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证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-059
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 24次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月3日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第24次会议的通知，于2018年6月7日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第24次会议的补充通知，于2018年6月 8日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事共 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
鉴于公司经营管理需要，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。2018年度审计费用为不超过 260万元人民币(含内部控制审计费用)。如市场发生变化，则授权管理层作相应调整。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》
根据战略发展需要，为进一步优化结构，盘活九龙山景区资产，引入更多主体参与景区建设，同意公司全资子公司海南海创企业管理有限公司（以下简称
“海南海创”）进行增资扩股，引进战略投资者乾首直（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾首直”）。海南海创成立于2016年2月，注册资本4500万元人民币（暂未实缴），为公司全资子公司。根据具有证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限公司出具的截至2017年12月31日的评估报告，海南海创100%股权评估值为-1593万元人民币；根据具有证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所出具的截至2017年12月31日的审计报告，海南海创资产净额为-3542万元人民币。
根据海南海创的审计报告和评估报告，并考虑到景区运营受到股东纠纷一定影响等实际情况，经公司与乾首直双方协商，同意在公司对海南海创原注册资本实缴到位的同时，乾首直对海南海创进行增资，公司放弃本次增资的优先认购权；
公司对海南海创的 4500万元（人民币，下同）注册资本实缴到位后，海南海创100%股权的估值约为2970万元；同时乾首直用货币资金6030万元对海南海创增资；海南海创的注册资本由4500万元变更为9000万元；增资完成后，公司对海南海创的持股比例为33%，乾首直则持有海南海创67%的股权。海南海创及其子公司民生控股有限公司、平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。
公司子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司（以下简称“游艇湾度假酒店”）于 2015年 12月向光大兴陇信托有限责任公司申请了信托贷款人民币 5亿元，期限5年。游艇湾度假酒店以其持有的威斯汀酒店项目的土地及上附建筑物为上述贷款提供抵押担保；公司为上述贷款提供连带责任保证担保。因该笔贷款有利于促进景区相关业务发展，目前尚未到期且不便变更相关主体，同意在本次增资完成后公司继续为子公司游艇湾度假酒店的上述贷款提供连带责任保证担保。
同时，同意公司与乾首直签署《股权优先回购协议》，双方约定，在签订上述增资协议后三年内，若乾首直意欲出售海南海创股权，公司具有优先回购权。
公司决定行使回购权时，应与乾首直重新签署《股权转让协议》。三年后，公司若选择不执行优先回购权，经书面确认后，乾首直有权利将海南海创股权转让给
第三方。
同意授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权优先回购协议》以及与其相关的其他协议和文件，并办理相关事宜。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并对议案1出具了事前认可意见及独立意见，对议案2出具了独立意见。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-024郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年12月18日起停牌，（详见2015年12月18日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公告编号：临2015-048）。
经与有关方面论证和协商，上述事项构成公司的重大资产重组。2015年12月25日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月25日起预计停牌不超过一个月。（详见2015年12月25日《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公告编号：临2015-050）。2016年1月18日公司向上海证券交易所申请继续停牌，并于2016年1月23日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司A股股票自2016年1月25日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。（详见2016年1月23日《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公告编号：临2016-006）。2016年2月18日公司向上海证券交易所申请继续停牌，并于2016年2月25日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司A股股票自2016年2月25日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。（详见2016年2月25日《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公告编号：临2016-012）。
停牌期间，公司至少每5个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
2016年3月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其相关议案，并于2016年3月25日在上海证券交易所网
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
站及指定媒体刊登相关公告。根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司A股股票自2016年3月25日起将继续停牌。
2016年4月1日，公司收到上海证券交易所《关于对郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0312号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》要求，公司组织各方积极开展相关工作，对《问询函》中所列问题进行了逐项落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。有关回复及相关公告详见公司于2016年4月8日在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司A股股票将于2016年4月8日起复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并经有权机关核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2016年4月7日
吉林秉责律师事务所关于通化东宝药业
股份有限公司二 0一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：通化东宝药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、李宗毅律师出席了公司于 2015年8月24日上午10时在公司会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2015年8月 7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《通化东宝药业股份有限公司第八届第十二次董事会会议决议公告》（以下简称“公告”）。在此公告中载明了召开 2015年第一次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开的时间：2015年 8月 24日 10点 00分，会议召开的地点为
