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证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2018--010东风汽车股份有限公司
关于聘请 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于 2018年 3月 29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请 2018年审计机构的议案》。同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，为公司提供财务决算审计和内控审计，具体内容如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
2017年5月18日，公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。现立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满。且2008年至2017年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司审计工作年限已达财政部和国务院国资委关于轮换会计师事务所的相关规定年限的上限，不能再承担本公司财务决算审计业务及内控审计业务。
根据公司生产经营和业务发展需要，同时为确保外部审计机构的客观性和独立性，公司董事会提议聘请普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内控审计机构。审计费用为：财务审计110万元（不含税），内控审计40万元（不含税）。
二、拟聘任会计师事务所的情况
普华永道为全球最大的会计师事务所之一，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是普华永道在中国内地从事审计业务的实体，长期为各大行业国有企业以及国内外上市公司提供审计等服务。
三、聘请会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所进行了全面了解，提议聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务和内控审计机构。
2、公司独立董事发表意见如下：经认真核查相关资料，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。
本次聘请审计机构按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构。
3、该议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-028
远东智慧能源股份有限公司
关于子公司项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司子公司中标有关项目并签署合同，具体内容如下。
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|-|-|-|-|
|中标单位|客户名称|产品类别|合同总价（万元）|
|远东电缆有限公司|浙江运达风电股份有限公司|智能电网电缆|9,788.77|
||沾化县汇宏新材料有限公司|智能工厂电缆|2,117.42|
||辽宁盛欣电力工程有限公司|智能电网电缆|1,600.00|
|新远东电缆有限公司|上海市电力公司|智能电网电缆|6,673.91|
|合计|||20,180.10|

上述各项目中标及其合同订单的履行，将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2017-192上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告（十九）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年11月13日至2017年11月17日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的（2017）沪01民初251号《民事判决书》及相关法律文书。
根据《民事判决书》显示，法院已对 11名原告起诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：11名自然人
被告：公司
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币2,265,571.10元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（二）事实和理由
公司于2015年5月1日发布收到中国证券监督管理委员会调查通
知书的公告。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定
其发布的2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
（三）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院于2017年9月20日公开开庭对案件进行了审理，现均已审理终结。
法院认为，公司存在虚假记载的证券市场虚假陈述行为，其虚假陈述的实施日为2014年2月28日，即发布2013年年度报告的日期。
公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告已完整披露了涉案虚假陈述的事实及中国证监会拟作出的行政
处罚决定，披露内容与中国证监会[2016]088号行政处罚决定书内容具有高度对应性，充分揭示了投资风险，足以警示投资者重新评估股票价值。因此，应当以该公告日作为涉案虚假陈述揭露日。
11名自然人原告在虚假陈述揭露日后仍持续持有601519股票，其相应的交易行为根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述存在因果关系。
二、诉讼判决结果
依照《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条、第十九条、第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条之规定，判决如下：
（一）公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告11名自然人投
资差额及佣金损失985,665.55元，并支付上述款项利息。
（二）驳回原告11名自然人的其他诉讼请求。
与原告11名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由公司负担。
三、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院（2017）沪01民初251号《民事判决书》特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一七年十一月十八日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2014-014澳柯玛股份有限公司关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据《公司章程》及公司监事会运作需要，澳柯玛股份有限公司工会第三届第五次职工代表大会于2014年5月19日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举黄卫东、刘天驰同志为公司第六届监事会职工监事的议案》，同意选举黄卫东先生、刘天驰先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后）；其任期与公司第六届监事会其他各位监事的任期相同。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2014年5月21日附简历：
黄卫东先生，生于1962年8月，工程硕士，中共党员。曾任海军青岛4406工厂科长，青岛市经委科技处副科长、科长、副处长，青岛市经委办公室副主任、主任、青岛市人民政府国有资产监督管理委员会监督工作管理处处长等职；2011年 12月起任青岛澳柯玛集团总公司、澳柯玛股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2012年1月至今任澳柯玛股份有限公司监事会副主席。
刘天驰先生，生于 1973年 3月，本科学历，中共党员。1996年 7月参加工作，曾任青岛澳柯玛集团总公司人力资源部部长助理、人力资源部副部长、党委政工部副部长、人力资源部部长等职；2007年 1月至今任澳柯玛股份有限公司人力资源部经理；2011年4月至今任澳柯玛股份有限公司监事。
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016-044长春经开（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函暨继续停牌的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月26日晚收到上海证券交易所上市公司监管一
