证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2017-057苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“科斯伍德”)于2017年7月14日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第二次会议的通知。会议于2017年7月27日上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，其中俞雪华先生以通讯方式参与会议。至表决截止时间2017年7月27日上午11:30，共有7位董事通过现场及通讯表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组
条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合上市公司支付现金购买资产暨重大资产重组的各项要求及条件。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》
与会董事逐项审议了本次支付现金购买资产暨重大资产重组（以下简称“本次交易”/本次重大资产重组）的方案，本次交易方案的主要内容如下：
1、交易标的
本次交易的标的资产为陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”或“标的公司”）49.22%股权。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
2、交易对方
本次交易的交易对方为马良铭、明旻、董兵、方锐铭、马良彩、丁文波、徐颖、田珊珊、谢闻九、孙淑凡等 10名自然人，上海翊占信息科技中心（普通合伙）（以下简称“翊占信息”）、上海德睦投资中心（有限合伙）（以下简称“德睦投资”）、新余智百扬投资管理中心（有限合伙）（以下简称“智百扬投资”）、厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“申瑞汇赢”）、陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）（以下简称“新材料创投”）等5家合伙企业，广西慕远投资有限公司（以下简称“慕远投资”）、汇君资产管理（北京）股份有限公司（以下简称“汇君资管”，包括其作为基金管理人管理的汇君资产新三板成长1号基金、汇君资产汇盈5号股权投资基金、汇君资产稳盈6号股权投资私募基金）、西安丰皓企业管理有限公司（以下简称“西安丰皓”）等3名法人。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
3、交易方式及资金来源
本次交易的交易方式为现金收购。
（1）上市公司拟用于本次交易的资金来源及筹资方式
上市公司拟用于本次交易的资金为自有资金和银行借款，其中自有资金主要为货币资金及变现能力较强的流动资产，银行借款主要拟通过并购贷款方式取得，自有资金和银行借款的使用不影响上市公司正常生产经营活动和业务拓展的资金需求。
（2）上市公司是否已经与银行签订借款框架协议
截至《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》签署日，上市公司已向相关银行申请并购贷款，相关程序正在办理中，预计于股东大会通过本次交易相关议案、本次交易完成相关审批程序后签署正式银行借款文件。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
4、定价原则和交易价格
本次交易的交易金额以北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华评估”）对标的资产的评估结果为基础由交易双方协商确定，龙门教育100%股权评估价值为 1,584,445,427元，扣除龙门教育 2016年度利润分配 51,861,600元后为 1,532,583,827元，对应龙门教育49.22%股权为754,337,759.65元。本次交易涉及的龙门教育股份数合计 63,821,000股，其中利润补偿责任人（指马良铭、马良彩、董兵、方锐铭、徐颖、丁文波、明旻、田珊珊、翊占信息）承担主要的业绩补偿及股份回购责任，其转让股份的支付对价为11.95元/股，涉及的龙门教育股份数43,970,000股；其他转让方转让股份的支付对价为11.28元/股，涉及的龙门教育股份数 19,851,000股，因此标的资产交易价格为人民币749,360,780元。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
5、股权交割及相关安排
（1）交割过户方式
因龙门教育为全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）挂牌企业，科斯伍德与交易对方同意按照股转公司认可的交易方式完成标的资产的交割过户及转让价款支付。
（2）交割过户时间
全体转让方转让股权须在2017年8月22日办理转让股权解除限售手续，并于《支付现金购买资产暨利润补偿协议》生效后5个工作日内完成交割过户。如果届时明旻可以选择在新加坡缴纳因本次交易产生的税费，则明旻须在 2017年11月30日前完成交割过户。
若届时因股转公司交易规则限制导致无法于前述规定时间完成交割过户的，本次交易双方须根据交易规则尽快分批次完成交割过户。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
6、业绩承诺及补偿安排
（1）利润补偿责任人通过资产管理计划买入固定收益类理财产品
本次交易经科斯伍德股东大会通过后 10日内，科斯伍德与利润补偿责任人须共同开设第三方托管银行账户。
利润补偿责任人承诺合计向前述账户存入人民币现金 14,200万元，具体步骤及方式如下：
利润补偿责任人承诺按下述约定向前述账户存入人民币，具体金额比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|金额（元）|比例（%）|
|1|马良铭|31,569,200|22.23|
|2|明旻|64,245,876|45.24|
|3|方锐铭|10,566,117|7.44|
|4|董兵|8,030,734|5.66|
|5|马良彩|3,132,750|2.21|
|6|徐颖|1,606,147|1.13|
|7|翊占信息|5,782,129|4.07|
|8|丁文波|16,424,588|11.57|
|9|田珊珊|642,459|0.45|
|合计||142,000,000|100|

若根据届时有效之股转公司交易规则标的资产能够一次性完成交割过户，则
利润补偿责任人须在科斯伍德受让龙门教育股权完成交割过户后 3个工作日内
按照前款比例向前述账户足额存入资金。
若根据届时有效之股转公司交易规则标的资产须分批次完成交割过户，则前述各利润补偿责任人须在每笔转让股权交割过户后 3个工作日内将所取得的转让价款全额存入前述账户直至其存款义务履行完毕；若利润补偿责任人未能按时履行存款义务，科斯伍德有权暂停标的资产受让及转让价款支付并有权要求利润补偿责任人回购科斯伍德已受让的龙门教育股权，价格按本次交易价格计算加计对应的同期银行借款利息，各利润补偿责任人回购比例由其本次出让的股权比例确定，各利润补偿责任人就回购义务承担连带责任。在前述账户余额不足 14,200万元人民币的情况下，利润补偿责任人均不得动用其所获得的标的资产转让款，各利润补偿责任人就按时存款义务承担连带责任。
各方同意由利润补偿责任人委托具有相关资质的机构成立专项集合资产管理计划，利润补偿责任人以前述账户内全部现金认购该资产管理计划份额。
前述资产管理计划资金仅可用于购买固定收益类理财产品。
自前述资产管理计划成立至业绩承诺期届满且利润补偿责任人履行完毕业绩补偿责任（如有），利润补偿责任人不得赎回资产管理计划份额，不得以该等资产管理计划份额出质，亦不得擅自动用第三方托管银行账户内资金（用于业绩补偿的情形除外）。
