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证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-047上海金力泰化工股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：金力泰，股票代码：300225）自2016年3月22日（星期二）开市起停牌。详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-019）。2016年3月29日、2016年4月6日、2016年4
月13日,公司又发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-020、2016-022、2016-024）。
经公司确认，上述筹划的重大事项为重大资产重组事项，涉及标的所属互联网媒体行业。公司股票自2016年4月20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。详见公司于2016年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-025）。2016年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年5月26日、2016年6月2日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-026、2016-033、2016-035、2016-039、2016-040）。2016年5月19日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-038）
2016年6月2日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议<上海金力泰化工股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，截至目前，深圳证券交易所正在对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知股票复牌。公司股票停牌期间公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理
办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展情况。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2017-58
中兵红箭股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 1日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）接到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字 0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
公司作为被调查单位，在立案调查期间，公司将积极配合调查工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将进一步做好相关调查进展的信息披露事宜。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的最终调查结论。目前公司的生产经营情况正常，上述事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证
券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-47潜江永安药业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下：
专利发明名称:一种高收率循环生产牛磺酸的方法
证书号：第3420813号
专利号：ZL 2017 1 0456576.2
授权公告号：CN 107056659 B
专利权人：潜江永安药业股份有限公司
发明人：陈勇、方锡权、李少波
专利申请日：2017年6月 16日
授权公告日：2019年6月 18日
专利有效期：从申请日开始 20年
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|本次取得证书与 2019 年日本专利局颁发的专利证书《一种高收率循环生产|
|牛磺酸的方法》（《关于取得日本专利证书的公告》公告编号：2019-44）、2018|
|年美国专利及商标局颁发的专利证书《一种高收率循环生产牛磺酸的方法》（《关|
|于取得美国专利证书的公告》公告编号：2018-70）同为一种方法。|

该专利已应用于公司牛磺酸生产，有利于降低牛磺酸生产成本，有助于提高生产稳定性和产品质量。公司为全球牛磺酸领域的知名企业，一直致力于牛磺酸生产技术的研发，通过不断加强知识产权保护，进一步提升公司牛磺酸产品在国际市场的竞争力和知名度。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-099神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2017年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017年第九次临时会议通知于 2017年 8月 7日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 10日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
会议同意公司继续使用闲置募集资金 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-101）。
《独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第九次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年八月十一日
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因拟披露重大事项，深圳市民德电子科技股份有限公司（下称“民德电子”或“公司”）向深圳证券交易所申请自 2017年 12月 27日开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，2018年1月11日，民德电子发布《深圳市民德电子科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，民德电子股票自 2018年1月11日开市时起继续停牌。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，民德电子对公司股票停牌当日前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间大盘因素和同行业板块因素进行了比较。
民德电子股票停牌前 20个交易日内，剔除大盘因素影响后，民德电子股票价格波动分别为7.20%（创业板综指，399102）、6.93%（创业板指，399006），剔除同行业板块因素影响后，民德电子股票价格波动为6.69%（深证信息指数，399620）。比较过程如下：
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|项目|公司股票停牌前20个交易日（2017年11月28日）|公司股票停牌前1个交易日（2017年12月26日）|涨跌幅|
|股票收盘价（元）|53.98|56.67|4.98%|
|“创业板综”指数收盘值|2249.21|2199.34|-2.22%|
|“创业板”指数收盘值|1793.87|1758.82|-1.95%|
|深证信息指数收盘值|3940.91|3873.67|-1.71%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅（创业板综指）|||7.20%|
