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证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-021号新疆中基实业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次重大资产重组尚存“审批风险”，详见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网上披露的《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”及“第九章本次交易的报批事项及相关风险提示”的相关内容。
2、截至本公告日，众信昆仑尚未向康泰健康支付绿瘦健康50%股权的对价款人民币7.5亿元，除此以外，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、本次交易的生效和完成尚需获得公司再次召开董事会以及股东大会的批准并取得中国证监会的核准，目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，2015年7月1日，公司发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号:2015-045）；2015年8月5日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号:2015-055）；2015年9月7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编
号:2015-063）；2015年10月27日，公司发布《关于继续筹划重大资产重组事
项及申请继续停牌的公告》（公告编号:2015-073）；2015年11月13日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌期满再次申请继续停牌暨重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号:2015-083）；2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月18日、2015年12月25日，公司发布《关于重大资产重组的停牌进展公告》。
2015年 12月 30日，公司第七届董事会第十次临时会议及第七届监事会第六次临时会议，审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，并于 2015年 12月 31日在公司指定媒体披露了《新疆中基实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审查。
2016年1月4日，公司收到了深圳证券交易所下发的《关于对新疆中基实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第2号）。公司已就问询函所涉及的问题进行了反馈并修订了本次重大资产重组预案等相关文件，有关回复及相关文件的修订详见公司于2016年1月19日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司、交易各方及聘请的中介机构正积极推进重组相关的审计、估值等工作，待上述工作全部完成后，公司将编制本次重大资产重组的报告书及其他相关文件，并再次召开董事会审议本次重大资产重组涉及的相关事项。
2015年 12月 28日，绿瘦健康原股东闽清县康泰健康服务管理中心（有限合伙）（以下简称“康泰健康”）与新疆众信昆仑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众信昆仑”）签署《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》。根据协议约定，康泰健康将其持有的广东绿瘦健康信息咨询有限
公司（以下简称“绿瘦健康”）50%股权转让给众信昆仑，众信昆仑将于 2016
年 1月 20日前支付康泰健康转让价款 7.50亿元，康泰健康于 2016年 1月 31日前完成股权转让的变更或备案登记。若康泰健康在 2016年 2月 7日前未完成本项股权转让的变更或备案登记，康泰健康应在 3个工作日内将 7.5亿元退还给众信昆仑。
2016年 1月 18日，康泰健康出具《承诺函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为 2016年 1月 30日前，即众信昆仑购买绿瘦健康50%股权的对价款人民币 7.5亿元须于 2016年 1月 30日前支付给康泰健康；康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款人民币 7.5亿元后于 2016年 2月 2日前向广州市工商局提交工商变更登记，在 2016年 2月 22日前完成工商变更登记手续；若在 2016年 2月 22日前未完成，在众信昆仑要求下，康泰健康须在 2016年 2月 24日前将 7.5亿元退还给众信昆仑；本承诺函自签署之日起对承诺人具有法律约束力。
2016年 1月 29日，康泰健康再次出具《承诺函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为 2016年 2月 26日前；康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款 7.50亿元后于 2016年 2月 29日前向广州市工商局提交工商变更登记，在 2016年 3月 11日前完成工商变更登记手续。
2016年 2月 26日，康泰健康出具《同意延期付款的函》，知悉并承诺下列事项：康泰健康同意股权转让对价款支付时间变更为 2016年 3月 26日前，即众信昆仑购买绿瘦健康50%股权的对价款人民币 7.5亿元须于 2016年 3月 26日前支付给康泰健康。康泰健康同意并承诺在收到股权转让对价款人民币 7.50亿之日起的 20个工作日内完成本次股权转让的工商变更登记手续。若未按期完成，在众信昆仑提出书面要求之日起的 5个工作日内将人民币 7.5亿元退还给众信昆仑。众信昆仑在 3月 26日前若未支付人民币 7.5亿元股权转让款，康泰健康有权终止本次股权转让及其他相关协议约定。
截至本公告日，众信昆仑尚未向康泰健康支付绿瘦健康50%股权的对价款人民币7.5亿元。如果众信昆仑未能在2016年3月26日前支付购买绿瘦健康50%
股权的对价款人民币7.5亿元给康泰健康、绿瘦健康未能在收到股权转让款之
日起20个工作日内完成众信昆仑受让股权工商变更登记，则公司存在股票复牌后交易终止的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-074深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年12月3日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十四次会议。
本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于提议召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
董事会提议于2019年12月19日召开公司2019年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第二十四次会议审议通过的需要公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年12月3日
深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十九次会议的独立意见
深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，公司以全部资产及负债（作为置出资产）与神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州长城”）全体股东所持神州长城100%的股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换；置入资产超过置出资产的差额部分由公司向神州长城全体股东发行股份购买；公司向陈略、九泰基金管理有限公司（代表“九泰慧通定增 2号特定客户资产管理计划”）定向发行股份募集配套资金。本次重大资产重组获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过后，神州长城全体股东将其通过资产置换取得的公司置出资产转让给华联集团或其指定的第三方。
根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易。公司据此编制了相关重大资产重组报告
书。
另外，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟修改《公司章程》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的本次重大资产重组相关议案及修改《公司章程》的议案。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.公司第六届董事会第十九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重大资产重组事项及修改《公司章程》相关议案时履行了法定程序。本次重大资产重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
3.公司本次重大资产重组构成关联交易，关联董事在表决涉及关联交易议案的过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
4.本次重大资产重组已聘请具有相关证券业务资格的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司、国众联资产评估土地房地产估价有限公司对资产进行评估。本次交易价格以上述资产评估机构对置出资产、置入资产截至评估基准日进行评估而出具的评估结论确定的评估值为依据，并经公司与交易对方协商确定。
