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证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-108广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于对控股子公司广州资产增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对控股子公司增资事项概述
1、广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”“公司”）控股子公司，目前注册资本为人民币 300,000万元，公司持有其58%股权。
为落实公司发展战略，广州资产拟增加注册资本。根据中联国际评估咨询有限公司以 2018年 12月 31日为评估基准日出具的《资产评估报告》，广州资产100%股权的评估价值为人民币肆拾叁亿捌仟壹佰零叁万柒仟贰佰元(RMB438,103.72万元)。以前述《资产评估报告》为依据，广州资产本次增资的价格确定为 1.46元/每一元出资额。
广州资产本次拟增资总金额 199,999.9980万元，由广州资产现股东越秀金控及广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）认缴。其中，越秀金控拟以现金方式出资 159,999.9984万元，认缴广州资产新增注册资本 109,589.04
万元；恒健控股拟现金方式出资 39,999.9996万元，认缴广州资产新增注册资本 27,397.26万元。广州资产其他股东均不参与本次增资。本次增资完成后，广州资产注册资本将由 300,000万元变更为 436,986.30万元，公司持有广州资产的股权比例将上升至64.896552%，广州资产仍为公司控股子公司。
2、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2019年 10月 8日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对控股子公司广州资产增资的议案》。本增资事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。《增资协议》将于各方履行审批程序后签署。
二、交易对方基本情况
公司名称：广东恒健投资控股有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：2,021,700万元
法定代表人：温文星
统一社会信用代码：91440000787926455P
住所：广东省广州市越秀区天河路 45号恒健大厦 15楼
成立日期：2006年 3月 16日
经营范围：项目投资及管理,资产管理及处置,企业重组、收购、兼并及咨询,财务顾问;销售:建筑材料、机械设备、电子产品、纸张及纸制品、矿产品(不含钨、锡、锑)、粮油、化
工产品(不含危险化学品)。
恒健控股系广东省人民政府国有资产监督管理委员会100%持股的国有独资公司，恒健控股与公司不存在关联关系。
经查，恒健控股不是失信被执行人。
三、标的公司基本情况
公司名称：广州资产管理有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：300,000万元
法定代表人：梁镜华
统一社会信用代码：91440101MA59M21R72
住所：广州市南沙区丰泽东路 106号南沙城投大厦 1002房
成立日期：2017年 4月 24日
经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营)。资产管理,资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务,企业管理、财务咨询及服务。(仅限广州资产管理有限公司经营)。
经查，广州资产不是失信被执行人。
本次增资前后广州资产股权结构变动情况如下：
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|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|1|广州越秀金融控股|174,000|58%|283,589.04|64.896552%|

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|序|股东名称|增资前||增资后||
|号|集团股份有限公司|||||
|2|广东恒健投资控股有限公司|60,000|20%|87,397.26|20%|
|3|广东省粤科金融集团有限公司|60,000|20%|60,000|13.730408%|
|4|广州市欣瑞投资合伙企业（有限合伙）|4,282.1426|1.427381%|4,282.1426|0.979926%|
|5|广东民营投资股份有限公司|1,717.8574|0.572619%|1,717.8574|0.393115%|
|合计||300,000|100%|436,986.30|100%|

广州资产最近一年又一期的合并报表财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月（未经审计）|2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月（经审计）|
|资产总额|2,458,305.18|1,962,150.96|
|负债总额|2,093,632.63|1,616,622.84|
|净资产|364,672.55|345,528.12|
|营业收入|67,506.29|72,071.08|
|营业利润|29,949.57|34,988.65|

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|-|-|-|
|项目|2019 年 6 月 30 日/2019 年 1-6 月（未经审计）|2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-12 月（经审计）|
|净利润|22,415.15|26,895.31|

四、增资协议的主要内容
截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在公司董事会审议通过、广州资产股东会审议通过后，公司将与恒健控股、广州资产签署增资协议。增资协议将包括前述出资金额、增资价格，及常规的交割安排、陈述与保证、各方权利义务等内容。
五、本次增资目的及对公司影响
本次增资事项符合公司战略转型方向，有利于公司优化资产质量和经营结构，聚焦优势产业，提升公司价值。
本次对广州资产增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、《资产评估报告》。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-105江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司管理总部地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）注册地址江苏省海门市常乐镇，实际办公地址上海市长宁区天山西路 1068号联强国际 A栋 9楼。
为了业务需要和联系方便，本公司进一步明确：
公司管理总部地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际A栋9楼
地产业务总部地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际A栋9楼
邮政编码：200335
公司联系电话：021-61929799
公司联系传真：021-61929733
公司电子信箱：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-86
福建三木集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2016年11月25日15:00；
（2）网络投票时间为：2016年11月24日—2016年11月25日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月25日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 11月 24日下午 15:00至 2016年 11月 25日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
