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广东汕头超声电子股份有限公司独立董事
关于公司关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监发[2003]56号文的精神，我们本着实事求是的态度，认真审查核实相关事项，情况如下：
①公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。
②公司对外担保均为控股子公司担保，截止2019年 6月末，未到期的对外担保金额总计 43,324万元，占公司经审计的 2018年末归属于上市公司股东的净资产比例13.07％。
③公司严格按照证监会文件及《上市规则》的有关规定，没有为控股股东及其下属公司、本公司持股50%以下的其它关联方、任何法人单位和个人提供担保。
④公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，按规定如实向注册会计师提供全部对外担保事项情况。
⑤到目前为止，公司对外担保事项未受到证券监管部门的批评和处罚。
我们认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
独立董事签名：
李业 李映照 沈忆勇
广东汕头超声电子股份有限公司 2019年 8月 29日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-003浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月9日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东绍兴县亚太房地产有限公司（以下简称“亚太房地产”）的通知，获悉其质押给上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行的9,500,000股有限售条件流通股股份（占本公司股份总数的4.66%）于2015年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。该质押事项详见本公司2014年8月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东部分股权质押的公告》（公告编号：2014-039）。
截至本公告披露日，亚太房地产共持有本公司股份27,081,000股，占本公司总股本的13.28%，其中处于质押状态的股份为9,000,000股，占亚太房地产所持本公司股份的33.23%，占本公司总股本的4.41%。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2015年 3月 10日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2015-29
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长王丛威先生递交的书面辞职报告。王丛威先生由于 QUANTUM HI-TECH GROUPLIMITED（中文名称：量子高科集团有限公司，以下简称“量子集团”）战略发展的需要，同时也为促进公司核心管理层年轻化，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任委员职务。离职后，王丛威先生不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《创业板规范运作指引》的规定，王丛威先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数，王丛威先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任董事后生效，在辞职报告尚未生效之前，王丛威先生继续履行董事、董事长（法定代表人）、董事会战略委员会主任委员职责。
王丛威先生目前通过量子集团间接持有公司股份 72,640,125股（其中：无限售流通股 18,160,031股，限售流通股 54,480,094股），占公司总股本的24.09%，其在首次公开发行股票前对所持公司股份作出如下承诺：
“在担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。”
截至公告日，王丛威先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺。
王丛威先生自担任公司董事长以来，忠实、勤勉地履行各项职责，推动公司取得了持续、稳定、健康发展的成果。公司董事会对王丛威先生的辛勤工作以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
北京市盈科（深圳）律师事务所
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
2018年第二次（临时）股东大会的
法律意见书
二〇一八年九月十二日
致：人人乐连锁商业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2018年 9月 12日下午 3:30在深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼第一会议室召开的 2018年第二次（临时）股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所依法审核了公司提供的下列资料：
1、《公司章程》；
2、刊登在 2018年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第十六次会议决议公告、公司第四届监事会第十三次会议决议公告以及召开 2018年第二次（临时）股东大会的通知；
3、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
4、公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会相关议案；
6、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席
了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，公司董事会于 2018年 8月 22日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别公告了关于召开本次股东大会的决议和通知，公告了会议召开时间、地点、方式、股权登记日、议案内容、出席人员等内容。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 9月 12日下午 3:30在深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼第一会议室召开，会议时间、地点、议案内容与会议通知公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 12日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 11日 15:00至 2018年 9月 12日 15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、召集人、出席会议人员的资格
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日 2018年 9月 7日公司股票交易结束时止的股东名册、公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书以及深圳证券交易所交易系统和互联网系统在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所的核查：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份 297,890,191股，占公司有表决权股份总数的74.4725%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行有效表决的股东共 3名，代表有表决权的股份数为 49,100股。
通过网络投票及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数合计为 297,939,291股，占公司股份总数的74.4848%；其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 4名，代表有表决权的股份 49,200股，占公司股份总数的0.0123%。
本所认为，上述参会人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了列入本次股东大会议程的全部议案，进行了投票表决，并由公司股东代表、监事共同计票和监票，本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（1）审议通过了《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意票 297,908,691股，占出席会议的股东所代表有效表决总数的99.9897%，议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 18,600股，同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的37.8049%；
