Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-016德艺文化创意集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375号）核准并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为人民币 9.41元/股，募集资金总额人民币 18,820万元，扣除保荐承销费用人民币 2,700万元（含税），实际到账的募集资金为人民币 16,120万元。本次发行费用总计人民币 3,883万元（含税），募集资金净额为人民币 14,937万元，于 2017年 4月 11日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 4月 11日出具了闽华兴所（2017）验字 A-001号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于确定募集资金专项账户并授权总经理签署三方监管协议的议案》，授权总经理与相关银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司（以下简称“甲方”）分别与招商银行股份有限公司福州古田支行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司福州晋安支行（以下简称“兴业银行”）、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行（以下简称“民生银行”）及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2017年 5月 10日，募集资金专用账户（以下简称“专户”）的开户存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金专户开户行|募集资金专项账户|专户金额（元）|募集资金用途|
|1|招商银行股份有限公司福州古田支行|591902032710666|126,965,800|德艺研发创意中心|
|2|兴业银行股份有限公司福州晋安支行|117120100100168888|15,000,000|补充营运资金|
|3|中国民生银行股份有限公司福州湖东支行|699462248|7,404,200|海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司分别与招商银行、兴业银行、民生银行专户开立情况1、甲方已在招行银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户1”），账号为591902032710666，截至 2017年 5月 10日，专户余额为 126,965,800元。专户 1仅用于甲方德艺研发创意中心募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方已在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户2”），账号为117120100100168888，截至 2017年 5月 10日，专户余额为 15,000,000元。专户 2仅用于甲方补充营运资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、甲方已在民生银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户3”），账号为699462248，截至2017年5月10日，专户余额为7,404,200元。专户 3仅用于甲方海外营销网络建设项目和文化创意产品电子商务平台募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允许方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单等到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单等方式续存，并通知丙方。甲方存单等不得质押。
（三）甲方和招商银行、兴业银行、民生银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（四）丙方作为甲方的保荐机构，应当确认本协议约定的专户支
出范围与发行募集资金用途公告一致，并依据有关规定指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金的管理与使用履行保荐职责，履行持续督导职责，并有权指定保荐代表人采取现场核查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和招商银行、兴业银行、民生银行应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（五）甲方授权丙方指定的保荐代表人陈耀、李斌可以随时到招商银行、兴业银行、民生银行查询、复印甲方专户的资料；招商银行、兴业银行、民生银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向招商银行、兴业银行、民生银行查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向招商银行、兴业银行、民生银行查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（六）招商银行、兴业银行、民生银行按月（每月 10日之前）向甲方及丙方保荐代表人 A以挂号信方式寄送专户对账单。招商银行、兴业银行、民生银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（七）甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额10%的（按照孰低原则确定），招商银行、兴业银行、民生银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（八）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知招商银行、兴业银行、民生银行，同时按本协议第十一条的要求向甲方、招商银行、兴业银行、民生银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（九）招商银行、兴业银行、民生银行连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十）本协议自甲方、招商银行、兴业银行、民生银行、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件目录
（一）募集资金三方监管协议；
（二）福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2017）验字 A-001号《验资报告》。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2017年 5月 10日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-081广州普邦园林股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年12月9日上午开市起停牌，公司于12月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州普邦园林股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-080）。
鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2014年12月16日上午开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月十五日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－078
江西特种电机股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、控股股东江西江特电气集团有限公司（以下简称“江特电气”）及公司部分董事、监事、高级管理人员将通过证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额合计不低于人民币5,000万元。
二、从即日起6个月内，即从2015年7月10日起至2016年1月10日止，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺在此期间不通过二级市场减持本公司股份。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，提高公司信息披露质量，及时澄清不实传言，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
四、公司将一如既往诚信经营、规范发展，进一步深化创新，持续推进转型升级，不断提高企业发展质量。公司管理层将继续拼搏奋斗、勤勉尽责做好经营管理工作，提升公司业绩，回报广大投资者。
五、公司将通过深圳证券交易所“互动易”平台或召开投资者说明会等多种方式向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，向广大投资者传递公司的生产经营情况及未来发展战略，坚定投资者信心。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一五年七月十一日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-070浙江众成包装材料股份有限公司
关于子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）于近日以 6,650.00万元人民币竞得平湖市国土资源局挂牌出让的2015-70号地块国有建设用地使用权，签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞买土地无需经公司董事会、股东大会审议通过。
本次竞拍为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将有关情况公告如下：
一、竞买土地基本情况：
1、出让人：平湖市国土资源局；
2、土地位置：平湖市独山港区兴港路西侧、海涛路北侧；
3、土地编号：2015-70号；
4、土地面积：126666.6平方米；
5、土地用途：工业用地（化学原料及化学制品制造业）；
6、建筑容积率：≥0.85；
7、出让年限：50年；
8、出让价款：6,650万元。
二、本次竞买土地的目的及对公司的影响：
本次竞买土地的目的主要是为了投资建设新型聚酰胺弹性体的研发、制造和销售业务所需要厂区的房屋建筑物及相关配套设施。该产品项目的顺利实施，可增加公司产品类型，丰富产品结构，为公司带来新的利润增长点，进一步提高公司的竞争能力。
三、备查文件：
1、《国有建设用地使用权出让合同》(合同号3304822015A21070)。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年十一月二日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2019-031上海科华生物工程股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取
措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。鉴于公司前述公开发行可转换公司债券事宜，根据相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和交易所监管措施或处罚的情况公告如下：
公司自2004年7月上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-009长江证券股份有限公司
2015年 2月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2015年2月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2015年2月主要财务数据表金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2015年2月||2015年2月28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司|35,727.59|16,927.76|1,424,208.26|
|长江证券承销保荐有限公司|2,658.21|1,626.40|11,443.27|

