Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-048号成都天翔环境股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司）于2017年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163797号，以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后通知书后，积极会同中介机构就反馈意见中所提出的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论，并于2017年2月28日发布了《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编码：2017-30号）。
公司及相关中介机构按照反馈意见的要求，对所涉及的事项进行了回复。
现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，回复内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后立即向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜能否获得中国
证监会的核准同意仍存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审核进展情
况及时披露信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-070江苏必康制药股份有限公司
关于全资孙公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）于2017年5月26日对其于2017年5月15日购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品进行部分赎回。同日，必康新沂与交通银行徐州分行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富·日增利41天”理财产品协议》。现将具体情况公告如下：
一、必康新沂理财产品到期赎回情况
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||||公告||||||||||金额||预期年||实际收益|
||序号||||委托方||受托方||起息日||到期日|||||||
||||编号||||||||||（万元）||化利率||（元）|
|1||2017-060||必康新沂||交通银行||2017年5月15日||2017年5月26日||50,000||2.50%||376,712.33||

二、本次购买理财产品的情况
必康新沂于 2017年5月26日与交通银行签订《交通银行“蕴通财富·日增利41天”理财产品协议》，具体情况如下：
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||||||||委托理财||产品||委托金额||期限||产品||产品||预期年|
||序号||委托方||受托方|||||||||||||||
||||||||产品名称||类型||（万元）||（天）||起息日||到期日||化利率|
|1||必康新沂||交通银行||蕴通财富·日增利41天||保证收益型||50,000||41||2017年5月27日||2017年7月7日||3.90%||

三、理财产品风险提示
尽管公司全资孙公司必康新沂本次购买的理财产品为保证收益型，本金有保
障，收益相对稳定，但收益的获取仍存在一定程度的不确定性，必康新沂可能面临的理财风险包括但不限于以下几个方面：
1、利率风险
受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能会使必康新沂投资理财产品的收益水平相对较低。
2、政策风险
国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致理财产品提前终止，从而影响必康新沂的预期收益。
3、延期风险
如因理财计划项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成理财产品不能按时偿付本金及收益，理财期限将相应延长。
4、流动性风险
除理财产品协议另有约定可赎回外，理财产品实际投资运作期间必康新沂不能提前赎回，如果必康新沂产生流动性资金需求，可能面临理财产品不能随时变现，持有期与资金需求日不匹配的流动风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，必康新沂亦可能面临不能及时赎回理财产品的风险。
5、再投资风险
在理财产品实际投资运作期内，银行有权在约定条件下提前终止，一旦本产品被提前终止，则实际理财期将少于预定期限，必康新沂可能会面临再投资风险。
6、信息传递风险
银行按照理财产品协议或说明书的约定，发布理财产品到期付息或提前终止等相关信息，公司应根据相关约定方式及时查询。如公司未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得公司无法及时了解信息，因此产生的责任和风险将由必康新沂自行承担。
7、其他风险
如因不可抗力因素或其他不可归责于银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
四、风险控制措施
1、公司及下属公司的理财工作由专门机构、专职人员负责。具体理财业务
由财务负责人行使日常项目投资的审批，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
2、公司及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施。
3、公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。
4、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计，独立董事在定期报告中发表相关独立意见。
五、对公司的影响
1、公司全资孙公司必康新沂使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司全资孙公司必康新沂适时适度地进行低风险短期理财，有助于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，同时能获得一定的投资收益，对公司的经营业绩产生一定程度的积极影响。
六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告出具日，除本次使用闲置募集资金人民币5亿元购买交通银行的理财产品外，公司全资孙公司必康新沂募集资金专户尚有人民币14.89亿元的理财产品未到期。本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况详见公司于2016年6月8日、2016年6月17日登载在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资孙公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-115、2016-118）以及公司于 2016年 7月26日、 2016年 8月 6日、2016年 8月 19日、2016年 8月 31日、2016年 9月 28日、 2016年 9月 30日、2016年 10月 29日、2016年 11月 14日、2016年 11月 24日、2016年12月30日、2017年1月26日、2017年3月6日、2017年4月11日、2017年 4月 14日、2017年 5月 17日、2017年 5月 27日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资孙公司使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-134、2016-143、2016-145、2016-156、2016-163、2016-164、2016-177、2016-179、2016-183、2016-194、2017-009、2017-025、2017-039、2017-040、2017-060、2017-069）。
