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湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉三特索道集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL& PARTNERS
中国湖北省武汉市唐家墩路 32号国创大厦 20楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉三特索道集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书得伟君尚律意（2018）第1678号致：武汉三特索道集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018年第六次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2018年11月21日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年12月7日下午15:30时在武汉市东湖开发区关山一路特1号D1栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长卢胜先生主持。网络投票时间为2018年12月6日——2018年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年12月7日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12
月6日15:00——2018年12月7日15:00期间任意时间。会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 49,739,159股，占上市公司总股份的35.8696%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表2人，代表公司有表决权的股份数为45,524,600股，占公司有表决权股份总数的32.8302%。
通过网络参与投票的股东7名，代表公司有表决权的股份数为4,214,559股，占公司有表决权股份总数的3.0393%。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计7人，代表公司有表决权的股份数为4,214,559股，占公司有表决权股份总数的3.0393%。
其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络参与投票的中小股东7人，代表公司有表决权的股份数为4,214,559股，占公司有表决权股份总数的3.0393%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决结果如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案|提案名称|表决票数|同意票数于投票总股数比例|中小投资者表决票数|中小投资者同意票数于中小投资者投票总股数比例|是否通过|
|1|《关于补选公司第九届监事会监事的议案》|同意49,739,059股；反对100股；弃权0股|99.9998%|同意4,214,459股；反对100股；弃权0 股|99.9976%|是|

本次股东大会按公司《章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北得伟君尚律师事务所（盖章）
律所负责人： 律师：
蔡学恩 鲁黎
律师：
施汉锋
二零一八年十二月七日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 编号：2014-008多氟多化工股份有限公司关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年 8月 20日第三届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元资金购买银行发行的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施上述方案。见 2013年 8月 22日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网《多氟多：关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-037）。
公司根据董事会的授权，购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、2014年1月6日，公司出资人民币5,000万元，向焦作市商业银行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“鑫盛理财”人民币机构理财2014年01期（代码：XSJG201401）2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：5,000万元
4、产品类型：保本浮动型理财产品
5、预期年化收益率：5.6%
6、期限：32天
7、成立日：2014年1月6日
8、产品到期日：2014年2月7日
9、本金及收益兑付：到期一次性返还投资者本金及收益
10、投资方向：标准化资产（银行间同业存放）
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
13、公司本次出资5,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的3.07%。
二、2014年1月14日，公司出资人民币7,000万元，向焦作市商业银行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“鑫盛理财”人民币机构理财2014年05期（代码：XSJG201405）2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：7,000万元
4、产品类型：保本浮动型理财产品
5、预期年化收益率：4.90%
6、期限：25天
7、成立日：2014年1月14日
8、产品到期日：2014年2月8日
9、本金及收益兑付：到期一次性返还投资者本金及收益
10、投资方向：标准化资产（银行间同业存放）
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
12、关联关系说明：公司与焦作市商业银行无关联关系。
13、公司本次出资7,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的4.3%。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去 12个月内购买的尚未到期的银行理财产品金额共计12,000万元，占最近一期经审计净资产的7.37%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会的决议授权范围内。
五、备查文件
《多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-001深圳齐心集团股份有限公司
项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）相继收到中国能源建设集团电子商务有限公司、中海油能源物流有限公司、中国农业银行浙江省分行通知，公司中标中国能建2017至2019年度办公用品及办公设备集中采购（项目总金额5亿元，其中标包1和标包2各占50%，公司为各标包四家中标企业之一）、中海油能源物流有限公司-高频次物资集采项目组-标段二生活用品采办包-20171110（公司中标金额3000万元）和中国农业银行浙江省分行的全省农行办公用品项目。
公司正积极有序推进后续合同签订和履约服务工作，具体内容以最终签署的合同为准。
该项目预计将对公司经营产生正面影响，但合同履行过程中尚存在政策和内外部因素的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一八年一月三日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-096冠昊生物科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于 2016年 11月 18日以通讯的方式召开，会议通知已于 2016年 11月 8日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席薛志福先生主持，监事会邀请的人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划原激励对象鉴于原激励对象唐先高等共2人因个人原因离职，均丧失股权激励主体资格，公司将其剩余部分已获授尚未解锁的限制性股票由公司以调整后的授予价格回购并注销。根据《冠昊生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）第五节“本激励计划具体内容”及第八节“本激励计划的变更、终止”的相关规定，对以上 2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共45,000股按调整后的授予价格5.935元/股予以回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销以上2名激励对象已获授但尚未解锁的全部股份。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
