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证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2016-037
苏州纽威阀门股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：文昌9-2/9-3/10-3气田群项目水下闸阀工矿产品买卖合同，金额：人民币2,464,000元。
合同生效条件：自合同签订之日起生效。
合同履行期限：2017年9月30日前。
特别风险提示：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
一、审议程序情况
本合同为公司日常经营合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同标的和对方当事人情况
(一)、合同标的情况
近日，苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）与海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海洋工程”）签订了《海工文昌9-2/9-3/10-3气田群项目水下闸阀工矿产品买卖合同》，合同金额为人民币2,464,000元。
(二)、合同对方当事人情况。
海洋石油工程股份有限公司是中国海洋石油总公司控股的上市公司，是国内唯一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋石油工程EPCI(设计、采力、建设、安装)总承包商之一，是国家甲级工程设计单位、国家一级施工企业。旗下拥有青岛、珠海两世界级制造基地和由 19艘深水、浅水工程船舶组成的实力较强的海上安装作业船队。
海洋石油工程股份有限公司经过 40多年的建设和发展，形成了海洋工程设计、海洋工程建造、海洋工程安装、海上油气田维保、水下工程检测与安装、高端橇装产品制造、海洋工程质量检测、海洋工程项目总包管理八大能力，拥有 3万吨级超大型海洋平台的设计、建造、安装以及300米水深水下检测与维修、海底管道修复、海上废旧平台拆除等一系列核心技术，具备了 1500米水深条件下的海管铺设能力，先后为中海油、康菲、壳牌、哈斯基、科麦奇、Technip、MODEC、AkerSolutions、FLUOR等众多中外业主提供了优质服务，业务涉足 20多个国家和地区。
三、合同主要条款
1、合同金额：签约合同价为：人民币 2,464,000元（大写：人民币贰佰肆拾陆万肆仟元整）。
2、合同履行期限：2017年9月30日前。
3、交付地点：惠州仓库。
4、合同生效条件：自合同签订之日起生效。
5、支付方式：买方在所购产品到达指定地方，经验收符合合同技术要求并收到卖方增值税发票后30天内付100%合同金额。
四、对公司的影响
公司首次获得水下阀门的销售订单。水下阀门主要应用在海洋油气工程的水下管汇与输送管道上，适用于深水及超深水工况，要求阀门具有 20年以上免维护使用性能、优异的密封性能及高可靠性。是水下生产系统的关键部件，对于水下油气资源的开发有非常重要的作用。上述订单将对公司水下阀门的市场拓展、
未来经营业绩产生一定的积极影响
公司与海洋石油工程股份有限公司不存在关联关系，上述合同不会影响公司业务的独立性。
五、合同履行的风险分析
合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。敬请广大投资者关注投资风险。
六、备查文件
1、中标通知书；
2、工矿产品买卖合同。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2016年12月24日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2014-032江苏中天科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2014年8月15日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第十二次会议的通知。
本次会议于2014年8月25日以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年半年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于对江苏中天科技软件技术有限公司增资的议案》。（本次增资的详细内容请见公司于 8月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-013江苏汇鸿股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月21日以现场方式召开了2013年度股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、本次股东大会的召开时间和地点：
会议于2014年5月21日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室召开。
3、现场会议主持人：董事长蒋金华先生
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定
5、会议出席情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|274,402,100|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.17|

6、其他人员出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票的表决方式，审议并通过了以下议案：
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-013
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|《公司 2013 年度董事会工作报告》|274，402，100|100|0|0|0|0|是|
|2|《公司 2013 年度监事会工作报告》|274，402，100|100|0|0|0|0|是|
|3|《公司 2013 年度独立董事述职报告》|274，402，100|100|0|0|0|0|是|
|4|《公司 2013 年度财务决算报告》|274，402，100|100|0|0|0|0|是|
|5|《公司 2013 年度利润分配方案》|274，402，100|100|0|0|0|0|是|
|6|《公司 2013 年年度报告》及其摘要|274，402，100|100|0|0|0|0|是|
