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华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2016年度述职报告
（许长龙）
本人作为华天酒店股份有限公司独立董事，严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉尽职开展工作。现将2016年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开董事会13次，应出席13次，实际出席13次；召开7次股东大会，应出席7次，实际出席6次。
二、发表独立意见情况
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任职后本人对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履行职责,参加公司的董事会。在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见,具体如下：
1、2016年2月1日，在第六届董事会第十七次会议上对《关于补选公司独立董事候选人的议案》和《关于公司子公司向控股股东子公司出售商铺的议案》发表了独立意见；
2、2016年 3月 4日，在第六届董事会 2016年第一次临时会议上对《聘任邓永平先生为公司常务副总经理，刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理议案》发表了独立意见；
3、2016年3月7日，在第六届董事会第十八次会议上对《关于公司子公司拟投资参股并发起设立江山财产保险股份有限公司的议案》发表了独立意见；
4、2016年4月6日，在第六届董事会第二十次会议上对《公司 2015年度利润分配预案》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司 2015年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》和《关于对2016年度日常关联交易预计情况》发表了独立意见；
5、2016年 6月 8日，在第六届董事会 2016年第二次临时会议上对《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》和《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》发表了独立意见；
6、2016年8月29日，在第六届董事会第二十三次会议上对《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于控股股东华天实业控股集团有限公司为公司贷款提供连带责任担保的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定进行信息披露，并保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、在任职期间，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察调研，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
3、高度关注公司财务核算和管理工作，积极发挥审计委员会的监督职能。
多次对公司管理层和财务部提出建议。全年主持召开审计委员会议6次，对公司重大事项和决策进行深入研究论证。为公司重大战略实施进行事前、事中把关。
四、公司存在的问题及建议
公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全，但是还有一些需要解决的问题。
华天酒店自 2015年引进战略投资者后，实现了混合所有制改革（湖南国企混改第一股）。但国企与民企在管理理念、方法、决策方式和执行存在一定的差距，公司的文化融合还有待加强。以真正实现“资合人合、凝心、汇智、聚力”的目标。
华天酒店作为知名品牌酒店，应以提升服务水平、做精做专酒店经营相关业务为核心，进一步夯实主业。在做强旅游餐饮业的同时，逐步收缩房地产业，加快酒店资产管理营运和重组，发展健康养老产业、互联网等新型产业，逐步实现“轻资产”战略转型，切实提高企业盈利能力，回报广大股东。
五、参加培训的情况
参加深交所组织的第七十六期上市公司独立董事培训班（后续培训）。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、作为审计委员会主任，年度内召集审计委员会会议 6次，并多次与会计师事务所进行沟通；
5、先后参加战略委员会 2次，提名委员会 1次，积极发表意见，为公司发展献计献策。
2017年，本人将继续切实履行独立董事公正、忠实，勤勉尽职义务，坚守“职业道德和专业精神”，积极参加董事会会议，认真审议董事会议案，对重大事项发表独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。同时继续加大力度督促公司加强管理，提高效率，拓展新型业务，稳步实现提质升级，努力提升公司经济效益。
独立董事（签名）：许长龙
2017年4月27日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2017-18许继电气股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，在国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公示了“中国电力技术装备有限公司巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV直流输电工程第一批设备招标中标结果公告（招标编号：ZZZ-2016-CET-ZB03）”，本公司控股股东许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）为本次中标人之一，预计中标金额约为6.285亿元。许继集团本次中标的相关产品与业务将由本公司提供。
一、中标结果公告主要内容
根据本次招标公告及中标结果公告内容，许继集团本次中标情况如下：
包03：换流阀和直流测量装置+控制系统和直流保护
以上中标金额约为6.285亿元。
二、中标项目对公司的影响
本次中标后，合同的履行将会对本公司未来经营业绩产生积极影响，但不会影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未与国家电网公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-077杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2015年4月17日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2015年4月24日以现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年第一季度报告》的议案
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司》的议案
经监事投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，同意全资子公司上海卓属信息技术（以下简称“卓属信息”）有限公司用部分自有资金人民币100万元在成都设立全资子公司，作为卓属信息西南部新的研发中心。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年4月25日《证券时报》刊登的《关于全资子公司上海卓属信息技术有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-078）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会
2015年4月24日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，已认真查阅了公司相关会议资料，现对公司第四届董事会第二十三次会议发表如下独立意见：
