证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-77星美联合股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2016年 12月 6日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事，会议于 2016年 12月 8日以书面传签方式召开。
本次会议应到董事 5名，实到董事 5名，会议由公司董事钟君艳女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
一、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
因公司本次重大资产重组已完成和未来主营业务转型的需要，公司战略发展定位将发生重大转变，由无主营业务的空壳公司重置为影视剧制作发行、艺人经纪、游戏及其衍生业务为主的上市公司。公司董事会提议，拟将中文名称由“星美联合股份有限公司”变更为“欢瑞世纪联合股份有限公司”、证券简称拟由“星美联合”变更为“欢瑞世纪”。
以上注册名称以国家工商总局核准文件为准。
同意将该特别议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事陈宋生先生及庄炜女士对此发表了独立意见，认为：本次公司董事会提议将公司名称由“星美联合股份有限公司”拟变更为“欢瑞世纪联合股份有限公司”、证券简称由“星美联合”拟变更为“欢瑞世纪”是基于公司本次重大资产重组业已完成和主营业务即将转型的需要，符合公司未来发展战略。变更公司名称和证券简称也符合《主板信息披露业务备忘录第11号-变更公司名称》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定情形。
二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2016年 11月 8日上市公司收到中国证监会下发《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号）的核准批文，核准公司非公开发行不超过 391,644,880股新股。
2016年11月11日，会计师出具了[2016]京会兴验字第11000034号《验资报告》，
确认截至 2016年 11月 11日，上市公司已收到发行股份购买资产之交易对方缴纳的新增注册资本合计 391,644,880元。
中国证券结算有限责任公司深圳分公司发行人部于2016年11月23日受理本公司本次发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。本次本非公开发行新股数量为 391,644,880股（其中限售股数量为391,644,880股），非公开发行后本公司股份数量为805,521,760股。
公司注册资本由413,876,880元增加至805,521,760元。
同意将该特别议案提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订公司章程议案》，经审议，同意对《公司章程》中的公司统一社会信用代码、注册名称、公司注册资本、股份总数等条款进行修订。并授权公司管理层负责办理工商登记等相关工作。
本次章程修订的具体内容请见附件：章程修订对照表。
1、审议通过了《关于修订<公司章程>第二条的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》第二条原文为：公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12号文批准，以发起方式于1997年11月16日设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为5001021800203。
《公司章程》第二条修订为：公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12号文批准，以发起方式于1997年11月16日设立；公司在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500102208507636N。
同意将该特别议案提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>第四条的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》第四条原文为：公司注册名称：星美联合股份有限公司。中文全称：星美联合股份有限公司，英文全称：STELLAR MEGAUNION CORPORATION
《公司章程》第四条(拟)修订为：公司注册名称：欢瑞世纪联合股份有限公司。中文全称：欢瑞世纪联合股份有限公司，英文全称：H&R CENTURY UNION CORPORATION以上注册名称以国家工商总局核准文件为准。
同意将该特别议案提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>第六条的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》第六条原文为：公司注册资本为人民币41387.688万元。
《公司章程》第六条修订为：公司注册资本为人民币80552.176万元。
同意将该特别议案提交公司股东大会审议。
4、审题议通过了《关于修订<公司章程>第十八条的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》第十八条原文为：公司经批准发行的普通股总数为 17244.87万股，成立时向发起人发行10322.54万股。1999年10月，公司实施10股转赠6股的公积金转增股本方案，公司股份数变更为 27591.79万股；2001年 9月，公司实施 10股送 3股转2股的利润分配和公积金转增股本方案，公司股份总数变更为41387.688万股。
《公司章程》第十八条修订为：公司经批准发行的普通股总数为 17244.87万股，成立时向发起人发行10322.54万股。1999年10月，公司实施10股转赠6股的公积金转增股本方案，公司股份数变更为 27591.79万股；2001年 9月，公司实施 10股送 3股转 2股的利润分配和公积金转增股本方案，公司股份总数变更为 41387.688万股。2016年 12月，公司经批准实施了重大资产重组事项，通过发行股份购买资产，向特定对象非公开发行股票39164.488万股，发行完成后公司总股本增至80552.176万股。
同意将该特别议案提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>第十九条的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程》第十九条原文为：公司股份总数为41387.688万股，全部为普通股。
《公司章程》第十九条修订为：公司股份总数为80552.176万股，全部为普通股。
同意将该特别议案提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：以上拟提交公司临时股东大会审议的议案，符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定，同意于 2016年 12月 27日召开 2016年第三次临时股东大会对上述议案进行审议，详细情况请见与本公司同时公告的
《星美联合股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
附件：公司章程修订对照表
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|公司章程条款编号|原条文内容|拟修订内容|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12 号文批准，以发起方式于1997年11月16日设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为5001021800203。|公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经重庆市人民政府渝府[1997]12 号文批准，以发起方式于1997年11月16日设立；在重庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码为91500102208507636N。|
|第四条|公司注册名称：星美联合股份有限公司。中文全称：星美联合股份有限公司，英文全称：STELLAR MEGAUNION CORPORATION|公司注册名称：欢瑞世纪联合股份有限公司。中文全称：欢瑞世纪联合股份有限公司，英文全称：H&R CENTURY UNION CORPORATION|
|第六条|公司注册资本为人民币41387.688万元。|公司注册资本为人民币80552.176万元。|
|第十八条|公司经批准发行的普通股总数为 17244.87 万股，成立时向发起人发行10322.54万股。1999年10月，公司实施10股转赠6股的公积金转增股本方案，公司股份数变更为 27591.79 万股；2001 年 9月，公司实施10股送3股转2股的利润分配和公积金转增股本方案，公司股份总数变更为41387.688万股。|公司经批准发行的普通股总数为17244.87 万股，成立时向发起人发行10322.54万股。1999年10月，公司实施10股转赠6股的公积金转增股本方案，公司股份数变更为27591.79万股；2001年9月，公司实施10股送3股转2股的利润分配和公积金转增股本方案，公司股份总数变更为41387.688万股。2016年12月，公司经批准实施了重大资产重组事项，通过发行股份购买资产，向特定对象非公开发行股票 39164.488 万股，发行完成后公司总股本增至 80552.176 万股。|
|第十九条|公司股份总数为41387.688万股，全部为普通股。|公司股份总数为80552.176万股，全部为普通股。|

注1：上表中正文之粗体部分为本次修订内容。
注2：除上述条款外，公司章程其他条款未发生变化。
注3：以上修订事项均以工商行政管理部门核准登记为准。