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江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第四届董事会第十次会议的有关事项,发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2017年度当期对外担保情况及关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，认为：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，我们审核了公司所有对外担保的情况，认为公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保。公司及控股子公司未发生违规对外担保的事项，亦不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日违规对外担保的情况。
二、关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，认为：经对公司 2017年度公司募集资金的存放和使用情况进行核查，我们认为，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司的《募集资金使用管理办法》，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了公司《2017年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
经过认真审核，我们认为：公司已基本建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系和控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，自制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
四、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司 2017年度利润分配的相关情况进行了解后发表独立意见如下：
公司董事会审议通过的2017年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意董事会提出的 2017年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、关于续聘 2018年审计机构的独立意见
我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2017年度财务审计工作中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
据此，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构，并同意提交2017年年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司本次执行财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意本次会计政策变更。
独立董事（签字）：彭丁带、吴志军、刘萍
二O一八年四月二十八日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2016016
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议通知于 2016年 4月15日以传真形式发出，会议于2016年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席会议的董事9人，董事张鹏先生因个人原因缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2016年第一季度报告》；
《 2016年第一季度报告》全文详见 4月 25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年第一季度报告》正文刊登在4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
因公司发展需要，拟对《公司章程》修改如下：
原《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：激光及相关产品、机电一体化设备的技术开发、生产、销售；生产激光雕刻机、激光焊接机、激光器及相关元件（不含限制项目）；研发、生产、销售光伏太阳能相关生产设备及产品、LED等新光源产品及电光源设备；制造及销售风力发电机零部件及并网设备；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；进出口业务（具体按深贸第[2001]0176号文办）；普通货运；自有物业租赁；设备租赁及维修维护；售后服务。”修改为：
“经依法登记，公司的经营范围：激光、机器人及自动化等技术在智能制造领域的系统解决方案及其相关产品的研发、生产和销售；经营进出口业务；自有货物运输及物业租赁。”修改后的公司《章程》详见4月25日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
三、与会董事以同意 6票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》。
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2000万元贷款提供担保。包含本次担保，公司为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司在营口银行股份有限公司营业部的担保额度不超过6700万元。关联董事高云峰、张建群、胡殿君因在控股子公司担任董事职务回避表决此项议案。详见2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2016017号——《对外担保的公告》。
四、与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》；
为解决公司日常经营性资金需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-053号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订衡水滨湖新区合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司京津冀区域发展战略，为推动河北省冀中南经济加速崛起，打造衡水市滨湖城市特色品牌，拉动滨湖城市现代化建设又好又快的发展，2017年 5月 9日，公司控股下属公司邢台荣盛旅游发展有限公司（以下简称“乙方”或“邢台荣盛旅游”）与衡水滨湖新区管理委员会（以下简称“甲方”）签订了《衡水滨湖新区管理委员会与邢台荣盛旅游发展有限公司合作框架协议》,现将有关内容公告如下：
一、签订协议对方及审批情况
名称：衡水滨湖新区管理委员会；
地址：河北省衡水市红旗南大街 3369号；
公司及邢台荣盛旅游与衡水滨湖新区管理委员会不存在关联关系。同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述协议属于框架性协议，具体内容尚有待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议主要内容
（一）合作区域
合作区域总用地面积约 5.5平方公里，东至东升路，西至东湖大道，南至中干渠、北至刘氏路。乙方就 5.5平方公里内前期策划、土地整理、基础设施建设、公共服务建设、园区建设、产业投资及运营
与衡水市人民政府及衡水滨湖新区管委会开展全面合作，总投资约 100亿。其中一期启动区域为横二路北侧区域。
（二）合作模式
项目合作以政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务方式等模式为基础，但是不限于 PPP模式。由邢台荣盛旅游与衡水滨湖新区管委会指定单位共同成立项目公司，项目公司与衡水市政府或政府授权机构按照国家相关法律法规，签订正式投资协议后实施。
（三）合作内容
1、前期策划：邢台荣盛旅游凭借公司资源优势，结合滨湖新区发展定位，参照国际化、前瞻性、可持续发展的设计理念，配合衡水市人民政府做好园林总体规划，产业规划，市政规划及公共服务布局等编制工作。
