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证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-107厦门乾照光电股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次资产重组相关的议案，公司拟以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）100%股权，并拟向不超过 5名符合条件的特定投资者募集配套资金。
2018年 10月 22日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次资产重组相关的议案，就本次资产重组的方案进行了调整。
一、方案调整内容
本次方案调整的主要内容为募集配套资金的总额及用途。
调整前：
本次发行股份及支付现金购买资产的同时，乾照光电拟向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,663.23万元。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他相关税费，以及标的公司扩产项目建设，具体使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|支付本次交易的现金对价|上市公司|-|5,551.43|
|2|支付本次交易的中介费用及相关税费|上市公司|-|2,000.00|
|3|年产 500 万片 4-6 英寸 PSS基AlN薄膜蓝宝石衬底项目|黄山博蓝特|55,000|25,000.00|
|4|年产 400 万片高精度即开即用蓝宝石衬底片技改项目|浙江博蓝特|29,541|22,111.80|
||合计|-|-|54,663.23|

调整后：
本次发行股份及支付现金购买资产的同时，乾照光电拟向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过58,169.40万元。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他相关税费、标的公司扩产项目建设、补充上市公司流动资金，具体使用计划如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|支付本次交易的现金对价|上市公司|-|5,551.43|
|2|支付本次交易的中介费用及相关税费|上市公司|-|2,200.00|
|3|年产 500 万片 4-6 英寸 PSS基AlN薄膜蓝宝石衬底项目|黄山博蓝特|55,000.00|17,000.00|
|4|年产 400 万片高精度即开即用蓝宝石衬底片技改项目|浙江博蓝特|29,541.00|13,000.00|
|5|补充上市公司流动资金|上市公司|-|20,417.97|
||合计|-|-|58,169.40|

二、本次方案调整构成重大方案调整
中国证监会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第六条对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题进行了明确：
“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，
明确审核要求如下：
1.关于交易对象
1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2.关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3.关于配套募集资金
1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
本次方案调整涉及新增配套募集资金，构成对重组方案的重大调整。
三、本次方案调整履行的相关程序
2018年 10月 22日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意调整后的方案，公司独立董事就上述审议事项均发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司已就本次方案调整重新履行了必要的审批程序。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-014西安国际医学投资股份有限公司董事会重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：国际医学、代码：000516）自 2018年 1月 2日上午开市起停牌。具体内容详见公司于 2018年 1月 2日披露的《关于重大事项停牌公告》（2018-001号）、2018年 1月 9日披露的《重大事项停牌进展公告》（2018-002号）。经与有关各方协商和论证，公司确认该重大事项构成重大资产重组，公司于 2018年 1月 16日披露《关于重大资产重组停牌公告》（2018-003号），公司股票自 2018年 1月 16日上午开市起转入重大资产重组事项停牌。2018年 2月 2日、3月 2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-006号、2018-010号），公司股票继续停牌。公司于 2018年 3月 7日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（2018-011号）。公司分别于 2018年 1月 23日、1月 30日、2月 9日、2月 24日、3月 9日、 3月 16日披露《重大资产重组进展公告》（2018-004号、2018-005号、 2018-007号、2018-008号、2018-012号、2018-013）。
截至本公告披露日，公司与有关各方积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作正在有序开展。鉴于本次重大资产重组的复杂性，以及仍然存在的不确定
性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次进展公告，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年三月二十三日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-034北京君正集成电路股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量和授予对象人数并注销部分已授予股票期权的议案》。由于激励对象 13人因个人原因已从公司离职不再符合激励条件，故注销所涉激励对象获授的股票期权剩余尚未行权部分；由于公司监事会拟补选周悦先生担任公司监事，故注销其获授的股票期权剩余尚未行权部分；另外，对公司股票期权激励计划第一个行权期内因个人原因尚未行权部分予以注销。综上所述，公司本次注销上述激励对象合计持有的尚未行权的股票期权 272,927份，占公司总股本的0.16%。公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，北京市中伦（深圳）律师事务所对此出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
本次注销完成后，公司激励对象人数由95人变更为81人，股票期权剩余总数调整为1,540,000份，本次注销后的激励对象均为公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中确定的人员。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年四月十二日
西陇化工股份有限公司
独立董事二〇一三年度述职报告
公司全体股东，股东代表：
本人哈成勇，作为西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，对规定事项进行核查，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2013年度的工作情况汇报如下： (cid:10)
一、出席会议的情况(cid:10)
1、出席股东大会情况
2013年，公司共召开7次股东大会，本人均出席。
2、出席董事会会议情况
