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江苏常宝钢管股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗实劲，作为江苏常宝钢管股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
承诺参加最近一期的独立董事培训
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
罗实劲本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：罗实劲（签署）
日期：2017-08-16
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-059号安徽富煌钢构股份有限公司
关于签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年12月18日，公司与阜阳市颍东区住房发展中心有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由公司承接阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑设计施工一体化项目工程一标段及二标段，项目签订合同金额共计790,565,000.00元。
2、本项目签订合同金额790,565,000.00元，占公司2017年经审计营业收入的28.10%。若该项目能够顺利推进实施，预计将对公司2019-2020年的经营业绩产生较为积极的影响。
3、本合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险。在合同执行过程中也可能存在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日在指定信息披露媒体上发布了《关于重大合同中标的公告》（公告编号：2018-053号）。
2018年12月18日，经公司总经理办公会议审议通过，公司在阜阳市颍东区住房发展中心有限公司内与其签订了《建设工程施工合同》，约定由公司承接阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑设计施工一体化项目工程（以下简称“项目”或“本项目”）一标段及二标段。具体内容如下：
一、合同的主要内容
合同双方
发包人：阜阳市颍东区住房发展中心有限公司
承包人：安徽富煌钢构股份有限公司
1、工程名称：阜阳市颍东区和至佳苑、裕丰佳苑安置区装配式建筑设计施工一体化项目工程一标段及二标段；
2、工程地点：安徽省阜阳市老阜口路北侧、新阜口路南侧、正口路两侧；
3、工程项目立项批准文号：发改中心综合【2018】28号；
4、资金来源：财政资金；
5、工程承包范围：图纸设计范围内的各单体建筑、地下室（含人防）、小区配套设施（商业用房、配电用房、开闭所、社区服务和物业管理用房、门卫、幼儿园等其他用房、围墙等）、给水、排水（雨污分流）、景观绿化、道路、路灯照明、消防、燃气、智能化、共建共享、二次供水、高低压配电、三网、有线电视，地下室交通标线（满足地下室停车使用功能需求）、人防标识标牌，充电桩、停车场等工程内容、招标文件（含答疑、审图修改文件等）及其附件规定的工程范围。
6、合同价款
签约合同总价为人民币（大写）柒亿玖仟零伍拾陆万伍仟元整(¥： 790,565,000.00元)。具体价款内容如下：
1）一标段合同价款
签约合同价为人民币（大写）陆亿叁仟叁佰肆拾壹万玖仟肆佰元整¥：633,419,400.00元）（含设计费）。
其中：暂列金额为人民币（大写）壹仟伍佰万元整(¥：15,000,000.00元)。
2）二标段合同价款
签约合同价为人民币（大写）壹亿伍仟柒佰壹拾肆万伍仟陆佰元整(¥：157,145,600.00元）（含设计费）。
其中：暂列金额为人民币（大写）伍佰万元整(¥：5,000,000.00元)。
3）合同价格形式：单价合同。
7、项目工期：
工期总日历天数：22个月，其中，设计工期3个月，施工工期19个月。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
按月进度付款，每月25日支付一次，支付当月已完工程量的75%，全部竣工验收合格后付至合同价的80%，经审计部门审计完成后，付至审计价款的97%，剩余3%作为质保金，自竣工验收合格并交付使用之日起满一年且书面质量回访合格支付质保金（无息）。
9、承诺
1）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
10、违约责任
1）发包人违约
因发包人原因产生的违约责任，双方协商解决。
承包人按合同约定暂停施工满28（执行通用条款）天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
2）承包人违约
承包人违约的其他情形另行确定。
因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质量标准；无法维修的，双方协商处理。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有工程款项，不退还履约担保金。
二、交易对方情况介绍
名称：阜阳市颍东区住房发展中心有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：阜阳市颍东区向阳街道办事处规划振兴路东侧、规划东强路北侧
法定代表人：李军
注册资本：肆亿圆整
成立日期：1996年10月23日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发与经营，住房中介服务，城市基础设施建设项目融资、投资，建设管理运营，城市公共资源开发经营，棚户区改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
阜阳市颍东区住房发展中心有限公司与公司之间不存在关联关系。2018年，阜阳市颍东区住房发展中心有限公司与公司未签署类似协议。
三、合同履行对公司的影响
本项目签订合同金额共计790,565,000.00元，占公司2017年经审计营业收入的28.10%。若该项目能够顺利推进实施，预计将对公司2019-2020年的经营业绩产生较为积极的影响。
公司与阜阳市颍东区住房发展中心有限公司之间不存在关联关系，合同的签订不会影响公司业务的独立性。
四、合同履行的风险提示
1、本合同金额较大、履约期较长，合同可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险。
2、本合同执行过程中可能存在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露日常经营重大合同的履行情况。