部《关于对长春经开（集团）股份有限公司第一大股东股权转让事项的问询函》（上证公函【2016】2466号）（以下简称“问询函”），具体内容如下：2016年12月13日，因公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司（以下简称创投公司）筹划转让持有公司全部股份的事项，公司申请公司股票连续停牌。12月26日，你公司披露《关于控股股东拟转让公司股份公开征集受让方公告》，称创投公司拟通过公开征集受让方的方式转让其持有的公司全部股权。现就股权转让事项，请你公司及创投公司进一步说明与披露。
一、请创投公司说明是否就股权转让事项与任何各方进行对接、洽谈和磋商等。我部关注到，公开征集方案中对拟受让方设置较多条件，请创投公司说明相关受让条件是否指向明确的意向受让方。
二、请创投公司详细说明筹划股权转让事项的决策过程。
三、请自查并披露你公司及创投公司董事、监事、高级管理人员近六个月买卖你公司股票的情况。
请你公司于 2016年 12月 29日之前，落实我部的上述要求，履行相应的信息披露义务，并以书面形式回复我部。
根据监管部门要求，公司股票将继续停牌，直至回复《问询函》后，公司将申请复牌。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二0一六年十二月二十七日
证券代码：600844 900921证券简称：*ST丹科*ST丹科B编号：临2017－028
丹化化工科技股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第四次会议通知于2017年8月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2017年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司《2017年半年度报告》全文及摘要。
监事会认为：公司 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：一致通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司监事会
股票代码：600733 股票简称：S*ST前锋编号：临 2018-014号成都前锋电子股份有限公司关于
本次重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的
一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 9月 13日因策划重大事项开始连续停牌，并披露了《成都前锋电子股份有限公司关于筹划与股权分置改革有关重大事件的停牌公告》（公告编号：临2016-050）。
2017年 2月 8日公司收到上海证券交易所下发的《关于对成都前锋电子股份有限公司筹划与股权分置改革有关重大事项的问询函》（上证公函【2017】0153号）（以下简称“《问询函》”）（详见公司公告，编号：临2017-005）。2017年12月29日公司披露了《成都前锋电子股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（详见公司公告，编号：临2017-062）
公司于2018年1月22日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<成都前锋电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟以截至 2017年 10月 31日拥有的全部资产、负债与北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）截至2017年10月31日持有的北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）中的等值部分进行置换，由北汽集团指定四川新泰克数字设备有限责任公司承接。同时公司向北汽集团及其他北汽新能源股东发行股份购买其持有的剩余全部北汽新能源股权，并拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过拟购买资产
交易价格的100%，且不超过200,000万元。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会2018年 1月 22日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2019-072
上海大智慧股份有限公司
关于参股子公司股权转让暨关联交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、关联交易概述
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 9月 24日、2019年 10月 15日召开了第四届董事会 2019年第七次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整关联交易方案的议案》。公司根据调整后的交易方案，与中证置投有限责任公司（以下简称“中证置投”）签署《股份收购协议》，协议约定：中证置投以每股 1.14元的价格收购公司所持中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”）的全部股份，收购金额共计22,800万元。交易完成后，公司不再持有中证报价的股份。具体内容可参见公司《关于关联交易的进展公告》、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-064、临2019-069）。
二、关联交易进展情况
目前，中证报价股权过户的工商登记备案手续已办理完毕，公司已收到中证置投支付的全部股权收购款 22,800万元。至此，本次股权转让暨关联交易事宜已全部完成。
公司预计本次交易将于本年产生股权处置投资收益约 2,800万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年十一月十九日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-095
珠海华发实业股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第七次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月7日 10点00分
召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月7日
至2018年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司开展租赁住房资产支持专项计划的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事局全权办理本次开展租赁住房资产支持专项计划有关事宜的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事局第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 8月23日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600325|华发股份|2018/9/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年9月4日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路 155号华发股份董事局秘书处
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股
东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2018年8月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司开展租赁住房资产支持专项计划的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事局全权办理本次开展租赁住房资产支持专项计划有关事宜的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
第六届董事会第十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司独立董事对关联交
易的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事，经认真审阅有关文件，对六届十八次董事会涉及的关联交易事项发表如下事情认可意见：
根据公司2016年度日常关联交易的情况和预计的2017年日常关联交易事项和金额，我们认为公司 2016年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2017年度日常关联交易以及签署《日常关联交易协议》是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。并同意将本事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
