Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-021
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金金额为3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]634号文）核准，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月以非公开发行股票方式向包括昆明钢铁控股有限公司在内的2名特定投资者发行了94,736,800股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.50元/股，募集资金总额899,999,600.00元，扣除各项发行费用人民币30,929,260.77元后，实际募集资金净额为人民币869,070,339.23元，由主承销商红塔证券股份公司（以下简称“红塔证券”）于2013年11月7日汇入公司开立的募集资金专户。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已经进行了审验，并出具了中审亚太验[2013]第020008号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的情况
截至2014年4月10日，公司募集资金专户余额为300,154,789.32元，其中银行存款利息154,789.32元，本次非公开发行股票募集资金使用计划和实际使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|使用金额|备注|
|置换以自筹资金预先投入收购四个煤矿项目的资金|41,060.22|经第六届董事会第十三次临时会议、第六届监事会第五次临时会议审议通过。公告编号：2013-058|
|补充流动资金|15,846.81|公告编号：2013-060|
|使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金|20,000.00|经第六届董事会第十四次临时会议、第六届监事会第六次临时会议审议通过。公告编号：2013-060|
|使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金|10,000.00|经第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第七次临时会议审议通过。公告编号：2013-065|
|归还募集资金|30,000.00|公告编号：2014-018|
|募集资金余额|30,015.478932||

三、关于本次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况的说明
鉴于募集资金投资项目之一的“以 30,000万元增资五一煤矿、瓦鲁煤矿和金山煤矿用于其改扩建项目（含井下安全避险‘六大系统’建设完善）”的部分子项目尚处于完善相关审批手续的阶段。导致募集资金暂时未进行置换。其中，经第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，期限为 5个月（具体内容详见 2013年 11月 26日刊登于上海证券交易所网站及中国证券报的《云南煤业能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》），经第六届董事会第十五
次（临时）会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000万元暂时补
充流动资金，期限为 4个月（具体内容详见 2013年 12月 31日刊登于上海证券
交易所网站及中国证券报的《云南煤业能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
按照承诺，公司之前 20,000万元和 10,000万元暂时补充流动资金的募集资金使用期限分别不超过5个月和4个月，2014年4月 10日，公司已按承诺将该 30,000万元补充流动资金的募集资金归还募集资金专户，具体详见公司刊登于上海证券交易所网站及中国证券报的《关于补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》（公告编号2014—018）。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用。经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意将之前已归还的募集资金3亿元用于继续补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司董事会承诺：本次募集资金继续暂时补充流动资金将用于满足与主业相关的生产经营需要，不会影响募投项目正常进行，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
上述《关于使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的议案》已经公司第六届董事会十九次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议审议通过；独立董事与保荐机构红塔证券股份有限公司均已出具专项意见，同意公司使用3亿元闲置募集资金继续补充公司流动资金。
四、独立董事意见
独立董事发表了以下意见：
1、公司董事会批准公司使用 3亿元闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，符合中国证监会和上海证券交易
所规范性文件的规定。
2、公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
3、同意公司使用部分闲置募集资金继续补充公司流动资金。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
五、监事会意见
同意公司使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用金额3亿元，使用期限不超过6个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金继续暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：云煤能源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。云煤能源本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间未超过十二个月；云煤能源承诺严格按照有关规定，规范使用该部分闲置募集资金。
云煤能源本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的事项经过了必要的审
批程序，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本保荐机构同意云煤能源使用3亿元闲置募集资金继续补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议
2、公司第六届监事会第九次（临时）会议决议
3、独立董事意见
特此公告
云南煤业能源股份有限公司董事会2014年4月12日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-055
