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证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-050安徽华信国际控股股份有限公司
关于拟变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司于 2016年 3月 22日以现场会议方式召开公司第六届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司经营范围的议案》。
为更好地适应公司发展战略，利用公司自身资源优势，拓展利润增长点，增强公司盈利能力，拟在公司原经营范围中增加“天然橡胶及橡胶制品”。
经营范围变更情况如下：
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|-|-|-|-|
||原经营范围||拟变更的经营范围|
|能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外）；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务。（以上经营范围中依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）||能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务（法律限制或禁止的除外）；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务；天然橡胶及橡胶制品。（以上经营范围中依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）||

上述拟变更公司经营范围最终以工商部门核准为准。
上述议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一六年三月二十四日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-030哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年4月22日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年5月4日上午10:00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中蔡鹤皋先生、齐荣坤先生以通讯方式参加。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
董事会决定，在2015年度股东大会对《关于公司对闲置募集资金和超募资金进
行现金管理的议案》审议前，在董事会审批权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理，投资产品的发行主体应为商业银行。
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理发表了意见。
《关于在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于在董事会权限内对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》同时刊登于2016年5月5日的《上海证券报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年五月五日
湖南黄金股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年上半年公司与关联方资金往来情况
报告期内，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
截至2015年6月30日，公司及控股子公司实际对外担保余额为5,580万元，占公司报告期末净资产的1.65%。报告期内，公司及控股子公司对外担保实际发生额为5,580万元。
公司已建立融资与担保制度。报告期内，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
三、对选举刘玉强先生为公司独立董事的独立意见
合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等相关法律法规的规定。
2.被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
3.同意提名刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
综上，我们同意本次独立董事候选人的提名，并同意将《关于选举刘玉强先生为公司独立董事的议案》提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、对《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的独立意见
公司高度重视对股东稳定、持续的投资回报，在综合考虑企业经营发展、未来盈利规模、资金需求状况等因素的基础上，制订了科学合理的回报规划，有利于保护投资者的合法权益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的行为和情况。董事会在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会制订的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，并同意将此议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《湖南黄金股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》签字页。）
独立董事：陈共荣 饶育蕾
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-039烟台万润精细化工股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第五次会议于 2014年 10月 13日以现场和通讯表决结合方式在公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集。会议通知于 2014年 10月 10日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案》表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
《烟台万润：非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-021银邦金属复合材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银邦股份，证券代码：300337）自2018年2月2日（星期五）开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年2月1日、2018年2月8日披露在巨潮资讯网的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）。
2018年2月22日经初步判断，该事项构成重大资产重组，具体内容详见公司于2018年2月22日披露在巨潮资讯网的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）；2018年2月28日公司披露了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-010），并于2018年3月8日、2018年3月15日、2018年3月22日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011、2018-014、2018-015）。
2018年3月30日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司已于2018年3月30日披露《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-019）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，重组方案的相关内容正在进一步论证和完善，因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确
定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。目前，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年4月10日
深圳市赢合科技股份有限公司监事会
关于公司《2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会并对本次《2017年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单》（以下简称“《预留部分激励对象名单》”）进行了核实。具体公告内容详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的相关规定，公司将《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）预留部分激励对象的姓名和职务在公司内部系统进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励计划预留部分激励对象进行了核查，现将相关情况公告如下：