关于第二期员工持股计划存续期展期的独立意见
我们认为，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，公司拟将第二期员工持股计划存续期进行续展,该事项已经员工持股计划持有人会议及第四届董事会第二十三次会
议分别审议通过，不存在损害公司、员工及股东利益的情形，上述会议的召集召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，同意第二期员工持股计划存续期展期不超过12个月，即2018年8月16日至2019年8月15日。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
詹启军 吴锋 雷巧萍
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-10贵州航天电器股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10日披露了 2017年度报告。为便于广大投资者详细了解公司年报信息，公司定于 2018年4月18日（星期三）下午3:00-5:00在全景网举行2017年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长陈振宇先生、总经理王跃轩先生、独立董事陈怀谷先生、副总经理兼董事会秘书张旺先生、财务总监朱育云先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-033北京北陆药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王代雪先生的通知，王代雪先生2016年6月23日通过深圳证券交易所与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），并于2016年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押期限自2016年6月23日起至质押人王代雪先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，王代雪先生持有公司股份73,658,809股，占本公司总股本22.60%。其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为10,875,000股，占其本人所持公司股份总数14.76%，占公司股份总数的3.34%；截至本公告日，王代雪先生累计质押所持公司股份数量为21,750,000股，占其本人所持有公司股份总数的29.53%，占公司股份总数的6.67%。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014－058上海凯宝药业股份有限公司
第二届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（临时）会议通知于 2014年 11月 19日以邮件、书面的方式发出。会议于 2014年 11月 24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。会议由董事长刘宜善先生主持，本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
为丰富公司产品梯队，提高公司的核心竞争力，同时，为配合国家“重大新药创制”科技重大专项-体外培育熊胆粉关键技术及替代研究，进一步补充完善其相关产业链和产品线，促进公司未来的可持续发展，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金购买“丁桂油软胶囊”原料及制剂技术的议案》
公司董事会同意使用超募资金1,500万元购买“丁桂油软胶囊”原料及制剂技术。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金购买“熊胆滴丸”药品生产技术的议案》公司董事会同意使用超募资金500万元，购买“熊胆滴丸”药品生产技术。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事就以上议案发表明确同意意见，公司保荐机构出具了专项核查意见，同意本次使用超募资金事项。相关具体公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-009邦讯技术股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人张庆文所持本公司股份于 2019年 3月 25日被司法冻结及轮候冻结，现将有关情况公告如下：
一、股份被冻结具体情况
1、司法冻结情况
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|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|被司法冻结股份数量（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|张庆文|是|75,285,010|2019年3月25日|2022年3月24日|深圳市福田区人民法院|67.7310%|
|合计||75,285,010|—|—|—|67.7310%|

2、轮候冻结情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|轮候冻结数量（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|冻结深度说明|轮候冻结占其所持股份比例|
|张庆文|是|35,868,000|2019年3月25日|36个月|深圳市福田区人民法院|冻结（原股+红股+红利）|32.2690%|

公司目前未收到与本次司法冻结相关的法院裁决资料，经问询，控股股东亦未收到与本次司法冻结相关的通知或法院裁决资料。关于本次司法冻结的信息为公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询得知。深圳市福田区人民法院于 2019年 3月 25日
对张庆文所持股份 75,285,010股予以司法冻结，35,868,000股予以
轮候冻结。本次冻结股份数量合计 111,153,010股，占张庆文所持公司股份数量的100%，占公司总股本的34.7310%。
二、股东股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结情况
1、历次司法冻结情况
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|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|被司法冻结股份数量|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|张庆文|是|10,000,000|2018年10月19日|2021年10月18日|广东省深圳市中级人民法院|8.8706%|
|张庆文|是|5,500,000|2018年9月14日|2021年9月13日|深圳前海合作区人民法院|4.8353%|
|张庆文|是|20,034,000|2018年9月12日|2021年9月11日|北京市海淀区人民法院|17.6129%|
|戴芙蓉|是|15,653,000|2018年8月21日|2021年8月20日|北京市海淀区人民法院|28.3605%|
|戴芙蓉|是|2,940,000|2018年4月12日|2021年4月11日|广东省深圳市福田区人民法院|5.3268%|
|张庆文|是|334,000|2018年4月12日|2021年4月11日|广东省深圳市福田区人民法院|0.2936%|
|合计||54,461,000|—|—|—|—|

注：上表中“冻结数量占其所持股份比例”为冻结发生时的比例。
因张庆文与彭娜娜个人债务纠纷，广东省深圳市福田区人民法院于2018年4月12日对张庆文及其一致行动人戴芙蓉所持本公司股份合计 3,274,000股进行了司法冻结。
