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证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-024
中创物流股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月9日 下午15:00
召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月9日
至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2019年中期利润分配方案的议案|√|
|2|关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年 8月 22日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。详见公司于 2019年8月23日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603967|中创物流|2019/9/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席回复：
拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于 2019年 9月 6日（星期五）或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件2）
（二）登记方式：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
（三）登记时间
2019年9月9日，下午14:00-15:00
（四）登记地点
山东省青岛市崂山区深圳路 169号中创大厦2层
六、 其他事项
（一）联系方式：
地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层邮编：266100
部门：证券部
联系人：邱鹏、许小明
电话：0532-66789888/0532-83870178
传真：0532-66789666-6633
（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
2019年 8月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
中创物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中创物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2019 年中期利润分配方案的议案||||
|2|关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-037
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年5月9日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月 30日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于 2019年 5月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《杭州永创智能设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号:2019-039）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2019年 5月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-041）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司前次募集资金使用情况发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
新疆青松建材化工
(集团)股
份有限公司董事会审计委员会关于
⒛14年度审计工作的汇总报告
公司董事会
:
“
现对立信会计师事务所
(特殊普通合伙)(以
下简称会计师事务 ”
所
)对
公司
⒛14年度审计工作总结如下
:
在会计师事务所年报审计期间,审计委员会进行了跟踪督审;在出具了公司初步审计意见后,公司审计委员会委员通过邮件和电话与注册会计师沟通了解审计过程中的问题。
一、基本情况
会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通 ,并与公司签订了审计业务约定书。通过与公司董事会审计委员会的沟通,会计师事务所确定了审计计划安排和审计策略的制订,按照审计计划于
⒛14年10月⒛日进场开始进行年度预审,⒛14年2月 ”日开始进场年审,至3月乃
日初审结束。年审机构成立了审计工作组,下设 4个小组,分赴公司各分、子公司进行审计。经过预审和年审,获取有关财务报表资料和相关的审计证据,评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,会
计师事务所审计工作组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
二、审计委员会年报工作情况
审计委员会三位委员分别于⒛14年1月12日、4月2日收到并审
阅了
《⒛14年报审计计划》、《审计报告初稿》,并
与主审会计师进行了充分的沟通;于4月8日召开会议,同意会计师事务所出具的审计报告
,并提议继续聘任会计师事务所作为公司2014年度审计机构。
三、会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
会计师事务所年审会计师在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所和本公司之间不存在可能影响独立性的的关系和事项。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
四、初审审阅意见及评价
初审意见
1、
⒛14年4月2日,年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会与年审注册会计师做了良好的沟通,并再次审阅了财务会计报表,发表审阅意见:1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见;2、同意公司以此财务报表为基础制作公司
