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证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-031上海新时达电气股份有限公司
关于变更副总经理兼财务总监、
内部审计部门负责人及聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月14日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》、《关于变更公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,具体情况如下：
一、变更公司副总经理、财务总监
公司董事会于近日收到副总经理、财务总监李国范先生的辞职报告，李国范先生因个人原因申请辞去副总经理、财务总监职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，李国范先生辞去副总经理、财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对李国范先生在担任副总经理、财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
截至本公告日，李国范先生持有公司股份总数为509,661股，占2018年5月31日公司总股本620,175,034比例0.08%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任马媛媛女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历见附件）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、变更公司董事会审计委员会下属审计部负责人
原董事会审计委员会下属审计部负责人蒋菁蓉女士于近日向董事会提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去董事会审计委员会下属审计部负责人职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，蒋菁蓉女士辞去董事会审计委员会下属审计部负责人的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对蒋菁蓉女士在担任董事会审计委员会下属审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
为保证内部审计工作的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事会审计委员会提名，经董事会提名委员会审核通过，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司董事会审计委员会下属审计部负责人的议案》，同意聘任陈寒先生担任公司董事会审计委员会下属审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历见附件）
三、关于聘任证券事务代表
根据相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，经董事会提名委员会审核通过，公司于第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郁林林女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历见附件）公司董事会提名委员会对郁林林的任职资格进行了审查，郁林林女士已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。（简历见附件）
郁林林女士联系方式如下：
办公电话：021-69896737
传 真：021-69926163
电子邮箱：yulla@stepelectric.com
通讯地址：上海市嘉定区思义路1560号
邮 编：201801
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2018年6月15日
附件：
马媛媛女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，毕业于厦门大学会计系，本科学历。历任戴尔电脑中国公司内审内控及成本和存货管控、梁氏通讯集团SAP实施项目经理、美国福喜集团亚太区总部高级财务经理等职务；2011年加入昱辉阳光能源集团，历任内审内控总监、集团财务控制副总裁，2015年10月至2018年2月担任昱辉阳光能源集团的首席财务官，全面负责上市集团的财务和内控管理；2018年3月1日起加入上海新时达电气股份有限公司。
马媛媛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马媛媛女士未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，马媛媛女士不属于“失信被执行人”。
陈寒先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 3月生，先后毕业于南京财经大学（原南京经济学院）会计系，兰州大学管理学院，硕士研究生学历、注册内部审计师（CIA）、中级会计师。历任浙江龙盛集团股份有限公司审计主管、子公司财务负责人兼主办会计，安防投资（中国）有限公司所属软件板块、物联网板块、消防板块内控总监，安防运营服务（中国）有限公司财务总监。
2017年12月起就职于上海新时达电气股份有限公司。
陈寒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈寒先生未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，陈寒先生
不属于“失信被执行人”。
郁林林女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年 4月出生，江苏科技大学经济学学士。2012年 8月至 2012年 12月在上海上捷精密制品管件有限公司任业务助理；2013年2月至2018年3月在安科瑞电气股份有限公司历任证券部主办科员、董事会办公室主任助理、董事会办公室副主任；2018年 4月起就职于上海新时达电气股份有限公司。郁林林女士已于 2014年 5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
郁林林女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郁林林女士未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，郁林林女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-021广东金明精机股份有限公司
关于全资子公司签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”或“卖方”）近日与安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“买方”）签订了《机械设备采购合同》（以下简称“合同”），合同金额合计为 1,880万元人民币，本次签订的具体情况如下：
一、合同风险提示
合同履行可能受宏观经济变化、合同方自身经营发生变化或不可抗力等因素的影响，使得合同履行存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同交易对方介绍
（一）交易对方基本情况
公司名称：安徽集友新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：安徽省安庆市太湖经济开发区
法定代表人：徐善水
注册资本：陆仟捌佰万圆整
经营范围：包装装潢印刷品，其他印刷品印刷；水松纸生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；有效期以许可证为准）
（二）买方与卖方不存在关联关系，过去三个会计年度未发生过购销往来。买方是烟用接装纸行业的优势企业，在国内相关领域具有一定的知名度及市场竞争力，经营情况良好，具有较强的履约能力。
三、合同主要内容
