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证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-052天泽信息产业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合方式召开。其中，现场会议于 2015年 5月 22日下午14：50在南京市建邺区云龙山路 80号公司 7楼 703会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（包括代理人）共计 9人，代表股份数量 160,083,957股，占公司有表决权总股份（244,930,246股）的65.3590％。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 7人，代表股份数量 160,083,057股，占公司有表决权总股份 244,930,246股）的65.3586％；通过网络投票的股东共计 2人，代表股份数量900股，占公司有表决权总股份（244,930,246股）的0.0004％；参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共 6人，代表有表决权的股份1,524,794股，占公司有表决权股份总数的0.6225％。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈进先生主持。公司现有董事7人，出席本次会议6人，董事金薇女士因个人原因请假未能出席；公司现有
监事3人，出席本次会议3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下两项议案：
（一）审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》
公司总股本增至244,930,246股，公司章程中相关条款作出相应修订，并授权董事会办理本次工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2015年 5月 7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会 2015年第二次临时会议决议公告》（2015-045）。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意160,083,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》
同意将董事薛扬的薪酬由41,666元（税前）/月调整为50,000元（税前）/月，并自公司股东大会审议通过当月执行。具体内容详见公司于 2015年 5月 7日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会 2015年第二次临时会议决议公告》（2015-045）。
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
同意160,083,057股，占出席会议所有股东所持股份的99.99944％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.00013％；
弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议所有股东所持股份的0.00043％。
其中，单独或者合计持有公司5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意1,523,894股，占出席会议中小股东所持股份的99.9410％；
反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131％；
弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0459％。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈晓敏律师、邵彬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、天泽信息产业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十二日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-083拓维信息系统股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过的《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，以及第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：
一、预留限制性股票授予的具体情况
1、预留限制性股票的授予日：2015年07月16日
2、授予价格：23.12元/股
3、授予预留限制性股票的对象及数量：拟向符合条件的 26名激励对象授予预留限制性股票61.39万股。
公司董事会在授予预留限制性股票的过程中，刘浩博因个人原因自愿放弃认购全部可获授限制性股票，胡侃因资金原因自愿放弃认购部分可获授限制性股票，累计放弃认购限制性股票 5.50万股。因此，公司本次实际授予的激励对象由26名调整为25名，实际授予的限制性股票由61.39万股调整为55.89万股，，占授予前公司总股本的0.13%。
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|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占公司股本总额的比例（%）|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（25人）|55.89|0.13%|

说明：激励对象名单（除激励对象刘浩博因个人原因全部放弃认购外）与公
司于 2015年 7月 17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
alkweb 拓维信息系统股份有限公司向激励对象授予预留限制性股票的公告》中的“公司本次授予的预留限制性股票激励对象名单”完全一致。
4、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
5、激励计划有效期：自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过 4年。
6、解锁安排：激励对象获授限制性股票之日起 12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；本计划预留部分的限制性股票自相应的授予日起满 12个月后，激励对象应在未来 24个月内分两期解锁，解锁时间如下表所示：
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|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占获授限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自预留部分限制性股票的授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 24 个月内的最后一个交易当日止|50%|
|第二次解锁|自预留部分限制性股票的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起 36 个月内的最后一个交易当日止|50%|

7、解锁条件：本计划预留的限制性股票的两个解锁期对应的考核年度为2015-2016年两个会计年度，各年度的业绩目标与首次授予的限制性股票相应年度的考核目标一致。各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解锁安排|考核目标|
|第一次解锁|相比 2013 年，2015 年净利润增长率不低于 100%，营业收入增长率不低于 27%；|
|第二次解锁|相比 2013 年，2016 年净利润增长率不低于 150%，营业收入增长率不低于 40%。|

