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债券代码：123054 债券简称：15安信 03安信证券股份有限公司 2015年第三期次级债券
2018年本息兑付和摘牌公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
由安信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015年 6月 2日发行的安信证券股份有限公司 2015年第三期次级债券（以下简称“本期债券”）将于 2018年 6月 4日开始支付自 2017年 6月 2日至 2018年 6月 1日期间的利息并兑付本金（2018年 6月 2日为周六，顺延至下一个交易日）。为了保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：安信证券股份有限公司 2015年第三期次级债券。
2、证券简称及代码：15安信03，代码123054。
3、发行人：安信证券股份有限公司。
4、发行总额：人民币 20亿元。
5、债券期限：本期债券期限为 3年期。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：采用固定利率形式，票面利率为5.50%，在本期债券存续期内保持不变。
8、计息期限：2015年 6月 2日至 2018年 6月 1日。
9、付息日：本期债券自 2016年起每年 6月 2日为上一个计息年
度的付息日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
10、兑付日：2018年 6月 2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
11、上市时间和地点：本期债券于 2015年 8月 7日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券还本付息方案
根据《安信证券股份有限公司 2015年第三期次级债券募集说明书》的规定，本期债券的票面利率为5.50%，每手“15安信03”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 55.00元（含税），派发本金为人民币 1,000.00元。
三、本次兑付债权登记日、兑付日及摘牌日
（一）债权登记日：2018年 5月 30日
（二）债券停牌起始日：2018年 5月 31日
（三）兑付资金发放日：2018年 6月 4日（2018年 6月 2日为周六，顺延至下一个交易日）
（四）摘牌日：2018年 6月 4日（2018年 6月 2日为周六，顺延至下一个交易日）
四、本期债券的兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至2018年5月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
证登上海分公司”）登记在册的全体“15安信03”债券持有人。
五、兑付、兑息方法
1、发行人与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。发行人将在本次兑付日前的第2个交易日的16:00时前将本期债券的本金和利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如发行人未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由发行人自行负责办理，相关实施事宜以发行人的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到上述款项后，通过资金结算系统将债券本金和利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金和利息。
六、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《安信证券股份有限公司 2015年第三期次级债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地税务部门（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“15安信03”的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）、人民币合格境外机构投资者（以下简称“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、 2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得
税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请截至债权登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII、RQFII在债券付息日后 10个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“15安信03”付息事宜之QFII、RQFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII或 RQFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并送达至发行人。
发行人在收到上述材料后向当地税务部门代缴企业所得税。如QFII、RQFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、发行人、主承销机构及托管人
1、发行人：安信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法定代表人：王连志
联系人：陈红丽
联系电话：0755-82825462
邮政编码：518026
网址：www.essence.com.cn
2、主承销商：安信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元
法定代表人：王连志
联系人：陈红丽
联系电话：0755-82825462
邮政编码：518026
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
附件：“15安信03”付息事宜之QFII、RQFII情况表
安信证券股份有限公司二〇一八年五月二十三日
附件：
“15安信03”付息事宜之QFII、RQFII情况表
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|项目|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
关于延长“中国葛洲坝集团股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕218号”核准。
