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证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-085号中珠医疗控股股份有限公司
关于公司股东所持股份被司法冻结的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于近日收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻 0925-01号）及广东省广州市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2019)粤01执保225号）。具体情况如下：一、本次股权被冻结的具体情况
1、冻结机关：广东省广州市中级人民法院
2、被冻结人：深圳市一体投资控股集团有限公司-2016年非公开发行可交换公司债券质押专户
冻结股份数量：175,233,299股
被冻结股份：无限售流通股 62,058,587股（轮候冻结）
限售流通股113,174,712股（轮候冻结）
3、冻结起始日：2019年9月25日（轮候冻结）
（轮候冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算）
本次轮候冻结后，公司第二大股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）持有公司股份255,609,279股，累计被冻结股份为255,609,279股，占其持股总数100%，占公司总股本的12.826%，轮候冻结345,233,299股。
一体集团一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）持有公司股份66,458,359股，累计被冻结股份为66,458,359股，占其持股总数100%，占公司总股本的3.335%；一体集团一致行动人西藏金益信和企业管理有
限公司持有公司股份15,570,295股，累计被冻结股份为15,570,295股，占其持股总数的100%，占公司总股本的0.781%。
二、股东股份被冻结的原因
根据广东省广州市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》（(2019)粤01执保225号）显示，系中国建设银行股份有限公司广州越秀支行与一体集团、一体正润、刘丹宁、潍坊得莱斯金沙商业管理有限公司、第三人华创证券有限责任公司证券交易合同纠纷一案。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对一体集团持有的公司 175,233,299股及孳息（指通过公司派发的送股、转增股、现金红利）进行轮候冻结，本次轮候冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
收到上述通知书后，公司已就上述事项向一体集团问询，一体集团表示该情况属实。
三、对公司的影响及风险提示
上述股份被轮候冻结事项，暂不会对上市公司的正常运行和经营管理产生影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股权司法冻结及司法划划转通知（2019司冻0925-01号）；
2、广东省广州市中级人民法院协助执行通知书(2019)粤01执保225号。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－074
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月14日召开第二届董事会第二十三次会议、2017年7月3日召开第二次临时股东大会，审议并一致通过了《关于收购上海江尚实业有限公司49%股权的议案》，详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2017年6月15日《至纯科技第二届董事会第二十三次会议决议公告》及 2017年 7月 3日《至纯科技2017年第二次临时股东大会决议公告》。收购完成后，上海江尚实业有限公司（以下简称“江尚实业”）由江西特种电机股份有限公司持股51%，由本公司持股49%。
近日，江尚实业已完成相关工商变更登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的营业执照。新营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91310112350851040G
名称：上海江尚实业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：上海市闵行区东川路555号戊楼4123室
法定代表人：梁云
注册资本：人民币16500万元整
成立日期：2015年9月10日
营业期限：2015年9月10日至不约定期限
经营范围：商务咨询（除经纪），投资管理，物业管理，保洁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2017年8月10日
广发证券股份有限公司
关于梦百合家居科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对梦百合首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
2016年9月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，并于2016年10月13日在上海证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行前总股本为18,000万股，首次公开发行后总股本为24,000万股，其中有限售条件流通股18,000万股，无限售条件流通股6,000万股。
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，限售期为十二个月。本次上市流通的限售股股东数量为5名，分别为厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）[注1]（以下简称“创翼德晖”）、上海福挚投资管理合伙企业（有限合伙）[注2]（以下简称“上海福挚”）、南通匀康投资合伙企业（有限合伙）[注3]（以下简称“南通匀康”）3名法人股东以及吴亚东、郭云龙2名自然人股东。
本次解除限售并申请上市流通股份数量为22,347,042股，将于2017年10月13日上市流通。
注：1、公司董事周艳女士直接持有上海德晖投资管理有限公司（以下简称“德晖投资”）10.00%股权，德晖投资为创翼德晖执行事务合伙人，且持有创翼德晖2.50%股权。
2、原公司高级管理人员王轩先生的母亲庞彩皖女士直接持有上海福挚9.66%股权。
3、2016年12月14日，上海匀升投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海匀升”）经南通市工商行政管理局（06000260）合伙企业迁入[2016]第12140001号文核准迁入。2017年3月24日，经南通市工商行政管理局（06000260）合伙登记[2017]第03230002号文核准，
