Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
关于公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》，经核查，我们认为：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所审计，公司2017年度合并报表归属于母公司所有者的净利润135,042,320.45元、母公司报表净利润99,659,438.53元，提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止2017年12月 31日，合并报表期末未分配利润515,847,925.51元，母公司报表期末未分配利润469,618,297.12元。
鉴于公司2017年经营性盈利及现金流状况良好，为回报股东，让股东分享公司发展成果，并充分考虑到公司未来业务发展需要，公司2017年度利润分配预案为：以公司股本283,331,157股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利70,832,789.25元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，我们认为：
公司董事会提出的2017年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合
相关法律法规、规范性文件及公司章程利润分配政策的有关规定，保障了股东的合理回报。本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，有利于公司的长远发展。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的独立意见
关于公司第五届董事会第二十次会议审议的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，经核查，我们认为：
公司董事会制订的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合中国证监会中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定及要求，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。因此，我们同意该股东回报规划。
四、关于对 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
关于公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于 2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，经核查，我们认为：
2017年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会出具的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
经核查，报告期内，因生产经营需要，公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生了日常关联交易，属于正常的经营性资金往来，已履行了必要的审批程序，不存在定价失允和利益输送的情形，亦不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。
经核查，报告期内，公司与全资子公司青岛八菱科技有限公司、柳州八菱科技有限公司以及控股子公司深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）发生非经营性资金往来，主要用于子公司厂房工程建设和流动资金周转，满足公司发展需求。
除此之外，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给控股股东及其关联方使用的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、公司对外担保情况
经核查，报告期内，为满足参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）的经营发展需求，公司累计为广西华纳与银行的借款业务提供担保金额共计 7000万元。截止 2017年 12月 31日，上述担保余额合计 4,000万元。除此之外，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司为广西华纳担保事项已经第四届董事会第二十次会议和 2014年年度股东大会审议通过，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，且信息披露符合规范性要求。公司为广西华纳提供的贷款担保，均不存在担保事项逾期未还款的情况，亦未对公司造成担保损失。截止 2018年 3月 5日，广西华纳已向银行还清公司为其提供的所有担保贷款。
综上所述，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，严格规范关联方资金往来和控制对外担保风险。
六、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，并得到有效的执行，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
七、关于公司 2017年度高级管理人员薪酬考核情况的独立意见
经核查，我们认为：
2017年度公司高级管理人员薪酬考核结果与公司经营业绩、高级管理人员个人绩效考核结果相适应，薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意董事会对2017年度公司高级管理人员的薪酬考核结果。
八、2018年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法的独立意见
关于公司薪酬委员会及董事会拟定的 2018年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法，我们认为：
公司高级管理人员 2018年度薪酬的拟定程序符合相关法律法规和公司章程的规定；薪酬水平是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，与公司经营业绩、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
黄贻帅 黄仕和 岑勉
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-068北京银信长远科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称：“银信科技”或“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于 2014年 11月 23日以邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2014年 11月 28日下午三时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席文晶女士召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
1、鉴于公司部分激励对象发生离职或个人原因放弃认购，不再满足成为股权激励对象的条件，董事会决定对本次激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整：限制性股票的激励对象由原80人调整为77人，首次授予限制性股票权益总数由原758万股调整为744.05万股，预留部分的限制性股票为84万股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
2、经过上述调整后，本次授予限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、除前述部分激励对象因发生离职或个人原因放弃认购而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单以及获授数量与股东大会批准的限制
性股票激励计划中规定的激励对象相符。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经与会监事表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会
2014年11月28日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-40
顺发恒业股份公司
关于举行投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司将于 2015年 7月 15日（星期三）下午15：30—16:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台，举行“关于维护公司股价稳定”投资者说明会，本次会议将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者说明会。
出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长管大源先生、公司副董事长兼总裁沈志军先生、副总裁兼董事会秘书程捷先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-018
