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证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-061号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年度第二期中期票据发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第五
次临时股东大会审议通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币 49
亿元中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 49亿元（含 49亿元）的中期票据。具体内容详见 2014年 10月 14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http：//www.cninfo.com.cn）的《公司 2014年度第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：临 2014-096号)。
2016年 12月 6日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN562号），同意接受公司中期票
据注册。公司本次中期票据注册金额为 29亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。具体内容详见 2016年 12月 8日披露
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《公司关于中
期票据获准注册的公告》(公告编号：临 2016-134号)。
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第二期中期票据|简称|17荣盛地产 MTN002|
|代码|101751011|期限|3年|
|起息日|2017年5月24日|兑付日|2020年5月24日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行利率|6.8%（SHIBOR1Y+162bp）|发行价格|100.00元/百元面值|

有关公司此次中期票据发行的相关文件详见上海清算网（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
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荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年五月二十五日
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北京卓纬律师事务所
关于
印纪娱乐传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
二〇一八年九月
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北京卓纬律师事务所
关于印纪娱乐传媒股份有限公司 2018年第二次临时股东大会之法律意见书
致：印纪娱乐传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1.公司现行有效的公司章程；
2.公司于2018年8月28日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的第五届董事会第四十四次会议决议公告；
3.公司于2018年8月28日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
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意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2018年8月28日以公告形式在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）刊登了定于2018年9月12日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2.2018年9月12日下午15时，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区朝外大街26号A座25层公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易系统网络投票时间为2018年9月12日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2018年9月11日下午15:00至2018年9月12日下午15:00的任意时间。
4.经半数以上董事共同推举，本次股东大会由独立董事张然女士主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计5名，代表公司股份数为1,193,336,164股，占股权登记日公司股份总数的67.4264%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计2名，代表公司股份数为26,800股，占股权登记日公司股份总数的0.0015%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
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共计7名，代表公司股份数为1,193,362,964股，占股权登记日公司股份总数的67.4280%。
2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于变更利润分配方案的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京卓纬律师事务所关于印纪娱乐传媒股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页。）
北京卓纬律师事务所（盖章）
负责人（签字）：________________
朱宁
经办律师（签字）：___________________徐广哲
___________________杨斌
年 月 日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-041北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
（一）对外投资基本情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）拟使用2,000万元自有资金投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）（下文简称为“信息技术基金”、“投资标的”或“合伙企业”）。公司将以出资额为限，承担有限责任。
因信息技术基金的执行事务合伙人为公司董事陈玮，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司相关制度规定，本次关联交易额度和公司拟向东方富海（上海）创业投资企业（有限合伙）投资人民币3,153万元应累计计算，需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东会审议批准。
二、 关联方介绍
1、名称：珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）
2、注册号：440003000048276
3、住所：珠海市横琴金融产业服务基地 5号楼1-Q
4、执行事务合伙人委派代表：陈玮
投资标的主要从事创业投资，即通过向具有良好成长性和发展前景的企业进行股权投资和/或债权投资，以期所投资企业发展成熟后通过 IPO上市、股权转让或实现债权等方式实现投资退出，获得资本增值收益。
