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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-085海能达通信股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议以电子邮件及电话的方式于 2015年9月1日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2015年 9月 7日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、谭学治、李少谦、欧阳辉。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成、王卓列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第二个行权期涉及标的股票递延行权的议案》
根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，认为海能达通信股份有限公司未能完成股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第二个行权期的公司业绩考核目标，首期授予股票期权的激励对象和预留部分授予股票期权在公司的第二个行权期内分别涉及3,899,250份和378,750份股票期权进行递
延行权。
《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第二个行权期涉及标的股票递延行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所就上述事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
2、审议并通过《关于对股权激励计划预留部分期权数量及授予对象进行调整的议案》
由于原激励对象张勇因个人原因离职，已不再满足成为股权激励对象的授予条件，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司将取消上述离职人员已获授的 3.75万份股票期权，并予以注销。此次调整后，预留部分授予的股票期权激励对象人数调整为10人，股票期权的总数调整为126.25万份。
《关于对股权激励计划预留部分期权数量及授予对象进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所就上述事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
3、审议并通过《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的议案》根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，股票期权激励计划预留部分第一个行权期的10名激励对象2014年度考核全部合格。
公司董事会认为海能达通信股份有限公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期的行权条件已满足，同意第一个行权期行权。预留部分授予的激励对象人数为 10人，授予激励对象的股票期权总数为126.25万股，行权价格为11.392元/股。
《关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，国浩律师（深圳）事务所就上述事项出具了法律意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
4、审议并通过《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的议案》关联董事陈清州先生回避表决。
同意以人民币 6886.30万元将全资孙公司深圳市海能达天安实业有限公司100%股权转让给深圳市海能达投资有限公司
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于转让深圳市海能达天安实业有限公司100%股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就上述事项已发表了独立意见，瑞华会计师事务所出具的审计报告和北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的评估报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
5、审议并通过《关于增加 2015年度日常关联交易额度的议案》
关联董事陈清州先生回避表决。
《关于增加2015年度日常关联交易额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司 Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目提供不超过欧元 9500万（折合人民币约7.02亿元）的担保，其中银行保函不超过欧元3500万（折合人民币约 2.59亿元），公司为德国子公司HMF向金融机构融资提供担保不超过欧元6000万（折合人民币约4.43亿元）。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于向德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000通信系统基础设施项目提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
7、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
公司 2015年半年度利润分配实施完成后，公司股本将发生变化，需对公司章程做相应的修改。公司授权董事会在上述方案实施后，全权办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程修订对比（2015年 9月）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，占出席会议票数的100％；0票反对，占出席会议票数的0％；
0票弃权，占出席会议票数的0％。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
英洛华科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
现在，由我本人向大家作 2015年度独立董事述职报告。
我们作为英洛华科技股份有限公司第七届董事会独立董事, 2015年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定以及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司 2015年度的相关会议，认真审议董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。
同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议的情况
2015年，公司共召开10次董事会，其中以通讯表决方式召开3次会议，以现场表决方式召开7次会议；共召开4次股东大会，其中以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开4次。我作为公司独立董事，自2015年9月15日担任公司独立董事后，参加了公司2015年召开的5次董事会会议，出席了公司2015年召开的全部股东大会。公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。
二、2015年发表独立意见的情况
（一）对公司关联交易发表意见
公司第七届董事会第四次、第五次会议审议通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，我事前认可了该项关联交易，并在审议该事项时发表了独立意见：本次交易公司拟通过发行股份的方式向东磁有限、恒益投资购买其合计持有的赣州东磁100%
