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广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于公司
非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第三届董事会 2014年第一次会议审议的议案《关于广发恒定 7号集合资产管理计划的认购人员名单及金额符合非公开发行股票预案确定的原则的议案》进行了认真的审阅，现发表独立意见如下：
1、公司的员工参与认购广发恒定 7号集合资产管理计划彰显了公司员工对公司发展的信心，有利于公司的长远发展。
2、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见签字页）
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刘人怀 娄爱东 赵燕
日常关联交易公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2019-053
北方国际合作股份有限公司
关于公司与奥信控股（香港）有限公司签订日常关联交易合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）与奥信控股（香港）有限公司（以下简称“奥信香港”）于 2019年 10月 29日在北京签署《刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采购合同》。
根据上述两项合同，奥信香港将为公司刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目和刚果（金）庞比铜钴矿项目提供铅锭、锡锭、铜导电梁的供货，并负责上述材料的包装、运输、南非出口报关、协助买方进口清关等工作，直至交货至公司在刚果金指定交货地点。两项合同金额分别为2,552,158.62美元和4,608,771.43美元。
2. 2019年 10月29日，本公司七届十九次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事王一彤、张晓明、余道春回避表决。
本次关联交易获得董事会审议通过。
3.奥信香港为公司实际控制人中国北方工业有限公司的控股子公司，根据《股票上市规则》10.1.3条的规定，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.关联方基本情况：
奥信控股（香港）有限公司成立于2015年 3月，法定代表人方晓，注册资本10000港币，奥信香港是北京奥信化工科技发展有限责任公司在香港的全资子
日常关联交易公告公司和海外投资平台，主要从事民爆产品贸易、矿山配套爆破服务、海外民爆等业务。截止 2018年 12月 31日，奥信香港总资产 98,073,976.2美元，净资产 12,537,699.89美元，2018年度营业收入 16,446,010.46美元，净利润 12,205,689.73美元。截止 2019年 9月 30日，奥信香港总资产 124,420,253.71美元，净资产 29,341,297.69美元，2019年 1-9月营业收入6,859,653.90美元，净利润 116,176.87美元。
2.关联方关系
奥信香港为公司实际控制人中国北方工业有限公司的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3条的规定，为公司的关联法人。
3．奥信香港不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的：奥信控股（香港）有限公司为公司刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目和刚果（金）庞比铜钴矿项目提供铅锭、锡锭、铜导电梁的供货，并负责上述材料的包装、运输、南非出口报关、协助买方进口清关等工作，直至交货至公司在刚果金指定交货地点。
四、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价政策以原材料的市场价格和相关服务的市场公允价格为基础，采取协商定价方式确定交易价格。北京奥信按照公司指令采购阳极板所需原材料，并负责材料的包装、运输、南非出口报关、协助买方进口清关工作，在原材料价格的基础上收取服务费，以此作为合同最终价格。
五、交易协议的主要内容
1.合同价格：
《刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》的合同总金额为 2,552,158.62美元。
《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采购合同》的合同总金额为 4,608,771.43美元。
最终支付以双方盖章确认的价格确认单为准。
2.付款方式和比例
所有付款以电汇方式支付；双方价格确认后 15日内公司向奥信香港支付
日常关联交易公告100%合同价款。
3.合同工作范围
奥信香港按照公司指令采购阳极板所需原材料，即铅锭、锡锭、铜导电梁，并负责上述材料的包装、运输、南非出口报关、协助买方进口清关等工作，直至交货至公司在刚果金指定交货地点。
4.合同的履行期限：
合同项下货物交货期为合同生效之日起4个月内。
5.合同的生效条件：
双方签字盖章后，经北方国际董事会审议通过后生效。
6.双方承诺
奥信香港承诺按照合同约定的交货期和质量标准履行合同。
公司承诺按照合同约定的期限和方式向奥信香港支付合同价款。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易经双方友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果不形成影响。
七、当年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事经过事前认可，现就公司与奥信香港签订《刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采购合同》的关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们认为公司与奥信香港签署《刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采购合同》事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、我们认为公司与奥信香港签署《刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采购合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
日常关联交易公告九、备查文件：
1、《刚果（金）卡莫亚二期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采购合同》合同协议书
2、独立董事意见
3、七届十九次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-031
河北先河环保科技股份有限公司
关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2010年10月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1402号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共募集资金66,000万元，扣除发行费用3,349.67万元后，募集资金净额为 62,650.33万元，超募资金为
42,673.49万元。该募集资金已由中磊会计事务所有限责任公司以中磊验字
（2010）第10011号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，以及根据甲方2013年10月23日召开的第二届董事会第十一次会议决议要求，同意将四川先河环保科技有限公司（以下简称“乙方”）开设的募集资金专户由中国银行股份有限公司金堂淮口支行变更为中信银行成都人民南路支行（以下简称“丙方”），中国银行股份有限公司金堂淮口支行所存放资金转入丙方。并同意甲方与乙方、丙方、兴业证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签署四方监管协议。四方经协商，达成如下协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
7411810182200110235，截止2014年4月23日，专户余额为33,518,180.91元。该专户仅用于乙方土地使用权的购置、基础建设以及乙方日常经营所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。乙方如果以存单方式存放募集资金须通知丁方，并承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方
式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
二、乙、丙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。
丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人赵新征、高岩在营业时间内可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月10日之前）向乙方出具对账单，并抄送甲方与丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或甲方首次公开发行股票募集资金净额的10%（以两者中较低的为准）的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方和丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、
中国证监会河北监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告！
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一四年五月二十一日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-001债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 获得政府补助的基本情况
2018年 12月 29日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江爱康光电科技有限公司（以下简称“浙江光电”）收到了根据长兴县煤山镇人民政府文件《关于浙江爱康光电科技有限公司的奖励说明》下发的补助资金 7,874.00万元；公司的全资子公司苏州爱康光电科技有限公司（简称“爱康光电”）收到了根据张家港市人民政府文件《张政发【2018】21号》、张家港经济技术开发区管理委员会及江苏省张家港高新技术开发区管理委员会文件《张经管发【2018】45号》下发的补助资金1,500.00万元。截至本公告披露日，浙江光电及爱康光电已经收到以上共计 9,374.00万元政府补助款项。
该政府补助资金，不具有可持续性。
二、 补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述补助确认与收益相关的政府补助，共计9,374.00万元。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认其他收益或营业外收入并计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
上述政府补助的取得预计对公司利润总额的影响金额约为人民币9,374.00万元，公司将上述所获政府补助计入其他收益9,374.00万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
三、 风险提示和其他说明
上述政府补贴最终的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、有关补助的政府批文。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
广发证券股份有限公司
关于佛山市国星光电股份有限公司 2014年非公开发行股票
保荐总结报告书
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”、“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至2016年12月31日。目前，国星光电已经披露2016年度财务报告，广发证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，出具本保荐总结报告书。
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|申报时间：年 月 日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）|

