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证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-045
山东矿机集团股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年12月30日收到公司董事张义贞女士的书面辞职报告，张义贞女士本人已办理退休，申请辞去公司董事及董事会各委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张义贞女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。上述辞职报告自 2014年 12月30日送达公司董事会时生效。
张义贞女士辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对张义贞女士在任期间，对公司发展的辛勤付出和所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-015宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第 5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第5次会议的通知及议题于2016年3月5日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年3月10日以通讯表决的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的议案》
同意公司与宜宾临港经济技术开发区管理委员会签订《宜宾天原集团股份有限公司老厂区整体搬迁补偿协议》，同时提请股东大会授权董事会负责上述事宜及公司董事会授权经营层具体实施。
涉及搬迁补偿协议具体内容及其他相关事项详见《关于签订老厂区整体搬迁补偿协议的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》同意公司于 2016年 3月 28日在四川宜宾召开公司 2016年度第二次临时股东大会。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
关于湖北博盈投资股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会
之
法律意见书
大成证字[2014]第4382-1号
www.dachenglaw.com
北京市东直门南大街3号国华投资大厦5、12-15层（100007）
5/F-12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788 (12/F), 58137766 (15/F) , 58137778 (5/F)
关于湖北博盈投资股份有限公司2014年度第一次临时股东大会之法律意见书
北京大成律师事务所
关于湖北博盈投资股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会之法律意见书
大成证字[2014]第4382-1号
致：湖北博盈投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖北博盈投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受湖北博盈投资股份有限公司（以下简称“博盈投资”或“公司”）的委托，指派本所张刚律师、陈玲玲律师出席公司 2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
声明：
1、为出具本法律意见书，本所律师审查了博盈投资本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到博盈投资如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本材料、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本材料、复印件等与原始材料一致。
2、在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席会议的人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
3、本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、提案及召开程序
1
关于湖北博盈投资股份有限公司2014年度第一次临时股东大会之法律意见书
（一）本次股东大会的召集、提案
2014年 4月 14日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，做出了召开本次临时股东大会的决议。2014年4月15日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》。
2014年 4月 15日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北博盈投资股份有限公司关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》。
根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东，会议通知中已载明本次会议的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等内容。
本所律师认为：本次股东大会的召集、提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会于 2014年 4月 30日上午 10点 30分在北京市朝阳区二十一世纪饭店召开。到会股东及股东代理人共计 2名，代表股份 83871600股，占公司总股本的15.21%。本次股东大会由董事会召集，董事长刘晓疆先生主持。
公司本次股东大会采取现场投票的方式。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，所持有表决权股份数共83871600股，占公司股本总额的15.21%。
公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师列席了会议。
经查验出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东或代理人的资格，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票的方式。
本次股东大会出席现场会议的股东就本次股东大会通知公告中列明的事项
以记名投票方式进行了逐项表决。
本次现场会议投票表决结束后，由股东代表和监事清点现场表决情况，由
2
关于湖北博盈投资股份有限公司2014年度第一次临时股东大会之法律意见书
本所律师核查，并当场公布本次股东大会的表决结果。
本次股东大会表决通过了以下议案：
一、审议《关于公司更名的议案》
二、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
三、审议《关于更换公司第八届董事会部分董事的议案》
四、审议《关于独立董事津贴调整的议案》
五、审议《关于湖北博盈投资股份有限公司在武进国家高新技术产业开发区设立子公司的议案》
六、审议《关于公司增加经营范围的议案》
七、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所加盖公章并由承办律师签字后生效。
