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常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于提前兑付非公开发行公司债券“13天晟01”全部未偿付本金及利息款的议案》发表如下独立意见：
公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议批准了提前兑付非公开发行公司债券“13天晟01”全部未偿付本金及利息款的相关事项，上述兑付行为不会对公司及其下属子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次提前兑付非公开发行公司债券“13天晟01”全部未偿付本金及利息款的相关事项及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，我们一致同意本次提前兑付非公开发行公司债券“13天晟01”全部未偿付本金及利息款。
（以下无正文）
（此页为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次
会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李凤杰 姚琪 钱炳
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一六年三月十日
苏奥传感2016年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-040江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年6月13日下午14：00
2、网络投票时间：2017年6月12日—2017年6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路158号会议室（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
苏奥传感2016年公告通过现场和网络投票的股东5人，代表股份64,101,600股，占上市公司总股份的53.4153％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份64,080,000股，占上市公司总股份的53.3973％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 21,600股，占上市公司总股份的0.0180％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 21,600股，占上市公司总股份的0.0180％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 21,600股，占上市公司总股份的0.0180％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，上海联合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意64,080,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 21,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
苏奥传感2016年公告总表决情况：
同意64,080,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 21,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划和具体分红计划（2017-2019年度）〉的议案》
该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意64,080,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9663％；反对21,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 21,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所张晏维律师、方冰清律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海市联合律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
苏奥传感2016年公告2、上海市联合律师事务所出具的《上海市联合律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-076
厦门光莆电子股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东林文坤先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林文坤|是|2,000,000|2018年10月23日|2020年05月07日|中国中投证券有限责任公司|4.48%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东林文坤先生持有公司股份44,691,649股，占公司总股本的29.69%。本次补充质押股份数为 2,000,000股，占其持有公司股份总数的4.48%，占公司总股本的1.33%。本次补充质押后，林文坤先生累计质押股份22,150,000股，占其持有公司股份总数的49.56%，占公司总股本的14.71%。
3、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，截至公告披露日，股东林文坤先生质押的股份均未出现平仓或被强制过户的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-070网宿科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 12日召开的第四届董事会第五次会议及 2017年 8月 1日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金人民币 300,000万元（含等值外币）购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||受托人||关联||||||委托理财金额||||年化|
||投资主体||||||产品名称||风险类型||||起始日期|终止日期||
||||名称||关系||||||（万元）||||收益率|
|网宿科技||招商银行||无||步步生金8699||低风险||21,000.00||2018/7/2|||浮动利率|
|网宿科技||招商银行||无||步步生金8699||低风险||5,000.00||2018/6/29|||浮动利率|
|子公司||招商银行||无||步步生金8699||低风险||2,600.00||2018/6/28|||浮动利率|
|网宿科技||招商银行||无||步步生金8699||低风险||5,000.00||2018/6/28|||浮动利率|
|网宿科技||招商银行||无||步步生金8699||低风险||4,000.00||2018/6/28|||浮动利率|
|子公司||招商银行||无||步步生金8699||低风险||2,900.00||2018/6/28|||浮动利率|
|子公司||上海银行||无||易精灵||低风险||7,500.00||2018/6/27|||浮动利率|
||网宿科技||上海银行|无|||易精灵||低风险||22,000.00||2018/6/22||浮动利率|
||子公司||招商银行|无|||步步生金8699||低风险||600.00||2018/5/24||浮动利率|
||网宿科技||上海银行|无|||易精灵||低风险||4,100.00||2018/5/17||浮动利率|
|||||无|||聚益生金||低风险||||||4.95%|
||子公司||招商银行||||98182||||500.00||2018/5/10|2018/11/8||
||网宿科技||海通证券|无|||理财宝SZ5226||本金保障||6,000.00||2018/4/17|2018/10/15|5.35%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|招商银行||步步生金8699|低风险|800.00|2018/4/17|浮动利率|
|网宿科技|上海银行|无|易精灵|低风险|5,500.00|2018/4/12|浮动利率|
|子公司|招商银行|无|步步生金8699|低风险|500.00|2018/4/10|浮动利率|
|子公司|招商银行|无|步步生金8699|低风险|300.00|2018/4/8|浮动利率|
|网宿科技|招商银行|无|步步生金8699|低风险|3,500.00|2018/4/8|浮动利率|