(二)审议通过《关于核查限制性股票激励计划首期限制性股票第三期及预留限制性股票第二期可解锁激励对象名单的议案》；
公司监事会对公司限制性股票激励计划首期限制性股票第三期及预留限制性股票第二期可解锁的激励对象名单进行认真核查后认为：激励对象唐先高等共 2人因个人原因离职，均丧失股权激励主体资格。其余 44名激励对象主体资格合法、有效，均符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《限制性股票激励计划实施考核办法》规定的激励对象范围，其上一年度个人绩效考核均达到合格或以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》对上述44名激励对象办理限制性股票解锁事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过《关于公司新增销售信用政策的议案》；
经认真审核，监事会认为：由于公司业务及产品逐步多元化，公司原代理分销模式下的货款结算方式已不适应公司目前的业务需求，同时也不适应于新并购的珠海市祥乐医疗器械有限公司等被并购企业的销售信用政策，为满足市场需求，提高公司产品市场占有率，新增公司销售信用政策是必要的。
公司本次新增销售信用政策符合会计准则的相关规定，符合目前经营环境及市场状况，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次新增销售信用政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不对前期报表进行追溯调整。因此，我们一致同意公司本次实施新增销售信用政策。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会2016年11月22日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018－020广东塔牌集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民币15亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
该15亿元自有资金现金管理额度包含2016年4月24日公司第三届董事会第二十九次会议审议批准的2亿元、2016年12月1日公司第三届董事会第三十六次会议审议批准的6亿元、2017年11月11日公司第四届董事会第八次会议审议批准的5亿元，上述三笔已审批的自有资金现金管理额度共13亿元，期限调整至本次董事会审议通过之日起两年内有效；本次新增2亿元自有资金现金管理额度，期限为本次董事会审议通过之日起两年内有效。
该15亿元自有资金现金管理额度在董事会决议有效期内可滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体操作。
现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营以及投资项目正常运作的情况下，公司利用闲置自有
资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高资金使用效率，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
合并使用最高额度不超过（含）人民币15亿元的自有资金进行现金管理，该15亿元自有资金现金管理额度包含2016年4月24日公司第三届董事会第二十九次会议审议批准的2亿元、2016年12月1日公司第三届董事会第三十六次会议审议批准的6亿元、2017年11月11日公司第四届董事会第八次会议审议批准的5亿元，上述三笔已审批的自有资金现金管理额度共13亿元，期限调整至本次董事会审议通过之日起两年内有效；
本次新增2亿元自有资金现金管理额度，期限为本次董事会审议通过之日起两年内有效。上述额度在有效期内可以滚动使用。
3、投资方式
公司此次使用自有资金仅限于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金投向不涉及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中规定“风险投资”的投资品种，风险低。
4、投资期限
本次使用自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效，根据公司资金的安排和闲置情况择机购买保本型理财产品，其中单一产品最长投资期不超过1年。
5、资金来源
公司用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品的资金为自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体操作。
二、投资风险及防范
公司投资的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司将严格按照相关规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责分析和跟踪理财产品进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报公司采取保全措施，严控投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的低风险理财，对闲置自有资金进行现金管理，在保证本金的基础上能获得一定收益，较银行存款更具优势，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2016年4月24日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过20,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在额度内可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效。
2016年12月1日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用自有资金不超过60,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在额度内可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效。
2017年11月11日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意使用自有资金不超过50,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在额度内可以滚动使用，自董事会审议通
过之日起两年内有效。
截至2018年4月2日，公司及控股子公司在上述额度范围内滚动使用闲置自有资金累计购买低风险保本型理财产品390,000万元，已到期产品取得收益2,592.59万元，尚有130,000万元产品未到期。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事的独立意见
公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司合并使用最高额度不超过（含）人民币15亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2、监事会的审核意见
经审核，监事会认为：公司使用最高额度不超过（含）人民币15亿的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于使用自有资金进行现金管理的独立意见；
4、监事会关于使用自有资金进行现金管理的审核意见。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-047四川迅游网络科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划大额资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：迅游科技，股票代码：300467）于2015年7月22日上午开市起停牌，并披露了《大额资产收购事项停牌公告》（公告编号：2015-032）。之后公司于2015年7月29日披露了《关于大额资产收购事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-037）。2015年8月4日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自 2015年 8月 5日上午开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-039）。公司于 2015年 8月 12日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-041），公司股票继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年8月18日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－73佛山佛塑科技集团股份有限公司
2016年度第三期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月6日发行2016年度第三期超短期融资券，2016年7月7日募集资金已全额到账。现将发行情况公告如下：
