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湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见
鉴于湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）与关联方启东瑞鹏牧业有限公司（公司控股股东下属子公司，以下简称“启东瑞鹏”）发生的采购羊只及其他相关业务；子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）与公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）及其部分关联子公司之间发生的奶制品销售业务；公司与鹏欣集团下属子公司上海北沙滩置业有限公司（以下简称“北沙滩置业”）之间发生的员工就餐费、会务接待费；
公司与鹏欣集团下属子公司上海春川物业服务有限公司（以下简称“春川物业”）之间发生的物业管理费、电费、停车费；子公司纽仕兰下属安源乳业有限公司之子公司Theland Tahi Farm GroupLtd（原Pengxin New Zealand Farm Group,新西兰牧场集团有限公司）与鹏欣集团境外全资子公司Theland Purata FarmingLtd（以下简称“Purata公司”）之间发生的牛只租赁业务；子公司纽仕兰下属安源乳业有限公司之子公司Milk New Zealand ManagementLtd（以下简称“MilkNZ”）与鹏欣集团境外子公司New Zealand Standard FarmLimited（以下简称“标准牧场公司”）之间发生的Purata公司（原协议约定被托管方SFL HoldingsLtd，以下简称“SFL控股公司”，已于2017年1月并入Purata公司）的股权托管费用， MilkNZ与鹏欣集团境外关联方Top Harbour Ltd和Double Excel InvestmentLtd之间发生的管理费与我们进行了事前沟通，经审阅拟提请公司董事会审议的《关于2017年日常关联交易预计的议案》相关文件、资料，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就此事项发表事前认可意见如下：
一、关联交易双方发生交易的理由合理、充分；
二、关联交易双方以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；
三、关联交易预计发生金额符合公司及子公司正常经营生产需求及计划，有利于公司业务的顺利经营。
综上所述，我们同意将《关于2017年日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议表决。
（以下无正文）
【本页无正文，为湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见之签字页】
独立董事签字：
__________ __________ __________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2017年月日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-072海信家电集团股份有限公司
关于调整2020年第一次临时股东大会互联网投票时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2019年11月6日在本公司指定信息披露媒体发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（「原公告」，公告编号：2019-061），本公司拟于2020年1月17日召开本公司2020年第一次临时股东大会(「本次股东大会」)。
深圳证券交易所于2019年11月26日发布了《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》(「《实施细则》」)，将互联网投票系统开始投票的时间由股东大会召开前一日下午3:00调整为股东大会召开当日上午9:15，并自2019年12月16日起施行。根据《实施细则》要求，本公司将本次股东大会的互联网投票系统开始投票的时间由“2020年1月16日下午3:00”调整为“2020年1月17日上午9:15”，具体调整如下：
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|序号|原公告|现调整为|
|1|（三）会议召开日期与时间：1、现场会议召开时间：2020 年 1月17 日（星期五）下午3:00 起2、网络投票时间：2020 年 1 月16日-2020 年 1月 17 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 1 月 17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 1 月16 日 15:00—2020 年1月 17 日15:00 期间的任意时间。|（三）会议召开日期与时间：1、现场会议召开时间：2020 年 1月17 日（星期五）下午3:00 起2、网络投票时间：2020 年 1月 17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 1 月 17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。|
|2|（三）通过互联网投票系统投票的程序|（三）通过互联网投票系统投票的程序|

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|-|-|
|1、投票时间：2020 年 1 月 16 日15:00-2020 年 1月 17 日15:00 期间的任意时间。……|1、投票时间：2020 年 1 月 17 日9:15-15:00 期间的任意时间。……|

说明：上述“……”为本次不涉及调整而省略披露的原公告内容。
除上述调整内容外，本次股东大会其他事项均保持不变。更新后的本次股东大会具体事项请详见本公司与本公告同日在本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2019-073）。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会2019年12月25日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-047中油金鸿能源投资股份有限公司
子公司发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）发行了2014年度第三期短期融资券，发行情况如下：
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|短期融资券名称|中油金鸿天然气输送有限公司2014年度第三期短期融资券|短期融资券简称|14金鸿CP003|
|短期融资券代码|041458089|短期融资券期限|365天|
|兑付日|2015年12月5日|起息日|2014 年12月5日|
|实际发行总额|2亿元|计划发行总额|2亿元|
|发行价格|100元/百元|发行利率|7.0%|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

关于中油金鸿 2014年度第三期短期融资券发行的有关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2014年12月8日
江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
