Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事候选人声明
本人蒋伏心，已充分了解并同意由提名人江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会提名为江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏汇鸿国际集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏汇鸿国际集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2016-099中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于注销相关分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于注销公司相关分公司的议案》，现对有关事项说明如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准风帆股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]850号）核准，公司实施资产重组，并于 2016年 7月 7日正式完成。期间，公司经第五届董事会第二十二次会议及 2015年年度股东大会审议批准，将原有风帆股份有限公司业务划转至全资子公司风帆有限责任公司（以下简称“风帆有限”），请详见公司2016年4月22日发布的《风帆股份有限公司关于将现有业务相关资产及负债划转至全资子公司的公告》（2016-035）。
原有资产和业务划转到风帆有限后，相关分公司已经不再实际从事业务，按照精简机构、压减管理层级的要求，公司拟对相关分公司予以注销。
一、相关分公司基本情况：
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||序|||||||||||
||||公司名称||营业场所||负责人||成立日期||经营范围|
||号|||||||||||
|1||风帆股份精密塑料制品分公司||保定市高新区风帆路456号||杨军红||2000年09月27日||塑料制品的生产、销售||
|2||风帆股份微型蓄电池分公司||保定市富昌路8号||郝国兴||2005年6月23日||蓄电池及公司检测设备、零配件的制造，蓄电池零配件、材料的生产、销售||
|3||风帆股份清苑分公司||保定市清苑区莲池南大街5555号||须亮||2004年01月05日||蓄电池生产、销售；蓄电池零配||

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||||||件生产、销售|
|4|风帆股份玻璃纤维制品分公司|保定市富昌路8号|赵异|2000年9月27日|玻璃纤维制品的生产、销售|
|5|风帆股份高新电源分公司|保定市徐水区纬三路北侧|须亮|2012年5月28日|蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件销售|
|6|风帆股份有色金属分公司|保定市清苑县北大冉|许长洪|2004年12月22日|蓄电池零配件、材料的生产、销售|
|7|风帆股份锂电分公司|保定市高新区鲁岗路|田学军|2006年7月27日|蓄电池项目筹建|
|8|风帆股份工业电池分公司|徐水县徐大公路北侧|郝国兴|2005年9月22日|蓄电池制造销售；蓄电池零配件制造销售；蓄电池原辅材料销售；蓄电池有关技术服务、技术咨询|
|9|风帆股份长春分公司|绿园区长沈路32号|姚志圣|2004年11月23日|风帆股份有限公司生产的产品的售后服务和业务咨询|
|10|风帆股份北京分公司|北京市大兴区西红门镇团中路南北京市光明档案装具设备厂内|张利|2004年11月15日|技术咨询、技术服务、仓储服务|
|11|风帆股份太原分公司|太原市新寇庄南街8号|田大成|2004年12月24日|蓄电池的相关技术服务及仓储服务|
|12|风帆股份武汉分公司|江汉区常青路常宁特1号台银大厦1栋2单元24层2401室|陈涛|2004年11月19日|蓄电池相关技术服务；仓储服务|
|13|风帆股份成都分公司|成都市二仙桥东路50号|王卫兵|2004年11月29日|仓储服务|
|14|风帆股份广州分公司|广州市白云区黄石西路599号广东元邦大厦写字楼6楼603房|熊林|2004年12月20日|商务服务业|
|15|风帆股份济南分公司|济南市历下区文化东路23号|孙玉涛|2004年12月14日|为本公司相关业务提供联络及咨询服务|
|16|风帆股份南京分|南京市鼓楼区中|李志伟|2004年12月7日|为公司联络业|

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||公司|央路323号921室|||务，公司产品售后服务；仓储服务（不含危险品仓储）|
|17|风帆股份西安分公司|西安市新城区长乐东路88号日丰小区1楼301号|余军|2004年11月10日|联系业务；售后服务；仓储（危险品除外）|

二、注销相关分公司原因
根据公司生产经营安排，上述分公司实质资产及业务已经全部划转至风帆有限，已不再发生经营业务，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，现决定注销上述17家分公司。
三、注销相关分公司影响
分公司注销后，不会对公司原有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，同时有利于优化公司业务管理结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。公司董事会委托经营管理层办理有关分公司的注销事宜。
特此公告。
备案文件：
1. 中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2015-058
债券代码：122310 债券简称：13苏新城
江苏新城地产股份有限公司第一次临时股东大会
相关期间停牌安排第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟于2015年5月25日召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议关于新城控股集团股份有限公司发行 A股换股吸收合并本公司的有关议案，本次股东大会的股权登记日为 5月21日，最后交易日为5月18日。议案具体内容详见 5月 9日刊登的《江苏新城地产股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（2015-048号）。
由于本次股东大会审议的议案对于公司全体股东利益都有着决定性的影响，为保护全体股东利益，公司股票将在本次股东大会相关期间进行停牌，即自本次股东大会最后交易日（2015年 5月 18日）的下一交易日（2015年 5月 19日）起停牌，直至本次股东大会决议公告日复牌。
特此公告。
江苏新城地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年五月十八日
光大证券股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]684号《关于核准光大证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 520,000,000.00股，每股面值 1元，每股发行价为人民币 21.08元，募集资金总额 10,961,600,000.00元，扣除发行费用 251,464,018.45元（承销商发行费及保荐费
