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证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2017-011滨化集团股份有限公司
拟对子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计 29,000.00万元，已实际为其提供的担保余额 154.54万元。
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司的融资需求，公司拟为子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司提供额度不超29,000万元的担保（不含截至 2016年12月31日担保余额）。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。
上述担保额度为公司提供的担保总额，担保额度的有效期为 2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，具体发生的担保金额，公司将另行在年度报告中披露。
（二）内部决策程序
公司于 2017年 2月 28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
上述议案经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、山东滨化东瑞化工有限责任公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市黄河五路 858号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等，注册资本150,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2016年资产总额210,275.33万元，负债总额13,703.47万元，流动负债13,497.42万元，资产净额 196,571.86万元，营业收入205,327.28万元。
2、山东滨化热力有限责任公司，法定代表人：王树华，注册地址：滨州市黄河五路 828号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本 32,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2016年资产总额62,425.29万元，负债总额20,509.84万元，流动负债20,320.73万元，资产净额41,915.45万元，营业收入67,154.34万元。
3、山东滨化瑞成化工有限公司，法定代表人：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路 858号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本 9,000.00万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司90%股权，宁夏宁电消防设备有限公司占10%。2016年资产总额12,195.87万元，负债总额2,346.09万元，流动负债2,346.09万元、资产净额9,849.78万元，营业收入26,308.11万元。
4、山东滨化海源盐化有限公司，法定代表人：张忠正，注册地址：山东省沾化县大义路西首，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注册资本10,000.00万元，公司持有该公司74.05%股权，吕刚廷等27名自然人占25.95%。2016年资产总额 24,263.45万元，负债总额 3,976.42万元，流动负债3,395.37万元，资产净额20,287.03万元，营业收入8,397.24万元。
5、山东滨化燃料有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环908号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本 1,000.00万元，公司持有该公司100%股权。2016年资产总额7,028.71万元，负债总额 4,890.51万元，流动负债 4,890.50万元、资产净额 2,138.20万元，营业收入 25,017.54万元。
三、担保协议的主要内容
目前，公司本次审议的担保额度的相关担保协议尚未签订，上述批准的担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权董事长签署相关担保文件。
四、董事会意见
公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事发表独立意见同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额154.54万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额0万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.03%和0%。
不存在逾期担保的情况。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一七年三月一日
龙建路桥股份有限公司
独立董事意见
根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《公司章程》和相关法律法规的规定，基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于关联交易发表独立意见如下：
1、本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，公司与黑龙江省建设集团有限公司组成联合体，有利于提高公司参与 PPP投标的综合竞争实力，符合公司利益；
2、黑龙江省建设集团有限公司是公司控股股东，公司与其组成联合体参加 PPP项目投标并签署相关文件的事项构成关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们认为：本次关联交易符合公司的发展战略，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。此事项尚需获得公司股东大会的批准，审议时关联股东需回避表决。
二、关于公司 2017年度新增对外担保预计额度的议
案发表独立意见如下：
本次新增对外担保预计额度考虑了子公司的生产经营
及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，相关议
案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有
效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保
的情况。公司为下属全资及控股子公司提供担保，有利于
公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投
资者利益的情况。我们同意将《关于公司 2017年度新增
对外担保预计额度的议案》提交股东大会审议。
三、关于公司 2017年度新增授信预计额度的议案发表独立意见如下：
公司新增授信预计额度事宜，是基于公司发展经营需
要，为提高公司决策效率而进行。公司提出的上述申请事
宜根据法律、法规及公司章程相关规定履行了必要的决策
程序，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的
情况。我们同意将《关于公司 2017年度新增授信预计额度的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
年 月 日
证券代码 603881 股票简称数据港 编号：2017-020号
上海数据港股份有限公司
关于 2016年度董事、高级管理人员薪酬考核的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核。
公司薪酬结构包含：基本工资、绩效考核工资、年度奖金。
年收入标准=月收入标准×12月+年度奖金
月收入标准=月基本工资标准（占月收入标准N%）+月绩效考核工资标准（占月收入标准N%）
注：N%为占比系数，根据管理职位设定相应的比例。
年度奖金，依照公司盈利状况及个人全年表现，核定发放。
