证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014－023号福建实达集团股份有限公司
召开 2013年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年 5月20日（星期二）
●股权登记日：2013年5月14日（星期三）
●会议召开地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室。
●会议方式：现场投票与网络投票相结合。
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司拟于2014年5月20日（星期二）下午13点30分在福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室以现场投票方式召开2013年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：现场会议时间为下午13:30开始，网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）
（五）现场会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务情况
公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上交所发布的《关于融
资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。
二、会议审议事项
本次股东大会表决的议案如下：
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|-|-|-|
|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|否|
|2|《独立董事2013年度述职报告》|否|
|3|《公司2013年度监事会工作报告》|否|
|4|《公司2013年度报告全文及摘要》|否|
|5|《公司2013年度财务决算报告》|否|
|6|《公司2013年度利润分配方案》|否|
|7|《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务及内部控制审计机构的议案》|否|
|8|《关于公司向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》|否|
|9|《股东分红回报规划（2014-2016年）》|否|
|10|《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》|否|
|11|《公司章程》|是|
|12|《董事会议事规则》|否|
|13|《关联交易管理制度》|否|
|14|《对外担保管理制度》|否|
|15|《募集资金管理办法》|否|
|16|《独立董事工作制度》|否|
|17|《投资管理制度》|否|
|18|《控股股东与实际控制人行为规范》|否|
|19|《股东大会网络投票实施细则》|否|
|20|《累积投票制实施细则》|否|
|21|《董事、监事薪酬管理制度》|否|
|22|《监事会议事规则》|否|
|23|选举公司第八届董事会非独立董事|否|
|23.1|选举景百孚先生为公司第八届董事会非独立董事|否|
|23.2|选举邹金仁先生为公司第八届董事会非独立董事|否|

||||
|-|-|-|
|23.3|选举宋勇先生为公司第八届董事会非独立董事|否|
|23.4|选举汪清先生为公司第八届董事会非独立董事|否|
|23.5|选举李春雨先生为公司第八届董事会非独立董事|否|
|23.6|选举臧小涵女士为公司第八届董事会非独立董事|否|
|24|选举公司第八届董事会独立董事|否|
|24.1|选举雷波涛先生为公司第八届董事会独立董事|否|
|24.2|选举叶明珠女士为公司第八届董事会独立董事|否|
|24.3|选举陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事|否|
|25|选举公司第八届监事会非职工代表监事|否|
|25.1|选举张建先生为公司第八届监事会非职工代表监事|否|
|25.2|选举李丽娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事|否|

三、会议出席对象
（一）截止2013年5月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的见证律师。
四、参加会议办法：
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股
东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召
开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项：
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座6楼
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传 真：（0591）83708128
联系人：吴波、周凌云
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|-|
|六、备查文件目录|
|1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。|
|特此公告。|

福建实达集团股份有限公司董事会
2014年4月28日
附件1：
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股东大会的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|提议内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《独立董事2013年度述职报告》||||
|3|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2013年度报告全文及摘要》||||
|5|《公司2013年度财务决算报告》||||
|6|《公司2013年度利润分配方案》||||
|7|《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务及内部控制审计机构的议案》||||
|8|《关于公司向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》||||
|9|《股东分红回报规划（2014-2016年）》||||
|10|《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》||||
|11|《公司章程》||||
|12|《董事会议事规则》||||
|13|《关联交易管理制度》||||
|14|《对外担保管理制度》||||
|15|《募集资金管理办法》||||
|16|《独立董事工作制度》||||

||||
|-|-|-|
|17|《投资管理制度》||
|18|《控股股东与实际控制人行为规范》||
|19|《股东大会网络投票实施细则》||
|20|《累积投票制实施细则》||
|21|《董事、监事薪酬管理制度》||
|22|《监事会议事规则》||
|23|选举公司第八届董事会非独立董事|选举票数|
|23.1|选举景百孚先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.2|选举邹金仁先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.3|选举宋勇先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.4|选举汪清先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.5|选举李春雨先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.6|选举臧小涵女士为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|24|选举公司第八届董事会独立董事||
|24.1|选举雷波涛先生为公司第八届董事会独立董事|同意 股|
|24.2|选举叶明珠女士为公司第八届董事会独立董事|同意 股|
|24.3|选举陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事|同意 股|
|25|选举公司第八届监事会非职工代表监事||
|25.1|选举张建先生为公司第八届监事会非职工代表监事|同意 股|
|25.2|选举李丽娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事|同意 股|

