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股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-009号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月16日收到上海证券交易所下发的《关于对怡球金属资源再生（中国）股份有限公司出售资产事项的问询函》（上证公函【2017】0106号）（以下简称《问询函》）。
公司对《问询函》所列问题进行了认真落实，并回复如下：
一、关于本次交易的目的。公告显示，公司本次出售资产的目的系为了专注于主营业务金属废料处理。前期公告显示，公司曾称北京蓝吉的主营业务燃料电池应用开发是节能环保领域的重要发展方向，收购北京蓝吉是公司在汽车环保领域的横向延伸，有利于增强公司在节能环保领域的布局。请公司补充披露：（1）公司经营战略是否发生变更，短期内买入又卖出北京蓝吉股权的原因及合理性；(2)公司的信息披露是否存在前后不一致；（3）北京蓝吉股权转让价格短期内产生较大差异的原因及合理性。
回复：
(1)公司经营战略是否发生变更，短期内买入又卖出北京蓝吉股权的原因及合理性；
公司的经营战略未发生变更，公司短期内买入又卖出北京蓝吉新能源科技有限公司（以下简称“北京蓝吉”）是因其他投资者拟出价人民币4,000万元收购公司所持有的北京蓝吉的25%的股权，公司投资北京蓝吉的价格是人民币2,000万元，公司管理层分析一致认为此交易短期内已超出公司的预期收益，故决定出售公司持有的北京蓝吉25%股权。
(2)公司的信息披露是否存在前后不一致；
公司此次出售持有的北京蓝吉25%的股权，不存在与前期公告内容不一致的情形。
公司在前期公告中称收购北京蓝吉是公司在汽车环保领域的横向延伸，有利于增强公司在节能环保领域的布局。公司自从收购北京蓝吉25%的股权后，深入了解汽车环保领域，且掌握了大量的汽车环保领域的知识及信息，为公司日后投资该领域奠定了扎实的理论基础，若日后在该领域有更好的投资标的，公司仍会考虑再进入该领域。
(3)北京蓝吉股权转让价格短期内产生较大差异的原因及合理性。
公司投资北京蓝吉的价格是人民币2,000万元，此次转让北京蓝吉的价格是人民币4,000万元，系因上海九运投资管理有限公司（以下简称“上海九运”）更加看好北京蓝吉的未来发展，同时北京蓝吉的研发团队已基本完成完整的客车样车产品，所以公司及上海九运一致认为以一倍的溢价转让较为合理。
二、关于信息披露的及时性。公告显示，本次交易的转让价款支付与资产交割期限均以转让协议的生效日为基准日，但公告并未披露协议签订的具体日期。请公司补充披露：（1）本次转让协议签订的具体日期，是否存在信息披露不及时的情况；（2）本次资产出售事项是否会影响公司2016年度的业绩。
回复:
（1）本次转让协议签订的具体日期，是否存在信息披露不及时的情况；
公司于2016年12月16日正式与上海九运签订《股权转让协议》，转让金额为人民币4,000万元，占公司2015年度经审计后的总资产的1.11%及净资产的1.90%（公司2015年经审计后的总资产为人民币3,618,674,373.52元，净资产为人民币
2,110,097,044.38元），由于公司经办人员疏忽，初步根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2的第一款和第二款的相关规定判断，此次交易未超出交易规则中有关资产总额及净资产的10%比例规定，故未进行公告披露。
公司在核算2016年业绩是否需进行年度业绩预告时，发现此次交易产生的利润人民币2,000万元占公司2015年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元（公司2015年经审计后的净利润为人民币9,750,346.80），已达到披露要求，故公司在发现的第一时间根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2的第三款规定进行了公
告披露，具体内容详见2017年1月14日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于出售资产的公告》（编号：2017-006号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3条及9.6条相关规定，公司最近一个会计年度经审计的2015年度每股收益为0.02元，低于0.05元，公司本应向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请豁免将此次交易提交股东大会审议的规定，同时根据自2016年6月10日起执行的《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》第三条规定，应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的无须再向上交所申请，由公司自行审慎判断，上交所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管，因此公司未将此次交易事项提交股东大会审议。同时《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》第四条规定上市公司应当严格管理信息披露暂缓、豁免事项，建立相应的内部管理制度，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序。
公司目前尚未建立信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度，故公司近期会抓紧安排信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度的制定并提交董事会审议，同时公司也将此次交易提交股东大会审议。
（2）本次资产出售事项是否会影响公司2016年度的业绩。
本次出售资产产生的利润为人民币2,000万元，因与此次交易的程序尚未完成，故此次交易的收益不计入2016年度，不会影响公司2016年度的业绩。
三、关于交易对方的基本情况。公告显示，截至2016年11月30日，本次资产出售事项的交易对方上海九运的资产总额为88.35万元，净资产为-72.24万元，净利润为-123.37万元。请公司补充披露：（1）上海九运本次收购资金的具体来源情况；（2）上海九运与公司是否存在关联关系。请律师核查并发表意见。
回复：
（1）上海九运本次收购资金的具体来源情况；
上海九运本次收购的资金主要来源为自然人借款，且上海九运已向公司提供其与自然人的借款协议及资金汇入上海九运的银行水单作为证明。
（2）上海九运与公司是否存在关联关系。
公司、上海九运及其借款自然人同时声明，相互不存在关联关系。详见北京市海润律师事务所出具的《关于怡球金属资源再生（中国）股份有限公司出售资产涉及的相关事项的法律意见书》。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2017年1月25日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-027浙江伟明环保股份有限公司
2017年度第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》和《上市公司行业信息披露指引第十六号—环保服务》的要求，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）从事生活垃圾焚烧处理项目运营并发电，公司现将相关项目运营并发电业务的2017年度第一季度主要经营数据公告如下：
据公司初步统计，2017年第一季度，公司及下属相关子公司合计完成发电量31,497.50万度，上网电量25,643.97万度，平均上网电价0.641元/度，垃圾入库量 85.83万吨。2017年公司及下属相关子公司合计完成累计发电量 31,497.50万度，累计上网电量 25,643.97万度，平均上网电价 0.641元/度，累计完成已结算电量14,956.53万度，累计垃圾入库量 85.83万吨。
