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证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-055开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司追加委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2016年度对子公司追加的委托贷款预计
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）发展和资金状况，2016年 8月 25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《公司关于为子公司追加委托贷款的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。根据所属子公司的运营实际，在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》基础上，公司拟对所属子公司追加不超过 38,500万元的委托贷款。
具体追加委托贷款明细如下：
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|-|-|-|
|委贷方|借款方|金额（万元）|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司|8,000|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中浩化工有限公司|20,000|
|开滦能源化工股份有限公司|唐山中泓炭素化工有限公司|5,400|
|开滦能源化工股份有限公司|承德中滦煤化工有限公司|5,100|
|合 计||38,500|

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会授权公司总经理，在 2016年第二次临时股东大会批准之日至 2016年度股东大会召开之日期间办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
二、委托贷款对象情况
截至 2016年 6月 30日，各委托贷款对象基本情况如下：
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|序号|公司名称|业务性质|注册资本（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|净利润（万元）|
|1|唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司|煤焦油衍生产品的生产销售|12,904.47|35,037.89|2,837.19|-1,011.39|
|2|唐山中浩化工有限公司|聚甲醛、己二酸等化工产品生产销售|169,404.25|477,246.28|165,906.36|18.92|
|3|唐山中泓炭素化工有限公司|煤焦油项目筹建|30,000.00|70,003.63|29,887.96|-2.06|
|4|承德中滦煤化工有限公司|冶金焦等煤化工产品的生产销售|77,800.00|193,285.97|75,892.96|2,598.21|

三、委托贷款对公司的影响
公司拟对外提供委托贷款均为对所属子公司及参股公司提供的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年八月二十七日
山西兰花科技创业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅公司第六届董事会第八次会议相关议案的基础上，基于独立、客观判断的立场，就相关事项发表独立意见如下：一、2018年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所审计，公司 2018年度实现归属于母公司净利润 1,080,691,887.68元 ,其中母公司实现净利润 1,317,578,809.32元，提取10%的法定盈余公积金 131,757,880.93元，当年可供分配利润 1,185,820,928.39元。公司拟以 2018年末总股本114，240万股为基数，每 10股分配现金 3元(含税),共计分派现金红利 342,720,000元（含税），占 2018年度归属于母公司净利润的31.71%。
我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上交所《上市公司现金分红指引》等相关规定，符合公司的实际情况，决策程序合法有效。
我们同意将上述分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于会计师事务所 2018年度审计报酬和续聘的议案；
信永中和会计师事务所作为一家具有多年证券从业资格的审计机构，秉持客观、公正、独立的执业理念，在 2018年度审计工作中尽心尽职、勤勉敬业，其出具的审计报告能够客观公允的反映公司 2018年度的财务状况和经营成果，我们同意聘请其为公司 2019年度审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。
三、关于预计公司 2019年日常关联交易议案；
公司 2018年实际发生的日常关联交易总额为 151,635.96万元， 2018年预计金额为 191,637.35万元，实际发生额未超过预计金额。
根据企业日常经营实际需要，公司对 2019年度日常关联交易进行了合理预计，2019年预计日常关联交易总额为 175,935.90万元。
我们认为，公司日常关联交易主要是满足企业正常生产经营的需要，交易价格采用市场价格及和关联方协商一致的原则，交易定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合规，符合相关法律法规、规范性文件的要求，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案；
根据经营发展需要，公司以收取手续费方式受托代销兰花集团所属煤矿企业的煤炭产品。委托方兰花集团所属煤矿企业负责煤炭销售的定价、数量、质量、用户等事项，并承担产品销售所发生的所有风险，本公司作为受托方按 0.1元/吨收取手续费。鉴于公司于 2016年与兰花集团下属煤矿企业签署的为期三年的《煤炭委托代理销售合同》已届满三年，董事会拟与兰花集团所属煤矿企业进行续签，合同期限三年，自 2019年 1月 1日至 2021年 12月 31日止。
我们认为上述事项有利于维护公司独立性，符合企业日常经营实际需要，董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合规，符合相关法律法规、规范性文件的要求，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、2018年度内部控制评价报告；
我们对公司内部控制制度执行情况进行了核查，并审阅了公司
《2018年度内部控制评价报告》,我们认为公司内部控制管理工作按照“强化执行、注重实效、加强监督、持续改进”的总体思路，扎实开展了风险评估、自我评价、现场检查、宣传培训等相关工作，积极推进内控精细化管理，推动内控管理和三标一体化管理的有机融合，确保了内控体系日常有效运行。公司内控工作总体运行有效，不存在重大缺陷。我们同意公司 2018年内部控制自我评价报告。
六、关于会计政策变更的议案；
