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国枫律师事务所
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北京国枫(深圳)律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0123号
致：深圳市证通电子股份有限公司
北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2015年第五次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市证通电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年11月7日刊载的《深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
2.贵公司于2015年11月7日刊载的《深圳市证通电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告》；
召开2015年第五次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2015年11月7日刊载的《董事会决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、投票规则、出席会议的对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2015年 11月 24日(周二)下午14：00在深圳光明新区同观路 3号证通电子产业园9楼会议室如期召开。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
络投票的时间为 2015年 11月 24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2015年 11月 23日下午15：00至2015年11月24日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长曾胜强先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年11月19日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司股份数107,498,579股，占贵公司股份总额的25.27%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共0人。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席股东大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成107,498,579股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：赞成0股；反对0股；弃权0股。
2.《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：赞成107,498,579股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：赞成0股；反对0股；弃权0股。
3.《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：赞成107,498,579股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决结果：赞成0股；反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的核查，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
【此页无正文，为《北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
北京国枫(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
李霞
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-028号汇中仪表股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 400 万元– 600 万元|亏损: 296.22 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩较上年同期相比变动原因：
1、公司第一季度销售增加，同时销售增加使得增值税退税同比增加所致；
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为70万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-078深圳市易尚展示股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|深圳市易尚展示股份有限公司于2016年12月2日收到中国证券监督管理委|
|员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意|
|见通知书》（162883号）（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见的要求，公司|
|应在30日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复，如在 30 日内不能提供书面|
|回复的，应向中国证监会提交延期回复的申请。|
|公司收到反馈意见后会同中介机构就反馈意见逐项落实、认真核查并进行回|
|复。鉴于相关方对反馈意见的有关问题还需要进一步落实，预计 2016 年 12 月|
|31 日前无法按照中国证监会的要求及时提交本次反馈意见的书面回复材料。为|
|切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司向中国证监会提交了《关于延期申报<深|
|圳市易尚展示股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复>的申请》，回|
|复时间延期至2017年2月28 日前。公司将积极进行沟通并配合中介机构尽快完|
|成反馈意见的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。|
|公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在|
|不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况，及时履行信息披露义务，请|
|广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2016年12月 26日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-005青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年2月12日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网公司宁夏宁东-浙江绍兴±800千伏特高压直流输电第二批设备招标推荐的中标候选人公示》及《国家电网2015年输电线路材料750千伏角钢塔第一批集中招标活动推荐的中标候选人公示》。在国家电网上述两次招标活动中，我公司为宁夏宁东-浙江绍兴特高压钢结构、构支架项目包3的预中标人，为750千伏角钢塔项目包6的预中标人，预中标价合计人民币约9,759.95万元，约占本公司2013年经审计的营业收入的5.75%。现将相关情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司宁夏宁东-浙江绍兴±800千伏特高压直流输电第二批设备招标活动钢结构、构支架项目（招标编号：0711-14OTL24012001）共4个标包，我公司为包3的预中标人。
国家电网2015年输电线路材料750千伏角钢塔第一批集中招标活动（招标编号：0711-15OTL00321004）共22个标包，我公司为包6的预中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
宁夏宁东-浙江绍兴特高压钢结构、构支架项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/28382.html
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/28424.html
