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江苏国泰 股东大会法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2017年3月6日，贵公司召开第七届董事会第三次（临时）会议，决定于 2017年 3月 24日召开 2017年第二次临时股东大会。2017年3月8日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
江苏国泰 股东大会法律意见书2、贵公司本次股东大会于 2017年 3月 24日 15:00在张家港市人民路 109号国泰大厦会议室如期召开，会议由董事长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共24名，所持有表决权股份数共计636,583,897股，占公司股本总额的52.6857%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计12名，持有公司有表决权股份数为90,378,200股，占公司股本总额的7.48%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计36名，持有公司有表决权股份数共计 726,962,097股，占公司股本总额的60.1657%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
江苏国泰 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》
本次会议议案以普通决议的形式审议通过。本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏国泰 股东大会法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2017年3月24日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2014—85广东德豪润达电气股份有限公司
关于举行 O2O发布会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年11月19日下午在北京五洲皇冠国际大酒店举行“德豪润达&雷士照明O2O照明及智能家居电商平台启航发布会”，宣布正式进军O2O领域。本次发布会主要作用如下：
1、在经历前不久的“雷士风波”之后，本次发布会意在鼓舞经销商团队的士气，协调与经销商的合作关系。本公司加强与经销商的合作，有利于公司的健康发展。
2、目前，德豪润达与雷士照明在天猫等都有各自的电商平台，并拥有“产供销”一体化体系。同时，雷士照明在全国拥有3000多家零售店，在互联网的推动下，未来将成为O2O电商“最后一公里”的平台，实现直接为终端消费者提供产品、设计和后期服务的功能。德豪润达的智能家居、雷士的照明业务，通过上述O2O平台将实现线上和线下的有机融合，进一步提升两家上市公司的市场竞争力。
3、风险提示
本公司拟推动的O2O业务尚处于起步阶段，未来取得的成果尚待观察。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一四年十一月十九日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-025湖北能源集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于2019年4月15日以传真或送达方式发出，并于2019年4月24日以现场会议方式在公司3706会议室召开。本次会议应到董事8人，现场参加会议董事6人，董事瞿定远、谢峰因工作原因未能亲自出席会议，董事瞿定远授权委托董事黄忠初，董事谢峰授权委托董事邓玉敏代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议由副董事长、总经理邓玉敏主持，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
公司审计机构、保荐机构分别出具核查意见，相关意见及《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期期初未分配利润为 3,221,135,601.21元，本期母公司净利润为1,699,779,778.05元，本期提取法定盈余公积169,977,977.81元，本期已分配利润 650,744,948.60元，本期期末未分配利润为4,100,192,452.85元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,现拟以公司总股本6,507,449,486股为基数，每10股分配现金红利1.10元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配715,819,443.46元，剩余3,384,373,009.39元结转以后年度分配。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
公司年度审计机构及独立董事分别出具意见，相关核查意见及《公司2018年度内部控制评价报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》
《独立董事2018年度述职报告》全文于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年社会责任报告》
《公司2018年社会责任报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》
《公司2018年年度报告》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》
《风险持续评估报告》具体内容公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
鉴于此议案属于关联交易相关事项，三峡集团同为公司、长江电力及三峡财务公司控股股东，且公司董事邓玉敏为三峡集团推荐董事，公司董事谢峰为长江电力推荐董事，因此邓玉敏、谢峰两位董事回避本议案表决。
表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年全面风险管理报告》
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
公司拟于2019年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，会议具体事项详见2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》
本次会计政策变更，是按照财政部规定实施，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。董事会同意本议案。本议案具体内容详见公司2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于部分会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2019年第一季度报告》
《公司2019年第一季度报告全文》于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告正文》于2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》
保荐机构及独立董事分别出具专项意见，相关意见及本议案具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖
北能源集团股份有限公司关于继续以闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》。
表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
编号：黑司律见字【2014】016号大庆华科股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会
法
律
意
见
书
黑龙江司洋律师事务所
二〇一四年八月二十八日
大庆华科2014年年度股东大会 司洋法律意见书
黑龙江司洋律师事务所关于
大庆华科股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：大庆华科股份有限公司
黑龙江司洋律师事务所（下称“本所”）接受大庆华科股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年第一次临时股东大会。