长江证券股份有限公司董事会二○一五年三月五日
安泰科技股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于调整“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”实施方式暨靶材业务成立合资公司的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对上述关联交易事项发表意见如下：
同意进行议案中所述公司与钢研大慧投资有限公司等各方共同投资成立合资公司的关联交易行为，该议案已提请董事会表决通过,本次董事会严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允；本次交易可以充分集合各方优势，实现靶材业务迅速向产品技术高端化、市场业务国际化提升与突破，没有损害公司及中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：陈学忠： 张国庆： 宋建波：
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-061厦门乾照光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开的第二届董事会第十六次会议上，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。（详细情况请参见2014年4月22日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告）。
近期，公司与公司子公司厦门乾照照明有限公司（以下简称“照明公司”）使用闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|客户参考年化净收益率（%/年）|
|1|公司|交通银行股份有限公司（厦门分行）|蕴通财富·日增利90天|5,000|保证收益型|2014年7月31日|2014年10月29日|4.35|
|2|照明公司|交通银行股份有限公司（厦门分行）|蕴通财富·日增利90天|2,000|保证收益型|2014年7月31日|2014年10月29日|4.35|

注：
1、本次理财产品投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融
衍生产品等。
2、公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品为保证收益型理财产品，银行保障理财资金本金，并按约定的投资收益率（年率）向公司计付理财收益。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司总经理、财务总监以及财务中心严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
2、公司财务中心负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起算日|产品到期日|投资收益（元）|备注|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||厦门|||||||||
||乾照|||||||||
|||交通银行||||||||
||光电||蕴通财富·日||保证|2014年4|2014年7||到期已|
|1||股份有限公司||3,000||||310,684.93||
||科技||增利90天||收益型|月30日|月29日||赎回|
|||（厦门分行）||||||||
||有限|||||||||
||公司|||||||||
|||交通银行||||||||
||照明||蕴通财富·日||保证|2014年4|2014年7||到期已|
|2||股份有限公司||2,000||||207,123.29||
||公司||增利90天||收益型|月30日|月29日||赎回|
|||（厦门分行）||||||||
|||交通银行||||||||
||||蕴通财富·日||保证|2014年5|2014年7||到期已|
|3|公司|股份有限公司||6,000||||424,109.59||
||||增利60天||收益型|月30日|月29日||赎回|
|||（厦门分行）||||||||
|||交通银行||||||||
||||蕴通财富·日||保证|2014年5|2014年8|||
|4|公司|股份有限公司||6,000|||||未到期|
||||增利90天||收益型|月30日|月28日|||
|||（厦门分行）||||||||
|||交通银行||||||||
||||蕴通财富·日||保证|2014年6|2014年9|||
|5|公司|股份有限公司||5,000|||||未到期|
||||增利90天||收益型|月19日|月17日|||
|||（厦门分行）||||||||

