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证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-114
江苏通鼎光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月5日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 1亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2014年9月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2014-089)。
根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司使用闲置募集资金向中国工商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“苏州工行”）购买了理财产品，详细情况如下：
一、设立苏州工行账户及购买理财产品情况
公司已在苏州工行开立了募集资金专户，账户信息如下：
账号：1102-0206-1900-0895-538
开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部
购买理财产品的资金由该账户划出，理财产品到期后本金及收益仍划回该账户，该账户不存放非募集资金或用作其他用途。
2014年10月29日，公司出资10,000万元购买苏州工行保本型人民币理财产品（以下简称“理财产品”），具体情况如下：
1、理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第212期C款。
3、产品募集期：2014年10月28日
4、产品交易日：2014年10月29日
5、产品起始日：2014年10月29日
6、产品到期日：2014年12月03日（遵循工作日准则）
7、理财产品认购金额：10,000万元人民币。
8、挂钩标的：欧元/美元即期汇率：每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。
9、产品收益测算依据：本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。投资者收益取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。
10、预期年化收益率：4.40%。
11、撤单约定：产品募集期结束前接受撤单。
12、提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回。
13、提前终止：产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。
14、资金到账日：本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账。
15、资金来源：闲置募集资金。
16、公司与苏州工行无关联关系。
17、公司本次使用 10,000万元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的5.33%。
二、产品风险提示
1、市场风险
投资者的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩，若观察期内挂钩指标波动幅度较大，以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限，则投资者仅能获得较低一档的收益率。
2、利率风险
在本产品存续期内，如果市场利率大幅上升，本产品的年化收益率不随市场
利率上升而提高，投资者获得的收益率将有可能低于实际市场利率。
3、流动性风险
本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足投资者的流动性需求。
4、产品不成立风险
投资者投资本产品可能面临产品不成立风险，即产品说明书中约定：如募集规模低于1亿元，中国工商银行有权宣布本产品不成立；在产品起始日之前，如市场发生剧烈波动，经中国工商银行合理判断难以按照原产品说明书约定向投资者提供本产品时，中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时，投资者应积极关注中国工商银行相关公告，及时对退回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资机会损失。
5、信息传递风险
中国工商银行将按照本产品说明书约定的时间及方式发布产品信息，投资者应主动及时查询产品相关信息。如因投资者未主动及时查询信息，以及其他非中国工商银行过错原因造成投资者无法及时了解产品信息，因此产生的损失和风险由投资者自行承担。此外，当预留在中国工商银行的联系方式发生变更时，投资者应及时通知中国工商银行。如投资者未及时告知其联系方式变更，中国工商银行将可能在需要联系投资者时无法及时与投资者联系，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此产生的损失和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，中国工商银行对此不承担任何责任。
7、法律法规与政策风险
本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，本产品可能会因此受到一定影响。
在中国工商银行发生信用风险的极端情况下，如被宣告破产等，本产品的本金与收益支付将受到影响。
三、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事在定期报告
中发表相关的独立意见；
4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本短期理财，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2、公司于2014年9月18日使用闲置募集资金10,000万元人民币购买了“中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型 2014年第191期E款”，该理财产品已于10月24日到期，收益443,835.62元。
六、备查文件
1、《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》
2、《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品说明书》特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度非公开发行股票
暨关联交易相关事宜的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提交的非公开发行方案及相关资料，听取了贵公司管理层的说明，基于个人的独立判断，认为：
1、本次非公开发行股票的预案切实可行，有利于增强公司竞争力，进一步提升公司的综合实力和持续发展能力，符合公司经营业务及长远战略发展需要。
2、本次公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）基于对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目市场前景的良好预期而认购公司非公开发行的 A股股票，且其本次认购价格不低于公司董事会所确定的本次非公开发行定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%，即不低于 4.93元/股，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等的相关规定，程序公开透明，遵守了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
综上原因，我们同意将本次非公开发行股票暨关联交易事宜涉及
的议案提交公司第五届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：黄蓉芳、王伯俭、冯科 2014年 9月 14日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-050
