Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-049|

兴源环境科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期已于2018年12月30日届满。公司于2018年12月24日披露了《关于换届选举延期的提示性公告》（公告编号：2018-176）。为了尽快完成本届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司1%以上
股份的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2019年 4月 24日17：00前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
（六）在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备法律法规所要求的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、子女配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
（2）直接或间接持有公司1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）被提名人在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员；
（7）法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2019年4月24日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：刘慧
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-88771111
联系地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
邮政编码：311100
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
附件：
兴源环境科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐表
||||
|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|推荐候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在推荐类别前打“√”）||
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|（可附页）||
|其他说明（如有。注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-072
北京九强生物技术股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关要求，为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司制定了《北京九强生物技术股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司现金流量状况等重要因素，平衡股东的短期利益和长期回报，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，充分考虑和听取公众投资者、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展需要，在考虑公司盈利情况和发展战略的实际需要的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
三、公司未来三年股东回报规划
1、利润分配的形式
公司可采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，现金方式优先于股票方式。在公司具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配的期间间隔
利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
3、公司进行现金分红和发放股票股利的条件和比例
公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之二十。
若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为需要适当降低股价以满足更多公众投资者需求时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
“重大投资计划”或“重大现金支出”指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
四、利润分配的决策程序
1、董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，经与独立董
事、外部监事充分讨论后，制订利润分配方案；
2、独立董事、外部监事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；
3、董事会审议通过利润分配方案后，提交股东大会审议批准，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事及监事会的审核意见；
4、股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以便股东参与股东大会表决；
5、股东大会审议批准利润分配方案后，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、调整利润分配政策的决策程序
如公司确需调整利润分配政策，应通过修改《公司章程》关于利润分配的相关条款进行利润分配政策调整，决策程序如下：
1、董事会制订调整利润分配政策的方案，并作出关于修改《公司章程》的议案；
2、独立董事、外部监事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对上述议案进行审核并发表审核意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
3、董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事、外部监事和监事会的审核意见；
4、股东大会审议上述议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、股东大会批准上述议案后，公司相应修改《公司章程》并执行已审议通过的利润分配政策。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2019年 12月9日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-35号西安旅游股份有限公司
关于收到理财产品收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月
23日与北京德泉财富投资基金有限公司签订了《北京德泉财富投资
基金有限公司丽彩万达广场私募基金基金合同》，投资期限不超过
23个月。具体内容详见 2016年 12月 27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用
公司自有资金进行委托理财的公告》。
2017年3月23日，公司收到该产品收益191.25万元,已收回至公司银行账户。
2017年6月22日，公司收到该产品收益206.68万元,已收回至公司银行账户。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-201北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东为子公司融资展期提供担保暨
