Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-082烟台龙源电力技术股份有限公司
关于获得国拨科研经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据科学技术部高技术研究发展中心（以下简称“中心”）《关于拨付国家重点研发计划煤炭清洁高效利用和新型节能技术重点专项 2018年度第二批经费的通知》（国科高发财字[2018]73号），公司收到中心下发的中央财政拨款人民币 263.52万元，形式为现金。
2018年 5月 18日，煤炭清洁高效利用和新型节能技术重点专项“超低 NOx煤粉燃烧技术”项目正式立项，该项目分为五个课题，公司负责课题 1项，参与课题 1项，公司获批国拨经费合计 485.40万元。截至目前，已经获得拨款分别为 137.38万元、126.14万元，合计 263.52万元。
二、补助的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，上述国拨经费中，公司判断属于与资产相关的经费为 186.50万元，与收益相关的、用于补偿以后期间的相关费用的经费为 77.02万元。公司在收到时确认为递延收益。
公司将按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定，随着资产折旧和相关费用发生逐步确认为其他收益。上述经费对公司未来 30个月内的经营业绩将产生正面影响，预计税前增加利润总额
263.52万元。
国拨经费的具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《关于拨付国家重点研发计划煤炭清洁高效利用和新型节能技术重点专项 2018年度第二批经费的通知》（国科高发财字[2018]73号）；
2.收款凭证。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
江苏华西村股份有限公司
股票期权激励计划激励对象人员名单
股票期权激励计划名单及分配情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占公司总股本的比重|
|汤维清|董事长|100|33.33%|0.112%|
|于彤|副总经理|80|26.67％|0.090%|
|王宏宇|副总经理、董事会秘书|70|23.33％|0.079%|
|刘晶|一村资本有限公司董事总经理|50|16.67%|0.056%|
|合计||300|100.00%|0.339%|

江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（003）号北京恒华伟业科技股份有限公司
2016年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30.00%—60.00%|盈利：8,066.66万元|
||盈利：10,486.66万元—12,906.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，公司业务规模不断扩大，主营业务收入和利润均有较大幅度的增长，预计归属于上市公司股东的净利润增长30.00%—60.00%。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额为 250.00万元—400.00万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩具体财务数据公司将在2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2017年1月19日
成都天兴仪表股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第九次临时会议审议事项
之事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第九次临时会议提交的议案进行了认真的审核，并发表如下意见:
一、事前认可意见：
公司已将《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》事先与我们进行了沟通,我们认为上述议案不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们对上述议案予以事前认可并同意将上述议案提交公司第七届董事会第九次临时会议审议。
二、关于本次议案的独立意见：
本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组涉及的交易各方的法律、财务、业务等各方面核查工作量较大，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未最终完成，公司仍需与有关各方进一步商讨、论
证、完善本次重大资产重组方案，公司预计在 2016年 9月 15日前无法披露重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的有序进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司拟继续筹划重大资产重组并拟在股东大会通过上述议案后向深圳证券交易所申请股票自 2016年 9月 15日起继续停牌 3个月。
我们认为以上议案不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在审议关联议案时，关联董事回避了表决，会议形成的决议合法、有效。我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：曾廷敏、程宏伟、唐兵兵
二Ｏ一六年八月二十六日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－054安徽国风塑业股份有限公司
关于按期收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经董事会五届二十三次会议审议通过，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 25日与民生银行股份有限公司签订协议，使用 9,600万元闲置募集资金购买其发行的民生保腾 C2013014号专项理财产品,期限 12个月。(具体内容详见公司 2014年 6月 26日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》)
上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2015年 7月 1日到期赎回，收回本金 9,600万元，总计获得收益 692.53万元，其中计入本年收益 337.87万元。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-093
利亚德光电股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-49
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2017年8月23日以通讯会议的方式召开了第三届董事会第十八次会议。会议通知于2017年8月12日以现场和即时通讯的方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
