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证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015—067号
西藏旅游股份有限公司
关于胡波及一致行动人胡彪
收到上海证券交易所函件的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司于2015年8月16日收到股东胡波及一致行动人胡彪回复上海证券交易所《关于西藏旅游股份有限公司股东信息披露事项的监管工作函》（上证公函【2015】1545号）的回函——《胡波及其一致行动人胡彪对上海证券交易所<关于西藏旅游股份有限公司股东信息披露事项的监管工作函>的回复》，全文内容如下：
尊敬的上海证券交易所上市公司监管一部：
本人胡波及一致行动人胡彪（以下称“我方”）于2015年8月13日收到贵方发出的《关于西藏旅游股份有限公司股东信息披露事项的监管工作函》，指出我方披露的简式权益变动报告书存在如下与事实不符之处：
“（一）7月17日，胡波、胡彪在简式权益变动报告书中披露前六个月内其累计增持西藏旅游5,858,109股，未减持份。根据7月28日披露的修订后报告书，实际情况为二人在前六个月内累计增持西藏旅游6,615,409股，累计减持757,300股。
（二）7月28日，胡波、胡彪在前述修订后的报告书中披露，其在7月15日购买西藏旅游股份的行动中，使用自有资金通过招商证券信用担保账户购入。实际情况为二人通过普账户和信用担保均有购入行为。”
并请我方进行补充更正，同时说明是否参与西藏旅游有关的融资融券业务，是否属于上交所《上市公司日常信息披露工作备忘录第十一号融资融券、转融
通相关信息披露规范要求》的规范范围。现我方就上述问题回复如下：
1、我方2015年7月17日通过上市公司披露的《简式权益变动报告书》中，由于信息统计工作疏漏，“第五节前六个月买卖上市公司股票的情况”忽略了期间卖出的股份数，仅列示买入净额。但该结果对买卖的累计净额、我方持有的股份数、比例、以及后续的权益变动并无影响。问题发现后，我方积极配合西藏证监局核查，并已于2015年7月28日通过上市公司披露了《更正说明》和《简式权益变动报告书（修订版）》，同时向投资者致歉。收到贵所《监管工作函》后，我方又重新复核了西藏旅游股票交易的所有历史记录，《简式权益变动报告书（修订版）》中所披露无误。
2、《简式权益变动报告书（修订版）》在“第六节其他重大事项”中披露2015年7月15日我方“使用自有资金通过招商证券信用担保账户购入”，系因当日增持行为主要通过前述账户进行，且因通过信用担保账户买入容易产生误解，我方按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书（2014年修订）》将其作为重大事项进行提示，故而忽略了普通证券账户中相对较小的买入交易。我方将重新修订《简式权益变动报告书（修订版）》，更正相关疏忽，并向监管部门及其他投资者致歉。
收到贵所《监管工作函》后，我方详细核对了所有历史交易的交割单，现将我方历史交易西藏旅游股票详细情况列示如下：
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|||胡波|胡彪||合计|
|||招商证券信用担保账户（9970620958）|招商证券信用担保账户（9990620841）|浙商证券普通账户（1850006438）||
|前六个月买卖上市公司股票的情况|买入|1,714,121|4,901,288||6,615,409|
||卖出|556,900|200,400||757,300|
||买入净额|1,157,221|4,700,888||5,858,109|
|2015年7月15日|买入|10,118,515|1,121,150|1,039,201|12,278,866|

买入 11,832,636 6,022,438 1,039,201 18,894,275
||||||
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|卖出|556,900|200,400|0|757,300|
|买入净额|11,275,736|5,822,038|1,039,201|18,136,975|

