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股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2014-057北京首都开发股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届四十七次董事会会议于2014年12月15日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名,实参会董事十一名。王爱明先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》。
本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事刘希模先生、潘利群先生、杨文侃先生、王明先生、潘文先生、阮庆革先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见。公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。
2014年，为支持公司经营需要，控股股东首开集团向公司提供了借款支持。首开集团向金融机构申请借款后，按照首开集团与金融机构贷款合同的原利率借款给公司。
2014年共发生两笔借款，金额分别为陆亿元和贰亿元，借款期限三年，利率标准为中国人民银行公布的金融机构贷款基准利率上浮30%。利率一年一定，分段计息。公司对该两笔借款无需提供抵押及担保。
2014年正在执行的借款合同如下：
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|序号|借款金额（亿）|借款起始年月|借款结束年月|借款利率|
|1|6|2014 年1月|2017年1月|同期基准利率上浮30%|
|2|2|2014 年9月|2017年9月|同期基准利率上浮30%|

具体内容详见公司关联交易公告（临2014-058号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
浙江美都置业有限公司（以下简称“浙江置业”）系公司和美都能源股份有限公司共同投资的有限责任公司，公司持有其51%的股权，美都能源股份有限公司持有其49%的股权。为满足项目建设资金需求，浙江置业拟向北京银行股份有限公司杭州分行和万向信托有限公司申请总额为人民币伍亿元的银团贷款，贷款期限三年。该笔贷款拟以“杭政储出（2013）16号地块”土地使用权作为抵押并由公司按所持有的浙江置业51%的股权比例提供相应比例的连带责任担保，担保额为贰亿伍仟伍佰万元，担保期限三年。
截止到2014年9月30日，浙江置业资产总额 973,652,674.07元，负债总额 777,751,263.33元，净资产195,901,410.74元，资产负债率79.88%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向浙江置业提供担保，须提请公司股东大会审议。具体内容详见公司对外担保公告（临2014-059号）。
（三）以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司全资子公司沈阳首开盛泰置业有限责任公司拟向中信国际信托有限公司申请陆亿元信托贷款，贷款期限两年，公司为其中叁亿元贷款提供连带责任保证担保，担保额叁亿元人民币，担保期限两年。
截止到2014年9月30日，沈阳首开盛泰置业有限责任公司资产总额
1,595,637,218.39元，负债总额 1,353,776,849.70元，净资产241,860,368.69元，
资产负债率84.84%，超过70%，根据公司《章程》规定，公司向沈阳首开盛泰置业有
限责任公司提供担保，须提请公司股东大会审议。具体内容详见公司对外担保公告（临2014-060号）。
（四）以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开股份公司 2014年第五次临时股东大会的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致同意于2014年12月31日召开公司2014年第五次临时股东大会，具体事项如下：
1、现场会议召开时间：2014年12月31日下午14：30时。
网络投票时间：2014年12月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15： 00
2、会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议议程：
（1）审议《关于补充审议控股股东首开集团向公司提供借款的议案》
（2）审议《关于公司为浙江美都置业有限公司申请贷款提供担保的议案》
（3）审议《关于公司为沈阳首开盛泰置业有限责任公司申请贷款提供担保的议案》具体内容详见公司召开股东大会通知（临2014-061号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年12月15日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-007
山东东宏管业股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至减持计划公告日（2018年11月1日），樟树市华晨成长股权投资基金(有限合伙)（以下简称“华晨成长”）持有山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）11,375,000股股份，占公司总股本的4.44%。
减持计划进展情况
2018年11月9日至2019年2月11日期间，华晨成长通过集中竞价交易方式累计减持公司股份5,114,992股，现持有股份占公司总股本的2.44%；截至本公告披露日，华晨成长的减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|华晨成长|5%以下股东|11,375,000|4.44%|IPO前取得：8,750,000股其他方式取得：2,625,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|华晨成长|5,114,992|2.00%|2018/11/9～2019/2/11|集中竞价交易|11.75-16.00|71,570,487.12|6,260,008|2.44%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
华晨成长不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性生产经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，在减持期间内，华晨成长将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次股份减持计划（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会 2019年2月12日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-079常熟市汽车饰件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于 2018年 10月 31日任期届满。根据《公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。
