Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-100
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018年 9月 17日至 2024年 3月9日；转股价格为9.62元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于 2018年 3月 9日公开发行了 650万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额6.50亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.50亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。
根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018年9月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72元/股。因实施 2017年度利润分配方案，转股价格由 9.72元/股调整为 9.62元/股，调整后的转股价格自 2018年 5月28日起生效。
二、金农转债转股及股份变动情况
截至 2019年 6月 30日，金农转债尚有 1,493,413张挂牌交易。2019年第二季度，金农转债因转股减少 397,910,300元，转股数量为 41,362,000股，剩余可转债余额为 149,341,300元。
因金农转债转股，公司 2019年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|34,788,348|8.89|0|0|0|0|0|34,788,348|8.04|
|高管锁定股|34,788,348|8.89|0|0|0|0|0|34,788,348|8.04|
|二、无限售条件流通股|356,430,173|91.11|0|0|0|41,362,000|41,362,000|397,792,173|91.96|
|三、股份总数|391,218,521|100.00|0|0|0|41,362,000|41,362,000|432,580,521|100.00|

三、其他
投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018年 3月 7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司 2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：公司证券部
联系电话：0755-27166108
四、备查文件
1、截至 2019年 3月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。
2、截至 2019年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。
3、截至 2019年 6月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金农转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-037
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2016年 5月 21日以邮件形式发出，于 2016年 5月 26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事姜景国先生因个人原因辞去公司独立董事职
务，经公司董事会提名委员会审议，提名孟红女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会任期相同。
经审查，孟红女士符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件；不存在《公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
公司独立董事发表了独立意见，详见 2016年 5月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
《独立董事提名人声明》刊登于2016年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事候选人声明》详见 2016年 5月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人孟红女士详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
独立董事候选人孟红女士简历附后。
独立董事候选人孟红女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司于2016年6月13日召开公司2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知》，刊登于 2016年 5月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见；
3、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事候选人声明；
4、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事提名人声明。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
附件：简历
孟红女士：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，会计学副教授，注册资产评估师。曾在山东威海审计师事务所从事审计、评估工作,曾任山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问。现在山东大学(威海)校区会计系任教。
孟红女士于2011年11月获得深圳证券交易所独立董事资格证书，目前担任山东新北洋信息技术股份有限公司、天润曲轴股份有限公司和山东威达机械股份有限公司独立董事。
孟红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-097厦门红相电力设备股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：红相电力；证券代码：300427）自 2016年12月22日（星期四）开市起复牌。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：红相电力，股票代码：300427）于2016年6月13日（星期一）开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年9月12日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》后申请继续停牌，并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-074）。停牌期间，公司按照相关规定及时履行信息披露义务，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年 11月 30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年12月1日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《厦门红相电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。
2016年12月1日，公司发布《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2016-091），根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监督事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产
重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年12月1日开市起继续停牌，待根据深圳证券交易所问询补充及完善相关文件后再申请复牌。