通化东宝药业股份有限公司会议室。
网络投票时间：自 2015年 8月 24日至 2015年 8月 24日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 21人，均为 2015年 8月 14下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 461,689,774股，占本公司总股本的 40.74%。其中：出席现场会议的股10人，代表股份 451,152,866股，占本公司总股本的39.82%，通过网络投票的股东共 11人，代表股份 10,536,908股，占本公司总股本的 0.92%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方
式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场会议进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议的议案》；
2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》；
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见中信证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司
对外担保事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对华夏幸福拟对外担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况概述
1、项目一
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）拟与中国工商银行股份有限公司霸州支行签署借款合同，涉及京御地产向其申请贷款10亿元。为该笔贷款，公司拟提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产拟以其持有的河北精锐房地产开发有限公司（下称“河北精锐”）100%的股权提供质押担保，河北精锐拟以其持有的编号为霸国用（2013）第050069（1）号、霸国用（2013）第040023（1）号、霸国用（2012）第140164号和霸国用（2012）第140165号土地使用权，以及其持有的编号为廊房权证霸字第35310号、廊房权证霸字第35311号、廊房权证霸字第35312号、廊房权证霸字第35313号、廊房权证霸字第35334号、廊房权证霸字第35335号和廊房权证霸字第35336号房产提供抵押担保。
2、项目二
公司全资子公司京御地产拟与中国工商银行股份有限公司固安支行签署借款合同，涉及京御地产向其申请贷款6亿元。为该笔贷款，公司拟提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产拟以其持有的固安京御幸福房地产开发有限公司（下称“固安京御”）26.5%的股权提供质押担保，京御地产全资子公司九通基业投资有限公司的全资子公司三浦威特园区建设发展有限公司（下称“三浦威
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见特”）拟以其持有的编号为固国用（2012）第020001号土地使用权和编号为固房权证固房权字第201407869号房产提供抵押担保。
3、项目三
公司全资子公司京御地产拟与中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行签署借款合同，涉及京御地产向其申请贷款3.1亿元。为该笔贷款，公司拟提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产拟以其持有的廊坊融科房地产开发有限公司（下称“廊坊融科”）100%的股权提供质押担保，京御地产全资子公司固安幸福基业资产管理有限公司（下称“固安幸福资产”）拟以其持有的编号为固国用（2012）第020003号、固国用（2013）第020020号土地使用权及编号为固房权证固房权字第201407923号房产提供抵押担保，京御地产全资子公司九通基业投资有限公司的全资子公司文安鼎泰园区建设发展有限公司（下称“文安鼎泰”）以其持有的编号为土地文国用（2013）第00069号土地使用权及编号为文房权证文房权字第0005515号房产提供抵押担保。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年第十次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
成立日期：2002年12月27日
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营、工程咨询（凭资质证经营）；自有房屋租赁；土地整理；招商代理服务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2017年6月30日，京御地产的总资产为128,054,034,430.63元，净资产为2,207,009,417.14元，2017年1-6月实现营业收入83,894,556.07元，实现净利润-259,414,321.64元（注：以上数据为该公司单体数据）。
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）项目一
1、担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的河北精锐100%的股权提供质押担保，河北精锐以其持有的编号为霸国用（2013）第050069（1）号、霸国用（2013）第040023（1）号、霸国用（2012）第140164号和霸国用（2012）第140165号土地使用权，以及其持有的编号为廊房权证霸字第35310号、廊房权证霸字第35311号、廊房权证霸字第35312号、廊房权证霸字第 35313号、廊房权证霸字第 35334号、廊房权证霸字第 35335号和廊房权证霸字第35336号房产提供抵押担保。
2、担保范围：京御地产本次与中国工商银行股份有限公司霸州支行签署的 10亿元借款合同涉及的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项。
（二）项目二
1、担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的固安京御26.5%的股权提供质押担保，三浦威特以其持有的编号为固国用（2012）第020001号土地使用权和编号为固房权证固房权字第201407869号房产提供抵押担保。
2、担保范围：京御地产本次与中国工商银行股份有限公司固安支行签署的6亿元借款合同所涉及的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项。
（三）项目三
1、担保方式：公司提供不可撤销的连带责任保证担保，京御地产以其持有的廊坊融科100%的股权提供质押担保，固安幸福资产以其持有的编号为固国用（2012）第020003号土地使用权、固国用（2013）第020020号土地使用权及编号为固房权证固房权字第201407923号房产提供抵押担保，文安鼎泰以其持有的编号为土地文国用（2013）第00069号土地使用权及编号为文房权证文房权字第0005515号房产提供抵押担保。
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见2、担保范围：京御地产本次与中国工商银行股份有限公司廊坊万庄支行签署的3.1亿元借款合同所涉及的所有债务本金、利息、手续费及其它收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其它应付款项。
四、本次担保事项的审批情况
本次担保事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 571.42亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 569.92亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的224.72%，公司为参股子公司提供的担保金额为1.5亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产253.61亿的0.59%，公司无逾期担保事项。
六、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：本次担保事项，系为公司全资子公司提供的担保。
本次担保事项，有利于公司业务的顺利开展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项截至目前的内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，中信证券对本次华夏幸福对外担保事项无异议。
