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证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-053南京健友生化制药股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议的通知已于 2018年 06月 19日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2018年 06月 25日上午 9点整以通讯会议的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
2018年 01月 26日，南京健友生化制药股份有限公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《公司2017年度利润分配方案》以公司的总股本 42,350万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），共计分配 6,352.5万元。同时以公积金向全体股东每 10股转增 3股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的注册资本由人民币 42,350万元并更为人民币 55,055万元。2018年01月26日，南京健友生化制药股份有限公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》，拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过203.50万股，最终实际授予股份总数为187.59万股。
鉴于南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，公司注册资本由人民币 55,055万元变更为人民币55,242.59万元，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟修订《公司章程》相应条款，并授权公司经营层办理相应的工商变更
登记等事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055）。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司董事会2018年06月25日
中安消股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
（2016年3月）
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在中安消股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行使权利，根据结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；
2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
第三条公司股东大会审议以下事项时，应对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露：
(一) 公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(二) 公司公积金转增股本方案；
(三) 选举公司非职工代表董事、监事；
(四) 公司章程第七十七条规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项：1、公司增加或者减少注册资本；
2、公司的分立、合并、解散和清算；
3、公司章程的修改；
4、公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
6、股权激励计划；
(五) 中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。
第四条公司董事会审议应当提交股东大会审议的其他事项时，认为需要对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露的，应当在董事会决议中予以特别说明。
第五条股东大会审议对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露的议案时，应当提供网络投票方式。
第六条公司股东大会对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
(一) 公司召开股东大会时应将参加会议的中小投资者情况（包括姓名或名称、所持有表决权的股份数、持股比例）单独登记；
(二) 股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布；
(三) 股东大会现场投票时，会议主持人应当指定至少一名中小投资者与律师、监事代表和其他股东代表共同参与股东大会表决票的监票、计票工作，采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
(四) 宣布股东大会表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的表决情况予以特别提示；
(五) 股东大会会议决议应当对中小投资者对需单独计票的相关议案的表决情况进行记载；
(六) 对于投资者涉及关联交易事项应回避表决，但已做出投票表决的，公司应对关联事项的投票进行回避处理，保留非关联事项投票表决权。
(七) 公司将设投诉管理机制。若有投资者对股东大会表决结果产生质疑等情况，可通过邮件或电话的方式与公司联系。联系方式详见股东大会通知信息。
(一) 公司股东大会审议本办法第三条规定的相关议案时，应当在股东大会通知中对审议的具体事项予以特别提示；
(二) 公司应在股东大会决议公告中列明中小投资者对需单独计票的相关议案的表决情况。
(三) 公司股东大会审议本办法第三条第一项所述的公司利润分配方案涉及现金分红事项时，按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》有关规定予以审议和披露。
第八条本办法生效后上海证券交易所对中小投资者投票情况进行单独计票及披露的区间分类标准进行调整的，按照新调整后的标准执行。
第九条本办法相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及公司章程相抵触，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十条本办法由公司董事会负责解释和修订。
第十一条本办法经公司董事会审议通过之日起生效。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-017
大连港股份有限公司
关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
 议案的主要内容
