Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-026
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现剧烈波动，广大市场投资主体利益受到不同程度损坏，为了稳定市场预期，增强投资者信心，山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，公司、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施并承诺相关事项如下：
一、 公司控股股东及董监高将严格履行上市时的持股承诺，在锁定期内不转让其直接或间接持有的本公司在首次公开发行前已发行的股份，并进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。
二、 公司将在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，适时通过股权激励或员工持股计划等方案，建立和完善公司员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合。
三、 公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。通过交易所“互动易”平台等形式，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。
四、 必要提示
1、公司目前的生产经营活动一切正常；
持续加强信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，提高信息披露质量，及时澄清不实传言。敬请投资者注意风险。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2019-038江苏常宝钢管股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：30936万元—34030万元同比增长50%-65%|盈利：20624万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩较去年同期实现较大幅度的增长，主要原因为公司能源管材板块受行业市场需求回暖持续影响，产销情况保持增长，加上管理层采取有效经营措施，公司经营情况持续稳定向好。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-079北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 3日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称：“新新投资”）的《股票质押式回购交易业务协议》，具体事项如下：
2015年7月10日，新新投资与平安证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，以股票式质押回购的方式将其持有的本公司的15,000,000股股票（占其所持有本公司股份的11.6076%，占本公司总股本的4.6041%）质押给平安证券股份有限公司。本次质押式回购的初始交易日是2015年7月13日，购回交易日为2016年7月13日。
截至本公告日，新新投资已累计质押其持有本公司的 126,975,000股股票（占其所持有本公司股份的98.2579%，占本公司总股本的38.9733%）。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年八月三日
中成进出口股份有限公司未来三年
股东回报规划（2019年-2021年）
为进一步增强中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的要求》以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定《中成进出口股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，具体如下：
一、制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
规范性文件的规定；
2、公司的利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑对投资者合理回报，经董事会、独立董事以及监事充分讨论、并应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）意见，确定公司合理的利润分配方案。
三、公司未来三年（2019年-2021年）的股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，一般优先采用现金分红的分配方式；公司一般进行年度分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。上述特殊情况是指：
（1）公司未来十二个月内存在重大投资或者重大现金支出等事项，重大投资或者重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并资产负债表净资产的30%，且超过 5000万元；
（2）公司最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（3）其他经股东大会认可的情形；
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司管理层、董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策，在充分考虑生产经营状况、现金流量状况、未来业务发展规划等因素的基础上，每三年重新审阅一次股东回报规划，以保证利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
的，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司可通过电话、邮件、传真等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
3、因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，公司调整分红政策和股东分红回报规划应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
五、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事会负责解释。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
北京东方通科技股份有限公司
独立董事提名人声明
（范贵福）
提名人北京东方通科技股份有限公司现就提名范贵福为北京东方通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京东方通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不
得担任公司董事的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》规定的独立董事任职资格和条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关
规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞
去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的
通知》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党
政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关
于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立
董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和
高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事
（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、
高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事
和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的
相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行
独立董事职责所必需的工作经验。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任
职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位
任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他
任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未
届满的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限
制担任上市公司董事职务。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事
