Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东开平春晖股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为广东开平春晖股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对事前收到的《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》《公司与广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与金鹰基金管理有限公司签署的<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》、《公司与其他对象签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai GroupLimited之股权收购协议>暨关联交易的议案》、《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与 Tong Dai GroupLimited股权收购协议之业绩承诺补偿协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关资料进行了认真审阅，现对关联交易事项发表事前意见如下：
1.公司拟非公开发行股票募集资金收购 Tong Dai Control(Hong Kong)Limited（以下简称“香港通达”）100%股权并补充公司流动资金（以下简称“本
次发行”）涉及关联交易的情况如下：
（1）本次发行的认购对象为：广州市鸿众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿众投资”）、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰通投资”）、义乌上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌上达”）、苏州上达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州上达”）、金鹰穗通 5号资产管理计划（以下简称“金鹰穗通 5号”）（其管理人为金鹰基金管理有限公司，以下简称“金鹰基金”）、拉萨亚祥兴泰投资有限公司（以下简称“亚祥投资”）、江门市弘晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘晟投资”）、长城定增一号集合资产管理计划（以下简称“长城定增一号”）（管理人为长城证券有限责任公司）、西域和谐定增3号证券投资基金（以下简称“西域3号”）（管理人为广州西域投资管理中心（有限合伙），以下简称“西域投资”）和自然人张宇。其中，鸿众投资的实际控制人江晓敏系公司实际控制人江逢坤的女儿，且江逢坤与江晓敏已签署了达成一致行动关系的协议，因此，鸿众投资与上市公司之间存在关联关系。同时，本次发行后，鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达和金鹰穗通5号均将成为直接持股公司5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达和金鹰穗通5号均为公司的关联方。因此，公司本次向鸿众投资、泰通投资、义乌上达、苏州上达和金鹰穗通5号发行股票的行为构成关联交易。
（2）本次发行所募集33.50亿元资金在扣除发行费用后的募集资金净额将主要用于收购香港通达100%股权。香港通达的唯一股东通达集团和泰通投资、义乌上达、苏州上达存在关联关系。根据《上市规则》的规定，通达集团为发行人的关联方。因此，公司本次向通达集团购买其所持香港通达100%股权的行为
构成关联交易。
2.本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的情形发生；本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认可该项关联交易，同意将相关议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。
广东开平春晖股份有限公司
独立董事：
（林祺祥） (祝丽玮) （全奇）
2015年1月22日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-23芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《芜湖市人民政府关于调整市区城镇土地使用税财政奖励的通知》（芜政秘【2015】123号）文件精神，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芜湖海螺新材料有限公司（以下简称：“海螺新材料”）积极申请土地使用税财政奖励。近日，海螺新材料收到芜湖市弋江区财政局 2017年度土地使用税奖励款 151.82万元。该政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性，并已到账。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司子公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司 2018年度“其他收益”。
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2018年税前利润 151.82万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-10武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）继续停牌。详细情况见 2015年 2月 3日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
截至本公告日，公司正与交易各方积极推进本次重大资产重组工作。因相关事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待公司相关信息按要求公告后复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2016-080思美传媒股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年9月8日（周四）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2016年9月3日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
监事会审核后认为：根据公司《激励计划》及《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，经核实限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 66名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司按《激励计划》为 66名激励对象第一个解锁期的 240.30万股限制性股票办理解锁手续。
具体内容详见 2016年9月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会2016年9月10日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 编号：2019-032
茂名石化实华股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日收到深圳证券交易所《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 78号，以下简称“《关注函》”），根据《关注函》要求，公司应于 2019年 6月 14日前就《关注函》相关问题予以回复。公司收到《关注函》后，公司及相关各方按照《关注函》的要求积极开展工作，但未能在规定时间内回复，公司于 2019年 6月 14日发布了《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2019-029）。截止目前，核查《关注函》中涉及事项大部分工作已经落实。由于《关注函》涉及事项需要对公司实际控制人刘军先生访谈和核查，而刘军先生还在服刑期间，至本公告日，因狱政管理原因公司聘请的律师尚无法会见刘军先生。为确保回复的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，再次延期回复《关注函》。公司将视能不能取得或何时可以取得刘军先生的书面访谈回复及其他回复《关注函》的要素是否齐备作出评估，并尽快回复《关注函》及履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com），有关信息均以在上述媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-085
