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股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-098债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对天广中茂股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 443号，以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所就公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）拟在舟山地区计划投资不超过 60亿元建设中茂生物华东生产基地、规划形成集蘑菇生产、蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖为一体的农业产业园事项高度关注，要求公司对有关事项进行认真核实。公司收到《问询函》后，立即组织有关部门和人员进行认真分析和核实，现对《问询函》涉及的相关事项回复说明如下：1、该合作投资项目是否有具体的经营计划或投资计划，是否进行相关可行性分析，如有，请补充披露，包括但不限于项目的具体内容、项目建设期、可行性分析等。
【回复】
2017年 8月 17日，中茂生物与浙江舟山群岛新区金塘管理委员会签署了《中茂生物华东生产基地项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”），计划在舟山地区投资不超过 60亿元建设中茂生物华东生产基地。目前，该投资计划正处于前期的商谈阶段，双方正就项目土地的选址、总面积、土地价格、规划设计方案等具体内容进行多轮的磋商，该项目的可行性分析报告和投资计划正在编写中。随着该合作投资项目的进一步推进，公司将在完成本次拟对外投资项目前期相关工作的基础上履行内部审批程序及信息披露义务，按照有关规定和要求进一步披露本次拟对外投资项目的具体内容、项目建设期、可行性分析等有关情况。
【回复】
截至本问询函回复之日，公司下属的中茂生物仅从事食用菌业务，尚不具备开展蚯蚓养殖、家禽养殖及渔业养殖业务的条件。在该投资项目计划中，中茂生物拟依托食用菌生产基地为基础，建设集食用菌生产、蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖为一体的农业产业园，这是中茂生物未来延伸发展农业循环经济业务的初步规划设想。目前，中茂生物一方面积极进行农业循环经济业务人才的招聘和技术的储备，另一方面正在与相关运营蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖等业务的第三方进行合作洽谈，拟通过引入第三方共同投资和运营该农业产业园。本次拟对外投资项目的投资金额不超过 60亿元，最终的投资金额要视项目规模、建设内容、投资方引入及投资意愿等情况而定，其中中茂生物最终的投资金额要视其自有资金状况、外部融资的便利性及成本、投资项目的预期效益及回收期、其他投资方投资情况等因素综合考虑并需以公司有权机构（总经理办公会、董事会、股东大会）审批的为准。
3、如该合作投资项目未能获得公司董事会或股东大会审批通过，公司是否将承担违约责任，如有，请补充披露对公司的影响及公司的应对措施。
【回复】
中茂生物与浙江舟山群岛新区金塘管理委员会签署的《合作协议》仅为意向性文件，文件中载明的投资总额、建设内容仅为双方达成的初步意向，最终的投资金额、具体的合作内容和合作方式尚需双方进一步商讨。《合作协议》签署后，双方正在就项目土地的选址、总面积、土地价格、规划设计、具体合作方式、建设周期、优惠政策等具体内容进行谈判，并根据谈判结果再形成具体的项目合同文本。届时项目的合同文本将依照相关法律法规以及《公司章程》的规定提交公司有权机构（总经理办公会、董事会、股东大会）审批。
《合作协议》仅为意向性文件，未约定相关违约责任条款。《合作协议》中明确约定协议的有效期自生效日起一年，即过有效期后合作双方未进一步签订项目合同或延长《合作协议》有效期的，该合作事项自动失效，双方均不负违约责任。鉴于该《合作协议》的性质，如该项目未能获得公司董事会或股东大会审批通过，中茂生物不会因此承担违约责任。
截至本问询函回复之日，除签署《合作协议》外，公司及中茂生物并未就该拟投资项目事项签署任何相关合同或文件。
4、请你公司详细说明本次对外投资存在的风险和对公司的影响。
【回复】
（1）本次对外投资事项目前阶段存在的风险
①本次签署的仅为意向性文件，文件中载明的投资总额、建设内容等仅为双方达成的初步意向，最终的投资金额及具体建设内容需以公司有权机构(总经理办公会、董事会、股东大会)审批的为准。本次对外投资内容及能否获得审批尚存在一定的不确定性。
②中茂生物目前仅从事食用菌业务，尚不具备开展蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖业务的条件，文件中载明的建设集蘑菇生产、蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖为一体的农业产业园仅为中茂生物利用食用菌种植产生的废渣向下游产业延伸发展循环经济的初步规划设想，最终能否成功实施存在较大的不确定性。
③本次拟投资建设项目的资金来源、具体投资建设方式(自行投资建设或是引入第三方共同投资建设)将依据项目的进展情况进一步商谈，存在一定的不确定性。
（2）本次对外投资事项经公司有权机构批准进入实施阶段存在的风险
①近年来，工厂化生产食用菌行业较高的盈利水平、良好的发展前景吸引了大量新投资者的加入，新的生产厂商不断出现，原有生产厂商也不断扩大规模，新增产能集中释放加剧了行业竞争。行业竞争的加剧可能导致中茂生物本次投资项目新增食用菌产能无法消化进而未能实现预期效益。
②中茂生物本次投资项目在食用菌工厂化生产的基础上试水包括蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖等在内的农业循环经济业务。此前中茂生物未涉足相关领域，本次投资进入相关领域可能会因为缺乏相关运作经验增加经营的不确定性，存在一定的整合风险。
③中茂生物在舟山新建生产基地可复制已有生产基地建设和运营的相关模式和经验，但在舟山生产基地建成投入使用后，可能会面临市场拓展不利、管理不善等一系列经营风险。
（3）本次对外投资事项对公司的影响
本次签署《合作协议》只是中茂生物在华东地区建立生产基地并向下游产业延伸发展的投资意向和设想，在根据项目的进展情况完成可行性分析论证、与合作方签署具体项目合同，并依照有关规定履行内部决策程序后才能正式实施。本次签署的《合作协议》对公司及中茂生物目前的经营成果没有影响。但本次《合作协议》的签署，对中茂生物、浙江舟山群岛新区金塘管理委员会就该项目的进一步推进有积极的意义。从长远发展的
角度来看，如本次对外投资能够顺利实施，将有利于完善中茂生物食用菌生产基地的布局，提升公司农业板块的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。
5、你公司认为应予说明的其他事项。
【回复】
就中茂生物拟在舟山地区计划投资不超过 60亿元建设华东生产基地、规划形成集蘑菇生产、蚯蚓养殖、家禽养殖、渔业养殖为一体的农业产业园事项，公司目前阶段无其他应予说明的事项。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 8月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 4日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00期间的任意时间。
2018年9月4日下午14:30，本次股东大会如期在深圳清华信息港综合楼二楼多功能会议厅一举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 11人，所持股份总数 63,835,896股，所持股份总数占公司股份总数的54.1901%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2人，所持股份总数1,100股，所持股份总数占公司股份总数的0.0009%，具体情况如下： (1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东7人，所持股份总数48,987,100股，所持股份总数占公司股份总数的41.5850%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东4人，所持股份总数 14,848,796股，所持股份总数占公司股份总数的12.6051%。
2.其他人员
(1)公司董事、监事；
(2)公司董事会秘书及其他高级管理人员；