（一）合同标的：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||设备名称||单位||数量|
|1||复合涂布机组（带背涂）||套||贰||
|2||复合涂布机组（带背涂，不带上色）||套||贰||
|3||电脑全自动涂布机组||套||陆||
|4||剥离修边机组||套||贰||
|5||蓄热式热氧化炉||套||壹||
|6||热风回用系统||套||壹||
|合计||||套||拾肆||

（二）合同金额：1,880万元人民币
（三）交货时间：2017年 8月底具备交货条件，2017年 9月中旬前分批交货，2017年 9月底交货完毕，机器安装就位。
（四）付款：合同签订后，买方支付合同总额的30%作为设备订
金；后续以合同约定的期限及支付条件支付合同款。
（五）违约条款：
1、逾期供货或者延期付款的，违约方除需继续履行供货或者付款义务外，还应按当期银行贷款利率向守约方支付逾期利息。
2、按合同规定提供的任一合同设备由于卖方有缺陷的设计、制造工艺和材料使合同设备不能按规定的工期投入商业运行，买方有权对卖方提出索赔。如卖方对索赔有异议时，应在 3日内派员到买方处查明产品缺陷原因，确定属卖方责任的，应立即无偿换货或降低货价直至无偿退货，并负担由此产生换货费用和风险。
（六）合同生效时间：合同自签订之日起生效。
（七）合同有效期：从合同生效之日起到质保期满并理赔完毕（如有）货款两清之日止。
注：合同双方应履行的具体义务、其他约定事项等具体内容已在合同中做了明确规定。
四、对公司的影响
（一）子公司技术改进及市场开拓取得阶段性进展
本合同金额为 1,880万元，占远东轻化 2016年度营业收入的比例为23.43%，占公司 2016年度营业收入的比例为5.29%，该合同的实施将会对公司 2017年度经营业绩产生积极影响。公司收购远东轻化后逐步对其进行全方位升级打造，助其在技术改进、销售策略调整等方面取得较大突破，此次签订合同体现了远东轻化智能涂布设备及环保热能回收设备的技术改进及市场开拓工作取得阶段性进展，未来成长可期。
（二）为公司后续拓展高端膜领域业务奠定基础
目前，远东轻化逐步向高功能膜产业如光伏背板薄膜、光学薄膜、玻璃贴膜、新能源薄膜、锂电池隔膜等高端薄膜市场发展，已对原有的 BOPP/BOPET双向拉伸薄膜生产技术进行全方位升级改造，并已基本完成了技术改造并进入试生产阶段。其技术改造及市场开拓的顺利进行，有利于提升公司在阻隔薄膜领域的品牌建设及核心竞争力，为后续拓展高端膜市场业务提供技术基础和经验积累。
（三）本合同为远东轻化日常经营合同，合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司的主要业务不会因履行合同而对客户形成依赖。
五、合同的审议程序
上述合同的签订属于子公司的日常经营行为，子公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交公司董事会或股东大会审议。
六、备查文件
《机械设备采购合同》。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-24深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第八届监事会二○一九年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○一九年四月十一日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届监事会二○一九年第一次会议的通知，会议于二○一九年四月二十三日下午以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：龙光明、林青辉、刘玉英、罗良、吴小霜。本公司实有监事五人，实际出席会议监事五人，监事会主席龙光明主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会通过了以下议案：
1、审议通过《二○一八年年度报告》及摘要的议案；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二○一八年年度报告》及《二○一八年年度报告摘要》。
监事会对公司2018年年度报告出具了书面审核意见，经监事会审核，认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《二○一八年度监事会工作报告》的议案；
内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《二○一八年度监事会工作报告》。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《二○一八年度内部控制评价报告》的议案；
内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇一八年度内部控制评价报告》。
监事会经审核认为：公司《二〇一八年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控
制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于回购注销未达到公司 2017年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》。
经核查，监事会认为：公司本次回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
经核查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销该部分限制性股票。
议案表决情况：4人赞成，0人反对，0人弃权。公司监事罗良因于2018年6月任职公司监事失去激励对象资格，拟回购注销其持有的限制性股票，在审议本议案时回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。同意本次会计政策变更。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-019
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议定于2017年3月6日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年3月3日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决5名（关联董事胡小龙、石磊已回避表决）。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案为关联交易，关联董事胡小龙、石磊已回避表决，独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体情况请见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
2、《借款协议》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-098
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2019年 11月 30日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年12月 5日在成都高新区新达路 11号成都运达科技股份有限公司 A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于投资北京华开领航科技有限责任公司的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
同意公司与北京华开领航科技有限责任公司（以下简称“华开领航”、“标的公司”）及其股东刘冶、王琳、徐总茂、车显达、陈霞（以下简称“原股东”）签署《投资协议》，以自有资金 1,200万元受让原股东合计所持标的公司20%的股权（即认缴出资额200万元，实缴出资额200万元），并以 3,795.9184万元向标的公司增资，其中 632.6531万元计入注册资本，剩余 3,163.2653万元计入标的公司资本公积金，本次投资完成后，公司持有华开领航51%的股权。具体情况详
