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证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-058债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届董事会第三十三次会议于2018年9月25日上午8：30在公司会议室召开，本次会议通知于2018年9月17日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》。
鉴于公司流动资金紧张的现状已影响到公司的生产经营，为维持公司的生产和持续承接订单的能力，公司拟与长春市泽远实业有限公司（以下简称“泽远实业”）合资成立“长春利源精制实业有限公司”（以下简称“长春利源”），长春利源注册资本5,000万元，公司认缴51%，泽远实业认缴49%。长春利源承接新订单后根据订单采购生产原料，全部委托公司独家生产加工，长春利源经营产生的利润由其股东按认缴出资比例进行分配。长春利源的存续期限自工商登记之日起，至公司与重组方签订框架协议，并由重组方向公司注入启动生产的流动资金终止。
此议案需提交股东大会批准。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《为沈阳利源提供担保的议案》。
为补充流动资金，沈阳利源轨道交通装备有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信业务组合额度人民币9800万元，组合净额4900万元，授信期限一年。公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。此议案需提交股东
大会批准。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、关于《董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会任期已于2018年3月20日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，提名沙雨峰先生、王建新先生、姚恩东先生、刘季先生、方程先生、康杰女士为公司第四届董事会董事候选人；提名谭超先生、刘鹏飞先生、朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候选人简历见附件。
公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网。
公司第四届董事会董事的选举采取累积投票制进行。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
四、关于《提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年10月12日下午13：30召开2018年第二次临时股东大会。
会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年9月25日
附件：
董事候选人沙雨峰先生简历：沙雨峰，男，1973年生，本科学历，注册会计师。历任中鸿信建元会计师事务所审计助理、部门经理、高级项目经理，中科英华高技术股份有限公司董事、财务总监、副总经理,诺德投资股份有限公司董事、总经理。现任吉林利源精制股份有限公司董事、总经理。
董事候选人王建新先生简历：王建新，男，1983年生，本科学历。历任吉林利源精制股份有限公司技术员、工程部部长、企管部部长、生产部部长等职。
现任吉林利源精制股份有限公司副董事长、常务副总经理。
董事候选人姚恩东先生简历：姚恩东,男,1971年生,硕士,高级工程师。历任鞍山热能研究院硕士研究生导师、院长助理,美国 LXE太阳能工程技术公司工程负责人,中科英华高技术股份有限公司研发总监,中科英华湖州工程技术研究中心有限公司总经理，联合铜箔(惠州)有限公司董事长，中科英华高技术股份有限公司（诺德股份）副总经理，青海电子材料产业发展有限公司董事长等职务。
董事候选人刘季先生简历：刘季，男，1973年生，注册会计师、注册资产评估师、会计师。历任梅河口市会计师事务所副主任会计师、立信会计师事务所高级经理、北京大唐辉煌传媒股份有限公司财务总监、深圳市创亿欣精密电子股份有限公司财务总监、北京英诺格林科技有限公司财务总监、北京国能电池科技股份有限公司财务总监等职务。
董事候选人方程先生简历：方程，男，1979年生，硕士。历任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，浙江华邦特种纸业有限公司董事会秘书，江苏标榜装饰新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书，上海小多金融服务有限公司副总监，上海白虹软件科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。现任吉林利源精制股份有限公司副总经理、董事会秘书。
董事候选人康杰女士简历：康杰，女，1973年生，大专学历。历任吉林利
源精制股份有限公司技术员、设计部部长、质检部部长、工艺开发部部长等职务，现任吉林利源精制股份有限公司总工程师。
独立董事候选人谭超先生简历：谭超，男，1956年生，本科学历。历任吉林省百货公司财务科长、吉林省财政厅会计处副处长、吉林省国际经济贸易公司财务处长、吉林招贤求实会计师事务所所长、中鹏会计师事务所总经理、立信大华会计师事务所合伙人、北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等职务。
独立董事候选人刘鹏飞先生简历：刘鹏飞，男，1972年生，博士。历任中国政法大学讲师，天风证券并购融资三部经理、投资银行北京业务部总经理，包商银行投行业务专职审批官（一级资深），美林华安（北京）资产管理有限公司总经理等职务。
独立董事候选人朱广峰先生简历：朱广峰，男，1977年生，本科学历，律师。历任国美电器法律顾问、中科英华法律顾问、北京市爱义律师事务所律师等职务。
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-038
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资暨
关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年5月27日召开的2014年第22次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2014年 5月 28日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-011长江证券股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于 2014年 4月 16-18日在武汉以现场方式召开，会议通知于 2014年 4月 4日分别以书面和电子邮件方式发送至各位监事。会议应到监事 6人，实到监事 6人，全体与会监事均行使表决权并签署相关文件。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事长邓晖先生主持，通过了如下决议：
一、《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、《公司 2013年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司 2013年年度股东大会
审议。
三、《公司 2013年度内部控制评价报告》
监事会认为：该报告的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，将公司各主要单位、业务和事项及高风险领域纳入评价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求；报告期内，公司不存在内部控制的重大及重要缺陷。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
