Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号： 2016-014北京超图软件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）于2016年2月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160251号）。中国证监会依法对公司提交的《北京超图软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一六年二月十五日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0619-001珠海全志科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司2016年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划》规定的授予限制性股票第一期的解锁条件，同时蔡振华等17名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，董事会同意回购并注销相关限制性股票共计 58.06万股。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成了对限制性股票的回购注销登记事宜。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，取得了珠海市工商行政管理局换发的《营业执照》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
商事主体类型：股份有限公司（上市）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：16604.7288万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
独立董事关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明和独立
意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真核查，发表意见如下：1、报告期内，公司未有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司向全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司提供担保16000万元，截至目前，担保余额为14000万元，占公司净资产的11.8%。
宁夏蓝丰公司建设项目符合国家产业政策，公司基于支持宁夏蓝丰项目建设及经营管理的需要提供担保，对外担保充分履行了严格的审批程序并及时履行信息披露义务，符合相关法律法规的有关规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年对公司各专项审计和财务报告审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，遵
照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,出具的《公司2013年度审计报告》真实、准确的反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2014]A212号审计报告，公司 2013年当年实现归属于母公司所有者的净利润 21,101,734.20元，加年初未分配利润302,290,466.55元，按规定提取法定盈余公积 1,121,860.29元，扣除实施2012年度利润分配方案21,312,000.00元，2013年末未分配利润为300,958,340.46元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，决定以截止 2013年 12月 31日公司总股本 21,312万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计分配现金股利4,262,400.00元。不以资本公积金转增股本，不送红股。
公司利润分配方案是恰当的，符合公司实际情况和股东的利益，同意该分配方案。
四、关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告的独立意见
本年度公司投入承诺投资项目2,390.92万元，实际使用募集资金2,390.92
万元，并将节余募集资金永久补充流动资金。我们认为，公司在2013年度对募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，公司董事会《关于2013年度募集资金存放及使用情况的报告》真实的反映了2013年度募集资金的管理和使用情况，不存在违规使用问题。
五、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
2013年，公司内部控制活动按各项制度的规定得到进一步加强，公司内部控制体系健全有效，在所有重大方面合理保证了公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行。
六、关于公司2014年日常关联交易预测的独立意见
公司与关联方的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易遵循市场原则，交易价格公允，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。
七、关于修改利润分配政策的独立意见
公司根据中国证监会关于现金分红的监管指引及公司发展的实际情况，对公司利润分配政策进行了适当的修订，新修订的利润分配政策更加明晰了公司回报广大股东的责任，要求董事会根据行业特点、发展阶段等因素提出差异化的股利分配政策，保证了股东尤其是中小股东依法享有投资收益的权利。
独立董事：干春晖杨光亮秦庆华贾和祥二〇一四年三月二十二日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-034三川智慧科技股份有限公司
关于甬岭水表业绩承诺事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月7日与浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称“甬岭供水”）签订《股权转让协议》，受让其拥有的温岭甬岭水表有限公司（以下简称“甬岭水表”）51%的股权。甬岭供水承诺以1,180万元为基数，甬岭水表2012年、2013年、2014年经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后，下同）环比增长20%。
如果未达到上述承诺业绩指标，则甬岭供水对公司给予现金补偿。
经审计，甬岭水表 2012年至2014年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为4,331.99万元，承诺利润和实际实现利润差额为822.26万元，未完成承诺经营业绩。