法律意见书 (3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于变更公司注册地址并相应修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 63,387,100股，占出席会议有表决权股份数的99.2970%；反对 448,796股，占出席会议有表决权股份数的0.7030%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意1,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 黄林枫
朱强
时间： 2018年9月4日
云南铝业股份有限公司监事会关于短期使用
部分暂闲置募集资金补充流动资金的确认意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交2017年9月7日公司第六届董事会第四十六次会议审议的《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，发表意见如下：
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分暂闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用闲置募集资金24,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
监事:
张自义 姚斌 王琳 徐宏亮 周勇
云南铝业股份有限公司监事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-091
深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票质押式回购交易
购回及再进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子权先生的通知，邓子权先生近日将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易购回及再进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓子权|是|1,200|2016年2月18日|2017年8月18日|国泰君安证券股份有限公司|13.58%|
|合计|--|1,200|--|--|--|13.58%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓子权|是|1,200|2017年8月21日|质权人申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|13.58%|个人资金需求|
|合计|--|1,200|--|--|--|13.58%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邓子权先生持有本公司股份 8,836.0679万股，占本公司总
股本的11.18%；其中处于质押状态的股份为7,939万股，占邓子权先生所持本
公司股份的89.85%，占公司总股本的10.05%。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2018-006
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议通知于2018年3月27日以书面送达方式发出，于2018年4月7日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2017年度监事会工作报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2017年度财务决算报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》；
公司监事会认为：本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划》的规定。同意公司 2017年度利润分配预案。
同意将本议案提交股东大会审议。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2017年年度报告及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本议案提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2017年度监事薪酬>的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2017年度内部控制评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《公司2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈续聘公司 2018年度审计机构〉的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
同意将本议案提交股东大会审议。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第七次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一八年四月九日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-060云南能源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及控股股东云南省能源投资集团有限公司新能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月6日开市起停牌。公司于2017年7月6日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055），并于2017年7月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-057）。
停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于该事项目前正处于前期筹划阶段，尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月20日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月（含已停牌时间），即承诺争取在 2017年8月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进
情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2017年8月4日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
停牌期间公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字及董事会盖章的停牌申请；
2、有关本次重大资产重组的相关协议或证明文件；
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年7月20日
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年10月29日召开的第五届董事会第八次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于变更会计师事务所的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对关于变更会计师事务所的事项，进行了充分的事前核实并认可。
发表独立意见如下：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2015年财务审计工作的要求,不会影响公司财务报表的审计质量。公司拟变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和广大投资者的合法权益。因此我们同意更换公司审计机构，聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
广东德美精细化工股份有限公司独立董事：石碧、张宏斌、徐滨二○一五年十月三十一日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-24新兴铸管股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年5月1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及
以前年度的追溯调整。
公司执行该规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调增税金及附加本年金额 66,756,909.11元，调减管理费用本年金额66,756,909.11元。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|调增其他流动负债期末余额 320,872.33元，调增其他非流动负债期末余额 0.00元，调减应交税费期末余额320,872.33元。|
