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证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2018-044环旭电子股份有限公司
关于 2018年半年度报告环境信息的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日披露了《环旭电子股份有限公司2018年半年度报告》，现对公司《2018年半年度报告》中的环境信息相关内容进行补充披露。
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|一、公司《2018 年半年度报告》“第五节 重要事项”中的 “十四、环境|
|信息情况”补充披露如下内容：|

十四、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用□不适用
1.排污信息
√适用□不适用
（2）截止2018年6月30日环胜电子（深圳）有限公司（以下简称“环胜深圳”）工业废气处理及危废处理资讯如下：
工业废气排放信息如下（2018.1.1-2018.6.30）
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|采样点位置|标 干 烟气流量|检测结果||||监测单位和方式|
|||VOCs||非甲烷总烃|||
|||排 放 浓 度Mg/m3|排 放 速 率Kg/h|排 放 浓 度Mg/m3|排 放 速 率Kg/h||
|A-1栋废气排放口|31960|0.814|0.026|3.46|0.111||
|A-2栋废气排放口|32363|0.687|0.022|2.60|0.084|深圳市帕斯环境检测技术有限公司（2018 年05月17日委托）|
|A-3栋废气排放口|30922|0.984|0.030|3.83|0.118||
|B-4栋废气排放口|31828|1.12|0.036|2.90|0.092||
|B-5栋废气排放口|32302|0.852|0.028|3.32|0.107||
|参考标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段第二级标准||----|----|120|29||

危险废弃物排放信息如下（2018.1.1-2018.6.30）
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|危险名称|危废类别|危废编号|产 生 量（吨）|转 移 量（吨）|贮 存 量（吨）|处置或者回收情况|
|有机溶剂废物|HW06|900-406-06|20.56|20.56|0|交予有资质单位处理|
|废有机溶剂|HW06|900-404-06|14.17|14.17|0|交予有资质单位处理|
|废弃包装空桶|HW49|900-041-49|3.63|3.63|0|交予有资质单位处理|
|废电路板（有器件）|HW49|900-045-49|31.66|31.66|0|交予有资质单位处理|
|废电路板（无器件）|HW49|900-045-49|0.767|0.767|0|交予有资质单位处理|
|废干电池|HW49|900-044-49|0.06|0.06|0|交予有资质单位处理|

 2.防治污染设施的建设和运行情况
√适用□不适用
（2）环胜深圳防治污染设施建设情况：环胜深圳依《广东省大气污染防治行动方案》实施要求，废气 VOCs推行“一企一策”改造工作，公司于2017年11月委请专业资质公司进行设计和施工，废气处理工艺采用“UV光催化净化技术+活性炭吸附法”，于2018年5月竣工验收，并通过专家评审，正式投入运营。
运行情况：共5套处理系统，单套风量为60000M3/h,废气设施治理效率为80%，公司对排放的废气执行季度监测，各设施运行状态良好，检测结果显示废气达标排放。
3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用□不适用
（2）环胜深圳2018年1-6月无新增环评及环境保护行政许可项目
最新环评及主要行政许可信息如下：
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|环评/行政许可名称|许可机关|许可时间|许可文号|
|环评批复（扩建项目）|深圳市南山区环境保护和水务局审批|2015年6月17日|深南环水评许[2015]113号|
|排污许可证|深圳市南山区环境保护和水务局审批|2016年8月24日|许可证编号：4403052016000044|

4.突发环境事件应急预案
√适用□不适用
（2）环胜深圳于 2017年 12月 28号发布了最新版环境应急预案，并于 2018年 1月通过深圳市南山区环境保护和水务局备案，截止 2018年 6月预案信息无变化。
5.环境自行监测方案
√适用□不适用
（2）环胜深圳环境自行监测包括生活废水、废气及噪音检测，生活废水、噪音
执行年度监测，废气执行季度监测。
6.其他应当公开的环境信息
√适用□不适用
（2）环胜深圳其它环境信息
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|履行社会责任情况|通过健全的劳资沟通机制，提供员工发展、舒适及安全的工作环境，建立幸福职场，持续推动并扩大社会参与活动。|
|环保方针和年度环保目标及成效|遵守法令、响应环保，危害预防、沟通训练，污染预防、持续改善，节能减废、有效利用，建立目标、永续经营。|
|环保投资和环境技术开发情况|每年有专门的资金投入到环保项目中，保证环保资金专项专用，该项资金用于每年的环境检测、污染防治，保证各项环境排放符合环保法规要求。|
|半年度资源消耗总量情况|水：51,608吨/半年（1-6月） 电：15,463,500度/半年（1-6月）|
|半年度环境违法情况|无|
|半年度环境奖励情况|无|

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用√不适用
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
除上述补充内容外，公司 2018年半年度报告其他内容未发生变化。
特此公告！
环旭电子股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2019-022转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于股权投资基金的有限合伙人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权投资基金的基本情况
2018年4月19日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟设立股权投资基金的变更及签署合伙协议的议案》，同意公司以自有资金12,000万元人民币与兴证创新资本管理有限公司（以下简称“兴证创新”）、伍文祥共同投资设立股权投资基金——平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙），股权投资基金规模为人民币 15,000万元。具体内容详见 2018年 4月 20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于设立股权投资基金的公告》（公告编号：临2018－014）。
2018年7月23日，股权投资基金完成了工商登记手续，并取得了平潭综合实验区行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见 2018年 7月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：临2018－049）。