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于调整三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）2015年 5月 29日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，因2014年度权益分派需进行相应调整：
|||
|-|-|
||调整前|
|数量|1,035.3170万股|
|价格|24.89元/股|
|数量|110万股|
|价格|21.60元/股|

一、三期股权激励计划及预留行权情况简述
1、2013年11月15日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于<第三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（下称：草案）等相关议案。独立董事发表了同意意见。
同日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（下称：中国证监会）备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对草案进行了修订、补充和完善，形成了《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》（下称：修订稿），中国证监会对此无异议并予以备案。2014年2月21日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了修订稿的相关议案。独立董事发表了同意意见。同日第二届监事会第十九次会议审议通过了修订稿的相关议案。
3、2014年3月11日，2014年第一次临时股东大会以特别决议审议通过了修
订稿等议案。
4、2014年3月18日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》，确定激励计划的股票期权首次授权日为2014年3月19日；独立董事发表了同意意见。同日第二届监事会第二十次会议审议通过了该议案。
5、2014年4月11日，公司完成三期首次授予的股票期权的登记工作。实际完成符合条件的登记人数为157人，数量1,080.4万份。
6、由于2014年5月实施2013年度权益分派，2014年5月15日第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》。调整后每份的行权价格由24.98元调整为24.89元。
7、2015年4月30日，第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》，认为三期首次的第一个行权期行权条件满足，本次符合行权条件的激励对象为157名与原公告人员一致，本次可行权总数量为432.16万股（占总量的40%），行权价格为24.89元/股；独立董事发表了同意意见。
8、2015年5月29日，第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，同意将首次授予的股票期权每份股票期权的行权价格由24.89元调整为16.53元，尚未行权的数量由1,035.3170万份调整为1,551.9010万份；预留的股票期权每份股票期权的行权价格由21.60元调整为14.33元，尚未行权的数量由110万份调整为164.8858万份。
二、本次调整事由及调整方法
依据期权计划中激励计划的调整方法和程序的规定：
1、股票期权数量的调整方法
（1）激励对象行权前，公司实施股票增发行为的，行权价格和行权数量均不予以调整。若在行权前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下（摘录），资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细：
Q=Q×（1+n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
（2）由于公司2014年度权益分派方案为：以资本公积金向全体股东每10
股转增4.989622股。根据上述计算公式，期权数量应调整为：
期权数量=1,035.3170×（1+4.989622/10）=1,551.9010（万份）
预留部分期权数量=110×（1+4.989622/10）=164.8858（万份）
2、行权价格的调整方法
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P÷（1+n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
（2）派息
P=P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
（3）由于公司2014年度分红派息方案为：以公司现有总股本954,370,037股为基数，向全体股东每10股派1.167571元人民币现金。根据上述计算公式，股票期权行权价格应调整为：
1）行权价格=24.89-0.1167571=24.7733元；
预留部分行权价格=21.60-0.1167571=21.4832元。
以资本公积金向全体股东每10股转增4.989622股，股票期权行权价格应调整为：
2）行权价格=24.7733÷（1+4.989622/10）=16.53元；
预留部分行权价格=21.4832÷（1+4.989622/10）=14.33元。
即经本次调整后，公司三期股票期权未行权数量为1,551.9010万份，三期股票期权计划每份股票期权的行权价格为16.53元；预留部分每份的行权价格为
14.33元，尚未行权的数量为164.8858万份。
三、调整股权激励计划及预留的股票期权数量及行权价格对公司的影响
本次对股权激励计划及预留股票期权数量及行权价格的调整不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、调整股权激励计划及预留的股票期权数量及行权价格履行的程序
1、公司董事会审议情况
公司同日举行的第二届董事会第三十八次会议同意前述调整。
2、公司独立董事意见
公司独立董事的独立意见认为：本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及相关规定，同意上述调整。
3、律师事务所出具专项法律意见
北京德恒事务所法律意见书认为：公司对本次期权激励的股票期权行权价格进行调整的内容及程序均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》、《江苏康得新复合材料股份有限公司章程》、《期权激励计划》的相关规定，公司对本次期权激励股票期权数量及行权价格进行调整尚需履行相关信息披露义务
并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权登记的变更
手续。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年5月29日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-024陕西坚瑞消防股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议的通知已于2014年3月7日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年3月17日下午14:30—16:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由副董事长李炜女士主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年年度报告》及《摘要》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年年度报告》全文及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告，《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年年度报告提示性公告》刊登于2014年3月19日的《证券时报》及《中国证券报》。
