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上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-018上海安硕信息技术股份有限公司
关于定期报告披露前预先披露利润分配及公积金转增股本预案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月5日收到公司控股股东上海安硕科技发展有限公司，实际控制人高鸣、高勇提交的《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》。
为了充分保护广大投资者的利益，现将上述事项的具体内容公告如下：
一、控股股东、实际控制人关于利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺
考虑公司所处行业和发展的要求，为做大做强企业，在结合公司成长性、业务发展需要及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，提高公司股票的流动性，提议公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 6872万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时每10股派发现金股利人民币2元（含税）。
控股股东上海安硕科技发展有限公司，实际控制人高鸣、高勇承诺在公司有关董事会及股东大会审议上述 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
二、公司董事关于上述预案的意见及承诺
针对上述预案内容，9名公司董事进行了讨论并认为：该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司章程》、《公司股东回报规划2014-2016》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。
上述9名董事书面承诺在该预案提交公司董事会审议时投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
上海安硕信息技术股份有限公司
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
上述预案仅为公司控股股东、实际控制人的提议，并非董事会决议，尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 3月5日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
独立董事关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事前认
可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、以及蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、公司《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的事项进行了认真审查，在公司董事会审议此次交易事项前发表如下认可意见：
公司的全资子公司广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”）拟与珠海华威达投资企业（有限合伙）（以下简称“华威达”）共同出资设立合资公司“北京华炜思创科技有限公司”（以下简称“华炜思创”）。华炜思创注册资本为2,000万元人民币，其中华炜科技、华威达分别以货币资金的形式出资人民币 1,200万元、800万元，分别占合资公司注册资本的60%、40%。华炜思创成立后，将成为本公司的控股孙公司。
本次投资有利于华炜科技拓展在物理安全领域的业务布局，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交至公司第三届董事会第三十三次（临时）会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立董事：谭跃、黎奇、周涛
日期：2017年6月9日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-212湖南千山制药机械股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规及因未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规目前正分别被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日
收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号）。调查通知书内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
2018年6月13日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0697号）。调查通知书内容为：因你公司未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
截至本公告发布日，上述两次立案调查公司均未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在暂停上市的风险。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年十月十一日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-132
浙江康盛股份有限公司
关于为公司全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）基于生产经营融资的需要，拟向银行申请授信额度。公司决定为中植一客与银行发生的流动资金借款和其他授信业务提供担保，担保额度不超过 25,000万元，担保期限为股东大会审议通过之日起 2年，并授权公司董事长或其指定人员与相关银行签署担保协议，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。
2018年 10月 22日，公司召开第四届董事会 2018年第七次临时会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。本次对外担保事项尚需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中植一客成都汽车有限公司
公司住所：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道111号
法定代表人：余润
注册资本：人民币43870.75万元
经营范围：纯电动客车、纯电动城市客车、纯电动厢式运输车、客车和客车底盘的开发、设计、制造、销售、维修及与相关的技术咨询、技术服务和零部件、汽车配套件总成的销售，特种设备安装、维修；货物及技术进出口。
股权结构：中植一客系公司全资子公司，公司拥有其100%股权。
基本财务数据：截至2017年12月31日，该公司资产总额284,556.26万元，净资产46,144.70万元，2017年1-12月，该公司营业收入170,855.05万元，净利润6,956.74万元，以上数据经审计。
