Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天册律师事务所 法律意见书关于
浙江天成自控股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江天成自控股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0234号致：浙江天成自控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、张鸣律师参加天成自控2015年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供天成自控 2015年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天成自控本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天成自控本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了天成自控 2015年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，天成自控本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2016年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
天册律师事务所 法律意见书 3.《2015年年度报告及摘要》
4.《2015年度利润分配方案》
5.《2015年度财务决算报告》
6.《关于聘请2016年度审计机构的议案》
7.《关于2016年度授信规模的议案》
8.《公司2016年度新增研发项目立项及原有研发项目延期审批的议案》
（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2016年 3月 30日（星期三）下午14:00，召开地点为浙江天成自控股份有限公司8号会议室。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江天成自控股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计[4]人，共计代表股份[70,500,000]股，占天成自控股本总额的[70.50]%，其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表[1]人，共计代表具有有效表决权的股份[1,500,000]股，占公司有效表决权股份总数的[1.5]%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计[4]人，共计代表具有有效表决权的股份[70,500,000]股，占天成自控具有有效表决权的股份总额的[70.50]%。
天册律师事务所 法律意见书通过网络进行投票的股东共计[0]人，共计代表具有有效表决权的股份[0]股，占天成自控具有有效表决权的股份总额的[0]%。
本所律师认为，天成自控出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议的八项议案均获本次股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签署。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2016H0234号《关于浙江天成自控股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年三月三十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：张鸣
签署：
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2017-044山东博汇纸业股份有限公司
关于对部分生产线进行整改的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月12日，山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）对部分生产线进行停产整改的情况进行了说明，详情请见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-042号公告，现将有关情况补充说明如下：
一、公司14万吨文化纸项目停产整改对公司的影响
公司年产14万吨文化纸项目可实现年产文化纸14万吨左右，2017年上半年该项目已生产文化纸 7.14万吨,销售文化纸 7.26万吨,实现销售收入 3.46亿元，实现销售毛利0.74亿元。
公司自 2017年 8月 1日开始对该项目进行停产整改，预计至 2017年底，影响文化纸产量 5.9万吨左右，影响公司销售收入 2.6亿元左右，影响公司销售毛利0.55亿元左右。
上述数据为公司根据2017年上半年文化纸生产、销售情况进行的预计，实际影响程度可能因停产时间长短及产品价格波动等因素有所差异。
二、公司后续整改情况
根据环保监管部门整改意见，公司年产14万吨文化纸项目将在完善环评审批、验收等相关手续后恢复生产。
三、风险提示
公司已成立专项整改小组,积极配合环保监管部门开展环评立项、审批、验收工作，因环保监管部门立项、审批、验收工作完成时间无法确定，公司目前尚无法确定整改完成时间，存在环评审批、验收未通过而导致无法恢复生产的风险，请投资者注意投资风险。公司将在完成整改工作后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇一七年八月十四日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2019-001安徽金种子酒业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计增加10，600万元到11,200万元，同比增加1,294%到1,368%。
2、公司本次业绩预增主要是由于本期原麻纺老厂区土地及附属物被政府作为棚户区改造进行征收补偿产生收益。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-400.00万元到 200.00万元，去年同期扣除非经常性损益的净利润-250.32万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加10,600.00万元到11,200.00万元，同比增加1,294%到1,368%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-400.00万元到 200.00万元，去年同期扣扣除非经常性损益的净利润-250.32万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：818.98万元。归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润：-250.32万元。
（二）每股收益(扣非前)：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本次业绩预增主要是由于本期原麻纺老厂区土地及附属物被政府作为棚户区改造进行征收补偿产生收益，致使公司本期实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增长。
四、风险提示
公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2015-008
金诚信矿业管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