上海匀升更名为南通匀康投资合伙企业（有限合伙）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为24,000万股，其中无限售条件流通股为6,000万股，有限售条件流通股为18,000万股。前述限售股形成后，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行股票并上市时，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：1、创翼德晖、上海福挚、南通匀康、吴亚东、郭云龙承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
2、公司董事周艳女士、原公司高级管理人员王轩先生的母亲庞彩皖女士承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司董事周艳女士承诺：在担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职后的12个月内，转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。
4、原公司高级管理人员王轩先生的母亲庞彩皖女士承诺：在王轩先生担任公司高级管理人员期间，庞彩皖女士每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在王轩先生离职后6个月内，庞彩皖不转让其直接或间接持有的公司股份、在王轩先生申报离职6个月后的12个月内，庞彩皖女士转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份数的50%。
截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为22,347,042股；
本次限售股上市流通日期为2017年10月13日；
首发限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售||持有限售股占公|本次上市流通|剩余限售股|
||序号||股东名称|||||||
||||||股数量||司总股本比例|数量|数量|
|1||厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）||6,299,994||2.62%||6,299,994|0|
|2||上海福挚投资管理合伙企业（有限合伙）||5,400,018||2.25%||5,400,018|0|
|3||南通匀康投资合伙企业（有限合伙）||3,600,012||1.50%||3,600,012|0|
|4||吴亚东||5,400,018||2.25%||5,400,018|0|
|5||郭云龙||1,647,000||0.69%||1,647,000|0|
|合计||||22,347,042||9.31%||22,347,042|0|

五、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|15,300,024|-15,300,024|0|
||2、境内自然人持有股份|164,699,976|-7,047,018|157,652,958|
||有限售条件的流通股份合计|180,000,000|-22,347,042|157,652,958|
|无限售条件的流通股份|A股|60,000,000|22,347,042|82,347,042|
||无限售条件的流通股份合计|60,000,000|22,347,042|82,347,042|
|股份总额||240,000,000|0|240,000,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意
见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-007号
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会 2015年第二次会议决议公告（通讯表决）
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第二次会议于2015年1月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于变更向子公司增资方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于设立乐叶光伏科技有限公司的议案》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
上述两项议案具体内容请详见公司相关公告。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一五年一月二十八日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2017-025
烽火通信科技股份有限公司
关于执行新会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第 16号—政府补助》进行，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述计准则的颁布，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月15日，公司召开第六届董事会第十次临时会议及第六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于执行新会计准则的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于执行新会计准则的说明
公司按照财政部此次修订相关会计准则的规定进行相应调整，符合相关规定；
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，董事会同意公司按照财政部此次修订的相关会计准则执行。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、董事会审计委员会意见
本次调整是根据财政部此次修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部修订后的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司董事会审计委员会同意公司按照财政部修订后的相关会计准则执行。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第三次临时会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关议案的独立意见。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2017年8月17日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2017-047安徽全柴动力股份有限公司
关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
被担保人名称：安徽全柴天和机械有限公司（以下简称“天和机械”）
●
本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币 1584万元，公司累计为其担保金额为人民币1584万元（含本次担保）。
●
本次担保无反担保
●
截止本公告日，无逾期对外担保
一、担保情况概述
