Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-042
厦门金达威集团股份有限公司
关于取得美国发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种辅酶Q10生产的固料母种发酵培养的方法
专利号：US 8,765,421 B2
申请日：2011年4月26日
有效期：20年（自申请日起算）
授权公告日：2014年7月1日
上述发明专利的专利权人为厦门金达威集团股份有限公司。专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力，但不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事关于对外提供委托贷款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第三十六次会议审议的《关于对外提供委托贷款的议案》发表如下独立意见：
公司向诸暨市新城投资开发集团有限公司提供委托贷款是基于公司对诸暨市新城投资开发集团有限公司的经营情况、资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。公司在保证日常经营所需资金的情况下，向其提供委托贷款整体风险可控，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，而且有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。诸暨市新城投资开发集团有限公司与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。
独立董事：孔祥忠、刘国健、余俊仙
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-026
贝因美婴童食品股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2018年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年4月16日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2018年4月15日-2018年4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出
现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年4月9日（星期一）
7、会议出席对象
（1）公司股东：截至2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：贝因美婴童食品股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路3758号）
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于补选独立董事的议案》。
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一、本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选独立董事的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2018年 4月 11日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号
邮编：310053
3、登记时间：2018年4月11日（上午9:00—11:00，下午 14:00—17:00）五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室
联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号邮政编码：310053
会议联系人：祝迪生金千人
联系电话：0571—28038959 传真：0571—28077045
七、备查文件
1、贝因美婴童食品股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362570。
2、投票简称：“贝因投票”。
3、填报表决意见。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 4月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
贝因美婴童食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美婴童食品股份有限公司 2018年 4月 16日召开的 2018年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于补选独立董事的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
委托人（签字盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及性质：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-068江西博雅生物制药股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2014年12月23日以邮件及通讯方式通知，并于 2014年12月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
公司拟以 57,511,136.00元向宁波奇螺投资管理有限公司转让浙江海康生物制品有限责任公司（以下简称“海康生物”）32%股权，并签订《关于浙江海康生物制品有限责任公司之股权转让协议》，转让后，公司不再持有海康生物股权。
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2014-070）。
二、审议通过《关于提请召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-071）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2019-022博创科技股份有限公司
关于收购美国 Kaiam公司部分资产进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展的概况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日发布了《关于收购美国Kaiam公司部分资产的公告》（公告编号：2019-020），拟以自有资金550万美元收购美国KaiamCorporation(以下简称“Kaiam公司”)的PLC（平面光波导）业务所涉及的相关部分资产。
截至2019年3月7日，公司就上述事项与Kaiam公司（由托管方 SherwoodPartners代理）、Kaiam公司在英国的全资子公司Kaiam EuropeLimited和Kaiam UKLimited（以下简称“Kaiam英国公司”，由监管方KPMG LLP代理）分别签署了资产收购协议。
二、交易协议的主要内容
1、交易对价及支付方式：本次交易总价为现金 550万美元。其中与 Kaiam英国公司交易总价为542.5万美元,与Kaiam公司交易总价为7.5万美元。
2、标的内容：Kaiam英国公司名下的土地及工业房产、与 PLC业务相关的设备、存货、车间装修和配套设施，以及 Kaiam公司和 Kaiam英国公司名下与PLC业务相关的专利等知识产权。公司不承担任何Kaiam公司和Kaiam英国公司的债权、债务或其他义务。
3、付款期限/条件：公司已向 Kaiam英国公司支付了 20万美元作为交易保证金，协议签署后公司将尽快完成剩余款项的支付。
4、交割安排：付款完成后双方将尽快完成交割，Kaiam英国公司和 Kaiam公司将协助公司办理土地、房产、专利等登记转移手续以及其他当地政府登记手续。
5、人员：公司将自行聘用与PLC业务相关的部分原Kaiam英国公司雇员。
三、备查文件
2、与Kaiam公司的《购买协议》及《专利转让协议》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2019年3月8日
阳光新业地产股份有限公司独立董事
关于放弃参股子公司优先购买权暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，本公司独立董事进行了事前认真审议，同意将本公司对参股子公司天津阳光新城市商业投资有限公司提供担保暨关联交易的议案提交公司第七届董事会2015年第十二次董事会临时会议审议，并按照公平、诚信、自愿的原则进行交易。
独立董事：徐祥圣 黄翼忠 李鸣
二〇一五年八月三十一日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-012深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》业已经过公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并已于2017年2月18日在中国证监会指定的信息披露网站上披露。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将于2017年2月27日下午15:00—17:00通过网络远程方式举行公司2016年度网上业绩说明会,投资者可登陆“全景•
路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司总经理张海川先生、董事会秘书李汉辉、财务总监黄敏女士和独立董事朱鸣学先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年2月23日