⒛14年年度报告及摘要;3、会计师事务所项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作,以保证公司⒛14年年度报告的如期披露。
对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
2、
审计工作组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。
立信事务所对财务报表出具的无保留审计意见是在获取充分、适当的审
计证据的基础做出的,并
全面反映了公司
2014年度的生产经营和财务状况。
五、关于继续聘请的建议
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)己多年执行本公司年度审计业务,为公司按照上市公司的要求完善和规范财务制度和财务管理做了大量的工作,有效地促进了公司的规范管理。我们建议继续聘任会计师事务所作为公司2014年度财务报表审计机构。
(下转签字页
)
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(本页为新疆青松建材化工
(集团)股份有限公司审计委员会关于 2014年度审计工作的汇总报告的签字页
)
审计委员会委员签字
:
赵晓雷
李群峰
新疆青松建材化工
(集团)股份有限公司童事会审计委员会
2015年4月8日
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(本页为新疆青松建材化工
(集团)股份有限公司审计委员会关于 2014
年度审计工作的汇总报告的签字页)
审计委员会委员签字
:
于 雳
赵晓雷
李群峰
新疆青松建材化工
(集团)股份有限公司董事会审计委员会
2o15年4月8日
00尼 HVJ lld9}:6 s10z98/8θ
(本页为新疆青松建材化工(集团)股份有限公司审计委员会关于⒛14年度审计工作的汇总报告的签字页
)
审计委员会委员签字
:
于 雳
赵晓雷
新疆青松建材化工
(集团)股
份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2015-006湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2015年 4月 3日以书面方式送达全体监事，会议于 2015年 4月 8日以现场方式召开，会议应到监事 5人，实到 5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司 2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过了《公司 2014年度报告及摘要》。
我们保证公司 2014年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《2014年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、通过了《公司 2014年度股利分配预案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2015年 4月 10日
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2019-015烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于修订公司章程及公司募集资金管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、修订公司章程
由于公司经营发展需要，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》实施修订，此议案尚需提交公司
2019年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
《公司章程》具体拟修订情况如下表：
|||
|-|-|
|本次修订前的公司章程内容|本次修订后的公告章程内容|
|第六章 总经理及其他高级管理人员第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理3名、财务总监1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员，公司高级管理人员的提名及选任程序按照公|第六章 总经理及其他高级管理人员第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、财务总监 1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员，公司高级管理人员的提名及选任程序按照公|

|||
|-|-|
|司相关制度规定执行。|司相关制度规定执行。|

除上述修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述章程备案相关事
宜。本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
修订后的《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
二、修订公司募集资金管理制度
由于公司经营发展需要，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》，拟对《公司募集资金管理制度》实施修订，此议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，股东大会审议通
过后生效。
《公司募集资金管理制度》具体拟修订情况如下表：
|||
|-|-|
|本次修订前的内容|本次修订后的内容|
|第十三条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均应先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务部门审核，并由董事长签字后，方可予以付款。|第十三条 公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均应先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导审核，并按照公司资金审批制度履行审批程序后，方可予以付款。|