除业务关系外，本次重大资产重组的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、置出资产和置入资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
本次重大资产重组的评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定，标的资产定价合理、公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
5.本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
6.本次重大资产重组行为完成后，本公司将拥有神州长城100%股权，有利于提高上市公司的盈利能力与可持续发展能力。交易完成后，公司的控股股东及实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
7.修改后的《公司章程》进一步完善了公司利润分配的决策机制，制定了差异化的现金分红政策，坚持了现金分红优先的原则，体现了对中小股东获取合理投资回报权利的保护，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于完善公司法人治理结构，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。本次《公司章程》的修改符合法律、法规的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈锦梅女士：____________
沈松勤先生：____________
金立刚先生：____________
日期：2015年2月12日
桑德环境资源股份有限公司独立董事
关于增补董事的独立意见
桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2014年9月25日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司之独立董事就公司第七届董事会第二十六次会议所审议议案中关于增补公司第七届董事会非独立董事成员的议案，基于独立判断立场，经认真审议，对上述预案发表以下独立意见：
1、本次董事候选人的提名符合有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
2、经审查被提名人的履历等资料，未发现被提名人有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任职责要求，符合有关规定。被提名人作为公司董事的任职资格不违背有关法律、行政法规、规章、规则和《公司章程》的禁止性规定。
3、被提名人经公司第七届董事会第二十六次会议选举通过，将提交公司临时股东大会审议批准。
公司独立董事： 郭新平 丁志杰 左剑恶
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-078
鸿博股份有限公司
关于非公开发行股票的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：鸿博股份，股票代码：002229）于 2015年 11月 18日开市起复牌。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（股票简称：鸿博股份，股票代码：002229）自2015年11月11日开市起停牌。
公司已于2015年11月17日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2015年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2015年 11月 18日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。
根据深圳证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于2015年11月18日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第五十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为子公司融资追加担保的独立意见
公司为子公司滨州市天工铁汉基础设施建设有限公司（以下简称“天工铁汉”）向中国农业发展银行无棣县支行申请11亿借款追加5,000万元存单质押担保，追加担保期限不超过3年。天工铁汉为公司PPP项目子公司，经营状况良好，公司为其担保的风险可控。本次追加担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求,不存在损害公司及股东的利益情况。同意本次公司为天工铁汉申请借款提供追加担保。
特此发表意见。
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-093
恒信移动商务股份有限公司
关于公司日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营业务需要，公司及子公司拟委托北京晶源十方科技有限公司（原公司名称：北京恒海影原文化传媒有限公司，已于2015年7月更名）（以下简称“晶源十方”）进行视频设计服务以及校园一卡通服务，预计自公告之日起至2015年12月31日，公司及子公司与晶源十方发生的此类关联交易累计不超过人民币680万元。
2015年12月18日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》，关联董事和晶回避表决。同时，公司独立董事发表了相关意见。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|2015年预计发生金额（万元）|
|向关联方采购产品和接受劳务|北京晶源十方文化传媒有限公司|655|
|向关联方销售产品和接受劳务|北京晶源十方文化传媒有限公司|25|
|共计|北京晶源十方文化传媒有限公司|680|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：北京晶源十方科技有限公司
成立日期：2011年9月21日
公司注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0023房间
法定代表人：和晶
注册资本：1000万元
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承办展览展示活动；
会议服务；经济信息咨询；计算机系统服务；应用软件服务；数据处理；销售（含网上销售）通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；利用互联网经营音乐娱乐产品（经营性互联网信息服务许可证有效期至 2015年 10月 29日）；制作、发行、动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2015年11月12日）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止2014年12月31日，晶源十方总资产1377.78万元，营业收入 1797.20万元，净利润302.16万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司现任董事和晶为晶源十方实际控制人，公司目前持有晶源十方19%股权，因此构成关联关系，晶源十方为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
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|关联交易方|交易类别|定价依据|金额（万元）|截至目前累计发生金额（万元）|
|晶源十方|手机视频项目设计服务费|市场价|500|266|
|晶源十方|校园一卡通项目|市场价|135|0|
|晶源十方|固定资产转让|市场价|45|41|

四、关联交易的目的和对本公司的影响
公司与晶源十方的关联交易本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价
格，不存在损害公司和股东利益的情形。公司与晶源十方的关联交易可以发挥双方利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，在业务、人员、资产、财务等方面不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
关于公司及子公司与晶源十方发生的日常关联交易预计的议案符合公司正
常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一五年十二月十八日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-089
中捷缝纫机股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司存在不确定性的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（股票代码：002021，股票简称：中捷股份）自 2014年 9月 5日开市起临时停牌。并于 2014年 9月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-083号）。
鉴于目前公司重大事项存在不确定性，经公司申请，公司股票将于 2014年9月22日开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会 2014年9月20日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-001
银江股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司董事、总经理章建强先生，董事、副总经理、财务总监钱小鸿先生，董事柳展先生的《关于股份减持计划的告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，本次拟减持股东持有公司股份情况如下：