反对票 30,600股；弃权票 0股。
（2）审议通过了《关于选举张宝柱先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意票 297,908,691股，占出席会议的股东所代表有效表决总数的99.9897%，议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 18,600股，同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的37.8049%；
反对票 30,600股；弃权票 0股。
（3）审议通过了《关于选举刘显荣先生为公司非独立董事的议案》表决结果：同意票 297,908,691股，占出席会议的股东所代表有效表决总数的99.9897%，议案通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 18,600股，同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的37.8049%；
反对票 30,600股；弃权票 0股。
2、本次股东大会当场宣布了表决结果，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份。
(本页以下无正文，下页为签章页)
（本页系《北京市盈科（深圳）律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2018年第二次（临时）股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文。）
北京市盈科（深圳）律师事务所
负责人：
经办律师：杨超
经办律师：李虎
二〇一八年九月十二日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-032佛山市金银河智能装备股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年5月9日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 74,680,000股为基数，向全体股东每10股派1.160000元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.044000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.160000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.232000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.116000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 3日，除权除息日为：2017年 7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月19日至登记日：2017年7月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：佛山市三水区宝云路6号公司证券部
咨询联系人：何伟谦
咨询电话：0757-87323386
传真电话：0757-87323380
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过分配方案的决议
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二零一七年六月二十六日
中国南玻集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将这一年的工作情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会情况
2015年，公司召开了12次董事会，其中10次以通讯形式召开，其他则采取现场形式举行。三位独立董事均对提交董事会的议案做了认真审议并投赞成票，其出席会议的具体情况见下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||应参加||亲自出席||委托出席||缺席|||
||||||||||||备注|
||姓名||(次)||(次)||(次)||(次)|||
|张建军||12||12||0||0||无||
|符启林||12||12||0||0||无||
|杜文君||12||12||0||0||无||

2015年，公司召开了2次股东大会。三位独立董事均出席了各次股东大会。
二、发表独立董事意见情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时间||独董姓名||发表意见的事项||意见|
||||||||类型|
|2015年3月10日||张建军、符启林、杜文君||关于日常关联交易的事前认可意见及独立意见||同意||
|2015年3月27日||张建军、符启林、杜文君||关于中国南玻集团股份有限公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于聘请 2015 年度审计||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||机构的议案的独立意见、关于南玻集团管理团队业绩奖励办法的议案的独立意见、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见、关于公司调整高级管理人员的独立意见||
|2015年4月22日|张建军、符启林、杜文君|关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的事前认可意见、关于非公开发行 A 股股票和前次募集资金使用情况的独立意见、关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易预案有关事项的独立意见|同意|
|2015年5月18日|张建军、符启林、杜文君|关于公司签订《股权转让合同》涉及关联交易的事前认可意见、对南玻集团向深圳南玻显示器件科技有限公司转让宜昌南玻光电玻璃有限公司股权事项的独立意见、关于聘任公司高级管理人员的意见|同意|
|2015年6月15日|张建军、符启林、杜文君|关于未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的意见|同意|
|2015年7月6日|张建军、符启林、杜文君|关于子公司开展融资租赁业务涉及关联交易的事前认可意见、关于全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向宜昌显示器件开展融资租赁业务的独立意见|同意|
|2015年8月14日|张建军、符启林、杜文君|关于 2015 年上半年公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况及公司对外担保情况的独立意见|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
我们在四个委员会中均有任职，积极参与各委员会的工作。张建军担任审计委员会召集人，并兼任提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员；符启林担任薪酬与考核委员会召集人，并兼任审计委员会、提名委员会委员；杜文君担任提名委员会召集人，并兼任审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
四个专门委员会采用多种形式积极开展工作：1、战略委员会对公司的投资项目和战略部署等工作进行了论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。2、
审计委员会审定了2015年度财务报告审计工作的安排，通过电话、邮件和见面会
的形式多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表了审阅意见；此外，
审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。3、提名委员会认真履行职责，在董事会成员发生变更时推荐新任董事候选人，优化董事会的组成人员结构。4、薪酬与考核委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
2015年，除出席公司董事会和股东大会外，我们还关注公司年内生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等重大事项的进展情况，通过听取汇报、实地考察等方式充分了解情况，积极运用自身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2015年，我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
