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证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号:2018-012
成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2018年 3月 16日以通讯方式召开。本次会议于 2018年 3月 14日以电话方式发出会议通知。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事 9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过“关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案”
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及有关机构的意见，公司对本次限制性股票激励计划的业绩考核指标进行了调整，从而需对激励计划（草案）及其摘要中相关事项进行修订，特制订《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并提交本次董事会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
北京市中伦律师事务所已对公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
发布了法律意见。
《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、独立董事、监事会意见、法律意见书、《关于<2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其相关文件的修订说明》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。与激励对象存在关联关系的股东谢乐敏、成都盈信和投资中心（有限合伙）需在股东大会上回避表决本议案。
2．审议通过“关于取消审议公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案”
鉴于公司对《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中的相关内容做了修订，董事会决定取消原提交股东大会审议之议案1“关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案”。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
3．审议通过“关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案”
因公司对本次限制性股票激励计划的业绩考核指标进行了调整，从而需对考核管理办法中相应条款进行变动，特制订《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
本议案尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。与激励对象存在关联关系的股东谢乐敏、成都盈信和投资中心（有限合伙）需在股东大会上回避表决本议案。
4．审议通过“关于取消审议公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关内容做了修订，董事会决定取消原提交股东大会审议之议案2“关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
5．审议通过“关于召开 2018年第一次临时股东大会的补充通知”
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了“关于召开2018年第一次临时股东大会的议案”，决定于 2018年 4月 9日召开 2018年第一次临时股东大会。
2018年3月14日，公司董事会收到公司股东黄肃先生（持有公司股份321.43万股，占公司当前总股本的4.02%）提交的临时提案，提请公司将“关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案”、“关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案”作为临时提案提交公司2018年第一次临时股东大会审议，该议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，此外本次董事会同时审议通过了“关于取消审议公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案”、“关于取消审议公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”。除上述取消议案和增加临时提案外，公司发布的原股东大会通知其他事项不变。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:“单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发布日，黄肃先生持有本公司3%以上的股份，该提案人的身份符合有关规定，且提案程序符合法律法规的相关规定。
详情请参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事独立意见
3、关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-008立昂技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月23日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
1,361.66万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]30号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,570万股，发行价格为每股人民币4.55元，募集资金总额为人民币116,935,000.00元，扣除发行费用总额33,650,000.00元后募集资金净额为人民币83,285,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10051号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、自筹资金预先投入募投项目情况
根据募集资金投资项目进度的实际情况，公司已使用自筹资金先行投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10145号），确认了公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况。截至2017年1月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为1,361.66万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|以自筹资金预先投入募投项目的金额（万元）|
|1|研发服务中心建设项目|21,190.87|8,328.50|1,361.66|
||合计|21,190.87|8,328.50|1,361.66|

公司已在发行申请文件《立昂技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，“在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，通过自筹资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。”
公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,361.66万元。
三、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年2月23日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,361.66万元。
2、监事会审议情况
2017年2月23日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,361.66万元。
3、独立董事意见
全体独立董事认为：（1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于立昂技术股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
1,361.66万元。
4、保荐机构核查意见
立昂技术本次以募集资金置换募投项目预先投入自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司预先投入自筹资金的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，并经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，公司就此事项已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，保荐机构对公司实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
无异议。
四、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA10145号）。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
独立董事对相关事项的独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟已离职不符合激励对象条件，公司回购注销其已获授但尚未解锁的3.4万股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事项。
二、关于 2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形。
2、独立董事对激励对象的解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面的业绩考核要求和个人层面绩效考核要求），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司2016年限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安
独立董事对相关事项的独立意见排（包括禁售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予股权第一个限售期可解除限售事宜进行表决。
综上，独立董事同意公司245名激励对象首次授予的第一个限售期对应的限制性股票按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
三、关于投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易的事前认可及独立意见
