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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-014北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2016年1月13日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第二十三次会议于2016年1月14日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
根据股东大会的授权，董事会对公司非公开发行股票预案进行了修订，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》相关公告。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第二届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-51
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东 QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（量子高科集团有限公司，以下简称“量子集团”）的通知，其所质押的本公司的全部股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|量子集团|否|20,897,709|2015-11-12|2016-7-26|建银国际海外有限公司|99.02%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，量子集团共计持有本公司股份21,105,000股，占公司总股本的5%。本次解除质押后，量子集团所持公司股份不存在质押情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-094
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第四十三次会议于2018年7月20日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2018年7月17日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
公司 2017年度权益分派方案已于 2018年 7月 13日实施完毕，公司总股本由 323,441,468股已增加至 582,194,642股。由于增加注册资本的事项，《公司章程》的相关条款同时进行修订，并提请股东大会授权公司董事会在上述所有事项完成后办理相关工商变更登记手续。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；
2、审议通过《关于清算并注销控股子公司的议案》
为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟注销控股子公司北京合纵科沃尔电力科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票；
3、审议通过《关于公司召开2018年第八次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2018年8月6日召开2018
年第八次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-067
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年8月19日以送达方式发出，并于2017年8月24日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017半年度报告及其摘要》的议案；
公司2017半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2017半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
公司《关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-068）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
浙江大立科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查。
经核查，我们认为：截至2015年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保的情况。公司
2015年无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会审议并通过了《公司2015年度内部控制的自我评价报告》。我们作为公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，对公司内部控制自我评价报告就行了核查。
经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及规范性文件的要求，且得到了有效执行。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于续聘公司审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘审计机构一事进行了核查。
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016
年度财务报告的审计机构。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2015年1月1日至2015年12月31日期间控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查。
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行有关规定，建立了《公司关联交易管理制度》、《公司信息披露制度》、《公司内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。2015年1月1日至2015年12月31日期间未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
五、关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》情况进行了认真负责的核查。
经核查，我们认为：本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币2亿元部分闲置募集资金投资于低风险保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
六、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
公司2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。
经核查，我们认为：公司2015年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2015年度股东大会审议通过后实施。
七、关于完成首次公开发行股票募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“红外热像仪产业化升级项目”和“非制冷红外焦平面阵列探测器国产化项目”已建设完成，为充分发挥节余资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将节余募集资金59.79万元。
经核查，我们认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，能够提高资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情况。
公司董事会在审议通过该议案时，表决程序合法合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门和有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：李纪南徐金发潘自强二〇一六年三月二十五日
国泰君安证券股份有限公司
关于张家界旅游集团股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：张家界|
|保荐代表人姓名：唐超|联系电话：0755-23976353|
|保荐代表人姓名：彭晗|联系电话：0755-23976888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|否|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、内部审计部门未每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计公司2017年非公开发行股票募集资金净额为人民币839,384,157.77元，截至2017年12月31日已累计使用募集资金839,383,618.27万|

