Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2016-016
杭州钢铁股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日14点00分
召开地点：杭州市拱墅区半山路 178号，杭钢会展中心四楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算报告|√|
|4|2015 年度利润分配预案|√|
|5|2015 年年度报告及其摘要|√|
|6|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|7|关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2016 年技术改造投资计划的议案|√|
|8|关于与关联方签订日常关联交易协议的议案|√|
|9|关于2016 年度日常关联交易的议案|√|
|10|关于2016 年度担保计划的议案|√|
|11|关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案|√|

除审议上述议案外，本次会议还将听取公司独立董事 2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1至第11项议案已经公司第六届董事第十七次会议或公司第六届监事会第十六次会议审议通过，详见 2016年 4月 16日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报的《杭钢股份第六届董事会第十七次会议决议公告》和《杭钢股份第六届监事会第十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8，议案 9
应回避表决的关联股东名称：杭州钢铁集团公司、宝钢集团有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司、浙江省冶金物资有限公司、富春有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波经济技术开发区控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600126|杭钢股份|2016/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股票帐户进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
2、登记时间：2016年6月22日、23日、24日、27日（上午9：00～11：
30，下午1：30～4：30）
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、会议联系地址：杭州市拱墅区半山路 178号杭州钢铁股份有限公司证券部
3、会议联系电话：0571－88132917
4、会议联系传真：0571－88132919
5、邮政编码： 310022
6、联系人：吴继华 葛娜杰
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会 2016年6月4日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会工作报告||||
|2|2015 年度监事会工作报告||||
|3|2015 年度财务决算报告||||
|4|2015 年度利润分配预案||||
|5|2015 年年度报告及其摘要||||
|6|关于向银行申请综合授信额度的议案||||
|7|关于全资子公司宁波钢铁有限公司 2016年技术改造投资计划的议案||||
|8|关于与关联方签订日常关联交易协议的议案||||
|9|关于2016 年度日常关联交易的议案||||
|10|关于2016 年度担保计划的议案||||
|11|关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2019-074桐昆集团股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动
（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站
(http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30至17:00。届时公司相关领导将通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2019年 10月 29日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-045号
中粮屯河股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
1、第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由董事长授权一名董事或由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会主席授权一名监事或由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
修改为：第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能主持履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会主席授权一名监事或由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
2、第一百零六条董事会由10名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。
修改为：第一百零六条董事会由 11名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。
3、第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
以上《公司章程》修改内容需公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-110
四川广安爱众股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议于2017年12月9日以电子邮件和传真形式发出通知，并于 2017年12月18日召开。会议由监事会主席曾义先生主持。本次监事会应到监事5人，实到监事4人。监事杨晓玲女士因事请假，并委托监事文汇锋先生代为行使表决权。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司收购四川省爱众能源工程有限公司30%股权的议案》为了进一步加强公司对水电气安装业务的掌控，应对水电气安装市场的放
开，满足四川省爱众能源工程有限公司业务拓展及工程管理的市场化、专业化需求，打造集水电气为一体的专业化安装市场竞争主体,做大做强四川省爱众能源工程有限公司，同意公司收购岳池爱众电力所持能源工程公司30%的股权，本次收购实施后，公司持有能源工程公司100%股权。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关亍子公司参股设立深能爱众广安综合能源有限公司的议案》
会议同意公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与深圳
能源集团股份有限公司下属子公司、四川深广合作产业投资开发有限公司共同成立深能爱众广安综合能源有限公司（名称暂定）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关亍子公司参股设立金安能源科技有限责任公司的议案》会议同意公司子公司四川省广安爱众新能源技术开发有限责任公司与安成
军民融合（广安）新能源科技有限公司、广安金源资产经营管理有限公司共同成立金安能源科技有限责任公司（名称暂定）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《深圳爱众资本管理有限公司设立爱众公用事业基金（有限合伙）的议案》
会议同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司与上海国储能源集团有限
公司、广安融智小平故里产业发展基金合伙企业（有限合伙）发起设立爱众公用事业基金（有限合伙）（名称暂定）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）的议案》
同意公司子公司深圳爱众资本管理有限公司注销成都爱众燃气投资中心（有限合伙）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关亍向中国工商银行股份有限公司广安分行申请贷款的议案》
会议同意用公司水电气收费权作为质押担保，向中国工商银行股份有限公司广安分行申请3亿元人民币的银行贷款。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会2017年12月19日
上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2017年度
内部控制审计报告
内部控制审计报告
众会字(2018)第3859号上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“至纯科技”)2017年12月31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是至纯科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，至纯科技于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-068森特士兴集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于 2017年 10月 20日以书面及通讯形式向各位监事发出，会议于 2017年 10月 30日在公司会议室召开。
