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北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZB10866号
专项说明第1页
北京飞利信科技股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录 页次一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1-2二、2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
专项说明第2页
关于对北京飞利信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
信会师报字[2019]第ZB10866号北京飞利信科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”）委托，根据《中国注册会计师执业准则》审计了飞利信 2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 22日出具了信会师报字[2019]第 ZB10866号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就飞利信编制的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞利信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞利信 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对飞利信实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解飞利信 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
专项说明第1页
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅作为飞利信披露年度报告时使用，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附表：北京飞利信科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一九年四月二十二日
专项说明第2页
北京飞利信科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京飞利信电子技术有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|39,260.01|37,088.17||52,686.90|23,661.28|商品购销等|经营性往来|
||湖北飞利信电子技术有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|10,455.14|9,251.54||10,954.85|8,751.83|商品购销等|经营性往来|
||北京中大华堂科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|291.91|175.98||467.89||商品购销等|经营性往来|
||北京天云动力科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|1,594.79|38,601.73||18,458.83|21,737.69|商品购销等|经营性往来|
||北京艾赛尔机房设备有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|851.04|1,000.00||1,851.04||商品购销等|经营性往来|
||北京众华创信科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款||38.51||24.59|13.92|关联方出租|经营性往来|
||国信利信大数据科技有限公司|合并范围内子公司|其他应收款||67.91||42.71|25.20|关联方出租|经营性往来|
||丽水云数据中心有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|851.04|7,493.00||2,657.17|4,835.83|往来款|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|北京银湾科技有限公司|联营企业|其他应收款|74.00||||74.00|关联方出租|经营性往来|
||北京联诚智胜信息技术有限公司|联营企业|其他应收款||89.51|||89.51|||
|总计||||52,526.89|93,806.36|-|87,143.99|59,189.26|||

本表已于2019年4月23日获公司第四届董事会第二十九次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-028
南京三超新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划进展的公告
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“公司”）于2019年2月13日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-006），对公司股东苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯风万盛”）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风进取”）股份减持计划进行了公告。凯风万盛、凯风进取计划以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份，通过集中竞价方式减持的，在前述公告之日起 15个交易日之后的 3个月内进行，通过大宗交易方式进行减持的，在前述公告之日起3个交易日之后的3个月内进行，合计减持本公司股份不超过936000股（占公司总股本的1%）。
2019年 4月 22日，公司收到凯风万盛、凯风进取出具的《合计持有5%以上股东关于减持公司股份计划进展的告知函》，上述股东的减持计划时间及减持数量已经过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、时间过半股东减持情况
1、股东减持股份情况
（1）凯风万盛、凯风进取减持股份情况
截止到2019年4月19日，凯风万盛、凯风进取实施本次减持计划具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
||||（元/股）|（股）|（%）|
|苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价|3月6日|19.52|60000|0.0641|
|||3月7日|20.00|10000|0.0107|
|||3月8日|19.67|70000|0.0748|
|||3月12日|20.22|50000|0.0534|
|||3月13日|20.63|30000|0.0321|
|||3月14日|20.29|73000|0.0780|
|||3月15日|20.15|21000|0.0224|
|||4月15日|20.44|101300|0.1082|
|合计||||415300|0.4437|
|霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司|集中竞价|3月7日|20.84|108760|0.1162|
|合计||||108760|0.1162|
|总计||||524060|0.5599|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|凯风万盛|合计持有股份|4993069|5.33%|4577769|4.89%|
||无限售条件股份|4993069|5.33%|4577769|4.89%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|凯风进取|合计持有股份|108760|0.12%|0|0|
||无限售条件股份|108760|0.12%|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本93600000股。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相