见公司于12月9日在发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资北京华开领航科技有限责任公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2019年 12月9日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-123徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的通知，获悉机电公司所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押及解质押情况
经中国证券登记结算有限责任公司确认，本次质押及解质押事宜均已办理完毕。
相关情况如下：
（1）本次质押股份情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|原因|
|机电公司|是|25,000,000|2018-10-22|办理解除质押手续为止|大通证券股份有限公司|11.64|公司资金需求|

（2）本次解除股份质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|机电公司|是|13,100,000|2017-10-23|2018-10-23|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.10|
|机电公司|是|1,400,000|2017-10-27|2018-10-23|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.65|
|机电公司|是|1,700,000|2018-02-08|2018-10-23|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.79|
|机电公司|是|520,000|2018-06-29|2018-10-23|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.24|
|机电公司|是|1,550,000|2018-07-02|2018-10-23|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.72|
|机电公司|是|4,000,000|2018-07-13|2018-10-23|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.86|
|合计||22,270,000|-|-|-|10.36|

2、机电公司所持本公司股份累计被质押的情况
截止 2018年 10月 24日，机电公司共持有公司股份 214,868,415股，全部为无限售流通股，机电公司持股总额占目前公司实际总股本的20.96%。其中，机电公司本次质押公司股份 25,000,000股，本次解除质押 22,270,000股。本次变动后，机电公司累计质押公司股份 171,530,000股，占其持有公司股份的79.83%，占公司总股本的16.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押数据
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年十月二十四日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019-046
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于 2019年8月23日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2019年8月 23日至9月4日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到 8人。董事姜大卫未出席本次会议，他授权副董事长陈安宁作为其在本次会议上的代表。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、南昌市江铃投资有限公司提名万建荣先生候选公司董事，袁明学先生不再担任公司董事，董事会同意将南昌市江铃投资有限公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。
上述变动后，袁明学先生不再担任本公司任何职务。截止本公告披露日，袁明学先生未持有本公司股份。
万建荣先生简历：
万建荣先生，1965年出生，拥有华中工学院机械制造专业学士学位和江西财经大学工商管理硕士学位，现任江铃汽车集团公司董事、总经理。万建荣先生曾任江铃汽车股份有限公司发动机厂副厂长，厂长，江铃汽车股份有限公司总裁助理、副总裁，江铃汽车集团公司副总经理，江西五十铃汽车有限公司执行副总经理、总经理。万建荣先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。万建荣先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、福特汽车公司提名Thomas PeterHilditch先生候选公司董事，姜大卫（DavidJohnston）先生不再担任公司董事，董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。
上述变动后，姜大卫先生不再担任本公司任何职务。截止本公告披露日，姜大卫先生未持有本公司股份。
Thomas PeterHilditch先生简历：
Thomas PeterHilditch先生，1977年生，拥有伦敦大学化学学士学位及英国特许管理会计师公会管理会计硕士学位，现任福特中国首席财务官。Hilditch先生曾任福特奥托桑财务负责人、福特亚太采购部财务负责人、福特 Sollers合营公司首席财务官、福特Sollers合营公司首席营运官。Thomas PeterHilditch先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。Thomas PeterHilditch先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、独立董事意见
公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事变更发表独立意见如下：
1、本次董事会会议召开前，已知晓会议内容。
2、经审阅万建荣先生的个人履历，我们认为万建荣先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。
3、经审阅 Thomas Peter Hilditch先生的个人履历，我们认为 Thomas Peter Hilditch先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年 9月6日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-067孚日集团股份有限公司
关于回购社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年8月27日召开的第六届董事会第十
二次会议、2018年9月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年9月22日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告
书》（临2018-056），全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止2018年10月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为5,745,476股，占公司总股本的比例为0.63％，成交的最高价为5.35元/股，最低价为5.18元/股，支付的总金额约为3,028.14万元。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
证券代码：000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号：2014-038
深圳市特力（集团）股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召开时间：2014年 6月 26日上午 10:00