除上述修订内容外，《公司募集资金管理制度》中其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
修订后的《公司募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号： 2019-023江苏亚邦染料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月29日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在 2018年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。本公司董事会同意聘请天衡为公司2019年度财务审计机构和内部控制的审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。
公司独立董事发表了独立意见：天衡具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在2018年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任天衡为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。
本项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2019年4月30日
中信建投证券股份有限公司
关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”或“公司”）发行股份及支付现金买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对至纯科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2185号文核准，至纯科技以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 20,985,844股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为 20.49元/股，募集资金总额 429,999,943.56元，募集资金净额为 418,517,624.25元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了众会字（2019）第3882号《验资报告》，确认募集资金已到账。
2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 14,272.89万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据第三届董事会第十四次会议决议及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金拟用于以下项目以提高本次整合的整体效益：
单位：万元
|||
|-|-|
|用途|总金额|
|支付本次交易并购整合费用|2,340.00|
|支付收购波汇科技现金对价|24,801.23|
|用于波汇科技在建项目建设|20,196.00|
||47,337.23|

公司本次发行股份募集配套资金将依下述顺序使用：
（1）支付本次交易并购整合费用；
（2）向交易对方支付现金对价；
（3）用于标的公司在建项目建设。
如本次配套募集资金未能按照计划足额募集，则在使用募集资金时，应按照上表顺序保证顺序在先的事宜能够完成，募集资金不足的，上市公司将以自有资金或者其他融资方式所获资金予以满足。
募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际情况及资金需求，按照相关法律法规及股东大会的授权对上述拟投入募集资金额进行适当调整。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 14,272.89万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响
募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
1、公司于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 14,272.89万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
独立董事对上述事项发表了同意意见。
2、公司于 2019年 4月 26日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、独立财顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。
公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。中信建投证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
邵寅翀 董䶮
张世阳 赵小敏
中信建投证券股份有限公司2019年4月29日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2017-020国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券股份有限公司披露关于实施“15安信02”次级债券赎回公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“发行人”）于2015年4月24日发行了安信证券股份有限公司2015年第二期次级债券（以下简称“本期债券”或“15安信02”）。2017年4月24日为本期债券第2个计息年度付息日。根据《安信证券股份有限公司2015年第二期次级债券募集说明书》的约定，发行人有权于本期债券第2个计息年度付息日前10个交易日之前，决定是否行使赎回选择权。根据实际情况及当期市场环境，安信证券决定行使“15安信02”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15安信02”全部赎回。
赎回登记日为2017年4月19日，赎回价格为105.80元/张（含当期利息，且当期利息含税），本次赎回的本金总额为10,000,000,000
