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北京市天银律师事务所
关于北京大北农科技集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司 2017年 5月 15日召开的公司 2017年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2017年 4月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）本次股东大会于 2017年 5月 15日下午14：30时在公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）如期召开，会议由公司董事长邵根伙先生主持。
（三）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日下午15:00至2017年5月15日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计9人，代表公司股份 1,771,055,337股，占公司有表决权股份总数的43.1894%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 11人，代表公司股份 951,256股，占公司有表决权股份总数的0.0232%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20人，代表公司股份 1,772,006,593股，占公司有表决权股份总数的43.2126%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计19人，代表公司股份43,689,798股，占公司有表决权股份总数的1.0654%。
（二）本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》；
2、《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
（一）现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的2项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。
（二）网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（三）表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，本次会议审议的2项议案获得通过，表决情况具体如下：
同意1,771,826,343股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9898%）；反对139,850股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0079%）；弃权 40,400股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0023%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意43,509,548股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5874%）；反对 139,850股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%）；弃权40,400股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0925%）。
2、审议通过了《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》；
同意1,771,826,343股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9898%）；反对139,850股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0079%）；弃权 40,400股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0023%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意43,509,548股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5874%）；反对 139,850股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3201%）；弃权40,400股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0925%）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京市天银律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 张圣怀：
张圣怀： 陈志伟：
二○一七年五月十五日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-075
南方汇通股份有限公司停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本次重大资产置换交易事项的披露材料尚需进一步补充说明，根据相关要求，经公司申请，股票于 2014年 12月 8日开市起继续停牌，待公司披露相关信息后复牌。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 12月 5日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-005中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》，其中包括：批准本公司发行规模不超过80亿元人民币的超短期融资券。具体内容可参见本公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2018-051）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
本公司于2018年7月23日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2018年9月19日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP239号）。根据该《接受注册通知书》，本公司超短期融资券的注册金额为人民币80亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效，在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。
2019年1月30日，本公司2019年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短期融资券”）发行完成，本期超短期融资券的募集资金已于2019年1月30日全额到账。本期超短期融资劵发行金额为人民币15亿元，发行利率为2.95%（年化）。招商银行股份有限公司为本期超短期融资劵的主承销商。
现将发行主要条款公告如下：
发行人： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
本期超短期融资券名称： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券
本期超短期融资券简称： 19海运集装SCP001
本期超短期融资券代码： 011900332
期限： 93天
还本付息方式： 到期一次还本付息
债权债务登记日： 2019年1月30日
起息日： 自2019年1月30日开始计息
本期发行金额： 人民币15亿元
发行面值： 按面值（人民币100元）发行
发行利率： 2.95%（年化）
发行对象： 全国银行间市场的机构投资者（国家法律法
规禁止购买者除外）。
发行方式： 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
信用评级结果： 中诚信国际评定中集集团的主体信用等级为
AAA，评级展望为稳定。
本期超短期融资券所得款项将用于偿还本公司到期银行贷款和补充公司营运资金。
本期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2019-025金陵药业股份有限公司 2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日。
（二）预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利21,450 万元-23,250万元|盈利8,943.01万元|
||比上年同期增长 140%-160%||
|基本每股收益|盈利0.4256元/股–0.4613元/股|盈利0.1774元/股|

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|盈利 7,250 万元-8,150万元|盈利9,056.34万元|
||比上年同期下降 10 %- 20%||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的原因
按照财政部 2017年修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的
相关规定，自 2019年 1月 1日，公司对相关金融工具列报进行调整。
其中，公司持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金银行”）的股票投资由“可供出售金融资产”转入“交易性金融资产”项目列报，后续该股票投资的公允价值变动将计入“公允价值变动收益”项目列报。