综合考虑甬岭水表的经营状况和长远发展，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并获得公司2014年度股东大会审议批准，公司对甬岭供水业绩承诺事项及补偿金额作以下变更：（1）按照甬岭水表2012年至2014年累计承诺利润和实现利润差额822.26万元，由甬岭供水向公司进行现金补偿，该补偿支付时间按《股权转让协议》的约定执行；（2）按照评估报告预计的甬岭水表效益，甬岭供水延长1年承诺期，即甬岭供水承诺甬岭水表2015年实现扣除非经常性损益后净利润不低于1,821.95万元。如甬岭水表2015年实现扣除非经常性损益后净利润低于1,821.95万元，对差额部分仍由甬岭供水向公司进行现金补偿，该补偿支付时间为甬岭水表2015年审计报告出具之日起十五个工作日内；（3）甬岭供水全体股东对上述补偿事项承担连带责任保证担保。（具体内容详见《关于甬岭水表业绩承诺予以变更的公告》，公告编号：2015－016）。
2015年5月28日，公司全额收到甬岭供水支付的业绩未达承诺的补偿款
822.26万元，上述业绩承诺变更方案中的第1条“按照甬岭水表2012年至2014年累计承诺利润和实现利润差额822.26万元，由甬岭供水向公司进行现金补偿，该
补偿支付时间按《股权转让协议》的约定执行”实施完毕。（具体内容详见《关
于甬岭水表业绩承诺变更方案实施进展情况的公告》，公告编号：2015－036）。
2015年，甬岭水表经审计的扣除非经常性损益后的净利润为742.50万元，与调整后的承诺利润相差1,079.45万元。根据双方2015年3月签订的《股权转让协议之补充协议》，甬岭供水应现金补偿本公司1,079.45万元。因甬岭供水资金困难，上述补偿金未能按约定时间给付。经公司多次敦促，甬岭供水于2016年4月向公司出具《承诺书》，承诺2016年6月30日前支付补偿款330万元；2016年10月30日前支付补偿款330万元；2017年3月31日前支付补偿款419.45万元。
2016年6月，公司收到甬岭供水支付的第一期补偿款330万元；2017年6月8
日，公司收到甬岭供水支付的第二期、第三期补偿款共计749.45万元。至此，甬岭供水对甬岭水表业绩承诺事项全部履行完毕。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-014债券代码：112836、112837 债券简称：18赛格01、18赛格02
深圳赛格股份有限公司
关于变更“18赛格01”和“18赛格 02”
偿还借款对象明细的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳赛格股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2018年 12月25日至26日发行了公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），品种一债券简称“18赛格01”发行金额为人民币 7亿元，期限为 3年，债券代码：112836；品种二债券简称“18赛格02”发行金额为人民币1亿元，期限为18个月，债券代码：112837。
根据公司于2019年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更“18赛格01”和“18赛格02”偿还借款对象明细的公告》（公告编号：2019-013），为更合理利用募集资金、减少资金沉淀、节约利息费用，根据实际经营需要，公司拟使用募集资金对部分其它存量借款进行提前偿付。
本次变更后，本期债券募集资金偿还借款的明细范围将调整如下：
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|借款主体|借款机构|借款金额（万元）|贷款起止日|利率形式|偿付情况|
|深圳赛格股份有限公司|兴业银行|20,000.00|2018-07-25至2019-07-20|固定利率|合理替换，即将提前偿付。|
||光大银行|5,000.00|2018-07-31至2019-07-30|固定利率|合理替换，即将提前偿付。|
|||5,000.00|2018-03-16至2019-03-15|固定利率|即将提前偿付|
||浦发银行|1,000.00|2018-04-28至2019-02-03|固定利率|已归还|
||交通银行|5,000.00|2018-08-31至2019-08-30|固定利率|合理替换，即将提前偿付。|
|||6,000.00|2018-12-21至2019-12-21|固定利率|合理替换，即将提前偿付。|

合理替换，即 5,000.00 2018-09-28至2019-09-27 固定利率
杭州银行 将提前偿付。
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|-|-|-|-|-|-|
||杭州银行|5,000.00|2018-12-05至2019-12-04|固定利率|合理替换，即将提前偿付。|
|合计||52,000.00||||

截止本公告披露日，无单独或者合计持有未偿还本期债券本金总额10%以上的债券持有人向受托管理人提出书面异议，公司将对募集资金偿还借款对象实施变更。
调整后，本期债券累计用于偿还借款的金额合计仍为人民币40,000万元，未超过募集说明书核准的范围，上述调整不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-060
浙江金利华电气股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票购买资产暨
终止重大资产重组及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2016年8月8日（星期一）上午开市起复牌。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组的议案》，公司董事会决定终止本次筹划的非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组（即终止公司收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权）。
一、本次筹划非公开发行股票购买资产暨重大资产重组事项的基本情况
1、主要历程：
2015年10月29日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2015年10月29日上午开市起停牌。
2016年1月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于<浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案>的议案》及相关议案，同时与交易对方签署了《浙江金利华电气股份有限公司与杭州信立传媒广告有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资
产协议》、《浙江金利华电气股份有限公司与舟山橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、舟山信传股权投资合伙企业（有限合伙）、丁烈强关于杭州信立传媒有限公司股权收购之业绩承诺补偿协议》，并于2016年1月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2016年2月16日，公司发布了《关于深圳证券交易所<关于对浙江金利华电气股份有限公司的重组问询函>之回复》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其他相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年2月16日开市起复牌。
