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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-072深圳大通实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：深大通，证券代码：000038）连续三个交易日（2019年 8月 19日、8月 20日、8月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，核查情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况；
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经向公司控股股东、实际控制人询问，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2019年半年度报告披露时间为 2019年 8月 24日，公司已于 2019年7月13日披露了《2019年半年度业绩预告》，预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为 1,049万元，较上年同期下降91.19%，上述数据为公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年8月21日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-07深圳市深宝实业股份有限公司
2017年度对外担保额度预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保额度预计情况概述
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2017年度对外担保额度的议案》。同意公司为下属全资子公司提供预计不超过 1.5亿元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：
1、拟为下属深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）向银行申请综合授信额度不超过 6,500万元人民币提供连带责任担保；
2、拟为下属婺源县聚芳永茶业有限公司（以下简称“婺源聚芳永”）向银行申请综合授信额度不超过 5,000万元人民币提供连带责任担保；
3、拟为下属深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称“深宝三井”）向银行申请综合授信额度不超过 3,500万元人民币提供连带责任担保。
根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保全资子公司的基本情况
1、深圳市深宝华城科技有限公司
成立日期：2002年 4月 10日
注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路 22号
法定代表人：周伟和
注册资本：153,451,300元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白茅根速溶粉、食品工业用莲子百合浓缩液、食品工业用荷叶速溶粉、食品工业用淡竹叶速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销售；固体饮料的生产销售；饮料（茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）的生产销售。
截至 2016年 12月 31日，深宝华城总资产 159,001,650.06元，归属母公司股东权益 138,390,991.49元，资产负债率12.96%；2016年度实现营业收入 123,600,011.29元，净利润-12,410,885.89元。
2、婺源县聚芳永茶业有限公司
成立日期：2005年 04月 07日
注册地址：江西省上饶市婺源县紫阳镇金鸡亭工业园区
法定代表人：周伟和
注册资本：290,000,000元
经营范围：茶叶、天然植物、茶叶及天然植物提取物、种植、茶叶进出口贸易、农副土特产品、收购、加工、销售（以上项目国家有专项
规定的凭有效资质证或许可证经营）。
截至 2016年 12月 31日，婺源聚芳永总资产 363,915,890.41元，归属母公司股东权益 318,849,702.46元，资产负债率12.38%；2016年度实现营业收入 118,073,683.64元，净利润 3,335,656.97元。
3、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司
成立日期：1998年 1月 16日
注册地址：深圳市南山区南山街道学府路科技园软件产业基地 4栋 B座 8层
法定代表人：姚晓鹏
注册资本： 30,150,000元
经营范围：企业管理咨询；投资管理；受托资产管理；食品机械设备的租赁；国内贸易；经营进出口业务。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业管理；食品的生产、技术咨询。
截至 2016年 12月 31日，深宝三井总资产 95,311,999.69元，归属母公司股东权益 34,014,321.19元，资产负债率64.31%；2016年度实现营业收入 817,599.00元，净利润 96,696.79元。
三、担保协议的主要内容
上述担保是公司 2017年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，
公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司预计2017年度对外担保额度相关担保情况进行了核查并发表独立意见如下：
除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度的议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告之日，本公司对外担保金额为人民币 3,000万元（未含本次担保额度），占本公司 2016年 12月 31日经审计净资产的2.91%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-006宁波康强电子股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司第六届职工代表大会第一次会议于2018年1月23日在公司三楼会议厅召开。会议应出席职工代表21人，实际出席21人，本次会议由公司职代会负责人席钱秀珠女士主持，经与会代表认真讨论，会议以21票同意，0票弃权，0票反对一致同意选举钱秀珠女士担任公司第六届监事会职工监事,任期三年。钱秀珠女士将与公司股东大会选举产生的两名股东监事共同组成公司第六届监事会。
钱秀珠女士最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司
二○一八年二月一日
附：职工监事简历
钱秀珠女士，1968年生，大学本科学历，注册安全工程师,中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波普利赛思电子有限公司董事、公司监事会主席。现任公司工会主席、公司行政部经理，兼任宁波司麦司电子科技有限公司监事，2002年10月起任公司监事。
钱秀珠女士通过宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司0.4856%的股份；除此之外，与公司其它持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；钱秀珠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司
关于公司内部控制的自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
自我评估报告第1页
广宇集团股份有限公司
三、内部控制评价情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广宇集团股份有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的96.62%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.52%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，通过严谨的制度安排履行必要的监管，评价范围主要包括：子公司管理、重要投资控制、对外担保、关联交易、货币资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资、固定资产、成本与费用、人力资源、信息披露等方面；重点关注的高风险领域主要包括房地产投资决策、对外担保决策、工程合同签署、工程资金支付等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 利润总额潜在错报
