中汇会鉴[2017]2409号英飞特电子（杭州）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的英飞特电子（杭州）股份有限公司(以下简称英飞特公司)管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供英飞特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英飞特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
英飞特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英飞特公司管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，英飞特公司管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了英飞特公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2017年4月24日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2870号）核准，并经深圳证券交易所同意，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞特”）向社会公开发行人民币普通股3,300万股，发行价格为每股人民币14.85元，募集资金总额为人民币49,005.00万元，扣除承销和保荐费用人民币2,255.00万元后的募集资金为人民币46,750.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2016年12月22日汇入公司账户。扣除信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币729.00万元后，公司本次募集资金净额为人民币46,021.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）验证，并由其出具了“中汇会验[2016]4791号”《验资报告》。
(二)募集资金使用情况和结余情况
在首次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已用自筹资金对部分募集资金投资项目进行了预先投入。2017年 1月 8日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司将募集资金中22,275.62万元置换截至2016年12月27日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。以上以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经中汇核验，并由其出具了《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4873号）。截至2016年12月31日，上述预先投入的自筹资金尚未进行置换。
综上所述，截至 2016年 12月 31日，公司募集资金尚未使用，应付而未付的发行费用
729.00万元，募集资金专项账户余额为46,750.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《英飞特电子（杭州）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券及募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中信银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、全资子公司浙江英飞特光电有限公司（募集资金投资项目“桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目”的实施主体）、保荐机构国信证券与募集资金专项账户开户银行杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2016年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2016年12月31日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
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|开户主体|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|本公司|招商银行股份有限公司杭州滨江支行|755917325310110|募集资金专户|68,068,800.00|
|本公司|杭州银行股份有限公司科技支行|3301040160006062338|募集资金专户|294,431,200.00|
|本公司|中信银行股份有限公司杭州滨江支行|8110801013000847170|募集资金专户|105,000,000.00|
|浙江英飞特光电有限公司|杭州银行股份有限公司科技支行|3301040160006246329|募集资金专户||
||合 计|||467,500,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，公司已披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年4月24日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：英飞特电子（杭州）股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||46,021.00|||本年度投入募集资金总额|-||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|-||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|LED照明驱动电源研发中心建设项目|否|6,077.88|6,077.88|-|-|-|2018年|不适用|不适用|否|
|桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目|否|29,443.12|29,443.12|-|-|-|2019年|535.83|否|否|
|偿还银行贷款及补充流动资金|否|10,500.00|10,500.00|-|-|-|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||46,021.00|46,021.00||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目尚在建设期|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||不适用|||||||

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|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金22,275.62万元，截至2016年12月31日，上述预先投入的自筹资金尚未进行置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|按规定储存在募集资金专户用于募投项目的后续投入支出|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|