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证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-104山东中际电工装备股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东曹国熊及一致行动人上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
公司于 2016年 11月 14日收到持股5%以上股东曹国熊先生及其一致行动人上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻界”）的《关于股份减持计划的通知函》，计划自 2016年 11月 21日起的未来六个月内以法律法规允许的方式减持本公司的部分股份。曹国熊先生持有本公司股份 11,754,351股（占本公司总股本的5.44%），其一致行动人上海臻界持有本公司股份1,642,100股（占本公司总股本的0.76%），合计持有本公司股份 13,396,451股（占本公司总股本的6.20%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：曹国熊及一致行动人上海臻界翊畅投资管理合伙企业（有限合伙）
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，曹国熊及一致行动人上海臻界合计持有本公司股份13,396,451股，占本公司总股本的6.20%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：根据本人投资规划及实际投资资金需求，减持所持中际装备的部分股份。
2、减持股份来源：2015年4月27日，曹国熊先生与持有公司5%以上股份的股东泽辉实业（香港）有限公司签署了《股份转让协议书》，受让泽辉实业（香港）有限公司持有中际装备的无限售流通股10,810,000股，占公司总股本的5.00%。
2015年 8月 18日至 10月 8日期间，曹国熊先生利用本人所实际控制的上海臻界通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1,642,100股，占公司总股本的0.76%。
3、减持股份数量及占公司总股本的比例：拟减持股份数量不超过10,000,000股，减持比例不超过公司股份总数的4.63%。
4、减持期间及方式：自 2016年 11月 21日起的未来六个月内以集中竞价、大宗交易或法律法规允许的方式。若采用集中竞价交易方式，需在自本公告之日起 15个交易日后进行。
5、减持价格区间：根据二级市场行情情况确定。
（二）本次拟减持事项与股东曹国熊先生及其一致行动人上海臻界此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）曹国熊先生及其一致行动人上海臻界本次减持将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。在按照本计划减持股份期间，公司董事会将督促曹国熊先生及其一致行动人上海臻界严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）曹国熊先生及其一致行动人上海臻界将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
（三）曹国熊先生及其一致行动人上海臻界不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、股东关于股份减持计划的通知函。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-119证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于母公司为控股孙公司之全资子公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司为控股孙公司之全资子公司融资事项提供连带责任保证，具体情况如下：
一、概述
为满足 2017年经营发展需要，解决中长期项目建设资金，公司控股孙公司江西石城旅游有限公司（以下简称“石城旅游”）之全资子公司武汉法雅园林集团有限公司（以下简称“法雅园林”）拟以售后回租的形式向中信富通融资租赁有限公司深圳分公司（以下简称“中信富通”）申请不超过人民币 3,000万元的融资租赁本金，融资期限 3年，需美晨科技及石城旅游提供连带责任保证担保，具体的担保范围、担保期限及担保责任等事项以担保合同中的约定为准，授权公司法定代表人（或授权人）签署相应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。
法雅园林是控股孙公司石城旅游之全资子公司，其中石城县旅游文化发展有限公司持有石城旅游30%股权，石城县旅游文化发展有限公司未按其持股比例提供相应担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项需报请股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况介绍
统一社会信用代码：911100005603500419
企业名称：中信富通融资租赁有限公司
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：刘志强
注册资本：93103.4483万人民币
营业期限自：2010年08月16日至2040年08月15日
住所：北京市通州区安顺北里18号楼安顺2街1号
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经济贸易咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
企业名称：中信富通融资租赁有限公司深圳分公司
主体类型：外商合资企业分支机构
经营场所：深圳市福田区福田街道金田路福华三路交汇处卓越世纪中心4号楼3504-A
负责人：廖新晖
成立日期：2012年12月11日
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
统一社会信用代码：914201007282628630
企业名称：武汉法雅园林集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐海芹
注册资本：16960.00万元人民币
营业期限自：2001年06月29日至2031年06月28日
住所：武汉市东湖开发区高新大道888号
经营范围：园林绿化工程的设计、施工、养护及相关材料的生产与销售；苗木栽培技术的研发、技术培训与服务；市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被担保公司经审计的财务状况
（单位：元）
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2016年度（经审计）|35,632.50|20,565.53|14,930.43|21,584.31|2,369.45|
|2017年6月(未审计)|37,444.55|20,969.82|16,412.06|4,264.95|590.76|

四、担保协议的主要内容
1、受益人：中信富通融资租赁有限公司深圳分公司
2、担保人：山东美晨科技股份有限公司
3、被担保人：武汉法雅园林集团有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：不超过人民币 3,000万元融资租赁本金
6、担保期限：自起租日起3年
7、担保范围和担保期限：具体内容以美晨科技和中信富通签署的相关协议约定。
五、董事会意见
美晨科技为控股孙公司石城旅游之全资子公司提供担保，能保证该公司业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意本担保事项并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。
法雅园林是控股孙公司石城旅游之全资子公司，目前被担保公司法雅园林经营状况良好，公司在对其提供担保期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额为144819.85万元