根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，发行人和簿记管理人于 2019年 3月 11日（T-1日）14点到 16点以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 16点延长至 18点。
特此公告。
（以下无正文）
东睦新材料集团股份有限公司审计委员会
关于对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资
暨关联交易事项的书面审核意见
“ ”
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称公司
)第六届董事会第六次会议于201T年3月⒓日审议《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关法律、法规和《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的规定,审计委员会就公司第六届董事会第六次会议审议的《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》,发表如下审核意见
:
一、本次投资属于公司正常对外投资行为,不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响。
二、本次公司关联交易遵循公平、公证、公开原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为。
三、公司董事会审议该议案时关联董事回避对本次议案的表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等的有关规定。
综上所述,我们同意该项关联交易。
董事会审计委员会委员签名
:
缒和 顾鸯
史洪刚 :
东睦新材料集团股份有限公司⒛17年3月12日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--042山西广和山水文化传播股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》，公司8名董事中，6名董事同意，1名独立董事弃权，1名董事反对。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第五次会议通知已通过电话、传真等方式发出，并确认已收到，会议于2015年4月21日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于增补第七届董事会董事候选人的议案》鉴于公司董事会于2015年3月31日分别收到独立董事张朝元先生、王林先生、付磊先生以及董事阮永文先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--042等相关规定，公司董事会需提名三名独立董事候选人以及一名董事候选人。经公司提名委员会提名，决定增补王斌先生、张世田先生、杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事，任期至本届董事会届满；决定增补陆晖先生为第七届董事会董事，任期至本届董事会届满（董事候选人简历附后）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。
二、审议公司《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》的议案
本议案独立董事付磊先生投弃权票，弃权理由：对已发生的情况提出了处理办法，对此表示同意，但从基本制度、内部控制及其运行机制上加以改进的相应措施显得不够。
本议案董事谭志珩先生投反对票，反对理由：关于公章印鉴问题的说明和整改措施，尚有语焉不详之处，应对公章不能正常移交的原因及无公章印鉴期间公司如何运作进行更详细的说明。对新章的刻制过程及所办手续也要有所说明，因为这些都与公司是否存在或有债务和或有事项有关；本人在查看时任总经理和董事长的相关资金支付审批流程中发现，经手人为时任监事会主席李珍珍，故需对此做出说明。其他几条同样存在未能详尽说明问题
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--042之处，本人正在尽力了解及分析相关情况。
《关于山西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》的具体内容详见公司同日发布的临2015—043号公告。
表决结果：6票同意，1票反对，1票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年四月二十三日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--042附：
独立董事候选人简历
王斌先生，1971年出生，汉族，本科学历，中国政法大学民商法学硕士在读。1995年至 2000年任职于中煤张家口煤矿机械有限公司团委；2000年至今任职于河北华研律师事务所律师；2005年至今任河北华研律师事务所主任、张家口市律师协会常务理事，曾任张家口市第九届政协委员，获2008—2010年度河北省优秀律师，2010年度张家口市十佳律师等荣荣誉称号。
王斌先生已承诺：其与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
王斌先生已承诺：将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
张世田先生，1969年 9月出生，甘肃兰州人，本科学历，中共党员。1988年 7月至 1993年 6月任职于国营金城机械厂；1993年 6月至 2012年 4月任职于白银铜城商厦（集团）股份有限公司，历任证券部副经理、经理、董事会秘书、董事等职务；2003年 11月至 2008年 2月，历任威达医用科技股份有限公司总经理助理、董事会秘书、董事等职。现任白银铜城集团商业管理有限责任公司、白银铜城集团大酒店管理有限责任公司董事长。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--042张世田先生已承诺：其与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
张世田先生已承诺：将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
杨洪武先生，1971年 10月出生，河北赵县人，大专学历，中国注册会计师，中级会计师职称。曾任石家庄洪源会计师事务所项目经理、部门经理，河北宏泰会计师事务所副主任会计师，现任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
杨洪武先生已承诺：其与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
杨洪武先生已承诺：将参加上海证券交易所举办的最近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
非独立董事候选人简历
陆晖先生，1974年 8月出生，广西崇左人，大学本科学历。1995年 8月至 2008年 7月担任交通银行南宁分行零售信贷部经理；2008
