Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2016-071号河南新野纺织股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。公司2016
年第五次临时股东大会定于2016年12月7日下午14:30在公司三楼会议室召开，本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场召开时间为：2016年12月7日14:30时；
2、网络投票时间为：2016年12月6日—2016年12月7日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月7日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年 12月 6日下午15：00至2016年12月7日下午15：00。
（三）股权登记日：2016年12月2日
（四）会议地点：公司三楼会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（七）会议出席对象
1、凡 2016年 12月 2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》；
2、审议《关于公司2017年贷款规模的议案》。
三、特别说明：上述股东大会所审议的议题，均以现场投票与网络投票相结合进行表决。
四、登记办法：法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
社会公众股股东凭股东账户卡、本人身份证到会务组登记。
五、登记时间：2016年12月6日上午8:30—11:30下午13:00—15:00
六、登记地点：公司董事会办公室。
七、其他事项：
（一）公司地址：河南省新野县城关镇书院路15号
（二）联系电话；0377-66215788
（三）公司传真：0377-66265092
（四）邮政编码：473500
（五）联系人：姚晓颖
（六）异地股东，可用信函或传真方式登记。
（七）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
（八）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
八、在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 7日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。深市股东投票代码：“362087”；投票简称为“新纺投票”。
2、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1；以2.00元代表议案2，依此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|1|《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》|1.00|
|2|《关于公司2017年贷款规模的议案》|2.00|

注：对于总议案100进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。
（2）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 6日 15:00至 2016年
12月7日15:00期间的任意时间。
出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
2、备查文件备置于公司董事会办公室。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2016年11月21日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年12月7日召开的河南新野纺织股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》；
同意□反对□弃权□
2、《关于公司2017年贷款规模的议案》；
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-022无锡威唐工业技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于2018年4月10日电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年4月20日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应到5人，出席5人。
4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年度董事会工作报告》
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总经理工作报告》
经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2017年度的工作情况。2017年度公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，公司经营情况正常。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017
年度财务决算报告》
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2017年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）和《2017年年度报告》（公告编号：2018-020）（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于 2018年度第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-021）
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
6、审议通过《2017年度利润分配方案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年度利润分配预案》（公告编号：2018-024）
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2018-025）
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
8、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《外汇套期保值业务管理制度》。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司开展总额度不超过2亿元人民币的外汇套期保值业务，上述额度
在自董事会审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-026）
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
10、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年度内部控制评价报告》
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
11、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-027）
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
12、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
13、审议通过《关于公司 2017年度审计报告的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《无锡威唐工业技术股份有限公司2017年度审计报告》
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
14、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-028）
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
15、《2018年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的 2018年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案》
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-029）
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
此项议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于收购下属控股子公司少数股东权益的议案》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购下属控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-030）
