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国泰君安证券股份有限公司
关于冀中能源股份有限公司非公开发行股票
发行过程和发行对象的合规性报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]173号）核准，冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”、“公司”或“发行人”）于 2014年 7月启动非公开发行人民币普通股股票。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为发行人本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构和主承销商，根据《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性法律文件以及发行人 2013年第二次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对发行人本次发行的发行过程和发行对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下。
一、本次非公开发行股票的发行概况
（一）发行价格
依据发行人 2013年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行定价基准日为冀中能源第五届董事会第六次会议决议公告日（即 2013年 8月 20日）。本次非公开发行价格确定为 7.75元/股，定价原则为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）即8.60元/股的90%。
经发行人2013年度利润分配方案除息调整后，本次发行价格为7.65元/股。
（二）发行数量
依据发行人 2013年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，本次发行的股票数量为40,000万股。经发行人2013年度利润分配方案除息调整后，本次发行数量为 405,228,758股，全部由冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）认购。
（三）发行对象
依据发行人 2013年第二次临时股东大会审议通过的相关议案，本次发行的发行对象为单一特定对象冀中集团。
（四）募集资金
本次发行募集资金总额为 3,099,999,998.70元，扣除发行费用 9,252,229.00元，募集资金净额3,090,747,769.70元。
经核查，国泰君安认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金净额符合发行人 2013年第二次临时股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定。
二、本次非公开发行股票的批准情况
2013年8月19日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过本次非公开发行方案，并决定提交发行人股东大会审议。由于本次发行涉及发行人的关联交易，关联董事均回避有关本次关联交易相关议案的表决。
2013年8月19日，发行对象冀中集团召开董事会会议，通过相关决议批准发行人非公开发行股票及冀中集团以现金方式全额认购事宜。
2013年8月19日，发行人与冀中集团正式签署附条件生效的《冀中能源股份有限公司非公开发行股票认购协议书》。
2013年9月4日，河北省国资委出具冀国资发产权管理[2013]148号《关于冀中能源股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意发行人本次非公开发行方案。
本次关联交易相关议案的表决。
2014年1月29日，中国证监会出具《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]173号），核准发行人非公开发行40,000万股新股。
经核查，国泰君安认为，发行人本次非公开发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了中国证监会的核准，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次非公开发行股票过程
（一）本次发行程序
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|时间|发行安排|
|2014年7月2日|1、保荐机构（主承销商）向发行对象发送《缴款通知书》和《认购对象确认单》。|
|2014年7月3日|1、发行对象向保荐机构（主承销商）回传《认购对象确认单》，簿记建档；2、发行对象向保荐机构（主承销商）开设的专用账户缴款并传真认购回执和划款凭证。|
|2014年7月4日|1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对保荐机构（主承销商）开设的专用账户进行验资并出具验资报告；2、部分认购资金由保荐机构（主承销商）账户划至发行人募集资金专项账户。|
|2014年7月7日|1、其余认购资金由保荐机构（主承销商）账户划至发行人募集资金专项账户；2、北京市金杜律师事务所现场见证并出具专项法律意见书；3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专项账户进行验资并出具验资报告；4、保荐机构（主承销商）出具发行过程和发行对象的合规性报告。|

