证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-055湖南宇晶机器股份有限公司
关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准，本公司于2018年11月20日完成了人民币普通股 A股的发行，其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的 2,500万股 A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币 44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 2,907.31万元后，本公司收到募集资金人民币 41,117.69万元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 1,290.13万元后，实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称“募集资金”）。截至2018年11月 26日，上述人民币普通股 A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013号验资报告。
截止 2019年 6月 30日，A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出及使用闲置募集资金购买理财产品产生的收益共计人民币 415.97万元。截止2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币9,284.61万元，其中：以前年度使用募集资金 5,633.41万元，本半年度使用募集资金 3,651.20万元，均投入募集资金项目。尚未使用募集资金余额人民币 30,958.92万元（含募集资金银行存款 1
产生的利息并扣除银行手续费支出，以及闲置募集资金购买理财产品产生的收益和暂时补充流动资金）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号上市公司信息披露公告格式之第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经本公司 2018年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行（账号1912023029200052879）、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行（账号43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益阳分行（账号43989999101000308517）等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户。截止 2019年 6月 30日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：
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|-|-|
|账号|余额（元）|
|191202302920005287943050167620500000366430501676205000003664398999910100030851743989999101000308517|140,191,985.0159,285,872.2610,000,000.0021,111,335.5340,000,000.00|
||270,589,192.80|

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或
购买保本银行理财产品：中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行，账号43050167620500000366，截至 2019年 6月 30日止，余额为 1,000.00万元，理财产品期限32天，到期日2019年7月15日，利率3.10%。中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行，账号43989991010003083517，截至 2019年 6月 30日止，余额为4,000.00万元，其中2,000.00万元为理财产品期限225天，到期日2019年 12月25日，利率3.35%。其中2,000.00万元为理财产品期限106天，到期日2019年8月29日，利率3.25%。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2019年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
除募集资金投资项目实施地点变更和项目实施方式调整外（详见附件募集资金使用情况对照表），本公司 2019年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年8月21日 4
附件
湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表
2019年6月30日
编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司单位：人民币万元
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|募集资金总额|39,827.56||||本半年度||||||
|报告期内变更用途的|||||投入募集|3,651.20|||||
||0||||||||||
|募集资金总额|||||资金总额||||||
|累计变更用途的募集|||||||||||
||0||||已累计投||||||
|资金总额|||||||||||
||||||入募集资|9,284.61|||||
|累计变更用途的募集|||||||||||
||0||||金总额||||||
|资金总额比例|||||||||||
|||||||截至期末|项目达到|||项目可行|
||是否已变|募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募||||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
||更项目(含|承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向||||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
||部分变更)|总额|(1)||金额(2)|||益|||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
||||||||2020年7||||
|1. 研发中心扩建项目|否|6,292.09|6,292.09|215.00|215.00|3.42%||不适用|不适用|否|
||||||||月||||
|2. 多线切割机、研磨|||||||2020年7||||
||否|13,761.91|13,761.91|0|0|0||不适用|不适用|否|
|抛光机扩产项目|||||||月||||
||||||||2020年7||||
|3. 智能装备生产项目|否|19,773.56|19,773.56|3,436.20|9,069.61|45.87%||不适用|不适用|否|
||||||||月||||
|承诺投资项目小计||39,827.56|39,827.56|3,651.20|9,284.61|23.31%|||||
||“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”因设备选型升级等原因，不能如期达到使用状态，为了降低||||||||||
||募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎||||||||||
|未达到计划进度或预|||||||||||
||投资的原则，现根据募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎的研究，公司于 2019 年8月21||||||||||
|计收益的情况和原因|||||||||||
||日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，预计将“多线切||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
||割机、研磨抛光机扩产项目”延期至 2020 年7月 31 日，“研发中心扩建项目”和“智能装备生产项||||||||||
||目”按原预期完成。||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||不适用||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|||||||||||
||不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
|附件||
|湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表||
|2019年6月30日||
|编制单位：湖南宇晶机器股份有限公司单位：人民币万元||
||1、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期1年，原实施地址为湖南省益阳市|
||长春经济开发区马良北路341号，总投资13,975万元，经2019年第一次临时董事会会议、2019年第|
||一次监事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资金实施|
||方式的议案》，将原实施地点：益阳市长春经济开发区马良北路341号变更至益阳市长春经济开发区|
|募集资金投资项目实|贺家桥路以东、资阳路以北。|
|施地点变更情况|2、“研发中心扩建项目”该募投项目原定建设期2年，原实施地址为：湖南省益阳市长春经济开发|
||区马良北路341号，总投资6,389.51万元，经第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议|
||审议通过《关于变更部分募投资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将原实施地址为：湖南省|
||益阳市长春经济开发区马良北路341号变更为：长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的|
||西北角区域。|
||1、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”该募投项目原定建设期1年，原实施地址为湖南省益阳市|
||长春经济开发区马良北路341号，总投资13,975万元，经2019年第一次临时董事会会议、2019年第|
||一次监事会会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目部分资金实施|
|募集资金投资项目实||
||方式的议案》，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资5,904万|
|施方式调整情况||
||元，用于建设21,160m2的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，拟变更为直接购置两栋生产厂房|
||（共计28,952.4m2）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m2），详见公司在巨潮资讯网披露的“2019-013”号|
||公告。|
||2018年12月28日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的|
|募集资金投资项目先||
||3,856.55万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年|
|期投入及置换情况||
||12月28日出具的众环专字（2018）110088号专项报告鉴证。|
||2019年3月15日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部|
|用闲置募集资金暂时||
||分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,900万元的闲置募集资金暂时补|
|补充流动资金情况||
||充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。|
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
||1、2018年12月28日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了|
||《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000 万元部|
||分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的理财产|
||品，该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。公司使|
|尚未使用的募集资金||
||用闲置募集资金进行现金管理的进展公告详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。|
|用途及去向||
||2、2019年3月15日公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使|
||用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,900万元的闲置募集资金暂|
||时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。目前已使用3900万元进行暂|
||时补充流动资金。|
|募集资金使用及披露||
|中存在的问题或其他|无|
|情况||