经审议，全体董事认为：《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。独立董事对公司 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》、《2017年半年度报告披露的提示性公告》及《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，其中《2017年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获
得通过。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，全体董事认为：公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，全体董事认为：公司本次会计政策变更是根据2017年5月10日财政部颁发的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行合理的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
《关于公司会计政策变更的公告》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
4、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
经审议，全体董事认为：公司原7名股权激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对 7名原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计 74,000股进行回购注销，回购价格 12.15元/股，回购总金额为 899,100元。本次回购注销完成后，公司总股本将由496,190,806股减至496,116,806股。
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务和经营状况产生重大
影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会影响公司第二期限制性股票激励计划的继续实施。
《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的公告》、《关于回购注销限制性股票的减资公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的公司及全资子公司广州市晋丰实业有限公司（以下简称“晋丰实业”）的《高新技术企业证书》，证书编号分别为GR201844005568、GR201844007611，发证时间为 2018年 11月 28日，有效期为三年。
根据国家政策有关规定，公司及晋丰实业将在高新技术企业资格有效期内（2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-089云南沃森生物技术股份有限公司
关于吸附无细胞百白破联合疫苗获得药品生产批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 10日收到国家食品药品监督管理总局颁发的“吸附无细胞百白破联合疫苗”产品的药品生产注册批件，药品批准文号为：国药准字S20150010。表明公司吸附无细胞百白破联合疫苗已完成上市前研发注册的各环节工作，即将进入投产上市阶段。根据国家有关规定，该产品正式上市销售还需通过GMP认证、产品批签发等环节。
吸附无细胞百白破联合疫苗属细菌性疫苗，接种本疫苗后，可使机体产生免疫应答，主要用于预防百日咳、白喉和破伤风三种传染性疾病。目前，公司吸附无细胞百白破联合疫苗产品的生产车间已完成了药品注册生产现场检查和药品 GMP认证现场检查，处于现场综合评定阶段。公司将按照国家有关规定，积极推进认证工作，争取尽快通过GMP认证，使产品早日投产并上市销售。
随着吸附无细胞百白破联合疫苗生产批件的获批，表明公司疫苗产业化能力得到了进一步提升，并将促进公司已进入申报生产注册批件阶段的 23价肺炎球菌多糖疫苗和吸附破伤风疫苗等一系列储备产品的产业化进程。
该疫苗获得生产批件，待后续通过GMP认证投入生产后，将增加公司的疫苗产品线，对公司的业绩将产生积极的影响。该疫苗产品对公司业绩影响的程度还将受到未来市场变化的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月十日
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年10月28
日召开的第四届董事会第二十七次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
（以下无正文）
（本页为独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事郝英奇
独立董事刘洪山
独立董事夏维洪
二○一四年十月二十八日
凯撒（中国）股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
1、公司于 2014年 1月 15日召开第四届监事会第二十四次会议。本次会议审议通过了：《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》2、公司于 2014年 2月 26日召开第四届监事会第二十五次会议。本次会议审议通过了：《关于 2013年度监事会工作报告的议案》、《关于 2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2013年度募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于聘请 2014年度审计单位的议案》、《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
3、公司于 2014年 4月 28日第四届监事会第二十六次会议。本次会议审议通过了：《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》；
4、公司于 2014年 5月 19日召开第四届监事会第二十七次会议。本次会议审议通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；
5、公司于2014年6月6日召开第五届监事会第一次会议。本次会议审议通过了：《关于选举第五届监事会主席的议案》；
7、公司于 2014年 8月 12日召开第五届监事会第三次会议。本次会议审议通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
8、公司于 2014年 8月 27日召开第五届监事会第四次会议。本次会议审议通过了：《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、公司于2014年10月29日第五届监事会第五次会议。本次会议审议通过了：《关于会计政策变更的议案》、《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
10、公司于2014年12月2日第五届监事会第六次会议。本次会议审议通过了：《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议>的议案》、《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》；
以上监事会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2014年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2014年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