南京熊猫电子股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据公司章程有关规定，于2015年8月28日以接纳书面议案形式召开第八届监事会第二次会议。
公司监事会共有张银千先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据公司章程有关规定，监事会已将议案公司2015年半年度报告及相关议案派发给全体监事，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第八届监事会第二次会议一致通过如下决议：
一、审议通过公司2015年半年度报告及其摘要；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过对董事会编制的2015年半年度报告的审核意见；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
南京熊猫电子股份有限公司监事会2015年8月28日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2018-120
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东包钢集团签署债转股框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）的控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）本次签订的仅为合作框架协议，合作的具体内容、项目进度与实施效果尚存在不确定性。
●此次实施债转股涉及标的企业为公司下属全资子公司内蒙古包钢金属制造有限责任公司（相关情况详见公司于 2018年 10月 19日发布的《包钢股份关于债转股相关事宜的公告》（编号：（临）2018-095））。
●本公司将根据具体合作进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。在后续具体合作项目确定且相关合同签订落实前，不会对本公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本情况
（一）基本情况概述
公司于2018年12月27日收到控股股东包钢集团的通知：为响应国家政策导向，确保企业持续健康发展，结合经营发展的具体情况，本着发展、共赢、平等、互利的原则，充分发挥各方优势，优势互补，共同开展债转股业务合作，包钢集团于2018年12月27日与包钢集团
及包钢股份的债权银行——中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署了《债权银行债转股框架协议》，与内蒙古蒙诚雷石转型升级投资基金管理中心、广东互联家控股有限公司深圳金砖先导基金管理有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司签署了《债转股业务合作框架协议》。（上述6家债权银行和3家机构以下统称“合作方”；上述签署的协议以下统称“框架协议”）。
（二）签订协议已履行的审议决策程序
因本次签订的框架协议仅系包钢集团与合作方签署的战略性、框架性约定，不涉及公司董事会和股东大会审批程序。本公司将根据具体合作进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、框架协议的主要内容
（一）主要合作事项
1、在符合国家政策、法律法规、监管规定，以及合作方内部规章制度的前提下，与包钢集团开展市场化债转股业务合作，并在资金使用价格方面给予包钢集团便利。
2、各方职责。合作方牵头负责和合作方参与方就债转股实施方案达成一致并配合实施和安排实施支持债转股的相关事宜；包钢集团负责与包钢集团管理机构（如需）、包钢集团股东及包钢集团所属机构就债转股实施方案达成一致并配合实施。
3、业务合作。合作方发挥综合金融服务优势，结合包钢集团需求，为包钢集团提供个性化的金融服务方案。
（二）具体实施方案
本次实施债转股实际金额根据合作方最终审批结果为准。
本次实施债转股标的企业，为包钢集团上市公司包钢股份旗下优质资产稀土钢项目剥离成立的新公司，债转股具体操作模式待尽职调查完成后根据尽调结果双方协商一致后确定。债转股价格由双方在符合国有企业股权转让相关规定的前提下友好协商确定。
合作方及合作方参与方将通过包钢集团所属机构协商投资期内
的业绩承诺及分红比例。
债转股方案须在依法合规的前提下，根据项目尽职调查结果、商业安排、法律可行性等，由双方最终协商确定，并以各债权银行最终审批结果为准。
（三）双方确认，自本协议签订之日起十二个月内，如双方未签订任何具体合作协议的，该框架协议终止。
三、对上市公司的影响
上述所指实施债转股标的企业，为公司下属全资子公司——内蒙古包钢金属制造有限责任公司（相关情况详见公司于 2018年10月19日发布的《包钢股份关于债转股相关事宜的公告》（编号：（临）
2018-095））。公司控股股东包钢集团希望通过此次合作协议的签署，形成战略合作伙伴关系，按照市场化、法制化原则，充分发挥各自优势，采取多种模式进行市场化债转股业务合作，以利于降低公司负债压力，优化融资结构和资产负债结构，降低财务成本、增强资本实力，加快公司转型升级。
四、重大风险提示
框架协议系双方合作意愿的战略性、框架性约定，有关具体合作项目亦存在不确定性、仍需双方进一步协商，且待双方今后签署具体
交易合同，并按照所签署合同中的具体约定实际落实和执行；在后续具体合作项目确定且相关合同签订落实前，不会对本公司的整体经营业绩和财务状况产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
广东生益科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会，现提名储小平先生为广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东生益科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东生益科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的
人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东生益科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广东生益科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人储小平具备丰富的企业管理、资本运营等多方面知识与经验。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会2017年3月29日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份编号：临2019－035
债券代码：143640 债券简称：18隧道 01
债券代码：155416 债券简称：19隧道 01
上海隧道工程股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第六次会议，于2019
年10月18日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2019年10月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、《公司2019年第三季度报告》全文及其正文（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
