证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2016-036松德智慧装备股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：松德智慧装备股份有限公司（以下简称
“公司”）2015年度股东大会由董事会召集，由公司董事长郭景松先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时
间：2016年5月18日（星期三）14:30。（2）网络投票日期、时间：①通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9：
30～11：30，下午13：00～15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年5月17日15：00，结束时间为2016年5月18日
15：00。
本次股东大会的现场会议在中山市南头镇东福北路35号公司二楼会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份206,642,300股，占上市公
司总股份的35.2523％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份
206,537,300股，占上市公司总股份的35.2344％。通过网络投票的股东 6
人，代表股份 105,000股，占上市公司总股份的0.0179％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份234,650股，占上市公司总股份的0.04％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份129,650股，占上
市公司总股份的0.0221％。通过网络投票的股东6人，代表股份 105,000
股，占上市公司总股份的0.0179％。
3、公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
1、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要
表决情况：同意206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的99.9970%；反对5,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0029%；弃权300股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意228,450股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对5,900股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.5144%；弃权300股，占出席
本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1278%。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0030%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.6422%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0030%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.6422%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0030%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.6422%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
5、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0029%；弃权 300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.5144%；弃权 300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1278%。
6、审议通过了《关于公司董事2015年度薪酬考核结果的议案》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的0.0029%；弃权 300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.5144%；弃权 300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1278%。
7、审议通过了《关于公司监事2015年度薪酬考核结果的议案》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0029%；弃权 300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.5144%；弃权 300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1278%。
8、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 206,636,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9971%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0029%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,750股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.4856%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.5144%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
9、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0030%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.6422%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
10、审议通过了《关于申请银行授信的议案》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0030%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.6422%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
11、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0029%；弃权 300股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0001%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 5,900股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.5144%；弃权 300股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.1278%。
12、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》
表决情况：同意 206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9970%；反对 6,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0030%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 228,450股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对 6,200股，占出席本次股
东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.6422%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
13、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》
表决情况：同意206,636,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的99.9970%；反对6,200股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0030%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意228,450股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的97.3578%；反对6,200股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.6422%；弃权0股，占出席本
次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
2、律师姓名：周陈义、顾明珠
3、结论性意见：
本所认为，贵公司2015年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会