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广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事意见
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2014年 12月 15日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的意见
公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用募集资金置换已投入的自有资金。
二、关于公司为全资子公司御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保的意见
御嘉影视集团有限公司为公司合并报表范围内的全资子公司，其向银行申请贷款为正常生产经营所需，其经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。公司对其担保不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关法规的规定。综上所述，同意本次担保事宜。
（本页无正文，为公司第三届董事会第二十八次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 廖玉
二〇一四年十二月十五日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2019-020宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2018年实现的净利润为46,753,933.35元，根据公司章程的有关规定，按照公司2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 4,675,393.34元。截止 2018年 12月 31日，母公司累计可供分配利润为 352,084,824.18元，母公司年末资本公积金余额 166,328,673.08元。
结合公司2018年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.9元人民币（含税），共计派送现金
红利人民币25,920,000.00元（含税）。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为326,164,824.18元，结转以后年度分配。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序及相关意见说明
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-25深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司 2016年度拟向各家银行申请总计 20.8亿元的综合授信额度（详见在巨潮资讯网上披露的第三届董事会第二十七次会议决议公告，公告编号：2016-18）。其中，子公司使用授信额度需公司提供连带责任担保。深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司广东长盈、昆山长盈及控股子公司昆山杰顺通提供连带责任担保，担保限额为累计十二个月内不超过7.5亿元，担保期限与相关授信协议的期限保持一致，具体期限以签订的担保协议为准，最长不超过5年。
具体担保额度如下：
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|子公司|连续12个月内累计担保限额|占母公司最近一期经审计净资产的比例|最近12个月已使用额度|
|广东长盈|62,000 万元|20.42%|12,972.02万元|
|昆山长盈|6,000 万元|1.98%|1,700万元|
|昆山杰顺通|7,000 万元|2.30%|1,317.50万元|
|合计|75,000 万元|24.70%|15,989.52万元|

上述额度已包含了之前年度已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完
毕的额度。
以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
该项担保事宜需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
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|公司|注册资本（万元）|注册地址|持股比例|经营范围|财务状况（截至2015年12月31日）|
|广东长盈|60,000.00|广东省东莞松山湖高新技术产业开发区工业西三路6号|100%|电子元件及组件的研发、制造、销售。货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）|总资产为 261,804.77 万元，净资产 151,536.74万元，2015 年实现营业收入 205,687.31 万元，实现净利润 18,127.70万元。|
|昆山长盈|15,057.16|江苏省昆山市张浦镇滨江北路100号 (cid:10)|100%|精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED精密支架、手机及数码产品滑轨、精密模具开发、生产、销售。（按核准登记的内容经营）。货物进出口业务。自有设备、厂房的租赁。|总资产为 31,067.44 万元，净资产 13，671.56万元，2015 年实现营业收入22,309.41万元，实现净利润 -1,793.00 万元。|
|昆山杰顺通|5,625.00|江苏省昆山市玉山镇城北紫竹路1389号1-6号房 (cid:10)|77.75%|模具加工、电子元件制造、仓储、销售；货物及技术进出口业务，法律行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。|总资产为28,271.68万元，净资产 17,256.00万元，2015年实现营业收入26,565.11万元，实现净利润 3,069.91万元。|

三、董事会意见
子公司向银行申请授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，公司对其提供担
保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意公司为
子公司提供不超过7.5亿元人民币的担保，担保期限为一年，保证方式为连带责任担
保。
四、独立董事意见
独立董事认为，以上连续十二个月内累计连带责任担保金额未超过母公司最近一期经审计总资产的30%，担保对象的资产负债率均未超过70%。我们认为本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因本次董事会审议的为全资子公司广东长盈提供的担保额度超过母公司最近一期经审计净资产的10%，同意将本议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，本公司及控股子公司的担保已审批总额为不超过75,000万元人民币，实际担保总额为不超过75,000万元，占母公司最近一期经审计净资产303,671.49万元的比例为24.70%。截至2016年3月29日，公司不存在逾期担保的情形。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一六年三月二十九日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-006山东恒邦冶炼股份有限公司
关于取得矿产资源储量评审备案证明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）辽上金矿地质探矿工作取得重大性突破，于近日收到山东省国土资源厅（以下简称“山东国土厅”）出具的《关于同意烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查矿产资源储量备案的函》（鲁国土资函〔2015〕42号）。具体情况如下：
一、资源储量评审备案简述
(一)本次评审备案情况
为增加资源储量，加大探矿力度，委托山东省第三地质矿产勘查院在探矿权范围内进行勘查,山东省第三地质矿产勘查院依据委托书和相关技术规范开展了野外工作,编制了《山东省烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查报告》，并于 2014年12月下旬送交山东省储量评审办公室申报评审，2015年2月1日，该报告通过了专家评审，并出具了《<山东省烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查报告>评审意见书》（鲁矿勘审金字〔2015〕7号）。