公司于 2018年 10月 29日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会股东代表监事的议案》，同意提名汤文华先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后），尚待公司股东大会选举通过。
公司于 2018年 10月 29日召开了职工代表大会，同意选举黄志平先生、屈丽霞女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。在第三届监事正式任职之前，现任监事将继续履行相关职责。
公司第三届监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在相关法律法规和规章制度认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会2018年 10月30日
附：公司第三届监事会监事候选人简历
附件：
常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
一、股东代表监事候选人简历
汤文华：男，中国国籍，1972年出生，高中学历，曾担任本公司销售总监，长春市常春汽车内饰件有限公司总经理；现担任本公司监事会主席，成都市苏春汽车零部件有限公司总经理，沈阳派格汽车零部件有限公司监事。
二、职工代表监事候选人简历
黄志平：男，中国国籍，1982年出生，中北大学机械设计及其自动化专业工学学士，曾历任公司工程设计中心工程师、设计二科经理；现担任公司工程设计中心副经理，公司工程技术中心副总经理助理。
屈丽霞：女，中国国籍，1980年出生，江苏大学法学本科学历，曾历任北京中北商标专利事务所常熟办事处科员，公司采购部采购员；现担任公司采购部经理助理。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015—042
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|安阳钢铁股份有限公司|
|关于控股股东增持股份计划公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团“）计划增持本公司股票的函，现将有关情况公告如下：
安钢集团计划在未来一个月内，通过上海证券交易所交易系统增持本公司股票，累计投入金额不低于人民币1,000万元。本次增持行为符合《证券法》等法律法规、上海证券交易所业务规划及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关规定。
安钢集团承诺，在未来6个月内，不向二级市场减持所持有的本公司股份。
本公司将根据规定，持续关注安钢集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－086
河南中孚实业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2016年6月22日召开。会议以通讯方式进行，会议应到董事9名，实到9名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在金融机构申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-087号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的 3.232亿元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-088号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-089号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为河南省新世纪建设工程有限公司在平顶山银行郑州分行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-090号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-091号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与深圳国投商业保理有限公司开展1.5亿元融资业务的议案》；
公司拟与深圳国投商业保理有限公司开展1.5亿元融资业务，融资期限一年，资金主要用于补充公司流动资金。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为安阳高晶铝材有限公司在中原银行林州支行申请的1,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-092号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于安阳高晶铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在建设银行林州支行1,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-093号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。
公司2016年第六次临时股东大会拟于2016年7月8日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于2016年6月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2016-094号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2019-042
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于变更厂房租赁承租方的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易对公司本年度业绩无重大影响。
一、厂房承租方合同签署背景
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，决定出租闲置自有厂房。经由公司相关职能部门会签并经财务总监、总裁审批，公司于 2016年 11月 24日就上海市奉贤区环城东路 123弄 1号 5幢厂房与上海时亦物业管理有限公司签署了《厂房租赁合同》。本次厂房租赁面积总计 48,360平方米，租期10年，即自合同签订生效起至2027年3月31日止。租金从2017年4月1日起计算，年租金人民币1,002万元（含税）。具体内容详见公司于 2016年11月26日披露的《关于签署租赁合同的公告》（公告编号：2016-030）。
