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证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-011成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东凌云的通知，获悉凌云将其持有的公司部分股份办理解除质押。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
本次股东部分股份解除质押情况
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|||||||||||||本次解除|
|||是否为|||||||||||
|||||解除质押股||质押开||解除质||||质押占其|
|股东名称||第一大||||||||质权人|||
|||||数（股）||始日||押日||||所持股份|
|||股东|||||||||||
|||||||||||||比例|
||否||1||2017年3月9日||2019年2月22日||兴业证券股份有限公司||0.00%；注1||
|凌云|||||||||||||

注1：由于四舍五入导致该数为0.00%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，凌云持有公司股份18,262,462股，占公司总股本的13.02%；此次股份解除质押后其累计质押股份6,117,999股，占公司总股本的4.36%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-062
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过90,000万元闲置自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事项。具体内容详见刊登于
2018年2月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司使用暂时闲置的自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、购买中国民生银行股份有限公司相关理财
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《中国民生银行理财产品合同（机构版）D》，公司使用暂时闲置的自有资金20,000万元购买了民生银行与利率挂钩的结构性产品。主要内容如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元））|产品类型|产品成立日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|保本浮动收益型|2018年5月23日|2018年11月23日|4.75%|
|2|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|保本浮动收益型|2018年5月23日|2018年8月23日|4.70%|

2、购买中信建投证券股份有限公司收益类凭证产品
公司与中信建投证券股份有限公司签署了《中信建投证券收益率凭证认购协议》，公司使用暂时闲置的自有资金20,000万元购买了中信建投证券收益率凭证。
主要内容如下：
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元））|产品类型|产品起息日|产品兑付日|预期年化收益率|
|1|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1732】-181天|10,000|本金保障固定收益|2018年5月24日|2018年11月22日|4.70%|
|2|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫•稳享”【1733】-181天|10,000|本金保障固定收益|2018年5月24日|2018年11月22日|4.5%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
上述理财产品均属于本金保障型理财产品。理财产品相关发行人分别提示了产品具有期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险及不可抗力风险、政策风险、信用风险、意外事件风险等。
（二）、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公
司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况`
1、已到期赎回的理财情况
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|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|认购金额（万元）|资金来源|产品认购日期|产品期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|中信证券股份有限公司保本增益系列263期收益凭证|中信证券|保本型|5,000|自有资金|2018年1月19日|95|4.75|
|2|稳健系列人民币 35天期限现金流保证收益理财产品|北京银行|保本型|5,000|自有资金|2018年1月22日|35|3.6|
|3|中信证券股份有限公司2018年度第22期收益凭证|中信证券|保本型|20,000|自有资金|2018年2月6日|86|5.0|

2、尚未到期的理财
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|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|认购金额（万元）|资金来源|产品认购日期|产品期限（月）|预期年化收益率（%）|
|1|招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85081号理财计划（产品代码85081）|招商银行|保本型|10,000|自有资金|2018年1月18日|12|4.5|

五、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》；
2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-020北京北陆药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京北陆药业股份有限公司董事会现就提名李燕为北京北陆药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京北陆药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》
的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定
限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一九年二月二十六日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-017
恒宝股份有限公司
关于非公开发行股票补充评估的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 2日发布了“关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告”（公告编号：2016-003），公司本次非公开发行股票申请获得通过，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
2、公司本次非公开发行股票募集资金投资项目之一是收购深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“一卡易”）51%的股权，天源资产评估有限公司（以下简称“天源评估”）以 2015年 3月 31日为基准日，对一卡易出具了“天源评报字【2015】第0085号”《恒宝股份有限公司拟收购股权涉及的深圳一卡易科技股份有限公司股东全部权益评估报告》。由于公司非公开发行股票申请目前尚未收到中国证监会的书面核准文件，为再次验证本次交易标的资产定价的合理性和公允性，保护上市公司及全体股东的利益，公司董事会聘请天源评估以 2016年 3月 31日为基准日，对本次交易涉及的标的公司一卡易进行了补充评估。2016年 4月 26日，天源评估出具了“天源评报字【2016】第 0113号”《深圳一卡易科技股份有限公司股东全部权益评估报告》。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年五月六日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-080株洲天桥起重机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1456号）文件核准，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）向华电电力科学研究院以及张奇兴等29名自然人合计发行97,220,911股A股股票，购买其合计持有的杭州华新机电工程有限公司100%股权，同时向株洲市国有资产投资控股集团有限公司、成固平等 6名发行对象非公开发行 32,298,137股 A股股票募集配套资金。本次发行的股票已于 2015年 8月 28日在深圳证券交易所上市，公司的总股本由 43,264万股变更为 56,215.9048万股。
