Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-038五矿稀土股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年9月30日
2、预计的业绩：
（1）2017年1-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000万元—4,000万元|亏损：4,307.26万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.031元—0.041元|亏损：0.044元|

（2）2017年7-9月业绩变动情况
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元—1,200万元|亏损：699.73万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.008元—0.012元|亏损：0.007元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，随着国家供给侧改革不断深入和稀土行业专项整治行动持续开展，打击稀土违法违规行为正逐步形成常态化机制，受上述因素等影响，部分稀土产品价格较年初有一定幅度增长。
2、子公司定南大华新材料资源有限公司取得税收返还奖励款1500万元。
四、其他相关说明
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|-|
|以上财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司 2017 年第三季度报告|
|中详细披露。请投资者注意投资风险。|

特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一七年十月十三日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-037
瀛通通讯股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需经股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、基本情况
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
2、审批程序
公司第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自 2018年年度股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、监事会意见
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务
的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司使用额度不超过人民币 8,000万元的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。投资期限为自 2018年度股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
五、备查文件
1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年4月24日
广东海川智能机器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案，进行认真审查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于《公司2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为 2018年上半年公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。
二、关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、关于关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年上半年关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年06月30日的关联方违规占用资金情况。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2018年6月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
经审查认为，2018年上半年，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关
联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东权益的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
李风 陈春明 关天鹉
二〇一八年八月二十七日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-022河南神火煤电股份有限公司
2018年度财务决算报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年，是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年，是国家实施“十三五”规划承上启下的关键一年。中国经济由高速增长转向高质量发展，全面步入新常态的新阶段。面对内外叠加的不利因素、复杂严峻的市场环境、艰巨繁重的发展任务，公司董事会带领经理班子及广大员工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持创新发展理念，紧紧围绕全年“防控风险、止亏增盈”的工作思路和各项既定目标，紧密团结、迎难而上、奋力拼搏、开拓进取，积极应对市场变化，不断强化经营管理，努力降本增效，竭力化解风险，主动担当作为。在公司优化产业布局、实施产能转移的阵痛时期，企业运营总体保持稳定。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对我公司 2018年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告
如下：
一、2018年度生产经营情况
（一）生产情况：
1、煤炭产品：全年生产 563.93万吨，同比减 62.43万吨，减幅9.97%；
2、电解铝产品：全年生产 108.06万吨，同比减 3.20万吨，减幅2.88%；
3、碳素产品：全年生产 60.91万吨，同比增 4.00万吨，增幅7.03%；
4、铝材产品：全年生产冷轧产品 6.00万吨，同比减 0.04万吨，减幅0.66%；
5、氧化铝产品：全年生产 69.15万吨，同比增 4.63万吨，增幅
7.18%；
6、电力产品：全年发电 130.85亿度，同比减 1.7亿度，减幅1.28%；
供电 124.07亿度，同比增加 0.3亿度，增幅0.24%。
（二）销售情况：
1、煤炭产品：全年销售 548.31万吨，同比减 93.70万吨，减幅14.59%；
2、电解铝产品：全年销售 107.81万吨，同比减 3.65万吨，减幅3.27%；
3、碳素产品：全年销售 57.73吨，同比增 1.38万吨，增幅2.45%；
