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平安证券股份有限公司
关于江西赣锋锂业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和《公司章程》的相关规定，作为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”、“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）对赣锋锂业拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况予以核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
平安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈，查询募集资金专户，查阅本次募集资金置换拟披露文件，查阅监事会和独立董事关于本次募集资金置换发表的意见，取得预先投入募投项目的自筹资金的使用明细，对募集资金使用的合理性、必要性和有效性进行了核查。
二、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2049号）核准，同意公司公开发行不超过92,800万元可转债。
公司已完成本次公开发行可转债，发行可转债 928万张，每张可转债面值为人民币 100元，发行价格为人民币 100元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月28日出具的“信会师报字[2017]16552号”验资报告，本次发行募集资金总额为人民币 92,800万元，扣除发行费用 11,295,094元（含税11,972,800元）后的募集资金净额为人民币 916,704,905.66元。
公司本次募投项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。根据《江
西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 9.28亿元，扣除发行费用后，将投资于“年产 6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目”、“年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目”、“年产2万吨单水氢氧化锂项目”。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
根据募集说明书的披露，公司各募投项目拟投入募集资金情况如下：
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟使用自筹资金投入（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目|50,000.00|21,200.00|28,800.00|
|2|年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目|39,000.00|5,200.00|33,800.00|
|3|年产2万吨单水氢氧化锂项目|36,595.00|6,395.00|30,200.00|
|合计||125,595.00|32,795.00|92,800.00|

三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
截至2017年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为336,879,380.39元，拟以募集资金置换金额为331,531,864.56元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金累计投入金额|其中||以募集资金置换金额|
||||资本性支出金额|非资本性支出金额||
|1|年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目|183,424,002.02|158,247,515.83|25,176,486.19|178,076,486.19|
|2|年产 1.5 万吨电池级碳|150,067,468.35|150,067,468.35|0|150,067,468.35|

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|-|-|-|-|-|-|
||酸锂建设项目|||||
|3|年产 2 万吨单水氢氧化锂项目|3,387,910.02|3,387,910.02|0|3,387,910.02|
|合计||336,879,380.39|311,702,894.20|25,176,486.19|331,531,864.56|

