Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2015—024
广州广日股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于 2015年 7月 6日届满。经征询公司实际控制人，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人正在审批过程中，为保持相关工作连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作，并履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事、监事和高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一五年七月四日
股票代码：603721 股票简称：中广天择 编号：2018-019
中广天择传媒股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为22,346,098股。
本次限售股上市流通日期为2018年8月13日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准中广天择传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1306号）核准，并经上海证券交易所同意，向社会首次公开发行人民币普通股2,500万股，于2017年8月11日在上海证券交易所上市。公司首次公开发先前总股本为7,500万股，发行上市后总股本为10,000万股，其中无限售条件流通股为2,500万股，有限售条件流通股为7,500万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售股东为：天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴盛”）、深圳市天图创业投资有限公司（以下简称“天图创投”）、国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）、湖南天绎文娱传媒有限公司（以下简称“天绎文娱”）、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）、长沙先导产业投资有限公司（以下简称“先导创投”）、天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“天图兴华”）、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司（以下简称“天图兴瑞”）、深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图投资”）。锁定期自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分限售股共计22,346,098股，将于2018年8月13日起上市流通（2018年8月11日为非交易日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为10,000万股，其中无限售条件流通股为2,500万股，有限售条件流通股为7,500万股。本次限售股形成后，截至本公告日，公司未发生配股、送股、资本公积转增股本等事项，公司股本总数未发生变动。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：
公司股东天图兴盛、天图创投、国信弘盛、天绎文娱、先导创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资均承诺：自中广天择股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理己经直接和间接持有的中广天择的股份，也不由中广天择收购该部分股份。
公司股东天图兴盛、天图创投、天图兴华、天图兴瑞、天图投资承诺：在减持中广天择股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在所持中广天择股票锁定期满后两年内，股东拟减持中广天择股票的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的首次公开发行的发行价。
截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据相关法律法规对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对中广天择本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为22,346,098股，上市流通日期为2018年8月13日。
首发限售股上市流通明细清单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|
|天图兴盛|7,634,513|7.63%|7,634,513|
|天图创投|3,491,396|3.49%|3,491,396|
|国信弘盛|3,000,441|3.00%|3,000,441|
|天绎文娱|2,870,698|2.87%|2,870,698|
|社保基金|2,273,342|2.27%|44|
|先导创投|2,250,364|2.25%|2,250,364|
|天图兴华|1,350,218|1.35%|1,350,218|
|天图兴瑞|900,145|0.90%|900,145|
|天图投资|848,279|0.85%|848,279|
|合计|24,619,396|24.61%|22,346,098|

七、股本结构变动表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||单位：股|||本次上市前||变动数||本次上市后|
|||1、国有法人持有股份||||57,904,751||-5,250,849||52,653,902||
||有限售条件|2、其他境内法人持有股份||||17,095,249||-17,095,249||-||
||的流通股份|||||||||||
||||有限售条件的流通股份合计|||75,000,000||-22,346,098||52,653,902||
||||||A股|25,000,000||22,346,098||47,346,098||
||无限售条件|||||||||||
|的流通股份||无限售条件的流通股份合计||||25,000,000||22,346,098||47,346,098||
|||||股份总额||100,000,000||-||100,000,000||

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于中广天择传媒股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司在2014年度对外担保情况进行了认真核查。报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们认为：公司能够严格执行国家法律法规和相关监管部门的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规担保行为，切实维护了公司和全体股东的利益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事：二○一五年三月二十七日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2016-020江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于子公司收到拆迁补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因镇江市五凤口高架工程建设需要，江苏汇鸿国际集团股份有限公司之子公司镇江外贸冷库有限责任公司（以下简称“冷库公司”）位于五凤口高架工程项目范围内的房屋，总建筑面积为78,663.60平方米被列入拆迁范围。近日冷库公司陆续收到镇江新区房屋征收办公室拨付的拆迁补偿款总计 22,000万元。