特别提示
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“中设股份”、“发行人”）于2017年6月8日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“中设股份”A股1,333.35万股。
保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下:
本次网上定价发行有效申购户数为15,374,593户，有效申购股数为115,040,763,000股，配号总数为230,081,526个，起始号码为000000000001，截止号码为000230081526。本次网上定价发行的中签率为0.0115902395%，网上投资者有效申购倍数为8,627.94938倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2017年6月9日在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2017年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年6月12日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购；
4、网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《江苏中设集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年6月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销；
5、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；
6、网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：江苏中设集团股份有限公司保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司2017年6月9日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-056国元证券股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2016年7月31日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2016年8月3日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事 11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<公司员工持股计划（二次修订稿）>的议案》
根据证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及安徽省国资委《关于国元证券股份有限公司实施员工持股计划和非公开发行股票有关事项的批复》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司员工持股计划（修订稿）》进行修订，修订的主要内容如下：
1、增加公司回购股票支付的金额与员工持股计划购买回购股票的金额之间的差额会计处理
公司回购股票支付的金额与员工持股计划购买回购股票的金额之间的差额，将相应扣减公司资本公积。
2、新增设立两期员工持股计划
根据锁定期的不同，公司设立两期员工持股计划，即第一期员工持股计划和第二期员工持股计划。其中，第一期员工持股计划面向普通员工，锁定期为 12个月；第二期员工持股计划面向中层及以上管理人员，锁定期为 36个月。
3、对持股计划管理机构的选任进行修改
原条款：董事会授权经营管理层对本员工持股计划的资产管理机构进行选任。
待确定资产管理机构后公司将会及时进行公告。
现修改为：董事会授权经营管理层对本员工持股计划的资产管理机构进行选任。公司选任华福证券有限责任公司作为员工持股计划的管理机构。
4、对管理委员会换届条款进行修改
原条款：管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期，每两年换届选举。
现修改为：管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期，每三年换届选举。
5、对资产管理合同的主要条款进行修改
原条款：管理协议的的主要条款：
（1）资产管理计划名称
（2）类型
（3）资产委托状况
（4）委托资产的投资
（5）委托人的权利与义务
（6）特别风险提示
（7）管理费、托管费与其他相关费用
（8）资产管理计划的清算与终止
（9）其他
现修改为：资产管理合同的主要条款：
（1）资产管理计划名称：元益1号定向资产管理计划、元益 2号定向资产管理计划
（2）类型：定向资产管理计划
（3）委托人：国元证券股份有限公司（代员工持股计划）
（4）管理人：华福证券有限责任公司
（5）托管人：兴业银行股份有限公司
（6）委托期限：委托期限为 7年，从资产委托起始日起算。本合同提前终止时委托期限提前届满。
6、新增资产管理业务费用的种类
资产管理业务费用的种类：
（1）管理人的管理费；
（3）托管人的托管费；
（3）委托资产的交易佣金；
（4）委托资产拨划支付的费用；
（5）委托办理专用证券账户的开立、使用、转换和注销等手续费，委托办理证券在委托人普通证券账户与专用证券账户之间的划转的费用；
（6）委托资产的证券交易费用（包括但不限于印花税、过户费、经手费、证管费、开放式基金的认购/申购费及赎回费等）；
（7）按照法律法规及本合同的约定可以在委托资产中列支的其他费用。
董事蔡咏先生、俞仕新先生拟参与公司本次员工持股计划，与本议案存在利益关系，对本议案回避表决。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
独立董事发表独立意见，同意公司实施修改的员工持股计划。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》规定，同意于 2016年 8月 19日召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议《关于<公司员工持股计划（二次修订稿）>的议案》及第七届董事会第三十六次会议提交的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
《国元证券股份有限公司员工持股计划（二次修订稿）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司员工持股计划（二次修订稿）摘要》、《国元证券股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司尚未签订员工持股计划资产管理协议，公司签订后将及时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2016年8月4日
四川中光防雷科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第十七次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
1、关于2015年半年度利润分配的独立意见
公司从实际情况出发制定了 2015年半年度利润分配方案，该方案符合有关法律法规和公司章程的规定，并符合公司的发展需要和股东的长远利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