3、我方并未参与西藏旅游有关的融资融券业务，基于：
（1）《证券公司融资融券业务管理办法》第二条第二款的规定：“本办法所称融资融券业务，是指向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动”。《上海证券交易所融资融券交易试点实施细则》第二条的规定：“本细则所称融资融券交易，是指投资者向具有上海证券交易所（以下简称“本所”）会员资格的证券公司（以下简称“会员”）提供担保物，借入资金买入本所上市证券或借入本所上市证券并卖出的行为”。根据上述规定，融资融券交易由如下构成：①在证券公司开立融资融券专用账户、客户信用交易担保证券账户等账户，向证券公司提供担保物；②投资人向证券公司借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出。
（2）西藏旅游并不属于融资融券业务的标的范围，无法以其为标的开展融资融券业务；
（3）《证券公司融资融券业务管理办法》规定：“客户信用交易担保证券账户用于记录客户委托证券公司持有、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券；客户信用交易担保资金账户用于存放客户交存的、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的资金”。我方信用交易担保账户对西藏旅游的买卖交易均为担保品买卖性质，我方取得了招商证券股份有限公司成都人民南路证券营业部出具的成都西一环路证券营业部客户历史成交查询记录,相关信用担保账户（胡波9970620958；胡彪9990620841）的历史交易结果显示，我方对西藏旅游股票的所有交易均标示为“担保品买入/卖出”，并未涉及“融资买入”或“融券卖出”的行为。
综上，前述交易系我方以自有资金通过信用担保账户买入西藏旅游股票作为
担保品，并非向招商证券股份有限公司进行融资买入作为融资融券标的的西藏旅
游股票。因此，我方与西藏旅游有关的交易不属于上交所《上市公司日常信息披
露工作备忘录第十一号融资融券、转融通相关信息披露规范要求》的规范范围。
4、今后我方将加强学习证券交易相关的法律法规和交易所业务规则，严格遵守各项规定，认真履行信息披露义务，保证所披露信息的真实、准确、完整。
附件1：北京国枫律师事务所关于回复委托人咨询有关问题的备忘
附件2：证券公司出具的历史交易查询结果
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2015年8月17日
备查文件
1、胡波及其一致行动人胡彪对上海证券交易所《关于西藏旅游股份有限公司股东信息披露事项的监管工作函》的回复；
2、北京国枫律师事务所关于回复委托人咨询有关问题的备忘；
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-056转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于实施 2018年度资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 10月22日召开的第四届董事会第二十次会议、2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会通过了公司非公开发行 A股股票的相关议案。根据审议通过的公司非公开发行 A股股票方案：本次非公开发行股票的数量不超过本次董事会决议日前公司总股本的20%，即不超过168,560,000股（含本数），其中，庄奎龙的认购数量为不超过本次非公开发行最终确定的发行股票数量的10%（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行数量应作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
公司于 2019年 3月 7日召开 2018年年度股东大会，审议通过了 2018年年度利润分配及转增股本方案，以方案实施前的公司总股本 850,874,583股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。截至本公告日，公司 2018年度资本公积金转增股本方案已实施完毕。
公司 2018年度资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过235,984,000股（含本数）。
具体计算如下：调整后的发行数量=（调整前的发行数量）×（1+每股转增股本数）=（168,560,000股）×（1+0.4）=235,984,000股。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会 2019年7月1日
海南椰岛（集团）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的重大决策事项进行了有效审核与监督，对公司的规范运作和发展发挥积极作用，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会召开了5次会议，具体情况如下：
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|序号|会议时间|会议届次|议案名称|
|1|2017年4月28日|第七届监事会第九次会议|1、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016年度报告全文及摘要》；2、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》；3、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；4、《海南椰岛（集团）股份有限公司2016 年度利润分配预案》；5、《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017年度监事薪酬的议案》；6、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》；7、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》；8、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的议案》；9、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文》；10、《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司2016 年度股东大会的议案》。|
|2|2017年7月28日|第七届监事会第十次会议|1、《关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案》；2、《关于公司使用自有闲置资金投资|

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||||理财产品的议案》。|
|3|2017年8月11日|第七届监事会第十一次会议|1、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》；2、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》。|
|4|2017 年 10月27日|第七届监事会第十二次会议|1、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2017年第三季度报告全文及正文》。|
|5|2017 年 12月15日|第七届监事会第十三次会议|1、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》；2、《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。|

