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股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-087海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月28日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知和补充通知已分别于2017年8月17日、2017年8月24日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是郑平、彭萍、卢志丹。会议以现场方式召开。
本次会议由监事会主席郑平先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2017年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：2017年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
监事会认真审阅了公司本次会计政策变更事项，认为：本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关要求，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2017年8月28日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
目录
第一章总则
第二章人员组成
第三章职责权限
第四章决策程序
第五章议事规则
第六章附则
第一章总则
第一条为进一步加强深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会按照股东大会决议设立战略决策委员会作为董事会的专门委员会之一。
战略决策委员会对董事会负责，战略决策委员会提案应提交董事会审议决定。
第三条董事会战略决策委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第四条董事会战略决策委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年。委员任期届满，连选可以连任。
任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由战
略决策委员会根据本章的规定补足委员人数。
第五条战略决策委员会委员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。
第六条战略决策委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第三章职责权限
第八条战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划以及技术和产品的发展方向进行研究并提出建议；
（二）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（三）对以上事项的实施进行检查；
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条战略决策委员会下设投资管理小组，由公司总经理任投资管理小组组长。
第四章决策程序
第十一条战略决策委员会的决策程序：
（一）战略决策委员会根据公司的提案召开会议，讨论议案，将讨论结果提交董事会；
（二）投资管理小组负责做好战略决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
2、由投资管理小组进行初审，签发立项意见书，并报战略决策委员会备案；
3、公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资管理小组；
4、由投资管理小组进行评审，签发书面意见，并向战略决策委员会提交正式提案。
第五章议事规则
第十二条战略决策委员会召开需于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略决策委员会投资管理小组组长可列席战略决策委员会会议，必要时战略决策委员会亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略决策委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。
第六章附则
第二十一条本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第二十二条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-135债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，现将相关情况说明如下：
一、股票解除质押的基本情况
林洺锋先生因个人原因将其2019年3月11日质押给海通证券股份有限公司的5,335,553股无限售流通股办理了解除质押手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|林洺锋|是第一大股东|5,335,553|无限售流通股|2019-3-11|2019-9-26|海通证券股份有限公司|1.45%|

林洺锋先生本次解除质押股份5,335,553股，占其直接持有本公司股份总数368,071,800股的1.45%，占截至2019年9月26日公司总股本922,626,655股的0.58%。
二、控股股东累计质押股票的基本情况
截至本公告披露日，林洺锋先生直接持有本公司股份368,071,800股，占公司2019年9月26日总股本922,626,655股的39.89%。林洺锋先生已累计质押股份共计209,321,482股，占其直接持有公司股份总数的56.87%，占公司总股本的22.69%。
截至本公告披露日，林洺锋先生个人资信情况、财务状况良好，具备相应的
偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细（9月26日）；
2、中国证券登记结算有限责任公司大股东股份冻结情况表（9月26日）。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年 9月27日
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2019-55华工科技产业股份有限公司
关于出售子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2019年12月 10日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨控制权发生变更的议案》，同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”）与武汉华工激光工程有限责任公司（下称“华工激光”）以不低于评估价的挂牌底价公开挂牌转让武汉华日精密激光股份有限公司（下称“华日激光”）52%股权，其中华工投资转让其所持全部40%股权，华工激光转让其所持12%股权。华工科技董事会授权全资子公司华工投资负责履行本次交易公开挂牌程序，并办理后续股权交割事项。具体内容详见公司于 2019年 12月 11日在指定媒体披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-52）。
在华工科技董事会授权下，全资子公司华工投资就出售华日激光52%股权事项向武汉光谷联合产权交易所申请挂牌。根据相关国资管理规定，本事项已于 2019年12月20日在武汉光谷联合产权交易所进行预挂牌，预挂牌披露期为 20个工作日，详见武汉光谷联交所综合交易平台的项目公告信息，项目编号为HB2019DF300135-0。
本次预挂牌仅作为信息预披露,不构成交易要约。本次交易尚存在一定不确定性，公司将根据交易进展及时履行相关披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
股票代码：002455 股票简称：百川股份 公告编号：2019-075江苏百川高科新材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“百川股份”）第五届监事会第六次会议于2019年 12月 30日在公司会议室召开。会议通知已于 2019年 12月 25日以书面、电话等通讯方式通知了全体监事，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：一、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2576号）。
公司于 2019年5月 20日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
1、发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币52,000.00万元，发行数量为520万张。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年2.50%、第四年3.00%、第五年3.50%、第六年4.00%。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票
3、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.00元/股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司A股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司A股股票交易均价。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票
4、到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的120%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行由保荐机构（主承销商）组建承销团承销，本次发行认购金额不足 52,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
