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证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-088中粮生物化学(安徽)股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年6月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年度日常关联交易有关情况的议案》，本次临时股东大会对此议案2016年度日常关联交易预计额度进行了调增，调增的具体内容详见2016年12月10日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于公司调整2016年度日常关联交易预计公告》相关公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2016年12月27日14:00。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统网络投票时间为2016年12月27日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间为2016年12月26日15:00至2016年12月27日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号中粮生物化学（安徽）股份有限公司综合楼四楼5号会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：佟毅先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定。
（七）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席会议的股东（代理人）共10人，代表股份155,334,700股，占公司股份总数的16.1067%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共1人，代表股份152,000,000股，占公司有表决权股份总数的15.7609%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共9人，代表股份3,334,700股，占公司有表决权股份总数的0.3458%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共9人，代表股份3,334,700股，占公司股份总数的0.3458%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议的各项议案进
行了审议，表决结果如下：
审议通过了《关于公司调整2016年度日常关联交易预计的议案》
中粮集团有限通过大耀香港有限公司实际控制本公司，因此股东大耀香港有限公司为关联股东，大耀香港有限公司持有本公司表决权股份数量152,000,000股，持股比例为15.7609%，对此项议案进行回避表决。
1、总体表决情况：
同意3,317,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4752%；
反对17,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.000%。
2、中小投资者表决情况：
同意3,317,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.4752％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5248％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.000％。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第六次临时股东大会决议。
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-059新晨科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2017年 6月 29日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议由邹琳监事召集并主持，本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举邹琳女士为公司第九届监事会主席，任期为三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。简历详见附件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
附件：
简历
邹琳，女，1979年 9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央民族大学管理学院工商管理专业，硕士学位，研究生学历。2003年 6月－2006年7月，北京大学高级经理人培训中心，任职教务主任；2006年12月－2008年11月，蒙代尔国际企业家大学，任职教学管理中心主任；2008年 12月－2011年 10月，北京联合智业认证集团，担任培训中心主任；2011年 11月－2013年 9月，北京恒勤咨询有限公司培训部门负责人；2015年 7月至今，现任新晨科技股份有限公司招聘及培训专员。
截至本公告日，邹琳女士未直接或间接持有公司股份。邹琳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹琳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
北京当升材料科技股份有限公司 2019年前三季度业绩预告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-046北京当升材料科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日。
2、预计的业绩：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月 1日至 2019年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：2.27% - 12.01%|盈利：20,533.18 万元|
||盈利：21,000 万元–23,000 万元||

注：公司2019年前三季度非经常性损益预计为2,200万元-2,500万元。
（2）2019年第三季度预计业绩情况
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1日至 2019年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：18.94% - 29.75%|盈利：9,252.37万元|
||盈利：6,500 万元–7,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
北京当升材料科技股份有限公司 2019年前三季度业绩预告三、业绩变动原因说明
2019年前三季度公司预计合并净利润为21,000万元-23,000万元，较上年同期上升2.27%-12.01%，前三季度净利润同比上升的主要原因是公司正极材料业务销量同比增加，净利润同比增长。第三季度净利润下降的主要原因是：1、随着新能源补贴退坡等因素影响，新能源汽车行业整体景气度不高，新能源汽车及动力锂电池销售未达预期，材料需求下降，第三季度销量减少，业绩同比有所下降；2、受中美贸易摩擦和行业竞争加剧影响，中鼎高科设备出口销量下降，产品毛利率同比降低，业绩较上年同期出现下滑；3、三季度末公司持有的中科电气股票价格较上一报告期末有所下降，公允价值变动收益减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。2019年前三季度业绩的具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年 10月15日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-017浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司 2018年预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月
26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》，该项关联交易的总额度不超过 2,000万元，关联董事吕强、吕丽珍、欧阳波回避表决，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
公司预计2018年将与关联方宁波玉晟贸易有限公司（以下简称“宁波玉晟”）发生向关联人销售产品、商品等日常关联交易，预计与该关联方发生的关联交易总额不超过2000万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于关联交易的相关规定，经公司董事会审议披露即可，无需提交公司股东大会审议批准。
2、预计关联交易的类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|2017年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|关联人销售产品、商品|宁波玉晟|2000万元|231.80万元|100|