2016年7月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组并筹划调整为非公开发行股票购买资产方案的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组，并与相关各方讨论调整为通过非公开发行股票购买本次重大资产重组标的资产即杭州信立传媒广告有限公司100%股权的可行性以及具体实施方案。由于公司本次筹划非公开发行股票方案，尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票于2016年7月25日上午开市起停牌，并于2016年7月26日发布了《关于继续推进重大资产重组并筹划调整为非公开发行股票购买资产方案及停牌公告》。
2016年8月5日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组的议案》，公司董事会决定终止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项（即终止公司收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权）。
2、相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中及之后筹划调整为非公开发行股份购买资
产暨构成重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在重组预案、筹划非公开发行股份购买资产等相关公告中对涉及的风险进行了充分披露。
二、公司在推进筹划非公开发行股票购买资产暨重大资产重组期间所做的主要
工作
自公司股票停牌以来，公司组织相关各方积极推动本次重大资产重组工作，针对重组方案的细节进行深入的研究论证，先后聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构开展重组尽职调查工作，并就重组预案中部分重要事项及筹划非公开发行股票购买资产等事项与交易对方进行了充分的沟通。
在整个过程中，公司认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项的原因
上市公司自筹划本次重大资产重组以来，有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。但由于本次重大资产重组预案公告后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，为了应对上述变化，交易各方也筹划以非公开发行股票方式继续推进重组事项，但由于以非公开发行股票方案与原交易方案存在较大差异，各方最终无法就交易方案部分细节达成一致意见，为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，决定终止本次筹划的非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项（即终止公司收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权）。
四、本次交易终止的违约处理措施
根据公司与各交易对方签署的《浙江金利华电气股份有限公司与杭州信立传媒有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议不生效。因此，截止目前本协议尚未生效。终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。
同时，根据公司与丁烈强、杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）签署的相关《终止协议》，双方确认，不存在任何争议或纠纷，各方不再追究对方任何法律责任，各方不得向对方提起任何形式的赔偿或补偿请求，各方各自承担筹划本次交易期间所支付之各项费用，任何一方无需就此向对方承担违约责任。
五、本次交易终止对公司的影响
本次筹划非公开发行股票购买资产暨重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。在未来的经营中，公司将在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过内增式发展、外部合资合作、兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。
六、公司承诺事项
本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等规定，承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年8月8日上午开市起复牌。
公司董事会对于本次终止筹划发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项给广
大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支
持。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年8月6日
江苏正丹化学工业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（许世可）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职现情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会会议情况
报告期内，公司共召开7次董事会，本人均亲自参加会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为 2017年公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
2、列席股东大会会议情况
报告期内，公司共召开2次股东大会，本人均亲自列席会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责，发挥独立董事专业优势，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表了独立意见：
2、2017年5月17日，对续聘公司2017年度审计机构事项发表了事前认可意见，对 2016年度利润分配方案、续聘公司 2017年度审计机构、2017年度高级管理人员薪酬标准、调整独立董事津贴标准、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等事项发表了同意的独立意见；
3、2017年 6月 19日，对使用闲置自有资金购买理财产品事项发表了同意了独立意见；
