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证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-41-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买
低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于 2019年04月 25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品议案》，董事会同意公司及子公司利用不超过人民币 6亿元的自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用时间自本次董事会审议通过之日起至 2020年12月 31日止。具体内容详见公司于2019年04月 26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据上述决议，公司近期使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：恒天财富稳裕1号私募投资基金；
2、基金管理人：恒天中岩投资管理有限公司；
3、基金托管人：招商证券股份有限公司；
4、业绩比较基准：年化收益4.80%；
5、委托理财金额：人民币5,000万元；
6、投资期限：2019年 08月 01日至 2019年 09月 01日，到期不赎回可继续30日滚动，最长不超过12个月；
8、关联关系：公司与上述受托人不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）低风险理财产品能保证本金安全，且公司单个低风险理财产品的投资期限不超过1年，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取以下措施：
（1）公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理办法》《委托理财管理制度（2016年 12月）》的相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，做好银行理财或信托产品前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
（2）公司财务部门和子公司负责人分别负责母公司和子公司理财产品的具体购买事项，财务部门和子公司负责人跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
（3）公司内审部门为理财事项的监督部门。内审部对公司及子公司购买低风险银行理财或信托产品事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（4）公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
截至本公告日前十二个月内，公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财|||||||||
||||||||||||||预计收益率||资金|
||受托人名称||产品名称||产品类型||金额（万||起始日期||终止日期|||||
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||||||||元）|||||||||
|中航信托股份有限公司||中航信托·天启328号||固收类集合资金||6,000.00||2018-11-7||7日滚动||4.20%||自有资金||
|海通证券股份有限公司||海通证券“一海财通·理财宝”系列收益凭证普通版第982号||本金保障型收益凭证||2,000.00||2018-12-18||2019-06-17||4.20%||自有资金||
|海通证券股份有限公司||海通证券“一海财通·理财宝”系列收益凭证普通版第984号||本金保障型收益凭证||2,000.00||2018-12-20||2019-06-19||4.20%||自有资金||
|海通证券股份有限公司||海通证券“一海财通·理财宝”系列收益凭证普通版第985号||本金保障型收益凭证||1,000.00||2018-12-21||2019-06-20||4.20%||自有资金||
|海通期货股份有限公司||海通期货海盈 32号单一资产管理计划||单一客户资产管理计划||2,000.00||2019-02-14||2019-12-20||5.00%||自有资金||
|恒天中岩投资管理有限公司||恒天财富稳裕 26号私募投资基金基金合同||私募投资基金||1,800.00||2019-05-27||T+30天滚动||4.80%||自有资金||
|中信证券股份有限公司||中信证券股份有限公司固收增利系列 275期收益凭证||本金保障型||5,000.00||2019-07-25||2020-07-20||固定收益率：2.50%，浮动收益率：2.50%-6.00%||自有资金||
|中信证券股份有限公司||中信证券股份有限公司固收增利系列 280期收益||本金保障型||5,000.00||2019-07-25||2020-01-20||固定收益率：2.40%，浮动收益率：||自有资金||

|||
|-|-|
|凭证|2.40%-6.00%|

五、备查文件
1、恒天财富稳裕1号私募投资基金基金合同；
2、其他相关材料。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-070大连智云自动化装备股份有限公司
第四届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次临时会议于2018年8月21日10:30在公司会议室召开。会议通知于2018年8月18日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，综合考虑公司的财务状况，公司拟定了《关于回购公司股份的预案》，具体方案逐项表决如下：
1、回购股份的目的和用途
基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，为切实维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，并进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟回购股份。本次回购股份全部或部分用于实施股权激励计划或员工持股计划，如未能在股份回购完成之后12个月内实施前述计划，余留股份予以依法注销，减少公司注册资本；回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
大连智云自动化装备股份有限公司2、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币20元/股。
