证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-011
上海东富龙科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议通知于2014年2月24日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2014年3月1日（星期六）在公司（上海市闵行区都会路 1509号）305会议室以现场方式召开。会议由董事长郑效东先生主持，会议应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议批准《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》同意非独立董事候选人为：郑效东、郑效友、董志超、唐惠兴、牛晋波、张海斌，上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，尚需提请股东大会审议；独立董事候选人为：樊勇明、胡鸿高、钱逢胜，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审议无异议后，将提请股东大会审议。上述董事选举将以候选人的顺序按照累计投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
此项议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
2、审议批准《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
同意公司向第三届董事会独立董事提供每人每年7.2万元（含税）的津贴。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的
0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
此项议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
3、审议批准《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2014年 3月18日上午9：00在上海市闵行区都会路 1509号 305会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，并将上述决议内容提交2014年第一次临时股东大会审议。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
备查文件：《上海东富龙科技股份有限公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
非独立董事候选人简历：
1、郑效东先生，1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧EMBA。
2006年和2010年被列入上海市领军人才后备队培养计划。1984年在上海生物化学制药厂就职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。曾担任全国制药装备技术评审专家委员会评审专家（2003-2006年）、中国制冷学会小型制冷机低温生物医学专业委员会（六届）委员（2004-2008年）、国家食品药品监督管理局培训中心客座专家（2007-2011年）、第二届中国制药装备行业协会专家委员会委员（2007-2010年）、上海市真空学会第六届理事（2009-2013年），目前担任国家食品药品监督管理局培训中心客座教授（2012-2014年）、第三届中国制药装备行业协会专家委员会委员（2012-2016年）。在《细胞生物学杂志》、《机电信息》、《食品工业科技》等学术刊物发表数篇论文，并有多篇论文分获全国冷冻干燥学术交流会优秀论文奖和中国制药装备行业协会优秀论文奖。
2008年3月起任本公司第一届董事会董事长兼总经理。2011年3月16日起任本公司第二届董事会董事长兼总经理。作为公司控股股东和实际控制人，为进一步完善和优化公司治理结构，2013年3月29日主动辞去公司总经理职务。郑效东先生持有公司 13,338万股份，占总股本为64.125%，为公司控股股东及实际控制人。郑效东先生与董事郑效友先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
2、郑效友先生，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。
1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2011年3月16日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。郑效友先生持有公司312万股股份，占公司总股本1.5%。郑效友先生与公司控股股东及实际控制人郑效东先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。
西药业有限公司董事长；2010年1月至2012年12月上海复星医药产业发展有限公司担任副总裁；2013年1月至今上海复星医药（集团）股份有限公司担任总裁助理，2010年1月至今兼任上海复星医药张江创新研发基地（原上海复星医药张江产业园）总经理。2012年1月16日起任本公司第二届董事会董事。董志超先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。
4、唐惠兴先生，1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，工程师职称。1991年6月至1996年4月，在上海吴泾化工有限公司任职。1996年5月至2004年12月，在中国汽车进出口总公司任职。2005年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起任本公司第一届董事会董事兼副总经理。2011年3月16日起任本公司第二届董事会董事兼副总经理。唐惠兴先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。
5、牛晋波先生，1965年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。1987年至1995年，在山西晋城煤业集团王台铺煤矿机修厂工作，历任技术员、副厂长；1995年至2006年，在山西晋城海斯药业有限公司任副总经理；2006年6月起，在上海东富龙科技有限公司任副总经理；2008年3月，任本公司副总经理。2009年6月，牛晋波先生因个人原因辞去公司副总经理职务。2010年1月，公司第一届董事会第四次会议聘任牛晋波先生为公司副总经理。2011年3月16日第二届董事会第一次会议聘任为本公司副总经理。牛晋波先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。
惩戒，未持有公司股票。
独立董事候选人简历
7、樊勇明先生，男，1949年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。博士，教授，博士生导师，中国共产党党员。曾任职于上海浦东发展银行、日本住友三井海上保险公司，目前担任复旦大学日本研究中心主任、国际问题研究院副院长。
兼任浙江中国小商品城集团股份有限公司（600415）独立董事、东京海上日动火灾中国有限公司非执行董事。曾任生命人寿股份有限公司独立董事。樊勇明先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。
8、胡鸿高先生：男，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学法律学专业法学学士、工商管理专业硕士，中国共产党党员，复旦大学民商法研究中心主任、法学教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴。历任复旦大学经济法教研室主任、法律学系副主任、主任、法学院党总支副书记、副院长。兼任国务院学位办全国法硕教育指导委员会委员，中国法学会商法研究会常务理事，上海市人民政府立法专家咨询委员会委员，上海市人大常委会决策咨询专家，上海市法学会理事，上海市经济法、商法研究会副会长，上海市仲裁委员会仲裁员等职务，目前担任上海世茂股份有限公司(600823)、佳通轮胎股份有限公司(600182)、上海置信电气股份有限公司（600517）独立董事、上海市申阳律师事务所兼职律师。胡鸿高先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。
9、钱逢胜先生，男，1964年 10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。
安徽泰尔重工股份有限公司（002347）等公司独立董事。钱逢胜先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。