会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事
会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5
家。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部
兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上
市公司董事会会议的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出
席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高
级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的情形。
☑是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易
所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容
通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京东方通科技股份有限公司
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-033
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年8月2日以书面、邮件的方式发出通知，并于2019年8月9日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席蒋笑波女士主持，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《2019年半年度报告及其摘要》
以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会在编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
以 5票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议并通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：2019年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，2019年半年度募集资金存放与使用情况与实际情况相符。
三、备查文件
《第四届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司监事会2019年8月10日
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2016-028号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》于2016年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年4月13日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为：2016年4月12日15:00至2016年4月13日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：公司一楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份79,463,250股，占上市公司总股份的66.7758％。其中：通过网络投票的中小股东5人，代表股份13,250股，占公司股份总数0.0111％。通过现场投票的股东7人，代表股份79,450,000股，占上市公司总股份的66.7647％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况:
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、见证律师出席情况:
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》。
表决结果：同意 79,459,350股，反对 3,900股，弃权 0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.9951%。其中，网络投票表决结果如下：同意9,350股，反对3,900股，弃权0股。中小股东表决结果如下：同意9,350股，反对3,900股，弃权0股。
本项议案获得通过。
||
|-|
|关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的具体情况，请详见公司发|
|布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》|
|和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组延期复牌及进展|
|公告》（公告编号：2016-029 号）。|

四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会
议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2016年4月13日
河南神火煤电股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、2013年监事会工作情况
2013年度，公司监事会共召开四次会议,会议的主要内容是：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||监事出席|||
||会议名称||召开时间||召开方式||会议议题||||表决结果|
||||||||||情况|||
|五届十次会议||3月22日||现场||1、公司2012年度监事会工作报告；2、公司2012年年度报告全文及摘要；3、公司内部控制自我评价报告4、关于变更募集资金用途的议案||全部||全票通过||
|五届十一次会议||4月18日||通讯表决||公司2013年第一季度报告||全部||全票通过||
|五届十二次会议||8月2日||现场||公司2013年半年度报告||全部||全票通过||
|五届十三次会议||10月21日||通讯表决||1、 公司2013第三季度报告2、 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案||全部||全票通过||

二、监事会意见
1、公司依法运作情况
通过检查监督，监事会认为，公司建立了较为完善的公司法人治理结构，重大事项的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司董事会能够严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整地履行信息披露义务，没有发现公司有应披露而未披露的重大事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。公司董事、经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、公司内部各项规章制度及监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。
作为参加内控试点的第一批上市公司，在内部控制规范建设试点
工作的基础上，2013年公司强力推进内控全面建设工作，重点实施了
对各分、子公司管理流程的持续改造、职能机构设置的有效优化、监
督管理权限的更加明确，风险预见能力和管控能力进一步提升，初步建立起与公司发展现状和行业特点相适应的内控管理体系。在内部控制评价方面，公司坚持按照“全面统筹、务求实效、措施得当、持续跟进”的工作思路，以提高内控管理水平为主线，强化内控缺陷查找、分析工作，确保持续有效的改进，使风险可控、在控、能控，坚持把内控评价作为完善公司内控体系的重要工作，实现对当前内控体系的不断完善和持续提高。
2、检查公司财务情况
本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司
2012年年度报告和2013年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告
及有关文件。监事会认为，公司上述财务报告在所有重大方面真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，财务报告真实可靠，监事会对该财务报告无异议。
3、公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司发生的重大关联交易符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公平合理，符合公司发展及生产经营的需要，没有损害公司利益的情形。
4、对变更募集资金用途的意见
2013年 3月 22日，经监事会第五届十次会议审议，监事会认为：公司本次变更募集资金用途事项，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，整合公司资源，优化产业结构，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。因此，公司监事会同意公司变更募集资金用途事项。
5、对使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的意见
2013年10月21日，经监事会第五届十三次会议审议，监事会认为：
