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独立董事之事前认可意见深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司章程等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，本着谨慎原则，我们认真审阅了公司第三届董事会第十八次会议拟审议事项的相关文件，并发表事前认可意见如下：
1、鉴于公司本次发行股份购买资产事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，为了降低收购风险，促使公司与中联畅想尽快整合，且在综合考虑公司战略规划、交易成本、市场现状等客观情况的情况下，经过交易各方友好协商，公司拟对2018年第一次临时股东大会通过的发行股份购买资产交易方案予以调整。调整前，本次交易对方为畅想互娱（北京）科技有限公司，交易方案为发行股份购买资产，交易标的资产为中联畅想（深圳）网络科技有限公司100%股权，交易价格为85,000万元；由于标的公司中联畅想的股东由畅想互娱（北京）科技有限公司变更为江西焱焱网络科技有限公司，调整后，交易对方为江西焱焱网络科技有限公司，交易方案为支付现金购买资产，交易标的资产为中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权，交易价格为50,250万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，本次调整构成重大调整。
2、调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
3、公司聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构对本次交易标的资产中联畅想进行评估。评估机构符合客观、公正、独立的原则和要求。本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。本次交易的交易价格系参考评估机构的评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
4、本次交易的重大调整符合公司发展战略，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于公司的持续发展，提高公司独立性，持续增强公司核心竞争力；
综上所述，我们同意将调整后的交易方案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
独立董事之事前认可意见（此页无正文，为深圳市盛讯达科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
林良协 许治
刘方誉
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－010杭州滨江房产集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|11,758,911,103.81||10,381,916,409.04||13.26|||
|营业利润|1,160,960,810.44||1,994,307,240.40||-41.79|||
|利润总额|1,160,183,183.11||1,970,628,261.33||-41.13|||
|归属于上市公司股东的净|828,706,224.35||1,410,124,475.18||-41.23|||
|利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.61||1.04||-41.35|||
|加权平均净资产收益率|10.91||21.3||-10.39|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|38,330,619,746.95||39,564,823,125.51||-3.12|||
|归属于上市公司股东的所|7,960,420,290.95||7,280,434,066.60||9.34|||
|有者权益||||||||
|股 本|1,352,000,000.00||1,352,000,000.00||0.00|||
|归属于上市公司股东的每|5.89||5.38||9.48|||
|股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况说明
报告期内，主要系曙光之城、凯旋门、金华金色蓝庭项目,以及
城市之星、湘湖壹号、衢州月亮湾部分交付结转，公司实现营业收入 1,175,891.11万元，与上年同期相比增长13.26%，营业利润较上年同期下降41.79%；归属于母公司股东的净利润较上年同期下降41.23%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产3,833,061.97万元，同比下降3.12%，主要系收回合作方财务资助款以及部分项目完工转入成本所致；归属于母公司股东权益796,042.03万元，同比增长9.34%，主要系2014年度实现净利润，增加未分配利润所致。公司财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中对
2014年度经营业绩的预告不存在差异。
四、其他说明
无。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一五年二月十四日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-085
万兴科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议和2019年4月18日召开的 2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响日常经营资金需求和资金安全、不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常发展的前提下，同意公司使用不超过人民币陆亿元（60,000万元，含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。
一、使用闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司于2019年4月24日使用部分闲置自有资金人民币2,000万元购买了相关现金管理产品，具体内容详见公司于2019年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-054）。
近日，公司赎回已到期现金管理产品，收回本金2,000万元，获得收益13.21万元，符合预期收益；本金及收益均已到账。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|赎回日|