投资标的合伙人共15人，其中普通合伙人1人，有限合伙人14人。投资标的完成公司此次投资的工商变更后，其合伙人名称、出资方式及出资额如下：
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|-|-|-|
|名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|其他合伙人|29400|93.63%|
|北京昆仑万维科技股份有限公司|2000|6.37%|
|合计|31400|100%|

三、 关联交易主要内容
（一）分配
1、信息技术基金取得的现金收入包括但不限于利息、股息、债息、红利、股权转让所得、股票出售所得等，但信息技术基金因投资中止或终止等原因取得的被投资企业退回的投资款项不在此列。
2、信息技术基金取得项目投资的可分配现金收入按照以下规定进行分配：
（1）信息技术基金取得项目投资的可分配现金收入首先按照各合伙人的实缴出资比例分配给所有合伙人，直至所有合伙人均收回其全部实缴出资；
（2）完成上述分配后，信息技术基金退出项目的现金收入的80%分配给有限合伙人，20%分配给普通合伙人。
（二）管理费
（1）在信息技术基金合伙期限内，信息技术基金按管理费计算基数的2.5%/年支付管理费。管理费计算基数为全体合伙人认缴出资总额扣减该计费期起算之前已退出项目的原始投资成本，各合伙人按照各自认缴出资额在总认缴出资额中所占比例承担管理费，管理费从全体合伙人的实缴出资或者信息技术基金的现金收入中支付。
（2）管理费每年分两期支付，每半年支付一次，每年1月10日前支付上半年管理费，7月 10日前支付下半年管理费。首个收费期间以信息技术基金注册成立日为起点至当年 6月 30日（如上半年成立的）或 12月 31日（如下半年成立的）所余实际天数
计收，在全体合伙人缴付出资后支付。
四、 定价政策
本次关联交易遵循公允、合理的定价原则。
五、 董事会表决情况
本次关联交易经公司 2015年 4月 22日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，会议决议通过公司向珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）投资人民币 2000万元。
表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。该议案涉及关联交易，关联董事陈玮回避了该表决。
六、 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司对外投资暨关联交易相关事项进行了认真审核，并发表如下意见：
《关于公司对外投资暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经全体独立董事认可，一致同意提交公司第二届董事会第八次会议审议；该议案涉及关联交易，关联董事陈玮应回避该议案表决。
（二）独立意见
1、公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
2、本次对外投资暨关联交易均以现金方式出资，并完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
争力，增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司董事会在审议此次对外投资事项暨关联交易时关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
5、该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、 对外投资对公司的影响
公司本次参与投资信息技术基金，目的在于促进公司开展资本运作，借助信息技术基金的专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展，积极探索股权投资的商业运营模式，努力创造较好的投资收益，提升公司的获利能力和股东价值。
八、对外投资存在的风险
公司本次对于信息技术基金的投资，将面临较长的投资回收期；并且信息技术基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。
公司将密切关注信息技术基金的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
九、 备查文件
1、《珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》
2、《珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）入伙协议》
3、第二届董事会第八届会议决议
4、独立董事意见
特此公告
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015.4.22
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-115安徽江南化工股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第九次会议于2018年11月8日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2018年11月14日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于控股孙公司投资建设现场混装炸药项目的议案》；
同意公司控股孙公司安徽向科化工池州有限公司在安徽省池州市贵池区牌楼镇投资建设年产5000吨现场混装多孔粒状铵油炸药项目。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司投资建设现场混装炸药项目的公告》。
二、审议通过了《关于控股子公司拟终止实施年产 200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销的议案》；
同意控股子公司安徽江南晶盛新材料有限公司终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并进行清算注销，授权公司经营层负责办理江南晶盛的后续清算、注销相关工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司拟终止实施年产200吨纳米氧化铈生产线项目并清算注销的公告》。
三、审议通过了《关于控股孙公司对外投资的议案》。
同意公司控股孙公司安徽向科化工池州有限公司出资1,836万元通过股权转让的方式收购安徽宏泰矿山建设工程有限公司51%的股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司对外投资的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2018年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的独立意见公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完成，同意据此对公司股权激励计划的行权价格进行调整。
二、关于调整 2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数、授予期权数量并注销部分期权的独立意见
公司本次调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——股权激励》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益，同意公司对股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量进行调整并注销部分期权。
独立董事：刘书锦、刘伟国
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2019年 10月22日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-068
