Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-045深圳市迪威视讯股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2015年5月12日
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 11日 15:00至 2015年 5月 12日 15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307
（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（5）现场会议由董事长季刚委托董事会秘书刘鹏主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《深圳市迪威视讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 130,038,850股，占上市公司总股份的43.3116％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份130,038,850股，占上市公司总股份的43.3116％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 4,961,350股，占上市公司总股份的1.6525％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 4,961,350股，占上市公司总股份的1.6525％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度报告及摘要》。
表决结果：同意 130,038,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 4,961,350股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权股数 0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 130,038,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 4,961,350股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席会议中
小股东有表决权股份总数的100%；弃权股数 0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 130,038,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 4,961,350股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权股数 0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意 130,038,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 4,961,350股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权股数 0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于2014年度及2015年度董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 130,038,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 4,961,350股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权股数 0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 130,038,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0%。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 4,961,350股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权股数 0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 130,038,850股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决通过。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意股数 4,961,350股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；弃权股数 0股占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
特此公告
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2015年 5月12日
备查文件：
1、深圳市迪威视讯股份有限公司2014年度股东大会决议；
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2017-81深圳市新纶科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新纶科技，股票代码：002341）已于2017年9月6日（星期三）开市起停牌。公司已于 2017年9月6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-78），2017年9月13日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-79）。
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司发行股份购买资产事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年9月20日开市起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年9月29日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年9月29日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事宜的，公司将及时披露终
止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事宜；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划发行股份购买资产事宜。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的发行股份购买资产文件。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2015－037债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项。经公司申请公司股票（证券简称：大立科技，证券代码：002214）已于2015年6月15日开市起停牌。公司于2015年6月18日披露了《重大事项停
牌公告》（公告编号：2015-025），于2015年6月26日、7月2日、7月9
日、7月16日、7月23日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-028、2015-029、2015-031、2015-033、2015-034），具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。
公司所策划的重大事项涉及资产收购事宜。目前，公司正全力推进各项工作，收购事宜的具体细节仍需进行充分讨论和协商，仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请公司股票自2015年7月30日开市起继续停牌。
在停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一五年七月三十日
证券代码: 002122 证券简称:天马股份天马轴承集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天马轴承集团股份有限公司董事会现就提名赵华为天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天马轴承集团股份有限公司董事会
日期：2018-03-29
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2019-024浙江永太科技股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为林圆圆（戴航星配偶）和陈艳霞（宋永平配偶）于 2016年 1月 6日自愿锁定股份限售的本公司股份，林圆圆解除限售数量为1,357,700股，陈艳霞解除限售数量为2,310,700股，共计解除限售数量为3,668,400股，占公司总股本的0.45%。
2、本次限售股份上市流通日为 2019年5月15日。
一、本次申请解除自愿锁定限售股份情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）于 2015年5月6日与戴航星、宋永平签订股权转让协议，以自有资金人民币9,500万元收购戴航星所持上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”）500万元出资额，以自有资金人民币9,500万元收购宋永平所持上海浓辉化工有限公司500万元出资额，公司将持有上海浓辉100%股权。
根据股权转让协议约定，自收到股权转让款之日起 90个交易日内，戴航星先生或其配偶及宋永平先生或其配偶应在二级市场买入永太科技股票合计不低于人民币 1亿元，并在买入股票金额合计达到 1亿元后 10个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定手续，锁定期至 2019年 4月 30日且戴航星先生及宋永平先生履行完毕业绩补偿承诺（如有）以后 5个交易日。根据协议约定，林圆圆（戴航星配偶）和陈艳霞（宋永平配偶）已通过二级市场买入永太科技股票金额合计达到人民币1亿元，并履行了股份锁定承诺。
二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
1、业绩承诺及完成情况
戴航星、宋永平承诺：上海浓辉 2016年度、2017年度及 2018年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币1,800万元、2,700万元、4,500万元，2018年度结束时经永太科技聘请的会计师事务所审计，如上海浓辉截至当期期末累计实际盈利数低于累计承诺盈利数的70%，则在2018年度审计报告出具后10个交易日内以现金方式进行补偿。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019]第ZF10404号”《上海浓辉化工有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况专项审核报告》，承诺期间计提超额奖励前累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 10,921.87万元，超过 9,000万元的累计承诺盈利数，本次交易业绩承诺完成。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用公司资金情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2019年5月15日（星期三）；
2、本次解除限售股份数量为3,668,400股，占总股本的0.45%；
3、本次申请解除股份限售的股东2名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售条件股份||本次申请解除限售||
||序号||股东|||||备注|
||||||总数（股）||数量（股）||
|1||林圆圆||1,357,700||1,357,700|||
|||||||||本次解除限售股份不存在|
||2||陈艳霞||2,310,700||2,310,700||
|||||||||质押冻结情形。|
|合计||||3,668,400||3,668,400|||