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|股东姓名|任职情况|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|本年度可转让股份额度（股）|
|章建强|董事、总经理|1,424,085|0.2172%|356,021|
|钱小鸿|董事、副总经理、财务总监|3,507,460|0.5348%|876,865|
|柳展|董事|2,033,338|0.3101%|508,335|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称、减持原因、拟减持股份数量及占总股本的比例
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|序号|股东名称|减持原因|拟减持数量|拟减持股份数量占公司总股本的比例（不超过）|
|1|章建强|股东个人资金安排需要|不超过350,000股|0.05%|
|2|钱小鸿|股东个人资金安排需要|不超过500,000股|0.08%|
|3|柳展|股东个人资金安排需要|不超过500,000股|0.08%|

2、减持方式：集中竞价方式。
3、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）。
4、股份来源：①钱小鸿先生、柳展先生拟减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份、股权激励获授股份、二级市场增持的股份。（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）②章建强先生拟减持股份来源为公司股权激励获授股份、二级市场增持的股份。（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
6、计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
三、承诺及履行情况
章建强先生作为公司董事、高级管理人员承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。离职后六个月内，不转让本人所持有的本公司股份。”
钱小鸿先生作为公司首次公开发行股票前股东、公司董事、高级管理人员承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份”。
柳展先生作为公司首次公开发行股票前股东、公司董事承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；所持发行人股份自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让。离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份”。
章建强先生和柳展先生于 2015年 7月 3日承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
章建强先生、钱小鸿先生和柳展先生于 2015年 7月 9日承诺：在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
截止本公告日，上述三位股东均严格遵守承诺事项，无违反相关承诺的情况，不存在本公告日前六个月内买卖本公司股票的情况。后续将继续严格遵守减持规
则的相关规定履行承诺。
四、其他相关事项说明
1、章建强先生、钱小鸿先生和柳展先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促章建强先生、钱小鸿先生和柳展先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、章建强先生、钱小鸿先生和柳展先生均不是公司控股股东、实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
拟减持股东出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年1月4日
北京市天元律师事务所
关于比亚迪股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
京天股字(2015)第055号比亚迪股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《比亚迪股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月7日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《比亚迪股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》、《比亚迪股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》、《比亚迪股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会会议通知》、《比亚迪股份有限公司关于延迟召开2015年第一次临时股东大会会议通知》（以下简称“股东大会通知”）及H股通函等本所律师认为必要的其他文件和资料。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告。
本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于 2015年 2月 12日做出决议召集本次股东大会，于 2015年 2月 16日分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网网站及香港联合交易所有限公司网站刊发了股东大会通知，上述文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。
公司董事会于2015年3月18日作出决议延期召集本次股东大会，于2015年3月19日分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网网站及香港联合交易所有限公司网站刊发了延期召开股东大会通知，并根据规定送达了 H股通函，上述文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于 2015年 4月 7日上午 10:00在广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009号公司会议室召开。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn，以下同）进行，网络投票时间为 2015年 4月 6日至 2015年 4月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月7日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00，通过互联网投票
系统投票的具体时间为 2015年 4月 6日下午 15:00至 2015年 4月 7日下午 15:00期间的任意时间。现场会议由公司董事长王传福先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 42人，拥有及代表的股份为 1,273,377,132股，占公司股份总数的51.4288%，其中出席本次股东大会的 A股股东及股东代表39人，拥有及代表的股份为1,197,207,055股，占公司A股股份总数的76.6949%（其中通过网络投票出席会议的股东共计15人，拥有及代表的股份为 60,506股，占公司A股股份总数的0.0039%）；出席本次股东大会的H股股东及股东代表3人，拥有及代表的股份为76,170,077股，占公司H股股份总数的8.3246%。
部分董事、监事及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。经审查，出席本次股东大会人员的资格均为合法有效。其中，出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
1、表决程序
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在股东大会通知中列明。
本次股东大会采用现场投票及网络投票的表决方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票，并对涉及中小股东重要权益议案的投票情况单独进行了统计。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
2、表决结果
本次股东大会经现场表决和网络投票表决，审议通过了《关于出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司100%股权的议案》、《关于公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案》。
公司股东吴经胜先生在深圳比亚迪电动汽车投资有限公司担任法定代表人职务，已按规定回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文,为北京市天元律师事务所《关于比亚迪股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
邮编: 100032
2015年4月7日
银亿房地产股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
