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浙江三花智能控制股份有限公司
2018年股权激励计划实施考核管理办法
为保证浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划和2018年股票增值权激励计划（以下简称“本计划”或“股权激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才，使其诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于2018年限制性股票激励计划和2018年股票增值权激励计划所确定的所有激励对象。
四、考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
2、公司人力资源部、财务部、董事会办公室组成考核小组负责具体实施考核工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司董事会薪酬与考核委员会负责考核结果的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本计划授予的限制性股票和股票增值权，解除限售/行权考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，授予各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期/行权期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期/行权期|2018年加权平均净资产收益率不低于17%|
|第二个解除限售期/行权期|2019年加权平均净资产收益率不低于17%|
|第三个解除限售期/行权期|2020年加权平均净资产收益率不低于17%|
|注：对于加权平均净资产收益率考核指标，需扣除公司 2017年发行股份购买资产并募||
|集配套资金及本计划公告以后发行证券募集资金的闲置募集资金的影响。即，在计算加权||
|平均净资产收益率时，税后净利润中扣减闲置募集资金的税后收益（包括但不限于存款利||
|息收入与理财收益），加权平均净资产中扣减闲置募集资金按月计算的加权平均数。||

若当期公司业绩考核达到上述条件，则激励对象获授的限制性股票/股票增值权按照本计划规定解除限售/行权。若当期公司业绩考核未达到上述条件，则公司按照本计划的规定以授予价格回购注销相应的限制性股票/注销相应的股票增值权。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。
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|个人层面上一年度考核结果|个人解除限售/行权比例|
|A、B、C|100%|
|D、E|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售/行权额度=个人当年计划解除限售额度/行权数量×个人解除限售/行权比例。
激励对象按照个人当年实际解除限售数量解除限售/行权数量行权，考核当年不能解除限售或不能行权的，限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格，股票增值权由公司注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售或股票增值权行权的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票/股票增值权激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
考核小组在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工
作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售/股票增值权行权的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，公司人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本计划结束三年后由公司人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会负责解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2018年8月10日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-126号泰禾集团股份有限公司
关于为控股子公司漳州泰禾房地产开发有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营需要，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司漳州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“漳州泰禾”）通过债权转让方式向中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融资产”）融资，债权转让后漳州泰禾对华融资产负有本金299,940万元的债务，期限不超过3年。作为担保方，公司为上述债务提供连带责任保证担保。漳州泰禾为公司本次担保提供反担保，同时漳州泰禾的另一参股股东厦门悦霖企业管理有限公司按照持股比例为公司本次担保提供反担保。
公司分别于 2019年 4月 12日、2019年 5月 8日召开的第八届董事会第九十二次会议及 2018年度股东大会审议通过了《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》（详见公司 2019-032号、2019-049号公告），对未来十二个月对外担保情况进行了授权预计担保额度。上述担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司为控股子公司漳州泰禾的累计预计担保额度为47亿元，目前已使用额度30亿元（含本次的担保额度30亿元），剩余担保额度为17亿元。
根据公司董事会及股东大会的授权，公司经营层已在上述框架范围内作出决策。
二、被担保人基本情况
名称：漳州泰禾房地产开发有限公司
住所：福建省漳州台商投资区角美镇桥头村桥头路16号
法定代表人：刘枫
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年12月19日
经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；建筑工程、市政工程设计、施工；建筑物拆除活动；建材（危险化学品除外）批发。
股权结构：
泰禾集团股份有限公司
100%
福州泰禾房地产开发有限公司 世茂房地产控股有限公司 其他股东
100% 间接持股50% 持股50%
厦门泰禾房地产开发有限公司 厦门悦霖企业管理有限公司
60% 40%
漳州泰禾房地产开发有限公司
与上市公司关系：为公司控股子公司
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2019年 6月 30日||2018年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|607,900.06||1,051,482.93||
|负债总额|614,913.89||1,053,348.70||
|其中：银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|314,973.89||64,136.63||
|净资产|-7,013.83||-1,865.77||
|||2019年 1-6 月||2018年 1-12 月|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|利润总额|-6,398.37||-3,815.31||
