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证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-062
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议于2019年1月22日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司使用不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过 12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。近期公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同|低风险|6,000万|2019.10.11|2020.1.9|浮动利率|
|北京坚石诚信科技有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|1,700万|2019.10.18|2020.1.16|4.12%|
|飞天诚信科技股份有限公司|浦发银行|无|财富班车进取3 号|低风险|5,000万|2019.10.13|2020.1.10|3.80%|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理翠竹公享系列|低风险|4,600万|2019.10.18|2020.1.16|4.00%|
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同|低风险|14,000万|2019.10.25|2020.1.23|浮动收益|

一、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管使用闲置的自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品
属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到
市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、对公司经营的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
三、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|飞天诚信科技股份有限公司|浦发银行|无|财富班车进取3 号|低风险|5,000万|2019.7.13|2019.10.10|4.0%|本金及收益已经收回|
|北京坚石诚信科技有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|1,500万|2019.7.16|2019.10.14|4.20%|本金及收益已经收回|
|飞天诚信科技股份有|民生银行|无|非凡资产管理翠竹公享系列|低风险|4,600万|2019.7.18|2019.10.17|4.05%|收益已经收回，|

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|限公司|||||||||本金转下期。|
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同|低风险|14,000万|2019.7.19|2019.10.18|浮动收益|本金及收益已经收回|
|北京坚石诚信科技有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|4,000万|2019.8.16|2019.11.14|4.20%||
|飞天诚信科技股份有限公司|浙商银行|无|“永乐3号”人民币理财产品90天型|低风险|5,000万|2019.8.23|2019.11.21|4.23%||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理翠竹公享系列|低风险|6,000万|2019.8.30|2019.11.28|4.05%||
|飞天诚信科技股份有限公司|招商银行|无|招商银行聚益生金系列公司（91天）|低风险|5,000万|2019.9.11|2019.12.11|3.75%||
|飞天诚信科技股份有限公司|招商银行|无|招商银行聚益生金系列公司（91天）|低风险|9,000万|2019.9.18|2019.12.18|3.70%||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理翠竹公享系列|低风险|12,000万|2019.9.20|2019.12.19|4.05%||