如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购资金总额区间为不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 10,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
（1）回购股份的种类：人民币普通股（A股）；
（2）回购股份的数量：在回购资金总额区间人民币 5,000万元，不超过人民币 10,000万元，回购价格不超过人民币20元/股的条件下：
①按此次回购资金最高限额10,000万元测算，预计可回购股份不少于500万股，占本公司目前总股本的比例不低于1.73%。
②按此次回购资金最低限额 5,000万元测算，预计可回购股份不少于 250万股，占本公司目前总股本的比例不低于0.87%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内，实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、回购股份的期限
（1）本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
大连智云自动化装备股份有限公司①如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、决议的有效期
本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于回购公司股份的预案》（公告编号2018-071）。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
监事会全体监事同意公司为鑫三力向银行申请综合授信业务提供连带责任担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2018-072）。
三、备查文件
大连智云自动化装备股份有限公司1、公司第四届监事会第十一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司监事会
2018年8月21日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-083思美传媒股份有限公司
关于现金收购上海科翼文化传播有限公司80%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 20日召开的第三届董事会第二十二次会议，及 2015年 12月 8日召开的 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》，同意公司以40,000万元现金购买上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“巧瞰投资”）持有的上海科翼文化传播有限公司（以下简称“上海科翼”）80%的股权。本次收购完成后，公司持有上海科翼80%股权，上海科翼成为公司控股子公司。
上述收购股权事宜具体详见 2015年 11月 21日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的公告》。
近日，上海科翼完成相关股权、公司章程的备案，并取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续。具体情况如下：
统一社会信用代码：91310112055084432H
名称：上海科翼文化传播有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢第三层E3004室
法定代表人：陆慧斐
注册资本：人民币300.0000万元整
经营范围：文化艺术活动交流策划，设计、制作、代理、发布各类广告，市场营销策划，会务服务，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年12月18日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)85888988 Tel： 86 (510)85888988传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制鉴证报告
苏公W[2014]E1005号
江苏宏宝五金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称江苏宏宝）董事会《2013年度内部控制评价报告》涉及的2013年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏宏宝董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，江苏宏宝按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本鉴证报告仅作为江苏宏宝 2013年度报告披露之目的使用，除将本鉴证报告作为江苏宏宝年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露外，不得用作任何其他目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师沈岩
（特殊普通合伙）
中国注册会计师钟海涛
中国·无锡
二○一四年一月二十七日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-025号
楚天科技股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）根据公司生产经营情况和安排，公司预计 2016年度需向关联公司湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药”）、南岳生物制药有限公司（以下简称“南岳生物”）销售主机设备及零配件，预计关联交易总金额不超过 1500万元。合同具体销售价格、签订时间，授权经营层按市场公允价格及实际需要确定。
2、审议程序
2016年4月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》关联董事刘令安先生回避表决。
公司 2016年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
3、截至2016年4月12日，公司2016年与汉森制药、南岳生物已发生的关联交易金额为141.94万元。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：湖南汉森制药股份有限公司
法人代表：刘令安
注册资本：贰亿玖仟陆佰万元整
经营范围：大容量注射剂、小剂量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可
证有效期至2020年12月31日止）；生物制品的研发、生产与销售；医疗卫生投资与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地点：益阳市银城南路
最近一期财务数据（2015年度业绩快报）：截止 2015年 12月 31日，汉森制药总资产138155.76万元，净资产121887.47万元，2015年营业收入 78123.38万元，净利润9934.09万元。