|净利润|-5,148.06||-2,865.77||

经核查，被担保方漳州泰禾信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
被担保人：漳州泰禾房地产开发有限公司
担保人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过30亿元
担保期限：不超过3年
担保方式：连带责任保证担保
四、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
被担保人漳州泰禾为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保人为公司对其的担保提供反担保，同时漳州泰禾的其他参股股东按照持股比例为公司的担保提供反担保，担保公平、对等。以上担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,254,901万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的447.21%。其中，对参股公司实际担保 239,990万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；
2、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十二日
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职业字[2018]13035-2号
目 录
关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]13035-2号江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会：
我们审计了江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“智慧农业”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月24日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》的要求，智慧农业编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是智慧农业管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，智慧农业汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解智慧农业2017年度控股股东及其他关联资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张坚
中国·北京
二〇一八年四月二十四日
中国注册会计师： 周垚
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司 单位名称：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏东禾机械有限公司|子公司|其他应收款|7,100.00|4,500.00|401.99|1,600.00|10,401.99|借款|非经营性占用|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||7,100.00|4,500.00|401.99|1,600.00|10,401.99|||

法定代表人：贾浚 主管会计工作负责人：冯永勇 会计机构负责人：杨春林
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-009惠州亿纬锂能股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）收到公司实际控制人骆锦红女士的通知，骆锦红女士于2016年1月26日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份20万股，出资金额为429.06万元。
一、增持目的和增持方式：
基于对公司未来发展充满信心及对国内资本市场长期投资价值的认可，为维护资本市场的稳定，切实保护全体股东尤其是中小股东的利益，提升投资者的信心，公司实际控制人骆锦红女士积极响应了“创业板C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议”，于2016年1月26日通过二级市场竞价交易的方式购入亿纬锂能股票20万股，占公司总股本的0.05%；成交金额为429.06万元，成交均价为21.453元/股。
二、本次增持前后的持股数量和持股比例：
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|-|-|-|-|-|-|
|实际控制人|持股方式|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|骆锦红|直接持股|1,174.62|2.75%|1,194.62|2.80%|
||通过“亿纬科技”间接持股|9,008.20|21.09%|9,008.20|21.09%|
||合计|10,182.82|23.84%|10,202.82|23.89%|

三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公
司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定：本次股份增持，在增持股票之日起6个月内不减持本次增持的公司股份。
3、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年1月26日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-042金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押、质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|19,868,700|2016年12月23日|2017年04月24日|上海爱建信托有限责任公司|6.25%|融资|
|合计||19,868,700||||6.25%||

2、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|4,000,000|2017年04月24日|双方办理解除质押登记手续为止|安信证券股份有限公司|1.26%|融资|
|合计||4,000,000||||1.26%||

截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.04%。其中，本次股份解除质押数量为 19,868,700股，占其所持公司股份总数的6.25%，占公司股本总额的2.44%；本次股份质押数量为4,000,000股，占其所持公司股份总数的1.26%，占公司股本总额的0.49%。本次股份解除质押及质押完成后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为291,081,254股，占金龙集团持有本公司股份总数的91.59%，占公司股本总额的35.76%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
江苏宏达新材料股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：江苏宏达新材料股份有限公司、东莞新东方科技有限公司、江苏利洪硅材料有限公司、江苏明珠硅橡胶材料有限公司、安徽迈腾新材料有限公司、东莞市宏达新材料有限公司（本期已转让）、东莞市吉鹏高分子材料有限公司（东莞宏达子公司，本期随东莞宏达一起转让）。纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、关联交易。重点关注的高风险领域主要包括:重大投资、对外担保、关联交易和信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
