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河钢股份有限公司
关于三届七次董事会相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等有关规定，我们作为河钢股份有限公司的独立董事，对公司三届七次董事事会审议的以下事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备的议案
该议案的内容和决策程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司的经营现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
二、关于与河钢融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。本次融资租赁业务的交易价格符合市场定价原则，交易公平、公正、公开；本次融资租赁业务有利于本公司优化公司债务结构，拓宽融资渠道，缓解资金压力；本次融资租赁业务对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
独立董事:李新创 鲁桂华 王震
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-041
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于购买保本型银行理财产品的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》，同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务，在该额度内资金可以循环使用，并授权董事长负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。
具体内容详见2014年10月16日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》（2014-035）。
根据董事会的授权，公司于近期使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
（一）2015年8月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利31天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保本保证收益型
6、预期收益率：3.45%
7、产品期限：2015年8月-2015年9月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（二）2015年9月，公司使用自有资金8,000万元向中国农业银行股份有限公司购买银行
理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第6255期
2、发行人：中国农业银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：8,000万元
5、产品类型：保本保证收益型
6、预期收益率：3.70%
7、产品期限：2015年9月-2015年11月
8、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（三）2015年9月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利91天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保本保证收益型
6、预期收益率：3.20%
7、产品期限：2015年9月-2015年12月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（四）2015年11月，公司使用自有资金8,000万元向中国农业银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：本利丰•34天
2、发行人：中国农业银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：8,000万元
5、产品类型：保本保证收益型
6、预期收益率：3.25%
7、产品期限：2015年11月-2015年12月
8、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
（五）2015年11月，公司使用自有资金5,000万元向招商银行股份有限公司购买银行理
财产品，具体情况如下：
1、产品名称：单位结构性存款
2、发行人：招商银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：2.8%
7、产品期限：2015年11月-2016年5月
8、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行短期理财产品投资，是在确保满足公司日常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常经营所需流动资金。购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
三、累计购买理财产品的情况
1、自2014年10月15日公司董事会审核同意使用不超过2.8亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务以来，公司累计购买理财产品总金额为105,000万元，其中已经到期收回本金的合计为77,000万元，实现收益为800.62万元；尚未到期的金额合计为28,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的13.23%。高峰时点数未超过董事会授权额度。
2、上述购买理财产品事项在公司董事会授权范围内，未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2015年11月14日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-006盛达矿业股份有限公司
关于深交所关注函之复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“盛达矿业”）于2017年1月17日收到深交所公司部关注函【2017】第10号《关于对盛达矿业股份有限公司的关注函》，公司立即组织相关职能部门对关注函所涉及的问题进行核实，并按照深交所的要求及时进行了回复。现将回复内容公告如下：
一、请说明光大矿业老盘道背后探矿权转采矿权的进展情况、是否存在较大的不确定性，该事项对光大矿业生产经营的影响，预计该事项对你公司前次重大资产重组业绩承诺的影响，你公司前次重大资产方案中是否针对该主要资产的风险作出了保护上市公司利益的相应安排，并分析重组交易对手方的履约能力。
回复：
（一）光大矿业老盘道背后探矿权转采矿权的进展情况、是否存在较大的不确定性