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，其合同的履行将对公司2015年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行期限以签订的正式合同为准，截至目前,公司尚未收到中标通知书,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
独立董事对相关事项的事前认可意见中际旭创股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项经过事前审核，发表意见如下：一、关于公司聘任2019年度审计机构的事前认可意见：
经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业许可证及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为了适应公司业务发展的需要，同时确保公司审计工作的独立性与客观性，我们一致同意聘任普华永道为公司 2019年度审计机构，并将该事项经董事会审议通过后提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关于公司与全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信互相提供担保事项的事前认可意见如下：
经审议，我们认为：公司、公司全资子公司及公司全资孙公司此次互相提供担保是为了支持各自的战略发展，解决生产经营和资金需求。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的有关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司、公司全资子公司及全资孙公司的银行授信互相提供担保，并将该事项经董事会审议通过后提交公司 2018年度股东大会审议。
(以下无正文)
独立董事对相关事项的事前认可意见（此页无正文，为中际旭创股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见的签字页。）
独立董事签名：
战淑萍 陈大同 金福海 夏朝阳
中际旭创股份有限公司董事会二○一九年四月二十二日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2018-57
申万宏源集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议决议，定于2018年9月3日召开公司2018年第一次临时股东大会，公司于2018年8月18日披露了召开2018年第一次临时股东大会的通知。现将会议有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是公司2018年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：本公司董事会。本公司第四届董事会第三十三次会议审议决议召开本次会议。
3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年9月2日下午15:00至2018年9月3日下午15:00期间的任意时间。
投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议股权登记日：2018年8月27日（星期一）。
7.会议出席对象
（1）于股权登记日2018年8月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
8.现场会议召开地点：北京市西城区太平桥大街19号公司会议
室。
二、会议审议事项
1.审议《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；
2.审议《关于子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》。
（以上议案内容详见2018年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的公司第四届董事会第三十三次会议决议公告及相关公告。）
三、提案编码
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|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称||
|||（该列打勾的|
|||栏目可以投票）|

||||
|-|-|-|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|√|
|2.00|《关于子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》|√|

四、会议登记事项
1.登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2.登记时间：2018年8月28日（星期二）
3.登记地点及联系方式：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号
大成国际大厦20楼董事会办公室
联系电话：0991-2301870 010-88085057
传 真：0991-2301779 010-88085059
联系人：彭晓嘉 李丹
邮 编：830002
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360166。
2.投票简称：申宏投票。
3.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月3日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 9月 3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1.出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2.本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。
七、备查文件
1.申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决
议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一八年八月二十四日
附件：代理投票授权委托书样本
授权委托书
本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）出席申万宏源集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》|√||||
|2.00|《关于子公司申万宏源证券有限公司境内外债务融资工具发行方案及一般性授权的议案》|√||||

委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意委托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-002
广东东方精工科技股份有限公司
关于为境外全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）拟为全资子公司东方精工（荷兰）COOP公司【以下简称“东方精工（荷兰）”】提供担保，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司于2018年1月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，公司境外全资子公司东方精工（荷兰）拟向中国银行（香港）有限公司或其他商业银行申请额度不超过 4,200万欧元的贷款（包括但不限于内保外贷等各种融资方式），同时公司拟向境外全资子公司东方精工（荷兰）提供总额不超过4,488万欧元的担保，担保有效期限为自融资事项发生之日起不超过四年，具体以签订的融资合同为准。本事项自股东大会通过之日起生效。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司中文名称：东方精工（荷兰）COOP公司；
公司英文名称：Dong Fang Precision NetherlandCoöperatief U.A.
2、注册资本：5.4万美元；
4、成立日期：2013年10月31日；
5、经营范围
（1）投资、技术引进与交流；
（2）进出口贸易；
（3）售后服务及业务咨询；
6、股权架构图
7、主要财务状况：
单位：欧元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||截至 2016年 12 月 31日/||截至 2017 年 9月 30日/|
|项目|||||
|||2016年度（经审计）||2017年 1-9 月（未经审计）|
|总资产|70,153,733.67||106,752,640.37||
|负债|62,340,277.74||98,347,440.43||
|净资产|7,813,455.93||8,405,199.94||
|营业收入|3,481,545.38||1,949,659.49||
|净利润|4,690,764.93||501,027.79||