||小计|2000万元|231.80万元|100|

二、关联人介绍及关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：宁波玉晟贸易有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：宁波市镇海区大运路1号
法定代表人：俞任放
注册资本：150万元
成立时间：2013年3月28日
经营范围：不锈钢真空器皿；不锈钢制品；家用电器；塑料制品；玻璃陶瓷制品、机械设备、玉米纤维、谷纤维、竹纤维产品、奶瓶、奶嘴、研磨器、金属材料、建筑装潢材料、汽车配件、电子产品、五金、交电、针纺织品、服装的批发、零售；陶瓷制品的销售。
2、宁波玉晟主要财务数据：总资产1,47.73万元；净资产-114.63万元；
营业收入244.10万元；净利润-116.88万元。
3、与本公司关联关系
宁波玉晟实际控制人俞任放先生为公司实际控制人吕强先生之女婿，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，宁波玉晟为公司关联方。
4、履约能力分析
上述关联方生产经营正常有良好的履约能力，上述关联交易为正常渠道建设以及业务推广所需。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，在同等条件下不低于非关联客户的供货价格为依据。
2、关联交易协议签署情况
公司及相关子公司将根据业务发展的具体情况与宁波玉晟在2018年度签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
宁波玉晟为公司授权电子商务经销商，在“天猫”上开设品牌专卖店，经销和推广公司旗下各品牌系列产品。
该项交易的定价以同等条件下向非关联客户的供货价格为依据，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影
响。公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。
五、独立董事意见
关于《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司对2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
备查文件：
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-089浙江海亮股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司财务总监陈东先生、董事会秘书钱自强先生及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一九年十月三十一日
关于浙江海翔药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江海翔药业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
法律意见书
发文号：TCYJS2017H1085致：浙江海翔药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江海翔药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江海翔药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江海翔药业股份有限公司（下称“海翔药业”或“公司”）的委托，指派姚毅琳、吴婧律师（下称“本所律师”）参加海翔药业2017年第三次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供海翔药业2017年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随海翔药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了海翔药业2017年第三次临时股东大会，对海翔药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，海翔药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2017年8月29日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据海翔药业公告的《浙江海翔药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
浙江天册 /法律意见书1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
（二）会议召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次会议现场召开时间为：2017年9月18日（星期一）14：00；召开地点为浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路71号台州前进会议室。
网络投票的时间为：2017年 9月 17日-2017年 9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年 9月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）出席会议的股东及股东代表
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：股东及股东代理人。根据会议通知，股权登记日（2017年9月11日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
本所律师根据对出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份 709,917,800股，占公司有表决权股份总数的43.7786%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份1,155,000股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。
浙江天册 /法律意见书在出席本次会议的上述股东及股东代表中，中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份 1,155,000股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及股东代表之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾及本所律师。
基于上述核查，本所律师认为，海翔药业出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式进行对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议议案表决情况如下：
1、以同意 710,552,900股（占出席本次会议有效表决权股份数的99.9269%）、反对519,900股（占出席本次会议有效表决权股份数的0.0731%）、弃权0股（占出席本次会议有效表决权股份数的0%）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
其中，中小投资者的表决结果：同意635,100股，占出席会议中小股东所持股份的54.9870％；反对519,900股，占出席会议中小股东所持股份的45.0130％；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0％。
根据表决结果，本次会议审议的议案获参与会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结
浙江天册 /法律意见书果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为浙江海翔药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书
TCYJS2017H1085号的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一七年九月十八日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：姚毅琳
签署：
经办律师：吴婧
签署：
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2014-047湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期下降：0% —5%|盈利：2173万元|
|东的净利润|盈利：2064万元—2173万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2014年前三季度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、受国家经济结构调整影响，下游行业需求放缓，导致应收货款回收期延长。
2、部分子公司处于成长初期，管理、技术方面投入较大，尚未产生收益。
3、三季度业绩与上年同期相比增幅明显，主要是销售收入增加。
