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獐子岛集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈树文，作为獐子岛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与獐子岛集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为獐子岛集团股份有限公司或其附属企业、獐子岛集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括獐子岛集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在獐子岛集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_82次，未出席会议___0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人陈树文郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈树文
日期：2016年4月28日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-008暴风集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案已经公
司于2016年8月25日召开的第二届董事会第二十八次会议及2016年9月19
日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过，并分别于 2016年8月26日和2016年9月19日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
2017年1月20日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，根据本次募
集资金投资项目的实际情况，经过审慎的考虑，公司董事会审议通过了《关于
调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司〈2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次募集资金的总额和投资项目进行了调整，不再用于补充流动资金作为本次发行募集资金投资项目，
并相应调减本次发行募集资金的金额。
调整后的方案与原方案的对比情况如下表所示：
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|-|-|-|
|项目|调整前原方案|本次调整后的方案|
|募集资金数量|募集资金总额不超过20亿元|募 集 资 金 总 额 不 超 过184,248.38万元|
|募集资金用途|互联网娱乐综合平台项目、DT平台基础设施项目以及补充流动资金项目|互联网娱乐综合平台项目和DT平台基础设施项目|

公司独立董事已就上述调整后的非公开发行股票方案发表独立意见，同意
本次非公开发行股票调整事项，同意公司本次非公开发行股票预案（修订稿）
等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实
保障全体股东的利益。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董 事 会2017年1月20日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-029中科院成都信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票连续三个交易日（2017年 9月 1日、9月 4日、9
月 5日）收盘价格涨幅偏离值累计达到21.30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-0295、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注的以下风险因素：
1、下游行业周期性波动的风险
公司下游客户主要集中在石油、烟草、政府行业。上述行业的信息化投入呈现出一定的周期性（如国内政府选举以五年为一周期，相关信息化需求也相应发生波动）。此外，上述行业也会因自身景气度变化或其他原因调整信息化整体投入规模。上述情形导致公司可能在 2 / 4
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-029部分年份出现订单集中增加或减少的现象，对公司的经营业绩及业务开展产生重大不利影响。
2、募集资金投资项目风险
（1）募集资金投资项目实施风险
由于本次募集资金投资项目包括公司现有产品的升级及产业化、研发中心升级及营销网络建设。上述项目的实施均存在一定周期，实施效果均具有不确定性。其中，研发项目存在无法达到预期目标，形成研发成果并向市场推广应用的风险；而产品的升级及产业化项目也存在未来市场需求变化导致项目预期目标无法实现的风险。
（2）折旧增加导致利润下滑的风险
本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产金额将有所提高，每年固定资产折旧金额有所上升，若募集资金投资项目不能如期产生效益或实际收益不能达到预期，则存在固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。
3、市场竞争加剧的风险
国内的行业信息化市场是充分竞争市场，通过多年发展，市场参与主体众多。在市场需求持续增长的情况下，会有更多的新兴企业进入信息化行业，公司面临市场竞争加剧，丢失订单、业绩大幅下降的风险。
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2017-0294、业务范围扩大带来的管理风险
虽然公司营业收入主要来源于四川省内企、事业单位及政府机关等，但随着公司业务规模的扩大，省外市场客户逐渐增加，截至本招股说明书出具日，公司业务领域已扩展至河南、浙江、湖北、新疆等地，随着公司募集资金投资项目的实施，公司业务领域将进一步扩大，如何建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》接或间接影响本公司的
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2017年 9月 19日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-016
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年03月02日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立北京正业科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第三届董事会第十六次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。
