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东北证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对通宇通讯关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］383号文《关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2016年3月17日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股价格人民币22.94元。截至2016年3月23日，公司本次募集资金总额为人民币 688,200,000.00元，扣除承销保荐及其他发行费用人民币 77,041,820.00元，实际募集资金净额为人民币 611,158,180.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 3月 23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2016】48370001号《验资报告》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值，在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过2亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资产
品的期限不超过 12个月，发行主体为商业银行。如发行主体为商业银行以外的其他金融机构，需要明确说明。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、有效期
购买保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
3、购买额度
使用额度不超过2亿元的闲置募集资金，有限期内可以滚动使用。
4、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品是在确保公司募投项目建设资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于公司资产保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据公司实际情况结合经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买相关保本型理财产品。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、履行的审批程序
1、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，使用额度不超过2亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。
2、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，使用额度不超过2亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。
3、公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次拟使用额度不超过2亿元闲置募集资金（包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金）进行现金管理的行为，有利于提高资金使用效率，使公司资产保值增值，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司本次拟使用部分募集资金进行现金管理事项已履行了必要的审批程序，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定。
综上所述，保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异
议，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵明 牟悦佳
东北证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2015-08浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 15日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十四次会议。本次会议的通知已于 2015年1月11日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
鉴于公司预留限制性股票授予已于2015年1月14日完成认购，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具了“信会师报字[2015]第610007号”验资报告，对公司截至2015年1月14日止新增注册资本的实收情况进行了审验。
根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，董事会拟对公司注册资本和章程进行如下修订：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币244,494,000元，实收资本为人民币244,494,000元。|第六条 公司的注册资本为人民币285,361,029元，实收资本为人民币285,361,029元。|
|第十九条 公司股份总数为24,449.4万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为28,536.1029万股，全部为普通股。|

同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》及修订后的《公司章程（2015
年1月）》可详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
附：关于增加注册资本情况的说明：
公司2014年度第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述议案，向激励对象授予的限制性股票总数为47
万股。本次实际由3名限制性股票激励对象行权，每股认购价为6.18元/股，申请增加注册资本人民币47.00万元，变更后的股本为人民币24,449.40万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2014]第610405号《验资报告》。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]966号《关于核准浙江永太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，通过非公开发行方式向特定的投资者发行了40,557,029股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，公司申请增加注册资本人民币40,557,029.00元，变更后的股本为人民币285,051,029.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2014]第610464号《验资报告》。
上述事项均已办理完成工商变更登记手续。
公司于2015年1月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据上述议案，向激励对象授予的预留限制性股票总数为310,000股。鉴于公司预留限制性股票授予已于2015年1
月14日完成认购，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月15日出具了“信会师报字[2015]第610007号”验资报告，对公司截至2015年1月14日止新增注册资本的实收情况进行了审验，“截至2015年1月14日止，贵公司变更后的注册资本人民币285,361,029.00元，股本人民币285,361,029.00元。”。公司将根据2014年第二次临时股东大会授权办理工商登记手续并及时公告。
相关事项具体情况可详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-086
天马轴承集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所2018年年报问询函（中小板年报问询函【2019】第154号）的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对天马轴承集团股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 154号），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复。
现根据相关要求，将公司向深交所就 2018年年报的问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《天马轴承集团股份有限公司关于对深圳证券交易所2018年年报的问询函（中小板年报问询函【2019】第154号）的回复》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