公司名称：南岳生物制药有限公司
法人代表：肖汉族
注册资本：陆仟壹佰伍拾肆万陆仟玖佰元整
经营范围：血液制品的生产销售；以自有资金投资和管理单采血浆站、以自有资金投资生产经营型项目（不得从事吸收存款、集资贷款、委托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙工业大道28号
2、与上市公司的关联关系
为公司董事刘令安实际控制企业，属于公司关联方。
3、履约能力分析
汉森制药、南岳生物经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与汉森制药、南岳生物关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
在第二届董事会第二十四次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与汉森制药、南岳生物分次签订采购合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与汉森制药、南岳生物发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司与汉森制药、南岳生物2016年度预计发生的不超过1500万元的设备及零配件采购等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的 2016年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议
2、第二届监事会第十九次会议决议
3、独立董事对公司2016年度日常关联交易预计事前认可的说明
4、独立董事对第二届董事会第二十四次相关事项发表的独立意见
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2016年4月12日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-096
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过非公开发行股份的方式购买申万秋、上海言盛投资合伙企业(有限合伙)合法持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司合计100%股权(以下简称“本次交易”、“本次资产重组”)。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2015年11月19日召开的第三届董事会第十六次会议，审阅了《盈利预测补偿协议之补充协议》，现基于独立判断立场就公司签署该协议发表如下独立意见：
一、本次提交公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于签订盈利预测补偿协议之补充协议的议案》在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
二、本次交易构成重大资产重组,且构成关联交易。公司董事会在审议《关于签订盈利预测补偿协议之补充协议的议案》时,关联董事已回避表决。公司2015年第三次临时股东大会已经授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜，授权期限自公司股东大会通过之日起 12个月内有效，该议案属于股东大会授权范围内。公司董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
三、本次交易签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》有利于保护公司以及广大中小股东的利益,减少公司的交易风险,符合公司和全体股东的利益。
综上,我们认为,盈利预测补偿的相关安排符合公司的利益,对公司及全体股东公平、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易中有关盈利预测补偿的相关安排。
(以下无正文)
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-123广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为全资子公司广东天龙银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司广东天龙油墨有限公司（以下简称“广东天龙”）因经营需要，拟向广发银行股份有限公司肇庆分行申请500万元银行贷款，用于日常经营周转使用，贷款期限一年，
公司持有广东天龙100%的股权，作为广东天龙的唯一法人股东，公司对上述500万银行贷款提供连带责任担保。担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、名称：广东天龙油墨有限公司
2、注册地址：肇庆市高要区金渡镇工业集聚基地二期龙兴路1号
3、法定代表人：廖星
4、注册资本：275,706,100元
5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：生产、销售：油墨，化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口；普通货物运输。
7、成立日期：2016年1月27日
8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司持股100%
9、企业概况：截至 2018年 11月 30日，广东天龙资产总额为 37,081.98万元，负债总额 8,692.84万元，净资产 28,389.14万元，2018年 1月 1日至 2018年11月30日营业收入19,857.73万元，净利润231.95万元，资产负债率为23.44%。
（以上数据未经审计）
三、担保协议主要内容
借款银行：广发银行股份有限公司肇庆分行
担保金额：500万元
担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年
担保协议需在实际发生时签署，担保事项的发生时间以担保协议的签署日期为准。董事会授权公司法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
四、风险分析
