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证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-022苏州科达科技股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划相关规定，公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，董事会同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为17.10元/股。现将相关情况公告如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划批准及实施情况
1、2017年12月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容于 2017年 12月 20日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
2、2017年 12月 20日至 2018年 1月 1日，公司对本激励计划激励对象名单在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司内部移动办公平台进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议。公示期满后，监事会于 2018年 1月 2日召开了第二届监事会第十一次会议，对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。具体内容于 2018年 1月 2日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。
具体内容于 2018年1月9日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
4、2018年1月9日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定授予日为2018年1月9日，向836名激励对象首次授予限制性股票762.20万股，授予价格为人民币17.10元/股。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
具体内容于 2018年1月9日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
5、2018年1月31日，公司2017年限制性股票激励计划限制性股票登记手续已完成，本次实际授予的激励对象人数为814人，实际授予的限制性股票总数为 739.93万股，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
具体内容于 2018年2月2日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。
6、2018年 4月 16日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。公司2名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 7,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 17.10元/股。监事会对上述议案发表了核查意见。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。
二、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格
1、回购注销的依据
根据公司 2017年限制性股票激励计划“十三、本激励计划变更与终止”的规定：“激励对象主动辞职而离职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以授予价格进行回购注销。
2、回购注销的数量及价格
本次拟回购注销的限制性股票数量共计 7,000股，占公司目前股本总额的0.0027%，回购价格为17.10元/股。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为
自有资金，回购价款总计11.97万元。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，本次激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销事宜在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少7,000股，公司股份总数减少7,000股。公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|一、有限售条件的流通股|87,738,162|-7,000|87,731,162|
|二、无限售条件的流通股|169,661,138|0|169,661,138|
|三、股份总数|257,399,300|-7,000|257,392,300|

公司将在董事会审议通过上述回购注销的事项后办理限制性股票回购过户手续，并在该部分股票注销完成后依法办理相关工商变更登记手续。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事余钢、马永生、金惠忠对公司回购注销部分限制性股票发表独立意见如下：
公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017年限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、监事会意见
公司监事会关于公司拟回购注销部分限制性股票发表了如下意见：根据公司 2017年限制性股票激励计划相关规定：公司 2名激励对象因离职已不符合激励
条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象
已获受但尚未解锁的7,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销 7,000股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有关法律、法规及公司 2017年限制性股票激励计划的相关规定。
七、法律意见书结论性意见
上海东方华银律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的依据、数量和价格符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、公司第二届监事会第十三次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
4、上海东方华银律师事务所《关于苏州科达科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-042中再资源环境股份有限公司
关于重大资产重组持续督导独立财务顾问
主办人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月实施重大资产购买暨关联交易的重大资产重组项目（以下简称“重大资产重组”），重大资产重组的独立财务顾问长城证券股份有限公司
（以下简称“长城证券”）曾指派孙昉先生、李若馨女士为重大资产重组的独立财务顾问主办人。
目前,重大资产重组仍处于持续督导期。2019年 7月 1日，公司收到长城证券《关于更换中再资源环境股份有限公司 2018年重大资产购买财务顾问主办人的函》，孙昉先生因工作变动，不再担任重大资产重组的独立财务顾问主办人，长城证券决定委派高明女士接替担任重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责。
本次变更后，公司 2018年重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人为高明女士和李若馨女士。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-025号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日收到控股股东及实际控制人李振国先生关于其所持公司股份部分解除质押的通知，具体情况如下：
