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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-068
广州毅昌科技股份有限公司
关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行申请人民币 3000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2015年经审计净资产的1.82%，被担保人江苏毅昌 2015年 12月 31日的资产负债率为51.74%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2016年
第六次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路 168号
注册资本：17,206万元
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例99.4188%，安徽毅昌科技有限公司持股比例0.5812%。
法定代表人：任雪峰
经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
2、财务状况（单位：元）
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|-|-|-|
||2016年9月30日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|资产总额|525,342,709.88|502,120,085.28|
|负债总额|274,639,496.15|257,634,315.95|
|流动负债总额|262,006,225.27|244,209,757.60|
|净资产|250,703,213.73|244,485,769.33|
||2016年9月30日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|营业收入|405,018,391.56|504,188,896.15|
|利润总额|6,120,953.72|12,974,520.20|
|净利润|5,979,699.54|9,337,488.91|

三、担保协议的主要内容
江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向宁波银行股份有限公司
昆山高新技术开发区支行申请人民币3000万元的综合授信额度，有效
期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至 2016年 10月 26日，公司（含子公司）累计对外担保总额为 11.07亿元，占 2015年公司经审计净资产的
67.29%，无逾期担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年 10月 26日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2019-042张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后472,741,642.00股为基数，向全体股东每10股派0.050000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.045000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月24日，除权除息日为：2019年6月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号
咨询联系人：宋清山、于清清
咨询电话：0512-58982295
六、备查文件
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014075华邦颖泰股份有限公司关于收购重庆天极旅业
有限公司100%股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 8月 11日，公司第五届董事会第 11次会议审议通过了《关于收购天极旅业股权》的议案，公司以自筹资金 2550.18万元受让重庆汇邦旅业有限公司（以下简称汇邦旅业）所持有的重庆天极旅业有限公司（以下简称“天极旅业”）的全部股权，汇邦旅业持有天极旅业100%股权，本次股权转让完成后，天极旅业成为公司的全资子公司。
汇邦旅业持有公司股份 100,066,682股，占股份总数的14.81%，为本公司控股股东。本公司受让汇邦旅业所持有的天极旅业全部股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
针对本次交易，公司补充公告如下：
截至2014年6月30日，天极旅业应收汇邦旅业款项1220.93万元。为保证本次交易完成后上市公司股东的利益，公司要求汇邦旅业在天极旅业股权变更至公司名下前偿还上述款项。
2014年8月18日，汇邦旅业已按照公司要求将上述款项全额向天极旅业偿还。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-041科力尔电机集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决方式召开第二届董事会第六次会议。会议通知已于 2019年 8月 8日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事5人，实际出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会经审核后认为：公司《2019年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募集资金 2019年上半年度存放与使用情况的专项报告
的议案》
董事会经审核后认为：公司《募集资金 2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2019年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-041表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《募集资金 2019年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 16,000万元的暂时闲置自有资金用于现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种；该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。同意董事会授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
董事会审议后认为：本次对部分募投项目的重新论证及延长建设周期，不属于募投项目的实质性变更，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，项目延期不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-0415、审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
董事会全体成员一致同意以公司自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局实际核定为准），并授权公司管理层办理相关设立登记事宜。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于公司设立全资子公司的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
董事会同意将公司注册资本变更为 14,212万元，同时对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记/备案事宜。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别表决方式审议。
具体内容详见刊登于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科力尔电机集团股份有限公司章程（2019年8月）》和《公司章程修订对照表》。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会审议后一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列示和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年9月5日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会并审议如下议案：
1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-0412、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-007西安三角防务股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届
董事会第六次会议的通知，会议于2019年6月13日上午10：00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长严建亚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于开设募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的议案》
公司董事会经审议，同意公司分别在中国建设银行西安南大街支行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行及招商银行西安枫林绿洲支行开设募集资金专项账户；同意公司会同保荐机构中航证券及上述三家银行签署募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于开设募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
更换会计师事务所的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司将更换 2014年度审计机构的事项，我们听取有关人员的汇报并认真审阅了相关材料，认为：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）未入选中国机械工业集团有限公司确定的2014-2016年度决算外部审计的会计师事务所统一委托范围。本次更换会计师事务所的原因充分、合理。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2014年度财务审计及相关专项审计工作要求，同意更换立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
二〇一四年十月二十四日
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于公司向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对将提交公司第四届董事会第二十七次会议审议的向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易事项进行了事前审查，发表如下意见：
公司在威海蓝海银行办理综合授信用于公司的生产经营，符合公司的运营需要。关联交易定价遵循国家规定及行业市场水平，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：申嫦娥、王典洪、程名望 2019年12月 11日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于海宁中国皮革城股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕8065号
海宁中国皮革城股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称海宁皮革城公
司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供海宁皮革城公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
海宁皮革城公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求
编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海宁皮革城公司管理层编制的上
述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为
必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，海宁皮革城公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目
的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定，如实反映了海宁皮革城公司以自筹资金预先投入募投项目
的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沃巍勇
中国·杭州 中国注册会计师：黄加才
二〇一六年十二月六日
海宁中国皮革城股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2023号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A股）股票162,745,046股，发行价为每股人民币10.70元，共计募集资金174,137.20
万元，坐扣承销和保荐费用1,567.24万元后的募集资金为172,569.96万元，已由主承销
商财通证券股份有限公司于2016年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。坐扣承销和
保荐费用、申报会计师费、律师费以及其他与发行权益性证券直接相关的费用 1,995.09
万元后，公司本次募集资金净额为172,142.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕462号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集
资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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||项目名称|总投资额|募集资金投资额|
|收购项目|收购武汉海宁皮革城主要资产项目|80,985.00|80,000.00|
|收购项目|收购灯塔佟二堡海宁皮革 城 有 限责 任 公 司16.27%股权项目|24,686.00|24,686.00|
|自建项目|海宁中国皮革城六期项目|126,667.00|62,451.20|
|自建项目|智慧市场项目|7,077.00|7,000.00|