|（4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。|调 增 其 他 流 动 资 产 期 末 余 额308,301,779.26 元，调增应交税费期末余额308,301,779.26元。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定，变更决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更是损益科目间的调整，不涉及以前年度追溯调整，会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更
和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议；
2、公司第七届届监事会第十三次会议；
3、独立董事相关独立意见。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-034江苏吴通通讯股份有限公司
关于全资子公司宽翼通信获得相关专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通通讯”）近期收到全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）取得的由中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1项专利证书和中华人民共和国国家版权局颁发的4项计算机软件著作权证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
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||序||||||专利||专利|||||||
||||专利号||专利名称||||||申请日期||授权日期||证书号|
||号||||||权人||类型|||||||
|1||ZL 2014 20430387.X||便携式USB接口调试设备||宽翼通信||实用新型||2014-07-31||2014-12-31||第4029606号||

该实用新型专利为宽翼通信自主研发，为公司的核心技术，有效期为10年。
“便携式USB接口调试设备”发明人为周菁菁；宗琛；盈彬。本实用新型提供一种便携式USB接口调试设备，用于对待测通用 MINIPCI-E接口模块进行调试和测试。本实用新型将通用 MINIPCI-E接口模块的主要调试需求集成在一个通用小调试基板上，从而实现在脱离外部后端主板的情况下，独立对通用 MINI PCI-E接口模块进行调试和测试，进一步提高了通用 MINI PCI-E接口模块开发的便利性，且省时省力，成本较低。
二、计算机软件著作权证书情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|登记号|项目名称|首次发表日期|授权日期|软件著作权人|
|1|2014SR141021|宽翼 3.75G MIWD0 MiFi管理软件 V1.0|2014-07-25|2014-09-19|宽翼通信|
|2|2014SR165440|宽翼 150Mbps Wireless3.75G Modem BroadbandRouter软件 V1.0|2014-08-25|2014-11-02||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|2014SR197868|宽翼 21Mbps Wi-Fi DataCard软件 V1.0|2014-09-25|2014-12-17|
|4|2015SR010574|宽翼 3.5G DTLWC_D310A无线上网卡软件 V1.0|2014-11-05|2015-01-19|

第一项：“宽翼 3.75G MIWD0 MiFi管理软件”，主要功能：将3G信号转变成 WIFI信号，支持多台终端同时上网。
第二项：“宽翼 150Mbps Wireless 3.75G Modem Broadband Router软件V1.0”，主要功能：将3G信号转变成 WIFI信号，支持多台终端同时上网。
第三项：“宽翼 21Mbps Wi-Fi Data Card软件V1.0”，主要功能：将3G信号转变成WIFI信号，支持多台终端同时上网。
第四项：“宽翼 3.5GDTLWC_D310A无线上网卡软件V1.0”，主要功能：1、可以通过 GPRS/EDGE/UMTS/HSPA连接因特网的手持上网终端软件；2、实现的主要功能有拨号连接、短信息、电话簿、设置、USSD、语音电话、流量统计等功能；3、能够满足世界不同国家和地区不同频段客户的需要；4、软件解决了在非管理员用户模式下使用的问题。
三、对公司的影响
上述实用新型专利和计算机软件著作权证书的取得不会对公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司及全资子公司的自主知识产权优势，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们对提交第七届董事会第四十四次会议审议的相关事项进行了审查，发表了如下独立意见：
一、关于高级管理人员辞职事项的独立意见
经核查，因工作变动原因，张斌先生向公司董事会申请辞去公司副总裁及公司内其他所有职务，辞职程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效，其辞去公司副总裁等职务不会影响公司生产经营和管理的正常进行。我们同意张斌先生辞去公司副总裁等职务。
二、关于聘任公司副总裁的独立意见
经核查：陈强先生的任职资格、提名及聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求，拥有履行职责所应具备的能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。
经了解，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件。我们同意董事会聘请陈强先生为公司副总裁。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
黄辉 潘同文 郭刚
签署日期：二○一七年三月十七日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-064
江苏华西村股份有限公司
关于与控股股东进行互保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：ZB9201201800000184），由公司为江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）提供担保额度7,000万元。
审批程序：公司第七届董事会第七次会议、2017年度股东大会已审议通过了《关于与控股股东进行互保的议案》，详见公司于2018年3月30日、2018年5月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、注册信息
公司名称：江阴市华西热电有限公司
统一社会信用代码：913202817724808849
法定代表人：孙中
类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
成立日期：2005年04月04日
住所：江阴市华士镇华西村中康桥
主营业务：供电；供汽；灰、渣、石膏的销售。
2、关联关系
华西热电为公司控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）
的控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、股权结构：华西集团持股90%，华西集团全资子公司江阴市华西高速线材有限公司持股10%。
4、华西热电财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日（已经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|101,023.20|103,470.90|
|负债总额|23,544.53|17,711.53|
|所有者权益合计|77,478.67|85,759.37|
|项 目|2017年度|2018年1-9月|
|营业总收入|73,070.22|56,619.08|
|利润总额|13,093.40|10,865.13|
|净利润|9,817.04|8,280.70|

5、经核查，华西热电不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行
保证人：江苏华西村股份有限公司
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
4、主合同项下债务人：江阴市华西热电有限公司
5、被担保主债权：本合同项下的被担保主债权为：债权人在自 2018年 11