四、备查文件
1.广发银行出具的《人民币结构性存款合同》、《风险揭示书》、《说明书》及扣款凭证等；
2.浙商银行出具的《理财产品说明书》、《认购要素表》及扣款凭证等；
3.浦发银行出具的《理财产品合同》、《客户权益需知》、《风险揭示书》、《理财产品说明书》以及扣款凭证等；
4.民生银行出具的《理财产品销售协议书》、《风险揭示书》、《理财计划说明书》、《理财客户权益需知》等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2019年10月31日
民生证券股份有限公司
关于金轮科创股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型的
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一五年四月
本次交易为金轮科创股份有限公司（以下简称“金轮股份”或“上市公司”）向朱善忠、朱善兵、洪亮发行股份及支付现金购买其持有的海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）100%的股权，同时向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”）。
民生证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对金轮股份本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易，金轮股份以发行股份及支付现金的方式购买森达装饰100%股权。
森达装饰主要从事不锈钢装饰板的研发、生产和销售，主要产品包括：铬镍钼不锈钢(俗称300系)和铬系不锈钢(俗称400系)材质为主的油性不锈钢短丝板、油性不锈钢长丝板、表面镜面不锈钢装饰材料板、表面蚀刻不锈钢板装饰板、表面真空镀钛不锈钢装饰材料板等。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则，森达装饰所处的行业为“制造业”项下的“C33金属制品业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业
业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业并购或上下游并购，是否构成借壳上市
经本独立财务顾问核查，金轮股份的主营业务为纺织梳理器材的研发、生产和销售，所属行业为专用设备制造业。森达装饰的主营业务为不锈钢装饰板的研发、生产和销售，所属行业为金属制品制造业。本次交易完成后，金轮股份将由单一的纺织梳理器材生产企业转变为纺织梳理器材和不锈钢装饰板双主业的上市公司，本次交易类型不属于同行业并购或上下游并购。
经本独立财务顾问核查，本次交易完成前，蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）持有上市公司 63,256,546股股份，占上市公司本次发行前总股本的47.17%，为公司的控股股东；陆挺先生通过蓝海投资、安富国际（香港）投资有限公司控制上市公司 88,358,350股股份，占上市公司本次发行前总股本的65.89%，为上市公司的实际控制人；本次交易完成后，上市公司控股股东仍为蓝海投资，实际控制人仍为陆挺，本次交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人变更，不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的情形。
综上，经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或者上下游并购，本次重大资产重组不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易包括两部分：上市公司发行股份及支付现金购买资产和上市公司发行股份募集配套资金。
综上，经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
民生证券股份有限公司2015年4月24日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－027中工国际工程股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理罗艳女士的书面辞职报告。由于工作变动原因，罗艳女士申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，罗艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2019年 3月 31日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任丁建先生为公司总经理，任期与第六届董事会一致。公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-080深圳市盛讯达科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2017年 7月 13日、2017年 7月 14日、2017年 7月 17日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司已于2017年07月07日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》及《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》等相关公告，公司股票于 2017年 07月 10日（星期一）开市起复牌。公司将积极推进本次资产重组的工作，履行董事会、股东大会等审批程序。在此期间，公司将根据相关规定及时披露相关工作进展。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒出现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2017年 07月 07日，公司披露了《关于股票复牌的提示性公告》（2017-076），公司股票于2017年07月10（星期一）开市起复牌，在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。
公司本次发行股份购买资产事项尚需公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得上述批准或核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，作为杭州滨江房产股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）2015年非公开发行股票持续督导的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对滨江集团2018年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表独立意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕10号文核准，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 407,443,890股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金 275,432.07万元，坐扣承销和保荐费用 2,919.58万元后的募集资金为 272,512.49万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016年3月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 391.12万元后，公司本次募集资金净额为272,121.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕53号）。
公司以前年度已使用募集资金272,393.95万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 378.39万元；2018年度实际使用募集资金 89.26万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.57万元；累计已使用募集资金 272,483.21万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为379.96万元。
截至 2018年 12月 31日，募集资金余额为人民币 18.12万元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州滨江房产集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2016年4月16日分别与兴业银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行、中国银行股份有限公司杭州市城东支行、杭州银行股份有限公司城东支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2018年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行|33050161662700000097|2,023.65||
|杭州银行股份有限公司城东支行|3301040160004113729|-||
|中国银行股份有限公司杭州市城东东支行|398770556135|39,566.31||
|兴业银行股份有限公司杭州分行|356940100100145838|29,096.41||
|中国银行杭州城东支行|375370368557|110,504.35||
|合 计||181,190.72||

三、2018年度募集资金的实际使用情况
2018年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1。
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构主要核查工作
中信证券保荐代表人通过以下方法对公司 2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查：
1、查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金投资项目的建设情况、实施进度；
2、与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，滨江集团严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；
截至 2018年 12月 31日，滨江集团不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|||272,121.37||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|32,121.37|32,121.37|85.00|32,163.12|100.13|2016年5月/2017年2月/2018年3月|1,281.08|-|
|否|15,000.00|15,000.00|2.26|15,002.26|100.02|2016年9月|217.89|-|
|否|45,000.00|45,000.00|-|45,076.77|100.17|2017年12月|1,645.64||
|否|130,000.00|130,000.00|2.00|130,241.06|100.19|2017年12月|10,723.52||
|否|50,000.00|50,000.00|-|50,000.00|100.00||||
||272,121.37|272,121.37|89.26|272,483.21|||13,868.13||

超募资金投向
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|272,121.37|272,121.37|89.26|272,483.21|13,868.13|

