股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—022浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2015年4月3日以书面、电话通知及电子邮件方式发出，会议于2015年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席董事六人，实际出席董事五人，独立董事范钧先生因工作出差未亲自出席本次董事会，委托独立董事毛时法先生出席会议并投票表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事毛时法、范钧分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。述职报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
《2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年年度报告》全文相关章节。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年年度报告
及其摘要》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
公司2014年年度报告及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。年报摘要同时刊登在《证券时报》上，披露时间：2015年4月15日。
四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年财务决算报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2014年，公司实现营业总收入86,704.56万元，比上年同期增长15.61%；归属于上市公司股东的净利润9,904.85万元，同比增长22.18%；基本每股收益0.38元，同比增长18.75%。
五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
经天健会计师事务所审计确认，2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润99,048,485.62元，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积金
7,897,864.19元；加上年初未分配利润212,849,547.85元，减去2013年分配的红利12,880,000元，截止2014年12月31日止，实际可供投资者分配的利润为291,120,169.28元。
公司2014年度利润分配预案为：
以公司截止2015年3月31日的总股本264,607,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发26,460,700.00元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。2014年度不实施资本公积金转增股本方案。
公司董事会认为：公司2014年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了意见，《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
《公司2014年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年日常关联交易的议案》。
鉴于公司董事姜飞雄、姜祖功、姜丽琴为关联董事，对该议案进行了回避表决。公司独立董事对该议案事前认可并发表了独立意见。《公司2015年日常关联交易公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核定2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2014年公司支付给董事、监事、高级管理人员薪酬总额为383.69万元。公司独立董事就2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见。
十、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请2015年度综合授信额度的议案》。
2015年，公司及下属子公司计划以土地、房产抵押等方式向银行申请不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，授信期限为1年，自公司与银行签订综合授信合同之日起计算，具体金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。同时授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
十一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就公司续聘2015年度审计机构事项发表了独立意见。
十二、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
十三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
十四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
十五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
十六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司将于2015年5月8日召开2014年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的通知》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
《独立董事对公司相关事项的独立意见》和中介机构相关意见或专项报告内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2015年4月15日。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2015年4月15日