3
关于湖北博盈投资股份有限公司2014年度第一次临时股东大会之法律意见书
（此页无正文，为北京大成律师事务所《关于湖北博盈投资股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会之法律意见书》之签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（公章）
2014年4月30日
4
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-003广东海大集团股份有限公司
关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的第三届董事会第二十二次会议及2016年6月7日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元购买银行保本理财产品，使用闲置自有资金不超过人民币14.5亿元购买低风险理财产品。
具体内容详见2016年5月23日及2016年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金及自有资金购买理财产品的公告》、《2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-041、2016-044。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司与广州农村商业银行股份有限公司天安支行（以下简称“农商银行”）签订了《广州农村商业银行“赢家稳盈2414号”人民币理财产品说明书（法人客户版）》，以闲置募集资金5,700万元购买了农商银行“赢家稳盈2414号”法人理财产品，具体事项如下：
1、产品名称：“赢家稳盈2414号”法人理财产品；
2、购买金额：5,700万元；
4、产品预期最高年化收益率：3.9%；
5、产品募集期：2017年1月16日至2017年1月16日；
6、产品成立日：2017年1月17日；
7、产品申购日期：2017年1月16日；
8、产品收益起算日：2017年1月17日；
9、产品到期日：2017年3月20日。
三、理财产品购买和赎回情况
1、公司购买以下理财产品已分别在到期日赎回：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|金额（元）|起始日|到期日|资金来源|公告编号|
|交通银行“蕴通财富·日增利50天”产品|50,000,000|2016-6-12|2016-8-1|募集资金|2016-050|
|交通银行“蕴通财富·日增利提升92天”产品|125,000,000|2016-6-13|2016-9-13|募集资金|2016-050|
|交通银行“蕴通财富·日增利B提升92天”产品|40,000,000|2016-8-8|2016-11-8|募集资金|2016-059|
|农商银行“赢家稳盈 2073号”法人理财产品|90,000,000|2016-9-14|2016-11-8|募集资金|2016-067|
|交通银行“蕴通财富·日增利46天”产品|120,000,000|2016-11-11|2016-12-27|募集资金|2016-078|

2、公司购买的“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划为开放式理财产品，自购买日/追加认购日至理财计划终止期间的每个工作日均可提请申购或赎回，为保证公司资金的流动性及收益率，公司根据自身的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。截至本公告日，公司购买“蕴通财富·日增利S款”理财产品余额为0.2亿元。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告号：2015-039、2015-040、2015-042、2015-044、2016-024、2016-035）以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告号：2017-001）。
3、截至本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为6.27亿元（含本次公告金额，其中5.7亿为闲置自有资金，0.57亿为闲置募集资金），占
最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.54%。
四、备查文件
1、公司与广州农村商业银行股份有限公司天安支行签订的《广州农村商业银行“赢家稳盈2414号”人民币理财产品说明书（法人客户版）》及产品认购申请书。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年一月十八日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-093杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于转让互联港湾部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、转让互联港湾部分股权的基本情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 8日披露《关于转让互联港湾部分股权暨重大关联交易的公告》（公告编号：2018-062）（以下简称“转让公告”），公司与杭州大程科技有限公司（以下简称“大程科技”）等于 2018年 9月 28日签署《杭州大程科技有限公司与杭州华星创业通信技术股份有限公司等关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“互联港湾股权转让协议”），公司以 133,333,333.00元的价格向大程科技转让持有的北京互联港湾科技有限公司（以下简称“互联港湾”）34.00%股权，转让后大程科技合计持有互联港湾34.00%股权。大程科技、公司均为同一实际控制人程小彦控制的企业，故大程科技为公司关联法人，本次股权转让构成关联交易。
公司已经依据互联港湾股权转让事项的实际进展披露相关进展公告。
二、大程科技将持有的互联港湾质押给公司的质押登记情况
依据互联港湾股权转让协议及大程科技与公司签署的《股权质押合同》，大程科技将其持有的互联港湾34%的股权及其派生权益和孳息质押给公司，为公司向互联港湾提供的借款及担保向公司提供质押担保。
2018年 11月 26日，公司收到北京市工商行政管理局朝阳分局出具的《股权出质设立登记书》，本次股权质押登记事项已经完成。
公司将根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-051
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得外观设计专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门金达威保健品有限公司（以下简称“金达威保健品”）和厦门金达威生物科技有限公司（以下简称“金达威生物科技”）近日收到国家知识产权局颁发的三项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|外观设计名称|专利号|专 利 申请日|授 权 公告日|专利权期限|专利权人|证书号|
|1|标贴（益心）|ZL201630503760.4|2016 年10 月 14日|2017 年6月9日|自申请日起算十年|金达威保健品、金达威生物科技、公司|第4175319号|
|2|标贴（新金乐心）|ZL201630503762.3|2016 年10 月 14日|2017 年6月9日|自申请日起算十年|金达威保健品、金达威生物科技、公司|第4174556号|
