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北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0343号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2019年 6月 6日（星期四）上午 10:00在北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 A座 13层会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年 5月 21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，会议决定于2019年6月6日召开2019年第三次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、2019年5月29日,公司董事会公告了《北京三聚环保新材料股份有限公
司关于2019年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》,取消《关于签署北京三聚绿源有限公司股权转让意向协议暨关联交易的议案》一项提案。
4、2019年6月4日，公司董事会公告了《北京三聚环保新材料股份有限公司关于 2019年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的更正公告》，对股东大会补充通知中的“三、提案编码3.00”的议案内容更正为“3.00关于公司符合发行公司债券条件的议案”。
5、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2019年6月6日（星期四）上午10:00；
（2）网络投票时间为：2019年 6月 5日至 2019年 6月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月5日下午15:00至2019年6月6日下午15:00的任意时间。
经核查，公司第四届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共10人，代表公司股份1,165,095,848股，占公司有表决权股份总数的49.57%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共14人，代表公司股份2,365,315股，占公司有表决权股份总数的0.10%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了以下议案:
1、《关于公司为内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
2、《关于公司为武汉金中石化工程有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、《关于发行公司债券方案的议案》
4.1发行规模；
4.2发行对象；
4.3发行方式；
4.4债券品种与期限；
4.5债券利率及确定方式；
4.6募集资金用途；
4.7担保安排；
4.8偿债保障措施；
4.9发行债券的挂牌转让；
4.10决议的有效期。
5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》。
上述议案1、议案2为特别表决事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2019年6月6日
山东龙大肉食品股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（赵金强）
各位股东及股东代表：
作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年度履职情况报告如下：本人按照公司独立董事工作制度等有关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人2018
年度的履职情况汇报如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
（一）、出席董事会、股东大会情况
2018年度本人任期内，公司共召开10次董事会，本人应出席10次（现场或通讯表决），本人实际出席10次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
2018年度本人任期内，公司共召开2次股东大会，本人列席股东大会1次，因公务未能列席股东大会1次。
（二）、投票情况
公司在2018年召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2018年对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第三届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议名称|时间|事项|意见|
|第三届董事会第十七次会议|2018年4月16日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2018年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于2018年日常关联交易预计的事前认可和独立意见|同意|
|||关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放的独立意见|同意|
|第三届董事会第十八次会议|2018年4月12日|关于重大资产重组停牌期满继续停牌的独立意见|同意|
|第三届董事会第十九次会议|2018年4月27日|关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十一次会议|2018年7月23日|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十二次会议|2018年8月22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十三次会议|2018年9月14日|关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十四次会议|2018年9月28日|关于终止募集资金项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见|同意|
|第三届董事第第二十六次会议|2018年12月26日|关于纪鹏斌先生辞去公司董事长职务的独立意见|同意|
|||关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见|同意|
|||关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人按照董事会专门委员实施细则的相关要求，组织委员会委员对公司高管人员薪酬与考核等事项进行审议，形成决议后提交董事会审议；作为董事会提名委员会委员，本人积极组织会议，研究董事、独立董事的选择标准和程序，在认真审查非独立董事候选人相关资料后，对第三届董事会非独立董事候选人提出了提名建议；作为董事会审计委员会委员，参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、审计部年度工作报告及内部审
计工作计划等事项进行了审议。
四、对公司现场调查情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：zhaojinqiang@100-year.com
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。
独立董事：赵金强
美的集团股份有限公司监事会
关于公司股权激励计划调整事项的核查意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》及《关于调整第二期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》。监事会对本次公司两期股权激励计划的调整事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1、鉴于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年5月6日实施完毕，即以总股本4,267,391,228股为基数，向全体股东每10股派发现金