219,232,000.00元，其他发行费用人民币 32,232,018.45元）实际
募集资金净额为 10,710,135,981.55元。截至 2009年 8月 7日止，该募集资金已全部到位。
2009年 8月 7日，募集资金总额 10,961,600,000.00元扣除直
接支付东方证券股份有限公司的证券承销和保荐费 219,232,000.00
元后，计 10,742,368,000.00元分别存入公司在中国光大银行上海分行、中信银行浦东分行、中国交通银行第一支行、中国工商银行上海市分行开设的募集资金存储专户，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|账户类别|账号|初始存放余额|
|募集资金专户|36510188000208684|6,742,368,000.00|
|募集资金专户|7312010187000002131|2,000,000,000.00|
|募集资金专户|310066726018170097765|1,000,000,000.00|
|募集资金专户|1001202929025747636|1,000,000,000.00|
|||10,742,368,000.00|

上述募集资金专户初始存放余额为人民币 10,742,368,000.00
元，扣除其他发行费用人民币 32,232,018.45元后，实际募集资金净额为人民币 10,710,135,981.55元。立信会计师事务所有限公司已出具信会师报字(2009)第 11669号验资报告，审验说明本公司已于 2009年 8月 7日收取上述募集资金人民币 10,742,368,000.00元，并将募集资金净额人民币 10,710,135,981.55元用于补充资本金，其中申请注册资本增加人民币 520,000,000.00元，资本公积增加人民币
10,190,135,981.55元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表附后。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
公司已将募集资金使用完毕。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
本公司募集资金到位后已全部用于补充公司资本金，由于是用于补充资本金，其实现效益无法独立核算。本公司募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露
文件中披露的有关内容一致。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 3月
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证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－028丹化化工科技股份有限公司
八届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2019年6月8日以电子邮件方式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，会议于2019年6月13日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事9名，董事杨金涛先生、李利伟先生以通讯方式参与了表决，其余7名董事出席了现场会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《丹化化工科技股份有限公司公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
本次会议所审议的涉及公司重大资产重组相关的议案，事前已取得公司独立董事的书面认可。
经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》表决结果：赞成7票，反对1票，弃权1票。
二、审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项审议）
（一）本次发行股份购买资产的整体方案
表决结果：赞成6票，反对2票，弃权1票。
（二）本次重组涉及的标的资产及作价
1、交易对方
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
2、标的资产
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
3、定价依据及交易价格
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
4、支付方式
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
5、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
6、发行方式
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
7、发行股份的种类和面值
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
8、发行对象和认购方式
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
9、发行数量
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
10、上市安排
表决结果：赞成7票，反对1票，弃权1票。
11、股份的锁定期和解禁安排
表决结果：赞成7票，反对1票，弃权1票。
12、滚存未分配利润安排
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
13、标的资产交割
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
14、过渡期损益安排
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
15、业绩承诺补偿安排
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
16、决议的有效期
表决结果：赞成6票，反对1票，弃权2票。
三、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
表决结果：赞成7票，反对1票，弃权1票。
四、审议通过《关于<丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》
表决结果：赞成6票，反对2票，弃权1票。
五、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：赞成6票，反对2票，弃权1票。
六、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：赞成7票，反对1票，弃权1票。
七、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
表决结果：赞成7票，反对1票，弃权1票。
八、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：赞成6票，反对2票，弃权1票。
九、审议通过《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：赞成7票，反对1票，弃权1票。
