关于签署设立激光产业投资基金及管理人相关协议的公告证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-032武汉金运激光股份有限公司
关于签署《共同设立湖北高投金运激光产业投资管理有限公司及湖北高投金运激光产业投资基金（有限合伙）的发起人协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次签署的协议仅包含设立湖北高投金运激光产业投资管理有限公司及湖北高投金运激光产业投资基金（有限合伙）的基本方案，本协议书需经各方权力机构批准（包括但不限于总经理办公会、董事会、股东会等）并签章（个人签字，单位由各方代表签字并加盖公章）后生效，在推进、落实上述方案过程中还需要各方主体（含拟设立的主体）进一步确定协议的具体条款。由于本协议的有关条款涉及武汉金运激光股份有限公司的对外担保（包括对控股股东的担保）和关联交易事项，故本协议必须经过公司的董事会和股东会审议通过。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月13日与湖北省高新技术产业投资有限公司（以下简称“湖北高投”）签署《关于共同设立湖北高投金运激光产业投资管理有限公司及湖北高投金运激光产业投资基金（有限合伙）的发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”），就设立湖北高投金运激光产业投资基金（有限合伙）及湖北高投金运激光产业投资管理有限公司事宜达成一致。
现将有关事宜公告如下：
一、交易概述
根据《发起人协议》，公司、湖北高投和专业管理团队共同设立湖北高投金运激光产业投资管理有限公司（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准。
以下简称“管理公司”），管理公司、湖北高投、公司实际控制人共同发起设立湖北高投金运激光产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准。以下简称“产业基金”）并向特定对象募集资金。产业基金总规模5亿元，
关于签署设立激光产业投资基金及管理人相关协议的公告首期设计规模不低于2.53亿元。
二、各方主体基本情况
（一）湖北高投
湖北省高新技术产业投资有限公司
法定地址：湖北省武汉市洪山区珞喻路716号华乐商务中心12楼
法定代表人：黎苑楚
（二）梁伟
梁伟先生为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长、总经理职务。
（三）管理公司
名称：湖北高投金运激光产业投资管理有限公司（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准）
注册地：武汉市东湖高新区
组织形式：有限责任公司
经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。（以工商登记为准）
存续期：10年。公司经营期限届满时经持有三分之二以上（含）股份的股东同意，可以延长。
注册资本及股东构成：公司注册资本425万元，各出资方以货币形式出资,
出资金额及比例见下表。各出资方须于2014年6月30日前完成对基金管理公司的出资。
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|发起人|出资方式|出资总额|股权比例|
|武汉金运激光股份有限公司|货币|170.00万元|40%|
|湖北省高新技术产业投资有限公司|货币|127.50万元|30%|

关于签署设立激光产业投资基金及管理人相关协议的公告
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|专业管理团队|货币|127.50万元|30%|
|注册资本合计||425.00万元|100%|

“专业管理团队”主要包括湖北高投派驻管理公司专职工作的骨干投资管理
人员，具体人员的持股比例将在管理公司《公司章程》中进一步明确。
管理公司设董事会，董事会由5人组成，其中公司推荐3名，湖北高投推荐2名。
（四）产业基金
基金名称：湖北高投金运激光产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准）
组织形式：有限合伙
注册地:湖北武汉
存续期：5年，自基金完成注册之日起计算,经全体合伙人同意最多延长至7年。
基金发起人：管理公司、梁伟先生、湖北高投。
经营目的：以股权投资方式促进湖北省内外激光产业发展，特别是围绕金运激光在激光行业的产业背景，通过在其业务相关领域进行兼并整合提高经营效益，并以专业投资管理为基金合伙人带来投资回报。
经营范围：以产业并购为导向，从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（以工商核定为准）。
投资标的：主要围绕激光加工设备、3D打印设备及服务、核心器件设计制造、数字化加工设备等领域及新商业模式的优质企业。
退出方式：基金参股投资形成的股权可以通过IPO、股权转让、并购、股东回购及清算等方式退出。金运激光对基金投资项目具有优先收购权，收购价格按不低于基金投资时的PE值（市盈率）进行估值计价。
投资限制：基金不得从事期货、房地产、企业债券、金融衍生品等投资以及
赞助、捐赠等支出。不投资于国家政策限制类行业。
关于签署设立激光产业投资基金及管理人相关协议的公告基金规模：基金总规模5亿元，首期设计规模不低于2.53亿元，后续资金募集视首期投资情况可进行增资。
首期资金来源：基金合伙人按收益权分配次序分为优先分配投资人、延后分配投资人、基金管理人三类。优先受益人资金总额2亿元人民币，由湖北高投负责募集；延后分配投资人---梁伟出资3000万元，湖北高投出资2000万元；基金管理人---湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司出资300万元。首期基金具体出资金额及比例见下表：
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|出资人类别|资金来源|认缴总金额（万元）|百分比（%）|
|优先分配投资人（有限合伙人）|社会定向募集|20000|79.05%|
|延后分配投资人（有限合伙人）|梁伟|3000|11.86%|
||湖北省高新技术产业投资有限公司|2000|7.91%|
|基金管理人（普通合伙人）|湖北高投金运激光产业投资基金管理有限公司|300|1.18%|
|总计||25300|100%|

