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证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：临2019－023号上海创兴资源开发股份有限公司
关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式买上海东江建筑装饰工程有限公司（以下简称“东江装饰”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”、“本次重大资产购买”）。
根据国务院《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次交易摊薄即期回报及相关填补措施情况制定方案如下：
一、本次重大资产购买不会摊薄即期回报
根据正中珠江出具的上市公司《备考审计报告》，假设本次交易在2017年初完成，本次交易前后公司每股收益比较如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||2018年度||2017年度||
|项目|||||
||实际数|备考数|实际数|备考数|
||0.07|0.10|-0.18||
||0.07|0.10|-0.18||
||0.05|0.08|-0.02||

本次交易后，基本每股收益、稀释每股收益均较交易前增长，本次交易不涉及发行股份，
因此本次交易不会摊薄上市公司当年每股收益。
二、本次重大资产购买的必要性和合理性
本次交易标的公司主要从事建筑工程设计、幕墙，属于行业内的优质企业，其业务资质齐全。本次交易若能顺利实施，上市公司将取得东江装饰60.00%的股权，将其纳入上市公司合并范围，上市公司业务将进一步向建筑装饰行业延伸，资产质量、盈利能力和持续经营能力将得到有效提升，有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。
综上，本次重大资产购买具有必要性和合理性。
三、上市公司填补摊薄即期回报并增强公司持续回报能力的具体措施
若因经营环境等的变化导致上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：
（一）本次交易完成后，上市公司将加快对标的公司的整合，从业务、财务、人员等多个方面着手，
发挥上市公司与标的公司之间的协同效应。同时，在稳步推进标的公司主营业务健康发展的基础上，积极促进双方技术和管理团队合作，加快布局新业务，为上市公司创造新的利润增长点。
（二）本次交易完成后，公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和资金管控风险。
四、公司董事、高级管理人员关于本次重大资产购买摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定就上市公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：
“1、本承诺人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
2、本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。
3、本承诺人承诺对本承诺人的职务消费行为进行约束。
4、本承诺人承诺不动用上市公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动。
5、本承诺人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、若上市公司后续推出股权激励政策，本承诺人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条
件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
7、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果上市公司的相关规定及本承诺人承诺与该等规定不符时，本承诺人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上市公司制定新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
8、本承诺人承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本承诺人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本承诺人违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，本承诺人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；
（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。”
五、公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人关于本次重大资产购买摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人根据中国证监会相关规定就上市公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：
“1、本承诺人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、本承诺人承诺全面、完整、及时履行上市公司制定的有关填补摊薄即期回报的措施以及本承诺人作出的任何有关填补摊薄即期回报措施的承诺。若本承诺人违反该等承诺，给上市公司或者股东造成损失的，本承诺人愿意：
（1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
（2）依法承担对上市公司和/或股东的补偿责任；
（3）接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定，对本承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。”
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问华安证券股份有限公司认为：上市公司针对本次重大资产购买是否摊薄即期回报进行的分析具有合理性，公司拟采取的填补回报的措施切实可行，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
轻纺城2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件以及《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
轻纺城2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、贵公司董事会已于 2015年 9月 24日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第八次会议，通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
2、根据贵公司董事会于2015年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的关于召开本次股东大会的通知（《浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，以下简称“会议通知”），本次股东大会由贵公司董事会召集。
3、根据会议通知，本次股东大会定于2015年10月13日召开，故贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知各股东，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2015年 9月 30日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。
6、根据会议通知，本次股东大会的现场会议定于 2015年 10月 13日下午 14:15在贵公司会议室召开。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
根据会议通知，本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台进行投票的时间为2015年10月13日的9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2015
轻纺城2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所年10月13日9:15至15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
1、根据会议通知，截止 2015年 9月 30日下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“证券登记结算机构”）登记在册的贵公司全体股东或经其授权的股东代理人均有权出席本次股东大会。
本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的贵公司股东及股东代理人共 12名，所代表股份 437,960,616股，占贵公司股份总数的41.83%。
本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。
2、经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席或列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
轻纺城2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所2、出席会议的股东及股东代理人审议了列入本次股东大会议程的下列议案：（1）审议《关于拟发行短期融资券的提案》；
