Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-139北讯集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，现公司定于2018年11月7日下午14:00在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2018年11月7日14：00
网络投票时间：2018年11月6日—2018年11月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月6日15：00至2018年11月7日15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
5、股权登记日：2018年11月2日
6、出席对象：
（1）截至2018年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第八次会议审议通过后提交，详见公司于2018年10月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议审议事项
提案1.00：关于选举独立董事的议案；
特别提示：
1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于选举独立董事的议案；|√|

四、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委
托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印
件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券
帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2018年11月5日、11月6日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、会议联系方式
联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部
邮政编码：100176
联系人：王明鸽女士
邮箱：irm@northcomgroup.cn
联系电话：010-67872489-3780传真：010-67872489-3578
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362359。
投票简称：北讯投票。
2．填写表决意见或选举票数
对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年11月7日召开的公司2018年第五次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
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|提案编码|提案名称|注：该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于选举独立董事的议案；|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-025江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于举行2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及报告摘要已于2015年3月35日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2014年度报告及经营情况，公司将于2015年3月31日（星期二）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：
公司董事长、总经理石华山先生，财务负责人吴杰先生，副总经理、董事会秘书马俊涛先生，独立董事杨文蔚先生，保荐代表人黄钦先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
国都证券股份有限公司
关于四川达威科技股份有限公司
2016年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国都证券股份有限公司|被保荐公司简称：达威股份|
|保荐代表人姓名：蒲江|028-83318780(cid:10)|
|保荐代表人姓名：许捷|028-83318780(cid:10)|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，保荐代表人及项目组及时审阅公司每次信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司的三会制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等制度均已健全。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。2016 年度公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次。保荐代表人于2016 年12月现场检查时，查询了募集资金专户，核查银行对账单、定期存单等募集资金事项。公司募集资金存管银行每月均向保荐机构邮寄银行对账单，保荐代表人对其进行详细核查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次。|

（2）列席公司董事会次数 1次。
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|（3）列席公司监事会次数|0次。|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次：2016 年12月 5日至 2016年12月9 日，保荐代表人蒲江、许捷对发行人进行现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司于2016年8月17日披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。披露完成后，经再次审核发现，由于工作人员疏忽，议案名称、投票代码出现笔误，公司于 2016年8月18日发现该问题，并发布更正公告。未来公司需加强信息披露的复核，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用。|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用。|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否。|
|（2）关注事项的主要内容|不适用。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用。|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次。|
|（2）培训日期|2016年12 月8日|

《深圳证券交易所创业板上市公（3）培训的主要内容 司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）解读。
