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证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2017-051安科瑞电气股份有限公司
关于第三期限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第三届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《安科瑞电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于2017年5月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次第三期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象在激励计划草案首次公开披露前6个月内（即：2016年11月15日至2017年5月15日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，现报告如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司激励计划的内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，在本次激励计划（草案）公布日前6个月（2016年11月15日至2017年5月15日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
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||序号||姓名||职务||变更日期||交易方向||变更股数|
|1||罗叶兰||董事、副总经理、财务总监、董事会秘书||2017-03-01||卖出||-86,625||

公司董事、高级管理人员罗叶兰为本次激励计划激励对象。根据上述激励对象出具的承诺函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司拟进行激励计划的信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和本次激励计划的激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000019684）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000019684）。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
武汉南国置业股份有限公司以募集
资金置换已投入募集资金项目的自
筹资金
审 核 报 告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（LIMITED LIABILITYPARTNERSHIP）
目 录
以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告…………1-2武汉南国置业股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自
筹资金的专项说明……………………………………………………………3-4事务所营业执照复印件
签字注册会计师资质证明复印件
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以募集资金置换已投入
募集资金项目的自筹资金的审核报告
中天运〔2016〕普字第90596号武汉南国置业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的武汉南国置业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2016年6月17日《武汉南国置业股份有限公司关于以筹集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2016年6月17日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、其他说明事项
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
[本页无正文]
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王传平
中国·北京
二○一六年六月二十七日 中国注册会计师：聂照枝
武汉南国置业股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关规定，将武汉南国置业股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉南国置业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2975号）核准，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）271,985,815股，发行价格为每股 5.64元。截止2016年6月17日，本公司实际已采用非公开方式发行人民币普通股（A股）271,985,815股，募集资金总额1,533,999,996.60元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用 15,185,273.78元后，实际募集资金净额为人民币 1,518,814,722.82元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中天运〔2016〕验字第 90059号验资报告。
二、募集资金承诺投资项目的计划
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额（元）|拟用募集资金投入金额（元）|
|南国中心二期|4,704,850,000.00|570,000,000.00|
|雄楚广场|2,843,930,000.00|320,000,000.00|
|昙华林|1,618,760,000.00|466,814,722.82|
|南国中心一期|1,156,310,000.00|162,000,000.00|
||10,323,850,000.00|1,518,814,722.82|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年6月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额（元）|投入时间|
|雄楚广场|412,970,169.57|2015-5-11至2016-6-17|
|昙华林|362,611,107.36|2015-5-11至2016-6-17|
|南国中心一期|142,044,790.05|2015-5-11至2016-6-17|
|南国中心二期|64,594,999.07|2015-5-11至2016-6-17|
||982,221,066.05||

四、募集资金置换情况
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额（元）|本次置换金额（元）|
|雄楚广场|412,970,169.57|320,000,000.00|
|昙华林|362,611,107.36|362,611,107.36|
|南国中心一期|142,044,790.05|142,044,790.05|
|南国中心二期|64,594,999.07|64,594,999.07|
||982,221,066.05|889,250,896.48|

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年 6月 17日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
武汉南国置业股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-031海南京粮控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），要求自 2019年 1月 1日起在境内上市公司执行。公司依据上述新金融工具准则及通知的规定及要求，对会计政策作出变更。
2、变更日期
根据新金融工具准则规定，做为境内上市公司，公司自 2019年 1月 1日起施行上述新金融工具准则。
3、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则及其会计处理。
