Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-015天虹商场股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议于2019年3月13日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2019年3月2日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《公司 2018年度总经理工作报告及 2019年度经营思路的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过《致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018年度审计工作总结报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、会议审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字【2019】第110ZA3511号《审
计报告》确认，2018年公司归属于母公司股东的净利润 904,383,220.56元，依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，公司将按照以下方案实施分配：
（1）提取10%法定盈余公积金82,175,796.21元。
（2）提取法定盈余公积金后剩余利润822,207,424.35元，加年初未分配利润3,110,285,946.80元，减报告期分配2017年度利润360,090,000.00元，报告期末公司未分配利润为 3,572,403,371.15元。
（3）以2018年末公司总股本1,200,300,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金4元（含税），本次利润分配合计 480,120,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润 3,092,283,371.15元转入下一年度。
（4）公司本次资本公积不转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
5、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-017）、《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
6、会议审议通过《公司 2018年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2018年度报告》以及《天虹商场股份有限公司2018年度报告摘要》（2019-018）。
7、会议审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-019）。
8、会议审议通过《公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
关联董事均对该议案进行了回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》（2019-020）、《天虹股份独立董事关于关联交易的事前认可意见》、《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
9、会议审议通过《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款持续风险评估报告的议案》
关联董事均对该议案进行了回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于中航工业集团财务有限责任公司关联存款的持续风险评估报告》、《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
10、会议审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2018年度股东大会上进行述职。
11、会议审议通过《公司董事长 2018年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
12、会议审议通过《公司高管人员 2018年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
13、会议审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》、《天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
14、会议审议通过《公司<内部控制规则落实自查表及整改计划>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
15、会议审议通过《公司 2018年度社会责任报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司2018年度社会责任报告》。
16、会议审议通过《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹股份关于召开2018年度股东大会的通知》（2019-021）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；
2、天虹股份独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、天虹股份独立董事关于相关事项发表的独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一九年三月十四日
众业达电气股份有限公司
独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司第三届董事会第十三次会议《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》，现发表如下独立意见：
1、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关要求；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
3、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不包括独立董事、监事）、高级管理人员、核心骨干员工均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，同时激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4、公司《限制性股票股励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予及解锁安排（包括授予数量、授权价格、授权条件及程序、禁售期、解锁期、解锁条件及程序等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其它财务资助的计划和安排；
6、公司实施股权激励计划可以健全公司激励机制，提高经营者的积极性、创造性与责任心、提高公司经营业绩和可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况；
7、公司董事会9名董事中的3名关联董事殷涛、裘荣庆、翁建汉已根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避了表决，由非关联董事审议表决。
我们一致同意公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并同意按照相关规定及监管部门的要求履行报备手续（如需），并提交公司股东大会审议。
(以下空白)
（本页为《众业达电气股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
曾爱东 康从之 姚明安
2015年4月27日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-048
麦趣尔集团股份有限公司下属全资子公司
新疆西部生态牧业有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司下属全资子公司新疆西部生态牧业有限公司（以下简称“公司”）在中国建设银行认购了“乾元-众享”保本型人民币理财产品。本公司遵循深圳交易所上市规则及有关规定。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019第92期
【ZHQYBB20190100092】
（二）发行人：中国建设银行；
（三）币种：人民币；
（四）产品类别：保本浮动收益型理财产品；
（五）产品预期年化收益率：2.90%；
（六）期限：92天；
（七）产品成立日：2019年05月06日；