广东天龙为本公司全资子公司，本次担保的事项是为了满足子公司生产经营所需流动资金需求，公司对全资子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，公司认为对其担保风险较小。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民币为12,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的6.36%。包括对控股子公司广东天龙精细化工有限公司4,000万元银行贷款提供的担保、对全资子公司广东天龙油墨有限公司4,000万元的银行贷款提供的担保、对二级子公司北京品众互动网络营销技术有限公司的1,500万元银行综合授信的担保、对二级子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司的2,500万元综合授信的担保。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象的资产负债率未超过70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项在董事会决策权限内，不需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016042洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日收到深圳证券交易所《关于对洛阳北方玻璃技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第290号，以下简称“问询函”），该问询函针对公司披露通过变更募集资金用途的方式以现金约11,220万元，用于收购深圳市臻兴网印机械有限公（以下简称“深圳臻兴”）的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司（以下简称“佰荣臻”）的全部业务，具体方式为由深圳臻兴及佰荣臻的全体股东先行设立广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司（以下简称“北玻臻兴”）后，将深圳臻兴的部分业务和佰荣臻的全部业务无偿转让给北玻臻兴，公司再受让深圳臻兴及佰荣臻全体股东共同所持北玻臻兴51%的控股权。2016年3月31日，公司在2015年年报中披露，北玻臻兴的购买日为2015年12月9日，购买日确定依据为以营业执照工商核准变更日为依据。进行了问询，公司已经按照要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，具体如下：
问题1：本次对外投资事项具体进展，以及履行信息披露义务的情况；
回复：
1、2015年8月31日，我公司发布了《关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号2015048），公告中载明“自2015年8月30日起，公司开始筹划收购深圳臻兴的部分业务和佰荣臻的全部业务。公司拟通过变更募集资金用途的方式以现金约 11,220万元，收购深圳臻兴和佰荣臻51%的股权。公司预计将与深圳臻兴和佰荣臻的股东于2015年9月1日签订投资协议”。
公告中载明“公司于2015年9月6日，第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，公司拟将节余募投项目资金中的11,220万元变更用途，用于收购深圳臻兴的部分业务和佰荣臻的全部业务，投资设立控股子公司。该事项尚需提交股东大会审议。具体方式是：由深圳臻兴及佰荣臻的全体股东先行设立北玻臻兴后，深圳臻兴及佰荣臻承诺按照投资协议的约定，将深圳臻兴公司的汽车、工程、家电玻璃丝印设备的业务、技术及部分无形资产无偿转让或转移至北玻臻兴，并将佰荣臻公司的汽车预处理自动化业务、技术及无形资产无偿转让或转移至北玻臻兴，公司再受让深圳臻兴及佰荣臻全体股东共同所持北玻臻兴51%的控股权，最终实现公司对北玻臻兴的控股。”
3、2015年9月24日，我公司发布了《关于2015年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号2015054），公告中载明“股东大会审议通过《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》同意投资收购北玻臻兴51%股权。”
4、2015年12月19日，我公司发布了《关于控股子公司取得营业执照的公告》（公告编号2015060），公告中载明公司于2015年12月9日所取得的营业执照。
问题2：请根据企业会计准则及相关规定，说明你公司将营业执照工商核准变更日的时点确认为购买日的原因、合理性及合规性。
回复：
按照《企业会计准则第20号——企业合并》确认股权购买日需同时满足以下五个条件： A.合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过。
B.已获得国家有关主管部门审批。
C.已办理了必要的财产权交接手续。
D.购买方已支付了购买价款的大部分并且有能力支付剩余款项。
E.购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。
我公司购买北玻臻兴51%股权的过程如下：
1、2015年9月1日，我公司与深圳臻兴及佰荣臻全体股东签订《关于成立广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司的投资协议》，2015年9月23日，我公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》，同意投资收购北玻臻兴51%股权。
3、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司于2015年12月2日召开2015年度第一次股东大会，根据2015年9月1日广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司投资协议签订股权转让协议，全体股东同意将北玻臻兴51%股权转让我公司。
4、广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司于2015年12月2日召开第一届董事会第一次会议，表决通过《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》，选举高学明先生为公司第一届董事会董事长，出任公司法定代表人。任命郑画楼女士为公司财务负责人。并完成了必要的财产权交接手续。至此广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司法定代表人和董事长由我公司委派的高学明先生担任，财务负责人由我公司委派的郑画楼女士担任，我公司实际上已经控制了北玻臻兴的财务和经营政策，并享有相应的收益和风险。
5、2015年12月9日，广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司取得东莞市工商局颁发的营业执照，我公司完成受让北玻臻兴51%控股权。
综上所述，我公司于2015年12月9日满足确定股权收购日的相关条件，故确定此日为股权收购日。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2016年6月22日
江苏雷利电机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]652号文核准，招股说明书(招股意向书)及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址（www.czleili.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1、投资者在2017年5月19日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月19日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。