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|项 目|工作内容|
||元，募集资金专户余额为782,166.68元。由于募集资金专户余额较小，且公司已于2018年6月15日使用完毕并注销该账户，故公司内部审计部门未每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计。保荐机构说明：针对上述事宜，本保荐机构已提请公司内部审计部门按照募集资金管理相关制度执行，定期检查募集资金存放与使用情况。公司内部审计部门已于2018年11月9日对大庸古城项目募集资金存放及使用情况进行了专项审计，并补充检查并出具了《张家界旅游集团股份有限公司关于对大庸古城项目募集资金的存放与使用情况的专项审计报告》（张旅内审[2018]6号）。2、募投项目建设进度慢于预期：据公司公开披露文件，预计大庸古城项目于2018年底竣工验收及交付并试运行。截至目前该项目尚未正式投入运营。保荐机构说明：针对上述事项，本保荐机构了解了募投项目推迟投入运营的原因，并要求公司履行董事会审议程序并进行信息披露。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|募投项目建设进度慢于预期|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|募投项目建设进度慢于预期事项已履行董事会决议程序，并已披露|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|

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|项 目|工作内容|
|（2）培训日期|2018年7月17日|
|（3）培训的主要内容|保荐代表人唐超对张旅集团控股股东代表、现任及拟任董事、监事、高级管理人员及董办等人员开展上市公司规范运作培训，包括“三会”规范运作、董事、监事和高级管理人员管理、独立性、同业竞争和关联交易、资金占用、对外担保、募集资金管理、内幕信息、内幕信息知情人及内幕交易等事项。在讲解后，保荐代表人唐超对培训过程中提出的相关问题进行了解答，并督促相关方严格按照相关规定规范运作。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|业绩下滑：根据公司披露的2018年年报数据，2018年公司实现营业收入46,839.39万元、归属于上市公司股东的净利润2,640.39万元，分别较2017年度同比减少14.78%、60.80%。公司2018年度业绩下滑的主|针对上述事宜，本保荐机构已提请公司关注业绩变化情况，积极采取应对措施，并持续做好信息披露工作。|

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|-|
|要原因包括：（1）非经常性损益较同期大幅减少，2017年度归属于上市公司股东的非经常性损益为6,686.30万元，主要包含处置游客中心等公司股权影响合并报表净利润约4266.98万元，本报告期不存在此因素影响；张国际酒店收到土地使用权回收补偿款产生的资产处置收益同比减少2,292.24万元。（2）受国家政策影响，国有重点景区门票票价进行了降价调整。环保客运公司主要因武陵源核心景区门票政策下调环保客运价格，营业收入同比下降约3000万元，净利润同比减少约2100万元。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）关于避免同业竞争、规范和减少关联交易、回避关联股东表决、保证上市公司独立性的承诺|正在履行中|不适用|
|2．经投集团关于环保客运所拥有的调度大楼未取得土地使用权证的承诺|正在履行中|不适用|
|3．公司控股股东经投集团关于非公开发行股票的股份锁定期的承诺|正在履行中|不适用|
|4．公司股东诺德基金管理有限公司、国机资本控股有限公司、金东资本投资有限公司、深圳市益田集团股份有限公司、中意资产管理有限责任公司（以其管理的两个保险产品参与认购）、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司和中原股权投资管理有限公司关于非公开发行股票的股份锁定期的承诺|是|不适用|
|5.公司董事、监事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|6．公司董事会关于非公开发行情况报告书、股票上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________________ _____________________
唐超 彭晗
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2016-092
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于全资子公司设立股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经天顺风能（苏州）股份有限公司第三届董事会2016年第七次临时会议和 2016年第三次临时股东大会审议，通过了《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司苏州天利投资有限公司出资 12,800万元人民币与南通仁顺投资管理有限公司及其他投资人共同投资设立股权投资基金，具体内容详见 2016年 11月 9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资合作设立股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2016-076）。
近日，公司收到了苏州市工商行政管理局核准的股权投资基金苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照，具体内容如下：
1、名称：苏州优顺创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320500MA1N0Y8DX9
3、类型：有限合伙企业
4、经营场所：江苏省苏州太仓市经济开发区宁波东路 28号1幢
5、执行事务合伙人：南通仁顺投资管理有限公司
6、成立日期：2016年11月25日
7、合伙期限：2016年11月25日至2023年11月14日
8、经营范围：创业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2016年12月3日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-023北京北纬通信科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2017年4月19日上午10：00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室召开，公司已于2017年4月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由韩生余主持，经会议审议，通过如下决议：
一、《2017年第一季度报告》正文及全文
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表如下审核意见：
与会监事对公司董事会编制的《2017年第一季度报告》进行了审核，发表如下审核意见：
经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》，一季报全文详见巨潮资讯网。
二、《关于转让参股公司股权的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
为了优化资产结构，兑现投资收益，进一步推动公司业务发展和战略实施，公司拟转让全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司和九天盛信(北京)文化传播有限公司所持有的杭州掌盟软件股份有限公司21.68%的股权。本次转让后，公司不再持有杭州掌盟股权。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
具体内容详见刊登于2017年4月20日巨潮资讯网的《关于转让参股公司股权的公告》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司监事会
二○一七年四月十九日
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六十三次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第六十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于总经理辞职的独立核查意见
根据相关法律法规的相关要求，我们针对谢海先生辞去公司总经理职务事项进行了详细核查，并发表独立意见如下：