根据《银亿房地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《银亿房地产股份有限公司关联交易管理制度》和《银亿房地产股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟以发行股份的方式购买宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”或“交易对方”）持有的宁波东方亿圣投资有限公司（以下简称“东方亿圣”）100%的股权（以下简称“标的资产”或“交易标的”）（以下简称“本次发行股份购买资产”）并向特定投资方非公开发行股份募集配套资金所涉及的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关事项发表如下独立意见：
1、公司将本次交易相关事项提交公司董事会审议前，已由我们签署了事前认可意见，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。本次交易相关事项已经公司第六届董事会第五十四次临时会议审议通过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次交易构成关联交易，关联董事均回避表决。
2、本次交易的《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）以及交易各方签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金具备可行性和可操作性。
交易双方协商一致确定。
4、本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第五十四次临时会议决议公告日（2017年 6月 1日），本次交易拟向交易对方发行股份的每股价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，且若定价基准日至发行日期间本公司有现金分红、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。前述发行价格的依据符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。
5、本次交易《重组报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
6、本次交易完成后，公司将新增汽车变速器核心零部件的研发、生产和销售的相关业务，公司业务规模、业务发展的均衡性和股东回报均将获得有效提升，有助于增大公司资产规模，提升公司抵御风险和持续盈利能力，提升公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
7、本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
8、本次交易尚需获得公司股东大会批准、商务部关于本次交易涉及的经营者集中事项审查无异议以及中国证监会的核准。
（本页以下无正文，后附签署页）
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：邱妘 独立董事：贾生华 独立董事：郑如飞
签字：_______________ 签字：_______________ 签字：_______________
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-016
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东上海申腾信息技术有限公司保证向本公司
提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 8,690,000股（占本公司总股本比例5.17%）的股东上海申腾信息技术有限公司计划在公告之日起 15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,680,000股（占本公司总股本比例不超过1%）。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下称“公司”)于 2019年 3月 26日收到股东上海申腾信息技术有限公司（以下简称“申腾信息”）出具的《上海申腾信息技术有限公司股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：上海申腾信息技术有限公司
2、截至本公告日，公司股东上海申腾信息技术有限公司持有公
司股份 8,690,000股，占公司总股本的5.17%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：公司自身发展需求
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份
3、减持股份数量和比例：减持数量不超过 1,680,000股，不超过公司总股本的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
4、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的三个月内（2019年 04月 18日-2019年 07月 17日）
5、减持方式：通过证券交易系统集中竞价方式
6、减持价格区间：视市场价格确定
三、相关承诺
1、申腾信息在公司首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出如下承诺：在华虹计通股票上市之日起十二个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持华虹计通的股份，也不由华虹计通收购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。
2、2015年 7月 10日，申腾信息在公司《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-053）中承诺：自本公告发布之日起六个月内，不减持本公司的股份。
截止本公告日，申腾信息遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
五、其他事项
申腾信息在按照计划减持股份期间，将遵守《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度。
六、备查文件
公司股东申腾信息出具的《上海申腾信息技术有限公司股份减持计划告知函》。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一九年三月二十六日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-103
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）近日接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生、曾少强先生于近期办理了股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
曾少贵先生于2015年7月6日与天风证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 3,200万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少贵先生现持有本公司股份 22,819.31万股，占公司总股本25.64%；上述质押的3,200万股，占其所持公司股份总数的14.02%，占公司总股本的3.60%。
曾少强先生于2015年7月1日与国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 510万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生于 2015年 8月 25日与国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了84万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生于 2015年 8月 25日与中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 360万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生于 2015年 8月 26日与国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 255万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生现持有本公司股份 17,409.21万股，占公司总股本19.56%；上述质押的1,209万股，占其所持公司股份总数的6.94%，占公司总股本的1.36%。
截至本公告日，曾少贵先生共质押了11,336.82万股公司股份，占其所持公司股份总数的49.68%，占公司总股本的12.74%。曾少强先生共质押了 13,999万股公司股份，占其所持公司股份总数的80.41%，占公司总股本的15.73%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015-06
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 17日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票经申请继续停牌。详情见 2014年 12月 17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司分别于2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月9日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》，于 2015年 1月 15日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》，详情请见当日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极、有序地推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计、评估等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会2015年1月22日