根据第三届董事会第六十四次会议，公司于2016年3月25日以募集资金置换先期投入83,274.51万元，上述募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况
金置换事项已业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2016〕2211号）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：_________________ __________________
石衡 计玲玲
中信证券股份有限公司 2019年 4月 16日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-033
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十九次会议于2016年3月16日以通讯方式召开，本次会议已于2016年3月11日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：1、审议通过了《关于调整<第一期员工持股计划>的议案》
公司于2016年2月16日召开2016年第二次临时股东大会议审议通过了关于《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
为了顺利实施本次员工持股计划，结合公司实际情况，经员工持股计划各持有人的一致同意，公司拟对本次员工持股计划筹集资金总额、资产管理计划的资金分级情况等部分内容进行调整，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会本次调整员工持股计划无需提交公司股东大会审议。
具体修订内容详见公司于2016年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于调整<第一期员工持股计划>的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》
具体内容详见公司于2016年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要（修订稿）》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，一致同意公司实施修订后的第一期员工持股计划；公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对本次修订后的参与人名单进行了核查。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于与中国建筑设计院有限公司签署战略合作框架协议及合作备忘录的议案》
具体内容详见公司于2016年3月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于与中国建筑设计院有限公司签署战略合作框架协议及合作备忘录的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-028天津鹏翎集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对提交公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于补选公司第七届董事会董事的议案
本次董事会选举解东林先生、李金楼先生为公司董事的提名、审议及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；根据解东林先生、李金楼先生的个人履历、工作经历等材料，其均已具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任公司董事职责，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
本次董事的提名，董事会审议的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。
因此，我们同意将选举董事的议案提交至股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
1、经查阅相关履历等资料，我们认为魏泉胜先生、李金楼先生、田进平先生均已具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件。
我们未发现魏泉胜先生、李金楼先生、田进平先生存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
平。
3、上述高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害中小投资者的利益。
因此，我们一致同意董事会聘任魏泉胜先生、李金楼先生、田进平先生为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
三、关于预计2019年度关联交易事项的议案
公司2019年度预计与关联方天津翰承物流有限公司发生的日常性关联交易属于公司正常的生产经营活动，是基于公司正常经营的实际需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，据市场化原则定价并及时调整，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，上述关联交易为生产经营辅助活动，且交易金额占公司营业成本和营业收入的比例较小，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因该等交易对关联方形成依赖或被控制。
公司董事会在审议上述议案前取得了独立董事的事前认可，关联交易决策履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定。预计2019年度公司与关联方发生的日常关联交易金额在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。因此，独立董事一致同意公司2019年度日常关联交易预计的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，系《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事（签名）：
———— ———— ————
戈向阳 陈胜华 李鸿
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2019年 3月28日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-85
四川创意信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年11月25
日、2015年11月26日、2015年11月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生
较大影响的信息。
四、风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网、深圳证券交易所网站、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年11月28日
独立董事关于公司关联交易的事前认可函
四川雅化实业集团股份有限公司董事会：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询，对公司日常关联交易行为进行了初步审查，基于客观、独立判断，我们认为：公司2017年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形；2018年度，公司拟提交审议批准的日常关联交易发生额符合公司生产经营的实际需求。因此，我们同意将该项关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道 2018年 3月 29日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号2014-010万方城镇投资发展股份有限公司
关于召开公司2014年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司定于2014年4月23日（星期三）下午2：45召开2014年第一次临时股东大会。会议主要事项如下：
一、召开本次股东大会的基本情况：
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2014年4月23日（星期三）下午2：45。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日15:00至2014年4月23日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截至2014年4月15日（星期二）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、会议审议事项：
《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》
三、会议的登记方法：
1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议
授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
4、登记时间：
2014年4月21、22日，上午9：00至12:00，下午1:00至5：30。
5、登记地点：公司证券事务部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序：
（1）投票代码：360638
（2）投票简称：万方投票
（3）投票时间：2014年4月23日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（4）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
A.进行投票时买卖方向应选择“买入”。
B.在“委托价格”项下填报股东大会议案名称。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|100||总议案||100||
|议案1||关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案||100||

