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股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2019—12号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2019年6月10日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。
（三）本次董事会会议于 2019年 6月 14日以通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事陈义斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举董事长的议案。
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经全体董事选举，一致同意陈义斌先生担任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举董事会专门委员会委员的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经全体董事的三分之一以上提名，同意选举公司第七届董事会专门委员会委员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
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|序号|专门委员会名称|委员|主任委员|
|1|战略决策委员会|陈义斌、龚巧莉、李胜利|陈义斌|
|2|审计委员会|龚巧莉、李疆、李胜利、独文辉、张挺|龚巧莉|

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|3|薪酬与考核委员会|李疆、龚巧莉、贾学琳|李 疆|
|4|提名委员会|李胜利、陈义斌、李疆|李胜利|
|5|战略决策委员会|陈义斌、龚巧莉、李胜利|陈义斌|

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任常务副总经理的议案；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意聘任王伟义先生为常务副总经理，任期与本届董事会任期一致。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任副总经理的议案；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意聘任李春芳女士为副总经理，任期与本届董事会任期一致。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任董事会秘书的议案；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任财务总监的议案；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司常务副总经理提名，董事会同意聘任阿尔斯兰·阿迪里先生为财务总监，任期与本届董事会任期一致。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于聘任证券事务代表的议案；
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意聘任史兰花女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
三、独立董事意见
具体内容详见公司于同日披露的独立董事意见。
附件：董事长、常务副总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监、证券事务代表个人简历
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二○一九年六月十四日
附件：
董事长个人简历
陈义斌：男，汉族，中共党员，1973年 2月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。曾任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部主管；中国资产管理股份有限公司河南省分公司副总经理；中国信达资产管理股份有限公司资产管理业务部副总经理。现任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理；中国金谷信托有限责任公司董事；新疆融盛投资有限公司董事长；新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长。
常务副总经理个人简历
王伟义：男，汉族，中共党员，1970年 4月出生，本科，工程师。曾任新疆布尔津县水电公司生产技术科科长；新疆布尔津县水电公司副经理；新疆布尔津县供电有限责任公司总经理、党支部副书记；新疆库尔勒银泉供水公司常务副总经理、党支部书记。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记、常务副总经理。
副总经理个人简历：
李春芳：女，汉族，中共党员，1967年 8月出生，本科，高级工程师。曾任新疆库尔勒番茄制品总厂白酒分厂厂长；新疆库尔勒香梨股份有限公司果业分公司副总经理、总经理、销售公司经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总经理。
董事会秘书、财务总监个人简历
阿尔斯兰·阿迪里：男，维吾尔族，1984年 1月出生，金融学硕士。曾任中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务一部业务经理；中国信达资产管理股份有限公司新疆分公司业务三部经理。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事
会秘书。
证券事务代表个人简历
史兰花：女，汉族，中共党员，1977年10月出生，本科。曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司生产技术部技术员、技术部经理、总经办主任、综合部行政主管；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司证券事务代表。
Bank of Communications Co., Ltd.
