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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-050浙江亚厦装饰股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年06月04日（星期二）下午13:30
（2）网络投票时间：2019年06月03日－2019年06月04日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年06月04日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年06月03日15:00至2019年06月04日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
5、主持人：董事长丁泽成先生
6、股权登记日：2019年5月30日
7、本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
公司股权登记日股份总数为1,339,996,498股，其中公司回购股份33,014,235股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司有表决权股份总数为1,306,982,263股。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，合计持有股份769,563,010股，占公司有表决权股份总数的58.8809%。
（1）现场会议出席情况
本次现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共5人，持有有表决权的股份数为769,493,010股，占公司有表决权股份总数的58.8756%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为70,000股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况。
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份数为59,206,225股，占公司有表决权股份总数的4.5300%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（1）《关于变更部分募集资金用途的议案》。
表决结果：同意 769,493,710股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9910%；反对 69,300股，占出席股东大会有效表决股份总额的0.0090%；弃权0股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.0000%。
其中中小股东的表决情况如下：同意 59,136,925股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份的99.8830%；反对69,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1170%；弃权0股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司二〇一九年六月四日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-032圣邦微电子（北京）股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年第一季度报告将于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》将于 2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-027上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该事项已经 2015年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2016年4月15日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2016-034； 2016年 5月6日刊登于巨潮资讯网《2015年年度股东大会决议公告》，公告编号：2016-051。
一、根据上述决议，近日公司与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订协议，以自有资金人民币 5,000万元购买本金收益保障型理财产品，该产品情况如下：
（一）、产品基本情况：
1.产品名称：光大证券鼎富系列收益凭证1月期第512号
2.产品代码：SU2512
3.产品类型：本金收益保障型
4.投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365
5.预期年化收益率：4.35%
6.收益起计日：2017年3月31日
8.认购资金总额：人民币5,000万元
9.资金来源：公司暂时闲置募集资金
10.公司与光大证券股份有限公司无关联关系
（二）、本次购买的光大证券理财产品风险
1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，光大证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致投资人本金及收益发生损失。
2、信用风险。收益凭证产品以光大证券的信用发行。在收益凭证存续期间，光大证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置本公司财产后，按照一般债权人顺序对投资人进行补偿，因此，在最不利情况下，投资人的收益凭证产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3、政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|上海银行|保证收益型|20000|2016-5-11|2016-11-9|3.10%|是|
|2|中信银行|保本浮动收益型|10000|2016-5-13|2016-12-28|3.15%|是|
|3|民生银行|保证收益性|10000|2016-5-26|2016-11-28|3.3%|是|
|4|华夏银行|保本型|10000|2016-11-15|2017-5-4|3.7%|否|
|5|兴业银行|保本浮动收益型|6000|2016-11-17|2017-5-4|3.7%|否|
|6|国信证券|保本型|7000|2016-12-29|2017-3-29|4.6%|是|
|7|兴业银行|保本浮动收益性|10000|2017-3-16|2017-4-17|4.3%|否|
|8|光大证券|本金收益保障型|5000|2017-3-31|2017-5-2|4.35%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 31,000万元，占公司最近一期经审计总资产的16.39%，占公司最近一期经审计净资产的19.96%。
四、备查文件
