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证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-034浙江众成包装材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的会议通知于2019年9月 25日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2019年 9月30日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
监事会发表意见认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司提供财务资助不超过人民币12,000.00万元，有利于保障其生产运营。公司拟资助的对象是控股子公司，该子公司经营运作正常、财务管理规范，具备良好的偿债能力，本次资助不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。公司控股股东及实际控制人陈大魁先生同时为众立合成材料股东，将根据持股比例同步向众立合成材料提供财务资助。本次审议提供财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的相关规定。因此，我们同意本次为控股子公司提供财务资助事项。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一九年九月三十日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2016-024广州东凌粮油股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年2月1日下午14：30
2、召开地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事、总经理郭家华先生。
6、会议的出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权股份 167,423,062股，占公司有表决权股份 756,903,272股的22.1195%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份166,981,654股，占公司有表决权股份756,903,272股的22.0612%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 11人，代表股份 441,408股，占公司有表决权股份756,903,272股的0.0583%。
（2）公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议通过了四项议案，具体表决情况如下：
议案一、关于变更公司名称的议案；
总表决情况：同意 167,408,062股，占出席会议所有股东所持表决权99.9910%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0090%。
中小股东表决情况：同意426,408股，占出席会议中小股东所持股份的96.6018%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3982％。
议案二、关于变更公司经营范围的议案；
总表决情况：同意167,382,362股，占出席会议所有股东所持表决权99.9757%；反对 8,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.0050％；弃权32,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.0193%。
中小股东表决情况：同意400,708股，占出席会议中小股东所持股份的90.7795％；反对 8,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.9030％；弃权 32,300股，占出席会议中小股东所持股份的7.3175％。
议案三、关于变更公司注册资本的议案；
总表决情况：同意 167,399,662股，占出席会议所有股东所持表决权99.9860%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.0140%。
中小股东表决情况：同意418,008股，占出席会议中小股东所持股份的94.6988%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 23,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3012％。
议案四、关于修改公司章程的议案；
总表决情况：同意 167,399,662股，占出席会议所有股东所持表决权99.9860%；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％；弃权23,400股，占出席会议所有股东所持表
决权0.0140%。
中小股东表决情况：同意418,008股，占出席会议中小股东所持股份的94.6988%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 23,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3012％。
以上四项议案均已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师姓名：郭曦、何晓婷
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会的决议。
2、公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司2016年2月1日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-039
美的集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月 21日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对 2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，2017年限制性股票激励计划的31名激励对象因离职、违反“公司红线”、所在单位2017年度经营责任制考核为“一般”及职务调整等原因，董事会同意将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计170.1834万股进行回购注销。
根据以上议案，公司将回购注销部分激励对象所持的限制性股票共 170.1834万股，注销完成后，公司总股本将减少 1,701,834股，公司将及时披露回购注销完成公告。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部
大楼。
2、申报时间：2018年5月22日至2018年7月6日
工作日上午9:00-12:00，下午 13:30-18:00
3、联系人：犹明阳
4、联系电话：0757-26637438
5、指定传真：0757-26605456
6、邮政编码：528311
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-099青岛海立美达股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）于2016年6月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1341号），具体信息详见公司2016年6月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《青岛海立美达股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-063）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。截至本公告日，相关工作进展情况如下：
2016年7月12日，联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）办理完成转让联动优势商业保理有限公司100%股权给北京博升优势科技发展有限公司的工商变更登记。
2016年7月14日，联动优势办理完成股权过户及减资的工商变更登记，联动优势的企业类型变更为有限责任公司（法人独资），注册资本由10,000万元变更为 9,569.7284万元，取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100007533138376），公司取得联动优势100%股权。
公司本次发行股份购买资产新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年8月9日出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2016
年8月23日在深圳证券交易所上市。
2016年8月23日，联动优势根据2016年1月27日与中国移动通信集团公司、北京博升优势科技发展有限公司、银联商务有限公司签署的关于联动优势减资事宜的《协议书》的约定向中国移动通信集团公司支付28,000万元减资款。
截至本公告日，公司聘请的审计机构对联动优势的过渡期损益的审计工作已完成，公司将在审计相关事项经本次重组交易各方确认后及时履行信息披露义务。
