Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-016
湖南正虹科技发展股份有限公司
董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬考核方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，提升公司的经营管理水平，制定本方案。
一、适用范围
公司董事;监事；公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、董事会秘书及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人
员。
二、薪酬构成及标准
(一)、薪酬采取年薪制，包括：基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬。
1、基本薪酬是年度的基本报酬，依据岗位所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据结合公司实际制定，基本薪酬不进行考核，按月发放。2016年董事、监事、高级管理人员基本薪酬总额为 252.8万元。
2、绩效薪酬为薪酬的浮动部分，由董事会薪酬与考核委员会按季度经营考核方案提出具体意见，报董事长签批后执行。2016年董事、监事、高级管理人员绩效薪酬总额为 108万元。
三、薪酬考核指标
（1）：饲料销量目标：47.03万吨
（2）：营业利润目标：1101.4万元
饲料销量指标与营业利润指标权重各占50%。
四、其他规定
1、以上薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
3、本薪酬管理办法经股东大会批准后生效。
4、本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-052
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年5月19日、2017年6月5日召开了第一届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过6,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置募集资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2017年5月20日和2017年6月6日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》，公告编号2017-012；《2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号2017-018。
公司于2017年9月26日与招商银行股份有限公司福州五四支行签署了《招商银行单位结构性存款协议》。现就具体情况公告如下：
一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
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|产品发行主体|招商银行股份有限公司|
|产品名称|招商银行结构性存款CFZ00321|

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|产品类型|保本浮动收益型|
|产品代码|CFZ00321|
|购买金额|3000万元|
|产品期限|92天|
|产品成立日|2017年9月26日|
|产品到期日|2017年12月27日|
|预计年化收益率|4.00%|
|资金来源|部分闲置募集资金|

二、关联关系说明
公司上述委托理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会
和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买短期保本浮动收益型理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，降低公司的财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|产品发行主体|产品名称|资金来源|购买金额|产品成立日|产品到期日|是否赎回|理财收益|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款|部分闲置募集资金|3000万元|2017年6月16日|2017年9月15日|是|299,178.08元|
|2|中国建设银行福建省分行|中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第29期|部分闲置募集资金|2000万元|2017年6月21日|2017年7月25日|是|78,246.58元|
|3|招商银行股份有限公司|招商银行结构性存款CFZ00321|部分闲置募集资金|3000万元|2017年9月26日|2017年12月27日|否|--|

六、备查文件
公司与招商银行股份有限公司福州五四支行签署的《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十七日
证券简称：鲁泰A鲁泰B 证券代码：000726 200726 公告编号：2019-001
鲁泰纺织股份有限公司
关于回购股份事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自2018年5月28日起正式实施回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定，公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，并且公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，公司将自该事实发生之日起三日内予以公告。
由于公司2018年6月27日实施了2017年度利润分配方案，每10股派现金红利5.00元人民币，B股折合港币每10股6.16港币，根据《鲁泰纺织股份有限公司回购公司部分B股股份报告书》的规定，公司本次B股回购最高价格自2018年6月27日起由9.90港币/股调整为9.28港币/股。
现将公司回购进展情况公告如下：
