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证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-066重庆莱美药业股份有限公司
关于媒体报道情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”或“公司”）近日关注到部分媒体刊载题为《被 FDA下禁令莱美药业尚未披露》的报道，关于公司未就美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）出具进口禁令的事项进行公开披露提出了质疑。
二、关于相关报道情况的说明
2016年 4月，公司长寿原料药厂和茶园老厂被 FDA列入了进口警报名单，受上述进口警报影响的品种仅为原料药替莫唑胺。替莫唑胺原生产地址为公司茶园老厂（重庆南岸区月季路 8号），在接受 FDA检查时该厂区由于搬迁的缘故已停产较长时间，因此，未能通过 FDA检查。由于公司此时原料药的生产许可证已变更为长寿原料药厂地址（重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2号），因此在进口警报名单中，FDA也增加了长寿原料药厂（实际上FDA并未对长寿原料药厂整体进行检查）。
公司原料药替莫唑胺于2013年12月通过FDA认证，获准在美国上市销售，近两年替莫唑胺销售及营业收入占比情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||替莫唑胺收入|公司营业收入|替莫唑胺占公司总营业收入比例|
|2014年度|83.37|91,180.17|0.09%|
|2015年度|124.21|96,397.52|0.13%|
|合计|207.58|187,577.69|0.11%|

注：2016年至今，替莫唑胺未进行销售，销售收入为0。
目前，公司原料药业务主要由公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司负
责生产和销售，原料药产品主要用于供应公司茶园制剂厂（自用）和国内销售，海外销售占比极少，近两年替莫唑胺收入占公司营业收入比例仅为0.11%，对公司总体业绩影响较小，且目前公司也暂未有对海外原料药销售业务拓展的相关计划。此次 FDA出具的禁令对公司经营影响较小，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》所列示需进行信息披露的情形。
三、其他说明
目前，公司生产经营情况一切正常。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告信息为准。公司将按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年6月20日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第二次临时股东大会法律意见书二〇一四年七月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第二次临时股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第二次临时股东大会法律意见书发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2014年7月14日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2014年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为2014年7月23日。
5、本次股东大会现场会议于2014年7月31日下午14点在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区（幸福路8号）无锡豪普钛业有限公司会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第二次临时股东大会法律意见书二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2014年7月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名（含参与网络投票的股东3名），代表贵公司股份数232,930,312股，占贵公司股份总数的56.80%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
《中核华原钛白股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，所审议的议案与股东大会通知中列明的议案一致。
3、本次股东大会采取书面投票的表决方式，对前述议案进行了表决，贵公司还提供了网络投票方式。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及《公
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第二次临时股东大会法律意见书司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2014年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
张润丁
二〇一四年七月三十一日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-068苏州电器科学研究院股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]958号文核准，苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过1亿股新股。本次非公开发行募集资金总额为529,999,995.21元，扣除发行费用14,338,322.49元后，募集资金净额为515,661,672.72元。
以上募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月17日进行了审验，并出具天衡验字(2016)00167号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年9月5日，公司（协议中简称“甲方”）、东吴证券股份有限公司（协议中简称“丙方”）与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州木渎支行（协议中统称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
协议的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金（若有），甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李骏、冯洪锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前,遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年九月五日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-100