（以下无正文）
关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－043优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2015年 8月 18日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2015年 8月 7日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事2人,监事严华鑫因工作原因未能参加会议，委托监事郝俊琴代为投票表决。会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
本次会议审议通过：
一、关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案
根据有关规定，公司监事会认真审核公司 2015年半年度报告后认为：公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
二、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会 2018年8月20日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2017-31号新疆库尔勒香梨股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年10月12日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|35,278,015|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.88|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7人，出席4人，董事张挺先生、贾学琳女士、独立董事李疆先生因工作原因未出席；
公司在任监事 5人，出席5人；
公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、
副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|35,278,015|100|0|0.00|0|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公开挂牌转让房产子公司部分股权的议案|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

三、律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：韦微、吕露兰
律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2017年10月12日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于浙江正泰新能源开发有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕4781号
浙江正泰电器股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江正泰电器股份有限公司（以下简称正泰电器公司）管理层编制的《关于浙江正泰新能源开发有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供正泰电器公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为正泰电器公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
正泰电器公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交易所的相关规定编制《关于浙江正泰新能源开发有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正泰电器公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，正泰电器公司管理层编制的《关于浙江正泰新能源开发有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反映了浙江正泰新能源开发有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
关于浙江正泰新能源开发有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称本公司）于2016年度完成收购浙江正泰新能源
开发有限公司(以下简称新能源开发公司)，根据上海证券交易所相关规定，现将2018年度
业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2016年 12月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正泰电器股份有限公司
向正泰集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3031号）核准，公司通过向正泰集团股份有限公司等7家企业以及南存辉等161位自然人
（以下简称交易对方）定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 562,481,330股，每
股面值1元，发行价为每股人民币16.66元，由交易对方所持有的新能源开发公司85.40%
股权、乐清祥如投资有限公司100%股权、乐清展图投资有限公司100%股权、乐清逢源投资
有限公司100%股权以及杭州泰库投资有限公司100%股权作价认购。
上述用于认购本次发行新股的股权价值合计9,370,938,957.80元，减除发行费用人民
币706,248.13元后净额为9,370,232,709.67元，其中，计入股本562,481,330.00元，计
入资本公积（股本溢价）8,807,751,379.67元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与除杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州浙景投资管理合伙企业
（有限合伙）、上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙）以外的交易对方签订的《盈利预测
补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，上述交易对方承诺新能源开发公司2016年、2017
年、2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 70,101万元、80,482
万元、90,006万元。
根据约定，在计算承诺业绩时需对新能源开发公司每年使用募集配套资金将按同期 3
年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间，并剔除利息资本化影响后计算资金成本，并予以单独扣除。
三、业绩承诺完成情况
新能源开发公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益、资金成本以及其他调整因素
后归属于母公司股东的净利润为96,752.49万元，超过承诺数6,746.49万元，完成本年承
诺业绩的107.50%。
浙江正泰电器股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
北京高能时代环境技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五十八次会议
所审议事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，对 2019年 4月 8日召开的公司第三届董事会第五十八次会议拟审议的议案进行了认真审阅，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的事前认可意见
公司拟定的 2018年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意将公司2018年度利润分配预案提交董事会审议。
二、关于续聘公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见
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|-|