上海姚记扑克股份有限公司三届八次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司
独立董事关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定，作为上海姚记扑克股份有限公司第三届董事会的独立董事，现就公司利用闲置自有资金进行短期投资的事项发表独立意见如下：
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审议了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
1）、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2）、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金进行短期投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3）、我们同意公司利用部分闲置自有资金进行短期投资。
特此说明。
上海姚记扑克股份有限公司三届八次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字：
樊志全 殷建军 阮永平
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-111新海宜科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
公司控股股东保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年 10月 9日，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人马玲芝女士的通知，马玲芝女士将其所持有的部分公司股份进行补充质押。现将有关事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|马玲芝|是|11,500,000|2018年10月8日|2018年11月30日|光大证券股份有限公司|5.08%|补充质押|
|马玲芝|是|14,200,000|2018年10月8日|2018年10月31日||6.27%|补充质押|
|合计|—|25,700,000|—|—|—|11.35%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，马玲芝女士持有公司股份226,299,842股，占公司总股本的16.46%，累计质押股份数量为152,700,000股，占其持有公司股份总数的67.48%，占公司总股本的11.11%，剩余未质押的 73,599,842股，均不存在证券
质押或司法冻结等权利受限的情形。
2、因近期公司股价有所波动，马玲芝女士前期质押的部分股份存在补充质
押的需求。本次股票质押行为为补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制人变动，不会影响公司正常的生产经营。马玲芝女士资信状况良好，具备相应的偿还能力，质押风险可控。如后续出现平仓风险，马玲芝女士将采取补充资金、补充质押、提前解除质押等方式应对，公司将持续关注控股股东的质押情况及质押风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、上述关于部分股份补充质押的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押冻结明细》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年10月10日
万兴科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
特别提示
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者特别关注，并于2018年 1月9日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。在2018年 1月 9日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
2、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《万兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”，本次股票发行的保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司于2018年1月8日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了万兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数：|4973|
|末“5”位数：|89453 14453 39453 64453|

|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“6”位数：|678586 803586 928586 053586 178586 303586 428586553586|
|末“7”位数：|4679137 6679137 8679137 0679137 2679137|
|末“9”位数：|052532841|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 40,000个，每个中签号码只能认购 500股万兴科技股份有限公司 A股股票。
发行人：万兴科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 2018年1月9日
上海沃施园艺股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
1,550万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1181号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售
A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的保荐人（主承销商）为华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
（一）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
（二）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月10日（T-6日）披露于中国证监会指定的巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）刊登的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（四）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（五）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
发行人所属行业为C41-其他制造业，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为80.62倍（截至2015年6月15日）。本次确定的发行价格11.39元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的其他制造业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价”。
任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
（六）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注
定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（七）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（八）本次发行全部为新股，不安排老股转让。按本次发行价格11.39元/
股，发行1,550万股，计算的预计募集资金量为17,654.5万元，扣除发行费用2,668万元，募集资金净额为14,986.5万元。
（九）本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
（十）如果本次发行成功，预计发行人募集资金净额为14,986.5万元，发行人净资产将大幅增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。
（十一）本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
（十二）发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，发行人、保荐人（主承销商）希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人投资价值的投资者，应避免参与申购。
（十三）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：上海沃施园艺股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司2015年6月16日
