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证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-069
金正大生态工程集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2017年9月8日14：30
网络投票时间：2017年9月7日至2017年9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年9月8日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日15：00至2017年9月8
日15：00期间的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计20人，代表有表决权的股份为1,892,342,918股，占本公司总股份数的60.0170%，其中：（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共15人，代表有表决权的股份1,851,737,390股，占本公司总股份数的58.7291%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共5人，代表有表决权的股份40,605,528股，占本公司总股份数的1.2878%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共18名，代表有表决权的股份92,342,918股，占本公司总股份数的
2.9287%。
（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表
决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意股份1,892,002,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9820%；反对股份0股；弃权股份340,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份92,002,918股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的99.6318%；反对股份0股；弃权股份340,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的
0.3682%。
2、审议通过了《关于控股子公司金丰农业服务有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：同意股份1,883,063,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.5096%；反对股份9,279,362股，占出席会议所有股东所持股份的0.4904%；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份83,063,556股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的89.9512%；反对股份
9,279,362股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的
10.0488%；弃权股份0股。
3、审议通过了《关于更改对部分子公司提供担保的议案》。
表决结果为：同意股份1,878,312,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.2586%；反对股份14,030,433股，占出席会议所有股东所持股份的0.7414%；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份78,312,485股，占出席
本次股东大会的中小投资者所持股份的84.8062%；反对股份
14,030,433股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的
15.1938%；弃权股份0股。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议
2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-056浙江华策影视股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）于近日与赵琦及其合伙人签署投资合作协议书，公司拟使用自有资金 500万元人民币，与赵琦及其合伙人共同成立目力远方（天津）科技有限责任公司（以工商登记名称为准）（以下简称“目标公司”），并占目标公司成立后总注册资本的10%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
赵琦是中国知名纪录片制作人、导演，第一位同时获得艾美奖、伊文思奖、金马奖、圣丹斯大奖和亚太电影大奖的中国人。其担任制片人或导演的作品包括《归途列车》、《千锤百炼》、《殇城》、《中国市长》等。
赵琦及其合伙人与华策不存在关联关系。
三、投资目标公司的基本情况
1、拟设立公司名称：目力远方（天津）科技有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：赵琦
4、注册资本：5万人民币
6、成立后目标公司的股权结构：
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|-|-|-|-|-|
|序号||股权结构|||
||股东姓名|出资款金额（万元）|认缴注册资本（万元）|认缴出资占注册资本比例|
|(a)|赵琦|4.2|4.2|84%|
|(b)|牛小雨|0.2|0.2|4%|
|(c)|韩艺|0.05|0.05|1%|
|(d)|陈朋|0.05|0.05|1%|
|(e)|华策|500|0.5|10%|
|合计||504.5|5|100%|

7、关联关系说明：目标公司及其关联公司与华策不存在关联关系。
三、投资合作协议的主要内容
1、协议主体：华策，赵琦及其合伙人，目标公司目力远方（天津）科技有限责任公司
2、投资约定：公司拟使用自有资金 500万元人民币，与赵琦及其合伙人共同成立目标公司，并占目标公司成立后总注册资本的10%。
3、公司治理：目标公司暂不设董事会，由赵琦担任执行董事。如目标公司设立董事会，华策有权推荐至少一名董事。
4、竞业竞争：赵琦在任职或担任股东期间及离职或不在目标公司持股后 2年内，不得在竞争对手公司任职、持股或提供咨询、顾问服务等。
5、违约责任：除有书面约定外，一方违反其在本协议做出的任何承诺或本协议约定，导致其他方直接或间接承担责任或蒙受任何损失，违约一方应承担赔偿责任，以使其他方免除因此而蒙受损失。
6、其他主要约定。
四、本次对外投资的目的、影响
赵琦是中国知名纪录片制作人，导演，并荣获了国内外纪录片领域最高奖项，在纪录片制作、导演拥有丰富的经验。目标公司成立后，双方将联手聚焦“真实影像的VR内容制作”，把向来精准刻画骨感现实的纪录片与 VR结合，向注重
感官刺激的VR技术注入人文关怀，从而探索 VR领域的全新内容形态与全新商
业模式，让真实影像的创作获得更大商业空间。同时，公司此次通过设立合资公
司结盟国内顶尖的纪录片制作人、导演，并获取优质真实影像的 SIP资源，进一步丰富公司 SIP资源储备。
公司年初开始在虚拟现实领域强势布局，对国内一线的 VR内容制作公司进行战略投资，打造中国第一档 VR综艺节目《谁是大歌神》并与中国美术学院合作培养VR制作人才。公司本次与赵琦及其合伙人共同成立 VR影视制作公司，将进一步丰富补强华策在VR内容领域的 SIP创意与资源储备，从而打通从内容策划、创作、制作到关键的人才培养等各个环节，完善华策的“VR内容生态”搭建。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要包括：目标公司目前尚未完成注册登记，资金尚未到位，存在一定的不确定性；项目实施过程中存在投资风险、管理风险、退出风险等。