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--042年 8月至 2012年 11月担任招商银行南宁分行五一路支行副行长；
2013年 8月至今担任巴马广厦水泥有限责任公司法人、总经理；2014年 4月至今担任广西九江金源投资有限责任公司董事；2015年 2月至今担任山西广和山水文化传播股份有限公司总经理。
陆晖先生已承诺：其与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-0【】福建龙马环卫装备股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 6日召开三届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙马环卫装备股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2015]30号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,335万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 14.86元，募集资金总额为人民币 495,581,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 449,545,450.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2015〕10号《验资报告》。
公司本次募集资金主要用于投资建设“环卫专用车辆和环卫装
备扩建项目”、“研发中心项目”及“补充流动资金项目”。
二、募投项目变更实施地点原因及情况
1、募投项目计划实施地点等情况及目前进展
“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”拟选址于永定县高陂镇高新园区内，项目用地面积 120,295平方米；项目新增总投资 23,208.25万元，其中土地购置费 1,640.24万元，由公司通过自筹方式解决；其余费用，基础建设投资 10,707.08万元，生产设备购置费用 7,758.68万元，铺底流动资金 3,102.25万元，共计 21,568.01万元，由公司通过本次发行募集资金解决。
“研发中心项目”也拟一并建设在永定县高陂镇高新园区内，项目用地面积 15,619平方米；项目新增总投资 3,600.02万元，其中土地购置费 212.97万元，由公司通过自筹方式解决；另外，基础建设投资1,887.05万元，研发设备购置费用1,265.00万元，研发投资 235.00万元，共计 3,387.05万元，由公司通过本次发行募集资金解决。
公司已取得募投项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”用地的国有土地使用权，总面积为 135,914平方米。截至目前，就上述募投项目，除公司购买土地和进行募投项目前期设计、环评等工作外，募投项目建设未有其他进展，相应募集
资金尚未实际投入。
2、募投项目实施地点变更
由于募投项目原实施地点配套设施不完善，为优化公司生产布局，方便物流运输，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司拟将“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”和“研发中心项目”实施地变更至龙岩高新技术产业开发区汽车配件园，公司拟以自有资金购置约390亩土地实施上述项目。上述项目经变更实施地点后，由于用地面积增加，公司同时拟自筹资金增加投入。
三、上述变更对公司的影响
本次募集资金投资项目“环卫专用车辆和环卫装备扩建项目”、“研发中心项目”仅涉及实施地点的变更，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。
另外，公司尚未取得新购买土地，本次募投项目实施地点变更仍存在一定的不确定性。
五、保荐机构意见
保荐机构兴业证券股份有限公司经核查，发表保荐意见如下：【】
特此公告。
备查文件：
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、兴业证券股份有限公司《关于【】的核查意见》。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年 5月 6日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2018-037
青岛康普顿科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年 10月 29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第七次会议在崂山区深圳路 18号公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式举行。本次会议通知于 2018年 10月 22日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）《青岛康普顿科技股份有限公司 2018年第三季度报告》
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的三季报；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会2018年10月30日
京能置业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：京能置业股份有限公司、北京天创世缘房地产开发有限公司、内蒙古京能房地产开发有限公司、宁夏京能房地产开发有限公司、天津海航东海岸房地产开发有限公司、大连京能阳光房地产开发有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的134.11%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.80%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、战略规划管理、股权投资管理、财务管理、计划与考核管理项目管理、采购管理、合同管理、销售与客服管理、证券事务
管理、人力资源管理、信息系统管理、内审与内控风险管理、法律事务管理、行政管理、信息与沟通、内部监督等共19个模块148个流程，基本覆盖公司所有业务范围；重点关注的高风险领域主要包括战略规划管理、股权投资管理、财务管理、计划与考核管理项目管理、采购管理、合同管理、销售与客服管理、内审与内控风险管理、法律事务管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷定量标准:缺陷可能造成的错报金额占资产总额的1%以上。
重要缺陷定量标准：缺陷可能造成的错报金额占按资产总额的比重在0.5%—1%之间的为重要缺陷。