4、套期会计更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，拓宽套期工具和被套期项目的范围，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将原分类为“可供出售金融资产”的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益工具投资，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。
2、公司金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，公司不追溯调整2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指
标。公司将自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则及并按照财政部通知（财会[2018]15号）规定的一般企业财务报表格式（适用于执行新金融准则的企业）编制公司的财务报表通知要求进行会计报表编制及披露。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的行为。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上，我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》
2、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议》
3、《独立董事关于第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年4月27日
《吉林化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》独立意见
吉林化纤股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
独立董事：年志远、严建华、刘彦文
吉林化纤股份有限公司
二0一六年五月二十三日
华灿光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
公司拟在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券不超过人民币 6亿元（含 6亿元），募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途等，发行超短期融资券有利于进一步优化公司债务融资结构，保证公司可持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
因此，我们一致同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过6亿元超短期融资券事项，并同意提请股东大会授权董事长全权办理本次发行超短期融资券的相关事项。
(此页以下无正文)
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
吴玲
徐科
韩洪灵
二零一八年一月二十九日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-030浙江新和成股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”），同意公司实施员工持股计划，并委托汇添富基金管理股份有限公司设立的“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2015年8月28日，“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”已通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票13,880,336股，成交金额为
197,116,744.05元，成交均价约为14.20元/股。
公司后期将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-076宁波双林汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持暨
权益变动的提示性公告
股东新火炬科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生变化；
2、本次权益变动后，公司股东新火炬科技有限公司（以下简称“新火炬”）持股比例降至5%以下。
一、本次权益变动的基本情况
持本公司股份25,052,191股（占本公司总股本比例5.3793%）的股东新火炬计划自2019年6月28日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股
份不超过8,194,381股（即不超过本公司总股本的1.7595%）。具体内容详见公司于2019年6月28日刊登于巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。
公司于2019年9月12日收到公司股东新火炬出具的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动完成前，新火炬持有双林股份25,052,191股，占公司总股本比例5.3793%。本次权益变动后，新火炬持有双林股份22,982,991股，占公司总股本比例为4.9350%。
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||||||||||||占总股份比|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元）||减持数量（股）|||
||||||||||||例|
|新火炬||集中竞价||2019.9.10||6.8700||1,299,100||0.2789%||
|||||2019.9.11||6.9157||770,100||0.1654%||
||合计|||-||||2,069,200||0.4443%||

2、本次权益变动前后持股情况
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||||||本次转让前持有股份||||本次转让后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|新火炬||合计持有股份||25,052,191||5.3793%||22,982,991||4.9350%||
|||其中：无限售条件股份||25,052,191||5.3793%||22,982,991||4.9350%||
|||有限售条件股份||－||－||-||-||

二、其他相关说明
1、新火炬不属于公司控股股东或实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构及持续经营。
2、新火炬本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
3、新火炬本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
4、本次减持后，新火炬持有双林股份22,982,991股，占公司总股本比例为4.9350%，不再为公司持股5%以上股东。
5、信息披露义务人新火炬已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
新火炬出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
广东天龙油墨集团股份有限公司 监事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-018广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2019年 2月 25日以通讯方式发出，会议于 2019年 3月 4日上午10:30时现场召开，全体监事现场出席了会议。会议由公司监事会主席经强先生主持，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过了《关于发放监事津贴的议案》
鉴于监事为公司所作出的贡献，为充分发挥监事对公司管理的监督和促进作用，结合本公司实际情况和国内行业、地区的经济发展水平，拟发放公司监事年度津贴 0.6万元。
经表决，同意3票，反对 0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年三月四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-189号
泰禾集团股份有限公司
