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湖南汉森制药股份有限公司
独立董事对公司2017年度日常关联交易预计
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司与楚天科技股份有限公司2017年度预计发生的日常关联交易情况进行认真核查，我们认为：
公司预计发生的2017年日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方楚天科技股份有限公司采购设备及零配件，能够充分利用关联双方的优势，对降低生产成本，稳定原料供应，在保证公司生产经营稳定运行方面将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。
公司与上述关联方的交易定价参照市场同类产品价格确定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事需回避表决。我们对该关联交易事项提交董事会讨论没有异议。
独立董事： 刘纳新 曾建国 王红霞 李永萍
江苏中旗作物保护股份有限公司
拟任监事郑智元先生个人简历
一、个人基本情况
1980年2月出生，汉族，本科学历，中级会计师职称，注册会计师。现任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。
二、教育背景
1998年9月至2002年7月，哈尔滨工业大学，会计学，本科，学士
三、工作经历
2002年 7月至 2006年 9月，在天津鼎盛工程机械有限公司财务部，先后担任财务部副经理、财务部经理；
2006年10月至2011年3月，任信永中和会计师事务所审计六部项目经理；
2011年3月至2011年10月，任北京市国有资产管理有限公司内审部经理；
2011年10月至2013年5月，任中磊会计师事务所审计九部经理；
2013年5月至2015年11月，任国电联合动力技术有限公司财务产权部主管；
2015年11月-今，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。
四、兼职情况
2016年4月29日至今四川九洲光电科技股份有限公司 任董事
2016年4月6日至今 佳和农牧股份有限公司 任董事
五、个人声明
（一）本人与中旗股份或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（二）本人不持有中旗股份的股份；
（三）本人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
（四）本人与持有中旗股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
（五）本人未曾失信且未被执行过。
独立董事对安徽辉隆农资集团股份有限公司向关联方购买资产的关联交易
发表独立意见
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2019年 9月 17日召开，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议材料,并就公司向关联方购买资产的关联交易发表独立意见:
此次公司向关联方购买资产的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。因此我们同意《公司关于向关联方购买资产的关联交易的议案》。
独立董事:木利民、杨昌辉、方庆涛 2019年 9月 17日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-100浙江宏磊铜业股份有限公司
关于完成全资子公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司的议案》，授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记等相关事宜。
本公司于近日完成了全资子公司工商注册登记手续，并取得《企业法人营业执照》，新设的2家全资子公司基本情况如下：
一、共青城民盛金控投资管理有限公司
1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、住所：江西省九江市共青城市私募基金园区内
3、法定代表人：闫伟
4、注册资本：贰拾亿元整
5、营业期限：2016年4月25日至2036年4月24日止
6、经营范围：投资管理、项目投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、霍尔果斯民盛创业投资有限公司
1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路1号创新创业园孵化楼408-2室
3、法定代表人：闫伟
4、注册资本：伍亿元整
5、营业期限：2016年6月16日至长期
代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十五日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2015-053四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于为烟台台海玛努尔核电设备有限公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月31日，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为烟台台海玛努尔核电设备有限公司提供借款的议案》，同意为向全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“台海核电”）提供10,000万元人民币的借款,具体如下：
一、借款事项概述
（一）借款对象：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
（二）借款金额：公司拟以自有资金向全资子公司台海核电提供额度 10,000万元人民币的借款及承兑汇票。
（三）借款期限及使用方式：本次借款使用期限为自董事会审议通过后，期限壹年，自台海核电实际收到款项之日起计算,在额度范围内可以循环滚动使用。
（四）借款资金占用费：本次借款利率按银行同期贷款基准利率执行。
（五）资金用途：为解决台海核电目前生产经营及业务发展所急需的流动资金。
二、本次借款方的基本情况
公司名称：烟台台海玛努尔核电设备有限公司
注册号：370600400025199（1-1）
注册资本：肆亿壹仟柒佰万元（正在进行工商变更登记）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王雪欣
住所：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
成立日期：2006年12月25日
经营范围：核电设备用大型铸锻件制造，百万千瓦级核电站用关键设备制造（核 I级、核Ⅱ级泵和阀门）；专用机械及成套设备、金属制品的设计、制造以及技术服务，并销售公司上述所列自产产品货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司持股100%。
三、提供借款的原因
为保障台海核电对原材料采购付款等方面短期流动资金的需求，拟以自有资金为台海核电提供借款。通过本次借款，既可以满足台海核电对营运资金的需求，同时提高自有资金的使用效率，提升公司经营效率。
四、审批流程
本次借款方为本公司的全资子公司，公司提供人民币1亿元的借款，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度的规定，该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
本次借款事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况以及台海核电的资金需求向其提供借款，该方案不仅能够为其提供发展所需的资金，还有利于提高公司总体资金的使用效率及公司总体经营发展战略的实施。
本次所批准的借款额度不损害公司及股东的利益。
鉴于上述意见，我们一致同意公司为台海核电提供人民币1亿元的借款。
六、监事会意见
监事会认为，烟台台海玛努尔核电设备有限公司为公司全资子公司，本次借款利于提高公司总体资金的使用效率及公司总体经营发展战略的实施。本次借款不损害公司及股东的利益。由此，监事会同意公司本次借款事项。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
