Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-014
广东潮宏基实业股份有限公司
关于公司及下属子公司使用自有资金
进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》，为提高公司资金使用效率并增强公司盈利能力，同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下使用总额不超过2亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。具体情况如下：一、证券投资概述
1、投资目的：在不影响公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、投资额度：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过2亿元，在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。
4、投资方式：通过二级市场购买、协议购买、大宗交易或参与上市公司定向增发等方式取得的境内外股票；认购或受让境内外证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；以及公司股东大会、董事会授权的其他证券投资项目。
5、投资期限：自2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。
6、资金来源：公司自有资金。
7、投资管理：提请股东大会授权公司董事长廖木枝先生选择合适人选成立证券投资决策委员会，负责公司及下属子公司证券投资的决策与实施指导等各项工作。
二、证券投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《风险投资管理制度》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门及责任人、内部审批流程、资金管理等方面均作出明确规定，规范了公司证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。
三、证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）证券投资的风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）证券投资的风险控制
由于证券投资存在许多不确定因素，公司及下属子公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、为防范风险，公司及下属子公司投资股票二级市场以价格低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象。
2、必要时可以聘请外部具有丰富的证券投资实战管理经验的人员为公司及下属子公司证券投资提供咨询服务，保证公司及下属子公司在证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、公司审计部门对证券投资的资金使用与进展情况进行定期及不定期检查，以确保资金使用的安全性和合理性，同时督促财务部门对证券投资资金运用活动建立健全完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
5、公司董事会审计委员会、监事会、独立董事有权随时调查跟踪公司及下属子公司证券投资情况，以此加强对证券投资项目的跟踪管理和风险把控。
四、证券投资对公司的影响
公司及下属子公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，以自有资金适度进行证券投资业务，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、承诺
公司及下属子公司进行证券投资期间不处于使用闲置募集资金暂时补充流
动资金期间；不处于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
不处于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司及下属子公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
经核查，我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的前提下，合理利用自有资金进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司开展资本运作，提升整体业绩水平，符合公司发展战略。该事项决策和审议程序合法、合规。公司已制定了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，可以有效防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该投资事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议部分议案及2014年报相关事项的独立意见。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年3月26日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-081供销大集集团股份有限公司
关于向宝鸡商场有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）全资子公司宝鸡商场有限公司（以下简称“宝鸡商场”）近日向公司申请，就其向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请的18,000.00万元贷款提供连带责任担保。
供销大集第九届董事会第九次会议、2017年年度股东大会通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间的互保额度为 153.88亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保40.38亿元，子公司对公司担保26亿元，子公司对子公司担保87.5亿元。提请2017年年度股东大会授权供销大集及供销大集各控股子公司法定代表人签署办理额度内互保及互保调剂事项的具体相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2017年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2018年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次供销大集向全资子公司宝鸡商场提供的担保在公司股东大会批准授权的额度范围内进行了调剂，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保人|本次调剂前担保金额（万元）|本次调剂后担保金额（万元）|可用担保余额（万元）|
|供销大集集团股份有限公司|西安民生百货管理有限公司|43,000|35,000|35,000|
|供销大集集团股份有限公司|宝鸡商场有限公司|20,000|28,000|18,000|

二、被担保人基本情况
宝鸡商场成立于2008年5月，法定代表人周晓勇，注册地址为宝鸡市渭滨区经二路114号，注册资本为39,084万元，主营业务为百货及超市经营业务等。宝鸡商场有限公司是供销大集集团股份有限公司全资子公司。供销大集集团股份有限公司持股43.87%，供销大集全资子公司海南供销大集控股有限公司之全资子公司海南供销大集酷铺商贸