截至目前，必康新沂募集资金专户中购买银行理财产品的金额为人民币19.89亿元。
七、备查文件
1、必康新沂与交通银行徐州分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利41天”理财产品协议》；
2、其他证明文件。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-035关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
2014年 4月 13日，公司第三届董事第十二次会议审议通过了《关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司认购加拿大 Rally Canada Resources有限公司51%股权投资协议的议案》，同意宝莫国际（香港）有限公司（以下简称“宝莫国际”）与康贝国际（香港）有限公司（以下简称“康贝国际”）及 Rally Canada InvestmentLtd.（以下简称“锐利投资”）共同对 Rally Canada ResourcesLtd.（以下简称“锐利能源”）进行增资，增资后锐利能源注册股本为 33,000万股，宝莫国际持有锐利能源 168,300,000股，计51%的股权，康贝国际持有锐利能源 79,200,000股，计24%的股权，锐利投资持有锐利能源 82,500,000股，计25%的股权，从而实现公司通过宝莫国际对锐利能源的实际控制。
相关信息详见公司2014年4月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司宝莫国际（香港）有限公司认购加拿大 Rally Canada
Resources有限公司51%股权投资协议的公告》（公告编号：2014-023）。
二、投资进展情况
2014年7月18日，宝莫国际、康贝国际、锐利投资分别按出资协议确定的出资比例完成首批出资，其中宝莫国际首批出资8,415,000加元，康贝国际首批出资3,960,000加元，锐利投资增资1,445,201加元均已出资到位，锐利能源已出具资金到位证明，相关股权交割已完成。此次出资完成后，宝莫国际持有锐利能源51%股权，康贝国际持有锐利能源24%股权，锐利投资持有锐利能源25%股权。
2014年7月20日，锐利能源召开首届一次董事会，审议了相关管理制度，选举刘皓先生为公司董事长，聘任缪德龙（HenryMiao）为公司CEO，并讨论确定了公司下一步的工作目标和计划。
三、锐利能源发展规划及近期重点工作
锐利能源将充分发挥宝莫股份的三次采油技术、投融资优势和康贝油气的工程技术服务优势，并结合加拿大锐利能源的当地油气资源和团队人才优势，打造加拿大油气勘探开发平台。公司计划通过不断加大投入，扩大油气储量产量规模，争取三年实现年产油气当量 30万吨，五年内实现油气当量 100万吨以上。
首批资金到位后，锐利能源将加强组织协调，充分调动国内及加拿大油气开发技术力量和资源，坚持新区勘探和老油田开发并举，加快油气开发项目实施进度。近期重点工作为：
一是对 785平方公里油气区块进行前期勘探评价技术研究，预计投入 500万加元，实施二维、三维地震线的测量、处理和解释，编制详探方案。
二是在前期对加拿大老油田进行评估、筛选的基础上，尽快实施老油田
项目收购，预计投入 2,600万加元。对老油田进行油藏综合技术研究和油水井井网完善，编制二次、三次采油开发方案，同时实施滚动扩边井的钻探，提升老油田产量，力争实现首年建成原油产能 3万吨以上。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一四年七月二十一日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-062蓝帆医疗股份有限公司
关于公司控股股东协议受让公司股份完成过户登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让概述
2019年7月14日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）的控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）与股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）签署了《关于蓝帆医疗股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），蓝帆投资拟通过协议转让的方式受让蓝帆集团所持有的公司1,319,379股无限售条件流通股（占公司总股本比例为0.14%）。交易价格为12.24元/股，交易总金额为人民币16,149,198.96元（大写：人民币壹仟陆佰壹拾肆万玖仟壹佰玖拾捌元玖角陆分）。
上述事项详见2019年7月16日披露在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2019-060）。
二、股份过户登记情况
2019年7月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，蓝帆投资通过协议方式受让蓝帆集团所持有的公司1,319,379股（占公司总股本比例为0.14%）无限售条件流通股份的过户登记手续已于2019年7月19日办理完成。
此次协议转让过户完成后，蓝帆投资持有公司股份333,419,243股，占本公司总股本的34.59%，仍为公司控股股东及第一大股东；蓝帆集团不再持有公司股份。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2019-35藏格控股股份有限公司
关于控股股东以资抵债暨关联交易标的
相关情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格集团”）拟将其持有的西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）37%股份（以下简称“标的股权”）（上述交易以下简称“本次交易”）以25.9亿元价格转让给公司，以抵偿藏格集团及其关联方的对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失。截止本次交易方案披露日标的股权均处于质押或冻结状态。本次交易方案及标的股权质押、冻结情况详见公司于2019年6月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的公告》（公告编号：2019-25）。
公司于2019年6月24日收到藏格集团通知，获悉藏格集团于近日收到杭州市中级人民法院出具的解除领航控股集团有限公司对藏格集团持有的巨龙铜业29.88%股权司法冻结的《民事裁定书》（（2019）浙 01民初 1130号之一），根据领航控股集团有限公司的申请，法院裁定如下：解除对藏格集团的财产保全措施，本裁定立即生效。
