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证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-160
厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2019年前三季度（2019年1月1日-2019年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：13,601.70万~16,234.29万元|盈利：8,775.29万元|
||比上年同期增长：55%~85%||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,843.81万~8,168.42万元|盈利：4,415.36万元|
||比上年同期增长：55%~85%||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
1、随着公司FPC业务向多个战略领域有效渗透，公司卷对卷产线的品质、成本、效率等竞争优势进一步凸显。同时行业需求进一步向高端 FPC供应商集中，公司作
为内资最重要的柔性线路板头部供应商之一，得到了诸多头部客户的青睐，报告期
内公司整体经营情况良好，出货量持续增长，公司持续保持盈利能力及利润高增长态势。
伴随着5G换机潮、5G单机FPC用量提升、OLED柔性屏占比提升、FPC国产替代进程加速、车载 FPC需求快速涌现等市场重大机遇的爆发，公司的重要战略发展机遇已来临。随着公司4:3:3市场战略布局的逐步落地，以及厦门、荆门、鹰潭多个产能基地的迅速释放产能，公司力争以最快时间成长为国际FPC领军企业。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 5,846万元，主要系收到政府补助资金影响。前三季度，扣除非经常性损益的净利润为 7,755.70万元至10,388.29万元，增长率为67.14%至123.88%。
3、2019年第三季度，公司面临核心最终客户二季度突发状况，大幅削减订单，导致公司7、8月订单饱和度受一定影响；同时，季度内一次性全部计提弘信华印累积的递延所得税，影响扣非后净利润 1,209.15万元。若扣除以上两方面影响，公司2019年三季度将实现更快的扣非业绩增速。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计，2019年前三季度业绩具体数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
2、公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年10月7日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2013年5月8日9:00召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长吴限主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定进行了表决，现形成决议如下：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》
根据公司发展规划及运营成本因素，将募集资金投资项目进行以下变更：
（1）所有募投项目实施地点由惠州市大亚湾西区第一工业园变更至深圳
石岩地块实施；
（2）原由全资子公司劲拓精密实施的募投项目，实施主体变更为“深圳市劲拓自动化设备股份有限公司”。
二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目项目可行性的议案》
三、审议通过《关于拟转让全资子公司股权的议案》
因拟将募投项目变更至深圳实施，根据公司发展的战略需要，公司计划将公司所持有的深圳市劲拓精密装备有限公司（以下简称“劲拓精密”）的100%股
权进行转让。
四、审议通过《关于聘请国富浩华会计师事务所对全资子公司进行审计的议案》
聘请国富浩华会计师事务所对深圳市劲拓精密装备有限公司进行审计，以
2013年5月17日作为本次审计的审计基准日。
五、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2013年5月23日召开2013年第二次临时股东大会，详见会议通知。
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议的签署页）
出席董事签字：
吴限 ____________ 主逵 ____________
朱武陵 ____________ 张汉斌 ____________
廖晔 ____________
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2019-006
北京左江科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司首次公开发行股票募集资金的情况以及公司经营管理的需要，公司拟对公司章程做出如下修改并相应地办理工商变更登记：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第一条 为维护北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2014年修订）》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019年修订）》和其他有关规定，制订本章程。|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于2019年10月10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,700万股，于 2019年10 月29日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币 5,100 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。|

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|第十九条 公司股份总数为 5,100万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为6,800 万股，均为普通股。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决|

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|情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事会暂不设由职工代表担任的董事。|第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事会暂不设由职工代表担任的董事。|
|第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。|第一百〇九条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。|

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||公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。|第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；（四）提名公司总经理、董事会秘书人选；（五）董事会授予的其他职权。|
|第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本次修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京左江科技股份有限公司
董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-108北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第三十三次会议。公司于 2018年 8月 13日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：
一、审议通过《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告
摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十五日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
对公司2015年半年度相关事项的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）2015年半年度相关事项发表专项说明及独立意见：