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易基本概述
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2014年4月23日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《公司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案，于2015年10月23日召开的第二届董事会第四十五次会议和2016年10月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）向北京银行中关村海淀园支行（以下简称“北京银行”）申请综合授信；公司于2017年11月10日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了关于《公司继续为子公司
华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，续贷金额2,000万元，期限1年。
现因该笔贷款即将到期，华谊伽信与北京银行协商后确认展期，展期金额
1,500万元，期限1年。公司拟继续为华谊伽信续贷提供信用担保，利率以银行最终核定为准。应北京银行需要，追加北京华谊葭信营销管理有限公司、北京迪思公关顾问有限公司提供信用担保，公司控股股东刘伟提供无限连带责任保证；追加北京迪思公关顾问有限公司应收账款质押担保3000万元。
2、关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，刘伟先生为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。
公司于2018年12月27日召开的第三届董事会第七十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《关于控股股东为子公司融资展期提供担保暨关联交易》的议案。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第五十七次会议、于
2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过关于《公司及其下属公司
预计2018年度担保额度》的议案，具体详见公司于2018年4月27日在中国证监
会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司及其下属公司预计2018年度担保额度的公告》（公告编号：2018-061）。本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、关联方基本情况
名称：刘伟
职务：控股股东
性别：男
国籍：中国
联系地址：北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术中心39B
三、被担保方情况
被担保方：北京华谊伽信整合营销顾问有限公司
注册资本：3,500万元
实收资本：3,500万元
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼505
法定代表人：王北
成立日期：2005年06月24日
经营范围：劳务派遣；受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、化工产品（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。
主要财务情况：截至2017年12月31日，华谊伽信资产总额为167,617,101.03元，负债总额为118,728,979.12元（其中包括银行贷款总额95,000,000.00元、流动负债总额114,013,526.55元），净资产为48,888,121.91元，实现营业收入为155,933,478.04元，利润总额为317,373.64元，净利润为-2,847,072.53元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
截至2018年9月30日，华谊伽信资产总额123,261,549.56元，负债总额72,554,742.98元（其中包括银行贷款总额45,000,000.00元、流动负债总额67,839,290.41元），净资产为50,706,806.58元，实现营业收入为78,896,821.55元，利润总额为2,401,414.44元，净利润为1,818,684.67元。以上数据未经审计。
华谊伽信2017年资产负债率超过70%。
四、担保协议的主要内容
1、担保方：华谊嘉信、北京华谊葭信营销管理有限公司、北京迪思公关顾问有限公司、公司控股股东刘伟。
2、担保类型：华谊嘉信、北京华谊葭信营销管理有限公司、北京迪思公关顾问有限公司提供信用担保，公司控股股东刘伟提供无限连带责任保证；追加北京迪思公关顾问有限公司应收账款质押担保3000万元。
3、担保额度：1,500万元
4、期限：2年
该担保事项具体担保内容以合同为准。
五、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司及子公司的发展，满足子公司资金需求，控股股东刘伟先生向北京银行提供担保，不收取任何费用。
六、交易的目的和对公司的影响
控股股东刘伟先生向北京银行提供担保暨本次与公司的关联交易，符合公司及其子公司利益，支持公司及其子公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、2018年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
另由于2017年刘伟先生为子公司融资无偿提供反担保，且该融资在2018年予以展期（详见公司发布在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-180），目前公司与刘伟共发生关联交易金额为2.15亿元。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司未对公司及下属公司以外的主体提供担保。公司及下属公司为公司及下属公司提供的担保累计金额为52,184.24万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的58.90%。
九、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表事前认可意见并明确发表了独立意见如下：
我们认为，控股股东刘伟先生向北京银行提供担保暨本次与公司的关联交
易，符合公司及其子公司利益，支持公司及其子公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议关于《关于控股股东为子公司融资展期提供担保暨关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
十、备查文件
1、第三届董事会第七十会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-014
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东湖南华夏投资集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 19,164,569股（占本公司总股本比例6.45%）的股东湖南华夏投资集团有限公司（以下简称“华夏集团”）、及其持有本公司股份 4,881,900股（占本公司总股本比例1.64%）的一致行动人彭程，计划在本公告之日起六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 5,900,000股（占本公司总股本比例1.99%）。
一、股东及一致行动人基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称及其一致行动人名称|持股数量|占总股本比例|
|湖南华夏投资集团有限公司|19,164,569 股|6.45%|
