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包头明天科技股份有限公司
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向天天科技有限公司（以下简称“天天科技”）出售公司持有的山东泰山能源有限责任公司（以下简称“泰山能源”）34%股权（计 11,220.52万元出资额）（以下简称“本次重组”）。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）截至本次董事会召开前，本次重组符合相关法律法规规定
重组进展情况，公司发布了《重大资产重组进展公告》。2016年 5月 27日，经公司第七届董事会第五次会议审议，因公司拟向天天科技有限公司（以下简称“天天科技”）出售其所持有的山东泰山能源有限责任公司（以下简称“泰山能源”）34%的股权，所涉及重大资产出售的资产规模较大、方案较为复杂，审计、评估工作尚未完成，公司决定向交易所申请继续停牌，2016年 6月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年6月6日起继续停牌。继续停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，于 2016年 6月 15日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日发布了《重大资产重组进展公告》。
2、公司股价在公司股票因本次重大资产重组停牌前20个交易日内累计涨跌幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响后未超过20%，未达到到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准，无异常波动情况。
3、股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对本次重组方案进行实质性调查、论证，并与本次重大资产重组的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本次重大资产重组的初步方案；公司聘请了独立财务顾问等中介机构，并在与交易各方、中介机构就本次交易相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，严格限定相关敏感信息的知悉范围。
4、停牌期间，公司已经按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要。
5、2016年 6月 30日，公司与交易对方天天科技签署了《包头明天科技股份有限公司与天天科技有限公司之股权转让协议》。
6、公司聘请的独立财务顾问已出具了《关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告》，对与本次重组相关的事项进行了核查。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
（二）董事会审议通过本次重组事宜后，公司将依法履行后续程序
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及交易各方签署的交易协议的约定，本次重组相关事项还需公司股东大会审议通过。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证本次交易拟提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次拟向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《包头明天科技股份有限公司关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
包头明天科技股份有限公司董事会二0一六年六月三十日
（本页无正文，为《包头明天科技股份有限公司关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
董事签字：
李国春 李靖波 关明
高大林 吴振清 苗文政
王道仁 孙立武 周序中
二0一六年六月三十日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2018-006
上海龙头（集团）股份有限公司
关于 2018年度购买银行短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：银行
金额：截至本公告日，公司购买银行理财产品的本金余额为0
投资类型：短期保本型理财产品或保本型结构性存款
一、概述
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司利用自有闲置资金购买累计不超过5亿元人民币计划购买银
行理财产品，并授权公司管理层具体实施，授权期限为股东大会决议通过之日起一年。
二、交易的主要原则
公司以闲置的流动资金购买银行保本型理财产品或保本型结构性存款的主
要原则如下：
1、资金来源
资金来源均为公司闲置资金；
2、投资金额
公司以自有资金购买银行理财产品，年度内滚动投资累计不超过人民币5亿元；
3、交易对方
交易对方为公司所在地银行，与本公司不存在关联关系；
投资标的为一年以内的短期保本型理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要；
5、预期收益
预期收益高于银行同期存款利率。
三、审批程序
公司于2018年3月29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度购买银行短期理财产品的议案》并形成决议。参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司本次购买银行理财产品尚需提交公司股东大会审议。
四、风险控制
公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，并由公司计划财务部对银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事书面发表了独立意见：公司审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、截至本公告日，公司购买银行理财产品的余额为零。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会2018年3月31日
隆基绿能科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2019年第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司以下事项基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的独立意见
我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
（以下无正文）
证券代码：600215 证券简称：长春经开公告编号：临 2018-044长春经开(集团)股份有限公司关于
公司董事长及一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日接到公司董事长吴锦华先生通知，计划自 2018年 7月 13日起未来 6个月内，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易等方式）增持公司股份，累计增持数量不少于 5,000,000股、不超过 12,000,000股（含 2018年 7月 12日已增持的 2,700,000股）（公告编号：2018-035）。
截止 2018年 9月 17日，吴锦华先生已累计增持公司股份 4,650,240股，占公司总股本的1%。