元，兑付第2个计息年度利息总额为580,000,000元，赎回款发放日为2017年4月24日。本次赎回完成后，“15安信02”将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
《安信证券股份有限公司关于实施“15安信02”次级债券赎回的公告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2016-022安徽江淮汽车股份有限公司
2016年 3月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2016年3月份产销快报数据如下：
单位：辆
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三月份产销量明细|||月度同比|||年度同比|||
||||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|26089|22560|15.64|88873|62436|42.34|
|||多功能乘用车（MPV）|4989|4572|9.12|17359|13966|24.29|
|||基本型乘用车（轿车）|2863|3936|-27.26|7363|8156|-9.72|
||商用车|轻型货车|22007|20221|8.83|60225|51772|16.33|
|||中型货车|1165|1450|-19.66|3479|3144|10.66|
|||重型货车|4449|3756|18.45|11182|9291|20.35|
|||客车非完整车辆|1350|1356|-0.44|3658|3663|-0.14|
|||多功能商用车|269|515|-47.77|840|1566|-46.36|
|||大型客车|288|/|/|680|/|/|
|||中型客车|301|/|/|950|/|/|
|||轻型客车|231|/|/|614|/|/|
||合计||64001|58366|9.65|195223|153994|26.77|
||其中：纯电动轿车||1622|/|/|4642|/|/|
|销量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|27532|20708|32.95|88945|60939|45.96|
|||多功能乘用车（MPV）|5102|5879|-13.22|19173|14431|32.86|
|||基本型乘用车（轿车）|3121|3477|-10.24|7722|9186|-15.94|
||商用车|轻型货车|19449|18946|2.65|53926|45704|17.99|
|||中型货车|1250|1168|7.02|2387|2602|-8.26|
|||重型货车|4216|3315|27.18|9589|8866|8.15|
|||客车非完整车辆|1350|1300|3.85|3700|3612|2.44|
|||多功能商用车|279|575|-51.48|811|1529|-46.96|
|||大型客车|296|/|/|684|/|/|
|||中型客车|303|/|/|963|/|/|
|||轻型客车|204|/|/|577|/|/|
||合计||63102|55368|13.97|188477|146869|28.33|
||其中：纯电动轿车||1802|/|/|4410|/|/|
||出口||4711|6796|-30.68|10441|17795|-41.33|

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2017-049
金地（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月29日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,280,490,886|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.5139|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席 12人，董事陈必安先生、贝多广先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 4人,监事徐倩先生因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,280,478,482|99.9995|12,404|0.0005|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：陈媛、邵帅
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金地（集团）股份有限公司2017年12月30日
中国化学工程股份有限公司
⒛Is年度独立董事述职报告
2013年,作为中国化学工程股份有限公司的独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《犭虫立董事工作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务。报告期内,积极出席相关会议,认真审议各项议案,依法行使独立董事的职权,履行独立董事的职责 ,并做到不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响,促进了公司的规范运作,维护股东的合法权益。
一、独立董事基本情况
郑鸿,高级经济师,毕业于北京理工大学(原北京工学院),现任本公司独立董事及董事会薪酬委员会主任,同时兼任天津力生制药股份有限公司外部董事。⒛00年担任中国医药集团有限公司董事长,⒛02年
至 2007年8月
担任中国医药集团有限公司董事长兼党委书记。
刘根元,教授级高级经济师,毕业于上海科技大学放射化学专业,现任本公司独立董事及董事会战略委员会主任,同时兼任上海华谊集团公司外部董事。⒛06年9月至⒛08年8月任中国石化集团资产经营管理有限公司董事长兼党委书记。
余波,高级会计师,毕业于上海海运学院财务会计专业,现任本公司 1
独立董事及董事会审计委员会主任,同时兼任中国保利集团有限公司的外部董事。⒛05年12月至⒛06年8月担任中国交通建设集团有限公司董事。
王璞,毕业于北京大学首届工商管理硕士,北
大纵横管理咨询集团创始人、首席合伙人。现任本公司独立董事、董事会审计委员会委员及董事会薪酬委员会委员,同时兼任中国软件、广东高速、积成电子(均属上市公司)的独立董事。
我们均具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,均
