证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临 2014-029
上海新南洋股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
上海新南洋股份有限公司（以下简称：公司）2014年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）会议通知于 2014年 8月30日公告。
现场会议的召开时间和地点：本次股东大会于 2014年 9月 22日上午在上海市广元西路55号浩然高科技大厦3楼308会议室召开。
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间是 2014年9月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 20人，代表所持有表决权的股份总数为136,954,212股，占公司有表决权股份总数的54.4868%，具体如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|20|
|所持有表决权的股份总数（股）|136,954,212|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.4868|

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|参加网络投票的股东及股东代表人数|8|
|所持有表决权的股份总数（股）|67,100|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0267|
|参加投票的中小股东人数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|17,591,032|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.9985|

（三）会议表决方式等情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长钱天东主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，董事钱天东、吴竹平、朱敏骏、周思未、鲍方舟、刘凤委等 6人出席会议；董事刘牧群、谢子坚、陆辉等3人因故未出席本次会议；
公司在任监事 5人，监事吴萍、肖容、张路、陈慧娟等 4人出席本次会议，监事黄介彪因故未出席本次会议；董事会秘书朱凯泳出席本次会议；公司副总经理宋培林、总会计师刘江萍列席本次会议。
二、提案审议情况
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|议案内容|证 券类别|同意票数|同意比例|反 对票数|反对比例|弃 权票数|弃权比例|
|一、公司章程修正案|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|二、公司关于提请股东会延长授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|三、关于公司董事会换届选举的议案||||||||
|1、选举刘玉|全 体|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|文先生担任公司第八届董事会董事|股东|||||||
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|2、选举吴竹平先生担任公司第八届董事会董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|3、选举刘常科先生担任公司第八届董事会董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|4、选举朱敏骏先生担任公司第八届董事会董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|5、选举朱凯泳先生担任公司第八届董事会董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|6、选举苏文骏先生担任公司第八届董事会董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|7、选举罗会云先生担任公司第八届董事会董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|8、选举陆辉先生担任公司第八届董事会独立董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|9、选举刘凤委先生担任公司第八届董事会独|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|

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|立董事|是否通过|||||是||
|10、选举陈伟志先生担任公司第八届董事会独立董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|11、选举袁慧韡先生担任公司第八届董事会独立董事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|四、关于公司监事会换届选举的议案||||||||
|1、选举钱天东先生担任公司第八届监事会监事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|2、选举饶兴国先生担任公司第八届监事会监事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||
|3、选举张路先生担任公司第八届监事会监事|全 体股东|136,952,912|99.9991%|800|0.0006%|500|0.0003%|
||中 小股东|17,589,732|99.9926%|800|0.0045%|500|0.0029%|
||是否通过|||||是||

说明：
上述第1项议案均为特别决议事项，在议案表决中均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇律师、雷丹丹律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书结论意见如下：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
1、国浩律师（上海）事务所出具的公司本次股东大会法律意见书。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司2014年9月23日