股票简称：银河电子 股票代码：002519
江苏银河电子股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：江苏银河电子股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：银河电子
股票代码：002519
信息披露义务人：银河电子集团投资有限公司
住所：张家港经济技术开发区软件（动漫）产业园 5楼 519室
通讯地址：张家港经济技术开发区软件（动漫）产业园 5楼 519室
联系电话：0512-58441308
信息披露义务人的一致行动人：张家港汇智投资企业（有限合伙）
住所：张家港保税区国际汽车城 203A室
通讯地址：张家港保税区国际汽车城 203A室
联系电话：0512-58441308
股份变动性质：信息披露义务人银河电子集团 2016年非公开发行的可交换公司债券持有人换股减少股份
签署日期：2018年 7月 26日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人及其一致行动人依据《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号－权益变动报告书》等相关法
律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批
准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、根据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在银河电子拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在银河电子拥有的权益股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或者授权他人提供未在本报告书中列载的信息和本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人本次在银河电子拥有权益的股份变动主要是因为信息披露义务人银河电子集团2016年非公开发行的可交换公司债券持有人换股减少股
份，导致本次权益变动。
目 录
信息披露义务人声明 ....................................................................................................................... 2目录 .............................................................................................................................................. 3第一节释义 ................................................................................................................................... 4第二节信息披露义务人介绍及其一致行动人介绍 ................................................................... 5一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 ............................................................... 5（一）信息披露义务人的基本情况 ............................................................................... 5（二）信息披露义务人的一致行动人的基本情况 ....................................................... 5二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明 ............................................................. 6三、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员基本情况 ............... 6四、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况 ...... 7第三节持股目的 ............................................................................................................................. 7一、本次权益变动的原因及目的 ......................................................................................... 7二、信息披露义务人及其一致行动人未来持股计划 ........................................................... 7第四节权益变动方式 ..................................................................................................................... 8一、权益变动的基本情况 ..................................................................................................... 8二、信息披露义务人与上市公司之间的关系 ..................................................................... 10三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明 ............................................... 10第五节前6个月内买卖上市交易股份的情况 ........................................................................... 11第六节其他重大事项 ................................................................................................................... 12第七节信息披露义务人及其一致行动人声明 ........................................................................... 13一、信息披露义务人声明 ................................................................................................... 13二、信息披露义务人的一致行动人声明 ........................................................................... 14第八节备查文件 ........................................................................................................................... 15
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中含义如下：
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|-|-|-|
|信息披露义务人/银河电子集团|指|银河电子集团投资有限公司|
|信息披露义务人的一致行动人/汇智投资|指|张家港汇智投资企业（有限合伙）|
|上市公司、公司、银河电子|指|江苏银河电子股份有限公司|
|银河电子集团可交换债券、可交换债券|指|银河电子集团投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券，债券简称为“16 银河 E1”、债券代码为“117066.SZ”可交换债|
|本次权益变动|指|信息披露义务人银河电子集团 2016 年非公开发行的可交换公司债券持有人换股减少股份，导致本次权益变动|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元、万元|指|人民币元、万元|

说明：由于四舍五入原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第二节 信息披露义务人介绍及其一致行动人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
（一）信息披露义务人的基本情况
名称：银河电子集团投资有限公司
注册地址：张家港经济技术开发区软件（动漫）产业园 5楼519室
法定代表人：顾革新
注册资本：5,000万元
统一社会信用代码：91320582142189902D
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：对信息产业、软件行业、广播电视行业、机械行业、生物工程、医疗文教行业的投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电子元器件、集成电路、建筑材料、煤炭、铁矿石、有色金属、钢材、汽车购销。
经营期限：1993年8月20日至长期
通讯地址：张家港经济技术开发区软件（动漫）产业园 5楼519室
联系电话：0512-58441308
银河电子集团主要股东情况：
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|股东名称|出资额（元）|出资比例|股份性质|
|庞绍熙|9190000|18.38%|自然人|
|吴建明|3015873|6.03%|自然人|
|尹永祥|2495079|4.99%|自然人|
|庞可伟|2495079|4.99%|自然人|
|周黎霞|2316032|4.63%|自然人|
|其他股东|30487937|60.98%|自然人|