有限公司持股56.13%。
宝鸡商场有限公司最近一年近一期的主要财务数据
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||总资产（万元）|||净资产（万元）|||资产负债率|||或有事项涉及的总额（万元）||
|2017年12月31日||2018年4月30日|2017年12月31日||2018年4月30日|2017年12月31日||2018年4月30日|2017年度||2018 年 1-4月|
|160,670.88||163,510.53|42，896.35||42,242.08|73.30%||74.17%|无||无|
||营业总收入（万元）|||利润总额（万元）|||净利润（万元）|||最新的信用等级||
|2017年度||2018 年 1-4月|2017年度||2018 年 1-4月|2017年度||2018 年 1-4月|尚未评级|||
|104,662.70||37912.85|-1,875.64||-654.27|-1,849.05||--654.27||||

三、保证合同的主要内容
贷款人：中国民生银行股份有限公司宝鸡分行
债务人：宝鸡商场有限公司
担保人：供销大集集团股份有限公司
担保人为中国民生银行股份有限公司宝鸡分行与债务人形成的债权提供保证担保，担保债权的额度为18,000.00万元，保证方式为连带责任保证。保证期间为主合同项下债务期限届满之日起两年。
四、董事会意见
宝鸡商场向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请的 18,000.00万元贷款由供销大集担保，此贷款是为了宝鸡商场业务发展及自身经营资金需求，有益于公司整体战略目标的实现。宝鸡商场以其应收账款提供相应反担保措施，此项担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。本次担保事项及额度调剂在 2017年年度股东大会审议通过的担保额度及授权范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司及控股子公司对外担保情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保分类|担保协议情况||实际发生担保情况||
||协议金额（万元）|占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例|担保金额（万元）|占公司2017年经审计归属于母公司的净资产的比例|
|公司对控股子公司的担保|107,031.42|3.52%|101,056.42|3.33%|
|控股子公司之间的担保|254,200.00|8.37%|239,339.39|7.88%|
|控股子公司对公司的担保|176,000.00|5.79%|160,390.00|5.28%|
|合计|537,231.42|17.68%|500,785.81|16.48%|

六、其他
本次担保公告首次披露后，公司将按照相关规定持续披露此项担保的相关情况。
特此公告
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-22
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人顾庆伟先生通知，获悉其所质押的本公司部分股份已在中国登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||股东名||||解除质押|||||||||
||||股东及一致行||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||称||||股数/股|||||||||
||||动人||||||||||比例|
|顾庆伟||是||6,900,000||2017年3月14日||2018年3月15日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||5.76%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份 119,729,113股，占公司截止前一交易日总股本的21.43%。本次解除质押股份 6,900,000股，占公司截止前一交易日总股本1.24%；本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为100,380,000股，占公司截止前一交易日总股本的17.97%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-072北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于可转换公司债券事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（简称“公司”、“蓝色光标”）于 2014年 7月 28日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了关于公司发行可转换公司债券的相关议案，并提交公司股东大会审议。2014年8月18日，公司召开 2014年第三次临时股东大会审议通过了上述关于公司发行可转换公司债券的相关议案。之后公司按照规定将可转换公司债券申请材料向中国证监会进行申报。2014年 9月 1日，公司接到中国证监会出具的《中国证监会行政许可受理通知书》（141055号），认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
截止本公告日，证监会正在对公司提交的可转换公司债券申请材料进行审核。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
2014年10月28日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2019-027
广东精艺金属股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“精艺股份”）于2019年5月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东精艺金属股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第220号）。
收到问询函后，公司董事会高度重视，就《问询函》中涉及的问题逐项进行了全面的核查。现将核查结果说明情况披露如下：
问题一、三建控股所持你公司股份质押的主要原因，质押融资的主要用途，质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施。
经向公司控股股东南通三建控股有限公司（以下简称“三建控股”）确认：三建控股为满足融资需求，对所持有的精艺股份股票进行了质押，融资主要用于三建控股及其控制的公司的经营，未用于高风险业务。此次股票质押对应的银行借款提款金额将为3.9亿元，截止2019年3月31日，三建控股合并报表口径（未经审计）总资产为 459.20亿元，货币资金余额为 52.39亿元，质押风险在可控范围之内。
截至本说明披露日，三建控股质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续若出现平仓风险，三建控股有充裕的资金进行补仓，或将采取补充担保物、追加保证金或提前还款解除质押等方式，化解平仓风险。三建控股承诺质押的股份出现平仓风险时，将及时通知本公司并履行信息披露义务。