公司现任独立董事对此项议案发表了独立意见。
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
18、审议通过《关于提请召开公司 2017年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月11日14:30召开公司2017年年度股东大会，《关于召开2017年度股东大会的通知》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-031）
（以上议案，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司
董事会2018年4月20日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-064苏州天沃科技股份有限公司
章程修正案
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司非公开股票发行及认购情况，依照《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，特对《苏州天沃科技股份有限公司章程》做出修订，具体如下：
一、第六条
修订前：公司注册资本为人民币73,576.2万元。
修订后：公司注册资本为人民币 88,291.44万元。
二、第十九条
修订前：公司股份总数为73,576.2万股，全部为普通股。
修订后：公司股份总数为 88,291.44万股，全部为普通股。
公司章程其他条款不变。
本章程修正案自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起实施。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2014-005
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 93,220,000股，占公司股份总数量的13.21%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2014年3月19日。
一、非公开发行股票和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1702号《关于核准深圳莱宝高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2013年3月莱宝高科向包括公司第一大股东中国机电出口产品投资有限公司（现更名为：中国节能减排有限公司，以下简称“中国机电”）在内的共计 7名特定投资者发行人民币普通股（A股）10,542万股，发行后公司总股本由60,039.616万股增加至70,581.616万股。本次解除限售股份数量为9,322万股，剩余限售股份1,220万股为公司第一大股东认购上述非公开发行股份，三年锁定期满后上市流通。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司第一大股东中国机电承诺其认购的公司1220万股非公开发行股票，自2013年 3月 19日之日起，36个月内不得转让；除中国机电以外的华夏基金管理有限公司等其余6名特定投资者承诺其各自认购的非公开发行股票，自2013年3月19日之日起，12个月内不得转让。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2014年3月19日
2、本次解除限售股份的数量为 9,322万股，占公司股本总额的比例为13.21%；
其中个人投资者何剑锋持有公司非公开发行股票 1220万股中的 860万股处于质押冻结状态。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为6名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称||所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|华夏基金管理有限公司|中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)|1,700,000|1,700,000||
|||交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)|5,500,000|5,500,000||
|||中国银行－华夏回报证券投资基金|4,000,000|4,000,000||
|||中国银行－华夏回报二号证券投资基金|2,000,000|2,000,000||
|||中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金|4,500,000|4,500,000||
|||中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金|2,000,000|2,000,000||
|||中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金|1,000,000|1,000,000||
|||华夏成长证券投资基金|3,000,000|3,000,000||
|||全国社保基金一零七组合|2,000,000|2,000,000||
|||全国社保基金四零三组合|1,000,000|1,000,000||
|||中国工商银行－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金|800,000|800,000||
|||中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金|620,000|620,000||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||华夏基金公司-民生-合肥华元资产管理有限公司|1,810,000|1,810,000|
|||华夏基金公司-民生-林鹏|1,810,000|1,810,000|
|||华夏基金公司-民生-宿迁华基丰润投资合作企业（有限合伙）|5,560,000|5,560,000|
|2|交银施罗德基金管理有限公司|中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金|2,000,000|2,000,000|
|||中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金|2,000,000|2,000,000|
|||中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金|2,800,000|2,800,000|
|||中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金|6,000,000|6,000,000|
|||中国工商银行-交银施罗德趋势优先股票证券投资基金|1,200,000|1,200,000|
|||中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金|1,300,000|1,300,000|
|||中国工商银行-交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金|200,000|200,000|
|||中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金|1,000,000|1,000,000|
|||中国农业银行-交银施罗德信用添利债券证券投资基金|1,000,000|1,000,000|
|3|融通基金管理有限公司|中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金|750,000|750,000|
|||通乾证券投资基金|2,000,000|2,000,000|
|||融通新蓝筹证券投资基金|5,250,000|5,250,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金|1,000,000|1,000,000||
|||交通银行-融通行业景气证券投资基金|2,200,000|2,200,000||
|||中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金|1,000,000|1,000,000||
|4|何剑锋||12,200,000|12,200,000|质押冻结股份860万股|
|5|国华人寿保险股份有限公司|国华人寿保险股份有限公司－价值成长投资组合|12,200,000|12,200,000||
|6|财通基金管理有限公司|财通基金公司-平安银行-平安信托-平安财富创赢一期 17号集合资金信托计划|1,820,000|1,820,000||
|合 计|||93,220,000|93,220,000||

四、保荐机构的核查意见
1、莱宝高科本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求；
2、莱宝高科本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、莱宝高科本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2014年3月18日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-018
