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关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本人系珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）现时之股东，现厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”）拟发行股份购买江苏税软软件科技有限公司100%的股权、发行股份购买新德汇49%的股权（该等交易以下简称“本次重组”，该等交易对应的公司以下合称“目标公司”），本人作为美亚柏科本次重组的交易对方，就本人为本次重组事宜所提供信息作出如下承诺：
本人保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
承诺人：苏学武、水军、邓炽成
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2016-037
上海莱士血液制品股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）将于2016年3月23日（星期三）下午15：00－17：00在全景网投资者关系互动平台上举行2015年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次2015年度业绩说明会的人员有：董事、总经理Thu HoMeecham（何秋）女士，独立董事薛镭先生，董事会秘书、副总经理、财务总监刘峥先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-007欧普康视科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，欧普康视科技股份有限公司于2017年 2月22日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2016年 12月 16日取得中国证券监督管理委员会《关于核准欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3109号）文件，中国证监会同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股。发行价格为 23.81元/股，募集资金总额为 404,770,000元，扣除发行费用后，本次发行股票募集资金净额为 359,460,000元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年1月12日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》。
二、本次购买理财产品基本情况
1、投资目的：为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合公司实际经营情况，拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：公司拟在最高额度不超过10,000万元人民币的范围内使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
3、投资期限：以闲置募集资金购买银行保本理财产品自获董事会审议通过之日起不超过 12个月，在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用。
4、投资品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、实施方式：在额度范围内由董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
7、信息披露：公司将在定期报告中对投资的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。
8、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司董事会通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司在最高额度不超过 10,000万元人民币的范围内使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。
2、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次公司使用 10,000万元人民币范围内的闲置募集资金购买银行理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用最高额度不超过10,000万元的闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次使用额度不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的相关议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定。公司目前财务状况良好，在保证公司募投项目正常资金需求的前提下，本次募集资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力。综上，国元证券对欧普康视本次使用额度不超过10,000万元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第一届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
4、国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
2017年 2月22日
国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国海证券股份有限公司|被保荐公司简称：长信科技||||
|保荐代表人姓名：方书品|联系电话：13305609802||||
|保荐代表人姓名：陈功|联系电话：18621863692||||
|现场检查人员姓名：方书品|||||
|现场检查对应期间：2015年度|||||
|现场检查时间：2016年4月14日-4月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，审阅相关披露信息，对有关文件进行查阅、复制、记录等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，查阅内部审计工作资料、内部审计工作报告等相关文件。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关文件及投资者关系管理档案。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关内控制度、信息披露文件、审计报告、定期报告、公司关联方清单等资料。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，查阅募集资金相关信息披露文件，检查募集资金|||

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|专户。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，查阅公司审计报告、定期报告。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅公司及股东承诺、公司信息披露文件。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：对公司相关人员进行访谈，查阅公司审计报告、定期报告、公司信息披露文件，实地查看公司主要生产经营场所。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。无|||

（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
方书品 陈功
国海证券股份有限公司2016年4月25日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-049深圳市欣天科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月23日召开了第三届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2019年度第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及相关信息，《深圳市欣天科技股份有限公司 2019年第一季度报告》于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-025
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》反馈回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153335号）（以下简称“反馈意见”），要求公司在30日内就2015年度非公开发行有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，立即会同保荐机构及其他中介机构进行分析讨论，并组织有关人员对反馈意见进行回复，对申请文件等进行补充修订。经与保荐机构及其他中介机构沟通，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司于 2016年 1月22日向中国证监会提交了《关于延期回复<山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的请示》，回复时间延期至 2016年 3月 30日之前。