李振国先生于2018年2月7日将其原质押给中国农业银行股份有限公司中宁县支行的10,000,000股无限售流通股(原质押情况请详见公司2015年9月24日披露的相关公告)办理了解除质押手续，解除质押股份数量占本公告日公司总股本的0.50%。
截至本公告日，李振国先生持有公司股份298,390,255股，占公司总股本的14.96%。此次股份解除质押后，李振国先生累计质押公司股份数量为199,200,000股，累计质押数量占其持股总数的66.76%，占公司总股本的9.99%。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年二月九日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2019-024
大连百傲化学股份有限公司
控股股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东持股的基本情况
1、大连通运投资有限公司（以下简称“通运投资”）持有大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）55,995,034股股份占公司总股本的30.00%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份 54,133,334股，大宗交易取得1,861,700股。
2、大连三鑫投资有限公司（以下简称“三鑫投资”）持有公司 55,995,034股股份占公司总股本的30.00%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份54,133,334股，大宗交易取得1,861,700股。
3、通运投资和三鑫投资为一致行动人，合计持有公司 111,990,068股股份，占公司总股本的60%，通运投资和三鑫投资共同为公司的控股股东。
减持计划的主要内容
通运投资计划在2019年6月25日至2019年12月20日减持期间内，通过证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共计不超过 1,861,700
股，即不超过公司股份总数的0.9973%；三鑫投资计划在2019年6月25日至2019年12月20日减持期间内，通过证券交易所集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共计不超过1,861,700股，即不超过公司股份总数的0.9973%。通运投资和三鑫投资为一致行动人，在任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持的股份数合计不超过1,866,760股，即不超过公司总股本的1%。若在计划减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份增加事项，上述减持股份总数亦相应自
动调整，但截至该等股份增加事项发生之日已减持的股份数量不做调整，具体内容详见于2019年5月31日披露的《大连百傲化学股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告编号2019-014）。
减持计划的进展情况
2019年6月25日至2019年7月26日，三鑫投资和通运投资通过集中竞价方式合计减持公司股票1,866,600股，占公司总股本的0.9999%，具体内容详见公司于2019年7月30日披露的《大连百傲化学股份有限公司控股股东减持股份进展公告》（公告编号2019-018）。
2019年9月19日，三鑫投资通过集中竞价方式减持公司股票 100股。
截止本公告日，三鑫投资和通运投资通过集中竞价交易方式合计减持公司
1,866,700股，达到公司总股本的1%。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|大连三鑫投资有限公司|5%以上第一大股东|55,995,034|30.00%|IPO前取得：54,133,334 股大宗交易取得：1,861,700股|
|大连通运投资有限公司|5%以上第一大股东|55,995,034|30.00%|IPO前取得：54,133,334 股大宗交易取得：1,861,700股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|通运投资|55,995,034|30.00%|签署一致行动协议|
||三鑫投资|55,995,034|30.00%|签署一致行动协议|
||合计|111,990,068|60.00%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|大连三鑫投资有限公司|1,136,700|0.6089%|2019/6/25 ～2019/9/19|集中竞价交易|28.07 -34.54|33,743,250.41|54,858,334|29.3869%|
|大连通运投资有限公司|730,000|0.3911%|2019/6/25 ～2019/9/19|集中竞价交易|29.18 -32.47|22,439,230.37|55,265,034|29.6048%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持股份的股东为公司的控股股东。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）三鑫投资和通运投资将根据股价变动、自身资金需求、市场情况等因素决定是否继续实施本减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。在减持期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2019年9月21日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-010
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2016年第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月27日上午在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心会议室召开了2016年第三次会议，董事长王臻女士主持了会议，董事张晓慧先生、张梅荣女士、曾广春先生、独立董事石宝国先生、李驰先生出席了会议；副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生因故未能出席均委托张晓慧先生代为表决，独立董事钟志伟先生因故未能出席委托李驰先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2015年度董事会工作报告》；
二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2015年度财务工作报告》；
三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2015年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司口径可供分配利润为968,947,003.06元，本次股利分配拟按以2015年年末总股本 103,200万股为基数，每10股按人民币0.50元（含税）分红，实分股利总额 51,600,000元，其余未分配利润结转下一年度。
四、以5票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对公司 2015年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2016年度日常关联交易进行预计的议案》；关联董事均回避表决（内容详见同日披露《关联交易公告》）；
五、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《审计委员会 2015年度履
职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露审计委员会2015年履职情况报告）；
六、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《独立董事 2015年度述职报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露独立董事2015年度述职报告）；