2018年9月17日，公司接到董事长吴锦华先生通知，其通过上海证券交易所交易系统增持公司股份共计 4,650,240股，占公司总股本的1%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：吴锦华先生及一致行动人万丰锦源控股集团有限公司（以下简称“万丰锦源”）
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例
本次增持计划实施前，万丰锦源持有公司股份101,736,960股，占公司总股本的21.88%。
本次增持后，吴锦华先生持有公司股份4,650,240股，占公司总股本的1%；
吴锦华先生及一致行动人万丰锦源合计持有公司股份106,387,200股，占公司总股本的22.88%。
二、增持计划的实施进展
截止 2018年 9月 17日，吴锦华先生已通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持部分公司股份，具体情况如下：
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|姓名|增持时间|增持数量（股）|增持金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|吴锦华|2018年7 月12日至2018年 7月27日|4,000,040|29,970,340.19|4,000,040|0.86%|
|吴锦华|2018年9 月17日|650,200|4,391,223|4,650,240|1%|

注：以上增持金额不包含交易手续费。
三、增持计划的主要内容
公司于2018年7月13日披露了《长春经开(集团)股份有限公司关于公司董事长及一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-035），主要内容如下：
（一）增持股份的目的：吴锦华先生及一致行动人以自有资金增持公司股份，是基于对公司持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。
（二）增持股份的种类：公司无限售条件 A股流通股份。
（三）增持股份的数量：累计增持股份数量不少于 5,000,000股、不超过12,000,000股。
（四）增持股份的价格：增持价格不设限制，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限：自 2018年7月13日起6个月内。
（六）增持股份的资金安排：自有资金。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持
计划的风险。
五、其他说明
（一）本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定。
（二）本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）吴锦华先生及一致行动人承诺：遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件，在增持行为完成后的6个月内，不转让增持部分的公司股票。
（四）公司将持续关注吴锦华先生及一致行动人增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司
董事会
二○一八年九月十八日
股票代码：600733 股票简称：SST前锋 公告编号：临 2018-056成都前锋电子股份有限公司
八届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于2018年4月 16日以邮件的方式发出，于 2018年 4月 19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。公司 3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议由董事长胡革伟先生主持。经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
公司董事会同意控股子公司重庆昊华置业有限公司向北京首创资产管理有限公司借款人民币 2500万元。具体内容详见同日披露的《成都前锋电子股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》（临2018-057）公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任王俊亚先生（简历附后）担任公司副总经理，任期与公司本届董事会一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《成都前锋电子股份有限公司 2018年第一季度报告》。
《成都前锋电子股份有限公司 2018年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》和《上海证券报》；《成都前锋电子股份有限公司 2018年第一季度报告》全文内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
2018年 4月 19日
附：副总经理经理王俊亚先生简历：
王俊亚，男，1970年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校，研究生学历。1988年至 1992年，在天津纺织工学院学习；
1992年至 1994年，在北京市第二棉纺厂任工艺员；1994年至 2003年，在比利时必佳乐公司任技术部经理；2003年至 2016年，先后在北京京兰非织造布有限公司任副总经理、总经理，在北京月季红线业有限公司任总经理，在北京铜牛集团有限公司任副总经理，在北京清河三羊毛纺织集团有限公司任副总经理；2011年至 2014年期间，在中共中央党校区域经济学专业学习（在职研究生）；2016年至 2017年，在北京时代华康医疗设备租赁有限公司任副总经理；2018年 1月至 2018年 3月，在北京首创资产管理有限公司任副总经理。
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2018-030号内蒙古第一机械集团股份有限公司关于
参加 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年10月11日（星期四）下午 15:30-17:30点参加内蒙古上市公司协会举办的2018年度投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://rs.p5w.net/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事长李全文，以及公司总会计师、董事会秘书及相关工作人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古第一机械集团股份有限公董事会二〇一八年九月二十九日
安徽天禾律师事务所
关于山东华鹏玻璃股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
天律证字2015第00265号致：山东华鹏玻璃股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2015年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司2015年8月6日五届十三次董事会决议和会议记录；
3、公司2015年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及刊载于上海证券交易所网站的的五届十三次董事会决议公告；
4、公司2015年8月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及刊载于上海证券交易所网站的的召开本次股东大会通知的公告；
5、公司2015年8月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及刊载于上海证券交易所网站的的召开本次股东大会通知的更正补充公告；