03328 4605
董事會成員名單及其職務
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|姓名|目前所任職務|
|任德奇|副董事長（代為履行董事長職責）、執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員（代為履行主任委員職責）、社會責任與消費者權益保護委員會主任委員|
|侯維棟|執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員|
|王太銀|非執行董事、審計委員會委員、人事薪酬委員會委員|
|宋國斌|非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|何兆斌|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|陳紹宗|非執行董事、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|宋洪軍|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、風險管理與關聯交易控制委員會委員|
|陳俊奎|非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|劉浩洋|非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、社會責任與消費者權益保護委員會委員|
|李健|獨立非執行董事、審計委員會委員、風險管理與關聯交易控制委員會主任委員|
|劉力|獨立非執行董事、審計委員會主任委員、風險管理與關聯交易控制委員會委員|
|楊志威|獨立非執行董事、戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、審計委員會委員|
|胡展雲|獨立非執行董事、審計委員會委員、人事薪酬委員會委員|
|蔡浩儀|獨立非執行董事、風險管理與關聯交易控制委員會委員、人事薪酬委員會主任委員|
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-298华夏幸福关于为下属子公司
非公开发行公司债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：九通基业投资有限公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：349.22亿元
对外担保逾期的累计金额：无
以上担保已经公司第五届董事会第九十三次会议审议通过，尚需提交公司2016年第十四次临时股东大会审议。
一、担保情况
（一）担保情况概述
经公司第五届董事会第九十三会议审议通过，公司控股子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟面向合格投资者非公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券（具体内容详见同日公告的临2016-297号公告）。
公司拟为九通投资非公开发行公司债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的连
带责任保证担保，保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司2016年第十四次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2007年10月31日；
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧；
法定代表人：胡学文；
注册资本：309,000万元；
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。
截止2016年9月30日，九通投资合并范围的总资产为94,120,183,049.55元，净资产为15,058,421,506.81元，2016年1-9月实现营业收入11,962,704,332.29元，实现净利润5,267,041,925.72元；
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司拟与被担保人签署《担保协议》及致投资者的《担保函》。公司为九通投资发行公司债券的到期兑付提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年，保证的范围包括债券本金及利息、以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用。
四、董事会意见
本次担保对象为公司下属间接全资子公司，公司董事会结合九通投资的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对九通投资发行非公开发行公司债券提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 349.22亿元，其中本公司与控股子公司或控股子公司相互间提供的担保金额为 347.96亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 135.27亿的257.23%，公司为参股子公司提供的担保金额为 1.26亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产135.27亿的0.93%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1.《华夏幸福第五届董事会第九十三次会议决议》；
2.《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的
核查意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—007关于上海中技投资控股股份有限公司
参与设立并购基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、参与设立并购基金情况概述
为在更大范围内寻求对上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中技控股”）具有战略意义的投资并购标的，推行多元化经营的发展战略，公司拟与专业投资机构合作设立并购基金，对具备成长潜力的优质企业进行投
资，以创造更多的利润增长点。通过参与设立并购基金对优质企业进行投资，能够使得公司不同业务之间形成优势互补，并分散经营风险，最终实现公司及股东利益的最大化。
基于上述考虑，公司拟以自有资金出资人民币1.5亿元作为劣后级有限合伙人与东方证券旗下的东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“东方星辉”）合作发起设立并购基金——星辉保德盈（上海）投资中心（有限合伙）（具体以企业登记机关最终核准登记的名称为准），基金规模不超过人民币 30亿元，基金的普通合伙人为星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）。
公司本次参与设立并购基金事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议
通过，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司本次参与设立并购基金不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、基金合作方介绍
