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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-172渤海金控投资股份有限公司
关于公司控股子公司香港航空租赁有限公司之全资 SPV与香港航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易概述
公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）拟通过其全资SPV与香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）开展两架空客A330-243飞机的经营性租赁业
务，具体情况如下：
HKAC拟通过全资SPV Q Aircraft Leasing 2475Limited（以下简称“Q2475”）与香港航空开展两架A330-243飞机经营性租赁业务。Q2475将上述两架飞机租赁给香港航空使用，每架飞机的月租金30万美元，固定租金按月支付，租赁期限均为10年（均附第七年选择结束权利，香港航空可提前 12个月书面向Q2475分别申请将上述两架飞机的经营租赁租期按照84个月期满结束，该申请一旦提交不可撤回），每架飞机的保证金均为一个月租金，本次租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。上述两架飞机10年期租金合计约为
7,200万美元，折合人民币约47,880万元（按照1美元兑6.65元人民币换算）。
因本公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团是香港航空的重要股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事7人，授权委托2人，董事长汤亮先生因公务原因未能出席会议，授权委托副董事长金川先生行使表决权；独立董事赵慧军女士因公务原因未能出席会议，授权委托独立董事马春华先生行使表决权；表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生对本次关联交易回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳。
二、交易对方基本情况介绍
1、公司名称：香港航空有限公司
2、注册地址:香港大屿山达东路20号东荟城一期7楼；
3、注册资本:693,181.8万港币；
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围:航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务；
6、主要股东:海航集团有限公司持股37.93%；钟国颂持股27.03%；蒙建强持股6.65%；其他股东持股28.39%；
7、财务状况：截止2015年12月31日，2,744,774.6万港币、净资产762,830.9万港币、主营业务收入943,538.9万港币、净利润54,533.5万港币。
三、交易标的物基本情况
1、名称：空客A330-243飞机
2、制造商：空中客车公司
3、类别:固定资产
4、数量：2架
5、权属：飞机产权归HKAC所有，飞机不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
6、所在地：美国
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础
上达成。
五、交易协议主要内容
HKAC通过全资SPV Q2475与香港航空签署了《飞机租赁协议》。《飞机租赁协议》中Q2475作为出租人，香港航空作为承租人。两架A330-243飞机的产
权仍然归Q2475所有。相关租赁协议签署后，Q2475将两架A330-243飞机经营租赁给香港航空使用，具体情况如下：
1、租赁期限:均为10年（均附第七年选择结束权利，香港航空可提前12个月书面向Q2475分别申请将上述两架飞机的经营租赁租期按照84个月期满结束，该申请一旦提交不可撤回）
2、租赁方式:均为经营租赁
3、租赁标的物:2架空客A330-243飞机
4、租金金额:月租金均为30万美元
5、租金及支付方式:固定租金均按月支付
6、租赁设备所属权:均属于HKAC所有
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于HKAC拓展港澳台及亚洲地区飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、年初至披露日本公司与香港航空股份有限公司累计发生的各类关联交
易的总金额
截止披露日，除本次交易外，本年度公司未与香港航空有限公司发生关联交易。
八、独立董事独立意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议关联交易议案前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议关联交易议案后发表了独立董事独立意见：公司全资子公司天津渤海之控股子公司HKAC通过全资SPVQ2475与香港航空开展两架A330-243飞机的经营性租赁业务属关联交易，关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生在审议上
述议案时已回避表决；上述议案的顺利实施有助于HKAC拓展港澳台及亚洲地区飞机租赁业市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。
九、备查文件目录
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事独立意见
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2016年8月30日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-020
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年4月09日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2016年4月19日在公司会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015年度监事会工作报告》。
本议案需要提交2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了审议通过了《2015年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015年度财务决算报告》。
本议案需要提交2015年度股东大会审议
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
经审核，《山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2015年年度报告》及《山东鲁亿通智能电气股份有限公司2015年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年度报告》以及《公司 2015年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案需要提交2015年度股东大会审议
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司<2015年审计报告>的议案》
公司 2015年度审计报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。
《公司2015年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润为 44,007,457.25元，提取法定盈余公积金为 4,400,745.73元。截止 2015年 12月31日，公司未分配利润为155,317,583.38元，资本公积金为 178,721,847.01元。
鉴于公司目前处于快速成长期，对流动资金需求逐渐增加，为满足公司快速健康发展需要，同时为了兼顾股东的合理诉求及全体股东共同分享公司发展的经营成果的需要并根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司拟定 2015年度利润分配预案为：拟以公司总股本 8,800万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增2股的比例转增股本。本次利润分配后，公司未分配利润为146,517,583.38，公司股份总数将增加至105,600,000股。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，
《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：独立董事关于相关事项的独立意见》；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<公司 2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于 2015年度<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案>的议案》
鲁亿通2015年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事对此议案发表了核查意见。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》
监事会经核查后认为：公司2015年第一季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2015第一季度报告具