4、铝材产品：全年销售冷轧产品 5.91万吨，同比增 0.07万吨，增幅1.2%；
5、氧化铝产品：全年销售氧化铝产品 70.81万吨，同比增 8.24万吨，增幅13.17%；
（三）售价情况（不含税）：
1、煤炭产品：平均售价 757.04元/吨，同比增 67.49元/吨，增幅9.79%；
2、电解铝产品：平均售价 11,824.80元/吨，同比减 42.26元/吨，减幅0.36%；
3、碳素产品：平均售价 3,633.14元/吨，同比增 96.44元/吨，增幅2.73%；
4、铝材产品：冷轧产品平均售价 14,863.34元/吨，同比增 92.38元/吨，增幅0.63%；
5、氧化铝产品：平均售价 2,577.47元/吨，同比增 151.44元/吨，增幅6.24%。
二、2018年度财务状况
（一）营业收入：
全年实现营业收入 188.35亿元，同比减 0.64亿元，减幅0.34%。
（二）营业成本情况：
全年发生营业总成本 213.49亿元，其中
营业成本 164.57亿元，同比增 20.96亿元，增幅14.59%；
税金及附加 5.05亿元，同比增 0.8亿元，增幅18.83%；
销售费用 4.1亿元，同比减 0.61亿元，减幅12.92%；
管理费用 6.82亿元，同比增 0.86亿元，增幅14.34%；
财务费用 19.48亿元，同比减 0.4亿元，减幅1.99%；
资产减值损失 13.47亿元，同比增 12.01亿元，增幅824.7%（变动原因：计提减值准备）。
（三）利润总额
全年利润总额盈利 3.83亿元，同比减利 4.68亿元，减幅55.03%。
净利润亏损 0.67亿元，同比减利 3.74亿元，减幅121.91%。其中归属于上市公司股东的净利润 2.36亿元，同比减少 1.32亿元，减幅为35.98%。
（四）每股收益
2018年度每股收益 0.124元，与 2017年度 0.19元/股相比减少 0.066元，减幅为34.74%。
（五）资产负债权益状况：
年末合并财务报表资产总额 534.69亿元，比年初减少 4.64亿元；
负债总额 458.16亿元，比年初减少 2.81亿元；股东权益 76.53亿元，比年初减少 1.83亿元。
资产负债率85.69%，比年初上升0.22%；流动比率0.46，比年初下降0.02；速动比率0.33，比年初上升0.01。
三、2019年生产经营、效益目标
在市场环境不发生大的波动的情况下：预计全年生产商品煤 595万吨，型焦 5万吨，电解铝产品 101万吨，铝材 6万吨；实现产销平衡。预计全年实现营业收入 186亿元（其中：煤炭业务 46亿元，铝
电业务 135亿元），煤炭完全成本控制在 720元/吨，本部电解铝完全成本控制在 14,400元/吨，新疆电解铝完全成本控制在 11,150元/吨。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
河南神火煤电股份有限公司 2019年 4月 27日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-001
深圳达实智能股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为468,600股，占回购前公司总股本的
0.0243%，涉及人数为6人。
2、本次回购注销的限制性股票回购价格为：张红萍、黄正根、孙爱萍、陈舟杰、沈洋五人为第二期限制性股票激励计划首次授予对象，回购价格为2.39元/股，陈伟峰为第二期限制性股票激励计划预留股份授予对象，回购价格为3.61元/股。
3、上述股份已于2017年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成回购及注销手续。
一、股权激励计划实施情况概要
1、2014年11月10日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、2014年12月15日，公司第二期限制性股票激励计划经中国证监会确认无异议并进行了备案；
3、2014年12月19日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2015年1月5日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议《关于对第二期限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司拟授予第二期限制性股票的总数由650万股变为645万股,其中首次授予数量由585万股减少至581万股，预留股份数量由65万股减少至64万股；激励对象由196人减少至194名。
6、2015年2月6日，公司第二期限制性股票激励计划首次授予股份上市流通。
在授予过程中，激励对象汪鹏因离职不再满足激励对象条件，实际授予的激励对象减少为193人，获授的限制性股票减少为580万股。
7、2015年5月12日，公司实施了2014年度权益分派方案，首次授予的限制性股票由580万股调整为1276万股。
8、2015年12月25日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留股份的议案》，同意向24名激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留股份140.8万股，授予日为2015年12月25日。
9、2016年3月25日，公司第二期限制性股票激励计划预留股份上市流通，在授予过程中，因6名激励对象放弃认购，2名激励对象减少认购数量，实际授予的激励对象减少为18人，获授的限制性股票减少为74.6万股。
10、2016年4月21日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期条件满足的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一次解锁事宜，解锁数量为312.18万股。同日，董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司第二期限制性股票激励计划个别激励对象已离职以及部分激励对象业绩考核结果为合格，根据激励计划的相关规定，公司对部分激励对象获授的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计82.94万股。
11、2016年5月5日，第二期限制性股票激励计划第一次解锁股票上市流通。
208人减少至204人。
13、2016年9月12日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已经离职的激励对象张红萍、黄正根、孙爱萍、陈伟峰、陈舟杰、沈洋获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
14、2016年10月20日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销数量的议案》，同意根据2016年半年度权益分派实施情况对拟回购注销的限制性股票回购价格及数量进行调整。
二、本次限制性股票注销的原因、依据及数量