长生生物科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《长生生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第三届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任销售总监的独立意见
经审阅杨鸣雯女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未发现其受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第三届董事会第十五次会议所聘任销售总监杨鸣雯女士的资格符合《公司章程》及监管部门关于公司高级管理人员任职资格的有关规定；杨鸣雯女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解,杨鸣雯女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任杨鸣雯女士为销售总监。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格，系公司 2016年度审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度财务报告
审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。此次续聘会计师事务所董事会审议程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用 65万元整，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长生生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
徐泓 沈义 马东光
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-036山东龙泉管道工程股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人徐冶先生的书面辞职报告。徐冶先生因个人原因申请辞去公司内部审计部门负责人的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对徐冶先生在担任内部审计部门负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，决定聘任高嵩先生（简历附后）为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年六月二十一日
附件：
公司内部审计部门负责人简历
高嵩先生：1981年 2月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。曾任职于山东省特种设备检验研究院淄博分院；2016年 3月入职山东龙泉管道工程股份有限公司。
高嵩先生持有公司股份 11,200股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，高嵩先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0447号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2019年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第六十二次会议决定召集。
2019年8月14日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年8月30日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第三届董事会第六十二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计7人，代表股份数332,826,244股，占东方网力股份总数的27.8336%；通过网络投票的股东统计2人，代表股份25,584股，占东方网力股份总数的0.0021%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于增加注册资本的议案》（特别决议）
经表决，同意股份332,846,828股，反对5,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9985%，本项议案获得通过。
（2）《关于变更公司章程的议案》（特别决议）
经表决，同意股份332,826,244股，反对25,584股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9923%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2019
年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2019年 8月30日
《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（2016年3月）
修订对照说明表
根据公司第五届董事会第十七次会议决议，公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：
||||
|-|-|-|
|条款号|修订前内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 23043.7054 万元。|公司注册资本为人民币 46087.4108万元。|
|第十九条|公司股份总数为 23043.7054 万股，全部为人民币普通股。|公司股份总数为 46087.4108万股，全部为人民币普通股。|

注：本次章程修订还需待《2015年度利润分配预案》及《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》获2015年度股东大会审议通过后，提交2015年度股东大会审议批准后执行。章程修订内容最终以工商行政管理部门核定内容
为准。
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016065北部湾港股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于 2016年 8月 24日在南宁市青秀区金浦路 33号港务集团大厦第 9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2016年8月21日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事吴海波、向红、黄志仁参加会议并表决，会议由监事会主席吴海波主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
与会监事审议、表决情况如下：
一、审议通过了《关于公司符合资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过了《关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）本次交易的整体方案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、发行股份的种类和面值
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象和认购方式
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行价格和定价依据
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、目标资产
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、交易作价
