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证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019－045深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开的第五届董事会第四十一次会议决议内容，公司将于2019年5月30日召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开本次会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月30日（星期四）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月30日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月29日（星期三）下午15:00至2019年5月30日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2019年5月24日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2019年5月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于与长园集团股份有限公司签订<股权转让协议>补充协议的议案》。
上述议案已经公司2019年5月9日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过，详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于与长园集团股份有限公司签订<股权转让协议>补充协议的议案|√|

四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2019年5月29日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月29日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
4、会议联系人：王占君、邱微
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十一次会议决议。
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2019年5月9日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于与长园集团股份有限公司签订<股权转让协议>补充协议的议案|√||||

委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
云南铝业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，自2014年5月30日担任独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《公司章程》要求，认真负责地行使公司赋予的权利和义务，关注公司的生产经营情况，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的董事会、股东大会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意的履行独立董事应尽的职责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2014年度履职情况报告如下：
一、参加会议情况
(一)出席董事会情况
报告期内，本人积极履行独立董事义务，自2014年5月30日担任公司独立董事以来，公司共计召开了9次董事会。本人出席董事会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式参加(次)|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自参加会议|
|宁平|9|2|7|0|0|否|

本人认为，公司2014年董事会的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告
期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
(二)出席股东大会情况
报告期内，云铝股份共召开了3次股东大会，本人应出席2次，实际出席2
次。
二、履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，参与审议和决策公司的重大事项，分别参加了公司第六届董事会第一次至第九次会议。
1.在2014年5月30日召开的第六届董事会第一次会议上，对《云南铝业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项》发表了独立意见。
2.在2014年7月9日召开的第六届董事会第二次会议上，对《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的预案》发表了独立意见。
3.在2014年7月24日召开的第六届董事会第三次会议上，对《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》发表了独立意见。
4.在2014年8月28日召开的第六届董事会第四次会议上，对《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》发表了独立意
见。
5.在2014年9月23日召开的第六届董事会第五次会议上，对《关于聘任陈德斌先生为公司常务副总经理的议案》、《关于公司非公开发行股票预案》、《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的预案》发表了独立意见。
6.在2014年10月28日召开的第六届董事会第八次会议上，对《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》、《关于非公开发行股票收购资产评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项》、《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》发表了独立意见。
7.在2014年11月26日召开的第六届董事会第九次会议上，对《关于补选焦云先生、高瑾先生为公司董事的预案》、《关于聘任焦云先生、张春生先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵群先生为公司总工程师的议案》发表了独立意见。
三、其他事项
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提出异议。
以上是本人作为独立董事在2014年度履行职责情况汇报。2015年，本人将继
续本着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规的要求，履行独立董事的职责，加强
同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：宁平
上海安诺其纺织化工股份有限公司 关于公司控股股东所持公司部分股权解除质押公告证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-010上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股权解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东纪立军先生关于股权解除质押的通知：
2013年2月27日，纪立军办理了股权质押登记手续，将其持有的本公司有限售条件的流通股1,000万股质押给中国民生银行股份有限公司上海分行。
2014年2月19日，纪立军在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解除质押登记手续。
截止本公告日，纪立军共持有公司股份数量为72,036,367股，占公司总股本的44.04%。纪立军本次办理股权解除质押登记手续股份总数为10,000,000股，占其持有安诺其股份总数的13.88%，占安诺其股份总数的6.11%；本次股权解除质押后，纪立军所持公司股份中处于质押状态的股份数为25,780,000股。
特此公告。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年二月二十一日
江西正邦科技股份有限公司监事会
关于向控股股东借款暨关联交易的意见
江西正邦科技股份有限公司（“公司”、“正邦科技”）第五届监事会第二十一次会议于2018年1月19日审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司监事会意见如下：
公司拟向控股股东正邦集团有限公司（“正邦集团”）临时性借款不超过 16亿元人民币（利率为同期银行贷款利率），用于短期内、临时性补充公司流动资金和偿还银行贷款需求。
正邦集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，能够帮助公司归还贷款，盘活资金流动，有利于公司的长期发展，没有损害公司股东的利益。
本次向正邦集团借款暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月十九日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－044浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年5月25日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组,本次资产重组之目标公司的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。经公司申请，公司于2016年5月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-043），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2016年5月26日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019- 088
