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股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-033银亿股份有限公司
关于公司为子公司宁波银亿房地产开发
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）因经营发展需要，拟与宁波宁致金融服务外包有限公司（以下简称“宁波宁致金融”）签订《借款合同》，即宁波银亿房产向宁波宁致金融申请 3亿元借款，借款期限 12个月。同时，公司拟为该笔借款承担差额补足义务，担保金额为 3亿元，担保期限为公司履行完毕全部差额补足义务之日止。
本次交易已经公司第七届董事会第三十一次临时会议审议通过，本次担保涉及的被担保对象宁波银亿房产在本公司 2017年年度股东大会审议通过的《2018年度新增担保额度的议案》中新增人民币 168亿元的担保额度内（其中宁波银亿房产授权担保额度为 15亿元），因此，无需提交公司股东大会审议。
本次担保前对宁波银亿房产的担保余额为 5亿元，本次担保后对宁波银亿房产的担保余额为 8亿元，剩余可用担保额度为 6.7亿元。
二、被担保人基本情况
名称：宁波银亿房地产开发有限公司
成立日期：1994年 12月 06日
统一社会信用代码：91330201610267335W
法定代表人：方宇
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：42,405万人民币
住所：宁波保税区国际发展大厦 404B
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装饰装修；房屋出租；建筑材料及装潢材料的批发、零售；企业管理咨询；房地产投资咨询服务。
股权结构：宁波银亿房产为公司全资子公司。
最近一年及一期的财务数据：
单位：万元
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||2017 年 12月 31 日|2018 年 9月 30 日|
|资产总额|1,563,038.74|1,019,915.20|
|负债总额|1,456,856.56|901,865.36|
|或有事项|54,900.00|103,410.00|
|净资产|106,182.18|118,049.84|
||2017 年度|2018 年 1-9 月|
|营业收入|18,489.38|9,788.81|
|利润总额|-11,162.77|13,424.96|
|净利润|-12,744.66|11,867.66|

截至目前，宁波银亿房产未被列为失信被执行人。
三、合同的主要内容
公司拟与宁波宁致金融签订《差额补足协议》，公司承担差额补足义务的责任范围为：宁波银亿房产拟与宁波宁致金融签订《借款合同》的全部债务/义务/责任，包括但不限于借款、利息、逾期利息、律师代理费、仲裁费、实现债权和担保权利的费用等全部债务。担保金额为 3亿元，担保期限为公司履行完毕全部差额补足义务之日止。
四、董事会意见
宁波银亿房产经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司为该笔借款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司担保余额为 779,855.39万元，占 2017年12月31日经审计合并会计报表净资产总额1,852,610.08万元的42.09%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 735,595.39万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为 44,260.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十一次临时会议决议；
2、宁波银亿房产的营业执照；
3、宁波银亿房产经审计的 2017年度财务报表及未经审计的 2018年 1-9月财务报表。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年三月六日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））关于北京北纬通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
中喜专审字[2015]第0225号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））北京北纬通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目录 页次
一、关于北京北纬通信科技股份有限公司控股股东 1-2
及其他关联方资金占用情况的专项说明
二、北京北纬通信科技股份有限公司2014年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））关于北京北纬通信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中喜专审字[2015]第0225号
北京北纬通信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“北纬通信公司”）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月8日出具了中喜审字[2015]第0484号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就北纬通信公司编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北纬通信公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计北纬通信公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对北纬通信公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））解北纬通信公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北纬通信公司 2014年年度报告披露之目的使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：北京北纬通信科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中喜会计师事务所 中国注册会计师：马燕
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈翔
中国·北京 二〇一五年四月八日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
附件
北京北纬通信科技股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京阳光加信有限公司|子公司|其他应收款||715.58|310.26|405.32|往来款|非 经 营性占用|
||北京北纬点易信息技术有限公司|子公司|其他应收款||160.01|160.01||代垫款项|非经营性占用|
||北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司|子公司|其他应收款|2,008.89|107.90|117.90|1,998.89|往来款|非经营性占用|
||成都北纬航信网络科技有限责任公司|子公司|其他应收款||75.23||75.23|往来款|非 经 营 性占用|
||北纬通信科技南京有限责任公司|子公司|其他应收款|15,269.50|16,647.88|2,100.00|29,817.38|往来款|非经营性占用|
||北京全民星彩科技有限公司|子公司|其他应收款||3.95|3.95||代垫款项|非经营性占用|
||北极无限（北京）文化有限责任公司|子公司|其他应收款||3.45|3.45||代垫款项|非经营性占用|
|小计||||17,278.39|17,706.60|2,688.17|32,296.82|||
|关联自然人及其控制的||||||||||

法人
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|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海艾摩广告有限公司|联营企业的子公司|预付账款||200.00|29.43|170.57|预付货款|经 营 性往来|
|小计|||||200.00|29.43|170.57|||
|总计||||17,278.39|17,906.60|2,717.60|32,467.39|||

法定代表人：傅乐民 主管会计工作的公司负责人： 高晓光 会计机构负责人：高晓光
海洋王照明科技股份有限公司
独立董事关于员工持股计划相关事项的独立意见
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海洋王”）于2016年3月27日召开公司第三届董事会2016年第一次临时会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所员工持股计划信息披露业务备忘录》等法律法规的相关规定，作为公司独立董事，在审阅《海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关资料后，基于独立判断的立场，就公司员工持股计划相关事项发表如下独立意见：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。