老盘道背后探矿权系光大矿业于 2010年 6月从河北华冠科技产业园有限公司转让取得，属于保护区设立前合法存在的探矿权项目，
探矿权号T15120090702032551，勘查面积 22.45平方公里，有效期限为 2016年 6月 30日至 2018年 6月 30日。光大矿业经过前期勘查，已探明老盘道背后部分矿区的矿产资源储量。2016年 5月，光大矿业向国土资源部门提交了老盘道背后探转采申请手续并已受理，办理期间光大矿业积极提交材料并履行相关手续，截至目前，该矿权暂未取得采矿许可证，不具备开采条件。
根据《赤峰市环境保护局关于加快推进自然保护区内违法违规建设活动清理整顿工作的通知》（赤环发【2016】303号）和《克什克腾旗环保局关于对自然保护区内违法违规建设活动进行整顿管理的通知》（克环发【2016】172号），光大矿业内蒙克什克腾旗老盘道背后锡多金属矿详查项目经ＧＰＳ坐标定位表明，该项目位于黄岗梁自然保护区实验区内。鉴于政府主管部门新出台的政策，光大矿业老盘道背后探矿权转采矿权存在较大的不确定性。
（二）该事项对光大矿业生产经营的影响，预计该事项对你公司前次重大资产重组业绩承诺的影响，公司前次重大资产方案中是否针对该主要资产的风险作出了保护上市公司利益的相应安排
因老盘道背后探矿权尚未转为采矿权，尚不具备开发和生产条件，公司没有较大资金投入，目前对光大矿业其他生产经营无影响。
根据老盘道背后矿区开发利用方案和公司《发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书》，该矿山建设规模为 30万吨/年，如能正常建成投产，预计 2017年实现净利润 1,686.37万元，占光大
矿业当年承诺业绩 7,444.55万元的22.65%；2018年实现净利润 6,601.84万元，占光大矿业当年承诺业绩 12,317.60万元的53.60%；
2019年实现净利润 6,553.95万元，占光大矿业当年承诺业绩 12,269.71万元的53.42%。本次如因国家政策调整老盘道背后探矿权被强制退出，将对光大矿业完成业绩承诺造成较大压力。
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》公告内容，重大资产重组方案中为保护上市公司利益，针对该主要资产的风险作出的相应安排如下：
1、三河华冠出具承诺：如因生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，交易对方将承担赔偿责任。
2、三河华冠出具承诺：本公司/本人将促使标的公司及时办理其所属矿业权的到期延续手续，并保证其能够及时取得延续后的矿业权证书；如因标的公司所属矿业权到期无法延续导致盛达矿业发生任何损失，本公司/本人将承担全额补偿责任。
3、三河华冠作出业绩承诺：光大矿业 2017年度、2018年度及 2019年度实现的净利润分别不低于 7,444.55万元、12,317.60万元及 12,269.71万元，如无法完成业绩承诺，交易对方三河华冠将以股份对公司进行补偿，补偿的股份由公司以总价人民币 1.00元回购注销。
4、针对光大矿业期末资产减值情况，三河华冠承诺：如光大矿
业期末发生减值应以减值额对应的股份进行补偿。
此外，公司在《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的重大风险提示部分，对标的公司部分矿业权到期延续问题及业绩承诺都做出了风险提示。
（三）分析重组交易对手方的履约能力
光大矿业交易对方三河华冠通过重组交易持有上市公司 61,241,600股股份。针对上述各项承诺，重组时对于三河华冠获得的股票锁定期安排如下：因本次交易获得的上市公司股份自新增股份上市之日起 36个月内不得转让；自新增股份上市之日起 36个月至 48个月之间，可转让股份比列不超过其通过本次交易获得上市公司股份的65.00%；自新增股份上市之日起 48个月后，股份转让不再受限；
若盛达矿业在本次交易完成后 6个月内连续 20个交易日的收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，或盛达矿业在本次交易完成后 6个月的期末收盘价低于盛达矿业本次交易的发行价格，本公司因本次交易所认购并持有的盛达矿业股票的锁定期将自动延长至少 6个月。
据此，三河华冠具备履行上述业绩承诺和减值测试补偿措施的能力。公司将积极督促交易对方履行承诺，确保公司及股东利益不受损害。
二、请结合环保局文件的要求进行自查，并针对自查情况制定整改方案，包括但不限于整改时限、整改措施、具体的补偿和退出方案。
回复：
根据赤峰市环保局以及克什克腾旗环保局相关文件要求，光大矿业对老盘道背后矿区进行了详细的自查工作。经自查，该矿区属于自然保护区内合法探矿权，探矿区内无未批先建、批建不符等违法建设活动。该矿权探矿工作自 2008年起至 2010年结束，探矿工作主要以钻探、探槽为主，开挖的探槽以及钻孔工程结束后已进行了回填及封孔，并无任何地面建筑物，对生态环境影响并无扩大。光大矿业已于 2017年 1月 13日将该整改方案上报克什克腾旗环保局，公司将根据克什克腾旗环保局的意见在退出保护区前最终完成相应的环境恢复工作。
截止本复函日止，赤峰市环保局及克什克腾旗环保局未明确具体的补偿和退出措施，公司会持续就老盘道背后探矿权项目退出及补偿问题与相关部门进行协商，尽早确定补偿方案。在相关部门补偿方案明确前，不排除大股东以现金或者对应发行的股份回购老盘道探矿权的形式对上市公司进行补偿,同时核减该资产对应的业绩承诺，确保上市公司权益不受损害。
同时，上市公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺严格遵守《证券法》、《公司法》等法律、法规及《上市规则》的规定，并及时、公平、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-038湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 5月 2日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年 5月 2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体监事发出。会议由监事会主席颜芳主持，公司全体监事颜芳、邱玉新、俞建群均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于调整 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
同意公司《关于调整 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将调整后的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交 2017年度股东大会审议。
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
《关于调整 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监事会