本次会议应到监事 3名，实际参与审议并进行举手表决的监事共 3名，出席监事占全体监事人数的100%。会议由公司监事会主席叶渊先生主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
森特士兴集团股份有限公司董事会根据 2017年第三季度公司实际运营情况，形成了公司 2017年第三季度工作报告，具体内容请见附件。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决票的100%，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2019-017苏州龙杰特种纤维股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2060号文核准，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,973.50万股，公司股票已于2019年1月17日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由8,920.3万元增加至11,893.8万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
公司于2019年1月31日召开了公司第三届董事会第十四次会议，2019年2月25日召开了公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。同时，公司董事会根据股东大会的授权，对《公司章程（草案）》中有关条款进行修订并办理工商变更登记、备案手续。具体详见公司于2019年2月2日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2019-010）。
公司现已完成相关事项的工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局换发的《营业执照》及《营业执照（副本）》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91320500750044854E
名称：苏州龙杰特种纤维股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：张家港经济开发区（振兴路19号）
法定代表人：席文杰
注册资本：11893.8万元整
成立日期：2003年06月11日
营业期限：2003年06月11日至长期
经营范围：化学纤维及化学纤维品制造、加工，化纤原料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-071
浙江春风动力股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春风动力关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2018-064）。公司将于2018年12月20日召开2018年第二次临时股东大会审议本次回购相关议案，本次股东大会的股权登记日为2018年12月12日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，现将2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年12月12日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
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|序号|持有人名称|总持有数量（股）|持股比例（%）|
|1|杭州老板实业集团有限公司|9904762|15.20|
|2|赖翼双|4040643|6.20|
|3|仇菲|2720000|4.17|
|4|潘根富|1590819|2.44|
|5|李胜男|1328100|2.04|
|6|仇建平|1169009|1.79|
|7|宁波银洋创业投资合伙企业（有限合伙）|1110000|1.70|
|8|周绿云|981700|1.51|
|9|孙瑞清|948028|1.45|

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|10|金顺清|808128|1.24|
|11|叶青|808128|1.24|

注：本表中持股比例是指股东持有的无限售条件股份数量占公司无限售条件股份合计数量的比例。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会2018年12月13日
宁波东方电缆股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016-2018年）
为规范和完善宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《股票上市规则》等法律法规要求和《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、基本原则
公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。坚持以现金分红为主的基本原则，建立更加科学、稳定、合理的投资者回报机制，实现股东长期利益的最大化。
二、未来三年（2016-2018年）具体的股东回报计划
1、在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式。
在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。
2、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
6、公司在上一个会计年度实现盈利，而公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。
会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过。董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式)，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
8、利润分配的调整机制：公司的利润分配政策不得随意改变。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策应当满足公司章程规定的条件，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制订，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
三、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
四、本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
宁波东方电缆股份有限公司董事会 2016年7月4日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2015-022
山西通宝能源股份有限公司
2015年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——电力》的要求，现将公司 2015年第三季度发电业务的经营情况公告如下： 2015年第三季度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量 10.94亿千瓦时、上网电量 10.10亿千瓦时、上网电价均价（含税）0.3679元/千瓦时。
截止 2015年 9月 30日，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司累计完成发电量 34.89亿千瓦时、上网电量 32.14亿千瓦时、上网电价均价（含税）0.3685元/千瓦时。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司 2015年 10月 28日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2017-007
四川华体照明科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月2日14点30分
召开地点：成都市双流西航港经开区双华路三段 580号公司会议室2楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月2日
至2017年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案|√|
|2|关于公司向民生银行、兴业银行申请授信额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司 2017年7月 11日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告详见 2017年 7月14日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603679|华体科技|2017/7/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2017年7月25日（9:00-11:00/14:00-16：00）。
（三）登记地点：成都市双流西航港经开区双华路三段580号
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-85871857
联系传真：028-85871899
联系地址：：成都市双流西航港经开区双华路三段580号 邮编：610207特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会 2017年7月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川华体照明科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月2日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案||||