五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品风险揭示书、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）及相关业务凭证。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年8月5日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-034
宁夏银星能源股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，公司股票于 2015年 5月 21日上午开市起停牌。公司于 2015
年 5月 22日披露了《宁夏银星能源股份有限公司董事会关于拟筹划重大事项停牌公告》；于 2015年 5月 25日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月 24日披露了《宁夏银星能源股份有限公司关于公司非公开发行股票事项的进展公告》。
截至本公告发布之日，本次非公开发行股票相关工作正在全力推进中，相关尽职调查等工作正在进行中。由于本次非公开发行股票预案尚未形成明确结果且存在重大不确定性，为了维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定
的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 O一五年七月二日
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼科技”或“标的公司”）28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易对价的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司已准备提交公司第二届董事会第三十四次会议审议的本次交易的相关议案，进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件。就提交公司第二届董事会第三十四次会议审议的与本次交易相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
1.基于政策法规的变化并经审慎研究，公司拟对本次重组方案中募集配套资金所涉及发行股份的锁定期进行调整。经审核，我们认为，本次方案调整符合相关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司全体股东的利益。
本次调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的对本次交易方案的重大调整，且在公司股东大会授权董事会决定的事项范围之内，无需重新提交股东大会审议。
易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。本次修订已经获得公司股东大会的授权，因此，无需重新提交股东大会审议。
3.公司与关联方厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）及其他交易对方鲁锦、游涛、周江、霍小东、珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）签署附条件生效的《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之二》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，切实可行，没有损害中小股东的利益。
4.本次交易的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关工作的资格证书与专业资质，该审计机构及其经办人员具有独立性，出具的备考审阅报告等文件符合客观、独立、公正、科学的原则。
5.按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易有关议案时，关联董事应依法回避表决。
6.本次申请提交董事会审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第二届董事会第三十四次会议审议。
（以下无正文，为《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
唐国琼 朱玉杰 赵军
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－111惠州中京电子科技股份有限公司
关于调整 2018年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将有关事项具体如下：
一、本次期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 8月 30日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与2018年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关的议案。公司独立董事就《2018年股票期权激励计划（草案）》相关事项发表独立意见，监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。
2、2018年9月3日至2018年9月13日，公司对本次股权激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。2018年9月14日，公司监事会发布《关于激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2018年9月18日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议了《关于公司<2018年股票期权激励计划>（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。公司于 2018年9月19日发布《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况自查报告》。
4、2018年10月25日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划相关事项的议
案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。
二、本次股权激励计划激励对象及股票数量的调整情况
由于《2018年股票期权激励计划激励对象名单》中 2名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权份额，公司根据相关规定对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由97人调整为95人，拟授予的股票期权数量由1,000万份变更为993.6万份，其中首次授予的股权期权数量由915万份调整为908.6万份，预留份额仍为85万份。
三、本次股权激励计划的调整对公司的影响
公司本次对股票期权激励对象人数和股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司董事会对本次股权激励计划激励对象和期权数量进行相应调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于调整事项的规定，同意公司对本次股权激励计划激励对象名单和股票期权数量的调整。
五、监事会意见
监事会认为：本次激励对象名单及股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。调整后的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意本次股权激励计划激励对象名单及期权数量的调整。
六、法律意见书的结论性意见
（一）本次调整已经取得了必要的授权和批准，并履行了现阶段必要的程序；
（二）公司董事会根据股东大会的授权以及《激励计划草案》的相关规定，对 2018年股权激励计划中的激励对象、授予数量等相关事项进行的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》的有关规定，本次调整合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见；
4、北京市君合（深圳）律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权及调整激励对象名单及授予数量的法律意见书。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2018年10月25日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-076
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于子公司完成注册资本工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司深圳市英威腾电源有限公司（以下简称“英威腾电源”）由深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》，根据英威腾电源公司业务需要，电源公司全体股东同比例增资，注册资本由人民币 2000万元增至 2100万元，其中公司认缴人民币55万元，持有英威腾电源55%股权比例。
该事项所涉金额为董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会。英威腾电源具体变更事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市英威腾电源有限公司|||||||
||变更前|||变更后|||
|注册资本|2000万元|||2100万元|||
|股东出资情况|股东名称|出资额|出资比例|股东名称|出资额|出资比例|
||深圳市英威腾电气股份有限公司|1100万元|55%|深圳市英威腾电气股份有限公司|1155万元|55%|
||深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）|300万元|15%|深圳市英威腾飞投资企业（有限合伙）|315万元|15%|
||尤勇|120万元|6%|尤勇|126万元|6%|
||杨成林|120万元|6%|杨成林|126万元|6%|
||夏小荣|120万元|6%|夏小荣|126万元|6%|
||刘兆燊|120万元|6%|刘兆燊|126万元|6%|
||徐辉|120万元|6%|徐辉|126万元|6%|