（2）业绩承诺
为保护科斯伍德中小投资者利益，利润补偿责任人承诺龙门教育 2017年、 2018年、2019年实现的净利润（指扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润）分别不低于人民币10,000万元、13,000万元、16,000万元。
若本次交易不能在 2017年度完成，则科斯伍德和利润补偿责任人应就 2020年度承诺净利润友好协商并签订补充协议予以约定。
（3）补偿安排
补偿金额的计算
如龙门教育在承诺期内未能实现承诺净利润，则利润补偿责任人应在承诺期内科斯伍德各年度审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内，向科斯伍德支付补偿。
当期的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额
若业绩承诺期各年度计算的补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不冲回。
交易各方同意，股份交割日后，龙门教育应在承诺期内各会计年度结束后的3个月内聘请经科斯伍德认可的具有证券业务资质的会计师事务所出具《专项审核报告》，以确定在上述承诺期内标的资产实际实现的净利润。
补偿的具体方式
各利润补偿责任人原则上按本次转让股份之相对比例计算各自应补偿金额，但同时各利润补偿责任人之间就补偿义务向科斯伍德承担连带责任。利润补偿责任人优先以现金方式进行补偿；若现金不足补偿，则科斯伍德有权选择以利润补偿责任人本次交易完成后质押给科斯伍德之股份、仍持有之龙门教育股份及相应收益权进行补偿或由前述资管计划赎回所持有之理财产品所取得现金进行补偿。
在承诺期届满后六个月内，科斯伍德将聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对龙门教育进行减值测试，并由会计师事务所在《专项审核报告》出具后30个工作日内出具《减值测试报告》，标的资产期末减值额=标的资产作价－期末标的资产评估值（须扣除承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。
若标的资产期末减值额＞承诺期内利润补偿责任人累计补偿金额，则利润补偿责任人应对标的资产期末减值额超过累计补偿金额部分优先以现金方式进行补偿；若现金不足补偿，则科斯伍德有权选择以利润补偿责任人本次交易完成后质押给科斯伍德之股份、仍持有之龙门教育股份及相应收益权进行补偿或由前述资管计划赎回所持有之理财产品所取得现金进行补偿。
（4）剩余股权质押及锁定
利润补偿责任人承诺在《支付现金购买资产暨利润补偿协议》签订之日起15个工作日内将其在本次交易完成后仍将持有的龙门教育股份（以下简称“剩余股权”）质押给科斯伍德作为履约保证直至标的资产全部过户至科斯伍德名下
且利润补偿责任人已履行完毕前述存款义务。
前述存款义务履行完毕后利润补偿责任人须继续质押合计龙门教育总股本的20%给科斯伍德直至业绩承诺期满并履行完毕补偿义务（如有）期间内，作为承担业绩补偿责任之保证。
利润补偿责任人承诺在科斯伍德受让标的资产完成交割过户次日起至承诺期届满并履行完毕补偿义务（如有）期间内，其在本次交易完成后仍将持有的龙门教育股份不得向除科斯伍德外其他方转让或质押。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
7、过渡期间损益安排
标的资产在过渡期所产生的盈利由本次交易完成后标的公司股东按比例享有，如标的资产在过渡期内发生亏损（扣除标的资产的非经常性损益），则亏损部分由利润补偿责任人承担，并以现金方式向标的资产补足。科斯伍德有权在交割日后20个工作日内聘请中介机构对标的资产的期间损益进行审计确认。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
8、本次交易不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式
本次交易全部采用现金支付方式，不涉及发行股份购买资产等非现金支付方式。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
9、本次交易不涉及募集配套资金
本次交易不涉及募集配套资金。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
10、违约责任
除非《支付现金购买资产暨利润补偿协议》另有约定，任何一方如未能履行其在《支付现金购买资产暨利润补偿协议》项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反《支付现金购买资产暨利润补偿协
议》。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
11、决议有效期
本次交易决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》尚需提交公司股东大会逐项审议通过后方可实施。
三、审议通过《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《<苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
就完成本次交易，公司根据《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
公司独立董事已发表了明确表示同意的独立意见，本次交易的独立财务顾问海通证券股份有限公司发表了独立财务顾问核查意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于签署附生效条件的<支付现金购买资产暨利润补偿协议>
的议案》
根据相关法律规定及本次交易方案，公司本次交易需与马良铭、明旻等 21名对象签署附生效条件的《支付现金购买资产暨利润补偿协议》。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
1、履行法定程序的完备性、合规性说明
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
2、提交法律文件的有效性说明
公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
公司根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016年 9月9日修改版，下同）第四条规定，逐项对照并进行了论证，对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，董事会认
为：
1、公司本次交易拟购买的标的资产为交易对方马良铭、明旻等21名对象持有的龙门教育部分股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要获得相应的批复。
2、本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会及相关政府部门的审批事项，已在《苏州科斯伍德油墨股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
3、公司本次交易拟购买的标的资产为龙门教育49.22%股权，交易对方合法拥有该标的资产的完整权利，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，该等持股不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。
4、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