2013年，公司董事会共召开会议 16次，审议议案 69项，本人现场出席 9次，通讯参加7次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况(cid:10)
1、2013年 1月 31日，在公司召开的第二届董事会第十三次会议上，本人就《聘任高级管理人员的议案》发表同意的独立意见；
2、2013年2月25日，在公司召开的第二届董事会第十四次会议上，就《关于使用7,800万元超募资金永久补充流动资金的议案》发表同意的独立意见；
评价报告、2012年度利润分配预案、公司聘请 2013年度审计机构发表了同意的独立意见；
4、2013年7月5日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，就《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见；
5、2013年 8月 23日，在公司召开的第二届董事会第二十次会议上，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2013年半年度募集资金存放与使用情况、董事长辞职、总裁变更事项发表了同意的独立意见；
6、2013年12月31日，在公司召开的第二届董事会第二十八次会议上，就公司使用超募资金和自有资金收购福建新大陆生物技术股份有限公司75%股权、聘任财务负责人发表了同意的独立意见。
以上独立意见均和董事会决议在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布。
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况(cid:10)
作为提名委员会的主任委员，报告期内本人亲自出席了公司第二届董事会提名委员会会议 4次，对照《公司法》和《公司章程》对于高管的任职要求，认真审阅了公司高级管理人员人选和董事候选人的个人履历，了解其教育背景、工作经历和身体状况，发表明确意见并提交董事会。 (cid:10)
作为战略委员会的委员，本人亲自出席了1次战略委员会会议，对收购福建新大陆生物技术股份有限公司事项行了调查和探讨。(cid:10)
四、对公司进行现场调查的情况(cid:10)
2013年度，本人现场调查工作13个工作日。深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
本人到募投项目建设地点佛山西陇募投项目建设基地进行了现场考察，了解
募投项目建设现状和建设进度。对董事长辞职事项进行了核查，对聘任总裁事项进行了核查。其次，关注行业动态，对公司体外诊断试剂领域的扩张进行了认真的研究与核查，并与公司高级管理人员就相关问题多次交换意见。再次，关注新产品的开发，对于公司部分工艺改进、产品试验进行指导。
(cid:10)五、保护投资者权益方面所做的其他工作(cid:10)
(一)参加网上业绩说明会，注重与投资者进行沟通交流
公司于 2013年 3月 18日在在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2012年年度报告网上说明会，本人与公司高管、保荐机构代表共同参与本次互动，积极回答中小股东关心的问题。
（二）独立、客观履行职责。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》和《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断。
（三）本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定，从而保证公司 2012年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护公司股东、债权人及其利益相关者的合法权益。(cid:10)
六、学习情况
参加广东证监局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训，学习信息披露的新要求和内幕交易防控等。其次积极参加公司组织的董事、监事、高级管理人员内部培训，学习证监会相关文件精神，强化中小投资者者权益保护理念。
(cid:10)(cid:10)(cid:10)七、公司存在的问题及建议(cid:10)
1、继续加大研发投入，促进公司现有知识产权产业化；
2、不断完善内部治理，建立分工明确、职责清晰的管理架构。
八、本人其他工作情况(cid:10)
（一）不存在提议召开董事会的情况；(cid:10)
（二）不存在提议解聘会计师事务所的情况；(cid:10)
（三）不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。(cid:10)(cid:10)(cid:10)
九、联系方式(cid:10)
独立董事姓名：哈成勇 电子邮箱：cyha@gic.ac.cn(cid:10)(cid:10)(cid:10)
2013年，公司管理层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合与支(cid:10)持，在此表示衷心的感谢！(cid:10)(cid:10)(cid:10)
特此报告，谢谢！(cid:10)(cid:10)(cid:10)
独立董事：哈成勇
二〇一四年三月五日(cid:10)(cid:10)(cid:10)
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-049斯太尔动力股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（简称：斯太尔、代码：000760）自2015年7月20日起开始停牌，自停牌之日起30天内，公司将按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司证券将于2015年8月18日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的证明文件。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年7月18日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-002深圳王子新材料股份有限公司
关于调整公司部分高级管理人员职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开的公司第三届董事会第二十六次会议，经董事会提名委员会提名并审核，会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》，对公司部分高级管理人员职务进行调整，具体如下：
1、聘任公司董事长王进军先生兼任公司总裁职务，任期至公司第三届董事会届满为止；
2、石峰先生不再担任公司总裁职务，改任公司副总裁职务，任期至公司第三届董事会届满为止；
3、王武军先生不再担任公司副总裁职务，仍担任公司董事职务。
本次调整不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
王进军先生是公司的创始人，拥有丰富的行业管理经验，2009年起担任公司董事长，专注于公司战略发展规划工作。聘任王进军先生兼任公司总裁职务，将有利于董事会决策在公司管理层的快速落地，促进公司战略的有效实施，进一步提升经营管理效率。王进军先生简历请详见附件。
本次职务调整后，石峰先生改任公司副总裁职务，将专注于公司内部职能部门的建设与管控；王武军先生不再担任公司副总裁职务，仍担任公司董事职务，将继续在董事会层面参与公司治理及在公司重大决策方面发挥积极作用。
公司对石峰先生、王武军先生在原岗位上为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年1月5日
附件：王进军先生简历
王进军先生，1970年10月出生，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，初中学历。曾任深圳安实塑料有限公司业务经理，深圳松川塑胶实业有限公司董事长、总经理。1997年5月，成立深圳市君开实业有限公司，后更名为深圳市栢兴实业有限公司，曾任总经理、执行董事。曾任深圳市包装行业协会副会长。2009年12月至今，担任公司董事长，现任深圳市既济投资发展有限公司执行董事，鑫安企业（香港）有限公司董事，深圳市新材料行业协会理事，中国包装联合会常务理事。
