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辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股子公司收到法院执行通知书的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-066辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股子公司收到法院执行通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日披露了《关于控股子公司对外担保逾期风险提示的公告》，发布了关于公司的控股子公司四川奥克石达化学股份有限公司（以下简称“奥克石达”）对外担保及对外担保逾期的情况，并对奥克石达对外担保逾期的风险进行了提示，详情请见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，公司控股子公司奥克石达收到四川省成都市中级人民法院（2018）川01执1727号执行通知书，具体内容公告如下。
一、执行通知书的相关内容
四川省成都市中级人民法院（2018）川01执1727号执行通知书主要内容如下：陈兵、邵小红、肖杰、任春辉、汤凯、刘小兰、成都金石达高新技术有限公司、四川石达油气发展有限公司、南充石达化工有限公司、四川奥克石达化学股份有限公司与平安银行股份有限公司成都分行公证债权文书一案，四川省成都市成都公证处作出的（2018）川成证字第92号判决已发生法律效力。申请执行人平安银行股份有限公司成都分行于2018年8月10日向四川省成都市中级人民法院申请强制执行，四川省成都市中级人民法院于2018年8月10日立案。依据相关法律法规，责令相关个人及单位履行下列义务：
（一）被执行人陈兵、邵小红、肖杰、任春辉、汤凯、刘小兰、成都金石达高新技术有限公司、四川石达油气发展有限公司、南充石达化工有限公司、四川奥克石达化学股份有限公司向平安银行股份有限公司成都分行偿还借款本金3000万元及利息、罚息、复利；
（二）实现本案债权的全部费用由被执行人陈兵、邵小红、肖杰、任春辉、
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股子公司收到法院执行通知书的公告汤凯、刘小兰、成都金石达高新技术有限公司、四川石达油气发展有限公司、南充石达化工有限公司、四川奥克石达化学股份有限公司承担。
二、公司于2018年7月12日在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司收到法院执行裁定书的公告》，除前述事项外，截至本公告日，公司及下属子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的执行裁定对公司本期或期后利润的可能影响
目前，公司正就控股子公司奥克石达的逾期担保事项与相关方进行积极沟通与协商解决方案。本次案件对公司本期利润或期后利润影响存在不确定性，后续将根据该事项进展情况和企业会计准则规定进行相应会计处理。
四、风险提示
本次案件执行通知对公司本期或期后利润的影响具有不确定性。如该案后续有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
四川省成都市中级人民法院执行通知书（2018）川01执1727号
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-061
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月29日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2016年7月26日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
(一)审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调
整的议案》
经审核，监事会认为公司对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》的规定，同意按照公司《股票期权激励计划》的相关规定，取消8名首次授予期权激励对象资格并将已授予但不符合行权条件的64万份期权予以注销。调整后的117名首次授予期权激励对象主体资格合法、有效；同意本次对激励对象、期权数量的调整。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟对闲置自有资金进行现金管理。2016年度，公司拟使用不超过 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,公司在 2016年度内再次或者多次购买上述产品的，以其累计金额计算。经审核，监事
会认为在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、备查文件
公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十九日
汤臣倍健股份有限公司 关于签署西洋参专供基地战略合作协议的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-080汤臣倍健股份有限公司
关于签署西洋参专供基地战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月15日，汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”或“汤臣倍健”)与恒发洋参控股有限公司（以下简称“恒发洋参”）签署《西洋参专供基地战略合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。
一、战略合作的目的
公司坚持“取自全球，健康全家”的品牌理念，在全球范围内甄选高品质原料。原料专供基地的确定是公司“全球原料三步走”战略的重要第二步，为有效缓解公司膳食补充剂产品主要原料的供应风险，确保公司产品市场需求的增长，进一步强化公司在膳食补充剂行业的竞争力，经考察磋商后，公司决定与恒发洋参签订《合作协议》。
二、战略合作方情况介绍
1、公司名称：恒发洋参控股有限公司
2、注册号：261047
3、注册地址：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands
4、法定代表人：杨永仁
5、注册资本：20,000,000港元
6、成立日期：2011年8月18日
7、经营范围：主要从事采购和批发西洋参
恒发洋参作为一家于香港证券交易所上市的公司(证券代码:00911),其前身恒发行于1989年在香港设立。自2009年起，恒发洋参连绩五年为香港最大规模的西洋参一级批发商。恒发洋参主营业务为采购和批发未经加工处理西洋参，
