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股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-057杭州星帅尔电器股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人楼勇伟先生的通知，获悉楼勇伟先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|楼勇伟|是|190,200股|2017年11月24日|2020 年4月19 日|安信证券股份有限公司|3.84%|对外投资|
|合计|是|190,200股||||3.84%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，楼勇伟先生直接和间接持有公司股份数为4,951,569股，合计持有的股份数占公司总股本的比例为6.52%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 190,200股，占公司总股本的比例为0.25%，占其所持股份的比例为3.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2019-052
天壕环境股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议决定召开2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月 23日（周一）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 23日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月 22日15:00至 2019年9月 23日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年9月17日（周二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年 9月 17日（周二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）
二、会议审议事项
1、《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2019-051）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（授权委托书样式请见附件2）进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(样式见附件3)，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年9月 23日上午11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906天壕环境股份有限公司董事会办公室，邮编：100082。（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4、现场会议联系方式：
地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座 906室
邮编：100082
电话: 010-62211992
传真：010-62213992
联系人：张洪涛、毛勍
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365332”，投票简称为“天壕投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 9月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年9月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天壕环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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||授权事项|||||
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的议案》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托人（签字）：
（或法定代表人签字并加盖单位公章）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
委托期限： 年 月 日 至 年 月 日
说明：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件3：
天壕环境股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号或营业执照号|
|股东账号|截至股权登记日收盘的持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|住所地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017017北京盛通印刷股份有限公司
关于投资设立全资子公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日召开了第三届董事会2017年第二次会议，审议并通过了《关于公司出资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资设立全资子公司北京盛通知行教育科技有限公司。具体内容详见公司于2017年4月1日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议决议公告》（公告编号：2017008）。
近日，公司已办理完成北京盛通知行教育科技有限公司的工商注册登记手续，并取得北京市工商局经济技术开发区工商分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：北京盛通知行教育科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110302MA00DMPM78
3、注册资本：1000万元
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、住所：北京市北京经济技术开发区兴盛街11号3层302室
6、法定代表人：栗延秋
7、成立日期：2017年04月13日
8、营业期限：2017年04月13日至2037年04月12日
本次投资设立北京盛通知行教育科技有限公司是基于公司教育产业的整体布局，经过董事会充分论证后做出的决策。公司成立后，将组建专业团队，围绕上市公司教育方面业务进行开拓。
本次投资有助于提升上市公司盈利能力，符合上市公司发展战略。不存在
损害公司及股东利益的情况。短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
鉴于公司处于初创阶段，在经营过程中可能面临一定的市场、经营、管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-157唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 11日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐人神控股|是，为第一大股东|400|2016 年10月10日|2017年10月10日|招商证券股份有限公司|3.42%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司股票 11,690.3889万股，占公司总股本（49,319.5485万股）的23.70%，累计质押5,873万股（含本次），质押部分占公司总股本11.91%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2017-035沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|14,000,000|2017年5月31日|2018年5月30日|中原证券股份有限公司|7.48%|补充流动资金|
|合计|--|14,000,000|--|--|--|7.48%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为187,098,559股，占公司总股本的比例为29.16%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为145,008,009股，占其所持有本公司股份总数的77.50%，占本公司股份总数的22.60%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-062浙江万安科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）计划增持不超过公司已发行总股份数2%的股份，详见公司2015年7月9日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》
（公告编号：2015-049），公司于2015年8月11日发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-059）。2015年8月28日，公司接到万安集团增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
二、本次增持股份数量、价格及比例
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持日期|增持方式|增持股份数量（股）|成交均价（元/股）|占总股本比例（%）|
|万安集团|2015年8月28日|证券交易系统竞价交易|310,000|9.01|0.075|

三、本次增持前后持股变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次变动||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|万安集团|219,670,700|53.25|310,000|0.075|219,980,700|53.325|

四、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
万安集团本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、其他说明
万安集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内不超计划增持。
公司将继续关注万安集团增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年8月28日
减持进展公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-033烟台正海生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份数量过半的进展公告