|中信银行共赢利率结构25953期人民币结构性存款产品C195RO1M5|结构性存款|2,000|2019.4.24|2019.6.28|2019.6.28|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-085
二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况
近日，公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了现金管理产品，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|
|中信银行共赢利率结构27332期人民币结构性存款产品C195SO1TU|结构性存款|1,000|2019.6.28|2019.9.27|

三、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述受托方无关联关系。
五、风险及控制措施
(一)风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
(二)风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12个月的保本型投资产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品
进行全面检查。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-085
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币15,000万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。
八、备查文件
相关合同及电子回单。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
北京市浩天信和律师事务所
H Y L A N D S L A W F I R M
100004北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5层5A1
5A1，5th Floor Hanwei Plaza, No.7,Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100004, China
Tel:+8610 5201.9988 Fax:+8610 6561.0548 6561.2322
http://www.hylandslaw.com
北京市浩天信和律师事务所
关于天津瑞普生物技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之法律意见书
致：天津瑞普生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，北京市浩天信和律师事务所接受天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所凌浩律师和周加志律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件和材料。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、召集人主体资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起
予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1．本次股东大会的召集
公司于2014年1月21日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年2月11日召开本次临时股东大会，并由董事会负责召集。
2014年1月22日，公司在中国证监会指定网站上公告了《天津瑞普生物技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、审议事项、股东登记办法等事项。
2．本次股东大会的召开
2014年 2月 11日上午10:00，本次股东大会在天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2公司四楼多功能会议厅召开，由公司董事长李守军主持。
会议召开的实际时间、地点、审议事项等与股东大会通知所披露的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户卡、授权委托书、身份证明等的核查，出席本次临时股东大会现场会议的人员包括：截至 2014年
2月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其股东代理人共 8名，持有或代表有表决权的股份数共123,254,674股，占公司有表决权股份总数的63.55%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就本次股东大会所审议事项进行了表决，并由两名股东代表、一名监事代表共同负责计票、监票，当场公布表决结果如下，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议：
《关于改聘2013年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 123,254,674股，占出席会议股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的0%。该议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
（本页为北京市浩天信和律师事务所《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页，无正文）
北京市浩天信和律师事务所 负责人： 刘鸿
（公章） 刘鸿
见证律师： 凌浩
凌浩
周加志
周加志
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-083天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议，由董事长李莉女士召集，于2016年7月24日以书面形式发出会议通知，于 2016年 7月 30日上午 9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》