（八）产品到期日：2019年08月06日；
（九）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十）购买理财产品金额：叁仟万元整（RMB2000万元）；
（十一）资金来源：公司暂时闲置募集资金；
（十二）关联关系说明：公司与建设银行无关联关系；
（十三）产品风险提示。
1.政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。
2.信用风险：本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。
3.流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
4.市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
客户收益。
6.信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
7.利率及通货膨胀风险：在本产品存续期限内，即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率，本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时，本产品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益率为负的风险。
8.产品不成立风险：如本产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。
9.提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
11.不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，中国建设银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司
日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，购买理财产品的情况
1、公司2019年使用募集资金3000万元向中国建设银行购买了“乾元-众享”人民币保本浮动收益2019第7期理财产品，目前该理财产品已到期。
2、公司2019年使用募集资金2000万元向中国建设银行购买了“乾元-众享”人民币保本浮动收益2019第92期理财产品，目前该理财产品尚未到期。
公司2019年使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计2000万元，公司本次使用募集资金购买银行理财产品金额2000万元。
五、备查文件
1、中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期风险揭示书及说明书
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司2019年5月9日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-021广东顺威精密塑料股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第四届董事会第十二次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司于 2017年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提 2017年度各项资产减值准备1,321.95万元，明细如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||年初至年末计提资产减值准||占2016年度经审计归属于母公司所有|
|资产名称|||||
|||备金额（万元）||者的净利润绝对值的比例|
|应收账款|2,665,556.80||8.66%||
|其他应收款|-325,686.85||-1.06%||
|存货|10,879,606.75||35.33%||
|合计|13,219,476.70||42.93%||

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十二次（临时）会议及第四届监事会第六次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提减值准备对公司的影响
2017年度公司计提资产减值准备金额合计1,321.95万元，占公司2016年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为42.93%。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润1,035.84万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益1,035.84万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以审计后的财务报告为准。
三、存货减值准备计提情况说明
2017年度公司计提的存货跌价准备金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：
||||
|-|-|-|
|资产名称||存货|
|账面价值|43,051.45万元||
|资产可收回金额|41,157.05万元||
||按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。||
|资产可收回金额的计算过程|||
|本次计提资产减值准备的依据|根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。||
|计提数额|2017年度计提1,321.95万元，累计计提1,894.40万元||
||公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。||
|计提原因|||

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测
试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、真实合理，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意计提本次资产减值准备。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.第四届董事会第十二次（临时）会议决议；
2.第四届监事会第六次（临时）会议决议；
3.董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明；
4.独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-030
厦门红相电力设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月30日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026）。公司正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年6月30日开市起停牌。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，公司正在进一步核实和确认相关事项。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年7月7日开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2019-019宏达高科控股股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、宏达高科控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度利润分配方案已获2019年5月17日召开的公司2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年5月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月10日，除权除息日为：2019年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****155|沈国甫|
|2|01*****528|毛志林|
|3|00*****660|李宏|
|4|00*****992|白宁|
|5|01*****761|马月娟|

在权益分派业务申请期间（申请日2019年5月30日至登记日2019年6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号
咨询联系人：朱海东马强强
