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证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-110北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月13日、2018年7月31日召开了公司第六届董事会第四十七次会议及公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》（以下简称“回购预案”），具体内容详见2018年7月14日、2018年8月1日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购股份方案，本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，公司拟以不低于3亿元，不超过10亿元的自有资金，在回购股份价格不超过人民币22元/
股的情况下以集中竞价交易方式回购公司股份作为公司实施员工持股计划的股
份来源。按回购资金总额上限人民币10亿元、回购价格上限22元/股进行测算，预计回购股份不超过4,545.4545万股，占本公司目前已发行总股本的3.03%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告首次刊登之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
2018年8月2日至2018年9月15日，每日9:00-12:00、13:30-17:00；
2、债权申报地点及申报材料送达地点
北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部；
联系人：谭文彬
邮政编码：100123
联系电话：010-85762629
传真号码：010-85762629
电子邮箱：stocks@yuhong.com.cn
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年8月1日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-009号安徽富煌钢构股份有限公司
关于公司聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》。
具体内容详见刊登于2018年1月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-009号）。
根据公司总经理的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郑茂荣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。郑茂荣先生简历详见附件。
公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
截至目前，郑茂荣先生未在公司股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2018年1月20日
附件：
郑茂荣先生简历：
郑茂荣，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽建筑工业学院，建筑工程师、高级营销师；曾获巢湖市十大杰出青年、巢湖市劳动模范，取得省级科技成果3项；历任公司驻外办事处主任、公司销售中心总经理、江西省富煌钢构有限公司总经理、公司营销总监。现任公司副总经理。
郑茂荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之任一情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
郑茂荣先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形。
截止目前，郑茂荣先生持有公司股权激励股39万股。郑茂荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同时经查询，截至2018年1月19日，郑茂荣先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
郑茂荣先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司拟提交第六届董事会第二十六次会议审议的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》及相关材料进行了认真的事前审查，并发表事前认可意见如下：
公司 2017年度预计发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。同时，公司关联董事应回避表决。
（此页无正文，为《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
曹德骏： 沈逸： 周玮：
二○一七年四月十四日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-017武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2018年半年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月 18日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》等议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告全文》和《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2018年半年度报告摘要》于2018年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-045北京顺鑫农业股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月9日接到控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）通知，顺鑫控股通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份，现将有关情况公告如下：
1、增持人：北京顺鑫控股集团有限公司。
2、增持目的及计划：顺鑫控股基于对本公司未来发展前景的信心，维护公司股价稳定和广大投资者权益，计划在未来3个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份，累计投入金额不超过1亿元（含本次已投入金额）。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式进行。
4、增持股份数量及比例：2015年7月9日，顺鑫控股以其证券账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司210,057股份，平均成交价格15.581元/股，占目前公司总股本 570,589,992股的0.037%。本次增持前，顺鑫控股持有本公司股份 222,429,783股，占公司总股本的38.98%；增持后，顺鑫控股持有本公司股份222,639,840股，占公司总股本的39.02%。
5、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。本次增持的股份将按有关规定进行锁定。本次股东增持股份不影响本公司上市公司地位。
情况，并依据相关规定及时做出公告。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议有关事项发表独立意见。
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产相关事项的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次公司发行股份及支付现金购买资产交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司章程》的有关规定，针对北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市航通众鑫投资有限公司、许扬、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张雄峰、胡星、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、王彩云以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的深圳市航通智能技术股份有限公司100%股份的事项发表以下独立意见：
（一）关于本次交易的独立意见
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次公司发行股份及支付现金购买资产的方案具备可操作性。
3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
4、通过本次公司发行股份及支付现金购买资产，有利于加快公司的战略部署，提高公司资产质量，有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次公司发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易，本次董事会审议和披露公司发行股份及支付现金购买资产事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
6、本次公司发行股份及支付现金购买资产行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（二）关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据协商确定，定价依据与交易价格公允。
综上所述，本次公司发行股份及支付现金购买资产符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意本次公司发行股份及支付现金购买资产交易的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
二、关于公司超募资金使用计划的独立意见
作为公司独立董事经过审慎判断，我们认为公司本次使用部分超募资金对外投资即用于支付本次公司资产收购现金对价部分的使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，本次超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用部分超募资金对外投资的行为符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，同意公司本次使用部分超募资金对外投资的计划。
（以下无正文）