紫金银行已于2019年1月3日在上海证券交易所主板发行上市，证券简称“紫金银行”，股票代码：601860，发行价 3.14元/股。公司持有紫金银行 35,296,430股，持股比例为0.96%。截止 2019年 6月 30日，紫金银行收盘价为 7.54元/股， 2019年上半年母公司确认公允价值变动收益 15,530.43万元，由此增加母公司净利润 13,200.87万元，为公司 2019年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因。
四、风险提示
目前，公司持有紫金银行的股份处于限售状态（可上市交易时间为 2022年 1月），不会影响公司当期现金流。鉴于股票价格的市场属性，在今后的定期报告中确认的公允价值变动收益也将随着紫金银行股价的波动而变动，会对将来公司业绩产生影响。
五、其他说明事项
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）公司 2019年半年度业绩具体的财务数据，以公司正式披露的 2019年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵药业股份有限公司二〇一九年七月十日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-009浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股东股权质押事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日收到股东陈家荣先生函告，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈家荣|否|10,987,181|2017年1月13日|深圳前海金鹰资产管理有限公司|100%|自身资金需求|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截止公告披露日，股东陈家荣先生不是公司第一大股东，其所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东陈家荣先生共持有公司股份 10,987,181股，全部为无限售条件的普通股，占公司总股本的5.0037%；共累计质押公司股份10,987,181股，占公司总股本的5.0037%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十六日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-083
大连智云自动化装备股份有限公司
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561号）核准，大连智云自动化装备
股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票 19,599,834股，发行价格为
24.49元/股，募集资金总额为 479,999,934.66元，扣除与发行有关的费用
11,813,691.51元，实际募集资金净额为 468,186,243.15元。华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2017年
8月4日出具了会验字[2017]4716号《验资报告》。
二、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集
资金管理办法》的相关规定，经公司于 2017年 8月 28日召开的第四届董事会
第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），并
会同保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与招商银行
股份有限公司大连万达广场支行、平安银行股份有限公司大连分行及中国农业
银行股份有限公司大连经济技术开发区（以下合称“开户银行”）分行签订了《募
集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
截至2017年8月28日，公司募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
单位：人民币元
大连智云自动化装备股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账户名||开户银行||银行账号||账户余额||资金用途|
|大连智云自动化装备股份有限公司||招商银行股份有限公司大连万达广场支行||411904160010402||160,000,000||3C智能制造装备产能建设项目||
|东莞智云投资发展有限公司||平安银行股份有限公司大连分行||15000089795179||130,000,000||南方智能制造研发中心建设项目||
|大连智云自动化装备股份有限公司||中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行||34167001040071729||178,186,243.15||补充流动资金项目||

以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在开户银行开设专户，相关专户仅用于相关募集资金投资项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在符合相关法律法规以及监管要求的前提下，公司可以在不影响募集资金
使用的情况下，以定期存款、通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公
司根据募集资金的使用情况而定，但公司须在作出上述存放后五个工作日内及
时通知天风证券。各种具体存放方式下的明细，由公司按月（每月 10日之前）向天风证券报送。公司承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的募
集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知天风证券。公司存单不得质押。
2、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、天风证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者
其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。天风证券应当依据《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集
资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其
监督权。公司和开户银行应当配合天风证券的调查与查询。天风证券每季度对
公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权天风证券指定的保荐代表人曹再华、陈默及其他工作人员可以
随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；天风证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具
大连智云自动化装备股份有限公司本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送给天风证
券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万
元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户银行
应当及时以传真及邮件方式通知天风证券，同时提供专户的支出清单。
7、天风证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。天风证券更换保荐
代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议第十一条的要求
向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不
影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向天风证券出具对账单或向天风证券通知专户
大额支取情况，以及存在未配合天风证券调查专户情形的，公司有权单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、天风证券三方法定代表人或者其授权代表签
署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且天风证券督导
期结束后失效。
10、本协议一式玖份，公司、开户银行、天风证券三方各持贰份，向深圳
证券交易所、中国证监会大连监管局各报备一份，其余留公司备用。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2017年8月28日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2017-017中国有色金属建设股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第74次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，现将具体情况公告如下：一、前期会计差错更正事项概述
公司联营子公司中国瑞林工程技术有限公司在本期依据《企业会计准则》及其会计核算办法的相关规定，按所取得的外部证据对部分项目的收入及成本进行了重新确认，并对前期财务报表进行了追溯重述，公司也相应调整本公司的财务报表前期数据：分别调增 2015年末长期股权投资 41,646,470.26元，调增盈余公积 4,164,647.03元，调增未分配利润 37,481,823.23元，调减 2015年度投资收益 14,716,377.09元，调增2015年年初未分配利润50,726,562.61元。
