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安徽省皖能股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”），并使用本次发行所募集的资金收购公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）持有的神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）的49%的股
权（上述股权以下简称“标的股权”，上述收购以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的关于公司第八届董事会第二十七次会议审议事项的相关文件，现就相关事项发表如下独立意见：
（一）本次提交公司第八届董事会第二十七次会议审议的《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》等与本次发行及本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
（二）本次公开发行可转换公司债券的方案及预案编制合理，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。本次发行方案的实施有利于提升公司权益
装机容量，提高盈利能力；有助于进一步解决与控股股东之间存在的潜在同业竞争，增强公司的业务独立性；有利于保护中小股东利益，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
（三）公司为本次发行编制的《安徽省皖能股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、公司与皖能集团签订的附条件生效的《股权转让协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
（四）公司为本次交易聘请的评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的交易对方无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。因此，我们认为：公司为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性且评估定价公允。
（五）本次交易中标的股权的交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构评估并经有权之国有资产监督管理机构备案的评估结果为基础确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
（六）《安徽省皖能股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》的制订符合公司目前的运营状况和
发展态势，有利于保证公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险；符合相关法律法规及规范性文件的规定。
（七）本次交易涉及公司与控股股东之间的关联交易，公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已按规定回避表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次发行及本次交易的相关决议合法有效。
综上所述，我们同意第八届董事会第二十七次会议决议，并同意将公开发行可转换公司债券相关事项、募集资金使用等事项提交公司股东大会审议。本次公开发行可转换公司债券的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
(以下无正文)
(本页无正文，系《安徽省皖能股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
孙素明 王素玲 徐曙光
大亚圣象家居股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
大亚圣象家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：大亚圣象家居股份有限公司本部及下属子公司（圣象集团有限公司及其下属主要销售公司和生产工厂、大亚（江苏）地板有限公司、大亚人造板集团有限公司（包括其子公司阜阳大亚装饰材料有限公司）、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的79.25%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的84.67%；在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及部门、下属单位的业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、内部监督、信息披露等。
重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、财务报告等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|错报金额≥利润总额5%|

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|重要缺陷|利润总额5%＞错报金额≥利润总额3%|
|一般缺陷|利润总额3%＞错报金额|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。主要包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）审计委员会和审计部对内部控制的监督无效等。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。主要包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
（2）非常规或非系统性交易的内部控制问题；
（3）期末财务报告流程的内部控制问题。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|定量标准|
|重大缺陷|损失金额≥利润总额5%|
|重要缺陷|利润总额5%＞损失金额≥利润总额3%|
|一般缺陷|利润总额3%＞损失金额|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。主要包括：（1）重大决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规或规范性文件；
（3）内部控制重大缺陷未得到整改；
（4）中高层管理人员和高级技术人员流失严重；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
（1）决策程序存在但不够完善；
（2）违反公司内部规章，形成较大损失；
（3）内部控制重要缺陷未得到整改；
（4）关键岗位业务人员流失严重；
（5）重要业务制度或系统存在缺陷；
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明（不适用）
我们注意到，内部控制是一个持续动态的过程，随着公司经营规模、业务范围、市场状况和面临风险水平的变化，内控制度需相应进行调整以适应新的情况。
2018年，公司将继续完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，规范内控制度执行，强化内部控制监督检查，进一步提升公司对风险的管控能力，促进公司健康、稳健、可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：陈晓龙大亚圣象家居股份有限公司