国内虚拟现实行业处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，产业链条的缺失需要一个长期完善的过程，并且商业模式尚未成熟，可能具有一定的投资风险。
公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年5月9日
厦门乾照光电股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划预留部分分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予限制性|||
||||||||||占目前总股本|
||姓名||职务||股票数量||股票总数的比|||
||||||||||的比例|
||||||(万股)||例|||
|严希阔||副总经理||60||18.75%||0.08%||
|核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员（12人）||||260||81.25%||0.36%||
|合计（13人）||||320||100%||0.45%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||陈文戎||核心骨干||
|2||吕奇孟||核心骨干||
|3||谢祥彬||核心骨干||
|4||蔡和勋||核心骨干||
|5||杜石磊||核心骨干||
|6||马祥柱||核心骨干||
|7||彭钰仁||核心骨干||
|8||杨雪飞||核心骨干||
|9||张妙春||核心骨干||
|10||刘娜||核心骨干||
|11||张国庆||核心管理人员||
|12||苏晓健||核心管理人员||
汉麻产业投资股份有限公司
全体职工大会决议公告
汉麻产业投资股份有限公司全体职工大会于 2015年 5月 18日在公司会议室召开。应到职工 40人，实到 28人，参加人数符合规定。
经与职工认真审议，以无记名表决的方式，审议通过了《汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组职工安置方案》，其中赞成 28人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司工会委员会
独立董事关于购买“华润•橡树湾”独立商业体事项的
独立意见
通过审阅公司所提供的有关资料，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断，对公司购买“华润•橡树湾”独立商业体事项发表独立意见如下：
1、本次资产收购以市场价格作为定价依据，价格合理，未损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益。
2、本次资产收购完成后，有助于公司进一步加强超市业务拓展，符合公司中长期发展战略。
综上，同意公司以 1.4亿元人民币的价格购买华润置地（沈阳）开发有限公司“华润•橡树湾”三期14#独立商业体。
2017年 4月 20日
独立董事：
朱舫 姚海鑫 赵希男
海通证券股份有限公司
关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“新城市”、“公司”）2019年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对新城市使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]784号)核准，首次公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为人民币54,660.00万元，扣除发行费用 6,694.31万元，募集资金净额为47,965.69万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并已于2019年5月6日出具“信会师报字[2019]第ZI10442号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构正在履行《募集资金三方监管协议》的签订程序。
二、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际经营情况，利用公司闲置募集资金和自有资金适时进行
现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金，不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期限内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金用于购买商业银行投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。
（四）资金来源
根据募集资金的使用计划，预计部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。公司在保证募投项目建设进度及公司日常经营所需流动资金的前提下，将部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
（五）实施方式
授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已履行的程序
（一）董事会审议情况
2019年5月13日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用，有效期限自获公司股东大会审议通过之日起12个月内。
(二)独立董事意见
经核查，公司独立董事认为，公司使用闲置募集资金和公司自有资金进行现
金管理，履行了必要审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。通过对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们一致同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项。
(三)监事会审议情况
2019年5月13日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意的意见。
五、保荐机构核查意见
海通证券查阅了新城市本次使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理事项的相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为：
1、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理应履行必要的法律程序，已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。
2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规有关募集资金管理和使用的规范性要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，海通证券同意本次新城市使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币2亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）保荐代表人：______________________________________
王行健 方军
海通证券股份有限公司
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-001