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）通过《关于拟发行短期融资券的提案》，同意 437,947,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9970%，反对12,216股，弃权1,000股；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格，会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
（以下无正文）
轻纺城2015年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为国浩律师（杭州）事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书签署页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰____________ 经办律师：张雪婷____________
姚景元____________
二〇一五年十月十三日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号:2017-026
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十次董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
公司2017年3月8日第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，本次调整已经公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行预案尚需通过中国证监会核准方可实施。
本次预案修订版主要修订的内容如下所示：
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|预案章节|修订情况|
|重大事项提示|修订鼎铭投资承诺认购金额及本次发行未能通过询价产生发行价格情况下，宜昌兴发和鼎铭投资认购金额|
|第一节 本次发行方案概要|修订鼎铭投资承诺认购金额、认购数量区间；修订宜昌兴发认购数量区间及本次发行未能通过询价产生发行价格情况下，宜昌兴发和鼎铭投资承诺认购金额、认购数量|
|第二节 发行对象基本情况及附条件生效的非公开发行股份认购合同摘要|增加《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议（二）》的具体内容|

特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二O一七年三月八日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-043江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2019年10月9日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知。公司第四届董事会第五次会议于2019年10月15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了关于对菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司和凤凰美国控股公司的股权结构进行调整的议案。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于对子公司菲尼科斯创艺国际贸易（上海）有限公司和凤凰美国控股公司的股权架构进行调整的公告》（2019—044）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一九年十月十六日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2016-035
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十二次会议。公司现有董事 6名，实到董事 6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司同意公司延长使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司本次董事会批准之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。（详情请见《公司关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-036））。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于投资设立控股子公司用友建筑互联科技有限公司的议案》
公司拟与中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司共同投资设立用友建筑互联科技有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准）。公司出资4,400万元人民币，占设立后用友建筑公司的55%股权；中国建筑股份有
限公司出资1,800万元人民币，占设立后用友建筑公司的22.5%股权；中国建筑第三工程局有限公司出资1,800万元人民币，占设立后用友建筑公司的22.5%股权。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。（详情请见《公司关于投资设立控股子公司用友建筑互联科技有限公司的公告》（编号：临2016-037））
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一六年九月一日
证券简称：金杯汽车证券代码：600609公告编号：临 2017-074
金杯汽车股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“金杯汽车”或“公司”）正在筹划重大资产出售事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 3月 20日起停牌,详情请见公司于 2017年 3月 20日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017－011）、于 2017年 3月 25日发布的《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017－012）。经与有关方论证和商讨，因上述事项对公司构成重大资产重组，公司申请转入重大资产重组程序，公司股票自 2017年 4月 5日起继续停牌，详情请见公司于 2017年 4月 1日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017－020）、于 2017年 4月 12日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－024）、于 2017年 4月 19日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－025）、于 2017年 4月 20日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017－026）、于 2017年 4月 26日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－027）、于 2017年 5月 4日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－033）、于 2017年 5月 11日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－036）、于 2017年 5月 18日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－038）、于 2017年 5月 25日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临 2017－042）、于 2017年 6月 3日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－044）、于 2017年 6月 8日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－045）、于 2017年 6月 15日发布的《重
大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－047）、于 2017年 6月 20日发布的《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：临2017－050）、于 2017年 6月 28日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－053）、于 2017年 7月 4日发布的《关于收到上海交易所问询函的公告》（公告编号：临2017－054）、于 2017年 7月 11日发布的《关于延期回复上海证券交易所问询函公告》（公告编号：临2017－056）、于 2017年 7月 15日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－057）、于 2017年 7月 22日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－058）、于 2017年 7月 29日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－059）、于 2017年 8月 5日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－060）、于 2017年 8月 12日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－062）、于 2017年 8月 19日发布的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017－063）。