上述与利润分配有关的事项不仅符合中国证监会的规定，还使公司能及时遵照证券监管部门的政策完善，更能保护公司股东的要求，故，我们同意上述与利润分配有关的事项。
基于以上，我们一致同意《关于2015年半年度利润分配的议案》，该项议案在公司股东大会审议通过后实施。
2、关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品额度的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的额度提高到不超过人民币 18,000万元，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
基于以上，我们一致同意《关于提高使用闲置募集资金购买保本型银行理
财产品额度的议案》，该项议案在公司股东大会审议通过后实施。
3、关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的独立意见
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的额度提高至不超过人民币 15,000万元，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》，该项议案在公司股东大会审议通过后实施。
4、关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的独立意见
公司为了合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，以定期存款方式暂时存放部分闲置的募集资金。
上述资金以定期存款方式进行存放，不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意实施，该项议案在公司董事会审议通过后实施。
5、关于与四川中达康科技发展有限责任公司进行日常关联交易的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与四川中达康科技发展有限责任公司进行日常关联交易，构成了公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的关联交易，董事会在审议议案时关联董事均回避了对议案的表决。
上述日常关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；上述日常关联交易是遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，以市场公允价格为依据，比照公司采购其他供应商SPD塑料件的成交价格确定价格，交易方式符合市场规则，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，我们同意实施，该项议案在公司董事会审议通过后实施。
经审阅副总经理候选人马文勇先生的个人简历，我们认为，该候选人不存在违反《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，副经理候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。
经公司经理提名马文勇先生为副经理候选人，并提交董事会审议，提名程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
独立董事（签名）：
马永强 文岐业 马碧贵
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-082唐人神集团股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：唐人神，股票代码：002567）连续三个交易日内（2019年5月6日、2019年5月7日、2019年5月8日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司通过电话及现场问询等方式，对控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就核实情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
6、为使广大投资者了解公司经营情况，公司于 2019年 4月 10日在巨潮资讯网披露了《2019年3月生猪销售简报》。
7、公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露了《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告全文及正文》及其他公告。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司目前不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-132武汉精测电子集团股份有限公司
关于变更办公地址及公司LOGO的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，实现集团化管理、优化资源配置，于近日搬迁至新办公地址；同时，为增进公司品牌个性化识别力和传播力，进一步提升公司整体品牌形象，公司决定启用新的LOGO。
现将相关变更情况公告如下：
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||变更事项||变更前||变更后|
|办公地址||武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼||武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号||
|邮政编码||430070||430205||
|公司LOGO||||||

本次办公地址和LOGO的变更不会对公司正常经营造成影响，新LOGO及新办公地址自本公告披露之日起正式启用，公司已启动新商标的注册登记工作，商标注册后续进展及时披露。公司网站以及相关宣传资料的内容将同步进行更改。
除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话、互联网网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年12月28日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-030浙江艾迪西流体控制股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届监事会第三次会议于2015年3月31日以邮件方式通知了全体监事，会议于2015年4月10日（周五）通过现场方式在玉环会议室召开。会议由公司监事会主席宋云清先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：
一、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司2014年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2015年4月14日《证券时报》、《中国证券报》。
四、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认，2014年度母公司实现净利润32,669,378.15元，根据
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定计提法定盈余公积3,266,937.82元，本年度实现可供分配利润29,402,440.33元，加上上年结转未分配利润38,896,564.05元，本年度末可供股东分配的利润总额为68,299,004.38元。