|3|标贴（益颜）|ZL201630504056.0|2016 年10 月 14日|2017 年4 月 12日|自申请日起算十年|金达威保健品、金达威生物科技、公司|第4113758号|

该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2017－01
唐山冀东装备工程股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3.预计的业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|2,300 万元-3,100万元|亏损: 20,311万元|
|基本每股收益|0.10元-0.14元|亏损： 0.89元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计公司非经常性损益对净利润影响金额为 9,960万元，上年同期该项数额为 94万元。非经常性损益主要是转让子公司盾石机械股权收益以及收到土地使用税及房产税减免退税影响。
2、报告期内,在国家加强供给侧结构性调整的影响下，国内水泥行业进入去产能时代，传统水泥装备市场需求萎缩，公司着力进行产品结构调整和产业转型升级，在矿山、砂石骨料等装备市场的开拓取得成效，经营性亏损同比减少。
综上因素影响，预计归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，实际财务数据以公司披露的 2016年年度报告为准。
2、鉴于公司为退市风险警示公司，如果公司 2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将于 2016年年度报告公告之日起暂停上市,暂停上市后，公司如未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险；如果公司 2016年度经审计的净利润为正数，公司将于 2016年年度报告披露后向深圳证券交易所申请撤消退市风险警示，公司撤消退市风险警示尚须经深圳证券交易所的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
二○一七年一月十日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-42千足珍珠集团股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈夏英女士及其一致行动人于2014年9月11日披露了《简式权益变动报告书》（详见临2014-36号公告）。披露该报告后，公司控股股东及实际控制人陈夏英女士分别于2014年9月22日通过大宗交易方式减持公司股份1900000股，成交均价为11.23元/股，占该日公司总股份数的比例为0.9268%；于2014年10月31日通过竞价交易方式减持公司股份108500股，成交均价为13.717元/股，占该日公司总股份数的比例为0.0529%。前述两次累计减持比例为0.9797%，未达到1%。
2014年11月4日，陈夏英女士通过竞价交易方式减持公司股份539480股，成交均价为13.598元/股，占公司总股份数的比例为0.2632%。本次减持后，陈夏英女士通过证券交易系统累计减持公司股份的比例为1.2429%，达到了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的披露要求。公司控股股东、实际控制人陈夏英女士及其一致行动人自最近一次披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，累计减持股份比例为1.9292%。
本次减持前（2014年11月4日前），陈夏英女士持有公司股份总数为84116877股，占公司总股份数的比例为41.0326%。本次减持完毕后，截止2014年11月4日收盘，陈夏英女士持有公司股份总数为83577397股，占公司总股份数的比例为40.7695%，仍为公司控股股东及实际控制人。
公司控股股东及实际控制人陈夏英女士每年锁定的股份数量按照其上年末持股总数的75%进行锁定，本次减持没有违反股份锁定承诺。陈夏英女士承诺自本次减持之日
起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司总股份数的5%。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-005号北京华远意通热力科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2019年1月15日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间为：2019年 1月 14日至 2019年 1月 15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月15日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 14日下午 15:00至 2019年 1月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186号汉威国际三区 5号楼5层。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事谢凌宇女士
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 10人，代表股份 66,283,589股，占公司有表决权股份总数的53.8979%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表股份 66,283,089股，占公司有表决权股份总数的53.8975%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人，代表股份4,063,219股，占公司有表决权股份总数的3.3040%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。
二、议案审议表决情况
（一）审议并通过了《关于选举非独立董事的议案》
表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,062,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议并通过了《关于向招商银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,062,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,062,719股，占出席会
议中小股东所持股份的99.9877％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议并通过了《关于公司资产证券化项目项下提供动产抵押担保的议案》
表决情况：同意66,283,089股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,062,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见。北京德恒律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-009深圳市金新农科技股份有限公司