不存在影响独立性的情况
:
二、⒛13年度履职概况
⒛13年,我们共参加了5次董事会会议,1次年度股东大会,3次
董事会审计委员会会议、1次董事会战略委员会会议,1次
董事会薪酬与考核委员会会议。⒛13年7月,我们前往福建天辰耀隆新材料有限公司⒛万吨 /年已内酰胺工程进行现场参观调研。
参加董事会和股东大会的情况
董事
参加股东
参加董事会情况
姓名 大会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 出席股东
章事会次数 席次数 参加次数 席次数 大会的次数
郑鸿 5 4 0
1 1
文刂根元 5 5 0 0 0
余波 5 5 0 0
1
工璞 5 5 0 0 0
三、年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
⒛13年4月24日
,在第二届董事会第八次会议上,我们就公司《关于2012年度和
2013年度日常关联交易》的议案发表了独立意见,认为公司⒛12年度和
⒛13年度与关联方的关联交易均按照正常商业条款进行,遵循了公平、公正、公开的市场原则,相关关联交易定价原则公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司董事会在审议上述议案时,表决程序合法有效,符合
《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的要求。
(二)董事及高级管理人员薪酬情况
⒛13年4月24日
,在第二届董事会第八次会议上,我们就公司《关于公司高级管理人员
2012年度和2013年度薪酬》的议案发表了独立意见 ,认为股份公司2012年度和2013年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行,制
定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
(三)闲置募集资金使用情况
在
⒛13年3月25日
使用等情况进行了必要的审核。在此基础上对公司
《关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的议案》发表
了独立意见,确
定公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为,其决策程序符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不
影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也
不存在损害公司股东利益,特
别是中小股东利益的情形。
(四)现金分红及其他投资者回报情况
公司⒛12年
度利润分配方案经⒛13年5月24日召开的公司⒛12年度股东大会审议通过,并
于
⒛13年
7月实施完成。我们认为,公
司在保持自身持续稳健发展的同时,高
度重视股东的合理投资回报,建立持续、稳定、科学的分红政策,其
决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定
,保护了投资者特别是中小投资者的利益。
(五)信
披露的执行情况
`息
⒛13年
,公司编制披露了《2012年
年度报告》、《2013年
第一季度报告》、《⒛13年
半年度报告》、《2013年第三季度报告》等4份
定期报告和38项临时公告。我们对公司⒛13年
的信披露情况进行了监督,认
为公司信
`急
`息
披露工作符合《公司章程》及《公司信披露事务管理办法》的规定,履`息
行了必要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(六)内部控制的执行情况
2013年,公司持续改进内部控制制度建设与执行工作,全
面清理了公司现行规章制度,制定公司《内控管理手册》《内控评价手册》《风险管理手册》,完善了公司内部控制评价制度,使内部控制评价工作有章可循。我们对公司⒛13年
内部控制自我评价报告及内部控制审计报告认真进行了审阅,表示认可,我们将督促公司内部控制工作机构有效开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步、持续实施。
(七)公司配合独立董事工作情况
我们能保证充足的时间履行职责,坚
持在董事会召开之前认真审阅议案资料,在董事会上充分发表审阅意见,在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权,公司为我们提供了必要的工作条件,给予了大力的配合,董事会的议案表决未发生反对和弃权的情况。
四、总体评价和建议
我们认为中国化学是一个非常优秀的企业,多年来勇立行业排头,为股东股民、员工创造了可喜的成绩。为了能更好的回报股东,我们建议
:
(一)更加重视实体制造业的发展趋势,市场变化和自身优势以更加谨慎地决策相应的投资
;
(二)更加重视境外项目的风险防控(包括:人、财、物和所在地区的政治、社会安全状况);
“ ”
(三)建议设立税务师岗位以更好的研究国家(包括所在国)相关政策。
⒛14年,我们将继续恪尽职守、勤勉履职,加强与国资委、证券监管机构、投资者、其他董事、管理层之间的沟通交流,提高公司治理水平和透明度,切
实维护公司整体利益和中小股东的合法权益,推动公司持续、稳定、健康地发展,为股东创造更大的回报。
独立董事
:
藜胍
郑鸿
刘外艮元
巍 钍
余波
王璞⊥型望蠼廴
``
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2014-028债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于完成根据一般授权配售新 H股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 3月 26日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.fosunpharma.com）发布了《根据一般授权配售 H股》的公告，并于 2014年 3月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于根据一般授权配售新H股的公告》（以下简称“配售公告”）,内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行 H股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。