注：易精灵和步步生金为T+0低风险理财产品，公司根据自身资金使用规划进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，且单个低风险理财产品的投资期限不超过一年，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会提请股东大会授权公司总裁或其授权人士在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司继续运用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定
的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前12个月内自有资金购买理财产品情况
除前述自有资金购买理财产品情况外，本公告日前12个月内自有资金购买理财产品的具体情况详见公司于2018年1月5日及2018年4月3日披露在证监会指定信息披露网站上的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-029）。
五、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、2017年第五次临时股东大会决议；
3、理财产品说明书及认购资料。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-045包头东宝生物技术股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购及提前购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东内蒙古东宝经贸有限公司（以下简称“东宝经贸）通知，将其持有的部分东宝生物股票办理了股票质押式回购交易及提前购回交易，具体如下：
一、股票质押式回购交易及提前购回交易情况：
1、股票质押式回购交易情况：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大股东及一致行动人||质押||||||||本次质押||
||||||初始||购回||||||
|股东名称|||股数||||||质权人||占其所持|用途|
||||||交易日||交易日||||||
||||(万股)||||||||股份比例||
|内蒙古东宝经贸有限公司|是|2956.64||2018-5-18||2019-5-13||国融证券股份有限公司||19.82%||融资需求|
|||1146.36||2018-5-23||2019-5-20||||7.69%|||
|合计||4103||-||-||-||27.51%|||

2、股票质押式回购提前购回交易情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次解除质|
||解除质押股数（万股）|||||||||
|股东名称|||初期交易日||购回交易日||质权人||押股数占所|
||||||||||持股比例|
|内蒙古东宝经贸有限公司|1067.74|2016-5-24||2018-5-21||国泰君安证券股份有限公司||7.16%||
||500|2017-5-26||2018-5-21||兴业证券股份有限公司||3.35%||
||1760|2017-5-26||2018-5-22||||11.8%||
||1310|2016-6-1||2018-5-25||||8.78%||
|合计|4637.74|-||-||-||31.09%||

二、控股股东股份累计被质押情况：
截止本公告披露日，东宝经贸持有公司股份 149,143,800股，占公司总股本的32.36%，累计质押所持公司股份数量为101,730,000股，占其所持有公司股份总数的68.21%，占公司股份总数的22.07%。
三、备查文件：
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
关于林州重机集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于林州重机集团股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
[2014]京会兴专字第 03010045号林州重机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了林州重机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）按照中国证券监督管理委员会河南监管局对贵公司下达的《关于对林州重机集团股份有限公司实施责令改正措施的决定》的要求重新编制的 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2014年 10月 31日签发了“[2014]京会兴审字第03010181号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求以及中国证券监督管理委员会河南监管局对贵公司下达的《关于对林州重机集团股份有限公司实施责令改正措施的决定》要求，贵公司重新编制了2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计
程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：林州重机集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 王全洲
中国.北京 中国注册会计师：
二○一四年十月三十一日 叶民
林州重机集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：林州重机集团股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期末末往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|林州重机铸锻有限公司|受同一股东控制|其他会计科目(应付账款)|-916.14|21,586.26||21,944.28|-1,274.16||非经营性往来|
||林州重机铸锻有限公司|受同一股东控制|应收账款|0.00|759.59||384.58|375.01|销售商品|经营性往来|
||林州重机铸锻有限公司|受同一股东控制|预付款项|635.36|4,010.23||4,128.00|517.59|销售商品|经营性往来|
||林州重机房地产开发有限公司|受同一股东控制|其他应收款|1.55|949.98||951.55|-0.02||非经营性往来|
||鄂尔多斯市重机能源有 限公司|受同一股东控制|其他应收款|19.00|||19.00|0.00||非经营性往来|
||林州重机集团控股有限公司|受同一股东控制|其他应收款|10.00|32,285.03||34,830.56|-2,535.53||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-250.23|59,591.09||62,257.97|-2,917.11|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中科林重科技有限公司|控股子公司|其他应收款|125.00|||125.00|0.00|临时借用|非经营性往来|
||林州重机林钢钢铁有限公司|全资子公司|其他应收款|2,517.75|32,464.27||3,832.75|31,149.27|临时借用|非经营性往来|
||林州重机矿业有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|6,972.28||3,207.96|3,764.32|临时借用|非经营性往来|
||林州重机矿建工程有限公司|控股子公司|其他应收款|0.00|6,743.96||5,650.00|1,093.96|临时借用|非经营性往来|
||鄂尔多斯市西北电缆有限公司（注）|合营公司|其他应收款|18,171.29|4,800.00||24,800.00|0.00|临时借用|非经营性往来|
||中煤国际租赁有限公司|联营企业|应收账款|0.00|46,583.53||51,605.71|-5,022.18||非经营性往来|
|小计||||20,814.04|97,564.04||89,221.42|30,985.37|||
|总计|-|-|-|20,563.81|157,155.13|-|151,479.39|28,068.26||-|
|注：公司应收鄂尔多斯市西北电缆有限公司科目在年初时余额为该公司为全资子公司时的余额，2013年3月份该公司增资、吸收新的股东后成为上市公司的参股子公司。期末余额为上市公司应付对方，将余额调入应付科目 ，期末余额为0。|||||||||||
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-041湖南汉森制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件要求变更有关的会计政策。本次会计政策变更，仅对公司合并财务报表格式有影响，对公司损益、总资产、净资产无影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1.变更的原因
2019年 9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据有关要求，公司应当结合《修订通知》对合并财务报表格式进行相应调整。
2.变更日期
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”项目。原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。新增“使用权资产”、“租赁负债”和“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
||
|-|
|（3）合并现金流量表|
|合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债|
|券收到的现金”等项目。|