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2018年10月19日发出，2018年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司〈2018年度第三季度报告〉的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年度第三季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更和调整，符合相关政策法规规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本公
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告司的会计政策变更。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》；
2、《2018年度第三季度报告》全文、正文；
3、《关于会计政策变更的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的议案证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017026广州智光电气股份有限公司
关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月18日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）以自有资金出资 5,478.20万元，与南方电网综合能源有限公司按照原持股比例共同对南电能源综合利用股份有限公司（以下简称“南电能源”）进行增资。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权智光节能管理层办理后续相关事宜。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。
二、其他增资方基本情况
公司名称：南方电网综合能源有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：914400005666840936
法定代表人：秦华
注册资本：1,000,000万元
住所：广州市萝岗区广州经济开发区锦绣路明华一街4、6号穗兴工业大厦306室
成立日期：2010年12月29日
关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的议案经营范围：节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；电动汽车充电和运营；节能减排领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、维护和销售、国内外工程承包、技术合作、对外劳务业务；货物、技术进出口；
售电业务（电力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务），配电网投资与运营。
南方电网综合能源有限公司与公司及智光节能不存在关联关系。
三、增资标的基本情况
公司名称：南电能源综合利用股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码：91440101355774830K
注册地址：广州市南沙区成汇街 1号南沙成荟广场商务办公 B栋西梯 1102房
注册资本：13079.68万元
股东出资情况：
|||
|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|
|南方电网综合能源有限公司|6,670.64|
|广州智光节能有限公司|6,409.04|
||13,079.68|

法定代表人：颜朋
成立日期：2015年9月1日
经营范围：生物质能发电；水力发电；风力发电；潮汐能发电；沼气发电；
地热能发电；太阳能发电；火力发电；电力供应；能源技术咨询服务；能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务；热力生产和供应；节能技术推广服务；通用机械设备零售；工程总承包服务；工程施工总承包；机电设备安装工程专业承
包；环保技术推广服务。
关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的议案南电能源综合利用股份有限公司是南方电网综合能源有限公司和广州智光节能有限公司合资成立的，从事工业余热余压发电、生物质发电、分布式能源站等能源综合利用业务的专业化公司。
主要财务数据（未经审计）如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年3月31日|
|资产总计（元）|206,339,319.35|205,325,859.71|
|负债总计（元）|76,963,708.93|75,292,563.08|
|股东权益合计（元）|129,375,610.42|130,033,296.63|
|营业收入（元）|31,197,651.65|7,164,386.47|
|营业利润（元）|2,877,403.87|657,686.21|
|净利润（元）|2,874,765.73|657,686.21|

四、本次增资情况
广州智光节能有限公司对南电能源综合利用股份有限公司增资 5,478.20万元，南方电网综合能源有限公司对南电能源综合利用股份有限公司增资5,701.80万元，增资后南电能源的注册资本为24,259.68万元，南方电网综合能源有限公司和广州智光节能有限公司的持股比例不变。
五、增资协议主要内容
甲方：南方电网综合能源有限公司、乙方：广州智光节能有限公司、丙方：南电能源综合利用股份有限公司
1、股权增资方案
增资金额：甲乙双方按各自丙方的持股比例，用货币同比例对丙方进行增资扩股。本次增资共 11,180万元，其中甲方增资 5,701.80万元，乙方增资5,478.20万元。
2、增资扩股后，南电股份公司的股权结构变更如下：
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|-|
|持股数|
|12,372.44万|

关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的议案
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|-|
|11,887.24万|
|24,259.68万|

3、有关手续
为保证南电股份正常经营，甲、乙、丙三方同意，本协议签署后，甲、乙、丙三方即向有关工商行政管理部门申报，按有关规定办理变更手续。
4、声明、保证和承诺
协议各方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本协议能够对双方具有法律约束力；协议各方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权，各方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。