本议案需要提交股东大会审议。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
详细内容见公司2013年年度报告“第四节董事会报告”。公司独立董事常云昆、马治国、李玉萍、原独立董事张富平向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站上发布的公告。
本议案需要提交股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《2013年度财务决算报告》。
四、审议通过《2013年度审计报告》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2013年度财务会计报告已经瑞华会计师事务所有限公司审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
五、审议通过《2013年度利润分配预案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事务所审计，本公司2013年度母公司实现净利润2,709,446.05元，利润情况具体如下：
|||
|-|-|
|项 目|金 额|
|年初未分配利润|40,005,170.82|
|加：本期净利润|2,709,446.05|
|减：提取法定盈余公积金|270,944.61|
|减：本年内利润分配|-|
|减：其他|-|
|期末未分配利润|42,443,672.26|

按照《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会研究决定，2013年度分配预案为：.
1、以2013年12月31日止公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利0.1元人民币（含税）；
2、进行资本公积金转增股本，以2013年 12月31日止公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增5股，共计转增80,000,000股，转增后公司总股本将增加至240,000,000股。转增后留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
3、公司独立董事对2013年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
4、公司 2013年度利润分配预案符合公司章程及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关制度的规定。
5、分配预案中，现金分红标准和比例明确且清晰。
6、本议案事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
八、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘瑞华会计师事务所有公司2014年度审计机构。公司独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案需要提交股东大会审议。
九、审议《关于修订公司章程的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
本议案需要提交股东大会审议。
十、审议《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司定于 2014年 4月 9日（星期三）下午 14:00召开 2013年年度股东大会。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关文件。
十一、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意使用闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期后将足额归还到募集资金专用账户。
独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构对此议案出具相关意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
十二、审议《关于与国信证券解除持续督导协议并另行聘请财通证券作为持续督导机构的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意另行聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任公司保荐机构，并与财通证券签署《陕西坚瑞消防股份有限公司与财通证券股份有限公司持续督导协议书》，自公司与财通证券签署持续督导协议之日起，公司2010年首次公开发行股票持续督导工作由财通证券承接。
十三、审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司西安分行营业部申请办理人民币5,000万元的银行综合授信，并授权公司财务部办理综合授信有关事宜，授权郭鸿宝先生代表本公司与相关银行签署有关的法律文件。
十四、审议《关于与财通证券签署财务顾问协议的议案》
审议结果：表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任公司重大资产重组的独立财务顾问，并与财通证券签署《关于增发股票收购资产财务顾问的协议》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-030
海南钧达汽车饰件股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”或“公司”）本次解除限售股份数量为8,100,000股，占公司股份总数的6.75%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2018年5月2日（星期三）
一、首次公开发行前已发股份概况
（一）公司首次公开发行股票及本次上市流通限售股基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]433号文）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 9.05元，共计募集资金总额 271,500,000.00元，扣除发行费用 48,140,000.00元后，募集资金净额为 223,360,000.00元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于 2017年 4月 21日汇入本公司募集资金专户账户内。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年4月21日出具了《验资报告》（中证天通（2017）证验字第0201001号）。首次公开发行股票前公司总股份本为9,000万股，首次公开发行股票后公司总股本为12,000万股。
经深圳证券交易所《关于海南钧达汽车饰件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]254号文）同意，公司首次公开的人民币普通股股票在深
圳证券交易所上市，股票简称“钧达股份”，股票代码“002865”，公司首次公开发行的 3,000万股人民币普通股股票自 2017年 4月 25日起在深圳证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，涉及厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、海马汽车有限公司（曾用名：海马轿车有限公司）5名股东，本次解除限售并申请上市流通股份数量为8,100,000股，将于2018年 5月2日上市流通。
（二）公司首次公开发行股票至今股本数量变化情况
公司首次公开发行股票前总股本为 9,000万股，首次公开发行股票后总股本为 12,000万股。其中限售股份的数量为 9,000万股，占公司总股本的75%，无限售条件股份数量为3,000万股，占公司总股本的25%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股招股说明书》（以下简称“招股说明书”）、《海南钧达汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》（以下简称“上市公告书”）相关内容，厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）承诺：
