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证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2016-070沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：蓝英装备；证券代码：300293）自2016年8月8日开市起停牌，并于2016年8月8日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年 9月 6日、2016年 9月 28日公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
2016年10月22日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于审议<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次重组相关议案，并于10月24日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，公司在直通披露重大资产重组草案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 10月 24日起继续停牌。
易相关各方及中介机构积极准备回复工作，对《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，2016年 11月 4日，经向深圳证券交易所申请，公司延迟了问询函回复与披露时间，发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的进展公告》。
截至本公告日，公司和交易各方及中介机构正在对问询函所涉及事项进行逐项落实和回复，并对本次重大资产重组的相关文件进行补充和完善。回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-48四川雅化实业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年5月29日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（180753号），中国证监会对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-073北京汇冠新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》以及《简式权益变动报告书（叶新林）》、《简式权益变动报告书（刘建军）》，现将本次股权转让事项补充说明如下：
叶新林先生、刘建军先生分别为公司第四大股东、第五大股东，非公司董事、监事、高级管理人员，非公司核心技术人员，亦非公司内幕信息知情人。叶新林先生、刘建军先生本次转让所持有的公司股权系因调整投资结构所致，对公司未来发展无重大影响。转让价格由交易各方协商确定，为市场行为。叶新林先生、刘建军先生于2015年10月20日出具的《说明函》显示，六位受让人与汇冠股份控股股东和实际控制人及现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，也非一致行动人关系。
公司已按照相关法律法规的规定对本次股权转让事项进行了披露，不存在应披露未披露事项。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一五年十月二十一日
华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2016年第五次会议相关事项的独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅公司第二届董事会2016年第五次会议的关于非公开发行A股股票的相关议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、我们认为公司本次非公开发行股票方案和预案均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规范性文件规定的非公开发行股票的条件。非公开发行股票的方案和预案切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于保障公司持续稳定发展，将为公司及全体股东创造更多的价值。
2、本次非公开发行股票的部分募集资金将用于收购安东油田服务DMCC公司40%股权。本次收购将有利于进一步扩大公司的整体经营规模，实现规模经济效益，增强公司盈利能力，提升公司经营业绩，为公司股东带来良好的投资回报。
本次募集资金的使用符合相关政策和法律法规，符合公司发展的需要，募集资金的合理运用将给公司带来良好的经济效益，有利于公司增强持续盈利能力和综合竞争力，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票方案未涉及关联交易事项，公司审议本次非公开发行相关事项的董事会会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
我们同意公司本次非公开发行股票方案，同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘力、李悦、唐炜二一六年五月十六日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-084
吉峰农机连锁股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：273.13%—301.84%|盈利：522.60万元|
||盈利：1950.00万元—2100.00 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，在宏观经济环境不景气、产能过剩新常态下，公司努力开拓新兴业务，同时，公司加强内部管控，优化产品业务结构，加强成本费用的控制，提高运营效率；同时，2016年6月17日召开的2015年年度股东大会审议通过执行新的会计估计变更事项。
四、其他相关说明
1、预计非经常性损益对净利润的影响金额2200.00万元左右，其中会计估计变更影响金额约2170.00万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体
业绩数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—016
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 02月 25日，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》（详情请见当日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》公告编号为2014-013的公告），定于2014年04月09日召开2013年年度股东大会。
2014年02月26日，公司董事会收到了控股股东惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）《关于 2013年度股东大会增加临时提案的建议》，建议公司董事会将《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》和《关于与德赛集团关联交易的议案》作为新增临时提案提交公司 2013年年度股东大会审议（以上两项议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详情请见 2014年 02月 25日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》公告编号为2014-011及2014-012的公告）。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2014年2月26日,德赛工业持有本公司62,498,026股，占本公司总股本的45.68%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2013年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开 2013年年度股东大会的补充通知》除增加《关于与德赛集团关联交易的议案》和《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》这两项议案外，公司2013年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见同日公告的《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》。
