上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会资料
2014年 4月 10日
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会议程
1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案；
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；
8、听取2013年度公司独立董事述职报告。
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
2013年度董事会报告
一、董事会日常工作情况
|||
|-|-|
|会议届次|会议议案|
|五届二次|1、审议2012年度董事会工作报告并提交股东大会审议；2、审议2012年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；3、审议 2012 年度总经理工作报告；4、审议公司 2012 年年度报告并提交股东大会审议；5、审议公司 2012 年度财务决算报告并提交股东大会审议；6、审议公司2012年度利润分配预案并提交股东大会审议；7、审议关于支付安永华明会计师事务所2012年度审计报酬的议案；8、审议公司内部控制自我评估报告；9、审议公司股权激励股票符合解锁条件的议案；10、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案并提交股东大会审议；11、审议公司2012年资产报损的议案；12、审议关于申请贷款授信额度的议案。|
|五届三次|1、审议公司2013年第一季度报告；2、审议关于聘请公司2013年度审计机构的议案并提交股东大会审议；3、审议关于召开2012年度股东大会的议案。|
|五届四次|1、审议公司2013年半年度报告；2、审议《上海家化联合股份有限公司2013年半年度内部控制自我评价报告》。|
|五届五次|推举张纯为代理董事长。|
|五届六次|1、审议公司 2013 年第三季度报告；2、审议《上海家化联合股份有限公司关联交易管理制度》；3、审议《上海家化联合股份有限公司利益冲突管理制度》；4、审议关于补选董事的议案并提交股东大会审议；5、审议关于机构投资者提案的议案并提交股东大会审议；6、审议关于召开2013年第一次临时股东大会的议案。|
|五届七次|1、选举公司第五届董事会董事长；2、补选公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。|
|五届八次|1、审议《上海家化联合股份有限公司整改报告》；2、审议关于修订《上海家化联合股份有限公司关联交易管理制度》的议案。|

二、2013年度公司经营情况及2014年发展战略
2013年度公司实现了 44.69亿元营业收入，同比增长11.74%，其中产品销售收入同比增长11.95%，销售费用同比增加4.24%，管理费用同比增加13.84%，财务费用为净收入2,265万元，营业利润同比增长30.75%，归属于母公司所有者的净利润为8亿元，同比增长28.76%。
2013年是公司历史上特别不寻常的一年，公司经历了多种风波，同时还得面对全球经济持续低迷以及中国经济、零售和日化行业增长同步趋缓的严峻形势。但是，可喜的是，在董事会和全体员工的共同努力下，公司仍然取得了销售和利润双增长、品牌发展基础进一步夯实的良好业绩。经过2013年，公司在规模、资金、研发、人才、制度和文化等方面的综合优势进一步增强了；品牌发展的方向和重点也得以明确，与渠道相匹配的品牌策略已初步
形成，差异化优势开始凸显，对于不同细分市场的布局也趋于完善；有效的激励措施带来了
骨干员工稳定性和积极性的提高；公司制度和流程进一步健全，沟通更加顺畅，执行力进一
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
步提升；相对于国际企业，公司更加敏于发现问题和机会，并能快速采取行动；另外，公司的毛利和净利润等经营指标进一步优化。这一切为公司未来发展提供了坚实的基础和强大的动力。
公司董事会高度重视内部控制工作，不断完善法人治理结构，持续提高公司治理水平。
2013年公司董事会积极推进内部控制规范的完善和实施，首先从公司层面加强控制，完善了关联交易管理和董监高利益冲突管理的制度和流程，其次从业务层面优化流程，重点关注销售、研发、资金、存货、财务报告、业务外包管理等领域和环节，梳理流程中关键内部控制点，提升了业务操作的规范性。今后公司将继续完善内部控制制度建设，强化内部控制监督检查，加强公司治理，提高经营质量，促进公司健康、可持续地发展。
公司的使命是帮助人们生活得更加健康、美丽和自信，战略目标是打造成一家可持续发展的国际一流的日化企业，持续创造新价值，不断回馈顾客、员工、股东和社会。
公司2014年的战略指导思想是乘势而上，持续创新，不断推进公司业务持续健康快速发展。善于识别和把握市场上的有利形势和宝贵机会，认清并控制好各种潜在风险，居安思危，扬长避短，锐意进取，主动变革，进一步增强公司的规范性、创新度和竞争力。
请审议。
上海家化联合股份有限公司董事会
2014年4月10日
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司 2013年度监事会报告
一、监事会的工作情况
|||