通过网络投票的股东 12人，代表股份 85,067,301股，占上市公司总股份的18.2736％。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 84,339,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.1448％；反对 727,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意253,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.8334％；反对727,500股，占出席会议中小股东所持股份的74.1666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 84,339,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.1448％；反对 727,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.8552％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意253,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.8334％；反对727,500股，占出席会议中小股东所持股份的74.1666％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 84,339,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.1448％；反对 690,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8116％；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0436％。
中小股东总表决情况：
同意253,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.8334％；反对690,400股，占出席会议中小股东所持股份的70.3843％；弃权 37,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7822％。
议案 4.00《关于政府对琼台花园房屋实施征收的议案》
总表决情况：
同意 84,756,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.6351％；反对 310,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3649％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意670,500股，占出席会议中小股东所持股份的68.3556％；反对310,400股，占出席会议中小股东所持股份的31.6444％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈燕凤律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-009
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1670号”《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东、实际控制人侯建芳先生非公开发行股票84,656,000股，发行价格为9.54元/股，共计募集资金总额为807,618,240.00元，扣除发行费用12,650,000.00元后，实际募集资金净额为794,968,240.00元。公司以上募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月17日出具的致同验字（2014）第110ZC0027号《验资报告》验证确认。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、华夏银行股份有限公司郑州分行（以下简称“华夏银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
一、公司已在华夏银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至 2014年 1月 17日，专户余额为 797,618,240.00元。该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和华夏银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东吴证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东吴证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和华夏银行应当配合东
吴证券的调查与查询。东吴证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权东吴证券指定的保荐代表人王茂华、尹鹏可以随时到华夏银行查询、复印公司专户的资料；华夏银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向华夏银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；东吴证券指定的其他工作人员向华夏银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、华夏银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送东吴证券。
华夏银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额5%的，华夏银行应及时以传真方式通知东吴证券，同时提供专户的支出清单。
七、东吴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东吴证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知华夏银行，同时按本协议的要求向公司、华夏银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、华夏银行连续三次未及时向东吴证券出具对账单或向东吴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东吴证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、华夏银行、东吴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且东吴证券督导期结束后失效。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－084湖北宜化化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 12日，湖北宜化化工股份有限公司(证券简称：*ST宜化，证券代码：000422，以下简称“公司”)披露了 2018年半年度业绩预告，预计公司 2018年半年度将盈利 2.1-2.5亿元（详见公司公告2018—082号）。2018年 7月 13日、7月 16日和 7月 17日，公司股票交易价格收盘涨幅分别为4.78%、5.02%和3.91%，连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到13.72%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动情况。
经公司董事会核查，公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处；公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形；公司不存在违反公平信息披露的情形。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 7月 17日
游族网络股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第三次会议
审议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司于2018年4月2日召开的第五届董事会第三次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司 2018年度审计机构的议案的事前认可意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见能真实、准确地反映公司的实际情况。我们认可公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将此议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。
独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹2018年4月2日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-051爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2018年6月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2018年6月22日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于向湖南爱眼公益基金会捐赠的议案》；