持股5%以上的股东Longwood BiotechnologiesInc.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称“本次减持”），持有公司股份11,162,698股（占公司总股本比例13.95%）股份的股东 Longwood BiotechnologiesInc.（以下简称“Longwood”）拟在2019年4月30日至2019年 10月 29日期间通过集中竞价交易，或在 2019年 4月 12日至 2019年 10月 11日通过大宗交易方式减持合计不超过 1,600,000股公司股份（不超过公司总股本的2%），具体内容详见巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司收到 Longwood发来的《股份减持计划实施情况告知函》，截至目前，上述股东已通过集中竞价的方式累计减持公司股份数量800,000股，减持数量已过半，但减持计划尚未实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述股东股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|||2019/5/8|52.21|84,800|0.11|
|||2019/5/9|52.06|5,200|0.01|

减持进展公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|LongwoodBiotechnologiesInc.|集中竞价|2019/5/10|52.29|110,000|0.14|
|||2019/5/13|55.00|90,000|0.11|
|||2019/5/14|55.04|16,200|0.02|
|||2019/5/16|55.13|27,000|0.03|
|||2019/5/17|55.00|13,800|0.02|
|||2019/5/21|55.54|53,000|0.07|
|||2019/5/22|56.36|27,200|0.03|
|||2019/5/22|57.07|7,500|0.01|
|||2019/5/23|56.25|22,800|0.03|
|||2019/5/24|57.03|42,500|0.05|
|||2019/5/27|58.57|50,000|0.06|
|||2019/5/27|59.14|50,000|0.06|
|||2019/5/30|61.41|150,400|0.19|
|||2019/5/31|66.21|49,600|0.06|
|合计|-|-|-|800,000|1.00|

注：股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|LongwoodBiotechnologiesInc.|合计持有股份|11,162,698|13.95|10,362,698|12.95|
||其中：无限售条件股份|11,162,698|13.95|10,362,698|12.95|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、Longwood本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的
减持进展公告若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、Longwood本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、Longwood不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持后，Longwood持有公司10,362,698股，占公司总股本的12.95%，仍是持有公司5%以上股份的股东。截至本公告日，减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
Longwood出具的《股份减持计划实施情况告知函》
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
2019年5月31日
国光电器股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018－27本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2323号），证监会核准国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过83,380,800股新股。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户中。
公司于2018年6月1日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意设立2个募集资金专项账户，具体情况如下：
1、账户名称：国光电器股份有限公司；开户行：中国建设银行股份有限公司广州花都支行；账号：44050155150109999999。
2、账户名称：国光电器股份有限公司；开户行：交通银行股份有限公司广州花都支行；
账号：441169561018800108838。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一八年六月二日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2017-4号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2017年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日。
2、业绩预告类型：同向大幅上升
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|||本报告期 2017 年 1||上年同期 2016 年 1|||
|项 目|||||||
|||月 1 日至 3 月 31 日||月 1 日至 3 月 31 日||（%）|
|归属于上市公|盈利 30,000 万元||盈利 58 万元||约上升51624.14%||
|司股东的净利|||||||
|润|||||||
||盈利 0.5034 元/股||盈利 0.0010/股||约上升51624.14%||
|基本每股收益|||||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司所开发的前海港湾花园项目部分在报告期达到结算条件，预计报告期各项目合计可结算面积比上年同期大幅增加，使得公司报告期实现房地产业务收入比上年同期大幅增加所致。
四、其他相关说明
1、公司将于 2017年 4月 29日披露 2017年第一季度报告，2017年第一季度的实际业绩情况以届时 2017年第一季度报告披露的数据为准；
2、《大公报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，本公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
保龄宝生物股份有限公司
内部控制鉴证报告
目 录 页码一、内部控制鉴证报告 1-2二、保龄宝生物股份有限公司 2015年度内部控制自我评
3-7价报告
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年二月二十四日
和信专字(2016)第 000036号保龄宝生物股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的保龄宝生物股份有限公司（以下简称保龄宝公司）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、管理层的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是保龄宝公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
五、鉴证结论
我们认为，保龄宝公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
保龄宝生物股份有限公司内部控制鉴证报告 报告正文本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供保龄宝公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为保龄宝公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:刘学伟
中国·济南
中国注册会计师:姜峰
2016年2月24日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-031联化科技股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月24日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2019年第一季度报告及其正文》。
《2019年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-033）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于向全资子公司提供委托贷款的独立意见
公司向全资子公司提供委托贷款，有助于保障全资子公司经营活动的正常运
行，委托贷款年利率为12%，定价合理，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
我们同意公司为赛石集团提供委托贷款。
二、关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的独立意见
本次赛石集团向银行融资，以保证其日常经营及业务拓展所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，本次授权担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司为全资子公司银行融资提供担保，授权董事长在累计不超过20,000万元的担保额度决定具体的银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
三、关于公司增加董事会成员的独立意见
我们对增加董事会成员发表独立意见如下：
1、本次董事会增加董事成员董事候选人及独立董事候选人的提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
司董事会独立董事候选人（金建显先生）的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为各位董事候选人及独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董事及独立董事任职资格的规定。
（本页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签名页）
独立董事：
范仁德 周志济
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《福建青松股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司聘任江承艳为公司总经理的议案进行了认真审议并发表以下独立意见：
1、经审阅江承艳先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、江承艳先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解江承艳先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们同意聘任江承艳先生担任公司总经理。
