证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-010深圳市朗科科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次（临时）会议通知于2014年1月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2014年1月24日，以现场和通讯方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9名。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长成晓华先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
经本次董事会会议审议通过的第三届董事会董事候选人名单如下
（排名不分先后）：
非独立董事候选人 7名：马国斌、石桂生、邓国顺、王荣、向锋、周创世、田含光；
独立董事候选人3名：李伟东、钟刚强、张田余。
董事会同意将上述候选人名单提交股东大会审议并采取累积投票方式表决，产生非独立董事6名、独立董事3名，共9名董事组成本公司第三届董事会。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，
原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的董事成晓华先生、王全祥先生、李洪先生、独立董事傅曦林先生（傅曦林先生已连任公司第一届、第二届董事会独立董事）在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
各董事候选人的简历详见本公告附件。
二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
决定于2014年2月18日（星期二）上午10：00点，在朗科大厦会议室召开 2014年第二次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
第三届董事会非独立董事候选人简历
石桂生先生：
1989年6月毕业于武汉大学经济学院财政与审计系审计专业，经济学学士，本科学历，1996年考取中级职称（会计师）。主要工作经历：1989年7月至1993年7月：国家审计署驻武汉特派员办事处，从事中央驻地方企事业单位的政府审计工作。1993年8月至1997年5月：中国宝安集团，先后担任其二级企业安信财务顾问有限公司上市策划部部长、深圳鹭亚投资公司财务部长、总助、副总。1997年6月至2001年8月：北大方正指纹电子有限公司，任财务总监。2001年9月至2003年4月：深圳证券信息有限公司，任营销总监。2003年5月至2011年4月，深圳市宝安区投资管理有限公司，任审计部副部长。石桂生先生于2011年4月起担任本公司财务负责人，于2012年4月起担任本公司副总经理。
石桂生先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓国顺先生：
1989年毕业于中山大学，获学士学位，1992年毕业于中国科学院计算中心，获硕士学位。高级工程师。自1999年5月本公司成立至2010年9月期间担任深圳市朗科科技股份有限公司董事长兼总经理，1999年5月至今担任深圳市朗科科技股份有限公司董事，2010年12月至今，担任深圳创动科技有限公司执行董事兼总裁。曾任新加坡Aztech SystemsLtd软件工程师、新加坡Digital Resources PteLtd软件工程师、新加坡Philips Singapore PteLtd系统经理。2003年12月，荣获“深圳市技术发明奖一等奖”；2003年9月获“全国留学回国人员成就奖”；2004年4月获“广东省优秀专利发明者”荣誉称号；2004年5月获“广东省科学技术奖二等奖”；2005年1月被评为“2004年中国知识产权十大风云人物”；2005年8月获“深圳市政府特殊津贴”；
2007年2月获2006年度“国务院特殊津贴”；2008年5月，获2007年度深圳市科技创新奖市长奖（技术领军人物类）；2009年1月，获深圳市高层次专业人才证书；2010年9月，被评为“深圳改革开放30年30位杰出人物”；2011年1月，获首届“南粤创新奖”。
邓国顺先生持有公司股份3090万股，持股比例为23.13%，目前为公司第一大股东，实际控制人之一，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周创世先生：
中国国籍，无永久境外永久居住权。1985年毕业于清华大学自动化系，获学士学位，1988年毕业于中国科学院自动化研究所自动控制专业，获硕士学位，1995年毕业于美国康涅狄格大学电子与系统工程系，获硕士学位，并在马萨诸塞州立大学计算机系攻读博士学位。周先生曾任中科院自动化所电子工程师/项目主管、康涅狄格大学电子与系统工程系助理研究员、康涅狄格大学心理学系软件工程师、马萨诸塞州立大学Advanced Transportation Labatory助理研究员、 Cascade CommunicationsCorp.高级软件工程师、朗讯科技公司贝尔实验室系统软件部主任软件工程师/系统软件部经理；曾获中国科学院杰出论文奖、2000年度贝尔实验室核心系统部贡献奖。周先生2003年加盟本公司，主要负责公司技术研发，先后担任技术副总监、副总经理兼技术副总监、董事。现担任公司董事、副总经理，全资子公司Netac Technology (Hong Kong)Limited执行董事（暨法定代表人）。