二、《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）。
详见“上海隧道工程股份有限公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的公告”。
三、《公司增量业绩奖励计划2018年度实施方案》（该项议案董事周文波和朱东海回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票）；
四、《公司关于变更财务总监的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
根据公司经营管理需要，王志华先生向公司申请辞去财务总监职务，并继续担任公司副总裁职务。公司董事会对王志华先生在担任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司总裁周文波先生的提名，并经董事会提名委员会审核通
过，公司第九届董事会决定聘任副总裁葛以衡先生兼任公司财务总监职务，任期与第九届董事会一致。
附：葛以衡先生简历
葛以衡，男，1972年5月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，教授级高级工程师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理、党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2018-08陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年3月6日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年 3月 9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于制定并实施<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
拟制定并实施公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》,详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司原有关于董事、监事、高级管理人员的薪酬及考核管理制度和办法相应废止。并将该议案提交公司股东大会审议。
该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》
经考察其他上市公司董事、监事薪酬（津贴）情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事、监事人员职责，根据《公司章程》的有关规定，对公司董事、监事薪酬（津贴）标准进行调整。并将该议案提交公司股东大会审议。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
该议案独立董事发表同意意见。
子议案1、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，独立董事袁大陆、王冬、丁岩林回避表决。
子议案2、审议通过《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票，董事长李军望、副董事长郭建军回避表决。
子议案3、审议通过《关于调整担任高管职务董事津贴标准的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
子议案4、审议通过《关于调整其他董事津贴标准的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事朱安珂、王卫国回避表决。
子议案5、审议通过《关于调整监事津贴标准的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
经考察其他上市公司高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及高级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，对公司高级管理人员薪酬标准进行调整。
该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于制定<2018年度高级管理人员绩效考核方案>的议案》该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年 3月26日（星期一）召开公司2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（2018-09号）公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件:
1、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-029山东华鹏玻璃股份有限公司
关于签订《战略咨询及并购整合服务协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与上海小村资产管理有限公司（以下简称“小村资本”或“乙方”）在战略与资本市场领域进行合作，旨在对公司实施主业升级、战略转型、跨界发展、产业并购和整合的思路进行梳理，提升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。
2、截止本公告日，公司尚未与小村资本就具体的投资和并购项目达成合作共识；除已公开披露的信息外，公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
一、协议签署概况
小村资本与公司于2015年8月7日完成了《战略咨询及并购整合服务协议》的签署，甲方将向乙方支付咨询顾问费用总计人民币200万元。协议有效期限为三年，自2015年8月至2018年8月。协议于签署之日起生效。
本协议无需提交董事会和股东大会审议。
本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手介绍
1、基本情况
名称：上海小村资产管理有限公司
注册号：310115001135451
注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号5004室
法定代表人：冯华伟
注册资本：4172.5万元
公司类型：有限公司
成立日期：2009年6月25日
经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询（以上不得从事经纪、代理记账）。
公司简介：小村资本是一家从事产业投资和资产管理的控股型投资机构，也是国内最早一批以市场化方式进行运作的基金和母基金管理机构之一。小村资本精选行业龙头企业为战略合作伙伴，以产业孵化和直接投资、基金管理、投行服务、高端资管为主要方法，为合作伙伴创造和提升价值。公司体系内拥有一流的产业投资团队、基金管理团队、投行研究团队。公司产业投资和所管理基金的投资组合涵盖了TMT、智能制造、新农业、大健康、新文化、教育科技、矿产等多个领域，已发展成为一家集早期创业投资孵化、行业龙头企业服务、战略新兴产业培育的生态级投资平台。曾参与投资了隆鑫通用（SH.603766）、昆仑万维（SZ.300418）、科迪乳业（SZ.002770）、驴妈妈旅行网、IN、竺灿科幻、步长制药、康乃尔化工等逾百个项目和基金。
2、小村资本与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、主要咨询服务