经董事会认真审议，同意为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司向中国银行股份有限公司申请的 2000万元人民币授信额度提供连带责任担保。公司为其提供担保有利于促进其生产经营，符合公司整体利益。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会授权管理层办理具体事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于调整本次非公开发行方案的议案》
同意对本次非公开发行方案进行调整，对募集资金总额进行调减，具体调整如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过200,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目|160,018.00|160,000.00|
|2|新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目|40,010.00|40,000.00|
|合计||200,028.00|200,000.00|

调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过149,143万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|智能化印刷设备生产线建设项目|160,018.00|115,800.00|
|2|智能化印刷设备研发项目|40,010.00|33,343.00|
|合计||200,028.00|149,143.00|

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。
该议案无需提交股东大会审议。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于调整本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
结合此次发行方案的调整情况，同意对本次非公开发行股票预案进行调整。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿）的议案》
经审议，同意对本次非公开发行股票论证分析报告进行调整。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经审议，同意对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进行调整。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）的议案》
经审议，同意对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告进行调整。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年7月30日
国信证券股份有限公司
关于福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的资产三钢集团拟转让标的资产及负债（以下简称“三钢集团资产包”）原股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）做出的关于三钢集团资产包2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
上市公司和三钢集团于2016年1月12日签订了《关于三钢集团资产包之盈利预测补偿协议》，三钢集团承诺三钢集团资产包于2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润（以扣除非经常性损益后净利润为准）分别不低于20,000.00万元、20,000.00万元和20,000.00万元，三个年度的预测净利润数总额不低于60,000.00万元。具体的承诺净利润数见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|2016年度|2017年度|2018年度|
|承诺净利润|20,000|20,000|20,000|

二、业绩补偿的主要条款
本次交易盈利预测补偿的具体方式为现金补偿，交易对方补偿金额的计算方法为：补偿金额=累积净利润预测数-累积实际净利润审计数。盈利预测补偿不应超过交易对方三钢集团在本次发行股份及支付现金购买标的资产中获得的对价
总额。
上市公司应当在盈利承诺期内的每一年年度报告中单独披露标的资产实际净利润数与该年度预测净利润数的差异情况，并由具有相关证券从业资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。
三、2018年度业绩承诺完成情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2019）第350ZA0119《福建三钢闽光股份有限公司关于股东对置入资产包 2018年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（以下简称“审核报告”），经审核的置入资产包 2018年度净利润为 20,740.01万元，扣除非经常性损益后的净利润为 21,222.62万元，实现了置入资产包 2018年度的业绩承诺，完成 2018年度承诺净利润数 20,000.00万元的106.11%。
置入资产包2018年度实现的净利润未包括使用募集资金投入80MW煤气高效发电工程的投资建设项目、65MW高炉煤气高效发电工程的投资建设项目产生的效益。根据上市公司出具的《福建三钢闽光股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，2018年度80MW煤气高效发电工程的投资建设项目、65MW高炉煤气高效发电工程的投资建设项目分别实现效益5,399.61万元、7,867.88万元。
三钢集团资产包2016年度实现扣除非经常性损益的净利润为31,419.22万元， 2017年度实现扣除非经常性损益的净利润为 34,795.57万元；2016至 2018年度累计实现的扣除非经常性损益的净利润为 87,437.41万元，完成三钢集团承诺三钢集团资产包 2016年至 2018年实现的净利润累计不低于 60,000.00万元的145.73%。
四、国信证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
国信证券通过查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的三钢集团资产包2018年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2018年度盈利预测承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：________________ ___________________