十、审议通过《关于提请股东大会审议同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：赞成6票，反对2票，弃权1票。
十一、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
表决结果：赞成7票，反对1票，弃权1票。
十二、审议通过《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权1票。
表决说明：
1、会议涉及关联交易的议案无关联董事回避表决。
2、董事杨金涛先生对所有议案投了弃权票，弃权理由：“拟收购资产估值水平偏高，对上市公司股价提振有限。”
3、董事李利伟先生对1-11项议案投了反对票，反对理由：“估值过高，存在商誉减值风险。承诺利润太低，对股价没有改善。国企让民企高估值借壳，有没有利益输送和国有资产流失的风险？停牌前股价异动，是否有内幕交易？”
4、独立董事张徐宁先生对议案第二项之第（一）项及第四、五、八、十项投了反对票，对议案第二项之第（二）项议案项下第1-9及12-16项投了弃权票，反对或弃权的理由是：“因目前未能对标的资产及各重组方做出法律尽调、财务审计、资产评估，故无法对交易的核心做出判断，不能对交易后是否损害中小股东权益做出判断。故暂不对该议案予以支持。”
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019年6月14日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-032义乌华鼎锦纶股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议由董事长召集，并于 2014年 8月 5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2014年 8月 20日在公司三楼会议室举行。本次董事会应表决董事 7人，实际表决董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由董事长丁尔民先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2014年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。议案内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过了《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。议案内容详见公司
指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
证券代码：600862 证券简称：中航高科 编号：临2017—006号中航航空高科技股份有限公司
关于使用自有闲置流动资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资理财金额：不超过5.5亿元人民币自有闲置流动资金
●投资理财期限：董事会审议通过之日起12个月内
为提高公司及相关子公司暂时闲置流动资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，本着股东利益最大化原则，在保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，中航航空高科技股份有限公司（简称：公司）于2017年3月13日召开了第八届董事会 2017年第二次会议，同意公司使用最高额度不超过人民币 5.5亿元的暂时闲置流动资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，在额度范围内授权公司总经理及相关子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。相关事宜公告如下：
一、投资理财的基本情况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置流动资金进行投资理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的财务收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过5.5亿元的自有闲置流动资金进行投资理财。
3、投资品种及收益
商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、高收益、流动性好的投资理财产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。
4、投资期限
董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司（子公司）自有闲置流动资金
6、具体实施
在额度范围内，公司董事会授权公司总经理及相关子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司总经理及相关子公司执行董事负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
尽管本次计划使用暂时闲置流动资金投资的保本型银行理财产品，属于低风险投资品种，但仍然受宏观经济环境的影响较大，存在一定的投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动影响，从而影响募集资金收益的风险。
针对上述投资风险，公司拟采取措施如下：
1、在额度范围内，公司董事会授权公司总经理及相关子公司执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、理财产品的品种，并与受托方签署合同及协议等。公司总经理及相关子公司执行董事负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。公司内审人员对理财产品业务实施监督。
2、公司独立董事、监事会有权对上述闲置流动资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
4、公司承诺本次投资的该类银行理财产品不得质押。
三、对公司经营的影响
公司以闲置流动资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的投资理财，可以提高自有闲置资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置流动资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司（含子公司）使用不超过人民币 5.5亿元的自有闲置流动资金投资理财产品。
五、过去十二个月内，公司投资委托理财情况
公司第八届董事会2016年第2次会议、第八届监事会2016年第2次会议审议通过了关于公司使用最高额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金，阶段性投资于安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品的相关议案。
2016年 3月 11日，公司使用部分暂时闲置募集资金 10,000万元，向中信银行股份有限公司总行营业部购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升4号人民币理财产品（B150C0073），无名义存续期限，该事项不构成关联交易。具体详见公司 2016年 1月30日披露的 2016-012号公告及 2016年 3月24日披露的 2016-016号公告。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会2017年第二次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临 2016-033太原化工股份有限公司
