Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-086
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2019年 5月 30日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年 6月 3日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：
一、《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》
根据公司《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2017年第二次临时股东大会的授权，经公司第六届董事会第四十二次董事会议审议通过，公司董事会决定对已离职的激励对象徐文钦女士和吴自涛先生已获授但尚未解锁的限制性股票合计 26.0012万股进行回购注销。
监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行了认真审核，监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会根据《中国武夷实业股份有限公司 2017限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将 26.0012万股限制性股票进行回购注销。
回购价格根据《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因公司于 2018年 8月 1日实施 2017年度利润分配方案，拟回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为4.584396元/股，回购总金额为 1,191,997元。实际回购时，如已发生《中国武夷实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的价格调整事项，则按相关规定调整回购价格。公司《2018年度利润分配预案》已宣告，拟以 2019年 3月 31日总股本 1,310,050,649股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.60元，以资本公积金向全体股东每 10股转增股本 2股。如回购完
成前，2018年度利润分配方案已实施完毕，则拟回购注销的上述 2人已获授
但尚未解锁的限制性股票合计调整为 31.2014万股，其中徐文钦女士持有 17.1608万股，吴自涛先生持有 14.0406万股，调整后的回购价格为 3.770330元/股，调整后拟回购总金额为 1,176,394元。具体股数和调整价格以利润分配方案实施结果计算为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、《关于修订公司章程的议案》
根据新修订的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关规定，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票
三、《关于制订公司监事履职评价与薪酬管理制度的议案》
根据新修订的《上市公司治理准则》及相关规定，制订公司《监事履职评价与薪酬管理制度》。具体内容详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会 2019年 6月 3日
附件一
中国武夷实业股份有限公司
监事履职评价与薪酬管理制度
1总则
1.1为进一步健全公司管理体系，完善监事履职评价、约束与薪酬调整机制，保障公司监事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
1.2适用人员为股东代表监事和职工代表监事。
1.3本制度所指的履职评价，是指监事会依据法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，对监事履行职责的情况进行评价。监事会在进行评价时，应当遵循依法合规、客观公正、实事求是的原则，保障评价过程公开透明，评价结果科学有效。
1.4公司监事的薪酬水平参考同行业薪酬水平，并结合公司实际情况确定。薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行薪酬水平与公司效益相适应、与公司长远利益相结合的原则；
（三）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。
2组织架构
2.1公司监事会负责组织实施监事履职评价工作，并制定公司监事的薪酬构成、标准及调整方案。
2.2监事的薪酬构成、标准及调整由监事会提出方案，报公司股东大会批准后实施。
3履职评价
3.1公司监事应当恪尽职守，勤勉尽责，保证有足够的时间和精力履行职责。对公司监事的履职评价内容包括勤勉程度、履职能力、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益等方面。
3.2监事会按年度对监事进行履职评价，通过自我评价、相互评价等方式进行。监事会根据评价结果将每位监事年度履职评价划分为“称职”、“基本称职”和“不称职”。
3.3监事履职过程中出现下列情形之一的，监事当年履职评价应当为“不称职”：
（一）泄露公司商业秘密，损害公司合法利益的；
（二）在履职过程中获取不正当利益，或利用监事地位谋取私利的；
（三）受到监管机构行政处罚的；
（四）公司或监管机构认定的其他严重失职行为；
（五）法律法规规定的其他情形。
3.4监事对监事会评价结果有异议的，可向监事会申请复评。监事会有权做出维持或调整原评价结果的决定。
4薪酬管理
4.1公司根据监事的工作性质，以及所承担的责任、风险等，确定不同的薪酬构成及标准如下：
（一）股东代表监事：股东代表监事薪酬为年度津贴，按月发放。在公司领取薪酬的监事如为省管干部，其年度薪酬参照福建省国资委对所出资企业负责人业绩考核结果执行，具体发放方式及金额以福建省国资委下发的年度薪酬批复及相关文件执行，月薪酬按其上年度月平均薪酬水平预发，年终结算。
（二）职工代表监事：依据其在公司担任的其他具体职务和工作内容，按照公司一般干部员工薪酬相关规定领取薪酬。
（三）公司股东大会对监事薪酬标准和领取薪酬的监事范围新作出规定的，按新规定执行。
4.2公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放薪酬。
5考核管理
5.1监事会应当向股东大会报告监事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
5.2公司监事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或部分发放津贴或绩效薪酬：
（一）被证券交易所实施自律监管措施或纪律处分的；违反法律、行政法规或其他监管规定，被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、撤销任职资格、予以行政处罚、采取一定期限内市场禁入或永久性市场禁入的；
（二）因其决策失误或其他原因，导致公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违纪行为、重大风险，个人负有主要责任的；
（三）根据法律法规及《公司章程》的规定，未能履行勤勉尽责义务的；
（四）公司监事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
5.3公司监事当年履职评价为“不称职”的，监事长可以约谈监事本人，并提出限期改进要求，必要时可以提请公司职工代表大会、职工大会、其他相关组织或股东大会更换监事人选。
6薪酬调整
6.1公司监事薪酬构成及标准可根据市场环境、公司经营情况变化作出调整。监事薪酬的调整方案经监事会审议通过后报股东大会批准。
7附则
7.1本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，应遵照国家法律、法规、规范性文件执行。
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-070深圳劲嘉集团股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为更好地推进深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）战略发展布局，进一步增强公司盈利能力，公司参与江西汇众投资有限公司（以下简称“汇众投资”）在江西省产权交易所公开挂牌转让其持有江西丰彩丽印刷包装有限公司（以下简称“丰彩丽”）48%股权的竞拍，依据公开挂牌结果，公司以 3,962万元获得该部分股权。2019年 8月 23日，公司与汇众投资签署了《产权交易合同》。
交易的具体内容详见公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购江西丰彩丽印刷包装有限公司48%股权的公告》。
近日，丰彩丽就投资人及出资额、组织机构等事项办理了工商变更登记手续，并收到了江西省市场监督管理局发出的《外商投资企业变更登记通知书》，完成工商变更登记。
二、变更登记情况
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|-|-|-|-|
|序|变更事|||
|||变更前|变更后|
|号|项|||
||||深圳劲嘉集团股份有限公司|
|||江西汇众投资有限公司||
||||出资额：1,875万人民币，占|
||投资人|出资额:1,200万人民币，占48%||
||||75%|
|||深圳劲嘉集团股份有限公司||
|1|及出资||中华香港国际烟草集团有限|
|||出资额：675万人民币，占27%||
||额||公司|
|||中华香港国际烟草集团有限公司||
||||出资额：625万人民币，占|
|||出资额：625万人民币，占25%||
||||25%|

