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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-218
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司重庆光锦房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为108.68亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产56.75%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,266.28亿元。上述两类担保合计总额度1,374.96亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有50%权益的参股子公司重庆光锦房地产有限公司（以下简称“重庆光锦房地产”）拟接受成都银行股份有限公司重庆分行（以下简称“成都银行重庆分行”）提供的不超过6亿元贷款，期限36个月，作为担保条件：重庆光锦房地产以其名下项目土地提供抵押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司按50%权益比例为重庆光锦房地产提供不超过3亿元的连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构，具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第四十六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：重庆光锦房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年5月24日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：重庆市巴南区界石镇石桂大道16号3幢3-3；
（五）法定代表人：石钧介；
（六）主营业务：房地产开发、房屋销售、房屋租赁、物业管理；
（七）股东情况：公司全资子公司重庆溪光萌实业有限公司持有其50%股权，重庆新希望实业有限公司持有其50%股权。
重庆光锦房地产系本公司持有50%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系。重庆光锦房地产股权结构图如下：
注：四川新希望房地产开发有限公司的其他股东：西藏恒业峰实业有限公司持有其25%股份，成都好吃街餐饮娱乐有限公司持有其0.56%股份，自然人刘畅持有其1.31%股份。.
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2018年6月30日(未经审计)|
|资产总额|56,727|
|负债总额|56,757|
|长期借款|0|
|流动负债|56,757|
|净资产|-30|

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||2018年1-6月|
|营业收入|0|
|净利润|-30|

注：重庆光锦房地产于2018年5月24日正式成立，暂无审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
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|所属公司|宗地编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|土地价款（万元）|
|重庆光锦房地产|BN-5-597|重庆市巴南区界石镇石桂大道16号|70,549|城镇住宅用地|2.22|35%|56,600|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有50%权益的参股子公司重庆光锦房地产拟接受成都银行重庆分行提供的不超过6亿元贷款，期限36个月，作为担保条件：重庆光锦房地产以其名下项目土地提供抵押，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司按50%权益比例为重庆光锦房地产提供不超过3亿元的连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方重庆光锦房地产为公司参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。重庆光锦房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，同时重庆光锦房地产亦以其名下项目土地提供抵押，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：重庆光锦房地产为公司持有50%权益的参股子公司，公司及
其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供不超过3亿元的连带
责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符
合公司整体利益。同时，重庆光锦房地产以其名下项目土地提供抵押，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司重庆光锦房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为108.68亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产56.75%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,266.28亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资661.24%。上述两类担保合计总额度为1,374.96亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产717.99%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十六次会议决议；
（二）独立董事关于公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年九月二十日
招商证券股份有限公司
关于山东金城医药集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金
的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及募集资金管理等相关规定，对金城医药部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]857号）核准，山东金城医药股份有限公司采用公开方式发行人民币普通股（A股）3,100.00万股，发行价格为每股18.60元，共募集资金总额576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用42,577,930.00元后的募集资金人民币534,022,070.00元，由主承销商招商证券于2011年6月17日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用5,954,035.25元，公司本次实际募集资金净额为人民币528,068,034.75元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第3-0033号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，金城医药制定了《山东金城医药化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
金城医药开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户银行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，各方严格按照监管协
议执行，无违约情形。
三、200吨/年谷胱甘肽原料药项目资金使用及结余情况