2018年 5月 2日，经公司与上海时亦物业管理有限公司（以下简称“时亦物业”）、上海尧喜物业管理有限公司（以下简称“尧喜物业”）充分沟通和友好协商，公司就上海市奉贤区环城东路123弄1号5幢厂房与时亦物业、尧喜物业签署了《合同主体变更三方协议》，合同承租方由时亦物业变更尧喜物业（时亦物业参股子公司，以下简称“尧喜物业”）。具体内容详见公司于 2018年 5月 3日披露的《租赁合同主体变更的公告》（公告编号：2018-016）。
二、本次变更厂房承租方的基本情况
为更好推动公司未来经营发展和业务管理的需要，进一步提升存量资产使用
效率，经各方友好沟通、协商，公司将厂房租赁承租方由尧喜物业变更为上海奉浦资产经营管理有限公司。
上海奉浦资产经营管理有限公司住所位于上海市奉贤区环城东路566号，该公司主要从事资产管理、房屋建设工程施工、公路建设工程施工、地基与基础建设工程专业施工、市政公用建设工程施工等相关业务。
三、审批程序情况
2019年 7月 8日，经由公司相关职能部门会签并经总裁审批，公司与上海市奉浦资产经营管理有限公司签署了《厂房租赁合同》。
四、厂房承租方情况介绍
1、名称：上海奉浦资产经营管理有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：上海市奉贤区环城东路566号
4、法定代表人：翁磊钢
5、注册资本：人民币 52,000万元
6、经营范围：资产管理，房屋建设工程施工，公路建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，房地产开发经营，商务信息咨询，企业管理，物业管理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：上海奉浦实业有限公司持有其100%股权。上海奉浦实业有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
五、厂房租赁的基本情况
本次变更承租方后，租赁厂房未发生变化，仍为位于上海市奉贤区环城东路 123弄 1号 5幢。建筑总面积为 48,364.71平方米，上述所定租赁厂房为公司合法所有。
六、厂房租赁合同主要内容及履约保证
厂房租赁面积为 48364.71平方米，厂房租赁期限为 10年，自 2019年 7月 15日起至 2029年 7月 14日；无特殊情况，租赁期限自动延续 5年，即租赁期限到2034年7月14日止。
2、租金、物业管理费
年度租金为人民币 11,474,527元（含税），租金自本合同生效之日起2年不变；从第3年开始调整，后续每3年调整一次，每次增幅为5%上年年租金。
自交付日起，该厂房的物业管理公司由上海奉浦资产经营管理有限公司聘用并承担物业管理费。公司应当积极配合上海奉浦资产经营管理有限公司所聘用的物业管理公司的物业管理工作。
上海奉浦资产经营管理有限公司应向公司或物业管理公司支付之所有款项，包括但不限于租金、物业管理费、水费、电费、通讯费等。
3、转租、转让、交换和扩租
租赁期内，公司同意上海奉浦资产经营管理有限公司可将其租赁厂房部分或全部转租给其关联公司或无关第三方，但租赁期不能超过本合同约定的租赁期限。
在租赁期内，公司如需出售该厂房，应提前六个月通知上海奉浦资产经营管理有限公司。公司尽力促成购买该厂房的第三人作为厂房当然出租方继续履行本租赁合同的约定，如因该厂房产权纠纷或第三人不继续履行本合同的约定，公司应返还保证金。
4、违约责任
双方均不得单方终止本合同，任何一方如有违反本合同的行为，应赔偿就该违约行为给对方造成的损失（包括但不限于诉讼费用和律师费用等）。
七、变更厂房租赁承租方对公司的影响
本次变更厂房承租方未构成关联交易，亦不存在重大法律障碍，对公司本年度业绩无重大影响。
八、合同履行的风险
鉴于租赁期限较长，合同执行的不确定性尚存。
九、备查文件
1、厂房租赁合同；
2、上海奉浦资产经营管理有限公司营业执照复印件及公司章程。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-071
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日 9点30分
召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见 2017年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沱牌舍得第九届董事会第六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600702|沱牌舍得|2017/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记手续
法人股股东持营业执照复印件（盖章）、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。
（二）登记地点：公司证券部办公室
（三）登记时间：2017年11月7日8:30-12:00，14:00-17:30。
六、 其他事项
（一）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通自理。
（二）公司地址：四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号
邮 编：629209
联系电话(传真)：（0825）6618269
联系人：周建王亚莉皮敏
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会
2017年10月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川沱牌舍得酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13
日召开的贵公司 2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2017-024陕西航天动力高科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议通知于 2017年6月1日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2017年6月8日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次监事会会议于 2017年6月12日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
（四）会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
（五）本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
审议通过《关于公司第五届监事会换届的议案》
同意公司第五届监事会换届；