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审计、评估基准日
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、标的资产过渡期损益安排
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、发行数量
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、锁定期安排
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、上市地点
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、滚存未分配利润的处理
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）募集配套资金
1、发行种类及面值
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式及对象
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行价格
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行数量
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行价格调整机制
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、上市地点
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、股份锁定安排
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集配套资金用途
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次交易决议的有效期
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会批准。
三、审议通过了《关于<北部湾港股份有限公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
四、审议通过了《关于公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的框架协议的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
五、审议通过了《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组和借壳上市的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
六、审议通过了《关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
七、审议通过了《关于提请股东大会批准广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
八、审议通过了《关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
九、审议通过了《关于资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
十、审议通过了《关于本次资产置换并向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
十一、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
十二、审议通过了《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任
何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
十四、审议通过了《关于变更<广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司关于避免同业竞争的承诺>项下部分承诺内容的议案》
2013年 10月 12日，公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司公开作出《广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司关于避免同业竞争的承诺》，承诺北海港域中的北海邮轮码头在取得正式运营许可后5年内注入公司，如未能按期完成注入工作，该泊位将视同公司自有泊位由公司自主运营，泊位所产生的税后收益无偿给予公司，直至相关泊位注入公司为止。根据公司目前发展实际及未来发展战略需要，公司拟不以经营邮轮码头作为未来业务发展的重点和方向，为维护公司及各股东合法权益，原先股东承诺注入公司的上述邮轮码头不再注入公司。
经监事会核查认为，上述承诺变更方案符合公司实际发展需要，有利于保护公司的合法权益。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会批准。
十五、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会会议的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
北部湾港股份有限公司监事会
2016年8月24日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-078江苏金飞达服装股份有限公司
重大资产重组继续延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司股票已于 2014年 7月 21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后，于 2014年 8月 4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
截至目前，公司已完成本次重大资产重组项目方案论证、尽职调查，审计和评估的各项工作，公司正在组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重组方案报送的材料进行最后的完善。公司原预计于 2014年 12月 16日复牌，但为了使本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，公司特申请延期复牌以完成申报材料等各项工作。公司股票自 2014年 12月 16日开市起继续停牌，待相关工作程序完成后，披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案并复牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者表示歉意，为了全体股东的利益，希望得到广大投资者的谅解！
公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
上述重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十五日
各位股东及代表：
本人作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2017年度，公司共召开董事会会议 8次，其中通讯方式召开 2次，现场会议召开6次，本人全部亲自出席。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2017年度，公司召开股东大会3次，本人全部列席。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
2月11日，在公司第四届董事会第七次会议上，发表了《关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表专项说明和独立意见》、《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的独立意见》、《关于对外担保相关事项的独立意见》、《关于对外提供财务资助的独立意见》、《关于调整股票期权行权价格的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项的独立意见》、《关于第三个行权/解锁期可行权/解锁事项独立意见》、《关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
