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股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2016—026号昆明云内动力股份有限公司
六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司六届监事会第三次会议于 2016年 3月 18日在公司九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2016年3月8日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，审议了公司《2015年年度报告全文及摘要》，认为：
（1）公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映公司2015年度的经营管理情况和财务状况。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需经2015年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2015年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需经2015年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了公司2015年度利润分配预案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需经2015年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司2014年非公开发行股票募集资金已按照相关规定进行了专户存储；公司严格按照非公开发行股票上市公告书承诺的募集资金投资项目和计划使用募集资金；募集资金使用情况的说明真实、完整。
7、审议通过了《公司2016年度日常关联交易事项报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司预计2016年公司发生的日常关联交易不超过人民币18,268万元。
监事会对公司有关关联交易的议案进行了审议，对关联交易的议案表示同意。监事会认为：公司与控股股东及其他关联方的关联交易，是根据公司实际生产经营需要，在遵守了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”等一般市场原则基础上，协商一致所达成的，符合公司及全体股东的利益。公司在做出有关关联交易决策的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，未发现违反相关法律、法规和《公司章程》的行为。
8、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会审议了公司《2015年度内部控制评价报告》，认为：公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，进一步建立健全了涉及公司经营管理各个环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。2015年公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反证券监管机构的相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
9、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：本议案5票表决权，5票同意、0票反对、0票弃权。
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用预计为 200万元，其中财务审计费用75万元，内部控制审计费用45万元，其他审计费用80万元，具体金额以实际合同约定为准。
本议案尚需经2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事 会
二○一六年三月二十二日
证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2019-085
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于转让子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）转让所持深圳市康达尔（集团）运输有限公司100%股权及深圳市康达尔交通运输有限公司49%股权的工商变更登记手续于 2019年 9月 26日办理完毕。变更登记完成后，公司不再持有上述两家公司股权。详见公司 2019年 8月 17日披露于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-061）。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-031上海中信信息发展股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司实际控制人张曙华先生的函告，根据其个人资金使用安排，张曙华先生将其直接持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张曙华|是|11,700,000股|海通证券股份有限公司|44.17%|
|合计|-|11,700,000股|-|44.17%|

二、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张曙华|是|10,840,000股|2019年3月20日|2020年3月20日|海通证券股份有限公司|40.92%|个人资金需求|
|合计|-|10,840,000股|-|-|-|40.92%|-|

三、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份26,486,144股，占公司总
股本的21.71%。累计质押的股份总数为20,635,999股，占其持有本公司股份总数的
77.91%，占公司总股本的16.91%。公司实际控制人张曙华先生与公司控股股东上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）为一致行动人，合计持有公司股份63,112,464股，合计质押28,635,999股，占其合计持有公司股份总数的45.37%，占公司最新总股本的23.47%。
四、其他说明
张曙华先生及中信电子资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-022成都银河磁体股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2019年4月24日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，选举代华进先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。
代华进先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司监事会
附件：
第六届职工代表监事简历
代华进先生：1971年11月出生，中国国籍，不具有境外居留权。1998年就职于成都银河磁体股份有限公司，历任技术员、质控部部长、现任公司技术部部长、公司第五届监事会职工代表监事。
代华进先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
审计委员会关于公司 2013年度资产核销事项的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》的有关规定，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会听取了公司管理层的说明，并对《关于公司 2013年度资产核销的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司资产核销事项作如下说明：
公司本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定以及公司的实际情况，是基于谨慎性原则而作出的，依据充分。本次资产核销后，公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映截止 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四川天齐锂业股份有限公司董事会审计委员会
二〇一四年四月十一日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-154
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年11月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》，现就本次倡议员工增持股票的进展情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