瑞华会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
4、关联交易情况
监事会对公司2014年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会2015年3月13日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-078
福建三元达通讯股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2017年9月11日下午14:30
（2）网络投票时间：2017年9月10日—9月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月10日下午15:00至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：深圳市福田区深南大道6009号NEO大厦B座17层D单元会议室
4、股权登记日：2017年9月6日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长周世平先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份70,443,516股，占公司总股份的26.0902％。其中：
1、通过现场投票的股东3人，代表股份61,903,503股，占上市公司总股份的22.9272％。
2、通过网络投票的股东6人，代表股份8,540,013股，占上市公司总股份的3.1630％。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共 6人，代表股份 7,803,200股，占公司有表决权股份总数的2.8901％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,719,500股，占上市公司总股份的2.8591％；通过网络投票的股东5人，代表股份83,700股，占上市公司总股份的0.0310％。
（三）出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》，
1、总表决情况：
同意 70,442,616股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 7,802,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过。
三、律师见证情况
北京国枫律师事务所潘继东律师和郭昕律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《福建三元达通讯股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司二○一七年九月十二日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号： 2017-106山东金城医药集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将结余资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）于 2017年10月25日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金3,272.77万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
本次结余募集资金永久补充流动资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，无需股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东金城医药化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]857号）核准，山东金城医药股份有限公司采用公开方式发行人民币普通股（A股）3,100.00万股，发行价格为每股18.60元，共募集资金总额576,600,000.00元。扣除承销和保荐费用42,577,930.00元后的募集资金人民币534,022,070.00元，由主承销商招商证券于2011年6月17日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用5,954,035.25元，公司本次实际募集资金净额为人民币528,068,034.75元，
经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第3-0033号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，金城医药制定了《山东金城医药化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
金城医药开设了募集资金专项帐户，并根据前述法规的要求的规定，与开户银行及保荐机构签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。报告期内，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。
三、200吨/年谷胱甘肽原料药项目资金使用及结余情况
截至2017年9月30日，200吨/年谷胱甘肽原料药项目已经全部建设完成。项目累计投资金额18,092.42万元，募集资金专项结余3,272.77万元，其中项目结余金额2,027.58万元，累计收到利息收入扣减手续费净额1,245.19万元。
单位：万元
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|||||||利息收|募集资金|
||||累计投资金额||项目结余金额|||
|||计划投资||||入净额|专项结余|
|||金额|已使用募集资金|尚未支付||||
|序号|项目名称|||||||
||||金额|的尾款|○4 =○1 -○2 -○3|○5|○6 =○4 +○5|
|||○1|○2|○3||||
|1|200吨/年谷胱甘肽原料药项目|20,120|17,416.39|676.03|2,027.58|1,245.19|3,272.77|

四、公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的基本情况
为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司拟将上述结余募集资金3,272.77万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。
五、相关审核情况
1、董事会审查情况
2017年10月25日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会审查情况
2017年10月25日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资
金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用结
余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金。
3、独立董事意见
本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，符合全体股东的利益。
