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深圳市兆新能源股份有限公司
独立董事关于有关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料，现就公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目暨股权收购及资产出售的独立意见
经审核，我们认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司长远发展的需要，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目的事项。
二、关于变更公司会计估计的独立意见
经审核，我们认为：公司对应收款项坏账准备计提方法的会计估计变更，是按照实质重于形式原则作出的，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》的规定和要求。变更后的会计估计能够更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计估计的变更。
独立董事：刘善荣、张学斌、刘书锦二○一六年十二月二十七日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-045
武汉高德红外股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为11,252,789股，占公司目前总股本的1.8026%；
2、本次有限售条件股份可上市流通日期为2017年10月9日。
一、本次限售股份及公司股本的基本情况
经中国证券监督管理委员会2016年6月6日下发的《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]766号）核准，武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月向特定投资者非公开发行普通股（A）股24,256,031股，其中发行对象及其获得配售的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获配股票数||||限售期|
||序号||发行对象||||占公司股份比例|||
||||||量（股）||||（月）|
|1||天弘基金管理有限公司||1,953,125||0.31%||12||
|2||富国基金管理有限公司||1,877,789||0.30%||12||
|3||国泰基金管理有限公司||1,953,125||0.31%||12||
|4||泓德基金管理有限公司||1,953,125||0.31%||12||
|5||平安大华基金管理有限公司||3,515,625||0.56%||12||
|6||北京诚明汇投资管理中心（有限合伙）||11,718,750||1.88%||36||
|7||广发原驰•高德红外投资 1号定向资产管理计划||1,284,492||0.21%||36||
||合计|||24,256,031||3.88%||--||

本次非公开发行股票于2016年9月18日在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司办理完股份登记手续，于2016年9月30日在深圳证券交易所上市。本次非
公开发行后，公司总股本由600,000,000股增加为624,256,031股。
截至公告之日，公司总股本为624,256,031股，其中限售股份159,379,085股，占公司总股本的比例为25.5310%。
二、申请解除限售股东的承诺履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况。
本次申请解除股份限售的股东在公司《高德红外：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》做出如下承诺：
承诺自本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该等限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年10月9日。
2、本次解除限售的股份数量为11,252,789股，占公司总股本的1.8026%。
3、本次申请解除股份限售的股东为5名，涉及证券账户11户，证券账户均不存在冻结、质押的情形。
4、本次限售股份持有人限售股份上市流通情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||所持限售股||本次解除限|||
||序号||股东全称||账户名称||||||备注|
||||||||份总数（股）||售数量（股）|||
|1||天弘基金管理有限公司||天弘基金－工商银行－天弘湾流－弘安定增 1号资产管理计划||898,438||898,438||--||
|||||天弘基金－工商银行－天弘中颢－弘安定增 1号资产管理计划||273,437||273,437||--||
|||||天弘基金－工商银行－天弘方德－弘安定增 3号资产管理计划||781,250||781,250||--||
|2||富国基金管理有限公司||中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金||1,502,231||1,502,231||--||
|||||富国基金－工商银行－富国－富信定增 2号混合型资产管理计划||187,780||187,780||--||
|||||全国社保基金一一四组合||187,778||187,778||--||
|3||国泰基金管理||中国银行股份有限公司||1,953,125||1,953,125||--||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||有限公司|－国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金||||
|4||泓德基金管理有限公司|中国工商银行股份有限公司－泓德裕康债券型证券投资基金|78,125|78,125|--|
||||中国工商银行股份有限公司－泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金|1,679,688|1,679,688|--|
||||中国建设银行股份有限公司－泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金|195,312|195,312|--|
|5||平安大华基金管理有限公司|平安大华基金－浦发银行－厦门国际信托－厦门信托－财富共赢 2号集合资金信托计划|3,515,625|3,515,625|--|
||合 计|||11,252,789|11,252,789|--|

四、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
|||||||本次变动数|||||
|||股数||比例||||股数||比例|
|1、限售条件流通股|159,379,085||25.53%||-11,252,789||148,126,296||23.73%||
|2、无限售条件流通股|464,876,946||74.47%||11,252,789||476,129,735||76.27%||
|3、总股本|624,256,031||100%||0||624,256,031||100%||