本公司本次配售已于 2014年 4月 3日完成。本公司已于 2014年 4月 3日成功向不少于六名不超过十名承配人配发及发行共计 67,214,000股新H股（约占本次配售后本公司已发行股份总数的2.91%和本次配售后本公司已发行H股总数的16.67%），每股配售股份价格为 26.51港元。承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。本次配售所得款项总额约为 1,781.84百万港元，经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为1,760.89百万港元。
本次配售完成后，本公司已发行股份总数由2,244,397,364股增加至2,311,611,364股，已发行H股总数由336,070,000股增加至403,284,000股，已发行A股总数仍为1,908,327,364股。
本次配售前以及本次配售完成后，本公司的股本情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次配售前||本次配售完成后||
|股东名称|股份数目|占已发行股份总数的概约百分比(%)|股份数目|占已发行股份总数的概约百分比(%)|
|A股|||||
|已发行A股总数|1,908,327,364|85.03|1,908,327,364|82.55|
|H股|||||
|已发行H股总数|336,070,000|14.97|403,284,000|17.45|
|已发行股份总数|2,244,397,364|100.00|2,311,611,364|100.00|

特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一四年四月三日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-104中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于调整闲置资金现金管理计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、现金管理概述
经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置资金用于现金管理。伴随公司“生命银行”卡、免疫细胞存储与治疗及基因检测等业务的开展，除了并购项目和企业所需资金外，公司的闲置资金可能会进一步增加，同时考虑到资本市场未来三年将处于难得投资机会，本着股东利益最大化的原则，为了提高公司及下属企业闲置资金的使用效率，为股东创造超预期收益，提升对上市公司2014年至2016年的业绩贡献，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司决定调整闲置资金现金管理计划，具体情况如下：
（一）投资范围及额度
1、公司及下属企业拟使用资金总额不超过人民币7亿元的闲置资金用于现金管理，额度范围内，用于投资的资金和收益可以滚动使用。本次现金管理的资金来源于公司及下属企业的闲置资金。
2、闲置资金可根据市场化原则和上市公司业务发展及财报需求，投资于高回报存款及安全性高、流动性好、包括3个月、6个月、一年等不同期限的银行理财产品和信托产品以及证券市场投资，公司可以与信托公司和银行等金融机构合作委托专业机构进行证券市场投资或聘请高水平有优良业绩记录的专业人士或公司进行投资。
3、证券投资可以开展融资融券业务，融资融券业务的保证金比例按市场规则办理。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日至2017年12月31日有效。
（三）实施方式
决议生效后，公司经营管理层在上述额度范围内负责实施。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-104二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行理财产品和信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
（2）证券投资是一种风险投资，存在系统性风险，即由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性，系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响，包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等；以及非系统风险，即由非全局性事件引起的投资收益变动的不确定性，包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险。
（3）委托专业机构或聘请高水平有优良业绩记录的专业人士进行短中期证券投资风险较大，但投资收益较高。不排除因判断失误、管理不善等导致投资产品面临亏损的风险。
2、风险控制措施
公司财务管理部设资金理财中心，将严格按照内部管理制度的规定，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，并及时分析和跟踪购买的产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
三、议案审议情况
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于调整闲置资金现金管理计划的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
为用好闲置资金，防控过多的资金闲置，在不影响公司主营业务正常发展的同时，公司及下属企业将闲置资金进行现金管理，有利于提高公司及下属企业闲置资金的使用效率，增加公司的利润，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2014年11月15日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2016-022
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司董事会
审议变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司中文名称：云赛智联股份有限公司
变更后的公司英文名称：INESA Intelligent Tech Inc.
公司证券代码不变
一、公司董事会审议公司名称变更的情况