公司本次募集资金的使用没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币
50,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过自董事会批准之日起 12个月。
河南神火煤电股份有限公司监事会二〇一四年三月二十八日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人王庆康作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事
制度》的相关规定和要求，在2015年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作
用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真
审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发
挥了积极的作用。
2015年度，公司共召开了5次董事会会议和2次股东大会，本人均亲自出席。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相
关审批程序，本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反
对票及弃权票。
二、对公司重大事项发表意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年1月26日，对第三届董事会第二次会议审议的《关于公司股票期
权激励计划预留期权授予相关事项的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》发表了独立董事意见。
董事会第三次会议审议。
2015年4月14日，就公司2014年度相关事项和第三届董事会第三次会议审
议的相关议案，对2014年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2014年
日常性关联交易、公司2015年度日常关联交易预计情况、公司2014年度利润分
配预案、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况、使用募投项目节余资金永久补充流动资金、公司2014年度单项计提应收账款坏
账准备、公司调整股票期权激励计划首次授予激励对象、授予数量及注销部分
股票期权、公司聘请2015年度审计机构等事项发表了独立董事意见。
3、2015年8月25日，就公司2015年半年度报告期内相关事项和第三届董事
会第五次会议审议的相关议案，对关于2015年半年度公司日常性关联交易情况、关于2015年上半年对外担保、关于2015年上半年控股股东及其关联方占用公司
资金情况、关于2015年半年度资本公积金转增股本预案、关于2015年上半年公
司募集资金存放与使用等事项发表了独立董事意见。
4、2015年10月22日，对第三届董事会第六次会议审议的关于《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略
委员会委员，2015年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为
委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事
会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次对公司进行了现场调查，深入了解公司生产经营、内
部控制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规
范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场
情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司
法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度，特
别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2.对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行
情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况，及时了解公
司的动态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在
董事会会议上充分发表意见，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表
决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的
相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人2015年度履职情况的汇报。2016年本人将继续按照相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
最后，本人也衷心希望公司在新的一年能够稳健经营、规范运作，不断增
强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展，保护公司及股东尤其是中小股东的
合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：王庆康
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 编号：2018-032浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的募集资金已于 2018年 2月 6日到账，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号）。根据公司股东大会在审议本次非公开发行股票有关事项时对公司董事会的授权，公司于2018年2月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》。
具体内容详见公司于 2018年 3月 1日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于 2018年 2月 9日和 2018年 2月 26日分别召开第七届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更、相应修订《公司章程》并授权管理层办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于2018年2月10日和2018年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了注册资本和经营范围变更的工商登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，变更后相关登记信息如下：
名称：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
统一社会信用代码：913300001464759067
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省嘉兴市中环西路588号
法定代表人：周国建
注册资本：577,673,641元
成立日期：1999年3月29日
营业期限：1999年3月29日至长期
经营范围：增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）。蚕茧收烘、农副产品收购（不含食品），经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品的生产、销售；纺织机械及配件、纺织品、丝绸制品、办公用品、皮革制品、工艺品（除金、银饰品）、染化料、印染助剂、玩具、劳保用品、日用百货、农副产品（不含食品）的销售；仓储服务；技术咨询服务；企业营销策划服务，旅游服务（不含旅行社）；展览展销；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；服装、服饰设计服务，新材料的开发，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-016武汉精测电子集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|138,950.93||89,508.10||55.24%|||
|营业利润|34,299.35||19,400.72||76.79%|||
|利润总额|34,314.73||19,225.32||78.49%|||
|归属于上市公司股东的净|28,879.78||16,684.74||73.09%|||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）|1.80||1.04||73.08%|||
|加权平均净资产收益率|28.90%||21.08%||7.82%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总 资 产|261,772.25||127,398.16||105.48%|||
|归属上市公司股东的所有|114,513.96||85,504.40||33.93%|||
|者权益||||||||
|股 本|16,361.40||8,182.40||99.96%|||
|归属于上市公司股东的每|7.00||10.45||-33.01%|||