近日，公司收到山东省国土厅出具的《关于同意烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查矿产资源储量备案的函》（鲁国土资函〔2015〕42号），评审基准日： 2014年12月28日，山东省储量评审办公室及其聘请的评审专家符合相应资质条件，所报送的矿产资源储量评审材料符合有关规定，同意备案。
(二)本次备案通过的资源储量情况
详查区内新增金矿石量20715771t，金金属量69003kg，平均品位3.33×10-6；
其中：
1、金工业矿石量16209865t，金金属量60233kg，平均品位3.72×10-6；其中：（332）矿石量1650116t，金金属量6221kg，平均品位3.77×10-6；
（333）矿石量14559749t，金金属量54012kg，平均品位3.71×10-6；
2、低品位矿石量4505906t，金金属量8770kg，平均品位1.95×10-6。其中：（332）矿石量459053t，金金属量919kg，平均品位2.00×10-6；
（333）矿石量4046853t，金金属量7851kg，平均品位1.94×10-6；
3、新增伴生银（333）矿石量2058439t，银金属量5437kg，平均品位2.64×10-6。
新增伴生硫（333）矿石量20615978t，纯硫量844725t，平均品位4.10%，折合标硫2413499t。
二、存在问题及建议
1、矿体深部均未封闭，建议加强深部探矿工作，扩大资源储量，延长矿山服务年限。
2、水文地质工作程度不足，建议在生产过程中补充有关工作。
3、钻探工作量投入不足，（332）资源量比例偏低，（332）分布不尽合理，建议开采前进行补充勘探，提高可靠程度，降低采矿风险。
三、其他
为挖掘矿区潜力，充分利用资源，尽快实现经济效益，公司将根据其地质工作、工艺研发的进展情况，积极推进相关开采手续的办理工作。
本次储量开发尚需获得批准，需要履行相应的审批程序，何时取得有关开采批准文件尚具有较大不确定性，短期内不会转化为公司效益。
本次储量价值和开发效益存在不确定性，存在预估值与实际值差异风险。
特提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018-57
富奥汽车零部件股份有限公司
关于终止 2018年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于终止公司2018年限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止实施2018年限制性股票激励计划。具体情况如下：
一、2018年限制性股票激励计划的决策程序
2018年4月28日，公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于<富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于制订<富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司拟授予激励对象的限制性股票数量不超过公司总股本4.74%，即6,135万股公司股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，未超过公司股本总额的10%。
2018年7月2日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议分别审议通过了《关于<富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》等议案，对拟激励对象范围及数量进行了相应
调整。
截止本公告日，2018年限制性股票激励计划尚未提交股东大会审议，公司也未实施授予、登记等程序。
二、关于终止2018年限制性股票激励计划的情况说明
鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，经过审慎评估后，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议分别审议通过了《关于终止公司2018年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施2018年限制性股票激励计划，与之相关的《富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》《富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
公司终止2018年限制性股票激励计划不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事会承诺自本次终止2018年限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。
本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究推出其他有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。
三、关于终止2018年限制性股票激励计划对公司的影响
由于2018年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，公司尚未完成权益授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构、日常经营及财务情况产生影响，也不会影响公司中高层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽责。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司决定终止实施2018年限制性股票激励计划，决策依据和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录3号：股权激励及员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。同时，由于2018年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，公司尚未完成权益授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律法规的情形。因此，监事会同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司推出2018年限制性股票激励计划的主要目的是通过本次限制性股票激励计划充分调动公司核心人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，继续推进和实施将影响预期效果。
同时，由于2018年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，公司尚未完成权益授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，本次终止不会对公司日常经营业绩产生重大影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。公司终止2018年限制性股票激励计划，符合相关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划，相关配套文件一并终止。
六、法律意见书
北京市金杜律师事务所认为：截至法律意见书出具日，公司已经履行了现阶段终止本计划的必要法定程序。本次终止符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定就本次终止及时履行信息披露义务。
备查文件
1．公司第九届董事会第五次会议决议；
2．公司第九届监事会第五次会议决议；
3．公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4．北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司终止2018年限制性股票激励计划之法律意见书。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2015-026债券代码：112129 债券简称：ST华锦债
北方华锦化学工业股份有限公司
关于公司债券停牌暨可能被暂停上市的提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公司债券（债券简称“ST华锦债”、债券代码“112129”）将于 2015年 4月 14日开市起停牌。
一、关于公司经营业绩有关情况
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值。2015年4月14日公司披露2014年度报告，公司2014年归属于上市公司股东的净利润为-1,587,998,041.49元。
二、关于公司债券停牌暨可能暂停上市的风险提示