关于子公司完成工商变更登记的公告 第 1页共 2页
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|-|-|-|-|
|||李德华 董事长||
|||王湘东 董事、经理|李德华 董事长|
||组织机|||
|||刘子秋 董事|王湘东 董事、经理|
|2||||
||构|周 全 董事|刘子秋 董事|
|||王明芳 董事||

三、备查文件
1、江西省市场监督管理局发出的《外商投资企业变更登记通知书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
关于子公司完成工商变更登记的公告 第 2页共 2页
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-007启迪设计集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日－2017年12月31日。
2．业绩预告情况：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5 %至 25 %|盈利：6218.68万元|
||盈利：6529.61 万元至7773.35万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开拓外地市场，优化内部管理，公司整体业绩实现持续增长。
经公司初步测算，2017年度非经常性损益影响公司利润约为470万元。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年度业绩的具体数据将在本公司2017年报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-010海南亚太实业发展股份有限公司
关于聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月5日召开了第七届董事会 2016年第二次会议，会议审议通过了《关于聘任王军军先生为财务总监的议案》。
第七届董事会 2016年第二次会议根据公司总经理李志刚先生的提名，聘任王军军先生为公司财务总监，任期与公司第七届董事会一致。
独立董事同意该项任命并发表了独立董事意见：
1、经查阅王军军先生个人履历，其不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。
2、本次聘任公司财务总监的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、经了解，王军军先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
王军军先生简历附后。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
附：王军军先生简历
王军军先生，生于 1978年 9月，中国籍，兰州商学院财务会计专业本科学历。2003年8月至2005年7月任甘肃中野农产品进出口有限公司财务部长；2005年8月至2011年7月任兰州中油石化产品销售有限公司财务经理；2011年 8月至2014年8月任甘肃美的制冷产品销售有限公司财务总监。2016年1月受聘于海南亚太实业发展股份有限公司，经第七届董事会 2016年第二次会议决议聘任为财务总监。
王军军先生与本公司及其控股股东与实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015—061浙江金固股份有限公司
关于公司董事长、总经理增持公司股份的后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年8月3日，公司接到董事长、总经理孙锋峰先生增持计划的通知，其以个人自筹资金从二级市场购买公司股票150,000股，具体情况公告如下：
一、本次增持股票情况
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|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|成交均价（元）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|孙锋峰|董事长、总经理|75,625,000|150,000|25.877|75,775,000|14.90%|