（以下无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事关于相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
褚建国 王国华 张学勇
吴玺宏 卞师军
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-013中航动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 30日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买银行保本型理财产品事项由董事会授权公司法定代表人在单笔不超过 10,000万元（含本数）的额度范围内行使相关决策权，并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，详见公司于2015年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2015-064）。
一、购买银行理财产品的相关情况
公司于2016年4月21日，使用暂时闲置的募集资金 7,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保证收益型银行结构性存款产品，期限为34天，预期年收益率2.90%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品名称|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG298期|
|产品代码|1101168298|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|保证收益型|
|理财计划认购金额|7,000万元|
|投资起始日|2016年04月22日|
|产品起息日|2016年04月22日|
|产品到期日|2016年05月26日|
|约定开放日|2016年04月22日|
|投资期限（天）|34|
|最高年化收益率|2.90%|

二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保证收益型银行结构性存款产品，在该银行理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
公司于 2015年 07月 06日，使用暂时闲置的募集资金 3,400万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 30天，实际年化收益率为4.10%；
公司于 2015年 07月 13日，使用暂时闲置的募集资金 7,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 90天，实际年化收益率为4.20%；
公司于 2015年 07月 17日，使用暂时闲置的募集资金 2,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 21天，实际年化收益率为3.90%；
公司于 2015年 07月 29日，使用暂时闲置的募集资金 1,200万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 90天，实际年化收益率为3.90%；
公司于 2015年 08月 11日，使用暂时闲置的募集资金 5,400万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 21天，实际年化收益率为3.60%；
公司于 2015年 09月 08日，使用暂时闲置的募集资金 5,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保证收益型对公结构性存款产品，期限33天，实际年化收益率为3.20%；
公司于 2015年 10月 22日，使用暂时闲置的募集资金 8,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 30天，实际年化收益率为3.10%；
公司于 2015年 11月 17日，使用暂时闲置的募集资金 2,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 30天，实际年化收益率为3.10%；
公司于 2015年 11月 26日，使用暂时闲置的募集资金 7,500万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保本型银行理财产品，期限 30天，实际年化收益率为3.10%；
公司于 2016年 01月 04日，使用暂时闲置的募集资金 8,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保证收益型对公结构性存款产品，期限41天，实际年化收益率为3.10%；
公司于 2016年 02月 26日，使用暂时闲置的募集资金 5,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保证收益型对公结构性存款产品，期限32天，实际年化收益率为3.10%；
公司于 2016年 04月 21日，使用暂时闲置的募集资金 7,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行购买保证收益型对公结构性存款产品，期限34天，预期年化收益率为2.90%。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的意见：
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于 2015年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中航动力控制股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（临2015-064）。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年4月22日
毒 天篾会计师事务所
Pan-China Certified PubIic ACCountants
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审
〔⒛16)1931号
浙江亚太药业股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审计了浙江亚太药业股份有限公司(以下简称亚太药业公司
)⒛15年度财务报表,包括⒛15年12月31日
的合并及母公司资产负债表,⒛15年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附的亚太药业公司管理层编制的⒛15年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称汇总表
)。
-、
对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供亚太药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为亚太药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送∷
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并对外披露。
为了更好地理解亚太药业公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(⒛03)56号
)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第
1页
共
3页 地址:中国杭州市西溪路128号
女蚕
釜寅吼
Add∶128Xi×iRd`Hangzhou、 China
∷一_
网址:www pccpa cn
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对亚太药业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,亚太药业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(⒛03)56号
)和相关资料的规定,如实反映了亚太药业公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
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证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2019—023众泰汽车股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年4月23日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2019年 4月22日—2019年4月23日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 23日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 4月 22日下午15:00—2019年 4月 23日下午 15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2019年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,153,621,569股，占上市公司总股份的56.8939％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 891,816,521股，占上市公司总股份的43.9823％。
通过网络投票的股东11人，代表股份261,805,048股，占上市公司总股份的12.9116％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 832,389股，占上市公司总股份的0.0411％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 832,389股，占上市公司总股份的0.0411％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)》。
表决结果：同意 1,153,356,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；反对264,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 567,789股，占出席会议中小股东所持股份
的68.2120％；反对264,600股，占出席会议中小股东所持股份的31.7880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)》。