2、基础设施建设：采取 PPP模式为主进行基础设施建设，包括片区内市政工程、城市道路、轨道交通、综合管网、水利工程、绿化、污水处理、河道治理等。
3、土地整理：根据土地利用的总体规划和城市规划，开展前期手续、征地拆迁、安置房建设、三通一平等工作，改善片区环境，使片区土地达到上市标准。
4、公共服务设施建设：主要采用 PPP合作模式和政府购买服务模式，包括产业园建设、招商及运营，片区内配套的医院、学校艺术馆、公共服务中心建设等。同时邢台荣盛旅游将为合作片区引进符合项目资源的高端教育、高端医疗及高端养老等机构，为加快城市发展做出贡献。
5、产业投资及运营：邢台荣盛旅游将根据自身发展战略，在合作区域内进行产业地产、商业地产及高端居住产品的综合性开发。
（四）合作机制
1、该协议签署以后、尽快进行项目公司注册，邀请前期策划、 PPP咨询等相关单位，启动相关 PPP或政府购买服务的法定流程，尽快签署正式投资协议。
2、双方根据项目合作需要，成立项目工作小组推进相关工作的顺利开展。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
衡水湖是华北单体最大的内陆淡水湖泊，湖泊面积达 75平方公里，享有“燕赵最美湿地”、“京津冀最美湿地”、“京南第一湖”、“华北绿明珠”、“东亚蓝宝石”等诸多佳誉。
衡水滨湖新区是经河北省人民政府批准成立的省级经济开发区，位于衡水市，总占地面积 18.88平方公里，成立于 2011年 1月，辖衡水湖自然保护区和彭杜、魏屯两个乡镇，按管控区和指导区两种类型对环湖区域实施统一领导管理。
衡水滨湖新区是河北省“十二五”时期推动冀中南经济区加速崛起，培育冀中南经济增长新优势的战略重点之一，是衡水市充分发挥衡水湖生态优势，统筹“一湖两城”发展，集打造滨湖城市特色品牌，拉动滨湖城市现代化建设又好又快发展的重大战略举措。
通过本协议的签署，公司将与衡水滨湖新区管理委员会合作开发衡水滨湖新区项目，将其打造成京津冀协同发展的重要示范区，实现了公司对河北十一个地市全覆盖的战略布局，使得公司深耕京津冀的战略将更趋深入，在京津冀区域的市场地位也进一步加强，为公司在京津冀协同发展过程中取得更快、更好的发展提供新的动力。同时，上述协议的签署也是公司继秦皇岛七里海、邢台市邢东新区、淮北碳谷产业新城等项目后，取得的又一个 PPP方式合作项目（即政府与社会通过“利益共享、风险共担、全程合作”方式进行合作），将为后续 PPP项目的获取及开发、运营奠定良好的基础。
四、风险提示
鉴于本协议确定的所有原则和条款，均以项目公司通过法定途径成为甲方的合作伙伴为前提，公司能否最终成为合作伙伴尚存在不确定性，提请广大投资者注意。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《衡水滨湖新区管理委员会与邢台荣盛旅游发展有限公司合作框
架协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年五月十日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-026东港股份有限公司
关于中标中国福利彩票发行管理中心
即开型福利彩票销售展示柜租赁项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到中仪国际招标有限公司的中标通知书，本公司中标“中国福利彩票发行管理中心即开型福利彩票销售展示柜租赁项目”。该项目中标总价为2,196.90万元。本公司将为中国福利彩票发行管理中心提供为期5年的即开型福利彩票销售展示柜及系统租赁服务，租赁数量3,000台，服务内容包括：销售展示柜设计、制作、配送、部署、培训、维保服务，及其管理信息系统（软件）的开发、部署、集成、省级福彩中心服务器架设、培训和服务。
项目用途：为了更好地展示即开型福利彩票，扩大宣传，中国福利彩票发行中心希望通过此项目为广大销售站点租赁集销售、展示和宣传功能为一体的多功能即开型彩票销售展示柜及系统服务，协助站点销售人员销售即开型彩票，降低站点人员成本开支，提高站点即开型彩票销量，为我国福利事业筹集更多的公益金，促进社会和谐健康发展。本项目是试点工程，经过试点检验后，采购单位会在总结经验的基础上开展后续拓展，在全国范围采购更多的销售展示柜及系统租赁服务。
本次中标中国福利彩票发行管理中心即开型福利彩票销售展示柜租赁项目，是本公司连续第三年获得相关业务的服务商资格，能够有效提升本公司在新渠道彩票销售服务行业的影响力，对推进该项目的长远发展具有积极意义。
此次项目中标金额为2,196.90万元，不会对公司整体经营业绩的提升带来显著影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-005河南通达电缆股份有限公司
关于国家电网中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn/)于 2017年 2月 3日在“中标（成交）结果公告”中发布了《国家电网公司 2017年输电线路材料第一次集中招标活动中标公告》（以下简称“公告1”）、《国家电网公司2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流工程输电线路材料（除铁塔）集中招标活动中标公告》（以下简称“公告2”）。
一、中标情况概述
公告1中公示河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为国家电网公司 2017年输电线路材料导地线第一次集中招标活动（招标编号：0711-17OTL00121002）包 6的中标人，上述中标物资为钢芯铝绞线 2,906.348吨，铝包钢绞线211.151吨，中标物资总价值共计人民币 4,325.358635万元（大写肆仟叁佰贰拾伍万叁仟伍佰捌拾陆元叁角伍分）。
公告 2中公示本公司为国家电网公司 2016年昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路、青州换流站、锦苏线检修工程线路材料、舟山大跨越等工程线路材料导地线集中招标活动（招标编号：0711-16OTL13821001）包17和包22的中标人，上述中标物资为钢芯铝绞线9,034.18吨、铝包钢绞线973.41吨，中标物资总价值共计人民币14,262.627448万元（大写壹亿肆仟贰佰陆拾贰万陆仟贰佰柒拾肆元肆角捌分）。
上述公告中中标物资总价值共计人民币18,587.986083万元，约占公司2015年度营业收入的15.00%。
二、中标公告主要内容
上述中标公告公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人为国家电网公司，项目单位分别为浙江省电力公司、福建省电力有限公司、重庆市电力公司、安徽省电力公司和新疆电力公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
公告1：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/45851.html
公告2：http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/45882.html
三、交易对方情况介绍
1、国家电网公司成立于2002年12月29日，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位，以建设运营电网为核心业务，是关系国民经济命脉和国家能源安全的特大型国有重点骨干企业，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命。
2、浙江省电力公司是国家电网公司的全资子公司，以建设和运营电网为核心业务，承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命。
3、福建省电力有限公司是国家电网公司的全资子公司，以建设和运营福建电网为核心业务，承担着保障福建省清洁、安全、高效、可持续电力供应的重要使命。
4、重庆市电力公司是国家电网公司全资子公司，主要从事电网建设、生产、经营、科研、设计和培训等业务，统一调度重庆电网。
5、安徽省电力公司是国家电网公司全资子公司，承担着优化安徽省能源资源配置、满足经济社会发展电力需求供应的重要职责，主要从事电网建设、生产、经营、科研、设计和培训等业务。
6、新疆电力公司是国家电网公司在新疆注册的全资子公司，以建设运营电网为核心业务，承担着保证疆内供电、疆电外送和接纳新能源的三大任务，履行着政治、经济和社会三大责任。
四、中标项目对公司业绩的影响
