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证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-026广东鸿特精密技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月14日，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到合计持有公司股份5%以上的股东乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业（以下简称“曜丰投资”）的减持股份通知，曜丰投资分别于2015年5月13日、2015年5
月14日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股1,500,000股，占公司总股本的1.40%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|价格（元）||减持股数(股）|减持比例|
|曜丰投资|大宗交易|2015年05月13日||24.65|600,000|0.56%|
||大宗交易|2015年05月14日|24.56||900,000|0.84%|
||合计|-|-||1,500,000|1.40%|

股东曜丰投资分别于2015年05月13日、2015年05月14日，通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件股1,500,000股,交易平均价格为24.60元/股，减持股份占公司总股本的1.40%。
2、股东本次减持前后持股情况
2015年5月13日减持60万股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|曜丰投资|合计持有股|股数（股）|占总股本比率（%）|股数（股）|占总股本比率（%）|
|||10,942,400|10.20|10,342,400|9.64|
||其中：无限售条件股|10,942,400|10.20|10,342,400|9.64|
||有限售条件股|0|0|0|0|

2015年5月14日减持90万股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|曜丰投资|合计持有股|股数（股）|占总股本比率（%）|股数（股）|占总股本比率（%）|
|||10,342,400|9.64|9,442,400|8.80|
||其中：无限售条件股|10,342,400|9.64|9,442,400|8.80|
||有限售条件股|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量转让指导意见》等有关规定；
其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%；
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、曜丰投资未在《广东鸿特精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等相关文件中做出最低减持价格的承诺；
4、曜丰投资非公司控股股东、实际控制人；
5、本次减持后，曜丰投资持股比例为8.80%，仍属于持有公司股份5%以上的股东。
三、备查文件
1、乌鲁木齐曜丰股权投资有限合伙企业关于减持股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-029天津鹏翎胶管股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2018年3月21日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年3月30日上午 9:00在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼609会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，独立董事陈胜华先生、李鸿女士以通讯方式参加表决。会议由董事长张洪起先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎胶管股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、会议审议情况
1、公司2017年度总经理工作报告
公司董事会听取了总经理张宝新先生提交了的《2017年度总经理工作报告》，认为该报告客观真实地反映了 2017年度公司落实董事会决议、生产经营等方面取得的成果和工作不足，以及针对性的改进策略。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
2、公司2017年度董事会工作报告
《公司 2017年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事戈向阳先生、陈胜华先生和李鸿女士向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在公司 2017年度股东大会上述职。公司《2017年度独立董事述职报告》全文详见 2017年 3月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、公司2017年度报告及其摘要
《公司 2017年度报告及其摘要》详见 2018年 3月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年度报告摘要同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、公司2017年度财务决算报告
2017年度，公司实现营业总收入114,278.68万元，同比增长5.05%；营业利润14,058.30万元，同比下降12.95%；利润总额13,745.91万元，同比下降23.95%；归属于上市公司股东的净利润为11,925.47万元，同比下降24.19%。
公司2017年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，董事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2017年度的财务状况和经营成果。
《公司2017年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议
5、公司2017年度内部控制自我评价报告
公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制是有效的，未发现内部控制重大缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了信会师报字[2018]第 ZB10233号《内部控制鉴证报告》，华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见同日日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
6、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，公司独立董事对该报告发表了独立意见，华泰联合证券有限责任公司对该报告发表了专项核查意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
7、公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。《公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
8、关于公司2017年度利润分配方案的议案
公司 2017年度利润分配方案为：以截至 2017年 12月 31日公司总股本201,689,471股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税)；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
《公司2017年度利润分配方案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、关于举行2017年度网上业绩说明会的议案
公司将于2018年4月12日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办2017年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会
《关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
10、关于提请召开2017年年度股东大会的议案
公司定于 2018年 4月 23日（星期一）下午 14:00召开 2017年年度股东大会，审议第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议提交的相关议案，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《天津鹏翎胶管股份有限公司关于提请召开2017年年度