备查文件：《建设工程施工合同》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)020广宇集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议决议拟定于 2017年 4月 13日（星期四）召开公司 2017年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月13日（星期四）上午 9:00
（2）网络投票时间：2017年4月12日—2017年4月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 13日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日15∶00至2017年4月13日15∶00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第三次投票结果为准。
6、出席对象
广宇集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2017年4月6日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
二、会议审议事项
《关于对参股公司提供财务资助的议案》
本议案详情请见公司于2017年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广宇集团股份有限公司关于对参股公司提供财务资助的公告》（2017-019号）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2017年4月11日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室，邮编：310006（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年 4月 10日、4月 11日，每日上午9∶00—11∶30，下午14:00—17:00
3、登记地点：浙江省杭州市平海路8号503室公司董事会办公室
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
广宇集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知四、参与网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：华欣、方珍慧
电话：0571-87925786
传真：0571-87925813
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年3月29日
广宇集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362133
2、投票简称：广宇投票
3、议案设置及表决意见
(1)议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|关于对参股公司提供财务资助的议案|1.00|

（2）填报表决意见
上述议案不采用累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广宇集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广宇集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议提案作如下表决：
广宇集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会表决票
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|
|1|关于对参股公司提供财务资助的议案||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—039广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日，接到公司控股股东、实际控制人燕金元先生通知。燕金元先生于 2015年 7月8日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人：燕金元
二、增持目的：由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值，本次增持以表达对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
三、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份。
四、增持情况：燕金元先生于 2015年 7月 8日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式增持公司 25万股股份（成交均价：23.5076元），占公司股份总额的0.1711%。
本次增持前，燕金元先生持有本公司股份数量为 48,729,600股，占公司总股本的33.36%。
本次增持后，燕金元先生持有本公司股份数量为 48,979,600股，占公司总股本的33.53%。
五、后续增持计划：燕金元先生自 2015年 7月 8日六个月内，不排除通过深圳证券交易所交易系统允许的方式继续增持公司股份，并承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—039六、公司将继续关注燕金元先生增持本公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2015-12创维数字股份有限公司
关于子公司深圳创维数字技术有限公司
项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标主要内容
本公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字公司”）于2015年2月26日收到深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“天威视讯”）发出的《智能高清机顶盒中标通知书》，并于近日即将签订相关合同，公司在天威视讯“器材ZB2015004”智能高端机顶盒项目招标中获得第一中标人，获10万台创维品牌的智能高端机顶盒招标订单，预计订单金额5000多万人民币。
二、交易对方情况
深圳市天威视讯股份有限公司(002238.SZ)是深圳创维数字公司的广电运营商客户，其基于业务互联网平台化及构建开放的互联网增值业务平台，打造家庭娱乐中心，将数字电视与宽带业务融合，推进家庭全无线覆盖的“百万高清行动”计划。天威视讯系深圳广播电影电视集团旗下国内A股上市公司，有线数字电视用户217.46万户；其中，高清交互双向电视用户86.23万户，有线宽频宽带缴费用户25.57
万户。具有很强的数字电视与家庭娱乐网络运营及支付、履约的能力。
2014年深圳创维数字公司与天威视讯未发生交易，公司与天威视讯之间不存在任何关联关系。
三、对公司的影响