天和机械系安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为满足日常经营活动的资金需求，天和机械拟向中国银行全椒支行申请流动资金贷款 1800万元，期限一年，申请安徽全柴集团有限公司和本公司按持股比例同比例为其提供担保。按此计算，公司担保比例约为88%，本次担保金额为 1584万元；安徽全柴集团有限公司担保比例约为12%，本次担保金额为216万元。
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向控股子公司安徽全柴天和机械有限公司提供担保的议案》，与会董事一致同意和安徽全柴集团有限公司按持股比例同比例为其提供担保，公司担保比例约为88%，担保金额为1584万元。
此项担保为董事会权限审批范围，无须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽全柴天和机械有限公司
法定代表人：梁守友
注册地点及主要办公地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区
注册资本：25000万元
成立时间：2008年7月8日
经营范围：汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、工装模夹具设计；铸造、制造、销售；上述产品及本公司经营有关的机械设备、零部件、原辅材料、技术的出口、进口及分销。
天和机械现有股权结构：公司持有天和机械股权 21928.5万元，占注册资本的87.71%；安徽全柴集团有限公司投资2871.5万元，占注册资本的11.49%，技术人员持200万元股权，占注册资本的0.8%。
与公司的关系：天和机械是公司的控股子公司。
截止2016年12月31日，天和机械经审计的资产总额28923万元，负债总额10345万元，净资产18578万元。2016年1-12月净利润为-1490万元。
截止 2017年 6月 30日，天和机械未经审计的资产总额 28878万元，负债总额10797万元，净资产18081万元。2017年1-6月净利润为-498万元。
三、担保内容
为满足日常经营活动的资金需求，天和机械拟向中国银行全椒支行申请流动资金贷款 1800万元，期限一年，申请安徽全柴集团有限公司和本公司按持股比例同比例为其提供担保。按此计算，公司担保比例约为88%，本次担保金额为 1584万元；安徽全柴集团有限公司担保比例约为12%，本次担保金额为216万元。
四、董事会意见
天和机械为公司的控股子公司，公司和安徽全柴集团有限公司按持股比例同比例为其贷款提供担保，满足天和机械日常经营活动的资金需求，有利于子公司的业务发展，符合上市公司整体发展需要，公司董事会同意和安徽全柴集团有限公司按持股比例同比例为天和机械担保，独立董事对此次担保分别签署了独立董事事前认可意见书和独立意见书。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，包括本次担保在内，公司对控股子公司担保累计金额为1584万元，占公司最近一期经审计净资产的0.83%。公司及公司控股子公司对外担保总额
为0，逾期担保累计金额为0。
六、备查文件
1、全柴动力第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事独立意见书；
4、被担保人营业执照复印件。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2017-093债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告
披露工作的通知》要求，现将2017年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2017年1-9主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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|主要产品|产量（折百,吨）|销量（折百,吨）|营业收入(万元)|
|L-色氨酸|1,510.00|1,407.13|7,984.61|
|麦草畏|238.72|471.78|4,001.25|
|氧氯化锆|15,030.00|9,761.68|9,621.35|
|二氧化锆|835.00|893.52|2,830.50|
|乙酰丙酮|3,183.39|2,454.43|5,117.06|
|甲基硫醇锡|1,933.71|1,951.10|7,096.62|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况（不含税）
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|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-9月 平均售价（元/吨）|2016年1-9月 平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|L-色氨酸|56,743.94|43,973.47|29.04|
|麦草畏|84,810.00|91,780.00|-7.59|
|氧氯化锆|9,856.25|7,689.96|28.17|
|二氧化锆|31,678.22|25,445.44|24.49|
|乙酰丙酮|20,848.25|15,801.37|31.94|
|甲基硫醇锡|36,287.66|33,301.74|8.97|

（二）主要原料价格波动情况（不含税）
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|-|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-9月平均采购价格（元/吨）|2016年1-9月平均采购价格（元/吨）|变动比率（%）|变动原因|
|葡萄糖|1,850.74|1,929.82|-4.10||
|锆英砂|5,879.78|5,590.71|5.17||
|片碱|3,535.43|2,191.62|61.32|受国家环保政策趋严及化工企业关停整合等因素影响，导致片碱产量减少、价格同比大幅上涨。|
|2，5-二氯苯酚|39,736|47,006|-15.47||
|煤炭|559.04|367.48|52.13|受煤炭供给侧改革等因素影响，煤炭采购价格同比大幅上涨。|
|冰醋酸|2,406.87|1,757.8|36.93|属于大宗化工原料，价格随市场供求关系及大宗化工原料价格波动而出现较大波动。|
|丙酮|5,836.2|4,079.96|43.05|属于大宗化工原料，价格随国际原油市场价格波动会出现较大波动。|
|锡锭|123,575.27|101,710.88|21.50|属于大宗化工原料，价格随重金属市场价格波动会出现较大波动。|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
（一）2017年6月29日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司浙江锆谷科技有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）85%的股权转让给英格瓷电熔矿产(营口)有限公司。锆谷科技已于2017年7月26日办妥相关工商变更登记手续。锆谷科技主要生产经营氧氯化锆、二氧化锆等锆系列产品，主要原材料为锆英砂、片碱等。本公告中氧氯化锆、二氧化锆的产量、销量、营业收入情况均为2017年1-6月份的经营数据。