《光大证券鼎富系列收益凭证产品合同》、《光大证券鼎富系列收益凭证产品说明书》、《光大证券鼎富系列收益凭证产品风险揭示书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—053江苏百川高科新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191483号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏百川高科新材料股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年 7月26日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-002
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足生产经营及发展的资金需求，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称“光韵达激光”）拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请3,000万元人民币的综合授信额度；
本公司全资孙公司嘉兴市云达智能科技有限公司（以下简称“嘉兴云达”）拟向中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请8,000万元人民币的固定资产借款。
2019年1月10日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，同意公司为光韵达激光向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请3,000万元人民币的综合授信额度提供担保；同意公司为嘉兴云达向中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请8,000万元人民币的固定资产借款提供担保，同时嘉兴云达以其自有的在建工程（含土地）为该借款做抵押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，按规定需公司董事会审议通过后，提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳光韵达激光应用技术有限公司
1、被担保人名称：深圳光韵达激光应用技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300770344467J
3、设立时间：2005年03月25日
4、法定代表人：侯若洪
5、注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园1层
6、注册资本：1282.10万元
7、经营范围：从事精密激光技术的应用开发、研究及相关电子产品的开发，销售自行研发的产品，并提供相关的技术服务（以上均不含限制项目）。生产高温陶瓷电容、低温陶瓷电容、柔性线路板；销售自产产品。（凭建设项目环境影响审查批复：深南环批【2010】50819号经营。）
8、与公司的关系：光韵达激光为公司全资子公司。
9、被担保人财务情况：
截止2018年9月30日，（未经审计）资产总额151,149,193.50元，负债总额
46,754,729.98元，净资产104,394,463.52元，营业收入49,831,164.29元，净利润
17,095,763.80元。
截止2017年12月31日，（经审计）资产总额125,205,410.32元，负债总额
37,906,710.60元，净资产87,298,699.72元，营业收入64,365,390.46元，净利润
14,562,902.63元。
10、光韵达激光从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）嘉兴市云达智能科技有限公司
1、被担保人名称：嘉兴市云达智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330401MA29GKB354
3、设立时间：2017年07月24日
4、法定代表人：郑谦
5、注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园10号102室
6、注册资本：5000.00万元
7、经营范围：智能电子产品、智能自动化设备、电子工业专用设备制造、自动化控制系统、云平台的技术咨询、技术研发、技术检测、技术服务和技术转让；实装线路板电性（通断）的检测；显示屏及模组、新能源电池及模组的电性和视觉检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司的关系：嘉兴云达股东情况为：上海金东唐科技有限公司100%持股，是本公司全资孙公司。
9、被担保人财务情况：
截止2018年9月30日，（未经审计）资产总额66,129,224.62元，负债总额
21,020,520.72元，净资产45,108,703.90元，营业收入4,643,221.68元，净利润
884,023.13元。
截止2017年12月31日，（未经审计）资产总额16,417,650.66元，负债总额
792,969.89元，净资产15,624,680.77元，营业收入846,259.02元，净利润-285,319.23元。
10、嘉兴云达从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无抵押、担保事项；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行拟签订的最高额保证合同主要条款如下：
保证人：深圳光韵达光电科技股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司深圳光明支行
主合同债务人：深圳光韵达激光应用技术有限公司
担保金额：本金不超过人民币3,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：一年
保证方式：连带责任保证
（二）公司与中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行拟签订的保证合同主要条款如
下：
保证人：深圳光韵达光电科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行
主合同债务人：嘉兴市云达智能科技有限公司
担保金额：本金不超过人民币8,000万元（具体以银行审批金额为准）
借款用途：用于嘉兴市云达智能科技有限公司“光韵达嘉兴智能生产基地建设项目”保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年
保证方式：连带责任保证
四、董事会意见
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，公司董事会认为：
本次公司为全资子公司、孙公司提供担保，有助于满足企业在经营发展中的资金需求，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司战略发展需要，有利于公司长远的发展。本次担保对象为公司全资子公司及孙公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保公司经营状况良好，本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司为全资子公司、孙公司提供担保事项，并提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司独立董事经过认真审核，发表以下独立意见：