五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，截至本核查意见出具日，高德红外本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况；高德红外本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；高德红外本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、广发证券股份有限公司关于武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-130东方网力科技股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券
发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2494号文核准，东方网力科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元的公司债券。
本次债券发行规模3亿元，为3年期固定利率债券，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，仅面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
本次债券的发行期为 2015年 12月 9日至 2015年 12月 11日，发行情况如下：
本次债券网下的发行规模为3亿元人民币。最终网下实际发行数量为3亿元人民币，占本期债券发行总量的100%，最终票面利率为6.00%。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司2015年12月11日
北京中文在线数字出版股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大联系电话:+86(010)6554 2288街 telephone:+86(010)6554 2288 8号富华大厦 A座 9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190北京中文在线数字出版股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
XYZH/2013A1058-13北京中文在线数字出版股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称中文在线）编制的截止日为2015年1月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项鉴证。
中文在线董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》的规定编制以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明。这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及必要的其他证据，设计、实施和维护以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明编制相关的内部控制，保证以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对中文在线以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对中文在线以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供合理的基础。
我们认为，中文在线以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了中文在线截至 2015年 1月 31日止，以自筹资金预先投入募投项目的情况。
本审核报告仅供中文在线用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年四月二十二日
北京中文在线数字出版股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明北京中文在线数字出版股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入幕投项目自筹资金的专项说明
自 2012年 1月 1日至 2015年 1月 31日止
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司2012年1月18日第一次临时股东大会审议，2014年4月9日第三次临时股东大会审议和2014年12月23日第七次临时股东大会审议，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
［2015］23号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，发行价为人民币6.81元，募集资金总额为人民币204,300,000.00元，减除发行费用人民币36,831,718.60元后，募集资金净额为167,468,281.40元。上述资金于2015年1月19日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2013A1058-12号验资报告。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 项目备案情况
数字内容资源平台 京东城发改（备） 1 20,088.30 16,747.00
升级改造项目 【2013】37号
合计 20,088.30 16,747.00
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
北京中文在线数字出版股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2015年1月31日，本公司拟募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币99,814,670.63元，具体运用情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资截止2015年1月31日以项目名称
号 金 自筹资金预先投入的金额 1 数字内容资源平台升级改造项目 16,747.00 9,981.467063合计 16,747.00 9,981.467063公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2015年1月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
北京中文在线数字出版股份有限公司二○一五年四月二十二日
证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2015-018
利亚德光电股份有限公司
关于收到拆迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为配合党校西环境整治项目建设的需要，北京市海淀区青龙桥村村民委员会（以下简称“青龙桥村委会”）需腾退利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）租用的位于北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号位置的房屋，在平等、自愿和友好协商的前提下，公司与青龙桥村委会就解除房屋租赁关系补偿等相关事宜签订了《协议书》，协议规定由青龙桥村委会对公司在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号位置的房屋予以腾退，并向公司支付解除租户合同相关费用，合计共22,515,136.50元
近日，公司收到了青龙桥村委会支付的专项款项共计22,515,136.50元，其中包含装修费1,588,278元，设备及附属物补偿费6,353,112元，停产停业综合补助费7,941,390元，拆迁补助费132,356.50元，其他解除租户合同相关费用2,500,000元，大型光电设备仪器搬移费4,000,000元。
上述补偿款将计入当期营业外收入，将影响公司2015年年度损益。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-079债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期回复
深交所问询函并继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本次拟发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因拟签署重大协议，公司股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）自 2018年 3月 26日（星期一）开市起停牌。其后，因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”），经公司申请，公司股票自 2018年4月 18日（星期三）开市起停牌，并于2018年8月13日（星期一）开市起复牌，详见公司披露的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-018）、《关于拟发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2018-020）、《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-067）以及相关公告。
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》后，深圳证券交易所对公司本次拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件
进行了事后审核，并于2018年8月30日出具了《关于对深圳市飞马国际供应链股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第30号，以下简称“重组问询函”），就本次交易向公司提出了若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构在2018年9月3日前完成相关问题的回复并对外披露。收到重组问询函后，公司对此高度重视并立即组织各中介机构及交易各方就重组问询函涉及的问题进行逐项落实，但鉴于相关问题涉及的工作量较大，公司预计将无法在
2018年9月3日前完成重组问询函相关问题的回复并对外披露。为落实完成重组问询函相关问题的回复，经公司申请，公司预计将延期至2018年9月10日前回复重组问询函，在此期间，公司股票将继续停牌。
目前，公司正在积极协调有关各方推进重组问询函回复工作，待公司回复重组问询函并经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次拟发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年九月一日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2015-130吴通控股集团股份有限公司关于
全资子公司宽翼通信获得计算机软件著作权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）近期收到全资子公司上海宽翼通信科技有限公司（以下简称“宽翼通信”）取得的由中华人民共和国国家版权局颁发的2项计算机软件著作权证书，具体情况如下：
一、计算机软件著作权证书情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|登记号|项目名称|开发完成日期|首次发表日期|软件著作权人|
|1|2015SR098226|宽翼 3.5G DTLW7无线接入设备管理软件 V1.0|2014-03-20|2014-04-02|宽翼通信|
|2|2015SR170138|宽翼 3.5G DWR-710Configuration Manager软件V1.0|2015-06-10|2015-07-10||