大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2016年第 2次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，董事会拟定的 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司目前总股本 5,606,320,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.75元（含税），送红股 3股（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。
 公司董事会的审议结果
本公司第四届董事会 2016年第 2次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案，全体董事一致同意上述利润分配及资本公积金转增股本预案，该议案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本议案的主要内容
议案的主要内容为：以公司目前总股本 5,606,320,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.75元（含税），送红股 3股（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，本次分派现金股利总额为人民币 420,474,000.00元，分派股票股利为1,681,896,000.00元。
本年度分派比率为527.98%。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由目前的 5,606,320,000股变更为 12,894,536,000.00股。
二、董事会审议利润分配及资本公积金转增股本议案的情况
（一）、公司第四届董事会 2016年第 2次会议全票通过上述利润分配及资本公积转增股本预案。
（二）、受宏观经济和行业形势等不利因素的多重影响，国内港口行业发展速度变缓。从全年来看，我国规模以上港口货物吞吐量增速均出现大幅回落，港口生产经营由“高增长”转为“温和增长”。但本公司通过转型升级和战略布局，在当前复杂经济形势下仍然实现了平稳发展，在环渤海地区同业中保持着良好的竞争能力。2015年，本集团实现归属母公司股东的净利润为 484,333,281.47元。公司油品、集装箱、增值服务等业务板块的营业利润均获增长；营业收入连续三年实现10%以上增长，当年营业收入为 8,886,170,000元。
未来，公司将继续以港口物流为核心，以整合集成资源为重点，以拓展服务功能、延伸服务链条为发展方向，通过推进港口物流与其他产业间的联动发展、融合发展，为客户提供以物流链为基础，融合物流、信息流、资金流、贸易流于一体的综合服务。同时，公司将依托各专业
化码头、衔接上下游产业，大力推动公司业务领域转型升级，并以商品交易平台为载体，拓展交易品种，形成大宗物资集聚，全面打造集国际中转、国际贸易、国际金融、国际展示、临港产业、商务休闲等功能于一体的国际化、现代化强港。
基于对公司未来发展的信心，并积极履行与所有股东分享公司发展成果，继续做大做强公司的愿景，董事会结合公司 2015年度的实际经营情况，综合考虑广大股东利益和诉求，并为满足公司未来长远发展的需要，有效提高公司股票流动性，经审慎评估，审议通过了本次利润分配及资本公积转增股本预案。董事会认为该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等规则的相关规定，符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求，上述利润分配及资本公积转增预案合法、合规、合理。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
截止本公告披露日，公司董事均未持有公司股份。公司董事在董事会审议本次高送转议案的前 6个月不存在持股变动情况。截止目前，公司尚未收到公司董事关于未来 6个月增减持计划的通知。
四、相关风险提示
1、上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议批准后方可实施，存在可能被股东否决的重大风险。
2、在审议通过上述利润分配及资本公积转增股本预案的前后 6个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况。
本公司董事会特此提示：上述利润分配及资本公积转增股本预案
中，送股及以资本公积转增股本部分对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2016年 3月 24日
公告备件：公司第四届董事会 2016年第 2次会议决议
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—025河南莲花健康产业股份有限公司
关于控股股东增持计划实施情况的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，公司控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）基于对莲花健康品牌和资源的认可及对公司未来持续发展的信心，计划2016年1月26日起未来6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量不低于100万股，不超过莲花健康已发行总股本的2%，并承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
睿康投资通过上海证券交易所交易系统实施了上述增持计划，现将2016年1月26日至2016年2月25日的增持情况公告如下：
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|增持主体名称|增持主体身份|增持方式|增持期间|增持均价|增持股数（万股）|增持比例（%）|增持金额(元)|
|睿康投资|控股股东|二级市场买入|2016 年 1月27日|价格区间为4.95 — 5.00元|100|0.09|4,969,218|

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|睿康投资|控股股东|二级市场买入|2016 年 1月28日|价格区间为4.49 — 5.19元|341.76|0.32|16,648,113|
|睿康投资|控股股东|二级市场买入|2016 年 2月2日|价格区间为4.9—4.92元|50|0.05|2,455,353|

本次增持前，睿康投资持有公司股份 110,000,000股，持股比例10.36%；截止 2016年 2月 25日增持后，睿康投资持有公司股份 114,917,600股，持股比例10.82%。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等的有关规定。公司将继续关注睿康投资增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行公告义务。
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-072