北方华创科技集团股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190129号）（以下简称“《反馈意见》”），公司组织相关中介机构对《反馈意见》进行了认真的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关问题进行了答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2019年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项已经获得公司股东大会审议通过，并获得北京市国资委批准，尚需取得中国证监会核准，该事项能否获得中国证监会的核准及核准的时间尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2019年4月3日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-89深圳天源迪科信息技术股份有限公司
重大投资事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对外投资信息技术行业标的企业，对外投资金额约为人民币 3-10亿元，拟聘请招商证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所分别为投资事项提供咨询、财务、法律服务。目前，该投资项目尚处于接洽阶段，交易方式尚不能确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》（2016年5月27日），经公司申请，公司证券（证券简称：天源迪科，证券代码：300047）自2016
年8月15日(星期一)开市起停牌。公司于2016年8月12日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》。
截至目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，鉴于该项目仍然存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，根据《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》，公司股票将于2016年 8
月22日上午开市起继续停牌。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公
告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－017
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团通过深圳证券交易所与德邦证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、升达集团将其持有的20,000,000股（占公司总股本的3.11%）公司股票同德邦证券股份有限公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2015年 3月19日，购回交易日为2015年9月17日。
2、升达集团于 2015年 3月 19日通过深圳证券交易所进行股票质押式回购业务，股份质押期限自上述日期起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%。截止本公告日，升达集团累计质押其持有的公司股份为 204,119,483股，占升达集团持有公司股份总数的95.19%，占公司总股本的31.73%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-044英洛华科技股份有限公司
关于2018年度新增日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2018年3月9日在指定信息披露媒体上发布了《关于控股子公司2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-010），对公司控股子公司及其全资子公司与关联方2018年全年预计发生的日常关联交易进行了披露，上述事项经公司第七届董事会第二十二次会议、2017年度股东大会审议通过。
||
|-|
|除上述年初预计并已履行审批程序的公司 2018 年度日常关联交|
|易外，根据日常业务发展的需要，公司控股子公司赣州市东磁稀土有|
|易外，|
|限公司（以下简称“赣州东磁”）的全资子公司浙江东阳东磁稀土有|
|限公司（以下简称“东阳东磁”）向同一企业控制的横店集团东磁股|
|份有限公司（以下简称“横店东磁”）销售商品，新增交易额度 6,000|
|万元。该项交易属于日常关联交易。|

2018年8月22日，公司召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易的议案》，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，6位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本次交易，并对此项关联交易发表了独立意见。
根据《公司章程》等相关规定，该关联交易金额在董事会审批权
限内，无需提交股东大会审议。
（二）新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交||||关联交易||关联交易||2018年度预||截止披露日||上半年发生|
|||关联人|||||||||||
|易类别||||内容||定价原则||计新增金额||已发生金额||金额|
|向关联人销售商品、提供劳务|横店集团东磁股份有限公司||销售商品||市场价格||6,000.00||8,920.68||7,508.12||
|||小计||||||6,000.00||8,920.68||7,508.12|

（三）2018年上半年日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发|||
||||||||||实际发|||||
|关联交易类别|||||||||||生额与||披露日|
|||||关联交易||实际发生|原预计金额||生额占|||||
|||关联人|||||||||预计金||期及索|
|||||内容||金额|||同类业|||||
||||||||||||额差异||引|
||||||||||务比例|||||
||||||||||||（%）|||
||||||||||（%）|||||
|向 关联 人销 售商品、提 供劳务|横店集团东磁股份有限公司||销售商品||7,508.12||11,000|15.83||68.03||2018年3月9日披露于巨潮资讯网||
||小计||||7,508.12||11,000|15.83||68.03||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况介绍
横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：何时金，注册资本人民币164,360万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性器材、电池、电子产品等；经营进出口业务。截止2018年3月31日，该公司的总资产650,183.48万元，净资产468,887.58万元，主营业务收入139,830.32万元，净利润10,440.53万元（未经审计）。
（二）与公司的关联关系
横店东磁系公司控股股东之下属公司，与公司同受横店集团控股有限公司控制。
（三）履约能力分析
公司认为横店东磁经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。
相关关联人对支付款项形成坏帐的可能性很小。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和依据
|||
|-|-|
|东阳东磁与横店东磁之间发生的关联交易，是在自愿平等、公平||
||东阳东磁与横店东磁之间发生的关联交易，是在自愿平等、公平|
|公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场||
|价格，并根据市场变化及时调整。||
|价格，并根据市场变化及时调整。||

2、交易价格
数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。
3、付款安排和结算方式
货到验收合格后三个月内付清货款。
（二）关联交易协议签署情况
|||
|-|-|
|关联交易双方根据框架协议及日常生产经营需要在业务实际发||
||关联交易双方根据框架协议及日常生产经营需要在业务实际发|
|生时具体签署相关订单或合同。||
|生时具体签署相关订单或合同。||

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一)关联交易的必要性
东阳东磁向横店东磁销售商品系日常生产经营所需，有利于资源
共享，发挥协同效应。
（二）关联交易的公允性
上述新增关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
（三）关联交易对上市公司独立性的影响
东阳东磁向横店东磁销售商品属双方日常生产经营中的持续性商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述新增关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生事前认可了本关联交易，认为：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份有限公司之间新增的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于2018年度新增日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。