|天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司|
|2018 年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵|
|循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2018 年度审计工作；未发现|
|该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有|
|试图影响其独立审计的行为，我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）|
|为公司2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案提交董事会审议。|

独立董事: 于越峰 李协林 王世海
证券代码：603605 股票简称：珀莱雅 公告编号：2018-046珀莱雅化妆品股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程
及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 8月 15日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。
公司于2018年7月12日向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。2018年8月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为天健验〔2018〕283号的《验资报告》：截至 2018年8月12日止，公司已收到29名激励对象认缴股款人民币 19,676,790.00元，其中新增股本人民币 1,096,200.00元，转入资本公积人民币 18,580,590.00元。本次公司注册资本变更前为人民币200,000,000.00元；变更后注册资本为人民币201,096,200.00元。
同时，为了提高公司治理水平，公司董事会对《公司章程》的部分条款进行修订。
本次章程变更尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理本次变更注册资本和修改《公司章程》等相关事项。
具体修订如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币20，000万元。|第六条 公司注册资本为人民币201,096,200元。|

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|2|第十九条 公司股份总数为 20,000万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为201,096,200 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|
|3|第二条 公司在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330503000002413|第二条 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91330100789665033F。|
|4|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“批发：化妆品，日用百货，化工原料（除化学危险及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品技术开发、技术服务、技术咨询；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。”（以工商登记为准）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“批发、零售：化妆品，日用百货，化工原料（除危险化学品及易制毒化学品），机械设备，五金交电；服务：化妆品的技术开发、技术服务、技术咨询，企业管理，仓储服务（除危险化学品及易制毒化学品），自有房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；发用、护肤、美容修饰类化妆品的生产（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后防可开展经营活动）”|
|5|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（如设）；副董事长不能履行职务、不履行职务或未设副董事长时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|

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|6|第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。|第七十条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟订，股东大会批准。|
|7|第一百一十六条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务、不履行职务的或未设副董事长的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|8|第二百零二条 本章程经公司股东大会决议通过后，自公司股票于上海证券交易所上市之日起生效并对各方具有约束力。|第二百零二条 本章程自公司股东大会决议通过后生效。|

特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会 2018年8月17日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2018 -023号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体详见公司于 2018年 1月 30日在上海证券交易所网站披露的《江南嘉捷关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-006号）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至本公告日，本次重大资产重组事项已完成标的资产三六零科技有限公司（以下简称“三六零”）的100%股权过户手续及相关工商变更登记，三六零已成为公司的全资子公司。
一、本次交易实施情况
1、本次交易项下标的资产交付及过户情况
截至本公告日，本次重大资产重组发行股份购买资产的标的资产三六零100%股权已过户至公司名下。根据天津市滨海新区市场和质量监督管理局于 2018年 2月22日核发的《营业执照》，本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已办理完毕，江南嘉捷持有三六零100%股权，三六零成为江南嘉捷的全资子公司。
2、后续事项
（1）、新增股份登记手续
江南嘉捷尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关要求办理登记事项，向上海证券交易所办理该等股
份的上市事宜。
（2）、资产出售及置换
本次交易涉及的江南嘉捷重大资产出售、置换正在实施。
（3）、公司工商变更登记
江南嘉捷尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本增加、公司名称变更、经营范围变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
截至本公告日，上述事项正在办理中，该等后续事项的办理不存在实质性障碍，对公司重大资产重组的实施不构成重大影响。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
华泰联合证券有限责任公司于 2018年 2月 22出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之购买资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
江南嘉捷本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易购买资产过户手续已经办理完毕，江南嘉捷已合法取得标的公司的所有权。本次重组相关后续事项继续办理不存在实质性障碍。
2、律师意见
北京市通商律师事务所于 2018年 2月 22出具了《北京市通商律师事务所关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户事宜的法律意见书》，认为：
(1) 本次交易已经获得了现阶段必要的批准及授权，《重大资产出售协议》和《重大资产置换及发行股份购买资产协议》项下的生效条件均已满足，本次交易可依法实施；