（二）2017年8月9日，公司召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于转让全资子公司湖州新奥特医药化工有限公司股权的议案》，同意公司将所持有
的湖州新奥特医药化工有限公司（以下简称“新奥特”）100%的股权转让给自然人
李秋根和陈永明。新奥特已于2017年8月28日办妥相关工商变更登记手续。新奥特
主要生产经营乙酰丙酮、甲基硫醇锡等产品，主要原材料为丙酮、冰醋酸、锡锭等。
本公告中乙酰丙酮、甲基硫醇锡的产量、销量、营业收入情况均为2017年1-7月份的经营数据。
（三）公司发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项于2017年3月8日获得中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]329号）核准。2017年3月31日，公司完成了炎龙科技股权过户、新增股份发行登记及注册资本变更工商登记手续。
除此之外，报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2017年10月31日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2016-020
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月 21日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第五次会议的通知，2016年 10月 28日以现场方式召开第八届董事会第五次会议，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
因公司高级管理人员结构调整、进一步保护中小投资者合法权益(依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关要求)，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，对公司章程部分条款作出如下修改：
一、原章程第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、总裁助理。”
现修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、首席财务官、首席投资官、首席信息官、副总裁、董事会秘书，以及董事会确定的其他人员。”
二、原章程第七十八条“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
现修改为“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
三、原章程第八十条“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
现修改为“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
四、原章程第一百零七条第（十一）项“根据董事长的提名聘任或者解聘公司首席执行官、执行总裁、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”
现修改为“根据董事长的提名聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；
根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司除上述人员以外的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。”
五、原章程第一百二十四条“公司设首席执行官 1名，由董事会聘任或解聘。
公司设执行总裁 1名，副总裁2名，由董事会聘任或解聘。
公司首席执行官、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和总裁助理为公司高级管理人员。”
现修改为“公司设首席执行官1名，由董事会聘任或解聘。
公司根据工作需要，由首席执行官提名，可设首席运营官、首席财务官、首席投资官、首席信息官各1名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司首席执行官及其他高级管理人员为公司高级管理人员。”
六、原章程第一百二十八条第一款第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员。”
现修改为“提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书以外的其他高级管理人员。”
七、原章程第一百三十二条“公司执行总裁、副总裁协助首席执行官工作。”现修改为“首席运营官协助首席执行官全面负责公司的日常运营。首席财务官、首席投资官、首席信息官、副总裁协助首席执行官管理公司部分经营业务或承担部分内部管理职能。”
八、原章程第一百五十五条第（二）项“公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。”
现修改为“公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。”
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-027上海网达软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议，2018年 5月 16号召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司变更注册地址及修改公司章程相应条款的议案》。具体内容详见公司分别于2018年4月21日、2018年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于公司变更注册地址及修改公司章程相应条款的公告》（公告编号：2018-012）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。
公司现已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：上海网达软件股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路409号
4、法定代表人：冯达
5、注册资本：人民币22080.0000万元整
6、成立日期：2009年12月9日
7、营业期限：2009年12月9日至不约定期限
术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程的设计与施工（凭资质），通讯设备、电子产品的开发与销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会2018年8月18日
安信信托投资股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2014-005安信信托投资股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年2月11日在公司会议室召开，公司3名监事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托投资股份有限公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次公司非公开发行股票的具体发行方案如下：