股东大会的通知》。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年 3月31日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江爱仕达电器股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：浙江爱仕达电器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江爱仕达电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书日。
本次股东大会于2014年5月16日在浙江温岭经济开发区科技路2号公司八楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的现场会议的股东（股东代表）及股东代理人为9名，代表有表决权的股份129,712,001股，占公司股份总数的54.0467%。
经本所律师验证，上述股东（股东代表）、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票表决的方式，通过了如下决议：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意 129,712,001股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 129,712,001股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
3、审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
表决结果：同意 129,712,001股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意 129,712,001股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
5、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 129,712,001股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
6、审议通过《关于2014年度公司及子公司向银行融资计划的议案》；
表决结果：同意 129,712,001股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
7、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 129,712,001股，占有效表决股份总数的100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司 2013年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德 金海燕
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015—19中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一五年二季度产销快报公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一五年二季度生产及销售重型卡车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|二季度（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|20,000|42,000|-13.00%|
|销 量|21,846|39,570|-13.76%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一五年七月九日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-007
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省国际招标公司发出的中标通知书，确定公司点扎一体机、A类点钞机、扎把机为中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行现金出纳机具厂商优选项目的入围供应商。
公司将在收到通知书原件后及时与招标人联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年2月9日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-014北京深华新股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项于 2014年 12月 26日公司股票开始停牌，2015年 1月 12日公司确认重大事项为发行股份购买资产，并发布了《深华新：重大事项停牌公告》，公司原承诺争取最晚将在 2015年 2月 12日前披露重大资产重组信息，由于重组准备工作较多，2015年 2月 12日，停牌期满，公司发布了《深华新：停牌期满继续停牌公告》，公司股票继续停牌，由于该事项目前仍具有不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
截止公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌期间，将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
二〇一五年三月十一日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2014-035苏州电器科学研究院股份有限公司
关于被中国国家认证认可监督管理委员会列入
补充指定的强制性产品认证实验室名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月30日，中国国家认证认可监督管理委员会（以下简称“国家认监委”）公布了2014年第25号公告《国家认监委关于承担强制性产品认证相关任务认证机构和实验室补充指定决定的公告》（以下简称“补充指定决定”），苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）经专家评审被国家认监委列入拟增加指定的强制性产品认证实验室名单。补充指定决定公示期为公告发布之日起15个工作日。具体请参见公司2014年8月1日发布的编号为2014-027的公告。
2014年8月27日，国家认监委公布的2014年第30号公告《国家认监委关于发布承担强制性产品认证相关任务认证机构和实验室补充指定决定的公告》显示，公司被正式列入补充指定的“音视频设备”强制性产品认证实验室和“信息技术设备”强制性产品认证实验室名单。2014年8月28日，国家认监委公布了2014年第26号公告《国家认监委关于更新发布强制性产品认证指定认证机构和实验室汇总名录及业务范围的公告》，公司强制性产品指定业务范围包括低压成套开关设备、低压元器件、音视频设备和信息技术设备。
公司本为国家认监委批准的“低压成套开关设备”和“低压元器件”强制性产品认证指定实验室；此次，公司又被补充指定为“音视频设备”和“信息技术设备”强制性产品认证实验室，从此可以开展音视频设备和信息技术设备相关产品和领域的强制性产品认证检测工作，拓展公司在强制性产品认证检测领域的服务范围。预计将对公司开辟相关检测业务市场产生一定积极影响，敬请投资者注
意投资风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－033
华西能源工业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大海外资产购买事项，由于有关事项存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华西能源、股票代码：002630）自2016年4月25日（星期一）开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司债券（证券简称：12华西债、证券代码：112127）不停牌。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年四月二十二日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于使用暂时闲置自有资金
投资银行保本保收益理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，现就使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品发表独立意见如下：
本次公司使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的决策程序符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》。在保障资金安全的前提下，公司在 6个月内滚动使用额度不超过人民币 2亿元的暂时闲置自有资金适时进行现金管理，投资保本保收益的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的决定。
（以下无正文）
此页仅用于《深圳市农产品股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置自有资金投资银行保本保收益理财产品的独立意
见》
公司独立董事签署：
汪兴益： 孙良媛：
肖幼美： 刘震国：
刘鲁鱼：
深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会独立董事
二○一四年元月二十八日