汤臣倍健股份有限公司 关于签署西洋参专供基地战略合作协议的公告是全球最大的西洋参供应商之一。
三、战略合作协议的主要内容
1、产品技术方面
（1）恒发洋参监督加拿大产西洋参产品的种植，确保种植技术和种植标准能令产品的质量符合汤臣倍健的标准；
（2）恒发洋参根据对西洋参市场的认知，向汤臣倍健提供最新的产品信息，并支持汤臣倍健研发新产品，以支持汤臣倍健业务持续发展；
2、产品供应方面
（1）恒发洋参为汤臣倍健提供西洋参产品必须产自于加拿大多伦多地区，恒发洋参可根据汤臣倍健要求将西洋参原料提供给汤臣倍健指定的第三方（另签订三方协议）加工成所需要的西洋参提取物。
（2）该地块所产的西洋参相关产品，将根据另行签订的采购协议，由恒发洋参优先供应给汤臣倍健，在满足汤臣倍健订单的前提下，可供应给非汤臣倍健指定的第三方。
3、产品质量要求
产品种植所使用的农药需符合种植标准、土壤和培养基应避免有毒有害污染、重金属等应严格控制，所生产的西洋参产品不得添加任何法律法规规定不能添加的物质，应符合国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
该协议的有效期为五年。
四、战略合作的影响及风险提示
公司按照“取自全球，健康全家”的品牌理念，在全球范围内甄选高品质原料，截至目前公司相继与巴西DuasRodas公司（DuasRodas IndustrialLtd）签署《天然针叶樱桃粉专供基地合作意向书》，与巴西 APIS FLORA公司（APIS FLORA INDUSTRIAL E COMERCIALLTDA）签署《巴西绿蜂胶粉独家采购商和供应商协议》，与德国巴斯夫集团签订了《澳大利亚β-胡萝卜素专供基地协议》，与法国罗赛洛集团、荷兰帝斯曼就胶原蛋白、海藻油分别签订了战略合作意向书。此次西洋参专供基地的确定，意味着汤臣倍健“全球原料三步走战略”再次迈出坚实的一步，将有效缓解公司膳食补充剂产品主要原料的供应风险，确保公司产品市场需求的增长，进一步强化公司在膳食补充剂行业的竞争力。公司膳食补充剂产品涉及原
汤臣倍健股份有限公司 关于签署西洋参专供基地战略合作协议的公告料种类众多，决定了单一原料的供求对公司整体业绩的影响不大。尽管本次西洋参专供基地合作协议的签署在一定程度上缓解了公司膳食补充剂产品主要原料的供应风险，但由于主要原料较大比例取自全球，且单一原料有可能受市场供求、自然气候、地理环境、贸易壁垒等各种因素影响而导致短缺，公司仍然面临其他主要的单一原料短缺而导致某一产品供应不足的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-054号成都天翔环境股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌期满申请继续停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“天翔环境”或“公司”）正在筹划重大收购事项，拟收购德国Bilfinger Water TechnologiesGmbH（中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司，以下简称“BWT公司”或“标的公司”）100%的股权。鉴于该事项存在较大不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司证券（股票简称：天翔环境；股票代码：300362）自2016年1月11日开市起停牌。公司分别于 2016年 1月 12日、1月 15日、1月 22日、1月 29日、2月 5日、2月 19日、2月 26日、3月 4日、3月 11日、3月 18日披露了《关于重大事项停牌进展公告》。
一、本次筹划的重大事项基本情况
为全面实施向环保领域转型的发展战略，布局整合环保装备及工艺产业链，学习国际先进的水务环保技术、高端环保装备制造、管理经验和获得广阔的海内外市场以及协同效应，全力推进公司国际化发展战略的需要，公司筹划收购德国BWT公司100%的股权。
标的公司在全球各地（包括但不限于德国、美国、意大利、法国和澳大利亚）有共计18家子公司/孙公司，旗下拥有Passavant（帕萨旺）、Geiger（盖格）、 JohnsonScreens（强生隔栅）、DiemmeFiltration（迪美过滤）、Airvac（艾维克）和RoedigerVacuum（洛蒂格真空）等多个世界知名环保设备和技术品牌，拥有大量环保专利技术。
通过本次对BWT公司的收购，将极大增强公司的行业地位，公司资产规模和业务范围均将显著提升，凭借BWT在北美、欧洲、亚太地区及其他地区环保行业
的优势，公司将抓住国内环保发展的有利时机以及国家“一带一路”、“走出去”历史机遇，整合BWT公司设计及研发力量，实现全球化采购销售体系的建立，完成天翔环境未来公司发展的战略布局。本次交易主要由三步构成，各步时间安排如下：
第一步，2016年 2月 6日，天翔环境、成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证天圣”）在德全资子公司 mertus243.GmbH（以下简称：“TGP公司”）与Bilfinger SE三方签署了《股权收购协议》，同意 TGP公司收购BWT公司100%股权，并确认天翔环境为最终的购买方。
第二步，拟募集设立B基金（即成都中德天翔投资有限公司以下简称“中德天翔”），由B基金收购东证天圣持有的TGP公司股权以及天翔环境在德国全资子公司SPV公司股权，之后将B基金全体股东作为天翔环境以发行股份购买资产的方式最终完成对目标公司收购的交易对手方。
第三步，由天翔环境向B基金的持有人发行股份购买B基金持有的TGP公司股权，最终实现天翔环境收购BWT公司，同时募集配套资金。
由于BWT公司股权交割临近时间紧迫，中德天翔相关收购BWT股权的资金目前尚在募集筹措阶段，先行由公司实际控制人及一致行动人控制的成都亲华科技有限公司认购中德天翔99.875%股权设立平台公司，待后序投资者达成正式认购协议后相关投资者将按照其各自出资比例从公司实际控制人及一致行动人处平价获得相应的股权份额。因此截止目前，本次后续重大资产收购的直接交易对方尚未最终确定。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大事项的各项工作，2016年2月6日，公司、TGP公司与 BilfingerSE三方签署了《股权收购协议》，同意 TGP公司收购 BWT公司100%股权，并确认天翔环境为最终买方。根据本次交易后续工作安排，目前募集设立B基金中德天翔已经设立，近期中德天翔将收购东证天圣持有的TGP公司股权以及天翔环境在德国全资子公司SPV公司股权，并完成BWT公司股权的交割，之后将中德天翔全体股东作为天翔环境以发行股份购买资产的方式最终完成对目标公司收购的交易对手方。
