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证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2019-054海通证券股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元，每10股人民币1.5元(含税)
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/25|－|2019/7/26|2019/7/26|

差异化分红送转：否
 H股股东的现金红利发放不适用本公告
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月18日的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站以及公司网站。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（关于公司H股股东的股息派发事宜，请详见公司另行刊发的H股派息公告）
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 11,501,700,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利 1,725,255,000.00元。其中A股股本为 8,092,131,180股,本次共计派发 A股现金红利人民币 1,213,819,677.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/25|－|2019/7/26|2019/7/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本公司H股股东的现金红利发放不适用本公告。H股股东的现金分红有关情况详见公司于 2019年 6月 18日香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
2.自行发放对象
不适用
3.扣税说明
（1）对于持有本公司 A股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号))和《财
政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的本公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股 1年以内(含 1年)的，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的 A股股东，所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币 0.15元。
（3）对于持有本公司 A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.135元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
4.沪股通投资者利润分配事宜
对于通过沪股通投资上海证券交易所本公司A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.135元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，
向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
5．港股通投资者利润分配事宜
对于投资本公司于香港联合交易所有限公司上市的 H股股票的上海证券交易所和深圳证券交易所投资者（包括企业和个人）（以下简称“港股通投资者”），本公司已经与中国证券登记结算有限责任公司签订《港股通 H股股票现金红利派发协议》，中国证券登记结算有限责任公司作为港股通投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。
港股通投资者的现金红利以人民币派发。
（1）沪港通：根据自2014年11月17日施行的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定：对内地个人投资者通过沪港通投资本公司H股取得的股利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资本公司 H股取得的股利，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资本公司 H股取得的股利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
（2）深港通：根据自 2016年 12月 5日施行的《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定：对内地个人投资者通过深港通投资本公司H股取得的股利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资本公司 H股取得的股利，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过深港通投资本公司 H股取得的股利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司H股股东一致。
五、 有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-23219000
联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦12层
邮政编码：200001
六、 备查文件
公司2018年度股东大会决议及公告。
特此公告。
海通证券股份有限公司2019年7月18日
华林证券股份有限公司关于
北京高能时代环境技术股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“华林证券”）于 2016年 4月4日至8日对北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”）2014年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：
一、核查手段
华林证券项目组对高能环境募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：
1、在高能环境的募集资金专户银行（北京银行股份有限公司西单支行，募集资金专用账户号20000000783200002540626；中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行，募集资金专用账户号692875777）打印募集资金专用账户的对账单；
2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建造等相关合同；
4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
6、对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况；
7、核查募集资金项目变更的相关内部决策文件。
二、核查结果
（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1331号文核准，并经上海证券交易所同意，高能环境发行人民币普通股（A股）股票4,040股，发行价格为每股18.23元。高能环境实际募集资金总额为736,492,000.00元，扣除发行费用
37,737,152.56元后，募集资金净额为698,754,847.44元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2014）第110ZC0380号《验资报告》。
2、2015年度使用募集资金情况
2015年度累计使用募集资金154,302,647.44元，全部用于补充工程业务营运资金项目。
