Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-092
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 19日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2015年 10月 21日公告了《浙江明牌珠宝股份有限公司非公开发行股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2015年12月19日召开第三届董事会第五次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|“特别提示”|1.根据调整后的方案，对定价基准日、发行价格、发行数量、发行对象、限售期及募集资金总额进行了修改。2.删除了收购若羌天泰矿业有限公司（以下简称“天泰公司”）和且末县金山玉器工艺品有限责任公司（以下简称“金山公司”）各 51%股权的相关内容。3.增加了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施以及制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。|

||||
|-|-|-|
|释义|“释义”|1.本预案修改为《浙江明牌珠宝股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。2.增加了“公司员工持股计划”、“发行对象”和“宁夏中咨”的释义。2.删除了收购天泰公司和金山公司各51%股权的相关释义。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（一）本次非公开发行的背景”|根据公司调整后的募投项目，更新了本次非公开发行股票的背景。|
||“二、本次非公开发行的背景和目的”之“（二）本次非公开发行的目的”|根据公司的业务定位和调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资金目的进行了调整。|
||“三、本次非公开发行方案概要”之“（三）发行对象及其与公司的关系”|根据调整后的方案，对发行对象进行了修改。|
||“三、本次非公开发行方案概要”之“（五）定价基准日”|定价基准日调整为公司第三届董事会第五次会议决议公告日（即2015年12月22日）。|
||“三、本次非公开发行方案概要”之“（六）发行价格及定价原则”|调整为 15.59 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%。|
||“三、本次非公开发行方案概要”之“（七）发行数量”|调整为不超过67,671,584股。其中，公司实际控制人虞兔良先生拟认购49,767,268股，宁夏中咨拟认购13,534,316股，公司员工持股计划拟认购4,370,000股。|
||“三、本次非公开发行方案概要”之“（八）限售期”|调整为本次发行完毕后，发行对象认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。|
||“四、募集资金投向”|募集资金总额调整为105,500万元人民币（含），且全部投资于珠宝“互联网+”综合平台项目。|
||“五、本次发行构成关联交易”|调整为本次非公开发行的发行对象中，包括公司实际控制人虞兔良先生和公司员工持股计划。本次发行的上述发行对象为公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。|
||“六、本次发行不会导致公司控制权发生变化”|对本次非公开发行完成后，公司实际控制人控制公司股份的测算比例进行了调整。|

||||
|-|-|-|
||“八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”|删除了收购天泰公司和金山公司各 51%股权尚需呈报批准的程序，增加了公司调整后的方案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，但仍需公司股东大会审议的内容。|
|第二节 发行对象基本情况及附条件生效的《股份认购协议书》摘要|“一、发行对象基本情况”|增加了新增发行对象宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）、公司员工持股计划的基本情况。|
||“二、附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要”之“（一）合同主体、签订时间”|增加了公司与虞兔良先生签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议的签订时间；公司与宁夏中咨顺景投资管理中心（有限合伙）、员工持股计划签署的附条件生效的股份认购协议的合同主体、签订时间。|
||“二、附条件生效的《股份认购协议书》及《股份认购协议之补充协议》摘要”之“（二）认购价格、认购方式和认购数额”|根据调整后的方案，对认购价格、认购数额等进行了修改。|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|“一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况”|募集资金总额调整为不超过105,500万元人民币（含），且全部投资于珠宝“互联网+”综合平台项目。|
||“二、本次募集资金投资项目”|删除了收购天泰公司和金山公司各 51%股权的相关内容。|
||“二、本次募集资金投资项目”之“（五）项目经济效益”|调整为：“公司正对项目的投资回报情况进行审慎测算，项目的具体技术经济参数指标将在募集资金投资项目立项手续完成后的公告中予以披露”。|
|第四节 关于本次发行对公司影响的讨论与分析|“一、本次发行后公司业务及资产的整合计划，公司章程修改，股东结构、高管人员结构、业务结构的预计变动情况说明”|删除与“收购金山公司和天泰公司各 51%的股权”项目对公司业务及资产的整合计划、业务结构的预计变动情况相关说明。|
||“二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况”|删除与“收购金山公司和天泰公司各 51%的股权”项目对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响。|
||“六、本次股票发行相关的风险说明”之“（一）募集资金投资项目相关风险”|删除与“收购金山公司和天泰公司各 51%的股权”项目相关的风险。|
||“六、本次股票发行相关的风险说明”之“（五）财务风险”|根据公司 2015 年第三季度财务报告中的财务数据，对“存货金额较大风险”、“净利润波动的风险”中的数据进行了更新。|

||||
|-|-|-|
||“六、本次股票发行相关的风险说明”之“（六）发行审批风险”|删除与“收购金山公司和天泰公司各 51%的股权”项目相关的发行审批风险。|
|第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施|“一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”、“二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施”及“三、董事、高级管理人员的承诺”|本节为新增内容，根据调整后的募集资金总额和发行方案调整了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。|

除以上调整外，本次发行预案的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年12月22日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—005深圳市天地（集团）股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|106,954.00||87,795.00||21.82%||
|营业利润|2,171.00||-1,234.00||275.93%||
|利润总额|2,160.00||4,061.00||-46.81%||
|归属于上市公司股东的|1,503.00||517.00||190.72%||
|净利润|||||||