（一）劣后级有限合伙人
公司名称：东方星辉（上海）投资中心（有限合伙）
公司地址：上海市浦东新区东方路3601号2号楼553室
执行事务合伙人：星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）
营业范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪）。
（二）普通合伙人
公司名称：星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙）
公司地址：上海市浦东新区东方路3601号2号楼552室
执行事务合伙人：星晖尚格投资咨询（北京）有限公司
营业范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪）。
三、参与设立并购基金协议的主要内容
（一）基金规模
基金总规模不超过人民币 30亿元，普通合伙人为星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙），公司拟以自有资金出资人民币1.5亿元作为劣后级有限合伙人，东方星辉拟出资人民币3.5亿元作为劣后级有限合伙人，剩余资金的募集由基金的普通合伙人统筹安排。
（二）分期出资安排
根据协议约定，公司首期出资人民币600万元。
（三）投资方向
基金主要的投资方向为向未上市企业进行投资或并购，对上市公司非公开发行股票的投资，以及相关的管理咨询服务（以工商局最终核准的经营范围为准）。
（四）合作期限
合伙企业的经营期限为自设立之日（以营业执照签发之日为准）起4年。若项目退出，则基金可以提前清算。普通合伙人有权视投资和回报情况自行决定将存续期延期2次，每次延长1年。经普通合伙人提议并经代表全体有限合伙人合计认缴出资额的三分之二以上的有限合伙人以及劣后级有限合伙人同意，合伙企业的存续期可继续延长。
（五）经营决策
普通合伙人有权根据协议将相关职权独立决定授权给合伙企业管理人单独
或与普通合伙人共同行使,但管理合伙企业并进行合伙企业的经营活动仍应是普通合伙人的专属责任。如普通合伙人授权合伙企业管理人管理合伙企业，合伙企业应与合伙企业管理人签署管理协议，委托合伙企业管理人向合伙企业提供投资管理及运作服务。
（六）违约责任
如果任一合伙人违反协议约定导致合伙企业或其他合伙人产生损失，违约方应予以赔偿。
四、本次参与设立并购基金的目的及对公司的影响
公司参与设立并购基金，能够充分利用基金管理团队的投资经验和风险控制体系，提高分析并购标的及并购前景的专业性，提高决策的科学性；同时，并购基金通过参股、并购、孵化、培育等方式，能够为公司储备并购项目池，降低公司的并购风险，最终使公司实现对优质资源的整合。
参与设立并购基金，是公司对发展模式的探索创新，有助于公司成功并购优质项目，为公司持续、快速、健康发展提供保障，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。
五、本次参与设立并购基金存在的风险
在相关协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议各方情况的变化都将影响协议履行。拟参与设立并购基金的投资业务可能会受到外部经济环境波动、目标公司所处行业环境及企业自身经营的影响，投资项目的期限及预期收益具有一定的不确定性。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-065海利尔药业集团股份有限公司
关于公司参与司法拍卖竞拍土地使用权和在建工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：公司拟参与司法拍卖竞拍国有建设用地使用权和地上建筑物工程，宗地面积20,399.04平方米，实际建设规模18,270平方米,竞拍起拍价17,120万元，评估价格：24,449.06万元。
●本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：公司须承担过户登记可能存在的其他安全责任、可能出现的其他风险费用以及无法过户等风险。
一、交易概述
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与山东省青岛市中级人民法院在公拍网上一起关于国有建设用地使用权和地上建筑物工程的竞拍。该地块位于北京市海淀区上地信息产业基地，宗地面积20,399.04平方米，实际建设规模18,270平方米,竞拍起拍价17,120万元。
本次竞拍已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组，不存在重大法律障碍。
拍卖人对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不作担保，由此产生的问题也不影响拍卖成交结果及成交价格。同时，公司须承担过户登记可能存在的其他安全责任、可能出现的其他风险费用以及无法过户等风险。
二、交易对方介绍
交易拍卖方：山东省青岛市中级人民法院
三、交易标的基本情况
标的权利人：北京兴大医药研究有限责任公司
标的权利人情况：北京兴大医药研究有限责任公司，法定代表人：杨建勇，注册地址：北京市海淀区紫竹院公园内东北角二层楼，成立于1985年02月06日，注册资本40,343.36万元，主营医学研究与试验发展；化工原料、精细化工的产品、化学试剂、助剂、催化剂、香精香料、加香制品、医药研制、光纤制品及生物工程的技术开发、咨询、转让；销售开发后的产品、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品。）、建筑材料。
标的名称：北京市海淀区上地信息产业基地土地使用权及地上建筑物
坐落位置：北京市海淀区上地信息产业基地
土地用途：工业用地
宗地面积：20,399.04平方米
实际建设规模：18,270平方米
竞拍保证金：3,424万元
竞拍起拍价：17,120万元
评估价格：24,449.06万元
四、本次参与竞拍的目的及对公司的影响
公司本次参与土地使用权和地上建筑物工程的竞拍，目的是储备土地以应对未来新产品研发、技术人才储备等相关办公需求，同时积极应对未来可能的新兴业务板块布局，为公司未来发展奠定良好基础。
五、其他说明
由于上述竞拍土地的取得尚须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-090重庆建工集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券发审委会议
准备工作告知函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好重庆建工集团股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称《告知函》）。
公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据有关要求对《告知函》回复材料进行公开披露，具体内容请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司<关于请做好重庆建工公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准。公司将根据中国证监会审批情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年九月五日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2019-006
