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证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019-85中嘉博创信息技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划期满公告
持股5%以上的股东深圳通泰达投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于 2019年3月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-31），公司持股5%以上股东深圳通泰达投资中心（有限合伙）（简称“通泰达”)计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让方式减持本公司股份不超过33,455,094股(占本公司总股本比例的5%)。公司于2019年7月 16日披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-63）。
2019年10月16日，公司收到通泰达出具的《关于股份减持计划期满的告知函》。
截至2019年10月 15日，本次减持计划的期限已满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
截至减持计划期满日2019年 10月15日收市，通泰达未减持本公司股份。通泰达目前持有本公司股份70,000,000股，占本公司总股本的比例为10.46%，与减持计划前所持股份未发生变化。
二、其他相关说明
本次股份减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及业务规则的规定。
三、备查文件：
通泰达出具的《关于股份减持计划期满的告知函》。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-081
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《2018第三季度报告》已于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请各位投资者注意查阅。
2018年10月25日,本公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司 2018年第三季度报告>全文的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-094棕榈生态城镇发展股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已中标“吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程 PPP项目”（以下简称“吉首项目”），为更好的推进吉首项目的开展，同意公司与吉首市园林绿化建设开发有限公司共同设立“吉首棕吉工程建设项目管理有限公司”（吉首棕吉），其中公司拟出资1.62亿元，占吉首棕吉90%的股权。
（二）董事会审议情况
2016年7月25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。因此次对外投资的金额加上公司过去十二个月累计的对外投资金额已达到股东大会审议标准，故该议案须提交公司股东大会审议。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目合作方基本情况
名称：吉首市园林绿化建设开发有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91433101779028997L
住所：吉首市人民北路（市园林处内）
法定代表人：姚元辉
注册资本：人民币贰佰叁拾伍万元整
成立日期：1999年06月21日
营业期限：长期
经营范围：园林绿化建设服务及园林艺术项目服务，园林产品花卉苗木的零售及服务。
三、投资标的的基本情况
（一）工商信息
公司名称：吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司
法定代表人：吴敏东
注册地址：湖南省吉首市乾州街道世纪大道8号
注册资本：1.8亿元
经营范围：吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程项目的投融资、地形测绘、设计、建设、运营管理维护及特许经营期满项目的移交（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（二）股权结构
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||股东||出资额（万元）||持股比例|
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||16200||90%||
|吉首市园林绿化建设开发有限公司||1800||10%||
|合计||18000||100%||

四、对外投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。
五、设立控股子公司的目的和对公司的影响
公司设立吉首棕吉，主要是为了更好的推动在吉首地区业务，而且由于公司已中标“吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程PPP项目”中标金额约6亿元。该子公司的设立将作为吉首项目的实施主体，推动后续工程、项目运营、管理等事宜。
本次设立子公司符合公司业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等
各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2016年7月26日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-121
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司宇特顺房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司上海宇特顺房地产开发有限公司（以下简称“宇特顺房地产”）拟接受苏州太合汇投资管理有限公司（以下简称“苏州太合汇”）提供的不超过10亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第六十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海宇特顺房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年12月17日；
（三）注册资本：人民币2,000万元；
（四）注册地点：上海市浦东新区上丰路700号9幢117室；
（五）主营业务：房地产开发等；
（六）股东情况：公司持有其98.9%股份，公司持有100%权益的子公司上海富利腾房地产开发有限公司持有其0.99%股份，公司持有100%权益的子公司上海汤米投资管理有限公司持有其0.11%股份；
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未经审计）|
|总资产|617,892.76|687,477.58|
|总负债|439,582.44|511,187.13|
|净资产|178,310.32|176,290.45|
||2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,582.89|-2,019.88|

以上 2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0074号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
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|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|