2、经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年7月10日、2015年7月13日、2015年7月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，近期本公司经营活动正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；公司未发现有关人员泄露尚未披露的重大信息的情况。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：临2019-034神马实业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2019年 10月 7日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2019年 10月 10日在公司东配楼 2楼会议室召开。会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔思怀主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决一致通过如下有关公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜合称“本次交易”）的议案：
一、逐项审议通过《关于公司本次交易方案的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司本次交易不构成重组上市的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条规定的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于暂不召开股东大会审议与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
表决结果：关联董事巩国顺、张电子、马源回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会 2019年10月10日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号:临2016-040上海市天宸股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司
委托理财金额：人民币 5,000万元整
委托理财投资类型：非保本浮动收益型
委托理财期限：90天
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海宸乾投资有限公司（以下简称“宸乾公司”）出资 5,000万元人民币（大写：人民币伍仟万元整）购买中国农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币非保本浮动收益型人民币理财产品，期限 90天，预期最高净年化收益率3.55%。
本次投资委托理财产品的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，审议并同意公司使用额度不超过人民币 2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12个月内滚动使用。并在投资限额内授权公司经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次购买理财产品签订相关协议的对方为中国农业银行上海水清南路支行，该行与本公司、宸乾公司均不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品为非保本浮动收益型理财产品，期限 90天，预期最高净年化收益率3.55%。
（二）产品说明
农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品资金由资产管理人主要投资于银行间债券（包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具）、交易所债券（包括但不限于公司债、可转债）、投资类信托计划（通过信托计划投资于同业存款、债券、商业票据等品种）、委托类资产、前期已成立的优质企业信托融资项目、同业存款、同业借款等低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险的本、外币货币市场工具，以及其他符合监管要求的投资品种。其中银行间债券、交易所
债券等投资比例约10-25%，投资类信托计划、委托类资产、及前期己成立的优质企业信托融资项目，投资比例约60-80%，货币市场工具、同业资金业务及现金存款投资比例约10-25%。以上投资比例在【-10%，10%】区间内浮动，农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
（三）风险控制分析
农业银行“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品为中国农业银行股份有限公司发行，属于中低风险水平产品。
本公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
（四）独立董事意见
根据公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次委托理财在董事会授权范围内，独立董事已在上述议案中发表了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司累计委托理财金额为 15,950万元人民币。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
北京国枫律师事务所
关于宁波富达股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0002号
致：宁波富达股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如
下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年12月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《宁波富达股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次会议并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年1月3日上午9:30在宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心305室如期召开，董事长庄立峰先生因工作原因未出席本次股东大会，由半数以上董事推举马林霞女士主持本次股东大会。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为2019年1月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计10人，代表股份1,133,136,102股，占贵公司股份总数的78.4046%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、表决通过了《关于增加现金管理额度的议案》
表决结果：同意股份数1,132,987,102股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9868%；反对股份数149,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0132%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决通过了《关于补选九届监事会监事的议案》