依据公司2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会在本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，相应修改公司章程有关公司注册资本、公司股本等相关条款，办理相关工商变更登记等手续。
2015年 11月 11日公司完成了工商变更登记手续，并收到株洲市工商行政管理局换发的营业执照。公司统一社会信用代码为91430200712137961U，注册资本由43,264万元变更为56215.9048万元。其他登记事项未发生变更。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2016-055
利亚德光电股份有限公司关于股票期权
激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权
第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权的议案》和《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的80名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计518.4万份股票期权，预留授予期权的28名激励对象自2016年4月22日至2017年1月17日可行权共计87.6万份股票期权（具体情况详见公告《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留授予期权第二个行权期可行权的公告》）。
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和和预留授予期权
第二个行权期行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-084广东超华科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2016年10月21日(星期五)以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年10月25日(星期二)上午9:00在广东省梅县超华研发中心会议室以记名表决、现场和通讯结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长梁健锋先生召集并主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
自公司披露《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件以来，公司积极推进本次重组相关工作，包括与各方就本次交易方案进行论证和谈判，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查和深圳证券交易所问询函的回复工作等。在此期间，中国证监会发布了《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》、《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》，且证券市场、经济环境等发生了较大变化，为更好地推动本次交易顺利实施，公司及有关各方根据新的监管法规和新
的市场环境变化要求对本次交易方案进行相应调整，并积极与有关各方就调整内容进行多次商议，但公司及有关各方就调整本次交易方案及相关核心条款始终未能达成一致意见，为保护公司及广大中小投资者的利益，经与相关交易方协商一致，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
独立董事就以上事项发表了事前认可意见和独立意见。
独立财务顾问对以上事项出具了核查意见。
《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》具体内容于2016年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》、《广州证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与相关交易方签订<关于发行股份及支付现金购买资产的终止协议>的议案》
鉴于公司与相关交易方协商一致决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司将与郑长春、新余爱库伦投资合伙企业（有限合伙）、新余信宏铭投资合伙企业（有限合伙）、北京捷成世纪科技股份有限公司、广发信德投资管理有限公司、新余深湘宁建投资合伙企业（有限合伙）、新余云顶合智投资合伙企业（有限合伙）、深圳市万志投资企业（有限合伙）、新余高新区众贝投资管理中心（有限合伙）签订《关于发行股份及支付现金购买资产的终止协议》。
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2016年第三季度报告全文>与<2016年第三季度报告正文>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根
据自身实际情况，完成了2016年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
公司《2016年第三季度报告正文》具体内容于2016年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告全文》具体内容于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经所有董事签字的《第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见；
4、广州证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问核查意见；
5、经公司法定代表人签字的《2016年第三季度报告全文》与《2016年第三季度报告正文》；
6、经公司董事、高级管理人员签署的关于《2016年第三季度报告》的书面确认意见；
7、其他文件。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一六年十月二十五日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-021北京捷成世纪科技股份有限公司
关于最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-065宁夏银星能源股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。
公司于2018年9月12日召开的第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议通过了本次提交股东大会审议的议案。
3.会议召开的合法、合规性：公司2018年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 9月 28日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年9月27日至2018年9月28日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018
年9月27日下午15:00至2018年9月28日下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2018年9月20日。
7.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2018年9月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202会议室。
二、会议审议事项
|||||
|-|-|-|-|
||序号||议 案|
|1||关于现金收购风电股权暨关联交易的议案||
|2||关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案||