（二）缴款与验资
2014年 7月 2日，保荐机构（主承销商）与发行人向本次发行的发行对象冀中集团发出《缴款通知书》。
2014年 7月 3日，发行对象冀中集团在规定的时限内将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定的收款账户（开户行：中国银行上海市分行营业部，
账户名称：国泰君安证券股份有限公司，账号：452059214140）。2014年 7月 4
日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就认购对象缴纳的认购资金总额人民币
3,099,999,998.70元汇至保荐机构（主承销商）指定的收款账户出具了致同验字（2014）第110ZA0151号《验资报告》，验证上述认购款项已经足额支付。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
截至 2014年 7月 7日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额全部划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
2014年 7月 7日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了致同验字（2014）第 110ZA0150号《验资报告》，截至 2014年 7月 7日，冀中能源实际已发行 405,228,758股人民币普通股，募集资金总额人民币3,099,999,998.70元，扣除发行费用合计9,252,229.00元，募集资金净额为人民币3,090,747,769.70元。
四、本次非公开发行股票过程中的信息披露情况
2014年1月15日，经中国证监会发行审核委员会审核，冀中能源非公开发行股票申请获得通过。冀中能源于2014年1月16日进行了公告。
2014年2月10日，冀中能源收到中国证监会《关于核准冀中能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]173号）。冀中能源于2014年2月11日进行了公告。
国泰君安已按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、结论意见
国泰君安认为：本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及证监会核准批文的要求，过程中恪守公平、公正的原则。发行过程符合证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》的规定及发行人 2013年第二次临时股东大会相关决议的要求，认购对象获得相关监管机构核准，符合上市公司及其全体股东的利益。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于冀中能源股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象的合规性报告》之签章页。）
保荐代表人：
曾远辉 陈琦
法定代表人：
万建华
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司
部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司拟以汉鼎信息科技股份有限公司公共安全管理平台建设项目（募集资金投资项目）节余资金永久补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟以汉鼎股份募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
文件，对其以汉鼎股份募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准，公司于2012年3月 12日首次公开发行普通股（A股）2,200.00万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 18.00元，募集资金总额人民币 39,600.00万元，扣除发行费用合计 4,552.40万元后的募集资金净额为 35,047.60万元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（信会师报字[2012]第110609号）。
三、汉鼎股份部分募投项目资金使用及节余情况
汉鼎股份募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”募集资金总额计7,503.02万元，该项目以硬件设备为基础，通过数字化城市安全管理平台、公共事件预警监控与应急指挥平台和矿井信息管理控制平台等三个软件平台的中间体实现对子系统的系统集成，整合视频监控技术、地理信息系统（GIS）、全球定位系统（GPS）、计算机技术、通信技术和多媒体技术等现代信息技术建成一个以计算机网络为基础，以有线、无线通信为纽带，以事件传递、处理为核心，以资源共享和计算机辅助决策为载体的综合性系统工程。该项目主要涉及城市安全、自然灾害、事故应急、矿井安全等公共安全子领域，目的是为上述领域内行使管理职责或提供服务的主体提供计算机软件开发、集成，智能化设备安装、维护的定制服务。
截止目前，该项目已经广泛运用到公司承接的众多项目之中，基本达到了募集资金投资项目的要求。
截至 2014年 12月 26日，汉鼎股份募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”完成情况如下：
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|投资项目名称|募集资金投资总额（元）|实际投入金额（元）|募集资金使用比例（%）|利息（元）|手续费（元）|节余资金（元）|
|公共安全管理平台建设项目|75,030,200.00|64,486,800.12|85.95%|3,488,581.48|1,266.14|14,030,715.22|

注：上述投资项目资金不属于超募资金。
四、汉鼎股份募集节余原因
公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效地原则使用募集资金，资金出现节余的主要原因：公司严格控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，发挥自身的技术优势和经验，在项目的实施过程中不断推进技术创新，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了项目建设资金。
五、节余募集资金补充流动资金的计划
公司招股说明书承诺的募集资金投资项目——公共安全管理平台建设项目
已基本完成并达到预计经济效益。目前公司承接的订单越来越多，实施合同项目
需要配套大量的流动资金，因此该募投项目的节余资金拟用来永久性补充公司合
同项目所需要的流动资金。
汉鼎股份于 2014年 12月 30日召开的公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金1,407.07万元（含利息、手续费等）（截至 2014年12月 26日）永久性补充流动资金。并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。
截至2014年12月30日，公司在过去的十二个月内未进行证券投资等风险投资，公司董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事的独立审核意见
公司独立董事对公司第二届董事会三十一次会议议案进行认真审核，并对公司拟使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
公司使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久补充流动资金的决策结合了公司发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要，经过了公司必要的审批程序。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，公司使用募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金有利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展，符合公司发展的需要，不会损害股东的利益。
我们一致同意：公司使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次汉鼎股份募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次汉鼎股份募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
3、本次汉鼎股份募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
保荐人对本次汉鼎股份募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汉鼎信息科技股份有限公司部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】保荐代表人： ______________ ______________
孔海燕 谢晶晶
国信证券股份有限公司2014年12月30日
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2016-111山东中际电工装备股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》（公告编号：2016-062），并经公司2016年8月10日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司使用总金额不超过1亿元的自有资金购买银行低风险（保本型）理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自获2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
根据上述决议，公司于2016年12月7日向恒丰银行股份有限公司龙口支行（以下简称“恒丰银行”）购买了部分人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
公司于2016年12月7日向恒丰银行购买了“恒裕金理财-恒盈系列（2016年第118期）”人民币理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：恒裕金理财-恒盈系列（2016年第118期）
2、认购金额：人民币2,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、参考年化收益率：2.90%
5、理财投资期：2016年12月8日至2017年1月12日。
6、本金及理财收益支付：产品到期时一次性支付。
7、投资范围：本理财产品所募集的资金将主要投资于银行间市场债券、货币市场工具及其他在银行间市场可以由公允价值计量的低风险、高流动性的金融资产。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与恒丰银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
上述公司购买的银行理财产品为保证收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而且有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益。
三、截至本公告前12个月内，公司购买理财产品的情况
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|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|产品年化收益率|到期收回情况||
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|1|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|2,500|2016.03.08-2016.04.11|2.85%|2,500|6.64|
|2|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财--恒盈系列（2016年第14期）|无|保证收益型|3,000|2016.03.17-2016.04.21|3.25%|3,000|9.35|
|3|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财--恒盈系列（2016年第28期）|无|保证收益型|3,000|2016.05.05-2016.06.16|3.25%|3,000|11.22|
|4|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|3,000|2016.05.14-2016.06.17|2.65%|3,000|7.41|
|5|山东龙口农村商业银行股份有限公司诸由支行|“富民-丰润共盈”2016年13期|无|保本浮动收益型|1,000|2016.08.17-2017.02.15|3.70%|未到期|-|
|6|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财-恒盈系列2016年第71期|无|保证收益型|4,000|2016.08.17-2016.11.16|3.00%|4,000|29.92|
|7|德州银行股份有限公司烟台龙口支行|“德财富-稳稳德系列”保本型2016年第65期|无|保本浮动收益类|1,000|2016.08.23-2016.10.12|3.2%|1,000|4.38|
|8|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“汇利丰”2016年第4574期对公定制人民币理财产品|无|保本浮动收益型|2,000|2016.08.24-2016.10.10|2.90%|2,000|7.47|
|9|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财-恒盈系列2016年第77期|无|保证收益型|2,000|2016.08.31-2016.11.30|3.00%|2,000|14.96|