被担保对象是公司的全资子公司及孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保有助于解决子公司及孙公司生产经营资金的需求，促进子公司的经营发展，进一步提高
经济效益，符合公司整体利益。本次担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意本次公司为全资子公司及孙公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本公告中提及的对外担保外，本公司及控股子公司无其它对外担保，公司及控股子公司亦不存在违规担保和逾期担保。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年一月十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019－012深圳市农产品集团股份有限公司关于以募集资金对
全资子公司广西海吉星公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013
年非公开发行股票，获得募集资金净额为167,067.13万元；截至2018年6月30日，公司累计获得募集资金产生利息为402.44万元，累计收
到闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益为6,960.21万元，上述合计金额为174,429.78万元。
公司计划将上述募集资金（含利息和理财收益）中，50,000万元用于偿还银行贷款；77,067.13万元增资至天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”），用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目；37,000万元增资至全资子公司广西海吉星农产品国际物流有限公司（以下简称“广西海吉星公司”），用于广西海吉星农产品国际物流中心项目；10,000万元投资用于公司深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目。上述计划偿还银行贷款及增资至天津海吉星公司的募集资金已全部使用完毕。（公司非公开发行股票情况、募集资金使用情况及变更部分募集资金投向等历史情况具体详见公司于2013年1月23日、3月19日、6月4日、8月6日、9月11日、2014年1月14日、10月14日、12月27日、2015年9月25日、2016年5月25日、2017
年3月22日、2018年5月30日和8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告以及于2013年4月26日、2014年4月30日、2015年4月30日、2016年4月30日、2017年4月24日、2018年4月27日刊登在巨潮资讯网的公告）
二、公司以募集资金对广西海吉星公司增资的历史情况及本次增资的进展情况
（一）以募集资金向广西海吉星公司增资和实际注资的历史情况根据广西海吉星农产品国际物流中心项目建设资金的使用进度，截至目前，公司累计已同意以募集资金对广西海吉星公司增资 32,000万元（其中用于置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产品国际物流中心项目的自筹资金 1,907.93万元）；广西海吉星公司注册资本为 47,000万元。
截至 2018年 12月 26日，公司已累计使用募集资金实际向广西海吉星公司注资 24,000万元，广西海吉星公司实收资本为 39,000万元。（以募集资金增资广西海吉星公司的情况详见公司于 2013年 3月 19日、6月 4日、2014年 1月 14日、12月 27日、2015年 9月 25日、2017年 3月 22日、2018年 5月 30日和 2019年 1月 4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
（二）本次以募集资金向广西海吉星公司实际注资的进展情况
册资本仍为 47,000万元。
公司将根据募集资金注资和使用的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月一日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于确定公司董事长津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于确定公司董事长津贴的议案》发表独立意见如下：
本次公司董事长津贴是依据公司实际经营情况，并结合所处行业的薪酬水平确定的，能够体现公司的激励与约束机制，有利于确保公司经营目标和发展战略的实现。表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意将公司董事长的津贴确定为税前30万元人民币/年。
（以下无正文）
（本页无正文，为本独立董事意见签署页）
独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一五年十月二十四日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2014年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2015年度共召开了9次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。本人做为独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|罗金明|9|9|0|0|

2、股东大会
公司2015年度召开了2次股东大会，本人亲自出席了全部现场会议。
本人认为，2015年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于实施股权激励的事项、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金、2015年度年报等相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用。
（一）在2015年3月10日召开的公司第五届董事会第六次会议上，本人就会议审议关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
（二）在2015年3月23日召开的公司第五届董事会第七次会议上，本人就会议审议
的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司2014年年报相关事项的独立意见；
2、关于限制性股票解锁的独立意见；
3、关于续聘2015年度审计机构之事先认可意见；
（三）在2015年4月23日召开的公司第五届董事会第八次会议上，本人就会议审议关于全资子公司收购德清德航游艇制造有限公司部分资产暨关联交易发表了独立意见。
（四）在2015年8月13日召开的公司第五届董事会第十次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见；
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（五）在2015年9月23日召开的公司第五届董事会第十一次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司转让资产的独立意见；