为更好地支持和开展眼健康公益事业，董事会同意公司向湖南爱眼公益基金会捐赠人民币共计 3000万元。此次捐赠款项通过公信透明的眼健康公益平台，用于帮助老人、社会弱势群体防盲治盲，传播眼健康知识，提高国民的眼健康保护意识，开展眼科医务人员培训工作，实现公司慈善公益事业的可持续发展。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
鉴于公司股票期权激励计划第六个行权期已于2018年5月5日结束，股票期权激励对象在第六个行权期内共行权7,011,523份，行权结束后，公司注册资本将随之发生变动，由1,582,343,627元增至1,589,355,150元。根据公司2010年度股东大会授权，董事会决定在股票期权第五个行权期行权完毕后将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》的相关条款拟作如下修订：
（一）原章程第六条公司注册资本为人民币1,582,343,627元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币1,589,355,150元。
（二）原章程第十九条公司股份总数为1,582,343,627股，公司的股本结构为：普通股1,582,343,627股。
现修改为：第十九条公司股份总数为1,589,355,150股，公司的股本结构为：普通股1,589,355,150股。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-042浙江众成包装材料股份有限公司
关于强力复合标签膜试产成功的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）研发的“强力复合标签膜”产品已试产成功，目前处于客户开发和市场营销阶段。
上述产品有着卓越的打印效果和抗撕裂性能以及极好的抗热点拉力特性，其具备抗低温、抗紫外线等特点，且能适应广泛的打印和印刷应用。具体可用于航空吊牌、邮政吊牌等流通流域的标识应用。
作为该领域的新进入者，该产品能否在短期内快速达到量产且质量稳定，还存在市场进入及产业化等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年六月二日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-039
恒信移动商务股份有限公司
关于延期回复深交所重组问询函并继续停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月 26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自该日开市起停牌。公司于 2015年 12月 22日，2016年 1月 20日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。
2016年 2月 25日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并在深圳证券交易所网站刊登相关公告。
2016年 3月 9日，公司收到了深圳证券交易所《关于对恒信移动商务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第15号，以下简称“问询函”）。
公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。由于部分交易方案尚需重新商定，公司需要和标的公司所有股东进行逐个沟通，公司需要再次召开董事会审议本次重组预案的该部分议案。2016年 3月 15日，公司向深圳证券交易所申请延期回复上述重组问询函，公司承诺于 2016年 3月 23日完成对问询函的回复。截止目前，公司尚未如期回复交易所的问询，部分回复工作尚未结束。
为此公司现向深圳证券交易所申请延期回复上述重组问询函，公司承诺于2016年3月24日完成对问询函的回复。延期回复期间公司股票将继续停牌，待重组问询函回复完成后申请公司股票复牌。
本次交易尚需公司再次召开董事会和股东大会审批以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年三月二十三日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-107债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于获批建立院士（专家）工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳市科学技术协会下发的《深圳市科学技术协会关于批准建立2018年深圳市院士（专家）工作站的通知》，批准深圳康泰生物制品股份有限公司等单位建立院士（专家）工作站。
深圳康泰生物制品股份有限公司院士（专家）工作站进站院士为公司首席科学家、2017年度国家最高科学技术奖获得者、中国工程院原副院长侯云德院士。
本次建立院士（专家）工作站旨在加强公司与国内外疫苗企业、大学及研究机构的合作与交流，构建长效的产学研合作机制，为公司的发展提供有力的科技支持，助力公司在新型疫苗领域的发展，提高公司技术创新能力和综合竞争力。
本次院士（专家）工作站的建立将对公司建设成为领先的疫苗研发生产企业发挥积极作用，不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年12月7日
关于浙江海翔药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江海翔药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
法律意见书
发文号：TCYJS2016H0182号致：浙江海翔药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江海翔药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江海翔药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江海翔药业股份有限公司（下称“海翔药业”或“公司”）的委托，指派姚毅琳、吴婧律师参加海翔药业2016年第三次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供海翔药业2016年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海翔药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了海翔药业2016年第三次临时股东大会，对海翔药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，海翔药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2016年3月5日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据海翔药业公告的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
浙江天册 /法律意见书1、关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
2、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案；
3、关于公司发行超短期融资券的议案。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票的时间为2016年3月23日—3月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 3月 23日15:00至2016年3月24日15:00的任意时间。
本次会议现场召开时间为2016年3月24日（星期四）下午14:00。
本次会议召开地点为：浙江省台州市椒江区外沙支路100号公司会议室。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，经核查，出席本次股东大会的人员为：
1、截止2016年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
经核查出席现场会议股东及股东代表共计4人，代表股份706,517,800股，占公司股份总数的46.4962％。
浙江天册 /法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共5名，代表股份35,000股，占公司股份总数的0.0023％。
基于上述核查，本所律师认为，海翔药业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决,本次股东大会按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，各议案表决情况如下：
1、以同意706,552,800股（占有效表决权股份数的100%）、反对0股（占有效表决权股份数的0%）、弃权0股（占有效表决权股份数的0%）审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
