证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-060
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于 2017年度股东大会股东要求增加临时提案的审议意见公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“康达尔”）于2018年6月15日前分别收到了深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超投控”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的通知》和京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的通知》。具体情况如下：
一、华超投控通知称，康达尔第八届董事会、第八届监事会任期将于2018
年6月26日届满。根据《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》第九十六条，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。为保持公司重大经营政策的连续性，董事会换届时所更换、增加的董事数额总计不得超过上届董事会董事名额的三分之一。鉴于公司第八届董事会董事罗爱华、祝九胜、黄馨、李力夫、李邑宁接受提名留任，且独立董事陈扬名接受提名拟担任公司非独立董事；第八届董事会独立董事曾江虹、独立董事栾胜基接受提名留任。故依据公司章程董事会换届时所更换、增加的董事数额总计不得超过上届董事会董事名额的三分之一的规定，本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事和独立董事，其中，新选非独立董事和独立董事合计不应超过三名。基于董事留任情况，本次股东大会应新选两名独立董事和一名非独立董事。华超投控作为单独持有康达尔5%以上股份的股东，现提名第八届董事会董事罗爱华、祝九胜、黄馨、李力夫、李邑宁、第八届董事会独立董事陈扬名为第九届董事会留任非独立董事候选人，提名第八届董事会独立董事曾江虹、栾胜基为公司第九届董事会留任独立董事候选人，并提名苏亚非为
公司第九届董事会新选非独立董事候选人，提名徐国平、李建新为公司第九届董事会新选独立董事候选人。提请康达尔2017年年度股东大会增加如下议案，并全部以累积投票方式进行选举：
提案一、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
公司第八届董事会任期将于2018年6月26日届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举罗爱华为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举祝九胜为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举黄馨为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李力夫为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李邑宁为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举陈扬名为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举苏亚非为公司第九届董事会非独立董事的议案》。上述候选人的简历详见附件。
提案二、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
公司第八届董事会任期将于2018年6月26日届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举曾江虹为公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举栾胜基为公司第九届届董事会独立董事的议案》、《关于选举徐国平为公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举李建新为公司第九届董事会独立董事的议案》。上述候选人的简历详见附件。
提案三、《关于公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案》
公司第八届监事会任期将于2018年6月26日届满，根据相关法律法规及《公司章程》，提请本次股东大会采取累积投票制逐项审议下列子议案：《关于选举占爱民为公司第九届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举张琛为公司第九届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举薛建华为公司第九届监事会股东代表监事的议案》。上述候选人的简历详见附件。
二、京基集团通知称，康达尔第八届董事会、第八届监事会任期将于2018
年6月26日届满。根据《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》第九十六条，董事会换届时所更换、增加的董事数额总计不得超过上届董事会董事名额的三分之一，且鉴于康达尔现任独立董事陈扬名、胡隐昌连任时间已满六年，故本次董
事会换届将更换非独立董事一名、更换独立董事两名。京基集团作为单独持有康达尔5%以上股份的股东，现提请康达尔董事会及监事会依照法律法规及公司章程的规定进行换届，并提名第九届董事会、第九届监事会候选人。提请2017年年度股东大会增加如下议案，并以累积投票、差额选举方式进行选举：
提案一：《关于提议选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
鉴于深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的法律法规、规范性文件及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等有关规定，京基集团有限公司现提议选举康达尔第九届董事会非独立董事并提名熊伟为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。
提案二：《关于提议选举公司第九届董事会独立董事的议案》
鉴于深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的法律法规、规范性文件及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等有关规定，京基集团有限公司现提议选举公司第九届董事会独立董事并提名李东明、王红兵为公司第九届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。