||0.1083||0.0373||190.35%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|4.37%||1.56%||2.81%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|134,360.00||121,904.00||10.22%||
|归属于上市公司股东的|35,042.00||33,955.00||3.20%||
|所有者权益|||||||
|股 本|13,876.00||13,876.00||—||
|归属于上市公司股东的|2.53||2.45||3.27%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入106,954万元，比去年同期增加
21.82%，营业收入增加主要是因为公司混凝土业销量同比增加以及房地产业实现收入较去年同期较大幅度增加所致；实现营业利润2,171
万元，比去年同期增加275.93%，营业利润较上年同期增加主要是因为混凝土业以及房地产业营业收入同比增加所致；实现利润总额
2,160万元，比去年同期减少46.81%，利润总额较上年同期减少主要原因是上年同期公司转让新世纪广场房地产项目权益，实现了5,168
万元的非经常性收益所致；实现归属于上市公司股东的净利润1,503
万元，比去年同期增加190.72%，归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为：1、公司混凝土业和房地产业收入均同比增加，使得两大主业本报告期创利总额高于去年同期；2、本报告期公司归还了部分银行借款，财务费用相比上年同期减少。
截止本报告期末，公司总资产 134,360万元，归属于上市公司股东的所有者权益 35,042万元，归属于上市公司股东的每股净资产 2.53元/股，与年初相比，均有不同幅度的上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月16日披露的《2013年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
目前，本公司2013年度财务报告的编制工作仍在紧张进行中，届时将通过《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布2013年年度报告相关信息，敬请投资者关注。
五、备查文件
经公司现任法定代表人杨国富、主管会计工作的负责人李苏民、会计机构负责人（会计主管人员）阳小年签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月十五日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-087
北京光环新网科技股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：光环新网，股票代码：300383）自2015年6月17日开市起停牌。停牌期间，公司分别于 2015年6月17日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2015-047），2015年6月24日、2015年 7月 1日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2015-049、2015-053），2015年 7月 8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-054），2015年7月15日、2015年8月12日发布了《关于重大资产重组事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2015-060、公告编号2015-065），2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日、2015年 8月 19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月9日发布了《关于重大资产重组事项进展公告》（公告编号2015-062、公告编号2015-063、公告编号2015-064、公告编号2015-066、公告编号2015-074、公告编号2015-076、公告编号2015-082）。
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2015年 9月 16日，公司第二届董事会 2015年第七次会议审议通过《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年9月17日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年9月16日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-077北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2016年 8月 1日在公司会议室现场召开，会议通知于 2016年 7月 26日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》
经认真审核，与会监事一致认为公司编制和审核《2016年半年度报告》全文及其摘要程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告全文及其摘要详见同日披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站的相关公告。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于对首期和第二期股权激励计划进行调整的议案》
监事会审核后认为：董事会根据公司 2015年年度权益分派实施结果，对首期股票期权数量、行权价格及首期和第二期限制性股票回购价格进行的调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划等的有关规定，监事会同意将首次授予但尚未行权的股票期权总数调整为57.8866万份，行权价格调整为2.137元/股，首期限制性股票的回购价格调整为0.948元/股，第二期限制性股票的回购价格调整为 2.386元/股。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
二○一六年八月一日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-058号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于延长公司 2015年度非公开发行 A股股票
方案的股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会办理相关事宜授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月26日召开了2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据相关议案，公司2015年度非公开发行A股股票方案的决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内。以上具体内容，详见公司于 2015年 11月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第六次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2015-47号）
公司本次非公开发行股票的申请已于2016年4月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，具体内容详见公司于2016年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2016-28号）。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，同时在取得核准文件后仍需继续实施后续发行相关工作。因此，为确保公司本次非公开发行股票的延续性和有效性，公司于2016年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》和《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》，董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理