特此报告。
独立董事签署：
张建军、符启林、杜文君
日期：2016年3月23日
北京华远意通热力科技股份有限公司
独立董事提名人声明
（三）
提名人北京华远意通热力科技股份有限公司董事会现就提名孟庆林为北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会独立
董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
■是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 ■否
被提名人已承诺参加最近一期独立董事培训。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 ■不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5
家。
■是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 ■不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 20次，未出席会议_0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 ■不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。
■是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 ■不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：
提名人（盖章）：北京华远意通热力科技股份有限公司董事会二○一七年十月二十五日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-062广东德生科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
董事会同意《公司2018年第三季度报告》的内容。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第三季度报告》。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
董事会同意结合公司在安徽省芜湖市的业务开展情况，以自由资金 1,000万元在芜湖市投资设立全资子公司。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。
三、审议通过《关于注销广东德生科技股份有限公司芜湖分公司的议案》董事会同意合理规划芜湖本地业务规模，注销广东德生科技股份有限公司芜湖分公司。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-101四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2018年10月29日上午10:00以现场加通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市高新区吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。会议通知于2018年10月18日以电子邮件的方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-103）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了2018年第三季度报告
全文及正文。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-104）；在巨潮资讯网披露的《公司 2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-105）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年十月二十九日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-080
苏州春兴精工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第四次会议，于2018年8月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于 2018年 8月 17日下午17：00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事荣志坚先生（代行董事长职务）主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，本次会议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开3日前向董事发出本次会议通知的义务。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
因公司原董事长孙洁晓先生已辞去公司董事长职务，董事会同意选举袁静女士为公司新任董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。
《关于选举公司董事长的公告》详见2018年8月18日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。（公告编号：2018-077）
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第四届
董事会战略委员会委员的议案》；
同意补选袁静女士为公司第四届董事会战略委员会委员，并担任召集人；补选完成后，公司战略委员会成员为：袁静、荣志坚、陆勇，其中袁静为召集人。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定董事长
薪酬的议案》；
根据公司实际经营情况和行业薪酬水平，董事会同意公司董事长袁静女士薪酬为每月5万元人民币（含税），关联董事袁静女士对本议案回避表决。
该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018年8月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
同意公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》做出修订。
修订后的《总经理工作细则》详见2018年8月18日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》；
同意公司控股子公司凯茂科技（深圳）有限公司根据业务发展的需要，在2018年与莆田凯茂科技有限公司发生日常经营性关联交易，预计交易金额合计不超过5400.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于形式的相关规定，董事袁静女士自行决定回避表决。
公司保荐机构及独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018年8月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2018年日常关联交易预计的公告》于2018年8月18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2018-078）。
鉴于上述议案3尚需提交股东大会审议，特提议于2018年9月3日下午14： 30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会审议上述事项。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见 2018年 8月 18日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018－079）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月十八日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-037宁波激智科技股份有限公司
关于举办2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月4日（星期五）15：00—17：00在全景网举办 2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张彦先生、董事会秘书兼财务总监徐赞先生、独立董事何元福先生、广发证券保荐代表人陈立国先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2015-072天津鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一五年第三次临时股东大会会议通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年12月21日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月21日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年12月16日，于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