(均为合并范围内担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为54.82%，占公司
最近一期经审计总资产的比例为24.64%，公司及控股子公司均不存在逾期担保
情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-03常熟市天银机电股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2015年1月23日向各位董事送达。
2、本次董事会于2015年1月26日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的议案》
董事会全体成员认为本次收购华清瑞达51%股权，系公司利用资本市场实现公司外延式发展的重要举措。借助资本市场手段，通过对华清瑞达的收购，公司将拥有相关军工资质，可以充分利用公司实际控制人在军工领域积累的资源，以华清瑞达为业务平台拓展新的军工业务，有利于进一步加强公司的核心竞争力，提高公司的资本回报率和股东价值。本项目收益较好，风险可控，符合公司的长
期发展战略安排和全体股东的利益。
经与会董事表决，审议通过该议案。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
2、审议通过了《关于召开常熟市天银机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议的议案》
经审议，董事会同意于2015年2月11日（周三）下午13:00在江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机电股份有限公司办公楼三楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、深交所要求的其它文件
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-067无锡宝通科技股份有限公司
关于子公司易幻网络董事长
增持本公司股份达到1%的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年 02月 05日披露了《关于控股子公司易幻网络董事长及管理层成员增持本公司股份计划的公告》（2018-002）；2018年 2月 9日披露了《关于控股子公司易幻网络董事长增持本公司股份的进展公告》（2018-004）；2018年6月11日披露了《关于控股子公司易幻网络董事长增持本公司股份的进展公告》（2018-045）。
现接到本公司子公司易幻网络董事长蓝水生先生通知，2018年 02月 05日至 2018年 07月 17日期间通过一致行动人（其配偶）的账户在深证券交易所交易系统直接购买本公司股份达到本公司总股本1%，现将有关情况公告如下：
一、本次累计增持情况说明
1、本次增持情况
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|增持人|关联关系|增持方式|累计增持股数（股）|占公司总股本比例（%）|资金来源|
|刘冬梅|易幻网络董事长蓝水生先生配偶|深证券交易所交易系统直接买入|3,967,757|1.00%|自有资金|

2、本次增持股份数量及比例变化情况
蓝水生先生通过樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）间接持有本公司股份67,370,532股，占本公司总股本的16.98%，牛曼投
资为本公司第二大股东。
截止至2018年7月17日，易幻网络董事长蓝水生先生通过一致行动人（其
配偶）累计增持股份为3,967,757股，占本公司总股本的1.00%。蓝水生先生及其一致行动人合计持有本公司股份为71,338,289股，占本公司总股本的17.98%。
二、后续增持计划
蓝水生先生将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定继续在二级市场增持本公司股份。
三、其它说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定；
2、本次股份增持行为导致的股份比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本公司将继续关注各方增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时做出公告。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-022江西富祥药业股份有限公司
关于预计公司2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与浙江天宇药业股份有限公司（以下简称：天宇股份。深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码：300702）及天宇股份控股子公司临海天宇药业有限公司（以下简称：临海天宇）产生部分关联交易，主要是为关联方提供化工产品。预计2018年度，公司与关联公司发生的日常关联交易总额不超过5,000万元人民币。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
关联董事程荣武回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、公司日常关联交易情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年预计金额|
|||||2017年实际发生金额||
|关联交||关联交易定价原则|2018年预计金额|||
||关联人|||||
|易类别||||||

|||
|-|-|
|实际发||
|生额与||
|预计金|披露日期及索引|
|额差异||
|（%）||

向关联 浙江天宇药 参照市场 2017年4月25日
5,000 649.90 3,000 -71.57
人提供 业股份有限 价格公允 巨潮资讯网
化工产 公司 定价 www.cninfo.com.cn品 临海天宇药
203.05
业有限公司
合计 5000 852.95 3000 -71.57
公司董事会对日
上述2017年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运常关联交易实际
营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，发生情况与预计
同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数存在较大差异的
据存在一定不确定性。
说明
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规公司独立董事对 及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损日常关联交易实 害本公司及股东的利益。上述2017年日常关联交易实际发生额少于预计金额原因际发生情况与预 主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及计存在较大差异 销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利的说明 于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
3、2018年年初至披露日与前述关联人累计已发生的日常关联交易的金额
单位：万元
截止披露已发生的关联关联交易类别 关联人 关联交易定价原则
交易金额向关联人提供 浙江天宇药业股份有限公司 468.5参照市场价格公允定价
化工产品
临海天宇药业有限公司 79.80二、关联人介绍和关联关系
1）浙江天宇药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：2003年2月14日；
住所：台州市黄岩江口化工开发区；
法定代表人：屠勇军；
注册资本：12,000万元；
公司类型：股份有限公司（上市）；
2、与本公司的关联关系
公司董事、副总经理程荣武之兄程荣德在浙江天宇担任副总经理。
3、履约能力分析