2017年 12月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年12月生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月生猪销量合计1.52万头，收入合计1,980.74万元，销量环比下降1.30%，收入环比增长9.12%。
2017年12月具体销售情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|种猪|0.55|1,154.16|31.12|
|商品猪|0.34|519.48|14.42|
|仔猪|0.63|307.10|24.33|

注：以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据，不包含参股公司情况。
2017年1-12月，公司累计出栏生猪37.21万头，累计销售收入51,594.82万元。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年一月十日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-38吉林化纤股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,800 万元–8,300万元|盈利：5,725.66万元|
||（或）比上年同期增长：36.23% -44.96%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0396-0.0421元|盈利：0.0291 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司行业龙头地位逐步显现，新增产能逐步释放，产量、销量同比增加所致。本期销售量同比增加7,186吨,毛利总额增加。
2、二季度环比一季度原材料价格理性回归，产品价格处于高位，利润空间加大。
3、二季度受人民币汇率下降影响有利于出口创汇。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2018年半年度报告
中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
山东金城医药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告
大信专审字【2017】第 3-00077号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字【2017】第3-00077号山东金城医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了山东金城医药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈文圣
中国·北京 中国注册会计师：张希海
二○一七年三月二十九日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东金城医药股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东汇海医药化工有限公司|全资子公司|其他应收款|647.27|31,132.09||30,572.09|1,207.27|资金往来|
|山东金城生物药业有限公司|全资子公司|其他应收款|-2,989.94|13,001.16||10,001.16|10.06|资金往来|
|山东金城柯瑞化学有限公司|全资子公司|其他应收款|-1,411.04|31,072.10||28,061.27|1,599.79|资金往来|
|上海金城药业有限公司|全资子公司|其他应收款|4,324.10|7,692.80||10,511.88|1,505.02|资金往来|
|广东金城金素制药有限公司|控股子公司|其他应收款||3.62||3.62||资金往来|
|北京金城方略医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款||1.56||1.56|||
||||570.39|82,903.33||79,151.58|4,322.14||
||||570.39|82,903.33||79,151.58|4,322.14||

法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：崔希礼 会计机构负责人：孙瑞梅
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、勤勉履职，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开 7次董事会，本人出席 3次（注：本人自 2013年 9月23日起被选举为公司独立董事）。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
本人出席了公司于2013年度召开的1次股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、意见类型列表如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||日期||事项||意见类型|
|2013.9.23||1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人实地了解公司及子公司经营情况，关注公司经营管理、财务管理、内部审计等情况。
通过与管理层进行沟通、查阅资料等方式，本人积极关注公司募集资金存放与使用、募投项目实现的效益、关联交易、关联方资金往来、对外担保等情形以及公司定期报告编制等事项。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、专门委员会履职情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，组织召开审计委员会会议，积极听取内审负责人关于内审的工作汇报，查阅内审部门递交的各类内审报告，指导内审工作开展，并重点关注对公司定期报告
的分析和审计。
2、培训与学习情况
2013年度，本人积极学习独立董事履行职责相关的法律、法规及规章制度，不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力。
3、关注信息披露工作
2013年度，本人持续关注公司信息披露工作，督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整。
五、其他工作
2013年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮箱：Stevezh2833@163.com
以上是本人在2013年度履职情况的汇报。
2014年，本人将一如既往的勤勉履职，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：张建军2014年3月27日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2019-098上海安诺其集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象夏锦桥因个人原因离职，不再符合激励条件，公司董事会会审议后决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计19,500股。公司于2019年8月6日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象顾艳明、曲广磊等7人因个人原因离职，不再符合激励条件，公司董事会审议后决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计131,040股。公司于2019年10月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意上述限制性股票回购注销导致的股本变更，公司总股本由 933,830,364股变更为933,679,824股，公司注册资本也相应由933,830,364元减少为933,679,824元。详情请参阅公司分别于2019年5月20日、2019年8月8日、2019年10月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十六日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-123
