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江苏恒立液压股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年江苏恒立液压股份有限公司监事会按照制定的工作计划，勤勉尽责，以踏实的工作，保证了公司持续、快速、稳定的发展。现将有关工作情况报告如下：
(一)监事会的工作情况
1、公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。监事会列席了公司第三届董事会第三、四、五、六次现场会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督。
2、公司监事会在报告期内，共召开3次监事会会议。
1）2017年4月22日监事会三届三次会议
会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》，《2016年年度报告及其摘要》，《2016年度财务决算报告》，《2016年度利润分配预案》，《2016年度内部控制评价报告》，《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，《2016年度内部控制审计报告》，《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，《2017年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘审计机构的预案》。
2）2017年8月12日监事会三届四次会议
会议审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
3）2017年10月30日监事会三届五次会议
会议审议通过了《2017年第三季度报告》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策
程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高级管理人员履行了诚信勤勉义务，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为，公司财务制度完备、管理规范。公司
2016年年度财务报告，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩，监事会未发现有违反职业操守的行为。
（四）监事会对内部控制评价报告的意见
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组人员齐备，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
3、2017年度，公司未有违反《内控规划》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
（五）2018年度监事会工作要点
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。
2018年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；
按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；做好公司监督检查工作。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
江苏恒立液压股份有限公司监事会2018年 4月16日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2019-25中视传媒股份有限公司
关于全资子公司国视融媒参与组建融合媒体投资基
金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过，公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司（以下简称“国视融媒”）与朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴盈国视”）签署了《宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同组建专项基金“宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。基金总认缴出资额为人民币5200万元，以股权方式专项投资省级融合媒体平台项目。
基金采用有限合伙形式，国视融媒作为单一普通合伙人及基金管理人，负责基金日常管理工作；朴盈国视作为单一有限合伙人。基金总规模5200万元，其中，国视融媒作为普通合伙人出资26万元，占总投资额0.5%；朴盈国视作为有限合伙人出资5174万元，占总投资额99.5%。（详见公司公告“临2019-19”）
近日，基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案工作，备案编码：SGV325。
公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求，按分阶段披露原则，根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-016南威软件股份有限公司
关于董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预案的主要内容：拟以公司2016年度经审计的总股本101,707,880股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.6元（含税），同时以资本公积金每10股转增30股。
审议结果：2017年2月28日，公司第二届董事会第三十二次会议审议并一致通过了上述高送转议案，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司拟以 2016年 12月 31日总股本 101,707,880.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.60元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增30股。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）公司于2017年2月28日召开第二届第三十二次董事会，会议审议并一致通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于利润分配预案的合理性及可行性
公司自 2014年 12月 30日上市以来，主营业务稳定发展，财务状况表现良好，自股票公开发行上市后未进行过股份股利分配，账面累积的资本公积中的股本溢价余额和未分配利润余额较大。董事会审议上述议案时充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑了全体投资者的
合理诉求和投资回报，有利于优化股本结构，增强股票流动性，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，具备合法性、合理性和可行性。
持有公司股份的董事吴志雄、廖长宝、张鹏程、徐春梅（以下简称“持股董事”）在董事会表决通过高送转议案时投同意票，持股董事明确承诺将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案。
（三）关于利润分配预案与公司成长的匹配性
公司战略定位清晰，坚持以智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位，立足优势基础，快速推进创新转型，实现企业跨越发展。2016年度，公司实现的营业收入为46,807.44万元，同比增长36.67%。2016年12月，公司连续获得“泉州市城市安全信息系统（五期）设备及建设安装采购项目”（项目金额1.23亿元）及“福建省应急通信工程宽带集群通信系统建设项目”（项目金额1.59亿元）等重大项目，经营情况良好，业绩稳步增长。
鉴于公司持续、稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次 2016年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
（四）公司董事会审议意见及相关承诺
经审慎研究和评估，董事会认为：本次高送转议案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与公司经营成长性相匹配，符合公司战略规划和发展预期，符合利润分配政策的相关规定；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司独立董事对此事项亦发表了同意意见。
参加本次董事会审议本次高送转议案的董事吴志雄、徐春梅、廖长宝、张鹏程均持有公司股份，四名董事在审议本议案时均投了赞成票，并承诺将在股东大
