证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-13贵州航天电器股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2015年 5月 7日以书面、电子邮件、传真方式发出，2015年 5月 17日上午10：00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长李权忠先生主持,会议应出席董事 9人，亲自出席董事 9人（其中，董事魏俊华先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了本次会议的议案表决）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
全体董事选举李权忠先生担任公司董事长职务，选举陈振宇先生担任公司副董事长职务（简历见附件）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于决定专职副董事长、专职董事薪酬的议案》
本项议案董事陈振宇、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。
经审议，董事会同意公司专职副董事长、专职董事的薪酬由基本薪酬、企业工龄薪酬和绩效考核薪酬三部分组成，其中：
1、专职副董事长基本薪酬为 36万元/年，每月按 3万元的标准发放；专职董事基本薪酬为副董事长基本薪酬的60%～80%，由董事长根据工作责任、管理维度等因素确定具体月薪发放标准；
2、专职副董事长、专职董事企业工龄薪酬：每月按50元×本企业工龄的标准发放；
3、绩效薪酬：基本薪酬×50％×绩效系数（系数区间为：0-1）；
专职副董事长绩效评价考核、年度绩效考核薪酬按照公司年度经营目标及专项工作完成情况确定，计算参照公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的总经理绩效考核方法；专职董事年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行公司《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的副总经理绩效考核规定。专职副董事长、专职董事年度绩效薪酬发放报股东大会批准后实施。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第五届董事会战略委员会组成人员，具体如下：
主任委员：李权忠；委员：陈振宇、王跃轩、魏俊华、李纪南
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第五届董事会提名委员会组成人员，具体如下：
主任委员：李纪南；委员：李权忠、陈怀谷
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生公司第五届董事会审计委员会组成人员，具体如下：
主任委员：陈怀谷;委员：刘瑞复、魏俊华
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，全体董事选举产生了公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员，具体如下：
主任委员：李纪南；委员：李权忠、陈振宇、刘瑞复、陈怀谷
七、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会决定聘任王跃轩先生为公司总经理（简历见附件）。
八、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经审议，董事会决定聘任李凌志、张旺、杨勇、黄俊才、唐德宇、吴以华先生为公司副总经理，朱育云先生为公司财务总监（财务负责人）。（简历见附件）九、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任张旺先生为公司董事会秘书、聘任马庆先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作。
董事会秘书、证券事务代表联系方式：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|联系电话|电子邮箱|
|张旺|董事会秘书|0851-88697168|zw@gzhtdq.com.cn|
|马庆|证券事务代表|0851-88697026|mq@gzhtdq.com.cn|

十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于决定公司高级管理人员薪酬的议案》
本项议案董事王跃轩、李凌志先生进行了回避，没有参与相应表决。
经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、企业工龄薪酬和绩效考核薪酬三部分组成，其中：
1、总经理基本薪酬为 36万元/年，每月按 3万元的标准发放；副总经理、财务总监基本薪酬为总经理基本薪酬的50%～80%，由总经理根据工作责任确定具体月薪发放标准；
2、总经理、副总经理、财务总监企业工龄薪酬：每月按50元×本企业工龄的标准发放；
3、绩效考核薪酬：基本薪酬×50％×考核系数（考核系数区间为：0-1）。
公司总经理、副总经理、财务总监年度绩效考核、绩效薪酬兑现执行航天电器《高级管理人员经营业绩考核管理办法》的相关规定。
十一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任孙建强先生为公司内部审计部门负责人（简历见附
件）。
备查文件：
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会二○一五年五月十九日
附件：
李权忠先生简历
李权忠先生，男，55岁，中共党员，哈尔滨工业大学金属材料专业毕业，本科学历，研究员级高级工程师，第十二届全国人大代表。
现任中国航天科工集团第十研究院院长、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长，2011年 9月至今任贵州航天电器股份有限公司董事长。李权忠先生 1980年 7月参加工作，历任 061基地 3535厂工艺员，3405厂子校教师、工艺科工艺员、办公室副主任、销售处处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、党委书记、厂长兼党委书记、中国航天科工集团061基地主任助理，061基地副主任、党委书记等职。
李权忠先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司董事长，与航天电器存在关联关系。李权忠先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈振宇先生简历
陈振宇先生，男，52岁，中共党员，国防科技大学自动控制专业毕业，本科学历，武汉理工大学MBA，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。
2015年 5月任贵州航天电器股份有限公司副董事长。陈振宇先生 1982年 8月参加工作，历任中国航天科工集团 061基地 3651厂研究所技术员、研究所二室副主任、研究所副所长、副厂长，3409厂厂长、贵州航天凯宏科技有限公司董事长，061基地航产部副部长（正处级）兼361工程副总指挥、生产部副部长，贵州航天电器股份有限公司副总经理兼苏州华旃航天电器有限公司总经理，061基地主任助理兼规划发展部部长、361工程总指挥。2011年 9月至 2015年 5月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。