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到第二大股东洪惠平先生函告，获悉洪惠平先生所持有的本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|洪惠平|否|2,000|2017-3-8|2017-4-7|华泰证券股份有限公司|9.02%|用于办理融资业务|
|合计|－|2,000|－|－|－|9.02%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，洪惠平先生持有公司股份数量221,704,761股，占公司总股本的比例为10.08%。其所持有公司累计被质押的数量为
216,100,000股，占总股本的比例为9.83%，占其持股总数的97.47%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○一七年三月十日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-002浙江众成包装材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：浙江众成，证券代码：002522）于2015年1月26日、1月27日和1月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明：
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人陈大魁先生在股票异常波动期间通过集中竞价交易方式共计卖出公司股票100万股，陈大魁先生的一致行动人何雪英女士在股票异常波动期间通过集中竞价交易方式共计卖出公司股票 9.98万股。陈大魁先生及其一致行动人已于2015年1月10日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人计划减持公司股份的提示性公告》（具体内容详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告号：2015-001）。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已经于 2014年 10月 25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2014年第三季度报告》，报告中预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%～0%，变动区间为4,394.21～7,323.68万元。截至本公告日，公司对2014年度经营业绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年一月二十九日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-053振兴生化股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2018年5月30日以电话方式发出，会议于2018年6月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长陈耿先生召集并主持，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司独立董事2018年度岗位津贴的议案》。
依据公司独立董事岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的津贴水平，拟定公司独立董事2018年度岗位津贴每人每年8万元（含税）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决：独立董事余俊仙、张晟杰、刘书锦回避表决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年6月29日召开公司2017年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-40
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于筹划公司股票回购事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划回购公司股票事项，鉴于该事项存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 8日起停牌，待上述事项确定具体方案后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年7月8日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2015-48湖南长高高压开关集团股份公司
发行股份收购资产延期复牌暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于2015年7月20日开市起停牌，经公司研究，确认为发行股份收购资产事项后自2015年7月27日开市起按发行股份收购资产事项继续停牌。
2015年7月31日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了公司《关于筹划发行股份收购资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份收购资产事项。公司分别于2015年8月3日、2015年8月10日、2015年8月17日、2015年8月24日披露了《发行股份收购资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-44、2015-45、2015-46、2015-47）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次发行股份收购资产的各项工作，且相关工作仍在进行中。由于本次发行股份收购资产方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，以及本次发行股份收购资产的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2015年8月26日前披露发行股份收购资产相关文件并复牌。为做到本次发行股份收购资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份收购资产的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年8月26日起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于2015年9月25日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份收购资产的预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份收购资产的预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份收购资产预案（或报告书），公司将根据发行股份收购资产推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延
期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2015年9月25日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份收购资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份收购资产相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份收购资产事项相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份收购资产事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份收购资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2015年08月26日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-060
南京海辰药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于2017年10月14日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年10月19日在以通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京海辰药业股份有限公司2017年第三季度报告》，以及巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年第三季度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《关于制定公司<重大事项内部报告制度>的议案》