2016年3月21日召开的上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二十次会议审议通过《关于公司更名的预案》。同意公司中文名称由“上海仪电电子股份有限公司”变更为“云赛智联股份有限公司”，英文名称由“INESA Electron Co.,Ltd.”变更为“INESA Intelligent TechInc.”。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
2015年公司经过重大资产重组，基本完成在智慧城市产业链的布局，主营业务发生了重大变化,公司主要业务为基于物联网、云计算、大数据技术为基础的，面向城市智慧化领域的三大业务板块，即智能产品“基础”板块、云计算大数据“平台”板块、行业解决方案“应用”板块，以支撑公司重大资产重组后的战略定位和战略目标的实现。
根据公司发展战略的要求，为更好的适应公司的发展，真实反映公司基本状况，公司对公司名称进行变更。
三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
1、公司更名事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、目前此企业名称已获上海市工商行政管理局的《企业名称变更预先核准通知书》，该预先核准的企业名称保留期自 2016年 3月 11日至 2016年 9月 11日。最终名称以上海市商委和工商行政主管部门核准为准。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-036
上海大名城企业股份有限公司
委托贷款及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
委托贷款金额：5亿元。
委托贷款借款人（被担保人）：
公司全资子公司名城地产（兰州）有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次担保金额 5亿元；除本次担保事项，公司已为其提供的担保余额为 5亿元。
截止本公告日公司无逾期对外担保事项。
一、相关协议主要内容：
兴业财富资产管理有限公司(以下简称“委托人”或“兴业财富资管”)，委托兴业银行股份有限公司兰州分行（以下简称“贷款人”或“兴业银行兰州分行”），向借款人即公司全资子公司名城地产（兰州）有限公司（以下称“借款人”或“名城兰州”）发放委托贷款，委托贷款金额总计为人民币 5亿元，贷款最长期限两年，利率为经双方协商并参照贷款基准利率而确定的固定年利率，贷款用途为“兰州大名城（一期）B区”项目的开发建设。
为保证上述委托贷款合同的顺利履行，公司为名城兰州在《委托贷款借款合同》项下的全部债务，向兴业银行兰州分行承担不可撤销的连带保证责任。同时，名城兰州作为抵押人，以其土地使用权证及
在建工程向兴业银行兰州分行提供抵押担保。
二、被担保人相关情况
被担保人（委托贷款借款人）：公司100%控股子公司名城地产（兰州）有限公司。
成立时间：2013年 5月 10日，注册资本：5亿元，住所：甘肃省兰州市城关区雁南路 18号创新大厦 20楼，营业执照注册号：620100000029984，法定代表人：林矗。公司经营范围：房地产综合开发；建造、销售商品房；物业管理；物业租赁；公共基础设施开发与建设；建筑装饰安装工程（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。
三、担保事项主要内容
1、保证担保事项
为保证上述委托贷款合同的顺利履行，公司为名城兰州在《委托贷款借款合同》项下的全部债务，向兴业银行兰州分行承担不可撤销的连带保证责任。担保范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人实现债权的费用均包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费等。保证期间为主债务履行期届满之日起两年。
2、抵押担保事项
名城兰州作为抵押人，将其享有的【兰州大名城一期项目 B区】地块的在建工程，以及在建工程对应的地块土地使用权一并为兴业银行兰州分行（抵押权人）提供抵押担保。
四、董事会意见
上述委托贷款及担保事项经公司2014年6月30日通讯方式召开的第五届董事会第四十三次会议，以同意 9票、反对 0票、弃权 0票,全票审议通过。上述委托贷款及担保事项不构成公司关联交易，担保
事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围。
公司独立董事林永经、梅均、卢世华、郭成土对担保事项发表独立意见：本次担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。为支持公司项目开发建设，公司为全资子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。独立董事同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为0，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为 388,241.50万元，占公司最近一期经审计净资产的87.11%。截止本报告日，公司无逾期担保情况。
六、备查文件：
1、公司第五届董事会第四十三次董事会决议
2、公司独立董事关于对外担保事项的独立意见
3、被担保人营业执照复印件
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2014年 7月 1日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-321华夏幸福关于与猛狮科技签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）与广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”）签署《战略合作协议》（以下简称“本协议”），以加快推动双方公司的业务发展，建立战略合作关系。
2.本协议的履行对公司2016年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
3.本协议仅为建立战略合作关系的初步合作意向，具体实施方案由双方按本协议确定的原则深入沟通后，另行协商签订具体项目合作协议，具体项目合作协议尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署的基本情况
(一)交易对方的基本情况
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|公司名称：广东猛狮新能源科技股份有限公司；|