浙江吉华集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。本次会议由监事会主席单波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司拟增加使用人民币20，000万元额度闲募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品，即公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额增加至人民币 100,000万元（含 100,000万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
期限自股东大会审议通过之日至 2018年年度股东大会召开之日止。该议案还需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司监事会
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-061青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品。自第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内，公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买理财产品或存款类产品等相关事宜，具体事项由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2019年 10月 22日，公司与交通银行青岛山东路支行签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》并委托交通银行青岛山东路支行，以部分闲置募集资金1,200万元人民币购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款4个月（汇率挂钩看涨）（产品代码：2699191545）
2、产品类型：价格结构型
3、产品预期年化收益率：3.6%（低档收益率）-3.7%（高档收益率）
4、理财金额：人民币1,200万元整
5、产品成立日：2019年10月25日
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
为控制风险，公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，投资风险小，在企业可控制的范围之内。但由于金融市场受宏观经济的影响，上述现金管理业务可能会有潜在的市场波动。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金 1,200万元进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为 18,100万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
（一）《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议及产品说明书》；
（二）《交通银行理财产品业务申请表》；
（三）《交通银行产品购买凭证》。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2014-006南京栖霞建设股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2014年 3月 24日以电子传递方式发出，会议于 2014年 3月 31日在南京市龙蟠路 9号兴隆大厦召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2013年度总裁工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、2013年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、2013年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、2013年度利润分配预案
公司（母公司）2013年度实现净利润 354,018,375.84元，提取10%的法定盈余公积35,401,837.58元，加上年初未分配利润 572,373,065.42元，扣除本期派发现金股利 105,000,000.00元，年末实际可供股东分配的净利润为 785,989,603.68元。公司决定以2013年末股份总额105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金 105,000,000.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、支付 2013年度会计师事务所报酬及 2014年度续聘的议案
公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的财务审计费用 60万元，内部控制审计费用 15万元。续聘该所为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、2013年年度报告及年度报告摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、2013年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、2013年度内部控制审计报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、2013年度企业公民报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于 2014年日常关联交易的议案
公司 2014年拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产品展销中心、南京栖霞建设集团建材实业有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、保温材料、墙地砖、装修等建材，同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司、南京星叶房地产营销有限公司（或子公司南京栖云置业顾问有限公司）、南京星叶广告有限公司为本公司提供劳务。
内容详见公司2014年日常关联交易公告。
关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十一、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案
内容详见《在授权范围内为子公司提供借款担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、召开 2013年度股东大会的议案
于2014年4月23日召开2013年度股东大会。内容详见《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2014年4月1日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-052