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
内蒙古远兴能源股份有限公司
章程修正案
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》（2014年修订）等相关规定，为进一步提高公司法人治理水平以及规范公司运作，维护公众股东合法权益，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
公司已于2016年5月31日召开六届四十五次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本项议案尚需提交公司2016年第四临时股东大会审议批准。
《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：
|||
|-|-|
|原《章程》条款|修订为|
|第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿壹仟捌佰捌拾玖万壹仟捌佰肆拾肆元。|第六条 公司注册资本为人民币2,914,005,319元。|
|第十九条 公司股份总数为1,618,891,844股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为2,914,005,319股，均为人民币普通股。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会会议通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据规定提供网络或其他监管部门认可的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。通过网络参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章及本章程的规定执行。|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表|

|||
|-|-|
|会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十二条……股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。……|第八十二条……股东大会在选举 2 名以上的董事或监事时，实行累积投票制。……|
|第一百一十条……董事会审查决定交易额3000万元以下的关联交易。|第一百一十条……公司与关联人发生的交易金额在300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议；交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议。|
|第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。|第一百一十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面或通讯方式通知全体董事和监事。|
|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式除书面通知外，可以采用传真及电子邮件的方式；通知时限为会议召开5天以前，紧急情况下可以为会议召开2天以前。|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面或通讯方式通知；通知时限为会议召开 5天以前，紧急情况下可以为会议召开 2天以前。|
|第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以不召集现场会议，由董事以书面或传真方式作出决议，并由参会董事签字。|第一百二十条 董事会决议表决方式为：记名投票或举手表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以不召集现场会议，用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。|
|第一百四十四条 监事会行使下列职权：|第一百四十四条 监事会行使下列职权：|

|||
|-|-|
|……（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|……（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……|
|第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》及深圳证券交易所巨潮资讯网站为刊登公司公告的媒体。|第一百七十条 公司指定《中国证劵报》、《上海证劵报》、《证劵时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司公告和其他需要披露的信息应在上述四家报纸中的至少一家和巨潮资讯网上刊登。|
|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在公司指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。|第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在公司指定的报纸上公告。|
|第一百七十六条……公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。……|第一百七十六条……公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在公司指定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。……|
|第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。……|第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60 日内在公司指定的报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，向清算组申报其债权。……|