收益的分配及基金清算：产业基金收益分配依据先还本后分利的原则，在单一项目退出后，按实缴出资比例向投资人分配可分配资金（包括投资本金和收益），即先向全体投资人分配直至投资人取得的分配金额等于其用于该项目的投资成
本的实缴出资额，如有余额再向投资人分配项目产生的收益。在所有投资人收回其全部实缴出资额后，在基金清算时，产业基金累计可依法进行分配的投资净收益按照如下顺序及比例进行分配：
1)优先分配投资人获得投资本金及8.5%的固定年化收益（扣除已收回投资本金及获得的资金收益、基金分红或收到的股利）；
2)普通合伙人获得剩余投资收益的20%；
3)剩余的投资收益在优先分配投资人、延后分配投资人间按20%：80%的比例再进行分配。
三、签署本次协议的目的及对公司影响
1、根据《发起人协议》，公司、湖北高投本次合作将充分利用双方人才、
关于签署设立激光产业投资基金及管理人相关协议的公告技术、资源优势，加大在激光加工设备、3D打印设备及服务、核心器件设计制造、数字化加工设备等领域及新商业模式的投资、并购力度，有助于公司推进产业整合、升级，并实现各方共赢。
2、根据《发起人协议》，在基金清算时如基金所持有的投资项目股权在基金清算时尚未实现上述渠道的增值退出且基金向优先分配投资人的累计分配金
额未达到优先分配投资人应当获得的收益与实缴出资额之和的，则由公司对该股权进行回购（回购价格按不低于年化8.5%单利的收益计算），公司的回购总额应不高于如下金额：优先分配投资人实缴出资额+优先分配投资人应当获得的收益-优先分配投资人累计已分配金额-延后分配投资人向基金认缴的出资额。但本条所指金运激光对基金未退出项目的回购条件不适用于本协议1.13条中投委会委
托金运激光进行决策的投资项目。使公司存在对外担保（包括对控股股东的担保）。
担保总额在理论上最大可能达到2.53亿元基金本金加上基金成立至清算时的年
化8.5%单利的收益。
3、根据《发起人协议》，公司控股股东梁伟先生以延后分配投资人身份参与基金作为基金合伙人，使公司存在对控股股东的担保和关联交易事项。担保总额在理论最大可能达到3000万元基金份额加上基金成立至清算时的年化8.5%单
利的收益。
四、风险提示
1、并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，高投金运激光并购基金的投资，将面临较长的投资回收期；且并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。
2、本基金的投入范围为；激光加工设备、3D打印设备及服务、核心器件设计制造、数字化加工设备等领域及新商业模式的投资、并购力度。且在基金存续期内，管理公司将按照基金实到认缴出资总额的2%提取年度管理费，在基金延长期内，管理公司按照基金实到认缴出资总额的1%提取年度管理费。为了实现基金的盈利，基金管理团队需要较高的管理水平和经营水平，对基金管理团队的
关于签署设立激光产业投资基金及管理人相关协议的公告选拔、考核及控制将是一个关键因素。
3、根据发起人协议公司承担的担保总额在理论上最大可能达到2.53亿元基金本金加上基金成立至清算时的年化8.5%单利的收益。而截止 2013年月2月31日公司的净资产是 2.88亿元，暨在理论上存在公司履行最大担保额而使公司净资产为负。
五、其他
在推进、落实《发起人协议》过程中，公司将根据实际情况确定审议程序，并及时履行信息披露义务。涉及关联交易的，公司将按照有关规定履行决策、披露程序。
六、备查文件
《关于共同设立湖北高投金运激光产业投资管理有限公司及湖北高投金运
激光产业投资基金（有限合伙）的发起人协议》。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十三日