1、经核查，谢海先生因工作调整，申请辞去公司董事、总经理职务，其辞职原因与实际情况一致，辞职后将不在公司担任任何职务。
2、经审慎分析，我们认为谢海先生辞去总经理职务不会对公司发展造成不利影响，不会影响公司的生产及经营，我们同意谢海先生在任期内辞去公司总经理职务。
二、关于增补董事及聘任副总经理人员的独立意见
1、经审阅公司董事候选人王成先生相关资料，我们认为其董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事责任所必须的工作经验，未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王成先生于 2016年 7月1日受到上海证券交易所通报批评，于2017年1月12日受到中国证券监督管理委员会四川监管局的警示。经核查，我们认为上述通报批评和警示不会对公司的规范运作、生产经营产生影响，王成先生具备任职的条件与能力。
因此，我们同意王成先生作为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
工作经验，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意聘任宋丽华女士为公司副总经理，同意宋丽华女士作为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
独立董事：郭磊明 王良成 张雪梅
二〇一八年八月七日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-04054鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2016年 4月 12日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2016年 4月 18日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
关于《2016年第一季度报告》详见 2016年 4月 20日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2016年第一季度内部审计报告》
根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第一季度对公司相关内控循环进行了审计。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于子公司鼎新电脑与台北富邦商业银行承作短期融资案》
为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司拟续签署与台北富邦商业银行承作的短期融资额度案（额度总计为不超过台币 12.5亿元，约当人民币 2.5亿元），鼎新电脑股份有限公司以拥有的土地、房产提供抵押担保，期限一年，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，并同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一六年四月十八日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-051渤海水业股份有限公司
关于第五届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2016年 6月 28日以电子邮件方式发出。本次会议于 2016年 7月4日9:00以通讯表决的方式召开,由董事长刘逸荣主持会议，本次应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘逸荣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
1.《关于滨海水业与保定市政拟联合投标沧州市渤海新区港城区污水处理厂 PPP项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
项目相关内容详见同日披露的《关于滨海水业与保定市政拟联合投标沧州市渤海新区港城区污水处理厂PPP项目的公告》。
渤海水业股份有限公司董事会
2016年7月4日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-062烟台东诚药业集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 65%|盈利：11196.05万元|
||盈利：16794.08 万元–18473.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
肝素钠系列产品价格上涨引起销售收入增长，核药产品原有市场销售持续增长以及南京江原安迪科正电子研究发展有限公司新增核药中心投产导致销售收
入增长。本报告期南京江原安迪科正电子研究发展有限公司100%股权纳入合并范围，2018年一季度以48.5497%股权计入投资收益。因此预计公司2019年1-6月归属于母公司净利润为16794.08万元-18473.48万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司 2019年半年度财务数据将于公司 2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-037
上海新时达电气股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2014年 4月 9日下午 2:00在上海市嘉定区思义路 1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪德法董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 46人，代表股份 226,455,352股，占公司总股本的64.4346%。其中出席现场会议的股东及代理人 35人，代表股份 226,000,002股，占公司总股本的64.3051%；通过网络投票的股东及代理人 11人，代表股份455,350股，占公司总股本的0.1296%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开 2013年度股东大会的通知》于 2014年 3月 17日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意226,375,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；
反对 80,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意226,375,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；
反对 80,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果：同意226,375,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；
反对 80,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《关于未来现金分红政策的议案》
表决结果：同意226,375,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；
反对 80,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意226,375,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；
反对 80,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于2014年度董事长津贴的议案》
表决结果：同意93,649,883股，占出席会议有表决权股份总数的99.9146%；
反对 80,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0854%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东刘丽萍、纪翌回避表决。
7、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：表决结果：同意226,375,352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；
反对 80,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：邵彬、李文婷
3、结论性意见：
本所认为，公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、上海新时达电气股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会二〇一四年四月十日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-077任子行网络技术股份有限公司关于限制性股票
