证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-017
贝因美婴童食品股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
为了规范公司的经营行为，保护贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司对与关联方贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）及其下属子公司、恒天然合作集团有限公司（以下简称“恒天然集团”）2015年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：
单位：（人民币：不含税）万元
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|关联交易类别|关联人|2015年预计总金额|2014年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联人采购产品|杭州比因美特孕婴童用品有限公司|4,500.00|6,115.67|38.64%|
||杭州丽儿宝日用品有限公司|4,000.00|6,124.58|38.69%|
||宁波妈妈购网络科技有限公司|2,200.00|—|—|
||杭州恩美商贸有限公司|700.00|206.04|1.30%|
||杭州比因美特亲子超市有限公司|100.00|2.31|0.01%|
||恒天然合作集团有限公司|26,000.00|—|—|
|向关联人销售产品|杭州恩美商贸有限公司|500.00|1,022.41|0.20%|

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||杭州比因美特亲子超市有限公|3,500.00|2,147.09|0.43%|
||贝因美集团有限公司|10.00|3.46|0.00%|
||杭州比因美特孕婴童用品有限公司|10.00|0.68|0.00%|
||杭州丽儿宝日用品有限公司|10.00|0.12|0.00%|
||杭州孕采赫拉健康管理有限公司|10.00|0.57|0.00%|
|向关联人提供租赁|贝因美集团有限公司|108.00|103.88|23.84%|
||杭州恩美商贸有限公司|180.00|180.00|41.30%|
||杭州比因美特亲子超市有限公司|120.00|120.00|27.53%|
||杭州比因美特孕婴童用品有限公司|30.00|31.94|7.33%|
|向关联人提供劳务|贝因美集团有限公司|60.00|—|—|
|接受关联人租赁|杭州宏元日昇实业有限公司|12.00|—|—|
||合计|42,050.00|16,058.75|—|

上述关联交易已经2015年4月16日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事杨博鸿先生进行了回避表决。此项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、贝因美集团有限公司
注册资本：21,274万元
法人代表：杨博鸿
注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号15楼。
经营范围：高科技开发及咨询，实业投资，投资咨询；批发、零售：服装、
玩具、日用百货、机械设备、办公用品、初级食用农产品，化肥、燃料油、润滑
油、纺织化纤原料、化工原料及产品，橡胶，金属材料，建筑材料，有色金属，纸制包装品，塑料制品，五金交电，仪器仪表，机械设备，棉花；计算机软件开发及应用服务；物业管理；日用品出租；货物进出口；含下属分支机构经营范围；
其他无需报经审批的一切合法项目。
与上市公司的关联关系：贝因美集团为公司的控股股东。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，贝因美集团资产总额654,451.44万元，净资产351,955.05万元，2014年度主营业务收入791,732.24万元，归属于母公司净利润-13,057.99万元。（未经审计）
2、杭州比因美特孕婴童用品有限公司（以下简称“比因美特”）
注册资本：100万元
法人代表：徐达新
注册地址：杭州市江干区凤起东路131号中豪凤起广场B座2层D室
经营范围：批发零售：童车，玩具，服装，鞋帽，纺织品，床上用品，洗涤用品，化妆品，护肤品，家具，日用百货，纸制品，五金电器，通信设备，电子设备，计算机软硬件，化工原料。服务：孕、婴、童用品的开发。
与上市公司的关联关系：比因美特为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，比因美特资产总额3,108.99万元，净资产2,167.91万元，2014年度主营业务收入7,975.30万元，净利润-125.13万元。
3、杭州丽儿宝日用品有限公司（以下简称“杭州丽儿宝”）
注册资本：570万元
法人代表：徐达新
注册地址：杭州市江干区凤起东路131号中豪凤起广场B座2层C室
经营范围：批发、零售：日用百货，百货；服务：儿童用品设计。
与上市公司的关联关系：杭州丽儿宝为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，杭州丽儿宝资产总额1,850.50万元，净资产1,220.54万元，2014年度主营业务收入7,056.20万元，净利润155.77万元。
4、杭州恩美商贸有限公司（以下简称“杭州恩美”）
注册资本：1,200万元
法人代表：梁佳