本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《深圳证券交易所上市规则》（下称《上市规则》）及《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文件以及《大庆华科股份有限公司章程》（下称“公司章程”）出具。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、表决程序以及表决结果的合法性、有效性进行了认真审查，并对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第一次临时股东大会必备法律文件予以公告，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）通知及公告
大庆华科2014年年度股东大会 司洋法律意见书
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事会于 2014年 8月 9日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014022）。
8月 25日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《大庆华科股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2014026）。公司董事会作出决议并向全体股东发出与 2014年 8月 28日（星期四）上午 10:00召开 2014年第一次临时股东大会的通知，公告中已列明本次股东大会议案，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。
（二）会议召开
现场会议的召开时间为 2014年 8月 28日上午10:00，本次股东大会会议在大庆华科股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长主持。
网络投票时间：
1、公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 8月 28日上午9：00—11:30，下午13:00—15:00；
2、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 27日下午 15:00至 2014年 8月 28日下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定。
大庆华科2014年年度股东大会 司洋法律意见书
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东及委托代理人
本所律师根据对出席本次股东大会股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本次会议的股东及委托代理人共 4人，代表股数 8266.03万股，占公司股份总额的63.76%。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 0人，代表公司股份为 0股，占公司股份总数的0%。以上通过网络系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会表决事项及程序
本次股东大会对公告所列的《选举尹兴华先生第六届董事会董事议案》进行了审议：
会议对上述议案进行了表决，表决结果如下：
（一）出席会议的股东及委托代理人的现场投票表决结果：赞成
大庆华科2014年年度股东大会 司洋法律意见书
票 8266.03万股，占公司股份总额的63.76%，反对票 0股，弃权票 0股。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的本次网络投票的表决结果：赞成票 0股，反对票 0股，弃权票 0股。
最终表决结果为：赞成票 8266.03万股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对票 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%，弃权票 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0%。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合相关法律规定，本次股东大会的所有议案均获表决通过。
四、结论
本所律师认为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。
本法律意见书正本贰份。
黑龙江司洋律师事务所
经办律师：李苑利
经办律师：魏文文
负责人：陈树春
二〇一四年八月二十八日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-058融钰集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2019年 8月 30日上午 10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2019年 8月 19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司《2019年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019年 8月 31日公告；公司《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2019年8月31日公告。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2019年8月31日公告。
三、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-085北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年第二次监事会会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2017年第二次监事会的会议通知于2017年8月14日以电子邮件的方式发出，会议于
2017年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席杨晔先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司监事会经认真审核，认为董事会编制和审核《2017年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及其摘要具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》具体内容，详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
与会监事一致认为：公司为全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）本次向北京银行股份有限公司官园支行申请增加后 10,000
万元的综合授信额度提供连带责任担保，符合公司及全体股东的利益，由于银河伟业为公司的全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
监事会同意上述担保事项，并同意将该议案提交2017年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2017年8月24日
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2016-06中信国安信息产业股份有限公司
关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司董事会于 2016年 1月 28日收到公司控股股东中信国安有限公司提交的《关于中信国安信息产业股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东中信国安有限公司||||
|提议理由：在综合考虑公司目前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景等因素后，为进一步回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|3|1|12|
|分配总额|470,379,162|156,793,054|1,881,516,649|
|提示|利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司目前已基本形成了以有线电视网络运营为核心业务的产业布局，公司有
线电视、数字电视用户规模居国内同行业上市公司领先地位，公司将发挥用户聚