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|10|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“汇利丰”2016年第4722期对公定制人民币理财产品|无|保本浮动收益型|2,000|2016.10.14-2016.11.28|2.90%|2,000|7.15|
|11|恒丰银行股份有限公司龙口支行|恒裕金理财-恒盈系列2016年第114期|无|保证收益型|2,500|2016.11.30-2017.03.01|2.95%|未到期|-|

四、备查文件
1、恒丰银行“恒裕金理财--恒盈系列（2016年第118期）”理财业务申请表及产品说明书。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年12月8日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—45茂业通信网络股份有限公司为全资子公司担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
担保人茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟与债权人杭州银行股份有限公司北京分行(简称“杭银北京分行”)于北京签署《最高额保证合同》，在主债权 10,000万元(人民币、下同)的最高余额内，为本公司全资子公司、被担保人(债务人)北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)与债权人杭银北京分行签订的融资合同项下债权人享有的对债务人的债权提供连带责任保证。
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的3.76%，被担保人创世漫道的最近一年又一期的资产负债率低于70%。根据公司章程规定，本次担保已经公司董事会2018年第七次会议三分之二以上董事审议同意，不需经过公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京创世漫道科技有限公司是本公司的全资子公司，于 2009年 4月 13日注册成立，注册地点：北京市海淀区长春桥路 11号 1号楼 10层1001-1005，法定代表人：林明，注册资本：人民币 15,000万元，主营业务：信息智能传输。
2、创世漫道科最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况
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|主要财务指标|2017年12月31日(已审计)|2018年3月30日(未审计)|
|资产总额(万元)|53,235.59|56,835.16|
|负债总额(万元)|15,300.91|15,190.62|
|其中：银行贷款总额(万元)|0|0|
|流动负债总额(万元)|15,300.91|15,190.62|
|净资产(万元)|37,934.68|41,644.54|
||2017年1—12月(已审计)|2018年1—3月(未审计)|
|营业收入(万元)|70,312.27|18,180.81|
|利润总额(万元)|13,939.01|4,030.13|
|净利润(万元)|12,683.37|3,709.86|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|没有||
|最新的信用等级状况|未有评级||