50吨/年7-AVCA产业化项目原预计总投资6,479.31万元，该项目因行业政策、市场等原因未实际投资建设。2012年7月27日，公司召开2012年第二次临时股东大会审议通过了《变更50吨/年7-AVCA产业化募投项目转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案，决定将原先承诺投资于50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金6,479.31万元转投200吨/年谷胱甘肽原料药项目，并由全资子公司山东金城生物药业有限公司（简称“生物药业”）实施该项目。2012年7月27日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金投资200吨/年谷胱甘肽原料药项目》的议案：由全资子公司生物药业实施200吨/年谷胱甘肽原料药项目，预计项目总投资为20,120万元，其中6,479.31万元由原先承诺投资于50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金转投，剩余资金13,640.69万元使用超募资金；审议通过了关于《向全资子公司山东金城生物药业有限公司增资》的议案：公司通过向全资子公司生物药业增资的方式由其实施200吨/年谷胱甘肽原料药项目，以20,120万元（原先募投项目50吨/年7-AVCA产业化项目的募集资金6,479.31万元，超募资金13,640.69万元）对生物药业增资，其中5,000万元增加注册资本，15,120万元计入资本公积。该项目于2013年8月部分达到预定可使用状态并投入使用。
截至2017年9月30日，200吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。项目累计投资金额18,092.42万元，募集资金专项结余3,272.77万元，其中项目结余金额2,027.58万元，累计收到利息收入扣减手续费净额1,245.19万元。
单位：万元
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|||||||利息收|募集资金|
||||累计投资金额||项目结余金额|||
|||计划投资||||入净额|专项结余|
|||金额||||||
|序号|项目名称||已使用募集资金金额|尚未支付的尾款||||
||||||○4 =○1 -○2 -○3|○5|○6 =○4 +○5|
|||○1|○2|○3||||
|1|200 吨/年谷胱甘肽原料药项目|20,120|17,416.39|676.03|2,027.58|1,245.19|3,272.77|

四、公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的基本情况
为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将上述结余募集资金3,272.77万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。
五、公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的内部审批程序
（一）董事会审查情况
2017年10月25日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会审查情况
2017年10月25日，公司召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事核查后亦对公司拟将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项发表了明确的同意意见。
六、保荐机构对公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司拟将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的投资计划和建设进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，并可增加募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益。
上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
本保荐机构对金城医药将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-088美年大健康产业控股股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次实施的利润分配方案为向除公司回购股份专用账户以外的其他全体股东的分配方案，根据2018年度股东大会审议通过的利润分配方案的决定，以现金分红金额165,092,877.67元不变为原则，扣除公司已回购股份15,493,830股，调整为以3,106,073,126股（公司总股本3,121,566,956股减去已回购股份15,493,830股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.531516元（含税，精确到小数后六位）。
具体计算公式为：
每10股派发现金红利=165,092,877.67元÷3,106,073,126×10=0.531516元
本公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的公司2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、经公司 2018年度股东大会审议通过的权益分派方案具体内容：公司以 3,114,959,956股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.53元（含税），现金分红总额为 165,092,877.67元（含税）；同时以资本公积金每 10股转增 2股，转增股本总数 622,991,991股，转增后公司总股本将由 3,121,566,956股增加至3,744,558,947股；不送红股。自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股份回购等原因导致股本变动的，公司将按照变动后的股本为基数并保持上述现金分红总额不变、转增股本比例不变的原则实施分配。
15,493,830股，占公司总股本（按照回购方案实施前总股本3,121,566,956股计算）的0.496%，该部分股份不参与利润分配。
根据股东大会决议，以现金分红总额165,092,877.67元不变的原则，现调整利润分配方案为：以3,106,073,126股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.531516元（含税）；同时以资本公积金每10股转增2股，转增股本总数621,214,625股，转增后公司总股本将由3,121,566,956股增加至3,742,781,581股；不送红股。
按照利润分配方案每10股派发现金红利0.531516元（含税），实际公司2018年度派发现金分红总额为165,092,756.36元，与股东大会审议通过的分配数相差121.31元系尾差造成。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份15,493,830股后3,106,073,126股为基数，向全体股东每10股派人民币0.531516元现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.478364元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额1；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
分红前本公司总股本为3,121,566,956股，分红后总股本增至3,742,781,581股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月9日，除权除息日为：2019年7月10日。
1注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.106303元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.053152元；持股超过
