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证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-020常州千红生化制药股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2018年 5月 11日下午 14:00
（三）召开地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路 518号）（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）公司目前总股本为 1,280,000,000股。本次会议的股东及股东代理人共 28名，代表股份 491,705,111股，占公司有表决权股份总额的 38.4145 %。其中，现场投票的股东及股东代理人共 18 名，代表股份 490,788,561 股，占公司有表决权股份总额的 38.3429%；通过网络投票的股东共 10名，代表股份 916,550 股，占公司有表决权股份总额的 0.0716 %。本次会议中小投资者共 17 名，代表股份 23,554,774 股，占公司有表决权股份总额的 1.8402 %。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
(一)《2017年董事会工作报告和2018年公司发展规划的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的 100.0000％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
(二)《2017年监事会报告的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的 100.0000％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(三)《2017年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的 100.0000％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(四)《2017年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的 100.0000％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(五)《2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的 100.0000％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(六)《公司利润分配政策与未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的 100.0000％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(七)《2017年公司利润分配的议案》，表决结果为：
同意票 491696411 股，占出席大会有表决权股份总数的 99.9982 ％；
反对票 8700 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0018 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23546074 股，占出席大会中小投资者股份总数的 99.9631 ％；
反对票 8700 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0.0369 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(八)《聘请2018年公司审计机构的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的 100.0000％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
(九)《2018年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，表决结果为：
同意票 491705111 股，占出席大会有表决权股份总数的 100.0000 ％；
反对票 0股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 23554774 股，占出席大会中小投资者股份总数的 100.0000％；
反对票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％；
弃权票 0 股，占出席大会中小投资者股份总数的 0 ％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：张秋子、祝静
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月十二日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-024高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人刘双广先生的函告，获悉刘双广先生将所持有本公司的部分股份办理了质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘双广|是|549|2018年3月9日|2018年5月8日|华泰证券股份有限公司|1.51%|补充质押|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，刘双广先生共持有公司股份 36,311.9810万股，占公司最新总股本 117,492.8701万股的30.91%，累计质押股份 26,340万股，占其持有公司股份总数的72.54%，占公司总股本的22.42%。
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
刘双广先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，刘双广先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关情形，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十二日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L0121凯瑞德控股股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十六次会议决议召开。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2019年12月31日（星期二）下午2：30。
网络投票时间为：2019年12月31日—2019年12月31日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2019年12月 26日（星期四）。
7．出席对象：
（1）于 2019年 12月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层。
二、会议审议事项
（1）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2019年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
特别提示：
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）登记时间：2019年12月27日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以2019年12月27日下午16:00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"
股东大会"字样，通讯地址：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层证券部，邮编：100085，传真：010-86390816
（四）其它事项：
1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-86390816，16502052227
联系人：朱小艳
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
《公司第七届董事会第十六次会议决议》
凯瑞德控股股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月31日上午9：15，结束时间为 2019年12月 31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对以下
议题以投票方式代为行使表决权。
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|序号|议案|表决意见|||
|提案||赞成|反对|弃权|
|1.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码） 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—009湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议内容，公司将于2014年2月12日（星期三）召开2014年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年2月12日（星期三）上午10：00，会议为期半天；
2、会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