|剔除大盘因素影响涨跌幅（创业板指）|||6.93%|
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅（深证信息指数）|||6.69%|

因此，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超
过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市民德电子科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
深圳市民德电子科技股份有限公司2018年3月23日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-046浙江盾安人工环境股份有限公司
关于增加注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开的第五届董事会第十八次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2903号）核准，公司以非公开发行股票的方式，发行 A股股票 73,784,720股，每股发行价格为人民币 11.52元，募集资金总额 849,999,974.40元，扣除发行费用 11,500,000.00元后，实际募集资金 838,499,974.40元。天健会计事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具天健验【2016】6-45《验资报告》。2016年 3月 14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续。本次发行完成后，公司注册资本由 843,427,460.00元人民币变更为 917,212,180.00元人民币，总股本由 843,427,460股增加至917,212,180股。公司董事会根据相关法律法规要求，对《公司章程》相关条款作如下修订，修订后公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续，具体修改内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币843,427,460.00元。|第六条 公司注册资本为人民币917,212,180.00元。|
|第十九条 公司股份总数为843,427,460股，股本结构为：人民币普通股 A 股 843,427,460 股，无其他|第十九条 公司股份总数为917,212,180股，股本结构为：人民币普通股 A 股 917,212,180 股，无其他|

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|种类股份。|种类股份。|

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发【2015】50号)及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字【2015】121号)等相关文件的要求，公司将同时向浙江省工商行政管理局申请办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的新营业执照。
本次公司注册资本的变更事项及《公司章程》相应条款的变更以工商行政管理部门核定为准。
本次议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-067无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月24日接到公司股东应炎平先生将其持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体内容如下：因个人对外投资，应炎平先生将其持有的本公司1,450,000股股份（其中高管锁定股1,200,000股，无限售流通股250,000股）作为标的证券，质押给国泰君安证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年7月22日，购回交易日为2016年7月19日。
截至本公告披露日，应炎平先生持有本公司7,267,500股股份，占本公司总股本的5.46%，其中已累计质押股份5,150,000股，占应炎平先生持有本公司股份总数的70.86%，占本公司股份总数的3.87%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017-033浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年7月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年7月26日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六十五次会议
相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第六十五次会议审议关于《新增2018年度日常关联交易预计》的议案发表如下独立意见：
经核查，2018年公司及子公司与关联方上海演娱文化传媒有限公司拟发生的日常关联交易是公司常规生产经营活动，其交易价格按照市场方式确定，定价，公平、合理，体现了公允的原则；上述日常关联交易不影响公司的独立性，未对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益，审议程序符合相关规定。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2018年 9月3日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-016号中原大地传媒股份有限公司
2014第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2014年3月12日
2.召开地点：郑州市金水东路39号中原大地传媒股份有限公司8楼会议室
3.召开方式：以现场投票表决方式召开
4.召集人：中原大地传媒股份有限公司董事会
5.主持人：公司董事长王爱
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东（代理人）4人、代表股份 342,678,726股，占公司总股份的77.93%。
2.公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京简明律师事务所战崇文律师、王建林律师出席本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
大会审议了列入会议议程的议案，经过现场记名投票表决，通过了如下决议：（一）、审议《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》；
会议以累积投票方式选举下列人员担任公司第六届董事会董事：
1、选举王爱女士担任公司第六届董事会董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、选举李永臻先生担任公司第六届董事会董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、选举刘磊先生担任公司第六届董事会董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
4、选举郭豫生先生担任公司第六届董事会董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
5、选举耿相新先生担任公司第六届董事会董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
6、选举王庆国先生担任公司第六届董事会董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