中化岩土2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
中化岩土工程股份有限公司
2015年度股东大会法律意见书
致：中化岩土工程股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中化岩土工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
中化岩土2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2016年 3月 19日在《证券时报》及巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2016年4月8日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室召开，公司董事长吴延炜先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共10人，代表股份762,577,972股，占贵公司股份总数的65.4573％；通过网络投票系统进行投票的股东共3人，代表股份8,300股，占贵公司股份总数的0.0007％。
出席本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者共 10人，代表股份120,554,344股，占贵公司股份总数的10.3480％。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
其中，议案9、10为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
本次股东大会审议通过了以下议案：
中化岩土2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6、审议《2015年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
11、审议《2016年度董事、监事薪酬方案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签署页）
中化岩土2015年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土工程股份有限公司2015年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：
韦笑
负责人：
沈田丰 王晓丽
二零一六年四月八日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-024福建雪人股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告于2017年4
月28日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年5月10日（星期三）下午 15:00-17:00在全景网举行雪人股份
2016年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理林汝捷先生、独立董事曾政林先生、董事兼常务副总经理林汝捷先生、副总经理兼董事会秘书华耀虹女士、财务总监许慧宗先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
通化金马药业集团股份有限公司
监事会对 2014年年度报告的审核意见
通化金马药业集团股份有限公司监事会于2015年4月17日上午 10时在监事会办公室召开会议，会议由监事会主席许长有主持。监事会三名成员全部参加了会议。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司 2014年度报告及相关资料，认为公司 2014年度报告及相关资料能够真实准确完整的反映公司的实际情况，并且该年度报告
经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议审议通过了公司 2014年度报告全文和摘要。
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
通化金马药业集团股份有限公司监事会 2015年 4月 17日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-050
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016年 4月 7日在公司会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：
一、《2015年度监事会工作报告》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、《公司 2015年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、《2015年度利润分配预案》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
四、《2015年度财务决算和 2016年财务预算报告》
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
五、《关于 2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》
2016年公司预计接受福建建工集团总公司及其关联方劳务，额度不超过 8亿元，以招标方式定价。本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生
回避行使表决权。
同意 4票；反对 0票；弃权 0票。
六、《公司 2015年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司组织机构完整，审计部配备专职审计人员，对公司内部控制重点活动的执行及监督。
3、公司 2012年首次执行《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，经过将近三年多时间的整改，公司在重大方面遵守《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引和公司内部控制制度的规定。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制在所有重大方面是有效的。
同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
上述第一至五项议案需经股东大会审议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
2016年 4月 7日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-028
慈文传媒股份有限公司
关于公司监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月25日收到公司监事会主席张志炜先生提交的书面辞职报告。张志炜先生因个人原因，请求辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张志炜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事就任之日起生效。在此之前，张志炜先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
2016年4月27日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》，公司监事会提名潘岚女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会表决通过之日起生效至第七届监事会届满为止。该项议案需经2015年年度股东大会审议通过。
公司本次提名的监事侯选人当选后，公司第七届监事会最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司及公司监事会对张志炜先生在公司担任监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
慈文传媒股份有限公司监事会2016年4月29日
附件
潘岚简历
潘岚，女，1974年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，获北京航空航天大学 MBA学位。近五年来，先后任北京水晶石数字科技股份有限公司、一派视觉（北京）数字科技股份有限公司人力行政总监；2015年1月至今，任本公司人力资源总监。
潘岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
截至披露日，潘岚女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2018-057诚志股份有限公司