公司已会同各中介机构对《反馈意见》进行了逐项落实并详尽核查，并按照《反馈意见》的要求完成了对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容参见2016年3月28日在巨潮资讯网披露的《山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复说明》。公司将于上述反馈意见答复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十七日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-172冠福控股股份有限公司
关于 2019年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、前次业绩预告情况：
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日披露的《2019年第一季度报告》中，预计 2019年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为67.29%～106.84%，2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）为55,000万元～68,000万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 ■其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-14.83% ～6.46%|盈利：32,876.22万元|
||盈利：28,000 万元～35,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正公告未经注册会计师预审计。
三、业绩预告修正原因说明
本次业绩修正主要原因是公司控股子公司能特科技有限公司向 DSM Nutritional Products China EnterpriseB.V.，转让益曼特健康产业（荆州）有限公
司的股权未能在 2019年 6月 30日前完成，该交易的收益约 30,000万元未能计
入当期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2、因控股股东违规行为引发本次计提坏账损失和或有负债的案件，公司正组织律师团队积极应诉、反诉，全力维护全体股东的合法权益，公司及控股子公司上海五天是否应承担责任需经人民法院或仲裁机构的最终生效法律文书确定。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年七月五日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—021
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期下降约：21%|37.99亿元|
||营业收入约：30.00亿元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45%-35%|盈利：11,498.83万元|
||盈利：6,324 万元–7,474万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.3081元–0.3642元|盈利：0.5603元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩同比下降的主要原因为：1）公司智能手机电池产品销售收入下降；
2）主营业务为大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务的二级子公司尚处于投入期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2018-039中原内配集团股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 3日接到公司控股股东、董事长薛德龙先生的通知，薛德龙先生将其持有的本公司部分股份办理补充质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份办理质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|薛德龙|是|3,500,000|2018 年 8月2日|2018年9月21日|中原证券股份有限公司|3.24%|个人融资|
|合计|-|3,500,000|-|-|-|3.24%|-|

二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，薛德龙先生持有本公司股份 107,869,305股，占公司总股本的17.78%。本次质押后，薛德龙先生累计质押其持有的公司股份为 64,050,000股，占其持有本公司股份总数的59.38%，占公司总股本的10.55%。
三、其他说明
薛德龙先生本次股票质押是对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安
排。截至本公告日，薛德龙先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不
会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-033成都市路桥工程股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年4月24日上午11时在成都市武科东四路11号公司会议室召开。会议通于2018年4月13日以电话、专人送达方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王建勇主持，董事会秘书郭皓列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，通过以下议案：
（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过《2018年一季度报告全文及正文》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《监事会2017年度工作报告》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2017年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，公司2017年度募集资金使用与存放符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用与存放的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
监事会认为，2018年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-023号山东胜利股份有限公司
八届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届十二次董事会会议通知于 2016年 3月 28日发出。
2.本次会议于 2016年 4月 7日以现场表决方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决董事 10人孔凡亭董事请假。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.关于聘任公司CEO（首席执行官）的议案
表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权
会议决定聘任闫长勇先生为公司CEO，闫先生具有丰富的天然气运营和管理经验，亦为公司截止信息披露日的第二大股东，公司相信其担当此任将对公司清洁能源的运营和发展产生积极而重要的影响。
公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为闫长勇先生具备担任上市公司 CEO的资格和能力，聘任程序符合相关法律、法
规及公司《章程》的有关规定。
上述人员简历见附件。
2.关于同意孔凡亭辞去公司董事、副总裁职务的议案
表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权
公司董事、副总裁孔凡亭先生因个人原因提出辞去公司董事、副总裁职务，董事会经审议批准其辞职申请，辞职后其不再担任公司任何职务，其未持有本公司股份。
孔凡亭先生辞职后，公司董事会成员减少至 10人,低于公司《章程》规定的 11人，公司董事会将尽快推荐人选,按法定程序予以补选，公司运营不会受此影响。
3.关于推进公司车辆改革的议案
表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权
