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山东阳谷华泰化工股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监督职责，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能。现将监事会2014年主要工作内容汇报如下：
一、监事会召开情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体内容如下：
（一）第二届监事会第七次会议
2014年3月25日，召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
（二）第二届监事会第八次会议
2014年4月23日，召开第二届监事会第八次会议，审议通过了关于公司《2014年第一季度报告全文》的议案。
（三）第二届监事会第九次会议
2014年8月22日，召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
（四）第二届监事会第十次会议
2014年 10月 23日，召开第二届监事会第十次会议，审议通过了关于公司《2014年第三季度报告全文》的议案。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的精神，充分了解本公司经营情况，认真履行职责，列席公司
董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》及有关法律法规规范运作，决策程序合法；公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，大信会计师事务所出具了无保留意见的 2014年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
4、关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易情况。
5、对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查：截止报告期末，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 15,000万元，其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币 1,500万元，对谷丰源累计担保总额为人民币 13,500万元。认为公司对外担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
6、公司2014年年度报告
监事会认真审议了公司2014年年度报告，认为：董事会编制和审核2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、内部控制评价报告
公司监事会对公司 2014年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
2015年度，本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一五年三月十一日
关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对广州珠江钢琴集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第410131号广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称珠江钢琴）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由珠江钢琴管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年3月29日专项说明信会师报字[2016]第410131号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，珠江钢琴 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是珠江钢琴为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供珠江钢琴 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 刘杰生
中国注册会计师
朱海
中国·上海 二〇一六年三月二十九日
广州珠江钢琴集团股份有限公司2016年3月29日专项说明信会师报字[2016]第410131号
附件
广州珠江钢琴集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|关联自然人|无|||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||

法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：麦燕玉 会计机构负责人：麦燕玉
中航光电科技股份有限公司独立董事
关于聘任赵勇为公司总经理的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》等相关制度的规定，作为中航光电科技股份有限公司的独立董事，在审议相关议案资料后，就聘任赵勇为公司总经理发表独立意见如下：
经审阅赵勇先生的履历资料，我们认为赵勇先生具备《公司法》及《公司独立董事制度》等相关法律法规规定的任职资格、具有多年的企业管理和相关工作经历，其经验和能力能够胜任所聘岗位职责要求。
我们同意聘任赵勇先生担任公司总经理，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华二〇一七年一月九日
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一条为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定本制度。
第二条董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。
第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识及具有良好的职业道德和个人品质，并取得董事会秘书资格证书。
董事会秘书应当由公司的董事、经理、副经理、财务总监担任。因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证券交易所同意。
具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）《公司法》第第一百四十六条条规定的任何一种情形；
（二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（四）最近3年受到过交易所公开谴责或3次以上通报批评；
（五）公司现任监事；
（六）公司章程规定不得担任公司董事的情形之一的；
（七）公司股票上市的证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条
第四条董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、本规则、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第五条公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应支持、配合董事会秘书的工作。
第六条董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件并要求公司有关部门和人员及时书面提供相关资料和信息。
第七条董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第八条公司应在首次公开发行的股票上市后 3个月内或原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。
司深圳证券交易所报送下述资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
深圳证券交易所对被推荐人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。