综上,作为公司的独立董事,我们一致同意公司实施员工持股计划。
（本页以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于员工持股计划相关事项的独立意见》）
独立董事签署：
王卓
窦林平
李萍
邹玲
程源
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chao yang District, Beijing China
邮编/Zip Code:100027电话/Tel:86-10-50867666传真/Fax:86-10-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0029号
致：大连天宝绿色食品股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对
法律意见书本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2018年1月8日召开的第六届董事会第七次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《大连天宝绿色食品股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年1月9日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2018年 1月 24日（星期三）下午14：30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议由公司董事长黄作庆先生主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 1月 24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月23日下午15:00至2018年1月24
法律意见书日下午15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共3名，均为2018年1月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份204,120,062股，占公司有表决权总股份的37.2832%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为 1人，代表公司有表决权的股份679,700股，占公司有表决权总股份的0.1241%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表公司有表决权的股份 23,754,663股，占公司有表决权总股份的4.3389%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东人数为6人，代表公司有表决权的股份 23,754,663股，占公司有表决权总股份的4.3389%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于变更会计师事务所的议案》。
法律意见书经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，并对中小投资者的表决单独计票。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公
法律意见书司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔佳平 经办律师：连莲
郭栋
2018年1月24日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2016-076成都云图控股股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的中期票据（以下简称“本次发行”），发行期限不超过（含）3年。具体情况如下：
一、本次发行基本方案
（一）发行规模：不超过（含）人民币12亿元；
（二）发行期限：不超过（含）3年；
（三）发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
（四）发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）；
（五）资金用途：主要用途包括但不限于置换到期公司债券、补充公司流动资金、偿还金融机构借款及其他符合中国银行间市场交易商协会规定的用途；
（六）决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司2016年第二次临时股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次中期票据的授权事项
为合法、高效地完成本次公司中期票据发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员根据上述事项决定全权处理与本次发行中期票据相关
事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括但不限于发行规模、发行日期、发行期限、发行利率、承销方式、募集资金用途等与公司发行中期票据相关的一切事宜；
（二）根据本次发行实际需要，聘请为本次发行提供服务的中介机构；
（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项；
（四）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行中期票据的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
（五）办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
（六）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行中期票据履行的审批程序
本次发行中期票据事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将及时披露与本次申请发行中期票据的相关情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2016年11月25日
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
提名委员会议事规则
（经2017年10月10日公司2017年第三次临时股东大会审议通过）
第一条为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。
第三条提名委员会委员由不少于三名董事组成，委员中至少有占半数以上的独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内经三分之二多数委员选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资料搜集、整理、初选名单的拟定和会议组织等工作。
第八条提名委员会的主要职责权限：
1、根据公司经营情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
2、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
4、对董事（包括独立董事）候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
5、董事会授予的其他事宜。
第九条提名委员会对公司董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。委员会提案经董事会审议决定后，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十条提名委员会依照相关法律法规和本公司《章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员人选的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
1、提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料，报提名委员会审议；
2、提名委员会可在本公司、控股（参股）公司内部、外部等广泛搜集董事、高级管理人员人选；
3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部任职或兼职等情况，形成书面材料；
4、征得被提名人的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
5、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
6、在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
7、根据董事会决议和反馈意见进行其他与任职有关后续的工作。
第十二条提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，并于会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条本议事规则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十一条本议事规则由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年十月十日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-087苏州春兴精工股份股份有限公司
