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北京市中伦律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（一）
二〇一五年五月
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
补充法律意见书（一）
致：广州普邦园林股份有限公司
第一部分引言
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”、“发行人”或“公司”）的委托，担任普邦园林发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的专项法律顾问，于2015年4月出具了《北京市中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“原《法律意见书》”）。本所现就原《法律意见书》出具日后普邦园林本次交易事项的进展情况出具本补充法律意见书。
对本所出具的本补充法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师同意将本补充法律意见书作为公司申请本次交易所必备的法律文
件，随同其他材料一起上报，并愿意依法承担相应的法律责任。
中伦律师事务所 法律意见书本补充法律意见书应与原《法律意见书》一并使用，原《法律意见书》中未被本补充法律意见书修改的内容仍然有效，本所律师在原《法律意见书》中声明的事项适用于本补充法律意见书。
除非特别指明，本补充法律意见书用语及简称的含义与原《法律意见书》中的含义相同。
本补充法律意见书仅供公司本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师事务所 法律意见书第二部分正文
一、本次交易的批准和授权
2015年 5月 13日，普邦园林召开 2014年年度股东大会，逐项审议通过了下列与本次交易相关的议案：
1．《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2．《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3．《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4．《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》
5．《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》6．《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
7．《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
8．《关于<广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
9．《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
10．《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11．《关于<关于防范发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜摊薄即期股东收益的措施的议案>的议案》
根据公司提供的资料，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果及作出的
中伦律师事务所 法律意见书决议合法有效。
二、结论意见
综上，本所律师认为：
公司本次交易已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，该等批准和授权合法有效。
本次交易尚需取得中国证监会的核准后方可实施。
本补充法律意见书正本四份，无副本，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（一）》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
郭伟康
邵芳
2015年5月14日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-105浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年7月3日13:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年6月28日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》；
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，自2016年7月10日起预计继续停牌时间不超过1个月。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
根据公司业务发展需要，结合本公司财务状况，2017年公司拟向宁波银行嘉兴支行申请总额不超过5,000万元的综合授信，拟向浙商银行嘉善支行申请总额不超过 5,000万元的综合授信，拟向嘉兴银行申请总额不超过 3,000万元的综合授信，以上申请的综合授信额度包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据等。
授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会具体办理该等综合授信事宜及其项下的具体借款事宜，董事会同意由董事会授权董事长具体协商办理和签署相关文件。此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起12个月之内有效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-082
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司向子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》，具体情况如下：
一、拟对子公司增加担保额度的情况
公司第三届董事会第三十一次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供不超过人民币14.62亿元担保的议案》的基础上，为保障子公司正常生产经营，公司拟向子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）在中国建设银行股份有限公司安徽分行增加 10000万元授信提供担保，期限为股东大会批准后一年。具体明细情况如下表：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保人名||||担保金额（不超|||
||||贷款银行||||备注|
||称||||过）|||
|鸿翔建材||中国建设银行股份有限公司安徽分行||10000.00||母公司担保||
|||合计||10000.00||||

以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过1亿元（含1亿元）总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整公司为子公司实际担保金额，并签署相
关业务合同及其它相关法律文件。
二、被担保人情况
1、被担保人基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||注册资|||
||被担保人名称||成立日期||注册地点||本（万||主营业务|
||||||||元）|||
|鸿翔建材||2005年10月28日||合肥市双凤工业区||20000||钢结构、彩板制作、销售||

2、被担保人2015年度和2016度经审计主要财务数据如下：
（2016年度） 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保人名||||||||||持股比|
||||资产总额||净资产||营业收入||净利润|||
||称||||||||||例（%）|
|鸿翔建材||116,766.10||1,6545.00||138,768.16||3,062.47||100||

（2015年度） 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保人名||||||||||持股比|
||||资产总额||净资产||营业收入||净利润|||
||称||||||||||例（%）|
|鸿翔建材||65,337.04||8,482.53||43,649.15||-640.65||100||