2018年3月8日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-106欣旺达电子股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 23日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于补选独立董事的公告》及《第三届董事会第十二次会议决议公告》。后经核实发现，候选董事廖爱敏简历有误，公告简历中“其本人没有持有公司股份”现更正为“其本人持有公司 60,000股股份”。除上述内容外，公司公告中其他内容保持不变，具体更正如下：
原公告内容：
廖爱敏女士，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获新疆大学法学学士学位、中国人民大学经济法研究生、中国政法大学民商法博士研究生。曾任广东省律师协会知识产权专业委员会委员，深圳市律师协会知识产权专业委员会委员。现任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人律师；中国政法大学法学院兼职教授；海南仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员；全国律师协会知识产权专业委员会委员，以及上市公司深圳市英威腾电气股份有限公司的独立董事。
廖爱敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
更正后内容：
廖爱敏女士，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获新疆大学法学学士学位、中国人民大学经济法研究生、中国政法大学民商法博士研究生。曾任广东省律师协会知识产权专业委员会委员，深圳市律师协会知识产权专业委员会委员。现任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人律师；中国政法大学法学院兼职教授；海南仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员；全国律师协会知识产权专业委员会委员，以及上市公司深圳市英威腾电气股份有限公司的独立董事。
廖爱敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人持有公司60,000股股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
以上内容更正不影响公告中其它内容，公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中加强对独立董事的个人情况核查，提高公司信息披露质量。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-084银亿房地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（股票简称：银亿股份，股票代码：000981）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 2月 7日开市起停牌，停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
2017年 5月 31日，公司召开第六届董事会第五十四次临时会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于 2017年 6月 1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
本次重大资产重组的方案为：公司拟以发行股份的方式向宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）购买宁波东方亿圣投资有限公司100%股权，交易价格为 798,058.63万元；同时，公司拟向特定对象发行股份募集配套资金用于标的公司在建项目建设及支付本次重组相关税费。因宁波圣洲为公司控股股东宁波银亿控股有限公司下属全资子公司，根据有关法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易已构成关联交易。详情请见公司于 2017年 6月 1日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实
施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，公司在直通披露资产重组方案后，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 6月 8日（星期四）开市起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后另行通知复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年六月八日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-001
广东华声电器股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到证券事务代表赖德富先生提交的书面辞职报告。赖德富先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职于2015年1月20日生效，并自该日起不再担任公司任何职务。
公司董事会对赖德富先生在职期间工作表示衷心的感谢！公司尚未产生新的证券事务代表，董事会办公室联系方式不变，具体如下：
电话/传真：0757-26680089；
电子邮箱：zqb@wasung.com；
常设联系人：方胜玲。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-008万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别接到副总经理汪海峰先生、财务总监高先勇先生和副总经理兼证券事务代表熊猛先生的书面辞职报告。上述高级管理人员因工作变动及个人原因，分别申请辞去公司所有职务。上述高级管理人员辞职后，将不再在公司担任任何职务，其辞职生效日期为书面报告送达董事会日期。
上述高级管理人员中，汪海峰先生持有公司2,475股股份，高先勇先生持有公司3,300股股份，熊猛先生持有公司3,300股股份。
上述高级管理人员分别承诺：在辞去公司职务6个月内，不会转让其持有的公司股份。
公司董事会对汪海峰先生、高先勇先生、熊猛先生在担任公司高级管理人员期间为公司工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十七日
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|证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-062|||
|||海伦钢琴股份有限公司|
||关于拟投资设立全资子公司的公告||

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自筹资金3,188万元人民币在北京设立全资子公司“北京海伦网络信息科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准）(以下简称“全资子公司”)。授权公司董事长、法定代表人陈海伦先生或陈海伦先生授权的相关人员签署设立全资子公司的相关文件及办理所需相关手续；
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准；
3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
2、公司性质：有限公司；
3、法定代表人：陈海伦；
4、注册资本：3,188万元，公司出资比例100%；
5、注册地址：北京市；
6、拟定经营范围：乐器领域的研发制作、技术培训、技术转让；