|上海浦东新区唐镇新市镇A-6-4地块|东至:齐爱路,南至:高科东路北侧10米绿线,西至:曹家沟东侧绿线,北至:规划纬四路|56,256（84.38亩）|商办|≤2.5|≤40%|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
苏州太合汇拟向宇特顺房地产提供不超过10亿元的贷款，期限不超过24个月，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强宇特顺房地产的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且宇特顺房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第六十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 519.43亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 7.3亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第六十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年七月十六日
深圳市新国都技术股份有限公司
关于本次股票期权激励计划激励对象合理性的说明
中国证券监督管理委员会：
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“新国都”或“公司”）此次股权激励计划的激励对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，总计 166人，占本激励计划签署时新国都在册员工总数的16.08%。
现将上述人员作为股权激励对象的合理性说明如下：
一、公司董事及高级管理人员
公司董事和高级管理人员是公司战略决策以及经营决策的核心人员，对公司的经营绩效和竞争力提升具有重要的影响。此次激励对象中的董事及高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定。
二、中层管理人员和核心骨干员工
对公司经营业绩和持续发展有直接影响的中层管理人员和核心骨干员工是公司发展的核心力量。
首先，从人员的能力及素质要求来讲，激励对象能力强、素质高，且具有一定的稳定性，都是能够独当一面或是某一领域的专家，他们在公司业务发展及日常运营中都发挥着关键的作用，支撑着公司的健康稳定和发展；
其次，从对公司的忠诚度来讲，激励对象对公司文化高度认可，他们把人生最美好的时光献给了新国都，他们以公司为家，具有高度的事业心和忠诚度。可以说，公司能取得今天这样的成绩，这部分人员功不可没。
公司一直专注于电子支付技术的发展，以金融 POS终端软硬件的设计和研发为核心，从事金融 POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产、研发、销售和租赁，同时以金融 POS机等电子支付受理终端设备为载体，向商业银行、中国银联、社会第三方收单服务机构提供电子支付技术综合解决方案。公司产品在国内市场份额不断扩大，在商业银行的销售量也进一步提升，同时，在海外市场的销售也增长明显。公司能够在激烈的市场竞争中保持发展，取得目前的行业
地位实属不易，从公司的未来发展来讲，公司需要不断加大市场开拓力度，进一步扩大产品市场份额；加快技术开发，优化产品质量，提升公司整体技术水平，不断提高客户满意度；优化管理流程，提升内部管理水平，提升公司的整体竞争力。在此情形下，公司需要建立能力强、素质高及稳定的市场、技术、管理团队，实现公司各部门的有效运作和密切配合，保障公司各项战略和计划的有效实施，以实现公司在激烈的市场竞争中持续发展。上述激励对象作为公司中层管理人员或技术（业务）骨干，对公司总体发展战略实施起着重要的作用，他们的工作积极性、主动性和创造性在较大程度上决定着公司的整体运作效率与经营绩效。
因此，将上述中层管理人员和核心骨干员工列入股权激励范围对于公司提高公司的市场竞争力和可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现具有重要的意义。
三、此次股权激励的全部激励对象均是公司统一管理、统一考核的正式在职员工，皆由公司董事会薪酬与考核委员会认定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
以上情况，特此说明。
深圳市新国都技术股份有限公司 2014年2月20日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-118号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年 12月4日以电话、邮件等方式发出。会议于2019年 12月 9日在南京市江宁经济技术开发区水阁路厂区会议室以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合本公司实际情况，制订了《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见等与本董事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次股权激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜和尚未行权的股票期权相关事宜；
9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，注消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请本公司股东大会向董事会授权的期限与本次限制性股票、期权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于提议召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》公司拟定于2019年 12月25日召开公司2019年第六次临时股东大会。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司 2019年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
2、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》及其摘要
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
4、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法5、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划的法律意见书
6、上海荣正投资咨询股份有限公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第三期股权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
7、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
8、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董 事会
2019年12月9日
签订《张家港新凤凰医院合作框架协议》的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-05江苏澳洋科技股份有限公司
关于全资子公司与张家港市凤凰镇人民政府签订
《张家港新凤凰医院合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
张家港市凤凰镇人民政府为贯彻落实国务院2014年11月16号下发的《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》相关精神，积极引入社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营，促进凤凰镇新型城镇化建