4月 25日，在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了《关于为下属公司项目融资提供担保的独立意见》。
5月4日，在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了《独立董事关于开展票据池业务事项的独立意见》。
8月4日，在公司第四届董事会第十三次会议上，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》、《关于公司非公开发行股票的独立意见》。
三、现场检查情况
除参加董事会会议外，2017年度，本人对公司进行现场检查的累计天数超过 10个工作日，听取了公司相关人员对公司的生产经营情况、管理和内控制度建设及执行情况、董事会决议执行等情况的介绍，并注意保持与公司管理层进行的沟通，有效地履行了独立董事职责。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本人发挥自己的专业特长，在公司年度报告及相关资料的编制过程中，对本公司今年行业发展趋势、经营状况、投资活动等方面的情况与管理层进行了沟通；
并就年度审计报告与年审注册会计师进行了多次专项沟通；就董事会其他相关事项及需独立董事发表独立意见的议案表明自己的态度及看法。本人不断加强自身学习，本年度参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训，提高自身履职能力，在履职时，能够恪守勤勉、尽责的原则，及时对管理层提供的信息认真研究和审阅，维护了公司和全体股东的利益，特别是中小投资者的利益。
同时，持续关注本公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会及提名委员会的成员，在2017年主要履行以下职责：
2017年度，本人主持召开了六次审计委员会会议，讨论并审议了有关续聘年度审计机构的议案、审计部2016年度及2017年各个季度的工作报告，募集资金存放与使用情况的审计报告及审计部2018年工作计划等事项。
在年报审计工作中，根据证监会、交易所相关规定及公司制度履行职责，对公司年度财务报表发表书面意见，并与审计机构进行沟通。
2、提名委员会工作情况
2017年度，本人出席了提名委员会召开的两次会议，主要对2017年度提名高管任职情况进行了总结讨论及关于主要业务板块核心管理人员情况的讨论。
3、薪酬与考核委员会委员会工作情况
2017年度，本人出席了薪酬与考核委员会召开的三次会议，主要对公司2017年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要和实施考核管理办法进行了讨论；审议了关于公司高管2017年度绩效考核方案的议案。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2018年，本人将继续认真履行独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，强化对社会股东的保护意识，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
联系方式：chengbao.cao@aucksun.com
独立董事：曹承宝
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-022
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、2015年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,184,159.98元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2015年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,437,040.38元。截止至报告期末，公司可供股东分配的利润为 243,220,626.18元。鉴于公司 2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司拟定2015年度利润分配预案如下：
以实施 2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利 1.1元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
二、公司董事会意见
董事会审议并通过了《2015年度利润分配预案》，认为符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将《2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见、《公司章程》和《利润分配管理制度》等规定，我们对《2015年度利润分配预案》进行了审议，我们认为：公司2015年度利润分配方案符合公司实际经营和盈利情况，符合《公司章程》的利润分配政策，符合公司《利润分配管理制度》，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。该利润分配预案不会对公司的正常经营活动产生影响。
四、公司监事会意见
监事会经审议认为：公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2015年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
五、其他
本次利润分配预案的披露，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司 2015年度股东大会审议批准后确定最终的2015年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、山西东杰智能物流装备股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事宜及其他事项的独立意见。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2017-049北京神州泰岳软件股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东李力先生、黄松浪先生所持有的公司部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李力|是|7,500,000|2017-11-20|解除质押手续之日|中信证券股份有限公司|2.92%|补充质押|
|黄松浪|否|2,000,000|2017-11-20|解除质押手续之日|中信证券股份有限公司|1.75%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李力先生持有公司股份数量25,680.73万股，占本公司总股本的13.10%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为17,383万股，占本公司总股本的8.86%。黄松浪先生持有公司股份数量11,431.84万股，占本公司总股本的5.83%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为9,650万股，占本公司总股本
的4.92%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2017年11月23日
证券代码：000810证券简称：华润锦华公告编号：2014-13
华润锦华股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会
有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润锦华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年6月30日召开的2014年第 29次工作会议审核，公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年 7月 1日上午开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润锦华股份有限公司董事会 2014年 7月 1日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-028上海金力泰化工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事卞正权先生、金载学先生的辞职报告。由于纳路控股（香港）有限公司（Noroo Holdings (Hongkong) Co.,Ltd.）不再持有公司股份，不再是公司股东，卞正权先生和金载学先生向公司董事会申请辞去公司董事及公司董事会战略委员会委员职务，辞职后均不在公司担任其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的有关规定，卞正权先生和金载学先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