上述议案均为普通议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过，且均为关联交易议案，关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决。
上述议案已经第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见2018年9月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、议案编码
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||议 案||||备注|
||||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编 码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于现金收购风电股权暨关联交易的议案||√||
|2.00||关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2.登记时间：2018年 9月 27日至 2018年 9月 28日（上午10:00—12:00，下午13:30—14:00）逾期不予受理。
3.登记地点：宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。
4.会议联系方式
联系人：李正科 杨建峰
电话：0951-8887899
传真：0951-8887900
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号
邮编：750021
5.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.提议召开本次股东大会的第七届董事会第十三次临时会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2018年 9月 13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360862。
投票简称：银星投票。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 28日的交易时间，即上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月 27日下午15:00，结束时间为 2018年 9月 28日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁夏银星能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第二次临时股东大会结束时止。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提 案||||备注||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|||||||同意|反对|弃权|
||编 码||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|1.00||关于现金收购风电股权暨关联交易的议案||√|||||
|2.00||关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的议案||√|||||

委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-019
广东长青（集团）股份有限公司
关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月12日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况公告如下:
经 2017年 12月 21日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将因离职已不符合激励条件的激励对象关玉峰、董安、李树虹、谢腾、谢世文、孟祥文已获授但尚未解锁的限制性股票总计350,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由743,106,144股变更为742,756,144股，公司注册资本也将因此而相应减少。为此，公司拟减少公司注册资本并对《公司章程》第六条作进行相应修订。
上述修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|原文|修订|
|第六条 公司的注册资本为人民币743,106,144元。|第六条 公司的注册资本为人民币742,756,144 元。|

备查文件:
1、第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2018年2月12日
附：黄荣泰先生个人简历
黄荣泰，男，1975年2月出生，中国国籍，大专学历，会计电算化专业，中级会计师职称。
现任公司集团财务部经理。兼任公司子公司明水长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司、松原市长青生物质能源有限公司、铁岭县长青环保能源有限公司、信阳长青生物质能源有限公司、灯塔长青生物质能源有限公司董事长兼董事;兼任公司子公司沂水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、阜宁长青生物质能源有限公司、韶关市曲江长青环保热电有限公司、虞城长青生物质能源有限公司、鄄城长青生物质能源有限公司、广东长青（集团）蠡县热电有限公司、永城长青生物质能源有限公司、郯城长青生物质能源有限公司、嘉祥长青生物质能源有限公司、内黄长青生物质能源有限公司、广东长青（集团）雄县热电有限公司、曹县长青生物质能源有限公司、广东长青（集团）中方热电有限公、孝感长青热电有限公司、周口长青生物质能源有限公司、延津长青生物质能源有限公司董事。
黄荣泰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄荣泰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
除上述情况外，黄荣泰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的事项。其任职资格符合担任公司财务总监的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-002上海新阳半导体材料股份有限公司
2015年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：39.9% - 32.57%|盈利：6821.41万元|
||盈利：4100 万元–4600万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期合并后的营业收入比上年同期略有下降近4%，其中母公司的成套设备产品销售下降比较明显。
2.本报告期合并后的净利润比去年同期有较大幅度的下降，主要原因如下：（1）本报告期与去年同期相比，因销售收入下降以及人工、折旧等经营成本增加导致净利润下降；
（2）本报告期与去年同期相比，因新增房产税、消费税的影响导致净利润下降；
（3）本报告期与去年同期相比，因对外投资增加，流动资金减少导致财务费用上升；
（4）本报告期与去年同期相比，因考普乐应收账款账龄增加等因素导致资
产减值损失增加。
（5）本报告期与去年同期相比，因收到项目补助款减少以及对外捐赠增加导致营业外收支净额比去年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2015年度具体财务数据将在公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2016年1月22日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-033华映科技（集团）股份有限公司
关于福建华佳彩有限公司第 6代 TFT-LCD生产线项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月11日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会，审议通过调整非公开发行A
股股票相关事宜（修订稿）的议案。根据调整后的非公开发行股票的方案，本次募集资金总额中的840,000万元用于福建华佳彩有限公司（下称“华佳彩”）建设第6代TFT-LCD生产线项目。现根据项目进展情况，公告如下：
一、项目进展情况
华佳彩第6代TFT-LCD生产线项目建设顺利，项目首片5.2寸产品
已于2017年3月31日点亮成功，后续产品将陆续提供给客户认证，待客户认证通过后量产。
二、风险提示
