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证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-106
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2016年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第八届董事会 2016年第十次临时会议于 2016年 12月 15日以通讯方式举行。会议通知于 2016年 12月 12日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以 11票通过、0票反对、0票弃权,通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司提前
更新纯电动出租车车辆的议案》
为响应政府相关政策,确保深圳市康达尔（集团）运输有限公司持续稳定的盈利能力，结合驾驶员意愿、盈利能力、管理难度、技术状况等多方面考虑，董事会同意该公司将所经营的439辆绿色燃油出租车全部提前更新为纯电动出租车（具体数量以主管部门最后批准的文件为准），并选用腾势纯电动车作为本次更新的车型，总投资额度约人民币7,300万元。
二、审议通过《关于全资子公司深圳市康达尔（集团）运输有限公司向银
行申请专项贷款的议案》
为满足深圳市康达尔（集团）运输有限公司电动车置换及相关配套设施对资金的需求，董事会同意以深圳市康达尔（集团）运输有限公司为借款主体向银行申请人民币8,000万元的专项贷款以及依据银行要求提供相应担保，并授权该公司管理层与贷款银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2016-020铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年9月8日(星期四)14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 8日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 7日15:00至2016年9月8日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦8楼公司会议室。
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2016年9月1日(星期四)15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
（3）有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（4）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2016年
9月8日前(包括9月8日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2016年9月8日（9:00-11:30)。
3、登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 8日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间，交易系统将持牌一只股票证券(如本公司股票：铁岭投票)，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。
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|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360809|铁岭投票|买|对应申报价格|

（3）股东投票的具体程序
入
①输入买卖指令：买入；
②输入证券代码：360809；
③输入对应申报价格：在“委托价格”项下输入对应申报价格，具体如下：
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|议案1|《关于增补张铁成先生为公司新任董事候选人的议案》|1.00|

（4）输入委托股数
在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1 股|2 股|3 股|

（5）确认委托完成
2、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种
表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
3、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。
（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
①登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“铁岭新城投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年9月7日15:00至2016年9月8日15:00的任意时间。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997827
邮 编：112000
2、会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
六、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票账户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-095大连易世达新能源发展股份有限公司
关于实际控制人窗口期误买入股票及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、易世达）收到实际控制人刘振东先生的书面通知，其因疏忽大意而操作失误，于2018年10月8日在二级市场以集中竞价方式买入公司股票10,000股，属于定期报告窗口期买入的行为。公司董事会接到通知后，立即对本事项进行了核查，现将有关情况公告如下：
一、本次窗口期买入股票的基本情况
公司实际控制人、董事长刘振东先生于2018年10月8日在二级市场以集中竞价方式买入公司股票10,000股，占公司目前总股本的0.0056%，成交价格为14.90元/股，成交金额为149,000元。
公司拟定于2018年10月30日披露2018年第三季度报告，上述交易行为违反了深圳证券交易所有关上市公司定期报告公告前30日内上市公司董事、监事和高级管理人员、证券事务代表及前述人员的配偶不得买卖本公司股票及其衍生品种的相关规定。
二、实际控制人持有公司股票情况
根据刘振东先生的书面通知，本次误操作买入股票后，自2017年11月15日至2018年10月8日，其已累计增持公司股份1,778,858股，占公司目前总股本的1.005%，完成了其于2017年11月13日提交的增持公司股份计划。相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于实际控制人增持公司股份计划的提示性公告》和《关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2017-097、2018-019）
实施增持计划前，刘振东先生直接持有公司股份390,750股（按转增股本后换算）；
实施增持计划后，刘振东先生直接持有公司股份合计为2,169,608股，占公司目前总股本的1.23%。
三、本次窗口期交易事项的处理
1、经公司董事会核查，公司拟定于2018年10月30日披露2018年第三季度报告，虽然本次交易处于公司披露《2018年第三季度报告》前30日的窗口期内，但公司已在2018年8月28日发布的《2018年半年度报告》中披露了“对2018年1-9月经营业绩的预计”，所以本次交易期间无影响公司股票价格的其他重大财务信息。
2、上述交易行为发生后，刘振东先生已认识到本次误操作违反了相关规则，当日就此次增持公司股票事宜报告公司董事会，其本人就本次窗口期增持行为向公司、董事会及广大投资者表示深深地歉意，承诺若未来出售本次购买的股票，其获得的全部收益将上交归上市公司所有；以后会加强对相关法律法规的学习并严格执行。
3、公司将进一步采取措施，提醒董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人加强法律法规学习，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作，杜绝违规交易情况再次发生，公司也将认真及时履行相关人员增减持公司股票的信息披露义务。
4、公司后期将逐步扩大《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关文件的培训范围及培训力度，坚决杜绝其他违规违法行为。
四、致歉说明
实际控制人刘振东先生：本人作为公司的董事，本次购买公司股票违反了定期报告窗口期不得买卖本公司股份的相关规定，在此向公司、董事会及投资者表示深深地歉意。
本人承诺：
1、若未来出售本次购买的股票，其获得的全部收益将上交归上市公司所有。
2、以后会加强对相关法律法规的学习并严格执行。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-041贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司提供担保
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第三届董事会第十二次会议及2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，为满足控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）经营发展需要，同意公司为六医公司向银行申请不超过3亿元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，期限自审议通过之日起不超过三年。详情请参见2018年4月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司贵阳市第六医院有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-024）。
二、担保进展情况
2019年8月28日，六医公司向中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行（以下简称“工商银行”）签订了《流动资金借款合同》，借款金额为人民币2,600万元，借款期限为1年。公司为六医公司本次借款与工商银行签订了《最高额保证合同》，为六医公司提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会及股东大会已审议通过的额度和有效期内。
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|-|
|三、担保协议的主要内容|
|1、债权人：中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行|