截至本公告披露日的前一个交易日，王进军先生持有公司股票4,338万股，为公司控股股东及实际控制人；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；
经查询最高人民法院网，亦不是失信被执行人。
中潜股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014年 12月 31日在广东惠州公司第三号会议室召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由张顺先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事项的议案》。
二、《关于提请股东大会同意延长本次发行上市相关议案有效期的议
案》
（以下无正文，为签署页）
中潜股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2016年 1月 11日在广东惠州公司第三号会议室召开。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由张顺先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
三、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事项的议案》。
四、审议通过《关于提请股东大会同意延长本次发行上市相关议案有效期的议案》。
五、审议通过《关于本次融资摊薄即期回报的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的议案》。
六、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为中潜股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的签字页）
北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届监事会关于公司2018年股票期权激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司 2018年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
公司本次授予的激励对象人员名单与公司 2018年第一次临时股东大会批准的2018年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
综上，监事会同意公司2018年股票期权激励计划的首次授予日为2018年3月16日，并同意向符合授予条件的109名激励对象授予1,200万份股票期权。
北京同有飞骥科技股份有限公司监事会 2018年3月16日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-114渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因本公司控股股东海航资本集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）、公司债券（债券简称：13渤租债、15渤租01、15渤租02；债券代码：112188、112279、112284）于2016年2月1日起停牌，并于2月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-030）。经确认，公司正在筹划重大事项涉及发行股份购买资产，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 2月 22日起继续停牌。经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票、公司债券自 2016年 5月 3日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，公司将在 2016年 8月 1日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求完成本次发行股份购买资产的各项准备工作、披露发行股份购买资产预案（或报告书）并申请股票复牌。公司于2016年2月22日、2月27日、3月5日、3月12日、3月19日、3月23日、3月31日、4月7日、4月14日、4月21日、4月28日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月3日、 6月 15日、6月 23日披露了与该事项相关的筹划重组停牌期满继续停牌的公告及重大资产重组事项的进展公告。（详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告，公告编号：2016-036、2016-039、2016-040、2016-046、2016-052、2016-055、2016-061、2016-065、2016-070、2016-083、2016-086、2016-091、2016-094、2016-097、2016-100、2016-101、2016-102、2016-108、2016-112）
为积极推进公司“以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团”的发展战略，经各方协商、论证，公司正在筹划的发行股份购买资产事项初步方案为：公司拟向北京国华荣网络科技有限公司等投资人协商收购渤海人寿保险股份有限公司的部分股权，拟向香港国际航空租赁有限公司收购部分飞机租赁资产，拟向海航集团有限公司收购公司控股子公司香港航空租赁有限公司少数股权，拟向潜在相关方收购华安财产保险股份有限公司部分股权等，交易方式为发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金。渤海人寿保险股份有限公司和华安财产保险股份有限公司均具有中国保险监督管理委员会核发的经营资质，接受中国保险监督管理委员会监管，本次交易需经中国保险监督管理委员会批准。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案，公司已聘请了独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司及审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构，各中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作，并对各阶段的工作进行了相应的安排。
本次发行股份购买资产的相关工作仍在进行中，发行股份购买资产方案尚需进一步商讨、论证和完善及相关主管部门批准，尚存在较大不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购买资产方案为准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票、公司债券将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。待相关事项明确后，本公司将及时公告并如期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年6月30日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2017-030金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月26日、2017年5月18日分别召开了第三届董事会第二十二次会议及2016年度股东大会，审议通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》，同意本公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在总额不超过人民币10亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度不超过人民币7,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见分别于2017年4月28日、5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-016）及《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）。