独立董事：
张乐忠 范荣玉 罗党论
日期：2016年12月29日
广州市昊志机电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年3月9日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.haozhihs.com），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：昊志机电
（二）股票代码：300503
（三）首次公开发行后总股本：10,000万股
（四）首次公开发行股票：2,500万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人名称： 广州市昊志机电股份有限公司
法定代表人： 汤丽君
地址： 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号
联系人： 肖泳林
电话： 020-62868399
传真： 020-32226553-8884
2、保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
法定代表人： 步国旬
地址： 南京市玄武区大钟亭8号
保荐代表人： 张睿、吴雪明
电话： 025-57710548
传真： 025-57710546
（以下无正文）
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-025
鸿博股份有限公司
第三届监事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第三届监事会 2015年第二次临时会议于二〇一五年四月十三日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手投票方式表决。会议通知已于二〇一五年四月十日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员亦列席本次会议。公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持，与会监事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第一季度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司2015年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订财务管理制度的议案》。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司重庆市鸿海印务有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
特此公告
鸿博股份有限公司监事会
二〇一五年四月十三日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第三次会议审议的并基于独立判断有关事项发表如下事前认可意见：
一、关于 2019年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度事项之事前认可意见
公司自 2018年度股东大会召开之日起至 2019年度股东大会召开之日止期间为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币278,000万元的担保额度以及控股子公司之间互相提供不超过人民币20,000万元的担保额度（除公司为全资子公司北京中电兴发科技有限公司担保期限自2018年度股东大会通过之日2年内有效，且每笔担保业务在任意时点均不超过 1年）的相关担保安排有利于公司各项融资活动的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意将此议案提交公司第八届董事会第三次会议进行审议和表决。
二、关于公司 2018年度利润分配预案之事前认可意见
该利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及中长期发展等因素，分配预案合理，符合有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
我们同意将此议案提交公司第八届董事会第三次会议进行审议和表决。
三、关于续聘公司 2019年度财务审计机构事项之事前认可意见
关于董事会提议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构的议案，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
我们同意将此议案提交公司第八届董事会第三次会议进行审议和表决。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于独立董事对相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签字：
韦俊 汪和俊 韩旭
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司二○一九年四月二十四日
山东法因数控机械股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2013年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
（以下无正文）
独立董事签字：
杨益军 李百兴 张承瑞
2014年2月26日
金亚科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会2018年第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于放弃参股公司股权优先认缴出资权的独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司本次放弃参股公司增资优先认缴权进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：公司本次放弃参股公司增资优先认缴权的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次放弃优先认缴权事项。
二、关于增补董事及聘任高管的独立意见
1、经审阅熊建新先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事及高级管理人员之情形；
2、熊建新先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解熊建新先生的教育背景、工作经历和身体状况，拥有的相关专业知识和工作经验，具备担任上市公司董事及高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司董事及高级管理人员有利于公司的发展；
我们同意聘任熊建新先生为公司董事及总经理，并兼任董事会审计委员会委员、战略委员会主任委员。
独立董事：潘学模张晓远二〇一八年七月十二日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-87攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2016年 12月 23日 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议由董事长张大德先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于向钛业公司增资 20亿元的议案》。具体情况详见与本公告同日刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-88）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-036合力泰科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东文开福先生的通知，获其所持有本公司的部分股份为申请融资提供质押担保，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文开福|是|1,300|2016年3月24日|2018年3月24日|中国进出口银行|4.22%|为申请融资提供质押担保|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，公司控股股东文开福持有的本公司有限售条件的股份 93,000,000股、股东泰和县行健投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 39,800,000股、泰和县易泰投资有限公司持有的本公司有限售条件的股份 28,430,000股、李三君持有的本公司有限售条件的股份 14,273,763股、唐美姣持有的本公司有限售条件的股份 4,757,921股、曾小利持有的本公司有限售条件的股份 4,757,921股、曾力持有的本公
司有限售条件的股份 57,095,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份 52,337,265
股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份 33,305,517股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份 16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份 9,515,842股处于质押状态。
2、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份353,926,242股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行发总股份668,952,000股的52.91%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2015-061福建七匹狼实业股份有限公司
关于厦门来尔富贸易有限责任公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东厦门来尔富贸易有限责任公司通知，经厦门市市场监督管理局批准，其公司名称已由“厦门来尔富贸易有限责任公司”变更为“厦门市高鑫泓股权投资有限公司”，相关工商变更手续已办理完毕。
上述变更事项未涉及公司股东的持股变动，不会对公司产生任何影响。截止本公告披露日，厦门市高鑫泓股权投资有限公司持有公司 65,209,425股公司股份，占公司总股本的8.63%。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2014-43号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于金叶印务全资子公司股权转让完成的