设。江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）与张家港市凤凰镇人民政府就凤凰医院异地新建、运营管理达成合作，于2016年2月16日签署了《张家港新凤凰医院合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”）。双方拟将异地新建凤凰医院定位于二级甲等综合医院，运用澳洋医院JCI国际先进管理理念，将新凤凰医院打造成为人性化、现代化的医疗、康复、护理、预防保健等一体化中心。
本次签署的《战略合作框架协议》不构成关联交易，未达《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提交董事会、股东大会审议要求，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作对方情况
合作对方名称：张家港市凤凰镇人民政府指定下属全资企业（以下简称“合作方企业”）
二、框架协议主要内容
1、项目概述：合作方企业与澳洋健投共同出资成立张家港新凤凰医院（以下简称“新设医院”），注册资本6,000万元，注册地址在张家港市凤凰镇，合作方企业出资1,800万元，占出资总额的30%；澳洋健投出资4,200万元，占出资总额的70%。双方派人员组成筹建领导小组，全面负责新凤凰医院的建设、筹备相
签订《张家港新凤凰医院合作框架协议》的公告
关事宜，新凤凰医院项目合作期限为二十五年。
2、项目性质：新凤凰医院为非营利性医院。
3、项目地点：张家港市凤凰镇凤凰新城，映山路与汉江路交叉口。
4、投资规模：建设有专业特色一体的现代化、人性化的二级医院，规划建设200张病床，用地面积22,512.1m2，总建筑面积22,910.9m2。
5、排他性约定：在合作期限内，张家港市凤凰镇人民政府在管辖范围内不再新建、引进同类性质医疗机构，不再有同类授权。
6、利润分配：聘请专业第三方会计事务所，对新凤凰医院的财务状况进行审计，审计报告双方确认备案。合作方与澳洋健投依据股权比例对新凤凰医院收益享有法定权利。关于新凤凰医院项目合作期间的回报方式，由双方根据法律法规要求另行协商确定。
7、其他约定：协议签订后，张家港市凤凰镇人民政府原则上同意在不违反国家规定前提下由澳洋健投对老凤凰医院实施托管，进行业务结构调整、突出专科建设、医疗流程优化、为新建医院人才招聘与培训；对凤凰镇各社区服务站基本用药实现配送，对社区医务人员进行规范化培训，为新凤凰医院扩容开业做好前期准备。新凤凰医院建成后，老凤凰医院所有业务并入新医院，原址仅保留社区服务点。澳洋健投负责新凤凰医院药品、器械、耗材配送。
三、框架协议对公司影响
进一步完善公司健康产业在张家港布局，有助于打造澳洋医院为中心支撑和分支机构联动的总分院体系，对公司健康产业发展有积极推动意义。
四、风险提示
澳洋健投及张家港市凤凰镇人民政府仍需根据《合作框架协议》进一步商洽，在核心条款基础上，达成、签署正式的股权合作协议及其他相关法律文件。公司将根据进展履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合作框架协议》
特此公告。
签订《张家港新凤凰医院合作框架协议》的公告
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-017四川科伦药业股份有限公司
关于监事辞职并选举监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）监事会于2014年4月24日收到公司监事薛维刚先生的书面辞职报告，薛维刚先生因个人原因辞去公司监事职务，薛维刚先生辞去监事职务后，不再担任公司任何职务。
为保证监事会工作的顺利开展，监事会拟提名选举贺国生先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件），并将提交公司2013年度股东大会选举，当选后为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会监事成员保持一致。
2014年4月24日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。
公司对薛维刚先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
本次变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
备查文件：四川科伦药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
四川科伦药业股份有限公司监事会 2014年4月26日
附：贺国生先生简历
贺国生先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，副教授，硕士生导师，西南财经大学金融学博士，清华大学理学和经济学双学士。历任西南财经大学金融学院信用管理系系主任、西南财经大学证券与期货学院院长助理，现任西南财经大学证券与期货学院副院长。
贺国生先生无直接或间接持有公司股票；贺国生先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-068深圳中青宝互动网络股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年半年度报告及摘要将于2018年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2018年8月13日
东莞市搜于特服装股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许成富先生/女士，作为东莞市搜于特服装股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与东莞市搜于特服装股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为东莞市搜于特服装股份有限公司或其附属企业、东莞市搜于特服装股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括东莞市搜于特服装股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在东莞市搜于特服装股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：许成富（签署）
日期：2015-08-14
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-076江阴中南重工股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”或“公司”）根据公司发展规划，进一步完善文化产业链的需要，公司拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：
2014年 12月8日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司投资设立子公司江阴中南教育投资有限公司的议案》，同意公司使用自有资金5000万元人民币设立全资子公司江阴中南教育投资有限公司。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
1、江阴中南教育投资有限公司的基本情况
公司名称：江阴中南教育投资有限公司
拟设地点：江阴市国家高新区
公司类型：有限责任公司
拟注册资本：5000万元人民币
拟申请的经营范围：以自有资金投资教育事业，教育咨询等。
法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的有限责任公司，不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；全资子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-076以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的：由于中国正处于文化产业高速发展时期，公司在涉足文化产业的基础上，为了进一步完善文化产业链，为了更好的实施以人才为核心竞争力的战略布局，公司拟投资文化教育领域。