天宇股份为深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码：300702。管理规范，具有较
强的抗风险能力,具备充分的履约能力，和公司有多年贸易往来，信誉良好，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。
2）临海天宇药业有限公司
1、基本情况
成立时间：2002年12月25日；
住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道15号；
法定代表人：屠勇军；
注册资本：14,888万元；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
2、与本公司的关联关系
本公司关联方浙江天宇药业股份有限公司全资子公司。
3、履约能力分析
临海天宇药业有限公司为天宇股份的全资子公司。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
因生产经营需要，公司全资子公司江西如益科技发展有限公司与天宇股份将产生日常关联交易，主要是为天宇股份提供化工产品。
公司与天宇股份发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议签署情况
本议案经股东大会批准后，将授权经营层在股东大会审议批准的预计金额范围内根据实际情况签署交易。关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
四、交易目的和交易对公司的影响
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、本关联交易事项的议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立性意见；
独立董事事前认可意见：
经审查：2017年日常关联交易实际发生额少于预计金额原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
因此，我们同意公司预计2018年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
独立董事发表的独立意见：
经审查：2017年日常关联交易实际发生额少于预计金额原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
因此，我们同意公司预计2018年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
2、本关联交易事项已经公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）出具了无异议的核查意见。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：富祥股份2018年度日常关联交易计划符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。长江保荐对公司 2018年度日常关联交易计划无异议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见》；
3、《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事宜的事前认可意见》；
4、《长江证券承销保荐有限公司关于江西富祥药业股份有限公司2018年度日常关联交易计划事项的核查意见》
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-034深圳市科达利实业股份有限公司
关于设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳科达利”或“甲方”）首次公开发行 3,500万股人民币普通股，发行价格为每股 37.70元（人民币，下同），募集资金总额 1,319,500,000.00元，扣除发行费用合计 96,318,266.67元，募集资金净额为 1,223,181,733.33元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司第三届董事会第三次（临时）会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意将“上海动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”的实施主体由全资子公司上海科达利五金塑胶有限公司变更为公司控股子公司江苏科达利精密工业有限公司，实施地点由上海市松江区九亭镇涞寅路 1881号 1幢变更为江苏溧阳市中关村泓盛路东侧城北大道北侧。投资总额及投资内容均无实质变化。详情参见公司在 2017年10月28日于巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-052）。
公司及实施募投项目的各子公司分别与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。
二、募集资金四方监管协议的签署情况
公司第三届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“深圳动力锂电池精密结构件扩产和技改项目”变更为“大连动力锂电池精密结构件项目”，项目实施主体由深圳科达利变更为公司全资子公司大连科达利精密工业有限公司（以下简称“大连科达利”或“乙方”），项目投资金额由14,977.16万元变更为50,739.04万元，拟使用募集资金和自有资金建设，其中募集资金部分为深圳项目暂未使用的募集资金余额 12,792.20万元及其利息，及前期已实施完毕的募投项目的专户结息共计 79.68万元，剩余部分使用自有资金投入；该项目建设为2年。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司及大连科达利、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“丁方”）与交通银行深圳布吉支行（以下简称“丙方”）于 2018年 6月 5日签订了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
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||募投项目名称||开户银行名称||账户名称||银行账号||专户余额（元）|
|大连动力锂电池精密结构件项目||交通银行深圳布吉支行||大连科达利精密工业有限公司||443899991010006436462||62,688,167.03||

注：截至2018年6月5日，该专户中募集资金净额为5,792.20万元，银行利息收入扣除手续费的净额为476.62万元。
2017年 11月 28日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元（含 1亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。本项目闲置募集资金 7,000万元暂时用于补充流动资金，截至目前，因补流资金 7,000万元暂未超过 12个月，暂未归还至募集资金专用账户。上述补流资金 7,000万元将在到期还款前直接归还至大连项目募集资金专户。
三、募集资金四方监管协议的主要内容
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方通过乙方实施
的大连动力锂电池精密结构件项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丁方指定的保荐代表人潘志兵、张韦弦可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，丙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方或者丁方可以要求乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中金公司督导期结束（2019
年12月31日）后失效。
10、各方就各自的联系方式等事项进行了约定。
四、备查文件