7、选举邢峥先生担任公司第六届董事会独立董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
8、选举陈洁女士担任公司第六届董事会独立董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
9、选举耿明斋先生担任公司第六届董事会独立董事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
独立董事曾旗先生因任期届满不再担任公司独立董事，公司对曾旗先生担任独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！
（二）、审议《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》；
会议以累积投票方式选举下列人员担任公司第六届监事会监事：
1、选举王大玮先生担任公司第六届监事会监事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
2、选举易明先生担任公司第六届监事会监事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
3、选举康保国先生担任公司第六届监事会监事
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
上述三位监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事赵国林先生、封延阳先生共同组成公司第六届监事会。
（三）、审议《关于全资子公司为其控股子公司提供银行授信担保额度的议案》；
同意342,678,726股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。
（四）、审议《关于 2013年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案》；
同意9,466,820股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。关联股东中原出版传媒投资控股集团有限公司回避表决。
（五）、审议《关于 2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
同意9,466,820股，占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股，弃权0股。关联股东中原出版传媒投资控股集团有限公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京简明律师事务所战崇文律师、王建林律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京简明律师事务所出具的法律意见书。
以上文件完整备置于本公司证券法律部。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十二日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-056北京易华录信息技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 8月 29日(星期五)以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年8月19日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议通过如下决议：
一、关于审议《2019年半年度报告及摘要》的议案
经审查，监事会认为：公司编制的《2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告及摘要》详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议会计政策变更的议案
经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会 2019年8月 29日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-012
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
公司拟为合并报表范围内子公司江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）（含其全资子公司江苏天鹏电源有限公司）提供财务资助，额度不超过人民币 50,000万元，期限自股东大会通过之日起至2019年6月30日。
在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据具体生产经营实际情况予以批准提供。
本次财务资助主要为满足江苏绿伟生产经营及发展需要，将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于公司平均银行融资成本。
上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。提供财务资助的对象属于合并报表范围内，公司实际控制，且经营状况良好，提供财务资助的风险可控，公司将在股东大会通过后与被资助对象签署相关协议。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提供财务资助的议案》，董事陈锴、林文华属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余 7名董事参与了表决,表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。公司独立董事就该事项发表了独立意见。上述财务资助事项还需经公司股东大会审议批准。
二、接受财务资助对象的相关情况
1、江苏绿纬锂能有限公司
成立日期：2011年12月23日
法定代表人：陈锴
注册资本：3,400万美元
经营范围：动力锂电池及模组的研发、生产加工，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏绿伟系公司控股子公司，公司持有其47.06%的股权，其余股东香港绿伟有限公司（以下简称“香港绿伟”，实际控制人陈锴先生为公司董事、总经理）、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州毅鹏源”，其执行事务合伙人为苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙），苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书林文华先生）分别持有江苏绿伟35.29%、17.65%的股权。
江苏绿伟其余两名股东香港绿伟及苏州毅鹏源均为公司关联公司。
截至2017年12月31日，江苏绿伟合并报表资产总额131,651.08万元，负债总额 65,237.56万元，净资产 66,413.52万元；2017年营业收入 67,853.45万元，利润总额21,421.73万元，净利润18,534.46万元。
三、董事会意见及风险防范措施
江苏绿伟的其余股东中，香港绿伟为在香港注册的公司，与国内企业间的资金往来需要获得监管机构的批准；苏州毅鹏源为股权投资企业，无其他经营，因此，上述股东均无法按同等条件及按出资比例对江苏绿伟提供财务资助。
本次财务资助将根据实际金额及时间，收取资金占用费，不低于公司平均银行融资成本，上市公司利益未受到损害。
江苏绿伟由公司实际控制，且其资产质量和经营情况良好，此次财务资助风险处于可控制范围内，被资助对象及其他第三方未就财务资助事项提供担保。
四、独立董事意见
本公司独立董事对上述提供财务资助事项发表如下意见：公司拟对江苏绿伟锂能有限公司（含其全资子公司江苏天鹏电源有限公司）提供财务资助，额度不超过 5亿元，在额度范围内可循环使用。公司事前向我们提交了相关资料，
我们进行了事前审查。公司 2018年 2月 9日第四届董事会第十五次会议对该提供财务资助事项进行了讨论。