二〇一八年五月二日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编号:2017-025号成都天翔环境股份有限公司
关于监事会换届选举提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，公司依据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事会的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，股东代表担任的监事2名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
二、监事的选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截止本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东有权向公司第三届监事会书面提名推荐第四届监事会的监事候选人，单个提名人提名的人数不得超过股东代表担任的监事人数。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起至 2017年 2月 17日前，按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；
资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4、在第四届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件（原件备查）；
如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
（2）股票账户卡复印件（原件备查）；
（3）股份持有证明文件。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2017年2月17日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：王培勇、邓梦诗
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-83623182/83625802
联系传真：028-83623182
联系地址：成都市青白江区大同路188号
邮编：610300
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
附件：
成都天翔环境股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人|联系方式|
|证券账户|持股数量|
|监事候选人基本信息||
|姓名|性别|
|出生日期|电话|
|传真|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合公告规定的条件）||
|简历（包括但不限于学历职称、详细工作经历、兼职情况等）||
|其他说明（指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及其实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量、是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||
|推荐人（签名或盖章）：年 月 日||
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2017-194
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于5%以上股东再次增持计划实施进展的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重点提示：
2017年 11月 22日，王健先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 15,000股，占公司总股本的0.001%。
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日披露了《关于5%以上股东前次增持计划完成及再增持计划的公告》（公告编号：2017-104），王健先生决定：自2017年5月26日起六个月内，通过二级市场增持公司股份不少于2,000,000股。现将有关进展情况公告如下：
一、增持主体
5%以上股东、董事兼总经理王健先生。
二、增持目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
三、增持计划及方式
自2017年5月26日起六个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期，相应截止时间顺延），在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，最低增持数量不少于 2,000,000股。
四、本次增持计划实施进展情况
2017年 9月 15日，王健先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份
元。具体详见公司于 2017年 9月18日披露于巨潮网上的《关于5%以上股东再次增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-168）。
2017年 9月 29日，王健先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份1,028,000股，占公司总股本的0.07%，增持均价12.75元/股，总金额约13,107,000元。具体详见公司于 2017年10月 9日披露于巨潮网上的《关于5%以上股东再次增持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-178）。
2017年 11月 22日，王健先生通过二级市场集中竞价方式增持公司股份 15,000股，占公司总股本的0.001%，增持均价 11.17元/股，总金额约 167,550元。具体增持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均价||增持数量||占股份总数|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||比例（%）|
|王健||二级市场增持||2017年9月15日||13.237||959,600||0.061||
|||||2017年9月29日||12.75||1,028,000||0.065||
|||||2017年 11月22日||11.17||15,000||0.001||
|合计||-||-||-||2,002,600||0.127||

本次增持计划实施前，王健先生直接持有公司股份 287,223,332股，占公司股份总数的18.16%。