体内容见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，《鲁亿通：2015年第一季度报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
经审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2015年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构，负责出具2016年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需要提交2015年度股东大会审议
三、备查文件
1.监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2016年4月19日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-085浙江洁美电子科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2019年 12月 12日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2019年 12月 17日（星期二）下午 14:00以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：一、审议并通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定以及公司 2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为，公司 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的 32名激励对象合计1,108,000股限制性股票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
公司董事张君刚为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为 1票。
具体内容详见公司同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关公告。
二、审议并通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
鉴于公司实施了 2018年度及 2019年半年度利润分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定以及公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会对 2018年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。经过调整，限制性股票的回购价格由16.81元/股调整为16.47元/股。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
公司董事张君刚为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为 1票。
具体内容详见公司同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关公告。
备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2019年12月18日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-001山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）注销完毕回购的境内上市外资股B股86,573,974股。公司注册资本和股本结构发生变更。
根据公司2012年第三次临时股东大会、2012年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会、2012年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案》中授权事项第（5）项“根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改，并办理批准证书及工商登记变更等相关手续”的规定，董事会根据注销B股的结果，对《公司章程》第十七条、第十八条和第二十一条进行了修订：
一、原《公司章程》第十七条：
公司经批准发行的普通股总数 2,062,045,941股。
首次批准发行的普通股总数为 66,647,400股，成立时向发起人寿光市国有资产管理局发行的股份为46,497,400股，占公司首次发行普通股份总额的69.77%。
现修订为：
第十七条：
公司经批准发行的普通股总数 2,062,045,941股。
首次批准发行的普通股总数为 66,647,400股，成立时向发起人寿光市国有资产管理局发行的股份为46,497,400股，占公司首次发行普通股份总额的69.77%。
2013年12月24日，公司注销回购的境内上市外资股 86,573,974股。公司的普通股总数变更为1,975,471,967股。
二、原《公司章程》第十八条：
„„
公司目前的股本结构为：普通股 2,062,045,941股，其中：
寿光晨鸣控股有限公司持有 293,003,657股A股（国有法人股），占股份总数的14.21%；
其他内资股股东持有820,274,799股A股，占股份总数的39.78%。
境内上市外资股股东持有557,497,485股B股，占股份总数的27.04%；
境外上市外资股股东持有391,270,000股H股，占股份总数的18.97%。
现修订为：
第十八条
„„
公司目前的股本结构为：普通股1,975,471,967股，其中：
寿光晨鸣控股有限公司持有 293,003,657股A股（国有法人股），占股份总数的14.83%；
其他内资股股东持有820,274,799股A股，占股份总数的41.52%。
境内上市外资股股东持有470,923,511股B股，占股份总数的23.84%；
境外上市外资股股东持有391,270,000股H股，占股份总数的19.81%。
三、原《公司章程》第二十一条：
公司的注册资本为人民币 2,062,045,941元。
现修订为：
第二十一条
公司的注册资本为人民币 1,975,471,967元。
本公司之中国及香港法律顾问已分别确认，《公司章程》之修订遵照两地上市规则及中国法律之规定。本公司亦确认，有关公司完成 B股回购后所作出此次《公司章程》之修订属正常程序之修订。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2017-42海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议决定于 2017年 11月 27日召开公司 2017年第三次临时股东大会。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2017年11月27日上午09：00
网络投票时间：2017年11月26日—2017年11月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 11月 26日 15:00至 2017年 11月 27日 15:00期间的任意时间。
(三)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室
(四)股权登记日：2017年11月21日
(五)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止2017年11月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于选举林健先生为公司董事的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详见刊登于 2017年 11月 10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2017年11月23日和11月24日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部（三）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年11月27日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|
|1|关于选举林健先生为公司董事的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 11月 26日15:00至2017年11月27日 15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个
人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
邮政编码：570311
联系人：叶伟陈海光
联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335
联系传真：（0898）68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十日
海南海峡航运股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文
件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于选举林健先生为公司董事的议案||||