三、担保的主要内容
为有效利用国际息差以降低公司资金成本，优化公司负债结构，公司境外全资子公司东方精工（荷兰）拟向中国银行（香港）有限公司或其他商业银行申请额度为不超过 4,200万欧元的贷款（包括但不限于内保外贷等各种融资方式），同时公司拟向东方精工（荷兰）提供总额不超过4,488万欧元的担保，担保有效期限为自融资事项发生之日起不超过四年，具体以签订的融资合同为准，本事项自股东大会通过之日起生效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司直接和间接合计持有东方精工（荷兰）100%的股权，东方精工（荷兰）是公司的境外全资子公司，其经营在公司管控范围内，该担保事项有利于公司有效利用国际息差以降低公司资金成本，优化公司负债结构，不会对公司产生不利影响，董事会同意此次担保事项。该担保事项尚须提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事的独立意见：东方精工（荷兰）是公司的全资子公司，其经营在公司管控范围内，该担保事项有利于公司有效利用国际息差以降低公司资金成本，优化公司负债结构，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
该担保事项尚须提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：东方精工（荷兰）是公司的境外全资子公司，公司对其经营有控制权，该担保事项有利于公司有效利用国际息差，优化公司负债结构，风险处于公司可控范围内，监事会同意此次担保事项。该担保事项尚须提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（不含本次担保）累计金额约为人民币 75,791.54万元；实际发生的担保余额约为人民币 71,162.28万元，约占公司截至2016年12月31日经审计净资产的41.50%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
2、第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-018重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）第二届监事会将于2014年5月9日届满，本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定，将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照现行的本公司《章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事的选举方式
根据公司《章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
本公司监事会、本公告发布日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东，有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
(一）推荐人在本公告发布之日起至2014年4月15日前以书面方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
（二）在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第三届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事的任职资格
根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定，本公司监事候选人均为自然人，并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5．个人所负数额较大的债负到期未清偿；
6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7．为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；
8．法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1．监事候选人推荐书（原件，见附件）；
2．推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）：
（1）身份证明、学历和学位证书复印件；
（2）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1．本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2．推荐人必须在本公告通知的截止日期 2014年4月15日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1．联系人：余霞；
2．联系电话（兼传真）：023-72231475；
3．通讯地址：重庆市涪陵区体育南路 29号；
4．邮政编码：408000。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会 2014年4月4日
附件：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人推荐书
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|推荐人信息|推荐人||联系电话|
||证券账户号码||持股数量（股）|
|被推荐人信息|姓名||性别|
||出生年月||联系电话|
||传真||电子邮箱|
||是否符合本公司 2014-018 号公告所载任职条件|□是 □否||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张。）|||
||其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。)|||

推荐人（签字/盖章）：年月日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-042号中航光电科技股份有限公司关于控股子公司中航富士达拟
申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司中航富士达科技股份有限公司（以下简称“中航富士达”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。该事项已经公司 2015年 8月 25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，现将相关事项公告如下：
一、中航富士达基本情况
公司名称：中航富士达科技股份有限公司
成立日期：2002年 12月31日
注册地址：西安市高新区锦业路71号
法定代表人：郭泽义
注册资本：6270万元人民币
经营范围：电连接器、电线电缆、电缆组件、微波元器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表（除计量器具）的研制、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
与公司关系：公司持有中航富士达58.182%股权。
财务状况：截止 2014年 12月 31日，中航富士达经审计的资产总额为41,216.18万元，净资产为23,455.21万元，2014年度营业收入为45,114.77万元，
净利润为6,208.03万元。截止2015年6月30日，中航富士达资产总额为41,807.90万元，净资产为 23,092.34万元，2015年上半年实现营业收入 20,583.83万元，净利润2,265.68万元。
二、中航富士达申请在新三板挂牌的影响
中航富士达申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提升品牌影响力，稳定和吸引优秀人才，提升竞争力。同时，中航富士达在新三板挂牌有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益最大化。
三、独立董事意见
控股子公司中航富士达申请在新三板挂牌有利于其完善法人治理结构，同时有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，不存在损害股东和公司利益的情形，同意中航富士达在新三板挂牌。
四、风险提示
中航富士达申请新三板挂牌时间尚未确定，需履行国有资产管理部门相关审批程序，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议公告
2、独立董事对相关事项的独立意见。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014036