四、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表
本次限售股份解禁上市流通后，公司股份变动情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||本次变动（+，-)||||本次变动后||||
||股份性质|||||||||||||||
|||||||比例|||||||||比例|
||||股份数量（股|）||||增加（股）||减少（股）||股份数量（股|）|||
|||||||（%）|||||||||（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股||217,727,612|||26.55||—||3,668,400||214,059,212|||26.10||
|高管锁定股||209,259,812|||25.52||—||—||209,259,812|||25.52||
|首发后限售股||3,668,400|||0.45||—||3,668,400||0|||0||
|股权激励限售股||4,799,400|||0.59||—||—||4,799,400|||0.59||
|二、无限售条件流通股||602,366,215|||73.45||3,668,400||—||606,034,615|||73.90||
|三、总股本||820,093,827.00|||100||3,668,400||3,668,400||820,093,827.00|||100||

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-050
上海移为通信技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018年 1月 17日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 1月 18日、2018年 2月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年5月17日，公司使用自有资金1,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|资金来源||
||||||||||本金|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浦发银行闵行支行|利多多对 公 结构 性 存款 固 定持有期JG901期|无|1,000|保证收益性|2018/5/17|2018/6/20|3.85%|自有资金|1,000|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益型|2018/2/9|2018/3/2|4.00%|
|招商银行徐家汇支行|步步生金8688|无|1,000|保本浮动收益类|2018/5/15|2018/5/28|3.00%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|无|1,000|保证收益型|2018/5/17|2018/6/20|3.85%|

三、备查文件
相关银行理财产品到期赎回资料。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
公司监事会意见广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会关于公司 2017年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2017年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意见如下：
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制，使内部控制活动涵盖了公司管理所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立健全了内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
综上所述，公司监事会认为:公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-126天奇自动化工程股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，具体详见巨潮资讯网上披露的《天奇自动化工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2015-123）。
截至目前，本次发行股份购买的标的资产宜昌力帝环保科技集团有限公司（以下简称“力帝集团”）、宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）已完成过户手续及相关工商变更登记事宜，现将有关事项公告如下：
一、标的资产的过户情况及后续事项
（一）标的资产的过户完成情况
2015年11月13日，宜昌市工商行政管理局核准了力帝集团的股东变更并签发了变更后的《营业执照》。标的资产力帝集团100%股权已过户至公司名下。
2015年11月19日，宁波市江北区市场监督管理局核准了宁波回收的股东变更并签发了变更后的《营业执照》。标的资产宁波回收66.50%股权已过户至公司名下。
（二）后续事项
2、天奇股份尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
3、天奇股份同时还需向有关工商管理机关办理注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的决策程序以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产力帝集团100%股权和宁波回收66.50%股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。天奇股份尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
（二）律师核查意见
截至本法律意见书出具之日，天奇股份本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定；本次交易已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备实施的条件；本次交易所涉及的标的资产已完成过户登记手续，过户手续合法有效，天奇股份已合法取得标的资产的所有权；交易各方约定本次交易相关事宜的相关协议均已生效，对于相关协议和承诺，相关责任人并无违背协议和承诺的行为；在相关各方充分履行其承诺的情况下，其他相关后续事项的履行亦不存在重大法律障碍和实质性风险。
三、备查文件
[2015]2472号）；
2、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户情况之
独立财务顾问核查意见》；
3、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于天奇自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户情况的法
律意见书》。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-083
暴风集团股份有限公司
关于公司副总经理、首席财务官、证券事务代表辞职的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张鹏宇先生的书面辞职报告。张鹏宇先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，张鹏宇先生不再担任公司高级管理人员，仍担任影音产品负责人的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张鹏宇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。该调整不会对公司日常经营管理产生不利影响。
||
|-|
|张鹏宇先生上述职务原定任期届满日为2020 年12 月 13 日。截至本公告披|
|露日，张鹏宇先生持有公司股份154,139 股，张鹏宇先生参与的公司限制性股票|
|激励计划将按相关规定处理。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、|
|高级管理人员减持股份实施细则》，张鹏宇先生在其就任时确定的任期内和任期|
|届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十|
|五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。|