因戴芙蓉与信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）股权质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院于 2018年 8月 21日对戴芙蓉质押在信达证券的本公司股份 15,653,000股进行了司法冻结。
因张庆文与信达证券股权质押违约纠纷，北京市海淀区人民法院于 2018年 9月 12日对张庆文质押在信达证券的本公司股份 20,034,000股进行了司法冻结。
因张庆文与深圳前海万通融资租赁有限公司（以下简称“深圳前
海万通”）股权质押违约纠纷，深圳前海合作区人民法院于 2018年
9月 14日对张庆文质押在深圳前海万通的本公司股份 5,500,000股进行了司法冻结。
因张庆文与深圳前海万通股权质押违约纠纷，广东省深圳市中级人民法院于2018年10月19日对张庆文所持的10,000,000股本公司股份进行了司法冻结。
2、截至本公告披露日，张庆文持有本公司股份 111,153,010股，持股比例为34.7310%。其中，累计质押 110,819,010股,占其所持股份比例的99.6995%，占总股本比例的34.6266%；累计被司法冻结 111,153,010股，占其所持股份比例的100%，占总股本比例的34.7310%；累计被司法轮候冻结 35,868,000股,占其所持股份比例的32.2690%，占公司总股本的11.2073%。
3、截至本公告披露日，张庆文的一致行动人戴芙蓉持有本公司股份 53,669,789股，持股比例为16.7697%。其中，累计质押 50,729,789股,占其所持股份比例的94.5221%，占总股本比例的15.8511%；累计被司法冻结 18,593,000股，占其所持股份比例的34.6433%，占总股本比例的5.8096%；累计被司法轮候冻结 0股。
4、截至本公告披露日，张庆文及其一致行动人戴芙蓉合计持有本公司股份 164,822,799股，持股比例为51.5007%。其中，累计质押 161,548,799股,占其合计持股比例的98.0136%，占总股本比例的50.4777%；累计被司法冻结 129,746,010股，占其合计持股比例的78.7185%，占总股本比例的40.5406%；累计被司法轮候冻结 35,868,000股,占其合计持股比例的21.7616%，占公司总股本的11.2073%。
三、股份冻结的影响及风险提示
此次股份冻结对公司的正常生产经营无直接影响。张庆文作为公
司控股股东、实际控制人，目前其所持股份全部被司法冻结，如存在相关质权人对张庆文及其一致行动人所持股份采取进一步处置措施，公司控制权存在变更的风险。公司于 2019年 3月 19日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东及其一致行动人所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-007），敬请广大投资者关注相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-030
山东登海种业股份有限公司
关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议选举王龙祥先生担任公司董事长，根据相关规定需办理工商变更登记。
近日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并领取了烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更前为陶旭东先生，公司法定代表人变更后为王龙祥先生，其他内容不变。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2017-003
大冶特殊钢股份有限公司
关于调整董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 2月 23日收到董事会秘书周开明先生的书面辞职函，因工作变动原因,周开明先生辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,周开明先生的辞职函自送达本公司董事会时生效，辞职后，周开明先生将不在公司担任任何职务；截至本公告之日，周开明先生未持有公司股票。本公司对周开明先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2017年2月24日召开的第七届董事会第十六次会议中按法定程序聘任董事会秘书。经董事长提名，董事会决定聘任郭培锋先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生对董事会关于调整公司董事会秘书发表了独立意见。（附：董事会秘书简历及其联系方式）
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2017年2月25日
附：董事会秘书简历及联系方式
郭培锋先生，男，汉族，1971年 9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任公司董事。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司监事、董事会秘书。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件。
联系方式：
地址：湖北省黄石市黄石大道316号
电话：0714-6297373
传真：0714-6297280
邮箱：dytg0708@163.com
建新矿业股份有限责任公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)的独立董事，特就公司于2014年1月26日召开的第九届董事会第三次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、公司对外担保、关联方占用资金等事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等文件要求，我们对公司2013年度对外担保、关联方占用资金的情况进行了核查，并发表意见如下：公司在报告期内严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，未发生对外担保和关联方非经营性资金占用情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的对外担保和关联方非经营性资金占用的情形。
二、关于公司2013年度利润分配方案发表的独立意见
经瑞华会计师事务所审计，公司2013年度未分配利润为负数，不具备分红条件，故同意董事会2013年度利润分配预案。
三、关于增补董剑平先生为公司董事的独立意见。
经核查，董剑平先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，且公司增补董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，故我们同意增补董剑平先生为公司董事。
四、关于对公司2013年累计发生额达到披露标准关联交易发表的独立意见
公司独立董事就上述关联交易事项进行了核查并发表独立意见认为，2013年上市公司与上述公司发生的关联交易系公司正常运营所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司和非关联股东的利益，也不会对公司独立性构成不利影响；交易程序的履行合法、合规。
五、关于对公司2014年日常关联交易预计事项发表的独立意见。
我们对公司2014年日常关联交易预计事项进行了仔细了解认为：认为公司2014年度日常关联交易预计交易系公司日常经营所需；关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司和非关联股东的利益，也不会对公司独立性构成不利影响；交易程序的履行合法、合规。
