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股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-019中航飞机股份有限公司
关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷
款提供最高额担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 3月 25日召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案》，同意公司继续为控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业公司”）提供银行贷款额度担保，担保金额 23,000万元，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。
本次担保不构成公司的关联交易。西飞铝业公司 2015年 12月 31日资产负债率未超过70%，根据《公司章程》的有关规定，对西飞铝业公司提供担保需经公司董事会批准，以董事会决议为依据拟定具体协议。本次担保不需提交公司股东大会审议，也不需要经过有关政府部门的批准。
二、西飞铝业公司基本情况
（一）概况
公司名称：西安飞机工业铝业股份有限公司
公司住所：西安市经济开发区闫良工业园区
法定代表人：王平新
注册资本：18,007.60万元
经营范围：铝合金产品、塑钢型材、室内门、防盗门、防火门的开发、设计、研制、生产、销售以及技术服务；铝合金门窗的设计、制造、安装与销售；幕墙的设计、制造、安装；彩钢压型钢板、彩钢岩棉复合板系列产品的开发、设计、生产、销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：1994年 12月 28日
（二）西飞铝业为公司控股子公司，公司持有西飞铝业公司63.57％股权。
（三）西飞铝业公司最近两年财务数据
单位：元
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|项目|2014 年|2015 年|
|资产总额|360,917,299.09|453,235,094.48|
|负债总额|277,313,397.34|288,569,109.67|
|其中：银行贷款总额|200,000,000.00|213,500,000.00|
|流动负债总额|265,313,397.34|286,569,109.67|
|净资产|83,603,901.75|164,665,984.81|
|营业收入|492,354,597.52|457,377,433.72|
|利润总额|3,866,752.92|81,211,335.47|
|净利润|3,012,365.60|81,062,083.06|

注：2014年财务数据经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2015年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）截至目前，西飞铝业公司除向公司提供反担保办理资产抵押外不存在抵押情况。
（五）西飞铝业公司诉振兴集团有限公司和山西振兴集团有限公司《铝锭预付款采购》欠款纠纷一案详见 2015年 12月 19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，西飞铝业公司已收回和解款 10,050万元。
截至目前，公司对西飞铝业公司提供流动资金银行贷款额度担保余额为 18,468万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度 23,000万元，且在担保期间内担保余额不超过 23,000万元。
（三）担保期限：担保期一年，自董事会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务等）提供一年期担保，担保起始日期以实际办理相关贷款业务之日起计算。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞铝业公司与银行共同确定。
四、董事会意见
公司董事会认为西飞铝业公司具备较好的抗风险能力，有偿还债务的能力，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身信用为子公司提供担保，有利于降低融资成本，同时可以支持子公司发展。公司上述担保事项不会损害公司及股东利益。公司董事会同意为其提供担保额度 23,000万元，其中包括流动资金贷款、法人账户透支、银行承兑汇票业务、商业承兑汇票贴现业务等。
公司持有西飞铝业公司63.57％股权，其他股东无法提供相应担保，西飞铝业公司将以自有资产超额提供反担保补足。
西飞铝业公司在办理上述担保贷款时，将以其享有所有权的厂房、设备等资产为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。
若因股权变更等事项，公司对西飞铝业公司持股比例下降，公司将停止办理对西飞铝业公司的担保，原已生效担保协议，公司将承担担保责任至到期。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保余额为 41,329万元，担保余额占公司最近一期经审计（2015年 12月 31日）净资产的2.71%。上述担保均为公司对子公司或控股子公司对其全资子公司的担保。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，也未发生逾期担保情况。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-076
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股票质押延期购回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”或“尚荣医疗”）于近日接到公司控股股东、实际控制人梁桂秋先生函告，获悉梁桂秋先生将其所持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续的通知。现将有关情况公告如下
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押延期购回的情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期（逐笔列示）|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|质押用途|
|梁桂秋|是|58,513,528|20.9427%|8.2884%|否|否|2016.12.19|2019.12.14|2020.3.13|招商证券股份有限公司|个人资金需要|
|梁桂秋|是|19,075,000|6.8272%|2.7020%|否|是|2018.2.2|2019.12.14|2020.3.13|招商证券股份有限公司|补充质押|
|梁桂秋|是|28,800,000|10.3079%|4.0795%|否|是|2018.6.20|2019.12.14|2020.3.13|招商证券股份有限公司|补充质押|

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|梁桂秋|是|16,500,000|5.9056%|2.3372%|否|是|2018.10.17|2019.12.14|2020.3.13|招商证券股份有限公司|补充质押|
|梁桂秋|是|34,900,000|12.4911%|4.9436%|否|是|2018.12.14|2019.12.14|2020.3.13|招商证券股份有限公司|补充质押|
|合计||157,788,528|56.4745%|22.3507%|—|—|——|——|——|——|——|