3、第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-64浙江永太科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月 28日收到公司独立董事刘元先生的书面辞职报告。根据国资委及任职单位的有关规定，刘元先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会相关职务。刘元先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于刘元先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定，刘元先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按相关规定组织提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在股东大会选举出新任独立董事之前，刘元先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。
刘元先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-069浙江爱仕达电器股份有限公司
关于控股子公司利润分配的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达”）于近日召开股东会，通过了湖北爱仕达利润分配的事宜。
二、具体分配方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年11月24日出具的信会师报字[2014]第610484号审计报告，截至2014年9月30日，湖北爱仕达未分配利润金额为180,894,401.84元。
经湖北爱仕达股东会全体与会股东一致表决通过，以截至2014年9月30日的未分配利润180,894,401.84元为基数，向全体股东分配180,894,401.84元，按照出资比例进行分配，具体分配如下：
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|股东名称|出资比例|分配金额（元）|
|浙江爱仕达电器股份有限公司|75%|135,670,801.38|
|中茂（香港）科技有限公司|25%|45,223,600.46|
|合 计|100%|180,894,401.84|

三、对公司的影响
上述利润分配将增加公司2014年母公司报表的利润,但不增加2014年合并报
表的利润。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-030
顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年5月30日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年 6月 3日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8号宝盛广场 C座 1层公司会议室，本次会议应参加董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加董事 7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，按照公司与彭聪等 3名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》编制了《顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组标的资产2018年末减值测试报告》，截止2018年12月31日，神州易桥（北京）财税科技有限公司100%股东权益评估值为165,543.00万元，发行股份购买资产交易的标的资产价格100,000.00万元，扣除承诺期标的资产增资40,000.00万元后，没有发生减值。
关联董事彭聪先生回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《重大资产重组标的资产减值测试报告》（公告编号：2019-032）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议。
2、独立董事关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见。
3、华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产重组标的资产减值测试情况的核查意见。
4、瑞华会计师事务所出具的《重大资产重组置入资产减值测试报告的专项审核报告》（瑞华核字【2019】63050010号）。
5、上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报（2019）第0334号评估报告。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年六月四日
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《关于股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下简称“备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，我们作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司向激励对象授予股票期权相关事宜发表意见如下：
一、公司董事会在授予激励对象股票期权的过程中，部分激励对象因个人原因放弃向其授予的全部股票期权，董事会取消其激励对象资格符合《管理办法》、《备忘录》和公司本次股票期权激励计划的相关规定。
二、本次授予股票期权的授予日为2014年4月24日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》以及《杭州初灵信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授股票期权条件的规定。
三、公司本次激励计划所确定的授予股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意公司向92名激励对象授予352万股股票期权，同意本次股票期权激励计划的授予日为2014年4月24日。
独立董事：何元福马明方建中
杭州初灵信息技术股份有限公司2014年4月24日
证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2019-051中光学集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划首次股份授予已于2019年4月29日完成并登记上市。本次授予共向激励对象定向发行新股 1,767,000股，授予完成后公司股份总数由 260,604,833股增加至262,371,833股。根据新增股份情况，公司决定对注册资本及公司章程中涉及注册资本的条款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、变更事项具体内容
1.将公司注册资本由260,604,833元变更为262,371,833元。
2.将《公司章程》第六条的内容由“公司注册资本为人民币 260,604,833元”修订为“公司注册资本为人民币262,371,833元。”
二、董事会审议情况
2019年8月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司对注册资本及章程进行变更，系根据股权激励计划限制性股票授予完成而导致的股本总额增加这一实际情况进行的，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
中国民族证券有限责任公司关于杭州平治信息
技术股份有限公司 2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称： 中国民族证券有限责任公司|被保荐公司简称：平治信息|
|保荐代表人姓名：袁鸿飞|联系电话：010-59355459|
|保荐代表人姓名：朱福涛|联系电话：010-59355472|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次（募集资金专户已经于2017年12月注销）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，均事前或事后审阅会议议案|