以上项目中标后，其合同的履行预计会对公司 2017年或以后年度经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
五、中标项目风险提示
截至目前，公司已收到公告1的中标通知书，尚未收到公告2的中标通知书，相关合同均未签署，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一七年二月六日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-036湖南三德科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2016年 10月 21日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2016年 10月 26日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事7人。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公司2016年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会一致认为：公司《2016年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2016年第三季度报告》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2017-059北京大北农科技集团股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 17日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，且该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。根据上述决议，现将公司近期进行风险投资相关事宜公告如下：
一、风险投资的主要情况
1、投资时间：2017年5月5日、2017年5月8日
2、投资主体：公司
3、投资方式：通过二级市场竞价交易
4、投资方向：安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”） 3,198,200股股权
5、投资金额：43,829,762.09元
6、资金来源：公司自有资金
本次风险投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
1、投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）相关工作人员的操作风险等。
2、公司拟采取的风险控制措施：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告
程序和信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（5）公司依据相关制度规定，对所进行的具体风险投资将在定期报告履行信息披露。
四、对公司的影响
截至公告日，公司以自有闲置资金进行风险投资金额共计 43,829,762.09元，未超过公司股东大会审议通过的进行风险投资的金额范围。
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行风险投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议；
公司2017年第二次临时股东大会。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-052深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司于2015年3月20日、2015年3月27日、2015年4月3日、2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月24日、2015年5月1日、2015年5月8日、2015年5月15日、2015年5月22日和2015年5月29日发布了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》，2015年4月15日和2015年5月15日发布了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的公告》。
2015年6月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行股份收购资产事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年6月5日起将继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并取得同意后另行通知复牌。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年6月4日
阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事
关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的事前认可意见
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为补充流动资金需要，提高融资效率，于2017年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，并与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）签订《借款协议》，向鼎宏实业借款不超过人民币 13,000万元，借款年利率为5.3%，借款额度有效期为 6个月。并于 2017年 11月 24日召开第二届董事会第二十七次会议，将与鼎宏实业在 2017年 4月签订的《借款协议》展期为12个月。根据公司经营需要，拟将此次借款再次展期，期限为24个月，即在原12个月借款期限到期后，该借款额度在有效期内可继续循环使用。
鼎宏实业为公司持股5%以上股份的股东，因此本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对本次交易发表意见如下：我们对本次提交公司第三届董事会第二次会议审议的《关于向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》的相关内容表示认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______
年 月 日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-054
利欧集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：利欧股份；证券代码：002131）自2014年4月22日上午开市起停牌。
公司于2014年4月28日召开的第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
公司于 2014年 4月 29日、2014年 5月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》，于 2014年 5月 15日披露了《关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告》。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。本次发行股份购买资产尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定，每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
利欧集团股份有限公司
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会 2014年5月22日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2014-033珠海欧比特控制工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2014年6月10日以公告形式发出会议通知，于2014年6月25日（星期三）上午9：30在公司研发楼一楼1号会议室以现场投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