同意将西安航天科技工业公司（持有公司股份183,663,392股，占公司股份总数的28.78%）提交的《关于提名王林先生、党冬梅女士为公司监事候选人的提案》、西安航天发动机厂（持有公司股份 47,260,034股，占公司股份总数的7.41%）提交的《关于提名王华先生为公司监事候选人的提案》、陕西苍松机械厂（持有公司股份30,005,378股，占公司股份总数的4.70%）提交的《关于提名程新建先生为公司监事候选人的提案》提交 2017年 6月 28日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议选举。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会2017年6月14日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2019－123号福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2019年12月12日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2019年12月13日（星期五）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际出席会议的董事人数7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票弃权、2票反对审议通过了《关于对外转让兴飞（香港）有限公司100%股权和债权的议案》：为剥离亏损业务，基于公司未来发展的需要，同意公司子公司深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）对外转让所持有的兴飞（香港）有限公司（以下简称“香港兴飞”、“标的公司”）100%股权及公司全资子公司深圳兴飞对香港兴飞债权（以下简称“拟出售债权”），具体如下：香港兴飞主要业务是智能终端设备的主要配件购销以及设备整机的销售。受运营资金紧张及行业下行等外部环境变化等影响，香港兴飞2019年业务亏损。香港兴飞应收账款、预付账款等资产因运营资金断裂导致经营出现较大异常，造成客户应收账款、供应商预付账款等回收困难。为聚焦核心业务发展，剥离风险资产，使企
业轻装上阵，进一步优化资源配置目的，董事会同意将香港兴飞100%股权（对应出资额为1,000万元港币）及子公司深圳兴飞对香港兴飞债权以0元人民币出售给香港佳海科技有限公司（其与公司之间不存在关联关系，亦不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系），并由股东大会最终决议后签订《股权及债权收购协议》。本次股权转让完成后，深圳兴飞不再持有香港兴飞股权。本次转让预计将给公司带来约11.42亿元人民币的损失。
截至2019年10月31日，深圳兴飞尚存在对香港兴飞11.42亿元人民币的债权。
公司拟根据截至2019年10月31日经评估的净资产值-11.48亿元人民币，以0元人民币向香港佳海科技有限公司出售香港兴飞100%股权和子公司深圳兴飞对其债权，但若出现香港兴飞的应收或预付款项部分收回的情形，则收回的该款项应当立即归返深圳兴飞。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成关联交易和重大资产重组。本议案尚需经股东大会审议通过。
该议案具体情况详见公司第2019－124号《福建实达集团股份有限公司关于对外转让兴飞（香港）有限公司100%股权和债权的公告》。
（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案》，本议案尚需经股东大会审议通过。该议案具体情况详见公司第2019－125号《福建实达集团股份有限公司关于与郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公司发生关联交易的公告》。
（三）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司 2019年第五次临时股东大会的议案》。该议案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开2019年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-126）。
三、备查附件
1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2019-016债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
公开增发 A股股票方案
一、本次公开增发股票的面值和种类
本次公开发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
二、本次公开增发的发行方式和发行时间
本次发行为向不特定对象公开增发，本次发行采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定，在中国证监会核准后有效期内择机发行。
三、本次公开增发的发行数量
本次发行股票数量不超过2,000万股（含本数），募集资金总额不超过 55,000万元人民币（含本数，未扣除发行费用）。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次发行的数量上限将做相应调整。最终发行数量和规模由股东大会授权董事会及其授权人士根据相关规定和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
四、本次公开增发的发行对象及认购方式
本次发行对象为在上海证券交易所开设人民币普通股（A股）股票账户的自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、政策、规章禁止者除外）。
本次发行的股票全部采用现金方式认购。
五、本次公开增发向原股东配售安排
本次发行将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后登记在册的公司全体 A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会及其授权人士根据相关规定和具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。未获认购部分将向其他
有意向认购的投资者发售。
六、本次公开增发发行价格及定价原则
本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A股股票均价或前一个交易日公司 A股股票均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会及其授权人士根据届时具体政策或监管要求与保荐机构（主承销商）协商确定。
七、本次公开增发股票的限售期及上市安排
本次发行的股份无持有期限制。如相关法律法规对交易对象认购本次公开增发的股份的限售期另有要求的，该等股份的限售期按相关法律法规的要求执行。
八、本次公开增发募集资金金额及用途
本次发行募集资金总额不超过55,000元人民币（含本数，未扣除发行费用），募集资金规模以经相关监管机构最终核准的发行方案为准。募集资金扣除发行费用后将用于年产10万吨生物柴油项目、10万吨工业级混合油技术改造项目并补充流动资金，具体如下：
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|-|-|
|实施主体|总投资（万元）|
|嘉澳绿色新能源|40,694.64|
|东江能源|15,000.00|
|嘉澳环保|15,000.00|
|-|70,694.64|

九、本次公开增发股票的上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市。