3、截止2015年12月31日募集资金专用账户余额情况
截止2015年12月31日，高能环境募集资金专用账户存款余额20,995,642.81元（其中2015年度利息收入238,351.19元，手续费79,508.38元），存放于以下账户：单位：元
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行|692875777|活期|20,917,079.76|
|北京银行西单支行|20000000783200002540626|活期|78,563.05|
|合计|||20,995,642.81|

（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异
扩建企业技术中心项目建设地址为北京市海淀区地锦路9号院高能环境大厦，建设期两年，项目总投资6,925.27万元，其中，研发大楼购置款3,750.00万元，研发设备购置款2,215.27万元，新技术研究费350.00万元，技术合作与交流费345.00万元，其他费用265.00万元。
截止2015年12月31日，扩建企业技术中心项目处于后期设备采购、安装和调试阶段，投资进度比募集资金投资计划慢，主要是由于公司自有资金紧张，延缓了相关设备的投资。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金投入|存储余额|
|1|扩建企业技术中心|6,925.27|4,841.59|
|2|补充工程业务营运资金|62,974.73|47,519.95|
|合计||69,900.00|52,361.54|

募集资金到位之前，高能环境已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为52,361.54万元。募集资金到位后，高能环境以募集资金置换预先投入的垫付资金52,361.54万元。
（四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
高能环境计划将1,500.00万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。此事项已经高能环境第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。通过将闲置募集资金补充流动资金，公司提高了募集资金使用效率，降低了运营成本，满足了公司业务增长对流动资金的需求。
三、结论意见
经核查，华林证券认为：高能环境2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2019-021
华能国际电力股份有限公司
关于2017年公开发行可续期公司债券（第一期）品种一、品种二、2017年公开发行公司债券（第一期）3年期品种、2018年公开发行公司债券（第一期）3年期品种、2018年公开发行公司债券（第二期）品种二和2019年公开发行公司债券（第一期）10年期品种跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，华能国际电力股份有限公司（简称“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司发行的华能国际电力股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一3+N年期债券简称“17华能Y1”，品种二5+N年期债券简称“17华能Y2”）、2017年公开发行公司债券（第一期）（3年期债券简称“17华能01”）、2018年公开发行公司债券（第一期）（3年期债券简称“18华能01”）、2018年公开发行公司债券（第二期）（品种二10年期简称“18华能03”）、2019年公开发行公司债券（第一期）（10年期债券简称“19华能01”）的信用状况进行了跟踪信用评级。
联合信用评级有限公司于2019年5月13日出具《华能国际电力股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为AAA，维持本期公司债券“17华能Y1”、“17华能Y2”、“17华能01”、“18华能01”、“18华能03”和“19华能01”的信用等级为AAA，评级展望稳定。
联合信用评级有限公司《华能国际电力股份有限公司公司债券2019年跟踪评
级报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临 2017-029中信证券股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年8月15日发出书面会议通知，2017年8月25日完成通讯表决并形成会议决议。
本次会议应表决董事 6人，实际表决董事 6人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议一致审议通过了以下事项：
一、关于公司2017年半年度报告的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
公司2017年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、关于公司2017年度中期合规报告的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
三、关于修订公司《反洗钱管理办法》的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。
本次会议审阅了《中信证券股份有限公司 2017年中期全面风险管理报告》，对该报告的内容无异议。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2017年8月25日
证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2018-039海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：海胶国际控股集团有限公司（以下简称“海胶国际”）
●投资金额：公司与海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海垦投资控股集团”）共同出资 1亿港元，在香港特别行政区设立海胶国际，其中：公司以现金方式出资6,500万港元，持有海胶国际65%股权，海垦投资控股集团以现金方式出资3,500万港元，持有海胶国际35%股权。
●本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准，但尚需报国资、发改、商务、外汇管理等相关有权政府部门审批。
一、关联交易概述
为大力推进公司发展战略，整合海外资源，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，同意公司与海垦投资控股集团共同出资1亿港元，在香港特别行政区设立海胶国际，其中：公司以现金方式出资6,500万港元，持有海胶国际65%股权，海垦投资控股集团以现金方式出资 3,500万港元，持有海胶国际35%股权。
关联关系说明：海垦投资控股集团由公司控股股东海南省农垦集团有限公司和海南省农垦总局合并组建成立，海南省农垦集团有限公司授权海垦投资控股集团行使对其下属公司的控制与管理权，现持有公司63.51%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月公司与海垦投资控股集团之间的关联交
易未达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产5%以上。
二、关联方介绍
法人名称：海南省农垦投资控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：杨思涛
注册资本：88亿元人民币
成立日期：2015年12月23日
经营范围：以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育种等热带特色农业产业、产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业。
