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桑德环境资源股份有限公司独立董事
关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见
作为桑德环境资源股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《桑德环境资源股份有限公司章程》，对第八届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的事项进行了审核，发表如下独立意见：
1、公司董事长提名聘任胡新灵先生为公司总经理；聘任王志伟先生、李天增先生、刘晓林女士、赵达先生为公司副总经理；聘任王志伟先生为公司财务总监；聘任马勒思先生为公司董事会秘书，我们对公司本次拟聘任高级管理人员的任职资格和标准进行了审查，同意提名并聘任上述人员为公司高级管理人员。
2、公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
特此出具意见。
独立董事：
郭新平 左剑恶 廖良汉
二零一五年四月二十八日
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
关于对激励对象名单调整及股票期权激励计划
预留股票期权授予事项的核实意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规章和规范性文件要求，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会召开了第三届监事会第二十三次会议，监事会对激励对象名单调整及股票期权激励计划预留股票期权授予事项进行了核实，并发表如下意见：
1、根据《宁波双林汽车部件股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因原激励对象史涛、孙武剑、李国平、方正伟已离职，不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，同意公司董事会取消上述激励对象参与本次股票期权计划的资格并注销其已获授的股票期权共计51万股，因此公司本次股票期权激励计划的期权总数由817万份调整为766万份，其中：首次授予未行权的股票期权数量由742万份调整为691万份，首次授予股票期权的激励对象由59人调整为55人。
2、公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
本次调整后的股票期权激励对象名单详见公司于2015年2月4日登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《宁波双林汽车部件股份有限公司股票期权激励对象名单（调整后）》。
公司预留股票期权激励对象名单详见公司于2015年2月4日登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《首期股票期权激励计划预留股票股权激励对象名单》。
宁波双林汽车部件股份有限公司监事会
冀中能源股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的事前认可
我们作为冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第六次会议前收到了关于公司日常关联交易的相关材料，经审阅并听取公司有关人员关于该事项的专项汇报，现发表对该事项事前书面意见如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《冀中能源股份有限公司章程》等规定，我们经过审慎研究后认为：该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些日常关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可。
基于以上情况，我们同意将《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议；由于该事项属于关联交易，董事会关联董事应回避表决。
独立董事：杨有红邓峰冼国明李晓慧
冀中能源股份有限公司
二〇一八年四月十八日
（本页无正文，为《冀中能源股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易的事前认可》之签字页）
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-040
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月28日收到公司控股股东上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）的通知，紫江集团于2014年10月14日至2014年11月28日通过深圳证券交易所交易系统减持了公司股份1,434,000股，占公司总股本的1%。具体情况如下;
一、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持日期|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|紫江集团||集中竞价交易||2014年10月14日-2014年11月28日||13.32||1,434,000||1.00||
|||大宗交易||－||－||－||－||
|||其它方式||－||－||－||－||
|||合计||－||－||1,434,000||1.00||

2014年9月29日，紫江集团通过集中竞价交易方式减持了公司股份1,434,000股，占公司当前总股本的1%；2014年9月30日至2014年10月13日，紫江集团通过深圳证券交易所交易系统减持了公司股份1,434,000股，占公司总股本的1%。
含本次减持在内，自2013年12月28日披露权益变动报告书以后，紫江集团及其控股的上海紫江企业集团股份有限公司共计减持公司股份4,302,000股，占公司当前总股本的3%。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||本比例||||本比例|
|紫江集团||合计持有股份||20,512,900||14.30||19,078,900||13.30||
|||其中：无限售条件股份||20,512,900||14.30||19,078,900||13.30||
|||有限售条件股份||－||－||－||－||

三、其他相关说明
1、紫江集团本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次减持后，紫江集团持有公司19,078,900股股份，占公司总股本的
13.30%，仍为公司控股股东，同时，公司实际控制人维持不变。
3、公司将督促紫江集团按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
4、紫江集团未作出过所持股份锁定的承诺，也未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺，本次减持不违反相关承诺。
5、紫江集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
四、备查文件
1、控股股东减持股份通知；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十九日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-035广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于举行 2017年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）2017年年度报告已于2018年3月30日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2017年年度报告和经营情况，公司将于 2018年 4月 12日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办 2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长柴国生先生，公司董事、总裁、财务负责人柴华先生，副总裁、董事会秘书张桃华先生，独立董事朱闽翀先生。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年3月29日
深圳达实智能股份有限公司
第三期限制性股票激励计划考核管理办法
为完善深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。
一、考核目的
为建立有效的激励与约束机制，平衡公司短期目标与长期目标，建立股东与经理团队之间的利益共享与约束机制，引导管理层关注公司股票在资本市场的表现，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，有效吸引与保留优秀管理人才和业务骨干，增强公司的竞争力，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，以实现限制性股票激励与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构及执行机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作，应在本次股权激励计划期间每年度组织综合考核评价一次；
存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬与考核委员会；
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、考核体系
本激励计划中解除限售考核年度为 2019年-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本激励计划业绩考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
1、公司层面业绩考核要求
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核指标|
|第一个解除限售期|以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于10%|
|第二个解除限售期|以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于32%|
|第三个解除限售期|以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于72%|