十、本次发行前的滚存未分配利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
十一、本次公开增发股票决议的有效期
本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
十二、本次公开增发未导致公司控制权发生变化
截至本方案公告日，顺昌投资直接持有公司3,275万股股份，占公司总股本的比例为44.65%，系公司控股股东，沈健先生通过顺昌投资间接控制公司44.65%股权，系公司实际控制人。
假设本次公开增发股份数量达到上限 2,000万股，本次公开增发完成后，公
司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公开增发前||公开增发后（未考虑可转债转股及可交换债换股影响）|||
|持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|
|3,275.00|44.65|3,275.00|35.08|2,578.01|
|995.00|13.56|995.00|10.66|995.00|
|475.00|6.48|475.00|5.09|475.00|
|380.00|5.18|380.00|4.07|380.00|
|365.00|4.98|365.00|3.91|365.00|
|1,845.49|25.16|3,845.49|41.19|4,950.65|
|7,335.49|100.00|9,335.49|100.00|9,743.66|

注：控股股东顺昌投资合计持有公司3,275万股，其中1,288万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发行2017年可交换公司债券（品种二）质押专户，790万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发行2017年可交换公司债券质押专户。
按本次公开增发股票数量的发行上限2,000万股测算，即使顺昌投资、沈健先生放弃优先配售，考虑到可转债转股及可交换债换股影响，本次公开增发完成后，顺昌投资持有公司股份比例仍将不低于26.46%，仍为公司第一大股东；沈健先生通过顺昌投资间接控制公司股权不利亦不低于26.46%，仍为公司实际控制人。
因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。
十三、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
公司本次公开增发相关事宜已于 2019年 3月 4日获本公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。本次发行能否获得上述批准和核准以及获得上述批准和核准的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2019年3月5日
贵州益佰制药股份有限公司独立董事
关于全资子公司购买房产暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等法律法规的有关规定，我们作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就《关于全资子公司购买房产暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易是为满足全资子公司投资新建民营骨科医院经营需要，具有必要性和合理性。
2、本次关联交易聘请具有证券、期货业务资格的资产评估机构对交易标的进行评估，符合客观、公正、独立的原则及要求，交易价格以资产评估报告中确认的评估值作为定价标准，交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次关联交易事项，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：王新华邓海根彭文宗2018年11月13日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2015-034华北制药股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2015年 11月 12日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2015年11月19日召开。
应参会董事 11名，实际参会董事 11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、关于对天星公司实施破产清算事宜
天星公司为公司控股65%、承德市国有资产经营有限公司参股35%的原料药生产企业，位于承德市主城区。其前身为承德市第一制药厂，为承德市所属的国有企业。1995年 12月，公司出资 3000万元购买其65%股权，承德市第一制药厂持有35%股权（后因承德市国有资产管理权属调整，该部分股权转到了承德市国资委下属的“承德市国有资产经营有限公司”名下），天星公司现有在职员工 577人,离、退休职工 508人。
截至 2015年 6月底，天星公司账面总资产 2885.7万元，总负债 7486.5万元，负债率260%，所有者权益-4600.8万元，累计亏损 9815
万元，已经严重资不抵债。
天星公司 2012年亏损 2202万元，2013年亏损 3186万元，2014年亏损 2521万元。目前来看，若继续生产，每年亏损将维持在 2500-3500万元左右。
因此，在综合分析天星公司面临的市场前景和盈利能力、资金运转、资产状况以及因承德市政府要求限期搬迁等因素的基础上，认为天星公司已经不具备持续运营能力，建议对天星公司实施停产并启动破产清算程序，以尽快实现止损。同时，授权公司经营层参加天星公司股东会并办理相关具体事宜。
表决结果：同意 11票 反对 0票 弃权 0票
2、关于金坦公司股权合作事宜
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的临 2015-035公告。
表决结果：同意 11票 反对 0票 弃权 0票
3、关于成立赵县生物发酵基地项目合资公司的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布的临 2015-036公告。
表决结果：同意 11票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-39上海电力股份有限公司
2019年度第七期超短期融资券发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电力股份有限公司于2019年6月3日发行了2019年度第七期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|债务融资工具名称|上海电力股份有限公司2019年度第七期超短期融资券|债务融资工具简称|19沪电力SCP007|
|代码|011901275|债务融资工具期限|86日|
|计息方式|付息固定利率|发行日|2019年6月3日|
|起息日|2019年6月5日|兑付日|2019年8月30日|
|发行总额|18亿元/人民币|票面利率（年化）|2.85%|