2、存在的风险及对策：子公司成立后，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。
3、对公司的影响：对公司目前进入的文化领域是一个对下游产业的延伸，可以为公司的文化产业培育优秀的人才，对公司未来发展有促进作用。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2014年 12月9日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-053四川中光防雷科技股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得国家知识产权局颁发的八项专利证书，专利的具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL 2016 1 0018666.9|一种三相电涌保护器|发明|2016.1.12|20年|第3098727号|
|2|ZL 2015 1 087 4817.6|一种波形数据压缩方法与系统|发明|2015.12.3|20年|第3053241号|
|3|ZL 2017 2 1579106.7|一种智能电源|实用新型|2017.11.23|10年|第7626139号|
|4|ZL 2018 2 0156304.0|一种高能多层间隙型电涌保护器|实用新型|2018.1.30|10年|第7895393号|
|5|ZL 2018 2 0221966.1|一种浪涌保护器|实用新型|2018.2.8|10年|第7886945号|
|6|ZL 2018 2 0158170.6|一种PCB板载多层间隙型电涌保护器|实用新型|2018.1.30|10年|第7883220号|
|7|ZL 2018 2 0156302.1|一种多极多层间隙型电涌保护器|实用新型|2018.1.30|10年|第7889597号|
|8|ZL 2018 2 0156316.3|一种高稳定性多极多层间隙型电涌保护器|实用新型|2018.1.30|10年|第7887434号|

上述专利权人为公司。专利1采用矩形框架结构的汇流条将四个过电压保护组件连接，有效降低连接电阻，减小电压保护水平，并且结构简单稳固，提高三相电涌保护器的使用可靠性和安全性；专利2提供了一种用于波形数据的高效率压缩方法，可有效减少波形数据的本地存储容量，减少无线传输的数据量，以及提高波形数据无线传输效率；专利3提供了一种智能电源，在浪涌过后，能够自动或手动对电源进行重合闸，并且能够进行远程查看、操作和控制电源的实时状态，稳定运行，可以减少去现场操作的人力和物力开销；专利4提供了一种高能多层间隙型电涌保护器，提出了支架排针一体结构和复合电极结构；专利5提供了一种新型浪涌保护器，具有体积小，限制电压低，使用安全等特点；专利 6提供了一种PCB板载多层间隙型电涌保护器，实现高通流能力的同时减少了结构
尺寸；专利7提供了一种多极多层间隙型电涌保护器，实现了多模式保护，器件
在不同保护模式中共用；专利 8提供了一种高稳定性多极多层间隙型电涌保护器，实现了多模式保护，降低了保护模式之间相互影响。
以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-77深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于本次发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳天源迪科信息技术股份有限公司创业板非公开发行股票发行情况报告书》于 2016年 8月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-62广东风华高新科技股份有限公司
关于立案调查事项进展情况暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 7日，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证调查通字 180161号），公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于 2018年 8月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知的公告》（公告编号：2018-53）。
截至目前，中国证监会对公司的调查工作仍在正常进行中，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。截至目前，公司生产经营活动未受上述调查事件影响，经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依
法移送公安机关的，公司将因触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2018年 9月 8日
江苏润邦重工股份有限公司
章程修正案
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 44,373.795万元。|第六条 公司注册资本为人民币 42,027.985 万元。|
|第十九条 公司股份总数为44,373.795万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 42,027.985 万股，均为普通股。|
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—051深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018），5月 30日、6月 9日发布了《重大事项继续停牌公告》（2014-020、022），6月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2014-023），6月 23日、6月 30日、7月 7日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014-024、025、026），7月 14日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014—027），7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014—039、040、043、047）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中。鉴于该重组事项尚存不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-014江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司于 2018年 3月 16日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润 42,389,560.57元，按10%提取法定盈余公积金 4,366,650.15元后，当年实现可分配利润 38,022,910.42元，加上以前年度结转的未分配利润 204,503,870.62元，扣除报告期内因实施2016年度利润分配已发放的现金股利 15,872,000.00元（含税），截止到2017年12月31日，公司合计可供分配利润为226,654,781.04元人民币。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2017年度利润分配预案为：以截至 2017年 12月 31日的总股本 158,720,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金股利人民币 15,872,000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
本次利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-061