股权；向横店进出口购买其拥有的钕铁硼业务相关资产（包括英洛华进出口100%股权）。拟向横店控股、钜洲资产、硅谷惠银（硅谷惠银1号）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的100%。根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份购买资产并募集配套资金的交易对象与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步提高公司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
（二）对公司聘任董事、监事、高级管理人员事项发表独立意见公司第七届董事会第一次会议提出聘任公司高级管理人员的相关议案发表独立意见：经审阅姚湘盛先生、魏中华先生、周玉旺先生、方建武先生、金一甿先生、宋小明先生的个人履历，均未发现其有《公司法》147条规定的情况，也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期内，或被证券交易所宣布为不适当人选未满两年之现象。上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。董事会表决程序合法、有效。我同意公司聘任上述人员为公司高级管理人员。
（三）对公司高级管理人员薪酬事项发表独立意见
公司第七届董事会第一次会议上我对关于公司高级管理人员薪酬事项发表了独立意见：经公司董事会薪酬与考核委员会召开会议提出《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，并提交公司第七届董事会第一次会议审议，决策程序合法有效。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬与任务指标、绩效考核相联系，体现了对高级管理人员的激励与约束作用。有助于调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司经济效益的持续增长。
（四）对使用部分闲置募集资金补充流动资金发表独立意见
公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，我作为公司独立董事对该事项发
表独立意见：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过 14000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（五）对继续使用部分闲置募集资金补充流动资金发表独立意见公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，我作为公司独立董事对该事项发表独立意见：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，公司继续使用不超过 12500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（六）根据《深交所股票上市规则》规定，作为公司独立董事，在公司审议 2015年第三季度季报时签署了书面确认意见。
三、董事会日常工作
我们作为公司独立董事，在2015年内积极参与董事会日常工作。
1、对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2、及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。
重大事项的进展情况，与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会和经营层的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司相关人员在我们2015年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：蒋岳祥
二○一六年三月二十八日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-080
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司股东的情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项简述
近日，有媒体报道与江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）股东贵州外滩安防设备有限公司（以下简称“外滩安防”）相关联的外滩控股集团有限公司（以下简称“外滩控股”）出现问题，外滩安防的法定代表人同时也是外滩控股的法定代表人。
二、情况说明
外滩安防于 2017年 9月 26日与公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）签署了《股份转让协议》，约定以协议转让方式受让常发集团其持有的雷科防务 10,000万股无限售流通股份（占雷科防务当时总股本的9.07%）。2017年 12月 12日外滩安防与常发集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，外滩安防成为雷科防务第二大股东。
除上述关系外，外滩安防与公司无任何资金及业务往来，公司董事会、监事会中无外滩安防委派人员，公司管理团队中也无外滩安防委派人员。
外滩安防出现问题，不会对公司生产经营产生任何影响。
目前，公司生产经营情况一切正常。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019—058
紫光股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议，于 2019年 10月 28日以书面方式发出通知，于 2019年 11月4日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3名实到 3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。
公司募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”已于2018年第二次临时股东大会审议通过后终止，为满足公司生产经营资金需求，降低公司整体财务费用，提高募集资金使用效率，同意公司将上述募集资金投资项目终止后的剩余募集资金（含现金管理投资收益及利息收入净额等）163,104.96万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常生产经营活动。
本次公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
紫光股份有限公司
监事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-061南通锻压设备股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2018年 2月 2日（星期五）下午13：00开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007）。后因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年 2月23日（星期五）上午开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2018年 6月 1日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 6月 3日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》发布的相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