本次结余募集资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司拟将200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的投资计划和建设进度做出的，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，并可增加募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益。
上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
本保荐机构对金城医药将 200吨/年谷胱甘肽原料药项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-002沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、设立投资公司概述
1、投资基本情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金10000万元在沈阳设立投资公司沈阳新松投资管理有限公司（以工商部门核准的名称为准）。
2、董事会审议情况
2017年1月19日，公司第五届董事会第二十九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。公司董事会授权管理层具体实施。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易。本次投资不构成重大资产重组。
二、拟设立投资公司基本情况
1、公司名称：沈阳新松投资管理有限公司（以工商部门核准的名称为准）2、注册地址：沈阳市浑南新区金辉街16-1号
3、注册资本：10000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：赵立国
6、经营范围：项目投资；股权投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询。（以工商登记部门核准为准）
8、股权结构：公司100%持股
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司影响
公司依据未来发展战略设立投资公司，以其为产业发展平台，充分利用自身及社会的优质资源，通过股权投资、并购等方式进行产业整合，发展并扩大机器人与智能装备的产业规模，促进公司产业与资本的良性融合，提升公司核心竞争力和盈利能力。
2、该项投资存在的风险及应对措施
本次投资全部为公司自有资金，可能会对公司现金流产生一定影响。投资公司涉足股权投资业务，对于新业务的管理经验有待逐步积累。因此，存在一定的管理风险。同时，可能存在投资收益未达到预期或投资失败的风险。
公司将加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，以通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
||
|-|
|四、其他|
|公司根据深圳证券交易所的相关规定及时披露进展情况。|

特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2017年1月19日
国泰君安证券股份有限公司
关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司
以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定和要求，作为昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”、“上市公司”、“公司”）本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或者“本独立财务顾问”）对昆百大拟使用“支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用”项目募集资金人民币31,153,228.80元置换预先已支付本次交易中部分交易费用的自筹资金事宜进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1948号），核准公司向包括西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过166,000.00万元，同时非公开发行股份数量将不超过234,047,186股。公司本次最终向太和先机、天津海立方舟投资管理有限公司和青岛中建新城投资建设有限公司非公开发行股票186,516,853股（每股面值1元），募集资金总额为人民币1,659,999,991.70元，扣除国泰君安承销费用人民币20,000,000.00元后（其余19,000,000.00元承销费已由公司于2017年12月以自筹资金预先支付），实际到户募集资金总额为人民币1,639,999,991.70元，上述募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2018）160003号的《验资报告》审验。公司已对募集资金进行专户管理。
截至2018年2月3日止，公司以自筹资金预先投入“支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用”项目的实际投资额为31,153,228.80元，具体情况如下：单位：元
|||||||||
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||||募集资金承诺投||截至2018年2月3日以自筹|||
||募集配套资金用途||||||拟置换金额|
||||入金额||资金预先投入金额|||
|支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用||1,659,999,991.70||31,153,228.80||31,153,228.80||

二、募集资金置换已投入自筹资金的实施
根据公司《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（六次修订稿）》，本次募集配套资金用途为支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用。公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了本次交易过程中发生的部分中介机构服务等交易费用。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《募集资金置换专项审核报告》（众环专字(2018)160004号），截至2018年2月3日止，公司以自筹资金人民币31,153,228.80元支付了本次交易过程中发生的部分中介机构服务等交易费用。
公司根据业务发展需要，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先支付了本次交易过程中发生的部分中介机构服务等交易费用，保证了交易事项可按计划顺利实施。公司本次以募集资金置换已投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率。
三、相关审核和批准程序
1、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对自筹资金预先支付的部分中介机构服务费31,153,228.80元进行置换。