目前，公司及相关中介机已经展开对标的公司全面尽职调查，审计、评估工
作，现场工作有序进行，相关文件正在准备之中。公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项的进展公告。并按照相关规定，公司对本次交易所涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
三、延期复牌的原因
由于本次收购资产涉及相关事项较多、涉及面广，拟议纳入收购范围资产涉及境外资产，交易架构复杂，收购方案仍需进一步论证和沟通协商，并需履行必要的报批和审议程序，公司无法在停牌后累计不超过3个月的时间内，即最晚在2016年4月11日前无法复牌。为确保本次重大收购事项披露材料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟继续重大收购事项及停牌期满申请继续停牌，预计停牌不超过三个月，即自2016年1月11日首次停牌之日起，公司股票累计停牌时间不超过六个月。
四、下一步的工作安排
根据深圳证券交易所相关规定，公司停牌时间累积超过 3个月应就继续筹划相关事项及申请继续停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。根据相关规定，待公司股东大会审议通过上述议案后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年7月11日前，按照相关要求进行披露。该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将与各中介机构就本次收购的各项细节工作进行深一步的研究，并尽快完成本次收购的尽职调查、审计、评估等工作，公司将按照收购进程，依据外资管理、证券等方面的监管法律法规，及时办理相关政府前置审批工作。
五、相关风险提示
公司本次筹划的重大事项收购，尚存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大事项收购事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）就关于参与建设并取得《浦江智谷中区项目》项下写字楼作为公司办公大楼涉及关联交易的事项与我们进行了事前沟通，经审阅该事项相关文件、资料，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
一、关联交易各方发生交易的理由合理、充分；
二、关联交易各方的定价公平、公允、公开，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；
三、上述关联交易事项符合公司经营稳固发展的需要，有利于树立企业形象，促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意将《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第七次（临时）会议审议表决，审议该议案需要回避表决的关联董事有陆耀华、王章全、严东明、朱德宇和赵维茂。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2014年11月17日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2016-043
成都新易盛通信技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2016年8月12日以电子邮件通知全体监事，并于2016年8月18日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席宛明主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2016年半年度报告》及摘要，对公司的2016年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年8月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，与会监事认为：2016年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
新易盛公告： 2016-043
具体内容详见2016年8月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会2016年8月18日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－038
湖北广济药业股份有限公司
关于深圳证券交易所对本公司关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 5月 27日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对湖北广济药业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第226号），函中对本公司网站发布的一篇题为《加大投资力度，技术改造超前，实施新型工业化转型，广济药业元－四月实现四个同步增长》所述内容表示关注，本公司对《关注函》相关问题进行了认真核查后，对《关注函》中所列事项向深圳证券交易所做出书面回复，现将核查情况及问题回复的说明情况公告如下：
一、深圳证券交易所公司管理部关注事项
“2015年5月12日，你公司官方网站刊登《加大投资力度技术改造超前》一文，文章称 2015年 1月至 4月，公司“产值、销售收入、利税、和出口创汇分别同比增长5.8%、9.3%、4.6%和8.2%，实现四个同步增长”。而 2015年 4月相关财务数据，你公司尚未披露。”
二、公司核查结果及回复说明
1、公司党群工作部工作人员擅自在公司网站上发布的“加大投资力度，技术改造超前，实施新型工业化转型，广济药业元－四月实现四个同步增长”文章所述“产值、销售收入、利税、和出口创汇分别同比增长5.8%、9.3%、4.6%和8.2%，实现四个同步增长”内容不真实，不符合《上市规则》2.14条及《规范运作指引》第五章第一节公平信息披露的相关要求。
经公司财务部初步统计，公司 2015年 1至 4月份产值与去年同期相比减少16.66%、销售收入与去年同期相比减少17.81%、利润与去年同期相比增加33.94%、税收与去年同期相比增加6.69%、出口创汇与去年同期相比减少34.97%。
2、公司信息披露内部控制不完善，未能履行或未完全履行新闻稿件的内部审批流程，流程管理有待加强。
三、公司郑重提醒广大投资者：公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将以此为戒，严格控制信息披露内部流程，加强宣传教育。今后，本公司及全体董事将严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝以上事件的再次发生。