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|11、其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|公司于2016年8月17日披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。披露完成后，经再次审核发现，由于工作人员疏忽，议案名称、投票代码出现笔误，公司于2016 年8月18日发现该问题，并发布更正公告。|未来公司需加强信息披露的复核，保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性。|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、稳定股价的承诺和股份回购的承诺|是|不适用|
|3、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|4、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6、关于避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺|是|不适用|
|7、关于发行人租赁物业风险的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司2016年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒲江 许捷
国都证券股份有限公司
2017年 4月 6日
关于终止第2期、第3期员工持股计划的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-034环能科技股份有限公司
关于终止第 2期、第 3期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止第2期、第3期员工持股计划的议案》，现将有关情况公告如下：
一、员工持股计划实施进展情况
公司分别于2015年7月13日、2015年12月3日召开了第二届董事会第十六次会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<四川环能德美科技股份有限公司员工持股计划（草案）>的议案》，上述员工持股计划经公司股东大会审议通过后，委托长城证券股份有限公司设立的“资产管理计划”进行管理。
2016年5月26日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司第1期员工持股计划相关资产管理机构的议案》，同意变更第1期员工持股计划相关资产管理机构，管理人由长城证券股份有限公司变更为诺安基金管理有限公司，认购标的对应由原长城证券股份有限公司设立的长城环能科技 1号集合资产管理计划的进取级份额变更为诺安基金管理有限公司设立的诺安金
狮95号资产管理计划的B类份额，托管人由中国工商银行股份有限公司深圳市分行变更为兴业证券股份有限公司。
公司分别于2016年6月8日、2016年6月27日召开了第二届董事会第二十九次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司第 1期员工持股计划标的股票购买期的议案》，公司第 1期员工持股计划标的股票购买期自2016年6月27日起延长6个月。
截至 2016年 9月 23日，“诺安金狮 95号资产管理计划”已累计买入公司股票 914,120股，占公司总股本的0.52%，成交金额约 2917万元，成交均价约为 31.91元/股。公司第 1期员工持股计划所购买的股票 2016年 9月 23日起锁定12个月。
关于终止第2期、第3期员工持股计划的公告二、终止第2期、第3期员工持股计划的原因
根据公司《员工持股计划（草案）》，公司董事会将在公司股东大会审议通过2016、2017年年度财务报告后20个工作日内对第二批、第三批参与对象及具体数量进行审议。
鉴于公司已启动实施限制性股票激励计划，综合考虑资本市场环境、公司实际情况及监管要求等多方面因素，拟终止第2期、第3期员工持股计划。
三、对公司的影响
公司终止第2期、第3期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年4月10日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-062泰亚鞋业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰亚股份”）于 2015年 7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151698号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《泰亚鞋业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司在中国证监会指定中小板信息披露网站巨潮资讯网披露的《泰亚鞋业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-138深圳市长亮科技股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日在巨潮资讯网刊登了《关于转让深圳市长亮国融信科技有限公司74%股权的公告》（公告编号2017-135），因工作人员失误，导致“三、交易标的基本情况”中的部分财务数据填写错误，现更正如下：
更正前：
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|单位：元|2017年11月30日|2016年12年31日|
|资产总额|12,984,167.61|4,355,953.33|
|负债总额|7,341,838.32|1,089,154.73|
|资产净额|5,642,329.29|3,266,798.60|
|营业收入|7,324,843.47|2,423,208.32|
|净利润|-2,379,983.43|-2,687,667.17|

更正后：
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|单位：元|2017年11月30日|2016年12年31日|
|资产总额|12,984,167.61|11,126,048.23|
|负债总额|7,341,838.32|3,103,735.51|
|资产净额|5,642,329.29|8,022,312.72|
|营业收入|7,324,843.47|10,763,397.49|
|净利润|-2,379,983.43|2,534,213.06|

注：2017年财务数据尚未经审计。
除前述更正外，原公告中其它内容不变。公司董事会对由此给投资者造成的
不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2017年12月29日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-071天津长荣印刷设备股份有限公司
关于拟变更公司名称、注册资本并修订章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司名称、注册资本的说明
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”、“长荣股份”）于 2017年6月12日召开公司第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》，公司拟变更中文名称为“天津长荣科技集团股份有限公司”，变更英文名称为“Masterwork Group Co.,Ltd.”，公司证券简称“长荣股份”和证券代码“300195”均保持不变。同时因公司非公开发行新增股份96,159,252股，公司将变更注册资本，并依据上述变更公司名称、注册资本的情况修订公司章程。
二、变更公司名称、注册资本的原因
