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证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号: 2016-017
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监
管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）正在筹划非公开发行股票事宜，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施公告如下：
最近五年，公司收到证券监管部门下发的一份监管函。监管函中的监管措施及整改情况如下：
1、主要情况
2015年 8月 5日，公司收到安徽证监局《关于安徽楚江科技新材料股份有限公司的监管关注函》（皖证监函字【2015】142号），该函指出，根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》等规定，安徽证监局对公司进行了现场检查，经检查，公司存在如下需整改的问题：（1）年报披露瑕疵。在 2014年年报中，存在计入当期损益的政府补助数据印错行、财务报告附注中未披露以公允价值计量的资产、会计政策披露中收入确认仅有原则性规定等问题。
（2）财务核算基础工作尚需加强。一是部分收入确认不规范。
公司与河南伟达金属材料有限公司签订销售合同约定，交货地点为需方仓库，并需经验收后方交货。公司在本次销售中是以货物出库作为收入确认时点，不符合《企业会计准则第 14号——收入》的规定。
二是应收账款坏账准备计提不规范。公司将应收安徽长风电缆集团有限公司金额为 1500万元的款项作为单项金额重大的应收款项单独计提坏账准备，在测试未减值后没有并入单项金额不重大的应收款项继续计提减值，不符合《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规定。
（3）募集资金管理与使用需规范。公司使用募集资金支付募投项目设备试生产材料费，并于月末将材料费余额从自有资金账户转回募集资金账户，不符合《上市公司监管指引第 2号》（证监会公告【2014】44号）的规定。
（4）内幕交易防控工作不到位。公司 2015年筹划重大资产重组事项，没有与内幕信息知情人签订保密协议，公司在重大事项公告后未及时对相关内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，不符合《关于上市公司建议内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）的要求。
（5）股东大会会议记录不完整。公司股东大会会议记录较为简单，未严格按照《上市公司股东大会规则》（证监会公告【2014】46号）中规定内容记载。
2、整改措施
收到该监管意见函后，公司董事、监事、高级管理人员立即进行了认真的学习，并针对公司在公司治理方面存在的问题和不足之处制定了如下整改措施：
（1）年报披露瑕疵。
公司在对相关责任人员进行严肃批评的同时，将在后续季报、半年报及年报编制、披露过程中，进一步加强上市报告编制录入管理及审核把关管理，在初审、复审的基础上，增加最终审核，以保障上市报告披露信息的真实、准确、全面、完整。
针对会计政策披露中收入确认仅有原则性规定问题，公司从2015
年年报披露起，对收入确认会计政策进行具体披露。
（2）财务核算基础工作尚需加强。
落实业务管理的细致性，要求公司业务部门严格按照合同约定及公司制度规定，在客户货物验收后及时取得货物收验凭据。组织公司财务主管进行《企业会计准则第 14号——收入》、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》培训学习。落实各事业部会计人员在收入确认时加强对相关收入确认凭据的审核，严格按照《企业会计准则第 14号——收入》规定的条件确认收入。对已收到“国内信用证”的客户应收账款，实质上已获得了收款担保，不计提减值准备。
必须在信用风险组合中新设“受到担保的应收账款”组合作为确认可收回的应收账款，并在财务报表附注中单独披露反映金额。公司将在后续披露报表时对此事项进行调整。
（3）募集资金管理与使用需规范。
公司财务部组织财务管理人员进行《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》的培训和学习。落实募集资金项目单位财务部、股份公司财务部对募集资金使用的审核责任，在募集资金使用过程中，严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》进行双重审核把关。同时，募集资金项目试生产领用物资不得使用募集资金。
（4）内幕交易防控工作不到位。
公司完善了内幕信息知情人登记手续。公司在后期内幕信息知情人管理工作中，严格按照法律法规要求，完善相关手续，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。
公司在 2015年半年度业绩修正披露、筹划及终止员工持股计划、半年报编制事项中均严格按要求履行相关手续和告知义务。公司已组织董事、监事、高级管理人员及相关部门开展培训工作多次，通过学习
《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，《关于要求上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》以及公司《内幕信息知情人备案制度》等法律法规制度条款，提高规范运作意识。
（5）股东大会会议记录不完整。
公司完善了股东大会会议记录，已在 2015年第 1次、第 2次、第 3次临时股东大会中严格按照《上市公司股东大会规则》的要求，完善会议记录内容。主要包括：会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名；出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；律师及计票人、监票人姓名等内容。同时公司组织董事会办公室人员认真学习了《上市公司股东大会规则》，对上市公司股东大会规范运作程序进行了专项学习，通过培训学习加强了对规则的理解和运用。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-041罗博特科智能科技股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月 4日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
公司根据上述决议及授权对暂时闲置募集资金进行现金管理，现有部分用于现金管理的资金到期收回，现就相关情况公告如下：
一、本次闲置募集资金现金管理到期收回情况
公司于2019年3月28日向中信银行苏州分行使用暂时闲置募集资金人民币12,000万元购买共赢利率结构 25384期人民币结构性存款产品，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-016）。
该产品于2019年5月28日到期，公司于2019年5月28日收回本金人民币12,000万元，取得理财收益人民币762,082.19元，本金和理财收益已归还至募集
资金账户。
二、闲置募集资金进行现金管理的余额
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币13,000万元，剩余可使用额度为12,000万元（含本次）。
三、备查文件
中信银行12,000万元结构性存款到期银行回单。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-051北京双杰电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈□同向上升 ■同向下降
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|项 目|本报告期（2019年1月1日-2019年6月30日）|上年同期（2018年1月1日-2018年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70.68% ~ 74.68%|盈利：16,504.27万元|