四、《公司 2013年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
五、《公司 2013年度合规工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本报告。
六、《关于公司 2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
七、《关于公司核销应收款项的议案》
监事会认为：本次核销应收款项事项，真实反映了公司财务状况，
符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次核销的应收款项是公司历史积存，公司已根据《企业会计准则》及公司会计政策有关规定全额计提了坏账准备，核销该笔应收款项不会对公司当期损益产生影响。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
《关于公司 2013年度监事薪酬与考核情况的专项说明》刊登于 2014年 4月 21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
长江证券股份有限公司监事会二○一四年四月十八日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-144北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司2016年第三季度报告
中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为704.06万元。
北京太空板业股份有限公司 公告降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2015-030宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2015年8月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2015年8月25日上午10：30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2015年半年度报告》及其摘要。
与会董事认真、仔细地审阅了公司 2015年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2015年8月26日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该专项报告全文请见公司指定信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于改聘公司内审部负责人的议案》
管云台先生因个人原因不再担任公司内审部负责人，董事会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。
依据相关规定，经董事会审计委员会提名，会议同意聘任储勇先生为公司内审部负责人，任期与五届董事会一致，简历如下：
储勇先生，39岁，本科学历，注册会计师，曾任安徽蓝天会计师事务所审计部主
董事会公告任助理，佳通轮胎（中国）投资有限公司内审部主管，现任本公司内审部负责人，未持有本公司的股权，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过修订后的《公司管理议事规则》。
《公司管理议事规则》于 2012年 6月经第四届董事会第二十次审议通过，为了适应公司的发展，更好地执行该制度，本次会议同意修订部分条款。修订后《公司管理议事规则》请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于出资 300万欧元受让 DeCon GmbH股份的议案》
会议同意公司全资子公司——NBHX Automotive System GmbH（以下称“NBHXAutomotive”）出资220万欧元受让Mario Trabert先生和Derk Ekenhorst先生所持有 DeCon GmbH28%的股份，同时出资 80万欧元增资 DeConGmbH，交易完成后 NBHX Automotive持有DeCon GmbH28%的股份。
DeCon GmbH总部位于德国 Sonneberg市，在耶拿地方法院的商业登记。该公司的注册资本为 25,000欧元，主要产品为“汽车空调出风口”内饰类汽车零部件，主要配套客户德国大众。
DeCon GmbH最近报表显示总资产 1,323万欧元，净资产 431.3万欧元，2014年营业总收为1,416.3万欧元，利润总额503.5万欧元，净利润46.7万欧元。
本次交易所需资金由公司自筹，不使用募集资金。
本次交易不构成关联交易。
董事会将单独公告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-31
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
关于 2014年半年度报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年半年度报告
预约披露时间原为 2014年 8月 8日。因本公司正在筹划定向增发事项，为了配合相关工作进度，经本公司申请并经深圳证券交易所同意，本公司 2014年半年度报告披露时间提前至 2014年 8月 6日，由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年七月三十日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2018－57天津经纬辉开光电股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要已于 2018年 8月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-024深圳市银之杰科技股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于 2014年 3月 7日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2013年年度报告和经营情况，公司将于2014年3月19日（星期三）下午15:00 -17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2013年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈向军先生，总经理李军先生，董事会秘书、副总经理刘奕先生，财务总监许秋江先生，独立董事朱厚佳先生，保荐代表人盖建飞先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十四日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-41
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 4月28日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2016年 5月 3日在厦门软件园二期观日路 8号公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的的议案》
截止本次监事会召开之日，《厦门三五互联科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案修订稿））》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象中的 25人因离职或个人原因放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司监事会同意取消上述 25人的激励对象资格并取消拟授予的限制性股票；并同意将《限制性股票激励计划》激励对象人数调整为 98人，授予的限制性股票数量调整为425.49万股。