一、公示情况
1、公示内容：激励对象的姓名及其职务；
2、公示时间：2018年8月21日至2018年9月12日；
3、公示方式：公司内部系统；
4、公示结果：在公示期间，没有任何组织或个人提出异议或意见。
二、监事会的核查意见
根据《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司监事会对本次激励计划预留部分中所确
定的《预留部分激励对象名单》、激励对象的身份证件、与公司签订的劳动合同等文件资料进行了审核，结合对激励对象的公示情况，现发表核查意见如下：
1、列入公司激励计划预留部分激励对象名单的人员符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件中关于任职资格和对象人选的有关规定，符合《深圳市赢合科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象确定依据和范围，主体资格合法、有效。
2、激励计划预留部分激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《预留部分激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划预留部分的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
本次激励计划预留部分的激励对象不存在参与两个或两个以上上市公司股
权激励计划的情况。
综上所述，公司监事会认为：列入《预留部分激励对象名单》的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》所规定的条件，其作为本次激励计划预留部分的激励对象资格合法、有效。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会二〇一八年九月十四日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-042武汉精测电子技术股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据子公司2017年度生产经营目标及发展需要，董事会同意子公司以流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证等方式，向银行申请贷款不超过5,000万人民币的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
1、子公司苏州精濑光电有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请最高额不超过1,500万元人民币的授信额度，授信期限为12个月；
2、子公司昆山精讯电子技术有限公司向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请最高额不超过2,000万元人民币的授信额度，授信期限为12个月；
3、子公司昆山精讯电子技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请最高额不超过1,500万元人民币的授信额度，授信期限为12个月。
公司董事会授权公司董事长彭骞先生，办理上述综合授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件，授权期限自第二届董事会第十一次会议审议批准之日起一年。
备查文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司
董事会2017年6月7日
四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
对公司总经理任期内离职事项的独立意见
我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，对总经理离职事项，
基于独立判断立场，发表如下意见：
经审查，我们认为，黄绍浒先生为了公司发展需要辞去公司总经理职务，
其辞职原因与实际情况一致，程序合法、合规；黄绍浒先生辞去总经理职务
后将继续在公司工作。黄绍浒先生的辞职不会对公司日常经营管理产生重大
影响。因此，我们同意黄绍浒先生辞去总经理的职务，对其离职原因无异议。
独立董事（签名）：杜坤伦、李世亮、冯渊
2016年4月19日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017-041深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“劲拓股份”）近日接到公司控股股东吴限先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴限|是|2,150,000|2017年8月28日|2018年8月28日|国信证券股份有限公司|2.63%|个人融资|
|合计|-|2,150,000|-|-|-|2.63%|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截止至公告披露日，吴限先生持有公司股份81,729,000股，占公司总股本的34.05%。吴限先生累计质押公司股份合计25,106,000股（含本次），占吴限先生持有公司股份总数的30.72%，占公司总股本的10.46%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押冻结明细表；
2.国信证券出具的股票质押回购初始交易确认书。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于长沙子公司与关联企业签订经营合同的议案》发表以下独立意见：
公司全资子公司长沙公司将承接的工程项目中专业的纸机及复卷机安装施工工程分包给关联公司系公司全资子公司的日常性经营行为，符合长沙公司所承接的工程项目需要。
我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
独立董事：王利平郑培敏李志强李文祥 2015年3月2日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
王利平 郑培敏 李志强 李文祥
2015年3月2日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》（2018年修正案）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司回购部分社会公众股份方案的独立意见
1、公司本次回购股份符合《公司法》（2018年修正案）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购股份方案可行。
4、本次回购采用集中竞价方式，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意公司回购方案。
二、关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权期限的独立意见
经核查，我们认为，公司延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权期限事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权期限事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期和对董事会办理本次发行相关事宜授权的期限自届满后分别延长 12个月，即延长至 2020年 3月 8日，同意公司董事会将《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事签字：干胜道、蔡美峰、侯水平2019年2月20日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事候选人声明（廖焕国）
声明人廖焕国先生，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强
高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
廖焕国本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：廖焕国（签署）
日期：2017-06-07
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2019-019西王食品股份有限公司
关于控股股东一致行动人计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东一致行动人山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）关于计划以承接西王食品股份有限公司第一期员工持股计划所持股份的方式增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划的具体情况
1.增持人
控股股东一致行动人山东永华投资有限公司。
2.增持目的
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，为支持西王食品股份有限公司第一期员工持股计划的顺利结束，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益。
3.增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统以大宗交易方式进行。
4.增持金额
增持金额不低于人民币 8,400万元。
5.增持股份实施期间
本次增持计划在符合相关法律法规规定的前提下实施，自 2019年 6月 4日起3个月内实施完成。