一般缺陷 错报＜合并报表税前利润的3%
合并报表税前利润的3%≤错报＜合并报表重要缺陷
税前利润的5%
重大缺陷 错报≥合并报表税前利润的5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷：
a、控制环境无效；
b、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
自我评估报告第2页
广宇集团股份有限公司
c、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。
具有以下任一特征的缺陷定性为重要缺陷：
a、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
b、未建立反舞弊程序和控制措施；
c、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 直接财产损失金额 负面影响
或受到省级（含省级）以下政府部损失＜合并报表税前利润
一般缺陷 门处罚但未对本公司定期报告披的3%
露造成负面影响
合并报表税前利润的3%≤或受到省级以上国家政府部门处重要缺陷 损失＜合并报表税前利润罚但未对本公司定期报告披露造的5% 成负面影响
损失≥合并报表税前利润已经对外正式披露并对本公司定重大缺陷
的5% 期报告披露造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下任一特征的缺陷定性为重大缺陷：
a、企业决策程序不科学；
b、违犯国家法律、法规，如污染环境；
c、内部控制评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
d、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。
出现以上情形的可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
自我评估报告第3页
广宇集团股份有限公司
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广宇集团股份有限公司2018年4月26日
自我评估报告第4页
独立董事述职——张忠伟通化双龙化工股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为通化双龙化工股份有限公司的独立董事，按照相关法律法规、《通化双龙化工股份有限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。作为公司独立董事，出席了2015年任期内的相关会议，忠实的履行了独立董事的职责。现将独立董事任期内履行职责和参加会议情况报告如
下：
一、2015年出席公司会议的情况
（一）董事会会议
报告期内积极参加公司董事会会议，认真研究需审议的各项议案，发挥专长，为董事会积极提供各项建议，勤勉履行独立董事职责。年内未有缺席且未委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生。
本人报告期内共出席董事会8次，无缺席，无委托。
（二）股东大会
亲自出席了公司股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
本人报告期内共出席股东大会3次，无缺席，无委托。
二、发表独立意见情况
独立董事述职——张忠伟了广大股东所赋予的权利，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
以下是本年度与其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2015年4月1日在第三届董事会第四次会议上对相关事项发表了独立意见。
2、2015年8月21日在第三届董事会第七次会议对2015年半年度相关事项发表了独立意见。
3、2015年11月5日在第三届董事会第十次会议对非公开发行股票发表了事前认可意见和对公司非公开发行事项发表了独立意见。
4、2015年12月16日在第三届董事会第一次临时会议对终止非公开发行股票相关事宜发表了独立意见。
三、对公司重大事项发表意见情况
2015年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优
势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，2015年度关联交易合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其它工作
报告期内，本人重点关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平获得相关信息。
五、培训和学习情况
本人向来注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作
独立董事述职——张忠伟的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
本报告期内，本人依据相关法律、法规、规章制度及规范性文件有效地
履行了独立董事的职责，对公司各重大事项进行独立客观的判断和决策，及时了解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报。2016年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独生
独立董事：张忠伟二〇一六年四月二十一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-124
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司股东牧原实业集团有限公司的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份质押，用于发行可交换公司债券，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|牧原实业集团有限公司|是|6,650,000股|2016-9-27|不超过2年|招商证券股份有限公司|3.95%|可交换债券融资|
|牧原实业集团有限公司|是|44,300,000股|2016-9-27|不超过3年|招商证券股份有限公司|26.30%|可交换债券融资|
|牧原实业集团有限公司|是|44,300,000股|2016-9-27|不超过4年|招商证券股份有限公司|26.30%|可交换债券融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，牧原实业集团有限公司持有公司有限售条件流通股 168,439,832股，占公司总股本的16.29%；本次质押股份数 95,250,000股；截止本公告日累计质押其持有的公司股份 123,250,000股，占公司总股本的11.92%。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司拟参与设立产业投资基金的独立意见
公司本次拟参与设立产业投资基金，在公司主营业务相关领域进行投资实现产业整合，有助于公司扩大规模，提升产业链协同效率。本次投资事项短期内对公司生产经营不会发生实质影响；从长远看，如投资基金运作良好，将对公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次投资事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司此次参与设立产业投资基金事项。
独立董事签字：
于成磊 鲁旭波 李明文
二○一九年十月二十五日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-003江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东张兴国先生近日完成如下股份质押业务：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张兴国|否|294.84万股|2017年2月16日|2018年2月9日|方正证券股份有限公司|16.41%|资金需求|