|||
|-|-|
|239,415.00|174,137.20|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如
下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||先期投入金额|募集资金可置换金额|合 计|
|80,985.00||68,665.27|68,665.27|
|24,686.00||20,811.60|20,811.60|
|126,667.00|61,325.54|33,079.82|94,405.36|
|7,077.00||806.98|806.98|
|239,415.00|61,325.54|123,363.67|184,689.21|

[注]：该项目在公司于2015年5月5日召开第三届董事会第九次会议通过本次非公开
发行A股股票方案的议案前，已累计投入61,325.54万元。
海宁中国皮革城股份股份有限公司
二〇一六年十二月六日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-033广东翔鹭钨业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日完成了限制性股权激励首次授予的相关事宜。
公司于2019年5月24日召开股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2019年 5月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司办理了相关工商变更登记手续，并取得了潮州市市场监督管理局换发的《营业执照》，营业执照注册资本由原来的人民币壹亿柒仟万变更为人民币壹亿柒仟壹佰陆拾贰万陆仟，其他信息没变。
《营业执照》登记的相关信息如下：
一、本次工商变更前：
1、统一社会信用代码：914451002823643033
2、名称：广东翔鹭钨业股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
5、法定代表人：陈启丰
6、注册资本：人民币壹亿柒仟万元
7、成立日期：1997年04月17日
8、营业期限：长期
9、经营范围：加工、销售：钨精矿、钨制品、硬质合金及钨深加工产品；
危险化学品生产：氢气[压缩的]（21001）；货物进出口、技术进出口（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-033二、本次工商变更后：
1、统一社会信用代码：914451002823643033
2、名称：广东翔鹭钨业股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区
5、法定代表人：陈启丰
6、注册资本：人民币壹亿柒仟壹佰陆拾贰万陆仟
7、成立日期：1997年04月17日
8、营业期限：长期
9、经营范围：加工、销售：钨精矿、钨制品、硬质合金及钨深加工产品；
危险化学品生产：氢气[压缩的]（21001）；货物进出口、技术进出口（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-040江西富祥药业股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》等议案；同时，经公司职工代表投票选举，选举杨海滨为公司第三届监事会职工代表监事。
现将有关事项公告如下：
一、公司第三届董事会成员
包建华先生、喻文军先生、程荣武先生、许春霞女士为公司第三届董事会非独立董事，刘洪先生、符念平先生、张蕊为公司第三届董事会独立董事。包建华先生任董事长。
上述7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
二、公司第三届监事会成员
董巍先生、叶婷女士为公司第三届监事会股东代表监事，杨海滨先生为公司第三届监事会职工代表监事。杨海滨先生任监事会主席。
上述3名监事共同组成公司第三届监事会，任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。
公司第二届董事会独立董事李燕女士在任期届满后不再担任公司董事；截至本公告披露日，李燕女士未持有公司股份。李燕女士在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-11
南宁八菱科技股份有限公司
关于用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月16日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意用2015年公开发行股票用募集资金11,218.13万元置换其已投入的自筹资金11,218.13万元。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
公司经中国证监会发行审核委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2590号)文核准，非公开发行 33,994,588股人民币普通股（A股），大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 12月 25日对公司非公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2015]第4-00068号验资报告。公司本次非公开发行的人民币普通股33,994,588股股票于2016年1月5日在深圳交易所挂牌上市。
根据项目建设的需要，在 2015年公开发行股票募集资金到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2016年 1月 8日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币11,218.13万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年1月8日出具了大信专审字[2016]第4-00001号《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。
为降低公司财务费用，提高资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，公司决定用募集资金 11,218.13万元置换其已投入的自筹资金11,218.13万元。项目的具体投入情况及公司拟置换金额如下：
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|序号|项目名称|拟投入募集资金金额（万元）|自筹资金已投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|1|《远去的恐龙》大型科幻演出项目|40,390.30|11,202.38|11,202.38|
|2|《印象•沙家浜》驻场实景演出项目|18,665.64|15.75|15.75|
|合 计||59,055.94|11,218.13|11,218.13|

