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证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-072南京寒锐钴业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩类型：同向上升
3、业绩预告情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：282%-312%|盈利：13,594万元|
||盈利：51,900万元-55,978万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司2018年半年度业绩预测与上年同期相比有较大幅度上升的主要原因是：
1、随着新能源电池产业发展旺盛，特别是三元锂电池市场需求量加大，公司钴产品销售量、价齐升，成为公司盈利的主要动力；
2、公司募投项目产能进一步释放；铜、钴生产线持续性技改，公司铜、钴
产品产销量稳步增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体经营数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年七月十二日
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司治理准则》、《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且该独立董事应当为专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设内部审计部门（即“审计监察委员会”）为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，同时在审计委员会的授权范围内，行使内部审计监督权，依法检查会计账目及其相关资产，以财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评议，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司的内部审计制度建立及实施；
（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、内部审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会每个季度至少召开一次会议，由主任委员召集，会议召开前7天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由过半数委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条内部审计部门成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按《公司法》、《股票上市规则》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按《公司法》、《股票上市规则》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
晶澳太阳能科技股份有限公司董事会
2019年 12月6日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-001号
浙江华通医药股份有限公司
关于全资子公司取得中药配方颗粒 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）于近日收到了浙江省食品药品监督管理局颁发的有关中药配方颗粒的《药品GMP证书》，相关信息如下：
证书编号：ZJ20150135P
企业名称：浙江景岳堂药业有限公司
地 址：浙江省绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
认证范围：中药配方颗粒（临床科研试用）
有效期至：2017年01月06日
景岳堂药业本次《药品GMP证书》的获得，说明景岳堂药业中药配方颗粒的生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范》的要求，为顺利开展中药配方颗粒的科研及生产提供了有力支持。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年1月19日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人肖兴刚先生/女士，作为万方城镇投资发展股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与万方城镇投资发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为万方城镇投资发展股份有限公司或其附属企业、万方城镇投资发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括万方城镇投资发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在万方城镇投资发展股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议8次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：肖兴刚（签署）
日期：2016-09-05
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-016成都市路桥工程股份有限公司
关于公司股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）因有重大事项待核
实，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运
作指引》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：成都路桥，证券
代码：002628）自2017年1月26日开市起停牌，待公司核实并披露相关事
项后复牌。公司将尽快核实并披露相关事项。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意
投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江唐德影视股份有限公司
关联方为其提供担保之关联交易的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对公司关联方为公司提供担保之关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、事项概述
1、公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请本金总额不超过 5.6亿元的授信额度，期限不超过5年。授信品种为以下两种：
（1）2.6亿元为流动资金贷款，贷款用途为影视剧拍摄。
该项银行授信由公司关联方吴宏亮（为公司实际控制人，目前担任公司董事长、总经理）提供不超过2.6亿元的连带责任保证担保或股权质押担保，吴宏亮以持有的公司股权进行质押担保的方式对其中不超过1.8亿元的授信额度提供担保；同时，该项银行授信由公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司提供不超过8,000万元的连带责任保证担保。
（2）3亿元为并购贷款，贷款用途为股权并购。
该项银行授信由公司关联方吴宏亮提供不超过3亿元的连带责任保证担保。
2、公司拟向平安银行股份有限公司石家庄分行申请本金总额不超过 1.5亿元的授信额度，授信业务品种为流动资金贷款，期限1年，贷款用途为拍摄电视剧、电影，该笔授信融资成本将不超过基准利率上浮百分之三十。
该项银行授信由公司关联方吴宏亮提供连带责任保证担保或股权质押担保，
吴宏亮以持有的公司股权进行质押担保的方式对其中不超过 1亿元的授信额度提供担保。
3、公司拟向包商银行股份有限公司北京市分行申请本金总额不超过 3亿元的授信额度，期限1年，授信品种为以下两种：
（1）1亿元为流动资金贷款，贷款用途为影视剧拍摄、人力成本及其他流动资金。
（2）2亿元为项目贷款，贷款用途为影视剧《赢天下》项目拍摄。
该项银行授信由公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍提供连带责任保证担保。
二、关联方基本情况
吴宏亮，1970年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
林丽萍，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的妻子。
三、交易目的和对公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的保证担保及/或股权质押担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、审议决策程序
唐德影视《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二十三次会议以及公司第二届监事会第十七次会议审议通过，关联董事吴宏亮回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述公司关联方为公司银行授信提供连带责任保证担保及/或股权质押担保的关联交易事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合
法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
保荐机构同意上述关联方为公司银行授信提供连带责任保证担保及/或股权质押担保的关联交易事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为其提供担保之关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _
古元峰 王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
北京中科金财科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票的事前认可意见
我们作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司非公开发行股票的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
一、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、公司本次非公开发行股票的认购方之一朱烨东先生，系公司实际控制人、董事长，朱烨东先生认购公司本次非公开发行股份的行为构成了关联交易。我们认为朱烨东先生参与认购本次非公开发行的股票，表明公司实际控制人对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，我们同意本次关联交易。