提案三：《关于提议选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
鉴于深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的法律法规、规范性文件及《深圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》等有关规定，京基集团有限公司现提议选举康达尔第九届监事会股东代表监事并提名易文谦、陈涛、蔡小芳为公司第九届监事会股东代表监事候选人。上述候选人的简历详见附件。
基于此，本公司于2018年6月15日将华超投控、京基集团的通知事项告知公司董事会，并于2018年6月19日以现场加通讯方式召开董事会进行审议，会议同意将上述六项临时提案提交2017年年度股东大会进行表决，并据此发出《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的补充通知》，审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
除增加上述华超投控及京基集团的临时提案，并相应调整提案编码外，本公
司《关于召开2017年年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项不变，内容详见公司2018年6月20日在证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于召开2017年年度股东大会的补充通知》；独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司于2018年6月20日在巨潮资讯网上披露的《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。
需要说明的是：
1、林志（身份证号：44082119731229****）及其一致行动人连续增持本公司股份超过5%而未依照《证券法》第八十六条的规定履行报告、通知及公告义务，中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）于2014年11月25日向林志出具行政处罚决定书〔2014〕6号，决定对林志责令改正，给予警告，并处以罚款60万元。截止2015年5月，林志及其一致行动人合计持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票61,787,291股，占比15.81%。林志受行政处罚后不但未进行改正，反而又于2015年6月增持了3.99%的股份，此时其合计控制持有本公司77,387,291股股票，占比19.80%。2015年8月31日，林志与京基集团有限公司、王东河签署了《一致行动人协议》，并在之后的2016年1月至2016年2月期间将所其控制持有的19.80%股份以大宗交易方式全部转让给京基集团；另京基集团以自己名义增持了公司11.85%股份，其疑似一致行动人深圳市吴川联合企业家投资有限公司名下持有1.94%股份。
2、因京基集团在收购康达尔股票过程中涉嫌存在“隐瞒事实”“做出虚假陈述”等信息披露违规行为，深圳证券交易所于2016年7月4日出具《关于对京基集团有限公司的监管函》（公司部监管函[2016]第88号），认定京基集团存在信息披露内容不完整，违反《深圳证券交易所股票上市规则》第1.4条和第2.1条规定的情形。
3、本公司针对京基集团涉嫌幕后操纵林志及其一致行动人违法增持康达尔股票存在重大虚假陈述、内幕交易和操纵股价等严重违法违规行为的举报及监管机构受理回复情况：
了异议，并提供了京基集团涉嫌幕后操纵林志及其一致行动人违法增持康达尔股票，涉嫌存在重大虚假陈述、内幕交易和操纵股价等严重违法违规行为，并提供了相关证据，但深圳证监局未作正式回复。
2015年9月18日，本公司向中国证监会、深圳证监局提交了《关于举报股东林志等人在买卖上市公司股票过程中存在严重违法行为的报告》,深圳证监局于2015年9月25日出具《告知书》（深证非信告字【2015】446号），回复称正在核查中。
2015年11月16日，本公司向深圳证监局提交了《关于举报股东林志、京基集团有限公司在买卖上市公司股票过程中存在严重违法行为的报告》；深圳证监局于2015年12月7日出具《答复函》（深证非信复字【2015】446号），答复称针对公司投诉事项已组织开展调查工作。如发现违法行为，将依法处理。
2015年12月21日，本公司向深圳证监局提交了《关于举报股东京基集团有限公司在买卖上市公司股票过程中存在内幕交易行为的报告》；深圳证监局于2015年12月31日出具《告知书》（深证非信告字【2015】805号），回复称正在核查中。
2016年1月8日，本公司向深圳证监局提交了《关于举报林志等十名自然人股东与京基集团有限公司在协议转让上市公司股份过程中存在违法违规行为
的报告》；深圳证监局于2016年1月18日出具《告知书》（深证非信告字【2016】19号），回复称正在核查中。
2016年6月23日，本公司向深圳证监局提交了《关于京基集团在买卖康达尔股票过程中存在重大虚假信息披露的举报信》；深圳证监局于2016年7月6日出具《行政监管措施决定书》（[2016]38号），告知对于公司反映的京基集团有限公司违法违规事项深圳证监局正在依法调查过程中。
讼案件也未作出生效判决。
鉴于京基集团涉嫌违法违规的事项正在依法调查之中，确认京基集团是否享有合法股东身份和表决权的诉讼亦在进行之中，董事会同意将京基集团所提临时议案提交股东大会审议，并不表明董事会对京基集团合法股东身份的认可，也不表明董事会确认京基集团就其所持股份享有合法表决权。如监管机关将作出的核查、调查结论或司法机关将作出的生效判决或裁定认定京基集团所持股份全部或部分不得行使表决权，则董事会将依据实际情况确定京基集团是否享有提交临时提案的合法资格并判断是否应将该等议案提交股东大会审议。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年六月十九日
附件：
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历
罗爱华女士，中国国籍，1960年生，中共党员，研究生学历，建筑师、规划师。1987年毕业于武汉城建学院城市规划系，曾就学于西安西北建筑工程学院建筑系。历任武汉建筑工程职工大学教师；武汉建科院、深圳建科中心、深圳设计装饰公司建筑项目负责人；深圳口岸管理服务中心基建部长、中外建深圳设计公司负责人、中外建南方工程建设公司副总经理等职。为深圳市华超投资集团有限公司创始人和董事长，自2003年至今任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事长。