周创世先生持有本公司股份139.34万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
向锋先生：
1989年毕业于北京大学，计算机科学与技术系，获理学士学位，拥有国家高级程序员证书。2011.05至今深圳市达晨创业投资有限公司，担任投资副总监。2013.04至今深圳市盈科投资管理有限公司，担任执行董事兼总经理。2000.06-2011.4深圳市朗科科技股份有限公司，先后担任技术总监、董事、副总经理兼技术总监等职位。作为技术带头人和发明人，参与了闪存应用及移动存储领域的核心技术和专利技术的开发，其中数十项发明专利已经获得中国、美国、韩国、中国香港、中国台湾授权。1999年8月-2000年5月，新加坡 Strategy Technology Pte Ltd，担任高级软件工程师。1997年5月-1999年7月PHILIPS(SINGAPORE)PTE.LTD.,担任软件工程师。1991年6月-1997年4月北京飞机维修工程有限公司，担任系统分析师。1989年7
月-1991年5月北京首都钢铁公司，担任程序员。
向锋先生持有公司股份100股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
田含光先生：
2005年毕业于新西兰奥克兰大学并获得统计与经济硕士学位。2005年10月入职阿呀呀投资管理有限公司任董事长助理一职。2008年5月任中青创投投资控股有限公司副总经理。2013年1月任北京提可味餐饮管理连锁有限公司总经理。
田含光先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马国斌先生：
1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。马国斌于2003年毕业于美国GonzagaUniversity商学院，获MBA硕士学位，曾任职于美国eChips OnlineLLC、深圳市盈彩网络科技有限公司，于2010年加盟公司，现任公司第二届监事会职工代表监事、投资规划与管理部总监。
马国斌先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王荣女士：
1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，曾供职于深圳市万科附属企业富兰克林公司、深圳市广厦房地产交易评估有限公司。王荣于2002年6月至2011年7月担任深圳市朗科科技股份有限公司知识产权及法务中心助理。王荣自2011年1月起担任深圳市朗科科技股份有限公司董事。
王荣女士持有公司股份4.5万股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第三届董事会独立董事候选人简历
李伟东先生：
1968年生，香港城市大学法学博士，1992年9月至1994年1月任职于南京中山律师事务所，1994年2月至1997年4月任职于江苏省经纬律师事务所，2003年11月至今为广东海派律师事务所，执行合伙人。2013年11月起担任华泰长城期货有限公司独立董事；2013年9月起担任深圳市美盈森股份有限公司独立董事。
李伟东先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张田余先生：
中国国籍，有中国香港永久居住权，会计学博士，参加了深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并通过考试。现任教于香港中文大学会计学院，担任副教授，并在香港中文大学公司治理研究中心担任副主任。2005年至2010年间曾于香港城市大学担任助理教授，副教授。张田余先生致力于中国资本市场的研究，有研究成果在《Journal of FinancialEconomics》,《Journal ofFinance》，《Journal of Accounting andEconomics》及《Contemporary AccountingResearch》等国际顶尖期刊发表。现为公司第二届董事会独立董事。
张田余先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钟刚强先生：
中国国籍，无境外永久居住权，律师，1994年毕业于湘潭大学法学院（大专），2003年获中国政法大学法学学士学位（专升本），1994年通过全国律师资格考试。
钟先生曾担任湖南益阳市第一律师事务所律师、深圳市南特律师事务所律师。2008年1月至2008年7月期间，钟先生曾担任公司独立董事。钟刚强现担任公司独立董事，广东晟典律师事务所合伙人、律师。钟刚强主要执业领域为公司法、房地产、金融、证券等方面，至今已经执业18年，具备丰富的执业经验。
钟刚强先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。