||盈利：约4,178.63万元~ 4,838.42万元||
|扣非后归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：8.48% ~ 20.96%|盈利：5,098.45万元|
||盈利：约4,029.78万元~ 4,666.06万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、归属于上市公司股东的净利润下降原因为2018年第一季度收购天津东皋
膜技术有限公司部分股权后，对其持股比例由44.98%变更为51%，不构成一揽
子交易，原持股44.98%的公允价值与其账面价值的差额1.11亿元计入当期投资收益。
2、2019年上半年度非经常性损益金额约为156.69万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-069青岛金王应用化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 26日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2015年 8月 26日开市起停牌，2015年 9月 2日、2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、 2015年 11月 17日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，2015年 9月 22日发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
停牌期间，公司及中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构评估机构对目标公司进行了尽职调查工作，现尽职调查工作已经结束，公司正在协调相关中介机构尽快完善本次重大资产重组的具体方案，加快推进重大资产重组事项的各项工作。
另外，停牌之后公司于 2015年 11月 5日与某彩妆品牌公司相关方签署了初步意向协议，拟在本次重大资产重组方案中增加该公司为收购标的。公司及中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》
等有关法律法规的要求对某彩妆品牌公司进行了尽职调查，截止本公告日，相关工作也已经完成。
公司预计将于2015年11月26日前披露本次重大资产重组预案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-015御家汇股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月 22日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]163号”文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价格为 21.23元/股，募集资金总额为人民币为 84,920.00万元，扣除发行费用 6,671.99万元后，本次募集资金净额为人民币 78,248.01元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字〔2018〕3102号”《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
本次募集资金用于投资以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募集资金投资项目||项目投资金额||募集资金承诺投资|
||||||（万元）||金额（万元）|
||||名称|||||
|1||研发与质量管理检测中心建设项目||10,731.00||10,731.00||
|2||信息化与移动互联网商城升级改造项目||8,540.00||8,540.00||

|||||
|-|-|-|-|
|3|品牌建设与推广项目|46,500.00|38,977.01|
|4|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|
|合计||85,771.00|78,248.01|

二、部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||募集资金投资项目名||项目达到预计可使用||项目达到预计可使用状|
||号||称||状态日期（调整前）||态日期（调整后）|
|1||研发与质量管理检测中心建设项目||2019 年2月4 日||2020 年8月4 日||

三、部分募投项目延期的主要原因
“研发与质量管理检测中心建设项目”是公司为了提高研发实力、质量管理检验能力，改善研发、质量管理检测软硬件条件，吸引高水平研发人员，提升公司核心竞争力而实施的项目。受行业发展趋势、公司业务开展情况和研发中心办公场所装修施工进度等多重因素的影响，公司在研发环节加大新产品研发力度的基础上，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将研发与质量管理检测中心建设达到预计可使用状态日期延期到 2020年8月4日。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不
利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
五、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将研发与质量管理检测中心建设项目延期。
（二）独立董事意见
本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次部分募投项目的延期。
（三）监事会意见
公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意本次部分募投项目延期事项。监事会认为，研发与质量管理检测中心建设项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次对研发与质量管理检测中心建设项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
（四）保荐机构意见
经核查，华泰联合认为：公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项目变更实施主体的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施
造成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。综上，本保荐机构对本次御家汇部分募投项目变更实施主体的事项无异议。
六、备查文件
1、《御家汇股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
2、《御家汇股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于御家汇股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》；