罗爱华女士未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；除深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司和董事季圣智以外，与其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，曾因深圳市康达尔（集团）股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评；
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
祝九胜先生，中国国籍，1969年出生，1993年获得中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位，2003年获得中南财经政法大学经济学博士学位。1993年至 2012年祝九胜在中国建设银行股份有限公司（601939.SH
/0939.HK)深圳市分行工作，历任福田支行副行长（主持工作）、分行信贷部总经理、公司部总经理、分行副行长等； 2012年加入万科，2012年至 2015年担任公司高级副总裁，2014年至今担任万科全资附属企业深圳市万科财务顾问有限公司董事长，2016年至 2018年 1月担任万科合营企业深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司董事长兼总经理。祝九胜目前任万科企业股份有限公司
总裁，兼任万科投资的徽商银行股份有限公司（3698.HK）非执行董事和绿景（中国）地产投资有限公司（0095.HK）独立非执行董事，以及深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事。
祝九胜先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，曾因深圳市康达尔（集团）股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；
也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
李邑宁女士,中国国籍,1960年生,中共党员,大学学历。历任中国建设银行合肥分行项目评估处处长，中国农业银行地王支行信贷部主任，中国长城资产管理公司深圳经营处处长，深圳长城润达资产管理公司总经理，长城国富置业有限公司风险总监，现任中国长城资产管理股份有限公司深圳分公司党委委员、长城融资担保有限公司副总经理、深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事。具有三十多年金融从业经历，在项目评估、信贷投资、资产管理、组织协调等方面经验丰富。
李邑宁女士未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，曾因深圳市康达尔（集团）股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；
也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章
程》等要求的任职资格。
黄馨先生，中国国籍，1970年生，工商管理硕士。1991年毕业于成都电子科技大学，先后在四川省乐山市公交公司、珠海乾坤建筑材料有限公司和深圳市华超投资发展有限公司工作，历任深圳市华超投资发展有限公司项目主管、办公室主任；深圳市康达尔（集团）股份有限公司总裁助理、总裁办总经理等职。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事兼执行副总裁，并兼任深圳市布吉供水有限公司董事长。
黄馨先生持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份为81,631股；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，曾因深圳市康达尔（集团）股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
李力夫先生，中国国籍，1955年生，硕士研究生学历，高级会计师，曾任深圳华控赛格有限公司副总经理，兼任深圳华控赛格置业有限公司董事、总经理，林芝华控赛格投资有限公司董事、总经理，北京清控人居环境研究院股份有限公司董事。历任大兴安岭松林粮食科会计，大兴安岭地区财政局会计，大兴安岭林管局财务处处长，深圳市投资管理公司干部，深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监，深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、财务总监，兼任深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长，深圳市赛格实业投资有限公司董事长，西安赛格电子市场有限公司董事长，西安海荣赛格电子市场有限公司董事长，深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事，深圳市赛格电子商务有限公司监事。任深圳市康达尔（集团）股份有限公司副总裁、财务总监。
李力夫先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，曾因深圳市康达尔（集团）股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；
也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
陈扬名先生，中国国籍，1964年生，博士学位，高级工程师，国家注册咨询师（投资）、国家注册造价工程师。1991年毕业于清华大学环境工程系。1984
年8月至1987年9月在国家机械工业部第八设计研究院工作；历任深圳市城市规划设计研究院工程师、深圳市城市规划设计研究院高级工程师等职，并于2003年6月30日起至2009年6月30日担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第四、五届董
事会独立董事；2012年6月30日起至今担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第
七、八届董事会独立董事。现任深圳市城市规划设计研究院有限公司高级工程师、电脑室主任。