表决结果：同意股份数1,133,067,102股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9939%；反对股份数69,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0061%；弃权股份数0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举股东代表、监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果
合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于宁波富达股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
成威
2019年1月3日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-068恒林家居股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通和交流，增强透明度，提升治理水平，促进规范运作，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
（一）网上交流互动时间：2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00；
（二）本公司参加人员：公司董事兼财务总监朱思东先生、董事会秘书陈建富先生等（如有特殊情况，以上人员将调整）。
（三）本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动。届时公司将就公司治理、经营状况、发展战略等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通和交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-020新城控股集团股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司向关联方借款是用于公司项目建设，满足公司运营要求，符合公司规模扩张阶段经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
截至2016年12月31日，香港宏盛发展有限公司对公司及公司控股子公司的借款余额为14.48亿元。
一、关联交易概述
经公司第一届董事会第九次会议和2015年第七次临时股东大会审议通过，公司与新城发展控股有限公司（以下简称“新城发展”）全资子公司香港宏盛发展有限公司（以下简称“香港宏盛”）签订借款协议，约定香港宏盛在总额不超过等额人民币50亿元的范围内向公司及公司控股子公司提供借款，借款期间为自2016年1月1日起至2016年12月31日止，到期时可根据实际经营情况进行展期。借款年利率不超过其加权平均资本成本，即8%。
该项借款的资金来源于香港宏盛母公司新城发展为支持公司业务扩张先后多次在境外发行并存续的优先票据，体现了控股股东对上市公司的支持；同时，考虑到公司处于规模扩张阶段，充足的资金有利于保障公司长期经营战略的实现。根据公司的运营资金需求，公司拟与香港宏盛签署展期协议，约定香港宏盛在总额不超过等额人民币50亿元的范围内向公司境外控股子公司提供借款，借款期间自2017年1月1日起至2017年12月31日止，到期时可根据实际经营情况进行展期，借款年利率
为8%。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，香港宏盛是公司间接控股股东新城发展的全资子公司，是公司关联方，此次交易构成了关联交易。
截至2016年12月31日，香港宏盛对公司的借款余额为14.48亿元，该关联交易
达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
新城发展通过富域发展集团有限公司和常州德润咨询管理有限公司间接持有公司67.10%股份，是公司间接控股股东；香港宏盛是新城发展的全资子公司，为公司关联方。
（二）关联方基本情况
1、名称：香港宏盛发展有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地及主要办公地点：香港
4、注册资本：1港币
5、经营范围：投资
6、股东：新城发展控股有限公司
（三）主要财务指标
截至2016年12月31日，香港宏盛总资产350,957.10万元，净资产8,356.62万元；
2016年度营业收入0万元，净利润154.92万元。
三、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟与香港宏盛签署展期协议，约定香港宏盛在总额不超过等额人民币50亿元范围内向公司境外控股子公司提供借款，主要约定如下内容：
1、借款人：新城控股集团股份有限公司
3、借款金额：不超过等额人民币50亿元
4、借款用途：用于公司及公司控股子公司项目建设
5、借款期间：2017年1月1日至2017年12月31日
6、借款利率：鉴于该项借款的资金来源于香港宏盛母公司新城发展为支持公司业务扩张先后多次在境外发行并存续的优先票据，参考其资金成本，借款年利率为8%。
7、在上述借款额度及借款期限内，公司任一境外控股子公司可向香港宏盛申请借款，具体借款金额、利率及还款期限由借款公司与香港宏盛在遵循以上约定的情况下另行约定。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司吸收合并江苏新城地产股份有限公司并实现A股上市前，新城发展曾先后多次在境外发行优先票据为公司项目建设募集资金，体现了控股股东对上市公司的支持。公司目前处于规模扩张阶段，充足的资金有利于保障公司长期经营战略的实现，对公司业务发展具有积极意义。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案并发表了书面审核意见。
公司第一届董事会第二十四次会议在审议《关于向香港宏盛发展有限公司借款的议案》时，关联董事王振华、章晟曼、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力已回避表决，本议案由3名非关联董事进行表决通过。
公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见认为：公司向香港宏盛借款的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。此项关联交易有助于满足公司规模扩张阶段的资金需求，有利于保障公司长期经营战略的实现；借款年利率在考虑香港宏盛资金成本的基础上确定，定价原则合理、公允。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、历史关联交易情况
2015年12月30日，经公司2015年第七次临时股东大会审议通过，公司与香港宏盛签署借款协议，约定香港宏盛在总额不超过等额人民币50亿元的范围内向公司及公司控股子公司提供借款，借款期间自2016年1月1日起至2016年12月31日止。截至2016年12月30日，香港宏盛对公司的借款余额为14.48亿元。
除上述交易外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。
八、备查文件
1、第一届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、独立董事独立意见。
4、审计委员会书面审核意见。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-002大连百傲化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2017年2月6日、2月7日和2月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2017年2月6日、2月7日和2月8日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2.经公司自查，并向公司实际控制人、控股股东书面问询，截至目前，公司、实际控制人、控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，