二、增持目的及计划
基于对公司未来发展和长期投资价值的充足信心，为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，孙锋峰先生计划在公司复牌之日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持本公司股份，拟增持股份数量不低于500,000股。
2015年7月17日，孙锋峰先生增持公司股份50,000股，2015年7月29日，孙锋峰先生增持200,000股，本次孙锋峰先生再次增持150,000股。截至本公告披露日，孙锋峰先生已合计增持400,000股。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司董事、高管增持公司股份计划及不减持公司股份的公告》（公告编号：2015-054）、《关于公司董事长、总经理增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-058）、《关于公司董事长、总经理
增持公司股份的后续进展公告》（公告编号：2015-060）。
三、其他事项
1、孙锋峰先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的十二个月内不减持所持公司股份，不转让或者委托他人管理其持有金固股份的股份。
2、本次增持公司股票前，孙锋峰先生已将增持计划书面通知公司，本次增持计划符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、后续若孙锋峰先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
雄安科融环境科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权期权激励计划（以下简称“激励计划”）的情形，公司具各实施股权激励计划的主体资格。
2、本次公司激励计划所确定的激励对象为部分董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，受激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排与行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施激励计划可以健全公司的激励机制，提高公司可持续发展能力；
使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，有利于公司的持续发展。
6、公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述,我们一致同意公司实行本次激励计划，并同意将《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
提交公司股东大会审议。
二、关于本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司股票期权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了净利润指标，该指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分具考虑了公司目前的经营状况以及未来发展实现的可能性，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象
绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们认为：本次激励计划考核体系的指标明确，可操作性强，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：王聪、谢思敏、宋岩涛二〇一九年八月一日
（此页为雄安科融环境科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
谢思敏：
宋岩涛：
年 月 日
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第六届董事会第二十七次会议的相关议案及其他事项进行了认真审议。通过充分的尽职调查，我们对相关事项发表以下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们对公司2017年上半年关联方资金占用及对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明：
我们对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的独立意见
截止2017年6月30日，我们对公司2017上半年度对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，除为公司全资子公司担保外，公司不存在任何对外担保行为。
独立董事：
傅穹 王旭 张连学
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-098北京荣之联科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会并购重组委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2017年9月1日开市起复牌。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2017年8月31日召开的2017年第51次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定，公司股票自2017年9月1日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年九月一日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-093
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2014年 10月 28日 17:00在珠海市吉大情侣中路 47号怡景湾大酒店以现场方式召开，会议通知于 2014年10月16日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由职工代表监事冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
公司已在2014年10月28日召开的2014年第三次临时股东大会上选举代清影女士、朴希春女士为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事冯丹女士共同组成第五届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，经监事会全体监事审议，一致同意选举冯丹女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。冯丹女士简历详见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司拟使用额度不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。具体内容详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
监事会
二○一四年十月二十八日
附件：
冯丹女士简历
冯丹女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
人力资源管理师。1991年8月至1996年8月任职于华菱钢铁湘潭钢铁公司；
1996年 8月至今先后担任公司办公室秘书、行政人事部人事助理、行政人事
部副经理、行政人事部经理。现任公司人力资源部经理、监事会主席。
截至公告日,冯丹女士未直接或间接持有本公司股票，与其他董事、监事、
高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联
关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2018-038深圳市瑞凌实业股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月26日，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2018年半年度的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》全文及摘要于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十六日
关于减持股份计划实施进展的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-075山东益生种畜禽股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年|
|03 月 06 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日|
|报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于持股|
|5%以上股东及董事、监事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》|
|（公告编号：2019-022），公司董事、副总裁巩新民先生计划减持其|
|所持公司股份不超过 272,352 股，占公司总股本的比例不超过 0.080%|
|公司财务总监、董事会秘书林杰先生计划减持其所持公司股份不超过|
|26,063 股，占公司总股本的比例不超过 0.008%。2019 年 04 月 09 日，|
|公司实施 2018 年年度权益分配方案，实施后，巩新民先生减持计划|
|股份数变为 462,999 股；林杰先生减持计划股份数变为 44,307 股。|
|2019 年 08 月 29 日，公司收到林杰先生、巩新民先生分别出具|
|的《股份减持情况告知函》，林杰先生于 2019 年 08 月 27 日通过深圳|
|证券交易所竞价交易方式减持其持有的公司股份 25,000 股，减持股|
|份占公司股份总数的 0.004%；巩新民先生于 2019 年 08 月 28 日、29|
|日累计通过深圳证券交易所竞价交易方式减持其持有的公司股份|
|440,856 股，减持股份占公司股份总数的 0.076%。上述人员已减持股|
|份数量较其预披露减持计划数量已过半。|
|根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份|
|的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证券交易所上市公|
|司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，|