|-|-|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|五届二次|1、审议 2012 年度监事会工作报告并提交股东大会审议；2、审议公司2012年度报告并提交股东大会审议；3、审议监事会关于公司2012年度利润分配预案的意见。|
|五届三次|审议公司2013年第一季度报告。|
|五届四次|审议公司2013年半年度报告。|
|五届五次|审议公司2013年第三季度报告。|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会2013年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行，工作认真负责、决策科学合理，并进一步加强了公司治理，完善了内部管理和内部控制建设。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2013年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，项目进度与项目收益基本一致，维护了股东的利益。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会注意到，针对2013年11月20日公司收到的中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2013]49号），公司董事会组建了整改工作小组，自查了2008年至2013年与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易，相关的整改报告已经公司五届八次董事会审议通过并于2013年12月 18日公告。2014年 2月 12日公司召开五届十次董事会，审议通过了关于对公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易的整改措施落实的议案。整改工作完成。
请审议。
上海家化联合股份有限公司监事会
2014年4月10日
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
2013年年度报告
公司 2013年年度报告已于 2014年 3月 13日披露，详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn。会议当天请阅印刷本。
请审议。
上海家化联合股份有限公司 2014年4月10日
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
2013年度财务决算报告
一、会计报表审计情况：
本公司 2013年度的会计报表，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张津、金雯审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
二、公司合并报表主要财务指标（千元）：
|||||
|-|-|-|-|
|报表数据|2013年|2012年|增长率|
|一、营业收入|4,468,504|3,998,901|11.74%|
|主营业务收入|4,452,964|3,982,467|11.81%|
|主营业务毛利|2,808,721|2,462,775|14.05%|
|销售费用|1,438,307|1,379,858|4.24%|
|管理费用|572,366|502,760|13.84%|
|财务费用|-22,654|-17,330|30.72%|
|三项费用合计|1,988,019|1,865,287|6.58%|
|资产减值损失|8,767|13,234|-33.75%|
|加：公允价值变动收益||||
|加：投资收益|161,797|167,893|-3.63%|
|二、营业利润|935,934|715,835|30.75%|
|三、利润总额|960,642|729,921|31.61%|
|减：所得税费用|140,943|95,181|48.08%|
|四、净利润|819,700|634,741|29.14%|
|归属于母公司的净利润|800,154|621,435|28.76%|

上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
其他指标财务：(千元)
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|变动额|增长率|
|总资产|4,520,219|3,665,836|854,383|23.31%|
|总负债|1,154,828|988,051|166,776|16.88%|
|资产负债率（%）|25.55|26.95|-1.40|-1.40|
|归属于母公司的股东权益|3,325,319|2,656,357|668,963|25.18%|
|股本总数|672,443|448,350|224,093|49.98%|
|基本每股收益（元／股）|1.19|0.95|0.24|25.26%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|1.16|0.86|0.30|34.88%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）|4.95|5.92|-0.98|-16.53%|
|全面摊薄净资产收益率（%）|24.06|23.39|0.67|0.67|