2016年12月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于厦门红相电力设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 99号）（以下简称“《问询函》”）；公司与各方中介机构已按照《问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和完善，并向深圳证券交易所提交了相关书面说明。公司关于问询函的回复等相关文件于 2016年 12月 22日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向交易所申请，公司股票（证券简称“红相电力；证券代码：300427）将于2016年12月22日（星期四）开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议通过后报中国证监会核准。因此，本次重大资产重组能否获得前述核准及获得相关核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2016年12月21日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-31号
湖北沙隆达股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2018年6月25日以传签方式召开。应当参与传签的监事3人，实际参与传签的监事3人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议了如下议案：
关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
监事会认为，本次置换有助于提高募集资金的使用效率。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
监事会同意使用募集资金27,653万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司监事会2018年6月25日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-49
中润资源投资股份有限公司
关于公司重大资产重组的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年11月4日开市时停牌。2014年12月2日，公司刊发《关于公司重大资产重组停牌的公告》，筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。
目前，该发行股份购买资产事项相关的尽职调查、评估、审计等工作正在进行中。该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-010浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东、实际控制人股份补充质押及质押股份展期的公告》（公告编号：2019-003），经检查发现，上述公告中需要更正一处，具体情况如下：
更正前：
一、补充质押的具体情况
|||
|-|-|
|出质人|吕强|
|质权人|浙商证券股份有限公司|
|补充质押日|2019年 1 月24日|
|补充质押股票数量|10,800,000 万股|
|占公司总股本的比例|2.63%|
|质押股份性质|流通股|
|质押期限|2019年 1 月24日—2019年7月 24日|

更正后：
一、补充质押的具体情况
|||
|-|-|
|出质人|吕强|
|质权人|浙商证券股份有限公司|
|补充质押日|2019年 1 月24日|
|补充质押股票数量|10,800,000 股|
|占公司总股本的比例|2.63%|
|质押股份性质|流通股|

|||
|-|-|
|质押期限|2019年 1 月24日—2019年7月 24日|

除上述内容外，其他内容不变，因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年1月28日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-007湖南中科电气股份有限公司
关于计提资产减值准备及坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备的原因是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2013年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括公司应收账款、其他应收款情况，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2013年度各项资产减值准备，明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|年初数|本年计提|本年减少||年末数|
||||转回数|转销数||
|坏账准备|21,764,736.06|8,885,861.00||106,770.00|30,543,827.06|
|其中：应收帐款|21,372,212.52|8,912,795.27||106,770.00|30,178,237.79|
|其他应收款|392,523.54|-26,934.27|||365,589.27|

3、资产减值准备计提具体情况说明
本报告期，公司计提坏账准备8,885,861.00元。公司计提坏账准备方法：公司应收款项
包括应收账款和其他应收款以及长期应收款，在资产负债表日,公司对重大的应收款项，单独
进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账
准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
二、坏账核销情况
本报告期，公司实际核销的应收账款坏账损失106,770.00元，明细如下：
||||
|-|-|-|
|客户名称|转销金额|转销原因|
|湖南永清环保股份有限公司|64,065.00|法院判定|
|内蒙古同盛风电设备有限公司|2,310.00|岳磁三年以上小额往来|
|秦皇岛市鑫联冶金车辆有限公司|7,875.00|岳磁三年以上小额往来|
|无锡雪浪输送机械有限公司|3,800.00|岳磁三年以上小额往来|
|唐山永丰轧辊有限公司|6,850.00|岳磁三年以上小额往来|
|长沙恒忠机械工程技术有限公司|2,250.00|岳磁三年以上小额往来|
|昆明夏普利液压技术工程有限公司|4,000.00|岳磁三年以上小额往来|
|邯郸鹏鑫特种钢铁有限公司|6,470.00|岳磁三年以上小额往来|
|吉林水工机械有限公司|9,150.00|岳磁三年以上小额往来|
|合 计|106,770.00||

三、公司对本次计提资产减值准备及坏账核销的审批程序
本次计提资产减值准备及坏账核销事项，已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。
四、本次计提资产减值准备及坏账核销对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司2013年度归属于母公司所有者净利润7,124，770.87元，归属于母公司所有者权益减少7,124，770.87元；
本次实际核销的应收账款坏账损失106,770.00元。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及坏账核销的说明
公司董事会审计委员会经审核，认为：本次计提资产减值准备及坏账核销遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2013年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
六、监事会关于计提资产减值准备及坏账核销的说明
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
七、重要提示
本次计提的资产减值准备及坏账核销已经年报会计师事务所审计确认。