关于减持股份计划实施进展的公告
||
|-|
|现将有关减持股份的具体情况公告如下：|
|一、股份减持情况|

1、本次股份减持进展的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司股份总数的比例（%）|
|1|林杰|集中竞价|2019.08.27|25.850|25,000|0.004|
|2|巩新民|集中竞价|2019.08.28|25.926|150,000|0.026|
|3|||2019.08.29|25.791|290,856|0.050|
|合计|||--|--|465,856|0.081|

注：上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占当时股份总数的比例(%)|股数(股)|占股份总数的比例(%)|
|巩新民|合计持有股份|1,851,995|0.323|1,411,139|0.245|
||其中：无限售条件股份|462,999|0.081|22,143|0.004|
||有限售条件股份|1,388,996|0.242|1,388,996|0.241|
|林杰|合计持有股份|177,228|0.031|152,228|0.026|
||其中：无限售条件股份|44,307|0.008|19,307|0.003|
||有限售条件股份|132,921|0.023|132,921|0.023|

注：1、上述所列数据因四舍五入原因，与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
2、2019年 04月 09日，公司实施 2018年年度权益分配方案，实施后，公司股份总数增加至573,543,791股，巩新民先生持有股份数由1,089,409股变为1,851,995股；林杰先生持有股份数由104,252股变为177,228股。
3、公司于2018年05月29日发布《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2019-055），截止公告披露日，因部分激励对象进行自主行权，公司的股份总数增加至575,960,422股。
二、其他说明
||
|-|
|1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、|
|董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9 号）、《深圳证|

关于减持股份计划实施进展的公告
||
|-|
|券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细|
|则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法|
|律、法规及规范性文件的规定。|

2、巩新民先生、林杰先生减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露。本次减持情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、截至本公告日，预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述人员股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股东出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2018-112深圳科创新源新材料股份有限公司
关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年12月10日，公司召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜》的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2018年12月10日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
3、2018年12月11日至2018年12月20日期间，公司通过内部办公系统公示了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励对象名单及职务予以公示。2018年 12月 20日，公司披露了《监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2018年12月26日公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2018年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项》的议案，披露了《关于 2018年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。公司实施 2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定首次授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
5、2018年 12月 26日，公司分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定，律师等中介机构出具相应报告。
二、调整事由及调整结果
鉴于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划中确定的拟激励对象中的2名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，30名激励对象由于个人原因自愿放弃参与本次限制性股票激励计划。根据公司 2018年第五次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划中授予股票期权的激励对象由94人调整为92人，授予股票期权的数量不变仍为230万股。本激励计划中授予限制性股票的激励对象由100人调整为70人，授予限制性股票的数量不变仍为200万股。
除上述调整事项外，本次实施的 2018年股票期权与限制性股票激励计划与公司2018年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了
必要的程序。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致同意公司对 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的调整。
五、监事会意见
监事会对公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
北京海润天睿律师事务所律师认为，截至法律意见出具日，公司本激励计划调整及授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划的调整内容符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划的授予日符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；本激励计划授予的条件已经成就，公司向本激励计划的激励对象授予股票期权与限制性股票符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京海润天睿律师事务所关于深圳科创新源新材料股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十六日
广州证券有限责任公司对东旭光电科技股份有限公司
现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广州证券有限责任公司|被保荐公司简称：东旭光电||||
|保荐代表人姓名：陈焱|联系电话：13305609233||||
|保荐代表人姓名：曹柏青|联系电话：18688208097||||
|现场检查人员姓名：曹柏青、张伊萌|||||
|现场检查对应期间：□√上半年□下半年|||||
|现场检查时间：2014年4月23日至 4月25日（安徽芜湖）、4月28日至4月 30日（河北石家庄）|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计||√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||

||||
|-|-|-|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||

||||
|-|-|-|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明发现的问题：公司未在2013年4月18日前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。说明：经保荐机构提醒后，公司于2013年4月25日将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。除此之外，东旭光电不存在其他按《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及其他相关规定应当向中国证监会和深交所报告的事项。|||