此外，公司尚需在中国证监会核准的期限内向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行不超过 120,439,150股股份募集配套资金，并办理相关验资、股份登记及上市事宜；公司尚需就本次交易向工商行政管理机关申请办理注册资本、实收资本变更以及公司章程修订等相关事宜。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年10月19日
盛达矿业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见
作为盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《盛达矿业股份有限公司重大资产购买资产暨关联交易报告书（草案）》等在内的相关议案材料后，经审慎分析，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
一、关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的独立意见
1、本次调整重大资产购买暨关联交易方案的相关议案在提交董事会审议前已经获得我们的事前认可，董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、公司本次调整重大资产购买暨关联交易方案的相关议案经公司九届六次董事会审议通过，董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司本次交易方案调整涉及减少的交易标的的交易作价占原标的资产相应指标总量的比例超过20%，根据证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》及相关法规规定，公司本次交易方案调整构成重组方案的重大调整。
我们认为，公司本次调整重大资产购买暨关联交易方案不会对本次
交易造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》。
二、关于本次交易的独立意见
1、本次重大资产购买暨关联交易报告书以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次支付现金及债务承担方式购买资产暨关联交易的方案具备可操作性。
2、公司本次支付现金及债务承担方式购买资产暨关联交易的相关议案经公司第九届董事会第六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次重大资产重组涉及的标的资产交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构所出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由交易各方协商确定，交易价格合理、公允，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
4、通过本次支付现金及债务承担方式购买资产，有利于提升公司的盈利水平、有利于增强公司的可持续发展能力、有利于公司的长远发展和全体股东的利益。本次交易符合国家相关法律、法规和规范性文件的要求。通过本次交易，可以进一步完善公司法人治理结构，提高公司资产质量，改善公司财务状况和持续增强盈利能力。
5、本次支付现金及债务承担方式购买资产构成关联交易，本次董事会审议和披露支付现金及债务承担方式购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次支付现金及债务承担方式购买资产暨关联交易行为符合国
家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符
合上市公司和全体股东的利益。
三、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的独立意见
经对北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）为本次重组出具的资产评估报告及北京中煤思维咨询有限公司（以下简称“中煤思维”）为本次重组出具的矿权评估报告等文件的审阅，认为：1、评估机构独立性
本次交易评估机构卓信大华具有证券、期货相关资产评估业务资格，矿权评估机构中煤思维持有有关部门颁发的评估资格证书，两者均具有从事评估工作的专业资质，也具有较为丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。评估机构和矿权评估机构及其经办评估师与公司、交易对方除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，上述评估机构和矿权评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
拟购买资产评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的相关性
本次评估的目的是确定本次交易标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易作价提供价值参考依据。
卓信大华根据我国有关法律、法规和《企业价值评估指导意见（试行）》等资产评估规范的要求，采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并且最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。卓信大华在资产基础法的评估中对于标的公司的核心资产矿业权均依据中煤思维出具的相关矿业权评估报告。中煤思维根据
我国有关法律、法规和《中国矿业权评估准则》等矿权评估规范的要求，
对矿业权分别采用了折现现金流量法和勘查成本效用法进行评估。
评估机构和矿权评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构和矿权评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估的合理性以及定价的公允性
（1）评估依据的合理性
金山矿业未编制盈利预测报告，根据卓信大华出具的“卓信大华评报字(2018)第1064号”《评估报告》及资产评估说明，对本次交易标的金山矿业资产进行评估时采用了资产基础法的评估结果作为评估结论。
卓信大华在上述资产评估中，对金山矿业的核心资产—矿业权引用了中煤思维出具的“中煤思维评报字[2015]第50号”《采矿权评估报告》以及“中煤思维评报字[2015]第51号”《探矿权评估报告》。中煤思维对上述矿业权采用折现现金流量法和勘查成本效用法进行评估。矿业权评估报告中对相关参数的测算具有合理性，主要分析如下：
①产销量预测的合理性
根据《开发利用方案》，金山矿业扩建规模为年采选90万吨，同时金山矿业的相关立项等文件以及实际扩建规模均为90万吨/年，矿权评估机构选择年产销量90万吨的预测具有明确的依据，也符合金山矿业额仁陶勒盖采矿权的实际情况，具有合理性。
②销售价格的合理性
中煤思维对银、金、锰价格以最近五年各矿产品的平均价格作为基础确定银、金、锰价格。
有色金属采选行业属于周期性较强的行业，银、金、锰最近几年价
格波动较大，选择单一年份或时点的价格难以反映相关产品的长期价格。矿权评估机构选择最近五年的平均价格作为价格基础能够在一定程度上克服银、金、锰价格周期波动的风险；结合额仁陶勒盖矿区的矿山服务年限（21.91年）选择最近五年银、金、锰均价也符合矿业权评估准则的要求。
中煤思维对金山矿业银、金、锰的价格确定方式具有明确的依据，符合评估准则的要求，克服了银金锰价格的波动性，具有合理性。
③成本预测的合理性
本次评估额仁陶勒盖采矿权总成本为外购材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧费、维简费、安全费用、修理费、摊销费、财务费用、其他费用之和。上述成本均有详细合理的测算依据，符合国家相关法规、评估准则、开发利用方案等依据性文件的要求，具有合理性。
综合金山矿业实际经营和行业发展情况，本次交易标的资产评估的依据是合理的。
综上所述，公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：赵荣春、赵元丽、高玉洁
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-054深圳市银之杰科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日——2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：276.62%—306.16%|盈利：270.83万元|
||盈利：1020万元–1100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司金融信息化产品和服务收入规模与上年同期持平，公司投资的票联金融服务和征信服务等战略业务尚处于投入期，推动公司合并营业收入和归属于上市公司股东的净利润大幅增长主要原因是公司上年度收购的移动商务服务业务和电子商务业务在本报告期内并入公司合并报表。
报告期内，非经常性损益约为-181.24万元，较上年同期减少约186.05万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