同意2014年度利润分配预案为：
以公司2014年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计3,317,760.00元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度拟不进行资本公积转增。
经上述分配后，公司剩余未分配利润为64,981,244.38元，总股本为33,177.60万股。
本次利润分配预案提交公司2014年年度股东大会审议,本议案为股东大会特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意根据中国证监会《上市公司章程指引（2014修订）》，结合公司实际情况对《公司章程》修改《公司章程》中第七十九条、第八十五条、第八十七条的规定。该议案尚需提交股东大会审议，同时董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：
（1）公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内，公司对2014年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形。
综上所述，监事会认为，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、《关于聘请2015年度财务报表审计机构的议案》
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于公司2015年第一季度报告的议案》
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
经对公司2015年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司监事会二〇一五年四月十四日
深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2018-034深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018
年8月16日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级
管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年半年度报告
全文及其摘要》。
《深圳市漫步者科技股份有限公司2018年半年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-035。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2018-036。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十三日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2014-057天茂实业集团股份有限公司董事会
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，公司于 2014年 10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日分别披露了《天茂实业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2014-043）、《天茂实业集团股份有限公司董事会重大事项继续停牌公告》（公告编号2014-044、2014-052、2014-053），详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。经公司申请，公司股票已于 2014年 10月 22日开市起停牌。
目前该事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 19日开市起继续停牌。待公司披露相关公告后复牌。
特此公告
天茂实业集团股份有限公司董事会
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-092浙江聚力文化发展股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理情况
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）寄来的（2019）粤 03民初3505号《应诉通知书》、（2019）粤 03民初 3505号《举证通知书》和《民事起诉状》。北京腾讯文化传媒有限公司（以下简称“北京腾讯”）向深圳中院起诉公司、苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”）及天津点我信息科技有限公司（以下简称“天津点我”）的合同纠纷一案，深圳中院已立案受理。
二、案件基本情况
（一）案件各方当事人
原告：北京腾讯文化传媒有限公司
被告一：天津点我信息科技有限公司
被告二：苏州美生元信息科技有限公司
被告三：浙江聚力文化发展股份有限公司
（二）案件事由
北京腾讯与天津点我就广告发布事宜自 2018年达成了合作协议并履行了相应的协议约定，双方在上述合作基础上，签订了 2019年度的《腾讯广告服务商合作协议》，约定天津点我作为北京腾讯运营的腾讯广告平台的服务商通过腾讯广告平台投放广告，并向北京腾讯支付广告费用，协议期限自2019年1月1日起至2019年 12月31日止。经核算，天津点我在 2019年5月至8月期间通过其在腾讯广告服务平台发布的广告而产生的广告费共计264,130,458.88元。
北京腾讯以天津点我未能按期支付上述四个月的广告费用为由起诉天津点
我，并要求美生元应对天津点我的债务承担连带责任，聚力文化应对美生元的债务承担连带责任。
根据天津点我与北京腾讯的结算规则，上述款项有固定比例的返还，公司日常经营受到贷款收缩的影响，预计资金流动性危机解除后非必须马上支付相应款项，公司管理层正在积极沟通与北京腾讯的和解方案。
（三）诉讼请求
1.判令天津点我向北京腾讯支付广告费用 264,130,458.88元及至还清之日的违约金（按逾期未还金额日万分之四计算）。
2.判令美生元对天津点我的上述债务承担连带责任，聚力文化对美生元的上述债务承担连带责任。
3.三被告承担本案的全部诉讼费用。
三、判决情况
该诉讼已由深圳中院立案受理，目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
公司在2019年 10月12日披露的《关于浙江证监局问询函的回复公告》（公告编号：2019-086）中补充披露了公司与兴业银行股份有限公司苏州分行的诉讼事项。剔除该项诉讼，截止本次公告前公司及公司各级控股子公司尚未以单独公告形式披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 13,587.39万元，截至 2019年8月28日的情况公司已在《2019年半年度报告》第五节“重要事项”第八条“诉讼事项—其他诉讼事项”部分将有关情况进行了披露。截至目前，公司及公司各级控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
五、诉讼涉及的资产查封冻结事项
公司同时收到了深圳中院发来的（2019）粤03民初 3505号《民事裁定书》和《查封、扣押、冻结财产通知书》。原告北京腾讯向深圳中院申请财产保全，请求被申请人天津点我、美生元、聚力文化名下价值 264,130,458.88元的财产采取保全措施。深圳中院裁定：查封、扣押、冻结被申请人天津点我、美生元、聚力文化名下的财产，以264,130,458.88元为限。