2、召开地点：深圳市中核大厦十五楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：吕航董事长
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况：
1、出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）1人，代表股份 145,870,560股，占上市公司有表决权的总股份的66.22%。
2、A股股东出席情况：
A股股东（代理人）1人，代表股份 145,870,560股，占公司 A股有表决权总股份数的75.24%。
3、B股东出席情况：
B股股东（代理人）0人，代表股份 0股，占公司 B股有表决权总股份数的0%。
四、提案审议及表决情况：
1、审议通过了修改《公司章程》相关条款的议案
总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
表决结果:通过。
2、审议通过了关于《特力集团业务转型发展纲要》的议案
总的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
A股股东的表决情况：
同意 145,870,560股，占出席会议所有 A股股东所持表决权100％；
反对 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 A股股东所持表决权0％。
B股股东的表决情况：
同意 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；反对 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有 B股股东所持表决权0％。
表决结果:通过。
五、律师出具的法律意见：
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所胡银亮律师、凌敏律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深
交所股票上市规则》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月二十六日
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-037杭州远方光电信息股份有限公司
关于公司5%以上股东及其一致行动人股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）于 2018年1月11日披露了《关于公司5%以上股东及其一致行动人股份减持计划的提示性公告》（2018-002），公司5%以上股东、副董事长邹建军先生及其一致行动人张宏伟先生、杭州迈越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州迈越”）、德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清融创”）、德清融和致信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清融和”），计划在 2018年 1月 12日起十五个交易日后六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持其直接持有的本公司无限售流通股不超过4,768,110股，（占本公司总股本比例1.66%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
1、截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，邹建军先生及其一致行动人张宏伟先生、杭州迈越、德清融创、德清融和具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例%|
|邹建军|集合竞价|2018-3-15|16.55|210,000|0.0731%|
|邹建军|集合竞价|2018-3-19|16.42|224,600|0.0781%|
|张宏伟|集合竞价|2018-3-14|16.66|19,000|0.0066%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杭州迈越|集合竞价|2018-3-14|16.66|290,000|0.1009%|
|杭州迈越|集合竞价|2018-3-19|16.35|92,000|0.0320%|
|德清融创|集合竞价|2018-3-12|17.11|109,600|0.0381%|
|德清融和|集合竞价|2018-3-12|17.12|121,200|0.0422%|
|合计|-|-|-|1,066,400|0.3710%|

2、邹建军先生及其一致行动人张宏伟先生、杭州迈越、德清融创、德清融和本次减持前后持股情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前||本次减持后||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例%|
|邹建军|持股总数|12,687,267|4.4134%|12,252,667|4.2622%|
||其中流通股数|3,171,816|1.1033%|2,737,216|0.9522%|
|张宏伟|持股总数|142,420|0.0495%|123,420|0.0429%|
||其中流通股数|39,878|0.0139%|20,878|0.0073%|
|杭州迈越|持股总数|2,943,351|1.0239%|2,561,351|0.8910%|
||其中流通股数|824,138|0.2867%|442,138|0.1538%|
|德清融创|持股总数|1,566,622|0.5450%|1,457,022|0.5068%|
||其中流通股数|438,654|0.1526%|329,054|0.1145%|
|德清融和|持股总数|1,732,779|0.6028%|1,611,579|0.5606%|
||其中流通股数|485,178|0.1688%|363,978|0.1266%|
|合计||19,072,439|6.6345%|18,006,039|6.2635%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、邹建军先生及其一致行动人张宏伟先生、杭州迈越、德清融创、德清融和承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、邹建军先生及其一致行动人张宏伟先生、杭州迈越、德清融创、德清融和的本次减持情况与已披露的减持计划一致；已披露的减持计划尚未执行完毕，将根据市场、股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
邹建军先生、张宏伟先生、杭州迈越、德清融创、德清融和出具的《股份减持进展告知函》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二O一八年五月二日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-028深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30；
2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：副董事长杨水森先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数额为76,001,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的74.9968%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份数额为76,000,200股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的74.9953%；通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表共2人，代表有表决权股份数额为1,600