6、公司2015年8月14日刊载于上海证券交易所网站的会议资料；
8、本次股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司五届十三次董事会决议，2015年 8月 7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于召开本次股东大会的通知；2015年8月8日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于召开本次股东大会通知的更正补充公告。2015年 8月 24日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 121户，共代表股份 74,710,200股，占公司总股本的70.88%。会议由公司董事会召集、副董事长张刚先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的15日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会会议人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共121户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人120户，股东或股东代理人代表的股东均为2015年8月14日下午3∶00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；
股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人身份证明。
以网络投票方式参会的股东共1户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于补选董事的议案》。同意票 74,710,200股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。同意票 64,010,200股，占出席会议有表决权股份的85.67%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；
弃权票10,700,000股，占出席会议有表决权股份的14.33%。
3、审议通过《为子公司融资提供担保的议案》。同意票 74,710,200股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
经验证，本次股东大会中小投资者（指董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果为：
同意 反对 弃权
序
议案名称 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例号
（%）《关于补选董事 20,710,200 100.00 0 0.00 0 0.00 1
的议案》
《关于修改<公司 15,710,200 75.86 0 0.00 5,000,000 24.14 2
章程>的议案》
《为子公司融资 20,710,200 100.00 0 0.00 0 0.00 3
提供担保的议案》
公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会的工作情况
召开会议的次数：8次
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|监事会会议情况|监事会会议议题|
|2018年3月16日召开了第三届监事会第十七次会议|1、审议《关于补选监事会成员的议案》|
|2018年4月2日召开了第三届监事会第十八次会议|1、审议《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》|
|2018年4月19日召开了第三届监事会第十九次会议|1、审议《关于 2017年度监事会工作报告的议案》2、 审议《关于 2017年度财务决算报告的议案》3、 审议《关于 2017年年度报告及年度报告摘要的议案》4、审议《关于 2017年度利润分配预案》5、审议《关于续聘公司 2018年度外部审计机构的议案》6、审议《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议《关于公司 2018年度预算的议案》8、审议《关于会计政策变更的议案》|

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||9、审议《关于西沙德盖业绩承诺完成情况的议案》|
|2018年4月27日召开了第三届监事会第二十次会议|1、审议《2018年第一季度报告》|
|2018年5月2日召开了第三届监事会第二十一次会议|1、审议《关于变更西沙德盖利润补偿对象的议案》|
|2018年6月13日召开了第三届监事会第二十二次会议|1、审议《关于公司 2017年度第一期限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》|
|2018年8月30日召开了第三届监事会第二十三次会议|1、审议《关于 2018年半年度报告及半年报摘要的议案》|
|2018年10月30日召开了第三届监事会第二十四次会议|1、审议《2018年第三季度报告》|

三、公司监事会对2018年度有关事项发表的独立意见
1、监事会对公司依法运行情况的独立意见
监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，依法列席了公司部分的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、经理层履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序合法，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会依法对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真、细致的审议，认为公司 2018年财务报告真实、准确，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，会计核算和财务管理符合国家相关法律法规的规定。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
4、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
四、公司监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。
锦州吉翔钼业股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－027辽宁成大股份有限公司
关于召开公司 2013年度现金分红说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：辽宁成大股份有限公司2013年度现金分红说明会
2、会议时间：2014年5月8日（周四）13:30-15:00
3、会议形式：网络互动
一、说明会类型
公司已于2014年4月22日披露了公司2013年年度报告及2013年年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司定于2014年5月8日通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
会议时间：2014年5月8日（周四）13:30-15:00
会议形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、参加人员
董事长 尚书志先生
董事、总裁 葛郁先生
董事、副总裁、财务总监 李宁先生
董事会秘书 于占洋先生
四、投资者参加方式