第十条公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，董事会秘书并不当然被免除对公司信息披露事务所负有的责任。
第十一条聘任董事会秘书和证券事务代表后，应及时公告下述资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十二条上市公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条深圳证券交易所根据有关规则建议公司更换董事会秘书，或者董事会秘书具有下列情形之一的，公司应自相关事实发生之日起 1个月内将其解聘：
（一）本制度第三条规定的任何一种情形；
（二）连续3个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则、本所其他相关规定或者公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。
第十四条公司在聘任董事会秘书时，应与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间及离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。董事会秘书离任前应接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项及其他待办理事项。
第十五条董事会秘书空缺期间，公司应及时指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
第十六条董事会秘书空缺时间超过 3个月的，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第十七条公司应保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的后续培训。
第十八条公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师和公司的监事不得兼任公司董事会秘书。
第十九条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书不得以双重身份做出。
第二十条本制度经董事会通过后生效。
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-079绵阳富临精工机械股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局授权的发明专利证书，专利具体情况如下：
发明名称：一种双端面车刀及双端面加工方法
证书号：第3124221号
专利号：ZL201610767882.3
专利申请日：2016年08月30日
授权公告日：2018年10月26日
授权期限：20年
专利权人：绵阳富临精工机械股份有限公司
该项发明提供一种双端面车刀及双端面加工方法,所述的双端面车刀包括车刀杆（呈Y形结构）,其开囗端形成零件加工腔,在车刀杆上分别固定安装第一车刀片和第二车刀片且分别位于零件加工腔的相对两侧。在对零件的相对两个端面进行车削加工作业时,被加工零件相对于第一车刀片、第二车刀片运动,通过第一车刀片、第二车刀片分别对被加工零件的相对两端面加工,由于第一车刀片、第二车刀片均公用同一个车刀杆,使被加工零件的相对两端面的加工同时、同步进行。因此,有效地提高了零件双端面的加工效率、加工稳定性和加工质量,并节约了生产成本。
上述专利的取得，有利于完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－001河南易成新能源股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 4日，召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于<河南易成新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易意向性预案>及其摘要的议案》及相关议案，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）于 2018年 11月 5日开市起停牌，因该事项后续工作存在重大不确定性，2018年 11月 6日公司披露了《关于披露重大资产重组意向性预案暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2018-118），公司股票于 2018年 11月 6日开市起继续停牌，并于 2018年 11月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-119），2018年11月19日，11月26日，12月3日，12月10日，12月17日，12月 24日，公司分别披露了《关于重大资产重组继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2018-121、2018-122、2018-123、2018-124、2018-125、2018-127）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组有关核查事项仍在进行中，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的独立财务顾问、审计、评估和律师等各方中介机构的工作仍处于现场尽职调查阶段，本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）将于2019年1月3日（星期四）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将继续与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，并将根据相关事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少
每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。待相关核查事项完成后，公司将及时申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年一月二日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2017-013江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司为满足公司 2017年度生产经营及教育产业投资所需，拟向金融机构申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度，其中全资子公司杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）5,000万元。
为帮助全资子公司全人教育顺利完成融资开展生产经营活动及对外投资，公司拟为全人教育在授信额度内提供不超过5,000万元综合授信额度的担保。
对全人教育的实际担保情况将在上述额度内根据全人教育生产经营及对外投资所需资金情况而定，由公司对全人教育提供担保。上述担保行为有利于提高全人教育的融资能力，保障全人教育日常经营及对外投资所需资金。
2017年 4月 21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于对外提供担保的议案》，上述担保无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人：杭州全人教育集团有限公司
注册资本：5000万元
法定代表人：周崇明
注册地址：拱墅区美都广场A座412室
成立日期：2005年1月4日
经营范围：教育信息咨询（不含出国留学与中介服务）；实业投资；计算机软硬
件、教育软件的技术开发；计算机网络工程的施工；成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；文化艺术交流活动策划；承办会展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：为公司全资子公司
经营状况：
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|项 目|2016年12月31日金额（万元）|2015年12月31日金额（万元）|
|总资产|15,876.54|7,655.92|
|总负债|11,529.99|2,945.04|