进行了逐项落实和回复，对重组相关文件进行了补充披露和完善。详细内容见公司于2018年6月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《南通锻压设备股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年6月26日（星期二）上午开市起复牌。
本次交易相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，本次交易尚需经公司股东大会审议批准和中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一八年六月二十六日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—072晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况及进展
为满足自身日常经营流动资金需求，经公司2016年年度股东大会决议，公司子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）向中国银行股份有限公司喀什地区分行（简称“中行喀什分行”）申请办理了流动资金借款1,500万元，保证方式为：公司保证担保（相关文件已于2018年1月19日公告于巨潮资讯网）。
根据自身资金情况,莎车晨光于近日提前归还了中行喀什分行的1,500万元借款，公司完成了对应的1,500万元担保义务，注销对外担保额度1,500万元。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 40,000万元（其中：已签订担保合同的担保为3,700万元，未签订担保合同的担保为
36,300万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一个年度经审计净资产的24.62%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年九月六日
深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
我们作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，对公司第四届董事会第十六会议审议的相关议案进行了事前审核，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为：
一、关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司 2018年度财务审计工作要求。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2018年度的审计机构，同意将本议案提请至董事会审议。
二、关于2018年度预计日常关联交易的事前认可意见
公司与深圳市锐吉电子科技有限公司发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，交易定价均以市场价格为依据确定，遵循了公平、公正、公开原则。我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：游林儒、张坤强、崔军二〇一八年四月二十日
独立董事关于第四届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十八次会议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
经对公司2018年上半年对外担保情况进行核查和监督，我们认为：2018年上半年，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的对外担保情形。截止2018年6月30日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2018年上半年的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
经对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，我们认为：2018年上半年，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。
四、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司在不影响正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的
事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张建军 李伟东
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-049天壕节能科技股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|176,282,998.79||139,505,065.49||26.36%||
|营业利润|52,971,200.21||48,434,902.86||9.37%||
|利润总额|65,624,583.64||50,238,677.14||30.63%||
|归属于上市公司股东的|60,009,869.27||46,924,381.46||27.89%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.19||0.15||26.67%||
|加权平均净资产收益率|4.65%||3.95%||0.70%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,713,063,825.58||1,657,692,684.49||3.34%||
|归属于上市公司股东的|1,295,139,009.78||1,261,005,482.09||2.71%||
|所有者权益|||||||
|股本|320,000,000.00||320,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.0473||3.9406||2.71%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营业绩、财务状况及影响经营业绩的主要因素：
2014年半年度公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率均比上年同期增长，主要原因是：
1).公司2013年新投产的余热发电合同能源管理项目在2013年运营时间不足
一年，导致相应项目在2014年半年度的售电量较去年同期有较大增长。
2).本报告期收到部分余热发电合同能源项目增值税即征即退返还收入1185万元,比上年同期增加961万元。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明：
2014年半年度，公司利润总额比上年同期增长，主要原因同前述经营业绩增长因素。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年7月7日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2014年半年度业绩预告》（公告编号：2014-040）不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