|7|《 关 于 聘 请 公 司2014 年度审计机构的议案》|274，402，100|100|0|0|0|0|是|
|8|《关于修订公司章程的议案》|274，402，100|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所朱丽霞、魏玥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
1、《江苏汇鸿股份有限公司2013年度股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏汇鸿股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2014年5月22日
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证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-032
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于公司股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月8日，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）及持股5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化”）的通知，昆钢控股及云天化计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持目的及计划
由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。
昆钢控股计划自2015年7月9日起六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式对公司股份进行增持，昆钢控股承诺增持资金不低于1.5亿元。
云天化计划自2015年7月9日起三个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式对公司股份进行增持，云天化承诺增持资金不低于2300万元。
二、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
2、昆钢控股及云天化承诺通过上述方式购买的公司股票6个月内不减持。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2017－022号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议通知于 2017年 7月 11日以传真和送达方式发出，会议于 2017年 7月 17日以通讯表决方式召开，应到董事 13人，实到董事 13人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
1.通过了《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》；
会议推荐陈来红先生、夏刚先生为公司第八届董事会董事候选人。
董事候选人简历详见附件。
赞成 13票，反对 0票，弃权 0票
2.通过了《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》；
赞成 13票，反对 0票，弃权 0票
3.通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经济师的议案》；
总经济师简历请详见附件。
赞成 13票，反对 0票，弃权 0票
4.通过了《关于审议成立国家电投集团远城节能环保科技有限公司的议案》；
为加快重庆沙坪坝区生态文明建设，做强做大节能环保产业，公司与重庆华洋产业集团有限公司、及沙坪坝区投融资平台之一重庆共享工业投资有限公司三方拟共同出资组建合资公司，开展节能环保、智慧能源及生态文明建设业务。
公司名称：国家电投集团远城节能环保科技有限公司（暂定，以工商管理部门核定名为准）。
注册地：重庆市沙坪坝区。
注册资本：人民币 3亿元（资金分期到位）。
股东方及股权比例：
股权结构表
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|-|-|-|
|单位名称|资本金（亿元）|拟出资比例|
|国家电投集团远达环保股份有限公司|1.5|50%|
|重庆华洋产业集团有限公司|1.2|40%|
|重庆共享工业投资有限公司|0.3|10%|
|合计|3.0|100%|

赞成 13票，反对 0票，弃权 0票
5.通过了《关于召开公司 2017年第二次（临时）股东大会的议案》。
赞成 13票，反对 0票，弃权 0票
二、备查文件
第八届董事会第五次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
附件：简历
陈来红先生简历
陈来红：男，1962年 8月出生，中共党员，博士，高级经济师。
曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长（正处级），内蒙古政府办公厅秘书三处调研员、专职秘书，中国电力投资集团公司办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与法律部（体制改革办公室）政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组员，中电投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记（主持工作）、书记，现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
夏刚先生简历
夏刚：男，1969年 3月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，贵州黔西中水发电公司总经理，贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中国电力投资集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业
管理处处长、企业管理处处长、副主任、人力资源部副主任，国家电力投资集团公司人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理。
彭双群先生简历