截止2018年12月31日，公司累计回购B股股份62,751,332股，占公司总股本的比例为6.8016％，购买最高价为9.63港币/股，最低价为8.63港币/股，支付总金额为港币57,862.20万元（含印花税、佣金）。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2015-054凯撒（中国）股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日公告了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票于 2015年 4月 23日开市起停牌。2015年4月29日公告了《关于重大事项停牌的进展公告》，公司股票于2015年4月29日开市起继续停牌。2015年 5月7日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年5月7日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2015年5月13日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年5月13日、2015年5月21日、2015年5月28日、2015年6月4日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2015年6月6日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2015年6月13日、2015年6月20日、2015年 6月 30日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，且相关工作仍在进行中。公司原预计于 2015年 7月 7日开市起复牌，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 7日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司争取不晚于2015年8月8日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深证证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年 8月10日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2015年 7月 6日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-21武汉三特索道集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更提案；
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为 2016年 5月 10日（星期二）15:00
时；
（2）网络投票时间为 2016年 5月 9日—2016年 5月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年 5月 10日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 9日15:00—2016年 5月
10日 15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号 D1栋一楼会议室。
3.召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.股权登记日：2016年 5月 4日（星期三）。
6.主持人：公司董事长刘丹军先生。
7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 4人，代表公司有表决权的股份数为 45,537,762股，占公司有表决权股份总数的32.84%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 3人，代表公司有表决权的股份数为 38,515,063股，占公司有表决权股份总数的27.78%。
通过网络参与投票的股东 1名，代表公司有表决权的股份数为 7,022,699股，占公司有表决权股份总数的5.06%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东共计 1人，代表公司有表决权的股份数为 53,800股，占公司有表决权股份总数的0.04%。出席本次会议的中小股东通过现场会议记名投票表决，没有通过网络参与投票的情况。
3.公司董事刘丹军、郑文舫、叶宏森、独立董事张龙平、监事肖和平出席会议；高级管理人员董建新、陆苓、王栎栎、律师连莲、王萌列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案
做出表决：
审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。
同意 38,515,063票，占比84.58%；反对 7,022,699票，占比15.42%；弃权 0票，占比0%。
注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议》；
2．《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016年 5月 11日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知更正公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—073鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）于 2019年11月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”)，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》第十三条的规定，现对通知中相关内容更正如下：
一、通知正文中的会议召开的日期、时间（投票时间）
更正前：
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 20日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019年12月 19日至2019年12月 20日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2019年 12月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 12月 19日 15:00至2019年12月 20日 15:00期间的任意时间。
更正后：
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 20日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019年 12月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2019年 12月 20日9:15-11:30，13:00-15:00；
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会通知更正公告通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 20日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午15∶00。
二、附件三“参加网络投票的具体操作流程”中的投票时间
更正前：
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 20日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年 12月 20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
