证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-027大连三垒机器股份有限公司
关于召开2016年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月26日召开，会议决议于2017年5月19日召开2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第四届董事会第二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2017年5月19日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2017年5月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件1。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
7、现场会议召开地址：大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室（大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号）。
二、会议审议事项
1、《2016年年度报告及摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
8、《关于终止公司募集资金投资项目的议案》
9、《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
议案1、议案2、议案 4-10已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，议案3-5、议案8、议案 9已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，详见 2017年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决|√|
|1.00|《2016 年年度报告及摘要》|√|
|2.00|《2016年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《2016年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《2016 年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2016 年度利润分配方案》|√|
|6.00|《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于2017年度公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|8.00|《关于终止募集资金投资项目的议案》|√|
|9.00|《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》|√|
|10.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2017年 5月 17日—18日（上午9:00—11:30，下午 13:00—16:00）。
3、登记地点：大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号大连三垒公司证券部办公室
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1、会议联系人：金秉铎，邮箱sljinbd@163.com
郭东浩，邮箱dbguodonghao@163.com
联系电话：0411-84793300 传真：0411-84791610
2、会议费用：出席者所有费用自理。
3、授权委托书（见附件1)。
七、备查文件
大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
大连三垒机器股份有限公司董事会 2017年4月 28日
附件1：
大连三垒机器股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大连三垒机器股份有限公司2016年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决|√||||
|1.00|《2016年年度报告及摘要》|√||||
|2.00|《2016年度董事会工作报告》|√||||
|3.00|《2016年度监事会工作报告》|√||||
|4.00|《2016年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2016年度利润分配方案》|√||||
|6.00|《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于2017年度公司董事、监事的薪酬的议案》|√||||
|8.00|《关于终止募集资金投资项目的议案》|√||||
|9.00|《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》|√||||
|10.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

投票说明：
1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。
委托人签名（盖章）： 营业执照／身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362621
投票简称：三垒投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 18日下午15:00（现场股东大会召开前一天)，结束时间为2017年5月19日下午15:00（现场股东大会结束当日）。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。