彭双群：男，1970年 3月出生，中共党员，研究生学历。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限公司）主任工程师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公司总经理；中国电力投资集团公司运行公司项目管理与开发部经理、中电投发电运营有限公司企业策划部经理、中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级、燃料管理中心质量价格处处长、燃料管理部质量价格处处长、高新产业部光伏产业处处长、高新产业部环保与综合产业处处长、国家电力投资集团公司电力协同产业部节能产业管理高级经理；现任公司助理总经理。
宁波维科精华集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，对本公司第九届董事会第二次会议审议相关议案的发表意见如下：
一、关于关于授权经营层使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的事项
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，是以保障公司募集资金投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司全体股东的合法权益。因此，同意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过4.39亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。
独立董事：梅志成、阮殿波、冷军
二〇一七年十月二十七日
武汉长江通信产业集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项
的事前审核意见
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行股份购买武汉烽火众智数字技术有限责任公司100%股权并募集配套资金。但由于近期市场环境发生了一定变化，交易各方最终未能就本次重组的交易价格等核心条款达成一致意见，经充分审慎研究及友好协商，公司及主要交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟，决定终止本次重大资产重组。
公司拟召开第八届董事会第十三次会议审议《关于公司终止重大资产重组事项的议案》，公司在召开董事会前已向我们提供会议相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，发表以下事前审核意见：本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响，公司目前各项业务经营情况正常，终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，不会侵害公司及中小股东的权益。
我们同意将终止本次重大资产重组涉及的相关议案提交公司第
八届董事会第十三次会议审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
王仁祥汤湘希温世扬
二〇一九年八月七日
公司代码：603980 公司简称：吉华集团
浙江吉华集团股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司不进行半年度利润分配，不进行公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|吉华集团|603980||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|殷健|吴学书|
|电话|0571-22898090|0571-22898090|
|办公地址|杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号|杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号|
|电子信箱|jhgroup@jihuadyes.com|gujilv@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|5,047,411,173.37|4,781,322,790.11|5.57|
|归属于上市公司股东的净资产|4,294,635,260.63|3,971,017,054.98|8.15|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现|171,499,701.68|208,510,190.54|-17.75|

|||||
|-|-|-|-|
|金流量净额||||
|营业收入|1,372,847,260.35|1,235,916,192.61|11.08|
|归属于上市公司股东的净利润|323,618,205.65|203,754,093.40|58.83|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|283,331,936.07|194,148,142.48|45.94|
|加权平均净资产收益率（%）|7.830|9.508|减少1.678个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.647|0.509|27.11|
|稀释每股收益（元／股）|0.647|0.509|27.11|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||36,609|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|杭州锦辉机电设备有限公司|境内非国有法人|28.00|140,000,000|140,000,000|无||
|浙江萧然工贸集团有限公司|境内非国有法人|16.29|81,472,118|81,472,118|质押|80,000,000|
|杭州辽通鼎能股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|5.60|28,000,000|0|无||
|邵辉|境内自然人|3.60|18,024,904|18,024,904|无||
|陈柳瑛|境内自然人|2.92|14,600,000|0|无||
|杨泉明|境内自然人|1.70|8,497,078|0|无||
|周火良|境内自然人|1.42|7,080,900|0|无||
|邵佰万|境内自然人|1.42|7,080,900|7,080,900|无||