（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更，是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，符合相关规定。该变更不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大
影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不影响公司当年净利润及所有者权益，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、公司独立董事意见
经审核，我们认为：公司依照财政部相关文件要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
六、备查文件
1．公司第四届董事会第十三次会议决议；
2．公司第四届监事会第十一次会议决议；
3．独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2016-041南方中金环境股份有限公司
关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“中金环境”或“公司”）于 2016年 5月 27日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次重大资产重组募集配套资金募投项目“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费”项目已经支付完成，同意将节余的募集资金653万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金，已获第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，公司独立财务顾问对此发表了核查意见。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组募集配套资金基本情况
（一）募集资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2462号）核准，向江苏金山环保工程集团有限公司、张家港保税区千德投资有限公司、钱伟博等 45名交易对方合计发行 68,309,139股股份支付江苏金山环保科技股份有限公司（已整体变更为有限责任公司，公司名称更改为江苏金山环保科技有限公司，以下简称“金山环保”）100%股权对价；同时向沈金浩、沈凤祥两名投资者发行 1,758,705股募集配套资金。
本次发行股份募集配套资金总额为 49,999,983.15元，坐扣承销费用 13,000,000.00元后的募集资金金额 36,999,983.15元，于 2015年 11月 17日汇入公司在中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行的账号为
19051001040007573人民币账户内。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年11月18日对公司募集配套资金的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]462号验资报告。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
（二）募集资金账户管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与中国农业银行股份有限公司杭州余杭仁和支行、西南证券股份公司签订《募集资金三方监管协议》。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订<募集资金监管协议>的议案》，同意公司与江苏金山环保科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行、西南证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》；与江苏金山特种膜科技有限公司、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行、西南证券股份有限公司、江苏金山环保科技有限公司签订《募集资金五方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2016年5月26日，募集资金专户的余额如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||专户银行||银行账号|存放余额|
|中国农业银行股份有限公司杭州余杭仁和支行||19051001040007573||6,531,618.65|
|江苏宜兴农村商业银行股份有限公司万石支行||3202230321010000042599||25,000,000.00|

二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本次募集资金|
||序号||募集资金用途|||
||||||（万元）|
|1||支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费||2,500||

||||
|-|-|-|
|2|用于对金山环保的增资，补充金山环保营运资金|2,500|
|合计||5,000|

（二）募集资金实际使用情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||募集资金拟投||募集资金实际投||未使用的募集资|
||||募集资金用途|||||||
||号||||入金额（万元）||入金额（万元）||金余额（万元）|
|1||支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费||2,500||1,850||650||
|2||用于对金山环保的增资，补充金山环保营运资金||2,500||0||2500||
|合计||||5,000||1,850||3,150||