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|2、债务人：贵阳市第六医院有限公司|
|3、保证人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司|

4、保证方式：连带责任保证
5、保证担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
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|6、保证期间：主合同项下的借款期限届满之次日起两年；债权人根据主|
|合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两|
|年。|

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|四、累计对外担保情况|
|截至本公告日，公司实际发生的对外担保总额为人民币 4,600 万元，占公|
|司最近一期经审计净资产的3.49%。除上述担保事项外，公司及子公司无逾期|
|对外担保和违规担保的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的|
|情况。|
|五、备查文件|
|《最高额保证合同》。|
|特此公告。|
|贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会|
|2019 年8 月 30日|
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-004新疆浩源天然气股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|333,403,935.82|275,010,207.75|21.23|
|营业利润|118,164,203.74|95,526,219.81|23.70|
|利润总额|118,749,124.86|97,130,760.43|22.26|
|归属于上市公司股东的净利润|100,934,241.68|82,264,840.37|22.69|
|基本每股收益（元）|0.43|0.70|-38.57|
|加权平均净资产收益率|14.39%|13.24%|1.15|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|973,486,755.95|764,252,627.32|27.38|
|归属于上市公司股东的所有者权益|744,195,725.06|657,436,718.01|13.20|
|总股本（股）|234,681,600|117,340,800|100.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.17|5.60|-43.39|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩及财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入 33,340.39万元，同比增加 5,839.37万元，
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-004增长21.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,093.42万元，同比增加1866.94万元，增长22.69%。主要系报告期内公司天然气销售持续增长所致。
2、增减变动幅度达30%以上的指标原因说明
（1）报告期内，基本每股收益0.43元，同比下降38.57%，主要系报告期内公司资本公积转增股本117,340,800股后，总股本增加所致；
（2）报告期末，公司总股本234,681,600股，比报告期初增长 100.00%，主要系公司资本公积转增股本117,340,800股所致；
（3）报告期末，公司归属于市公司股东的每股净资产 3.17元，比报告期初减少43.39%，主要系公司转增股本稀释每股净资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年2月26日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-003烟台双塔食品股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）文件核准，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于2014年12月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行73,356,000股人民币普通股（A股），每股发行价格为17.50元，募集资金总额为128,373万元。
公司已于2015年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次新增7,335.60万股股份的证券登记证明，上市日期为2015年1月14日。公司总股本从发行前的432,000,000股变更为505,356,000股。现将非公开发行后股份变动情况公告如下：
一、控股股东及实际控制人的权益变动情况
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|1、本次非公开发行前，招远市君兴投资管理中心（以下简称“君兴投资”）持有|
|公司166,464,000股股份，占公司发行前股份总数的38.53%，为公司的控股股东；|
|本次非公开发行股份上市后，君兴投资仍持有公司 166,464,000 股股份，占公司发|
|行后股份总数的32.94%，仍为公司的控股股东。|