四、鉴证情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA10006号），认为：
赣锋锂业管理层编制的《江西赣锋锂业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引-第六章募集资金管理》的相关规定，与实际情况相符。
五、审议程序及保荐机构核查意见
（一）审议程序
1、董事会决策程序
公司于2018年1月5日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金331,531,864.56元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
独立董事认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关内容，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间没有超过
6个月，符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，并履行了规定的程序。
公司全体独立董事同意公司本次使用公开发行可转换公司债券的募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
监事会认为：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金331,531,864.56元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
平安证券同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
程建新 沈佳
平安证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-058陕西省天然气股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）股东回报规划
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步增加陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）股利分配决策的计划性、透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，加强对股东合法权益的保护，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、陕西省证监局《转发〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉的通知》（陕证监发〔2012〕36号）及《陕西省天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，同时征求公司独立董事的意见，公司对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，制定《陕西省天然气股份有限公司未来三年股东回报规划（2016—2018年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司股东回报规划应充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事会的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。
第三条公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的具体内容
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合公司章程及本规划规定之条件的情形下，公司可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。
（二）未来三年（2016-2018）内，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。然而，当公司年末资产负债率超过70%且分配后资产负债率超过80%的，公司不进行现金分红。此外，公司非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润亦不得用于现金分红。
（三）在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。
第四条股东回报规划制定周期及审议程序
（一）公司利润分配方案由董事会结合公司盈利规模、现金流量、资金需求及股东意愿等情况拟定，注重对投资者合法权益的保护并给予其合理回报。董事会审议现金分红具体方案时，将认真研究并充分论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。公司利润分配方案应经全体董事过半数通过后提交股东大会审议。
（二）股东大会审议利润分配方案时，将通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，维护中小股东的决策参与权。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。公司利润分配方案应由股东大会以普通决议通过。
（三）股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2017-026深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议以现场方式于2017年9月20日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年 9月 15日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：
一、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
与会监事一致认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，其近年来在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事一致认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，在此额度内，资金可以循环滚动使用；并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-027）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会监事一致认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保公司日常运营和资金安全情况下，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，同意使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以循环滚动使用；并同意授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-028）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司监事会
二〇一七年九月二十一日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0145林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2015年 12月 23日上午 9时在公司九楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015年 12月 13日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向上海浦东发展银行郑州分行续申请综合授信业务的议案》。
因公司在上海浦东发展银行郑州分行的综合授信业务到期，根据业务需要，同意继续向上述银行申请办理不超过人民币壹亿伍仟万元的综合授信业务，期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于拟受让北京中科林重科技有限公司部分股权的议案》。
为进一步加强对子公司的管控力度，提升公司智能化产品的科技水平和盈利能力。同意受让李学恩持有的北京中科林重科技有限公司8%的股权。受让完成后，中科林重将成为公司的全资子公司。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于拟受让北京中科林重科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2015-0146）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于投资设立林州重机物流贸易有限公司的议案》。
为做好公司主导产品与上下游产业链的协同发展，促进相关业务或项目的多元化经营，同意公司出资不超过人民币 500万元用于设立全资子公司“林州重机物流贸易有限公司”。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于新设全资子公司并完成工商注册登记的的公告》（公告编号：2015-0144）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-017号
深圳市广聚能源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2015年 5月 11日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015年 5月 21日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11人，公司全体监事列席了本次会议。
会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。议案表决情况如下：
（一）《关于成立第六届董事会专门委员会的议案》
第六届董事会专门委员会成员如下：
1、战略决策委员会：张桂泉（主任）冷平杨军李洪生李世标
2、提名委员会：罗元清（主任）刘全胜谢家伟邵瑞庆张满华
3、薪酬与考核委员会：刘全胜（主任）谢家伟罗元清邵瑞庆郭立邦4、审计委员会：谢家伟（主任）刘全胜罗元清邵瑞庆李洪生
本议案以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。
（二）《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》
选举张桂泉先生为第六届董事会董事长；选举冷平先生为第六届董事会副董事长。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
以上选举均以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
（三）《关于聘任公司总经理及董事会秘书等的议案》
聘任李洪生先生为总经理；聘任嵇元弘女士为董事会秘书。
聘任李涵女士为证券事务代表。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
以上选举均以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。
（四）《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》
聘任叶见青先生、陈强先生、陈丽红女士、嵇元弘女士为公司副总经理。
上述人员任期与本届董事会任期一致。
以上选举均以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。
特此公告
附件一：公司其它高级管理人员简历
附件二：证券事务代表简历及联系方式
深圳市广聚能源股份有限公司董 事会
二○一五年五月二十二日
附件一：公司其它高级管理人员简历
叶见青：男，1962年出生，中共党员，大学。
1、工作经历：2006年 1月至今任广聚能源（香港）有限公司董事；2006年11月至2015年5月任本公司董事副总经理；2010年5月至2013年12月任深圳广聚亿升石油化工储运有限公司执行董事；2014年1月至今任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司董事长；2014年1月至今任深圳市深南燃气有限公司副董事长。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈强：男，1963年出生，中共党员，硕士。
1、工作经历：2003年至2010年任深圳南山热电股份有限公司党总支书记、工会主席；2011年至今任本公司党委书记、工会主席、武装部政委；2012年3月至今，任本公司副总经理；2013年8月至今任深圳协孚供油有限公司董事。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈丽红：女，1963年出生，中共党员，大专，会计师。
1、工作经历：1999年起在本公司工作； 2002年 1月至今，任本公司副总经理；2006年10月至2011年5月任深圳南山热电股份有限公司监事；2007
年12月至今，任广聚能源（香港）有限公司董事；2010年11月至今，任深圳妈湾电力有限公司董事；2011年5月至今，任深圳南山热电股份有限公司董事。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
嵇元弘：女，1967年出生，经济师，本科。
1、工作经历：1989年7月至1999年就职于深圳市飞亚达（集团）股份有限公司，1999年8月至今任本公司董事会秘书；2008年5月至今任本公司副总经理；
2011年 5月至今任深圳市南山热电股份有限公司监事；2012年 3月至 2015年 5月任本公司董事；2013年4月至2014年1月任深圳市三鼎油运贸易有限公司副董事长；2014年1月至今任深圳市广聚亿达危化品仓储有限公司副董事长。
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：证券事务代表简历及联系方式
李涵：女，1983年出生，中级经济师，硕士研究生。
1、2007年至今，在深圳市广聚能源股份有限公司秘书处从事相关工作；2013年4月至今，任本公司证券事务代表；
2、其本人与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
通讯方式：
电话：0755-86000096
传真：0755-86331111
电子邮箱：gjnygf@126.com
通讯地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼
邮政编码：518054
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-015
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于公司 2013年日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2013年4月16日，公司2012年度股东大会审议通过了关于公司2013年关联交易预计的议案，公司拟与靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、白银银河机械制造有限公司（以下简称“银河机械”）、甘肃容和矿用设备集团有限公司（以下简称“容和矿用”）、甘肃靖煤矿用装备集团白银橡塑有限公司（以下简称“白银橡塑”）等关联公司发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、劳务，向关联方出售商品、提供劳务等情况，预计年度总金额为 53008.51万元。
一、2013年度实际日常经营性关联交易情况
1、向关联方采购（万元）
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|关联方|关联方交易内容|年初预计交易金额|实际发生关联交易额|实际占同类交易的比例|
|华能公司|工程施工|877.47|2,596.26|6.66%|
|靖煤集团|采购物资、采暖、文印费、住宿餐饮、医疗体检资产等|3,008.36|345.67|0.66%|
|煤一公司|工程施工、医疗体检等|23,586.90|16,933.7|43.03%|
|容和集团|采购物资、修理费等|3,079.58|3,567.65|6.71%|
|白银橡塑|采购物资|1,704.82|2,343.66|4.58%|
|银河机械|采购物资、修理费|16,494.95|11,635.87|21.89%|
|合 计||48,752.08|37,422.81||