7、现场会议地点:天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店大厦8楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》。
内容详见公司于2015年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司资产出售暨关联交易公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2015年12月17日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店大厦8楼会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为网络投票期间，交易系统将设置专门投票代码及投票简称，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关投票流程如下：
1、投票代码：360836；
2、投票简称：鑫茂投票
3、投票时间：2015年12月21日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
4、在投票当日，“鑫茂投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1
||||
|-|-|-|
|序号|审议事项|对应委托价格|
|1|《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。具体如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应委托数量|
|同 意|1股|
|反 对|2股|
|弃 权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月20日下午15:00，结束时间为2015年12月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888；联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
《天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十一次会议决议及公告》
《天津鑫茂科技股份有限公司资产出售暨关联交易公告》
特此公告。
附：授权委托书
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
2015年第三次临时股东大会议案授权表决意见
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|
|1|《关于公司拟转让天津鑫茂天财酒店有限公司100%股权及鑫茂天财酒店大厦的议案》|□同意 □反对 □弃权|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
|||
|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
华宝香精股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（余应敏）
作为华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，切实地维护了公司和全体股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将2018年本人履职情况报告如下：
一、出席董事会会议和股东大会情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议8次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对关联交易等重大事项发表了事先认可意见。在会议上，认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，公司共召开1次年度股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：1、本人对第一届董事会第十三次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于公司2018年度预计将要发生的日常关联交易的议案》
（2）《关于会计政策变更的议案》
2、本人对第一届董事会第十五次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、本人对第一届董事会第十六次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于更换公司财务总监的议案》
4、本人对第一届董事会第十七次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《2017年度利润分配预案》
（2）《关于确定公司董事 2018年度薪酬的议案》
（3）《关于确定公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
（4）《关于审查2017年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》
（5）《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
（6）《关于使用募集资金对江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司增资的议案》
（7）《关于使用募集资金对拉萨华宝食品有限公司增资的议案》
（8）《关于使用募集资金及自有资金对上海华宝孔雀香精有限公司增资的议案》
5、本人对第一届董事会第十八次会议的下述事项及议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》
（2）《关于公司对外担保情况》
（3）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（4）《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》
（5）《关于会计政策变更的议案》
6、本人对第一届董事会第十九次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于新增2018年度日常关联交易预计的独立意见》
（2）《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见》
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度，本人担任审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会委员。具体工作情况如下：
1、审计委员会工作
2018年度，本人共组织召开了 5次审计委员会会议，按规定审阅了公司财务报告、年度审计报告、内部控制自我评价报告等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。另外，审计委员会定期对公司审计部的日常工作情况进行了解和监督，并给予指导。
2、薪酬与考核委员会工作
2018年度，薪酬与考核委员会共召开了 2次会议，本人亲自参会 2次，按规定审议了关于确定董事、高级管理人员 2018年度的薪酬，审查董事、高级管理人员2017年度薪酬情况等议案，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查工作
2018年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化
对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出参考建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、履行独立董事职责，通过实地考察和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、其他工作情况
1、本人不存在提议召开董事会的情况；
2、本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：余应敏2019年3月12日
云南旅游股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