2014年7月30日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L084凯瑞德控股股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2017年 12月 7日开市起停牌，自 2017年 12月 20日起转入重大资产重组程序。因公司股票预计无法在三个月内复牌，经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 7日开市起继续停牌。期间每 5个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2018年 4月 9日，公司收到深圳证券交易所《关于对凯瑞德控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第 95号），要求公司对于延期复牌的情况进行核查并对相关事项进行说明。针对关注函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复。因本次交易准备事项尚未全部完成，仍具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月 7日起继续停牌，预计 10个交易日内复牌。2018年 5月 21日，公司申请股票复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。详见公司于 2018年 4月 19日、5月 7日、5月 21日、6月 1日在指定信息披露媒体上披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》、《关于重大资产重组的停牌进展及预计复牌时间的提示性公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨申请继续停牌的公告》、《关于继
续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》、《关于重大资产重组的进展公告》。（公告编号：2018-L052、2018-L053、2018-L066、2018-L069、2018-L082）期间，公司积极协调交易对手方及各中介机构加快本次重大资产重组的各项工作进度，推进重组进程。目前，本次交易方案的具体细节正在磋商中，各中介机构对交易标的业务、财务、法律等尽调工作仍在进一步推进中，并就交易方案及可能涉及的问题进行反复沟通和审慎论证中。公司对深圳证券交易所 2018年 4月 9日下发的中小板关注函（【2018】第 95号）进行了回复，其中涉及导致重组进展缓慢的重要事项，目前公司正在积极协调各方解决关注函回复中提及的影响本次交易方案最终确定的重要事项。
本次重大资产重组推进过程中，公司将及时履行信息披露义务，每十个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年6月15日
关于变更持续督导财务顾问主办人的补充公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-69江苏澳洋科技股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王峥和陶云云接替周丽涛、薛波继续担任公司2015年重组的持续督导财务顾问主办人，并履行相关职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止，王峥和陶云云个人简历如下：
王峥，保荐代表人，兴业证券投资银行总部业务董事，曾主持或参与上海紫江企业集团股份有限公司定向增发、北京中科三环高技术股份有限公司定向增
发、北京利德曼生化股份有限公司首发、中电环保股份有限公司首发、上海紫江企业集团股份有限公司公司债等项目。
陶云云，保荐代表人，兴业证券投资银行总部业务董事，曾主持或参与中电环保股份有限公司首发、北京中科三环高技术股份有限公司定向增发、江苏澳洋顺昌股份有限公司可转债等项目。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-079雅本化学股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券简称：雅本化学，证券代码：300261）于 2015年 12月 10日、12月 11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票；
4、经董事会核实确认，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
5、与公司有关的情况不存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形；
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
2015年12月11日
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-036宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2018年6月26日上午9:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于2018年6月21日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司上海复榆新材料科技有限公司六位原始股东业绩承诺补偿完成的议案》
计师事务所进行专项审计确认。
2015年 6月 29日，宝鼎科技 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于收购上海复榆新材料科技有限公司100%股权的议案》，同意公司以36,000.00万元取得上海复榆100%的权益。2015年7月8日，上海复榆完成了工商变更登记，股东由龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹变更为宝鼎科技，公司持有其100%股权。
2015年7月，宝鼎科技支付51%的股权转让款即18,360万元，2015年12月支付 5,000万；剩余股权转让款 12,640万元。2016年 11月 1日，公司与上海复榆原股东就公司收购上海复榆后净利润预测数差额之补偿事宜，签订了《宝鼎科技股份有限公司与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆新材料科技有限公司股权转让协议和上海复榆新材料科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
一、上海复榆业绩承诺完成情况
2018年4月26日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于《上海复榆新材料科技有限公司 2017年审计报告及财务报表》（以下简称《2017年度审计报告》）和《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2017年度业绩承诺情况的专项审核报告》（以下简称《专项审核报告》），根据《专项审核报告》双方确认：上海复榆原始股东2015-2017三年共需补偿宝鼎科技合计 12,284.98万元。
2015年-2017年上海复榆业绩承诺完成情况
（万元）
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|-|-|-|
|期 间|承诺业绩金额|实际完成扣除非经常性损益后的净利润|
|2015年度|2,000.00|-144.91|
|2016年度|3,000.00|-625.94|
|2017年度|4,500.00|-2,014.13|
|合 计|9,500.00|-2,784.98|

二、业绩补偿款结算情况
1、2017年 11月 7日，公司与上海复榆原股东签署了《宝鼎科技股份有限
公司与龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹关于上海复榆新材料科技有限
公司股权转让协议和上海复榆新材料科技有限公司实际盈利数与净利润预测数
差额之补偿协议之补充协议之协议书》（以下简称“《协议书》”）。根据《协议书》，龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹等六位上海复榆原始股东自愿先行向宝鼎科技赔付部分业绩承诺补偿款10,501.07万元。该补偿款从剩余股权转让款12,640万元中等额部分相抵扣。截止2017年12月31日，宝鼎科技剩余股权转让款2,138.93万元。