(2) 本次交易的标的资产已完成过户手续；
(3) 江南嘉捷尚需依照相关法律、法规及规范性文件的要求办理本法律意见书第四部分所述本次发行股份购买资产尚待完成的后续事项，且上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之购买资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京市通商律师事务所关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户事宜的法律意见书》。
3、三六零科技有限公司工商变更登记资料。
特此公告
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临 2017-024哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于召开2016年年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年5月11日15:00-16:00
●会议召开地点：上证e互动（http://sns.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络在线访谈
一、说明会类型
本公司已于2017年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2016年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2016年度经营业绩及利润分配等
情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司决定通过网络方式召开2016年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点及方式
召开时间：2017年5月11日15:00-16:00
召开地点及方式：通过上证e互动（ http://sns.sseinfo.com）以网络在线访谈的形式召开。
三、参会人员
公司董事、总经理陈笠宝先生、财务部部长李伟先生及董事会秘书王江华先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在5月10日和5月11日通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在5月11日15:00-16:00通过互联网（网址：
http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：王江华岳东超
电话：0451-86528172
邮箱：DADL600178@263.NET.CN
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会2017年5月4日
八一钢铁 600581新疆八一钢铁股份有限公司董事会
关于会计政策变更的说明
上海证券交易所：
根据贵所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就报告期内会计政策变更事项说明如下：
一、会计政策变更事项的性质及原因说明
（一）2018年 6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），
对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于2018年度及以后期间的财务报表。
（二）财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则 22号”）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第 24号——套期会计》(财会[2017]9号，以下简称“会计准则 24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《公司会计政策变更的议案》。相关公告刊载于2019年3月26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
1、针对以上第一项会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、针对以上第二项会计政策变更金融工具准则的实施，将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减
八一钢铁 600581值）等，对公司2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响，对在会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、董事会关于会计政策变更事项的意见
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事审核意见
独立董事认为：公司对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定；能够使公司的会计政策更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为可靠和相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益；
公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
特此说明。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-001
上海大名城企业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资项目概述
根据公司兰州东部科技新城的总体规划方案，公司拟在兰州投资 18,000万元设立全资子公司兰州海世实业有限公司，作为公司在西北地区文化旅游主题公园项目的开发、建设及管理运营的主体。
经公司第五届董事会第三十二次会议审议，以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，一致同意由公司100%出资设立兰州海世实业有限公司。本次出资属于公司董事会决策权限，无需经股东大会批准。本次出资不涉及关联交易。
二、拟设立子公司的基本情况
1、拟投资公司名称：兰州海世实业有限公司。（该名称已经工商行政管理部门预核准，最终名称以工商核准登记为准。）
2、拟投资公司注册地址：兰州市榆中县城关镇（最终注册地址以工商核准登记为准）
3、拟投资注册资本：人民币 18,000万元。
4、股东及股东的出资情况如下：
本公司出资人民币 18,000万元，占注册资本的100%，出资方式：货币资金方式出资。
5、经营范围：公司的经营范围：海洋馆的建设、经营、管理，相关配套服务设施的管理（包括生物及生物环境模拟展示）；餐饮服务与管理；停车；海洋投资开发；项目投资；建筑装饰安装工程；物业管理；建材销售；园林绿化（以上经营范围以登记机关核定为准）。
6、企业类型：有限责任公司。
7、投资合同主要内容：本次出资为投资设立全资子公司，出资事项由将由拟成立的全资子公司《公司章程》中做出约定，无需签订对外投资合同。
三、投资的目的、资金来源和对公司的影响
1、投资目的：
根据公司兰州东部科技新城的总体规划方案，设立上述子公司，未来将作为公司在西北地区文化旅游主题公园项目的开发、建设及管理运营的主体。
2、资金来源：
公司自有资金，以货币资金形式投入。
3、对公司的影响
本次出资由公司自有资金投入，出资占本公司最近一期经审计的净资产的5.10%，对本公司当期的财务状况无重大影响，拟成立的全资子公司将进入公司合并财务会计报告单位。本次出资不涉及人员的安排。
四、备查文件
公司第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会 2014年 1月 9日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2014－019
丹化化工科技股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届九次董事会会议通知于2014年10月17日以电话及电子邮件方式发出，会议于2014年10月24日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、公司《2014年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、提名张华龙、李国方为公司七届董事会董事候选人。
鉴于曾晓宁先生因退休原因已辞去公司董事暨董事长职务，沈雅芸女士因工作变动原因已辞去公司董事职务，经公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司推荐，现董事会提名张华龙先生、李国方先生为公司七届董事会董事候选人，提交股东大会选举。董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审核，并表示同意。
