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关于南方汇通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]02190004号
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
··························································2···、·········附····表········ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于南方汇通股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]02190004号南方汇通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是南方汇通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计南方汇通公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解南方汇通公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供南方汇通股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年三月二十八日
附表
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南方汇通股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中车石家庄车辆有限公司|大股东及其附属企业|应收账款|32.48|152.82|-|185.30|-|销售业务|经营性往来|
||中车长江车辆有限公司常州分公司|大股东及其附属企业|应收账款|9.42|-|-|9.42|-|销售业务|经营性往来|
||中车长江车辆有限公司株洲分公司|大股东及其附属企业|应收账款|28.29|-|-|28.29|-|销售业务|经营性往来|
||中车洛阳机车有限公司襄阳分公司|大股东及其附属企业|应收账款|1.30|-|-|1.30|-|销售业务|经营性往来|
||大连强力机车工艺装备厂|大股东及其附属企业|应收账款|-|39.37|-|39.37|-|销售业务|经营性往来|
||中车贵阳车辆有限公司|大股东及其附属企业|应收账款|-|426.28|-|426.28|-|销售业务|经营性往来|
||中车贵阳车辆有限公司|大股东及其附属企业|应收账款|-|1.74|-|1.74||销售业务|经营性往来|
||中车财务有限公司（原中国北车集团财务有限公司）|大股东及其附属企业|应收账款|-|3.20|-|3.20||销售业务|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|贵州大自然科技股份有限公司|上市公司的子公司及其附属企业|其他应收款|1,000.00|5,500.00|63.79|1,063.79|5,500.00|资金拆借|非经营性往来|
||贵州中车汇通净水科技有限公司|上市公司的子公司及其附属企业|应收账款|-|1.04|-|1.04|-|销售业务|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|1,071.49|6,124.44|63.79|1,759.72|5,500.00|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 3
厦门信达股份有限公司
监事会意见书
公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则。本议案的审议程序符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。同意本次《关于会计估计变更的议案》。
厦门信达股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2014-11
沈阳机床股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司二○一三年度关联交易情况，结合二○一四年度战略采购、生产经营计划,预计二○一四年度日常关联交易基本情况如下：
预计二〇一四年度发生关联交易合计38,342万元。包括向云南CY集团有限公司（以下简称“CY公司”）销售整机、刀架、钣焊类配件，预计金额为5,300万元;向沈阳机床（集团）设计研究院有限公司（以下简称“研究院公司”）、CY公司、沈阳机床（集团）希斯有限公司（以下简称“希斯公司”）购买数控系统及零部件，预计金额为24,300万元；租赁沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）土地及房屋，租赁费为8,742万元。
1.董事会审议情况：公司第六届董事会第三十一次会议于2014年4月15日召开，会议审议并通过了公司《2014年日常关联交易》的议案。
2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事关锡友先生、
刘鹤群先生、车欣嘉先生进行了回避。
3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位（万元）
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|关联类别|关联方|2014 年预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|关联销售|云南CY 集团有限公司|5,300.00|7,950.48|2%|
||关联销售小计|5,300.00|7,950.48|2%|
|关联购买|沈阳机床（集团）设计研究院有限公司|22,550.00|109.86|-|
||云南CY 集团有限公司|500.00|6,036.74|2%|
||沈阳机床（集团）希斯有限公司|1,250.00|2,723.07|1%|
||关联购买小计|24,300.00|8,869.67||
|关联租赁|沈阳机床（集团）有限责任公司|8,742.00|9,038.90|100%|
||合计|38,342.00|25,859.05||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
本年年初至披露日与前述关联人没有发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）云南CY集团有限公司
法定代表人：崔佩强
注册资本：3,000万元
主营业务：金属加工机械的制造、销售、安装、调试、维修、服务；货物进出口业务。
公司类型：有限责任公司
注册地址：昆明经济技术开发区昆岭路14号。
云南CY集团有限公司截止2012年12月31日营业收入为82,514万元，净利润109万元，资产为139,247万元，净资产为21,073万元。
（2）沈阳机床（集团）有限责任公司
工商登记类型：有限责任
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
法定代表人：关锡友
注册资本：155,648万元
主营业务：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等。
截止 2012年 12月 31日财务情况：营业收入为 1,043,576.02万元，净利润 24,779.68万元，总资产 2,213,327.52万元，净资产401,391.20万元。
（3）沈阳机床（集团）设计研究院有限公司
工商登记类型：有限责任
法定代表人：关锡友
注册资本：1000万元
主营业务：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开发、销售；
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