陈振宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王跃轩先生简历
王跃轩先生，男，50岁，中共党员，大学本科学历，经济师。
2015年 5月任贵州航天电器股份有限公司董事、总经理。历任贵州航天朝晖电器厂兼贵州航天朝阳电器厂生产副厂长，遵义精星航天电器有限责任公司董事长。2001年12月至2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
王跃轩先生持有贵州航天电器股份有限公司 28,125股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李凌志先生简历
李凌志先生，男，43岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，国务院政府特殊津贴获得者。
2015年 5月任贵州航天电器股份有限公司董事、副总经理，历任国营 3412厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。2007年2月至2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
李凌志先生持有贵州航天电器股份有限公司 37,499股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张旺先生简历
张旺先生，男，46岁，中共党员，本科学历，会计师、经济师。
2015年5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理、董事会秘书，历任公司财务处处长、副总经济师、总经理助理兼证券事务代表、苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。2008年6月至2010年11月任公司财务总监，2010年11月至2015年5月任公司财务总监、董事会秘书。
张旺先生持有贵州航天电器股份有限公司 38,200股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨勇先生简历
杨勇先生，男，37岁，中共党员，本科学历，工学学士，武汉理工大学MBA，经济师。
2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理，2012年7月兼任苏州华旃航天电器有限公司总经理。历任朝晖电器厂（3412厂）模具车间实习生，贵州航天电器股份有限公司五车间主任助理、五车间主任、三车间主任、一车间主任、科研生产部部长、市场营销部副部长、市场商务部副部长、总经理助理。
杨勇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄俊才先生简历
黄俊才先生，男，38岁，中共党员，本科学历，工学学士，电子科技大学电子通讯工程专业工程硕士，高级工程师。
2011年9月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理，2014年7月兼任泰州市航宇电器有限公司总经理。历任朝晖电器厂（3412厂）产品设计员、贵州航天电器股份有限公司研究所所长助理、研究所副所长、副总工程师、副总工程师兼研究所所长、副总工程师兼技术中心常务副主任、总经理助理。
黄俊才先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐德宇先生简历
唐德宇先生，男，39岁，中共党员，本科学历，高级工程师。2015年 5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
1997年7月四川联合大学物理系微电子技术专业毕业。
1997年8月～2004年10月3651厂研究所二室电源设计。
2004年10月～2007年7月3651厂研究所二室副主任。
2007年7月～2010年3月3651厂研究所电源工程部部长
2010年3月～2012年6月3651厂电源专业副总师、研究所所长。
2012年6月～2015年5月任贵州航天林泉电机有限公司常务副总经理。
唐德宇先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴以华先生简历
吴以华先生，男，38岁，中共党员，本科学历，高级工程师。2015年 5月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。
1999年7月哈尔滨工程大学电子工程专业毕业。
1999年8月～2004年9月3651厂遥测工程部产品设计。
2002年1月～2005年2月3651厂团委书记。
2004年9月～2007年7月3651厂遥测工程部副主任。
2007年7月～2010年3月3651厂遥测工程部主任。
2010年3月～2012年6月3651厂遥测专业副总师、研究所副所长。
2012年6月～2015年5月任贵州航天林泉电机有限公司副总经理。
吴以华先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱育云先生简历
朱育云先生，男，35岁，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级会计师。2015年5月任贵州航天电器股份有限公司财务总监。
1998年 9月～2002年 6月浙江财经大学本科学习，取得本科学历、经济学学士学位。
2002年7月～2008年4月中国航天科工集团061基地财务部科员。
2008年 5月～2011年 7月任中国航天科工集团 061基地财务部财务管理处副处长（2008年1月～2010年12月，重庆大学工业工程专业在职研究生学习，取得工程硕士学位）。
2011年7月～2011年10月任中国航天科工集团061基地财务部预算价格处负责人。
2011年11月～2012年5月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师。
2012年 6月～2014年 6月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师兼贵州航天林泉电机有限公司财务总监。
2014年 7月～2015年 5月任贵州航天电器股份有限公司副总会计师（主持公司财务工作）。
朱育云先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马庆先生简历
马庆先生，男，44岁，大学本科学历，会计师。
2008年 6月至今任贵州航天电器股份有限公司证券事务代表。1991年 1月－2004年 6月就职于贵州省遵义董酒厂。2004年 6月就职于贵州航天电器股份有限公司，历任公司企业管理部证券业务主管、证券事务代表、泰州市航宇电器有限公司财务总监、贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任、企业管理部副部长。
马庆先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
孙建强先生简历
孙建强先生，男，53岁，大专学历，会计师。
现任贵州航天电器股份有限公司审计办公室主任。孙建强1981年1月参加工
作，历任贵州航天朝阳电器厂财务科副科长、科长；贵州航天朝晖电器厂财务科科长，贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂综合办公室主任、贵州航天电器股份有限公司监事，贵州航天电器股份有限公司财务会计部副部长、部长等职务。
孙建强先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。