报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬的发放参考上述标准执行。
2016年度，公司董事、高级管理人员薪酬发放情况如下： 单位：万元
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|序号|姓名|职务|2016年度在公司领取的薪酬（税前）|
|1|曾犁|副董事长、总裁|164.87|
|2|涂正刚|董事|66.87|
|2|徐军|董事、副总裁|142.37|
|3|王海峰|副总裁|142.37|
|4|吴思权|副总裁|170.37|
|5|张武芬|副总裁、财务总监、董事会秘书|190.37|

报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。
上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
西部证券股份有限公司
关于
新疆火炬燃气股份有限公司
本次交易
产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一九年六月
声明与承诺
西部证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及有关各方参考。
西部证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
释义
除非特别说明，以下简称在本核查意见中具有如下含义：
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|一般术语|||
|公司、上市公司、新疆火炬|指|新疆火炬燃气股份有限公司|
|标的公司、光正燃气|指|光正燃气有限公司|
|本次交易/本次重大资产重组|指|新疆火炬支付现金购买光正燃气51%股权的行为|
|独立财务顾问|指|西部证券股份有限公司|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所|指|上海证券交易所|
|工信部|指|中华人民共和国工业和信息化部|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|

西部证券股份有限公司作为新疆火炬本次重大资产重组的独立财务顾问，根据上海证券交易所发布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等相关规定的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易方案为：新疆火炬拟通过向光正燃气有限公司股东支付现金方式购买其持有的光正燃气51%股权。
新疆火炬所属行业为城市燃气行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），新疆火炬所属的行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“燃气生产和供应业”。
本次交易标的公司光正燃气根据中国证监会 2012年发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），光正燃气属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“燃气生产和供应业”。
综上，上市公司和本次交易标的公司均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市
（一）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
新疆火炬和光正燃气所属行业均为城市燃气行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），新疆火炬和标的公司所属的行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“燃气生产和供应业”。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
（二）本次交易是否构成《重组办法》第十三条规定的重组上市
上市公司本次重大资产重组为现金收购标的公司股权，不涉及发行股份情形，本次交易完成后，不会导致上市公司控制权发生变化。本次交易前，上市公司的控股股东和实际控制人为赵安林，与交易对方不存在关联关系，因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易为新疆火炬支付现金购买资产，不涉及发行股份。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司相关公告、出具的承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形。
五、独立财务顾问结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；
3、本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人不会发生变更，本次交易不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
证券简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2017-051中船科技股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露了公司七届三十三次董事会会议决议公告（详见公告：临2017-043）。现对公司七届三十三次董事会会议决议补充公告如下：
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，基于审慎原则，公司董事会决定将七届三十三次董事会会议决议中“议案4、《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向平潭驰联投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案》”作为关联交易议案处理，并提交公司股东大会审议。公司非关联董事在公司七届三十三次董事会会议审议该议案时均投了赞成票。
除上述补充内容外，原公告中其他内容不变。
公司三位独立董事对该议案及其履行的决策程序发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2017年11月3日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—113上海中技投资控股股份有限公司关于
收到国家发改委项目备案通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家发展和改革委员会办公厅出具的《项目备案通知书》（发改办外资备[2014]132号）。该通知书主要内容：根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号），经审核，同意对上海中技投资控股股份有限公司通过香港子公司收购开曼群岛DianDian InteractiveHolding全部股权项目予以备案。
项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准
尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一四年十二月九日
证券代码：600201 股票简称：金宇集团 公告编号：临2015-024
内蒙古金宇集团股份有限公司关于终止
2014年度非公开发行股票申请的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于终止2014年度非公开发行股票申请的公告》。现就终止非公开发行股票事宜补充披露如下：
公司于 2014年 10月 12日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了关于 2014年度非公开发行股票的相关议案，拟向特定对象非公开发行股票募集资金总额 7.99亿元，用于补充流动资金。2014年 10月 30日召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜。公司于2014年11月20日向中国证监会递交了2014年度非公开发行股票申请文件，于 2014年 11月 26日取得《受理通知书》，于 2015年 2月 2日取得《反馈意见通知书》，于 2015年 3月 11日向中国证监会递交了反馈意见回复。