七、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2015年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露2015年度内部控制评价报告）；
八、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2015年度内部控制审计报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露2015年度内部控制审计报告）；
九、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《关于为下属子公司提供贷款担保的公告》）；
十、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》；
因董事长更换的原因，原来的战略委员会成员需要进行相应调整。本次委员会调整后，其执行的有关规定不变，职能不变，实施细则不变。战略委员会成员调整为：王臻（主任委员）、钟志伟（独立董事）、李驰（独立董事）。
十一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2015年度报告》全文及摘要；
十二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《审议公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的股东大会通知）。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2016年4月29日
证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-018
武汉贝斯特通信集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月13日 14点30分
召开地点：武汉市江汉区常青路149号阳光大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月13日
至2019年3月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2019年 2月 25日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。
相关内容详见公司于 2019年 2月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：不涉及
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603220|贝通信|2019/3/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
具有出席会议资格的个人股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
（二）登记地点
湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋贝斯特集团4楼会议室
（三）登记时间 2019年3月11日，14:00-17:00。
（四）联系方式
联系人：谭梦芸女士、程彰昊先生；
联系电话：027-83511515；
联系传真：027-83511212。
六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
武汉贝斯特通信集团股份有限公司董事会
2019年2月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉贝斯特通信集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2018-014
东方通信股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2018年 4月 17日召开会议，会议审议并通过了选举乔梦野先生担任公司第八届监事会职工监事（简历附后）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3名监事组成，其中 1名为职工监事。乔梦野先生将与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会二○一八年六月五日
附：职工监事简历
职工监事简历
乔梦野先生： 1973年出生，本科学历，现任杭州东方通信城有限公司综合办副主任。曾任东方通信股份有限公司制造事业部南环路生产部部门长兼制造事业部工会主席、党群工作部党务主管等职务。
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|贵州天一致和律师事务所|
|关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司|
|二○一五年年度股东大会法律意见书|
|天律法意字[2016]第 0026 号|
|致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司|
|贵州天一致和律师事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派|
|王静颖、杨昇律师出席公司于 2016 年 5 月 20 日上午在贵州省贵阳市|
|小河区珠江路 166 号公司会议室召开的 2015 年年度股东大会（简称：|
|本次股东大会）现场会议，并根据《上市公司股东大会规则》（简称|
|《股东大会规则》）第 5 条的要求出具法律意见书。|
|本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及|
|《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规|
|定出具。|
|本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神|
|发表法律意见。|
|经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股|
|东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本|
|所律师发表法律意见如下：|
|一、本次股东大会召集、召开的程序|
|经本所律师审查，公司董事会已于 2015 年 4 月 25 日在公司信息|
|披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次|
|年度股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过二十|
|日。|

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|上述通知包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、|
|会议内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有关规定|
|事项，且对会议拟表决提案的内容作了充分完整的披露，其中股权登|
|记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。|
|本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关|
|法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。|
|二、出席本次股东大会人员的资格|
|经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证，截|
|至 2016 年 5 月 20 日 9:30 时止，出席本次股东大会的股东或股东授|
|权的代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份总数为 153,190,530|
|股,占公司 2016 年 5 月 16 日股权登记日总股本的 53.04 %。其中,|
|出席现场会议并投票的股东或股东授权的代理人 4 人,代表股份|
|153,181,530 股，占公司股权登记日总股本的 53.04 %；经中国证|
|券登记结算有限责任公司上海分公司确认，参加上海证券交易所证券|
|交易系统网络投票的股东及股东代理人共计 1 名，代表有表决权的|