关于为下属子公司提供银行授信担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为保证下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第三届董事会第十四会议审议通过了《关于为子公司提供银行授信担保的议案》，具体如下：
（1）为下属子公司迈特通信设备（苏州）有限公司（以下简称“迈特苏州”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币70,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
（2）为下属子公司苏州春兴商业保理有限公司（以下简称“春兴保理”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
上述（1）-（2）担保的授权有效期为自此次股东大会审议通过之日起至2016
年度股东大会召开之日止。
2、上述担保事项尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司
成立日期：1997年08月20日
法定代表人：孙洁晓
注册资本：1300万美元
注册地点:苏州工业园区金陵东路120号
经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统（不涉及国家限制
类产品），销售本企业所生产的产品。
迈特苏州系公司全资子公司迈特通信有限公司的全资子公司。截至2015年12月 31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，迈特苏州资产总额为
65548.12万元，负债总额为43202.44万元，净资产为22345.68万元，营业收入为
85014.16万元，利润总额为12222.91万元，净利润为10493.81万元。
截止2016年6月30日，迈特苏州资产总额为82,192.06万元，负债总额为
54,924.16万元，净资产为27,267.90万元，营业收入为56,968.83万元，利润总额为5,645.88万元，净利润为4,922.21万元。该数据未经审计。
本公司间接持有迈特苏州100%的股权。
9、被担保人名称：苏州春兴商业保理有限公司
成立日期：2015年7月6日
法定代表人：单兴洲
注册资本：5000万元
注册地点：
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
春兴保理系本公司全资子公司苏州春兴投资有限公司的全资子公司。截至2015年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴保理资产总额为6,161.95万元，负债总额为1,191.87万元，净资产为4,970.08万元，营业收入为133.62万元，利润总额为-32.39万元，净利润为-29.92万元。
截止2016年6月30日，春兴保理资产总额为13,395.80万元，负债总额为8,276.96万元，净资产为5,118.84万元，营业收入579.82万元，利润总额为198.46万元，净利润为148.76万元。该数据未经审计。
本公司间接持有春兴保理100%的股权。
截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。
三、拟签订担保协议的主要内容
2、春兴保理，担保方式：连带责任保证；担保期限：以合同为准；担保金额：不超过人民币5,000万元整。
四、董事会意见
公司为下属公司迈特苏州、春兴保理提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；且随着公司进一步扩大，公司品牌知名度稳步提升，经营情况逐步向好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司为下属子公司提供担保金额累计为（含本次担保）122,382.9万元，占最近一期（2015年度）经审计归属于母公司净资产187,241.07万元的65.36%。
以上担保均为公司为下属子公司的担保。公司控股及下属子公司无对外担保的情况。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2018-042
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2018年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔”“公司”“本公司”）第八届董事会 2018年第七次临时会议于 2018年 5月 25日以通讯方式举行。会议通知于2018年5月22日以电话方式告知各位董事。会议由董事长罗爱华女士主持,应表决董事 11名,实际表决董事 11名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,以 11票赞成、0票反对、0票弃权通过以下议案：
一、《关于聘请会计师事务所的议案》
鉴于瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务资格，且财政部、证监会亦已同意瑞华会计师事务所自2017年4月7日起恢复承接新的证券业务，其曾为300多家上市公司提供主审服务，具有可信赖的职业质量、高品质的专业能力，因此，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，瑞华会计师事务所符合承接公司2017年度审计工作的资格要求，可完全胜任公司2017年度审计工作。
公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场价格、审计工作量与瑞华会计师事务所协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2018-043）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-044）。
三、关于对京基集团有限公司所提《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》的审议意见
董事会于2018年5月15日收到京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）《关于提请召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》，京基集团提请公司董事会组织召集召开康达尔临时股东大会审议《关于聘任会计师事务所的议案》。京基集团以“董事会原拟聘任的审计机构瑞华会计师事务所多次受罚”为由，认为“选聘瑞华会计师事务所作为公司审计机构难以实现对公司合规、有序的治理”,提出更换会计师事务所的议案,进而提议聘请信永中和会计师事务所为公司2017年年度报告的财务审计机构和内控审计机构。
经综合考虑，董事会不同意依据京基集团要求召开深圳市康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-006宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型、修改公司章程
（草案）并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司变更注册资本及公司类型的议案》、《关于修改公司章程（草案）的议案》。具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波锦浪新能源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】228号）核准，并经深圳证券交易所《关于宁波锦浪新能源科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2019】117号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019年 3月 19日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股。本次发行完成后公司的股份总数由 59,999,952股增至 79,999,952股，注册资本由原人民币 59,999,952元变更为人民币 79,999,952元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，对《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。修订后的章程与公司因申请首次公开发行并上市而向中国证券监督管理委员会报送的《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程（草案）》的对照情况下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|原章程条款|修订后条款|
|第三条|公司于【】经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在深圳证券交易所上市。|公司于2019年2月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股20,000,000 股，于2019年3月 19日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【】万元。|公司注册资本为人民币7,999.9952 万元。|