计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务，设计安装，系统集成；工业自动控制销售及技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务，通讯信息网络设备销售及技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备安装，通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售及售
后服务；以上领域的设备研发和加工制作。
7、资金来源及出资方式：公司自筹资金，以货币资金形式出资。
（以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准）
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
基于国家持续鼓励文化产业的大规模发展、鼓励利用互联网与传统产业相结合的现代发展模式调整产业结构的大背景，同时为了提高公司在日益激烈竞争中的市场竞争力和持续盈利的能力，通过全资子公司的设立形成规模化电声钢琴产业的研发和孵化、智能钢琴产业的研发和孵化、智能操控系统产业的研发和孵化，以及 MOOC穆克教育系统网站及教育培训网点的研发和孵化、规模化铺建。有助于在现有的发展和研发基础上进行更高层次的展开。
本次对外投资金额为 3,188万元人民币，公司以自筹资金解决，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
本次投资设立全资子公司是公司从长远发展做出的谨慎决策，
可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源及政策等不确定因素带来的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，降低子公司管理风险，推动该子公司的稳健发展。
五、备查文件
1、《第三届董事会第三次会议决议》
2、《公司名称预先核准通知书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2014年 11月 17日
北京中科三环高技术股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法
（经2019年3月19日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过）
一、为规范北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“高管人员”）的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动高管人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司章程及相关法规，参照北京市地区高新技术企业的行业水平，结合公司的实际情况，制定本办法。
二、本办法适用于本办法执行期间公司的董事、监事和高管。
三、董事、监事和高管人员薪酬确定原则：
1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
2、遵循效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬的激励与约束功能；
3、董事、监事和高管人员实际收入水平与其为公司实现的经济效益、管理效益及工作目标挂钩，以绩效目标考核为依据确定薪酬的原则；
4、提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；
5、提倡团队精神和奉献精神，坚持物质激励与精神激励相结合的原则。
四、董事、监事和高管薪酬的管理
1、公司股东大会负责审议《董事、监事和高级管理人员的薪酬管理办法》。
2、公司董事会薪酬与考核委员会是制订“年度薪酬方案”的管理机构。
薪酬与考核委员会依据本办法，结合公司董事会批准的“当年经营计划预算指标”的完成情况，制订“年度薪酬方案”，须经董事会会议审议批准后生效。
薪酬与考核委员会负责监督考核“当年经营计划预算指标”的完成情况。
薪酬与考核委员会负责监督公司“年度薪酬方案”的执行情况。
3、公司人力资源部门、财务部门负责“年度薪酬方案”的具体实施。
4、年度薪酬由基本薪酬和绩效收入两部分组成；
计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋绩效薪酬
五、基本薪酬：
基本薪酬根据职位价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，基本薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
六、绩效薪酬
薪酬与考核委员会依据股东大会批准的《董事、监事和高管人员的薪酬管理办法》，结合公司董事会批准的“当年经营计划预算指标”完成情况，制订“年度薪酬方案”，经董事会审议通过后，一次性计提绩效薪酬，并授权董事长全权负责绩效薪酬的具体分配，绩效薪酬的分配对象为公司董事、监事和高管人员及核心骨干。
七、本办法中的年度薪酬仅指以货币形式发放的基本薪酬和绩效薪酬收入。
八、董事、监事和高管人员执行本办法，不再发放加班工资。
九、董事、监事和高管人员如在公司担任其他职务，只能按照本办法领取薪酬，不再领取其他职务的薪酬。
十、本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定执行。
十一、本办法经股东大会批准后执行。
十二、本办法由公司董事会负责解释。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2019年3月19日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-097
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知及会议资料已于2017年10月13日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2017年 10月 25日（星期三）上午 9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事 9人，亲自出席会议的董事 9人，无缺席董事。应参加表决的董事 9人，其中议案二，因董事黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生和杨林先生为公司2015年第二期限制性股票激励对象需回避表决，实际参加表决的董事4人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及其正文的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
二、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
关联董事黄申力先生、李颖女士、张科孟先生、郑亚明先生、杨林先生回避
表决。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）
部分激励对象因离职原因，不再符合激励条件，公司对相应的限制性股票进行回购注销。详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2015年第二期限制性股票部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
关于公司注册资本变更情况如下：
1、限制性股票回购注销：本次回购注销因离职原因不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 385,000股；
2、自主行权：公司股票期权与限制性股票激励计划授予的期权采取的自主行权模式，自公司第四届董事会第二十三次会议审议变更注册资本，即2017年4月20日至2017年10月11日期间，激励对象以自主行权方式行权共计443,744份。
因此，公司注册资本将由人民币 75,449.3966万元变更为 75,455.2710万元。
《公司章程》相应条款进行修订如下：