月14日至2021年11月14日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债
权，以及双方约定的在先债权。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过
等值人民币柒仟万元整为限。
四、董事会意见
1、上述担保事项在公司股东大会审议通过的与华西集团（含控股子公司）进行互保的额度范围内，相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规的要求。此次担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。
2、上述被担保人资产状况良好，有能力偿还未来到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，华西集团累计为公司提供担保总额为 208,800万元，实际担保余额为 96,987万元。公司累计为华西集团（含控股子公司）提供担保总额为人民币52,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.50%；实际担保余额为32,000万元，占公司最近一期经审计净资产的7.08%。
2、截至本公告日，公司除上述对外担保外，其余对外担保金额为0。
3、公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、2017年度股东大会决议；
3、《最高额保证合同》。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2018年11月16日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-020
江苏银河电子股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议于2018年3月19日审议通过了《关于回购注销未达到公司 2014年限制性股票激励计划第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》和《关于回购注销未达到公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对未达到公司《2014年限制性股票激励计划》第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件的限制性股票共 984.912万股及公司全资子公司洛阳嘉盛电源科技有限公司未达到《2016年限制性股票激励计划》第二期解锁条件的 446.25万股限制性股票进行回购注销的处理，上述两笔回购注销后，公司注册资本将减少，该事项涉及的注册资本变更事项已经 2015年第一次临时股东大会及 2016年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
同时，第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议于 2018年3月19日审议通过了《关于嘉盛电源2017年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于回购嘉盛电源 2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利暨关联交易的议案》及《关于提前股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》，由于洛阳嘉盛电源科技有限公司未完成 2017年度业绩承诺，依据资产收购时签署的《业绩承诺补偿协议》，原股东张家书按照其在洛阳嘉盛电源科技有限公司原持股比例60%承担补偿责任，并优先以其认购并持有的公司定向增发股份进行补偿，公司拟回购注销110.0565万股定向增发股份，回购注销后，公司注册资本将减少，该事项尚需公司2017年年度股东大会审议通过后实施。
综上所述，公司回购注销部分限制性股票及业绩补偿股份完成后，公司总股
本将由114,184.3083万股减少至112,643.0898万股，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本次涉及公司注册资本减少，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理部分限制性股票及业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：000967 公告编号：2018-015号盈峰环境科技集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2．预计的经营业绩：亏损 √同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（2017年1月-12月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：34%-55%||盈利: 24,578.99万元||
|||盈利：33,000万元-38,000万元||||
|基本每股收益||盈利：约0.302元-0.348元||盈利：0.225元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）环保业务板块取得较大的突破，公司环保订单和销售收入持续增长，公司整体盈利能力较同期稳步增强。
2．报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益约为13,000万元，主要为公司减持所持证券以及处置闲置资产所获得的收益，上年同期非经常性损益为12,716万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。具体财
证券代码：000967 公告编号：2018-015号务数据将在本公司 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-029山东瑞康医药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划有关重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2014年6月12日(星期四)13：00起停牌,公司于2014年6月12日发布《重大事项停牌公告》,公告编号为2014-027，于2014年6月18日发布《重大事项停牌进展公告》，公告编号为2014-028。
目前,公司及有关各方正积极推进相关工作,公司董事会已就相关事项进行论证和沟通,为保护广大投资者的利益,避免公司股票价格异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年6月26日开市起继续停牌。
停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
山东瑞康医药股份有限公司董事会2014月6月26日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-122债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2018年 11月 23日上午 10:00在北京市海淀区文慧园甲 12号楼 B1-4会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 11月 13日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。
《关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告》详见 2018年 11月 24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及独立董事对独立董事候选人的任职资格发表的独立意见详见 2018年 11月 24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。
《关于转让控股子公司部分股权的公告》详见 2018年 11月 24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》。
《关于计提坏账准备和核销坏账的公告》详见 2018年 11月 24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次计提坏账准备和核销坏账事项发表的独立意见详见 2018年 11月 24日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会在第六届监事会第十九次会议上就《关于计提坏账准备和核销坏账的议案》发表了审核意见，该会议决议公告详见 2018年 11月 24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》。
