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证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-079
黑牡丹（集团）股份有限公司
2018年度第一期短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 8日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2016年年度股东大会，审议并通过了《关于申请由董事会组织公司发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 10亿元的短期融资券（详见公司公告2017-017）。
2018年 9月 14日，公司发布了《关于发行短期融资券获准注册的公告》，根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP141号），公司短期融资券注册金额为人民币 10亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销（详见公司公告2018-042）。
2018年 11月 6日，公司发布了《关于 2018年度第一期短期融资券发行结果的公告》，公司2018年度第一期短期融资券（简称：18黑牡丹CP001；代码：041800393）发行完毕，实际发行总额为人民币 5亿元，期限为 365天，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，票面利率为4.68%，发行款人民币5亿元已于2018年11月5日到账（详见公司公告2018-060）。
2019年 11月 5日，公司全额兑付了 2018年度第一期短期融资券本金及全部应付未付利息，总额为人民币5.234亿元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：600702 股票简称：沱牌舍得 公告编号：2014-015四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2014年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2014年1月1日至2014年 6月30日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%到90%。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：2,825.32万元。
2、每股收益：0.0838元。
三、本期业绩预减的主要原因
2014年，由于受宏观政策和市场环境的持续影响，公司高档产品销售下滑，导致公司产品毛利率下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会二0一四年七月十五日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-023北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：能提供保本承诺的金融机构
现金管理额度：不超过1亿元人民币
现金管理投资类型：有保本约定的银行理财产品和结构性存款
现金管理期限：不超过12个月
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
本公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
一、募集资金使用与存放情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1643号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股23.26元，募集资金总额为人民币58,150万元，募集资金净额为人民币516,529,300.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]01500020号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方或四方监管协议。公司募集资金分别存入中国建设银行股份有限公司北京地坛支行，账号 11050162500000000153；华夏银行股份有限公司北京分行，账号10276000000239429；招商银行股份有限公司北京清华园支行，账号110902562710902；中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行，账号1302011129100034501。截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额129,868,647.64元。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理额度
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品或结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于
购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 1亿的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意兆易创新使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年4月13日
新疆伊力特实业股份有限公司六届八次董事会会议决议公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2015-013新疆伊力特实业股份有限公司
六届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2015年 7月 7日以传真方式发出召开六届八次董事会会议的通知，2015年7月 10日在伊力特酒店会议室召开了公司六届八次董事会会议，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，分别为徐勇辉、戴志坚、安涛、刘新宇、陈建国、姜方基、朱明。会议由董事长徐勇辉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
鉴于近期股票市场出现暂时的非理性波动，公司股价也受到影响，为促进资本市场持续稳定健康发展，切实维护投资者利益，处于保护投资者的角度，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，公司拟以不超过 10,800万元自有资金回购公司股份，回购股份的价格不超过 9元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起一年。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）、制定具体的回购方案
（2）、制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）、对回购的股份进行暂存处理，待股东大会决定最终处理方案后处理；
新疆伊力特实业股份有限公司六届八次董事会会议决议公告（5）、根据实际回购的情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（6）、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（7）、本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