当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
购。
4、网下投资者应根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年5月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年5月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过2,527万股，原股东不公开发
发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上发行方式 向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法发行对象 等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网
上发行实施细则》的规定
承销方式 余额包销
T日（网上网下申购日为2017年5月19日），其他发行发行日期
重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号
发行人联系电话 0519-88369800
保荐机构（主承销商）
北京市东城区朝内大街2号凯恒中心 B座10层
联系地址
保荐机构（主承销商）
010-65608420、010-85130998
联系电话
发行人：江苏雷利电机股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2017年 5月 11日
（本页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：江苏雷利电机股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-028杭州杭氧股份有限公司
关于吸收合并杭州深冷气体科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据经营发展需要，为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高营运效率，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经第五届董事会三十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案》。公司拟对全资子公司杭州深冷气体科技有限公司（以下简称：深冷科技）进行吸收合并，本次吸收合并事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被合并方的基本情况
公司名称：杭州深冷气体科技有限公司
注册地址：杭州市下城区中山北路592号325室
法定代表人：周智勇
注册资本：人民币100万元
企业类型：有限责任公司
主营业务：空气分离设备、气体分离与液化设备、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、工程设计、安装。
主要会计数据：
截至2016年12月31日，公司经审计资产总计为3,835,858.82元，负债合计391,464.50元，所有者权益合计3,444,394.32元，2016年营业收入为3,860,514.56元，净利润为400,389.05元。
截至2017年3月31日，公司资产总计为3,796,474.67元，负债合计246,491.63元，所有者权益合计3,549,983.04元，2017年1-3月实现营业收入125,705.5元，实现净利润105,588.72元。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1．公司通过整体吸收合并的方式合并深冷科技全部资产、负债及业务。合并完成后，公司作为合并方存续经营，深冷科技独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构及经营范围变更事项。
2.吸收合并完成后，深冷科技的所有资产、负债、债权及权益均由公司享有或承继。
3．合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4．公司董事会将提请股东大会授权公司经理层办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、深冷科技相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
5．双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
四、吸收合并的目的和对公司的影响
1．本次吸收合并深冷科技，有利于优化公司管理架构，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。
2．深冷科技作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2017年5月26日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2019-016国盛金融控股集团股份有限公司
关于出资成立融通-融宝集合资管计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为支持子公司国盛证券有限责任公司（下称国盛证券）业务开展，公司拟以 100万元自有资金委托融通基金管理有限公司（下称融通基金）设立“融通-融宝集合资产管理计划”（下称集合资管计划）。
本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易相关方基本情况
（一）融通基金管理有限公司
融通基金管理有限公司是集合资管计划的管理人。融通基金成立于 2001年 5月，住所位于深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层，企业类型是有限责任公司（中外合资），法定代表人是高峰，注册资本12,500万元，经营范围是发起设立基金、基金管理业务。根据工商信息，新时代证券股份有限公司、日兴资产管理有限公司分别持有该公司60%、40%股权。
（二）兴业银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司（下称兴业银行）是集合资管计划的托管人。兴业银行成立于 1988年 8月，住所位于福建省福州市湖东路 154号，企业类型是股份有限公司（上市、国有控股），法定代表人是高建平，注册资本 2,077,419.07万元，主要经营银行业务。
三、集合资管计划基本情况
1、类别：固定收益类集合资产管理计划
2、运作方式：开放式，委托人在开放日内可以办理参与、退出业务。
3、存续期限：10年，自计划成立日起至10年后对应日止。