|合 计||294.84万股||||||

2、股东股份累计被质押的情况
上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至本公告披露日，张兴国先生共计持有本公司股份1,796.80万股，占本公司总股本的11.17%。本次质押股份数量占其持有本公司股份总数的16.41%，占公司总股本的1.83%。截至本公告披露日，张兴国先生累计质押股份1,301.44万股，占其持有公司总股数的72.43%，占公司总股本的8.09%。
3、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东张兴国先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证
券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行以发行股份的方式购买西藏紫光神彩投资有限公司等5名北京紫光联盛科技有限公司（以下简称“紫光联盛”、“标的公司”）股东合计持有的紫光联盛100%的股权（以下简称“标的资产”）的重大资产重组（以下简称“本次交易”）。公司董事会就本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定具体说明如下：
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；公司已在本次交易的报告书中详细披露了本次交易已履行的以及尚未履行的决策和审批程序,并对本次交易的审批风险做了重大事项提示和重大风险提示。
2、根据交易对方出具的承诺，并经公司的合理调查，截至本次董事会会议召开日，紫光联盛间接控股子公司UNIC France Holdings将其持有的Financière LullyA股份质押给中国进出口银行北京分行（以下简称“银团质押”）及紫光联盛、北京紫光资本管理有限公司与其他相关方签署的《全球性贷款协议》中涉及对紫光联盛及其下属公司的权利限制（以下简称“贷款协议限制”）。除上述银团质押以及贷款协议限制外，本次交易中的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。就银团质押及贷款协议限制事项，西藏紫光神彩投资有限公司、北京紫光资本管理有限公司已经承诺于本次交易的标的资产交割之前或中国证监会要求的更早时点解除银团质押及贷款协议限制。因此，在上述承诺及相关法律程序得到适当履行的前提下，标的资产权属清晰，资产过户将不存在实质法律障碍和风险。
3、本次交易的标的资产为交易对方持有的标的公司100%股权，根据交易对方出具的承诺，并经公司的合理调查，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
4、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，不会影响公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。
5、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，董事会认为，满足相关前提条件且交易各方能够充分履行其各自的承诺的情况下，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2015-025沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2015年 4月 10日以电子邮件、传真方式发出。
2、本次会议于2015年4月23日上午9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层大会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。
4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、审议关于《2015年第一季度报告》的议案
具体内容详见2015年4月27日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2015年第一季度报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票数占总票数的100%。
2、审议关于《关于公司向沈阳蓝英自动控制有限公司和中巨国际有限公司借款的议案》
具体内容详见2015年4月27日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2015-028）。本议案为关
联交易，关联董事郭洪生、郭洪涛回避了表决。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票占出席会议非关联表决权的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议关于《关于增加 2014年年度股东大会议案的议案》
2014年年度股东大会新增议案内容详见公司于 2015年 4月 27日公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于增加 2014年年度股东大会临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》，议案的内容属于股东大会职权范围，本公司董事会同意将临时提案作为 2014年年度股东大会的议案，提交该次股东大会审议。因为增加的议案内容涉及关联交易，关联董事郭洪生、郭洪涛回避了表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。同意票占出席会议非关联表决权的100%。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
搜于特集团股份有限公司
2018-2020年股东回报规划
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司2018-2020年股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素。
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则。
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，坚持现金分红优先这一基本原则，公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、任意公积金以后，在不损害公司持续经营能力的前提下，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
第三条公司2018-2020年具体股东回报规划。
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式进行利润分配。经公司董事会根据公司的资金需求状况、现金流及盈余情况提议并经股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后有可分配利润的，如无重大投资计划或重大现金支出发生，则公司应当进行现金分红；公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制。
1、公司至少每三年重新审查一次未来三年股东回报规划，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过后生效。
搜于特集团股份有限公司2018年3月25日
北京国枫律师事务所
关于厦门科华恒盛股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0616号