深圳华大基因股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2018年1月16日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2018年1月19日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中董事王俊、李英睿、吴淳、赵谦、金春保、陈鹏辉、王洪涛、王石、徐爱民、谢宏、蒋昌建、吴育辉以通讯方式参加会议)。
3、本次董事会应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名。
4、本次董事会由董事长汪建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
根据公司实际情况，为优化治理结构、提高运作效率，董事会同意公司董事会成员人数由15人调减为12人（其中独立董事4人），同时修改公司章程关于董事会成员人数的相关条款，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年2月7日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、深圳华大基因股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事《关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-110海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 16日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一冯活灵先生有关持有本公司的部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押的股份占其所持公司股份的比例|用途|
|冯活灵|是|30,000,000|无限售流通股|2018年8月15日|至申请解除质押登记为止|中国进出口银行|23.16%|为公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司申请贷款提供质押担保|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，冯活灵先生持有公司股份数量为 129,510,000股，占公司总股本的比例为12.06%。其所持有公司股份累计质押的数量为126,564,000股，占公司总股本的比例为11.78%，占其所持有公司股份的比例为97.73%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一八年八月十六日
广东世荣兆业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001378号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东世荣兆业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东世荣兆业股份有限公司 2018年度控股股 3
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001378号广东世荣兆业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东世|
|荣兆业股份有限公司（以下简称世荣兆业公司）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日签发了大华审|
|字[2019]001488 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就世荣兆业公司编制的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是世荣兆业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
大华核字[2019]001378号关联方资金占用情况的专项说明世荣兆业公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对世荣兆业公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解世荣兆业公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：广东世荣兆业股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李韩冰
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：樊莉
二〇一九年四月十八日
广东世荣兆业股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人|珠海市兆丰混凝土有限公司|本公司董事长控制的企业|其他会计科目||8,423.04|8,423.04|-|采购商品混凝土|经营性占用|
||立唯玉柴动力机械有限公司|本公司董事长与副董事长共同控制的企业|应收账款|1 0.67|8 4.94|7 4.42|2 1.19|物业管理服务|经营性占用|
||立唯玉柴动力机械有限公司|本公司董事长与副董事长共同控制的企业|其他会计科目||2.05|2.05|-|园林绿化工程|经营性占用|
|小计|—|—|—|1 0.67|8 ,510.03|8 ,499.51|2 1.19|||
|其他关联人及其附属企业|珠海市斗门区世荣小额贷款股份有限公司|本公司参股公司|其他会计科目|-|1 .68|1 .68|-|物业管理服务|经营性占用|
||玉柴船舶动力股份有限公司|本公司参股公司|应收账款|9 3.26|1 86.53|2 02.07|7 7.72|物业管理服务|经营性占用|
||玉柴船舶动力股份有限公司|本公司参股公司|其他应收款|1 0.00|-|-|1 0.00|保证金|经营性占用|
|小计|—|—|—|1 03.26|1 88.21|2 03.75|87.72|||
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海市斗门区世荣实业有限公司|控股子公司|其他应收款|-|2 0,000.00|2 0,000.00|-|上市公司拆借资金给子公司使用|非经营性占用|
||珠海市世荣房地产营销顾问有限公司|控股子公司|其他应收款|1 50.00|2 3.29|1 73.29|-|上市公司拆借资金给子公司使用|非经营性占用|
||北京世荣兆业控股有限公司|控股子公司|其他应收款|2 1,445.00|-|-|2 1,445.00|上市公司拆借资金给子公司使用|非经营性占用|
|小计|—|—|—|21,595.00|20,023.29|20,173.29|21,445.00|||
|总计|—|—|—|21,708.93|28,721.53|28,876.55|21,553.91|||
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-064百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2018年9月25日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018年 9月 28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为参股公司向农村信用合作联社申请银行授信提供担保的议案》
