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股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—034河南平高电气股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司的《中标通知书》。公司在国家电网公司“榆横-潍坊特高压交流工程第一批设备招标—1100kV组合电器”活动中，公司被确认为包1（榆横站、潍坊站 1100kV GIS共 12个间隔）中标人，中标金额为 11.17亿元。
同时，公司控股子公司河南平芝高压开关有限公司（下称“平芝公司”，公司持有平芝公司75%的股权），在国家电网公司“榆横-潍坊 1000千伏特高压交流工程第一批设备招标—550kV组合电器和110kV专用开关”活动中，被确认为包 3（潍坊站）中标人，中标金额为0.30亿元。
公司及子公司平芝公司此次累计中标总金额为11.47亿元。公司2014年营业收入为46.06亿元，此次中标将对公司未来经营产生重大积极的影响。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2015年7月29日
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-055北京淳中科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2019年 11月 29日以电话方式发出会议通知，并于 2019年 12月 4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事 9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二．会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为了具体实施公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性
股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜；
（10）授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；
（12）提请股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
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|-|
|根据本次董事会所提议案，提请于 2019年 12月23日召开2019年第二次临|
|时股东大会，审议上述相关议案。|
|表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。|

三、备查文件
1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会2019年12月5日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-088
福建省青山纸业股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司八届二十四次董事会会议于 2018年 12月 13日以书面形式发出通知，2018年 12月 20日在福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司福州总部会议室召开。本次会议应参加董事 11名，实际参加表决董事 11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以现场举手表决方式审议通过了《关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议如下：
同意公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司的控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司（下称“深圳恒朴”）根据其现有闲置资金情况并结合近期资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展，并确保正常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率及资金收益水平。具体为：
1、现金管理产品
深圳恒朴将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不影响企业日常资金正常周转的需要。
2、投资额度
在投资期内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币900万元。
3、投资期限
自深圳恒朴股东会审议通过之日起一年。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。本次深圳市恒宝
通光电子股份有限公司控股子公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用
闲置自有资金进行现金管理的具体内容及公司独立董事意见详见
2018年 12月 21日公司在上海证券交易所网站上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于深圳市恒宝通光电子股份有限公司控股子
公司深圳恒朴光电科技有限公司拟用闲置自有资金进行现金管理的
公告》及《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于八届二十四次董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-051浙江九洲药业股份有限公司
关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2457号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司和联席主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式向宝盈基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 13,793,103股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 58.00元，募集资金总额 799,999,974.00元，坐扣主承销商中信证券股份有限公司的保荐承销费16,500,000.00元后的募集资金 783,499,974.00元。另扣除联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用5,837,624.27元后，贵公司本次募集资金净额为777,662,349.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕477号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司2016年1-6月实际使用募集资金2,177.02万元，截止2016年6月30
日，公司募集资金资金总额已累计使用 34,018.59万元，尚未使用募集资金余额为44,832.49万元（包括累计收到的银行存款利息、购买理财产品收益等。）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江九洲药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2015年公司通过非公开发行股票取得的募集资金在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2015年12月4日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行台州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1207011129200066886|1,449,280.98|