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于到期归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 28日召开了第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。详细内容见公司于 2018年3月1日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-015）。
截至 2019年 2月 27日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 20,000万元归还至募集资金专用账户和直接投入募投项目，其中归还至募集资金账户 14,037万元，直接投入募投项目 5,963万元，并及时将上述募集资金的使用和归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-103湖南百利工程科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日收到岳阳经济技术开发区财政局拨付的中小企业发展专项资金 795.9万元人民币。本次获得的补助属于与收益相关的政府补助。具体情况如下：
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|收款单位名称|补助项目名称|补助依据|补助金额|
|湖南百利工程科技股份有限公司|岳阳经济技术开发区2019年度中小企业发展专项资金|岳经开财企指[2019]21号|7,959,000元|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，将与收益相关的政府补助计入当期损益。具体会计处理以及对公司 2019年度损益的影响需以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月七日
独立董事意见书
中储发展股份有限公司八届四次董事会审议《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，公司董事会已向我们提交了该议案的相关资料，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，发表如下意见：
我们同意增加 2018年度其他日常关联交易预计额度，同意中储股份(含下属各级子公司)向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元，按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。我们认为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储股份
（含下属各级子公司）及中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）各自的资源优势，“做强做大”中储股份业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事签字：
高冠江刘文湖董中浪马一德
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-054
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于全资子公司四川五洲长新科技有限公司
完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于5月24日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-053）
近日，公司完成了工商设立登记手续，并取得了绵阳市游仙区食品药品和工商质监管理局核发的《营业执照》。相关信息如下：
名 称：四川五洲长新科技有限公司
统一社会信用代码：91510704MA692X1W5R
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：四川省绵阳市游仙经济开发区五里梁工业园凯越路 1号
法定代表人：宋超江
注册资本：壹亿元整
成立时间：2018年05月24日
营业期限：2018年05月24日至2068年05月23日
经营范围：汽车零部件及空调零部件的技术研发及推广；汽车零部件、轴承及配件、机械零部件、空调管路件及组件的生产、销售；货物进出口（国家禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2014-069号中储发展股份有限公司
监事会六届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会六届十次会议通知于2014年10月17日以电子文件方式发出，会议于2014年10月29日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事 3名，亲自出席会议的监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
根据《证券法》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的《公司2014年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2014年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2014年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事会
2014年10月29日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2019-043石家庄科林电气股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：高端智能电力装备制造基地一期项目
投资金额：投资总额60,054.00万元人民币
本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资需提交股东大会审议。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案》，现将项目投资有关情况公告如下：
一、项目概况
名称：高端智能电力装备制造基地一期项目
建设内容：新建设生产车间、综合楼等主要生产及辅助工程，职工倒班楼等服务工程，总建筑面积 154849.60㎡。项目建成后，可形成年产智能电网变电设备650套、智能电网配电设备30.2万台、智能电网用电设备153.5万套及高低压开关及成套设备4300套、充电桩1万台、光伏发电系统2万kW的生产规模。
承办单位：石家庄科林电气股份有限公司
实施地点：本项目拟选址在石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村，石家庄南绕城高速南侧，繁荣街西侧，兴盛西路北侧，总用地面积 303.29亩。
投资概算：60,054.00万元
建设周期：4年
二、项目建设背景及必要性
智能电网是以物理电网为基础（我国的智能电网是以特高压电网为骨干网架、各电压等级电网协调发展的坚强电网为基础），将现代先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。智能电网以充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、满足环保约束、保证电能质量、适应电力市场化发展等为目的，实现对用户可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。
