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证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-128江苏三友集团股份有限公司
关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况概述
1、2015年 11月 20日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“江苏三友”、“公司”或“本公司”）全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）与慈铭健康体检管理集团股份有限公司（以下简称“慈铭体检”）、鹰潭健之康业投资咨询有限公司（以下简称“鹰潭健之康业”）等慈铭体检的 16名股东以及本公司股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资管”）签署《〈关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议〉的补充协议》（以下简称“《慈铭体检股份转让协议之补充协议》”），约定慈铭体检 14名股东向天亿资管转让其合计持有的慈铭体检68.40%的股份，股份转让对价的支付方式为现金。
2、鉴于协议的受让方天亿资管为公司持股5%以上的股东，且天亿资管为公司实际控制人俞熔先生控制的企业，以及天津大中咨询管理有限公司为天亿资管就本次现金支付对价所需资金提供相应股权质押担保，故本次协议签署构成关联交易。关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生、WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生回避了表决。
3、本协议的签署经第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
二、交易背景介绍
本公司全资子公司美年大健康与慈铭体检、鹰潭健之康业等 16名股东于 2014年 11月 20日签订的《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根据《股份转让协议》的约定，美年
大健康已完成对慈铭体检27.78%股份（以下简称“目标股份一”）的购买。
根据《股份转让协议》的约定，对于慈铭体检剩余72.22%股份（以下简称“目标股份二”），转让对价可以采取货币资金支付，或者以股份支付，及两者结合的方式进行支付，具体支付方式由各个卖方独立自主决定。对于采用货币资金方式支付的股份转让，美年大健康应在目标股份一交割日（即 2014年 12月 19日）后的12个月内完成；对于以股份或股份与货币资金的结合作为转让对价的，由选择该等支付方式的卖方与美年大健康于交割日后的十二个月内协商确定有关的进度及支付安排。
经与慈铭体检各股东的协商，美年大健康、上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资管”）与慈铭体检的其他股东签署了《慈铭体检股份转让协议之补充协议》，由天亿资管受让选择现金支付方式的慈铭股东所出售的合计68.40%的股份，转让价格为人民币2,462,426,340元。
三、交易相关方介绍
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|公司名称|上海天亿资产管理有限公司|
|法定代表人|俞熔|
|住所|上海市崇明县城桥镇鳌山路 2号13幢109室|
|注册资本|人民币2,000万元|
|经营范围|资产管理，投资管理，企业管理，企业形象策划，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

天亿资管为公司持股5%以上的股东，且天亿资管为公司实际控制人俞熔先生实际控制的企业，为公司的关联方。
四、合同的主要内容
1、股份转让及对价支付
天亿资管以现金方式作为支付形式受让鹰潭健之康业、北京鼎晖创业投资中心（有限合伙）、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司等14名慈铭体检股东合计持有的慈铭体检82,080,878股股份，约占慈铭体检总股本的68.40%。现金支付的
总对价为人民币2,462,426,340元（大写：人民币贰拾肆亿陆仟贰佰肆拾贰万陆
仟叁佰肆拾元整）。
2、其他约定
上述股份转让后，慈铭体检的股东北京东胜康业投资咨询有限公司（以下简称“东胜康业“）、韩小红及李世海仍持有慈铭体检 2,400,000股、2,085,789股以及 100,000股股份,合计 4,585,789股股份。天亿资管同意将促使以本公司股份收购东胜康业、韩小红及李世海所持有的慈铭体检上述股份。若2016年12月 31日前，未能完成上市公司以其股份收购东胜康业、韩小红及李世海所持有的慈铭上述股份，则天亿资管应于2017年1月31日前以货币资金方式支付人民币137,573,670元（大写：壹亿叁仟柒佰伍拾柒万叁仟陆佰柒拾元整）购买价款，并按照同期银行贷款利率向东胜康业、韩小红及李世海额外支付自该补充协议签订日至上述货币对价全部支付之日期间的利息。
四、天亿资管的特别承诺
为避免及解决本次交易可能带来的同业竞争问题，天亿资管已出具书面承诺，承诺在其受让慈铭体检68.40%的股份的交割之日起的36个月内，将其所持的标的股份注入本公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序。
五、董事会意见
董事会同意《关于全资子公司参与签订慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议暨关联交易的议案》，同意该事项提交2015年第五次临时股东大会审议，授权公司董事长俞熔先生及其代理人签署相关文件。
六、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《公司关联交易决策与控制制度》，作为公司独立董事，鉴于公司全资子公司美年大健康参与签订《慈铭体检股份转让协议之补充协议》现发表如下独立意见：公司已将全资子公司美年大健康参与签订《慈铭体检股份转让协议之补充协议暨关联交易》事项事先与我们进行了沟通，且董事会审议时关联董事俞熔先生、郭美玲女士、徐可先生和 WOO SWEELIAN（胡瑞连）先生回避了表决，程序合法合规；董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次公司全资子公司参与签订《慈铭体检股份转让协议之补充协议》，是为履行《关于慈铭健康体检管理集团股份有限公司之股份转让协议》所作的过渡性
安排且天亿资管已出具承诺，承诺在其受让慈铭体检68.40%的股份的交割之日起的 36个月内，将其所持的标的股份注入本公司，并严格履行该等资产注入所需的各项法定程序。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响，公司实际控制人俞熔先生亦未违反其相关承诺。上述事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意此项议案。该关联交易议案尚需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四次会议涉及议案发表的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二0一五年十一月二十日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-044
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月9日上海证券报发布文章《新能源车“骗补”大清算典型案例波及两家上市公司》，该文中提到财政部网站公布了新能源车推广应用补助资金专项检查的部分情况，曝光了五个典型案例。其中公司参股48%股权的深圳市五洲龙汽车有限公司 2015年度已申报中央财政补助资金的新能源车中 154辆车截至2015年底仍未完工，多申报中央财政补助资金5574万元。
公司正在积极核实事件过程以及对公司的影响程度。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：京威股份，证券代码：002662）自 2016年 9月 9日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