会审议高送转议案时投赞成票。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）截至本利润分配预案提议披露前6个月内，公司控股股东、实际控制人持有的公司股票未发生变动。
（二）公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并经公司2016年11月2日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司董事廖长宝先生和张鹏程先生参与了本次限制性股票激励计划。2016年 12月 20日，公司完成限制性股票首次授予登记工作，激励对象自获授限制性股票之日起 12个月内为锁定期。具体内容详见公司于 2016年 12月 20日披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2016-086）。公司董事在本利润分配预案披露前6个月的持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|股份变动情况|变动方式|变动股数|变动股数占总股本的比例|变动后持有股份数|
|吴志雄|控股股东、董事长|不变|-|-|-|57,504,250|
|徐春梅|董事、副总经理|不变|-|-|-|2,000|
|廖长宝|董事、副总经理|增加|股权激励实施|30,000|0.03%|312,550|
|张鹏程|董事、副总经理|增加|股权激励实施|30,000|0.03%|135,250|

（三）公司全体董事在未来6个月内的增减持公司股份计划。
公司董事长、控股股东吴志雄先生及董事徐春梅女士未来6个月内无增减持公司股份计划。
董事廖长宝先生计划在未来 6个月内减持不超过 40,000股，董事张鹏程先生计划在未来6个月内减持不超过25,000股，具体减持价格视市场价格确定。
四、相关风险提示
（一）本次高送转议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议通过后方可
实施。
（二）本次高送转议案对公司股东享有的净资产权益以及投资者持股比例不产生实质性影响，本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
（三）公司董事会审议通过本次高送转事项前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2017年2月28日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-115广汇汽车服务股份公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 20日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，于2018年7月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，并于 2018年 7月 27日首次实施了回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的公告。
根据上海证券交易所的相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 8日，公司累计已回购股份数量为 29,708,432股，占公司总股本 8,217,632,682股的比例为0.36%，成交最高价 6.60元/股，成交最低价 5.54元/股，累计支付的资金总额为 184,137,145.51元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年10月9日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-062浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 7月 29日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017年 7月 24日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼任董事会秘书的议案》
同意聘任项青锋先生担任公司副总经理兼任董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会二○一七年七月三十一日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019-053
上海风语筑展示股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路191，193号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|199,313,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.3162|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长李晖先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员
出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、傅平、肖菲由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事裴玉堂由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书茹建敏出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|199,104,500|99.8952|208,800|0.1048|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》。|4,500|2.1097|208,800|97.8903|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议审议的全部议案均已获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：林诗静、刘婷
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
上海风语筑展示股份有限公司2019年9月12日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
审计委员会2014年年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，2014年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2014年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由曹香芝女士、毕晋女士、李铁林先生3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事曹香芝女士担任，符合相关规定。
二、董事会审计委员会2014年度会议召开情况
1、2014年1月23日审计委员会召开了2014年第一次会议，审阅了公司财务部编制的（未审）2013年度会计报表，同意提交年审会计师事务所进行审计，并与年审会计师事务所协商确定2013年度财务报告现场审计工作安排。
2、2014年3月 6日召开了审计委员会 2014年第二次会议，第一次督促年审会计师事务所在《年报审计工作安排》约定的时间内完成
2013年度财务会计报表的初步审计工作。
3、2014年 3月 28日召开了审计委员会 2014年第三次会议，
第一次提交督促函，督促年审会计师事务所在《年报审计工作安排》约定的时间内完成2013年度财务会计报表的审计工作并提交审计报告。
3、2014年4月 10日召开了审计委员会 2014年第四次会议，第二次提交督促函，督促年审会计师事务所在《年报审计工作安排》约定的时间内完成2013年度财务会计报表的审计工作并提交审计报告。
4、2014年4月20日召开审计委员会2014年第五次会议，沟通审阅年审会计师事务所出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2013年度审计报告》初稿，并形成审阅意见。
5、2014年4月23日召开了审计委员会 2014年第六次会议,审议《公司2013年度报告》、《公司董事会对2013年度内控自我评价报告》、《拟定公司2013年度审计费用的议案》及《公司2014年第一季度财务会计报告》。
6、2014年8月26日召开了审计委员会 2014年第七次会议,审议财务部提交的《公司2014年度中期报告》的议案。
7、2014年10月29日召开了审计委员会 2014年第八次会议,审议财务部提交的《公司2014年第三季度财务会计报告》的议案。
三、审计委员会2014年度审计工作情况
1、监督和评估外部年审会计师事务所的工作
年审会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前