卞正权先生、金载学先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。
公司董事会对卞正权先生和金载学先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-105新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司向呼图壁县天山农业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2393号），详见公司于2015年11月4日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-116）。
获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易相关协议、方案以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次交易及实施进展情况说明如下：
公司通过发行股份的方式购买呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称“天山农业”）持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业发展有限公司（以下简称“天山农牧业”）持有的15,644.00亩草原使用权。此外，公司本次拟向不超过5名特定对象发行股份募集配套资金不超过3,900.00万元。
一、资产交付及过户
公司已经完成本次发行股份购买资产之标的资产的移交或过户手续，公司已取得标的资产天山农业持有的68,512.05亩农业开发用地使用权及地上相关配套资产、天山农牧业持有的15,644.00亩草原使用权。详见公司于2016年3月22日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-023）。
二、向交易对方发行股份情况
截止2016年5月18日，公司已完成了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给交易对方的新增股份的股份登记、限售及上市手续。新增股份的性质为有限售条件股份，股票限售期为36个月，上市流通时间为2019
年5月19日。详见公司于2016年5月18日发布的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告
书》等相关公告。
三、发行股份募集配套资金情况
公司已完成了本次交易相关配套资金的非公开发行询价、认购合同签订、认购方缴款、验资、股份登记上市等工作。公司本次向募集资金配套认购方广发证券资产管理（广东）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）合计 2,401,477股，每股面值1元，每股发行价格为人民币16.24元，募集配套资金总额为人民币 38,999,986.48元。本次发行新增股份为无限售条件流通股，新增股份已于 2016年 7月 12日上市流通。具体详见公司于 2016年 7月 8日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金发行情况报告暨上市公告书》及其摘要等公告。
公司尚需向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施工作并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
易食集团股份有限公司2013年度报告摘要
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-022易食集团股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|易食股份|股票代码|||000796|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|祝郁文||王娟|||
|电话|0898-66552208||0898-66552208|||
|传真|0898-66552231||0898-66552231|||
|电子信箱|yuw_zhu@hnair.com||juanwang@hnair.com|||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||本年比上年增减||
||2013年||2012年||2011年|
|||||(%)||
|营业收入（元）|646,788,255.00|548,051,236.78||18.02%|516,526,512.69|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,274,580.47|12,614,652.94||266.83%|16,334,701.20|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）||||||
||26,166,050.36||13,439,436.04|94.7%|12,174,466.17|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|47,204,417.57|69,224,900.79||-31.81%|42,405,951.96|
|基本每股收益（元/股）|0.1877|0.0512||266.6%|0.07|
|稀释每股收益（元/股）|0.1877|0.0512||266.6%|0.07|
|加权平均净资产收益率（%）|9.46%||2.73%|6.73%|3.63%|
|||||本年末比上年末增||
||2013年末||2012年末||2011年末|
|||||减(%)||
|总资产（元）|1,280,486,186.52|992,249,075.02||29.05%|1,173,682,682.66|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|509,761,521.36|466,076,750.75||9.37%|455,837,302.23|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末股东总数|32,137||31,278|
|||日末股东总数||

易食集团股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||前10名股东持股情况||||||||||
|||||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例（%）||持股数量||||
|||||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|海航易控股有限公司||境内非国有法人||17.38%||42,847,964|||质押|42,847,964|
|刘安让||境内自然人||0.81%||1,988,493|||||
|刘晓辉||境内自然人||0.8%||1,960,600|||||
|孙希阁||境内自然人||0.75%||1,840,890|||||
|黄亚翠||境内自然人||0.65%||1,595,100|||||
|刘康||境内自然人||0.47%||1,160,000|||||
|财通证券有限责任公司约定购回专用账户||境内非国有法人||0.54%||1,320,000|||||
|俞悦||境内自然人||0.39%||969,183|||||
|方修建||境内自然人||0.34%||846,190|||||
|李伟||境内自然人||0.34%||845,700|||||
||||||公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
