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金龙机电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。本报告期内，公司第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，并经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过，本人不再担任公司第三届董事会独立董事。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度任职期间，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
公司2015年度共召开4次股东大会（其中2015年04月20日之前召开2次股东大
会），本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

公司2015年度共召开12次董事会（其中2015年04月20日之前召开4次董事会），本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未|

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|-|-|-|-|-|
|会议次数||||亲自出席|
|4|4|0|0|否|

本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。故对2015年度任职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2015年度任职期间，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
1、在公司2015年1月26日的公司第二届董事会第二十八次会议上对《关于注销发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的募集资金专户的议案》、《公司“成长1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》发表了独立意见。
2、在公司2015年3月26日的公司第二届董事会第二十九次会议上对《关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用的议案》、《公司对外担保情况的议案》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘任2015年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》均发表了独立意见。
3、在公司2015年4月8日的第二届董事会第三十次会议上对《关于公司第三届董事会候选人的议案》、《关于公司第三届董事、监事薪酬的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程
序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度任职期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况、重大资产重组情况，时刻关注关注传媒、网络的相关报道。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
公司第二届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为提名、薪酬与考核、审计委员会委员,并担任提名委员会主任委员。
2015年度任职期间本人积极召集并主持提名委员会会议，形成决议并提交董事会。
积极参加审计委员会会议，审议定期财务报告、财务预算及募集资金存放与使用等报告，对内审部工作进行指导与安排；与天健会计师事务所（普通特殊合伙）就年报审计进行了安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
积极参加薪酬与考核委员会召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，公司已建立健全有效的董事、监事和高级管理人员考评和激励制度，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力；同时积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面掌握上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在下一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________王晓野
年 月 日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-105号万达电影院线股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2015年 12月 18日在北京市朝阳区建国路 93号万达广场 B座 11层第一会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2015年12月8日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于补选独立董事的议案》
同意提名赵晓先生担任公司独立董事候选人，简历详见附件。独立董事补选完成后，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，详细内容请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
万达电影院线股份有限公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》请参见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年12月19日
万达电影院线股份有限公司附件：赵晓先生简历
赵晓，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权
赵晓先生毕业于北京大学光华管理学院，获经济学博士学位，现任香柏领导力机构主席，公司独立董事，兼任中国体改基金会理事、学术委员、中国房地产协会产业与市场研究专业委员会专家委员，同时兼任安捷利公司（香港）独立董事；中央电视台“经济半小时”年度人物评委；哈佛大学、高登康威尔神学院、香港浸会大学等多所大学访问学者。赵晓先生曾任国家经贸委、国务院国资委研究中心宏观战略部部长、北京科技大学教授。
赵晓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-39四川雅化实业集团股份有限公司董事会
关于闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年4月26日以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：
一、投资概况
为最大限度地提高公司闲置资金的收益率，第一届董事会第十七次、第十九次会议，第二届董事会第六次、第十六次、第二十八次会议和第三届董事会第九次、第二十四次、第三十六次会议分别审议通过了关于使用自有资金购买理财产品的议案，公司在董事会批准额度范围内使用自有闲置资金滚动购买理财产品，有效提升了资金的使用效率，取得较好的收益。
公司董事会认为，公司及下属子公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中低风险的理财产品仍将是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。
本次董事会审议通过的《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司在不超过 4亿元人民币的额度范围内使用闲置自有资金购买理财产品，有效期至2020年4月 25日。
此类投资不涉及关联交易。
二、理财产品主要内容
1、产品类型：公司及下属子公司运用自有闲置资金投资的品种为债券回购、银行同业拆借等不违背相关规定的产品。
2、认购理财产品资金额度：人民币4亿元以内。
定合理理财阶段，择机购买中短期理财产品，最长期限不超过1年。
三、对公司日常经营的影响
公司及下属子公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做了较好的合理安排，公司制定了严格内控制度加以管控，即能较好地防范风险，也保证了不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司及下属子公司自有闲置资金的使用效率和收益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年4月4日认购了280万元理财期限为34天【2018年4月4日（含当日）起至2018年5月9日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年5月9日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.2%，实际收益率4.2%，合计投资收益为10,954.52元。
2、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年5月16日认购了280万元理财期限为34天【2018年5月16日（含当日）起至2018年6月20日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年6月20日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.1%，实际收益率4.1%，合计投资收益为10,693.70元。
3、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年7月2日认购了300万元理财期限为34天【2018年7月2日（含当日）起至2018年8月6日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年8月6日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.1%，实际收益率4.1%，合计投资收益为11,457.53元。
4、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2018年8月10日认购了300万元理财期限为34天【2018年8月10日（含当日）起至2018年9月18日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年9月18日赎回并到账。投资收益率按原计划为4.00%，实际收益率4.00%，合计投资收益为11,178.00元。
期限为34天【2018年9月28日（含当日）起至2018年11月2日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2018年11月2日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.95%，实际收益率3.95%，合计投资收益为14,717.81元。
6、凉山州彝盟爆破工程服务有限公司于2019年3月15日认购了300万元理财期限为34天【2018年3月15日（含当日）起至2019年4月19日（不含当日）】的中国农业银行西昌分行“金钥匙-安心得利”系列人民币保本型理财产品。该产品于2019年4月19日赎回并到账。投资收益率按原计划为3.55%，实际收益率3.55%，合计投资收益为9,920.55元。
7、在不影响资金周转的情况下，为了提高资金收益，四川雅化实业集团股份有限公司从2018年3月31日至2019年3月30日购买不定期低风险银行理财产品共取得理财收益1,257,591.07元。
五、风险控制