本次增持计划实施后，王健先生直接持有公司股份 289,225,932股，占公司股份总数的18.29%。
截至 2017年 11月 22日，王健先生再次增持计划已通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份2,002,600股，占公司股份总数的0.127%，增持金额累计约25,976,775元。
自首次实施增持计划起（即 2017年 4月 28日）至 2017年 11月 22日，王健先生已累计增持4,246,800股，占公司总股本的0.269%，累计增持金额约 5,126万元。
五、增持计划的后续安排
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，以及对国内资本市场长
期投资价值的持续看好，王健先生不排除视市场情况在遵守相关监管法律法规
的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机继续通过二级市场增持公司股份。
六、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注其后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-032宁夏英力特化工股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 21日召开的 2015年年股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1．公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容
公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月 31日公司总股本 303,087,602股为基数，每 10股向全体股东派发现金股利 0.30元（含税）,分红现金为 9,092,628.06元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下年度。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1．发放年度、发放范围
公司本次实施 2015年度利润分配方案，以公司现有股份总数 303,087,602股为基数，向全体股东每 10股派 0.3元人民币现金（含税）。
2．含税及扣税情况
公司以现有总股本 303,087,602股为基数，向全体股东每 10股派 0.3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.3元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
分红派息股权登记日为：2016年 6月 16日。
除权除息日为：2016年 6月 17日。
四、分红派息对象
截止 2016年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1．公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3．公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司，股东账号08*****925的现金红利由本公司自行派发。
六、咨询办法
咨询地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部
咨询联系人：杨向前郭宗鹏
咨询电话：0952-3689323
传真电话：0952-3689589
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2016-009独立董事关于河北承德露露股份有限公司
第六届董事会第十四次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对以下事项分别发表独立意见如下：
一、对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司内部控制制度较为健全完善，形成了较完整严密的公司内部控制制度体系，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。
我们认为，公司《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。因此同意公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
二、对公司对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关文件的规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2015年年度报告全文》及其摘要，现将有关情况说明如下：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2.报告期内，公司没有发生对外担保情况，截至报告期期末，公司不存在对外担保情况。
我们认为：报告期内，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
三、关于公司2015年利润分配的独立意见
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015年母公司实现净利润 442,926,703.82元，公司期末计提10%盈余公积金 44,292,670.38元，加上年未分配利润1,860,272.77元，本年实现的母公司可分配利润 400,494,306.21元。
考虑到股东的利益，拟以 2015年 12月 31日总股本 752,740,560.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股3.00股（含税），不以公积金转增股本，24,124,026.21元利润转作下年未分配利润。
该方案需经公司股东大会审议通过后实施。
我们认为：该利润分配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
四、对公司日常关联交易事项发表意见：
本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动而与各关联方之间发生的购买原材料等交易，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不存在同业竞争的情形。关联董事回避了表决，表决程序合规。
鉴于以上原因我们同意公司日常关联交易事项，此议案需提请公司2015年年度股东大会审议批准。
五、对公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》事宜发表意见：1、事前认可意见：
在听取公司相关汇报及说明后，认为该关联交易便于公司资金管理，有利于降低公司财务成本。我们同意将《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见：