（二）公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生在审议该项议案时发表了独立意见：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份有限公司之间新增的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的
利益。董事会审议此关联交易事项时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司关于2018年度新增日常关联交易的事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会二○一八年八月二十四日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017--044
合肥丰乐种业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2017年 10月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《证券日报》披露了《2017年前三季度业绩预告公告》（2017—043号）。因工作人员疏忽，公告中本报告期（2017年 1月-9月）基本每股收益计算有误，现更正如下：
更正前：
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年 1 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5000万元——4000万元|亏损：7804.4万元|
|基本每股收益|亏损：0.1673元——0.0133元|亏损：0.261元|
|项目|本报告期（2017年 7 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2620.62万元——1620.62万元|亏损：7378.99万元|
|基本每股收益|亏损：0.0877元——0.0542元|亏损：0.2469元|

更正后：
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年 1 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5000万元——4000万元|亏损：7804.4万元|

基本每股收益 亏损：0.1673元——0.1338元 亏损：0.261元
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2017年 7 月-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2620.62万元——1620.62万元|亏损：7378.99万元|
|基本每股收益|亏损：0.0877元——0.0542元|亏损：0.2469元|

除上述内容需更正，其他内容不变，更正后公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对于本次更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2017年 10月 14日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持公司股份部分质押的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-047号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年5月20日收到公司实际控制人之一致行动人黄一峰先生通知，黄一峰先生将其持有公司的 6,000,000股(占本公司总股本的0.5%)无限售流通股质押给重庆国际信托有限公司，质押登记日为2014年5月19日，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截止目前，黄一峰先生共持有本公司股份为53,253,987股(占本公司总股本的4.60%)，已累计质押53,240,000股（占本公司总股本的4.60%）。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）066号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“红宇新材”） 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损（2019年1-6月实现归属于上市公司普通股股东的净利润616.19万元），公司股票（股票代码：300345）将可能自公司 2019年年度报告披露后被深圳证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.6条规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对近两年业绩亏损状况，2019年以来，公司多措并举，积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
1、2019年以来，公司坚定立足主业，大力推进主营业务，努力开拓市场，积极优化产能，坚持技术创新，促进工艺优化、改进，持续降本增效，2019年半年度经营业绩有所改善。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司现归属于母公司净利润616.19万元，较上年同期上升307.10%；
2、公司将时刻保持紧迫性，深度挖掘产能潜力，强化项目管理，提高项目运行效率，重点做好降本增效、应收账款管理等工作，增厚产品毛利率水平。同时加强往年应收账款的跟催和管理，多渠道回笼资金，为生产经营提供资金保障；
3、调整、优化资产结构，公司2018年底通过对部分效益不佳的子公司采取转让、停产等措施进行优化整合，降本增效，加强内控管理，规范运作，促进各项业务高效运转，降低公司运营成本，提高公司运营成果；
4、在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要，充分利用资本市场平台，积极寻求创新经营模式，采取战略投资与财务投资并行的多种模式，进一步优化资本结构，促进公司可持续发展。
综合上述，公司将积极做好主营业务拓展，努力开拓国内国际两个市场，调整营销模式，提升管理水平，加快应收账款回收，推进产能优化，加强降本增效，优化资本结构，挖潜盈利增长点，多措并举，力争2019年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司2019年度经营业绩数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0731-82378283
传真：0731-82378283
邮箱：hongyu_zqtzb@163.com
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-075台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第十次会议于2016年10月13日，以现场会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年10月8日以邮件、电话、现场送达方式向全体监事发出。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议了如下议案：
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举监事隋胜强为公司第四届监事会主席，任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会 2016年10月14日
附件：隋胜强先生简历
隋胜强先生，中国国籍，无境外永久居留权,1968年 11月出生，硕士研究生学历。曾任烟台冰轮股份有限公司主管会计、副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师，烟台泰和新材股份有限公司总会计师，福建锦江科技集团公司副总经理兼财务总监。现任烟台市台海集团有限公司财务总监。
隋胜强先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
隋胜强先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形。
西王食品股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事对公司第十一届董事会第四十三次会议审议的《关于公司董事会换届的议案》及《关于公司监事会换届的议案》认真仔细核查、分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
一、关于公司第十二届董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，公司第十一届董事会现已届满，现就重新选举第十二届公司董事会董事发表如下意见：
经认真审查王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生、王辉先生、岳彩平先生、杜君先生的相关资料，认为王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生、王辉先生、岳彩平先生、杜君先生符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定，同意聘任为公司第十二届董事会非独立董事。
经认真审查董华先生（会计专业人士）、王大宏先生、韩本文先生（会计专业人士）的相关资料，认董华先生（会计专业人士）、王大宏先生、韩本文先生（会计专业人士）符合担任董事的任职资格及相关法律法规的规定，同意聘任为公司第十二届董事会独立董事。
同意将上述人员作为公司第十二届董事会非独立董事、独立董事候选人提交股东大会选举.
