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浙江富春江环保热电股份有限公司
内部控制自我评价报告
浙江富春江环保热电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位包括：浙江富春江环保热电股份有限公司本部、衢州东港环保热电有限公司、常州市新港热电有限公司、江苏富春江环保热电有限公司、浙江清园生态热电有限公司、浙江富春环保新材料有限公司、浙江富春环保新能源有限公司、浙江汇丰纸业有限公司、浙江富春江环保科技研究有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露及对子公司的管控等事项。
公司重点关注的高风险领域主要包括：关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、采购业务的内部控制、对外投资的内部控制、授权审批流程运行的有效性、业务外包的内部控制、财务报告的内部控制、信息披露的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入
的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷，包括但不限于以下情形：
A、发现董事、监事和高级管理人员对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
B、发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
C、审计委员会和内审部门对内部控制监督无效；
D、报告给董事会、高级管理人员的重大缺陷在合理时间内未完成整改；
E、因会计差错导致公司受到证券监管机构的行政处罚。
②财务报告内部控制重要缺陷，包括但不限于以下情形：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
C、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2018-051
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东浦江川女士的通知，获悉浦江川女士所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浦江川|否|1,800,000|2017年8月8日|2018年8月8日|国信证券股份有限公司|7.91%|
|合 计|——|1,800,000|——|——|——|7.91%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，浦江川女士持有公司股份22,746,400股，占公司总股本的13.73%，其所持有上市公司股份被质押0股。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2018年8月9日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-063西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年 12月 11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年11月 29日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的议案》。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟减资退出西安北方捷瑞光电科技有限公司暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2019年 12月11日
证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2018-116
德奥通用航空股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST德奥，证券代码：002260）2018年12月11日、12月12日、12月13日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2018年 10月 23日，公司披露了《2018年第三季度报告》，2018年 1-9月净利润为-6,406.54万元，上年同期为-4,170.77万元，下降53.61%；
2、2018年12月12日，公司披露了《关于公司控股股东所持股权委托管理的公告》，为更好地解决公司债务问题，确保德奥通航持续经营，梧桐翔宇委托云南瀚海实业有限公司(以下简称“云南瀚海”)管理梧桐翔宇持有德奥通航的股份65,387,746股(占德奥通航总股本的24.66%)，由云南瀚海代梧桐翔宇行使除该等股份对应之公司相关的财产权利(包括但不限于收益权、分红权、剩余财产分配权、处分权等)及其他本协议未托管权利以外的权利。
3、经公司自查，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
小家电业务经营活动正常。
6、经公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。目前，公司控股股东、公司正与相关方商讨德奥通航债务问题的解决方案，上述事项尚未取得实际性进展，存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险；
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
8、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
上市公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在前述问题后，做出声明。
声明的具体表述为：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2018年10月23日披露《2018年第三季度报告》，预计公司2018年全年归属于上市公司股东的净利润为-7000万元～-5000万元。截止目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况；
3、本公司目前正在推进债务解决工作，鉴于债务解决工作尚未取得实际性进展，存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险；
5、因公司2017年度经会计师事务所审计的净资产为负值，公司于2018年5月2日起被交易所实施退市风险警示措施。如未来公司未能改善经营业绩，将会被交易所实施暂停上市甚至退市措施；
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
7、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-024上海悦心健康集团股份有限公司
关于公司财务负责人辞职及聘任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 6月 25日收到公司财务负责人徐泰龙先生的书面辞职报告。徐泰龙先生因个人身体原因，申请辞去公司副总裁、财务负责人一职。辞职后，徐泰龙先生非全职担任公司顾问。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，徐泰龙先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司于 2019年6月26日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换财务负责人的议案》，决定聘任副总裁宋源诚先生担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。（宋源诚先生简历后附）
截至本公告披露之日，徐泰龙先生直接持有公司股份150,000股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定，因徐泰龙先生于任期届满前离职，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
徐泰龙先生所持公司股份将严格按照上述规定及相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。
徐泰龙先生在担任公司副总裁、财务负责人期间勤勉尽责,公司董事会谨向徐泰龙先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会二○一九年六月二十七日附：宋源诚先生简历
宋源诚：男，中国台湾籍，1962年8月生，政治大学会计系毕业，中国注册会计师及台湾注册会计师。1988年起在台湾安达信会计师事务所担任审计，1993年起在上海安达信会计师事务所担任审计，1995年起在上海斯米克有限公司历任审计经理、财务经理。2002年1月至2012年12月任公司董事，2004年1月至2014年3月任公司董事会秘书，并于2009年4月至2009年10月期间任公司财务总监，2012年12月至今任公司副总裁，2014年3月至今任公司董事。
截至2019年6月26日，宋源诚先生直接持有公司股份150,000股，间接持有公司0.31%的股份，兼任公司控股股东斯米克工业有限公司、第二大股东太平洋数码有限公司以及间接控股股东斯米克工业集团有限公司董事。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2017年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2017年，本人在任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2017年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事
项，也没有反对、弃权的情形。
本年度，本人在任职期间出席公司董事会的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||||||6||