（本页无正文，为《广州证券有限责任公司对东旭光电科技股份有限公司现场检查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈焱 曹柏青
保荐机构：广州证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-046
关于签署信托受益权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”、“公司”）于 2017年 8月 15日收到公司股东渤海国际信托股份有限公司－冀兴三号单一资金信托（以下简称“渤海信托-冀兴三号”）通知，王斌与上海图赛新能源科技集团有限公司（以下简称“上海图赛”）于2017年8月15日签署了《信托受益权转让协议》。具体内容如下：
一、交易概述
“渤海信托-冀兴三号”项下的中原信托-金融产品投资 20160302号集合资金信托（下以简称“本信托”）的委托人和受益人王斌与上海图赛于 2017年 8月 15日签署协议，转让其在本信托项下的委托人权利和受益人的权利给上海图赛，转让价格为人民币肆亿壹仟肆佰贰拾万元整（¥414,200,000元整）。
二、交易双方的基本情况
转让方：
姓名:王斌
身份证号:430102196906147232
受让方：
名称：上海图赛新能源科技集团有限公司
注册地址：上海市松江市南乐路158号1幢1层E9室
法定代表人：庞雷
三、交易标的的基本情况
1、转让方王斌依据与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）于 2016年12月29日签订的编号为豫中信字（2016）第264-3号的《中原信托金融产品投资 20160302号集合资金信托》（以下简称“信托合同”），设立了“中原信托-金融产品投资20160302号集合资金信托（以下简称”本信托“）。
2、转让方于2016年12月29日交付了信托本金，金额为人民币叁亿元整（人民币 300,000,000元），所对应的信托受益权份额（即信托单位）为叁亿份一般级B类信托份额，转让方做为本信托的委托人和受益人，完整且有效地享有本信托项下委托人权利和受益人的权利。
3、转让方自愿按照本合同的约定向受让方转让信托合同项下所有的委托人权利和信托受益权，受让方愿意按本合同的约定受让委托人权利和信托益受权。
四、协议的主要内容
1、转让标的特别约定
（1）转让方有权利按照信托合同的约定及相关法律规定向受让方转让其享有的在信托合同项目下委托人和受益人的全部权利和义务。
（2）转让方向受让方转让信托合同项下的全部权利和义务，应在本协议约定的转让日前向信托合同项下的中原信托发出通知。
2、转让标的
本合同中的转让标的是指转让方在信托合同项下全部权利和义务，其中转让的信托受益权所对应的信托本金为人民币叁亿元整（人民币 300,000,000元），所对应的信托受益权份额（即信托单位），所对应的信托受益权比例为100%。信托受益权比例指转让的信托受益权占信托本金对应的信托受益权的比例。
信托受益权转让日为受让方向转让方付清全部转让价款之日。
4、转让价款支付方式
为受让本协议第二条规定的信托受益权，受让方应向转让方支付转让款，共计肆亿壹仟肆佰贰拾万元整（人民币414,200,000元整）。
5、违约责任
受让方未按本合同的约定向转让方支付转让价款的，对逾期付款部分，受让方应按照日利率万分之三向转让方支付违约金，直至付清全部转让款之日止。转让方未本合同的约定履行义务的，转让方向按照日利率万分之三向受让方支付违约金，直至履约完毕之日止。
五、备查文件
1、信托受益权转让协议
特此公告
龙星化工股份有限公司2017年8月15日
常熟瑞特电气股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总经理的独立意见
我们作为常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，认真审阅了相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第二届董事会第十三次会议聘任王鸣光先生为公司副总经理之事项发表如下独立意见：
根据公司提供的王鸣光先生的个人履历、工作业绩等相关材料，我们认为，公司第二届董事会第十三次会议聘任的王鸣光先生具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。
未发现王鸣光先生有《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚且禁入期限未满的情形，王鸣光先生具备我国有关法律、法规以及《公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格。我们同意公司董事会聘任王鸣光先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为常熟瑞特电气股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见之签字页）
独立董事签名：
柴建云 朱萍 李兴尧
海南海药股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《海南海药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于受让控股股东持有的湖南廉桥药都医药有限公司24%股权暨关联交易的议案》涉及的关联交易事
项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
本次关联交易事项表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，交易目的为减少关联交易，符合公司未来发展目标，交易价格合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
独立董事签署：雷小玲 金世明 蔡东宏
广东德联集团股份有限公司独立董事
关于对公司关联交易及续聘2014年度审计机构事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关联交易及拟续聘2014年度审计机构的事项进行事前认可，现发表以下事前认可意见：
一、关于公司关联交易
1、公司拟收购长春骏耀汽车贸易有限公司以及2014年日常经营关联交易的预计，公司此次有关收购的关联交易及部分日常交易涉及的交易方与本公司实际控制人存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
2、公司与上述关联方之间存在的收购关联交易是为了公司业务拓展和资源整合，该等交易行为已聘请审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）及评估机构广东中广信资产评估有限公司（均具有执行证券期货相关业务资格）对被收购方资产进行审计及评估。交易价格将依据审计及评估的价值进行协商，定价公允，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
公司2014年日常关联交易的预计，有关的关联交易均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
3、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
二、关于公司续聘2014年度审计机构
客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司担任公司2014年度外部审计机构，为公司提供审计服务。
2、我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东德联集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项事前认可的独立意见签字页）
独立董事签字：
李晓帆 李攻科 王绍峰 许辉
二〇一四年四月十二日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-052天津凯发电气股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年6月22日以邮件方式发出，并于2017年 6月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席赵勤女士主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，监事会通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于天津凯发电气股份有限公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第四届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事 1名。经公司第三届监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人共 2人：赵勤女士、温国旺先生（上述候选人简历详见附件）。另外 1名监事由公司职工代表大会选举产生。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。
本议案尚需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、天津凯发电气股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司监事会2017年6月27
附件：第四届监事会监事候选人简历
1、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师、凯发有限综合管理部部长。现任公司监事会主席、综合管理部部长。
截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700.00股，占公司总股本的1.71%。除此之外，赵勤女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
2、温国旺先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限市场部副部长、部长。现任公司监事，天津东凯副总经理，北京瑞凯监事。
截至本公告日，温国旺先生直接持有公司股份4,448,560.00股，占公司总股本的1.61%。除此之外，温国旺先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；温国旺先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2018-094号中基健康产业股份有限公司
第八届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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||中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于|
|2018年11月26日（星期一）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2018年11月20日||
|以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上||
|公司 4名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》||
|的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：||