3、股权登记日：2014年1月30日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开
二、本次大会出席对象
1、本次股东大会股权登记日为2014年1月30日，股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师等相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
1、关于参与燕山街旧城改造项目土地一级开发的议案；
2、关于申请银行授信额度的议案；
3、关于申请发行短期融资券的议案；
四、会议登记事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，（须在2014年2月11
日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
2、登记时间：2014年2月11日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00；
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号；
4、登记和表决时需提交文件的要求：
（1）、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
（2）、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
五、其他事项
1、联系方式
联系人：杨娟孔德晟
联系电话: 0731- 822955280731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
附：授权委托书样本
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年01月24日
附件：
授权委托书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|关于参与燕山街旧城改造项目土地一级开发的议案||||
|2|关于申请银行授信额度的议案||||
|3|关于申请发行短期融资券的议案||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
华塑控股股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
公司九届董事会第十五次临时会议将审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票暨关联交易预案的议案》、《关于公司与发行对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议案》第一项、第二项和第十项、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等涉及关联交易的相关议案已提交我们审核，我们认为，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
综上所述，我们认可公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将该等事项提交董事会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为《华塑控股股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》签字页]
独立董事签署：
鄢国祥___________ 王寿群___________ 钟卫___________
2015年1月30日
广联达科技股份有限公司
独立董事关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第九次会议审议的关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
此次对外担保事项，系由公司为全资商业保理子公司申请银行授信提供的连带责任保证。我们认为，相关银行授信及担保主要为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
廖良汉（签名）
郭新平（签名））
二〇一八年七月三十一日
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
关于公司 2018年带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及事项作出专项说明如下：
新纶科技公司及全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司在2017年5月至2018年 6月期间，使用自身在银行的定期存款，曾经为广州宏辉电子科技有限公司、深圳市前海贝斯曼科技有限公司、深圳市亿芯智控科技有限公司的银行贷款分别提供了累计发生额为 3.38亿元、1.47亿元和 1.47亿元担保。详见下表：
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|序号|担保人|被担保人|担保事项|合同签订时间|担保期限/到期日|担保额度（万元）|贷款金额（万元）|是否有反担保|担保解除时间|
|1|金耀辉（公司子公司）|宏 辉电子|存 单质 押贷 款担保|2017-5-16|合同生效日至期满之日起两年|10,000.00|9,800.00|有|2018 年12 月 28日|
|2|金 耀 辉（ 公 司子公司）|贝 斯曼|存 单质 押贷 款担保|2017-7-14|合同生效日至期满之日起两年|15,000.00|14,700.00|有|2018 年12 月 28日|
|3|天 津 新纶（公司子公司|亿 芯智控|存 单质 押贷 款担保|2018-2-2|合同生效日至期满之日起两年|15,000.00|14,700.00|有|2018 年12 月 28日|

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|序号|担保人|被担保人|担保事项|合同签订时间|担保期限/到期日|担保额度（万元）|贷款金额（万元）|是否有反担保|担保解除时间|
|4|金 耀 辉（ 公 司子公司）|宏 辉电子|存 单质 押贷 款担保|2017-6-22|2018-6-29|5,000.00|5,000.00|有|2018 年6 月 29日|
|5|新 纶 科技|宏 辉电子|存 单质 押贷 款担保|2017-6-16|2019-6-20|10,000.00|9,500.00|有|2019 年1 月 31日|
|6|新 纶 科技|宏 辉电子|存 单质 押贷 款担保|2018-6-21|2019-6-20|5,500.00|5,000.00|有|2019 年1 月 31日|
|7|新 纶 科技|宏 辉电子|存 单质 押贷 款担保|2018-6-22|2019-6-21|4,800.00|4,500.00|有|2019 年1 月 31日|

上述担保实际发生额6.32亿元（截止2018年6月30日，担保余额共为 5.82亿元），实际发生额占公司2017年经审计总资产的9.72%，经审计净资产的18.96%。
上述担保事项占用的公司银行存单合计额度为 6.53亿元。上述担保事项并未在银行征信系统中体现，截至2019年1月31日，已全部解除担保，上述担保未给公司造成任何损失，亦不存在潜在的损失。
一、董事会意见
董事会认为亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告可观反映了公司的实际情况，董事会尊重亚太会计师事务所出具的审计意见，上述会计师出具的审计报告中所涉及担保截止 2019年 1月 31日已全部解除，未给公司造成任何损失，亦不存在潜在的损失。公司应加强规范运作以及内部控制管理，杜绝再出现此类违规事项，切实维护公司和投资者的利益。
二、独立董事意见
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具
的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，我
们同意公司《董事会关于公司 2018年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，上述会计师出具的审计报告中所涉及担保截止 2019年 1月 31日已全部解除，未给公司造成任何损失，亦不存在潜在的损失。我们将督促公司加强对外担保活动的内部控制工作，切实维护公司和投资者的利益。
特此说明。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅和核查公司本次非公开发行股票方案（以下简称“本次发行”）、预案、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2015年第一期员工持股计划（草案）》及涉及关联交易事项的有关文件资料后，基于客观、独立判断的立场，现发表意见如下：
1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、发行对象张立俊、黄健、毛朗、黄小倢、天风证券天浩51号定向资产管理计划符合公司本次非公开发行股票认购对象资格。
3、在本次发行中，天风证券天浩51号定向资产管理计划（以下简称“天浩 51号定向计划”）拟以现金认购本次发行的部分股份，合计认购股份数不超过1,715,000股。天浩51号定向计划拟由云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2015年第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）全额认购，员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员及其他员工，员工持股计划为公司的关联方，该股份认购事项构成关联交易。
5、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：本次发行的方案、预案、员工持股计划（草案）及涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第一次临时会议审议，关联董事回避表决。
（以下无正文）