4、2017年8月17日，对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和董事会提名委员会的主任委员，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，主持了薪酬与考核委员会和提名委员会的日常工作，根据公司实际情况召集和主持了专门委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案和绩效考核等事项进行了审议，达成一致意见后向董事会提出了专门委员会的专业意见和合理建议，切实履行了董事会专门委员会的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会历次会议及其他适当的时机，多次到公司进行现场办公和实地考察，深入了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等，同时，本人通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态，并充分利用自身的法律专长和从业经验，为公司进一步完善公司治理结构、提高规范运作水平提出建设性的意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人始终坚持按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，忠实履行独立董事的义务，对董事会审议的各项议案认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，同时依法对公司董事会决议执行情况、高级管理人员履职情况等进行监督检查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
六、培训和学习情况
2017年度，本人认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。。
七、其他工作情况
1、2017年度，本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2017年度，本人没有提议召开董事会；
3、2017年度，本人没有提议解聘会计师事务所。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报，同时，感谢公司管理层对本人 2017年度独立董事工作的支持。在今后履职过程中，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好的维护全体股东特别是中小股东的合法权益；
并利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发展，规范运作。
特此报告！
（以下无正文）
之签字页。）
独立董事：
许世可
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-019债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于注销部分理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过60,000万元的部分暂时闲置募集资金适时购买河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司在上述额度内可以滚动使用。使用期限为自公司2016年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内，同时授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2016年9月2日、2016年9月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司于2016年9月22日在新郑农商行开立了理财产品专用结算账户，详情请阅 2016年 9月 26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销理财产品专用结算账户。公司理财产品专用结算账户购买的理财产品已部分到期，理财产品专用结算账户内资金（含本金和投资收益）已部分转回募
集资金专项账户。公司已按相关规定注销了以下理财产品专用结算账户。
注销账户信息：
账户名称：好想你枣业股份有限公司
账号：00215011500000596；
开户银行名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司营业部
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
天津普林电路股份有限公司
董事会印章管理制度
二○一九年八月
天津普林电路股份有限公司
董事会印章管理制度
第一章总则
第一条为规范天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度。
本制度下文所称印章，均指董事会印章。
第二条董事长是董事会印章管理的主管领导。
第二章印章的刻制和停用
第三条印章的刻制须经董事长签字同意后由证券部负责办理。
第四条因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会秘书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。
第三章印章的保管
第五条印章由董事会秘书保管或由董事会秘书安排的专人负责保管。
第六条印章应存放在安全、有保密措施的场所，加锁保存，不可私自委托他人代管。
第七条印章移交必须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。
第四章印章的使用范围
第八条印章只能用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、说明、声明、信函等）的使用。董事会有关文件的落款部分应当有“天津普林电路股份有限公司董事会”字样。
第五章印章的使用程序
董事长或副董事长包括但不限于签字、电子邮件、口头授权等方式批准。
第十条为履行公司信息披露义务且信息披露内容未经董事会审议通过的情况下使用印章的，须经董事会秘书审批后报董事长或副董事长批准。证券部工作人员同时将公告内容发给全体董事审核，在公告之前未收到董事反对的反馈，视同全体董事已知悉公告内容并同意将公告发布。
第十一条印章保管人必须认真审查和了解用印内容，每次用印都必须严格按照本制度执行，并负责文件的登记、存档和查阅。
第十二条印章不得带出办公区使用。如特殊情况确需携带外出使用时，须经公司董事长同意并须与印章保管人同行，由印章保管人负责监督印章的使用与登记备案。
第十三条印章保管人因故不能履行职责的,要向临时印章保管人交代相关
事宜和注意事项；临时印章保管人应按规定做好保管、登记等工作，印章使用完毕后及时归还，并交接代管期间的印章使用情况。
第六章罚则
第十四条有关人员违反本制度，对加盖印章审核不严、不按规定程序使用印章、擅自将印章带出使用，给公司名誉或声誉造成影响、给公司利益带来损失、给公司带来法律纠纷等等，公司将视情节轻重及其所造成后果是否严重，除给予经济处罚外，还将对有关负责人以通报批评、降职、免职、辞退等行政处分直至追究其法律责任。
第七章附则
第十五条本制度由董事会负责解释和修订。
第十六条本制度自天津普林电路股份有限公司董事会审议通过之日起执