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
发行人：上海沃施园艺股份有限公司（盖章）年月日
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司（盖章）年月日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-015山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划购买资产事宜，因有关事项尚存不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌。
截止公告日，公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，公司拟发行股份购买资产并募集配套资金，目前该重大资产重组事宜正在进一步洽谈和积极推进中。因该事项存在不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌。
公司预计争取停牌时间不超过30个自然日，即在2016年4月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2016年4月20日恢复交易，公司承诺在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照重大资产重组相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请并督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估和律师等中介机构加快工作，按照预计的期限向深圳证券交易所提交并披露符合规定要求的重大资产重组文件。停牌期间，公司将根据规定履行信息披露义务，自
停牌之日起每5个交易日发布该事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）经公司董事长签字的停牌申请；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现将本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度公司共召开了三次董事会会议，召开了一次股东大会会议，本人参加了公司三次董事会会议、列席一次股东大会会议。
2015年度本人秉着勤勉务实和诚信负责的原则，在任职期间，对提交董事会的议案均在会前充分阅读了资料，参加审议，提出合理化建议，为会议做出科学决策发挥了积极作用，并发挥独立董事的专业优势，行使表决权。
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，其重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，各种议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
尽责，对重大事项如：利润分配方案、内部控制报告、募集资金存放与使用情况专项报告、关联交易预算、高级管理人员薪酬考核分配方案、聘任审计机构、对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明等发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人参加了董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专业委员会会议。2015年按照各专业委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为薪酬与考核委员会召集人，审议了《关于2015年度高级管理人员薪酬考核分配的议案》，同意高管薪酬增长比例与净利润比例增长挂钩，提出了高管薪酬应根据其“德、能、勤、绩、廉”等进行综合考核，结合分工和责任大小，差别对待，与效益挂钩，加大净利润考核权重，实行合同制机制，促进管理人员收入与能力的匹配，以体现鼓励先进和不搞平衡，做到干与不干不一样。
各专业委员会充分发挥了专业优势，对公司的持续、稳健发展提供了积极有力的支持。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人忠实有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自
身的专业知识行使表决权特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，使信息披露为广大投资者服务，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
综上，作为公司的独立董事，本人2015年度忠实地履行了自己的职责。2016年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，积极学习相关法律法规和规章制度，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、管理层提名人选及其它有关事项等做客观、公正的判断，发表独立意见和相关专项说明，积极有效地履行独立董事的职责。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告！
独立董事：张金
二〇一六年四月十八日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-127上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于公司资产出售暨关联交易事项实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年6月30日召开的第四届董事会第十九次会议和2018年8月23日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》等相关议案，公司拟向上海林梧实业有限公司（以下简称“林梧实业”）出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债，具体包括：（1）上市公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债；（2）上市公司下属眼镜镜片业务相关公司股权：5家子公司股权，即上海康耐特光学有限公司（以下简称“上海康耐特”）100%股权、江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”）100%股权、朝日镜片控股有限公司（以下简称“香港朝日”）100%股权、康耐特镜片光学公司（以下简称“美国康耐特”）100%股权、墨西哥康耐特镜片光学公司（以下简称“墨西哥康耐特”）100%股权；上述股权类资产含 3家孙公司股权，即江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“丹阳康耐特”）100%股权、朝日镜片株式会社（以下简称“朝日镜片”）100%股权、光学车房服务有限公司（以下简称“墨西哥LASO”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2018）第 1341号《上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司拟出售资产涉及的眼镜板块资产组资产评估报告》，上述标的资产评估价值为 76,067.35万元。经双方协商确定，本次交易标的作价 76,067.35万元，由交易对方林梧实业以现金方式支付。（具体请见公司于2018年7月2日和2018年8月24日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-068至072、2018-092）
2018年 11月 14日，公司披露了《公司资产出售暨关联交易事项的进展公告》，2018年 11月 12日，公司收到交易对方林梧实业支付的第一期现金对价 15,213.47万元，即本次交易价款的20%。（具体请见公司于 2018年 11月14日
在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-132）
2019年1月 2日，公司披露了《公司资产出售暨关联交易事项的进展公告》，2018年12月28日，公司收到交易对方林梧实业支付的第二期现金对价23,580.88万元，即本次交易价款的31%。截至 2018年12月 31日，公司名下的眼镜镜片业务经营性资产与负债已完成相关交付与过户手续，公司下属眼镜镜片业务相关公司股权已进行了交割，所对应权利、义务及风险均由林梧实业享有和承担。（具体请见公司于2019年1月2日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019-001） 2019年9月 30日，公司披露了《公司资产出售暨关联交易事项的进展公告》， 2019年9月 29日，公司收到交易对方林梧实业支付的第三期现金对价37,273.00万元，即本次交易价款的49%。（具体请见公司于 2019年9月 30日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019-105）
2019年 10月 31日，公司收到交易对方林梧实业支付的按照协议约定的第三期对价期间利息 1,208.26万元。截至目前，本次交易已按照交易各方达成的协议完成了交易对价支付和资产交割，本次交易实施完成。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会 2019年10月 31日