为充分提高运营效率，根据公司业务发展的需要，公司拟对控股子公司北京久其龙信数据科技有限公司进行清算注销。本次清算注销完成后，该控股子公司将不再纳入公司的合并报表范围。本次清算注销控股子公司事项对公司当期损益的影响较小，对公司整体业务发展和生产经营不会产生重大影响。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》。
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见2018年11月24日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2018年11月24日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-077
汇纳科技股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划
部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对因离职已不符合激励条件的10名原激励对象已获授但尚未行权的2018年股票期权激励计划首次授予的126,000份股票期权进行注销。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2018年股票期权激励计划离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2019-051）。
近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述126,000份股票期权（期权简称：汇纳JLC1，期权代码：036308）的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年5月14日
广东省广告集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。
对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。现将监事会 2017年度的主要工作情况汇报如下：
一、对2017年经营管理行为及业绩的基本评价
2017年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2017年历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
2017年监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、2017年度监事会会议召开情况
2017年度，省广股份监事会共召开 7次会议，监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：
1、2017年1月3日，第三届监事会第二十一次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会成员候选人的议案》。
2、2017年 1月 23日，第四届监事会第一次会议以现场会议的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》。
3、2017年 3月 29日，第四届监事会第二次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于2016年已经发生的关联交易及 2017年预计发生的关联交易的议案》、《关于 2017年公司监事薪酬的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
4、2017年 4月 25日，第四届监事会第三次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》、《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
5、2017年8月7日，第四届监事会第四次会议以通讯表决的形式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《2017年半年度报告及摘要》、《关于<公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于分别调整 2016年股票期权激励计划授予数量及行权价格与2015年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》。
6、2017年 9月 20日，第四届监事会第五次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》、《关于拟转让上海雅润文化传播有限公司的议案》。
7、2017年 10月 23日，第四届监事会第六次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议审议并通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于聘任2017年度会计师事务所的议案》、《关于 2015年度股票期权激励计划第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。
三、监事会发表的独立意见
2017年监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，信息披露及时、准确。
公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。
4、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：广东正中珠江会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项均真实反映了公司的财务状况和经营成果。
5、公司关联交易情况
公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、内部控制自我评价报告
监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要等因素的前提下进行分配预案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一八年三月廿九日
深圳市海王生物工程股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019-2021年）
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，现依据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《公司章程》等相关规定，特制定本规划，具体内容如下：
（一）公司制定股东回报规划考虑的因素
为保证公司长期发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、股东要求和意愿及外部融资环境的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，并保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。原则上公司每年分配一次利润，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。本规划期内，公司将优先采取现金方式分配利润。
（三）2019-2021年股东分红回报规划
1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，优先采取现金方式分配利润。
2、未来三年（2019-2021年），公司在当年盈利且累计未分配利润为正同时公司无重大资金和投资需求的情况下，原则上每年一次以现金方式分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
是否有重大资金支出预期等因素，提出差异化的分红政策如下：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事局根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分的，可以由董事局决定。
4、公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，另行增加股票股利方式分配利润。
5、公司利润分配不得损害公司持续经营能力，不得违反法律法规的相关规定。
（四）本规划的决策机制
本规划由公司董事局根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事局审议通过后提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求。
（五）本规划的实施
本规划经公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年四月十一日