|股净资产（元）||||||||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2018年度实现的营业收入为 138,950.93万元，较 2017年度增长55.24%；营业利润为 34,299.35万元，较 2017年度增长76.79%；利润总额为 34,314.73万元，较 2017年度增长78.49%；归属于上市公司股东的净利润为 28,879.78万元，较2017年度增长73.09%。
报告期内经营业绩增长的主要原因：
2018年，公司紧抓下游面板投资增长的景气机遇，依托公司在平板显示检测领域“光、机、电、算、软”的垂直整合能力以及良好的市场客户基础，公司业务规模不断扩大，销售收入稳定增长，其中 OLED检测系统、AOI光学检测系统销售收入较2017年均取得了较大幅度的增长。
2、财务状况
公司 2018年末总资产为 261,772.25万元，较 2017年末增加105.48%，主要系本期销售收入增长、利润增加；总股本为 16,361.40万股，较 2017年末增加99.96%；归属于上市公司股东的所有者权益为 114,513.96万元，较 2017年末增加33.93%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.00元/股，较2017年末减少33.01%。
3、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为 2,354.36万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2018年 12月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门与会计师事务所初步沟通后的核算结果，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-011浙江开尔新材料股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划有关非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）于 2015年 3月 5日（星期四）开市起停牌。并于 2015年 3月 5日发布了《浙江开尔新材料股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-006）；于 2015年 3月 12日发布了《浙江开尔新材料股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-008）。
公司于 2015年 3月 17日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《2015年非公开发行股票方案》等议案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
依据相关规定，公司股票将于2015年3月18日开市起复牌。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-17
中百控股集团股份有限公司第七届监事会第十次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年4月4日中午12：00在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2014年3月24日以传真和电子邮件形式发出。会议由公司监事会主席尹艳红女士主持，会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事王超先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事会主席尹艳红女士代为出席并行使表决权，出席及授权监事5名。
会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案:
一、公司2013年年度监事会工作报告。
（一）会议情况
报告期内，监事会共召开4次会议：
1、2013年4月18日召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《2012年年度监事会工作报告》、《2012年年度报告正文及摘要》、《公司 2012年内控自我评价报告》。本次监事会决议公告刊登在2013年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网网站上。
2、2013年 4月 26日召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过《2013年第一季度报告正文及摘要》。
3、2013年 8月 26日召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过《2013年半年度报告正文及摘要》。
4、2013年10月28日召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过《2013年第三季度报告正文及摘要》。
（二）监事会对公司有关事项的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度监事会在职权范围内对公司董事、高级管理人员执行法律、法规和《公司章程》情况进行了监督，对公司的经营业绩、财务报表、利润分配以及董事会的工作等情况进行了监督
检查。
1、公司依法运作情况
公司严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》规范运作，股东大会和
董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合
《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总经理等高级
管理人员没有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内
部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的
利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，众环海华会
计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状
况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金使用情况
通过检查监督，公司配股募集资金严格按照《募集资金管理办法》进行管
理和使用，公司设立了募集资金专用帐户，资金使用严格履行审批手续并按承
诺组织实施，无违规占用募集资金的情形。
4、收购、出售资产情况
公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕
交易及损害上市公司利益行为。
5、关联交易情况及对外担保事项
本报告期公司未发生关联交易事项。公司不存在第一大股东及其关联方违
规占用资金情况。报告期，公司除对下属子公司的担保外，无其它对外担保事
项。公司对子公司担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的规定。
6、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，未发生内
幕信息知情人违规买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发
生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措
施及行政处罚的情况。
公司2013年度监事会工作报告须提交公司2013年年度股东大会审议通过。
二、公司2013年年度报告正文及摘要。
公司监事会对公司2013年年度报告审核无异议，公司监事会认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，公司财务部门严格按照国家有关会计制度及相关准则编制了真实反映公司财务状况和经营成果的财务报告，客观地反映了公司经营状况和成果。
三、公司2013年度内部控制自我评价报告。
公司监事会对公司2013年内部控制自我评价报告发表的意见：
公司已建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能
够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进
行修改完善。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得
以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。监事会认为2013年度公司内部控制执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内
控管理的规范要求。公司2013年度内部控制自我评价真实、客观。
中百控股集团股份有限公司监事会
二○一四年四月八日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-066债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 07月 09日接到控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）的通知，获悉克明食品集团将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占所持股份比例|