2、根据《2017年度审计报告》、《专项审核报告》和《协议书》，上海复榆原始股东 2015-2017年三年共应向宝鼎科技补偿 12,284.98万元，已经于 2017年11月7日先行赔付10,501.07万元，截止2017年12月31日，龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹等六位上海复榆原始股东需对宝鼎科技继续补偿1,783.91万元。
3、2018年 6月 25日，宝鼎科技与上海复榆原六位股东签订《业绩补偿结算协议》（以下简称“《结算协议》”），《结算协议》对业绩补偿最终结算和支付方式进行了约定。根据《结算协议》，截止2017年12月31日宝鼎科技剩余股权转让款 2,138.93万元，龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹等六位上海复榆原始股东需对宝鼎科技继续追加补偿款 1,783.91万元，该款项从剩余的股权转让款2,138.93万元中等额部分相抵扣。
截至本公告日，龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹等六位上海复榆原始股东关于上海复榆未达成业绩承诺的补偿义务已经履行完毕。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事靳辉回避表决。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-119
网宿科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月22日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则,对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量：（1）2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行；（2）2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；（3）2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），自发布之日起施行，2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。
由于上述会计准则及规定的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发
〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行；增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
以财政部发布的财会[2017]15号、财会[2017]13号、财会[2016]22号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。对2017年半年报累计影响为调增“其他收益”7,559,662.59元,调减“营业外收入”7,559,662.59元。
2、根据《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第42号—
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
3、根据财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、印花税、车船使用税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。公司2016年年度报告已执行变更后的《增值税会计处理规定》。
上述会计政策变更对公司无重大影响。
三、审批程序
2017年8月22日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-099汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于部分已回购股票注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次部分已回购注销股票数量为517,000股，占公司总股本 684,448,466股的0.08%，本次注销完成后，公司总股本变更为 683,931,466股。
2、截止到2018年8月9日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
一、公司回购股份实施股权激励计划及已履行的相关审批程序
截至2018年3月23日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,284,195股，总金额为人民币152,969,182.1元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为2.02%。公司2018年限制性股票激励计划实际授予的总人数为97人，授予的限制性股票总数为766.3万股，占本次限制性股票授予登记前公司总股本的1.67%。已履行的相关审批程序如下：
1、公司于2017年11月7日召开第三届董事会第十次会议和2017年11月23日召开的2017年第十一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》等议案。
2、2018年6月7日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。
上海嘉坦律师事务所对本次激励计划出具了相应的法律意见。
了《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
4、2018年6月22日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予
2018年限制性股票的议案》。鉴于《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由107人调整为97人，首次授予的限制性股票数量由原来的818万股调整为766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。上海嘉坦律师事务所出具了相应的法律意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意公司本次股权激励计划首次授予的授予日确定为2018年6月22日，以授予价格9.50元/股向97名激励对象授予公司A股普通股股票766.3万股。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
2018年6月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，上述限制性股票已经登记完毕。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次部分已回购股票事项审议及注销完成情况
公司于2018年7月13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》。鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计517,000股。根据公司调整后的首次授予计划，公司对517,000股股票进行注销。该议案已获2018年第三次临时股东大会审议通
过。
2018年7月31日，公司分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于注销回购账户部分股份的减资公告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分已回购股票注销事宜已于 2018年8月9日办理完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次限制性股票注销后公司股本的变动情况