二、上述调整事项对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则》的规定，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司对上述前期会计差错事项追溯调整了2015年及以前年度的相关报表项目，上述追溯调整事项对公司 2016年年初的合并资产负债表、2015年年初的合并资产负债表项目和2015年度合并利润表项目产生的影响见下表：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|报表项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|资产负债表2016年1月1金额||||
|长期股权投资|534,645,941.70|41,646,470.26|576,292,411.96|
|盈余公积|288,271,402.53|4,164,647.03|292,436,049.56|
|未分配利润|1,709,752,235.50|37,481,823.23|1,747,234,058.73|
|利润表2015年度||||

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|-|-|-|-|
|投资收益|98,902,814.31|-14,716,377.09|84,186,437.22|
|资产负债表2015年1月1日金额||||
|长期股权投资|477,999,238.64|56,362,847.35|534,362,085.99|
|盈余公积|258,660,256.64|5,636,284.74|264,296,541.38|
|未分配利润|1,413,476,891.38|50,726,562.61|1,464,203,453.99|

三、本次更正对公司当期利润的影响
本次前期会计差错更正及追溯调整事项不影响公司当期利润。
四、董事会审议情况
公司第七届董事会第74次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事和监事会均发表了专项意见。
五、独立董事意见
本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。公司关于该差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司的会计处理方式。
六、公司监事会意见
本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司的会计处理方式。
七、会计师事务所意见
我们认为，公司对上述前期会计差错更正及追溯调整的处理符合企业会计准则
和相关补充规定的要求。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司2017年04月18日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于举行2014年度报告网上说明会的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-027深圳市漫步者科技股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司将于2015年4月27日（星期一）下午
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资和互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理张文东先生，董事兼副总经理肖敏先生，独立董事周立业女士，董事会秘书兼副总经理李晓东先生，财务总监王红蓉女士。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-059云南铝业股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2019年5月17日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
（二）会议于2019年5月28日（星期二）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，具体内容如下：
公司于 2018年 11月 16日和 2019年 3月 15日召开的第七届董事会第十七次会议以及 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定将“并购老挝中老铝业有限公司51%的股权”和“投资中老铝业100万吨/年氧化铝及配套矿山项目”全部募集资金合计 124,784.62万元变更用途用于“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”，变更后的募投项目由云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“云铝海鑫”）负责实施。
为加快推进“鲁甸 6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”建设，根据募投项目实施主体建设需要，公司使用募集资金通过有资质的金融机构将 124,784.62万元募集资金及其在募集资金专户上滋生的利息，以委托贷款方式向公司控股子公司云铝海鑫提供借款，实施“鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目”，具体根据项目建设进度分批借款，贷款期限5年，贷款利率参照中国人民银行制定的同期基准利率上浮20%确定。
公司独立董事、监事会在审议时发表了明确同意意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，同意公司实施该事项。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 5月 28日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-037浙江景兴纸业股份有限公司
五届董事会十二次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 7月20日向全体董事以电子邮件方式发出了召开五届十二次董事会会议的通知，公司五届十二次董事会于 2015年 7月 27日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9人，实际参加本次会议的董事 9人。董事长朱在龙先生主持会议，会议符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。
根据公司经营的需要，公司拟对《章程》进行如下修订：
原文为：第十三条经依法登记,公司的经营范围是:绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸原料的制造和销售;与纸相关产品的进出口业务。
修订后：第十三条经依法登记,公司的经营范围是:绿色环保再生纸、特种纸及其它纸品及纸制品、造纸原料的制造和销售;废纸的收购；与纸相关产品的进出口业务。
本议案需提交股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会审议的关于修订公司《章程》的议案需提交股东大会审议，董事会提议在2015年8月12日召集召开2015年第一次临时股东大会。有关本次股东大会的具体内容请投资者查阅公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及公布于
巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号临2015-038。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二O一五年七月二十八日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-081无锡先导智能装备股份有限公司
关于独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表
独立意见的更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 30日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露了《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》，现应深圳证券交易所要求，对独立董事对2016年半年度报告相关事项发表的独立意见的披露格式更正如下：
原公告为：
一、关于 2016年半年度报告全文及其摘要的独立意见
本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司 2016年半年度报告相关事项进行了认真核查，我们认为报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。另，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。2016年半年度报告全文及摘要内容完整、全面、真实、客观。
现更正为：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在资金占用的情况，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-112
万达信息股份有限公司
第五届董事会2016年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第十一次临时会议于 2016年 9月 9日上午 9:00在上海市南京西路 1600号 5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2016年 9月 5日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2015年度利润分配方案实施后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格及发行数量的议案》
