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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号： 2014-008
上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014年3月18日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2014年3月29日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人。公司高级管理人员、证券事务代表、持续督导专员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《2013年度监事会工作报告》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》详见2014年4月1日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经审计，2013年公司实现营业收入32,111.71万元，实现扣除非经常性损益后的净利润3,695.47万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2013年度财务决算报告》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2013）第350ZA0363号审计报告确认，2013年实现归属于上市公司股东的净利润为40,236,259.62元，母公司财务报表的净利润为37,393,046.28元.
根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），编制合并会计报表的上市公司，其利润分配应当以母公司的可
供分配利润为依据。同时，为了避免出现超分配的情况，上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。
因此按照本公司2013年度母公司财务报表的净利润数37,393,046.28元，提取10%的法定盈余公积金3,683,499.74元。2013年末母公司可供股东分配的未分配利润为人民币115,790,051.58元。
A、本次拟分配的利润以2013年12月31日的总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），共分配1200万元。本次拟分配的利润占2013年实现归属于上市公司股东的净利润的29.82%。利润分配后，剩余未分配利润28,236,259.62元转入下一年度。
B、以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本100,000,000股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000股；不送红股。
监事会同意董事会提出的利润分配方案。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案监事会成员一致认为，董事会出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了同意的专项核查意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过关于《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会同意董事会出具的《2013年度内部控制评价报告》。
公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过关于《2013年年度报告全文及正文》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2013年年度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2013年年度报告全文及正文》。
《2013年年度报告全文》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《2013
年年度报告正文》公告编号：2014-009，详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司2013年发生的日常关联交易及对2014年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会
二〇一四年三月三十一日
华泰联合证券有限责任公司
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
（2014年）
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：滕建华保荐代表人姓名：王锋|被保荐公司名称：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司联系电话：010-56839311联系电话：010-56839300|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，已对佳讯飞鸿2014年度1-12月披露的定期报告和临时报告等各类信息披露文件均及时进行了审阅||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制度、关联交易制度等规章制度，以及规范对外担保、对外投资等相关的内控制度。||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是，公司已有效执行相关规章制度。||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次，审阅了募集资金专户每月的银行对账单。||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。2014年，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，使用部分超募资金8,800万元用于支付深圳市航通智能技术有限公司100%股权中现金对价部分。截止2014年12月31日，公司已完成支付4400万元。公司已在定期报告中对募集资金项目进展情况进行了披露，实际进展与披露一致。||
|4.公司治理督导情况|||

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|（1）列席公司股东大会次数|1次，2014年第三次临时股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|2次，第三届董事会第八次会议、第三届董事会第四次会议|
|（3）列席公司监事会次数|1次，第三届监事会第四次会议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司部分制度不完善，审计委员会和独立董事的执行工作有待进一步完善，存在工作记录不健全、底稿不完善等问题。公司已基本整改完毕。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次，分别为：2014年2月对2013年度内控评价报告、2013年度募集资金年度使用情况发表独立意见；2014年4月出具2014年一季度持续督导跟踪报告；2014年6月对使用超募资金对外投资发表独立意见；2014年7月对公司限售股解禁上市流通发表独立意见；2014年7月出具2014年上半年现场检查报告；2014年8月出具2014年上半年持续督导跟踪报告；2014年10月出具2014年三季度持续督导跟踪报告。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|4次|
|（2）报告事项的主要内容|2013年度持续督导跟踪报告、2014年上半年持续督导跟踪报告、2014年培训总结报告、2014年定期现场核查报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月8日|
|（3）培训的主要内容|证监会及交易所2014年度所出台的各项新规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|保荐机构在2014年上半年现场核查中，发现公司部分制度的规定尚不完善，已在现场检查结果的通知中逐一提示。|公司相关制度已基本修改完毕|