我们认为，公司本次提供财务资助，主要是为了满足锂电池业务正常经营与发展的资金需求，提供财务资助的对象属于合并报表范围内，公司实际控制，且经营状况良好，提供财务资助的风险可控。同时，公司将根据实际资助金额及时间，收取不低于公司平均银行融资成本的资金占用费，对上市公司和中小股东权益无重大不良影响。该财务资助事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供财务资助，同意将该事项提交股东大会审议。
五、其他
截止公告日，除合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司外，上市公司对外提供财务资助余额为 21,479.28万元，无对外提供财务资助逾期情况。
本次审议的财务资助事项为财务资助最高控制额度，用于替换公司 2016年年度股东大会审议通过的财务资助额度，公司现有对江苏绿伟的财务资助余额将包含在本次额度内。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2017-026浙江美大实业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 8月 5日以邮件和专人送达方式发出，会议于 2017年8月16日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
公司《2017年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：（2017-029、2017-030）；公司《2017年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》与《证券日报》。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》与《证券日报》，公告编号：（2017-028）。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-28新希望六和股份有限公司
关于公司副总裁、财务总监牟清华先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到牟清华先生因工作调动请求辞去担任公司副总裁、财务总监职务所提交的辞职报告。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,牟清华先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。牟清华先生辞职后将不在本公司担任任何职务。
截至本公告披露之日，牟清华先生未持有公司股票。
公司将按照相关规定尽快聘任财务总监，在财务总监未上任前，由公司总会计师王普松先生代行财务总监职责。
公司董事会对牟清华先生在担任公司副总裁、财务总监期间积极努力地工作而所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十五日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-027长城国际动漫游戏股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）于2017年4月27日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案暨修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
一、经营范围变更情况
鉴于公司经营发展需要，目前已剥离原有焦化业务，公司拟将经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；进出口业；炼焦；合成材料制造；商品批发与零售；技术推广服务。
变更为：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；进出口业；商品批发与零售；技术推广服务。（以上信息实际以工商核准登记为准）。
二、公司章程修订情况
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改，以使相关内容保持一致。具体如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；进出口业；炼焦；合成材料制造；商品批发与零售；技术推广服务。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）软件和信息技术服务业；进出口业；商品批发与零售；技术推广服务。|

注：最终经营范围以工商登记机关审核的内容为准。
该事项已经公司2017年4月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议，并授权董事会办公室办理与本次变更相关的工商登记等事宜。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-024
南方风机股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要已于2015年4月24日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2015年 4月 29日（星期三）下午15:00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨子善先生，独立董事胡志勇先生，董事会秘书邱少媚女士，董事兼财务总监王达荣先生，保荐代表人赵言先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-145京蓝科技股份有限公司
关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司
21%股份过户完成的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 5日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）召开了第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的议案》，具体详见公司于2018年6月7日发布在指定信息披露媒体的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2018-062）及《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》（公告编号：2018-063）（注：中科鼎实环境工程股份有限公司现已更名为中科鼎实环境工程有限公司，以下简称“中科鼎实”）。
一、本次交易情况概述
根据公司、中科鼎实五十一名股东与中科鼎实于 2018年 6月 4日共同签署的《京蓝科技股份有限公司与中科鼎实环境工程股份有限公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协议》”），公司以现金 303,398,480元人民币收购中科鼎实五十一名股东，即殷晓东、王海东、赵铎、金增伟、李万斌、杨勇、陈恺、王宁、宁翔、张景鑫、刘爽、屈智慧、田耿、桑志伟、赵建军、杨柳青、陈伯华、李庆武、田子毅、蔡文博、姜伟、王晨阳、张淑敏、李忠博、宋慧敏、王世君、方忠新、刘燕臣、姚元义、邱二营、张蒋维、张文、马宁翠、牛静、杨志浩、刘金伟、樊利民、叶敏、崔艳良、王廷富、罗荣峻、蔡晓波、冯健、梁煜标、薛冲、张晓光、李俊邑、张舜、吴项林、顾军、徐炳祥合计持有的中科鼎实21%股份（以下简称“本次交易”）。
二、本次交易实施情况
2018年10月24日，公司完成了本次交易中上述股份的变更登记工作。本次工商变更登记后，公司已取得中科鼎实21%股权。
截止本公告披露日，中科鼎实的股东结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||持股比例（%）|
|1||殷晓东||50.8504||
|2||京蓝科技||21.0000||