关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；
3、本次股份减持系股东正常减持行为，不存在对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
4、截止本日，股东预披露的减持计划尚未全部实施完毕，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，及时告知公司董事会并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、凯风万盛、凯风进取2019年4月22日出具的《合计持有5%以上股东关于减持公司股份计划进展的告知函》。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-037
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材，股票代码：300243）自 2014年 8月5日开市起停牌。
本公司承诺于 2014年 9月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于2014年9月4日恢复交易，并自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种（如有）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
3、本所要求的其他文件。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-062烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 10月 16日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事8人，亲自出席董事8人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2016年第三季度报告》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司2016年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2019-028号江苏高科石化股份有限公司
关于部分董事减持计划实施完成情况的公告
公司董事王招明先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息内容一致。
江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月14日披露了《关于部分董事拟减持部分公司股份计划预披露公告》（2018-067），持本公司股份3,798,850股，占总股本的4.26%的股东王招明先生计划自本预披露公告之日起三个工作日后的6个月内通过大宗交易、集中竞价方式或其他合法方式(其中，通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行，即从2019年1月8日起至2019年7月5日止)，减持本公司股份不超过 500,000股公司股份，即不超过公司总股本的0.56%。具体内容详见公司于 2018年12月14日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号2018-067）。
2019年4月28日，公司收到董事王招明先生出具的《关于减持实施情况的告知函》，其减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将相关事项公示如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况（2019年2月28日-2019年4月28日）
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|股东名称|减持方式||减持期间||减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例(%)|
|王招明||竞价交易||2019/2/28|20.327|120,000|0.1347%|
|王招明||竞价交易||2019/3/1|20.211|13,000|0.0146%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王招明||竞价交易||2019/3/4|20.475|13,000|0.0146%|
|王招明||竞价交易||2019/3/5|21.176|79,000|0.0886%|
|王招明|竞价交易||2019/3/6||21.242|57,000|0.0640%|
|王招明|竞价交易||2019/3/7||21.561|50,000|0.0561%|
|王招明|竞价交易||2019/3/8||20.262|12,000|0.0135%|
|王招明|竞价交易||2019/3/11||20.071|20,000|0.0224%|
|王招明|竞价交易||2019/4/6||22.203|136,000|0.1526%|
|合计||||||500,000|0.5611%|

注:(1)本次减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王招明|限售股份|2,890,987|3.24%|2,849,137|3.20%|
||无限售股份|907,863|1.02%|449,713|0.50%|
||合计|3,798,850|4.26%|3,298,850|3.70%|

注：(1)上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、股东承诺履行情况
公司董事王招明先生在公司《首次公开发行股份招股说明书》及《首次公开发行股份上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：自高科石化股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的高科石化公开发行股票前已发行的股份，也不由高科石化回购本人持有的上述股份。本人在任职期间每年转让的高科石化股份不超过本人所持有的高科石化股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的高科石化股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售高科石化股票数量占本人所持有高科石化股票总数的比例不超过50%。
截止本公告日，王招明先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行
为，王招明先生本次减持未违反其上述承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持严格遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截止本公告日，王招明先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致，未违反相关承诺，本次减持计划已实施完成。
3、本次减持实施结果对本公司的影响：王招明先生不属于本公司控股股东、实际控制人；本次减持不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、王招明先生出具的《关于减持实施情况的告知函》
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-041博士眼镜连锁股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2017年8月18日以电子邮件的形式发出，会议于 2017年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事王方、独立董事郭维、叶建芳、钟兴武以通讯表决方式出席会议。会议由董事长 ALEXANDERLIU先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《<2017年半年度报告>及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为公司《2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《博士眼镜连锁股份有限公司 2017年半年度报告》、《博士眼镜连锁股份有限公司2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-042）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《博士眼镜连锁股份有限公司董事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为加强对公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于制订<反舞弊及举报制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，规范反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意制订《反舞弊及举报制度》。