Ⅰ重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
(3)公司更正已经公布的财务报告；
(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
(6)公司审计委员会和审计中心对内部控制的监督无效；
(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
Ⅱ重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
Ⅲ一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||
|-|
|缺陷认定 直接财产损失金额 重大负面影响|
|重大缺陷 1,000 万元以上 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露|
|重要缺陷 100 万元-1,000 万元（含 或受到国家政府部门处罚1,000 万元） 但未对公司造成负面影响|
|一般缺陷 100 万元（含 100 万元） 受到省级（含省级）以下政以下 府部门处罚但未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
Ⅰ重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)制度缺失可能导致系统性失效；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)其他对公司影响重大的情形。
Ⅱ重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；
关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
Ⅲ一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
江苏宏达新材料股份有限公司
董事会
二O一九年一月三十一日
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的提示性公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-028岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第四十八次(临时)股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十四届董事会第二次会议决定于2016年9月20日(星期二)召开公司第四十八次(临时)股东大会，并于2016年8月30发出了会议通知；根据公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)《关于岳阳兴长第四十八次(临时)股东大会增加审议<关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案>的提案》，公司于 2016年 9月 3日刊登了《关于第四十八次(临时)股东大会增加临时提案的公告》、《关于第四十八次(临时)股东大会增加临时提案后的补充通知》(相关通知、公告详见该日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、深圳证券交易所网站www.szse.cn)。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
⑴现场会议召开时间：2016年9月20日(星期二)15：00(下午3:00)
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 20日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月19日15：00至2016年9月20日15：00期间的任意时间。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的提示性公告权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
5、股权登记日：2016年9月13日(星期二)
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
7、出席对象：
⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司依法聘请的见证律师。
⑷董事会邀请的其他人员。
8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议主要议题
1、审议《关于调整公司日常关联交易的议案》(具体内容详见2016年8月30日公司披露的《关于调整公司日常关联交易的公告》以及第十四届董事会第二次会议决议公告第四项“关于调整公司日常关联交易的议案”)
2、审议《关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案》(具体内容详见 2016年 8月 30日公司披露的《关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨关联交易的公告》中与第一大股东关联方的关联交易；该议案系根据兴长集团的提案而增加的议案)
关联股东将在股东大会上回避表决。
三、参加现场会议登记方法
1、请出席会议的股东于2016年9月19日上午9:00--11:30、下午2:00--4:00和
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的提示性公告9月20日上午9:00—11:00、下午1:00--2:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫彭文峰
3、登记办法：
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一六年九月十四日
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的提示性公告附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编号”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于调整公司日常关联交易的议案|1.00|
|议案2|关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案|2.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月19日(现场股东大会召开前一日)下午3：00，结束时间为2016年9月20日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
岳阳兴长关于召开第四十八次(临时)股东大会的提示性公告附件二
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第四十八次(临时)股东大会，会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东帐号： 持股数： 股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司日常关联交易的议案||||
|2|关于承接长岭资产分公司加油站外包业务暨与第一大股东关联方关联交易的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2016年9月日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-95中科云网科技集团股份有限公司
