证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014－059
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2014年8月15日下午14:30开始
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月14日15:00至2014年8月15日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长廖定海先生。
（六）公司于2014年7月30日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》已于2014年7月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份
161,948,202股，占公司有表决权股份总数的40.10%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东32人，代表股份3,363,323股，占公司有表决权股份总数的0.83%。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为36人，代表股份165,311,525股，占公司有表决权股份总数的40.93%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东为34人，代表股份12,197,757股，占公司有表决权股份总数的3.02%。
公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 164,131,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：11,017,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.66%；
反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
（二）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；
反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
2.发行对象
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
3.发行数量及认购方式
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
4.发行方式及发行时间
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
5.定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对1,177,748股，占出席会议有表决权的0.71%；弃权0股，占出席会议有表决权的数0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对1,177,748股，占出席会议有表决权的0.71%；弃权0股，占出席会议有表决权的数0%。
表决结果：通过。
6.本次发行股票的限售期
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
7.上市地点
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
8.募集资金用途
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，
反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
9.本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
10.发行决议有效期
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
（三）审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
（四）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意164,133,777股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：11,020,009股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.67%；反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
（五）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》表决结果：同意 164,131,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：11,017,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.66%；
反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
（六）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 164,131,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对982,748股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：11,017,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.66%；
反对982,748股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权197,500股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
表决结果：同意 164,131,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：11,017,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.66%；
反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 164,131,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：11,017,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.66%；
反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
（九）审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》表决结果：同意 164,131,277股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%，反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议有表决权的数0.12%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：11,017,509股同意，占出席会议有表决权股份总数的6.66%；
反对980,248股，占出席会议有表决权的0.59%；弃权200,000股，占出席会议
有表决权的数0.12%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
（二）律师姓名：常跃全、林勋华
（三）结论性意见：贵公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
五、备查文件
（一）公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）广州金鹏律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年8月15日