证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-089云南创新新材料股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、担保对象：云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、上海恩捷的全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司、公司的全资子公司云南红塔塑胶有限公司的全资子公司红塔塑胶（成都）有限公司。
2、截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司之间累计担保总额为人民币45,340万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的27.40%，占公司2017年度经审计总资产的22.25%。
由于截至 2017年 12月 31日，上海恩捷尚未纳入公司合并报表范围内，本次担保后，公司及子公司之间累计担保总额为人民币 333,140万元，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的201.29%；本次担保提供后，公司累计对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 298,200万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的180.18%。公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易后续事宜正在有序推进，公司正在办理此次交易涉及的新增股份登记及上市手续，公司将按照相关规定及时进行信息披露。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
3、本次公司为下属公司提供担保事项尚须提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过后方可实施，召开日期为2018年8月27日。
一、担保情况概述
因经营和业务发展需要，云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-089）为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）、上海恩捷的全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”）以及二级子公司红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）向银行申请的综合授信额度分别提供 125,800万元、135,000万元、7,000万元的连带责任担保；
上海恩捷为珠海恩捷向银行申请的综合授信额度提供 20,000万元的连带责任担保。
公司于 2018年 8月 9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意为上述公司的综合授信业务提供连带责任担保。公司拟为上海恩捷、珠海恩捷、成都红塑提供连带责任担保，拟发生担保事项具体情况如下：
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||||||拟担保额度|||||
||序号||被担保人||||项目||授信方式|
||||||（万元）|||||
|1||上海恩捷新材料科技有限公司||125,800.00||1年||连带责任担保||
|2||珠海恩捷新材料科技有限公司||35,000.00||1年||连带责任担保||
|||||100,000.00||5年||连带责任担保||
|3||红塔塑胶（成都）有限公司||7,000.00||1年||连带责任担保||
|合计||||267,800.00||||||

上海恩捷拟为其全资子公司珠海恩捷提供连带责任担保，拟发生担保事项具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||拟担保金额|||||
||||被担保方||||担保期限||担保方式|
||号||||（万元）|||||
|1||珠海恩捷新材料科技有限公司||20,000||1年||连带责任担保||

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南创新新材料股份有限公司章程》的相关规定，上述担保事项尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上（含）通过后方可实施。为确保融资需求，授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
二、被担保人基本情况
（一）上海恩捷新材料科技有限公司
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-0892、类型：有限责任公司（中外合资）
3、住所：上海市浦东新区南芦公路155号
4、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
5、注册资本：人民币38921.0834万
6、成立日期：2010年4月27日
7、营业期限：2010年4月27日至不约定期限
8、经营范围：锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：系公司控股子公司，公司持有其90.08%股权。
截止 2018年 3月 31日，上海恩捷资产总额 340,263.20万元，负债总额146,907.58万元，净资产193,468.10万元，资产负债率43.17%；2018年1-3月，实现营业收入 18,932.25万元，利润总额 12,110.39万元，净利润 10,388.35万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，上海恩捷资产总额 298,965.41万元，负债总额 116,614.31万元，净资产 182,351.11万元，资产负债率39.01%；2017年，实现营业收入 89,410.51万元，利润总额 45,319.81万元，净利润 39,339.46万元（经审计）。
（二）珠海恩捷新材料科技有限公司
1、被担保人名称：珠海恩捷新材料科技有限公司
2、商事主体类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、住所：珠海市平沙镇平东路2233号中大创新谷F区F5
4、法定代表人：PAUL XIAOMING LEE
5、成立日期：2016年10月27日
6、统一社会信用代码：91440400MA4UWUAP64
7、经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围属于法律、法规规定应当批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动
8、与本公司关系：系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司
截止2018年3月31日，珠海恩捷资产总额168,552.94万元，负债 76,679.05
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-089万元，净资产60,868.66万元，资产负债率45.49%；2018年1-3月，实现营业收入2,234.54万元，利润总额1,004.79万元，净利润753.59万元（未经审计）。
截止 2017年 12月 31日，珠海恩捷资产总额 143,340.93万元，负债总额 83,225.86万元，净资产 60,115.07万元，资产负债率58.06%；2017年，实现营业收入847.23万元，利润总额137.78万元，净利润115.07万元（经审计）。
（三）红塔塑胶（成都）有限公司
1、公司名称：红塔塑胶（成都）有限公司
2、成立时间：2007年6月4日
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道
5、注册资本：（人民币）壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元
6、法定代表人：李晓明
7、统一社会信用代码：9151011566048117XW
8、经营范围：生产：塑料薄膜、改性塑料（不含化学危险品）以及相应的新技术、新产品的研究开发；销售本公司产品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、与本公司关系：系公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司之全资子公司10、主要财务指标
截止2018年3月31日，成都红塑资产总额为 28,184.44万元，负债总额为 9,082.02万元，净资产为 19,102.42万元，资产负债率32.22%；2018年 1-3月，成都红塑实现营业收入 6,148.22万元，利润总额 149.79万元，净利润 128.06万元（未经审计）。
截止2017年12月31日，成都红塑资产总额为 26,300.96万元，负债总额为7,326.60万元，净资产18,974.36万元，资产负债率27.86%；2017年，成都红塑实现营业收入26,896.44万元，利润总额1,180.62万元，净利润1,001.52万元（经审计）。
三、担保事项具体情况
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||||担保金额|||
|序号|担保方|被担保方||担保期限|担保方式|
||||（万元）|||

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-089
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||||||||担保金额|||||
||序号||担保方||被担保方||||担保期限||担保方式|
||||||||（万元）|||||
|1||公司||上海恩捷||125,800.00||1年||连带责任担保||
|2||公司||珠海恩捷||35,000.00||1年||连带责任担保||
|||||||100,000.00||5年||连带责任担保||
|3||公司||成都红塑||7,000.00||1年||连带责任担保||
|4||上海恩捷||珠海恩捷||20,000.00||1年||连带责任担保||

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保公司与银行协商确定，实际担保金额将不超过本次担保的额度。
四、公司董事会意见
公司分别为上海恩捷、珠海恩捷、成都红塑提供担保有利于提高融资能力，满足其正常经营融资需求。上述公司生产经营稳定，具备良好的偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持下属公司的经营和业务发展。因此，董事会同意为其担保，并授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告日，除本次新增担保，公司及子公司之间累计担保总额为人民币45,340万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净资产的27.40%，占公司2017年度经审计总资产的22.25%。
由于截至 2017年 12月 31日，上海恩捷尚未纳入公司合并报表范围内，本次担保后，公司及子公司之间累计担保总额为人民币 333,140万元，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的201.29%；本次担保提供后，公司累计对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为 298,200万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的180.18%。
除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-089六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行事前认可，并发表如下独立意见：经核查公司及下属公司股权结构及截止2018年3月31日的财务报表，我们认为公司为下属提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及下属公司财务状况良好，资产负债率低，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及下属公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司为下属公司上海恩捷、珠海恩捷以及成都红塔向银行申请的综合授信分别提供 125,800万元、135,000万元、7,000万元的连带责任担保；
上海恩捷拟为珠海恩捷提供20,000万元的连带责任担保的事项。
七、监事会意见
监事会认为，本次公司为下属公司上海恩捷、珠海恩捷以及成都红塔向银行申请的综合授信分别提供125,800万元、135,000万元、7,000万元的连带责任担保；上海恩捷拟为珠海恩捷提供 20,000万元的连带责任担保，是为了满足其经营及发展规划需要，且公司及下属公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司及子公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年八月九日