特此公告
附：关于2013年度股东大会增加临时提案的建议
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2014年2月27日
附件：
关于2013年度股东大会增加临时提案的建议
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会：
贵公司第七届董事会于2月21日召开了第三次会议，鉴于：
1、会议审议通过的《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》中明确：惠州蓝微2014年度拟向香港蓝越提供不超过人民币2000万元的内保外贷担保，在人民币2000万元的额度内可循环滚动操作，由于循环滚动操作可能致使担保金额超出董事会的权限范围，宜提交公司年度股东大会审议。
2、会议审议通过的《关于与德赛集团关联交易的议案》中，关联方德赛集团为我公司实际控制人，加上2014年贵公司与德赛集团相关关联人发生的日常关联交易，交易金额已超过3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，，此议案也宜提交股东大会审议。
因此，我公司提议将《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》和《关于与德赛集团关联交易的议案》提交贵公司2013年度股东大会进行审议。
请贵公司董事会斟酌并同意本建议。
特此函告
惠州市德赛工业发展有限公司
2014年2月26日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2019-036仁和药业股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于2019年6月25日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年6月28日以通讯方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。
公司拟以 6,870万元人民币的价格向宏济(珠海)企业连锁管理中心(有限合伙)转让公司持有的仁和药房网（北京）医药科技有限公司（以下简称“仁和药房网”）15.00%的股权，股权转让完成后公司持有仁和药房网股权的比例由60.00%变更为45.00%，仁和药房网不再纳入公司合并报表范围。
本次转让股权属于公司合并报表范围内的组织结构调整，有利于公司优化战略布局，降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易将不会对公司正常生产经营和未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于转让控股子公司部分股权的公告》。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权 0票。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十八日
奥特佳新能源科技股份有限公司 监事会决议公告股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2015-109奥特佳新能源科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2015年10月8日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年9月28日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席狄玉静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金6,929.29万元置换预先投入募投项目的自有资金。
3票同意，0票反对，0票弃权
奥特佳新能源科技股份有限公司监事会
二○一五年十月八日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-059深圳大通实业股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为深圳大通实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕 2944号文件批复且相关资产均已过户完毕，目前正处于持续督导期。
近日，本公司接到广州证券关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人之一边洪滨先生因工作变动不再负责本次重大资产重组持续督导工作，广州证券委派李森先生接替边洪滨先生担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行后续持续督导工作职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，本公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为刘亚勇先生和李森先生，持续督导期至后续持续督导工作职责履行完成。
李森先生简历见附件。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年6月27日
附件：
李森，广州证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，产业经济学硕士，准保荐代表人。先后负责或参与了深大通、太阳鸟重大资产重组项目。
深圳市沃特新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本人认为，在 2018年度工作中，公司董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席 2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2018年，公司共召开了8次董事会、2次股东大会，本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2018年召开||||现场出席||通讯表决||委托出席||||是否连续两次|
||||召开次数||||||||缺席次数|||
||会议||||次数||次数||次数||||未亲自出席|
|董事会||8||8||0||0||0||否||
|报告期内股东会会议召开次数：2次||||||||||||||
|报告期内列席股东会会议次数：2次||||||||||||||

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
方联合申报项目发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。
2、2018年 5月 15日，在第三届董事会第一次会议上就关于聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
3、2018年7月9日，在第三届董事会第二次会议上就关于使用闲置募集资金进行现金管理发表了同意的独立意见。
三、现场检查情况
2018年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了解公司经营和财务状况；通过电话和邮件等方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。报告期内需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。作为注册会计师，本人充分发挥专业特长，对公司的会计规范运作提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，本人也密切关注媒