2、关于子公司使用募集资金购买资产暨关联交易的独立意见；
3、关于子公司使用募集资金购买资产暨关联交易的事先认可意见；
（六）在2015年9月28日召开的公司第五届董事会第十二次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见；
2、关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见；
（七）在2015年10月22日召开的公司第五届董事会第十三次会议上，本人就会议审议关于对公司使用闲置募集资金和自有资金进行理财产品、信托产品投资及委托贷款业务发表了独立意见。
（八）在2015年12月3日召开的公司第五届董事会第十四次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于签署《利润补偿协议之补充协议》的事前认可意见；
2、关于签署《利润补偿协议之补偿协议》的独立意见；
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，在2015年，主持和参与了各专门委员会的会议：
主持召开审计委员会会议，审核公司内审部门提交的审计报告，指导公司内部的审计工作，全面参与年报告审计工作，对公司年报有关议案进行了审议。
参加薪酬与考核委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，对2015年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定，并参与了公司2016年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：jinmingluo@sina.com
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：罗金明
长城信息产业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会的独立董事，按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。
一、忠实诚信履行职责
各独立董事具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。保守公司秘密，从未在履职过程中接受不正当利益，未利用董事地位谋取私利，未为股东利益损害公司合法利益。
二、恪守承诺，勤勉履职，出席相关重要会议
2014年，董事会召开 13次会议，审议通过 42项议案；董事会专门委员会召开 2次会议，审议议题 6项。独立董事出席了所有应出席会议。部分独立董事还出席了 2013年年度股东大会。2014年度独立董事出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会（次）|亲 自 出 席（次）|委 托 出 席（次）|缺席（次）|
|武士国|13|13|0|0|
|张玉川|13|13|0|0|
|余新培|13|13|0|0|

报告期内，独立董事对公司本年度的董事会各项议案没有提出异
议的情况，对董事会的各项议案均投了同意票。
独立董事在董事会战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会 3个专门委员会中占多数，并担任委员会主席。各位独立董事切实履行了相关专门委员会委员和主席职责。任职情况如下:
董事会战略与投资委员会：武士国先生、张玉川先生；
董事会提名、薪酬与考核委员会：张玉川先生、武士国先生、余新培先生，其中张玉川为主任委员；
董事会风险管理与审计委员会：余新培先生、武士国先生、张玉川先生，其中余新培先生为主任委员。
第六届董事会专门委员会 2014年的工作如下：
1、董事会战略与投资委员会的履职情况
报告期内，公司董事会战略与投资委员会对公司未来三年战略目标的修订完善进行了讨论和分析，提出意见及建议。
2、董事会提名、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司领导班子 2014年度绩效考核方案》、《公司 2015年公司领导绩效合约》进行了审议。
3、董事会风险管理与审计委员会的履职情况
按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的要求，公司董事会风险管理与审计委员会全体成员本着勤勉尽责、实事求是的原则，履行了确定公司 2014年度财务报告审计计划的工作。
三、发表客观、公正的独立意见，维护中小股东权益
各独立董事与公司及其控股股东不存在任何可能妨碍进行独立、客观判断的关系。在履职过程中，特别关注关联交易、对外担保、利润分配、信息披露、内部控制、中小股东利益等事项。
作为独立董事，除履行董事的一般职责外，特别对有关重大事项发表独立意见如下：
2014年 3月 7日，独立董事对第六届董事会第四次会议审议的《关于聘请公司 2013年内部控制审计机构》发表独立意见。
2014年 4月 9日，独立董事对 2014年度日常关联交易发表事前认可意见，对第六届董事会第五次会议审议的关于 2013年度利润分配预案、与关联方资金往来及对外担保、关于利用公司自有闲置资金进行委托理财、2014年度日常关联交易、关于修订公司章程、公司 2013年度内部控制评价报告、与中国电子财务有限责任公司开展资金结算业务发表独立意见。
2014年 5月 7日，独立董事对关于公司非公开发行股票发表事前认可意见。
2014年 10月 22日，独立董事对第六届董事会第十二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见。
2014年 12月 5日，独立董事对第六届董事会第十五次会议审议的关于追加 2014年日常关联交易额度、关于控股子公司为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保、关于公司聘请 2014年内部控制审计机构发表独立意见，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和独立意见。
2014年独立董事对董事会的 15项议案发表了独立意见，所发表独立意见全部为同意，公司已作出公告。
四、对公司定期报告及其他行使独立董事特别职权情况
在定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。听取管理层关于本年度生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报，并进行实地考察。审阅年度审计工作安排及其他相关资料，并与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。
独立董事 2014年度无提议召开董事会的情况、无提议解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们作为公司的独立董事在 2014年度履职情况的汇报，对公司股东的信任和支持以及公司管理层及相关工作人员所给予的配合和帮助表示感谢。
公司独立董事：武士国、张玉川、余新培
长城信息产业股份有限公司
2015年3月24日
建新矿业股份有限责任公司独立董事
就公司第九届董事会十六次会议相关议案发表的独立意见