2018年12月19日，合伙人伍文祥将占平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）的出资财产份额1%（认缴出资额 150万元人民币）以 0万元人民币转让给新合伙人赵娜。2018年 12月 24日，兴证创新完成了合伙人工商变更登记手续。具体内容详见 2018年 12月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关
于股权投资基金的有限合伙人变更的公告》（公告编号：临2018－085）。
二、合伙人变更情况
2019年3月18日，合伙人赵娜将占平潭兴证鑫泽股权投资合伙企业（有限合伙）的出资财产份额1%（认缴出资额150万元人民币）以0万元人民币转让给兴证创新。
财产份额转让后，全体合伙人出资情况如下：
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||合伙人||||原认缴出资||原认缴出|）||||现认缴出资||现认缴出|）||出资|
||||原合伙人|||||||现合伙人||||||||
||类型||||额（万元）||资比例（%|||||额（万元）||资比例（%|||形式|
|无限合伙人||兴证创新资本管理有限公司||2,850.00||19.00|||兴证创新资本管理有限公司||3,000.00||20.00|||货币||
|有限合伙人||江苏江南水务股份有限公司||12,000.00||80.00|||江苏江南水务股份有限公司||12,000.00||80.00|||货币||
|有限合伙人||赵娜||150.00||1.00||||||||||货币||
|合计||||15,000.00||100.00|||||15,000.00||100.00|||||

三、合伙人变更进展及对公司的影响
1、合伙人变更进展
2019年3月21日，兴证创新完成了合伙人工商变更登记手续。
2、对公司的影响
除有限合伙人变更外，其他合伙协议条款及相关事宜均未发生变化，不会对公司的投资事宜产生重大影响。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-004
北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2017年1月19日在公司会议室召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
同意公司 2016年度利润分配的如下预案：
以总股本 44,700万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.5元（含税），共计支付现金股利 201,150,000元，剩余未分配利润滚存至下一年度。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
审议通过经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的年度财务报表审计报告；
审议通过经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司拟购买浙江大豪明德智控设备有限公司交易标的年度财务报表审计报告以及公司备考审阅报告；
审议通过公司根据年度财务报表审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的年度报告及其摘要。
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
同意将公司根据年度审计报告、上交所上市规则及公司章程等规定编制的年度报告及其摘要提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本项议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于会计政策调整的议案》；
该议案表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司监事会2017年1月20日报备文件
（一）监事会决议
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016—059号武汉三镇实业控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年 3月 21日召开的第六届董事会第四十一次会议中，审议通过了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组事项的相关议案，并于 2016年 3月 22日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。2016年 3月 29日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0290号）（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，积极组织中介机构、交易各方及标的公司对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复，对重大资产重组预案及摘要进行了修订及补充，并于4月7日披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告（详见 2016年 4月 7日公司相关公告信息）。依据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票于 2016年 4月 7日复牌。
2016年 9月 12日，公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）书面函告，水务集团拟就本次重组涉及的有关事项与相关各方及政府部门进行论证汇报。经公司向上海证券交易所申请，本公司
股票已于2016年9月13日起停牌（详见2016年9月13日公司相关公告）。
2016年 9月 20日，公司再次收到水务集团书面函告：水务集团目前正与中介机构及相关各方就本次重组涉及的有关事项进行研究和论证，并拟对本次资产重组预案进行调整（详见 2016年 9月 22日公司相关公告）。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组事项进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关中介机构正抓紧进行本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估、法律等方面的工作，并按照相关法律、法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
截止本公告日，公司正依据相关规定积极推进本次重大资产重组工作，与水务集团等交易对方就重组预案调整事项进行协商讨论，并与有权国资管理部门进行沟通，对本次重大资产重组预案进行调整。预计标的资产范围不会发生重大变化，但标的资产的收购方式及交易对象预计会有适当调整。
目前本次重组标的公司经营正常，各项业务均有序开展。
二、重大资产重组事项特别提示
1、受中国证监会上市部发布的监管问答相关要求影响，本次重组预案调整预计还将涉及本次重大资产重组募集配套资金的用途改变，预计将取消补充流动资金项目并减少用于上市公司项目建设的募投项目，同时相应增加支付现金对价金额。由于本次重大资产重组预案的定价基准日将进行调整，本次发行股份购买资产及募集配套资金的股份发行价格以及发行数量预计也将相应发生调整变化。