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2014年9月4日；
2、本次限制性股票的授予价格为：9.12元；
3、本次限制性股票激励计划首次授予3,291,549股，向64名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司任职高级管理人员，中层管理人员、核心业务（技术）人员以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行3,291,549股，占目前公司股本总额113,120,000股的2.91%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、本次限制性股票授予后即行锁定，锁定期1年。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分三次分别按照比例解锁，即各个锁定期满后激励对象解锁（或由公司回购注销）占其首次获授总数相应解锁比例的限制性股票。
解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁期间||解锁比例|
|第一次解锁||自首次授权日起12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-077
||||
|-|-|-|
|第二次解锁|自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

二、本次授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年9月12日出具了验资报告信会师报字(2014)第310535号），审验了公司截至2014年9月11日止新增注册资本实收情况，认为，截至2014年9月11日止，公司已收到李工、刘刚等64位股东缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币30,018,944.80元（大写:叁仟零壹万捌仟玖佰肆拾肆元捌角整）。各股东以货币资金出资 30,018,944.80元，其中:增加股本3,291,549.00元，增加资本公积26,727,395.80元。截至2014年9月11日止，公司变更后的注册资本人民币 116,411,549.00元，实收资本（股本）人民币116,411,549.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的首次授予日为 2014年9月4日，首次授予限制性股票的上市日期为2014年10月9日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
|项目|||||||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|75,200,000|66.47%|3,291,549||78,491,549|67.43%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|75,200,000|66.47%|3,291,549||78,491,549|67.43%|
|其中：境内非国有法人持股|11,280,000|9.97%|||11,280,000|9.69%|
|境内自然人持股|63,920,000|56.50%|3,291,549||67,211,549|57.74%|
|4、外资持股|||||||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-077
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|37,920,000|33.52%||37,920,000|32.57%|
|1、人民币普通股|37,920,000|33.52%||37,920,000|32.57%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|113,120,000|100.00%|3,291,549|116,411,549|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本116,411,549股摊薄计算，2013年度每股收益为0.22元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由
113,120,000股增加至116,411,549股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东及实际控制人景晓军先生直接持有公司
53.45%的股份，本次授予完成后，景晓军先生直接持有公司51.94%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司
董事会
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-058众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权质押延期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日接到股东石亚君先生有关办理股权质押延期及补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押延期基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(cid:10)|用途|
|石亚君|否|8,820,000|2017-6-6|2018-6-6|2019-6-6|中泰证券股份有限公司|27.13%|延期购回(cid:10)|

2、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(cid:10)|用途|
|石亚君|否|1,500,000|2018-6-6|2019-6-6|中泰证券股份有限公司|4.61%|补充质押|

石亚君先生于2017年6月6日将其所持有的无限售流通股8,820,000股公司股份
质押给中泰证券股份有限公司，详见公司于2017年6月8日在指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2017-069）。现石亚君先生将前述质押给中泰证券股份有限公司的8,820,000股公司股份办理了质押延期业务，同时补充质押其所持有的无限售流通股1,500,000股（占其所持股份比例4.61%）公司股份。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、累计股权质押情况。
截至本公告披露日，石亚君先生持有公司股份32,512,585股，占公司股份总数的13.96%；其处于质押状态的股份数量为19,320,000股，占其持有公司股份总数的59.42%，占公司总股本的8.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、石亚君先生办理客户延期购回申请书。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月八日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-055南京宝色股份公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2015年 11月 30日以电话会议方式召开，会议通知已于 2015年 11月 26日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。
会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。会议由主席耿爱武先生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于通过公开投标新增关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告《南京宝色股份公司关于通过公开投标新增关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会2015年11月30日
（张学军）
本人作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2017年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，勤勉、忠实、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间（以下简称“报告期”），公司共召开 8次董事会、2次股东大会，本人于 2017年 8月 29日任公司第十一届董事会独立董事，应出席董事会 4次，实际出席董事会 4次，无缺席情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，共审议了任职期的 13项议案，并以谨慎的态度行使了表决权，对审议议案及公司其它事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