股东情况:沈阳机床（集团）有限责任公司全资子公司。
截止 2012年 12月 31日财务情况：营业收入 1,907.14万元、净利润 102.69万元、总资产 5,288.08万元、净资产 1,849.72万元；
(4)沈阳机床（集团）希斯有限公司
注册资本：1,500万欧元
注册地址：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
法定代表人：关欣
办公地点：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
实际控制人：沈阳机床（集团）有限责任公司
主营业务：机床销售及加工。
备注：境外公司
股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司全资子公司。
截止 2012年 12月 31日财务情况：营业收入 86,881.32万元、净利润-3,943.92万元、总资产 135,975.04万元、净资产 41,459.34万元。
2.与上市公司的关联关系
集团公司为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.（一）规定的关联方关系，为公司关联方。
研究院公司、希斯公司、CY公司符合《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关联方关系，为公司关联方。
3.履约能力分析
上述关联方经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联销售情况介绍
公司根据 CY公司生产经营需要，公司立加事业部、刀架分公司及钣焊分公司向其销售整机、刀架、钣焊等机床及配件，预计全年金额分别为 3,500万元、1,300万元及 500万元。
2.关联购买情况介绍
根据公司战略发展需要，公司第一机床厂、沈一车床厂、立加事业部计划向研究院上海分院采购数控系统，预计全年金额为 22,550万元；刀架分公司计划向 CY公司采购配件,预计全年金额为 500万元；中捷机床有限公司计划向希斯公司采购配件，预计金额为 1,250万元。
3.关联租赁情况介绍
2014年度公司租赁集团公司办公区域、生产区域，面积合计为 445,705㎡，租赁单价为 0.52元/㎡/天；租赁成品存放地 27,356㎡,租赁单价为 0.26元/㎡/天;租赁地下停车位 49个,租赁费为 23万元;年度租金合计为 8,742万元。
4.关联交易协议签署情况
在实际发生交易时签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司根据CY公司生产经营需要，向其销售整机及钣焊、刀架等机床配件，有利于公司拓宽营销渠道。
公司各分公司、事业部采购数控系统，该系统为公司控股股东集团公司自主研发的智能化操作系统，具有较强的操作性及稳定性。公司产品搭载自主研发的数控系统，形成了产品独特的智能品质，有利于提升公司的技术实力及品牌影响力。
公司向希斯公司采购主轴箱，为公司产品升级需要，可以提升公司的技术实力。
公司租赁集团公司土地及房屋,土地及房屋为公司生产经营所需基本场所与必要条件。在经营稳健情况下，将会持续关联方间的公平合作。
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
五、独立董事意见
公司2014年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二○一四年四月十五日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-149|

北京华宇软件股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日接到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据相关规定，公司股票自2017年6月22日开市起停牌。
2017年6月27日，中国证监会网站正式发布会议公告，并购重组委 2017年第 37次工作会议将于 2017年 7月 3日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。期间，公司股票继续停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项的审核结果后复牌。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-074号南兴装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 6月 5日、6月 6日、6月 10日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
业绩下滑风险。2016年、2017年和2018年，公司营业收入分别为 50,274.80万元、78,117.99万元和112,586.77万元，净利润分别为6,640.38万元、10,818.87万元和16,359.57万元。若由于行业原因不能扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
北京光环新网科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
2017年度控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明关于北京光环新网科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中兴华报字（2018）第 010008号北京光环新网科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018年 3月 16日签发中兴华审字（2018）第010297号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的北京光环新网科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的 2017年度财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京光环新网科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1
2017年度控股股东及其他关联方资金占情况的专项说明（此页无正文）
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国注册会计师：
中国·北京 二 O一八年三月十六日
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2
附表：
北京光环新网科技股份股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|南京安与吉信息技术有限公司||其他应收款|1.32|||1.32||代垫付社保费用|非经营性占用|
|小计||||1.32|||1.32||||
|上市公司的子公司及其附属企业|光环云谷科技有限公司|全资子公司|其他应收款|10,527.04|5,753.25||1 0,280.53|5,999.76|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||北京德信致远科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,975.34|320.00|||3,295.34|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||光环新网（上海）信息服务有限公司|全资子公司|其他应收款|4,884.63|1,425.80||703.97|5,606.46|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||北京亚逊新网科技有限公司|全资子公司|其他应收款|252.40|242.00||494.40|-|费用垫付|非经营性占用|