以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2019年、2020年、2021年净利润指归属于母公司所有者的净利润，以未剔除公司本次激励计划所产生的股份支付费用影响因素的数值作为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年净利润净增加额和净资产的计算。
限制性股票的解除限售条件达成，则激励对象按照本计划规定比例解除限售。如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象实际可解除限售数量与其考核
当年的个人绩效考核结果相挂钩。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的
前提下，才能全额或部分解除限售当期权益，具体解除限售系数依据激励对象个人绩效考核结果确定。员工绩效考核结果分为四个等级，并据此确定限制性股票解除限售系数。激励对象各批限制性股票实际解除限售数量等于该批可解除限售额度上限与上一年度个人绩效考核解除限售系数的乘积。
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|-|-|
|考核结果|解除限售系数|
|优秀（A）|100%|
|良好（B）|80%|
|合格（C）|60%|
|需改进（D）|0%|

激励对象当年未能解除限售部分的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
1、考核流程
每一考核年度由公司制定被激励对象年度工作业绩目标，报薪酬与考核委员会审核备案。
2、考核工作组织
人力资源部负责具体考核操作，统一制作表格，参与评分，汇总数据，保存
结果，形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
根据公司实际情况的变化和工作的需要，若需调整年初制定的年度工作目标计划，应及时报薪酬与考核委员会备案。
八、考核结果的反馈及应用
1、考核结果的修正
考核结束后，公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的反馈
每次考核结束后，由薪酬与考核委员会出具《绩效考核结果及评估意见》反馈至被考核对象本人。
3、考核结果的申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以向薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
4、考核结果的应用
薪酬与考核委员会最终根据上年度的考核结果，确定激励对象的本年度解除限售资格及解除限售数量。
九、附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修改，经公司股东大会审议通过并自本股权激励计划生效后实施。
深圳达实智能股份有限公司董事会2019年7月5日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-037步步高商业连锁股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准步步高商业连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1315号），批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过168,123,739股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下：
1、发行人：步步高商业连锁股份有限公司
联系人：师茜、苏辉杰
电话：0731-52322517
传真：0731-52339867
邮箱：bbgshiqian@163.com
地址：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦
2、保荐机构（主承销商）：华西证券股份有限公司
联系人：陈军、邹明春
电话：010-51662928
传真：010-68566656
邮箱：chenjun@hx168.com.cn
地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层
特别说明：由于公司实施了2015年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过168,123,739股调整为不超过169,836,956股，具体内容详见公司于2016年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《步步高商业连锁股份有限公司关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》（公告编号：2016-036）。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-005苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的业绩：同比增长
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长20% - 40%|盈利：10848.70万元|
||盈利：13018.44 万元–15188.18万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度业绩与上年同期相比有所增长，业绩变动主要原因是：
母公司销售收入与上年同期相比有较大幅度增长。
四、他相关说明
体数据将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计非经常性损益约为 1150.41万元，对净利润的影响金额约为 966.92万元。非经常性损益对净利润的影响与去年相比增加约为269.98万元。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年1月29日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司于2019年4月18日召开的第四届董事会第九次会议《关于提名刘延峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》发表独立意见如下：
刘延峰先生的教育背景、工作经历和健康状况等能够胜任董事岗位的职责要求，提名刘延峰先生为第四届董事会非独立董事候选人将有利于提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；刘延峰先生不存在《公司法》规定不适合担任董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意选举其担任公司第四届董事会非独立董事候选人并同意此议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
王雷让： 郑路：
依米康科技集团股份有限公司
依米康科技集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员 2019年度薪酬方案
根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会特制定《董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案》，具体内容如下：
一、适用人员
本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2019年度，即2019年1月 1日—2019年12月31日。
三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准
（一）董事薪酬标准
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|职位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|董事长|5|50-100|30-50|0-50|
|内部董事（指在公司担任其他职务的董事）|2|40-80|20-40|0-40|
|外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事）|0|0|0|0|
|独立董事|5||||