|股份数 9,000 股，占股权登记日总股本的 0.003 %。|
|出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书（代）|
|及大会聘请的律师。公司经理及部分高级管理人员列席了会议。|
|经本所律师审查见证：本次股东大会由公司董事会召集，董事长|
|张晓军先生主持召开。|
|本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主|
|持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司|
|章程》的规定，合法有效。|

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|-|
|三、关于本次股东大会的表决程序和结果|
|经本所律师见证：本次股东大会对通知中列明的《2015 年度董|
|事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及|
|摘要》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年度财务决算报告及|
|2016 年财务预算报告》、《公司提取 2015 年度任意盈余公积的议案》、|
|《2015 年度利润分配预案》、《关于在授权范围办理银行借款、委托|
|贷款的议案》、《关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股|
|子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案》、《关于|
|2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案》、|
|《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订 <金融服务协议>及关|
|联交易的议案 》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会|
|议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等十四|
|项提案，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。|
|现场投票后，两名股东代表、一名公司监事及本所律师依照公司章程|
|的规定对表决结果进行了清点。网络投票结束后，上证所信息网络有|
|限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决统计数。|
|经本所律师见证，现场表决和网络表决的合并统计结果如下：|
|本次股东大会：《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会|
|工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《2015 年度独立董事述职报|
|告》、《2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算报告》、《公司提取|
|2015 年度任意盈余公积的议案》、《2015 年度利润分配预案》、《关于|
|在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案》、《关于公司在授权范围|
|内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的|
|议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案 》、《关于修订<股东大会|
|议事规则>等十一项提案以出席大会股东二分之一以上有效表决权通|

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|过。|
|《关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预|
|计的议案》和《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服|
|务协议>及关联交易的议案 》在关联股东中国航空汽车系统控股有限|
|公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司回避表决情况下以出|
|席大会股东二分之一以上有效表决权通过。|
|《关于修订<公司章程>的议案》以出席大会股东三分之二以上有|
|效表决权通过。|
|本所律师认为：上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股东|
|大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。|
|四、关于本次股东大会的新提案|
|本次股东大会无新提案。|
|五、结论性法律意见|
|公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议|
|召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》|
|和《公司章程》的规定合法有效。|
|本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 年年度股东大会的|
|文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。|
|（以下无正文）|
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-033石家庄科林电气股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。
根据公司实际生产经营需要，公司对部分内部工作岗位进行了调整，屈国旺先生因工作岗位调整申请辞去公司财务总监一职。屈国旺先生继续担任公司董事、总经理等职务。经公司总经理屈国旺先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董彩宏女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。董彩宏女士简历附后。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一八年六月十六日
附件：
董彩宏女士简历
董彩宏，1966年10月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2000年1月就职于河北省冶金设计研究院；2000年2月加入公司，至2014年8月历任公司监事、董事、副总经理等职务，主要负责成套事业部，开关事业部，费控事业部和人力资源部的管理工作；2014年8月至今，任公司董事、副总经理。
截止目前，董彩宏女士持有本公司4,101,865股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、邱士勇先生是一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-008号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2018年 2月 5日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
一、逐项审议通过《2018年度日常关联交易的议案》
1、2018年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、2018年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
关联董事陈方、林俊杰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、2018年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
关联董事林俊杰回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、2018年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，并对此发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临 2018-009号公告。