独立董事：姚新华、冉来明、郭喜明二O一四年一月二十六日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-65山东高速路桥集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次(临时)会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十二次(临时)会议于 2016年 6月 1日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 8人，实际出席 8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了公司非公开发行股份相关议案，公司董事会拟定于 2016年 6月 17日在公司二楼会议室召开 2016年第五次临时股东大会，具体详见 2016年 4月 30日及 2016年 6月 2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《第七届董事会第三十一次(临时)会议决议公告》、《公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十二次(临时)会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年 6月 1日
股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2014-033天马微电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、现场会议召开日期和时间：2014年6月18日（星期三）上午9:302、股权登记日：2014年6月12日
3、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东7楼公司会议室4、表决方式：现场投票
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司副董事长朱军先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表公司股份
310,250,750股，占公司总股本的54.0283%。
2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议情况和表决情况
（一）本次股东大会以记名投票方式对会议议案进行表决，结果如下：
1、审议通过了第七届董事会第六次会议通过的《2013年年度报告全文及其摘要》
2、审议通过了第七届董事会第六次会议通过的《2013年度董事会工作报告》
3、审议通过了第七届董事会第六次会议通过的《2013年度独立董事述职报告》
4、审议通过了第七届监事会第四次会议通过的《2013年度监事会工作报告》
5、审议通过了第七届董事会第六次会议通过的《关于2013年度利润分配及分红派息的议案》
6、审议通过了第七届董事会第六次会议通过的《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
7、审议通过了第七届董事会第六次会议通过的《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》
上述第6项议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的规定，参加现场会
议的关联股东1名，代表股份261,976,786股，回避了议案6的表决，其代表有表决权的股份数不计入有效表决权总数。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1|2013年年度报告全文及其摘要|310,250,750|100%|0|0%|0|0%|通过|
|2|2013年度董事会工作报告|310,250,750|100%|0|0%|0|0%|通过|
|3|2013年度独立董事述职报告|310,250,750|100%|0|0%|0|0%|通过|
|4|2013年度监事会工作报告|310,250,750|100%|0|0%|0|0%|通过|
|5|关于 2013 年度利润分配及分红派息的议案|310,250,750|100%|0|0%|0|0%|通过|
|6|关于 2014 年度日常关联交易预计的议案|48,273,964|100%|0|0%|0|0%|通过|
|7|关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案|310,250,750|100%|0|0%|0|0%|通过|

注：关联股东回避表决议案6，所持有的261,976,786股份未计入参与议案6表决的股份总数。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山、陈小良律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一四年六月十九日
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

关于四川川大智胜软件股份有限公司
大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
四川川大智胜软件股份有限公司 专项说明四川川大智胜软件股份有限公司
关于大股东及其他关联方资金往来情况专项说明
四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月20日出具了川华信审（2017）号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2016年度贵公司大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露大股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：四川川大智胜软件股份有限公司 2016年度大股东非经营性资金占
四川川大智胜软件股份有限公司 专项说明用及其他关联方资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：何琼莲
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：张兰
二零一七年三月二十日
四川川大智胜软件股份有限公司
2016年度大股东非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|四川大学|公司第三大股东|应收账款|442.17|455.76||103.34|794.59|货款及质保金|经营性往来|
||四川大学|公司第三大股东|预付账款|22.86|1,407.57||728.68|701.75|货款及水电费|经营性往来|
||四川力攀投资咨询有限责任公司|本公司控制人游志胜为该公司第一大股东|其他应收款|0.57|2.89||3.46||房屋水电费|经营性往来|
||四川智胜视科航空航天技术有限公司|公司第二大股东|其他应收款||1.28||1.28||房屋水电费|经营性往来|
|小计|-|-|-|465.59|1,867.50|-|836.75|1,496.34|||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||-||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||非经营性往来|
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||-||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-|-||-|-|||
|总计|-|-|-|465.59|1,867.50|-|836.75|1,496.34|||

公司法定代表人：游志胜 主管会计工作负责人：胡清娴 会计机构负责人：蒋红莉
