证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-050
广东天安新材料股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次限售股上市流通数量为 57,313,324股
本次限售股上市流通日期为2018年9月6日。
一、本次限售股上市类型
2017年8月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1489号批文核准，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3,668万股，并于 2017年9月6日在上海证券交易所上市。首次公开发行上市后，公司总股本变更为 14,668万股，其中有限售条件的股份数量为11,000万股，占公司总股本的74.9932%。
本次拟申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次上市流通的限售股股东共计43名，本次限售股上市流通数量总共为57,313,324股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 14,668万股，其中有限售条件流通股为 11,000万股，无限售条件流通股为 3,668万股。前述限售股形成后至本公告披露日止，公司未发生配股、送股、公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次限售股上市流通的有关承诺如下：
|||
|-|-|
|承诺人|承诺内容|
|胡林、徐芳、白秀芬、沈耀亮、宋岱瀛|自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份，如本人在公司公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。公司股票上市之日起六个月内如果公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。|
|黎华强、袁文华、冷娟|自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后，于本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。如本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司公开发行股票之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份，如本人在公司公开发行股票之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。|
|陈剑、孙泳慈、李世荣、丰俊湘、佛山拓展创业投资有限公司、梁梓聪、余婧雯、潘建洪、冯世锋、张孟友、佛山创业投资有限公司、佛山市粤耀盈投资中心（有限合伙）、佛山市粤晟投资中心（有限合伙）、范小平、佛山市同协力投资中心（有限合伙）、佛山市粤胜投资中心（有限合伙）、谷颖、杨海韵、黄永发、|自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。|

||
|-|
|朱远军、杨安平、杨安虎、刘烈光、任少东、舒萍、王鹭冰、尚金伟、丰武、孙丽娟、张庆忠、王洪刚、曹宁霞、黄祖军、黄国明、刘巧云、陈智|

四、中介机构核查意见
保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）对公司本次限售股解禁上市流通事项进行了认真核查，经核查，保荐机构发表核查意见如下：
天安新材本次限售股份上市流通符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规、部门规章等规定和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对天安新材本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 57,313,324股；
本次限售股上市流通日期为2018年9月6日；
首发限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|沈耀亮|8,054,111|5.49|8,054,111|0|
|2|陈剑|5,630,624|3.84|5,630,624|0|
|3|孙泳慈|5,000,000|3.41|5,000,000|0|
|4|李世荣|4,260,000|2.90|4,260,000|0|
|5|丰俊湘|3,083,658|2.10|3,083,658|0|
|6|胡林|3,000,000|2.05|3,000,000|0|
|7|佛山拓展创业投资有限公司|2,700,000|1.84|2,700,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|8|徐芳|2,594,901|1.77|2,594,901|0|
|9|梁梓聪|2,146,234|1.46|2,146,234|0|
|10|余婧雯|2,000,000|1.36|2,000,000|0|
|11|潘建洪|1,800,000|1.23|1,800,000|0|
|12|冯世锋|1,140,000|0.78|1,140,000|0|
|13|张孟友|1,080,000|0.74|1,080,000|0|
|14|佛山创业投资有限公司|1,000,000|0.68|1,000,000|0|
|15|佛山市粤耀盈投资中心（有限合伙）|1,000,000|0.68|1,000,000|0|
|16|佛山市粤晟投资中心（有限合伙）【注】|950,000|0.65|910,000|40,000|
|17|范小平|900,000|0.61|900,000|0|
|18|佛山市同协力投资中心（有限合伙）|900,000|0.61|900,000|0|
|19|佛山市粤胜投资中心（有限合伙）|840,000|0.57|840,000|0|
|20|袁文华|794,901|0.54|794,901|0|
|21|黎华强|794,901|0.54|794,901|0|
|22|谷颖|700,000|0.48|700,000|0|
|23|杨海韵|700,000|0.48|700,000|0|
|24|白秀芬|587,450|0.40|587,450|0|
|25|黄永发|556,431|0.38|556,431|0|
|26|朱远军|535,921|0.37|535,921|0|
|27|杨安平|500,000|0.34|500,000|0|
|28|杨安虎|476,941|0.33|476,941|0|
|29|宋岱瀛|476,941|0.33|476,941|0|
|30|刘烈光|397,450|0.27|397,450|0|
|31|任少东|337,960|0.23|337,960|0|
|32|舒萍|300,000|0.20|300,000|0|
|33|王鹭冰|300,000|0.20|300,000|0|
|34|尚金伟|270,000|0.18|270,000|0|
|35|丰武|258,470|0.18|258,470|0|
|36|孙丽娟|250,000|0.17|250,000|0|
|37|张庆忠|238,470|0.16|238,470|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|38|王洪刚|238,470|0.16|238,470|0|
|39|曹宁霞|180,000|0.12|180,000|0|
|40|黄祖军|100,000|0.07|100,000|0|
|41|黄国明|99,490|0.07|99,490|0|
|42|刘巧云|90,000|0.06|90,000|0|
|43|陈智|90,000|0.06|90,000|0|
|合计||57,353,324|39.09|57,313,324|40,000|

注：佛山市粤晟投资中心（有限合伙）合伙人之一潘小辉，通过持有粤晟投资10.60万元出资额间接持有天安新材40,000股股份。潘小辉先生已出具承诺：“自天安新材首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份。”
六、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份||||
||3、其他境内法人持有股份|7,390,000|-7,350,000|40,000|
||4、境内自然人持有股份|94,555,889|-41,909,213|52,646,676|
||5、境外法人、自然人持有股份|8,054,111|-8,054,111|0|
||6、战略投资者配售股份||||
||7、一般法人配售股份||||
||8、其他||||
||有限售条件的流通股份合计|110,000,000|-57,313,324|52,686,676|
|无限售条件的流通股份|A股|36,680,000|57,313,324|93,993,324|
||B股||||
||H股||||
||其他||||
||无限售条件的流通股份合计|36,680,000|57,313,324|93,993,324|
|股份总额||146,680,000|0|146,680,000|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会 2018年9月1日