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证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2015-011
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届董事会 2015年第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第五次会议以书面送达和电子邮件方式于2015年6月4日发出通知，并于2015年 6月 8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于为湖南珠江实业投资发展有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《对外担保公告》。
二、审议通过《关于对广州市广隆房地产有限公司增资的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同意公司对全资子公司广州市广隆房地产限公司（以下简称“广隆公司”）以现金方式增资人民币3,000万元。此次增资后，广隆公司注册资本变更为人民币16,217.2987万元，公司持有其100%股份。
投资标的的基本情况如下：
企业名称：广州市广隆房地产有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区解放北路618-620号府前大厦A座6楼自编号602、603室
法定代表人：罗晓
注册资本：人民币壹亿叁仟贰佰壹拾柒万贰仟九佰捌拾柒元整
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；房屋租赁。
经营状况：截至2015年3月31日，广隆公司资产总额为人民币 34,834.24万元、净资产为人民币24,521.83万元；2015年1-3月营业总收入为人民币10,775.84万元、净利润为人民币 2,735.57万元。以上数据未经审计。
此次增资可以充实广隆公司资本金，优化资产结构，提高公司自有资金实力，确保项目的滚动开发，促进公司业务持续发展和不断壮大。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2015年6月9日
股票代码：600421 股票简称：ST仰帆 编号：2018-011
湖北仰帆控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称”公司“）于 2018年 4月 26日上午召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构和内控审计机构，年度审计费用为45万元，内控审计费用为 10万元。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2017年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-006渤海汽车系统股份有限公司
第七届监事会第五会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年4月19日以书面或传真方式发出通知，于2019年4月29日召开，会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议由公司监事会主席杜斌先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018年度实现归属于母公司的净利润 139,307,362.31元，期末公司累计可供分配利润为 902,992,606.17元。
公司 2018年度利润分配预案为：以公司总股本 950,515,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利14,257,732.77元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2018年度报告及摘要》
监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-006项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于 2019年度预计发生日常关联交易的议案》
监事会认为：该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的，保障了公司生产经营的正常进行；交易条件公允，不存在损害中小股东利益的情形。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用3亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于调整滨州轻量化年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目实施进度的议案》
监事会认为：公司对募集资金投资项目实施进度调整，是基于公司发展战略
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-006规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目实施进度调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《渤海汽车系统股份有限公司截止 2018年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司编制了《渤海汽车系统股份有限公司截止 2018年 12月 31日前次募集资金使用情况报告》，并已委托中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—048国电南京自动化股份有限公司
关于调整非公开发行股票定价基准日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关事项已经公司于 2016年 7月 19日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过。根据相关议案，公司本次非公开发行的股东大会决议有效期为公司 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。根据相关法规要求，因非公开发行股票股东大会决议的有效期已过而需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日。
2017年8月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案调整定价基准日的议案》，对本次非公开发行股票方案之定价基准日进行调整，发行方案其他内容保持不变。具体调整内容如下：本次调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案的 2016年第四次临时董事会会议决议公告日（即 2016年6月3日），发行价格为定价基准日前 20个交易日的交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即6.47元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
公司 2015年度利润分配方案于 2016年 6月 29日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由 6.47元/股调整为 6.42元/股。公司 2016年度利润分配方案于 2017年 6月 20日实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由 6.42元/股调