基于对公司未来业绩持续增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，陈江涛先生倡议：旋极信息及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：旋极信息，股票代码：300324），陈江涛先生承诺，公司及全资子公司、控股子公司员工在2018年12月3日至2018年12月17日期间完成净买入旋极信息股票，连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述时间期间增持旋极信息股票产生的亏损，陈江涛先生将以个人资金予以全额补偿；
若有股票增值收益则归员工个人所有。
二、倡议员工增持股票的进展情况
经统计，自2018年12月3日至2018年12月17日，公司及全资子公司、控股子公司全体员工中，共有297位员工通过二级市场增持公司股票，累计增持股票3,515,779股，增持均价6.743元/股，增持总金额为23,707,055元。
本次倡议员工增持公司股票事项以员工自愿为原则，参与员工均以自筹资金
通过二级市场增持公司股票，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。参与员工可以根据市场情况卖出其所增持的股票，不受倡议人的影响和控制，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与控股股东、实际控制人陈江涛先生不构成一致行动人。
三、其他说明
1、参与本次增持的公司董事、监事及高级管理人员需严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求买卖公司股票。
2、员工响应倡议增持及后续减持股票均属于员工自愿性行为，公司员工未对其所持有的公司股票作出任何长期持有承诺。
3、员工基于个人原因决定是否向公司登记并参与本次控股股东的持股倡议计划，因本次增持公司股票的员工人数较多，且增持的数量及价格信息由员工自主申报，上述增持统计可能存在误差，请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年12月19日
量子高科（中国）生物股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为量子高科（中国）生物股份有限公司的（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，在2014年的工作中，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2014年度召开的2次股东大会，出席会议情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|

本人出席了公司2014年度召开的7次董事会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|7|0|0|

二、发表独立意见情况
根据公司《章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作制度》等规定，对公司重大事项
发表了独立意见。
2014年1月9日在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于开展期货套期保值业务的事项发表了独立意见。
2014年4月11日在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对公司关于补选独立董事、变更部分募集资金账户及签订募集资金三方监管协议、继续使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的事项发表了独立意见。
2014年4月16日在公司第二届董事会第三十一次会议上，本人对公司 2013年度内部控制评价报告、2013年度利润分配预案、聘请2014年度审计机构、2013年度募集资金实际存放与使用情况、2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2014年度日常关联交易预计等事项发表了独立意见。
2014年7月28日在公司第二届董事会第三十四次会议上，本人对关于公司董事会换届选举、董事津贴的事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
本人认为公司2014年度审议的以上重大事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
2014年，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》及其他相关要求，作为审计委员会委员，本人积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、内审部的内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
四、保护投资者权益方面做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的要求履行独立董事的职责；同时我们始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人积极参加公司和深交所组织的各种培训，认真学习中国证监会和深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其它工作
1、无提议召开董事会的情况
2、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，谢谢！
独立董事：
薛秋茸
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-050深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议开始时间：2018年4月13日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2018年4月12日-2018年4月13日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月 13日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2018年 4月 12日 15:00至 2018年4月13日15:00的任意时间。
（3）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）
（4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长陈秀峰先生、副董事长陈良先生因工作原因无法出席并主持本次会议，根据《深圳市星源材质科技股份公司章程》第七十四条规定，由半数以上董事共同推举的董事韩雪松先生担任本次会议主持人。
（7）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2.出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计10名，代表公司股份 70,638,617股，占公司有表决权股份总数 19,200万股的36.7909%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计 5名，代表公司
股份9,058,460股，占公司有表决权股份总数的4.7179%。
（2）现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4名，代表公司股份 10,020,980股，占公司有表决权股份总数的5.2193%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 6名，代表公司股份 60,617,637股，占公司有表决权股份总数的31.5717%。
3.公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》，具体表决情况如下：
表决情况：同意 70,637,017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977%；反对1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意9,056,860股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9823%；反对 1,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:本议案属于普通决议案,已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：陈少宏律师、郭钟泳律师
3.结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章及《深圳市星源材质科技股份有限