致：厦门科华恒盛股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2017年11月7日和2017年11月21日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及《证券时报》公开发布了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》和《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年11月23日在厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈成辉先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月23日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月22日15:00至2017年11月23日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计13人，代表股份152,477,108股，占贵公司股份总数的54.7478%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意152,475,308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权1,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0012%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过
半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门科华恒盛股份有限公司2017
年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
黄巧婷
2017年11月23日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项发表的
事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》的事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司放弃其控股子公司上海越见网络科技有限公司增资优先
认购权未违反《公司法》等相关法律法规的规定，上海恺英网络科技有限公司放弃本次优先认购权具备合理性，有利于公司长远的战略规划。因此，我们同意上海恺英网络科技有限公司放弃增资优先认购权暨关联交易事项，同意将《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议，关联董事王悦、冯显超、盛李原应当回避表决。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2017年7月26日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-052成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况
2017年 8月 11日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体内容如下：
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：“长客新筑”）拟向四川天府银行成都分行（以下简称“天府银行”）申请综合授信，总授信敞口额度 30,000万元。授信品种包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，授信期限 12个月。
上述授信业务，拟由公司及公司实际控制人黄志明先生及其配偶吴金秀女士提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，黄志明先生、吴金秀女士为公司的关联自然人，其为长客新筑向天府银行申请授信提供担保事项已构成关联交易。
鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|-|-|
|名称|成都长客新筑轨道交通装备有限公司|
|住所|新津工业园区新材料产业功能区新材29路东侧|
|成立日期|2012年2月14日|
|法定代表人|陈翔越|
|注册资本|人民币壹亿元|
|经营范围|城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

（二）产权及控制关系
长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”），其中公司的持股比例为80%，长客股份的持股比例为20%。
（三）最近一年一期主要财务数据
单位:万元
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|序号|项目|2016年12月31日(2016年度)（经审计）|2017年3月31日(2017年1-3月)（未经审计）|
|1|资产总额|69,301.09|74,997.95|
|2|净资产|4486.86|4152.28|
|3|负债总额|64,814.23|70,845.67|
|4|资产负债率|93.53%|94.46%|
|5|营业收入|66,744.51|48.19|
|6|净利润|651.33|-334.59|

三、关联方情况
黄志明先生直接持有公司股份1,168,228股，通过控股股东新筑
投资集团有限公司间接控制公司23.27%的股份，为公司的实际控制
人。黄志明先生目前担任公司董事长、新筑投资集团有限公司董事长。
吴金秀女士目前没有直接或者间接持有公司股份。
黄志明先生、吴金秀女士本次为长客新筑向天府银行申请授信提供担保，不收取任何保费。
四、保证合同主要内容
（一）授信业务项下的全部债权及天府银行为实现债权和担保权而发生的费用。
（二）综合授信项下债务履行期限届满之日起两年。
五、风险控制
公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。
六、累计对外担保数量
截至 2017年 6月 30日，公司及子公司对外担保余额为 21,902.97万元，若本次担保发生后，公司及子公司对外担保余额为 51,902.97万元，占公司 2016年经审计净资产的比例为22.31%。
公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付货款共计 256.85万元。
七、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017年 8月 11日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2015-024南通江海电容器股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153792号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-014上海顺灏新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会;
2、会议主持人：董事长郭翥先生;
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2018年2月12日（星期一）下午14：00;
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年2月11日下午15:00—2月12日下午15:00；
4、现场会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东11人，代表股份312,197,012股，占上市公司总股本的45.4126％。
（2）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）8人，代表有效表决权股份数量为312,147,512股，占公司总股本的45.4054%。
（3）通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份数量为49,500股，占公司总股本的0.0072%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席、列席了本次会议。
三、议案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如下:1、审议通过《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》
表决情况：同意：312,194,012股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9990%；反对：3,000股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0010%；弃权：0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决结果：同意：1,490,712股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.7992%；反对：3,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.2008%；弃权：0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于公司使用自有资金进行风险投资的议案》