关于转让全资子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟转让全资子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司100%股权的议案》，公司将通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司宁夏诚志万胜生物工程有限公司（以下简称“宁夏万胜”）100%的股权。
本次交易详细情况公司已于2017年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公告编号2017-140。
北京中天华资产评估有限责任公司受公司委托，对宁夏万胜股东全部权益价值进行了评估，评估结果已于近日获得了中华人民共和国教育部备案，并取得《国有资产评估项目备案表》。根据评估备案结果，公司此次转让宁夏万胜100%股权的对应评估价值为1,533.95万元。
2018年 10月 17日，公司在北京产权交易所发布正式挂牌公告，公开转让宁夏万胜100%股权，转让底价为2000万元。
二、评估报告备案情况
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2018]第 1090号《诚志股份有限公司拟股权转让所涉及的宁夏诚志万胜生物工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，评估情况如下：
1.评估对象：宁夏诚志万胜生物工程有限公司股东全部权益
2.评估范围：宁夏诚志万胜生物工程有限公司于评估基准日的全部资产及相关负债
3.价值类型：市场价值
5.评估方法：资产基础法
6.评估结果
本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对宁夏诚志万胜生物工程有限公司进行整体评估。
根据以上评估工作，在评估前提和假设条件充分实现的条件下，得出如下评估结论：
宁夏诚志万胜生物工程有限公司于评估基准日 2017年 12月 31日资产总计账面值为 15,826.53万元，负债总计账面值为 19,180.08万元，净资产账面值为 -3,353.55万元；资产总计评估值为 20,714.03万元，评估增值 4,887.50万元，增值率30.88%；负债总计评估值为19,180.08万元，无增减值；股东全部权益价值为1,533.95万元，评估增值4,887.50万元，增值率145.74%。
评估汇总情况详见下表：
资产评估结果汇总表
被评估单位：宁夏诚志万胜生物工程有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|2,138.83|2,149.30|10.47|0.49|
|2|非流动资产|13,687.69|18,564.73|4,877.04|35.63|
|3|其中：可供出售金融资产|-|-|-||
|4|持有至到期投资|-|-|-||
|5|长期应收款|-|-|-||
|6|长期股权投资|-|-|-||
|7|投资性房地产|-|-|-||
|8|固定资产|13,649.51|18,526.55|4,877.04|35.73|
|9|在建工程|-|-|-||
|10|工程物资|-|-|-||
|11|固定资产清理|-|-|-||
|12|生产性生物资产|-|-|-||
|13|油气资产|-|-|-||
|14|无形资产|-|-|-||
|15|开发支出|-|-|-||
|16|商誉|-|-|-||
|17|长期待摊费用|38.18|38.18|-|-|
|18|递延所得税资产|-|-|-||
|19|其他非流动资产|-|-|-||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|20|资产总计|15,826.53|20,714.03|4,887.50|30.88|
|21|流动负债|19,021.71|19,021.71|-|-|
|22|非流动负债|158.37|158.37|-|-|
|23|负债合计|19,180.08|19,180.08|-|-|
|24|净资产（所有者权益）|-3,353.55|1,533.95|4,887.50|145.74|

评估结论与账面价值比较变动情况及原因
基础法结论较账面价值评估增值4,887.50万元，增值率为145.74%。主要原因为：
1.房屋建(构)筑物
（1）纳入评估范围建筑物资产于2014年评估净值入账，账面价值无法反应其建设期工程造价。
（2）纳入评估范围部分资产建成时间较久，随着定额更新、各项取费变更，材料单价的提高，对评估增值有较大影响。
（3）依据财税[2016]106号文件规定，计算房屋建(构)筑物类资产为不含税价值。
2.设备类资产
（1）机器设备评估净值增值原因主要是由于由于企业会计折旧方法与评估存在差异，评估根据设备种类区分经济使用年限。
（2）车辆评估增值的原因是：净值减值的原因主要由于企业会计计提折旧方式与评估存在差异，评估会根据车辆行驶里程、使用年限、使用状态等因素综合计算车辆成新率。
（3）电子设备：原值减值原因一是由于该行业技术突飞猛进的发展，市场竞争剧烈，设备价格大幅度下降；二是依据财税[2016]36号文件规定，本次电子设备评估重置价均为不含税价。净值增值主要由于企业会计计提折旧方法与评估存在差异，评估根据设备种类区分计算成新率。
（4）依据财政部国家税务总局（财税〔2008〕170号）《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，自2009年1月1日起，购进或者自制（包括改扩建、安装）固定资产发生的进项税额，可根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局令第50号）的有关规定，从销项税额中抵扣。因此设备类资产为不含
税价值。
委估土地取得于1997-2005年之间，后经地块合并及手续变更。土地所有地区开发建设环境逐渐完善，导致地价上涨。
三、公开挂牌转让情况
2018年 10月 17日，公司在北京产权交易所发布正式挂牌公告，公开转让宁夏万胜100%股权。公告的主要内容如下：
1.交易条件
转让底价为2000万元，采用一次性付款的交易方式。
2.信息披露期
信息披露的公告期为自公告之日起 20个工作日。信息披露期满后，如未征集到意向受让方，则不变更信息披露内容，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
3.竞价方式
信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,采用网络竞价——多次报价的方式确定受让方。
本次交易方式为公开挂牌，存在信息披露期满无法征集到意向受让方的风险，且最终交易对方、成交价格等存在不确定性。公司将根据交易进展情况继续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、国有资产评估项目备案表
2、评估报告
3、审计报告
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018—007新疆西部牧业股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期下降:-576.05% —（-566.48%）|亏损:-5,221.47 万元|
||亏损: -35,300万元 —（-34,800万元）||

二、业绩预告预审计情况
公司 2017年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东净利润较上年同期同向下降，主要原因为：
1、养殖业板块亏损。第一、公司 12家合营奶牛养殖公司基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映资产与财务状况，分别计提大额的资产减值准备以及 2017年度经营亏损导致公司减少相应投资收益。
价格持续低迷，饲养成本却未降低，对公司养殖业造成巨大影响，形成较大金额的亏损。
2、工业板块。第一、公司全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司为进一步提高产品质量，加大技术整改力度，清理报废老旧设备和辅材，针对库存物资计提资产减值准备；同时由于出现质量问题支付了较大金额罚款，造成 2017年度亏损大幅增加。第二、新疆本地市场乳业品牌众多、竞争激烈，下属其他乳品企业 2017年加大产品促销力度，导致效益较上年同期有所下降。
3、销售费用、管理费用较上年同期有所增长，主要原因为较上年同期新疆西牧乳业有限责任公司，员工薪酬等费用相应增加外，该企业新产品试制、研发、广告宣传等费用投入较大。财务费用较上年同期增长，主要原因为公司银行贷款导致财务费用较上年同期同比上涨。
4、截至目前公司当年收到的政府补助较往年大幅减少。
5、报告期内，公司的非经常性损益金额约为-2100万元左右，对净利润产生影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年年度业绩数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2018年 1月 30日
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二十九次会议拟审议的《关于购买控股子公司股权交易中公司股东调整增持方式的议案》、《关于现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》进行了审查和监督，我们认真审阅了本次董事会议案的相关资料，现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见：