|3||中国科学院城市环境研究所||5.1073||
|4||樊利民||4.6142||

||||
|-|-|-|
|5|崔艳良|1.8741|
|6|王廷富|1.7262|
|7|王海东|1.1387|
|8|宁翔|0.7690|
|9|赵铎|0.7117|
|10|金增伟|0.7117|
|11|罗荣峻|0.6576|
|12|张景鑫|0.6152|
|13|刘爽|0.6152|
|14|李万斌|0.5694|
|15|梁煜标|0.4932|
|16|薛冲|0.4932|
|17|张晓光|0.4932|
|18|李俊邑|0.4932|
|19|屈智慧|0.4614|
|20|田耿|0.4614|
|21|杨勇|0.4270|
|22|桑志伟|0.3845|
|23|吴项林|0.3452|
|24|顾军|0.3288|
|25|徐炳祥|0.3288|
|26|赵建军|0.3076|
|27|杨柳青|0.3076|
|28|陈伯华|0.3076|
|29|李庆武|0.3076|
|30|陈恺|0.2847|
|31|田子毅|0.2307|
|32|张舜|0.2034|
|33|蔡文博|0.1846|
|34|姜伟|0.1538|
|35|王晨阳|0.1538|
|36|张淑敏|0.1538|
|37|李忠博|0.1538|
|38|宋慧敏|0.1538|

||||
|-|-|-|
|39|王世君|0.1538|
|40|方忠新|0.1538|
|41|刘燕臣|0.1538|
|42|姚元义|0.1538|
|43|邱二营|0.1538|
|44|王宁|0.1423|
|45|张蒋维|0.1154|
|46|张文|0.0923|
|47|马宁翠|0.0769|
|48|牛静|0.0769|
|49|杨志浩|0.0769|
|50|刘金伟|0.0769|
|合计||100.0000|

三、备查文件
1、《备案通知书》；
2、《中科鼎实环境工程有限公司章程》。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2016-18广东省高速公路发展股份有限公司
第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 7月 5日在公司 45层会议室召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2016年6月30日以传真、电子件或当面递交方式通知送达各位监事。公司第七届监事会共有监事5名，出席本次会议的监事共4名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于本公司监事会换届选举的议案》
经审议，同意提名凌平、李海虹、吴广泽为第八届监事会监事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于本公司第八届监事会监事报酬的议案》
根据公司的实际情况，第八届监事会成员均不领取监事薪酬。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会2016年7月6日
附：第八届监事会候选人简历
1、凌平女士
凌平，女，53岁，本科学历，学士学位，高级会计师、高级经济师。1980年 4月至 1986年 11月，在广东省交通医院检验科工作；1986年 11月至 1996年2月，在广深珠高速公路有限公司工作，历任财务部出纳、会计员；1996年2月至 2015年 1月在广东省公路建设有限公司工作，历任财务审计部会计师、副经理、部长，公司总会计师；2015年 1月至今，在广东省交通集团有限公司工作，现任外派监事会主席。2015年3月起任本公司第七届监事会监事会主席。
凌平女士未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、李海虹女士
李海虹，女，45岁，本科学历，高级经济师及路桥工程师。曾任广东省公路工程施工总公司工程经营部技术主办、副部长、部长，广东晶通公路工程建设集团有限公司经营合约部副部长、审计监察部部长，2008年10月起在广东省交通集团监察审计部工作，其中 2008年 10月至 2012年 9月，外派担任广东省高速公路有限公司专职监事，2012年10月至今，外派担任广东粤运交通股份有限公司及广东交通实业投资有限公司专职监事。
李海虹女士未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、吴广泽先生
吴广泽，男，49岁，本科学历，工商管理硕士，工程师。1990年 7月参加工作。曾担任广东省石油化工设计院工程师，广东省铁路集团有限公司工程师、
副主任科员，广东省公路建设有限公司总经办副主任、总经办主任、综合事务部部长兼董事会秘书，广东华路交通科技有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事，2014年 12月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2015年3月起任本公司第七届监事会监事。
吴广泽先生未持有粤高速股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2015-056新大洲控股股份有限公司
关于中航新大洲航空制造有限公司
首款航空发动机零部件正式交付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 11日，本公司持股45%的中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）在北京市顺义航空产业园向法国 Snecma公司正式交付了首款航空发动机零部件Bearing 5(1A1C)。
Bearing 5 (1A1C)是用于 Leap发动机上的零件中的一种。Leap发动机用户机型，主要为下一代单通道客机，包括中国C919、波音737MAX和空客 A320neo等，是今后二十年世界民用飞机市场三大主力发动机之一。
中航新大洲首款航空发动机零部件的正式交付，不仅是客户对中航新大洲制造的产品品质的认可，对新大洲与中航发展合作进入航空制造具有重要的、里程碑的意义。截止本公告日，中航新大洲除上述首款大飞机发动机零部件正式交付外，在零件试制进度方面已完成12款正式件，未来将积极推进 Leap发动机零部件项目，不断增加产品，早日实现产品规模销售。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月十二日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 11月 9日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第五十七次会议决议的公告；
3.公司于2019年11月 15日刊登在巨潮资讯网的第四届董事会第五十八次会议决议的公告；
4.公司于2019年11月9日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于拟定于2019年11月 25日召开本次股东大会的通知的公告；
5.公司于2019年11月 15日刊登在巨潮资讯网的《关于二〇一九年第七次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》；
法律意见书 6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2019年11月9日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2019年11月25日召开本次股东大会的通知。公司董事会于2019年11月15日以公告形式在巨潮资讯网刊登了《关于二〇一九年第七次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。本次股东大会的会议通知及补充通知均列明了会议的时间和地点、出席对象、审议事项以及登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年11月25日14时30分在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月24日15:00至2019年11月25日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