12.00元，同时以资本公积金每10股转增5股。同意董事会根据两期股票期权激励计划（草案）的规定，将第一期股权激励计划未行权的股票期权数量由5,815.56万份调整为8,723.34万份（包含第一个可行权期未行权的股票期权），行权价格由17.72元/股调整为11.01元/股；同时将第二期股权激励计划的股票期权数量由
8,379万份调整为12,568.50万份，行权价格由30.54元/股调整为19.56元/股。
2、公司本次对两期股权激励计划股票期权数量以及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及两期股票期权激励计划（草案）的相关规定。
美的集团股份有限公司监事会2016年5月10日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十四次会议相关事项
发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》的相关规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第八届董事会第二十四次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署租赁合同的议案》
㈠经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，认为资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将本次全资子公司海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署租赁合同的议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
㈡本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，租金定价充分参照周边区域酒店的市场公允价格，定价公平、合理、公允，符合公司及股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
㈢本次交易是基于公司管理层积极转变经营发展思路，谋求产业结构调整，研究探索新业务，以提升公司持续经营能力和实现股东利益最大化为目标，而进行的操作。董事会对本次交易按法律程序进行审议，关联董事均已回避表决，关联交易决策程序合法合规。
㈣关联交易事项符合H股上市规则，在公司的日常业务中按一般商务条款进行，符合公司及其股东的整体利益。
㈤同意海南唐苑科技有限公司与东莞御景湾酒店等八家公司签署租赁合同所进行的本次交易，同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
二、《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
㈠该关联交易事项符合A股上市规则
1、海航财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，与其他商业银行存贷款相比，公司签署该金融服务协议对公司的收益影响并无差异,不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司未来发展、进一步优化公司财务业务流程、降低财务成本、提高资金使用效率、实现效益最大化具有必要性。公司为此出具的存款资金风险防范制度和风险评估报告公正合理，具备充分性和可行性。
3、为控制风险，公司应严格履行合同，并随时关注财务公司的经营状况和财务状况，以确保公司存款资金安全。
4、本次关联交易事项经公司第八届董事会第二十四次会议审议，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；鉴于财务公司与本公司的关联关系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
㈡关联交易事项符合H股上市规则
1、签署《金融服务协议》关联交易之条款及条件、限额及服务期限，就中小独立股东利益而言，属公平合理。
2、关联交易在公司及其子公司的日常业务中按一般商务条款进行。
3、关联交易符合公司及其股东的整体利益。
【独立董事】：李铭、金文洪、钱逢胜
睿康文远电缆股份有限公司独立董事关于
收购A&TMedia，INC.股权事项到期不再继续推进的独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司不再继续推进收购A&TMedia，INC.股权的事项发表如下独立意见：
公司董事会关于不再继续推进收购A&TMedia，INC.股权事项的审议程序合法，且终止《收购协议》是双方协商一致的结果，公司未因此承担不利法律责任或违约责任，不会对公司生产经营和经营业绩造成不利影响，不存在损害广大股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司不再继续推进收购A&TMedia，INC.股权事项。
独立董事：郑成克、苗棣、龙哲
证券代码: 002910证券简称:庄园牧场
兰州庄园牧场股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人兰州庄园牧场股份有限公司现就提名赵新民为兰州庄园牧场股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兰州庄园牧场股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：兰州庄园牧场股份有限公司
日期：2018-03-05
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会
关于 2018年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2018年限制性股票激励计划相关事项核实后，现发表如下意见：
一、监事会对公司《深圳市科信通信技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见
监事会对公司《深圳市科信通信技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规的规定，履行了相关的法定程序，对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4、公司实施本次激励计划可以建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，建立股东与公司管理及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
二、监事会对公司《深圳市科信通信技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的核查意见
《深圳市科信通信技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
三、监事会对公司《深圳市科信通信技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的核查意见
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司实施本次激励计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市科信通信技术股份有限公司监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》之签署页）
监事签名：
欧阳星涛 陈旭 潘美勇
深圳市科信通信技术股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-003湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2014年 1月 27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2014年 1月 13日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、 审议通过了《关于〈2013年年度报告〉及其摘要的议案》；
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2013年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站。年报提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、 审议通过了《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