体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2018年度，本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员，积极参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。
五、公司存在的问题与相关建议
2018年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司应继续完善公司内部控制，加强应收账款风险管控，确保公司稳健发展。
六、其他事项
2018年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2018年任职期间履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
联系邮箱：panlm@wotlon.com
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事：潘玲曼
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-013安徽聚隆传动科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复
后将继续履行职责。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日；
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损0万元至100万元|盈利：1,265.59万元|

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年一季度公司销售订单量减少，导致销售收入下降45%左右，进而
影响经营业绩。
2、公司控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司、苏州聚隆启帆精密传动有限公司处于经营前期，费用较大，目前均处于亏损状态，影响公司整体业
绩。
3、2018年一季度，预计非经常性损益对归属于母公司净利润的影响是150
万元左右，主要是计入当期损益的理财产品收益和政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年第一季度业绩的具
体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-014光力科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关会计准则，2018年度计提资产减值准备总额为 6,164,020.43元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货、商誉，计提资产减值准备共计6,164,020.43元，详情如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提减值准备金额|占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例|
|应收账款坏账准备|3,953,964.02|9.34%|
|其他应收款坏账准备|267,940.13|0.63%|
|存货跌价准备|651,898.58|1.54%|
|商誉减值准备|1,290,217.70|3.05%|

||||
|-|-|-|
|合计|6,164,020.43|14.56%|

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备以及商誉减值准备。
（一）2018年度公司计提应收账款和其他应收帐坏账准备4,221,904.15元，坏账准备的确认标准和计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
本公司将单位金额为人民币200万元以上的应收账款、单项金额大于 100
万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
本公司将单项金额小于 200万元的应收账款、单项金额小于100万元的其他应收款且账龄超过5年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组
合后该组合的风险较大的应收款项。
本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应
收款项，如果有客观证据表明其发生了减值，单独确认减值损失。
3、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
本公司对于经单独测试后未减值的单项金额不重大的应收款项以及单项金
额重大的应收款项，采用关联方组合分类及账龄组合分类，关联方组合分类不计提坏账准备，账龄组合分类采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，计提比例如下：
确定组合的依据
账龄组合 单项金额不重大的应收款项（扣除单项金额不重大但按信
用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项及关联方的应收款项），以及单项金额重大，但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项（扣除关联方的应收款项）
关联方组合 合并范围内的母子公司及应收股东款
按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
关联方组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄组合计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）1年以内（含1年） 5 5
1-2年（含2年） 10 10
2-3年（含3年） 20 20
3-4年（含4年） 30 30
4-5年（含5年） 50 50
5年以上 100 100
④单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的 信用风险高
理由
坏账准备的计提方法 个别认定法
（二）2018年度公司计提存货计提跌价备 651,898.58元，存货跌价准备的确认标准和计提方法为：
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低
于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）2018年度公司计提商誉计提减值损失的金额1,290,217.70元。
1、商誉减值损失的确认标准和计提方法为：
公司期末对与商誉相关的各资产组进行减值测试，首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。本次商誉减值测试采用现金流量折现法，通过将未来预期净现金流量折算为现值来确定资产组的可收回价值。
2、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：
常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称“常熟亚邦”）资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，即公司主要生产军用电气控制产品和训练模拟器；
Loadpoint BearingsLimited（以下简称“LPB”）和LoadpointLimited（以下简称“LP”）与商誉相关资产组具体包括固定资产、长期待摊费用、递延所得税负债等；
郑州光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“瑞弘电子”）正处于建设期，资产组预计未来现金流量现值数据根据《郑州光力瑞弘电子科技有限公司半导体封测装备产业化项目可行性研究报告》取得。
3、商誉减值测试的影响：
经测试，常熟亚邦、LPB和瑞弘电子资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象；LP资产组的可收回金额低于账面价值，商誉出现减
值迹象，计提商誉减值 1,290,217.70元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年度利润总额 6,164,020.43元，本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