（二）监事薪酬标准
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|-|-|-|-|-|
|职 位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|监事会主席|1.5|执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度|||
|内部监事（指在公司担任其他职务的监事）|1|执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度|||
|外部监事（指未在公司担任其他职务的监事）|0|0|0|0|

依米康科技集团股份有限公司
（三）高级管理人员薪酬标准
||||||
|-|-|-|-|-|
|职 位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|总经理|0|40-80|20-40|0-40|
|副总经理|0|20-50|8-20|0-20|
|董事会秘书|0|20-50|15-25|0-25|
|财务总监|0|20-50|15-25|0-25|
|技术总监|0|20-50|15-25|0-25|
|行政总监|0|12-30|10-15|0-15|
|其他业务总监（经董事会聘用）|0|15-50|15-25|0-25|

四、薪酬计发
（一）独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴；
独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（二）内部董事、内部监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。
（三）外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）不领取董事薪酬；外部董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（四）外部监事（指不在公司担任具体职务的监事）不领取监事薪酬，外部监事出席/列席公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（五）董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（六）内部董事、内部监事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组成：
1、基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2、绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理
依米康科技集团股份有限公司
贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
（七）董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（八）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
五、附则
上述方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
依米康科技集团股份有限公司董事会2019年3月18日
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年10月25日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十五次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于继续使用募集资金补充流动资金的独立意见
我们对《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益，补充流动资金的时间不超过十二个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述募集资金使用行为审批程序合法合规，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
二、关于提名董事的独立意见
我们对《关于提名董事的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、本次拟聘胥胜国先生担任公司第三届董事会董事，是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名本人同意，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、根据被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备担任公司董事的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
为此，我们同意聘任胥胜国先生担任公司第三届董事会董事。
三、关于公司符合发行公司债券条件的独立意见
我们对《关于公司符合发行公司债券条件的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，从公司实际情况出发，我们认为公司符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和条件。
四、关于拟发行公司债券的独立意见
我们对《关于拟发行公司债券的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的公司债券发行的各项条件和要求，具备发行公司债券的资格。
2、公司本次公开发行债券的方案合理可行，有利于进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，符合公司全体股东的利益。
3、本次公开发行债券行为审批程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
为此，我们一致同意公司本次发行公司债券的事项。
五、关于公司符合发行中期票据条件的独立意见
我们对《关于公司符合发行中期票据条件的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
根据《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司业务发展需要，我们一致认为公司符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行中期票据政策和公开发行条件，具备发行中期票据的资格和条件。
六、关于拟发行公司中期票据的独立意见
我们对《关于拟发行中期票据的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司实际情况符合《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关法律、法规及规范性文件规定的中期票据发行的各项条件和要求，具备发行公司债券的资格。
2、公司本次发行中期票据的方案合理可行，有利于进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，符合公司全体股东的利益。
3、本次发行中期票据行为审批程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
为此，我们一致同意公司本次发行中期票据的事项。
七、关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的独立意见
我们对《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人共和国担保法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，本次公司对外提供担保的审批程序符合法律法规、规范性文件的要求。
2、本次对外提供担保推动公司渠道业务发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商共赢，符合全体股东的利益要求。
为此，我们一致同意公司本次对外提供担保的事项。
八、关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的独立意见
我们对《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人共和国担保法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，本次公司对外提供担保的审批程序符合法律法规、规范性文件的要求。
2、本次对外提供担保推动公司渠道业务发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商共赢，符合全体股东的利益要求。
为此，我们一致同意公司本次对外提供担保的事项。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页无正文，为迈克生物股份有限公司第三届董事会第十五次会议的独立意见之签署页）独立董事：
何丹______________ 李婉宜______________ 彭刚______________
迈克生物股份有限公司二〇一七年十月二十五日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-065光正集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议于 2015年 12月 8日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105号光正集团股份有
限公司三楼会议室召开，会议采取现场方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于确定收购控股子公司少数股东股权转让定价的议案》；
经审核，监事会认为公司依照第三方审计、评估机构分别出具的《光正燃气有限公司审计报告》、《光正燃气有限公司资产评估报告》确定交易价格为 19500万元。此项关联交易定价原则公允合理，董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
此议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
此议案尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
光正集团股份有限公司
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会 2015年 12月 8日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-012华天酒店集团股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司已于2015年2月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年3月2日（星期一）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2015年3月1日下午15:00至2015年3月2日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 1日下午 15:00-2015年 3月 2日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
5、股权登记日：2015年2月25日
（1）截止 2015年 2月 25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案》
（议案内容见2015年2月11日公司第六届董事会第六次会议决议公告及相关公告，相关公告在同日证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2015年2月26、27日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。
异地股东可用信函或传真方式登记。
四、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：易欣、黄建庸、叶展
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果
同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
1、采用深交所交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次股东大会的投票代码为“360428”，投票简称“华天投票”
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。具体如下
表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格（元）|
|议案1|关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
表 2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