公司连续两年亏损，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》第6.3条的规定，公司已公开发行的2012年公司债券（债券简称“ST华锦债”、债券代码“112129”）将自 2014年度报告披露之日（2015年 4月 14日）起停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-068亚夏汽车股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司实际控制人周夏耘先生通知，获悉周夏耘先生将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押股||质押开始日||解除质押日|||||
||||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||称||||数（股）||期||期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|周夏耘||是||19,710,000||2017.5.17||2018.5.17||西南证券股份有限公司||25%||
|合计||||19,710,000||||||||25%||

2017年6月9日，公司实施了每10股转增8股的利润分派方案，详见公司于2017年6月3日披露于巨潮资讯网的《2016年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-031）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，周夏耘先生共持有公司股份78,848,640股，占公司总股本的9.61%。本次解除质押后，周夏耘先生累计质押的股份为45,000,000股，占公司总股本的5.49%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-004
北京立思辰科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：立思辰，证券代码：300010）自2017年11月17日（星期五）上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于2017年11月17日、2017年11月23日发布于巨潮资讯网的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告号：2017-103）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告号：2017-105）。根据公司及有关各方的初步论证及协商，本次筹划事项涉及发行股份购买教育类资产，同时，公司正在筹划剥离部分资产，公司股票自2017年12月1日开市起继续停牌，具体情况详见公司于2017年12月1日发布于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告号：2017-107）。停牌期间，公司于2017年12月7日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告号：2017-108）。2017年12月14日，公司发布了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告号：2017-110），公司股票自2017年12月18日（星期一）开市起继续停牌。2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日，公司分别发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告号：2017-111）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告号：2017-112）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告号：2018-001）。
截至目前，公司正积极展开各项工作，与有关各方尽快落实交易方案细节，对相关资产的尽职调查已初步完成，审计、评估等工作正有序开展中，公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会审议本次发行股份购买资产的预案或报告书及相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-001广东金明精机股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司股东王在成先生的股份减持计划告知函件，王在成先生合计持有公司 7,214,608股股份，占总股本的2.58%，计划于自本公告之日起十五个交易日后的 6个月内，以集中竞价交易方式合计减持股份累计不超过 5,580,000股，即不超过公司总股本的1.9980%。现将有关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
截至本公告日，王在成先生持有公司股份情况如下：
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|股东名称|股东情况|截至本公告日持股总数（股）|占公司总股本比例|有限售条件股份数量（股）|无限售流通股(股)|无限售流通股占公司总股本比例|
|王在成|控股股东、实际控制人之一致行动人|7,214,608|2.58%|0|7,214,608|2.58%|

二、本次减持计划的主要内容
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|股东名称|减持原因|股份来源|减持方式|本次拟减持数量（股）|占公司总股本比例|
|王在成|个人资金需求|首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份|集中竞价|不超过5,580,000股（若期间公司有送股、资本公积金转增股本等事项，则减持数量将相应进行调整）|1.9980%|

2、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的 6个月内（证券法规明确的信息披露窗口期不减持）
3、减持价格：视市场价格确定。
三、股东限售承诺及履行情况
王在成先生所作出的股份限售承诺情况如下：
“公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
基于对公司未来发展的信心，同时考虑到未来可能适时存在的股份增持行为，自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期。所持有的全部金明精机股份（含应于 2014年 12月 29日上市的有限售条件股）继续延长锁定至 2015年 12月 29日，即于 2015年 12月 29日前不减持所持的金明精机股份。”
截至本公告披露日，王在成先生严格履行了上述股份限售承诺，
未出现违反上述承诺的行为。
四、相关说明及风险提示
1、王在成先生本次减持计划采取集中竞价方式，且任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一，即任意连续九十个自然日内减持股份的总数不得超过 2,792,823股。
2、王在成先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据相关规定披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度。
4、王在成先生上述减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、王在成先生出具的股份减持计划告知函件。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）080号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于
签订“兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场—刘家湾段）绿化工程、职教园区A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程EPC总承包合同”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、本合同的履行将占用公司一定的流动资金。
2、本工程施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
一、合同签署的背景和目的
根据《兰州新区总体规划（2011—2030年）》，兰州新区要成为国家战略实施的重要平台，西部区域复兴的重要增长极，兰州城市拓展的重要空间，基于此，新区的主要职能可概括为“六基地、三中心、两区”；本项目实施主要目的是为兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场—刘家湾段）绿化工程、职教园区 A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段道路绿化和生态绿化。