本次会计政策变更依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，以及上市公司应于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则等相关要求进行，我们认为上述变更符合国家相关政策的统一要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、关于提取资产减值准备的议案；
公司根据会计准则相关规定，在 2018年底对对分、子公司资产和资产组进行了减值测试，经测算，部分分、子公司资产和资产组发生了减值，共对所属化工分公司、阳化分公司、煤化工公司等 8家单位计提取在建工程减值准备 6,018.94万元,固定资产减值准备 10,250.53万元，暂不使用存货提取存货跌价准备 2,279.87万元，全额计提应收账款、其他应收款坏账准备 1,887.35万元。我们认为上述资产减值的计提符合企业实际情况，符合会计准则的要求，能够更加客观反映公司资产情况，我们同意本次计提资产减值准备。
八、关于报废固定资产的议案；
公司于 2018年底对固定资产进行了盘点，经核实由于技术进步、
使用时间较长等原因，部分经营性固定资产和专项费用购置固定资产确实已无法使用或不具有修复价值，总计报废固定资产原值 222,668,884.45元，累计折旧 165,987,793.31元，减值准备 174,650.05元，净值 56,506,441.09元。我们核查了该部分固定资产的实际情况，同意对其进行报废处理。
九、关于为所属子公司提供担保的议案；
公司根据所属子公司生产经营、项目建设需要，对其融资提供担保，本年度在上年度的基础上进行了调整，符合公司的实际情况，公司预计 2018年为子公司提供担保总额度为 358,500万元，我们同意向所属子公司提供担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600136证券简称：道博股份公告编号：2015- 072号
武汉道博股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月14日10点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月14日
至2015年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于非公开发行公司债券的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|债券期限|√|
|2.03|债券利率及其确定方式|√|
|2.04|发行方式及发行对象|√|
|2.05|债券价格|√|
|2.06|担保情况|√|
|2.07|募集资金的用途|√|
|2.08|向公司股东配售的安排|√|
|2.09|债券转让事宜|√|
|2.10|偿债保障措施|√|
|2.11|决议的有效期|√|
|3|提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3已经公司第七届董事会第十四次会议、公司第七届监事会第十一次会议审议通过，公司第七届董事会第十四次会议公告、公司第七届监事会第十一次会议公告、公司关于非公开发行债券的公告刊登于 2015年 8月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1－3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600136|道博股份|2015/9/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股
东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2015年9月10日、9月11日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
4、联系人：方玮琦
5、邮编：430070
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会2015年8月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉道博股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月14日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于非公开发行公司债券的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|债券期限||||
|2.03|债券利率及其确定方式||||
|2.04|发行方式及发行对象||||
|2.05|债券价格||||
|2.06|担保情况||||
|2.07|募集资金的用途||||
|2.08|向公司股东配售的安排||||
|2.09|债券转让事宜||||
|2.10|偿债保障措施||||
|2.11|决议的有效期||||
|3|提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2018-074号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月29日
(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,260,414,157|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4213|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原
因无法参加，经半数以上董事共同推举由吴捷董事主持会议。会议的召集、召开
以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长张水利和副董事长陈方由于工作原因无法参加；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议，高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购象屿农产20%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,285,814|95.3518|2,987,520|4.6482|0|0|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,260,414,157|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,260,409,357|99.9996|4,800|0.0004|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购象屿农产 20%股权的议案|61,285,814|95.3518|2,987,520|4.6482|0|0|
|2|关于修订《公司章程》的议案|94,661,434|100|0|0|0|0|
|3|关于修订《对外担保管理制度》的议案|94,656,634|99.9949|4,800|0.0051|0|0|

注：以上数据包含象屿地产集团有限公司的投票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对第1项议案回避表决。
三、 律师见证情况
律师：陈珂、潘金梅
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门象屿股份有限公司2018年8月30日