||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次缺席|
|6||0||0||否||

二、2017年度发表独立意见的情况
2017年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2017年9月26日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对关于选举公
司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的事项、关于为公司北京三聚绿能科技
有限公司向平安信托有限责任公司申请贷款提供担保的的事项发表了独立意见。
2、2017年10月16日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对公司关于终止公司2017年度配股的事项、关于公开发行可续期公司债券的事项、关于为合并报表范围内的子公司深圳巨涛机械设备有限公司、珠海巨涛海洋石油服务有限公司分别向银行申请综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
3、2017年12月8日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人对公司关于与关联方鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司签署《项目合作协议》暨关联交易的事项、关于为珠海巨涛海洋石油有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请融资额度用于支付收购蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权的交
易款和置换已支付的并购价款提供担保的事项，为珠海巨涛海洋石油服务有限公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的事项发表了独立意见。
4、2017年12月15日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对公司关于依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会
[2017]15号）的规定对公司会计政策变更的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会。
本人担任第四届董事会审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员，在2017
年度主要履行以下职责：
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司第四届董事会提名和薪酬考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司拟换届选举高级管理人员的任职资格进行了审核。切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作
本人持续关注公司的信息披露情况，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
（二）深入了解公司治理结构及经营管理情况
本人关注公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：谭向阳2018年4月19日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-123江苏东方盛虹股份有限公司
关于 2020年度开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2020年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及其控股子公司2020年度开展外汇衍生品交易业务；
在业务开展期间，任一时点余额合计不超过 8亿美元（含本数，其他币种按当期汇率折算成美元汇总），在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2021年1月31日止。公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意
见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《外汇衍生品交易业务管理制度》等有关规定，本事项无需提交股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司开展外汇衍生品业务的交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易对方与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用
交易。
根据正常生产经营需要，公司及其控股子公司以套期保值为目的，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
2、业务规模
在业务开展期间，任一时点余额合计不超过 8亿美元（含本数，其他币种按当期汇率折算成美元汇总），在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2021年1月31日止。
四、对外投资风险
公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、操作风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录交易业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
3、法律风险。公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致交易业务不符合法律规定或者产生外部法律纠纷事件从而造成企业损失。
五、公司应对措施
1、公司开展的外汇衍生品交易业务以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；交易额度不得超过经董事会审议批准的授权额度。
2、公司已制定严格的外汇衍生品交易业务管理制度，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司与具有合法资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，并将审慎审查签订的相关合约条款，以防范法律风险。
4、公司财务部门及审计部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
六、对公司的影响
1、必要性分析
根据公司及其控股子公司业务发展情况，为实现公司目标利润和可持续发
展，有必要通过外汇衍生品交易来规避汇率和利率风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。
2、可行性分析
公司及其控股子公司开展的外汇衍生品交易业务是以日常经营需要和防范
利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，推进公司持续稳定发展。公司已制定了外汇衍生品交易业务管理制度，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
3、对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务是为了实现稳健经营，有利于规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
七、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理，反映财务报表相关项目。
八、独立董事意见
1、本次会议的召集、召开以及议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
2、公司及子公司以规避汇率或利率波动风险为目的开展外汇衍生品交易业务，与公司生产经营需求紧密相关，且公司已制定了相关内控制度，规范业务操作流程、审批流程，加强了风险管理和控制，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司2020年度开展外汇衍生品交易业务事项。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议。
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年 12月28日
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
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北京市天元律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2014）第147号致：荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 7月 29日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十五次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十五次会议决议补充公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司