公司对发生上述事项深表歉意！
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-98
四川创意信息技术股份有限公司
第四届监事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第一次临时会议于2017年 12月29日下午16：00时在公司四楼会议室召开。
应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事黄建蓉女士主持。本次会议审议并通过了以下议案：
以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为控股子公司甘肃创意提供担保的议案》。
同意公司为甘肃创意向浙商银行等金融机构申请授信借款提供连带责任保
证担保，担保额度不超过人民币4,000万元，担保期限为一年。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司监事会2017年11月30日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－31
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日发行2016年度第一期超短期融资券，2016年 2月 29日募集资金已全额到账。现将发行情况公告如下：
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|超短期融资券名称|佛山佛塑科技集团股份有限公司2016年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|16佛塑SCP001|
|超短期融资券代码|011699290|超短期融资券期限|180日|
|计息方式|附息固定利率|起息日|2016年2月29日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行价格|100.00元/百元面值|发行利率|3.24%|
|主承销商|中国银行股份有限公司|||

其它相关文件详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com)的公告。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
纳入评价范围的包括公司及下属子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理要求等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量；
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量；
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事、高级管理人员舞弊：公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会及审计部门对公司内部控制的监督无
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额1%的，则认定为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%但小于1%的，则认定为重要缺陷，造成直接财产损失不超过公司资产总额0.5%的，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务内部的控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一四年四月十八日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司2017年半年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司2017年半年度报告相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2017年6月30日，公司实际担保余额合计为人民币81,552.54万元，全部为公司对子公司的担保。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应程序。公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
（本页无正文，为《关于公司 2017年半年度报告相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩________________
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一七年七月二十五日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-22号江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第二十一次会议。本公司于2016年9月18日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、许琦、卢青、刘卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过了关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）股权的议案；
新疆爱迪的“国家科技支撑计划20万吨/年煤焦油制备清洁燃料油工业示范工程”项目目前处于停工状态，由于近年国际油价大幅下跌，严重影响了项目前景，同时，该项目还面临着资金紧缺、技术落后等诸多不利因素。综合考虑宏观环境，结合公司战略发展方向，公司及四环投资拟将出售持有的新疆爱迪全部股权，处置亏损资产，整合公司资源，提升公司竞争力。
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议并通过了关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪股权的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2016-22号的议案；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：5票同意，0票反对，1票弃权。
董事许琦弃权，理由是任职时间较短，对该制度不是太了解。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案；