监事会对本次调整之后的激励对象名单（即《厦门三五互联科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》（详见中国证监会指定创业板信息披露网站）进行了核查，并发表核查意见如下：
1、除25名因离职或个人原因放弃认购外，调整后的激励对象名单与股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，本次调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监 事 会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-059国城矿业股份有限公司
关于投资保证金返还情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年12月25日召开第十届董事会第二十九次会议审议通过《关于筹划购买额尔古纳诚诚矿业有限公司51%股权议案》，具体内容详见公司于2018年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于签署股权收购意向书的提示性公告》（公告编号：2018-130）；2019年7月15日，因交易各方未能最终达成一致意见决定终止本次交易，交易各方签署《股权收购意向书之终止协议》，终止协议约定交易对方最迟于2019年9月30日之前将2亿元保证金及资金成本全额汇款至公司账户，具体内容详见公司分别于2019年7月17日、2019年7月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯上的《关于<股权收购意向书>终止的公告》（公告编号：2019-039）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号；2019-041）。现将保证金返还情况进展公告如下：
公司于2019年9月29日、9月30日合计收到宝金矿业集团有限公司(以下简称“宝金矿业”)返还的保证金人民币1亿元，截止目前，宝金矿业尚欠剩余保证金1亿元及资金成本未支付。宝金矿业2019年9月30日向公司递交《延期还款函》，宝金矿业申请在公司解除对宝金矿业20%股权质押手续后五个工作日内返还全部剩余保证金1亿元和资金成本。经公司与对方多次协商沟通，2019年10月10日宝金矿业向公司出具《承诺函》，宝金矿业同意在公司不解除对宝金矿业20%股权质押登记手续的情况下，承诺在2019年10月18日之前向公司支付剩余保证金1亿元，公司在收到剩余保证金1亿元后解除宝金矿业20%股权质押登记手续，宝金矿业承诺在公司解除对宝金矿业股权质押手续之日起五个工作日内支付全部资金成本。
公司将持续督促宝金矿业及时履行保证金及资金成本的返还义务，并将根据后续还款情况及时履行信息披露义务。如公司未在2019年10月18日之前收到剩余1亿元保证金的，则公司将采取申请司法保全、冻结、拍卖、要求担保方承担连带担保责任等措施予以追债，确保公司利益不受损害。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会2019年10月10日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—076号
昆明云内动力股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“云内动力”）于2017年7月5日接到控股股东云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集
团”）关于增持计划完成的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人
云南云内动力集团有限公司
二、披露增持进展公告的时间
1、2017年6月28日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于控股股东增持公司股份的提示性公告》（2017—064号）；
2、2017年6月29日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（2017—071号）；
3、2017年7月1日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（2017—073号）。
4、2017年7月5日披露于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于控股股东增持公司股份达到1%的进展公告》（2017—075号）。
三、增持目的
1、本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任和对中国资本市场长期投资价值的看好；
2、近几年来云内动力在国家汽车行业排放升级的大背景下，通过全体员工的共同努力迎来了快速的发展，作为云内动力控股股东，云内集团对云内动力未来持续、稳定、健康的发展充满信心。
四、增持及支持云内动力发展的其他计划
力股本总额的2%（即35,150,742股）。
2、为使云内动力迎来更好的发展，作为云内动力的控股股东，本公司将从诸多方面全方位支持云内动力的发展。
3、望云内动力凭借雄厚的发动机研发技术，借助汽车行业排放进一步升级和国家“一带一路”建设推进的机遇，通过全体员工的共同努力，未来能实现更加快速的发展。
五、增持股份数量及比例
云内集团于2017年6月22日至7月5日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价方式累计增持本公司股份19,835,504股，增持金额90,091,240.59元，增持均价4.5419元/股，累计增持股份占公司总股本的1.1286%。具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持比例（%）|增持金额(元)|增持均价（元/股）|
|云南云内动力集团有限公司|二级市场|6月22日至6月27日|4,579,500|0.2606|19,752,887.24|4.3133|
|||6月28日|820,000|0.0467|3,611,100.00|4.4038|
|||6月29日至6月30日|3,213,604|0.1828|14,411,119.68|4.4844|
|||7月3日至7月4日|10,805,300|0.6148|50,408,986.67|4.6652|
|||7月5日|417,100|0.0237%|1,907,147.00|4.5724|
|合计|||19,835,504|1.1286%|90,091,240.59|4.5419|

本次增持前，云内集团持有本公司股份561,054,812股，占公司总股本的31.9228%。本次增持计划完成，云内集团持有本公司股份580,890,316股，占公司总股本的33.0514%。
六、其他说明
1、控股股东本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、云内集团承诺在本次增持期间及增持完成后十二个月内不减持其持有的云内动力股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致控股股东发
生变化。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年七月六日
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对以下事项发表如下独立意见：
一、关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的议案
公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意《关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的议案》。
二、关于为控股子公司提供财务资助的独立意见