|净资产|4,346.55|4,710.89|
|项 目|2016年度金额（万元）|2015年度金额（万元）|
|营业收入|6,314.05|999.06|
|净利润|1,927.34|1,147.45|

三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2017年4月21日至2018年4月21日
3、担保事项：为全人教育提供不超过5,000万元综合授信额度的担保。
四、董事会意见
为支持全人教育更好地利用信贷资金，开展生产经营及对外投资活动，为股东获取利润，公司拟为全人教育提供担保。上述担保行为有助于解决全人教育的经营资金需求，在担保期内公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，上述担保行为不会损害公司利益。
五、监事会意见
监事会认为：本次担保对象为公司全资子公司，资产质量较好，对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等关于公司提供对外担保的相关规定。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为全资子公司提供授信额度的担保，有助于解决全人教育的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制；
公司提供的担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司未有对外提供担保情况。
八、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》
2、《第三届监事会第十五次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年4月25日
关于宇星科技发展(深圳)有限公司应收账款
及其他应收款年末回购进度的说明
天健审〔2017〕2865号
盈峰环境科技集团股份有限公司、深圳市权策管理咨询有限公司、深圳市安雅管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司、上海和熙投资管理有限公司、Zara Green Hong KongLimited、和华控股有限公司、鹏华投资有限公司、Jess Kay InternationalLimited和Noveau DirectionLimited全体股东：
根据盈峰环境科技集团股份有限公司与其全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司（以下简称宇星科技公司）原股东深圳市权策管理咨询有限公司（以下简称权策管理）、深圳市安雅管理咨询有限公司（以下简称安雅管理）、太海联股权投资江阴有限公司（以下简称太海联）、江阴福奥特国际贸易有限公司（以下简称福奥特）、上海和熙投资管理有限公司（以下简称和熙投资）、Zara Green Hong KongLimited（以下简称ZG香港）、和华控股有限公司（以下简称和华控股）、鹏华投资有限公司（以下简称鹏华投资）、Jess Kay International Limited（以下简称JK香港）和Noveau DirectionLimited（以下简称ND香港）于2015年12月签署的《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议一》（以下简称盈利补偿协议一）以及《关于宇星科技发展(深圳)有限公司应收账款及其他应收款的专项说明》（以下简称专项说明），权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资、ZG香港、和华控股、鹏华投资、JK香港和ND香港十方应承担的应收账款及其他应收款回购总额为2,351,792,497.60元。
2016年度，公司已收到太海联、福奥特、和熙投资、ZG香港、鹏华投资、JK香港第一期应收账款及其他应收款的回购款，合计770,480,577.46元。
扣除权策管理和安雅管理因违约而未转列的应收账款和其他应收款合计335,818,057.00元,扣除2016年4-12月宇星科技公司已转列回款额中直接收回的部分，截至2016年12月31日，除权策管理和安雅管理外的其他八方合计应承担的第二期和第三期应收账款和其他应收款回购额为1,186,358,163.87元。
本报告仅供盈峰环境科技集团股份有限公司落实与权策管理、安雅管理、太海联、福奥特、和熙投资、ZG香港、和华控股、鹏华投资、JK香港和ND香港签署的《盈利补偿协议一》时使用，除以上用途外不得用作任何其他目的及分发给其他单位或个人。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐晋波
中国·杭州 中国注册会计师：陈芳
二〇一七年四月十日
安信证券股份有限公司
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的核查意见安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、对外担保情况概述
为促进公司下属参股公司的业务发展，解决其融资需求，降低其融资成本；
公司同意为下属参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）和浙江新中源建设有限公司（以下简称“浙江新中源”）在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任担保。担保总额度不超过人民币36,000万
元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。并授权公司法定代表人签署担保协议等相关文件。具体担保计划如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||担保额度||2017年度末|
||被担保对象名称||与公司关系||持股比例|||||
||||||||（万元）||资产负债率|
|湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司||参股公司||50%||20,000.00||82.03%||
|浙江新中源建设有限公司||参股公司||45%||16,000.00||74.27%||
|合计||||||36,000.00||-||

注：浙江新中源2017年度财务数据暂未经审计。
公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十二次会议，全体董事以同意7
票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》。
因被担保对象之浔龙河生态为公司参股公司，公司董事刘冰先生任浔龙河生
态董事；被担保对象之浙江新中源为公司参股公司，公司董事冯玉兰任浙江新中
源董事，公司与浔龙河生态、浙江新中源构成关联关系，关联董事对该议案回避
表决。
该议案还须提交公司2017年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保对象基本情况
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||被担保公司基本情况|||||||
||||注册资|||||
||被担保公司||本（万||注册地址||主要经营范围|
||||元）|||||
|湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司||20,000.00||湖南省长沙县果园镇浔龙河村朱树塘组283号||玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、花卉的种植；林业产品、花卉作物、水果的批发；文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、开发、管理；园林绿化工程服务；风景园林工程设计服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；垂钓服务；房地产开发经营；农产品销售；城市基础设施建设；水污染治理；造林、育林；林木育苗；农产品初加工；农业园艺服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)||