2、公司于2016年4月7日披露的《武汉控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明。目前，本次重组预案调整工作仍在继续推进中，公司正就重组预案调整与交易对方论证磋商，本次重组涉及的审计、评估等工作尚在开展中，供水相关标的公司亦尚在沟通特许经营相关事宜，因此本次重大资产重组预案调整事项尚存在一定不确定性，最终预案以经公司董事会审议通过并对外披露的公告信息为准，提请投资者认真阅读公司已经披露的重大风险因素相关内容。
3、公司将尽快完成本次重大资产重组预案的调整工作，重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司将加强与相关各方的沟通协调，积极推进本次重组进展，于2016年10月20日披露调整后的重组预案并复牌。
4、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，在本次停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司将积极履行信息披露义务，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司发布的信息以在上述指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2016年 10月 18日
东方集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日召开了第八届董事会第二十九次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司独立董事，我们对公司本次董事会审议事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现发表如下独立意见：
一、《关于公司子公司申请信托贷款以及公司签署信托受益权转让合同的议案》
北京青龙湖国际会展有限公司申请信托贷款用于主营业务发展，属于正常的融资行为，公司签署《信托受益权转让合同》作为增信措施符合融资需要，不存在损害公司及股东利益的行为。相关融资金额未超过公司股东大会授权范围，已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意公司子公司向西藏信托有限公司申请信托贷款以及公司签署信托受益权转让合同事项。
二、《关于公司子公司债权融资以及提供担保事项的议案》
国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）此次债权融资的目的是为满足相关开发项目建设资金需求，属于正常的融资行为，国开东方资信状况良好，经营稳定，具备偿还债务能力，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。国开东方为公司二级控股子公司，本次融资及担保事项未超过公司股东大会授权范围，已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意关于公司子公司债权融资以及提供担保事项。
独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明2016年10月19日
曲美家居集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事
项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》）（“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《曲美家居集团股份有限公司章程》等有关规定，作为曲美家居集团股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司对外担保的独立意见
为实施本次重大资产购买，履行支付义务，公司或子公司拟向境内外相关金融机构申请贷款额度，并拟为前述融资事项提供担保，担保的主债权不超过公司收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司EkornesASA100%股权成交金额及所涉利息及其他相关费用的总和。前述担保事项有利于本次重大资产购买的推进，符合公司的发展需要，符合相关法律法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
2、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
公司制定的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，兼顾了公司可持续发展需要和投资者的合理投资回报，符合相关法律法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
3、关于公司拟接受股东财务资助事项的独立意见
本次接受股东财务资助事项的相关议案在提交董事会审议前已经我们事前认可。
公司接受控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾及股东赵瑞杰提供财务资助，有助于增加本次重大资产重组资金使用保障程度和提高本次重大资产重组效率。
本次财务资助的资金使用费率根据相关股东的实际筹集资金的成本确定，并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息，交易过程中如产生税费由公司全额据实承担，定价公允、公平、合理。本次财务资助不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
4、关于公司变更募集资金投资项目的独立意见
公司拟取消东区生产基地项目中5号厂房和办公楼及食堂的建设，将该项目中尚未使用的募集资金本金23,537.10万元及全部利息（截至2018年5月22日，利息收入3,216.02万元）用于公司支付要约收购Ekornes公司股份的部分对价，符合公司整体战略规划，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
本次变更公司募集资金用途的议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。
综上，我们同意公司董事会第九次会议审议批准上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2019-008债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信专（2018）372号审计报告，截至2017年12月31日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的净资产为 723,273.21万元，借款余额约为 424,605.70万元。截至2018年12月31日（未经审计），借款余额约为 602,646.59万元，累计新增借款178,040.89万元，占2017年经审计净资产的 24.62%，为应付债券和短期借款新增所致，超过上年末经审计净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
单位：万元
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|项目|2017年末借款余额|新增|新增借款占上年末净资产比例|2018年12月末借款余额|