关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）将所持深圳京柏医疗设备有限公司（以下简称“京柏公司”）60%股权转让给该公司股东梁满初先生；本次股权转让价格为729万元。
2、本次交易构成关联交易
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
4、本次《股权转让协议》已经公司2013年8月12日召开的第八届第九次董事会会议审议。
5、本次交易当时未按照规定进行披露，本次公告系按照上海证券交易所上证公函【2014】1967号监管函要求，进行补充披露。
一、交易概述
（一）2013年8月12日，公司召开第八届第九次董事会会议审议通过了《关于转让深圳京柏公司股权的议案》，将公司持有的控股子公司深圳京柏医疗设备有限公司60%股权转让给该公司股东梁满初先生，转让后，本公司不再持有京柏公司股权。本次股权转让价格为人民币729万元。
（二）对本次董事会的补充说明：
第八届董事会第九次会议于2013年8月12日以通讯表决方式召开，共两项议案，其中一项议案是《关于转让深圳京柏公司股权的议案》，但未予以披露并公告。当时应出席董事9人，现保存董事会决议董事签署页三份，即胡新笠、张玲、方力，表决票五份即胡新笠、徐一宁、韩剑、张玲、方力，5份表决票全部同意，其他投票未收到。
（三）本次《股权转让协议》不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方主要情况
梁满初：男，汉族，1962年出生，中国香港特别行政区居民。
（二）与本公司的关联关系
1、梁满初：交易发生前持有京柏公司2.83%股权。
3.该标的转让行为已经杭州天目山药业股份有限公司公司第八届第九次董事会审议通过。
（三）对于本次股权转让构成关联关系及担保情况的说明：
关于深圳京柏医疗设备有限公司（以下简称“深圳京柏”）的杭州天目山药业股份有限公司持有的60%股权转让议案转让双方为：杭州天目山药业股份有限公司和梁满初。
股权转让前，梁满初为深圳京柏股东，持有深圳京柏2.83%的股份，同时还作为该公司的董事，杭州天目山药业股份有限公司持有其60%的股份，因此构成关联关系。
章鹏飞为股权转让协议的戊方，按照协议规定“戊方自愿同意（并在本协议签署区签字）为本次第3项的梁满初支付股权受让条款提供连带责任保证担保”。章鹏飞系杭州现代联合投资有限公司实际控制人，在2013年7月31日杭州现代联合投资有限公司持有本公司股票14733412股，系本公司第二大股东。
三、交易标的的基本情况
1、标的股权：深圳京柏医疗设备有限公司60%股权。
2、该交易标的不存在抵押、质押等限制转让或其他妨碍权属转移的情况。
3、深圳京柏医疗设备有限公司成立于一九九八年七月十三日，注册资本1415万元，注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源工业区34号五楼，主要生产产品有：超声胎音仪、超声胎儿监护仪、多参数母胎监护仪、胎儿脐血流监护仪、数码胎儿远程监护系统、妇产综合康复治疗仪等。本公司于2007年投资849万元以增资扩股的方式，成为该公司持股60%的控股股东。股权结构为：杭州天目山药业股份有限公司持股60%，深圳市京柏科技有限公司持股34.34%，尚辰企业有限公司持股2.83%，梁满初持股2.83%。
4、深圳市京柏科技有限公司和尚辰企业有限公司放弃了受让权。
5、近三年京柏公司的经营情况：
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|年 份|总资产|净资产|营业收入|净利润|未分配利润|
|2011 年|17,722,323.36|10,809,025.92|9,769,152.41|1,191,256.84|-5,024,068.81|
|2012 年|18,168,960.79|11,115,987.48|24,726,007.78|306,961.56|-4,717,107.25|
|2013 年|27,980,483.57|11,253,425.72|28,216,836.31|363,172.54|-4,579,669.01|

四、股权转让协议的主要内容
（一）标的转让价格及支付方式
1、本次股权转让的基准日为2013年12月31日。
2、参照评估报告结果，经与其他3家股东协商，深圳市京柏科技有限公司和尚辰企业有限公司同意放弃受让权，梁满初愿意以729万元的价格受让深圳京柏医疗设备有
限公司60%股权。
（二）对标的评估情况的补充说明
关于本次股权转让涉及到的对深圳京柏的评估情况说明如下：近日，天目药业
董事会办公室收到了相关评估报告的电子版，相关纸质材料还在收集当中。
特此说明。
（三）股权的变更
2014年2月已完成股权转让变更的工商登记，其他手续正在办理中，2014年8月7日，梁满初先生已支付到我公司账户530万港币，正在办理结汇手续。
（四）对股权转让款支付的安排情况，包括支付时间，梁逾期支付情况的补充说明根据本次股权转让的相关协议，其中对股权转让款支付表述为：“甲方（即，杭州天目山药业股份有限公司）向丁方（即，梁满初）移交本次股权转让相关法律文件和手续后 10日内，丁方向甲方支付股权转让款 300万元。丁方在 2013年 11月 1日前向甲方支付余下的股权转让款 429万元”（见附件第三页）。戊方（即章鹏飞）同意对梁满初的付款义务承担连带保证责任。2014年2月，梁满初办理了股权转让手续但未按照合同约定支付任何转让价款。后来经过催讨，到此 8月 7日，梁满初已经支付 530万港元，目前正在办理结汇手续中。其他尾款公司正在加紧催讨，同时公司会要求担保方履行担保责任。
（五）职工的安置
本次股权转让不涉及职工分流安置。
五、出售股权对公司的影响
入股六年来，该公司的经营情况一直不尽理想，2009年、2010年、2012年和2013年第一季度主营业务均为亏损。该公司对外支付购房预售款698万元，历经6年仍未收回。本次股权转让事项是公司根据京柏公司目前的经营情况，为了降低公司经营风险，更好地保护中小投资者的利益而进行的转让。
六、备查文件目录
1、公司第八届第九次董事会会议决议
2、股权转让协议
第七、公司及相关当事人就此诚恳地向全体投资者致歉。公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒。
杭州天目山药业股份有限公司董事会二0一四年八月二十二日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：2018-047
方大特钢科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|679,140,653|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.8414|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢飞鸣主持。大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席4人，董事夏建国、黄智华、敖新华、饶东云，独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事马卓、毛华来、胡斌、职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘韬出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|679,139,953|99.9998|0|0.0000|700|0.0002|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|雷骞国|679,134,656|99.9991|是|