(本页无正文,为《云南鸿翔一心堂药业
(集团)股份有限公司独立董事关
于公司非公开发行股票及涉及的关联交易事项的事前认可意见》之独立董事签字
页)
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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-023
上海康达化工新材料股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证和税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件的要求，向上海市工商行政管理局申请并换发了新的营业执照。具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：310115000054354）、组织机构代码证（证号：13350118-3）、税务登记证（证号：310226133501183）进行“三证合一”，合并后公司的统一社会信用代码为91310000133501183B。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-061多氟多化工股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“多氟多”）于 2019年10月 16日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，授权公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，同时授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，《公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币60,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、资金投向
公司本次申请的 60,000万元人民币的投资理财额度将用于投资：银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种。投资的产品不涉及深交所《中小企业板
上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起 2年内有效。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
二、审批程序
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；
并授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司仅限低风险短期投资，而不用于高风险的证券投资，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。
（3）公司审计部门为理财产品业务的监督部门。审计部门对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
四、对多氟多的影响
公司运用自有资金合理进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提升公司效益。
五、公司2018年及公告日前十二个月购买理财产品情况
公司2018年在工商银行、交通银行等机构购买短期保本理财及结构性存款等共计44笔，累积金额8.27亿元，合计实现理财收益约88.41万元。截止公告日，公司购买短期保本理财及结构性存款等余额共计29,959万元。
六、独立董事意见
我们认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，多氟多在额度范围内使用闲置资金用于购买银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司理财产品、国债逆回购等风险可控、流动性高的理财产品品种，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响多氟多的生产经营，符合多氟多和全体股东的利益。
我们同意多氟多使用总额不超过60,000万元闲置自有资金购买风险较低的理财产品。
七、监事会意见
公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收
益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过60,000万元的闲置自有资金进行投资理财。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：多氟多使用闲置自有资金进行投资理财的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必
要的审批程序。公司需持续完善使用闲置自有资金进行投资理财的相关制度，谨慎选择投资理财产品，在避免理财风险方面采取充分、有效的措施。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行投资理财无异议。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议。
2、公司第五届监事会第三十三次会议决议。
3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
4、光大证券股份有限公司关于多氟多化工股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年 10月17日
独立董事 2018年度述职报告（单世文）
本人作为无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。同时，通过发挥自身的专业优势，为公司的人才选拔、审计、资本运作等工作提出了意见和建议。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、董事会、股东大会出席情况
2018年公司共计召开10次董事会、1次股东大会，具体出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议类型|应参加会议次数|现场出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|董事会|10|1|9|0|0|
|股东大会|1|1|0|0|0|

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、作为董事会专业委员会成员的履职情况
本人作为审计委员会的委员，认真履行年报审阅和监督工作，履行对内部控
制的指导和监督职责，并组织内部审计部对信息披露、内幕交易、委托理财、关
联交易等事项进行了专项审计，参与组织编制年度内部控制评价报告，发挥了审
计委员会专业水平。
3、日常职责履行情况
（1）实时关注和学习国家权力机关及行业性自律组织等部门和机构的相关政策，督促公司管理层规范公司的经营，保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。
（2）持续关注公司业务经营管理状况,运用自己的专业知识，揭示公司面临的风险因素，对公司生产经营、决策管理中遭遇的问题点或瓶颈提出专业性的建议。
（3）妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性。
二、发表独立董事意见情况
2018年，本人对下述重大事项发表了独立意见：
1、2018年 2月 27日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。
2、2018年 4月 13日，对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》发表了独立意见。
3、2018年 4月 20日，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等发表了独立意见。
4、2018年5月7日，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见以及独立意见。
5、2018年 6月 22日，对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司及关联方与石利、石杰签订<关于转让无锡旭电科技有限公司股权的协议之补充协议>的议案》发表了事前认可意见以及独立意见。
7、2018年 9月 25日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于公司对参股子公司旭电科技同比例增资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人多次到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2018年度经营情况及财务状况的情况汇报，并召集公司内部审计部对公司提出了对公司发展的意见和建议，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管机构以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
（本页无正文，为无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事 2018年度述职报告签字页）
无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事：
单世文
二零一九年四月九日
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-001神宇通信科技股份公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2017年7月 25日召开的第三届董事会第九次会议及2017年8月10日召开的2017年第一次临时股东大会会议审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。