|3．“三会”运作|无，三会运作规范|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无，2014年9月，公司收购航通智能100%股权获证监会审核通过。|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无，未发生风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等高风险事项|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无，能配合保荐机构工作，按要求提供各类文件|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无，2014年1-12月，公司经营业绩明显好转，较上年同期增长较大，实现营业收入831,734,961.90元，同比增长69.73%，归属于母公司所有者的净利润69,587,409.83元，同比增长63.50%。|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1、公司主要股东林菁、林淑艺、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春、史仲宇、王彤、李美英、李红、陈碧明承诺：自佳讯飞鸿股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的佳讯飞鸿股份，也不由佳讯飞鸿回购该部分的股份。担任公司董事、监事和高级管理人员的股东林菁、郑贵祥、王翊、刘文红、韩江春、林淑艺、杨俊兰、卢元定、周军民及林菁的亲属股东史仲宇、王翊的关联自然人股东李美英、林淑艺的亲属股东王彤、刘文红的关联自然人股东李红、韩江春的关联自然人股东陈碧明承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过其直||是||不适用||

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|-|-|-|
|接或间接持有佳讯飞鸿股份总数的25%；且离职后半年内，不转让和委托他人管理其本次发行前已直接持有和间接持有的佳讯飞鸿股份。|||
|2、持有本公司5％以上股份的股东（含实际控制人）林菁、林淑艺、郑贵祥、王翊、刘文红和韩江春已向公司出具了避免同业竞争与利益冲突的承诺|是|不适用|
|3、公司承诺在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。|是|不适用|
|4、公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|是|不适用|

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会、北京证监局、深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014年持续督导期间跟踪报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
滕建华 王 锋
华泰联合证券有限责任公司(公章) 2015年4月29日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-015
山东同大海岛新材料股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||（％）|
|营业总收入|43680.77||38136.41||14.54%||
|营业利润|3091.36||3020.75||2.34%||
|利润总额|3117.23||3420.12||-8.86%||
|归属于上市公司股东的|2749.76||3004.44||-8.48%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.6193||0.7554||-18.02%||
|加权平均净资产收益率|5.52%||7.82%||-2.30%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||（％）|
|总 资 产|72229.78||69775.82||3.52%||
|归属于上市公司股东的|50902.76||48747.96||4.42%||
|所有者权益|||||||
|股 本|4440||4440||0.00%||
|归属于上市公司股东的|11.46||10.98||4.37%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内公司实现营业总收入43680.77万元，较去年同期增加14.54%，营业
利润为3091.36万元，较去年同期增加2.34%；利润总额3117.23万元，较去年同
期减少8.86%；净利润2749.76万元，较去年同期减少8.48%；2013年度主要财务数据和指标变动幅度较小。由于毛利率下降、政府补贴减少影响，使营业利润、利润总额、净利润有一定幅度下降。
2.财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产余额72229.78万元，比期初增加3.52%；报告期末所有者权益余额为50902.76万元，比期初增加 4.42%；报告期末每股净资产11.46元，较期初增加4.37%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2013年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2013年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
山东同大海岛新材料股份有限公司2014年2月25日
开源证券股份有限公司关于
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“本保荐机构”）作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“中电鑫龙”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，就中电鑫龙使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1764号《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，本次非公开发行 71,041,900股新股，每股面值 1元，每股发行价格为 14.78元，申请增加注册资本人民币 71,041,900.00元，变更后的注册资本为 703,960,660.00元。
公司共计募集货币资金人民币 1,049,999,282.00元，扣除与发行有关的费用人民币 18,854,060.77元，实际募集资金净额为人民币 1,031,145,221.23元。
以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 18日出具的大华验字[2016]000938号《验资报告》验证确认。
本次非公开发行募集资金净额已存放于募集资金专户管理，募集资金投资项目及计划，如下表：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目|59,000|50,000|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|2|基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目|38,000|30,000|
|3|智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目|31,000|25,000|
|合计||128,000|105,000|

若实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，不足部分由公司自筹解决。
经2017年第二次临时股东大会批准，公司将“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”计划投入募集资金余额 50,019.65万元（含利息收入，具体变更募集资金用途的金额以实施时账户实际金额为准）全部变更为“投资中国联通移动业务社会化服务合作--云南联通移动业务项目建设”（以下简称“云南联通移动项目”或“新项目”）。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