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|本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理|
|办法》规定的重大资产重组。|

一、拟设立子公司的基本情况
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|（一）公司名称：北京正业科技有限公司（暂定名）。|
|（二）注册资本：1,000万元人民币（根据实际需要分期分批到位）。|
|（三）股东的出资情况如下：公司拟分期出资 1,000万元人民币，占其注册|
|资本的100%。|
|（四）经营范围：从事机器人、电子仪器设备及其软件、生产线装备系统集|
|成、机电设备、电子材料等领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及|
|产品销售，货物及技术的进出口业务。|
|（五）公司类型：有限责任公司。|

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|（六）法定代表人：徐地华。|
|（七）注册地点：北京市。|
|（以上事项以工商行政管理机关核准为准）|

二、投资的目的和对公司的影响
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|为了抓住智能装备、智能化工厂、中高端材料的市场发展机遇，公司董事会、|
|经营管理层经过慎重分析和充分调研，拟以自有资金出资设立北京全资子公司，|
|依托北京市作为我国政治、经济、科研中心所拥有的人才、信息、政策和区位优|
|势，为公司的后续技术发展提供动力，促进公司开展引智工程，同时为公司在智|
|能装备、智能化工厂等领域的进一步拓展提供良好的外部资源环境。北京全资子|
|公司初期主要工作为拓展公司的产品销售，以及智能装备、智能化工厂、中高端|
|材料等的设计研发工作，未来将进一步整合整个公司的营销和市场管理，同时开|
|展新型技术、产品的研发，成为公司对外展示和开展营销工作、提供新产品技术|
|的平台。|

三、投资存在的风险
北京全资子公司成立后，可能会面临人力资源、运营管理、市场变化等方面的风险。为应对此类风险，北京子公司将尽快建立并保有一支素质高、能力强、结构合理、相对稳定的研发团队和营销团队，为员工提供有吸引力的薪酬和福利，为员工提供完整的职业生涯规划方案以增强员工的归宿感。针对管理风险，北京子公司将严格按照公司制定的各项规范性文件及上市公司要求，结合公司成熟的管理模式和经验进行规范运作；对员工进行系统性培训，使其尽快融入公司企业文化，不断优化管理体系、提升管理效率。同时，将进一步加强市场调研，将技术研发与市场需求紧密结合起来，使产品技术不断满足市场的要求。
本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资资金全部来自公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，
将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。同时，该全资子公司将纳入公司合
并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。针对以上风险，公司将完善北京子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效监督机制，积极防范和应对上述风险，争取获得良好的投资回报。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年03月02日
京东方科技集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2015年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会加强了对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督的能力。公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事和高级管理人员履行职责情况及与关联方之间的资金往来情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开严格按照《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定执行，保证监事会有权有效行使职责。
报告期内，监事会共召开 6次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：
1、第七届监事会于 2015年 4月 19日召开第八次会议，会议审议并通过了如下议案：《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告
全文及摘要》《、2014年度财务决算报告及 2015年度事业计划》、《2014年度利润分配的预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于聘任 2015年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5代线 30K扩产项目的议案》。有关决议公告于 2015年 4
月 21日对外披露。
2、第七届监事会于 2015年 4月 22日召开第九次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议<2015年第一季度报告>的议案》。
3、第七届监事会于 2015年 6月 18日召开第十次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于选举陈鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》、《关于选举史红女士为公司第七届监事会监事的议案》。有关决议公告于 2015年 6月 19日对外披露。
4、第七届监事会于 2015年 7月 29日召开第十一次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于选举第七届监事会主席的议案》。有关决议公告于 2015年 7月 30日对外披露。
5、第七届监事会于 2015年 8月 21日召开第十二次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议<2015年半年度报告>的议案》《、关于 2015年中期利润分配预案的议案》。有关决议公告于 2015年 8月 25日对外披露。
6、第七届监事会于 2015年 10月 23日召开第十三次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议<2015年第三季度报告>的议案》。
