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证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-006
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任倪璐熠女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
倪璐熠女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年1月27日
倪璐熠女士通讯方式
电话：0563-4186119
传真：0563-4186119
邮编：242300
邮箱：niluyi7788@126.com
地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
附件：简历
倪璐熠：女，1994年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年 2月进入公司证券部工作，已于 2017年 12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，倪璐熠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
法律意见书广东君厚律师事务所
关于广东明家联合移动科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：广东明家联合移动科技股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”）的委托，指派李天奇律师、吴斯羿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东明家联合移动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司己于 2017年 4月 26日在巨潮资讯网上刊登了《广东明家科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2017年5月17日召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于2017年5月17日下午15:00在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室召开，由公司董事长梁玉英女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
法律意见书13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 5月 16日 15:00至2017年5月17日15:00的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及签到表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计 4人，代表股份 135,732,100股，占公司总股本的21.3022%。其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计 3人，代表股份 135,731,200股，占公司总股本的21.3021%。通过网络投票的有表决权的股东共计1人，代表股份900股，占公司总股本的0.0001%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至 2017年 5月 11日下午深圳交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
法律意见书3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》；
8、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于为全资子公司金源科技及孙公司金源广告贷款担保的议案》。
上述议案中，关联股东周建林先生将回避第 7项议案的表决，关联股东甄勇先生及其一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）将回避第9项议案的表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
同意135，732，100股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
同意135，732，100股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
同意135，732，100股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》；
同意135，732，100股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%，反对0股，弃权0股。
法律意见书5、审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》；
同意135，731，200股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.9993%，反对900股，弃权0股。
6、审议《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
同意135，731，200股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.9993%，反对900股，弃权0股。
7、审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》；
同意505，300股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.8222%，反对900股，弃权0股。
8、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》；
同意135，732，100股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议《关于为全资子公司金源科技及孙公司金源广告贷款担保的议案》。
同意135，731，200股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.9993%，反对900股，弃权0股。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东君厚律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：
律所负责人：陈默
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于杭州老板电器股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]01520003号杭州老板电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是老板电器公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计老板电器公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解老板电器公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供老板电器股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不
得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年四月九日