杭萧钢构股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
我们作为杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（前述三个备忘录合称“《股权激励备忘录》”）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第二十二次会议所议事项发表独立意见如下：
（一）关于本次非公开发行股票事项的独立意见
1、本次发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、本次发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
3、本次发行非公开发行股票的募集资金用途为偿还银行贷款，有利于改善公司现有的财务状况，进一步提高偿债能力并降低财务风险，提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
基于上述情况，我们同意将公司本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
（二）关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
本次发行构成关联交易，本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们同意将公司本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
（三）关于《杭萧钢构股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象包括公司实施本计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层及其他骨干员工（不包括公司独立董事、监事），该些激励对象由董事会薪酬与考核委员会认定，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合格、有效。
3、《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或者任何其他财务资助的情形，且已书面承诺不会向激励对象提供贷款、贷款担保或者任何其他财务资助。
司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
6、公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
基于上述情况，我们同意《杭萧钢构股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
（四）关于公司 2015年限制性股票激励计划涉及关联交易事项的独立意见
公司2015年限制性股票激励计划涉及关联交易，本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们同意将公司 2015年限制性股票激励计划的相关议案提价股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭萧钢构股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
竺素娥 张耀华 李有星
年 月 日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2014-034
江苏综艺股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年6月27日
股权登记日：2014年6月20日
是否提供网络投票：否
根据公司第八届董事会第十次会议决议，公司决定于2014年6月27日召开2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：江苏综艺股份有限公司董事会
3、会议召开时间：2014年6月27日（星期五）上午 9:30
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城本公司会议室
二、会议审议事项：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司独立董事述职报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、审议关于2014年度董事、监事薪酬的议案；
7、审议《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2013-2015年）》；
8、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案。
以上议案中，第1、2、3、4、5、6项议案的有关内容详见 2014年 4月26日披露的临2014-017、2014-018号公告；第7项议案的有关内容详见2013年 8月 24日披露的临2013-026、2013-031号公告；第 8项议案的有关内容详见同日披露的临2014-033号公告。
三、会议出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为2014年6月20日。于2014年6月20日下午收市时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）；该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的律师等其他相关人员。
四、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。
（3）股东可以采取信函或传真方式办理登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。
2、登记时间：2014年 6月 23日—6月 26日上午8:00—11:30下午13:00—17:00
3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：顾政巍邢雨梅
电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86563501 86639987联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城
邮编：226376
2、会议期间食宿及交通费用自理；
3、通过传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系人及联系电话。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会二零一四年六月七日
附件：
授权委托书
江苏综艺股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席 2014年 6月 27日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告；||||
|2|公司2013年度监事会工作报告；||||
|3|公司独立董事述职报告；||||
|4|公司2013年度财务决算报告；||||
|5|公司2013年度利润分配及公积金转增股本预案；||||
|6|关于2014年度董事、监事薪酬的议案；||||
|7|《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划 （2013-2015年）》||||