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
安信信托投资股份有限公司公告 2.发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为上海国之杰投资发展有限公司，发行对象以现金方式认购本次发行的股票。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4.发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 25,000万股，最终发行数量由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应的调整。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
5.定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第九次会议决议公告日（2014年2月12日）。
本次非公开发行股票的发行价格为 13.20元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格应作相应调整。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
安信信托投资股份有限公司公告本次向特定对象发行的股票，在本次非公开发行完成后，自发行结束之日起36个月内不得转让。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
7.募集资金数量及用途
本次非公开发行股票募集资金不超过 33亿元，扣除发行费用后将全部用于充实公司的资本金，增强公司实力，拓展相关业务。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
8.上市地点
本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
9.本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行结束之日起，本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票后的全体股东按非公开发行结束后的持股比例共享。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
10.本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起18个月。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
安信信托投资股份有限公司公告表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司与上海国之杰投资发展有限公司签署非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于提请股东大会批准上海国之杰投资发展有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司二○一四年二月十二日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-017健民药业集团股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配比例：每 10股派发现金红利 2.0元（含税）
●税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利 0.2元；非限售自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，待实际转让所持股票时根据持股期限计算应缴纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东及香港市场投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利 0.18元；
对于其他机构投资者和法人股东，实际每股派发现金红利为 0.2元。
●股权登记日：2016年 5月 31日
●除息日：2016年 6月 1日
●现金红利发放日：2016年 6月 1日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
153,398,600股计算，每 10股派现金红利人民币 2.0元（含税），合计分配利润 30,679,720.00元，尚余 316,370,020.07元，结转以后年度分配。
二、分配方案
(一)发放年度：2015年度
(二)发放范围：
截止 2016年 5月 31日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登公司上海分公司）登记在册的全体股东。
(三)本次股利分配拟以 2015年末总股本 153,398,600股为基数，按每 10股派发现金股利 2.0元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为 30,679,720.00元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 316,370,020.07元。
(四)扣税说明
1、对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.2元；持股期限在 1
年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.2元，待个人转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算应缴纳的税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月 5个工作
日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于持有有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.18元。
3、对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税后，扣税后按每股人民币 0.18元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于公司其他股东,按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，符合代扣代缴个人所得税的股东，公司按照前述第一条规定执行；其他自行缴纳所得税的股东，公司实际派发现金红利为每股 0.2元。
三、实施日期
(一)股权登记日：2016年 5月 31日
(二)除权（除息）日：2016年 6月 1日
(三)现金红利发放日：2016年 6月 1日
四、分派对象
截止 2016年 5月 31日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