||光环新网国际有限公司|全资子公司|其他应收款|0.46|0.67|||1.13|费用垫付|非经营性占用|
||北京瑞科新网科技有限公司|全资子公司|其他应收款|101.09|||101.09|-|费用垫付|非经营性占用|
||北京无双科技有限公司|全资子公司|其他应收款||15,000.00|49.04||15,000.00|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||光环有云（北京）网络服务有限公司|控股子公司|其他应收款|0.06|||0.06|-|费用垫付|非经营性占用|
||北京科信盛彩云计算有限公司|控股子公司|其他应收款||737.85||577.55|160.30|费用垫付及资金拆借|非经营性占用|
||西安博凯创达数字科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2.00|||2.00|费用垫付|非经营性占用|
||光环新网（宁夏）云服务有限公司|全资子公司|其他应收款|0.62||||0.62|费用垫付|非经营性占用|
|小计||||18,741.64|23,481.57|49.04|1 2,157.60|30,065.61|||
|总计||||18,742.96|23,481.57|49.04|12,158.92|30,065.61|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-043江苏南方轴承股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人史娟华女士（目前持有公司流通股12,407,000股，占公司总股本的7.13%，其中
9,750,000股为限售股份）有关办理部分股权质押的通知。史娟华女士将其持有的9,750,000股（均为限售股份）公司股份质押给中信证券股份有限公司，用于贷款质押担保业务,相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年12月18日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至本公告披露日，公司实际控制人史娟华女士累计质押公司股份9,750,000股，占其所持公司股份总数的78.58%，占公司总股本的5.60%。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十二日
关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的公告 共 4 页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-108
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之全资子公司山东华素健康护理品有限公司（以下简称：山东华素健康护理品公司）以原值为 1,610.49万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控租赁）申请额度不超过1,500万元的综合授信，期限2年。用途为补充流动资金。
本公司同意上述综合授信事项，并为该笔业务提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
公司名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司
成立日期：2015年02月06日
统一社会信用代码：91310000329541574W
住所：中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室法定代表人：李智明
注册资本：250,000万元
关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的公告 共 4 页经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】主要股东：国药控股股份有限公司持有其25.20%股权、深圳峰顺投资企业（有限合伙）持有其23.38%股权、PAGAC 11-3(HK)LIMITED持有其19.50%股权、国药控股股份香港有限公司持有其10.80%股权。
与上市公司存在的关联关系：国控租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与本公司及本公司实际控制人及前十名股东无关联关系，且不存在可能或已经造成本公司对国控租赁利益倾斜的其他关系。
通过国家企业信用信息公示系统查询，国药控股（中国）融资租赁有限公司不是失信被执行人。
以下为国控租赁2018年12月31日主要财务指标（经审计）：
资产总额：22,488,018,145.64元
净资产： 3,533,845,815.51元
主营业务收入： 1,589,407,469.05元
利润总额： 508,422,864.12元
净利润： 380,156,723.82元
以下为国控租赁截至2019年9月30日主要财务指标（未经审计）：资产总额： 27,754,543,475.15元
净资产： 4,559,219,809.94元
主营业务收入： 1,622,459,096.09元
利润总额： 591,312,310.02元
净利润： 443,453,027.80元
三、交易标的基本情况
1、标的名称：生产设备等
2、类别：固定资产
3、权属状态：交易标的归公司所有。截至目前，标的资产不存在抵押、
关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的公告 共 4 页质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、交易标的账面原值：1,610.49万元
5、交易标的账面净值：1,220.17万元
四、交易协议的主要内容
1、出租人：国药控股（中国）融资租赁有限公司
2、承租人：山东华素健康护理品有限公司
3、租赁标的：生产设备等
4、租赁方式：售后回租
5、融资额度：不超过1,500万元
6、租赁期限：2年
7、租金支付方式：月付。
五、涉及本次交易的其他安排：无
六、交易的目的及对公司的影响
本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充流动资金。
该事项有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
七、独立董事意见
本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充流动资金，有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。符合公司及全体股东的利益。
本次交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的公告 共 4 页八、备查文件：
1、国药控股（中国）融资租赁有限公司财务数据；
2、第七届董事会2019年度第十四次临时会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十二月六日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-025山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次非公开发行股票数量由不超过（含）5,600,000股调整为不超过（含）11,200,000股。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 11月 16日及 2015年 12月 2日分别召开了第三届董事会第十一次会议及 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据非公开发行股票方案：本次非公开发行股票数量为不超过（含）5,600,000股，若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