本次可转债发行包销的基数为52,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,600.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并将与公司协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：股权登记日（2020年1月2日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票
6、向原A股股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年1月 2日，T-1日）收市后登记在册的持有百川股份的股份数量按每股配售 1.0314元可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股配售 0.010314张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行，余额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定包销。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
独立董事就上述议案发表了独立意见。
二、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及公司 2018年年度股东大会决议授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票
三、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，百川股份及公司全资子公司南通百川新材料有限公司、全资孙公司宁夏百川新材料有限公司拟分别开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及子公司、孙公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司监事会 2019年12月 31日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-032
华仁药业股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司2019年第一季度报告全文于2019年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二○一九年四月十九日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第四届董事会第二十六次会议审议的关于公司非公开发行股票事项发表以下独立意见：
1、公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会编制的《2016年非公开发行股票预案》等非公开发行股票的议案符合法律法规和规范性文件的规定，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东利益，具有可行性。
2、本次非公开发行对象确定原则、定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、公司本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的资产规模及持续盈利能力，增强公司的抗风险能力，符合股东利益最大化的宗旨。
4、董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规的规定。
5、柴国生、陈建顺参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司大股东对公司经营发展的支持和信心，符合公司发展战略，有助于提升公司盈利能力和核心竞争力，促进公司可持续发展。
6、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
(以下无正文)
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘升平 邬筠春 朱方
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-053深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 8日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司部分董事、监事及高级管理人员的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司部分董事、监事及高级管理人员于 2018年 5月 8日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1．增持目的：
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同。
2．增持方式：
通过深圳证券交易所交易系统在二级市场买入。
3．增持股份情况：
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|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|持股比例（%）|
|田俊彦|董事长|0|0|120,000|5.57|120,000|0.0064%|
|王世云|副董事长|0|0|81,100|5.57|81,100|0.0043%|
|张建国|副董事长|0|0|80,000|5.56|80,000|0.0043%|
|沈启盟|副总经理兼董事会秘书|0|0|50,000|5.55|50,000|0.0027%|
|商跃祥|监事会主席|34,800|0.0019%|65,200|5.56|100,000|0.0053%|

二、其他相关说明
1．本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2．本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3．增持人员承诺：在本次增持后六个月内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4．公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员后续购买公司股票的情况，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 5月 9日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-040沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）函告，获悉蓝英自控将所质押的公司股份办理了股票质押式回购交易部分购回业务，具体事项如下：
一、股东股份部分购回的基本情况
1、股东股份部分购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|部分购回股数|初始交易日期|部分购回交易日|质权人|本次部分购回占其所持股份比例|
|沈阳蓝英自动控制有限公司|是|22,000,000股|2017年2月9日|2018年5月9日|长江证券（上海）资产管理有限公司|19.31%|
|合计||22,000,000股||||19.31%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蓝英自控持有本公司股份数量为 113,925,000股，占本公司总股本42.19%；其中，累计被质押的数量为 43,925,000股，占本公司总股本的16.27%，占其持有本公司股份数量的38.56%。
截止本公告日，蓝英自控及其一致行动人中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司、郭洪生先生合计持有公司股份数量为 185,858,915股，占公司总股本的68.84%。蓝英自控及其一致行动人所持有公司股份累计被质押的数量为109,925,000股，占公司总股本的40.71%。
二、备查文件
1、部分购回文件证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-013杭州炬华科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标 单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|873,057,669.26||973,161,986.59||-10.29%||
|营业利润|155,952,754.97||173,750,249.94||-10.24%||
|利润总额|167,813,196.18||182,995,707.61||-8.30%||
|归属于上市公司股东的|137,435,023.41||157,307,993.01||-12.63%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.34||0.43||-20.93%||
|加权平均净资产收益率|6.54%||11.19%||-4.65%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,603,127,333.69||2,550,857,931.95||2.05%||
|归属于上市公司股东的|2,159,684,685.63||2,053,126,273.17||5.19%||
|所有者权益|||||||
|股本|409,619,150.00||409,619,150.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|5.2724||5.0123||5.19%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、基本每股收益和净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2018年度公司实现营业收入87,305.77万元，较去年同期下降10.29%；营