以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，同时，限
制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不
alkweb 拓维信息系统股份有限公司得为负。
二、首次授予股份认购资金的验资情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 8月 12日出具了致同验字(2015)第110ZC0368号验资报告，对公司截至 2015年8月11日止新增注册资本及实收资本情况发表审验意见如下：
贵公司原注册资本为人民币 442,710,765.00元，实收资本为人民币442,710,765.00元。根据贵公司 2014年第二次临时股东大会决议和2015年第五届董事会第二十八次会议决议，贵公司申请增加注册资本人民币 558,900.00元，由曾海燕、邓虎、张乐、孔令华、陈龙、薛康等25位股权激励对象于2015年8月11日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币 443,269,665.00元。经我们审验，截至 2015年 8月 11日止，贵公司已收到曾海燕、邓虎、张乐、孔令华、陈龙、薛康等 25位股权激励对象认缴的股款合计人民币 12,921,768.00元（壹仟贰佰玖拾贰万壹仟柒佰陆拾捌元整），其中：股本558,900.00元，资本公积12,362,868.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币442,710,765.00元，实收资本人民币 442,710,765.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 1月 12日出具致同验字（2015）第 110ZC0009号验资报告。截至 2015年 8月 11日止，变更后的累计注册资本人民币 443,269,665.00元，实收资本443,269,665.00元。
三、预留授予股份的上市日期
本次预留限制性股票的授予日为 2015年 7月 16日，授予股份的上市日期为2015年8月28日。
四、股本结构变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例(%)|发行新股|数量|比例(%)|
|一、有限售条件的股份|221,948,148|50.13%|558,900|222,507,048|50.20%|
|3.其他内资持股|44,498,348|10.05%|558,900|45,057,248|10.16%|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|其中：境内非国有法人持股|14,991,671|3.39%||14,991,671|3.38%|
|境内自然人持股|29,506,677|6.66%|558,900|30,065,577|6.78%|
|5、高管持股|177,449,800|40.08%||177,449,800|40.04%|
|二、无限售条件流通股份|220,762,617|49.87%||220,762,617|49.80%|
|1、人民币普通股|220,762,617|49.87%||220,762,617|49.80%|
|三、股份总数|442,710,765|100.00%|558,900|443,269,665|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次预留限制性股票授予后，按新股本 443,269,665股摊薄计算，2014年度每股收益为0.1270元。
六、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由 442,710,765股增加至443,269,665股，导致公司控股股东持股比例发生变动。
公司控股股东、实际控制人李新宇先生及其一致行动人在授予前共持有公司 185,449,297股，占授予前公司总股本的41.89%，本次授予完成后，占公司新股本的41.84%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2015年08月27日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-135北京东方园林环境股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议决定于2019年12月26日下午2:00召开2019年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召集会议的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 12月26日下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月26日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院 104号楼 707会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、股权登记日：2019年12月20日
6、出席对象：
（1）截止2019年12月20日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。
本议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，相关内容刊登在2019年12月4日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|非累积投票议案|||
|1.00|《关于变更公司2019年度审计机构的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
3、登记时间：2019年12月23日（周一）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件通过邮件登记（须在2019年12月23日下午四点之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记；
4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层证券发展部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、股东大会联系方式
1、联系人：夏可钦、陈旺
2、联系电话：010-59388886
3、联系邮件：orientlandscape@163.com
4、会议地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室。
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、《第七届董事会第三次会议决议》；
2、《第七届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362310
2、投票简称：东园投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于变更公司2019年度审计机构的议案》|√|

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月26日上午9:15，结束时间为
2019年12月26日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司2019年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
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|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|非累积投票议案|||||
|1.00|《关于变更公司2019年度审计机构的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
回执
截至2019年12月20日，我单位（个人）持有北京东方园林环境股份有限公司股票_______股，拟参加公司2019年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2016-013
郑州光力科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品进展的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2016年2月19日，郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现|
|场投票与网络投票结合的表决方式召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议通|
|过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率,增|
|加闲置资金收益，在确保不影响募投项目建设和正常生产经营情况下，公司计划|
|使用不超过人民币15,000 万元的暂时闲置资金（其中募集资金不超过5,000 万|
|元），购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，单个理财产品的|
|投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案至获得本|
|次股东大会通过之日起二年内有效，同时授权董事长在上述投资额度内签署相关|
|合同文件，公司独立董事已就此事项发表独立意见。具体内容详见 2016 年2月|
|19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。|
|近日，公司使用闲置资金首次购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如|
|下：|
|一、使用闲置资金购买理财的情况|

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|委托方|受托方|产品名称|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|郑州光力科技|中国光大银行|2016年对公结构性存|4,000万元|保本保收益型|2016.03.02|2016.06.02|3.25%|闲置募集|

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|股份有限公司|股份有限公司郑州纬五路支行|款统发第二十三期产品||||||资金|
|郑州光力科技股份有限公司|中信银行郑州未来路支行|中信理财之智赢系列（对公）16232期人民币结构性理财产品|5,000万元|保本浮动收益类|2016.03.04|2016.06.06|3.15%-4.15%|闲置自有资金|