合肥城建发展股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2014年11月17日15时30分在本公司二十三楼会议室召开。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于参与肥东县FD14-10号地块竞买的议案》。
根据上述决议，公司于2014年12月3日参加了肥东县国土资源局组织的土地使用权出让活动，通过拍卖方式取得肥东县FD14-10号地块，该地块位于撮镇镇路以西、日出路以南。东至：撮镇路，南至：空地，西至：沿河东路，北至：日出路。面积为83亩（土地准确面积以测绘部门实测为准），规划用途为居住，出让年限70年，1＜容积率≤2.5，建筑密度≤21%，绿地率住宅≥40%。土地使用权出让总金额约为人民207,500,000元，由公司自筹资金解决。具体内容以肥东县国土资源局与公司签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准，公司将在上述合同签订后另行公告。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-048浙江开尔新材料股份有限公司
关于完成增加注册资本、经营范围的工商变更登记
及“五证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同
意公司根据非公开发行股票的情况增加注册资本，并根据业务拓展需求，增加
污水处理相关经营范围。具体内容详见公司于2016年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
此外，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意
见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合
一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等文件要求，公司于近日办理
了对注册资本、经营范围变更及原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、
社会保险登记证和统计登记证等进行了“五证合一”相关事宜，并领取了浙江
省工商行政管理局颁发的新营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：9133000074981708XL
名称：浙江开尔新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省金华市金东区曹宅工业区
法定代表人：邢翰学
注册资本：贰亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟伍佰捌拾捌元
成立日期：2003年04月29日
营业期限：2003年04月29日至长期
经营范围：新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品（除铸币）、金属传热元件、环卫设施制造、销售；无机材料及化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）销售；经营进出口业务；新型搪瓷钢板安装、销售（除粘土品）及相关产品的技术咨询，空气预热器、烟气加热器及附属设备的研发、制造、安装，电厂、电站工程总承包，机电设备安装、改造、维护，电力工程技术咨询服务，污泥处理处置系统、污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务，环境技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一六年五月二十六日
江阴海达橡塑股份有限公司2019年半年度业绩预告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-030江阴海达橡塑股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日——2019年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—15%|盈利：9,179.27万元|
||盈利：9,638.23万元—10,556.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司的营业收入较上年度同期基本持平，其中：轨道交通领域密封和减振部件、建筑领域密封件等的销售收入有所增长；同时，受国际国内大环境、贸易战、汽车行业的周期性波动等因素影响，汽车用铝制品销量下降，汽车密封、减振部件销量基本持平。
2、受原油价格下跌和需求端下降，炭黑等大部份原料价格小幅下跌，略低于去
年同期。
3、预计报告期内的非经营性损益约为62万元（去年上半年非经营性损益为
江阴海达橡塑股份有限公司2019年半年度业绩预告
136.99万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-092成都华泽钴镍材料股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
近日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到济南市中级人民法院开庭传票及相关材料，主要事项为山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）与成都华泽钴镍材料股份有限公司、王辉、王应虎保证合同纠纷案。
二、有关本案的基本情况
（一）原告与被告方
原告：山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）
被告：成都华泽钴镍材料股份有限公司
被告：王辉
被告：王应虎
（二）诉讼原因
2015年 10月 25日，原告与王涛签订借款合同，约定王涛向原告借款 3500万元人民币，借款期限为自打款之日起两个月，利息为年息18%；同时约定逾期还款每逾期 1日，应支付未还金额的0.1%作为违约金。2015年 10月 27日，原告向王涛转款3500万元，自此日起，王涛应于2015年12月27日还款。
为连带责任保证，原告有权向被告直接要求承担保证责任。
原告与三名被告签订的保证合同约定如发生纠纷，由原告住所地有管辖权的法院管辖。借款到期后，经原告多次催要，王涛仍不还款，上述被告也没有承担连带保证责任，侵害了原告的财产利益，原告特诉至济南市中级人民法院，望法院判如所请，维护原告的合法权益。
（三）诉讼请求
原告请求:
1、请求法院依法判令被告对借款本金3500万元及相应利息105万承担连带清偿责任；
2、请求法院判令被告对逾期付款违约金 5119100元承担连带清偿责任（暂计算至2016年5月16日，此违约金应计算至判决生效之日止）；
3、请求法院判令被告对实现债权的费用 100万元承担连带清偿责任（包括但不限于律师费、差旅费、保全费、担保费等）；
4、本案诉讼费由被告承担。
三、判决情况
截至本公告日尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响，目前无法判断。
六、其他说明
在收到济南市中级人民法院开庭传票之前，公司对此保证合同并不知情。截至本公告披露日，公司未收到上述保证合同的相关资料，公司仅根据济南市中级人民法院开庭传票及相关材料，判断此担保属于上市公司为控股股东提供的关联方担保。根据深交所《股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》的相关规定，上述担保未履行相关审批程序及信息披露义务。
同时，公司收到控股股东王涛先生函件，告知上述事项进展情况如下：经与山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）相关负责人沟通，目前债权人初步同意以资抵债的形式解决债务，待抵债手续办理好后债权人同时撤诉，本次诉讼不会给上市公司造成损失。由于金额不大，也不造成我对上市公司还占用资金带来实质性影响。
上述解决债务的方案虽已得到债权人的初步同意，但仍需要得到债权人的审批方能最终确立。因此，该方案仍具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《济南市中级人民法院开庭传票》及相关资料
公司将根据相关规定对本案的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一六年六月八日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-086号华塑控股股份有限公司
九届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第三十九次临时会议于 2016年 12月 28日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 12月 26日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：
1、审议通过《关于西藏麦田创业投资有限公司向公司捐赠现金资产的议案》公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司为了支持公司的发展，特向公司