|陈才良|境内自然人|1.42|7,080,900|0|质押|7,080,900|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|庞明良|境内自然人|1.42|7,080,900|0|无|
|浙江吉华集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户|境内自然人|1.42|7,080,900|7,080,900|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、锦辉机电与萧然工贸为一致行动人关系。2、锦辉机电控股股东邵伯金与邵辉为父子关系。3、锦辉机电控股股东邵伯金与邵佰万为兄弟关系。4、杨泉明为锦辉机电控股股东邵伯金配偶的兄弟。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，随着国家环保政策影响，各地部分企业停产限产，染料市场供需趋紧，原材料价格上涨明显。面对严峻复杂的形势，公司弘扬“敬业、奉献、争一流”的企业精神，从年初积极采取有效措施，加大库存备货、全力控本降费、加强管理、提质创效。公司总体经营态势保持持续向好，盈利能力显著增强。
公司 2018年上半年实现营业总收入 13.73亿元，同比增长11.08%，实现归属于母公司股东的净利润3.24亿元，同比增长58.83%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-058新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于 2015年 8月 14日以通讯方式召开，在确保公司 9名董事（包括 3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2015年半年度报告》（内容详见 2015年 8月 17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（内容详见2015年8月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于转让国电库尔勒发电有限责任公司股权的议案》
由于国电库尔勒发电有限公司（简称“库尔勒热电”）热电联产项目一直在进行前期准备工作，未有实质性开工建设，原控股股东国电新疆电力有限公司已将其51%的股权全部予以转让，该项目能否实现预期收益和目标具有重大不确定性，本着降低投资风险的原则，董事会同意公司以库尔勒热电 2014年度审计报告及2015年6月30日财务报表为基础，将公司持有的库尔勒热电25%、3,000万元的出资按照每股 1元的价格计 3,000万元予以转让。其中1、15%、1,800
万元的出资以 1,800万元的价格转让给深圳能源集团股份有限公司；2、10%、1,200万元的出资以1,200万元的价格转让给新疆科达建设集团有限公司。同意公司与上述两家股权受让方分别签订的《国电库尔勒发电有限公司股权转让合同》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司外汇套期保值业务管理制度》（内容详见 2015年 8月17日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《公司宣传广告费用支出的议案》
同意公司为加大对外宣传力度，扩大产品品牌的知名度，在杭州西博会上开展“冠农·番茄嘉年华”活动，并与央视7套进行广告战略合作，共计约支出宣传广告费用1,556万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年8月14日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2014-015转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司
承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引4号”）和北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，公司已对有关承诺及履行情况进行了梳理，并及时披露了承诺履行情况与承诺履行进展情况的公告。
截至目前，公司控股股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团或控股股东）就有关北京同仁堂化妆品有限公司、北京同仁堂制药有限公司与本公司存在业务相似性问题的有关事宜，解决情况如下：
（一）关于北京同仁堂化妆品有限公司与本公司业务相似性问题，同仁堂集团承诺将于2015年内彻底解决。
（二）关于北京同仁堂制药有限公司与本公司业务相似性问题：
1、北京同仁堂制药有限公司相关情况简介
北京同仁堂制药有限公司（以下简称“制药公司”）为同仁堂集团与香港泉昌有限公司（以下简称“泉昌公司”）于2004年共同出资成立的一家中外合资企业，注册资本1000万美金，其中同仁堂集团占51%，泉昌公司占49%。制药公司主要生产水丸剂型为主的中成药产品。
同仁堂集团经与泉昌公司商议，结果未能达成一致，泉昌公司不同意对制药公司现状做出任何改变。依照《中华人民共和国中外合资经营企业法》和双方签订的合资合同条款，因双方合作协议尚在有效期内（合作期限至2024年），因此任一股东无法做出任何单方面决定。
制药公司近年来由于原材料成本上涨，所生产品种受国家药品价格政策制
约，以及产能等方面因素的影响，整体经营放缓，2013年收入同比仅增长5%，净利润同比下滑2.66%。制药公司生产的中药品种与本公司品种不重叠，受众和产销规模均与本公司存在较大差异，也未对本公司经营造成任何实质性不利影响。
2、同仁堂集团对上述承诺的解决措施
根据《监管指引4号》第三条“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决”，为维护上市公司及中小股东的利益，经公司第六届董事会第十四次会议审议，同意豁免控股股东同仁堂集团解决制药公司与本公司业务相似性问题的承诺事项，并将该项议案提交公司 2013年度股东大会审议。公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：豁免同仁堂集团解决制药公司与本公司业务相似性的承诺，不会对本公司经营造成任何实质性不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本豁免事项最终通过后，控股股东在本公司发行可转债时所做出的对应承诺将就此解除。未来，同仁堂集团将一如既往地继续支持本公司发展，为股东创造更大价值。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一四年四月三十日