|5. 现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次（2019年现场检查将于下半年实施）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6. 发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7. 向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次（2019年培训将于下半年实施）|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5. 募集资金存放及使用|无|不适用|
|6. 关联交易|无|不适用|
|7. 对外担保|无|不适用|
|8. 收购、出售资产|无|不适用|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东自愿锁定股份及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|4.发行后利润分配政策及上市后三年股东分|是|不适用|

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|红回报规划|||
|5.因信披违规涉及回购新股、购回股份、赔偿损失的承诺|是|不适用|
|6.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.规范关联交易的承诺|是|不适用|
|8.员工社会保险、住房公积金缴纳情况的承诺|是|不适用|
|9.股权激励的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及理由|中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）原委派袁鸿飞先生、陈波先生负责平治信息首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作，2019年 1 月30日，平治信息与民族证券签订了《杭州平治信息技术股份有限公司（作为发行人）与中国民族证券有限责任公司（作为保荐机构）签订的杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票之保荐协议》，民族证券委派袁鸿飞先生、朱福涛先生担任平治信息2018年非公开发行股票项目的保荐代表人，具体负责该项目的保荐工作，根据上述工作安排，民族证券委派保荐代表人朱福涛先生接替陈波先生负责后续的持续督导工作。本次保荐代表人变更之后，平治信息首次公开发行股票持续督导期的保荐代表人为袁鸿飞先生、朱福涛先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|2019年 3 月 5日，平治信息披露《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》，拟以现金人民币收购深圳市兆能讯通科技有限公司51.00%的股权（以下简称“本次交易”），深圳证券交易所针对本次交易向平治信息下发了问询函，|

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|平治信息及相关中介机构对问询函进行了回复，并按相关规定履行了信息披露的义务。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________ _______________
袁鸿飞 朱福涛
中国民族证券有限责任公司2019年 9月18日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-070号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2016年12月12日上午11：00在公司407会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2016年12月7日以书面方式告知各监事。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席张永豹先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事通过记名方式投票表决，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于向 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016年 12月 5日召开的 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2016年12月12日为授予日，同意以8.71元/股的价格向16名激励对象授予915万股限制性股票。
公司监事会认为：根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司2016年限制性股票激励计划的授予日为2016年12月12日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2016年限制性股票激励计划中关于授予日的规定。
本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司 2016年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已成就。
公司监事会同意以2016年12月12日为授予日，以7.81元/股的价格向16名激励对象授予915万股限制性股票。
三、备查文件
《公司第五届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司监事会2016年12月13日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-074
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）筹划涉及本公司的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）、债券（简称：11万家债、代码：112084）自2016年9月9日上午开市起开始停牌，公司于2016年9月9日披露了《停牌公告》、2016年9月20日披露了《继续停牌公告》。经公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，公司股票、债券自 2016年 9月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2016年9月26日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
公司原预计在2016年10月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步协商确定，经公司申请，公司股票、债券自 2016年 10月 10日（星期一）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次筹划的重大资产重组初步方案为出售全资子公司广东万家乐燃气
具有限公司股权，主要交易对方为西藏汇顺投资有限公司和张逸诚先生。由于张逸诚先生为本公司董事，故本次交易构成关联交易。
2、交易方式
本次交易的方式为交易对方以支付现金的方式购买标的公司100%股权，具
体交易方案尚未确定。
二、公司股票停牌前1个交易日（2016年9月 8日）主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）|120,000,000|17.37|
|2|佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司|90,715,959|13.13|
|3|张明园|54,472,109|7.89|
|4|温洪标|8,262,559|1.20|
|5|东莞市雁田晟盈实业投资有限公司|7,184,169|1.04|
|6|广州期货股份有限公司－广州期货凯成 1 号资产管理计划|7,175,290|1.04|
|7|中国银行股份有限公司广东省分行|5,913,600|0.86|