本次部分限制性股票注销后，公司总股本将由 684,448,466股减少至
683,931,466股，注册资本由 684,448,466元减至683,931,466元。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前（股）||本次变动（股）||本次变动后（股）||
||股份数量（股）|比例 %|增加|减少|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股/非流通股|124,896,150|18.25|0|0|124,896,150|18.26|
|高管锁定股|126,191|0.02|0|0|126,191|0.02|
|首发后限售股|113,339,598|16.56|0|0|113,339,598|16.57|
|股权激励限售股|11,430,361|1.67|0|0|11,430,361|1.67|
|二、无限售条件流通股|559,552,316|81.75|0|517,000|559,035,316|81.74|
|三、总股本|684,448,466|100|0|517,000|683,931,466|100|

注：根据公司 2017年年度权益分派方案，以公司总股本459,393,716股扣除公司股票回购专户股票数量1,621,195股后的457,772,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.196652元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.916301股，分派完成后公司总股本为684,448,466股。
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次部分已回购股票注销事项对公司的影响
本次回购注销事项不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
江苏久吾高科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于公司与河北首朗新能源科技有限公司关联交易的议案》进行了认真审阅，与公司相关人员进行了充分、有效的沟通，并事前予以认可。我们认为：
经审查，公司与河北首朗新能源科技有限公司本次关联交易属于日常经营业务范围，符合公司经营发展需要。交易价格以市场公允价格为基础，采取市场化方式定价。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事事前认可意见之签字
页）
独立董事：
姜涟(签字)：
吕伟(签字)：
郭立玮(签字)：
年 月 日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-077兴业皮革科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议的通知于 2018年 10月 16日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2018年10月27日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2018年第三季度报告>及其正文的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2018年10月27日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-070上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于中标吉林市公安局智能化工程项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 17日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与吉林市公安局（以下简称“发包人”）签署的《建设工程施工合同》（以下简称“《施工合同》”），确定公司为吉林市公安局及船营分局、昌邑分局业务技术用房及附属设施建设项目智能化工程（以下简称“本项目”）的承建单位，合同金额为人民币37,826,754元。具体情况如下：
一、项目基本情况
吉林市公安局业务技术用房项目总建筑面积 132,328.01㎡，建设地点在吉林市江城大桥东侧。包括地上五个办公及功能用房(行政主楼、交警办公楼、侦查楼、综合培训中心及餐厅、特警及运动中心)、地下是大型地下停车场。整个办公用房完全使用智能化办公系统，地上总建筑面积 82,866.82㎡。地下总建筑面积 27,635.72㎡。
二、招标单位基本情况
（一）交易对手方基本情况
招标单位：吉林市公安局
单位性质：政府单位
公司与招标单位不存在任何关联关系。
（二）最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
（三）履约能力分析：吉林市公安局信用优良，具备良好的履约能力。
三、《施工合同》主要内容
（一）工程承包范围
按照本项目施工图，主要工作包括（但不限于）以下子系统内容：电气（综合布线、机房电气、机房综合布线）、装修（机房装修部分）、水暖（机房及室外工程、空调管网系统、无管网灭火系统）。
（二）合同价款
本合同采用固定总价合同形式。金额：37,826,754.00元（人民币叁仟柒佰捌拾贰万陆仟柒佰伍拾肆元整）。
（三）工期
计划开工日期：本工程定于 2016年 8月 30日开工；
计划竣工日期：本工程定于 2017年 2月 28日竣工；
工期总日历天数：183天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（四）合同的生效
合同订立时间： 2016年 8月 17日；
合同订立地点：吉林市；
本合同自双方签字并盖章之日后生效。
四、对公司的影响
公司立足于“智慧城市服务和运营商”的战略定位，通过业务转
型深化和外延并购扩张的双轮驱动战略打造智慧城市细分行业的垂直产业链；通过推进“智城模式”横向布局全国市场网络，经过近几年的辛勤耕耘已取得良好成绩。在东北区域中心多年建设的基础上， 2015年 4月，公司与长春市长发展投资有限公司签署协议共同组建吉林长发延华智能科技有限公司（以下简称“长发延华”），使得“智城模式”落户长春，辐射东三省。
本项目的签署，是东北区域中心在长春多年项目和品牌耕耘的基础上再次实现的业务突破。标志着公司以“智城模式”为主的全国市场网络构建已经产生较为明显的经济效益，体现了公司在城市安全建设与运营服务方面的综合实力，巩固了公司在智慧城市服务与运营商的行业引领地位。
本次中标金额 37,826,754元，占公司 2015年度经审计营业收入的3.39%。本项目的实施不影响公司业务的独立性，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生积极的影响。
五、风险提示
该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
备查文件：
1、《建设工程施工合同》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-016张家港富瑞特种装备股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损 2000万元-2500万元|盈利 3080.07万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1月国际油价快速下跌，国内天然气应用的经济性持续处于低位，导致下游的应用装备市场至今仍然未见明显好转。公司作为LNG应用装备和解决方案提供商，产品销售遇到了前所未有的困难，经营业绩也因此出现亏损。
2016年第一季度公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为250万元，主要是收到政府补助资金影响所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年2月26日