未来面板市场竞争激烈，华佳彩第 6代 TFT-LCD生产线项目作为公司未来重点建设项目，面临项目投产是否尽快达到预期技术要求、产品价格变化等风险，公司经营团队将全力、积极推动项目朝预期目标努力。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
附件
四川迈克生物科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：四川迈克生物科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|无||||||||||

注：2016年度公司控股股东及其他关联方未占用本公司资金。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2017-08中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东郑强先生通知，郑强先生于2016年6月23日质押给济南农村商业银行股份有限公司历下支行的本公司 37,792,895股股份（占本公司总股本的4.07%）已解除质押，解除质押手续已办理完毕。
截至公告披露日，郑强先生持有本公司188,221,434股股份，占本公司总股本的20.26%。其持有本公司的股份累计质押 116,988,160股，占本公司总股本的12.59%。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2017年2月23日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，现发表独立意见如下：
1、截至2018年12月31日，公司不存在控股股东占用资金的情况。
2、截至 2018年 12月 31日，公司与其他关联方的资金往来都能严格遵守【证监发（2003）56号】和【证监发[2005]120号】文的规定，不存在违规行为；
3、截至 2018年 12月 31日，公司对外担保实际余额为 12,459.69万元，占 2018年末经审计净资产的2.31%，公司对外担保全部为公司及控股子公司对合并报表范围内的公司担保，未有逾期对外担保。公司对外担保均符合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会审议通过的2018年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情
况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意董事会提出的2018年度利润分配预案。
三、关于《2018年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见
我们审阅了《公司2018年度内部控制自我评价报告》，与公司中高层管理人员进行沟通交流，查阅公司相关管理制度并核查其实际运行情况，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，对公司生产经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计机构，在行业内有着良好的口碑、丰富的行业经验以及极高的专业水准和素养，已连续16年作为公司的审计服务机构，其出具的审计报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
因此，我们同意聘请天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。
五、关于 2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
公司2018年度董事、监事、高管薪酬方案严格执行《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》与公司经营业绩挂钩，董事、监事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、对公司 2018年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。
七、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计的 2019年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。
经核查，公司董事会对 2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情况。
八、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
九、关于终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的独立意见
公司终止实施部分募集资金用途并将结余募集资金永久性补充流动资金，符合公司长远发展战略和规划，能提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况，公司董事会在审议该事项时，程序符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司本次终止实施部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
田利明 苏为科 毛美英
二零一九年二月十四日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工公告编号：2014-046
沈阳化工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：本次会议于 2014年 9月 26日以电话方式发出会议通知。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2014年 9月 29日在公司五楼会议室以现场方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长王大壮主持。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、逐项审议通过了《关于对<公司发行股份购买资产暨关联交易方案>进行修订的议案》
公司拟通过非公开发行股份的方式向中国蓝星（集团）股份有限
公司（下称“蓝星集团”）购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司（下称“蓝星东大”）99.33%的股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
中发国际出具的“中发评报字[2014]第 0018号”《资产评估报告》已经国务院国资委备案，其确认标的资产评估值为 70,729.30万元，根据该等情况，对《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案》进行修订。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的 2名关联董事王大壮、李忠臣已回避表决，经 7名非关联董事（包括 3名独立董事）参与表决逐项通过了以下议案：
（一）交易价格
本次交易标的资产为蓝星集团持有的蓝星东大99.33%股权。中发国际出具的“中发评报字[2014]第 0018号”《资产评估报告》已经国务院国资委备案，其确认标的资产评估值为 70,729.30万元，经交易各方协商确定标的资产最终交易价格确定为 70,729.30万元。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行数量
根据标的资产交易价格 70,729.30万元计算，本次发行股份购买资产的发行数量为 158,585,867股，最终以中国证监会核准的发行数
量为准。在本次发行定价基准日至发行日期间，如沈阳化工发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应的调整，本次发行股份购买资产中发行股份的数量也将随之进行调整。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决。
二、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》公司董事会对于本次发行股份购买资产是否构成重大资产重组进了审慎判断，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，本次交易不构成重大资产重组。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的 2名关联董事王大壮、李忠臣回避表决，经 7名非关联董事（包括 3名独立董事）投票表决通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书》草案及其摘要。