公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 12月 4日，本公司股东大会审议通过了全资子公司陕西金叶印务有限公司将其持有的西安晟捷包装技术开发有限公司100%股权转让给北京天辰睿银投资有限公司事宜。【详情见公司分别于 2014年 11月 14日，12月 5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于金叶印务转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2014-39）、《公司 2014年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-42）】
截止本公告日，上述股权转让事宜已完成，并在西安市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，陕西金叶印务有限公司不再持有西安晟捷包装技术开发有限公司股权。
特此公告。
二〇一四年十二月十八日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-016山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
近日公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的500万元负债提供连带责任保证。保证期间为自中国工商银行股份有限公司阳谷支行对外承付之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、原有担保到期，谷丰源借款归还情况
公司于2015年3月16日及3月17日同中国建设银行股份有限公司阳谷支行签订的《保证合同》，约定对谷丰源与中国建设银行股份有限公司阳谷支行签署的《人民币流动资金贷款合同》形成的累计3,000万元负债提供连带责任保证（详细内容
见巨潮资讯网2015年3月20日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2015-019）。截止公告日，谷丰源已将其中1,000万元借款归还。
公司于2015年8月24日与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合
同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的500万元负债提供连带责任保证。（详细内容见巨潮资讯网2015年9月6日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2015-063）。截止公告日，谷丰源已将上述500万元借款归还。
四、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,500万元，占公司2015年度经审计净资产的29.05%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,000万元，占公司2014年度经审计净资产的2.00%；对谷丰源累计担保总额为人民币13,500万元，占公司2015年度经审计净资产的27.05%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年三月一日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-012河北先河环保科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 50%|盈利：675万元|
||盈利：877万元–1012万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告涉及的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩增加系公司执行订单增加所致。
预计第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为123万元，对公司净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-053深圳科士达科技股份有限公司
关于公司股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日收到公司股东刘玲女士函告，获悉刘玲女士所持有本公司的部分股份补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份本次补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数|||||||||||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日期||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（万股）|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘玲||是||58||2018年6月5日||2018年12月6日||国信证券股份有限公司||2.76%||补充质押||

2、股东股份累积质押情况
截至本公告披露日，刘玲女士共持有公司股份21,007,350股，占公司股份总数的3.57%。其中，刘玲女士已质押其持有的公司股份共计12,460,000股，占公司股份总数的2.12%，占其持有公司股份总数的59.31%。
二、备查文件
1、股份补充质押登记证明；
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月七日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-50
国药集团一致药业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第三次会议于2014年10月14日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年10月24日以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审核通过了下列议案：
一、审核通过了《公司2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议国药一致2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审核通过了《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司监事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-050山东东方海洋科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月5日收到了中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鲁证调查字[2019]27号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详细内容见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-028）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年9月12日
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事关于公司配股相关事项的事前认可意见上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事关于公司配股相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的相关规定，我们作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在接到公司第四届董事会第十二次会议通知相关文件后，对公司相关议案事项进行了认真的审阅。基于我们的独立判断，现就上述相关议案发表如下事前认可意见：一、关于公司符合配股条件
经审阅《关于公司符合配股发行条件的议案》，我们对照创业板上市公司配股发行的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查后认为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、关于公司配股方案及预案
经审阅《关于公司配股发行方案的议案》、《关于公司配股公开发行证券预案的议案》及《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》，我们认为：公司本次配股方案及预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定；具有合理性且切实可行。本次配股定价方式公平公允，本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意本次配股方案及预案的相关事项。
三、关于配股募集资金使用的可行性分析报告
经审阅《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》，我们认为：
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事关于公司配股相关事项的事前认可意见本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，我们同意《上海钢联电子商务股份有限公司 2018年度配股募集资金使用可行性分析报告》。
四、关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关主体承诺
经审阅《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》，我们认为：公司关于配股对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件相关规定，就本次配股事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析、作出了风险提示并提出了应对措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意《上海钢联电子商务股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》以及《上海钢联电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报填补措施的承诺》和《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》。
五、关于公司无需就本次配股编制前次募集资金使用情况报告
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）相关规定，我们认为，公司无需就本次配股发行编制前次募集资金使用情况报告，且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。我们同意公司出具的无需编制前次募集资金使用情况报告的说明。
基于上述意见，我们同意公司按照配股方案的内容推进相关工作，同意将相
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事关于公司配股相关事项的事前认可意见关议案提交公司董事会审议，并经董事会及股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会核准后实施。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇二〇一八年三月十六日