股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的0.0016%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为4人，代表有表决权股份数额为1,800股，所持有表决权股份数占公司股份总数101,340,000股的0.0018%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，广东华商（长沙）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）《公司2017年度董事会工作报告》
以 76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
（二）《公司 2017年度监事会工作报告》
以 76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
（三）《公司 2017年年度报告及其摘要》
以 76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》。
（四）《公司 2017年度财务决算报告》
以76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
（五）《公司 2018年度财务预算报告》
以76,000,200股同意，1,600股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。
（六）《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
以76,001,400股同意,400股反对,0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9995%,反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0005%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
其中中小股东表决情况为：
同意1,400股，反对400股，弃权0股，同意占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的77.7778%,反对占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的22.2222%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
（七）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
以76,000,200股同意，1,600股反对，0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%，反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%，弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
其中中小股东表决情况为：
同意200股，反对1,600股，弃权0股，同意占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的11.1111%，反对占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的88.8889%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
（八）审议《公司关于变更募集资金用途的议案》
以76,000,200股同意，1,600股反对，0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9979%，反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0021%，弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《公司关于变更募集资金用途的议案》。
其中中小股东表决情况为：
同意200股，反对1,600股，弃权0股，同意占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的11.1111%，反对占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的88.8889%,弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所。
（二）律师姓名：周游、何旭。
（三）结论意见：律师认为，美芝股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、广东华商（长沙）律师事务所关于公司2017年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-008银泰资源股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
回购的股份将全部用于公司的员工持股计划，具体的员工持股计划方案将在后续推出。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日、10月29日分别召开了第七届董事会第六次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并分别于 2018年 10月13日、2018年11月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。
2019年1月11日，深圳证券交易所发布了《上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”），要求《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。
为保证公司实施股份回购的合法合规，进一步维护投资者利益，公司于 2019年 4月 9日召开第七届董事会第九次会议审议通过了关于调整回购股份方案的议案。现将有关情况公告如下：
一、调整前回购股份事项的进展情况
截至目前，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份25,411,505股，占公司目前总股本的比例为1.28%。其中最高成交价为9.03元/股，最低成交价为7.82元/股，合计支付的总金额为人民币218,818,077.30元（不含交易费用），符合既定方案。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-008二、本次调整回购方案情况
1、回购股份的用途
调整前：“为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑自身的经营状况、财务状况和发展战略，公司拟回购部分股份。回购的股份将部分用于公司的股权激励计划，具体的股权激励计划将在后续推出。
对于实施股权激励计划剩余的股份，以及如果公司未能实施股权激励计划，则相对应的回购股份将在法定期限内依法进行妥善处理。在此期间如果相关法律法规进行了修订，则根据新的法律法规自动进行调整。”
调整后：“为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑自身的经营状况、财务状况和发展战略，公司拟回购部分股份。回购的股份将全部用于公司的员工持股计划，具体的员工持股计划方案将在后续推出。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施上述用途，回购股份应全部予以注销，公司注册资本将相应减少。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。”
2、回购股份的资金总额及资金来源
调整前：“公司本次拟用于回购的资金总额最高不超过人民币 30,000万元（含30,000万元），资金来源为自有资金。”
调整后：“公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 20,000万元（含 20,000万元），不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元），资金来源为自有资金。”