中航电测仪器股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和投资者负责的原则，基于独立判断的立场，作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对相关事项发表了如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益，使用计划和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的使用符合公司发行股份购买资产之募集配套资金的承诺使用项目计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
因此，我们一致同意公司使用募集资金 5,158.74万元置换截至 2014年 12
月15日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：刘学军田高良赵惠英
二〇一五年三月十七日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎核查，我们对公司第二届董事会 2015年第七次会议审议的关于公司公开发行公司债券的相关事项发表如下独立意见：
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项核对，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于项目建设（包括置换募集资金到位前公司根据项目进度以自筹资金先行投入的资金）及法律法规、监管部门允许的其他用途，有助公司的发展，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。
（二）我们结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，认为本次公开发行公司债券有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，可支持公司业务发展，符合公司和股东利益。
因此，我们同意公司本次公开发行公司债券，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
陈基华 张月红 梁仲康
年月日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅公司相关资料后，就公司审议的相关议案发表如下意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司本次聘任高级管理人员未发现其有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他部门和证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。本次聘任的高级管理人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司所聘任的职位。
本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任刘建伟先生为公司总裁，聘任王鹏先生为公司执行总裁，聘任罗珊珊女士为公司副总裁、财务总监、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第四届董事会届满止。
二、关于聘任公司内部审计部门负责人的独立意见
经查阅相关资料，彭花麟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的条件，其教育背景、任职经历、专业能力等能够胜任公司内部审计部门负责人的职位。
因此，我们同意聘任彭花麟女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
三、关于对全资子公司增资的独立意见
经核查，公司本次对全资子公司和而泰智能控制国际有限公司增资符合公司整体长期发展战略，有利于积极实施公司的全球化战略，加快推动公司国际化进程，有利于增强公司的对外投资和产业链资源整合能力，实现公司及子公司持续、快速、健康地发展。本次增资事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们对上述审议事项发表了一致同意的独立意见。
独立董事：游林儒、崔军、张坤强二〇一六年十一月十五日
关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权的进展公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-064四川环能德美科技股份有限公司
关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30
日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金人民币900万元收购自然人张官德、张磊、李淑芝等三人持有的四川省道源环境工程咨询设计有限公司（以下简称“道源环境”）100%股权。详情请见公司2016年3月31日披露于巨潮资讯网的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于收购四川省道源环境工程咨询设计有限公司100%股权的公告》。
近日，四川省工商行政管理局核发了道源环境新的营业执照（统一社会信用代码：91510000201876113C），股权过户手续及相关工商登记已经完成。至此，道源环境成为公司全资子公司。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年6月12日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-058
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于全资子公司嘉兴乐森电器有限公司
完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 25日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉兴乐森电器有限公司的议案》，同意公司对全资子公司嘉兴乐森电器有限公司（以下简称“乐森电器”）实施整体吸收合并，合并完成后，乐森电器独立法人资格注销。该议案于 2015年 5月 19日经公司 2014年度股东大会审议通过。具体内容详见2015年4月28日、2015年5月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司于 2015年 10月 20日收到海盐县市场监督管理局《企业（机构）核准注销登记通知书》，乐森电器已被核准注销。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司董 事 会
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-093淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司
99%股权完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司“）于 2015年 4月 13日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了发行股份及支付现金购买高步良等 49名股东持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称“齐鲁科力“）99%股权的相关事宜。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2015〕1729号《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司向高步良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件的批复。
截至2015年7月30日，公司已与高步良等49名自然人股东完成齐鲁科力99%股权的交割，并办理了工商变更登记手续。交割完成后，齐鲁科力成为公司控股子公司，根据会计准则要求，齐鲁科力的财务报表并入公司合并报表。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年7月31日
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2014年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司 2014年 12月 16日召开的公司第五届董事会第七次会议决议，由公司第五届董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于 2014年 12月 17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2014年第四次
临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体程序等内容。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共57人，代表股份251,553,037股，占公司股份总额的63.2364%；其中，出席现场会议的股东共 3人，代表股份 196,149,696股，占公司股份总额的49.3089%；通过网络投票的股东共 54人，代表股份55,403,341股，占公司股份总额的13.9275%；出席现场会议和通过网络投票的中小投资者共 55人，代表股份 68,285,389股，占公司股份总额的17.1659%，其中，杨合岭持有 12,882,048股，系关联股东，回避表决。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2014年 12月 25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨合岭先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议通过了《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》。具体