魏安胜 邓俊
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-64广东风华高新科技股份有限公司
第八届董事会 2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第一次会议于 2016年 9月 1日以电子邮件方式通知全体董事， 2016年 9月 12日下午在公司 1号楼 3楼国际会议厅召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事和高级管理人员列席会议，幸建超董事长主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举幸建超先生担任公司第八届董事会董事长。
同意 9票；不同意 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》公司第八届董事会专门委员会委员具体情况如下：
董事会战略委员会：
召集人：幸建超；委员：王金全、赖旭、李耀棠、谭洪舟。
董事会审计委员会：
召集人：苏武俊；委员：幸建超、于海涌。
董事会提名委员会：
召集人：于海涌；委员：王金全、唐惠芳、李耀棠、苏武俊。
董事会薪酬与考核委员会：
召集人：李耀棠；委员：刘科、苏武俊、于海涌、谭洪舟。
同意 9票；不同意 0票；弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘请公司总裁、副总裁及财务负责人的议案》聘请王金全先生为公司总裁；同时聘请赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生和张远生先生共四人为公司副总裁，其中：廖永忠先生兼任公司财务负责人。上述人员任期均为三年。
同意 9票；不同意 0票；弃权 0票。
公司独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》聘请陈绪运先生为公司董事会秘书、刘艳春女士为公司证券事务代表，任期均为三年。
同意 9票；不同意 0票；弃权 0票。
公司独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董 事会
二○一六年九月十三日
附件：
公司董事长、总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书
及证券事务代表个人简历
1、幸建超，男，1960年12月生，中共党员，硕士研究生。
2009年5月至今任公司总裁；
2009年6月至今任公司董事；
2016年9月至今任公司董事长。
2、王金全，男，1976年5月生，中共党员，博士研究生。
2007年12月至2013年12月历任广东省广晟资产经营有限公司资本运营部高级主管、副部长；
2013年12月至2014年10月任广东省广晟资产经营有限公司办公室副主任、信息中心主任；
2014年10月至2016年9月任广东省广晟资产经营有限公司经营管理部部长；
2015年12月至2016年9月任广东省广晟研究开发院有限公司总经理；
2016年9月至今任公司董事兼总裁。
3、赖旭，男，1968年10月生，中共党员，硕士研究生。
2008年8月至今任公司董事、副总裁。
4、廖永忠，男，1969年 1月生，中共党员，硕士研究生。
2008年8月至今任公司副总裁；
2011年3月至今，任公司财务负责人；现兼任广州风华创业投资有限公司和风华矿业投资控股（香港）有限公司董事长,长春奥普光电技术股份有限公司副董事长，奈电软性科技电子（珠海）有限公司和 Hawthorn ResourcesLimited（澳大利亚）董事。
5、李旭杰，男，1965年 4月生，中共党员，硕士研究生。
2008年8月至今任公司副总裁，现兼任广东风华芯电科技股份有限公司董事、广东国华新材料科技股份有限公司董事长。
6、张远生，男，1972年6月生，中共党员，硕士研究生。
2009年5月至2015年9月任公司下属端华片式电阻器分公司总经理；
2015年9月至今任公司副总裁；
2016年8月至今任光颉科技股份有限公司董事兼总经理。
7、陈绪运，男，1974年 7月生，大学本科，暨南大学在读EMBA。
2007年7月至今任公司董事会秘书。
8、刘艳春，女，1975年 8月，大学本科。
2007年8月至今任公司证券事务代表。
上述人员中除幸建超先生、赖旭先生、廖永忠先生、李旭杰先生、张远生先生和陈绪运先生因实施《公司2015年度员工持股计划》而间接持有公司部分股票外，其他人员均未持有公司股票；上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。
公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓 名|陈绪运|刘艳春|
||广东省肇庆市风华路 18号风华电子|广东省肇庆市风华路 18号风华电子|
|联系地址|||
||工业城|工业城|
|电 话|0758-2844724|0758-2844724|
|传 真|0758-2865223|0758-2865223|
|电子信箱|000636@china-fenghua.com|000636@china-fenghua.com|
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-046深圳顺络电子股份有限公司
关于公司董事长涉及个人诉讼进展的公告
特别提示：
广东省高级人民法院已于2014年11月14日公开开庭进行了审理此案件，并于2015年6月16日作出《广东省高级人民法院民事判决书》[（2013）粤高法民四初字第6号]，依法驳回原告方要求袁金钰先生对亨达（香港）国际投资公司债务承担连带清偿责任的诉讼请求。
一、诉讼案件进展情况
近日，公司接到董事长袁金钰先生通知，袁金钰先生所涉之诉讼（详见公司于2014年11月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长涉及个人诉讼的提示性公告》）已经广东省高级人民法院审理，并作出民事判决，现将判决情况公告如下：
“（七）关于林展鸿、袁金钰责任的认定。三原告起诉认为林展鸿、袁金钰是亨达公司的合伙人，应当对亨达公司的债务承担连带清偿责任。如前所述，对于林展鸿、袁金钰应否对亨达公司的债务承担连带清偿责任问题的认定，应适用于香港特别行政区法律。林展鸿、袁金钰提交香港许林律师行的林靖寰律师出具的《法律意见书》，该《法律意见书》经各方当事人质证，本院对其真实性予以确认，《法律意见书》载明，《连带责任保证合同》是在林展鸿、袁金钰成为亨达公司的合伙人前由亨达公司、何金秀签订的，根据香港《合伙条例》第19（1）条的规定，新加入的合伙人无须就商号在他成为合伙人前所产生的债务负上法律责任，因此，林展鸿、袁金钰无须就《连带责任保证合同》对亨达公司的债权人负上法律责任。三原告诉请林展鸿、袁金钰对亨达公司的债务承担连带清偿责任，缺乏法律依据，本院不予支持。”