3、审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》（此项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
拟召开股东大会审议如下议案：
（1）、《关于回购公司部分社会公众股股份的议案》
（2）、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
股东大会召开时间另行通知并公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2016-012
锦州港股份有限公司
关于总裁、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)于4月15日收到公司总裁、董事刘钧先生递交的书面辞职报告，刘钧先生申请辞去公司总裁、董事及董事会战略委员会委员职务，任公司党委书记。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘钧先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职自送达董事会之日起生效。
刘钧先生自2003年6月至2016年4月，担任公司总裁、董事及董事会战略委员会委员职务。
13年来，刘钧先生以对产业发展形势和对公司发展战略的准确并富有前瞻性的判断，带领公司全体员工与时俱进，开拓创新，勤勤恳恳，殚精竭虑，使港口配套设施日臻完善，港口作业逐步实现专业化、机械化和现代化，公司生产经营取得了飞跃发展和骄人业绩。到2015年末，锦州港在全国主要沿海港口总排名中位列第20强。
13年来，刘钧先生始终初心未改、慎终如始，在锦州港的公司治理、资本运作、生产经营、港口建设、项目拓展、社会责任等方面，均做到了尽职尽责、尽心尽力、尽忠尽诚，并开展了卓有成效的工作，从而使公司的核心竞争力和可持续发展能力不断增强，为维护公司及股东权益，为公司的稳健经营和发展壮大均做出了卓越贡献。
公司董事会对刘钧先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2018-015山东天业恒基股份有限公司
关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年2月23日召开第九届董事会第七次临时会议、第九届监事会第五次临时会议，审议通过《关于审议公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，经审慎考虑及与各激励对象协商，决定终止实施股权激励计划，并回购注销授予给15名激励对象尚未解锁的限制性股票1,960万股，回购价格为6.65元/股，具体内容详见公司于2018年2月24日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东天业恒基股份有限公司关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2018-013）。本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销实施后，公司总股本由884,634,731股变更为865,034,731股。
由于公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
申报具体方式如下：
2、邮编：250102
3、联系人：董事会办公室、投融资部
4、联系电话：0531-86171188、86171261
5、邮箱：600807@vip.163.com
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2016-023华电重工股份有限公司
为全资子公司华电重工机械有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保系公司为全资子公司华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”）提供担保。
本次为重工机械提供的担保额度为 15,000万元。截至目前，公司为重工机械提供担保的在保余额为 6,000万元（不含本次）。
重工机械没有为本次担保向公司提供反担保。
目前公司在保项目没有逾期担保的情况。
一、担保情况概述
重工机械因经营需要，向银行申请综合授信 15,000万元，用于开立保函、承兑汇票以及流动资金贷款等。华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）就上述综合授信向银行提供担保。
公司于2016年4月20日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司华电重工机械有限公司 15,000万元银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。独立董事就本次担保发表同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）就本次担保发表了核查意见。
二、被担保人基本情况
重工机械，2004年 4月 9日成立，法定代表人侯旭华，注册资本 22,000万元,为公司全资子公司，住所及经营地为天津市北辰区北辰科技园区景顺路 8号，经营范围为起重运输设备（经特种设备安全监察部门许可后经营）、金属结构制品、发电成套设备制造；机电工程承包；机电工程产品设计及技术咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。主营业务包括高端钢结构产品及物料输送设备生产制造。
截至 2015年 12月 31日，重工机械资产总额 6.90亿元，净资产 3.49亿元、资产负债率49.48%。2015年实现净利润 2,036.62万元（经审计）。
重工机械为公司的全资子公司，根据相关监管规则及公司《章程》的规定，本次担保不属于关联交易。
三、担保协议的主要内容
担保人：华电重工股份有限公司；
被担保人：华电重工机械有限公司；
担保金额：15,000万元；
担保期限：与银行综合授信期限一致；
担保费用：本次担保不向重工机械收取担保费用；
担保协议：除上述担保内容外，担保各方的权利义务等其他约定由公司、重工机械、银行等三方按照市场原则协商确定。
四、董事会、独立董事、保荐机构意见
董事会意见：本次为重工机械向银行申请 15,000万元综合授信提供担保，可以加强重工机械独立承揽外部项目能力，缓解其资金压
力，有益于重工机械持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保 15,000万元占公司最近一期经审计净资产的4.04%，比例较小，不会对公司未来财务状况和经营成果构成重大不利影响。另外，重工机械经营状况不断改善，其申请的信用额度和经营实际相匹配，代偿风险较小。
独立董事意见：公司为全资子公司华电重工机械有限公司15,000万元银行授信提供担保，能够有效地解决其资金需求问题，有利于其更好地完成 2016年经营计划。同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益，对其提供担保不会损害公司及股东的权益。本次担保事项的决策、表决程序合法有效，我们一致同意本次担保事项。