公司董事会于近日收到张丽娜女士的书面辞职报告。张丽娜女士因个人原因申请辞去公司首席财务官职务。辞职后，张丽娜女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张丽娜女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成首席财务官的补选工作。
张丽娜女士上述职务原定任期届满日为2020年12月 13日。截至本公告披
露日，张丽娜女士未持有公司股份。
公司董事会于近日收到于兆辉先生的书面辞职报告。于兆辉先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。辞职后，于兆辉先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，于兆辉先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成证券事务代表的补选工作。
于兆辉先生上述职务原定任期届满日为2020年12月 13日。截至本公告披露日，于兆辉先生未持有公司股份。
公司董事会、经营管理层对张鹏宇先生、张丽娜女士、于兆辉先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会 2019年 10月31日
证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2019-018佳禾智能科技股份有限公司
关于香港全资子公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）香港全资子公司香港玮轩电子科技有限公司经董事会批准注销，并于公开披露的
《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中公告了香港玮轩电子科技有限公司的登记状态为正在注销中。
||
|-|
|近日，公司收到香港公司注册处解散告知信函，香港玮轩电子科|
|技有限公司已被核准注销。至此，香港玮轩电子科技有限公司注销登|
|记手续全部办理完毕。|
|香港玮轩电子科技有限公司无实际经营业务，不会对公司正常|
|生产经营产生不良影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的|
|利益。|

特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-25
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2015年 3月 7日上午 11:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年2月26日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2014年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2014年度的工作情况。
同意将《2014年度监事会工作报告》提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
根据大信会计师事务所审计结果，2014年度，公司实现营业收入 638,830,164.38元，营业利润 100,263,014.28元，利润总额 105,096,795.19元，归属上市公司股东的净利润 94,603,119.17元。对于公司 2014年度财务决算报告，大信会计师事务所出具了大信审字[2015]第 4-00015号审计报告。
经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2014年12月31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量。
同意将《2014年度财务决算报告》提交2014年年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为:公司2014年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将《2014年年度报告全文及摘要》提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
四、审议通过了《2014年度公司利润分配的预案》
经大信会计师事务所审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润94,603,119.17元、母公司报表净利润95,424,148.87元，分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止2014年12月31日，合并报表未分配利润325,250,940.69元、母公司未分配利润328,193,235.54元。
公司2014年度利润分配预案为：以公司股本176,714,847股为基数(2014年9月非公开发行的72,621,722股股票不参与公司2014年度现金分红)，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金股利26,507,227.05元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2014年9月非公开发行股票72,621,722.00股，因2014年度摊薄后基本每股收益为0.49元/股，低于2013年每股收益0.51元/股，按照承诺，参与认购公司2014年非公开发行A股股票的股东杨竞忠、陆晖、黄安定、黄志强、罗勤、黄生田等六人认购的共计72,621,722股不参与公司2014年度的现金分红。
监事会认为:公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合
理回报，有利于公司股东价值的最大化。
同意将《2014年度公司利润分配预案》提交2014年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
五、审议通过了《关于 2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》经核查，监事会认为:公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
六、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2014年修订和新颁布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》等八项企业会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外，其他准则从 2014年 7月 1日起在执行企业会计准则的企业实施。公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策，并采用追溯调整法，对 2014年度比较财务报表进行重述。
监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部 2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票，审议通过。
八、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会2015年3月10日
华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就赣能股份 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，核查意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用资金情况
核查情况见下表。
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额|2016年度往来资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江西省天然气(赣投气通)控股有限公司|同一母公司|应收账款|0.32|78.64||78.13|0.83|餐饮住宿、房租|经营性往来|
||江西省页岩气投资有限公司|同一母公司|应收账款||33.20||33.19|0.01|餐饮住宿、房租|经营性往来|
||江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|应收账款|0.04|22.94||22.98|-|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省天然气有限公司|同一母公司|应收账款|0.81|11.83||12.24|0.40|餐饮|经营性往|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||来|
|江西省投资集团公司|母公司|应收账款||7.79|7.79|-|餐饮|经营性往来|
|江西省投资燃气有限公司|同一母公司|应收账款|0.60|6.19|6.79|-|餐饮住宿|经营性往来|
|江西天然气能源投资有限公司|同一母公司|应收账款|0.41|5.41|5.69|0.13|餐饮住宿|经营性往来|
|江西省天然气投资有限公司|同一母公司|应收账款||1.72|1.72|-|餐饮住宿|经营性往来|
|江西省投资房地产开发有限责任公司|同一母公司|应收账款||1.22|1.22|-|餐饮|经营性往来|
|江西省鄱阳湖融资租赁有限公司|同一母公司|应收账款||0.89|0.89|-|餐饮|经营性往来|
|江西资源投资控股有限公司|同一母公司|应收账款||0.20|0.20|-|餐饮|经营性往来|
|江西天然气宜春有限公司|同一母公司|应收账款||0.15|0.15|-|餐饮|经营性往来|
|德兴市天然气有限公司|同一母公司|应收账款||0.07|0.07|-|餐饮|经营性往来|
|江西天然气鄱阳有限公司|同一母公司|应收账款||0.07|0.07|-|餐饮|经营性往来|
|江西省天然气(赣投气通)控股有限公司|同一母公司|其他应收款||40.01|34.08|5.93|房租|经营性往来|
|江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|其他应收款|0.68|33.84|33.84|0.68|房租|经营性往来|
|江西省页岩气投资有限|同一母公司|其他应收款||2.94|2.50|0.44|房租|经营性往|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|||||||||来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|江西网新科技投资有限公司|联营公司|其他应收款|4,649.38|14.04||14.04|4,649.38|代付土地款/手续费、代扣社保|经营性往来|
||江西昌泰高速公路有限责任公司|联营公司|其他应收款|-7.01|24.11||17.10|-|代扣社保|经营性往来|
|总计||||4,645.23|285.26|-|272.69|4,657.80|||

