证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-026号中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议，于2018年4月26日，在乌鲁木齐市青年路北一巷 8号公司五楼会议室召开。本次会议于 2018年 4月 20日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 7名，实到董事 4名。公司独立董事朱文晖先生、王兴春先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事占磊先生代为出席并表决；公司董事杨梅女士因工作原因未能亲自出席本次会议，也未授权委托公司其他董事代为出席并表决，缺席本次会议。会议由董事长李豫先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
会议同意：提名王道君先生、王以胜先生、杨梅女士、李豫先生、党延武先生、罗琼女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名姚波先生、占磊先生、谷莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会和独立董事对上述董事候选人的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为上述董事候选人符合公司董事任职资格。上述公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东大会选举产生。上述 6名非独立董事及 3名独立董事候选人简历，详见附件。
二、审议通过《公司 2018年第一季度报告》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
会议同意：公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置，目前交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。待明确交易对手和交易价格后，公司将再次召开
董事会审议。
详见公司于同日披露的《关于公司拟对部分下属子公司股（产）权进行处置的进展公告》。
四、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
2018年4月27日
附件：第八届董事会董事候选人简历
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
王道君，男，汉族，1962年3月出生，中共党员，大专学历，会计师职称。1983年9月至1997年3月，任农一师一团十二连出纳、统计、团经营管理科会计、师计财处会计、师供销合作公司会计、财务副科长、科长；1997年 3月至 2002年 5月，任兵团物产集团财务部副经理、经理、审计处长、五星大厦副总经理兼总会计师；2002年 5月至 2004年10月，任兵团国有资产经营公司资产经营部副经理；2004年10至2017年8月，任兵团第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；2017年8月至今，任兵团第六师国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长；2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司董事。
王道君先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东第六师国有资产经营有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王道君先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王道君先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王以胜，男，汉族，1964年1月出生，中共党员，西安交通大学会计专业，高级经济师职称。1983年9月至1984年6月，在第六师新湖农场劳动；1984年7月至1985年8月，在第六师新湖农场一分场任机关办事员；1985年 9月至 1987年 7月，在第六师新湖农场一分场财务室任出纳；1987年 8月至 1994年 3月，在第六师新湖农场一分场财务室任成本会计；1994年4月至1995年12月，在第六师新湖农场一分场财务室任副主任；1996年1月至1998年12月，在第六师新湖农场计财科任副科长；1999年1月至2001年3月，在第六师新湖农场计财科任科长；2001年4月至2005年11月，在新疆方兴科农股份有限公司任总经济师；2005年12月至2010年2月，在新疆广益工程建设有限公司任董事长；2010年2月至2011年3月，在五家渠青格达湖生态区投资开发（集团）公司任副总经理；2011
年3月至2017年6月，在新疆五家渠城市建设投资经营有限公司任党委副书记、总经理；
2017年7月至今，任新疆汇丰城市建设投资管理集团有限公司任党委书记、董事长；2016年12月至今，任中基健康产业股份有限公司董事。
王以胜先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第二大股东新疆汇丰城市建设投资管理集团有限公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王以胜先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王以胜先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨梅，女，汉族，1971年7月出生，中共党员，经济学学士，高级经济师、注册会计师（CPA），注册投资咨询工程师（RCE）、高级职业经理人（一级）。1995年7月至2006年 3月，任兵团投资中心（事业单位）项目处助理经济师、经济师、高级经济师、负责项目管理工作；2006年3月至2008年10月，任兵团投资公司（改制后）资产管理部负责项目管理工作；2008年10月至2014年2月，任兵团投资公司综合管理部副总经理并主持工作、负责人力资源、战略规划、制度建设、风险防控、法律事务等工作；2014年2月至今，任兵团投资公司投资二部总经理负责公司金融板块投资，监管下属四个公司、四支基金及参股上市公司等工作。2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司董事。