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|超短期融资券名称|佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年度第三期超短期融资券|超短期融资券简称|16佛塑SCP003|
|超短期融资券代码|011698050|超短期融资券期限|230日|
|计息方式|附息固定利率|起息日|2016年7月7日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|3.36%|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

其它相关文件详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com)的公告。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年七月八日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2018-055浙江永太科技股份有限公司
关于减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票计划
实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月14日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》，公司将在未来6个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过1,096.67万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并在股东大会授权范围内，授权董事长指派专人负责具体操作事宜。
公司于 2018年 3月 7日、3月 20日及 6月 15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的进展公告》及《关于通过集中竞价方式出售部分富祥股份股票的公告》，截至本公告日，本次减持计划公司已累计减持富祥股份股票 224.62万股，约占富祥股份总股本的2%，上述股份出售后，公司尚持有富祥股份股票872.05万股，约占富祥股份总股本的7.76%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，公司本次减持计划已实施完毕，现将有关减持股份计划的实施情况公告如下：
一、减持情况
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|减持日期|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|2018-3-1|集中竞价方式|45.70|325,200|0.2896%|
|2018-3-2||46.19|794,800|0.7077%|
|2018-3-6||45.00|3,100|0.0028%|
|2018-6-4||43.50|201,000|0.1790%|
|2018-6-5||43.48|332,000|0.2956%|
|2018-6-12||43.46|255,400|0.2274%|
|2018-6-13||43.08|75,800|0.0675%|
|2018-6-14||42.65|258,900|0.2305%|
|合计|-|-|2,246,200|2.0000%|

注：累计减持比例的合计数与各子项相加结果的不一致是由于计算尾差造成的。
上述股份来源为富祥股份首次公开发行股票并上市前持有及 2016年半年度富祥股份权益分派资本公积金转增股本持有。
2、本次减持前后持股情况
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|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|合计持有股份|10,966,700|9.76%|8,720,500|7.76%|
|其中：无限售条件股份|10,966,700|9.76%|8,720,500|7.76%|

二、其他相关说明
截止本公告日，公司减持富祥股份在其减持计划之内，遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2019－56天津经纬辉开光电股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要已于2019年7月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
关于深圳市融网汇智科技有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的专项说明
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。
本专项说明仅供本公司 2015年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、投资事项的基本情况
公司于2014年7月31日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于增资深圳市融网汇智科技有限公司的议案》，同意公司使用自有资2,000万元认购深圳市融网汇智科技有限公司（以下简称“融网汇智”）新增的注册资本 222.22万元，占其增资后注册资本的10%。根据上述决议，公司于 2014年10月16日与融网汇智及其全体股东签署了《增资协议》，2014年 11月 3日，融网汇智完成相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况及实现情况
1、业绩承诺
融网汇智及融网汇智原股东共同承诺融网汇智 2015年度的净利润不低于 5,400万元，并在 2016年 6月 30日前实施完成 2015年度利润分配，公司分得的 2015年度利润不低于540万元。
2、业绩承诺实现情况
融网汇智2015年度经审计的净利润为-426.45万元，未完成承诺业绩。
三、融网汇智2015年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
2015年手游行业整体环境增长放缓，行业集中度进一步提升，融网汇智所研发的产品类型竞争激烈，在新产品的推广和运营方面均未能达到预期。
四、公司拟采取的措施
在公司实施 020战略之初，公司与融网汇智签订了合作协议，公司投资 2,000万元认购融网汇智的增资股份，并与其共同投资成立湖南友阿云商网络有限公司（其中：融网汇智投资 1,000万元，持股比例10%），其目的是利用融网汇智在技术研发及平台运营方面的相关经验，丰富公司 020平台的自主游戏项目，加快公司 020平台建设和运营的推进速度。而在实际操作过程，由于种种原因使得双方的优势未得到很好的发挥，合作模式发生变化，导致合作未达到预期的效果。经双方初步协商，拟终止合作，收回各自的投资。目前双方正在洽谈具体的退出方案。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年4月13日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2018-022上海泰胜风能装备股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 28日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》，决定使用自有资金对外投资，与北京巨孚科技发展中心（有限合伙）共同出资设立泰胜风能（北京）科技发展有限公司，注册资本为人民币 10,000万元；其中公司认缴出资额人民币5,100万元，占出资总额的51%。详情请参阅2018年3月29日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第十五次会议决议公告（2018-019）》和《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告（2018-020）》。
近日，泰胜风能（北京）科技发展有限公司设立完成，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91110105MA01BB4R43
名称：泰胜风能（北京）科技发展有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区北辰东路8号7号楼（N座）4层401室
法定代表人姓名：李强
注册资本：10000万元
成立日期：2018年4月10日
营业期限：2018年4月10日至长期
经营范围：技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2014-025潍柴重机股份有限公司
第五届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 11月 6日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十七次临时会议（下称“会议”）。
本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
1、关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案