为规范公司公车管理，节约成本和费用，公司拟对公共车辆公开向公司高级管理人员、公司员工及社会人士进行处置。为保证车辆处置的公平、公正、合理，公司将对现有公车经公司委托二手车评估机构评估后，采用公开拍卖或市场化方式予以出售。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
简历：
闫长勇先生，1973年 1月生，硕士学位，高级工程师，中国籍。
历任东阿县质量监督站副站长，路灯管理所所长，园林处党委书记，环球商场管理处主任，聊城市永丰市政建设有限公司董事长，东阿县燃气有限责任公司总经理，东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司董事长，山东胜利股份有限公司副总经理兼华气事业部总经理，现任山东胜利股份有限公司董事、副总裁。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。该候选人因本公司 2014年度发行股份购买资产事项持有山东胜利股份有限公司 42,701,119股受限流通股股份（其中 6,405,168股份已于 2015年 11月 16日解除限售）。该候选人最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-078债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于公司申请银行贷款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料红枣采购具有明显的季节性，在红枣大采购的季节（每年的10-12月份），公司需要大量的流动资金。根据公司未来经营的需要，以信用担保的方式，已向中国银行股份有限公司新郑支行申请流动资金贷款 1亿元，年利率5.1%；向中信银行股份有限公司郑州支行申请流动资金贷款 1亿元，年利率4.6%；向中国农业银行股份有限公司新郑市支行各申请流动资金贷款 1亿元，年利率4.6%；向广东发展银行郑州支行申请流动资金贷款 0.5亿元，年利率4.6%；以上贷款期限均为一年，总贷款金额合计人民币3.5亿元。
以上贷款事宜经公司第二届董事会第二十二次会议和 2014年度股东大会审议通过。（详见 2015年 4月 17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告
好想你枣业股份有限公司董事会
二零一五年十一月六日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-042号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2018年3月28日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018年 4月 13日（周五）下午 15点 00分，会期半天。
2、网络投票时间：2018年4月12日--2018年4月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月13日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年4月13日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2018年4月9日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2018年4月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
2、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司对参股公司提供财务资助的议案》。
上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，相关内容已于2018年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于公司对控股子公司增加担保额度的议案||√||
|2.00||关于公司为参股公司提供担保的议案||√||
|3.00||关于公司对参股公司提供财务资助的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2018年4月10日至2018年4月11日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十八日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 4月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司对控股子公司增加担保额度的议案|√||||
|2.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于公司对参股公司提供财务资助的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-095万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-043）。2017年 10月 16日，公司召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。因此公司股票于2017年10月19日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。内容详见 2017年 10月 17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-072）。
截至本公告披露日，公司与聘请的中介机构正在积极推进工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十五日
西部证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
西部证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”或“上市公司”）的委托，担任太阳鸟本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草
案）》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
财务顾问主办人：
瞿孝龙 邹扬
西部证券股份有限公司年 月 日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-016万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月17日接到公司5%以上股东杨荣华的通知，杨荣华分别于2016年4月12日、15日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股份共计149万股，占公司股份总数的1.1119%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杨荣华|大宗交易|2016-04-12|17.87|59|0.4403|
||大宗交易|2016-04-15|18.47|90|0.6716|
||合 计||18.23|149|1.1119|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杨荣华|合计持有股份|2,349|17.53|2,200|16.42|
||其中：无限售条件股份|2,349|17.53|2,200|16.42|

注：股东本次减持前后持股情况以减持期间公司总股本 13,400万股为基数计算。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司定。
2、本次减持后，杨荣华仍持有公司2,200股份，占公司总股本的16.42%，仍为公司持股5%以上股东。
3、杨荣华作为公司首次公开发行股份前的股东、历任董事、高管承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。本人已于2015年1月6日离职。截至本公告日，本人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与本人此前已披露的意向、承诺一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓乃文、邓再强律师（以下简称本所律师）出席贵司 2014年度第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会于 2014年 8月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长杜少华先生主持，于 2014年 9月 10日下午 14点 50分在贵司七楼会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
贵司的股东在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2014年 9月 3日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2014年 8月 23日公告中所列本次股东大会的各审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事史林及本所律师对投票当场进行了清点，由贵司监事史林担任监票人，并由监事史林当场公布了表决结果。出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意94,665,804