苏州迈为科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“发
行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2018年11月9日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的
招股说明书全文披露于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）等中国证券监
督管理委员会指定的信息披露网站，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：迈为股份
（二）股票代码：300751
（三）首次公开发行后总股本：5,200.0000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,300.0000万股，自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：苏州迈为科技股份有限公司
2、联系地址：江苏省苏州市吴江经济开发区庞金路1801号庞金工业坊
D02幢
3、联系人：刘琼
4、电话：0512-63929889
5、传真：0512-63929880
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2、保荐代表人：左道虎、李生毅
3、联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
4、电话：0512-63929889
（本页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
苏州迈为科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
东吴证券股份有限公司年 月 日
广西河池化工股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广西河池化工股份有限公司章程》、《广西河池化工股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，就公司第八届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2017年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据证监发［2003］56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定，我们对2017年半年度公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：截止2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司报告期内未发生对外担保情况，截止2017年6月30日，公司累计对外担保额为0元。
二、关于向关联企业借款的独立意见
公司向关联企业借款有助于解决公司生产经营资金短缺等困难，交易的定价系参照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率确定，交易价格公允，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
三、关于增补独立董事的独立意见
公司提名独立董事候选人的程序合法、规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。经审阅独立董事候选人潘勤女士的履历和简历，未发现其有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为禁入者，并且禁入尚未解除之现象；提名的独立董事候
选人，具备相关专业知识和决策、监督能力，符合履行独立董事职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。同意增补潘勤女士为公司第八届董事会独立董事，经深圳证券交易所对潘勤女士任职资格审核无异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
独立董事：
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-085
合力泰科技股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
合力泰科技股份有限公司四届董事会第二十五次会议于2015年08月16日召开，会议决议于2015年9月1日(周二)召开2015年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）现场会议召开时间：
2015年9月1日下午14：30－16：00；
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 1日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2015年8月31日15:00至2015年9月1日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室；
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2015年8月26日。
（七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、本次临时股东大会出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
1、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》3、《2015年员工持股计划管理办法》
4、《关于出售公司两个子公司股权的议案》
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
上述1-4项议案均由公司四届董事会第二十三次会议审核通过。
四、出席会议的登记方法
（一）登记手续：
欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。
异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部
邮编：256120
（二）登记时间：
2015年8月27日（周五）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。
（三）其他注意事项：
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0533-2343868传真：0533-2343856
3、会议联系人：金波、陈海元
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的程序
1、投票代码：362217。
2、投票简称：合泰投票。
3、投票时间：2015年9月1日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码“362217”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要|1.00|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|2.00|
|3|《2015年员工持股计划管理办法》|3.00|
|4|《关于出售公司两个子公司股权的议案》|4.00|

（4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1元|4位数字“激活校验码”|

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2元|大于1的整数|

B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：
http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月31日15:00至2015年9月1日15:00期间的任意时间。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二0一五年八月十七日
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要||||
|2|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||||
|3|审议《2015年员工持股计划管理办法》||||
|4|审议《关于出售公司两个子公司股权的议案》||||

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-121江苏东方盛虹股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2019年 12月 20日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年12月 27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2019-124）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
《关于关联方为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-125）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
上披露。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司监事会
2019年12月28日