|企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；|
|住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内 1，2，4幢）；|
|法定代表人：陈乐伍；|
|注册资本: 人民币 328,688,024元；|
|经营范围：研发、生产、销售：各类蓄电池、锂电池、电子测量仪器；光伏|
|设备及元器件，信息系统集成服务；助动自行车和非公路休闲车及零配件制造；|
|货物进出口，技术进出口。|
|猛狮科技控股股东为汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司。|
|截至 2016 年 9 月 30 日，猛狮科技总资产为 4,933,540,973.99 元，净资产|
|为 1,585,025,072.21 元，2016 年 1-9 月营业收入为 916,995,785.74 元，净利|
|润为6,533,375.86 元（未经审计）。|

与公司关联关系：猛狮科技与公司无关联关系。
(二)协议的签署
《战略合作协议》由华夏幸福与猛狮科技于2016年12月16日在汕头签署。
(三)签署协议已履行的审议决策程序
本协议的签署无需经过公司董事会审批。
二、协议的主要内容
(一)合作内容
双方的合作涵盖但不限于以下领域：
1.国内产业新城合作：双方依托各自优势拟合作梳理产业规划，共同推动行业内知名企业落户产业新城，打造产业集群，创新升级版的“新能源产业新城”。
2.华夏幸福国际合作：华夏幸福积极参与“一带一路”建设，致力打造国际产能合作平台。猛狮科技确立了在“一带一路”沿线国家拓展可再生能源业务的战略。后续猛狮科技可以通过对华夏幸福国际在各国的产业新城全面考察、充分调研，进而开展务实深入的合作。
3.总部基地合作：华夏幸福可牵头猛狮科技联合新能源业内优质企业，在深圳形成新能源总部基地的实质性力量。猛狮科技助力华夏幸福获取深圳市/区两级政府的支持。
4.智慧交通合作：双方可以在产业新城内共同投资运营新能源公共交通工具，同时开展新能源汽车分时租赁业务。
(二)双方义务
1.双方视对方为紧密战略合作伙伴，深度合作，优势互补，互惠互利，实现共同发展。
2.双方确定合作协调组织，负责商定合作事项，制定合作计划，衔接合作企业，协调合作事项，尽快落实合作事宜。
3.双方就区域国际产业基地选址、内容建设、合作运营等方面建立协商机制。
4.双方共享合作项目内的资讯、信息，包括法律政策、市场资讯、行业专业资料等，互相反馈项目进展。
(三)合作机制
1.双方建立工作组联席会议制度，明确具体工作联席部门及负责人，以研究协调合作中的重大事项。
2.就后期具体合作事宜，双方届时将根据具体项目的特点和参与方，按照本协议已有规定的原则与宗旨，通过友好协商签订具体项目合作协议。
(四)其他
本协议用于确立双方战略合作意向，协议涉及的项目具体实施方案由双方按本协议确定的原则深入沟通，另行商定。
三、协议履行对上市公司的影响
猛狮科技为一家新能源及节能技术领域的高新技术上市企业，建立了从可再生能源发电、存储到应用的完整清洁能源产业链，公司与其开展全方位战略合作有助于推动产业新城“绿色、环保”相关产业落地，丰富产业新城的产业结构。
同时基于合作双方“一带一路”战略的契合，未来可在海外项目中开展合作，提高国际项目竞争力。本协议签署对公司2016年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
四、风险提示
本协议仅为双方战略合作意向的确立，协议涉及的项目具体实施方案由双方按本协议确定的原则深入沟通，另行协商签订具体项目合作协议，具体项目合作协议尚存在不确定性，如签署具体项目合作协议公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《华夏幸福基业股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年12月17日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟进行资产减值测试
涉及的如家酒店集团股东部分无形资产评估项目
资产评估报告书摘要
天兴评报字（2017）第0159号
北京天健兴业资产评估有限公司接受北京首旅酒店（集团）股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，在持续经营前提下，对如家酒店集团的部分无形资产的市场价值采用收益法进行了评估。我们按照必要的评估程序执行评估业务，对其在 2016年 12月 31日的市场价值作出了公允反映，现将资产评估情况报告如下：
一、评估目的：北京首旅酒店（集团）股份有限公司拟对收购如家酒店集团股权时识别出来的可辨认无形资产进行减值测试，为此目的，北京首旅酒店（集团）股份有限公司委托北京天健兴业资产评估有限公司对所涉及的如家酒店集团的部分无形资产截止评估基准日的市场价值进行评估，为委托人提供价值参考依据。
二、评估对象：如家酒店集团于评估基准日的部分无形资产，具体包括如家酒店集团PPA评估中识别出来的租约价值、特许经营协议和商标。
三、评估范围：如家酒店集团于评估基准日的部分无形资产，具体包括如家酒店集团PPA评估中识别出来的租约价值、特许经营协议和商标。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2016年12月31日。
六、评估方法：收益法。
七、评估结论
在评估基准日 2016年12月31日持续经营前提下，采用收益法对委估的如家酒店集团的可辨认无形资产进行评估，得出如下评估结论：
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||经济型品牌|中高端品牌|合计|
|商标|274,900.00|85,730.00|360,630.00|
|特许协议|17,049.70|4,572.29|21,621.99|
|有利租约|27,746.15|3,054.41|30,800.57|
|不利租约|-17,449.86|-7,772.75|-25,222.61|

我们特别强调：本评估意见仅作为委托人拟进行减值测试之财务目的的价值参考依据，而不能代表资产可实现交易价格的保证。
本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为 1年，自评估基准日2016年12月31日起，至2017年12月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司