三、担保协议的主要内容
本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、独立董事意见：
本次向子公司的增加担保额度，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。
我们认为：公司对子公司安徽鸿翔建材有限公司增加担保事项，主要是为了
满足子公司正常生产经营的需要，目前该子公司经营状况稳定，具有实际债务偿
还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事
项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本报告披露日，公司对子公司提供担保总额为39,398.30万元人民币，占最近一期(2016年12月31日)经审计的净资产的比例为10.27%，公司无逾期的对外担保、涉及诉讼的担保，因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司向子公司增加担保额度的独立意见。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十三日
长城影视股份有限公司
章程修正案
（2017年9月）
2017年9月28日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，对《公司章程》作出修正如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款|原条款内容|修正后条款内容|
|1|第十一条|本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、发行总监、董事会秘书、财务负责人。|本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。|
|2|第九十六条|董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事的选聘程序如下： （一）按本章程第八十二条的规定提名董事候选人；（二）公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面|董事由股东大会选举或更换，任期 3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。在每届董事会任期内，每年改选的董事不得超过全部董事人数的五分之一 （独立董事连任6年的或因董事辞职、违反法律、行政法规及本章程的规定被解除职务的，则不受上述限制），违反此条规定选举的董事不得当选。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。本公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事的选聘程序如下： （一）|

|||||
|-|-|-|-|
|||承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；（四）按本章程第八十二条的规定对董事候选人名单进行表决；（六）董事当选后，公司与其签订聘任合同。|按本章程第八十二条的规定提名董事候选人；（二）公司在股东大会召开前以公告的形式披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；（三）董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责；（四）按本章程第八十二条的规定对董事候选人名单进行表决；（六）董事当选后，公司与其签订聘任合同。|
|3|第一百一十条（四）|公司发生本条第一款所述交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议。1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 30％以上，且绝对金额超过 5000 万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上，且绝对金额超过 500万元；|公司发生本条第一款所述交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，在董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议。1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元；|

|||||
|-|-|-|-|
|||4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30％以上，且绝对金额超过 5000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 30％以上，且绝对金额超过 500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|
|4|第一百二十四条|公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 4～7名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、发行总监、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 2～7名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。|
|5|第一百二十八条|总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、发行总监、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；|总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；|

|||||
|-|-|-|-|
|||（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。|（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。|
|6|第一百三十二条|有关副总经理、发行总监、财务负责人的任免程序，其与总经理的关系，由公司董事会批准的总经理工作细则予以规定。|有关副总经理、财务负责人的任免程序，其与总经理的关系，由公司董事会批准的总经理工作细则予以规定。|
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2019-024南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的进展情况
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）持有57.65%股份的控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）于 2018年12月14日获批政府补助10亿元人民币，根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，平板显示获得的 10亿元政府补助属于与收益相关的政府补助，已于2018年全额计入其他收益-政府补助。
公司于 2018年 12月 14日已收到补助资金 3亿元，详见公司 2018年 12月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2018-077《关于控股子公司获得政府补助的公告》。
公司于2019年3月11日收到剩余7亿元补助资金，该笔补助资金冲抵应收款，不会影响平板显示2019年度利润。
二、备查文件
1、有关政府补助的申请及政府批复；
2、收款凭证。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2016-014
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 4月 11日以专人送达方式发出会议通知，于 2016年 4月 22日上午 10:30在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，公司现有董事5名，参加现场表决董事 5名，公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事长陈迪清先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案：
一、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度总经理工作报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度总经理工作报告》后认为，该报告客观地总结了公司于2015年落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。
二、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会认为，陈迪清董事长代表董事会所作《上海汉得信息技术股份有限公司董事会 2015年度工作报告》客观地总结了董事会于 2015年在公司战略规划、规范治理、管理层激励与监督、重大事项决策等方面的工作。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
在本次会议上，独立董事陈靖丰先生、曹惠民先生及刘维先生分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》（内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站），并将在公司 2015年年度股东大会向公司股东述职。
三、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2015年度财务决算报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《上海汉得信息技术股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告
摘要》登载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2015年年度报告摘要》同时刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度利润分配的预案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年实现归属于母公司股东的净利润为214,240,021.65元，其中母公司实现的净利润为209,285,440.80元。
根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2015年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金20,928,544.08元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润为 595,822,109.72元，母公司年末资本公积金余额为 396,895,442.73元；现拟以公司总股本835,374,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利人民币25,061,239.02元。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，公司 2015年度利润分配预
案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、和《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、 审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
该议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
该议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
八、 审议通过《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会根据2016年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2015年年度股东大会的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
董事会决定于2016年5月16日上午9:00在上海市青浦区汇联路33号召开上海汉得信息技术股份有限公司 2015年年度股东大会，会议议题及相关事项详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十、 审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2016年第一季度报告》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《2016年第一季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业版信息披露网站。
十一、审议通过《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
2015年 11月 24日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司 2015年限制性股票激励计划共计 5,026,000股限制性股票的授予登记确认手续，公司总股本由823,598,634股增至828,624,634股。
2015年11月3日，公司收到中国证监会《关于核准上海汉得信息技术股份有限公司向赵旭民等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2392号）文件，核准公司向赵旭民发行3,375,000股股份、向刘涛发行3,375,000股股份购买相关资产的事项。
2016年2月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对公司向赵旭民、刘涛定向增发股份的授予登记确认手续，本次发行前公司的总股本为828,624,634，本次发行后，公司总股本由 828,624,634股增至 835,374,634股。
故本次董事会同意修改公司章程相关条款如下：
原章程：第六条公司注册资本为人民币 823,598,634元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币 835,374,634元。
原章程：第十九条公司股份总数为823,598,634股，均为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为835,374,634股，均为普通股。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-048
广州市鸿利光电股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日发布了《广州市鸿利光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 4月 28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年5月5日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-072
上海移为通信技术股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于 2018年 1月 17日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 40,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币10,000万元。资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过 12个月的理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 1月 18日、2018年 2月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用自有资金3,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|资金来源||
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|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|2,000|保证收益型|2018/5/31|2018/8/29|4.55%|自有资金|2,000|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|1,000|保证收益型|2018/8/7|2018/8/28|3.6%|自有资金|1,000|