截止本公告日，本次交易剩余7.12%股权仍处于质押状态，藏格集团正在积极筹措资金并协调相关债权人，预计将于 6月 30日前解除剩余7.12%巨龙股权的质押状态并最终将巨龙铜业37%股权转让给上市公司。
公司将敦促藏格集团尽快解除剩余7.12%巨龙铜业股权的质押状态并及时进行公告，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见北京数码视讯科技股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就相关事项发表如下审核意见：
一、关于 2016年年度报告及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的审核意见
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2016年度日常关联交易及 2017年度日常关联交易预计的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2016年度已发生的日常关联交易符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利益的
北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见情形。
四、关于 2016年度利润分配的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
五、关于公司坏账核销的审核意见
经审查，监事会认为公司对坏账的计提符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；本次坏账核销符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
六、关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的审核意见
经审核，公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资，可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
七、关于公司对 2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的审核意见
北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见经核实，监事会认为公司本次对股权激励计划股票期权行权数量及激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录》”）以及《公司股票期权激励计划》的相关规定。本次调整后公司所确定的股票期权的激励对象均符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
八、关于公司 2015年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的审核意见
经核查，监事会认为公司股票期权激励计划(草案)第二个行权期可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件,符合公司《股票期权激励计划(草案)》中明确的可行权条件,其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效。除因工作辞职等原因丧失激励对象资格的人员之外,本次可行权的激励对象名单与公司董事会审议确认授予股票期权的激励对象名单一致。
九、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的审核意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计工作开展过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司2016年度的财务状况
北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见和经营成果。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
2017年 4月 20日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-003中电环保股份有限公司
关于 2018年限制性股票股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<2018年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象实施限制性股票股权激励计划。
本激励计划拟授予的限制性股票数量1521万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额50700万股的3%。
本激励计划授予的激励对象总人数为83人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
本计划尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电环保股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-145上海康达化工新材料股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供反担保的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、反担保情况概述
2018年12月14日，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》具体内容如下：
为满足生产经营资金的需要，公司控股子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过人民币1,500万元的贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，担保金额为人民币1,500万元，公司拟为成都中小企业融资担保有限责任公司提供同等金额的信用反担保，反担保期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。本次担保金额占公司截至 2017年 12月 31日经审计净资产的0.92%。截至目前，公司尚未签署正式担保协议。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》的规定，本次担保事项由董事会审批，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
成都中小企业融资担保有限责任公司
注册资本：150,000万元
法定代表人：张栩
成立日期：1999年08月17日
企业地址：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼
经营范围：融资性担保业务；诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、
财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（禁止从事存、贷款金融业务及财