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：杭州老板电器股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|杭州安泊厨具有限公司|同一实际控制人|应收账款|75,881.12|104,570.28|180,451.40|-|销售商品|经营性占用|
|小 计|——|——|——|75,881.12|104,570.28|180,451.40|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

上市公司的子公司及其
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|75,881.12|104,570.28|180,451.40|-|——|——|
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-50方大集团股份有限公司
关于将本公司持有深圳市方大置业发展有限公司
的股权作为抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司分别于2013年3月21日和2013年4月18日召开第六届董事会第十九次会议及 2012年度股东大会，审议通过了《本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案》，同意本公司之全资子公司深圳市方大置业发展有限公司（以下简称：方大置业）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度人民币 15亿元整（1,500,000,000.00元）、期限为八年，用于方大城城市更新改造项目，并以方大城城市更新改造项目的土地作为抵押担保。该担保事项已于2015年2月6日办理完毕。
目前，因本公司办理方大城城市更新项目预售许可证的需要，经与中国建设银行股份有限公司深圳市分行协商，解除方大城城市更新改造项目的土地抵押，改为以本公司持有的方大置业的股权作为抵押担保，并授权本公司法定代表人代表本公司办理上述担保事宜并签订有关合同及文件。
2015年10月22日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于将本公司持有深圳市方大置业发展有限公司的股权作为抵押担保的议案》，并授权本公司法定代表人代表本公司办理上述担保事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
该担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
方大置业是本公司全资子公司，2012年11月成立于深圳，注册资本5000万元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；装饰装修工程的施工；清洁服务；停车场经营管理。
2、方大置业股权结构情况：
方大集团股份有限公司
100%
深圳市方大置业发展有限公司
3、方大置业最近一年又一期的财务数据如下（单位：万元）：
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|项目|截至2014年12月31日（经审计）|截至2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|87,547.00|106,023.09|
|负债总额|67,840.7|86,709.43|
|净资产|19,706.93|19,313.66|
|项目|2014年度（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|201.38|-|
|利润总额|-315.11|-470.62|
|净利润|-248.48|-393.27|

三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额不超过人民币15亿元
3、担保期限：以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
方大置业为本公司的全资子公司，因方大城更新项目建设需要向银行申请授信，同意本公司向其提供连带责任担保。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 9月 30日，本公司累计担保数量为 149,142.24万元人民币，全部为对子公司的担保，占本公司 2014年经审计净资产的114.68%，不存在逾期担保。
本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第七届董事会第十六次会议决议。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-004北京利德曼生化股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内拟开展累计金额不超过人民币 1亿元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，有效管理外币资产，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的币种；外汇套期保值业务品种包括远期结售汇等业务。
2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，自董事会审
议通过之日起一年内，公司及下属子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 1亿元或等值外币。
3、期限及授权：董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。
4、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整外汇套期保值策略，最大限度的避免汇兑损失；
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告
制度及风险处理程序等做出了明确规定；
3、公司财务部门负责外汇套期保值业务的具体操作，所有的外
汇交易行为均以正常生产经营为基础，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行；
4、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。财务部门及时跟踪交易动态，根据市场行情的变化及时调整方案，确保外汇管理过程不发生较大的风险；
5、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并向公司董事长及董事会报告
审查情况。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、外汇套期保值对公司的影响
目前全球经济形势存在较大不确定性，外汇汇率波动较大，开展此项业务有利于公司规避汇率波动风险，锁定远期购汇成本，尽可能降低公司因外币借款汇率变动产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东利益情况。
七、独立董事意见
公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套
期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。独立董事同意公司开展外汇套期保值业务。
八、监事会意见
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及其下属子公司自董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过人民币 1亿元或等值外币的外汇套期保值业务。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2018年 1月 10日