注册地址：杭州下城区凤起路272号3楼、274-280号
经营范围：批发、零售：预包装食品，乳制品；零售：书刊、电子出版物、音像制品；服务：理发、婴儿洗澡；批发、零售：日用百货、五金交电、纺织品、工艺美术品、办公自动化设备；服务：摄影、承办会展、商务信息咨询、家政服务、非医疗性个人健康咨询、教育信息咨询。
与上市公司的关联关系：杭州恩美为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，杭州恩美资产总额13,438.76万元，净资产-10,204.91万元，2014年度主营业务收入3,042.65万元，净利润-1,523.48万元。
5、杭州比因美特亲子超市有限公司（以下简称“亲子超市”）
注册资本：1,200万元
法人代表：李志容
注册地址：杭州江干区凤起东路131号2楼A室
经营范围：许可经营项目：零售：书报刊、音像制品、电子出版物；批发、零售：预包装食品、乳制品；一般经营项目：批发零售：婴儿用品，纺织品、工艺艺术品、文具、玩具、日用百货、五金交电、办公自动化设备；服务：摄影、承办会展、经济信息咨询、家政服务、非医疗性个人健康咨询、教育信息咨询。
与上市公司的关联关系：亲子超市为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，亲子超市资产总额1,629.54万元，净资产551.17万元，2014年度主营业务收入3,822.12万元，净利润-411.60万元。
6、宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称“妈妈购”）
注册资本：100万元
法人代表：陶杨
注册地址：宁波保税区港东大道5号4楼4036-2号
经营范围：计算机软、硬件的技术开发，技术服务、技术咨询、成果转让、技术推广，计算机系统集成、数据处理，预包装食品、乳制品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、婴童用品、玩具、床上用品、家居用品、文具用品、体育用品、化妆品、家用电器、厨房及卫生间用具、珠宝首饰、工艺品、电子产品、通讯设备，计算机、软件及辅助设备的批发、零售及网上销售；广告的设计、制作、代理、发布，自营和代理各类货物和技术的进出口。
与上市公司的关联关系：妈妈购为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：妈妈购于2015年3月20日注册成立，无2014年财务数据。
7、杭州宏元日昇实业有限公司（以下简称“杭州宏元”）
注册资本：5200万元
法人代表：张洲峰
注册地址：西湖区天目山路160号国际花园B12层
经营范围：服务：实业投资；批发、零售：金属材料，矿产品，化工原料，建材，木制品，木材；其他无需报经审批的一切合法项目。
与上市公司的关联关系：杭州宏元为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，杭州宏元资产总额9,742.57万元，净资产403.71万元，2014年度主营业务收入0万元，净利润-608.30万元。
8、杭州孕采赫拉健康管理有限公司（以下简称“孕采赫拉”）
注册资本：600万元
法人代表：虞江新
注册地址：杭州市下城区庆春路136号506室
经营范围：批发、零售：预包装食品；服务：非医疗性个人健康咨询、承办会展，公关活动策划，生物技术的技术开发、技术咨询；其他无需报经审批的一切合法项目。
与上市公司的关联关系：孕采赫拉为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：截至2014年12月31日，杭州宏元资产总额224.46万元，净资产183.56万元，2014年度主营业务收入142.86万元，净利润-265.82万元。
9、恒天然合作集团有限公司
注册地址：新西兰奥克兰王子街9号
公司性质：新西兰合作企业
公司编号：1166320
新西兰商业编号：9429036748471
成立日期：2001年10月16日
恒天然集团是总部位于新西兰的乳制品生产商及出口商，其主要业务包括大宗乳制品的贸易与营运、原料乳粉的销售、品牌乳制品的出售及向餐饮业客户提供乳品原料及品牌消费品。
与上市公司的关联关系：恒天然集团下属公司恒天然乳品（香港）有限公司为公司5%以上股东。
2014会计年度（截至2014年7月31日）：恒天然集团资产总额15,529百万新西兰元，净资产6,492百万新西兰元，2014会计年度主营业务收入22,275百万新西兰元，净利润157百万新西兰元。
6、履约能力分析
贝因美集团和恒天然集团经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价原则为遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率）。
恒天然集团将指定适当下属子公司与公司签订并履行具体的供货协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和
股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
上述关联交易经2015年4月16日召开的公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事杨博鸿先生进行了回避表决。
六、独立董事意见
公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
七、备查文件
1、贝因美婴童食品股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日