第一项：“宽翼 3.5G DTLW7无线接入设备管理软件V1.0”，有效期为 50年。主要功能：1、可以通过 GPRS/EDGE/UMTS/HSPA连接因特网的手持上网终端软件；2、实现的主要功能有拨号连接、短信息、电话簿、设置、USSD、流量统计等功能；3、能够满足世界不同国家和地区不同频段客户的需要；4、软件解决了在非管理员用户模式下使用的问题。
第二项：“宽翼 3.5G DWR-710 Configuration Manager软件V1.0”，有效期为50年。主要功能：将3G信号转变成 WIFI信号，支持多台终端同时上网。
二、对公司的影响
上述计算机软件著作权证书的取得不会对公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司及全资子公司的自主知识产权优势，
促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2015年10月30日
民生控股股份有限公司
独立董事关于股东临时提案提名独立董事候选人的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司大股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）以临时提案方式提名独立董事候选人事项，发表独立意见如下：
2014年 12月 12日，公司发出《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，2014年 12月 16日，公司董事会收到公司大股东中国泛海提交的临时提案《关于推荐民生控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的提案》，鉴于公司独立董事刘洪渭先生申请辞去公司独立董事职务及其在民生控股董事会各专门委员会担任的职务，中国泛海向公司董事会推荐鲁桂华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司 2014年第四次临时股东大会增加《关于选举鲁桂华先生为公司独立董事的议案》。
经核查，中国泛海推荐的独立董事候选人鲁桂华先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
基于独立判断,我们认为中国泛海提交的临时提案推荐的独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,同意公司将该独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于股东临时提案提名独立董事候选人的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
________________ _______________ _______________刘洪渭 钱爱民 李慧中
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-072快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2013年1月4日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过五年，在上述额度内，资金可滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司分别于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,额度由不超过人民币 2亿元调整为不超过人民币 3亿元（含 3亿元）,充分提高自有闲置资金使用效率。
现就具体情况公告如下：
一、闲置自有资金购买低风险银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|
|1|东莞农村商业银行|创富理财聚赢盈2号|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-12-5|2017-12-28|4.20%|

二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第108期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-25|2018-01-22|5.00%|未到期赎回|
|2|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2017-10-25|2018-04-25|5.10%|未到期赎回|
|3|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第105期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-16|2018-01-22|4.80%|未到期赎回|
|4|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-08-03|2018-02-05|5.00%|未到期赎回|
|5|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2017-06-30|2017-12-08|5.00%|未到期赎回|
|6|招商银行|润泽136号10期T10803|非保本浮动收益|4,500|自有资金|2017-06-29|2017-12-29|5.20%|未到期赎回|
|7|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第70期|非保本浮动收益|7,000|自有资金|2017-05-10|2017-12-25|4.60%|未到期赎回|

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|8|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第80期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-07-07|2017-09-25|5.21%|已赎回本金2,000万元，收益利息228,383.56元|
|9|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-06-28|2017-07-28|5.10%|已赎回本金1,500万元，收益利息62,876.71元|
|10|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-04-05|2017-06-29|4.40%|已赎回本金3,000万元，收益利息307,397.26元|
|11|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-04-06|2017-06-20|4.20%|已赎回本金2,000万元，收益利息172,602.74元|
|12|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第60期|非保本浮动收益|9,000|自有资金|2017-04-07|2017-06-27|4.35%|已赎回本金9,000万元，收益利息868,808.22元|
|13|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-01-04|2017-03-20|4.20%|已赎回本金3,000万元，收益利息258,904.11元|