进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会、财务总监与年审会计师事务所进行协商确定了公司2014年年度财务报告和
内控审计报告工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与瑞华进行了充分沟通，并以函件形式督促其在约定时间内完成审计工作和提交审计报告。根据审计时间安排，年审审计机构在约定时限
内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告以及内控审计报告。
2、与外部年审会计师事务所的沟通工作
年审期间，审计委员会与公司聘请的年审会计师事务所就公司年度审计的审计范围、审计计划等事项进行了充分的沟通和讨论，保障了年度审计工作顺利开展。
3、评估外部年审会计师事务所及其审计工作
审计委员会认为：年审会计师事务所遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。
4、向董事会提出续聘年审会计师事务所的建议
根据公司聘请的年审会计师事务所的年度审计工作情况，经董事会审计委员会审议后，向董事会建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的年审会计师事务所。
5、指导内部审计，审阅内控评价报告
公司2014年经董事会审计委员会对内部审计及内控工作做了必要
的指导和督促，审阅了公司2014年度内控自我评价报告及内控审计报
告，并形成了审阅意见。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部年审会计师事务所的沟通。报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部年审会计师事务所进行充分有效的沟通，我们通过召开会议的方式听取双方的诉求意见，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
2014年，董事会审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运行指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》，充分发挥监督审查作用恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2015年董事会审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司外部审计机构的沟通工作及重大事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
二○一五年四月二十二日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-26号
万华化学集团股份有限公司
2019年4月份中国地区MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2019年4月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价17800元/吨（比3月份价格上调2600元/吨），直销市场挂牌价18300元/吨（比3月份价格上调2800元/吨）；纯MDI挂牌价26200元/吨（比3月份价格上调1500元/吨）。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2019年3月28日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2017-043安徽铜峰电子股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司申请设备融资租赁贷款提供 1708.40万元担保，系本公司首次为其贷款提供担保。
●本次担保是否有反担保：控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司为其1708.40万元担保提供反担保。
●对外担保总额：5,481万元人民币（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
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|安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股孙公司----铜|
|陵铜峰精密科技有限公司申请设备融资租赁贷款提供 1708.40万元担保，担保方|
|式为连带责任担保，担保期限为三年。|

二、被担保人基本情况
铜陵铜峰精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）成立于 2017年 3月 10日，公司类型为有限责任公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段339号，法定代表人为郭昊。铜峰精密注册资本为3910.389007万元，该公司系由本公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司（以下简称“铜峰光电”）与江苏景联电子科技有限公司（以下简称“景联电子”）共同出资设立，本公司全资子公司铜峰光电占该公司股份总额的85.42%，景联电子占该公司股份总额的14.58%。铜峰精密主要从事电子连接器、汽车零部件及配件、电力电子元器件、电线电缆组件、电声元件、充电枪及其充电插座、LED支架、非标自动化设备、金属夹具、检具及标准件的研发、生产与销售，货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。
截至2017年10月31日，铜峰精密资产总额为8,676.61万元，负债总额为 4,776.61万元，所有者权益 3,900.01万元。2017年 1-10月实现营业收入3,864.64万元，净利润-10.38万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
铜峰精密因生产经营需要，拟向江苏金融租赁股份有限公司申请2,000万元设备融资租赁贷款，本公司将按85.42%的持股比例为该笔贷款提供1,708.40万元人民币担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。
以上担保具体业务要素以铜峰精密届时与融资单位签订的有关合同文本为准。
四、董事会意见
本次为控股孙公司铜峰精密提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，铜峰精密为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。本公司在铜峰精密权益比例为85.42%，对铜峰精密公司拥有控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司累计对外担保总额为5,481万元人民币（不含本次担保），占本公司2016年度经审计净资产的4.49%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、铜峰精密营业执照复印件及最近一期财务报表；
2、铜峰精密反担保承诺函。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2017年11月18日
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|-|-|
|证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-022||
|中国民生银行股份有限公司||
|关于发行无固定期限资本债券获得中国银保监会批准的公告||
||本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|
|本公司于2019年5月9日收到《中国银保监会关于民生银行发行无固定期限资本债券的||
|批复》（银保监复〔2019〕485号），同意本公司发行不超过400亿元的无固定期限资本债券，||
|并按照有关规定计入本公司其他一级资本。||
|本公司将在无固定期限资本债券发行完毕后的一个月内就有关发行情况和本公司资本充||
|足率变化情况向银保监会提交正式书面报告。||
|上述事项尚需得到中国人民银行批准。本公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披||
|露义务。||
|特此公告||
|中国民生银行股份有限公司董事会||
|2019年5月9日||
证券代码：600835、900925证券简称：上海机电、机电B股公告编号：2015-017
上海机电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|117|
|其中：A 股股东人数|23|
|境内上市外资股股东人数（B股）|94|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|546,517,259|