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）在锁定期满0-24个月内，减持股份数量为本公司所持有股份总额0-100%，减持价格不低于海南钧达上年经审计公司每股净资产。期间海南钧达如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进行调整；减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易等合法方式进行。本公司将在减持前 3个交易日通知海南钧达并予以公告。本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股
及股份变动的规定，规范诚信履行股东的义务。
公司股东海马汽车有限公司承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，均严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经常性占用公司资金的情形，公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2018年5月2日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为8,100,000股，占公司股份总数的6.75%。
本次实际可上市流通数量为8,100,000股，占公司股份总数的6.75%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，其中境内一般法人5名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）|1,694,160.00|1,694,160.00|
|2|深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）|1,005,840.00|1,005,840.00|
|3|深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）|966,150.00|966,150.00|
|4|深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）|833,850.00|833,850.00|

|||||
|-|-|-|-|
|5|海马汽车有限公司|3,600,000.00|3,600,000.00|
|合计||8,100,000.00|8,100,000.00|

||
|-|
|公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严|
|格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017] 9 号)、|
|《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。|

四：保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
钧达股份本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；钧达股份本次解禁限售的股份持有人均严格履行了其在首次公开发行并上市时做出的各项承诺。
保荐机构对钧达股份本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
海海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事会
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三次会议相关事项进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨，现发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见；
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于 2017年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见。
经核查，报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（此页以下无正文，下转签署页。）
（此页无正文，为《广东拓斯达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签名：：
周润书、钟春标、李迪
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-011
广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年3月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年3月23日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议由蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议了以下议案：
1、《关于设立分公司的议案》；
公司拟设立分支机构名称：广东奥马电器股份有限公司东福北路电器分公司分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
营业场所：中山市南头镇东福北路76号
营业范围：生产各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
分支机构负责人：蔡拾贰
上述设立情况以中山市工商行政管理局南头分局核准的内容为准。
本次事项属于公司董事会审批权限，无需通过股东大会。
本次设立分支机构事宜不构成关联交易。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年3月23日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-072深圳市新国都股份有限公司
关于变更董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 30日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》，同意选举贾巍女士、刘祥先生为第四届董事会审计委员会委员，选举贾巍女士为第四届董事会提名委员会主任委员，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。该事项已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
何佳先生因个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事职务，并相应辞去第四届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后何佳先生将不再在公司担任任何职务。
本次变更后公司董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：刘祥先生（主任委员）、江汉先生（委员）、韦余红先生（委员）审计委员会：蔡艳红女士（主任委员）、贾巍女士（委员）、刘祥先生（委员）提名委员会：贾巍女士（主任委员）、陈京琳先生（委员）、刘祥先生（委员）薪酬与考核委员会：陈京琳先生（主任委员）、蔡艳红女士（委员）、汪洋先生（委员）
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-064金亚科技股份有限公司
第四届董事会2019年第三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2019年第三次会议于2019年08月28日上午09时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年08月22日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能客观公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2017-075