|19910101040086899|46,862,813.16|
|362369932731|12,877.25|
||48,324,971.39[注]|

[注]：（1）为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司将暂时闲置募集资金35,000.00万元临时补充流动资金；（2）为提升资金使用效益，经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司将闲置募集资金10,000.00万元
（按扣除赎回后的净额列示）用于购买理财产品。（3）包括银行存款利息、购买理财产品
收益等。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司利用非公开发行股票募集资金补充流动资金 22,350.00万元无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司财务状况，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江九洲药业股份有限公司董事会
2016年8月27日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位：浙江九洲药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|||||77,766.23||||||||||
|||||无||||||||||
|||||无||||||||||
|项目主要内容|是 否 已变 更 项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|||本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|||||自筹资金投入总额|募集资金投入总额|合计(1)||||||||
||否|46,000.00|46,000.00|4,171.37|46,000.00|50,171.37|2,177.02|11,668.59|-38,502.78|23.26|[注1]|||
||否|10,000.00|10,000.00|127.25|10,000.00|10,127.25|||-10,127.25||[注2]|||
||否|22,350.00[注3]|22,350.00||22,350.00|22,350.00||22,350.00||||||
|合 计||78,350.00|78,350.00|4,298.62|78,350.00|82,648.62|2,177.02|34,018.59|-48,630.03|||||

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|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|
|募集资金其他使用情况|

[注1]：该项目正在建设之中，尚未产生效益。
[注2]：截至2015年12月31日，该项目尚未开工建设。
[注3]：公司募投项目补充流动资金24,000.00万元的金额中包括了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除公司已支付发行费用1,650.00万元的净额列示。
[注4]：（1）为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司将暂时闲置募集资金35,000万元临时补充流动资金；（2）为提升资金使用效益，经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司将闲置募集资金10,000.00万元（按扣除赎回后的净额列示）用于购买理财产品。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—035
通化东宝药业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第八届监事会第十六次会议，于2016年4月17日在通化东宝会议室召开，会议通知于 2016年 4月 7日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席程建秋先生主持。符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：一、审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2015年度报告及报告摘要》；
监事会认为：
1、2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于 2015年日常关联交易的执行情况及预计 2016年日常关联交易的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
监事会对公司依法运作情况的意见：
项决议得到了切实履行。公司董事会及高级管理人员在担任职务时，未发现有违反法律、法规及损害公司利益的行为；
2、公司的关联交易以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。
五、审议通过了公司董事会关于《公司2015年度内部控制评价报告》；
监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。董事会内部控制评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
通化东宝药业股份有限公司监事会
二O一六年四月十九日
证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—076广西北生药业股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 02日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第四十次会议的通知，本次会议于 2014年 12月 05日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经董事审议作出以下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司签署韶山智慧城市项目战略合作协议的议案》
董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与韶山市人民政府、上海斐讯数据通信技术有限公司(以下简称“斐讯通信”)签署《关于韶山智慧城市项目战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”）。根据《战略合作协议》，韶山市人民政府将未来 5年由市财政及投资公司投资建设的韶山市智慧城市基础设施项目，通过合法有效的方式承包给智诚合讯承建，项目总投资额度不低于 10亿元。第一期（2014年至 2016年底）投资建设项目不低于 5亿元人民币，第二期（2017年至 2019年底）投资建设项目不低于 5亿元人民币。具体投融资项目、额度及收益以双方签订的具体协议为准。在韶山智慧城市项目的实施过程中，智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。