一、对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
（一）经核查，报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
（二）经核查，报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方提供担保的情形，公司对外担保均为对本公司控股子公司的担保；
二、关于对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据中国证监会上市公司监管指引第2号--《上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司2015年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司2015年半年度相关事项发表的独立意见的签字页）
刘桥__________ 余传利__________
胡北忠__________ 张瑞彬__________
2015年8月24日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-101木林森股份有限公司
关于为控股子公司向银行贷款提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产及经营发展的需要，公司拟对公司之控股子公司向银行贷款提供担保，额度累计不超过6,000万元，在该额度范围内，拟授权公司董事长孙清焕就相关的担保事宜作出决定，并授权有关人员在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字及办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。具体如下：
为控股子公司中山市格林曼光电科技有限公司向银行贷款提供担保，担保金额累计不超过人民币6,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
二、被担保公司情况：
（1）中山市格林曼光电科技有限公司
注册号：442000000063835
公司类型：其他有限责任公司
法定地址：中山市西区沙朗名流路
法定代表人：孔令华
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2003年12月11日
经营范围：生产、加工、销售：高效照明产品、光电器件、灯饰产品、发光二极管产品、电子产品、电子元器件、灯串；照明工程设计与安装；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取
得许可后方可经营）。
股权架构：
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|股东姓名|出资额(万元)|持股比例|
|木林森股份有限公司|600.00|60.00%|
|孔令华|400.00|40.00%|
|合计|1,000.00|100.00%|

截至 2016年 6月 30日，该公司总资产为 93,911,068.12元，净资产为54,755,080.32元，2016年1-6月净利润为 6,672,341.04元。
三、担保的主要内容
（1）担保方式：连带责任保证担保。
（2）担保期限：视公司子公司与银行及供应商签订的具体合同为准。
（3）担保金额：累计不超过6,000万元。
四、独立董事意见
公司下属子公司向银行申请贷款是为了满足其生产及经营发展所需，公司为下属子公司申请贷款提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。我们认为：被担保的子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司为子公司提供担保额度的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次会议召开日，公司及子公司实际发生对外担保总额为50,960万元，
占公司2015年度经审计净资产的20.29%，其中：为控股子公司吉安市木林森电
子科技有限公司提供担保3,000万元，为全资子公司中山市木林森照明科技有限公司提供担保 34,000万元，为全资子公司深圳木林森光显科技有限公司提供担保5,000万元，为全资子公司江西省木林森光电科技有限公司提供担保6,000万，为全资子公司江西省木林森照明有限公司提供担保 2,960万元，若本次担保全部发生，公司累计对外担保56,960万元，占公司最近一期经审计净资产的22.67%，无逾期担保。
本次担保所涉金额占本公司 2015年度经审计净资产的2.39%。根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
特此公告。
木林股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-034内蒙古远兴能源股份有限公司
关于增选第七届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，公司董事会拟增选第七届董事会董事，并将董事会人数由 9人增加至 11人。经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名刘宝龙先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名石宝国先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止（候选人简历附后）。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年五月五日
附：董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历：
刘宝龙，男，1982年 1月出生，中共党员，研究生学历。历任内蒙古创能清洁能源有限责任公司副总经理，内蒙古博源国际贸易有限责任公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。
刘宝龙未持有公司股份，未持有公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司股份，其妻戴昕持有内蒙古博源控股集团有限公司9.8912%的股份，刘宝龙现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，系公司实际控制人戴连荣女婿，公司董事吴爱国系戴连荣妹夫，公司董事戴继锋系戴连荣侄子，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
2、独立董事候选人简历：
石宝国，男，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等。曾任亿利资源集团有限公司常务副总裁兼财务总监，内蒙古汇能煤化工有限公司总经理，内蒙古文明房地产开发有限公司总经理，公司独立董事，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事。现任内蒙古中磊会计师事务所有限责任公司董事长，内蒙古中磊资产评估有限责任公司董事长，内蒙古文明房地产开发有限责任公司董事长、总经理，内蒙古资产评估协会副会长，内蒙古中磊投资集团有限责任公司董事长。
石宝国未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执
行人，已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)85888988 Tel： 86 (510)85888988传真：86 (510)85885275 Fax： 86 (510)85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏澳洋科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2015]E1022号江苏澳洋科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称澳洋科技） 2014年度财务报表进行了审计，并于 2015年 2月 13日出具了苏公W[2015]A058号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，澳洋科技编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是澳洋科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计澳洋科技 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对澳洋科技实施 2014年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解澳洋科技 2014年度控股股东及其他关联方占用