|银行贷款|-|1 1 2,885.33|15.61%|112,885.33|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|420,476.81|65,494.35|9.05%|485,971.16|
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|3,608.80|-322.53|-0.04%|3,286.27|

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|-|-|-|-|-|
|其他借款|520.09|-16.26|0.00%|503.83|
|合计|424,605.70|178,040.89|24.62%|602,646.59|

本期新增借款（未经审计）主要为公司债券和银行贷款，本期借款减少主要为债券回购，包括：
1、公司债券：
单位：万元
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|债券名称|面值|发行日期|债券期限|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|DrPengHldHKn5.05%200601S|5亿美元|2017-6-1|3年|321,149.77|-|-33,678.61|287,471.16|
|17 鹏博债|10亿人民币|2017-6-16|5 年|99,327.04|150.95|-|99,477.99|
|18 鹏博债|10亿人民币|2018-4-25|5 年|-|100,000.00|-977.99|99,022.01|
|合计|-|-|-|420,476.81|100,150.95|-34,656.60|485,971.16|

备注：
（1） DrPengHldHKn5.05%200601S回购债券本币金额7,665.00万美元，折合人民币
36,156.43万元，另汇率变动影响2,477.82万元。
（2）17鹏博债的增加及18鹏博债的减少主要为溢折价摊销。
2、主要银行贷款
单位：万元
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|银行名称|起始日期|到期日|期初余额|本期新增|本期减少|期末余额|
|法国外贸银行|2018-12-17|2023-10-1|-|44,885.33|-|44,885.33|

备注：
（1）法国外贸银行借款本金6,540.00万美元（44,885.33万元人民币），借款合同约定可以随时还款，最晚还款期限为2023年10月1日。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
本公司所在行业的经营以预收款为主，目前资金主要来源于预收客户服务费以及债券融资。通过新增债券，可以在一定程度上满足公司流动资金需求，有利于锁定公司的财务成本，获得长期稳定的经营资金，降低短期偿债压力，优化公司债务结构。新增借款不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响，截至目前公司各项业务经营情况良好。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-065茶花现代家居用品股份有限公司
关于完成南京分公司工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在南京市设立分公司。具体内容详见公司于2019年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2019-064）。
近日，公司完成了南京分公司的工商注册登记手续，并取得南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：茶花现代家居用品股份有限公司南京分公司。
2、统一社会信用代码：91320115MA20L9QL7T。
3、类型：股份有限公司分公司。
4、负责人：唐震坤。
5、营业场所：南京市江宁区菲尼克斯路70号35栋302室(江宁开发区)。
6、成立日期：2019年12月12日。
7、经营范围：塑料日用制品、工业塑料配件、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的加工、销售；销售乳胶制品、竹木餐具（不含一次性餐具）；
经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
北京市浩天信和律师事务所
关于华电能源股份有限公司
2017年第二次股东大会的律师见证法律意见书
致：华电能源股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（2013年修订）、《中华人民共和国公司法》（2014年修订）及《上市公司股东大会规则》（[2014]46号）、《华电能源股份有限公司章程》的规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“浩天律师”）接受华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所张玉凯、史孟奇律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公司已于2017年10月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》等指定报刊及上券交易所（以下简称“上交所”）网站上公告《华电能源关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；于2017年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》等指定报刊及上交所网站上公告《华电能源2017年第二次临时股东大会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议案。
本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年10月30日上午9:00在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室如
期召开。公司已通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台；通网络投票采用上交所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2017年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年10月30日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
浩天律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《华电能源关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，截至2017
年10月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司A股股东或其委托的代理人和2017年10月24日交易结束后登记在册的B股
股东或其委托的代理人均有权参加本次股东大会。
1、现场会议的出席情况