关于控股股东提名独立董事候选人
暨增加 2018年第二次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，定于2018年11月1日14:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。详见公司于2018年10月17日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-90）。
2018年 10月 18日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加 2018年第二次临时股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称“临时提案”），控股股东上海臻禧提名陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并作为临时提案提交 2018年第二次临时股东大会审议。临时提案的具体内容如下：
“因2018年10月12日，独立董事鲁亮升先生向公司董事会递交辞呈；2018年 10月 18日，公司独立董事林立新先生、王椿芳先生向公司董事会递交辞呈。
为了完善公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议增加陈叶秋女士、邓青先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。已对候选人
的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：
1.所提名人选任职情况及所提供的简历真实、完整；
2.所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：
1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3）未处于被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间。”
除增加上述临时提案外，公司2018年10月17日公告的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-90）中列明的各项股东大会事项未发生变更。
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月20日
附件：
陈叶秋女士简历：
陈叶秋女士，1981年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海华东政法大学法律专业学士学位，2003年2月至2006年8月，在上海御诚律师事务所任职，2007年至今，在上海步届律师事务所任合伙人律师。曾担任上海雷诺尔科技有限公司、上海江龙纸业有限公司、上海鼎集包装有限公司等二十余家公司法律顾问，熟悉公司组织架构设计、公司治理以及公司内部管理。在 2012年以来，着重为民生银行股份有限公司、民生银行上海分行、平安银行等多家金融机构提供法律服务。
陈叶秋女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈叶秋女士不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
邓青先生简历：
邓青先生，1981年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有博士学位及 CIMA准会员资格，邓青先生于 1999年 9月至 2003年 6月就读于中南财经政法大学会计学院，获得管理学学士学位；2004年9月至2006年6月就读于中南财经政法大学会计学专业，获得管理学硕士学位；2008年9月至2013年6月就读于中南财经政法大学产业经济学专业，获得经济学博士学位。邓青先生自 2006年 7月起在湖北经济学院会计学院任教，主要社会职务包括 CIMA准会员、湖北省“同心·院士专家服务团”成员，曾于2011年9月至12月任台湾政治大学商学院访问学者，2017年9月至2018年2月任美国加州州立大学萨克拉门托分校访问学者，自2014年1月至今任湖北经济学院会计学院副院长。
邓青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓青先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
林涛先生简历：
林涛先生，1974年 1月出生，厦门大学企业管理学学士学位，自 1996年 7月至 2010年 5月于福建闽都有限责任会计师事务所担任审计员、项目经理、部门经理、副主任会计师职务；自2010年6月至2018年5月，于湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司先后担任董事、财务总监、常务副总职务；2010年10月至今任巴东县凯瑞百谷马铃薯种业有限公司董事，2010年12月至今任巫溪县凯瑞百谷马铃薯种业有限公司任监事会主席，2012年 7月至今任湖北谷友农业科技有限公司董事，2015年 4月至 2018年 6月任张家口市大农种业有限公司董事，2017年10月至今任湖北百谷优选食品科技有限公司监事。
林涛先生持有278,000公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林涛先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保事项的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司为控股子公司申请银行授信提供担保的事项发表独立意见如下：
为保障控股公司杭州丰禾石油科技有限公司的经营发展需要，公司对其向银行申请总计不超过人民币 2000万元的流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任，担保合同授权公司董事长在本次董事会审议的银行授信额度内，根据具体情况签订担保合同。上述担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
我们认为：本次担保的对象为公司的控股公司，财务状况稳定，具有偿付债务的能力，且被担保方已承诺以自有资产为上述担保事项提供反担保，公司承担的担保风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意本次担保事项。
独立董事：
金炳荣 孙大建 袁朗
关联交易公告 共 5页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-055
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、通过本次交易，公司获得的流动资金将用于项目投入和补充流动资金，有助于加快工程进度，缓解资金压力。董事会认为：此次交易有助于公司融资拓展主业，借款利率确定公允合理，对上市公司不存在较大风险。
2、本次上市公司向大股东借款一年，以当前银行一年期贷款利率4.35%计算，上市公司预计较同期银行贷款多支付利息231.4万元。
一、交易情况介绍
经2015年度第四次临时股东大会审议通过，公司向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）借款，借款本金为人民币
356,000,000.00元，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。
目前，该笔借款已到期。借款用途仍为项目投入及补充流动资金，公司拟与国美控股签署补充协议，将该笔借款延期至2017年6月30日，原合同其他条款不变，本次借款公司无需提供担保。
有关《补充协议》尚未签署。
本次交易对方国美控股系本公司第一大股东，根据《深交所上市规则》10.1.3（一）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。
根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。