四、我们同意本次非公开发行股票的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案
时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（以下无正文，下页为签字页）
（本页无正文，为《北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签字）：
白涛：
赵燕：
宁家骏：
2015年 3月 19日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-02
福建三木集团股份有限公司
关于受让福州康得利水产有限公司20%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“乙方”）第七届董事会于2016年1月29日以通讯方式召开第四十一次会议，审议通过《关于受让福州康得利水产有限公司20%股权的议案》。现将该议案内容披露如下：一、交易概述
本公司现持有福州康得利水产有限公司（以下简称“康得利公司”）59.06%股权。公司拟以零元受让赵建拯（或称“甲方”）持有的康得利公司20%股权。
受让后，公司将持有康得利公司79.06%股权。2016年1月29日，公司第七届董事会第四十一次会议批准了该交易事项，公司独立董事对该交易事项发表了独立意见，未提出异议。
本次交易不构成关联交易；康得利公司在最近一个会计年度所产生的营业收入占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的比例未达到50%以上；康得利公司总资产占公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的比例未达到50%以上；
康得利公司净资产占公司最近一个会计年度经审计的期末净资产的比例也未达到50%以上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此项交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、赵建拯先生持有康得利公司20%股权，现任康得利公司总经理，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；
三、交易标的情况
1、康得利公司概况
康得利公司成立于2000年12月25日。注册资本：1450万人民币。注册地址：闽侯县祥谦镇峡南。法定代表人：蔡钦铭。经营范围：速冻食品[冻其他食品（速冻肉制品）]；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：福建三木集团股份有限公司，59.06%；福州轻工进出口有限公司，20.94%；赵建拯，20%。
截至本次交易评估基准日2015年11月30日，该公司资产总额为 3,020.76万元，净资产总额为-1,401.05万元，净资产评估价值为-193.64万元。
2、受让标的概况
本次受让标的为赵建拯持有的康得利公司20%股权，目前不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在股权查封、冻结等情形。
3、标的公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|项目|2015年11月30日|2014年12月31日|
|资产总额|3,020.77|4,009.26|
|负债总额|4,421.81|4,743.61|
|净资产总额|-1,401.05|-734.35|

单位：人民币万元
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|项目|2015年1月-11月发生额|2014年度发生额|
|营业收入|7,299.06|6,506.08|
|营业利润|-673.14|-1,596.47|
|净利润|-666.70|-1,544.91|
|经营活动产生的现金流量净额|993.86|5,106.16|

说明：标的公司评估基准日 2015年 11月 30日的财务报表已经具有执行证
券期货相关业务资格的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了闽华兴所(2015)审字A-112号标准无保留意见的审计报告。
4、受让标的评估
康得利公司经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产账面值为人民币-1,401.05万元。福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具了闽中兴评字（2015）第 6022号评估报告，采用资产基础法（成本法）对康得利公司进行评估,评估后，康得利公司的股东全部权益价值（净资产）的评估价值为-193.64万元，增值额为 1,207.41万元，增值率为86.18%。资产评估汇总表如下：
单位:人民币万元
四、股权转让合同的主要内容
1、转让价款
甲方持有的康得利公司20％股权认缴出资额为290万元人民币以零元价转让给乙方。
2、甲方的承诺与保证：
（1）甲方承诺其具备签约资格和能力，转让给乙方的股权是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。
（2）自本合同生效之日起至股权工商变更登记完成之日止，甲方保证其持有本合同项下的股权不存在任何瑕疵，包括但不限于设置任何抵押、质押、担保、被任何第三人的追索与未被司法机关查封、冻结等。
3、税收和费用
因本次股权转让产生的税费由甲、乙双方各自依法承担。
4、违约责任
本合同生效后，双方都应认真履行。任一方违约，违约方赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。若甲方未按时协助康得利公司完成工商变更登记手续，则甲方向乙方支付违约金20万元。
五、受让股权的目的及对公司的影响
本次受让股权有利于整合公司资源，利用康得利公司在烤鳗行业的品牌度和知名度，提升康得利公司的运营和管理效率，提高公司盈利能力。本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
六、备查文件
1、福建三木集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议；
2、福州康得利水产有限公司审计报告；
3、福州康得利水产有限公司评估报告；
4、股权转让合同。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号:2018-007
成都运达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应变更，该会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年 5月 10日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），公司须对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整，对 2017年新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
变更前采取的会计政策依据财政部 2006年 2月 15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
3、变更后公司采用的会计政策
变更后采取的会计政策依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）执行。
4、会计政策变更审议程序
公司于 2018年 1月 30日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部2017年5月10日印发的《企业会计准则第 6号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司 2017年度收到的增值税退税属于与日常活动有关的政府补助，2017年度公司及控股子公司利润表中列入“营业外收入”的政府补助30,027,946.34元调整至“其他收益”项目列报。执行该规定对公司 2017年度及以前年度净资产和净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－092号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2015-091）已于 2015年 10月 24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2015年11月9日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2015年11月8日至2015年11月9日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月9日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月8日下午15:00至2015年11月9日下午15:00的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场公司11楼大会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5.主持人：董事长、总经理唐球先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况：出席会议的股东或股东授权代理人共 8名，其中受委托代表3人，代表公司股份总计72,665,860股，占公司有表决权的全部 110,700,000股份的65.6421%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加公司本次股东大会的股东共 0人，代表公司股份总计 0股，占公司有表决权的全部110,700,000股份的0.0000%。
2、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事和高级管理人员，广东华商律师事务所律师代表列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<补选公司第二届监事会监事>的议案》