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年2月23日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-055号重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届监事会第四次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次临时会议于 2019年 7月 12日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019年 7月 9日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人。本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定；公司实施本激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励、约束机制，充分调动公司高级管理人员及核心骨干的积极性，增强其责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和公司的实际情况，能确保公司本激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行核查后，监事会认为：参与本激励计划首次授予的 72名激励对象，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，各激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内网公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取意见后，将于 2019年第二次临时股东大会召开前 3-5日披露激励对象核查说明。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、《第四届监事会第四次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2019年7月12日
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司为子公司提供担保事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对鸿达兴业为子公司申请融资提供担保事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、担保事项的基本情况
（一）经核查，2016年4月22日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司为子公司向金融机构申请融资事项提供担保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请综合授信额度3.5亿元提供担保，担保期限不超过1年；同意公司为全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）向中国银行股份有限公司扬州生态科技新城支行申请综合授信额度 4,000万元提供担保，担保期限不超过 1年。上述担保金额合计 3.9亿元。独立董事对此发表了独立意见，认为中谷矿业和金材科技均为公司全资子公司，为其担保不会损害公司利益。为支持子公司的业务发展，同意公司为中谷矿业向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请综合授信额度3.5亿元提供担保，同意公司为金材科技向中国银行股份有限公司扬州生态科技新城支行申请综合授信额度4,000万元提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司
股东大会批准。本次担保对象中谷矿业、金材科技均为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
（二）本次担保前，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约 497,400万元，占公司2015年12月31日净资产的119.74%。
本次担保后，公司（含子公司）不存在对除合并报表范围的子公司外的其他公司提供的担保；公司（含子公司）对子公司担保金额约 536,400万元，占公司2015年12月31日净资产的129.12%。
上述担保中，子公司之间担保金额为200,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约336,400万元，占公司2015年12月31日净资产的80.98%。
（三）除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
（四）被担保人基本情况
1、中谷矿业
（1）担保对象名称：内蒙古中谷矿业有限责任公司
（2）成立日期：2010年2月5日
（3）住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区
（4）法定代表人：殷付中
（5）注册资本：33,000万元人民币
（6）经营范围：电石生产、销售。PVC树脂、烧碱销售及项目建设；焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、硅铁石批发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）与公司的关系：中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有100%股权的
全资子公司，因此，中谷矿业为公司全资二级子公司。
（8）被担保人财务状况：
截止 2015年 12月 31日，中谷矿业资产总额 556,239.41万元，归属于母公司所有者的净资产 33,984.12万元；2015年度实现营业收入 71,956.27万元，归属于母公司所有者的净利润-1,333.21万元。
截至2016年3月31日，中谷矿业资产总额581,005.26万元，归属于母公司所有者的净资产 33,206.01万元；2016年1-3月实现营业收入 5,966.33万元，归属于母公司所有者的净利润-778.10万元。
2、金材科技
（1）被担保人名称：江苏金材科技有限公司
（2）成立日期：2013年6月21日
（3）注册地点：扬州市广陵区杭集镇曙光路
（4）法定代表人：陈飞武
（5）注册资本：20,000万元人民币
（6）经营范围：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子膜的研究、生产、销售，化工原料、化肥、土壤改良剂、户外健身器材、塑胶跑道的销售。资产租赁（不包括融资租赁）。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品及相关技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（经营范围不含危险化学品等工商登记前需许可项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）与公司的关联关系：金材科技为公司持有100%股权的全资子公司。
（8）被担保人财务状况：
截止 2015年 12月 31日，金材科技资产总额 100,847.30万元，归属于母公司所有者的净资产 20,010.91万元；2015年度实现营业收入 48,490.75万元，归属于母公司所有者的净利润1,286.84万元。
截至2016年3月31日，金材科技资产总额108,244.06万元，归属于母公司所有者的净资产19,919.14万元；2016年1-3月实现营业收入11,128.27万元，归属于母公司所有者的净利润-91.77万元。
（五）担保合同的主要内容
1、公司为中谷矿业向中国农业银行股份有限公司乌海海南支行申请 35,000万元授信额度提供担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：不超过一年
（3）担保金额：不超过人民币35,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，本公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
2、公司为金材科技向中国银行股份有限公司扬州生态科技新城支行申请4,000万元授信额度提供担保
（1）担保方式：连带责任保证
（2）担保期限：不超过一年
（3）担保金额：不超过人民币4,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，本公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
二、保荐机构的核查意见
华泰联合证券作为鸿达兴业非公开发行股票的保荐机构履行持续督导责任，