四、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额保持不变，仍为165,092,756.36元；公司本次因实施公积金转增股本增加的股本为621,214,625股=3,106,073,126股×0.2。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权价格计算时，每股转增股本比例应以0.199007计算（0.199007=621,214,625股÷3,121,566,956股）。
本次权益分派实施后除息价格计算时，每股现金红利应以0.052888元/股计算（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即0.052888元/股=165,092,756.36元÷3,121,566,956股）。
因此，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息参考价=（股权登记日收盘价-每股现金红利）÷（1+股份变动比例）=（股权登记日收盘价-0.052888）÷1.199007。
五、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、本次所转增股份于2019年7月10日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
七、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年7月10日。
八、股份变动情况表
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|||本次变动前||||本次转增||本次变动后|||
|||数量||比例||数量||数量||比例|
|一、有限售条件股份|292,895,442||9.38%||58,579,088||351,474,530||9.39%||
|二、无限售条件股份|2,828,671,514||90.62%||562,635,537||3,391,307,051||90.61%||
|三、总股本|3,121,566,956||100.00%||621,214,625||3,742,781,581||100.00%||

注：最终以中国结算深圳分公司实际数据为准。
九、本次实施转股后，按新股本3,742,781,581股摊薄计算，2018年度每股净收益为0.22元。
十、咨询机构
咨询地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼
咨询联系人：刘丽娟
咨询电话：021-66773289
传真电话：021-66773220
十一、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年七月三日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-002
国电长源电力股份有限公司
关于 2015年第四季度电量完成情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者及时了解公司生产情况，保障投资者的知情权，现将公司 2015年第四季度电量完成情况公告如下：2015年 10月 1日-2015年 12月 31日，公司所属各发电企业 2015年第四季度已累计完成发电量 43.94亿千瓦时，上网电量完成 41.49亿千瓦时，较去年同期分别增加34.78%和34.87%。
上述电量数据为公司的初步统计结果，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司第四季度业绩。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年 1月 6日
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议的
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第六届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公司2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
公司2016年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。
二、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于2016年度利润分配预案的独立意见
鉴于公司2016年度业绩亏损且当前现金流紧张的实际状况，我们认为公司
2016年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要求，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。
我们同意公司董事会提出的2016年度利润分配预案，并同意将上述议案提请股东大会审议。
四、关于公司聘请2017年度审计机构的独立意见
此次董事会审议相关议案前，我们已经对该事项进行了认真核查，并同意公司将《关于聘请2017年度审计机构的议案》提交董事会审议。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作的要
求，能够独立对公司财务状况进行审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。
我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，并同意将上述事项提交股东大会审议。
五、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司部分固定资产报废处理的独立意见
经认真核查，公司本次对部分固定资产进行报废处理，是由于技术进步或腐蚀等原因已丧失其使用功能，无法继续使用，且无修复价值，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
经认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能
客观公允反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
八、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员薪酬方案依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。我们同意公司高级管理人员薪酬方案。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-042
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会就公司在授信额度总额不超过等值人民 10亿元范围内的融资相关事宜作出决议。根据前述授权，公司董事会于2017年11月23日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》。
子公司惠州市沃特新材料有限公司根据业务发展需要，向中国银行申请不超过4,000万元的授信额度，具体授信额度最终以银行实际审批的额度为准。同时，公司董事会授权董事长吴宪女士代表有限公司签署一切与信贷有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见
中山大学达安基因股份有限公司
独立董事对公司相关事项出具的独立意见
一、独立董事关于参股孙公司广州达信生物技术有限公司股权转让及增资扩股的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的关于参股孙公司广州达信生物技术有限公司股权转让及增资扩股的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就本次关联交易事项发表如下意见：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会 2015年第三次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。