提高募集资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资品种
期限在12个月以内、发行主体为商业银行的保本型短期理财产品。
3、投资额度
不超过人民币 8.1亿元的暂时闲置募集资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资额度期限
自董事会审议通过之日起 12个月内。
5、授权事项
公司董事会授权公司董事长行使本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的投资决策权并签署相关合同文件。
三、前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在过去十二个月内未使用部分闲置自有资金购买理财产品。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场变动影响而产生较大波动；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对理财产品的投资等事项进行内部审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的正常开展。
六、公司的决策程序
公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
七、保荐机构意见
1、公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品事宜经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。公司已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。
2、公司本次使用不超过人民 8.1亿元的闲置募集资金购买发行主体为商业银行的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东权益，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐机构同意公司本次拟使用额度不超过人民币 8.1亿元的闲置募集资金购买一年期以内的发行主体为商业银行的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
陈晖 沈坚
开源证券股份有限公司2018年1月24日
证券代码：000555 证券简称：神州信息公告编号：2014-101
神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月28日，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258号），现将批复主要内容公告如下：“一、核准你公司向冯健刚发行6,073,988股股份、向王宇飞发行5,540,462股股份、向张丹丹发行4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行 287,283股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 10,856,269股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。”
公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项，并及时履行信息披露义务。
有关本次发行的发行人和独立财务顾问联系方式如下：
1、发行人：神州数码信息服务股份有限公司
联系人：张驰、饶伟
电话：010-61853676
传真：010-62694810
2、独立财务顾问：西南证券股份有限公司
联系人：刘冠勋、钟凯
联系电话：010-57631218
联系传真：010-57631224
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2014年11月 28日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-072北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 20日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议及2017年10月9日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年9月22日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款|7,000|2018.6.26|2018.9.14|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董
北京辰安科技股份有限公司事会第二十五次会议、第二届监事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|

北京辰安科技股份有限公司
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|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|2,000|2017.6.292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.6.292017-058|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|6,000|2017.7.32017-059|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000|2017.7.42017-062|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币41天期限银行间保证收益理财产品|8,000|2017.7.212017-068|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|财富班车1号|4,000|2017.7.212017-068|
|中国建设银行股份有限公司中关村分行|结构性存款|3,000|2017.7.312017-073|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利益挂钩的结构性产品|10,000|2017.8.142017-080|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|2017.10.162017-092|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|6,000|2017.10.162017-092|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.10.232017-094|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京分行|财富班车1号|1,000|2017.10.232017-094|
|北京银行股份有限公司上地分行|稳健系列人民币43天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2017.11.302017-111|

北京辰安科技股份有限公司
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|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|1,500|2017.11.302017-111|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|2017.12.182017-117|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币57天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2018.1.122018-004|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|1,000|2018.1.232018-010|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|3,000|2018.1.232018-010|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|2,500|2018.3.82018-024|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币56天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2018.3.132018-026|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|10,000|2018.3.192018-031|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|2,500|2018.4.232018-052|
