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证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2017-013宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕947号）核准，并经上海证券交易所同意，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,160万股。本次发行完成后，公司注册资本由35,900万元增加至40,060万元。已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]4121号验资报告。公司股票已于2017年7月10日在上海证券交易所挂牌上市。
公司于2017年7月17日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<宁波旭升汽车技术股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见2017年7月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告。
近日，公司完成工商变更登记，并将修订后的《公司章程》进行了工商备案，现已取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
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|统一社会信用代码|91330200753254873H|
|名称|宁波旭升汽车技术股份有限公司|
|类型|股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）|
|住所|宁波市北仑区沿山河北路 68号|
|法定代表人|徐旭东|
|注册资本|肆亿零陆拾万人民币元|
|成立日期|2003年08月25日|

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|营业期限|2003年08月25日至长期|
|经营范围|汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、注塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2015-043文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年10月19日起停牌（详见公司于2015年10月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的（临2015-042）号公告）。
目前，公司正在积极筹划本次非公开发行股票事项，鉴于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，工作量较大，且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者的权益，经公司申请，公司股票自2015年10月26日起继续停牌，并于五个工作日内发布该事项的进展公告。
停牌期间，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关规定的要求履行信息披露义务并及时公告进展情况。有关信息以公司指定信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司二零一五年十月二十四日
证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 公告编号：2017-033中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于重大诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
原告：中机中联工程有限公司（以下简称“中机中联”）
被告：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“中国嘉陵”或“本公司”）
中国嘉陵于 2017年 7月 18日收到《重庆市第一中级人民法院应诉事项通知书》【（2017）渝 01民初 787号】，中机中联因工程合同纠纷向重庆市第一中级人民法院起诉中国嘉陵，重庆市第一中级人民法院已受理本案。
二、诉讼请求
1、判令被告支付工程款43,072,713.06元及迟延支付利息1,753,403.73元(暂计算至2017年5月31日,以实际支付日为准)；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
三、事实与理由
被告与原告于 2010年 8月 10日签订“中国嘉陵工业股份有限公司（集团）整体迁建及技改项目”工程总承包合同。原告已按合同要求完成全部管理工作，工程质量满足合同要求，该工程项目于2012年12月24日已交付被告公司使用，并于 2015年 11月竣工验收备案。截止 2017年 5月 10日，双方经过对账确认，被告还余43,072,713.06元未支付。经原告多次催款，被告均拒绝支付。原告为维护自身合法权益，根据我国《民事诉讼法》的有关规定，特向重庆市第一中级人民法院提起诉讼。
四、判决或裁决情况
截至本公告日，公司还未收到法院传票，本案件开庭审理时间未定。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，暂无法判断对本公司的影响。
六、截至本公告日，本公司其他诉讼事项如下：
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|起诉方|诉讼仲裁类型|被告|起诉时间|诉讼（仲裁）涉及金额|诉讼（仲裁）进展情况|诉讼（仲裁）审理结果及影响|
|重庆神驰电池有限责任公司|诉讼（买卖合同纠纷）|中国嘉陵|2017.6.29|1、判令被告立即清偿原告货款1698638.05元；2、本案诉讼费由被告承担。|尚 未 开 庭|尚未开庭，暂无法判断对本公司的影响。|
|重庆市万州华江机械工业有限公司|诉讼（买卖合同纠纷）|中国嘉陵|2017.7.10|1、判决被告支付拖欠的货款1675898.2元，承担从起诉之日起至付清货款之日止，按中国人民银行同期利率计算利息；2、由被告承担诉讼费。|尚未开庭|尚未开庭，暂无法判断对本公司的影响。|
|重庆聚国科技有限公司|诉讼（买卖合同纠纷）|中国嘉陵|2017.5.27|1、判令被该支付货款29273.4元；2、本案诉讼费及相关保全费用由被告承担。|尚未开庭|尚 未 开 庭 ， 暂无法判断对本公司的影响。|
|三阳机车有限公司|诉讼（买卖合同纠纷）|广东嘉陵摩托车有限公司|2017.6.25|1、支付货款623740.8元及利息13225.01元；2、承担诉讼费用。|已开庭审理,尚未判决|尚未判决，暂无法判断对本公司的影响。|
|广州市从化区骏豪车辆部件有限公司|诉讼（买卖合同纠纷）|广东嘉陵摩托车有限公司|2017.6.30|1、解除原、被告买、卖合同关系；2、支付货款及质保金446466.25元及起诉之日起按银行贷款利率双倍违约金；3.承担诉讼费。|尚未开庭|尚未开庭，暂无法判断对本公司的影响。|
|东莞市华瑞祥摩托车油箱涂装厂|诉讼（买卖合同纠纷）|广东嘉陵摩托车有限公司|2017.7.11|1、支付拖欠货款363331.1元及从起诉之日起利息。2、退还质保金；3、承担诉讼费用。|尚未开庭|尚未开庭，暂无法判断对本公司的影响。|
|河南嘉陵三轮摩托车有限公司|仲裁（买卖合同纠纷）|嘉陵集团对外贸易发展有限公司|2017.7.5|1、依法判令被申请人支付申请人货款7702339.28元（其中货款本金4933073.38元，利息2769265.9元）；2、判令被申请人以7702339.28元为基数从2016年1月1日起按万分之4支付申请人违约金至付清时止（暂计算至2017年6月11日，利息为1626240元）；3、本案的案件仲裁费由被告承担。|尚未裁定|尚未裁定，暂无法判断对本公司的影响。|