2、向关联方销售（万元）
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|关联方|关联交易内容|年初预计交易金额|实际发生关联交易金额|实际占同类交易的比例|
|靖煤集团|煤炭、水电费、电话及股权托管费、网费、安装费、培训费及过磅费|650.45|1,110.21|0.29%|
|银河机械|煤炭、电话费及网费、材料让售、水电暖、培训费及过磅费|226.98|180.46|0.05%|
|华能公司|煤炭、电话费及网费、水电费、培训费、过磅及租赁费|222.5|250.95|0.07%|

煤炭、电话费及网费、材料让售、
煤一公司 964.58 1,191.64 0.31%
水电暖、培训费及租赁费
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|-|-|-|-|-|
|容和矿用|煤炭、材料让售、电费、装车过磅费|2025|3,939.98|1.03%|
|白银橡塑|煤炭、电话费及网费、材料让售、装车过磅费|166.92|2,743.88|0.75%|
|合计||4,256.43|9,417.12||

3、关联交易总额：2013年度年初预计关联交易总额 53008.51万元，实际发生46,839.91万元。
三、关联交易分析
1、应公司2013年度生产经营所需，工程施工、物资采购、修理费等同类交易额度比预期数增加，导致向关联方采购金额相应增加。
2、由于2013年煤炭市场继续低迷，为了保障煤炭销售，公司充分利用关联方市场客户资源，通过关联方渠道加大煤炭销售力度，造成向关联方煤炭销售关联交易有所增大。
四、其他说明
1、上述关联交易公司履行的决策程序。
公司 2013年度日常关联交易预计已经公司董事会七届九次会议、2012年年度股东大会审议通过（详见巨潮资讯网公司公告）。2014年 4月 11日公司董事会七届二十次会议对2013年度日常关联交易执行情况进行了确认。
2、上述关联交易预计及本次重新确认，公司已事前向独立董事提交了有关资料，独立董事进行了审查，一致同意上述关联交易并发表独立意见，详见公司同日公告。
3、备查文件：
（1）公司2012年年度股东大会决议；
（2）公司董事会七届二十次会议决议；
（3）独立董事意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-005
深圳达实智能股份有限公司
关于 2017年第三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-060）。因工作人员疏忽，导致上述公告中部分内容（数据单位）出现错误，现对上述公告进行更正如下：
对2017年度经营业绩的预计
更正前：
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|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|5.00%|至|35.00%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|289,270,201.02|至|371,918,829.88|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|275,495,429.54|||