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-074巨轮股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决、变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2015年9月15日（星期二）下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区巨轮股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日15:00至2015
年9月15日15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23人，代表公司有表决权股份322,642,772股，占公司股份总数的44.0088%。
1、参加现场投票的股东及股东代表19人，代表公司有表决权股份
310,765,421股，占公司股份总数的42.3887％；
2、通过网络投票的股东共计4人，代表公司有表决权股份11,877,351股，占公司股份总数的1.6201％；
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共2个议案，具体表决情况如下：
（一）审议并通过《巨轮股份有限公司与关联方共同投资北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案》，关联股东吴潮忠先生、新余外轮投资管理有限公司、李丽璇女士回避表决，关联股东持有公司股份 134,165,216股。
该议案的投票情况：
赞成票188,477,556股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 49,280,544股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的投票情况：
赞成票322,637,772股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9985%；
反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票5,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0016%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所
2、律师姓名：陆丽梅、曾琼
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第二次临时股东大会决议；
2、广东君厚律师事务所关于巨轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
巨轮股份有限公司
董事会
二0一五年九月十六日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-111
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票特力B(证券代码：200025)交易价格于 2015年 12月 27日至 29日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。
四、上市公司认为必要的风险提示
2、近期未有机构和个人投资者前往本公司进行现场调研，公司不存在违反公平披露原则的事项。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-060
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2014年 10月 31日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2014年 11月10日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）同意向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供 4500万元的担保额度，担保期限为 2014年 11月 16日至 2015年 11月 15日。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（二）同意向控股子公司贵州大自然科技有限公司提供 5000万元的担保额度，担保期限为 2014年 11月 16日至 2015年 11月 15日。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
上述担保事项的详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和证券时报的《南方汇通股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-061）。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 11月 10日
中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产前 12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买无锡市法兰锻造有限公司（以下简称“无锡法兰”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。现就无锡法兰本次交易前 12个月内（以本说明出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
江苏神通在本次交易前十二个月内不存在购买、出售资产的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产前12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
雷晨 胡建飞
中信证券股份有限公司2015年9月7日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-104苏州春兴精工股份有限公司
关于为孙公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为孙公司增加担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
公司2019年2月26日第四届董事会第八次临时会议及2019年3月14日2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意授予公司为全资孙公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“香港联合无线”）担保额度为人民币1,500万元。
公司2019年6月13日第四届董事会第十二次临时会议及2019年7月1日2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线（香港）有限公司增加担保额度的议案》，同意授予公司为香港联合无线新增担保额度人民币2,000万元人民币。
公司2019年8月19日第四届董事会第十四次会议及2019年9月5日2019年第六次临时股东大会，同意授予公司为香港联合无线新增担保额度人民币376万元。
上述担保额度均用于不同供应商的账期担保及额度担保，目前已使用完毕或已锁定额度正在商洽中。
为满足香港联合无线日常经营资金需求和业务发展需要，董事会同意公司为其向业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其
他履约义务新增担保额度人民币1,500万元；担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保。本次担保额度拟用于合作供应商的账期担保及额度担保，授权有效期至2019年12月31日止，担保期限自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：联合无线（香港）有限公司
注册日期：2014年10月06日
地址：10/F；COSCOTOWER；GRAND MILLENNIUMPLAZA；183QUEEN’SROAD；
CENTRAL；HK
2、产权及控制关系