二、2014年度监事会对下列事项发表意见
1、公司依法运作情况
报告期内，各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2015年公司董事及高级管理人员一如既往的
尽职尽责。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2015年度审计报告，监事会认为公司 2015年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合公平、合理的原则，定价公允，未发现内幕交易，未损害非关联方股东的权益和公司的利益。
4、内部控制情况
董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异议。公司已经建立了完善的内部控制体系，内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是相适应的，执行是有效的。
京东方科技集团股份有限公司监事会
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事童盼 2016年度述职报告
本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2016年度公司共召开了十四次董事会会议，三次股东大会会议，本人通过现场及通讯方式出席了董事会会议十四次，列席股东大会会议一次，因故未能列席的股东大会会议已经履行请假程序。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案在会议召开之前获取所需要的资料和信息，经过客观谨慎思考，结合本人在财务、税务等领域的专业知识和经验做出判断，并提出合理化建议，积极致力于公司决策的科学性、严谨性。
二、发表独立意见情况
2016年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年 2月 29日，第二届董事会第三十次会议中，对会议审议的非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。
2、2016年 3月 29日，公司第二届董事会第三十一次会议中，对公司 2015年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构事项、公司 2015年度内部控制评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 2015年度关联交易事项、公司 2016年日常经营关联交易预计事项、公司2015年度募集资金存放与使用情况、公司高级管理人员2015年度绩效薪酬/薪酬及 2016年基薪事项、2015年度利润分配预案、聘任公司高级管理人员、公司向实际控制人申请委托贷款事项、公司为下属公司申请银行授信贷
款提供担保事项以及关联人为公司下属公司申请银行授信贷款提供担保事项分别发表了同意的独立意见。
3、2016年 8月 23日，公司第二届董事会第三十六次会议中，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、当期对外担保和累计对外担保情况进行了认真的核查，认为 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保（不含对子公司担保）的情形，报告期内，公司认真贯彻执行相关法律法规的规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至报告期内的违规对外担保情况。
4、2016年10月12日，公司第二届董事会第三十七次会议中，对公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意的独立意见。
5、2016年10月14日，公司第二届董事会第三十八次会议中，对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表发表了同意的独立意见。
6、2016年10月27日，公司第二届董事会第三十九次会议中，对公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品事项发表了同意的独立意见。
7、2016年11月14日，公司第三届董事会第一次会议中，对公司聘任高级管理人员的事项，发表了同意的独立意见。
8、2016年12月12日，公司第三届董事会第三次会议中，对公司聘任李倩女士为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
三、了解公司经营情况的工作
2016年度，本人定期与公司经营管理层进行沟通，并通过会谈及现场考察等方式对公司及其子公司的生产经营状况、公司 2016年再融资事项等重大事项的进展情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、内部审计工作情况与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。认真学习相关法律法规和各项规章制度，结合自身财务、审计领域专业背景和工作经验，对公司 2016年度非公开发行股票、对外投资等重大事项保持关注、提出专业性建议、履行监督职能。
2、密切关注非公开发行股票募集资金进展及后续使用情况。报告期内，
持续监督公司非公开发行股票事项的申请程序、募集资金置换及闲置募集资金购买理财产品事项程序，确保公司非公开发行股票事项程序合法合规，以维护投资者的利益。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和
《公司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证
公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
4、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律规范尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，在2016年主要履行以下职责：
1、作为审计委员会召集人，基于对上市公司在公司治理及公司理财方面的长期研究和积累，结合自身在审计方面工作经历，的按照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，与负责年度审计的会计师沟通，了解并监督审计工作安排及审计工作进展情况。与其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核内审负责人拟聘人选，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，履行了审计委员会召集人的专业职责。
2、作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员的考核标准及执行情况进行监督，认真考量高级管理人员的约束及激励机制，履行了薪酬与考核委员会委员的专业职责。