|发行价格|100元/百元|主承销商|中国农业银行股份有限公司|

本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金主要用于偿还到期借款。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年六月十日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2017-035广东明珠集团股份有限公司关于
申请撤回向合格投资者公开发行公司债券申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开第八届董事会 2017年第三次临时会议，审议通过了《关于申请撤回向合格投资者公开发行公司债券申请文件的议案》。现将有关事项公告如下：
公司于2015年10月9日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》等议案，拟向合格投资者公开发行不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元）的公司债券，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜（详见公告临2015-046、临2015-048、临2015-051）。公司于 2016年3月24日向上海证券交易所申报了相关申请文件。
综合考虑目前的市场环境和公司的发展战略，经与中介机构协商，公司拟申请撤回本次向合格投资者公开发行公司债券申请文件。上述事项已经公司于 2017年 6月 28日召开的第八届董事会 2017年第三次临时会议审议通过，该事项在股东大会授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。
公司本次申请撤回公开发行公司债券申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。
公司申请撤回向合格投资者公开发行公司债券申请文件尚需取得相关监管部门的同意，公司将就该等事项的进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-070武汉东湖高新集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2017）1497号）。批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过25,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人（公司）和发行保荐机构（承销商）的联系方式如下：
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|-|-|-|
||发行人（公司）|发行保荐机构（承销商）|
|联系部门|董秘处|光大证券股份有限公司资本市场部|
|电话|027-87172697|021-32586253、021-32586250|
|传真|027-87172100|021-23010272|
|电子邮箱|duanjing0822@126.com|songchj@ebscn.com、chengyao@ebscn.com|

特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十四日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2018-031山西省国新能源股份有限公司
关于召开 2017年度利润分配投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年5月15日（星期二）15:30-16:30
会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络在线交流
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2018年5月15日通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，就公司2017年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司2017年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2017年5月15日（星期二）15:30-16:30
2.会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
三、参加人员
公司董事会秘书、财务总监
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者于2018年5月15日12:00之前通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张帆
联系电话：0351-2981617
联系传真：0351-2981616
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事
关于公司七届三次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，现就公司七届三次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司
2017
年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，对公司
2017
年度对外担保情况进行了认真地核查，核查情况如下：
1、公司在
2017
年度除为本公司全资子公司——内蒙古蒙维科技有限公司
36,686
万元银行贷款及融资租赁提供担保外，没有为控股股东及控股股东的所有子公司、其他关联单位、非法人单位和个人提供担保；也不存在以前年度对外担保延续到本报告期的事项。
2、公司子公司——安徽皖维国际贸易有限公司、安徽花山新材料有限公司、安徽皖维机械设备制造有限公司、广西广维化工有限责任公司、内蒙古蒙维科技有限公司、安徽皖维膜材料有限责任公司（被吸收合并前）在
2017
年度没有为本公司的股东及关联方、其他关联单位、非法人单位和个人提供担保；也不存在以前年度对外担保延续到本报告期的事项。
我们根据核查情况认为：公司及公司董事会能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的有关规定，认真对待和严格控制公司对外担保事项，报告期内没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失。公司及公司董事会的行为符合法律、法规和有关规范性文件的要求。
二、公司与关联方日常关联交易预计的独立意见
我们经过审查，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，关联交易表决程序合法合规。2017年度公司所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2018年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司