更正后
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 20日的交易时间，即 9:15-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月20日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为 2019年 12月 20日（现场股东大会当日）下午15:00。
除以上更正内容以外，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十七日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-008
吉林电力股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《吉林电力股份有限公司章程》（下简称公司《章程》）的规定，公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会根据《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定，于 2018年 1月 15日至 18
日，组织员工代表民主推选公司第七届董事会职工代表董事。公司推选 105名员工代表（应参加推选代表 128名，符合法定人数）以无记名票决方式通过，选举吕峰先生为吉林电力股份有限公司第七届董事会职工代表董事。
特此公告。
附：吕峰先生简历
吉林电力股份有限公司董事会二○一八年一月十九日
附件
吕峰先生简历
吕峰，男，1969年 10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任吉林电力股份有限公司党委副书记、副总经理，国家电投集团吉林能源投资有限公司党委副书记、副总经理。
吕峰先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司存在关联关系；不持有上市公司股票；
不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其工作简历如下：
历任抚顺发电厂办公室秘书、副主任、锅炉分场副主任、主任；
抚顺发电厂建安公司经理、厂长助理；抚顺检修分公司筹备组成员；
东北电力检修工程有限公司抚顺分公司总经理、党委书记；中电投抚顺热电有限责任公司副总经理、党委副书记（主持工作）、总经理、党委书记、执行董事；吉林电力股份有限公司总工程师、吉林省能源交通总公司总工程师；吉林电力股份有限公司副总经理、国家电投集团吉林省能源交通总公司副总经理；吉林电力股份有限公司党委副书记、副总经理、国家电投集团吉林能源投资有限公司党委副书记、副总经理。
宝通科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于无锡宝通科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：无锡宝通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 6月 18日，公司召开了第四届董事会第二次会议，决定于2018年7月4日召开2018年第一次临时股东大会。
2018年6月19日，公司在深圳证券交易所（http：//www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《无锡宝通科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
宝通科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书2018年6月22日，根据单独持股3%以上股东提交的增加临时议案的提案，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次收购工作相关事宜的议案》和《关于续聘2018年度审计会计事务所的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会予以审议。
2018年6月22日，公司在深圳证券交易所（http：//www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《无锡宝通科技股份有限公司关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2018年 7月 4日（星期三）14：30。网络投票时间：2018年 7月 3日 -2018年 7月 4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月4日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月3日15：00至2018年7月 4日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2018年7月4日14：30在无锡市新吴区张公路 19号公司三楼会议室如期召开，董事长包志方先生因公出差，本次股东大会由公司半数以上董事共同推举的董事陈希先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由贵
宝通科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计11人，所持有表决权股份数共计 166,757,936股，占公司股份总数的42.0291%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 3人，所持有表决权股份数共计164,295,436股，占公司股份总数的41.4085%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 8人，所持有表决权股份数共计 2,462,500股，占公司股份总数的0.6206%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书、股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《关于回购公司股份预案的议案》；
（1）回购股份的方式；
（2）回购股份的目的和用途；
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则；
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源；
（5）回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
（6）回购股份的期限；
宝通科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书（7）决议的有效期。
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》；