“15京威债”和“16京威01”不受此次事件影响，未申请停牌。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2016年9月9日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-001云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司嘉和生物获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）近日获得一项中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种冻干剂型蛋白组合物及其制备方法
专利号：ZL 2011 1 0452136.2
专利证书号：第1526634号
专利类型：发明专利
专利申请日：2011年12月29日
专利权人：嘉和生物药业有限公司
专利权期限：20年，从专利申请日起算
专利摘要：本发明属于制剂学技术领域，具体涉及一种新的冻干剂型蛋白组合物及其制备方法。本发明所述冻干剂型蛋白组合物由于提高了治疗用药物在本发明物质组成中的比例，使得病人在使用该药品时，在注射相同剂量的药物前提下，大大减少了其他非治疗用物质的使用量。
本发明目前已运用于嘉和生物单抗产品的研发中，该专利获得授权有利于加强对公司知识产权的保护，发挥公司的自主知识产权优势，提高公司的核心竞争力。对公司近期生产经营和业绩不会产生影响。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-069转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开了第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：一、重要会计政策变更
（1）、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
（2）、2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按规定编制财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）、本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则
新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资
产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。
新套期会计模型加强了企业风险管理与财务报表之间的联系，扩大了套期工具及被套期项目的范围，取消了回顾有效性测试，引入了再平衡机制及预期成本的概念。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019年 1月 1日）的新账面价值之间的差额计入 2019年 1月 1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
（2）、本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”；
资产负债表中“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”；比较数据相应调整。
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
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|-|-|-|
|合并资产负债表|||
|调整前|调整后|调整前|
|3,476,293,360.72|-|1,106,058,333.33|
|-|529,255,203.22|-|
|-|2,947,038,157.50|-|
|1,809,704,345.62|-|1,537,354,652.58|
|-|218,699,349.65|-|
|-|1,591,004,995.97|-|

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等
无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经核查，监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1.第七届董事会第二十二次会议决议；
2.第七届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事关于第七届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于重大事项披露前股票价格波动情况的说明
因筹划本次资产重组事项，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2017年 3月 27日起开始停牌，本次停牌前一交易日收盘价（复权价）为113.28元/股，停牌前第21个交易日（2017年2月24日）收盘价（复权价）为 100.80元/股，本次资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2017年2月24日至2017年3月27日期间）本公司股票价格累计涨幅12.38%，同期创业板指数（399006.SZ）累计涨幅1.38%，制造业指数（399233.SZ）累计涨幅2.94%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（399006.SZ）和制造业指数（399233.SZ）因素影响后，朗科智能在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明
（本页无正文，为《深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会关于公司股票价格波动情况的说明》之盖章页）
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-056
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年11月20日以电子邮件形式发出会议通知，并于2017年11月24日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，亲自出席董事7人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-058）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于转让浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权暨股权回购的公告》（公告编号：2017-059）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2016-070兴民智通(集团)股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码：002355，证券简称：兴民智通)于 2016年 5月 12日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-029），公司股票自 2016年 5月 19日开市起按重大资产重组继续停牌。
公司分别于 2016年 5月 26日、2016年 6月 2日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-030、2016-035），并于 2016年 6月 13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-037）,公司股票自 2016年 6月 13日开市起继续停牌。继续停牌后，公司分别于 2016年 6月 18日、2016年 6月 25日、2016年 7月 2日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》(公告编号:2016-039、2016-040、2016-043）。