也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4.经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会 2017年2月9日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-074宋都基业投资股份有限公司
关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”或“公司”）于2014年3月17日召开了2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的议案》：同意公司与控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）签订相互担保协议，协议有效期内公司为宋都控股提供担保总额度为不超过人民币8亿元，宋都控股为公司提供担保总额度为不超过20亿元，担保主体包含双方的控股子公司。详见公司分别于2014年3月1日、2014年3月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与控股股东签订相互担保协议暨关联交易的公告》及《2014年第二次临时股东大会决议公告》。
近日，宋都控股向杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称“杭州银行”）出具担保函，为宋都股份全资子公司杭州淘天地房地产开发有限公司履行主合同项下的主债权本金人民币22,000万元及利息等还款义务提供连带责任保证担保。
截止本公告日，依据公司与宋都控股相互担保协议，公司共计为宋都控股提供担保总额为24,500万元，宋都控股为公司提供担保总额为22,000万元。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-111
四川广安爱众股份有限公司
关于自有存量资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 30,000万元的自有存量资金购买低风险，流动性好，稳健性的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层，办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临2019-108）》。
根据上述决议，公司于 2019年 11月 7日使用自有存量资金人民币 5,000.00万元购买了重庆银行股份有限公司发售的结构性存款，现将有关情况公告如下：
一、公司前次购买理财产品的主要情况
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000万元的自有存量资金购买低风险，流动性好，稳健性的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层，办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有存量资金购买理财产品的公告（临2018-090）》。
截止 2019年 10月 29日，公司累计使用 2.6亿自有存量资金进行滚动理财，产生的收益是795,833.33元，具体如下：
自有理财产品收益明细表
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||购买单位|理财产品||||||
||||购买金额|产品起算日|产品赎回日|产品类型|年化收益率|收益额|
|||光大银行30天结构存款|60,000,000.00|2018年12月17日|2019年1月17日|结构性存款|3.75%|187,500.00|
||1||||||||
|2||光大银行30天结构存款|110,000,000.00|2019年10月11日|2019年11月11日|结构性存款|3.65%|334,583.33|
|3||光大银行30天结构存款|90,000,000.00|2019年10月18日|2019年11月18日|结构性存款|3.65%|273,750.00|
|合计|||260,000,000.00|||||795,833.33|

二、公司本次购买理财产品的主要情况
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买短期理财产品的议案》，同意使用不超过30,000万元的自有存量资金购买低风险，流动性好，稳健性的短期理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层，办理该项投资决策相关事宜并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获得董事会审议通过之日起12个月内有效。
2019年 11月 7日，公司使用自有存量资金人民币 5,000.00万元购买了重庆银行股份有限公司发售的结构性存款，主要内容如下：
1、产品名称：重庆银行人民币结构性存款 2019年第52期(代码【01052】)
2、存款本金：人民币5,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、保底收益率：3.70%
5、产品收益起算日：2019年11月7日
6、产品期限：32天
7、提前终止权：在本产品中,重庆银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与重庆银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严
格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为低风险、流动性强的产品，在上述银行理
财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常生产经营的影响
公司本次投资理财产品为低风险、流动性强的产品，在确保日常生产经营和资金安全的前提下，以自有存量资金适度对低风险理财产品进行投资，不会影响公司主营业务正常开展，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
截至公告日,公司前次及本次自有存量资金累计购买理财产品 31,000.00万元(已赎回6000万元)，公司自有存量资金购买理财产品授权使用剩余额度为5000.00万元。
五、备查文件
1、重庆银行对公单位定期存款开户证实书
2、重庆银行人民币结构性存款业务协议（机构客户）
3、重庆银行人民币结构性存款业务投资者权益须知（机构客户）
4、重庆银行人民币结构性存款产品说明书（机构客户）
5、重庆银行人民币结构性存款风险揭示书（机构客户）
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年11月9日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2015-036浙江万盛股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日披露了《浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）》等相关资料，现需对部分内容作更正，详细情况如下：
一、《浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）》
