证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-010佩蒂动物营养科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十五次会议审议通过，定于2017年08月29日召开2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2017年08月29日（星期二）14：00；
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年08月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年08月28日下午15:00至2017年08月29日下午15:00任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年08月23日（星期三）。
（七）会议出席对象：
（1）截止股权登记日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于变更公司注册资本的议案》；
（二）《关于变更公司类型的议案》；
（三）《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》；
（四）修订后的《股东大会议事规则》；
（五）修订后的《董事会议事规则》；
（六）修订后的《监事会议事规则》；
（七）《股东大会网络投票实施细则》
（八）《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
（九）《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
上述议案的具体内容详见公司于2017年08月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-005）、《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-006）等相关公告。议案（一）至（六）属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
议案（八）、（九）属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东。
三、议案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于变更公司注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于变更公司类型的议案》|√|
|3.00|《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》|√|
|4.00|修订后的《股东大会议事规则》|√|
|5.00|修订后的《董事会议事规则》|√|

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|-|-|-|
|6.00|修订后的《监事会议事规则》|√|
|7.00|《股东大会网络投票实施细则》|√|
|8.00|《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》|√|
|9.00|《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》|√|

四、出席本次会议登记事项
（一）出席会议的股东应以一下方式登记：
1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、公司股东可以现场、信函或传真等方式登记，不接受电话登记，信函或传真登记请于2017年08月28日17:00点前送达或传真至公司董事会秘书办公室。
（二）现场登记时间：2017年08月28日08:00-17:00。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项：
（一）联系方式：
1、联系人：唐照波
2、联系电话：0577-58189955
3、传真：0577-58189966
4、通讯地址：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号
5、邮政编码：325405
（二）本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365673”，投票简称为“佩蒂投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年08月29日的交易时间，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年08月28日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年8月29日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
佩蒂动物营养科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席佩蒂动物营养科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权，若无明确指示，代理人可自行投票，本人（本单位）对投票后果承担法律责任。
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|议案编码|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|非累积投票议案|||||
|1.00|《关于变更公司注册资本的议案》||||
|2.00|《关于变更公司类型的议案》||||
|3.00|《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》||||
|4.00|修订后的《股东大会议事规则》||||
|5.00|修订后的《董事会议事规则》||||
|6.00|修订后的《监事会议事规则》||||
|7.00|《股东大会网络投票实施细则》||||
|8.00|《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》||||
|9.00|《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》||||

附注：
1、如投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权议案，请在“弃权”，栏内相应地方填上“√”；
“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为未作任何指示，代理人可自行
投票；同时在两个或多个选择项中打“√”按无效票处理。
法定代表人签字。
委托人（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章并由法定代表人签字）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签署日期： 年 月 日
附件3：
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名/名称||
|身份证号码/营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址||
|是否本人亲自参会|邮政编码|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址||
|股东签字/法人股东盖章||

注：本表格通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。