根据公司 2016年 3月 15日召开的 2015年年度股东大会审议通过，公司 2015年度利润分配方案的议案为：以 2015年 12月 31日总股本 56,260,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.2元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 56,260,000股，转增后总股本增加至 112,520,000股。
4月 12日。公司 2015年年度权益分派方案已于 2016年 4月 12日实施完毕。
鉴于公司上述利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行的股票发行数量上限调整如下：
本次非公开发行股票数量由不超过（含）5,600,000股调整为不超过（含）11,200,000股。计算过程如下：
Q=Q×（1+N）=560万股×（1+1）=1120万股
1 0
其中：Q为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股 0
或转增股本数；Q为调整后的本次发行股票数量的上限。
1
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-060华斯控股股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年12月6日上午10：00以以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于4日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，董事谢蓓女士、韩景利先生、丁建臣先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》；
关于《关于出售全资子公司股权的议案》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会 2018年12月 6日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-023
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
2、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，并同意将该持股计划草案及摘要提交2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
张金
年 月 日
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
张云龙
年 月 日
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
闵勇
年 月 日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2015-020
青岛国恩科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1192号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市.本次股票公开发行后，公司的总股本由6,000万股增加至8,000万股。
自2015年10月1日起，青岛市全面实施“三证合一、一照一码”登记模式，通过信息化手段，将《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》合并为一个证照，此证照的号码规范为“统一社会信用代码”，企业只需领取“一照一码”的营业执照。
2015年9月8日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记事项的议案》。2015年 10月 8日，公司取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相应的工商变更登记手续。
“注册号：370214228049357”变更为“统一社会信用代码：913702007255650680”；
公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”；注册资本由人民币“陆仟万元整”变更为人民币“捌仟万元整”，其他登记事项不变。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2015年10月9日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-086
康得新复合材料集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2016年第四次临时股东大会于2016年7月11日下午14:30在北京市朝阳区北辰世纪中心召开。
本次会议由公司董事会召集，于2016年6月24、29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议通知及补充通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由董事长钟玉先生主持。部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会股权登记日为 2016年7月5日，采取现场和网络相结合的方式进行投票审议，其中网络投票中的交易系统投票时间为：2016年 7月 11日9:30—11:30和13:00—15:00；网络投票中的互联网投票时间为：2016年 7月10日15:00—11日15:00期间的任意时间。
（一）股东出席的总体情况：
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 71人，代表股份907,568,669股，占上市公司总股份的28.1418％。
1、现场参与表决的股东 5人（代表 5位有表决权的股东），代表股份535,150,298股，占上市公司总股份的16.5939％。
股份的11.5479％。
（二）中小股东出席的总体情况：
本次参与表决的中小股东共70人，代表股份416,203,935股，占上市公司总股份的12.9056％。
1、通过现场投票的股东 4人，代表股份 43,785,564股，占上市公司总股份的1.3577％。
2、通过网络投票的股东 66人，代表股份 372,418,371股，占上市公司总股份的11.5479％。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案2、3为特别决议，由出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过，且全部议案均系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。议案1关联股东康得投资集团有限公司回避表决。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于全资子公司受让控股股东持有的上海玮舟微电子科技有限公司100%股权关联交易的议案》
总表决情况：
同意 416,201,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 416,201,635股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对 2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为控股子公司提供200,000万元担保的议案》
总表决情况：