—————————————————（以下无正文）———————————————
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2019-001
银川新华百货商业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年01月04日
(二) 股东大会召开的地点：公司老大楼写字楼七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|192,234,956|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.1987|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书李宝生先生出席会议，公司常务副总经理马卫红女士、副总经理梁波先生、梅亚莉女士、剡玉香女士、副总经理兼财务总监王保禄先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,956,652|99.8552|278,304|0.1448|0|0.00|

2、议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|191,956,652|99.8552|278,304|0.1448|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|审议《关于补选叶照贯先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》|116,931,451|60.8273|是|
|3.02|审议《关于股份公司选举独立董事的议案》|74,709,070|38.8634|否|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》|24,983,818|98.8983|278,304|1.1017|0|0.00|
|2|审议《关于修改公司章程的议案》|24,983,818|98.8983|278,304|1.1017|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；
2、议案 2为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；
3、议案3采取累积投票制，其中3.01得票数较高（投票数超过出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一），独立董事候选人
叶照贯先生当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所
律师：李婷、武文伽
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公
司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
银川新华百货商业集团股份有限公司2019年1月4日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-076号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司为联营企业提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
●担保对象：公司联营企业。
●截止2019年3月31日，本公司为联营企业提供担保余额合计86,748.90万元。
●被担保人未提供反担保。
●公司无逾期对外担保情况。
●本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议。
一、担保情况介绍
经公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为联营企业南京瑞熙房地产开发有限公司（以下简称：“南京瑞熙”）提供不高于60,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有
效。
二、被担保人基本情况
南京瑞熙房地产开发有限公司
注册资本：30,000万元
注册地址：南京市浦口区江浦街道浦滨路320号
成立时间：2019年7月11日
法定代表人：蒋杰
经营范围：房地产开发经营；企业管理咨询；财务咨询；税务咨询；人力咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；房地产营销策划；房屋租赁；
商品房销售代理；会务服务；展览展示服务；市场管理服务。
股东情况：苏州业茂房地产开发有限公司持股34%、苏州绿湖置业有限公司持股33%、公司子公司南京睿至房地产经纪有限公司持股33%。（相关工商变更正在办理过程中）
南京瑞熙负责南京市江北新区虎桥路地块国有建设用地使用权的建设开发，该地块占地面积66,206.72平方米，容积率2.8。
三、协议主要内容
公司将根据联营企业发展需求，按持股比例提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同
意，签约时间以实际签署的合同为准。
担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
四、董事会意见
董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东
的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查资料
（一）公司第七届董事会第四次会议决议
（二）独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一九年七月十七日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-038贵州钢绳股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年10月28日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2016年10月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2016年第三季度报告及摘要（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于募集资金临时补充流动资金的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn贵绳股份募集资金临时补充流动资金公告）。
贵州钢绳股份有限公司
二0一六年十月二十八日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-022
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对于公司资产重组预案相关事项
监管工作函件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司有关重大资产重组事项的监管工作函》（上证公函【2019】0518号），具体内容为：
2019年4月17日，你公司披露重大资产重组预案（以下简称预案），拟发行股份及支付现金购买上海中测行工程检测咨询有限公司（以下简称中测行）并募集配套资金。同时我部关注到，你公司 2019年4月17日董事会决议公告称，拟收购上海新高桥凝诚建设工程检测有限公司（以下简称上海新高桥）100%股权。
鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，对你公司提出如下监管要求：
上海新高桥与中测行主业相同且股东高度重合，属相关资产，请你公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条等相关规定对预案进行修订，将上海新高桥纳入重大资产重组累计计算范围，及时召开董事会对修订后的预案进行审议并披露。
请公司收到本工作函后，尽快落实相关工作，并按要求履行信息披露义务。
公司将积极组织相关人员按照监管工作函的要求落实相关工作并及时履行
信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2016-058山东高速股份有限公司
关于非公开发行 A股预案获得山东省国资委核准的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）出具的《关于山东高速股份有限公司非公开发行 A股股票有关问题的批复》（鲁国资收益字〔2016〕72号），山东省国资委同意山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”或“公司”）非公开发行不超过 70,796.64万股（含本数）A股股票的预案，募集资金总额不超过 40亿元人民币。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准，项目还存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2016年月11日24日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—042天津市房地产发展（集团）股份有限公司