2016年 7月 8日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月9日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047）。继续停牌后，公司于 2016年7月16日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-049）。
公司召开第三届董事会第十八次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 8月 11日起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月。公司于2016年7月25日披露了《关于重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-053），于 2016年 8
月11日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-063）,并于2016年7月30日、8月6日、8月13日、8月20日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-057、2016-061、2016-064、2016-069）。
截至本公告披露日，中介机构审计、评估等相关工作正在稳步进行，公司及相关各方仍在积极有序地推进本次重组相关事宜，就本次重大资产重组方案进行沟通商讨和分析论证。由于本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
深圳市全新好股份有限公司第十届董事会
第六十二次（临时）会议独立董事意见
一、作为深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，对公司第十届董事会第六十二次（临时）会议审议关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的相关事项进行认真审核，基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
二、关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履
行期限暨承诺变更的事项
关于北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）申请延长其解除上市公司对宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）的优先级及中间级的差额补足义务的承诺之履行期限事项，我们认为：（一）自并购基金收购明亚保险以来，根据明亚保险的承诺业绩及实际完成情况，充分展现其良好的发展前景和成长性，收益情况符合预期，受到市场投资方青睐，目前正在推进并购基金的退出事宜；
（二）明亚并购基金属于股权投资项目，项目投资周期为3年，北京泓钧适度申请延长解除上市公司担保的承诺履行期限，未超过并购基金的投资期限；
（三）根据北京泓钧送达的《关于明亚保险经纪股份有限公司股权出售进展情况说明》，延长北京泓钧解除上市公司对并购基金的优先级及中间级的差额补足义务的承诺之履行期限，系为稳定并购基金架构，便于合伙企业合伙份额的转让和上市公司担保责任的顺利解除。延长期限在并购基金的投资期内，控股股东对北京泓钧承诺履行的连带保证不受北京泓钧本次承诺变更影响。
（四）本次延长北京泓钧解除上市公司对并购基金的优先级及中间级的差额补足义务的承诺之履行期限相关事项审议程序合法合规。
综上，我们同意将延长北京泓钧解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承
诺变更的事项，并在董事会审议通过后按规定提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第六十二次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事：卢剑波
独立董事：胡开梁
独立董事：徐栋
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-049
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于收到发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”、“金太阳”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2项。具体情况如下：
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|类型|专利名称|专利号|专利申请日|授权公告日|专利权人|
|发明专利|一种柔性3D磨具的制造方法|ZL201710458916.5|2017.06.16|2019.07.16|金太阳|
|发明专利|一种环保型柔性抛光磨具的制备工艺|ZL201711137763.0|2017.11.16|2019.07.16|金太阳|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
发明专利《一种柔性3D磨具的制造方法》涉及磨具技术领域，具体涉及一种柔性3D磨具用胶黏剂组合物、柔性3D磨具及其制造方法，该技术能使制得的3D磨具具有较高的粘结强度和稳定性，保证3D磨具在使用过程中不会出现层间分离的现象。
发明专利《一种环保型柔性抛光磨具的制备工艺》涉及磨具技术领域，具体涉及一种环保型柔性抛光磨具的制备工艺，该项技术所制得环保型柔性抛光磨具具有优异柔软性，且能防止磨料脱落并减少划痕，该磨具与现有耐水砂纸相比，可用无尘干磨方式替代现有水磨打磨方式，进而不会产生废水，绿色环保。
上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响，保持公司技术的领先性，提升公司的核心竞争力。
东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的独立意见
由于公司实施了2017年度权益分派，需要对2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的回购价格进行调整，公司本次对激励计划首次授予限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
二、关于回购注销公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的独立意见
鉴于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划的 7名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述7位激励对象已获授但尚未解除限售的 23,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为 22.55元/股，回购资金为公司自有资金。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述回购注销部分限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法、合规。
因此，我们同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股
票期权的独立意见
鉴于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划的 4名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述4位激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销，合计21,580份。
我们全体独立董事经认真审核后一致认为：上述注销部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等相关法律、法规及公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》和《2017年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，程序合法、合规。
因此，我们同意上述事项。