浩天律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共44名，代表公司有表决权股份数930,108,667股，占公司有表决权股份总数的47.29%。其中B股股东及股东代理人41名，代表公司有效表决权股份数21,973,168股，占公司B股股份总额的5.09%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及浩天律师等。
2、投票情况
根据上交所向公司提供的本次股东大会会议投票统计表，本次股东大会进行有效表决的股东及股东代理人共47名，代表公司有效表决权的股份930,402,367股，
占公司股份总额47.31%，其中B股股东及股东代理人42名，代表公司有效表决权股份数21,978,168股，占公司B股股份总额的0.05%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，浩天律师认为本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，浩天律师确认如下本次股东大会的表决结果：
（一）审议通过《关于处置黑河市兴边矿业有限公司和北京优邦投资有限公司部分股权的议案》；
同意票：930,112,767股，占参加会议有表决权股份总数的99.9689%；
反对票：289,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.0311%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：48,986,302股，占参加会议有表决权股份总数的99.4123%；
反对票：289,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.5877%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司收购佳木斯热电厂热泵项目资产关联交易的议案》；
同意票：48,986,302股，占参加会议有表决权股份总数的99.4123%；
反对票：289,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.5877%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果如下：
同意票：48,986,302股，占参加会议有表决权股份总数的99.4123%；
反对票：289,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.5877%；
弃权票：0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
本项议案关联股东中国华电集团公司回避表决。
五、结论意见
综上，浩天律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页以下无正文）
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-023转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”或“公司”）于近日收到国家知识产权局商标局下发的《国家知识产权局商标局关于“奇精 QI JING及图”商标案件请示的批复》（商标驰字[2019]61号），主要内容如下：
经研究，根据《商标法》《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，同意对奇精机械股份有限公司使用在传动装置（机器）、机器传动装置商品上的第1585792号“奇精QIJING及图”注册商标予以驰名商标扩大保护。
公司第 1585792号“奇精QIJING及图”注册商标被认定为中国驰名商标，有利于维护公司知识产权及品牌权益，进一步增强公司的市场竞争力与影响力。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2015-042
中节能风力发电股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）因需核实重要信息，于 2015年 7月 9日披露了《中节能风力发电股份有限公司停牌公告》（公告编号：2015-035），公司股票自 2015年 7月 9日起停牌。
现将公司核实的事项公告如下：
2015年 7月 8日，公司关注到，媒体报道《甘肃省河西走廊清洁能源基地建设方案》已获得国家能源局批准。据报道，该方案提出在河西走廊新建风电项目 500万千瓦、新建光电项目 150万千瓦。
作为甘肃省河西走廊地区最大的风电开发商之一，2011年 4月 19日，公司收到甘肃省发改委下发的《甘肃省发展和改革委员会关于加快开展酒泉千万千瓦级风电基地二期风电场工程项目前期工作的通知》（甘发改能源〔2011〕542号文），要求公司开展马鬃山第二风电场 AB区 400MW工程的前期工作。
目前，公司正在开展前期工作的马鬃山第二风电场 B区 200MW工程预计投资在15亿元以上，如获核准将属于公司重大投资事项。因此，公司在获悉上述媒体报道后，特向酒泉市能源主管部门问询，《甘肃省
河西走廊清洁能源基地建设方案》新建的 500万千瓦风电项目中是否有公司已开展前期工作的马鬃山第二风电场 B区 200MW工程项目。
酒泉市能源主管部门经向上级主管机关核实,告知公司，《甘肃省河西走廊清洁能源基地建设方案》涉及的 500万千瓦新建风电项目具体实施方案尚在研究中，请公司等待正式通知。
公司董事会认为该事项已经核实完毕，公司将继续关注此事项的后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
经本公司申请，公司股票将于 2015年 7月 13日复牌。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
银座集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书国浩律师（济南）事务所
关于银座集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之
法律意见书
致：银座集团股份有限公司
国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受银座集团股份有限公司（以下简称“银座股份”或“公司”）的委托，指派本所律师林泽若明、郭彬（以下简称“本所律师”）出席银座股份 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规及规范性文件、《公司章程》；召集人资格、出席会议人员的资格是否合法有效；会议的表决程序、表决结果是否合法有效发
银座集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书表法律意见。不对这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露。
本所律师就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会系由公司 2019年 12月 9日召开的第十二届董事会 2019年第六次临时会议作出决议召集召开。公司董事会于 2019年 12月 10日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《银座集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，于2019年12月18日在上述媒介刊登了《银座集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告》。