C.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月22日15：00，结束时间为2014年4月23日15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在2014年4月22日15：00，结束时间为2014年4月23日15：00期间的任意时间通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务
部
公司电话：010-64656161
公司传真：010-64656767
联系人：董知
邮编： 100028
2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2014年4月4日
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
以下无正文为《万方城镇投资发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会表决单》万方城镇投资发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会表决单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|主要理由|
|议案1|《关于为北京伟业通润经贸有限公司提供担保暨关联交易的议案》||||

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。
如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人（签章）：________________
2014年 月 日
北京博晖创新光电技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（刘俊勇）
本人作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年，公司共召开了十次董事会，四次股东大会，本人参加了全部董事会会议并出席了全部股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与管理层积极交流，提出自己的合理化建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1.2014年3月4日，为公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，出具了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
《对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；为公司召开的第四届董事会第二十二次会议审议的《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》，出具了《关于董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
3.2014年4月21日，对公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
4.2014年5月19日，对公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于公司聘任高级管理人员的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
5.2014年8月18日，对公司2014半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
6.2014年12月7日，为公司召开的第五届董事会第七次会议审议的发行股份购买资产事项出具了《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事先认可意见》和《关于发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》；为公司召开的第五届董事会第七次会议审议的《关于修改公司章程的议案》和《关于公司<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》出具了《关于修改公司利润分配政策事项的独立意见》；对北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2014)第1059号《北京博晖创新光电技术股份有限公司拟收购河北大安制药有限公司股权评估项目评估报告》出具了《关于本次资产评估事项的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
三、对公司进行现场检查的情况
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等媒体中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，使公司进一步健全了法人治理结构。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任和薪酬与考核委员会主任，2014年按照《董事会审计委员会工作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、学习和培训情况
本人在2014年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
刘俊勇2015年4月20日
鞍山七彩化学股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》发表如下独立意见：
公司实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士为公司向银行申请授信额度提供全额连带责任担保，免于支付担保费用，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的需要，有利于公司业务的持续稳定发展。子公司为公司本次抵押贷款提供抵押担保符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制的范围内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山七彩化学股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
曾雪云 张燕深 丁明
签署日期：2019年10月 28日
董事、高级管理人员对季度报告的书面确认意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2017年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为云南鸿翔一心堂药业（集
团）股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2017年第三季度报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
阮鸿献 刘琼 赵飚
李家庆 田俊 郭春丽
刘锡标 龙超 母景平
高级管理人员签署：
赵飚 田俊 罗永斌
东北制药集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十九次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，对公司第八届董事会第十九次会议的所有议案进行了认真审议，现就有关事项发表独立意见如下：
1、经综合考虑公司2019年半年度权益分派等情况，为确保公司本次非公开发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经充分考虑，公司将对本次非公开发行A股股票预案及相关事项进行调整。
本次调整非公开发行股票预案及相关事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次调整非公开发行A股股票预案及相关事项的议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。本次发行的相关事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
3、经核查，公司董事会对本次限制性股票激励计划预留限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》中对需调整事项的规定。本次调整内容符合公司 2018年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围，调整程序合法、合规。
综上，我们同意公司董事会对本次非公开发行A股股票预案及相关事项的调整；同意公司董事会对本次限制性股票激励计划预留限制性股票授予数量的调整。
独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-049
天津广宇发展股份有限公司
关于公司参股公司之全资子公司计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属参股公司宜宾鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“宜宾公司”）的全资子公司成都鲁能置业有限公司（以下简称“成都公司”）于 2016年 4月 30日对纳入存货管理的房地产开发项目计提减值准备，按合并报表口径计算，该事项将导致公司2016年1至4月归属于母公司的净利润减少3,139.58万元。
一、成都公司基本情况
成都公司成立于 2014年 9月 19日，注册资本为 30,000万元，系公司下属参股公司宜宾公司（公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司持股35%）的全资子公司，目前持有四川省住房和城乡建设厅核发的房地产开发企业暂定资质证书（编号为510108df3434244Z）。
成都公司通过拍卖方式取得成都成华区槐树店路26号地块（原明达玻璃厂）土地，土地使用权证编号分别为成国用（2015）第 128号、成国用（2015）第129号、成国用（2015）第130号、成国用（2015）第253号。四个土地使用权证总面积（出让土地面积）为125,585.53平方米。上述地块用于开发建设鲁能城地产项目，并于2016年4月底开始预售。
二、计提跌价准备情况
成都公司对纳入存货管理的房地产开发项目，按成本与可变现净值孰低原则确定其在资产负债表日的账面价值。经测算，成都公司开发建设的鲁能城房地产项目，于2016年4月30日的账面成本存在高于其预计可变现净值的迹象，成都
公司据此按二者的差额计提存货跌价准备 18,260.00万元。在测算以上存货可变现净值及跌价准备过程中，成都公司适当参照了公司本次重大资产重组专业评估机构的估价结果，截至本公告发布之日，上述评估报告尚未经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）备案，以上存货跌价准备的实际金额将参照经国务院国资委备案后的评估报告进行确认。
三、对公司的影响
上述事项，按公司合并报表口径计算，将导致 2016年度归属于母公司的净利润减少3,139.58万元。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-019四川创意信息技术股份有限公司
第四届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018年第二次临时会议于2018年4月3日下午15:00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年4月2日以电子邮件的方式发出，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司根据经营需要，拟向华夏银行广州珠江支行申请综合授信借款人民币8,000万元，授信期限为一年，由创意信息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币8,000万元，担保期限为一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2018年4月4日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-048
烟台中宠食品股份有限公司
关于增资合肥俊慕电子商务有限公司暨对外投资的进展公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日与安|
|徽颂智实业有限公司（以下简称“安徽颂智”）、合肥俊慕电子商务有限公司（以|
|下简称“俊慕电子”）就增资俊慕电子签署了《关于合肥俊慕电子商务有限公司|
|增资协议》，以自有资金人民币 400万元增资俊慕电子。增资完成后，俊慕电子|
|注册资本总额为204.0816万元，公司持有其51%股权。（详见 2018年4月26日|
|登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日|
|报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于增资合肥俊慕电子商务有限公司|
|暨对外投资的公告》）|