同意 907,566,369股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 416,201,635股，占出席会议中小股东所持股份的99.9994％；反对 2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为山东泗水康得新复合材料有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 907,565,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 999股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 416,200,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对 2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006％；弃权 999股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师对本次会议进行了见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-120红相股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）股东长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资本”）计划本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份，计划减持数量不超过 1,248,711股（占公司总股本的0.3485%）。
一、股东基本情况
1、股东名称：长江成长资本投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告披露日，长江资本持有公司股票为1,248,711股，占公司总股本的比例为0.3485%，持有无限售流通股1,248,711股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东名称：长江成长资本投资有限公司
2、减持原因：自身资金需求
3、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份）
4、减持方式：通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式
5、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内
6、拟减持股份数量及比例：
6.1、通过集中竞价方式减持：
自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，减持股数不超过1,248,711股（占公司总股本的0.3485%）
7、减持价格区间：根据市场价格确定。
若减持期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数将相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、股份限售承诺
除本次公开发售的股份，自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、股份减持承诺
在公司上市后将严格遵守所做出的股份锁定及减持限制措施承诺，长江资本所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持数量不超过长江资本所持有的公司股份的100％。
长江资本减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
截至本公告日，长江资本严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、长江资本将根据市场情况及自身资金需求等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划期间，公司将督促长江资本严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，及时履行信息披露义务。
3、长江资本不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
长江资本出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告！
红相股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临 2014-003浙江万马电缆股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）通知获悉：电气电缆集团因资产配置需要，与齐鲁证券有限公司签订了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的本公司无限售流通股 73,203,000股质押给齐鲁证券有限公司用于股票质押式回购交易业务进行融资。初始交易日为 2014年 1月 17日，回购交易日为 2016年 1月 15日（即向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止）。
质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，电气电缆集团共持有本公司股票 507,690,812股，占公司总股本的54.08%；其中处于质押状态的股份累计为 73,203,000股，占电气电缆集团持有本公司股份总数的14.42%，占公司总股本的7.80%。
特此公告
浙江万马电缆股份有限公司董事会二〇一四年一月二十一日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-050深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2014年8月8日向全体董事发出通知，并于2014年8月14日上午10时至12时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事0人，其中肖映辉、苏洋通过通讯表决方式参加会议。），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2014年半年度报告的议案》
公司董事认为，公司《2014年半年度报告全文》以及《2014年半年度报告
摘要》真实反映了公司上半年的实际经营情况，同意报告的相关内容。
该两份报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事认为，公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所反映的2014年上半年的募集资金使用情况符合公司当前的实际情况，同意报告的相关内容。
独立董事对此发表了独立意见。
该报告以及独立董事独立意见的详细内容刊登在中国证监会指定的创业板
法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
山东高速路桥集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位监事：
受监事会委托做 2015年度监事会工作报告，请审议。
2015年，监事会本着维护公司和广大中小股东权益出发，履行了监事会的监督检查职能，对公司依法运作、财务情况、公司董事﹑经理执行公司职务时，是否符合《公司法》、《公司章程》及执行股东大会决议等情况进行了检查，具体如下：
一、监事会会议召开情况
报告期监事会共召开 4次会议：
1、2015年 1月 23日，召开了第七届监事会十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2、2015年 4月 24日，召开了第七届监事会十二次会议，审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》、《公司 2014年年度报告及摘要》、《公司 2014年度利润分配预案》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2015年度子公司之间相互担保的议案》、《公司 2015年第一季度报告全文及其正文》、《关于山东高速集团有限公司补偿本次拟购买资产部分构筑物权证瑕疵导致的潜在损失的补充承诺函的议案》。