出席本次会议的股东（代理人）共3人，所持（代理）公司有表决权股份数6779.7万股，占公司有表决权股份总数的33.8985%。其中中小股东（代理人）共1人所持（代理）公司有表决权股份数 728万股，占公司有表决权股份总数的3.64%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
为支持香港欧比特的生产经营，保证其经营的资金需求，经香港欧比特申请，欧比特拟为香港欧比特提供不超过 2000万元人民币额度的银行贷款提供担保。
本次决议的有效期为股东大会审议通过本事项之日起24个月。
从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
公司独立董事对公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见，详细内容于2014年6月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于公司为控股子公司提供担保的公告》于2014年6月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：
同意6779.7万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意728万股，占出席会议有表决权股份总数的10.738%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
以上议案内容详见2014年6月10日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件
表决情况：
同意6779.7万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师集团（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法
律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（深圳）事务所关于珠海欧比特控制工程股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
证券代码： 002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-012新疆交通建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月20日（星期三）北京时间11：00
（2）网络投票时间：2019年2月19日—2019年2月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月19日15:00至2019年2月20日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长沈金生先生。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
2.现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共26人，代表有表决权的股份578,501,000股，占公司股本总额的89.6901%。
3.网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权的股份3900股，占公司股本总额的0.0006％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共19人，代表有表决权股份数127,504,900股，占公司总股份的19.7682％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股数的0%。
会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司住所的议案》
总表决情况：同意578,504,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意127,504,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；
总表决情况：同意578,504,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意127,504,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意578,504,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意127,504,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、谢红疆律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《新疆交通建设集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告
新疆交通建设集团股份股份有限公司董事会
南京宝色股份公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为南京宝色股份公司（以下简称“公司）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第四届董事会第五次会议关于聘任公司总经理的事项进行了认真审议并
发表如下独立意见：
1、本次总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的总经理吴丕杰先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、经了解吴丕杰先生的教育背景、工作经历以及专业能力等，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们一致同意聘任吴丕杰先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为南京宝色股份公司《独立董事关于聘任公司总经理的
独立意见》之签字页）
独立董事：
蒋建华 曾庆军 赵彬
二○一八年七月八日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019--34广东广弘控股股份有限公司
关于公司、全资子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次担保情况：根据银行办理相关业务的担保方式，广东广弘控股股份有限公司为全资子公司中山广食农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司向银行申请综合授信额度并提供连带责任保证担保或全额保证金质押担保。
2、截止目前，本公司无逾期贷款和逾期担保。
3、本次担保事项需提交股东大会审议。
4、担保期限：自本次担保事项经股东大会审议通过之日起一年内。
一、担保情况概述
2019年 8月 27日，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司或广弘控股）召开第九届董事会第八次会议，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
为充分用好国家相关政策，支持下属生猪养殖企业做优做强做大，进一步扩大生产规模和补充流动资金，公司及全资子公司中山广食农牧发展有限公司（以下简称：中山广食）、惠州市广丰农牧有限公司（以下简称：惠州广丰）拟向银行申请办理综合授信额度不超过1亿元人民币，期限一年。以上授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。针对上述银行综合授信，拟由公司为本次综合授信额度1亿元范围内提供担保，担保方式为连带责任保证担保或全额保证金质押担保，期限一年。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述 1亿元额度范围内根据公
司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。
二、担保额度预计情况表