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|编号|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币75,449.3966万元|公司注册资本为人民币75,455.2710万元|
|第十九条|公司股份总数为75,449.3966万股，全部为人民币普通股股票|公司股份总数为75,455.2710万股，全部为人民币普通股股票|

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
关于2016年第二季度重大项目进展情况的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-059
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于2016年第二季度重大项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年第二季度，公司现有项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：
一、重大工程项目
（一）华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）PC承包项目，供热、供风工程（余热回收站、制冷站）PC承包项目，污水处理厂PC承包项目。
1.工程概况
2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2013—024）。
2.进展情况
截至2016年6月30日，污水处理场项目完成合同内所有设备及材料的采购工作，土建施工完成95%，设备安装完成100%，工艺及电仪安装完成95%。
关于2016年第二季度重大项目进展情况的公告供热、供风工程项目，因业主整体工程停止施工，公司承担的配套工程相应停止，目前仍在等待业主通知。
（二）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目
1.工程概况
2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特许经营协议》，项目投资总金额为38,900万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化废水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详情请见公司于2014年9月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经营协议的公告》（公告编号：2014—068）。
2.进展情况
截至2016年6月30日，项目各单位工程建设内容已全部完成，各装置已进入试生产，调试阶段。
（三）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目1.项目概况
2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。
2.进展情况
截至2016年6月30日，昊天节能正在按采购合同约定履行有关管道的供货义务，其中供水管道累积发货51,792米，回水管道累积发货51,936米，保温管件累计发货411件，供货数量已达到合同约定供货数量的47.18%。
关于2016年第二季度重大项目进展情况的公告二、托管运营项目
2016年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约5,133.71万元，公司现有各项目情况结算情况如下：
（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约为796.98万元；
（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约495.10万元；
（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1282.47万元；
（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约109.37万元；
（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，2016年第二季度生产运营稳定，本季度预计实现结算收入约202.86万元。
（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约534.80万元；
（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约1038.30万元；
（八）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入351.09万元；
（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015
年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约322.74万元。
三、PPP模式合作建设项目
关于2016年第二季度重大项目进展情况的公告（一）芜湖市PPP项目
因就具体项目的合作事宜双方未达成一致意见，该项目无实质性进展。
（二）乌兰察布PPP项目
截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。对于公司已与乌兰察布市集宁区人民政府签署具体协议的三个BOT项目，进展情况如下：
城市供水（BOT）项目已完成集宁区自来水公司所辖章盖营水厂、新华街水厂的建设，油葫芦湾水源地4眼水井钻探完成，水厂调度中心自动控制系统完成80%，集宁区新增水源地（油葫芦湾水源地）连接支线管网工程及水井泵房配套及旧区配水管网建设工程项目招标完成，尚有其他路段在准备招标和勘察设计；
城市排水（BOT）项目中碧水蓝天中水回用工程中水回用厂区施工完成90%，供水管网完成90%，2016年新建城市排水管网工程已招投标完毕，集宁新区规划局经八二路、白海盖（卫生园区至满达街）雨污水管网建设工程完成70%，其他路段仍在准备招标；供热环保工程（BOT）项目中相关热源厂 EPC工程设计完成100%，采购完成80%及施工完成总进度的65%，物流园区至经贸南路供热管网工程完工30%，京宁热电厂至乌兰大街、前进路新建供热管网工程项目（6.2公里）第一、二标段招标完毕，其他标段正在招标，2016年度新建换热站工程正在准备招标。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年六月三十日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-09号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月3日召开第四届董事会第七次会议、2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币171,700.00万元闲置资金（其中：闲置募集资金25,200.00万元、超募资金26,000.00万元及自有资金120,500.00万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。其中自有资金 120,500.00万元中，滚动使用最高额不超过30,000.00万元用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品。上述事项详见公司于2017年12月5日、2017年12月21
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的有关公告。
根据上述决议公司于2018年2月5日与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）签订了《厦门国际银行理财产品协议书》，使用自有资金7,000.00万元人民币进行现金理财，具体情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预计年化收益率|投资起止日|理财期限（天）|资金来源|