招商局港口集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（原深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“公司”或“招商港口”）于2019年11月22日以通讯方式召开了第九届董事会 2019年度第十一次临时会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12个月内有效。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development CompanyLimited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）核准，公司实施募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）128,952,746股，发行价格为人民币 17.16元/股，募集资金总额为人民币 2,212,829,121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 2,185,997,340.15元。截至 2019年10月23日，上述募集资金已到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZI10673号）。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
根据募投项目的建设进度，目前募集资金尚无需一次性全部投入使用。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经
营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）投资品种及期限
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，存款的期限不超过 12个月。以上存款不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期
自公司第九届董事会 2019年度第十一次临时会议审议通过之日起 12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权董事长或副董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司相关部门具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
三、风险控制措施
1．公司相关部门将根据市场情况及时跟踪结构性存款、定期存款或七天通知存款投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2．公司财务管理部负责对公司结构性存款、定期存款或七天通知存款的情
况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用募集资金安排结构性存款、定期存款或七天通知存款以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金安排结构性存款、定期存款或七天通知存款，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的利息收入，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、审议程序
2019年 11月 22日公司召开第九届董事会 2019年度第十一次临时会议、第九届监事会 2019年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、独立财务顾问发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等的监管要求。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：
1．公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的利息收入，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
2．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规
及公司章程的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
因此，独立董事同意公司在决议有效期内使用总额不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款或7天通知存款，该等投资产品不得用于质押。
（二）监事会意见
公司第九届监事会 2019年度第四次临时会议作出决议，认为：公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12个月的有保本约定的结构性存款、定期存款或七天通知存款，有利于提高资金使用效率，能够为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立财务顾问意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后认为，招商港口使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，独立财务顾问对招商港口本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1．第九届董事会2019年度第十一次临时会议决议；
2．第九届监事会2019年度第四次临时会议决议；
3．独立董事关于第九届董事会 2019年度第十一次临时会议相关事项的独立意见；
4．独立财务顾问出具的核查意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2019年11月26日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-033上海锐奇工具股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于 2014年 12月 10日开始停牌，于 2014年 12月 17日、2014年 12月 24日、 2014年 12月 31日、2015年 1月 9日、2015年 1月 16日、2015年 1月 23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日、2015年3月6日、2015年3月13日、2015年3月20日、2015年3月27日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。现公司申请证券继续停牌，并将根据项目进展情况，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求，及时披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司正在筹划以现金方式收购标的公司控股权。基于目前了解的情况，该标的公司的营业收入以及预计的交易金额等指标均已达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的“上市公司重大资产重组”的标准。
公司目前正与交易对方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票于2014年12月10日停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，主要如下：
1、聘请独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查及估值工作；
2、对本次重大资产重组涉及的标的公司进行现场调研及访谈；
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-033同时，公司在停牌期间严格按照相关规定履行信息披露义务，分别于2014年 12月 17日、2014年 12月 24日、2014年 12月 31日、2015年 1月 9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年 2月 13日、2015年 2月 27日、2015年 3月 6日、2015年 3月 13日、2015年 3月20日、2015年3月27日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
三、延期复牌的原因
鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项涉及到的尽职调查工作比较繁琐（同时牵涉到对于标的公司 2014年度经营数据的更新和审计），对于交易方案仍需要与交易对方进一步商讨。为保障本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，避免造成公司股票价格异常波动，保护投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年4月2日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-087江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年8月15日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度报告及摘要》;
2018年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。临 2018-089赣锋锂业 2018年半年度报告
摘要详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司独立董事出具独立意见，详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