2、其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
汉鼎信息科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（吴兰）
各位股东及股东代表：
本人作为汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|应出席股东会次数|亲自出席股东大会次数|委托出席股东大会次数|缺席股东大会的次数|
|吴兰|20|20|0|0|4|0|0|4|

本年度，本人对所有提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2015年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、2015年2月1日在公司第二届董事会第三十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》的独立意见；《关于变更公司总经理的议案》的独立意见；《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见；《关于变更公司董事会秘书的议案》的独立意见；《关于调整公司首期股票期权激
励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》的独立意见；
2、2015年 4月16日在公司第二届董事会第三十三次会议上，对以下事项发表了独立意
见：
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见；《关于续聘 2015年度审计机构的议案》发表了事前认可。
3、2015年 6月10日在公司第二届董事会第三十七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》的独立意见；
4、2015年7月13日在第二届董事会第四十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》的独立意见；《关于因实施 2014年度权益分派后调整公司股票期权激励计划中股票行权数量和价格的议案》的独立意见；《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》的独立意见；
5、2015年8月24日在第二届董事会第四十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见；
6、2015年9月2日在第二届董事会第四十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于公司聘任陈开伟先生为公司副总经理的议案》的独立意见；《关于公司聘任黄门马先生为公司副总经理的议案》的独立意见；《关于公司聘任杨晓江先生为公司副总经理的议案》的独立意见；《关于公司聘任王佩群女士为公司财务总监的议案》的独立意见；
7、2015年9月8日在第二届董事会第四十六次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》的独立意见；
8、2015年10月20日在第二届董事会第四十七次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于修订非公开发行 A股股票预案的议案》的独立意见；
9、2015年11月10日在第二届董事会第四十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于公司聘任王显尧先生为公司副总经理的议案》的独立意见；
10、2015年12月28日在第二届董事会第五十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》的独立意见；《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》的独立意见；
三、参加董事会专门委员会情况
作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员，本人自任职以来，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、
客观、审慎地发表意见和行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
最后，对汉鼎信息科技股份有限公司董事会及管理层在我2015年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：吴兰二○一六年四月二十七日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（141）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日发
布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编码：2015（125）号），因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒华科技，股票代码：300365）已于2015年11月16日（星期一）上午开市起停牌。
公司分别于2015年11月20日、2015年11月27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2015（127）号、2015（140）号）。
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，针对重组方案涉及的相关问题进行持续沟通，针对方案细节进行商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年 12月4日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-022
河南森源电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金
购买银行保本型理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2013年 10月 22日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第四届董事会第二十一次审议通过了《公司拟用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用合计不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险保本型银行理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用。具体内容详见公司2013年10月23日发布的相关公告。
2014年5月20日，公司与郑州银行股份有限公司纬一路支行签订了理财产品协议书，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：“金梧桐”鼎诚95号
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：10,000万元
4、产品类型：保本浮动收益类
5、预期最高年收益率：4.8%
6、期限：34天
7、起息日：2014年5月27日
8、到期日：2014年6月30日
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
11、关联关系说明：公司与郑州银行股份有限公司纬一路支行无关联关系
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，河南森源电气股份有限公司过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 10,000万元（含本次）。占最近一期经审计净资产的5.33%。
三、公告日前十二个月内购买理财产品及收益情况
1、2013年 11月 1日，公司利用闲置募集资金 6,000万元，向中国建设银行股份有限公司长葛支行购买了保本浮动收益理财产品（中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品 2013年第 199期）已于 2014年 1月 22日到期，购买该理财产品的本金 6,000万元和收益67.40万元已如期到账。
