Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-025湖北台基半导体股份有限公司
关于延期报送重大资产重组申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月15日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其它相关议案。
按照《上市公司重大资产重组申报工作指引》的相关规定，上市公司在股东大会作出重大资产重组决议并公告后3个工作日内，需按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制申请文件，并委托独立财务顾问向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报，同时抄报派出机构。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所
聘请的北京市天元律师事务所自身原因，经双方友好协商，公司与北京市天元律师事务所于2017年3月16日签订了《关于解除<湖北台基半导体股份有限公司与北京市天元（深圳）律师事务所关于实施重大资产重组的法律服务聘请协议>之协议书》。同时公司与北京市中银律师事务所签订了《专项法律服务协议》，委托北京市中银律师事务所为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易提供法律服务。公司于2017年3月17日召开的第三届董事会第二十三次会议已通过上述事项，并于当日进行了公告（公告编号：2017-023、
2017-024）。
因以上原因，公司无法在规定期限内报送重大资产重组申请文件，为保证本次重大资产重组事项顺利进行，在北京市中银律师事务所重新出具相关文件后，
公司将及时向证监会报送申请文件。公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-056
万兴科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和 2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币贰亿元（20,000万元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
公司于2018年3月23日使用部分闲置自有资金3,000万元购买了中信银行“C183T0144”人民币现金管理产品，详见公司于 2018年 3月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-028）。
二、已到期赎回现金管理产品
截止本公告日，公司已如期赎回了中信银行“C183T0144”人民币现金管理产品，赎回本金3,000万元及收益40.83万元，符合预期收益。本金及收益均于2018年7月9日到账。
三、公告日前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计金
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-056
额为7,500万元。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|预计年化收益率|收益(万元)|备注|
|1|招 商 银 行股 份 有 限公 司 深 圳软 件 基 地支行|CSZ01086|结构性存款|3,000|2018.1.11|2018.4.13|1.35%-4.20%|31.76|到期赎回|
|2|上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 深 圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,600|2018.3.12|2018.6.11|4.60%|29.90|到期赎回|
|3|中 信 银 行股 份 有 限公 司 深 圳分行|C183T0144|结构性存款|3,000|2018.3.23|2018.7.9|4.60%|40.83|到期赎回|
|4|上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 深 圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益|2,000|2018.4.12|2018.7.11|4.60%|未 到期|未到期|
|5|招 商 银 行股 份 有 限公 司 深 圳软 件 基 地支行|CSZ01312|保本浮动收益|3,000|2018.4.13|2018.7.13|1.35%-4.30%|未 到期|未到期|
|6|上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 深 圳后海支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|结构性存款|2,500|2018.6.14|2018.9.11|4.70%|未 到期|未到期|

四、备查文件
1、网上银行电子回执。
特此公告。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-056
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：002290 证券简称：*ST中科 公告编号：2019-085苏州中科创新型材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2019年7月 29日下午14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年7月 28日下午15:00— 2019年7月 29日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年 7月 29日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：苏州兴禾源复合材料有限公司一楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份53,283,050股，占上市公司总股份的21.9532％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 53,274,650股，占上市公司总股份的21.9497％。通过网络投票的股东1人,代表股份8,400股，占上市公司总股份的0.0035％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份 498,500股，占上市公司总股份的0.2054％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 490,100股，占上市公司总股份的0.2019％。通过网络投票的股东1人,代表股份8,400股，占上市公司总股份的0.0035％。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意53,274,650股，占出席会议有表决权股份的99.98%；反对票 8,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意490,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.31％；反对8,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.69%；弃权0股。
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意53,274,650股，占出席会议有表决权股份的99.98%；反对票 8,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意490,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.31％；反对8,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.69%；弃权0股。