相关经营数据分区域统计如下：
|||||
|-|-|-|-|
|区域|项目|2017 年第一季度|2017年度累计|
|浙江省内|发电量（万度）|25,597.14|25,597.14|
||上网电量（万度）|20,872.36|20,872.36|
||平均上网电价（元/度）|0.638|0.638|
||结算电量（万度）||11,786.79|
||垃圾入库量（万吨）|66.66|66.66|
|浙江省外|发电量（万度）|5,900.36|5,900.36|
||上网电量（万度）|4,771.62|4,771.62|

||||
|-|-|-|
|平均上网电价（元/度）|0.656|0.656|
|结算电量（万度）||3,169.74|
|垃圾入库量（万吨）|19.17|19.17|

特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2017-017福建省青山纸业股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 3月 23日收到本公司股东方怀月先生关于所持本公司股权进行股票质押式回购交易的告知函。现将有关情况说明如下：
2017年 3月 15日，方怀月先生将所持本公司 30,200,000股（占公司总股本的1.7%）限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部，用于办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 3月 15日，购回交易日为 2020年 3月 13日。
2017年 3月 22日，方怀月先生将所持本公司 33,866,000股（占公司总股本的1.91%）限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部，用于办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 3月 22日，购回交易日为 2020年 3月 20日。
2017年 3月 22日，方怀月先生将所持本公司 37,628,900股（占公司总股本的2.12%）限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部，用于办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 3月 22日，购回交易日为 2020年 3月 20日。
在股票质押式回购交易业务待购回期间，方怀月先生基于股东身份享有出席本公司股东大会、提案、表决等权利。
截至本公告日，方怀月先生共持有本公司 101,694,915股，股份性质为限售流通股，占本公司总股本的5.73%，其中已质押 101,694,900股，占本公司总股本的5.73%。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十三日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-033号人福医药集团股份公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2014年5月5日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年4月29日（星期二）。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了《关于公司首期股权激励股票符合解锁条件（第三批）的议案》。
监事会认为：公司股权激励股份第三次解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律法规的有关规定，公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足公司《首期股权激励计划（草案修订稿）》中对股权激励股份第三次解锁的要求，公司股权激励股份第三次解锁的条件已经达成，同意公司办理股权激励股份第三次解锁相关事宜。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会
二〇一四年五月六日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2018-064号浙江新安化工集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议以通讯表决方
式举行，应参加会议的董事会成员9人，应参加表决的董事9人，实际发出表决票9票，截止 2018年10月29日下午15时止，共收到董事有效表决票9票，经审议，通过了以下议案：
1、《新安股份2018年第三季度报告》全文及正文
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《新安股份2018年第三季度报告》。
表决结果为：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、同意公司《关于会计政策变更的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《新安股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-066）
表决结果为：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2017-054
广州白云国际机场股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月23日 14点30分
召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月22日
至2017年11月23日
投票时间为：2017年11月22日15:00至2017年11月23日15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整公司营业范围的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已于 2017年 10月 31日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1、议案2，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年 11月 22日15：00至 2017年11月23日（注：现场大会当天）15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600004|白云机场|2017/11/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式（FAX：020-36063416）办理登记。
（4）登记时间：2017年11月22日上午9:00—11:00、下午14:00-17:00。
（5）登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘小姐、廖先生
电话：020-36063596、020-36063595
传真：020-36063416
联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼 222室
邮政编码：510470
2、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州白云国际机场股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月23