注：原质押相关情况详见公司分别于2016年12月20日、2018年2月6日、2018年6月22日、2018年10月19日、2018年12月18日、2018年12月19日在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-114）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-002）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-049）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-082）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人股份补充质押的公告》（公告编号：2018-098）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分股票质押延期购回的公告》（公告编号：2018-099）
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，梁桂秋先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|梁桂秋|279,397,980|39.58%|157,788,528|56.47%|22.35%|0|0.00%|0|0.00%|
|黄宁|3,990,568|0.57%|0|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|梁桂添|58,093,225|8.23%|0|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

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|梁桂忠|12,767,205|1.81%|0|0|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|354,248,978|50.19%|157,788,528|44.54%|22.35%|0|0.00%|0|0.00%|

注1：公司发行的可转换公司债券（简称“尚荣转债”，代码“128053”）于2019年8月21日进入转股期，公司总股本随尚荣转债转股而发生变动，本公告中所涉及相关比例均按照公司最新总股本计算。
2、如各加数直接相加之和与合计数存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股数合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为44.54%，未达到50%。
二、其他情况说明
本次股份质押是梁桂秋先生对前期质押股份的延期购回，不涉及新增融资安排。梁桂秋先生资信状况良好，具备足够的资金偿还能力，本次股份质押风险可控，不存在平仓风险。本次质押不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
（二）中国证券登记结算有限责任公司发行人股本结构表（按股份性质统计）。
（三）股票质押式回购交易申请书。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-084
四川迈克生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司“）接到股东郭雷先生的通知，获悉郭雷先生所持有本公司的部分股份于近期办理了质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭雷|是|633万股|2016-11-10|2018-11-18|中信建投证券|10.84%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，郭雷先生持有本公司股份总数为58,397,490股，占公司总股本的10.47%；
累计质押股份8,190,000股，占其持有本公司股份总数的14.02%，占公司总股本的1.47%。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
对《公司2018年度内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，我们对公司董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，符合国家相关法律法规的的要求。
三、2018年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况，监事会对评价报告无异议。
（本页无正文，为珠海市乐通化工股份有限公司监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》的意见签字页）
监事签名：
谢燕洪 张雪梅 古育明
珠海市乐通化工股份有限公司监事会2019年4月25日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，我们对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及公司对外担保情况进行了仔细的核查，并出具以下专项说明及独立意见：1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
2、公司存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况：关联方安溪新华都置业发展有限公司违规占用公司资金1,128.82万元，截止2016年3月公司已收回上述款项。
3、公司严格遵守有关对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险。报告
期内，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情形。
二、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司董事会拟定的利润分配预案为：2016年度公司拟不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：2016年度利润分配预案符合上市公司的主业经营实际情况和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。因此，我们对董事会作出不进行现金利润分配的预案表示同意，并同意将该预案提交公司 2016年度股东大会审议。
三、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制制度能得到有效执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，为公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于 2016年度关联交易执行情况说明及 2017年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司对 2016年度关联交易事项进行了充分披露，公司严格遵循客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同时我们对公司董事会在审核 2017年度日常关联交易预计议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。我们同意提交2016年度股东大会审议。
七、关于重大资产重组 2016年度业绩承诺完成情况说明的独立意见
经对久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司实际经营情况的核查，结合天健会计师事务所出具的关于业绩承诺完成情况的鉴证报告和独立财务顾问国信证券股份有限公司出具的关于业绩承诺完成情况的专项核查意见，我们认为：2016年度久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司实际实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过承诺方对其的业绩承诺，2016年度业绩承诺已经实现。