1、因张红萍、黄正根、孙爱萍、陈伟峰、陈舟杰、沈洋六名激励对象已离职，根据激励计划的相关规定，上述六人已不再符合激励条件，公司将对其获授的尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、经公司 2016年第三次临时股东大会批准，公司 2016半年度利润分配方案为：以公司总股本 642,399,392股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增20股，不送红股，不派发现金红利。上述方案于2016年10月18日实施完毕。根据公司第二期限制性股票激励计划相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后首次授予股份的回购价格由 7.16元/股调整为 2.39元/股，预留股份的回购价格由10.84元/股调整为3.61元/股。
3、张红萍、黄正根、孙爱萍、陈舟杰、沈洋五人属于第二期限制性股票激励计划首次授予对象，股份授予日为2015年1月5日，合计持有股票数量369,600股，占注销前总股本比例0.0192%，回购价格为2.39元/股；陈伟峰属于第二期限制性股票激励计划预留股份授予对象，股份授予日为2015年12月25日，持有股票数量99,000股，占注销前总股本比例0.0051%，回购价格为3.61元/股。合计注销回购股份468,600股，占注销前公司总股本的比例为0.0243%。
三、限制性股票回购注销的完成情况
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2016年 12月 23日公司减
少注册资本及股本的情况进行了验证并出具勤信验字【2016】第 1156号《验资报告》，认为：公司减少注册资本（股本）人民币 468,600.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币1,926,729,576.00元。截至2016年12月23日止，公司变更后的注册资本实收金额为人民币 1,926,729,576.00元，股本为人民币1,926,729,576.00元。
四、本次注销后股本结构变动表
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||本次变动前||回购注销数量（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|522,343,239|27.10|468,600|521,874,639|27.09|
|01 首发后个人类限售股|474,973,980|24.65||474,973,980|24.65|
|02 股权激励限售股|28,664,400|1.49|468,600|28,195,800|1.46|
|03 首发后机构类限售股|8,457,483|0.44||8,457,483|0.44|
|04 高管锁定股|10,247,376|0.53||10,247,376|0.53|
|二、无限售流通股|1,404,854,937|72.90||1,404,854,937|72.91|
|其中未托管股数|0|0.00||0|0.00|
|三、总股本|1,927,198,176|100.00|468,600|1,926,729,576|100.00|

特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2016-066紫光国芯股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 9月 12日收到独立董事曹阳先生提交的书面辞职报告，因个人原因，曹阳先生提出辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员等职务。曹阳先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
鉴于曹阳先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，曹阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，曹阳先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
公司董事会对曹阳先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
重大事项停牌公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-056
山东益生种畜禽股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划签署重大合同事项，合作方所属行业为畜牧养殖业，合作的主要涉及事项为对公司经营及行业发展有重大影响的购买同行业公司相关的购买合同签订及履行事项。鉴于该事项尚存在重大不确定性,为保障信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 16日开市起停牌。
根据规定，公司本次申请停牌不超过 10个交易日，公司将尽快确定上述重大事项，待确定后，按相关规定及时发布公告并复牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
重大事项停牌公告 2016年 11月 16日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-106无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2018年 11月 20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018年11月27日上午09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于同意公司签订<销售合同>暨关联交易的议案》
董事会同意公司与江苏微导纳米装备科技有限公司签订《销售合同》，接受江苏微导纳米装备科技有限公司委托加工并向其销售产品，合同总金额为3,693.088万元。江苏微导纳米装备科技有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及明确的独立意见、公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易的公告》。
关联董事王燕清、王建新、尤志良、王磊回避表决，由非关联董事表决。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-106表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-032任子行网络技术股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票可能出现暂停上市风险,请广大投资者注意投资风险。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：深证调查字 16272号，通知书的内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告，公司股票将于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司股票因前述被立案侦查事项存在可能被暂停上市的风险，请广大投资者理性投资。
公司目前经营状况正常。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-032告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年4月14日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-052