本事项尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产补充协议（二）>的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的 2名关联董事王大壮、李忠臣回避表决，经 7名非关联董事（包括 3名独立董事）投票表决通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意签署《沈阳化工股份有限公司与中国蓝星（集团）股份有限公司发行股份购买资产补充协议（二）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于审议本次交易相关盈利预测报告与资产评估报告的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的 2名关联董事王大壮、李忠臣回避表决，经 7名非关联董事（包括 3名独立董事）投票表决通过。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意本次交易相关的盈利预测报告、资产评估报告。
本事项尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于提请公司 2014年第二次临时股东大会审议
事项的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意提请公司 2014年第二次临时股东大会审议如下议案：
（一）《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
（二）《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
（三）《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》（逐项审议）；
（四）《关于本次交易不构成重大资产重组的判断的议案》；
（五）《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（六）《关于公司发行股份购买资产符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》；
（七）《关于〈沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》；
（八）《关于签署本次交易相关协议的议案》；
（九）《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》；
（十）《关于就本次交易事宜聘请中介服务机构的议案》；
（十一）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（十二）《关于提请股东大会批准蓝星集团及中国化工集团公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（十三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。
上述第（一）、（二）、（五）、（六）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）项议案已通过上市公司第六届董事会第九次会议审议通过。详见上市公司发布于《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的公告编号为 2014-014号的公告。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二〇一四年九月二十九日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-003中油金鸿能源投资股份有限公司
关于控股股东及实际控制人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 13日收到公司控股股东新能国际投资有限公司（以下简称“新能国际”）、实际控制人陈义和先生及其控制的新余中讯投资管理有限公司（陈义和持有本公司第一大股东新能国际投资有限公司90%股权，新余中讯投资管理有限公司为新能国际全资持有）的承诺函。
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大股东利益和维护资本市场稳定，新能国际、陈义和先生、新余中讯投资管理有限公司承诺：自承诺函出具之日（2016年1月13日）起未来六个月内不减持其所持公司股票。
截至本公告发布日，新能国际持有公司股票103,514,785股，占公司总股本的21.30%；新余中讯投资管理有限公司持有公司股票18,624,501股，占公司总股本的3.83%，陈义和先生持有公司股票 9,973,606股，占公司总股本的2.05%。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号： 2014-046崇义章源钨业股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”，“发行人”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书（以下简称“发行情况报告暨上市公告书”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人控股股东承诺
（一）关于避免同业竞争的承诺
为保障发行人及发行人其他股东的合法权益，发行人控股股东章源控股和实际控制人黄泽兰先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：
1、除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动以外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与股份公司的生产经营
相竞争或可能构成竞争的任何活动；
2、对于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与股份公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任
何资产及其业务，其及其下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购
权，股份公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将其及其下属公司的上述资产及业务全部纳入股份公司。
3、其及其下属公司拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，其及其下属公司在此同意授予股份公司不可撤销的优先收购权。
4、其及其下属公司同意，股份公司按照该承诺函行使上述第（2）项或第（3）项下的优先收购权时，其及其下属公司将配合股份公司进行必要的调查；如果股份公司放弃优先收购权，其及其下属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向股份公司提供的条件。
5、其再次重申，其将严格履行向股份公司做出的有关避免同业竞争的各项承诺，并保证如其或其附属公司与股份公司因同业竞争产生利益冲突，将优先考虑股份公司利益。
二、发行对象承诺
公司非公开发行股票的投资者共4名，分别是鹏华基金管理有限公司、三峡财务有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司和东海基金管理有限责任公司。
上述对象承诺：
1、本公司同意自章源钨业本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托章源钨业董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。
2、保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
如有违反承诺的卖出交易，本公司将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司承诺：本公司已对崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公
告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师国浩律师集团（上海）事务所承诺：本
所及签字的律师已阅读崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报
告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票发行
情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的本所专业报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读崇义章源钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年11月10日