2、投资者可在 2014年 5月 8日 13:30-15:00通过互联网直接登陆网址： http://roadshow.sseinfo.com在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系方式
联系人：王红云
联系电话：0411-82512618
传 真：0411-82691187
电子邮箱：why@chengda.com.cn
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会 2014年4月28日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-092天津松江股份有限公司
关于控股股东收到行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年8月19日收到中国证券监督管理委员会天津监管局对公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司下达的《关于对天津滨海发展投资控股有限公司采取责令改正措施的决定》(津证监措施字[2016]23号)，现将决定书主要内容公告如下：
天津滨海发展投资控股有限公司：
经查，我局发现你公司超期未履行于 2013年 12月 10日、2014年 9月 5日作出的解决与公司控股子公司天津松江股份有限公司间同业竞争问题的相关承诺事项，承诺事项主要情况如下：你公司投资建设了天津梅江南团结大厦及周边商业街项目，你公司控股子公司天津松江生态建设开发有限公司投资建设了宝坻上河苑、上林苑项目，2013年12月10日你公司承诺：“对上述团结大厦及周边商业项目和宝坻上河苑、上林苑项目暂时利用自身品牌、资源、财务等优势代为培育，并承诺不进行销售，待培育成熟时，天津松江在同等条件下有优先受让全部资产的权利，如届时天津松江放弃优先受让权，本公司将向无关联的第三方转让”，并于 2014年 9月 5日补充承诺：“上述项目在本公司的培育期不超过 2015年 12月 31日。
在培育期结束6个月内，本公司将通过公开市场对上述项目产权进行转让。天津松江在同等条件下有优先受让全部资产的权利。如届时天津松江放弃优先受让权，本公司将向无关联的第三方转让。”截至2016年6月30日，你公司上述承诺事项未履行完毕。
上述行为违反了《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定。按照《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，现要求你公司在2017年3月31日前予以改正，并向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年8月23日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-022平顶山天安煤业股份有限公司
关于非公开发行绿色公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为拓宽融资渠道，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，拟面向合格投资者非公开发行平顶山天安煤业股份有限公司2018年绿色公司债券（以下简称“本次发行”），发行金额不超过人民币150,000万元。本次非公开发行绿色公司债券方案如下：
1、发行规模：本次非公开发行绿色公司债券规模不超过150,000万元人民币（含150,000万元），具体发行规模由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、发行方式：本次发行采取选择适当时机以一次或分期发行形式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行的方式进行。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据本公司发行时市场情况确定。
3、票面金额和发行价格：本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券期限：本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。
5、债券利率：本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率水平及利率确定方式，根据发行时的市场情况由股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商协商确定，付息方式采取单利按年计息，不计复利。
6、募集资金用途：本次公司非公开发行绿色公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于《绿色债券支持项目目录（2015年版）》所支持的绿色产业及绿色债券支持项目。
7、主承销商：华福证券有限责任公司。
8、发行对象：本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
9、担保安排：本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
10、偿债保障措施：在本次发行的公司债券存续期间，当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，同意公司采取如下措施，并由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
11、上市安排：本次债券发行结束后向上海证券交易所提出上市
交易申请。
12、还本付息：本期债券按年付息、到期一次还本。
13、决议有效期：本决议有效期自股东大会审议通过日起二十四个月。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
金地（集团）股份有限公司
2018年度投资者保护工作报告
根据深圳证监局的要求，金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年度投资者保护工作情况汇报如下：
一、现金分红情况
公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会通过了公司2016年度利润分配方案。分配方案为：按公司按年末总股本4,514,583,572股为基数，每10股派发现金股利5.30元（含税）。公司已实施2017年度利润分配方案，股权登记日为2018年7月10日，现金红利发放日为2018年7月11日。实施公告发布于2018年7月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
近年来，公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。公司于2019年4月28日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案，以截至2018年12月31日公司总股本4,514,583,572为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），本预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
公司持续给股东提供稳定丰厚的回报。自2001年上市以来，金地积极回报股东，每年均向股东分配现金股利，公司2016年度和2017年度的现金分红金额分别占公司当年实现净利润的50%和35%，2018年度利润分配预案提出的现金分红金额占公司当年实现净利润的33.45%。公司的分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备。公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程和股东大会决议的要求，在此过程中独立董事积极发挥监督义务，中小股东有充分表达意见的机会，未来公司仍将坚持持续稳定现金分红的政策，进一步保护投资者尤其是中小投资者的利益。