3、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
调整前：“本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币 30,000万元、回购股份价格不超过 10元/股的条件下，若公司按最高价格 10元/股全额回购，预计回购股份约 3,000万股，约占公司总股本的1.51%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。”
调整后：“本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，按本次回购股份最低资金总额 20,000万元，最高回购价格 10元/股测算，预计可回购股份数量为2,000万股，占公司总股本的1.01%。按本次回购股份最高资金总额30,000万元，最高回购价格10元/股测算，预计可回购股份数量为3,000万股，占公司总股本的1.51%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-008三、独立董事意见
公司根据深圳证券交易所 2019年 01月 11日发布的《上市公司回购股份实施细则》的要求对回购股份方案进行调整，本次调整符合《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，审议程序合法、合规。因此，我们同意本次调整回购股份方案事宜。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年四月九日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－020号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月23日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次会议,审议通过了公司2013年度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》于2014年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-042
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年 10月 22日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 10月 9日以邮件、传真等形式发出。会议应到董事七人，实到董事七人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于〈2015年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为，《2015年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年第三季度报告》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于<新增设立募集资金专用账户并签署三方监管协议>的议案》公司经中国证监会证监许可【2015】825号文件核准，于 2015年 5月公开发行人民币普通股（A股）1722万股，募集资金总额为人民币24,538.50万元，扣除发行费用2,234.86万元，公司实际募集资金净额为人民币22,303.64万元。该资金已全部到位并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以"上会师报字[2015]第2461号"《验资报告》验证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构光大证券股份有限公司（以下称"光大证券"）已分别与光大银行上海松江支行、兴业银行松江支行、上海银行松江支行签署了《募集资金三方监管协议》，分别于上述三家专户银行设立了募集资金专项账户。
其中光大银行上海松江的专户，专项用于公司补充其他主营业务发展所需营运资金项目募集资金、发行费用的存储和使用；兴业银行松江支行的专户，专项用于公司研发展示中心建设
项目募集资金的存储和使用；上海银行松江支行的专户，专项用于公司智能终端设备生产线项目募集资金的存储和使用。
鉴于公司2015年第一次临时股东大会已经审议通过了《关于改变募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司智能终端设备生产线项目（募投项目）的实施主体已变更为：智达信自动化设备有限公司；实施地点已变更为：平湖市临沪产业园。因此，为便于募投项目的顺利实施，公司拟以智达信自动化设备有限公司的名义，在上海银行松江支行新增设立一个募集资金专户，专项用于募投项目募集资金的存储和使用。
光大证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时公司董事会授权公司董事长代表公司与保荐机构光大证券股份有限公司及募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于<调整募投项目投资规划>的议案》
公司根据制定的智能终端设备生产线项目（募投项目）投资规划，已对募集资金用于募投项目的投资规划进行了详细测算及配置，并于2014年12月4日就募投项目用地与平湖市临湖产业园签署了《投资协议书》。
现公司拟使用募集资金用于支付上述建设用地的土地出让金。因此，公司拟对原募投项目的投资规划进行调整，具体如下：
原募投项目投资规划：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额（万元）|占比|
||土建及装修工程|4,655.46|30.09%|
|1|其中：加工车间、组装调试车间建设及装修工程|2,954.46|19.10%|
||综合楼建设及装修工程|1,701.00|10.99%|
||生产设备购置及工程预备费|7,647.57|49.43%|
||其中：加工车间、组装调试车间设备购置及工程预|||
|2||3,163.65|20.45%|
||备费|||
||综合楼设备购置及工程预备费|4,483.92|28.98%|
||铺底流动资金|3,169.37|20.48%|
|3||||
||其中：加工车间、组装调试车间铺底流动资金|2,166.84|14.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额（万元）|占比|
||综合楼铺底流动资金|1,002.53|6.48%|
||总投资金额|15,472.40|100.00%|
|4|其中：加工车间、组装调试车间总投资|8,284.95|53.55%|
||综合楼总投资|7,187.45|46.45%|

现拟将“铺底流动资金”项中的1000万元资金调入至“土建及装修工程”项中，用于支付土地出让金，现调整后的募投项目投资规划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资金额（万元|）|占比|
||土建及装修工程|5,655.46||36.55%|
|1|其中：加工车间、组装调试车间建设及装修工程|3,954.46||25.56%|
||综合楼建设及装修工程|1,701.00||10.99%|
||生产设备购置及工程预备费|7,647.57||49.43%|
||其中：加工车间、组装调试车间设备购置及工程预备费||||
|2||3,163.65||20.45%|
||综合楼设备购置及工程预备费|4,483.92||28.98%|
||铺底流动资金|2,169.37||14.02%|
|3|其中：加工车间、组装调试车间铺底流动资金|1,166.84||7.54%|
||综合楼铺底流动资金|1,002.53||6.48%|
||总投资金额|15,472.40||100.00%|
|4|其中：加工车间、组装调试车间总投资|8,284.95||53.55%|
||综合楼总投资|7,187.45||46.45%|

光大证券股份有限公司作为公司保荐机构，已经就上述事项出具意见明确表示同意。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、其他深交所要求的文件。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会