相关事宜授权期限自届满之日起延长12个月（即至2017年11月25日）。除延长前述有效期限外，本次非公开发行股票方案其他内容及股东大会对董事会的授权事项保持不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-026融钰集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会议于 2019年 4月 4日上午 10:00以通讯表决方式召开。本次会议已于 2019年4月2日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司根据主营业务发展经营规划，及时调整业务布局，有助于优化公司资产结构，有利于更好的支持主营业务的升级转型，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要。本次交易完成后，公司将不再持有中远恒信的股权，中远恒信将不再纳入公司的合并报表合并范围。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
《关于转让中远恒信实业集团有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月8日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月8日公告。
二、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年4月8日公告。
三、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《中远恒信实业集团有限公司2018年度财务报表及审计报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-012债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于向股东喀什东方申请借款暨关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的拓展光伏市场业务，向喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）增加申请不超过20,000万元人民币的借款总额度以补充流动资金，借款期限为一年
（自实际放款之日起算），借款方式为直接向喀什东方借款或通过银行委托贷款方式向喀什东方申请借款，公司可分批取得上述借款或贷款，并可提前归还。借款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况
决定。借款利率不超过喀什东方同期向金融机构融资的融资成本。如公司提前还款，将按实际用款天数计算利息。
2.喀什东方持有本公司为 134,497,418股，占总股本的10.88%，为公司第二大股东，根据深交所《股票上市规则》规定,喀什东方股权投资有限公司属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3.公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第二十四次会议对上述关联交易事项进行了审议：以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向股东喀什东方申请借款暨关联交易的议案》，关联董事陈五奎先生、李粉莉女士和陈琛女士回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：喀什东方股权投资有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：1995年08月24日
注册地：新疆喀什地区喀什经济开发区深圳产业园深喀科技创新服务中心
法定代表人：李粉莉
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；从事对非上市公司的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
与本公司的关联关系：本公司之第二大股东。
最近一期财务数据：截至2017年12月31日，喀什东方未经审计的财务数据如下：总资产19,819.44万元，净资产9,739.96万元。
三、交易的定价政策及定价依据
经双方协商同意，借款实施期限为自首次实际放款日起一年内根据需要分批实施，经双方协商同意可提前归还。借款利率不超过喀什东方同期向金融机构融资的融资成本。按照上述利率及相关规定，本次在借款总额度内的关联交易金额为公司借款支付的年利息最高不超过人民币1600万元。
四、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为补充流动资金，从而更好的拓展光伏市场业务,使公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至本公告披露日，公司与喀什东方未发生任何关联交易，与喀什东方全资子公司汉中科瑞思矿业有限公司因石英砂购销业务发生的关联交易的金额为人民币504万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。
对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见如下：
我们认为，本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；符合公司生产经营活动需要。
本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联
交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次借款事项。
七、监事会意见
经核查，本次借款符合国家法律法规，有利于公司保持较为充足的资金供给量，保证公司经营业务发展的资金需求，没有损害公司股东的利益。
八、备查文件目录
1．深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2．独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3.深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-092通裕重工股份有限公司
第二届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第二十次临时会议通知于2014年9月16日以电子邮件及书面方式发出，会议于2014年9月22日上午9点以现场方式在公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没五楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席有了虚会假议记，载符合、《误公导司性法陈》、述《或公者司重章大程》遗的漏要。求。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意授权公司董事长在累计不超过30,000万元的担保额度内决定公司为控股子公司提供的担保事项，并在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期本限公为司本及议其案经董董事事会会全审体议人通过员之保日证起信12息个披月露。的具内体内容容真详实见、公准司确于中和国完证整监，会没指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于对公司为控股子公司的银行融资有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提供担保事项进行授权的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没特此公告。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-007四川依米康环境科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（川证监上市【2014】8号）的要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司的承诺及履行情况进行了专项梳理和自查。经自查，截止2013年12月31日，公司及相关方的承诺及履行情况良好，不存在不符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的情况，未发现违反承诺的情况，也未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况；