注：上述案件由于涉及金额较小，按照<《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司未进行临时信息披露。
七、备查文件
重庆市第一中级人民法院应诉事项通知书【（2017）渝01民初787号】
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2017-006贵阳银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 24日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会 2017年度第一次会议的通知，会议于 2017年 3月 6日在公司总部 5楼 3号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5名，亲自出席监事 4名，委托出席监事 1名，王宗芳监事委托丁智南监事表决。
会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司章程>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2016年度关联交易专项报告〉的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
由于本议案涉及关联交易，涉及本议案的关联监事余霄监事、倪敏监事回避表决。
五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会 2017年 3月 6日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2018-002中青旅控股股份有限公司
关于控股子公司乌镇旅游财政补助到账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司曾于 2017年11月17日披露了临2017-056号《中青旅关于控股子公司乌镇旅游获得财政补助的公告》：“公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司（以下简称‘乌镇旅游’）于近日收到桐乡市财政局《关于给予乌镇旅游股份有限公司世界互联网大会配套项目财政补贴的函》：鉴于乌镇旅游在世界互联网大会筹备过程中做出的突出贡献，为大力支持互联网大会配套项目的建设，桐乡市财政局经研究决定对乌镇旅游给予补助，计人民币 796,592,594.71元。截至 2017年 11月 16日乌镇旅游已收到桐乡市财政局拨付的人民币 596,592,594.71元补助款，尚余2亿元补助款暂未到账”。
近日，公司控股子公司乌镇旅游又合计收到桐乡市财政局拨付的剩余补助款人民币 2亿元整，桐乡市财政局给予乌镇旅游的 796,592,594.71元世界互联网大会配套项目财政补贴已全部到账。
根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，上述补助与资产相关，不会对当期损益产生直接影响，最终的会计处理以会计师事务所年度审计确认的结果为准。该补助资金对公司2017、2018年度的现金流产生一定的积极影响，但不直接影响当期损益，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2018-29
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
董事、副行长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2018年 10月 26日收到公司董事、副行长薛鹤峰先生提交的书面辞呈。因工作调动，薛鹤峰先生申请辞去董事、董事会战略委员会委员和副行长职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对薛鹤峰先生在担任董事、副行长期间，为公司经营管理与业务发展所做出的贡献表示诚挚谢意。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2018年10月27日
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会战略委员会实施细则上海爱旭新能源股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（经2019年12月11日召开的第八届董事会第一次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为适应上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海爱旭新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会委员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任负责主持委员会工作。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会战略委员会实施细则可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条公司经营管理层负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关决策事项的资料。委员会的决策程序如下：
（一）由公司有关职能部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会战略委员会实施细则方的基本情况等资料；
（二）由公司经营管理层对拟投资项目进行初审，总经理签发书面意见；
（三）公司有关职能部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报管理层；
（四）由公司管理层向战略委员会提交正式提案，待审核通过后，由总经理签发立项意见书。
第十一条战略委员会根据公司经营管理层的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司经营管理层。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。
每一名委员有一票表决权。会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条战略委员会会议可以采取现场方式或通讯方式召开，会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议并提供必要信息。
第十六条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字，会议记录由公司董事会秘书保存。
上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会战略委员会实施细则第十八条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十九条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第六章 附则
第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本细则解释权归属公司董事会。
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起执行。
上海爱旭新能源股份有限公司事 事 会
二О一九年十二月十一日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2017-010
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
若议案1未获得本次临时股东大会表决通过，则议案2无论是否通过表决，都将无效。
公司特提示股权登记日(2017年2月23日)在册的股东注意，若公司《拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案》未获得股东大会审议通过，则请在公司实施补偿股份无偿转赠前不要进行证券账户的注销、资料变更和股份转托管操作，以免影响赠与股份的到账。转赠股份的具体实施，公司将在及时与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司沟通联系，并根据其安排确定日期后实施，公司对此相关信息将及时提前予以公告披露。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年3月6日上午9点30分
召开地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月6日
至2017年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案|√|
|2|审议关于修改《公司章程》的议案|√|
|3|审议关于提请公司股东大会授权经营层具体办理股份回购注销或股份无偿转赠给其他相关股东等所有后续事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议
审议通过，具体内容详见 2017年 2月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：银川市东桥家电有限公司、梁庆、王春华
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、若议案1《审议关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案》未获得表决通过，则议案2《关于修改公司章程的议案》无论是否通过表决，都将无效。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600785|新华百货|2017/2/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2017年3月1日——3月3日
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼 7楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会 2017年2月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案||||
|2|审议关于修改《公司章程》的议案||||
|3|审议关于提请公司股东大会授权经营层具体办理股份回购注销或股份无偿转赠给其他相关股东等所有后续事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临2016-028
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司七届董事会第十七次会议于2016年6月1日以书面及电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，于 6月 7日以通讯方式召开。
董事会共发出会议审议与表决单 9份，实收 9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，本次会议通过了关于《宁波富邦精业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。
表决结果：赞成 9名，反对 0名，弃权 0名
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2018-016
新疆东方环宇燃气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月6日
(二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉州昌吉市延安北路198号24层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|38|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,454,068|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.9088|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，副董事长刘新福先生、独立董事乔少华先生因公务出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,453,168|99.9992|900|0.0008|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,453,168|99.9992|900|0.0008|0|0.0000|

