凤凰光学2019年第二次临时股东大会资料凤凰光学股份有限公司
Phenix Optics Company Limited
2019年第二次临时股东大会会议资料(证券代码：600071)
2019年 12月
凤凰光学2019年第二次临时股东大会资料凤凰光学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
3、本次会议的出席人员为2019年12月18日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过中国登记结算公司的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
3、本次现场会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向会议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
凤凰光学2019年第二次临时股东大会资料凤凰光学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会议程
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|会议名称|凤凰光学股份有限公司 2019年第二次临时股东大会|||
|会议召开方式|现场+网络|会议召集人|公司董事会|
|会议时间|现场会议时间：2019年12月25日 13点30分网络会议时间：2019年12月24日下午15:00至12月25日下午15:00|||
|会议地点|江西省上饶市凤凰西大道 197号本公司四楼会议室|||
|会议主持人|刘翔董事长|会议法律见证|国浩律师（上海）事务所|
|现场会议议程|一、主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况二、推选监票人和计票人三、宣读并逐项审议各项议案：累积投票议案1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》3、《关于公司监事会换届选举监事的议案》四、现场股东及股东代表提问五、现场会议议案表决六、宣布现场表决结果七、见证律师宣读法律意见书八、董事在会议记录及决议上签字九、宣布现场会议结束|||

凤凰光学2019年第二次临时股东大会资料议案一：
审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》各位股东及股东代表
公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，会议一致提名陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生、刘锐先生、范文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
该议案现提请公司股东大会审议。
附：公司第八届董事会董事候选人简历
陈宗年先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。历任深圳高科润电子有限公司副总经理、浙江海康信息技术股份有限公司董事兼总经理、浙江海康集团有限公司董事兼总经理、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所（以下简称五十二所）所长助理、副所长、所长。现任中电海康集团有限公司董事长，杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长。
王雄先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科（工学硕士学历），研究员级高级工程师。历任五十二所工程师、高级工程师、军工部主任助理、军工部副主任、军工分所所长、五十二所所长助理，常务副所长。现任中电海康集团有限公司副总经理。
凤凰光学2019年第二次临时股东大会资料章威先生：1980年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，高级工程师。历任中国电科第五十二研究所战略发展部主管、中电海康集团有限公司战略发展部副经理、综合运营部副主任（主持工作）、综合运营部主任，中电海康无锡科技有限公司总经理、董事。现任中电海康集团研究院院长。2016年11月至今任公司董事、董事会审计委员会成员。
刘翔先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士。历任杭州海康威视数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人。2014年 5月至 2018年 3月任杭州海康威视数字技术股份有限公司董事。2013年 12月至2019年12月任中电海康集团有限公司副总经理，2019年11月起任中电海康集团有限公司董事。2015年 8月至今任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，2016年3月至今任凤凰光学党委书记。
刘锐先生：1967年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。历任奥林巴斯香港（中国）有限公司统括部长，舜宇光学科技（集团）有限公司子公司总经理、集团副总裁等职；2016年 8月至 2016年 11月任中电海康集团总经理特别助理。2016年 12月 16日起任凤凰光学股份有限公司总经理，2017年 1月起任凤凰光学股份有限公司董事。
范文先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级工程师。历任深圳科润电脑有限公司副总经理，浙江海康信息技术股份有限公司常务副总经理，浙江海康科技有限公司常务副总经理。
凤凰光学2019年第二次临时股东大会资料议案二：
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
各位股东及股东代表
公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，会议一致同意选举杨宁先生、郭斌先生、仇旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。
该议案现提请公司股东大会审议。
附：公司第八届董事会董事候选人简历
杨宁先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，注册会计师。
1992—1998年就职于国家审计署外资司，1998年起历任阳光新业地产股份有限公司财务部经理、财务总监、董事会秘书、副总裁。2015年12月起任阳光新业地产股份有限公司总裁。2015年8月起任公司独立董事、审计委员会主任委员。
郭斌先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。浙江大学管理学院教授（2004年）、博士生导师（2005年）；浙江大学校学术委员会委员（2017年 4月至今）；浙江大学管理学院教授委员会副主任委员（2011年 5月至今）；浙江大学-剑桥大学全球化制造与创新管理联合研究中心中方副主任（2006年1月至今）；2014-2017年杭州市钱江特聘专家（浙江大学城市学院魏绍相讲席）；浙江大学睿华创新研究所副所长。
仇旻先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，凝聚态物理博士学位。
2001年 1月起，历任瑞典皇家工学院助理教授、副教授、正教授。2010年 10月至2018年4月任浙江大学光电科学与工程学院教授，并于2015年3月至2018年 1月任现代光学仪器国家重点实验室主任。2018年 4月至今任西湖大学光学工程讲席教授。
凤凰光学2019年第二次临时股东大会资料议案三
审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》
各位股东及股东代表
公司于2019年12月9日以通讯方式召开第七届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》，一致同意选举王君先生、郑高洁女士为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。
该议案现提请公司股东大会审议。
附：第八届监事会监事候选人简历
王君先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，经济法在职硕士。2012年3月起历任凤凰光学集团有限公司法务总监、外派董事；2016年1月就职于中电海康集团有限公司，历任纪检监察审计部主任、监事会办公室主任。现任中电海康集团纪委副书记。
郑高洁女士：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，法学新闻学双学士。
2003年起，就职于浙江人民出版社；2009年起，就职于祐康食品集团有限公司， 2010年起，就职于中文在线数字出版集团股份有限公司；2014年起就职于中电海康集团有限公司，现任中电海康集团有限公司法务与风险控制部主任。