|彭程|4,881,900 股|1.64%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持具体安排
减持原因：财务需求。
股份来源：华夏集团持有的股份来源于我司于 2008年 12月实施定向增发发行的股份；彭程持有的股份来源于大宗交易受让所得。
拟减持数量及我司总股本的比例：华夏集团及其一致行动人合计减持数量不超过 5,900,000股（占我司总股本比例约1.99%），减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。华夏集团及其一致行动人承诺采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
减持期间：自我司公告之日起 15个交易日后的 6个月内。
减持方式：集中竞价或大宗交易。
减持价格区间：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与股东此前已披露的意见、承诺一致中交地产在 2008年 12月实施了股权分置改革和定向增发。华夏集团曾承诺：自通过认购增发股份取得中交地产股份后，自股权分置改革之日起 12个月内不上市交易或转让；上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占中交地产股份总数的比例在 12个月内不超过2%，在 24个月内不超过10%。
截至目前，上述承诺已按期严格履行。本次拟减持事项与此前已披露的承诺不存在差异。
三、相关风险提示
1、本公告披露的减持计划的实施存在不确定性，股东华夏集团及其一致行动人将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、华夏集团及其一致行动人不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、华夏集团及其一致行动人在减持期间，将严格按照相关监管规定和要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-029苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月25日第三届董事会第三次会议决议，公司使用自有资金2,500万元人民币对全资子公司苏州铭恒金属科技有限公司（以下简称“铭恒金属”）进行增资，具体情况详见公司2014年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司（铭恒）增资的公告》（公告编号：2014-021）。
近日铭恒金属办理了注册资本变更工商登记手续，领取了由苏州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，铭恒金属注册资本由14,100万元增至16,600万元。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2014年6月17日
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人2016年度履行独立董事的工作情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的情况
本人经公司 2016年第二次临时股东大会会议通过并选举为公司独立董事，自任职以来，公司共召开3次股东大会会议、7次董事会会议，本人列席了所有股东大会并亲自出席了所有董事会会议并认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
任职期间，本人就以下事项发表了独立意见及相关事前认可意见：
1、2016年8月9日，对公司第二届董事会第二十二次会议中《关于对外投资构成关联交易的事项》、《关于向相关银行申请贷款暨关联交易的事项》发表了事前认可意见；
存放与使用情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》等事项发表了独立意见。
2、2016年 10月 9日，对公司第二届董事会第二十四次会议中《变更公司董事长》的事项发表了独立意见。
3、2016年12月12日,对公司第二届董事会第二十七次会议中《关于公司变更募集资金用途暨收购资产》的事项发表了事前认可意见；
2016年 12月 14日，对《关于公司变更募集资金用途暨收购资产》的事项发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
本人于2016年8月10日公司二届二十二次董事会会议中被选举为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，自任职以来，本人严格按照《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》主持召开公司董事会审计委员会会议1次，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计和评价报告的等进行审阅，督促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
四、现场调查的情况
本人在任职期间，多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2、对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上运用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
3、认真学习证监会、深交所下发的相关文件,加强对相关法规的了解和学习，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人未提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，本人未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事：蔡海静2017年3月31日
露笑科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立意见：
一、关于终止重大资产重组事项的独立意见
公司于 2015年 4月 27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司拟通过发行股份及支付现金方式向特定对象深圳市三木投资有限公司、深圳市诺源电子商务有限公司及张旭辉等其他 8名自然人购买深圳市三木通信技术有限公司100%的股权；同时拟向露笑集团有限公司等四名特定投资人非公开发行股份募集配套资金。
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。披露预案后，交易双方提出进一步细化交易方案，但交易双方就重组具体条款未能达成一致意见。鉴于此情况，公司预计无法在规定的时间内达成一致意见。根据重大资产重组的相关监管规定和要求，以及公司重组事项的工作计划和进度，本次重组各相关方的工作预期难以在规定的时间内全部完成。
公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，我们同意终止筹划本次重大资产重组事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2017-49
中国天楹股份有限公司
第六届监事会第二十一会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司第六届监事会第二十一会议通知于 2017年 7月 13日以电子邮件方式通知到全体监事，会议于 2017年 7月 26日以通讯表决的形式召开，应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
监事会认为：公司本次将募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用募集资金54,125.33万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》经审议，监事会同意以募集资金向全资子公司增资用于募投项目。增资完成后，江苏天楹的注册资本由 53,310.1233万元增至 72,387.1233万元，延吉天楹环保能源有限公司的注册资本由 12,000万元增至 16,500万元，江苏天楹环保能源成套设备有限公司的注册资本由1,000万元增至15,577万元。