||||||动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。||||||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||不适用||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司在保持主营业务持续健康发展的同时，着力处置宝鸡地区低效资产，彻底解决了路桥收费问题，成功转让了陕西辰济药业有限公司全部股权，提升了整体盈利水平。公司持续强化食品安全管
理，航空食品、铁路餐饮服务等主营业务持续稳步增长，截止2013年12月31日，公司实现总收入64,679
万元，同比增长18.02%，归属于母公司股东净利润4,627万元，增长266.83%。
易食集团股份有限公司2013年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
1、天津易食航空配餐食品有限公司
由于连续亏损，2013年4月，天津易食航空配餐食品有限公司开始注销程序，天津市东丽区国税局于2013年5月23日受理税务注销，本期将其2013年1至4月经营成果及现金流量纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。
2、陕西辰济药业有限公司
2013年11月20日，公司与北京紫光制药有限公司签订股权转让协议，将原持有陕西辰济药业有限公司66%的股权给北京紫光制药有限公司，转让价款2378万元。本期将陕西辰济药业有限公司2013年1至11月经营成果及现金流量纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。
3、内蒙古空港航空食品有限责任公司
本期公司与内蒙古呼和浩特白塔国际机场有限责任公司共同投资设立，注册资本人民币800万元，2013年5月13日正式注册成立。其中白塔机场有限责任公司认缴出资额为392万元，占注册资本的49%，以现有配餐业务的设施、设备及原材料实物作价出资。本公司认缴出资额为408万元，占注册资本的51%。截止期末，本公司已出资408万元元，占注册资本的51%。
4、武汉新易食商贸有限公司
2013年6月6日，公司全资子公司武汉易食铁路餐饮服务有限公司独资设立武汉新易食商贸有限公司，注册资本（实收资本）500万元。
易食集团股份有限公司
董事长：何家福
二〇一四年四月十五日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-035北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年8月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事、高级管理人员对《2019年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于 2019年 8月 16日在巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告全文》以及在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告摘要》。
二、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据财政部修订发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》，公司对相关会计政策进行变更。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见公司于2019年8月 16日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本次会议审议的议案发表了独立意见，详细内容请见公司于 2019年 8月 16日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于 2019年半年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-017
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司石狮房地产提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中国农业银行股份有限公司石狮市支行（以下简称“石狮农行”）拟向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司阳光城（石狮）房地产开发有限公司（以下简称“石狮房地产”，公司全资子公司州康嘉房地产开发有限公司持有其100%股权）提供不超过1500万元借款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”）,借款利率为基准利率上浮20%，期限不超过36个月，福州康嘉房地产开发有限公司（以下简称“康嘉房地产”）及林腾蛟先生拟为本次交易提供连带责任担保。
（二）本次交易尚需履行的决策程序
根据公司章程及相关法律法规的规定，本次交易已经公司第八届董事局第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城（石狮）房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年5月8日；
（三）注册资本：人民币21,569万元；
（四）注册地点：石狮市濠江路西侧塘边村南；
（五）主营业务：房地产开发等；
（六）股东情况：公司全资子公司州康嘉房地产开发有限公司持有其100%股权；
（七）最近一年（经审计）的基本财务信息（单位：万元）
截至2013年末，石狮房地产总资产95,140.88万元，净资产60,312.00万元，营业收入0元，净利润-687.00万元。
（八）目前在建项目情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限（年）|
|石狮阳光城丽兹公馆（2012-16-01号地块）|市区福辉路东侧、宝岛路北侧塘边段|37,631（56.45亩），其中出让面积32,698(49.05亩)|其他普通商品住房用地|大于1并且小于或等于3|≤28%|≥30%|住宅70年商业40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
石狮农行拟向石狮房地产提供不超过1500万元借款（具体以实际发放金额为准）,借款利率为基准利率上浮20%，期限不超过 36个月，康嘉房地产及林腾蛟先生拟为本次交易提供连带责任担保。
保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年；保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在推进石狮房地产所属项目开发的资金配套能力。公司为子公司石狮房地产提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益。且石狮阳光城系公司合并会计报告单位，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次担保对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保0.15亿元，公司累计对外担保额度为 215.60
亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾
期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年三月九日
北京光线传媒股份有限公司
北京光线传媒股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的原则，基于个人的独立判断，我们对公司第四届董事会第五次会议审议事项的相关资料进行了认真核查，现发表如下独立意见：
公司本次关联交易事项系公司与上海光线投资控股有限公司（以下简称“光线控股”）签署《基金份额转让协议》，受让光线控股持有的上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华晟领飞”）6.46%的份额，对价为人民币41,300万元。
经核查，我们认为：本次交易协议的条款公平合理、定价公允，不存在利益输送、损害公司和中小股东利益的情形，华晟领飞目前所投企业总体质量较好，投资回报可期，不会对公司的经营产生不利影响，符合公司的发展战略和实际需要。董事会审议本次关联交易时，关联董事回避表决，程序合法。
综上所述，我们一致同意公司本次受让基金份额暨关联交易事项。
独立董事：苗棣、周展、陈少峰