为满足本公司在资本运作过程中，对资金、项目、策略等方面的需求，小村资本将利用自身的专业和渠道优势，向本公司提供广泛而有效的服务，包括但不限于：A、战略发展规划梳理，主业升级改造，围绕产业链的资源整合。
B、积极寻找及参与开辟新的利润增长点之机会：利用小村资本项目和渠道资源优势，寻找符合本公司战略发展方向的投资标的，帮助本公司实现外延式发展。优选互联网+、新金融、创新消费、文化等领域的兼并收购重组标的。
C、专业视角下的价值评估和谈判对象确立：在优选标的基础上，协助本公司对合适的并购标的进行尽职调查，协助本公司制定并购重组设计方案，且在需要的情况下可帮助公司寻找联合投资人；最终协助本公司对并购标的进行谈判促成交易。
D、设立产业投资并购基金：根据具体并购项目的需要，经双方协商一致，可以通过共同设立产业投资并购基金的方式，对不同阶段的标的公司实施战略孵化或并购。
E、管理咨询服务：利用小村资本丰富的经验，协助本公司对集团管理及内部管理提出有效方案，并在实施过程中提供顾问服务。
2、本公司内部将根据需要成立单独的战略规划、管理咨询及并购整合项目组，并指定具体负责人员，便于双方开展工作。
3、协议有效期：三年
4、服务费用：本协议签署后5个工作日内，向小村资本支付首期咨询顾问费人民币80万元；2016年7月底前，支付第二期咨询顾问费人民币60万元；2017年7月底前，支付剩余咨询顾问费人民币60万元。
四、协议目的、对公司的影响和风险提示
1、协议目的
依托与专业机构在公司战略规划和资本市场领域进行合作，对公司未来战略发展提供积极而正面的引导。
2、对公司的影响
本协议签订后，小村资本将以其丰富的实践经验为公司战略规划提出合理化建议，本协议的签署将有助于公司对主业升级、战略转型、跨界发展、产业并购和整合的思路进行梳理，提升产业运作效率，以抓住行业整合机会，促进公司快速、稳健、可持续发展。
本协议的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖。
本协议的签署对本公司的经营业绩预计不会产生重大影响。主要风险因素包括但不限于：受国家政策变化及调整的影响；存在因项目组织不当而使协议的履行达不到预定目标的风险；以及受不可抗力影响造成的风险。
截止本公告日，本公司尚未与小村资本就具体的投资、并购项目达成合作共识；
除已公开披露的信息外，本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
本公司将根据信息披露的有关规定履行信息披露义务。
五、备查文件
双方签署的《战略咨询及并购整合服务协议》。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司2015年8月10日
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：临2014—008中国第一重型机械股份公司
关于用闲置募集资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）于 2014年 4月 24日召开了公司第二届董事会第十二次会议,审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过人民币 7.775亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。并在额度范围内授权公司经营层具体办理实施相关事项。
一、中国一重首次公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况
经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]79号文）核准，中国一重向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 200,000万股，每股发行价格为人民币 5.70元，募集资金总额为人民币 1,140,000.00万元。扣除发行费用后实际募集资金净
额为人民币 1,120,211.94万元。上述资金于 2010年 2月 4日全部到账，经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验并出具了中瑞岳华验字[2010]第 019号验资报告。公司已将前述募集资金存放在公司于中国银行富拉尔基支行的人民币专用账户（账号为252858157888091001）。
截至 2013年 12月 31日，公司上市募集资金余额 24.44亿元，扣除置换用于补充流动资金的 15亿元后，余额 9.44亿元，其中大型铸锻钢项目 0.39亿元、滨海基地项目 5.07亿元、核电石化项目 3.98亿元。
二、部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币 7.775亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、短期（不超过 1年含 1年）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
在 12个月内购买银行理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币 7.775亿元，为保证募投项目建设和募集资金使用，公司
承诺在有效期限内将选择不超过 1年（含 1年）的保本银行理财产品，并在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司监审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 7.775亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
（二）监事会意见
本次公司计划对最高额度不超过人民币 7.775亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
1、中国一重本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
宁波维科精华集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十六次会议的独立意见
宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月31日召开公司第八届董事会第十六次会议，就公司关于调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关事宜审议了相关议案。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会经审慎研究，为落实中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会的审核意见，公司决定将本次交易对方杨龙勇出售持有的维科电池、维科新能源股权所取得的上市公司的股份锁定期延长为36个月。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《宁波维科精华集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核，发表独立意见如下:
1、公司进行本次交易方案调整系为了更好地保护公司及其股东的利益，规范相关交易对方在本次交易完成后的股份转让行为，推动本次重大资产重组的进行顺利进行，本次相关交易对方股份锁定期安排的调整符合上市公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、根据中国证券监督管理委员会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，本次交易方案的调整不构成对原交易方案的重大调整。