政信用业务；投资行为应符合《融资性担保公司管理暂行办法》的相关规定）（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
最新的信用等级状况：信用状况良好，不属于失信被执行人。
成都中小企业融资担保有限责任公司已取得融资性担保机构经营许可证。
与公司关系：与公司不存在关联关系
实际控制人：成都中小企业融资担保有限责任公司实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。
成都中小企业融资担保有限责任公司最近一年及一期的财务数据情况如下：单位：万元
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|2018.9.30|
|509,957|
|125,730|
|384,227|
|24.66%|
|2018.9.30|
|20,565|
|23,027|
|19,821|

注：其中2018年9月30日财务数据未经审计。
三、反担保协议的主要内容
保证人：成都中小企业融资担保有限责任公司；
反担保保证人：上海康达化工新材料股份有限公司；
保函申请人：成都必控科技有限责任公司；
保证方式：反担保；
担保金额：不超过人民币1,500万元；
保证期间：以担保协议具体约定为准。
以上内容是公司与成都中小企业融资担保有限责任公司初步协商后制订的
预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》。
为满足生产经营资金的需要，公司控股子公司必控科技向中国银行成都高新技术产业开发区支行申请不超过人民币1,500万元的贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，担保金额为人民币1,500万元，公司拟为成都中小企业融资担保有限责任公司的保证担保提供同等金额的信用反担保，反担保期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。
五、监事会意见
公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司为控股子公司贷款提供反担保的议案》。
公司本次为控股子公司必控科技的贷款提供反担保主要系为了满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，其还款能力处于公司可控的范围之内，本次提供反担保事项不会损害公司和股东的利益。.
六、独立董事意见
1、公司本次为控股子公司必控科技的贷款提供反担保，主要是为了满足其正常生产经营活动对流动资金的需求以及促进业务发展，公司提供反担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次反担保事项的被担保对象为成都中小企业融资担保有限责任公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次反担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
七、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为6,300万元，占公司截至2017年12月31日经审计总资产的比例为3.57%，占公司截至2017年
12月 31日经审计净资产的比例为3.85%。若包含本次担保，公司及控股子公司累计担保总额为 7,800万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计总资产的比例为4.41%，占公司截至2017年12月31日经审计净资产的比例为4.77%。
公司及控股子公司均无其他对外担保行为，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、上海康达化工新材料股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十二月十四日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-079
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 11月20日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-007
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东等增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-064）。
2016年1月25日，公司接到控股股东张政先生通知，其于2016年1月22日和1月25日通过华泰聚力10号集合资产管理计划，在深圳证券交易所交易系统增持公司股份2,133,927股，占公司股份总数的0.3813%，交易总金额4332.51万元，增持均价20.30元/股。
增持后，张政先生直接持有公司股份140,669,702股，通过资产管理计划持有公司股份2,133,927股，合计持有公司股份142,803,629股，占公司股份总数的25.52%。
本次增持行为符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
公司将持续关注张政先生增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-005深圳市联建光电股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2018年1月19日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年 1月 16日以电子邮件或书面文件等方式送达全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加现场会议。会议由监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议《关于变更公司 2017年度审计机构的议案》
公司本次变更 2017年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构。审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-006）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
因激励对象褚伟晋先生离职，已不符合激励条件，同意回购注销褚伟晋先生已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000股，回购价格14.60元/股。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的公告》（公告编号：2018-007）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会2018年 1月19日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-069