具体内容详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-008基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通
应用示范事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项介绍
为推动落实《京津冀协同发展规划纲要》，贯彻《中国制造2025》和“互联网+”行动计划战略部署，经商议，工业和信息化部与北京市人民政府（以下简称：北京市）、河北省人民政府（以下简称：河北省）就共同推进“基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通示范应用”达成如下内容：
（一）示范应用背景
以移动互联网和大数据、云计算、O2O为特征的第三次互联网浪潮正在重塑社会经济生活与产业格局。我国是互联网大国和汽车产销大国，通过建立以 4G/4.5G/5G宽带无线通信为基础，以智能驾驶、智慧路网、车路协同、新能源汽车、联网汽车等关键技术为牵引，以构建“安全、绿色、高效、便捷”的汽车生活为最终目标的智能汽车与智慧交通产业创新示范应用区，对促进我国智能汽车、智慧交通和宽带移动互联网协同发展、建立健全自主技术研发和产业配套体系具有重要意义。
（二）示范应用主要内容
1、以构建“安全、绿色、高效、便捷”的汽车生活为核心理念，开展基于宽带移动互联网的智能汽车、智慧交通发展战略研究。
北京市、河北省以推进宽带（4G/4.5G/5G）移动互联网部署和智能汽车研发为契机，以智能汽车与智慧交通产业联合创新中心为协同载体，加强在宽带移动互联网、智能汽车、智慧交通领域的发展战略研究，制定相关政策，落实工作措施，加大基础设施投入，完善法律法规体系，积极开展各项探索性工作，为我国宽带移动互联网、智能汽车、智慧交通发展累积经验。
工业和信息化部加强指导和支持北京市、河北省相关规划方案编制、法律法
规政策研究、服务模式创新及标准化、重大核心技术攻关等工作，协助解决北京市、河北省在宽带移动互联网、智能汽车、智慧交通发展过程中面临的重大问题。
2、开展基于宽带移动互联网的智能汽车、智慧交通应用示范项目建设，将示范基地打造为面向全国的新产品新技术实验验证、检测评估与认证中心。
北京市以经济技术开发区为核心区域开展应用示范项目建设，重点在宽带移动互联网基础设施环境建设、智能汽车操作系统与关键核心部件应用、智慧交通应用场景设计、绿色用车、智慧路网建设、智能驾驶、便捷停车、汽车生活服务等方面开展实施，并积极推进创新实验基地、公共服务平台、车联网数据中心建设。北京市应用示范取得经验后，适时在冬奥会京张高速及河北省推广。
3、创新管理运行机制，打造联合创新中心、产业基金、产业联盟，构建智能汽车、智慧交通产业生态体系，促进京冀产业协同发展
北京市重点组织智能汽车与智慧交通产业协同创新所需资源，牵头组建产业联合创新中心、产业联盟与产业基金，通过产业的协同创新、基金投资、联盟合作和示范应用，构建产业生态体系，研究制定相关行业标准与技术规范，打造综合应用示范，布局技术攻关、产品研发、一定规模制造和评估认证等。
二、事项对公司的影响
1、北京市政府牵头组织智能汽车、智慧交通、宽带移动通信、移动互联网等产业的企业以及科研院校合作成立产业联合创新中心，产业联合创新中心是应用示范的建设运营主体。北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为国内智能交通龙头企业，将作为发起人参与到上述产业联合创新中心。
2、公司将参与到示范区六大应用示范中的智慧路网、智能驾驶、便捷停车、智慧管理等四个示范中。并将积极参与到车路协同、先进辅助驾驶、无人驾驶、交通大数据等新技术与新产品应用示范、实验验证与测试评估中。
3、上述产业联合创新中心将通过应用示范的建设，突破与沉淀一批智能汽车与智慧交通关键与核心技术，带动汽车制造、移动通信、互联网等相关产业的技术与商业模式创新，推动新产品与新技术的实验验证与成果转化，形成拥有一批有核心技术与行业影响力的龙头企业加创新企业的产业生态。
三、风险提示
意投资风险。
2、事项对应内容的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。
四、其他事项
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据该事项的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-023
浙江新和成股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票于2016年12月27日开市起复牌。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者利益，保障信息披露公平性，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月21日开市起停牌，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关停牌公告。
2016年12月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并于2016年12月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新和成；股票代码：002001）将于2016年12月27日（星期二）开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需报公司股东大会审议通过后，按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-076号山东胜利股份有限公司董事会
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月25日，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到第二大股东、公司副总经理闫长勇先生通知，闫长勇先生将其持有的本公司有限售条件的流通股42,701,119股（占本公司总股本的5.52%）通过股票质押式回购交易质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，股权质押登记日期2014年12月23日，质押期限三年。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一四年十二月二十五日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-006三川智慧科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%—40%|盈利：7,909.36万元|