更正后：
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|-|-|-|-|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度|5.00%|至|35.00%|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）|28,927.02|至|37,191.88|
|2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元）|27,549.54|||

除上述更正内容外，公司《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》其他内容不变。更正后的公司2017年第三季度全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-060
上海移为通信技术股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2017年 2月 22日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议以及2017年3月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 2月 22日、2017年 3月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
根据上述决议，公司于 2017年 3月使用闲置募集资金购买了 3亿元结构性存款和保本理财产品，期限为三个月；于 2017年 6月使用闲置募集资金购买了3亿元结构性存款，其中5,000万元结构性存款期限为1个月，另外2.5亿元结构性存款期限为 3个月；于 2017年 7月使用闲置募集资金购买了 5,000万元结构性存款，期限为 1个月。具体内容详见公司 2017年 3月 13日、2017年 6月16日和2017年7月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-015）、《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-044）和《关于理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理
财产品的公告》（公告编号：2017-050）。
截止本公告日，相关产品已到期赎回，符合预期收益，情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率||
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|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01155结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/7/14|2017/8/14|1.15%-3.55%|5,000|

二、本次购买理财产品情况
因上述理财产品已到期赎回，近日，公司使用该部分闲置募集资金购买了5,000万元结构性存款产品，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01215结构性存款|5,000|2017/8/16|2017/11/16|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH00843结构性存款|无|25,000|保本浮动收益型|2017/3/10|2017/6/12|1.35%-3.80%|
|交通银行上海闵行支行|蕴通财富.日增利90天|无|5,000|保本保证收益型|2017/3/15|2017/6/13|3.90%|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01040结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/6/14|2017/7/14|1.15%-4.50%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|招商银行股份有限公司上海分行徐家汇支行|CSH01155 结构性存款|无|5,000|保本浮动收益型|2017/7/ 14|2017/8/ 14|1.15%-3.55%|