3、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
表决结果：同意53,274,650股，占出席会议有表决权股份的99.98%；反对票 8,400股,占出席会议有表决权股份的0.02%；弃权票 0股。其中，中小股东表决结果：同意490,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.31％；反对8,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.69%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师司慧、陈野然见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“综上所述，本律师认为：中科新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2019年第三次临时股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于苏州中科创新型材料股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-52
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于大股东一致行动人增持本公司股份情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 07月 08日接到股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）通知，广晟公司一致行动人深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称：深圳广晟投资），于 2015年 5月 4日-2015年 5月 24日减持本公司股份。基于对公司未来持续稳定发展的预期，提振广大投资者信心，现深圳广晟投资拟通过证券公司或基金公司的定向资产管理计划等方式，出资不低于 4100万元增持本公司股份，并计划于 2015年 7月 15日公司复牌后五个工作日内完成增持工作。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局二〇一五年七月九日
招商证券股份有限公司
关于深圳万讯自控股份有限公司
对外投资事项的专项意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”、“公司”、或“上市公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟发生的对外投资事项进行了核查，并发表意见如下：
一、对外投资事项概述
（一）概述
为响应深圳市政府关于加快推进深圳市高新区北区产业优化升级，拓展高新技术产业发展空间的号召，满足公司经营发展需要，公司拟与深圳市博讯科技有限公司（以下简称“博讯科技”）共同出资成立深圳市万博联合置业有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核准为准，以下简称“万博置业”），分别将各自现有物业万讯自控大楼与博讯科技大楼拆除重建，将双方土地合宗开发，以万博置业名义建设产业升级项目。万博置业注册资本为人民币8,000.00万元，万讯自控出资3,870.96万元，占比48.39%，博讯科技投资4,129.04万元，占比51.61%。
（二）合作方情况介绍
1、公司名称：深圳市博讯科技有限公司
2、注册资本：400.00万元人民币
3、法定代表人：张奕群
4、公司类型：有限责任公司
5、成立日期：1992年12月22日
6、统一社会信用代码：914403001922111948
7、企业地址：深圳市南山区科苑北路博讯科技大楼七楼
8、经营范围：计算机软、硬件的技术开发和销售；电子元器件的购销，房屋租赁。
合作方与公司、公司控股股东、实际控制人及董监高不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
（三）新设子公司基本情况
1、公司名称：深圳市万博联合置业有限公司
2、注册资本：人民币8,000.00万元
3、经营范围：房地产项目开发、自有物业销售及租赁、物业管理及停车场经营服务。
4、股权和投资情况
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|认缴出资额/万元|出资比例|出资方式|
|深圳万讯自控股份有限公司|3,870.96|48.39%|货币|
|深圳市博讯科技有限公司|4,129.04|51.61%|货币|
|合计|8,000.00|100.00%||

以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准。
（四）投资协议的主要内容
1、出资人：
甲方：深圳万讯自控股份有限公司
乙方：深圳市博讯科技有限公司
投资总金额人民币8,000.00万元，以现金方式出资，其中，万讯自控投资
3,870.96万元，博讯科技投资4,129.04万元。
2、经营项目：
万讯科技大厦建设项目（项目建成后大厦命名为：万讯科技大厦）
3、项目工作范围：
万讯科技大厦建设全过程的全部工作。包括但不限于建设所涉及的专项规划设计、建筑设计、供应商评选、施工单位招投标、材料选择把控、工程质量监督以及所有相关行政报批手续办理及竣工验收等相关事宜。
4、管理安排
万博置业成立董事会，由双方各委派2人。不设立监事会，设监事1名。具体职权及决策程序以万博置业公司章程为准。
5、双方权利和义务
项目建成后，大厦的产权（由商业用房与产业用房组成）根据双方持有万博置业的股权比例进行分配。
根据项目建设进度的资金需求，负责归属各方出资比例的资金投入及到位，直至项目建设完成。
6、违约责任
（1）如一方违反其在协议中所作的任何陈述或承诺、保证、义务，其应补偿对方因此而遭受的任何损失、损害、费用、开支、责任，以使对方免受损害。
（2）如果双方有一方（违约方）未根据本协议约定缴付出资，守约方可代违约方出资，出资部分股权及相应增加面积部分的物业产权归属守约方。如果双方有一方（违约方）要求提前撤出投资的，守约方可按违约方原出资价收购违约方已出资部分股权，项目建成后大厦原属违约方增加面积部分的产权归属守约方。
若因一方违约造成的其它经济损失，均由违约方向守约方进行赔偿（包括但不限于资金损失、违约赔偿及为实现该权利所支出的差旅费、诉讼费、律师费等）。
（3）因一方派出的人员违反本协议的约定，该方应承担违约责任，造成损失的，应承担赔偿责任。
7、协议的生效条件和生效时间
本次对外投资协议以双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日
起生效。
（五）对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资与博讯科技共同出资设立子公司是为响应产业优化升级政策及公司经营发展需要，通过合作联盟，更好地整合资源、发挥各自优势，高效推动产业升级项目。
本次对外投资共同设立子公司事项经公司董事会、监事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续，存在一定的不确定性。新公司设立后亦可能会面临一定的管理和运营风险。对此，公司将通过审慎运营和专业化管理等方式防范和降低风险。
此产业升级项目的建成有利于公司的长期发展，资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
公司将及时披露本次对外投资的进展情况。
二、本次对外投资事项履行的内部决策程序
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次对外投资事项经公司董事会、监事会审议通过。本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