（2019）粤 03民初 3505号《查封、扣押、冻结财产通知书》显示：截至
2019年 10月 15日，深圳中院以（2019）粤 03民初 3505号【执行局实施控制裁定书：（2019）粤03执保 585号民事裁定书】保全天津点我、美生元、聚力文化名下的下列财产：
（一）冻结天津点我在中国工商银行账户 1102265719000049006内的存款，实际冻结金额为97.88元，冻结期限为一年，自2019年10月 14日至 2020年 10月14日；
（二）冻结天津点我在中信银行账户8112001013500376584_000001内的存款，实际冻结金额为4,630,911.52元，冻结期限为一年，自2019年9月19日至 2020年9月 19日；
（三）冻结美生元在中国建设银行账户32201997450052502191_1内的存款，实际冻结金额为0元，冻结期限为一年，自2019年9月19日至 2020年9月 19日；
（四）冻结聚力文化浦发银行账户8654111022068内的存款，实际冻结金额为417,203.89元，冻结期限为一年，自2019年 9月19日至 2020年9月 19日。
（五）冻结聚力文化持有的浙江帝龙股权投资基金管理有限公司100%的股权，冻结期限为三年，自2019年9月 24日至2022年 9月23日；
（六）冻结聚力文化持有的浙江帝龙新材料有限公司100%股权，冻结期限为三年，自2019年9月 24日至 2022年9月23日；
（七）冻结聚力文化持有的新聚力传媒（苏州）有限公司100%的股权，冻结期限为三年，自2019年9月 24日至2022年 9月23日。
公司已将前期了解到的与该案相关的资产被冻结、查封情况于2019年9月 26日、2019年 9月 27日、2019年10月 12日进行了公开披露，详见《关于公司部分银行账户被冻结的提示性公告》（公告编号：2019-078）、《关于公司部分银行账户被冻结的补充公告》（公告编号：2019-080）、《关于浙江证监局监管问询函的回复公告》（公告编号：2019-086）。
目前上述被冻结的银行账户不是公司主要的银行账户，上述公司银行账户被冻结事项目前尚未对公司的资金周转和经营管理造成实质性影响，公司将合理安排和使用资金，降低上述事项对公司的不利影响。公司全资子公司浙江帝龙股权投资基金管理有限公司自设立以来尚未开展实质性业务，公司全资子公司浙江帝龙新材料有限公司、新聚力传媒（苏州）有限公司目前生产经营仍可以正常开展，
上述股权被冻结目前尚未对公司的资金周转和经营管理造成实质性影响。
六、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司前期已将本案所涉及的应支付给北京腾讯的账款计入应付账款，本次公告的诉讼目前不会对公司本期利润造成重大影响。公司目前正在与北京腾讯进行积极沟通，争取尽快解决纠纷，如后期未能妥善解决该纠纷，可能会对公司后期与北京腾讯的合作产生影响，从而对公司后期的利润产生影响。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年10月25日
证券代码: 002473证券简称:圣莱达
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁波圣莱达电器股份有限公司董事会现就提名赵晓光为宁波圣莱达电器股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宁波圣莱达电器股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合宁波圣莱达电器股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宁波圣莱达电器股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宁波圣莱达电器股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宁波圣莱达电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在宁波圣莱达电器股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为宁波圣莱达电器股份有限公司或其附属企业、宁波圣莱达电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与宁波圣莱达电器股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宁波圣莱达电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在宁波圣莱达电器股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
日期：2015-08-13
横店集团东磁股份有限公司
关于调整监事薪酬的方案
为进一步完善横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合公司的实际情况，制订了本调整方案。
一、本方案适用对象
公司在职监事。
二、本方案适用期限
本方案从公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平可参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
1、公司监事如在公司领取监事薪酬或津贴，则按月发放。
2、在公司兼任其他职位的监事，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。
3、具体拟定的监事薪酬、津贴情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||公司职务||年度薪酬／津贴||备注|
|厉国平||监事会主席||无||在控股股东单位领取薪酬||
|陆德根||监事||领取岗位薪酬基本薪酬：374,000.00元/年||未在控股股东单位领取薪酬||
|任国良||监事||领取岗位薪酬基本薪酬：153,000.00元/年||||

六、其他事项
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放给个人。
2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、监事离任后，仍在公司任职的其薪酬根据公司人力资源部门的核定发放。
横店集团东磁股份有限公司二〇一八年三月十日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-007债券代码：112241 债券简称：15广田债
深圳广田集团股份有限公司
“15广田债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券将于 2017年4月10日支付2016年4月9日至2017年4月8日期间的利息5.99元(含税)/张。
本次债券付息的债权登记日为2017年4月7日，凡在 2017年4月7日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 4月 7日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳广田集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2015年发行的深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券（简称“15广田债”、“本期债券”、债券代码112241）将于2017年4月10日开始支付2016年4月9日至2017年4月8日期间的利息。根据本公司“15广田债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券