保荐机构意见：上述担保行为符合中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的要求。上述担保事项已经华电重工第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对华电重工本次对外担保无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为 30,800万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的8.29%。其中，对全资及控股子公司提供的担保总额为 30,800万元，占公司最近一期经审计净资产的8.29%。目前在保项目没有逾期担保的情况，也没有代偿情况。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
报备文件
（一）华电重工第二届董事会第六次会议决议；
（二）华电重工独立董事对第二届董事会第六次会议所审议事
项的事前认可及独立意见；
（三）华电重工第二届监事会第六次会议决议；
（四）招商证券股份有限公司关于华电重工股份有限公司对外
担保的核查意见。
中国神华能源股份有限公司
第四届董事会独立董事委员会会议
中国神华能源股份有限公司独立非执行董事
关于关联交易事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，独立非执行董事需对公司关联交易事项发表独立意见。
我们作为中国神华能源股份有限公司独立非执行董事，对《关于与国家能源集团签订
2020
年至
2022
年<煤炭互供协议>的议案》、《关于与国家能源集团签订
2020
年至
2022年<产品和服务互供协议>的议案》、《关于与国家能源集团签订
2020
年至
2022
年<金融服务协议>的议案》等
3
项议案发表意见如下：
全体独立非执行董事确认对上述议案所涉及关联/关连交易没有且不存在利益关系，并确认上述持续性关联/关连交易从本公司角度而言：
（1）于本公司一般及日常业务过程中进行；
（2）均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行；
（3）公平合理，并且符合本公司及本公司股东的整体利益。
全体独立非执行董事同意上述
3
项议案。
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2019-014河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.05元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月21日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,131,985,440股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利56,599,272元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/7/11|－|2019/7/12|2019/7/12|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.05元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.05元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣
代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.045元人民币。如相关股东认为其取得的股
息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主
管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.045元人民币。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.05元。
五、 有关咨询办法
河南瑞贝卡发制品股份有限公司证券投资部
联系部门：证券投资部
联系电话：0374-5136699
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2016－004号
重庆港九股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 4日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十二次会议，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于 2014年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。
同意公司 2014年度高管人员薪酬考核结果及兑现方案：即公司总经理 2014年度薪酬为 49.60万元，安全奖励为 6.3万元，共计为 55.90万元；
公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪的75%--80%执行。董事会在对本议案进行表决时，关联董事熊维明先生、黄继先生、张强先生、曹浪女士按规定予以回避，其余 5名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司 2014年度高管人员的考核兑现方案能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定，董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于 2014年度高管人员薪酬考核兑现方案的
议案》。
特此公告
重庆港九股份有限公司董事会
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2019-009
腾达建设集团股份有限公司
关于工程中标的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海市青浦区公路管理所发出的《上海市建设工程施工中标通知书》，确定我公司为“华徐公路（华腾路-华隆路）道路改建工程”项目的中标人。具体情况为：
中标价：17393.818万元人民币
工期：540日历天
公司将按要求尽快与招标人签订书面合同。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2019年 3月 9日
关于厦门钨业股份有限公司
2016年度会计估计变更的
专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
会计估计变更的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门钨业股份有限公司
2016
年度会计估计变更的专项说明
致同专字(2017)第351ZA0022号厦门钨业股份有限公司全体股东：
我们接受厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了厦门钨业公司财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月25日出具了标准审计报告（致同审字(2017)第351ZA0009号）。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是厦门钨业公司管理层的责任。
按照上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的要求，我们出具了本专项说明。除了对厦门钨业公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对会计政策、会计估计变更和前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解厦门钨业公司2016年度会计政策、会计估计变更和前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