投票举例：
如某股东对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申报股数|
|360428|买入|1.00元|1股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将
作为无效申报，不纳入表决统计。
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年3月1日下午15:00
至2015年3月2日下午15:00期间的任意时间。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议
华天酒店集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|反对或弃权理由|
|议案1|关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 100%股权的议案|||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-15
华平信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2019年1月31日15:00，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月30日15:00至2019年1月31日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表20人，代表股份 173,249,867股，占公司有表决权股份总数的31.9449%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计10名，代表股份8,056,990股，占公司有表决权股份总数的1.4856%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数11人，代表股份 169,199,039股，占公司股份总数的31.1980%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数9人，代表股份4,050,828股，占公司股份总
华平信息技术股份有限公司 公告数的0.7469%。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意173,226,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%；反对21,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意8,033,862股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7130%；反对21,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2622%；弃权2,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0248%。
（二）审议通过《关于增补田甜女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意173,226,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%；反对21,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意8,033,862股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7130%；反对21,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2622%；弃权2,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0248%。
（三）审议通过《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意173,226,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%；反对23,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意8,033,862股，占出席本次股东大会中小股东有效
华平信息技术股份有限公司 公告表决权股份总数的99.7129%；反对23,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2871%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2019年1月31日
广东道氏技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：招商证券股份有限公司
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“道氏技术”）于2014年11月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“道氏技术” A股650万股。根据《广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的网上网下回拨机制及当日总体申购情况，发行人和主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。
回拨后，网下最终发行数量为162.5万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,462.5万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为730,356户，有效申购股数为3,268,757,000股，配号总数为6,537,514个，起始号码为000000000001，截止号码为
000006537514。本次网上定价发行的中签率为0.4474177799%，超额认购倍数为224倍。
主承销商与发行人定于2014年11月26日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2014年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广东道氏技术股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2014年11月26日
证券代码：002451 公司简称：摩恩电气 公告编号：2014-100
上海摩恩电气股份有限公司
关于本次非公开发行方案涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向特定对象非公开发行不超过 8,368.21万股（含 8,368.21万股）人民币普通股（A股），其中问泽鑫拟以现金认购本次发行股票，认购数量不低于本次发行的股票数量的20%。
问泽鑫为公司董事长暨公司控股股东、实际控制人问泽鸿之兄长，本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易相关议案已经公司 2014年 12月 31日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事问泽鑫、朱志英已回避表决。
公司独立董事就本次关联交易出具了事前认可意见和独立意见。本次非公开发行股票涉及关联交易事项尚须获得公司 2015年度第一次临时股东大会审议通过和中国证监会的最终核准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
问泽鑫先生，1962年 4月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于苏州大学，本科学历；清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981年 6月至 1996年 10月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师，1996年 11月至 1997年 9月任上海致力电气有限公司办公室主任，1997年 10月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011年 6月 3日至今为公司第二届董事会董事。
本次发行的完成不会导致问泽鑫先生与公司新增同业竞争及关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股股票。
四、关联交易定价依据
本次非公开发行股票的定价为7.17元/股，定价基准日为公司第三届董事会第九次会议决议公告日，即 2015年 1月 1日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。本次若股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格将随之进行调整。
五、《非公开发行A股股份认购协议书》的主要内容
2014年 12月31日，问泽鑫先生与本公司签署了《附条件生效的股份认购协议（以下简称“协议”），协议的主要内容如下：
1.认购价格
本次发行的发行底价为人民币 7.17元，为本次非公开发行 A股股票定价基准日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（具体计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。
若公司 A股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项的，该发行底价相应调整。
公司本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》确定的询价对象申报报价情况，遵照价格优先原则确定。
问泽鑫不参与本次发行的竞价过程，以按照经上述定价原则确定的最终发行价格为认购价格；若通过上述定价方式无法产生发行价格，则问泽鑫按发行底价认购公司本次发行的股票。
2.认购数量和认购金额
问泽鑫拟认购的新发股票的数量不低于公司本次非公开发行的 A股股票总数的20%。依据前述方法计算出的认购数量应精确到个位，小数点后数字忽略不
计。问泽鑫认购金额为认购数量乘以每股认购价格。
3.认购方式
问泽鑫以现金方式认购公司非公开发行的A股股票。
问泽鑫在收到公司缴款通知书后，应按缴款通知书所列明的付款期限和付款方式足额支付最终确认的认购款。
4.认购股份的限售期
问泽鑫认购的公司本次非公开发行 A股股份自本次非公开发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。
5.协议的成立和生效
《认购合同》自下述条件全部实现之日起生效：
（1）公司本次非公开发行及协议经公司董事会、股东大会批准；
（2）公司本次非公开发行经中国证监会核准。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易符合公司的发展战略，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，公司董事长暨公司控股股东、实际控制人问泽鸿之兄长认购本次非公开发行股票并承诺自本次非公开发行股票完成之日起三十六个月内不得转让，体现了问泽鑫对公司发展的支持和对公司发展前景的信心。
七、独立董事意见
本次关联交易已取得公司独立董事的事前认可。公司独立董事对本次关联交易发表如下意见：
1、本次非公开发行的认购对象包括公司董事长、实际控制人问泽鸿之兄弟问泽鑫先生，因此本次非公开发行股票构成关联交易。
2、公司董事会在审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与问泽鑫先生签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等议案时，关联董事均回避表决。
规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会 2014年 12月31日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-002山东太阳纸业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年2月1日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2017年2月6日在公司会议室以现场会议方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式进行了审议表决：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的议案》。
本议案详见2017年2月7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-003。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于70万吨生物精炼项目进展暨在美国设立全资子公司的议案》。
本议案详见2017年2月7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-004。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及
控股子公司2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2017年公司及控股子公司拟向中国银行兖州支行、中国工商银行兖州支行、中国农业银行兖州支行、中国建设银行兖州支行等金融机构申请银行授信。
各金融机构申请授信明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
||金融机构名称||授信金额（亿元）|
|中国银行兖州支行||38.20||
|中国农业银行兖州支行||12||
|兴业银行兖州支行||15||
|中国工商银行兖州支行||7.25||
|浦发银行济宁分行||10||
|中国进出口银行山东省分行||14||
|交通银行兖州支行||11||
|中信银行济宁分行||10||
|中国邮政储蓄银行济宁分行||10||
|中国建行银行兖州支行||7||
|恒丰银行兖州支行||4||
|其他金融机构合计||58.99||
|合计||197.44||