公司成立于1995年，设立之初主要从事印刷包装设备研发，制造和销售，已形成了以烫金机、模切机、检品机、糊盒机、数字喷码机、凹印机为主的六大产品系列，产品行销全球40多个国家和地区，为烟包、酒包、药包、电子产品包装等各类社会包装提供了整套解决方案。2011年3月29日，长荣股份在深圳证券交易所挂牌交易。目前，公司利用已有的客户资源优势、资本市场优势等加快产业投资步伐，进行产业整合，形成了智能印刷装备、高端印刷包装、云印刷、产业金融和投资四大板块，延伸了产业链，使公司技术资源、市场资源和品牌资源更有效利用。鉴于公司现有名称已不能与公司整体业务布局及发展战略相匹
配，为了使得公司名称完整、正确地体现公司的业务结构的发展规划，并突出公司集团化管理模式，公司拟将中文名称由“天津长荣印刷设备股份有限公司”变更为“天津长荣科技集团股份有限公司”，英文名称由“Masterwork Machinery
Co.,Ltd.”变更为“Masterwork Group Co.,Ltd.”，公司证券简称“长荣股份”和证券代码“300195”均保持不变。
公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948号），实施非公开发行股票发行上市等相关程序，本次非公开发行新增股份96,159,252股，发行价格15.51元/股，于2017年4月21日在深圳证券交易所上市。公司股份总数从 337,324,378股变更为 433,483,630股，注册资本从337,324,378元变更为433,483,630元。
鉴于上述情况，公司拟变更公司名称、注册资本，并同时修订公司章程。
三、《公司章程》修订情况
公司将对公司章程相应条款进行修订：
原为：
第四条 公司注册名称：天津长荣印刷设备股份有限公司
公司英文名称：Masterwork Machinery Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币337,324,378元。
第十九条公司股份总数为337,324,378股，全部为普通股。
修订为：
第四条 公司注册名称：天津长荣科技集团股份有限公司
公司英文名称：Masterwork Group Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 433,483,630元。
第十九条公司股份总数为433,483,630股，全部为普通股。
上述变更以工商行政管理机关核准登记为准。
上述《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》尚需公司股东大会审议。
四、备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
2、《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年6月12日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事
关于公司为子公司提供担保的独立意见
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）拟在第四届董事会第十三次会议上审议了公司为子公司提供担保的议案，具体内容如下：
一、《关于公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司成都怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请人民币3,000万元的综合授信额
度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
三、《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请人民币1亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
四、《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，期限为一年。
其中公司为其提供连带责任担保，担保金额为人民币3,300万元；少数权益股东汪小鸿为其提供连带责任担保，担保金额为人民币3,300万元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
五、《关于公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
独立董事认为：公司所提供的上述担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对怡亚通的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
独立董事：徐景安、周成新、曹叠云、莫少霞2014年7月4日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-078号中矿资源勘探股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源证券代码：002738)第三届监事会第十一次会议于2015年12月25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 12月 22日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
备查文件：
1、中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司监 事 会2015年12月28日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-30福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2018年 4月 19日在公司培训室召开。会议由工会主席林捷先生主持，应到职工代表97名，实到职工代表97名。会议符合有关规定的要求。会议一致同意选举田中敏先生为公司第五届监事会职工代表监事。
田中敏先生将与公司 2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
请审议。
附：第五届监事会职工代表监事简历
福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会2018年4月24日
附：第五届监事会职工代表监事简历
田中敏先生，汉族，1969年 3月出生，籍贯福建福州，现任公司技术中心主任，高级工程师。田中敏 1991年华中科技大学计算机应用专业毕业，进入福建星网锐捷通讯股份有限公司工作，从事研发工作，1995-2000年任研发部经理， 2001年任研究院院长助理，2005年任技术中心主任，他参与了多项国家、省市科技项目，主持开发完成了终端，机顶盒和路由器等产品，在软件、网络通讯和终端领域的具有多年产品研发及管理经验，曾获一项国家火炬优秀项目二等奖，二项省福建省科技进步三等奖。
截至本披露日，田中敏先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；通过新疆维实创业投资股份有限公司间接持有公司股份；
不属于“失信被执行人”、国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-003
云南旅游股份有限公司关于延期回复
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