二、本次现金管理和委托理财的基本情况
因上述理财产品已到期赎回，近日，公司使用该部分自有资金购买了 0.3亿元理财产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|
|浦发银行闵行支行|财 富 班车S21|无|2,000|保证收益型|2018/8/30|2018/9/20|3.5%|
|浦发银行闵行支行|财 富 班车1号|无|1,000|保证收益型|2018/9/3|2018/10/8|3.55%|

三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作，在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|年化收益率|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|2,000|保证收益型|2018/2/9|2018/3/2|4.00%|
|招商银行徐家汇支|步步生金8688|无|1,000|保本浮动收益|2018/5/15|2018/5/28|3.00%|

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|行||||类||||
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|无|1,000|保证收益型|2018/5/17|2018/6/20|3.85%|
|浦发银行闵行支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|2,000|保证收益型|2018/5/31|2018/8/29|4.55%|
|浦发银行闵行支行|财富班车S21|无|1,000|保证收益型|2018/8/7|2018/8/28|3.6%|

七、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-153号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司购买成都康福隆药品零售连锁有限责任公司门店资产及其存货的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2016年8月24日召开总裁办公会(2016年第8次)会议，决定收购成都康福隆药品零售连锁有限责任公司13家门店资产及存货，并于同日发布《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司购买成都康福隆药品零售连锁有限责任公司门店资产及其存货的公告》，公告号[2016-099号]。
截至本公告日，已按协议约定完成符合条件的13家标的门店铺面租赁合同改签、门店固定资产及存货交接盘点，并取得新的营业执照、药品经营许可证，GSP认证已全部通过，门店已开始营业。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年11月30日
深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则深圳市同益实业股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2016年9月6日经公司第二届董事会第七次会议修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，公司特设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），作为负责公司内外部审计、监督和核查工作的专门机构。
第二条为确保审计委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制订本工作细则。
第三条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第四条本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第五条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第六条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，经董事会表决，过半数以上同意。
第七条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，报董事会批准，负责主持委员会工作。
审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。
深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第八条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。并由委员会根据上述第五至第六条规定补足委员人数。
第九条委员有下列情形之一的，董事会予以免除其资格：
（一）违反法律、法规、规章和委员会纪律的；
（二）未尽勤勉之责，两次无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的；
（三）本人提出书面辞职申请或任期内因职务变动不宜继续担任委员的；
（四）不宜担任委员会委员的其他情形。
第十条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第十一条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第十二条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章会议的召开与通知
第十三条审计委员会分为定期会议和临时会议。在每一个会计年度结束后的四个月内，审计委员会应至少召开一次定期会议。
第十四条出现下列情形之一的，召集人应于事实发生之日起三日内签发召开临时会议的通知：
深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（一）董事会提议；
（二）召集人提议；
（三）两名以上委员提议；
（四）董事长提议。
第十五条审计委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十六条审计委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前1日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十七条审计委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议的地点和时间；
（二）会议期限；
（三）会议议程、讨论事项及相关详细资料；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十八条审计委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人送达等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 1
日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章议事和表决程序
第十九条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第二十条审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第二十一条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第二十二条每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十三条审计会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十四条审计委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并有委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，董事会秘书应列席审计委员会会议。必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。在公司存续期间，保存期为10年。