表决结果如下：
同意票为55,401,641股（关联股东回避表决），占参加会议的有表决权股份总数99.9969%；反对票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为1,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0031%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 55,401,641股，占出席会议中小投资者有表决权股份数99.9969%；反对票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数0%；弃权票为 1,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数0.0031%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
二○一四年十二月三十一日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-109中天金融集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月 18日召开第七届董事会第 87次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》。2018年 12月 29日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：临2018-148）。2019年 4月 3日，公司召开第七届董事会第 89次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份方案的议案》。2019年 4月 4日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：临2019-34，以下简称“本方案”）。公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份不超过 560,420,373股，不低于 350,262,735股,回购股份的价格不超过 7.54元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 422,556.9612万元。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施
期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。
一、回购方案实施进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司股份回购实施情况统计如下:
截至 2019年 10月 31日，公司实施本方案已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量 20,774,918股，占公司总股本的0.2966%；本次回购股份最高成交价为 5.21元/股，回购股份最低成交价为 3.32元/股，共支付金额 83,565,705.68元（含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司实施回购的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司回购股份的实施符合既定方案。
1.公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3.公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月 2日）前五个交易日公司股票累计成交量之和 407,732,314股的25%。
（二）公司将密切关注市场环境、公司股票价格变化，充分利用既有回购计划的回购数量额度，根据市场行情和公司财务状况，合理推进股份回购，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 11月 1日
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买东研科技发展有限公司（以下简称“东研科技”）100%股权；同时公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买上海咸兴智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸兴智能”）不低于85%的合伙企业份额。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司与交易对方已就本次重大资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体措施如下：
一、公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并告知该等人员对本次交易筹划信息严格保密，不得利用本次交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与拟聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
三、公司与交易对方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
四、按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，交易双方相关人员、相关证券服务机构及知悉本次重大资产交易内幕信息其他人员，以及上述人员的直系亲属将会对公司公告本次交易前 6个月内买卖上市公司股票的情况进行自查，并将自查报告提交报备至深圳证券交易所。
五、在公司与目标企业全体股东就本次交易签订的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产框架协议》中，公司与目标企业全体股东约定：除非事先得到其他方的书面同意或法律另有规定，否则无论该协议项下本次交易是否完成，亦无论该协议是否被终止、解除、撤销、认定为无效或履行完毕，各方均应
承担以下保密义务：（1）任何一方不得向任何第三方披露本协议以及与本次交易有关的任何文件；（2）任何一方不得向任何第三方披露本协议以及与本次交易有关的任何文件。
六、在公司召开与本次交易相关的董事会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员。在交易对方召开的董事会、股东会过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于其董事、监事、高级管理人员以及股东。上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方披露本次交易的情况。
综上，公司与交易对方已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
本页无正文，为《华昌达智能装备集团股份有限公司关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）
华昌达智能装备集团股份有限公司2019年2月28日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-020湖北盛天网络技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 3月 20日收到公司非职工代表监事史峰先生、谭林先生的书面辞职报告。具体情况如下：一、史峰先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。史峰先生辞职后不再担任公司任何职务。史峰先生未持有本公司股票。
二、谭林先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。谭林先生辞职后不再担任公司任何职务。谭林先生未持有本公司股票。
由于史峰先生、谭林先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照相关规定，履行监事职务。因此史峰先生和谭林先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。史峰先生和谭林先生的离职不会影响公司的正常经营，公司将尽快按照相关规定和程序增补监事。
史峰先生和谭林先生在担任公司监事期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，本公司及监事会对其在职期间为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司
监事会
光大证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富邦股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，发表如下专项意见：