目前我国国家电网每年在智能电网上的投资达 3,000亿元，“十三五”规划重大项目中特高压、智能电网赫然在列并再次被写入政府工作报告，体现了特高压输电、智能电网建设对促进我国经济社会发展以及调整经济结构等都将发挥重要的战略作用，智能电网将成为电力设备企业掘金的最佳领域。配电智能化是智能电网的投资重点。投资比重超过20%，从各环节来看，变电、配电和用电三个环节的智能化投入金额最多，未来五年年均投资分别约为70亿元、75亿元和110亿元。
因此从未来的发展趋势看我国发展智能电网政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。投资该产业具有较强的市场可行性、经济收益可行性，该项目的建设不仅具有良好的社会效益和经济效益，还可以有效满足当前市场需求，促进智能电网产业的快速发展，对我国相关产业链的可持续发展有着长远的意义。
三、项目投资及效益分析
（一）投资情况
总投资估算为 60,054.00万元，拟申请银行 5年期以上建设投资贷款40,000.00万元，其余资金由企业自筹资金解决。其中：项目建设投资为 50,373.00万元，建设期利息4,312.00万元，铺底流动资金为 5,369.00万元。
（二）效益分析
本项目投产后正常年营业收入186,900.00万元，年均利润总额13,354.17万元，总投资收益率17.63%，项目投资税前财务内部收益率为17.08%，税后财务内部收益率为14.81%；税前财务净现值（ic=12%）14,093.00万元，税后财务净现值（ic=12%）9,497.00元；所得税前投资回收期（含建设期）为 10.79年，所得税后投资回收期（含建设期）为 11.86年。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点
为51.14%（第7年）。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。
四、项目投资对上市公司影响
该项目建成后公司将在设备、工艺技术、产品质量水平等方面有重大提升。
项目选用国际、国内先进技术设备，对提高公司整体水平具有较强的促进作用。
本项目实施后，有利于公司调整产品结构，推进科技创新，加快发展步伐，进一步提升公司的综合经济效益，提高公司的整体实力和核心竞争力。
五、项目投资的风险分析
（一）市场风险
由于该项目发展前景广阔，具有一定的利润空间，因而随着国内各地经济的发展，大量的投资将会涌向该行业，可能出现市场竞争加剧风险。公司将通过提高品牌意识、提高原材料利用率、完善销售网络等方法进一步巩固和发展已有的核心竞争力优势，降低市场风险。
（二）技术风险
随着科学技术的发展和社会的进步，产品的更新速度逐渐加快，一些新材料、新技术逐渐涌现出来，对该类企业的要求也越来越高。公司将通过吸引优秀人才，增强研发创新能力，根据市场的发展趋势，不断地引进、吸收、开发新的产品，降低技术风险。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临
2017-035
新湖中宝股份有限公司
补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司在浙江浙商产融股权投资基金（以下简称“浙商产融投资基金”）的认缴出资为 20亿元人民币，因浙商产融投资基金的出资人名单正在进一步核实中，公司在浙商产融投资基金和宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金管理公司”）的投资比例尚未最终确定。
●因浙商产融投资基金的A类有限合伙人和B类有限合伙人正在进一步核实中，合伙协议中的具体管理费用承担、利润分配比例等条款尚存在变更的可能性，A类有限合伙人的管理费用承担比例及利润分配比例尚未最终确定。
●因浙商产融投资基金在筹备中尚未成立，基金的投资领域、投资项目和计划、盈利模式及投资后的退出机制尚待研究确定。
●特别风险提示：浙商产融投资基金的设立、募集及运营过程中可能面临政策、市场及法律等风险，存在基金无法成立的风险；敬请投资者注意投资风险。
公司于 2017年 4月 5日披露了《第九届董事会第二十五次会议决议暨关于参股设立基金管理公司及联合发起设立浙江浙商产融股权投资基金的公告》。根据上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的相关规定，现就本次投资的相关情况补充说明如下：
一、公司在浙江浙商产融股权投资基金（以下简称“浙商产融投资基金”）的认缴出资为 20亿元人民币，因浙商产融投资基金的出资人名单正在进一步核实中，公司在浙商产融投资基金和宁波钱潮涌鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金管理公司”）的投资比例尚未最终确定。
二、各投资人主要权利义务及违约责任
（一）基金管理公司
1、普通合伙人主要权利义务
（1）普通合伙人负责对合伙企业进行管理。
（2）符合合伙协议约定的前提下，普通合伙人应有完全的权限
和权力代表或指示合伙企业从事普通合伙人合理认为对合伙企业的
经营、管理以及促进合伙企业的业务所必需的或适当的所有事项。
（3）普通合伙人对于合伙企业债务承担无限连带责任。
（4）普通合伙人有下列情形的，经其他合伙人一致同意，可以
将普通合伙人除名并令其退伙：a.未履行出资义务；b.因故意或者重大过失给合伙企业造成损失。
2、有限合伙人主要权利义务
（1）有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责
任。
（2）有限合伙人享有对企业的经营管理提出建议，查阅合伙企
业与资金托管机构的托管协议，获取经审计的合伙企业财务会计报告，在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙人主张权利或者提
起诉讼，以及法律法规规定及本协议约定的其他权利。
（3）有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。
任何有限合伙人均不得直接参与管理或控制合伙企业的投资业务及
其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或进行其他对合伙企业形成约束的行动。
（4）在收回投资及获取合伙企业可能分配的其他财产方面，任
何有限合伙人均不拥有比其他任何有限合伙人优先的地位。
3、违约责任
（1）若任何有限合伙人未按本协议约定缴纳首期出资或未全额
缴纳首期出资，普通合伙人有权要求该违约合伙人在首期出资日届满后 10日的宽限期内缴清应缴出资。如果宽限期届满该违约合伙人仍未缴清首期出资及违约金，则普通合伙人有权强制该等有限合伙人退伙。
（2）若任何有限合伙人超出本协议规定或普通合伙人书面通知
的期限 15个工作日以上（含）尚未缴付部分或全部出资，则普通合伙人可以单方判断并认定该有限合伙人违反了本协议。普通合伙人有权根据违约合伙人未按约定出资部分相应调减该等违约合伙人的出
资份额，并全权办理相关登记变更手续，该等违约合伙人无权提出异议。
（3）普通合伙人出资违约参照上述有限合伙人违约时的约定处
理。
（二）浙商产融投资基金
1、普通合伙人主要权利义务
（1）普通合伙人负责对合伙企业进行管理。
（2）符合合伙协议约定的前提下，普通合伙人应有完全的权限
和权力代表或指示合伙企业从事普通合伙人合理认为对合伙企业的
经营、管理以及促进合伙企业的业务所必需的或适当的所有事项。
（3）普通合伙人对于合伙企业债务承担无限连带责任。
（4）普通合伙人有下列情形的，经其他合伙人一致同意，可以
将普通合伙人除名并令其退伙：a.未履行出资义务；b.因故意或者重大过失给合伙企业造成损失。
2、有限合伙人主要权利义务