制订的《反舞弊及举报制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于制订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合本公司的实际情况，同意制订《外部信息报送及使用管理制度》。
制订的《外部信息报送及使用管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任程志勇先生为公司审计部经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据公司发展和管理的需要，董事会同意聘任程志勇先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日。程志勇先生的简历见附件。
7、审议通过了《关于聘任熊丹女士为公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据公司发展和管理的需要，董事会同意聘任熊丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日。熊丹女士的简历见附件。
熊丹女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 502
联系电话：0755-82095801
传真号码：0755-82095526
电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
附件：
1、程志勇先生的简历
程志勇先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾先后担任广东众环海华税务师事务所有限公司深圳分公司项目经理、深圳市证通电子股份有限公司审计经理、深圳市道格拉斯科技有限公司财务总监。2017
年4月加入公司，现任博士眼镜连锁股份有限公司审计部经理。
截止至本议案审议日，程志勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司审计部门负责人的情形。
2、熊丹女士的简历
熊丹女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于长园集团股份有限公司、南方中药港药品交易股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司、深圳市博纳药包技术股份有限公司。2017年5月加入公司，现任公司证券部经理、证券事务代表。
熊丹女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证。截至本议案审议日，熊丹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。
独立董事相关的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十次会议审议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的独立意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下,制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划,保证了利润分配政策的连续性和稳定性。
公司制定的未来三年股东回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
综上所述，我们一致同意公司未来三年（2015-2017）股东回报规划。
二、关于变更会计政策的独立意见
1、公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
2、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次变更会计政策。
三、关于提名王滨生先生、孙枫先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
本次独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律、法规
独立董事相关的独立意见和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意公司董事会提名王滨生先生、孙枫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：张琪、鞠家星、蔡敬侠二〇一五年一月五日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-039安徽安凯汽车股份有限公司
关于收到政府补助的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》（财建【2013】551号）及《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》（财建【2014】11号）的规定，经申请，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近期收到安徽省财政转拨付的部分节能与新能源汽车示范推广补助款 49,050万元。
根据《企业会计准则第16号－政府补助》相关规定，该笔政府补助本公司认定为与收益相关的政府补助。根据本公司关于新能源汽车补助会计确认的会计政策，公司在车辆销售时，将国家补助计入当期损益。本次收到的补助款项为 2015年度国家新能源汽车补助预拨资金，不对当期损益构成影响，但对本公司新能源的推广和当期经营性现金流具有积极影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年7月28日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-029江苏通鼎光电股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 29日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2014-014），因公司正在筹划重大事项，公司股票自2014年3月31日上午开市起停牌。
2014年4月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。2014年 4月 29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-022），公司股票自2014年4月29日起继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，已取得重要进展，公司将于近期召开董事会审议本次发行股份购买资产预案等相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，在公司召开董事会并公告发行股份购买资产预案等相关文件前，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年五月十四日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于回购注销2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件未成就的限制性股票事项的独立意见
鉴于 2018年度公司层面业绩考核未达标，公司根据激励计划的相关规定，对上述 351,600股限制性股票进行回购注销。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。我们认为：本次限制性股票的回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及公司《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权事项的独立意见