陈扬名先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，曾因深圳市康达尔（集团）股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；
也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
苏亚非先生，中国国籍，男，1963年出生，管理工程硕士，金融经济师。
1985年本科毕业于华中科技大学固体电子学系，1992年研究生毕业于华南理工大学管理工程专业。大学毕业后在北京航天部从事科技研发和管理工作，其间一年参加中央机关援藏先遣队在西藏的调研工作。研究生毕业后在深圳政府机关从事科技项目计划与管理工作，先后担任国家工试中心基建负责人、国家工试中心业务负责人、深圳思特公司董事兼副总经理、思越信息系统公司董事长、天玉高分子材料公司董事长、森地物业公司董事兼总经理等职务。2003年后转任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事兼副总裁、深圳市深广迪威传媒有限公司总经理、深圳市瑞佳投资公司光电项目投资方代表等职务。现任深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事长特别助理。
苏亚非先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
非独立董事候选人简历熊伟简历
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|基本情况|性别：男 出生年月：1978年1月学位：学士|
|教育经历|1993.9-1996.6 长沙市明德中学1996.9-2000.6 长沙交通学院会计学学士|

2000.7-2002.11 深圳市冠日通讯股份有限公司人事主管。
2002.12-2006.7 健康元药业集团股份有限公司华南区域公共事
务负责人，负责华南区域媒体公关、项目策划
工作经历 和执行、集团CI推广、危机管理机制建立和危机公关等工作。
2006.7-2012.3 深圳市京基房地产股份有限公司品牌营销管理
中心副总经理、总经理，负责京基地产房地产
营销、企业整体品牌建设与传播工作，致力于
20年京基品牌传播的更新和突破，并先后获
“国家一级开发资质”、“中国驰名商标”等
荣誉和认证。
2012.3-2013.3 京基集团有限公司副总经理、常务副总经理，
全面管理京基集团日常工作，同时分管酒店、
物业公司，管理深圳地标京基100大厦、过百
万平方的高端住宅项目和数家高星级酒店。
2014.2-2015.9 深圳市京基房地产股份有限公司副总裁，分管
营销管理中心、品牌管理中心、物业管理公司，房地产营销首次突破百亿，品牌美誉度与日俱
增。
2015.9至今 京基集团有限公司常务副总裁，受董事会委托，全面负责集团的各项日常管理工作，参与制定
集团发展的战略目标，建立与完善现代企业管
理体系，推动集团各项战略规划的落实。
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||2013.12至今 兼任深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事。2012.2至今 兼任深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事。|
|其他|熊伟先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；熊伟先生现担任持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的董事、常务副总裁，京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事，京基集团有限公司的全资子公司深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事；熊伟先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；熊伟先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；熊伟先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。|

深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第九届董事会独立董事候选人简历
曾江虹女士,中国国籍，1969年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。1989年至2010年8月先后任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所合伙人、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理。2011年 8月至今为立信税务师事务所有限公司合伙人，2017年 1月起任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任本公司独立董事，兼任深圳市尚荣医疗股份有限公司董事、深圳市得润电子股份有限公司、深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事。
曾江虹女士未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，曾因深圳市康达尔（集团）股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；
也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
栾胜基先生，中国国籍，1951年生，北京大学教授、博士生导师，历任北京大学深圳研究生院副院长，深圳市深港产学研基地环境模拟与控制实验室副主任主任。现任北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司董事长。
栾胜基先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚，曾因深圳
市康达尔（集团）股份有限公司未能及时召开2015年度股东大会，于2017年2月15日作为该公司董事会成员受到深圳证券交易所通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；
也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