八、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-072上海华测导航技术股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权激励计划首次授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 27日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过关于《公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录》”）和《上海华测导航技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对 2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况。公司于 2019年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等公告，并于2019年 11月28日在公司OA办公系统公布了《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2019年11月 28日至 2019年 12月7日，在公示期间内，公司员工、股东等与本激励计划相关的人员可通过书面及通讯方式向公司监事会反馈意见。
截至2019年 12月7日，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2019-072象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》、《激励计划》的规定，以及公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，发表核查意见如下：
1、列入公司《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象均为公司或子公司在职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入公司《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
监事会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—081江苏云意电气股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）关于其持有的本公司股权部分解除质押的通知：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记通知》显示，云意科技于2015年5月19日将其所持有的本公司无限售流通股665.00万股质押给江苏银行股份有限公司徐州新城区支行，为其融资提供质押担保，质押期限自2015年5月19日起至办理解除质押登记手续之日止（详见公司于2015年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的公告，公告编号2015-034）。
2015年12月22日，云意科技将上述质押的665.00万股本公司股票解除质押，并已办理完毕上述股权解除质押登记手续。
截至本公告日，公司控股股东云意科技共持有公司股份10,425.76万股，占本公司总股本的52.13%，累计质押股份2,000.00万股，占其持有公司股份总数的
19.18%，占公司总股本的10.00%。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
鸿利智汇集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年1月8日召开第四届董事会第二次会议，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的议案》进行了事前审查，并发表了如下意见：
本次对外投资属于关联交易，公司应当按照相关规定履行审批手续和信息披露义务。我们认真审阅了《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的议案》的相关文件，认为公司拟作为有限合伙人以自有资金5000万元投资参与设立成都开元金舵LED产业发展基金（有限合伙），有利于公司借助专业机构的资源，为公司有效地在LED、互联网车主服务进行产业整合提供支持,促进公司整体战略目标的实现。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
以下无正文。
[本页无正文，为独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见签署页]
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
二〇一九年一月八日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-043债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于调整万顺转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
债券代码：123012；债券简称：万顺转债
调整前转股价格：人民币 6.47元/股。
调整后转股价格：人民币 5.36元/股。
转股价格调整起始日期：2019年 5月 15日
一、转股价格调整依据
根据汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，万顺转债在发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司将于 2019年 5月 14日（股权登记日）实施 2018年度权益分派方案：以公司现有总股本 560,175,614股为基数，向全体股东每 10股派 0.952039元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.904078股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，公司可转债转股价格将进行如下调整：
调整后转股价=（调整前转股价-每股派送现金股利）÷（1+转增股本率）=（6.47-0.095204）÷（1+19.04%）
=5.36元/股
其中：调整前转股价=初始转股价格=6.47元/股；每股派送现金股利=0.095204元；转增股本率=106,661,806股/560,175,614股=19.04%
调整后的转股价格自 2019年 5月 15日（除权除息日）起生效。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一九年五月八日
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，本人苏清卫 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：
一、 2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年，公司共召开的 17次董事会，9次股东大会，本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职位|应出席董事会次数|出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会会议|现场出席股东大会次数|
|苏清卫|独立董事|17|17|0|否|0|

2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票
及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年2月24日在公司第四届董事会第十次会议上，发表了关于聘任董事会秘书、为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用招商银行综合授信额度事宜提供担保的独立意见。
2017年 3月 7日在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了关于调整珠海和佳医疗设备股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途的独立意见。
2017年3月24日在公司第四届董事会第十二次会议上，发表了关于变更会计师事务所的独立意见。