|8|前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划|5,315,272|0.77|
|9|谢文贤|5,000,000|0.72|
|10|邵伟华|5,000,000|0.72|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）|120,000,000|17.37|
|2|佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司|90,715,959|13.13|
|3|张明园|54,472,109|7.89|
|4|温洪标|8,262,559|1.20|
|5|东莞市雁田晟盈实业投资有限公司|7,184,169|1.04|
|6|广州期货股份有限公司－广州期货凯成 1 号资产管理计划|7,175,290|1.04|
|7|前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－|5,315,272|0.77|

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||渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划|||
|8|谢文贤|5,000,000|0.72|
|9|邵伟华|5,000,000|0.72|
|10|张曙光|3,340,000|0.48|

三、公司在停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极推进本次重组涉及的各项工作，会同重组相关各方就本次重组方案进行论证及协商，并初步确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，各中介机构已经展开了相关工作。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌公告，履行信息披露义务。
四、延期复牌的原因及下一步工作安排
由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利进行，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深交所申请，公司股票自2016年10月10日（星期一）开市起继续停牌。
公司争取在2016年11月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案，逾期未能披露重大资产重组方案但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深交所申请继续停牌。公司未召开董事会审议继续停牌议案或延期复牌申请未获董事会和深交所同意的，公司股票将于2016年11月9日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告
之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
五、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年九月二十九日
证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2014-092成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于签订新津现代有轨电车项目 PPP合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为适应四川社会与经济快速发展的需要，认真落实党的十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”精神，促进新型城镇化建设，推动基础设施及公共服务领域高质量发展，保证社会公共利益最大化，根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于同意签署新津现代有轨电车项目PPP合作框架协议的议案》，公司拟与新津县人民政府就新津现代有轨电车项目（以下简称“项目”）达成合作框架协议。内容详见公司于2014年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟签订新津现代有轨电车项目PPP合作框架协议的公告》（公告编号：2014-089）、《关于公司拟签订新津现代有轨电车项目PPP合作框架协议的风险提示公告》（公告编号：2014-091）。
二、进展情况
2014年12月24日，公司与新津县人民政府正式签署《新津现代有轨电车项目PPP合作框架协议》，双方就新津现代有轨电车项目达成合作框架协议
。
三、对公司的影响
公司与新津县人民政府达成合作，有利于增强公司在轨道交通建设领域市场的整体实力和市场竞争优势，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示
1、本合作框架协议为双方合作意向和原则的框架性陈述，最终以双方由此形成《PPP项目合同》、《项目公司股权投资合同》等相关合同为准，故公司在此项目中投资金额及所占份额尚不能确定。
2、目前，上述项目仍处于筹备阶段，基于大型基建项目的施工特点，需要一定的施工周期。
3、上述项目对公司2014年度经营成果无影响，公司无需对2014年度业绩预计进行修正。公司在上述项目中的实际经营情况受宏观经济环境、所处行业环境、项目投资金额及所占份额等因素的影响，具有较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披
露义务。
五、备查文件
1、公司与新津县人民政府签署的《新津现代有轨电车项目PPP
合作框架协议》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年12月24日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-108新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）函告，获悉新华联控股将其所持本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新华联控股有限公司|是|20,000,000|2017年11月28日|2019年6月21日|中信证券股份有限公司|1.76%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量1,134,081,595股，占公司总股本的59.79%，累计已质押 1,070,225,053股，占其持有公司股份总数的94.37%，占公司总股本的56.43%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会 2017年11月29日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-124厦门吉宏科技股份有限公司关于
西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平、贺静颖
减持比例达到1%暨减持计划实施完成公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平、贺静颖减持股份预披露公告》（公告编号：2019-091），公司持股5%以上股东西藏永悦诗超企业管理有限公司（以下简称“西藏永悦”）以及张和平先生、贺静颖女士（以下合称“减持计划主体”）计划在减持股份预披露公告披露之日六个月内（即自 2019年9月 12日起至 2020年3月 12日期间），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,890,000股（占公司股本比例的3.99%）。
2019年9月 20日，上述减持计划主体减持公司股份数量合计达到公司总股本的1.00%，具体内容详见公司于2019年9月 23日披露的《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平、贺静颖减持比例达到1%暨减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-095）。
2019年9月 26日，上述减持计划主体减持公司股份数量合计达到公司总股本的2.00%暨减持数量过半，公司依照规定披露相应的减持进展公告，具体内容详见公司于2019年9月 30日披露的《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平、贺静颖减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-096）。