二、保荐机构的核查意见
经核查，除上述情况外，报告期内赣能股份不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 2017年04月10日
谢金印
2017年04月10日
汪绮
保荐机构： 华融证券股份有限公司 2017年04月10日
（公章）
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-012广东安居宝数码科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年3月20日(星期五)下午2:30。
网络投票时间：2015年3月19日-2015年3月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2015年3月20日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2015年3月19日下午3:00）至投票结束时间（2015年3月20日下午3:00）期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张波先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场、网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次会议的股东及股东代理人共8名，所持有效表决权股份244,061,040股，占公司总股
份的66.7162%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共8名，所持有效表决权股份244,061,040股，占公司总股份的66.7162%。
2、参加网络投票的股东共0名，所持有效表决权股份0股，占公司总股份的0%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议，公司董事候选人、独立董事候选人列席了会议。
三、提案审议情况
本次临时股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||表|
|||||||占与会有||中小投资||占中小投资|||
|||||与会股东同||||||||决|
||议案|||||表决权股||者同意票||者有效表决|||
|||||意票数||||||||结|
|||||||份总数%||数||权股份总数%|||
|||||||||||||果|
|1.1||选举张波先生为公司第三届董事会非独立董事|244,061,040||100%||100||100%||通过||
|1.2||选举张频先生为公司第三届董事会非独立董事|244,061,040||100%||100||100%||通过||
|1.3||选举李乐霓女士为公司第三届董事会非独立董事|244,061,040||100%||100||100%||通过||
|1.4||选举陈平先生为公司第三届董事会非独立董事|244,061,040||100%||100||100%||通过||

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||表|
|||||||占与会有||中小投资||占中小投资|||
|||||与会股东同||||||||决|
||议案|||||表决权股||者同意票||者有效表决|||
|||||意票数||||||||结|
|||||||份总数%||数||权股份总数%|||
|||||||||||||果|
|2.1||选举李建辉先生为公司第三届董事会独立董事|244,061,040||100%||100||100%||通过||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2.2|选举杨如旺先生为公司第三届董事会独立董事|244,061,040|100%|100|100%|通过|
|2.3|选举张方方女士为公司第三届董事会独立董事|244,061,040|100%|100|100%|通过|

3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||表|
|||||||占与会有||中小投资||占中小投资|||
|||||与会股东同||||||||决|
||议案|||||表决权股||者同意票||者有效表决|||
|||||意票数||||||||结|
|||||||份总数%||数||权股份总数%|||
|||||||||||||果|
|3.1||选举范文梅女士为公司第三届监事会股东代表监事|244,061,040||100%||100||100%||通过||
|3.2||选举袁丽莎女士为公司第三届监事会股东代表监事|244,061,040||100%||100||100%||通过||