一般缺陷定量标准：缺陷可能造成的错报金额占按资产总额的比重低于0.5%为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷定性标准:
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊。
（2）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷和一般缺陷定性标准:
（1）中层及以下管理人员发生舞弊。
（2）注册会计师发现当期财务报表存在重要的和一般性错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一定的漏洞。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷定量标准：缺陷可能造成的损失金额超过资产总额的1%。
重要缺陷定量标准：缺陷可能造成的损失金额超过资产总额的0.5%低于资产总额的1%。
一般缺陷定量标准：缺陷可能造成的损失金额未达到资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷定性标准：
对公司战略目标实现和公司年度经营目标产生重大影响，情况失控，影响公司持续经营，包括：
（1）缺乏民主决策程序，如缺乏“三重一大”决策程序；
（2）企业决策程序不科学导致重大失误；
（3）违犯国家法律、法规并受到处罚；
（4）高级管理人员和高级技术人员流失严重；
（5）媒体负面新闻频现,并在全国范围内传播；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（7）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷定性标准：
对公司战略目标实现和公司年度经营目标产生重要影响，但不会影响公司持续经营，包括：
（1）公司民主决策程序存在一定的漏洞；
（2）出现决策失误导致较为严重的损失；
（3）违反国家法律、法规并受到警告，或者内部规章制度；
（4）关键岗位人员存在一定的流失现象；
（5）负面新闻涉及面在所在省、市、自治区范围内；
（6）重要业务缺乏制度存在缺失现象；
（7）内部控制评价发现的重要缺陷和一般缺陷未得到整改。
一般缺陷定性标准：
对公司年度经营目标产生一定影响，包括：
（1）公司决策程序存在一定的漏洞，影响决策效率；
（2）存在违反内部规章制度的现象；
（3）一般岗位人员存在流失现象；
（4）负面新闻在项目所在区域范围内传播；
（5）业务操作层面制度存在缺失现象；
（6）内部控制评价发现的一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
董事长：徐京付京能置业股份有限公司2014年3月19日
上海三毛企业（集团）股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书
上海市三石律师事务所
关于上海三毛企业（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
二〇一六年八月一日
致上海三毛企业（集团）股份有限公司：
上海市三石律师事务所接受上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师唐增杰、李铁铮出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。在会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员的资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项均予以核查验证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上海三毛企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会议由公司董事会决定召集，董事会已于 2016年 7月 16日发出《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，并于同日在《上海证券报》和《香港文汇报》刊登。会议通知的内容包括会议召开时间、地点、出席会议的方式、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议登记办法等。
本次股东会议时间定于 2016年 8月 1日14：00，地点于上海市
浦东新区下沙新街 200弄 51号 1楼会议室。
本所律师认为：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规和规章等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东（股东代表及/或股东代理人，以下同）
经本所律师查验出席会议的股东法定代表人身份证明、委托代理人授权书、持股凭证等文件，出席本次股东会议现场会议的股东代表11人，代表股份58394651股，占公司有表决权股份总数的29.0533%。
其中 A股股东 3人，代表股份 52163143股；B股股东 8人，代表股份 6231508股。
2.经本所律师查验，除股东出席本次股东会议外，公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席了本次股东会议。该等列席人员具备参加本次股东会议的合法资格。
本所律师认为：
出席/列席本次股东大会人员均具有合法、有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会议的议案
根据 2016年 7月 16日公告的内容，本次股东大会的议案为：
审议《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》。
本次股东大会无临时议案，也未对未经公告的议案进行表决。
本所律师认为：
本次股东大会审议事项与公告的中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会议投票表决程序
根据本次股东大会通知规定，出席本次股东大会现场会议的股东可选择现场亲自投票或委托代理人投票的表决方式中的一种。
出席本次股东大会的股东代表审议了：《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》。
以上议案以记名投票方式进行表决，当场公布表决结果。
经本所律师查验，本次股东会议现场投票表决的股东代表共计 11人，代表 58394651股，占公司有表决权股份总数的29.0533%。
本所律师认为：