3、公司2017年第三次临时股东大会已合法授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
4、公司第八届董事会第十六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次调整相关议案时履行了法定程序。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意本次交易方案调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波维科精华集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
杨雪梅、梅志成、冷军
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2019-026山东天业恒基股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|公司于2019年3 月28日、3月29日分别接到部分高级管理人员的辞职报告，|
|具体如下：|
|王永文先生因个人原因申请辞去公司总经理职务；岳彩鹏先生因个人原因申请|
|辞去公司副总经理（财务负责人）职务；蒋涛先生因个人原因申请辞去公司董事会|
|秘书、副总经理职务，公司对以上三人在任职期间所做的工作表示感谢。|
|上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司相关高级管理人员的辞职|
|不会影响公司经营管理工作的正常推进，公司将按照相关法律法规和《公司章程》|
|等规定，尽快聘任新的总经理、董事会秘书和财务负责人。|
|特此公告。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2019年3月 30日|
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-018
黄石东贝电器股份有限公司
关于购买黄石东贝机电集团有限责任公司土地使用
权及房产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
交易内容：黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）拟以人民币 232.44万元购买黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称为“东贝集团”）拥有的位于黄石市铁山区铜鼓地 5号总面积为13,323.54平方米的土地使用权及地上建筑面积为660.64平方米的两处房产。
东贝集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去12个月内，公司与东贝集团之间发生的同类关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《股票上市规则》的相关规定，本次出售资产构成的关联交易事宜无需提交公司股东大会审议。
本次受让对价以具有证券从业资格的评估机构对东贝集团所属的部分资产截至基准日2019年8月31日的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为参考依据，并由东贝集团和本公司最终协商确定并签订协议。
根据同致信德出具的《黄石东贝机电集团有限责任公司拟资产转让涉及的部分资产资产评估报告》（同致信德评报字（2019）第010118号），截止评估基准日2019年8月31日，东贝集团资产账面值为203.83万元，评估值 232.44
万元，增值28.61万元，增值率为14.04%。经交易双方协商，本次交易标的的交易价格确定为232.44万元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截止本公告披露日，东贝集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：黄石东贝机电集团有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
注册地：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
法定代表人：杨百昌
注册资本：24,184.29万
经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁、房产开发；销售金属材料、建筑材料、花卉苗木。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股97.73%，江苏洛克电气集团有限公司持股2.27%
2、主要财务数据：
2018年年末总资产：54.49亿元、净资产：15.74亿元、资产负债率：71.11%，净利润：15,629万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为东贝集团所拥有的2宗总面积为13,323.54平方米的土地使用权（土地证号：黄石国用（1998）字第745号，黄石国用（1998）字第 746
号）及黄石国用（1998）字第746号土地上的两处房产（房产证号：黄房权证
2003铁字第 0100354号，黄房权证2003铁字第0100355号）。（以下简称为“交易标的”)
该地位于黄石市铁山区铜鼓地5号，用途为工业用地，使用权终止日期为
资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易价格委托具备证券从业资格的同致信德（北京）资产评估有限公司（以下简称“同致信德”）对交易标的进行评估。根据同致信德出具的《黄石东贝机电集团有限责任公司拟资产转让涉及的部分资产资产评估报告》（同致信德评报字（2019）第010118号），截止评估基准日2019年8月31日，东贝集团资产账面值为203.83万元，评估值232.44万元，增值28.61万元，增值率为
14.04%。
经交易双方协商，本次交易标的的交易价格确定为232.44万元。本次交易价格根据评估值经交易双方协商确定，交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，交易公平合理。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、合同主体
转让方：黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“甲方”）
受让方：黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“乙方”）
2、交易价格
成交价款为人民币232.44万元。
3、支付方式和期限
乙方同意在本协议签订之日起30日内，乙方向甲方一次性付清全部土地使用权及房产的转让价款。
4、交付或过户时间安排
乙方按本协议规定付清成交价款后三个工作日内，甲乙双方备齐有关资料共同向房地产权登记机关申请办理转移登记。
自产权登记机关核准转移登记申请之日起三个工作日内，甲方将标的物（土地使用权及房产）按现状移交给乙方，相关文件资料同时移交。
5、合同的生效条件和生效时间
本次关联交易经董事会审议通过之日起生效。
6、违约责任
（1）除不可抗力影响外，甲方未按本协议约定期限交付标的物的，每逾期一日，甲方应按乙方已付房款的2‰支付违约金；逾期交付标的物超过 30日的，乙方有权解除合同，并按该成交总价的10%向乙方支付违约金，且承担此次交易中双方的全部交易税费。