2017年 7月 3日，公司收到上海证券交易所《关于对金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（【2017】0791号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》要求，公司组织相关各方按照问询函的要求逐一落实相关意见并认真回复，出具了《金杯汽车股份有限公司关于上海证券交易所关于对金杯汽车股份有限公司的重组问询函之回复》，并对《金杯汽车股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及摘要进行了相应的补充和完善，具体内容详见公司于2017年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。
同时根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 8月 23日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，截至本公告日，本次重大资产重组所涉及
的审计、评估工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组方案及重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会（即审议本次交易报告书（草案）等相关事项的董事会）、股东大会审议通过、国有资产监督管理机构的批准，本次重大资产重组能否获得上述通过存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-055
转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2018年 6月 25日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、名单和数量的议案》
公司于 2018年 5月 21日召开 2017年年度股东大会，审议通过了公司 2017年度利润分配方案，以公司总股本 296,800,000股为基数，每股派发现金红利 0.065元（含税），共计派发现金红利 19,292,000.00元，上述利润分配方案已实施完毕。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，在《2018年限制性股票激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司将2018年限制性股票的首次授予价格由5.39元/股调整为5.325元/股。
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象陈润杰因离职原因放弃认购公司拟向其授予的4万股限制性股票。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由104名变更为103
名，首次授予的限制性股票数量由312.2万股变更为308.2万股，预留部分不变。
除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的一致。
经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2018年6月25日为授予日，授予103名激励对象308.2万股限制性股票。
经审核，监事会认为：
（1）除1名激励对象陈润杰因离职原因放弃认购公司拟向其授予的共计4万股限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2018年第一次临时股东大会批准的公司2018年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的首次授予条件已经成就。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以2018年6月25日为授予日，向103名激励对象首次授予308.2万股限制性股票。
限制性股票授予日激励对象名单详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司监事会2018年6月25日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2018—060
国电南京自动化股份有限公司
关于对参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司
股权投资计提减值的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月25日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权投资计提减值的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司截至2018年9月30日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和减值测试，公司持有的中国华电集团科学技术研究总院有限公司（以下简称“科研总院”）10%股权投资存在减值迹象，公司聘请了专业评估机构对其进行了评估，根据评估结论，本期对该投资计提888.91万元减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体情况
公司对科研总院股权投资总额为1,000万元，截止2018年8月31日，科研总院资产总额为 2,069.20万元，负债总额 7,796.87万元，净资产为-5,727.67万元，2018年1-8月净利润为-1,878.03万元，鉴于科研总院已经资不抵债，其盈利能力存在不确定性，公司投资成本是否可收回存在较大的风险。根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的有关规定，公司对科研总院股权投资存在减值迹象。
公司聘请了具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司对科研总院股东全部权益价值进行评估，并出具《国电南京自动化股份有限公司核实中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权价值项目涉及之中国华电集团科学技术研究总院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字[2018]第080103号评估报告），以资产基础法评估结果作为评估结论：科研总院于评估基准日 2018年 8月 31日的股东全部权益价值为 1,110.93万元。评估结果显示，公司持有的科研总院股权存在减值。公司根据测试评估结果，本期对公司持有的科研总院10%股权计提了888.91万元的减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
公司本次对科研总院股权投资计提减值准备将导致公司2018年1-9月合并会计报表归属于母公司的净利润减少 888.91万元、归属于母公司所有者权益减少 888.91万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：公司依据实际情况对中国华电集团科学技术研究总院有限公司股权投资计提减值，符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提减值。
五、独立董事关于计提减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提减值符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，并履行了相应的决策程序。本次计提减值后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值。
六、审计委员会关于计提减值准备的意见
公司审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提减值准备后，公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提减值，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提减值。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议
2、公司第七届监事会第三次会议决议
3、《董事会审计委员会意见书》
4、《独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
5、《监事会意见书》
6、《评估报告》
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
福建海峡环保集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
福建海峡环保集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《2018年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于2018
年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事变更的议案》及其相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
公司《2018年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》及《公司未来三年（2017—2019年度）股东分红回报规划》的相关规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出2018年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利
益。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意公司董事会将《公司2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
二、关于《会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是依据财政部2017年颁发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）以及2018年颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、