整为6.40元/股。
发行期间，若上述价格高于或等于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，同时以认购对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。
本次调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为公司 2017年第二次临时董事会会议决议公告日（即2017年6月17日），发行价格为6.40元/股，不低于定价基准日前 20个交易日的交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%（即5.62元/股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
发行期间，若上述价格高于或等于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则本次非公开发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，同时以认购对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。
本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临 2014-035
四川广安爱众股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2014年8月6日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2014年8月11日以通讯表决的方式召开。公司实有监事5人，参与表决5人。会议以记名投票表决方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于用闲置募集资金补充流动资金 5400万元的议案》
公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，以自有资金及时归还募集资金。
因此，同意公司使用5400万元闲置募集资金暂时补充流动资。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司监事会
二○一四年八月十一日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2018-001同方股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月20日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过 50亿元超短期融资券的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过 50亿元超短期融资券（SCP）。2017年 1月 22日，经中国银行间市场交易商协会核准，核定公司超短期融资券注册金额为 50亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
公司于2018年1月4日完成上述超短期融资券的第五次发行暨公司超短期融资券2018年度的第一次发行，发行结果如下：
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|名称|同方股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|简称|18同方SCP001|
|代码|011800006|期限|260日|
|起息日|2018年1月4日|兑付日|2018年9月21日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|5.26%(发行日9个月SHIBOR+0.549%)|发行价格|100元/百元|
|主承销商|北京银行股份有限公司|||

本次发行的募集资金已于 2018年1月4日全额到帐。
本期超短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和/或上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2018年 1月6日
上海荣泰健康科技股份有限公司
突发事件管理制度
第一章总则
第一条为完善上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特定本制度。
第二条本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》、《上海荣泰健康科技股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第三条本制度适用于公司各职能部门及下属子公司遭遇突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。
第二章基本原则和职责
第四条突发事件处理应遵循的原则：
（一）保护投资者利益；
（二）及时公开信息；
（三）预防为主、常备不懈；
（四）反应及时、措施到位；
（五）统一领导、分级负责；
（六）最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。
第五条公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会
对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于：
（一）公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响；
（二）大股东之间存在纷争诉讼；
（三）公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为；
（四）管理层对公司失去控制；
（五）公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；
（六）公司的经营和财务状况恶化；
（七）公司面临退市风险；
（八）公司无持续经营能力；
（九）政府相关政策的变化对公司的经营业务造成重大影响；
（十）自然灾害造成公司经营业务受到影响；
（十一）公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故造成公司正常经营受到影响；
（十二）公司的股价异常波动；
（十三）报刊、媒体对公司问题集中或不实报导；
（十四）社会上存在不实的传言或信息，给公司造成了影响；
（十五）公司发布的信息出现重大的遗漏或错误，对市场造成了影响；
（十六）可能或已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；
（十七）其他严重影响公司正常运作的事件。
第六条公司成立突发事件处理工作领导小组（以下简称“应急领导小组”）。
应急领导小组由公司董事长任组长，总经理担任副组长，组员为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。应急小组的主要职责包括：
（一）决定启动和终止突发事件处理系统；
（二）拟定突发事件处理方案；
（三）组织指挥突发事件处理工作；
（四）协调与政府部门和其他有关部门的关系；
（五）协调与中国证监会及其派出机构、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等单位之间的关系；