公司购买标的为保本固定收益型或保本浮动收益型短期理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。按照审慎原则，公司董事会认为，该事项仍然存在以下风险：（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；（2）相关工作人员的操作风险。
针对上述风险，公司将采取以下措施加以防控：
1、严禁用于证券投资，严禁购买以无担保债券为投资标的理财产品和以股票为主要投资品种的委托理财产品。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司将严格执行《雅化集团资金管理办法》等内控制度所规定的理财原则、理财方式、理财审批流程及收益的账务处理。
4、公司将依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，大大提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司及下属子公司在不超过4亿元人民币的额度内，继续使用闲置自有资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施。
七、监事会意见
公司及下属子公司根据资金状况和使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属子公司使用不超过3亿元的闲置自有资金购买理财产品。
八、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2019年4月29日
北讯集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》的独立意见
结合公司2017年度的实际经营情况、财务情况及所处发展阶段、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定；符合《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。
因此，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于<2017年度利润分配预案>的议案》发表同意的独立意见，并同意将该议案提请至公司2017年度股东大会审议。
二、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独
立意见
经核查，公司2017年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定。公司在募集资金存放与使用过程中的相关决策程序合法、有效，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
因此，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表同意的独立意见。
三、《关于<2017年度内部控制评价报告>和<内部控制规则落实自查表>的
议案》的独立意见
我们对公司董事会提交的《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》进行了认真的阅读，并进行了细致的核查。我们认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会提交的《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的运行情况。
因此，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于<2017年度内部控制自我评价报告>和<内部控制规则落实自查表>的议案》发表同意的独立意见。
四、《关于<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》的独立意见
对于董事会拟定的《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，经核查，我们认为该制度结合了目前公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况、各岗位职责要求等因素，有利于实现公司的战略目标。
因此，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》发表同意的独立意见，并同意将此议案提请至公司2017年度股东大会审议。
五、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司根据新颁布的相关法律法规对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表同意的独立意见。
六、《关于聘任2018年度审计会计师事务所的议案》的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请致同会计师事务所为2018年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的行为。
因此，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于聘任2018年度审计会计师事务所的议案》发表同意的独立意见，并同意将该议案提请至公司2017
年度股东大会审议。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独
立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，我们对2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
（1）控股股东及其他关联方占用公司资金情况：报告期内，除全资子公司正常资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或以其他方式变相占用公司资金的情况。
（2）公司对外担保情况：
报告期内，公司累计和当期均没有为公司的控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截止2017年12月31日，公司对外担保余额为634,675.35万元，均为合并报表范围内的控股子公司之间的担保，对外担保余额占2017年度公司经审计净资产的比重为104.24%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项，也没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事： 杨涛 符启林 王凤岐
二〇一八年四月九日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2017-029深圳赤湾港航股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2017年 8月 8日收到公司董事潘科先生提交的书面辞呈。
因工作变动原因，潘科先生申请辞去公司董事职务，潘科先生未持有公司股票，辞职后将不在公司担任其他职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，潘科先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，潘科先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。公司将根据有关规定尽快完成董事的补选工作。
在此，本公司衷心感谢潘科先生在任职期间对公司所做出的贡献。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一七年八月九日
证券代码: 002211证券简称:宏达新材
江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏宏达新材料股份有限公司董事会现就提名许良虎为江苏宏达新材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏宏达新材料股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏宏达新材料股份有限公司董事会
日期：2018-03-29
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-085广州市香雪制药股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2015年 10月 23日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2015年 10月 13日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
审议通过了《2015年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制的《2015年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会2015年10月23日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2014-051上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东、实际控制人之一刘宏光先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
刘宏光先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 1,500,000股质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押登记手续已于2014年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次质押期限自2014年8月18日起至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
截至本公告披露日，刘宏光先生共持有本公司股份5,690,192股，占公司总股本的6.61%，本次质押股份 1,500,000股，占公司总股本的1.74%；累计质押股份1,500,000股，占公司总股本的1.74%。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-133广东领益智造股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2019年 11月 4日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务中，严格遵守有关法律法规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。
本事项尚需提请公司股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年十一月四日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-012精华制药集团股份有限公司
关于2017年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2017年度计提减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2018）00062号《审计报告》，经过公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备10,180.50万元，计入
2017年度损益。明细如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称|本期计提金额（元）|占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例|
|应收账款|8,114,616.07|4.92%|
|其他应收款|378,350.02|0.23%|
|存货|3,509,621.62|2.13%|