关于转让氯碱分公司部分报废固定资产
交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年 1月 15日第五届董事会 2016年第一次会议，审议通过了《关于转让氯碱分公司部分报废固定资产的议案》，2016年2月2日召开的2016年第二次临时股东大会审议并表决通过了上述议案。根据会议决议，公司将氯碱分公司部分报废固定资产在山西省产权交易市场（www.sxpre.com）挂牌交易，交易起拍价不低于资产评估值3114.47（人民币）万元，详情请参见本公司 2016年1月16日、2016年2月3日在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报披露的临2016-008、018号公告。
根据山西省产权交易市场出具的成交确认书，此次转让氯碱分公司部分报废固定资产成交总价为3，3484，349.00（人民币）元，扣除挂牌交易服务费及其他费用，应收总价款为32，422，261.50（人民币）元。
截止到 2016年 6月 1日，本公司收到山西省产权交易市场通过中国银行国内支付业务转交易价款共计：人民币32，422，261.50元，为转让氯碱分公司部分报废固定资产的全部价款。至此转让氯碱分公司部分报废固定资产的交易完成。
特此公告
太原化工股份有限公司
2016年6月3日
报备文件：中国银行国内支付业务收款回单
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-107转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施主体后
签订《募集资金专户存储三方监管协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090号文核准，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）于 2016年1月 4日公开发行4,500万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 450,000万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,765.90万元后，募集资金净额为人民币 445,234.10万元，上述募集资金已于 2016年 1月 8日足额到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具[2016]4838003号验资报告。
截至 2017年 10月 31日，募集资金投资项目以募集资金投入的金额累计为 21.00亿元（未经审计，下同）；尚未使用募集资金总额为 24.10亿元（募集资金净额加上利息并扣除相应手续费后），其中暂时用于补充流动资金 12亿元，专户内募集资金余额为 12.10
亿元。
二、募集资金投资项目变更情况
2017年 11月 21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议及 2017年 12月 27日召开的公司 2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。公司将2016年公开发行可转换债券的募集资金投资项目“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车制造有限公司变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司,具体内容详见公司于 2017年 11月 22日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
三、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》， 2017年 12月 26日公司全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司（以下简称“甲方”）与中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行（以下简称“乙方”）、中信证券股份有限公司（公司保荐机构，以下简称“丙方”），签署了关于“建筑工业化研发项目（一期）”的《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1901023029200220047，截止 2017年 12月 22日，专户余额为 0
万元。
四、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容
1、该专户仅用于甲方建筑工业化相关设备及住宅技术研发、试验检测、工业化建筑设计、pc构件生产和装配式建筑施工项目等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。
如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐睿、鲍丹丹可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
7、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当在付款后 3个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2019-006宁波富邦精业集团股份有限公司
2018年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2300万元到-3700万元。
2、公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2800万元到-4200万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年度经营业绩与上年同期相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2300万元到-3700万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2800万元到-4200万元。
（三）公司本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：70,654,085.20元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-39,172,756.92元。
（二）每股收益：0.53元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务的影响
公司由于主要产品市场低迷、销售规模一时难以突破等因素影响，导致2018年主营业务继续亏损。
公司重大资产出售事项尚未完成，铝板带材业务仍在公司合并范围之内，其固定资产在2018年度存在一定的减值情况，计提相应的减值准备预计800万元到1000万元。
因铝锭价格波动的不确定性，公司2018年度净利润受存货跌价准备因素的影响将产生不确定性。
（二）其他影响
公司目前存在与上海文盛资产管理股份有限公司的待定诉讼事项涉及起诉金额约 1039万元，该案已于 2019年 1月在宁波市中级人民法院开庭但尚未有判决结果，法院最终判决结果具有不确定性。本次业绩预亏已考虑该因素对 2018年度公司净利润的可能影响。