合平台、资本运作平台和收购兼并平台三个平台公司的作用，积极布局大数据、大视频和社区云服务，开展基于有线业务创新的智慧社区发展战略。根据公司的战略发展规划，公司将重点将在信息产业方向上统筹发展，并着力提高创新能力与市场竞争力。同时根据业务发展的实际需要，加大资产整合力度和资本运作的力度，提高公司资产质量，大力推进创新型业务的落地和发展。2015年在公司董事会的领导下，按照公司的战略发展规划，公司扎实稳健地推进了大量工作，一方面以中信国安广视网络有限公司为核心的主营业务持续稳定发展，另一方面公司加大了资本运作、收购兼并力度，2015年公司实施了包括收购有线电视类资产部分股权、认购湖北广电非公开发行股份、设立基金公司、收购盟固利动力、参与奇虎360私有化等一系列投资，投资金额较大。上述投资实施完成后公司的业务体系和市场规模得到有效扩充，资产盈利能力将显著提升，抗风险能力将持续增强，核心竞争力将得到以进一步巩固和加强。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东中信国安有限公司提出了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
2014年公司经审计的净利润为18,921.63万元，其中非经常性损益29,554.15万元；2015年1-9月份公司未经审计净利润为25,361.90万元，其中非经常性损益17,408.41万元。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议预案控股股东中信国安有限公司于 2016年 1月 15日承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。2016年1月14日中信国安有限公司通过集合资产管理计划方式增持公司股票 20,928,649股，占公司总股本的 1.33%，中信国安有限公司承诺通过集合资产管理式增持的公司股票在增持完成后六个月内不减持（详见2016-03）；
2、公司董监高在审议公司2015年度利润分配预案提议前的6个月内，未发生持股变动。截止公告日，公司未收到持有公司股份的董监高减持公司股份的计划。
三、相关风险提示
1、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 1,567,930,541股增加至 3,919,826,353股，按新股本摊薄计算，公司 2014年度基本每股收益为0.0483元/股，每股净资产为1.6472元/股。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表公司控股股东提议，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，该利润分配预案存在不确定性。
四、其他说明
1、提议该预案的控股股东中信国安有限公司承诺：在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
2、公司董事会接到控股股东中信国安有限公司提交的《关于中信国安信息产业股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员对上述预案进行了审慎评估，参与谈论的董事共 10名（占公司董事会成员总数的 1/2以上），参与讨论的 10名董事均同意 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议。同时上述 10名董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，按照公司内幕信息知情人管理制度相关规定进行了登记，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、提议人中信国安有限公司签字盖章的《关于中信国安信息产业股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》原件
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-037广东塔牌集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 21日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
自 2019年 1月 1日起，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司按照财政部于 2017年 3月 31日修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体情况及影响
（一）会计政策变更主要内容
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
3、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（二）会计政策变更对公司的影响
根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和其他综合收益将产生影响，预计不会对公司财务状况和经营成果等产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、本次会计政策变更的审议程序
公司于 2019年4月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司董事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
2、公司第四届监事会第十五次会议决议。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年 4月21日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-118福建三元达通讯股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2015年12月10日下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年12月9日—12月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年12月9日下午15:00至2015年12月10日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：福州市铜盘路软件园C区28号楼，一层会议室
4、股权登记日：2015年12月3日
6、会议主持：由董事长周世平先生主持。
7、会议召开合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建三元达通讯股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共131人，代表公司有表决权股份112,010,290股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的41.4853%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 7人，代表公司有表决权股份 107,212,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的39.7083%。
公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师出席本次会议。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共124人，代表公司有表决权股份4,797,790股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的1.7770%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。
表决结果:111,793,290股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的99.8063%，51,800股反对，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.0462%；165,200股弃权，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的0.1475%。