公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简称“鸿生源股份”）拟向南宁市区农村信用合作联社申请额度为人民币3,000万元授信，授信期限为两年，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设等日常营运资金需求。广西鸿生源环保股份有限公司的所有法人股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司（以下简称“鸿生源科技”）均为此次综合授信提供全额担保，鸿生源科技为公司提供连带责任保证反担保。
因公司董事长孙忠义先生及公司董事、副总经理兼财务总监欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股份为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。
关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）、欧顺明先生回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该议案尚须提
交公司2018年第六次临时股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
（二）审议通过了《关于为参股公司向广发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
鸿生源股份拟向广发银行股份有限公司南宁分行申请额度为人民币1,000万元授信，授信期限为一年，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设等日常营运资金需求。广西鸿生源环保股份有限公司的所有法人股东，即公司与鸿生源科技均为此次综合授信提供全额担保，鸿生源科技为公司提供连带责任保证反担保。因鸿生源股份为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）、欧顺明先生回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
《关于为参股公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
公司的控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）拟向中国银行石岛支行申请额度为人民币1,200万元的授信，授信期限为一年，用于满足日常生产经营需要。荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的所有股东，即公司与荣成市日鑫水产有限公司均需为此次综合授信提供全额担保，荣成日鑫为公司提供连带责任保证反担保。
因公司董事长孙忠义先生担任荣成日鑫的董事长，荣成日鑫为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
《关于为控股公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意以 2018年 10月 10日为股权登记日，于 2018年 10月 15日下午15：00在南宁高新区高新四路 9号公司会议室召开 2018年第六次临时股东大会，审议上述议案及《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。
《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》的具体内容详见指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-015浙江久立特材科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2017年 2月 22日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017年 2月 27日以通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司修订符合非公开发行股票条件的议案》。
经审议，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《实施细则》以及《监管问答》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，经过公司认真的自查论证，认为公司符合上述法律法规及规范性文件中所规定的关于向特定对象非公开发行股票的条件。
修订后的议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司修订非公开发行股票方案的议案》。
修订后的议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司修订 2017年非公开发行 A股股票预案的议案》。
经审议，监事会认为：经修订的《公司2017年非公开发行A股股票预案》符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。修订后的预案详见《证券时报》、《上
海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
修订后的议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
经审议，监事会认为：经修订的《浙江久立特材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。修订后的内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
修订后的议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司修订非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》。
经审议，监事会认为：公司已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了填补即期回报的措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。修订后的内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
修订后的议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司修订本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司控股股东久立集团股份有限公司认购本次非公开发行股票构成关联交易，公司已根据相关法律、法规规定，履行了关联交易决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。修订后的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
修订后的议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司修订与本次非公开发行特定对象签署<2017年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》。
经审议，监事会认为：公司就非公开发行股票事宜与认购方久立集团签署《2017年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》符合相关法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。修订后的内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
修订后的议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2017年2月28日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-116上海透景生命科技股份有限公司