资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供澳洋科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：江苏澳洋科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡 二○一五年二月十三日
江苏亿通高科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（述职人：刘向明）
各位股东及股东代表：
2013年度本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，亲自出席公司董事会会议和列席股东大会，会议中认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确的独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2013年度出席公司会议及表决情况
（一）报告期内，本人亲自出席公司董事会会议共九次，列席股东大会会议四次，认真履行了独立董事的义务，本人无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司发展规划和日常经营情况；认真审阅各项议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；充分运用自己在法律方面的专业知识为公司提出参考性建议，为公司董事会的科学决策起到了积极作用。本人 2013年度出席公司董事会会议的情况如下:
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|报告期内董事会召开次数共9次||其中：|第四届董事会会议|3次|
||||第五届董事会会议|6次|
|亲自出席次数|委托他人出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议||
|9|0|0|否||

（二）报告期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没
有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人按照《公司法》、《独立董事工作制度》的要求，详细了解公司运作情况，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对以下事项均发表了“同意”的独立意见：
（一）2013年4月16日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，本人就会议审议的公司《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2013年度财务审计机构》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》共四项议案发表了独立意见；对2012年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立意见。
（二） 2013年 5月 10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，本人就会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》、《关于公司董事会成员 2013年度薪酬方案》、《关于公司高级管理人员 2013年度薪酬方案》发表了独立意见。
（三） 2013年 5月 31日，公司召开第五届董事会第一次会议，本人就会议审议的《关于公司聘任总经理》、《关于公司聘任其他高级管理人员》发表了独立意见。
（四）2013年8月2日，公司召开第五届董事会第三次会议，本人就会议审议的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
（五）2013年8月15日，公司召开第五届董事会第四次会议，本人就会议审议的公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用部分超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）》、《对公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金》共三项议案发表了独立意见；对截止2013年6月30日关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况作了专项说明及发表了独立意见。
（六）2013年 12月 13日，公司召开第五届董事会第六次会议，本人就会议审议的《关于部分超募资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上作了信息披露。
三、担任董事会专门委员会工作情况
（一）2013年本人在公司担任第四届、第五届董事会下设的薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。任职期间，作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的相关工作，听取了公司高级管理人员的年度工作汇报，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
（二）作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的会议和审核工作，并就公司的内部审计、内部控制、财务报告等有关事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的审计、编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，认真履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
（三）作为公司提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的有关工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的职责。
四、对公司现场调查的情况
2013年度，本人在参加董事会会议期间多次对公司进行了实地现场调查，及时了解和掌握公司的日常生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、财务状况、募集资金使用、对外担保等相关事项；通过与公司董事、高级管理人员及其他业务骨干人员的沟通，及时知悉公司内部管理、业务运行及有关重大事项的进展情况，同时关注外部环境及市场发展变化对公司的影响，积极为公司经营管理提出合理的参考性建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司
经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司所提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股东权益等相关知识的认识和理解，不断提升自身履行职责的能力，提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他说明
2013年度在本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。
2014年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障公司董事会的客观、公正与规范运作。
独立董事：刘向明
华创证券有限责任公司
关于南华生物医药股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
一、声明与承诺
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、或“本独立财务顾问”）受南华生物医药股份有限公司（以下简称“*ST生物”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产出售（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，并就本次重组出具独立意见并制作独立财务顾问核查意见。
本独立财务顾问核查意见系依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
华创证券作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
二、独立财务顾问核查意见
华创证券担任上市公司本次重组的独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，出具本专业核查意见。
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于：《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》（国发〔2015〕28号）、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）等决策部署，中国证监会进一步新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等并购重组审核分道制豁免/快速通道产业。