（1）有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责
任。
（2）有限合伙人享有对企业的经营管理提出建议，查阅合伙企
业与资金托管机构的托管协议，获取经审计的合伙企业财务会计报告，在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙人主张权利或者提
起诉讼，以及法律法规规定及本协议约定的其他权利。
（3）有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。
任何有限合伙人均不得直接参与管理或控制合伙企业的投资业务及
其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或进行其他对合伙企业形成约束的行动。
3、违约责任
（1）若任何 B类有限合伙人未按本协议约定缴纳首期出资或未
全额缴纳首期出资，普通合伙人有权要求该违约合伙人在首期出资日届满后 10日的宽限期内缴清应缴出资。如果宽限期届满该违约合伙人仍未缴清首期出资及违约金，则普通合伙人有权强制该等有限合伙人退伙。
（2）若任何 B类有限合伙人超出本协议规定或普通合伙人书面
通知的期限 15个工作日以上（含）尚未缴付部分或全部出资，则普通合伙人可以单方判断并认定该有限合伙人违反了本协议。普通合伙人有权根据违约合伙人未按约定出资部分相应调减该等违约合伙人
的出资份额，并全权办理相关登记变更手续，该等违约合伙人无权提出异议。
（3）A类有限合伙人未按出资期限出资的，普通合伙人有权决定延长其出资期限。
（4）普通合伙人出资违约参照上述 B类有限合伙人违约时的约
定处理。
三、因浙商产融投资基金的 A类有限合伙人和 B类有限合伙人正在进一步核实中，合伙协议中的具体管理费用承担、利润分配比例等
条款尚存在变更的可能性，A类有限合伙人的管理费用承担比例及利润分配比例尚未最终确定。
四、因浙商产融投资基金在筹备中尚未成立，基金的投资领域、投资项目和计划、盈利模式及投资后的退出机制尚待研究确定。
五、浙商产融投资基金的设立、募集及运营过程中可能面临政策、市场及法律等风险，存在基金无法成立的风险；敬请投资者注意投资风险。
公司将根据投资进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 4月 5日
北京市中伦律师事务所
关于青岛城市传媒股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛城市传媒股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受青岛城市传媒股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2015年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2015年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求
以及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为
出具法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、
准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2015年 10月 13日召开的第八届董事会第二次会议表决通过。
2. 2015年 10月 14日，公司在上海证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该等通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的
要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过上海证券交易所交易新投票系统于 2015年 10月 29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过上海证券交易所互联网投票系统（http://vote.sseinfo.com）于2015年10月29日9:15至15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
公司同时通过原上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，网络投票时间：2015年 10月 29日上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
4. 2015年 10月 29日，本次股东大会的现场会议如期召开，与董事长孟鸣飞先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 9名，代表股份423,221,491股，占公司有表决权股份总数的60.28%。
(1)本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止2015年10月22日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代
理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股
中伦律师事务所 法律意见书东、股东代表及股东委托代理人共计4名，持有股份423,208,391股，占公司有表决权股份总数的60.278%。
(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证，根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计5名，代表股份13,100股，占公司有表决权股份总数的0.002%。
3.公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.《关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案》
2.《关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的<吸收合并协议>的议案》
3.《关于变更公司住所的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于调整独立董事薪酬的议案》
6.《关于提请公司股东大会授权董事会办理与公司住所变更、修订公司章程及吸收合并等相关具体事宜的议案》
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
中伦律师事务所 法律意见书方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，全部议案均获出
席会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
李 敏
张 明
二〇一五年 月 日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-071圆通速递股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029弄 18号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|506,812,983|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.9037|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事局召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由半数以上董事共同推举董事喻志贤先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，喻会蛟、张小娟、张益忠、万霖、潘水苗、陈国钢、贺伟平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，王炎明、李显俊因工作原因未能出席；