5、违约责任
本协议生效后，各方应按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务。
任何一方违反、不履行或不完全履行本协议的约定，或违反其在本协议中做出任何陈述和担保，即构成违约。
如果由于任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失，向其他方进行赔偿，并使其他方免受其他任何损害。
6、协议生效
本协议经各方授权代表签字并加盖公章后生效。
（增资协议最终以三方签订时为准。）
五、投资目的和对公司的影响
南电能源自成立以来，通过数年的经营和积累，已形成了余热发电、生物质发电两大业务发展方向，并积极布局分布式能源领域，在工业节能、工业园区能源综合利用等领域具备较强的市场拓展能力和综合解决方案提供能力。本次增资主要用于广东阳山、海南儋州、广西藤县三个生物质发电项目的资本金投资。
本次增资亦是基于对南电能源在经营管理团队、行业经验、市场拓展能力、项目管理能力和未来发展趋势，以及与公司综合能源服务业务发展的协同效应等
因素所做的综合判断，符合公司发展战略；本次增资南电能源，通过以南电能源
为纽带，逐步加强与南方电网综合能源有限公司全方位的经营合作，进一步提升
关于智光节能对其参股公司南电能源综合利用股份有限公司增资的议案双方在能源服务领域的综合竞争力。
本次增资事项，对公司本年度财务状况和经营成果无影响，预计对公司今后的财务和经营状况将产生正面影响。
六、本次投资的风险
尽管公司前期就该项投资的前景进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除产业政策、行业竞争、项目开发和实施不及预期等方面带来的不确定性，公司亦将通过加强内控等管理手段，力求经营风险最小；同时，本次增资是与其他增资方共同进行，亦存在其他增资方未能履约导致公司最终不能完成对标的公司增资的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、增资协议书。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年4月 18日
深圳汇洁集团股份有限公司
关联方占用资金专项审计说明
关于对深圳汇洁集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10874号深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对财务报表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月三十日
专项审计说明第2页
附表：
深圳汇洁集团股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|龚敏高|自然人股东|其他应收款||27,000.00|27,000.00||备用金|经营性占用|
|小计|||||27,000.00|27,000.00||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉曼妮芬服装有限公司|控股子公司|应收账款||95,158,553.69|95,158,553.69||销售商品款|经营性占用|
||武汉曼妮芬服装有限公司|控股子公司|其他应付款||46,064,247.66|46,064,247.66||经销商客户往来转出|经营性占用|
||汕头市曼妮芬制衣有限公司|全资子公司|应付账款|49,249,389.72|386,979,881.16|400,571,253.02|35,658,017.86|采购商品款|经营性占用|
||江西曼妮芬服装有限公司|全资子公司|应付账款|11,963,012.16|392,624,279.66|370,632,389.72|33,954,902.10|采购商品款|经营性占用|
||武汉曼妮芬服装有限公司|控股子公司|应付账款|0.00|25,505,308.95|9,366,220.25|16,139,088.70|采购商品款|经营性占用|
|小计||||61,212,401.88|946,332,271.12|921,792,664.34|85,752,008.66|||
|总计||||61,212,401.88|951,519,271.12|926,979,664.34|85,752,008.66|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
无锡雪浪环境科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会现就提名祝祥军为无锡雪浪环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任无锡雪浪环境科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合无锡雪浪环境科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡雪浪环境科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有无锡雪浪环境科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不在该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不再直接或间接持有无锡雪浪环境科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在无锡雪浪环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为无锡雪浪环境科技股份有限公司或其附属企业、无锡雪浪环境科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与无锡雪浪环境科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员：
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的有关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括无锡雪浪环境科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在无锡雪浪环境科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 35次，未出席会议0次，（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-098哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自 2018年 6月 11日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2018年 6月 19日、2018年6月26日、2018年7月3日，公司先后披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
