证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-012安徽中环环保科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议的会议通知于 2018年 3月 21日以邮件方式发出，并于 2018年 3月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议由监事会主席陈露召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，关于公司2017年年度报告及摘要披露的提示性公告将同时刊登于2018年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度，公司实现营业收入 23253万元，比上年度增长31%；归属于上市公司股东的净利润 5069万元，比上年度增长10%；公司总资产 107114万元，归属于上市公司股东的净资产69747万元。
会议审议通过2018年度财务预算报告，2018年度财务预算主要指标为：（1）营业收入同比增长20%-50%；（2）归属于母公司股东的净利同比增长5%-30%。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》中“第十一节财务报告”部分相关内容。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
遵循回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经与会监事认真讨论和审议，拟定如下分配预案：
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字【2018】1087号”审计报告，2017年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为 5068.88万元，提取盈余公积468.29万元，加上公司以前年度未分配利润12211.85万元，期末可供分配利润为16812.44万元,资本公积金金额为4160.72万元。
拟以截至 2017年 12月 31日公司总股本 10667万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），合计派发现金红利人民币 533.35万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，同时以现有总股本 10667万股为基数，以资本公积转增股本，每 10股转增 5股，合计转增 5333.50万股，转增后公司总股本变更为16000.50万股。本年度不送红股。
经审议，监事会认为：公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度利润分配及资本公积金
转增股本预案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2017年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》及相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名葛雅政先生、代雷先生2人为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表监事程元先生共同组成公司第二届监事会。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第二届监事会任期自公司 2017年年度股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：
（1）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举葛雅政先生为公司第二届监事会监事候选人；
（2）以3票同意，0票反对，0票弃权，同意选举代雷先生为公司第二届监事会监事候选人；
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
9、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2018年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
公司第二届监事会监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监
事，任职期间不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务薪酬。
具体情况如下：
10.01葛雅政先生薪酬
葛雅政先生在任职期间不领取监事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.02代雷先生薪酬
代雷先生在任职期间不领取任何薪酬。
代雷先生回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
10.03程元先生薪酬
程元先生在任职期间不领取监事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于第二届监事会监事薪酬的公告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于注销望江清源水务有限公司的议案》
为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司拟注销全资子公司望江清源水务科技有限公司，并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于注销望江清源水务有限公司的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司监事会2018年3月30日