关于第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 12月19日通过邮件或专人送达的方式向各位监事送出。
2、本次会议于 2019年 12月 29日在上海市张江高科技园区碧波路 572弄 115号1幢公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目的实施进展作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司将“体外诊断医疗器械产业化项目”
的达到预期可使用状态的时间调整至2020年06月 30日。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司变更会计估计的议案》
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、经与会监事签署的第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
监 事 会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-010广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司组织架构调整情况
2018年1月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务的快速发展，充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行了调整。
二、主要职能部门的工作职责
组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||部门名称||主要职责|
|事业部||充分利用公司技术、资本、人才资源，完成公司制定的战略目标；完善精细化学品管理系统，引入IPD体系进行提升，完善客户服务方案、老产品完善、新产品开发，以成为一个有技术、服务、效率的精细化学品事业单元。||
|证券法务部||协助董事会筹备股东大会、董事会、监事会会议，准备会议材料；根据法律法规、公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行信息披露；负责公司资本市场融资及股权投资类业务。负责公司法律事务的管控工作，建立实施法律风险防范及管控机制，处理公司各类法律专项事务，指导下属子公司法律事务工作。||
|审计部||对审计委员会负责，按照有效流程，对公司内部业务规则和流程进行审核评估，进行专项内部审计，完成审计委员会制定的审计计划。||
|市场发展部||产业及市场分析建立行业及产业链信息库；IPD项目持续推进和试运行改善；组织对内投资决策的支持。||
|研究院||根据公司经营计划和战略目标，开展标准化研究，与各高校进行产学研合作，实施前瞻性的技术规划，主导公司产品发展方向，推动公司长远发展目标的实现。||

天赐材料（002709）
|||
|-|-|
|生产供应部|组织生产设施保障、物流仓储、顾客订单交付等工作，满足客户对公司产品品质、交货期、新产品产业化的需求。|
|工程部|承担公司的工程建设、设备管理、公用保障、安全环保等工作，提高各部门设备和能源的整体保障性。|
|质量保证部|承担公司内的质量体系管理、环境体系管理、生产线以及产品标准和计量管理，为产品生产过程中的质量、环境体系运行方面提供协助。|
|EHS|承担公司的安全与环保工作，确保经营活动对人身健康、社会生态环境的影响降至最低且持续提高职业健康、安全、环境保护、绿色发展管理标准。|
|财务部|通过财务部规范化的管理和控制，保证公司资产的增值；通过资金的合理筹措和利用来促进业务发展，保证公司正常的运作；通过财务分析、预算管理、核算、结算、规划、控制等财务管理手段，为公司的决策提供信息依据。|
|信息系统部|负责对公司企管、信息计划统计工作的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责。|
|人力资源部|负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理部门，对所承担的工作负责。|
|采购部|承担职责中心及各事业部生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作，开发合格供方，提供优质、价廉的生产物资，保障生产运转，降低生产成本。|
|总经办|负责及分管公司公共关系管理、政府项目衔接和管理、行政支持和管理以及联系公司党团工会工作。|

调整后的组织架构图详见附件。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年1月13日
天赐材料（002709）
附件：
天赐材料组织架构
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|-|-|
|股东大会||
||股东大会|

|||
|-|-|
|董事会||
||董事会|

||
|-|
|董事会办公室|

|||
|-|-|
|总经理||
||总经理|

部
总经办
电 正 电 日
学 有 市 生 质 信 人
解 极 池 化
事 品 事机 场 研 产 工 量 财 息 力 采液 材 基 及 E
部 业 事 业硅 发 究 供 程 保 H 务 系 资 购事 料 础 特
部 业 部橡 展 院 应 部 证 S 部 统 源 部业 事 材 种
部 胶 部 部 部 部 部
部 业 料 化
智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2018-003智度科技股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2017年12月25日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年1月5日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事对上述（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见。具体内
智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-005）和《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独
立意见》。
上述（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（三）《关于聘请2017年度审计机构的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-007）、《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事
前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-008）。
智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告三、备查文件
1、智度科技股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2018年1月6日
网宿科技股份有限公司独立董事