截至2018年9月30日，该公司资产总额275,097.83万元，净资产 43,729.43万元，2018年1-9月，该公司营业收入22,616.34万元，净利润-2,779.59万元，以上数据未经审计。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截止公告日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为75,000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的33.58%。公司及控股子公司对外担保余额为 14,200万元，占公司 2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的6.36%。若上述审议批准的担保额度全部实施后，公司及控股子公司对外担保余额为 39,200万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的17.55%。上述担保余额中有 10,000万元是为关联参股公司做的担保，其余全部为本公司对全资及控股子公司进行的担保。公司无逾期担保数额，不存在涉及诉讼的担保事项。
五、董事会意见
中植一客为本公司全资子公司，同意对其担保是在充分评估其经营情况、行业情况、偿债能力后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。该项担保有利于满足中植一客融资的需要，且能有效降低融资成本，确保其经营的可持续发展，符合全体股东利益。
六、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2018年第七次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-081北京大北农科技集团股份有限公司
关于与恒丰银行西安分行签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次签订的《战略合作协议》属于框架性协议，协议中相关约定能否付诸实施尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署的概况
为了构建长期、稳定、良好的银企合作关系，实现相互支持、共同成长、合作共赢的发展理念，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与恒丰银行股份有限公司西安分行（以下简称“恒丰银行西安分行”或“乙方”）于 2018年 6月 20日签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方互相视对方为重要的合作伙伴，将充分发挥在各自领域的优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。双方坚持依法合规、诚信互利、相互支持、优势互补为合作之基础，为对方创造更加广阔的发展空间。
二、合作方情况介绍
公司名称：恒丰银行股份有限公司西安分行
营业场所：西安市南二环东段545号迈科星苑B座
负责人：张晓黎
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；总行授权的代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；总行授权的代理买卖外汇；从事银行卡业务；总行授权的提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险代理（代理财产损失保险、责任保险、保证保险、信用保险、人寿保险、健康保险、以外伤害保险）。
恒丰银行西安分行与公司不存在关联关系。
三、本协议主要内容
甲乙双方承诺在合法合规经营的前提下，为维护双方共同利益，促进双方共同发展，双方将在金融合作总额度人民币 35亿元（大写：叁拾伍亿元）的范围内进行业务合作，同时双方将积极致力于金融领域的建设性业务合作，充分发挥各自的产业优势，顺应国家经济、金融、政策发展的变化，实行信息共享、业务联动、功能互补，实现共赢。
合作范围包括但不限于：银行融资业务、直接融资服务、存款和结算业务、现金管理业务、贸易融资业务、国际业务、票据业务、投资银行业务、财务顾问服务、保证金存管服务、中间业务、绿色通道服务、银行卡业务等等。
四、协议履行对公司的影响
通过与恒丰银行西安分行建立战略合作关系，公司能以优惠的利率和费率享受各项金融服务，对公司今后产品结构调整、整合战略资源、拓展市场、提升核心竞争力，起到至关重要的作用，能够进一步强化公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，加快公司战略目标的实现。
本协议的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本协议对乙方形成依赖。
五、风险提示
本协议涉及的具体业务合作需签署具体业务合同，并以双方签署的具体业务合同内容为准,协议中相关约定能否付诸实施尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2018年6月21日
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见
经审慎核查，我们认为：
1、《公司2017年限制性股票激励计划》中规定的向预留激励对象授予预留限制性股票的条件已成就；
2、本次预留激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要；
3、根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司预留限制性股票的授予日为2018年6月29日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《2017年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定；
4、公司本次预留激励对象认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为预留激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上，我们一致同意公司本次预留限制性股票的授予日为 2018年 6月 29日，并同意向符合授予条件的 113名预留激励对象以 11.31元/股授予 135万股预留限制性股票。
二、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司使用总额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资购买保本型理财产品、结构性存款、定期存单。其中，闲置募集资金额度不超过2亿元，闲置自有资金额度不超过2亿元。在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述资金的使用
不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈环 廖朝理 李玉林
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|深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司|
|关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函|
|就深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“和科|
|达”）拟通过发行股份方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心（有|
|限合伙）、东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的湖北东田光电材料|
|科技有限公司 100%股权事宜（以下简称“本次交易”），承诺人作为本次收购|
|的收购方及上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，现承|
|诺人就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：|
|1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市|
|公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的|