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|二、关联关系说明|
|本公司与光大银行和中信银行不存在关联关系。|
|三、投资风险分析及风险控制措施|
|1、投资风险|
|上述闲置资金购买的保本收益型理财产品，尽管投资风险低，但仍具有一定|
|的投资风险，主要面临的风险为市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险等|
|投资风险。|
|2、针对投资风险，拟采取如下措施：|
|（1）董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具|
|体购买事宜。公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，|
|如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制|
|投资风险。|
|（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。|

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|（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以|
|聘请专业机构进行审计。|
|（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。|
|四、对公司经营的影响|
|1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用部分|
|闲置自有资金和募集资金进行现金管理，不影响公司正常经营。|
|2、通过适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效益，符合全体股东的|
|利益。|
|五、备查文件|
|1、相关理财产品说明书及认购资料等。|

特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十一日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-021号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2014年 5月 11日以书面、传真方式发出会议通知，于2014年5月14日以通讯方式召开第七届董事会第八次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司控股股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》
按照相关规定，本次事项属于关联董事回避表决事项，关联董事丁波先生、吴德贵先生、王忠坤先生回避表决，经2名非关联董事（独立董事）投票表决通过。
表决结果：关联董事丁波先生、吴德贵先生、王忠坤先生回避表决，非关联董事2票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司控股股东海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）提出申请豁免股权激励计划承诺事项是基于公司经营发展的实际情况。除本次申请豁免的股权激励承诺义务以外，祥源投资其余股改承诺均已完全履行完毕，特别是与中小投资者利益紧密相关的对价承诺和限售承诺等得到严格实施。因受国家调控政策、公司资产规模偏小等因素影响，公司的房地产开发主营业务发展受到较大的限制，截至目前公司尚不具备实施与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划的客观条件。经征询公司现任董事、监事、高级管理人员以及公司员工的意见，该等人员同意放弃原股权激励计划。豁免履行该等承诺义务不会导致损害公司及中小投资者利益的情形出现。
董事会同意豁免祥源投资股权激励计划承诺义务事项。
本议案还需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司控股股东申请豁免股权激励承诺事项的公告》。
二、审议并通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月十五日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2016-003
江苏宏达新材料股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司通知，其正在筹划涉及公司购买资产事项，为了维护广大投资者利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年1月15日开市起停牌。
公司拟收购的标的资产涉及文化传媒行业，交易金额预计超过3亿元，交易方式以现金或其他合适方式。本次交易在公司董事会审议通过后，需要提交股东大会审议。本次交易的财务顾问为东方花旗证券有限公司。
此事项尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
经公司申请，公司股票自2016年1月15日开市起停牌，本次停牌申请目前预计不超过一个月。公司自停牌之日起将积极开展各项工作，待公司披露相关公告后予以复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-105东旭光电科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金无法按期归还
相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司第八届董事会第五十一次会议于 2018年12月 7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用350,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
公司前期已将上述募集资金全部补充至流动资金需求中，由于公司目前出现流动性困难，为避免因抽调流动资金影响公司正常生产运营，公司无法于 2019年12月6日按期将上述临时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。