行。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-067贵州信邦制药股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司2013年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
250,227,266股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持
股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴
纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为250,227,266股，分红后总股本增至
500,454,532股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月13日，除权除息日为：2014年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月16日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****452|张观福|
|2|08*****039|贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）|
|3|01*****967|丁远怀|
|4|00*****858|安怀略|
|5|08*****425|深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室|
|6|01*****731|吕玉涛|
|7|01*****450|杜健|
|8|01*****470|张侃|
|9|01*****639|马懿德|
|10|01*****522|何文均|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月16日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
||转增前（股）|占比（ %）|本次转增(股)|转增后（股）|占比（%）|
|一、限售流通股（或非流通股|136,352,314|54.49|136,352,314|272,704,628|54.49|
|二、无限售流通股|113,874,952|45.51|113,874,952|227,749,904|45.51|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|三、总股本|250,227,266|100|250,227,266|500,454,532|100|

七、调整相关参数。
本次实施送（转）股后，按新股本500,454,532股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.08元。
八、咨询机构
咨询机构：贵州信邦制药股份有限公司证券投资部
咨询地址：贵阳市白云经济开发区信邦大道227号
咨询联系人：陈船
咨询电话：0851-8660261
传真电话：0851-8660280
九、备查文件
贵州信邦制药股份有限公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年六月九日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－088鸿达兴业股份有限公司
第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第十一次（临时）会议的通知于 2014年 12月 19日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014年 12月 26日以通讯方式召开。应参与表决监事 5名，实参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则的具体要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照财政部2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会二○一四年十二月三十日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-006江苏飞力达国际物流股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日----2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升√ 同向下降
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升: 0%——20%|盈利： 6612.59|
||盈利：6612.59 — 7935.11||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因:
1、报告期内，公司基础物流和综合物流的营业收入和利润均有一定增长；
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益约3120万元，较去年同期上升约472万元。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计，具体数
据以公司2017年度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018-017
江西华伍制动器股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与最终会计师事务所审计的财务数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|679,932,407.42|594,345,649.08|14.40%|
|营业利润|66,622,317.21|46,454,980.45|43.41%|
|利润总额|66,494,887.76|63,136,955.98|5.32%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,182,404.14|46,427,722.64|8.09%|
|基本每股收益|0.1326|0.1310|1.22%|
|加权平均净资产收益率|3.97%|4.28%|-0.31%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|2,639,155,472.90|2,120,284,172.67|24.47%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,293,289,058.45|1,242,817,211.39|4.06%|
|股本|378,710,854.00|377,150,854.00|0.41%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.41|3.30|3.33%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业总收入679,932,407.42元，比上年同期相比增长14.40%；实现营业利润66,622,317.21元，比上年同期相比增长43.41%；实现利润总额66,494,887.76元，比上年同期相比增长5.32%；实现归属于上市公司股