（六）突发事件处理过程中的其他事项。
第三章预警和预防
第七条预警和预防制度
公司各部门、子公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，应定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。
第八条预警信息的传递及处置
预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预警事项、应采取的措施等。
公司预警信息的传递主要由公司各部门、子公司责任人负责向应急领导小组进行汇报，然后由应急领导小组对信息进行分析及调整，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视，必要时启动应急预案。公司的任何人均可作为信息的报告人，报告人有突发事件信息后立即向应急领导小组进行汇
报，由应急领导小组按工作程序进行处理。
预警信息被董事会秘书确定为需披露的信息后，则按照有关信息披露制度规定进行披露。
第四章处理程序和保障
第九条突发事件的应急处理程序：
（一）快速启动突发事件处理机制，经应急领导小组决定成立事件处理小组，将突发事件情况向监管部门汇报，并取得监管部门的指导意见；
（二）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的、全面的掌握有关信息；
（三）分析已经掌握的信息，制订突发事件管理计划，确立突发事件处理的目标、策略、工作程序、方法等；
（四）统筹安排，实施突发事件管理计划；
（五）形成突发事件调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；
（六）根据有关法律法规的规定及突发事件影响的大小，由应急领导小组决定是否将各职能部门、各子公司突发事件处理方案及结果予以公告；
（七）开设突发事件处理热线，投资者关系管理人员以公司拟订的统一口径积极与投资者进行沟通；
（八）必要时，邀请媒体来公司调研、恳谈，满足媒体报道需求，客观、公正地公布事件情况。
第十条公司下属各部门及各下属子公司应按照职责分工和相关预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保障等工作，保证应急工作需要和各项应急处置措施的顺利实施：
（一）通信保障
在处置突发事件期间，公司的值班电话及应急领导小组成员的手机必须保证畅通，确保与各部门的联系。
（二）队伍保障
应急领导小组有权根据突发风险处置工作的需要，召集参与处置人员，被召集人必须服从安排。
（三）物资保障
公司的经营班子应做好突发风险事件处置工作的物资保障，准备好相关的设施、设备及资金、交通工具等等。公司财务部门和审计部门负责对突发事件应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。
（四）培训保障
公司本部及所属单位要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急意识，提高应急处置能力。对负有应急管理职责的人员，要有计划地进行应急预案和应急知识的专业培训工作。
第十一条突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律：
（一）恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露；
（二）牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排；
（三）忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。
第十二条公司可以邀请公正、权威、专业机构来协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。
第十三条突发事件处理完毕后，公司应对突发事件进行全面评估，及时总结经验，具体分析突发事件给公司造成的不良影响，并制定有效应对策略。具体工作主要包括：
（一）搜集和整理来自公众的反馈意见；
（二）搜集和整理来自媒体的相关报道；
（三）对突发事件处理过程中公司的强项和弱项、面临的机遇和威胁等进行评估和总结；
（四）根据总结出来的经验和教训，对相关制度及管理流程进行修改和完善。
第五章附则
第十四条突发事件处理工作实行领导负责制和责任追究制。
第十五条对突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。
第十六条对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十七条本制度由董事会负责解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
上海荣泰健康科技股份有限公司二〇一七年 月 日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-29甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司股东是否存在一致行动关系的监管工作函》（上证公函〔2016〕0765号）的要求，已完成相关核实工作，具体核实情况与结论详见同日在《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃莫高实业发展股份有限公司关于上海证券交易所监管工作函核实结果的公告》（公告编号：临2016-30）。
经公司申请，公司股票于2016年6月28日复牌。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十八日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2018-020中国建设银行股份有限公司
关于执行董事、副行长辞任的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，庞秀生先生已向中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会提出辞呈，辞去本行执行董事、副行长、董事会战略发展委员会委员及风险管理委员会委员的职务，自本公告之日起生效。
庞秀生先生对本行董事、监事、管理层和员工的支持表示诚挚感谢，承诺将以专业负责的态度严守本行的商业秘密，并已确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对于庞秀生先生在本行公司治理、经营管理、重组改制及新一代核心系统工程建设等方面作出的突出贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2018年 9月 3日
上海中毅达股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2016年年度公司监事会作如下工作报告：
一、监事会会议召开情况
2016年监事会共召开8次会议，情况如下：
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|会议时间|会议届次|会议审议内容|
|2016年4月15日|第六届监事会第七次会议|1、关于 2015 年度监事会工作报告的议案；|
|2016年4月27日|第六届监事会第八次会议|2、关于2015年年度报告及摘要的议案。1、公司2016年第一季度报告及摘要|
|2016年6月2日|第六届监事会第九次会议|1、关于增补张秋霞女士为公司监事候选人的议案；|
|2016年6月28日|第六届监事会第十次会议|2、关于增补马文彪先生为公司监事候选人1、关于选举监事会主席的议案的议案。|