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|14|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第51期|非保本浮动收益|13,000|自有资金|2017-01-06|2017-03-29|4.30%|已赎回本金13,000万元，收益利息1,255,835.62元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为2.8亿元（含本次）。
五、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
六、备查文件
（一）相关银行理财产品的协议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-128德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：德尔未来，股票代码：002631）自 2016年6月29日（星期三)开市起停牌。
2016年7月27日，公司发布了《关于筹划重大资产重组暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-103），确认本次筹划事项为拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，构成重大资产重组。公司分别于2016年7月29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日、2016年 8月 19日、2016年 8月 23日、2016年 8月 29日、2016年 8月 31日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-105）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-107）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-112）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-114）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-115）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-122）、《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-124）。
2016年8月31日公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2016-125）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-123）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。上述公告及披露文件具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展情况
2016年8月30日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了关于公司拟以发行股份及支付现金方式购买苏州德继企业管理中心（有限合伙）、钱晓颖、苏州元海企业管理中心（有限合伙）、中亿金通贸易（北京）有限公司、珠海市久丰投资中心（有限合伙）、国金鼎兴资本管理有限公司、杭州中财生生资本有限公司、张红枫、严骏、张爱英、徐民、伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）、张思夏、南京道丰投资管理中心（普通合伙）合计持有的河南义腾新能源科技有限公司85.38%股权，并向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金等与本次发行股份购买资产相关的议案，并依据相关规定在中国证监会指定相关媒体刊登了公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等的规定，公司在直通披露重组预案后，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。公司股票自2016年8月31日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。
二、风险提示
鉴于该事项仍有不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年九月七日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-001
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日收到持有公司5%以上股份的股东金华市德瑞投资有限公司（以下简称“德瑞投资”）减持股份的《简式权益变动报告书》，德瑞投资本次减持前持有公司 1,759.5万股，占公司总股本的5.175%，其于 2015年 1月 30日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股490万股，占公司总股本的1.441%。
本次减持后，德瑞投资还持有公司 1,269.5万股，占公司总股本的3.734%，不再属于公司持股5%以上的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|金华市德瑞投资有限公司|大宗交易|2015年1月30日|18|490|1.441|
|合计||||490|1.441|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|金华市德瑞投资有限公司|合计持有股份|1,759.5|5.175|1,269.5|3.734|
||其中：无限售条件股份|1,759.5|5.175|1,269.5|3.734|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，德瑞投资不再属于公司持股5%以上的股东。
3、承诺情况：德瑞投资于 2010年 6月 18日承诺：自公司股票上市之日起十二个月内(即2010年6月18日至2011年6月18日)，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。
截至目前，上述承诺已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
4、上述权益变动具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江万里扬变速器股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《浙江万里扬变速器股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-079浙江方正电机股份有限公司
关于补选第六届董事会独立董事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。
鉴于郑联明先生、董望先生、陈勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一,为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司拟补选仓勇涛先生、肖勇民先生、应晓晨先生为第六届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期自公司 2019年第四次临时股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人仓勇涛先生已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。肖勇民先生和应晓晨先生出具书面承诺函将参加最近一期的独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
该事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
郑联明先生、董望先生、陈勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此公司董事会对郑联明先生、董望先生、陈勇先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
附件：补选的第六届董事会独立董事候选人简历：
仓勇涛，男， 1977年 1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国注册会计师(非执业)，澳大利亚注册会计师，上海财经大学管理学（会计学）博士。2013年 3月取得独立董事任职资格证书。
历任中国石化集团第二建设公司会计，上海外国语大学国际金融贸易学院任会计学专业教师、国际金融贸易学院院长助理，江苏省盐城市城南新区招商二局副局长。现任上海外国语大学国际金融贸易学院副院长，会计学副教授，硕士生导师，浙江青莲食品股份有限公司（拟上市）独立董事。
主持了教育部人文社科规划基金项目《股利管制政策效应、分析师信息解读与投资者保护》；参与了国家自然科学基金项目《财务分析师跟进对公司内部人行为治理的研究》、国家社会科学基金项目《中国上市公司交叉持股的经济后果研究》、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《财务分析师预测盈余属性之信号显示效应研究》、上海市教育委员会科研创新计划人文社科重大项目《文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示》等。
仓勇涛先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份,不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
肖勇民，男，1956年 11月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，中共党员。曾任株洲电力机车厂干事、副科长、主任、副处长；纪委副书记兼监察处长；株洲联诚集团有限责任公司董事长、总经理。现任株洲联诚集团控股股份有限公司董事长、总经理，湖南省总商会兼职副会长，株洲市企业联合会、企业家协会执行会长。
《民营企业高端化发展战略实施》获全国企业管理现代化创新成果一等奖；《轨道交通装备部件企业以自主化高端化创造领先优势的管理》、《轨道交通装备部件企业国际化无边界协同管理创新》获湖南省企业管理现代化创新成果一等奖。先后荣获全国劳动模范、全国优秀企业家、全国科技创新企业家、湖南省劳动模范、湖南省优秀企业家、湖南省首届百名诚信人物、湖南省非公有制经济优秀企业家、湖南省关爱员工优秀民营企业家等荣誉。
肖勇民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份,不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
应晓晨，男，1984年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。曾先后在上海市锦天城律师事务所、国浩律师（上海）事务所、北京金诚同达（上海）律师事务所就职从事法律工作。现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人、律师。
应晓晨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份,不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（朱向阳）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，本人在2017年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2017年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2017年度，公司共召开董事会会议8次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱向阳|8|8|0|0|否|

