证券简称：粤电力A粤电力B证券代码：000539、200539公告编号：2015-04
广东电力发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2015年 4月 3日发出书面会议通知，于 2015年 4月 16日在广东省广州市召开，会议应到董事 18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），潘力、李灼贤、洪荣坤、高仕强、孔惠天、李明亮、杨新力、姚纪恒、胡效雷董事和张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军独立董事亲自出席了本次会议。钟伟民、祝德俊、张雪球董事、刘涛独立董事因事未能亲自出席，分别委托洪荣坤董事、高仕强董事、沙奇林独立董事、陆军独立董事出席会议并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员、各部门经理、会计师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2014年度财务报告〉的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2014年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司根据毕马威华振会计师事务所出具的2014年度审计报告，并依据A、B股公司股利分配孰低原则，本年度以 2,860,824,029元为当年净利润分配基数，加上上年度未分配利润 1,479,337,796元，可供分配利润为 4,340,161,825元。根据公司章程，本年度按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金 286,082,402.90元、按25％提取任意盈余公积金715,206,007.25元，本年度可供股东分配利润总额为3,338,873,414.85元。
董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本 4,375,236,655股，A股每
10股派人民币2元（含税）、送红股2股；B股每10股派人民币2元（含税）、送红股2股。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2014年年度报告〉和〈2014年年度报告摘要〉的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司〈2014年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘请公司年度审计机构的议案》
同意公司聘请毕马威华振会计师事务所担任公司 2015年度的境内外审计机构，在审计业务范围不变的情况下，在原有费用总额基础上降低5万元，若有新增的审计业务范围，参照原审计收费标准双方协商确定。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司〈2014年度社会责任报告〉的议案》
本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2015年度预算方案的议案》
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》
详情请见本公司今日公告（公告编号：2015-06）
本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司及其控制的企业，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交 2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司与广东粤电财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》
同意公司2015年度向广东粤电财务有限公司申请20亿元人民币贷款额度；
控股子公司 2015年度向广东粤电财务有限公司申请 150亿元人民币贷款额度；
财务公司吸收我公司存款日均余额不超过 10亿元人民币；财务公司吸收我公司控股子公司存款日均余额合计不超过 60亿元人民币；财务公司为我公司及控股子公司提供结算服务及财务公司业务范围内的金融服务。
详情请见本公司今日公告（公告编号：2015-07）。
本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交 2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于广东粤电财务有限公司风险评估报告的议案》
本议案为关联交易，公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、丁友刚、陆军对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。
本议案涉及的关联方为广东粤电财务有限公司，11名关联方董事潘力、李灼贤、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、祝德俊、杨新力、姚纪恒、胡效雷已回避表决，经7名非关联方董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》
同意公司2015年度通过金融机构向湛江电力有限公司申请11亿元人民币委
托贷款额度。利率按照不高于市场同期同类融资产品成本确定。
湛江电力有限公司为本公司控股76％的子公司，主营业务为电力生产及建设，2014年末总资产45.26亿元，净资产40.65亿元，净利润3.94亿元。
本公司向该控股子公司申请委托贷款，可充分盘活控股子公司的闲散资金，补充本公司资金需求，符合公司的整体利益。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
同意公司2015年度向银行等金融机构申请40亿元人民币授信额度；控股子公司2015年度向银行等金融机构申请450亿元人民币授信额度。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。本议案还须提交2014年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于广东粤电徐闻风力发电有限公司计提资产减值准备的议案》
我公司控股70%的子公司广东粤电湛江风力发电有限公司属下全资子公司广东粤电徐闻风力发电有限公司（以下简称“徐闻风电公司”）风电设备因台风影响受到严重破坏，相关资产已出现减值迹象。为准确会计核算，董事会同意徐闻风电公司在 2014年度计提固定资产减值准备 101,877,472.82元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2015-08）。
本议案经 18名董事投票表决通过，其中：同意 18票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二0一五年四月十八日