如涉及上诉，公司将持续关注此案进展，并将及时进行后续公告。
二、备查文件
《民事判决书》（[2013]粤高法民四初字第6号）
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对关于公司第四届董事会第三十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事
会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交
易决策制度》等相关规章制度的规定，我们作为北京合纵科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基
于独立判断的立场，对公司拟召开的第四届董事会第三十六次会议的相关事
项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的材料后，发表事前书面意见
如下：
一、关于公司参与增资天津市茂联科技有限公司的议案：
公司本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规
定的要求，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不
存在损害公司和全体股东，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东
和中小股东利益的行为。此次交易符合公司战略及未来规划，有利于促进公
司主营业务持续、健康、快速发展。我们一致同意将《关于公司参与增资天
津市茂联科技有限公司的议案》提交公司董事会审议。
二、关于终止重大资产重组的议案：
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项
准备工作。在推进本次重大资产重组期间，公司与中介机构对标的公司的相
关情况进行必要的尽职调查、审计和评估，并就本次交易的重要事项与交易
各方进行了充分沟通。公司终止本次重大资产重组事项系公司对天津市茂联
北京合纵科技股份有限公司
科技有限公司投资方案的调整所致，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，因此我们同意将《关于终止本
次重大资产重组的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-088
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于投资砚山县供排水及管网设施 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年6月25日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资砚山县供排水及管网设施PPP项目的议案》，同意公司投资砚山县供排水及管网设施PPP项目（以下称“砚山县PPP项目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在砚山县投资设立控股子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的融资、建设、管理、运营维护和移交。公司已于2018年6月6日披露本项目《关于收到中标通知书的公告》（2018-081号）。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、对外投资协议主体的基本情况
砚山县住房和城乡建设局与公司签署《砚山县供排水及管网设施PPP项目合同》，授予项目公司对砚山县PPP项目融资、建设、管理、运营维护和移交的权利，并对项目进行全程监督、考核及绩效评价。
三、项目基本情况
1、项目名称：砚山县供排水及管网设施PPP项目
维护；（3）负责存量管网的运营和维护。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|子项名称|存量/增量|规模（万吨/日）|管网长度(km)|模式|
|1|第一自来水厂及管网|存量|1.5|72.60|TOT|
|2|第二自来水厂及管网|增量|1.5|35.956|BOT|
|3|第二污水厂及管网|增量|3.0|20.00|BOT|
|4|平远镇污水厂及管网|增量|1.0|30.86|BOT|
|5|平远镇污水厂尾水压力管|增量|1.0|11.50|BOT|
|6|县城排水管网|存量||42.12|OM|
|合计|||8.0|213.036||

3、中标价：初始供水服务费1,537.00万元/年。
4、合作期：本项目特许经营期为30年，其中建设期暂定为1年，运营期为29年。
5、运作模式：本项目主要采用BOT（建造-运营-移交）、TOT（转让-运营-移交）方式。
四、协议的主要内容
甲方：砚山县住房和城乡建设局
乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
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|-|
|1、项目投资规模|
|本项目总投资为25,427.00 万元。|
|第一自来水厂特许经营权转让金额为3231万元（具体金额以评估报告为准）；|
|第二自来水厂新建管网可用性服务费 303 万元/年；第二污水处理厂污水处理服|
|务费初始单价为1.22元/立方米，第二污水处理厂新建管网可用性服务费为 193|
|万元/年；平远镇污水处理厂污水处理服务费初始单价为 1.46 元/立方米，平远|
|镇污水处理厂新建管网可用性服务费为 324 万元/年；供排水管网运营维护服务|

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|-|
|费初始单价确定为 1.3 万元/（公里•年），超进污水处理服务费单价为正常当期|
|污水处理服务费单价的50%。|
|2、项目合作方式|
|本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）、TOT（转让-运营-移交）方式，由|
|项目公司承担项目融资、建设、管理、运营维护和移交职责，合作期满后项目资|
|产及相关权利等移交给政府。|

3、项目公司
项目公司系指由乙方及政府方出资代表砚山县城市投资开发有限公司为实
施本项目根据《中华人民共和国公司法》及其它有关法律、法规规定，合资组建的专门从事本项目投资、建设、运营和维护的特殊目的公司，其组织形式为有限责任公司。项目公司注册资本约为人民币7,491.34万元，其中：砚山县城市投资开发有限公司按持股10%约出资749.13万元，公司按持股90%约出资6,742.21万元。
4、污水处理保底量
项目中新建污水厂2座，其中平远镇污水处理厂设计规模为5000t/d（近期），第二污水处理厂设计规模为30000t/d。
两个污水处理的保底水量均设置为：前两年为设计规模的80%、90%，后面每年的污水保底量均为100%。