四、关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权的独立意见
公司层面2017年度业绩已达到考核目标，且授予的 181名激励对象个人考核结果均为“良好”及以上，根据《公司2017限制性股票与股票期权激励计划》等规定的可解除限售/行权条件，公司本次股权激励计划首次授予的限制性股票/股票期权第一个解除限售/行权期的可解除限售/行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》中规定的不得解除限售/行权的情形。
本次解除限售/行权符合《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》中的有关规定，激励对象符合解除限售/行权的资格条件，其作为本次可解除限售/行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为 181名激励对象办理第一个解除限售期的 275,535股限制性股票的解除限售手续，为 71名激励对象办理第一个行权期的143,455份股票期权的行权手续。
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-042南通富士通微电子股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司控股股东南通华达微电子集团有限公司（以下简称“华达集团”）发来的《关于增持通富微电股份计划的通知》。华达集团拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人：
南通华达微电子集团有限公司
二、增持目的及计划：
由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划自 2015年 7月 9日起六个月内，依据中国证监会 51号文的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，并承诺增持资金不低于1,388万元，通过上述方式购买的公司股票6个月内不得减持。
三、本次增持计划实施前，华达集团持有公司股份232,590,400股，占公司总股本的31.09%。
本次增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及交易所业务规则等规定的情况。
四、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年7月 8日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-095北京科锐配电自动化股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生的通知，其于2018年6月15日通过二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持基本情况
公司董事、总经理申威先生以自有资金于2018年6月15日通过深圳证券交易所交易系统买入公司股份56,300股，占公司配股后总股本499,552,171股的0.0113%，增持均价为6.9元/股；公司董事、副总经理安志钢先生以自有资金于2018年6月15日通过深圳证券交易所交易系统买入公司股份40,000股，占公司配股后总股本499,552,171股的0.0080%，增持均价为6.71元/股。具体增持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持数量占总股本比例|增持均价（元/股）|
|申威|董事、总经理|2018年6月15日|竞价交易|56,300|0.0113%|6.9|
|安志钢|董事、副总经理|2018年6月15日|竞价交易|40,000|0.0080%|6.71|

二、本次增持前后持有公司股份情况
本次增持前，申威先生直接持有公司股份523,733股，占公司配股发行后总股本的0.1048%；申威先生持有公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）2.3311%股权，科锐北方持有公司股份183,030,999股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为36.64%。安志钢先生直接持有公司股份357,500股，占公司配股发行后总股本的0.0716%；安志钢先生持有公司控股股东科锐北方2.3311%股权，科锐北方持有公司股份183,030,999股，占公司配股发
行后总股本499,552,171股的比例为36.64%。
本次增持后，申威先生直接持有公司股份580,033股，占公司配股发行后总股本的0.1161%；申威先生仍持有公司控股股东科锐北方2.3311%股权，科锐北方持有公司股份183,030,999股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为36.64%。安志钢先生直接持有公司股份397,500股，占公司配股发行后总股本的0.0796%；安志钢先生仍持有公司控股股东科锐北方2.3311%股权，科锐北方持有公司股份183,030,999股，占公司配股发行后总股本499,552,171股的比例为36.64%。
三、本次增持目的
公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生本次增持是基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心。
申威先生、安志钢先生本次增持后不排除未来继续通过深圳证券交易所交易系统适时增持公司股份的可能。
四、承诺事项
申威先生、安志钢先生承诺：在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的有关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-155
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2019年12月16日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2019年 12月 18日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事7人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
同意选举温福君先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
同意聘任杨梅方先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
杨梅方先生曾于2017年11月15日至2019年12月10日在公司任监事一职，此次属于离任三年内再次被聘任，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，公司需披露杨梅方先生离任后买卖公司股票情况及聘任理由，具体情况如下：
2、杨梅方先生自2010年加入公司以来，一直致力于安全生产和环保工作，现任公司党支部书记，熟悉公司党务管理工作、员工及生产经营情况，在工作中得到公司员工一致好评。化工企业和锂电企业近些年安全事故频发，且环保要求不断趋严，杨梅方先生未来将依托以往工作经验，秉着安全生产、绿色制造、持续发展的管理方针与公司管理层一同治理公司。
三、审议并通过了《关于补选第四届董事会专业委员会委员的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
1、同意选举温福君先生为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，并同意选举温福君先生为第四届董事会战略委员会主任委员；
2、同意选举李华伦先生为第四届董事会审计委员会委员；
3、同意选举霍善庆先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司第四届董事会各专业委员会构成如下：
战略委员会：温福君先生（主任委员）、赵晶女士、翁中华先生；
审计委员会：姜付秀先生（主任委员）、杨占武先生、李华伦先生；
提名委员会：赵晶女士（主任委员）、杨占武先生、温福君先生；
薪酬与考核委员会：杨占武先生（主任委员）、姜付秀先生、霍善庆先生。