徐国平先生，中国国籍，男，1950年生，大学学历，会计师职称。1971至 1987年间在天津立信会计学校、中国人民大学基本建设经济专业学习。自 1971年参加工作以来，主要从事建筑安装、基本建设和房地产开发等财务管理工作，徐国平先生长期从事大中型建筑安装、房地产开发企业财务管理工作，具有很强的财务运作能力和丰富的股份制企业财务管理经验，曾成功策划和实施多宗投资和资本经营事宜。历任铁道部建厂局三处、中土公司驻利比亚工程项目、中信华美建设开发公司、中联实业股份有限公司财务主任、财务经理、总会计师等职务。
2004年-2006年担任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事。1998-2012年担任中联实业股份有限公司总会计师。2004¬2006年担任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事；2009¬2012年担任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事；
2006-2008年担任中联环保再生能源有限公司有限责任公司董事；2008—2012年担任瑞威环保（丽水）再生能源有限公司董事长。
徐国平先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
李建新先生，中国国籍，男，中共党员，大学本科。1987年任湖北省社会
科学院农经所副所长；1992年任湖北省社会科学院股份所副所长、副研究员；
1995年后任深圳新兰德公司市场部经理、深圳市社会科学院经济研究所所长、深圳市社会科学院开放经济研究中心主任；2003年～2009年任深天健独立董事、2009年～2015年任康达尔公司独立董事、2013年～2018年任深物业公司独立董事。
李建新先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
李东明简历
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|基本情况|性别：男 出生年月：1975年2月学位：经济学博士|
|教育经历|1992.9-1996.7 山东财政学院计划统计系 经济学学士1996.9-1999.7 中国人民大学国民经济管理系 经济学硕士2002.9-2006.6 中国人民大学国民经济管理系 经济学博士|
|工作经历||

并运营保险中介机构和保险电子商务网站。
2010.8-2013.5 中国国家开发银行金融有限公司(CDBC)，任规划合作部总经理、城市发展基金（总规模100亿人民币）投资总监；从事全国范围内的城镇开发投资业务，负责公司北京、上海、深圳、广东、成都等地项目开发和投资管理，直接负责总投资金额超过50亿人民币。
2013.5至2016.10深圳市同心投资基金股份公司总经理。发起设立到位资金 30亿元的投资基金并负责公司整体运营管理，目前公司管理资产规模超过 50亿人民币。
2016.10至今 腾邦控股（06880.HK）执行董事、行政总裁。
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|兼职情况|2017.8至今 爱心人寿保险股份有限公司董事。2017.10至今 深圳市腾邦价值链股份有限公司董事。2017.11至今 珠海腾邦金跃投资有限公司执行董事。2018.5至今 深圳丰荷股权投资基金管理有限公司执行董事。|
|其他|李东明先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；李东明先生与深圳市康达尔（集团）股份有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李东明先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；李东明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；李东明先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；李东明先生不是失信被执行人。|

王红兵简历
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|基本情况|性别：男 出生年月：1961年12月学位：研究生|
|教育经历|1976.9-1979.9 江苏省盱眙县管镇中学高中1985.9-1987 南京农业大学农经系金融专业2004.9-2006.9 复旦大学经济管理学院EMBA|

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|工作经历|1979.12-1981.12 江苏省盱眙县农业银行古城营业所，任会计。1982.1-1984.6 江苏省盱眙县农业银行，任计划股长。1984.6-1985.9 江苏省盱眙县农业银行，任副行长。1987.7-1990.5 江苏省盱眙县农业银行，任副行长。1990.5-1991.5 江苏省农业银行，任科长。1991.5-1993.8 南京市农业银行营业部，任副主任。1993.8-1996.5 南京市农业银行城北支行，任行长。1996.5-1998.3 南京市农业银行，任副行长。1998.3-2001.3 上海浦东发展银行总行，任财务总监。2001.3-2006.5 上海浦东发展银行深圳分行，任行长。深圳市麦瑞资产管理有限公司，任董事长兼总2012.3至今经理。|
|兼职情况|新疆中麦新瑞股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；深圳市微能科技有限公司董事；江苏瑞芝康健老年产业投资有限公司执行董事兼总经理；深圳市荣超物业管理股份有限公司独立董事。|
|其他|王红兵先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；王红兵先生与深圳市康达尔（集团）股份有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王红兵先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；王红兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；王红兵先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；王红兵先生不是失信被执行人。|

深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历
占爱民先生，中国国籍，1964年生，经济学硕士，经济师。1982-1984
年就读于九江农业学校植物保护专业；1985-1995年在江西省畜牧技术推广
站就职，从事农业科研、推广工作，曾任技术员、农艺师；1995-1998年就