青岛啤酒股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2018年，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，积极出席公司董事会及专门委员会会议，仔细审议董事会各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将公司独立董事述职情况报告如下：一、独立董事的基本情况
2018年 6月，公司董事会进行了换届选举，成立了第九届董事会，包括四名独立董事，占董事会总人数的 1/3以上。现任独立董事具有不同的专业背景，并具有丰富的法律、财务会计及金融投资等方面的专业经验，这种结构有助于董事会从多角度讨论和分析问题，确保董事会的科学决策。
公司董事会下设的审计与内控委员会和提名与薪酬委员会成员中各有四名独立董事，并由独立董事于增彪先生和姜省路先生分别担任主任委员，充分发挥了独立董事在委员会中的核心作用；战略与投资委员会中有两名独立董事担任委员，在委员会中发挥着重要的作用。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2018年度，公司董事会共召开了 5次定期会议和 5次以通讯表决方式召开的会议，独立董事出席会议情况如下。
单位：次数
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议|亲自出席|委托出席|以通讯方式参加|缺席|备注|
|于增彪|10|5|0|5|0||
|贲圣林|10|3|2|5|0|因出国公务未能亲自参加第九届董事会第一次和第二次会议，分别委托独立董事蒋敏先生和于增彪先生代为出席并行使表决权。|
|蒋 敏|10|5|0|5|0||
|姜省路|4|2|0|2|0||
|王学政|6|3|0|3|0||

（二）相关决议及表决结果情况
在董事会会议上，我们认真审议每项议案，发挥经验和专业知识方面的优势，积极参与讨论并提出建议；报告期内，独立董事未有对公司董事会的各项议案及其他事项提出异议也未有独立聘请外部审
计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开董事会的情况。独立董事对相关议题所发表的意见，已记录在董事会会议记录中并由公司妥善保存。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司管理层和有关部门大力支持和配合我们履行职
责，我们通过公司每周发送的《证券市场动态》信息汇集文件以及包括公司销量、收入及利润等主要经营数据的月度汇总信息，及时获取公司内部的主要经营管理状况信息（包括股价表现和分析师报告等），以及企业管治法例、规则之持续更新资料。到公司出席会议时，公司能够及时提供相关材料和信息，汇报公司运营情况，保障了我们的知情权。
另外，我们通过电子邮件或电话等形式与公司保持日常联系，可随时提出有关问题及要求提供相关资料。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们认为报告期内公司进行的关联交易事项履行了必要的决策
审批和信息披露程序，交易条款公平合理，符合本公司及股东的整体利益。
（二）对外担保及资金占用情况
我们认为报告期内公司对控股子公司提供的担保，严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行了信息披露义务。公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
（三）高级管理人员提名情况
报告期内，公司于 2018年 5月聘任新的总裁，于 2018年 6月董事会换届后聘任新一届高管层成员，高管人员候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
（四）业绩预告及业绩快报情况
2018年，公司未进行业绩预告及业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
我们认为公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告和内部控制审计师，有利于维持外部审计工作的持续性和稳定性；聘任程序符合法律法规，未损害公司和股东利益。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
我们认为公司自上市以来分红政策一直保持了连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益及可持续发展。
（七）公司及股东承诺履行情况
除公司原控股股东青岛市国资委在公司股权分置改革过程中做
出的督促公司实施包括股权激励在内的长期激励计划的承诺事项未
完成之外，公司及股东未有其他承诺事项，不存在未履行承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
我们持续关注公司信息披露，主动关注外部媒体对公司的报道。
认为公司遵循公开、公正、公平和“从多不从少，从严不从宽”的原则，严格按照法律法规和境内外上市监管规定，认真负责地完成了年度信息披露工作。
（九）内部控制的执行情况
除履行对财务信息的审查职责外，我们持续了解内控工作进展情况，定期听取公司内控审计部、外部审计师的工作汇报，并提出相关工作建议。
（十）董事会下属专门委员会的运作情况
根据各自的专业经验和知识，我们在董事会成立的 3个专门委员会中分别担任了重要的职务和工作。作为董事会下设的审计、战略和薪酬等专门委员会的成员，我们现场或通过电话联线参加了各专门委员会会议。
董事会审计委员会于 2018年度共举行了 5次会议，对公司 2017年经审计财务报告、2018年半年度财务报告以及 2018年第一、三季度财务报告进行了认真审阅。另外，审计委员会还听取了公司内控审计部有关内控体系建设的专题汇报。我们在各次审计委员会例会上与公司的管理层、外部审计师分别进行了沟通与交流，了解公司的相关经营情况，听取并审查了外部审计师对公司内控合规情况及 2018年度审计工作计划的汇报，及时提出了意见或建议。
董事会战略委员会于 2018年度共举行了 5次会议，就子公司搬迁新建、新增产能投资项目以及子公司解散清算可行性方案等议案进行了审议并向董事会提供了专业意见。
董事会薪酬委员会于 2018年度举行了 3次会议，就公司 2017年年报内披露的董事、监事和高管人员酬金和公司聘任总裁的议案、董事候选人提名和建议薪酬方案等事项进行了审核确认。
另外，根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》和《上市公司定期报告工作备忘录第五号——独立董事年度报告期间工作指引》，我们在公司年报编制过程中发挥了重要的监督审核职责。具体包括：审阅公司年度财务报表及审计工作日程安排、听取公司管理层汇报公司本年度经营情况、与年审会计师事务所就年度财务报告审计进程安排、初步审计意见及最终审计情况进行沟通等工作。