说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2018-126金龙机电股份有限公司
关于控股股东可能进入破产程序的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）因到期不能偿还中国建设银行股份有限公司乐清支行（以下简称“建行乐清支行”）的相关债务，建行乐清支行于2018年07月27日向乐清市人民法院提出对金龙集团进行破产清算的申请，金龙集团已于 2018年08月03日向乐清市人民法院对破产清算提出异议。具体内容详见公司于2018年 08月 02日披露的《关于控股股东可能进入破产程序的公告》及 2018年 08月06日披露的《关于控股股东可能进入破产程序的进展公告》。
金龙集团于今日收到乐清市人民法院的传票，乐清市人民法院将于 2018年9月7日就本次建行乐清支行申请对金龙集团进行破产清算一案召开听证会。
二、其他说明
1、建行乐清支行本次向乐清市人民法院提出对金龙集团进行破产清算的申请，尚未得到乐清市人民法院的裁定受理，金龙集团是否将进入破产程序尚存在不确定性。公司会持续关注此事的进展情况，及时履行信息披露义务。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2018年3月29日召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第四届董事会第二十七次会议所议相关事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于2017年度利润分配方案的独立意见
2017年度利润分配预案符合公司实际，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意关于2017年度利润分配方案的议案。
二、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2017年度内部控制有关事项的说明的独立意见
报告期内，公司内部控制活动按各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经核查，我们认为公司《关于内部控制有关事项的说明》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金的情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。
2、公司对外担保情况：
报告期内，公司审批的对外担保总额为299,852.73万元，占公司2017年年末经审计净资产的（1,021,647.28万元）比例为29.35%。截至报告期末，公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为139,708.19万元，占公司年末经审计净资产的比例为13.67%；公司对外担保（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）余额为248,030万元，占公司年末经审计净资产的比例为
24.28%。其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1,100.57万元。公司不涉及因担保被判决败诉而应承担的损失。公司2017年度对外担保为对控股子公司、参股公司以及公司客户等提供的担保，履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定，不存在其他为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司严格遵守了《公司法》、《北京大北农科技集团股份有限公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
五、关于授予公司董事长部分权限的独立意见
为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，拟对董事长授权如下：
（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过1亿元，且同类交易事项累计 12个月内不超过最近一期经审计公司净资产的15%的，授权公司董事长审批。
（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币15亿元、累计金额不超过80亿元的综合授信额度；综合授信及相关借款事项，授权公司董事长签署有关法律文件。
以上授权有效期自该议案审议通过后至召开2018年度股东大会之日止。
我们认为，上述授权事项是合理的，符合法律法规及《公司章程》的要求。
上述授权事项履行了必要的审批程序，尚需提请股东大会审议通过。
六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作顺利进行，我们一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构。
独立董事：冯玉军、陈磊 2018年3月 29日
关于立昂技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会见证法律意见书
柏坤见证字[2019]第 13号
新疆柏坤亚宣律师事务所
XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM
二○一九年七月
新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书
新疆柏坤亚宣律师事务所
关于立昂技术股份有限公司
2019年第五次临时股东大会见证法律意见书
柏坤见证字[2019]第13号
致：立昂技术股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）依法接受立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）委托，指派本所陈盈如律师、段瑞祺律师（以下简称“经办律师”）列席公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。
为出具本法律意见书，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和立昂技术现行有效的公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司董事会于2019年7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-093）（以下
新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书
简称“会议通知”），并于2019年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2019年第五次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2019-098）会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，现场会议于2019年7月18日下午15:30在新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室召开。
本次会议同时提供网络投票，网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 7月 17日下午 15:00至18日下午 15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会如期召开。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次出席会议人员的资格
根据会议通知，截止 2019年7月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。
经本所律师验证，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11名，代表股份为 111,939,972股，占公司股份总数的40.6778%。其中： 1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表股份 79,415,864股，占公司总股本的28.8589%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票系统进行有效表决的股东共计6名，代表股份32,524,108股，占公司总股本的11.8189%。
除上述股东、股东代理人以外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，经理及其他高级管理人员列席会议。
经查验，上述出席或列席本次股东大会的人员符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的相关规定，合法有效。
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三、本次股东大会表决程序与表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议通知列明的议案进行了审议和表决。其中：现场以记名投票表决方式表决，由律师、股东代表及监事代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结果；网络投票由深圳证券信息有限公司向公司提供本次股东大会的网络投票的表决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会议案审议及表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同 意||反 对||弃 权||表决结果|