6、资金来源
增持资金来源为增持人自有资金。
二、其他事项说明
1.增持计划实施前，山东永华持有本公司股份 162,378,720股，占公司总股本的21.06%，在增持行为完成后的6个月内，不转让持有的公司股份。
2.山东永华本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。
3.本次增持不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4.公司将持续关注山东永华增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-007东方日升新能源股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算结果，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||216,371.72||101,590.29||112.98%||
|营业总收入（万元）|||||||
||8,147.65||-56,674.31||-114.38%||
|营业利润（万元）|||||||
||9,318.26||-57,211.63||-116.29%||
|利润总额（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|7,696.50||-48,080.47||-116.01%||
|净利润（万元）|||||||
||0.14||-0.86||-116.28%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|3.90%||-21.92%||25.82%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||410,052.86||402,036.35||1.99%||
|总 资 产（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|201,171.90||193,720.47||3.85%||
|所有者权益（万元）|||||||
||56,000.00||56,000.00||0.00%||
|股 本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|3.5924||3.4593||3.85%||
|每股净资产（元）|||||||

注：基本每股收益按加权平均的总股数摊薄计算。（基本每股收益=P÷SS=S0＋S1＋Si×
Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损
益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告
期年末的月份数。）
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
2013年度公司业绩相对于2012年度实现扭亏为盈，主要原因：（1）报告期内，公司光伏产品在海外市场销售同比保持增长，并且随着我国光伏产业发展总体规划及财政部、发改委、工信部、能源局等部委促进光伏产业健康发展配套政策措施的相继出台与落实，国内市场需求激发，公司光伏产品在国内销售收入同比较大幅度增长。（2）报告期内，公司投建的多个光伏电站陆续实现并网发电，公司获得电费收入及部分电站转让收益。（3）报告期内，光伏产品销售价格稳中有升，且公司进一步优化内部管理，产品毛利率有所上升。
2、2013年度业绩快报数据已包含了东方日升第二届董事会第十一次会议、东方日升第二届监事会第九次会议审议决议的公司关于计提资产减值准备的事项。
3、财务数据变动说明
1）2013年度，公司营业收入216,371.72万元，较上年同期增长112.98%，主要原因为光伏产品销售增加。
2）2013年度，公司实现营业利润8,147.65万元，较上年同期增长114.38%；
利润总额为9,318.26万元，较上年同期增长116.29%；归属于上市公司股东的净利润为7,696.50万元，较上年同期增长116.01%。归属于上市公司股东的利润增长主要原因为：<1>报告期内，公司光伏产品在海外市场销售同比保持增长，并且随着我国光伏产业发展总体规划及财政部、发改委、工信部、能源局等部委促进光伏产业健康发展配套政策措施的相继出台与落实，国内市场需求激发，公司光伏产品在国内销售收入同比较大幅度增长。<2>报告期内，公司投建的多个光伏电站陆续实现并网发电，公司获得电费收入及部分电站转让收益。<3>报告期内，光伏产品销售价格稳中有升，且公司进一步优化内部管理，产品毛利率有所上升。
三、其他
1、本次业绩快报披露的经营业绩与公司于业绩预告中披露的经营业绩，不存在重大差异。
2、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2013年年度报告中详细披露。
3、截止目前，公司董事会尚未就2013年年度利润分配情况进行任何讨论。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
东方日升新能源股份有限公司
董事会
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-025
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海航商业控股有限公司（简称“海航商业”）筹划与公司相关的重大事项，公司股票（股票简称“西安民生”、股票代码“000564”）自2014年12月22日停牌，公司于2014年12月23日发布了《重大事项停牌公告》。经向海航商业进一步确认，本次筹划的重大事项触及重大资产重组标准，公司股票自 2015年 3月 23日起继续停牌，公司于 2015年 3月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。公司公告详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司股票停牌期间，海航商业及相关方就此事项进行了大量的调查、沟通和论证，此事项涉及海航商业与商品流通领域的相关方商洽业务整合事宜。截至本公告披露日，公司及海航商业与相关各方正积极推进相关方案的形成。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司筹划的重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-028号
广州御银科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2014年7月21日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年7月11日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2014年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于终止实施<广州御银科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>并注销已授予股票期权的议案》
经核查后认为：本次终止正在实施的股票期权激励计划并注销已授予股票期权是公司在综合考虑经济形势和资本市场环境及股权激励计划实施效果后做出的审慎决策，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，并履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司终止正在实施的股票期权激励计划并注销已授予未行权的股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会监事签字并盖章的第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2014年7月21日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-124湖北宜化化工股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2018年 11月 26日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2018年 11月 25日下午
15:00-2018年 11月 26日下午15:00。交易系统投票时间：2018年 11月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52号 26楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 13
人，代表有效表决权的股份总数为 173,377,748股，占公司总股份
897,866,712股的19.31%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 20,051,559股，占公司总股份的2.23%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 13人，代表股份 173,377,748股，占上市公司总股份的19.31％。
（二）本公司部分董事出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》（详见巨潮资讯网同日 2018-121号公告）