|厦门国际银行赢庆系列代客理财产品|保本浮动收益|7,000.00|5.28%|2018/2/5-2019/1/31|360|自有资金|

包括但不限于现金、银行存款、同业存放、协议存款、大额可转让存单、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购；货币市场基金；国债，央票，政策性金融债，主体评AAA且期限1年以内的企业债、公司债、中期票据、短融、超短融，同业存单，商业银行金融债，商业银行二级资本债，PPN，可转债等可在金融市场流通的债券；货币市场中期限在7天以上（不含7天）的债券逆回购及各类受（收）益权等。
3、主要风险揭示：
尽管本产品属于保本浮动收益型理财产品，但可能存在厦门国际银行所揭示的投资风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、产品提前终止及再投资风险、信息传递终止风险、不可抗力及意外事件风险、认购风险及理财产品不成立风险、管理人风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施：
针对投资风险，公司主要采取风险措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司于 2018年 1月 15日与厦门国际银行签订了《厦门国际银行理财产品协议书》，使用自有资金10,000.00万元人民币进行现金理财；
2、公司于2017年12月21日与厦门农村商业银行股份有限公司签订了《厦门农商银行“丰泰”人民币理财计划产品协议》，使用部分闲置募集资金 24,000.00万元人民币、超募资金24,600.00万元人民币及自有资金30,000.00万元人民币，合计 78,600.00万元人民币进行现金理财；与厦门国际银行签订了《厦门国际银行理财产品协议书》，使用自有资金30,000.00万元人民币进行现金理财。
五、备查文件
1、厦门国际银行理财产品协议书。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
关于部分股票期权注销完成的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-025山东益生种畜禽股份有限公司
关于公司2017年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）|
|于 2019 年 02 月 18 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了|
|《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据|
|公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并经 2017 年第|
|三次临时股东大会授权，本次注销事宜由董事会办理，无需再次提交|
|股东大会审议。公司 2017 年股票期权激励计划首次授予的股票期权|
|中股票期权激励对象姜泰邦、谌旭红、王文斌、张银娣、范沈阳、殷|
|铭斌、邢成超、陈永飞、陆昊、杨乾辉共计 10 人已离职(或退休)，|
|根据公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》、《2017 年股票期权激|
|励计划实施考核管理办法》及有关规定，该 10 名激励对象已获授但|
|尚未行权的股票期权共计 36.60 万份，由公司注销。本次注销完成后，|
|2017 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权由原来的|
|772.2 万份变更为 735.60 万份，激励对象人数由 172 人变更为 162|
|人，其它不变。|
|公司已于 2019 年 02 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|发布《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公|
|告编号：2019-011）。|
|本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上|
|市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年股票期权激励计划（草|
|案）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程|

关于部分股票期权注销完成的公告
||
|-|
|序合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不|
|会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。|
|经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于|
|2019 年 03 月 08 日完成上述 36.60 万份股票期权的注销事宜。|
|特此公告。|

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-098
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于公司5%以上股东股权结构发生变化的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月11日披露了《关于公司5%以上股东股权结构发生变化的公告》（公告编号：2019－097），因工作人员笔误，将协议签署时间填写错误。具体内容如下：
原披露内容：
公司于 2019年 11月 9日接到持股5%以上股东北京启迪华创投资咨询有限公司及其控股股东北京启迪创业孵化器有限公司通知，清华控股有限公司（北京启迪华创投资咨询有限公司以及北京启迪创业孵化器有限公司的间接控股股东，以下简称“清华控股”）于 2019年 11月8日与中国雄安集团基金管理有限公司（以下简称“雄安基金公司”）签订了《关于启迪控股股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），向雄安基金公司和/或其控制的基金转让其所持有的启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）10,160.64万股股份（以下简称“目标股份”），占启迪控股总股本的14%；同时，清华控股与河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安管委会”）、北京百骏投资有限公司、上海协信进瀚投资有限公司、北京鹏康投资有限公司及启迪控股签订了《关于启迪控股股份有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），一致同意雄安管委会认缴启迪控股新增注册资本人民币12,281.22万元，占增资后启迪控股总股本的14.4728%。由于雄安管委会及雄安基金公司（并雄安基金公司控制的基金，以下合称“雄安方”）均受河北省人民政府实际控制，若前述股份转让及增资（以下简称“本次交易”）实施完成，就所持启迪控股股份，清华控股持股数将与雄安方合计持股数相同，分别持有启迪控股26.45%股份，启迪控股
变更为无实际控制人状态，启迪控股继续通过下属子公司北京启迪华创投资咨询有限公司及其控股股东北京启迪创业孵化器有限公司间接持有公司 84,267,525股，占公司总股本的10.92%。
现更正为：