|加权平均净资产收益率（%）|24.89|28.82|-3.93|-3.93|
|经营活动产生净现金流量|1,028,774|832,914|195,861|23.52%|
|每股经营性净现金流量|1.53|1.86|-0.33|-17.65%|

三、财务报告说明：
主要经济指标完成情况：
1、收入、毛利情况：
本年度公司营业收入同比增加11.74%，其中产品销售收入同比增加11.95%。
主要得益于六神，美加净，佰草集，高夫等几大品牌销售收入的同比增长和代理花王所产生的销售收入。本年度公司调整与生产基地间委托加工产品结算的会计处理方式，调减原材料销售收入 5.12亿元，同期数据一并调整，剔除此影响按公司上一年未调整口径计算的营业收入为 49.81亿元，达到了公司在 2012年年报中披露的计划目标。
本年度公司毛利率同比上升了 1.33个百分点,公司通过持续改进采购工作、优化产品销售结构来增加毛利贡献，使自有品牌产品的毛利率有了进一步的提高，不仅克服了代理产品毛利率偏低的负面影响，而且使得公司总体毛利率还有所上
升。
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
2、费用情况：
本年度公司销售费用同比增长4.24%，销售费用的增长率相对较低，有部分原因是某些品牌和产品的营销投入产出效益有所改善，但主要原因是广告等传播费用以及陈列等分销费用的增长低于销售增长，品牌建设投入不够充分；管理费用同比增长13.84%，主要为人员工资费用及股权激励确认股份支付费用的增长；
公司本年度的财务费用为净收入2265万元。
本年度公司合并三项费用上升6.58%。
3、资产减值损失：
本年度资产减值损失合计 877万，其中基于经营业务的应收款项减值准备计提294万元、存货减值准备计提538万元，另有对子公司投资的经判断无法上市也难以转让的三家法人股合计 44万元计提全额减值准备。
4、投资收益：
本年度公司投资收益合计为 1.62亿元，同比扣除上一年参股公司天江药业引入战略投资者溢价投资给公司带来一次性收益实际增长43.7%，其中参股子公司投资收益增长 2894万，主要来源于天江药业的利润增长，另有专户理财投资收益增长2026万。
5、净利润：
本年度公司实现归属于母公司的净利润8亿元，较上一年增长28.76%。
公司实现了产品销售收入的两位数增长及产品毛利率的提高，因此带来了毛利额的较大幅度增长；经营费用控制良好；虽有人员费用及股权激励费用所造成的 9037万元的负面影响，但是通过降低资产损失、合理理财投资等方式部分补偿了这一影响。
6、应收款和存货：
本年度公司应收账款与上一年同比增长0.16%，增加金额仅为 68万元。在本年度市场资金面偏紧的情况下，公司各业务部门通过政策调节、及时对账并加大催款力度等方式保持应收账款基本无增长实属不易。
公司本年度存货比上一年增加了10.1%，增加金额 4008万元，这是公司调整了与生产基地间委托加工产品结算方式之后的库存增加情况，如果不做这种调整，本年度库存比上一年增加了6%，增加金额2113万元。公司为保证平稳过渡在本年末进行了适当的产品储备，以避免切换过程中产生断货现象影响产品销售。
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
7、现金流量：
本年度公司经营活动产生的现金净流入为10.29亿元，比上一年增加净流入1.96亿元。本年度公司销售收入取得了较好的增长，且应收账款回款情况良好，增加了经营性现金的流入，同时通过较好的成本控制减少了经营性现金的流出，合并导致经营性现金流相应增加。
本年度公司投资活动产生的现金净流出为 3.13亿元，比上一年减少流出 3亿元，本年度主要流出为购买理财产品投资支出 4.74亿元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出 1.58亿元，本年度减少流出的主要原因为收回到期的理财产品本金及收益合计3.03亿元。
本年度公司筹资活动带来的现金净流出为 3.11亿元，其中现金分红支出3.10亿元。
2013年度公司财务状况良好。
请审议。
上海家化联合股份有限公司
2014年4月10日
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
关于 2013年度利润分配议案
经普华永道中天会计师事务所审计确认，本公司 2013年度母公司实现净利润 780,588,226.11元，根据《公司法》、《公司章程》的规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金为 78,058,822.61元，加上年初未分配利润1,111,861,673.59元，加上年初未分配利润调整-6,774,827.07元，减去已分配利润538,020,568.80元，2013年可供全体股东分配的利润为 1,269,595,681.22元。
2013年度利润分配的预案：
以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发5.1元现金红利（含税）。
现金红利派发时间预计在年度股东大会后的二个月内完成。
请审议。
上海家化联合股份有限公司
2014年4月10日
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
关于续聘普华永道中天会计师事务所
为本公司 2014年度财务审计机构的议案