四、审议并通过了《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本次董事会决定于2020年1月 7日14：30在公司一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年12月20日
附件：简历
温福君：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，大连理工大学土木系工学士，高级工程师。曾任职北京有色冶金设计研究总院、中国农业银行总行国际业务部、航天科工投资基金管理（北京）有限公司等，曾任浙江尤夫高新纤维股份有限公司总经理。现任山东精工电子科技有限公司董事长，华鹏飞股份有限公司董事，深圳市福瑞立德投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，云南融硅思创科技有限公司董事，辽宁宏图创展测绘勘察有限公司董事，浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长。
截至目前，温福君先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在山东精工电子科技有限公司任职外（山东精工电子科技有限公司与山东航天云帆资本管理有限公司存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。
杨梅方：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，中国共产党党员。曾就职于浙江杭州鑫富药业股份有限公司；2010年11月加入浙江尤夫高新纤维股份有限公司，曾任公司安全环保部部长、监事会主席。现任公司总经理、党支部书记。
截至目前，杨梅方先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的其他不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；除于2019年 8月9日被深圳证券交易所给予通报批评的处分外，未受过其他中国证监会处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临2018-0**新大洲控股股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会2018年第十七次临时会议于 2018年 12月 3日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的时间、方式
（1）现场会议召开时间为：2018年12月20日（星期四）14:30时。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 19日 15:00时至12月20日15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。
（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5．会议的股权登记日：截至2018年12月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
6．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路15号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。
二、会议审议事项
1．会议审议事项
1）关于拟转让持有的SanlorenzoS.p.A.股权的提案；
2）关于续聘会计师事务所的提案。
2．披露情况
本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会2018年第十七次临时会议决议公告》、《关于拟转让意大利SanlorenzoS.p.A.股权的公告》。
3．特别强调事项：
无。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于拟转让持有的 Sanlorenzo S.p.A.股权的提案||√||
|2.00||关于续聘会计师事务所的提案||√||

四、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
2．登记时间：2018年12月17日和12月18日（9:30～11:30，13:30～15:30）；
会上若有股东发言，请于 2018年 12月 18日 15:30前，将发言提纲提交公
司董事会秘书处。
3．登记地点：上海市长宁区红宝石路 500号东银中心B栋2801室。
4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：王焱女士
联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室
邮政编码：201103
联系电话：（021）61050111
传 真：（021）61050136
电子邮箱：wangyan@sundiro.com
2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
七、备查文件
新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十七次临时会议决议。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年12月4日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。
2．填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2018年12月20日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
委托日期：
2、受托人情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||提案编号||提案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1.00||关于拟转让持有的 Sanlorenzo S.p.A.股权的提案|||||
|2.00||关于续聘会计师事务所的提案|||||

说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在“同意”、“反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。
3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-051中国航发动力控制股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于2019年12月9日10:00以通讯方式召开。本次会议于2019年12月2日电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席韩曙鹏先生主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2020年日常关联交易预计情况的议案》。
监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司2020年日常关联交易预计遵守了公平、公开、公正的原则。2020年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2020年关联租赁预计情况的议案》。
公司及下属子公司2020年关联租赁业务是公司因正常生产经营需要而发生的，定价合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续发展。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该关联交易预计表示同意。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2020年关联借款的议案》。
公司及下属子公司拟在2020年度向中国航发系统内单位及关联财务公司申请借款，是为了更好地满足公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示同意。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联财务公司重新签署金融服务协议的议案》。