|2016年8月9日|第六届监事会第十一次会议|1、关于罢免陈国中先生董事职务的议案；2、关于提请董事会召开临时股东大会的议|
|2016年8月22日|第六届监事会第十二次会议|案。1、公司2016年半年度报告及摘要|
|2016年10月26日|第六届监事会第十三次会议|1、关于公司2016年第三季度报告|
|2016年11月14日|第六届监事会第十四次会议|1、关于终止重大资产重组事项的议案|

二、公司规范运作情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司股东大会和董事会严格依照《公司法》、和《公司章程》
行使职权，会议的召集、召开及表决等程序合法有效；公司信息披露真实、准
确、完整；时任董事陈国中没有履行其作为董事应当尽到的责任和义务，不适
合继续担任公司董事职务，监事会有权对其提出罢免的建议，于 2016年8月9日召开第十一次监事会会议、2016年8月30日召开临时股东大会审议通过了
《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》，其他董事及高级管理人员在履行职
责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等相关规定
或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营效果以及定期报告等
情况进行了认真的检查和监督，监事会认为：公司财务会计报表的编制符合
《企业会计准则》的有关规定，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购资产事项进行了认真审核。监事会认为公司
资产收购交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，相
关决策、审批程序合法、合规，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司
资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司无关联交易情况。
6、公司对外担保情况
报告期内，公司为子公司担保发生额为1000万元，公司累计对外担保余额为1000万元。
7、对会计师事务所出具的审计报告的意见
亚太（集团）会计师事务所对公司 2016年度报告的财务报告进行了审
计，并出具了带强调事项段的标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为会
计事务所出具的“带强调事项段的标准无保留意见”的审计报告，客观、公正地
反映了公司2016年经营状况和各项经营指标。
8、对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，报告较为全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
上海中毅达股份有限公司监事会2017年4月17日
本页无正文，为公司监事会2016年度监事会工作报告签字页。
监事签字：
马文彪 张秋霞 秦思华
上海中毅达股份有限公司监事会2017年4月17日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2018-092东珠生态环保股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）第三届监事会第十九次会议于2018年10月27日以通讯及邮件方式通知全体监事，会议于2018年11月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》本次公司拟变更“购置生态景观工程施工设备项目”的全部募集资金人民币
5,082.08万元，其中 3,082.08万元用于新增“区域营销及设计中心建设项目”的建设，另余2,000万元用于追加原“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”的建设，变更募集资金投向金额占公司首发上市募集资金净额的5.42%。同时公司将“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”由无锡绿枫苗圃有限公司独立实施改为由其与母公司东珠生态共同实施。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
《东珠生态环保股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司监事会2018年11月3日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-069
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
二届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）二届二次监事会于2018年9月12日以通讯表决方式召开。公司于2018年9月10日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；本次会议应签字监事3人，实签字监事3人。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；
鉴于标的公司中盛光电能源股份有限公司股权被冻结，虽经相关各方努力但仍不能解冻，无法符合重大资产重组的相关规定，公司无法在规定期限内发出召开股东大会的通知。为维护公司及各方的利益，公司监事会同意终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
具体内容详见公司于 2018年 9月 13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-070）和《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于终止重大资产重组事项的说明》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》；
公司监事会同意与交易对方签署《宁夏嘉泽新能源股份有限公司与中盛光电能源股份有限公司之全体股东关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产重组发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在公司 2017年度审计工作中表现出的执业能力，公司监事会同意续聘信永中和为公司 2018年度财务报告审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构的议案》。
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，鉴于信永中和的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，公司监事会同意续聘信永中和为公司 2018年度内部控制审计机构。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案中第三项、第四项议案需股东大会审议批准。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
监事会