经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系符合中国证监会、上海证券交易所等相关要求，不存在重大缺陷。
四、关于《关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计
的议案》的独立意见
公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易系公司日常生产经营所需业务，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不对因上述交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避本次关联交易事项的表决，关联交易决策程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。
五、关于《关于公司董事变更的议案》的独立意见
公司此次董事会董事变更属于正常工作变动，不会对公司的经营管理工作产生影响。公司董事会提名的非独立董事候选人任职资格和选任程序符合《公司
法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。上述候选人任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。因此，我们同意将上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-032号
四川水井坊股份有限公司
关于 2017年年度权益分派导致要约收购价格调整的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 26日公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》，公司将于2018年8月2日，以总股本488,545,698股为基数，对截至2018年8月1日股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的上市公司全体股东，每股派发现金红利 0.62元（含税）。根据公司 2018年 7月 11日披露的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》和《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第一次提示性公告》相关内容，若分红方案在要约期内实施，本次要约收购价格相应调整为 61.38元/股（相当于分红前的本次要约收购价格，即 62.00元/股）。故自 2018年 8月 2日起，本次要约收购价格将由 62.00元/股调整为61.38元/股。现将本次调整对投资者的影响说明如下：
1、本次要约收购价格调整前水井坊股东原已申报的预受要约及相应股份的临时保管在本次要约收购价格调整后继续有效。
2、对于 2018年 8月 1日（本次权益分派股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有公司股份的股东：（1）如其在2018年8月1日股权登记日收市之前已经申报预受要约，则其仍将收到现金股利0.62元/股，且对于其已预受要约且成功被收购人收购的股份，其将在要约有效期结束后按照调整后的要约收购价格61.38元/股取得对应款项；
（2）如其在 2018年 8月 1日股权登记日收市之前尚未申报预受要约，则其将会收到现金股利 0.62元/股，若其在 2018年 8月 2日或之后的要约期内申报预受要约，要约收购价格将调整为 61.38元/股，对于其预受要约且成功被收购人收购的股份，其将在要约有效期结束后按照调整后的要约收购价格 61.38元/股取得对应款项。
3、对于 2018年 8月 1日股权登记日下午上海证券交易所收市后，未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东，不会收到此次权益分派的现金股利，若在现金股利发放日及之后购入公司股份并申报预受要约，对于其预受要约且成功被收购人收购的股份，其将在要约有效期结束后按照调整后的要约收购价格61.38元/股取得对应款项。
4、对于 2018年 8月 1日、8月 1日前以及 8月 1日后预受要约的股东，本次要约收购的收购款项支付及股份交割均将在要约收购期结束后统一进行。
5、此次要约收购价格调整前后，本次要约收购主体及接受本次要约股东的相关权利义务未发生变化。
6、此次要约收购价格调整前后，本次要约收购的相关操作流程不会发生变化，具体操作流程请参见公司于 2018年 7月 11日公告的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》之“第四节要约收购方案”中相关内容。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2018-019宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于预计 2018年度为德国继峰提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Jifeng Automotive Interior GmbH(以下简称“德国继峰”)本次担保金额：2018年度，公司预计为子公司德国继峰获得项目提供担保的额度不超过 800万欧元(截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 6218.48万元)。截至公告披露日，公司已实际为德国继峰获得全球宝马项目定点提供了不超过400万欧元的担保(不含本次，以公告披露日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 3109.24万元)。故公司 2018年度为子公司德国继峰累计担保金额不超过 1,200万欧元(截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币9327.72万元)。
本次担保是否有反担保：无
截至目前，公司不存在对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
（一）简要介绍担保基本情况
德国继峰成立于2014年，目前已进入快速发展阶段。为支持德国继峰业务的快速发展，确保新项目定点的顺利进行。2018年度，公司拟为德国继峰新增总额不超过 800万欧元(截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币6218.48万元)的担保，用于其在2018年度获得的新项目定点的担保。
在 2017年，公司已为德国继峰获得全球宝马项目定点提供了不超过 400万欧元的担保，故公司 2018年度为德国继峰累计担保金额不超过 1,200万欧元(截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币9327.72万元)。具体情况如下：
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|-|-|
|担保事项|担保额度（欧元）|
|2017年已发生全球宝马项目定点|400万|
|2018年预计新项目定点|800万|
|合计|1,200万|

本公司将根据德国继峰实际项目进展情况，签署具体的担保协议。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本次担保经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事对此发表了同意的独立意见。公司董事会授权公司董事长在上述额度内，根据德国继峰实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
（1）德国继峰的基本信息
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|-|-|
|公司名称（中文）：|德国继峰汽车内饰有限公司|
|公司名称（外文）：|Jifeng Automotive Interior GmbH|
|成立时间：|2014年1月17日|
|住所：|Kitzingen, Germany|
|注册资本：|250,000EUR|
|经理：|Christoph Seidel|
|经营范围：|汽车内饰零部件、组件和系统的开发、生产和销售及贸易|

（2）德国继峰的财务情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|39,790,520.01|108,795,843,84|
|负债总额|37,775,206.99|75,053,448.37|
|银行贷款总额|0|39,011,500.00|
|流动负债总额|37,775,206.99|7 5 ,053,448.37|

||||
|-|-|-|
|资产净额|2,015,313.02|33,742,395.47|
||2016年度|2017年12月|
|营业收入|34,543,447.77|95,333,213.59|
|净利润|-8,665,140.88|-21,276,200.25|

（二）被担保人与上市公司股权结构
公司持有德国继峰80%股权，德国继峰为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
具体担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与包含但不限于银行及新项目定点的合作方共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司本次对德国继峰的担保，是基于其生产经营的实际需要，满足客户项目定点的各项需求，符合公司的海外布局发展战略。
本次担保对象为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，且担保金额较小，整体风险可控。
虽然其他小股东未提供同比例担保，但是本次担保按一般市场经营规则进行，不会损害公司利益。
五、独立董事意见如下：
（一）德国继峰作为公司控股子公司，为其提供担保，是基于其生产经营的实际需要，满足客户的各项需求，符合公司的海外布局发展战略。同时，德国继峰具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控。