|北京银行股份有限公司上地支行(cid:10)|北京银行对公客户人民币结构性存款|3,500|2018.5.252018-061|

五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
北京辰安科技股份有限公司特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-44重庆宗申动力机械股份有限公司
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）分别于2018年1月20日、2018年2月7日召开第九届董事会第十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》。
现将本事项进展情况公告如下：
一、投资进展情况
1、截止2018年3月1日，公司已按照协议约定向重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）支付了首笔股权收购款，并派驻了董事、监事和财务管理人员，完成了工商登记备案手续，取得了大江动力的实际控制权。根据企业会计准则相关规定，公司自2018年3月1日起将大江动力纳入合并报表范围，2018年第一季度合并利润表中仅包含了大江动力2018年3月的净利润。同时，公司于 2018年第一季度支付了本次收购的中介机构费用，因此本期合并大江动力事项对公司2018年第一季度盈利能力基本没有影响。
2、截至目前，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成大江动力的审计工作。根据其出具的《重庆大江动力设备制造有限公司 2017年度审计报告》（川华信审【2018】232号）：大江动力经审计后的 2017年销售收入为98,381.45万元，营业利润为3,907.99万元，归母净利润为3,520.03万元。
二、增持进展情况
2018年4月17日至2018年4月30日期间，周歆焱先生及其核心团队通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份共计3,044,229股，占公司总股本的0.2659%，具体明细如下：
1、本次增持实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持股数||增持金额|
||股东名称||交易方式||增持时间|||||||
||||||||（元）||（股）||（元）|
|周歆焱||集中竞价||2018年4月17日至2018年4月30日||5.67||2,884,229||16,332,239.22||
|熊晓华||集中竞价||2018年4月17日至2018年4月30日||5.59||160,000||893,800||

2、本次增持前后持股变化情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次增持前直接持有公司股份||||本次增持后直接持有公司股份||||
||股东名称||||||||||
||||持股数（股）||占总股本比例（%）||持股数（股）||占总股本比例（%|）|
|周歆焱||2,844,366||0.2484||5,728,595||0.5003|||
|熊晓华||40,000||0.0035||200,000||0.0175|||
|付晓瑜||833,600||0.0728||833,600||0.0728|||

3、后续计划
周歆焱先生及大江动力核心团队成员将在约定期限内继续推进本次股票增
持计划。
4、其他说明
（1）本次股份增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件、不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（2）周歆焱先生、熊晓华先生和付晓瑜女士承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。
（3）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2018年5月4日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票相关事项的独立意见
作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的限制性股票相关事项发表意见如下：
一、公司激励对象杨香瑜因个人原因离职，离职后其已不具备被激励的条件，本次公司拟6.82元/股的价格回购注销其已获授但尚未解锁的17,514股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关要求，审批程序合法合规；不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东权益，特别是不存在损害中小股东权益的情形。同意公司回购注销上述限制性股票。
二、公司经营业绩、激励对象个人绩效考核、解锁资格均已达到《2016年限制性股票激励计划（草案）》第二期解锁条件，公司为110名激励对象办理
1,538,485股限制性股票解除锁定符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016
年限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益，特别是不存在损害中小股东权益的情形。同意公司为符合解锁条件的110名激励对象办理1,538,485股限制性股票解锁相关事项。
独立董事：刘张林、周放生、王淑红二○一八年五月二十五日
温氏股份·2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：广东温氏食品集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东温氏食品集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2017)-04-183受广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”，并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2017年 10月 13日，公司第二届董事会第二十六次会议决议召开公司2017年第一次临时股东大会。
2、公司于2017年10月16日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《广东温氏食品集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-94）（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方式、联系人等。
温氏股份·2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为2017年10月31日上午9:00，地点广东省云浮市新兴县东堤北路 9号广东温氏食品集团股份有限公司一楼会议室。
5、通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的为 2017年 10月 31日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2017年10月 30日下午3:00，结束时间为2017年10月31日下午3:00。
6、 2017年10月 31日上午9:00，本次股东大会按照会议通知如期举行。