无偿捐赠现金人民币5,000.00万元。公司董事会同意接受上述捐赠并授权董事
长郭宏杰先生签署捐赠资产的相关协议
本议案构成关联交易，副董事长李中先生对本议案回避表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
上述议案的具体情况，请见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于受赠资产暨关联交易公告》。
本议案表决结果为：赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2019-013
苏州电器科学研究院股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司 2018年年度报告及摘要于 2019年 3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2019-021
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年4月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第六次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2019年 4月 22日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为公司 2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019年第一季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2019年第一季度报告全文》。
三、备查文件
《第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2019年4月26日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-002北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人杨云春先生进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
2016年 11月 10日，杨云春先生因个人需要与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的公司有限售条件股份2,890,000股质押给光大证券，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-129）。
根据上述协议的约定，针对该笔股票质押式回购交易，由于市场波动股价下跌需要增加质押物，杨云春先生于 2017年 1月 20日将其持有的公司 500,000股补充质押给光大证券，初始交易日为 2017年 1月 20日，到期购回日为 2018年6月8日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让，上述质押已在光大证券办理了相关手续。
本次股票质押式回购交易不影响杨云春先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 93,621,814股（全部为限售股），占公司总股本的50.56%，其中本次质押股份500,000股，占杨云春先生
持有公司股份总数的0.53%，占公司总股本的0.27%；累计质押股份 65,570,000股，占杨云春先生持有公司股份总数的70.04%，占公司总股本的35.41%。
杨云春先生股份累计质押的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨云春|是|50.00|2017-1-20|2018-6-8|光大证券股份有限公司|0.53%|补充质押|
|杨云春|是|1,760.00|2016-11-28|2018-11-28|海通证券股份有限公司|18.80%|个人安排|
|杨云春|是|289.00|2016-11-10|2018-6-8|光大证券股份有限公司|3.09%|个人安排|
|杨云春|是|378.00|2016-10-31|2017-10-31|国泰君安证券股份有限公司|4.04%|个人安排|
|杨云春|是|1,330.00|2016-10-25|2018-10-24|招商证券股份有限公司|14.21%|个人安排|
|杨云春|是|530.00|2016-8-12|2018-8-10|光大证券股份有限公司|5.66%|个人安排|
|杨云春|是|1，060.00|2016-8-9|2018-8-9|光大证券股份有限公司|11.32%|个人安排|
|杨云春|是|1，160.00|2016-4-7|2018-6-7|光大证券股份有限公司|12.39%|个人安排|
|合计|-|6,557.00|-|-|-|70.04%|-|

截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人杨云春先生所质押的股份不存在平仓风险。杨云春先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
2017年1月23日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市长亮科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市长亮科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2016年 3月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式（现场会议结合网络投票）、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2016年4月8日下午15:00，本次股东大会如期在公司总部大会议室（深圳市南山区科技中二路深圳软件园7栋5层）召开。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
锦天城律师事务所 法律意见书联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日15：00-2016年4月8日15：00的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 26人，所持股份 51,705,579股，所持股份总数占公司股份总数的35.3857%。其中，无表决权的关联股东2人，持有公司 6,092,156股。有表决权的股东及股东代理人共24名，代表有表决权的股份45,613,423股，占公司股份总数的31.2164%。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共20人，所持股份 1,603,392股，占公司股份总数的1.0973%。
具体情况如下：
（1）现场出席情况
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 20人（其中代理人5人），代表公司股份45,541,743股，占公司股份总数的31.1674%。
（2）通过网络投票系统出席情况
通过网络投票的有表决权的股东 4人，代表有表决权的股份 71,680股，占公司股份总数的0.0491%。
2.其他人员
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
锦天城律师事务所 法律意见书（4）本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告》和公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.
《关于补充确认关联交易的议案》
表决结果：同意票45,545,043股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.8501%；反对票68,380股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.1499%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 1,535,012股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数95.7353%；反对票68,380股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的4.2647%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
锦天城律师事务所 法律意见书东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
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