股，占出席会议所有股东所持表决权99.76%；反对231,664股；
弃权0股。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东）的表决情况如下：
同意1,392,900股，占出席会议中小投资者所持表决权
85.74%；反对231,664股，占出席会议中小投资者所持表决权
14.26%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00%。
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓乃文律师邓再强律师 2014年 9月 10日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十三次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事长辞职的独立意见
经核查，舒桦先生因工作变动原因申请辞去董事长职务，其辞职原因与实际情况一致。舒桦先生辞职后将不在公司担任任何其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司完成了新任董事长的选举。舒桦先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司的正常生产经营。
二、关于增补董事的独立意见
1、本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的背景、资本运作能力及管理能力等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意；
2、经审阅被提名的董事候选人的个人简历等材料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解，被提名的董事候选人的教育背景、资本运作能力和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、同意将本次公司董事长调整暨增补董事的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2019-021奥士康科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《<奥士康科技股份有限公司2018年度利润分配（预案）>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
1、公司2018年度可分配利润情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018年度财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天职业字[2019]11410号）：2018年度母公司实现净利润为 101,915,976.59元，加上年初未分配利润 249,513,808.13元，减去提取的法定盈余公积 10,191,597.66元，扣除实施 2017年度利润分配44,656,120.00元，截至2018年12月31日止，年末未分配利润为 296,582,067.06元。
2、公司2018年度利润分配预案主要内容
鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定2018年度利润分配预案如下：以公司目前总股本147,979,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），共派发现金66,590,826.30元；
本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行相应调整。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、已履行的相关审议程序及意见
上述利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
1、董事会审议意见
公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案并提交股东大会审议。
2、监事会审议意见
公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3、独立董事意见
公司董事会提出的 2018年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业
发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，有效保护了投资者的合法利益。公司第二届董事会第四次会议已经审议通过《奥士康科技股份有限公司2018年度利润分配（预案）的议案》，审议程序公开、透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意上述利润分配的议案，并同意将其提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，利润分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。
四、备查文件
1、奥士康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
2、奥士康科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议
3、奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、奥士康科技股份有限公司2018年度审计报告
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-132
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易事项概述
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司西藏山南东方博杰广告有限公司（以下简称：“博杰广告”）于 2016年初与代理公司重庆中盛衡舜广告有限公司（“代理公司”）签署《年度广告采购框架协议》，博杰广告在执行该协议中注意到，公司关联法人拉卡拉集团旗下北京拉卡拉小额贷款有限责任公司（以下简称：“拉卡拉”）通过该代理公司采购了博杰广告部分央视广告资源，预计合计金额将超过 5,000万元，但不超过 15,000万元。
鉴于拉卡拉实际控制人孙陶然先生于2016年5月18日前任公司董事，且在2016年3月15日前为公司控股股东赵文权先生的一致行动人，按照实质重于形式的原则，公司认定拉卡拉的广告投放构成关联交易。
二、关联方基本情况
北京拉卡拉小额贷款有限责任公司
统一社会信用代码：911101083444029861；
类型：有限责任公司(法人独资)；
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢6层708；
法定代表人：徐氢；
成立日期：2015年06月16日；
营业范围：在北京市区域范围内发放贷款。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
三、关联交易定价依据
拉卡拉的广告费用均直接支付至代理公司，博杰广告给予代理公司的投放价格按照市场价格定价，不存在损害非关联股东利益的情形。
四、本次关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易为拉卡拉与代理公司之间的正常交易事项，亦是博杰广告发生的日常经营，相关交易合同各项条款均符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，不会对公司主营业务的独立性产生影响，也没有使公司对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
本次关联交易为正常经营交易。该交易价格按照市场价格定价，交易双方权利义务关系公平公正，不存在使公司对该关联方产生依赖及损害其他非关联股东利益的行为，也不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七十九次会议决议公告；
2、公司独立董事关于公司董事会相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于公司日常经营性关联交易的核查意见；
4、《广告采购协议》。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年11月24日
佛山华新包装股份有限公司
关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，我们对公司聘任副总经理事宜发表独立意见如下：
经审阅张春华先生的简历，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，不存在因失信而不得担任高级管理人员的情况，不属于失信被执行人；公司副总经理的推荐、提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，聘任程序合法合规；张春华先生的教育背景、任职经历、专业能力和身体状况均符合所聘岗位的职责要求。
基于上述理由，同意聘任张春华先生为公司副总经理。
独立董事：张文京许长龙李军