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议独立董事意见本人作为公司独立董事，参加了国电长源电力股份有限公司第八届董事会第二十一次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了会议拟定的各项议案，同意将上述议案提交董事会讨论，现就相关议案发表独立意见如下：
一、关于变更审计机构及其报酬事项的议案
（一）该项议案的主要内容
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 5年担任公司年度财务报告审计机构，为确保公司审计工作的独立性和客观性，根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会［2011］24号)、中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996] 1号）等文件的精神和相关规定，公司 2018年度拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务报告审计及日常事务咨询辅导机构，拟聘期一年。经双方协商，费用为 73万元。工作期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自行承担。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性公司续聘会计师事务所的议案符合中国证监会证监会［1996］L号文《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》以及《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：公司本次变更年审会计师事务所符合相关证券监管规定，有利于确保公司审计工作的独立性和客观性。公司事前与中审众环会计师事务所进行了充分的沟通，取得其书面认可。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业会计报表审计的资质，聘用该所作为公司年度财务报告审计机构能够持续提高公司规范运作水平。公司聘任瑞华会计师事务所作为公司 2018年度的审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于变更审计机构及其报酬事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
（一）该项议案的主要内容
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项内部控制审计业务，为保证内部控制审计项目服务的连贯性、一致性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018年度内部控制审计的会计师事务所。经协商， 2018年度的内部控制审计费参考 2017年的标准，费用总额不超过 32万元。审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由事务所自行承担。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性
公司续聘内控审计会计师事务所的议案符合中国证监会证监会［1996］L号文《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：中审众环会计师事务所具备从事企业内部控制有效性审计的资质，该所在公司内控审计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，有利于提高公司规范运作水平；其对公司内部控制有效性进行的审计符合《企业内部控制基本规范》极其配套指引的有关要求，公司聘请其提供内部控制审计服务利于公司进一步完善内控体系，提高公司规范运作水平。公司聘任中审众环会计师事务所继续作为公司 2018年度的内控审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司全资子公司向关联方转移电量的关联交易议案
（一）该项议案的主要内容
根据《湖北省小火电机组向高效率机组转让发电量指标的实施办法》（鄂价能交[2007]108号）的规定，综合考虑机组实际运行状况、节能环保等因素，公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）拟将其 2018年度上网电量中的 1亿千瓦时电量转移给关联方国电汉川发电有
限公司（以下简称国电汉川）代发，并根据汉川一发上网电价、发电收益和国电汉川发电成本等因素确定电量代发费用，关联交易金额 906万元（不含税）。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性公司上述关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》和《公司章程》的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：公司按照湖北省电量转移的有关规定，将汉川一发 2018年部分上网电量委托关联方国电汉川大容量、低能耗的发电机组代发，获取一定的转移电量收入，同时兼顾公司整体利益，实现公司效益最大化。该项交易对公司是必要的、有利的。上述关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于公司全资子公司向关联方转移电量的关联交易议案》。
四、关于公司控股子公司长源一发燃料采购关联交易的议案
（一）该项议案的主要内容
鉴于公司控股子公司国电长源第一发电有限公司（以下简称长源一发）与公司关联方国电青山热电有限公司（以下简称青山热电）的发电机组处于同一区域，为控制燃料成本、争取铁路运力、保障燃料供应，长源一发拟向青山热电采购部分发
电用煤，预计关联交易金额不超过 3,200万元。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性长源一发上述燃料采购关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》和《公司章程》的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：冬季为湖北省火力发电机组出力高峰时段，长源一发将部分发电用煤交由发电机组多、装机容量大、用煤量高的青山热电统一采购，再平价受让，青山热电不收取任何中间费用，此举有利于长源一发控制燃料成本、争取铁路运力、保障燃料供应，该项交易是基于长源一发正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。该项关联交易定价符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于公司控股子公司长源一发燃料采购关联交易的议案》。
独立董事：徐长生、沈烈、周彪 2018年 11月 28日
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
独立董事意见签署页
全体独立董事签字：
徐长生
沈 烈
周 彪
关于湖北双环科技股份有限公司
第八届董事会四十四次会议审议
相关事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第八届董事会四十四次会议审议了《湖北双环科技股份有限公司关于关于拟公开转让湖北宜化投资开发有限公司部分股权的的议案》，作为公司独立董事，我们发表以下独立意见：
本公司拟公开转让湖北宜化投资开发有限公司（以下简称“宜化投资”）部分股权，旨在增强本公司资金实力，做大做强主业，有利于本公司的发展。拟定该交易以评估价为基准，通过在产权交易所公开挂牌、公开征集受让方的形式进行，维护了本公司、本公司股东以及中小股东的利益。我们同意上述议案。
二零一七年十一月一日
独立董事签名： 张建华：
向美英：
孙燕萍：
新疆天山水泥股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2019]11331号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2019]11331号新疆天山水泥股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天山股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天山股份于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师
向芳芸
（项目合伙人）：
中国·北京
二○一九年三月二十日
中国注册会计师： 王亮
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2017-12河南豫能控股股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||上年同期|||
||项 目||本报告期|||||
||||||并表前||并表后|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1.00亿元-1.30亿元||盈利：8,501万元||盈利：14,286万元||
|基本每股收益||亏损：0.09元-0.12元||盈利：0.10元||盈利：0.13元||

注 1.公司重大资产重组标的资产鹤壁同力发电有限责任公司（以下简称同力发电）和鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称丰鹤发电）已于 2017年 1月 20日完成资产过户，华能沁北发电有限责任公司尚未完成资产过户，因此，本报告期合并口径仅增加同力发电、丰鹤发电。即，表中“并表”指同力发电、丰鹤发电并表。
