证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015－005
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会
2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、现场会议召开时间：2015年4月20日下午14:00
网络投票时间：2015年4月19日～2015年4月20日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
6、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：2015年 4月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司现任董事、监事和高级管理人员；以及公司聘请的见证律师。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。
8、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议公司《2014年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2014年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2014年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2014年度财务决算报告》；
5、审议公司2014年度利润分配预案；
6、审议公司《关于2015年度日常关联交易预计》的议案；
7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案；
8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
9、审议关于公司董事会变更独立董事的议案
（1）审议选举程龙生先生为公司第八届董事会独立董事；
（2）审议选举周辉先生为公司第八届董事会独立董事；
（3）审议选举李明辉先生为公司第八届董事会独立董事。
本议案将采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
10、审议修改公司《章程》的议案；
11、审议《公司未来三年回报规划》；
12、听取独立董事2014年度述职报告。
以上议案的具体内容见公司第八届第六次董事会会议决议公告、公司第八届第五次监事会决议公告，公告刊登在2015年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、股东大会会议登记方法
(一)现场会议登记方式
1、登记方式：传真方式登记
2、登记时间：2015年4月14日9：00～11：30，13：30～16：00
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号董事会办公室，邮编 214433
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
(二)采用交易系统投票的投票程序
1、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
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|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360890|法尔投票|买|对应申报价格|

2、股东投票的具体程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360890；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格（元）|
|0|总议案|100.00|

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|-|-|-|
|1|审议修改公司《章程》的议案|1.00|
|2|审议公司《2014年度报告正文及摘要》|2.00|
|3|审议公司《2014年度董事会工作报告》|3.00|
|4|审议公司《2014年度监事会工作报告》|4.00|
|5|审议公司《2014年度财务决算报告》|5.00|
|6|审议公司2014年度利润分配预案|6.00|
|7|审议公司《关于2015 年度日常关联交易预计》的议案|7.00|
|8|审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案|8.00|
|9|审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案|9.00|
|10|审议关于公司董事会变更独立董事的议案|累积投票制|
|10.1|审议选举程龙生先生为公司第八届董事会独立董事|10.01|
|10.2|审议选举周辉先生为公司第八届董事会独立董事|10.02|
|10.3|审议选举李明辉先生为公司第八届董事会独立董事|10.03|
|11|审议《公司未来三年回报规划》|11.00|

注：对于采用累积投票制的议案10，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。说明如下：
议案10选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
股东既可用所有投票权集中投票选举一名独立董事，也可分散投票选举数人，最后按得票多少决定当选独立董事。
（4）输入委托股数：在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1|2|3|

（5）确认投票委托完成。
3、计票规则：
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
(三)采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、网络投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2015年4月19日15:00时，网络投票结束时间为2015年4月20日15:00时。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的网络投票系统进行投票。
4、注意事项
①网络投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；
③股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
(四)网络投票举例
1、股权登记日持有“法尔胜”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360890|买入|100元|1股|

2、如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360890|买入|1.00元|2股|
|360890|买入|2.00元|1股|

四、其它事项
1、会议联系方式：电话：0510－86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：刘晓雯
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、授权委托书见附件。
五、备查文件
《第八届第六次董事会会议决议》。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件：
江苏法尔胜股份有限公司 2014年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于 2015年 4月 20日召开的江苏法尔胜股份有限公司 2014年度股东大会。
投票指示：
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|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|特别决议案|||||
|1|审议修改公司《章程》的议案||||
|普通决议案|||||
|2|审议公司《2014年度报告正文及摘要》||||
|3|审议公司《2014年度董事会工作报告》||||
|4|审议公司《2014年度监事会工作报告》||||
|5|审议公司《2014年度财务决算报告》||||
|6|审议公司2014年度利润分配预案||||
|7|审议公司《关于2015年度日常关联交易预计》的议案||||
|8|审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案||||
|9|审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案||||
|10|审议关于公司董事会变更独立董事的议案||||
|10.1|审议选举程龙生先生为公司第八届董事会独立董事||||
|10.2|审议选举周辉先生为公司第八届董事会独立董事||||
|10.3|审议选举李明辉先生为公司第八届董事会独立董事||||

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|11|审议《公司未来三年回报规划》|||
|备注：1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。5．本授权委托书于2015年4月 14日下午16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。||||
|委托人签名（盖章）：||委托人身份证号码：||
|委托人持股数：||委托人股东账户：||
|受托人签名：||受托人身份证号码：||
|委托权限：||||
|委托日期：|||受托期限至本次股东大会及其续会结束|
|注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章||||