近日，俊慕电子已完成工商变更登记备案手续，变更完成后，公司持有俊慕电子51%股权，成为俊慕电子的控股股东，同时俊慕电子纳入公司合并报表范围。
俊慕电子完成工商变更登记后的《营业执照》基本信息如下：
企业名称：合肥俊慕电子商务有限公司
统一社会信用代码：913401000907659031
企业类型：其他有限责任公司
住所：合肥市庐阳区公园路59号玉翠园22幢1803室
法定代表人：郝忠礼
注册资本：204.0816万元
成立日期：2014年01月10日
营业期限：长期
经营范围：宠物用品、宠物食品、饲料、兽药、玩具、工艺品（不含黄金制
品）、日用百货、包装材料研发和销售；市场营销策划；自营或代理各类商品和
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-048
技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资金额及股权比例情况：
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||股东名称||认缴注册资本(万元)||占比|
|烟台中宠食品股份有限公司||104.0816||51%||
|安徽颂智实业有限公司||100.00||49%||
|合计||204.0816||100%||

特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2018年06月01日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201747康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉因融资需要，将其持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王友林|是|4,100,000|高管锁定股|2017年7月18日|2018年7月16日|东吴证券股份有限公司|1.14%|融资|
|合 计|-|4,100,000|-|-|-|-|1.14%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年7月24日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
136,186,300股，占其持有的公司股份总数的37.98%，占公司股份总数的17.07%。
3、截至2017年7月24日，控股股东王友林先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如控股股东王友林先生出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年7月26日