|2.02|尹爱国|679,134,655|99.9991|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|雷骞国|35,701,085|99.9832|||||
|2.02|尹爱国|35,701,084|99.9832|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案获得通过，雷骞国、尹爱国当选公司第六届董事会董事职务，任期：2018年4月25日至2019年4月27日止。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：徐京龙、施峰
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；
本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、方大特钢2018年第二次临时股东大会决议；
2、方大特钢2018年第二次临时股东大会法律意见书；
方大特钢科技股份有限公司
山东鲁北化工股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
山东鲁北化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|与母公司关系|股权比例|
|1|山东鲁北化工股份有限公司|公司本身||
|2|鲁北盐化|分公司||
|3|溴素厂|分公司||
|4|PSC公司|分公司||

纳入评价范围单位共计四家，资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.30%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.96%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、全面预算管理、合同管理、关联方交易、对子公司的控制、资金活动、采购与付款、资产管理、财务报告、销售业务、工程项目管理、信息与沟通。
3、重点关注的高风险领域主要包括以下八项内容：
（1）全面预算管理：全面预算管理的健全性、完整性、合理性和执行、考核的有效性；
（2）合同管理：合同内容的规范性和审批流程、签订、执行的有效性；
（3）资金活动：资金审批制度和流程，资金计划的全面、及时和准确，资金调度的合理性以及资金运营的执行情况；
（4）采购与付款：不相容岗位的分离，请购、审批、采购、验收和付款等相关业务程序的规范性；
（5）资产管理：固定资产的购建、保管、使用、处臵等相关流程以及使用效率、保养维护情况；
（6）财务报告：编制财务报告的合法、合规性；
（7）销售业务：客户信用管理、定价政策、应收账款的风险防范；
（8）信息与沟通：信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏或法定豁免。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制手册和管理制度手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以2013年度合并财务报表数据为基准,确定上市公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
重大缺陷:错报≥净资产的0.5%。
重要缺陷:净资产的0.2%≤错报<净资产的0.5%。
一般缺陷:错报<净资产的0.2%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
1、重大缺陷的认定标准:
①该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。
②给公司带来重大的财务损失。
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
④公司对内部控制的监督无效。
2、重要缺陷的认定标准：
①注册会计师发现当期财务报告存在一般错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
②公司对内部控制的监督存在重要缺陷。
3、一般缺陷的认定标准:
①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
②公司对内部控制的监督存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷:直接损失金额﹥资产总额的0.5%
重要缺陷:资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%
一般缺陷:直接损失金额≤资产总额的0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如
下:
1、重大缺陷的认定标准：
①公司经营活动严重违反国家法律法规。
②中高级管理人员和高级技术人员严重流失。
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
2、重要缺陷的认定标准:
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚。
②关键岗位业务人员流失严重。
③重要业务制度控制或系统存在缺陷。
④内部控制重要缺陷未得到整改。
3、一般缺陷的认定标准:
①违反企业内部规章,但未形成损失。
②一般岗位业务人员流失严重。
③一般业务制度或系统存在缺陷。
④内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-044
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于石家庄东方时尚院内考试场投入使用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景概述
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“东方时尚”或“公司”)于2018年 3月 31日发布了《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，其中披露石家庄东方时尚驾驶员培训项目的进展如下：“公司已按照募集资金使用要求，将注册资本增资 12,000万元，从 3,000万元增资至 15,000万元。并已对先期投入的部分募投项目进行了置换，但是由于石家庄考试场审批手续还在办理当中，拟用于购置设备的募集资金尚未投入完毕。截止报告期末项目未达到预期进度。”
二、项目进展
目前石家庄市交通管理局驾驶人考试场已开始考试工作，地址：石家庄市鹿泉区寺家庄镇岗上村永寺路9号(东方时尚院内)。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年6月22日