问题二、除上述质押股份外，三建控股持有的你公司股份是否还存在其他权利受限的情形，如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务。
经向三建控股确认：2018年 11月 14日，三建控股在披露的《详式权益变动书》中承诺，其持有的公司股份“承诺本次交易权益变动后 12个月内，不转
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
让本次权益变动所获得的股份”。截至本说明披露日，除上述承诺及质押情形外，三建控股持有的公司股份不存在其他权利受限的情形。
问题三、你公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取的内部控制措施。
说明：
1、关于公司独立性
公司自成立以来，在业务、人员、资产、财务以及机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，符合法律法规关于上市公司独立性的相关规定。公司严格按照法人治理结构运作，明确了股东大会、董事会、董事长、经理层的职责和权限，明确了日常经营事项的审批程序，对公司日常经营事项采取逐级审批的制度，保障了公司规范运作。不存在控股股东、实际控制人影响公司独立经营的情形。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律、法规的规定，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，制定了一系列涵盖公司治理、生产经营、财务管理、信息披露等方面的内部管理制度，包括但不限于《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易内部控制及决策制度》、《信息披露管理办法》、《内部审计制度》、《对外担保管理制度》《财务管理制度》等一系列内部控制制度。上述规则的制定和相关内控程序的运作，使公司建立了防止大股东或实际控制人干预公司独立经营，保持上市公司独立性的长效机制。
2、关于防范大股东违规资金占用
（1）公司制定了《公司章程》、《关联交易内部控制及决策制度》，就关联方资金往来原则、程序、审核及法律责任进行了具体的约束，明确控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
（2）公司内部审计部门根据公司的《内部审计制度》每季度对公司的对外担保、关联交易、对外提供财务资助、公司大额非经常性资金往来（生产、经营、财务收支、预算执行、会计报表）等相关事项进行审计等工作。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（3）公司董事会不定期组织公司董事、监事、高级管理人员及财务工作人员参加相关法律法规及公司规章制度的培训，不断强化其防范意识，加强对公司资金安全的维护工作。
（4）按照相关规定，公司每个会计年度结束后聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对公司控股股东及关联方资金占用问题作专项审计，独立董事对控股股东及关联方资金占用发表意见，若对专项审计结果有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核。
（5）保全措施。董事会发现控股股东或关联方存在侵占公司资产的情形时，可根据《公司章程》对控股股东所持公司股份启动‘占用即冻结’的机制，即：公司发现控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产的，公司应立即按照法律程序申请司法机关冻结其持有的公司股权，同时公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人停止侵害、归还资产并就该侵害造成的损失承担赔偿责任；如其不归还资产、继续侵害的或不能以现金清偿所侵占的资产、赔偿公司损失的，公司应积极采取措施，通过法律程序变现控股股东持有的公司股权以偿还被侵占的资产。
问题四、2018年 11月14日，你公司披露公告称，三建控股拟以 15.96元/股通过协议转让方式受让你公司 7,518.47万股，上述股份转让完成后你公司控股股东变更为三建控股。请说明：
（1）三建控股受让上述股份的资金来源，披露至最终出资人；
经向三建控股确认：其受让 7,518.47万股股票的股权转让款已经通过自有资金支付完毕，资金来源均为三建控股自有资金。
（2）三建控股是否存在流动性紧张情况，并说明你公司是否存在控股股东、实际控制人再次发生变化的风险。
经向三建控股确认：截止2019年3月31日，三建控股合并报表口径（未经审计）总资产为 459.20亿元，货币资金余额为 52.39亿元。此次股票质押对应的银行借款提款金额将为3.9亿元，质押风险在可控范围之内，三建控股不存在流动性紧张情况。如上所述，若股份质押发生平仓风险，三建控股认为其融资渠道较多，不存在对公司控股权发生变更的风险。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
问题五、你公司认为应予以说明的其他事项。
说明：
经自查，公司目前没有需要说明的其他事项。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2015-008
长沙通程控股股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 22日，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长沙通程实业集团有限公司（以下简称“通程集团”）关于部分股份质押解除的函。通程集团现持有公司无限售条件流通股份 245,226,284股，占公司总股本的45.11%。
2015年 5月 19日，通程集团因发行三年期中期票据业务到期，解除了原质押给中债信用增进投资股份有限公司的全部 97,200,000股公司股份（原始质押股份数 81,000,000股，质押期间，公司实施公积金转增股本方案，该数额为转增后的实际质押数，占公司总股本的17.88%），并于 2015年 5月 19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股份解除质押登记手续。
截至目前，通程集团累计质押公司股份为 77,000,000股，占通程集团持有公司股份的31.40%，占本公司总股份的14.17%。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2019-10
广东银禧科技股份有限公司
关于控股股东及一致行动人被动减持公司股份的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2018年11月9日对外公告了《控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》，且在该减持计划减持数量过半时，公司对外公告了该次被动减持的进展情况，具体内容详见公司于2019年1月16日刊登在巨潮资讯网站的《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的进展公告》。
近日，公司收到控股股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞晨投资”）及一致行动人新余德康投资管理有限公司（以下简称“新余德康”）、谭颂斌等共同出具的函告，截至2019年1月23日收市，瑞晨投资及一致行动人累计被动减持公司股份合计4,666,500股，占公司总股本0.9249%，现将有关情况说明如下：