经上述核查后认为，鸿达兴业为全资子公司中谷矿业及金材科技向银行申请综合授信额度提供担保事宜，已经鸿达兴业第五届董事会第三十三次会议审议通过，取得了全体董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。鸿达兴业上述担保事项是为了支持子公司的业务发展，不会损害上市公司利益，华泰联合证券对鸿达兴业为全资子公司中谷矿业及金材科技向银行申请综合授信额度提供担保事宜无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司为子公司提供担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 、
卞建光 平长春
华泰联合证券有限责任公司 2016年4月26日
独立董事意见
2009年，广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）通过股权划转直接持有广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）14.36％的股权,并通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有我公司37.19％的股权。2009年10月13日，我公司公告了岭南集团的《收购报告书》，在报告书中，岭南集团承诺将在股权划转完成后24个月内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下，利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力。2013年，中国证监会颁布了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号）。2014年，广东证监局发布了《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联人、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号）。根据上述文件的要求，为履行广州岭南国际企业集团有限公司在《收购报告书》中的承诺，解决我公司与控股股东之间的同业竞争问题，同时增强上市公司的核心竞争力，我公司拟收购广州岭南国际酒店管理有限公司100%的股权。经过详细地研究论证，基于上述情况，作为公司的独立董事，我们对本次关联交易发表独立意见如下：
1、本次关联交易符合岭南集团《收购报告书》中作出的“利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力”的承诺；
2、本次关联交易符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号）及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联人、收购人及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监〔2014〕4号）中关于履行承诺的相关规定；
3、本次关联交易实施后，在目前客观条件下，能够最大限度地解决公司与岭南集团之间在酒店业务方面的同业竞争问题，有利于上市公司的核心竞争力及上市公司未来的长远发展；
4、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司作为本次交易的专业评估机构，其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告中的评估假设和评估结论真实、合理。本次关联交易的定价以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告为定价依据，价格公允合理，遵循公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司中小股东利益的情况。
5、本次关联交易标的广州岭南国际酒店管理有限公司的盈利预测致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具盈利审核报告为依据，对交易标的未来盈利预测具有可实现性。
二○一四年五月四日
（本页无正文，为公司收购广州岭南国际酒店管理有限公司关联交易独立董事意见签署页）
独立董事签署：
李新春 李正希
卫建国
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－009万泽实业股份有限公司
实际控制人、控股股东、董事高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万泽股份”）本次非公开发行摊薄即期回报的填补回报措施（公告编号：2017-008）得到切实执行，维护公司和全体股东的合法权益，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员等相关主体根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
一、公司实际控制人林伟光先生承诺
本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
二、公司控股股东万泽集团有限公司承诺
本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
三、公司董事、高级管理人员承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 1月 20日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2016年按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。现就本人2016年度的履职情况报告如下：
一、出席会议情况：
本人作为公司董事会独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，全面发挥了独立董事的积极作用。
2016年度，本人出席了十次董事会会议，列席了一次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。同时，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表
独立意见。具体情况为：
1、公司于2016年4月8日召开第二届董事会第十次会议，本人对公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案、续聘公司2016年度审计机构、2015年度内部控制自我评价报告、募集资金 2015年度存放与使用情况、继续使用闲置募集资金进行现金管理、提高闲置自有资金购买理财产品额度、董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬、2015年度关联交易情况以及公司资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见。
2、公司于2016年7月4日召开第二届董事会第十三次会议，本人对公司募投项目投资进度调整、聘任公司财务总监等事项发表了独立意见。
3、公司于 2016年 7月 27日召开第二届董事会第十四次会议，本人就公司投资设立并购基金事项发表了独立意见。
4、公司于2016年8月8日召开第二届董事会第十五次会议，本人对于公司对外担保事项和控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
5、公司于2016年11月11日召开第二届董事会第十七次会议，本人就公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、的要求，召集并出席相关会议。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，2016年度召集并参加了四次审计委员会会议，对公司2015年度财务决算、2016年各定期报告、募集资金各期存放及使用情况以及续聘公司2016年度审计机构等事项进行了审议。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2016年度参加了一次薪酬及考核委员会会议，对2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