公司章程》、《深圳市星源材质科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1.《深圳市星源材质科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》2.《北京市金杜律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》 3.深交所要求的其他文件
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-044北京超图软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月12日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司 2017年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件已通过邮件、电话、口头等方式送达至各位监事，会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。
会议由监事曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了《选举第四届监事会主席的议案》，选举曾志明先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二〇一七年九月十二日
附件：曾志明先生简历
曾志明先生：中国国籍，1978年出生，研究生学历，博士。
曾志明先生于1996-2000年就读于北京师范大学资源与环境科学系，获学士学位；2000-2005年，就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005年 6月获得博士学位（硕博连读）。自毕业后一直工作于公司，现任北京超图软件股份有限公司基础研发中心总经理。
截至目前曾志明先生持有公司股份702,640股，最近五年内未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
曾志明先生不存在以下情形：
（1）为本公司的董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属；
（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（5）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（6）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（7）为失信被执行人；
（8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（9）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；
（10）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-028
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司将于2018年3月21日（星期三）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景.路演天下”(http://rs.p5w.net)参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：本公司董事长、总经理施卫东先生、独立董事安广实先生、董事会秘书俞乐先生、财务总监吴健先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年3月14日
新晨科技股份有限公司 董事会秘书工作制度新晨科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
（2017年1月制定）
第一章总则
第一条 为了促进新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。
董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章任职资格
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条 下列人员不得担任董事会秘书：
新晨科技股份有限公司 董事会秘书工作制度（一）有《公司法》第146条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章主要职责
第六条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决
新晨科技股份有限公司 董事会秘书工作制度议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章聘任与解聘
第八条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第九条 公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第十一条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
第十二条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：
新晨科技股份有限公司 董事会秘书工作制度（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十三条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条 董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任：
（一）出现本制度第五条所规定的情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失。
第十五条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
新晨科技股份有限公司 董事会秘书工作制度第十六条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第五章证券事务部
第十七条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书是证券事务部负责人，保管董事会印章。
第十八条 证券事务部协助董事会秘书履行职责。
第六章董事会秘书的法律责任
第十九条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第二十条 董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。
第七章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条本制度自公司董事会审议通过后实施，修改亦同。
新晨科技股份有限公司董事会二○一七年一月
国浩律师（北京）事务所
关于河北汇金机电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
之
法律意见书
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国浩律师（北京）事务所法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于河北汇金机电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字（2017）第0264号致：河北汇金机电股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2017年 7月 24日召开的 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《河北汇金机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2017年7月8日刊登于巨潮资讯网。
2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
国浩律师（北京）事务所法律意见书
生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 23日下午15:00至2017年7月24日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人12名，代表股份327,912,148股，占上市公司总股份的59.5839%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东共计 2人，代表公司股份 3,689,200股，占公司股本总额的0.6704%。
上述所有股东或股东代表均为截止2017年7月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员等出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
3、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