一、瑞晨投资及一致行动人被动减持情况说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|股东名称|强平券商|减持方式|被动减持数量(股)|占总股本（%）|成交均价（元）|
|1|2018.12.27-2019.1.23|瑞晨投资|东莞证券|集中竞价交易|1,354,600|0.2685|5.62|
|2|2018.12.27-2019.1.9|瑞晨投资|光大证券||678,100|0.1344|5.28|
|3|2019.1.10-2019.1.23|新余德康|||2,633,800|0.5220|5.71|
|合计|||||4,666,500|0.9249|-|

备注：表格中东莞证券指东莞证券股份有限公司；光大证券指光大证券股份有限公司
被动减持前（即 2018年 12月 26日收市），瑞晨投资持有银禧科技股份数共计 101,260,828股，占公司总股本的20.07%%。被动减持后（即 2019年 1月23日收市），瑞晨投资持有银禧科技股份数共计 99,228,128股，占公司总股本的19.67%。
被动减持前（即 2018年 12月 26日收市），新余德康持有银禧科技股份数共计 14,601,000股，占公司总股本的2.89%。被动减持后（即 2019年 1月 23日收市），新余德康持有银禧科技股份数共计 11,967,200股，占公司总股本的2.37%。
截至2019年1月23日收市，瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌、新余德康共计持有公司股份总数为 145,741,322股，占公司股份总数28.88%，上述被动减持未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2.被动减持的原因
被减持前，瑞晨投资质押给东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）的股份以及存放于光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）信用担保账户的股份涉及违约，光大证券、东莞证券分别采取了平仓措施收回本金及利息，导致瑞晨投资所持公司股份非主观意愿的被动减持。
被动减持前，新余德康质押给光大证券的股涉及违约，光大证券采取了平仓措施收回本金及利息，导致新余德康所持公司股份非主观意愿的被动减持。
瑞晨投资、新余德康正在积极与上述质权人沟通，争取通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物、提前归还融资款项等有效措施化解平仓风险。
二、其他相关说明
1.本次减持股票为被动减持，瑞晨投资、新余德康未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为。
3.本次被动减持不会对公司目前治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
4.本次被动减持事项与瑞晨投资及一致行动人谭颂斌、新余德康此前已披露的承诺不存在冲突。
5.本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。2018年 12月 27日至2019年1月23日收市，控股股东瑞晨投资及其一致行动人新余德康、谭颂斌本次股份减持计划实际累计被动减持股份数量为4,666,500股，实际累计被动减持股份数量未超过计划减持股份数量（即未超总股本的1%），减持计划尚未实施完毕。
6.截至 2019年 1月 23日收市，公司收盘价为 5.69元/股，瑞晨投资及其一致行动人谭颂斌、新余德康存在平仓风险的质押股份及信用担保账户股份总数为 145,611,585股，占公司股份总数的28.86%。瑞晨投资、谭颂斌、新余德康目前正在与债权方保持沟通，并将积极应对风险，但不排除在沟通过程中所持的部分公司股份继续遭遇被动减持的可能。
7.公司将持续关注控股股东瑞晨投资及一致行动人股权质押的后续进展情况，并根据相关规定及时代为履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016094
河南恒星科技股份有限公司
职工代表大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年10月18日在公司会议室召开。经与会职工代表认真审议，会议选举谢建红女士、白彭尊先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期同股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司
附：职工代表监事简历
谢建红女士：职工代表监事，1976年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业。近5年来一直在公司任职，曾任巩义市恒星金属制品有限公司销售办公室主任，现任公司监事、证券事务代表。谢建红女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时经查询，截至2016年10月19日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
白彭尊先生：1972年生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专毕业，中级金融经济师。2004年8月进入公司，先后担任车间主任、公司办公室外联主管、投融资部副部长，现任公司监事、行政部部长。白彭尊先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时经查询，截至2016年10月19日，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及代表：
作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2015年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
在2015年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）在2015年，公司共召开11次董事会会议、4次股东大会。本人亲自出席了11次董事会会议、4次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度本人发表了以下独立意见：
（一）在第三届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、公司《2014年度内部控制自我评价报告》、2014年度利润分配预案、公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放等事项发表了独立意见并已公告；
（二）在第三届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见并已公告；
（三）在第三届董事会第二十四次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对聘任2015年度财务审计机构发表了独立意见并已公告。
三、专门委员会履职情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了1次薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理人员2014年度述职报告及薪酬发放进行了审议。