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|-|
|天威视讯本次招标是目前国内广电运营商最高端及融合性最强|
|的智能终端招标，该高端智能盒子，系 4K 的高清解码芯片，内置|
|3.0Cable Modem，配置双频 WiFi 路由器，实现家庭无线路由的全覆|
|盖及双路的多屏同时观看（电视屏、其他屏可同时观看不同的电视节|
|目）。|
|该智能高端盒子为天威视讯发展互联网增值业务奠定了基础，也|
|显示了公司在高端智能终端上的应用开发与技术实力。|

本次中标金额约占深圳创维数字公司2014年经审计营业总收入
的1.47%。中标项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务、经营的独立性。
四、风险提示
1、由于本次中标项目的供货合同正在签订中，最终的供货数量及金额以双方签订的供货合同为准。
2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项发表独立意见如下：
公司滚动使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金用于投资保
本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司在12个月内滚动使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金适时投资保本型银行理财产品。
独立董事：
___________ ___________ ___________ ___________蔡学恩 马洪 张敦力 张友棠
二○一四年十月十七日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016003
浙江京新药业股份有限公司
关于与以色列 MAPI公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月31日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于与以色列MAPI公司签署战略合作协议的议案》，同意公司对外合作，实施长效缓释制剂的开发研究。该事项经董事会审议后还需提交2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，并提请股东大会授权公司董事长行使后续合作协议的商谈并签署相关文件。详细情况如下：
一、合作概述
1、公司与Mapi公司签署战略合作协议，建立紧密、长期的合作关系，实施长效缓释制剂的开发研究。
2、本次合作投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
Mapi公司是一家位于以色列 Ness Ziona爱因斯坦街 16号的制药公司，成立于2008年，拥有经验丰富的科学顾问、专利律师和开发团队，主要从事新型缓控释制剂的开发，通过这种改良，达到改善病人依从性和减少副作用的目的。
公司与Mapi公司不存在关联关系。
三、主要合作条款
1、为共同实施长效缓释制剂的开发研究，公司与Mapi公司签署战略合作协议。
3、公司与 Mapi公司进行研发项目的合作洽谈，公司将获得 Mapi公司当前和未来的所有产品与技术在中国进行的开发与商业化工作的优先选择权。细节将在后续《合作协议》中明确和签订。
4、本战略合作协议经双方授权代表签字、盖章后，还需经京新药业董事会、股东大会，Mapi董事会审核通过后方可生效。如京新药业股东大会审核不通过，或者Mapi董事会审核不通过，则本战略合作协议不生效，双方均不承担违约责任。
四、公司对外合作的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外合作的目的
公司对外投资以色列Mapi公司的目的在于投资海外制药领域高新技术企业，获得该公司未来研发管线的品种和技术在中国市场的优先合作开发权益，增强我公司在制药领域的技术实力和优势，符合公司长期可持续发展的目标。
2、存在的风险
本项目合作是公司实施的又一跨国合作项目，不同的文化差异可能导致的沟通交流、协作合作之间的风险；研发项目开发过程中还可能面临专利技术挑战和侵权风险，技术转移不顺利或不成功等技术风险。在项目实施过程中，公司会严控风险、谨慎实施，努力保障公司利益不受损害。
3、对公司的影响
通过本次投资，公司将和以色列 Mapi公司达成战略合作伙伴，利用该公司强大的研发平台和研发实力，后续不断开发在国内具有巨大潜在临床应用价值、高市场壁垒和高附加值的品种，提升公司研发实力，进一步优化产品线。公司预计，该项投资对公司2016年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二Ｏ一六年一月四日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-048昆明龙津药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年9月6日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，董事会同意豁免提前通知。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，董事周晓南、窦文庆、赵志勇采用通讯方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免第三届董事会第十四次会议提前通知的议案》。
因公司2016年第三次临时股东大会选举了新的独立董事，原独立董事已提交辞职报告（参见公司《关于独立董事辞职的公告》，公告编号2016-047），需召开临时董事会调整董事会专门委员会成员，不能提前发出会议通知，已临时口头通知全体董事和监事。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
因公司选举了新的独立董事，原独立董事已提交辞职报告，调整后的第三届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：樊献俄、周晓南、李亚鹤，樊献俄任召集人
薪酬与考核委员会：赵志勇、王楠、邱钊，赵志勇任召集人
提名委员会：赵志勇、王楠、周晓南，赵志勇任召集人
审计委员会：赵志勇、王楠、周晓南，赵志勇任召集人
董事会专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅读公告并注意投资风险。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2016年9月6日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-045
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份计划实施完毕的公告