表决结果：同意 1,153,339,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％；反对 264,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意 550,289股，占出席会议中小股东所持股份的66.1096％；反对264,600股，占出席会议中小股东所持股份的31.7880％；弃权 17,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1024％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：方冰清、马泉
方冰清律师、马泉律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
多喜爱集团股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告（肖星）
各位股东及股东代表：
作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2016年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、2016年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||8||股东大会召开次数|3|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|出席次数||
|2|6|0|0|3||

2、出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计、提名、战略委员会的召集人与委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、投资、董事提名、高管聘任等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立公正的行使表决权，对利润分配、续聘审计机构、内部控制、募集资金存放与使用情况、部分募集资金投资项目延期等相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2016年1月5日||第二届董事会第十一次会议||《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》||

||||
|-|-|-|
|2016年3月22日|第二届董事会第十二次会议|《关于 2015 年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘公司2016年度财务审计机的独立意见》、《关于<公司2015年度利润分配的预案>的议案的独立意见》、《关于公司 2015 年日常性关联交易的独立意见》、《关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于募集资金营销网络拓展项目新增城市开设直营店议案的独立意见》、《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品议案的独立意见》|
|2016年4月5日|第二届董事会第十三次会议|《关于聘任公司董事的独立意见》、《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的独立意见》|
|2016年8月5日|第二届董事会第十六次会议|《独立董事关于补选独立董事候选人的独立意见》|
|2016年8月23日|第二届董事会第十七次会议|《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》|

上述独立董事意见均刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、对公司进行现场调查等工作情况
公司管理层能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，方便了工作的开展。2016年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况以及公司信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
2、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用
现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行
相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、年报披露与沟通情况：本人在年报编制与披露过程中，及时了解、掌握年报工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就编制过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、准确的披露。
4、投资者关系：与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
5、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识：本人能自觉学习和掌握国家及监管部门的法律法规和各项规章制度，并积极参加公司、监管部门组织的相关培训，不断提高自身的履职能力。为公司的科学决策和风险防范提出更多、更好的意见和建议。今后我们将继续积极参加培训，力争切实履行好保护公司及投资者权益的职责。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。我们持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，
及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于我们参与公司重大事项的决策。
（本页无正文，为《多喜爱集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告（肖星）》签字页）
独立董事： 肖星
二零一七年四月二十六日
中科创达软件股份有限公司
2018
年度独立董事述职报告
（王玥）
二 0一九年四月
各位股东及股东代表：
本人作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《中科创达软件股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了8次董事会会议，本人自2018年7月起担任公司独立董事，应参加董事会4次，亲自出席会议4次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2018年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2018年7月13日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
3、2018年10月29日，在公司第三届董事会第三次会议上对增补公司董事、聘任公司董事会秘书、会计政策变更、回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的事项分别发表了独立意见。
4、2018年11月5日，在公司第三届董事会第四次会议上对《关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2018年度参加审计委员会会议三次，参加薪酬与考核委员会会议二次，提名委员会二次。根据《审计委员会工作规则》、《薪酬与考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》等相关制度的规定，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。对公司变更财务总监，聘任董事会秘书增补董事事项发表审查意见。切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2018年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2018年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2018年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2019年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王玥2019年4月25日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）035号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份提前回购并解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东曹晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理部分股份提前回购并解除质押业务，具体内容如下：一、解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押起始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|曹晓春|是|6,860,000|2017-12-21|2019-04-19|华泰证券股份有限公司|16.04%|
|曹晓春|是|800,000|2018-12-19|2019-04-19|华泰证券股份有限公司|1.87%|

二、累计质押情况
截至本公告出具日，曹晓春女士持有公司42,774,516股，占公司总股本的8.55%；本次解除质押共计7,660,000股，占其持有公司股份总数的17.91%，占公司总股本的1.53%；本次质押变动后，曹晓春女士累计质押公司股份18,982,600股，占其持有公司股份总数的44.38%，占公司总股本的3.80%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事
对公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第五届董事会第四十次会议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，并对公司目前经营和整体资金需求情况以及本次募集资金使用计划进行了认真地了解和核实，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金制度》的有关规定，同时，公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，若募投项目需要进行资金支付，公司使用的募集资金将首先用于支付募投项目所需款项，并承诺所使用的募集资金在12个月内归还。因此，我们同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：