4、报告期内公司非经常性收益对净利润的影响金额在 43万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为24.5万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－041洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人李占强先生的通知，获悉李占强先生所持有本公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称(cid:10)|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人(cid:10)|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李占强|是|56|2017年4月20日|2017年10月21日|国泰君安证券股份有限公司|0.56%|融资|
|||320|2017年4月21日|2017年10月21日||3.20%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，李占强先生持有公司股份100,000,000股,占公司总股本的
11.34%，其所持有公司股份累计被质押61,820,000股，占公司总股本的7.01%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-044
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了国家电网公司 2016年输电线路材料光缆及光缆附件第三次集中招标活动、国家电网公司 2016年输电线路材料导地线第三次集中招标活动，招标人为国家电网公司。2016年7月 7日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关中标公告。现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网公司2016年输电线路材料光缆及光缆附件第三次集中招标活动，国家电网公司2016年输电线路材料导地线第三次集中招标活动。
2、招标人：国家电网公司
3、中标金额：国家电网公司2016年输电线路材料光缆及光缆附件第三次集中招标活动中光缆3758万元，国家电网公司2016年输电线路材料导地线第三次集中招标活动中导线2527万元，中标金额合计6285万元。
4、项目内容：国家电网公司2016年输电线路材料光缆及光缆附件第三次集中招标活动包5、包9；国家电网公司2016年输电线路材料导地线第三次集中招标活动包15。公司为第一中标候选人。
5、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额为人民币 6285万元，占 2015年经审计营业收入总额的
6.42%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年7月8日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第七次会议独董独立意见
独立董事关于第三届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，会议对2017年半年度募集资金存放及使用、会计估计变更等事项进行了审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经审核，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
对公司2017年半年度关联方资金占用情况及对外担保方面进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司会计估计变更事项的独立意见
经审核，公司本次会计估计变更事项符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
四、关于公司会计政策变更事项的独立意见
经审核，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第七次会议独董独立意见
和经营成果，公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
独立董事：王明进 孙燕红 李金宝
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-078深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月21日以电子邮件的形式发出，会议于2018年9月25日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司对外融资暨放弃优先认购权的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于控股子公司对外融资暨放弃优先认购权的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于向广发银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司与广发银行深圳分行（以下简称“广发银行”）签订的《授信额度协议》已于 2018年 1月到期。为保证日常经营的需要，董事会同意公司继续向广发银行申请综合授信额度人民币3.5亿元，期限1年，相关事项如下：
2.1、公司向广发银行申请综合授信额度人民币3.5亿元，授信期限为1年，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、出口押汇等。
2.2、授信条件为信用方式。
2.3、实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。
2.4、授权公司董事长李锂先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
3、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2019-111上海良信电器股份有限公司
关于获得重点技术改造项目扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据浦东新区人民政府《浦东新区“十三五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持办法》（浦府〔2017〕134号）等文件精神，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）符合相关规定，于近日收到上海市浦东新区财政局拨付的2019年度浦东新区重点技术改造项目扶持资金460万元。本次政府补助为企业技术改造项目专项资金扶持，具有偶发性，是否持续存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建固定资产或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，本次技术改造项目扶持资金 460万元，属于与收益相关的政府补助，计入营业外收入。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润460万元。
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
收款凭证
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-090深圳欣锐科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
特定股东唐冬元先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳欣锐科技股份有公司（以下简称“公司”）于2019年 12月31日收到特定股东唐冬元先生《关于减持深圳欣锐科技股份有限公司股份的减持计划告知函》。
持有公司股份4,660,984股（占公司总股本的比例为4.07%）的特定股东唐冬元先生拟以大宗交易方式或集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 2,290,000股（将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后实施，且任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%），本次拟减持的股份占公司总股本的比例不超过2%（“占公司总股本的比例”数据以四舍五入方式计算）。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有公司股份数||占公司总股本比|
||股东名称||股东身份|||||
||||||量（股）||例|
|唐冬元||公司首次公开发行前持有股份的股东||4,660,984||4.07%||

二、本次减持计划的主要内容
1）减持原因：自身的资金安排需求
2）股份来源：首次公开发行前股份
3）减持股份数数量及比例：不超过 2,290,000股，不超过公司总股本2%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
4）减持方式：集中竞价交易或大宗交易
5）拟减持时间区间：自公告之日起3个交易日后的6个月内
6）价格区间：根据减持时的市场价格确定，不低于公司股票的发行价。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
公司股东唐冬元在《招股说明书》及《上市公告书》承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份，也不由公司回购本人持有的股份。