第二十九条会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议的人员，受他人委托出席会议的应特别说明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
深圳市同益实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则第三十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第三十一条本工作细则自董事会通过之日起生效并实施。
第三十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十三条本细则解释权归属公司董事会。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
辽科隆精细化工股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见辽宁科隆精细化工股份有限公司
监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，对相关事项作出以下核实意见：
一、监事会关于公司《2017年内部控制自我评价报告》的核实意见
依据深交所相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)等有关规定，公司董事会对公司 2017年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并出具了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
我们通过调查并对2017年度内部控制自我评价报告审议后，认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
因此我们同意公司董事会 2017年度内部控制自我评价报告相关事项。
(以下无正文)
辽科隆精细化工股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见（本页为签字页）
杨付梅：
吴春凤：
刘鑫：
卢静：
刘会军：
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-45长城信息产业股份有限公司
关于换股合并事宜通知债权人、债务人的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）拟换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
本次交易方案包括换股合并、重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分，即：（1）换股合并：长城电脑与长城信息的合并，是依据中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）的产业规划，以“对等合并、协同发展”为合并原则。技术上采取长城电脑以新增股份换股吸收合并长城信息的方式实现。本次交易完成后，长城电脑将作为存续方，长城信息将注销法人资格。合并后的公司同时承继及承接长城电脑与长城信息的全部资产、负债、权益、业务和人员；（2）重大资产置换：长城电脑拟以其所持有的香港上市公司冠捷科技有限公司24.32%的股份与中国电子持有的武汉中原电子集团有限公司（以下简称“中原电子”）64.94%股权进行等额置换；（3）发行股份购买资产：长城电脑拟非公开发行股份购买中原电子剩余35.06%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（以下简称“圣非凡”）100%股权、中国电子因国有资本金确权对长城电脑形成的 1.65亿元债权；（4）募集配套资金：长城电脑拟采用询价方式向不超过十名特定对象定向发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金不超过 80亿元。本次换股合并与重大资产置换、发行股份购买资产互为前提，不可分割，其中任何一项未获批准的，则本次交易自始不生效。募集配套资金的生效和实施以换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响换股合并与发行股份购买资产的实施。
本次交易相关方案已经本公司 2016年第一次临时股东大会以及长城电脑 2016年度第二次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证券监督管理委员会等
长城信息产业股份有限公司 2016-45号公告监管部门的核准或批准。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》的规定，现公告债权事项如下：
1、本公司债权人自接到本公司发出的关于本次换股合并事宜的债权人通知之日起30日内、未接到通知者自本公告刊登之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。
具体债权申报方式如下：
（1）现场申报
请持有效债权文件、相关凭证和要求本公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料（以下合称“债权资料”）到本公司以下地址申报债权：
地址：湖南省长沙市经济技术开发区东三路5号长城信息产业股份有限公司联系人：宋怀科
（2）以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样：邮寄地址：湖南省长沙市经济技术开发区东三路5号长城信息产业股份有限公司
联系人：宋怀科
邮编：410100
联系电话：0731-84932830
以邮寄方式申报的申报时间以寄出邮戳为准。
（3）以传真方式申报
请将债权资料传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样：
传真号码：0731-84932830
联系电话：0731-84932830
联系人：宋怀科
以传真方式申报的申报日以具体送达日期为准。
对于根据本公告或债权人通知进行有效申报的债权人，本公司将在本次交易获得中国证券监督管理委员会等监管部门的核准或批准后，根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相应担保。
长城信息产业股份有限公司 2016-45号公告债权人要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，请于上述期间内通知本公司，逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利，本公司对其负有的债务将由本次交易完成后的存续公司根据原债权文件的约定继续履行。
2、本公司以刊登本公告的方式，向本公司各债务人告知长城电脑换股合并长城信息事宜，各债务人需按原约定向本次交易完成后的存续公司履行债务。
特此公告
长城信息产业股份有限公司二〇一六年三月三十一日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-011
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
深圳能源集团股份有限公司
关于投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟投资建设深圳南山能源工业小区城市更新项目（以下简称：南山项目）。
南山项目计划总投资为人民币169,564.00万元，其中自有资金为人民币
50,870.00万元，其余建设资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