二、合同签署概况
2016年 8月 10日，公司与兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司签署了《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场—刘家湾段）绿化工程、职教园区 A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程 EPC总承包合同》，项目投资总额暂定为 2.5亿元人民币（最终以
决算审计金额为准）。
三、交易对手方介绍
公司名称：兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司
类型：一人有限责任公司
住所：甘肃省兰州市兰州新区中川镇
法定代表人：张守琪
注册资本：10,000万元
成立日期：2013年 3月 14日
经营范围：农、林、畜产品（生产资料）的种植、养殖、购销、经营及服务；农林水项目及相关生态保护系统的投资开发；技术信息服务咨询、培训与商业流通（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）
兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司为兰州新区管委会
出资成立的国有独资公司。
公司与兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司不存在任何
关联关系，最近三年未发生过类似业务。
四、合同主要内容
（一）工程名称：兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场—刘家湾段）绿化工程、职教园区 A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程。
（二）工程内容：
1、城际铁路新区段沿线绿化项目；
2、职教园区 A区剩余道路绿化及体育学院生态绿化项目；
3、体育学院生态绿化工程分为山体绿化及道路绿化两部分；
4、纬一路东延超长段绿化项目。
（三）工程地点：兰州新区。
（四）项目投资：暂定为 2.5亿（最终以决算审计金额为准）。
（五）资金来源：企业自筹和银行贷款。
（六）建设期限:24个月。其中工程准备期 3个月，主体工程施工期 20个月（与工程准备期搭接 1个月），工程竣工收尾期 2个月。
（七）管护期：8年，管护期从施工完成并竣工验收后开始计算。
（八）工程款（进度款）支付：本工程项目按合同要求，工期为 24个月，第一年度工程完成后，对所完成的工程量进行预验收，验收后支付当年完成工程量价款的30%，第二年度工程完成后，对所完成的工程量进行预验收，验收后支付当年完成工程量价款的30%，工程竣工验收后支付到合同价款的60%，剩余40%合同价款待工程竣工验收审计后（以审计结果为准，确定剩余合同价款）作为管护保证金预留，按要求管护四年后支付剩余价款的50%，第八年后支付剩余价款的50%。年管护费每年期满后全额支付。
五、合同履行对公司的影响
兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场—刘家湾段）绿化工程、职教园区 A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程总投资暂定为 2.5亿元人民币，约占公司 2015年度经审计营业收入 17.68亿元的14.14%，合同履行不影响公司业务的独立性。本项目如顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，将对公司未来业绩产生积极影响。
六、备查文件
《兰州新区城际铁路（兰州新区中川机场—刘家湾段）绿化工程、职教园区 A区剩余道路绿化工程、纬一路东延长段绿化工程 EPC总承包合同》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-090浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年8月16日以专人送达形式发出，并于2018年8月26日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持，董事会秘书古元峰先生列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高决策水平，公司董事会人数拟由7人增加至9人。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，拟增选古元峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
古元峰先生目前担任公司副总经理、董事会秘书，增选古元峰先生为公司董事，不会导致公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于增选董事的公告》（公告编号：2018-093）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高决策水平，公司董事会人数拟由7人增加至9人。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，经公司第三届董事会提名，拟增选方福前先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于增选董事的公告》（公告编号：2018-093）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。
修订后的《公司章程》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程》（2018年 10月）和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-094）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
因公司调整董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》具体内容请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《董事会议事规则》（2018年10月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2018年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会同意出具《2018年第三季度报告》。
有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-095）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
六、审议通过了《关于提请召开2018年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-097）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年十月二十六日
附件：
增选董事候选人简历
一、增选非独立董事候选人简历
古元峰先生，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，保荐代表人。古先生分别于2003年7月和2005年7月取得中国人民大学经济学学士和中国人民大学经济学硕士学位。古先生曾任职于广东省电信实业集团公司投资管理部，并曾在中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司的投资银行部门任职，在加入本公司前，古先生任长江证券承销保荐有限公司董事总经理，业务十一部负责人。2018年 8月至今任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，古元峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。
二、增选独立董事候选人简历
方福前先生，中国国籍，1954年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。方先生现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，中华外国经济学说研究会副会长，北京外国经济学说研究会会长，全国哲学社会科学规划办公室国家社科基金评审组专家，安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，华融投资股份有限公司独立董事，河南银鸽实业投资股份有限公司独立董事。