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）《关于更换长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐代表人的报告》，原保荐代表人张宁先生因个人原因离职，目前已不在国泰君安证券从事保荐业务工作，不能继续履行对公司的持续督导职责。
为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派黄央先生担任公司的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构国泰君安证券的保荐代表人为吴同欣先生与黄央先生，持续督导期至2019年12月31日。
公司董事会对张宁先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！黄央先生的简历见附件。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2017年08月22日
保荐代表人简历
黄央先生：保荐代表人，管理学硕士。2007年至今在国泰君安证券从事投资银行业务，先后参与了大智慧IPO、景嘉微IPO、成飞集成非公开发行、上海梅林非公开发行、包钢股份非公开发行、传化股份重组、中海发展公司债、上海电力公司债、亦庄国投公司债等项目的工作。
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2016-039
北京七星华创电子股份有限公司
2016半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|497,132,093.20||318,386,825.19||56.14%||
|营业利润|-7,075,890.54||17,057,727.69||-141.48%||
|利润总额|48,921,695.22||39,115,787.33||25.07%||
|归属于上市公司股东的|20,721,325.99||20,029,196.46||3.46%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.06||0.00%||
|加权平均净资产收益率|1.11%||1.09%||0.02%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|4,352,238,699.33||4,179,839,194.74||4.12%||
|归属于上市公司股东的|1,879,541,864.37||1,869,450,383.95||0.54%||
|所有者权益|||||||
|股本|352,200,000.00||352,200,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|5.34||5.31||0.56%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩及财务情况
公司2016年1-6月实现营业总收入497,132,093.20元，同比增长56.14%；
营业利润-7,075,890.54元，同比下降141.48%；归属于上市公司股东的净利润
20,721,325.99元，同比增长3.46%。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明
1）报告期营业总收入为497,132,093.20元，同比增长56.14%，其主要原因是：集成电路制造设备销售收入较去年同期增加。
2）报告期营业利润为-7,075,890.54元，同比下降141.48%，其主要原因是：管理费用较去年同期增长77.93%，主要是国家重大专项结项导致的相关资产摊销和折旧费用的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年第一季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-006赛摩电气股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月18日，赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人厉达先生向公司董事会提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将预案相关内容公告如下：
一、公司实际控制人厉达先生关于2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司实际控制人厉达先生提议公司2015年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，以不少于当年实现的可分配利润的20%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
2、厉达先生承诺在董事会和股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年度利润分配预案的审议意见及承诺
公司董事会收到厉达先生提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承
诺》后，厉达、厉冉、王茜、王培元、毛宝弟、刘晓华、朱学义共7名董事对上述利润分配预案进行了讨论，参与讨论人数占公司董事会成员总数的二分之一以上。经认真讨论研究，7名董事一致认为：厉达先生提议的公司2015年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；与公司的经营业绩相匹配，与公司的成长性相符，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；该利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》
中分配政策的相关规定，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺，该利润分配预案合法、合规、合理。
以上董事均承诺，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、本次利润分配预案公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况和减持意向
截止本利润分配预案公告日前六个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持持有的公司股票；截至本利润分配预案公告日，公司尚未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划通知。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告！
赛摩电气股份有限公司董事会
宁波东力股份有限公司
独立董事徐金梧2015年度述职报告
各位股东及代表：
大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2015年度工作中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2015年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015