截至 2017年 12月 31日，海垦投资控股集团总资产 311.12亿元，净资产137.97亿元，营业收入207.50亿元，2017年度实现净利润7,375.88万元。（以上数据已经审计）
三、本次投资的目的和对公司的影响
根据公司战略规划和经营发展需要，在香港设立控股子公司，充分发挥区位、政策、金融、法律、人才等方面的优势，可进一步拓展公司的国际业务，促进与国际市场的交流与合作。
海胶国际的战略定位是公司的海外战略发展平台。未来，海胶国际将统筹管理公司的境外业务，并对控股股东持有的境外橡胶企业进行整合，以解决公司与控股股东之间的同业竞争问题；有利于优化配置公司的海外资源，加强对境外企业的监管和产业整合，增强境内外企业的产业协同和发展，以打造新的利润增长点，使公司成为在国际上具有重要影响力的橡胶企业；通过聚焦海外优质橡胶产业资源，依托国际化经营环境，发挥各项优势，推动多元发展，产融结合，形成海胶国际在业务拓展方面的投融资中心、资本运营中心和海外业务中心，成为公司的海外业务总部和海外资本市场平台。
海胶国际作为公司的控股子公司，将纳入公司合并财务报表范围。
四、本次投资的风险分析
海胶国际可能面临市场竞争、公司管理、境外企业整合、境外融资管理等经营风险。海胶国际将通过进一步完善法人治理结构、构建风险防范运作机制，建
立健全内部控制制度等方式，提升自身风险防控和规范化管理水平，降低和规避市场风险和管理风险。
五、该关联交易应当履行的审批程序
1、董事会审议情况
2018年 6月 4日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《海南橡胶关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事王任飞、彭富庆、梁春发、蒙小亮、王兵回避表决。该事项无需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：公司此次与海垦投资控股集团共同出资 1亿港元，在香港特别行政区设立海胶国际是基于公司战略规划和经营发展需要，有利于充分发挥区位、政策、金融、法律、人才等方面的优势，进一步拓展公司的国际业务，促进与国际市场的交流与合作。本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司持续盈利能力及独立性造成不利影响。同意该事项提交董事会审议。
独立意见：公司与海垦投资控股集团共同出资1亿港元，在香港特别行政区设立海胶国际是基于公司战略规划和经营发展需要，有利于进一步拓展公司的国际业务，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响上市公司的独立性。
本次交易客观、公允、合理，关联董事回避表决，决策程序依法合规。同意该议案。
3、董事会审计委员会审核意见
董事会审计委员会委员认为本次投资是公司的正常经济行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意该议案。
4、其他审批
本次投资涉及企业境外投资，根据国家相关法律法规，尚需报国资、发改、商务、外汇管理等相关有权政府部门审批。
六、备查文件
1、海南橡胶第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事事前认可意见及独立意见
3、董事会审计委员书面审核意见
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
2018年6月6日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意在美國進行公開發售。
中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：1288）
A D V A N C E W I S D O M I N V E S T M E N T S L I M I T E D（「發行人」）
（於英屬維京群島註冊成立之有限責任公司）
於2017年到期的300,000,000美元2.10%的設擔保票據（「票據」）
（股份代號：5813）
由
中國農業銀行股份有限公司香港分行
無條件及不可撤銷地擔保
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人
農銀國際 中國農業銀行股份有限公司 建銀國際香港分行
高盛（亞洲）有限責任公司 工銀國際 渣打銀行 永隆銀行
已向香港聯合交易所有限公司申請票據以僅向專業投資者發行債務證券的方式上市及買賣，詳情載於日期為2014年10月9日之發售通函。票據上市預計於2014年10月17日生效。
香港，2014年10月16日
於本公告日期，Advance Wisdom InvestmentsLimited之董事為王喬、彭程、吳麗芸及廖潔儀。
於本公告日期，中國農業銀行股份有限公司的執行董事為張雲先生和樓文龍先生；非執行董事為沈炳熙先生、程鳳朝先生、肖書勝先生、趙超先生和周可先生；獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亨先生、溫鐵軍先生和袁天凡先生。
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2015-094
远东智慧能源股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日14点
召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告于 2015年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600869|智慧能源|2015/9/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2015年9月10日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。
(二)登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室
(三)登记方式
1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。
3、异地股东可以信函或传真方式登记。
4、以上文件报送以2015年9月10日下午17:00时以前收到为准。
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：邓丽
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮编：214257
(二)与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2015年 8月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
远东智慧能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2015-38
东方金钰股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年4月24日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600086|东方金钰|2015/4/17|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：云南兴龙实业有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 3月 21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.99%股份的股东云南兴龙实业有限公司，在2015年 4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2015年4月13日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司 2015年 4月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2015-37号）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年3月21日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月24日9点30分