3、《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；
4、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次收购工作相关事宜的议案》；
5、《关于续聘2018年度审计会计事务所的议案》。
其中，议案1、议案2为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案1经逐项审议通过；议案3涉及关联交易，关联股东予以回避表决。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
宝通科技2018年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡宝通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 张玉恒
孟奥旗
年 月 日
地 址：南京中山东路532-2号D栋五楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
大亚圣象家居股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
2、报告期内，公司未发生对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期内的对外担保情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保事项。
独立董事：段亚林、黄兵兵、张立海2019年8月27日
江阴海达橡塑股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-039江阴海达橡塑股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月19日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》的议案：以公司现有总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派1.25元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。上述权益分派方案实施完毕后，公司总股本由133,340,000股变更为293,348,000股。
公司于近日完成了相应的注册资本工商变更登记手续，取得了江苏省无锡市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
注册号：320281000063075
名称：江阴海达橡塑股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市周庄镇云顾路585号
法定代表人：钱振宇
注册资本：29334.8万元
成立日期：1998年4月10日
营业期限：1998年4月10日至（长期）
江阴海达橡塑股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
经营范围：橡胶制品、塑料制品、金属制品、通用设备、专用设备的制造、加工；32196氯丁酚醛胶粘液、32196聚氨酯粘合剂、32196液体密封胶的批发（上述品种不含剧毒化学品，不含易制爆危险化学品，不得储存，经营场所不得存放危化品实物）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-028深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于聘任公司投资总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司投资总监的议案》，具体情况如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并于 2017年 4月 24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司投资总监的议案》，公司董事会决定聘任姚震先生为公司投资总监（简历附后），主管公司战略投资业务，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
公司独立董事对投资总监人选事项发表了独立意见，独立意见详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
附件：姚震先生简历
姚震先生：男，1984年生，本科学历，中国国籍。姚震先生曾任中国建设银行深圳分行客户经理、深圳市博叡创业投资有限公司投资经理、复星集团高级投资经理。
姚震先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，姚震先生不属于失信被执行人。
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-051通鼎互联信息股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月7日以邮件和电话方式向全体董事发出第三届董事会第二十七次会议通知。会议于 2016年4月8日在公司办公楼六楼会议室以传真表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
本次会议由董事长钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了控股股东通鼎集团有限公司提交的临时提案：《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并提交公司 2015年年度股东大会审议。
公司本次停牌筹划发行股份及支付现金拟购买的资产涉及三个不同标的公司，涉及范围较广，相关事项的尽职调查工作量及审计、评估工作量较为复杂，中介机构开展工作和公司内部和外部审批所需的时间较长，且具体方案还需进一步细化和完善，交易各方对于个别交易条款中涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。为确保本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项申报、披露的资料真实、准确和完整，保证本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项顺利进行，防止公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，董事会同意将《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》作为临时提案，提交公司 2015年年度股东大会审议。同时董事会同意公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 4月 13日起继续停牌 2个月，即预计在 2016年 6月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份及支付现金购买资产预案（或报