2、公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、鉴于将设立的子公司未来将开展房地产相关业务，保荐机构提醒投资者注意本次对外投资存在的风险。
综上，保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司对外投资事项的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐国振
张鹏
招商证券股份有限公司2018年 6月 14日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于天水华天科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]62020012号天水华天科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华天科技公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华天科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计华天科技公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解华天科技公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供天水华天科技股份有限公司 2015年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘志文
中国·北京 中国注册会计师：宫岩
二〇一六年四月二十日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-008广东宏大爆破股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 3月 22日召开，会议审议通过了《关于选举监事候选人的议案》，同意选举林洁女士为公司第四届监事会监事。
林洁女士个人简历如下：
林洁女士，1969年 12月出生，毕业于华南理工大学，工学学士，工程师、经济师。1991年 7月至 2002年 7月曾先后在广州市新型建筑材料厂、广东省建材经济技术开发公司、广东省建材工业总公司工作。2002年 7月至 2013年 3月任职于广东省广业资产经营有限公司（即广东省广业集团有限公司），历任企管部项目经理、监事联络办主任、团委书记、人力资源部副部长、企业管理部副部长。2013年 3月至2017年3月曾任广东广业石油天然气有限公司董事、副总经理、党总支书记。2016年 12月至 2017年 4月任广东广业投资集团有限公司副总经理、党委委员。2017年 4月至 2019年 1月任职于广东省广业集团有限公司，任监事与审计工作部部长。
林洁女士未持有本公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司提名的监事，与公司其他董事、监事以及高级管
理人员均不存在关联关系。经查询，截至目前为止，林洁女士不存在被列入失信被执行人名单，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司第四届监事会由三名成员组成。本届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会 2019年 3月 22日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-083荣信电力电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年11月17日下午14：30
2、现场会议召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长左强先生
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及授权代理人共 5人，代表有表决权的股份数共计 204,370,620股，占公司有表决权股份总数的23.72%，其中中小投资者（持有公
司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东除外，下同）及其代理人1名，代表公司股份数共计900股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
其中：参加现场会议的股东（含委托代理人）4人，代表公司股份数共204,369,720股，占公司有表决权股份总数的23.72%；参加网络投票的股东（含委托代理人）1人，代表公司股份数共 900股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意204,370,620股，占参加会议的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.逐项审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》
会议以累积投票方式增补余文胜、陈新为公司第五届董事会董事。
2.1增补余文胜为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：同意204,370,620股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
2.2增补陈新为公司第五届董事会董事的议案
表决结果：同意204,370,620股，占参加会议的有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的100%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1.荣信电力电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
荣信电力电子股份有限公司董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-031鹏鹞环保股份有限公司
关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司总经理王洪春先生的书面辞职报告。为完善和优化公司治理结构，加速推动公司战略转型和新兴业务发展，王洪春先生申请于2019年4月1日起辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长及董事会下属专门委员会相关职务，其今后的工作重点将致力于公司长远规划和战略管理。
王洪春先生担任公司总经理职务的原定任期至公司第三届董事会届满之日。截止本公告日，王洪春先生通过宜兴鹏鹞投资有限公司间接持有11,557.448万股公司股份，占公司总股本比例为24.08%。王洪春先生辞去总经理职务后，作为公司董事长及实际控制人，将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理，即“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2018年7月5日）收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的发行人股份不超过所持发行人股份总数的50%。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。”
王洪春先生自1984年4月开始从事环保水处理行业，在担任公司总经理期间，为公司发展壮大做出了卓越贡献。公司及公司董事会对王洪春先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