独立董事：
董华 于小镭 张光水2017年4月27日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2017-027
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒基达鑫，证券代码：002492）于 2016年 2月 24日开市起停牌。
经公司与本次重大资产重组项目各方讨论并慎重考虑后决定终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次重大资产重组主要历程
1、因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 2月 24日开市起停牌。2016年 3月 1日，公司在指定信息披露媒体刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，改为重大资产重组事项停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票于 2016年 3月 23日开市起继续停牌。
3、2016年 5月 3日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。2016年 5月 20日，恒基达鑫 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。由于本次重大资产重组涉及重组方案较复杂，审计、评估等相关工作工作量较大，耗费周期较长，重组方案需进一步商讨、细化及完善，预计无法按期复牌，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2016年 5月 24日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月。
杨志军、董戎、刘晓航、郭勇、向晓晶、徐晓晶、徐卓、吴良、迟法安分别签署了《非公开发行股票之认购协议》。
5、2016年 6月 14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年 6月 15日在指定信息披露网站刊登了相关公告。
6、2016年 12月 13日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司继续推进重大资产重组事项并依法调整本次重大资产重组发行股份定价基准日的议案》。
7、2017年 3月 29日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
三、终止本次交易的原因
由于国内证券市场相关政策尚未明确，且何时明确存在不确定性，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期，为保护公司及广
大中小股东利益，公司与交易对方进行了友好协商，就终止本次重大资产重组事项达成一致，决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
根据公司与交易各方签署的《重大资产置换及非公开股份购买资产协议》、《非公开发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》、《非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》、《非公开发行股票之认购协议》等相关协议，本次交易须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准等多项生效条件全部满足后方可生效。因此，截至目前，上述本次交易相关协议尚未生效。终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。
公司目前经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。
五、股票复牌安排
公司将于 2017年 3月 31日召开终止本次重大资产重组的投资者说明会，在披露投资者说明会召开情况公告的同时向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
六、承诺事项
根据相关规定公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-001武汉农尚环境股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2019年1月15日，在武汉世茂希尔顿酒店2楼董事会厅以现场表决方式召开。
本次会议通知于2019年1月11日以电话、邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书、监事及保荐机构代表列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销鄂州分公司的议案》
武汉农尚环境股份有限公司鄂州分公司，工商营业执照注册号为
420700000074776。根据公司当前战略规划及经营实际需要，为优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销鄂州分公司。注销后分公司原有业务和债权债务由公司承接,本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于注销南京分公司的议案》
武汉农尚环境股份有限公司南京分公司，统一社会信用代码为
913201047806603402。根据公司当前战略规划及经营实际需要，为优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销南京分公司。注销后分公司原有业务和债权债务由公司承接,本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
3、审议通过了《关于向招商银行武汉分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
因公司生产经营需要，公司拟向招商银行武汉分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮及其配偶刘莉作为连带责任保证人，该授信额度的授信期限为12个月。董事会授权董事长吴亮先生代表公司与招商银行武汉分行签署银行授信协议及授信额度内的相关法律文件。
表决结果：因关联人公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司上述银行授信额度提供连带责任担保，故关联董事吴亮先生对本议案回避表决，其余非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本次董事会在审议本项议案时，关联董事按照相关规定回避表决，会议履行了法定程序。
本议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于申请办理中建三局应收账款保理业务的议案》
经审议，董事会同意公司在10,000万元的保理融资额度内，以对中建三局集团有限公司工程应收账款为保理标的，向建行湖北省分行申请应收账款供应链
（无追索）保理融资业务。公司办理应收账款保理业务，将有利于缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