经核查相关资料，独立董事认为：公司投资苏州太谷电力股份有限公司在董事会审议过程中关联董事曾鸣进行回避表决，本次投资遵循了公平交易的市场原则，程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次投资苏州太谷电力股份有限公司暨关联交易事项。
以下无正文。
独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李桂年 陈刚 曾鸣
二〇一八年一月八日
中科云网科技集团股份有限公司监事会
对董事会关于非标准无保留意见审计意见涉及事项
专项说明的意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年的财务状况及经营成果进行了审计，于2017年4月24日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定的要求,公司董事会出具《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
监事会对董事会做出的《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》发表意见如下：
监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年年度审计报告，对公司2016年12月31日财务状况及2016年度经营成果给予了客观、真实的评价，符合公司的实际情况，同意董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。
监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护广大投资者的利益。
中科云网科技集团股份有限公司监事会2017年4月24日
上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于安徽华信国际控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会法律意见书
致：安徽华信国际控股股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2016年 1月 8日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年 1月 25日下午 14:00在上海徐汇区富民路 291号悟锦世纪大厦 9楼召开；网络
投票的日期和时间为 2016年 1月 24日-2016年 1月 25日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 1月24日下午15:00至2016年1月25日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 729,455,018股，占公司股份总数的60.8459％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 9名，代表有表决权的股份9,090,052股，占公司股份总数的0.7582％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
表决结果：同意729,489,718股，占有效表决股份总数的98.7739％；反对0股，占有效表决股份总数的0％；弃权 9,055,352股，占有效表决股份总数的1.2261％。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意804,700股，占与会中小投资者有表决权股份总数8.1612%；反对0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权9,055,352股，占与会中小投资者有表决权股份总数的91.8388%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
黄栋
负责人： 经办律师：
吴明德 张霞
年 月 日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-018莱茵达置业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2015年2月10日以通讯方式召开。本次会议已于2015年2月5日以书面形式通知全体监事。本次会议应参会监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人丁士威先生主持。参会监事对会议议案进行了认真的审议，经参会监事表决，通过如下议案：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用募集资金207,885,173.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司监事会二〇一五年二月十日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-112新海宜科技集团股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2018年4月20日开市时起停牌。具体内容详见2018年4月20日公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-022）。
公司拟采取现金方式收购湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰
达”）持有的陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”或“标的资产”）324,401,900股股份。2018年7月19日，公司与湖南泰达、陕西通家、苏金河共同分别签署了《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议之补充协议》、《保证合同》，基本确定了本次重组的交易方案和其他相关条款，明确了各方的权利和义务。上述协议将自公司董事会和股东大会审议通过本次重大资产重组的相关议案后生效。上述协议的具体内容详见2018年7月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-068公告内容。
由于本次重组的标的资产涉及部分土地权证和环保批复的事项需和相关部
门进行核实和确认，相关工作未全部完成，因此不具备召开董事会审议本次重大资产重组预案的条件，公司无法按原计划披露重大资产重组预案或报告书。为保证公司股票的流通性，切实维护广大投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申
请，公司股票于2018年7月20日（星期五）开市起复牌，并继续推进重大资产重组事项。具体内容详见2018年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-067）。
二、重大资产重组进展情况
近日，公司管理层与湖南泰达管理人员在苏州和北京就重大资产重组的相关事宜进行了沟通和讨论，并计划近期召开中介机构沟通会。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将在继续推进本次重大资产重组期间，至少每10个交易日披露一次相关进展情况。
三、重大资产重组风险提示
1、本次交易尚需公司董事会和股东大会审议批准，是否能够获得审议通过尚存在不确定性，交易的最终方案需以公司董事会、股东大会审议并披露的方案为准。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，请投资者以公司发布在上述媒体上的公告为准。
3、公司将及时根据重大资产重组推进的进展履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-035
启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：一、审议通过《公司 2019年半年度报告》全文及摘要
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年半度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
审核意见如下：经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
审核意见如下：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股
东利益尤其是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。
同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
监事会
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-084睿康文远电缆股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长夏建军先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任杨路萍女士（杨路萍女士的简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
公司董事会认为杨路萍女士具备履行职责所必须的财务、管理和法律专业知识，熟悉公司法、证券法、上市公司规则等相关法律、法规，具备多年的实践经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在公司工作期间，杨路萍女士对公司忠诚，工作认真，勤勉尽职，具备良好的职业道德及个人品德。
杨路萍女士曾任公司监事，其离任监事后未买卖公司股票，其目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。杨路萍女士已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得《董事会秘书资格证书》，在公司召开聘任董事会秘书的董事会前，杨路萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为杨路萍女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意聘任杨路萍女士担任公司董事会秘书。
根据有关信息披露的规定，现将杨路萍女士的联系方式公告如下：
联系电话：010-59073566
电子邮箱：stock@reconcl.com
传 真：010-59073599
通讯地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲六号万通中心 D座19层
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2017年10月26日
附：杨路萍女士简历
杨路萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，本科学历，法学专业。2012年 7月至 2016年 12月任北京利德曼生化股份有限公司证券事务代表、风险管理部经理。2017年 1月至今任职于睿康文远电缆股份有限公司证券事务部，目前担任公司证券事务代表职务。