截止目前，公司正在努力解决短期流动性困难，公司董事会于 2019年 12月6日召开九届八次会议审议通过了《关于督促管理层采取积极措施筹措资金保障补流募集资金及早归还的议案》，董事会决定督促公司管理层对后续募集资金的归还做好安排，建议公司通过多种途径进行资金归集，主要采取包括但不限于以下措施：加快业务回款，催缴应收账款；多种渠道融资，增强公司流动性；与债权人协商，争取更大的流动性支持；与银行协商将受限资金部分解除限制；处置非主业业务资产，筹措资金等。董事会将持续督促管理层采取积极措施筹措资金，保障尽早完成补充流动资金的募集资金回笼工作，并依照法律法规程序将到期募集资金归还至募集资金专用账户。
公司董事会将会根据上述补充流动资金的募集资金归还进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
深圳市全新好股份有限公司董事会
关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳德福联合金融控股有限公司（简称“联合金控”），以支付现金的方式购买山南弘扬投资管理有限公司（以下简称“山南弘扬”）、上海双鹰投资管理有限公司（以下简称“上海双鹰”）、王素萍合计持有的海南港澳资讯产业股份有限公司（简称“港澳资讯”或“标的公司”）50.5480%股权（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
公司董事会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行逐项对照并予以论证，公司董事会认为公司本次交易符合该条的规定，具体如下：
1、公司本次交易的标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在重大资产购买报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易标的公司为依法设立和有效存续的股份有限公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方已合法拥有标的资产完整的所有权，不存在限制或禁止转让的情形。
3、本次重大资产重组的标的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重大资产重组有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司丰富主营、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性、减少关联交易，避免同业竞争。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司董事会关于重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
深圳市全新好股份有限公司董事会
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》(以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现基于独立立场就公司第三届董事会第十七次会议相关事项，发表如下意见：
一、关于注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权
经核查，公司本次对 2014年股票期权激励计划部分已授予期权的注销，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划(草案修订稿)》中关于注销期权的规定。
综上所述，我们一致同意董事会注销公司 2014年股票期权激励计划部分已授期权。
独立董事:叶茂、徐学明、周中胜2017年7月25日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-092贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2017年 9月 30日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 10月 11日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于与湖南善普堂投资管理有限公司签订终止合作协议书及股权转让协议的议案》。
2015年 1月 6日公司与湖南善普堂投资管理有限公司（以下简称“善普堂投资”）签订《贵州百灵中医糖尿病（长沙）医院投资协议》，在湖南省长沙市共同投资设立了百灵中医糖尿病医院（长沙）有限责任公司（以下简称“糖尿病医院”），注册资本为 2500万元，公司持股70%，善普堂投资持股30%。
为加快公司苗医药一体化战略布局，实现糖尿病专科医院良好发展，公司与善普堂投资决定终止原有合作关系；善普堂投资愿意向公司转让所持有的糖尿病医院30%的股权，公司愿意受让善普堂投资所出让的糖尿病医院股权，双方拟签订《终止合作协议书》及《股权转让协议》。转让后公司将持有糖尿病医院100%的股权。
公司董事会授权管理层办理工商变更登记等相关事项。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于与湖南善普堂投资管理有限公司签订终止合作协议书及股权转让协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《终止合作协议书》；
3、《股权转让协议》；
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号： 2019-078
温州宏丰电工合金股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2019年1月1日至2019年9月 30日
2．业绩预告情况：基本持平
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|项 目|2019年 1月 1 日-2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-11.25%～18.73%|盈利：1794.89 万元|
||盈利：1593 万元～2131 万元||