本次员工持股计划的具体内容详见 2017年 7月 25日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的披露内容。
鉴于公司第一期员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于 2019年1月 10日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施情况公告如下：
一、员工持股计划持有公司股份和锁定期情况：
2018年1月10日，公司发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2018年 1月 10日，本次员工持股计划通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票1,503,942股，占公司总股本的1.88%，成交金额合计47,108,576.84元，成交均价为 31.32元/股。公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为 12个月，即自2018年1月11日起至2019年1月10日止。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排：
公司第一期员工持股计划锁定期将于 2019年1月 10日届满后，在存续期内，由员工持股管理委员会根据市场情况，决定是否出售所持公司股票。
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
4、其他法律、法规以及证监会等监管部门所规定不得买卖公司股票的期限。
三、员工持股计划的存续期和终止：
1、员工持股计划的存续期
（1）本员工持股计划的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。
（2）本计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本计划可提前终止。
（3）本计划的存续期上限届满前2个月内，或因卖出公司股票存在限制或者窗口期较短等情况，导致公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经公司董事会和员工持股计划持有人会议同意后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、员工持股计划的终止
（1）员工持股计划存续期届满时自行终止。
（2）员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
（3）员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在员工持股计划存续期届满前两个月，经持有人会议审议通过并由董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。但单次延长期限不超过六个月，延长次数最多不超过两次。
四、其他相关说明：
公司董事会将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年一月九日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2018-020江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2018年4月16日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事王涛先生进行了回避，回避原因为：2017年11月6日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事，因其在湖北固润科技股份有限公司（以下简称“湖北固润”）担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，湖北固润为我公司关联方。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）日常关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
||关联交易方||
|关联交易类别||2018 年预计发生额|
|向关联人采购原材料|湖北固润科技股份有限公司|≤350万元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交|关联交易||2017 年度实际发生|2016 年度发生金|
|||关联交易内容|||
|易类别|方||金额|额|
|向关联人采购原材料|湖北固润科技股份有限公司|采购原材料|2,706,752.14元|1,289,914.53 元|

附注：江苏宏泰高分子材料有限公司为我公司全资子公司，其与湖北固润的交易金额已合并计算。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
关联方：湖北固润科技股份有限公司
法定代表人：何长华
注册资本：4050万
主营业务：主要从事光引发剂的研发、生产和销售
住所：湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园
最近一期财务数据：总资产180,376,864.37元，净资产74,943,302.12元，主营业务收入86,356,163.38元，净利润10,035,553.33元。
2.与上市公司的关联关系
2017年11月6日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事，因其在湖北固润担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，湖北固润为我公司关联方。
3.履约能力分析。
上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1.定价原则和依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确
定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。
2.关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响
五、独立董事相关意见
独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见如下：公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计为公司生产经营必要的、合理的行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》
六、监事会相关意见
经审核，监事会认为公司2017年度日常关联交易暨2018年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议等文件，对公司 2018年度日常关联交易预计事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；
履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项没有异议。
八、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
5、《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：三力士股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受三力士股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2016年1月19日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《三力士股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
上海市锦天城律师事务所 法律意见书召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。网络投票时间为：2016年2月2日至2016年2月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月2日下午15:00至2016年2月3日下午15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2016年2月3日星期三下午14:00在一楼会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份243,912,300股，占公司股份总数的37.15％。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东（以下简称“中小股东”）9人，代表有表决权的股份10,403,802股，占公司总股本的1.58%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
上海市锦天城律师事务所 法律意见书范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次表决结果为准。
3、参加网络投票的股东共计 7人，代表有表决权的股份 6,839,502股，占公司股份总数的1.04％。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1：审议通过了《关于发起设立三力士量子科技产业基金的议案》；
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并分别公布现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书的有关规定，公司本次股东大会通过的上述决议合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：王硕
负责人：吴明德 经办律师：程华德
2016年 2月 3日