4、投资目标：在强调本金安全的前提下，追求计划资产的长期稳定增值。
5、投资范围：包括现金；银行存款（含定期存款、协议存款）、货币基金；
利率类固定收益类产品，包含国债、地方政府债、央票、政策性金融债等；信用类固定收益类产品，包含主体或债项评级为AA（含）以上金融债、中期票据、企业债、公司债、可续期债、可分离债、永续债、永续中票以及信用评级为AA(含)以上的发债主体发行的短期融资券、超短融。
6、投资顾问的聘任：本计划聘任国盛证券资产管理有限公司作为投资顾问，为本计划提供投资顾问服务。
7、费用及收益分配
（1）费用：包括集合资管计划管理费、托管费、投资顾问费等。
（2）收益分配：收益分配采用现金方式，集合资管计划的运作期间收益分配，由资产管理人和全体资产委托人根据运作情况协商制定收益分配计划，由资产管理人具体执行，每季度最多分配收益一次。
四、本次交易尚未签署有关合同。
五、交易目的、存在的风险及对公司的影响
本次交易主要系基于支持国盛证券开展质押式报价回购业务而进行。根据质押式报价回购业务规则，国盛证券可以以其持有的集合资管计划份额向中国证券登记结算有限责任公司进行质押并转换为标准券，再以标准券对应的金额作为开展质押式报价回购业务的额度，通过报价方式向符合条件的客户融入资金，同时约定在回购到期时向客户返还融入资金、支付相应收益。由于集合资管计划成立需至少两名合格投资人出资，公司拟作为出资人之一。
报价回购业务有助于满足国盛证券经纪业务客户的投资需求，提高经纪业务客户黏性，同时能够丰富国盛证券产品线及融资手段。本次交易除能够为公司带来一定投资收益外，还可以通过促进国盛证券报价回购业务发展为其经纪业务、自营业务带来收益。
由于本次交易金额小，且集合资管计划主要投资方向为固定收益类资产、货币市场工具等，本次交易风险较小。另外公司已建立投资业务内控制度，能有效防范投资风险。
六、独立董事意见
本次投资主要系支持国盛证券开展质押式报价回购业务而进行，投资规模较小，且集合资管计划主要投资方向为固定收益类资产、货币市场工具等，本次交易风险较小。本次交易不会对公司日常业务产生不利影响，不存在损害广大中小股东利益的情形。公司已建立投资业务内控制度，能有效防范投资风险。本次投资审议程序符合法律法规的规定。我们同意公司进行本次投资，同意将相关议案提交股东大会审议。
七、备查文件
《第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-68江苏澳洋科技股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或“公司”）接到2015年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“2015
年重组”）独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《兴业证券股份有限公司关于变更江苏澳洋科技股份有限公司2015年重大资产重组
项目持续督导财务顾问主办人的告知函》，因原独立财务顾问主办人周丽涛、薛波工作变动，兴业证券决定由王峥和陶云云（个人简历附后）接替周丽涛、薛波继续担任公司2015年重组的持续督导财务顾问主办人，并履行相关职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为
止。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
股票期权激励计划考核实施办法
第一条目的
为使公司股票期权激励计划与公司整体业绩、激励对象个人业绩紧密结合，特针对本次激励计划执行中的授予、分配、行权等环节制定考核目标，从而确定被激励对象是否完成工作指标，达到激励条件，保证公司整体各方利益的一致性，特制定《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划考核实施办法》（以下称“本办法”）。
第二条适用范围
本办法适用于由公司董事会薪酬与考核委员会确定，并经公司董事会审议通过的公司本次股权激励计划涉及的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、核心员工等。
第三条职责权限
1、公司董事会：
负责本办法编写与修订的最终审批，并授权董事会薪酬与考核委员会负责审核此考核工作。
2、公司董事会薪酬与考核委员会：
负责领导与审核此考核工作。
3、公司人力资源部：
负责此考核具体实施，并根据考核结果出具考核报告，提交董事会薪酬与考核委员会审核。
4、公司人力资源部、财务部：
负责根据实际情况对此考核涉及相关数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性承担责任。
第四条考核实施办法
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 1 / 4
一、考核业绩目标与程序
根据上市公司《股票期权激励计划》（草案）的规定，激励对象须与公司签订《股票期权授予协议书》。行使已获授的股票期权必须同时满足如下考核条件：
1、公司层面业绩考核目标与程序
本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为2015年度、2016年度及2017年度，预留部分的股票期权的考核年度为 2016年度及 2017年度。公司将对激励对象分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，其中公司主要业绩考核目标的具体情况如下：行权期 公司主要业绩考核目标
以2014年营业收入为基数，2015年营业收入增长率不低于首次授予股票期权第一个行权期80.00%；以2014年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于35.00%
以2014年营业收入为基数，2016年营业收入增长率不低于首次授予股票期权第二个行权期/
100.00%；以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率预计股票期权第一个行权期
不低于60.00%
以2014年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于首次授予股票期权第三个行权期/
120.00%；以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率预计股票期权第二个行权期
不低于100.00%
注1、上述净利润以公司扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为计算依据。本次股权激励产生的股份支付成本将在经常性损益中列支。
2、个人绩效考核目标与程序
股票期权激励计划首次授予的股票期权的考核年度为 2015至 2017年度，预留部分的股票期权的考核年度为 2016至 2017年度。公司将分年度进行个人绩效考核，每个会计年度考核一次，其中个人绩效考核的目标具体规定如下：
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|个人考核年度|
|2015年度|
|2016年度|
|2017年度|