其中，中小投资者的表决结果：同意35,000股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、以同意706,552,800股（占有效表决权股份数的100%）、反对0股（占有效表决权股份数的0%）、弃权0股（占有效表决权股份数的0%）审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案》。
3、以同意706,517,800股（占有效表决权股份数的99.9994%）、反对4,000
股（占有效表决权股份数的0.0006%）、弃权0股（占有效表决权股份数的0%）审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案均获出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上票数获得通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
浙江天册 /法律意见书四、结论意见
本所律师认为，海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为浙江海翔药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书
TCYJS2016H0182号的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一六年三月二十四日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：姚毅琳
签署：
经办律师：吴婧
签署：
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐297北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司拟签署《技术服务协议》暨关联交易的独立意见
公司控股二级子公司陕西安控石油技术有限公司（以下简称“陕西安控石油”）拟与陕西德利化工有限公司（以下简称“陕西德利”）就 2017年油田作业技术服务签订相关《技术服务协议》（以下简称“协议”），协议金额合计不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日协议尚未签订。
鉴于陕西德利控股股东吴标先生（直接持有陕西德利96%股权）系陕西安控石油股东吴作胜先生（直接持有陕西安控石油34%股权）及其配偶丁连英女士（直接持有陕西安控石油15%股权）之子，因此本次交易构成关联交易。
经审查，我们认为：本次关联交易事项符合陕西安控石油日常经营需要及发展方向，本次交易程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。交易定价依据合理，不存在损害股东利益尤其中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。
因此，我们一致同意本次关联交易事项。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2017年12月27日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-006湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,795,522,840.27||1,669,913,776.24||7.52%||
|营业利润|250,943,883.48||243,265,793.55||3.16%||
|利润总额|265,920,668.26||251,451,137.32||5.75%||
|归属于上市公司股东的|196,523,676.16||184,593,629.21||6.46%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.53||0.5||6.00%||
||10.20%||10.43%||-0.23%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,138,257,513.21||2,827,303,355.88||11.00%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,004,664,804.82||1,847,479,610.43||8.51%||
|所有者权益|||||||
|股 本|371,287,000.00||371,287,000.00||||
|归属于上市公司股东的|5.4||4.98||8.43%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内实现营业总收入1,795,522,840.27元，比上年同期增长7.52%；营业利润250,943,883.48元，比上年同期增长3.16%；利润总额265,920,668.26元，比上年同期增长5.75%；归属于上市公司股东的净利润196,523,676.16元，比上年同期增长6.46%；总资产3,138,257,513.21元，比上年同期增长11%。
2、本报告期内实现基本每股收益0.53元，比上年同期上升6%。
3、本报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为 2,004,664,804.82元，比上年同期增长8.51%，主要是公司 2014年净利润增加，引起归属于上市公司股东所有者权益增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2014年第三季度报告中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%，本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2019-49
秦川机床工具集团股份公司
关于选举董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据股东陕西省国资委关于提名严鉴铂同志为公司董事候选人的决定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对候选人资格进行了审查，公司独立董事发表了独立意见，经第七届董事会第十九会议审议，同意选举严鉴铂先生（简历附后）为公司第七届董事会董事，其任期自公司 2019年第二次临时股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
严鉴铂先生简历
严鉴铂，男，汉族，1962年出生，1984年进入陕齿工作，中共党员，高级工商管理硕士,正高级工程师。曾任陕齿总厂副厂长，陕西法士特集团公司副总经理、总经理、党委副书记，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、总经理等职。曾获“全国五一劳动奖章”、“陕西十大质量人物”等荣誉称号。现任秦川机床工具集团股份公司党委书记，陕西法士特集团公司董事长、党委书记，陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、董事，潍柴动力董事、执行总裁。严鉴铂先生未持有公司股份。严鉴铂先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
安信证券股份有限公司
关于厦门三维丝环保股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
之核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“独立财务顾问”）作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”、“公司”或“上市公司”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对三维丝使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、本次募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司向厦门坤拿商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】180号）核准，三维丝向九州联增一期集合资产管理计划非公开发行人民币普通股（A）股11,293,054股，每股发行价格为人民币17.71元，募集资金总额人民币199,999,986.34元，扣除承销费人民币6,000,000.00元、财务顾问费2,000,000.00元、其他发行费用人民币201,293.05元，募集资金净额为人民币191,798,693.29元。本次发行股份所募集资金在扣除安信证券承销费、财务顾问费后的剩余款项已由安信证券于2016年10月11日划转至三维丝指定的本次募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（信会师报字【2016】第116288号）。
二、募集资金承诺投资项目的计划