七喜控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司）自2015年12月16日收到中国证监会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management Hong KongLimited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2937号)，核准公司本次重大资产重组及向Media Management(HK)等43名对象合计发行3,813,556,382股股份购买相关资产。本次发行新增的股份已于2015年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。
一、股东变情况
本次公司重大资产重组发行股份3,813,556,382股将于2015年12月【】日在深圳证券交易所上市，新增股份上市后公司股份总数将变更为 4,115,891,498
股。本次变动后，易贤忠先生不再是公司的控股股东、实际控制人。Media
Management(HK)将持有本公司1,019,588,922股股份，持股比例达24.77%，成为本公司的控股股东，江南春先生将成为本公司的实际控制人。
本次变动前后，上市公司股本结构变化情况如下：
单位：万股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易前||||本次交易后（不含配套融资）|||
||股东名称|||||||||
||||持股数||持股比例||持股数||持股比例|
|易贤忠||97,258,192||32.17%||97,258,192||2.36%||
|Media Management (HK)||-||-||1,019,588,922||24.77%||
|Power Star (HK)||-||-||375,844,025||9.13%||
|Glossy City (HK)||-||-||333,020,786||8.09%||
|Gio2 (HK)||-||-||323,199,356||7.85%||
|Giovanna Investment (HK)||-||-||323,199,356||7.85%||
|HGPL T1 (HK)||-||-||79,610,752||1.93%||
|CEL Media (HK)||-||-||55,433,571||1.35%||
|Flash (HK)||-||-||27,715,376||0.67%||
|珠海融悟||-||-||142,829,752||3.47%||
|筝菁投资||-||-||95,219,835||2.31%||
|其他交易对方||-||-||1,037,894,651||25.22%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|重组前七喜控股其他股东|205,076,924|67.83%|205,076,924|4.98%|
|合计|302,335,116|100.00%|4,115,891,498|100.00%|

二、其它相关说明
本次变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章等的规定。本次权益变动具体评见同日刊登在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
七喜控股股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-052新疆中泰化学股份有限公司关于下属公司
收到行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）由江苏中圣园科技股份有限公司EPC总承包承建的尚未完工的在建项目—石灰回转窑发生安全事故，根据吐鲁番市应急管理局出具的行政处罚听证告知书，对托克逊能化处以罚款90万元。内容详见《新疆中泰化学股份有限公司关于下属公司收到行政处罚听证告知书的公告》（公告编号：2019-051）。
近日，托克逊能化收到吐鲁番市应急管理局出具的《行政处罚决定书》（吐）应急罚[2019]9号，主要内容如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
2018年12月25日，托克逊能化尚未完工的在建项目—石灰回转窑发生了安全事故，该项目由江苏中圣园科技股份有限公司EPC总承包承建。
依据《安全生产法》第一百零九条第二项的规定，决定给予90万元罚款。
二、公司整改措施
托克逊能化将吸取本次事故经验教训，加强外包工程项目的管理，加大对承包商的安全监督检查，以及加强对工作人员的安全教育，加强现场安全管理，进一步提升企业安全管理能力和水平。
三、本次处罚对公司的影响
上述事项发生后，公司生产经营未受到影响。上述处罚决定不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会影响公司的持续经营，不属于重大违法强制退市的情形。公司及托克逊能化已加强对安全生产相关法律法规学习，进一步增强安全意识，加强对项目承包商的管理，避免此类事件发生。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-051号中原大地传媒股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2016年9月20日（周二）13:00起开始停牌。具体情况详见本公司2016年9月 20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-026号）。
为维护公司及广大投资者利益，经审慎判断，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并于2016年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》（2016-049号）。
2016年 12月 7日上午10：00—11:00，公司召开了关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会，具体情况详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（2016-052号）。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 12月 8日（星期四）开市起复牌。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会审计与监督委员会
关于公司 2013年度计提资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计与监督委员会工作条例》等的有关规定，公司董事会审计与监督委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会审计与监督委员会