3、作为提名委员会委员，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究，提出合理化建议。从公司经营发展需要的角度履行了提名委员会委员的专业职责。
六、培训和学习情况
报告期内积极学习监管部门下发的上市公司规范运作、信息披露、监管等相关制度和规则，认真掌握独立董事履职相关的法律法规，积极关注上市公司在公司治理结构和内部控制等方面的演进趋势，不断提高自己的履职能力，致力于为公司在内部控制的规范运作和治理结构优化等方面提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将用更多时间和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：童盼二〇一七年四月二十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-072北京耐威科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）发行股份购买资产暨关联交易事项已于2016年6月2日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于2016年7月 18日收到中国证监会下发的《关于核准北京耐威科技股份有限公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]1584号）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京瑞通芯源半导体科技有限公司（以下简称“瑞通芯源”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记，该标的公司已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
本次交易之标的资产为瑞通芯源100%股权。2016年7月29日，瑞通芯源完成了因本次交易需履行的工商变更登记手续，并于 2016年 8月 5日领取了北京市工商行政管理局签发的营业执照（统一社会信用代码：91110302339754151E）。
本次变更完成后，耐威科技持有瑞通芯源100%股权，瑞通芯源成为耐威科技的全资子公司。
与此同时，瑞通芯源持股100%的运通电子有限公司（GLOBAL ACCESS ELECTRONICSLIMITED）成为公司的间接全资子公司；瑞通芯源通过运通电子有限公司间接持股98%的目标公司赛莱克斯（Silex MicrosystemsAB）成为公司的间接控股子公司。
2、验资情况
2016年 8月 5日，北京天圆全会计师事务所对公司本次发行股份购买资产新增注册资本及实收资本进行了审验，并出具了天圆全验字[2016]000029号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2016年7月29日止，耐威科技已收到北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京集成电路投资中心”）、徐兴慧以其合计持有的瑞通芯源100%股权缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币壹仟柒佰壹拾捌万柒仟壹佰肆拾肆元整（17,187,144.00元）。
耐威科技本次增资前注册资本人民币 168,000,000元，实收资本人民币 168,000,000元；本次增资后注册资本人民币 185,187,144.00元，实收资本人民币185,187,144.00元。
二、本次交易尚待实施的后续事项
本次交易标的资产的过户手续完成后，公司尚需完成下列事项：
1、按照《北京耐威科技股份有限公司与北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、徐兴慧之发行股份购买资产协议》及其补充协议，向北京集成电路投资中心、徐兴慧合计发行 1,718.7144万股股票，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续；
2、向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
3、向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续；
4、督促本次交易相关各方继续履行相关协议及承诺事项。
三、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问国信证券股份有限公司认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。耐威科技尚需向北京集成电路投资中心、徐兴慧2名交易对方发行股份。耐威科技尚需向中登公司及深交所申请办理本次发行股份购买资产新增股份的登记、上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变
更登记手续及完成相关的信息披露工作。
2、法律顾问核查意见
法律顾问北京市金杜律师事务所认为：（1）本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以实施；（2）本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，北京集成电路投资中心、徐兴慧依法履行了将标的资产交付至耐威科技的义务；（3）相关交易各方尚需办理《北京市金杜律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户的法律意见书》第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户的法律意见书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年8月9日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-016纳思达股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2019年4月9日以通讯方式召开，会议通知于2019年4月2日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，实际参与表决董事六名。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的议案》
为支持公司的经营业务需要，公司与赛纳科技签订《借款协议》，公司向赛纳科技借款共计人民币 30.00亿元，公司可根据资金需求情况在前述借款总额内向赛纳科技提取借款，借款期限为实际发生借款之日起 9个月内有效。考虑到赛纳科技借予公司的本金为其通过发行可交换债券募集的资金，因此，借款利率按照赛纳科技筹集资金的成本计算，即利率为6.5%/年（不含税），并按照实际发生的借款金额和借款期限计算利息。同时，为弥补赛纳科技发行可交换债券筹集资金时产生的除利息以外的融资费用成本，公司同意就赛纳科技提供的借款支付融资服务费，费率为0.4%/年（不含税），计费基础为赛纳科技向公司实际提供的借款金额并按照实际发生的借款期限计提，融资服务费费率可根据赛纳科技实际发生的费用金额进行调整，本次交易利息及融资服务费总计不超过人民币 1.6亿元。该笔借款将由公司用于偿还银行贷款及补充流动资金。