2013年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、 审议通过了《关于〈2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
五、 审议通过了《<关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明>的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行专项审计并出具了《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的专项审核说明》，详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
六、 审议通过了《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、 审议通过了《关于〈2013年度利润分配预案〉的议案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 192,929,449.63元，母公司实现净利润 98,896,470.32元。
根据有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 9,889,647.03元。截至 2013年 12月 31日，公司可供股东分配利润为178,186,086.21元，公司年末资本公积金余额为666,959,028.12元。
利润分配预案为：
公司以 2013年末总股本 23,920万股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币1元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币2,392万元；同时，以资本公积每 10股转增 7股，合计转增股本 16,744万股；送红股 2股（含税），合计送红股4,784万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。转增股本后公司总股本变更为45,448万股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、 审议通过了《关于2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
经审议，监事会同意2014年度董事及高级管理人员薪酬方案：
1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；在公司股东单位任职并领取薪酬且不兼任公司高级管理人员的非独立董事不另领取董事薪酬；不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币8万元。
2、公司独立董事的津贴为每年税前人民币 5万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、 审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十七日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-019宋城演艺发展股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 3月 22日召开的公司 2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（公告编号：2016-018）详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以公司截止2015年12月31日总股本1,452,680,502股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.70元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.14元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.07元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月6日；
除权除息日为：2016年4月7日。
宋城演艺发展股份有限公司三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****503|杭州宋城集团控股有限公司|
|2|01*****542|黄巧灵|
|3|00*****770|黄巧龙|
|4|08*****680|丽水市山水投资有限公司|
|5|00*****756|刘萍|
|6|01*****684|张慧嫔|

五、咨询方式
咨询地址：浙江省杭州市之江路148号公司证券部
联系人：董昕 侯丽
咨询电话：0571-87091255
咨询传真：0571-87091233
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-055
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理杨嘉女士递交的书面辞职报告。杨嘉女士因工作原因，申请辞去公司副总经理的职务，杨嘉女士辞职后，仍将在公司下属子公司任职。
根据相关规定，杨嘉女士辞去公司副总经理的申请，自其辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对杨嘉女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—65
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2014年8月12日以通讯方式发出，会议于2014年8月22日上午10:00在公司会议室召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要
2014年半年报详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，半年报披露提示性公告同时刊登在2014年8月26日《中国证券报》和《证券时报》上。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举阮寿国先生为公司董事的议案》
经第三届董事会提名委员会提名，董事会同意选举阮寿国先生为公司董事，任期同第三届董事会,独立董事就该事项发表了同意的独立意见，简历见附件。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会专门委员
会调整的议案》
选举顾庆伟先生为公司审计委员会委员；同时，如 2014年第三次临时股东大会审议通过选举阮寿国先生为公司董事的议案，阮寿国先生将同时担任战略发展委员会委员。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>议案》
因公司股权激励计划行权及非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项，同时根据中国证券监督管理委员会于 2014年5月28日发布的（证监会公告【2014】19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行了修订，《章程修订案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》
公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2014年修订）》的有关规定，对公司股东大会议事规则进行了修订。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
公司《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）预留授予的激励对象人数为2人，根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为《激励计划》第一个行权期的行权条件已满足，预留股票期
权激励对象在公司的第一个行权期内可行权269,320份股票期权，本次行权拟采用自主行权模式，行权价格为6.59元/股。详情见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站披露的《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，北京金诚同达律师事务所对此事项发表了法律意见，监事会对公司预留授予股票期权激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见。