表决情况：同意：312,147,512股,占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9841%；反对：49,500股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0159%；弃权：0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者表决结果：同意：1,444,212股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.6861%；反对：49,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.3139%；弃权：0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
上海普世律师事务所葛晓奇、许莉静律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，法律意见书认为，上海顺灏新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、顺灏股份《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、上海普世律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-039浙江日发精密机械股份有限公司
关于收到深圳证券交易所 2018年年报问询函的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江日发精密机械股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 284号）（以下简称“《年报问询函》”）。根据深圳证券交易所的相关规定，现将《年报问询函》内容公告如下：
浙江日发精密机械股份有限公司董事会：
我部在对你公司2018年度报告进行审查的过程中，关注到如下事项：
1、2018年 12月，公司完成对 Airwork公司的收购。Airwork公司 2018年实现扣非后净利润2,023.81万新西兰元，未完成承诺的2,050万新西兰元业绩，业绩承诺完成比例为98.72%。
（1）请公司说明 Airwork公司与主要客户的业务开展情况、未完成承诺业绩的主要原因、2018年主营业务毛利率以及关联交易情况，与行业可比公司是否存在较大差异；说明Airwork公司是否存在提前确认收入、确认不符合条件的收入、收入确认跨期等情形，相应业务回款是否正常。
（2）请说明公司对 Airwork公司进行整合管控、业务管理的主要措施，说
明公司向其派出董事、高管的情况，Airwork公司核心管理团队是否稳定以及经营管理是否对个别人员存在重大依赖，公司是否能实现对其有效的管理控制。
2、2018年末，公司商誉账面原值 6.95亿元，主要是收购 Airwork公司形成6.68亿元商誉，公司2018年计提商誉减值准备975万元，请公司说明商誉减值测试的主要参数和过程，商誉减值准备计提是否充分、谨慎，是否符合《企业会计准则》的规定。
3、2019年 4月，公司拟变更募集资金用途，其中使用 1.84亿元募集资金收购刘刚、周志越及俞文进持有的日发航空装备的49%股权，收购完成后，日发航空装备将成为公司全资子公司。日发航空装备公司100%股权的评估值为 3.84亿元，较其2018年末净资产增值334%，请公司结合日发航空装备经营情况，说明购买前述少数股权的原因，说明前述交易是否构成关联交易，交易定价是否公允和合理。
4、2018年，公司应收账款账面余额为 4.71亿元，公司计提坏账准备 0.71亿元，坏账准备整体计提比例为15.10%。请公司结合应收账款账龄变化以及主要客户还款情况，说明应收账款坏账准备计提是否充分、谨慎，与行业可比公司是否存在较大差异，是否符合《企业会计准则》的规定。
5、关联方资金占用专项审计报告显示，2018年公司对合营企业 Allway Logistics Limited存在其他应收款 326.38万元，性质为非经营性往来，请公司说明前述往来款项的形成原因以及是否构成对外提供财务资助。
请你公司就上述事项做出书面说明，在2019年6月10日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报浙江证监局上市公司监管处。
以上为《年报问询函》的全部内容，公司将根据深圳证券交易所的要求，积
极组织相关各方尽快做好《年报问询函》的回复工作，并就上述事项及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年六月三日
股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2015-022
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日。
2、业绩预告类型：□亏损□亏损为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动 0%-5%|盈利：3781.29万元|
||盈利：3781.29万元至3970.35万元||

注：非经常性损益对净利润的影响金额约为323.20万元，主要为政府补助。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动说明
截止2015年三季度，公司经营稳定，总体收入水平较上年同期保持增长，主要来自于制药、环保和水处理领域的树脂产品销售收入增长。
报告期公司盈利能力小幅波动，净利润较上年同期变动幅度为0%-5%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年三季度业绩具体数据将在公司 2015年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-055科大讯飞股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015年 8月26日以书面形式发出会议通知，2015年9月1日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事 11人，其中刘昕先生、舒华英、胡宏伟先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加设立募集资金专用帐户的议案》。
鉴于本次非公开发行募集资金投资项目的实际业务开展需要，同意公司在招商银行股份有限公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦东发展银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行增加开设募集资金专用账户。该等专户仅用于募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一五年九月七日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-49攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2015年 9月 24日上午 11:00以通讯方式召开。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于拟调整部分固定资产折旧年限的议案》。
监事会同意公司调整部分固定资产折旧年限。具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2015-50）。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》。
监事会同意对前期会计差错进行更正和追溯调整并将该议案提呈股东大会审议。有关前期会计差错更正及其追溯调整的具体情况，详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告》（公告编号：2015-51）。
股东大会召开时间另行通知。
本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会二〇一五年九月二十六日