二、监事会对有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了2017年历次董事会会议，认为公司重大经营决策程序合法有效，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和制度的要求依法运作。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果,中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的截至2017年12月31日止的审计报告所涉及事项客观、公正。
（三）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会严格监督股东大会期间内的决议执行情况，并认为公司董
事会能合理履行其职责，认真执行股东大会有关决议等事项。
（四）对公司内部控制评价的意见
经审核，监事会认为，公司内部控制评价真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，同意公司做出的《海南椰岛2017年度内部控制评价报告》。
(五)内幕信息知情人登记管理制度实施情况
经监事会核查，报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，并且一直严格执行和实施内幕信息知情人登记管理。公司在披露定期报告及重大事项时已及时向上海证券交易所报送了内幕信息知情人名单。经监事会核查，报告
期内，公司未出现内幕知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形。
（六）公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定的分配方案，符合公司及全体股东的利益。
作为公司的第七届监事会监事，我们严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责。2018年，监事会将根据公司战略方针，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届监事会
邓亚平、曲亚文、许若威
2018年4月24日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2017-006
浙江春风动力股份有限公司
第三次监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2017年09月06日以通讯等方式发出，会议于2017年09月16日在杭州余杭经济开发区五洲路116号公司416会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席董事3名，会议由监事会主席朱方志主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
经审议，监事会认为：公司拟购买土地使用权，主要用于公司后续高端产能扩建发展的建设用地，为公司生产经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。因此，同意公司购买土地使用权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-007号公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资金额系基于公司客观情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，
同意调整募投项目投资金额。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-008号公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：本次公司计划对最高额度不超过人民币 32,000.00万元人民币（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金专项管理制度》等相关法规。同意公司以暂时闲置募集资金不超过人民币 32,000.00万元人民币（含），投资低风险的短期保本型理财产品。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-009号公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过 15,000.00万元人民币（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-010号公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订公司章程并办理变更工商登记的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-011号公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于修订关联交易规则的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易规则》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-012号公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司监事会2017年9月19日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2018-06债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准，公司控股股东中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）与原神华集团有限责任公司（以下简称“神华集团”）实施联合重组，神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”），作为重组后的母公司，吸收合并国电集团（以下简称“本次重组”）。
本次重组前，国家能源集团未持有公司股份；本次重组后，国家能源集团将承继取得国电集团直接、间接持有的公司股份（以下简称“本次权益变动”），成为公司的控股股东。国家能源集团需向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请豁免要约收购义务。
2.本次权益变动后，公司的控股股东将由国电集团变更为国家能
源集团，国务院国资委作为公司的实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1.国家能源集团的基本情况
名称：国家能源集团
注册地：北京市东城区安定门西滨河路22号
法定代表人：乔保平
注册资本：10,209,466.11498万元
统一社会信用代码：91110000100018267J
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理神华集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限：1995年10月23日至长期
出资人名称：国务院国资委
2.本次权益变动的方式
根据国务院国资委《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革[2017]146号），国电集团和神华集团
实施联合重组。神华集团更名为国家能源集团，作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。
3.本次权益变动涉及的公司股份数量及比例
本次权益变动前，国家能源集团未直接或间接持有公司股份。国电集团直接持有并通过其全资子公司国电资本控股有限公司间接持有公司股份，合计9,056,210,520股，占公司股份总数的46.09%。
本次权益变动后，国家能源集团将直接持有并通过其全资子公司国电资本控股有限公司间接持有公司股份，合计9,056,210,520股，占公司股份总数的46.09%。
4.本次权益变动将导致公司控股股东发生变化
本次权益变动前，公司的控股股东为国电集团，实际控制人为国务院国资委。
本次权益变动后，公司的控股股东将变更为国家能源集团，实际控制人仍为国务院国资委。
5.合并协议的主要内容
2018年2月5日，国家能源集团与国电集团签订了《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》（以下简称“《合并协议》”），《合并协议》约定，国家能源集团吸收合并国电集团，国电集团注销，国家能源集团作为合并后公司继续存续；自本次合并交割日起，国电集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由存续公司承继及承接，国电集团的下属分支机构及国电集团持有的下属企业股权或权益归属于合并后的存续公司。
6.其他
本次权益变动尚需取得中国证监会豁免国家能源集团的要约收购义务，尚需就中国境内反垄断申报通过有权监管机构审查。
二、所涉及后续事项
1.关于本次权益变动的详细内容，请见公司于2018年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电电力发展股份有限公司收购报告书摘要》。
2.本次权益变动事项涉及信息披露义务人披露收购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2018年 2月 7日
海南海汽运输集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，列席了公司董事会和股东大会，审阅了公司定期报告，听取了公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司和全体股东利益。现将监事会在 2018年度的主要工作报告如下：一、监事会的工作情况
（一）监事会的会议召开情况
2018年，监事会共召开 5次会议，监事会全体成员出席了会议，由监事会主席主持会议，审议通过了 23个议案，
会议具体情况如下：
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|会议|时间|议案|
|第二届监事会第十次会议|2018 年4月24日|1.关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案2.关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案3.关于审议公司2017年度审计报告的议案4.关于审议公司2017年度财务决算报告的议案|