告书），本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项累计停牌时间不超过5个月。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》、《关于召开公司2015年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司
非公开发行股份解除限售的核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“保荐机构”）作为汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“万顺股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对万顺股份限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1019号）核准，公司向平安大华基金管理有限公司（平安大华基金－平安银行－古雯滔）、安信基金管理有限责任公司（安信基金－工商银行－安信基金共赢 3号资产管理计划）、方正富邦基金管理有限公司（方正富邦基金－民生银行－方正富邦定增 8号资产管理计划）、上银瑞金资本管理有限公司（上银瑞金资本－上海银行－慧富 20号资产管理计划、上银瑞金资本－上海银行－慧富 21号资产管理计划）非公开发行人民币普通股 17,664,781股，新增股份已于2015年7月17日在深圳证券交易所创业板上市。
非公开发行前公司总股本422,000,000股，非公开发行后公司总股本 439,664,781股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺情况：所认购的本次发行的股票，自本次发行结束后，该部分股票上市之日起锁定12个月。
（二）本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述承诺。
（三）本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期：2016年7月18日（星期一）。
（二）本次解除限售股份数量为 17,664,781股，占总股本的4.02%；于解禁
日实际可上市流通限售股份数量为17,664,781股，占总股本的4.02%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数总计5名。
（四）各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|平安大华基金－平安银行－古雯滔|3,532,956|3,532,956|3,532,956|无|
|2|安信基金－工商银行－安信基金共赢3号资产管理计划|3,532,956|3,532,956|3,532,956|无|
|3|上银瑞金资本－上海银行－慧富 20号资产管理计划|743,252|743,252|743,252|无|
|4|上银瑞金资本－上海银行－慧富 21号资产管理计划|6,322,661|6,322,661|6,322,661|无|
|5|方正富邦基金－民生银行－方正富邦定增8号资产管理计划|3,532,956|3,532,956|3,532,956|无|
|合计||17,664,781|17,664,781|17,664,781|—|

四、本次解除限售前后公司股份变动情况
本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|189,764,468|43.16%|-17,664,781|172,099,687|39.14%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|189,764,468|43.16%|-17,664,781|172,099,687|39.14%|
|其中：境内法人持股|17,664,781|4.02%|-17,664,781|0|0.00%|
|境内自然人持股|172,099,687|39.14%|0|172,099,687|39.14%|
|4、外资持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|249,900,313|56.84%|+17,664,781|267,565,094|60.86%|
|1、人民币普通股|249,900,313|56.84%|+17,664,781|267,565,094|60.86%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|439,664,781|100%|0|439,664,781|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：万顺股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了非公开发行并上市时做出的承诺。
截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对万顺股份本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司非公开发行股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
张运发 李小见
渤海证券股份有限公司2016年7月8日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-090深圳市新国都技术股份有限公司
关于签署《股权转让协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”、“甲方”或“公司”）本次签署《关于长沙公信诚丰信息技术服务有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、根据公司章程的规定，本事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
3、公司前次与长沙公信诚丰信息技术服务有限公司（以下简称“公信诚丰”、“乙方”）签署《关于长沙公信诚丰信息技术服务有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）的具体情况请查阅公司于2016年5月10日于巨潮资讯网披露的《关于与长沙公信诚丰信息技术服务有限公司股东签署股权转让协议的公告》。
一、交易概述
1、交易基本情况
公司于2016年5月9日与公信诚丰全体股东及其核心管理人员江勇（以下简称“丙方”）签署了《股权转让协议》，公司使用50,000万元募集资金收购陈文辉、钟桂珍、邱玲（以下简称“公信诚丰原股东”、“交易对方”及“乙方”）合计持有的公信诚丰100%股权。本次股权收购实施后，公司将持有公信诚丰100%股权，成为其唯一股东。
上述事项已经公司第三届董事会第二十八次（临时）会议及公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
2、本次签署《补充协议》的基本情况