高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会近日收到总经济师崔耀明先生提交的书面辞职申请，因本人已到退休年龄，故辞去公司总经济师职务。
公司对崔耀明先生在担任公司总经济师期间的贡献和付出表示衷心感谢！
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-004珀莱雅化妆品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 12日、2017年 12月 29日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，使用最高额不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司 2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2017年 12月 13日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
一、公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的到期赎回的情况
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预计年化收益率|到期赎回情况||
||||||||||本金|收益|
|杭州珀莱雅贸易有限公司|交通银行运河支行|蕴通财富•日增利提升31天|保证收益型|4,200|2017/12/29|2018/01/29|31天|4.10%|4,200|14.625205|

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况
（一）购买理财的基本情况
公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司于2018年1月29日使用闲置自有资金人民币4,200.00万元购买了交通银行股份有限公司杭州运河支行（以下简称“交通银行运河支行”）的理财产品，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|预计年化收益率|
|杭州珀莱雅贸易有限公司|交通银行运河支行|“ 蕴 通 财富·日增利”S款|保本浮动收益型|4,200|2018/1/29|持续运作，银行有权根据实际情况提前终止|1.80%-3.15%（注）|

注：存续天数小于7天，预期年化收益率为1.80%；存续天数为7天（含）-14天，预期年化收益率为2.55%；存续天数为14天（含）-30天，预期年化收益率为2.90%，存续天数为30天（含）-90天，预期年化收益率为3.05%，存续天数为90天（含）以上，预期年化收益率为3.15%。
（二）公司与交通银行运河支行不存在关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交管理层审批。
（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币10,200.00万元（含本次）。
六、备查文件
1、交通银行“蕴通财富•日增利”系列人民币理财产品说明书
2、交通银行业务回单及利息凭证
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-058
浙江广厦股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上；
●经公司自查并向控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露未披露的重大信息。
●2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润116,927.89万元，主要系本期确认出售浙江天都实业有限公司100%股权产生的非经常性损益 144,943.54万元所致；在扣除报告期内所有的非经常性损益后，公司于2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为-28,723.15万元，同比下降422.62%。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2019年 8月 26日、8月 27日、8月 28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会及时自查并向控股股东、实际控制人发函询证，得出以下结论：1、公司于2019年8月27日披露了2019年半年度报告，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 116,927.89万元，主要系本期确认出售浙江天都实业有限公司100%股权产生的非经常性损益144,943.54万元所致；在扣除报告
期内所有的非经常性损益后，公司于 2019年上半年实现归属于上市公司股东的
净利润为-28,723.15万元，同比下降422.62%。
2、除上述情况外，目前公司生产经营秩序正常，内外部环境未发生重大变化。
3、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面确认，截至本公告披露日，上市公司及公司控股股东、实际控制人均不存在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-002债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
2018年 1-12月销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）实现合同签约销售额（以下简称：签约额）216亿元，实现合同签约销售面积（以下简称：签约面积） 110万平方米。2018年，公司计划签约额 240亿元，计划签约面积 108万平方米。
2018年，公司实现签约额 271亿元，比 2017年同期增长25%，比 2018年计划增长13%；实现签约面积138万平方米，比2017年同期增长25%，比2018年计划增长28%。
鉴于以上数据为初步统计，尚存在不确定性，后续可能会发生变化，仅供投资者参考，并请注意投资风险。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2018—093
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开的第九届董事会2018年第八次临时会议、第九届监事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。（详见2018年9月7日刊登于上海证券交易所网站的http://www.sse.com.cn的《浙江康恩贝制药股份有限公司2018年股票期权激励计划草案（修订版）》）。
公司在筹划 2018年股票期权激励计划相关事项的过程中，按照《上市公司股权激励计划管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等文件的要求，对此事项采取了充分必要的保密措施，严格控制知晓内幕信息的人员范围，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前 6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。因此，公司对激励计划的内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前 6个月内（自 2018年 3月 6日至 2018年 9月5日）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司 2018年股票期权激励计划的内幕信息知情人；
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象本次激励计划首次公开披露前 6个月（即自 2018年 3月 6日至 2018年 9月5日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2018年 9月13日出具的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》，公司《激励计划（草案）》公告日前 6个月内（2018年 3月 6日至 2018年 9月5日），除下表列示人员外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。核查对象自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖时间区间|累计买入数量(股)|累计卖出数量（股）|
|1|李丹亚|公司中层管理人员|2018年4月27日至7月4日|600|300|
|2|鲁青|子公司高层管理人员|2018 年 4 月 27 日至7月4日|68400|34200|
|3|徐发红|子公司高层管理人员|2018 年 3 月 23 日至8月17 日|38700|36700|