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|||5.关于审议公司2018年度财务预算草案的议案6.关于审议公司2017年度利润分配预案的议案7.关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案8.关于审议公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案9.关于审议公司2017年度内部控制审计报告的议案10.关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案11.关于审议公司日常关联交易预案的议案|
|第二届监事会第十一次会议|2018 年4月26日|关于审议公司2018年第一季度报告全文及正文的议案|
|第二届监事会第十二次会议|2018 年7月31日|1. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案2. 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案3. 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案4. 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案5. 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案6. 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案7. 关于制定《海南海汽运输集团股份有限|

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|||公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案8. 关于公司向关联方出租物业的议案|
|第二届监事会第十三次会议|2018 年8月14日|1.关于审议公司2018年半年度报告全文及摘要的议案2.关于调整公司高级管理人员2017年度基本薪酬标准的议案|
|第二届监事会第十四次会|2018 年10月25日|关于审议公司2018年第三季度报告全文及正文的议案|

2018年，监事列席了公司股东大会、董事会，参与了公司重要事项的讨论，了解了公司重要决策的形成过程，掌握了公司经营生产等情况，同时履行了监事会的知情监督职能。
（二）监事会对公司 2018年度有关事项的意见
1.公司依法运作情况
公司监事会根据公司章程的规定，参加董事会和股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，公司董事、高级管理人员履职情况以及公司内控制度的执行情况等进
行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求。公司的经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会对公司 2018年度的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司财务报告真实，能够反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。
3.募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等有关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
4.关联交易情况
公司关联交易的发生有其必要性，严格遵守公司章程等有关规定，交易公平合理，不存在损害公司和股东的行为。
发生的关联交易均已按公司章程等有关规定履行了相关审批程序。
5.股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职责，全面落实了股东大会的各项决议。
6.公司内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理规定》，将参与定期报告编制、知悉公司定期报告财务数据等事项的
相关人员均纳入内幕信息知情人管理，确保公司在相关重大事项披露前，相关内幕信息不以任何形式向外界透露。
7.公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定的分配方案，符合公司及全体股东的利益。
8.对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、2019年监事会工作重点
2019年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益
不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,提升内部管
理控水平，降低公司经营风险，促进公司健康可持续地发展。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2016-031大连热电股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第九次会议于2016年9月6日在公司会议室召开。
会议通知及会议资料于日前以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事推举骆艾峰监事主持会议，应到监事五人，实到监事五人。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》等法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举第八届监事会主席的议案》
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，同意选举骆艾峰先生为公司第八届监事会主席。
附简历：
骆艾峰，男，47岁，本科学历，会计师。曾任大连市热电集团有限公司对外投资管理部部长、收费管理部部长、副总会计师。现任大连市热电集团有限公司副总经理。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会 2016年 9月 7日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-027
洲际油气股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 A座三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|990,947,624|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.7792|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长姜亮先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事王文韬先生及江榕先生因为工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人,监事王学春先生因工作原因未能出席本次的股东大会；
3、董事会秘书樊辉先生出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|990,917,944|99.9970|29,680|0.0030|0|0.0000|

2、议案名称：2016年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|990,917,944|99.9970|29,680|0.0030|0|0.0000|

3、议案名称：2016年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|990,917,944|99.9970|29,680|0.0030|0|0.0000|

4、议案名称：2016年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|990,947,624|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|990,917,944|99.9970|29,680|0.0030|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2016 年年度报告及摘要|26,237,514|99.8870|29,680|0.1130|0|0.0000|
|2|2016 年年度董事会工作报告|26,237,514|99.8870|29,680|0.1130|0|0.0000|
|3|2016 年年度监事|26,237,514|99.8870|29,680|0.1130|0|0.0000|