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度（万元）|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|广东广弘控股股份有限公司|中山广食农牧发展有限公司|100%|59.36%|0|10000|6.55%|否|
|广东广弘控股股份有限公司|惠州市广丰农牧有限公司|通过直接和间接合计持有其100%股份，其中：直接持有其85.78%股权，通过全资子公司广东省广弘食品集团有限公司间接持有其14.22 %股权。|137.22%|0|||否|

注：惠州广丰资产负债率较高的主要原因是公司对其有4400万元的借款。
三、被担保人基本情况
1、中山广食农牧发展有限公司
成立日期：2009年5月6日
注册地址：中山市南朗镇合外村
法定代表人：谢增胜
注册资本：500万元
经营范围：生猪饲养；饲养长白、大白原种猪；销售长白、大白纯种猪及长大、大长杂交种母猪。一般经营项目：销售：饲料及添加剂、食用菌、有机肥；农业种植业；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规规定须经前置审批的取得许可后方可经营）；提供畜禽饲养技术服务；
商贸信息咨询（不含劳务、金融、产品认证中介服务、出国留学咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
中山广食为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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|中山广食|2018年度|截止2019年 6月30日|
|资产总额|1,931.23|2,954.98|
|负债总额|1,571.73|1,754.11|
|其中:银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|1,559.61|1,748.78|
|净资产|1,310.50|1,200.87|
|营业收入|3,589.18|1,867.61|
|利润总额|23.96|10.38|
|净利润|23.96|10.38|

2、惠州市广丰农牧有限公司
成立日期：2004年3月1日
注册地址：惠州市三栋镇大帽山
法定代表人：李颂潮
注册资本：492.26万元
经营范围：杜洛克、大白、长白原种猪饲养，肉猪、肉鸡养殖，杜洛克、大白、长白纯种猪及猪精液、长大、大长杂交种母猪销售（仅在相关许可批准文件的有效期限内开展经营活动）。一般经营项目：农作物种植，农业技术研究开发（不含生产），林木育苗，水产养殖，场地及物业出租，农业机械租赁。销售
初级农产品、日用百货、建筑材料、五金交电、化工产品（有专项规定除外）。
（此地址不含商场仓库经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
公司直接持有惠州广丰85.78%股权，通过全资子公司广东省广弘食品集团有限公司间接持有其14.22%股权，合计持有100%股权。
企业信用情况：经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名单。
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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|惠州广丰|2018年度|截止2019年 6月30日|
|资产总额|2,477.05|3,653.43|
|负债总额|4,932.63|5,013.28|
|其中:银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|4,895.97|5,060.51|
|净资产|-1,233.93|-1,359.85|
|营业收入|2,895.79|1,874.00|
|利润总额|-438.29|-125.92|
|净利润|-438.29|-125.92|

四、担保协议的主要内容
公司及全资子公司中山广食、惠州广丰目前尚未签订相关授信及担保协议，上述事项仅为公司及全资子公司中山广食、惠州广丰拟向银行申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额将以公司及全资子公司中山广食、惠州广丰与银行实际签署的合同为准。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 0元。公司及控股子公司无逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、董事会意见
公司董事会经审议认为：据农业农村部 2019年 6月份存栏数据,受非洲猪瘟影响，全国能繁母猪、生猪存栏量同比降幅较大。预计未来生猪价格有上涨空间。而生猪养殖是公司农牧板块业务之一，为支持生猪养殖企业做优做强做大，
及时抓住猪价上涨的机遇，并充分利用好国家相关政策，拟同意公司及全资子公
司中山广食、惠州广丰向银行申请综合授信额度不超过1亿元，并由公司提供连
带责任保证担保或全额保证金质押担保。本次拟申请综合授信事项是在综合考虑公司及全资子公司中山广食、惠州广丰业务发展需要而作出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司合并报表范围内的全资子公司，信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
七、备查文件
1．第九届董事会第八次董事会会议决议
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会2019年8月 29日
海南海德实业股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，出席了公司召开的第八届董事会第二十三次会议，在审阅了公司提供的有关资料后，现就《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》发表如下独立董事意见：
1、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》的独立意见
本次董事会选举董事长、副董事长任职资格符合具备与其行使职权相应的任职条件，具备担任所聘岗位的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于 2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形。任职资格合法，选举表决等程序合规，符合《公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的有关规定。我们同意董事会选举王广西先生为公司董事长、戴扬先生为公司副董事长。
2、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
经核查，公司对《公司章程》进行修订，拟增加第三条，符合有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，并有利于更好的维护中小股东的利益，我们同意上述修订事项。
公司董事会审议《关于修订<公司章程>的议案》符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审议权限和表决程序合法合规，表决结果合法有效；我们同意将上述议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
独立董事：
朱新蓉
唐光兴 王子健
2018年 10月 24日
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
根据 2007年第二次临时股东大会决议精神，本人于 2007年 2月 26日当选为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事，作为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事；将严格遵照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、和《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要求，现就 2013年度情况向各位进行汇报：
一、出席会议情况
报告期内，公司董事会召开 10次会议。10次均为现场会议。