会议由董事长温志芬先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次会议的股东或股东代理人及通过网络投票的股东共计58名，代表公司股份 2,170,867,115股，占公司有表决权总股份 5,220,356,227股的41.5847%。其中，中小股东共37名，代表公司股份607,974,205股，占公司有表决权总股份数的11.6462%（注：“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、不属于实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共21名，代表公司股份1,562,892,910股）。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计 49名，代表公司股份2,149,871,617股，占公司有表决权总股份数的41.1825%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，
温氏股份·2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东9名，代表公司股份20,995,498股，占公司有表决权总股份数的0.4022%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、部分监事、董事会秘书及本所见证律师。部分公司高级管理人员列席本次股东大会。
本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式对会议通知中列明的议案进行表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会参照《公司章程》规定的表决票清点程序，由两名股东代表和公司监事代表、本所律师共同参加表决票的清点，对现场投票的投票结果进行清点。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、两名股东代表和公司监事代表、本所律师根据有关规则对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并对中小投资者的投票进行了单独计票。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议的议案已合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
温氏股份·2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为签署页，无正文）
温氏股份·2017年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于广东温氏食品集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：韦佩、冯晓君
2017年10月31日
股票代码：300558 股票简称：贝达药业 公告编号：2018-086贝达药业股份有限公司
关于公司实际控制人增持股份及增持计划的公告
实际控制人、董事长兼CEO丁列明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
公司实际控制人、董事长兼CEO丁列明先生于11月23日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 93,300股，占公司总股本0.02%。
自本公告披露之日起 3个月内，丁列明先生计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持数量不超过 50万股（含本次已增持部分），不低于 25万股。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人、董事长兼CEO丁列明先生的通知，丁列明先生于11月23日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份93,300股（占公司总股本比例为0.02%），交易均价为34.72元/股，现将本次增持的情况以及后续的增持计划公告如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为公司实际控制人、董事长兼CEO丁列明先生。
本次增持前，丁列明先生直接持有公司股份680,784股，占公司总股本的0.17%；
通过宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）和浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份 107,064,000股，占公司总股本的26.70%。丁列明与 YINXIANGWANG（持股占公司总股本比例为5.84%）、一致行动人 FENLAI TAN（持股占公司总股本比例为1.08%）直接及间接持有及控制的公司股份比例合计为33.79%。
丁列明先生在本次公告前的 12个月内未披露增持计划，在本次公告前 6个月亦未进行减持。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持股份的目的和方式
基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，丁列明先生拟用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施本次增持计划。
2、本次增持股份的数量和价格
本次累计拟增持数量不超过 50万股（含本次已增持部分），不低于 25万股，增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况以市场价格择机增持。
3、本次增持计划的实施期限为自本公告披露之日起3个月内，增持计划实施期间，若因公司股票存在窗口期和停牌的，增持计划顺延实施。
三、增持计划实施的不确定性风险
公司股价的波动可能对增持计划的具体实施价格和时间存在一定的不确定性。
四、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，丁列明先生将根据相关变动情况，对增持计划进行相应调整。
4、丁列明先生承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守上市公司股东、董监高买卖股票的相关规定。
5、公司将持续关注丁列明先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
贝达药业股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-079号中基健康产业股份有限公司
关于公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）收到新疆生产建设兵团第七师中级人民法院（以下简称“七师中院”）送达的《执行裁定书》（2019）兵 07执异 1号。七师中院就奎屯农工商总场与被执行人公司原下属子公司新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）、第三人新疆天山番茄制品有限责任公司（以下简称“天山番茄公司”）的关联交易损害责任纠纷一案，追加公司为被执行人。
七师中院做出裁定。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
案由：追加中基健康产业股份有限公司为被执行人执行异议
受诉法院：新疆生产建设兵团第七师中级人民法院
申请人（原告）：奎屯农工商总场
被执行人（被告）：新疆中基蕃茄制品有限责任公司
第三人：新疆天山番茄制品有限责任公司
追加被执行人：中基健康产业股份有限公司
二、本次诉讼事项原由
申请人奎屯农工商总场诉讼申请事项：
请求追加中基健康为公司关联交易损害责任纠纷一案被执行人，在抽逃出资范围内对申请人债权承担清偿责任。
申请人奎屯农工商总场诉讼事实与理由：
被执行人中基蕃茄由中基健康出资40,466万元，持股92.31%，于2000年5月设立，是兵团乃至全疆红色番茄产业的旗帜，截止2013年9月30日，中基蕃茄资产总额26.69亿元，负债总额26.06亿元。2013年12月31日，债权人申请对中基蕃茄破产重整，新疆生
产建设兵团分院指定新疆生产建设兵团第六师中级人民法院（以下简称“六师中院”）
（2015、2016年），于2017年7月12日，被工商行政管理机关列入经营异常名单。现该公示法定住所和经营居住地均不存在经营场所，名下无任何财产可以清偿生效法律文书确定的偿付义务。