本次交易的对象赛纳科技为公司的控股股东，同时为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生共同控制的其他企业；公司董事汪栋杰先生与汪东颖先生为兄弟关系，与公司董事严伟先生同为赛纳科技董事，本次交易构成关联交易，
故公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生在董事会审议本次交易时回避
表决。
《关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的公告》详见 2019年 4月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本次事项发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署<借款协议>暨关联交易的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-03
浙商中拓集团股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日接到公司股东湖州中植融云投资有限公司（以下简称“中植融云”）通知，中植融云将其所持公司 8,891.35万股股票（占公司总股本13.16%）质押给公司控股子公司浙江中拓融资租赁有限公司（以下简称“中拓融资租赁公司），质押手续已办理完毕。上述股权质押事项详见公司 2018年 12月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2018-68《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的公告》，现将有关质押情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中植融云|否|88,913,548|2019年1月 15日|不低于3年|中拓融资租赁公司|100%|作为中拓融资租赁公司与广东万城万充电动车运营股份有限公司融资租赁业务的增信|
|合计|——|88,913,548|——|——|——|100%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中植融云持有公司无限售条件流通股 88,913,548股，占公司总股本的比例为13.16%。本次质押登记完成后，其所持本公司股份累计被质押的数量为 88,913,548股，占公司总股本的比例为13.16%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年 1月 19日
证券简称：﹡ST天化 证券代码：000912 公告编号：2016-009四川泸天化股份有限公司
关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整
大化肥项目概预算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、工程项目调整投资预算概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）于2006年8月29日召开第三届董事会第十一次会议审议并全票通过《收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的议案》，同意收购和宁化学公司股权，建设宁夏大化肥生产装置项目，具体内容详见 2006年 8月 29日公司指定信息披露网站上披露的《关于收购宁夏捷美丰友化工有限公司100%股权的公告》（公告编号：2006-021），该议案于2006年9月29日召开2006年度第二次临时股东大会审议通过。
和宁化学大化肥项目经宁夏回族自治区经信委下发企业投资项目备案，通过四川化工控股（集团）公司初步设计审查，批准项目概算总投资 451,300万元。2009年取得《四川化工控股（集团）有限责任公司关于宁夏捷美丰友化工有限公司合成氨、尿素搬迁和技术优化工程项目开工报告的批复》（化控股〔2009〕254号）45.13亿元开工批复文件，计划于2012年10月基建竣工，但实际于2013年9月底基建竣工，并于 2014年 7月 4日顺利产出合格产品。由于设计单位对北方冬季冻土期严重预计不足，工艺路线优选论证及资源配置等原因造成建设周期延长两年，导致建设期间管理费用、建设期利息和预备费严重增加。鉴于以上情况,公司于2016年2月29日第四届董事会四次会议审议通过《关于控股子公司宁夏和宁化学有限公司调整概算总投资的议案》，拟将该项目计划总投资额调整为约52.70亿元。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、项目基本情况
和宁化学大化肥项目总投资45.13亿元，初期拟建煤为原料年产40万吨合成氨、
20万吨甲醇、70万吨尿素装置，根据市场情况，宁东化工能源基地甲醇需求空间大，将生产装置规模调整为以煤为原料年产 40万吨合成氨、30万吨甲醇、63万吨尿素装置。该项目已顺利建设完成，且通过试运行调试正式投入生产，装置已产出合格产品并产生效益，但尚未完成工程竣工决算。
三、项目投资概算调整的具体情况
1、项目投资概算调整的主要内容和原因
(1)宁东厂址处于灵武市地处鄂尔多斯台地西缘断皱中段，灵盐台地与银川地堑之间的结合部。地层主要由第四系风积、残积形成的粉土、粉细砂和碎石土组成，下伏三叠系泥岩、砂岩及粉砂岩。参考同地区神华宁煤发生地基塌陷事故，项目排除部分采用天然地基的可能性增加了场地强夯工程，是3464万元。因此使得项目增加场平和强夯费用。
(2)项目增加地下管网费,地下管网由于原设计图纸与实际工程量不一致，增加了工程量，变更了设计图纸，造成人工和机械台班费用增加；
(3)火车卸煤地槽由于长度由原设计30米增加到148.5米，增加投入费用；
(4)气化炭吸塔中国成达公司设计错误增加设备改造等费用；
(5)估算考虑不足,公司土建使用的钢筋、水泥等建材大部分依据当时在2009年签定的合同，且建材低谷的价格为依据，而实际材料费大幅上涨使得材料费超预算。
(6)由于设计单位对北方冬季冻土期严重预计不足，工艺路线优选论证及资源配置等原因造成建设周期延长两年，导致建设期间管理费用、建设期利息和预备费严重增加。
2、调整后的项目投资概算
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目||投资概算(万元)|
|1|建设投资|固定资产费用|398,621|
|||递延资产（准备费、培训费、办公等家俱费等）|2,847|
|||预备费|26,614|
|2|建设期投资贷款利息||88,914|
|3|流动资金||10,000|
|合计|||526,996|

四、调整投资预算对公司的影响