经审核，董事会认为制定《重大事项内部报告制度》有利于规范公司的重大事项内部报告工作的管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，有利于保证公司真实、准确、完整、及时地披露信息，同意通过《重大事项内部报告制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《重大事项内部报告制度》。
3、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
经审核，公司董事会认为修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》符合证监会和深交所关于董事、监事、高级管理人员减持股份行为的规定，有利于促进证券市场长期稳定健康发展，同意通过修订的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
4、审议通过《关于制定公司<内部问责制度>的议案》
经审核，董事会认为制定《内部问责制度》能够完善公司的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失误给公司和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害，同意通过《内部问责制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《内部问责制度》。
5、审议通过《关于制定公司<突发事件危机处理应急制度>的议案》
经审核，董事会认为制定《突发事件危机处理应急制度》可以加强公司突发事件应急管理，建立了快速反应和应急处置机制，能够最大程度降低突发事件造成的影响和损失，有利于维护公司正常的生产经营秩序，保护广大投资者的合法
利益。同意通过《突发事件危机处理应急制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《突发事件危机处理应急制度》。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年10月23日
浙江田中精机股份有限公司
专项审核报告
关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第ZF10422号浙江田中精机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）2016年度财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附的浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”）董事会编制的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对田中精机董事会编制的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
专项审核报告第1页
三、审核意见
我们认为，田中精机董事会编制的《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了远洋翔瑞 2016年度业绩承诺的实现情况。
四、对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供田中精机公司 2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
李惠丰
中国注册会计师：
孙峰
中国·上海 二 O一七年四月二十四日
专项审核报告第2页
浙江田中精机股份有限公司
关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
浙江田中精机股份有限公司
关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
2016年10月，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“公司”）完成对深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”、“标的公司”）55%股权收购的重大资产重组事项及工商登记变更手续。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的有关规定，公司董事会编制了《关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》，具体如下：
一、重大资产重组的基本情况
公司经2016年9月27日召开的第二届董事会第十一次会议及2016年10月28日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》，同意公司以39,050.00万元支付现金方式取得远洋翔瑞55%的股权。
根据中企华出具的《浙江田中精机股份有限公司拟收购深圳市远洋翔瑞机械股份有限公司股权项目评估报告》（中企华评报字（2016）第1272号），截至评估基准日2016年3月31日，收益法评估的股东全部权益价值为70,841.70万元，标的资产在评估基准日的评估值为38,962.93万元，交易双方协商远洋翔瑞55%股权的交易价格为39,050万元。
2016年11月8日，远洋翔瑞完成了工商变更登记，股东由龚伦勇、彭君、叶文新、深圳市远洋翔瑞投资管理有限公司、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、马志敏、杨志、彭宇、龚伦佑、龚伦富、龚伦明等21名股东（以下统称“远洋翔瑞原股东”）变更为浙江田中精机股份有限公司、龚伦勇、彭君、叶文新、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、马志敏、杨志等17名股东，公司持有其55%股权。
二、业绩承诺及补偿情况
根据公司与龚伦勇及其配偶彭君（以下简称“补偿义务人”）签署的《业绩承诺及补偿协议》，本次交易的业绩承诺及补偿期间（以下简称“业绩承诺期间”）为2016年度、2017年度和 2018年度，补偿义务人承诺：根据资产评估机构出具的《资产评估报告》，远洋翔瑞2016年度、2017年度和2018年度的承诺净利润分别为5,000万元、6,500万元及8,500万元，上述“承诺净利润”应指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
情况说明第1页
浙江田中精机股份有限公司
关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
补偿义务人承诺，业绩承诺期间内任一会计年度，根据《专项审核报告》所确认的结果，若标的公司实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应以现金方式对公司进行补偿。每年现金补偿金额的计算方式为：
当年应补偿总金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×标的资产本次交易价款－已补偿金额在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿金额小于 0时，按 0取值，即补偿义务人无需向公司进行补偿，但已经补偿的金额不冲回；若标的公司当年实现的净利润超过当年承诺净利润，则超出部分可累计计入下一年度承诺净利润考核。补偿义务人各方实际承担补偿责任的上限为标的资产在本次交易中的最终交易价格，且补偿义务人各方之间对补偿义务承担连带责任。
三、业绩承诺实现情况
2016年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，远洋翔瑞扣除非经常性损益后的净利润实现情况如下： （单位：人民币万元）期间 承诺金额 实现金额 差异金额 完成率
2016年度 5,000.00 5,575.94 575.94 111.52%说明：2016年度远洋翔瑞净利润金额为5,879.62万元，非经常性损益金额为303.69万元，扣除非经常性损益后的净利润金额为5,575.94万元，2016年度远洋翔瑞实现业绩承诺金额。
浙江田中精机股份有限公司二〇一七年四月二十四日
情况说明第2页
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-045凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年 5月13日以电子邮件发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2019年 5月 20日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席 9名。本次会议由公司董事长 HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1、审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》为把握国内外创新药市场的蓬勃发展机遇，通过投资专业化的生物医药创新产业投资基金，助推公司持续稳定发展，公司拟以有限合伙人身份投资20,000
万元人民币与海英创（天津）投资管理有限公司、天津若水管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)、天津生态城国有资产经营管理有限公司、海英创（天津）企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同投资一支生物医药创新产业投资基金,基金名称拟定为“天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）”（具体以工商行政管理部门核定为准）。