公司与万向财务有限公司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、对《万向财务有限公司风险评估报告》发表意见：
经过对天健会计师事务所有限公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》审查后，认为：该报告充分反映了万向财务截止 2015年 12月 31日的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险可控的条件下，
我们同意公司在万向财务开展存贷款等金融业务。
七、独立董事对公司续聘财务审计及内控审计机构发表意见
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，保持实质和形式上的双重独立，能恪尽职守、勤勉尽责，顺利完成公司审计工作，我们同意聘任该所担任公司 2016年度财务审计及内控审计机构并支付相应审计费用。
同意将上述事项提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：陈爱珍、郭亚雄、刘利剑
2016年3月9日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-066厦门科华恒盛股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“科华恒盛”）于 2015年 7月21日接到公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”）的通知，科华伟业于2015年7月21日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司40,000股股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司
二、增持目的
2015年 7月 11日，公司发布了《厦门科华恒盛股份有限公司关于维护资本市场稳定的公告》，针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司战略转型升级及未来发展前景的信心，为促进公司健康、稳定地发展和维护公司股东利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，科华伟业于 2015年 7月 21日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了本公司40,000股股份，占公司总股本的0.02%。
三、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易的方式。
四、增持股份数量及比例
2015年 7月 21日，科华伟业通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 40,000股，平均价格为 33.69元/股，占公司总股本的0.02%。本次增持前，科华伟
业持有公司86,103,249股股份，占公司股份总额的38.40%。完成上述增持后，科华伟业持有公司86,143,249股股份，占公司股份总额的38.42%。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等规定。
六、其他事项说明
1、科华伟业承诺，本次增持的公司股份在增持后六个月内不减持。
2、科华伟业本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注主要股东及管理层增持公司股份事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年7月22日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及其法律、法规、规章的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，围绕公司年度生产经营目标，积极有效地开展各项工作。公司全体监事恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、监事会工作情况
报告期内，2014年度公司监事会共召开6次会议，会议均由监事会主席召集和主持。公司监事均亲自出席了各次会议，会议具体召开时间及审议事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开时间||议案|
|第二届监事会第十二次（临时）会议||2014年3月5日||1、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案。||
|第二届监事会第十三次会议||2014年3月26日||1、2013年度监事会工作报告；2、2013年度财务决算报告；3、2013年度利润分配预案；4、2013年度报告全文及其摘要；5、2013年度内部控制评价报告；6、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于聘请公司2014年度审计机构的议案；8、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案。||
|第二届监事会第十四次会议||2014年4月24日||1、2014年第一季度报告；2、关于会计估计变更的议案。||
|第二届监事会第十五次会议||2014年8月20日||1、2014年半年度报告及其摘要。||
|第二届监事会第十六次（临时）会议||2014年9月22日||1、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案；2、关于提名监事候选人的议案。||
|第二届监事会第十七次会议||2014年10月22日||1、2014年第三季度报告全文；2、关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案。||

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制、募集资金的使用管理、关联交易、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司共召开董事会6次，股东大会2次，监事会对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督检查，认为：公司董事会、股东大会的召开和决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效，会议决议得到有效落实；公司内部控制制度较为完善；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规的行为；公司董事会2014年度审议的《关于会计估计变更的议案》和《关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》，均符合国家相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形；2014年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。
