证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2019-010
信雅达系统工程股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月7日14点00分
召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888号信雅达科技大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月7日
至2019年5月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018年年度报告和年度报告摘要|√|
|2|2018年度董事会工作报告|√|
|3|2018年度监事会工作报告|√|
|4|2018年度财务决算报告|√|
|5|2018年利润分配方案|√|
|6|关于2018 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|7|关于续聘天健会计师事务所为本公司 2019 年度审计机构及 2018年度审计费用的议案|√|
|8|关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案|√|
|9|关于利用闲置资金进行理财的议案|√|
|10|审议关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案(cid:13)|√|

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|-|-|-|
|11.00|关于公司第六届董事会换届的议案|√|
|11.01|董事郭华强|√|
|11.02|董事耿俊岭|√|
|11.03|董事张健|√|
|11.04|董事朱宝文|√|
|11.05|董事李峰|√|
|11.06|董事徐丽君|√|
|11.07|独立董事卢凯|√|
|11.08|独立董事周昆|√|
|11.09|独立董事魏美钟|√|
|12.00|关于公司监事会换届的议案|√|
|12.01|监事陈旭|√|
|12.02|监事张云姣|√|
|13|关于修订公司章程的议案|√|

听取公司2018年度独立董事述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司 4月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600571|信雅达|2019/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2016年5月3日（星期二）上午9时至下午4时。
（三）现场会议登记地点
1、地址：杭州市滨江区江南大道 3888号。
2、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2、联系方法：
联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888号信雅达科技大厦证券部
联系人：何阳
电话：0571－56686791
传真：0571－56686777
邮编：310053
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会
2019年4月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
信雅达系统工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月7日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年年度报告和年度报告摘要||||
|2|2018 年度董事会工作报告||||
|3|2018 年度监事会工作报告||||
|4|2018 年度财务决算报告||||
|5|2018 年利润分配方案||||
|6|关于 2018年度董事、监事薪酬的议案||||
|7|关于续聘天健会计师事务所为本公司 2019年度审计机构及2018 年度审计费用的议案||||
|8|关于《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议||||

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||案|
|9|关于利用闲置资金进行理财的议案|
|10|审议关于确定公司第七届董事会独立董事津贴的议案|
|11.00|关于公司第六届董事会换届的议案|
|11.01|董事郭华强|
|11.02|董事耿俊岭|
|11.03|董事张健|
|11.04|董事朱宝文|
|11.05|董事李峰|
|11.06|董事徐丽君|
|11.07|独立董事卢凯|
|11.08|独立董事周昆|
|11.09|独立董事魏美钟|
|12.00|关于公司监事会换届的议案|
|12.01|监事陈旭|
|12.02|监事张云姣|
|13|关于修订公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。