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，上市公司须聘请经财政部、中国证监会认可的会计师事务所为公司进行年度审计及相关事宜的处理。
公司 2013年度已聘请普华永道中天会计师事务所作为公司审计及相关事宜的机构，该事务所为国际四大会计师事务所之一，在会计师行业具有较高的知名度，且管理规范，本公司对其派出工作人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等较为满意，因此，本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所担当本公司2014年度财务审计机构。
请审议。
上海家化联合股份有限公司2014年4月10日
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
公司2011年度股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》第十二章第二款第四条规定：
“发生以下任一情形时，已解锁的标的股票可按本股权激励计划的规定正常行使权利，未解锁的标的股票不再解锁，经公司董事会批准，由公司按照授予价格进行回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。
（1）激励对象非因前述第 3条（1）-（3）原因而与公司终止劳动合同；
（2）激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格发生职务变更的；
（3）激励对象因辞职、单方面终止劳动合同或因非前述第 2条原因被公司免职而离职。”
现公司有3名激励对象（徐一峰、朱小林、夏欣）辞职，与公司解除了劳动合同，出现了上述规定的情形，公司董事会决定按照授予价格进行回购并注销该辞职人员已获授但尚未解锁的全部股权激励股票，数量为 76,500股，回购总价款为人民币836,910元，每股 10.94元。
根据公司 2011年度股东大会有关决议，股东大会授权董事会办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜，包括股本变更、工商登记变更等相关事宜。
请审议。
上海家化联合股份有限公司
2014年4月10日
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
上海家化联合股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
一、独立董事的基本情况
报告期内上海家化联合股份有限公司董事会成员有3名独立董事：张纯女士、周勤业先生和苏勇先生。至报告日，周勤业先生已离职。
张纯：博士，会计学教授、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授、硕士研究生导师，现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师、本公司独立董事。
周勤业：硕士，会计学教授，注册会计师，博士生导师。曾任上海财经大学会计系副系主任，上海证券交易所发展研究中心主任、上市部总监、副总经理、总会计师；现任财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、本公司独立董事。
苏勇：博士，教授，博士生导师。现任复旦大学管理学院企业管理系主任、复旦大学东方管理研究中心副主任，复旦大学东方管理研究院（筹）负责人、本公司独立董事。还兼任中国企业管理研究会常务副理事长、上海生产力学会副会长、日本亚东经济国际学会理事。同时也是美国管理学会会员。
上述人员均具备独立董事任职资格，不存在任何影响担任上海家化联合股份有限公司独立董事独立性的关系。
二、独立董事年度履职概况
2013年，公司共举行了七次董事会，二次股东大会，七次董事会审计委员会会议、一次董事会薪酬与考核委员会会议，我们均亲自出席。
2013年，我们通过实地考察、会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求董秘办提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，我们都认真阅读、仔细分析和研究。参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我们的专业知识，发表自己的意见和建议。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2013年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）对外担保及资金占用情况
2013年 3月 13日，出具了《关于公司担保情况的专项说明及独立意见》：公司无担保事项。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
2013年 10月 29日，独立董事出具意见，同意上海家化联合股份有限公司关于补选董事及提名董事候选人议案。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
我们注意到，根据公司 2013年 5月 16日召开的 2012年度股东大会决议，向股权登记日在册全体股东每 10股派发7.0元现金红利（含税），送红股5股。