3、董事局秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让上海圆
驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|506,776,983|99.9928|36,000|0.0072|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案|12,433,498|99.7113|36,000|0.2887|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：陈伟、俞爱婉
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、圆通速递股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于圆通速递股份有限公司 2018年第二次临时股东
大会之法律意见书。
圆通速递股份有限公司2018年7月31日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2018-12
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2017年 3月 11日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 21日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 11名，实到及委托出席董事 11名，其中，黄宇权董事委托田育南董事、骆东董事委托雷鹏董事出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司黄兴仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》。
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度资产减值准备提取情况的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2018-13）。
本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年年度报告》全文及摘要。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度社会责任报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度财务决算方案》。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
八、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度筹融资情况及 2018年筹融资计划的议案》。
2018年，公司需贷款额度约 4.0亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述贷款额度内办理公司的借款手续。
九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》。
2017年末，公司可供股东分配利润 89,165.04万元。公司拟以 2017年末总股本 478,526,400股为基数，每 10股派发现金红利 1.0元（含税），共计分配现金红利 4,785.264万元，2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年经营计划》。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年财务预算预案》。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于变更会计政策和会计估计的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》（临2018-14）。
本项议案无须提交公司 2017年年度股东大会审议。
十三、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表
决，公司非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与云南电网有限责任公司 2018年日常关联交易的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2018年购地方电站电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
十五、公司关联董事李钊、黄宇权回避表决，公司非关联董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2018年购地方电站电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十六、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司 2018年购售电协议》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十七、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司 2018年购售电协议》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
十八、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保 2018年保险的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2018-15）。
十九、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘请 2018年度财务审计及内控审计机构的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2018-16）。
本项议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
二十、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开 2017年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2018年 4月 25日召开 2017年年度股东大会。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（临2018-17）。
二十一、会议听取了《2017年度公司独立董事履职报告》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2018年 3月 23日