东的净利润50,182,404.14元，比上年同期相比增长8.09%。
报告期内，公司实现业绩同比有所增长，一方面，受港口、钢铁等传统行业
回暖有利因素影响，公司工业制动器主业销售收入实现一定幅度增长；另一方面，公司全资子公司四川安德科技有限公司抓住军民融合大发展的良好机遇，不断拓展市场业务，军工业绩同比实现增长。
实现营业利润比上年同期相比增长43.41%系会计准则修正引起核算内容变
化及对外投资收益增长所致。
2、报告期末，公司总资产为2,639,155,472.90元，比期初增长24.47%；归属于上市公司股东的所有者权益1,293,289,058.45元，比期初增长4.06%；公司股本为378,710,854.00股，比期初增加0.41%。
公司总资产规模增长主要系公司对外投资增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前期披露的业绩预告范围内，不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-036深圳市昌红科技股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金（暂定名，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准）。
投资金额：不超过人民币2,000万元。
风险提示：各合伙人目前尚未签署合伙协议，合伙企业存在未按计划设立的风险；合伙企业设立后，其投资收益受宏观经济环境、投资标的选择等因素影响较大，合伙企业设立后可能存在无法达到预期收益的风险。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本次参与设立合伙企业是公司正常的投资经营行为，根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项亦无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
为充分发挥产业投资基金和各种专业金融工具的优势，通过产业投资基金寻找或培育符合公司战略发展需要的上下游企业，提高和巩固公司的行业地位，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”或“公司”）拟以自有资金出资不超过人民币 2,000万元作为有限合伙人参与深圳市合创资本管理有限公司发起设立的智能产业医疗健康创业投资基金（暂定名，具体以工商管理部门最终核准登记的名称为准），基金规模拟不超过人民币 5亿元（最终规模以实际募集金额为准）。
该合伙企业将充分借鉴国际成熟市场创业投资基金的运作模式，结合中国经
济发展的方向，主要侧重于智能产业、医疗健康等相关领域的未上市优质企业的股权投资。并在未来通过投资标的被上市公司收购为主、独立 IPO为辅的退出方式，为合伙人获取中长期的资本回报。目前其他合伙人尚在募集中，合伙协议尚未签订。
2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》，本次交易不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
二、合作对象的基本情况
（一）深圳市合创资本管理有限公司
深圳市合创资本管理有限公司（以下简称“合创资本”）作为普通合伙人和执行事务合伙人，是一家由多名产业背景和金融背景的资深投资人共同发起设立的投资管理机构，团队成员在智能制造产业、医疗健康产业、金融投资等方面具备广泛的网络资源、深厚的专业技术知识及丰富的运营经验。其基本信息如下：1．合作方式：合伙企业的普通合伙人
2．统一社会信用代码：914403003595736060
3．成立日期：2015年12月18日
4．认缴出资额：1,000万元人民币
5．企业类型：有限责任公司
6．注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
7．营业期限：永续经营
8．经营范围：创业投资基金、创业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资基金、股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理、资本管理、资产管理、财富管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金；
股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；
创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨
询业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的项目）。
9．主要投资领域：智能产业、医疗健康领域内优质企业或项目。
10．合创资本于2016年10月19日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格（登记编号：P1034313）。
11．合创资本系由自然人丁明峰、唐祖佳、刘明宇和钱强共同发起新设，主要管理人员丁明峰、刘明宇、唐祖佳、钱强、禹涓和夏才亮，主要管理人员均拥有较为丰富的投融资、项目运作经验。
（二）其他合伙人
合伙企业的其他有限合伙人尚未确定，公司将根据后续实际情况披露进展公告。
（三）关联关系及其他利益关系说明
公司与上述合作对象之间不存在关联关系及一致行动关系，上述合作对象亦无直接或间接持有公司股份，且无增持公司股份的计划。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人没有在上述合作对象中任职，合作对象与公司不存在相关利益关系。
三、投资标的基本情况
1．基金名称：深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金（暂定名）
2．基金规模：基金总规模拟不超过人民币5亿元（最终规模以实际募集金额为准）
3．基金存续期：5年，自合伙企业营业执照签发之日起算。经普通合伙人提议并经合伙人大会审议通过，合伙企业经营期限可延长两次，每次延长期限为一年。
4．成立背景和投资方向
合伙企业成立后将以符合上市公司产业整合战略为方向进行投资，重点投资于智能产业、医疗健康领域内的优质项目，包括但不限于人工智能、核心传感器、高端诊疗设备、医用高值耗材和精准医疗等领域内企业或项目。
四、合伙协议的主要内容
因《合伙协议》与其他合伙人尚未完全确定，公司将在协议签订后及时按照《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等法律法规的要求披露协议主要内容及投资事项进展情况。
五、对上市公司的影响
公司通过参与设立产业投资基金，主要目的在于通过充分利用专业基金管理团队的投资经验和风险控制体系，为公司寻找和培育符合发展战略需要的上下游企业，推动公司实现产业链整合和扩张；同时公司作为投资人，在项目培育成熟后实现投资退出，从中分享投资回报，增强公司盈利能力。公司本次对外投资以自有资金投入，公司作为有限合伙人，以出资额为限对有限合伙企业债务承担有限责任。因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、风险提示