公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司提供财务资助，可以充分发挥整体规模优势，降低融资成本，提高资金的使用效率，支持控股子公司业务发展。财务资助的资金占用费在不低于公司内部财务资助水平基础上结算，定价公允。接受财务资助的控股子公司均为公司主业发展方向，发展前景良好，公司可以有效控制风险。
同时，公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。同意《关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有
限公司提供财务资助的议案》及《关于为控股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司提供财务资助的议案》。
厦门信达股份有限公司独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一九年六月二十四日
江苏澳洋科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
关于江苏澳洋科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2018]第ZA15374号江苏澳洋科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至2018年05月31日《江苏澳洋科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定要求编制专项说明是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证资料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，已对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
三、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2018年05月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、报告使用范围
本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的结果，与执行本鉴证业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：
《江苏澳洋科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年七月十三日
鉴证报告第2页
江苏澳洋科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
江苏澳洋科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
专项说明
根据中国证监会根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的相关规定，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金到位情况：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】592号）核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,072,900股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 5.48元，共募集资金人民币 383,999,492.00元，扣除发行费用 13,745,351.79元（不含增值税），合计募集资金净额为人民币 370,254,140.21元。其中：计入股本人民币70,072,900.00元，计入资本公积人民币300,181,240.21元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具信会师报字[2018]第ZA15175号《验资报告》。
二、募集资金投向承诺情况
公司第六届董事会第七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏澳洋科技股份有限公司 2016年非公开发行股票预案>的议案，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元拟使用募
序号 项目名称 项目总投资
集资金金额
1 港城康复医院建设项目 13,953.00 10,853.00 2 澳洋医院三期综合用房建设项目 17,747.20 14,447.00 3 澳洋医学科研中心建设项目 7,307.48 6,900.00 4 澳洋健康医疗信息化项目 6,730.90 6,200.00合计 45,738.58 38,400.00
专项说明第1页
江苏澳洋科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及募集资金置换情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2018年05月31日，具体情况如下：
金额单位：人民币元自筹资金预 本次募集资金序号 项目名称
先投入金额 置换金额
1 港城康复医院建设项目 40,393,784.84 40,393,784.84 2 澳洋医院三期综合用房建设项目 99,972,396.16 99,972,396.16 3 澳洋健康医疗信息化项目 1,273,500.00 1,273,500.00合计 141,639,681.00 141,639,681.00四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募资资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
江苏澳洋科技股份有限公司二O一八年七月十三日
专项说明第2页
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议了关于董事会换届选举的议案，会议召开前,公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名罗志中、朱学前、周正宏、陈德全、马俊、吴回乡为公司第三届董事会董事候选人，同意提名黄旭、左仁淑、赵洪功为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：王德言王国华喻奇
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-037永清环保股份有限公司
关于控股股东所持本公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称“永清集团”）关于所持永清环保股份有限公司部分股份办理质押的有关资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东所持本公司股份质押情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南永清投资集团有限责任公司|是|45,000,000|2017-07-03|2018-07-03|中信证券股份有限公司|11.09%|自身资金需求|
|合 计|-|45,000,000|-|-|-|11.09%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，永清集团持有本公司股份 405,693,711股，占公司股份总数的62.56%；永清集团累计质押其持有的本公司股份为 234,117,669股，占其持有的本公司股份的57.71%，占本公司股份总数的36.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
2、初始交易委托书。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董事会