公司于 2019年 11月 9日接到持股5%以上股东北京启迪华创投资咨询有限公司及其控股股东北京启迪创业孵化器有限公司通知，清华控股有限公司（北京启迪华创投资咨询有限公司以及北京启迪创业孵化器有限公司的间接控股股东，以下简称“清华控股”）于 2019年 11月9日与中国雄安集团基金管理有限公司（以下简称“雄安基金公司”）签订了《关于启迪控股股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），向雄安基金公司和/或其控制的基金转让其所持有的启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）10,160.64万股股份（以下简称“目标股份”），占启迪控股总股本的14%；同时，清华控股与河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安管委会”）、北京百骏投资有限公司、上海协信进瀚投资有限公司、北京鹏康投资有限公司及启迪控股签订了《关于启迪控股股份有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），一致同意雄安管委会认缴启迪控股新增注册资本人民币12,281.22万元，占增资后启迪控股总股本的14.4728%。由于雄安管委会及雄安基金公司（并雄安基金公司控制的基金，以下合称“雄安方”）均受河北省人民政府实际控制，若前述股份转让及增资（以下简称“本次交易”）实施完成，就所持启迪控股股份，清华控股持股数将与雄安方合计持股数相同，分别持有启迪控股26.45%股份，启迪控股变更为无实际控制人状态，启迪控股继续通过下属子公司北京启迪华创投资咨询有限公司及其控股股东北京启迪创业孵化器有限公司间接持有公司 84,267,525股，占公司总股本的10.92%。
除上述更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会 2019年 11月11日
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-009
南京普天通信股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议于 2019年 1月 28日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 1月 23日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于开展应收账款保理业务的议案
董事会同意公司以拥有的部分应收账款向海通恒信国际租赁股份有限公司申请办理有追索权保理业务，融资总金额不超过46,257,000.00元，期限不超过1年，融资实际利率不高于10%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的本公司《关于开展应收账款保理业务的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司董事会
2019年 1月29日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-163债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第四十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第四十七次临时会议于2018年10月7日以通讯表决的方式召开，（通知于2018年10月2日以邮件的形式传达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购公司股份的预案》；
公司目前业务发展良好，经营业绩持续增长，基于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司拟回购部分股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本等。
具体如下：
（1）回购股份的方式
采用集中竞价或大宗交易等方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（2）回购股份的用途
公司本次回购股份将用于公司股权激励计划或员工持股计划或依法注销减
少注册资本，具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币3.00元/股（含3.00元/股）。
实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情
况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额不少于人民币15,000万元，资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。回购资金总额为最低不少于人民币15,000万元，回购股份价格不超过3.00元/股的条件下，预计回购股份不少于5,000万股，回购股份比例最少占公司总股本1.11%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（6）回购股份的期限
本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月
内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限后，则回购方案即可以选择实施完毕，或回购股份数量达到公司总股本的5%，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票:（一）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（三）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（7）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年度第十二次临时股东大会以特别决议逐项审
议通过后实施。
《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-164）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就该事项发表了独立意见，详见《独立董事关于第三届董事会第四十七次会议的相关独立意见》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
为保证本次股份回购事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的前提下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：1、公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
（1）依据有关法律法规决定回购股份的具体用途为股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本；
（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
（1）授权公司董事长根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；
（2）授权公司董事长在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
（3）授权公司董事长依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2018年度第十二次临时股东大会以特别决议逐项审
议通过后实施。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司 2018年第十二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年10月24日下午14:00召开2018年第十二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会表决的事项。
《关于提议召开公司2018年第十二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十七次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十七次临时会议的相关独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年十月八日