就本次交易，公司于 2018年 12月 15日公告《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2018-124），根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181798号）（以下简称“《反馈意见通知书》”），中国证监会依法对公司提交的《云南旅游股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见通知书》后，公司与相关中介机构就《反馈意见通知书》提出的相关问题和需要落实的事项进行了讨论和研究，积极准备相关问题的答复、核查及落实等相关工作。由于《反馈意见通知书》的相关问题需要进一步核查、落实，预计无法按期披露反馈意见回复并向中国证监会报送反馈意见回复材料。
因此，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司向中国证监会提交了《关于云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件反馈意见的延期回复申请》，申请延期不超过30个工作日。待《反馈意见通知书》所涉相关书面回复材料准备齐全后，公司将依法及时披露《反馈意见通知书》的回复文件并报送中国证监会。
截至目前，公司本次交易尚需获得中国证监会的核准等。公司本次交易能否取得前述核准以及何时最终取得上述核准均存在不确定性。公司将积极推进相关
工作，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-010
江苏德威新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：德威新材，证券代码：300325）自2018年2月5日（星期一）开市起停牌，并分别于2018年2月2日、2月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。因公司拟收购江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”或“标的公司”）相关股东股权，涉及筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德威新材，证券代码：300325）自2018年2月26日（星期一）上午开市时继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次非公开发行股票事项。经公司研究并与相关各方沟通，并结合公司实际情况及未来发展战略，公司拟对本次非公开发行股票募集资金投资项目进行调整，在原拟投资项目南通正盛化工科技有限公司年产6万吨PBT工程塑料、1万吨PBT纤维和0.4万吨THF、4万吨尼龙6切片、1万吨PBAT、1万吨TPEE项目的基础上，增加收购和时利部分股权项目。
和时利系公司于2017年收购的控股子公司，公司第六届董事会第四次临时会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金48,000万元人民币收购和时利股东江阴华能企业管理有限公司持有的和时利60%的股权；该次收购已于2017年12月15日完成工商变更登记，详见公司公告（编号：2017-104）。
经公司与相关各方协商，公司现拟使用本次非公开发行股票部分募集资金收购和时利剩余部分股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司在12个月内连续对同一资产进行收购，合计交易金额将构成重大资产重组。本次重大资产重组涉及的相关基本情况如下：
一、标的公司基本情况
名称：江苏和时利新材料股份有限公司；
成立时间：2006年4月20日；
法定代表人：瞿建华；
注册资本：8,505.336000万元人民币；
住所：江阴市云亭镇工业集中区松文头路；
经营范围：从事PBT树脂新材料、PBT纤维新材料的研究、开发；生产化工产品（限四氢呋喃）、PBT树脂、PBT特种纤维；从事上述产品及化工原料聚对苯二甲酸（PTA）、1’4丁二醇（BDO）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事PBT装置的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、股权收购意向书签署情况
公司本次拟收购和时利除本公司之外其他股东持有的剩余40%的股权；目前，公司已与标的公司股东江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋及姚丽琴（上述四名股东合计持有标的公司39.25%的股权）于2018年2月7日签署了《股权收购意向书》。根据该意向书，公司拟收购该等股东合计持有的和时利的股权，公司与上述相关股权转让方将参考2017年收购和时利60%股份时的收购价格，并根据和时利的实际经营情况，协商确定标的股份的最终转让价格。该意向书旨在就本次收购标的股份中有关工作沟通事项进行约定，其结果最终以正式签署的相关书面股份转让协议为准。
三、相关中介机构选聘情况
公司拟聘请中泰证券股份有限公司为公司本次非公开发行股票的保荐机构及本次重大资产重组的独立财务顾问；同时拟聘请北京市康达律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展法律、审计等方面工作。上述中介机构已签署了保密协议，目前相关中介机构已进场协助企业开展相关工作。
四、延期复牌的具体原因说明
根据目前进展情况，公司确认此次拟收购事项构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德威新材，证券代码：300325）自2018年2月26日（星期一）上午开市时继续停牌。
五、后续工作安排及预计复牌时间
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取于2018年3月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2018年3月5日（星期一）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况，是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、停牌期间的安排
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
八、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2017年第5次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，我们作为广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会 2017年第 5次会议审议事项的相关材料，并就相关问题向公司管理层进行了了解。依据独立判断，现就公司第四届董事会2017年第5次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见
公司董事会选举的董事长、聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所任岗位的职责要求，符合《公司法》及公司《章程》有关任职资格的规定，不是失信被执行人，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确认为市场禁入者尚未解除的情形。
本次选举董事长及聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和公司《章程》的规定，合法有效。
同意选举荣继华先生为公司第四届董事会董事长，聘任荣继华先生为公司总经理，聘任何祥勇、张翼、高继雄为公司副总经理，聘任吴伟斌为公司财务总监。
（以下无正文，下为签署页）
（本页为《独立董事关于第四届董事会2017年第5次会议相关事项的独立意见》之签字页）
刘连皂 谢志鹏 蒋岩波
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号: 2017-042北京辰安科技股份有限公司