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签章：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日附注说明：
1、本授权委托书委托期限自签署之日起至本次股东大会会议结束时止；
2、本次授权委托事项中议案23、24、25采取累积投票制，当采取累积投票制选举董事、独立董事、监事时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董事、独立董事、监事；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票时间：2014年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00
总提案数：33个
一、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738734|实达投票|33|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-25号|本次股东大会的所有34项提案|738734|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|
|序号|提议内容|申报代码|申报价格|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|738734|1.00元|
|2|《独立董事2013年度述职报告》|738734|2.00元|
|3|《公司2013年度监事会工作报告》|738734|3.00元|
|4|《公司2013年度报告全文及摘要》|738734|4.00元|
|5|《公司2013年度财务决算报告》|738734|5.00元|
|6|《公司2013年度利润分配方案》|738734|6.00元|
|7|《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务及内部控制审计机构的议案》|738734|7.00元|
|8|《关于公司向金融机构申请2014年综合授信额度的议案》|738734|8.00元|
|9|《股东分红回报规划（2014-2016年）》|738734|9.00元|

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|-|-|-|-|
|10|《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》|738734|10.00元|
|11|《公司章程》|738734|11.00元|
|12|《董事会议事规则》|738734|12.00元|
|13|《关联交易管理制度》|738734|13.00元|
|14|《对外担保管理制度》|738734|14.00元|
|15|《募集资金管理办法》|738734|15.00元|
|16|《独立董事工作制度》|738734|1600元|
|17|《投资管理制度》|738734|17.00元|
|18|《控股股东与实际控制人行为规范》|738734|18.00元|
|19|《股东大会网络投票实施细则》|738734|19.00元|
|20|《累积投票制实施细则》|738734|20.00元|
|21|《董事、监事薪酬管理制度》|738734|21.00元|
|22|《监事会议事规则》|738734|22.00元|
|23|选举公司第八届董事会非独立董事|||
|23.1|选举景百孚先生为公司第八届董事会非独立董事|738734|23.01元|
|23.2|选举邹金仁先生为公司第八届董事会非独立董事|738734|23.02元|
|23.3|选举宋勇先生为公司第八届董事会非独立董事|738734|23.03元|
|23.4|选举汪清先生为公司第八届董事会非独立董事|738734|23.04元|
|23.5|选举李春雨先生为公司第八届董事会非独立董事|738734|23.05元|
|23.6|选举臧小涵女士为公司第八届董事会非独立董事|738734|23.06元|
|24|选举公司第八届董事会独立董事|||
|24.1|选举雷波涛先生为公司第八届董事会独立董事|738734|24.01元|
|24.2|选举叶明珠女士为公司第八届董事会独立董事|738734|24.02元|
|24.3|选举陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事|738734|24.03元|
|25|选举公司第八届监事会非职工代表监事|||
|25.1|选举张建先生为公司第八届监事会非职工代表监事|738734|25.01元|
|25.2|选举李丽娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事|738734|25.02元|

3、对于不采用累积投票制的1-22项议案：在“申报股数”项填写表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|

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|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的23－25项议案，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数（本次23项议案组数为6；24项议案组数为3；25项议案组数为2）。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会非独立董事候选人共有6名，则该股东对于23议案组，拥有600股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
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|-|-|-|
|23|选举公司第八届董事会非独立董事|委托数量|
|23.1|选举景百孚先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.2|选举邹金仁先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.3|选举宋勇先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.4|选举汪清先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.5|选举李春雨先生为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|23.6|选举臧小涵女士为公司第八届董事会非独立董事|同意 股|
|24|选举公司第八届董事会独立董事||
|24.1|选举雷波涛先生为公司第八届董事会独立董事|同意 股|
|24.2|选举叶明珠女士为公司第八届董事会独立董事|同意 股|
|24.3|选举陈国宏先生为公司第八届董事会独立董事|同意 股|
|25|选举公司第八届监事会非职工代表监事||
|25.1|选举张建先生为公司第八届监事会非职工代表监事|同意 股|

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|-|-|-|
|25.2|选举李丽娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事|同意 股|

4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日 2014年 5月 14日 A股收市后，持有公司 A股股票的投资者对本次网络投票中1－25项提案全部投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738734|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738734|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738734|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738734|买入|1.00元|3股|

5、对23－25项议案：如某 A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名非独立董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|||
|||方式一|方式二|方式三|

选举公司第八届董事
会非独立董事
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|-|-|-|-|-|
|候选人：董事一|23.01|600|100|200|
|候选人：董事二|23.02||100|300|
|候选人：董事三|23.03||100|100|
|„„|„„||„„||
|候选人：董事六|23.06||100||

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。