三、最高额保证合同的主要内容
1、公司与北京分行签署了《最高额保证合同》(简称《合同》)，担保方式为连
带责任保证，担保主债权金额为10,000万元。其他重要条款包括：1、被保证主债权
数额为杭银北京分行根据《合同》对债务人创世漫道发生的所有融资债权；2、保证
期间：《合同》生效之日起一年以上三年以内；3、《合同》自2018年4月26日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。
四、董事会意见
1、提供担保原因。创世漫道从事的信息智能传输服务是公司的主营业务之一，本次贷款资金主要用途为补充经营流动资金，为了保障创世漫道业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。
2、创世漫道是公司的全资子公司，营业收入、经营业绩好，2016、2017年度经营性现金净流入分别为 57,568.07万元、64,337.51万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
加上本次担保数量，公司累计对外担保总额为 56,000万元，占公司最近一期经审计净资产的21.04%，除了本次 10,000万元的担保，其他都是为全资子公司长实通信提供的担保。公司无逾期担保，除上述累计对外担保总额之外无其他担保。
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年4月28日
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨
关联交易的独立意见
徐工集团工程机械股份有限公司（简称“公司”）第七
届董事会第四十三次会议（临时）审议通过了《向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案》。
为更好地实施“国际化”战略，进一步提升国际市场开拓能力，公司拟通过徐工集团（香港）国际贸易有限公司以现金方式向徐工集团巴西制造有限公司（简称“徐工巴西制造”）增资 9970万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，现对上述事项发表以下独立意见：
一、公司第七届董事会第四十三次会议（临时）的召开、表决程序符合相关法律、行政法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和其他有关规定要求，在审议本次交易事项时履行了法定程序。本次交易的议案，在提交董事会会议审议
前，已经独立董事事前认可。
二、本次增资符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，切实可行。增资将用于扩大徐工巴西制造的资本金，将有效改善徐工巴西制造的资产结构，降低负债规模，降低汇率风险，增强徐工巴西制造风险抵抗能力和资金运作能力。
三、本次增资关联方为徐工(香港)国际发展有限公司（简称徐工香港发展），徐工香港发展与公司的实际控制人同为徐州工程机械集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》为公司关联法人，因此公司本次增资构成关联交易。公司关联董事王民先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生在董事会审议本次交易的议案时回避了表决。董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次增资未损害公司及公司股东、特别是中小股东利益。
鉴于此，同意《向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案》。
2016年 7月 1日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘俊 陈开成 林爱梅 薛一平
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-025福建金森林业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（离任）
强桂英
各位股东及代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2017年10月起不再继续担任公司独立董事。现将本人2017年度任期内履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
本人 2017年任职期间为 1月 1日至 9月 29日，现就本人 2017年任职期间履职责任情况如下：在本人任职期间共召开了董事会会议三次，股东大会两次，本人均为亲自出席。对参加的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本年度内，未缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2017年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，均表示赞同，发表独立意见情况如下：
（一）在2017年4月25日召开的第三届董事会第二十八次会议上对如下议案发表独立意见：《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司聘请公司 2017年度财务审计机构》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明》
（二）在2017年8月17日发表关于董事长辞职的独立意见。
（三）在2017年8月28日召开的第三届董事会第二十九次会议上对《关于
控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明》发表独立意见。
（四）在2017年9月12日对《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人兼任公司战略决策委员会委员和审计委员会主任委员。根据公司实际情况，在专门委员会按照各自工作制度，认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。
作为公司董事会战略决策委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。
作为公司董事会审计委员会主任委员，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）报告期内，本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利
益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
八、联系方式
本人姓名：强桂英
本人联系方式：cpaqiang@163.com