读于江西财经大学企业管理专业，获经济学硕士学位；1998-至今就职于深
圳市康达尔（集团）股份有限公司，从事过企业管理、股权事务、投资项目
评估与运作等方面的工作。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司下属企
业深圳市布吉供水有限公司副总经理。
占爱民先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
张琛女士，中国国籍，1975年生，本科学历，1998年—2002年，在华超投资控股有限公司工作。2002年至2017年，历任深圳市康达尔集团房地产有限公司办公室主任、营销部经理、开发部经理、开发部总监、副总经理兼工会主席，现任深圳市康达尔集团房地产有限公司副总裁。
张琛女士未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市
规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
薛建华女士，中国国籍，1978年生，硕士学历。历任《晶报》记者，大运会官方网站执行主编，城市联合网络电视台节目部主编、总编室副主任。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司总裁办公室副主任，兼任房地产事业部副总裁。
薛建华女士持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份为300股；与深圳市康达尔（集团）股份有限公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司及其他持股5%以上的股东、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
易文谦简历
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|基本情况|性别：男 出生年月：1967年10月学历：专科|
|教育经历|1984.9-1987.6 吴川市黄坡中学1988.9-1991.6 深圳大学工商管理专业1992.4-2007.4 深圳市鸿基酒店管理有限公司企管部负责人，负责企业经营管理及开发工作，期间曾担任蔡屋围酒店副总经理职务。|
|工作经历||

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|兼职情况|2014.4至今 深圳市京基房地产股份有限公司监事。2013.12至今 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司监事。|
|其他|易文谦先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；易文谦先生现担任持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的副总裁、京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司的监事及京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司的监事；易文谦先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；易文谦先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；易文谦先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。|

陈涛简历
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|基本情况|性别：女 出生年月：1973年10月学位：本科|
|教育经历|1992.9-1994.6 湖南广播电视大学财会与计算机专科2002.9-2004.4 中央广播电视大学金融学本科|
|工作经历|2005.4-2014.1 深圳市京基房地产股份有限公司，2014.2-2015.4 京基集团有限公司2015.4-2017.9 深圳市京基百纳商业管理有限公司2017.10至今 深圳市京基房地产股份有限公司|
|兼职情况|无|
|其他|陈涛女士未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；陈涛女士现担任持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的控股子公司深圳市京基房地产股份有限公司的财务管理中心总经理；陈涛女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈涛女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；陈涛女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。|

蔡小芳简历
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|基本情况|性别：女 出生年月：1981年11月学历：本科|
|教育经历|1997.9-2000.6 海南华侨中学2000.9-2004.6 华中科技大学英语、会计双学位|
|工作经历|2004.6-2011.5 大华会计师事务所经理：主要从事中国及美国上市公司、外商投资企业审计、IPO 审计，并在这些项目中担任现场负责人，主要职责：项目的时间进度表、同客户及其他中介机构进行沟通解决问题、完成审计报告。2011.6-2013.1 京基集团有限公司审计主管：主要负责集团内部审计工作。2013.1至今 京基集团有限公司财务经理：主要负责集团日常财务核算、规范集团财务制度、合并报表编制及审核、预算编制、审核及执行情况跟进并协助财务管理中心总经理工作等。|
|兼职情况|无|
|其他|蔡小芳女士未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；蔡小芳女士现担任持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司的财务经理；蔡小芳女士与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔（集团）股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；蔡小芳女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；蔡小芳女士没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。|