关于为全资子公司北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足项目运营的资金需求，公司全资子公司北京泰禾嘉华房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉华”）接受中融国际信托有限公司提供的不超过8亿元的贷款，贷款期限不超过 9个月。作为担保方，公司为上述融资提供连带责任保证担保。同时，公司的控股子公司北京泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾”）、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉信”）以自有资产为该项贷款提供抵押担保。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
公司分别于 2018年 4月 23日、2018年 5月 16日召开的第八届董事会第五十七次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司 2018-87号公告），对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。本次担保在已授权预计额度内，无需提交股东大会审议。
公司为全资子公司北京泰禾嘉华的累计预计担保额度为28亿元，目前已使用额度18亿元（含本次的担保额度8亿元），剩余担保额度为10亿元。
以上事项已经公司第八届董事会第七十一次会议审议通过，表决结果为 7票同
意，0票反对，0票弃权。
北京泰禾、北京泰禾嘉信已分别召开股东会审议并通过上述担保事项。
二、被担保人基本情况
名称：北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
住所：北京市大兴区新源大街30号院1号楼2层(02)2002
法定代表人：葛勇
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2014年4月23日
经营范围：房地产开发；销售商品房；出租商业用房。
股权结构：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股100%
与上市公司关系：为公司全资子公司
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年 6月 30日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|407,639.50||354,676.99||
|负债总额|397,437.56||341,602.10||
|其中：银行贷款总额|50,000.00||100,000.00||
|流动负债总额|394,141.66||338,306.19||
|净资产|10,201.94||13,074.89||
|||2018年 1-6月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|433.55||27,467.13||
|利润总额|-3,830.61||-13,092.21||
|净利润|-2,872.96||-9,824.78||

经核查，被担保方北京泰禾嘉华信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：北京泰禾嘉华房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司、北京泰禾房地产开发有限公司、北京泰禾嘉
信房地产开发有限公司
担保额度：不超过 8亿元
担保期限：不超过 9个月
担保方式：连带责任保证担保及抵押担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会意见
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保余额为9,058,219万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的562.36%。其中，对参股公司实际担保 453,507万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第七十一次会议决议；
3、北京泰禾房地产开发有限公司、北京泰禾嘉信房地产开发有限公司的股东会决议；
4、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-006
北京东方通科技股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年1月7日开市起停牌；2015年1月14日发布了《重大事项继续停牌的公告》，公司股票自2015年1月14日起继续停牌。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：300379）自 2015年 1月 21日起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-034湖北宜化化工股份有限公司
七届三十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届三十八次董事会于 2015年 6月 24日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-033）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。
本公司为上述子公司申请 110,000万元授信提供担保是可行的，上述子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、关于投资设立公司的议案（详见巨潮资讯网同日公司公告2015-032）；
公司 2名关联董事张新亚先生、张行锋先生按规定予以回避，公司 9名非关联董事表决情况如下：
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知（详见巨潮资讯网公司同日公告 2015-035号）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十四日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-15债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）外延式发展战略，为进一步整合优化公司全资子公司—左师傅连锁销售服务有限公司（以下简称“左师傅公司”）现有的供应链渠道和连锁门店资源，逐步实现左师傅公司由单一摩托车售后服务业务向汽车售后服务的业务升级转型，公司将以左师傅公司为主体，以自有资金出资人民币1,000万元人民币设立重庆宗申左师傅汽车服务有限公司（以下简称“汽车服务公司”）。
2、本次投资金额占公司最近一期审计净资产的0.3%。根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述本事项无需提交公司董事会审议，但需要履行工商行政主管部门审批程序。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：自有资金
2、注册地址：重庆市
3、注册资本：人民币1,000万元
4、营业范围：汽车维修、保养、洗车、零配件（轮胎、机油等）销售等（以工商行政管理机关最终核定登记的为准）。
5、企业类型：有限责任公司
6、持股比例：左师傅公司持股100%
三、对外投资的可行性、目的、风险及对公司的影响
1、随着我国汽车保有量的快速增长和行业政策的变革，未来汽车第三方维修连锁行业将进入快速发展期。左师傅公司自成立以来一直致力打造摩托车行业规模最大的第三方售后维修平台，截至目前已建有直营、合资和加盟门店500余个，积累了丰富的上下游渠道和客户资源，已利用淘宝、天猫等互联网平台初步构建了“线上+线下”的商业模式。本次投资设立汽车服务公司是左师傅公司向汽车后市场升级转型的一次试点，为后期开展直营店建设、原有门店改造和全面推广奠定基础。
2、鉴于本次投资规模较小，且在短期内面临一定市场风险，公司预计本次投资对公司2015年经营业绩不会产生重要影响。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-075上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第八次会议于2016年10月24日以通讯表决形式召开。会议通知已于2016年10月14日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以通讯表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告》。
全体董事确认公司 2016年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于向上海银行申请贷款授信额度的议案》