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-03西安启源机电装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。根据《公司章程》的规定，公司董事会应包括3名独立董事，会计专业人士未能通过股东大会选举产生，公司将按照相关规定及程序及时进行补选。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2013年 12月 31日以公告形式发出会议通知，于 2014年 1月 16日（星期四）下午14：30时在西安禹龙国际酒店会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵友安先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 86人，代表股份 83,033,329股，占公司总股份的 68.06%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共23人，代表股份 76,657,225股，占公司总股份的62.83%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 63人，代表股份6,376,104股，占公司总股份的5.23%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成
本决议：
同意选举赵友安、刘杰（任职于中国节能环保集团公司）、周宜、黄以武、姜群、王学成为公司第五届董事会非独立董事。表决结果为：
1、同意票97,422,056股，占出席会议有效表决权股份总数117.33%，选举赵友安为公司第五届董事会非独立董事。
2、同意票82,411,724股，占出席会议有效表决权股份总数99.25%，选举刘杰（任职于中国节能环保集团公司）为公司第五届董事会非独立董事。
3、同意票82,411,724股，占出席会议有效表决权股份总数99.25%，选举周宜为公司第五届董事会非独立董事。
4、同意票82,411,724股，占出席会议有效表决权股份总数99.25%，选举黄以武为公司第五届董事会非独立董事。
5、同意票42,814,669股，占出席会议有效表决权股份总数51.56%，选举姜群为公司第五届董事会非独立董事。
6、同意票103,664,000股，占出席会议有效表决权股份总数124.82%，选举王学成为公司第五届董事会非独立董事。
二、采取累积投票的办法，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意选举闫长乐、赵守国为公司第五届董事会独立董事。表决结果为：
1、同意票88,898,049股，占出席会议有效表决权股份总数107.06%，选举闫长乐为公司第五届董事会独立董事。
2、同意票87,506,674股，占出席会议有效表决权股份总数105.39%，选举赵守国为公司第五届董事会独立董事。
3、同意票66,958,346股，占出席会议有效表决权股份总数80.64%，刘杰（任职于沈阳变压器研究院股份有限公司）未能当选公司第五届董事会独立董事。
4、同意票2,959,272股，占出席会议有效表决权股份总数3.56%，李铁军未能当选公司第五届董事会独立董事。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》【证监发（2001）102号】及《公司章程》的规定，公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名具有高级职称或注册会计师资格的财务专业人士。本次股东大会未能选举产生财务专业人士担任独立董事，公司将按照相关规定及程序及时进行补选。在第五届董事会产生之前，第四届董事会将继续履行相关职责。
三、采取累积投票的办法，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举戎晓明、刘萍、朱建伟为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事李得科、刘新军共同组成公司第五届监事会。表决结果为：
1、同意票117,766,648股，占出席会议有效表决权股份总数141.83%，选举戎晓明为公司第五届监事会监事。
2、同意票70,608,154股，占出席会议有效表决权股份总数85.04%，选举刘萍为公司第五届监事会监事。
3、同意票44,773,407股，占出席会议有效表决权股份总数53.92%，选举朱建伟为公司第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见：
北京金诚同达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件：
1、《西安启源机电装备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2014
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一四年一月十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-059浙江永强集团股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强于2013年7月8日分别将其持有的1,600万股，合计为4,800万股的公司有限售条件流通股质押给中建投信托有限责任公司。上述详细内容见公司于2013年7月10日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
2014年7月15日，公司接到实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强的通知，上述质押给中建投信托有限责任公司的4,800万股全部解除质押，并于2014年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至2014年7月15日，谢建勇持有本公司股份29,583,901股，占公司总股本的6.19%；
谢建平持有本公司股份37,618,873股，占公司总股本的7.87%；谢建强持有本公司股份31,120,073股，占公司总股本的6.51%。本次解除质押后，谢建勇、谢建平、谢建强所持本公司股份均不存在质押情况。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年七月十六日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-020深圳市方直科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形；
二、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年02月23日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年02月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年02月22日下午15:00至2016年02月23日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、现场会议召开地点：
深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室。
5、股权登记日：2016年02月18日（星期四）
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 7人,代表股份 86,343,518股，占公司总股本 158,400,000股的54.52%。
2、出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表 7人，代表 7名股东，代表股份
86,343,518股，占公司总股本的54.52%。
通过网络投票的股东 0人,代表股份 0股，占公司总股本的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 4人，所持（代理）股份 5,291,375股，占公司有表决权总股份数的3.35%。