|4|徐立新|子公司高层管理人员|2018年3月9日至8月15日|202700|302700|
|5|叶剑锋|子公司高层管理人员|2018年4月2日至8月20日|30000|20600|
|6|张晓华|子公司中层管理人员及核心骨干人员|2018年3月8日至8月6日|85800|87200|

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的查询结果，并结合公司进行激励计划实际情况，对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。
上述人员系公司本次股票期权激励计划的内幕信息知情人。公司按照《上市公司股权激励计划管理办法》等法律法规的要求，严格控制知晓本次股票期权激励计划内幕信息的人员范围，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。经公司自查，上述人员在自查期间买卖公司股票时，并未知悉公司本次股权激励计划的具体方
案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次股权激励计划具体方案要素等信息
或基于此建议其买卖公司股票。其买卖公司股票的行为是基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、核查结论
综上，在本激励计划首次公开披露前 6个月内，未发现全体核查对象存在利用公司 2018年股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
特此公告
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2018年9月26日
国机汽车股份有限公司独立董事
对第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）持有的中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。国机集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司在召开第七届董事会第三十一次会议对《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》及其他相关议案进行审议前，向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分论证，现就公司本次发行股份购买资产发行价格调整的相关事项发表事前认可意见如下：
公司根据本次发行股份购买资产发行价格调整机制对发行价格进行调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备可操作性与合理性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》及其他相关议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：王璞、刁建申、李明高2019年1月28日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-064
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年10月16日以书面方式发出，本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：
一、关于《公司 2018年第三季度报告》的议案
与会监事一致认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2018年第三季度报告》。
二、关于部分募集资金投资项目延期的议案
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，为维护全体股东和企业利益，经审慎研究，同意“年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目”、“研发中心建设项目”延期事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。
三、关于调整 2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案
同意公司及全资子公司 2018年度向银行申请综合授信额度由不超过人民币40,700万元调整为不超过人民币65,200万元，并由公司为恒润环锻担保 35,700万元，恒润环锻为公司担保5,000万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-003号
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于控股股东更名等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接控股股东通知：控股股东名称已由“陕西广电网络产业集团有限公司”变更为“陕西广播电视集团有限公司”；控股股东法定代表人由徐来见变更为钱远刚。以上事项已在陕西省工商行政管理局办理完毕工商登记变更手续。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2015年2月12日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-073
江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月26日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|66,615,294|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.9632|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长汤永庐先生主持会
议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事
规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，独立董事黄日雄先生、陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事赵金先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书鲁智旸女士出席本次会议，总经理刘晖女士、财务总监郭永清先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,615,194|99.9998|0|0.0000|100|0.0002|

(二) 累积投票议案表决情况
2.0、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|2.01|《关于选举郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》|66,615,294|100.0000|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司第九届董事会董事长津贴的议案》|5,000|98.0392|0|0.0000|100|1.9608|
|2.01|《关于选举郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》|5,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为累计投票表决的议案，上述董事候选人当选，议案1、2均对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张鑫、高丹丹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏博信投资控股股份有限公司2019年8月27日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-012读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2018年4月12日在公司三楼会议室召开了第十二次会议。会议由公司董事长王永生主持。
公司现有董事 8人，实际参会董事 8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于终止或变更募投项目之数字出版项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于募投项目之特色精品图书出版项目延期实施的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于变更募投项目之营销与发行服务体系建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于募投项目之出版资源信息化管理平台建设项目优化调整及缩减投资规模并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 4月 14日