证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2018-014华意压缩机股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会的通知已刊登于 2018年 1月 24日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会 2018年第二次临时会议决定召开本次股东大会。
（2）主持人：由于董事长杨秀彪先生出差在外，根据公司章程第六十七条规定，经公司半数以上的董事推举，本次会议由公司董事史强先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召开时间：
现场会议时间：2018年2月8日下午14:30
网络投票时间：2018年2月7日至2018年2月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月7日下午15:00至2018年2月8日下午15:00期间的任意时间。
(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共9名，代表有表决权股份229,684,280股，占公司总股本的33%。其中，现场出席的股东（代理人)为 4名，代表股份211,712,905股，占公司总股本的30.42%。参与网络投票的股东为5名，代表有表决权股份17,971,375股,占公司总股本的2.58%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
2、表决结果
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|议 案|表决分类|表决意见||||||表决结果|
|||同意||反对||弃权|||
|||股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比 例（%）|股份数量（股）|占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比例（%）||
|1、《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》|总的表决结果|229,678,880|100.00%|5,400|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,994,425|99.98%|5,400|0.02%|0|0.00%||
|2、《关于预计 2018 年度对外担保额度的议案》|||||||||
|2.1为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度 8,000万元|总的表决结果|229,676,880|100.00%|7,400|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,992,425|99.97%|7,400|0.03%|0|0.00%||
|2.2为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700 万欧元|总的表决结果|229,676,880|100.00%|7,400|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,992,425|99.97%|7,400|0.03%|0|0.00%||
|2.3加西贝拉为上海加|总的表决结果|229,676,880|100.00%|7,400|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股|

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|西贝拉贸易有限公司提供担保额度3,000 万元|其中：中小股东表决结果|27,992,425|99.97%|7,400|0.03%|0|0.00%|份总数的1/2以上通过|
|2.4加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000 万元|总的表决结果|229,676,880|100.00%|7,400|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,992,425|99.97%|7,400|0.03%|0|0.00%||
|2.5加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度 10,000万元|总的表决结果|229,666,880|99.99%|7,400|0.00%|10,000|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,982,425|99.94%|7,400|0.03%|10,000|0.04%||
|3、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》本议案涉及关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司回避表决。|||||||||
|3.1预计向美菱电器及其子公司销售压缩机不超过60,000万元（不含税）|总的表决结果|28,171,075|99.96%|0|0.00%|10,000|0.04%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,989,825|99.96%|0|0.00%|10,000|0.04%||
|3.2预计向美菱电器及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过130 万元（不含税）|总的表决结果|28,171,075|99.96%|0|0.00%|10,000|0.04%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,989,825|99.96%|0|0.00%|10,000|0.04%||
|3.3预计向四川长虹格润再生资源有限责任公司出售废料不超1,000万元（不含税）|总的表决结果|28,181,075|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,999,825|100.00%|0|0.00%|0|0.00%||
|3.4预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过 2,800万元（不含税）|总的表决结果|28,179,075|99.99%|2,000|0.01%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,997,825|99.99%|2,000|0.01%|0|0.00%||
|3.5预计向四川长虹精密电子科技有限公司采购产品不超过 2,300万|总的表决结果|28,181,075|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表|27,999,825|100.00%|0|0.00%|0|0.00%||

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|元（不含税）|决结果||||||||
|3.6预计向四川长虹划智能制造技术有限公司采购产品不超过 1,400万元（不含税）|总的表决结果|28,179,075|99.99%|2,000|0.01%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,997,825|99.99%|2,000|0.01%|0|0.00%||
|3.7预计向四川长虹及其他子公司购买产品及软件服务等不超过 550万元（不含税）|总的表决结果|28,179,075|99.99%|2,000|0.01%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的1/2以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,997,825|99.99%|2,000|0.01%|0|0.00%||
|4 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|总的表决结果|229,676,880|100.00%|7,400|0.00%|0|0.00%|获得有效表决权股份总数的2/3以上通过|
||其中：中小股东表决结果|27,992,425|99.97%|7,400|0.03%|0|0.00%||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、张欣
3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司董事会