前期本公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）于2017年7月3日使用闲置募集资金3,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）发行的“利多多对公结构性存款”理财产品，上述理财产品于近日到期，杭州国纪已按照协议约定收回该笔理财产品的本金及收益，现杭州国纪使用该本金3,000万元继续购买浦发银行的其他理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
杭州国纪购买浦发银行“财富班车3号”理财产品
1、产品名称：财富班车3号；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告2、产品类型：保证收益型；
3、产品收益率：4.25%/年；
4、投资对象：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
5、产品成立日：2013年5月24日；
6、申购日：2017年10月10日；
7、申购确认日：T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认份额，T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日（T日、T+1日均为工作日）；
8、投资期限：90天；
9、投资到期日：申购确认日（不含当日）后第90天；
10、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
11、认购金额合计：3,000万元；
12、资金来源：募集资金；
13、本次出资3,000万元购买该理财产品，占本公司最近一期（2016年）经审计的总资产318,285.55万元的0.94%。
14、产品风险提示：
（1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致本理财产品不能获得产品收益，甚至不能获得本金回收；
（2）市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性也可能存在实际
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告投资收益低于预期收益的可能；
（3）延迟兑付风险：：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险；
（4）流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品；对于合同约定可进行赎回操作的产品，若产品发生巨额赎回，客户可能面临不能及时赎回理财产品的风险；
（5）再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如理财产品提前终止，则客户可能无法实现期初预期的全部收益或本金的回收；
（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险；
（7）信息传递风险：客户应根据合同中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担；
（8）不可抗力风险：如果客户或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、本公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、本公司审计部为理财产品业务的监督部门，对本公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并向本公司董事会审计委员会报告相关监督检查情况；
3、独立董事、监事会有权对本公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、本次购买低风险理财产品，是在确保投资资金安全，并且不影响本公司正常经营的前提下进行的，不会影响本公司主营业务的正常发展；
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升本公司的整体业绩，为本公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、本公司、杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2017年10月11日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 6,650万元（含本次金额）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额60,560万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额67,210万元（含本次金额），占本公司最近一期（2016年）经审计的总资产的21.12%。本公司购买理财产品的金额在董事会及股东大会审议批准的范围之内。
五、备查文件
《浦发银行公司理财产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一七年十月十二日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-142量子高科（中国）生物股份有限公司
关于与暨南大学签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次签订的合作框架协议属于双方合作意愿和战略性约定，不涉及具体金额，具体的合作项目和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推进，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本协议的签订对公司本年度经营业绩不构成重大影响；
3、签署本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署情况
1、协议签订的基本情况
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”、“量子生物”）于近日与暨南大学签署了《合作框架协议》（以下简称“本协议”）。双方按照“优势互补、共谋发展、创新机制、实现共赢”的原则，开展长期的、全面的、深度的战略合作，建立产、学、研、用合作发展机制，以推动科技成果转化，服务区域产业发展。
2、协议对方的基本情况
暨南大学是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学。是广东省高水平大学重点建设高校及国家“双一流”建设高校。生物医药是暨南大学的传统优势学科和重点发展领域，获批了“985”创新药物优势学科平台，在生物医药创新和成果转化方面取得了一系列重要的成果。
3、公司与暨南大学不存在关联关系，本次合作协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
（一）科学研究。一是围绕公司医药研发服务、微生态营养以及微生态医疗技术开展相关研究和开发；二是开展生物医药领域产品的功效评价和临床前或临
床研究，依托暨南大学下属医疗机构开展相关临床试验工作；三是开展生物医药领域相关检测技术的研发。
（二）人才交流合作。一是依托量子生物产业创新人才资源，积极推进双方校外导师和兼职教师人员合作，服务暨南大学创新型人才的培养；二是发挥暨南大学在校生和毕业生人才资源优势，量子生物将在同等条件下优先录用暨南大学的毕业生；三是积极推进量子生物人才培养工作。
（三）产业合作。依托量子生物的产业和市场资源，暨南大学与量子生物在公司业务领域相关的技术和成果资源方面将积极按照市场化运作方式，探讨多元的合作模式。
三、对上市公司的影响
公司本次与暨南大学签订战略合作协议，是充分利用暨南大学高校资源优势，在医药研发服务、微生态营养、微生态医疗等方面开展的战略合作。有利于充分利用双方在技术、市场、品牌等方面的优势资源，实现资源共享和优势互补。符合公司的经营发展战略和人才发展战略，有助于提升公司的综合竞争力和可持续经营能力。
本协议签订对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