上海新文化传媒集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日以电话、邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第九次会议的通知，并于2017年10月26日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。
应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书许彬列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席余厉先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《2017年第三季度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能
够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-003
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期增长：45.00 %—73.00%||盈利：14,670.42万元||
|股东的净利润|盈利：21,272.11万元—25,379.83万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度，随着供给侧改革深入推进，在“去杠杆、调结构”的金融监管大环境下，加之国家对PPP项目梳理调整等因素的影响，公司审时度势，围绕既定的发展战略规划，通过优化经营策略、严控订单质量、加强项目风险管控、积极推进项目建设、加大回款力度等一系列工作，经营业绩平稳增长。报告期内，公司持续深耕工业废水治理、市政污水治理、水体修复、土壤修复等传统优势领域，并在城乡环卫、油泥处置及地下水修复领域实现重大突破。
2、公司预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额约150万元，去年同期
金额为2,266.79万元。
博览世界科技为先四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2018
年年度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-161
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告
公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事
会秘书郭文亮先生、副总经理朱明先生、副总经理王建先生、财务总监李金
明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
1、公司董事、总经理申威先生持有公司股份580,033股（占公司总股本的
比例0.1159%），董事、副总经理安志钢先生持有公司股份 451,500股（占公司
总股本的比例0.0903%），董事、董事会秘书郭文亮先生持有公司股份 269,600
股（占公司总股本的比例0.0539%），副总经理朱明先生持有公司股份 331,500
股（占公司总股本的比例0.0663%），副总经理王建先生持有公司股份 463,050
股（占公司总股本的比例0.0926%），财务总监李金明先生持有公司股份 396,500
股（占公司总股本的比例0.0793%）。申威先生、安志钢先生、郭文亮先生、朱
明先生、王建先生、李金明先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的
六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式合计减持数量不超过 623,045股公司
股份（占公司总股本的比例不超过0.1246%）。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月
21日收到公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董
事会秘书郭文亮先生、副总经理朱明先生、副总经理王建先生、财务总监李金
明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||占公司总股|
|股东名称或姓名|职务||持股数量（股）|||
||||||本的比例|
|申威|董事、总经理|580,033||0.1159%||

|||||
|-|-|-|-|
|安志钢|董事、副总经理|||
|郭文亮|董事、董事会秘书|269,600|0.0539%|
|朱明|副总经理|331,500|0.0663%|
|王建|副总经理|463,050|0.0926%|
|李金明|财务总监|396,500|0.0793%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持人姓名：申威、安志钢、郭文亮、朱明、王建、李金明
2、减持原因：个人资金需求
3、减持股份来源：公司 2016年限制性股票激励计划定向发行股份（包括
资本公积金转增股本获得的股份及认购的配股）、通过集中竞价交易买入的股
份。
4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。任意连续 90个自然日
内通过集中竞价交易或大宗交易减持股份的总数不超过公司总股本的
0.1246%。
5、减持期间：通过集中竞价交易方式或大宗交易减持公司股份，自本减持
计划公告之日起15个交易日后的六个月内实施。减持期间如遇买卖股票的窗口
期限制，应停止减持股份，减持实施期间相应顺延。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、减持数量及比例：预计在上述减持期间内申威、安志钢、郭文亮、朱明、王建、李金明合计减持数量不超过 623,045股公司股份，占公司总股本的比例
不超过0.1246%。若减持期间公司发生股份回购注销、送股、转增股本等股本
变动事项，则上述股份数量做相应调整。具体拟减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||拟减持股份数量不超过||占公司总股本的比|
|股东姓名|职务|||||
||||（股）||例不超过|
|申威|董事、总经理|145,008||0.0290%||
|安志钢|董事、副总经理|112,875||0.0226%||
|郭文亮|董事、董事会秘书|67,400||0.0135%||
|朱明|副总经理|82,875||0.0166%||
|王建|副总经理|115,762||0.0231%||
|李金明|财务总监|99,125||0.0198%||
|合计||623,045||0.1246%||

8、承诺及履行情况：
公司董事、总经理申威先生于 2018年 6月 1日、6月 15日增持了公司股
份，并承诺：在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守有关法
律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
公司董事、副总经理安志钢先生于2018年2月14日、6月15日、6月20
日增持了公司股份，并承诺：在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将
严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖
公司股份。
公司董事、董事会秘书郭文亮先生于2018年2月14日、5月28日增持了
公司股份，并承诺：在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守
有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
公司副总经理王建先生于 2018年 2月 12日、6月 1日、6月 20日增持了
公司股份，并承诺：在本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守
有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
