证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—055江西正邦科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2016年5月13日下午14:30开始；
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2016年5月12日至2016年5月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2016年5月6日；
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 13名，其所持有表决权的股份总数为 406,027,561股，占公司总股份数的60.4488％，没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 7人，其所持有表决权的股份总数为 405,935,752股，占公司总股份数的60.4352％；参加网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为91,809股，占公司总股份数的0.0137％；
参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表10名，其所持有表决权的股份总数为5,481,283股，占公司总股份数的0.8160％。
公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留 4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况：
1、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
2、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
3、审议并通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
4、审议并通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对34,328股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 34,328股，占出席会议中小股东所持股份的0.6263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《2015年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
6、审议并通过了《前次募集资金使用情况专项报告》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
7、审议并通过了《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533%。
8、审议并通过了《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
9、审议并通过了《关于2016年度对外担保额度的议案》；
总表决情况：
同意405,406,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.8470％；反对590,966股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意4,859,989股，占出席会议中小股东所持股份的88.6652％；反对590,966股，占出席会议中小股东所持股份的10.7815％；弃权30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
10、审议并通过了《关于公司2016年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》；
总表决情况：
同意405,993,233股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 5,446,955股，占出席会议中小股东所持股份的99.3737％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0730％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
11、审议并通过了《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；
总表决情况：
同意405,406,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.8470％；反对590,966股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权 30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意4,859,989股，占出席会议中小股东所持股份的88.6652％；反对590,966股，占出席会议中小股东所持股份的10.7815％；弃权30,328股（其中，因未投票默认弃权30,328股），占出席会议中小股东所持股份的0.5533％。
四、律师出具的法律意见：
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年五月十四日