证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-057号
河北汇金机电股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第三届董事会第十八次会议于 2018年 4月 12日召开，会议决定于 2018年 5月 4日（星期五）召开公司2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：河北汇金机电股份有限公司2017年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2018年5月4日（星期五）下午14：00开始。
（2）网络投票日期与时间：2018年5月3日—2018年5月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 3日下午 15:00至2018年5月4日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2018年4月25日（星期三）
（1）在公司本次股东大会股权登记日 2018年 4月 25日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司 2号楼3层大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
3《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》；
7、《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》；
8、《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》；
9、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
10、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；
11、《关于2018年度董事薪酬方案的议案》；
12、《关于2018年度监事薪酬方案的议案》；
13、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
15、《关于增加公司经营范围的议案》；
16、《关于修改<公司章程>的议案》；
17、《关于深圳市北辰德科技股份有限公司2017年度业绩承诺未实现情况的议案》；
18、《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》；
20、《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司51%股权及债权转让暨关联交易的议案》。
以上议案已经由公司于 2018年 4月 12日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。其中议案18、议案20属于关联交易事项，议案14、议案16须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：以下所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司2017 年年度报告全文及摘要的议案》||√||
|2.00||《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》||√||

||||
|-|-|-|
|3.00|《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》|√|
|4.00|《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》|√|
|8.00|《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》|√|
|9.00|《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|10.00|《关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案》|√|
|11.00|《关于2018年度董事薪酬方案的议案》|√|
|12.00|《关于2018年度监事薪酬方案的议案》|√|
|13.00|《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|14.00|《关于公司注册资本变更的议案》|√|
|15.00|《关于增加公司经营范围的议案》|√|
|16.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|17.00|《关于深圳市北辰德科技股份有限公司 2017 年度业绩承诺未实现情况的议案》|√|
|18.00|《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰|√|

||||
|-|-|-|
||德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》||
|19.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》|√|
|20.00|《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司51%股权及债权转让暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年4月26日（星期四）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。请发送传真后电话确认。来信请寄：河北省石家庄市高新区湘江道209号，河北汇金机电股份有限公司董事会办公室，邮编：050035（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司董
事会办公室
联系人：张云霞
联系电话：0311-66858368
联系传真：0311-66858108
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
河北汇金机电股份有限公司董事会2018年4月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365368”，投票简称为“汇金投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会议案对应编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|100||总议案：以下所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司2017 年年度报告全文及摘要的议案》||√||
|2.00||《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》||√||
|3.00||《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》||√||
|4.00||《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》||√||
|5.00||《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》||√||
|6.00||《关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案》||√||
|7.00||《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》||√||
|8.00||《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》||√||
|9.00||《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理||√||

||||
|-|-|-|
||财产品的议案》||
|10.00|《关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案》|√|
|11.00|《关于2018年度董事薪酬方案的议案》|√|
|12.00|《关于2018年度监事薪酬方案的议案》|√|
|13.00|《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|14.00|《关于公司注册资本变更的议案》|√|
|15.00|《关于增加公司经营范围的议案》|√|
|16.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|17.00|《关于深圳市北辰德科技股份有限公司 2017 年度业绩承诺未实现情况的议案》|√|
|18.00|《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》|√|
|19.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》|√|
|20.00|《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司51%股权及债权转让暨关联交易的议案》|√|

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代
表议案2，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2018年5月4日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 3日下午15：00时，结束时间为2018年5月4日下午15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
河北汇金机电股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2018年 5月 4日召开的河北汇金机电股份有限公司 2017年年度股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：以下所有议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》||√|||||
|3.00||《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》||√|||||
|4.00||《关于公司2017年度财务决算报告的议案》||√|||||
|5.00||《关于公司2017年度利润分配预案的议案》||√|||||
|6.00||《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》||√|||||
|7.00||《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》||√|||||
|8.00||《关于公司及控股子公司申请银行授信额度||√|||||

||||
|-|-|-|
||的议案》||
|9.00|《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|10.00|《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》|√|
|11.00|《关于2018年度董事薪酬方案的议案》|√|
|12.00|《关于2018年度监事薪酬方案的议案》|√|
|13.00|《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》|√|
|14.00|《关于公司注册资本变更的议案》|√|
|15.00|《关于增加公司经营范围的议案》|√|
|16.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|17.00|《关于深圳市北辰德科技股份有限公司2017年度业绩承诺未实现情况的议案》|√|
|18.00|《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资 2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》|√|
|19.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》|√|
|20.00|《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责|√|

||
|-|
|任公司 51%股权及债权转让暨关联交易的议案》|

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人(签章)：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
河北汇金机电股份有限公司
2017年年度股东大会参会股东登记表
||
|-|
|个人股东姓名/ 法人股东名称|
|个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码|
|股东地址|
|股东账户号码|
|持股数量|
|是否本人参会|

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。