证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-024号
华塑控股股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会于2013年12月29日任期届满。根据《公司章程》第一百四十三条的规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3（含）。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。
经公司 2014年 3月 6日召开的职工代表大会审议，同意选举邱勇力先生为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。
特此公告。
华塑控股股份有限公司监事会
二〇一四年三月八日
附件：邱勇力先生简历
邱勇力，男，1963年出生。1981年~1985年，就读东北重型机械学院，本科学历。1985年~1999年，就职于国家体育总局电子信息中心，任职计时记分项目主管；1999年~2013年就职于北京奥实体育计时服务有限公司，任职副总经理；
2013年起，就职于成都麦田园林有限公司，任市场专员。邱勇力先生兼任公司控股股东成都麦田投资有限公司董事职务。
邱勇力先生未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邱勇力先生任公司控股股东成都麦田投资有限公司董事职务，为上市公司关联自然人。
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2016-64深圳中恒华发股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 1月 18日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（深证调查通字 16026号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
2016年 9月 18日，公司收到了中国证监会深圳监管局《行政处罚事先告知书》【2016】6号。中国证监会深圳监管局拟作出以下决定：责令公司改正，给予警告，并处以 40万元罚款；对李中秋给予警告，并处以 25万元罚款；对陈志刚给予警告，并处以 8万元罚款；对唐敢于给予警告，并处以 5万元罚款；对翁小珏、曹丽给予警告，并分别处以 3万元罚款。有关内容详见 2016年 9月 19日巨潮资讯网披露的《关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》。
截至目前，公司尚未收到行政处罚决定书。公司将及时披露相关信息，并按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,至少每月披露一次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋岩，作为新疆天顺供应链股份有限公司第 4届董事会
独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等
规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工
作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察
部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银
行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机
构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关
规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董
事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其
附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行
股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行
股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任
职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来
单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情
形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不
存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期
限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司
法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次
以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委
认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出
席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董
事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超
过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的
工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自
出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未
亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二
分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的
其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监
事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司
提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
宋岩本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿
意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽
责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人
或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司
独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及
时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证
券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的
法律责任。
声明人：宋岩 日期：2018-11-20
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号： 2014-009英唐智控关于投资设立全资子公司
深圳市英唐在线电子商务有限公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司深圳市英唐在线电子商务有限公司（以下简称“英唐在线”），于2014年2月20日完成了工商设立登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。
本次投资设立英唐在线符合公司的长远发展战略，促使公司整体战略布局的实施。公司将在现有业务模式的基础上采用线下业务与移动互联相结合（即O2O）的新模式来拓展销售公司的智能家居系统及生活智能化产品等，通过“线上推广、线下体验”，使线上线下两层面的产品、价格、服务、沟通和信息同步运行，有利于公司抓住快速发展的市场机遇，提高公司品牌形象，占据更广泛的市场。
本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，全资子公司基本情况如下：
（1）公司名称：深圳市英唐在线电子商务有限公司
（2）住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼
（3）注册资本：100万人民币
（4）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（5）法定代表人：胡庆周
（6）经营范围：智能家居系统产品软硬件的开发与销售；经营电子商务；
电子商务交易中心；网络商务服务；数据库服务；数据库管理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-017
克明面业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。此议案于
2013年3月13日公司2013年第一次临时股东大会审议通过。（详见2013年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2013-012《2013年第一次临时股东大会决议的公告》）。