本次关联交易是公司正常的商业行为。公司参股孙公司广州达信生物技术有限公司本次股权转让及增资扩股有利于推动达信生物的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次股权转让及增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次股权转让及增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。
本次关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该预案。
二、独立董事关于与关联人共同投资设立投资管理公司的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的关于与关联人共同投资设立投资管理公司的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就本次关联交易事项发表如下意见：
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会 2015年第三次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。
本次关联交易是公司正常的商业行为。公司与关联方余江安勤创业投资中心（有限合伙）共同投资设立投资管理公司的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该预案。
三、独立董事关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司员工购股计划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡志勇先生、徐爱民先生、王华东先生基于独立判断立场，对关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司（以下简称“达安健康”）员工购股计划发表如下独立意见：
公司控股子公司达安健康拟新增15%的注册资本（人民币2,049.90万元）作为员工购股的来源，购股计划所需资金全部由购股人员自筹，达安健康不提供任何资金支持。达安健康实施员工购股计划有利于进一步完善达安健康的法人治理结构，促进达安健康建立有效的中长期激励约束机制，充分调动、提高其高级管理人员及核心技术骨干和业务骨干的积极性和创造性，促进公司业绩持续增长。
达安健康本次员工购股计划决策程序合法有效，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此，我们全体独立董事一致同意该预案。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见
独立董事:
胡志勇 徐爱民 王华东
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2019-077
三湘印象股份有限公司
关于董事股份减持计划时间过半进展公告
董事李建光先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月29日在公司指定媒体上披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2019-053），即持有公司上市后非公开发行股份30,769,231股（占本公司总股本比例2.24%）的董事李建光先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持股票，减持数量不超过7,692,307股（占本公司总股本比例0.56%）。减持期间为集中竞价交易自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内；大宗交易自减持计划公告之日起3个交易日后6个月内。
近日，公司收到李建光董事出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告披露日，其减持时间已过半但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划期间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将相关情况公告如下：
一、本次减持情况
截至本公告日减持计划期间内李建光董事未以任何方式减持其持有的公司股份。
二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李建光|有限售条件流通股|0|0|0|0|
||无限售条件流通股|30,769,231|2.24%|30,769,231|2.24%|
|合计||30,769,231|2.24%|30,769,231|2.24%|

三、其他相关说明
（一）在减持计划期间，李建光先生严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况；
（二）李建光先生此次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前披露的减持计划一致；
（三）李建光先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响；
（四）截至本公告披露日，已披露的股份减持计划尚未全部实施完毕，本次减计划实施具有不确定性，李建光董事将根据市场情况、股票价格等决定是否实施本次减持计划。公司将持续关注李建光董事股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
李建光先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2019年 10月23日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举等事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、经审查俞有强、董弘宇、陈国芬、郑学根、杨俊德、陈岳忠6名董事候选人及黄轩珍、杨波，杜群阳3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生、杨俊德先生、陈岳忠先生为公司第五届董事会董事候选人，黄轩珍女士、杨波女士，杜群阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的独立意见
《董事、监事薪酬管理制度》的修订与董事、监事津贴的调整，进一步完善了公司董事、监事的薪酬管理，有效调动了公司董事（包括独立董事）、监事的工作积极性，我们认为董事会在《董事、监事薪酬管理制度》中提出的关于董事（包括独立董事）、监事薪酬、津贴标准符合公司的现实状况和长远发展，同意将《董事、监事薪酬管理制度》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举等事项的独立意见》之签署页）
宋瑞霖 汪钊 黄轩珍
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-168北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，则公司会因出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）”的情形，可能被深圳证券交易所暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的决定
若公司 2019年度经审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6的规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告
之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会关于消除暂停上市风险的具体措施
针对 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值的状况， 2019年以来，公司以扭亏为根本任务，多项举措并举，积极提升经营状况，持续推动公司业务协同和资源整合，开源节流，降本增效，具体措施如下：
主要采取的措施如下：
（1）在保有现有客户的同时，稳定优质客户，同时加强新技术研发，提升创意和策略能力，提升客户价值。公司基于多年对营销传播数字化、移动化及社交化趋势的深入理解及既有战略基础，继续沿着以娱乐社会化内容和营销大数据为支撑的全球化数字化全域营销传播集团的方向前进，加强新客户和新业务的开