关于披露 2017年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2017年第一季度报告全文》于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-006北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、综合授信及反担保情况概述
因实际生产经营需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都捷成优联信息技术有限公司（以下简称“捷成优联”）拟分别向中国银行股份有限公司成都龙泉驿支行（以下简称“中国银行”）、成都银行股份有限公司郫都支行（以下简称“成都银行”）申请 1,000万元和 500万元综合授信，期限均为1年。成都中小企业融资担保有限责任公司为上述中国银行和成都银行授信提供连带责任保证担保，为支持子公司业务发展，董事会同意公司为捷成优联的上述中国银行和成都银行授信向成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，本次反担保金额合计为1,500万元。
公司第三届董事会第六十次会议于2019年1月29日召开，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供反担保的议案》，同意公司为全资子公司捷成优联银行授信事项向担保公司提供反担保。本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）捷成优联
1、被担保人名称：成都捷成优联信息技术有限公司
2、成立日期：2005年4月7日
2、注册地点：成都高新区石羊工业园
3、法定代表人：荆错
4、注册资本：人民币1000万元
5、经营范围：计算机软硬件研制开发、计算机网络安全设备的研制开发、计算机技术服务、计算机综合布线；销售：通信产品（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、软件、针纺织品、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品、五金交电、建材（不含危险化学品）、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）；批发兼零售：预包装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；网上贸易代理；（以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目）。
6、与本公司关系：本公司持有捷成优联100%股权。
7、最近一期经审计的财务数据
单位：人民币元
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|科目|2017年12月31日|科目|2017年|
|资产总额|88,605,254.00|营业收入|39,225,905.47|
|负债总额|32,309,100.13|营业利润|1,931,552.83|
|净资产总额|56,296,153.87|净利润|2,229,390.87|

三、担保人基本情况
1、担保人名称：成都中小企业融资担保有限责任公司
2、成立日期：1999年08月17日
2、注册地点：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼
4、注册资本：150000万人民币
5、经营范围：融资性担保业务；诉讼保全担保；投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金进行投资。（禁止从事存、贷款金融业务及财政信用业务；投资行为应符合《融资性担保公司管理暂行办法》的相关规定）（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。
6、最近一年的财务数据（未经审计）
单位：人民币元
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|科目|2018年12月31日|科目|2018年|
|资产总额|5,157,099,220.57|营业收入|30,334,634.49|
|负债总额|1,283,678,561.86|营业利润|43,133,438.41|
|净资产总额|3,873,420,658.71|净利润|285,349.54|

四、反担保的主要内容
公司与成都中小企业融资担保有限责任公司拟签订反担保相关合同，主要内容如下：
1、反担保人：北京捷成世纪科技股份有限公司
2、担保人：成都中小企业融资担保有限责任公司
3、债务人：成都捷成优联信息技术有限公司
4、担保方式：连带责任保证反担保
5、担保金额：人民币1,000万元
截至目前，公司尚未正式签署相关反担保合同，具体担保金额和内容以各方正式签署的反担保合同为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
五、董事会意见
捷成优联作为公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。捷成优联因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行综合授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：公司为支持子公司业务发展，为其银行授信提供连带责任保证反担保有利于促进其正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次反担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次反担保。
公司独立董事对本次反担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币1,500万元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产总额的0.15%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保余额为180,700万元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产总额的18.41%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第六十次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
海欣食品（002702）
海欣食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（刘微芳）
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人2018年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度公司共召开了9次董事会和1次股东大会，本人作为公司第五届董事会独立董事亲自出席了任期内的所有会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为第五届董事会审计委员会主任委员，本人参加了审计委员会2018年任期内的所有会议，具体情况如下：
1）2018年2月17日，第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了以下议案：
1、关于核销资产及计提资产减值准备的议案。
2）2018年3月22日，第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了以下议案：
1、关于会计政策变更的议案；