股东珠海市富海灿阳投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月11日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东和部分监事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-005）。公司持股5%以上的股东珠海市富海灿阳投资发展有限公司（以下简称“富海灿阳”）拟通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过 1,808,329股，占公司总股本比例的1.4462%，减持期间为自 2018年 1月 11日起 15个交易日之后的 5个月内。且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
2018年4月18日，公司于巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上的股东减持股份计划实施进展公告》（公告编号：2018-022）。
截至本公告日，富海灿阳以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为1,131,800股，本次减持计划已期满实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占现总股本比例（%）|
|珠海市富海灿阳投|集中竞价交易|2018 年3月8日|29.76|48,000|0.0384|
|||2018 年3月12日|29.35|50,000|0.0400|

||||||
|-|-|-|-|-|
|资发展有限公司|2018 年3月16日|28.41|28,000|0.0224|
||2018 年3月19日|28.51|12,000|0.0096|
||2018 年3月20日|28.72|68,100|0.0545|
||2018 年3月21日|29.12|20,000|0.0160|
||2018 年3月28日|27.35|67,200|0.0537|
||2018 年3月29日|27.29|74,500|0.0596|
||2018 年3月30日|28.16|100,000|0.0800|
||2018 年4月2日|28.22|96,000|0.0768|
||2018 年4月3日|27.36|34,000|0.0272|
||2018 年4月4日|27.43|68,000|0.0544|
||2018 年4月9日|27.06|41,100|0.0329|
||2018 年4月10日|27.29|75,900|0.0607|
||2018 年4月11日|27.37|35,000|0.0280|
||2018 年4月12日|27.75|20,000|0.0160|
||2018 年4月13日|27.44|20,000|0.0160|
||2018 年4月17日|26.46|46,300|0.0370|
||2018 年5月9日|27.11|34,000|0.0272|
||2018 年5月10日|27.54|37,700|0.0302|
||2018 年5月17日|26.75|40,200|0.0321|
||2018 年5月21日|27.17|33,800|0.0270|
||2018 年5月22日|27.19|38,000|0.0304|
||2018 年5月24日|27.74|44,000|0.0352|
|合计|||1,131,800|0.9052|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|富海灿阳|无限售条件股份|8,047,800|6.4362|6,916,000|5.5311|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、富海灿阳本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文
件的有关规定。
2、截至本公告日，富海灿阳严格按照已披露的减持计划进行减持，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持计划实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
富海灿阳出具的《关于减持红墙股份计划实施结果的告知函》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-061中文在线数字出版集团股份有限公司
关于与号百控股股份有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的战略合作协议仅为战略性项目合作协议，所涉事项将由协议各方，根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2018年6月20日，中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）与号百控股股份有限公司（以下简称“号百控股”）签订了《战略合作协议》。双方基于良好的信任，出于双方长远发展战略上的考虑，共同致力打造数字媒体生态产业，将双方在内容版权、渠道分发、核心技术、文化娱乐、积分合作、商旅酒店、运营经验等各方面的优势充分结合，共同发展。
2、协议对方基本信息
公司全称：号百控股股份有限公司（股票简称：号百控股；股票代码：600640）法定代表人：李安民
注册资本：79,569.5940万元
主营业务：包括视频、游戏、阅读、动漫、应用市场、积分、商旅预订和酒店运营业务。
公司持有号百控股5,142,279股股份，占其总股本的0.65%。
3、审议决策程序
本协议为战略合作协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
（一）业务合作
1、号百控股及其下属子公司与中文在线将进行IP全业务形态的内容开发及平台发行合作：
号百控股旗下阅读公司天翼阅读文化传播有限公司（以下简称“阅读公司”）与中文在线，双方可互为发行渠道，互相提供版权内容。中文在线及其子公司每年应向号百控股旗下阅读公司提供若干优秀全版权文学作品，供号百控股旗下阅读公司进行优秀文学作品项目合作选择。同时，号百控股旗下阅读公司享有参与中文在线优秀文学作品项目合作的优先权，包括但不限于优先获得相应文学版权的所有权或使用权，以及文学作品的联合运营出品、联合独家首发、冠名及品牌露出等。
号百控股旗下视频公司与中文在线将进行视频业务形态的发行及合作，中文在线拥有的头部影视IP可优先在号百控股旗下视频公司平台和渠道进行首发及宣发。
号百控股旗下游戏公司与中文在线将发挥各自优势，联合游戏开发及发行，积极探索影游互动方面合作。
2、在互惠互利的原则下，双方将在渠道分发合作、积分及会员业务合作、新兴领域合作等方面进行合作。
（二）文化中国项目合作
号百控股及子公司可提供文娱及商旅、酒店等资源，与中文在线在浙江杭州、河北邯郸等地就文化中国项目进行深入合作。双方就文化中国项目，在资本层面
将进行深入探讨，在“文化+金融”领域实现深入合作，包括并不限于联合成立基金、项目直投等。
（三）资本合作
双方在互惠互利前提下，利用双方的行业优势资源，积极探索在资本层面的深入合作。