北京金隅股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：临2016-082
北京金隅股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：
北京金隅大成开发有限公司（以下简称“金隅大成”）
北京金隅嘉业房地产开发有限公司（以下简称“金隅嘉业”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人名称|本次担保金额|累计为其担保金额|备注|
|1|金隅大成|180,000|180,000||
|2|金隅嘉业|150,000|230,000||
|3|金隅嘉业|80,000|230,000||

●本次是否有反担保：本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情形
一、担保情况概述
根据公司第四届董事会第四次会议决议以及公司 2015年度股东周年大会决议，公司为全资子公司金隅大成 180,000万元以及金隅嘉业 230,000万元银行融资提供如下担保：
近日，公司与中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行（下称“建行北京城建开发支行”）签署三份《保证合同》，公司分别为金隅大成与建行北京城建开发支行签署的 180,000万元人
民币《资产收益权转让合同》、金隅嘉业与建行北京城建开发支行签
署的 150,000万元人民币《资产收益权转让合同》、金隅嘉业与建行
北京金隅股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告北京城建开发支行签署的 80,000万元人民币《资产收益权转让合同》项下债务提供担保，保证方式均为连带责任保证担保，保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保方基本情况
（一）金隅大成基本情况
金隅大成为公司的全资子公司，该公司成立于2000年10月19日，注册资本为290,000万元，住所为北京市西城区宣武门西大街甲127
号（大成大厦22层），法定代表人为张晓兵，公司经营范围为：房地产开发及商品房销售；销售建筑材料、装饰材料、汽车配件、机械电子设备、电子元器件；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
该公司财务状况为：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日||||2016年9月30日||||
|资产|负债|净资产|净利润（2015年度）|资产|负债|净资产|净利润（2016年1月—9月）|
|1,976,286.72|1,557,164.12|419,122.60|39,647.73|2,132,774|1,722,307|410,467|-8,656|

（二）金隅嘉业基本情况
金隅嘉业为公司的全资子公司，该公司成立于1996年4月5日，注册资本为340,000万元，住所为北京市朝阳区白家庄东里一号，法定代表人为张晓兵，公司经营范围为：房地产开发、经营商品房；房地产开发咨询；出租房屋；销售钢材、木材、水泥；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）该公司财务状况为：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月31日||||2016年9月30日||||
|资产|负债|净资产|净利润（2015年度）|资产|负债|净资产|净利润（2016年1月—9月）|
|5,036,932.48|4,278,651.37|758,281.11|93,751.43|2,694,277|2,003,399|690,878|121,758|

三、担保协议的主要内容
公司与建行北京城建开发支行签署三份《保证合同》，公司分别
为金隅大成与建行北京城建开发支行签署的 180,000万元人民币《资
北京金隅股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告产收益权转让合同》、金隅嘉业与建行北京城建开发支行签署的 150,000万元人民币《资产收益权转让合同》、金隅嘉业与建行北京城建开发支行签署的 80,000万元人民币《资产收益权转让合同》项下债务提供担保，保证方式均为连带责任保证担保，保证期间均为债务履行期限届满之日起两年；保证担保的范围均为主合同项下全部债务，包括但不限于全部回购基本款、回购溢价款（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
四、董事会意见
公司本次为金隅大成、金隅嘉业融资提供担保是为了满足其生产经营的资金需求，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。且其具有较强的偿债能力，经营业绩和财务状况良好，为其提供担保风险在可控范围内，不会损害公司的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2016年 10月 15日，本公司累计对外担保总额为 422,200万元，本公司对子公司提供担保的余额为人民币 422,200万元，占公司最近一期经审计净资产的11.09%，无逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十日
上海华鑫股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范总经理的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程以及其他法律、法规的有关规定，特修订本细则。
第二条总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第三条总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第二章总经理的任免及职权
第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3年，可连聘连任。副总经理、总会计师经总经理提名，经公司董事会提名委员会审核通过后，由公司董事会聘任。
董事（除独立董事）可受聘兼任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2。
第五条有《公司法》第 147条规定情形的人员，被国务院证券监督管理机构确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被国务院证券监督管理机构或证券交易所认定为不适宜担任上市公司总经理的人员，不得担任公司的总经理。
第六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第七条总经理可以在任期届满以前提出辞职。但必须提前 30日向董事会提出书面申请。有关经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司签订的劳动合同规定。