召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月24日
至2015年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年财务决算报告|√|
|4|公司2014年利润分配预案|√|
|5|公司2014年年度报告正文及摘要|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案|√|
|8|关于选举李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案|√|
|9|关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案|√|
|10|关于修改公司章程的议案|√|
|累积投票议案|||
|11.00|关于选举第八届董事会董事的议案|应选董事（3）人|
|11.01|赵兴龙|√|
|11.02|赵宁|√|
|11.03|宋孝刚|√|
|12.00|关于选举第八届董事会独立董事的议案|应选独立董事（2）人|
|12.01|万安娃|√|

||||
|-|-|-|
|12.02|张兆国|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中的第1-8、11、12项议案业经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，第 9项议案业经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，第10项议案业经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于 2015年 3月 21日、2015年 4月 9日及 2015年 4月14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、对中小投资者单独计票的议案：1-12
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会2015年 4月14日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2014-011
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议有被否决的提案：《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》●
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
●
一、会议召开和出席情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月31日发出会议通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议2014年4月16日下午2点在大连世界博览广场会议室召开，网络投票则由股东在2014年4月15日15:00至4月16日15:00通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）进行投票。
出席会议的股东和代理人人数，所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|20人|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数|7人|
|参加网络投票的股东和代理人人数|13人|
|所持有表决权的股份总数（股）|68,501,152股|
|其中：出席现场会议的股东持有股份总数|52,247,755股|
|参加网络投票的股东持有股份总数|16,253,397股|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.46%|
|其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例|56.79%|
|参加网络投票的股东持股占股份总数的比例|17.67%|

本次股东大会由董事会召集，会议由公司副董事长王双宏先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司在任董事9人，出席8人，公司董事长刘达先
生、董事刘德义先生因工作原因未能出席本次会议，公司在任监事6人，出席4人，
公司监事吴健先生、赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议，公司高管列席了会
议，北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以现场投票与网络投票相结合的方式审议未通过《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》。
该议案的表决结果为：赞成17,724,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的38.20%，其中：现场投票17,724,000股，网络投票0股；
反对28,673,152股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的61.80%，其中：现场投票12,419,755股，网络投票16,253,397股；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。
此议案关联股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司22,104,000股表决权回避表决。
三、律师见证情况
本次大会经北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师见证并出具法律意见书。
律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司2014年4月16日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-118
安徽梦舟实业股份有限公司
关于签订《借款合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次借款情况概述
2017年9月18日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“借款人”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”或“贷款人”）签订了《借款合同》（合同编号：2017-218-0001）。
根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，上述合同无需提交公司董事会审议。
二、合同对方基本情况
1、公司名称：西部信托有限公司
2、注册地：陕西省西安市新城区东新街232号
3、法定代表人：徐朝晖
4、注册资本：150000万
5、成立日期：2002年07月18日
6、营业执照注册号：91610000741252117L
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事基金投资业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||出 资 人|||||
|序号|||出资数额（元）||比 例|
|1|陕西省电力建设投资开发公司|866,720,709.00||57.78%||
|2|陕西省产业投资有限公司|129,925,143.00||8.66%||
|3|重庆中侨置业有限公司|95,357,036.00||6.36%||