监事会认为：公司向全资子公司江苏天楹增资19,077万元，江苏天楹在获得
上述增资后，将分别以其中的4,500万元向其全资子公司延吉天楹增资，以其中的
14,577万元向其全资子公司江苏天楹环保能源成套设备有限公司增资。有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
具体内容详见公司同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
中国天楹股份有限公司监事会
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届监事会第6次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-064广东广州日报传媒股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议，于2014年8月22日下午13:30，在广州市白云区增槎路1113号广州日报印务中心四楼会议室召开。
会议通知于 2014年 8月 12日以电子邮件的形式发出，会议应参加监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席刘芳女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
经审核：监事会认为董事会编制的公司2014年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2014年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-065）刊登于2014年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核：监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2014年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告》（2014-066）刊登于 2014年 8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资
广东广州日报传媒股份有限公司 第8届监事会第6次会议决议公告银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司广州大洋文化连锁店有限公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营、资金安全的前提下，按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，使用总额不超过人民币2.6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司收益，保证公司及股东利益；不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，决策程序合法，在决策权限范围内，决策有效。
《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（2014-067）刊登于2014年8
月26日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-011
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于公司继续推进重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并已于 2016年 9月21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051）。根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、2016年11月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。在公司股票停牌期间，公司根据规定每5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关议案，并于2016年12月13日晚间在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。2016年 12月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第107号，以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修
订。2017年1月3日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所<关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函>之回复》，并披露了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等文件。公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）于2017年1月4日开市起复牌。
2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议了本次交易相关议案，根据投票结果，本次交易相关议案未审议通过。公司于 2017年 1月 9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，决定继续努力推进本次交易。公司与江苏和时利新材料股份有限公司及配套融资认购方进行了充分沟通，三方均表示要坚定不移地推动本次交易，并于2017年1月16日、2017年1月23日披露了《关于公司继续推进重大资产重组的进展公告》。
截至本公告披露日，公司正就本次交易方案和相关方进行沟通，但能否成功推进本次交易仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-016
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
一、2019年第一季度订单情况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目类型|新签订单金额|已中标未签约订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|装修业务|12,683.62|35,473.05|232,704.02|
|设计业务|1,238.17|1,799.00|52,540.08|
|合计|13,921.79|37,272.05|285,244.10|

注：上述相关数据为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。
特此公告
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年04月24日
四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事
对向股东借款暨关联交易的议案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求，我们作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司向股东借款暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司向关联方的本次借款有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的筹资渠道，进而加快本次重大资产重组的顺利实施。本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该事项时发表明确同意意见，在董事会表决该议案时进行同意认可表决。