临2018-090赣锋锂业2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-101深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议，已经于2016年9月2日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2016年 9月 13日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参与表决的董事人数8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共6名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
证券事务代表：方媛
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于投资设立孙公司的议案》
公司全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）
及深圳市易联技术有限公司（以下简称“易联技术”）因业务需要拟共同出资 100巴西雷亚尔设立巴西子公司。新国都支付以自有资金出资 99巴西雷亚尔，占注册资本的99%；易联技术以自有资金出资1巴西雷亚尔，占注册资本的1%。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表决。
三、备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》 2.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
浙江天铁实业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
我们一致同意聘任许孔斌先生为公司总经理，聘任许银斌先生、王博先生、杨泰峰先生、范薇薇女士、郑双莲女士、朱建忠先生为公司副总经理，聘任范薇薇女士为公司董事会秘书，聘任郑双莲女士为公司财务总监。
二、关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的有关要求；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4、《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票股励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予及解除限售安排（包括授予数量、授予价格、授予条件及程序、限售期、解除限售期、解除限售条件及程序等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其它财务资助的计划和安排；
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住专业管理人才和核心技术（业务）骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起；
7、公司董事会 7名董事中的 4名关联董事许吉锭先生、许孔斌先生、许银斌先生、王博先生已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定回避了表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核，能够对每位激励对象的工作绩效做出较为精准、全面的综合评价，达到了激励约束的对等目标。公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
朗新科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组
前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
||
|-|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连|
|续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易|
|标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或|
|者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。|
|朗新科技股份有限公司拟通过向特定对象非公开发行股份方式购买上海云|
|鑫创业投资有限公司等 21 名股东所持有的易视腾科技股份有限公司（以下简称|
|“易视腾科技”）100%股权和上海云钜创业投资有限公司、无锡朴元投资合伙企|
|业（有限合伙）所持有的邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）50%股权。|
|朗新科技股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内不存在重大收购、出|
|售等其他资产交易行为。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《朗新科技股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》之签字盖章页）
全体董事签字：
徐长军 张明平 郑新标
彭知平 林栋梁 倪行军
穆钢 谢德仁 梅生伟
赵国栋
朗新科技股份有限公司董事会年月日
关于修订及补充非公开发行A股股票预案的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-020新开普电子股份有限公司
关于修订及补充非公开发行 A股股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟在创业板非公开发行股票（以下简称“本次发行”），本次发行相关事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过及 2015年度第三次临时股东大会审议通过。2016年 1月 18日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》及《关于修订<新开普电子股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案>的议案》，对本次发行摊薄股东即期回报作出的承诺及填补措施进行了修订。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，相关修订内容参见公司2016年1月19日披露的《关于修订及补充非公开发行A股股票预案的公告》。
2016年2月23日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<新开普电子股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：一、增加了“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析”之“（一）高校移动互联服务平台项目”中关于移动互联业务盈利模式的相关内容；
二、增加了“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析”之“（二）职业教育产业基地建设项目”中关于职业教育业务盈利模式的相关内容；
同时，根据公司的最新情况，更新了部分内容的表述。
修订后的《新开普电子股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（第
关于修订及补充非公开发行A股股票预案的公告二次修订稿）》详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-060启迪桑德资源股份有限公司关于非公开发行股票
认购对象穿透后涉及认购主体数量说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过 34,246.00（含本数）万股 A股股票，发行价格为 27.74元/股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的发行对象共计10名，分别为珠海启迪投资管理有限公司（以下简称“启迪投资”）、珠海启迪绿源资本管理有限公司（以下简称“启迪绿源”）、西藏清控资产管理有限公司（以下简称“西藏清控”）、南通金信灏海投资中心（有限合伙）（以下简称“金信灏海”）、启迪金控投资有限公司（以下简称“启迪金控”）、西藏桑德投资控股有限公司（以下简称“桑德控股”）、嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）、邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）、启迪桑德第一期员工持股计划。
本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后，涉及认购主体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
|启迪投资|-|-|1|最终穿透至启迪科服 1 家单位|
|启迪绿源|-|-|1|最终穿透至启迪科服 1 家单位|
|西藏清控|-|-|1|最终穿透至清控资产 1 家单位|
|金信灏海|-|-|5|最终穿透至西藏卓华资本管理有限公司、南通投资管理有限公司、北京睿达创新投资管理有限公司、清控金信资本管理（北京）有限公司、北京高鸿新智信息技术有限公司等5|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
|||||家单位|
|启迪金控|-|-|4|最终穿透至苏州丽欣百骏投资管理有限公司、启迪控股股份有限公司、协信投资有限公司、广东中惠集团有限公司等4家单位|
|桑德控股|-|-|1|最终穿透至桑德集团 1 家单位|
|嘉实基金|中国石油化工集团公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国石油化工集团公司企业年金计划 1 个认购对象|
||中国建设银行股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1个认购对象|