在本次申请审核期间，公司主营业务继续保持了快速增长，且销售回款超越预期，截至2015年第一季度末，公司账面货币资金8.98亿，资产负债率低、流动性好。另一方面，由于公司生物产业园规划用地尚在落实中，导致公司原计划利用自有资金实施产业园建设的进度放缓。公司现有货币资金可以满足当前生产经营的流动资金需求。中国证监会将此问题作为重点问题在《反馈意见通知书》和《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》中提出来，要求公司及保荐机构详细说明公司融资的必要性及资金的用途。鉴于此，公司根据审核进度，及时将中国证监会反馈意见以现场会议、电子邮件及电话通知等形式通报给了各位董事，征求他们的意见。公司董事就本次非公开发行股票事项分别表达了口头意
见，大家一致认为：目前公司资金充裕，公司应审慎对待，秉承谨慎性原则与保荐机构协商评估，从维护全体股东的利益出发，有效地发挥资金的使用效率，必要时终止本次非公开发行股票申请。待公司拟建设的生物产业园土地落实到位，项目融资的条件具备后，再择机启动再融资工作。
2015年4月20日，公司依照上述意见，与保荐机构协商一致后，向中国证监会提交了终止本次非公开发行股票的申请。2015年4月24日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，并于 2015年 4月27日向上海证券交易所提交了公告申请，履行了信息披露义务。
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2015-003
浙江伟明环保股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：伟明环保，股票代码：603568）于 2015年 6月 8日、6月 9日、6月 10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 6月 8日、6月 9日、6月 10日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
王素勤、朱善银和朱善玉四位自然人书面征询确认，公司、公司控股股东及实际控制人披露的信息没有需要更正、补充之处，没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关信息以本公司在上述报刊或网站刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2014-025
上海金枫酒业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2014年7月22日以通讯表决方式召开，本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9名。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。会议审议并全票通过了《关于上海石库门酿酒有限公司与中国海诚工程科技股份有限公司及中船勘察设计研究院有限公司签署〈年新增 10万 kL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计、勘察、施工总承包合同〉的议案》。
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|根据上海市建设工程招标投标管理办公室2014年6月23日下达的关于上海|
|石库门酿酒有限公司（以下简称“石库门公司”）新增10万千升新型高品质黄酒|
|技术改造配套项目（二期）的联合中标通知书，同意公司全资子公司石库门公司|
|作为发包人与中国海诚工程科技股份有限公司和中船勘察设计研究院有限公司|
|签订《年新增 10万kL新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）设计、勘察、|
|施工总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”）。经各方协商，确定本次合同总|
|金额为人民币 245,443,722元，其中设计费为人民币 3,800,000 元，勘察费为人民|
|币551,562 元，施工建安费为人民币 241,092,160元。|
|根据合同约定，中国海诚工程科技股份有限公司和中船勘察设计研究院有限|
|公司自愿组成“海诚中船”联合体，负责石库门公司二期工程项目整个设计阶段|
|任务（包括方案优化、总体设计直至施工图设计）、勘察详勘阶段任务、施工全|
|过程以及工程竣工验收、交付使用直至工程使用后保修期结束的施工总承包任务|
|施工开工日期以发包人的开工令为准，总日历天数为 498天。|

根据《公司章程》的有关规定，本合同金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。三方已于 2014年 7月 22日董事会后签订了《总承包合同》。
由于该工程项目为公司 2012年度非公开发行募集资金投资项目之一（公司于 2013年 12月 10日获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1558号），2014年 3月 4日募集资金到位），因此本项目资金来源为募集专项资金，本公司将在定期报告及募集资金存放与实际使用情况的专项报告中披露该项目募集资金使用进度。（详见披露于《上海证券报》和《中国证券报》的《上海金枫酒业股份有限公司关于全资子公司上海石库门酿酒有限公司签订重大合同的公告》）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二○一四年七月二十四日
证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2016-025
北京首商集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行
委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 10.72亿元。
委托理财投资类型：保证收益型
委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、近期，公司与交通银行北京西单支行签订协议，使用自有资金购买了银行理财产品，本委托理财不构成关联交易，具体情况如下：
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|银行名称|交通银行北京西单支行|
|产品名称|蕴通财富·日增利90天|
|产品类型|保证收益型|
|购买理财产品金额|16,000万元|
|产品风险评级|极低风险产品|
|收益起算日|2016年10月12日|
|产品到期日|2017年1月10日|
|投资期限|90天|
|预期年化收益率|2.85%|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2016年3月24日召开的第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
董事会同意授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行保本型的理财产品投资进行审批，并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项授权自2016年1月1日至2016年12月31日有效。
（三）到期已赎回理财产品情况
|||||||||
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|银行名称|理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预期年化收益率|收回本金金额|获得收益|
|交通银行北京西单支行|“蕴通财富·日增利”S款|500万元|2016年9月1日|2016年9月26日|2.75%|500万元|9,417.81元|
|交通银行北京西单支行|“蕴通财富·日增利”S款|500万元|2016年9月9日|2016年9月26日|2.75%|500万元|6,404.11元|
|交通银行北京西单支行|蕴通财富·日增利提升186天|5,000万元|2016年4月5日|2016年10月8日|3.40%|5,000万元|866,301.37元|
|交通银行北京西单支行|蕴通财富·日增利提升182天|5,000万元|2016年4月11日|2016年10月10日|3.40%|5,000万元|847,671.23元|