本次注销部分 2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及公司《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
三、关于变更注册资本及修订《公司章程》的独立意见
公司拟对《公司章程》中公司的注册资本条款作相应修订，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。公司董事会审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。
综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘涛、李建勇、康忠良2019年 7月29日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-005广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股股东转让股份的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金刚玻璃”）控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）于9月1日签署《战略投资意向书》，拉萨金刚拟向罗伟广先生转让2,128.71万股金刚玻璃股份，同时，双方约定于2016年1月，拉萨金刚再向罗伟广先生转让300万股金刚玻璃股份，届时罗伟广先生将有权选择是否受让该等股份；若罗伟广先生选择受让该等股份，则届时双方将另行签署正式的股份转让协议并办理股份转让相关事宜。
2、拉萨金刚于2015年9月17日与罗伟广先生签署了《股权转让协议》以协议方式转让其持有的金刚玻璃21,287,100股股份，占金刚玻璃总股本的9.86%，公司已于2015年9月22日发布了《关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告》及《简式权益变动报书》，对上述事项及其进展情况进行了披露。
3、2015年9月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，拉萨金刚协议转让给罗伟广先生的21,287,100股金刚玻璃股份完成了过户登记手续，占公司总股本的9.86%；拉萨金刚持有公司26,154,900股股份，占公司总股本的12.10%。
一、本次交易的基本情况
公司于近日接到拉萨金刚的通知，拉萨金刚于2016年1月18日与罗伟广先生达成一致协议，拉萨金刚拟于近期通过大宗交易方式向罗伟广先生转让其所持有的金刚玻璃3,000,000股股份，占金刚玻璃总股本的1.38%。其中120,000股股份于2016年1月18日进行转让，剩余2,880,000于近期进行转让。
1、本次股份转让的具体情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让期间|转让方式|转让期间|转让均价|转让股数|转让比例|
|拉萨金刚|2016.1.18|大宗交易|2016.1.18|21.33元/股|120,000股|0.06%|
|合 计|-|-|-|-|120,000股|0.06%|

2、股东本次转让前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次股份转让前||||本次股份转让后|||
|股东名称|||||||||
|||持股数量（股）||持股比例（%）||持股数量（股）||持股比例（%）|
|拉萨金刚|26,154,900||12.10||26,034,900||12.04||
|罗伟广|21,287,100||9.86||21,407,100||9.92||
|其他股东|168,558,000||78.04||168,558,000||78.04||
|合计|216,000,000||100||216,000,000||100||

三、本次交易影响及其相关说明
1、本次权益变动前，拉萨金刚持有金刚玻璃 26,154,900股股份，占总股本的12.10%。庄大建先生持有拉萨金刚100%的股权。
经核查，本次转让公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，拉萨金刚仍是本公司控股股东，庄大建仍为本公司实际控制人；
3、本次减持股东未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格承诺；
4、本次转让股东为公司控股股东；
5、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年一月十八日
严冬梅女士简历
严冬梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，北京交通大学学士学位，曾任包商银行股份有限公司金融事业部北京分部客户经理，包商银行股份有限公司综合金融业务部综合管理中心负责人。
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-51安徽中鼎密封件股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年5月15日召开职工代表大会，会议选举梁春芳女士(简历附后)为公司第七届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
监事会
2017年5月19日
附简历：
梁春芳女，1968年1月出生，大专学历，中级工程师。1988年7月进入宁国密封件厂，历任厂校准室主任、检测中心质量主管、技术主管，后勤部门工会主席、公司女工委主任，现任中鼎股份工会主席、中鼎股份职工监事。持有公司800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-084
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月19日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第三十五次会议通知。2018
年7月21日上午9点30分第九届董事会第三十五次会议以通讯表决形式召开。会议由副董事长李雪燕主持，本次会议应参加董事9人，实际参加8人，郝亮先生因个人原因未能亲自参会，委托李雪燕女士代为参会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于解聘副总经理的议案》
因公司经营管理需要，经总经理提议，公司董事会同意解聘陶源先生的副总经理职务。解聘后陶源先生不再担任公司任何职务。截至2018年7月20日，陶源先生未持有公司股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就本次解聘副总经理事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年7月21日
关于胡德良、李向红
对公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）向江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“标的公司”或“鼎阳绿能”）原股东以支付现金的方式收购标的公司100%股权（以下简称“标的资产”）。鼎阳绿能的原股东同意向露笑科技转让其各自持有的标的公司的股权。露笑科技与鼎阳绿能原股东就上述股权收购事项签订了《露笑科技股份有限公司与胡德良、李向红、孟勤娟、黄海平、胡勤安、陆文忠、林晓云、江阴金叶投资管理企业（有限合伙）关于江苏鼎阳绿能电力有限公司股权收购协议》。
在本次股权收购中，鼎阳绿能原股东胡德良、李向红对鼎阳绿能 2017年纳入露笑科技合并报表期间内及 2018年、2019年两个完整年度业绩曾作出承诺。
业绩承诺内容如下：
鼎阳绿能在2017年纳入露笑科技合并报表期间内、2018年度及2019年度实现的净利润分别不低于12000万元、13000万元及15000万元，否则业绩承诺人应按照《股权收购协议》和本协议的约定对露笑科技股份有限公司予以补偿。
标的资产于利润承诺期内的实际净利润的计算标准及需要满足的基础条件
如下：
（1）对于露笑科技介绍、协调并促成交易的客户，其相关商业合同的交易价格由商业合同或者实际履行的订单中约定的市场价格确认，但该等交易应单独核算，其产生的实际利润不计入也业绩承诺人承诺的净利润数额内。