|通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，|
|承诺人保证将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真|
|实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给|
|和科达或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。|
|2、承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原|
|始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系|
|准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|
|3、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，|
|无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或|
|者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结|
|论明确之前，将暂停转让承诺人在和科达拥有权益的股份。|
|5、承诺人在此承诺并保证，若承诺人违反上述任一承诺的内容，承诺人将|
|承担由此引起的一切法律责任和后果， 并就该种行为对相关各方造成的损失予|
|以赔偿和承担。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
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|控股股东、实际控制人签名：|

覃有倘（签名）： 龙小明（签名）：
邹明（签名）：
年 月 日
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|（此页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于所提供信息真|
|实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）|
|上市公司盖章、签名：|

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（盖章）：
法定代表人或授权代表（签名）：
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
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|董事签名：|

卢争驰（签名）： 张圣韬（签名）：
梁海华（签名）： 林心涵（签名）：
周铁华（签名）： 胡开梁（签名）：
年 月 日
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|（此页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于所提供信息真|
|实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）|
|监事签名：|

李德侨（签名）： 王瑞智（签名）：
黄铁（签名）：
年 月 日
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|（此页无正文，为《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于所提供信息真|
|实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）|
|高级管理人员签名：|

梁海华（签名）： 张圣韬（签名）：
路遥（签名）： 王培鹏（签名）：
钟志芳（签名）：
年 月 日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-032天津普林电路股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监王泰先生提交的书面辞职报告。王泰先生因工作调整，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，王泰先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，王泰先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常经营，公司将按照法定程序尽快聘任新的财务总监。为保证公司财务工作的正常开展，在聘任新的财务总监之前，由公司董事长张太金先生代行财务总监职责。
在此，公司及董事会对王泰先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一九年八月二十二日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）012号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2017年 3月 13日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017年 3月 23日下午 16:00在公司会议室召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》；
本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2016年财务决算报告》。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度募集资金使用的专项报告》；
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文详见《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2017）014号）。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司2016年度内部控制自我评价的意见》；
我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》；
鉴于公司2016年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，提议以截止2016年12月31日总股本662,918,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利66,291,812.4元。本次资本公积金不转增股本。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度监事薪酬方案》；
本议案详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度监事薪酬方案》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘要》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
根据相关的规定，本公司监事会对2016年年度报告进行了审核，审核意见如下：
（1）公司《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2017年3月25日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-050转债代码：128033 转债简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于“迪龙转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002658 股票简称：雪迪龙