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 23日召开了第九届董事会第十六次会议，会议就公司拟在北京、西藏设立投资公司，拟与东海投资共同设立资产管理公司等事项进行了审议，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范化运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，就会议审议的对外投资事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
公司拟在北京、西藏设立投资公司，拟与东海投资共同设立资产管理公司事项的决策程序符合相关法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，且公司对可能存在的风险制定了风险防控措施；本次对外投资的实施符合公司相关多元化发展的战略规划，有利于优化管理机制，提升业务拓展效率，扩大矿产资源储备，增强盈利能力；有利于完善公司产业链结构，增强公司持续经营能力，提升经营效益和获得更大的发展空间；符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则；本次对外投资不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司在北京、西藏设立投资公司，同意公司与东海投资共同设立资产管理公司。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一四年十二月二十三日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于转让公司债权暨关联交易的事前认可意见
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 12月 30日召开第四届董事会第三十一次会议，本次会议拟审议《关于转让公司债权暨关联交易的议案》，作为公司第四届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了本次关联交易事项相关的资料，我们认为：认为本次关联交易体现了公司实际控制人保护上市公司资产和股东权益的诚信义务，没有损害公司及股东、特别是非关联股东的利益，因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于转让公司债权暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2014-079
斯太尔动力股份有限公司
关于重大资产重组行政许可申请被暂停审核的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月17日，公司接中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，我公司并购重组申请被暂停审核，目前未收到对上市公司的立案调查通知书。
在立案稽查期间，公司将严格履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2014年 10月17日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，在2014年担任公司独立董事期间，能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控文件的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况
2014年，因连续担任公司独立董事已达六年，本人在董事会换届选举后不再担任公司独立董事。2014年，在本人任职期间，公司共召开了6次董事会和4次股东大会，本着勤勉尽责的态度，出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2014年，本人出席公司会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应出席|现场出|以通讯方式参|委托出|缺席次|是否连续两次未||
|会议类型|||||||备注|
||次数|席次数|加会议次数|席次数|数|亲自出席会议||
|董事会|6|4|2|0|0|否||
|股东大会|4|4|0|0|0|否||

二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|独立意见披露时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2014年3月1日|关于本公司管理层收购之独立董事意见。|同意|
|2|2014年4月23日|关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见、关|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见、同意公司预计2014年度日常关联交易的独立意见 、关于2013年度利润分配的独立意见。||
|3|2014年4月24日|独立董事关于公司关联方资金占用的独立意见。|同意|
|4|2014年6月12日|关于本公司管理层收购之独立董事意见。|同意|
|5|2014年6月28日|独立董事关于关联交易的事前认可意见 、独立董事对关联交易事项发表的独立意见。|同意|
|6|2014年7月30日|独立董事关于董事会换届选举的独立意见。|同意|

注：以上独立意见详细内容已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，在任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，现场听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情况，发挥了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
作为独立董事，本人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，对公司信息披露情况进行了监督和核查，认真履行了独立董事的职责，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2014年，任职期间，本人通过对公司生产经营状况进行了解，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；本人对于董事会审议的各项议案均认
真审阅，并在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权；同时积极了解公司的生产经营
活动和内部控制情况，有效推进公司治理水平的进一步提升，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、任职董事会各委员会工作情况
本人作为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事、高级管理人员在2014年度的工作表现进行了评价，并对完善公司考核方法方面提出了可行性建议，根据公司的实际情况，为公司发展规划提出积极的建设性意见。
五、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东省证监局及深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况。
（一）2014年无提议召开董事会的情况；