|其中：A 股股东持有股份总数|491,609,617|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|54,907,642|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.4366|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|48.0679|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.3687|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈鸿先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
张纯董事因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，范幼林监事因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会董事
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|陈鸿先生担任公司第八届董事会董事|544,509,653|99.6327|是|
|1.02|范秉勋先生担任公司第八届董事会董事|544,040,681|99.5468|是|
|1.03|王心平先生担任公司第八届董事会董事|543,914,681|99.5238|是|
|1.04|朱茜女士担任公司第八届董事会董事|538,210,222|98.4800|是|
|1.05|袁建平先生担任公司第八届董事会董事|543,956,681|99.5315|是|
|1.06|张艳女士担任公司第八届董事会董事|543,956,681|99.5315|是|

2、《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会独立董事
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|郑肇芳女士担任公司第八届董事会独立董事|548,255,977|100.3181|是|
|2.02|张纯女士担任公司第八届董事会独立董事|540,824,716|98.9584|是|
|2.03|余颖先生担任公司第八届|547,968,491|100.2655|是|

||
|-|
|董事会独立董事|

3、《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第八届监事会监事
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|胡康先生担任公司第八届监事会监事|550,061,974|100.6486|是|
|3.02|范幼林先生担任公司第八届监事会监事|540,391,015|98.8790|是|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|1.01|陈鸿先生担任公司第八届董事会董事|60,289,289|96.7774|
|1.02|范秉勋先生担任公司第八届董事会董事|59,820,317|96.0246|
|1.03|王心平先生担任公司第八届董事会董事|59,694,317|95.8223|
|1.04|朱茜女士担任公司第八届董事会董事|53,989,858|86.6654|
|1.05|袁建平先生担任公司第八届董事会董事|59,736,317|95.8897|
|1.06|张艳女士担任公司第八届董事会董事|59,736,317|95.8897|
|2.01|郑肇芳女士担任公司第八届董事会独立董事|64,035,613|102.7910|
|2.02|张纯女士担任公司第八届董事会独立董事|56,604,352|90.8622|
|2.03|余颖先生担任公司第八届董事会独立董事|63,748,127|102.3295|
|3.01|胡康先生担任公司第八届监事会监事|65,841,610|105.6900|
|3.02|范幼林先生担任公司第八届监事会监事|56,170,651|90.1661|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所
律师：林则达、周庭吉
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海机电股份有限公司2015年6月10日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2014-027
民丰特种纸股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年4月29日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持，经认真讨论和审议，与会监事通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2014年第一季度报告》全文及正文；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告
内容与格式特别规定》（2007修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，对公司《2014年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，出具如下审核意见：
1、公司《2014年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2014年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司《2014年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币10,000万元(含 10,000万元)部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司监事会
2014年4月29日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-080恒力石化股份有限公司
关于向中国证监会提交重大资产重组事项
中止审核申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于2017年7月13日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
2017年7月12日，公司接中国证监会通知：因公司涉及重大事项核查，根据相关规定，决定对公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停，待相关事项明确后视情况决定是否恢复审核。
因公司将对重大事项进行核查，本次重大资产重组事项存在不确定性，经公司于2017年7月13日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，公司决定向中国证监会申请中止审核本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。待公司核查完毕，公司将立即向中国证监会申请恢复审核公司本次重大资产重组事项。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2017年7月15日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-063
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”或“禾望电气”）于 2018年 8月 7日召开了公司 2018年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司及全资子公司拟将不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品等，期限不超过 12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理，财务部负责具体实施。具体办理实施相关事项情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017年 7月 7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月向社会公众首次公开发行新股不超过 6,000万股，每股发行价格为人民币 13.36元，募集资金总额为人民币 80,160万元。扣除发行费用共计人民币 4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于
2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。