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司营业范围的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2017-019号西藏城市发展投资股份有限公司
关于召开公司2016年度现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间:2017年4月5日（星期三）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）3、会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
公司已于2017年3月18日披露了《2016年年度报告》及公司2016年度利润分配预案，具体内容请参阅2017年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于2017年4月5日通过网络互动的方式召开“西藏城市发展投资股份有限公司2016年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、会议召开时间:2017年4月5日（星期三）下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）3、会议召开方式：网络互动方式
三、公司出席说明会的人员
公司总经理 曾云先生
公司副总经理、财务总监 王信菁女士
公司董事会秘书 符蓉女士
四、投资者参与方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：符蓉、刘颖
2、电话：021-63536929
3、传真：021-63535429
4、邮箱：xzct600773@163.com
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2017年 3月30日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-025
国旅联合股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路5号院1号楼7层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|188,183,412|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.2687|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长施亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，独立董事翟颖女士因工作原因请假；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事蔡丰先生、监事吕晓峰先生因工作原因请假；
3、董事会秘书陆邦一先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,183,412|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《公司2017年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,183,412|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《公司2017年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,183,412|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,183,412|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《公司2017年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,183,412|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司 2017年度利润分配方案》|56,690,646|100|0|0|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王元律师、王元园律师
2、律师鉴证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
国旅联合股份有限公司2018年4月13日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-048浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于调整公开发行可转债方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2017年公开发行可转换公司债券方案经第三届董事会第二十次会议、 2017年第一次临时股东大会会议审议通过，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将公开发行可转债募集资金总额由不超过 25,000万元（含 25,000万元）调减为不超过 18,500万元（含 18,500万元），并相应调整募集资金具体用途。公开发行可转换公司债券方案的其他条款项不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
调整前：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过25,000.00万元（含发行费用），募集资金扣除发行及相关费用后拟投入以下项目：
|||
|-|-|
|项目|投资总额（万元）|
|年产20,000吨环保增塑剂项目|13,703.96|
|调整负债结构注|12,030.00|
||25,733.96|

注：截至2016年末，公司总负债为35,105.36万元，其中流动负债为33,815.33万元，占比96.33%，公司短期负债占比较高，负债结构不合理。公司拟使用本次公开发行可转换公司债券募集资金 12,000.00万元，通过偿还短期银行借款方式用于公司负债结构的优化调整。
募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项
目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位
前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过18,500万元（含18,500万元），募集资金扣除发行及相关费用后拟投入以下项目：
|||
|-|-|
|项目|投资总额（万元）|
|年产20,000吨环保增塑剂项目|13,703.96|
|调整负债结构注|5,580.00|
||19,283.96|

注：截至2016年末，公司总负债为35,105.36万元，其中流动负债为33,815.33万元，占比96.33%，公司短期负债占比较高，负债结构不合理。公司拟使用本次公开发行可转换公司债券募集资金 5,500.00万元，通过偿还短期银行借款方式用于公司负债结构的优化调整。
募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
发行人拟用本次募集资金调整负债结构，偿还短期银行借款的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|借款主体|借款银行|借款日期|到期时间|借款金额（万元）|
|嘉澳环保|工商银行|2017.02.23|2018.02.22|500.00|
|嘉澳环保|工商银行|2017.03.01|2018.02.26|800.00|