四、总体评价和建议
2018年，公司管理层认真贯彻执行公司董事会的各项决议，面对复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，保持了公司主营业务的健康稳定的发展。作为独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了应有的作用。
2019年，我们将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强同公司监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
青岛啤酒股份有限公司第九届董事会独立董事：于增彪，贲圣林，蒋敏，姜省路二零一九年三月二十八日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—062江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月8日，江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）的通知：中江集团于 2015年 9月 7日将原质押给江西洪城水业股份有限公司的 3,100万股无限售流通股解除了质押。
截止目前，中江集团共持有本公司313,737,309股无限售流通股（占公司总股本72.37%），其中处于质押状态共计为12，450万股无限售流通股（占公司总股本28.72%）。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年9月9日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2016-006号
彩虹显示器件股份有限公司
2015年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为5000万元至8000万元左右。
（三）本次所预计的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,024,332,779.38元
（二）每股收益：-1.39元
三、本期业绩预盈的主要原因
本报告期内，为集中精力做强主业，盘活存量资产，本公司控股子公司通过协议转让的方式出售了其拥有的部分生产线相关设备及专利技术，取得相关收益，实现整体业绩扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-030
北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第三十一次会议于 2018年 6月 28日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案
一、《公司增聘高级管理人员的议案》：
近日，公司副总裁王爱国先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去公司副总裁职务，公司董事会同意其辞职申请，并对王爱国先生在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、总裁龚晓青先生向公司董事会提名委员会及董事会提名，推荐公司财务副总监兼经营管理部部长及成本管理中心经理张玉伟先生任公司副总裁；推荐公司总裁助理，电子城(天津)投资开发有限公司执行董事贾浩宇先生任公司副总裁。
公司董事会提名委员会及公司董事会经审议，认为：
1、张玉伟先生、贾浩宇先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的要求。
且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定。
3、由公司总裁提名张玉伟先生、贾浩宇先生为副总裁候选人，董事会决议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先生的提名，聘任张玉伟先生、贾浩宇先生为公司副总裁。
二、审议通过《公司关于电子城投资开发（厦门）有限公司向银行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》
根据公司第十届董事会第九次会议及第十届董事会第十六次会议决议，公司由全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司（以下简称“前海圣辉堂”）成立北京电子城慧谷置业有限公司（以下简称“慧谷置业”），注册资本人民币 2.2亿元，电子城有限持有其70%股权，前海圣辉堂持有其30%股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司电子城投资开发（厦门）有限公司（注册资本 2.16亿元，以下简称“厦门电子城”），办理土地竞买、合同签署和开发建设等工作。
厦门项目位于厦门市集美区 11-12片区集美大道与杏林湾路交叉口北侧，出让面积 103,179.63平方米。截至目前，项目一期工程已进场施工，经初步测算当期资金缺口约 3亿元，厦门电子城拟采用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额人民币叁亿元整，由电子城集团提供全部保证担保。
为避免潜在经济风险，前海圣辉堂以其对慧谷置业30%的股权质押给我公司进行反担保，此项质押将在银行提供贷款前完成。2018年 6月，厦门电子城对其所开发运营的电子城•厦门国际创新中心项目进行评估（资产评估报告编号：中天衡平评字[2018]15044号），评估价值约为 4.65亿，因此前海圣辉堂出质股权的价值高于公司可能承担的连带责任，风险在可控范围内。
公司董事会同意上述厦门电子城向多家银行申请贷款总额人民
币叁亿元整的融资计划及担保方案。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《北京电子城投资开发集团股份有限公司为控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司提供保证担保的公告》（临2018-031）。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2018年 6月 28日附件：
张玉伟先生简历：男，1982年 3月出生，中国共产党党员，高级会计师，
大学本科，毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码
港开发有限公司执行副总经理兼财务总监；现任公司财务副总监兼经营管理