5、审议通过了《关于豁免公司实际控制人持股和减持意愿部分条款的议案》为推动公司与实力较强的合作方战略合作事项，更好地维护公司及全体股东权益，董事会同意豁免公司控股股东和实际控制人吴亮、吴世雄和赵晓敏作出的有关持股和减持意愿部分条款。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：关联董事吴亮先生对本议案回避表决，其余非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本次董事会在审议本项议案时，关联董事按照相关规定回避表决，会议履行了法定程序。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
为进一步完善公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容见公司同日披露的《章程修正案》和《公司章程》。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2019年 1月 31日召开公司 2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的
通知公告》（公告编号：2019-004）。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年1月15日
天津利安隆新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（赵康）
各位股东，股东代表：
本人作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。
现将2016年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，公司召开董事会8次，股东大会6次，本人作为公司独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司董事会召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规、规范性文件的要求，本人作为独立董事，对公司 2016年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
1. 2016年 1月 20日，在公司第二届董事会第一次会议上，就公司续聘孙春光先生担任总经理、毕作鹏先生、孙艾田先生、汤翠祥先生担任副总经理、聘任谢金桃女士担任财务总监并兼任董事会秘书事项发表了独立意见。
2. 2016年 1月 26日，在公司第二届董事会第二次会议上，就公司董事会审议的《关于确认2015年度关联交易的议案》，作为独立董事，发表了事前认可意见及独立意见。
3. 2016年 3月 12日，在公司第二届董事会第四次会议上，就公司会计政策变更发表了独立意见。
4. 2016年 7月 29日，在公司第二届董事会第六次会议上，就公司董事会《关于确认2016年度上半年关联交易的议案》，发表了事前认可意见及独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会成员，2016年按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3.报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4.报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。2017年本人将利用更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：
赵康
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-050深圳市爱施德股份有限公司
第三届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议通知于 2014年 5月 6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2014年 5月 9日召开了本次会议。会议应出席监事 3名，2名监事以现场方式参加了会议，其中监事张鹏授权委托监事刘红花出席会议并表决，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
监事会拟补选张文良先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期自本次监事会审议通过并提交股东大会审议通过起，至第三届监事会任期届满为止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议通过。张文良先生简历详见本公告附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一四年五月九日
张文良先生简历：
张文良先生：男，35岁，本科。1999年2007年先后在中国工商银行浙江省嘉兴分行、华润万家有限公司等企业任职；2008年01月-2012年04月在民生东都投资集团有限公司任物业公司总经理；2012年04月至今任职本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司总裁办副总经理。
张文良先生未直接持有本公司股票，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000563证券简称：陕国投 A公告编号：2015-38
陕西省国际信托股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，我公司非公开发行股票申请于 2015年 10月 14日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。待公司收到中国证券监督管理委员会正式批文后,将另行公告。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-068
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度报告
全文及摘要于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-49
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于首期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成
的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2016年6月7日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格并注销部分已授予期权的议案》，详情如下：
截止至2016年6月7日第三届董事会第三十次会议召开时，新增两名首次授予激励对象雷炳根、周明主因个人原因离职。根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，应取消该两名激励对象的资格，并注销其已获授予的股票期权21,632份。首次授予的激励对象由417人调整为415人，已授予但尚未行权的期权数量由7,480,192份调整为7,458,560份。预留授予的激励对象36人不变（详见公司于2016年6月7日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号为2016-46）。