3、为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监局、交易所组织的相关培训，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护股东权益。
六、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事签字：周中胜2017年3月16日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019-11中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-70%|盈利：19,360 万元|
||盈利：约 29,040 万—32,912 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.43 元--0.49 元|盈利：0.29 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，重卡行业保持了平稳增长势头，公司产销量较去年同期也有了一定程度增长。同时，公司继续加强成本的有效控制，提升了公司的盈利水平，使公司业绩有了较大增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告存在不确定性，公司将在 2019年第一季度报告
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告中详细披露具体财务数据。
2、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一九年四月十日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－106号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，我们作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第二届董事会第十六次会议相关事宜有关文件后，我们认为：
1、公司本次调整非公开发行股票募集资金金额的事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次调整非公开发行股票募集资金金额的事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。
3、公司本次调整非公开发行股票募集资金金额的事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行对象之一唐球系公司关联方。公司董事会审议本次调整非公开发行股票募集资金金额的事项的表决程序合法、有效，关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避了对相关议案的表决。
独立董事：
霍佳震 黄速建 李晓明
鹏鹞环保股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
我们作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《鹏鹞环保股份有限公司章程》和《鹏鹞环保股份有限公司独立董事制度》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，就提交第二届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
一、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经审阅议案，我们充分了解了本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易定价在参考标的股权对应资产净值的前提下，按评估价作为定价依据，符合市场规律，遵循平等自愿、诚实信用、公平公正的原则，交易价格保证了上市公司利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反法律、法规和《鹏鹞环保股份有限公司章程》等的规定。我们同意将议案提交董事会审议。
独立董事：金章罗、朱和平、林琳
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-061深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于二〇一九年十月二十二日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年十月二十九日上午 10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由董事长顾伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了以下议案：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》于 2019年 10月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》（编号为：2019-063）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理办法》。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》。
罗希文女士由于工作变动原因不再担任公司证券事务代表职务，拟聘任方放女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
详情请见 2019年10月 30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司证券事务代表变动的公告》（编号为：2019-064）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一九年十月三十日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：监2015-002东北证券股份有限公司
第八届监事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司第八届监事会2015年第一次临时会议通知于2015年4月30日通过传真或邮件方式发出，会议于2015年5月5日在东北证券大厦会议室召开。会议应出席监事9名，现场出席监事5名，有4名监事以书面授权委托的形式出席会议，其中：监事王化民委托监事田奎武代为出席并代为行使表决权，监事秦音委托监事田奎武代为出席并代为行使表决权，监事滕旭旺委托监事长唐志萍代为出席并代为行使表决权，监事李雪飞委托监事綦韬代为出席并代为行使表决权。
本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事长唐志萍女士主持，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规的规定，公司监事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规对上市公司向原股东配售股份的各项规定和要求，具备配股资格。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2015年配股方案的议案》