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|主要办公地址|广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场|
|法定代表人|孙树明|
|联系人|朱煜起、夏晓辉|
|联系电话|020-87555888|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|情况|内容|
|发行人名称|佛山市国星光电股份有限公司|
|证券代码|002449|
|注册资本|475,751,669元|
|注册地址|广东省佛山市禅城区华宝南路18号|
|主要办公地址|广东省佛山市禅城区华宝南路18号|
|法定代表人|何勇|
|实际控制人|广东省广晟资产经营有限公司|
|联系人|刘艾璨子|
|联系电话|0757-82100271|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券发行时间|2015年6月12日|
|本次证券上市时间|2015年7月3日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|其他|无|

四、保荐工作概述
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|项目|情况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|本保荐机构工作分为两个阶段，即发行保荐工作阶段和持续督导阶段。具体情况如下：|

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|（一）发行保荐阶段就公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董监高人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素等方面内容进行充分审慎尽职调查、编制申请文件、出具推荐文件；配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构进行反馈回复、与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案等。（二）持续督导阶段1、主动持续关注国星光电信息披露情况、对国星光电披露的公告进行事前或者事后的审阅；2、按照相关法律法规，督导公司制度建设及执行，协助国星光电进一步建立健全各项内部规章制度，并督促其有效执行各项规章制度；3、对国星光电发生的募集资金使用情况、内部控制、关联交易等事项发表独立意见；4、定期或不定期对国星光电进行现场检查，与公司董监高进行沟通，了解其生产经营状况、募集资金使用及规范运作情况；5、在持续督导期间，对国星光电董事、监事高管及其他相关员工进行了相应的持续督导培训；6、督导公司建立募集资金专户存储制度，|