（三）对募集资金使用和管理的监督情况
监事会对公司2014年的募集资金的使用情况进行了监督，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司对电子数据取证产品项目、网络信息安全产品项目及电子数据公证云项目进行了结项，并将上述三个项目节余募集资金及利息共计427.62万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用支出；公司未发生募集资金投资项目变更的情况。
（四）收购、出售资产情况
2014年3月，公司使用自有资金500万元与北京陆桥质检科技有限公司、涂阳纯先生共同出资设立北京万诚信用评价有限公司（以下简称“万诚信用”），公司占注册资本35%；2014年12月，北京中合农投投资基金管理有限公司向万诚信用增资357.2万元，增资完成后，公司在万诚信用的股权比例由35%稀释至28%。
报告期内，监事会对上述事项进行了监督核查，认为以上事项决策审批过程符合规定，不存在损害公司和股东权益的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司不存在重大关联交易情况；公司发生的关联交易事项为公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产置换情况。
（七）监事会对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
三、2015年度监事会工作计划
2015年，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形象，切实担负起保护广大股东权益的责任。2015年度，监事会将继续严格履行以下职责：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会2015年3月26日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-053深圳市银之杰科技股份有限公司
创业板非公开发行A股股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）已于2016年6月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年六月二日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-02宁波GQY视讯股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道情况
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|21世纪报道1 月23日发出《“机器人”概念热潮涌动 GQY视讯或购智能化|
|资产》报道，和讯网等网络媒体进行了转载，该报道称：1 月 22 日，一位接近|
|公司决策层高管人士向 21 世纪经济报道记者透露“近期管理层的确正在考虑将|
|有关全新的业务资产注入上市公司，以期实现 GQY的业务战略转型规划。”|
|报道还称，GQY 视讯近期“拟通过定向增发的方式注入其中的有关资产正是|
|新世纪机器人公司的剩余近 84.17%的股权”。|

二、澄清说明：
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|（1）1月22日在职董、监、高管人员均未接受相关媒体采访、或电话访问。|
|（2）公司管理层目前尚未形成计划、且未与上海新世纪机器人有限公司（参|
|股关联公司）接触、商谈并购、业务及资产注入的任何事宜。|

三、关于参股公司说明：
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|（1）上海新世纪机器人有限公司是上海平衡投资有限公司、自然人张桢琼、|
|GQY视讯等共同投资组建的以研发、生产智能平衡两轮车等高端装备制造企业，|
|初始注册资本 5000 万元，GQY 视讯是以“自平衡技术专利”评估作价 950 万元|
|出资的，占该公司注册资本 19%。|

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|（2）上海新世纪机器人有限公司成立以来持续开发投入，先后开发定型警|
|用、商用、民用的多款车型，均未形成大规模的市场应用，经营业绩尚未达到盈|
|亏平衡，经营资金短缺，2013年11月向原股东请求增资，在原股东均放弃增资|
|权利的情形下，公司实际控制人郭启寅先生向该公司增资 1000 万元，该公司注|
|册资本增至6000万元，GQY视讯注册资本份额由 19%下降为15.83%。|
|（3）上海新世纪机器人有限公司是独立运营的公司，与上市公司人事分开、|
|资产分开、财务分开、机构独立、业务独立的。上海新世纪机器人与上市公司子|
|公司宁波奇科威智能科技有限公司有租赁空置生产厂房的关联交易。|
|上述事项在以往定期报告或临时公告中均已向公众披露。|

四、风险提示
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|（1）公司目前没有筹划任何重大事项，也不存在应披露而未予披露的信息；|
|（2）公司已于 12 月 12 日发布 2013 年度经营业绩比上年同期下降：50%至|
|80%的业绩预告，公告编号：2013-59。|
|（3）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|
|(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在|
|上述指定报刊和网站刊登的公告为准。|
|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一四年一月二十三日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-067华瑞电器股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月17日召开第二届董事会第十三次会议和2018年9月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》。就公司2017年度权益分配方案实施完毕后公司注册资本由10,000万元增至18,000万元事项，修改公司章程和办理工商变更登记。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-058）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-066）。
公司已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将变更后的工商登记信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91330200144565596J；