本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
关联董事葛才丰先生回避了对该议案的表决。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司拟将超募资金投资项目：投资江苏鼎汉项目延期至2015年12月31日，项目具体内容不变。
独立董事和保荐人及公司监事会都对此事项发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》。
八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2014半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
《关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定
信息披露网站。
九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
公司计划于 2014年 9月 19日召开 2014年第三次临时股东大会，详情见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
附件：
阮寿国先生简历：
阮寿国，1976年8月生，中国国籍，大专学历。1998年至1999年，任安徽省巢湖海兴电缆厂销售经理；2000年至2002年任安徽省巢湖海兴电缆厂副总经理；2003年至 2004年任安徽省巢湖海兴电缆有限公司总经理；2005年至 2013年任安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司董事长。
阮寿国先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定；不存在《创业板上市公司规范运作指引》中第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－040银基烯碳新材料股份有限公司
关于 年度审计报告涉及事项整改的
2015
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司年报董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年5月26日，公司召开董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案》（公告编号：2016-036）。目前，公司正按上述整改方案进行整改，聘请审计机构进行专项审计工作正在进行中。截止本公告日，公司整改进展情况如下：
事项一：将资产包转让还原为股权转让的具体实施方案正在落实中。
事项二：公司正在回笼和筹措资金提前归还银行承兑汇票资金，确保银行资金安全，消除不规范使用票据涉嫌违规的影响程度。
事项三：公司已经收回所涉事项的全部资金。投资西华碳汇融资租
赁有限公司项目正在重新履行包括尽调在内的对外投资决策程序。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二
0
一六年六月十四日
第六届监事会2016年度第九次临时会议决议公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-111
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届监事会 2016年度第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会 2016年度第九次临时会议通知于 2016年 12月 23日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年 12月 30日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。因公司合并报表范围发生变化，审计对象增加多多药业有限公司，故审计费用增加至 75万元。
该事项已经监事会审议通过，尚需提请股东大会予以审议。
备查文件：
第六届监事会 2016年度第九次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监事会
二 O一六年十二月三十日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，全球经济逐渐回暖，但世界经济格局变化仍在继续调整；在国内经济稳中有进、稳中向好的形势下，公司围绕“汇聚人才、持续创新、强化管理、募投见效、稳增利润、确保安全”的年度总目标，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，根据年度经营目标和重点工作计划展开各项工作，在技术研发、生产质量管理、市场营销、安全环保、人才引进、募投项目建设及管理等方面均取得了较好的成绩，虽然面临了主要原材料价格同比上涨的不利情形，但公司仍保持了稳健发展的态势，主要经营指标稳定增长。公司实现营业收入 38,850.01万元，同比增长23.44%；归属于上市公司股东的净利润为7,211.84万元，同比增长37.05%。
一、公司业务概要
2017年度公司业务概要，详见公司2017年年度报告全文第三节。
二、公司经营情况讨论与分析
2017年度公司经营情况讨论与分析，详见公司2017年年度报告全文第四节。
三、公司重要事项
2017年度公司重要事项，详见公司2017年年度报告全文第五节。
四、董事会日常工作
2017年度，公司董事会共召开 9次董事会会议，共审议通过了 44个议案。
五、董事会对股东大会决议的执行情况
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董 事 会
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2015-026天津国恒铁路控股股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2014年年度报告》（以下简称“《年报》”）、《第八届监事会第四次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议》”）、《第九届董事会第五次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）、《独立董事对董事会未提出 2014年度现金利润分配预案之独立意见》（以下简称“《独立意见》”）。因工作人员疏忽，上述公告在内容上存在不当之处。为真实、准确地履行信息披露义务，现更正如下：
一、《年报》更正内容
1.现将《年报》第四节“董事会报告”中的第二点“主营业务分析”中的第三点“成本”（位于《年报》第11页）的部分内容更正如下：
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|更正前内容||更正后内容||
|前五名供应商合计采购金额（元）|3,579,301.79|前五名供应商合计采购金额（元）|31,579,301.79|

2.现将《年报》第四节“董事会报告”中的第二点“主营业务分析”中的第六点“现金流”（位于《年报》第12页）的部分内容更正如下：
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|更正前内容||更正后内容||
|经营活动产生的现金流量净额的同比增减|-92.24%|经营活动产生的现金流量净额的同比增减|97.63%|
|现金及现金等价物净增加额的同比增减|——|现金及现金等价物净增加额的同比增减|97.96%|

3.现将《年报》第四节“董事会报告”中的第五点“核心竞争力分析”（位于《年报》第14页）的全部内容更正如下：
公司作为第一家民营铁路上市公司，公司以铁路建设和运营为核心，并带动国内贸易以实现企业的可持续发展。目前春罗铁路进行运营，其 2013年年营业额超过1000万元人民币，2014年相较同期有所下降；罗岑铁路因所需建设资金较大，目前公司建设能力受到限制，酒航铁路的建设暂时尚未有实质进展。贸易业务相较于上期亦有所减少，使得公司营业收入有所减少。
4.现将《年报》第四节“董事会报告”中的第十四点“公司利润分配及分红派息情况”（位于《年报》第21页）的部分内容更正如下：
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|更正前内容||更正后内容||
|2013 年度公司实现净利润|-225,712,300.33元|2013 年度公司实现净利润|-452,143,080.86元|