一、经审核,李迪初、李映红、聂卫、聂向红、李细初等29名长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）股东调整增持公司股份计划的增持方式是为了尽快推进增持计划,除了调整增持方式，原增持计划的其他内容不变，未发现有损害股东权益尤其是中小股东权益的情形发生。
二、公司于 2018年 11月 19日与聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名康铭盛股东签署了《股权转让协议》，公司拟通过支付现金方式以人民币1,527.44万元购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等34名康铭盛股东合计持有的康铭盛0.9086%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联人情形，上述交易构成关联交易。
上述关联交易基于公司主营业务经营需要发生，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东权益尤其是中小股东权益的情形发生。
三、全体独立董事同意将《关于购买控股子公司股权交易中公司股东调整增持方式的议案》、《关于现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事事前认可意见的签字页）
独立董事：
吴玲 王寿群 方志刚
年 月 日
武汉高德红外股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)（以下简称“《通知》”）、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发（[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2013年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至2013年12月31日，公司及其控股子公司累计和当期均不存在对
外担保及违规担保情况。
二、关于 2013年年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，我们对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，现就公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
经核查，公司严格按照各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，执
行了募集资金专户存储制度，对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，保证专款专用，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。
四、关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2013年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
六、关于公司利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司股东的净利润61,508,780.58元，加上年初未分配利润207,772,101.72元，减去2013年提取10％法定盈余公积金486,594.73元，减去2013年分配现金红利 30,000,000.00元，截至 2013年 12月 31日，可供股东分配的利润为238,794,287.57元。
本公司 2013年度利润分配预案为：以公司现有总股本 600,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税），不用资本公积金转增股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。
我们认为公司2013年度利润分配方案符合公司持续发展的需要，该预案未损害公司及中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，我们同意该分配预案。
七、关于修改《公司章程》的独立意见
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，公司对《公司章程》中规定的利润分配政策进行了修改。公司本次对利
润分配政策的修改，在章程中明确了现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善现金分红机制，强化回报意识，更加注重对投资者稳定、合理的回报，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。公司此次利润分配政策的修改，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，我们同意对《公司章程》中利润分配政策所作出的修改。
八、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会对候选人的情况介绍后，基于个人独立判断，对公司第三届董事会换届选举发表独立意见如下：
1、公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
2、经审阅董事候选人的履历及资料，我们认为董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的提名合法有效。
4、本人同意提名黄立先生、张燕女士、王玉女士、王福元先生为公司第三届董事会董事候选人；同意提名喻景忠先生、冯果先生、王殊先生为第三届董事会独立董事候选人。
同意将公司第三届董事会董事候选人提交公司2013年年度股东大会选举。
独立董事签名：
文灏 唐国平 张树勤
二○一四年三月二十八日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-086江苏康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）2014年9月29
日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知：
康得集团因资产配置需要将质押给申银万国证券股份有限公司用于办理股
票质押式回购交易的1665万股无限售条件流通股解除质押。解除质押登记日为2014年9月26日，该部分股份占公司总股本的1.75%。
注：另有控股股东股权解除质押一笔，请参见康得新2014-087号《关于控股股东股权解除质押的公告》。
截至2014年9月29日，康得集团持有本公司股份22,401.7817万股，占总股本的23.53%，其中质押股份为19,543万股，占康得集团持有本公司股份的
87.24%，占公司总股本的20.53%。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2014年9月29日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-188吴通控股集团股份有限公司
第二届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届监事会第三十七次会议的会议通知于2016年12月6日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2016年12月12日下午16：00时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。公司本次监事会会议由全体监事推举许强先生主持。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
经与会监事审议和表决，同意选举现任监事许强先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会换届之日止。许强先生的简历详见附件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2016年12月12日
附件：
许强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年01月出生，本科，EMBA在读。2008年09月至2010年01月，在苏州大方特种车股份有限公司担任人力资源部经理；2010年01月至2013年10月，在苏州安洁科技股份有限公司担任人力资源部经理、总监；2013年11月至2015年02月，在中港建设集团有限公司担任人力资源总监；2015年03月至今，在吴通控股集团股份有限公司担任人资行政中心总监。
许强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2019-001大连冷冻机股份有限公司
关于终止实施 2016年限制性股票激励计划