1、本协议仅作为框架性、意向性协议，具体合作安排及未尽事宜由双方另行商议，并以签订的相应合同为准。
2、对双方后续签订的具体合作项目协议及双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《合作框架协议》
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
南京越博动力系统股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《南京越博动力系统股份有限公司章程》的有关要求，作为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表如下独立意见：在保证募投项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金人民币 21,600万元用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合公司募集项目建设的实际情况，亦符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签署页）独立董事：
袁敏 侯福深 晏一平
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-009浙江众成包装材料股份有限公司
关于公司为控股子公司 2019年度各类融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司2019年度各类融资提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司在2019年度的日常经营活动中向银行等金融机构各类融资活动中提供额度不超过人民币65,000.00万元的连带责任保证担保。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不高于人民币65,000.00万元。
一、担保情况概述：
为满足控股子公司众立合成材料日常经营发展需要，公司拟为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司（以下简称“众立合成材料”）在 2019年度的日常经营活动中向银行等金融机构各类融资活动中提供额度不超过人民币 65,000.00万元的连带责任保证担保。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不高于人民币65,000.00万元。
本次担保事项的担保对象为公司控股子公司，不属于关联担保。但因公司的控股股东、实际控制人陈大魁先生同时为众立合成材料的股东，公司董事陈健先生为陈大魁先生之子，从谨慎原则出发，在董事会审议本议案时陈健先生履行回避表决程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本担保
事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
1、公司名称：浙江众立合成材料科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91330400343982632L；
3、住所：浙江省平湖市独山港镇海涛路3000号；
4、成立日期：2015年5月25日；
5、法定代表人：付银根；
6、注册资本：人民币陆亿捌仟贰佰伍拾陆万零伍佰伍拾柒元；
7、企业类型：股份有限公司；
8、经营范围：热塑性弹性体的研发、生产和销售，从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名或名称||出资金额（元）|出资比例（%）|
||386,784,316|||
||128,928,105|||
||91,008,074|||
||75,840,062|||
||682,560,557|||

10、众立合成材料最近一年及一期的主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|||2018年末/2018年度|2019年3月末/2019年1-3月|
|资产总额|138,525.84|||
|负债总额|93，664.74|||
|净资产|44,845.55|||
|营业收入|36,170.09|||
|净利润|-13,439.36|||

注：上表中2018年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年6月/1-6月数据未经审
计。
三、担保的主要内容：
担保内容：为众立合成材料向银行、信托、租赁等金融机构进行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、融资租赁等各类短期及中长期融资性业务提供担保
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：以与银行等金融机构签订的具体业务合同或协议为准
担保额度：不超过人民币65,000.00万元。公司对其提供的担保可在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不高于人民币65,000.00万元。
担保额度授权有效期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起一年内（至2019年年度股东大会召开日）。
（二）担保协议主要内容：
本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，在上述担保额度内，相关担保协议公司将于股东大会审议通过后根据实际情况进行签署。
四、担保目的和对上市公司的影响：
众立合成材料为公司的控股子公司，目前正处于快速发展期，财务管理规范，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。
公司的控股股东、实际控制人陈大魁先生同时为众立合成材料的股东，占众立合成材料18.89%股份，截止2018年末，已为众立合成材料的对外融资中提供了5.3亿元个人连带责任保证担保，并提供881.38万股公司股票质押担保，众立合成材料的其他少数股东已同意出具反担保函文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止2018年末，公司及控股子公司的对外担保额度总计为人民币58,000.00万元，实际担保余额为56,292.85万元，全部为公司对控股子公司众立合成材料的担保；上述实际担保余额占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的比例
为31.52%，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保的情形。
六、独立董事、监事会出具的意见：
1、独立董事意见：
我们认为：众立合成材料为公司的控股子公司，目前正处于快速发展期，财务管理规范，公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。
公司为控股子公司 2019年度各类融资提供担保额度事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司为控股子公司提供担保额度事项，并提交股东大会审议。
2、监事会意见：
监事会经审核认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司 2019年度拟向银行等金融机构进行各类融资活动进行担保，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，该子公司目前正处于快速发展期，财务管理规范，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。因此，我们同意本次提供担保额度事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
七、备查文件：
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年四月二十五日
北京市天银律师事务所