烟台双塔食品股份有限公司
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|-|
|2、本次非公开发行前，招远市金岭金矿（以下简称“金岭金矿”）持有公司|
|2,057,078股股份，占公司发行前股份总数的 0.48%，为公司实际控制人招远市金岭|
|镇人民政府控制的企业；本次非公开发行股份上市后，金岭金矿仍然持有公司|
|2,057,078股股份，占公司发行后股份总数的 0.41%。本次非公开发行前，公司的实|
|际控制人招远市金岭镇人民政府通过君兴投资、金岭金矿合计持有公司 168,521,078|
|股，占公司总股本的39.01%。本次非公开发行上市后，招远市金岭镇人民政府通过|
|君兴投资、金岭金矿合计持有公司 168,521,078股，占公司总股本的 33.35%，仍为|
|公司的实际控制人。|

二、所涉后续事项
本次发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变化；公司控股股东及实际控制人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十三日
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方
1-1
占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第441ZA3605号深圳市瑞丰光电子股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了瑞丰光电公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第441ZA3141号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，瑞丰光电公司编制了本专项说明所附的瑞丰光电股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是瑞丰光电公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计瑞丰光电公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对瑞丰光电公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度瑞丰光电公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供瑞丰光电公司披露年度报告和本次公开发行可转换债券时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月八日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|常州利瑞光电有限公司|本公司子公司|其他应收账款|-|2,006,000.00|-|6,000.00|2,000,000.00|关联借款|非经营性往来|
||深圳市瑞丰光电紫光技术有限公司|本公司子公司|其他应收账款|-|1,000,000.00|-|-|1,000,000.00|关联借款|非经营性往来|
||深圳市中科创激光技术有限公司|本公司子公司|其他应收账款|-|15,928,392.63|229,714.25|32,104.70|15,896,287.93|关联借款|非经营性往来|
||深圳市玲涛光电科技有限公司|本公司子公司|其他应收账款|-|8,319,809.28|259,436.32|2,249,809.28|6,070,000.00|关联借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|惠州市华瑞光源科技有限公司科技|本公司合营企业之子公司|应收账款|-|36,822,816.06|-|33,642,014.34|3,180,801.72|销售货款|经营性往来|
|总计|-|-|-|-|64,077,017.97|489,150.57|35,929,928.32|28,147,089.65|||

本表已于2018年4月8日获第三届董事会第二十一次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
科林环保装备股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，作为科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下:
本次公司向重庆东诚瑞业投资有限公司借款，用于日常经营及补充公司流动资金。经审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。
独立董事：盛绪芯李定清张大鸣
二〇一六年十二月二十九日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的预披露公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-026
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月27日，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理张生广先生向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》,为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下:
一、公司董事、总经理张生广先生关于2014年度利润分配预案的提议
1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司当前的经营和盈利状况良好，考虑广大投资者的合理诉求及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司董事、总经理张生广先生提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年 12月31日公司总股本103,491,480股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利15,523,722元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增206,982,960股。
2、公司董事、总经理张生广先生承诺：在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对利润分配预案的意见
公司董事会接到董事、总经理张生广先生提交的关于2014年度利润分配预案的提议后，公司董事会成员王磊、王荣安、郝毅、张生广、刘睿、杨刘钧对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，经过讨论，参与董事一致认为：
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的预披露公告公司董事、总经理张生广先生提交的2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合目前公司的发展状况，本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，股本转增后将有力的推动公司未来发展。
该项预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。并同时承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 编号：2016-022
山西美锦能源股份有限公司
关于重大资产重组聘请的财务顾问更换主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）2015年发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。财通证券委派徐光兵、龚俊杰担任本次重组的持续督导财务顾问主办人。今日美锦能源收到财通证券《关于更换山西美锦能源股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》，龚俊杰因工作变动原因，不再担任本次重组的持续督导财务顾问主办人。财通证券已指定张士利担任本次重组的持续督导财务顾问主办人。
本次更换后，美锦能源2015年发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为徐光兵、张士利。
财务顾问主办人简历详见附件
特此公告
山西美锦能源股份有限公司董事会
附件：
财务顾问主办人简历:
张士利先生，保荐代表人，现任职于财通证券投资银行部，曾在中国银河证券股份有限公司投资银行总部工作，主持或参与的项目包括 11正泰债、13晋中公投债、四川九洲 2012年非公开发行股票、浙江世宝 2014年非公开发行股票、15年精工债、精工钢构 2015年公开发行可转换公司债券等。
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-066浙江富春江环保热电股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并同意将该预案提交 2018年第四次临时股东大会审议。上述事项的具体内容详见公司 2018年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年10月26日）前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|浙江富春江通信集团有限公司|302,635,358|33.85|
|2|宁波富兴电力燃料有限公司|36,485,401|4.08|
|3|杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业（有限合伙）|34,500,000|3.86|
|4|杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）|28,750,000|3.22|
|5|深圳潇湘君秀投资企业（有限合伙）|16,175,314|1.81|
|6|民生加银基金－建设银行－西南证券股份有限公司|15,369,839|1.72|
|7|曾鸿斌|12,799,934|1.43|