根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，公司与公信诚丰原股东友好协商，遵循公平、公正、自愿的原则，2017年7月7日，公司与公信诚丰原股东陈文辉、钟桂珍、邱玲及其核心管理人员江勇签署了《补充协议》，对该交易事项的第三期股权转让对价的支付约定进行调整。本次事项已于2017年7月7日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||原持有公信诚丰股权的|
|序号||交易对方||性别||身份证号码||
||||||||比例|
||陈文辉||男||350111197508******|||
||钟桂珍||女||432426194912******|||
||邱玲||女||330723197302******|||

三、《补充协议》的主要内容如下：
“第二条股权转让价格的支付
2.1《股权转让协议》第4.3.4款第（2）项对标的股权第三期股权转让对价的支付约定如下：
“在下列条件全部满足为前提，且新国都应于新国都非公开发行获得核准且募集资金到位后10个工作日内支付第三期股权转让对价，即股权转让价格的50%共计贰亿伍仟万元（RMB250,000,000.00），并按照交易对方持有目标公司的股权比例支付给交易对方。但如超过2017年6月30日新国都的非公开发行未获得核准及全部募集资金仍未募集完成的，新国都应自筹资金于2017年7月10日前完成支付第三期股权转让对价共计贰亿伍仟万元（RMB250,000,000.00）：
(a)协议第4.1条约定的交割条件已经全部满足或被新国都放弃。”
现各方一致同意将第4.3.4款第（2）项变更为：
“在下列条件全部满足为前提，且新国都应于新国都非公开发行获得核准
且募集资金到位后10个工作日内支付第三期股权转让对价，即股权转让价格的50%共计贰亿伍仟万元（RMB250,000,000.00），并按照交易对方持有目标公司的股权比例支付给交易对方。但如超过2017年6月30日新国都的非公开发行未获得核准及全部募集资金仍未募集完成的，新国都应自筹资金于2017年7月10日前完成支付第三期股权转让对价的40%，即共计壹亿元（RMB100,000,000.00）；新国都应于2018年2月10日前完成支付第三期股权转让对价的60%，即共计壹亿伍仟万元（RMB150,000,000.00）： (a)协议第4.1条约定的交割条件已经全部满足或被新国都放弃。”
2.2针对延期至2018年2月10日前支付的第三期股权转让对价的60%，即共计壹亿伍仟万元（RMB150,000,000.00），甲方在此同意并承诺：甲方自 2017年 7月 10日（不含该日）起按照3.5%的年单利向乙方支付相应的利息，利息付至该等款项按照《股权转让协议》第5.3.5条及本协议第2.3款约定付至共管账户之日（含该日）止。甲方应于其依据本协议第 2.1款向乙方支付上述第三期股权转让对价的60%（即共计壹亿伍仟万元（RMB150,000,000.00））的同时，以壹亿伍仟万元（RMB150,000,000.00）为计算基数，按照3.5%/年单利，一并与乙方结算并向乙方支付上述第三期股权转让对价的60%实际延期支付期间所产生的全部利息。
2.3乙方及丙方均同意，甲方按照本协议第2.1款支付的第三期股权转让对价的60%，即共计壹亿伍仟万元（RMB150,000,000.00），以及甲方按照本协议第 2.2款支付的第三期股权转让对价的60%所对应的全部利息，均应付至《股权转让协议》第5.3.5条约定的共管账户内，并由甲方和乙方进行共管，该等款项的共管安排及解除共管条件等事项仍按照《股权转让协议》第5.3.5条的约定执行。
第三条协议的一致性
3.1本协议未约定事项以《股权转让协议》为准，包括但不限于违约条款、法律适用条款、争议解决条款、保证及承诺条款、保密条款等。
3.2本协议作为《股权转让协议》的补充协议与《股权转让协议》具有同等法律效力，若本协议与《股权转让协议》不一致的，以本协议内容为准，《股权转让协议》未变更的条款对各方仍具有法律约束力。
第四条协议的成立及生效
4.1协议的成立及生效
4.1.1本协议为附生效条件的协议，本协议经各方签署且待本次交易获得甲方董事会的有效批准后，方可生效。
4.1.2本协议自各方签署之日起成立，自本协议第4.1.1款所述的生效先决条件全部成就之日起生效。”
四、本次交易及签署《补充协议》对公司的影响
公司本次收购公信诚丰有助于新国都将其核心支付业务的数据资源、征信牌照资源与公信诚丰的数据处理能力相对接，从而实现新国都将其核心业务资源有效变现，完善了新国都电子支付、征信及大数据业务板块战略发展的关键环节。本次签署《补充协议》主要是交易各方对原《股权转让协议》的支付方式及支付期限进行调整，有利于促进原《股权转让协议》的继续履行，有利于交易各方的后续合作。《补充协议》的签署对公司的经营运作不构成重大影响，有利于增强公司资金使用效率，符合公司发展需求，符合广大股东的根本利益。
公司将根据交易进展情况履行相应的信息披露业务，敬请关注。
五、备查文件
1、《深圳市新国都技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《深圳市新国都技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的进展公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-014广东乐心医疗电子股份有限公司
关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年12月22日披露了《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》,于2018年01月08日召开二0一八年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的议案》。同意公司与瑜宏股权投资管理（广州）有限公司共同发起设立医疗产业投资基金,基金总规模约为5,000万元,其中,瑜宏股权投资管理（广州）有限公司出资100万元,公司出资4,900万元。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2018年1月29日,医疗产业投资基金完成了工商登记手续并取得《营业执照》,具体内容详见2018年1月31日公司在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的进展公告》。
2018年3月06日,公司接到瑜宏股权投资管理（广州）有限公司通知,上述医疗产业投资基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案,备案编
号：SCE342。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018年 3月 07日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2019-068重药控股股份有限公司
关于拟参与投资设立健康产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、重药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟作为有限合伙人与普通合伙人重庆惠生致诚健康产业有限公司（以下简称“惠生致