根据香港上市公司拉近网娱集团有限公司（原名：中国星文化产
关联交易公告 共 5页
业集团有限公司，股份代号：HK8172，以下简称：拉近网娱）2014年 12月 19日披露的公告：拉近网娱宣布以每股 0.2元，向稼轩集团、VisionPath、高振顺及瑞东环球配发 13.79亿股新股,及 13.79亿股带有换股权的优先股，4名投资者承配新股后，将合共持有该公司60%股权，其中稼轩集团持有42%拉近网娱股权。若优先股转换后，持股比例将进一步增至75%，其中稼轩集团持有52.5%。稼轩集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东余江县粤文资产管理有限公司（原公司股东广东粤文投资有限公司分拆，其所持本公司股份于 2015年 8月过户至余江县粤文资产管理有限公司）实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有55%及45%，由此国美控股集团有限公司与余江县粤文资产管理有限公司构成一致行动人。
根据《深交所上市规则》10.2.1之规定，本议案表决时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。
出席董事会的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将该交易提交股东大会审议。
鉴于此项交易属于与公司第一大股东国美控股的关联交易，董事会决定将此议案提交股东大会审议。股东大会审议时，国美控股及余江县粤文资产管理有限公司作为关联股东应回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述借款事项已经公司全体独立董事事先审核通过，并经第六届董事会 2016年度第五次临时会议全体非关联董事（三名独立董事）同意通过。
二、交易对方介绍
名称：国美控股集团有限公司
关联交易公告 共 5页
成立日期：2001年 5月 25日
注册号：110000002715214
住所：北京市密云县经济开发区兴盛南路 8号开发区办公楼 410室-111
法定代表人：黄秀虹
注册资本： 100,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营范围：无。一般经营范围：项目投资管理；
投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中介除外）。
国美控股系本公司第一大股东，持有公司24.47％股权。
三、关联交易标的基本情况：
本次关联交易的标的为本公司向国美控股继续借款人民币
356,000,000.00元，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率根据同期一年期银行贷款利率上浮15%计算。
五、补充协议的主要内容
1、借款金额：人民币 356,000,000.00元；
2、借款用途：用于项目投入及补充流动资金；
3、借款期限：原借款合同借款期限至 2016年 6月 30日到期，现经双方协商一致该笔借款延期一年，延期至 2017年 6月 30日。
4、借款利率：为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。
5、还款计划：
（1）在 2017年 6月 30日前偿还借款本金及利息；
（2）逾期未归还，按逾期金额的日万分之三向国美控股支付逾
关联交易公告 共 5页
期还款违约金。
六、本次关联交易不涉及其他安排
七、交易目的和对上市公司的影响
通过本次交易，公司获得的流动资金将用于项目投入和补充流动资金，缓解资金压力。
八、2016年 1日 1日至 2016年 6月 30日与该关联人累计发生的关联交易总金额为：36,818.60万元。
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联方关系说明|关联交易类别|关联交易金额（万元）|
|国美控股集团有限公司|本公司控股股东|借款本金|35,600.00|
|国美控股集团有限公司|本公司控股股东|借款利息|888.01|
|国美电器有限公司|同一最终控制方|租赁房产|330.58|
|国美在线电子商务有限公司|同一最终控制方|日常关联交易|0.01|
|小 计|||36,818.60|

九、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对该议案涉及的相关材料进行认真审阅后，出具事前认可意见：同意将该借款事项提交公司第六届董事会 2016年度第五次临时会议进行审议。
独立董事意见：
董事会审议本次借款时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次借款利率确定公允合理，有利于补充项目投入和流动资金，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
十、备查文件
1、独立董事事前认可意见及独立意见；
2、第六届董事会 2016年度第五次临时会议决议;
关联交易公告 共 5页
3、《补充协议》（拟签署）。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一六年七月二十一日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-69
西安启源机电装备股份有限公司
关于变更 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项于2016年10月21日经中国证券监督管理委员会核准，11月4日，本次交易之标的资产中节能六合天融环保科技有限公司100%股权已完成过户手续及相关工商变更登记，六合天融已成为公司的全资子公司。为更好地满足公司2016年度审计工作的需要，公司拟变更2016年度审计机构，有关事项说明如下：
一、变更审计机构的情况说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司 2013-2015年度审计机构，公司于 2015年度股东大会审议通过聘请中勤万信会计师事务所为公司 2016年度审计机构，中勤万信会计师事务所在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对中勤万信会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。
鉴于公司在发行股份购买资产重组事项中聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为审计机构，为增强公司审计工作的客观性、连续性，确保重大资产重组后续事项的顺利实施，满足 2016年度报告
审计工作安排等要求，经公司董事会审计委员会审慎研究，提议聘请瑞华会计师事务所为公司 2016年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司根据审计范围和行业收费标准商洽确定。
截止董事会召开日，中勤万信会计师事务所知悉公司拟更换2016年度审计机构事项并确认无异议，公司已取得原审计机构中勤万信会计师事务所的书面确认。
||
|-|
|二、拟聘任的审计机构的基本情况|
|瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型|
|会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予 A+ H股企业审|
|计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB|
|（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、|
|企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。 总部设在中国|
|北京，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专|