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第二十九次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
因公司 2017年度相关业绩考核指标未达到《华讯方舟股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第一期解锁条件及首次授予的激励对象王巍先生离职已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计3,772,360股。公司本次回购注销部分限制性股票，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的权益。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
独立董事：
曹健先生、谢维信先生、张玉川先生2017年5月8日
加加食品集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2016年度严格遵循《公司章程》和《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使规则所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会于2016年10月17日进行了换届选举，本人因任职期满不再继续担任公司第三届董事会独立董事，现将本人2016年度任期内履职情况报告如下：
一．出席会议情况
2016年度，本人在公司任职期间，公司召开了5次董事会会议，2次股东大会。
公司召集、召开的董事会会议、股东大会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
2016年度，本人亲自参加了公司召开的4次董事会会议，其中现场方式参会1次，通讯表决方式参会3次，未参会1次（因公出差第二届董事会2016年第五次会议请假）。
2、出席董事会专门委员会情况
2016年度，本人亲自参加了董事会审计委员会召开的4次会议；董事会战略发展委员会召开的2次会议；董事会提名委员会召开的1次会议；董事会薪酬与考核委员会召开的1次会议。除因公出差第二届董事会薪酬与考核委员会2016年第二次会议及第二届董事会提名委员会2016年第二次会议请假未参会，其他会议均亲自参会。
3、列席股东大会情况
2016年度，本人亲自列席了公司召开的1次股东大会。
二．发表独立意见情况
2016年度，本人在公司任职期间，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，通过事先认真审阅议案等各项文件，主动向相关人员问询、获取做出决策所需要的情况和资料，积极参与讨论并结合自己的专业知识发表意见与建议，独
立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年4月20日，第二届董事会2016年第二次会议上本人对《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2015年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司2015年度关联交易、对外担保及资金占用情况》、《关于公司聘任执行总裁》、《关于调整股票期权激励计划行权价格、数量》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件》等事项发表了独立意见，同意相关议案内容；对《关于公司 2016年度日常关联交易预计》、《关于公司 2016年度续聘外部审计机构》等事项发表了事前认可和独立意见，同意相关议案内容。
2、2016年4月28日，第二届董事会2016年第三次会议上本人对《公司终止实施“郑州加加味业3万吨食醋项目”》发表独立意见，同意该事项。
3、2016年8月26日，第二届董事会2016年第四次会议上本人对《关于公司2016年半年度募集资金存放及使用情况》、《关于公司2016年上半年关联交易、对外担保及资金占用情况》发表了独立意见，同意相关议案内容，并对相关事项进行审慎研究、核查认为2016年上半年无违规情况。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三．保护投资者权益方面所做的其他工作情况
1、认真履行董事会专门委员会职责
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，认真了解公司劳动工资政策执行情况、薪酬体制情况、绩效管理体系运行情况，了解听取管理层、中基层员工等多方意见和诉求，向公司决策者提供意见和建议。2016年对公司股票期权激励计划进行了行权价格、数量的调整，因第一个行权期没有达到业绩考核目标，对不符合行权条件的股票期权提出了处理意见，根据《股票期权激励计划（草案）》及《激励计划考核办法》的规定，对股票期权激励计划激励对象在第一个行权期所获授的可行权数量由公司注销。
作为董事会战略发展委员会委员，本人按照《公司董事会战略发展委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了“关于调整公司组织架构的议案”，同意公司为适应发展对组织架构进行调整；认真审阅了“关于公司终止实施《郑州加加味业3万吨食醋项目》议案”，对项目情况进行了深入了解，与相关人员及时交流，通过多方验证后负责任地向董事会发表意见，同意终止实施该项目。
作为董事会提名委员会委员，本人按照《公司董事会提名委员会工作细则》等相关要求，认真审阅了聘任公司执行总裁的议案，认为所聘人员符合任职资格，
能胜任工作。
作为公司董事会审计委员会委员，本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，秉承实事求是的原则，对公司 2015年年度报告及年内其他定期报告和内部审计工作进行了全程监督审查，与公司财务总监、审计机构、内审人员进行了充分沟通并提出了相关意见。
2、对公司治理结构及经营管理的监督检查
2016年，本人对公司工作履行必要监督和提供建设性意见，促进公司规范治理和经营管理，关注公司制度的建立和执行情况，及时了解公司经营情况，对公司提交董事会审议的投资和经营方面的重大事项资料进行事先认真审核，主动询问公司相关人员，深入了解查证事项背景的具体情况，运用专业知识分析判断后在董事会决策程序中发表专业性意见。
四．日常工作情况
本人作为公司独立董事能有效地履行职责，利用参加公司会议和平时的工作活动，对公司生产经营、规范治理等情况进行调研分析，了解听取相关人员的汇报，进行现场调查，工作时间累计超过 10天。针对公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、财务管理、投资项目及防范食品安全问题等，发表了看法和建议，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和全体股东的利益。
本人一直注重学习最新法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司组织的相关培训，通过学习培训，切实提高自己的履职能力。
五．其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六．联系方式
电子邮箱：yanbai3766@hotmail.com
以上是本人作为公司独立董事在2016年度履职情况的汇报，本人勤勉尽责地履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的职能。现本人已离职，不再担任公司任何职务。感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，祝加加食品未来健康发展，为全体股东创造更大回报！
独立董事（签名）：白燕