冷库公司严格按照《企业会计准则第 16号—政府补助》、《企业会计准则解释第3号》等相关规定处理，依据拆迁已完工项目的补贴款确认营业外收入
32,782,669元，营业外支出停工损失费用 6,127,403.96元，营业外支出补偿金20,492,094.96元，结转室外附属设施和增补附属设施的账面资产成本
1,065,052.81元，实际2015年确定营业外净收支5,098,117.27元。其他款项冷库公司将在以后年度依据拆迁完工情况，按照会计准则规定进行相关会计事项处理。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-039债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年8月28日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书、财务总监马进华列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2017年半年度报告全文及其摘要》
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2017年半年度报告发表如下审核意见：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会2017年8月29日第 2页共 2页
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-074
佳都新太科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室地址：广州市天河区新岑四路2号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|565,485,478|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.9207|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘伟先生主持，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，顾友良、周林、谢克人因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘佳出席会议，副总裁欧阳立东、财务总监王淑华列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|565,428,878|99.9900|56,600|0.0100|0|0.0000|

2、议案名称：公司章程修订
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|565,428,878|99.9900|56,000|0.0099|600|0.0001|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述议案1、议案2经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：桑健、黄巧婷
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、《佳都新太科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于佳都新太科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
佳都新太科技股份有限公司2018年6月22日
健康元药业集团 2015年第四次临时股东大会会议决议公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2015- 111债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2015年12月17日
2、股东大会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|（1）出席会议的股东和代理人人数|12|
|（2出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|742,541,680|
|（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.88|

4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因公司董事长朱保国先生及副董事长刘广霞女士未能担任本次股东大会的主持人，经半数以上董事同意，推举邱庆丰董事主持本次临时股东大会。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（1）公司在任董事7人，出席5人，董事长朱保国先生及副董事长刘广霞女士未
能出席；
健康元药业集团 2015年第四次临时股东大会会议决议公告（2）公司在任监事3人，出席3人，全体监事均为出席；
（3）董事会秘书出席，公司所有高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
1：《关于本公司控股子公司丽珠集团非公开发行A股股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|742,539,320|99.99|2,360|0.01|0|0.00|

三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|《关于本公司控股子公司丽珠集团非公开发行A股股票的议案》|123,800|98.12|2,360|1.88|0|0.00|

四、关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可；
2、上述议案需公司中小股东进行单独计票。
五、律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：皇甫天致、刘爽
律师鉴证结论意见：
本次出席律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会之法律意见书；
健康元药业集团股份有限公司
2015年12月18日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2017-027
中国船舶重工股份有限公司
关于调整公司独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国船舶重工股份有限公司章程》以及《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合公司的实际经营情况并综合参考了同行业上市公司独立董事薪酬水平的相关因素，公司拟将独立董事津贴由每人100,000元/年（税前）调整为200,000元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自2017年度起执行。
本次津贴调整方案有利于调动独立董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2018-032上海新通联包装股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司副总、董事会秘书徐宏菁女士及公司财务总监王春先生，将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-002