关联董事HAOHONG先生、YESONG女士、杨蕊女士、张达先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要
求，公司后续将对该基金设立的进展情况，履行相应的审议程序和信息披露义务。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告信息。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年6月5日下午14：00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，对需提交本次股东大会表决的提案进行审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3、公司独立董事对本事项的事前认可意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一九年五月二十一日
债券简称：16华股01 债券代码：112402
17华股01 112513
18华股01 112775
19华股01 112863
华西证券股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
二零一九年四月
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华西证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、本次债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]43号”文核准，华西证券股份有限公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 28亿元的公司债券。2016年 6月 1日至 2016年 6月 2日，公司成功发行人民币 15亿元的华西证券股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
2017年 4月 6日至 2017年 4月 7日，公司成功发行人民币 13亿元的华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1350号文审核批准，华西证券获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 19亿元的公司债券。2018年 10月 17日至 2018年 10月 18日，公司成功发行人民币 10亿元的华西证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；2019年 3月 20日至2019年3月21日，公司成功发行人民币9亿元的华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
1、16华股01基本情况
华西证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集资金人民币 13亿元，为 5年期品种，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为3.43%，起息日为2016年6月1日。
本期债券于2016年7月22日起在深圳证券交易所交易。本期债券简称为“16华股01”，代码为“112402”。
2、17华股01基本情况
华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集资金人民币 15亿元，为 5年期品种，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.75%，起息日为2017年4月6日。
本期债券于2017年6月2日起在深圳证券交易所交易。本期债券简称为“17华股01”，代码为“112513”。
3、18华股01基本情况
华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
共募集资金人民币 10亿元，为 4年期品种，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为4.00%，起息日为2018年10月18日。
本期债券于2018年11月15日起在深圳证券交易所交易。本期债券简称为“18华股01”，代码为“112775”。
4、19华股01基本情况
华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）共募集资金人民币9亿元，为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为3.88%，起息日为2019年3月21日。
本期债券于20189年4月10日起在深圳证券交易所交易。本期债券简称为“19华股01”，代码为“112863”。
二、本次公司债券的重大事项
1、主要财务数据概况
根据发行人2019年4月11日披露的《华西证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》，截至2018年12月31日，发行人未经审计的净资产金额为1,840,245.15万元，借款余额为672,484.28万元。截至2019年3月31日，发行人借款余额为1,213,145.17万元，累计新增借款金额540,660.89万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为29.38%。
2、新增借款的分类披露（合并口径）
（1）银行贷款
不适用。
（2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2019年3月31日，发行人债券余额较2018年末增加540,660.89万元，变动数占2018年末净资产的比例为29.38%，主要系发行人发行的收益凭证及公司债券所致。
（3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（4）其他借款
不适用。
3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合法律法规的规定，主要为发行融资工具所致，该新增借款均为满足发行人日常经营的需要，属于发行人正常经营活动范围。目前，发行人财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均为合并口径，2018年末及相关数据均未经审计。
中信证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人指定联系人。
联系人：龙凌、叶滨、朱峭峭
联系电话：010-60837544
（以下无正文）
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号： 2019-008天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2019年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 2月 13日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2019年2月11日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的议案》
基于对公司价值的认可和未来发展前景，同时，为增强广大投资者信心，公司实际控制人孙伯荣先生（以下简称“增持义务人”）计划自 2018年 2月 14日起在未来 12个月内从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币5,000万元（以下简称“本次增持计划”）。截至目前，本次增持计划尚未实施完毕。
近期，受政策松动鼓舞，融资渠道逐步放宽，同时基于对上市公司及全体股东的维护，增持义务人表示愿意继续推进并完成增持计划，并对本次增持计划延期实施表示歉意！
经审慎研究，增持义务人计划申请延长本次增持计划的实施期限，延长期限自公司股东大会审议通过之日起6个月（增持计划实施期间，因定期报告窗口期及重大事项信息敏感期、停牌事项等，增持期限将相应顺延）。
同时，为有效推进并保障增持计划的落实，增持义务人拟调整本次增持计划的增持方式。原增持方式为：通过深圳证券交易所集中竞价交易；拟调整为：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式，直接增持或通过其控制的主体间接增持上市公司股份。除此之外，原增持计划的其他内容不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的公告》、《独立董事关于第四届董事会 2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；1名（金薇）回避，0名反对，0名弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
经董事会研究，决定于 2019年3月1日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：本议案以 7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日