2017年4月18日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-072博士眼镜连锁股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2018年10月15日以电子邮件的形式发出，会议于2018年10月25日上午11:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审核，监事会认为公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《博士眼镜连锁股份有限公司 2018年第三季度报告全文》（公告编号： 2018-069）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经核查，监事会认为公司本次对公司财务报表格式进行相应调整是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15号）进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《博士眼镜连锁股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2018-070）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经核查，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东的利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的有效实施，符合公司的实际情况和发展战略。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。
《博士眼镜连锁股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-071）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司监事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2017－013电连技术股份有限公司
2017年半年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度现金分派方案已获 2017年 9月 14日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过，现将分红派事宜公告如下：
一、分红派息方案
本公司 2017年半年度分红派息方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发10元（含税）人民币现金（扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9元人民币现金；持有首发后限售股、无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2元；持股1个月以上至1年(含 1年)的，每10股补缴税款1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为：2017年9月27日。
除权除息日为：2017年9月28日
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年9月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2017年9月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询人员：聂成文，罗欣
咨询电话：0755-81735688
咨询邮箱：ir@ectsz.com
咨询传真：0755-81735699
邮政编码：518106
咨询地址：深圳市光明新区公明街道西田社区锦绣工业园8栋
六、备查文件
1．公司2017第二次临时股东大会决议公告；
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
电连技术股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-064号中矿资源勘探股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）将签署重大工程总承包合同，由于该事项涉及金额较大，且存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（公司简称：中矿资源，股票代码：002738）自2017年1月3日开市起停牌。预计停牌时间不超过1个交易日。
待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2017年 1月 3日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-010东方财富信息股份有限公司关于为全资子公司
上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月17日，东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保的议案》。被担保人上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）为公司全资子公司，天天基金向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请提高综合授信额度，授信额度为人民币200,000.00万元，期限1年，具体品种为法人账户透支。公司为该笔综合授信提供200,000.00万元连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等规定，此次担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、注册资本：人民币30,000万元
3、公司性质：一人有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：其实
5、业务范围：基金销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（以经营许可证为准）；投资咨询，理财咨询及配套服务，商务咨询，会务会展服务，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，广告设计、制作、代理、发布。
截至2015年12月31日，天天基金总资产为 669,457.42万元，净资产为
三、担保的主要内容
天天基金向中国民生银行股份有限公司上海卢湾支行申请综合授信人民币
200,000.00万元，期限1年，具体品种为法人账户透支。公司为该笔综合授信提供200,000.00万元连带责任担保。
四、董事会意见
公司积极抓住互联网金融行业发展的历史机遇，进一步做好基金第三方销售服务业务，公司进一步强化服务创新，加强产品和服务的开发，进一步丰富产品线，拓展服务范围，持续提升服务能力、质量和水平，加快推进业务发展，公司互联网金融电子商务平台基金投资者规模和基金销售额同比实现大幅增长，天天基金对资金需求也大幅增加。董事会认为本次担保是为了满足经营资金需求，进一步拓展业务，并且财务风险可控，符合公司整体利益。公司持有天天基金100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保的风险处于公司可控的范围之内，不会损害股东的利益。该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
2015年，天天基金基金第三方销售服务业务发展迅速，此次担保有利于天天基金金融服务创新业务进一步发展，同时，公司有能力对天天基金的经营管理风险进行控制。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。因此，监事会同意该担保事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