2019年3月1日，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任王鹏鹞先生为公司总经理，任期自2019年4月1日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任总经理事项发表了同意的独立意见。王鹏鹞先生简历详见附件。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年3月 1日
附件：王鹏鹞先生简历
王鹏鹞先生：1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大英属哥伦比亚大学化学工程专业学士学位、综合水处理专业硕士学位。2011年1月至 2015年12月在新加坡 TPSCPS塑料粒子生产厂任安全工程师；2017年2月至今，历任公司运营总监、行政总监、副总经理。现任公司总经理，同时担任北京京环鹏鹞环境科技开发有限公司总经理。
王鹏鹞先生目前未持有公司股份，系公司实际控制人王洪春先生之子。王鹏鹞先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员的情形。
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2017-055山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 4日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第七次会议的通知》。公司第六届董事会第七次会议于 2017年 8月 10日（星期四）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2017年半年度报告及摘要
该议案表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
（二）关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果为：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
（三）关于《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》的议案
由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此
议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表决。
该议案表决结果为：同意 6票；反对 0票；弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2017年 8月 10日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-06-026深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日接到持股5%以上股东金宇星先生通知，获悉其本人将所持有的部分公司股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金宇星|否|3645.48|2019-06-20|至办理解除质押登记手续之日止|湘财证券股份有限公司|43.98%|
|合 计||3645.48|——|——|——|43.98%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金宇星先生持有本公司股份82,897,854股，占公司总股本的5.57%。
其所持有公司股份累计被质押股份数为55,281,800股，占其持有公司股份总数的比例为66.69%%，占本公司总股本的3.72%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
3、湘财证券股票质押式回购交易初始交易书。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-018深圳市长亮科技股份有限公司
定期报告预约披露时间变更公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”）2014年年度报告预约披露时间原定为 2015年 3月 10日。公司 2014年 9月更换 2014年年度报告审计会计师为致同会计师事务所（特殊普通合伙），而公司属于高新技术企业中的软件行业，新的会计师对公司的各种情况与业务了解需要较长时间。目前来看已经无法按时出具2014年年度审计报告，公司特将2014年年度报告预约披露时间变更至2015年4月22日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-044
芜湖长信科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2019年第一季度报告全文于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年4月26日，公司召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四会次审议通过了公司2019年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2019年4月26日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—051华昌达智能装备集团股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，第三届监事会第十四次会议，审议通过了2019年第一季度报告。
公司《2019年第一季度报告》将于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-013江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017年4月4日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事，会议于2017年4月25日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2016年度董事会工作报告》详见公司《公司 2016年年度报告》相关部分。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2016年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议并通过了关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润133,022,735.34元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 13,016,338.66元；加上以前年度未分配利润 744,543,336.16元，本年度实际可供投资者分配的利润为864,549,732.84元。
公司2016年度利润分配方案为：以2017年4月18日总股本 889,444,681.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共分配现金红利 17,788,893.62元；以公司总股本 889,444,681.00股为基数，以资本公积转增股本，每 10股转增 3股，共计转增 266,833,404.00股，转增后公司总股本增至1,156,278,085.00股。
公司 2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议并通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2016年度的营业收入为 255,273.99万元，较上年同期增长了7.23%；