申请人奎屯农工商总场认为，公司重整法律制度设定的根本目的在于使全体债权人自重整程序中获得高于清算破产状态下的偿付比例，通过重整和减免公司债务使公司获得再生，与公司清算破产程序法律后果截然不同。本案被执行人中基蕃茄通过重整程序减免19.86亿元公司债务后理应健康重生、持续经营，但至今却是下落不明，显然是不正常的。申请人有证据足以证明，被执行人原母公司中基健康在重整程序前后通过关联交易方式抽逃了中基蕃茄全部出资，转移隐匿了被执行人财产。据此，依照最高人民法院《关于民事执行中变更追加当事人若干问题的规定》第十八条、第十九条之规定，请求追加中基蕃茄原股东中基健康为公司关联交易损害责任纠纷一案被执行人，在抽逃出资范围内对被执行人债务承担连带清偿责任。
详见公司于2019年6月12日披露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2019-045号）。
三、本次诉讼事项的裁定情况
七师中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十八条规定，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第四百七十三条规定，裁定如下：1、追加中基健康产业股份有限公司为本案被执行人；
2、中基健康产业股份有限公司应在本裁定生效之日起十五日内向奎屯农工商总场履行七师中院（2017）兵07民初12号民事判决书确定的义务。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十五日内，向七师中院提起诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司的影响
中基蕃茄原为公司下属控股子公司。2014年3月 18日，鉴于中基蕃茄不能清偿到期债务，资不抵债，且明显缺乏偿债能力，六师中院对中基蕃茄依法裁定破产重整。2015年9月2日，六师中院就中基蕃茄破产重整事项裁定确认中基蕃茄重整计划执行完毕。
公司于 2015年8月 28日召开董事会审议后，通过协议转让方式将所持中基蕃茄全部股权以壹元的价格予以转让，转让协议达成后公司与中基蕃茄之间不再有任何关联关系。
公司已着手就相关诉讼事项积极应诉，并将采取合理有效的措施，避免上述诉讼对公司利益及股东利益的影响。
由于本案未开庭审理，该事项暂时未对公司生产经营造成影响。公司尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《执行裁定书》（2019）兵07执异1号。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2019年 10月25日
通商律師事務所
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北京市通商律师事务所
关于上海康达化工新材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海康达化工新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《上海康达化工新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司提供的本次股东大会会议通知、到会股东登记册、会议议案等与本次股东大会有关的全部文件，并对本次股东大会的召开进行了现场见证。通商律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现对本次股东大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第九次会议于2017年7月4日通过的《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，公司当日在指定网站公告了《上海康达化工新
材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的公告》(以下简称“会议通知”)。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2017年7月19日在上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)明宫江景苑四楼召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 19日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 7月 18日 15:00至2017年 7月 19日 15:00的任意时间。经核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及会议通知的内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知一致。
通商律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及代表的股份数量
经通商律师核查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件，并根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共25人，代表公司股份106,736,108股，占公司股份总数的46.2467%。
通商律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及所代表的股份数量符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经通商律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票的方式记名表决并审议通过了下列议案：
1.《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》
本次股东大会以106,736,108股赞成，0股弃权，0股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100.0000%赞成。
通商律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，通商律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
(以下无正文)
(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于上海康达化工新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
北京市通商律师事务所上海分所
见证律师：
周艳
李文迪
二〇一七年七月十九日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-51浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2017年9月25日下午2点在公司三楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知于2017年9月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于对公司全资子公司——浙江美欣达纺织印染科技有限公司增资的议案》
根据本次重大资产重组的安排，公司全资子公司浙江美欣达纺织印染科技有限公司（以下简称“印染科技”）为公司拟置出的与印染业务相关的全部资产负债的承接公司。根据 2016年 12月 28日签署的《浙江美欣达印染集团股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》的约定及安排，公司现将除印染科技100%股权以外与印染业务相关的全部资产负债（以下简称“增资资产”）向印染科技增资。
本次交易的基准日2016年9月30日增资资产的资产总额为61,830.27万元，净资产为42,162.05万元。经交易各方确认，本次增资时，公司按照增资资产的净资产增资。其中，9,000万元人民币计入新增注册资本，其余计入资本公积。本次增资完成后，印染科技注册资本由 1,000万元增加至10,000万元。
本议案涉及关联交易事项，公司董事芮勇、潘玉根、刘昭和、单建明、金来富、单超为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案逐项进行了表决。
表决结果：同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，回避票：6票。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年9月25日