二 O一八年九月十三日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-059债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获欧盟药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司江苏万邦生化医药集团有限责任公司（以下简称“江苏万邦”）收到荷兰卫生监督机构Health and Youth Care Inspectorate颁发的《Certificate of GMP Compliance of aManufacturer》（以下简称“《药品GMP证书》”），现就相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：江苏万邦
地址：徐州市金山桥经济开发区杨山路6号
认证产品：注射用帕瑞昔布钠（冻干粉针剂）（40mg）
有效期：自2019年1月17日起三年内有效
证书编号：NL/H 19/2009631
二、GMP证书所涉的生产线情况
本次《药品GMP证书》认证生产线为第二联合厂房生产线4，本次认证累计投入人民币约842万元（未经审计）。具体情况如下：
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|-|-|-|
|厂房名称|设计产能|代表产品|
|第二联合厂房生产线4|1,200万支/年|注射用帕瑞昔布钠|

三、主要产品的市场情况
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|序号|产品名称|注册分类|治疗领域|其他主要生产企业|市场同类产品情况|
|1|注射用帕瑞昔布钠|化学药品|术后疼痛的短期治疗|辉瑞制药有限公司、湖南科伦制药有限公司|2018年，该制剂于全球的销售额约为1.4亿美元（注）。2018年，江苏万邦未从事该制剂的生产销售。|

注：该制剂2018年于全球的整体销售数据来源于IQVIAMIDASTM资料（由IQVIA提供，IQVIA是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），IQVIA CHPA数据代表全球医院药品销售市场，不同的药品因其各自销售渠道布局的不同，实际销售情况可能与 IQVIAMIDASTM数据存在不同程度的差异。
四、对上市公司影响及风险提示
本次认证生产线主要用于江苏万邦受托生产注射用帕瑞昔布钠（冻干粉针剂），根据欧盟国家的GMP互认制度，该生产线已符合欧盟GMP标准。
上述生产线通过欧盟GMP认证并获发《药品GMP证书》，不会对本集团（即本公司及控股子公司/单位）本期业绩产生重大影响。
由于医药产品的行业特点，各类产品/药品的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年四月十六日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2015-025
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2015年4月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2015年4月份发动机产销数据快报如下：
单位：台
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|发动机产销量|2015年4月|||2015年度累计|||
||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力|||||||
|产量|16838|9024|86.59|52165|38441|35.70|
|销量|15451|10900|41.75|47947|34373|39.49|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司|||||||
|产量|35861|24841|44.36|130155|85208|52.75|
|销量|33373|27504|21.34|126875|104904|20.94|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2016-36H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于董事任职资格获核准的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（简称“本行”）于2016年3月17日召开的2016年第一次临时股东大会选举万里明先生为本行第四届董事会非执行董事，选举何操先生、陈丽华女士为本行第四届董事会独立董事。
近日，本行收到《中国银监会关于中信银行万里明任职资格的批复》（银监复[2016]189号）、《中国银监会关于中信银行何操任职资格的批复》（银监复[2016]187号）及《中国银监会关于中信银行陈丽华任职资格的批复》（银监复[2016]188号），中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）已核准万里明先生担任本行非执行董事、何操先生与陈丽华女士担任本行独立董事的任职资格。
董事会于此正式宣布：
万里明先生就任本行非执行董事，任期自2016年6月24日（即银监会核准其任职资格之日）起，至本行第四届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任。万里明先生担任本行非执行董事期间，将执行本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董事津贴政策，不从本行领取任何董事津贴。
何操先生就任本行独立董事，任期自2016年6月24日（即银监会核准其任职资格之日）起，至本行第四届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，在本行连续任职将不超过六年。何操先生担任本行独立董事期间，将执行本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董事津贴政策，将领取相应的独立董事津贴。
陈丽华女士就任本行独立董事，任期自2016年6月24日（即银监会核准其任职资格之日）起，至本行第四届董事会任期届满之日止，任期届满可以连选连任，在本行连续任职将不超过六年。陈丽华女士担任本行独立董事期间，将执行本行2014年年度股东大会通过的第四届董事会董事津贴政策，将领取相应的独立董事津贴。
万里明先生、何操先生与陈丽华女士的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2016年1月27日发布的《中信银行股份有限公司董事会决议公告》和2016年3月2日发布的《中信银行股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，相关公告已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）。
自2016年6月24日起，李哲平先生因任期届满不再担任本行独立董事，袁明先生因工作精力和个人时间安排不再担任本行独立董事、董事会审计与关联交易控制委员会主席、委员职务及董事会提名与薪酬委员会委员职务。本行董事会将按有关程序在实际可行的情况下尽快就上述专委会职务进行补选。李哲平先生、袁明先生分别确认与董事会无不同意见，概无任何与离任有关的事项需要提请本行股东注意。
本行董事会对万里明先生、何操先生与陈丽华女士的加入表示欢迎，对李哲平先生及袁明先生在任期内为本行作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-50