咨询电话：0573-87550882
传真电话：0573-87552681
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司2018年度股东大会决议；
3、公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-042
航天科技控股集团股份有限公司
2017年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,286万 - 8,989万元||重述调整前|重述调整后|
||重述调整前|重述调整后|盈利2,791.02万元|盈利5,371.27万元|
||比上年同期增长196.87%-222.06%|比上年同期增长54.27%-67.35%|||
|基本每股收益|盈利0.2024-0.2195元||盈利0.0862 元|盈利0.1513元|

说明：公司于2016年10月31日完成对IEE International Electronics& EngineeringS.A.（以下简称IEE公司）97%股权、HiwingluxS.A.（以下简称Hiwinglux公司）100%股权、NavilightS.à r.l.（以下简称Navilight公司）100%股权的收购，IEE公司、Hiwinglux公司在收购前与公司被同一实际控制人控制。按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》相关规定，同一控制下企业合并应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此上表对上年同期数进行了重述调整前和重述调整后的列示。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩增长主要由于以下两方面的原因影响：
（一)公司于 2016年 10月 31日完成对 IEE公司97%股权的收购，并对其进行了增资。报告期内，公司间接持有 IEE公司的股权比例为98.09%，上年同期公司的实际控制人持有 IEE公司的股权比例为53.35%。报告期内，公司间接持有 IEE公司下属子公司 All Circuits S.A.S.公司（简称 AC公司）的股比为96%，上年同期公司的实际控制人间接持有 AC公司的股比为72%。持有的股权比例的增加导致了归属于上市公司股东的净利润增长。
（二）上年同期，公司因重大资产重组计入损益的中介费约 1400万元，相应的利润减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年第三季度具体财务数据将在 2017年第三季度报告中详细披露，请投资者注意风险。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二零一七年十月十四日
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015—032桑德环境资源股份有限公司
关于公司2015年度第二期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 6月 26日，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，批准公司发行超短期融资券相关事宜，该次股东大会授权公司经营管理层根据公司需要及市场情况决定发行相关事宜及办理必要的手续（详见公司于2014年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-56）。
2014年9月22日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP71号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2015年 3月 17日，公司完成 2015年度第二期超短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|超短期融资券全称|桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期超短期融资券||||
|超短期融资券简称|15桑德SCP002||超短期融资券代码|011599097|
|发行人|桑德环境资源股份有限公司||发行总额（亿）|4|
|发行价格（元/百元面值）|100||票面年利率|5.55|
|面值（元）|100||计息方式|附息固定|
|付息频率|到期一次还本付息||发行日|2015-03-13|
|登记日|2015-03-17||起息日|2015-03-17|
|流通日|2015-03-18||到期日|2015-12-12|
|期限|270天||主体评级|AA|
|主体评级机构||中诚信|||

公司有关该期超短期融资券发行情况详见刊载于中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）上的相关公开资料。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年三月十九日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-40深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议于 2017年 7月 21日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017年7月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于为子公司代为出具保函的议案》
本议案的内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司代为出具保函的公告》。
表决情况：同意11票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过了《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易议案》
本议案的内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票决议有效期延期的议案》
公司 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为十二个月（具体详见公司 2016年 7月 30日披露的《深圳华控赛格股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》）。
鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延十二个月。除对决议有效期进行调整外，本次非公开发行的其他内容均不变。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述授权自 2016年第二次临时股东大会决议审议通过之日起十二个月内有效，鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延 12个月，同时将股东大会对董事会关于全权办理本次非公开发行股票有关事宜的授权延长12个月。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十二日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201407-50
华平信息技术股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2014年1月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于2014年7月11日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举李姬春女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
李姬春女士将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期为3年。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2014年7月11日
职工监事李姬春女士的简历：
公司人力行政总监，1977年生，中共党员，复旦大学公共管理硕士，一级人力资源管理师、助理工程师。李姬春女士1996年8月至2005年2月任湖南邵阳市自来水公司团委书记；2005年3月至2006年2月任上海农业信息有限公司市场主管；
2006年3月至2009年12月任上海华平信息技术股份有限公司人力资源部经理；
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-049天津广宇发展股份有限公司
《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交