中小投资者表决情况为：33,746,977股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3611%；51,800股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1525%；165,200股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4864%。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的北京国枫律师事务所的秦桥律师、潘继东律师现场见证，并出具了《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录：
1、《福建三元达通讯股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司 2015年12月11日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2015-039恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2015年4月27日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2015年4月17日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2015年第一季度报告的议案》
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司《2015年第一季度报告》将于 2015年 4月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信业务的议案》
根据生产经营的需要，同意公司向杭州银行北京大兴支行申请综合授信人民币伍仟万元整（5,000万元）并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
待公司实际使用该综合授信业务时，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规范性文件规定，再履行相关的审批程序及信息披露的义务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》
为了满足恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及全资子公司的流动资金，增强公司及子公司未来的可持续性发展能力，公司及全资子公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请18,000万元人民币的综合授信额度。
其中公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 5,000万元，期限3年；授信的担保方式为信用（银行承兑汇票、进口信用证、保函存入10%保证金）；授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、保函，额度混用。
公司三家全资子公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 13,000万元，公司拟为全资子公司上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。具体授信额度使用要求以银行批复条件为准，详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及公司为全资子公司提供担保的公告》。
独立董事对《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2015年4月27日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2018-031
深圳信立泰药业股份有限公司
关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司
少数股东股权暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
成都金凯生物技术有限公司（下称“成都金凯”）为深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）控股子公司，注册资本7,430万元人民币，其中，公司持股90%。
为优化生物制药板块的整体布局，提升管理效率，公司拟以自有资金人民币1元，受让成都金凯少数股东持有的10%股权；同时，股权受让完成后，拟以自有资金人民币38,000万元向成都金凯增资，为生物药物创新提供资源支持。
本次股权受让暨增资完成后，成都金凯将成为公司全资子公司，注册资本将由7,430万元增至45,430万元。
（二）董事会审议情况
《关于使用自有资金受让成都金凯生物技术有限公司少数股东股权暨增资的议案》已经公司第四届董事会第十二次会议以 9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。
（三）投资行为所必需的审批程序
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权总经理负责签署本次受让股权暨增资的有关文件及相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
（四）资金来源：公司自有资金。
二、标的基本情况
（一）标的基本情况
本次交易为受让少数股东持有的成都金凯10%股权，目标公司位于成都市。
该标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，本次交易不涉及债权债务转移。
受让完成后，公司拟以自有资金人民币38,000万元，对成都金凯进行增资。
（二）标的公司基本信息
1、基本信息
公司名称：成都金凯生物技术有限公司
注册资本：7430万元
法定代表人：赵斌
类型：其他有限责任公司
成立日期：2011年01月18日
统一社会信用代码：91510100567153841J
经营范围：研究、开发药品、化妆品、保健食品、化学试剂并提供技术转让；
货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：成都高新区科园南路88号10栋2层203号
2、成都金凯为公司的控股子公司，受让少数股东所持股份前，公司持有成都金凯90%股份。
3、最近一年又一期的主要财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年12月31日（元）||2018年3月31日（元）|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|总资产||217,662,215.69||198,182,569.07||
|净资产||-145,175,714.54||-178,198,746.14||
|应收款项总额||13,601,456.06||544,693.16||
|负债合计||362,837,930.23||376,381,315.21||
|所有者权益||-145,175,714.54||-178,198,746.14||
||项目||2017年度（元）||2018年1-3月（元）|
|营业收入||11,659,614.18||||
|营业利润||-101,201,983.37||-31,739,539.54||
|利润总额||-101,202,238.59||-31,739,720.74||
|净利润||-101,202,238.59||-31,739,720.74||
|经营活动产生的现金流量净额||97,485,282.95||-12,881,987.88||

其中，2017年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-3月财务数据未经审计。
4、本次受让少数股东股权暨增资前后，成都金凯的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|受让股权暨增资前||受让股权暨增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|深圳信立泰药业股份有限公司|6,687万元|90%|45,430万元|100%|
|邓珊红|743万元|10%|—|—|
|合计|7,430万元|100%|45,430万元|100%|

三、交易对方基本情况
（一）基本情况
邓珊红
身份证号码：441421198212******
住所：广东省深圳市盐田区
（二）上述交易对方与公司不存在关联关系，最近一个会计年度未与公司发生过交易。
（三）交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及造成或可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（四）履约能力分析