|8|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：2016-010铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽国购智能科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
投资金额：人民币100万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司决定对外投资设立全资子公司安徽国购智能科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币100万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资事项已经公司2016年3月25日召开的第六届董事会第二次会议（公告索引临2016-009）审议通过。
（三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：安徽国购智能科技有限责任公司
（二）注册资本：人民币100万元
（三）注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢（四）经营范围：机器人与自动化智能装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备、建筑智能化及机电工程投资、开发、工程安装；计算机机械电子设备及配件销售；智能机电及信息产品投资、设计、租赁、销售；
机器人及智能装备产业的投资、开发、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（五）出资人、出资额、出资比例
||||
|-|-|-|
|出资人|出资额（万元）|出资比例|
|铜陵中发三佳科技股份有限公司|100|100%|

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。
四、备查文件
《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2014-028南京银行股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更情况
（一）变更日期
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年7月1日起实施《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
（二）变更原因
2014年 1-7月，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等企业会计准则,并于 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更和追溯调整。
（三）涉及的变更项目
1、长期股权投资与可供出售金融资产的重分类
根据新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，将公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，从“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”核算。本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，对公司会计报表影响如下：
单位：千元
||||
|-|-|-|
|受影响的财务报表项目|影响金额||
||2014年9月30日|2013年12月31日|
|可供出售金融资产|8,600|8,600|
|长期股权投资|-8,600|-8,600|

2、其他综合收益和资本公积项目的财务报表列报调整
将“其他综合收益”项目在资产负债表中单独列示，利润表中分类列示。
单位：千元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年1-9月||2013年1-9月||
||变更后|变更前|变更后|变更前|
|其他综合收益||1,279,362||-448,176|
|其他综合收益的税后净额|1,279,359||-448,176||
|以后将重分类进损益的其他综合收益|1,279,359||-448,176||
|(1)权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额|27,834||||
|(2)可供出售金融资产公允价值变动损益|1,251,525||-448,176||

公司采用上述新颁布或修订的会计准则不会对公司以前年度的损益和权益金额产生影响。
二、董事会对本次会计政策变更的审议情况
公司第七届董事会第四次会议审议并一致通过了《关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案》。
三、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引》的规定，作为南京银行股份有限公司的独立董事，我们认真审议了本次会计政策变更的相关资料，对调整会计政策发表以下独立意见：
根据财政部2014年修订的相关企业会计准则的具体要求，公司于2014年7月1日起执行新生效的企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出下述调
整：
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、
共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，纳入可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并进行追溯调整。
根据《企业会计准则第 30号-财务报表列报》，其他综合收益项目在资产负债表中由原来的纳入资本公积项目列示改为单独列示，在利润表中由原来的汇总列示改为分类列示，并进行追溯调整。
此次会计政策变更，仅影响长期股权投资与可供出售金融资产的重分类以及其他综合收益和资本公积项目的列报，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
七届董事会第四次会议对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会 2014年10月28日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-069烟台新潮实业股份有限公司
重大资产重组进展暨签署意向书之补充协议的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日披露了《烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认公司进入重大资产重组程序，经申请，公司股票自2015年7月21日起连续停牌不超过30日。
公司本次重大资产重组事项为拟出售控股子公司烟台大地房地产开发有限
公司（以下简称“目标公司∕标的公司”）50%股权。
2015年7月30日，公司已与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书》，具体内容详见公司2015年7月31日发布的《烟台新潮实业股份有限公司关于签署意向书的公告》。