上述通知等公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
本所律师认为，上述会议通知公告的发出时间、内容和方式符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，根据《银座集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中：
银座集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书股东大会召开当日的交易时间段 ,即 2019年 12月 25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2019年12月25日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于2019年12月25日14：30时在山东省济南市泺源大街 66号银座大厦 C座 19层公司会议室召开。
公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间与《股东大会通知》公告内容一致。
本次股东大会现场会议由董事长侯功海先生主持，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
2、根据公司制作的股东签名册，并经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人提交之身份证明资料、公司提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子数据方式传来公司截止到 2019年 12月 18日公司股东名册等资料进行核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人 5人，代表股份129,330,084股，占公司总股本的24.87%。
银座集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书4、公司部分董事、全部监事和本所律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员和公司董事会办公室相关人员列席了本次股东大会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席公司本次股东大会人员的资格均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议召开的公告中所列明的会议审议事项一致。
2、本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表及律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。参加本次股东大会投票表决的股东、股东代表及委托代理人共计 14人，代表股份147,831,599股，占公司总股本的28.43%。
4、根据本所律师验证，本次股东大会表决通过了《关于更换公司董事的议案》，表决结果为：赞成147,426,616票，占参会股东代表股份的99.73%，其中中小股东赞成20,088,263票，占参会中小股东代表股份的98.02%。
上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，对中小股东表决单独计票，上述议案不涉及关联交易。
银座集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书有鉴于上述事实，本所律师认为上述表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的普通议案，经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上同意，获得有效通过，本次会议无特别决议议案。
四、本次股东大会没有审议未列入会议议程的议案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
银座集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书【此页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页】
国浩律师（济南）事务所
负责人：郑继法
经办律师：林泽若明
郭 彬
二○一九年十二月二十五日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-061转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2019年 8月 13日公司分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签署了《人民币单位协定存款合同》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放，有效期为一年。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1237号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司组织发行可转换公司债券 3,300,000张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行。该次发行共计募集资金人民币 33,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 800.00万元(该部分属于发行费用，为不含税金额)后实际收到的募集资金为 32,200.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018年 12月 20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和验资费用等其他发行费用(均不含税)合计 256.79万元后，公司本次募集资金净额为 31,943.21万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕480号）。公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对募集资金采取了专户储存管理，于 2018年 12月 27日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、本次将未使用募集资金以协定存款方式存放的基本情况
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营、保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用不超过人民币 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。
为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2019年8月 13日公司分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签署了《人民币单位协定存款合同》，约定公司将在开户银行存储的募集资金以协定存款方式存放。协议具体内容如下：