本人应出席会议 10次，实际出席 10次；列席了 2012年年度股东大会。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，详细了解公司运作情况，对 2013年度公司内控制度、高管薪酬考核、续聘会计师事务所、续聘律师事务所、生物质电厂承诺事项、高管辞职、聘用，经营性资金占用、担保、关联交易等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
发表了《关于公司 2013年度不实施现金分红的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》等专项意见。
公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，
2013年度公司累计对外担保金额人民币115，013万元，不存在违规担保和逾期担保事项。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，董事会上充分发表了意见，对公司信息披露情况进行了监督和核查，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识
和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股股东权益的意识。
四、其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
我认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事：张龙平
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
根据 2007年第二次临时股东大会决议精神，本人于 2007年 2月 26日当选为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事，作为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事；将严格遵照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、和《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要求，现就 2013年度情况向各位进行汇报：
二、出席会议情况
报告期内，公司董事会召开 10次会议。10次均为现场会议。
本人应出席会议 10次，实际出席 10次；列席了 2012年年度股东大会。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，详细了解公司运作情况，对 2013年度公司内控制度、高管薪酬考核、续聘会计师事务所、续聘律师事务所、生物质电厂承诺事项、高管辞职、聘用经营性资金占用、担保、关联交易等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
发表了《关于公司 2013年度不实施现金分红的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》等专项意见。
公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规
定，2013年度公司累计对外担保金额人民币 115,013万元，不存在违规担保和逾期担保事项。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，董事会上充分发表了意见，对公司信息披露情况进行了监督和核查，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识
和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股股东权益的意识。
四、其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
我认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事：邓宏乾
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
根据 2011年第二次临时股东大会决议精神，本人于 2011年 2月 26日当选为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事，作为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事；将严格遵照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、和《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要求，现就 2013年度情况向各位进行汇报：
三、出席会议情况
报告期内，公司董事会召开 10次会议。10次均为现场会议，。
本人应出席会议 10次，实际出席 10次；列席了 2012年年度股东大会。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，详细了解公司运作情况，对 2013年度公司内控制度、高管薪酬考核、续聘会计师事务所、续聘律师事务所、生物质电厂承诺事项、高管辞职、聘用经营性资金占用、担保、关联交易等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
发表了《关于公司 2013年度不实施现金分红的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的独立意见》、《关于聘任高级管理人员的独立意见》等专项意见。
公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，对外担
保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，2013年度公司累计对外担保金额人民币 115,013万元，不存在违规担保和逾期担保事项。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，董事会上充分发表了意见，对公司信息披露情况进行了监督和核查，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识
和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股股东权益的意识。
四、其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
我认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事：厉培明
广州毅昌科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司第四届的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年半年度报告期内控股股东及其关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况和公司募集资金存放和使用情况进行了认真的核查和监督，谨发表专项说明及独立意见如下：
1、经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司对外担保包括当期对控股子公司的担保和对金发科技股份有限公司的担保。截至2018年6月30日对子公司担保余额为6.92亿元，占2017年12月31日合并报表净资产（经审计）的57.70%；公司对金发科技股份有限公司的担保余额为4亿元，占2017年12月31日合并报表净资产（经审计）的33.86%。公司无逾期对外担保。
二、关于公司子公司处置呆滞存货实物的独立意见
1、公司子公司本次处置呆滞存货实物，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司子公司本次处置呆滞存货实物，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次呆滞存货处置后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
3、公司子公司本次处置呆滞存货实物不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次子公司处置呆滞存货实物的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日