法律意见书（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共4名，代表公司股份314,202,604股，占股权登记日公司股份总数的42.1659%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共2名，代表公司股份1,073,500股，占股权登记日公司股份总数0.1441%。
基于以上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共6名，合计代表公司股份315,276,104股，占股权登记日公司股份总数的42.3100%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知及补充通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知及补充通知中未列明的事项进行表
决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于补选独立董事的议案》；
（2）《关于控股股东通过平安银行向公司委托贷款暨关联交易的议案》；
（3）《关于对外投资暨关联交易的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
经办律师：
年 月 日
证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2014-95
深圳市新纶科技股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、保理业务概况
为降低公司应收账款余额，加速资金周转，保障公司经营资金需求，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向润木商业保理有限公司（以下简称“润木保理”）申请办理总额不超过等值4,500万元的应收账款无追索权保理业务，并授权公司董事长具体办理相关事项。
本次保理业务不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况：
公司名称：润木商业保理有限公司
成立日期:2014年3月18日
注册资本:10,000万元
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
法定代表人：祝友贤
经营范围：从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；供应链管理；财务信息咨询（不含限制项目）。
交易对方与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况：
交易标的为公司与江苏北极皓天科技有限公司、九州方圆新能源股份有限公司在业务经营中形成的应收账款余额。
四、《保理业务合同》的主要内容：
1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将相关的应收账款转让给润木商业保理有限公司。
2、应收账款债权额：应收账款债权总额为4,036.78万元。
3、保理期间：合同签订日起至应收账款偿还届满日，具体以商务合同付款期限约定。
4、保理融资费率：保理融资费率为应收账款总额的8%。
五、办理保理业务的目的和对公司的影响
公司办理保理业务可以缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。同时可保障公司经营资金需求，有利于促进公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、独立董事意见
公司向润木商业保理有限公司申请办理总额不超过等值人民币4,500万元的应收账款无追索权保理业务，可以缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司向润木商业保理有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2016－037
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
七届二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、2016年5月26日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二十六次会议通知。
2、会议于 2016年 5月 30日在广西梧州市新兴二路 137号公司办公大楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
3、应出席会议的董事8名，实际参加会议的董事8名。
4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售公司部分子公司股权的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。详情请看同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天夏智慧城市科技股份有限公司关于出售部分子公司股权的公告》。
（二）8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的议案》。
本议案尚须提交公司股东大会审议表决。详情请看同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天夏智慧城市科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》。
三、备查文件
公司董事会七届二十六次会议决议。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二○一六年五月三十一日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人作为公司第三届董事会独立董事，第三届董事会的任期为2014年7月16日起后3年，故本人2014年度的任职期间为 2014年7月16日至2014年12月31日.现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2014年度任期内，本人亲自参加董事会 6次、未授权委托其他独立董事代为出席会议，参加审计委员会会议3次、战略投资委员会1次会议，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人对公司重大事项进行事前认可并发表意见。
1、2014年7月16日，在公司第三届董事会第一次会议中发表了《关于聘请高级管理人员的专项意见》。
2、2014年7月30日，在公司第三届董事会第二次会议中发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
本人认为公司2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》开展工作。本人 2014年任期内，审计委员会共召开 3次会议，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等的内部审计报告，选举第三届审计委员会主任委员，对内部审计部工作进行指导。
本人作为第三届董事会战略投资委员会委员，严格按照《战略投资委员会工作细则》开展工作。本人2014年任期内，战略投资委员会共召开1次会议，选举第三届战略投资委员会主任委员。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，为了更好的保护社会公众股东的合法权益，公司在严格执行已有制度的基础上，细化对外担保、对外投资等重大事项审批、流转程序，规范公司治理。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
寿邹