|嘉澳环保|民生银行|2017.02.10|2017.10.19|800.00|
|嘉澳环保|宁波银行|2017.02.17|2018.02.06|480.00|
|嘉澳环保|宁波银行|2017.02.13|2018.02.08|500.00|
|嘉澳环保|宁波银行|2017.02.13|2018.02.12|500.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|嘉澳环保|宁波银行|2017.02.17|2018.02.16|500.00|
|嘉澳环保|宁波银行|2017.03.06|2018.03.05|500.00|
|嘉澳环保|宁波银行|2017.03.06|2018.03.01|500.00|
|嘉澳环保|宁波银行|2017.03.07|2018.03.07|500.00|
|||||5,580.00|

本次发行募集资金将按上述债务到期日时间顺序进行偿还，在不改变本次募集资金投向的前提下，公司董事会可根据实际情况对上述债务的募集资金偿还顺序和金额进行适当调整。本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据债务的实际情况以银行贷款等自筹资金先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。
根据浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜，包括但不限于在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜。
因此，本次调整可转债拟募集资金金额事项仅需董事会审议通过即可生效，无需再提交股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2017年6月19日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－003
上海隧道工程股份有限公司
2016年度主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新增项目情况汇总
2016年度，上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标情况如下：
一）施工及设计业务
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|施工业务|订单总个数||557|中标合同量|业务占比(%)|较上年同期增减(%)|
|||||4,666,548.98|100.00|35.52|
||按空间类型分类|地下业务||1,806,314.34|38.71|30.64|
|||地上业务||2,860,234.64|61.29|38.79|
||按地域分类|上海市市内业务||2,083,932.11|44.66|20.54|
|||上海市市外业务||2,034,992.89|43.61|21.69|
|||海外业务||547,623.98|11.74|1193.25|
||按订单类型分类|轨道交通类（包括轨道交通车站、区间、有轨电车及机电安装）||1,297,382.14|27.80|57.19|
|||市政工程类（包括越江隧道、等市政工程）||814,500.65|17.45|136.56|
|||能源工程类（包括电厂取排水、泵房、燃气工程、沥青供应等）||327,419.62|7.02|-4.59|
|||道路工程类（包括市区城市快速道、高速公路等）||1,175,907.32|25.20|-5.36|
|||房产工程类（包括地基基础、房屋建设等）||799,691.34|17.14|56.32|
|||其他工程类（混凝土构件、机械制造、机场工程等）||251,647.91|5.39|42.46|
|设计业务|订单总个数||208|206,343.00|100|6.65|
|合计||||4,872,891.98|100|33.98|

注：上述施工业务订单中由投资业务带动的施工部分总金额约为 108亿元。
二）投资业务
2016年公司中标投资项目总金额约为 139.13亿元，较去年同期增长2816.77%。其中金额较大的投资项目如下：
|||
|-|-|
|项目名称|合同金额（亿元）|
|株洲轨道科技城路网工程 PPP项目|19.12|
|杭绍台高速公路（台州段）PPP项目|86.3|
|铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程 PPP项目|25.86|

注1：投资业务较上年同期增长较大是因上年全年仅新签中意（宁波）生态园基础设施PPP项目（第一批），项目金额为4.77亿元。
注2：2016年 10月上旬，公司全资子公司上海隧道工程有限公司与绿地控股集团有限公司等组成联合体，中标南京地铁5号线工程PPP项目，项目总投资金额为 196.13亿元。目前联合体正就各方占比及职责分工进行协商，暂不计入2016年投资业务。
二、重大项目情况汇总
2016年度公司新增重大项目进展情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额（亿元）|进展情况|查询索引|
|杭绍台高速公路（台州段）PPP项目|86.3|该项目已于 2016 年 12 月签订了《杭绍台高速公路(台州段) PPP项目政府与社会资本合作合同》；目前项目已进入施工前期准备工作，合同执行情况良好。|详见公司2016年5月24日披露的《上海隧道工程股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。|
|铁路杭州南站综合交通枢纽东西广场工程PPP项目|25.86|目前该项目西广场工程立柱桩已全部完成，进入冠梁支撑及基坑开挖阶段；东广场工程试桩全部完成，进入静载试验阶段，其他工程施工有序推进，合同执行情况良好。|详见公司2016年4月15日披露的《上海隧道工程股份有限公司对外投资公告》。|

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
证券代码：600221 900945股票简称：海南航空海航 B股编号：临 2015-046海南航空股份有限公司
关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南航空股份有限公司（简称“公司”或“海南航空”）接到股东海南省发展控股有限公司（简称“海发控股”）通知，海发控股此前将海南航空股份协议转让给大新华航空有限公司事宜尚未取得国务院国资委的批准，正在履行相关程序，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委、中国证监会令第19号，以下简称19号令）相关规定，海发控股应向社会公开征集股票受让方。有关内容如下：一、本次转让所涉及的转让股份数量
海发控股拟对外转让直接持有的海南航空4.89％的股份，共计595,238,094股，股票性质均为非限售国有股。
鉴于海发控股本次转让公司股份公开征集受让方的相关条件尚未确定，公司将在后续接到海发控股通知后及时履行相关披露义务。
二、相关信息及重要事项披露
本次股份转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施，鉴于本次股份转让存在不确定性，本公司将积极督促海发控股依据有关规定及时披露本次股份转让的进展情况。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-054上海万业企业股份有限公司
关于控股子公司离子注入设备中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海凯世通半导体股份有限公司（以下简称“凯世通”）近期参加了国家电力投资集团有限公司 2018年度第三十九批集中招标（黄河公司西安太阳能 400MW电池 N-PERT工艺升级改造项目）。