根据公司《2015年度非公开发行 A股股票预案》的安排“在募集资金到位前，公司可根据市场情况及自身实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换”，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目计划的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。
二、相关审核和批准程序
2016年 1月 16日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金11,218.13万元置换其已投入的自筹资金11,218.13万元。
2016年 1月 16日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》的议案，全体监事一致同意公司用募集资金11,218.13万元置换其已投入的自筹资金11,218.13万元。
三、专项意见
1、独立董事对公司用募集资金置换先期投入的独立意见：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 1月 8日出具了大信专审字[2016]第4-00001号《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》,截至 2016年 1月 8日，公司以自筹资金11,218.13万元预先投入募集资金投资项目，与实际情况相符。
根据项目建设的需要，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，利用自筹资金先行投入募集资金项目，符合公司利益发展需要，预先投入数额已经大信会
计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并经董事会审议通过，内容及程序均符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司
用募集资金11,218.13万元置换其已投入的自筹资金 11,218.13万元。
2、保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次用募集资金置换先期投入的核查意见：
1、八菱科技本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经八菱科技第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。
2、八菱科技本次使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
3、八菱科技本次置换募集资金投资项目先期投入自筹资金事项已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
4、八菱科技本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构同意八菱科技使用募集资金11,218.13万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十三次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事《第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第4-00001号《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；
5、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
思创医惠科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 16日召开第四届董事会第十五次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件及《思创医惠科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2．公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3．公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排/解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待期/限售期、可行权日/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5．公司实施股权激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的核心技术人员和核心业务人员的积极
性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及全体股东
的利益，一致同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定的考核指标的科学性和合理性的独立意见
本次股权激励计划公司设定的考核指标分为公司业绩考核和激励对象个人
绩效考核两个层次。
公司层面业绩考核指标选取了净利润增长率，该指标反映公司盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象考核期内的绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上所述，我们认为，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
独立董事：蔡在法张立民严义 2019年12月 16日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-055吉艾科技集团股份公司
关于控股子公司参与设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）。审议通过了《关于控股子公司拟参与设立合资公司的议案》。
为了深入拓展西南地区资管业务，占领更细分的市场，公司控股子公司吉耀广大企业管理有限公司（以下简称“吉耀广大”）拟与泸州市工业投资集团有限公司（以下简称“泸州工投”）及成都善晟企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“成都善晟”）合资设立泸州市困境企业重整服务公司（简称“合资公司”），利用泸州工投在泸州市的本地资源优势和资金优势，对泸州市内具备良好收益预期的不良资产进行收购、处置，并对本地的困境产业进行重组。合资公司注册资本：1000万元人民币，各股东按持股比例出资如下：
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|序号|股东名称|股权比例|
|1|吉耀广大|51%|
|2|泸州工投|35%|
|3|施敏|4%|
|4|成都善晟|10%|
|合计||100%|