厦门钨业公司2016年度发生的会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正事项说明如下：
一、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”近年来厦门钨业公司不断加大对固定资产的投资力度，主要包括下属金明新材料、海隅钨业、长汀金龙、厦门金鹭、九江金鹭和洛阳金鹭等子公司的投资建设，并对房屋及建筑
物进行定期修缮，对生产设备进行定期检修维护和升级改造，提高了机器设备的使用性能和房屋建筑物的使用寿命，从而实际上延长了固定资产的使用寿命。为更加客观真实的反映厦门钨业公司的财务状况和经营成果，厦门钨业公司根据固定资产的性质和使用情况对部分固定资产的预计使用年限进行重新确定，并从2016年7月1日起执行。
二、具体的会计处理
根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属于会计估计变更，厦门钨业公司对变更预计使用年限的固定资产按照变更后的预计使用年限基础确定的尚可使用年限计提折旧，从2016年7月1日起执行，采用未来适用法。
三、对财务状况和经营成果的影响
上述会计估计变更增加厦门钨业公司2016年度利润总额1,909.59万元、增加归属于上市公司股东的净利润1,398.50万元。
致同会计师事务所 中国注册会计师蔡志良
（特殊普通合伙）
中国注册会计师刘润
中国·北京 二Ｏ一七年四月二十五日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-054新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理周春林先生、董事张卫先生、总经理刘爱华先生的书面辞职报告，周春林先生因新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会对其工作调整申请辞去公司董事及副总经理职位，且不再担任公司任何职务；张卫先生因临近退休年龄和身体原因申请辞去公司董事职位，且不再担任公司任何职务；刘爱华先生因新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会对其工作调整申请辞去公司总
经理职位，且不再担任公司任何职务。在新任总经理聘任前，公司董事长康健先生将代为履行总经理职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效，公司董事会对周春林先生、张卫先生、刘爱华先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，并结合公司发展需要，公司将尽快补选第二届董事会董事及聘任高级管理人员。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-031安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 10月 30日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第八次会议。公司于 2019年10月18日以电话、电子邮件等方式发出了会议通知。会议应到监事 5人，实到监事5人，会议由监事会主席程培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告》
我们认为：《公司 2019年第三季度报告》客观、真实地反映了公司 2019年1-9月份的财务状况和经营成果，且符合中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）的要求。同意披露《公司2019年第三季度报告》。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会2019年10月31日
股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2018-062上海大名城企业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司使用闲置募集资金不超过100,000万元（含100,000万元）暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
2016年9月,上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式发行463,768,115股人民币A股普通股，发行价格10.35元/股，扣除发行费用后募集资金净额476,070.38万元（《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]1327号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天职业字[2016]15249号）。本次非公发行募集资金用于公司兰州东部科技新城一期、二期部分项目及兰州.名城广场项目。
二、募集资金使用情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|扣除发行费用募集资金净额|已累计使用募集资金金额|尚未使用募集资金金额及用途|
|2016年|非公开发行|476,070.38 万元|346,516.96 万元|129,553.42万元监管账户存款及暂时补流|
|1、公司第六届董事会第六十二次会议审议同意，公司以募集资金人民币 141,497.85万元置换预先已投入募集项目的自筹资金。本次置换经公司独立董事、监事会发表意见、保荐|||||

机构出具核查意见、会计师事务所出具鉴证报告并公告。
2、截至本公告日，根据募集资金承诺项目建设进度需要，公司以募集资金累计支付项目建设工程款205,019.11万元。
3、关于募集资金补充流动资金使用及归还情况：
（1）2017年9月14日，经公司第七届董事局第四次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过120,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2017年9月29日、10月24日、11月27日，2018年1月5日、1月26日、5月24日、5月28日、6月7日、6月20日、7月12日、7月17日，公司将补流资金总计93,000万元分次归还至募集资金专用账户。本次募集资金补充流动资金的归还情况，公司均以临时公告及时披露并报送保荐机构及保荐代表人。截止2018年8月9日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚剩余2.7亿元尚未到期、尚未归还。
（2）2017年10月30日，经公司第七届董事局第七次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2018年8月9日，公司将补流资金总计100,000万元归还至募集资金专用账户。本次募集资金补充流动资金的归还情况，公司以临时公告及时披露并报送保荐机构及保荐代表人。截止2018年8月9日，上述使用闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金已全部归还完毕。
4、公司本次非公开发行历年募集资金使用情况，详见公司各年度年披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