根据公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）签署的《发行股份购买资产协议》以及《股份认购协议》，公司拟发行股份购买嘉实投资和联创利鑫合计持有的上海嘉达信息科技有限公司99.40%的股权，并募集配套资金。本次重大资产重组方案已经公司董事会及股东大会审议通过。
公司 2015年度利润分配方案于 2016年 6月 16日实施完毕。根据《发行股份购买资产协议》及《股份认购协议》的约定，本次发行股份购买资产的股份发行价格由22.99元/股调整为22.92元/股，募集配套资金的股份发行价格由 22.99元/股调整为 22.92元/股；本次发行股份购买资产的股份发行数量由 43,236,189股调整为 43,368,236股；募集配套资金的股份发行数量由 13,049,151股调整为 13,089,003股。
《关于2015年度利润分配方案实施后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格及发行数量的公告》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司全资子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）因经营发展需要，拟向宁波银行股份有限公司上海长宁支行申请规模为人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供本金不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保，担保期限壹年。
公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向宁波银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信提供本金不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
四川浩特通信有限公司的资产负债率超过70%。根据相关规定，本议案《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》及独立董事、监事会发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的议案》
公司全资子公司四川浩特通信有限公司因经营发展需要，拟与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订《融资租赁合同》（售后回租类），
通过融资租赁（售后回租类）形式，向长江联合融资人民币10,000,000元（大写：人民币壹仟万元整）。
因公司董事史一兵先生、王清女士，同时系四川浩特董事及长江联合董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，四川浩特本次拟与长江联合签订《融资租赁合同》（售后回租类）构成关联交易。
经审议，董事会同意全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》（售后回租类）暨关联交易事项。独立董事就本关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
四川浩特与长江联合在连续十二个月内累计关联交易金额为 100,000,000元，占公司最近一期经审计净资产1,931,735,304.21元的5.18%，已达5%以上。
本次关联交易事项已超出董事会审批权限，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签订<融资租赁合同>暨关联交易的公告》及独立董事事前认可及独立意见、监事会发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（关联董事史一兵先生、王清女士回避表决）
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的议案》
公司全资子公司四川浩特通信有限公司因经营发展需要，拟与长江联合金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，并由长江联合向其提供融资租赁业务。公司拟为上述融资租赁提供融资金额不超过人民币1,000万元（大写：人民币壹仟万元）以及相应的租金、费用的连带责任担保，担保期限至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
子公司向长江联合金融租赁公司申请融资租赁以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司四川浩特通信有限公司向长江联合金融租赁公司申请融资租赁提供融资金额不超过人民币1,000万元（大写：人民币壹仟万元）以及相应的租金、费用的连带责任担保。
四川浩特通信有限公司的资产负债率超过70%。根据相关规定，本议案《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司为四川浩特通信有限公司融资租赁提供担保的公告》及独立董事、监事会发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于2016年9月27日在上海市闵行区联航路1518号公司一楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第五次临时股东大会审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司全资子公司四川浩特通信有限公司与长江联合金融租赁有限公司签
订<融资租赁合同>暨关联交易的公告》以及《关于公司为四川浩特通信有限公
司融资租赁提供担保的议案》。
《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
广东广弘控股股份有限公司
独立董事关于对外担保事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）有关要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所上市公司规范运作指引》、《广东广弘控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信额度，由广东广弘控股股份有限公司为其提供连带责任担保的情况发表以下独立意见：
一、基于独立判断的立场，我们认为，公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公司向工商银行广州流花支行申请1200万元人民币综合授信
额度，由广东广弘控股股份有限公司为其提供连带责任担保，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司本次为全资子公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们同意上述担保事项。
二、经核查，截止目前，已审批公司及控股子公司累计对外担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）余额为人民币 8200万元，公司对控股子公司提供担保（包括本次为全资子公司综合授信额度提供的担保）的总额为人民币8200万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的比例为9.01％。公司无逾期的对外担保事项。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。
独立董事： 、 、
邹建华 辛宇 朱列玉
二O一四年八月十九日
深圳翰宇药业股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
深圳翰宇药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳翰宇药业股份有限公司、深圳翰宇药业股份有限公司坪山分公司、翰宇药业（武汉）有限公司、翰宇药业（香港）有限公司、翰宇药业科技发展有限公司、翰宇药业实业有限公司、Hybio Pharmaceutical (US)Co.Ltd.、甘肃成纪生物药业有限公司及Major SmoothLimited，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资风险、销售风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报<利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报<资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报<营业收入总额1%|

（3）、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入总额0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）、控制环境无效；
（2）、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）、已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）、审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）、未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

（2）、符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报<利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5%≤错报<资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5%≤错报<营业收入总额1%|

（3）、符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷:
|||
|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入总额0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、