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|一、审议《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。|
|表决结果：同意4票；反对0 票；弃权0票。|
|本次交易为公司通过在新疆产权交易所公开挂牌的方式转让控股子公司天津中辰|

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|制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）100%股权。中辰制罐全部股东权益的评估价值|
|为 42,966,548.09元，公司持有的中辰制罐 100%股权首次挂牌转让价格为 4,296.66万|
|元，最终成交价格以摘牌价格为准。|

本次交易尚未确定交易对方，暂不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。
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|公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。|
|本次交易尚需提交公司股东大会审议。|
|详见公司于同日披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》。|
|特此公告|

中基健康产业股份有限公司监事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-035格林美股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案；2017年2月5日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2017年2月14日,公司完成限制性股票的授予,授予的限制性股票数量为2,444.60万股。上述资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于格林美股份有限公司的验资报告》（亚会A验字（2017）0002号）确认。公司上述股票已于2017年2月15日在深圳证券交易所上市，具体内容详见2017年2月14日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更手续，具体变更事项如下：
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|变更类别|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|291,086.9646万元|293,531.5646万元|
|股东信息|非 限 售 的 流 通 股 ， 出 资 额233,297.211 万 元 ， 持 股 比 例80.15%；限售流通股注，出资额57,789.7536(cid:10)万元，持股比例19.85%。|非 限 售 流 通 股 ， 出 资 额233,390.1197万元，持股比例79.51%；限售流通股，出资额60,141.4449万元，持股比例20.49%。|

注：期间公司高管锁定股共计解除限售929,087股。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年三月二日
东旭光电科技股份有限公司及董事会
对资产重组申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书
本公司及董事会确认本公司出具的东旭光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
李兆廷 周波 王立鹏 龚昕 韩志国
张双才 鲁桂华
东旭光电科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
李兆廷
年 月 日