2014年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2014年7月11日召开第七十五次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年7月29日下午2：30在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开，由董事长耿建明先生主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 28日下午3：00至 2014年 7月 29日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共 12名，共计持有公司有表决权的股份1,338,715,750股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东（或股东代理人）共计9名，共计持有公司有表决权的股份1,531,502股。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共计 21名，共计持有公司有表决权的股份 1,340,247,252股，占公司股份总数的70.67%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）18人，代表公司有表决权股份数3,2447,157股，占公司股份总数的1.71%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司的表决结果为依据。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：
1、《关于为全资子公司南京华欧舜都置业有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,340,213,252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.997%；反对票34,000股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票32,413,157股；反对票34,000股；弃权票0股。
2、《关于为全资子公司香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,340,215,252股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.998%；反对票32,000股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票 32,415,157股；反对票32,000股；弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉
经办律师（签字）：张聪晓
袁琳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016-084吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦投资”）的通知：金浦投资与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）签订了融资协议，现将有关情况公告如下：
金浦投资将其所持有的公司无限售流通股68,460,148股作为标的证券质押给招商银行，并办理股票质押业务。本次交易的初始交易日为2016年8月11日，交易到期日为2017年8月11日。
截止本公告日，金浦投资共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;本次质押股份 68,460,148股，占其持有公司股份总数的 18.60%，占公司总股本的 6.94%；已累计质押股份 254,040,148股，占其持有公司股份总数的 69.03%，占公司总股本的25.74%。
备查文件：证券质押登记证明。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-008中润资源投资股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于2019年1月30日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责。考虑到中汇已连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司生产经营和业务发展需求，公司管理层审慎研究，经与中汇友好协商，公司2018年度不再续聘其为公司审计机构，公司董事会对中汇长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢。
公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选，经认真考察了解，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2018年度审计机构，年度审计费用为150万元人民币（不含差旅费），聘期一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项需提交公司股东大会审议批准。
二、拟聘会计师事务所基本情况
企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年01月24日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000194），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1.根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对立信的资质进行了审查，认为立信符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，同意向公司董事会提请审议聘任立信为公司 2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告和内部控制审计。
2.公司于 2019年1月30日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司 2018年度审计机构，负责公司 2018年度财务报告和内部控制审计。独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
3.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议
2.独立董事关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-28厦门三五互联科技股份有限公司
关于举办2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3日（星期四）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长及总经理龚少晖先生、董事会秘书许欣欣女士、财务负责人佘智辉先生，独立董事吴红军先生、独立董事曾招文先生、独立董事涂连东先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—01茂业通信网络股份有限公司
关于预案披露后、股东大会通知前重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，尚不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组(简称“重组”)方案或者对重组方案做出实质性变更的相关事项。本公司重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，仍然存在重组报告书能否最终形成、股东大会通知能否发出的重大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、预案简述
经茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届董事会 2017年第十二次会议审议通过，根据深交所审核反馈意见，公司于 2017年 11月 1日在巨潮资讯网披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》(简称《重组预案》)及复牌公告。
经初步论证，公司拟向刘英魁及其关联方宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金，购买其合计持有的北京中天嘉华信息技术有限公司100%股权(简称“标的资产”)。标的资产交易价格的75%以本公司发行股份的方式支付，标的资产交易价格的25%以现金方式支付。同时公司拟以询价的方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
二、重组进展情况
截至本公告日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估所涉及的现场工作及程序进入收尾阶段，相关各方正抓紧整理本次重大资产重组所需的审计报告、评估报告等文件。待相关审计报告、评估报告以及其他本次重大资产重组所涉及文件出具后，公司再次召开董事会审议本次交易相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
预案披露至今，尚未出现下列情形之一：
1．交易对方、重组标的资产范围出现变化或调整；
2．重组标的资产涉及重大诉讼或仲裁；
4．重组标的资产因产业、行业及市场因素导致其估值可能出现重大变化；
5．交易对方未及时向本公司通报重组进展情况；
6．交易各方无法在预定时间内完成重组方案中做出的相关承诺；
7．其他可能影响本次重组的事项。
如果出现上述情形之一公司将及时另行公告。
公司以及有关各方将继续推进重组的各项工作，完善审计、评估、尽职调查，进一步协商和确认交易方案，尽快编制出本次重组相关文件。
三、其他
待与本次交易相关的审计、评估及盈利预测工作完成后，公司将编制《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》(简称《重组报告书》)，另行召开董事会会议审议与本次交易相关的事项，并发出召开股东大会通知，审议相关文件。公司于 2017年 12月 1日在巨潮资讯网刊载《关于预案披露后、股东大会通知前重组进展公告》(公告编号：2017—99)，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规范性文件规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每隔30日发布一次进展公告。