四、对公司进行现场调查和建议情况
2015年度本人通过出席董事会、股东大会以及列席公司中高层述职会议、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对2015年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。
六、培训和学习
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：szluchao@126.com。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事2015年度述职报告》之签字页】
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事：
鲁潮
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2017-004武汉农尚环境股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，已经公司内部审计部门审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||38,085.25||35,368.56||7.68||
||营业利润|5,537.29||5,402.68||2.49||
||利润总额|5,881.38||5,493.75||7.06||
||归属于上市公司股东的|5,086.96||4,750.41||7.08||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.67||0.68||-1.47||
|加权平均净资产收益率||17.37%||19.50%||-2.13||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||78,659.41||51,402.49||53.03||
||归属于上市公司股东的|48,811.07||26,735.30||82.57||
||所有者权益|||||||
||股 本|9,310.73||6,983.05||33.33||
||归属于上市公司股东的|5.24||3.83||36.81||
||每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为本公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入38,085.25万元，较上年同期增长7.68%；营业利润为5,537.29万元，较上年同期增长2.49%；利润总额为5,881.38万元，较上年同期增长7.06%；归属上市公司股东的净利润为5,086.96万元，较上年同期增长7.08%。
报告期内，公司园林绿化业务增长，以及取得政府补助，公司经营业绩较上年同期增长。
2、财务状况
鉴于，2016年9月公司首次发行新股并上市，募集资金到位以及净利润推动，公司总资产、净资产、每股净资产和股本较上期同比增长超过30%。报告期末，公司总资产为78,659.41万元，较期初增长53.03%；归属于上市公司股东的所有者权益48,811.07万元，较期初增长82.57%；归属于上市公司股东的每股净资产5.24元，较期初增长36.81%；公司股本由期初的6,983.05万股增长为9,310.73万股，增长了33.33%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2017年1月24日披露的《2016年度业绩预告》（公告编号：2017-002）不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异；
2、具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
武汉农尚环境股份有限公司董事会 2017年2月24日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-024
迈克生物股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019年 3月 6日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知于 2019年 2月 24日以邮件、电话的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法规以及《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司 2018年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予条件业已成就，同意确定 2019年 3月 6日为预留授予日，向符合授予条件的 22名激励对象授予 60.7万股限制性股票，授予价格为 9.96元/股。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-024
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司 2018年限制性股票激励计划预留部分授予的法律意见书；
4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于迈克生物股份有限公司 2018年限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年三月六日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－144北京立思辰科技股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期
采取自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足。2015年 11月 30日公司召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，本次股权激励计划股票期权第二个行权期行权方式为自主行权模式，期权简称：立思JLC1，期权代码036109，具体安排如下：
1、公司激励计划首次授予的 59名激励对象第二个行权期的起止日期为：2015年8月30日起至2016年8月29日止（因公司筹划重大事项自7月2日起停牌并于11月16日复牌，股票期权的行权期限延迟为2015年12月14日至2016年8月29日止）；可行权数量共计1,490,065份。
2、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商安信证券系统自主进行申报行权。
3、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）或临时报告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
5、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-012
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2018年2月5日以送达方式发出，并于2018年2月9日以现场会议的方式召开。
会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。