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、回购审批情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日召开 2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》和《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，并于 2018年3月6日披露了《关于回购并注销公司股份的报告书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。公司计划自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，通过证券交易所集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式，以不超过人民币22元/股的回购价格，自筹资金人民币5000万元-1亿元，回购并注销公司股票，预计可回购股份数量为 227.2727万股至 454.5454万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.63%至1.25%以上；并以不超过人民币 22元/股的回购价格，自筹资金人民币3000万元-1亿元，回购公司股票用于股权激励或员工持股计划，预计可回购股份数量为136.3636万股至454.5454万股以上，占公司目前已发行总股本比例约0.38%至1.25%以上。具体内容详见公司分别于2018年2月22日、2018年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购并注销公司股份的报告
书》和《关于回购公司股份以激励员工的报告书》。
二、回购实施情况
（公告编号：2018-034）。
2、2018年6月8日，公司第二次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-065）。
3、2018年 6月 15日，公司第三次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-067）。
4、2018年 6月 19日，公司第四次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-068）。
5、2018年 6月 20日，公司实施了股份回购，现将回购的具体情况公告如下：
公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 386,500股，成交金额为人民币5,196,275.36元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.11%，最高成交价为13.60元/股，最低成交价为 13.22元/股。本次回购符合相关法律法规的要求。
截止公告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,700,419股，总金额为人民币67,194,611.48元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为1.30%，最高成交价为15.00元/股，最低成交价为13.22元/股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-023深圳市爱施德股份有限公司
关于2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2015年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
报告期内公司合并会计报表范围内计提资产减值准备（范围包括坏账、存货跌价、商誉减值等）共计人民币 10,178.78万元。公司本次计提的资产减值准备计入2015年年度报告。
3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会 2016年第二次会议、第三届董事会第三十五次（临时）会议及第三届监事会第二十七次（临时）会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2015年度净利润计人民币7,694.09万元、将减少归属于母公司所有者净利润人民币7,688.04万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少人民币7,688.04万元。本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
1、坏账准备
坏账准备期初余额为3,310.85万元，本报告期内，由于应收款项账龄、应收
款项回收的可能性等因素发生变化，本期计提坏账准备3,003.71万元，本期转回金额为0.00万元，期末账面余额为6,314.56万元。
2、存货跌价准备
存货跌价准备期初余额为10,821.13万元，本期计提7,175.07万元，本期转回金额为0.00万元，本期转销10,779.60万元。其中，计入主营业务成本金额为10,779.60万元。期末存货跌价准备余额为7,216.60万元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、坏账准备的计提方法：本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
2、公司根据《企业会计准则第1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
3、因公司非同一控制下企业合并取得的控股子公司之迈奔灵动科技（北京）有限公司尚在审计评估阶段，故针对收购该公司产生商誉所需要进行的减值测试尚在进行中。公司将在2015年年度报告披露之前，完成商誉是否减值的测试。
具体计提情况如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初数|本年增加||本年减少||年末数|
|||本期计提|企业合并增加|转回数|转销数||
|一、坏账准备|3,310.85|3,003.71|-|-|-|6,314.56|
|二、存货跌价准备|10,821.13|7,175.07|-|-|10,779.60|7,216.60|
|三、商誉减值准备|365.80|-|-|-|-|365.80|
|合计|14,497.78|10,178.78|-|-|10,779.60|13,896.96|

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见
公司于2016年2月25日召开了董事会审计委员会 2016年第二次会议，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2015年度计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、提示
本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
具体计提金额以2015年度经审计的财务报告为准。
公司将在2015年年度报告披露之前，完成迈奔灵动科技（北京）有限公司商誉是否减值的测试。商誉如发生减值，对净利润将产生影响，请投资者注意风险。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第二十七次（临时）会议决议；
3、董事会审计委员会2016年第二次会议决议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十五日
股票代码：000603 公司简称：盛达矿业 公告编号：2014-017盛达矿业股份有限公司