2016年营业成本占营业收入87.25%，较上年同期减少了2.48%，使得综合毛利率较上年同期增加了2.48%。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议并通过了关于《公司2017年度财务预算报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：
1、预计销售同比增长30%。
2、预计实现净利润：较去年增长。
2017年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，持续推进创新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。
3、2017年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的3%以上。
上述财务预算不代表公司对2017年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议并通过了关于《公司2016年度募集资金使用情况专项报告》的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议并通过了关于《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《公司关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币30亿元授信额度的
议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二的议案及《公司2016年度监事会工作报告》的议案，需提请2016年年度股东大会审议。
关于召开 2016年年度股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-029金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
公司已派员进驻中钰资本，及时了解有关情况，并协助回购方开展相关工作。
由于交易对方筹措资金需要一定的时间，公司持续在与交易对方沟通协调，敦促其加快筹措资金与资产处置进度，尽快支付回购款项。
公司董事会将积极跟进本次重组实施进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-076利亚德光电股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2019年 8月23日
作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018
年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2018年的工作情况作简要汇报。
一、2018年度出席公司有关会议的情况
2018年度本人在职期间，公司共召开了8次董事会会议，我应出席会议8次，亲自出席8次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2018年2月7日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于调整非公开发行募投项目募集资金投入金额的独立意见；
2、关于使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的独立意见。
2018年3月6日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见；
2、关于回购注销部分限制性股票的独立意见。
2018年4月24日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于公司2017年度关联交易的独立意见；
2、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见；
4、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见；
5、对公司2017年度利润分配预案的独立意见；
7、关于会计政策变更的独立意见。
2018年6月12日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的独立意见。
2018年8月14日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
3、关于公司总裁辞职的独立意见；
4、关于聘任公司总裁的独立意见；
5、关于《员工购房借款管理办法》的独立意见；
6、关于公司实施限制性股票激励事项的独立意见。
2018年9月7日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于子公司拟收购控股孙公司剩余40%股权暨关联交易的议案。
2018年11月12日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1、关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见；
2、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见。
以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2018年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来，日常经营情况，我详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2018年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：tianzw@vip.sina.com
独立董事：田志伟
二○一九年四月二十四日
凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议之相关事项的独立董事意见
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年8月27日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议之相关事项，发表独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况
1、公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文，报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）严格执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号文,报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司除为全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司境外融资提供担保外，公司不存在任何对外提供担保的情况。
综上所述，公司独立董事通过认真检查，认为上述董事会会议相关事宜表决程序合法；关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的精神，有利于公司发展，不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司其他股东利益的情况；
发行预案符合公司的长远发展，有利于开展公司战略，增加公司的经济效益。
二、关于募集资金2014年上半年度存放与使用情况的独立意见
《凯撒（中国）股份有限公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金2014年上半年度存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议之相关事项的独立董事意见》之签署页）
谢青（签字） 李洁芝（签字） 蔡开雄（签字）
广发证券股份有限公司关于
深圳市超频三科技股份有限公司重大资产重组停牌前股票