一、公司停牌期间的相关工作
停牌期间，公司与有关各方按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作,启动并开展了对交易标的合肥天麦生物科技发展有限公司（以下简称“天麦生物”）的尽职调查工作。
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（以下简称“《备忘录第 8号》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》（以下简称“《备忘录第 14号》”）的有关规定及时履行了信息披露义务，至少每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告；公司对本次交易涉及的内幕信息知情人及交易进程备忘录进行了登记和申报。
二、公司申请延期复牌的原因
公司原计划于2018年7月11日前披露本次重大资产重组预案或报告书，由于本次重大资产重组事项工作量较大，协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步论证和完善。
鉴于上述，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《股票上市规则》、《备忘录第 8号》及《备忘录第 14号》等有关规定，经公司申请，公司股票自2018年7月11日（周三）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
三、本次重大资产重组基本情况
1、交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方为合肥生命科技园投资开发有限公司及其关联方，交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
2、交易方式及标的资产情况
公司拟采用现金支付及发行股份的方式、以预计不低于 40亿元人民币收购天麦生物不低于35%的可转让无负担股权，取得对天麦生物的控制权。最终价格将以交易标的的审计、评估结果为基础，由双方另行协商确定。
天麦生物具体情况如下：
（1）法定代表人：高小明
（2）统一社会信用代码：91340100667923401F
（3）住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道199号(合肥生命科技园)（4）成立日期：2007年10月26日
（5）注册资本：80,000.46万人民币元
（6）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（7）经营范围：生物科技产品的开发、研发、技术转让及咨询服务；仓储服务（不含危险品）；会议服务；基因重组产品销售；医疗器械一、二、三类批发兼零售；货物（除危险品）专用运输(冷藏保鲜)；治疗用生物制品【精蛋白重组人胰岛素注射液（预混50/50）、重组甘精胰岛素、重组甘精胰岛素注射液、重组赖精胰岛素、重组赖精胰岛素注射液、重组门冬胰岛素、重组门冬胰岛素注射液、精蛋白重组门冬胰岛素注射液（预混30/70）、精蛋白重组门冬胰岛素注射液（预混50/50）、重组人胰岛素、重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液（预混30/70）】的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务数据：截至2017年12月31日，天麦生物总资产、净资产为149,110.98万元、146,001.75万元。2017年，天麦生物实现营业收入144.49万元。
注：天麦生物营业收入规模较小的原因：自2007年成立至今，天麦生物一直致力于胰岛素及胰岛素类似物的研发。截至2017年12月31日，交易标的尚处于研发阶段，未正式投产运营，2017年度营业收入主要为服务费、样品销售收入等，因此，营业收入金额较小。2018年4月28日，交易标的取得重组人胰岛素注射液的批件（批准文号：国药准字S20180003），后续产品线在糖尿病领域的竞争优势将逐步凸显，预计交易标的以后年度的营业收入将实现大幅提升。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
四、公司股票停牌前一个交易日的前十大股东/前十大无限售流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|持股类别|
|1|哈尔滨誉衡集团有限公司|933,525,000|42.47|人民币普通股|
|2|YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTSCORPORATION|429,578,904|19.54|人民币普通股|
|3|国盛证券有限责任公司|49,259,040|2.24|人民币普通股|
|4|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1024号证券投资集合资金信托计划|43,774,550|1.99|人民币普通股|
|5|ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED|42,904,599|1.95|人民币普通股|
|6|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·荣耀14号证券投资集合资金信托计划|31,306,620|1.42|人民币普通股|
|7|云南国际信托有限公司－盛锦16号集合资金信托计划|19,487,844|0.89|人民币普通股|
|8|中央汇金资产管理有限责任公司|15,767,700|0.72|人民币普通股|
|9|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·盛世1号证券投资集合资金信托计划|15,681,675|0.71|人民币普通股|
|10|云南国际信托有限公司－盛锦15号集合资金信托计划|15,277,687|0.70|人民币普通股|

五、本次重大资产重组目前进展及本次交易尚需履行的审批程序
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工
作。截至本公告披露日，公司已与交易对方签署《重大资产重组意向性协议》、已与各中介机构签署《保密协议》、已与天麦生物签署《保密和不披露协议》、已与东兴证券股份有限公司签署《独立财务顾问协议》、已与北京市金杜律师事务所签署《法律服务协议》，正在推进对天麦生物的尽职调查等相关工作。
本次交易尚需经公司董事会、股东大会审议批准，并提交中国证监会审批。
六、后续工作安排
公司及相关各方将加快推进本次重组项目；公司将按照相关规定及时履行披露义务，至少每5个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司承诺至晚于2018年8月11日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案/报告书。如公司未能在2018年8月11日前披露重大资产重组预案/报告
书，公司将申请股票自2018年8月11日开市时起复牌（如遇非交易日则顺延），同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进及相关原因。