为优化公司资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，公司拟向上海银行股份有限公司松江支行申请综合授信额度不超过人民币5000万元。在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代表公司签署相关法律文件
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于向建设银行申请贷款授信额度的议案》
为优化公司资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司松江支行申请综合授信额度不超过人民币5000万元。在上述贷款授信额度内，董事会授权董事长王福祥先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
在2017年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）在2017年本人任职期间，公司共召开9次董事会会议、2次股东大会。
本人亲自出席了9次董事会会议，未现场出席股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2017年度发表独立意见的情况
2017年度本人发表了以下独立意见：
（一）在第四届董事会第六次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、公司《2016年度内部控制自我评价报告》、公司2016年度利润分配预案、公司2016年度董事、高级管理人员薪酬发放发表了独立意见并已公告；
（二）在第四届董事会第八次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了独立意见并已公告。
（三）在第四届董事会第十一次会议上，发表了《独立董事对相关事项发表的独立意见》，对香港日海与关联方共同投资美国艾拉、日海物联与美国艾拉设立合资公司、聘任2017年度财务审计机构发表了独立意见并已公告。
（四）在第四届董事会第十三次会议上，发表了《独立董事对聘任副总经理及董事会秘书的独立意见》，对聘任副总经理及董事会秘书发表了独立意见并已公告。
（五）对深圳证券交易所《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第556号）发表了《独立董事对深圳证券交易所问询函的核查意见》，对合资公司日海艾拉在合资期限内的累计支付金额或上限金额是否已构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十五条规定的重大资产重组情形发表了核查意见并已公告。
三、专门委员会履职情况
作为公司第四届董事会审计委员会的主任委员，出席了6次审计委员会会议，对公司内部审计工作情况进行检查，审议审计部提交的季度工作报告，并对聘任2017年度财务审计机构、公司定期报告的内部审计报告进行了审议。
四、对公司进行现场调查和建议情况
2017年度本人通过出席董事会以及列席公司中高层述职会议、年度总结会议及相关的专题会议，听取公司有关人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
本人关注公司的信息披露工作和投资者关系管理活动，努力维护公司和中小股东的权益。
六、培训和学习
本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监
局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
本人电子邮箱：kingshengz@163.com。
独立董事：
曾庆生
年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－004杭州滨江房产集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|10,391,282,825.04||6,411,123,129.91||62.08|||
|营业利润|1,921,322,625.42||1,690,367,573.74||13.66|||
|利润总额|1,897,634,279.93||1,685,219,982.10||12.60|||
|归属于上市公司股东的净|1,405,584,040.60||1,265,970,943.23||11.03|||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）|1.04||0.94||10.64|||
|加权平均净资产收益率|21.24||23.05||-1.81|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|39,605,702,449.14||38,363,420,208.99||3.24|||
|归属于上市公司股东的所|7,276,053,056.58||6,000,995,364.07||21.25|||
|有者权益||||||||
|股 本|1,352,000,000.00||1,352,000,000.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的每|5.38||4.44||21.17|||
|股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
报告期内，主要系城市之星部分住宅、金色黎明一期、绍兴星城
大厦交付以及绍兴金色家园、上虞金色家园、衢州春江月尾盘结转，公司实现营业收入 1,039,128.28万元，与上年同期相比增长62.08%，营业利润较上年同期增长13.66%；归属于母公司股东的净利润较上
年同期增长11.03%。公司经营情况良好。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产3,960,570.24万元，同比增长3.24%，主要系预付土地款增加；归属于母公司股东权益727,605.31万元，同比增长21.25%，主要系2013年度实现净利润，增加未分配利润所致。公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中对
2013年度经营业绩的预告不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出息相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司提名任命及战略发展等工作提出了意见和建议。现就本人2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年公司共计召开3次股东大会，8次董事会，本人出席会议情况如下：1、出席董事会情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|杜群阳|独立董事|8|8|0|0|否|

2、出席股东大会情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|杜群阳|独立董事|3|3|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营
管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，
本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程
序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，2013年度，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、在 2013年 4月 18日召开的第二届董事会第十次会议上，本人对 2012年度募集资金存放与使用、2012年度内部控制自我评价报告、续聘2013年度审计机构、2012年度利润分配预案、提名潘卫标先生为公司董事、对外担保、关联方资金占用等事项发表了独立意见。
2、在2013年8月1日召开的第二届董事会第十二次会议上，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、聘任郑志东先生为公司副总经理、为孙公司向日葵（瑞士）光能科技有限公司提供担保、2013年中期资本公积转增股本等事项发表了独立意见。
3、在2013年9月2日召开的第二届董事会第十三次会议上，本人对继续为绍兴县新联喷织有限公司等四家公司以及绍兴县骏联家纺制品有限公司提供担保事项发表了独立意见。
4、在 2013年 10月 8日召开的第二届董事会第十四次会议上，本人对公司拟向实际控制人借款事项发表了独立意见。
本人认为公司 2013年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第二届董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。2013年按照《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状