根据公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于全资子公
司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事顾国平、张凌兴回避表决。
表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《关于公司全资子公司与绿地香港签署战略合作框架协议的议案》
董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司（以下简称“智诚合讯”）与绿地（香港）控股有限公司（以下简称“绿地香港”）签署《战略合作框架协议》。根据《战略合作框架协议》，双方合作范围主要是智慧城市，包含智慧综合体，智慧产业园和智慧社区的弱电系统、智慧系统、数据中心等系统的建设，智诚合讯发挥自身在数据通信技术领域和智慧城市整体方案设计方面的优势，对绿地香港开发的楼宇、园区、居住社区提供 ICT支持；绿地香港发挥自身突出的房地产规划和开发优势，帮助智诚合讯拓展业务范围和业务形式，通过整体对接的方式，扩大合作范围，提升合作层次。绿地香港将智诚合讯作为战略合作控购单位，纳入合格供应商范围，并在同等条件下优先选择合作，
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 12月 06日
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|证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2018-005|
|北京金自天正智能控制股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018 年|
|3月15 日、3月16 日、3月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过|
|20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情|
|形。|
|经公司自查，并书面征询公司控股股东冶金自动化研究设计院和实际控制人|
|中国钢研科技集团有限公司，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的|
|重大信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|公司股票于 2018 年 3 月 15 日、3 月 16 日、3 月 19 日连续三个交易日收盘|
|价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，|
|属于股票交易异常波动情形。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如|
|下：|
|（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生|
|重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息；|
|（二）经公司自查，并书面征询控股股东冶金自动化研究设计院和实际控制|
|人中国钢研科技集团有限公司，截至本公告披露日，公司及公司控股股东冶金自|
|动化研究设计院和实际控制人中国钢研科技集团有限公司均不存在影响公司股|
|票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大|

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|资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注|
|入等重大事项；|
|（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场|
|传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；|
|（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实|
|际控制人买卖公司股票的情况。|
|三、董事会声明及相关方承诺|
|公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有|
|关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股|
|票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。|
|四、相关风险提示|
|公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登|
|的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|北京金自天正智能控制股份有限公司董事会|
|2018年 3月20日|
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2017-04上海申华控股股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月6日 14点00分
召开地点：上海市宁波路1号上海申华金融大厦6楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月6日
至2017年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让昆山专汽 60%股权的关联交易议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第三十一次临时会议审议通过，详见 2017年 2月 18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：华晨汽车集团控股有限公司、辽宁正国投资管理有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600653|申华控股|2017/2/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
2、登记时间：2017年 3月 2日（星期四）09：00—16：00；登记地点：长宁区东诸安浜路 165弄 29号纺发大楼 4楼“唯一软件”（近江苏路，地铁 2号线，公交 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。
六、 其他事项
本次股东大会不会超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融和市证监局有关部通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
七、 会议咨询
2017年第一次临时股东大会秘书处，电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会 2017年2月18日
备查文件：董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让昆山专汽 60%股权的关联交易议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-023