国浩律师（北京）事务所法律意见书
1、审议通过《关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 331,601,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意3,689,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东王明高先生回避了表决。
总表决情况：
同意 331,601,348股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意3,689,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、
国浩律师（北京）事务所法律意见书
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（北京）事务所法律意见书
【此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为河北汇金机电股份有限公司出具2017年第三次临时股东大会之法律意见书】
国浩律师（北京）事务所
负责人：刘继 经办律师：张鼎映
张冉
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-052
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为推进深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")向珠宝产业综合运营服务商转型,实现公司战略规划落地,拓展公司业务促进公司发展,公司与星光珠宝股份有限公司共同出资设立安徽特力星光珠宝投资有限公司（以下简称“特力星光”）。特力星光注册资本为人民币 980万元,公司以自有资金出资人民币 499.8万元,占51%的股权。
2、本次投资的资金来源于公司自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。无须提交公司董事会及股东大会审议。
二、合作协议主体基本情况
公司名称:星光珠宝股份有限公司
办公地址：合肥市包河区滨湖世纪城临滨苑写字楼B座36层
法定代表人：周天杰
统一社会信用代码：913401005606966409
公司类型：股份有限公司
注册资本：11,500万元
经营范围：黄金、铂金、白银、钯金贵金属首饰、钻石、翡翠、玉石、珍珠批发、零售；旧金银珠宝首饰品维修、收售；工艺首饰、日用百货、钟表、眼镜、照明器材、服装、针织品、鞋帽、家电销售。
公司与星光珠宝股份有限公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司以自有资金出资人民币 499.8万元,占目标公司51%的股权，星光珠宝股份有限公司以现金480.2万元出资，占目标公司49%的股权。
公司名称：安徽特力星光珠宝投资有限公司
注册资本：人民币 980万元
法定代表人：冯宇
住所：合肥市滨湖新区CBD临滨苑B座3506
经营范围：黄金、铂金、珠宝首饰、工艺品（含网上销售）；珠宝投资、自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家规定外）；物业租赁；企业管理服务；珠宝技术开发、技术咨询、技术转让；珠宝培训；数据处理；钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）；珠宝首饰、纪念品、工艺美术品修旧改制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽特力星光珠宝投资有限公司目前已完成工商登记注册工作。
四、《合作协议书》主要内容
深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称“甲方”）以现金人民币肆佰玖拾玖万捌仟元整(￥4,998,000元)出资，占目标公司51%股权，星光珠宝股份有限公司（以下简称“乙方”）以现金肆佰捌拾万贰仟元整（￥4,802,000元）出资，占目标公司49%股权。
目标公司设董事会，董事会成员共5人，其中甲方推荐 3人，乙方推荐 2人，董事长（法人代表）由甲方派驻董事担任。公司设总经理，由乙方推荐人选担任。
具体的经营计划与投资方案，由特力星光董事会讨论决定。经营团队由董事会聘任。经营团队负责商城具体业务运作。
甲乙双方按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
甲乙双方各自以其出资额为限对共同投资承担责任，以其出资总额为限对有限责任公司承担责任。
甲乙双方的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。
目标公司的股份转让后，甲乙双方有权按其出资比例取得财产。
特力星光旗下店铺的连锁经营与品牌管理标准（包括但不限于特力星光注册商标、技术规范、特力星光珠宝品牌标准、特力星光珠宝服务标准、特力星光珠宝IT系统、特力星光珠宝管理体系以及品牌规划与招商规范等）由双方共同负责建设、修订、管理，这些注册商标及管理标准的知识产权归属于特力星光所有。
甲乙双方向第三方转让其在共同投资中的全部或部分出资额时，须经甲乙双方共同同意。转让方应就其股权转让事项书面通知另一方征求同意，另一方自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。不同意转让的，不同意的一方应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
甲方或乙方依法转让其出资额的，在同等条件下，另一方有优先受让的权利。
五、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资设立目标公司是为了加快推进公司向珠宝产业综合运营服务商转型,实现公司战略规划落地,拓展公司业务,促进公司发展，符合公司战略投资规划及长远利益。本次合作投资事项的推进，将对公司未来收入及利润的增长带来积极影响，对公司本年度业绩不会造成重大影响。
六、风险提示
1、公司本次对外投资是以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、新公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将通过加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队等方式降低子公司的管理风险。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易,无需提交公司董事会及股东大会审议。
七、备查文件
《合作协议书》。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-043江苏金智科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年7月10日以书面、邮件、电话的方式发出，于2015年7月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自参加了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号文核准，公司非公开发行人民币普通股 18,440,904股新股，并已于 2015年 7月 13日在深圳证券交易所上市，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币226,318,404元、226,318,404股。
为此对《公司章程》相关条款进行修订。根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的内容，股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。
《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-043号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司与华泰联合证券有限责任公司及中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京南昌路支行、平安银行股份有限公司南京分行分别签订《募集资金三方监管协议》。
公司将在签订《募集资金三方监管协议》后另行公告协议的主要内容。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-114
北京立思辰科技股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司2018年第三季度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2018年第三季度报告全文将于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-070广东文化长城集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年10月10日上午10：30在公司会议室以现场形式召开，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人，出席监事人数符合法律的规定。