（以下无正文）
独立董事：张玉川：
冯婷婷：
肖菲：
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-036
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司关于全资子公司发起设立智
能硬件产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司发起设立智能硬件产业投资基金的议案》。公司全资子公司歌尔声学投资有限公司（以下简称“歌尔投资”）拟与歌尔投资全资子公司北京歌尔投资管理有限公司（以下简称“北京歌尔投资”）以自有资金共同投资设立橄榄智能硬件产业基金（一期）（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）。
2、本次对外投资事项经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、歌尔声学投资有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路666弄2号101B室
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：段会禄
股权结构：公司持有歌尔投资100%股权。
2、北京歌尔投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座19层1904室
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：姜滨
股权结构：歌尔投资持有北京歌尔投资100%股权。
三、投资标的基本情况
公司名称：橄榄智能硬件产业基金（一期）（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）
拟成立的企业类型：有限合伙企业
注册资本：30,000万元人民币
出资比例：北京歌尔投资作为普通合伙人和管理人出资认缴1,000万元人民币，歌尔投资作为有限合伙人出资认缴29,000万元人民币。
具体事项以工商设立登记为准。
四、投资协议的主要内容
本次拟投资设立的橄榄智能硬件产业基金（一期）尚未成立，公司将根据进展情况及时发布进展公告。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的、对公司的影响
公司规划的智能硬件产业投资基金总规模10亿人民币，此次设立的为一期基金。公司设立智能硬件产业投资基金目的在于聚焦虚拟现实、无人机、机器人、智能穿戴等智能硬件的上下游产业链，以产业投资的方式，积极整合内外部资源，选择和培育具备核心竞争力与广阔市场前景的产业化项目。
公司预计本次投资对公司2016年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
2、存在的风险
本次投资可能存在如下风险：产业基金不能成功设立的风险；产业基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险；因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，面临不能实现预期效益的风险等。
为此，公司将尽快推进内部审议程序、工商设立等各项前期准备工作，确保
产业基金成功设立，以及产业基金成功设立后，公司将加强对基金拟投资项目的风险控制及专家评审，充分评估拟投资项目风险，以最大限度降低投资风险，提高基金投资收益率，为股东创造最大化价值。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-107
贵州信邦制药股份有限公司
关于全资子公司向其子公司划转资产暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”）于 2018年 9月 13日第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司子公司向二级子公司划转房产及土地使用权暨增资的议案》。中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）系公司全资子公司，根据中肽生化全资子公司杭州济城医药科技有限公司（以下简称“济城医药”）未来发展的需要，董事会同意中肽生化将名下位于杭州经济技术开发区白杨街道 12号大街 368号的房产、土地使用权划转至济城医药，按账面净值计入资本公积。
根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
企业名称：杭州济城医药科技有限公司
统一社会信用代码：91330101MA2CDR0KXW
住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道12号大街368号7幢
207室
法定代表人：徐琪
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：100万元
成立时间：2018年8月16日
经营期限：自2018年8月16日至2068年8月15日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：医药技术（以上除药品、化学危险品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截至本公告日，济城医药未开展实际业务。
三、本次资产划转方案的具体内容
（一）拟划转资产情况
1、国有土地使用权
本次划转的土地使用权共1处，建筑面积为73,294平方米。中肽生化对上述土地使用权已取得国土资源主管部门颁发的《国有土地使用证》，具体情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|土地使用证号|使用权人|座落|类型|用途|使用权面积（M2）|终止日期|
|杭经国用（2016）第100026号|中肽生化有限公司|杭州经济技术开发区白杨街道12号大街368号|出让|工业用地|73,294|2053年08月05日|

2、房屋所有权
本次划转的房产共8处，总建筑面积为58,083.64平方米。中肽生化对上述房产均已取得房产主管部门颁发的《房屋所有权证》，具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|房屋所有权证|房屋位置|房屋性质|权利人|建筑面积（m2）|
|1|杭房权证经移字第16260395号|12号大街 368号1幢|工业|中肽生化|8,274.84|
|2|杭房权证经移字第16260420号|12号大街 368号2幢|工业|中肽生化|6,071.37|
|3|杭房权证经移字第16260425号|12号大街 368号3幢|工业|中肽生化|1,636.57|
|4|杭房权证经移字第16260426号|12号大街 368号4幢|工业|中肽生化|166.90|
|5|杭房权证经移字第16260429号|12号大街 368号5幢|工业|中肽生化|80.37|
|6|杭房权证经移字第16260432号|12号大街 368号6幢|工业|中肽生化|22,254.26|
|7|杭房权证经移字第16260435号|12号大街 368号7幢|工业|中肽生化|12,206.37|
|8|杭房权证经移字第16260436号|12号大街 368号8幢|工业|中肽生化|7,392.96|

上述土地使用权及房产不存在抵押、查封、第三人主张权利等产权权利受限情况;不存在债权、债务争议。
（二）划转方案
中肽生化将其名下位于杭州经济技术开发区白杨街道12号大街
四、本次资产划转的目的和对公司的影响
本次交易是公司合并报表范围内的资产划转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
五、备查文件
《第七届董事会第九次会议决议》
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-119广州迪森热能技术股份有限公司