截至本公告日，方福前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间
均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职上市公司独立董事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。方福前先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-064深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年7月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年7月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据回购方案，公司计划以自筹资金进行股份回购，回购资金总金额不超过人民币3,000万元且不低于1,000万元，回购股份的价格不超过人民币18.00元/股。
按照回购资金总额不超过人民币3,000万元、回购股份的价格不超过人民币18.00元/股的条件进行测算，预计回购股票数量约为166.6666万股，占公司目前已发行总股本比例约0.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相
蓝海华腾2018年公告关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司具体联系方式如下：
联系人：杨延帆、苏积海
联系地址：广东省深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧七号路中科诺数字科技工业园厂房11层证券部
联系电话：0755-27657465
传真号码：0755-81795840
电子邮箱：information@v-t.net.cn
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）033号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年6月12日（星期二）下午14:00
（2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号
（3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
（4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第四届董事会
（5）主持人：董事长林敏
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共34人，代表228,242,298股股份，占公司股本总
额26.43%的比例。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共12名，发出表决票共12张，收回12张，有效票12张，代表有效表决权的股份总数为221,385,596股，占公司总股份863,328,010股的25.64%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东22名，代表股份6,856,702股，占上市公司总股份863,328,010股的0.79%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为228,242,298股，其中同意票228,216,958股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票25,210股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票130股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为17,745,876股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.86%；25,210股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.14%；130股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
2、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为228,242,298股，其中同意票228,216,958股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票25,210股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票130股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为17,745,876股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.86%；25,210股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.14%；130股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
3、以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为228,242,298股，其中同意票228,216,958股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.99%；反对票25,210股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权票130股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为17,745,876股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.86%；25,210股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.14%；130股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2014-11-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年04月08日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于变更公司住所的议案》，决议公司住所地由“北京市北京经济技术开发区荣京东街5号”变更为“北京市北京经济技术开发区经海二路36号”。
公司于近日完成了上述事项工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息详细如下：
注册号：110302004270284
名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路36号
法定代表人：周志文
注册资本：24012万元
成立日期：2002年08月16日
营业期限：2002年08月16日至长期
经营范围：生产药品片剂、散剂、胶囊剂、生物工程产品（注射用鼠神经生长因子）、小容量注射剂、干混悬剂、颗粒剂、原料药（替米沙坦、佐米曲普坦、曲司氯铵、美他沙酮）（药品生产许可证有效期至2015年12月18日）；医药技术开发、生物制品开发。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-090
太空智造股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。
公司于2018年4月24日召开第六届监事会二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名高丽萍女士、赵欢先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
公司第七届监事会成员任期自 2017年度股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。
特此公告！
太空智造股份有限公司监事会
太空智造股份有限公司 公告附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历
1、高丽萍女士，1982年生，复旦大学法学专业本科毕业，中共党员；2007年加入太空智造股份有限公司，担任公司工会主席、党支部书记；拥有8年企业管理经验。