|4|彩虹集团公司|75,160,735.00||5.01%||
|5|北京鸿基世业房地产开发有限公司|63,580,785.00||4.24%||
|6|上海证大投资发展股份有限公司|45,986,659.00||3.07%||
|7|宝鸡稀有金属装备设计研制所|43,150,779.00||2.88%||
|8|陕西延长石油（集团）有限责任公司|40,386,455.00||2.69%||
|9|陕西金叶科教集团股份有限公司|31,776,251.00||2.12%||
|10|中国烟草总公司陕西省公司|22,959,454.00||1.53%||
|11|中铁宝桥集团有限公司|20,891,051.00||1.39%||
|12|西安飞机工业（集团）有限责任公司|20,224,162.00||1.35%||
|13|陕西长岭电气有限责任公司|8,234,904.00||0.55%||
|14|金堆城钼业集团有限公司|5,499,613.00||0.37%||
|15|深圳市圳阳投资发展有限公司|5,499,613.00||0.37%||
|16|韩城矿务局|5,499,613.00||0.37%||
|17|宝鸡石油钢管厂|2,735,291.00||0.18%||
|18|略阳钢铁厂|2,735,291.00||0.18%||
|19|西安航空发动机（集团）有限公司|2,735,291.00||0.18%||
|20|西安四棉纺织有限责任公司|2,735,291.00||0.18%||
|21|延长油田股份有限公司|2,735,291.00||0.18%||
|22|陕西飞机工业（集团）有限公司|2,735,291.00||0.18%||
|23|陕西汽车实业有限公司|1,367,646.00||0.09%||
|24|陕西省耀县水泥厂|1,367,646.00||0.09%||
||合 计|1,500,000,000.00||100%||

三、借款合同的主要内容
甲方：安徽梦舟实业股份有限公司
乙方：西部信托有限公司
1、本合同项下的借款用途为：补充企业流动资金。
2、本合同项下的借款金额为人民币（大写）：人民币贰亿元整。
3、本合同项下借款期限自 2017年 9月 20日至 2018年 9月 19日止，具体期限应以借款凭证所载日期为准。
4、利率：本合同项下的借款为固定利率9.5%（年）。
5、本合同项下借款按信托成立后半年度结息，结息日为信托成立后半年后对应日及信托到期日。甲方的还款按照先还息后还本、息随本清的原则偿还。甲方于信托到期日一次性偿还本金。
6、霍尔果斯船山文化传媒有限公司和冯青青为本次信托借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
7、本合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或盖章并加盖公章后生效。
四、合同履行对上市公司的影响
1、梦舟股份与西部信托不存在关联关系。
2、上述借款合同的履行拓宽了公司融资渠道，将为公司日常运营提供更为充沛的现金流支持及保障。
3、本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2016-030上海新黄浦置业股份有限公司
收购资产进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届九次董事会于2016年10月9日，审议通过《公司收购湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司80%股权的议案》（详见 10月 11日刊登的公司临2016-023、临2016-024公告）。
收购湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司其中60%股权已于近日完成过户，完成工商变更登记手续，取得新的营业执照。公司目前对湖州南浔博大国际旅游度假中心投资有限公司实现控股。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-47太平洋证券股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）通知，近日华信六合将其持有的部分公司股票进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
华信六合分别于 2018年 6月 7日、6月 8日将其持有的本公司无限售流通股30万股、575万股（合计605万股，占本公司总股本的0.09%）与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，其中，30万股的购回交易日期为 2018年11月29日；215万股的购回交易日期为2019年11月22日；271万股的购回交易日期为2019年11月28日；89万股的购回交易日期为2019年12月12日。
截至本公告日，华信六合持有本公司股份 877,984,575股，占本公司总股本的12.88%；进行上述质押后累计质押股份 868,480,000股，占其所持本公司股份的98.92%，占本公司总股本的12.74%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－015风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见“临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项。
2016年2月4日,公司披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》（详见“临2016-007”号公告），公司股票于2016年2月4日起停牌不超过30日。
2016年2月24日，公司召开六届董事会八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，具体内容详见公司披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（详见“临2016-010”号公告）。
2016年3月5日，公司披露了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见“临2016-012”号公告），公司申请股票自2016年3月5日起继续停牌不超过30日。
目前，有关各方正在紧张、有序地推进相关重大事项，有关方案的筹划及论证正在推进中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年3月18日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2014-015
四川宏达股份有限公司关于收到中国
证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称公司）于今日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川宏达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]296号），具体批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过10亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。有关本次发行人和保荐机构联系方式如下：本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：四川宏达股份有限公司
联系人：王延俊、刘洪
电话：028-86141081
传真：028-86140372
2、保荐机构：新时代证券有限责任公司
保荐代表人：段俊炜、李渊彬
联系人：蔡泽煜、杨青
电话：010-83561174、010-83561196
传真：010-83561195
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：2019-023中新科技集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月31日 14点00分