||盈利：9,491.23万元—11,073.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续致力于智能水表特别是NB－IoT物联网水表的深度研发和商业推广，报告期内公司NB－IoT物联网水表先后在北京、上海、深圳等多个大中城市进行规模化商用，反映良好，取得了积极效果，为城市整体智能化改造积累了丰富经验、建立了良好示范，也为今后更大规模的推广奠定了坚实的基础。
报告期内，公司加大投入进行水务软件系统的研发，依托三川国德水务管理软件系统，努力探索向客户提供包括合同能源管理在内的水务管理综合解决方案，进一步加强了客户粘性，逐步实现了向客户提供数据服务的业务转型，取得了积极成效。
2018年度，公司智能水表的销量同比增长30%，是报告期内业绩增长的主要驱动因素；同时，联营企业报告期的经营业绩的上升、处置部分对外投资以致公司投资收益也有较大幅度的增长。预计本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长20%-40%。
公司2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1,200万元左右，去年同期为
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
光迅科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：武汉光迅科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉光迅科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-092号受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2014年8月27日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》、《第四届董事会第八次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》等相关公告，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告，并于2014
年8月29日，在公司指定信息披露媒体上刊登《更正公告》以及更新后的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的审议事项表决方式进行了更正公告。
光迅科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所3、本次股东大会现场会议地点为武汉市洪山区邮科院路 88号烽火科技大楼四楼一号会议室。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00的任意时间。
5、2014年9月12日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，现场会议由公司董事长鲁国庆主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以
及通过网络投票的股东共计12人，代表股份103,878,261股，占公司股份总数的
55.7941%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所
律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投
票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记
名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东
通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
光迅科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所2、本次会议现场投票表决结束后，由一名股东代表、一名监事以及本所律
师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决
结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
光迅科技2014年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：文梁娟
刘兴
年 月 日
久联发展独立董事
关于聘用公司 2018年度审计机构的事前独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司的独立董事，对公司拟提交第五届董事会第十七次会议审议的《关于聘用公司 2018年度审计机构》的议案发表独立意见。公司董事会已在会前向本人提交了议案资料，本人认真审阅了资料内容并就有关情况向公司进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就本议案发表以下意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2017年度年报审计机构，具体负责 2017年度财务报表的审计工作。我们认为瑞华事务所在对公司财务状况进行审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵循了注册会计师执业准则和独立审计准则，较好的履行了会计师事务所的工作职责。
作为公司独立董事，我们认为续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构，程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于聘用公司 2018年度审计机构的事前独立意见签署页）
独立董事：王新华张建张瑞彬
久联发展独立董事
关于聘用公司 2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于聘用公司 2018年度审计机构》的议案发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公司 2017年度年报审计机构，在对公司财务状况进行审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵循了注册会计师执业准则和独立审计准则，较好的履行了会计师事务所的工作职责。