（四）运营合作
在互惠互利前提下，双方均可提供人员支撑等运营资源。
三、对上市公司的影响
本次合作符合公司战略发展方向，号百控股拥有线上文娱内容及分发资源和线下商旅、旅行社、酒店资源，同时具备中国电信积分运营权，旗下视频、游戏、阅读、动漫、商旅、酒店等业务面向公众、政企人群，拥有注册用户近9亿户；
而中文在线不仅在IP资源上有丰富的积累，同时拥有丰富的运营经验、技术优势、渠道资源等核心资源优势，并在影视、游戏、动漫等领域广泛布局。本次战略合作旨在储备合作资源，充分发挥各自资源优势与专业能力，共同打造IP泛娱乐生态，实现互惠互利、合作共赢。
通过本次合作，有助于公司IP一体化开发业务、运营商业务及新兴领域合作业务的拓展，有助于提升公司在公共文化服务领域的核心竞争力和可持续发展能力。
本次合作预计将对公司的经营业绩产生积极影响。
四、重大风险提示
1、本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方经友好协商达成的战略性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，具体合作尚存在不确定性。
2、公司最近三年披露的框架协议的进展情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||签订日期||合作方||截止目前执行情况|
|2018年6月6日||北京快手科技有限公司||项目正在推进中。||
|2017年11月01日||中铁十七局集团有限公司，青岛银行股份有限公司，深圳市中装建设集团股份有限||项目正在推进中。||

||||
|-|-|-|
||公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、浙江诚邦园林股份有限公司、国通广达（北京）技术有限公司，中国投资协会新兴产业中心、珠海国盛鑫达资产管理有限公司、北京中财中融投资咨询有限公司，中投协新兴（北京）基金管理有限公司、恒泰资本投资有限责任公司、上海净玺投资管理合伙企业、蚂蚁聚宝投资基金管理（北京）有限公司、杭州联创纵诚资产管理有限公司||
|2017年09月29日|邯郸市人民政府|项目正在推进中，已签订《赵王城国家考古遗址公园项目合作框架协议》。|
|2017年06月05日|浙江省杭州市拱墅区人民政府|项目正在推进中，已编制完成《杭州市拱墅区文化发展规划（2018-2021）》；5月份首届大运河网络文学征文大赛启动，由浙江省作家协会、中共杭州市委宣传部指导，杭州市文学艺术界联合会、中共拱墅区委宣传部主办，拱墅区文化创意产业办公室、拱墅区文化广电新闻出版局、中文在线承办。|
|2017年03月15日|中央财经大学|项目正在推进中，合作完成《杭州市拱墅区文化发展规划（2018-2021）》，目前正在进行课题商讨。|
|2016年9月27日|万达影视传媒有限公司|项目正在推进中，已签署具体项目协议。|
|2016年9月26日|浙江冰峰科技有限公司|项目正在推进中，已签署具体项目协议。|
|2016年9月19日|咪咕文化科技有限公司|项目正在推进中，与其子公司开展业务合作。|
|2016年8月31日|浙江华策影视股份有限公司|项目正在推进中，已签署具体项目协议。|
|2016年8月24日|奥飞娱乐股份有限公司|双方在资本层面达成合作。|
|2016年8月23日|浙江唐德影视股份有限公司|该战略合作协议已到期。|
|2015年10月29日|荣信达（上海）文化发展有限公司|目前已有两部作品版权合作中。|

3、本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、战略合作协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年6月20日
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2017-124深圳美丽生态股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第七次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2017年12月13日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2017年12月13日下午2:30
2、网络投票时间为：2017年12月12日至2017年12月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年12月12日下午15:00至2017年12月13日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长贾明辉。
6、股权登记日：2017年12月6日。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共13人，代表股份198,788,603股，占公司股份总数的24.2468%。
（1）出席现场会议的股东共3人，代表股份178,620,600股，占公司股份总数的21.7869%；
（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共10人，代表股份 20,168,003股，占公司股份总数的2.4599%。
2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于聘请第九届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘请第九届董事会独立董事候选人的议案》，拟聘请刘伟英女士、钟卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交本次股东大会审议。该议案在公司2017年第六次股东大会上曾经过审议，因现场见证律师对参会股东五岳乾坤的参会资格质疑而未获通过。2017年 11月 29日，深圳证券交易所向公司发出关注函，对刘伟英女士、钟卫先生的独立董事任职资格表示关注，对此，公司对深交所关注的问题予以了回复，具体内容详见 2017年12月6日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号2017-122），并请律师发表了专项法律意见。
1.01关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案。
表决情况：得票数197,994,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6005%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：得票数21,634,510股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.4595%；
表决结果：该项议案获得通过。
1.02关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案。