该项目由于以天然气为原料变为以煤为原料的工艺生产流程的变化等因素导致投资预算的调整，增加了项目投资总额，一方面调整了未来产品的原料结构，另一方面为公司未来产品布局的调整奠定基础，有利于改善公司经营状况和维护股东利益，促进公司可持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司控股子公司和宁化学大化肥项目投资预算的情形符合其实际情况，调整投资项目预算事项履行了必要的决策程序,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至公司 2015年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。
四川泸天化股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-076金融街控股股份有限公司
关于长城人寿保险股份有限公司认购公司信托计划暨关联
交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易概述
公司全资子公司上海融兴置地有限公司（以下简称“融兴置地”）计划通过渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）就发起设立集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）。长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城人寿保险”）拟认购本次信托计划，认购金额不超10亿元。
（二）关联关系说明
公司直接控股股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其控股子公司合计持有长城人寿保险股份比例50.69%，长城人寿保险为金融街集团的控股子公司；公司董事白力先生担任长城人寿保险董事长，公司董事总经理吕洪斌先生担任长城人寿保险董事。
根据《股票上市规则》的相关规定，长城人寿保险属于公司的关联法人，长城人寿保险认购本次信托计划构成关联交易。
（三）董事会审议情况
2018年 9月 26日，公司召开第八届董事会第三十次会议，以 5票同意、4票回避表决、0票弃权，0票反对，审议通过《关于长城人寿保险股份有限公司认购公司信托计划暨关联交易的议案》，批准上述关联交易事项。关联董事高靓女士、杨扬先生、吕洪斌先生、白力先生回避表决，公司独立董事就该议案进行了事前认可意见并发表了独立意见。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：长城人寿保险股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
统一社会信用代码：91110102634984232A
法定代表人：白力
注册资本：553164.3909万元
注册地址：北京市西城区平安里西大街31号3层301
办公地点：北京市西城区平安里西大街31号3层301
主要股东：长城人寿保险主要股东为金融街集团、北京华融综合投资公司和北京金昊房地产开发有限公司，三家公司分别持有其15.13%、19.99%和15.57%的股权，合计持股比例为50.69%。
经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据：2018年1-6月，长城人寿保险营业收入38.58亿元，净利润 -2.57亿元；截止 2018年6月 30日，长城人寿保险资产总额 381.20亿元，负债合计 317.52亿元，所有者权益合计 63.68亿元。2017年度，长城人寿保险营业收入67.22亿元，净利润-7.23亿元；截止 2017年12月 31日，长城人寿保险资产总额398.73亿元，负债合计329.01亿元，所有者权益合计69.72亿元。
长城人寿保险不属于失信被执行人。
三、关联交易具体内容和定价原则
（一）关联交易的具体内容
本次信托计划规模 10亿元，贷款期限2+1+1+1，满 2年后的每年度双方均可选择提前终止。长城人寿保险拟认购规模不超过 10亿元。该笔信托计划贷款利率为6.9%/年（含信托收益）。信托计划存续期间公司将通过渤海信托向长城人寿保险支付不超过3.45亿元的利息。本次关联交易总额不超过13.45亿元。
（二）关联交易定价原则
公司近3个月从其他金融机构提款的平均利率为7.01%，本次信托贷款的利率水平为6.9%/年（含信托收益），低于公司近期从其他信托机构获取贷款的平均利率水平，交易价格公允。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司通过渤海信托发行信托计划，为公司日常融资活动。长城人寿保险按照一般商业条款认购信托计划，为公平、公正的市场化原则下的商业行为。此次关联交易事宜，符合公司业务发展需要，满足公司资金需求。
五、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年 8月 23日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京华利佳合实业有限公司购买金融街重庆公司融景中心项目暨关联交易的议案》。本次股东大会后至本公告披露日，公司与金融街集团及其关联人（含长城人寿保险）累计发生关联交易额为13.4535亿元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）公司第八届董事会第三十次董事会会议召开前，独立董事事先认可上述关联交易，同意将该议案提交公司董事会会议审议。
（二）公司独立董事就该关联交易事项发表了如下独立意见：
1、本次关联交易属于公司必要的融资活动导致的行为，长城人寿保险按照一般商业条款认购本次信托计划，利率水平符合市场水平，为公平、公正的市场化原则下的商业行为。本次关联交易定价原则公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
2、公司第八届董事会第三十次会议对上述议案的审议和表决符合《股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求，决策程序依法合规。
七、公司董事会的意见
公司董事会认为：本次关联交易符合公司经营需要，关联交易的定价合理、公允，没有损害上市公司及全体股东利益。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2018年9月27日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-011天津鹏翎胶管股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2016年3月4日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2016年3月11日在公司1号办公楼三楼3号会议室以现场及通讯方式召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中独立董事陈胜华、戈向阳、李鸿通过通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