(一)华方医药科技有限公司、武汉市江岸区先锋彩印厂及未办理补登记手续的原内部职工股股东的现金红利由本公司直接发放；
(二)除上述股东以外的股东的现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会
员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询地点：健民药业集团股份有限公司董事会办公室
联系地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484号
联系电话：027-84523350
联系人员：周捷、曹洪
七、备查文件目录
1、公司二○一五年度股东大会决议
2、二○一五年度股东大会法律意见书
健民药业集团股份有限公司
二○一六年五月二十五日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-035
浙江百达精工股份有限公司
关于取得不动产权证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月17日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）通过《浙江省土地使用权网上交易系统》进行台土告字[2019]024号地块的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得入选人资格。
2019年5月21日，公司与台州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
近日，公司取得了台州经济开发区海城路北侧、海茂路西侧地块不动产权证书，具体情况如下：
编号：浙（2019）台州市不动产权第0008070号
权利人：浙江百达精工股份有限公司
共有情况：单独所有
坐落：台州经济开发区海城路北侧、海茂路西侧
权利类型：国有建设用地使用权
权利性质：出让
用途：工业用地
面积：79763.00平方米
使用期限：至2069年05月27日止。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2019年6月11日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-117安徽水利开发股份有限公司
关于转让应收账款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简介：本公司向中银资产管理有限公司（以下简称“中银资管”）平价转让1亿元应收账款，并由应收账款次债务人蚌埠经济开发区管理委员会（以下简称“蚌埠经开区”）承担偿还债务本金和融资费用的义务。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
一、应收账款转让概述
本公司拟将享有的对子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司（以下简称“龙子湖水资源”）1亿元应收账款平价转让给中银资管，转让完成后，由中银资管享有该项债权，并由次债务人蚌埠经开区承担偿还债务本金和融资费用的义务。
本次交易经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
本次交易金额未超过公司净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况
（一）交易对方
中银资产管理有限公司
法定代表人：白志中
注册资本：5,000万
注册地址：上海市黄浦区延安东路 175号24楼19室
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：中银基金管理有限公司全额出资。中银基金管理有限公司为中国银行股份有限公司与贝莱德投资管理（英国）有限公司合资设立的中外合资有限责任公司。
（二）其他交易相关方情况
1、债务人：蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司
法定代表人：成安发
注册资本：40,200万元
注册地址：安徽省蚌埠市防汛调度指挥中心8楼
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发，工程建设代理，水利水电、工业与民用建筑（上述经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资；
建筑机械、材料租赁。
龙子湖水资源为本公司全资子公司。
2、次债务人：蚌埠经济开发区管理委员会
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|-|
|蚌埠经济开发区是2001年8月21日经安徽省人民政府批准设立的省级开发|
|区，管理面积近100 平方公里，蚌埠经济开发区管理委员会是蚌埠市人民政府直|
|属的行政功能区管理机构。|
|3、中国银行蚌埠分行|

中国银行蚌埠分行为资金监管行。
三、交易标的
本次交易标的为：本公司享有的对龙子湖水资源1亿元应收账款。
交易标的类别：债权（应收账款）
本次交易标的为本公司对龙子湖水资源提供建筑劳务形成的应收账款，该项应收账款的最终债务人为蚌埠经开区。
本公司与蚌埠经开区分别于 2003年、2010年签订了《龙子湖及周边综合治理和生态开发项目协议书》、《龙子湖及周边综合治理和生态开发项目补充协议书》,确定由本公司承接其发包的龙子湖及周边综合治理和生态开发项目，具体由本公司子公司龙子湖水资源作为项目公司进行开发建设，本公司负责项目施工。
2011年 5月，龙子湖水资源与本公司签署《蚌埠龙湖东岸 B07地块工程》施工合同，合同金额 8亿元，截止 2016年 10月 20日，已形成对龙子湖水资源应收账款 44,446万元，蚌埠经开区为最终债务人。本次交易的标的为该项应收账款项下的1亿元应收账款。
交易标的定价情况及公平合理性分析：本次应收账款为平价转让，融资费用由次债务人蚌埠经开区承担，本公司债权未发生损失，有利于资金回笼，交易价格公平合理。
四、交易主要内容
（一）应收账款转让
本公司将所享有的对债务人龙子湖水资源的应收账款1亿元转让给中银资
管，转让对价为人民币1亿元，转让对价由中银资管一次性支付给本公司。
（二）融资费用
本次应收账款融资发生的融资本息、前置费用等一切融资费用由次债务人蚌埠经开区承担。
在应收账款转让对价支付前，由蚌埠经开区向中银资管一次性支付财务顾问费用510万元（由蚌埠经开区先行支付给本公司，本公司收到后转付给中银资管）。
应收账款年融资利率4.8%，融资利息按照转让日至应收账款到期日的实际天数计算，融资利息按季支付。
（三）应收账款偿还
应收账款到期后，由本公司代中银资管向次债务人蚌埠经开区收取，本公司收到蚌埠经开区支付的应收账款汇款后，转付给中银资管。
（四）应收账款回购
本公司与中银资管、中国银行蚌埠分行签订《应收账款回购协议》，本公司承诺：
1、在吸收合并安徽建工集团有限公司前，本公司在所有金融机构的各类长短期借款余额不超过 30亿元，否则中银资管有权要求本公司回购该应收账款，并承担相应罚息。
2、债务人按期支付应收账款，且在应收账款付款日前 2个月，本公司在中国银行蚌埠分行帐户的存量资金不低于当期应收账款付款金额的50%，前1个月不低于当期应收账款付款金额的100%。
3、债务人未能于应收账款付款日足额付款，则本公司应当无条件补足应支付的应收账款和融资利息差额，并支付期间的罚息。
罚息利率为融资利率的1.5倍。