|交通银行北京西单支行|蕴通财富·日增利90天|6,000万元|2016年7月13日|2016年10月11日|3.00%|6,000万元|443,835.62元|

二、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品，理财期限：不超过一年；预计收益：高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额，属于保本赚息的理财产品投资。
（二）风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策，公司正建立相应的管理制度流程以防控风险。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，评估发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为，上述理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营
成果、现金流量均无负面影响，并认为该交易符合股东整体利益。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 10.72亿元。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2016年10月21日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-018大连派思燃气系统股份有限公司
第三届监事会第九次会议决公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连派思燃气系统股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2018年 4月 8日在公司会议室举行，会议由监事会召集人田雪女士召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：
1.审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
同意《2017年度监事会工作报告》。同意将《2017年度监事会工作报告》列入 2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
同意《公司 2017年度财务决算报告》。同意将《公司 2016年度财务决算报告》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3.审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
同意《公司 2018年度财务预算报告》。同意将《公司 2018年度财务预算报告》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
同意《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5.审议通过了《公司内部控制审计报告》。
同意《公司内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
6.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
同意《公司 2017年度利润分配预案》。同意将《公司 2017年度利润分配预案》列入2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
7.审议通过了《公司2017年度履行社会责任报告》
同意《公司2017年度履行社会责任报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
8.审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》。
同意《公司2017年度报告》、《公司2017年度报告摘要》，公司2017年度报告真实反映了公司 2017年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意将《关于公司 2017年度报告及摘要的议案》列入公司 2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
9.审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
10.审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
11.审议通过了《关于公司2016年度预计的日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对2018年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币 9,800万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联
交易的监督检查工作。
同意将《关于公司 2017年度预计的日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》列入公司2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
12.审议通过了《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》。
同意将《关于 2018年度向银行申请授信额度的议案》列入公司 2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
13.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司根据新增或修订后的会计准则执行相关会计政策。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
14.审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。同意将《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》列入公司 2017年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司监事会
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2016-058
上海梅林正广和股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月12日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了续聘会计师事务所的提案。
公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为上海梅林 2016年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为 210万元，其中：财务报告审计报酬为160万元，内控报告审计报酬为50万元。
公司独立董事发表独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，所确定的2016年度审计费用是合理的，同意续聘其为2016年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该提案提交公司股东大会审议。
该提案还须提交公司第三次临时股东大会审议批准。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2016年10月13日
附件一
关于兖州煤业股份有限公司
2015年度对外担保情况的专项说明和独立意见
本人作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，根据公司会计师出具的《兖州煤业股份有限公司 2015年度审计报告》和公司出具的《关于兖州煤业股份有限公司 2015年度对外担保情况的说明》等资料，对公司及其子公司有关对外担保事项发表如下独立意见：
一、以前期间发生延续至本报告期内尚未履行完毕的担保情况