2017年，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展健言献策，并在专业领域为公司做了很多指导性工作。本人已于 2017年 9月 29日公司第三届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：强桂英 2018年4月26日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-075山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于公司被认定为“单项冠军示范企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，工业和信息化部官网发布了《工业和信息化部中国工业经济联合会关于第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单的通告》（工信部联产业函〔2018〕397号），山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）成为本次“单项冠军示范企业”之一。
为培育制造业全球单项冠军，提升企业专业化能力和水平，突破制造业关键领域短板，推动产业整体迈向全球价值链中高端，促进我国制造业高质量发展，根据《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105号)，经企业自主申报，地方工业和信息化主管部门与工业经济联合会、中央企业推荐，行业协会限定性条件论证、专家组论证和网上公示等程序，确定了第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单。
公司依托主营产品 PVC加工抗冲改性剂的市场优势以及领先的市场占有率，成功入选“单项冠军示范企业”。本次认定结果是对公司主营业务产品 PVC加工抗冲改性剂的肯定，有助于提升公司品牌影响力和行业竞争力，对公司日后经营将产生积极影响。未来，公司将在 PVC加工抗冲改性剂领域不断创新，继续保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力及市场影响力，为股东创造更大价值、为社会做出更大的贡献。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-049广东星普医学科技股份有限公司
关于签署附生效条件的《广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于签署附生效条件的<广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）>的议案》，同意公司与刘岳均等自然人签署的《利润补偿协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、协议主要内容
（一）协议签订主体
甲方：广东星普医学科技股份有限公司
乙方一：刘岳均
乙方二：马林
乙方三：刘天尧
乙方四：徐涛
乙方五：王刚
乙方六：纪远平
乙方七：叶运寿
（二）协议条款内容
鉴于：
1、2015年8月7日及2015年9月1日，甲方（原名“广东星河生物科技股份有限公司”）与乙方分别签署了《广东星河生物科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议》（以下简称“补偿协议”）及《广东星河生物科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议（一）”，《补偿协议》与《补充协议（一）》合称“原协议”）。依照原协议的约定，乙方承诺玛西普在2015年、2016年、2017年三个会计年度的净利润数分别不低于人民币6,000万元、10,187万元和12,866万元，合计净利润数不低于人民币
29,053万元；若实际净利润未能达到承诺净利润的，乙方同意向甲方进行补偿。
2、原协议中未对承诺期间虽触发过补偿义务，但三年累计实际利润最终高于承诺的补偿退回方式进行明确约定，因此双方根据《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经友好协商，就补偿退回情形及退回方式达成本补充协议，以资共同遵守：
第一条释义
除非文义另有所指，本补充协议中相关简称及释义与原协议相同。
第二条补偿退回情形及退回方式
双方同意，《补偿协议》增加第4.8条：
如承诺期间虽触发过补偿义务，但三年累计实际利润最终高于承诺的，甲方应在其聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对目标公司 2017年度实际盈利情况出具《重大资产重组购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》后 30个工作日内，将乙方已经补偿的现金全部退回乙方指定银行账户；若业绩承诺期内曾触发补偿义务而乙方未实际履行的，甲方不再要求乙方支付，也不再根据原协议追究乙方的违约责任。若乙方选择以股份进行补偿，其已用于履行对甲方的补偿义务的股份一经甲方回购，不予以退回。
第三条协议生效、解除和终止
本补充协议以协议双方签章之日起成立，自《补偿协议》生效时，本补充协议生效。本补充协议因《补偿协议》的解除或终止而解除或终止。
第四条其他事项
本补充协议与原协议的关系
本协议系对原协议约定内容的补充，除本补充协议提及的上述条款进行的补充外，原协议的其他条款不予修改。本补充协议与原协议约定不一致的，适用本补充协议的约定。
二、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司与刘岳均等自然人签署的利润补偿协议之补充协议是基于完成业绩承诺的情况下签署的，且业绩承诺实现情况已经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意公司与刘岳均等自然人签署补充协议事项，并同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立财务顾问意见
经核查，公司独立财务顾问国信证券股份有限公司认为，补充协议（二）的签署符合《广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议》的有关约定，在履行必要的审批程序后方可生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、国信证券关于星普医科与刘岳均等自然人签署利润补偿协议之补充协议（二）的核查意见；
4、广东星普医学科技股份有限公司与刘岳均等自然人之利润补偿协议之补充协议（二）。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
天津汽车模具股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002510 证券简称：天汽模内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