公司财务总监李金明先生于2018年2月9日增持了公司股份，并承诺：在
本次增持完成后六个月内不减持公司股份，将严格遵守有关法律法规的规定，
不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
截至本公告日，申威、安志钢、郭文亮、朱明、王建、李金明严格履行了
上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与上述股东此前已披
露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性。公司董事、总经理申威先生、董事、副总经理安志钢先生、董事、董事会秘书郭文亮先生、副总经理朱明先生、副
总经理王建先生、财务总监李金明先生将根据市场情况、自身情况和公司股价
情况等因素决定是否实施减持。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并
依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促各股东严格遵守《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露
义务。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2014-030
贝因美婴童食品股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2014年 3月 28日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2014年4月7日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席陶久华先生主持，经表决形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润 517,273,149.78元，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金51,727,314.98元，加年初未分配利润 418,627,850.64元，减去2012年度红利 247,109,000元，截至 2013年 12月 31日止，公司可供分配利润为
637,064,685.44元。
公司本年度进行利润分配，以公司总股本 639,075,000股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币6.5元（含税），共计415,398,750元；本年度进行资本公积金转增股本，以公司总股本 639,075,000股为基数，向全体股东每 10股转增6股，合计转增股本383,445,000股。
监事会认为：上述公司的利润分配预案合法、合规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2013年度存放和使用情况的专项报告》。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司监事会对股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，《监事会对公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
监事会
二〇一四年四月七日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-129浙江金盾风机股份有限公司
关于收到解除财产保全措施裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：根据浙江省绍兴市中级人民法院（以下简称“绍兴中院”）作出的裁定，解除对公司涉及的“（2018）浙 06民初 42号”保证合同纠纷案相关的全部财产保全措施。
一、本次解除财产保全的基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到浙江省绍兴市中级人民法院（以下简称“绍兴中院”）下发的“（2018）浙 06民初 42号之三”《民事裁定书》，绍兴中院裁定解除对公司有关“（2018）浙06民初42号”保证合同纠纷案相关的全部财产保全措施，具体如下：
1、解除绍兴中院对公司名下中国银行上虞支行账户 390958355639银行存款15,000万元的冻结。
2、解除绍兴中院对公司名下中国工商银行上虞支行账户1211022009200023693银行存款15,000万元的轮候冻结。
3、解除绍兴中院对公司名下浦发银行上虞支行账户 85070154740009999银行存款15,000万元的轮候冻结。
4、解除绍兴中院对公司名下招商银行杭州凤起支行账户 571905731110502银行存款15,000万元的轮候冻结。
5、解除绍兴中院对公司名下宁波银行绍兴分行账户 80010122000066150银行存款15,000万元的轮候冻结。
6、解除绍兴中院对公司名下建设银行上虞章镇支行账户33001656440053000625银行存款15,000万元的冻结。
7、解除绍兴中院对公司名下坐落于绍兴市上虞区章镇镇的 12处房产[房产
证号：上虞房权证章镇镇字第 00233740-00233751号]及对应的土地使用权[上虞市国用（2011）第10998号、上虞市国用（2011）第10999号、上虞市国用（2012）第01077号]的轮候查封。
8、解除绍兴中院对公司持有的浙江红相科技股份有限公司99%股权（股权额数为人民币61059215元）的轮候冻结。
9、解除绍兴中院对公司持有的浙江金盾风机装备有限公司100%股权（股权额数为人民币10000万元）的冻结。
10、解除绍兴中院对公司持有的江阴市中强科技有限公司100%股权（股权额数为人民币1000万元）的轮候冻结。
“（2018）浙06民初42号之三”《民事裁定书》载明，公司以绍兴中院裁定驳回中泰创盈的起诉、浙江省高院维持绍兴中院的驳回裁定为由，向绍兴中院申请解除财产保全，符合有关法律规定，应予准许，对公司的财产保全措施予以解除。故绍兴中院裁定解除对公司有关“（2018）浙 06民初 42号”案件的全部财产保全措施。
本裁定立即开始执行。
二、备查文件
1、“（2018）浙06民初42号之三”《民事裁定书》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2015-012浙江华峰氨纶股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-3.26% 至2.11%|盈利：9303.57万元|
||盈利：9000 万元–9500万元||

本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、氨纶销量较上年同期有所上升，氨纶产品价格较上年同期有所下降；
2、原材料价格较上年同期有明显下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2015年一季度实际盈利情况以
公司2015年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于苏州海陆重工股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本独立财务顾问”）作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对海陆重工进行持续督导。本独立财务顾问对海陆重工此次发行的限售股份上市流通情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下:一、海陆重工本次资产重组情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2148号文《关于核准苏州海陆重工股份有限公司向钱仁清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，海陆重工向钱仁清、周菊英等人发行股份及支付现金购买相关资产并募集配套资金。
上述发行股份购买资产之新增104,234,524股股份已于2015年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2015年11月2日在深圳证券交易所上市。