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||每个月审阅募集资金对账单，不定期对募集资金使用情况进行检查，督促公司规范募集资金使用；7、按照相关要求按期向交易所和证监局报送现场检查报告、培训报告和保荐工作报告等。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照保荐人的要求及时提供相应文件及资料，发行人积极协调配合保荐机构、会计师、律师开展尽职调查和核查工作，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，开展尽职调查并出具专业文件，能够较好完成相关工作。|
|4、其他|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|事项|说明|
|无||

六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|无||

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司2014年非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
朱煜起 年 月 日夏晓辉 年 月 日保荐机构法定代表人（签字）：
孙树明 年 月 日广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-010烟台东诚药业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月28日收到公司董事李明起先生的书面辞职报告。李明起先生因个人原因申请辞去公司董事以及董事会下设专门委员会委员职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事李明起先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。李明起先生辞职生效后，将不在公司担任职务，但仍在公司控股子公司成都云克药业有限责任公司任职。
公司董事会对李明起先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-068
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月 27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更事项还需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计估计变更概述
1、变更原因
鉴于公司的房屋建筑物和部分专业设备预计使用寿命相对较长，原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映其实际使用状况，为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平，公司决定对房屋建筑物和部分机器设备的折旧年限进行变更。
2、变更时间
2018年10月1日。
3、变更前采取的会计估计
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|折旧方法|折旧年限|残值率（%）||
|年限平均法|20年|5|4.75|
|年限平均法|5年|5|19|
|年限平均法|5年|5|19|
|年限平均法|3年|5|31.67|
|年限平均法|5年|5|19|

4、变更后采取的会计估计
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|折旧方法|折旧年限|残值率（%）||
|年限平均法|30年|5|3.17|
|年限平均法|5-10年|5|9.5-19|
|年限平均法|5年|5|19|
|年限平均法|3年|5|31.67|
|年限平均法|5年|5|19|

5、变更的审批程序
公司于2018年8月27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。独立董事对公司会计估计变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号-会计政策与会计估计变更》等相关规定，公司本次会计估计变更由董事会审议后还需提交股东大会审议。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整固定资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部初步测算，本次调整部分固定资产折旧年限，预计将减少计提2018年度固定资产折旧金额778.73万元，影响当期净利润661.92万元。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此，公司董事会一致同意本次会计估计变更。
四、独立董事对本次会计估计变更的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号—固定资产》、《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定并结合了公司实际情况，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计估计变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，没
有损害公司及中小股东的利益。因此，公司独立董事一致同意本次会计估计变更。
五、监事会关于本次会计估计变更的意见
经审议，公司监事会认为：公司本次会计估计变更是根据公司实际情况的合理变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计估计变更。
六、会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月27日出具了《关于成都新易盛通信技术股份有限公司会计估计变更的专项说明》（信会师函字[2018]第 ZI089号）：经审核，我们未见新易盛的会计估计变更存在不符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定的情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于会计估计变更事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第四次会议决议；
4、会计师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司会计估计变更的专项说明》。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2015-007
北京合纵科技股份有限公司
关于对全资子公司合纵实科增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）2014年第一次临时股东大会通过的《关于修改北京合纵科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目”、“户外柱上开关建设项目”、“小型化户外箱式变电站生产线建设项目”、“智能化、小型化配电设备研发中心建设项目”。现为保证公司募投项目的顺利实施，公司拟以本次募集资金向全资子公司北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“合纵实科”、“子公司”）增资的方式由子公司实施。本次子公司增资金额为8,700万元，增资完成后，合纵实科的注册资本由1,300万元人民币增加至10,000万元人民币。
公司第三届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对子公司合纵实科增加注册资本的议案》。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京合纵实科电力科技有限公司
2、企业注册号：110228003882963
3、成立时间：2002年6月12日
4、注册地址：北京市密云县经济开发区科技路53号
5、注册资本：1,300万元人民币
6、经营范围：生产电力配电控制设备（不含橡胶硫化、烤漆、电镀工艺）。
一般经营项目：研发、销售电力机械设备、电力机械设备零部件、电子产品（不
含电子游戏机及零部件）；电力技术咨询。
7、增资前后的股权结构：
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|股东名称|出资前||出资后||出资方式|
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）||
|合纵科技|400|30.77|9,100|91.00|货币|
||900|69.23|900|9.00|非专利技术|
|合 计|1,300|100|10,000|100|——|