诚”）共同发起投资设立重药惠生健康产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核定为准，以下简称“投资基金”或“合伙企业”），该投资基金主要投资于医疗大健康领域，投资基金的目标规模为人民币5亿元，公司占基金总出资额99.9%。投资基金首期实缴规模0.5亿元。
2、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人
1、企业名称：重庆惠生致诚健康产业有限公司
2、统一社会信用代码：91500000MA5YYET99T
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：胡适
5、注册资本：3000万元人民币
6、成立日期：2018年6月14日
7、注册地址：重庆市北部新区金渝大道89号6幢1单元1（跃1）
化妆品、消毒用品、Ⅰ类医疗器械、化工产品（不含危险化妆品）、电子产品（不含电子出版物）；机电设备维修；自有房屋租赁；清洁服务；停车场管理、食品经营（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）[依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
9、股权结构
|||
|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|
|重庆湖槟科技有限公司|1,530|
|上海致凯资产管理有限公司|420|
|重庆万杰兴商贸有限公司|300|
|珠海勇睿投资有限公司|300|
|梁鹏|450|
||3,000|

10、关联关系或其他利益关系说明：惠生致诚与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
（二）基金管理人
1、公司名称：上海致凯资产管理有限公司（以下简称“上海致凯”）
2、统一社会信用代码：91310101342411782M
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册资本：2000万元人民币
5、成立日期：2015年5月21日
6、注册地址：上海市黄浦区茂名南路205号1幢1312室
7、法定代表人：任远
8、经营范围：资产管理，投资管理及咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
9、主要投资领域：医疗大健康包括医疗服务、医药、医疗器械、体外诊断、康养等领域以及新能源，高端制造业，新材料，环保领域。
10、登记备案情况：上海致凯已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会登记，登记编
码为P1020185。
11、股权结构
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|股东名称|认缴出资额（万元）|
|黄政|1,900|
|张静华|100|
||2,000|

12、关联关系或其他利益关系说明：上海致凯与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有上市公司股份的情形。
三、拟投资设立健康产业基金的基本情况
（一）基金名称：重药惠生健康产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核定为准）
（二）基金管理人：上海致凯资产管理有限公司
（三）普通合伙人（执行事务合伙人）：重庆惠生致诚健康产业有限公司
（四）投资基金认缴出资情况如下：
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|性质|认缴出资额（亿元）|
|普通合伙人GP|0.005|
|有限合伙人LP|4.995|
||5.000|

（五）本合伙企业为一家基金中基金（FOF），将投资于医疗大健康产业的子基金，子基金根据项目情况投资医疗大健康领域相关企业。
（六）经营范围：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）经营场所：正在选址中
四、合伙协议的主要内容
（一）认缴出资：本次投资基金募集总规模拟为人民币5亿元，首期实缴规模为0.5亿元，自合伙企业成立之日起十（10）个工作日内，各合伙人应缴纳其认缴出资额的10%
（二）出资方式：公司自有资金
（三）生效条件：合伙协议经全体合伙人签署之日起生效
（四）基金存续期：合伙企业经营期限为自本合伙企业成立之日（即本合伙企业营业执照签发之日）起满七年之日止，其中前四年为投资期，后三年为管理与退出期。经合伙人大会审议通过，本合伙企业的经营期限可以延长。
（五）基金管理费：合伙企业存续期间，合伙企业每年提取全体有限合伙人实缴出资额的1.8%或人民币 100万元（以较高者为准）作为本合伙企业的管理费。其中40%作为基金管理费支付给管理人，其余60%作为合伙企业运营费支付给普通合伙人。除非投资决策委员会另行批准，本合伙企业的有限合伙人不应再直接或间接地承担子基金层面的管理费；如有此类费用，由本合伙企业的普通合伙人和管理人协调解决。
（六）管理与决策机制：投资决策委员会由七（7）名委员组成，其中管理人委派三（3）名，有限合伙人委派三（3）名，普通合伙人委派一（1）名。普通合伙人有权指定一名委员担任投资决策委员会主席，负责召集和主持投资决策委员会会议。有限合伙人具有一票否决权。
（七）收益分配：本合伙企业的所有可分配收益按照如下顺序进行分配：
1、向全体合伙人按其实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人各自累计收取的分配达到其各自的实缴出资额扣除其应分摊的管理费（仅就有限合伙人而
言）之后的金额；
2、以上分配后如有余额，则(A)余额的80%按实缴出资比例向有限合伙人分配，(B)余额的20%向普通合伙人和管理人分配（合称为“绩效分成”，其中普通合伙人收取60%、管理人收取40%）。
五、相关说明
本次投资前十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。同时公司按照相关规定承诺在本次投资后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。
六、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次交易的目的和对公司的影响
公司本次参与发起投资健康产业基金符合公司发展需要，聚焦医疗大健康领域，挖掘优质企业早期投资机会，公司拟借助专业投资机构的专业团队优势和项目资源优势，储备和培养健康产业项目资源，加快公司外延式发展步伐，符合公司的发展战略。
公司本次参与投资健康产业基金资金来源于公司自有资金，不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。基金的业务不会与公司发生同业竞争或关联交易；如公司后续与该基金发生关联交易，公司将依法履行相关审议程序及信息披露义务。
（二）本次交易存在的风险
本次投资设立健康产业基金，该基金将使用公司自有资金以投资基金方式进行医疗大健康领域的股权投资等法律允许的相关投资活动，投资存在一定的市场风险。同时也可能面临宏观经济、政策法律、行业周期、监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会