拓力度，增速产品技术迭代开发，同时放弃一些毛利率低的业务及信用等级较差的客户，不断提升客户价值。
（2）提升经营效率，加强应收账款和费用成本管控。2019年公司进一步强化协同整合，通过全消费人群、全媒体资源以及线上线下全场景资源的拓展和平台化，全力以赴提高公司经营效率；同时继续做好成本控制，降低费用支出，加大应收账款的催收及考核力度，增强企业资金流动性和使用效率。另外，公司持续加强风险管理，确保业务安全，尽量减少呆坏账。
（3）努力改善公司现金流，降低资产负债率。基于公司的债务现状，公司管理层与多个银行及债权人协商洽谈续贷及展期事宜，保证公司流动性和业务的正常经营。对于股权类投资，一方面对优质投资项目提质增效，增强现金回流；
一方面对短期创效不明显或非主业的项目，转让退出，获取正向现金流。
（4）公司拟通过出售资产的形式来获取投资收益，从而避免发生被暂停上市的不利情形，保护股东的利益。目前此事项正在分别筹划或有序进行中，上市公司将在法律法规的框架要求下严格履行信息披露义务。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
投资者联系方式：
电话：010-58039145
传真：010-58039145
电子信箱：investor@spearhead.com.cn
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 12月10日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-014安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十次会议
相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于 2018年 4月 2日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等相关规定，现对公司第三届董事会第五十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，我们认为公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，严格控制关联方资金占用。2017年度，未发现持股5%以上股东及其他关联方占用公司资金的情形。
二、关于公司对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们对 2017年度公司对外担保情况进行认真核查后认为：
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够严格执行有关规定，控制对外担保风险；
保余额为 600万元，分别占公司 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为6.65%、0.81%；
3、公司不存在为持股5%以上股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在通过对外担保损害公司及股东利益的情形。
4、公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，我们对公司 2017年度关联交易情况进行核查后认为：公司 2017年度发生的关联交易决策程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联交易定价公允合理，符合公司实际发展需要，不影响公司独立性，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2017年度募集资金的存放与使用能够遵循专户存放、严格管理、规范使用、如实披露的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》的规定，不存在违规情形。
五、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司内部控制体系的建设及运行情况和《公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查，认为：
缺陷；
2、2017年度公司严格执行内控制度，不存在违反有关法律法规及《公司内部控制制度》的情形；
3、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己连续 11年为公司提供了审计服务。在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正原则开展工作。
为保证公司审计业务的连续性，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为 100万元。
七、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配预案是在综合考虑公司盈利水平、发展需求、资金支出安排、股本规模等因素，同时兼顾对股东合理投资回报的前提下作出，符合相关法律法规的要求及《公司章程》的规定。
因此，我们同意该利润分配预案。
八、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保资金安全为前提，不影响公司日常经营资金周转及主营业务的正常开展。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 5,500万元（含）购买以银行为发行主体的安全性高、流动性好、
低风险的理财产品或结构性存款等，资金在额度内可循环使用。
九、关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的独立意见
公司董事会针对激励对象离职的实际情况对股票期权激励计划激励对象名单及期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《安徽荃银高科种业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划（草案修订稿）》）的相关规定。
因此，我们同意本次调整。
十、关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期符合行权条件的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关规定，我们对公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期符合行权条件的事项进行了核查，认为：
1、公司已满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》所设定的首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期的行权条件。
2、公司首次授予股票期权第三个行权期可行权的 130名激励对象及预留股票期权第二个行权期可行权的 20名激励对象满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二○一八年四月四日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-045贵州信邦制药股份有限公司
关于续聘2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，该事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016年度财务审计机构，并同意将该事项提交 2015年度股东大
会审议。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
新开源 独立董事意见
博爱新开源制药股份有限公司独立董事
对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
我们作为博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则现对公司第三届董事会第四次会议讨论的相关事项发表事前认可意见：
一、《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》