2018年 9月 5日凯世通收到国家电力投资集团有限公司《中标通知书》（中标通知 201809006号），确认凯世通为黄河公司西安太阳能 400MW电池 N-PERT工艺升级改造项目中标单位。现将中标情况公告如下：
一、中标内容
离子注入设备(IPV-3000) 4台
二、中标项目对凯世通和公司业绩影响
1、若上述项目签订正式合同并顺利实施，将对凯世通主营业务发展及经营业绩产生积极的影响。
2、上述项目的中标不影响公司业务的独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
三、风险提示
本公告相关内容来自《中标通知书》。截止本公告披露日，中标项目尚未签订正式合同，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2018年 9月 6日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2014-030陕西建设机械股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知及会议文件于 2014年 10月20日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2014年10月29日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事4名，实际到会监事4名；会议由公司监事会主席张群主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。会议审议了公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司分别提交的《关于提名公司第五届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，分别提名胡立群先生、张群女士为公司第五届监事会股东监事候选人。具体表决情况如下：
1、提名胡立群先生为公司第五届监事会股东监事候选人；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、提名张群女士为公司第五届监事会股东监事候选人；
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需经公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。若获通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。
二、通过《公司2014年第三季度报告及摘要》；
公司2014年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2014年第三季度报告正文详见同日公告。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司执行<新会计准则>对公司会计报表影响的议案》。
具体内容详见同日公司公告《关于公司执行<新会计准则>说明的公告》（公告编号2014-033）。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：公司第五届监事会股东监事候选人简历
陕西建设机械股份有限公司监 事 会
二〇一四年十月三十日
附件：
陕西建设机械股份有限公司
股东监事候选人简历
胡立群，男，1967年2月生，中共党员，硕士研究生，高级讲师职称。现任陕西建设机械股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记。
工作经历：
1989年7月至1998年10月，曾历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委书记、学生科副科长、学生科科长；1998年10月至2002年5月，任铜川矿务局教育处副处长（期间2000年3月至2003年6月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；
2002年5月至2006年4月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006年4月至2008年8月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民政府挂职，任渭滨区副区长；2008年10月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司纪委书记；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记。
张群，女，1966年 7月出生，1984年 3月参加工作，中共党员，经济师，研究生学历。现任中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司股权经营部高级经理。
工作简历：
1984年3月至1990年12月在西安市工商银行纺织城办事处信贷科工作；1991年1月至2000年3月在西安市工商银行土门支行信贷科工作；2000年3月至2007年2月在中国华融资产管理公司西安办事处债权管理部任经理；2007年 2月至 2009年 2月在中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部任经理；2009年 2月至 2011年 1月在中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部任高级副经理（主持工作）；2011年 1月至今在中国华融资产管理股份有限公司陕西省分公司股权经营部任高级经理。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2015-029亿晶光电科技股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 3日接到公司大股东荀建华的通知，为了就公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司常州支行贷款提供担保，荀建华于 2015年 7月 2日将其持有的公司无限售流通股 30,000,000股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司常州支行。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关手续。
截至本公告日，荀建华持有公司 191,944,585股股份，占公司总股本的32.63%，其中190,560,000股处于质押状态，占公司总股本的32.40%。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-027廊坊发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 4月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-014），本公司拟进行发行股份购买资产及配套融资的重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 21日起停牌。
本公司于2016年5月21日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-021），本公司申请股票自 2016年 5月 21日起继续停牌。
本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2016年 6月 21日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-026），本公司申请股票自 2016年 6月 21日起继续停牌不超过 1个月。