2、名称：华瑞电器股份有限公司；
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
4、住所：宁波市鄞州区姜山镇科技园区；
5、法定代表人：孙瑞良；
6、注册资本：壹亿捌仟万元整；
7、成立日期：1996年02月12日；
8、营业期限：1996年02月12日至长期；
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事就《关于参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司的议案》发表事前审核意见：
公司参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司构成关联交易。在保证公司经营资金顺畅运转的前提下，参与设立厦门国贸控股集团财务有限公司有利于公司整体发展需要，加强资金集中管理，提高资金使用效率，降低融资成本，拓宽融资渠道，推动公司产业资本与金融资本优势互补，增强核心竞争力。同意此议案提交董事会审议。
独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军
独立董事之独立意见深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司章程等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，对撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件事项发表独立意见如下：
经审议，我们认为：公司鉴于与交易对方商讨交易调整方案且尚未达成一致意见，最终方案存在不确定性而向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件，符合相关规定，切实维护了公司和广大投资者的利益。
公司董事会审议本次撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件事项，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
据此，公司独立董事同意公司向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨关联交易的申请文件。
独立董事之独立意见（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林良协 许治
刘方誉
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
深交所关注函的专业意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）收到湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司转发的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 315号）（以下简称“《关注函》”），现就《关注函》中的相关问题进行回复并出具专业意见如下：
2、根据本次债权转让安排，恒润华创在转让协议生效之日起六个月内支付你公司 1,211.93万元，在转让协议生效之日起满一年、两年及三年之前分别支付你公司 4,000万元、5,000万元和 5,000万元。请结合本次交易的付款方式、恒润华创的资金来源等，补充说明本次债权转让及上述支付安排是否有利于你公司应收账款的尽快回笼，是否有利于保护公司及投资者合法权益。请律师及财务顾问发表专业意见。
【回复】
根据天润数娱与恒润华创签署的《债权转让协议》，以及天润数娱于 2018年8月31日发布的《关于签订债权转让协议与关联交易的公告》，双方一致同意天润数娱将其对联创盛景、兵马奔腾应收的合计152,119,296.18元债权（指联创盛景、兵马奔腾对上海点点乐业绩承诺期间应当支付给天润数娱的补偿款，全文同义）及与标的债权有关的从权利以及相应的追索权转让给恒润华创，恒润华创受让标的债权的转让价格为 152,119,296.18元。
转让对价的支付方式：（1）协议生效之日起六个月内支付12,119,296.18元，以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至实际付款之日止的相应利息。（2）剩余款项由受让方在协议生效之日起满一年、满两年及满三年之前分别向天润数娱支付本金 4,000万元、5,000万元和5,000万元，以及按照同期银行贷款利率计算的自本协议生效之日起至各期转让款实际付款之日止的相应利息。
2018年8月29日，上市公司召开第十一届董事会第十四次会议决议和第九届监事会第九次会议决议，审议通过了前述债权转让事项，关联董事已履行了回避义务。2018年10月26日，上市公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了前述债权转让事项，关联股东已履行了回避义务。该债权转让事项已经上市公司审议通过。
根据天润数娱的说明，截至前述《债权转让协议》签署日，因补偿责任方无法支付补偿款，且股份补偿方所持天润数娱的股份尚在锁定期内且已质押给第三方，天润数娱无法预计收回债权的具体时间，同时，恒润华创愿意承接该笔债权，因此将相应债权转让给恒润华创，回收时间通过协议进行明确约定。同时，对于协议生效日至实际付款日之间的未付款项，转让协议约定恒润华创按照同期银行贷款利率计算相应利息。
根据天润数娱的说明，截至本意见出具之日，恒润华创正在筹集资金支付首笔转让对价及利息，若恒润华创能够按照《债权转让协议》履行支付义务，则有利于上市公司应收账款尽快回笼，有利于进一步保证上市公司及投资者利益不受侵害。
根据天润数娱公开披露的信息，其控股股东恒润华创及其关联方涉及较大金额的诉讼及仲裁。
经核查，独立财务顾问认为：若恒润华创能够按照《债权转让协议》切实履行支付义务，则有利于上市公司应收账款回笼，有利于进一步保证上市公司及投资者利益。因恒润华创及其关联方涉及较大金额的诉讼及仲裁，恒润华创履行合同义务的能力存在较大不确定性。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司深交所关注函的专业意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2019年04月15日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2014-051上海康耐特光学股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）因正在筹划股权激励事项，为维护广大投资者合法权益，确保信息公平披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康耐特，证券代码：300061）自 2014年 11月 10日（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2014年11月7日