公司通过World Style Technology HoldingsLimited间接持有香港联合无线100%股份，香港联合无线系本公司的全资孙公司。
3、最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30 日（未经审计）|2018年 12 月31 日（经审计）|
|总资产|236,377,433.09|118,122,668.57|
|总负债|160,630,605.38|83,739,515.33|
|净资产|75,746,827.71|34,383,153.24|
|项目|2019 年1-9月|2018年度|
|营业收入|415,334,377.45|353,565,989.41|
|营业利润|47,047,226.52|25,452,444.60|
|净利润|39,290,482.93|21,589,524.83|

三、拟签订担保协议的主要内容
1、债权人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2、担保原因：账期担保、额度担保
3、担保方式：信用担保
4、担保期限：担保期限自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年
5、担保金额：1,500万元
四、董事会意见
经审议，董事会认为：
公司因全资孙公司日常资金需求和开展业务需要为其新增担保额度，有利于解决其经营与发展的资金需要，符合公司发展战略。
此次被担保对象为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且其经营状况正常，具有实际债务偿还能力，此次担保不会损害公司利益。
董事会同意上述担保事项并同意将其提交公司2019年第七次临时股东大会
审议。
五、独立董事意见
本次被担保对象为公司全资孙公司，纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且其经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。
公司本次增加担保额度事项符合相关规定，决策程序合法、合规。
我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，连同本次担保，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为553,841万元，占公司最近一期经审计净资产的203.27%，占总资产的63.26%。
公司及控股子公司实际发生对外担保余额为233,296.00万元，占公司最近一期经审计净资产的85.62%，占总资产的26.65%，其中公司对控股子公司的担保余额为170,395.00万元；因远期受让海峡元生私募基金财产份额对仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保金额为40,000万元；公司及控股子公司深圳凯茂对孙洁晓先生就深圳凯茂违约承担的担保责任提供关联担保，实际发生额为 3,000万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年十月十六日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－070
河南易成新能源股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月17日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于近日取得了开封市工商行政管理局下发的企业法人营业执照，登记相关信息如下：
名 称：河南易成新能源股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：开封市精细化工产业园区
统一社会信用代码：914102002681294387
法定代表人：孙毅
注册资本：伍亿零贰佰捌拾万肆仟零贰拾壹圆整
成立日期：1997年11月04日
经营范围：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割废砂浆的处理和销售；耐火材料、工程陶瓷及其他碳化硅粉体及制品的生产和销售；
磨料磨具的生产和销售；化工产品、石油焦（以上范围危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备、建材、钢材、机械设备配件、橡胶制品的销
售及对外贸易；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发；土地、厂房、房屋、机器设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年九月七日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-063本钢板材股份有限公司七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2016年 12月 21日以书面方式发出会议通知。
2、2016年 12月 27日下午在本钢能管中心会议室召开董事会会议。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7人，实际出席会议的董事会人数为 6人。韩革先生因公出差委托曹爱民先生代为表决。
4、本次董事会会议由副董事长曹爱民先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举汪澍先生为公司第七届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举汪澍先生为公司第七届董事会董事长；
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会专门委员会人员调整如下：
董事会战略委员会由汪澍董事长、韩革董事、赵希男独立董事三人组成，汪澍先生任主任委员。
董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱民董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。
董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、汪澍董事长三人组成，金永利先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、金永利独立董事、唐朝盛董事三人组成，赵希男先生任主任委员。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司在本钢集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案的议案》
根据《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等有关规定，现拟对本钢板材股份有限公司在本钢集团财务有限公司发生存、贷款业务风险的应急处置预案进行修订，具体修订内容如下∶1、删除第四章工作内容第十二条出现下列情形之一，应立即启动应急处置预案。（六）上市公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；2、其他内容不变。
此项议案为关联交易，关联董事汪澍先生、曹爱民先生、韩革先生、唐朝盛先生对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了独立意见认为：公司根据深圳证券交易所最新发布的《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》的要求对应急处置预案进行修订，有利于提高本公司的资金结算效率、更好地发挥资金规模效益，
进一步提高资金使用水平，符合本公司及本公司股东的整体利益。我们同意该议案并提交董事会审议。
三、备查文件
经与会董事签字的本次董事会决议；
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二零一六年十二月二十八日