5、付费机制
（1）第一、二自来水厂：供水服务费=使用者付费+政府补贴；
（2）第二自来水厂管网、第二污水厂配套管网、平远镇污水厂配套管网：可用性服务费+运维服务费；
（3）第二污水厂、平远镇污水厂：污水处理单价*保底水量；
（4）供排水管网：运维服务费。
6、本项目政府方按年支付项目公司供水项目可行性缺口补助。政府支付供水项目的可行性缺口补助=供水服务费（初始供水服务费以中选投标人投标时的报价金额为准）-使用者付费（项目公司每年向自来水用户收取的自来水售水收入<不含污水处理费>），并结合供水部分的绩效考核结果予以支付。
五、对上市公司的影响
投资砚山县PPP项目将进一步扩大公司在云南省的品牌影响力，有利于公司
巩固和开拓云南市场，同时对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
项目公司为公司控股子公司，注册资本约7,491.34万元，公司出资约
6,742.21万元。项目资金来源为企业自筹资金。
六、项目的风险分析
本项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投资款不能收回的风险。在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-058山东道恩高分子材料股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 30日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，以自有资金向全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“特种弹性体”）增资人民币1500万元。本次增资完成后，特种弹性体公司的注册资本由1500万元人民币增加至3000万元人民币。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
（一）基本情况
公司名称：山东道恩特种弹性体材料有限公司
公司住所：山东省烟台市龙口市龙港街道和平路西侧、道恩湖北路北侧
法定代表人：蒿文朋
注册资本：1500万
经营范围：氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务，橡胶、炭黑、特种混炼胶、助剂批发零售（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
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|项目|2019 年 6 月 30 日|2018 年12 月 31 日|
|资产总额|11,310.92|10,508.09|
|负债总额|10,261.97|9,201.78|
|所有者权益|1,048.95|1,306.31|
|项目|2019 年 1-6月|2018 年度|
|营业收入|16.70||
|利润总额|-257.36|-129.73|
|净利润|-257.36|-129.73|

注：2018年度数据已经审计，2019年数据未经审计。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
公司本次对上述全资子公司进行增资，有利于满足其各项业务发展所需要的流动资金需求，提升子公司自身运营能力，更好地适应外部竞争环境。此举符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2019年 7月31日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-033广东鸿特精密技术股份有限公司
关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东鸿特精密技术股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】670号，以下简称“批复”）。批复的具体内容如下：
一、核准你公司向原股东配售32,184,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内办理本次配股相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
华邦生命健康股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，我们作为华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第五次会议相关事项发表如下意见：
（一）关于公开发行公司债券的独立意见
公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。本次公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，进一步优化债务结构、满足公司生产经营对资金的需求，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照本次公开发行公司债券方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二）关于公司及控股子公司 2019年度向银行申请授信额度及担保事项的独立意见
1.华邦生命健康股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司及控股子公司 2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，2019年度公司及控股子公司拟向银行申请授信的总额度不超过115亿元人民币，担保的总额度不超过115亿元人民币，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内；
2.本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审
议程序，合法有效。
综上，我们一致同意公司 2019年度向银行申请授信的总额度不超过 115亿元人民币，担保的总额度不超过115亿元人民币，并同意将相关议案提交于公司2018年第四次临时股东大会审议。
(三)关于增加 2018年度日常关联交易预计及预计 2019年度日常关联交易的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料送达独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
2、独立意见