2018年8月10日，公司第七届董事局第十五次会议审议同意，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金不超过100,000万元（含100,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
公司承诺严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》规定，规范使用该部分资金，不影响募集资金计划的正常进行，不用于通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分募集资金，公司将及时归还，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司第七届董事局第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意使用闲置募集资金100,000万元（含100,000万元）暂时补充流动资金的计划。
会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划的专项意见说明
使用效率，提升公司的经营效率。同时，公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分募集资金，将及时归还，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。
独立董事同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用计划的情况下，使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、2018年8月10日，公司第七届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体监事认为：公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项，有利于降低公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升公司的经营效率。同时，不影响募集资金项目建设、不存在变相改变募集资金使用投向以及损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使
用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、上网公告文件
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海大名城企业股份
有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
七、备查文件
1、第七届董事局第十五次会议决议
2、第七届监事会第九次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局2018年8月11日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-073福建睿能科技股份有限公司关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司关联自然人张国勇先生拟将其在合伙企业睿能德晖3.31%的出资份额，以人民币170.00万元转让给其兄弟张国胜先生。公司决定放弃该财产份额的优先受让权。鉴于合伙企业睿能德晖系公司与关联自然人张国勇先生等相关方共同投资设立的合伙企业，公司放弃与关联人共同投资的合伙企业的财产份额的优先受让权构成关联交易。
●本次受让方为张国胜先生，亦为公司副总经理张国利先生的兄弟即公司关联自然人。本次合伙企业睿能德晖的财产份额转让完成后，构成公司与关联自然人张国胜先生共同投资的关联交易。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“睿能科技”）2018年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于共同发起设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与德晖景和等相关方设立福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“睿能德晖”）。该合伙企业总规模为人民币5,136.00万元，其中公司为有限合伙人，认缴人民币2,054.40万元，占总认缴出资额的40.00%；关联自然人张国勇先生为有限合伙人，认缴人民币170.00万元，占总认缴出资额的3.31%。该合伙企业已取得营业执照并完成私募基金备案登记。上述事项构成公司与关联人共同投资的关联交易。
一、本次关联交易概述
（一）关联交易内容
近日，公司收到上述合伙企业睿能德晖关于《张国勇先生就福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额之拟转让通知》，即公司关联自然人
张国勇先生拟将其在合伙企业3.31%的出资份额，以人民币170.00万元转让给其兄弟张国胜先生。公司作为合伙企业的有限合伙人，公司董事会同意公司关联自然人张国勇先生转让其财产份额，并决定放弃该财产份额的优先受让权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司放弃与关联人共同投资的合伙企业的财产份额的优先受让权构成关联交易。
合伙企业其他合伙人均放弃优先受让权，同时合伙企业全体合伙人一致同意合伙企业纳入新的有限合伙人张国胜先生，并按照合伙协议的规定签署相关文件。
本次受让方为张国胜先生，亦为公司副总经理张国利先生的兄弟即公司关联自然人。本次合伙企业的财产份额转让完成后，构成公司与关联自然人张国胜先生共同投资合伙企业。公司董事会同意公司与关联自然人张国胜先生共同投资合伙企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，公司与关联人共同投资属于关联交易的情形。
（二）若新的有限合伙人张国胜先生未能按照《福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》缴付期限足额缴付份额转让款，则合伙人有权要求终止该财产份额转让协议，张国勇先生据原合伙协议的约定和相关法律法规的规定继续享有权利和承担义务。
（三）本次关联交易金额未超过人民币 3,000.00万元以上，且未占公司最
近一期经审计净资产绝对值5%以上。即公司与关联自然人张国胜先生共同投资金额人民币 2,054.40万元；公司放弃优先受让权金额人民币170.00万元。
（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易，以及与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的交易，累计金额超过人民币3,000.00万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。即公司与关联自然人张国勇先生共同投资金额人民币2,054.40万元；公司与关联自然人张国胜先生共同投资金额人民币2,054.40万元；公司放弃优先受让权金额人民币170.00万元。
综上所述，上述关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成上市公司重大资产重组事项。
二、关联方的基本情况
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行必要的
尽职调查。
张国勇先生系公司副总经理张国利先生的兄弟，为公司关联自然人。张国勇先生身份证号码：350121XXXX1212，为丸五富井（福州）工业有限公司的职员。