或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的
不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：曾少贵
深圳翰宇药业股份有限公司
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-021珠海华金资本股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2号总部基地一期 B栋5楼本公司会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召开时间
现场会议召开时间为：2019年4月22日(星期一)下午14:30起。
网络投票时间为：2019年4月21日—2019年4月22日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月21日下午15:00—2019年4月22日下午15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
6、主持人：公司董事长、副董事长因工作原因均不能亲自出席并主持会议，根据公司《章程》规定，全体董事一致同意推举董事郭瑾女士主持会议。
7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。
8、股东出席情况
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共9人，代表股份 169,926,966
股，占上市公司总股份的49.2959％（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数
394,217股，占公司总股数的0.1144％），具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理7人，代表股份数 169,913,866股，占公司总股数的49.2921％；
（2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共计2人，代表股份数13,100股，占公司总股数的0.0038％。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
该项议案同意票数169,926,866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；
反对票100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
该项议案同意票数169,926,866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；
反对票100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
该项议案同意票数169,926,866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；
反对票100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
该项议案同意票数169,545,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7757％；
反对票381,117股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2243％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》
该项议案同意票数169,926,866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；
反对票100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 394,117股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9746％；
反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0254％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
6、审议通过了《关于<2018年度报告全文及摘要>的议案》
该项议案同意票数169,926,866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；
反对票100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
7、审议通过了《关于公司2019年度担保计划的议案》
该项议案同意票数169,926,866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；
反对票100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
该项议案同意票数169,926,866股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999％；
反对票100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 394,117股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9746％；
反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0254％；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0％。
除上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2018年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（珠海）律师事务所律师张文京、刘亚晶出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、珠海华金资本股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京德恒（珠海）律师事务所关于珠海华金资本股份有限公司2018年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2019年4月22日
电话Telephone：+86（10）82330558大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
传真Fax： +86（10）82327668北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款
等金融业务的专项说明
大信专审字[2017]第1-00839号中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称中国长城）2016年度财务报表,包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注,并于 2017年 4月 27日出具了报告号为大信审字[2017]第 1-00963号的标准无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的《中国长城科技集团股份有限公司2016年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）进行了审核。
按照深圳证券交易所信息披露业务备忘录第37号《涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是中国长城管理层的责任。
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合中国长城的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
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我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计中国长城2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
此外我们注意到，截止2016年年末，中国长城存放于存在关联关系财务公司的货币资金余额占中国长城年末净资产金额的0.03%，向存在关联关系财务公司借款余额占中国长城年末净资产金额的6.31%。
需要说明的是，本专项说明仅供中国长城为2016年度年报披露，及关于中国电子财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易公告之目的使用，不得用作其他任何目的。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许峰
中国·北京 中国注册会计师：朱红伟
二○一七年四月二十七日
中国长城科技集团股份有限公司 2016年度
通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：中国长城科技集团股份有限公司 单位：人民币元
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|年初余额|本年增加额|本年减少额|年末余额|
|99,983,071.82|944,676,343.24|1,041,535,492.11|3,123,922.95|
|100,000,000.00|600,000,000.00|100,000,000.00|600,000,000.00|

法定代表人：靳宏荣 公司总裁：陈小军 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：宋艳艳