本次交易标的为湖南远泰生物技术有限公司（以下简称“远泰生物”）54%股权，远泰生物主营业务为单克隆抗体产品销售、单克隆抗体制备服务及CAR-TCRO服务。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012修订）》，远泰生物所属行业为：“科学研究和技术服务业”。
经核查，本次重组中涉及的行业、企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。亦不属于根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等进一步决策部署，中国证监会新增的分道制豁免/快速通道产业类型。
（二）本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳
上市
1、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易为上市公司出售资产，不属于同行业或上下游并购。
2、本次重组是否构成借壳上市
本次交易为*ST生物重大资产出售，且本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，上市公司控股股东为湖南省财信产业基金管理有限公司，实际控制人为湖南省人民政府，没有发生变更。因此，本次重组不属于《重组管理办法》规定的重组上市的情形。
经核查，本次交易不会导致上市公司控制权变化，本次重组不构成重组上市。
（三）本次重组是否涉及发行股份
本次交易为重大资产出售，公司股权结构保持不变。
经核查，本次重组不涉及发行股份。
（四）上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
三、独立财务顾问结论意见
经核查《南华生物医药股份有限公司重大资产出售报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重组中涉及的行业、企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。亦不属于根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等进一步决策部署，中国证监会新增的分道制豁免/快速通道产业类型；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；本次重组不构成借壳上市；
3、本次重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–033五矿稀土股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 7日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任杨兴龙先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止；同意聘任彭青先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满时止。公司董事长赵勇先生自2014年8月7日起，不再代行董事会秘书职责。
杨兴龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至公告日，杨兴龙先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
杨兴龙先生联系方式如下：
电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
邮箱：cmre_zq@cmreltd.com
通讯地址：江西省赣州市章江南大道 18号豪德银座A栋15层
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
附：杨兴龙先生简历
杨兴龙：男，1965年12月生，汉族，江西人，中国共产党党员，国际经济学硕士研究生。现任五矿稀土股份有限公司总经理，五矿稀土（赣州）有限公司总经理。
1986-07至1989-09厦门大学经济系助教；
1989-09至1992-08厦门大学世界经济研究生；
1992-08至1994-08五矿总公司五矿集团财务有限责任公司信贷部；
1994-08至 1996-08五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司上海金交所财务部部门经理；
1996-08至1997-07五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司清欠部；
1997-07至2000-01五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门副经理；
2000-01至2000-12五矿总公司五矿国际有色金属贸易公司部门经理；
2000-12至2003-01五矿有色金属股份有限公司投资管理部部门经理；
2003-01至 2008-09五矿有色金属股份有限公司企划部战略规划部部门经理；
2008-10至2009-03五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；
2009 -04至 2011-01五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）股份有限公司副总经理；
2011-01至2013-01五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理、五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理兼五矿稀土（赣州）有限公司副总经理；
2013-02至2014-07五矿稀土股份有限公司副总经理；
2013-04至今五矿稀土（赣州）有限公司总经理；
2014-07至今五矿稀土股份有限公司总经理。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
彭青先生简历
彭青：男，1959年 5月生，汉族，江西人，中国共产党党员，大学本科学历。
1980-02至2000-12赣州有色冶金研究所副经理；
2000-12至2006-03江西南方稀土高技术股份有限公司副总经理；
2006-03至2008-03中国有色金属进出口江西有限公司副总经理；
2008-04至2011-01五矿有色金属股份有限公司稀土业务部副总经理；
2011-01至2013-01五矿有色金属控股有限公司稀土业务部副总经理；
2013-01至2014-07五矿稀土集团有限公司副总经理。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
股票代码：002190 股票简称：*ST集成 公告编号：2019-071四川成飞集成科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019年12月6日以书面、传真、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年12月 10日在四川省成都市公司会议室以现场方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9名，实际出席会议人数9名，其中独立董事李世亮因工作冲突未能亲自出席本次会议，特委托独立董事蒋南代为出席并表决。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权0票，回避 0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见2019年 12月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过了《关于为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权0票，回避 0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
本次担保对象中航锂电科技有限公司（以下简称“锂电科技”）为公司参股公司，锂电科技各股东按持股比例为其提供相应担保，锂电科技为公司前述担保提供反担保，本次担保事项整体风险相对可控。本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，为支持参股公司的业务发展，董事会同意本次公司为锂电科技提供担保。
具体内容详见公司于2019年12月 11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司中航锂电科技有限公司提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2019年12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