候选人简历详见附件。
现任董事一致同意，在公司董事长职务空缺期间，由公司董事、总裁王斌先生代为履行董事长职务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、提名杨军为公司七届监事会监事候选人。
鉴于李国方先生因工作变动原因已辞去公司监事职务，经公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司推荐，现董事会提名杨军为公司七届监事会监事候选
人，提交股东大会选举。
候选人简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案。
为支持控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）的生产经营活动，公司拟在未来3年内对通辽金煤提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助，
期限自股东大会通过本议案起，借款用途为对现有乙二醇装置进行扩能技术改造及补充流动资金。
本次财务资助的借款资金来源为银行融资的，借款费用将按实际融资成本计算，为公司自有资金的，将按同期银行贷款利率计算。提请股东大会授权经营层与通辽金煤签订《借款协议》。
通辽金煤的乙二醇扩能技术改造工程项目建设期1年，预计总投资约5.5亿元，目前正在开展环评等前期工作，未来改造过程对生产基本不产生影响。根据可研报告，该项目将对3#恩德炉装置、合成气净化装置进行改造，新增空分装置一套，乙二醇装置新增草酸酯工段，实现后续乙二醇扩能、草酸装置负荷提升的要求，改造完成后预计年新增乙二醇产量7万吨，草酸产量3万吨，年均增加营业收入4.64亿元，年均增加总成本费用2.10亿元，总投资收益率44.8%，动态投资回收期4.64年（包括建设期1年）。
通辽金煤是公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制力，且该公司目前的生产经营基本稳定，因此公司对其的财务资助风险不大。
本议案涉及关联交易，无关联董事需回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案。
上述第2、3、4项议案需经股东大会审议。公司将于 2014年11月10日在江苏镇江召开股东大会，详见《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议审议的议案全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2014年10月25日
附件：董事、监事候选人简历
1、张华龙：男，汉族，1964年7月生，中央党校（函授）本科学历，审计师，曾任丹阳市审计局副局长，丹阳投资集团有限公司副总经理、总经理，现任丹阳投资集团有限公司和江苏丹化集团有限责任公司董事长。
2、李国方：男，汉族，1966年10月生，上海师范大学有机化工专业本科学历，高级工程师，曾任本公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事、通辽金煤化工有限公司常务副总经理、丹阳市丹化金煤化工有限公司副总经理。
3、杨军：男，汉族，1970年1月生，江苏省委党校行政学院研究生学历，高级工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司副总经理、党委副书记。
证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2017-056
文投控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四北大街219号312会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,468,518,895|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.1716|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵磊先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司
《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事长赵磊先生、董事綦建虹先生、独立董事林钢先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：文投控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,468,518,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,468,514,595|99.9997|0|0.0000|4,300|0.0003|

3、议案名称：文投控股股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,468,518,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：文投控股股份有限公司关于向全资子公司增加投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,468,518,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：文投控股股份有限公司关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|1,468,498,395|99.9986|20,500|0.0014|0|0.0000|

6、议案名称：文投控股股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,468,518,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,468,518,895|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情
8、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8.01|苏俊先生|1,468,513,996|99.9996|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|文投控股股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案|208,886,029|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》的议案|208,881,729|99.9979|0|0.0000|4,300|0.0021|
|3|文投控股股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案|208,886,029|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|文投控股股份有限公司关于向全资子公司增加投资的议案|208,886,029|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|文投控股股份有限公司关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案|208,865,529|99.9901|20,500|0.0099|0|0.0000|
|6|文投控股股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的议案|208,886,029|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|文投控股股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案|208,886,029|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8.01|关于选举苏俊先生为监事的|208,881,13|99.9976|||||

|||
|-|-|
|议案|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
议案1至8已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中论律师事务所
律师：金奂佶、陈凯
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
文投控股股份有限公司2017年9月29日