股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-31深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上年实际经营情况，预计 2016年公司及子公司与控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司的日常关联交易总金额为1,400万元，其中提供服务类交易预计为873万元，接受服务类交易预计为527万元。2015年日常关联交易实际发生总金额为1,658万元，其中提供服务类交易实际发生额为848万元，接受服务类交易实际发生额为 810万元。
2、审议程序：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于日常关联交易的累计计算原则，预计 2016年日常关联交易金额为 1,400万元，占公司最近一期经审计净资产的0.5%-5%,需提请公司董事会审议。
公司于 2016年 4月 22日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。董事会就本次交易表决时，关联董事田俊彦履行了回避义务，其余8名董事表决一致同意通过该项议案。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|交易类别|关联人|预计2016年发生金额|交易内容|2015年实际发生||
|||||发生金额|占同类交易的比例|
|提供服务|中国南山开发(集团)股份有限公司|684|租用赤湾石油大厦1、4、5、6、11、12层|700|21.15%|
||中国南山开发(集团)股份有限公司|5|堆存、维修服务|5|0.16%|
||深圳市南山房地产开发有限公司|9|租用赤湾石油大厦4层|9|0.26%|
||中开财务有限公司|117|租用赤湾石油大厦13层|117|3.52%|
||中开财务有限公司|2|维修服务|1|0.02%|
||赤晓企业有限公司|43|租用赤湾石油大厦5层|4|0.12%|
||上海赤湾东方物流有限公司|13|租用上海宝湾办公楼|13|0.40%|

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||小 计|873|小 计|848||
|接受服务|中国南山开发(集团)股份有限公司|0|庙北堆场|309|59.10%|
||中国南山开发(集团)股份有限公司|92|2号六号路交叉东南角场地|87|16.58%|
||中国南山开发(集团)股份有限公司|135|赤湾港区门外|127|24.32%|
||中国南山开发(集团)股份有限公司|300|供电服务|288|100.00%|
||小 计|527|小 计|810||
|合计||1,400||1,658||

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
单位：万元
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|交易类别|关联人|年初至披露日已发生金额|交易内容|
|提供服务|中国南山开发(集团)股份有限公司|216|办公租赁|
||中国南山开发(集团)股份有限公司|37|堆存、维修服务|
||深圳市南山房地产开发有限公司|4|办公租赁|
||中开财务有限公司|40|办公租赁|
||中开财务有限公司|1|维修服务|
||赤晓企业有限公司|20|办公租赁|
||上海赤湾东方物流有限公司|4|租用上海宝湾办公楼|
||小 计|322||
|接受服务|中国南山开发(集团)股份有限公司|76|租用土地及地上建筑|
||中国南山开发(集团)股份有限公司|83|供电服务|
||小 计|159||
||合 计|481||

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
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|关联方|主要业务|注册资本（万元）|法人代表|注册地址|
|中国南山开发(集团)股份有限公司|土地开发、发展港口运输、相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务、报税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构；|90,000|余利明|深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦|
|深圳市南山房地产开发有限公司|兴办实业（具体项目另行申报）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商业）、房地产开发、物业管理。|145,000|田俊彦|深圳市南山区赤湾石油基地赤湾石油大厦四楼|
|中开财务有限公司|财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询代理、保险代理、委托贷款、票据冲兑和贴现、对成员单位提供款项支付及担保等服务、吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁、从事同业拆借、银监会批准的其他业务|50,000|田俊彦|深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房|
|上海赤湾东方物|普通货运，海上、航空、公路国际货运代理，国内货运代理，|1,000|陈波|中国（上海）自由|

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|流有限公司|仓储（除危险品）|||贸易试验区业盛路188号A-1130室|
|赤晓企业有限公司|投资兴办实业|20,000|赵建潮|深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼D室|

关联方最近一期的财务数据（未经审计） 单位：（万元）
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|关联方||会计年度||总资产||净资产||营业收入||净利润||
||中国南山开发(集团)股份有限公司（合并）||2015年||2,560,115||1,072,891||726,365||100,396|
|深圳市南山房地产开发有限公司（合并）||2015年||735,649||261,572||195,421||38,202||
|中开财务有限公司||2015年||422,838||55,824||5,328||3,223||
|上海赤湾东方物流有限公司||2015年||4,143||3,301||14,633||1,315||
|赤晓企业有限公司（合并）||2015年||80,219||29,890||37,083||-3,131||

2、与上市公司关系:
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|关联方|与上市公司关系|
|中国南山开发(集团)股份有限公司|为本公司的控股股东，持有公司51.79%股份。与公司的关联关系符合《上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（一）项的规定。|
|深圳市南山房地产开发有限公司|受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（二）项的规定。|
|中开财务有限公司|联营公司；与控股股东各持有其20%、40%股份；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（二）项的规定。|
|上海赤湾东方物流有限公司|受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（二）项的规定。|
|赤晓企业有限公司|受同一方控制；与公司的关联关系符合《上市规则》（2014年修订）10.1.3条第（二）项的规定。|

3、履约能力分析：以上所涉及的交易均不存在本公司向关联方支付款项或关联方向本公司支付款项形成坏帐的可能性。
三、关联交易的主要内容
因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦部分楼层以及上海宝湾办公楼作为其办公场所，同时公司为其提供堆存、维修服务，该项业务为公司办公租赁之经常性业务。
因公司日常业务经营的需要，本公司子公司深圳宝湾国际物流有限公司每年向南山集团租用位于深圳市蛇口赤湾的日常经营所需之土地、仓库及向南山集团下属之南山电站采购电力，以上业务为公司之经常性业务。采购电力费用主要包括深圳宝湾和公司石油后勤业务购电费用。不包括公司股东大会已专项批准的延
续租用石油后勤服务场地25年使用权和东高地项目土地使用权所涉及的土地。
预计2016年度向南山集团提供服务类关联交易总金额为873万元；接受其
服务类关联交易总金额为527万元。
本次交易本着公平、公正、公开的原则，参照市场公允价格定价。
四、关联交易目的及对本公司的影响
向南山集团出租赤湾石油大厦办公场所提高了赤湾石油大厦的出租率，扩大了公司的收入来源，提高了办公租赁业务的收益水平，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
向南山集团租用土地、地上建筑及供电服务是为了保障子公司深圳宝湾国际物流有限公司及石油后勤业务之经营需要，该项业务已在过去并将在今后持续发生。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规的规定；本次关联交易价格公平合理，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次关联交易属于公司日常经营之事项，不会对公司产生不利影响；公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
六、备查文件目录
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年四月二十六日