公司如在停牌期间内终止筹划本次重大资产重组，将及时披露终止筹划重大
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
资产重组相关公告，并承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
七、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的为准。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—055西安饮食股份有限公司
关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司原董事会秘书李虎成先生因个人原因已离职，现按照有关规定，经公司董事长提名，在新任董事会秘书正式聘任之前，暂指定由公司副总经理郭养团先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。该事项已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过。
郭养团先生个人简介：汉族，1965年4月出生，大专文化程度，会计师。1986年7月参加工作。1986年7月—1999年12月，先后任西安市五金交电总公司财务处副处长、处长、总经理助理、总会计师；2000年1月—2004年10月，任西安旅游集团汽车公司总会计师；2004年10月—2010年7月，任西安大汉上林苑实业有限责任公司总会计师；2010年7月—2014年3月，任公司财务总监；2014年3月至今任公司副总经理。
郭养团先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
其个人联系方式如下：
电话：029-82065877
传真：029-82065899
电子邮箱：xydm000721@163.com
联系地址：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦 6层。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-33潜江永安药业股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司发展的需要，优化公司管理，提高公司综合营运水平，公司对组织架构进行调整，并经公司第四届董事会第一次会议审议通过，调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
附件：
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-035
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月5日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180611号）。中国证监会依法对公司提交的《桂林莱茵生物科技股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，逐项落实相关问题，在规定的期限内，以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开配股事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年六月六日
海南双成药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则海南双成药业股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2010年12月制定 2017年8月第一次修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设内部审计部为日常办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
海南双成药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
审计委员会每年至少检查评估一次内部控制制度的建立健全与执行情况，发表专项意见，并向董事会报告
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对内部审计部提供的报告进行评议，并将相关材料呈报董事会讨论；
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
海南双成药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三日通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取现场会议通讯表决的方式召开。
第十五条审计成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本条实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本实施细则解释权归属公司董事会。
海南双成药业股份有限公司董事会
二〇一七年八月
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-040浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 9月 12日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2018年9月12日以通讯方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事10人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
公司董事会同意聘任曹俊华先生、夏昀先生为公司副总裁，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。（简历见附件）
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2018年9月13日
附：
曹俊华先生，中国国籍，中共党员，西安交通大学工程硕士学位，毕业于华东水利学院（今河海大学）和天津大学（第二学士学位），教授级高级工程师。
现任公司副总裁。历任中国葛洲坝水利水电工程局二滩Ⅱ标中德联营体中方经理，中国葛洲坝水利水电集团公司工程管理部副部长、国际工程公司总经理、海外事业部部长和中国葛洲坝水利水电集团公司总经理助理、金安桥水电站开发公司副总经理、四川大渡河龙头石水电开发公司总经理、四川合纵能源开发公司总经理、中国电力投资集团公司（国家电力投资集团公司）云南国际电力投资有限公司副总经理。
参与过葛洲坝水利水电枢纽、二滩水电站等国内大型水利水电工程建设管理，拥有水利水电工程施工技术、合同和商务管理经验；具有国际市场开发和项目管理经验；具有国内外大中型水电工程项目和流域水电开发投资及电力企业管理经验，具有海外投资项目中协调处理利益相关方关系的能力。
曹俊华先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。