8、标的公司最近两年财务指标情况，已经审计。
单位：元
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|主要财务指标|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|435,947,521.48|398,622,798.37|
|净资产|107,023,512.63|95,599,251.77|
|营业收入|701,213,293.95|568,341,386.42|
|净利润|11,424,260.86|19,337,986.97|

9、本次增资的出资方式：公司以募集资金对合纵实科进行增资。
10、本次增资事项为本公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次增资的目的
本次增资主要是为了扩大现有产能、提高现有技术装备水平和提升自主创新与新产品研发能力，从而提高公司的可持续发展能力。智能化户外开关设备改扩建、小型化户外箱式变电站生产线和户外柱上开关生产线建设项目的实施，将显著增加公司的产能、降低产品成本，有效提高公司的市场份额；智能化、小型化配电设备研发中心建设项目的实施将进一步提升公司的研发能力，增强公司的核心竞争力。
2、对公司的影响
（1）智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目
通过建造新生产线、引进生产设备，使公司的技术装备水平、科研开发能力、
智能化开关设备系列产品生产能力和供应能力得到较大幅度的提升。
（2）小型化户外箱式变电站生产线项目
新建一条普通箱变生产线和一条小型化箱变生产线，使公司箱变系列产品尤其是小型化箱变的生产能力和供应能力得到较大幅度的提升。
（3）户外柱上开关建设项目
项目建成后，将使公司柱上开关系列产品具备应对未来市场需求的生产能力和供应能力。本项目将新建一条柱上开关生产线、一条控制元件生产线，使公司柱上开关生产能力得到较大幅度的提升。
（4）智能化、小型化配电设备研发中心建设项目
由于本项目作为技术研发中心，主要为公司后期的发展提供技术和产品保障，因此项目不产生直接经济效益。此外，从长远发展的角度来看，该项目将促使公司将更多资源投入新产品的研究开发，这是公司保持持续创新能力的重要环节，有利于公司在未来的市场竞争中取得优势地位。
3、存在的风险
（1）募投项目的实施风险
虽然公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、产品价格、原材料供应和工艺技术水平等因素做出的，尽管公司已掌握了实施募集资金投资项目的生产技术与工艺、完成了项目建设的环评和备案手续、加强了人才储备与培训等工作，但在项目实施过程中仍有可能出现项目管理能力不足、宏观经济形势或相关关联行业景气程度突变等情况，从而导致募集资金投资项目的预期效果不能完全实现。
（2）固定资产折旧增加的风险
本次募集资金投资项目合计新增固定资产投资为15,599.95万元，在全部项目建成投产后，公司固定资产折旧将大幅上升，以全部项目达产的第四年为例，预计固定资产折旧将达到1,046.37万元。尽管募集资金投资项目在该年预计将产生60,363万元营业收入和9,002万元利润，但如果市场情况发生变化、项目难以达到预期的产出和销售水平，则固定资产折旧的大幅上升必将影响到公司的盈利能力，并由此产生一定程度的风险。
四、独立董事意见
针对该增资事项，公司独立董事发表独立意见如下：
务开展做准备。
2、本次对外投资的资金全部来源于募集资金，对公司本年度的财务状况不会产生重大影响。
3、本次拟投资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
4、一致同意公司对全资子公司合纵实科增资。
五、备查文件
1、北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、北京合纵科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会 2017年第九次临时会议相关事项的独立意见
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会
2017年第九次临时会议于2017年12月25日在公司会议室召开，会议对《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》进行了审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
1、本次筹划重大资产重组停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。公司与独立财务顾问、会计师、评估机构和法律顾问等中介机构正在审慎论证和评估交易标的，并与交易对方积极就重大资产重组事宜进行沟通、交流和谈判。公司股票停牌期间，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等法律法规的要求，编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件，披露信息真实、准确。
2、由于本次重大资产重组涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商讨、论证和完善，尚未最终确定；本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成。经审慎评估，公司预计无法在进入重大资产重组停牌程序后3个月内披露本次重大资产重组
预案（或报告书），为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
3、公司董事会审议《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议的内容合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，我们同意公司第三届董事会2017年第九次临时会议审议的相关议案，以及筹划重大资产重组申请延期复牌的安排：公司股票自2018年1月11日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月。同意将此次《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》提交股东大会审议。
独立董事：伍刚 黄天友 曲凯2017年12月25日
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2015]185号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn和发行人网站，网址www.luyitong.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量不超过2,200万股
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值
发行方式
申购向投资者定价发行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者
和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已
发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2月10日），其他发行重要日期发行日期
安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 莱阳市龙门西路256号
发行人联系电话 0535-7962672
保荐人（主承销商）联
深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
系地址
保荐人（主承销商）联
0755-22940062
系电话
发行人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年2月2日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事议事规则》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方签订<质押借款框架性协议>暨关联交易的独立意见
我们对《关于公司与关联方签订<质押借款框架性协议>暨关联交易的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及公司其他非关联方股东利益的情况，同意公司与关联方签订《质押借款框架性协议》事项。
关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，我们认为，公司此次议案有利于公司整体利益的实现。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
任力
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-70
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨
股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月12日、2017年5月19、2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2017年 6月 12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。2017年6月21日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对量子高科（中国）生物股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第34号）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极准备回复工作，
鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见， 2017年6月27日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》。由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准、中国商务部关于同意境外战略投资者认购上市公司股份的批准等。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
宁波东力股份有限公司
独立董事刘舟宏2015年度述职报告
各位股东及代表：