根据重组方案，公司原计划募集配套资金总额不超过55,530万元，其中12,608.64万元用于支付本次交易现金对价，25,000万元用于标的资产珀挺机械工业（厦门）有限公司相关项目的建设，其余17,921.36万元扣除本次交易相关费用后用于补充上市公司流动资金。具体募集资金计划投资项目如下表：
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|-|-|-|
|序号|项目|拟投入募集资金（万元）|
|1|支付本次交易现金对价|12,608.64|
|2|利迈/马利塔电厂输煤系统|10,101.00|
|3|班乃能源开发公司第三期电厂煤炭输送机系统|1,775.00|
|4|班乃能源开发公司第三期电厂煤炭破碎及输送系统|1,410.00|
|5|马利塔电厂码头煤炭输送机系统|3,251.00|
|6|利迈电厂码头煤炭输送机系统|3,673.00|
|7|菲律宾利迈/马利塔煤炭储存破碎及输送系统|4,790.00|
|8|补充上市公司流动资金以及支付本次交易相关费用|17,921.36|
|合计||55,530.00|

如本次募集配套资金失败，上市公司将以自有资金或通过其他融资方式获取资金支付现金对价及满足上市公司及标的资产的资金需求。
本次募集资金总额实际为199,999,986.34元，扣除发行费用后的募集资金净额已不能满足募集配套资金投资项目的全部投入。
三、以自筹资金预先投入募投项目和置换情况
三维丝已分别于2016年2月26日、2016年4月21日以自筹资金向厦门坤拿商贸有限公司支付本次交易现金对价合计12,608.64万元。本次上市拟用于置换已预先投入募投项目的自筹资金的募集资金为12,608.64万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|支付本次交易现金对价|12,608.64|12,608.64|
|合计||12,608.64|12,608.64|

四、以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的审批情况
1、董事会意见
三维丝于2017年7月20日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金，置换金额为12,608.64万元；本议案的表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2017年7月26日，公司股东丘国强认为公司第三届董事会第二十五次会议决
议存在程序严重违规，提案内容违规以及表决结果违法等问题，向厦门市翔安区
人民法院提起民事诉讼，请求撤销公司第三届董事会第二十五次会议决议，厦门
市翔安区人民法院已立案受理该诉讼请求。
2、监事会意见
三维丝于2017年7月20日召开第三届监事会第十八次会议，审议了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金，置换金额为12,608.64万元；本议案表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。鉴于公司目前所处的特殊时期，出于最大限度地保障程序合规性和保护中小投资者合法权益的考虑，参照《公司法》和《公司章程》关于“出席监事会的监事人数不足三人”的处理方式，公司监事康述旻、彭南京建议将该事项提交股东大会审议确认。
截至本核查意见签署之日，三维丝股东大会尚未召开审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
3、独立董事的独立意见
出席董事会会议的独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金不会改变公司募集资金用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，有利于满足公司生产经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为12,608.64万元。
五、注册会计师审核情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于厦门三维丝环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（希会其字【2017】0389号），认为：公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议，独立董事发表了同意
意见，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门三维丝环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，鉴于公司处于特殊时期，出于保障中小投资者的合法权益的考虑，公司监事康述旻、彭南京建议将上述事项提交股东大会审议确认，截至本核查意见出具之日，公司股东大会尚未召开审议《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况。
综上，《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》尚待三维丝股东大会审议通过，履行完股东大会程序并获通过后，独立财务顾问对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金无异议。
天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助
暨关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十次会议讨论的《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审核，即公司控股股东鲁能集团有限公司拟用自有资金向公司全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司有偿提供 3000万元的财务资助，期限 2年，利率5.5%，关联交易金额 330万元。现发表如下独立意见：
我们认为，本次公司全资子公司向鲁能集团有限公司借款用于其正常经营资金需求，有利于公司及子公司房地产业务的顺利开展和长期发展；同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形；
本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第十次会议做出的审议通过《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的
决议。
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
赵廷凯 乐超军 张峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于
青岛金王应用化学股份有限公司以募集配套资金
置换已预先投入募集资金使用项目的自筹资金的
核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”、“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就青岛金王以募集资金置换预先投入自筹资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金非公开发行资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）核准，公司本次向特定投资者非公开发行股票募集资金总额为人民币592,639,997.20元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为人民币569,339,997.20元。上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中兴华验字（2016）第SD03-0003号验资报告。
二、募集资金使用项目的基本情况
根据青岛金王《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|序号|项目|项目投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目|20,760.00|9,000.00|
|2|上海月沣直营终端铺设项目|21,461.93|9,000.00|
|3|偿还银行贷款|18,000.00|18,000.00|

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|序号|项目|项目投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|4|支付本次交易现金对价|19,764.00|19,764.00|
|5|支付本次交易的税费和中介机构费用|3,500.00|3,500.00|
|合计||83,485.93|59,264.00|

在募集资金到位前，上市公司将根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的情况