3.审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权0票，回避 0票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。
本议案涉及与公司控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）下属的4家公司之间的交易，其为关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，无相关关联董事，董事无需回避表决。
具体内容详见公司于2019年12月 11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020年度日常关联交易预计公告》。
独立董事对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于 2019年 12月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对公司2020年度日常关联交易预计情况的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
4.审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2019年 12月 26日在四川省成都市青羊区日月大道二段 666号公司会议室召开公司 2019年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于2019年12月 11日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
1.四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2.四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对公司 2020年度日常关联交易预计情况的事前认可函；
3.四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-031广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届监事会第十三次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次（临时）会议通知于2019年9月 24日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2019年9月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席童贵云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、备查文件
1.广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会 2019年 9月30日
广州市天河区珠江东路32号利通广场3701-3702室
邮编/ZipCode:510623电话/Tel:86-020-37392666传真/Fax:86-020-37392826
电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达（广州）律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
法律意见书
法律意见书北京市康达（广州）律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师参加公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次会议的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次会议的召集人资格、召集和召开程序
法律意见书本次会议由公司第四届董事会召集。2019年 3月 6日，公司召开第四届董事会第十三次会议，决议召开本次会议。根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于2019年 3月7日发布了关于召开本次会议的通知。经核查，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、会议地点、出席人员、审议事项、召开方式等内容进行了充分披露。
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司会议的现场会议于2019年3月22日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心 13号楼公司 5楼会议室如期召开，会议由董事长廖定海主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月22日的上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月21日的下午15:00至2019年3月22日下午15:00。经核查，本次会议召开的时间、地点、方式与通知公告的内容一致。本次会议的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次会议的股东及股东代理人共计 31名，代表公司有表决权的股份数157,612,384股，占公司股份总数约35.2680%。其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（即中小投资者，不含公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人共27名，代表公司有表决权的股份数6,476,700股，占公司股份总数约1.4493%。本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效；通过网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，出席或列席本次会议的人员均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员资格合法、有效。
法律意见书三、本次会议的议案
本次会议审议的议案为《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》。
上述议案已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议及本次会议通知公告的内容相符，属于公司股东大会的职权范围。本次会议未对通知公告中已列明的议案进行修改，未对任何议案予以搁置或不予表决，也未提出临时议案。
四、本次会议的表决程序、表决结果
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对涉及中小投资者利益的议案，本次会议采用中小投资者单独计票的方式。出席本次会议现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议的表决结果为:
审议通过《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》。
参与表决的有表决权股份总数为157,612,384股，其中同意157,529,584股，占参与表决的有表决权股份总数的99.9475%；反对64,700股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0411%；弃权18,100股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0115%。其中，出席的中小投资者对该议案的审议结果为同意6,393,900股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的98.7216%；反对64,700股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0.9990%；弃权18,100股，占参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0.2795%。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次会议的召集人资格、召集和召开程
法律意见书序、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果及本次会议通过的决议合法有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达（广州）律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）北京市康达（广州）律师事务所
负责人: 经办律师：
王学琛 胡轶
李华权
年 月 日