经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求。在对公司2015年度会计报表审计过程中能按照中国注册会计师审计准则要求，尽职尽责，表现了良好的职业规范和精神，按时完成了公司2015年年报审计工作，客观、公正的对公司会计报表发表了意见。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意提交公司第三届董事会第四次会议审议。
【以下无正文】
新开源 独立董事意见
（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________ 吴德军：____________博爱新开源制药股份有限公司
证券代码：000990 简称：诚志股份 公告编号：2017-050诚志股份有限公司
关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司0.4%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 12日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购南京诚志清洁能源股份有限公司0.4%股权的议案》。根据相关协议，公司以3,800.00万元人民币收购越海全球物流（苏州）有限公司持有的南京诚志清洁能源股份有限公司（以下简称“南京诚志”）450.0000万股股份，占南京诚志全部股份的0.4%。上述股权转让完成后，公司将持有南京诚志100%的股权（具体情况详见 2017年 1月 13日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-006、007）。
2017年4月21日，本次股权收购的评估结果已获得中华人民共和国教育部备案，并取得《接受非国有资产评估项目备案表》。（具体情况详见 2017年 4月 26日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-040）。
二、进展情况
近日公司收到南京诚志的通知，经南京市工商行政管理局核准，南京诚志的企业名称、股东、企业类型已完成变更，并领取了新的《营业执照》，具体变更内容如下：
1、公司名称变更为：南京诚志清洁能源有限公司
3、股东姓名（名称）变更为：诚志股份有限公司。
其他登记事项未发生变化，变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91320100748236988A
名称：南京诚志清洁能源有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京化学工业园区方水路118号
法定代表人：顾思海
注册资本：111428.5714万元人民币
成立日期：2003年09月18日
营业期限：2003年09月18日至******
经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；
危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2015-065
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年12月2日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2015年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》。
（二）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2015年12月10日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-043广东塔牌集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东徐永寿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日收到公司大股东徐永寿先生关于计划减持公司股份的告知函。
持本公司股份133,290,000股（占本公司总股本比例11.18%）的股东徐永寿先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份11,922,700股（占本公司总股本比例1%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：徐永寿
2、截止本公告日，徐永寿持有公司股份133,290,000股，占公司总股本的
11.18%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持股份数量及比例：11,922,700股，占公司总股本1%。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、减持价格：按市场价格确定。
（二）截止本公告日，徐永寿先生无尚未到期的股份锁定承诺，本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：徐永寿先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促徐永寿先生严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5、本次减持计划实施完毕后，徐永寿先生仍是公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
1、徐永寿先生出具的《关于减持计划的告知函》。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-016
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|689,897,506.52||448,802,538.17||53.72%||
|营业利润|119,041,972.18||89,181,969.97||33.48%||
|利润总额|173,792,932.13||124,920,672.69||39.12%||
|归属于上市公司股东的净利润|156,751,911.78||107,872,028.39||45.31%||
|基本每股收益（元）|0.39||0.35||11.43%||
|加权平均净资产收益率|5.38%||6.18%||-0.80%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|3,272,826,433.94||3,262,327,241.20||0.32%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,977,620,842.19||2,860,805,438.11||4.08%||
|股本|401,315,016.00||406,378,675.00||-1.25%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.42||7.04||5.40%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度各项财务指标比上年指标都有所增长的主要原因系自2015年8月起
合并江西博微和北京尚洋的财务报表、自2016年11月起合并湖南碧蓝的财务报
表所致。但是以下原因对公司的业绩增长幅度造成了一定影响：1、北京尚洋东方环境科技有限公司2016年度实现的净利润未达业绩承诺，并计提了商誉减值；2、出于谨慎性原则，对杭州雷鸟软件有限公司的商誉进行了减值测试，计提了商誉减值。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年10月21日披露的《2016年第三季度报告》中业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人周方洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人叶侃签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人郑水娟签字的内部审计报告。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年2月28日