1）公司增加 2018年度日常关联交易预计及预计 2019年度日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2）公司增加 2018年度日常关联交易预计及预计 2019年度日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3）关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求。
华邦生命健康股份有限公司独立董事：武文生、郝颖、梁爽2018年12月8日
湖南华菱钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢岭，作为湖南华菱钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议112次，未出席会议2次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
谢岭本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谢岭（签署）
日期：2019-03-08
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-068北方华锦化学工业股份有限公司
关于控股子公司为其参股子公司借款担保
提供反担保暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
担保人：盘锦北方沥青股份有限公司（本公司控股子公司、以下简称“北方沥青”）被担保人：振华石油控股有限公司
本次反担保金额：本次反担保金额合计780万元
一、担保情况暨关联交易概述
大连北方油品储运有限公司（以下简称“大连公司”）拟向中国兵器工业集团下属兵工财务有限责任公司申请3,000万元人民币流动资金借款，期限为12个月，利率为基准利率下浮10%，由振华石油控股有限公司提供连带责任保证担保，需要北方沥青与其他股东公司按照出资比例提供反担保。北方沥青持有大连公司26%的股份，按持股比例计算，反担保金额为780万元。近几年大连北方油品储运有限公司经营业绩较好，而且有大股东振华石油控股有限公司担保，北方沥青提供反担保业务不存在任何风险。
振华石油为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司的控股子公司，北方沥青为本公司控股子公司，因此本次交易事项构成关联交易。
本公司第五届五十三次董事会于2016年10月28日召开，会议审议并通过了《关于控股子公司为其参股子公司借款担保提供反担保暨关联交易的议案》。表决时与会的关联董事李春建先生、杜秉光先生、于小虎先生、许晓军先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。
根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易涉及关联担保，尚需提交公司股东大会审议批准；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、被担保人暨关联方基本情况：
1、振华石油控股有限公司
注册地址：北京市丰台区科学城星火路10号B座605号
法定代表人：刘一江
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：250,000万元
成立时间：2003年8月29日
经营范围：销售煤油。汽油[-18℃≤闪点<23℃]；石脑油。甲醇，石油原油，1,3-二甲苯，苯酚，苯乙烯[抑制了的]，1,2-二甲苯，苯，1,4-二甲苯（危险化学品经营许可证有效期至2017年11月30日）；石油产业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油。
与本公司关联关系：振华石油为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司成员单位中国北方工业公司的控股子公司
2、振华石油相关的产权及控制关系
3、振华石油最近一年又一期的财务数据
截至2015年12月31日，振华石油的资产总额为3,328,270.82万元，负债总额1,294,107.97万元，资产负债率为38.88%，股东权益合计2,034,162.85万元；2015年度实现营业收入10,374,571.77万元，实现净利润285,757.85万元（以上财务数据经审计）。
截至2016年8月30日，振华石油的资产总额为3,276,170.42万元，负债总额1,089,878.91万元，资产负债率为33.27%，股东权益合计2,186,291.51万元；2016年1-8月实现营业收入8,070,790.43万元，实现净利润161,481.23万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
待股东大会审议通过后，双方再签订正式合同。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率为基准利率下浮10%；借款利息以借款金额为基数进行计算；北方沥青向振华石油提供反担保未产生担保费，担保风险可控。
本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。
五、本次交易的目的及对公司的影响
近几年大连北方油品储运有限公司经营业绩较好，而且有大股东振华石油控股有限公司担保，北方沥青提供反担保业务不存在任何风险。本次反担保不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
六、公司与该关联人累计发生各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与振华石油发生关联交易总额709,342.36万元，其中股份公司与振华石油发生关联交易总额544,317.94万元，公司控股子公司北方沥青与振华石油发生关联交易总额165,040.92万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元，北方沥青对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为5,096万元（含本次的780万元）；占公司最近经审计净资产的0.58%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
八、独立董事意见
作为北方华锦化学工业股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的控股子公司为其参股子公司融资租赁借款担保提供反担保暨关联交易的有关资料，同意提交本次董事会审议。并基于判断立场，发表以下意见：
审议本次反担保的董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。本次反担保符合本公司和全体股东的利益，不存在损害本公司中小股东利益的情形。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会