业利润15,595.28万元，较去年同期下降10.24%；利润总额16,781.32万元，较去
年同期下降8.30%；归属于上市公司股东的净利润13,743.50万元，较去年同期下
降12.63%。营业收入较去年同期下降的主要原因是受行业需求周期性波动影响；
净利润的下降主要原因是上海纳宇电气有限公司业绩未达到承诺的净利润，经过对未来经营情况的分析预测，判断公司因收购上海纳宇电气有限公司而形成的商誉存在减值风险，因此计提了相应的商誉减值准备，计提金额为5,250万元。
2、报告期末，公司总资产260,312.73万元，较年初增长2.05%,归属于上市公司股东的所有者权益215,968.47万元，较年初增长5.19%；归属于上市公司股东的每股净资产5.2724元，较期初增长5.19%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月30日公告了《2018年度业绩预告》，预计2018年归属于上市公司股东的净利润约为12,584.64万元-15,730.80万元之间，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为13,743.50万元，在《2018年度业绩预告》公告的预测范围内。
四、其他说明
本次业绩快报所载财务数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-054天马轴承集团股份有限公司
关于申请委托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
（1）委托贷款概述
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 4月 27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于以委托贷款方式进行融资的议案》。为保障公司日常经营的资金需求，公司拟向“中信资本（深圳）资产管理有限公司（代智信壹号私募投资基金）”（以下简称“中信资本”）申请不超过 13.5亿的委托贷款，补充借款人流动资金以及中信资本同意的其他用途；中信资本将委托“招商银行股份有限公司深圳分行”（以下简称“招行深圳分行”）对上述贷款进行放款。2017年4月27日，中信资本与招商银行签署了《招商银行深圳分行委托贷款委托合同》。
（2）董事会审议表决情况
本公司于2017年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于以委托贷款方式进行融资的议案》。
（3）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、委托贷款的内容
（一）委托贷款的内容
1、贷款人：招商银行股份有限公司深圳分行
2、借款人：天马轴承集团股份有限公司
金）
4、贷款总金额：不超过13.5亿元人民币
5、期限：12个月（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准。）自本笔贷款发放满3个月或经委托人同意，借款人可以申请提前还款；自本笔贷款发放满 6个月或不满 6个月但经委托人要求的，甲方可以要求借款人提前还款,在此情形下，借款人应予还款。
6、用途：补充借款人流动资金以及委托人同意的其他用途
7、利息：
该笔委托贷款，分两次收取利息。首次利息自招商银行股份有限公司深圳分行发放贷款之日起第5个工作日收取，首次收取的利息金额为本笔贷款发放金额的0.1%；第二次利息于本笔贷款到期（含提前到期）时支付，金额为本笔贷款发放金额×7.3%×贷款实际占用天数/365。如在合同有效期内中信资本要求作相应调整时，在中信资本和本公司双方书面同意的情况下，招商银行股份有限公司深圳分行可根据中信资本的书面委托，调整贷款利率。从调整之日起，即按新的利率计收利息。
三、对公司的影响
公司将在本次申请的13.5亿的总贷款额度内，根据公司发展对资金的需求，分期提款，每次提款额度具体与中信资本、招商银行协商确定。本次贷款基于公司实际经营情况需求，有利于补充公司流动资金，促进公司的业务发展。
鉴于该笔借款为信用借款，且约定了提前还款，通过直接向银行融资难以融到相应金额，因此公司采取委托贷款形式，利率高于银行同期贷款利率。
五、备查文件
1、天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议
2、委托贷款委托合同
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-054江西三川水表股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“三川股份”）第四届监事会第七次会议于2015年7月30日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 7月 25日以当面送达方式送达。会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席罗安保先生主持。
与会监事经审议，审议通过《关于修订公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》
经审核公司董事会编制的《江西三川水表股份有限公司第1期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》，公司监事会认为该草案的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《江西三川水表股份有限公司第 1期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）》。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司监事会2015年7月30日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-061江苏亚威机床股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432000614），发证时间为2014年6月30日，有效期为三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定，公司曾于 2008年被认定为高新技术企业（有效期：2008年-2010年），并于2011年通过高新技术企业复审（有效期：2011年-2013年）。按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，通过复审的高新技术企业资格有效期为三年，期满后，企业需重新提出认定申请，故公司进行本次高新技术企业的重新认定。
根据相关规定，本次通过高新技术企业重新认定后，公司将连续3年（2014年-2016年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，因此以上税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十九日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-035深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年4月17日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年4月13
日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持，会
议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经全体监事表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年第一季度报告》
公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会2018年04月18日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-074
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议时间：2014年12月25日下午2：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月24日15:00至2014年12月25日15:00期间的任意时间。
3、会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为公司经销商增加担保额度的议案》；
2、审议《关于增补2014年度日常关联交易的议案》。
上述议案已在 2014年 12月 8日召开的第六届董事会第十次会议上审议通过。
三、会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为
准。
四、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2014年12月18日
1、截止2014年12月18日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、参加现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2014年12月24日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
六、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360977投票简称：浪信投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
||||
|-|-|-|
|议案名称||对应申报价格|
|总议案|表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决|100.00|
|一|关于为公司经销商增加担保额度的议案|1.00|
|二|关于增补2014年度日常关联交易的议案|2.00|

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议
案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应的价格分别申