近日，公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况为：
一、购买北京银行股份有限公司稳健系列人民币111天期限银行间保证收益理财产品（代码：SRB1403067）
公司近日使用闲置募集资金人民币5,000万元,向北京银行股份有限公司长
沙分行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:
（一）产品名称：北京银行股份有限公司稳健系列人民币111天期限银行间保证收益理财产品（代码：SRB1403067）
（二）产品类型：保本保证收益型产品
（三）风险评级：谨慎型
（四）产品期限：111天
（五）预期最高收益率：5.05%/年
（六）产品确认日：2014年3月12日
（七）产品起息日：2014年3月12日
（八）产品到期日：2014年7月01日
（九）认购资金总额：人民币5,000万元
（十）资金来源：公司闲置募集资金
（十一）理财本金及收益支付：理财产品在到期日（或理财行提前终止日）后2个工作日内，北京银行将理财本金及收益划转至投资者指定账户。
（十二）产品风险提示。1.市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。2.流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止（具体以理财产品交易和同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
3.法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
||
|-|
|(十三)公司与北京银行股份有限公司无关联关系。|
|二、购买中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2014 年第 4 期|
|（机构专享）（产品编号：HN012014004090D01）|
|公司近日使用闲置募集资金人民币3,100万元,向中国建设银行股份有限公司南|
|县支行购买了银行理财产品,现将有关情况公告如下:|
|（一）产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2014|
|年第4期（机构专享）（产品编号：HN012014004090D01）|

（二）产品类型：保本浮动收益型产品
（三）风险评级：无风险或风险极低型
（四）产品期限：90天
（五）预期最高收益率：4.8%/年
（六）产品确认日：2014年3月13日
（七）产品起息日：2014年3月13日
（八）产品到期日：2014年6月11日
（九）认购资金总额：人民币3,100万元
（十）资金来源：公司闲置募集资金
（十一）理财本金及收益支付：中国建设银行于产品到期后1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺延。如果发生异常情形，造成产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。
（十二）产品风险提示。1.政策风险：本理财产品是按照当前的法律法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止。2.信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。3.市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。4.流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
||
|-|
|（十三）公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。|
|三、采取的风险控制措施|
|（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同|
|文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、|
|期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，|
|公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，|
|一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。|
|（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，|
|每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，|
|合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。|
|（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以|
|聘请专业机构进行审计。|

||
|-|
|四、对公司的影响|
|公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资|
|金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集|
|资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效|
|率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的|
|投资回报。|
|五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况|
|截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累|
|计投资金额为5.694 亿元（含本次公告理财产品 8,100万元）。尚未到期金额|
|1.646亿元（含本次公告 8,100万元）,占公司最近一期（2013年）经审计的总|
|资产的16.63%。|
|六、备查文件|
|1、《北京银行机构理财产品合约》|
|2、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》|

特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2014年3月13日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2016-028深圳市宇顺电子股份有限公司
关于设立全资子公司暨注销公明分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月21日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨注销公明分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次拟投资及注销事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关于设立全资子公司的情况
（一）拟设立子公司的基本情况
公司名称：深圳市宇顺工业智能科技有限公司（以下简称“宇顺智能”）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：肖建学
注册资本：5,000万元人民币
出资方式：货币资金
资金来源：自有资金
住所：深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳市软件产业基地1栋A座1305股东情况：公司持有宇顺智能100%股权，为公司全资子公司
经营范围：生产、销售液晶显示器（不含国家限制项目，生产场地另设）；
销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品（不含专营、专控、专卖商品）；
进出口业务（凭资格证书经营），机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）
上述信息为拟注册信息，具体以工商登记为准。
（二）投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在深圳设立全资子公司，该全资子公司是具备独立法人资格的民事权利主体，可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展，可以更好地促进公司发展战略的实施，将进一步完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展规划。
2、存在的风险
宇顺智能在正式运营后，可能存在经营管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于注销公明分公司的情况
（一）公明分公司基本情况
深圳市宇顺电子股份有限公司公明分公司（以下简称“公明分公司”）成立于2005年2月5日，经营范围为：生产、销售液晶显示器，销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
（二）注销公明分公司的目的和影响
公明分公司是不具备独立法人资格的分支机构，不能独立承担法律责任，一切经营行为需在公司的授权下进行，不能独立对外签署合同进行经营活动，不便于相关经营活动的开展，以及根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司拟申请注销公明分公司。
公明分公司注销后，其业务、资质及债权债务等均由公司承继。本次注销公明分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年三月二十一日