本次股东大会的表决程序、表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会合并统计了现场投票表决及网络投票表决的结果，经本所律师查验，本次出席会议的有表决权股份总数 58,435,951股，占公司有表决权股份总数的 29.0739%，本次股东会议的表决结果为：审议通过《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-022号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年2月19日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,438,571,235|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.2077|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长杨铿先生以及董事王万峰先生、余驰先生、王晶先生未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事常珩女士、雷鹏先生未能出席会议；
3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,438,571,235|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,438,571,235|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,438,571,235|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《关于公司拟为合作方提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,438,571,235|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《关于公司拟为合作方提供担保的议案》|16,428,192|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 4为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；议案1、2、3为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、关永强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2019年2月20日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2018-014
鹏欣环球资源股份有限公司
关于控股子公司签订产品包销协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|● 履约的重大风险及不确定性：本次与合作方签订产品包销协议具体实施内|
|容和进度尚存在一定不确定性。|
|● 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司年度经营业绩暂不构|
|成重大影响。|

一、协议签订的基本情况
希图鲁矿业股份有限公司（SHITURU MINING CORPORATIONS.A.S）(以下简称“希图鲁矿业”)为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）在刚果（金）注册成立的控股子公司，主要从事阴极铜生产与销售，并正组织实施氢氧化钴生产线项目的投资建设。
希图鲁矿业与文森特矿业有限责任公司(VICENT MINING CORPSARLU)（以下简称“文森特矿业”）近日签订了《产品包销协议》（以下简称“本协议”），双方拟在铜、钴资源战略供销方面建立长期、全面、稳定的合作关系。
（一）交易对方的基本情况
公司名称：文森特矿业有限责任公司(VICENT MINING CORP SARLU)
注册地址：刚果（金）加丹加省卢本巴希市卡布拉区卡北布拉大道2020号法定代表人或授权代表：Yan Bing
文森特矿业于2017年成立于刚果（金），从事铜及其他各类金属组合或非组合矿物质勘探、开发和开采作业。文森特矿业已在刚果（金）加丹加弧形铜钴成矿带成功取得与运作多个铜钴项目。
此次包销协议涉及的铜钴资源来自文森特矿业旗下一铜钴项目，该矿距离
希图鲁矿业约 50公里，具备较好的区域协同性和经济性。目前该项目已具备开
采条件。
（二）协议签署的时间
本协议由希图鲁矿业与文森特矿业于 2018年 2月 25日签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议仅为框架性协议，协议签署无需提交董事会或股东大会审议。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
签订本协议不需要履行相关审批或备案程序。
二、产品包销协议的主要条款
（一）产品包销期限及包销量
产品包销期为在本协议签署之日起的 15年间，文森特矿业承诺向希图鲁矿业供应铜钴精矿，对应铜金属量不少于 5,500吨/年；对应钴金属量不少于 1,500吨/年。同时双方协商一致，包销期限期满后可自动延续15年。在合同期内，希图鲁矿业有权根据文森特矿业实际情况调整铜及钴金属的最低供应量。
（二）精矿供应的质量控制
文森特矿业供应的精矿中含铜品位标准不低于15%，含钴品位标准不低于7%。
希图鲁矿业将负责铜钴精矿的品位检测，对每种规格的产品出具检测指标，文森特矿业承诺须提供符合希图鲁矿业具体品位要求的铜钴精矿。
（三）供应及运输事宜
文森特矿业将按周度供应频率向希图鲁矿业供应产品，年度运输计划的安排由文森特矿业协助希图鲁矿业制定，首次铜钴精矿供货日期将不晚于 2018年 6月30日。
（四）预付款及定价机制
希图鲁矿业将于合同生效日之日起的 30个工作日内向文森特矿业支付 100万元美元作为铜钴精矿产品包销的预付款。铜钴精矿产品的价格基准将基于 LME和 MB的上一个季度交易均价由双方协商确定。具体的计价方式及其购销条款以后续希图鲁矿业或其指定的相关公司与文森特公司另行签订的最终购销合同为准。
（五）其他事宜
（1）因本协议产生的或与本协议相关的争议，协议双方应先通过友好协商
解决，协商未解决事宜，相关争议应当提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。
（2）本协议自协议双方签字盖章之日起生效。
（3）本协议中未尽事宜由协议双方另行协商解决。
三、对上市公司的影响
公司依托希图鲁矿业在刚果(金)深耕多年的产业地位优势，在积极推进现有优势矿种资源储备的同时，已同步启动了新能源战略金属矿种的全面布局。其中希图鲁氢氧化钴项目生产线的工程建设正处于稳步推进阶段，该项目第一期将建成实现年产 3,000吨钴金属量的氢氧化钴产能（预计可在 2018年底向市场提供钴中间产品），项目第二期建成后将形成年产7,000吨钴金属量的氢氧化钴产能。
此外，希图鲁矿业近期已获取刚果(金)1078号开采许可证（PE）范围内二百一十七个地块铜钴矿权的租赁权。同时，公司正在临近希图鲁矿业区域大力建设刚果（金）钴矿石交易中心。
本次包销协议的签订符合公司的战略发展规划，有助于公司增强铜、钴矿战略资源，与希图鲁矿业铜、钴矿主业经营以及公司在刚果（金）大力建设的钴矿石交易中心产生协同效应，对公司未来发展将产生积极影响。
四、风险提示
本产品包销协议签署后，具体实施内容和进度尚存在一定不确定性。本产品包销协议签署暂不对公司年度总资产、净资产、净利润等财务指标产生重大影响。