①“露笑科技介绍、协调并促成交易的客户”系指基于露笑科技及其关联方向标的公司通知（包括但不限于电话、短信、即时通讯软件信息、邮件、传真等方式）或者协调并达成交易的客户；
②为避免争议，标的公司与露笑科技介绍、协调并促成交易的客户正式签订商业合同签应签署“单独核算业务确认书”并作为本协议至附件。
③为避免争议，“单独核算业务”的标准和计算方式以《单独核算业务的标准和计算方式》约定的为准。最终以收购方聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具的《单独业务核算专项报告》为准。
（2）标的资产于利润承诺期内的实际净利润应当以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为准；
（3）标的公司的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律法规的规定，且应根据行业管理确定会计政策及会计估计；
（4）除非法律法规另有规定或露笑科技改变其会计政策及会计估计，在利润承诺期内，未经露笑科技同意，不得改变标的公司的会计政策及会计估计；
（5）标的公司的财务报表编制不考虑标的公司可辨认资产公允价值对公司净利润的影响。
利润承诺期的每一会计年度结束后，露笑科技应聘请具有证券从业资格的会计师事务所出具《专项审核报告》，标的资产承诺净利润数与实际净利润的差额根据该会计师事务所出具的标准无保留意见的《专项审核报告》确定。
利润承诺期内，标的资产截止当期期末累计实际实现的净利润数低于截止当期期末累计承诺净利润数，业绩承诺人应当对露笑科技进行补偿。具体补偿按以下公式计算确定：
当期应补偿现金金额=（标的资产截至当期期末累计净利润承诺数－标的资产价值当期期末累计净利润实现数）÷利润承诺期内各年的净利润承诺数总和×本次收购标的公司100%股权交易作价－利润承诺内累计已补偿金额。
在逐年计算补偿测算期间业绩承诺人应补偿金额时，按照上述公式计算的当期应补偿现金金额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不冲回。
一、鼎阳绿能2017年业绩与业绩承诺的差异情况
鼎阳绿能2017年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年3月5日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2018）第330ZB1383号。鼎阳绿能2017年单独核算业务业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年3月5日出具了单独核算业务专项报告，报告文号为致同专字（2018）第 330ZB0281号。
经审计的鼎阳绿能2017年度纳入露笑科技合并报表期间内净利润业绩承诺差异情况如下（单位：万元）：
项目 净利润实现数 净利润承诺数 差异纳入露笑科技合并报表期
12,283.78 12,000.00 283.78间内净利润
二、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司董事会于2018年3月5日批准。
露笑科技股份有限公司二○一八年三月五日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201869康力电梯股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2018年9月14日下午14:30；
（2）网络投票时间：2018年9月13日-2018年9月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王友林先生；
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议决定召开本次
股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有35名，代表有表决权股份
380,496,143股，占公司有表决权股份总数的47.7020%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名，代表有表决权股份
364,197,802股，占公司有表决权股份总数的45.6587%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东27名，代表有表决权股份16,298,341股，占公司有表决权股份总数的2.0433%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共29人，代表有表决权股份17,746,037股，占公司有表决权股份总数的2.2248%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议；
3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
审议通过了《2018年半年度利润分配预案》。
表决结果：同意380,495,043股，占参加会议有表决权股份总数的99.9997%；
反对1,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权100股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意17,744,937股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9938%；反对1,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0056%；弃权100股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0006%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年9月15日
法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于南通锻压设备股份有限公司
2013年度股东大会的见证法律意见书
致：南通锻压设备股份有限公司
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于 2014年 5月9日15：00在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区公司一楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派凌宇光律师、李良锁律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司2013年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2013年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次 2013年度股东大会，董事会已于会议召开 20日以前在深圳证券交易所、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告通知各股东。
法律意见书公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2013年5月9日15:00在江苏省如皋经济开发区锻压产业园区公司一楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席会议股东及委托代理人 3名，代表股份94,430,000股，占总股数的73.77%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东外，为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决
根据《南通锻压设备股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知公告》，本次股东大会采用现场投票的方式召开。
经验证，与会股东及股东代表对列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并以现场记名投票方式进行了表决，在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于南通锻压设备股份有限公司2013年年度股东大会的见证法律意见书】
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