||中国工商银行股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1个认购对象|
||中国银行股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国银行股份有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划|-|1|最终穿透至山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 1个认购对象|
||中国中信集团公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国中信集团有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||马钢企业年金计划|-|1|最终穿透至马钢企业年金计划1个认购对象|
||东风汽车公司企业年金计划|-|1|最终穿透至东风汽车公司企业年金计划1个认购对象|
||山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划|-|1|最终穿透至山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划1个认购对象|
||红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划|-|1|最终穿透至红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划 1个认购对象|
||国家开发投资公司企业年金计划|-|1|最终穿透至国家开发投资公司企业年金计划 1 个认购对象|
||南昌铁路局企业年金计划|-|1|最终穿透至南昌铁路局企业年金计划1个认购对象|

||||||
|-|-|-|-|-|
|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
||嘉实基金管理有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至嘉实基金管理有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||中国银河证券股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国银河证券股份有限公司企业年金计划 1个认购对象|
||中国南方电网有限责任公司企业年金计划|-|1|最终穿透至中国南方电网有限责任公司企业年金计划 1个认购对象|
||河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划|-|1|最终穿透至河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划1个认购对象|
||国家开发银行股份有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至国家开发银行股份有限公司企业年金计划 1个认购对象|
||广东省粤电集团有限公司企业年金计划|-|1|最终穿透至广东省粤电集团有限公司企业年金计划 1 个认购对象|
||嘉实元隆成长股票型养老金产品|中国石油化工集团公司企业年金计划|1|最终穿透至中国石油化工集团公司企业年金计划 1 个认购对象（重复计算）|
||嘉实基金元寿六号资产管理计划|-|14|包括潘永伟 1 名自然人及融世智慧私募证券投资基金对应张琦等 13 名自然人，合计最终穿透至14名自然人|
|汇添富基金|中国太平洋人寿股票定增策略产品（寿自营）委托投资资产管理计划|中国太平洋人寿保险股份有限公司|1|最终穿透至中国太平洋人寿保险股份有限公司1家单位|
||中国太平洋人寿股票定增策略产品（个分红）委托投资资产管理计划|中国太平洋人寿保险股份有限公司个分红（现金）产品|1|最终穿透至中国太平洋人寿保险股份有限公司 1 家单位（重复计算）|
||中国人民健康保险股|中国人|1|最终穿透至中国人民健康保|

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|投资者名称|产品名称|委托人|涉及认购主体数量|备注|
||份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票组合|民健康保险股份有限公司||险股份有限公司1家单位|
||中国人民人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司绝对收益组合|中国人民人寿保险股份有限公司|1|最终穿透至中国人民人寿保险股份有限公司1家单位|
||全国社保基金四一六组合|-|1|最终穿透至全国社保 1 家单位|
||汇添富-启迪桑德定增计划3号资产管理计划|海通创新证券投资有限公司|1|最终穿透至海通创新证券投资有限公司1家单位|
||汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划|北京大学教育基金会|1|最终穿透至北京大学教育基金会1家单位|
||汇添富-江海证券-添富牛专户68号资产管理计划|江海证券有限公司|1|最终穿透至江海证券有限公司1家单位|
||汇添富-启迪桑德定增计划2号资产管理计划|黄萍|1|最终穿透至黄萍1名自然人|
|邦信资产|-|-|1|最终穿透至东方资产管理公司1家单位|
|启迪桑德第一期员工持股计划|-|-|1|最终穿透至启迪桑德第一期员工持股计划1家单位|
|合计|-|-|55|-|

本次非公开发行认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后共计55名认购主体（剔除重复计算），未超过200名。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年四月二十八日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－043关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自2017年12月19日开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2018年 1月 3日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001），公司股票自 2018年 1月 3日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，于2018年1月10日、2018年1月17日、2018年1月19日、2018年 1月26日、2018年 2月2日、2018年2月 9日分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-014、2018-016、2018-017）。
公司于 2018年 2月 12日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年2月14日开市起继续停牌，并于2018年2月13日、2018年2月27日分别披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-023）。
公司于 2018年 2月 28日、2018年 3月 16日分别召开第六届董事会第八次会议，2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年3月19日开市起继续停牌，并于 2018年 3月 1日、2018年 3月 8日、2018年 3月 15日、2018年 3月17日、2018年3月24日分别披露了《关于召开股东大会审议重大资产重组停
牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-031、2018-036）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-038）、《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041）。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计、评估工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于 2018年4月2日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年三月三十一日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-042宜宾天原集团股份有限公司
2014年度第二期短期融资券发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 1日召开 2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。具体详情见 2013年 11月 4日刊登在信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
公司于 2014年 1月 28日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP22号），决定接受公司短期融资券注册，注册金额为 16亿元。具体详情见 2014年 1月 30日刊登在信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
公司2014年度第一期短期融资券8亿元已于2014年2月11日发行。具体内容详见 2014年 2月 17日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《天原集团关于第一期短期融资券发行情况的公告》。
公司于 2014年 7月 22日在全国银行间债券市场发行了“宜宾天原集团股份有限公司 2014年度第二期短期融资券”，募集资金已于
2014年 7月 23日到账。现将发行结果公告如下：
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|-|-|-|-|
|名称|宜宾天原集团股份有限公司 2014年度第二期短期融资券|简称|14 天原 CP002|
|代码|041453083|期限|365 天|