天天基金为公司全资子公司，该担保有助于满足天天基金业务发展的资金需求，为天天基金基金第三方销售服务业务的进一步发展提供资金支持和保障。公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行管控，该行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保余额为0.00万元（不含本次担保），公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司第三届监事会第十九次次会议决议
3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年三月十九日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-045重庆莱美药业股份有限公司
关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）拟向兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行重庆分行”）申请公司对外基本授信额度人民币 11,000万元，其中敞口额度人民币7,000万元，公司拟为其7,000万元的银行授信敞口提供连带责任保证担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 母公司的持股比例（%）担保金额（万元）公司最终控制方重庆市莱美医药有限公司 100% 7,000 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：重庆市莱美医药有限公司
住所：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B塔楼14、15层
法定代表人：谢进
注册资本：500万元
经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品（除疫苗）、中药材、蛋白同化制剂、肽类激素。
冷藏、冷冻药品除外；预包装食品、散装食品批发兼零售。（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）销售：化妆品、卫生用品；货物进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
莱美医药主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年6月30日/2017|2016年12月31日|
||年1-6月|/2016年1-12月|

资产总额 363,215,526.33 352,652,854.40
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
流动负债总额 288,526,538.25 168,733,634.67
负债总额 288,526,538.25 278,733,634.67
净资产 74,688,988.08 73,919,219.73
营业收入 289,062,599.48 581,067,203.46
利润总额 2,467,934.41 5,468,008.64
净利润 1,669,768.34 4,551,817.52
或有事项 无 无
莱美医药作为本公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
莱美医药因经营需要，拟向兴业银行重庆分行申请公司对外基本授信额度人民币11,000万元，其中敞口额度人民币7,000万元，授信用于企业日常经营周转，公司拟为其7,000万元的银行授信敞口提供连带责任保证担保，同时追加公司实际控制人邱宇个人连带责任保证担保。
被担保公司莱美医药将根据实际经营需要使用上述银行授信额度，公司最终对上述担保事项承担的担保责任总额将不超过人民币7,000万元，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 8月 24日，公司累计对外担保金额为 61,570.18万元，其中公司对莱美医药担保金额 24,000万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额20,000万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保金额200万欧元等值人民币1,570.18万元；公司对重庆莱美隆宇药业有限担保金额 16,000万元。公司累计对
外担保金额占2016年末归属于母公司经审计净资产的比例为37.86%。本次担保
后，公司对外担保最高额为68,570.18万元，占2016年末经审计净资产的比例为42.16%。公司不存在逾期担保的情况。
五、其他
2017年 6月 21日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
1、公司将在未来 12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的27.60%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司全资子公司莱美医药因经营需要，拟向兴业银行重庆分行申请公司对外基本授信额度人民币11,000万元，其中敞口额度人民币7,000万元，授信用于企业日常经营周转，公司拟为其 7,000万元的银行授信敞口提供连带责任保证担保。
莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。
公司第四届董事会第六次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案》。
七、监事会意见
莱美医药作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：重庆市莱美医药有限公司作为本公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意重庆市莱美医药有限公司担保事项的实施。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-085北京合众思壮科技股份有限公司
三届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2015年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2015年12月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于公司管理人员增持公司股份计划变更的议案
决定同意公司管理人员增持公司股份计划（以下简称“增持计划”）进行如下变更：
1、公司副总经理王圣光及业务负责人曹红杰不再参与增持计划，增加财务总监袁学林参与增持计划。调整后参与人员为董事、副总经理侯红梅、董事欧阳玲、副总经理兼董事会秘书左玉立、业务负责人吴林、黄海晖、王尔迅、财务总监袁学林等七名公司管理人员；
2、公司副总经理王圣光、业务负责人曹红杰原拟分别增持450万元，现不再参与。公司董事、副总经理侯红梅增持金额增加900万元至5750万元，财务总监袁学林新增持金额为400万元；
3、增持计划总金额由原8000万元增加至8400万元；
4、增持计划实施期限由原来的自2015年7月2日起未来六个月内，延期至自2015年7月2日起未来十二个月内。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避（关联董事侯红梅、欧阳玲回避表决）。
议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关
于公司管理人员增持公司股份计划变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届二十一董事会相关事项的独立意见》。