八、关于控股股东相关承诺履行完毕的独立意见
经对 2013年公司收购控股股东新华都实业集团股份有限公司的控股子公司长沙中泛置业有限公司、长沙武夷置业有限公司各19.5%的股权时控股股东所作出的收益承诺履行情况的核查，结合天健会计师事务所出具的关于收益承诺履行完毕的鉴证报告，我们认为：新华都集团上述收益承诺已履行完毕。
独立董事：黄建忠、戴亦一、张白
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2017-002昆明龙津药业股份有限公司
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、本次交易存在不确定性，需经昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。
2、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。但本公司关联自然人在交易对方担任董事职务，因此本次交易构成关联交易。
3、目前该交易正处于筹划及尽职调查阶段，最终的交易价格及该项交易是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
二、筹划的时间、内容及进展
云南三七科技有限公司近期转让其持有的云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权、云南三七科技灯盏花种植有限公司100%股权。
本公司有意向受让前述两项标的，但需履行内部决策程序审批后参与受让或竞标，符合受让条件并竞标成功后，本公司将与相关方签署产权转让协议。
本公司已对标的公司进行了初步了解，但因与交易对方就交易细节还需进一步洽谈，考虑到洽谈需要一定时间，可能致使本次交易事项难以保密，为维护广大投资者利益，公司董事会决定在本次交易筹划阶段发布提示性公告。
三、关联方的基本情况及关联关系
1、基本情况
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|名称|云南三七科技有限公司|

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|住所|云南省昆明市高新区科高路2188号|
|企业性质|其他有限责任公司|
|注册地|云南省昆明市|
|主要办公地点|云南省昆明市高新区科高路2188号|
|法定代表人|罗金明|
|注册资本|30,000万元人民币|
|税务登记证号码|915300007097802191|
||原料药（三七总皂苷、豆腐果素、盐酸小檗碱、罗通定、黄藤素、灯盏花素、岩白菜素）；植物有效成分的提取、分离和合成、生产和销售（不含前置许可项目）；天然药物有效成分制剂及国外天然植物药的引进；新产品、新技术的开发、推广及咨询，日用化工商品（不含前置许可项目）的生产、经营、销售、代理、研发；货物进出口业务。|
|主营业务||
|实际控制人|云南省人民政府国有资产监督管理委员会|
||云南省城市建设投资集团有限公司出资14,746.61万元云南创立（一期）医药产业股份投资基金合伙企业（有限合伙）出资9,000万元云南齐茂投资有限公司出资2,250万元云南云药科技股份有限公司出资1,665.92万元新疆立兴股权投资管理有限公司出资1,500万元云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）出资837.47万元|
|主要股东||

2、关联关系
本公司持股5%以上的股东立兴实业有限公司实际控制人曾继尧与云南三七科技有限公司副董事长曾立品为父子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，认定本次交易构成关联交易。
四、后续工作安排
此次发布提示性公告后，双方将继续就交易细节进一步洽谈，本公司将继续推进尽职调查工作，并就标的实际情况对本次投资做出论证，履行董事会、股东大会审批程序，并及时披露该事项的后续进展公告。
五、本次交易对上市公司的影响
如果本次交易完成，将有利于本公司从源头进行质量控制，把握灯盏花药品全产业链，符合本公司实际情况及公司长远发展，符合公司战略规划。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的法定信息披露媒体，请投资者仔细阅
读公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2017－008吉林金浦钛业股份有限公司
关于全资子公司产品获得高新技术产品的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京钛白化工有限责任公司于日前收到江苏省科技厅颁发的《高新技术产品认定证书》。获得认定的产品名称分别为：“水性体系用金红石型钛白粉”（产品编号：
160116G0407N）和“色母体系用金红石型钛白粉”（产品编号：160116G0612N），有效期伍年。
这两项产品系公司自主创新，不断开发获得的成果，上述高薪技术产品的认定有助于进一步强化品牌，为实现产品销售带来积极影响。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项
说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的要求，对公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审慎核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、关于公司2014年上半年度与关联方资金占用事宜的独立意见：
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；也
不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方资金占用情况。
2、关于公司2014年上半年度对外担保情况的独立意见：
公司于2009年6月3日为互保方泰豪科技股份有限公司提供的8,000万元人民币连带责任担保，此项担保是按照公司按照2007年度股东大会审议通过的《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的议案》以及2008年度股东大会审议通过的《关于公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的修改议案》执行的，泰豪科技股份有限公司为此笔贷款向本公司提供了反担保。鉴于上述担保即将到期，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》，同意公司继续为泰豪科技股份有限公司提供担保，担保额度为人民币 1亿元、担保期限为1年、担保方式为连带责任保证方式的融资互保。
2013年 8月 13日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司分别为控股子公司天津市西青区华兴电机制造有限公司及江西江特锂电池材料有限公司提供担保额度为 2000万元人民币和 3000万元人民币的担保，担保期限为 1年。以上发生的担保经公司相关权利机构审议通过，并进行了公告，是符合公司相关规定的。
截止本报告期末，公司对外担保实际发生总额为10,000万元，占公司本报告期末未经审计净资产的10.74％，其中为控股子公司提供的的担保为2,000万元。
我们认为，公司做到了严格遵守《公司章程》及上述通知的要求，关联方资金占用和对外担保得到了有效的控制，对外担保审批决策及内部控制程序得到有效落实。
江西特种电机股份有限公司独立董事：王芸、金惟伟、周福山二0一四年八月十八日
股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2019-006中远海运科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的议案二为关联交易议案，关联股东回避了表决。
一、会议通知情况
《中远海运科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》已于 2019年 3月 6日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：董事长蔡惠星先生；