截至本核查意见出具日，海陆重工总股本为620,634,524股，其中限售流通股213,740,076股，占公司总股本的34.44%。
二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
（一）本次申请解除限售股东的承诺
本次海陆重工发行股份购买资产的交易对方钱仁清等 19名自然人以资产认
购而取得的海陆重工股份自股份上市之日起 12个月内不转让。12个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，补偿义务人即业绩承诺方（即钱仁清、周菊英、邵巍、王燕飞）按照下表所示比例分三期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|第一期|第二期|第三期|持有本次发行股份合计数（股）|
|1|钱仁清|30%|30%|40%|50,895,765|
|2|周菊英|30%|30%|40%|5,700,326|
|3|邵巍|30%|30%|40%|4,885,993|
|4|王燕飞|30%|30%|40%|4,885,993|
|合计|||||66,368,077|

第一期应在股份上市之日满 12个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；
第二期应在股份上市之日满24个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售；
第三期应在股份上市之日满36个月且实现盈利承诺或充分履行补偿义务后方可解除限售。
本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
（二）承诺履行情况
截至本核查意见出具之日，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况，上述承诺得到严格遵守和执行。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日为2016年11月2日。
（二）本次海陆重工发行股份购买资产的交易对方包括钱仁清、周菊英等19名自然人，本次解除限售股份的数量为34,975,565股，占公司股本总额的5.64%。上述股份解除限售后还有钱仁清、周菊英、邵巍、王燕飞等4名股东合计46,457,657股处于限售状态。
（三）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|备注|
|1|钱仁清|50,895,765|15,268,729|本次解锁30%的股份|
|2|周菊英|5,700,326|1,710,097|本次解锁30%的股份|
|3|邵巍|4,885,993|1,465,797|本次解锁30%的股份|
|4|王燕飞|4,885,993|1,465,797|本次解锁30%的股份|
|5|张晓冬|4,071,661|4,071,661|-|
|6|朱益明|2,442,997|2,442,997|-|
|7|袁建龙|2,442,997|2,442,997|-|
|8|陆守祥|1,221,498|1,221,498|-|
|9|宋颖萍|814,332|814,332|-|
|10|马建江|407,166|407,166|-|
|11|陈健|407,166|407,166|-|
|12|孙建国|407,166|407,166|-|
|13|陈建平|407,166|407,166|-|
|14|郭云峰|407,166|407,166|-|
|15|郭德金|407,166|407,166|-|
|16|孙联华|407,166|407,166|-|
|17|蔡国彬|407,166|407,166|-|
|18|吴惠芬|407,166|407,166|-|
|19|张学琴|407,166|407,166|-|
|合计||81,433,222|34,975,565|-|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售|213,740,076|34.44%|0|34,975,565|178,764,511|28.80%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|条件股份|||||||
|二、无限售条件股份|406,894,448|65.56%|34,975,565|0|441,870,013|71.20%|
|三、股份总数|620,634,524|100.00%|34,975,565|34,975,565|620,634,524|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：海陆重工本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，海陆重工限售股份持有人严格履行了发行前所做出的股份锁定承诺、业绩补偿承诺等义务。海陆重工与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对海陆重工本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州海陆重工股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：_________ _________
尹宝亮 张帅
东吴证券股份有限公司2016年10月25日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-071福建省永安林业（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（股票简称：永安林业；证券代码：000663）交易价格已连续三个交易日（2015年9月22日、9月23日、9月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票属于异常波动。
二、关注、核实情况
1、本公司未发现前期披露信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境预计不会发生重大变化。
4、公司重大事项
2015年4月14日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了公司重大资产重组相关事项；2015年7月24日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨复牌的公告》；2015年9月10日，公司披露了《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》及相关文件；2015年9月17日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产交割完成公告》及相关文件（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），公司还将根据重大资产重组事项进展情况及时履行了信息披露义务。
除上述事项外，经与公司及控股股东、实际控制人核实，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司2015年9月10日披露的《福建省永安林业（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的重大风险提示以及第十一节披露的风险因素，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、公司预计将于2015年10月31日前刊登公司2015年第三季度报告。
六、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
七、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2015年9月24日
中国科健股份有限公司独立董事
