证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-017东方网力科技股份有限公司
关于 2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年2月23日下午13:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 2月 23日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 2月 22日下午 3点至2016年2月23日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 18名，代表股份数 101,419,541股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 13人，代表股份数 100,849,781股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的99.44%；通过网络投票出席会议的股东共5名，代表股份数 569,760股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的0.56%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东17人，代表股份14,674,096股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的14.57%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相
结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《东方网力科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《东方网力科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议《东方网力科技股份有限公司2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议《东方网力科技股份有限公司关于 2015年度利润分配的预案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议《关于公司 2015年年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议《关于广州分公司变更营业场所的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议《关于变更公司章程的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议《关于提请股东大会授权董事会批准 2016年度单笔或累计金额不超过 10亿元的融资额度的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议《关于变更公司董事的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12、审议《关于公司 2016年非公开发行 A股股票方案的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.01发行股票的种类及面值
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.02发行方式及发行时间
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.03发行价格及定价原则
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.04募集资金总额
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.05发行数量
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.06发行对象及认购方式
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.07限售期
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数
的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.08本次非公开发行前滚存未分配利润安排
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.09上市地点
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
12.10募集资金用途
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
13、审议《关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
14、审议《关于公司 2016年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
15、审议《关于公司 2016年非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的
100%；反对0股；弃权0股。
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
17、审议《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
18、审议《关于2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
19、审议《董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
20、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行 A股股票相关事项的议案》
表决结果：赞成票合计 101,419,541股，占出席具有表决权股东所持股数的100%；反对票合计0股；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,674,096股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年2月23日