光力科技股份有限公司董事会
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司此次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金制度》等相关规定。
因此，独立董事同意公司使用不超过 15,000万元的闲置募集资金和不超过 65,000万元的自有资金购买理财产品。
独立董事：
____________ ____________ ____________
邸晓峰 尹中立 张富根
二○一六年六月十四日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-052
飞天诚信科技股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议于2016年4月28日审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司拟使用不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。
近日，公司使用闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|工商银行北京分行|否|中国工商银行“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品|低风险|3,000万元|2016.12.16|———|递增型|
|国信证券|否|金 益 求 金90天499期|保本|5,000万元|2016.12.21|2017.3.21|4.5%|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管自有资金购买的稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|浙商银行北京分行|否|永乐理财2016年第18期B款|保本浮动收益|10,000万|2016年01月14日|2016年04月13日|4.00%|本金及收益已收回|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙商银行北京分行|否|永乐理财2016年第35期A款|保本浮动收益|10,000万|2016年01月21日|2016年04月20日|3.80%|本金及收益已收回|
|浙商银行北京分行|否|永乐理财2016年第18期B款|保本浮动收益|1,000万|2016年01月14日|2016年04月13日|4.00%|本金及收益已收回|
|中国民生银行|否|非凡资产管理34天安赢第116期对公款|低风险|5,000万|2016.9.6|2016.10.10|2.85%|本金及收益已收回|
|中国民生银行|否|非凡资产管理84天安赢第122期对公款|低风险|2,000万|2016.10.27|2017.1.19|2.95%||
|中国民生银行|否|非凡资产管理64天安赢第123期对公款|低风险|2,000万|2016.11.2|2017.1.5|2.95%||
|中国民生银行|否|非凡资产管理翠竹同益理财2M对公02款(B)|低风险|3,000万|2016.11.9|2017.1.9|3.65%||
|中国民生银行|否|非凡资产管理季增利第259期对公02款|低风险|5,000万|2016.11.17|2017.2.16|3.70%||
|浙商银行|否|浙商银行永乐3号人民币理财产品90天C型CB2022|低风险|20,000万元|2016.11.30|2017.2.28|3.55%||

五、备查文件
1.中国工商银行出具的《理财产品说明书》、业务单据等。
2.国信证券出具的《产品说明书》、《风险提示书》以及公司与国信证券签订的《国信证券保本收益凭证认购协议》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会
杭州中恒电气股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规则指引和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年任职期间的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
1、董事会会议
报告期内公司共召开 9次董事会会议，其中，本人出席了 9次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和检查，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、股东大会
报告期内公司共召开2次股东大会会议，其中本人出席 1次股东大会。
二、专门委员会履职情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与规划委员会委员和审计委员会委员，召集和参加专门委员会会议。在专门委员会议事规程中，运用专业知识，在审议公司审计部的工作、高级管理人员聘任等事项时发挥了重要作用，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司及全体股东的利益。
三、发表独立意见情况
报告期内，根据相关法律、法规、公司章程，作为公司独立董事，本人在当选公司第五届董事会独立董事后对公司相关情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及检查后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
（1）关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
（2）关于使用募集资金对全资子公司进行增资的独立意见。
2、 2017年 4月 26日，本人就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可意见；
（2）关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见；
（3）关于2016年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（5）关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；
（7）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的独立意见；
（8）关于确认2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（9）关于2017年日常关联交易预计的独立意见；
（10）关于向银行申请授信的独立意见；
（11）关于确认 2014年股权激励计划二次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的独立意见。
3、2017年6月2日，本人就公司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于为参股公司提供担保的事前认可意见；
（2）关于全资子公司对参股公司提供财务资助的独立意见；
（3）关于为参股公司提供担保的独立意见。
4、 2017年 6月 23日，本人就公司第六届董事会第五次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
5、 2017年 8月 24日，本人就公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见：
（1）关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；
（3）关于会计政策变更的独立意见。
6、 2017年 9月 21日，本人就公司第六届董事会第七次会议审议的《关于确认 2014年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
7、2017年10月12日，本人就公司第六届董事会第八次会议审议的《关于公司受让苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司部分股权的议案》发表了独立意见。