2015年10月22日公司第二届监事会第十一次会议审议通过了此议案，详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：以同意72,665,860股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,0股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以8,587,720股同意（占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持总有效表决权的100%），0股反对（占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持总有效表决权的0%）,0股弃权（占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持总有效表决权的0%），0股回避审议通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、刘宛红女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公
司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1.公司2015年第三次临时股东大会决议；
2.广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-63
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司或徐工机械）第七届董事会第二十九次会议（临时）通知于 2015年 7月 10日（星期五）以书面方式发出，会议于 2015年 7月 13日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于回购部分社会公众股份的议案
本次回购股份方案各项内容需逐项审议，该议案涉及7项表决事项，方案内容如下：
（一）回购股份的方式
公司拟以集中竞价交易、大宗交易或其他监管机构允许的方
式回购股份并依法予以注销。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过20.00元/股（含20.00元/股）。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权除息之日起，回购价格上限将作相应调整。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）回购股份的资金总额以及资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不超过人民币50,000万元（含50,000万元），资金来源为自有资金。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）回购股份种类、数量及占总股本的比例
本次公司拟回购股份的种类为人民币普通股（A股），按照回购资金总额50,000万元、回购股份价格20.00元/股测算，本次回购股份的数量为2,500万股，占截至2015年3月31日公司总股本的比例为1.06%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量及比例为准。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的数量将作相应调整。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）回购股份的实施期限
本次公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。如果在此期限内回购资金使用达到最高限额，则回购方案实施完毕，视同回购期限提前届满。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次回购股份具体事宜
公司董事会提请股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该等授权的基础上，由董事会同意授权董事长王民先生或其授权之人士，根据法律法规的规定、市场情况，在回购资金总额不超过50,000万元(含50,000万元)、回购价格不高于20.00元/股（含20.00元/股）的条件下择机回购部分社会公众股。具体授权内容包括但不限于：
1.制定具体的回购方案；
2.制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
3.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
4.对回购的股份进行注销；
5.根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备
案；
6.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
7.依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
8.授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起12个月。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。
徐工机械《关于回购部分社会公众股份的预案》内容详见2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-65的公告。
二、关于购买徐州工程机械集团有限公司所持徐州徐工信息技术服务股份有限公司全部股份的议案
公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，5名非关联董事对此议案进行了表决。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就此事项发表的了独立意见。
公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。
内容详见2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-66的公告。
三、关于向徐州工程机械集团有限公司转让徐州徐工施维英机械有限公司75%股权的议案
公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生为关联董事，应回避表决。关联董事回避后，5名非关联董事对此议案进行了表决。
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
该议案已取得公司独立董事事前认可，独立董事就此事项发表的了独立意见。
公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。
内容详见2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-67的公告。
四、关于设立徐工机械应收账款资产支持专项计划的议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-68的公告。
五、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
董事会决定于2015年7月30日（星期四）召开公司2015年第三次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2015年7月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-64的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2015年 7月 13日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-078河南森源电气股份有限公司
关于大股东协议转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年 12月 23日收到公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）及其一致行动人河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）通知，森源集团及隆源投资根据其与中原金象河南民营上市公司发展支持 2号私募股权投资基金（中原金象投资管理有限公司作为管理人，以下简称“中原金象 2号”）签署的《股份转让协议》，将其持有的合计52,689,400股公司股票转让给中原金象2号，上述协议转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。现将具体情况公告如下：
一、协议转让情况
2019年11月7日，森源集团及隆源投资与中原金象2号签署了《股份转让协议》，森源集团及隆源投资通过协议转让方式将其持有的公司无限售条件流通股股份 52,689,400股（占公司总股本的5.67%，其中：森源集团持有 31,690,000股、隆源投资持有 20,999,400股）转让给中原金象2号。
公司已就本次权益变动事宜履行了信息披露义务，具体详见公司于 2019年 11月 8日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-070）和双方《简式权益变动报告书》。
二、过户情况
1、经深圳证券交易所进行合规性确认后，森源集团、隆源投资与中原金象2号于 2019年 12月20日前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股份协议转让过户手续，并于2019年 12月23日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
|||||
|-|-|-|-|
|过户前||变更股数（股）||
|持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|
|195,580,040|21.04%|-31,690,000|163,890,040|
|84,999,445|9.14%|-20,999,400|64,000,045|
|0|0|52,689,400|52,689,400|

3、过户完成后，森源集团持有公司 163,890,040股股票，占公司总股本的17.63%，仍为公司控股股东；隆源投资持有公司64,000,045股股票，占公司总股本的6.88%，楚金甫先生直接持有公司 117,099,422股股票，占公司总股本的12.59%。
楚金甫先生及其一致行动人森源集团、隆源投资合计持有公司344,989,507股股票，占公司总股本的37.11%，楚金甫先生仍为公司的实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、截止本公告披露日，中原金象 2号持有公司 52,689,400股股票，股份性质为无限售流通股，占公司总股本的5.67%，为公司第四大股东。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2019年12月 23日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-061浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第十四次会议书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016年 5月 26日以书面决议方式形成会议决议。书面议案于2016年5月26日以电子邮件方式送达。本次书面决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面审议情况