通过了《公司 2013年半年度报告全文及摘要》。
4、2015年 10月 23日，召开了第七届监事会十四次会议，审议通过了《公司 2013年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会工作情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定行使职权，列席董事会会议，出席股东大会，发挥了监督公司经营运作的职能作用。公司董事会能够严格按照法律、法规的要求规范运作，带领董事及经营层围绕公司 2015年经营工作目标，真抓实干，全面落实和执行股东大会通过的各项决议，未发生损害公司和股东利益的情况。公司董事、高级管理人员在执行职务时，认真履行职责，没有违反法律、法规的情形。
（二）检查公司财务情况
北京中证天通会计师事务所对公司 2015年度出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司的财务制度完备，财务报告全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）报告期内关联交易情况
损害中小股东的利益。
（四）公司 2015年度内部控制自我评价意见
公司已建立了企业内部控制规范体系，内部控制涵盖了公司经营各个环节，保障了公司经营目标的完成，为公司各项经营活动的开展提高了风险管控能力，发挥了重要作用，报告期内，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）内幕信息知情人制度的执行情况
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规政策的规定履行对内幕信息知情的检查职责，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
各位监事，2016年，公司生产经营面临的困难和问题会很多，公司采取股权信托的方式竞标了多个项目，监事会将紧紧围绕公司 2016年的生产经营工作目标，加大监督力度，以监督为核心，履职尽责，切实担负起保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司持续、健康发展。
谢谢！
山东高速路桥集团股份有限公司监事会
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，出席了公司召开的第八届董事会第十八次会议，在审阅了公司提供的本次董事会选举董事长、拟聘任的相关高管人员个人履历、工作简历等有关资料后，现就《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立董事意见：
1、本次董事会选举董事长、拟聘任的高管人员任职资格符合具备与其行使职权相应的任职条件，具备担任所聘岗位的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于 2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形。任职资格合法，选举程序合规，符合《公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的有关规定。
2、同意公司董事会选举戴扬先生为公司第八届董事会董事长，同意朱新民先生为公司副总经理，胡雪梅女士为公司副总经理，吴恩芳女士为公司副总经理。
独立董事：
朱新蓉
唐光兴 王子健
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-013广东星普医学科技股份有限公司
第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第六次（临时）会议通知。
会议于 2018年 1月 25日在东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到7人，实到7人，董事霍昌英、徐涛、黄清华、张成华，独立董事张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长霍昌英先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
公司原承诺争取在2018年2月1日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
但由于有关本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中；同时鉴于本次重大资产重组的审计、评估基准日为2017年12月31日，本次重大资产重组预案（或报告书）中需引用上市公司2017年度的财务数据，而公司下属子公司较多（含海外子公司），审计工作量较大，目前也正在进行中。因此，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经董事会同意，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日开市起继续停牌。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大
资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）
议案表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，本议案获得通过。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于投资开发北新雅居项目的独立意见
1.公司审议上述风险投资事项程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决程序合法、有效；
2.蕴丰房产本次投资北新雅居项目，计划使用的资金通过其自筹方式解决，且公司已建立了切实有效的内控制度，风险可控；
3.蕴丰房产目前经营情况正常，本次投资既能够满足公司内部员工的住宅需求，且经测算北新雅居项目具有一定的投资效益，投资该项目在经济效益具有上可行性，且能够满足内部员工的住宅需求。该事项不会对公司主营业务的发展产生不利影响，亦不会对公司治理造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其特别是中小股东利益的情形。
基于此，我们同意蕴丰房产投资 21,658.35万元开发建设北新雅居项目，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公开发行公司债券的独立意见
开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格；
2.本次发行公司债券的方案可行，有利于公司拓宽融资渠道、调整间接融资比例、优化债务结构，符合公司及全体股东的利益；
3.本次发行债券相关议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，表决程序符合法律法规规定。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将本次发行公司债券相关议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、关于使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见
根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险理财产品事项进行了审查，我们认为：公司目前经营情况良好，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买较低风险理财产品，有利于在风险可控的前提下提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买较低风险银行理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日