2017年 4月 25日在公司第四届董事会第十五次会议上，发表了关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的、公司 2016年度内部控制评价报告、 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、公司 2016年度关联交易事项、公司 2016年度利润分配预案、公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见。
2017年4月27日在公司第四届董事会第十六次会议上，发表了关于终止重大资产重组事项的独立意见。
2017年 5月 5日在公司第四届董事会第十七次会议上，发表了关于和佳股份为控股子公司恒源租赁向长沙银行股份有限公司广州分行申请授信额度事宜提供担保的独立意见。
2017年 7月 3日在公司第四届董事会第十八次会议上，发表了关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向上海浦东发展银行珠海分行就申请授信额度事宜提供担保事项的独立意见。
2017年7月13日在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向粤科租赁就转让租赁资产事宜提供差额补足的独立意见。
2017年8月25日在公司第四届董事会第二十次会议上，发表了对关联交易事项、对 2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年上半年度募集资金存放及使用情况、对公司会计政策变更、公司公开发行可转换公司债券、公司前次募集资金使用情况报告、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺、对本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的独立意见。
2017年 9月 1日在公司第四届董事会第二十一次会议上，发表了关于为恒源租赁提供担保、聘任财务总监兼财务负责人的的独立意见。
2017年 10月 16日在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司同业竞争事项、为恒源租赁提供担保、追认与关联方共同投资暨关联交易、公司关联交易事项的独立意见。
2017年12月8日在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了为安顺达、恒源租赁提供担保、对外投资暨关联交易的独立意见。
2017年 12月 25日在公司第四届董事会第二十五次会议上，发表了关于公司公开发行可转换公司债券、对公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会提名与薪酬委员会主任委员，2017年按照《董事会提名与薪酬委员会工作制度》认真履行独立董事职责，对提名与薪酬委员会审议的议案进行认真审核，并积极以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况发生。
2018年，本人将恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（本行以下无正文）
的签字页）
独立董事：
苏清卫
年月日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2018-015四川中光防雷科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：。
一、会计政策变更概述
(1)新增加会计政策
2017年 4月 28日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）要求自2017年5月28日起施行。
(2)变更会计政策
2017年 5月 10日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 16号---政府补助》（修订后）（财会[2017]15号）。修订后在政府补助准则自 2017年 6月 12日起施行。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后在《企业会计准则第16号---政府补助》进行调整。
二、本次会计政策变更对公司在影响
根据《企业会计准则第42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，本次“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”会计政策的变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。公司 2017年度无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项。
根据《企业会计准则第 16号---政府补助》规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、本次会计政策变更的审议程序
2018年2月27日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第七次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更事项经董事会审议通过后即可实施,无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》和《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》和《企业会计准则第42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》和《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
四川中光防雷科技股份有限公司监事会
连云港如意集团股份有限公司独立董事
关于投资低风险理财产品的独立意见
作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就远大物产及其所属（全资及控股）子公司增加3亿元的额度用于投资金融机构发行的固定收益型和浮动收益型理财产品事宜发表独立意见如下：
远大物产及其所属（全资或控股）子公司目前经营情况良好，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用日常运营之外的存量资金进行适度的低风险理财，有利于提高资金的使用效率、增加收益，不会对经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
我们一致同意远大物产及其所属（全资及控股）子公司增加使用不超过 3
亿元的资金用于投资金融机构发行的固定收益型和浮动收益型理财产品，该额度自股东大会审议通过之日起两年内滚动使用，但任一时点的投资总金额不得超过上述额度。
同意将此项议案提交股东大会审议。
独立董事:张静璃、余春生、张双根、李华
二○一六年七月二十五日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-073湖南博云新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任职期限已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月23日召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
经公司监事会、有关股东的推荐，提名谭强先生、周怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
第六届监事会监事候选人中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事义务和职责。
公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
2019年9月23日
附件：
谭强先生：男，中国国籍，1976年 7月出生，毕业于湖南大学会计学院会计专业，硕士研究生、高级会计师、注册税务师。具有期货从业资格、证券从业资格。
历任湖南 HEG电子玻璃有限公司财务经理，湖南湘投高科技创业投资有限公司投资部投资助理，2010年 9月起至今负责风险控制部的工作。现任公司监事，湖南山河科技股份有限公司监事，湖南奥谱隆科技股份有限公司监事。
除上述者外，谭强先生：
（一）未持有公司股票；
（二）为公司股东湖南湘投高科技创业投资有限公司风险控制部负责人，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