1.公司与广发银行股份有限公司宁波宁海支行签订《人民币单位协定存款合同》，主要内容如下：
（ 1）公司在广发银行开立人民币协定存款账户，账号为9550880078074300164（即可转债募集资金专户），基本存款额度为人民币壹拾万元。账户按季结息，包含活期存款利息和协定存款利息，每季末月的 20日为结息日。计息期间如遇利率调整则分段计息。
（2）协定存款利率为按中国人民银行公布的协定存款基准利率上浮20%计算。对小于或等于基本存款额度的部分按活期存款挂牌利率计算活期存款利息，对大于基本存款额度的部分按协定存款利率计算协定存款利息。
（3）本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为壹年，合同有效期满，如双方均未书面提出终止或变更合同的，本合同自动续签，续签有效期为壹年。
合同有效期内，如募集资金户销户，则本协议自动终止。
2.公司与交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订《人民币单位协定存款合同》，主要内容如下：
（1）公司在交通银行开立协定存款账户，账户为 561006258018010142110（即波轮洗衣机离合器募集资金专户）与561006258018010142034（滚筒洗衣机零部件募集资金专户），协定存款的最低留存额为伍拾万元。账户按日计息，按季结息，每季度末20日为结息日、21日为付息日。
（2）协定存款利率为按照人民银行公布的协定存款基准上浮40%。计息期间遇人民银行调整利率的，账户协定存款额自调整日起按照人民银行公布的调整后协定存款基准上浮40%计算。在每个自然日结束时，协定存款账户中存款余额超出约定的最低留存额并以万元为单位取整后的金额为协定存款额，取整后剩余的不足万元部分不计入协定存款额。协定存款账户内除协定存款额以外的资金为
活期存款，包括最低留存额（含）以内的资金以及前述不足万元部分金额（如涉及）。协定存款额按交通银行发布的当日适用的交通银行协定存款挂牌利率计息，活期存款按当日适用的交通银行单位活期存款挂牌利率计息。
（3）本合同经双方签字盖章后生效，合同有效期为一年，自本合同生效之日起算。除非一方于有效期限届满日前书面通知对方不再续展本合同有效期，有效期自届满日起自动延期一年。合同有效期内，如募集资金户销户，则本协议自动终止。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2019年8月15日
健康元药业集团 监事会审核意见健康元药业集团股份有限公司
监事会对《2016年半年度报告及其摘要》审核意见
本公司于 2016年8月26日（星期五）召开六届监事会十四次会议，会议审议《2016年半年度报告及其摘要》议案，现监事会对该项议案发表审核意见如下：
本监事会认为：本公司编制的《2016年半年度报告及其摘要》（以下简称：半年报及其摘要）的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实的反映公司 2016年半年度的经营管理及财务状况，参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年八月三十日
安徽天禾律师事务所
关于安徽金种子酒业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
天律证字[2016]第00124号
致：安徽金种子酒业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽金种子酒业股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张晓健、李刚律师（以下简称“天禾律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，天禾律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2016年 3月 23日第四届董事会第三十六次会议决议及会议记录；
3、公司 2016年 3月 24日刊登于上海证券交易所网站的第四届董事会第三十六次会议决议公告和关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知；
4、公司 2016年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司 2016年 3月 23日第四届董事会第三十六次会议决议，公司于 2016年 3月 24日以公告形式在上海证券交易所网站发布了关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
2、公司本次股东大会于 2016年 4月 8日下午2：00在公司总部三楼会议室召开，会议由宁中伟女士主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与通知内容一致。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
1、根据本所律师现场见证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 19人，均为 2016年 4月 1日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，共代表公司股份 178824986股，占公司股份总数的32.17%。股东本人出席现场会议的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师现场见证，公司本次股东大会就会议通知公告中列明的议案进行了审议并以记名投票方式进行了逐项表决。对于选举董事、独立董事和监事的议案采用了累积投票制。本次股东大会审议和表决的议案与公告的内容相符，没有进行修改。本次股东大会投票结束后按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和清点，并当场宣布表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过关于第五届董事会独立董事津贴的议案。
表决结果：同意 178620884股，占出席会议有表决权股份的99.88%；反对 204102股，占出席会议有表决权股份的0.12%；弃权 0股。
2、通过关于选举董事的议案，选举宁中伟、张向阳、杨红文、徐三能、金彪、陈新华为第五届董事会董事。
表决结果：宁中伟 178620894票，张向阳 178620894票，杨红文 178620894票，徐三能 178620894票，金彪 178620894票，陈新华 178620892票。
3、通过关于选举独立董事的议案，选举刘志迎、尹宗成、江书海为第五届董事会独立董事。
表决结果：刘志迎 178620894票，尹宗成 178620894票，江书海
178620894票。
4、通过关于选举监事的议案，选举朱玉奎、任军文、吴宏萍为第五届监事会监事。
表决结果：朱玉奎 178620894票，任军文 178620894票，吴宏萍 178620894票。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，公司 2016年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，签字页附后）
（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽金种子酒业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张晓健
李刚
二○一六年四月八日