2、2013年12月10日，公司利用闲置募集资金4,000万元，向中国工商银行长葛市支行购买了保本型银行理财产品（工银瑞信睿尊现金保本6号）已于2014年4月11日到期，购买该理财产品的本金 4,000万元和收益71.73万元已如期到账。
3、2014年 1月 23日，公司利用闲置募集资金 6,000万元，向中国建设银行股份有限公司长葛支行购买了保本型银行理财产品（中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第28期）已于2014年4月23日到期，购买该理财产品的本金6,000万元和收益75.45万元已如期到账。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响股份公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的顺利实施。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议
2、公司理财产品合同
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会
独立董事关于控股股东及关联方占用公司资金及公司外对担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定，我们对公司 2017年年度报告中控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真检查，并对有关事项发表独立意见如下：1、关联资金交易情况
（1）、截止 2017年 12月 31日，凯迪生态及其子公司预付关联方武汉凯迪电力工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）工程款余额 131,236.51万元，该资金往来属于经营性占款。我们独立董事已督促公司和凯迪工程尽快就相关工程办理造价结算，弄清是否属于大股东关联方交易及其金额。
（2）、截至 2017年 12月 31日，凯迪生态对中薪油化工的预付账款结余为 3.89亿元。因中薪油化工系凯迪生态关联方中盈长江国际新能源投资有限公司和武汉丰盈长江新能源投资有限公司间接控制的公司，凯迪生态与中薪油化工的交易属于关联交易，但公司未就上述关联交易履行必要的审批程序。我们独立董事已要求公司尽快纠正此问题。
2、关联方资金占用情况
（1）、2017年 11月 28日凯迪生态代子公司格薪源生物质燃料有限公司（以下简称“格薪源”）向关联方武汉金湖科技有限公司支付 2.94亿元减资款，截止 2017年 12月 31日上述 2.94亿元列报至预付账款。截止本报告出具日凯迪生态没有向我们提供与本次减资相关的支持性文件，减资也未进行工商变更登记。因此，该事项是否属于减资，构成关联方非经营性资金占用，我们无法获得充分证据加以判断。
（2）、根据重组时的业绩承诺以及 2017年凯迪阳光生物能源投资有限公司的业绩完成情况，截止本报告出具日，凯迪生态已取得中盈长江国际新能源投资有限公司支付的 1亿元补偿金额，目前尚存在 1.74亿元的补偿金额未予到位。
3、对外担保情况
通过对公司担保情况进行认真审查，认为公司在对外担保方面能够严格遵守相关法规规定，依照《公司章程》履行审批程序，并充分披露对外担保情况，报告期公司新发生的担保主要为全资子公司的担保，公司对外担保不存在违规情形。
报告期公司没有发生为股东、实际控制人及其关联人提供担保情形，也无以前期间发生但持续到本报告期的担保事项。
独立董事签字：张兆国徐长生厉培明 2018年 6月 27日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-058山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行银行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。详细内容请见登载于 2019年 12月 25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。（公告编号：2019-054）。
2019年 12月27日,公司与青岛银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“青岛银行”）签订协议，以闲置自有资金 3,000.00万元人民币进行银行结构性存款，现将相关事项公告如下：
一、本次银行结构性存款主要内容
1、产品名称：结构性存款
2、产品认购金额：3,000.00万元人民币。
3、成立日：2019年 12月 27日。
4、到期日：2020年 03月 27日。
5、产品收益计算期限：91天。
6、产品类型：保本浮动收益型。
7、收益分析及计算：
在过去5年内，SGEAu9999最高为361.00，最低为216.87，现行SGE Au9999为339.84元/克。只要在未来（产品成立日至到期日或提前终止日之间）91天期限内不超出区间[0，490]，客户就能得到等于3.80%的年化收益。
银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则，银行有权但无义务视市场情况提前终止本结构性存款。银行行使或不行使提前终止权均不必然保证提高产品收益或减少损失，在银行基于善意并勤勉尽责的情况下不承担任何责任。
9、资金来源：闲置自有资金。
10、公司与青岛银行无关联关系。
二、产品风险提示
1、利率风险：结构性存款存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本结构性存款所投资产的收益率大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，结构性存款的收益率低于通货膨胀率，造成客户投资结构性存款获得的实际收益率为负的风险。
2、流动性风险：存款期限内，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回，在产品存续期内如果投资者有流动性需求，客户不能够使用结构性存款的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的结构性存款或资本市场产品的机会。
3、政策风险：本存款计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款计划的受理、投资、偿还等的正常进行，导致本存款计划收益降低甚至收益为零。
4、信息传递风险：青岛银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如投资者预留的有效联系方式变更但未及时告知青岛银行的，致使在需要联系投资者时无法及时联系并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
5、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
6、管理人风险：结构性存款管理人或存款投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。
立。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、公司于2018年 12月28日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币购买了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款”保本浮动收益型人民币理财产品，2019年 09月 27日到期，到期收益1,608,082.20元。
2、公司于2019年2月 1日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富结构性存款 180天”银行期限结构型存款理财产品，2019年 8月 1日到期，到期收益1,010,958.90元。
3、公司于2019年 3月 8日使用闲置自有资金 4,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款”保本浮动收益型理财产品，2019年 9月 9日到期，到期收益810,958.90元。