（五）应收账款质押
龙子湖水资源将所享有的对蚌埠经开区1亿元应收账款质押给中银资管。
五、对公司的影响
通过本次交易，公司可收回对蚌埠经开区的1亿元应收账款，加快资金回笼，改善现金流状况，降低应收账款风险，支持现有业务的发展。
六、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年十月二十一日
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议相关事项的独董意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事就 2017年 3月27日第八届董事会第七次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
《2016年度利润分配预案》符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在充分考虑投资者利益和公司的长远发展，并在公司股东现金回报和维持公司正常生产经营资金需求相结合，拟定了“每10股派发现金红利 1.00元（含税）”的利润分配预案，该预案有利于投资者分享公司成长和发展成果，取得合理投资回报，不存在损害中小投资者利益的情况。
本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们对利益分配预案无异议，同意提请公司股东大会审议。
二、关于公司 2017年日常关联交易预计情况的独立意见
2017年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提请进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们已对该项关联交易发表事前认可意见，并同意该议案提请公司股东大会审议。
三、关于2017年度向相关子公司提供担保的独立意见
等，担保资金全部用于子公司补充流动资金，担保期限为主债务履行期届满之日起两年。
我们认为公司为子公司提供担保，有助于子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益。没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
本次担保决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所》、《公司章程》等有关法律法规和公司制定的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们已对该笔担保发表事前认可意见，并同意提请公司股东大会审议。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
本次董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》，在提交董事会之前已经我们事前认可。
经过审慎核查，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。
本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）作为 2017年度财务审计和内控审计机构，并同意提请公司 2016年度股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
六、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规和规范性文件的要求及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。截止 2016年 12月31日未发现公司存在内部控制设计或执行方面
的重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。议案决策程序合法、有效，作为公司独立董事，我们认可《公司2016年内部控制评价报告》所作出的结论。
七、关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的独立意见
董事会审议该笔关联担保的表决程序合法、有效，关联董事王玉锁先生、杨宇先生、于建潮先生回避表决。新能能源为新能矿业的控股子公司，生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。被担保项下的融资系基于公司生产经营发展和资金需求，有利于提高公司的经济效益和可持续发展。由于新能能源其他两股东新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司在此项融资中未按比例提供相应担保，由新能矿业就新能能源的综合授信提供全额担保。同时为规避融资风险并保障公司权益，就新能矿业替新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司向新能能源提供的25%持股比例的担保，由新奥集团国际投资有限公司就新能矿业该等担保责任提供连带责任保证担保并签署担保协议。
本次担保风险可控，没有发现侵害中小股东利益的情况，符合相关法律、法规规定，符合公司利益，我们已对该担保事项发表事前认可，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于为境外全资子公司提供担保、内保外贷、反担保的独立意见
为支付收购联信创投的股权并购价款，2016年 4月公司全资子新能香港从中国银行（香港）有限公司（简称“中银香港”）申请并购贷款 2亿美元，于 2017年 4月 21日到期；从招商银行股份有限公司香港分行（简称“招行香港分行”）申请并购贷款 7,000万美元，于 2017年 5月 5日到期；从中国工商银行股份有限公司新加坡分行（简称“工行新加坡分行”）申请 1.5亿美元贷款，于 2018年3月23日到期；向公司关联方新奥集团国际投资有限公司（简称“新奥国际”）申请1亿美元借款，还款时间由双方协商确定。
为置换上述部分即将到期并购贷款或关联方借款，新能香港拟向以渣打银行(香港)有限公司为牵头行的银团申请不超过 4亿美元的贷款；就该等借款，公司拟为新能香港提供不超过 4亿美元的担保。
同时，新能香港拟向中银香港申请 2.7亿美元贷款该笔贷款一部分用于置换中银香港分行2017年4月21日即将到期的2亿美元贷款，另外一部分将用于归还招行香港分行即将到期的 7000万美元贷款。该笔贷款由中国银行股份有限公司河北省分行为中银香港提供 21亿元额度切分担保，新能香港以其持有的联信创投100%股权为中行河北分行的《授信额度与安排切分函》提供质押担保，同时公司及实际控制人王玉锁夫妇为中行河北分行的《授信额度与安排切分函》担保提供连带责任反担保、公司关联方廊坊市天然气有限公司提供股权质押担保。
上述担保事项系境外子公司作为 2016年重大资产收购项目收购主体支付股权收购对价而发生，贷款用途将用于置换新能香港前期并购贷款，本次贷款置换有利于降低公司财务费用，更好地支持公司及新能香港可持续发展。
本次担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害上市公司股东利益的情形。我们已对该项关联交易发表事前认可意见，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
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