况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（三）本人作为公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，2013年积极参加战略委员会召开的相关会议，召集并主持提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，发挥了提名委员会的作用。
六、培训和学习情况
2013年 10月 16日至 10月 18日，本人参加了由深圳证劵交易所举办、深圳证券交易所创业企业培训中心承办的第五十一期（后续）上市公司独立董事培训班。
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，树立自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
加培训，按照相关法律法规、公司章程的规定和要求，加强同公司董、监事及经营管理层的沟通与协作，加深对公司生产经营、财务情况的了解，更好地起到监督作用，维护广大投资者的合法权益，为公司稳健、持续发展起到积极的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：杜群阳
二〇一四年四月二十三日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—38
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十一次董事会审议通过，同意公司控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司（以下简称“武耀股份”）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（具体内容详见2017年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《八届三十一次董事会会议决议公告》（公告编号：2017—22）。
2017年3月13日，武耀股份向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请材料，并于同日取得了170797号《受理通知书》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年3月28日出具的《关于同意武汉武耀安全玻璃股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函（2017）1708号），武耀股份股票自2016年3月31日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
武耀股份股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌对公司近期的生产经营不会产生影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十一日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-030债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
（二）召集人：经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年 3月 16日14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月16日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月
15日15：00至2017年3月16日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、于股权登记日 2017年 3月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产
开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。
（二）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》。
上述议案详细情况已于 2017年 3月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
关联股东中住地产开发有限公司将回避表决第一项议案。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2017年 3月 14日、15日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
第七届董事会第三十六次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
中房地产股份有限公司董事会 2017年 2月 28日附件1：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017年第三次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2017
年第三次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）
（二）审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《中房地产股份有限公司关于为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款提供担保的关联交易议案》|1.00|
|议案2|审议《中房地产股份有限公司关于为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》|2.00|

（2）填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 3月 16日的交易时间，即9：30-11：30
和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 14日15：00，结束时间为 2017年 3月 15日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-012深圳市长亮科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总经理王长春先生请求辞去总经理职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，王长春先生请求辞去公司总经理的职务。王长春先生辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。
王长春先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王长春先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。在新的总经理聘任前，董事长王长春先生继续履行总经理职务。董事会对其任职公司总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2014年3月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名和董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任李劲松先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期与本届董事会相同。
李劲松先生简历附后。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
李劲松先生简历
李劲松先生，男，中国国籍，无外国居留权，1967年3月生，上海复旦大学毕业，研究生学历。1993年至2003年期间，先后担任联想集团金融事业部副总经理、技术委员会主任、总经理等职务。2004年至2006年期间，担任联想亚信科技有限公司总经理。2007年至2013年期间，担任繁德信息技术服务（北京）有限公司金融服务集团大中华区总经理。
李劲松先生于2013年加入深圳市长亮科技股份有限公司，任职于公司经营管理委员会，全面参与公司经营管理事务。
李劲松先生未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李劲松先生与持有深圳市长亮科技股份有限公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。