|2|关于公司向民生银行、兴业银行申请授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于东方金钰股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
东方金钰股份有限公司：
你公司发来的《东方金钰股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，作为贵公司的第一大股东，本公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定。针对近期贵公司股票交易出现股价异常情况，本公司在此作出如下说明：
1、除贵公司已在《2018-110东方金钰股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》中所披露，拟与上市公司共同参与债转股方案外，不存在其他应披露而未披露的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的计划安排。
关于东方金钰股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
东方金钰股份有限公司：
你公司发来的《东方金钰股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，作为东方金钰股份有限公司实际控制人，针对近期贵公司股票交易出现股价异常情况，本人在此作出如下说明：
1、除贵公司已在《2018-110东方金钰股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》中所披露，拟与上市公司共同参与债转股方案外，不存在其他应披露而未披露的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的计划安排。
爱柯迪股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，在 2017年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体如下：
1、2017年 1月 18日，召开第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于2017年度开展远期结售汇业务的议案》，同意提交董事会审议。
2、2017年 3月 13日，召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2017年度关联交易的议案》、《关于公司 2017年度银行授信的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司三年经审计的财务报告的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》，同意提交董事会审议。
3、2017年 6月 16日，召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意提交董事会审议。
4、2017年 8月 18日，召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《2017年半年度报告》、《关于公司三年一期经审计的财务报告的议案》、《内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》，同意提交董事会审议。
5、2017年 9月 12日，召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过《关于利息结算的议案》，同意提交董事会审议。
6、2017年 11月 9日，召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《2017年第三季度财务报表》，同意提交董事会审议。
7、2017年11月20日，召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意提交董事会审议。
8、2017年12月26日，召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》，同意提交董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其执行 2016年度财务报告审计工作及内部控制审计工作的情况进行了监督评价，认为该事务所在为公司提供审计服务中，严格遵守审计准则的相关规定，认真、严谨、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审查了公司 2016年度内部控制部门工作情况及公司2017年度内部审计工作计划，及时督促公司2017年度内部审计工作计划顺利执行，并对公司内部审计过程提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留
意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章制度，切实保障公司和股东的合法权益。审计委员会积极推动公司内部控制体系的建设，认为公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等的要求，按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。2018年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，保证公司持续规范运作。
特此报告。
爱柯迪股份有限公司董事会审计委员会二〇一八年四月十日
证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2019-025
中广天择传媒股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
本次减持股份计划实施前，深圳市天图兴瑞创业投资有限公司（以下简称“天图兴瑞”）和天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴盛”）深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）、深圳市天图创业投资有限公司（以下简称“天图创投”）（合称“天图公司一致行动人”），作为一致行动人合计持有公司无限售流通股12，226，551股，占公司总股本的12.23%。
2019年 5月 20日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1.3元(含税),合计派发现金股利人民币13,000,000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本将增至130,000,000股。
2019年5月30日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告（2019-018）》，本次转增股份已于2019年6月10日上市流通。天图公司一致行动人合计收到红股3,591,826股。
减持计划的实施结果情况
2019年 3月 7日公司披露了《中广天择传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》（2019-004），天图公司一致行动人因自身资金需求，天图兴盛公司计划
减持公司股份不超过6,000,000股，即不超过总股本6%。其中，自2019年3月 29日起六个月内采取集中竞价交易方式减持不超过 2,000,000股；自 2019年 3月13日起六个月内采取大宗交易减持不超过4,000,000股。
2019年 4月 30日至 2019年 6月 5日期间，天图兴盛采取集中竞价交易方式减持中广天择股票共计253,800股，占总股本的0.25%。
2019年 6月 6日至 2019年 9月 25日期间，天图兴盛采取集中竞价交易方式减持中广天择股票共计1,355,660股，占总股本的1.05%。
截止 2019年 9月 29日，天图公司一致行动人持股数量为 14,208,917股，占公司总股本的10.93%。
公司于2019年9月29日收到天图公司一致行动人出具的《关于中广天择传媒股份有限公司股份减持计划实施结果的说明》，现将相关信息公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|天图兴盛|5%以上非第一大股东|7,092,731|7.09%|IPO前取得：7,092,731股|
|天图兴瑞|5%以上非第一大股东|794,145|0.80%|IPO前取得：794,145股|
|天图投资|5%以上非第一大股东|848,279|0.85%|IPO前取得：848,279股|
|天图创投|5%以上非第一大股东|3,491,396|3.49%|IPO前取得：3,491,396股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|天图兴盛|7,092,731|7.09%|股东天图兴盛、天图创投、天图兴瑞、天图投资受同一实际控制人王永华、李文夫妇控制。|
||天图兴瑞|794,145|0.80%||
||天图投资|848,279|0.85%||
||天图创投|3,491,396|3.49%||
||合计|12,226,551|12.23%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|天图兴盛|1,609,460|1.3%|2019/4/30～2019/9/25|集中竞价交易|15.4－26.07|28,819,714.6|已完成|7,534,950|5.8%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会 2019/10/1
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-051
