安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第6号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派本所司慧、夏彦隆律师(以下简称“本律师”)就东山精密召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 18名，代表有表决权股份数 503,828,903股，均为截至2017年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
(一)审议通过了《关于为全资子公司融资提供信用担保的议案》。
总表决结果：同意票503,825,703股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对票3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0006%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 35,201,703股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9909%；反对票3,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0091%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
(二)审议通过了《关于对香港东山精密联合光电有限公司增资的议案》。
总表决结果：同意票503,825,703股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对票3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0006%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 35,201,703股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9909%；反对票3,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0091%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
(三)审议通过了《关于对东莞东山精密制造有限公司增资的议案》。
总表决结果：同意票503,825,703股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对票3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0006%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 35,201,703股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9909%；反对票3,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0091%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
(四)审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人马力强先生
的议案》。
总表决结果：同意票503,825,703股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9994%；反对票3,200股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0006%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 35,201,703股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9909%；反对票3,200股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0.0091%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
(五)逐项审议通过了《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。（该议案适用于累计投票制表决）
1、选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永刚先生；
表决结果：503,828,903票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数100%；
其中，中小股东表决结果：35,204,903票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，袁永刚当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永峰先生；
表决结果：503,828,903票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数100%；
其中，中小股东表决结果：35,204,903票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，袁永峰当选为公司第四届董事会非独立董事。
3、选举公司第四届董事会非独立董事候选人赵秀田先生；
表决结果：503,828,903票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数100%；
其中，中小股东表决结果：35,204,903票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，赵秀田当选为公司第四届董事会非独立董事。
4、选举公司第四届董事会非独立董事候选人单建斌先生；
表决结果：503,825,703票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9994%；
其中，中小股东表决结果：35,201,703票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9909％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，单建斌当选为公司第四届董事会非独立董事。
5、选举公司第四届董事会非独立董事候选人冒小燕女士；
表决结果：503,825,703票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9994%；
其中，中小股东表决结果：35,201,703票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9909％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，冒小燕当选为公司第四届董事会非独立董事。
6、选举公司第四届董事会非独立董事候选人王旭先生。
表决结果：503,825,703票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9994%；
其中，中小股东表决结果：35,201,703票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9909％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，王旭当选为公司第四届董事会非独立董事。
(六)逐项审议通过了《选举公司第四届董事会独立董事的议案》。（该议案适用于累计投票制表决）
1、选举公司第四届董事会独立董事候选人罗正英女士；
表决结果：503,828,903票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数100%；
其中，中小股东表决结果：35,204,903票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，罗正英当选为公司第四届董事会独立董事。
2、选举公司第四届董事会独立董事候选人姜宁先生；
表决结果：503,825,703票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9994%；
其中，中小股东表决结果：35,201,703票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9909％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，姜宁当选为公司第四届董事会独立董事。
3、选举公司第四届董事会独立董事候选人高永如先生。
表决结果：503,825,703票累计投票权，占出席会议有效表决权股份总数99.9994%；
其中，中小股东表决结果：35,201,703票累计投票权，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9909％；表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，高永如当选为公司第四届董事会独立董事。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第6号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
夏彦隆
二○一七年一月十六日