证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-024江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年4月30日以传真、邮件等通知方式发出，于2014年5月13
日以现场会议方式召开。会议由沈介良先生主持，会议应到董事9人，实到9人；
公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
选举沈介良先生为公司第三届董事会董事长（续任），任期从 2014年 5月13日开始至本届董事会届满。
2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
战略委员会成员：沈介良、王峰、龚旭东、承永刚、刘榕、许建国、钱凯明，其中沈介良为召集人。
审计委员会成员：陈志斌、许建国、刘榕，其中陈志斌为召集人。
提名委员会成员：钱新、沈介良、刘榕，其中钱新为召集人。
薪酬与考核委员会成员：刘榕、王峰、陈志斌，其中刘榕为召集人。
以上委员会成员任期与本届董事会任期相同。
3、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任沈介良为公司总裁（续任）。任期从 2014年 5月 13日开始至本届董事会届满。
聘任王峰先生为公司执行副总裁（续任）。任期从 2014年 5月 13日开始至本届董事会届满。
聘任龚旭东先生为公司副总裁（续任）。任期从 2014年 5月 13日开始至本届董事会届满。
聘任徐文健先生为公司副总裁（续任）。任期从 2014年 5月 13日开始至本届董事会届满。
聘任承永刚先生为公司总工程师（续任）。任期从 2014年 5月 13日开始至本届董事会届满。
聘任徐秋先生为公司副总裁（续任）、财务负责人（续任）、董事会秘书（续任）。任期从2014年5月13日开始至本届董事会届满。
4、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任陈艳女士为董事会证券事务代表（续任）。任期从 2014年 5月 13日开始至本届董事会届满。
5、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
聘任陈泽新先生为公司审计部负责人（续任）。任期从 2014年 5月 13日开始至本届董事会届满。
上述聘任人员简历详见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|徐 秋|陈 艳|
|联系地址|江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号|江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号|
|电话|0519-86540239|0519-86159358|
|传真|0519-86549358|0519-86549358|
|电子信箱|qiu.xu@kuangdacn.com|yan.chen@kuangdacn.com|

6、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
《董事会专门委员会实施细则》详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司相关岗位人员的独立意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2014年5月13日
附件：简历
沈介良先生，1953年 2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
历任武进县汽车内饰厂厂长、武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为本公司董事长、总裁。沈介良先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司137,164,305股的股份，间接持有公司3,937,864股的股份。沈介良先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，2013年12月5日因信息披露数据差错被深圳证券交易所通报批评。
王峰先生，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1994年进公司，2003年8月起任公司子公司广州旷达汽车织物有限公司总经理，2012年1月起兼任公司总裁助理。2012年8月起任公司董事兼副总裁。王峰先生与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
龚旭东先生，1972年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司生产副总经理、副总裁。龚旭东先生为实际控制人沈介良先生之配偶张娟芳女士之外甥，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
徐秋先生，1961年 9月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。会计师，高级注册企业风险管理师，国际注册高级会计师（ICPA）、AAIA（国际会计师），企业内部审计师。2002年8月起至今，任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务总监、副总裁（财务），2007年 12月起至今任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会秘书，2008年 3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证（证书编号：200809095）。徐秋先生与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，2013年12月5日因信息披露数据差错被深圳证券交易所通报批评。
承永刚先生，1971年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，工程师。1995年 2月起至今历任江苏旷达机织车间副主任、主任、生产外协部部长、生产技术部部长、工程技术中心主任、总工程师。承永刚先生与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
徐文健先生，1971年 6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
1992年 2月进公司，历任公司销售员、国内贸易部经理、常务副总经理、销售总监、副总裁。徐文健先生与公司实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
陈艳女士，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2002年11月起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司办公室秘书、行政专员。2010年 3月起任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司证券事务代表，2010年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证（证书编号：201003318）。
陈艳女士与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
陈泽新先生，1981年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业大专学历，会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2004年8月任江苏旷达汽车织物集团有限公司会计助理，2004年9月起任长春旷达汽车织物有限公司主办会计，2008年 1月起至今任江苏旷达汽车织物集团股份有限公司财务管理部副经理，2013年 8月起任公司审计部负责人。2014年 5月 13日起任公司第三届监事会非职工代表监事。陈泽新先生与公司实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。