截止本公告日，杨路萍女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，杨路萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨路萍女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-049广东国立科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已经2019年5月13日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致，本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,020,000股为基数，向全体股东每10股派0.660000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.594000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.132000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.066000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2019年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股东账号|
|1|东莞市永绿实业投资有限公司|08*****962|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月26日至股权登记日：2019年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司首次公开发行股份并上市前，公司股东东莞市永绿实业投资有限公司、东莞市盛和伟业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司、长兴文喜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、东莞中科中广创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、高国亮、广东红土创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司、东莞市祥熹电子有限公司承诺，减持价格不低于发行价12.14元（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。本次权益分派方案实施完毕后，上述股东锁定期满后减持公司股份时，减持价格将不低于7.92元。
七、咨询方式
咨询机构：广东国立科技股份有限公司董秘办
咨询地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区
咨询联系人：周凤霞、曹波
咨询电话：0769-88389360
传真电话：0769-88387006
八、备查文件
1、《2018年年度股东大会决议》；
2、《第二届董事会第八次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-75甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 2016年第四次临时会议于 2016年 11月 10日以邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2016年 11月 14日以通讯表决方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。会议由董事长卢鸿毅先生召集和主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会副董事长吴生元先生、董事李学继先生于 2016年 10月 31日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定及《公司章程》的有关规定。吴生元先生、李学继先生辞去公司董事职务后未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，吴生元先生、李学继先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增
补公司第六届董事会董事、独立董事的推荐函》，现提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人（简历见提名候选人公告），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。
公司第六届董事会提名委员会对胡振平先生、高明星先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为胡振平先生和高明星先生任职条件、工作经历均符合任职要求。
公司独立董事就提名胡振平先生、高明星先生为第六届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
会议在审议该议案时采取了逐项表决的方式。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会独立董事余庆辉先生于 2016年 10月 31日向公司董事会提交了辞职报告。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定及《公司章程》的有关规定，余庆辉先生辞去公司独立董事职务后导致公司独立董事人数低于法定最低人数要求，余庆辉先生的辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，余庆辉先生按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增
补公司第六届董事会董事、独立董事的推荐函》，现提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见提名候选人公告），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。
公司第六届董事会提名委员会对常红军先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为常红军先生的任职条件、工作经历均符合独立董事的任职要求。
公司独立董事就提名常红军先生为第六届董事会独立董事候选人事项发表了独立意见，同意提名常红军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。
3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
3.1、审议《关于聘任付耶成先生为公司总经理的议案》
经董事长卢鸿毅先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任付耶成先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
3.2、审议《关于聘任闫立强先生为公司副总经理的议案》
经总经理付耶成先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任闫立强先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
3.3、审议《关于聘任何维角先生为公司财务总监的议案》
经总经理付耶成先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任何维角先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。（鉴于公司前任财务总监离职，董事会指定何维角先生为修正相关定期报告的财务负责人）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
4、审议修正后《2015年年度报告全文及摘要》的议案；
公司董事会按照甘肃证监局责令改正措施决定的要求，完成了 2015年年度报告的修正工作，对 2015年年度报告中错误确认为营业外收入（政府补助）的 500万元做了相应的改正，2015年公司净利润减少 500万元，归属于上市公司股东的净利润为 134.41万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
5、审议《关于根据甘肃监管局责令改正措施决定对所涉相关年度定期报告完成修正的审核意见》的议案
公司修正了 2015年年度报告后，相应的修正了 2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年三季度报告所涉及的相关财务数据。经审核，本次对相关年度定期报告的修正符合《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的要求。公司对 2015年年度报告修正并提交年审会计师事务所重新审计后，真实、准确的地反映了公司 2015年度的财务状况。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
6、审议《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年12月1日以现场表决和网络投票的方式召开公司 2016年第二次临时股东大会，会议具体事项详见同日发布在证券时报及巨潮资讯网《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
独立董事对上述1、2、3、5项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司第六届董事会 2016年第四次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事关于第六届董事会 2016年第四次临时会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-046云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月11
日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议的
通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2017年4月21日下午
13时在云南省玉溪市秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事黄江岚女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<2017年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》全文同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举黄江岚女士为第三届监事会主席的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄江岚女士为公司第三届监事会主席，任期为三年，从本届监事会会议决议后生效至第三届监事会届满之日止。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-046三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司监事会二零一七年四月二十一日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-046附件：监事主席简历