其中，2019年第三季度(2019年7-9月)业绩预计情况如下：
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|项 目|2019 年7 月 1日-2019年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：351.83%～1062.25%|盈利：75.73 万元|
||盈利：342.17 万元～880.17 万元||

二、业绩预告审计情况
公司 2019年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、公司主要原材料白银价格在三季度上涨，对 2019年第三季度业绩有积极影响；
2、非经常性损益对2019年前三季度净利润的影响金额约为684.51万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1259.46万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2019年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2019年 10月11日
证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-053
深圳世纪星源股份有限公司
独立董事关于高管任职的独立意见
公司第十一届董事局第 1次会议选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席；聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书；根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、雍正峰为财务总监、吴祥中为财务副总监。
经独立董事审查，该选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，上述人员具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。
独立董事：樊勇、陈吕军、王玉涛、翟进步、邹蓝
二0一九年六月二十九日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-070辽宁大金重工股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
鉴于辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 11月 8日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，由股东大会选举产生，职工代表监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事候选人经股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届董事会董事任期相同。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监事会
附件：
公司第四届监事会监事候选人简历
张荔女士简历
张荔女士，女，1956年出生，大专学历，助理会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1976年~2000年在阜新市农场工作，历任出纳、会计；2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务会计；2004年~2009年任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司会计；2010年至今任公司会计主管。
截止披露日，张荔女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询，张荔女士不属于“失信被执行人”。
纪秀丽女士简历
纪秀丽女士， 1977年 11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年 12月～2003年 8月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作，任办公室文员：2004年 1月～2005年8月在北京四中网校阜新分校工作，负责招生与宣传工作；2005年 10月～至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任销售部内业。
截止披露日，纪秀丽女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。纪秀丽女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询，纪秀丽女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-026金融街控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年7月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2015年6月25日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及部分高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司公开发行公司债券方案的议案；
董事会同意公司公开发行不超过 90亿元人民币（含 90亿元人民币）的公司债券。债券期限为不超过10年（含10年），债券利率为固定利率或浮动利率。
在股东大会审议通过后，授权公司经理班子办理具体事宜。
关于公司公开发行公司债券的预案详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
本议案尚须报请公司股东大会审议批准。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司非公开发行公司债券方案的议案；
董事会同意公司非公开发行不超过 85亿元人民币（含 85亿元人民币）的公司债券。具体方案如下：
1、发行规模和发行方式
本期非公开发行公司债券票面总额不超过人民币85亿元（含85亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。本期非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据公司资金需求和市场情况确定。本期债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。
2、向股东配售安排
本期公司债券不向公司股东优先配售。
3、债券期限
本期非公开发行公司债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
4、债券利率及确定方式
本期非公开发行公司债券为固定利率或浮动利率，票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。
5、发行对象
本期非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。
6、募集资金的用途
本期非公开发行公司债券募集资金将用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）借款，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
7、特殊条款
本期非公开发行公司债券是否设发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权等监管机构认可的含权条款、以及含权条款的具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
本期非公开发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
9、担保方式
本期非公开发行公司债券无担保。
10、债券交易流通
本期非公开发行公司债券发行成功后，将在深圳证券交易所申请挂牌转让。
11、决议的有效期
本期非公开发行公司债券决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起 24个月。
在股东大会审议通过后，授权公司经理班子办理具体事宜。
本议案尚须报请公司股东大会审议批准。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司投资创新工场第二期人民币基金的议案；
董事会同意公司投资 3,000万元参与创新工场第二期人民币基金认购，该基金用于投资国内有发展潜力的互联网及高科技企业。授权公司经理班子办理具体事宜。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于金融街长安（北京）置业有限公司向北京金天恒置业有限公司增资的议案；
同意金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）向北京金天恒置业有限公司（以下简称“金天恒置业”）增资5000万元，同时兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）对金天恒置业增资 5000万元。增资后，金天恒置业注册资本增至 13亿元，其中：长安置业持股比例50%；北京天恒房地产股份有限公司（金天恒置业另一股东，以下简称“天恒股份”）持股比例46.15%；兴业财富持股比例3.85%。授权公司经理班子办理具体事宜。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知。
详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
持续督导保荐总结报告书
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（股票代码002613，简称“北玻股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行 A股股票并上市于 2011年 8月完成，持续督导期至 2013年 12月 31日止。第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“保荐机构”）作为北玻股份首次公开发行股票的保荐机构，目前持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项目|内容|
|保荐机构名称|第一创业摩根大通证券有限责任公司|
|注册地址|北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层|
|主要办公地址|北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层|
|法定代表人|刘学民|
|保荐代表人|刘宁斌|
|保荐代表人|罗浩|

三、发行人基本情况
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|项目|内容|

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|发行人名称|洛阳北方玻璃技术股份有限公司|
|证券代码|002613|
|公司简称|北玻股份|
|注册资本|40,050万元|
|住所|河南省洛阳市高新区滨河路20号|
|主要办公地址|河南省洛阳市高新区滨河路20号|
|法定代表人|高学明|
|董事会秘书|常海明|
|联系电话|0379－65110505|
|传真|0379－64330181|
|首次公开发行股票上市时间|2011年8月|
|上市地点|深圳证券交易所|
|发行人律师事务所|北京大成律师事务所|
|发行人会计师事务所|亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）|