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||会工作报告|||||||
|4|2016 年年度财务决算报告及利润分配预案的议案|26,216,924|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|26,237,514|99.8870|29,680|0.1130|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1-5为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过；
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭星星、彭梨
2、律师鉴证结论意见：
湖南启元律师事务所彭星星律师和彭梨律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
洲际油气股份有限公司2017年5月19日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临 2015-095
奥瑞德光电股份有限公司
关于孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司吸收合并
孙公司哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
为了优化配置和管理，提高运营管理效率,奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）全资孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称：秋冠光电）拟对公司全资孙公司哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司（以下简称：蓝宝石制品）进行吸收合并。
本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,不需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营层具体办理相关事宜。
一、合并双方基本情况介绍
1、合并方基本信息：哈尔滨秋冠光电科技有限公司
企业名称：哈尔滨秋冠光电科技有限公司
住所:哈尔滨市松北区智谷四街5788号
法定代表人：杨鑫宏
注册资本：34,118.4894万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年3月30日
营业期限：2011年3月30日至2030年03月29日
营业执照注册号：230100100047641
税务登记证号码：230197571900133
经营范围：半导体衬底材料、光电功能材料及相关新材料及制品的研发、生产与销售；人工晶体及新材料专用装备的研发、生产与销售；新材料领域技术咨询及转让；货物进出口及技术进出口（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关
登记注册后方可经营）。
2、被合并方基本信息：哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司
企业名称：哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司
住所：哈尔滨市松北区九洲路1377号
法定代表人：路正通
注册资本：1,000.00万元
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年4月12日
营业期限：2011年4月12日至2031年04月11日
营业执照注册号：230109100030932
税务登记证号码：230197571906826
经营范围：蓝宝石晶体材料、光电窗口材料的研发、生产与销售；人工晶体及新材料专用装备的研发、生产与销售；蓝宝石生产技术的开发、技术咨询、技术服务；货物进出口及技术进出口（涉及许可经营的项目，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营）。
二、吸收合并方式及相关安排
1.秋冠光电通过整体吸收合并的方式合并蓝宝石制品,合并完成后秋冠光电存续经营,蓝宝石制品的独立法人资格注销。秋冠光电注册资本由34,118.4894万元增加到35,118.4894万元。
2.合并基准日为 2015年6月 30日。
3.合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由秋冠光电承担。
4.合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入秋冠光电；其负债及应当承担的其它义务由秋冠光电承继。
5.合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
6.在公司董事会审议通过此事项后,合并双方依法定程序办理涉及资产移交、资产权属变更登记、注销等相关手续。
7.本次吸收合并完成后,存续公司将进行产品、生产基地和营销方面的整合，并负责员工安置。
三、审批程序
奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年7月27日召开。会议审议并通过了《关于孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司吸收合并孙公司哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司的议案》。该议案获全票通过。
四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响
1、本次吸收合并有利于公司优化资源配置和管理，提升管理效率和整体效益，符合公司的发展战略。
2、本次吸收合并不会对本公司当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。
五、备查文件
奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司
董事会
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[063]招商局能源运输股份有限公司
监事会关于公司股票期权计划首次授予激励对象
名单审核及公示情况的说明
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划首次授予激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会充分征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2019年 6月 4日通过公司内部张榜的方式公示了《招商局能源运输股份有限公司股票期权计划首次授予激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自 2019年 6月 4日起至 2019年 6月 14日止，时限 10天。截至公示期满，公司未收到针对本次激励对象提出的异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或下属公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等资料。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公示所必要的程序。
2、激励对象名单限于公司在职的董事、高级管理人员以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理和技术骨干，与本次股票期权激励计划所确定的激励对象范围相符。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
5、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
6、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
7、激励对象未同时参加除本公司以外的其他上市公司股权激励计划。
8、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
公司监事会认为：列入本次激励计划首次授予名单的人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合公司激励计划确定的激励对象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会 2019年 6月 18日
北京四方继保自动化股份有限公司独立董事
对公司对外担保及资金占用情况的专项说明
作为北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真的核查。
我们一致认为：
截止到 2016年 12月 31日，公司累计为子公司提供担保总额 99,141,487.10元，占公司 2016年末经审计净资产的2.57%。上述担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，审批程序符合相关法律法规和公司章程的规定，公司同时及时履行了相关披露义务，没有损害公司股东的利益，符合公司的长远发展。
除上述担保外，2016年度公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。
证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2016---001
河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于营业执照注册资本变更及