债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
恢复转股时间：自2019年5月23日起恢复转股。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2018年度权益分派方案，根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：迪龙转债；债券代码：128033）于 2019年5月14日起暂停转股。
根据规定，迪龙转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即自2019年5月23日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十一日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-127郴州市金贵银业股份有限公司
关于监事会主席、非职工监事离职及补选非职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会主席及非职工监事离职
本公司监事会于近日收到监事会主席冯元发先生和非职工监事马水荣先生递交的辞职报告。冯元发持有公司股份 682,434股，占公司总股本的0.07%。马水荣先生持有公司股份 567,469股，占公司总股本的0.06%。冯元发先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务仍在公司担任其他职务，马水荣先生因个人原因辞去公司监事职务后不再担任公司其他任何职务。上述人员不是失信联合惩戒对象。
二、监事补选
上述人员辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成监事会主席及监事的补选工作，在任命新的监事前，冯元发先生仍将按照相关规定继续履行监事会主席职责，马水荣先生仍将按照相关规定继续履行非职工监事职责。
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2019年10月16日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意推举周柏龙先生（简历详见附件一）和王先平先生（简历详见附件二）为公司第四届监事会非职工监事候选人，股东大会审议通过后当选，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、上述人员的离职对公司产生的影响
冯元发先生、马水荣先生的离职不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
监事辞职报告。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2019年 10月 17日
附件一：
周柏龙先生简历
周柏龙，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年生，中共党员，本科学历，审计师职称。1985年8月至1995年12月于郴州市水泥厂任会计、副科长；
1995年12月至2002年5月于郴州市审计师事务所任审计员、副所长；2002年5月至2008年3月于郴州高等级公路管理有限公司任财务科长；2008年3月至2010年11月于郴州市高等级公路管理站任办公室主任；2010年12月至今于郴州市金贵银业规股份有限公司任审计监察部总监。
截至本公告披露之日起，周柏龙先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、其它董事、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
附件二：
王先平先生简历
王先平，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历，学士学位。2008年 9月至 2010年 12月任北京德润律师事务所、安度凯特来知识产权事务所律师助理。2010年2月至2011年3月任湖南金旺实业有限公司综合部行政专员。2010年3月至2016年1月任郴州市金贵银业股份有限公司办公室项目申报员、经理；2016年 1月至 2018年 6月任公司行政办公室副总监；2018年6月至今任公司银粉银浆项目组经理。
截至本公告披露之日起，王先平先生及夫人徐文萍女士共持有公司股票19040股；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、其它董事、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-17
太原双塔刚玉股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2014年 4月 1日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议通知于 2014年 3月 21日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事 3名，实际出席 3名，符合《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席厉宝平先生主持，会议经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
1、审议通过公司 2013年度监事会工作报告。
该议案尚须提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过公司 2013年年度报告及摘要。
公司 2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。
该议案尚须提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，决议程序合法，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
同意本次计提资产减值准备。
该议案尚须提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司2013年度内部控制情况进行了认真核查，现发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司监事会
二○一四年四月三日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-014深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2017年度拟计提的资产减值准备不影响公司于 2017年 10月 25日披露的《2017年第三季度报告全文》中对公司2017年度经营业绩的预计。
2、公司于2018年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-018）已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。
3、本次拟计提资产减值准备事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 26日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于 2017年末对存货、应收款项、预付账款、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、预付账款回收可能性、固定资产可变现性、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及子公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、预付账款、固定资产、长期股权投资等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2017年度各项资产减值准备2,182.13万元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产名称|2017 年拟计提资产减值准备金额（万元）|占 2016 年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例|