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-012
||||
|-|-|-|
|固定资产|967,431.13|0.58%|
|长期股权投资|4,908,649.12|2.97%|
|商誉|42,092,840.70|25.51%|
|可供出售金融资产|41,833,447.26|25.35%|
|合计|101,804,955.92|61.69%|

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡专字（2018）00067号《商誉减值测试情况的专项审核报告》，对收购东力企管形成的商誉计提 4,209.28万元的减值。
公司持有美国kadmon公司股票，其股价累计下跌幅超过50%，根据《企业会计准则》要求，公司对该可供出售金融资产计提减值准备4,183.34万元。
3、单项特别大额资产减值准备情况说明
2017年度公司拟计提的资产减值准备总额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例超过50%，且绝对金额超过 2,000万元。公司无单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司
所有者净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的单项
特别大额资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2017年度计提的资产减值准备合计 10,180.50万元，考虑所得税的影响后，将减少公司2017年度的归属于母公司所有者的净利润 8276.77万元，相应减少2017年度末归属于母公司所有者权益8276.77万元。
三、董事会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017
年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-012符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字（2018）00062号《审计报告》
2、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡专字（2018）00067号《商誉减值测试情况的专项审核报告》
3、公司第四届董事会第九次会议决议；
4、公司第四届监事会第六次会议决议；
5、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见；
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2018年2月28日
证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2014-012
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次（临时）会议于2014年1月27日以通讯方式举行。公司第二届监事会第七次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2014年1月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。
会议应出席监事3名，至表决截止时间 2014年1月27日下午15:00，共有3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，审核了《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，监事会认为：
《上海汉得信息技术股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《上海汉得信息技术股份有限公司公司章程》的规定，同意将《上海汉得信息技术股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要提交股东大会审议。
《上海汉得信息技术股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要全文详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员及核心技术（业务）人员（含公司控股子公司及全资子公司员工）。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十七日
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的独立意见
公司 2018年第二次临时股东大会已审议通过《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其摘要等相关议案。鉴于 1名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票，根据《激励计划》的有关规定，董事会对本次激励计划中激励对象及授予数量进行调整。具体调整情况为：授予的激励股票数量由不超过 245.00万股调整为 243.00万股，授予人数由 49人调整为 48人。除针对上述内容的调整外，《激励计划》其他内容保持不变。
本次调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程、《激励计划》中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整内容在公司 2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司本次股权激励计划的首次授予对象由 49人调整为48人，授予限制性股票总量由245.00万股调整为243.00万股。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次激励计划的授予日为 2018年 11月 9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》及《激励计划》关于限制性股票授予日的相关规定，同时公司本次激励计划中关于授予的各项条件均已满足。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象的资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工的积极性，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司于2018年11月9日向48名激励对象授予 243.00万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独
立意见》之签署页）
沙沂 王忠诚 李地
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临 2018-020
山西三维集团股份有限公司
关于收到中国证监会立案调查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（晋证调查字 2018002号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2017-074新华联文化旅游发展股份有限公司
关于非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定，结合公司具体情况及外部市场环境，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券。现将相关事项公告如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司实际情况及本次公司债募集资金计划用途与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券非公开发行的相关规定，且不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形和被列为失信责任主体或重大税收违法案件当事人的情况，具备向《管理办法》规定的合格投资者非公开发行公司债券的条件。
二、本次非公开发行公司债券方案
1、发行规模
本次发行公司债券票面总额不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额及发行价格
本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
本次发行公司债券拟采用面向合格投资者非公开方式发行，可以一次性发行，也可以分期发行。具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、债券品种和期限
本次发行公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），品种为信用发行和由第三方担保方式发行，并在上述两个品种间互拨；具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
5、债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
6、募集资金的用途
本次发行公司债券募集资金主要用于偿还债务，补充营运资金，改善公司负债结构。募集资金的具体用途由公司股东大会授权董事会根据公司资金需求等实际情况确定。
7、回售和赎回安排
本次发行公司债券可设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。
8、担保安排
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
9、交易及转让场所
本次公司债券发行结束后，公司将向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。提请股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让事宜。
10、偿债保障措施
在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事及高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
11、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过后，在本次公司债券获准发行有效期内持续有效。
三、本次非公开发行公司债券授权事项
公司提请股东会同意授权董事会办理一切与本次非公开发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，确定公司债券申报及发行的具体方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、是否设计特殊条款、确定担保相关事项、具体申购办法、还本付息的期限和方式、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、具体配售安排等与发行条款有关的一切事宜。
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、签署与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件；
5、在本次发行完成后，根据证券交易所的有关规定，办理本次公司债券的发行、上市及挂牌转让事宜；办理公司债券的还本付息等事项；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
本次公司债券的发行工作；
8、办理与本次公司债券发行、上市及挂牌转让相关的其他事宜；
9、设立本次非公开发行公司债券的募集资金专项账户；
10、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。
公司提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营管理层行使，由公司经营管理层具体处理与本次发行债券有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。
四、本次发行履行的内部审批程序
本次非公开发行公司债券事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司将按照相关法律、法规的规定，根据本次非公开公司债券发行的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年8月25日