《前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司定于2016年3月28日召开公司2016年第一次临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过
三、备查文件
1、经与会董事签署的《天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
股票简称：金字火腿 股票代码：002515 公告编号：2014-049
金字火腿股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2014年 8月 19日上午开市起停牌。2014年 8月 22日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》，具体内容请见公司在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经申请，公司股票于 2014年 8月 25日开市起复牌。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-095
鞍山森远路桥股份有限公司
关于合资公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于合作开发道路养护工程市场并投资设立合资公司的议案》，并将相关内容进行了公告，详见《森远股份关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2015-089）。
近日，该合资公司完成了设立登记手续，并取得了济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370100MA3C4P7B8F
名称：山东海东森远路桥工程有限公司
住所：山东省济南市高新区巨野河街
法定代表人：李振海
注册资本：伍仟柒佰壹拾伍万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：公路路基、路面、桥梁、隧道、市政道路养护工程施工、技术服务；工程机械设备销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-036
河南辉煌科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司第一大股东发生变化。
一、本次权益变动基本情况
1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辉煌科技”）于2016年5月8日接到深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产”）提交
的《河南辉煌科技股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权
益变动书》”），其管理的红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划（以下简称“辉煌1号”）及红塔资产辉煌2号特定多个客户资产管理计划（以下简称
“辉煌2号”）于2016年3月4日至2016年5月6日期间，通过深圳证券交易所证券交易共计买入辉煌科技18,825,906股股份，占辉煌科技发行在外的全部已发行
股票数量的4.9982%，其中辉煌1号买入16,933,706股，占公司总股本的4.4958%，辉煌2号买入1,892,200股，占公司总股本的0.5024%。
2、信息披露义务人基本情况
名称：深圳市红塔资产管理有限公司
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
法定代表人：王园
注册资本：2000万元
统一社会信用代码：91440300060274513R
企业类型：有限责任公司
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
经营期限：自2013年01月07日至永续经营
通讯地址：深圳市南山区侨香路智慧广场A座801
邮政编码：518052
股权结构：
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|序号|股东名称|出资额|持股比例|
|1|红塔红土基金管理有限公司|2000万|100%|

二、本次权益变动前后持股情况
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|权益持有人|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|深圳市红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划|0|0|16,933,706|4.4958|
|红塔资产-工商银行-红塔资产辉煌2号特定多个客户资产管理计划|0|0|1,892,200|0.5024|

注：河南辉煌科技股份有限公司第一期员工持股计划认购了“深圳市红塔资产－工商
银行－红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划”的进取级份额。
三、其它说明
1、红塔资产提交的《简式权益变动报告书》刊登于同日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号》等法律法规的规定，督促信息披露义
务人及时履行信息披露义务。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳市红塔资产管理有限公司提交的《河南辉煌科技股份有限公司简式权益变动书》及附表原件；
2、深圳市红塔资产管理有限公司提交的其法人营业执照复印件、董事及主要负责人的名单及其身份证明文件。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2019-018北京博晖创新生物技术股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司《2018年度报告》及其摘要已于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-043
上海康达化工新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年3月20日以书面方式向公司董事发出。会议于2019年3月25日上午9：30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立募集资金储存专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的2019-044号《关于设立募集资金存储专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日