张国胜先生系公司副总经理张国利先生的兄弟，为公司关联自然人。张国胜先生身份证号码：350121XXXX1418，为福州富全橡胶有限公司管理课课长。
三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的基本情况
1、标的名称：福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：上海德晖景和投资管理有限公司
4、经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（以上均不含金融、证券、期货等需审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、注册地址：福建省平潭综合实验区
6、基金规模为人民币5,136.00万元，均以自有货币资金认缴出资
7、主要投资针织机械设备上下游产业链的企业
本次关联交易标的合伙企业睿能德晖的基本情况及进展情况，详见2018年4月28日、2018年5月19日和2018年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
（二）关联交易的定价原则
本次公司未受让合伙企业的出资份额，因此本次关联交易不存在公司参与定价。公司关联自然人张国胜先生受让合伙企业3.31%的出资份额的价格，由交易双方自行协商确定。
四、对公司的影响
本次公司放弃优先受让权，不影响公司持有合伙企业的出资份额，对公司在合伙企业的权益没有影响。
本次公司与关联自然人张国胜先生共同投资合伙企业，不构成上市公司重大资产重组事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易履行的审议程序
本次关联交易经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意公司放弃优先受让权，同时同意合伙企业纳入新的有限合伙人张国胜先生，并按照合伙协议的规定签署相关文件；以及同意公司与关联自然人张国胜先生共同投资合伙企业。本次董事会会议于2018年12月10日以电话、电子邮件发出会议通知，于2018年12月12日以通讯方式进行表决。公司董事会审议本次关联交易事项时，不存在关联董事，故不存在回避表决的情形。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。表决结果：同意7票、反对0票、弃权 0
票。本次关联交易不存在关联方损害公司利益的情况。公司独立董事对本次关联交易出具事前认可意见，并发表独立意见，同意本次关联交易的实施。
六、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司放弃优先受让权，以及形成公司与关联人共同投资的关联交易的事项，对公司持有的合伙企业睿能德晖的出资份额及权益不产生影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司在审议关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，因此，我们同意本次关联交易。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次公司放弃优先受让权，以及形成公司与关联人共同投资的关联交易的事项，公司持有合伙企业睿能德晖的出资份额及权益保持不变，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次运作过程及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次关联交易。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2018年12月13日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-098
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月31日 14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座33层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月31日
至2018年8月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案|√|
|2|关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600711|盛屯矿业|2018/8/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年8月27日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 8月27日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
无
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
盛屯矿业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月31日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案||||
|2|关于为权属子公司申请授信和融资租赁额度提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2016-16
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议会议通知于 2016年 5月 7日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高管人员。公司第六届董事会第二次临时会议于2016年5月12日以通讯方式召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
（一）通过《关于公司相关资产处置的议案》；
根据扬州市城市建设规划需要，扬州市经济与信息化委员会代表扬州市人民政府作为“退城进园”方案的牵头部门，要求江苏联环药业股份有限公司对扬州市文峰南路 21号地块（权属江苏联环药业集团有限公司）进行搬迁，该地块内有公司及子公司的房屋建筑物、机器设备、在建工程等（“处置资产”），处置资产的评估值为 16907.23万元，经信委以此为基础，确定补偿费用为 1.89亿元。
公司已与经信委就该等资产处置签署《搬迁补偿协议》。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司资产处置公告》。
（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）
该议案无需提交股东大会审议。
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海世茂股份有限公司第七届董事会独立董事，我们对公司第七届董事会第二十八次会议审议的董事会换届选举相关事宜发表如下独立意见：
根据对董事会提交的个人履历及相关资料的认真审核，我们同意提名许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生、刘赛飞先生、高聪先生担任本公司第八届董事会董事候选人及吴泗宗先生、李大沛先生、徐士英女士、史慧珠女士担任本公司第八届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
（本页为独立董事关于董事会换届选举的独立意见签字页）
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司