经 2011年股东周年大会审议批准，兖煤澳洲收购兖煤资源股权项目贷款 30.4亿美元，于 2012年 12月 17日到期 10.15亿美元，兖煤澳洲偿还 1亿美元后，剩余 0.45亿美元本金展期 5年后至 2017年 12月 16日、3亿美元展期 7.5年后至 2020年 6月 16日、5.7亿美元展期 8年后至 2020年 12月 16日；于 2013年 12月 17日到期 10.15亿美元，兖煤澳洲偿还 1亿美元后，剩余 0.45亿美元本金展期 5年后至 2018年 12月 16日、3亿美元展期7.5年后至2021年6月16日、5.7亿美元展期8年后至2021年 12月 16日；于 2014年 12月 16日到期 10.10亿美元，兖煤澳洲偿还 1亿美元后，剩余 0.5亿美元本金展期 5年后至 2019年 12月 16日、3亿美元展期 7.5年后至 2022年 6月 16日、5.6亿美元展期 8年后至 2022年 12月 16日。截止 2014年 12月 31日，上述贷款余额为 27.4亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供
18.25亿美元担保和 65.45亿元人民币担保。
经 2012年第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源开发有限公司发行 10亿美元境外公司债券提供担保。截至 2015年 12月 31日，上述担保余额 8.84403亿美元延续至本报告期。
经 2012年股东周年大会审议批准,公司为全资子公司兖煤国际(控股)有限公司10亿美元贷款提供55.36亿元人民币担保。
经 2012年股东周年大会审议批准,公司为全资子公司兖煤国际贸易有限公司发行 3亿美元境外永续债券提供担保。
经 2014年度第一次临时股东大会审议批准，批准公司向兖州煤业澳大利亚有限公司提供 1.87亿澳元信贷额度的融资担保。公司向兖煤澳洲提供 1.50亿澳元担保。
兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函 2.66亿澳元延续至本报告期。
二、报告期内发生的担保情况
经 2014年股东周年大会审议批准，公司开具银行保函为全资子公司兖煤国际(控股)有限公司 1亿美元贷款提供担保。
经 2014年股东周年大会审议批准，兖煤澳洲及其子公司每年向附属公司提供不超过 5亿澳元日常经营担保额度。报告期内，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共发生履约押金和保函1.92亿澳元。
除上述披露外，公司不存在报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同，无对外提供担保。
上述担保事项中被担保对象均为公司全资或控股附属公司，担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-074浙江万盛股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日上午11点以现场方式召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议通知及会议材料于
2018年 10月 12日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事 3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施第一期限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司核心管理层及核心骨干的积极性，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件
的要求予以实施。
本项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会认为：《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于核查<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》
经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1）列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员与《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中所确定的激励对象范围相符。
2）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3）激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象的下列任一情形：最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形的；法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；中国证监会认定的其他情形。
5）激励对象不包括公司独立董事、监事；不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6）激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
经核查，监事会认为：激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的激励对象合法、有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公示期满后，公司监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司监事会2018年10月16日
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号2015-006青海贤成矿业股份有限公司关于申请撤销
公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
我公司股票交易能否被撤销退市风险警示及其他风险警示，尚需经上海证券交易所审核同意。敬请广大投资者注意投资风险。
2013年 3月，我公司因生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常，股票交易根据《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1（二）的规定，于2013年 3月6日起被上海证券交易所实施“其他风险警示”，公司股票简称从“贤成矿业”变更为“ST贤成”。
2013年5月，担任我公司2012年年度审计工作的众环海华会计师事务所有限公司对公司《2012年年度报告》出具了无法表示意见类型的《审计报告》，股票交易根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1（四）的有关规定，于 2013年 5月 3日起被上海证券交易所实施“退市风险警示”的特别处理，公司股票简称从“ST贤成”变更为“*ST贤成”。
2013年6月18日我公司经西宁市中级人民法院裁定进行破产重整，该工作于2014年7月21日经法院裁定正式终结。破产重整程序终结和《重整计划》执行完毕后，我公司生产经营管理已步入正轨，公司法人治理机制得到重建和完善，因或有担保事项所形成的债务规模及造成的诉讼风险得到有效控制，影响公司可持续发展的重大隐患已基本消除。2014年下半年，公司依据股东大会决议对部分不良资产通过在青海省产权交易市场公开挂牌转让的方式进行了处置，并开展了有关的重大资产重组工作。截至目前，我公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》实施其他风险警示的情形已消除。
我公司已如期于 2015年 1月 31日披露了经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2014年年度报告》。根据《年度报告》及《审计报告》，截止2014年12月31日，我公司归属于上市公司股东的净资产为242,772,686.05元、归属于上市公司股东的净利润为 79,356,632.86元，2014年度实现营业收入 29,902,525.98元。2014年度公司
的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则（2014