报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（100元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月24日
15:00至12月25日15:00期间的任意时间。
七、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、在计票时，对于有多项议案或子议案而仅对其中一项或几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：刘荣亚
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一四年十二月八日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2014年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
1、具有全权表决权 ；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—022
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2018年 5月 22日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于2018年5月22日至5月29日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事9人，实到9人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《江铃汽车股份有限公司关于召开 2017年度股东大会通知》全文刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年5月31日
广东志润律师事务所
关于深圳市兆驰股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
志润律股字[2016]015号
致：深圳市兆驰股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第五次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2016年 7月 20日刊载的《深圳市兆驰股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（以下称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2016年 7月 20日刊载的《深圳市兆驰股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（以下称“《监事会决议》”）；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会公告的《董事会决议》、《监事会决议》、《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》、《监事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》、《监事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2016年 8月 5日（星期五）下午 2:30在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号厂房6楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年8月4日下午15：00至2016年8月5日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由董事长顾伟先生担任主持人。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2016年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表贵公司股份997,200,835股，占贵公司总股份数的62.2658%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计14人，代表贵公司股份97,355股，占贵公司总股份数的0.0061%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案属于特别决议事项。
表决结果：赞成997,262,985股，占出席会议股东有表决权股份的99.9965%；
反对35,205股，占出席会议股东有表决权股份的0.0035%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者的表决结果：赞成 1,522,684股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的97.7402%；反对 35,205股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的2.2598%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2.《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：赞成997,262,985股，占出席会议股东有表决权股份的99.9965%；
反对 35,205股，占出席会议股东有表决权股份的0.0035%；弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份的0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者的表决结果：赞成 1,522,684股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的97.7402%；反对 35,205股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的2.2598%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的全部议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2016年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东志润律师事务所《关于深圳市兆驰股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 胡安喜
黄亮
年 月 日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2015-025杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
更更正正公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月 25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了《公告编号2015-013——2014年度报告摘要》、《2015年第一季度报告全文》，因章良忠先生已辞去董事、副总经理兼董事会秘书等职务，并于2015年4月18日（公告编号：2015-011）公告，由于工作人员疏忽出现了部分表述不一致的错误，因此现补充更正如下：
一、《公告编号2015-013——2014年度报告摘要》
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；
chinext.ccstock.cn。
公司董事、监事、高级管理人员对2014年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|章良忠|董事|离职|无|

更正为：
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；
chinext.ccstock.cn。
公司董事、监事、高级管理人员对2014年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。
所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
二、《2015年第一季度报告全文》
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|章良忠|董事|离职|无|

公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人(会计主管人员)钟渊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
更正为：
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无异议。
所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人石旭刚、主管会计工作负责人徐造金及会计机构负责人(会计主管人员)钟渊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
除上述更正内容外，公司《公告编号2015-013——2014年度报告摘要》及《2015年第一季度报告全文》的其他内容不变，由此给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州中威电子股份有限公司董事会 2015年5月 9日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-025江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司2016年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：
监事会对公司 2016年度内部控制制度的建设和运行情况、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会二○一七年四月二十日