5、本次交易有利于改善上市公司财务状况，增强公司持续盈利能力；本次交易完成后，有利于公司增强抗风险能力，增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关<审计报告>、<审阅报告及备考财务报表>和<评估报告>的议案》
批准中企华评估出具的《评估报告》（中企华评报字(2017)第 3561号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第ZA15343号）和《审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2017]第ZA15344号）。上述与本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告及备考财务报表、评估报告具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方案与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
1、本次评估机构具备独立性
根据对标的资产尽职调查及评估情况，中企华评估出具了《苏州科斯伍德油墨股份有限公司拟以现金收购陕西龙门教育科技股份有限公司部分股权项目评
估报告》（中企华评报字(2017)第3561号），本次交易出具评估报告的评估机构及评估人员与本公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。上述评估机构具有独立性。
2、本次评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提能够按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况和本次交易的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估采用市场法和收益法对标的资产进行了评估。根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。鉴于本次评估目的系在公司本次重大资产重组过程中确定上述标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
本次交易涉及标的资产的价格以中企华评估出具的《资产评估报告书》（中企华评报字(2017)第 3561号）确认的评估值为依据，由交易双方协商确定，最终本次交易涉及标的资产的交易价格为人民币749,360,780元。
本次交易的资产以资产评估值为基础协商确定价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东利益的情况。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）以及《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告﹝2015﹞31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次交易对每股收益的影响、摊薄即期回报的风险进行了认真分析，认为根据相关假设测算，预计本次交易完成当年（即 2017年），公司的基本每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期收益被摊薄。同时，公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施进行了认真规划。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于本次重大资产重组摊薄公司即期回报及填补措施的说明》。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，经审议董事会认为，本次
重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项条件。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
本次交易为支付现金购买资产，不涉及发行股份，本次交易前后公司控股股东和实际控制人均为吴贤良先生、吴艳红女士，未发生变化。本次交易不会导致公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市情形。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《董事会关于停牌前股票价格波动未达到 128号文第五条相关标准的议案》
公司对连续停牌前股票价格波动的情况进行了自查，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，简称“128号文”）第五条相关标准。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《董事会关于停牌前股票价格波动未达到128号文第五条相关标准的说明》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
经与会董事审议，同意聘请海通证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所为本次重大资产重组的专项法律顾问，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司为本次重大资产重组的资产评估机构。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
为保证本次重大资产重组有关事宜的顺利进行，董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次交易的一切有关事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次重大资产重组的具体方案，并根据公司股东大会的批准、政府主管部门及有权监管机构的核准情况，负责办理和决定本次重大资产重组的具体事宜；
2、决定并聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构，与相关中介机构签订聘用协议或委托协议等相关服务协议，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件；
3、办理本次重大资产重组涉及的有关政府审批、工商变更登记等必要的手续；
4、根据证券监督管理部门及相关主管部门的规定和要求对本次重大资产重组方案（包括资金安排）及相关文件进行必要调整；
5、组织公司和中介机构共同编制本次重大资产重组的相关材料；
6、在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与本次重大资产重组有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于适时召开公司股东大会的议案》
公司董事会提请公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。因公司本次重大资产重组事项尚需接受深圳证券交易所的问询，并进行相关回复工作，因此股东大会的召开时间、地点等有关事项将根据相关工作进展另行通知。
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
十八、审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司苏州工业园区支行申请 8000万元融资业务的议案》
表决结果:同意:7票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日