公司近三年的普通股利润分配方案如下表所示：
单位：元币种：人民币
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|分红年度|每10股派息数（元）（含税）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比|

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||||润|率(%)|
|2018年|6.00|2,708,750,143.20|8,098,422,083.25|33.45|
|2017年|5.30|2,392,729,293.16|6,842,676,432.42|34.97|
|2016年|7.00|3,159,542,240.40|6,300,460,718.55|50.15|

二、接待投资者情况
公司一直以保护投资者利益为己任，在日常工作中努力提高上市公司的透明度，增进投资者对本公司的了解。为进一步完善公司治理结构，增强公司信息披露的质量和透明度，推进公司与投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，公司通过投资者现场调研、项目考察、电话会议、网络说明会、“上证e互动”等形式与投资者交流。报告期内公司接待了 41批次共计约 225人次的投资者来访和交流，参加了境内外证券公司举办的 17场投资策略会，与众多投资者进行了沟通和交流。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
1、受邀参加活动情况
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|邀请方|时间|地点|方式|接待对象|交流内容|
|UBS|2018-1-10|上海|一对一、一对多和大会推介等方式|券商、基金等各类投资者|基于公司定期报告等公开资料交流的主要内容如下：1、公司日常经营情况和分析；2、公司未来经营策略和发展战略；3、公司对行业和宏观经济的看法。|
|天风证券|2018-1-23|深圳||||
|华创证券|2018-2-1|深圳||||
|瑞士信贷|2018-5-11|深圳||||
|华创证券|2018-5-24|苏州||||
|中泰证券|2018-6-6|上海||||
|华泰证券|2018-6-7|北京||||
|申万宏源|2018-6-22|北京||||
|招商证券|2018-7-3|深圳||||
|华创证券|2018-9-12|北京||||
|安信证券|2018-9-18|上海||||
|中信证券|2018-11-16|深圳||||
|申银万国|2018-11-23|深圳||||
|华创证券|2018-11-28|深圳||||
|华泰证券|2018-11-30|深圳||||
|招商证券|2018-12-5|上海||||
|安信证券|2018-12-6|上海||||

2、接待券商、基金、其他投资机构及个人投资者
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|时间|地点|方式|接待对象|交流内容|

广发证券、中信证券、申万宏源、中信建投、
银河证券、招商证券、东北证券、华创证券、
方正证券、兴业证券、东方证券、长江证券、
安信证券、天风证券、中泰证券、民生证券、
东吴证券、海通证券、川财证券、西南证券、
华夏基金、广发基金、富国基金、大成基金、
国海富兰克林、华润元大基金、兴业基金、基于公司定期报告等金鹰基金、中银基金、易方达基金、交银施公开资料交流的主要小组、一罗德、长城基金、博时基金、南方基金、鹏内容如下：
深圳、东对一、项华基金、景顺长城、工银瑞信、前海开源、1、公司日常经营情况报告期内莞、烟台、目参观、前海联合、融通基金、平安大华基金、摩根和分析；
绍兴 电话会议华鑫基金、招商基金、汇添富基金、中欧基2、公司未来经营策略等方式 金、宝盈基金、中邮基金、诺安基金、方正和发展战略；
富邦基金、红土创新基金、摩根大通、阿布3、公司对行业和宏观扎比投资局、中国人寿、阳光人寿、前海人经济的看法。
寿、中金资管、人保资管、中再资产、雪湖
资本、太平资产、承泽资产、中信产业基金、
星石投资、乐瑞资产、盛宇投资、千合资本、
泰康资产、盘京投资、华汯资本、呈瑞投资、
智德投资、基石资本、红筹投资、观澜湖投
资、易同投资、纯阳投资等。
三、信息披露情况
公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司各项信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，不存在任何违反信息披露规定的情形。2018年，公司共完成47份临时公告和4份定期报告的披露，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
公司在上海证券交易所上市公司2017-2018年度信息披露工作评价中获评A类等级。
四、便捷投资者参与公司治理
公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，增强股东参加股东大会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。2018年，公司召开了2017年年度股东大会和一次临时股东大会，会议均采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有重大议案均对中小投资者的表决进行单独统计并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中
小投资者参与公司治理和重大决策。
未来，公司将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露、投资者关系管理和公司治理工作。
金地（集团）股份有限公司2019年4月30日
江西华邦律师事务所
关于方大特钢科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
致：方大特钢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《方大特钢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、罗小平律师出席公司 2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2014年7月26日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站刊登了《方大特钢科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长钟崇武先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议股东的股权登记日为 2014年 8月 4日；截止 2014年 8月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权会议本次股东大会。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人为共13人，代表股份891,276,045股，占公司总股本的67.21%，其中：（1）参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份890,649,407股，约占公司总股本的67.16%。
（2）参加网络投票的股东共11人，代表股份626,638股，占公司总股本的0.05%。
本所律师认为，上述股东及代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对以下议案进行了审议表决：
1、《关于为全资子公司悬架集团续保的议案》；
2、《关于为控股子公司方大春鹰续保的议案》；
3、《关于为控股子公司方大重弹担保的议案》；
4、《关于悬架集团为其控股子公司红岩方大续保的议案》。