1、“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（六）业绩承诺与补偿安排”之“1、业绩承诺情况”以及“第一节本次交易概述”之“六、本次交易的业绩承诺与补偿安排”之“（一）业绩承诺情况”中“标的公司2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于4,000万元、4,500万元、5,000万元和6,000万元。”
更正为“标的公司 2015年度、2016年度、2017年度和 2018年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 4,000万元、4,500万元、5,000万元和5,500万元。”
2、“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（七）业绩奖励”中“若标的公司2015年-2018年实际实现的净利润合计超过22,800万元，则将四年累积实际净利润超出 22,800部分的30%奖励给龚卫良、勇新、黄德周、龚诚及标的公司经营管理团队。”
更正为“若标的公司2015年-2018年实际实现的净利润合计超过22,800万元，则将四年累积实际净利润超出22,800万元部分的30%奖励给龚卫良、勇新、黄德周、龚诚。”
3、“第一节本次交易概述”之“七、本次交易的业绩奖励”及“第五节本次交易的发行股份情况”之“一、本次交易方案概述”之“（七）业绩奖励”中“若标的公司2015年-2018年实际实现的净利润合计超过22,800万元（四年承诺利润总和19,000万元*120%），则将四年累积实际净利润超出22,800部分的30%奖励给龚卫良、勇新、黄德周、龚诚。”
更正为“若标的公司2015年-2018年实际实现的净利润合计超过22,800万元（四年承诺利润总和19,000万元*120%），则将四年累积实际净利润超出22,800万元部分的30%奖励给龚卫良、勇新、黄德周、龚诚。”
4、“第二节交易各方”之“三、募集配套资金的交易对方”之“（三）金译平”之“截至本报告书签署日，除持有万盛股份股权外，金议平的其他对外投资情况为：①持有万盛投资5.28%股权。”
更正为“截至本报告书签署日，除持有万盛股份股权外，金译平的其他对外投资情况为：①持有万盛投资5.28%股权。”
5、“第二节交易各方”之“三、募集配套资金的交易对方”之“（十）朱立地”之“截至本报告书签署日，除持有万盛股份股权外，郑国富的其他对外投资情况为：①持有万盛投资5.28%股权。”
更正为“截至本报告书签署日，除持有万盛股份股权外，朱立地的其他对外投资情况为：①持有万盛投资5.28%股权。”
上述内容同时在《浙江万盛股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《广发证券股份有限公司关于浙江万盛股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》相对应部分一并进行更正。
更正后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、第二届董事会第十三次会议决议公告及第二届监事会第七次会议决议公告
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》之“（二）发行股份及支付现金购买资产的方案”之“1、交易对方
及标的资产”之“公司拟以发行股份和支付现金购买大伟助剂100%的股权（下称“标的资产”），标的公司的注册资本为 4,000万元，其中：龚卫良出资 1560万元，占注册资本的39%，勇新出资1040万元，占注册资本的26%，黄德周出资800万元，占注册资本的20%，龚诚出资600元，占注册资本的15%。”
更正为“公司拟以发行股份和支付现金购买大伟助剂100%的股权（下称“标的资产”），标的公司的注册资本为 4,000万元，其中：龚卫良出资 1560万元，占注册资本的39%，勇新出资 1040万元，占注册资本的26%，黄德周出资 800万元，占注册资本的20%，龚诚出资 600万元，占注册资本的15%。”
由此给投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2015年6月4日
安徽应流机电股份有限公司
未来三年（2018年—2020年）股东回报规划
为完善和健全安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，根据《上市
公司监管指引3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公
司未来三年经营计划和资金需求，公司董事会特制订《未来三年（2018年-2020
年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条制定目的
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、经营目标、
资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划和机制，增强公司现金分红的透明性，旨在进一步规范公司的利
润分配行为，确定合理的利润分配方案。
第二条制定原则及考虑因素
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在利润分配政
策及方案制定或调整的决策或论证过程中，应充分听取投资者（特别是中小股
东）和独立董事的意见。
本规划在综合分析公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因
素，并在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
1、利润分配原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有公司股份的
比例进行分配。公司将实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在公司盈利且符合监管
要求及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。
2、股利分配的形式、优先顺序
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具
备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
3、发放现金分红、股票股利的具体条件
公司在具备利润分配的条件的情况下，公司应每年进行利润分配，尤其是
进行现金分红。公司董事会还可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期
现金分红。
公司采用股票股利进行利润分配应当至少具备以下条件之一：公司当年实
现的净利润较上一年度增长超过20%；公司发展阶段处于成长期且有重大资金
支出安排；具备每股净资产摊薄的真实合理因素；为实现公司未来投资计划以
及应对外部融资环境。
4、公司现阶段利润分配政策
公司董事会在制订利润分配预案时，应重视对投资者的合理回报，同时应
考虑公司可持续经营能力及利润分配政策的连续性和稳定性。
公司现处于成长期且有重大资金支出安排，在该阶段公司当年以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
5、公司实行差异化的利润分配政策和现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
定的程序，不时提出差异化的利润分配政策和现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
经公司独立董事发表明确意见，公司董事会综合考虑后可提出调整公司利
润分配政策，尤其是调整公司现金分配政策，该等利润分配政策、现金分配政
策的调整需经股东大会审议通过。
第四条利润分配的决策机制程序
1、决策机制
董事会应在充分听取独立董事意见和建议的基础上，负责制定利润分配尤