公司于近日收到上述减持计划主体出具的《关于减持比例达到1%暨减持公司股份计划完成情况的告知函》，自 2019年9月30日披露减持计划实施进展公告至今，上述减持计划主体通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份数量443.82万股，占公司总股本的1.99%。
综合上述情况，截止2019年12月 24日，西藏永悦、张和平先生、贺静颖女士在减持计划实施期间，通过大宗交易和集中竞价的方式累计减持公司股份数量889万股，占公司总股本的3.99%，上述减持计划已实施完成。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|核心团队受让方|
|张和平|大宗交易|20190919|20.76|69.89|0.31|王海营|
|||20190920|20.76|60.21|0.27|王亚朋|
|贺静颖|大宗交易|20190919|20.76|54.75|0.25|王海营|
|||20190920|20.76|75.35|0.34|孙凤良|
|西藏永悦|大宗交易|20190920|20.76|42.10|0.19|王亚朋|
|||20190925|20.61|102.92|0.46|—|
|||20190926|20.40|39.96|0.18|—|
|||20191223|21.15|101.23|0.455|—|
|||20191224|20.56|50.00|0.225|孙凤良|
|||20191224|20.56|70.00|0.31|—|
||集中竞价|20191025 至20191224|22.60|222.59|1.00|—|
|小计||—|—|889.00|3.99|—|

西藏永悦、张和平先生和贺静颖女士本次减持的股份系首次公开发行股票前所持有的股份（包括首发后因公司实施权益分派获得的股票），其中，大宗交易 352.3万股的受让方为公司互联网业务核心负责人，具体受让情况为：王亚朋先
生受让股份数量为102.3万股，持股比例0.46%，孙凤良先生受让股份数量为
例0.56%。互联网业务核心负责人将严格遵守自受让股票之日起至2020年8月31日前不通过任何方式减持或者委托第三方管理上述股票的承诺。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数 (万股)|占总股本比例|
|张和平|合计持有股份|390.525|1.75%|390.525|1.75%|
||其中：无限售条件股份|0.0563|—|0.0563|—|
||有限售条件股份|390.4687|1.75%|390.4687|1.75%|
|贺静颖|合计持有股份|390.525|1.75%|390.525|1.75%|
||其中：无限售条件股份|0.0563|—|0.0563|—|
||有限售条件股份|390.4687|1.75%|390.4687|1.75%|
|西藏永悦|合计持有股份|1,302.52|5.85%|858.70|3.86%|
||其中：无限售条件股份|1,302.52|5.85%|858.70|3.86%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

注：上述表格中的持股数量均为公司实施资本公积转增股本除权后的持股数量。
二、其他相关说明
1、西藏永悦、张和平先生和贺静颖女士本次减持股份事项已按照法律法规及规章制度的相关规定进行预披露，本次减持严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、本次减持股份情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，减持计划中承诺减持价格不低于发行价格，本次减持不存在违反价格承诺的情形。
3、截止本公告披露日，西藏永悦、张和平先生和贺静颖女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已全部实施完毕。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平先生和贺静颖女士出具的《告知函》。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司董事会
重庆新世纪游轮股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事王牧）
2016年1月1日至2016年5月27日，本人作为重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。
现将2016年度本人任职期间的履职情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2016年1月1日至2016年5月27日，本人任职期间公司共召开了4次董事会及1次股东大会。本人应出席董事会会议4次，实际出席4次，其中亲自出席4次、委托出席0次，缺席次数0次，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细的了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
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|参会时间|会议届次|会议事项|意见|

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||参会时间||会议届次||会议事项||意见|
|2016/04/27||第四届董事会第七次会议||1. 关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见2. 对内部控制自我评价报告的独立意见3. 对2015年度利润分配预案的独立意见4. 关于董事长、总经理辞职的独立意见5. 关于提名董事候选人的独立意见6. 关于聘任高级管理人员的独立意见7. 关于换选董事的独立意见||同意||
|2016/05/17||第四届董事会第八次会议||1. 关于置出资产实施计划的||同意||

三、 专业委员会履职情况
2016年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主席，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，积极组织、参加薪酬与考核委员会会议，对 2016年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了审核，并为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议；作为董事会提名委员会委员，本人参与了提名委员会的日常工作，参加提名委员会会议，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及管理层的规模和构成向董事会提出建议。
四、 对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、 保护公司利益及投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤
勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识
审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2016年度，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、2016年度，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和重庆证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、 其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。
本人已不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层以及相关人员在本人任职期间给予了积极有效的配合和支持。
（以下无正文）
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-016