部部长、成本管理中心经理。拟聘为公司副总裁。
贾浩宇先生简历：男，1975年 1月出生，中国共产党党员，工程师，大学
本科，毕业于河北建筑科技学院建筑工程系工民建专业。曾任工程副总监，
电子城(天津)投资开发有限公司总经理；现任公司总裁助理，电子城(天津)
投资开发有限公司执行董事。拟聘为公司副总裁。
风帆股份有限公司监事会
关于公司为下属企业提供借款的意见
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真审阅了公司第五届董事会第十三次会议资料，并对《公司关于向控股子公司提供借款的议案》和《公司关于向合营企业提供借款暨关联交易的议案》发表意见如下：
一、对公司向风帆光伏提供不超过4,000万元借款的意见
风帆光伏是公司的控股子公司，向风帆光伏提供的不超过4,000万元借款是保证其经营必须的资金，收取的资金占用费率为银行同期的贷款利率，并且公司将解除对其的综合授信担保。因此本次借款事项没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，我们同意本次借款事项。
二、对公司向风帆美新提供不超过14,000万元的借款的意见
风帆美新是公司的合营企业，本次解款事项构成关联交易。本次向风帆美新提供的不超过14,000万元借款是保证其生产经营必须的资金，收取的资金占用费率为银行同期的贷款利率，外方股东也以持有风帆美新的股权作为担保，并且公司将解除对其的综合授信担保。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，我们同意本次关联交易。
监事签字：
田玉双 杨承业 张怡杰
席春青 袁建强
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2017-047债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月29日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 8月 19日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人（其中以通讯表决方式出席 1人），会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司 2017年半年度报告及半年度报告摘要》
与会监事对《公司2017年半年度报告及半年度报告摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《公司 2017年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与会监事对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核，发表意见如下：公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
与会监事对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审核，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，会计政策变更后能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司监事会2017年8月31日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-051大参林医药集团股份有限公司
关于控股股东股份提前解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月1日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东柯云峰先生的通知，柯云峰先生将其质押的公司股份提前办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的具体情况
2019年 4月1日柯云峰先生将其直接持有的本公司首发限售条件股份
4,710,000股质押给中信建投证券股份有限公司，用于认购本公司可转换公司债券。质押登记日为 2019年4月 1日，购回交易日期为 2022年 3月 16日。
2019年 5月30日，公司实施2018年度利润分配及资本公积转增股本，以方案实施前的公司总股本 400,010,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，分配后总股本为 520,013,000股。转增后上述质押股份由
4,710,000股调整为 6,123,000股，调整后占柯云峰先生持有股份数的5.23%，占公司总股本的1.18%。
2019年 7月1日，柯云峰先生将其质押的全部股份 6,123,000股（占柯云峰先生持有股份数的5.23%，占公司总股本的1.18%）提前解除质押，并已在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成解除质押登记手续。
二、控股股东的质押情况
公告日前公司控股股东及其一致行动人原质押本公司股份情况如下：
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|股东名称|质押股份数（股）|持有股份数（股）|质押股份数量占持有公司股|质押股份数量占公司总|

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||||份比例(%)|股本比例(%)|
|柯云峰|4,710,000|89,992,821|5.23|1.18|
|柯康保|4,710,000|70,192,821|6.71|1.18|
|柯金龙|9,410,000|89,992,821|10.46|2.35|
|合 计|18,830,000|250,178,463|-|4.71|

截至公告日公司控股股东及其一致行动人现质押本公司股份情况如下：
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|股东名称|质押股份数（股）|持有股份数（股）|质押股份数量占持有公司股份比例(%)|质押股份数量占公司总股本比例(%)|
|柯康保|6,123,000|91,250,667|6.71|1.18|
|柯金龙|12,233,000|116,990,667|10.46|2.35|
|合 计|18,356,000|208,241,334|-|3.53|

特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会 2019年 7月 3日