关于控股股东及相关方承诺及履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）为推进控股股东及相关方承诺的切实履行，保护投资者合法权益，按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定和中国证监会北京监管局的相关要求，就公司控股股东及相关方存在的不符合监管指引要求的承诺及履行事项进行了梳理、规范和修改，并按照要求提交公司股东大会审议。
公司于 2014年 5月 23日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了下列事项：
一、同意豁免公司股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）、控股股东北京盛达振兴实业有限公司（下称“北京盛达”）及其实际控制人赵满堂将所持陕西金都矿业开发有限公司、内蒙古天成矿业有限公司、内蒙古金山矿业有限公司、四川攀枝花金马矿业有限公司、内蒙古五洲矿业有限公司等五家公司的股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺。
二、同意变更盛达集团、北京盛达及其实际控制人赵满堂将所持
赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）、三河华冠资源技术有限公司（下称“三河华冠”）、内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿业”）等三家公司的股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺。
至此，股东盛达集团、控股股东北京盛达及其实际控制人赵满堂就避免同业竞争所作承诺已全部进行了梳理、规范，规范后的承诺为：一、待“赤峰金都”十地矿区取得开发利用方案等相关手续，满足注入条件时即启动相关程序，将承诺人持有的“赤峰金都”100%股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方。
二、待“光大矿业”所属大地银多金属矿权取得采矿证等相关手续，满足注入条件时即启动相关程序，将承诺人持有的“三河华冠”52%股权以公允价格注入上市公司或转让给非关联第三方。
除对上述承诺进行规范外，其他所作承诺事项保持不变。截至本公告日，公司已按照相关监管要求完成了对上市公司控股股东及相关方承诺及履行的规范工作，为保护中小投资者的合法权益，公司将进一步敦促各方切实履行相关承诺。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司章程
修正案
根据相关法律、法规及依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下，以工商行政管理部门核准为准：
一、修改公司章程第一百六十条
修改前为：
第一百六十条公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展。
修改后为：
第一百六十条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
二、修改公司章程第一百六十一条
修改前为：
第一百六十一条公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现母公司可供分配利润的10%。
特殊情况是指：
（一）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过 8000万元；
（二）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
修改后为：
第一百六十一条公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策应保持连续性和稳定性，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。公司董事会、股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配形式
在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。在满足
现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。
（三）利润分配期间间隔
公司利润分配原则上在每年年度股东大会召开后进行，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）现金分红的具体条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过 8,000万元；
（2）公司未来十二个月内确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，或超过 8,000万元。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当经董事会审议通过后，报股东大会批准。
4、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和
未分配利润不得用于现金分红。
（五）现金分红最低比例
公司实现的净利润，在满足本章程规定的分配条件且足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，实施差异化的现金分红：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第 3项规定处理。
（六）发放股票股利的具体条件
根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。公司采用股票股利进行利润分配的，还应当充分考虑公司的成长性、每股净资产收
益率的摊薄等影响因素。
（七）公司利润分配政策的论证程序和决策机制
在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据中国证监会的有关规定和公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配方案报股东大会批准。社会公众股股东可以通过网络投票等方式行使参与股东大会的权利；董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和现金分红政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事要对此事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，应当向股东提供网络形式的投票平台。
（八）利润分配政策的调整
公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。
公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法
律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。
公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定变动方案，董事会应充分论证调整方案的合理性，并在议案中详细说明原因，独立董事应对此发表独立意见；公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定；监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。