本公司提醒投资者认真阅读于 2017年 11月 1日在巨潮资讯网披露的《重组预案》中“重大风险提示”的有关内容，关注本次重组事项仍然存在着《重组报告书》能否最终形成、股东大会通知能否发出等重大不确定性，以公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的信息为准，注意投资风险。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-097牧原食品股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）于 2016年 4月7日召开的第二届董事会第三十七次会议、2016年4月29日召开的第二届董事会第三十九次会议、2016年 5月 25日召开的 2016年第二次临时股东大会以及于 2016年 5月 30日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过了牧原股份2016年非公开发行A股股票的相关议案。
公司于 2016年 2月 24日召开的第二届董事会第三十六次会议和 2016年 5月 16日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司2015年度权益分配方案为：以公司现有总股本516,873,109股为基数，向全体股东每10股派3.53元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后总股本增至1,033,746,218股。
上述权益分派方案已于 2016年 7月 8日实施完毕（详见公司于 2016年 7月 1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年年度权益分派实施公告》）。
根据资本市场的整体情况，经慎重考虑，公司于 2016年 8月 5日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于第三次修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于第三次修改非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟调减使用募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的金额，且公司于2016年7月8日实施了2015年度权益分派方案，经调整后，本次发行数量调整为不超过 12,714.94万股，牧原集团认购不少于 8,661.42万股，认购金额不少于213,677.43万元；公司员工持股计划认购不超过 4,053.51万股，认购金额不超过100,000.00万元；本次非公开发行A股股票的发行价格由49.69元/
股调整为24.67元/股。原方案中的其他条款不变。
具体调整内容如下：
1、方案第3项“发行数量”的调整
方案原内容为：
本次非公开发行A股股票数量不超过10,062.39万股，募集资金总额不超过 500,000万元，其中牧原实业集团有限公司认购不少于 8,049.90万股，公司第二期员工持股计划认购不超过2,012.48万股。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
若本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则牧原实业集团有限公司认购金额届时将相应调减，本公司员工持股计划认购金额不变。
若发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行A股股票数量不超过12,714.94万股，募集资金总额不超过313,677.43万元，其中牧原实业集团有限公司认购不低于 8,661.42万股，公司第二期员工持股计划认购不超过4,053.51万股。
若公司在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
若本次非公开发行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则牧原实业集团有限公司认购金额届时将相应调减，本公司员工持股计划认购金额不变。
若发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
2、方案第4项“发行对象和认购方式”的调整
方案原内容为：
发行对象为牧原实业集团有限公司以及公司第二期员工持股计划。所有发行
对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。牧原实业集团有限公司认购资金金额不少于400,000万元人民币，公司员工持股计划认购资金金额不超过100,000万元人民币。
方案调整后的内容为：
发行对象为牧原实业集团有限公司以及公司第二期员工持股计划。所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。牧原实业集团有限公司认购资金金额不少于 213,677.43万元人民币，公司第二期员工持股计划认购资金金额不超过100,000.00万元人民币。
3、方案第5项“发行价格及定价原则”的调整
方案原内容为：
本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第三十七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（即49.69元/股）。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
发行期首日前 20个交易日的股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票的定价基准日为第二届董事会第三十七次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（即49.69元/股）。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后总股本增至 1,033,746,218股。本次权益分派股权登记日为 2016年 7月 7日，除权除息日为2016年7月8日。
公司 2015年度权益分派方案实施完毕后，本次非公开发行 A股股票的发行价格由49.69元/股调整为24.67元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将作相应调整。
若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
发行期首日前 20个交易日的股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量。
4、方案第7项“募集资金数量及用途”的调整
方案原内容为：
本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 500,000万元，扣除发行费用后，将用于生猪产能扩张项目168,251.26万元、偿还银行贷款180,000万元，剩余部分将用于补充公司流动资金。
方案调整后的内容为：
本次非公开发行股票募集的资金总额预计不超过 313,677.43万元，扣除发行费用后，将用于生猪产能扩张项目168,251.26万元、偿还银行贷款 50,000.00万元，剩余部分将用于补充公司流动资金。
除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
朗姿股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《朗姿股份有限公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于公司申请发行 2017年度第一期短期融资券的议案》的独立意见
我们认为：公司发行2017年度第一期短期融资券，注册资本为人民币10亿元，本期发行价格为人民币10亿元，期限为1年，公司将根据实际资金需求情况发行。本次发行募集的资金将主要用于补充公司日常流动资金和偿还银行借款，以满足公司战略发展，拓宽融资渠道，降低财务成本。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求。
因此，我们一致同意公司发行 2017年度第一期短期融资券，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）（修订稿）>及摘要（修订稿）的议案》的独立意见
《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的
规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本公司员工持股计划的情形。
本次《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）进一步明确了公司第二期员工持股计划除 2016年度计划之外的其余各次子计划的实施流程，并取消预留安排等事宜，与原《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）》及其摘要无实质性变更，不会对公司第二期员工持股计划、参与员工及公司股东利益构成不利影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）（修订稿）》项下的 2016年度员工持股计划涉及的关联交易事项已经我们事前认可，且公司董事会审议相关议案时已依法履行回避表决程序。
独立董事：王庆、刘宇2017年1月5日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-081海波重型工程科技股份有限公司
关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券
申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年 9月 30日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181554）。
中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转债事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会