二、2018年度向控股股东及其关联公司借款的议案
同意公司及控股子公司在2018年度向公司控股股东厦门象屿集团有限公司
及其关联公司借款，最高余额折合不超过70亿元人民币，在上述额度内，可以滚动借款，单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定，每笔借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。
本议案涉及关联交易，关联董事张水利、陈方、林俊杰、邓启东、吴捷回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将此事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，并对此发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临 2018-010号公告。
三、2018年度向银行申请授信额度的议案
同意 2018年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币793亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。
提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 793亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
上述授权期限自本年度（2018年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、2018年度为控股子公司提供担保的议案
同意2018年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币745.5亿元。
本担保事项有效期自本年度（2018年）的公司股东大会审议批准之日起至下一年度（2019年）的公司股东大会审议批准之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2018-011号公告。
五、2018年度短期投资理财的议案
同意2018年度公司及全资、控股子公司利用暂时闲置的自有资金，任何时点短期理财投资余额不超过公司上一年度经审计净资产的40%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2018-012号公告。
六、2018年度远期外汇交易的议案
同意公司在2018年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长，与银行及其它金融机构签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的35%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2018-013号公告。
七、关于公司申请综合授信关联交易的议案
公司董事会逐项表决通过了《关于公司申请综合授信关联交易的议案》。
1、关于公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案
同意2018年公司及下属控股子公司向哈尔滨农村商业银行股份有限公司申
请人民币6亿元综合授信。
关联董事张水利回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信关联交易的议案；
同意2018年公司及下属控股子公司向厦门农村商业银行股份有限公司申请
人民币15亿元综合授信。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对该关联交易进行了审议，同意将该关联交易提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，并发表了事前认可和独立意见。审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2018-014号公告。
八、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
同意变更公司注册资本并修订《公司章程》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议通过。
本议案的详细内容见公司临2018-015号公告。
九、关于补选董事的议案
根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名齐卫东先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会补选。
董事候选人简历：
齐卫东，男，1966年10月出生，本科学历。现任厦门象屿股份有限公司副总经理兼财务负责人、厦门象屿物流集团有限责任公司副总经理兼财务负责人。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
公司拟于2018年2月28日召开公司2018年第一次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告在上海证券交易所网站上的临2018-016号《关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2018年2月7日
国浩律师（上海）事务所
关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会法律意见书
致：海南海航基础设施投资集团股份有限公司
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年08月22日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2017年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案已经公司 2017年 08月 03日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，并于 2017年 08月 04日在指定披露媒体上刊登《海南海航基
础设施投资集团股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2017年08月22日14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦 3楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2017年08月22日至2017年08月22日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数2人，代表股数2,377,511,264股，占公司股本总额的60.84%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权股份总数为864,909,961股，占公司股本总额22.13%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 10人，代表有表决权的股份数为993,124,131股，占公司有表决权股份总数的25.42%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于申请发行中期票据的议案》；
（二）《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行短期融资券的议案》；
（三）《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行超短期融资券的议案》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为海南海航基础设施投资集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————
黄宁宁 施念清律师
——————————
张颖律师
年 月 日
公司代码：600113 公司简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|浙江东日|600113||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|谢小磊||
|电话|0577-88812155||