关于太阳鸟游艇股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：太阳鸟游艇股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称《股东大会规则》）以及其他相关规章的规定，北京市天银律师事务所（以下称“本所”）接受太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所陈湘玉、段君僖律师（以下称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。
本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会根据公司第二届董事会第二十四次会议决定由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于2014年9月5日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》，并于
2014年9月15日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》（调整后）。股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召
开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2014年9月22
日下午14：30在湖南省沅江市石矶湖大堤路太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼会议室召开，会议由董事皮长春先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核查，下列人士出席了本次股东大会现场会议：
（一）出席现场会议的人员
1、出席现场会议的股东及股东授权代表
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计4名，所持有表决权股份数为138,483,700股，占公司总股本的47.93%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事、监事及高级管理人员、保荐代表人以及公司聘请的本所律师。
（二）网络投票的股东资格
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式参加本次会议的股东人数24名，代表股份数771,052股，占公司总股本的0.27%。
综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会的人员和通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会已于2014年9月5日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》，同时公告了相关议案文件。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第二届董事会第二十四次会议决议和《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公告披露了本次股东大会的议案:
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司披露的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票的，以第一次有效表决结果为准。
（一）现场投票
本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了表决。现场表决投票经监票人负责清点，并由计票人负责计票，监票人代表当场公布现场表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票。网络投票的操作流程已经在会议通知中详细列明。参加网络投票的股东共计24人，代表有表决权股份 771,052股，占公司股份总数的0.27%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规和规范性文件（《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》）及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和程序合法，计票结果符合投票规则要求。
（三）本次股东大会投票结束后，公司合并统计了股东现场投票和网络投票的表决结果。经见证，本所律师确认表决结果如下：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意139,252,852股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对1,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.001%；弃权0股，出席会议有表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的上述一项议案，已经出席会议有表决权股东及股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。本次股东大会会议记录由出席会议的公司股东及股东授权代表、董事签名。
本所律师认为,本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页)
北京市天银律师事务所（盖章） 负责人（签字）：
张圣怀：
见证律师（签字）：
陈湘玉：
段君僖：
2014年9月22日
电连技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《电连技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在 2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度本人的履职情况作简要汇报。
一、出席会议情况
建议，为公司董事会决策起到了积极的作用。 2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与决策程序皆符合法律法规的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年 4月 10日，公司召开第一届董事会第十次会议，本人就《关于变更公司募集资金投资项目预计使用募集资金的数额的议案》发表了独立意见。
2、2017年 4月 20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，本人就《关于公司 2016年度不分配利润的议案》及《关于调整自有闲置资金购买银行保本型理财产品的额度的议案》发表了独立意见。
3、2017年 5月 15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，本人就《关于 2016年度计提坏账准备的的议案》发表了独立意见。
5、2017年 10月 26日，公司召开第一届董事会第十四次会议，本人就《关于全资子公司签订重大合同的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会、提名委员会、和战略委员会的委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，对公司 2017年度董事和高管薪酬进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责；作为审计委员会委员，对公司 2016年度财务报告、2016年度内部控制有效性的自我评价报告、2016年度利润分配方案、续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构、定期报告和内审部门的工作总结和工作计划发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作，就年报审计工作事宜，与立信会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与会计师事务所、公司管理层进行了充分的沟通，切实履行了审计委员会委员的工作职责。同时，我关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展做出努力。
特此报告。
电连技术股份有限公司独立董事：伍刚 2018年 4月 20日