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于筹划股权激励和非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 26日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-009），公司股票于 2016年3月28日开市起停牌。公司于2016年4月5日披露了《关于筹划股权激励和非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：临2016-010），公司股票自 2016年 4月 5日开市起继续停牌，并承诺停牌时间不超过 10个交易日。具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2016年4月8日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<广州好莱客创意家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励相关议案，并提交股东大会审议。自股东大会审议通过以上股权激励相关议案之日后30日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行授予，并完成登记、公告等相关程序。具体内容详见公司于2016年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
公司此前已与深圳市前瞻投资顾问有限公司签订了《非公开发行项目咨询服务合同书》，与广发证券股份有限公司、国信信扬律师事务所等相关中介机构签订了公司本次非公开发行股票事项的《保密协议》，并组织相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等尽职调查各项工作。
目前，本次非公开发行股票相关方案正在起草论证中，公司将与各中介机构积极推进各相关工作。鉴于以上相关工作正在紧张有序进行中，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据以上事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日内（含停牌当日）发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成
后召开董事会审议本次非公开发行股票预案等相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-36上海电力股份有限公司
关于与关联方共同参与设立
新能源创业投资基金的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日发布了《上海电力股份有限公司关于与关联方共同参与设立新能源创业投资基金的关联交易公告》，现对公告中关于新能源创业投资基金（以下简称“创投基金”）的具体模式、主要内容、利益安排等情况补充如下：
一、创投基金的组织形式、规模和经营期限
创投基金按市场惯例以有限合伙制形式设立，即有限合伙人以其认缴的出资额为限承担有限责任，普通合伙人承担无限连带责任。
各合伙人的出资方式、数额和认缴比例：
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|合伙人名称||认缴出资额（万元）|认缴比例|
|有限合伙人|上海创业投资有限公司|10,000|24.7525%|
||上海双创科技投资中心（有限合伙）|10,000|24.7525%|
||上海电力股份有限公司|10,200|25.2475%|
||上海中电投融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4,800|11.8812%|
||思源电气股份有限公司|5,000|12.3762%|
||小计|40,000|99.01%|
|普通合伙人|上海懿天创业投资管理有限公司（管理人，暂定名）|400|0.99%|
|合计||40,400|100.00%|

创投基金经营期限为8年，其中前4年为投资期，后4年为退出期。经合伙
人会议决定，退出期可延长2次，每次1年，延长期用于处置到期未退出项目。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-36二、投资范围和限制
创投基金主要向成长性和前景良好的项目或企业投资，重点面向新能源产业，兼顾节能环保等相关技术，通过所投资企业成熟后公开上市或股权转让等方式，实现投资退出并获得资本增值收益。
创投基金不公开募集和发行基金；不吸存放贷，不拆借资金及其他金融业务；
单一投资不超过认缴出资总额20%；不投资期货和其他金融衍生产品；不从事承担无限责任的投资；投资对象不能为合伙企业；不投资房地产业务等。
三、经营管理方式
合伙人会议是创投基金最高权力机构。各合伙人按认缴出资额行使表决权，除重大事项须一致通过外，其他内容经出席会议的合伙人所持表决权三分之二以上通过。
投资决策委员会对项目投资管理中的重大事项进行决策，由7名委员组成，其中普通合伙人委派 2名，上海电力和融和基金各委派 1名，其他投资者委派 2名，外聘专家 1名。投资决策委员会实行一人一票制，重要事项须一致通过，一般事项三分之二以上通过。上海创投有权委派 1名观察员，对违反法规、合伙协议等议案，有权否决。
按市场惯例，由普通合伙人承担管理人责任，每年以创投基金出资总额2%作为管理费。
四、收入分配方式
创投基金收入按各合伙人认缴出资比例进行分配。当创投基金达到约定的收益率，且各合伙人收回全部出资额后，仍有可分配收入，将收入20%奖励普通合伙人，剩余80%按认缴出资比例再行分配给全体合伙人。
五、对外投资的风险分析
创投基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-36范投资风险，维护投资资金安全。
公司将严格按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及相关法规要求，按分阶段披露原则及时披露相关事项的重大进展，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2018-059江苏苏博特新材料股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：南京博特新材料有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2000万元，本次担保前公司对南京博特新材料有限公司提供担保余额为人民币3000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京博特新材料有限公司（以下简称“南京博特”）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司南京分行贷款，公司拟为南京博特上述贷款提供担保，担保金额为2000万元。
（二）公司于 2018年 11月 5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，同意为南京博特提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）南京博特基本信息如下：
1）注册地点：南京化学工业园区赵桥河北路129号；
2）注册资本：4,000万元；
4）经营范围：建筑新材料、金属材料的研究、制造、销售、委托加工，相关技术服务、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
5）主营业务：混凝土外加剂的研发、生产、销售；
6）财务数据：南京博特截至 2017年 12月 31日的总资产为 35,414.35万元，所有者权益为 28,974.23万元，净利润为 6,738.97万元。以上财务数据已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）南京博特系本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司为南京博特与南京银行股份有限公司南京分行签订的借款合同形成的债权提供连带责任保证担保。担保金额：人民币 2000万元；保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