（二）关于为全资子公司提供担保的议案
决定为子公司合众思壮北斗导航有限公司向江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行申请期限壹年，最高额人民币叁仟万元的综合授信提供不可撤销的最高额连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于三届二十一董事会相关事项的独立意见》。
（三）关于召开二○一五年第四次临时股东大会的议案
决定召开公司2015年第四次临时股东大会，审议公司管理人员增持公司股份计划变更等议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
召开2015年第四次临时股东大会具体情况，请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《召开2015年第四次临时股东大会通知》。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-011徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）今日接到公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的通知，获悉机电公司将持有的本公司的部分股份办理了补充质押手续。具体事项如下：一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|机电公司|是|8,000,000|2018年2月5日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|3.72|补充质押|
|||1,500,000|||华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.70||
|||10,000,000|||华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.65||
|合计||19,500,000|--|--|--|9.07|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，机电公司持有公司股份数量为 214,868,415股，占本
公司总股本的20.64%；其中，累计被质押的数量为 185,320,000股，占本公司
总股本的17.80%，占其持有本公司股份数量的86.25%。
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。若出现平仓风险时，机电公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款、追加保证金等有效措施保持公司股权结构的稳定。公司将持续关注机电公司股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记明细
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
北京市金杜（广州）律师事务所
关于广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票前
新余顺耀投资有限公司所持股份自愿锁定的承诺函
相关事项的专项说明
致:广东顺威精密塑料股份有限公司
北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称‚本所‛）接受广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称‚顺威股份‛）委托，担任顺威股份的法律顾问。本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称‚《公司法》‛）、《中华人民共和国证券法》（以下简称‚《证券法》‛）等相关法律、法规和规范性文件的规定，就顺威股份股东新余顺耀投资有限公司（以下简称‚顺耀公司‛，原名‚佛山市顺德区顺耀贸易有限公司‛，2012年9月20日更名为‚佛山市顺德区顺耀投资有限公司‛，于2014年3月12日迁往江西省新余市，并变更为现名）于2011年11月出具的关于对其所持顺威股份的股份自愿锁定的《承诺函》（以下简称‚顺耀公司
《承诺函》‛）所涉相关事宜（以下简称‚顺耀公司承诺函事宜‛），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本专项说明。
为出具本专项说明，本所经办律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，对顺耀公司承诺函事宜有关的文件资料和事实进行了核查和验证，听取了相关当事人就有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所经办律师在核查验证过程中已得到顺耀公司如下保证：其向本所经办律师提供的出具本专项说明所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言）均完整、真实、有效，且已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，所提供的文件资料的副本或复印件（包括但不限于
复印件、扫描件、传真件和通过电子邮件等对有关事项的确认）与正本或原件一
致，且该等文件资料的签字与印章均为真实，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件。
在本专项说明中，本所经办律师仅依据本专项说明出具日以前已经发生或存在的有关事实和国家颁布实施的现行有效的法律、法规和规范性文件。
本专项说明仅供顺威股份为顺耀公司承诺函事宜向深圳证券交易所报备之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述前提和保证，本所经办律师根据《公司法》、《证券法》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具说明如下：
经核查，顺耀公司《承诺函》承诺内容如下：
‚为确保广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称‘发行人’或称‘公
司’）申请首次公开发行A股（以下简称‘本次发行’）并上市的顺利进行，切实维护社会公众股股东的利益，本公司作为持有发行人5,504,646股已发行股份的股东，根据相关法律、法规及规范性文件规定，特作出如下承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自第二年起每年转让的股份不超过本公司所持发行人股份总数的百分之二十五。如本公司违反上述承诺，本公司愿承担因此而产生的一切法律责任。‛
顺耀公司于2014年5月19日提供书面说明，确认顺耀公司《承诺函》中的‚自第二年起每年转让的股份不超过本公司所持发行人股份总数的百分之二十
五‛，是指顺威股份首次公开发行的股票上市之日起十二个月的锁定期届满之后，顺耀公司就其在顺威股份首次公开发行前持有的股份以及由持有首次公开发行前股份因在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等增加的股份（以下称‚所持顺威股份之股份总数‛），每年转让的股份不超过所持顺威股份之股份总数的百分之二十五，即顺耀公司所持有的顺威股份之股份于上述锁定期届满四年后可以全部解除限售并上市流通。
专此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜（广州）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票前新余顺耀投资有限公司所持股份自愿锁定的承诺函相关事项的专项说明》之签字盖章页）
北京市金杜（广州）律师事务所 经办律师：___________
赖江临
广州市天河区珠江西路5号
广州国际金融中心主塔写字55层
2014年5月21日