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第三十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2019年1月4日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2019年1月10日15：00
会议召开方式：通讯表决方式
（四）本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事 9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
董事会同意公司增设劳务管理中心，同意将原信息部改设为信息中心。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于申报公司2018年度资产损失处理的议案》
董事会同意公司申报2018年度资产损失处理如下：
1.固定资产损失共403.43万元。其中：新港港务分公司固定资产损失178.99万元，河南港务分公司固定资产损失29.35万元，小虎石化码头有限公司固定资产损失87.55万元，粮食通用码头分公司固定资产损失107.54万元。
2.应收款项损失共351.25万元。其中：黄埔港务分公司应收账款损失350.95万元，河南港务分公司其他应收款损失 0.3万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
签署合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-007
龙元建设集团股份有限公司关于签署
玉环市中等职业技术学校迁建工程 PPP项目合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 12月 6日、2017年 12月 14日分别披露了《龙元建设关于玉环市中等职业技术学校迁建工程 PPP项目预中标公告》、《龙元建设关于玉环市中等职业技术学校迁建工程PPP项目中标公告》，公司为该项目的中标供应商。
近日，公司与玉环市中等职业技术学校签署了《浙江省玉环市中等职业技术学校迁建工程PPP项目合同》现将相关情况公告如下：
一、合同相关主体概况
1、甲方：玉环市中等职业技术学校
甲方经玉环市人民政府授权作为本项目的实施机构，负责项目建设期及运营期的履约监管。
2、乙方：龙元建设集团股份有限公司
二、合同的主要内容
（一）项目名称
项目名称：玉环市中等职业技术学校迁建工程PPP项目
（二）项目概况
1、总投资额：本项目投资总额约人民币13.23亿元（不含建设期利息）。项目总投资额在建设完成后按实结算，项目总投资以经甲方结算审计结果为准。
2、合作期限：本项目采用BOT模式实施，合作期限为15年，其中建设期3年，运营维护期12年。
3、项目范围和内容：本工程选址于玉环经济开发区漩门二期DXE032-0202地块，总用地面积 253,922平方米。主要建设基础教学和生活用房、实训实习用房等，总
建筑面积约 24万平方米，其中地上建筑面积约 22万平方米，地下建筑面积约 2万
签署合同公告平方米，同时建设 400米环形跑道田径场、环形跑道运动场（二期）、篮球场、排球场等体育设施，其中一期建筑面积约13万平方米，二期建筑面积约11万平方米。
建成后形成150个教学班、6000名学生的办学规模。
三、合同双方主要的义务和责任
甲方：
1、甲方为依据中华人民共和国法律成立的事业单位，其已获得玉环市人民政府就本项目的授权，依法有权签署本合同，并享受其在本合同项下的各项权利、履行其在本合同项下的各项义务；
2、甲方负责将本项目列入财政部 PPP综合信息平台项目库；甲方负责将本项目涉及的政府付费纳入玉环市年度财政预算，并提供相关证明文件；
3、甲方通过签署本合同将本项目经营权授予乙方，经营权的具体范围包括投资、建设、运营及维护玉环市中等职业技术学校的权利；经营期终止时，乙方应根据本合同第十七条的约定将项目全部资产无偿移交给甲方或甲方指定的第三方；
4、除非依据合同的约定乙方经营权提前终止或其他法定情形发生，甲方承诺于经营期内不收回经营权、不减少经营权的内容、不再将本项目之经营权授予任何第三方。
乙方：
1、乙方为签署本合同已经依据《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定完成所有必要的内部行动，其有权签署合同并履行合同项下的义务；
2、乙方向甲方提供的所有有关法律、财务、技术、资产等文件及其所载内容是真实、合法、有效、完整和准确的；
3、乙方负责本项目建设资金的筹集，包括本项目下所有建筑工程及其他配套工程投资建设的全部资金并负责本项目内全部建筑物、构筑物及其他配套工程的建设；
4、项目运营期内，乙方负责本合同约定范围内设施设备的运营维护、绿化维护、保洁等全部工作。本项目经营期满后，乙方根据本合同的约定将本项目资产及全部相关资料移交至甲方或甲方指定第三方。
四、合同对上市公司的影响
本项目合同的签订和履行将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，对公司经营业务产生积极影响，有利于提高公司的市场竞争力。
签署合同公告五、风险提示
1、在本项目合作期限内，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；
2、合同履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险；
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
上海爱建集团股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2018〕1648号”文件核准。
根据《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元，其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元（含5亿元）。本期债券共设两个品种（两个品种之间双向互拨），品种一为3年期，附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券发行工作已于2018年12月25日结束，本期债券实际发行规模为人民币5亿元，品种一发行规模为5亿元，最终票面利率为5.40%；品种二未发行。
特此公告。
（此页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
上海爱建集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2016-015山东华联矿业控股股份有限公司
关于全资子公司生产经营情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华联股份”）是一家以铁精粉为主要产品的资源综合利用企业。受国际铁矿石巨头产能不断释放以及国内经济结构调整导致铁矿石需求下降的影响，铁矿石采选加工行业整体形势持续恶化，铁精粉的销售价格大幅下降，预计华联股份2015年度出现一定程度的亏损。
公司近日接到华联股份通知，华联股份做出如下生产经营安排：决定于2016年 3月 27日至 3月 31日对下沟矿区进行整体检修，并自 2016年 4月 1日起暂时停止生产。待铁精粉市场行情好转后，华联股份将择机恢复下沟矿区的生产。
下沟矿区于 2014年 12月投产，设计产能 100万吨原矿/每年，计划3—4年达到设计产能。2015年度实际生产原矿 32万吨，2016年度计划产量 50万吨，目前已实际完成产量 9.8万吨。下沟矿区目前尚未达到设计产能，其生产成本较高。