尚未履行完毕或正在履行的承诺情况如下：
一、关于股份限制流通及锁定的承诺
1、公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀夫妇承诺
承诺内容：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
承诺期限：2011年8月3日至2014年8月3日
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人均严格遵守了上述承诺。
2、作为公司在向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申报材料前六个月内增资的自然人股东王倩、周淑兰、佃海燕、黄建军、李念、宋斌承诺
承诺内容：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接新增股份，也不由公司收购该部分股份。
承诺期限：2011年8月3日至2014年8月3日
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人均严格遵守了上述承诺。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-007兰、黄建军、李念、宋斌承诺
承诺内容：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
承诺期限：任职期间以及离职六个月以内，长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人均严格遵守了上述承诺。
二、关于放弃竞争与利益冲突承诺
1、公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀夫妇和持股5%以上的股东周良丽承诺：
承诺内容：
（1）本人及本人控股或参股的子公司（"附属公司"）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。
（2）本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。
（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。
（4）本人将善意履行作为股份公司大股东的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-007和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。
（5）本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
（6）如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。
（7）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于股份公司的控股股东或实际控制人的地位为止。
（8）本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人均严格遵守了上述承诺。
2、持股5%以上的股东上海亨升投资管理有限公司承诺
承诺内容：
（1）本公司目前不存在直接或间接从事与股份公司及其控股企业相同或相似的业务的企业投资，且不直接或间接从事、参与或进行与股份公司及其控股企业生产、经营相竞争的任何活动。
（2）在本公司持有股份公司股份期间亦不将直接、间接从事或者为他人从事与股份公司及控股企业的经营业务相同或相似的经营活动，也不将向与股份公司及其控股企业经营业务相同或相似的企业投资。
（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照《公司法》以及股份公司的《公司章程》规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。
（4）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司不再持有股份公司5%以上（含5%）的股份为止。
（5）本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。
承诺期限：自作出承诺至不再持有依米康公司5%以上（含5%）的股份为止。
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人均严格遵守了上述承诺。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-0073、住房公积金缴纳事项承诺
公司控股股东及实际控制人孙屹峥、张菀夫妇承诺：
承诺内容：若经有关主管部门认定公司及其全资子公司需为其员工补缴住房公积金或受到处罚或被任何利益相关方以任何方式提出权利要求时，本人将无条件全额承担经有关主管部门认定并要求公司补缴的全部住房公积金款项、处罚款项，全额承担被任何利益相关方以任何方式提出权利要求的赔偿、补偿款项，以及由上述事项产生的应由公司负担的其他所有相关费用。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，上述承诺人均严格遵守了上述承诺。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项及关联方资金占用的
专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求，我们本着对广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，建立了完善的对外担保风险控制制度。2016年，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0，对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 3,596.29万元，占公司年末经审计净资产的比例为5.87%。公司 2016年发生的对外担保事项均履行了相应审批及公告程序，公司不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规对外担保情况。具体情况见下表：
单位：（人民币）万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保额度|截止期末实际担保额|合同签署日期|担保期限|担保类型|
|广州华新达投资管理有限公司|20,000|0|2014年1月24日|从合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。|连带责任保证|
|东莞宝隆包装技术开发有限公司|3,388.18|3,388.18|2015年02月10日|主合同项下所有债务履行期限届满之日起两年。|连带责任保证|
|广州华新达投资管理有限公司|3,200|0|2015年7月9日|根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主|连带责任保证|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。||
|达意隆北美有限公司|2000|208.11|2016年03月17日|从合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。|连带责任保证|
|合计|28,588.18|3,596.29|-|-|-|

注1：2016年1月29日，公司与平安银行股份有限公司环市支行签订《〈最高额保证担保合同〉终止协议》，平安银行环市支行同意自《〈最高额保证担保合同〉终止协议》签署生效之日起解除公司与平安银行环市支行签订的《最高额保证担保合同》中公司的保证责任。
注2：2016年4月5日，公司与交通银行股份有限公司五羊支行签订《〈保证合同〉终止协议》，交通银行五羊支行同意自《〈保证合同〉终止协议》生效之日起解除公司与交通银行五羊支行签订的《保证合同》中公司的保证责任。
2016年，公司与其他关联方的资金占用发生额为 3,902.68万元，截至2016年 12月 31日，公司与其他关联方的资金占用余额为 4,946.20万元。未发现控股股东占用资金及其他关联方违规占用资金的情形。具体情况见下表：