作为公司独立董事，我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的行为，我们同意通过本议案并提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事关于聘用公司 2018年度审计机构的独立意见签署页）
独立董事：王新华张建张瑞彬
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2019-018
中国石油集团资本股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十五次会议于 2019年 6月 13日以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于 2019年 6月 10日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于中油资本有限向中油财务增资的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中油资本有限向中油财务增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
此议案为关联交易议案，关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远鸿先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
此议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
二、审议通过《关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案》具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于专属保险未分配利润转
增注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。
此议案为关联交易议案，关联董事刘跃珍先生、刘强先生、周远鸿先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
此议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。独立董事对此议案发表事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于 2019年 7月 2日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-022）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司董事会
2019年 6月 14日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-004号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东、董事林旺荣先生的通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、本次股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
2016年 3月 23日，林旺荣先生将所持有的本公司股份 2,000,000股质押给东莞证券股份有限公司，用于个人融资所需。上述股份质押登记手续已于 2016年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林旺荣|非第一大股东，是一致行动人|2,000,000|2016年3月23日|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|31.69%|个人融资|
|合 计|——|2,000,000|——|——|——|31.69%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林旺荣先生共持有本公司股份 6,310,600股，占本公司总股本的5.77%，累计质押其持有的本公司股份 4,000,000股，占其持有公司股份总数的63.39%，占本公司总股本的3.66%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于
华天酒店集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关的要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，对华天酒店《2016年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构核查工作
本保荐机构取得了《华天酒店集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》，与华天酒店的董事、监事、高级管理人员、内部审计等方面必要的人员进行了交谈，查阅了华天酒店董事会、总经理办公会等会议记录及内部审计报告、监事会报告等文件，并查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、公司对内部控制的自我评价意见
1.华天酒店董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告
内部控制重大缺陷。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控
制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致
三、内控审计机构的意见
华天酒店 2016年内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“华天酒店集团股份有限公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。
四、保荐机构核查结论
本保荐机构经核查后认为：华天酒店 2016年度法人治理结构完善，现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司 2016年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，本保荐机构无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华天酒店集团股份有限公司 2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张刚 汤勇
海通证券股份有限公司2017年 4月26日