关于本次关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《网宿科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第八次会议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，发表如下独立意见如下：我们认为，本次与公司董事兼副总裁储敏健先生共同投资设立公司开展新一代绿色数据中心解决方案和云计算服务等相关业务，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。我们认为本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次对外投资将有利于拓宽公司的业务范围，促进公司的业务开拓，提升公司的综合竞争力和盈利能力，提高股东价值，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
因此,我们一致同意公司使用自有资金与储敏健先生共同投资设立公司暨关联交易的事项。
独立董事：戈向阳、王蔚松、李智平2015年1月13日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2014-036深圳市康达尔(集团)股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）就深圳信兴实业公司（以下简称“信兴公司”）诉本公司承包地征收补偿费用分配纠纷一案的进展情况公告如下：
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
2014年 10月 21日，本公司收到深圳市中级人民法院送达的上诉人信兴公司递交的的《民事上诉状》，上诉于广东省高级人民法院。上诉人信兴公司的上诉请求为：1、撤销深圳市中级人民法院送达的案号为（2013）深中法房初字第 16号的民事判决书；2、依法改判支持深圳信兴实业公司的全部诉讼请求；3、由被上诉人承担一审、二审全部诉讼费用。
二、有关本案的基本情况
2013年 9月 2日，本公司收到深圳市中级人民法院送达的应诉通知书（案号为（2013）深中法房初字第 16号）、起诉状等材料，深圳市中级人民法受理了原告信兴公司诉本公司承包地征收补偿费用分配纠纷一案（详细情况见本公司在2013年9月4日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司重大诉讼事项公告》，公告编号为2013-043）。
讼事项进展公告》，公告编号为2014-032）。
三、本次诉讼事项涉及到的判决或裁决情况
1、信兴公司在提起该项诉讼的同时提出了财产保全申请，2013年8月30日，深圳市中级人民法院做出（2013）深中法房初字第 16号民事裁定书，查封了深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局应支付给本公司的剩余补偿款人民币43,002,243.00元。
2、深圳市中级人民法院（2013）深中法房初字第 16号民事判决书判决如下：驳回原告深圳信兴实业公司的诉讼请求。本案案件受理费人民币 700,063.26元、财务保全费人民币5,000元，由原告深圳信兴实业公司负担。
四、截止本公告日止，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事
项。
五、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响。
本公司预计该项诉讼产生的诉讼费用可能影响公司的本期或期后利润。另因信兴公司诉讼保全查封了本公司剩余补偿款人民币43,002,243.00元，故本公司尚未将该笔剩余补偿款人民币 43,002,243.00元确认为营业外收入。
本公司将根据规定对该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-041北京神州泰岳软件股份有限公司
与北京医生有限责任公司签署关于智慧线系统的战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”）及下属控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（简称“奇点国际”）与北京医生有限责任公司（简称“北京医生”）共同达成《关于智慧线系统的战略合作框架协议》，具体情况如下：
一、关于智慧线系统
智慧线是奇点国际研发的线缆状高带宽无线接入系统的简称，本次合作针对 WiFi版本的智慧线 3.0系列产品，该产品铺设后可为用户提供高密度、高带宽的 WiFi接入能力，系统内置互联网运营服务能力，包括室内定位、位置导航、APP管理与分发、大数据分析、广告推送、游戏及各类应用的性能优化等，将显著的改善移动互联网的用户体验，同时亦能显著降低 WiFi网络建设的初期投资和未来的系统维护成本。
二、北京医生有限责任公司基本情况
北京医生有限责任公司是北京市政府组织的，由北京市卫生局、北京市医院管理局、北京市中医管理局、中国医药卫生事业发展基金会为主要筹建者的准公益性的医疗保健信息资讯共享平台的运营支撑公司。
“北京医生”根据政府公益服务要求，建设“北京医生”网站，采取社会资本投资建设、政府购买服务的股份制运营模式（PPP模式），保障网站顺利运营，满足政府公益服务要求；在满足政府购买约定的服务需求的前提下，可在政府允许范围内开展市场化经营，以拓宽资金来源渠道，提高网站可持续发展能力。
三、合作框架协议的主要内容
1、合作内容：鉴于双方对智慧线系统系列产品的市场前景和双方已有的市场与技术实力的共同认识，双方同意就在全国医院范围内针对智慧线系统系列产品达成战略合作，开展基于智慧线系统系列产品的无线宽带建设并联合运营互联网服务。
2、合作方式：联合运营医院范围内的互联网、医疗信息化等各项互联网服务，客户端统一使用奇点国际的EVA或EVA子品牌。北京医生针对医院开发新行业应用，同时奇点国际不断丰富EVA客户端的应用。奇点国际、北京医生在无线覆盖产品全国医院范围是唯一合作伙伴。北京医生在协议生效后第一年内铺设协议产品的医院数量不低于30家，第二年内铺设智慧线系统的医院数量不低于 70家，共计不低于100家。
3、合作期限：合作期限自本协议签订之日起贰年。协议到期后，如北京医生完成协议所规定的铺设智慧线系统的医院数量，则本合同有效期顺延 10年。
顺延的合同期内，北京医生至少维持每年铺设协议产品的医院数量不低于50家。
4、权益分享及支付：基于本合同框架，奇点国际以经双方协商的成本价格向北京医生提供智慧线系统产品，北京医生负责铺设和安装。
在医院范围内，通过智慧线系统产生的收益，北京医生占比该收益的80%，奇点国际占比该收益的20%。在医院范围外，北京医生不占有任何收益。
5、知识产权：双方对各自部分的工作成果拥有独立的知识产权。
6、北京医生将设立北京医生信息技术有限公司，待北京医生信息技术有限公司正式成立后，北京医生将无线覆盖产品全国医院范围业务全部交给北京医生信息技术有限公司经营。如果北京医生按照约定铺设协议产品的医院数量达到100家以上，神州泰岳愿意对北京医生旗下的北京医生信息技术有限公司启动并购程序，并购方式、对价、条件等事项由北京医生与神州泰岳另行协商确定并签署收购协议。
四、风险提示
1、如果协议产品现场试验不符合预期效果，则双方分别独自承担已有的投入损失，奇点国际拆卸收回已经安装的试点智慧线。
2、本次合作是基于智慧线系统在医院范围内的建设及未来合作运营，在系统建设阶段，奇点国际按双方协商确定的成本价格提供智慧线系统；项目建成后进入到联合运营阶段，双方采取分成方式，因此其收益主要取决于未来运营情况（包括运营推广力度、互联网内容等），公司由此获得的运营收入规模目前暂无法估算。敬请投资者注意投资风险。
五、本次合作的意义
医疗行业是相对准入门槛比较高的行业，而在医院内的互联网信息服务的刚性需求又较明确，如果能够实现较大范围的铺设，对于以后客户端的推广、流量的变现能够提供很好的支撑。本次合作是公司智慧线3.0产品在医疗领域内的首次具体实践应用，提供在医院范围内的互联网、医疗信息化等各项互联网服务，为智慧线产品未来的运营发展迈出重要一步。
本项目的启动体现了智慧线在与移动互联网结合上存在巨大的技术优势，为进一步拓展其它领域提供很好的支撑，公司将积极探索互联网、物联网的各种“O2O”应用模式，推进该产品在其它行业、领域的广泛应用。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2014年7月1日