大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2015年度工作中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2015年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年本人履职情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年度列席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、2015年度，公司共召开了8次董事会，本人亲自出席董事会8次。
2、2015年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会3次。
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；
董事会决策执行情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。具体如下：
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||日 期||董事会||事 项||意见类型|
|2015-1-5||三届二十二次||关于公司董事会换届选举的独立意见||同意||
|||||关于聘请2014年度审计机构的独立意见||同意||
|2015-1-21||四届一次||关于公司聘任高管人员的独立意见||同意||
|2015-2-26||四届二次||对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司内部控制评价报告及自查表的独立意见||同意||
|||||关于公司2014年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见||同意||
|||||关于聘请2015年度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于2015年度公司为子公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||对公司2014年度高管薪酬的独立意见||同意||
|||||关于公司会计政策变更的独立意见||同意||
|2015-8-19||四届四次||对控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见||同意||
|2015-9-11||四届五次||关于收购欧尼克公司股权的独立意见||同意||
|2015-11-23||四届七次||关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度本人利用参加公司的董事会、股东大会、年报会议期间以及其他时间，对公司现场进行了实地调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入
了解公司生产经营情况和财务状况，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇
报，就公司未来的发展与公司高管进行了交流，并与会计师事务所就公司年报
审计工作的安排进行了充分沟通，平常与公司高管保持着经常的联系，对公司在管理、技术、市场方面提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、董事会下设委员会工作情况
作为审计委员会主任委员，本年度共参加了六次审计委员会会议，在报告
期内就公司内部审计工作、定期财务报告、财务决算报告、审计机构聘请、会计事务所年度审计工作总结等事项进行审议。在年报审计期间，就公司年度审
计计划、内部控制建设及年报编制和外勤审计过程中出现的一些问题进行了充分的沟通。在年审注册会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查
阅公司相关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报告发表了审阅意见。审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，分别在不同的时间点与年审会计师进行了多次沟通。
作为提员委员会委员，本人对报告期内就提名公司董事会换届选举侯选人、监事会换届选举侯选人、高级管理人员候选人进行了审议，并对其任职资格进行了审查，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露的监督
报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，再此基础上独立、客观、审慎
地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
3、重视学习和沟通
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
刘舟宏独立董事：2452159551@qq.com
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015度工作的积极配合与全力支持！
刘舟宏：
二0一六年三月三十一日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于阳光新业地产股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
二〇一六年六月
阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于阳光新业地产股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：阳光新业地产股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”）委托，指派律师出席阳光新业2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光新业本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供阳光新业为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光新业本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光新业提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
阳光新业董事会于2016年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2016年第五次临时股东大会通知》、《阳光新业地产股份有限公司第七届董事会2016年第六次临时会议决议公告》；于2016年5月28日，阳光新业董
阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书
事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会提示性公告》。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。阳光新业已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
阳光新业本次临时股东大会现场会议于2016年6月3日上午9:30在北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室如期召开。
阳光新业股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月3日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。阳光新业股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 2日下午 15:00至2016年6月3日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，阳光新业董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告。阳光新业本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共 2人，代表股份 267,993,062股，占阳光新业股份总数的35.7365%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经阳光新业核查确认，在有效时间内通
阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书
过网络投票系统直接投票的股东共计27名，代表股份2,992,027股，占阳光新业股份总数的0.3990%。
据此，阳光新业本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计29名，合计代表股份270,985,089股，占阳光新业股份总数的36.1355%。
除上述股东及委托代理人之外，阳光新业部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席阳光新业本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。阳光新业按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
阳光新业通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向阳光新业提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次临时股东大会投票结束后，阳光新业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
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|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|提名韩俊峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案|270,927,189|55,100|2,800|99.9786%|
|2.|申请筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案|270,854,989|130,100|0|99.9520%|
|3.|关于申请借款并提供担保的议案|269,224,962|1,760,127|0|99.3505%|

阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书
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|4.|本公司拟向金融机构申请借款的议案|269,224,962|1,760,127|0|99.3505%|

经本所律师见证，本次临时股东大会没有收到临时提案或新的提案。根据表决结果，本次临时股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于阳光新业地产股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
孙其明 律师
焦晓昆 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一六年六月三日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号： 2015-143深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于与九次方财富资讯（北京）有限责任公司
签署全面战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月10日深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）与九次方财富资讯（北京）有限责任公司（以下简称“九次方”）签署了《深圳键桥通讯技术股份有限公司与九次方财富资讯（北京）有限责任公司全面战略合作协议》。本次合作可以充分对接双方优势资源，构建“互联网+大数据”的新生态。
一、合作方介绍
公司名称：九次方财富资讯（北京）有限责任公司
法定代表人：王叁寿
统一社会信用代码：91110108560411641Y
注册资本：625万元人民币
注册地址：北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1616
经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；市场调查；企业管理咨询；企业策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
九次方创建于2010年，是中国领先的大数据资产运营商、大数据技术服务提供商。九次方是大数据“十三五”规划起草人之一，同时参与了工信部大数据若干相关标准的制定工作。2015年，九次方联合贵阳市政府等机构成立了全球首家大数据交易所—贵阳大数据交易所，并全面负责交易所的运营工作。九次方在大数据采集、数据清洗、数据建模、数据可视化、数据应用技术方面有着完整的解
决方案。
九次方与公司不存在关联关系。
二、合作协议主要内容
（一）合作拓展政府大数据业务：利用公司的区域优势，借助九次方在政府大数据整合及大数据资产运营方面的能力，共同开拓如下几项政府大数据业务:1、政府部门大数据平台管道建设；
2、跨部门数据资源共享平台管道建设；
3、政府大数据开放平台管道建设；
4、政府大数据交换平台管道建设；
5、大数据平台后期运维服务；
6、政府大数据商业化应用服务开发。
（二）推动大数据交易业务：双方将借助九次方在贵阳大数据交易所的股东优势及运营优势，合作在某些区域设立贵阳大数据交易所区域交易中心，开展大数据交易业务，基于大数据平台扶持更多的创业机构在大数据领域进行大众创
业、万众创新。同时积极发挥九次方应用场景的设计能力，推动政府数据与行业数据之间的融合，释放大数据的社会、经济价值。
（三）双方的合作期限为自本协议签订之日起五年。期限届满后双方有意继续合作的，另行签订协议。
三、本次合作的目的和对公司的影响
借助九次方在大数据行业中的领先技术和运营优势，本次合作有利于公司进一步在大数据领域布局，拓展业务领域，同时有助于公司进一步开拓区域市场，提升公司产业竞争力和影响力。
本协议为双方战略合作的框架性协议，具体的业务合作协议或业务开展方案尚需双方进一步协商确定，各项业务合作实现的效益尚具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《深圳键桥通讯技术股份有限公司与九次方财富资讯（北京）有限责任公司全面战略合作协议》
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会