及回购注销相关限制性股票的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开的七届二十五次董事会议审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的限制性股票12,221,580股。根据相关规定，本议案尚需经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年12月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
根据深圳证券交易所要求，现将相关事项补充说明如下：
一、本次终止实施限制性股票激励计划的会计处理
公司在等待期内取消或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则：
1、将取消或结算作为加速可行权处理，将原本应在剩余等待期内确认的金额立即计入当期损益。
2、在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
二、本次终止实施限制性股票激励计划对公司损益的影响
1、根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止激励计划后对已计提的股份支付费用不予转回，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用将加速提取，与激励对象离职相关的股份支付费用不予计提。公司2019年待计提的股份支付费用约为123.13万元，加速提取对公司净利润影响很小。
2、公司在取消时股票回购支付给职工的所有款项金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。因尚未到达回购日，公允价值无法确定，对公司损益具体影响金额亦无法确定。
敬请投资者关注以上风险。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会 2019年1月9日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-033债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于完成法定代表人变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 5月 10日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更法定代表人的议案》，同意公司法定代表人变更为蔡志奇先生。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《第六届董事会第四次会议公告》（公告编号：2019-028）。
公司法定代表人变更事项已于 2019年 5月 23日完成工商登记。公司已取得贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》。除上述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 5月 23日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-045华孚色纺股份有限公司
第五届董事会 2014年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 26日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会 2014年第七次临时会议的通知，于 2014年 9月 30日上午 10时在深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 14楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华孚色纺股份有限公司章程》的规定。
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
原条款：
第一百六十八条公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
在满足上述现金分红条件情况下，公司力争达成每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
修订后：
第一百六十八条公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金分红的利润分配方式。
在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
在满足上述现金分红条件情况下，公司力争达成每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
修订后的《公司章程》全文见2014年10月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《公司章程》修订尚需提交股东大会审议，股东大会审议时间另行通知。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
原条款：
第十四条董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修订后：
第十四条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修订后的《董事会议事规则》全文见 2014年 10月 8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一四年十月八日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-006北京北纬通信科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1493号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,526,438股，每股发行价为34.42元，募集资金总额为人民币 499,999,995.96元，扣除发行费用人民币15,906,573.03元，募集资金净额为人民币484,093,422.93元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 1月 3日对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字[2014]第 0001号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，公司分别在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、北京农村商业银行股份有限公司长河湾支行（以下合称“募集资金存放银行”）开立募集资金专项账户（简称“专户”），并与上述募集资金存放银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《北京北纬通信科技股份有限公司 2013年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、公司分别在上述募集资金存放银行开设募集资金专项账户
1、公司已在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设募集资金专项账户，账号为70030122000404022，截止2014年1月10日，专户余额为410,093,422.93元。该专户仅用于公司手机网游研发及运营项目、手机视频项目、移动营销平台建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
74,000,000元。该专户仅用于公司“WiFi通”建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和募集资金存放银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金存放银行应当配合中信建投证券的调查与查询。中信建投证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中信建投证券指定的保荐代表人隋玉瑶、陈永可以随时到募集资金存放银行查询、复印公司专户的资料；募集资金存放银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、募集资金存放银行按月（每月7日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投证券。募集资金存放银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，募集资金存放银行应及时以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
七、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金存放银行，同时向公司、募集资金存放银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、募集资金存放银行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或向中信建投证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一四年一月二十一日