具体内容详见公司于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股子公司拟参与设立合资公司的公告》（公告编号：
二、对外投资进展情况
近日，公司收到通知，合资公司已完成工商登记并领取了中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区管理委员会颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：泸州市吉耀工投资产管理有限公司；
统一社会信用代码：91510504MA692T348M
类型：其他有限责任公司；
主要经营场所：四川自贸易区川南临港片区云台路一段 68号西南商贸城16区B-JY-1090号（集群注册）；
法定代表人：施敏；
注册资本：壹仟万元整；
成立日期：2018年 05月23日；
合伙期限：2018年 05月23日至长期；
经营范围：金融产品研发和应用；金融信息服务；金融技术支持；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债权重整；投资信息咨询；资产管理；
投资管理；投资咨询服务（不含证券、期货、金融）；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司产生的影响及风险提示
公司控股子公司参与设立合资公司有利于公司拓展、稳固业务范围，增大市场占有率，符合公司战略发展方向和产业化布局。本次合资公司完成工商登记对上市公司经营情况没有实质影响。公司将关注该合资公司后续的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年5月30日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-82山东丽鹏股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山东丽鹏股份有限公司取得一项发明专利和八项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201310700558.6|钻石状酒类瓶盖|发明专利|2013年12月19日|20年|第1806197号|
|ZL201520030454.3|一种瓶盖组装机缓冲装置|实用新型|2015年01月16日|10年|第4564917号|
|ZL201520273270.X|一种棘轮定距收卷装置|实用新型|2015年04月30日|10年|第4654812号|
|ZL201520273260.6|一种铝塑结合台阶式切口防伪酒瓶盖|实用新型|2015年04月30日|10年|第4654550号|
|ZL201520272435.1|一种铝塑旋出盖|实用新型|2015年04月30日|10年|第4654247号|
|ZL201520272501.5|一种瓶盖免分选排列器|实用新型|2015年04月30日|10年|第4653356号|
|ZL201520273367.0|一种撕拉撬开瓶口式铝塑防伪瓶盖|实用新型|2015年04月30日|10年|第4654732号|
|ZL201520272455.9|一种筒塞一体式瓶盖|实用新型|2015年04月30日|10年|第4654457号|
|ZL201520273378.9|一种转向装置|实用新型|2015年04月30日|10年|第4653602号|