关于本次下沟矿区暂时停止生产可能涉及的计提减值准备事项的具体情况公司尚在论证中。公司将根据相关生产经营情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-015债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种于 2018年 1月8日紧急停牌，并于2018年1月9日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002），公司股票及其衍生品种于 2018年 1月 9日起连续停牌。2018年 1月 15日，公司发布了《重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-003）。经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次事项对公司构成了重大资产重组，公司于2018年1月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-011）。2018年1月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-013）。
截至本公告日，公司正在就上述重大资产重组事项开展进一步的磋商工作，积极组织相关中介机构推进此项工作。股票及其衍生品种继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2018年2月2日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：安阳钢铁股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2013年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 5月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、出席会议人员、会议登记办法等事项。本次股东大会于2014年6月20日在安钢会展中心第二会议室如期召开。本次股东大会由公司董事长李涛先生主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表股份1,439,138,709股，占公司总股份的60.12%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大
海润律师事务所————股东大会的法律意见书会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）公司2013年度财务决算报告；
（二）公司2013年度利润分配预案；
（三）公司2013年度董事会工作报告；
（四）公司2013年度监事会工作报告；
（五）公司2013年度报告及报告摘要；
（六）公司2014年度日常关联交易；
（七）公司独立董事2013年度述职报告；
（八）公司独立董事2014年度津贴预案；
（九）公司聘请会计师事务所及酬金预案；
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票、记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票；公司 2014年度日常关联交易的议案为关联交易，关联股东依法履行回避表决义务；本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
海润律师事务所————股东大会的法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一四年六月二十日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-003普莱柯生物工程股份有限公司
关于参股公司获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中普生物制药有限公司（以下简称“中普生物”）与其他单位联合申报的“猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-Ⅲ株）”为三类新兽药，并于 2019年 1月 28日公示了核发《新兽药注册证书》（农业部公告第 129号）事项。详情如下：
一、该新兽药的基本信息
兽药名称：猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-Ⅲ株）
研制单位：天康生物股份有限公司、新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）、杨凌金海生物技术有限公司、中普生物制药有限公司。
注册分类：三类
新兽药注册证书号：（2019）新兽药证字4号
监测期：3年
主要成分：疫苗中含有灭活的口蹄疫 O型病毒 OHM/02株、A型病毒Ⅲ系鼠化弱毒株（AKT-Ⅲ株），灭活前每 0.1ml病毒含量应至少为 107.0TCID或每0.2ml病毒含量应至少为 107.0LD。每头份疫苗 50 50
对口蹄疫O型OHM/02株和A型A/XJNC/2010株两个毒的效力应至少各含6个PD。
50
作用与用途：用于预防猪O型和A型口蹄疫。免疫期为6个月。
规格：20ml/瓶；50ml/瓶；100ml/瓶。
二、该新兽药研究开发及市场情况
该产品由参股公司中普生物与天康生物股份有限公司、新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）、杨凌金海生物技术有限公司等 4个单位共同进行研发，截至目前中普生物用于开发该产品的研发费用为1,600万元。
猪口蹄疫 O型、A型二价灭活疫苗（OHM/02株+AKT-III株）是应用无血清全悬浮培养工艺制备的口蹄疫灭活疫苗。与市场上使用的猪口蹄疫 O型疫苗相比，具有以下三大优势：（1）种毒的优势：该疫苗选用 O型口蹄疫 OHM/02株、A型口蹄疫AKT-Ⅲ株作为生产毒株，保护谱系全面，对各型流行毒株均具有良好的交叉保护性，安全高效，保护更彻底；（2）生产工艺的优势：采用无血清全悬浮培养体系，配合全程严苛的质控体系，有效控制每一批疫苗质量的稳定性，降低总蛋白含量，增大抗原纯度；（3）保存期长：国内行业首家实现口蹄疫灭活疫苗有效期长达18个月，效果稳定更持久，使用更安心。
公司通过公开渠道未能获得国内市场同类产品具体销售数据。
三、该新兽药上市前仍需履行的程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品在上市之前，还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号，预计 6个月左右能够获得兽药产品批准文号。
四、该新兽药开发成功对公司的意义及贡献
该产品为当前猪口蹄疫防控的重要疫苗产品，中普生物拥有该产品3年监测期内以及监测期满后的生产权和销售权。该新兽药证书的取得将会进一步丰富中普生物的产品结构，有力提升中普生物在行业中的竞争力，为中普生物带来新的业绩增长点，公司也将取得良好的投资收益。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-022
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2017年 3月 17日以书面形式发出通知，会议于 2017年 3月 29日以现场表决方式召开，应参加监事 3名，实际参加监事 3名，会议由监事会主席苏海燕主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
同意票：3票反对票：0票弃权票：0票
二、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》
同意票：3票反对票：0票弃权票：0票
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
同意票：3票反对票：0票弃权票：0票
四、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
同意票：3票反对票：0票弃权票：0票
五、审议通过了《2016年度利润分配方案》
同意票：3票反对票：0票弃权票：0票
六、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》同意票：3票反对票：0票弃权票：0票
七、审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》