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为落实《关于组建合资公司推动前海蛇口自贸区管理体制机制创新的框架协议》,推动前海蛇口自贸区的开发建设，加速前海土地整备，公司拟与安通捷码头仓储服务（深圳）有限公司（以下简称“安通捷码头”）、招商局物流集团有限公司（以下简称“招商局物流”）共同投资设立合资公司深圳市招商前海投资控股有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“招商前海投资”），招商前海投资拟最终与深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）成立合资公司（以下简称“合资公司”）共同开发建设列入合作范围的2.9平方公里（具体面积由双方最终确定）的前海土地。本次交易各方拟签订《公司章程》约定合作有关事项，其中，本公司认缴出资42,900万元，占招商前海投资注册资本82.5%；安通捷码头认缴出资7,280万元，占招商前海投资注册资本14%；招商局物流认缴出资1,820万元，占招商前海投资注册资本3.5%。各方在合资公司中直接和间接享有的权益比例确定之后，可对上述持股主体、认缴出资额和出资比例进行调整。
安通捷码头、招商局物流与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经其他有关部门批准。
0票弃权，议案表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立董事意见。
二、关联方基本情况
1.安通捷码头
注册地址:深圳市南山区蛇口太子路一号新时代广场26C
注册资本:港币10，000万元
法定代表人:邓伟栋
成立时间:2005年12月12日
经营范围:筹办仓储项目
股权结构:ALLIANCE FIELD LIMITED占100%股权
2015年财务数据：2015年度营业收入为0元，净利润为173.03万元,净资产为7,334.81万元。
2.招商局物流
注册地址:深圳市南山区前海航海路1092号招商局物流示范基地运作楼
注册资本:人民币125,000万元
法定代表人:赵沪湘
成立时间:2000年11月1日
经营范围:一般经营项目：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物流信息咨询；公路货运及理货；
搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理
业务。许可经营项目：普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）；国际快递（邮政企业专营业务除外，凭快递业务经营许可证经营）。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空货运销售代理业务；（危险品除外）（凭《中国民用航空运输销售代理业务资从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务格认可证书》经营）。
股权结构:招商局集团有限公司占100%股权
2015年财务数据：2015年度营业收入948,081万元，净利润17,052万元，净资产272,241万元。
安通捷码头、招商局物流与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司。
三、交易标的基本情况
1.出资方式
招商前海投资的注册资本为52,000万元，其中，本公司认缴出资42,900万元，占招商前海投资注册资本82.5%；安通捷码头认缴出资7,280万元，占招商前海投资注册资本14%；招商局物流认缴出资1,820万元，占招商前海投资注册资本3.5%。出资方式均以货币出资。
经各方一致约定，本公司、安通捷码头和招商局物流在2016年8月10日之前分别需缴付出资1,650万元、280万元和70万元；剩余部分出资根据合资公司缴付出资的资金需求，由各方按照出资比例及时一次性或分期缴付到位。
2.关联交易标的公司（拟设立公司）基本情况
公司名称：深圳市招商前海投资控股有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）
住所：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼
注册资本：52,000万元
合资期限：公司营业期限为三十年，期限届满可以续展
经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）
股东会表决：股东会会议作出修改本章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经全体股东一致通过。除上述情形的股东会决议，应经代表过半数表决权的股东同意批准。
董事：董事会成员五名。由本公司提名四人，安通捷码头提名一人，并经股东会选举产生。董事长应由董事会在本公司提名的董事中选举产生。
监事：设监事二名，由安通捷码头和招商局物流各自提名一名，经股东会选举产生。
高级管理人员：总经理和财务总监由本公司提名，副总经理由安通捷码头提名。前述高级管理人员均经董事会聘任。
四、合资公司其他事项
招商前海投资拟最终与前海投控成立合资公司以推动前海土地整备和建设。本公司、安通捷码头、招商局物流在合资公司中直接和间接享有的权益比例确定之后，可对上述持股主体、认缴出资额和出资比例进行调整，并签署章程修正案对章程进行修订或签署新章程。
五、交易的定价政策及定价依据
各方按出资额确定在招商前海投资中的股份比例，入股价格一致，同股同权。
六、交易目的和影响
招商前海投资的设立旨在以前海土地整备为契机创新前海蛇口自贸区管理体制机制，与前海投控成立合资公司推进前海土地开发建设，扩大公司经营规模，提升公司市场竞争能力，推动公司核心业务发展。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与安通捷码头、招商局物流不存在其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：
公司与安通捷码头、招商局物流共同投资设立合资公司招商前海投资暨关联交易的事宜，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事孙承铭、付刚峰、褚宗生、胡勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
九、备查文件
1.第一届董事会2016年第六次临时会议决议；
2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-043
北京中文在线数字出版股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2015年6月9日下午17:00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年6月4日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名，会议由董事长童之磊先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划》的有关规定以及公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年6月9日为授予日，授予159名激励对象275.35万股股票期权。预留的24.65万股股票期权的授予日，将在首次授予后的12个月内，由董事会另行确定。
本议案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事、律师对本次股权激励事项出具了
专项意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
因张帆属于公司《股票期权激励计划（草案）》受益人，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
2、北京中文在线数字出版股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年6月9日