二〇一四年二月十二日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-077吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东约定购回式证券交易完成购回和进行约定购
回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称：康平公司）通知：
康平公司在2014年9月26日将其持有的本公司无限售流通股 15,000,000股（占公司总股本2.92%）与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，康平公司于2015年9月23日将上述股份交易完成购回，本次购回完成后康平公司共持有公司股份251,475,016股，占公司总股本49.02%。
2015年9月23日、2015年9月25日康平公司将其持有的本公司无限售流通股15,000,000股（占公司总股本 2.92%）分别与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，具体情况如下：
1、股东进行约定购回式交易的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|初始交易日|参与交易的原股东|参与交易的证券公司|证券数量(股)|购回交易日|
|2015年9月23日|康平公司|国泰君安证券股份有限公司|9,000,000|2016年9月22日|
|2015 年9月25日|康平公司|国泰君安证券股份有限公司|6,000,000|2016年9月23日|

2、股东进行约定购回式交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数|占总股本|股数|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例||比例|
|康平公司|无限售流通股|251,475,016|49.02%|236,475,016|46.10%|

3、其他相关说明
(1)、上述交易符合相关法律法规、规章、业务规则的规定。
(2)、本次交易系康平公司的融资行为，待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由国泰君安证券股份有限公司按照康平公司的意见行使。
(3)、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份等）归属于康平公司。
(4)、待购回期间，康平公司可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外。
(5)、购回期满，如康平公司违约的，国泰君安证券股份有限公司按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-060山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2015年 8月 15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2015年 8月 18日上午 9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2015年半年度报告及其摘要》；
《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
3、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于收购湖北大华建设工程有限公司100%股权的议案》；
《关于收购湖北大华建设工程有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
4、以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年八月十八日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-068厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届监事会第二次会议于2018年9月15日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年9月12日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，公司监事会认为子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于子公司上海厦维引入员工持股平台进行增资暨关联交易的公告”。
三、备查文件
公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-058南方泵业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年8月5日下午13：00在杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2015年7月30日以专人、邮件、电话方式通知全体董事。董事长沈金浩先生召集和主持了本次会议。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于批准公司发行股份购买资产事项相关的审计报告、审阅报告的议案》。
因报告期变更至2015年6月30日，董事会批准大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行股份购买资产事项出具的江苏金山环保科技股份有限公司审计报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行股份购买资产事项出具的审阅报告。
议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年8月6日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-061深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月 26日收到公司董事长叶家豪先生提交的书面辞职报告。叶家豪先生因个人原因，提请辞去公司第二届董事会董事长职务，并同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，但仍担任公司董事及董事会战略委员会召集人职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，叶家豪先生辞任上述职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的生产经营，公司董事会将尽快完成董事长的选举工作。在新任董事长选举产生前，仍由叶家豪先生暂代主持董事会日常工作。另外，因叶家豪先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准。
公司独立董事就董事长叶家豪先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
叶家豪先生为公司创始人，在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会、经营管理层对叶家豪先生在任职期间所做的卓越贡献表示最诚挚的感谢！
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年5月26日