|||
|-|-|
|新增|第一百九十八条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效并施行。|

除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十一日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-020国轩高科股份有限公司
关于公司董事、常务副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理胡江林先生提交的书面辞职报告。胡江林先生因个人身体原因，申请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司常务副总经理职务，辞职后将不在公司继续任职。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关法律法规规定，胡江林先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。胡江林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，胡江林先生持有公司股份229,710股，占公司股本0.02%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法规规定，胡江林先生在第七届董事会的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；同时履行《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
公司董事会对胡江林先生在担任公司董事、常务副总经理期间的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
||
|-|
|国轩高科股份有限公司董事会|
|二〇一九年四月十五日|
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－053奥维通信股份有限公司
关于实施2014年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票事项概述
奥维通信股份有限公司（以下简称“奥维通信”或“公司”）分别于2015年5月11日和6月26日召开公司第三届董事会第二十八次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》等相关议案。根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格和发行数量作相应调整。
二、非公开发行股票发行价格和发行数量调整情况
1、奥维通信2014年度权益分派实施
公司分别于2015年4月27日和5月28日召开公司第三届董事会第二十七次会
议和2014年年度股东大会审议通过公司2014年利润分配方案为：以2014年12月31日的总股本35,680万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金人民币3,568,000.00元。利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。
公司于2015年6月5日披露《关于2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-042），2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年6月12日，除权除息日为2015年6月15日。公司利润分配方案已实施完毕。
2、按规定公司非公开发行股票发行价格和发行数量的调整如下：
本次发行股票价格的调整方式为：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=PO/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，调整后发行价格为P1。
根据上述公式，本次非公开发行股票发行价格为：9.77元/股（9.78元/股=原发行价格9.78元/股-每股派息0.01元）。
3、本次发行股票数量的具体调整情况如下：
||||
|-|-|-|
|认购对象|调整前拟认购股数（股）|调整后拟认购股数（股）|
|杜方|94,680,410|94,777,319|
|爱建证券管理的爱建南海庆涌定增一号集合资产管理计划|15,337,423|15,353,121|
|软盛资管管理的软盛定增 1 号资产管理计划|15,337,423|15,353,121|
|戴鸾慧|10,224,949|10,235,415|
|德华创业投资有限公司|10,224,949|10,235,415|
|杭州唐鼎投资合伙企业（有限合伙）|10,224,949|10,235,415|
|西藏问道创业投资合伙企业|10,224,949|10,235,415|
|陈庆良|5,112,474|5,117,707|
|于宏民|5,112,474|5,117,707|
|上海翱雪全瀛投资中心（有限合伙）|4,520,000|4,524,626|
|合计|181,000,000|181,185,261|

特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年七月十六日
江阴海达橡塑股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-026江阴海达橡塑股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本133,340,000股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.180000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月11日，除权除息日为：2014年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
江阴海达橡塑股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股。
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01******06|钱胡寿|
|2|00******77|钱振宇|
|3|00******48|钱燕韵|