|起息日期|2014年7月23日|兑付日期|2015年7月23日|
|计划发行总额|8 亿人民币|实际发行总额|8 亿人民币|
|发行价格|100 元/佰元面值|发行利率|5.98%（发行日 1年期SHIBOR+98bp）|

特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十四日
中信证券股份有限公司关于广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）作为广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“雪莱特”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重组”）的独立财务顾问，针对本次重组所出具的核查意见系依据相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过充分尽职调查和对重组文件审慎核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。
基于此，中信证券就有关事项声明和承诺如下：
1、中信证券与本次重组涉及的交易各方无其他影响财务顾问独立性的利益关系，就本次重组所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、中信证券出具的专业意见所依据的资料系由本次重组所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。中信证券不承担由此引起的任何风险责任。
3、中信证券已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
4、中信证券已对上市公司和交易对方披露的本次重组的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
6、中信证券有关本次重组的核查意见已经提交中信证券内核机构审查，内核机构同意出具核查意见。
7、中信证券在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
8、中信证券未委托和授权任何其他机构和个人提供未在独立财务顾问意见中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明。
9、中信证券同意将核查意见作为本次重组所必备的法定文件，随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。
中信证券特别提请雪莱特的全体股东和广大投资者认真阅读《广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关公告；特别提请雪莱特的全体股东和广大投资者注意中信证券所出具的核查意见旨在对本次重组做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对雪莱特的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，中信证券不承担任何责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东雪莱特股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
财务顾问主办人：
宋志刚 高若阳
中信证券股份有限公司2014年09月09日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2019-085号南兴装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年1月12日及2019年6月1日分别完成了部分限制性股票回购注销，详情请查看披露在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2019-002、公告编号2019-072）。限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 131,426,050股减至 131,349,850股。综上，公司注册资本由 131,426,050元变更为 131,349,850元，详见公司2019年4月19日披露在巨潮资讯网上的《二〇一九年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-043）。
公司于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，于2019年5月20日召开二〇一八年年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事，选举马凤军女士为公司第三届监事会非职工代表监事，详见公司 2019年 5月 21日披露在巨潮资讯网上的《二〇一八年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-069）。
近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续，章程、董事、监事的工商备案手续，并取得了东莞市市场监督管理局发放的新的《营业执照》和《核准变更登记通知书》，相关信息如下：
变更前注册资本（万元）：13,142.605万元人民币
变更后注册资本（万元）：13,134.985万元人民币
章程备案
备案前董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、林旺荣（董
事）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）
备案后董事会成员：詹谏醒（董事长）、詹任宁（董事、总经理）、王宇杰（副董事长）、杨建林（董事）、冯敏红（独立董事）、高新会（独立董事）、姚作为（独立董事）
备案前监事会成员：檀福华（监事会主席）、林惠芳（监事）、周德强（监事）备案后监事会成员：林惠芳（监事会主席）、周德强（监事）、马凤军（监事）除上述变更外，公司未对其他工商登记事项进行变更。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年六月十七日
四川德恩精工科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“德恩精工”或“公司”）于 2019年8月29日召开公司第二届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件，以及《四川德恩精工科技股份有限公司公司章程》、《四川德恩精工科技股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为四川德恩精工科技股份有限公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第二十七次会议审议的 2019年半年报及其他相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保情形。
三、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
经核查，我们认为：公司第二届董事会的任期已届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效。
本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事候选人雷永志先生、雷永强先生、王富民先生、马路女士不存在《公司法》第一百四十六
条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。结合其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关非独立董事任职资格的规定，一致同意提名上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
经核查，我们认为：公司第二届董事会的任期已届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名是在提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名合法有效。
本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人殷国富先生、任世驰先生、毛杰先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。殷国富先生、任世驰先生、毛杰先生均已按照中国证监会相关规定取得独立董事资格证书。
我们一致同意提名上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年，并同意在深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格及独立性审核无异议后提交公司股东大会审议。
五、关于使用自有资金进行委托理财的独立意见
经核查，我们认为：在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。同意使用不超过5,000万元的自有资金进行委托理财。
六、关于《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会编制的《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
经核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬与考核管理制度符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，有利于促进公司董事、监事和高级管理人员更加勤勉尽责，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
八、关于公司向银行申请增加授信额度、变更担保方式并授权经营管理层办理相关事宜的独立意见
经核查，我们认为：公司为保障公司正常生产经营等活动的资金需求，便于公司各项业务的开展，公司拟增加授信额度及变更担保方式符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。
独立董事：任世驰 殷国富 毛杰二〇一九年八月三十日