公司董事会于近日收到董事长谭旭光先生提交的书面辞职报告。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，谭旭光先生的辞职报告自送达董事会时生效。
经董事会提名委员会提名，选举徐宏先生为公司董事长，任期至本届董事会止。
根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为徐宏先生，董事会授权公司经理层履行相关法定程序。（徐宏先生简历附后）
表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
2、关于选举公司第五届董事会董事的议案
经董事会提名委员会提名，同意选举马玉先先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。（马玉先先生简历附后）
表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案
公司2014年第一次临时股东大会现场会议定于2014年12月2日（星期二）下午14:30在山东潍坊公司会议室召开。根据《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，上述第2项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。
上述议案内容详见公司同时披露的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一四年十一月六日附：董事长、董事候选人简历
徐宏先生，汉族，55岁，大学学历，现任本公司董事长，潍柴控股集团党委书记、副总经理、董事，重庆潍柴发动机有限公司董事长；兼任中国铸造协会副会长。1976年参加工作，历任潍坊柴油机厂铸造厂车间主任、铸造厂副厂长、铸锻厂厂长，潍坊柴油机厂厂长助理，潍柴动力制造部部长、制造总监、执行总裁、铸锻公司董事长等职。
徐宏先生为本公司控股股东潍柴控股集团高级管理人员，为本公司关联自然人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
马玉先先生，汉族，47岁，硕士学位，高级经济师，现任本公司 CEO兼总经理，潍柴西港新能源动力有限公司董事长。1987年参加工作，历任潍坊柴油机厂外协配套总公司计供部副经理、物资供应总公司配套部副经理、配件供销总公司总经理助理、采购部部长助理、仓储部部长、采购部部长、采购管理部副总经理，潍柴培新气体发动机有限公司总经理兼营销总公司副总经理，西港新能源
发动机有限公司总经理，潍柴动力股份有限公司总裁助理等职。
马玉先先生为公司关联方潍柴西港新能源动力有限公司董事长，为本公司关联自然人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-14
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于2014年03月26日以现场会议的方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议通知于2014年03月14日以电子邮件的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
公司《2013年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
经审议，与会监事认为公司《2013年度财务决算报告》公允地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度利润分配预案》
经审议，与会监事认为公司2013年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度报告全文及其摘要》
经审议，与会监事认为，公司董事会编制和审议公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2013年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议
五、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为，2013年度公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度；公司内部控制制度对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，与会监事认为公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2013年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
经审核，与会监事认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续
性，同意公司董事会向股东大会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，聘期一年。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司本次对电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目及电子数据公证云项目进行结项，并将上述三个项目节余募集资金及利息共计 427.62万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会对上述相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
该议案表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-094债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 9日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币22,525,511.70元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金到位情况
经2019年7月18日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1315号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额 29,700万元可转换公司债券，期限 6年，募集资金总额为人民币 297,000,000.00元，扣除不含税发行费用金额人民币10,028,018.87元，实际募集资金净额为人民币286,971,981.13元。
募集资金总额人民币 297,000,000.00元扣除此前未支付的承销费用人民币7,200,000.00元（含增值税）后，实际到位资金为人民币289,800,000.00元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字[2019]第11991号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金进行监管。
二、募集资金投向承诺情况
根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资用途，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元（人民币）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募集资金投资项目||拟投资总额||募集资金拟投入金额|
|1||高端器件装备用电子线缆扩建项目||11,285.57||10,250.00||
|2||年产7000公里防火电缆新建项目||17,201.64||12,950.00||
|3||年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目||10,000.00||6,500.00||
||合计|||38,487.21||29,700.00||

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
三、以自筹资金预先投入募投项目的情况
截至 2019年 11月 11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 22,525,511.70元，本次拟以募集资金置换的金额为人民币22,525,511.70元。具体情况如下：
单位：元（人民币）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金拟投入||以自有资金预先||本次拟以募集|
||序号||募集资金投资项目|||||||
||||||金额||投入金额||资金置换金额|
|1||高端器件装备用电子线缆扩建项目||102,500,000.00||||||
|2||年产7000公里防火电缆新建项目||129,500,000.00||22,525,511.70||22,525,511.70||
|3||年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目||65,000,000.00||||||
||合计|||297,000,000.00||22,525,511.70||22,525,511.70||

本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项
目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未