|||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）||
|1|《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》|39,046,664|99.9122|34,300|0.0878|0|0|通过|
|2|《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》|39,046,664|99.9122|34,300|0.0878|0|0|通过|
|3|《关于修订<公司章程>的议案》|111,905,672|99.9694|34,300|0.0306|0|0|通过|

上述 1-2项议案由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。议案 3由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其中关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股
东大会决议真实、合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司2019年第五次临时股东大会见证法律意见书》之签署页）
本《见证法律意见书》正本一式四份，没有副本，以本所律师签字并在最后一页加盖公章方为有效文本。
新疆柏坤亚宣律师事务所 见证律师：陈盈如__________
负责人：陈盈如__________ 段瑞祺__________
签署日期：二○一九年七月十八日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2016-029中通客车控股股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开的时间：2016年 6月 2日上午 9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月1日15：00至2016年6月2日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：本公司会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李树朋
6、计票人：赵磊、马红磊
7、监票人：匡洪涛、李燕
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人77人，代表股份135,757,126股，占公司有表决权总股份的45.79%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份 124,599,740股，占公司有表决权股份总数的42.03%；参加本次股东大会网络投票的股东代表73名，代表公司有表决权股份 11,157,386股，占公司有表决权股份总数的3.76%。
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
1、2015年度董事会工作报告
同意135,742,026股，占出席会议股东所持有表决权股数（以下简称：表决总数）的99.98%；反对 5,600股，占表决总数的0.01%；弃权 9,500股,占表决总数的0.01%。
其中：中小股东同意11,178,136股，占中小股东表决总数的99.87%；反对5,600股，占出席会议中小股东表决总数的0.05％；弃权9,500股,占出席会议中小股东表决总数的0.08%。
2、2015年度监事会工作报告
同意135,721,726股，占表决总数的 99.97%；反对5,600股，占表决总数的0.01%；弃权29,800股,约占表决总数的0.02%。
其中：中小股东同意11,157,836股，占中小股东表决总数的99.68%；反对 5,600股，占中小股东表决总数的0.05％；弃权 29,800股，占中小股东表决总数的0.27%。
3、2015年度财务决算报告
同意135,721,726股，占表决总数的 99.97%；反对5,600股，占表决总数的0.01%；弃权29,800股,约占表决总数的0.02%。
其中：中小股东同意11,157,836股，占中小股东表决总数的99.68%；反对 5,600股，占中小股东表决总数的0.05％；弃权 29,800股，占中小股东表决总数的0.27%。
4、2015年度利润分配方案
以公司总股本296,451,968股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
同意135,733,026股，占表决总数的99.98%；反对3,800股，占表决总数的0.01%；弃权20,300股,约占表决总数的0.01%。
其中：中小股东同意11,169,136股，占中小股东表决总数的99.78%；反对 3,800股，占中小股东表决总数的0.03％；弃权 20,300股，占中小股东表决总
数的0.18%。
5、2015年度报告及摘要
同意135,721,726股，占表决总数的 99.97%；反对5,600股，占表决总数的0.01%；弃权29,800股,约占表决总数的0.02%。
其中：中小股东同意11,157,836股，占中小股东表决总数的99.68%；反对 5,600股，占中小股东表决总数的0.05％；弃权 29,800股，占中小股东表决总数的0.27%。
6、2016年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交易议案
同意67,343,482股，占表决总数的99.94%；反对13,200股，占出席有表决权总数的0.02%；弃权29,800股,约占表决总数的0.04%。
其中：中小股东同意11,150,836股，占中小股东表决总数的99.62%；反对13,200股，占中小股东表决总数的0.12％；弃权29,800股，占中小股东表决总数的0.27%。
关联股东中通汽车工业集团有限责任公司回避表决。
7、关于确认2015年审计费用及聘任2016年审计机构的议案
同意 135,714,126股，占表决总数的 99.97%；反对 13,200股，占表决总数的0.01%；弃权29,800股,约占表决总数的0.02%。
其中：中小股东同意11,150,236股，占中小股东表决总数的99.62%；反对13,200股，占中小股东表决总数的0.12％；弃权29,800股，占中小股东表决总数的0.27%。
8、2016年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案
同意67,343,482股，占表决总数的99.94%；反对13,200股，占出席有表决权总数的0.02%；弃权29,800股,约占表决总数的0.04%。
其中：中小股东同意11,150,836股，占中小股东表决总数的99.62%；反对13,200股，占中小股东表决总数的0.12％；弃权29,800股，占中小股东表决总数的0.27%。
关联股东中通汽车工业集团有限责任公司回避表决。
四、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、宿扬帆律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-119富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购事项，于 2016年 2月 29日开市起申请停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-015），经确认筹划的收购事项达到重大资产重组的标准，公司于 2016年 3月 10日向深圳证券交易所申请并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-022），公司股票自 2016年 3月 11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大事项继续停牌的公告或重大资产重组进展公告。
2016年8月28日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2016年8月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等公告。
关于重大资产重组进展公告于对富春通信股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第69号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司随即组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等文件进行补充和完善。2016年9月12日，公司将《问询函》之回复提交深圳证券交易所审核，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核通过后，公司再行申请复牌。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
成都市兴蓉投资股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司于 2014年 1月 12日召开的第七届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于提议张颖女士不再担任公司董事、免去张颖女士董事会秘书和副总经理职务的独立意见
我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第八次会议审议的《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》、《关于免去张颖女士董事会秘书的议案》、《关于免去张颖女士副总经理职务的议案》基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