四、律师出具的法律意见
国浩律师（广州）事务所指派律师李彩霞、邹志峰出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和安居宝章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东安居宝数码科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东安居宝数码科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2015年3月 20日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-143神州长城股份有限公司
关于补充审议对外提供财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
武汉久泰伟业钢铁有限公司财务数据尚未取得，请投资者关注相关风险。
一、对外提供财务资助概述
2017年12月，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）与武汉久泰伟业钢铁有限公司（以下简称“武汉久泰”）签订《往来款费用协议》，由神州国际向武汉久泰借款2亿元，对外提供财务资助。该借款事宜未经公司董事会和股东大会审议批准，且该事项发生期间公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，属于违规对外提供财务资助。上述借款主要用于武汉久泰资金周转，上述借款本金和利息已于2018年5月底前归还完毕。公司提供本次财务资助期间使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
为弥补管理差错，完善流程，2019年10月23日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，上述对外提供财务资助事项尚需通过股东大会审议。
上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被财务资助对象基本情况
1．公司名称：武汉久泰伟业钢铁有限公司
2．统一社会信用代码：914201025623000997
3．法定代表人：丁小强
4．注册资本：15600万人民币
5．成立日期：2010年 9月9日
6．公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
7．住所：武汉市江岸区金桥大道1号
8．经营范围：钢材、煤炭、燃料油（禁燃区内禁止销售重油、渣油等高污染燃料、不含闪点在60度以下的燃料油）、金属材料、建筑装饰材料、五金水暖、石材、电线电缆、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电力设备、通讯设备、消防设备、机电产品、电子产品、通讯产品、仪器仪表、交通设备、安防产品、服装鞋帽、针纺织品、工艺礼品（不含象牙及其制品）、酒店用品、日用百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运、货运代理、仓储服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
9．股权结构：自然人丁小强持有武汉久泰伟业钢铁有限公司95%股权，自然人王志强持有武汉久泰伟业钢铁有限公司5%股权
10．财务情况：经沟通，公司无法取得该公司主要财务数据。
11．公司上一年（即2016年）对该公司未提供财务资助，且该公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、借款协议的主要内容
借款金额：20,000万元。
借款期限：2017年 12月 13日至 2018年 6月12日。
借款利率：6.5%。
如武汉久泰逾期不归还神州国际款项，神州国际有权追回，并按同期银行贷款利率的四倍要求支付违约金。
如执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由北京市仲裁委员会仲裁。
四、本次财务资助的定价政策及定价依据
资金使用费为银行同期贷款利率上浮50%，即每年6.5%。
五、财务资助的目的及对公司的影响
被资助公司是公司的材料供应商，属长期合作关系，公司相关人员在保证公司资金安全的情况下，未经过公司的资金审批程序和合同签署审批程序，对外提供借款，且未采取有效风险防范措施，增加了公司资金安全风险。公司已经对相关人员进行了追责处理，今后公司将杜绝此类事件的发生。上述借款主要用于被
资助公司资金周转，借款的本金和利息已分别于2018年 1月和 5月归还完毕，未对公司造成损失。
六、整改措施
1、启动问责机制。拟对包括时任董事长、总经理、财务总监及上述业务相关人员进行责任认定和处理。
2、开展督导谈话。公司内控体系建设领导小组负责人召集与资金管理业务有关的业务管理岗位、部门负责人、财务负责人进行督导谈话。进一步强调：相关人员的职责是由法律法规、上市公司有关的规则规范和公司规章制度所确定的，各岗位人员必须按照公司制度规定履行职责并承担相应的责任；资金借支必须按照公司制度规定履行审批程序，任何人员均不得超越自己的岗位职责、业务范围和管理权限进行审批；识别和界定业务办理是否符合规定是业务管理岗位的职责和权限，对于不符合管理规定或手续不全的必须拒绝，否则要承担法律责任。
3、开展内控培训，从源头杜绝。加强对公司董事、监事、高级管理人员以及业务关键岗位相关人员证券法律法规的培训，提高对上市公司独立性、财务资助、对外担保、对外投资等重要事项的认识，提升遵章守法的自觉性，增强规范运作意识，切实履行职责，保证公司健康、持续的发展。
4、持续规范公司信息披露工作。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露工作。公司持续加强对信息披露人员的专业培训，加强其规范意识和职业素养，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，以进一步提高信息披露的水平。
5、持续加强对分（子）公司的培训和管理。公司已制订《子公司经营机构管理办法》、《重大信息内部报告制度》等相关制度，要求分（子）公司及时向公司汇报重大信息和重大事项的进展情况等。
七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外提供财务资助的情况，亦无对外提供财务资助逾期的情况。
八、董事会意见
公司董事会认为：公司在未经相关决策程序审批的情况下，且未采取有效风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，以后应杜绝此类事件的发生，
切实保证公司的资金安全，保护股东的利益。因上述借款已归还，公司已经对相关人员进行了追责处理，同意将本次补充审议财务资助事项提交公司股东大会审议。
九、独立董事意见
公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故本人对此议案投反对票。
十、备查文件
1、相关协议文本；
2、第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日