2、关于预计2018年度日常关联交易的议案；
3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
3）2018年4月9日，第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了以下议案：
1、关于2017年度报告的议案；
海欣食品（002702）
3、2017年度内部控制自我评价报告；
4、审计部2017年度工作报告和2018年度工作计划；
5、审计委员会2017年度工作报告和2018年度工作计划；
6、关于提议续聘公司2018年度审计机构的议案；
7、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
4）2018年4月23日，第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了以下议案：
1、关于公司2018年第一季度报告的议案；
2、审计部2018年第一季度工作报告及第二季度工作计划
3、审计委员会2018年第一季度工作报告及第二季度工作计划
5）2018年7月30日，第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了以下议案：
1、关于公司2018年半年度报告的议案；
2、审计部2018年上半年工作报告及下半年工作计划
3、审计委员会2018年上半年工作报告及下半年工作计划
6）2018年10月24日，第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了以下议案：
1、关于公司2018年三季度报告的议案；
2、审计部2018年前三季度工作报告及第四季度工作计划；
3、审计委员会2018年前三季度工作报告及第四季度工作计划；
4、关于变更会计政策的议案。
三、发表独立意见的情况
作为公司第五届董事会独立董事，2018年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
1、2018年1月9日，在公司第五届董事会第八次会议，发表《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的的独立意见》；
2、2018年 2月 27日，在公司第五届董事会第九次会议，发表《关于公司核销资产及计提资产减值准备事项的独立意见》；
海欣食品（002702）
于预计 2018年度日常关联交易的议案的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。
4、2018年 4月 11日，在公司第五届董事会第十一次会议，发表《关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司高级管理人员薪酬考核情况的独立意见》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的独立意见》、《关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》。
5、2018年 7月 30日，在公司第五届董事会第十三次会议，发表《关于累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见》。
6、2018年 8月 10日，在公司第五届董事会第十四次会议，发表《关于公司对2018年半年度报告及其摘要进行更正的独立意见》。
7、2018年10月24日，在公司第五届董事会第十五次会议，发表《关于变更会计政策的独立意见》。
8、2018年11月19日，在公司第五届董事会第十六次会议，发表《关于公司转让参股公司部分股份的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
海欣食品（002702）
监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2018年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2019年度，我将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
本人联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号
联系电话：0591-88202231
电子邮件：liuweifang@tengxinfoods.com.cn
独立董事：刘微芳2019年3月18日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-021
西安天和防务技术股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：西安天和防务技术股份有限公司 2019年第一季度报告全文已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年4月24日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2019年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2019年第一季度报告全文已于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
《公司章程》修改对照表
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|修改前|修改后|说明|
|第六条 公司注册资本为人民币38205.0984万元。第十九条 公司股份总数为：38205.0984万股，公司的股本结构为:普通股38205.0984万股，无其他种类股。|第六条 公司注册资本为人民币43,129.7798万元。第十九条 公司股份总数为：43,129.7798万股，公司的股本结构为:普通股43,129.7798万股，无其他种类股。|新增4924.6814万股本，为发行股份购买资产上市股份。|
||“第十二章 涉军事项特别条款第一百九十三条 公司作为接受国家军品订货的企业，接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求顺利完成。第一百九十四条 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。第一百九十五条 公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。第一百九十六条 公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生|2015年6月，根据国防科工局关于我公司与西安嘉业公司重组的审批文件要求，应向陕西省国防科工办报备|

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|产能力。第一百九十七条 公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。第一百九十八条 修改或批准新的公司章程涉及有关涉军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。第一百九十九条 公司执行《中华人民共和国国防法》、《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。第二百条 公司董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国务院国防科技工业主管部门备案；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。”|神剑股份公司章程，并要求将涉军的相关事项加入到章程中。|