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（4）会议召开时间：
现场会议时间：2019年 3月 21日下午14：30开始
网络投票时间：2019年 3月 20日—2019年 3月 21日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 20日下午 15:00至 2019年 3月 21日下午 15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（5）会议召开地点：上海市浦东新区民生路 600号 5号楼 8楼会议室。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 12人，代表股份 166,554,246股，占公司总股份的54.9249％。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代理人 10人，代表股份 154,424,076股，占公司总股份的50.9247％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东或股东代理人 2人，代表股份 12,130,170
股，占公司总股份的4.0002％。
（3）参加投票的中小投资者情况
参加投票的中小投资者 8人，代表股份 13,469,946股，占公司总股份的4.4420％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 166,553,576股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,469,276股，占出席会议中小股东所持股份的99.9950％；反对 670股，占出席会议中小股东所持股份的0.0050％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于确认 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 13,660,533股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9951％；反对 670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案审议通过。
其中中小投资者表决结果：同意 12,229,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9945％；反对 670股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为关联交易议案，关联股东上海船舶运输科学研究所、瞿辉先生、高庆先生回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：刘磊、柳伟伟、庄涛
3、结论性意见：本所律师认为，中远海运科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《中远海运科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市星河律师事务所关于中远海运科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十一日
北京盛通印刷股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司和投资者负责的态度，勤勉尽责履行职务；积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案；积极对公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查；关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，我作为公司独立董事参加了公司董事会，列席股东大会。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对出席的董事会审议的所有议案，我对董事会的全部议案都进行了认真审议。
报告期内本人出席董事会的情况如下：
2017年度公司共召开了 11次董事会、3次股东大会。本人亲自出席了公司2017年度召开的董事会会议6次,委托其他独立董事代为出席董事会会议1次；
对于所出席的各次会议，本人本着勤勉务实、诚信负责的态度，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核。在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的各项议案及相关事项均未提出异议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司 2017年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况，并就公司相关事项发表独立意见如下：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2017/3/31|第三届董事会2017年第二次会议|对2017年限制性股票激励计划（草案）、2017年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、使用募集资金对全资子公司进行增资、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/4/10|第三届董事会2017年第三次临时会议|对第二期员工持股计划（草案的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/4/25|第三届董事会2017年第四次会议|对2016年度报告相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/4/27|第三届董事会2017年第五次会议|对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/6/14|第三届董事会2017年第六次会议|对调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单、向激励对象首次授予限制性股票的独立意见的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|
|2017/7/18|第三届董事会2017年第七次会议|独立董事关于第四届董事会换届选举的独立意见|同意|巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）|

三、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，并通过电话、电子邮件等形式保持与公司其他董事、高管人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2017年度，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《信息披露事务管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
2017年度，本人作为公司审计委员会委员参加会议3次，作为公司提名委员会委员共参加会议1次，作为公司薪酬与考核委员会委员共参加会议1次，认真履行了委员职责。
六、其他事项
1、2017年度，无提议召开董事会的情况；
2、2017年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2017年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：齐桂华
电子邮箱：qiguihua@rhcncpa.com