一、富邦股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文《关于核准湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，富邦股份公开发行A股1,525万股，其中发行新股数量为 1,299万股，发行价为每股人民币 20.48元，共计募集人民币 26,603.52万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,720.34万元，富邦股份实际募集资金净额为人民币 22,883.18万元。上述注册资本变更事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具“天健验【2014】3-36号”验资报告验证。
二、募集资金使用情况
截至2015年6月30日，公司募集资金账户余额17,865.98万元，具体情况如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|募集资金计划投资金额|累计实际投入金额|利息收入净额|募集资金专户余额|
|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|10,489.00|2,355.60|347.29|8,480.69|
|工程技术中心项目|4,591.20|119.44|104.63|4,576.39|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|募集资金计划投资金额|累计实际投入金额|利息收入净额|募集资金专户余额|
|RMS远程监控及服务系统项目|2,306.98|730.33|61.68|1,638.33|
|磷矿石浮选剂建设项目|2,969.00|1,527.75|68.04|1,509.29|
|肥料用可降解缓释材料项目|2,527.00|907.72|42.00|1,661.28|
|合计|22,883.18|5,640.84|623.64|17,865.98|

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用募集资金8,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约为480万元（按贷款年利率6%计算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构就富邦股份使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项进行了审慎核查，包括：核查了截至2015年6月30日的公司募集资金账户明细；
了解了使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的原因；查阅了该事项的相
关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了
沟通。在履行上述核查义务后，本保荐机构认为：
富邦股份使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12个月，且已经富邦股份董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。富邦股份使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排符合《深圳证券交易所深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对富邦股份使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
唐绍刚
王广红
保荐机构：光大证券股份有限公司二○一五年七月十五日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-139深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2015年11
月6日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2015年11月9日下午15：00
在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董事齐靠民先生、董事易欢欢先生、独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生和独立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。
同意公司以2,000万元投资嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙），占嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额的66.4452%。
该议案中董事刘辉女士、董事张振新先生为关联董事，回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于投资嘉兴德玖投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任王思邈女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期至公司第
三届董事会任期届满时止。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司深圳分行高新区支行续作综合授信额度
不超过1.5亿元人民币，授信期限为一年。由公司董事长王永彬先生和公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司、南京凌云科技发展有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。
同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行续作授信敞口不超过1亿元人民币，授信期限一年，由公司董事长王永彬先生以及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司提供连带责任担保，未收取担保费用，并由中国融资租赁有限公司提供连带责任担保。
以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的议案》。
同意南京凌云科技发展有限公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度 2,500万元人民币，授信品种包括流动资金贷款、（网上）承兑和国内保函，其中流动资金贷款和承兑额不超过1,500万元人民币，期限一年。同意公司对该综合授信提供担保，未收取担保费用。
董事会认为，南京凌云科技发展有限公司为公司全资子公司，且其经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的公告》。
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年11月26日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2015年第六次临时股东大会的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
附件：
王思邈女士简历
王思邈女士，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，会计学硕士学位。2009年7月至2013年12月于大通证券股份有限公司工作，2014年1月至2014年10月于辽宁信鼎检测认证有限公司工作，2014年11月加入深圳键桥通讯技术股份有限公司，任职于董事会秘书处。2015年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
办公电话：0755-26551650
传 真：0755-26635033
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深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断、审慎负责的立场，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、《关于四次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》
我们认为，公司本次调整非公开发行 A股股票方案中海德福高性能氟材料项目（一期）及惠州宙邦三期项目的经济效益分析，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于四次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》。
2、《关于公司非公开发行 A股股票预案（四次修订稿）的议案》
我们认为，本次编制的《非公开发行 A股股票预案（四次修订稿）》符合有关法律法规的规定及公司的实际情况。该预案（四次修订稿）不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司非公开发行 A股股票预案（四次修订稿）的议案》。
3、《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》
我们认为，本次修订非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）的议案》。
独立董事：罗和安 戴奉祥石桐灵 2019年 9月 12日