（2）乙方未按合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行合同，甲方有权解除合同并向甲方支付交易价款10%的违约金。
（3）除另有约定外，本协议任何一方违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的陈述、保证及承诺，而给对方造成损失的，应当赔偿其给对方所造成的全部损失。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次购买东贝集团土地及房产有利于理顺东贝集团与本公司之间的产权关
系，且本次关联交易的金额较小，对公司财务状况和经营成果的影响不大。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就本次交易予以事前认可并发表了事前认可意见，独立董事认为：此次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次定关联交易程序合法。我们同意将上述议案提交至公司七届十二次董事会审议。
发表如下独立意见：公司与关联方之间发生的关联交易事项符合公司经营发展的需要，交易价格是根据具备证券期货相关业务评估资格的第三方评估机构的评估结果确定，价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
特此公告。
黄石东贝股份有限公司董事会2019年10月25日报备文件
（一）七届十二次董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-86
四川和邦生物科技股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人及质权人的名称，质押时间，质押股份数量及占公司总股本比例
出质人：四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）；质权人：华夏银行股份有限公司成都分行；质押时间：2016年 12月 5日；质押股份数量： 77,400,000股；占公司总股本比例：1.93%。
2.质押股份是否为限售流通股，质押期限
和邦集团质押股份为无限售流通股,质押期限自2016年12月5日起至2018年12月4日。
3.出质人持有上市公司股份总数以及占公司总股本比例，本次质押后累计质押股份数量以及占其持股总数、公司总股本的比例
截至本公告日，和邦集团持有本公司无限售条件流通股 1,653,629,011股,占公司总股本41.19%；此次股份质押后累计股份质押 1,434,245,440股，占其持股总数的86.73%，占本公司总股本的35.73%。
（二）控股股东的质押情况
1．股份质押的目的，资金偿还能力及相关安排，可能引发的风险及应对措施：
本次股份用于和邦集团办理质押业务，和邦集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2017-013重庆燃气集团股份有限公司
2017年第一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||141,165.47|143,312.92|-1.50%|
|营业总收入||||
||10,175.21|10,355.49|-1.74%|
|营业利润||||
||11,092.50|11,015.24|0.70%|
|利润总额||||
||9,503.63|9,491.65|0.13%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.06|0.06|0.00%|
|基本每股收益（元）||||
||2.58%|2.69%|下降 0.11个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||829,391.03|808,569.15|2.58%|
|总 资 产||||
|归属于上市公司股东的所有者|373,627.13|362,501.22|3.07%|
|权益||||
||155,600|155,600|0.00%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东的每股净|2.40|2.33|3.00%|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司实现燃气销售量 7.13亿立方米（含代输气量 0.85亿立方米），同比增加 0.87亿立方米，增幅13.90％。增加主要原因是对中国石化集团四川维尼纶厂供气量同比上升所致。报告期内，公司完成财务结算的新安装户数 7.78万户，总服务客户数为 449万户。
报告期内，公司实现营业收入 14.12亿元，同比下降1.50%；利润总额 1.11亿元，同比上升0.70%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因说明
报告期无增减变动超过30％以上项目。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-064
债券代码：143367 债券简称：17金证01
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2019年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第七次会议于2019年7月2日以通讯会议方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以通讯会议方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司》的规定。
一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》
公司于2017年6月19日召开了2017年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司向中国证券监督管理委员会申请发行总额不超过人民币6.5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
中国证券监督管理委员会于2017年8月23日出具了证监许可[2017]1561号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司面向合格投资者公开发行总额不超过人民币6.5亿元的公司债券；
债券采取分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成。本次债券的首期债券“深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）”已于2017年11月14日发行完成，发行总额为人民币3.5亿元。
为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，公司拟于近期面向合格投资者公开发行本次债券项下的第二期公司债券，发行规模不超过人民币3亿元。为保证公司本次公开发行债券工作的顺利完成，现拟将公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司债券发行方案
的议案》的决议有效期延长6个月至2019年12月19日。
除延长决议有效期外，公司《关于公司债券发行方案的议案》的其他内容不变。