以上是本人作为公司独立董事在 2017年履行职责情况的汇报，鉴于公司董事会于 2017年 8月 4日完成了换届选举，本人不再担任公司董事，衷心感谢公司及相关工作人员在本人担任公司独立董事期间给予的支持。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京盛通印刷股份有限公司独立董事年度述职报告的签字页）独立董事：齐桂华
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-050苏州天马精细化学品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2014年 8月 14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2014年 8月 25日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及摘要的议案》；
《2014年半年度报告摘要》具体内容详见 2014年 8月 26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告》全文刊登在 2014年 8月 26日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上；
独立董事已该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见 2014年 8月 26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事已该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见 2014年 8月 26日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》《关于公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财
产品的公告》的具体内容，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事已该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
保荐机构经过核查对此议案发表了保荐意见（详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-092宁波先锋新材料股份有限公司
关于向控股子公司提供借款展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快控股子公司Kresta HoldingsLimited（以下简称“澳洲KRS公司”）经营拓展及产能建设进度，根据第三届董事会第十二次会议审议批准，由公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司向澳洲KRS公司提供额度为1,600万元人民币的借款，借款期限截止为2015年12月31日。上述借款即将到期，为继续支持澳洲KRS公司的发展，公司决定将上述借款展期到2017年12月31日，本次借款事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。
一、展期借款事项概述
（一）展期借款的主要内容：
1、资金借出方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司
2、资金借入方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股份）
3、借款额度：1,600万元人民币
4、借款期限及使用方式：借款展期至2017年12月31日止，在额度范围内可以循环滚动使用。
5、借款利率：6%/年。
6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。
（二）借款展期事项的审批程序：
澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2015年12月29日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
（一）、借款对象基本概况
企业名称：Kresta Holdings Limited
成立时间：1955年6月17日
控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司
注册地址：澳大利亚，380 Victoria Road Malaga WA 6090
注册资本：1,289.22万澳元
董事会主席：卢先锋
经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘制造商及销售商，是澳大利亚制造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶窗、窗帘以及遮阳蓬，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。
（二）、借款对象最近一个会计年度的财务状况
单位：人民币万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2014年7-12月|17,960.17|7,266.75|10,693.42|26,203.56|87.99|27.31|
|2015年1-6月|18,742.49|9,673.17|9,069.32|22,739.32|-1,416.62|-968.97|

注1：澳洲KRS公司最近会计年度报告业经安永（澳洲）会计师事务所审计，并由公司财务部门按中国企业会计准则予以了转换。2014年7-12月为该公司过渡期会计年度，为与国内政策统一，该公司会计年度从2015年1月1日起由“7月-次年6月”改为“1月至12月”。
（三）、借款对象的股权结构情况
本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。
三、提供借款的原因
（一）、提供本次财务资助的原因
按照公司2015年度总体经营规划，子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产能建设方面存在资金需求，特决定实施本次借款。
（二）、提供本次财务资助的风险
澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2015年6月30日的资产负债率为51.61%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
本次资金占用费按照6%的年利率计算，定价公允，该事项不存在损害公司及全体股东的利益。
四、借款协议
本次借款事项经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过后，子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司将与子公司澳洲KRS公司签订借款协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次借款可有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，用途稳妥，资金占用费定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
Kresta HoldingsLimited（下简称“澳洲KRS公司”）为宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司、本公司”）控股子公司，公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股权，控制其日常经营。
为继续支持澳洲KRS公司的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司将即将到期的1600万元借款，展期至2017年12月31日。该项借款系根据澳洲KRS