公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2018-013）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-027威海光威复合材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开时间：2019年4月19日（星期五）下午14：00
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的时间为：2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：陈亮
7、股东出席情况
(1)股东出席的总体情况：
出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共计 65人，代表股份 242,253,261股，占公司有表决权股份总数的65.4296％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 23人，代表股份 241,657,136股，占上公司有表决权股份总数的65.2686％；通过网络投票的股东 42人，代表股份 596,125股，占公司有表决权股份总数的0.l610％。
(2)中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共计 63人，代表股份
24,148,976股，占公司有表决权股份总数的6.5223％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人21人，代表股份23,552,851股，占公司有表决权股份总数的6.3613％。通过网络投票的股东42人，代表股份596,125股，占公司有表决权股份总数的0.1610％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派的见证律师出席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《威海光威复合材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意242,197,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对55,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份股东以外的其他股东(下称“中小投资者”)表决情况：同意 24,093,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.7700％；反对 55,548股，占出席会议中小股东所持股份的0.2300％；弃权0股。
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意242,172,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667％；
反对80,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,068,228股，占出席会议中小股东所持股份的99.6656％；反对 80,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.3344％；；弃权0股。
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意242,197,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对55,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,093,428股，占出席会议中小股东
所持股份的99.7700％；反对 55,548股，占出席会议中小股东所持股份的0.2300％；弃权0股。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》
表决情况：同意242,197,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对55,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,093,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.7700％；反对55,548股，占出席会议中小股东所持股份的0.2300％；
弃权0股。
表决结果：通过。本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5.审议通过了《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意242,197,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；
反对55,548股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,093,428股，占出席会议中小股东所持股份的99.7700％；反对55,548股，占出席会议中小股东所持股份的0.2300％；
弃权0股。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
表决情况：同意242,196,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；
反对56,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,092,228股，占出席会议中小股东所持股份的99.7650％；反对56,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.2350％；
弃权0股。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意242,196,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9766％；
反对56,748股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意 24,092,228股，占出席会议中小股东所持股份的99.7650％；反对56,748股，占出席会议中小股东所持股份的0.2350％；
弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所毛国权律师和曹亚娟律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于威海光威复合材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2019年4月19日
江西同和药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江西同和药业股份有限公司章程》及《江西同和药业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、审慎、客观、公正的立场，我们对公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表以下独立意见：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审核，独立董事认为：