上述发明专利和实用新型专利的获得，不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2015-11-086
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于子公司上海新昇半导体科技有限公司获得政府补助的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下称道“本公司”）于 11月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于子公司上海新昇半导体科技有限公司获得政府补助的公告》（公告编号：2015－11－085），上海新昇获得中央财政补贴和地方财政补贴共计 74,875万元，分三年拨付，其中2015年获得33,081.37万元。
现对相关事项补充说明如下：
一、关于持股比例
上海新昇半导体科技有限公司为本公司的参股子公司，持股比例为32%。上海新昇股权结构如下：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例%|
|1|上海新阳半导体材料股份有限公司|19000|38.00%|
|2|深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司|16000|32.00%|
|3|上海皓芯投资管理有限公司|10000|20.00%|
|4|上海新傲科技股份有限公司|5000|10.00%|
|合计||50000|100.00%|

二、关于补助款项拨付进度
根据“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项2015年立项课题经费支出预算核定表，本项目补助款项按照项目预算分三年拨付，具体进度如下：
单位：万元
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|资金来源|2015年度|2016年度|2017年度|合计|

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|中央财政支持|32311.00|8215.00|12.00|40538.00|
|地方财政支持|770.37|30500.12|3066.51|34337.00|
|企业自筹|5240.29|6929.21|34367.50|46537.00|
|合计|38321.66|45644.33|37446.01|121412.00|

三、财务核算方式及对上市公司影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上海新昇于收到上述补助款项时计入递延收益，后期陆续收到的政府补贴均按此处理。上述补助款项专门用于300mm半导体硅片的技术研发，上海新昇将会根据款项的使用进度，同时确认研发费用和营业外收入，对上海新昇财务报表当期净利润不会产生重大影响。具体会计处理仍需以会计师年度审计确认后的结果为准。
上海新昇为本公司的参股子公司，不纳入本公司的合并报表范围，对上海新昇的投资作为长期股权投资，采取权益法核算，即上海新昇的当期损益的32%计入本公司的投资收益。本次上海新昇获得政府补助不会对本公司财务报表产生重大影响。
四、其他风险提示
上海新昇300毫米半导体硅片项目存在的主要风险为：
（1）技术开发风险
300毫米硅片技术是由一整套工艺、设备、制造、检测、辅助技术组成的技术池，一些关键性技术和Know-how的缺乏，可能导致技术开发风险。
（2）质量管控风险
300毫米硅片的主要应用在于深亚微米级极大规模集成电路，对硅片的精细化程度和质量精度要求极高，产品生产过程的管控不利可能导致质量管控风险。
（3）市场开发风险
300毫米硅片市场目前主要控制在世界前五大硅片供应商手里，主要市场开发风险是与这些现有供应商的竞争。
（4）环保与安全风险
本项目属硅片行业，生产过程会产生一定量的硅片切削清洗废水、酸性废气
等少量的三废，使用一定危险气体，存在环保与安全风险。
截止本公告日，上海新昇尚未收到补助款项，上海新昇定位于300毫米硅片的生产与销售，能否顺利实现300毫米半导体硅片的产业化尚存在一定程度的不确定性，同时由于本项目投资数额较大，需要经过建设期和市场推广期，预计短期之内难以产生经济效益，在此期间将会对本公司的经营业绩产生一定影响。公司将根据项目实际进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-99北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会》的议案，公司将于2016年7月18日—2016年7月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2016年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2016年7月19日下午14:30
网络投票时间：2016年7月18日—2016年7月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2016年7月18日15：00至2016年7月19日15：00的任意时间。
5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。
6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。
7、提示性公告：公司于2016年7月15日发布股东大会提示性公告。
8、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2016年7月14日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第四次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、审议《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案。
披露情况：详见2016年7月2日刊登在《中国证券报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-89）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年7月18日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、网络投票
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、股东投票代码为：360802；投票简称为：北旅投票。
2、议案设置及意见表决：
①议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”
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|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案|1.00|

②填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月19日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所网络投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年7月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
1．会议联系方式：
（1）会议联系人：陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于签署<关于潭、戒两寺退市相关事宜的协议>之补充协议》的议案||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
六、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日