七、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2017年8月18日
佛山星期六鞋业股份有限公司 事前认可
佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的关联交易事项，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，发表如下事前认可意见：
一、关于接受控股股东财务资助
本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的
发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于非公开发行A股股票事项
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的相关规定。本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，为公司后续发展提供了资金支持。
2、公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股份认购协议是按照公平、合理的原则协商达成，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的
90%，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。
因此，本次非公开发行A股股票事项涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于以上论述，我们同意将上述议案及相关议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
【以下无正文】
佛山星期六鞋业股份有限公司 事前认可
[此页无正文，为佛山星期六鞋业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函之签字页]
独立董事（签名）：
王帆 梁彤缨 李莹
二○一四年九月十九日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-76深圳市新纶科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年9月22日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年10月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年10月13日、2014年10月20日分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。
公司原计划争取于2014年10月28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年10月28日开市起继续停牌。公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于2014年11月27日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关
注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-052浙江众成包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人陈大魁先生于2014年7月21日将其持有的无限售条件的高管锁定股6,735万股质押给广发证券股份有限公司。上述详细内容请参见公司于2014年7月23日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》（公告号：2014-041）。
上述所质押股份中的5,050万股已于2014年7月28日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了解除质押登记手续。上述详细内容请参见公司于2014年7月30日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》（公告号：2014-045）。
近日，公司接到控股股东、实际控制人陈大魁先生的通知，上述质押给广发证券股份有限公司的股份中剩余的1,685万股已解除质押，并于2014年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了解除质押登记手续。
截至2014年9月10日，陈大魁先生共持有本公司股份20,500万股，占本公司总股本的46.42%。本次质押解除后，陈大魁先生共计被质押公司股份15,700万股，质押部分占本公司总股本的35.55%。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会二零一四年九月十六日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-40
河北宣化工程机械股份有限公司
关于会计政策变更的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）根据财政部相关规定，经第五届董事会第三十二会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，公司对会计政策进行变更，于 2018年 4月 26日公告了《关于会计政策变更的公告》（编号：2018-32），为便于投资者更加了解本次变更对公司财务报表的具体会计科目影响，现将增加补充内容后的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
2017年 5月 10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自 2017年 6月 12日起实施。公司按照财政部的要求时间开始执行该会计准则。
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之后，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议批准。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，会计政策的变更符合国家现行的法律、法规、规范性文件及其他相关规定。
三、会计政策变更对公司财务状况的影响
公司本次会计政策变更仅对本期公司财务报表项目列示产生影响，即本期其他收益增加40万元，本期营业外收入减少40万元，对公司的净利润和股东权益不构成影响，对公司 2017年度及 2016年度的财务状况、经营成果均无影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响，不会损害公司及股东利益。
五、独立董事意见
独立董事对会计政策变更发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而作出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，对归属于公司股东的净利润和股东权益无影响。本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于杭州中恒电气股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]33010010号杭州中恒电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中恒电气公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中恒电气公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中恒电气公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中恒电气公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供杭州中恒电气股份有限公司 2013年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年三月二十五日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-64
中国天楹股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160848号）（以下简称“二次反馈意见”）的要求，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构经过认真研究和论证分析，完成了对二次反馈意见中所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《中国天楹股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》，公司将在上述反馈意见回复披露后 2个工作日内及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国天楹股份有限公司
董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-082
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于财务公司为樟洋公司开具保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）拟在授信额度内为东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称：樟洋公司）开具天然气合同保函，保函总额不超过人民币2,500万元。
上述担保事项已经 2018年 12月 28日召开的董事会七届九十四次会议审议通过,根据公司《章程》规定，该担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人樟洋公司基本情况
成立日期：2003年8月25日。
统一社会信用代码：9144190075365456XM。
注册地点：广东省东莞市樟木头镇。
法定代表人：伍东向。
注册资本：美元14,285.04万元。
主营业务：天然气发电站的建设、经营。
股权结构：公司持有51%股权，中国港投资有限公司持有34%股权，东莞市樟木头镇经济发展总公司持有15%股权。
主要财务数据：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年9月30日（未审计）|2017年12月31日（已审计）|
|资产总额|78,664.45|82,938.76|
|负债总额|95,678.92|97,000.58|
|其中：（1）银行贷款总额|90,604.00|94,650.00|
|（2）流动负债总额|75,678.92|85,945.37|
|所有者权益总额|-17,014.48|-14,061.82|
|或有事项涉及的总额|0|0|
||2018年1-9月（未审计）|2017年（已审计）|
|营业收入|31,680.56|36,929.31|
|利润总额|-2,952.66|-5,833.59|
|净利润|-2,952.66|-5,833.59|
|经营性现金流量净额|2,996.56|4,680.56|

三、担保协议的主要内容
根据樟洋公司与中海石油气电集团有限责任公司广东贸易分公司（以下简称：中海石油公司）签订的天然气销售合同以及与中国石油天然气股份有限公司（以下简称：中石油公司）签订的西气东输二线天然气购销协议，樟洋公司需要分别向上述2家公司提供相应金额的银行履约保函及付款保函。由于财务公司具备开具保函的业务资质，且樟洋公司在财务公司仍有可使用的授信额度用于开具保函,该授信已由樟洋公司三方股东按持股比例提供担保，财务公司拟根据樟洋公司的申请，向其开具天然气合同保函，主要内容如下：
（一）担保方式：保函。
（二）担保金额：保函的总余额不超过人民币 2,500万元，其中中海石油公司保函余额不超过人民币1,100万元，中石油公司保函余额不超过人民币 1,400万元。
（三）保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起两年。
四、董事会审议意见
此次担保可节约樟洋公司资金成本，提高资金利用效率。樟洋公司经营现金流正常，具备一定的偿债能力，担保风险总体可控。
董事会审议：
（一）同意由财务公司在授信额度内为樟洋公司开具天然气合同保函，保函
总额不超过人民币2,500万元。
（二）同意将本议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年6月30日，公司累计对外担保情况如下表：
|||
|-|-|
|项目|2018年6月30日|
|公司及控股子公司对外担保总额（单位：万元）|980,449.20|
|占最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）比例|45.94%|