2、公司第九届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投
入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对自筹资金预先支付的部分中介机
构服务费31,153,228.80元进行置换。
3、公司独立董事发表意见如下：
“在募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入“支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用”项目，以自筹资金支付了本次交易过程中发生的部分中介机构服务等交易费用，确保了本次交易事项的顺利实施。募集资金到账后，公司召开董事会审议通过了以募集资金置换先期投入自筹资金事项，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在专项审核后出具了《募集资金置换专项审核报告》，独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等内部管理制度的规定,没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。独立董事同意董事会提出的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。”
4、注册会计师出具专项审核报告的情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就上述交易过程中发生的部分中介机构服务等交易费用的预先支付情况进行了专项审核，并于2018年2月26日出具了《募集资金置换专项审核报告》（众环专字(2018)160004号），认定截至2018年2月3日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币31,153,228.80元。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：昆百大本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的相关事宜，已经经过昆百大董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相
关法规和公司《募集资金管理办法》的规定。本独立财务顾问对昆百大以募集资金置换先期投入的自筹资金事宜无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》之签字盖章页）独立财务顾问主办人：
杨志杰 业敬轩 李元江
国泰君安证券股份有限公司年月日
长城国际动漫游戏股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行拟募集资金总额不超过12,000.00万元，扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金投向情况分析
（一）本次募集资金有利于公司战略转型的顺利实施
公司原主要从事焦炭及其系列产品的生产、销售。近年来，焦化行业自身产能严重过剩，同时上游受主焦煤供应紧缺的影响造成产品制造成本居高不下，而下游客户钢企以及化工企业受国家房地产调控等宏观政策的限制，钢材去库存的压力大增，市场需求不旺，使得焦炭价格缺乏上涨动力。公司地处我国西南地区，产品销售也集中该区域。在激烈的市场竞争中，本地焦炭产能的增加、外来焦炭的入侵，使公司原有区域行业龙头地位、质量优势、规模优势、成本优势和产能布局优势逐步丧失。2012年至2014年，公司营业收入持续下降，净利润维持在较低的水平甚至亏损。
面对经营困境，公司已通过并购包括杭州长城、新娱兄弟、宏梦卡通等在内的动漫游戏资产，逐步转型为涵盖动漫设计、制作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，控股股东长城集团将利用自身在文化产业领域的成功经验，协助公司对收购标的企业进行整合，利用各自的优势和特点，发挥最大限度的协同效应，增强上市公司盈利能力，提高股东回报。完成本次收购后，上市公司将全面进军动漫原创及衍生品领域，通过对标的企业的协同优化，实现“虚拟动漫形象+现实娱乐体验”的线上线下互通的运营模式。
动漫产业是以“创意”为核心，以动画、漫画为表现形式，包含动漫图书、报刊、电影、电视、音像制品、舞台剧和基于现代信息传播技术手段的动漫新品种等动漫直接产品的开发、生产、出版、播出、演出和销售，以及与动漫形象有关的服装、
玩具、电子游戏等衍生产品的生产和经营的产业，属于典型的资金密集型、科技密集型、知识密集型和人力密集型的文化创意产业。版权购买、人力成本等占公司运营成本的比重较高，从成本费用的结构上，需要直接支付现金的占绝大多数，非付现成本占比较小，在下游衍生品的运营尚未产生规模效应之前，公司需要储备足够的现金，只有这样才能提高公司经营的安全边际，确保公司所坚持的长期发展战略不被市场的短期波动所干扰，为公司人力资本持续转化为经营业绩提供有效保障，其生产经营模式与传统的制造业有着显著的区别。
公司拟利用本次非公开募集资金，加强在动漫原创板块的资金投入，整合优质动漫版权，通过电视、网络等渠道强化动漫形象运营推广，推进动漫创意园的建设，同时加大游戏产品设计、推广、运营等方面投入，构建和完善“漫游互动”业务体系，进一步丰富和拓宽动漫产品的价值实现载体，增强公司持续盈利能力，推动公司战略转型的顺利实施。
（二）优化资本结构，提供公司风险抵御能力
截至 2015年 9月 30日，公司总资产为 149,633.38万元，总负债为 117,075.60万元，资产负债率为78.24%，流动比率为0.52，速动比率为0.46，现金比率0.07，公司负债比例较高，财务风险较大，抗风险能力较弱，不利于转型期公司业务的开展。公司与同行业主要可比上市公司的资产负债率的对比情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股票代码|公司简称|资产负债率（2014.12.31）|资产负债率（2015.09.30）|
|002292.SZ|奥飞动漫|35.85%|40.19%|
|002502.SZ|骅威股份|6.95%|8.40%|
|002699.SZ|美盛文化|22.93%|15.88%|
|300315.SZ|掌趣科技|19.76%|10.63%|
|002555.SZ|顺荣三七|16.81%|19.92%|
|002174.SZ|游族网络|34.86%|36.81%|
|002261.SZ|拓维信息|18.86%|17.03%|
|300418.SZ|昆仑万维|31.08%|25.06%|
|300043.SZ|互动娱乐|31.99%|44.83%|
|002354.SZ|天神娱乐|10.90%|41.52%|

||||
|-|-|-|
|平均值|23.00%|26.03%|
|长城动漫|78.50%|78.24%|

注：假设关于动漫游戏资产的收购在2013年1月1日完成，公司编制了备考报表，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，公司2014年末资产负债率为78.50%。
由上表可见，本公司资产负债率明显高于行业平均水平，在完成本次非公开发行后，公司的短期偿债能力指标将明显好转，特别是速动比率和现金比率增长明显，财务风险降低，公司运营能力得到增强，有利于公司转型期业务的开展。以2015年 9月 30日为基准日，公司非公开发行前后的主要偿债能力指标的测算情况如下表所示（不考虑发行费用等因素的影响）：
||||
|-|-|-|
|财务指标|本次发行前|本次发行后|
|资产负债率|78.24%|72.43%|
|流动比率|0.52|0.64|