董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券及交易有关的其他具体事项，公司董事会拟就股东大会授权范围授权董事长及相关授权人士具体办理与本次发行公司债券及交易有关的事务。
议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的公告》（公告编号：2019-066）。
议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-067）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一九年七月二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：390）
董事會會議召開日期
中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一七年四月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一七年三月三十一日止三個月的季度業績。
承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
李長進
二零一七年四月十八日
於本公告日期，本公司的執行董事為李長進（董事長）、姚桂清及張宗言；獨立非執行董事為郭培章、聞寶滿、鄭清智及魏偉峰。
民生证券股份有限公司关于
浙江升华拜克生物股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“升华拜克”）拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对升华拜克股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、关于停牌前20个交易日升华拜克股票二级市场股价变动情况
因筹划重大事项，升华拜克向上海证券交易所申请自2015年3月25日起开始停牌。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，在本次停牌前的 20个交易日，上市公司股票、上证指数及上证工业指数交易价格的累计涨跌幅计算情况如下：
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|项目|公司股票停牌前第20个交易日（2015年2月25日）|公 司 股 票停牌前 一 个 交 易日（2015年3月24日）|涨 跌 幅|
|股票收盘价（元）|11.89|14.52|22.12%|
|上证指数收盘值|3,228.84|3,691.41|14.33%|
|上证“工业指数”指数收盘值|2,431.19|2,946.69|21.20%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅|||7.79%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅|||0.92%|

注：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，升华拜克属于C类制造业中的C26
化学原料和化学制品制造业，归属于上证工业指数（000034）。
二、独立财务顾问核查意见
民生证券查询了升华拜克在停牌前 20个交易日内的股价波动情况以及同期内上证指数（000001）和上证工业指数（000034）的波动情况，经核查，升华拜克在股票停牌前 20个交易日内的股票价格累积涨幅超过20%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后其累计涨幅分别7.79%和0.92%，均未达到20%。
因此，升华拜克的股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江升华拜克生物股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
梁军 居韬
投资银行业务部门负责人：
郝群
内核负责人：
王宗奇
投资银行业务负责人：
杨卫东
法定代表人：
余政
民生证券股份有限公司2015年 月 日
关于回复南通醋酸化工股份有限公司
了解股票异常波动有关情况的函
南通醋酸化工股份有限公司董事会：
2016年 7月 27日、7月 28日、7月 29日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。上述情况本人已知悉。
本人作为南通醋酸化工股份有限公司的控股股东和实际控制人，经自查确认不存在应披露而未披露的重大事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-015贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于选举第四届职工代表董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届职工代表大会第五次会议，选举张晓航先生（简历附后）为公司第四届董事会职工董事；选举佘远程先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事。
张晓航先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的第四届非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。佘远程先生将与公司 2018年年度股东大会选举产生的第四届非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
以上人员符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规关于董事、监事任职资格和条件。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2019年 4月23日
附：张晓航先生简历
张晓航先生，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员。1996年7月贵州省工业大学水文地质与工程地质专业本科毕业。1996年8月到交勘院工作，历任公司生产经营部部长、策划经营部部长等职。2019
年1月至今任公司交通事业部总经理。
截止本公告日，张晓航先生持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股票98,200股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
佘远程先生简历
佘远程先生，1967年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，工程技术应用研究员，交通部专业监理工程师，公路工程检测工程师，贵州省设计大师，中国公路百名优秀工程师，享受省政府特殊津贴专家。1988年7月东南大学道路工程专业本科毕业。1988年8月到交勘院工作，历任桥隧设计研究所所长、桥梁设计所所长兼院副总工程师等职务。2010年4月至2011年2月继续任公司桥梁设计所所长兼公司副总工程师、监事，2011年2月至2019年1月任公司总经理助理、总工程师办公室主任兼公司副总工程师、监事，2019年1月至今任公司总经理助理、公司副总工程师、监事。
截止本公告日，佘远程先生持有贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股票469,800股，未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。