黄江岚，公司监事，女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996年至今，历任红塔塑胶行政部职员、办公室主任、事业管理部部长；
证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2017-76湖南华菱钢铁股份有限公司
第六届监事会股东代表监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到股东代表监事傅炼先生的书面辞呈。傅炼先生因个人原因拟辞去其所任公司监事职务，辞职后仍在公司担任财务部部长职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关条款规定，傅炼先生的辞呈自送达公司监事会时生效。
傅炼先生担任公司股东代表监事期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2017年10月23日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项发表
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事
会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
1、董事会在审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》前，已经取得了我们的事前认可；
2、公司向控股股东借款事项，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过6.5%。此次关联交易公开、公平，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，关联董事朱晔、尹春芬进行了回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
独立董事：姚海放、徐勇、曹玉璋2018年3月8日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-104债券代码：112479 债券简称：16珠海债
珠海港股份有限公司
关于“16珠海债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）根据《珠海港股份有限公司
2016
年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》中约定的投资者回售条款，分别于
2019
年
10
月
25
日、10月
28
日及
10月
29
日发布了《珠海港股份有限公司关于“16珠海债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《珠海港股份有限公司关于“16珠海债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《珠海港股份有限公司关于“16珠海债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“16珠海债”债券持有人可以在回售登记期对其所持有的全部或部分“16珠海债”债券申报回售，回售价格为人民币
100
元/张（不含利息），投资者回售部分债券享有
2018
年
11
月
22
日至
2019
年
11
月
21
日期间的利息。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据， “16珠海债”的回售数量为
20,100
张，回售金额为
2,010,000
元（不含利息），剩余托管量为
5,979,900
张。
2019
年
11
月
22
日为回售资金到账日，本公司将对有效申报回售的“16珠海债”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 10月 31日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回
申请文件事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2018年4月13日召开的第三届董事会第十一次会议审议的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：
公司申请终止本次公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考量了市场环境和相关要求等变化的因素，具体结合分析公司的情况后作出的决议。
公司已通过银行贷款、自有资金先期投入本次公开发行可转换债券的募集资金投资项目。目前公司各项业务经营正常，申请撤回本次可转债不会对公司正常经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
因此同意本次《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
独立董事：刘景伟 王迅 吴锋2018年4月13日
证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2019-002
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月 2日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十一次会议。会议通知于2018年12月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中马朝臣、许颙良、戴小林以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响募集资金项目建设的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司拟使用不超过 8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月二日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-032
瑞泰科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2019年10月 22日通过电子邮件向全体监事发出，于 2019年 10月28日采用通讯表决的形式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，出席会议的监事占监事总数的100%。
会议由监事会主席马明亮先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
（一）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容请见公司于本公告同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。
（二）会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《公司2019年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-032
《瑞泰科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-030）于本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《瑞泰科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-059鸿达兴业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿达兴业，证券代码：002002）自2018年3月27日开市起停牌，公司于2018年3月27日披露《重大资产重组停牌公告》（临2018-021）。此后根据相关事项进展情况，公司分别于2018年 4月 3日、4月 12日、4月 19日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-034、临2018-035、临2018-038）。
由于本次重组相关的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月26日起继续停牌，具体情况详见公司于2018年4月25日披露的《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（临2018-041）。此后公司分别于2018年5月4日、5月11日、5月18日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-047、临2018-048、临2018-055）。
公司原计划在2018年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重组标的资产涉及矿产资源，重组方案论证及尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司于 2018年 5月 24日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日起继续停牌，具体情况详见公司于2018年5月25日披露的《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（临2018-057）。
停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机
构正在开展标的资产的财务、法律、税务、业务等方面的尽职调查及审计、评估等相关工作。由于本次重组标的资产涉及矿产资源，方案论证及尽职调查相关工作量较大，截至目前，相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年六月一日
厦门银润投资股份有限公司
独立董事关于公司聘任高管的独立意见
厦门银润投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016年 6月 16日下午以现场结合通讯方式召开。公司董事7人，参会董事7人，关联董事回避表决。会议经审议，一致通过同意姬浩先生辞去公司总经理职务，以及聘请金鑫先生担任公司总裁（暨总经理）的议案。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
作为公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第四次会议中关于聘任高管的相关资料，根据《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，特对厦门银润投资股份有限公司聘任高管事项发表独立意见如下：
一、经审查金鑫先生个人的履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司总经理的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。
二、公司董事会对金鑫先生的任职提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
基于以上独立判断，我们同意本次会议提出的高管聘任事项。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭
二 O一六年六月十六日