|速动比率|0.46|0.58|
|现金比率|0.07|0.19|

（三）本次募集资金有利于增强公司未来投融资能力
本次非公开发行完成后，公司资金实力将进一步增强，抗风险能力和持续融资能力将得到提高，财务状况将得到一定程度的改善，有利于公司未来通过各种融资渠道获取更低成本的资金。公司未来计划在完善现有经营模式外，力争在战略布点及产业链上下游方面拓展，进一步丰富和拓宽动漫产品的价值实现载体。本次发行募集资金到位后，公司可及时把握市场机遇，提升业务规模，巩固行业地位，增强公司的整体竞争力，为公司的持续发展提供有力的保障。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营业务的影响
2014年，公司实现归属于上市公司股东的净利润593.99万元，每股收益为0.0195元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,433.05万元，公司原有焦化业务处于经营亏损的状态，公司持续经营能力还有待加强，要保持良好的持续经
营状况，急需寻求新的业绩增长点。通过资产收购，公司转型为涵盖动漫设计、制
作、动漫游戏、创意旅游和玩具销售等动漫业务的大型文化类企业，本次发行将为
公司主营战略转型提供必要的资金保障，有利于提高公司长期盈利能力，维护股东特别是中小投资者的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模相应增加，资金实力将得到显著增强，公司流动比率和速动比率将有效提高，公司主营业务的盈利能力也将得以加强，公司总体现金流状况将得到进一步优化，为公司后续发展提供有力保障。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年12月7日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2016-006
大连三垒机器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告(更新后)
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议由监事会主席召集，并于2016年3月6日以传真或电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月16日下午1点在公司会议室召开。监事会成员共3人，全部出席了现场会议，监事会主席王安源先生主持了此次会议。本次监事会的举行和召开符合国家法律、法规和公司章程的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经过认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2015年度利润分配方案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，按照母公司 2015年度实现的净利润56,861,207.87元为基数，提取10%法定公积金后当年可供分配利润为338,864,376.61元。
公司拟以 2015年 12月 31日的总股本 225,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.60元（含税），共计派发现金红利人民币13,500,000元（含税）。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2015年公司实现营业总收入136,217,256.99元，比上年下降了26.46%；归属上市公司股东的净利润55,223,031.51元，比上年下降了8.22%。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网
（http://ww.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《公司 2016年度关联交易》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
预计2016年度，公司日常关联交易金额约为200万元，关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格确定。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品》的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次公司计划使用最高额度不超过4亿元的闲置募集资金及不超过1亿元自有资金购买银行理财产品的事项，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》。
大连三垒机器股份有限公司监事会
国信证券股份有限公司
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，就《东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、项目实施、内部审计、绩效管理、关联交易、信息披露；重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、存货管理、印章管理、全面预算、关键
岗位人员管理、舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失等于或高于公司税前利润的5%。
重要缺陷：损失等于或高于公司税前利润的1%，低于5%。
一般缺陷：损失低于公司税前利润的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于)，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊。
（2）发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。
（4）控制环境无效。
（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
出现以下情形的(包括但不限于),被认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
（2）未建立反舞弊程序和控制措施。
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编
制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失等于或高于公司税前利润的5%。
重要缺陷：损失等于或高于公司税前利润的1%，低于5%。
一般缺陷：损失低于公司税前利润的1%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为非财务报告内部控制重大缺陷:
（1）严重违反国家法律法规或规范性文件并被处以重罚。
（2）重大决策程序不科学。
（3）重大缺陷不能得到整改。
（4）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
本期不存在需要特别说明的与内控相关的重大事项。
四、公司对内部控制的评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，2017年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2017年度内部控制制度建设、执行的情况。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司年 月 日