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 2 / 4
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|个人考核年度|

1）日常考核
①每年初公司依据中长期战略发展目标与当年度的经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位，公司根据分解的当年度考核目标与激励对象签署《业绩承诺书》。
②人力资源部每年初负责将《业绩承诺书》中列明的考核目标，根据公司绩效考核体系分解至激励对象的绩效考核指标中。
③为保证业绩评价的有效性，公司绩效体系根据岗位类别不同考核方式分为以下三类：
销售线年度业绩考核
研发技术线项目考核
职能/管理线工作目标考核
2）年度二次考核
①每年度结束至下一年度初期人力资源部组织进行绩效二次纠偏考核：根据年初各激励对象《业绩承诺书》中的业绩目标结合上述日常考核结果，由直接主管及隔级负责人综合评定个人“年度考核成绩”，并与激励对象进行沟通达成一致。
②年度考核成绩根据绩效等级不同分为以下四类：
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|-|-|-|
|序号|绩效等级描述|绩效等级|
|1|表现不合格|D或以下|
|2|需改善|C|
|3|胜任|B|
|4|优秀|A|

3）考核结果的认定与应用
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 3 / 4
人力资源部负责对公司年度考核数据统一核查、汇总、分析，并形成绩效报告，提交董事会最终审批。
在行权期内，若对应年度的考核达到上述“1、公司层面业绩考核目标与程序”和“2、个人绩效考核目标与程序”，激励对象可对相应比例的股票期权行权；符合上述行权条件“1、公司层面业绩考核目标与程序”和“2、个人绩效考核目标与程序”但未在相应行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。
在行权期内，若对应年度的考核未达到上述“1、公司层面业绩考核目标与程序”或“2、个人绩效考核目标与程序”，激励对象在对应行权期内所获授但尚未行权的股票期权由公司注销，其已获授且满足行权条件但尚未行权的股票期权不受影响。
第五条考核结果的反馈与记录
一、董事会薪酬与考核委员会审批通过的考核结果由人力资源部进行存档，考核结果有发生调整的，需在5个工作日内及时反馈激励对象。
二、激励对象接到反馈后对考核结果有重大异议的，可在获知考核结果后15天内向人力资源部提出申诉，人力资源部在收到申诉后5个工作日内须调查相关情况并提交处理意见至董事会薪酬与考核委员会审批，最终复核结果由人力资源部反馈激励对象。
三、本办法涉及考核文件、考核结果等须作为公司最高级别保密资料归档并永久性保存。
第六条附则
一、本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
二、本办法自公司董事会审议通过之日起开始实施，修订时亦同。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二零一五年一月四日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 4 / 4
道道全粮油股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检查和查验后，现就控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；
（二）截止2018年6月30日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法单位或个人提供担保的情形；
（三）公司建立了完善的对外担保风险控制制度，制定了《对外担保制度》、《关联交易管理制度》等文件，并得到良好执行，不存在损害公司及公司股东尤其中小股东权益的情形。
（以下无正文，为独立董事之签字页）
（此页无正文，为《道道全粮油股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
独立董事签字：
左恩南 何东平 杜晶
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016－035号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年4月22日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请天职国际为本公司财务审计机构以来，认真履行各项职责，工作态度勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。天职国际在 2015年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履
行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2015年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际为公司 2016年度财务审计机构并提交公司股东大会审议。
三、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司的内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。公司 2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
四、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为公司 2015年严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用、置换等事项的法定程序，公司 2015年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于调整 2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事与高管人员薪酬的考核与公司实际经营指标符合，有利于提高公司的整体经营管理水平。2016年董事、高级管理人员薪酬经第三届董事会第二次会议审议通过后需提交股东大会审议批准。公司
董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定程序，合法有效。同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
七、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
公司 2015年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
定。因此我们同意公司拟使用部分闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴2016年4月22日