南京博特向银行申请贷款系正常生产经营需要。南京博特系本公司全资子公司，目前生产经营稳定，担保风险可控。对南京博特的担保不会对公司持续经营能力及股东利益构成损害。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司累计为全资子公司南京博特新材料有限公司担保余额为3000万元，无逾期担保。
六、上网公告附件
南京博特财务报表
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会2018年11月5日
报备文件
（一）《保证合同》
（二）《第五届董事会第六次会议决议》
（三）南京博特营业执照
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：临2015-052北京高能时代环境技术股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
近期，国内证券市场非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）结合公司实际情况，于2015年7月10日召开紧急会议，达成了维护证券市场持续稳定的高度共识和投资者保护工作方案。
一、公司控股股东、实际控制人李卫国已于 7月 3日、7月 6日、7月 7日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份353,531股，并有后续增持计划，拟在未来6个月内择机通过上海证券交易所交易系统（即二级市场）继续增持公司股份。
二、公司支持鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票的方式稳定公司股价。
三、进一步建立健全投资者回报长效机制，依法依规维护公司股价稳定，不断提高投资者回报水平。
四、目前公司生产经营状况正常，公司本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，坚持规范运作，诚信经营，努力提高公司的市场竞争力，不断提升企业价值。
五、本公司还将采取多种形式积极、主动与投资者进行沟通，进一步加强投资者关系管理，通过电话、网站、互动平台、信息披露等多种渠道进一步强化与投资者的沟通，增进投资者对公司情况的了解，树立投资者的信心。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，公司将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员将积极落实上述措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年7月10日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2019-028
兖州煤业股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司 2019年第一季度
未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）初步测算，按照企业会计准则编制的兖矿财务公司截至2019年3月31日的资产负债表（未经审计）及 2019年第一季度利润表（未经审计）如下：
一、兖矿财务公司于 2019年 3月 31日的资产负债表（未经审计）
单位：元
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|资 产|期末余额|期初余额|负债和所有者权益|期末余额|期初余额|
||||（或股东权益）|||
|资 产：|||负 债：|||
|现金及存放中央银行款项|887,789,966.30|1,023,925,049.22|向中央银行借款|||
|存放同业款项|7,667,371,380.44|14,529,606,551.33|同业及其他金融机构存放款项|||
|贵金属|||拆入资金|||
|拆出资金||195,000,000.00|交易性金融负债|||
|交易性金融资产|||衍生金融负债|||
|衍生金融资产|||卖出回购金融资产款|||
|买入返售金融资产|||吸收存款|14,719,160,055.43|21,622,908,393.20|
|应收利息|||应付职工薪酬|646,407.13|593,205.52|
|发放贷款和垫款|7,702,586,752.00|7,362,029,176.36|应交税费|22,886,466.28|27,978,537.24|
|可供出售金融资产|||应付利息|2,324,777.78|2,020,916.66|
|持有至到期投资|||预计负债|||
|长期股权投资|||应付债券|||
|投资性房地产|||递延所得税负债|||
|固定资产|5,409,614.15|5,827,504.61|其他负债|4,879,428.86|5,180,788.36|
|无形资产|||负债合计|14,749,897,135.48|21,658,681,840.98|
|递延所得税资产|29,065,496.83|29,065,496.83|所有者权益（或股东权益）：|||
|其他资产|1,099,386.25|1,008,620.69|实收资本(或股本)|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
||||资本公积|||
||||减：库存股|||
||||盈余公积|127,913,334.89|127,913,334.89|
||||一般风险准备|334,206,085.60|334,206,085.60|
||||未分配利润|81,306,040.00|25,661,137.57|
||||所有者权益（或股东权益）合计|1,543,425,460.49|1,487,780,558.06|
|资产总计|16,293,322,595.97|23,146,462,399.04|负债和所有者权益（或股东权益）总计|16,293,322,595.97|23,146,462,399.04|

二、兖矿财务公司 2019年一季度利润表（未经审计）
金额单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上年同期|
|一、营业收入|82,027,361.68|73,275,309.32|
|利息净收入|82,114,536.96|73,833,749.06|
|利息收入|117,461,147.41|97,566,884.14|
|利息支出|35,346,610.45|23,733,135.08|
|手续费及佣金净收入|676,533.12|856,944.82|
|手续费及佣金收入|714,963.37|871,351.92|
|手续费及佣金支出|38,430.25|14,407.10|
|投资收益（损失以“-”号填列）|||
|其中：对联营公司和合营公司的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|-763,708.40|-1,415,384.56|
|其他业务收入|||
|二、营业支出|7,834,158.44|8,242,935.45|
|营业税金及附加|559,577.42|558,602.22|
|管理费用|3,523,711.90|3,934,333.23|
|资产减值损失|3,750,869.12|3,750,000.00|
|其他业务成本|||
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|74,193,203.24|65,032,373.87|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出|||