——————— ——————— ———————
冯丽茹 邵浩 张富根
二○一四年十月二十一日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016- 039浙江美大实业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2016年 8月 25日以专人送达方式发出，会议于2016年9月5日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议的监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
经核查，公司监事会认为，《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经核查，公司监事会认为，《浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能够保证公司股权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全
体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经核查，公司监事会认为，列入《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》、《浙江美大实业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，也符合《浙江美大实业股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围和条件，该等人员作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将对激励对象进行内部公示。监事会将充分听取公示意见，并将在股东大会审议本次限制性股票激励计划前 5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单》发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。
浙江美大实业股份有限公司
监事会
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-017浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”），本次发行募集资金将用于收购公司控股股东万丰奥特控股集团有限公司持有的浙江万丰实业有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权（以下简称“标的股权”），鉴于该事宜尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价产生异动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万丰奥威，股票代码：002085）于2018年3月5日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
一、基本情况
1、本次非公开发行股票的背景和目的
公司主营业务为铝轮毂、轻量化镁合金及环保达克罗涂履业务，均为行业领先。标的公司下属子公司主营业务为新能源汽车零部件、电动动力总成等，业务发展符合目前从燃油汽车向新能源汽车转型的整体政策导向。本次收购能更好的发挥公司经营业务之间的协同性，提升综合竞争实力，完善公司“大交通”领域的战略发展规划。
2、募集资金金额范围
本次发行的募集资金总额预计5-15亿元（具体以非公开发行股票预案为准）。
3、募集资金用途
募集资金将用于收购标的公司51%股权。标的股权交易价格将以标的公司经具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，并经双方协商后确定（评估基准日为2018年1月31日）。
4、本次发行构成关联交易，预计不构成重大资产购买事项，不会导致控制权的变更。
二、停牌期间安排
公司和拟聘请的保荐机构安信证券股份有限公司、法律顾问国浩律师（杭州）事务所及相关各方将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作，并根据本次发行进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项进展情况。
三、风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-044国民技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，公告没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届董事会第一次会议于 2018年 5月 11日在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9号华中科技大学产学研基地A座7层710会议室现场召开。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任孙迎彤先生为公司总经理；聘任朱永民先生、梁洁先生、全衡先生为公司副总经理；聘任徐辉先生为公司财务总监；聘任全衡先生为公司董事会秘书；聘请陈志生先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公司章程的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
全衡先生、陈志生先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：全衡、陈志生
地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9号华中科技大学产学研基地A座7层
电话：0755-86916692
传真：0755-86916692
邮箱：investors@nationz.com.cn
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2019临-007债券代码：112292 债券简称：16冀中 01
债券代码：112432 债券简称：16冀中 02
债券代码：112557 债券简称：17冀中 01
冀中能源股份有限公司
关于“16冀中01”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《冀中能源股份有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》关于投资者回售选择权的约定，冀中能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）于 2019年 2月 2日、2019年 2月12日和2019年2月15日分别发布了《关于“16冀中01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16冀中01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16冀中01”公司债券票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。
投资者有权选择在回售登记期2019年2月11日至2019年2月15日内进行登记，将持有的“16冀中01”债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息），回售部分债券享有 2018年 3月 23日至 2019年 3月 22日期间利息，票面利率为5.40%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “16冀中01”的回售数量为 100,000张，回售金额为 10,540,000.00元（包含利息），回售完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为14,900,000张。
2019年 3月 25日为本次回售资金到账日，公司将对有效申报回售的“16冀中01”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-075
天圣制药集团股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年7月3日披露了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。为了维护投资者利益，加强与投资者沟通和交流，公司决定召开关于终止重大资产重组的投资者说明会，就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。具体情况如下：
一、说明会类型
公司定于 2018年 7月 3日(星期二)下午 16:00-17:00以网络远程互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会。公司将针对终止筹划本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2018年7月3日(星期二）下午16:00-17:00
召开地点：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）
召开方式：网络远程方式
三、参加人员
公司代董事长刘维先生、董事刘爽先生、董事会秘书王琴女士、财务总监王开胜先生及其他相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可以在规定的时间内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）与公司进行互动交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：王琴
电话：023-62910742
传真：023-62980181
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-029深圳明阳电路科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 18日披露了 2017年年度报告及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018年 4月 24日下午15：00-17：00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张佩珂先生、董事兼财务总监王玩玲女士、独立董事王贵升先生、副总经理兼董事会秘书杨小亮先生、保荐代表人梁战果先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年4月18日