五、咨询机构：
咨询地址：江苏省江阴市周庄镇云顾路585号公司证券办公室
咨询联系人：胡蕴新
咨询电话：0510-86900687
传真：0510-86221558
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，以及深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》《公司章程》的要求，我们作为公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，就变更会计师事务所发表独立意见如下：
经认真审查，我们认为本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会独立董事：居学成、贾华章、王文广
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-049山东新能泰山发电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年3月22日开市起停牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请,公司股票自2016年3月29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司于2016年3月29日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-012）。2016年4月27日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-026），经公司申请，公司股票继续停牌。2016年6月17日，经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司股票继续停牌。
2016年6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-041）。公司已分别于2016年4月6日、4月13日、4月20日、5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月8日、6月17日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-013、2016-014、2016-015、2016-027、2016-028、2016-031、2016-032、
2016-036、2016-037、2016-039、2016-042、2016-043、2016-044、2016-046、2016-047、2016-048），详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、在公司组织下，南京证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）及中联资产评估集团有限公司已完成对交易标的的初步尽调工作，与国资监管部门已进行多轮沟通，审计、评估工作正在有序推进；
2、公司及相关各方就本次重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需进一步论证和沟通，目前公司与交易对方已签订重组框架协议；
3、与募集配套资金相关的募投项目可行性研究报告的编制工作正在积极推进。
鉴于本次重大资产重组涉及的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，相关各方仍需就本次重组相关事项进行进一步论证和沟通；同时公司尚未取得国务院国资委对本次交易预案的原则性同意。为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票继续停牌，预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2016
年 9月 21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，并经深圳证券交易所审核后，公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一六年八月八日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-065号荣盛房地产发展股份有限公司关于与家乐福（中国）管理咨询服务有限公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司发展战略需要，经双方友好协商，近日，公司（或简称“甲方”）就项目布局城市的大型商业综合项目与家乐福（中国）管理咨询服务有限公司（以下简称“家乐福中国”或“甲方”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。根据《协议》，公司拟与家乐福中国在满足各自战略发展理念的前提下，缔结战略合作关系，共同探索商业发展新模式，增强市场竞争能力，通过强强合作，实现双赢。
现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况及协议审批情况
家乐福（中国）管理咨询服务有限公司，地址：上海市浦东南路 528号证券大厦北塔 25楼；企业类型：有限公司；法定代表人：唐嘉年；注册资本：400万美金；主营业务：商业企业管理咨询（包括商品及供应商的选择，市场推广策划，财务管理咨询），投资咨询，贸易咨询，科技咨询，工程技术咨询，房地产咨询，集团内部管理人才培训，本集团商场的物业管理（涉及许可经营的凭许可证经营等产品）。
公司与家乐福中国不存在关联关系。
上述协议属于框架性协议，具体内容尚有待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况履行相应的审批程序及披露义务。
二、协议主要内容
（一）合作方式
1.信息分享。甲乙双方在不违反商业运作规律的前提下，定期交
换各自所掌握的与项目开发及网点拓展相关的市场信息、商业资源信息、项目信息等。沟通区域项目开发计划或网点拓展计划，推进项目合作，保障顺利实施。
2.合作选择。甲方的项目资源达到乙方要求时，乙方应根据甲方的推荐与甲方就该项目的合作进行积极地探讨；当乙方向甲方发出合作要约或合作建议时，甲方有义务优先选择乙方和/或其关联公司进行沟通、合作。
3.合作模式。根据项目和市场的具体情况，甲乙双方可以采取项目共同开发、定制合作、租赁合作等多种合作模式，双方同意彼此为对方提供优惠的合作条件，以促进项目的良性运作。在双方就具体的合作项目及合作内容和方式协商一致的前提下，甲方和乙方的关联公司应就具体合作项目另行签订协议。
4.合作延伸。当一方了解到某城市有适合另一方发展的机会，应主动推荐给另一方，并在双方进一步沟通的合作框架内帮助对方发展项目。
（二）合作期限
1.甲、乙双方约定，本协议自签署之日起生效，有效期一年，有效期届满，如双方没有提出异议，则本协议应以一年为期限自动延期，依次类推，直至本协议自生效日起满五年时自动终止。
2.本协议期间，任一方有权经提前 30天书面通知另一方，无条件终止本协议，则无需向该方支付任何补偿或赔偿。
（三）保密义务
为保护商业利益，双方确认，在本协议项下或因本协议而向对方提供的信息、商业拓展计划及资料皆为商业秘密。甲、乙双方对商业秘密谨慎、妥善持有，并严格保密，没有提供方事先书面同意，不得向任何第三方披露，包括但不限于任一方均不能向战略合作伙伴的同业竞争者推荐或泄漏商业拓展计划。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
法国家乐福集团于 1995年进入中国大陆市场，在北京建立了第一
家门店。截止至 2013年年底，家乐福在中国 73个城市开设了 236家大型综合超市，拥有员工 6万多人。家乐福中国系法国家乐福在中国的代理公司，通过签署上述框架性协议，公司将与家乐福中国的合作从单个项目提升到全国战略合作的高度，将为公司在全国商业项目的战略布局实施提供良好的基础，为现有商业项目的运营提供良好的保证，为未来拓展商业新项目提供了更为优秀的超市主力店选择。随着公司与家乐福中国等战略合作伙伴之间关系的确定与建立，将有利于公司商业地产战略更好地实施与实现。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架协议，协议具体内容尚待逐步落实，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二Ο一四年七月二十九日
杭州园林设计院股份有限公司 监事2017年度的薪酬方案
杭州园林设计院股份有限公司
监事 2017年度的薪酬方案
根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2017年度监事薪酬方案。
一、本方案适用对象：监事。
二、以上方案适用期限：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日。
三、薪酬标准
监事采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪
（1）基本年薪标准如下： 单位：元
|||
|-|-|
|职务|2017年度基本年薪|
|监事会主席童存志|81,346.00|
|监事周国林|75,247.00|
|监事吴新|75,247.00|

（2）绩效年薪：
监事会成员在公司内部均担任管理职务，属于公司业绩考核对象，其绩效年薪执行公司绩效考核标准。
四、发放办法
1、基本年薪在本年度内发放，绩效年薪在次年发放；
2、本方案经董事会提交股东大会批准后生效。
五、其他规定
杭州园林设计院股份有限公司 监事2017年度的薪酬方案
2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
杭州园林设计院股份有限公司2017年6月5日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十七次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第六十七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的独立意见
经核查，公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提供关联担保，并将该事项提交公司2019年第九次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第六十七次会议相关事项之独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一九年十二月十三日