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|8|戚国红|11,500,000|1.29|
|9|上海国鑫投资发展有限公司|11,500,000|1.29|
|10|深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)|11,500,000|1.29|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即 2018年11月9日）前十名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|浙江富春江通信集团有限公司|302,635,358|33.85|
|2|宁波富兴电力燃料有限公司|36,485,401|4.08|
|3|杭州锐禧锦霖股权投资合伙企业（有限合伙）|34,500,000|3.86|
|4|杭州嘉曦投资管理合伙企业（有限合伙）|28,750,000|3.22|
|5|民生加银基金－建设银行－西南证券股份有限公司|15,369,839|1.72|
|6|曾鸿斌|12,799,934|1.43|
|7|上海国鑫投资发展有限公司|11,500,000|1.29|
|8|戚国红|11,500,000|1.29|
|9|深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)|11,500,000|1.29|
|10|深圳潇湘君秀投资企业（有限合伙）|10,675,314|1.19|

特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年11月12日
武汉海特生物制药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“海特生物”）首次公开发行新股不超过25,838,760股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1165号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为25,838,760股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为15,600,000股，占本次发行数量的60.37%；网上初始发行数量为10,238,760股，占本次发行数量的39.63%，本次发行价格为人民币32.94元/股。
海特生物于2017年7月27日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“海特生物”股票10,238,760股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年7月31日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年7月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《武汉海特生物制药股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年7月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,370,638户，有效申购股数为90,266,478,500股，配号总数为180,532,957个，配号起始号码为000000000001，截止号为000180532957。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,816.15337倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量13,016,240股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,583,760股，占本次发行总量9.9996%；网上最终发行数量为23,255,000股，占本次发行总量90.0004%。
回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0257626091%，有效申购倍数为3,881.59443倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2017年7月28日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年7月31日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：武汉海特生物制药股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年7月28日
广东溢多利生物科技股份有限公司证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-041广东溢多利生物科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月
22日发布了《重大事项停牌公告》，于 2014年5月29日发布了《重大资产重
组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 29日开市
起继续停牌。公司分别于 2014年 6月 6日、2014年 6月 13日发布了《重大
资产重组进展公告》，于 2014年 6月 17日发布了《重大资产重组延期复牌公
告》。
目前公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，中介机
构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在抓紧进行中。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重
组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作
完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停
牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定
并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-061
广州毅昌科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知于2018年10月23日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2018年10月29日以通讯方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于为银行授信额度补充质押担保的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为银行授信额度补充质押担保的公告》（公告编号：2018-062）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：本次公司按照财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕
15号）的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-063）。
三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-064）。
本议案尚需提交 2018年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司编制的 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年第三季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-065）。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》（公告编号：2018-066）。
本议案尚需提交 2018年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<监事会议事规则>修订说明的公告》（公告编号：2018-067）。
本议案尚需提交 2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-69
天津泰达股份有限公司
关于为全资子公司扬州万运提供 5,000万元最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
1.截至2018年6月25日，公司及控股子公司累计担保总额为106.78亿元，
占公司最近一期经审计净资产总额的282.26%。
2.本次担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扬州万运建设发展有限公司（以下简称“扬州万运”）向苏州国发商业保理有限公司（以下简称“国发保理”）申请综合授信 5,000万元，期限一年，宽限期 60天。公司为该笔授信提供保证担保。
二、相关担保额度审议情况
公司于2018年4月9日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于审批 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司2018年度为扬州万运提供担保额度为 150,000万元，详见公司 2018年 4月 10日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司 2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-22）。公司于 2018年 8月 3日召开 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于审批增加 2018年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》，其中公司 2018年度为扬州万运提供担保额度增加到 250,000万元，详见公司于2018年8月4日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-64），本次担保前公司为扬州万运提供担保余额为 124,180万元，本次担保后为扬州万运提供担保余额为129,180万元，扬州万运可用担保额度为120,820万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本信息
1.单位名称：扬州万运建设发展有限公司
2.成立日期：2008年6月17日
3.注册地点：扬州市信息服务产业基地内1号楼
4.法定代表人：刁立夫
5.注册资本：29,976.84万元整
6.主营业务：投资置业、市政基础设施建设；建筑材料销售、国内贸易（国家有专项规定的除外）。房地产开发与经营；自有房屋出租；房产中介；物业服务；楼盘代理；
房屋征收（拆迁）服务；道路与土石方工程施工；室内装修工程施工；机电工程施工；
水电安装；酒店企业管理；自有资产管理；建筑设备、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图：
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|扬州万运建设发展有限公司||
||扬州万运建设发展有限公司|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年7月31日|
|资产总额||352,407.07||325,800.86||
|负债总额||295,635.01||268,895.48||
|流动负债总额||114,152.00||99,166.00||
|银行贷款总额||181,483.00||169,728.00||
|净资产||56,772.06||56,905.38||
||-||2017年度||2018年7月31日|
|营业收入||80,813.19||8,029.54||
|利润总额||11,366.08||189.14||
|净利润||8,739.32||133.32||