前述议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议案，表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于为全资子公司悬架集团续保的议案|890,853,245|99.95|420,800|0.05|2,000|0.00|是|
|2|关于为控股子公司方大春鹰续保的议案|890,853,245|99.95|422,800|0.05|0|0.00|是|
|3|关于为控股子公司方大重弹担保的议案|890,853,245|99.95|422,800|0.05|0|0.00|是|
|4|关于悬架集团为其控股子公司红岩方大续保的议案|890,853,245|99.95|422,800|0.05|0|0.00|是|

本所律师认为，本次股东大会的表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-018
上海市北高新股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 12日收到独立董事孙勇先生递交的书面辞职报告。孙勇先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员等所有职务。
鉴于孙勇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在公司股东大会选举出新任独立董事之前，孙勇先生仍将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
孙勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙勇先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-042凤凰光学股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项
召开投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开内容：关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的投资者说明会
说明会召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14:00-15:00
说明会召开地点：上海证券交易所e互动平台
（网址：http://sns.sseinfo.com）
说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。
根据上海证券交易所有关规定，为加强与投资者的沟通，凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2017年 9月 4日召开投资者说明会，就本公司终止发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件的具体情况与投资者进行交流，现将有关通知事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，本公司将针对终止本次重组事项并向中国证监会提交撤回申请文件的具体事宜，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点和方式
1、召开时间：2017年9月4日（星期一）下午14：00-15：00
2、召开地点：上海证券交易所e互动平台
（网址：http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。
三、出席会议人员
本公司出席本次网上投资者说明会的人员：公司董事长刘翔先生，公司总经理刘锐先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王炜先生，独立财务顾问主办人，重组交易对手方及标的公司代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在投资者说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
联系人：吴明芳
电话：0793-8259547
传真：0793-8259547
邮箱：mingfangw@phenixoptics.com.cn
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2017年9年2日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：临2016-002
上海三爱富新材料股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3.3亿左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：647万元。
（二）每股收益：0.017元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、因市场环境低迷及各方面因素影响，产品销售毛利大幅减少；
2、母公司PTFE装置因产能转移而停产，固定资产报废，增加营业外支出；
3、计提固定资产减值和商誉减值。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会2016年 1月 23日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2014-055证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
会计政策变更公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
●本次会计政策变更，是公司落实施行2014年财政部颁布或修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。
●本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司2013年度以及本年度三季报的总资产、净资产、净利润产生任何影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2014年10月24日，公司召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要
求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
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|调整内容|2014年9月30日||2013年12月31日||
||长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|
|公司子公司上海道丰投资有限公司对深圳九五投资有限公司的股权投资|-39,218,964.45|39,218,964.45|-39,218,964.45|39,218,964.45|
|公司子公司北京都伦传媒广告有限公司对成都先锋文化传媒有限公司的股权投资|-1,980,000.00|1,980,000.00|-1,980,000.00|1,980,000.00|
|公司子公司北京都伦传媒广告有限公司对北京报联北广广告有限公司的股权投资|-300,000.00|300,000.00|-300,000.00|300,000.00|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部2014年新颁布或修订的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见；
（三）公司第九届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2014年10月24日