公司股东唐冬元在《招股说明书》及《上市公告书》对其持股意向和减持意向承诺如下：“1、基于对公司的信心，在锁定期满后不违反本人在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的前提下转让公司股票。2、通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。
3、在锁定期满后两年内转让的，减持时将提前三个交易日通知公司并公告，转让价格不低于公司股票的发行价。4、本人违反上述减持承诺的，本人就公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本人转让价格低于发行价的，本人将转让价格与发行价之间的差价交付公司），本人持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长6个月。”
截至本公告出具日，本次披露减持计划的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
唐冬元先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
本次减持计划系其正常的减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面告知文件。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-045湖南华凯文化创意股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18
日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润
40,027,589.28元。截至 2016年 12月 31日，累计可供股东分配的利润为163,044,354.38元。
鉴于公司 2016年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配预案。以公司现有总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配总额1223.811万元。
二、审议程序及相关意见说明
1、本预案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2017年 4月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》以及《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
2、本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
3、本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；
3、湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议的独立意见。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2017年4月19曰
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-027上海摩恩电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2014年5月5日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，此种情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司于 2014年 4月 25日披露的 2014年 1-3月份公司净利润为 5,217,150.11元，预计2014年1-6月份公司净利润与去年同期相比上升10%至60%，该数据不需要更正、补充，正式数据以公司半年度报告为准。
（五）公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（六）股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
经咨询公司控股股东和实际控制人以及管理层，公司董事会确认，公司没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2014年 4月 8日发布《关于签署股权收购意向书暨股票复牌的公告》，公司表示拟以自由资金收购北京亿力新能源股份有限公司71%的股权的初步非约束性意向。公司目前已委托中介机构对标的公司北京亿力新能源有限公司进行审计及评估，此后会根据审计和评估结果确定最终收购价格。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的要求将上述事项提交董事会及股东大会审议批准，签署正式收购协议及办理股权收购一切事宜。
不确定性及风险提示：
(1)公司目前仅表示以自有资金收购相关股权的初步非约束性意向，尚未签署正式收购协议书，所以本次收购事项存在重大不确定性。
(2)本次收购事项尚须提交公司决策机构履行相应的决策程序。
(3)该事项能否取得交易对手方决策机构的批准尚存在不确定风险。
(4)本次交易事项收购期间或成功收购之后，北京亿力新能源股份有限公司可能面临市场波动的不确定风险。
(5)由于公司尚未与交易对手签署正式交易协议，因此最终交易价格存在不确定性。
(6)本次收购的初步交易价格为（含税）不超过人民币壹亿贰仟万元，最终价格将以审计报告、评估报告结果为依据，双方协商认可后确定，因此最终交易价格存在重大不确定性。
(7)公司的主营业务为特种电缆，收购标的主营业务为风力发电设备，公司
在完成收购后会存在两种业务经营是否融合的不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》，指定信息披露网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会 2014-5-7
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-122
暴风集团股份有限公司
关于暴风影业（北京）有限责任公司
设立的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月16日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2016年8月5日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立暴风影业（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，暴风影业（北京）有限责任公司（以下简称“暴风影业”）已完成工商设立登记手续，获得了北京市工商行政管理局石景山分局颁发的营业执照，具体内容如下：
统一社会信用代码：91110107MA007EF766
名称：暴风影业（北京）有限责任公司
类型：其他有限责任公司
主要经营场所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0650房间
法定代表人：冯鑫
注册资本：1000万元
成立时间：2016年08月05日
经营期限：2016年08月05日至2066年08月04日
经营范围：广播电视节目制作；电影放映；电影发行；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 编号：2018-70
四川双马水泥股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司董事会于 2018年 8月 8日收到董事 Ian Peter Riley先生的书面辞职函，Ian Peter Riley先生现已辞去公司第七届董事会董事职务。
根据《上市公司规范运作指引》《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，Ian Peter Riley先生辞职后将不再担任公司任何职务。Ian Peter Riley先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票。
公司及董事会谨向 Ian Peter Riley先生为其在担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017—017
山东金城医药股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司控股子公司山东金城生物药业有限公司（以
下简称“金城生物”）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山
东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证
书编号：GR201637000379，发证时间为：2016年 12月 15日，有效期为三
年），金城生物顺利通过高新技术企业重新认定。
根据国家对高新技术企业的相关税收规定，金城生物自获得高新技术企
业认定后将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%税
率缴纳企业所得税。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2016-034无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2016年半年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），2016年半年度权益分派方案已获2016年9月5日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2016年第三次临时股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本；