2.表中“本报告期基本每股收益”测算所取股份数，含公司为收购标的资产同力发电、丰鹤发电向河南投资集团有限公司发行的新增未上市股份数221,068,474股。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度净利润同比下降的主要原因：公司2017年第一季度发电量较去年同期有所增加，公司营业收入增加，但由于公司主营业务火力发电燃煤成本同比增长幅度较大，导致净利润出现较大幅度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以
2017年第一季度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-034兴民智通(集团)股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2018年 4月向特定投资者非公开发行111,081,369股新股，发行价格为9.34元/股，募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元，扣除发行费用 25,614,598.17元，募集资金净额为人民币 1,011,885,388.29元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2018）第000034号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专项账户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国银行股份有限公司龙口开发区支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、恒丰银行股份有限公司龙口支行、交通银行股份有限公司烟台龙口支行、上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下统称“乙方”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于 2018年 5月10日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年4月30日，募集资金专项账户开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|账号|存放金额（元）|
|1|兴民智通|中国工商银行股份有限公司龙口支行|1606021419200098896|37,780,127.05|
|2|兴民智通|中国农业银行股份有限公司龙口市支行|15350801040666668|120,296,540.93|
|3|兴民智通|中国银行股份有限|213035970703|100,000,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||公司龙口开发区支行|||
|4|兴民智通|兴业银行股份有限公司烟台龙口支行|378040100100059007|200,000,000|
|5|兴民智通|恒丰银行股份有限公司龙口支行|853543010122601867|200,000,000|
|6|兴民智通|交通银行股份有限公司烟台龙口支行|376004501018010016634|100,000,000|
|7|兴民智通|上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行|14630078801000000084|200,000,000|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），该专户仅用于甲方“车载终端T-Box自动化生产及数据运营服务项目”、“智能车载终端设备生产建设项目”、“营销服务网络建设项目”、“车联网研发及评测中心建设项目”及“智驾服务运营中心”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、为提高募集资金存款收益，甲方可以办理定期存单的方式存放募集资金。甲方承诺定期存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈里强、张健可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介
绍信。
6、乙方按月（每月 8日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单
内容真实、准确、完整。
7、甲方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方持续督导期结束之日止失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-066
浙江南洋科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2014年 6月 16日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014年 6月 13日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
||
|-|
|1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司在|
|杭州设立全资子公司的议案》。|
|同意公司以自有资金 10000 万元在杭州设立全资子公司“杭州南|
|洋新材料有限公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准）。|

具体内容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》。
本投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一四年六月十六日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-052华测检测认证集团股份有限公司
关于部分控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司于 2015年 5月 21日收到控股股东、实际控制人之一万峰先生《关于拟减持公司股份的确认函》，万峰先生拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的部分公司股份。具体情况如下：
一、持股情况
万峰先生为公司控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长职务。截止本公告日，万峰先生持有公司股份51,508,580股，占公司股份总数的13.51%。其中高管锁定股38,631,435股，无限售流通股12,877,145股。
二、减持计划
1、减持人姓名：万峰
2、减持目的：个人投资需要
3、减持期间：2015年5月22日——2015年11月21日（6个月内）
4、减持数量：预计未来六个月内累计减持不超过 360万股,即不超过公司总股本的0.94%。（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）
5、减持方式：大宗交易
三、其他事项
股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
2、本次减持完成后，万里鹏、万峰父子仍为公司控股股东、实际控制人，其持股比例合计低于30%，与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
3、公司将督促上述股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
万峰先生出具的《关于拟减持公司股份的确认函》
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十一日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–038广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2014年5月28日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2014年5月26日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。
会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
监事会同意公司董事会确定的交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够调整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股东的利益产生积极影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
本次交易募集配套资金的认购方黄嘉棣系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，因此，本次交易构成关联交易。监事会认为，公司控股股东参与认购公司本次募集配套资金发行的股票，是基于对本次交易中以现金及发行股份购买的资产市场前景的良好预期，显示出控股股东对公司的大力支持，成为公司本次交易顺利完成的有力保障。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十九日