股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号2015-006年修订）》所规定的退市风险条件，导致公司股票退市的风险已消除。
另外，我公司于 2014年 7月 4日启动的与青海春天药用资源科技利用有限公司开展的“重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易”重大资产重组事项，已于 2015年1月22日经中国证监会并购重组委审核后获得有条件通过。若本次重大资产重组相关事项得以实施，我公司将进一步对不符合公司未来发展需要的资产进行处置，同时将获得优质资产，主营业务也将转型进入国家产业政策支持的健康产业领域，公司的持续经营能力和盈利能力将得到全面恢复和极大的增强，走上持续健康发展的良性轨道。
鉴于上述原因，我公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。公司股票自2015年2月 2日起停牌，我公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
我公司所有信息均以我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
2015年1月30日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：11柳化债 公告编号：2018-064柳州化工股份有限公司管理人
关于公司发生火灾事故的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月17日12时56分，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）二氨厂气化工序一楼电缆框架突然着火发生火灾。火灾发生后，公司立即启动事故应急救援预案，组织开展灭火及应急救援工作，迅速控制火情。经查，本次火灾未造成人员伤亡，未导致任何化学品泄漏。
初步查明，本次火灾起火原因系控制电缆短路造成电缆桥着火，具体原因需进一步查证。本次事故的损失情况亦还在调查统计中。
事故发生后，管理人、公司高度重视，积极应对，开展了以下几项工作：（一）组织应急救援力量及时消除火情；（二）组织召开公司中层以上领导干部会议，通报事故情况，稳定职工情绪；（三）成立事故调查组，对事故原因进行深入核查；（四）召开公司安全会议，要求全体员工引以为戒，组织相关人员对生产系统全面进行隐患查处，开展安全生产自查自纠，尤其是将易燃易爆、受限空间、高空作业、检修作业作为重点进行检查落实。
管理人、公司将充分关注本次事故调查处理过程并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司管理人2018年6月19日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于华丽家族股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华丽家族股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2018年 8月 1日召开的公司第六届董事会第十二次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018年8月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了《华丽家族股份有限公司关于召开2018年第一次临时度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2018年8月17日下午13:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207号会议室召开，本次会议由公司董事王坚忠先生（代行董事长职责）主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间与前述公告一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计134人，代表股份总数为122,979,745股，占公司股份总数的7.68%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司的全部董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：议案一：《关于聘任2018年财务和内控审计机构的议案》
表决结果：同意117,760,236股，占出席会议有效表决权股份总数的95.76%；
反对4,797,809股，占出席会议有效表决权股份总数的3.90%；弃权421,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.34%。
议案二：《关于选举董事的议案》
2.01选举李荣强先生为公司第六届董事会董事的议案
表决结果：同意 117,324,122股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4%。
李荣强先生当选。
2.02选举王哲先生为公司第六届董事会董事的议案
表决结果：同意118,068,606股，占出席会议有效表决权股份总数的96.01%。
王哲先生当选。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，其中议案二采用累积投票制的方式
国浩律师（上海）事务所 法律意见书进行表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。公司对涉及重大事项的议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一八年八月十七日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为王恺律师、周宇斌律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 王恺
周宇斌
2018年8月17日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-061
宁波拓普集团股份有限公司
关于签署轻量化悬架产品相关协议的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
公司与2家新能源汽车厂签订轻量化悬架产品供货和定点开发协议
供货量具有不确定性，预计对公司2016年经营业绩不构成重大影响
一、供货协议情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波拓普汽车部件有限公司近日分别与上海蔚来汽车有限公司签订了供货框架协议，主要为其智能电动汽车配套轻量化悬架系统相关产品；与比亚迪汽车工业有限公司签订了定点开发协议和批量供货协议，主要为其新能源汽车配套轻量化悬架系统相关产品。
二、风险提示
1、受汽车厂量产进度、整车销量等因素影响，配套产品供货量具有不确定性。
2、与客户签订的定点开发协议，公司尚需经过研发、试样、测试、小批量试产等严格程序后方可转化为订单。
3、预计以上协议不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年9月6日
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十七次会议独立董事
独立意见书
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于公司与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》发表如下独立意见：
经我们审慎查验，公司能够严格遵守中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司与厦门翔业集团财务有限公司过去三年的金融合作效果显著，在拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效益最大化方面起到积极作用。本次公司与关联方厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有利于公司借助其专业化金融平台，更好地满足资金需求，降低资金成本，上述关联交易事项是必要的。关联交易协议主要条款符合相关规定，也符合公平、公正、公开的精神，且有利于公司发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》。
独立董事：赵鸿铎 郑学实 许尤洋 刘志云