|2013 年末合计未分配利润|-50,701,940.93元|2013 年末合计未分配利润|-277,132,721.46元|
|2014 年度公司实现净利润|9,837,736.19 元|2014 年度归属于上市公司股东的净利润|5,763,379.69元|

5.现将《年报》第六节“股份变动及股东情况”中的第三点“股东及实际控制人情况”中的第一点“公司股东数量及持股情况”（位于《年报》第41页）的部分内容更正如下：
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|更正前内容||更正后内容||
|股东名称|股东性质|股东名称|股东性质|
|泰兴市力元投资有限公司|国有法人|泰兴市力元投资有限公司|境内非国有法人|

二、《监事会决议》、《董事会决议》及《独立意见》更正内容
现将《监事会决议》、《董事会决议》及《独立意见》中的部分内容更正如下：
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|更正前内容||更正后内容||
|2014 年度公司实现净利润|9,837,736.19 元|2014 年度归属于上市公司股东的净利润|5,763,379.69元|

三、其他说明
1.由此给投资者造成不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
2.公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年五月四日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-057高伟达软件股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 4月 28日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 5月 2日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑明主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据本次交易的需要，公司编制了《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》并制作了其摘要。报告书及摘要包括：本次交易概况、上市公司基本情况、本次交易对方的基本情况、交易标的基本情况、交易标的的评估情况、本次交易主要合同、交易的合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争和关联交易以及相关的风险因素等内容。
表决结果：以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。上述事项尚需提请股东大会审议通过，《高伟达软件股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会 2017年 5月 2日
证券代码：300309证券简称：吉艾科技公告编号：2016-055
吉艾科技（北京）股份公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年8月18日在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。监事会主席付大鹏主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
全体与会监事以现场表决的方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>全文和摘要的议案》
《<2016年半年度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司监事会2016年8月19日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-134渤海租赁股份有限公司
关于发行短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月26日、2014年 9月 12日分别召开第七届董事会第十一次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15亿元(含 15亿元人民币）的短期融资券，详见公司于2014年8月28日、2014年9月13日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司于 2015年 9月 18日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP292号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券注册，相关内容如下：
公司本次短期融资券注册金额为 15亿元，注册额度自注册通知书发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和招商证券股份有限公司联席主承销。
在注册有效期内公司可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据《接受注册通知书》要求及公司实际情况，在注册有效期内择机发行，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定履行信息披露义务。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2015年9月18日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-002广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 19日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长蔡东青先生向公司董事会提交了《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2014年度利润分配预案的提议及承诺
鉴于公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司实际控制人、董事长蔡东青先生提议公司2014年度利润分配预案为：
以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.8元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司实际控制人、董事长蔡东青先生承诺在公司董事会、股东大会审议 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对公司 2014年度利润分配预案的意见
在接到公司实际控制人、董事长蔡东青先生提交的《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司及时召集了全体7名董事以现场和通讯方式对上述利润分配预案进行了研究，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究，7名董事达成一致意见：
蔡东青先生提交的 2014年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，与公司经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于全体股东共享公
司发展的经营成果，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司全体董事书面承诺，在公司董事会审议 2014年度利润分配预案时投赞成票。
三、内幕信息管理
在公司实际控制人、董事长蔡东青先生向董事会提交上述提议后，公司董事会在较短时间内进行了讨论并及时公告，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、风险提示
上述利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需公司董事会和2014年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司实际控制人、董事长蔡东青先生提交的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、公司董事承诺函。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月二十日