8、 2017年 11月 3日，本人就公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见：
（1）关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；
（2）关于聘任财务总监的独立意见。
四、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人参加公司董事会等会议及其他时间对公司进行了多次现场考察，着重了解公司的生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，运用专业知识，履行独立董事的职责。对于须经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况，本人认真审核了公司提供的材料，在董事会决策中发表专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，对公司信息披露、关联交易、股权激励、业务发展的进展情况、董事和高级管理人员的履职情况进行了核查和监督，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、年报工作履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2017年度年报编制工作进展顺利。
本人在公司 2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司管理层对公司 2017年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司 2017年度经营成果和现金流量的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，就审计过程中发现的问题进行沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告，积极有效履行独立董事职责。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2018年度，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。
述职人：熊兰英2018年4月9日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-056
利欧集团股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年1月11日、2016年1月27日召开第四届董事会第十八次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<利欧集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的具体内容详见公司 2016年 1月 12日、2016年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2016年5月30日，公司收到北信瑞丰基金管理有限公司完成本次员工持股计划股票购买的通知，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将该计划的实施情况公告如下：
截止2016年5月30日，公司第二期员工持股计划的管理人北信瑞丰基金管理有限公司通过二级市场购买的方式累计购买公司股票 15,672,968股,占公司总股本的比例为1.04%，交易均价为 15.94元/股。截至本公告披露日，公司员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-090北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、可能被暂停上市的原因|
|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“腾信股份”或“公|
|司”）2016年、2017年连续两年亏损, 2018年半年度仍为亏损，归属于上市公|
|司股东的净利润（元）为-4862.12 万元。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1 条第（一）项“上|
|市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审|
|计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，|
|若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票|
|上市。|
|二、公司股票停牌安排及暂停上市决定|
|若公司2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日|
|起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的|
|决定。|
|三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施|
|2018年，公司上下全体员工在董事会及高管的领导下，以扭亏为根本任务，|
|通过内生式挖掘和外延式拓展两种路径并行的方式，持续推动公司业务协同工作|
|和资源整合，开源节流、降本增效，确保 2018年、2019年不会继续亏损,规避|
|发生暂停上市或退市的风险。|

主要采取的措施如下：
1、在保有现有客户的同时，持续挖掘客户需求，扩大行业领域，展开多种
合作，提高客户开发力度和销售规模。继续巩固在快消和汽车领域的优势，扩大
金融、地产、3C产品、互联网企业等领域的合作；同时基于大数据优势，开拓新的服务形式，在数据报告产品、大数据服务、精准触达等方面有所突破。
2、围绕“自主研发数据类产品变现、预制资源的先买后卖模式”等方面进行了战略调整，在资源保障、变现能力方面进行了提前布局。
3、加强技术研发，提升创意和策略能力，公司加大投入并升级大数据平台，通过每日自动获取的互联网用户的行为数据及交换的数据，经过清洗、建模，结合人工智能深入学习，凭借公司对行业客户的深度理解，对用户进行精准画像，开发更丰富的应用场景，使得公司数字营销业务在整合多种营销手段和优势资源方面更加灵活多样，进一步提高广告投放的精准度，建立起以大数据和人工智能为基础的数字营销链条。同时通过培训和增强团队，进一步提高公司在创意和策略层面综合能力；通过技术服务，进一步提高客户满意度，推动客户的二次经营、三次经营等持续经营能力。
4、改善现金流，提高外部投资质量。公司通过各种融资手段，完善数字营销产业链，扩大合作领域，提升公司竞争力，改善现金流，提高盈利空间；同时针对公司外部投资，一方面对优质投资项目，提质增效，提高持续盈利能力；一方面对短期创效不明显或非主业的项目，削减转让，获取短期收益和现金流。
||
|-|
|5、加强管理，严控风险，激发活力。下半年公司将不断完善管理工作，加|
|强成本管理，严控项目成本与经营费用，强化人才队伍建设，提质增效；不断提|
|高内控管理水平和风险预防能力，尤其是投后管理、子（分）公司管理上，公司|
|将推行财务核算集中、业务集中和财务人员委派制相结合的财务集中管理模式，|
|同时推行投后项目审计、任中经济责任审计、离任审计制度，加强风险管控水平。|
|四、其他事项|

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度经营业绩的具体数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），以及公司选定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-52937866
||
|-|
|传真：010-52937865|
|电子邮箱：board@tensynchina.com|

特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
厦门亿联网络技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张军力，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
张军力本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张军力（签署）
日期：2019-10-24