第八条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织和实施董事会决议，；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；
（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）制定公司员工的工资、福利、奖惩、决定公司员工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第九条公司董事会授权总经理决定 2亿元人民币以内的对外投资、购买及出售资产项目，并报董事会备案。
第十条公司副总经理受总经理委托，分管部门和子分公司的工作。财务负责人总会计师主管公司经济核算和会计工作。
第十一条总经理工作机构设置为：行政事务部、规划发展部、投资管理部、财务部、稽核部、人力资源部、不动产经营部、工程建设部等部门。
第三章总经理办公会议制度
第十二条总经理办公会议每月至少召开二次，参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员、部门经理等。
第十三条总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理召集和主持总经理办公会议。
第十四条总经理办公会议应有完整的会议记录，并作为公司档案进行保管。
第四章总经理报告制度
第十五条总经理应当根据董事会或监事会的要求，不定期向董事会或监事会报告工作。报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目和进展情况等。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。
第十六条董事会或监事会认为必要时，总经理应在合理的时间内向董事会或监事会报告工作。
第五章附则
第十七条本细则未尽事宜，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十八条 本细则经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起施行，原《上海华鑫股份有限公司总经理工作细则》废止。
第十九条本细则由公司总经理负责解释。
上海华鑫股份有限公司
董事会
2016年 8月 25日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-014
浙江东日股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 6月 23日接到公司间接控股股东温州市现代服务业投资集团有限公司（以下简称“现代集团”）通知，现代集团正筹划与公司相关重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 6
月 24日起停牌。
2014年 7月 8日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自 2014年 7月 8日起停牌不超过 30日。
自公司股票停牌后，公司及独立财务顾问、审计机构、法律顾问等相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作,目前，尽职调查工作正有序开展。但由于涉及内容较多，工作量较大，上述工作完成尚需一定时间。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年七月二十一日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-041晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（临2017-022号）。
一、到期理财产品及国债逆回购品种情况
1、公司于2017年4月18日，使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元，向国泰君安证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限68天，预期年化收益率为4.40%。
公司于2017年6月27日赎回上述理财产品，其中收回本金5,000万元，取得收益409,863.01元，实际取得的年化收益率为4.40%。
2、公司近期使用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购品种，具体情况如下：
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|回购品种|申报金额（元）|认购日期|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|到期日|取得收益（元）|
|7天国债回购|40,000,000.00|2017-06-19|4.305|2017-06-26|32,624.65|

二、购买保本型理财产品的相关情况
公司于2017年6月28日，使用暂时闲置的募集资金共计4,000万元，向山西证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限180天，预期年化收益率为4.75%-5.15%。
上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品发行人|山西证券股份有限公司|
|理财产品名称|“稳得利”收益凭证100735号|
|理财产品代码|SV2938|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障型|
|产品期限|180天|
|理财计划认购金额|4,000万元|
|预期年化收益率|4.75%-5.15%|
|投资起始日|2017-06-28|
|产品起息日|2017-06-29|
|产品到期日|2017-12-26|
|兑付日|2017-12-26|
|份额赎回|产品存续期内不开放赎回|
|产品募集资金用途|用于补充发行人营运资金|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购
买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前公司使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品的情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司购买的尚未到期理财产品金额为54,000万元。
详见本公司于2016年4月22日、2016年4月29日、2016年12月30日、 2017年 3月 7日、2017年 4月 21日、2017年 5月 17日、2017年 6月 7日和 2017年 6月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告》（临2016-026号、临2016-029号、临2016-068号、临2017-013号、临2017-024号、临2017-028号、临 2017-037号、临2017-040号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一七年七月一日