单位：（人民币）万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算会计科目|2016期初余额|2016年发生额 (不含占用资金利息)|2016年偿还金额|2016年12月31日余额|形成原因|占用性质|
|深圳市人通智能科技有限公司|其他关联方|预付账款|1.75|-|1.75|-|采购|经营性占用|
|广州一道注塑机械有限公司|参股子公司|应收账款|-|415.69|313.69|102.00|销售|经营性占用|
|||预付款项|1.43|1,256.99|464.22|794.20|采购|经营性占用|
|东莞宝隆包装技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|2,470.00|1,100.00|70.00|3,500.00|代垫款项及暂借款|非经营性占用|
|珠海宝隆瓶胚有限公司|全资子公司|其他应收款|-|250.00|-|250.00|代垫款项及暂借款|非经营性占用|
|天津宝隆包装技术开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|880.00|580.00|300.00|代垫款项及暂借款|非经营性占用|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|2,473.18|3,902.68|1,429.66|4,946.20|-|-|

注1：2015年10月14日，公司与广州华新集团有限公司签订《股权转让合同》，将所持广州华新达投资管理有限公司40%股权转让给广州华新集团有限公司，截止报告期末公司处置广州华新达投资管理有限公司股权已超过12个月，公司与广州华新达投资管理有限公司不再是关联方，故报告期末未披露其资金占用情况。
注2：2016年3月25日，深圳市人通智能科技有限公司注册资本进行变动，变更后的股东为曾资平持
股20.00%、张永忠持股12.00%、李新梅持股8.00%、王静持股60.00%，变更前王静未持有该公司股份；
王静为张颂明配偶，同时，张颂明持有公司股份比例为19.55%。
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事：吴鹰、陈健斌、黄德汉 2017年 4月 18日
证券代码： 002043 证券简称：兔宝宝 公告编号： 2017-013德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2017年 3月 22日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
本公司第六届监事会拟由 3名监事组成，其中职工代表的监事 1名，股东代表担任的监事2名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向现任监事会书面提名推荐股东代表担任的第六届监事会的监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
2、职工代表担任监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即 2017年 3月 20日前）按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。董事、高级管理人员不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。除此之外，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、股东代表监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 3月 20日17： 00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：徐俊、朱丹莎
联系电话： 0572-8405635
联系传真： 0572-8822225
联系地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街 588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
附件
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第六届监事会监事候选人推荐表
|||
|-|-|
|推荐人：|联系电话：|
|证券帐户：|持股数量：|
|监事候选人信息||
|姓名：|性别：|
|身份证号码：|证券账户（A 股）：|
|移动电话：|办公室电话：|
|电子邮件：|传真：|
|任职资格是否符合本公告规定的条件： 是 否||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）||
|其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张。||
|推荐人（签名或盖章）：年 月 日||
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，就公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签名：
俞小莉、邵少敏、刘信光
二○一四年七月二十八日
东北电气发展股份有限公司
独立董事关于续聘公司年度审计机构的独立意见
东北电气发展股份有限公司（“公司”）八届十七次董事会会议审议了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）曾任本公司二零一六年度财务报告审计机构，根据其在审计本公司二零一六年度报告过程中的表现，我们相信瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有履职能力，能尽职提供服务，及时沟通审计中的情况，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司二零一七年度财务报告审计机构。同意将《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此发表独立意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北电气发展股份有限公司独立董事关于续聘公司年度审计机构的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
张陆洋 金文洪 钱逢胜
证券代码： 300370 证券简称：安控科技 公告编号：2014- 078北京安控科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 10日发布了《北京安控科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年7月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-091深南电路股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
深南电路股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2554号文核准。
本次发行人民币15.20亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计1,520万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“深南转债”，债券代码为“128088”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年 12月24日（T日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的深南转债总计 4,937,016张，即493,701,600元，占本次发行总量的32.48%。
二、网上中签缴款情况
根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的联合保荐机构（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：10,153,421