三、本次将节余募集资金补充流动资金情况
截至2016年5月26日，公司已支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等1,850万元。至此，本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费”项目已全部支付完成，上述费用支付完成后，本次使用计划之“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费”项目尚节余653万元(其中包含3万元存款利息)。
经公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费”项目已经支付完成，同意将节余的募集资金653万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
四、相关审核和批准程序
（一）公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用募投项目节余资金653万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。本次董事会决议公告详见公司于2016年5月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（二）公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意使用募投项目节余资金653万元（实际转出金额以
转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。本次监事会决议公告详见公司于2016年5月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
（三）公司独立董事对此事发表了独立意见，认为：
公司在本次重大资产重组相关中介机构费用全部支付完成的情况下，将“支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费”项目节余的募集资金 653万元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》、和公司《募集资金管理制度》等的相关规定。因此，同意公司将该节余募集资金余额653万元用于永久补充流动资金。
五、独立财务顾问核查意见
中金环境本次将节余募集资金653万元永久补充流动资金，不影响本次重组募集配套资金使用的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中金环境本次将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表了独立意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2016年5月30日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-041
广州迪森热能技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年3月20日下午13:00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年3月18日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、耿生斌、沈正宁、容敏智、吴琪、黎文靖现场出席会议，董事钱艳斌以通讯表决方式出席会议。会议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。公司独立董事针对本次对外投资事项涉及的关联交易发表了事前认可意见及同意交易的独立意见，保荐机构发表了无异议的专项核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站刊登的相关专项意见公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于投资设立融安迪森生物质能供热有限公司的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《对外投资公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于提议召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟召开2015年第三次临时股东大会，将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交本次股东大会审议，会议通知具体内容详见《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年3月23日
浙江永太科技股份有限公司独立董事
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁
的限制性股票的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第九章限制性股票激励计划的变更、终止及其他事项”的“第四十条激励对象因离职尚未解锁的标的股票由公司回购并注销”的相关规定，公司原激励对象陈合山、何利军、潘腾云、张玉良、何报春因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计11.00万股，回购价格为6.18元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司
的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：刘元张方毛美英2015年1月26日
海润律师事务所———股东大会的法律意见北京市海润律师事务所
关于安泰科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见
致：安泰科技股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受安泰科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015年第三次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会于2015年12月1日发出召开本次股东大会的通知，于2015年12月11日发出召开本次股东大会的提示性公告。以上公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本次股东大会于2015年12月17日14:30在公司会议室召开现场会议，现场会议由公司董事长才让先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11人，代表股份 352,206,520股，占公司有表决权股份总数的40.8215%。出席现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份351,988,420股，占公司有表决权股份总数的40.7962%；通
海润律师事务所———股东大会的法律意见过网络投票的股东 9人，代表股份 218,100股，占公司有表决权股份总数的0.0253%。
参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 319,600股，占公司有表决权股份总数的0.0370%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 101,500股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。通过网络投票的股东9人，代表股份218,100股，占公司有表决权股份总数的0.0253%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
1、《安泰科技股份有限公司关于2015年度调整日常关联交易额的议案》；
同意185,000股，占出席会议有表决权股份的57.8849%；反对105,000股，占出席会议有表决权股份的32.8536%；弃权 29,600股（其中，因未投票默认弃权 29,600股），占出席会议有表决权股份的9.2616%。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 185,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
海润律师事务所———股东大会的法律意见股份总数的57.8849％；反对105,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.8536％；弃权29,600股（其中，因未投票默认弃权 29,600股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的9.2616％。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
2、《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案》及其子议案（本项议案采取累积投票制进行表决）；
2.1、选举李向阳为公司第六届董事会非独立董事
同意351,990,527股，占出席会议有表决权股份的99.9387%。本议案获表决通过，李向阳先生当选为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起，至第六届董事会届满时止。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 103,607股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.4177％。
3、《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》及其子议案（本议案采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案）；
3.1、选举刘兆年为公司第六届董事会独立董事
同意351,990,526股，占出席会议有表决权股份的99.9387%。本议案获表决通过，刘兆年先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起，至第六届董事会届满时止。
海润律师事务所———股东大会的法律意见其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 103,606股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.4174％。
3.2、选举盛希泰为公司第六届董事会独立董事
同意351,990,529股，占出席会议有表决权股份的99.9387%。本议案获表决通过，盛希泰先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起，至第六届董事会届满时止。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 103,609股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的32.4183％。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
海润律师事务所———股东大会的法律意见4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
5、本次会议审议的议案1为关联交易事项，关联股东回避表决，该等议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人表决通过。
6、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对审议议案的中小股东投票进行了单独计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所———股东大会的法律意见（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于安泰科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 吴团结：
姚方方：
年 月 日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-131
烟台东诚药业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月11日和2016年3月23日召开第三届董事会第十四次会议和2015年度股东大会，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司DongChengInternational(HongKong)Limited（东诚国际(香港)有限公司）（以下简称“东诚香港”）提供金额不超过7000万美元（或等值人民币）的各类融资担保。（详情参见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-034）及相关董事会决议和股东大会决议等公告。）
为支持公司的业务拓展，根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合目前公司对东诚香港授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司于2016年11月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为全资子公司东诚香港再增加不超过9000万美元（或等值人民币）的各类融资担保，额度内可循环滚动操作，期限不超过4年，自股东大会批准之日起。根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人中文名称：东诚国际(香港)有限公司
被担保人英文名称：DongCheng International (HongKong) Limited
法定代表人：由守谊
注册资本：100万元港币
注册地址：RM 1401, 14/F World COMM CTR
HARBOUR CITY 7-11 CANTON RDTST KLNHONG KONG
注册证书签发日期：2015年12月1日
商业登记编号：65526233-000-12-15-9
经营范围：除了特殊需要申请牌照不能经营外，其他的都适用。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）
主要财务指标：截至2015年12月31日，东诚香港总资产为0元港币，由于东诚香港此时刚成立，尚未开展业务。
截至2016年9月30日，东诚香港资产总额为3669.79万美元，负债总额3715.43万美元，净资产-45.64万美元，营业收入636.54万美元，净利润-60.53万美元。
三、担保的主要内容
公司拟向东诚香港提供金额不超过9000万美元（或等值人民币）的各类融资担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过4年，本决议自股东大会通过之日起生效。
同时，提请股东大会在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长根据股东大会决议和董事会决议及相关权限具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，和与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。
本次担保不存在反担保情况。
四、董事会意见
东诚香港为公司全资子公司，公司具有绝对控股地位，财务风险处于公司可有效控制的范围内，公司在上述额度和期限内为东诚香港提供担保，不会损害公司及股东利益。董事会同意上述担保事项。
公司独立董事对上述担保发表了独立意见：东诚香港是在本公司管控下的全
资子公司，其经营在本公司管控范围内，公司根据实际情况和东诚香港的资金需求为其提供担保有助于支持东诚香港的业务拓展，提高公司信贷资金的使用效率，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，符合公司整体利益。董事会关于上述担保事项的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意关于为东诚香港提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计担保额度为人民币123,378.40万元（含本次担保,按2015年12月31日美元记账汇率6.4936），占公司2015年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为48.42%（按合并报表口径计算）和60.24%
（按合并报表口径计算）。实际担保余额为4800万美元。截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-127蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）累计质押其持有的本公司股份为 430,810,381股（含本次），占其持有的本公司股份的97.85%，敬请投资者注意相关风险。
公司近日接到控股股东、实际控制人柯宗庆先生及持股5%以上股东中经汇通通知，柯宗庆先生及中经汇通分别将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押开始日期|解除质押日期|质权人|
|柯宗庆|是|3,197,200|1.94%|0.26%|2017 年 9月 25日|2019 年 12月 5日|申万宏源西部证券有限公司|
|中经汇通|是|400,000|0.37%|0.03%|2019 年 6月 14日|2019 年 12月 4日|吴驰|
|中经汇通|是|500,000|0.47%|0.04%|2019 年 5月 17日|2019 年 12月 5日|江峰|