兰州长城电工股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年公司国有股权无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）后与同为国投集团控股的兰州兰电电机有限公司（以下简称“兰州兰电”）形成关联关系，公司与兰州兰电往来款 457.99万元形成关联方非经营性资金占用。具体情况详见公司于 2018年 3月 26日在上海证券报及上交所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于关联方非经营性资金占用及其他关联担保情况的公告》（2018-08号）。
兰州兰电承诺以现金方式分两年归还此笔欠款，2018年 12月 31日之前归还229万元，2019年12月31日之前归还剩余228.99万元。
2018年兰州兰电按还款计划归还了 229万元欠款。近日，公司收到兰州兰电按照 2019年还款计划归还的 228.99万元欠款。至此，兰州兰电所欠资金 457.99万元已全部偿还完毕。
公司今后将本着对全体股东高度负责的态度，进一步完善相关制度，提高公司治理水平，防范关联方非经营性资金占用情况的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东的利益。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2018-019
东方电气股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 27日，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任 2018年度年审会计师的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2018年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司 2018年内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。现将有关情况说明如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况
经公司董事会八届二十三次会议以及 2017年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任立信会计师事务所为公司 2017年财务报表审计机构和内部控制审计机构。在2017年审计期间，立信会计师事务所能够坚持独立审计原则，客观、公正、及时、专业地完成了 2017年的财务报表审计及内部控制审计工作。
经综合评估立信会计师事务所2017年的审计工作，经公司董事会审计与审核委员会建议，董事会同意续聘立信会计师事务为公司2018年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序
1、公司董事会八届第二十八次会议审议通过了《关于聘任 2018年度年审会计师的议案》。
独立、全面开展上市公司审计的相关工作。我们同意聘请其为本公司 2018年度的审计机构，并提交公司2017年度股东大会审议。
3、该事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司董事会八届第二十八次会议决议；
2、独立董事关于聘任2018年度年审会计师的独立意见。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-044浙江伟明环保股份有限公司
2018年度第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》和《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电，公司现将相关项目运营并发电业务的2018年度第二季度主要经营数据公告如下：
据公司初步统计，2018年第二季度，公司及下属相关子公司合计完成发电量36,969.36万度，上网电量30,086.30万度，平均上网电价0.649元/度，垃圾入库量 102.95万吨。2018年上半年，公司及下属相关子公司合计完成累计发电量 73,435.90万度，累计上网电量60,054.37万度，平均上网电价0.647元/度，累计完成已结算电量47,551.56万度，累计垃圾入库量198.12万吨。
相关经营数据分区域统计如下：
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|-|-|-|-|
|区域|项目|2018 年第二季度|2018年上半年累计|
|浙江省内|发电量（万度）|30,975.72|61,565.45|
||上网电量（万度）|25,320.90|50,587.48|
||平均上网电价（元/度）|0.648|0.645|
||结算电量（万度）||39,592.31|
||垃圾入库量（万吨）|84.24|162.30|
|浙江省外|发电量（万度）|5,993.64|11,870.44|
||上网电量（万度）|4,765.40|9,466.90|

||||
|-|-|-|
|平均上网电价（元/度）|0.655|0.655|
|结算电量（万度）||7,959.25|
|垃圾入库量（万吨）|18.71|35.82|

特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2018年7月9日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2017-022上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于 2017年 6月 6日以书面和传真形式发出召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于 2017年 6月 9日上午以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、关于弥补亏损的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司《上海凤凰关于弥补亏损的公告》（临2017-020）。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会2017年6月10日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2014—029
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月4日公司董事会收到本公司控股股东中国化工科学研究院（持有公司股份256,073,261股，占公司总股本的64.62%）《关于提请增加青岛天华院化学工程股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，建议将《关于公司2013年业绩补偿的议案》以临时提案的方式提交本公司将于2014年5月21日召开的二〇一三年度股东大会审议并表决。经公司第五届董事会第十五次会议审议，同意将该议案提交于2014年5月21日召开的2013年年度股东大会审议。
（内容详见公司公告2014-020）。
2014年5月21日公司2013年年度股东大会审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2013年业绩补偿的议案》。（内容详见公司公告2014-023）。
2014年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了回购股份手续，并于2014年8月1日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。经公司申请，公司于2014年8月 6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了回购股份的注销工作，本次股份注销股份数量为 4,173,264股。（内容详见公司公告2014-026）