1．合伙企业目前尚在筹备阶段，且合伙企业投资周期较长，存在未能寻找到合适的投资标的、投资回收期较长的风险；
2．合伙企业存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期收益的风险。
公司将积极敦促合伙企业寻找符合公司发展需求的投资项目，并通过科学合理的交易架构设计，尽量降低投资风险，同时根据投资事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一六年十月二十七日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016—88
云南罗平锌电股份有限公司
关于董事减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日收到董事杨建兴先生的通知，其于2016年11月24日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有公司无限售流通股股票2375股，减持均价为26.45元/股，占公司总股本的0.0009%。本次减持具体情况如下：
一、股份减持情况说明
1、股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||元/股||（股）|||
|杨建兴||集中竞价交易||2016年11月24日||26.45||2375||0.0009%||

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份以性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||（股）||比例||（股）||比例|
|杨建兴||合计持有股份||9500||0.0035%||7125||0.0026%||
|||其中：无限售条件股份||2375||0.0009%||0||0||
|||有限售条件股份||7125||0.0026%||7125||0.0026%||

二、承诺及履行情况
作为公司董事，杨建兴先生为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董
事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51
号）文件精神，在 2015年 8月 26日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级
市场增持本公司股份时承诺，严格遵守证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等国家相关法律法规的规定，至增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
杨建兴先生本次减持未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、根据相关法律法规，杨建兴先生在公司担任董事期间，每年转让公司股份不得超过其所持股份总数的25%。杨建兴先生本次减持行为未违反上述规定。
2、杨建兴先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
杨建兴先生关于股份减持的告知函。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2014－034海宁中国皮革城股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 8月 18日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届董事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于 2014年 8月 8日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以记名投票和传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于审议公司 2014年半年度报告及摘要的议案》。
《2014年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任孙宇民先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
孙宇民先生的联系方式为：电话：0573-87217777，传真：0573-87217999，电子邮箱为：pgc@chinaleather.com，通讯地址为：海宁市海州西路201号。
独立董事已对该项议案发表了独立意见，同意对公司董事会秘书的聘任，具
体内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
孙宇民先生简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总金额不超过人民币 8
亿元、期限为一年的短期融资券（以下简称"本次发行"），可分期发行。募集资金用于公司的生产经营活动，包括用于在建项目的后续建设、新增市场项目建设以及补充自身流动资金等。
为高效、有序地完成公司本次发行工作,保证本次发行顺利进行，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,拟提请公司股东大会授权公司董事会负责本次短期融资券发行的实施，全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：
1、根据具体情况与主承销商制定和实施本次发行短期融资券的具体方案，其中包括确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、发行利率、发行时机、承销方式及发行对象选择等具体事宜，并根据实际情况确定募集资金的具体使用；
2、决定并聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2014年 9月 10日在海宁市皮革城大厦 19楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
2014年8月20日
附件：董事会秘书简历
孙宇民，男，汉族，1962年9月出生，中国国籍，中共党员，在职研究生，高级会计师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：1982年至2000年，在海宁市财政局预算科、综合计划科、经济建设科，任办事员、副科长、科长；2000年至 2002年，任海宁市行政中心筹建办副主任；2002年 2月至 2014年 5月，任财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部总经理；2014年5月至今，任公司副总经理。
孙宇民先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。孙宇民先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。