关于完成公司核心合伙人1号及2号持股计划股票购买的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核心合伙人持股计划实施情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日和2016年6月23日分别召开公司第六届董事会第二次会议和2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于推行核心合伙人持股计划的议案》、《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人1号持股计划（草案）及其摘要>的议案》等，公司于2016年9月2日召开第六届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于<广州迪森热能技术股份有限公司核心合伙人2号持股计划（修订案）及其摘要>
的议案》。为实现中长期发展战略目标，公司实施核心合伙人持股计划，通过资产管理计划等合规手段，提高公司管理层及核心人员的持股比例，增强其与公司的血脉联系，正激励与负激励并重，实现公司利益、股东利益与核心合伙人利益的价值统一。具体内容详见公司分别于2016年6月7日、2016年6月23日和2016年9月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
二、“核心合伙人1号持股计划”股票购买及锁定安排
（一）“核心合伙人1号持股计划”股票购买情况
截至2016年7月4日，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票1,274,794股，买入均价为16.64元/股，合计买入金额为人民币21,211,990.15元。上述买入情况完成后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求进行了公告。
2016年9月19日，由于兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划管理人误操作，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划通过二级市场以竞价交易的方式买入公司股票8,400股，买入均价为16.92元/股，合计买入金额为人民币142,128.00元。
最终，兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划累计买入公司股票1,283,194股，买入均价为16.64元/股，合计买入金额为人民币21,354,118.15元，剩余资金将用于资产管理计划相关费用。截至本公告披露日，公司核心合伙人1号持股计划已完成公司股票购买。
（二）“核心合伙人1号持股计划”股票锁定安排
核心合伙人1号持股计划锁定期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下之日起算。锁定期满后解锁安排如下：
（1）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下时起第37-48个月，核心合伙人1号持股计划最多可以累计退出其成立期初份额总数的30%；
（2）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下时起第49-60个月，核心合伙人1号持股计划最多可以累计退出其成立期初份额总数的60%；
（3）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人1号定向资产管理计划名下时起第61个月至核心合伙人1号持股计划存续期终止，核心合伙人1号持股计划最多可以累计退出其成立期初份额总数的100%。
三、“核心合伙人2号持股计划”股票购买及锁定安排
（一）“核心合伙人2号持股计划”股票购买情况
因个别参与人资金筹措滞后，核心合伙人2号持股计划最终实际缴纳的出资总额为人民币9,300万元。截至2016年9月28日，公司核心合伙人2号持股计划定向资产管理计划通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票5,299,065股，买入均价为17.36元/股，合计买入金额为人民币92,000,924.01元，剩余资金将用于资产管理计划相关费用。截至本公告披露日，公司核心合伙人2号持股计划已
完成公司股票购买。
（二）“核心合伙人2号持股计划”股票锁定安排
核心合伙人2号持股计划锁定期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号定向资产管理计划名下之日起算。锁定期满后解锁安排如下：
（1）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号定向资产管理计划名下时起第61-72个月，核心合伙人2号持股计划最多可以累计退出成立期初本金总数的30%所对应的委托资产；
（2）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号定向资产管理计划名下时起第73-84个月，核心合伙人2号持股计划最多可以累计退出成立期初本金总数的60%所对应的委托资产；
（3）自公司公告最后一笔标的股票过户至兴证资管鑫众-迪森核心合伙人2号定向资产管理计划名下时起第85个月至核心合伙人2号持股计划存续期终止，核心合伙人2号持股计划最多可以累计退出成立期初本金总数的100%所对应的
委托资产。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年9月28日
广州航新航空科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本公司”）拟通过香港全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）以现金方式向交易对方Baltcap Private Equity FundL.P.，Sasmex InvestmentsLimited， Tiaravia ServicesLimited，Tigriaco Trading Limited和 Napantaco Management Limited购买其所持有的 Magnetic MRO AS合计100%的股份（简称“本次交易”）。
就本次交易，本公司及董事、监事、高级管理人员经过认真自查，就相关事项声明及承诺如下：
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易而向参与本次交易的各中介机构所提供的所有资料、信息和作出的声明、承诺、确认及说明等均为真实、准确、完整和及时的，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证所提供信息、资料以及本次交易的《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要内容均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息、资料以及《广州航新航空科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及摘要内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给本公司的投资者或者参与本次交易的中介机构造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
三、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
四、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上
市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州航新航空科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》签章页）
全体董事签字：
卜范胜 黄欣 柳少娟
李凤瑞 胡琨 王寿钦
吕海波 罗罡 谢军
施鼎豪 黄瑞旺 肖健
全体监事签字：
王野 刘爱群 王剑
除董事、监事之外的高级管理人员签字：
陈茜茜 龙朝晖
广州航新航空科技股份有限公司年 月 日