因公司董事、副总经理兼董事会秘书张颖女士已被成都市公安局青羊区分局拘留，不能履行职责，上述提议和免职的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，不会影响公司生产经营的正常进行，我们同意上述三项议案，并同意将《关于提议张颖女士不再担任公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于提名帅建英女士和胥正楷先生为公司董事候选人的独立意见
我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第八次
会议审议的《关于提名帅建英女士为公司董事候选人的议案》和《关于提名胥正楷先生为公司董事候选人的议案》基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次董事候选人提名程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定；经我们审阅董事候选人的个人简历及相关资料，认为帅建英女士和胥正楷先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
我们同意将《关于提名帅建英女士为公司董事候选人的议案》和《关于提名胥正楷先生为公司董事候选人的议案》两项议案提交公司股东大会审议。
三、关于聘任沈青峰先生为公司董事会秘书的独立董事意见
根据法律、法规、规范性文件及公司章程的要求，就公司聘请董事会秘书事宜发表独立意见如下：
在本次董事会秘书聘任过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅其个人简历及相关资料，沈青峰先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的董事会秘书任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会形成的聘任决议。
独立董事：谷秀娟 张桥云 冯渊二○一四年一月十二日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2017-03债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2017年 3月 30日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第九届董事会第六次会议于 2017年 4月 6日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场会议的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，公司独立董事马东立先生、王进先生因公无法出席现场会议，委托公司独立董事王仁平先生出席。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年年度报告全文及摘要》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2016年年度报告全文及摘要》。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》；
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》、深交所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》（2016年12月30日修订）及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司董事会就2016年工作情况作董事会工作报告。具体内容见刊登在指定媒体上的《重庆宗申动力机械股份有限公司
2016年年度报告》中第四节、第九节。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》；
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》；
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2016年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配利润34,350,807.60元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2017年内部控制审计机构的议案》；
7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2016年内部控制自我评估报告》。
8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》。
9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《募集资金年度使用情况鉴证报告》。
10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《独立董事述职报告》。
11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司 2017年信息披露报刊的议案》；
公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》为公
司2017年信息披露报刊。
12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提
供财务资助的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告》。
13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于对外提供委托贷款的公告》。
14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署金
融服务框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。
15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2017年度申请银行授信及融资计划的议案》；
根据公司生产经营和项目投资需要，预计公司及子公司 2017年度向银行申请授信及融资额度不超过人民币34亿元。
在不超过上述授信和融资额度的前提下，提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据经营需要办理融资业务，融资方式包括但不限于:授信贷款、票据贴现、订单融资、押汇及远期结汇、法人账户短期透支、保函及保理业务融资、应收账款融资、开立信用证等。有效期至2017年年度股东大会重新核定额度前。
16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外担保公告》。
17、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业
务的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。
18、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金购买银行保本理财产品的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保
本理财产品的公告》。
19、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2017年度日常关联交易预计公告》。
20、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易超出预计部分重新提交审议的议案》，三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2016年度日常关联交易超出预计的公告》。
21、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提减值准备的
议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于计提减值准备的公告》。
22、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于修改<公司章程>的公告》。
23、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于终止认购南洋科技非公开发行股票的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外投资进展公告》。
24、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于终止董事会授权公司管理层签署非公开发行股票相关法律文件的议案》；
鉴于公司终止认购南洋科技非公开发行股票事项，公司董事会相应终止公司管理层签署认购南洋科技非公开发行股票相关法律文件的授权。
25、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2016年年度股东大会通知》。
以上第1-9、12-19、22项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司第九届董事会第六次会议独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2017年4月8日