|浙江新中源建设有限公司||32,200.00||宁波市鄞州区世纪大道北段555号||房屋建筑、地基与基础、市政公用、建筑装修装饰、机电设备安装、消防设施、城市园林绿化工程、公路工程、钢结构工程、环保工程、沥青混凝土预拌、道路桥梁工程维修和养护施工；建筑幕墙工程设计、施工；房地产开发经营；自有房屋租赁；楼寓、小区物业服务；建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料销售；建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料制造、加工（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

2、被担保对象财务状况
单位：万元
||||||||
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||被担保公司财务状况||||||
|被担保公司||会计期间|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司||2016年|59,373.29|14,929.91|204.54|13.82|
|||2017年|84,096.83|15,111.53|1,174.15|39.76|
|浙江新中源建设有限公司||2016年|326,266.07|67,831.68|329,173.49|8,739.07|
|||2017年|306,354.35|78,812.62|278,611.99|9,463.71|

注：除浙江新中源2017年度财务数据暂未经审计，其他财务数据已经审计。
三、担保协议的主要内容
1、截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，对每
个担保对象实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将及时披露进展公告。
2、上述担保对象为参股公司，公司须要求参股公司其他股东提供同比例担保或者反担保，方能开展相关担保事宜。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批对外担保额度为338,878.96万元，实际担保余额为45,730万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的8.32%；公司不存在逾期担保的情形。
五、审议决策程序
1、公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议《关于2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；
3、公司独立董事已就本次关联交易事项发表了独立意见，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次担保对象为公司参股公司浔龙河生态和浙江新中源，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截至目前，本次对外担保事项已经公司董事会及监事会审议通过，且独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2018年4月18日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-030珠海艾派克科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称:公司)于 2015年 4月 3日以通讯方式召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据 2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则要求,对公司会计政策进行变更、调整,具体情况如下:
一、会计政策变更概述
1、变更原因
自 2014年 1月 26日起,财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《会计准则第 39号—公允价值计量》、《会计准则第 40号—合营安排》、《会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则。
根据财政部的要求,上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。
2、变更前公司采用的会计政策
国家会计政策变更前，公司执行财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计
准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。
4、变更日期
会计政策变更日期:自 2014年 7月 1日起执行。
二、公司本次会计政策变更情况
本次会计政策的变更主要涉及以下方面：
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容|报表项目名称和影响金额||
||报表项目|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订）|其他综合收益|531,142.84|
||外币报表折算差额|-531,142.84|

公司根据《企业会计准则第 30号-财务报表列报》（修订）将公司核算的外币报表折算差额重分类至其他综合收益核算。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不会对公司财务报表产生重大影响，本次公司会计政策变更是根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更,不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
根据财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则，公司对相关会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则等进行的合理变更；执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实。
公司本次对会计政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一五年四月四日
董事会薪酬与考核委员会工作条例
(2019年 10月23日经董事会第七届十三次会议审议通过)
第一章 总则
第一条为了进一步建立健全深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作条例。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本工作条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中独立董事不少于3名。
第五条薪酬与考核委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一董事推举，并经董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）负责制定股权激励计划或方案；
（六）董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划、公司的股权激励计划或方案须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料:
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
（六）提供公司股权激励计划或方案草案，同时提供与股权激励相关的指标考评和测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职
和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事会及高级管理人员的薪酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能召集和主持时可委托其他一名委员（独立董事）召集和主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，并在委托书上明确对讨论事项的表决意见。独立董事委员只能委托其他独立董事委员。