公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
五、报备文件
《希图鲁矿业股份有限公司与文森特矿业有限责任公司产品包销协议》
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2017-046上海新南洋股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十九会议于 2017年 8月 29日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的境内审计机构，并提请公司股东大会审议。
具体情况如下：
2017年4月27日，经公司八届二十四次董事会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报告的审计机构，并提交公司2016年度股东大会审议。
2017年6月19日立信会计师事务所（特殊普通合伙）收到财政部、证监会下发的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便【2017】24号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月23日起开展全面整改工作，并自2017年5月23日起的两个月整改期内暂停承接新的证券业务。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性。因此公司于2017年6月22日发布《关于2016年年度股东大会取消部分议案的公告》（临时公告2017-030），取消在2016年年度股东大会上审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
2017年8月10日，财政部、证监会发布对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的整改工作核查情况的通知。根据相关整改情况的核查结果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2017年8月20日起恢复承接新的证券业务。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2016年度财务报告的审计中介机构及内控审计的中介机构中的表现，公司董事会审计委员会出具了《关于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016年审计工作的总结报告》，经公司第八届二十九董事会审议同意继续聘任其担任公司 2017年度财务报告的审计中介机构。
本议案尚需提请公司临时股东大会审议。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会2017年8月30日
上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议独立董事发表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十六次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部控制的相关规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为，公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况专项报告（2019年上半年度）》符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于以集中竞价交易方式回购股份
公司独立董事在审议回购股份方案后发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议及表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于维护投资者的利益，增强投资者信心，同时结合公司近期股票二级市场表现，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素；回购股份将用于员工持股计划，有利于进一步完善公司的长效激励机制，促进公司健康可持续发展。因此，公司本次回购股份的必要性充分合理。
综上，我们认为公司本次回购股份方案合法、合规，有利于提升公司价值，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次回购股份的方案。
上工申贝（集团）股份有限公司独立董事：奚立峰、芮萌、陈臻二〇一九年八月二十九日
金杯汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附件： 金杯汽车股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东及其附属企业|沈阳金杯车辆制造有限公司|大股东附属企业|其他应收款|140,800.31|-|6,141.88|146,942.00|0 .19|提供的生产经营借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|沈阳金晨汽车技术开发有限公司|子公司|其他应收款|26,315.39|93,395.23|-|105,391.89|1 4,318.73|往来款及代垫款|非经营性往来|
||沈阳金杯汽车部件工业园有限公司|子公司|其他应收款|10,344.09|4,989.58|868.21|2,900.00|1 3,301.88|往来款及代垫款|非经营性往来|
||金杯产业开发总公司|子公司|其他应收款|5,359.51|-|-|-|5 ,359.51|往来款及代垫款|非经营性往来|
||金杯汽车物资总公司|子公司|其他应收款|4,990.59|21,021.10|-|13,890.00|1 2,121.69|往来款及代垫款|非经营性往来|
||辽宁汽车机电经贸有限公司|子公司|其他应收款|2,795.57|118,505.00|-|103,917.35|1 7,383.22|往来款及代垫款|非经营性往来|
||华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司|子公司|其他应收款|470.00|930.00|-|-|1 ,400.00|往来款及代垫款|非经营性往来|
||沈阳金玺车身部件有限公司|子公司|其他应收款|0.87|-|-|0.87|-|往来款及代垫款|非经营性往来|
||铁岭华晨橡塑制品有限公司|子公司|其他应收款|-|7,129.49|-|6,810.00|3 19.49|往来款及代垫款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|沈阳金杯申华汽车投资有限公司|合营企业|其他应收款|15.81|-|-|-|1 5.81|借款|非经营性往来|
||沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司|合营企业|其他应收款|-|297.00|-|-|2 97.00|借款|非经营性往来|