杨梅女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第三大股东新疆生产建设兵团投资有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨梅女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨梅女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李豫，男，汉族，1969年 11月出生，中共党员，本科学历。1991年 10月至 2001年 10月，任新疆兵团哈管局计划委办事员、科员；2001年 11月至 2002年 10月，任新疆生产建设兵团第十三师计划委副主任科员；2002年11月至2006年1月，任新疆生产建设兵团第十三师农业综合开发办公室副主任（正科）；2006年2月至2009年7月，任新疆生产建设兵团第十三师国资委副主任；2009年 8月至 2017年 4月，任哈密银桥投资有限公司
董事长、总经理；2010年5月至2017年4月，任哈密汇德典当有限公司董事长、总经理；
2011年2月至2017年4月，任新疆生产建设兵团第十三师红星金融服务有限公司董事长、总经理。2017年4月至今，任中基健康产业股份有限公司党委书记、董事长。
李豫先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李豫先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李豫先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
党延武，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，高级经济师、会计师。1980年4月至2001年7月，任农六师102团科员、科长、副团长、党委常委以及梧桐番茄制品公司董事长；2001年 7月至 2002年 1月，任农六师芳草湖农场党委常委、副场长；2002年 1月至2004年2月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司副总经理以及中天生物公司董事长；2004年2月至2004年9月，任新疆中基国际贸易公司总经理；2004年9月至2006年5月，任天山番茄制品有限责任公司董事长；2006年 5月至 2011年 2月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司副总经理；2011年 2月至 2013年 1月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司原料总监、新疆中基农业公司总经理、新疆中基蕃茄制品有限责任公司天海分公司总经理、新疆中基蕃茄制品有限责任公司芳草湖分公司总经理；2013年 1月至 2015年 4月，任中基健康产业股份有限公司董事长助理。2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司副总经理。
党延武先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本日，党延武先生持有公司股份17,500股；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，党延武先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
罗琼，女，汉族，1974年 8月出生，本科学历，高级会计师。1996年 7月至 1999年8月，任兵团棉麻公司审计科科员；1999年9月至2003年4月，任兵团棉麻公司财务科总
账会计；2003年5月至2010年12月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司成本会计、副经
理、经理；2011年1月至2011年12月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司及新疆中基红色番茄产业有限公司财务总监；2011年 12月至 2015年 04月任中基健康产业股份有限公司财务副总监；2015年4月至今，任中基健康产业股份有限公司财务总监。
罗琼女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本日，罗琼女士持有公司股份 5,000股；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗琼女士不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人个人简历
姚波，男，彝族，1971年4月出生，西安交通大学管理学博士，应用经济学博士后，教授，企业管理专业、统计学专业、会计学专业硕士生导师。政协陕西省第十届委员会委员，陕西省统计研究中心副主任，学术负责人，中国统计学会高数分会理事，西安系统工程协会理事。2003年12月至2005年3月，任西安财经学院人事处副处长；2005年3月至 2015年11月，任西安财经学院宣传部长；2015年12月至2016年12月，任西安财经学院统计学院党委书记；2016年12月至今，任西安电子科技大学校长助理。
姚波先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚波先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚波先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
占磊，男，汉族，1967年11月出生，本科学历，注册律师。2006年至今,任新疆公论律师事务所主任；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事、新疆天山水泥股份有限公司独立董事、中基健康产业股份有限公司独立董事。
占磊先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；占磊先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，占磊先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
谷莉，女，汉族，1969年 11月出生，大学本科学历，注册会计师、国家司法会计鉴定人。1991年 6月至 2000年 11月，分配至新疆生产建设兵团扶贫办工作；2000年 12月至2004年6月，入职新疆新新华通有限责任会计师事务所；2004年6月至2010年1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所审计二部经理；2010年 1月至 2012年 1月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所副所长，2012年至今，任新疆新新华通有限责任会计师事务所所长、法人代表、主任会计师职务。
谷莉女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谷莉女士未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谷莉女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。