四、风险提示
除上述存货跌价准备因素和待定诉讼事项影响外，公司不存在其他影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他有关说明
公司2018年重大资产重组过程中涉及标的资产100%股权转让事项正按《重大资产出售协议》有序推进，根据现有重组进展，经与年审会计师事务所沟通，根据企业会计准则及其相关规定，公司不在2018年度财务报表确认上述股权转让收益。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：临2018-064号河南羚锐制药股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营管理需要，河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址已由“河南省新县解放路 59号”搬迁至“河南省新县将军路 666号”。除办公地址变更外，公司投资者咨询电话、传真、电子邮箱均保持不变。
公司新办公地址及联系方式如下：
办公地址：河南省新县将军路666号
邮政编码：465550
投资者咨询电话：0376-2973569
传真：0376-2973606
电子邮箱：gsbgs@lingrui.com
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十三日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-035
岳阳林纸股份有限公司
关于归还补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月18日，公司第六届董事会第三十一次会议同意公司将3.00亿元闲置的用于偿还银行贷款的募集资金临时补充流动资金，补充期限不超过8个月。
具体内容详见上海证券交易所网站及2018年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《岳阳林纸股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
2018年 7月 5日，公司财务部门已将上述用于临时补充流动资金中的 1.00亿元归还至募集资金专用账户，剩余未到期的 2.00亿元资金将在约定期限内及时、足额归还。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-041上海电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款，使用期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年内。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股 93,500,000股，每股发行价格为人民币 10.19元，股款以人民币缴足，计人民币 952,765,000元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200元后，净募集资金共计人民币907,387,800元，上述资金于 2016年 8月 11日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规
定，为提高暂时闲置的资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 30,000万元的闲置募集资金购买发行主体有保本约定的理财产品或定期存款。具体情况如下：
1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或定期存款。
2、使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 30,000万元。
3、决议有效期：自2018年9月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
4、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，公司管理层组织相关部门实施。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为流动性好、低风险、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次计划的审议程序
本事项经公司于 2018年 9月 24日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 3亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
监事会同意该现金管理计划。
（二）独立董事的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过 3亿元暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
独立董事同意该现金管理计划。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融有限公司认为：1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；3、在保
障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、上网公告附件
1、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
2、中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2019-001江苏玉龙钢管股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行、宁波银行；
委托理财金额：共计38,170万元；
委托理财产品类型：交通银行理财产品为期限结构型，宁波银行理财产品为保本浮动型；
委托理财期限：均为35天。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过5亿元闲置自有资金适时购买安全性、流动性好、低风险的保本型理财产品，并授权管理层在上述额度范围及期限内具体实施和办理有关事项，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。独立董事发表了同意该项议案的独立意见。 (详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2018-012)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金8,170万元向交通银行购买理财产品，使用闲置自有资金 3亿元向宁波银行购买理财产品，现将理财产品基本情况公告如下:
一、本次购买理财产品的基本情况
（一）交通银行产品基本信息
产品名称 交通银行蕴通财富结构性存款1个月
产品代码 2681190036
产品类型 期限结构型
产品成立日 2019年 1月 7日
2019年 2月 11日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品产品到期日
收益根据实际投资期限计算。
产品到期日当日。客户应得收益及本金在到期日与资金实产品到账日
际到账日之间不计利息和收益。
产品期限 35天
认购金额 8,170万元
预期年化收益率 4.00%