2015年8月27日，公司与受让方山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司签署了《关于〈转让烟台大地房地产开发有限公司股权意向书〉之补充协议》。具体内容如下：
查、审计、评估工作尚未完成；双方就延长意向书有效期限达成一致。
2、双方一致同意，将山东嘉华盛裕创业投资股份有限公司完成尽职调查、独家磋商期及双方签署正式股权转让协议的期限延长至 2015年9月30日，在此日期届满之前《意向书》继续有效，《意向书》中“意向金条款”所述日期一致延长。
3、在上述排他性独家磋商期内，公司不得直接或间接地与任何第三方就意向标的（包括目标公司的地产项目的全部或部分，正常销售的除外）的买卖、合作开发等进行任何洽商或签订协议书。
4、其他条款均按照意向书的规定执行。
5、本意向书之补充协议经双方签字及盖章后生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6、经双方协商一致，可以变更或解除本意向书之补充协议。
因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年八月二十八日
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国建
筑股份有限公司章程》，我们对中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）此次
提交董事会审议的《关于公司执行财政部新修订会计准则及会计政策变更的报
告》进行了认真审查，现发表独立意见如下：
公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，公司财务状况和经
营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经
营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
中国建筑股份有限公司独立董事
杨春锦余海龙贾谌郑昌泓
二〇一八年四月十一日
安信证券股份有限公司关于亿利洁能股份有限公司股票价
格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本独立财务顾问”）对亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”）停牌前股票价格波动是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了核查，核查情况如下：
亿利洁能因筹划重组事宜，公司股票于 2019年 5月 7日起连续停牌。亿利洁能股票停牌前第 21个交易日（即 2019年 4月 2日）的收盘价格为 7.73元，股票停牌前一个交易日（即2019年5月6日）的收盘价格为8.10元，亿利洁能股票在停牌前20个交易日累计涨幅为4.79%。
同期，2019年4月2日上证综合指数（000001.SH）收盘点位为3176.82点，2019年5月6日上证综合指数收盘点位为 2906.46点，累计涨幅为-8.51%；2019年 4月 2日化学制品指数（883123.WI）收盘点位为 3038.34点，2019年 5月 6日化学制品指数收盘点位为2603.47点，累计涨幅为-14.31%。
亿利洁能股票在连续停牌前 20个交易日剔除大盘因素和剔除同行业板块因素后的累计涨幅分别为13.30%和19.10%。
经核查，本独立财务顾问认为：
亿利洁能股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为4.79%；剔除上证综合指数影响后，亿利洁能股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为13.30%；剔除同行业板块因素后，亿利洁能股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为19.10%，均未达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
（以下无正文）
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2017-035天津港股份有限公司八届十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司八届十次临时董事会于2017年11月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月9日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应参会董事9名，实际参会董事5名，董事长卢伟、副董事长李全勇、董事赵彦虎、董事张增新已辞职，未参加会议。会议由董事赵明奎（代行董事长职务）召集。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1、审议通过《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。
具体内容详见《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2017-037）。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。
具体内容详见《天津港股份有限公司关联交易公告》（公告编号：
临2017-038）。
该议案尚须提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票，2名关联董事回避表决。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于天津港第四港埠有限公司与天津港第五港埠有限公司股权整合的议案》。
为进一步优化生产布局，提高资产效能，更好地适应专业化、规模化、集约化发展的需要，在设施建设、资源管理等方面实现统筹协同，采取天津港第四港埠有限公司吸收合并天津港第五港埠有限公司的方式对两家公司股权进行整合。吸收合并完成后，天津港第四港埠有限公司存续，天津港第五港埠有限公司注销，注册资本为 80,827.80万元人民币，原天津港第五港埠有限公司债权债务由天津港第四港埠有限公司承继。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过梁永岑先生、马全胜先生、刘庆顺先生和张凤路先生为公司第八届董事会董事候选人，董事任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会任期届满。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审查同意。本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《天津港股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
公司董事会决定 2017年 11月 30日召开 2017年第二次临时股东
大会。具体情况详见《天津港股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-039）。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
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|2017 年 11 月 14 日|

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|附件：董事候选人简历|