|存货|26.97|3.38%|
|应收款项|-3.27|-0.41%|
|预付账款|2.17|0.27%|
|长期股权投资|2,156.26|270.11%|
|合计|2,182.13|273.35%|

（三）公司的审批程序
本次拟计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性作了说明。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《资产减值准备计提与核销管理制度》等的相关规定，本次拟计提资产减值准备事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2017年度拟计提资产减值准备金额合计 2,182.13万元，占公司 2016年度经审计归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为273.35%。本次计提资产减值准备将减少2017年度归属于母公司所有者净利润25.87万元，减少2017年度归属于母公司所有者权益25.87万元。
公司2017年度拟计提的资产减值准备不影响公司于2017年10月25日披露的《2017年第三季度报告全文》中对公司2017年度经营业绩的预计。
公司于 2018年 2月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度业绩快
报》（公告编号：2018-018）已充分考虑了本次计提的资产减值准备对净利润的影响。
公司 2017年度拟计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、减值准备计提说明
2017年度公司拟计提的长期股权投资金额占公司2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润比例超过30%，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：
|||
|-|-|
|资产名称|长期股权投资-西安特尔佳制动技术有限公司|
|账面价值|8,000.00万元|
|资产可收回金额|5,843.74万元|
|资产可收回金额的计算过程|可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司(以下简称“特尔佳制动”)的长期股权投资公允价值减去处置费用后的净额难以确认，所以按特尔佳制动的累计亏损额计提减值准备。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，长期股权投资减值准备是按预计未来现金流量的现值进行计提。|
|计提金额|2,156.26万元|
|计提原因|公司对长期股权投资进行减值测试，判断该项资产存在减值的情形，公司长期股权投资期末可收回金额低于账面成本的，按差额计提减值准备。|

四、董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及 2017年度的经营成果。
五、独立董事意见
经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序；本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及2017年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第七次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
3、经审计委员会委员签字的《董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》；
4、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码： 000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-045中水集团远洋股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．关联交易基本情况
中水集团远洋股份有限公司（以下简称公司）在南美洲鱿鱼生产作业中，由于公司没有油轮和运输船等设备，在生产作业时燃油补给和鱼货转载等生产环节与关联方企业发生了日常生产经营性的关联交易，上述关联交易是公司自赴南美洲进行鱿鱼生产以来历年来常态性的关联交易。因2015年鱿鱼产量上升、价格下降，公司所捕捞的鱿鱼需要全部市场运回国内，因此2015年度发生的燃油补给和鱼货转载两项关联交易金额高于历年。
（1）购买燃油：
公司下属舟山分公司于2015年3月31日起至2015年8月31日分5笔向关联方企业万诚船务有限公司（以下简称万诚船务）购买燃油，用于生产作业。截止本公告发布之日已发生购买燃油费用85万美元（合人民币751万元），根据生产需要，预计2015年全年度累计发生购买燃油费用127万美元（合人民币787万元）。
（2）鱼货转载：
舟山分公司与关联方企业万诚船务有限公司签订了《转载合同》，过驳日期为2015年1月1日到2015年12月31日。截止本公告发布之日万诚船务已为公司运输阿根廷鱿鱼14批，共9700吨，本公司已支付运费265（合人民币1661万元），根据生产需要，预计到2015年全年度累计鱼货运费用424万美元（合人民币2627万元）。
以上公司与关联方企业万诚船务有限公司发生的燃油补给和鱼货转载两项关联交易，截止本公告发之日，已经发生关联交易金额2412万元，预计2015年全年度累计发生3414万元。
2．交易对方万诚船务有限公司是中国水产有限公司的全资子公司，中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限责任公司的全资子公司，故本公司与万诚船务有限公司的交易构成关联交易。
3．公司2015年第六届临时董事会审议并批准了2015年度燃油补给和鱼货转载关联交易事项，独立董事对此关联交易事项发表了独立意见，本项关联交易未达到《深圳证券交易所上市场规则》规定的股东大会审批标准，无须召开股东大会。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
主要办公地点：北京市丰台区南四环西路 188号 18区 19号楼，法定代表人：不适用（董事：周杰），注册资本：1港币，税务登记证号码：不适用。主营业务：海上运输及海上供油服务。主要股东：中渔环球海洋食品有限责任公司，实际控制人：中国水产有限公司。
2．万诚船务有限公司成立于 2008年 4月，为远洋捕捞渔船提供海上运输渔货及海上供油服务。发展至今，公司经营 9艘冷藏运输船及 1艘油轮，年转载货物约 150,000吨，年供油量约 40,000吨。目前作业区域主要为秘鲁渔场及南太平洋，运输货物种类主要为渔船用轻质柴油。
3.2014年度的营业收入为28428848.16美元，净利润4723057.02美元，截止 2015年 4月会计期末的净资产为 11133023.89美元。
三、关联交易标的基本情况
1.燃油补给：为交易对方为公司鱿鱼生产船只提供柴油供给服务；
2.鱼货转载：为交易对方为公司鱿鱼产品提供运输服务。
四、交易的定价政策及定价依据
1.购买燃油交易的定价是以当时国际市场价格为基础协议定价，由买方给予卖方书面通知为准，分次提供。
2.鱼货运输的单价以《转载合同》上以国际市场价格为基础协议定价，公司与交易对手签订全年《转载合同》，确定全年运输的基本单价，在每次承运时，根据当时的国际市场柴油价格浮动确定每次运输的单价。
五、交易协议的主要内容
交易协议内容主要有：交易原则、鱼货数量、卸货地点、定价原则、结算方式、权利义务等。
六、交易目的和影响