挂钩标的 三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3MShibor）
银行向该客户提供本金完全保障，并根据产品说明书的相本金及收益
关约定，向客户支付应得收益。
本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日 shibor表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3M Shibor实际值小于产品说明书风险揭示
中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。
（二）宁波银行产品基本信息
产品名称 单位结构性存款 890120号
产品代码 890120
产品类型 保本浮动型
产品风险等级 低风险
该产品风险较小，适合对于利率、汇率、股票指数、商品产品特点 价格等走势有一定见解和看法的投资人，并且为客户设置本金保护，一定程度上降低了风险
产品起息日 2019年 1月 7日
产品到期日 2019年 2月 11日
收益兑付日 2019年 2月 13日
产品期限 35天
认购金额 3亿元
预期年化收益率 3.3%
投资方向 结构性存款是以企业的存款作为本金，挂钩利率、汇率、
以及范围 股票指数、商品价格等金融市场指标的创新型存款产品。
如果投资方向正确，客户将获得额外收益；如果方向失误，客户将损失购买期权的费用，对于本金不造成影响。
①本结构性存款产品到期日，由宁波银行承诺全额返还结本金及结构性 构性存款本金。
存款收益兑付 ②本结构性存款产品收益兑付日，由宁波银行承诺根据预设条件支付结构性存款收益。
当发生政策风险或其他不可抗力因素时，收益保证条款不适用。
如果存款存续期间内，[AUD/USD]触碰或突破风险揭示 [0.6960,0.7040]的区间，该产品的收益率为（高收益）3.3%（年利率）；如果存款存续期间内，[AUD/USD]始终位于[0.6960,0.7040]的区间，则该产品的收益率为（保底收益）1%（年利率）。
（三）关联关系说明
交易对方交通银行、宁波银行与本公司及控股子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行相应的信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司此次购买的理财产品可以获得银行提供的本金完全保障，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的理财产品本金金额合计381,700,000元。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2019年 1月 8日
北京国枫律师事务所
关于龙元建设集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0454号
致：龙元建设集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《龙元建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，并于2017年7月26日公开发布了《龙元建设集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年8月1日在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室如期召开，由贵公司董事长赖振元先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月1日上午9:15-9:25；
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年8月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
本所律师查验了出席本次会议现场会议股东代表的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，本次会议出席现场会议以及通过网络投票表决的股东（股东代理人）共计12人，代表股份537,442,496股，占贵公司股份总数的42.5831%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于发行中期票据的议案》
表决结果：同意537,167,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9488%；
反对274,740股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0512%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.《关于发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意537,167,756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9488%；
反对274,740股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0512%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于龙元建设集团股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
张莹
2017年8月1日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2015-008北京韩建河山管业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：韩建河山、股票代码：603616）于 2015年 6月 26日、29日、30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到-20%；且2015年6月26日、29日、30日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍、累计换手率达到20%；属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 6月 26日、29日、30日连续三个交易日内日收盘价格跌幅累计偏离值累计达到-20%；且 2015年 6月 26日、29日、30日连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍、累计换手率达到20%；根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018-015梅花生物科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，公司收到控股股东孟庆山先生发来的通知，具体内容如下：
2018年4月13日，孟庆山先生将其质押给广发证券股份有限公司的68,890,000股（占公司股本总数2.22%）无限售流通股解除了质押登记。
截止本公告日，孟庆山先生共持有公司股份854,103,033股，全部为无限售流通股，占公司股本总数的27.48%（公司股本总数3,108,226,603股）；其中累计已质押股份376,300,000股，占其所持公司股份总数的44.06%，占公司股本总数的
12.11%。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日