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本
公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年9月27日，除权除息日为：2016年9月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年9月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年9月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园
咨询联系人：李专元、周雯
咨询电话：0510-88721510
咨询传真：0510-88723566
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2017-013
山东共达电声股份有限公司
董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集并于2017年2月28日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2017年3月6日下午14：00点会议以现场及电话通讯相结合的方式于公司会议室召开。
本次会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长赵笃仁先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2016年度报告及其摘要的议案》，此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事张宏女士、古群女士、盛杰民先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》，此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司关于2016年度总经理工作报告的议案》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》。根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2017-013
的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司 2016年度利润分配预案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年度母公司实现净利润 18,830,998.49元，提取法定盈余公积金1,883,099.85元，前期滚存未分配利润186,594,159.23元，本期可供股东分配利润203,542,057.87元；2016年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润18,008,085.38元。根据上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的分配比例，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司 2016年度的利润分配预案为：以公司总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.11元（含税）。本次利润分配议案须经 2016年度股东大会审议批准后实施。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，作为公司2016年度的财务审计机构，承担了公司有关财务报表的审计工作，为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘信永中和会计师事务所作为2017年度公司审计机构，聘期一年。此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东共达电声股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》，此议案尚需提交公司 2016
年度股东大会审议。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。公司拟向银行申请不超过
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2017-013
金额视公司运营资金的实际需求来确定。为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，请授权董事长赵笃仁先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的所有文书。此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度独立董事津贴议案》。盛杰民先生、古群女士、张宏女士回避表决，此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意将第三届董事会第十六次会议审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》提交公司2016年度股东大会审议。关联董事回避表决。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。董事会决定于2017年3月28日周二下午14:00召开2016年度股东大会。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
江苏神通阀门股份有限公司独立董事
关于聘请公司会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《独立董事制度》等有关规定，作为江苏神通阀门股份有限公司的独立董事，认真审议了《关于聘请会计师事务所的议案》，现对议案所载内容发表如下意见：1、公司聘请2016年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定；
2、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求；
3、公司聘请2016年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
综上，我们同意公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘请公司会计师事
务所的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张宗列： 王德忠： 肖波：
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-042
广东长青（集团）股份有限公司
关于签署山东省鄄城县生物质发电项目投资合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况：
1、2014年 7月 10日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与山东省鄄城县人民政府（以下简称“鄄城县政府”）签署了《山东省鄄城县生物质发电项目投资合作框架协议》（以下简称“协议”或“框架协议”），就公司在鄄城县投资建设生物质电厂达成框架协议。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，项目尚需提交公司董事会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、框架协议的主要内容：
（一）合作内容与方式
1、投资建设1×30MW的生物质发电项目。（实际规模以发改委立项批复为准）。
2、本项目概算投资总额约为人民币3.6亿元（实际投资总额以发改委立项批复为准），由公司独资建设。
（二）主要约定
1、鉴于生物质发电项目在鄄城布点及项目报批手续已由另外一家企业运作多年，鄄城县政府负责理顺项目的归属问题，协调另外一家企业通过现行法律、法规以及行政规章规定的程序将本项目规划转给公司，由公司独立投资建设运营。
2、鄄城县政府成立项目工作小组，协助公司取得本项目可研、环评、立项批复及规划、报建、用地等行政许可，负责为本项目提供所需的污染物排放指标，协助公司顺利通过环评批复，提供前期所需的支持性批复文件，提供有利于项目核准的便利条件，最终取得项目的立项批复。
（三）其他约定：
本协议属于意向性协议，作为公司办理前期手续的必要支持，待正式审批文件下达后签订正式投资合同。
三、协议对公司的影响：
1、协议旨在确定公司与鄄城县政府的战略合作关系。
2、如协议顺利实施，将有利于解决鄄城县及郓城县等邻近县的农林业废弃物环境污染和消防隐患，加快开发生物质资源，发展循环经济，实现节能减排，也有利于公司在生物质综合利用领域向前迈进一步，促进公司更好更快发展。
3、公司的主要业务不会因履行协议而对协议当事人形成依赖。
四、风险提示：
1、协议为公司与鄄城县政府签订的框架协议，后期还需签订具体的投资合同。合同的签订时间、实施内容、进度以及具体的投资额度以签订的正式投资合同为准，故存在不确定性的风险。
2、后期具体投资方案、合同、设立项目公司等事宜将按相关权限规定提交公司董事会、股东大会审议，公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、《山东省鄄城县生物质发电项目投资合作框架协议》
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年7月10日