（本修正案需提交 2016年第一次临时股东大会审议通过）
苏州科斯伍德油墨股份有限公司二○一六年五月十二日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-021广州广电运通金融电子股份有限公司
关于对公司及全资子公司参与设立国信运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于 2016年3月14日召开的第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于公司及全资子公司参与设立国信运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金的议案》，同意由公司全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）出资245万元，国信证券全资子公司国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）出资255万元，合资设立国信运通基金管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理公司”）；由基金管理公司发起设立“国信运通金融服务产业基金”（暂定名，以下简称“基金”），该基金总规模为20亿元人民币，分多期募集设立，首期基金规模为5亿元人民币，国信弘盛以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于20%，广电运通以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于20%，剩余基金份额由基金管理公司负责对外募集，该基金主要用于金融服务产业项目的投资。（具体内容详见公司于2016年3月15日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）。现对相关事项补充说明如下：
一、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与基金份额认购、是否在基金管理公司中任职的情况说明
1、现有参与投资基金份额认购的投资者中，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购。
广州无线电集团有限公司作为公司第一大股东及控股股东，声明其未参与基金份额认购，且其公司员工未在基金管理公司中任职，也不存在权利义务安排。
2、按照《国信弘盛创业投资有限公司与广州广电运通金融电子股份有限公司、广州支点创业投资有限公司关于设立国信运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金之合作协议》（以下简称“合作协议”）3.2、3.3、3.8条规定，基金管理有限公司由公司全资子公司支点创投委派 1名董事（董事长）、1名监事和 2名投委会委员。在基金管理公司成立以后，公司拟委派公司董事、高级管理人员在基金管理公司担任以下职务：
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|姓名|广电运通任职|基金管理公司任职|
|叶子瑜|董事、总经理|董事长|
|蒋春晨|副总经理、财务总监|监事|
|罗攀峰|董事、常务副总经理|投委会委员|
|肖勋勇|董事、总经理助理|投委会委员|

二、对本次合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易的情况说明
1、本次合作投资事项本身将不会产生同业竞争或关联交易。
公司本次参与投资设立基金，目的在于将公司自身产业经验与国信弘盛在并购整合方面的业务优势相结合，同时充分利用银行网点转型、金融大数据趋势的重要机遇和高端设备进口替代的优良政策环境，借力产业投资基金投资于和公司业务相关的优秀标的公司，全面布局金融服务外包等战略发展产业，实现广电运通围绕“行业同心多元化”的战略发展目标。
2、根据目前的合作协议，在每期基金募集时，广电运通有优先认缴出资的权利。基金为按照市场法则独立运营的专业投资机构，根据目前的合作协议，双方对未来基金在收购或投资与广电运通主营业务相同或相近的标的（或资产）之后是否具有优先购买权没有约定。
但根据公司与国信弘盛创业投资有限公司及其他投资者的沟通，在基金的有限合伙协议中将会约定，未来基金收购的项目中，如有与上市公司主营业务相同或相近的标的（或资产），广电运通具有优先购买权。如果构成关联交易或导致同业竞争，公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《关联交易管理制度》的相关规定履行决策程序并及时履行信息披露义务。
另外，合作协议中约定基金管理公司设立专门的投委会，负责对投资项目的投资与退出事项作出决策，投委会的决策为基金最终决策。投委会成员由5人组成，其中：国信弘盛推荐委员3名，支点创投推荐委员2名，负责对基金的投资或退出进行决策。投资或退出决策
必须经过4名以上（含4名）委员同意方能通过；双方均拥有对项目的一票否决权，在项目
投资和退出决策上最大限度减少有可能导致同业竞争和关联交易的风险。
在运作上述投资基金的过程中，公司严格遵守深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在基金投资事项筹划和实施过程中，公司已建立有效的防范利益输送与利益冲突机制，健全信息隔离机制，防范内幕交易、市场操纵、虚假陈述等违法违规行为的发生。
公司将按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，及时披露基金投资事项的进展情况。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年3月23日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于延长公开发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》的独立意见
经核查，我们认为本次延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要的决策程序，程序合法合规，同意将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期自原期限届满之日起分别延长 12个月，公司本次公开发行可转换公司债券方案的现有其他内容不变、对董事会的其他授权内容不变。同意将上述议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、《关于提名第六届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》的独立意见
1、经审查，我们认为公司董事会提名的独立董事候选人张成武先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者。
3、同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议，其资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表
决。
（本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
李丛艳 张明远
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一九年六月十一日