5、公司于 2019年 6月 27日使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期”结构性存款理财产品，2019年 12月 24日到期，到期收益575,250.00元。
6、公司于2019年 8月 5日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184天（汇率挂钩看涨）”结构性存款理财产品，2020年 2月 6日到期。
7、公司于 2019年 9月 10日使用闲置自有资金 4,000.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品，2019年 12月 9日到期，到期收益379,726.03元。
8、公司于 2019年 9月 27日使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了青岛银行结构性存款理财产品，2019年 12月 27日到期，到期收益 284,219.18元。
9、公司于 2019年 12月25日使用闲置自有资金3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)理财产品，2020年 03月 25日到期。
10、公司于 2019年 12月 26日使用闲置自有资金 4,000.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款理财产品，2020年 03月 25日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 15,000.00万元。（含本次）。
六、备查文件
1、青岛银行结构性存款说明书。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-008武汉天喻信息产业股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：29% — 38%|盈利：8,616.10万元|
||盈利：5,300万元 — 6,100万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是：公司根据会计政策计提的资产减值准备同比增加；公司持续加大研发投入，研发人员数量和研发费用同比增加；公司以持有的北京泰合志恒科技有限公司股权增资上海韦尔半导体股份有限公司产生了投资损失。
公司预计 2014年度非经常性损益金额为 150万元— 650万元，主要为公司以持有的北京泰合志恒科技有限公司股权增资上海韦尔半导体股份有限公司产生的投资损失以及收到的与收益相关的政府补助。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2014年度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年一月二十三日
证券代码：002341 证券简称：新纶科技 公告编号：2016-95深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议通知已于2016年8月12日以书面送达、电话等方式发出。会议于2016年8月23日上午10:00在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
公司全体董事和高级管理人员对2016年半度报告做出了保证，保证公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
《2016年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-033北京掌趣科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2016年3月28日（星期一）14:30
网络投票时间：2016年3月27日-2016年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月27日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年3月27日15:00至2016年3月28日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
（5）会议主持人：董事长姚文彬先生
（6）会议的通知：公司于2016年3月11日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-025）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计8人，代表公司有表决权的股份数为565,744,634股，占公司有表决权股份总数的20.3956%。其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共3名，代表股份550,767,809股，占公司有表决权股份总数的19.8557%；通过网络投票系统出席会议的股东共5名，代表股份14,976,825股，占公司有表决权股份总数的0.5399%。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东为7人，代表股份36,094,225股，占公司有表决权股份总数的1.3012%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》
表决结果：同意565,744,634股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意36,094,225股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的6.3800%；反对 0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2016年3月28日
苏州锦富技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十二次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第三十二次（临时）会议于 2017年 6月 8日上午 9点在公司管理总部会议室以现场会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见
⑴公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，提名程序合法、有效；
⑵经审阅第四届董事会董事候选人的教育背景、工作经历等材料，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
相关人员的任职资格符合担任上市公司非独立董事及独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
综上所述，我们同意提名肖鹏先生、黄亚福先生、李磊先生、顾剑玉先生、刘晓欣女士为公司第四届董事会董事候选人，其中顾剑玉先生、刘晓欣女士为独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司全资子公司奥英光电向银行、融资租赁公司借款及公司为其
借款提供担保的独立意见
本次公司为奥英光电（苏州）有限公司（以下简称“奥英光电”）银行及融资租赁公司借款提供相应担保有利于满足奥英光电目前生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于奥英光电资产负债率均超过70%，我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于开展票据池业务的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。
因此，我们同意公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次（临时）会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||