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及有关法律、法规的规定，在2014年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2014年的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度公司共召开了 8次董事会会议，本人均亲自出席，其中现场出席会议4次，以通讯表决方式参加会议4次，没有缺席会议的情况。
2014年公司共召开了 2次股东大会，本人出席了 1次股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
2014年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（二）2014年2月17日，本人对公司第五届董事会第一次会议聘任沈会民先生为公司总经理，聘任虞炳英女士、沈洪发先生、陈柏松先生为公司副总经理，聘任陈柏松先生为公司董事会秘书，聘任吴建琴女士为公司财务负责人（财务总监）等事项发表独立意见，详见2014年2月18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
（三）2014年2月26日，本人对公司第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见，包括：1、关于公司2013年度关联交易、对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见；3、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况》的独立意见；4、关于《公司2013年度利润分配预案》的独立意见；5、关于2014年度董事、监事薪酬的议案的独立意见；6、关于公司2014年度公司高级管理人员薪酬的议案的独立意见；7、关于公司续聘会计师事务所的独立意见。详见2014年 2月 28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本人作为公司独立董事，于 2014年 2月 15日对公司续聘会计师事务所为2014年度审计机构发表事前认可意见，详见2014年3月1日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘 2014年度审计机构的事前认可意见》。
（四）2014年 7月 2日，本人对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见，包括：1、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；2、关于制定公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划的意见。详见 2014年 7月4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2014年6月26日，针对公司非公开发行股票涉及关联交易，本人作为公司独立董事发表事前认可意见，详见 2014年 7月 4日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
（五）2014年 7月 30日，本人就公司 2014年上半年度公司控股股东及其
他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见，详见 2014年 7月 31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
（六）本人对公司第五届董事会第七次会议审议通过的《关于向控股子公司桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》发表事前认可意见和独立意见，详见 2014年 12月 26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的事前认可意见》和《关于公司向桐乡和济养老服务投资有限公司增资暨关联交易的独立意见》
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员（并任召集人），在 2014年度主要履行以下职责：作为薪酬与考核委员会召集人，本人十分关注公司的考评及激励机制建立和执行情况，报告期内，主持召开了一次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审议。
四、对公司进行现场检查及保护投资者权益方面的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、重大担保、项目投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
认真审阅每次董事会的各个议案，并对公司经营层薪酬、超募资金的运用、聘请会计师事务所等重大事项发表独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高管的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主
要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
六、自身学习情况
担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的报告。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
联系方式：电子邮箱：zhaosgqd@hotmail.com
独立董事：赵树高
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-96
四川创意信息技术股份有限公司
关于股东兼董事股份减持计划时间届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”、“公司”）于2018年5月12日披露了《关于持股5%以上股东兼董事减持股份的预披露公告》（以下简称“本次减持”），雷厉先生拟在2018年6月4日至2018年12月3日期间，通过集中竞价、大宗交易等方式减持其持有的本公司股份不超过7,000,000股（不超过公司总股本的1.33%）。2018年6月22日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持数量过半的公告》（公告编号：2018-053）、《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018-054）；2018年9月4日，公司披露了《关于股东兼董事股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2018-074）。
截止本公告披露日，雷厉先生减持计划时间届满，现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|雷厉|竞价交易|2018-6-4|10.15|2,417,432|0.46%|
|雷厉|竞价交易|2018-6-6|10.21|230,300|0.04%|
|雷厉|竞价交易|2018-6-7|10.13|193,300|0.04%|
|雷厉|竞价交易|2018-6-20|8.47|1,195,600|0.23%|
|雷厉|竞价交易|2018-6-21|8.32|880,900|0.17%|
|雷厉|竞价交易|2018-6-26|7.979|234,300|0.04%|
|雷厉|竞价交易|2018-6-27|8.27|71,000|0.01%|
|雷厉|竞价交易|2018-6-28|8.369|22,400|0.00%|
|雷厉|竞价交易|2018-6-29|8.27|7,100|0.00%|
|雷厉|大宗交易|2018-7-19|9.12|1,639,700|0.31%|
|合计||||6,892,032|1.31%|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|雷厉|合计持有股份|28,696,320|5.460%|21,804,288|4.149%|
||其中：无限售条件股份|7,174,080|1.365%|282,048|0.054%|
||有限售条件股份|21,522,240|4.095%|21,522,240|4.095%|

二、其他相关说明
1、雷厉先生减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、本次减持后，雷厉先生持有公司21,804,288股，占公司总股本的4.15%；
雷厉先生的一致行动人乌鲁木齐至佳喜成长商贸有限公司（简称：至佳喜）持有公司股票8,561,094股，占公司总股本的1.63%。雷厉及一致行动人至佳喜合计持有公司股票30,365,382股，占公司总股本的5.78%。
4、雷厉先生本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，现减持计划时间已届满，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
三、备查文件
1、雷厉先生出具的《股东股份减持计划时间届满的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会