第十六条薪酬与考核委员会会议以现场会议方式召开的，会议决议表决方式为举手表决或记名投票表决；薪酬与考核委员会会议以通讯会议方式召开的，委员的签字投票表决意见可以采用传真或电子邮件等方式传送至会议召集人。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书处保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章附则
第二十四条 本工作条例自董事会决议通过之日起试行。
第二十五条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，董事会应立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作条例解释权归属公司董事会。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一九年十月二十五日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-020
江苏三六五网络股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 3月 6日下午在公司会议室召开公司职工代表大会；经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举张雅杰女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
张雅杰女士将与公司股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会选举完成之日起至第四届监事会届满。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2019年3月7日
附件：第四届职工代表监事简历
张雅杰女士，1988年出生，中国国籍，无国外居留权，本科学历。2011至今担任本公司行政管理中心职员。
截至本公告日，张雅杰女士未持有公司股份。与持有公司5%股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。
张雅杰女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，在最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2017-004
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||304,437,118.16||225,775,923.43||34.84%||
|营业总收入|||||||
||12,637,488.55||25,665,233.36||-50.76%||
|营业利润|||||||
||19,419,256.38||28,384,788.51||-31.59%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|16,780,543.21||26,154,796.93||-35.84%||
|净利润|||||||
||0.1222||0.1883||-35.10%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|4.46%||6.48%||-2.02%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||689,682,642.19||604,010,674.73||14.18%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|386,759,748.81||371,619,225.98||4.07%||
|所有者权益|||||||
||137,323,500.00||139,150,000.00||-1.31%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|2.8164||2.6706||5.46%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
预计2016年公司可实现营业收入3.04亿元，同比增长34.84%，主要原因是：2016年上半年，受国内经济增速下行、全球经济不振以及市场竞争激烈等因素影响，营业收入同比出现下滑；下半年，公司及时调整经营策略，积极开拓新客户，升级产品工艺，推出
高附加价值产品纳米模板，通过内生式发展挖掘效益，取得良好的效果；2016年公司的
几大业务中，SMT类业务保持稳定增长，PCB业务同比实现较大幅度增长，LDS业务同比
也实现了增长，因此实现了营业收入的同比增长。
预计2016年度公司可实现归属于上市公司股东的净利润1,678万元,同比下降35.84%，主要原因是：2015年度非经常性损益为2,487万元（其中本公司转让原控股子公司上海光韵达三维科技有限公司60%股权，取得投资净收益2,400万元），而2016年度非经常损益大幅减少，因此导致2016年归属于上市公司股东的净利润同比下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2017年1月20日披露的业绩预告范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、本公告中 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在 2016年年度报告中详细披露。
2、本公司无业绩泄露或股价异动情况。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十七日
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事
关于哈尔滨电气集团公司向本公司下属子公司增资及以评估价值受让哈尔滨电气集团公司所持本公司下属子公司股份的事前认可函根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅哈尔滨电气集团公司（以下简称“哈电集团”）拟向佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）增资及公司拟受让哈电集团所持佳电公司股权涉及的关联交易事项有关文件后，认为：
哈电集团拟向佳电公司增资及公司拟受让哈电集团所持佳电公司股权，构成关联交易事项。上述关联交易的作出系出于贯彻财政部相关规范要求及保证公司对佳电公司的绝对控股地位，有利于公司长期战略决策的延续和实施，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次拟进行的关联交易符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
二〇一四年五月十五日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2014年9月10日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.ieforever.com），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：菲利华
（二）股票代码：300395
（三）首次公开发行后总股本：6,460.00万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,620.00万股，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，
审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址、联系电话
发行人：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
联系地址：荆州市东方大道
联系人：李中原、王震宇
联系电话：0716-8304687
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话
保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
保荐代表人：金晓荣、陈为
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
联系电话：010-66229000
发行人：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司二〇一四年九月九日