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2017年 7月 15日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2017年7月20日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，其中董事长何启强先生委托董事麦正辉先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事麦正辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》；
董事会认为公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，根据公司2015年第五次临时股东大会的授权，董事会同意 10名激励对象在第二个解锁期可上市流通的限制性股票数量为 39.5万股，并同意公司按照2015年限制性股票激励计划的相关规定办理预留限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜。
监事会确认本次可解锁的激励对象作为公司激励计划的激励对象主体资格
合法、有效，且已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），同意10名激励对象在第二个解锁期解锁。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
本议案具体内容详见2017年7月21日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年7月20日
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-050
深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月20日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第九次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2014年 8月 8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2014年半年度报告》全文内容详见 2014年8月22日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要》详见 2014年 8月 22日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月22
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的议案》。
对于此议案，监事会经审议认为：公司本次向全资子公司天津卓达科技发展有限公司租用非公开发行股票募投项目的七条 SMT生产线是基于客观需要而作出的调整，符合公司的实际情况及发展规划，有利于提高公司现有设备的利用率，提高资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况。该事项决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意本次对非公开发行募投项目的实施方式进行部分变更。
具体内容详见刊登在2014年8月22日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分变更非公开发行募投项目实施方式的公告》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
监事会
二○一四年八月二十二日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们认真审阅了公司第八届董事会第十二次临时会议的相关议案，对公司关联交易等事项进行了事前审核后认为：
公司第八届董事会第十二次临时会议的相关议案，所发生的关联交易等事项公平、公正、公开，有利于公司业务的持续开展，交易价格遵循公平合理的定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次临时次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。
占磊 姚波 谷莉
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-068实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第十九次会议通知于2019年10月 21日以邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2019年 10月28日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文及2019年第三季度报告正文的议案》。
《实丰文化发展股份有限公司 2019年第三季度报告全文》的具体内容详见于2019年10月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展股份有限公司2019年第三季度报告正文》的具体内容详见于2019年10月 29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2014-055广东南洋电缆集团股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票自 2014年11月5日上午开市起复牌。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，且该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称“南洋股份”，股票代码“002212”）自2014年10月29日开市起停牌，公司于 2014年10月29日发布了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-054），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司股票停牌期间，公司债券（债券简称“13南洋债”，债券代码“112179”）正常交易。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极有序推进本次重大事项涉及的各项工作，由于经过公司审慎评估、研究，认为继续推进本次重大事项的条件发生较大变化，从维护全体股东利益出发，公司决定终止筹划本次重大事项。公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便，深表歉意。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月5日开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二○一四年十一月五日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-045
康芝药业股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司(以下简称“公司”)《2017年年度报告》已于 2018年4月24日公布，为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2018年5月4日(星期五)下午15:00-17:00，在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会的互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁洪江游先生、独立董事郑欢雪先生，董事会秘书林德新先生。
欢迎广大投资者积极参与!