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|中经汇通|是|2,000,000|1.86%|0.16%|2019 年 5月 31日|2019 年 12月 5日|上海优五实业有限公司|
|中经汇通|是|300,000|0.28%|0.02%|2019 年 12月2日|2019 年 12月 5日|刘俊龙|
|合计|-|6,397,200|-|0.51%|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量(股)|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|
|柯宗庆|165,065,353|13.21%|160,601,187|97.30%|12.85%|143,301,378|89.23%|3,594,715|80.52%|
|柯宗贵|167,798,904|13.43%|165,659,194|98.72%|13.25%|146,785,288|88.61%|1,571,390|73.44%|
|中经汇通|107,415,042|8.59%|104,550,000|97.33%|8.37%|0|0%|0|0%|
|合计|440,279,299|35.23%|430,810,381|97.85%|34.47%|290,086,666|67.34%|5,166,105|54.56%|

截至本公告披露日，经与柯宗庆先生及中经汇通确认，其目前质押的股份不存在平仓风险，质押本公司股票为其融资需求，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，柯宗庆先生及中经汇通将按照相关规定及时告知本公司，公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。（截至 2019年 12月 5日，由于“蓝盾转债”转股，公司总股本增加至 1,249,796,194股。）
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2016-041
华联控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月24日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第二次会议，本次会议通知发出时间为2016年6月14日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年6月3日召开的2014年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年6月24日为授予日，向15名激励对象授予预留限制性股票190万股，授予价格为4.09元/股。
公司监事会对本议案发表了核查意见，公司独立董事对本议案发表了独立意见。
因董事总经理李云属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余十名董事参与了表决。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）单独公告，公告编号：2016-042。
二、关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案
根据《限制性股票激励计划（草案）》，董事会认为公司限制性股票激励计
划第一个解锁期解锁条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共计 44人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 474万股，占目前公司股本总额的0.42%。
因董事董炳根、丁跃、胡永峰、范炼、李云、张梅、倪苏俏属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-043。
公司独立董事对本次会议审议事项发表的独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-044。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日