四、保荐工作概述
北玻股份于2011年8月在深圳证券交易所中小企业板公开发行并上市，保荐机构为第一创业证券有限责任公司，第一创业证券有限责任公司指派艾民、陈作为担任北玻股份2011年度首次公开发行股票持续督导期内的保荐代表人。
2011年，第一创业证券有限责任公司与J.P. Morgan Broking (Hong Kong)Limited共同出资设立了一创摩根，一创摩根承接了第一创业证券有限责任公司的投资银行业务。
2011年9月30日，一创摩根取得了保荐机构资格，北玻股份保荐机构变更为一创摩根。同时，公司原持续督导保荐代表人艾民和陈作为因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，一创摩根指派龙荣、周鹏接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
2012年1月1日，公司原持续督导保荐代表人龙荣因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，一创摩根指派段晓东接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
2012年7月20日，公司原持续督导保荐代表人周鹏因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，一创摩根指派刘宁斌接替担任公司的持续督导保荐
代表人，继续履行保荐职责。
责公司的持续督导保荐工作，一创摩根指派罗浩接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
一创摩根和北玻股份已就上述保荐代表人变更事项向中国证监会和深圳证券交易所报告，北玻股份发布了相关公告。
保荐机构及保荐代表人在持续督导期间承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司对外担保等事项；
定期对发行人进行培训；定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能做到及时发出董事会、监事会、股东大会会议通知并及时告知保荐代表人；尊重保荐代表人的建议，完善各类制度、决策程序，补充、完善信息披露资料；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查和现场培训等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。发行人配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价
发行人推荐上市阶段聘请的主要证券服务机构为北京市通商律师事务所和立信大华会计师事务所有限公司，持续督导阶段聘请的主要证券服务机构为北京大成律师事务所和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），各证券服务机构能够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在履行
保荐职责期间，北玻股份已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为380,550,804.52元。保荐机构在履行保荐职责期间，北玻股份募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反相关法律法规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
截至2013年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕。一创摩根将继续履行持续督导责任，严格要求公司按照相关规定使用募集资金。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
法定代表人：
刘学民
保荐代表人：
刘宁斌 罗浩
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-009深圳王子新材料股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为公司财务部门初步测算数据，已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|||605,535,153.02||473,503,719.57||27.88||
||营业总收入|||||||
|||57,281,886.89||52,198,470.03||9.74||
||营业利润|||||||
||利润总额|58,439,151.17||52,289,473.76||11.76||
||归属于上市公司股东|40,350,930.05||37,111,485.91||8.73||
||的净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.50||0.46||8.70||
|||7.99%||7.85%||0.14||
||加权平均净资产收益率|||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||791,037,626.14||614,087,819.06||28.82||
|归属于上市公司股东的所有者权益||603,910,385.31||488,789,627.02||23.55||
|股本||84,223,900.00||80,000,000.00||5.28||
|||7.17||6.11||17.35||
||归属于上市公司股东|||||||
||的每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据及指标均以公司合并报表数据（未经审计）填列，最终结
果以公司2017年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，公司实现营业总收入 605,535,153.02元，同比上期上升27.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 40,350,930.05元，同比上期上升8.73%。
报告期末，公司总资产791,037,626.14元，同比上期上升28.82%；归属于上市公司股东的所有者权益603,910,385.31元，同比上期上升23.55%。
报告期内，在国内经济发展启稳的大背景下，公司进一步积极开拓市场，努力争取订单，同时公司进一步加强完善内控管理，确保了公司营业收入等各项财务指标均保持基本稳定，并均有所增长。
2.报告期公司营业利润同比上期上升9.74%，利润总额同比上期上升11.76%，归属于上市公司股东的净利润同比上期上升8.73%，基本每股收益同比上期上升8.70%。主要原因：在本报告期内，公司积极采取各项措施，大力增加销售收入；同时进一步加强内部控制管理，努力提高生产效率，并相应调整部分产品占比结构，有效提升公司盈利能力。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月26日公告的《2017年第三季度报告》披露：预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%，即预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润为3,711.15万元至4,824.50万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2017年第三季度报告》中预告的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、《2017年度业绩快报之内部审计报告》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－010万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，股票代|
|码：000534）于 2015 年 8 月 6 日开市起停牌。2015 年 8 月 13|
|日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号 2015-071），|
|8 月 20 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号|
|2015-072），8 月 27 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编|
|号 2015-073），9 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-078），9 月 12 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-081），9 月 19 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-083），9 月 26 日披露了《关于重大资|
|产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-085），10 月 10 日披露了《关|
|于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-091），10 月 17 日披|
|露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-094），10|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-097），10 月 31 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-100），11 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|

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|-|
|告》（公告编号 2015-110），11 月 10 日披露了《关于继续筹划重大资|
|产重组事项及申请继续停牌公告》（公告编号 2015-112），11 月 17 日|
|披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-114），11|
|月 24 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号|
|2015-117），12 月 1 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-118），12 月 8 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-119），12 月 15 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-124），12 月 22 日披露了《关于重大资|
|产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-128），12 月 29 日披露了《关|
|于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2015-131），2016 年 1 月 6|
|日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2016-001），|
|2016 年 1 月 13 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告|
|编号 2016-003），2016 年 1 月 20 日披露了《关于重大资产重组继续|
|停牌公告》（公告编号 2016-008），2016 年 1 月 27 日披露了《关于重|
|大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2016-009）。|
|公司承诺争取最晚在 2016 年 2 月 6 日前按照《公开发行证券的|
|公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》（以|
|下简称“26 号准则”）的要求披露重大资产重组信息。|

公司股票停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2016年 2月 2日