上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年十二月二十九日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018076神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2018年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2018年度第四次临时会议于2018年6月28日以现场加通讯方式在北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 C座 9层公司会议室召开，会议通知于 2018年 6月 20日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中许汉明先生、白斌先生、程小可先生、易廷斌先生、张卫华先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于申购北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于申购北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额的公告》（公告编号：2018077）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于回购注销限制性股票并减少注册资本的议案》。
因公司 14名原激励对象黄锋琪、张珩、吴茂国、刘炽、曹振、张菊、焦永利、孟丽英、孟德有、贾斌、赵树强、王章艳、冀翼、韩利军与公司解除劳动关系，根据《神州高铁技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，上述人员已不符合激励条件。
根据公司 2016年第六次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 3,140,999股已
获授但尚未解除限售的限制性股票。根据《激励计划》等相关规定，公司对 10名主动离职的原激励对象按相应的授予价格回购，对 4名被动离职的原激励对象按相应的授予价格加上银行同期存款利息（分别按照1年期、半年期银行存款基准利率1.50%和1.30%计算）之和回购，回购金额合计12,485,902.86元。
公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司注册资本由人民币 2,818,329,809元变更为人民币 2,815,188,810元，公司股份总数由2,818,329,809股变更为2,815,188,810股。
公司董事会同意上述限制性股票回购注销及减少注册资本的事项，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
因公司回购注销限制性股票导致公司注册资本和股份总数发生变更，根据相关规定，同意公司对《神州高铁技术股份有限公司章程》的相关条款进行修订，主要修订情况如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币2,818,329,809元。|第六条 公司注册资本为人民币2,815,188,810元。|
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 ：2,818,329,809股。公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股2,818,329,809股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 ：2,815,188,810股。公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股2,815,188,810股。|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会2018年度第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-002厦门弘信电子科技股份有限公司
签订并购贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月28日召开了2016年度股东大会，会议审议通过了《关于2017年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》（公告编号：2017-025），该议案同意公司根据自身需求，向金融机构及类金融企业申请总额不超过9亿元人民币授信额度用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷等信贷业务。该次股东大会同时审议通过了《关于 2017年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》、《关于 2017年度关联交易的预案》，同意控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司、实际控制人李强为公司获取金融机构授信提供不超过4亿元的担保。
近日公司与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招行厦门分行”）签订了《并购贷款合同》，合同约定公司向招行厦门分行申请并购贷款6,000万元人民币（大写：陆千万元整），用于置换公司前期支付的收购控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）49%股权的部分款项。本次并购贷款合同签署后，公司已使用的授信额度未超过9亿元，控股股东、实际控制人为公司提供的担保金额未超过4亿元。
一、贷款人基本情况
1、贷款人：招商银行股份有限公司厦门分行；
2、法定代表人/负责人：周启正；
3、联系地址：厦门市思明区湖滨东路309号宏泰中心；
4、招商银行股份有限公司厦门分行与本公司不存在关联关系；
5、最近一个会计年度招商银行股份有限公司厦门分行与本公司未发生类似业务。
二、合同的主要内容
1、借款金额：人民币陆仟万元整；
2、借款期限：1,075天，自2018年1月2日起至2020年12月12日止；
3、借款利率：借款利率以基准利率加浮动幅度确定。浮动幅度为上浮 18%。
基准利率以12个月为一期，一期一调整；
4、利息支付：利息按季计收，计息日为每季末月的20日；
5、借款用途：用于置换公司前期支付的收购控股子公司厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称“弘汉光电”）49%股权的部分款项。
6、担保条款：本次贷款由控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司担任保证人，公司以所持弘汉光电100%股权向招行厦门分行作质押担保。
四、贷款合同对公司的影响
本次公司申请并购贷款是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资需求和公司经营战略，对公司业务的快速发展起积极的推动作用。申请贷款所需的上述质押不会对公司的生产经营产生影响。
五、备查文件
1、《并购贷款合同》；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会