表决情况：得票数197,994,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6005%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：得票数21,634,510股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.4595%；
表决结果：该项议案获得通过。
2、《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》
具体内容详见 2017年11月28日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-119）。
表决情况：同意197,994,503股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6005%；反对794,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3995%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21,634,503股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.4594%；反对 794,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
3.5406%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数0.00%。
表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）见证律师：龙云飞李婕
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2017年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会的通知；
2、公司2017年第七次临时股东大会会议决议；
3、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年12月13日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-052吴通控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 25日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、本次会计政策变更的审批情况
公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更不需要提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部 2017年修订后的新金融工具的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《第三届董事会第三十六次会议决议》；
2、《第三届监事会第三十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－027中航电测仪器股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月25日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于 2017年 8月 30日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易议案》
董事会同意公司与中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）签署《增资协议》，在参股公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）原注册资本22,500万元的基础上增资22,500万元，增资后的注册资本为 45,000万元，公司与中航电子分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司认缴4,500万元，累计出资9,000万元，仍持有陕西华燕20%股权。本次增资完成后，公司与中航电子所持陕西华燕的股权比例均保持不变。
中航电子拟以公开发行24亿元规模的可转换公司债券募集资金中的18,000万元用于本次增资，本次增资以中航电子该次发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准并且募集资金已全额汇入中航电子指定账户为先决条件，若中航电子终止本次发行，则本次增资不予实施；若最终经中国证监会核准的可转换公司债券的发行规模少于 24亿元，中航电子可以相应调减对标的公司增资金额或不足部分以自筹资金投入，最终依此确定的增资金额以中航电
子书面通知的金额为准，若根据前述约定中航电子董事会调减对标的公司增资金额，则中航电测参与本次增资的金额亦同比例进行调减。
此次增资的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
由于公司与交易对手方中航电子的实际控制人均为中国航空工业集团公司，故该增资事项属于关联交易，关联董事罗宝军先生、夏保琪先生、李宝龙先生回避了表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
表决结果：有效表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
关于酒鬼酒股份有限公司
2017年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]4860-1号酒鬼酒股份有限公司董事会：
我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注，并于2018年3月7日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，酒鬼酒编制了所附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是酒鬼酒管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，酒鬼酒汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解酒鬼酒2017年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
关于酒鬼酒股份有限公司
2017年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明（续）
天职业字[2018]4860-1号[此页无正文]
中国注册会计师： 傅成钢
中国·北京
中国注册会计师： 杨明新
二〇一八年三月七日
中国注册会计师： 王井国