1. 2017年 8月 29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，对公司与关联方资金往来及对外担保、公司 2017年上半年开展金融衍生品业务情况进行事前认可，并对公司关联方资金往来情况、担保情况、 2017年上半年开展金融衍生品业务情况、公司为控股子公司提供担保、选举公司董事长、聘任高级管理人员、聘任董事会秘书和证券事务代表等相关议案发表了独立意见。
2. 2017年 9月 22日，公司召开第十一届董事会第二次会议，对公司控股子公司收购深圳智英电子有限公司部分股权发表了独立意见。
3. 2017年 10月 27日，公司召开第十一届董事会第三次会议，对 2017年第三季度开展金融衍生品业务情况的议案发表了独立意见。
4. 2017年 12月 29日，公司召开第十一届董事会第四次会议，对拟挂牌转让所持有深圳翔成电子科有限公司11%股权、控股子公司投资设立九洲新能源汽车电子公司、公司为控股子公司提供担保的议案发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作的情况
作为公司董事会战略委员会召集人，组织召开公司发展战略规划的相关会议，对公司的长期发展规划做出合理化建议，对须经董事会或股东大会批准的公司股权转让、重大投资决策进行了研究并提出建议。
作为公司董事会审计委员会委员，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为公司董事会提名委员召集人和薪酬与考核委员会委员，组织
公司董事会、监事会、高管换届候选人提名及任职资格的审查工作，积极参与公司高管的绩效考核并审查其履职情况。
四、在公司进行现场调查的情况
报告期内，本人通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况及内部控制建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行。
五、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1.本人任职以来，有效地履行了独立董事的职责，对于董事会审议的各项议案有关资料提前进行认真审核，并独立、客观、审慎地行使表决权。
2.深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3.持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期真实、准确、完整地完成信息披露工作。
法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，增强维护公司和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1.报告期内本人无提议召开董事会、临时股东大会情况；
2.报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3.报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：张学军
二○一八年四月十八日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-047山东得利斯食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项：拟通过增资及受让股权的方式收购澳大利亚大型牛肉生产销售集团 Yolarno Pty
Ltd公司相关股权（ Yolarno Pty Ltd的子公司包括Bindaree Beef Pty Ltd和
Sanger Australia Pty Ltd等）。经申请，公司股票于2015年9月14日开市起停牌（公告编号2015-042）。2015年9月18日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015年 9月 21日、2015年 9月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》（公告编号：2015-044、公告编号：2015-046）。
一、本次重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司同聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
二、延期复牌的原因
公司原预计于 2015年 10月 13日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌。但由于本次筹划的重大资产重组为境外项目，该项目的程序较为繁杂，相关审计、资产评估等工作量较大，目前相关工作仍在进行之中。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，保障投资者特别是广大中小投资者的利益，经公司向深交所申请，公司股票自
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-047 2015年10月 13日开市起继续停牌。公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取累计停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在 2015年 12月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并对外公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组工作推进情况确定是否申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 12月14日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
四、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-056
上海移为通信技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第九次会议。本次会议由监事会主席提议召开，并于会议召开 5日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席刘振先生主持，经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
结合目前募投项目实施进展情况，公司将募投项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”实施地点中的“安徽省合肥市高新区天智路 5号同创科技园 3幢301-310”变更为“安徽省合肥市高新区创新产业园二期J1栋C座10楼”。
本次变更募集资金投资项目实施地点后，公司募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点由上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园3幢301-310、上海市七宝生态商务区17-04地块的标准办公 7号（暂定）房屋，变更为上海市宜山路 717号“宜山路 711号综合商办楼”2号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室、安徽省合肥市高新区创新产业园二期 J1栋 C座 10楼、上海市七宝生态商务区 17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋。
经审议，监事会认为：本次变更募投项目实施地点，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形，无需提交公司股东大会审议。相关事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募投项目实施地点事项。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金向公司全资子公司进行增资的议案》
公司拟使用募集资金向全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）进行增资 1,000万元。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由3,000万元增加至4,000万元。
经审议，公司监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资方式投入深圳移航，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向深圳移航增资。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会