夏昀先生，中国国籍，中共党员，大学本科，毕业于浙江大学，高级经济师、国家注册安全工程师。现任公司副总裁。历任中国水利水电富春江水电设备总厂团委副书记（主持）、人事管理部主任、东芝水电设备（杭州）有限公司副总经济师、上席部长。
长期服务于大型国企和世界500强企业，专注于人力资源和行政管理、企业法律事务专业工作，拥有丰富的企业行政管理经验，具有解决复杂人事、行政、法律综合事务的管理实力，曾荣获“浙江省电力系统岗位模范青年”、“浙江省优秀企业法律顾问”称号。
夏昀先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不属于“失信被执行人”。
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-073
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开了第三届董事会第十次会议，，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2018年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站首次披露了相关公告。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办
法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2018年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本次激励计划首次公开披露前六个月（2018年5月9日—2018年11月9日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2018
年5月9日—2018年11月9日），除下表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
1、董事、监事、高管在自查期间买卖公司股票的具体情况：
经核查，董事林武辉先生及朱秀梅女士的股票变动均系公司2017年年度权益分派所致。
2、激励对象在自查期间买卖公司股票具体情况：
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|序号|姓名|职务|变更日期|买卖方向|成交数量（股）|
|1|缪海军|中层管理人员|2018-05-25|分红|167,354.00|
|2|杨运刚|中层管理人员|2018-07-04|买入|1,600.00|
||||2018-07-06|卖出|1,600.00|
||||2018-07-12|买入|1,500.00|
||||2018-07-18|卖出|1,500.00|
|3|鲁勇|核心技术（业务）人员|2018-05-24|卖出|600.00|
||||2018-05-29|买入|400.00|

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||||2018-06-21|卖出|400.00|
||||2018-07-18|买入|1,000.00|
||||2018-09-28|卖出|1,000.00|
|4|王纲|核心技术（业务）人员|2018-05-15|卖出|8.00|
|5|范瑜|核心技术（业务）人员|2018-05-25|分红|176.00|
|6|单智勇|核心技术（业务）人员|2018-07-12|买入|4,700.00|
||||2018-07-13|买入|4,700.00|
||||2018-09-20|卖出|1,500.00|
||||2018-10-11|卖出|4,400.00|
||||2018-10-19|卖出|500.00|
||||2018-10-19|买入|500.00|
||||2018-10-25|买入|500.00|
||||2018-10-29|买入|500.00|
||||2018-11-01|买入|500.00|
||||2018-11-02|卖出|1,000.00|
||||2018-11-05|卖出|500.00|
||||2018-11-05|买入|1,000.00|
||||2018-11-06|买入|1,000.00|
||||2018-11-08|卖出|2,000.00|
||||2018-11-09|买入|1,000.00|
|7|何学萍|核心技术（业务）人员|2018-05-28|买入|200.00|
||||2018-06-04|卖出|200.00|
||||2018-06-13|买入|200.00|
||||2018-06-29|卖出|200.00|
||||2018-07-02|买入|200.00|
||||2018-07-05|买入|200.00|
||||2018-07-06|卖出|400.00|
||||2018-08-17|买入|300.00|

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||||2018-08-31|买入|300.00|
||||2018-09-21|卖出|300.00|
||||2018-10-12|买入|400.00|
||||2018-10-17|卖出|300.00|
||||2018-10-19|卖出|400.00|
||||2018-10-24|买入|300.00|
||||2018-10-26|买入|200.00|
||||2018-11-05|卖出|500.00|
||||2018-11-06|买入|300.00|
||||2018-11-08|卖出|300.00|
|8|朱云星|核心技术（业务）人员|2018-05-25|分红|1,406.00|
||||2018-06-20|买入|100.00|
||||2018-06-21|买入|400.00|
||||2018-07-02|买入|900.00|
||||2018-09-04|买入|800.00|
||||2018-10-12|卖出|6,418.00|
|9|纪连云|核心技术（业务）人员|2018-11-01|买入|2,300.00|
||||2018-11-06|卖出|2,300.00|

经确认，以上核查对象在公司发布本次激励计划草案前6个月买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他公司本次激励计划内幕信息知情人处获知公司拟进行本次激励计划的信息。上述人员已出具书面说明，其在上述期间买卖公司股票完全系根据二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息
披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，限定参
与筹划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论
综上，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人及激励对象存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票
买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会