截至本公告日，高丽萍女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、赵欢先生：1970年生，本科学历，在职研究生。中国国籍，无境外永久居留权。1993年至1999年，先后担任北京太空网架板业有限公司办公室主任、工会主席、总经理，1999年开始在太空智造股份有限公司工作，2004年至今担任公司董事，其中 2005年至 2010年 9月期间兼任公司董事会秘书。2010年 1月至 2012年 4月，担任恒元建筑板业有限公司监事。现任北京市丰台区第 9届政协委员。
截至本公告日，赵欢先生目前直接持有公司0.22%的股份，为自然人股东樊立配偶之弟，与其他持股5%以上股东、董事、监事及高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-034北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2015年4月24日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2015年4月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应出席董事 6名，实际出席董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用自筹资金收购CotopaxiLimited100%股权的议案》经全体董事表决，一致同意公司使用自筹资金 1,810万英镑收购 CotopaxiLimited100%股权。Cotopaxi公司成立于 2009年 10月 13日，其主要业务是基于物联网、云计算、大数据核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务，通过实时采集工业现场的智能仪表、传感器数据并集成现场既有自控系统进行海量数据在线分析和挖掘，对照基准进行目标化管理，为企业节能管理及设备整体效率提升与废弃物最小化提供实时在线分析、管理、决策工具。Cotopaxi公司的服务对象涵盖大型快销企业、化工企业、食品及饮料企业等，目前已为在35个不同国家的客户提供服务。
董事会同意授权董事长签署本次并购的有关协议等法律文件。
本次收购资产事项的详细内容请参见公司在巨潮资讯网上发布了《东方国信关于收购CotopaxiLimited100%股权暨股票复牌公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年5月4日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-037
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年9月17日以电话通讯方式发出，并于2015年9月18日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于签订土地收购及设备搬迁补偿协议的议案》；
本议案需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年九月十九日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-072西藏银河科技发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吴刚先生的书面辞职报告。因个人原因，吴刚先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，吴刚辞去董事职务后仍在公司工作，吴刚先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告日，吴刚先生未持有公司股票。
公司将按照《公司法》、《公司章程》的关规定，尽快完成董事的选举工作。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2018年9月25日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－16内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：兴业矿业，股票代码：000426）已自2014年12月11日开市起停牌。2015年1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月12日、2月26日、3月5日及3月12日，公司披露了《兴业矿业：董事会关于重大资产重组停牌公告》（2015-02）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-03）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-05）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-07）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-08）、《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-09）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-12）、《兴业矿业：重大资产重组进展公告》（2015-11）及《兴业矿业：董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-14）；本公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2015年 3月12日开市起继续停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对方
持有西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称“银漫矿业”）100%股权的内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）、吉伟、吉祥、吉喆、上海铭望投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭望投资”）、上海铭鲲投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭鲲投资”）、上海劲科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲科投资”）、上海翌望投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翌望投资”）、上海彤翌投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彤翌投资”）、上海劲智投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“劲智投资”）、上海彤跃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彤跃投资”）、上海翌鲲投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翌鲲投资”）。
2、筹划的重大资产重组基本内容
（1）本公司拟向兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、铭望投资、铭鲲投资、劲科投资、翌望投资、彤翌投资、劲智投资、彤跃投资、翌鲲投资12名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的银漫矿业100%股权。
（2）本公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司积极推进本次标的公司收购工作，就具体重组方案与交易对方进行了多次、反复的商谈与沟通，以期本次筹划的重大重组事项能够顺利实施。公司聘请了财务顾问、律师、审计机构及资产评估机构等中介机构，组织各相关方就本次重组事项拟定详细的工作计划，进场对银漫矿业开展尽职调查、审计及评估等具体工作，并积极推进银漫矿业的外部审批程序。
公司严格遵守信息披露相关规定，每五个交易日披露一次本次重大重组进展情况及继续停牌公告，切实履行了应尽的信息披露义务。
三、终止筹划的原因
目前，银漫矿业仍处于矿山建设阶段，由于矿区建设工程规模较大，后续建设进度低于公司预期，导致投产及盈利时间均具有不确定性，经公司与各中介机构论证后，决定终止筹划本次重组事宜。
四、上市公司承诺
公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、证券复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年3月25日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。对于终止筹划本次重大事项给各位投资者造成的不便之处，公司深表歉意。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日