周怡女士：女，中国国籍，1978年 4月出生，大专学历。历任长沙伟徽高科技新材料有限公司仓库、财务部、供销、综合管理部门，现任公司监事会主席，长沙伟徽高科技新材料有限公司总经理。
除上述者外，周怡女士：
（一）未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；
（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-026淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日收到公司证券事务代表刘兵先生的辞职报告，刘兵先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘兵先生辞职后不再担任公司任何职务。
经公司研究决定，聘任祝振茂先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。祝振茂先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
祝振茂先生简历如下：
祝振茂，1964年10月出生，大学文化。1981年7月在齐鲁石化公司橡胶厂
参加工作，2002年加入本公司，先后任职于综合管理部、证券事务部、合同预算部，现为公司法务处处长。具有全国律师及企业法律顾问资格。
祝振茂先生未持有公司股份，持有本公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司0.98%股权，除此以外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
其通讯方式如下：
电话：0533-7547782
传真：0533-7547782
电子邮箱：zzm1964@126.com
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－056广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东签署股权转让框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莱特”）于2018年11月5日接到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁燕金元先生的通知，燕金元先生与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）签署了《股权转让框架协议》，拟将其持有公司不低于5%、不超过8%的股权协议转让给华发集团，转让完成后，华发集团成为公司的战略股东，为公司的快速发展提供支持。
具体以双方后续签署的正式交易协议内容为准，具体情况如下：
一、本次交易双方情况
（一）转让方
1、姓名：燕金元
2、身份证号码：6101031963********
3、住址：广东省珠海市香洲区
4、是否取得其他国家或地区的居留权：否
5、经公司在最高人民法院网上查询，燕金元不属于“失信被执行人”
燕金元先生持有公司48,979,600股股份，占公司总股本33.53%，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁。
（二）受让方
1、公司名称：珠海华发集团有限公司
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－0563、公司住所：珠海市拱北联安路9号
4、公司类型：有限责任公司（国有独资）
5、法定代表人：李光宁
6、成立时间：1986年05月14日
珠海华发集团有限公司是珠海两家龙头国企之一，也是珠海最大的综合型企业集团和全国知名的领先企业。于 2016年起，连续三年入榜中国企业 500强，最新排名为352位。
华发集团现控股“华发股份”、“华金资本”、“华金国际资本”三家上市公司。
业务布局从珠海拓展至北京、上海、广州、深圳、天津、武汉等全国五十多个主要城市和香港、澳门、旧金山、特拉维夫等地。
目前，华发集团在已经构建起高端服务业领域完整的生态产业链基础上，借助产业投资平台，全力进军高端制造业、大健康产业和高科技产业，已经拥有100多个战略新兴产业企业和高科技实体制造企业股权。
二、框架协议主要内容
甲方（收购方）：珠海华发集团有限公司
乙方（转让方）：燕金元
甲方系一家设立于珠海的大型综合性企业集团，乙方为上市公司广东宝莱特医用科技股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总裁，经双方友好协商，就双方之间的股权转让事宜达成如下的框架性约定：
1.1、甲方（及/或甲方指定的实体），拟采取现金收购的方式，受让乙方所持有的宝莱特不低于5%、不超过8%的股权。
1.2、双方进行本协议项下股权转让交易的先决条件为：
（1）甲方对宝莱特完成法律、财务、业务等尽职调查（以下简称：“尽职调
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－056查”），尽职调查的结果令甲方满意，或者双方已经就尽职调查中所发现的问题达成了一致的解决方案；
（2）乙方持有的本协议拟转让的宝莱特股权权属明确、清晰、完整，不存在任何产权负担或任何司法保全措施，也不存在法律纠纷或争议；
（3）宝莱特披露的资产、业务、负债等情况真实、充分，并且在所有的重要方面不存在隐瞒、虚假、不实或瑕疵的情况；
（4）甲方所受让的股权比例达到不低于5%、不超过8%所约定的股权比例；
（5）乙方承诺在股权转让后支持甲方所提名的一名董事候选人、一名监事候选人进入宝莱特董事会、监事会；
（6）甲方受让宝莱特股权的交易得到甲方有权机构的批准。
1.3、在满足先决条件的情况下，双方对交易价格达成如下的约定：宝莱特在本协议签订当日交易收盘价格为11.64元/股，宝莱特总市值为16.96亿元。基于本协议约定的交易前提条件，双方初步商定，甲方将按照不高于每股11.64*110%（即 12.80元/股）的对价，受让乙方持有的宝莱特不低于 7,304,400股、不超过 11,687,040股股权（分别占宝莱特股本总额的5%、8%），以完成本次交易。最终的交易价格需综合尽职调查结果确定，以双方在正式股权转让协议的约定为准。
三、对公司的影响
华发集团是以城市运营、房产开发、金融产业、产业投资为四大核心业务，以商贸服务、现代服务为两大配套业务的创新驱动型综合性企业集团。
本次交易完成后，公司引入国有资本战略股东，有助于为公司引进更多政府、产业、金融等战略及业务资源，加快公司战略布局，促进公司整体业务发展。同时，此次引进战略股东，有利于提升公司治理能力，对公司未来发展将会产生积极影响。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－056四、风险提示
敬请广大投资者阅读以下风险提示，注意投资风险：
1、本次签署的《股权转让框架协议》仅为双方的初步意向性安排，具体内容以相关各方另行签署的正式协议为准。
2、本次交易尚需进一步尽调、论证和协商，尚需相关各方就各项具体安排协商一致，本次交易尚存在不确定性。
3、公司董事会将积极关注相关事项的进展，督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
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|保荐机构名称：浙商证券股份有限公司|被保荐公司简称：万马股份||||
|保荐代表人姓名：赵华|联系电话：0571-87903798||||
|保荐代表人姓名：陈忠志|联系电话：0571-87902576||||
|现场检查人员姓名：赵华、王可|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2019年4月12 日、4月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

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|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明本保荐机构现场检查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规的情形。||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江万马股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）保荐代表人：
赵华 陈忠志
浙商证券股份有限公司年 月 日