超过6个月。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZB12025号）。
四、相关审核、批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2019年12月9日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币22,525,511.70元。
（二）监事会审议情况
2019年12月9日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，合计人民币22,525,511.70元。
（三）独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司本次可转债发行方案中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币22,525,511.70元。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金置换先期投入资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，本次置换行为没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。长城证券同意通光线缆以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告；
5、长城证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年12月9日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2015-024东方电子股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于 2015年 6月 25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年6月22日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于对子公司增资的议案》，详见公告编号为 2015024东方电子股份有限公司对外投资（对子公司增资）的公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2015年6月25日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-124徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年十月二十九日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-003江西恒大高新技术股份有限公司
关于恒大高新与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出
资设立“黑龙江恒大高新技术有限公司”注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》（详见 2013年 11月 19日公司于巨潮资讯网披露的《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》，公告编号：2013-067），并结合工商管理部门的审核意见，日前，该公司的工商登记注册手续已办理完毕，具体情况如下：
1、名称：黑龙江恒大高新技术有限公司；
2、注册号：232302100035182；
3、住所：黑龙江省绥化市安达市万宝山工业园区；
4、法定代表人姓名：彭伟宏；
5、注册资本：人民币伍仟伍佰伍拾陆万圆整；
6、出资比例：江西恒大高新技术股份有限公司出资 3055.8万元，占55%；安达市仙浪科技有限公司出资 2500.2万元，占45%。
8、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：照明用智能节电系统技术开发、咨询服务；水阻垢、除垢设备技术开发、推广服务；
中空纤维分离膜技术开发、咨询服务；城市路灯三遥、五遥控制系统技术开发、推广服务。中空纤维膜、膜组件、膜装置及设备、五金交电、灯具、建筑材料、钢材、控油机的配件、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）销售；
9、批准设立机关：黑龙江省安达市工商行政管理局
黑龙江恒大高新技术有限公司的成立，将对江西恒大高新技术股份有限公司 2014年度以及今后的经营业绩产生持续积极的影响。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-036深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 31日召开了第三届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名,董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗方造先生、罗华林先生(后附简历)为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年六月一日
附件：简历
简历
罗方造先生：中国国籍，1964年9月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，国家一级注册建筑工程建造师。1994年10月至今在深圳市维业装饰集团股份有限公司任职，现任维业股份深圳运营本部经营总监。典型代表项目作品有：人民大会堂国家接待厅、深圳湾壹号会所、深圳湾广场、海南博鳌国宾馆室内装修工程、前海颐大厦项目I期公寓等。
罗方造先生通过深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 107万股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
罗华林先生：中国国籍，1962年10月出生，无境外永久居留权，大专学历，建筑施工管理专业、高级工程师。2000年10月-2001年11月任深圳市维业装饰公司中山移动办公大楼项目部任生产经理，2002年4月-2003年9月任深圳市维业装饰公司惠州移动大楼项目部任生产经理，2003年11月-2005年5月任深圳市南利装饰公司深圳安柏丽晶项目部任生产经理，2006年6月-2008年10月任深圳市江佳鸿装饰公司任工程部经理、副总经理，2009年2月-2011年5月任贵阳市山水黔城装饰公司任副总经理，2011年9月至今任深圳市维业装饰集团股份公司任工程总监、成本总监。
罗华林先生通过深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票10万股，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-113
银江股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年 10月 21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 10月 15日以直接送达或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席周雅芬女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第一期员工持股计划（草案）》”）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实施员工持股计划有利于充分调动公
司核心管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，提高公司相关人员的凝聚力和公司竞争力。
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司监事周雅芬、张芸芸、余力航因是本次员工持股计划授予对象，均回避了对于该议案表决。
三、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；公司《银江股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股票期权激励计划（草案）》”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《第二期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理规则>的议案》
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司监事周雅芬、张芸芸、余力航因是本次员工持股计划授予对象，均回避了对于该议案表决。
五、审议通过《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
本议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于核实公司股票期权激励计划中的激励对象名单的议案》监事会对《第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单进行认真核实，认为：公司第二期股票期权激励计划确定的激励对象不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2015年10月23日