|业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。该所具备财政部|
|和中国证监会批准的执行证券期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提|
|供审计服务的经验和能力。瑞华会计师事务所是服务中央企业客户最多的会计师|
|事务所之一，也是服务上市公司最多的会计师事务所之一。|
|三、变更审计机构所履行的程序|
|1、董事会审计委员会对瑞华会计师事务所进行了充分了解、调查，同意聘|
|请瑞华会计师事务所为公司2016 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审|
|议。|
|2、变更2016年度审计机构事项经公司独立董事事前认可，并对此事项发表|
|了同意的独立意见：公司拟变更 2016年度审计机构事项的审议程序符合有关法|
|律、法规的规定；瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多|
|年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度审计工作的|
|要求，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情|
|况。|
|3、变更2016年度审计机构事项已经第五届董事会第二十八次会议、第五届|
|监事会第二十四次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。|
|特此公告。|

西安启源机电装备股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
北京中迪投资股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZB10434号
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZB10434号北京中迪投资股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京中迪投资股份有限公司（以下简称贵公司） 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：杨东升（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：楼敏
中国·上海 二〇一八年四月九日
海信科龙电器股份有限公司
独立非执行董事对公司开展外汇衍生品业务的专项意见
海信科龙电器股份有限公司（「公司」）开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。
独立非执行董事：马金泉徐向艺王新宇2017年 4月13日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-013苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2015年4月13日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
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|-|
|经董事会审议，同意公司本次使用募集资金 3,239.95万元置换前期已投入|
|募集资金投资项目的自筹资金。内容详见巨潮资讯网站|
|http://www.cninfo.com.cn，《苏州天孚光通信股份有限公司以募集资金置换预|
|先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-015）。|

独立董事就该事项发表了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况作了专项审核，出具了苏公W[2015]E1232号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项出具了《关于苏州天孚光通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码:000553（200553） 证券简称:沙隆达A（B） 公告编号:2017－23号
湖北沙隆达股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
湖北沙隆达股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2017年 3月 31日在公司会议室召开，会议通知已于 3月 21日以邮件的方式发出。会议由公司监事会主席江成岗先生主持，应到监事 5人，实到监事 5人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
2016年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。
（一）报告期会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 5次会议。
1.第七届监事会第四次会议于 2016年 3月 16日在本公司会议室召开。会议审议通过以下议案：
（1）《2015年度监事会工作报告》；
（2）《2015年度财务决算报告》；
（3）《2015年度报告全文及其摘要》；
（4）《2015年度利润分配预案》；
（5）《公司 2015年内部控制评价报告》。
2.第七届监事会第五次会议于 2016年 4月 25日在公司会议室召开。会议审议通过了《2016年第一季度报告》。
3.第七届监事会第六次会议于 2016年 8月 17日在公司会议室召开。会议审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
4.第七届监事会第七次会议于 2016年 9月 13日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易及重大资产重组的议案》及相关 16项议案。
5.第七届监事会第八次会议于 2016年 10月 26日在公司会议室召开。会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
（二）监督独立意见
监事会全体成员列席（出席）了 2016年度公司董事会历次会议和公司 2016年度召开的股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。
公司监事会对 2016年度监督事项无异议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》。
监事会发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年内部控制评价报告》。
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对公司 2016年度内部控制自我评价报告没有异议。
六、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提 2016年度固定资产值准备议案》。
为真实反映公司截止 2016年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎原则，公司对可能发生的固定资产减值损失的资
产计提减值准备，本期计提固定资产减值准备金额为 48,111,668.60元。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提后更能公允的反映截至 2016年 12月 31日公司的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提固定资产减值准备。
上述第一至四项尚须提交公司 2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司监事会 2016年 4月 5日