云南旅游股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）、李坚、文红光和贾宝罗持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股份（以下简称“本次交易”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，经审慎判断，董事会认为，本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次交易的标的资产为文旅科技100%股份，标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要获得相应的批复。
本次交易涉及的有关报批事项、有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已在《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易涉及的标的资产为文旅科技100%股份，交易对方合法拥有该标的资产的完整权利，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，该等持股不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易完成后，文旅科技将成为上市公司子公司，云南旅游将在文化旅游领域进一步发挥资源优势，在将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等业务的同时，可进一步综合文旅科技的科技创新能力，以科技为支持，对景区进行优化和改造，实现公司传统旅游模式的转型升级，并提升公司下属交通运输、酒店管理等综合旅游服务板块的运营效率，增强各业务联动，构建公司旅游服务产业链闭环，加速推进实现全域旅游综合服务商的战略目标。根据本次交易方案，预计本次交易完成后，公司盈利能力将进一步提升，
随着未来文旅科技规模化发展和本次交易的协同效应的释放，公司将进一步夯实主营业务，提升经营业绩。因此，本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于增强公司增强抵抗风险能力。公司控股股东及华侨城集团已书面作出避免同业竞争和规范关联交易以及保证上市公司独立性的承诺，本次交易有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，上市公司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
云南旅游股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-050
四川迈克生物科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于2016年5月30日与于富勇、石俊杰、吕滨、董建刚、许峰先生签署《合作协议》，共同投资设立迈克生物（内蒙古）有限公司，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立迈克生物(内蒙古)有限公司的公告》。
迈克生物（内蒙古）有限公司已于近期取得了呼和浩特市工商行政管理局核发的营业执照，具体情况如下：
公司名称：内蒙古迈克生物科技有限公司
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：壹仟万元整
股权结构：迈克生物持有45%的股权；于富勇、石俊杰、吕滨、董建刚、许峰分别持有30.20%、10.80%、5.80%、5.00%、3.20%的股权。
经营范围：医疗器械销售及租赁服务；医疗设备维修及售后服务；仪器仪表、机械设备、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯器材（不含卫星、电视、广播地面接收设施）、五金交电（不含民爆器材）、消毒产品、电子产品的销售；会议
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-050
会展；市场调查；商务信息咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
内蒙古迈克生物科技有限公司营业执照。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会 2016年 7月 6日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-021
关于北京互联港湾科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2016年11月28日，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会决议，批准公司以现金方式收购北京互联港湾科技有限公司51%股权。前述互联港湾股权于 2016年 12月完成工商变更登记。
二、承诺业绩情况
任志远和深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华星亚信”）承诺互联港湾 2016年-2018年（业绩承诺期），北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）年度净利润数（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）分别不低于4,050万元、6,900万元、9,300万元（合计承诺的互联港湾的净利润金额为 20,250万元），否则任志远和/或华星亚信需依据交易协议的约定对公司进行补偿（即业绩补偿）。
三、业绩承诺完成情况
根据本公司与互联港湾公司原股东签订的《杭州华星创业通信技术股份有限公司与任志远、深圳前海华星亚信投资合伙企业（有限合伙）等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议书》，互联港湾公司原股东承诺2016年度实现的扣除非经常性损益前后孰低的净利润不低于4,050万元。
互联港湾公司2016年度业绩承诺的实现情况
单位：万元
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|项 目|实际数|承诺数|差额|完成率|
|互联港湾2016年净利润或扣除非经常性损益后的净利润(孰低)|4,208.90|4,050|158.90|103.92%|

互联港湾完成2016年业绩承诺。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-022北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2019年 4月 1日在北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年3月28日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
经审核，监事会认为：公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请并购贷款金额 13,920万元整，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供保证担保，用于支付公司收购鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）100%股权的部分并购款。公司以公司名下位于海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101（不动产证号为：X京房权证海字第373537号）及北京市海淀区地锦路 9号院（土地证号为：京海国用（2015转）第 00096号）的房产和土地使用权为公司向中关村担保提供抵押反担保，是根据公司业务发展的需要，配合公司收购鸿秦科技100%股权事项，有利于结合公司资金使用计划，增加流动资金，有利于公司的持续发展，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司向银行
申请并购贷款的公告》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证的议案》
经审核，监事会认为：鸿秦科技就公司向银行申请并购贷款事项向中关村担保提供反担保连带责任保证是根据公司业务发展的需要，配合公司收购鸿秦科技100%股权事项，结合公司资金使用计划，增加流动资金，有利于公司的持续发展，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证的公告》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就公司向银行申请并购贷款事项向中关村担保提供反担保连带责任保证有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司关联自然人为公司向银行申请并购贷款向担保公司提供反担保连带责任保证暨关联交易的公告》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监 事 会2019年4月1日