2、证券简称：15广田债
3、证券代码：112241
4、发行总额：人民币5.9亿元
6、债券期限：本期债券存续期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率5.99%，在债券存续期限前 3年保持不变。
8、年付息次数：每年付息一次
9、债券起息日：2015年4月9日
10、债券付息日：自2016年至2020年每年的4月9日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的4月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间不另计利息）。
11、信用评级情况：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
12、上市时间和地点：2015年5月26日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
按照《深圳广田装饰集团股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，“15广田债”的票面利率为5.99%，每手“15广田债”（面值 1,000元）派发利息为人民币：59.900000元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：47.920000元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：53.910000元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2017年4月7日
2、除息日为2017年4月10日
4、下一付息期起息日为2017年4月9日
5、下一付息期票面利率为5.99%
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2017年 4月 7日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15广田债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包
括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：深圳广田集团股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团盛华大厦
法定代表人：范志全
联系人：张平
联系电话：0755-25886666-1187
传真：0755-22190528
2、保荐机构（联席主承销商、债券受托管理人）：国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
项目联系人：张宏伟
联系电话：021-68826021
传真：021-68826800
3、联席主承销商：平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林
项目联系人：李维、周顺强
联系电话：0755-22622706
传真：0755-82401562
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：李林
电话：0755-21899315
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-049
盈方微电子股份有限公司
关于子公司申请银行授信及公司对外担保的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月15日，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的议案》，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟向温州银行股份有限公司上海分行（以下简称“温州银行上海分行”）申请敞口授信为人民币3000万元的银行授信。授信期限一年，并由公司承担3300万元连带责任担保，具体情况如下：
一、概述
为满足生产经营和业务发展需要，盈方微有限拟向温州银行上海分行申请敞口授信为人民币 3000万元的银行授信，授信期限一年。
公司为盈方微有限的3000万元敞口授信承担3300万元连带保证责任担保。本次子公司申请银行授信及公司对外担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
上海盈方微电子有限公司
注册号：310115001051305
成立日期：2008年 1月 3日
法定代表人：陈志成
注册资本：18000万人民币
住所：上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路2290弄1号1305、 1306单元
经营范围：集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售（除计算机信息系统安全专用产品），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2、盈方微有限财务情况
单位：元
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||||||2014年12月31日||2015年3月31日|
||序号||财务情况|||||
||||||（经审计）||（未经审计）|
|1||资产总额||350,678,532.73||367,339,816.09||
|2||负债总额||122,041,799.55||128,440,230.54||
|3||银行负债总额||0.00||11,486,796.88||
|4||流动负债总额||106,094,734.87||113,851,630.63||

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|5|净资产|228,636,733.18|238,899,585.55|
|6|营业收入|78,570,070.30|38,924,237.19|
|7|利润总额|3,332,338.37|11,227,754.78|
|8|净利润|4,446,326.95|10,262,852.37|

三、对外担保的主要内容
1、担保方式：最高额连带保证责任担保
2、担保期限：自本合同生效之日起至决算日后两年为止。
3、担保金额：人民币 3300万元整
四、董事会意见
盈方微有限拟向温州银行上海分行申请敞口授信为人民币 3000万元的银行授信，授信期限一年。公司为其提供 3300万元连带保证责任担保事项，是根据公司生产经营和业务发展的相关需求，有利于公司的业务发展。本次事项不会损害公司利益，不存在损害公司及公司股东的情形。并授权公司经营班子办理相关协议签署事宜。
五、累计对外担保数量及预期担保数量
截止本公告日，包含本次董事会审议的担保数额，公司及控股子
公司累计对外担保额度为 6800万元人民币，占公司 2014年度经审计
净资产的13.73%。上述担保均是为上市公司合并报表范围内控股子
公司提供的。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第九届董事会第二十六次会议决议
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日