天津汽车模具股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

天津汽车模具股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||邢国友|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|刘志远|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||卞宜民|10|
|||于瑞峰|10|

天津汽车模具股份有限公司董事会 2014年03月26日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-065
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2015年7月 16日通过通讯表决的方式召开。本次会议于 2015年 7月 10日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事程浩忠、龙哲以通讯方式进行了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
根据《公司章程》的规定，会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：一、审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以举手表决的方式一致同意通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举章文藻先生为公司第三届董事会董事长,任期至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年 7月16日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于中百控股集团股份有限公司
大股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）010613号中百控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团公司”）财务报表，包括2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2016年3月24日出具了众环审字（2016）010852号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，中百集团公司编制了后附的截至2015年12月 31日止《中百控股集团股份有限公司 2015年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称《资金占用情况汇总表》）。
如实编制《资金占用情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是中百集团公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况汇总表》所载资料与中百集团公司 2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015年度大股东及其他关联方资金占用情况，《资金占用情况汇总表》应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北证监局及深圳证券交易所披露大股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：《中百控股集团股份有限公司2015年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表》中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘定超
中国注册会计师 刘起德
中国 武汉 2016年3月24日
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|中百控股集团股份有限公司2015年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
|编制单位：中百控股集团股份有限公司||2015年度||||||单位：人民币万元||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|资金占用方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|中百仓储超市有限公司|全资子公司|应收股利|10,000.00||10,000.00|-|分配股利|非经营性往来|
||中百超市有限公司|全资子公司|应收股利|5,000.00||5,000.00|-|分配股利|非经营性往来|
||中百电器有限公司|全资子公司|应收股利||3,000.00||3,000.00|分配股利|非经营性往来|
||中百仓储超市有限公司|全资子公司|其他应收款||95,975.44|88,665.62|7,309.82|代垫款|非经营性往来|
||中百物流配送有限公司|全资子公司|其他应收款|75,070.40|5,475.72|9,215.60|71,330.52|代垫款|非经营性往来|
||武汉中百百货有限责任公司|全资子公司|其他应收款|63,705.13|14,215.00|18,591.62|59,328.51|代垫款|非经营性往来|
||中百阳逻生鲜食品加工配送公司|全资子公司|其他应收款|4,857.47|1,500.00|1,133.97|5,223.50|代垫款|非经营性往来|
||中百集团钟祥置业有限公司|全资子公司|其他应收款|33,434.96|5,842.96|4,388.88|34,889.04|代垫款|非经营性往来|
|小计||||192,067.96|126,009.12|136,995.69|181,081.39|||
|关联自然人及其控制的法||||||||||
|人小计||||||||||
|其它关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|合计||||192,067.96|126,009.12|136,995.69|181,081.39|||
|法定代表人：张锦松||主管会计工作负责人：张海文|||||会计机构负责人：杨蓓|||
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-055江南模塑科技股份有限公司
关于流动资金归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 9日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，决定使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从 2015年 2月 9日起至 2015年 8月 9日止，到期归还到募集资金专用账户。
公司最终实际从募集资金账户中共划出 24,000万元人民币暂时补充流动资金，在使用期间对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
公司拟于 2015年 7月 13日将流动资金 3000万元人民币归还并存入公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董 事 会
海通证券股份有限公司
关于中天城投集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入和暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“中天城投”、“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就中天城投关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2014］819号”《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 42,721.5189万股，发行价格为每股 6.32元，募集资金总额 2,699,999,994.48元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,636,999,705.78元。
上述募集资金于 2014年 12月 9日到位，经信永中和会计师事务所验证，并出具 XYZH/2014CDA3045-1号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
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|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|贵阳国际金融中心一期商务区项目|744,305|240,000|

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|贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区 E组团（公租房组团）项目|67,548|30,000|
|合计|811,853|270,000|

三、公司募集资金投入和置换情况概述
（一）募投项目预先投入情况
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至 2014年 12月 9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 765,590,943.00元，具体情况如下：
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|项目名称|项目总投资额(单位:万元)|募集资金拟投入金额（单位：元）|自筹资金预先投入金额（单位：元）|拟置换金额（单位：元）|
|贵阳国际金融中心一期商务区项目|744,305|2,400,000,000.00|625,826,839.83|625,826,839.83|
|贵阳市云岩渔安、安井回迁安置居住区E 组团（公租房组团）项目|67,548|300,000,000.00|139,764,103.17|139,764,103.17|
|合计|811,853|2,700,000,000.00|765,590,943.00|765,590,943.00|

信永中和会计师事务所对公司截至 2014年 12月 9日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了 XYZH/2014CDA3045-2号《鉴证报告》。
（二）、募集资金置换先期投入的实施
根据关于募集资金使用的相关规定：若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照
项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具
体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。本次非公开发
行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。
四、本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过人民币 100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过 6个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）有利于提高资金使用效率，有效降低公司成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过本次募集资金净额的50%，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司前 12个月没有高风险投资事项，未来 12个月也没有高风险投资事项。
五、保荐机构的核查意见
根据相关规定，保荐机构对中天城投本次使用募集资金置换预先投入和暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表意见如下:
1、公司使用募集资金置换预先投入和暂时补充流动资金的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、公司使用募集资金置换预先投入和暂时补充流动资金事项已经公司第七届董事会第 17次会议、公司第七届监事会第 13次会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
因此，本保荐机构对中天城投本次使用募集资金置换预先投入和暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于中天城投集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入和暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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程从云 刘晴
海通证券股份有限公司