0008%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.1282%；反对126,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.7330%；弃权 3,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1388%。
四、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年12月15日