同意票：3票反对票：0票弃权票：0票
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监 事 会
二〇一七年三月三十日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2015－010亿阳信通股份有限公司
关于 2014年年度报告及摘要的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公司 2014年年度报告及摘要。根据上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于对亿阳信通股份有限公司 2014年年度报告的事后审核意见函》（上证公函[2015]0216号），公司就上述意见函提出的有关问题做出回复，并于 2015年 3月 28日披露“关于上海证券交易所对公司 2014年年报事后审核意见函的回复公告”（公告编号：临2015-008）。现根据该公告内容对公司 2014年年度报告及摘要进行补充披露，更新后的公司 2014年年度报告及摘要（修订版）详见上海证券交易所网站。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
东软集团股份有限公司八届二十七次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司八届二十七次董事会于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司股权转让的议案》：
公司独立董事认为，本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲二〇一九年十月二十九日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2018-007新疆八一钢铁股份有限公司
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计提资产减值准备将减少公司2017年年度净利润1,047.68万元。
2018年3月9日，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《公司计提2017年第四季度资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
2017年末，公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定，组织职能部门对各类资产进行逐项检查，对于其中因结构调整而闲置的中厚板双边剪，公司计划对其进行工程改造，属于改造项目拟拆除资产。为此，公司按照谨慎性原则，计提了必要的固定资产减值准备。
二、计提资产减值准备的具体情况
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则》和公司执行会计政策的相关规定，公司于资产负债表日判断非流动非金融资产是否存在资产减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
（二）计提减值准备情况
公司按照会计准则的规定，遵循谨慎性原则，对上述固定资产，按照预计可
收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备 1,047.68万元并计入减值损失。
三、本次计提减值准备对公司的影响
经财务部门测算，本次计提减值准备将减少公司2017年度“归属于上市公司股东的净利润”1,047.68万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提固定资产减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）公司董事会审计委员会的书面审核意见；
（四）公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2015-029
中航黑豹股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月 28日 10点 00分
召开地点：山东省文登市世纪大道 89号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 8月 28日
至 2015年 8月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案|√|
|2|关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年7月28日召开的第七届董事会第十次
会议审议通过，并于 2015年 7月 29日在上海证券报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600760|中航黑豹|2015/8/24|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（三）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席会议登记时间：2015年7月28日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室。
（三）登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用信函或传真方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
授权委托书格式详见附件。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理。
（二）联系人：严楠、金晓
（三）联系电话：0631—8087751
（四）传真：0631—8352228
（五）邮编：264400
（六）地址：山东省文登市龙山路 107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2015年 7月 29日
附件：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 8月 28日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案||||
|2|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-053
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月18日、2019年4月30日召开第七届董事会第十八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2019年5月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容刊登于2019年3月19日、2019年5月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-026和临2019-052）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规规定，现将回购进展情况公告如下：
截至上月末，公司回购专用证券账户未开立，公司尚未实施股份回购。
2019年5月9日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，根据相关法律法规的规定，现将本次回购情况公告如下：
公司首次回购股份数量为14,521,935股，占公司目前总股本的比例为0.32%，成交最高价为3.51元/股，成交最低价为3.36元/股，已支付的资金总额为人民币49,991,459.75元（不含交易费用）。本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年五月十日