（二）信息披露义务人一致行动人的基本情况
名称：张家港汇智投资企业（有限合伙）
注册地址：张家港保税区国际汽车城203A室
执行事务合伙人：银河电子集团投资有限公司
统一社会信用代码：9132059209148728X3
企业类型及经济性质：有限合伙企业
经营范围：许可经营项目：无；
一般经营项目：实业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理，商务咨询。（涉及专项审批的，凭许可证经营）。
合伙期限：自2014年1月26日至2024年1月25日
通讯地址：张家港保税区国际汽车城203A室
联系电话：0512-58441308
张家港汇智投资企业（有限合伙）主要股东情况：
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|股东名称|出资额（元）|出资比例|股份性质|
|银河电子集团投资有限公司|41800000|46.44%|法人|
|吴建明|9000000|10.00%|自然人|
|薛利军|4200000|4.67%|自然人|
|庞鹰|3150000|3.50%|自然人|
|徐敏|3150000|3.50%|自然人|
|顾革新|3150000|3.50%|自然人|
|其他股东|25550000|28.39%|自然人|

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明
银河电子集团为汇智投资普通合伙人，其出资额占汇智投资出资总额的46.445%，担任执行事务合伙人，且汇智投资有限合伙人中有17人系银河电子集团股东，根据《收购办法》第八十三条的规定，汇智投资和银河电子集团为一致行动人。
三、信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员基本情况
银河电子集团的董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
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|姓 名|职 务|国籍|身份证号码|长期居住地|是否取得其他国家或地区的居留权|
|顾革新|董事长、总经理|中国|320521196812******|江苏张家港|否|

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|庞绍熙|董事|中国|320582195201******|江苏张家港|否|
|吴建明|董事|中国|320602196002******|江苏张家港|否|
|庞可伟|董事|中国|320582196007******|江苏张家港|否|
|周黎霞|董事、财务负责人|中国|320521195912******|江苏张家港|否|
|徐敏|监事|中国|320521196806******|江苏张家港|否|

上述人员在最近五年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（二）信息披露义务人的一致行动人的执行事务合伙人的基本情况
汇智投资执行事务合伙人为银河电子集团，银河电子集团基本情况见本节一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况/（一）信息披露义务人的基本情况”。
四、信息披露义务人及其一致行动人持有、控制其他上市公司5%以上股份的情况
截至本报告书签署日，银河电子集团持有银河电子21.25%的股份，汇智投资作为银河电子集团一致行动人持有银河电子2.08%的股份。除此之外，银河电子集团及其一致行动人未持有或控制任何其他上市公司5%以上股份。
第三节持股目的
一、本次权益变动的原因及目的
本次权益变动主要原因是银河电子集团非公开发行的可交换债券（债券简称“16银河E1”、债券代码“117066.SZ”）持有人在2017年 6月 29日至2018年 7月 24日累计完成换股107,117,724股，导致银河电子集团持有的银河电子股份比例减少，发生本次权益变动。
二、信息披露义务人及其一致行动人未来持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不排除在未来十二
个月内增持或减持银河电子股份的可能，并将按照相关法律法规的规定履行信息
披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动的基本情况
主要因银河电子集团可交换债券持有人换股导致银河电子集团持有银河电子股份减少。
本次权益变动具体明细详见下表：
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|变动时间|变动原因|总股本变动股数（股）|经变动后的总股本（股）|银河电子集团持股变动股数（股）|银河电子集团持股数（股）|银河电子集团持股比例|汇智投资持股数（股）|汇智投资持股比例|合计持股比例|变动比例|
|2017年4月前次变动披露日）|||672487802|6410256|203845956|30.31%|13800000|2.05%|32.36%||
|2017年5月|回购注销不符合解锁条件的限制性股票592,000股|-592000|671895802|--|203845956|30.34%|13800000|2.05%|32.39%|0.03%|
|2017年5月|2016年权益分派10转7股|470,327,061|1142222863|142692169|346538125|30.34%|23460000|2.05%|32.39%|0|
|2017年12月|回购注销不符合解锁条件的限制性股票379780股|-379780|1141843083|--|346538125|30.35%|23460000|2.05%|32.40%|0.01%|

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|2018年5月|回购注销不符合解锁条件的限制性股票14,311,620股；未达到业绩承诺回购定向增发1,100,565股|-15,412,185|1126430898|--|346538125|30.76%|23460000|2.08%|32.85%|0.45%|
|2018年6月|银河电子集团可交换债券持有人换股减少股份54,151,624股||1126430898|-54,151,624|292386501|25.96%|23460000|2.08%|28.04%|-4.81%|
|2018年7月|银河电子集团可交换债券持有人换股减少股份52,966,100股||1126430898|-52,966,100|239420401|21.25%|23460000|2.08%|23.34%|-4.7%|
|合计||||||||||-9.02|