|第十七条|公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管|公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中登记存管|
|第十九条|公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股份。|公司股份总数为 7,999.9952万股，公司的股本结构为：普通股 7,999.9952万股，无其他种类股份。|
|第一百七十三条|公司指定证券时报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）或其他经中国证监会与证券交易所认可的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|公司指定证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）或其他经中国证监会与证券交易所认可的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

除上述条款修订外，《宁波锦浪新能源科技股份有限公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
公司已于 2019年 4月 2日完成相关工商变更登记，取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。新换发的《营业执照》公司注册资本变更为 79,999,952元,公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，原营业执照其他登记内容保持不变。
四、备查文件
1、《宁波锦浪新能源科技股份有限公司第二届董事会第二次临时会议决议》
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会 2019年 4月 3日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-82中航地产股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）正在与中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）筹划关于所属地产相关业务资产的重组整合方案，其中可能涉及我公司的业务资产，且方案存在较大不确定性，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 7日开市起停牌。后经确认，该重大事项不构成公司的关联交易，但构成公司的重大资产重组，公司股票于 2016年 7月 21日进入重大资产重组程序。停牌期满1个月后，经公司申请，公司股票于2016年8月4日起继续停牌1个月。公司后于 2016年 8月 31日召开第八届董事会第三次会议，并审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请股票停牌期满后继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，即预计将在 2016年 9月 30日前披露本次重大资产重组预案等相关信息。前述事项具体情况详见公司分别于2016年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日和9月8日披露的《公司股票停牌公告》、《关于筹划重大事项停牌进展公告》、《重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》和《重大资产重组停牌进展公告》，公告编号为：2016-62、2016-67、2016-68、2016-69、2016-70、2016-71、2016-73、2016-74、2016-80、2016-81。
2016年9月12日，中航工业与保利集团签署了《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合框架协议书》（以下简称“协议”）。中航工业与保利集团已就此次房地产业务整合交易资产范围、整合方式及作价原则等达成初步一致意见。前述房地产业务整合交易范围包括中航工业直接或通过下属公司持有的
从事房地产开发业务平台公司和项目公司的全部股权。中航工业是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，本次中航工业和保利集团的房地产业务整合范围涵盖了公司的房地产开发业务。协议约定本次房地产业务整合交易除部分需经国务院国资委审批的无偿划转的资产外，其他资产将以经过审计、评估机构确认并经国资监管部门备案后的评估值作为目标公司的作价基础，原则上以现金交易方式支付对价。本次交易涉及资产将在符合现行法律法规基础上，履行国有资产监督管理程序后予以转让。前述协议为框架协议，对于未尽事宜，中航工业将与保利集团另行签署补充协议。
截至目前，公司本次重大资产重组各项工作正在推进中，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于 2016年 9月 13日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将关注本次重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求披露有关事项的进展情况。公司的指定披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。
本次筹划的公司重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十二日
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2016－099北京合康新能科技股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司名称：北京合康新能科技股份有限公司
2、变更后的公司英文名称：Hiconics Eco-energy Technology Co., Ltd.
3、变更后的证券简称：合康新能
4、变更日期：2016年12月2日
5、公司证券代码不变，仍为300048
一、公司名称及证券简称变更的说明
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“合康新能”、“公司”），原名北京合康亿盛变频科技股份有限公司，于 2016年 10月 26日召开第三届董事会第十次会议、2016年11月18日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，决定将公司名称由“北京合康亿盛变频科技股份有限公司”变更为“北京合康新能科技股份有限公司”；英文名称由 “Hiconics Drive Technology Co.,Ltd.”变更为“Hiconics Eco-energy Technology Co.,Ltd.”；公司证券简称由“合康变频”变更为“合康新能”，公司的证券代码（证券代码：300048）不变。具体内容详见公司 2016年 10月 28日于中国证监会指定创业板信息披露媒体发布的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局换发
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告的《营业执照》，变更后的有关信息如下：
名称：北京合康新能科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：911100007513212788
住所：北京市石景山区古城西街19号中小科技企业基地院内
法定代表人：刘锦成
注册资本：78728.6684万
成立日期：2003年06月11日
营业期限：2003年06月11日至长期
经营范围：太阳能、光伏、风电、高压变频器、新能源汽车及其充电桩产业链运营的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造高压变频器；销售自产产品；系统集成；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、公司名称及证券简称变更的原因
公司的主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸，形成了主要的三大业务板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。目前公司营业收入和利润发生了结构性改变，传统主业（节能设备高端制造业）收入和利润占比不断下降，转型后的新型产业（节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业）收入和利润占比不断上升。
鉴于原来的证券简称“合康变频”已经不能全面地涵盖公司的主营业务，为更好地适应公司发展和实施战略规划的需要，使公司未来的经营范围和发展方向相适应，故决定对公司名称及证券简称进行变更，公司股票代码不变。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年12月2日起，公司启用新的证券简称“合康新能”，公司证券代码不变，仍为“300048”。
关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告四、备查文件
1、变更后的《营业执照》；