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币 197.44亿元，授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于拟投资建设20万吨高档特种纸的议案》。
本议案详见2017年2月7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-005。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于控股子公
司拟投资建设年产80万吨高档板纸改建及其配套工程项目的议案》。
本议案详见2017年2月7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-006。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
6、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议决议于2017年2月24日下午14：00召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
本议案详见2017年2月7日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-007。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一七年二月七日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-037四川日机密封件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”）的通知，川机投资将其持有的公司部分股份进行质押，具体内容如下：
一、控股股东质押部分股份的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押股数||质押开始||质押截至||||占其所持|||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||||用途|
||||||（股）||日期||日期||||股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||（%）|||
|川机投资||是||3,000,000||2019.4.26||2020.4.24||华鑫证券有限责任公司||5.8954||融资||
|||||3,000,000||||||||5.8954||||
||合计||||||--||--||--||||--|

注：本次质押融资主要用途：拟用于解除在五矿证券的部分股份质押，实际用途与原融资用途相同。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，川机投资持有公司股份50,887,285股,占公司总股本的25.8643%；其所持有公司股份累计被质押23,232,200股，占其所持公司股份的45.6542%，占目前公司总股本的11.8082%。
上述累计被质押股份数未扣除拟解除质押给五矿证券的部分股份，待解除质
押登记完成后，公司将另行公告。
三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东川机投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不存在川机投资对公司控制权转移的风险。
当质押的股份出现平仓风险时，公司控股股东川机投资承诺将及时通知公司并披露相关信息；未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、川机投资公司关于日机密封股票质押的函；
2、华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-003
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月6日收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（131633号），中国证监会依法对公司提交的《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就相关反馈问题进行回复，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
二Ο一四年一月七日