证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2015-014安徽安利合成革股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽安利合成革股份有限公司章程》等的有关规定，拟召开安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月24日（星期五）上午 9:30
（2）网络投票时间：2015年4月23日-2015年4月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 24日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年4月23日15:00-2015年4月24日 15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年4月17日（星期五）
5、出席对象
（1）截至 2015年 4月 17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员
6、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区，安徽安利合成革股份有限公司行政楼九楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2015年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2015年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于变更公司名称的议案》
14、审议《关于变更公司住所的议案》
15、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
16、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
非独立董事候选人：
16.01选举姚和平先生为公司第四届董事会董事；
16.02选举周思敏先生为公司第四届董事会董事；
16.03选举陈炯文先生为公司第四届董事会董事；
16.04选举袁飞先生为公司第四届董事会董事；
16.05选举王义峰先生为公司第四届董事会董事；
16.06选举杨滁光先生为公司第四届董事会董事；
16.07选举陈茂祥先生为公司第四届董事会董事；
16.08选举霍绍汾先生为公司第四届董事会董事；
独立董事候选人：
16.09选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事；
16.10选举杨棉之先生为公司第四届董事会独立董事；
16.11选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事；
16.12选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事。
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会董事，独立董事和非独立董事的表决分开进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
17.01选举胡家俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
17.02选举李道鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
该项议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。
以上非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
以上第1-16项议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，第17项议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，相关议案内容请见公司2015年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月20日至4月22日（上午9:30—12:00，下午13：00-17：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利合成革股份有限公司证券部
5、其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2015年4月24日上午（股东大会召开当天）9:30—11:30、下午13:00—15:00
2、投票代码：365218；投票简称：安利投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案15中有多个需表决的子议案， 15.01元代表议案15中子议案15.01，15.02元代表议案15中子议案15.02，依此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||对应申报价格|
||序号||股东大会议案|||
||||||（元）|
|1||《2014年度董事会工作报告》||1.00||
|2||《2014年度监事会工作报告》||2.00||
|3||《2014年度报告及摘要》||3.00||
|4||《2014年度财务决算报告》||4.00||
|5||《关于2014年度利润分配预案的议案》||5.00||

||||
|-|-|-|
|6|《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》|6.00|
|7|《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》|7.00|
|8|《关于2015年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》|8.00|
|9|《关于2015年度与控股子公司建立互保关系的议案》|9.00|
|10|《关于聘请2015年度审计机构的议案》|10.00|
|11|《关于<安徽安利合成革股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|11.00|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》|12.00|
|13|《关于变更公司名称的议案》|13.00|
|14|《关于变更公司住所的议案》|14.00|
|15|《关于修改公司章程部分条款的议案》|15.00|
|16|《关于选举公司第四届董事会董事的议案》|16.00|
|非独立董事候选人|||
|16.01|选举姚和平先生为公司第四届董事会董事|16.01|
|16.02|选举周思敏先生为公司第四届董事会董事|16.02|
|16.03|选举陈炯文先生为公司第四届董事会董事|16.03|
|16.04|选举袁飞先生为公司第四届董事会董事|16.04|
|16.05|选举王义峰先生为公司第四届董事会董事|16.05|
|16.06|选举杨滁光先生为公司第四届董事会董事|16.06|
|16.07|选举陈茂祥先生为公司第四届董事会董事|16.07|
|16.08|选举霍绍汾先生为公司第四届董事会董事|16.08|
|独立董事候选人|||
|16.09|选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事|16.09|
|16.10|选举杨棉之先生为公司第四届董事会独立董事|16.10|
|16.11|选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事|16.11|
|16.12|选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事|16.12|
|17|《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》|17.00|
|17.01|选举胡家俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事|17.01|
|17.02|选举李道鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事|17.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议
案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于不采用累积投票制的议案：
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

对于采用累积投票制的议案
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与8的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 4的乘积。
③选举非职工代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下：
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1 票|X1 股|
|对候选人B投X2 票|X2 股|
|„|„|
|合计|该股东持有的表决权总数|

（二）采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日下午15:00，结束时间为2015年4月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）注意事项
1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；
2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；
3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；
4、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、会务联系方式
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区安徽安利合成革股份有限公司
邮政编码：230093
联系人：徐红刘松霞
联系电话：0551-65896888
传真：0551-65896562
七、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
附件：
1、安徽安利合成革股份有限公司2014年度股东大会参会股东登记表
2、安徽安利合成革股份有限公司2014年度股东大会授权委托书
附件1：
安徽安利合成革股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件2：
安徽安利合成革股份有限公司
2014年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利合成革股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示：（说明：在各选票栏中，对于不采用累积投票制的议案，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；对于采用累积投票制的议案，在“同意票数”下填写投给某候选人的选举票数；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、审议《2014年度董事会工作报告》||||
|2、审议《2014年度监事会工作报告》||||
|3、审议《2014年度报告及摘要》||||
|4、审议《2014年度财务决算报告》||||
|5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》||||
|6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》||||
|7、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》||||
|8、审议《关于2015年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》||||
|9、审议《关于2015年度与控股子公司建立互保关系的议案》||||
|10、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》||||
|11、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》||||

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|-|-|
|12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第 1期员工持股计划相关事宜的议案》||
|13、审议《关于变更公司名称的议案》||
|14、审议《关于变更公司住所的议案》||
|15、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》||
|16、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》|同意票数|
|非独立董事候选人||
|16.01、选举姚和平先生为公司第四届董事会董事||
|16.02、选举周思敏先生为公司第四届董事会董事||
|16.03、选举陈炯文先生为公司第四届董事会董事||
|16.04、选举袁飞先生为公司第四届董事会董事||
|16.05、选举王义峰先生为公司第四届董事会董事||
|16.06、选举杨滁光先生为公司第四届董事会董事||
|16.07、选举陈茂祥先生为公司第四届董事会董事||
|16.08、选举霍绍汾先生为公司第四届董事会董事||
|独立董事候选人||
|16.09、选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事||
|16.10、选举杨棉之先生为公司第四届董事会独立董事||
|16.11、选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事||
|16.12、选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事||
|17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》|同意票数|
|17.01、选举胡家俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事||
|17.02、选举李道鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事||

注：
1、选举董事和监事采取累积投票制度。请在所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数，
否则无效。
（1）独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。
（2）每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。
（3）各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、单位委托须加盖单位公章。
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托股东签字：______________ 身份证或营业执照号码：_______________
委托股东持股数:______________ 委托人股票账号:_____________________
受托人签名:______________ 受托人身份证号码:___________________
委托日期:_____________________