|梁永岑先生：1968 年 12 月出生，高级工程师（研究员级）。曾任|
|大连船舶工业劳务公司副总工程师、国际合作部部长、副总经理，大|
|连东方精工船舶配套有限公司副总经理，中船重工大连船舶工业公司|
|（集团）总经理助理，中船重工大连船舶工业公司（集团）副总经理、|
|总经理、党委书记，天津市红桥区委副书记，天津市红桥区委副书记、|
|区长。现任天津港（集团）有限公司党委副书记、总裁。|
|马全胜先生：1964 年 4 月出生，正高级工程师。曾任天津港集装|
|箱公司调度室副主任、主任，天津港集装箱公司副总经理，天津东方|
|海陆集装箱码头有限公司党总支书记、副总经理，天津港股份有限公|
|司集装箱部筹备组组长，天津港（集团）有限公司集装箱业务部部长、|
|天津港陆海物流有限公司总经理。现任公司党总支委员、津唐国际集|
|装箱码头有限公司副董事长、津冀国际集装箱码头有限公司副董事长。|
|刘庆顺先生：1966 年 11 月出生，高级经济师。曾任天津港第二港|
|埠公司团委书记，天津港第二港埠公司货运科副科长，天津港第二港|
|埠公司总经理助理、调度室主任，天津港第三港埠公司副总经理，天|
|津港（集团）有限公司业务部副部长、天津港（集团）有限公司散杂|
|货业务部筹备组组长，天津港（集团）有限公司散杂货业务部部长，|
|天津港（集团）有限公司副总经济师。现任公司党总支委员、副书记。|
|张凤路先生：1971 年 6 月出生，高级会计师。曾任天津港轮驳公|
|司财务计划科副科长，天津港股份有限公司计划财务部资金项目科副|
|科长、科长，天津港发展控股有限公司项目及投资管理部经理，天津|
|港财务有限公司副总经理，天津港股份有限公司计财部副总经理，天|
|津港（集团）有限公司计财部副部长、部长（代理）。现任天津港（集|
|团）有限公司计财部部长。|
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2017-014
宁波均胜电子股份有限公司
关于部分募集资金项目调整实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：宁波均胜电子股份有限公司收购德国 Quin GmbH100%的股权
原该募集资金投向的总金额：65,943.24万元人民币，本次募集资金投入项目及总金额不发生变化，募集资金实施主体发生调整
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1832号）核准，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票53,224,983股，募集资金总额为人民币1,128,369,639.60元，扣除发行费用29,453,224.98元后募集资金净额为人民币1,098,916,414.62元。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专项账户内。
公司本次发行中对募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元扣除实际发行费用后拟序号 项目名称 项目总投资
投入募集资金
收购Quin Gmbh100%股
1 最低9,050.00万欧元
65,943.24权
宁波均胜普瑞工业自动
3 补充公司流动资金
25,448.40 25,448.40不低于折合人民币
合计 109,891.64 113,337.00
根据上述募集资金的使用计划，公司拟投入收购Quin Gmbh100%股权项目的募集资金金额为659,432,415元人民币。根据《股权购买协议》，收购Quin Gmbh100%股权项目分为两个阶段：公司在第一阶段购买卖方持有的QuinGmbH的75%
股权；在第二阶段2017年1月1日至第一阶段股权交割后3年内，购买卖方持有的 QuinGmbH剩余25%股权，截止目前公司已完成第一阶段收购Quin Gmbh75%的股权，已累积使用募集资金金额为488,181,450元,该项目剩余募集资金金额为
171,250,965元人民币。
2017年4月14日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，公司决定将收购Quin Gmbh100%的剩余募集资金本金171,250,965元人民币的实施主体变更为公司全资子公司宁波均胜汽车电子股份有限公司（以下简称“汽车电子”），由汽车电子实施后续第二阶段Quin Gmbh25%股权的收购，调整涉及金额占本次非公开发行投入募集资金项目总额15.58%。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
按照本次非公开发行股票募集资金的使用计划及《股权购买协议》，收购Quin Gmbh100%股权项目的实施主体为本公司，分为两个阶段：公司在第一阶段购买卖方持有的QuinGmbH的75%股权；在第二阶段2017年1月1日至第一阶段股权交割后3年内，购买卖方持有的QuinGmbH剩余25%股权，截止目前公司已完成第一阶段收购Quin Gmbh75%的股权，已累积使用募集资金金额为488,181,450元,该项目剩余募集资金金额为171,250,965元人民币。
（二）变更的具体原因
QuinGmbH是一家主要为德系高端汽车品牌提供内饰功能件和高端方向盘总成的汽车零部件供应商，通过对 Quin GmbH的收购和整合，丰富了公司产品系，与原有的功能件产品形成协同效应，为整车厂商提供HMI、高端方向盘总成和内饰功能件总成级产品，提高公司产品核心竞争力。QuinGmbH成为公司在欧洲市
场的内外饰功能件研发、生产和销售平台，推进公司“高端化”和“全球化”的整体战略。
本次收购初步实现了公司功能件事业部欧洲市场的战略布局，能够迅速提高公司功能件事业部的市场拓展能力，使公司功能件从对重要客户的地区级供应走向全球级供应。为进一步推进公司汽车功能件产品系实施整合战略，对公司内外饰产品进行优化整合，公司拟将持有的Quin GmbH75%股权转让给公司全资子公司汽车电子，同时将收购Quin GmbH剩余25%股权的募集资金实施主体也变更为汽车电子，交易完成后，公司全资子公司汽车电子将持有 Quin GmbH100%股权，实现汽车功能件事业部的战略整合。
公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项不会对该项目的正常实施造成不利影响，有助于公司未来战略的顺利实施。
三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事、监事会认为：公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项不会对该项目的正常实施造成不利影响，有助于公司未来战略的顺利实施。
我们同意公司《关于部分募集资金项目调整实施主体的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
保荐机构海通证券经核查后认为：公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项，充分考虑了募集资金投资项目的实际情况，符合公司审慎使用募集资金原则，有助于公司未来战略的顺利实施。
本保荐机构对公司本次部分募集资金项目调整实施主体事项无异议
四、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次关于部分募集资金项目调整实施主体的议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2017年4月15日