关于聘请立信会计师事务所的独立意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就公司关于聘请立信会计师事务所为公司2014年度审计机构发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，该事务所为公司本次重大重组拟注入资产提供财务审计服务，对天楹环保公司情况较为熟悉，能够满足重组完成后公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意公司董事会聘请立信会计师事务所为公司 2014年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议。
（本页无正文，为《中国科健股份有限公司独立董事关于聘请立信会计师事务所的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
林立新 ； 赵明： ；
张志勇：
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-080山东联创互联网传媒股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年9月19日下午 2:30在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份198，274,402股，占公司有表决权股份总数,33.5842%。其中：出席本次会议的中小股东6名，代表有表决权股份为710,182股，占公司有表决权股份总数0.1203%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份
198,248,752股，占公司有表决权股份总数33.5791%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有表决权股份29,850股，占公司有表决权股份总数0.0051%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意198,274,402股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9979%；反对 4,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0.0021%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意705,982股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4086%；反对 4,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5914%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年9月19日
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事岳修峰先生 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
本人岳修峰，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。
本人自2014年12月16日起担任公司第二届董事会独立董事，现将本人2014年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，在本人任职期间，公司未召开董事会议，召开股东大会 1次，本人亲自出席了上述股东大会，对提交股东大会的各项议案均进行了认真审议，并在此基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的意见。2014年度在本人任职期间，公司股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均符合法定程序，内容真实合法有效。
二、发表独立意见情况
2014年度在本人任职期间未发生需要发表独立意见的情形。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
2014年度在本人任职期间未担任专业委员会委员。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作的履行情况，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定执行信息披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完整。
2、作为独立董事，本人重点关注公司治理结构和经营管理情况，就公司的生产经营、法人治理结构，财务往来，募集资金使用情况，关联方资金占用，对外担保等事项听取公司管理层的报告，并及时了解行业动态及潜在风险，为能够积极有效履行独立董事专项职责提供有效的保障。
3、作为独立董事，本人重视信息沟通及工作督促的作用，在 2014年年度报告准备的过程中，积极听取公司管理层对年度经营情况的汇报，与公司财务负责人及年审会计师进行充分有效的沟通，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师协商解决，以督促审计报告全面真实的反映公司的客观情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度在本人任职期间，利用参加股东大会的机会及其他时间到公司多次深入了解情况，密切关注公司的经营情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管、工作人员密切联系，及时获悉外部环境注外部环境及市场变化对公司的影响并掌握公司最新动态。同时利用自己的专业优势，为公司的经营管理方面提出合理化的意见和建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规及规范性文件，加深对公司法人治理和投资者合法权益保护等法律法规的认识和理解，全面学习公司各项规章制度，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险控制提供更好的建议。
七、其它工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2014年度担任独立董事期间履行职责的情况汇报。2015年本人将抽出足够的时间学习上市公司的相应法律法规及公司的相关业务知识，继续本着认真、勤勉、尽职的态度，按照法律法规及公司章程的规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
镇江东方电热科技股份有限公司独立董事：岳修峰二○一五年四月二十三日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-013广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺自本公告之日起6个月内不减持本人所持公司股票。
截至本公告日，公司董事、监事和高级管理人员直接持有公司股票情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|持有股票数量（股）|持股比例（%）|
|李建宁|副董事长、总经理|610,000|0.0638|
|黄贤兴|董事|0|0.0000|
|麦俊桦|董事|597,393|0.0625|
|张 捷|独立董事|0|0.0000|
|吴裕英|独立董事|0|0.0000|
|王晓华|独立董事|0|0.0000|
|涂宇亮|独立董事|0|0.0000|
|陈婉仪|监事会主席|0|0.0000|
|冯建敏|监事|0|0.0000|
|李穗娟|职工监事|88,375|0.0092|
|麦燕玉|副总经理、财务负责人|455,625|0.0477|
|梁志伟|副总经理|705,000|0.0737|
|肖 巍|副总经理|155,000|0.0162|
|杨伟华|董事会秘书|202,500|0.0212|

公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，并
加强投资者关系管理。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日