|传真|0577-88842287||
|电子信箱|xxl@dongri.com||

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|912,097,810.68|881,811,816.91|1,229,101,619.65|3.43|
|归属于上市公司股东的净资产|525,669,276.54|474,144,588.10|598,783,069.84|10.87|
||本报告期（1-6月）|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|74,758,940.63|86,737,133.03|54,051,390.00|-13.81|
|营业收入|164,014,826.52|246,063,809.72|116,443,113.38|-33.34|
|归属于上市公司股东的净利润|51,524,688.44|37,992,440.96|11,416,611.08|35.62|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|51,540,688.95|11,025,513.43|11,025,513.43|367.47|
|加权平均净资产收益率（%）|10.31|5.40|1.92|增加4.91个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.16|0.12|0.04|33.33|
|稀释每股收益（元／股）|0.16|0.12|0.04|33.33|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||35,819||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|浙江东方集团公司|国有法人|48.97|156,006,000||无|
|倪哲思|境内自然人|0.70|2,238,250||未知|
|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.64|2,031,210||未知|
|聂富全|境内自然人|0.54|1,728,000||未知|
|刘晓军|境内自然人|0.46|1,476,000||未知|
|黄飞丹|境内自然人|0.32|1,020,000||未知|
|华润元大基金－民生银行－华润元大基金民享7号资产管理计划|境内非国有法人|0.30|970,199||未知|
|张玉荣|境内自然人|0.30|950,885||未知|
|许泽民|境内自然人|0.28|900,000||未知|
|幸三生|境内自然人|0.27|862,136||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之||||

|||
|-|-|
||间存在关联关系或者一致行动人的情况|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末优先股股东总数（户）||||||||
|前10名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|报告期内股份增减变动|持股比例(%)|持股数量|所持股份类别|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明||||||||

2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
||
|-|
|新控股股东名称|
|新实际控制人名称|
|变更日期|
|指定网站查询索引及日期|

三管理层讨论与分析
2016年上半年，公司围绕“抓住机遇，兼并收购，在改革创新中使东日发展再上新台阶”的总体思路和工作方向，一方面全力推进现有各项业务的平稳有序发展，另一方面启动公司新一轮重大资产重组工作，并取得阶段性成果。
报告期内，公司实现总资产91,209.78万元，比上年末增加3.43%，归属于上市公司股东的净利润5,152.47万元，比上年同期增加35.62%。报告期内主要经营情况如下：
（一）灯具市场稳中求变。2016年上半年，在区域经济形势没有显著改善的大环境下，灯具市场以保市场、稳市场为主要目标，以引入新建材业态来优化市场布局，以招优质商户来增强市场活力，以灵活策略来稳定市场大户等措施，实现市场的平稳发展。
（二）农批业务强干壮枝。公司所属蔬菜、水果、水产品、生猪肉品各批发市场始终坚持“以
规范管理为根本，以服务质量为抓手，节支增收创效益”的经营方针，内重管理，外强服务，上
半年实现综合营收增长11.3%，同时，受益于融资成本的下降及经营费用的节约，利润增长显著。
另外，配送业务营收增长近20%，扭亏为盈。
（三）气体经营提质量、保安全。气体公司结合自身“适应新常态，采取新举措，促进转型升级，提质增效”的思路和目标，紧紧围绕安全、质量、效益为中心开展各项工作。报告期内，气体公司严控生产单耗和产品质量，经营情况符合预期。
（四）新一轮重大资产重组工作有序推进。自4月1日进入重大资产重组程序以来，公司积极有序地推进重大资产重组工作，继 6月 30日首次披露《浙江东日股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件后，公司根据上交所问询函的要求对方案进行修订，修订稿已于7月23日披露，公司股票于7月25日正式复牌。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本财务报表业经公司2016年7月29日第七届董事会第五次会议批准对外报出。本公司将温州东日气体有限公司（以下简称东日气体公司）、温州市益优农产品市场管理有限公司（以下简称温州益优公司）、温州菜篮子经营配送有限公司（以下简称菜篮子配送公司）、温州菜篮子肉类运输有限公司（以下简称肉类运输公司）及2016年4月28日成立的温州菜篮子农副产品配送有限公司（以下简称农副产品配送公司）以上5家子公司纳入本期合并财务报表范围。情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-034
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知，2016年7月28日会议以现场表决的方式召开会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事 9名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于注销重庆分公司的议案》；
河南东方银星投资股份有限公司重庆分公司（以下简称“重庆分公司”）主要经营销售：化工产品，建筑材料，装饰材料，塑钢门窗，五金，机电产品，金属材料；普通机械加工；铁花护栏加工、安装等业务。鉴于目前公司业务结构已进行调整，为优化公司的业务结构，提升管理运营效率，公司董事会提出注销重庆分公司。重庆分公司注销后，该分公司的资产、债务、人员等全部并入公司，不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，有利于优化公司业务管理结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。根据《公司章程》的相关规定，本次注销重庆分公司事项不需要提交股东大会审议。由公司董事会委托经营管理层办理有关重庆分公司的注销事宜。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》；
鉴于公司非独立董事唐方杰先生和储诚忠先生因个人原因，提出辞去公司第六届董事会董事职务，同时唐方杰先生一并辞去第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，储诚忠先生一并辞去第六届董事会战略委员会委员职务。公司 2016年第二次临时股东大会审议通过补选王睿、李克海先生为公司第六届董事会董事，经董事会研究决定，同意李克海先生为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意王睿先生为公司第六届董事会战略委员会委员。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，同意票占出席会议表决权的100%。
三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，同意票占出席会议表决权的100%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日