公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的交易行为，交易定价是交易时点的国际市场价格为基础，对本公司、对交易对方均不构成影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为：2412万元人民币。
八、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易在董事会决议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本公司与中国水产总公司下属的全资子公司万诚船务有限公司购买燃油及签订《转载合同》是根据本公司的生产经营需要而做出的决定，公司与承运方根据当时的国际油价商订运输价格，没有损害公司和中小股东利益的行为。本项关联交易已经公司董事会审议批准，在决策中由于涉及关联交易，本公司关联董事宗文峰先生回避了表决，决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
九、备查文件
1.董事会临时会议决议;
3．《转载合同》；
中水集团远洋股份有限公司董事会 2015年 12月 16日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-110
四川富临运业集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2018年 12月 21日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2018年 12月 25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<安全管理基本制度>的议案》；
根据2018年5月由交通运输部、公安部、应急管理部印发的《道路旅客运输企业安全管理规范》以及四川省道路运输管理局有关道路运输企业安全管理有关规定，公司结合安全管理实际，拟对《安全管理基本制度》进行修订、完善。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《安全管理基本制度》（2018年12月）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（二）审议通过《关于修订<营运车辆采购管理制度>的议案》；
为进一步规范公司营运车辆采购管理行为、提高采购效率、防范采购风险，公司拟对《营运车辆采购管理制度》的适用范围等事项作出进一步明确。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《营运车辆采购管理制度》（2018年12月）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（三）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》；
根据公司目前的经营情况，公司拟对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核方式、考核标准等进行修订。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2018年12月）。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据公司最新修订的《公司章程》（2018年9月），公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修行。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》（2018年12月）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（五）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》；
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计在 2019年1月1日至2020年5月期间，拟以股东担保、资产抵押、持有子公司及其他公司股权质押等形式向招商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请不超过 4.5亿元的综合授信额度，具体授信额度、授信期限、单笔贷款期限、担保方式及贷款利率等将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况确定，并提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内组织实施具体贷款事宜，签署相关贷款合同等法律文件。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（六）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》；
公司控股股东永锋集团有限公司拟以借款形式向公司提供最高额不超过12,000万元财务资助，期限不超过1年（自股东大会审议通过之日起算），借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保；单笔额度、期限等将在股东大会授权范围内，由公司与永锋集团根据实际情况商议确定。公司将根据经营实际需要签署借款合同，并提请股东大会授权公司董事长办理合同签订等具体事项。具体详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2018-112）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司董事董和玉先生、王晶先生、郑铁生先生系公司控股股东永锋集团及其控股子公司管理人员，为此3人回避表决。
表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（七）审议通过《关于提议召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2019年1月10日上午10:00在公司五楼会议室召开2019年度第一
次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-111）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一八年十二月二十五日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-056北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于控股股东部分股权进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
本公司 2015年 8月 3日接到控股股东、实际控制人周儒欣先生通知，周儒欣先生将其持有的本公司10,000,000流通股（其中有限售条件流通股7,500,000股，无限售条件流通股2,500,000股）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于股票质押式回购交易，上述股份占公司股份总数的3.40%。周儒欣先生已于2015年 7月 30日在国泰君安证券股份有限公办理完毕质押登记手续，购回交易日为2016年7月27日。
截止本公告日，周儒欣先生共持有本公司股票 110,442,720股，占公司股份总数的37.60％。其中已累计质押股份 57,000,000股，占周儒欣先生持有的公司股份总数的51.61%，占公司股份总数的19.41％。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－001
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东喀什东方股权投资有限公司（以下简称“喀什东方”）通知，喀什东方原质押的公司无限售条件流通股1,215万股已于2013年12月31日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