上述投资事项已经2018年3月6日召开的董事会七届八十五次会议审议通过，根据公司《章程》，本次投资事项尚须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
二、投资项目的基本情况
南山项目位于南山区南山街道前海路与荔海路交汇处，宗地面积16,630.2
平方米，土地用途为工业用地，权利人为本公司，目前有两栋多层建筑，建筑面积合计33,372.85平方米。
经深圳市规划与国土资源委员会批准，南山能源工业小区更新方向为集住宅、商业等功能为一体的综合社区，拟拆除范围用地面积16,630.2平方米，其中建设用地面积13,073.2平方米，容积率4.82，计容积率面积63,010平方米，其中，住宅55,320平方米（含保障性住房11,060平方米），商业4,340平方米，公共配套设施3,350平方米。南山项目计划总投资为人民币169,564.00万元，其中自有资金
为人民币50,870.00万元，其余建设资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
三、对外投资目的与意义
根据公司“十三五”战略发展规划，为拓展能源置地业务板块的发展，公司将进一步挖掘开发存量土地资源，实现土地资源的保值增值。南山项目的投资建设能有效提升资源价值，符合公司战略发展规划。
四、投资风险及控制措施
南山项目采取出售的经营模式，由于体量大，市场吸收能力有待考验，在项目初期可能会面临一定的销售压力。公司将做好市场研究和成本控制，跟踪市场情况，及时调整开发策略及出售策略。
五、董事会审议情况
（一）同意公司投资建设南山项目，项目计划总投资为人民币169,564.00
万元，其中自有资金为人民币50,870.00万元，其余建设资金通过银行贷款或其他融资方式解决。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年三月七日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-057远光软件股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月22日发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知。会议于 2014年 8月 26日在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9名,实际出席董事 9名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
一、审议《2014年半年度报告》全文及摘要
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2014年半年度报告》全文详见 2014年 8月 27日的巨潮资讯网，《2014年半年度报告摘要》详见 2014年 8月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于回购注销 2012年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。
《关于回购注销 2012年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见2014年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014年 8月 27日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见，详见刊载于 2014年 8月 27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2012年限制性股票激励计划部分限制性股票激励相关事宜的法律意见书》。
三、审议《远光软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。
《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》详见2014年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见 2014年 8月 27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014年 8月 27日巨潮资讯网的《独立董事关于公司2014年限制性股票激励计划（草案）的独立意见》。
公司监事会对公司2014年限制性股票激励计划（草案）中的激励对象名单的核查意见详见 2014年 8月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。
四、审议《远光软件股份有限公司 2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。
《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2014年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下限制性股票激励计划相关事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。
10、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
11、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
12、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
以上三、四、五项议案尚待《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
有关召开股东大会审议议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2014年8月26日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-026浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司2016年 12月 31日的总股本461,002,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金股利 23,050,128.75元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本461,002,575股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至
1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月15日，除权除息日为：2017年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月
16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****938|陶建伟|
|2|01*****643|陶建锋|
|3|01*****379|陶士青|
|4|01*****291|胡关跃|
|5|01*****549|楼文浪|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月7日至登记日：2017年6月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省义乌市苏溪镇苏溪大道510号
咨询联系人：刘朝阳、林明波
咨询电话：0579-85920905
传真电话：0579-85922004
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第十五次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2017年6月8日