其是现金分配政策、方案、股东回报规划。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会通过相关决议后，应交由股东
大会审议批准。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠
道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱等）主动与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。公司股东大会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票
方式。
（2）利润分配政策、现金分配政策的调整程序
董事会应严格执行公司章程中确定的利润分配政策，尤其是现金分红政策，董事会审议与利润分配政策尤其是调整公司现金分配政策相关事项，须经全体
董事三分之二以上通过，其中独立董事同意人数不少于全体独立董事的三分之
二，并且独立董事应发表明确意见。董事会通过该等决议后，应交由公司股东
大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时应
经参与网络投票的社会公众股东所持表决权的二分之一以上通过。
（3）利润分配方案、现金分红方案、股东回报规划的调整程序
董事会应当认真研究和论证公司利润分配方案，尤其是关于现金分红具体
方案所涉的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，应充
分听取独立董事的意见和建议，并重视监事会的意见，根据章程的规定制定分
配方案；董事会应在专项研究论证的基础上，负责制定明确、清晰的股东回报
规划，并详细说明规划安排的理由等情况。董事会审议与利润分配方案尤其是
现金分配方案、股东回报规划相关事项，须经全体董事过半数通过，其中独立
董事同意人数不少于全体独立董事的三分之二，并且独立董事应发表明确意见。
董事会通过该等决议后，应交由公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的过半数通过。
第五条未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排
公司当年盈利，公司董事会未做出现金利润分配预案的，独立董事应对此
发表独立意见。公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金
留存公司的用途。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
第六条本规划由公司董事会负责解释。
第七条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-078
隆鑫通用动力股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司转让全资子公司
股权事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日发布了《隆鑫通用动力股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司于2019年12月23日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对隆鑫通用动力股份有限公司转让全资子公司股权事项的问询函》（上证公函【2019】3136号）（以下简称“《问询函》”），该问询函的具体内容如下：
隆鑫通用动力股份有限公司：
2019年12月23日，你公司提交公告称，拟向中安物流仓储（广州）有限公司（以下简称中安物流）转让全资子公司广州厚德物流有限公司（以下简称厚德物流）全部股权，交易金额为2.75亿元，预计产生当期非经常性利润约1.8亿元。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、公告显示，厚德物流成立于2018年10月16日，系由公司全资子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称隆鑫机车）以位于从化市温泉镇温泉大道688号和云星村105国道边的国有土地使用权及房产等资产出资设立。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-078
1.公告显示，根据重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司出具的《重庆隆鑫机车有限公司拟出资的位于广州市从化温泉镇的不动产市场价值评估项目资产评估报告》，前述不动产的市场价值为1.90亿元。请公司：补充披露隆鑫机车对厚德物流出资的实际资产构成，前期取得相关不动产的具体时间、交易对价、取得方式等基本情况，前述评估报告的评估基准日，并说明该评估报告是否在有效期内，评估资产范围是否与厚德物流实际资产一致。
2.公告显示，根据《从化区九里步片区控制性详细规划》相关内容，厚德物流所在区域属于从化区中心城市扩容更新改造的范围。请公司：补充披露从化区中心城市扩容更新改造对厚德物流所在区域的实际影响，说明评估报告是否充分考虑了该项因素，公司以评估报告
作为定价依据的原因及合理性。请评估师发表意见。
3.结合前述有关情况以及周边同类型不动产交易情况等，说明确定交易价格的具体依据，交易价格是否公允。请评估师发表意见。
二、公告显示，受让方中安物流成立于2019年8月6日，注册资本5000万元，截至2019年11月30日净资产为529.91万元（未经审计）。
4.根据股权转让协议，中安物流将在协议生效之日起三个工作日内向公司支付全部2.75亿元股权转让款。请公司：穿透披露中安物流的最终控股股东、实际控制人情况，并结合中安物流及最终控制方的有关情况，说明受让方是否具有支付能力，相关方是否已就履约提供充足的担保措施，并就交易实施存在的不确定性充分提示风险。
5.根据股权转让协议，公司应在中安物流付款三个工作日内协助其办理90%的股权过户手续，在90%股权交割届满三个月之日起三个工
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-078
作日内，协助其办理剩余10%的股权过户手续。请公司：说明在受让方支付全部价款后，分两次转让厚德物流股权的原因及合理性。
6.结合前述有关情况，请公司：说明公司及控股股东、实际控制人等关联方是否与受让方及其关联方之间存在关联关系，此次股权转让事项是否存在其他潜在利益安排。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于 2019年 12月 27日之前披露对本问询函的回复。
上海证券交易所上市公司监管一部二〇一九年十二月二十三日
公司将根据《问询函》的要求，积极组织相关各方准备答复工作，尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2019年12月24日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-20号金健米业股份有限公司
关于投资者对公司2013年年报事项问询及回复情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为做好以投资者需求为导向的信息披露工作，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于2014年4月4日发布了《金健米业股份有限公司关于向投资者公开征集年报事项问询的公告》(临2014-19号)，向投资者公开征集有关公司2013年年度报告事项的问询。
一、投资者问询情况
在接受投资者问询期间（2014年4月4日至2014年4月11日），公司未收到投资者通过邮件、传真和上海证券交易所“上证e互动”网络平台方式送达公司的与公司2013年年度报告相关的问询。
二、相关提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会