（一）审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。
鉴于公司未能与交易对方就收购 tedrive Steering Systems GmbH51%股权的重要交易条款达成一致,同意公司终止本次重大资产重组，并承诺自本决议公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十四次会议书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-055
广州东凌粮油股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 3月 26日开始停牌，并于同日对外发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-015)，停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务，分别于 2014年 4月 2日、4月 9日、4月 16日对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》(公告编号：2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号：2014-026)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2014-028)。
公司于 2014年 4月 23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029），因相关方案尚未全部完成，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并分别于 2014年 4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-034、2014-035、2014-037、2014-039、2014-042、2014-043、2014-044、2014-045），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年6月24日开市时起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-046）。停牌期间，公司于 2014年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-048、2014-050、2014-052、2014-053、2014-054），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
截至本公告日，公司仍就相关情况与本次重大资产重组的交易对手方做进一步沟通，同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也仍在积极进行当中，具体方案尚未最后确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年8月4日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-147哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将前期质押给华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）2,320万股中的1,577.6万股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2015年10月8日质押给华福证券中的1,577.6万股（详见发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-126号公告《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）解除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，此次解除质押的数量调整为4,732.8万股，解除证券质押登记日期为2016年9月19日。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团持有公司股票937,125,000股，占公司总股本的42.63%；累计质押股份755,012,567股，占公司总股本的34.35%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-006天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月10日以书面方式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2016年3月21日在天津京基皇冠假日酒店召开，会议由监事会主席姚培春先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津市医药集团有限公司调整承诺的议案》；
承诺相关方及关联方监事姚培春对该议案进行了回避表决。
监事会认为：本次天津市医药集团有限公司调整承诺符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司调整承诺，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》；
关联监事姚培春对以上关联交易进行了回避表决。
监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》；
监事会认为：本次对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于降低生化制药资产负债率，改善其资产结构，节约财务费用，提升营运能力，进一步增强市场竞争力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资事宜，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-014宋城演艺发展股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，额度不超过 10亿元，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起2年内有效，并授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
一、概况
1、目的
为提高资金使用效率，实现资产的保值增值，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。
2、额度
公司使用不超过人民币 10亿元暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司闲置自有资金。
4、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的金融机构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
5、授权期限
自董事会审议通过之日起2年内有效。
宋城演艺发展股份有限公司6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
7、决策程序
公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本项投资不构成关联交易。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司将建立委托理财工作小组，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责低风险理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业
宋城演艺发展股份有限公司务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要；
2、在对理财产品进行充分预估和测算的基础上，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品可以提高资金使用效率，实现资产保值增值，符合全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保证正常经营和资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，可以有效控制投资风险，提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益。公司本次使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司使用不超过人民币 10亿元暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司使用不超过人民币 10亿元的暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用暂时闲置自有资金投资短期、低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 10亿元暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。
六、备查文件目录
1、《第六届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第六届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-057北京君正集成电路股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 8月 9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 7月 30日以邮件方式送达。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票；回避0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年八月十日