二、信息披露义务人与上市公司之间的关系
本次权益变动前，银河电子集团持有银河电子股份203,845,956股，占其总股本的30.31%，为银河电子控股股东；通过控制汇智投资持有银河电子股份
13,800,000股，占其总股本的2.05%。2017年5月26日，公司实施了2016年度权益分派，向权益分派登记日的全体股东每10股派发现金股息（含税）人民币1.50
元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后银河电子集团持有银河电子股份346,538,125股；通过控制汇智投资持有银河电子股份23,460,000股。
本次权益变动后，银河电子集团直接持有银河电子股份239,420,401股，占银河电子总股本的21.25%；通过控制汇智投资持有银河电子股份 23,460,000股，占银河电子总股本的2.08%，仍为银河电子控股股东。
三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制的说明
1、截至本报告书签署日，银河电子集团直接持有银河电子股份239,420,401股，其中65,000,000股股份于2018年4月23日质押给中国工商银行股份有限公司张家港分行，用于流动资金贷款；14,000,000股股份于2018年4月23日质押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司，用于流动资金贷款；81,000,000股股份于2018年7月3日质押给招商银行股份有限公司苏州分行，用于流动资金贷款；本次换股完成后，银河电子集团因“16银河E1”质押的剩余股份正在办理解除质押手续。
除此之外，信息披露义务人及其一致行动人持有银河电子股份不存在质押、冻结或其他受限制的情况。
2、关于银河电子集团未违反其曾做出的股份锁定承诺的说明
银河电子集团于2016年9月参与认购公司非公开发行股票作出承诺：银河电子集团对本次非公开发行过程中认购的银河电子股票进行锁定处理，锁定期自银河电子本次非公开发行新增股份上市首日起满三十六个月。截止目前，上述银河电子集团认购的非公开发行股票尚未解锁，银河电子集团未违反上述承诺。
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署日，除因为信息披露义务人银河电子集团2016年非公开发行的可交换公司债券持有人换股减少股份外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前六个月内不存在买卖银河电子股票行为。
第六节其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人本报告书签署日已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节信息披露义务人及其一致行动人声明
一、信息披露义务人声明
本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：银河电子集团投资有限公司法定代表人（或授权代表人）：
签署日期：2018年 7月26日
二、信息披露义务人的一致行动人声明
本企业承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人的一致行动人：张家港汇智投资企业（有限合伙）执行事务合伙人：银河电子集团投资有限公司签署日期：2018年7月 26日
第八节备查文件
一、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照复印件；
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
三、信息披露义务人的一致行动人的合伙人的名单及其身份证明；
四、信息披露义务人关于股份锁定期的承诺；
五、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件；
简式权益变动报告书
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||基本情况||||
|上市公司名称||江苏银河电子股份有限公司|上市公司所在地|江苏省张家港市|
|股票简称||银河电子|股票代码|002519|
|信息披露义务人名称||银河电子集团投资有限公司|信息披露义务人注册地|江苏省张家港市|
|拥有权益的股份数量变化（持股比例）||增加 □ 减少√不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有 √ 无 □|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东||是 √ 否 □|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）||通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 √因银河电子集团可交换债券持有人换股导致银河电子集团持有银河电子股份减少|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||持股数量： 217,645,956股 持股比例： 32.36 %注：上述持股数为信息披露义务人及其一致行动人权益变动前的合计持股数量及持股比例。|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例||变动后持股数量： 262,880,401 股 变动后持股比例 23.34%变动比例： -9.02%注：①上市公司于2017年5月26日实施了每10股转增7股的权益分派，上述持股数为转增后信息披露义务人及其一致行动人权益变动后的合计持股数量、持股比例及变动比例。②因银河电子集团可交换债券持有人换股导致银河电子集团持有银河电子股份减少，发生本次权益变动。|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持||是 □ 否 √|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票||是 □ 否 √|||
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：|||||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 √|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 √（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 √|
|是否已得到批准|是 □ 否 □不适用|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：银河电子集团投资有限公司法定代表人（或授权代表人）：
信息披露义务人的一致行动人：张家港汇智投资企业（有限合伙）执行事务合伙人：银河电子集团投资有限公司
日期：2018年 7月 26日