表决结果为：同意 173,185,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.89％；反对 192,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.11％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,859,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.04％；反对 192,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.96％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（二）《关于修订<公司章程>的议案》（详见巨潮资讯网同日
2018-122号公告）
表决结果为：同意 173,185,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.89％；反对 192,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.11％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 19,859,559股，占出席会议中小股东所持股份的99.04％；反对 192,000股，占出席会
议中小股东所持股份的0.96％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：郝军、李萌
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2018年第十次临时股东大会决议；
(二)关于湖北宜化化工股份有限公司 2018年第十次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-025
新天科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 25日召开了 2013年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》及《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。
公司于2014年5月23日实施了2013年度权益分派方案，即：以截至2013年12月31日的公司总股本 181,632,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.1元人民币（含税），合计派发现金股利 19,979,520元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以 181,632,000股为基数向全体股东每 10股转增 5股，共计转增90,816,000股，转增后公司总股本增加至 272,448,000股。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了由郑州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体内容如下：
注册号：410199000001720
名 称：新天科技股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号
法定代表人姓名：费战波
注册资本：贰亿柒仟贰佰肆拾肆万捌仟圆整
成立日期：2000年11月02日
营业期限：2000年11月02日至2126年06月06日
经营范围：开发、研制、生产、销售电子仪器、仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件；计算机网络工程。（上述国家有专项规定除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年六月十日
道明光学股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第三十三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于拟出售部分闲置房产和土地的独立意见
经核查，我们认为：公司本次出售房产和土地事项能够有效盘活公司闲置资产，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次资产出售不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议、表决程序合法合规。综上，我们同意公司本次出售闲置房产和土地事项，并同意将该事项提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(以下无正文，为道明光学股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见的签字页 )
独立董事：
钟明强：
陈良照：
奚必仁：
东吴证券股份有限公司关于
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
非公开发行股票持续督导项目
2016年度定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：上海二三四五网络控股集团股份有限公司（二三四五）||||
|保荐代表人姓名：钟名刚|联系电话：0512-62938507||||
|保荐代表人姓名：祁俊伟|联系电话：0512-62938507||||
|现场检查人员姓名：钟名刚、郑中巧、周云、陈敏元|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016 年12月21日——2016年12 月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

|||||
|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√（公司2015年非公开发行股票募投项目投入进度暂缓于预案，但互联网金融平台项目2016年度预计效益好于已披露情况）||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||

||||
|-|-|-|
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|现场检查未发现其他应予披露的重大问题。|||

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票持续督导项目2016年度定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
钟名刚 祁俊伟
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—094上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2015年 12月 23日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2015年 12月 29日在公司 402会议室以现场会议方式召开。应出席本次董事会会议的董事 11人，实际参会 11人，其中独立董事 4人。会议由公司董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意以货币出资方式向公司全资子公司南通蓝岛海洋工程有限公司增资 172,000,000.00元。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于向全资子公司增资的公告》。
二、审议通过《关于聘用 2015年度审计机构的议案》
同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于聘用 2015年度审计机构的公告》。
三、审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》
同意对全资子公司上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司向商业银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止。
同意对全资子公司包头泰胜风能装备有限公司向商业银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止。
同意对全资子公司新疆泰胜风能装备有限公司向商业银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用闲置募集资金不超过 26,000万元（涵盖原已审批通过的 13,000万元额度）进行现金管理，自董事会审议通过之日起至 2016年 12月 31日有效。
有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 12月 30日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-072号中矿资源勘探股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为GR201511000133的《高新技术企业证书》，发证时间为2015年7月21日，有效期三年。公司通过了高新技术企业复审。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司2015年至2017年将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2015年度公司已按15%的税率计提企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不影响公司 2015年度经营业绩。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年12月2日