召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼第一会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月31日
至2019年5月31日
中新科技集团股份有限公司
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《关于2018 年年度报告及摘要的议案》|√|
|4|《关于2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|5|《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》|√|
|6|《关于董事、监事 2018 年度薪酬的议案》|√|
|7|《关于2019 年度融资授信额度的议案》|√|
|8|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|
|9|《关于计提资产减值准备的议案》|√|
|10|《关于修订公司章程的议案》|√|

会议还将听取《公司 2018年度独立董事述职报告》。
中新科技集团股份有限公司
上述议案已经公司 2019年 4月 27日召开的第三届董事会第十次会议或第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见 2019年4月 30日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和后续披露的 2018年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：第4、10项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6、8、9项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
中新科技集团股份有限公司
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603996|中新科技|2019/5/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月30日（星期四）9:00-11:30，13:00-16:00。
（二）登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路618-2号中新科技五楼证券部。
（三）登记办法：
1.法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记。
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印件办理登记。
3.股东可采用传真、电子邮件或信函方式登记参与现场会议；如以传真、电子邮件或信函方式登记，请务必在其上注明“中新科技2018年年度股东大会”字样并留有效联系方式。
4.选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统（交易系统投票平台
或互联网投票平台）直接参与股东大会投票。
中新科技集团股份有限公司
5.参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：0576-88322505。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
2019年5月10日
附件1：授权委托书
 报备文件:公司第三届董事会第十次会议决议。
中新科技集团股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
中新科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月31日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》||||
|3|《关于2018 年年度报告及摘要的议案》||||
|4|《关于2018 年度利润分配方案的议案》||||
|5|《关于续聘 2019年度审计机构的议案》||||
|6|《关于董事、监事 2018年度薪酬的议案》||||
|7|《关于2019 年度融资授信额度的议案》||||
|8|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||
|9|《关于计提资产减值准备的议案》||||
|10|《关于修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
中新科技集团股份有限公司
备注：
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600605 股票简称：汇通能源 公告编号：临2019-053上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2019年 11月 6日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德锦”）通过上海证券交易所大宗交易系统增持公司股份2,946,889股，占公司总股本的2.00%。
增持计划基本情况：自 2019年 11月 6日起 6个月内，西藏德锦拟通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以其自有资金增持公司无限售流通股股份，累计增持股份数量（含本次已增持股份）不低于 2,946,889股，即公司总股本的2.00%，且不超过 7,367,229股，即公司总股本的5.00%，增持股份价格不超过12.50元/股。
相关风险提示：后续增持计划可能因公司股价波动导致增持计划的实施时间和增持金额等事项存在一定不确定性。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
2019年11月6日，公司接到控股股东西藏德锦通知，西藏德锦通过上海证券交易所大宗交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体及本次增持情况
1、增持主体：西藏德锦企业管理有限责任公司
2、本次增持情况：
2019年11月6日，西藏德锦通过上海证券交易所大宗交易系统增持公司股份2,946,889股，占公司总股本的2.00%。
本次增持前，西藏德锦持有公司股份 75,145,737股，占公司总股本的
51.00%；本次增持后，西藏德锦持有公司股份 78,092,626股，占公司总股本的53.00%。
二、增持计划的主要内容
1、增持原因及目的
西藏德锦基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，决定对公司实施增持。
2、增持股份的方式及种类
通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司无限售流通A股股份。
3、增持数量及金额
拟增持股份数量（含本次已增持股份）不低于2,946,889股，即公司总股本的2.00%，且不超过7,367,229股，即公司总股本的5.00%。
4、增持股份的价格
增持股份价格不超过12.50元/股。
5、增持股份计划的实施期限
自本次增持实施之日（2019年11月6日）起6个月内。
6、增持股份的资金安排
西藏德锦本次增持及后续计划增持公司股份的资金来源为其自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
西藏德锦后续增持计划可能因公司股价波动导致增持计划的实施时间和增持金额等事项存在一定不确定性。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、西藏德锦承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注西藏德锦所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会2019年11月7日