公司与关联财务公司签署金融服务协议，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，协议内容合规合法、不存在违反现行法律法规的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会对该议案表示同意。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、备查文件
第八届监事会第十次会议决议。
中国航发动力控制股份有限公司监事会2019年12月9日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-120号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年10月26日上午9：00在丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议通知于 2015年10月16日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共7人（包括3名独立董事），实际参加会议的董事7人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于〈公司2015年第三季度报告〉的议案》；
公司董事认为，《2015年第三季度报告》的编制内容符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告》详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保的议案》；
董事会认为，公司为沈阳华美提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意公司为沈阳华美变压器制造有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行
申请综合授信中敞口额度 5,000万元人民币以内提供连带责任保证的续担保。
担保期限自实际借款合同生效之日起 12个月。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于增资及新设境外全资子公司的议案》。
董事会认为，公司增资欣泰香港投资管理公司，并通过欣泰香港（公司名称最终以工商核准为准）在意大利投资新设全资子公司有助于拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，且有利于公司探索新的业务运营模式，符合公司经营发展需要。本次投资属于公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经董事会审核，同意增资欣泰香港投资管理公司，并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司。
审议结果：此项议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-009阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于调整公司2016年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
2016年 9月 23日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2016年 12月 7日，公司 2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2017年1月13日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象的主体资格均合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
关于限制性股票授予对象和授予数量的调整如下：
鉴于《2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计5.5万股；原2名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计 1万股。根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将本次限制性股票激励计划授予的激励对象由95人调整为89人，授予限制性股票数量由 500万股调整为493.5万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
经核查，公司本次调整限制性股票激励对象和授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，同意公司对限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计5.5万股；原2名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计1万股。经过上述调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由95人调整为89人，授予限制性股票数量由500万股调整为493.5万股。
公司监事会已对上述调整后的激励对象名单进行了核实，以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所已就公司 2016年限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具法律意见书认为：公司调整本次股权激励计划授予对象及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议公告；
2、第二届监事会第十二次会议决议公告；
3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、北京市天元律师事务所关于公司2016年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-019御家汇股份有限公司
关于全资子公司完成经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，御家汇股份有限公司收到全资子公司湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“御泥坊”）的通知，因业务发展需要，御泥坊申请变更了公司经营范围。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，御泥坊对《公司章程》相关条款进行了相应修改，现已完成经营范围工商变更登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》，章程备案同时完成。
御泥坊本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91430100055848041X
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588号芯城科技园9栋 2层201号
法定代表人：戴跃锋
注册资本：2,000万元人民币
成立日期：2012年11月 13日
营业期限：2012年11月 13日至2032年11月12日
经营范围：化妆品、保健用品的生产；保健品、化妆品的研发；信息技术咨询服务；软件技术转让；软件技术服务；软件服务；软件开发；电子技术转让；
电子技术服务；电器设备技术咨询；智能化技术转让；信息系统集成服务；信息电子技术服务；生物技术开发服务；计算机网络系统工程服务；电子商务平台的开发建设；人造首饰、饰品零售；人造首饰、饰品批发；保健用品、家用电器、
化妆品、计算机软件、保健品、清洁用品、日用百货、电子产品、卫生用品、文具用品、文化用品、工艺品、化工产品的销售；纺织品及针织品、日用家电设备、日用杂品、珠宝首饰的零售；纺织品、针织品及原料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、 《湖南御泥坊化妆品有限公司营业执照》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年5月3日