经查询，标的权属清晰，协议各方具备履约能力。
四、股权受让协议的主要内容
1、经协商一致，公司受让成都金凯少数股东邓珊红持有的成都金凯10%股权；
2、在充分考虑成都金凯净资产等财务指标的基础上，双方一致同意前述股权的受让价格为人民币1元；
3、股东邓珊红保证转让的股权为其合法拥有，不存在抵押、质押等权利受限的情形，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施；
4、本次股权受让完成后，公司即按照《公司法》和公司章程的规定，享有对应股份比例的股东权利并承担义务；
5、资金来源：公司自有资金；
6、协议经双方签字（盖章）并取得公司权力机关批准后生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况，交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次交易事项与募集说明书所列示的项目无关，不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
六、受让股权暨增资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和对公司的影响
成都金凯为公司旗下的生物药物研发基地，拥有重组蛋白药物、基因治疗药物、抗体药物三大研发平台，研发实力雄厚。围绕心血管、抗肿瘤、内分泌、骨科等领域，成都金凯有多个项目处于不同的研究阶段，其中包括数个创新生物药，以及具有特色和优势的生物类似物产品，产品管线丰富。
本次受让少数股东股权后，成都金凯将成为公司全资子公司，有利于优化公司生物制药板块的整体布局，提升管理效率，降低运营成本。同时，对成都金凯的增资，将主要用于生物药物的研究、开发创新，以及高端科研技术人才的引进，提升生物药物研发创新能力及团队管理水平，落实公司的中长期产品规划布局。
本次受让少数股东股权的金额为人民币 1元，增资金额为人民币 38,000万元，合计占公司 2017年度经审计总资产的5.54%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。
2、可能存在的风险因素
本次股权受让及增资事项尚需在工商行政管理部门等进行登记备案，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、有关协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十九日
苏州电器科学研究院股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第十三次会议等相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司2014年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：谭建国:__________________2014年8月 14日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：姜松:___________________2014年8月 14日
(本页无正文，为苏州电器科学研究院股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页)
独立董事签字：宗浩:___________________2014年8月 14日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-015甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2018年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货进行了减值测试，对可能发生减值的资产计提资产减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围和金额
公司 2018年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款和存货，计提资产减值准备合计人民币305.53万元。明细如下表：
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|-|
|年初至年末计提资产减值准备金额（单位：元）|
|1,962,197.63|
|378,812.34|
|714,327.44|
|3,055,337.41|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收账款、其他应收款计提坏账准备的确认标准及计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||公司将金额达到应收款项余额10%及以上且金额大于200万元|
|单项金额重大的判断依据或||
||（含200万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款|
|金额标准||
||项。|

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|-|-|
||公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试|
||未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融|
|单项金额重大并单项计提坏||
||资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款|
|账准备的计提方法||
||项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行|
||减值测试。|

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|关联方组合|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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||有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特|
|单项计提坏账准备的理由||
||殊减值的应收款项应进行单项减值测试。|
|坏账准备的计提方法|结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例 。|

（二）存货跌价准备的确认和计提方法
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、对公司的影响
本次计提资产减值准备 3,055,337.41元，计提后影响公司 2018年度利润
总额减少 3,055,337.41元，公司合并报表归属于母公司的净利润减少
营现金流没有影响。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意提交董事会审议。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
独立董事经审阅相关材料认为，公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截止 2018年 12月 31日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，监事会同意公司实施本次计提资产减值准备。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年3月15日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》经核查，我们认为：公司控股股东、实际控制人蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为3.4亿元，蔡小如先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。公司控股股东为公司银行借款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，免于支付担保费用，也不需要任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第三届董事会第三十次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意公司控股股东为公司银行借款提供担保事项。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：郭毅可刘杰岑赫
二○一八年四月九日