|南县克明食品集团有限公司|是|45,000,000|2016-08-03|2019-07-08|中国工商银行股份有限公司南县支行|41.33%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东克明食品集团持有本公司股份108,872,375股，占本公司股份总数的32.95%，本次解除质押后，其所持本公司股份累计质押63,872,375股，占其所持本公司股份的58.67%，占本公司股份总数的19.33%。
二、备查文件
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年07月11日
数源科技股份有限公司
关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）及其它相关法律、法规及规范性文件的规定，数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）对股票停牌前二十个交易日的价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关标准进行了自查，A股市场自查比较情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|数源科技 A股股价（元/股）|上证综合指数（点）|上证房地产指数（点）|
|2019年3月6日|8.51|1,660.41|4,952.79|
|2019年4月2日|9.14|1,757.60|5,412.00|
|涨跌幅|7.40%|5.85%|9.27%|

数源科技A股股价在上述期间内上涨幅度为7.40%，扣除深证综指指数上涨5.85%因素后，上涨幅度为1.55%。扣除深证地产指数上涨9.27%因素后，相当于下降了1.87%。其A股股票价格波动未达到128号文第五条相关标准。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块影响，数源科技股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《数源科技股份有限公司关于停牌前股票价格波动未达到“128号文”第五条相关标准的说明》之签署页）
数源科技股份有限公司（盖章）法定代表人：
章国经
证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2015-23
河北宣化工程机械股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间:2015年 5月 26日下午 2:30;
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 26日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 5月 25日 15:00至 2015年 5月 26日 15:00期间的任意时间；
2、股权登记日：2015年 5月 20日（星期三）；
3、会议召开地点：河北宣化东升路 21号公司一楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长常战芳；
6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 8人，代表有效表决权的股份 10030.1667万股，占公司股份总数的50.66%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 2人，代表有效表决权的股份 9984.2167万股，占公司股份总数的50.43%。
（2）通过网络投票的股东 6人，代表有效表决权的股份 45.95万股，占公司股份总数的0.2321%。
2、持有公司5%以下股份的股东出席情况:
出席本次股东大会现场会议和网络投票的持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表 6人，代表有表决权股份 45.95万股，占公司股份总数的0.2321%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的0%。
通过网络投票的股东 6人，代表有表决权股份 45.95万股，占上市公司总股份的0.2321%。
经核查，本次会议不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了公司《2014年度董事会工作报告》；
具体表决情况如下：
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了公司《2014年度报告及摘要》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。
4、审议通过了公司《2014年利润分配方案》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。
5、审议通过了公司《2014年财务决算报告》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了公司《关于 2015年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 2993.20万股，
占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。
7、审议通过了公司《关于续聘 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。
8、审议通过了公司《关于 2015年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》；
表决结果：关联股东回避表决，非关联股东同意 2993.20万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。
9、审议通过了公司《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
10、审议通过了公司《关于修改股东大会议事规则的议案》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
11、审议通过了公司《关于提取坏帐准备和存货跌价准备的议案》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份
总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。
12、审议通过了公司《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》；
表决结果：同意 10030.1667万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中：持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意 45.95万股，占参加表决的持股5%以下中小投资者有效表决权总数的100%。
13、会议听取了第四届独立董事杜书箱、李太芳 2014年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师为本次会议出具了法律意见书：2014年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-013鸿利智汇集团股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市斯迈得半导体有限公司（以下简称“斯迈得”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合下发的高新技术企业证书。具体信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||企业名称||证书编号||发证日期||有效期|
|深圳市斯迈得半导体有限公司||GR201844200171||2018年10月16日||三年||

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，斯迈得自2018年起三年内（2018年1月1日-2020年12月31日）将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。上述享受的税收优惠政策将对公司2018年度及后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019–53獐子岛集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司 2019年半年报的问询函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月9日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对獐子岛集团股份有限公司 2019年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2019】第 18号，以下简称“问询函”），要求公司在2019年9月 17日前完成《问询函》有关材料的书面回复和披露工作。
公司收到《问询函》后，积极组织各相关部门对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。根据工作进展情况，经向深交所申请，公司将延期回复《问询函》，力争于2019年9月 20日前完成《问询函》回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会 2019年9月 18日