|总计||||191,092.14|246,267.40|7,010.09|379,852.11|64,517.52|||

法定代表人：刘鹏程 主管会计工作的公司负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-042上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议通知及会议材料于2019年8月18日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2019年 8月 28日上午 10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况：
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2019年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司 2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与 2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。
半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部的相关要求做出的合理变更，符合相关法律规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2019年8月30日在指定信息披露媒体披露的《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会2019年8月30日
中国电力建设股份有限公司
独立董事对公司担保安排的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的
有关规定，作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查后，
对公司2018年度对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于对公司担保安排的专项说明
报告期末，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、
控股企业等关联方的担保；公司及其下属全资、控股子公司对非关联第三方
担保余额为人民币7.30亿元，占公司期末经审计净资产的0.85%；公司及其下
属全资、控股子公司对外担保余额为人民币605.09亿元，占公司期末经审计
净资产的70.26%。
二、关于对公司担保安排的独立意见
报告期内，公司能够严格遵守相关法律法规及规范性文件以及《中国电
力建股份有限公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险。
截至2018年12月31日，公司没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年
度发生并持续至2018年12月31日的违规对外担保等情况。
（以下无正文，为《中国电力建设股份有限公司独立董事对公司担保安排的专项说明及独立意见》之签署页）
(本天元正文,力《中国屯力建没股分有限公司独立董事対公司担保安引卜的寺
項悦明及独立意見》之釜署頁
)
二〇一九年口月 七日■
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-033
亚宝药业集团股份有限公司
关于取得药品注册批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的苯甲酸阿格列汀片《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品注册批件主要内容
1、药品通用名称：苯甲酸阿格列汀片
2、剂型：片剂
3、规格： 25mg
4、申请事项：国产药品注册
5、注册分类：化学药品第4类
6、药品有效期：36个月
7、药品生产企业：企业名称：亚宝药业集团股份有限公司
生产地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号
8、药品批准文号：国药准字 H20193329
9、药品批准文号有效期：至2024年11月17日
10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号。
二、药品的其他情况
苯甲酸阿格列汀片主要适用于治疗2型糖尿病。苯甲酸阿格列汀片最早由日本武田药品工业株式会社研发，于2010年在日本上市，2013年在中国获批进口药品上市，商品名“尼欣那”。据 IQVIA数据统计，苯甲酸阿格列汀片 2018年中国市场销售金额为5236万元。
公司首次提交本品注册申请的受理时间为 2017年 2月 22日（受理号：
CYHS1700049晋）。目前，除本公司外，国内尚无其他公司取得苯甲酸阿格列汀片药品注册批件。
截止目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为 889万元人民币。
三、风险提示
医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2019年11月29日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2019-021债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度内部控制的审计机构。上述两家审计机构的审计费用由公司董事会根据 2019年度实际工作情况给予支付。
二、审议情况
（一）2019年 4月 10日，公司召开第六届董事会审计委员会 2019年第二次会议，审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。审计委员会对上述审计机构的职业资质进行了认真审核，对上述审计机构 2018年的审计工作情况进行了细致了解，同意将此议案提交公司董事会进行审议。
（二）2019年 4月 11日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，同意将此议案提交公司 2018年年度股东大会进行审议。
独立董事发表独立意见认为上述两家审计机构均拥有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供相关审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。上述两家审计机构在为公司提供审计服务工作中，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作，恪尽职守，遵循独立、客
观、公允、公正的原则，较好地完成了公司 2018年度各项审计工作。公司续聘 2019年度审计机构的决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意该事项经董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月13日