年本人履职情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年度列席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、2015年度，第四届董事会共召开了7次董事会，本人亲自出席董事会7次。
2、2015年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会3次。
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2015年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每个董事会审议的各个议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、
审慎地进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；董事会
决策执行情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日 期||董事会||事 项||意见类型|
|2015-1-21||四届一次||关于公司聘任高管人员的独立意见||同意||
|2015-2-26||四届二次||对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司内部控制评价报告及自查表的独立意见||同意||
|||||关于公司2014年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见||同意||
|||||关于聘请2015年度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于2015年度公司为子公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||对公司2014年度高管薪酬的独立意见||同意||
|||||关于公司会计政策变更的独立意见||同意||
|2015-8-19||四届四次||对控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见||同意||
|2015-9-11||四届五次||关于收购欧尼克公司股权的独立意见||同意||
|2015-11-23||四届七次||关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度本人利用参加公司的董事会、股东大会、年报会议期间以及其他时间，对公司现场进行了实地调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，就公司未来的发展与公司高管进行了交流，并与会计师事务所就公司年报审计工作的安排进行了充分沟通，平常与公司高管保持着经常的联系，对公司在管理、技术、市场方面提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、董事会下设委员会工作情况
作为提名委员会主任委员，本人对报告期内就提名公司董事会换届选举侯选
人、监事会换届选举侯选人、高级管理人员候选人进行了审议，并对其任职资格
进行了审查，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件。
作为战略委员会委员，本人非常关注公司重大战略的制定以及公司经营情
况，对报告期内就公司收购欧尼克公司股权和对外投资设立子公司暨关联交易的议案进行了审议，并就公司未来产业发展方向与公司高管进行了充分沟通。
作为薪酬与考核委员会委员，本人对报告期内公司高级管理人员年度履职情况及综合考核和评价进行了认真的审议；同时对公司新聘任的高级管理人员薪酬进行了审议，并就公司新修订的绩效考核方案与公司管理层进行了沟通。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露的监督
报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，再此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
3、重视学习和沟通
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
七、联系方式
徐金梧独立董事：qhsheng@263.net
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015度工作的积极配合与全力支持！
徐金梧：
二0一六年三月三十一日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-073思美传媒股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨公司控制权发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
2019年8月 24日，思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”、“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人朱明虬先生及昌吉州首创投资有限合伙企业（以下简称“首创投资”）与四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“旅投集团”）签署了《股份转让协议》，旅投集团以协议转让方式受让朱明虬先生持有的思美传媒 55,918,709股股份（占上市公司总股本的9.62%），受让首创投资持有的思美传媒4,480,053股股份（占上市公司总股本的0.77%），共计受让思美传媒60,398,762股股份（占上市公司总股本的10.39%）。朱明虬先生与旅投集团签署了《表决权委托协议》，约定将其持有的113,903,864股股份（占上市公司总股本的19.60%）对应的表决权委托旅投集团行使。同时，朱明虬先生出具《放弃部分表决权的承诺函》，承诺不可撤销地放弃其持有的剩余思美传媒 53,852,263股股份对应的表决权（占上市公司总股本的9.27%）。
本次股份转让及表决权委托完成后，旅投集团将直接持有思美传媒股份 60,398,762股，占上市公司总股本的10.39%，在思美传媒拥有表决权的股份数量合计为 174,302,626股，占上市公司总股本的29.99%。旅投集团将成为思美传媒控股股东，四川省国资委将成为思美传媒实际控制人。
具体内容详见公司于2019年8月 25日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《思美传媒股份有限公司关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》，及巨潮资讯网上的《思美传媒
书》等相关公告。
二、进展情况
近日，公司接到旅投集团的通知，旅投集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】 358号），具体内容如下：
根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对四川旅游投资集团有限责任公司收购思美传媒股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
三、其他说明