本次会议已于2016年10月6日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司现金收购河南智游臻龙教育科技有限公司100%股权的议案》
公司与河南智游臻龙教育科技有限公司（以下简称“智游臻龙”）股东郑州源宏企业管理咨询有限公司（以下简称“郑州源宏”）、郑州宫原科技有限公司（以下简称“郑州宫原”）、河南指尖商贸有限公司（以下简称“河南指尖”）、郑州市凯诺企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“郑州凯诺”）、深圳市锐金国际投资有限公司（以下简称“深圳锐金”）、徐元达、张善正及实际控制人胡臻、刘亚丽签署《股权收购协议》，以支付现金的方式购买郑州源宏、郑州宫原、河南指尖、郑州凯诺、深圳锐金、徐元达、张善正合计持有的智游臻龙100%股权（以下简称“标的股权”）。本次交易由各方认可的评估机构对智游臻龙以2016年6月30日为基准日进行评估，标的股权的交易价格以评估值为定价依据，经各方协商一致确定为30,000万元。
上述事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购河南智游臻龙教育科技有限公司100%股权的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让的议案》
公司拟与深圳市东方置地集团有限公司签署《河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让协议》，公司拟向深圳市东方置地集团有限公司转让持有的河南长城绿色瓷艺科技有限公司100%的股权（以下简称“标的股权”），标的股权由双方认可的评估机构以2016年8月31日为基准日进行评估，以评估值为定价依据，双方协商一致确定转让价格为 182,911,673.20元，转让款由深圳市东方置地集团有限公司以现金方式支付。本次交易完成后，公司将不再持有河南长城绿色瓷艺科技有限公司的股权。
上述事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司股权转让的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于将转让河南长城绿色瓷艺科技有限公司100%股权
所得价款用于补充公司流动资金的议案》
公司根据经营情况、未来的发展战略及市场环境，为保护中小投资者及全体股东权益，本着降低投资风险、节约成本及有效利用超募资金的原则，拟对公司首次公开发行股票募集资金投资项目河南长城绿色瓷艺科技有限公司的100%股权对外转让给深圳市东方置地集团有限公司，转让价格为 182,911,673.20元。同时决定将该转让价款用于补充公司流动资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司监事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-072
青岛特锐德电气股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配预案后调整发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买川开集团以及简兴福等53名自然人持有的川开电气100%股权。同时，公司拟向简兴福、华夏基金、乾鑫投资非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过23,000万元。本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易的第二届董事会第二十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，经交易各方协商，确定本次交易发行股份购买资产及配套融资的股份发行价格为18.26元/股。
公司于2015年5月21日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份购买资产及募集配套资金相关议案。根据发行方案，在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格将作相应调整。
2015年5月8日，公司2014年年度股东大会审议通过了《青岛特锐德电气股份有限公司2014年度利润分配预案》，公司2014年度的利润分配及公积金转增股本预案为：以公司2014年末股本40080万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金40,080,000元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，合计转增480,960,000股，转增后公司总股本为881,760,000股。
鉴于公司已实施上述利润分配事项，现就本次发行股份购买资产及募集配套资金股份发行价格进行相应调整，具体如下：调整后的发行价格=（18.26-0.1）/（1+1.2）=8.26元/股（保留两位小数并向上取整）。根据调整后的发行价格测算的发行股份数量调整如下：
1、发行股份购买资产
本次交易以发行股份方式支付的对价为69,000万元，根据调整后的发行价格测算，发行股份数量为83,534,921股，具体发行数量如下：
||||
|-|-|-|
|交易对方|发行前持有川开电气股权比例|交易对价（元）|
|川开集团|64.15%|442,655,010.00|
|简兴福|10.00%|69,000,000.00|
|袁会云|3.59%|24,758,580.00|
|张 琼|3.59%|24,758,580.00|
|简晓琴|3.29%|22,688,580.00|
|李 军|2.00%|13,800,000.00|
|赵 玲|1.47%|10,147,140.00|
|王 洪|1.00%|6,900,000.00|
|常国君|1.00%|6,900,000.00|
|李怀玉|0.88%|6,088,560.00|
|叶秀华|0.84%|5,763,570.00|
|李 杰|0.75%|5,175,000.00|
|罗小琼|0.74%|5,073,570.00|
|李 俊|0.74%|5,073,570.00|
|韩才军|0.50%|3,450,000.00|
|王 红|0.49%|3,409,290.00|
|周 正|0.44%|3,044,280.00|
|王治宇|0.30%|2,070,000.00|
|谢莉萍|0.30%|2,070,000.00|
|岳 宏|0.29%|2,029,290.00|
|马 力|0.22%|1,522,140.00|
|罗安栋|0.22%|1,522,140.00|
|田 维|0.22%|1,522,140.00|
|邓云峰|0.15%|1,014,990.00|
|邢志刚|0.15%|1,014,990.00|
|李 勇|0.15%|1,014,990.00|
|王长东|0.15%|1,014,990.00|
|路鸿志|0.15%|1,014,990.00|
|夏锦辉|0.15%|1,014,990.00|
|贾 伦|0.15%|1,014,990.00|

||||
|-|-|-|
|余 涛|0.15%|1,014,990.00|
|李桂英|0.15%|1,014,990.00|
|蒲 勇|0.15%|1,014,990.00|
|谭国益|0.10%|690,000.00|
|杨 莉|0.07%|507,150.00|
|王 伟|0.07%|507,150.00|
|董家茂|0.07%|507,150.00|
|李 庆|0.07%|507,150.00|
|刘玉荣|0.07%|507,150.00|
|杨舒群|0.07%|507,150.00|
|杨晓群|0.07%|507,150.00|
|陈云冲|0.07%|507,150.00|
|陶厚金|0.07%|507,150.00|
|高 翅|0.07%|507,150.00|
|喻光泉|0.07%|507,150.00|
|冯立刚|0.07%|507,150.00|
|丁树刚|0.07%|507,150.00|
|杨国文|0.07%|507,150.00|
|李文标|0.07%|507,150.00|
|何 建|0.07%|507,150.00|
|胡水东|0.07%|507,150.00|
|卢开明|0.07%|507,150.00|
|黄顺辉|0.07%|507,150.00|
|简 瑶|0.01%|101,430.00|
||100%|690,000,000|

注：发行股份的数量按照购买资产的价款除以股份的发行价格确定，计算结果如出现不足1股的尾数直接舍去取整。
2、发行股份募集配套资金
本次重组配套融资募集不超过23,000万元资金，根据调整后的发行价格测算，本次重组配套融资拟发行股份数量不超过27,845,035股，具体如下：
|||
|-|-|
|认购方|募集资金金额（万元）|
|简兴福|6,000.00|
|华夏基金|14,000.00|
|乾鑫投资|3,000.00|
||23,000.00|

最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
特此公告！
青岛特锐德电气股份有限公司董事会2015年7月30日