2013年5月已实施完成，符合公司章程有关利润分配政策的规定。
从 2009年度以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十以上。上述利润分配政策符合中国证监会的有关规定。
（四）信息披露的执行情况
2013年，公司完成了2012年年度报告、2013年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；完成公司各类临时公告 28项。我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）关联交易情况
我们注意到，针对 2013年 11月 20日公司收到的中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2013]49号），公司董事会组建了整改工作小组，自查了 2008年至 2013年与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易，相关的整改报告已经公司五届八次董事会审议通过并于 2013年 12月 18日公告。2014年 2月 12日公司召开五届十次董事会，审议通过了关于对公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易的整改措施落实的议案。整改工作完成。
（六）内部控制的执行情况
2013年公司进一步加强内控管理，将原内部控制项目工作小组调整为审计室下设内控管理部，强化了组织机构和管理职能。
完善和加强公司层面的控制，以此促进公司业务规范发展。针对公司董事、监事、高级管理人员加强利益冲突管理，公司制定了《利益冲突管理制度》，董监高定期签署利益冲突声明，切实防范董监高与公司之间的利益冲突，防止损害本公司及股东利益的行为发生。完善关联交易管理，公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联交易管理的相关规定。除了制度建设，公司针对关联交易管理进行了以下工作，包括识别排查关联方、建立关联方清单及清单的定期更新机制、关联交易金额和余额对账等，对董监高以及各个业务部门负责人进行关联交易管理的培训，以保证针对关联交易管理严格履行相关审批程序、及时披露，促进公司业务规范发展。
梳理业务流程层面风险控制点，修订和完善相关制度。根据《企业内部控制基本规范》及相关指引的规定，依据财务报表和重要的内控管理业务流程，针对以下 14个方面进行流程梳理，识别风险控制点，包括公司层面控制、人力资源与薪酬管理、资金及费用管理、投融资管理、采购及应付账款管理、固定资产与在建工程管理、存货及成本管理、销售与应收账款管理、研发与无形资产管理、财务报告与披露管理、合同及法务、税务管理、业务外包管理、信息系统管理。
通过与业务部门访谈和讨论，厘清了目前的业务流程，并对各流程中的风险点和控制活动进行了提炼和确定，识别具体控制活动的控制责任人、控制频率、控制类型及风险程度，完善和修订相应制度。
我们注意到，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
上海家化联合股份有限公司
2013年度股东大会 资料
针对公司财务报告内部控制的缺陷，公司董事会已制定相关整改计划，目前整改措施正在进一步落实当中，有的整改已完成，但整改后的控制尚未运行足够长的时间。2014年公司将贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，进一步规范公司的内部控制，全面提升经营管理水平和风险控制能力。
（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会与薪酬委员会，委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
2013年，审计委员会审议和批准了公司内审部门年度工作计划。两次听取了公司内审部门的工作报告，对公司内部审计和内控制度建设进行了监督和指导。
在公司年报编制过程中，审议和批准了外聘会计师事务所对公司进行年审的工作计划，在注册会计师进场审计后，我们能保持与年审注册会计师的沟通，期间我们还召开了现场交流沟通会议，专门讨论和研究了审计发现和他们提出的管理建议。最后我们审议和通过了公司年度财务会计报表和审计工作总结，并将年度财务报表和聘请会计师事务所的议案提交董事会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬，审议通过了关于董事长薪酬的议案、代理董事长津贴的议案。
（八）其他事项
2013年 3月 13日，独立董事出具了《关于公司 2012年股权激励股票解锁的独立意见》，同意公司第一次限制性股票解锁在规定时间内实施。
四、总体评价和建议
我们作为上海家化联合股份有限公司独立董事，本着为全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务,在履行职责时，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
一年来,我们在认真学习监管政策的基础上，为健全和完善公司治理结构和提高董事会决策水平做了一定的工作，并能积极为公司长远发展和规避经营风险建言献策，为董事会科学决策和依法运作提出意见和建议。
在今后的工作中，我们将一如既往地履行职责，切实维护公司利益和股东合法权益，不辜负全体股东的期望。
签名：张纯、苏勇
2014年4月10日