本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。公司将继续关注相关进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定【2019】358号）
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2019年 10月9日
第四届董事会第三十四次会议独立董事事前认可意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项
发表的事前认可意见
作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的有关规定,就公司拟在第四届董事会第三十四次会议审议的《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》进行事前审核,认真审议了该事项的相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通,发表事前认可
意见如下：
关于董事会提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度财务审计机构的议案，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并提交董事会审议。
独立董事：
第四届董事会第三十四次会议独立董事事前认可意见姜军 常晖 洪芳芳
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-118长城信息产业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、特别提示|
|1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。||
||二、会议召开的情况|
|1、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2016年12 月14 日下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 12 月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年12月13 日下午15:00－2016 年12月14 日下午15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：长沙市经济技术开发区东三路 5 号长城信息总部会议室3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式4、召 集 人：公司董事会5、主 持 人：董事戴湘桃先生6、会议通知情况公司董事会于 2016 年 11 月 26 日、2016 年 12 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（2016-114 号）、《关于召开 2016年第四次临时股东大会提示性公告》（2016-116 号），公告了 2016 年第四次临时股||

长城信息产业股份有限公司 2016-118号公告
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|东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、股东出席情况参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 78 人，所持有表决权的股份总数为 188,635,096 股，占公司有表决权总股份的 23.1506%。其中，参加现场投票的股东及股东代表 4 人，其所持有表决权的股份总数为186,441,322 股，占公司有表决权总股份的 22.8813%；参加网络投票的股东为 74 人，其所持有表决权的股份总数为 2,193,774 股，占公司有表决权总股份的 0.2692%。2、其他人员出席情况公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。||
||四、提案审议和表决情况|
|本次股东大会审议的议案由公司第六届董事会第四十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案为普通决议事项，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。具体表决情况如下：1、审议通过了《关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案》同意 187,389,996 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3399%；反对1,241,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6579%；弃权 4,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意5,834,626 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.4132%；反对 1,241,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 17.5289%；弃权 4,100 股，占出席会议的中小股||

长城信息产业股份有限公司 2016-118号公告
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|东所持有效表决权股份总数的 0.0579%。该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。||
||五、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称及律师姓名：湖南启元律师事务所黄靖珂、吴娟律师2、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。||
||六、备查文件|
|1、关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知公告；2、关于召开2016 年第四次临时股东大会的提示性公告；3、2016 年第四次临时股东大会决议；4、本次股东大会的法律意见书。||

特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
二O一六年十二月十五日
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2016年度工作报告
2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业务平稳发展。
一、2016年度公司经营情况及战略实施情况
2016年是公司调整资产结构，积极寻求新业务的一年。报告期内，公司虽然亏损，但基本消化了公司过往几年遗留下来的一些历史包袱。而公司重要资产均布局于京津沪一线城市，在报告期内，资产质量随着市场变化，有了明显的改善。
2016年，受益于国家去库存宏观政策及京津冀概念，天津房地产住宅销售及土地市场异常火爆。公司杨柳青项目遗留的一期库存产品及时推向市场，基本售罄。
全年实现签约金额约4亿元，回款金额约2.6亿元，为公司全年收入及现金流奠定了基础。
2016年，公司坚定从包租项目上止损退出。实现了从天津“绿游天地”项目的全部退出及上海淮海路项目的基本退出。