经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年6月14日完成上述拟注销股票期权的注销事宜。本次注销完成以后，公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象由417人调整为415人，预留部分授予激励对象人数不变仍为 36人。已授予但尚未行权的股票期权总数由 8,630,192份调整为8,608,560（按2015年度利润分配方案调整后的数量为13,773,696份），其中首次授予但尚未行权的期权数量由 7,480,192份调整为 7,458,560份（按 2015年度利润分配方案调整后为11,933,696份），预留授予期权数量为1,150,000份（按2015年度利润分配方案调整后为1,840,000份）。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-059|

兴源环境科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第六次会议于2016年7月11日在公司一号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2016年 7月 6日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司章程原第十二条：公司的经营宗旨：本着公司投资各方的经济与技术优势，采用现代化科学管理方式进行过滤技术和设备的研发、制造、销售及服务，不断开发新技术、发展新产品，提高产品质量，降低产品成本，增强产品在国内外的市场竞争力，以取得最佳的经济效益，为公司及全体股东谋取最大的收益。
公司章程第十二条现修改为：公司的经营宗旨：始终关注客户需求，始终关注技术创新，发挥自身优势，协同各方资源，做好国内领先、国际一流的环境治理综合服务商，为全体股东及相关方谋取更大的收益，为我国环保事业做出更大的贡献。
公司章程原第十三条：经依法登记，公司经营范围：过滤机及其配件的制造；
水处理设备及配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究与开发；过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务；污泥处理处
置系统的设计、安装、调试及技术服务；污水处理、饮用水处理、工业废水处理、
中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务；环境技术咨询服务；货物进
出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
公司章程第十三条现修改为：经依法登记，公司经营范围：水处理设施及工程、环境治理设施及工程、市政设施及工程的规划、设计、投资、建设及运营；
施工总承包、专业承包；江河湖库疏浚、堤坝修筑及加固，流域治理，生态湿地修复；工业废水、农村污水、城镇污水、固体废弃物、工业节能、大气环境治理、土壤修复、生态工程技术、生态修复技术的研发、咨询和推广应用；过滤设备及环保设备的技术开发、制造、销售及系统集成，机电安装；自动化控制、智能控制、环保监测系统集成；货物及技术进出口业务。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》
被担保人新昌县鼓山建设有限公司为公司全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司的控股子公司。为满足建设新昌鼓山公园项目的需要，中艺生态决定为新昌县鼓山建设有限公司在中国工商银股份有限公司新昌支行融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币2.3亿元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自担保协议生效之日起十年。
被担保人台州中卉生态环境工程有限公司为杭州中艺生态环境工程有限公司控股子公司。为满足中卉生态建设天台104国道项目的需要，中艺生态决定为台州中卉生态环境工程有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行或华夏银行股份有限公司杭州解放路支行融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币 7000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起不超过七年。
《关于全资子公司对外担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年7月27日召开2016年第二次临时股东大会。
《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
董事：周立武、沈少鸿、钟伟尧、张胜海、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年7月11日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
内幕信息知情人买卖股票的自查报告
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日起开始停牌并筹划发行股份购买资产事宜。根据相关法律法规的规定，公司对知悉本次发行股份购买资产相关事项内幕信息的主要单位及人员停牌前
6个月内买卖濮耐股份股票的情况进行了自查，现将有关自查情况汇总如下：
一、核查范围
1、濮耐股份董事、监事、高级管理人员及其他参与该事项的人员；
2、交易对方董事、监事、高级管理人员及其他参与该事项的人员；
3、本次发行股份购买资产事项聘请的中介机构：东北证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问、北京观韬中茂律师事务所为本次交易的法律顾问、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构、中联资产评估集团有限公司为本次交易的评估机构；上述机构的经办人员。
4、上述人员的直系亲属。
二、自查期间交易情况
根据自查情况及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的查询结
果，在自查期间，除下列核查对象外，交易各方及其他相关内幕信息知情人及其直系亲属不存在买卖股票的行为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|变动日期|变动股数|变动摘要|
|1|金宏峰|财务负责人|2019-05-16|300|买入|
||||2019-05-22|300|卖出|
|2|李丽|监事刘超的配偶|2019-05-15|1,000|卖出|

上述内幕信息知情人买卖公司股票的情况说明如下：
1、金宏峰先生于2019年6月11日经第五届董事会第一次会议聘为财务负责人，其买卖公司股票时尚未在公司任职，对本次发行股份购买资产事项不知情，本次买卖公司股票行为不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、李丽女士为监事刘超的配偶，本公司财务管理部普通会计人员。刘超先生于2019年6月11日经职工代表大会选举当选职工代表监事，李丽女士买卖公
司股票时刘超先生尚未当选职工代表监事，两人对本次发行股份购买资产事项不
知情，李丽女士本次买卖公司股票行为不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、自查结论
综上所述，在自查期间除上述二人买卖过上市公司股票外，其他知悉本次发行股份购买资产事项内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属均不存在利用内幕信息买卖公司股票和泄露该内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》；
2、经金宏峰先生、李丽女士、刘超先生签字的《声明》
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年8月30日