公司董事长，部分董事、全体监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请北京市中银（深圳）律师事务所冯向伟律师、李宝梁律师出席了会议并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于运用自有闲置资金购买短期保本类理财产品的议案》；
公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害
公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。此次公司运用自有闲置资金购买短期保本类理财产品，更有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于运用自有闲置资金购买短期保本类理财产品的公告》（公告编号：2016-014）。
现场表决情况：同意
86,343,518
票；反对
0
票；弃权
0
票；
网络表决情况：同意
0
票；反对
0
票；弃权
0
票。
合计表决结果:同意86,343,518票，占出席会议所有股东所持股份的54.52%;反对 0票，占出席会议所有股东所持股份的100%；弃权
0
票，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意5,291,375票，占出席会议中小股东所持股份的3.35%；反对
0
票，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
0
票，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：获得赞成票86,343,518票。其中，获得中小投资者投票5,291,375票，占出会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
2、审议《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金（包括超募资金），增加公司收益。
董事会同意公司使用额度不超过人民币贰仟伍佰万元的闲置募集资金（包括超募资金）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。
现场表决情况：同意86,343,518票；反对
0
票；弃权
0
票；
网络表决情况：同意
0
票；反对
0
票；弃权
0
票。
合计表决结果:同意86,343,518票，占出席会议所有股东所持股份的54.52%;反对 0票，占出席会议所有股东所持股份的100%；弃权
0
票，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意5,291,375票，占出席会议中小股东所持股份的3.35%；反对
0
票，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权
0
票，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：获得赞成票86,343,518票。其中，获得中小投资者投票5,291,375票，占出会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所冯向伟律师、李宝梁律师现场见证本次会议并出具了《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳市方直科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市中银（深圳）律师事务所出具的《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
南方汇通股份有限公司独立董事
关于重组报告书的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为南方汇通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了本次重大资产重组报告书相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司本次交易构成重大资产重组暨关联交易，本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其它规范性文件规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，在取得必要的批准、授权、备案和同意后即可实施。董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
4、公司本次交易涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估目的与评估方法相关，评估方法合理。
5、公司本次交易涉及的置入置出资产的最终交易价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具评估报告的评估值并经中国南车集团公司（下称“南车集团”）备案的资产评估结果为准，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。
6、本次交易有利于实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。南车集团已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函，这些行为都符合全体股东的现实及长远利益。
7、本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
8、公司编制的《南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
9、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意《南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》涉及的相关事项，并同意董事会就公司本次重大资产重组的总体安排。
独立董事：张英峰严安林2014年11月29日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-014山西美锦能源股份有限公司
关于控股子公司氢燃料电池城市客车交付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）氢能源
板块业务近日受到较多市场关注，为确保投资者的知情权，现特将
近日氢燃料电池客车陆续交车的相关事项公告如下：
截至本公告披露日，公司旗下控股子公司佛山市飞驰汽车制造
有限公司（下称“飞驰汽车”）向佛山市顺德区鸿运公共交通有限
公司、佛山市三水区国鸿公共交通有限公司、佛山市汽车运输集团
有限公司合计交付 190辆氢燃料电池城市客车。
相关交付标的情况如下：
||||
|-|-|-|
|购买方|车辆型号|数量（辆）|
|佛山市顺德区鸿运公共交通有限公司|FSQ6860FCEVG|90|
|佛山市三水区国鸿公共交通有限公司|FSQ6860FCEVGS|9|
|佛山市汽车运输集团有限公司|FSQ6860FCEVGS|81|
||FSQ6860FCEVG|10|
|合计||190|

目前，飞驰汽车氢燃料电池汽车生产能力为 5,000台/年，根据市场需要拟定生产计划进行生产。本次氢燃料电池城市客车的交付，是飞驰汽车积极响应国家发展新能源事业号召的重要一步，不仅有
助于飞驰汽车氢能源产品在国内外市场的进一步推广和知名度的提
高，为企业自身在氢能源产品领域进一步发展积累经验和力量，也
将为降低 PM2.5排放贡献力量，从根本上减少汽车尾气排放对空气
造成的污染，有效的保护城市空气的清洁，为粤港澳大湾区建设宜
居环境做出贡献。上述事项对公司经营业绩的影响以公司披露的定
期报告为准。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会 2019年 3月 20日