2017年度，公司共召开了1次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱向阳|1|1|0|0|否|

二、2017年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2017.3.9|第五届董事会第三十次会议|1、2016年度关联交易事项；2、2016年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明；3、2016年度利润分配预案；4、2016年度募集资金存放和使用情况专项报告；5、2016年度内部控制的自我评价报告；6、2016年度证券投资的专项说明；7、续聘2017年度审计机构；8、董事会换届选举。|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2017.3.24|第五届董事会第三十一（临时）次会议|1、关于全资子公司为其下属控股子公司提供担保的独立意见2、关于发起设立沈阳智能机器人国家研究院有限公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2017.3.31|第六届董事会第一次会议|聘任公司高级管理人员|同意|
|2017.7.6|第六届董事会第三次会议|提取募投项目部分流动资金|同意|
|2017.8.14|第六届董事会第四次会议|1、2017年半年度关联交易事项；2、2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告；4、会计政策变更事项|同意|

三、专业委员会履职情况
2017年本人作为公司薪酬与考核委员会的召集人委员，根据委员会工作细则的要求履行职责，主持薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的工作情况进行评估，对薪酬政策和执行提出合理化意见，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。认真审阅公司董事会审议决策事项的相关材料，并听取有关汇报，独立、客观审慎地行使表决权，为公司经营、管理和内部控制等方面提供意见和建议，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）积极参与培训，学习相关的法律、法规。通过积极参加法律法规的培训，提高保护投资者合法权益的意识，学习最新的法律法规等相关制度。
（三）持续关注公司信息披露工作。认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护投资者利益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。
独立董事：朱向阳
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）、《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
1、公司于2015年11月13日召开第三届董事会第三十二次会议，决定于2015年11月30日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2015年11月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2015年11月30日下午2:00时在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼公司大会议室举行，由公司半数以上董事共同推举独立董事佟琼女士主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月29日15:00至2015年11月30日15:00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合相关法律、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计6人，代表股份数为218,330,196股，占公司股份总数的47.1702%；出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计5人，代表股份数为218,326,396股，约占公司股份总数的47.1694%；
通过网络投票系统进行投票的股东共1名，代表股份3,800股，占公司总股本的0.0008%；出席本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中小股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份21,655,267股，占公司有表决权股份总数的4.6786％。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他相关人员。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于修改公司章程的议案》；
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的议案获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京东土科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：赵洋
签字：___________
经办律师：彭光亚
签字：___________
经办律师：王军军
签字：___________
年 月 日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明
及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
二、关于印纪湘广重大采购的独立意见
印纪湘广因业务发展需要，拟以公开招标的方式，采购300万台有线数字电视智能交互机顶盒的供货、售后服务及培训，总采购金额不超过11亿元。该重大采购符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动，可以尽快推动印纪湘广业务开展，符合公司利益。因此，我们同意公司将本次重大采购业务提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
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辛茂荀 王宝英
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范红
年月 日
广东香山衡器集团股份有限公司 第三届监事会第10次会议决议广东香山衡器集团股份有限公司
第三届监事会第 10次会议
决 议
2017年8月17日，广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第 10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于 2017年 8月 7日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
二、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定，对《2017年半年度报告全文及其摘要》进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》
根据《规范运作指引》及相关格式指引的规定，对公司 2017年上半年募集资金存
广东香山衡器集团股份有限公司 第三届监事会第10次会议决议放与使用情况进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为公司制作的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》及时、真实、准确、完整地披露了公司 2017年上半年度募集资金存放与使用的情况，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
（以下无正文）