根据公司经营需要，在本次募集资金到位前，青岛金王已经以自筹资金预先投入募投项目。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对青岛金王预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了“中兴华核字（2016）第SD03-0066号”《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。截至2016年7月1日止，青岛金王以自筹资金预先投入到支付本次交易的税费和中介机构费用项目中，共计290万元，具体情况如下：
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|序号|中介机构（费用）名称|自筹资金实际投入（万元）|
|1|北京中同华资产评估有限公司|100.00|
|2|北京德和衡律师事务所|20.00|
|3|中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）|170.00|
|合计||290.00|

四、以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金情况
公司第六届董事会第四次（临时）会议和公司第六届监事会第二次（临时）会议已经审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以重组非公开发行募集的配套资金中置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金，用于置换的募集配套资金总额为290万元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次以募集资金置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金事宜出具了审核报告，认为《青岛金王应用化学股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》与实际情况相符。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集配套资金使用项目的自
筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
五、国泰君安的核查意见
本次募集资金使用的置换行为已经由公司第六届董事会第四次（临时）会议和公司第六届监事会第二次（临时）会议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
综上所述，国泰君安对青岛金王本次以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
项目主办人： ______________ ______________
张征宇 沈一冲
国泰君安证券股份有限公司2016年7月12日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-011航天工业发展股份有限公司
关于与航天科工财务有限责任公司
签订《金融合作协议》的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2016年4月13日召开，会议审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融合作协议>的议案》。公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了金融服务协议，财务公司同意根据公司需求向公司或公司的分、子公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。本金融合作协议的范围不包括公司的募集资
金，公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
董事会审议上述事项时，关联董事刘著平先生、濮秀君先生、朱弘先生、李轶涛先生进行了回避表决，包括独立董事在内的其余5名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
按照深交所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1.关联方名称：航天科工财务有限责任公司
2.住所：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
3.企业性质：有限责任公司
4.注册地：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
6.法定代表人：马岳
7.注册资本：人民币238,489万元
8.税务登记号码：京税证字110104710928890号
9.主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务（有效期至2016年7月14日）；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
10.主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。
11.资产及经营状况：最近一个会计年度期末的总资产为6,850,829万元，最近一个会计年度期末的净资产为381,209万元，最近一个会计年度的营业收入为135,930万元，最近一个会计年度的净利润为73,147万元。（经审计）
（二）构成关联关系的说明
公司与财务公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的公司实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织原则，公司与财务公司构成了关联关系。
三、关联交易标的基本情况
经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务，公司在财务公司存款的日均余额不低于公司货币资金余额的40%（货币资金余额不含公司的募集资金）；财务公司向公司提供人民币23亿元（其中信用额度20亿元，非信用额度3亿元）的综合授信额度。
四、金融服务协议的主要内容
1.服务内容：财务公司将在存款、贷款及融资租赁服务、结算服务等业务方面为公司提供相关金融服务，该金融合作协议的范围不包括公司的募集资金；
2.存、贷款金额：公司在财务公司存款的日均余额不低于公司货币资金余额的40%（货币资金余额不含公司的募集资金）；财务公司向公司提供人民币23亿元（其中信用额度20亿元，非信用额度3亿元）的综合授信额度；
3.存款利率：公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率；
4.公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款
服务所适用的利率；
5.除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准应不高于国内
其他一般商业银行同等业务费用水平；
6.财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承
担，公司不承担相关结算费用；
7.根据公司经营和发展的需要,财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
8.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求。
9.协议期限：协议经双方内部有权决策机构决策通过后，由双方法定代表人或其授权的委托代理人签订并加盖公章后生效，有效期三年。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，以及获得财务公司23亿元人民币（其中信用额度20亿元，非信用额度3亿元）的综合授信额度。
六、风险评估情况
财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，经营业绩良好，未发现其存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公
司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，获取财务公司各类经营有关信息，评估存放在财务公司的资金的安全性和流动
性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至披露日，公司向财务公司的借款余额为0元。
八、独立董事事前认可和独立董事意见
本公司独立董事马玲、任真、杨雄对该项关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见：认为此行为不损害公司和其他股东的利益，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益，同意提交公司2015年度股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议审议相关事项的事前审查意见；
3、万联证券有限责任公司关于航天工业发展股份有限公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》暨关联交易的核查意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会