（二）2014年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）2014年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
独立董事：王鹏飞
E-mail：wpengfei@yahoo.com.cn
本人作为公司独立董事，任职期间，努力做到尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：王鹏飞
2015年4月28日
宁波激智科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2016年11月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：激智科技
（二）股票代码：300566
（三）首次公开发行后总股本：7,959万股
（四）首次公开发行股票数量：1,990万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：宁波激智科技股份有限公司
联系地址：宁波高新区晶源路9号
联系人：徐赞
电话：0574-87908260
传真：0574-87162028
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
保荐代表人：赵瑞梅、陈立国
电话：020-87555888
传真：020-87555850
||
|-|
|（此页无正文，为《宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上|
|市之上市公告书提示性公告》之签章页）|
|发行人：宁波激智科技股份有限公司|
|年 月 日|
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-041北京钢研高纳科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月16日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销公司首期股权激励计划第三期部分激励对象期权及调整期权数量的议案》，由于公司首期股权激励的激励对象韩积亭因个人离职等原因，不属于本次激励对象，根据公司《首期股票期权激励计划》及相关规定，取消韩积亭的激励对象资格，同时注销股票期权共计4.2566万份。首期股权激励计划激励对象调整为47人。同时，根据《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定，经过公司考核，并经董事会薪酬与考核委员会审议，决定对部分股权激励人员行权数量进行调整。减少第三期可行权数量4.5682万份。根据公司《首期股票期权激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》的规定，以上8.8248万份股票期权将予以注销。该47人原始获授股票期权数量调整为316.6111万份。首期股票期权激励计划首次授予期权第三期可行权行权数量由325.4359万份调整为316.6111万份。
（详见2016年12月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
2016-037号公告）。
公司本次注销首期股权激励计划股票期权共8.8248万份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 8.8248万份股票期权注销事宜已于2016年12月22日办理完毕。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||

|||
|-|-|
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||否|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|不适用|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||傅穹|20|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||王旭|20|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张连学|20|

注：1、包含两个以上事项，如有一项不符，请选“否”，并具体说明。
2、逐一说明每名独立董事现场检查的天数及发现的主要问题。
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-001武汉天喻信息产业股份有限公司
关于审计机构名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到众环海华会计师事务所有限公司（公司聘请的 2013年度审计机构）送达的《众环海华会计师事务所有限公司更名公告》，众环海华会计师事务所有限公司经湖北省财政厅批准转制为众环海华会计师事务所（特殊普通合伙），自 2014年 1月 1日起正式启用新的事务所名称——众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-043
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日接到公司控股股东周福海先生的函告，获悉周福海先生所持有的公司部分股份进行了质押。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周福海|是|21,400,000|2019年8月27日|9999年1月1日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.31%|质押融资替换|
|周福海|是|30,900,000|2019年8月27日|9999年1月1日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.22%|质押融资替换|
|周福海|是|25,400,000|2019年8月27日|9999年1月1日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.12%|质押融资替换|
|合计||77,700,000||||15.65%||

周福海先生的上述质押已于2019年8月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东周福海先生共持有公司股份496,432,134股、占公司总股本的39.07%，本次质押后，其所持有公司股份累计质押315,365,000股，占其所持公司股份比例63.53%，占公司总股本的24.82%。公司实际控制人为周福海家庭（指周福海、于丽芬、周吉三人），其共持有公司股份630,573,632股、占公司总股本的49.63%，本次质押后，其共持有公司股份累计质押315,365,000股，占其合计所持公司股份比例50.01%，占公司总股本的24.82%。
3、其他情况
截至本公告披露日，公司控股股东周福海先生质押的股份目前不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来周福海先生股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、公司控股股东周福海先生出具的《关于股份质押的函告》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年8月29日