公司的实际资金需求提供，可以盘活公司资产，有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。资金占用费按照6%的年利率计算，定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
上述借款不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向控股子公司提供借款事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次向控股子公司提供借款展期的事项。
七、上市公司累计对外提供借款的金额
截至本公告日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
八、备查文件
1．第三届董事会第二十五次会议董事会决议；
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─102山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司塔山发电通过华夏金融租
赁有限公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司所属山西漳电大唐塔山发电有限公司(以下简称“塔山发电”）资金衔接，塔山发电拟采取售后回租的融资租赁方式，向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏金租”）融资人民币 2亿元。
上述事项已经公司八届二十八次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：华夏金融租赁有限公司；
法定代表人：任永光；
注册地址：云南省昆明市；
经营范围：主营融资租赁业务；
注册资本：人民币 60亿元。
三、交易标的基本情况
本次用于融资租赁的资产为塔山发电公司1#2#脱硫、脱硝设备及等离子点火稳燃设备，华夏金租购买以上资产后将
以融资租赁方式出租给塔山发电公司继续使用，塔山发电公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 2亿元的资金。
租赁物价值及明细见下表：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|设备名称|币种||原值||净值|
||1|1号烟气脱硝设备|人民币||78,162,422.54||62,255,617.25|
||2|1#脱硫设备|人民币||86,011,942.79||42,952,153.35|
||3|2#脱硝设备|人民币||55,851,317.84||45,583,109.60|
||4|2#脱硫设备|人民币||86,377,804.63||44,879,133.03|
||5|等离子点火及稳燃系统|人民币||15,248,162.32||6,699,772.65|
|合计||||321,651,650.12||202,369,785.88||

四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 2亿元，主要条款如下：
1.租赁物：塔山发电公司1#2#脱硫、脱硝设备及等离子点火稳燃设备；
2.融资金额：2亿元；
3.租赁方式：塔山发电公司与华夏金租签署融资租赁合同，采取售后回租方式，即塔山发电公司将上述租赁物件转让给华夏金租，同时再向华夏金租租赁该等租赁物件，租赁合同期内由塔山发电公司按照售后回租赁合同的约定向华夏金租分期支付租金；
4.租赁期限：3年（36个月）；
5.租赁担保：无担保 ;
6.租赁保证金及服务费：本次租赁业务无保证金，租赁
服务费率为 1%/年，三年共计 600万元,一次性支付；
7.租金及支付方式：年租赁利率在同期银行基准利率4.75%的基础上上浮8%，即5.13%，采取浮动利率，等额本金半年后付租金；
8.租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归华夏金租所有；自租赁合同履行完毕之日起，以 1元回购价格将租赁资产所有权归还塔山发电公司。
五、交易目的和对公司的影响
塔山发电公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足其不断发展的经营需要,同时
优化塔山发电公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资
渠道,使塔山发电公司获得日常经营需要的长期资金支持,
并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响塔山发电公司生产设备的正常使用,对塔山发电公司
生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1.八届二十八次董事会决议；
2.融资租赁合同。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十八日
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书东方昆仑（上海）律师事务所
关于南京全信传输科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，东方昆仑（上海）律师事务所（下称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2017年年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2018年4月18日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书301号01栋12楼公司总部会议室召开。本次股东大会通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月7日至2018年5月8日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月7日下午3:00至2018年5月8日下午3:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份182,161,630.00股，占公司股本总额的58.2131%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计4人，代表公司股份4,859,869.00股，占公司股本总额的1.5531%。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、关于审议公司 2017年年度报告及其摘要的议案；
2、关于审议公司 2017年度董事会工作报告的议案；
3、关于审议公司 2017年度监事会工作报告的议案；
4、关于审议公司 2017年度财务决算报告的议案；
5、关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案；
6、关于审议修改公司章程的议案；
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案；
8、关于审议回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以特别决议通过了《关于审议修改公司章程的议案》、《关于审议回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并决议通过了《关于审议公司 2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司 2017年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2017年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《东方昆仑（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书正本一式两份，无副本。
东方昆仑（上海）律师事务所
负责人：陈冉 经办律师：王守建
经办律师：郭可伟