注：2017年度数据经审计，2018年最近一期数据未经审计。
（三）截至目前，扬州万运不存在抵押、担保、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）扬州万运不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与国发保理签署《保证合同》。
（二）担保范围：扬州万运与国发保理签订的编号为 GFBL2018第 0801号的《国
内保理业务协议》所述之主债权，包括但不限于应收账款融资款、应收账款、融资费、保理管理费、逾期支付违约金以及国发保理为实现保理合同下的全部权利而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、律师费、差旅费等费用）和其他应付款项。
（三）担保金额：5,000万元。
（四）担保方式：保证担保。
（五）担保期限：期限两年。
注：该笔担保所使用的担保额度期限将在 2018年度股东大会召开之日届满，届时将重新履行相应决策程序。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见参见公司于 2018年3月15日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）及公司于2018年7月19日在《中国证券报》《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2018年6月25日，公司及控股子公司累计担保总额为106.78亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的282.26%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（三）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议》
（四）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 8月 30日
上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
地址：南京市中山路228号地铁大厦19、21楼
邮编：210008
电话：（86-25）68515000
传真：（86-25）68516601
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（南京）律师事务所
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
致：苏州市世嘉科技股份有限公司
上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2018年12月11日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》等议案。2018年12月12日，公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《苏州市世嘉科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“临时股东大会通知”），就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记事项等事项作出了说明。临时股东大会通知已于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
本次股东大会现场会议于2018年12月27日（星期四）14:30在江苏省苏州市高新区塘西路28号公司三楼会议室如期召开，由公司董事长王娟主持。
本次股东大会的网络投票时间为2018年12月26日至2018年12月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1.参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，代表公司有表决权的股份57,718,405股，占公司总股本的51.4347%。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份57,696,805股，占公司总股本的51.4155%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表公司有表决权的股份21,600股，占公司总股本的0.0192%。
2.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，监票人、计票人按照有关法律法规和公司章程规定的程序共同对现场投票进行了监票和计票。
3.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
4.本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
5.提交本次股东大会审议的全部议案均获得表决通过，提案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（南京）律师事务所关于苏州市世嘉科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（南京）律师事务所 经办律师：_____________
孙钻
负责人：______________ 经办律师：______________倪同木 白雪
2018年 12月 27日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
日常生产经营决策制度
第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：
1、 购买原材料、备品备件、燃料和动力；
2、 购买日常办公用所需的低值易耗品；
3、 购买公司经销的产品；
4、 销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；
5、 其他日常经常性发生的生产经营交易事项。
第三条公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。
第四条公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。
第五条公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总裁审批或授权相关高级管理人员审批。
第六条公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总裁或授权相关高级管理人员决定
第七条由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过20%的，由公司总裁会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由公司总裁会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的数量、型号、规格等。
第八条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产
经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第九条日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。
第十条本制度与法律法规、中国证监会的有关规定、公司股票上市的证券交易所股票上市规则以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会的有关规定、公司股票上市的证券交易所股票上市规则以及《公司章程》执行。
第十一条本制度自董事会通过之日起生效。
第十二条本制度由董事会负责解释。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017年4月21日