易的进展公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露了《关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-046）。由于工作人员疏忽，公告第 5页“南京广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据”披露有误，现更正如下：
更正前：
南京广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 5 月末（未经审计）|
|总资产|190,813.57|197,201.58|
|总负债|156,513.58|162,964.96|
|净资产|34,299.99|34,236.62|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-5 月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-25,303.66|-633,684.25|

更正后：
南京广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 5 月末（未经审计）|
|总资产|190,813.59|197,201.58|
|总负债|156,513.60|162,964.96|
|净资产|34,299.99|34,236.62|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-5 月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-25,303.66|-63.37|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－031
紫光股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议，于 2018年6月15日以书面方式发出通知，于2018年6月28日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7名实到 7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《外汇套期保值业务管理办法》
为规范公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务管理，防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，同意公司制定的《外汇套期保值业务管理办法》。（具体内容详见同日披露的《外汇套期保值业务管理办法》）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于补充会计政策的议案
为规范公司开展外汇套期保值业务的会计核算，更加客观、完整的反映公司的财务状况和经营成果，同意根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充，增加衍生金融工具会计政策。
本次会计政策补充符合公司业务发展需要，能够更加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策补充对公司以前年度财务报表无影响。（具体内容详见同日披露的《关于补充会计政策的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于子公司开展外汇套期保值业务的议案
为防范汇率波动风险，根据子公司业务发展需要，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司 2018年度使用自有资金开展总额不超过人民币 10亿元或等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用，并授权紫光数码（苏州）集团有限公司董事长在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜。
（具体内容详见同日披露的《关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》）
独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、通过《关于全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
鉴于紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对经营造成的不良影响，同意公司编制的《关于全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司董事会
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2016-063凯撒（中国）股份有限公司
关于公司监事会主席辞职及选举监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事会主席林华丽女士的书面辞职报告。
林华丽女士申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，林华丽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，林华丽女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司于2016年8月8日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》，一致同意提名林洪应先生、邱泽琪女士为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满之日止。林洪应先生、邱泽琪女士简历见附件。
公司对林华丽女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会 2016年 8月 8日
附件：
凯撒（中国）股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
1、林洪应，男，中国国籍，1980年生，本科学历，历任腾讯科技（深圳）有限公司《穿越火线》产品经理、《战地之王》运营经理、成都金山数字娱乐科技有限公司渠道部总监，现任凯撒（中国）股份有限公司游戏业务负责人。
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-008洛阳轴研科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形。本次会议审议的第一项议案《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》未获审议通过。
2、公司将召开董事会审议决定是否将本次非公开发行股票方案有效期延期事项再次提请股东大会批准。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年2月2日下午15：00。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2016年2月2日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2016年2月1日15：00至2016年2月2日15：00。
2、现场会议召开地点：河南省洛阳市吉林路1号公司1号会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长梁波先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共19人，代表有表决权股份总数为167,634,775股，占公司总股份的49.22%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份总数为139,880,520股，占公司总股份的41.07%。
3、网络投票的相关情况
通过网络投票的股东18人，代表股份27,754,255股，占上市公司总股份的
8.15％。
4、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议三、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》未获审议通过
公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联，所持有表决权股份数量为139,880,520股，在该议案表决时回避了表决。
本议案为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：同意16,821,117股，占出席会议有表决权股份总数的60.61％；反
对10,933,138股，占出席会议有表决权股份总数的39.39％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00％。