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,015,342,100
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：109,559
4、网上投资者放弃认购金额（元）：10,955,900
三、联合保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由联合保荐机构（主承销商）全额包销。此外，《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为 1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额4张由联合保荐机构（主承销商）包销。
联合保荐机构（主承销商）合计包销的深南转债数量为109,563张，包销金额为10,956,300元，包销比例为0.72%。
2019年 12月30日（T+4日），联合保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至联合保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、联合保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联合保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电 话：021-38676888
联系人：资本市场部
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
地 址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦A栋 41层
电 话：010-59562535
联系人：资本市场部
特此公告！
发行人：深南电路股份有限公司联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 2019年 12月30日
（此页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：深南电路股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深南电路股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司年 月 日
英大证券有限责任公司
关于杭州中泰深冷技术股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“独立财务顾问”）作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“中泰股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对中泰股份拟使用募集资金置换预先投入募投资项目自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中泰深冷技术股份有限公司向卞传瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]860号）文件核准，中泰股份非公开发行股份募集配套资金不超过44,000万元。
本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量33,748,800股，每股面值1元，发行价格10.43元/股，募集资金总额351,999,984.00元，扣除发行费用4,533,748.80元后，募集资金净额为人民币347,466,235.20元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月27日出具了《验资报告》（天健验[2019]417号）。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。公司与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金进行监管。
二、配套募集资金投资项目的情况简要介绍
中泰股份在《杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露，本次重组中对价包括发行股份及支付现金，其中现金对价为60,000万元，拟向不超过5名特定投资者发行股份募集
配套资金，募集配套资金总额不超过44,000万元，用于支付本次重组的部分现金
对价，若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自筹资金支付本次重组的现金对价。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
截至2019年12月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目（本次重组的现金对价）的实际金额为人民币24,870万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对中泰股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具(天健审〔2019〕9515号)《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
本次公司拟使用募集资金16,220万元置换已预先投入的本次重组现金对价，具体情况如下表所示：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资总额|截至2019年12月18日自有资金已投入金额|
|60,000|24,870|

本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
四、本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金履行的程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,220万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司经营发展的需要。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了专项审核，并出具(天健审〔2019〕
9515号)《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》。本次使用募集资金置换前期已支付本次重组现金对价的自筹资金，
经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求。同意公司使用募集资金16,220万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会审议情况
公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。同意公司使用募集资金16,220万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
（四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中泰股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中泰股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：中泰股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；中泰股份本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不足6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定；中泰股份本次募集资金使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，本独立财务顾问同意中泰股份使用募集资金16,220万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于杭州中泰深冷技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘少波 周建武
英大证券有限责任公司年 月 日