根据2013年年度股东大会决议，公司股东大会已授权董事会在完成股份回购及注销工作后，按照相关规定办理公司章程修订和工商变更登记等事宜。
2014年10月11日，公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：370200018060417
名 称：青岛天华院化学工程股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住 所：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
法定代表人：肖世猛
注册资本：叁亿玖仟贰佰零柒万陆佰元整（392,070,600元）
实收资本：叁亿玖仟贰佰零柒万陆佰元整（392,070,600元）
经营范围：机械、防腐设备、计算机开发、生产销售；货物及技术进出口；
房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
二〇一四年十月十五日
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014-022号松辽汽车股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司
有关承诺及履行进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）和中国证监会辽宁监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（辽证监办字[2014]10号）（以下简称“《通知》”）的要求，现将公司大股东北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄国投”）提出的关于本公司的后续重组计划事项（详见公司临 2014-007号公告）进展情况公告如下：
1、经与亦庄国投核实，亦庄国投对旗下资产进行了梳理，与上市公司业务的行业匹配性进行了论证，并召集了专业人员对相关资产进行核查以判断其是否具备上市条件。截止目前，亦庄国投所属资产的相关证照（如：土地证等）尚需办理，同业竞争问题的解决仍在处理中，产权结构调整的工作量较大；与上市公司有关联性的资产盈利能力较弱，推进重组的时机尚未成熟。公司将继续敦促并密切配合大股东的相关工作，以切实维护上市公司利益和广大中小投资者的利益。
2、公司将按照中国证监会《监管指引》和辽宁证监局《通知》的要求，协助亦庄国投及时履行持续的信息披露。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会
2014年6月5日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-062
宝山钢铁股份有限公司通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
根据2014年5月20日宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2014年第一次临时股东大会通过的《宝山钢铁股份有限公司 A股限制性股票计划首期授予方案（草案修订稿）》的有关条款，2017年 8月 24日公司召开的第六届董事会第二十次会议决议购回并注销部分股权激励股票。
本次购回股份数量 137.325万股，由公司按照授予价格（1.91元/股）购回。本次购回全部 137.325万股宝钢股份股票且注销后，公司将减少注册资本 137.325万元，减少后的注册资本为 22,101,283,675元。
注：
公司临 2014-019号《宝山钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》详见2014年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司临 2017-059号《宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》详见2017年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、需债权人知悉的信息
公司本次购回将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。本公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间：
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-062
报日以寄出日为准。
2.联系方式
地址：上海市宝山区富锦路 885号宝钢指挥中心董事会秘书室邮政编码：201900
电话：021-26647000
传真：021-26646999
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-035
上海大智慧股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2014年 6月 3日以电子邮件形式发出，于 2014年 6月 10日以现场会议的方式召开，公司三位监事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、会议审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第二届董事会 2014年第三次临时会议在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。
本次转让民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权，能让公司专注于主要业务发展，同时提供公司转型发展需要的现金流，提升公司在主营方向的运作能力，支持公司的转型发展，符合其战略定位和总体发展思路。上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
同意上海大智慧信息科技有限公司将子公司民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权以 39195万元转让给自然人黄顺宁先生，本议案还需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权的公告》。
特此公告
上海大智慧股份有限公司监事会 2014年6月 11日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2015-009
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第七届董事会第五次会议（临时会议）通知及会议材料于2015年2月5日以专人送达方式发出，会议于 2015年 2月 11日上午 10:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。
应出席会议董事 9人，实到 9人，会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与关联方发生日常关联交易的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管建忠、沈新华、邵生富回避表决。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《日常关联交易公告》（公告编号：2015-010）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一五年二月一十二日