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|74,193,203.24|65,032,373.87|
|减：所得税费用|18,548,300.81|16,258,093.47|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|55,644,902.43|48,774,280.40|

以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会 2019年 4月 9日
证券代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临 2014-007哈工大首创科技股份有限公司
关于收到法院执行裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年2月18日接到黑龙江省高级人民法院执行裁定书（2013）黑高法执字第 7-4号。黑龙江省高级人民法院依据已经发生法律效力的哈尔滨市国信公证处做出的（2011）黑哈国公内经证字第 3513号《具有强制执行效力的债权文书公证书》、（2013）黑哈国内经证字第 2665号公证书，于 2013年 6月 3日经申请执行人中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请，向哈尔滨工业大学八达集团有限公司（下称八达公司）发出执行通知书，执行中黑龙江省高级人民法院依法冻结被执行人八达公司在本公司持有的 35,204,752股流通股，占本公司总股本15.69%。并于 2014年 1月 13日下发变卖上述股票裁定书。2014年 1月 19日下发准许被执行人自行变卖所持有的上述全部股票裁定书。2014年 1月 24日，被执行人八达公司与案外人上海泽添投资发展有限公司达成股票转让协议，双方商定每股股票变卖价格为 9.1元，35,204,752股流通股总变价款为 320,363,243.2元。
上述款项已汇入黑龙江省高级人民法院指定帐户内。上海泽添投资发展有限公司于 2014年 1月 27日向黑龙江省高级人民法院提出请求将上述股票解除冻结，并将上述全部股票由被执行人变更为上海泽添投资发展有限公司名下。依据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第（四）项、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第 59条之规定，裁定如下：
一、解除对哈尔滨工业大学八达集团有限公司持有的本公司 35,204,752股流通股（占本公司总股本15.69%）的冻结。
二、将上述股票所有权人由哈尔滨工业大学八达集团有限公司变更为上海泽添投资发展有限公司所有。
本公司后续将关注相关事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二 O一四年二月十八日

证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-020熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（简称“公司”“熊猫金控”）第五届董事会第四十四次会议通知于2016年3月10日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2016年3月14日上午9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
2016年1月28日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153740号）（以下简称“《反馈意见》”），根据《反馈意见》的要求，公司对本次非公开发行股票预案中募投项目可行性分析、本次发行的相关风险部分内容进行了进一步完善，补充披露了本次发行对即期回报的摊薄情况，发行方案保持不变。
《公司非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
因本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李民、潘笛、黄叶璞回避表决。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
二、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
熊猫金控股份有限公司董事会二〇一六年三月十五日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2019-035盛和资源控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月16日、2018年10月10日分别召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案，于2018年10月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司于2018年9月17日、2018年10月11日、2018年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等相关法律法规的规定，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为
2,340,497股，占公司目前总股本的0.13%，成交的最高价为9.57元/股，成交的最底价为8.61元/股，支付的资金总额为21,438,234.05元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2019年4月3日
宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二次董事会会议于 2018年 9月 12日召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司终止重大资产重组事项的意见
（一）自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，严格履行相关决策程序，及时披露了相关信息。
（二）鉴于标的公司中盛光电能源股份有限公司股权被冻结，虽经相关各方努力但仍不能解冻，无法符合重大资产重组的相关规定，公司无法在规定期限内发出召开股东大会的通知。为维护公司及各方的利益，拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
（三）《关于公司终止重大资产重组事项的议案》在提交公司二届二次董事会前已经全体独立董事事前认可，本次董事会会议的召集
召开程序、表决程序和方式等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）公司终止本次重大资产重组事项不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和内部控制审计机构的意见
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在公司 2017年度审计工作中表现出的执业能力，我们同意续聘信永中和为公司 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
独立董事：秦海岩郑晓东陈进进二 O一八年九月十二日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-072北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的总经理、董事会秘书兼财务总监高大鹏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会2019年7月12日