截至本公告日，公司正在组织相关中介机构就交易方案进行论证，并正在对标的资产进行尽职调查、审计和评估等工作，目前相关工作正在积极推进中。因事项仍存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司将在股票继续停牌期间，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情
况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二〇一六年六月二十七日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015-091
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟筹划非行政许可类重大资产重组事项，公司股票自2015年8月28日起停牌；公司于2015年9月8日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》，并分别于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年 9月29日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2015年10月8日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，并分别于2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于 2015年10月28日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年11月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司经前期与多方接触沟通，初步确定本次潜在交易对方为新加坡注册的私人有限公司---BEM HOLDINGS PTELTD（以下简称“BEM”），BEM系华达利国际控股有限公司（以下简称“华达利”）的控股股东，与公司无关联关系。华达利系在新加坡证券交易所挂牌上市交易的公司，主要从事皮革沙发和皮革家具的生产、进口和出口业务，并销售及分销软垫家具及家居产品，其位于新加坡的总部负责华达利的全球运营。公司正在进一步研究论证重大资产重组交易方案，积极推进重大资产重组所涉及的各项工作。
截止本公告日，公司根据双方签订的谅解备忘录约定，组织协调广发证券股份
有限公司、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及国浩律师(广州)事务所开展对标的公司新加坡总部及国内子公司开展全面尽职调查、审计、重组方案研究论证等各项工作。由于本次重大资产重组事项涉及海外上市公司资产或股份收购，且标的公司大部分销售业务在海外，公司近日已聘请海外财务顾问、法律顾问对本次重大资产重组事项涉及的海外法律问题及相关事项开展核实、论证工作，并对标的公司海外子公司开展全面尽职调查工作。目前本次重大资产重组具体交易方案、交易对价、标的资产范围等具体合作内容尚在谈判、沟通中。
因本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年11月14日
证券代码：600844，90921证券简称：*ST丹科,*ST丹科B公告编号：2017-044
丹化化工科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月22日 14点30分
召开地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月22日
至2017年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案|√|√|
|2|关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工50%股权的议案|√|√|
|3|关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年6月 10日、11月 7日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：与交易有利害关系的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|

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|Ａ股|600844|*ST丹科|2017/11/14|－|
|Ｂ股|900921|*ST丹科 B|2017/11/17|2017/11/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的 30分钟内在现场登记并出席。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、联系人：蒋照新、姜迎芝
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹桥路2297弄6号（公司董秘办）
邮编：200336
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2017年11月7日
 报备文件
八届十次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11月
22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案||||
|2|关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工50%股权的议案||||
|3|关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-006号债券代码：135207 债券简称：16道博债
武汉当代明诚文化股份有限公司公司债券兑付兑息
暨摘牌公告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉当代明诚文化股份有限公司公司于2019年1月23日在上海证券交易所网站披露了《武汉当代明诚文化股份有限公司公司债券兑付兑息暨摘牌公告》（以下简称“《摘牌公告》”）。由于相关券商工作人员疏忽，未能及时按照上海证券交易所发布的《关于做好债券兑付摘版业务相关工作的通知》（上证函[2018]1463号）的要求，告知本公司并对公告内容进行相应更新，现将相关内容更正如下：一、《摘牌公告》之“三、付息债权登记日和付息日”之“2、债券停牌起始日”
更正前:
2、债券停牌起始日：2019年1月31日
更正后：
2、债券停牌起始日：2019年2月11日
除上述修改外，《摘牌公告》其他内容均保持不变，更正后的《摘牌公告（更正后）》与本公告披露于上海证券交易所信息披露平台http://www.sse.com.cn/，由此给投资者造成的不便，我公司深表歉意！
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2017--005诺力机械股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加40%左右。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：10,719.70万元。
2、每股收益：0.68元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因系公司在2016年度进一步加大研发力
度，强化对产品的升级换代，电动类产品的占比逐年提高；强化精细化管理，降本增效；受益于美元的升值使公司出口业务利润有所提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二○一七年一月十八日