二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。上述理财产品不得用于质押。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司及全资子公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经 2018年 8月 7日召开的 2018年第六次临时董事会会议审议，监事会、独立董事发表了书面同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、保荐机构意见
禾望电气及全资子公司使用不超过人民币 50,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司 2018年第六次临时董事会会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，本保荐机构同意禾望电气及其全资子公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。
2、独立董事意见
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于公司募集资金使用效益。
公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
本次公司及全资子公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管
指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，公司全体监事一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2014—014通化东宝药业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年3月27日在公司会议室召开，会议通知于2014年3月17日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应到董事9人，实际出席会议董事8人，独立董事李丽因工作原因，未出席会议。会议由李一奎先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、会议一致选举李一奎先生为公司第八届董事会董事长；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案；
（一）由董事长李一奎先生提名，董事会提名委员会审核：
聘任李聪先生为公司总经理。
聘任王君业先生为公司董事会秘书。
聘任谷丽萍女士为公司证券事务代表（后附个人简历）。
（二）由总经理李聪先生提名，董事会提名委员会审核：
聘任王君业先生为公司总会计师。
聘任冷春生先生为公司副总经理。
聘任陈红先生为公司副总经理兼总工程师（后附个人简历）。
表决结果：均为同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司董事会、高级管理人员的聘任发表了独立意见：经审阅上述相关人员的个人履历等相关资料，符合《公司法》的有关规定，认为董事会提名、聘任符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意上述人员的任职。
在律师事务所见证律师见证下，公司第八届董事会成员签署了《董事声明与承诺》。
三、审议通过了关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会人员构成的议案。
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会选举如下：
（一）战略委员会：
由李一奎先生、李聪先生、王君业先生、冷春生先生、周义发先生五名董事组成。召集人：李一奎
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）提名委员会：
由李一奎先生、李聪先生、李丽女士、蔡立东先生、周义发先生五名董事组成。召集人：周义发
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（三）审计委员会：
由王君业先生、李凤芹女士、李丽女士、蔡立东先生、周义发先生五名董事组成。召集人：李丽
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（四）薪酬与考核委员会
由李一奎先生、王君业先生、李丽女士、蔡立东先生、周义发先生五名董事组成。召集人：蔡立东
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
个人简历：
陈红，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生，执业药师。1998年毕业于沈阳药科大学药物分析专业；2012年开始在武汉大学金融学攻读在职博士。曾从事过中药及生物制品的研究开发工作,主持过氧化物模拟酶的筛选及应用研究、新药镇脑宁胶囊有效成分提取及新剂型的研究、磁显葡胺及脂质体的荧光含量分析方法等。曾任公司产品开发部经理。现主要负责口服降糖药、中药、新资源保健食品研制与开发等工作。现任公司副总经理兼总工程师。
谷丽萍，女，汉族，出生于 1969年 1月，中共党员，高级工程师，大学学历。1990年毕业于吉林大学应用化学（制药）专业；2005年 7月毕业于东北财经大学，会计学专业。2002年12月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。现任通化东宝药业股份有限公司证券部经理。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一四年三月二十八日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-069新湖中宝股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：税前每股现金红利0.062元。税前每10股现金红利0.62元。
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.062元、扣税后自然人股东(包括证券投资基金)每股现金红利0.0589元（先按5%税率代扣）,境外合格机构投资者(QFII)每股现金红利0.0558元。
●股权登记日：2014年7月16日
●除权除息日：2014年7月17日
●现金红利发放日：2014年7月17日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
公司2013年度利润分配方案已经2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止2014年7月16日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以公司报告期末总股本6,258,857,807股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.62元（含税），共计388,049,184.03元。
（1）对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税
【2012】85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.0589元。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海
分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关
问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.0558元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）其他法人股东（含一般机构投资者），公司不代扣代缴所得税，实际派发现金股息为税前每股人民币0.062元。
三、利润分配实施日期
1、股权登记日：2014年7月16日
2、除权除息日：2014年7月17日
3、现金红利发放日：2014年7月17日
四、分派对象
截止2014年7月16日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、实施办法
有限售条件和无限售条件流通股的红利均委托中登上海分公司
通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各
会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询联系办法
联系地址：杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层证券事务部
邮政编码：310007
联系人：高莉
电话：0571-85171837 传真：0571-87395052
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二0一四年七月十一日