成都天奥电子股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2019）020002号），公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润 97,078,029.74元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润10%提取法定盈余公积金9,707,802.97元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为479,097,393.05元。
公司以总股本 106,670,000股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次利润分配金额未超过报告
期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《关于
公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广
大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则、保障公司正
常经营和长远发展的前提下，董事会提出的2018年度利润分配预案，与公司经营业绩及未
来发展相匹配。
四、相关审核、审批程序
1、董事会审议情况
预案》，同意公司以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定。
2、监事会审议情况
2019年4月23日公司第三届监事会第十次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意公司以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司的正常经营、长远发展和股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
3、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《关于公司股票上市后未来三年股东分红回报规划》的相关规定，并履行了相应的审议审批程序。公司2018年度利润分配预案合法、合规、合理，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事同意公司以总股本 106,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，并同意将《公司2018年度利润分配预案》提交公司2018年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-073
广东华铁通达高铁装备股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华铁股份”）于2018年11月26日召开第八届董事会第二十三次会议，与会董事以赞成8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司为其子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司提供担保的议案》。
为满足全资四级子公司青岛亚通达铁路设备制造有限公司（以下简称“亚通达制造”）因正常生产经营对流动资金的需求，公司全资孙公司青岛亚通达铁路设备有限公司（以下简称“亚通达设备”）拟为亚通达制造与中国银行股份有限公司青岛市北支行签订的2018年中北授协字042号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充协议提供不超过0.3亿元的连带责任保证，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
根据《深证证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《公司章程》等相关规定，本次担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：青岛亚通达铁路设备制造有限公司
成立日期：2010年6月29日
注册地点：青岛市高新区科荟路307号
法定代表人：姜炯
注册资本：5,300万元人民币
主营业务：生产加工铁路机车车辆用机电产品，机车车辆配件及零部件以及相关服务、环保节能产品的研发，制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司存在的关联关系：亚通达制造为广东华铁通达高铁装备股份有限公
司的全资四级子公司。
2、公司与被担保人股权控制关系图：
广广东东华华铁铁通通达达高高铁铁装装备备股股份份有有限限公公司司
100%
T o n g D a i C o n t r o l ( H o n g K o n g )
L i m i t e d（香港通达）
100%
青岛亚通达铁路设备有限公司
100%
青岛亚通达铁路设备制造有
限公司
3、被担保人最近一年又一期主要财务数据：
（1）截止2017年12月31日，亚通达制造资产总额46,952.25万元，负债总额18,398.77万元（其中银行贷款总额2,759.14万元，流动负债总额15,639.63万元），净资产28,553.48万元，2017年实现营业收入64,765.24万元，利润总额5,749.38万元，净利润4,314.67万元。
（2）截止2018年6月30日，亚通达制造资产总额60,308.36万元，负债总额28,752.77万元（其中银行贷款总额1,849.77万元，流动负债总额26,902.99万元)，净资产31,555.59万元，2018年上半年，实现营业收入31,595.33万元，利润总额4,002.90万元，净利润3,002.12万元。
（3）2017年青岛亚通达铁路设备制造有限公司信用等级为A级。
(4)青岛亚通达铁路设备制造有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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|1、担保方式：连带责任保证。|
|2、担保期限：自主债权发生期间届满之日起两年。|
|3、担保金额：最高本金金额人民币 3,000.00万元。|

4、授信类型：贸易融资、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函业务综合授信。
四、董事会意见
1、担保的原因和必要性
为了促进全资子公司的经营发展，降低融资成本，减轻其财务压力,进一步提高其经济效益。
2、担保事项的主要利益和风险
董事会认为，亚通达制造为公司下属全资四级子公司，其经营管理稳健，生产运营和销售情况良好，具有稳定现金流，公司在担保期内有能力对亚通达制造经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
3、因亚通达制造为公司全资四级子公司，无需提供反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：亚通达设备为亚通达制造最高本金金额3,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保后，上市公司对外担保总额为人民币20,470万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%，担保风险可控。亚通达制造是亚通达设备的全资子公司，本次担保融资，可以满足亚通达制造因正常生产经营对流动资金的需求、有效降低融资成本。公司在担保期内有能力对亚通达制造经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益；对外担保相关决策程序合法合规，因此同意公司上述对外担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币2.047亿元，占最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司对控股子公司累计担保的额度为1.4亿元，占最近一期经审计净资产的比例为3.42%。
本公司无逾期担保。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
公司将根据担保事项的审议、协议签署和其他进展情况及时按相关法律法规规
定履行信息披露义务。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2018年11月26日