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月1日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》等有关非公开发行股票的相关议案。2015年11月18日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2015]2630号《关于核准河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复核准公司非公开发行不超过35,224,069股新股。2015年12月10日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述35,224,069股的新股登记发行工作。本次发行完成后，公司股份总数由140,000,000股变更为175,224,069股，注册资本由140,000,000元增加至
175,224,069元。
2016年1月19日，公司在衡水市工商行政管理局办理完成了注册资本的变更登记，公司注册资本由140,000,000元变更为175,224,069元。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的
意见》(国办发〔2015〕50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定。我公司对原营业执照（注册号：130000000021426）、组织机构代码证（证号：72167016-9）、税务登记证（证号：131111721676019）进行了“三证合一”，公司新版营业执照的统一社会信用代码为：911311007216760190。公司营业执照中的其他登记事项不变。注册资本变更后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2016年 1月 23日
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2019-042号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划基本情况：山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）计划自 2018年6月20日起未来十二个月内以自有资金增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的3%，且不超过公司总股本的5%。并于2018年6月20
日进行了首次增持。
●增持计划的进展情况：2018年 6月 20日，山煤集团首次增持公司股份 4,713,900股，占公司总股本的比例为0.24%；2018年 6月 25日至 2018年6月 28日期间，山煤集团增持公司股份 15,344,721股，占公司总股本的比例为0.77%；2018年6月29日山煤集团增持公司股份 3,411,900股，占公司总股本的比例为0.17%；2019年4月 24日至 2019年5月21日期间，山煤集团增持公司股份 16,178,600股，占公司总股本的比例为0.82%。截至 2019年5月21日，山煤集团已累计增持公司股份39,649,121股（包含首次增持），达到公司总股本的2%。截至本公告披露日，山煤集团共持有公司股份 1,178,181,551股，占公司总股本的59.43%。
●相关风险提示：增持计划可能存在因市场变化等因素，导致无法达到预期的风险。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：山西煤炭进出口集团有限公司
公司总股本的57.43%。
二、增持计划的主要内容
公司控股股东山煤集团基于对公司未来持续稳健发展的信心和对公司长期投资价值的认可，计划自2018年6月20日起未来十二个月内以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，增持数量不低于公司总股本的3%，且不超过公司总股本的5%，并于 2018年 6月 20日首次增持公司股份 4,713,900股，占公司总股本的比例为0.24%。增持计划及后续进展具体内容详见公司于 2018年 6月 21日、2018年 6月 29日以及 2018年 12月 21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告》（公告编号：临2018-053号）、《山煤国际关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：临 2018-054号）和《山煤国际关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：临 2018-091号）。
三、增持计划实施进展情况
2018年6月20日，山煤集团首次增持公司股份 4,713,900股，占公司总股本的比例为0.24%；
2018年 6月 25日至 2018年 6月 28日期间，山煤集团增持公司股份15,344,721股，占公司总股本的比例为0.77%；
2018年6月29日，山煤集团增持公司股份3,411,900股，占公司总股本的比例为0.17%；
2019年 4月 24日至 2019年 5月 21日期间，山煤集团增持公司股份16,178,600股，占公司总股本的比例为0.82%。
截至2019年5月21日，山煤集团累计增持公司股份 39,649,121股（包含首次增持），达到公司总股本的2%。
截至本公告披露日，山煤集团共持有公司股份1,178,181,551股，占公司总股本的59.43%。
四、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
五、其他事项说明
1、增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司控股股东山煤集团承诺，在增持计划实施期间、增持计划完成后六个月内及法律法规规定的期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一九年五月二十一日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-007爱柯迪股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年2月25日在宁波市江北区金山路588号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年2月18日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）摘要》详见临时公告，公告编号：临2019-008）监事会认为：《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
监事会认为：《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于确保公司本次激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
监事会认为：列入本次激励计划授予激励对象名单的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司监事会2019年2月26日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2016-104深圳香江控股股份有限公司关于
实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司近日接到公司实际控制人之一致行动人深圳市香江股权投资管理有限公司（以下简称“香江股权投资公司”）通知，其计划在未来 6个月内以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金（以下简称“香江汇通基金”），继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股本的4%（含本次已增持股份）。
相关风险提示：无。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：公司实际控制人的一致行动人香江股权投资公司。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例
香江股权投资公司于 2016年 12月 28日以香江汇通基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 11,746,714股，占公司总股本的0.42%，增持金额约为人民币 4661万元；本次增持前，香江股权投资公司未持有公司股份，截至本公告日，香江股权投资公司持有公司11,746,714股，占公司总股本的0.42%。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内无增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：看好公司未来的发展前景。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股。
（三）本次拟增持股份的数量：本次增持股份的数量不超过公司已发行总股本的4%（含本次已增持股份）。
（四）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间，香江股权投资公司将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本次增持之日起未来 6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：香江股权投资公司自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
（一）本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
（二）本次增持计划为香江股权投资公司的自有资金，不存在采用杠杆融资方式增持股份过程中已增持股份可能被强行平仓的风险。
四、其他说明
公司如在增持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动，对增持计划进行相应的调整并及时披露相关情况。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2016年 12月 29日