目前，喀什东方持有公司无限售条件流通股69,747,547股，占公司股份总数的14.24%。截止本公告日，喀什东方累计质押公司股份2,510万股，占公司总股本的5.1251%。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事
关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发[2005]120号）》等有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用资金的情况、对外担保的情况，进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，对公司进行了必要的检查和问询后，现就相关情况作如下说明并发表独立意见：
一、报告期内，控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金的情况
报告期内，控股股东、实际控制人及其附属企业没有发生占用公司资金的情况。
二、报告期内，子公司及其附属企业占用公司资金情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占用方与上市公司的||2016年期初占用||2016年6月30日占|
||资金占用方名称|||||||
||||关联关系||资金余额（元）||用资金余额（元）|
|惠州市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||199,462,984.33||215,895,619.88||
|江门市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||38,458,535.87||44,034,846.37||
|广州市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||207,630,649.96||214,715,568.61||
|成都市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||-||19,233,114.62||
|天津市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||148,876,725.66||209,466,885.23||
|重庆市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||85,711,227.44||107,395,451.55||
|深圳市人人乐商业有限公司||本公司之子公司||1,165,703,062.07||1,175,313,910.28||
|广州市人人乐商品配销有限公司||本公司之子公司||344,354,403.64||372,182,448.04||
|天津市人人乐商品配销有限公司||本公司之子公司||191,513,920.29||203,666,991.76||
|深圳市从安达机电有限公司||本公司之子公司||211,638.50||216,103.50||
|深圳市人人乐购电子商务有限公司||本公司之子公司||3,374,134.28||5,935,250.49||
|南昌市人人乐实业有限公司||本公司之子公司||34,664,648.78||37,601,563.07||
|深圳市人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||31,192,493.64||31,387,374.30||
|东莞市天杰超市有限公司||本公司之子公司之附属企业||21,966.76||-||
|桂林市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||37,598,176.15||34,114,429.20||
|衡阳市人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||22,692,830.58||22,682,054.94||
|成都市人人乐商品配销有限公司||本公司之子公司之附属企业||17,813,483.00||14,817,154.00||
|西安市人人乐商品配销有限公司||本公司之子公司之附属企业||125,221,439.47||116,950,526.75||
|厦门市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||81,153,950.05||80,568,133.80||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||占用方与上市公司的||2016年期初占用||2016年6月30日占|
||资金占用方名称|||||||
||||关联关系||资金余额（元）||用资金余额（元）|
|长沙市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||425,052,912.67||436,401,586.46||
|茂名市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||34,461,638.13||34,501,392.94||
|佛山市人人乐商业有限公司||本公司之子公司之附属企业||28,114,108.27||29,953,810.60||
|深圳市美乐美优贸易有限责任公司||本公司之子公司之附属企业||-||1,274,646.70||
|厦门市人人乐超市有限公司||本公司之子公司之附属企业||-||2,000.00||
|成都市人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||-||3,300.99||
|宁乡人人乐百货有限公司||本公司之子公司之附属企业||32,129,499.34||32,132,576.04||
|合计||||3,255,414,428.88||3,440,446,740.12||

三、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
四、独立意见
公司制定有《控股子公司管理办法》，公司持有子公司及其附属企业100%的所有者权益，考虑到公司实行收支两条线、资金集中调度的现金管理制度，以及公司所从事的商业零售业务集中结算的特点，公司子公司及其附属企业占用公司资金属内部正常往来，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见之签字盖章页）
独立董事签署：
马敬仁
卜功桃
花涛
二〇一六年八月十七日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-034
深圳翰宇药业股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70 % - 100 %|盈利：2,151万元|
||盈利：3,657万元 – 4,302万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度公司经营状况良好，产品业务平稳发展，市场推广工作稳步推进。2015年1月，公司完成甘肃成纪生物药业有限公司的收购工作，成纪药业从2015年2月起正式纳入公司财务报表合并范围，归属于上市公司股东的净利润相应增加。
四、非经常性损益对业绩的影响
预计2015年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额为50万元到200万元之间，
主要为计入营业外收入的政府补助。去年同期非经常性损益金额为88.79万元。
五、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2015年1-3月业绩的具体数据将在本公司2015年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会