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2016年 12月1日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019—011中冶美利云产业投资股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；
监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制制度存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价
结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：本公司及纳入合并报表范围的子公司。
2、纳入评价范围的单位占比：
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|-|-|
|指标|占比|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比|100%|
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比|100%|

3、纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、管理层理念与经营风格、诚信与道德
价值观、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化。
业务流程层面：全面预算管理、资金活动、资产管理、采购管理、销售管理、生产与成本管理、存货管理、质量与安全管理、关联交易、信息披露事务管理、技术研发、招标管理、工程项目、财务报告、合同管理、档案管理、计算机与网络信息管理。
4、重点关注的高风险领域主要包括：
流动性与借款风险、销售与营销风险、供应链风险、市场动态风险、会计与报告风险、人力资源风险、健康安全环保风险、资本结构风险、自然灾害风险等内容。
5、上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制设计、运行情况组织开展了内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定适用于公司内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|会计差错/营业收入总额（偏离目标的程度）|小于等于0.4%|0.4%-0.8%|大于0.8%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
控制环境的无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的财务报告和财务报告内部控制监督无效。
2）财务报告内部控制存在重要缺陷包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量判断（财产损失）|310万元以下|310万元-927万元|927万元以上|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
1）重大缺陷：指缺陷发生的可能性高或者影响程度重大，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
2）重要缺陷：指缺陷发生的可能性较高或影响程度较大，会显
著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
（3）一般缺陷：指缺陷发生的可能性很小或影响程度较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标；
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。
本报告期内未发现影响内部控制目标实现的一般缺陷。2018年公司根据宏观环境和自身情况的变化,不断完善内控体系，规范内控制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明
董事长：许仕清
中冶美利云产业投资股份有限公司
2019年 4月 25日
博深工具股份有限公司董事会审计委员会
关于 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会：
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）已就关于2016年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料对公司 2016年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，我们认为：
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止 2016年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，具合理性。
博深工具股份有限公司董事会审计委员会二〇一七年二月二十三日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-28马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为提升市场信心，稳定公司股价，保护公司股东权益，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况将采取实际行动维护资本市场的稳定，具体措施如下：
一、公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，提升公司盈利能力，以良好的业绩回报全体投资者。
二、公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员积极增持公司股份以维护公司股价稳定。公司于 2015年 7月 9日披露了《关于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号2015-27），公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，拟实施本次增持计划。本次增持有利于增强投资者的信心，亦有利于公司长期稳健的发展和保护公司股东利益。同时，上述人员承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持公司股份。
三、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺未来6个月内不通过二级市场减持本公司股份。
四、公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，通过交易所“互动易”平台向投资者介绍公司生产经营情况及公司的发展战略规划，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。
五、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，鼓励公司董事、监事、高级管理人员及公司员工积极增持公司股份，积极开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-007南京华东电子信息科技股份有限公司
关于完成工商变更登记公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会证监许可［2014]1199号文批准，2015年 1月 29日公司非公开发行的 1,905,626,134股股票完成登记上市，每股股票面值一元，公司总股本发生变动。根据 2014年 6月 5日召开的 2014年第一次临时股东大会决议授权，董事会对原有公司《章程》股本相关条款进行了修订。
公司向南京市工商行政管理局申报工商变更材料并完成相关登记手续，于 2015年 4月 3日取得了换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由 35915.7356万元变更为 226478.349万元整，其他内容不变。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2015年 4月 8日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-098江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东曾卓先生的通知，内容如下：
2016年07月15日，曾卓先生与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，曾卓先生将其持有的本公司有限售条件流通股3,000,000股（占公司总股本的1.01%）质押给东方证券进行为期365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2016年07月21日，购回交易日为2017年07月21日。
2016年11月24日，曾卓先生将上述质押给东方证券的3,000,000股股份提前购回，并办理了相关解除质押登记手续。
截至本公告发布之日，曾卓先生共持有本公司股份35,871,034股，占公司总股本的12.05%。本次曾卓先生办理股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为32,000,000股,占其所持公司股份总数的89.21%，占公司总股本的10.75%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会