1、经核查，鉴于公司激励对象熊红玉因个人原因离职及公司业绩未达到《江西同和药业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）规定的业绩考核要求，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定。
3、本次回购注销部分激励对象未解除限售限制性股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司日常经营产生重大影响。
4、因公司董事长庞正伟先生之关联人庞兴国先生、董事黄国军先生本人及关联人姚晓华女士、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生本人及关联人郑晓菊女士属于本次限制性股票激励计划的激励对象，董事长庞正伟先生、董事黄国军先生、董事王小华先生、董事蒋慧纲先生在审议议案时回避了对该议案的表决，其他非关联董事参与该议案的表决。
综上，我们一致同意公司按照《限制性股票激励计划》中的规定对此部分股份（即 444,000股限制性股票）实施回购注销。
（以下无正文，为签署页）
(本页为《江西同和药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签署:
俞初一(签字)：
彭丁带(签字)：
陈国锋(签字)：
二〇一九年三月二十二日
证券简称：国光股份 证券代码：002749 编号：2018-070号四川国光农化股份有限公司
关于有关媒体报道的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
我公司于 2018年 9月 10日收到成都市环境保护局于 9月 4日出具的《行政处罚决定书》（成环罚字[2018]48号），该处罚未对公司的生产经营造成重大影响，也未对公司经营业绩产生重大不利影响。公司已要求公司及子公司相关部门及人员进一步加强对环境保护相关法律法规的学习，进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制和监督，严格遵守相关法律法规，切实履行环境保护责任。
一、有关媒体报道情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有关媒体于2018年9月20日发布了标题为《国光股份收环保处罚单》的报道（以下简称“报道”），该报道已被其它媒体转载。
二、有关情况说明
公司董事会十分重视上述报道内容，对报道提出的问题进行了核查。为了维护广大投资者的利益，避免相关报道信息对投资者造成误导，公司特就上述报道相关事项的核实情况进行说明如下：
我公司于 2018年 9月 10日收到成都市环境保护局于 9月 4日出具的《行政处罚决定书》（成环罚字[2018]48号），行政处罚决定书的主要内容如下：
成都市环境保护局于2018年5月8日对公司进行了调查，发现公司实施了以下环境违法行为：公司2018年5月8日外排废水化学需氧量浓度超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中规定的排放标准限值，违反了《中华人民共和国水污染防
治法》第十条的规定。依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（二）项的规定，现对公司作出如下决定：1、责令你公司立即改正违法行为；2、处罚款 25万元（大写人民币贰拾伍万圆整）。
2018年 9月 11日，成都市环境保护局出具《情况说明》，主要内容为：在我局调查及下发上述行政处罚后的整改过程中，国光股份能够充分认识到环境保护工作的重要性，积极配合采取措施完成整改，依法缴纳了罚款，已经达到规范生产经营。
我局认为，国光股份及时纠正了该行为，未造成环境危害，不属于重大环境污染违法案件。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等文件的相关要求及成都市环境保护局出具的说明，公司上述行政处罚事项不属于必须披露的重大事件。
三、其他说明
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年9月26日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事对关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交 2019年 12月 13日第五届董事会第二十八次会议审议的关联交易事项进行了审阅，发表独立意见如下：
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
公司本次与关联方调整关联交易交易方式对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，聘请了具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产进行了评估，并参照评估价值协商确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
2019年12月 13日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-100兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第二十六次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式
于 2016年 11月 18日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2016年 11月 22日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：列席同日召开的公司第五届董事会第三十二次会议，监事会单独审议表决。
4、监事出席人员
公司五届监事会全体人员共 3人；应参会表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。其中梁霞参加现场会议，胡伯平、魏永辉分别以书面方式审议表决。
5、监事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届监事会主席胡伯平。
列席人员：董事会秘书单小东。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议题：公司《关于出城入园后有关资产进行报废核销的议案》
公司向兰州新区“出城入园”暨生产线搬迁升级改造项目建设已经完成，原址土地性质由工业用地变更为国有建设用地，在换发新证时兰州市房产管理部门登记的档案中已注销地上建筑物的权属证（房产证）明。且经公司 2016年度第二次临时股东大会审议通过，公司将以公开挂牌交易方式出售其中五宗土地（详见公司公告2016-078，2016-081）。
公司财务根据《企业会计准则》的规定，拟报废、核销地上构建筑物和剩余不需用纺织设备，核销报废资产账面净值 2107.47万元。公司独立董事发表了独立审核意见。
本议案因属公司执行会计政策和会计估计事项，监事会发表了书面审核意见。
本议案主要内容同日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上，公告编号2016-101。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
三、备查文件
1.经公司监事签字并加盖监事会印章的五届二十六次监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会