2016年，公司积极推进上海银河宾馆主楼及裙楼的资产处置事宜，但由于市场价格上升较快，公司拟将该物业短期租赁，以便将来实现更好的投资退出收益。
2016年，公司北京阳光大厦裙楼改造后招商顺利，提升了该物业的市场价值
2016年，公司持有型物业及受托管理物业总体经营稳定。
2016年，公司积极利用资本市场，及时发行了4亿元3年期私募债，补充了公司流动资金。
2016年，公司积极利用资本市场尝试增加新的业务机会，筹划了收购华人文化有限责任公司旗下体奥动力（北京）体育传播有限公司股权，但后因政策变化及交易对方原因，公司终止了该项事宜。
2016年，公司实现营业收入6.396亿元，较去年下降1.24%。
2016年，公司实现归属于母公司股东净利润-4.682亿元，较去年下降2420.31%。
二、公司未来发展战略
未来，公司将继续专注于经营性物业资产管理领域，加速剥离传统住宅业务，积极关注一线城市的城市更新项目，以及包括但不限于与地产产业链相关的上下游机会，寻求多业务整合，协同发展，实现公司业绩持续、稳定增长。
2017年经营计划：
1、借助天津市场上升态势，积极推进杨柳青项目后期开发，并同时寻求转让合作机会，及时收回股东资金。
2、鉴于公司资产负债水平仍处于较高位置，未来一年将加大成熟物业的资产处置工作，降负债、降杠杆，增加现金流及利润。
3、鉴于公司目前受托管理物业进入城市较多，管理半径较大，实际带来利润有限，未来一年将进一步剥离非核心城市区域的受托管理项目，优化资产结构。
4、积极关注地产行业产业链上下游的合作机会，寻求新的业务增长点，实现公司逐步转型。
三、董事会履职情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。
公司董事会现有独立董事3名，非独立董事4名，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作做出了应有的贡献。
1、报告期内，公司共召开了12次董事会会议、8次股东大会，相关内容已按照披露要求在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上进行了信息披露。
2、2016年，公司审计委员会根据中国证监会的有关规定、公司章程、《董事会审计委员会实施细则》以及《审计委员会年度审计工作规程》，对公司年度审计工作的履行监督职能。
报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下：
2016年1月5日第七届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过2015年年度审计工作计划。
2016年2月24日第七届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过2015年年度财务报告初稿。
2016年4月29日第七届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过2016年第一季度财务报告初稿。
2016年8月15日第七届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过2016年半年度财务报告初稿。
2016年10月26日第七届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过2016年第三季度财务报告初稿。
3、报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会共召开四次会议，具体情况如下：2016年2月24日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十二次会议，审议通过对公司高级管理人员2015年工作情况的考核结果。
2016年3月2日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十三次会议，审议通过对公司2015年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见，认为上述披露信息真实、准确、完整。
2016年3月10日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十四次会议，审议通过提名徐青先生、李国平先生、韩传模先生作为公司第七届董事会董事候选人，其中韩传模先生作为独立董事候选人的议案。
2016年5月11日，第七届董事会提名与薪酬考核委员会第十五次会议，审议通过提名韩俊峰先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
4、报告期内，董事会战略委员会召开一次会议，具体情况如下：
2016年2月24日，第七届董事会战略委员会第四次会议，审议通过公司2016年经营计划与预算。
2017年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，制定相对应的工作思路及重点工作计划，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。
公司董事：唐军、徐青、李鸣、韩传模、韩俊峰、杨宁、李国平
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-112广东长青（集团）股份有限公司
关于鄄城长青生物质发电项目获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 21日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司鄄城长青生物质能源有限公司（以下简称“鄄城公司”）收到山东省发展和改革委员会下发的《关于鄄城长青生物质发电项目核准的批复》（鲁发改能源〔2016〕733号），由鄄城公司建设的鄄城长青生物质发电项目（以下简称“本项目”）正式获得核准。
本项目已先后经2014年7月22日召开的公司第三届董事会第九次会议和2014年8月13日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。本次获核准的项目基本情况与此前披露的项目基本情况（详见 2015年 1月 29日披露的《关于签订<山东省鄄城县生物质发电项目投资协议>的公告》,公告编号：2015-015）存在差异。
变动情况及变动原因说明如下：
一、变动情况说明
原披露项目情况：
1、建设规模：以秸秆为主要燃料的生物质发电机组1×30MW项目（实际规模以发改委立项批复为准）。本项目概算投资总额约为人民币2.7亿元人民币,由公司独资建设及经营。
最终核准项目情况：
预留供热功能，待条件成熟后，为工业园区和城区居民进行供热，发挥综合效益。
2、本项目计划总投资为31609万元。其中,项目资本金6323万元,占总投资的20%，由鄄城公司筹集；其余资金申请银行贷款解决。
二、变动原因说明：
1、装机规模从30MW变为35MW，主要是考虑选用效率更高的汽轮发电机组，汽耗降低，每产生1千瓦时的电量所需蒸汽量降低，等量蒸汽可发出更多的电量，从而提高发电能力及发电效率，有利于增加本项目的收入；
2、计划总投资额由2.7亿元变更为3.1609亿元，主要原因是：①装机规模变化，增加了相应设备及系统投入约 3800万；②考虑秸秆收购储存，增加了铺底流动资金约800万元。
本核准文件自印发之日起有效期限为2年。
（注：印发之日为2016年7月14日）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年7月22日