公司监事会逐项审议通过了本次配股方案，具体如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次配股股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（2）发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（3）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10股配售不超过2股的比例向全体股东配售，配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2014年 12月 31日总股本1,957,166,032股为基数测算，则本次配售股份数量将不超过391,433,206股。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（4）配股价格和定价原则
配股价格：以刊登配股发行公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终配股价格由公司经营层根据股东大会的
授权，在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
配股定价原则：①配股价格不低于发行前公司最近一期经审计后的每股净资产值；②参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；③遵循与主承销商协商一致的原则；④综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划的资金需求量。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（5）配售对象
本次配售对象为本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（6）未分配利润的安排
本次配股前公司滚存的未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例共享。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（7）发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在其规定的期限内择机向全体股东配售发行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（8）承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（9）募集资金投向
本次配股募集资金总额预计为不超过人民币50亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除相关发行费用后，拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩充公司业务，扩大公司规模。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
（10）决议的有效期
本次配股的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次配股方案进行调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本项内容。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会逐项审议。本次配股方案经公司股东大会审议通过后，须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
3.审议通过了《关于公司本次配股募集资金运用可行性研究报告的议案》
本次配股募集资金总额拟不超过人民币50亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于本次向原股东配售股份募集资金运用的可行性研究报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
东北证券股份有限公司监事会
二○一五年五月六日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-073号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2017年8月24日以现场会议的形式召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席郭志远先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2017年半年度报告全文》及其摘要，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为，公司的两家控股子公司北京众合四海保险代理有限公司及天彩保险经纪有限公司，拟与中信乐益通商务科技有限公司签订《业务推广合作协议》。
该合作有利于子公司业务的经营开展，审议流程合法合规，不会影响公司主营业务的正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是因本公司根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》而作出的相应调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第四次会议决议
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会二○一七年八月二十四日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-067北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省遂宁市射洪县公共资源交易服务中心发来的《中标通知书》，确认公司为射洪县城南生态新城景观及基础设施建设PPP采购项目（以下简称“本项目”）的中标单位。本项目采用PPP模式组建项目公司，项目总投资约20亿元（项目公司自筹），项目建设期约为 10年，其中首期工程投资人民币约 4亿元，建设周期约为 2年（具体建设内容及投资额以各方最终签署的协议为准）。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：射洪县城南生态新城景观及基础设施建设PPP项目
2、中标单位：北京东方园林生态股份有限公司
3、建设规模：估算总投资20亿元，其中一期为4亿元
4、主要建设内容：射洪县城南生态景观打造及城市基础设施建设，其中首期建设内容包括沱牌大道南延段2公里范围主干道两侧景观带、沿线土地开发整理及市政基础设施、老鸦山公园及城南片区首期安置房建设。
5、建设周期：建设总周期约为10年，首期约为2年。
6、中标价格：建设期资金成本年化率11.3%，建设期以后资金成本年化率13.3%。
二、交易对方情况介绍
射洪县与成都、重庆距离都在200公里以内，属全省“一极一轴一区块”成都都市圈增长极，是四川省委、省政府确定的丘陵地区经济发展示范县和首批扩权强县试点县。截至 2014年末，全县总人口 100.78万，2014年实现生产总值 260.06亿元，地方县级财政收入 24.57亿元。（以上信息来自于射洪县人民政
府网http://www.shehong.gov.cn/）
公司与交易对方不存在任何关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
本项目估算总投资为20亿元，其中一期为4亿元，一期占公司2014年度营业收入的8.55%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2015年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
本项目是公司向PPP模式转型中的又一进展，能够有效降低项目风险，利于后期回款，也为公司其它PPP项目积累了经验。
四、项目履行风险提示
1、本项目的建设工期、总投资金额及一期投资金额仅为预估，接收《中标通知书》后，公司还需与四川射洪城市建设投资有限责任公司办理有关合同事宜，合同具体内容仍存在一定的不确定性。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司较大的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年六月十九日