2、审议通过了《关于对授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜之期限进行延期的议案》
表决结果：同意156,701,637股，占出席会议有表决权股份总数的93.48%；反对10,933,138股，占出席会议有表决权股份总数的6.52%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、刘梦飞律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2014-079张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于子公司成立LNG/再制造产业物联网创新中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）子公司云顶科技（江苏）有限公司（以下简称“云顶科技”）（公司持有其46%股权）于2014年10月 16日在张家港与 IBM公司共同成立了LNG/再制造产业物联网创新中心（以下简称“创新中心”），并举办了创新中心揭牌仪式和媒体发布会。
云顶科技定位于LNG产业信息服务提供商，致力于LNG产业物联网大数据、能源电商、互联网金融等领域的技术研发与平台运营，通过互联网技术与模式创新服务于LNG产业升级与转型。云顶科技本次成立创新中心将借助IBM在云计算、物联网大数据、移动应用领域的领先技术，面向LNG全产业链，依托合作设备厂商在产业内的领先优势，打造LNG物联网大数据服务平台，为产业用户提供能源电商、智慧物流、金融服务等互联网服务，用物联网和互联网技术引领产业发展新方向。并与国内三大油等十多家能源企业、物流企业联合倡导共建LNG产业生态圈，开启清洁能源大数据时代。
本次创新中心的成立，有助于云顶科技的LNG产业物联网技术推进，为未来LNG产业物联网服务平台的成功上线奠定基础；并有助于未来公司LNG应用装备产品的物联网营销推广和产品服务。
本次创新中心的成立，不涉及公司对外投资、资产重组，不会对公司 2014年业绩产生重大影响，敬请投资者审慎考虑，注意投资风险。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-045深圳大通实业股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人增持计划的公告
股东青岛亚星实业有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重要内容提示：
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛亚星实业有限公司（以下简称“亚星实业”）及其一致行动人，拟于增持计划公告披露之日起 1个月内增持公司股份 100万-200万股，在增持完成后 6个月内不主动减持所持有的公司股份。
公司于近日收到控股股东亚星实业通知，青岛亚星实业有限公司及其一致行动人，拟于本公告披露之日起 1个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：亚星实业及其一致行动人。
2、亚星实业及其一致行动人已持有股份的数量、持股比例：
本次增持前，亚星实业及其一致行动人共计持有公司股份292,263,979股，占公司总股本的55.91%。
3、前期增持计划完成情况：
亚星实业于2018年8月25日披露了增持计划，该增持计划已完成且于2019年1月3日披露了完成增持计划的公告；亚星实业于2019年1月30日披露了增持计划，该增持计划已完成且于2019年2月2日披露了完成增持计划的公告。
4、前6个月内减持情况：
亚星实业及其一致行动人在本次公告前6个月内不存在减持情况。
二、增持计划的主要内容
致行动人拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
2、增持数量：100万-200万股。
3、增持价格区间：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、增持期限：增持计划披露之日起1个月内。
5、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）进行，增持资金为自有资金或自筹资金。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本增持计划。
7、亚星实业及其一致行动人在增持完成后 6个月内不主动减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险；如出现上述风险，亚星实业将采取切实可行的措施予以应对，并及时对外披露。
四、其他情况说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、亚星实业及其一致行动人增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、增持计划实施期间，公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项时，亚星实业及其一致行动人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
亚星实业关于增持计划的告知函。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-075美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日分别收到公司控股股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）、股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）和股东上海美馨投资管理有限公司（以下简称“上海美馨”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始日||质押到期日|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||期||期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|天亿控股||是||2,283,200||2019-06-06||2021-01-18||中信证券股份有限公司||0.87%||融资||
|||||5,000,000||2019-06-06||2023-05-29||北京启明新能投资管理中心（有限合伙）||1.90%||融资||
|天亿资产||是||1,150,293||2019-06-06||2021-01-18||中信证券股份有限公司||0.39%||融资||
|||||19,560,000||2019-06-06||2023-05-29||北京启明新能投资管理中心（有限合伙）||6.60%||融资||
|||||32,445,043||2019-06-06||2023-05-29||北京启明新能投资管理中心（有限合伙）||10.95%||融资||
|上海美馨||是||4,404,300||2019-06-04||2019-11-28||中国银河证券股份有限公司||2.10%||融资||
|||||4,658,252||2019-06-06||2021-01-18||中信证券股份有限公司||2.22%||融资||
||合计|||69,501,088||||||||||||

二、股东股份累计被质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||累计质押||累计质押|
||||持有股份数量||占公司总||累计质押股数|||||
||股东名称||||||||占其所持||占公司总|
||||（万股）||股本比例||（万股）|||||
||||||||||股份比例||股本比例|
|天亿控股||26,370.2890||8.45%||17,408.0350||66.01%||5.58%||
|天亿资产||29,626.7254||9.49%||27,026.4021||91.22%||8.66%||
|上海美馨||20,969.3566||6.72%||13,632.9088||65.01%||4.37%||

三、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
天亿资产作为发行股份及支付现金购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股权事项盈利预测补偿承诺人，于2016年5月20日、2016年5月30日、2017年6月14日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿，公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保上述协议业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年六月十日