（二）本次担保的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东合法权益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司对子公司实际提供的担保总额为 3,200万欧元（含本次，以截至本公告日欧元对人民币汇率计算，约合人民币 24,873.92万元），占上市公司最近一期(2017年)经审计净资产的比例14.44%，无逾期担保。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2018年4月10日
股票代码：600126 股票简称：杭钢股份 公告编号：临2019—074杭州钢铁股份有限公司
关于2019年前三季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》以及《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁股份有限公司现将2019年前三季度的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
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|经营指标|2019年1到9月|2018年1到9月|增减幅度（%）|
|热卷产量（万吨）|318.29|339.89|-6.35|
|热卷销量（万吨）|321.97|338.96|-5.01|
|热卷平均不含税售价（元/吨）|3382.56|3571.68|-5.29|

特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2015-067
上海城投控股股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划与公司相关的重大事项于2014年11月1日披露了《上海城投控股股份有限公司停牌公告》，公司股票按照相关规定于2014年11月3日起停牌。
经确认，该重大事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司于2014年12月6日披露了《上海城投控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月8日起连续停牌。停牌期间，公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。
2015年6月18日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限
公司及分立上市暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2015年6月19日进行了披露。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及其他相关规定的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年6月23日起继续停牌。
2015年6月25日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于对上
海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司
及分立上市暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函[2015]0568
号）（以下简称“《审核意见函》”）。根据《审核意见函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《审核意见函》所列问题逐一进行了落实，根据《审核意见函》的要求形成《上海城投控股股份有限公司对上海证券交易所<审核意见函>的回复报告》，并对《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市
暨关联交易预案》及其摘要进行了补充披露。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-066《上海城投控股股份有限公司关于上海证券交易所审核意见函的回复公告》以及《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分
立上市暨关联交易预案》（修订稿）、《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预
案摘要》（修订稿）、《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于<对上海证券交易所<审核意见函>的回复报告>之专项核查意见》、《北京市金杜律师事务所关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并
上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案的专项意见》。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年6月26日起复牌。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
二〇一五年六月二十六日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：临 2018-010中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称：“公司”或“中国嘉陵”）于 2018年 1月 26日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第二十二次会议的通知。
（三）本次董事会会议于2018年1月29以通讯方式召开并表决。
（四）本次董事会会议应参会董事9名，实际参会董事9名。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于 2017年 10月 27日起停牌。因连续筹划重大资产重组事项，公司分别于 2017年 11月 25日、11月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-058）、《关于公司连续筹划重大资产重组事项继续停牌的提示性公告》（公告编号：临2017-063），公司股票自 2017年 11月 27日起预计停牌不超过一个月。公司于 2017年 12月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2017-079），公司股票自 2017年 12月 27日起预计停牌不超过一个月。公司于 2018年 1月27日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2018-007），公司股票自2018年1月27日起预计停牌不超过一个月。
本次交易的交易结构和涉及的审批程序较为复杂，需经多个国资监管部门或行业主管部门的事前审批，公司预计无法在2018年2月27日前取得上述全部国
资监管部门或行业主管部门的相关批复或同意意见；且本次重大资产重组涉及的法律、审计、评估等相关尽职调查等工作程序较为复杂、工作量较大，相关工作尚未完成，公司无法在原预定时间内披露重组方案并复牌。鉴于上述原因，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，董事会同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关事项完成后，公司将及时公告并复牌。
由于本次重大资产重组涉及关联交易，重组的交易对方包括公司控股股东中国南方工业集团公司，因此，关联董事李华光先生、倪尔科先生已回避表决。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。
该议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2、通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 2月 14日召开 2018年第一次临时股东大会，审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二〇一八年一月二十九日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2018-069 H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第十五次会议〔属 2018年第 3次定期会议（2018年度总第 8次）〕通知和议案等书面材料于 2018年 8月 22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2018年 8月 30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名（含委托出席1名，独立董事钟瑞明因其他公务，委托独立董事闻宝满代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2018年 A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（二）审议通过《关于<财务报表（截至二零一八年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于 2018年上半年计提信用减值损失的议案》，同意公司 2018年上半年计提信用减值准备 22.06亿元。
独立董事同意该事项并发表了以下独立意见：1.本次计提信用减值损失方案符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提信用减值损失的审批决策程序合法合规。2.计提减值后公司 2018年上半年财务报表能够更加公允地反映截至 2018年 6月 30日止六个月期间的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提信用减值损失方案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体详见同日发布的《中国中铁股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（临 2018-070号）。
（四）审议通过《关于<2018年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2018年8月31日