2018
年度经营预算。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提请股东大会审议。
三、公司
2017
年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们审查了公司
2017
年度利润分配预案，并发表如下独立意见。
（1）公司董事会在审议《公司
2017
年度利润分配预案》前已取得我们的事前认可，公司董事会审议利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（2）公司七届三次董事会审议通过的《公司
2017
年度利润分配预案》为：拟以
2017
年
12
月
31
日公司总股本
1,925,894,692
股为基数，向全体股东按每
10
股派发现金红利
0.15
元（含税）进行分配，共计分配利润
28,888,420.38
元，剩余未分配利润
313,466,498.69
元转入下期。
我们认为，公司董事会提出的上述利润分配预案，兼顾了公司和股东的多方利益，既考虑了公司实际情况及长远发展，又考虑了公司股东的切身利益，完全符合中国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定，与公司所处行业特点及公司未来资金需求相匹配，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。
（3）我们同意公司七届三次董事会审议通过的《公司
2017
年度利润分配预案》，并同意将公司
2017
年度利润分配预案提请公司股东大会审议。
四、公司
2017
年度关联方资金占用情况的独立意见
根据《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，对公司
2017
年度关联方资金情况发表独立意见：
作为公司独立董事，我们对公司
2017
年度关联方资金占用情况进行了认真核查和监督，认为：2017年度公司能认真按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方的经营性资金占用，没有发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。公司与控股股东之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来,不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况,也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，同时也不存在公司将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
五、公司
2017
年度募集资金存放于实际使用的独立意见
根据《上市公司监管指引第
2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对公司
2017
年度募集资金存放和实际使用情况发表独立意见：
我们认为：公司
2017
年度募集资金的存放和使用情况符合相关法律法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
六、公司向皖维集团支付担保费的关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上号证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事，本着审慎负责的态度，已事前审阅了《关于向安徽皖维集团有限责任公司支付担保费的议案》，经过认真讨论，对该关联交易事项发表如下独立意见：
1、我们对《关于向安徽皖维集团有限责任公司支付担保费的议案》进行了事前审查和认可，并同意将该议案提交董事会审议。
2、皖维集团作为本公司控股股东，长期以来一直全力支持本公司的发展和壮大，以前年度均无偿为本公司及其控股子公司提供融资担保。为体现商业公平原则，实现公平交易，我们同意自
2018
年
1月
1
日起，控股股东皖维集团为本公司及控股子公司提供融资担保，将按担保实际发生额的1%年费率向本公司及控股子公司（被担保人）收取担保费，年担保费总额不超过
2000
万元（含
2000
万元）
3、同意公司将向皖维集团支付担保费事项纳入公司日常关联交易事项，并在
2019
年及以后年度年初对该事项进行年度预计。
4、本议案为关联交易事项，关联董事吴福胜、高申保、张正和回避表决，本次关联交易的内容和审议程序合法、有效。
5、本次关联交易定价符合公允原则，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益。
七、公司计提减值准备及核销应收账款的独立意见
我们作为公司独立董事，本着审慎负责的态度，已事前审阅了《关于计提固定资产减值准备及核销应收账款的议案》，经过认真讨论，对该事项发表如下独立意见：
本次公司计提减值准备及核销应收账款事项系基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，更加公允、客观地反映公司的财务状况和资产状况，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。同意公司按照《会计准则》的有关规定计提减值准备及核销应收账款。
本页为《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事关于公司七届三次董事会相关事项的独立意见》签署页
独立董事签名：
张传明
方福前
汪莉
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|-|-|-|
|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-041|

江中药业股份有限公司
第七届第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2015年12月15日以通讯方式召开。会议通知于12月4日以书面形式发出。公司董事应出席11人，实际出席11人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、关于变更融资租赁业务出租人暨关联交易的议案
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为盘活固定资产，拓宽融资渠道，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于与深圳海济租赁开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。为更好的推进融资租赁业务的实施，现将上述融资租赁业务的出租人由深圳市海济融资租赁有限公司变更为江西省海济租赁有限责任公司，并将“不超过8000万元”的融资额度确定为“6000万元”（占最近一期经审计净资产的比例为2.81%）。
关联董事对本议案履行了回避表决程序，独立董事同意该项关联交易并发表独立意见。详见公司《关于变更融资租赁业务出租人暨关联交易的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年12月15日