价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准的核查意见
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买黄海燕、陈书洁、杭州赢海投资管理合伙企业（有限合伙）持有的浙江炯达能源科技有限公司49%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等文件的相关规定，对上市公司重大资产重组停牌前股价波动情况进行核查，上市公司股票价格波动情况如下：
一、上市公司重大资产重组停牌前股票价格波动情况
因筹划本次重大资产重组，经上市公司向深圳证券交易所申请，超频三股票自2018年4月13日开市起停牌。
超频三股票停牌前一个交易日（2018年4月12日）的收盘价为每股23.74元，停牌前第21个交易日（2018年3月13日）的收盘价为每股21.80元，该20个交易日内超频三股票收盘价格累计涨幅为8.90%。同期，创业板综合指数（399102.SZ）累计跌幅为0.53%，制造业指数（399233.SZ）累计跌幅为3.86%。
本次重大资产重组停牌前20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，超频三股票价格累计涨幅分别为9.43%、12.76%，均未超过20%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司本次重大资产重组停牌前20个交易日股票价格波动未超过20%，未达到中国
证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】
128号）第五条相关标准，无异常波动情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市超频三科技股份有限公司重大资产重组停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
汪柯 廖亚玫
广发证券股份有限公司 2018年 5月 20日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-061
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中交地产股份有限公司于 2018年 5月 2日召开的 2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，具体方案为：按年末总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 5.20元（含税）现金红利，送红股 5股，不以公积金转增股本。共派发现金 154,540,820.20元，送红股 148,596,942股。2017年度股东大会决议公告已于 2018年 5月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会通过分配方案未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2017年度。
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东。
3、分配方案：按公司总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 5.20元（含税）现金红利，送红股 5股，不以公积金转增股本。
4、扣税说明：扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额（注）；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
（注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.04元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2018年 6月 21日
2、除息日：2018年 6月 22日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****116|中住地产开发有限公司|

3、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次送股|本次变动后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|0|0||0|0|
|二、无限售条件股份|297,193,885|100.00%|148,596,942|445,790,827|100.00%|
|1、人民币普通股|297,193,885|100.00%|148,596,942|445,790,827|100.00%|
|三、股份总数|297,193,885|100.00%|148,596,942|445,790,827|100.00%|

七、调整相关参数
1、实施送股方案后，按新股本 445,790,827股摊薄计算的 2017年度每股收益为 1.38元。
2、我司在 2008年 12月实施股权分置改革时，控股股东中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）承诺我司股价未达到 20元/股，将不通过证券交易所出售其所持的股份。我司在 2013至 2017年均实施了权益分派，中住地产的最低减持价相应进行如下调整：
（1）根据 2013年度至 2016年度公司利润分配方案，中住地产最低减持价调整为 19.92元（20-0.02-0.02-0.02-0.02）。
（2）根据 2017年度公司利润分配方案，中住地产最低减持价调
整为 12.94元[（19.92-0.52）÷（1+0.5）]。
3、根据公司《非公开发行 A股股票预案》相关内容：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格和发行股数将进行相应调整。本次权益分派实施后，公司将相应调整非公开发行股份的发行价格及发行数量，具体内容将另行公告。
八、有关咨询办法
部门：中交地产股份有限公司董事会办公室
地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼
电话：023-67530016
传真：023-67530016
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
2、董事会审议通过利润分配方案的决议。
3、股东大会关于审议通过分配方案的决议。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 6月 13日
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，经认真审阅公司《关于公司本次非公开发行股票募投项目实施地变更的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》，我们认为：
鉴于预案首次披露日至今，公司新落实了一定规模的分布式发电项目计划，且该等项目所在地的项目开工条件更为成熟。为了更科学地进行光伏发电项目的开发布局，更有效地利用本次募集资金，加快推进光伏发电项目的建设计划，公司将部分分布式发电项目的实施地做相应调整，从而提升光伏电站经营规模和运营效率，促进公司长远发展，为股东创造回报。
本次公司对募投项目中部分电站实施地的调整，不改变募投项目的投向和募集资金总额，也不会影响募投项目的正常进行，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
因此，我们一致同意关于公司本次非公开发行股票募投项目实施地变更等事项。
此页无正文，为东方日升独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见之签字页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年 月 日