西部黄金股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票
暂不复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2017年 4月 17日开市起停牌，详见 2017年 4月 18日披露的《西部黄金股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017号）。
2017年 4月 22日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-019号）。2017年 5月 2日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-021号），公司股票自 2017年 4月 17日起预计停牌不超过一个月。2017年 5月 17日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号： 2017-026号），公司股票自 2017年 5月 18日起继续停牌，预计停牌不超过 1个月。2017年 6月 16日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-038号），公司股票自 2017年 6月 19日起继续停牌，预计停牌不超过 1个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2017年 7月 17日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《西部黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。
根据有关监管要求，上海证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，本公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见，公司予以回复并及时履行相关信息披露义务后，按照相关规定申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014093长园集团股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2014年12月11日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事7人，董事陈红女士、独立董事杨依明先生因公出差，分别书面委托董事彭日斌先生、独立董事秦敏聪先生代为出席会议并行使表决权，公司部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》；
董事许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士作为该计划的受益人，对上述议案进行了回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
董事许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士作为该计划的受益人，对上述议案进行了回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划如下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票
数量及所涉及的标的股票数量、授予价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁及其解锁比例；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10、授权董事会在公司限制性股票激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授限制性股票的数量；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事许晓文先生、鲁尔兵先生、倪昭华女士作为该计划的受益人，对上述议案进行了回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司增资深圳市沃特玛电池有限公司的议案》，同意全资子公司拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）以 1亿元增资深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”），增资完成后，长园盈佳将持有沃特玛11.11%股权；
沃特玛成立于 2002年，注册资本 5,894.7368万元，是国内最早成功研发磷酸铁锂新能源汽车动力电池、汽车启动电源、通信基站后备电源、风光储能及家庭储能电池系统解决方案，并率先实现规模化生产和批量应用的磷酸铁锂电池企业之一，拥有自主知识产权，主要技术指标处于国际领先水平。
截至2014年10月31日，沃特玛总资产为116,649.46万元，净资产为7,954.28
万元，净利润为2,936.25万元（未经审计）。
通过增资沃特玛，可以使公司在电动汽车产业链中的布局增加有力的一环，快速进入电动汽车主要零部件产业、进一步完善电动汽车相关市场的战略布局，分享未来可期的电动汽车快速发展带来的丰厚利润，符合公司在电动汽车产业相关新材料领域进行拓展的战略规划。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于全资子公司长园电力技术有限公司与长园共创电力安全技术股份有限公司共同设立检测中心的议案》，同意公司全资子公司长园电力技术有限公司与长园共创电力安全技术股份有限公司共同出资5,000万元人民币设立检测中心，其中：长园电力技术有限公司出资3,000万元人民币，占60%的比例，长园共创电力安全技术股份有限公司出资2,000万元人民币，占40%的比例。检测中心主要用于检测电力电缆材料、电缆附件产品、开关产品、变压器等设备及产品；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案一、二、三、五、六需提交股东大会审议通过后方可实施，其中议案一、二、三尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后方可提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十一日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-013
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，是根据财政部新修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”）的要求进行的变更。自 2019年 1月 1日起执行。
●根据新金融工具会计准则的衔接规定，本次会计政策变更，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。
一、概述
财政部于 2017年分别修订发布了新金融工具系列准则，并要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据新金融工具系列准则对公司相关会计政策进行变更。
2019年 4月 26日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。
5、金融工具相关披露要求相应调整。
（二）变更日期
公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准
则第 37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）以及 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、公司拟自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础，将公司原分类为“可供出售金融资产”的相关金融资产自 2019年 1月 1日起指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，将其中成本法计量的非交易性权益工具投资改为公允价值重新计量。
2、本公司下属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
3、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，预期损失法减值模型增加计提坏账准备。
4、根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，其中：其他综合收益减少 1,849,499.14元，盈余公积减少 3,631.34元，归属于母公司所有者权益的未分配利润减少 140,149.88元，少数股东权益减少 306,531.86元。2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，对可比期间信息不予调整。
三、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
本次会计政策的变更是根据财政部新修订发布的新金融工具系列准则，并结合公司实际情况进行的合理变更。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。独立董事同意《关于会计政策变更的议案》。
（二）监事会意见
公司根据财政部于 2017年新修订发布的新金融工具系列准则的要求，对公司会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，其执行新会计政策更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。
四、上网公告附件
（一）第六届董事会第十七次会议决议。
（二）第六届监事会第九次会议决议。
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2019年 4月 27日