公司2017年度业绩网上说明会相关活动咨询电话：0898-66812876传真：0898-66812876；活动联系人：卢芳梅。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-005
山西东杰智能物流装备股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年2月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年2月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中董事王志先生、李大鹏先生及独立董事武世民先生、吴清一先生、房殿军先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长姚长杰先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步提高公司的经营业绩，稳定公司人才储备，提高员工的主人翁意识，激发公司高级管理人员和核心骨干人员的工作积极性，实现公司的低成本管理和市值管理目标，健全公司的激励和约束机制，更好的维护公司和全体股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。公司拟定了《山西东杰智能物流装备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 280万股限制性股票。
草案具体内容详见2016年2月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事贾俊亭、李祥山作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量或价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
11、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事贾俊亭、李祥山作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事贾俊亭、李祥山作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于审议<山西东杰智能物流装备股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事贾俊亭、李祥山作为关联董事在表决时进行了回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
会议通知详见2016年2月22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-045创业慧康科技股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东葛航先生的通知，其所持有本公司的部分股份办理了股权质押式回购延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份延期购回情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为||||||||||押延期|||
||||||质押延期||||质押延期|||||||
||||第一大||||||||||购回股|||
||||||购回股数||||购回到期|||||||
||股东||股东及||||质押开始||||质权人||份数占||用途|
||名称||一致行||||日期||||||其所持|||
||||||（股）||||日期|||||||
||||动人||||||||||公司股|||
||||||||||||||份比例|||
|葛航||是||32,000,000||2018年5月17日||解除质押之日止||财通证券股份有限公司||53.78%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，葛航先生累计质押股份的数量为 59,119,401股，占其持有公司股份总数66.24%，占公司总股本的12.18%，未出现平仓风险或被强制过户风险。
三、备查文件
1、证券质押延期购回证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司
董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-043巨力索具股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2017年7月5日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2017年7月10日（星期一）上午 9:30在公司 105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中信银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》。
因业务开展需要，公司拟向中信银行股份有限公司保定分行以信用担保的形式申请办理综合授信业务，授信额度为人民币 15,000万元（可办理流贷、银行承兑汇票、商票保贴、保函、国内信用证、出口订单融资、普通远期结售汇、人民币利率衍生品等外汇资金产品等业务），用以补充公司流动资金和购买原材料等。
以上授信期限为一年，具体金额和期限以与中信银行股份有限公司保定分行签订的合同为准。
公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年7月11日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-018广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市鹏辉电池有限公司近日收到国家知识产权局颁发的“一种锂离子电池的注液模具”、“锂离子电池涂布机的涂布机构”的实用型新专利证书，具体情况如下：
1、一种锂离子电池的注液模具
证书号：第4271215号
实用新型名称：一种锂离子电池的注液模具
发明人：李本臻；杨平；张帆；许汉良
专利号：ZL 2014 2 0591412.2
专利申请日：2014年10月13日
专利申请人：珠海市鹏辉电池有限公司
授权公告日：2015年04月29日
该项实用新型专利包括盛装电解液的上套件，所述上套件上设置有盛液槽，所述盛液槽底部设置有注液部，所述注液部与所述盛液槽连通并向下突出于所述上套件底面，所述注液部外径小于待注液电池壳体的内径；放置待注液电池壳体的中套件，所述中套件上设置有与所述上套件的盛液槽位置相对应的电池放置槽，待注液电池壳体设置于所述电池放置槽内；所述上套件设置于所述中套件之上，所述上套件的注液部伸入至待注液电池壳体内。本实用新型将电池壳体放置于中套件内，在上套件上设置位置对应的盛液槽，盛液槽的注液部伸入电池壳体中，使电解液被严格限制在电池壳体内部及上套件盛液槽内壁，避免了电解液对电池钢壳外部的污染，提高了生产效率。
2、锂离子电池涂布机的涂布机构
证书号：第4289674号
实用新型名称：锂离子电池涂布机的涂布机构
发明人：李本臻；张帆；许汉良
专利号：ZL 2014 2 0591487.0
专利申请日：2014年10月13日
专利申请人：珠海市鹏辉电池有限公司
授权公告日：2015年05月06日
该项实用新型专利包括：涂布辊、连接架、设置于所述连接架上的底板和侧挡板，所述底板和侧挡板形成料槽，所述涂布辊位于所述料槽底部；设置于所述连接架上的挡块安装件，所述挡块安装件上间隔设置有中间挡块，所述中间挡块包括连接部和接触部，所述接触部的底部与所述涂布辊的表面相接触，且所述接触部具有从所述底部延伸的与集流体表面相接触的接触面。制作叠片电芯时，采用该涂布机构涂布正极集流体，然后裁切得到敷料区域四周留有间隙且与负极极片大小一致的正极极片，采用叠片工艺制得叠片电芯，该锂离子电池电芯具有生产损耗小、电性能好、不良率低、电芯厚度均一的特点。
以上两项实用新型专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影
响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会