3、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,453,168|99.9992|900|0.0008|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于公司董事会换届并选举第二届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举李明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|113,453,168|99.9992|是|
|4.02|选举田荣江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|113,453,168|99.9992|是|
|4.03|选举汪彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|113,453,168|99.9992|是|
|4.04|选举陈思武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|113,453,168|99.9992|是|
|4.05|选举田佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案|113,453,168|99.9992|是|
|4.06|选举董军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|113,453,168|99.9992|是|

5、关于公司董事会换届并选举第二届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举高文生先生为公司第二届董事会独立董事|113,453,168|99.9992|是|
|5.02|选举高超女士为公司第二届董事会独立董事|113,453,168|99.9992|是|
|5.03|选举彭维女士为公司第二届董事会独立董事|113,453,168|99.9992|是|

6、关于公司监事会换届并选举第二届监事会股东代表监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举殷良福先生为公司第二届监事会股东代表监事|113,453,168|99.9992|是|
|6.02|选举张可先生为公司第二届监事会股东代表监事|113,453,168|99.9992|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案|2,978,453|99.9698|900|0.0302|0|0.0000|
|4.01|选举李明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|2,978,453|99.9698|||||
|4.02|选举田荣江先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|2,978,453|99.9698|||||
|4.03|选举汪彬先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|2,978,453|99.9698|||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.04|选举陈思武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|2,978,453|99.9698|
|4.05|选举田佳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案|2,978,453|99.9698|
|4.06|选举董军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案|2,978,453|99.9698|
|5.01|选举高文生先生为公司第二届董事会独立董事|2,978,453|99.9698|
|5.02|选举高超女士为公司第二届董事会独立董事|2,978,453|99.9698|
|5.03|选举彭维女士为公司第二届董事会独立董事|2,978,453|99.9698|
|6.01|选举殷良福先生为公司第二届监事会股东代表监事|2,978,453|99.9698|
|6.02|选举张可先生为公司第二届监事会股东代表监事|2,978,453|99.9698|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 1项、第 2项议案为特别决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上审议通过；
2、其他议案为普通决议议案，均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2以上审议通过；
3、第3项、第4项、第5项和第6项议案对中小投资者单独计票；
4、第4项、第5项和第6项议案为累积投票议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：薛天天、高帅
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆东方环宇燃气股份有限公司2018年8月7日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2018-035东方电气股份有限公司
关于第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（“本公司”）按规定经民主程序推选曾义先生为本公司第九届监事会职工代表监事，与本公司 2017年年度股东大会选举产生的白勇先生、傅海波先生共同组成本公司第九届监事会，任期三年，自年度股东大会结束后立即开始至本届监事会任期届满，可以连选连任。
职工代表监事曾义先生简历请见本公告附件。
特此公告。
东方电气股份有限公司监事会
2018年 6月 29日
附件
曾义先生，1970年 1月出生，现任本公司职工监事、审计部部长，东方电气集团审计部部长。大学本科毕业于上海财经大学世界经济系国际金融专业并获经济学学士学位。1991年 7月加入东方锅炉厂，历任东方锅炉厂财务会计处职工；东方锅炉(集团)股份有限公司财务处会计员、处长助理、财会价格处副处长、处长、党支部书记；东方电气股份有限公司财务部副部长、部长；中国东方电气集团有限公司资产财务部部长等职务。其中 2008年 8月至 2011年 1月兼任东方电气（广州）重型机器有限公司监事。2017年 10月起任本公司审计部部长，东方电气集团审计部部长至今；2017年 11月任本公司职工监事至今。拥有高级会计师职称。曾义先生未持有本公司的股份。除上述简历披露的任职关系外，曾义先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2016－020北京天坛生物制品股份有限公司
监事会六届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届十次会议于 2016年 3月 21日以书面文件形式发出会议通知，于 2016年 3月 31日在公司会议室召开。应到监事五人，实到四人，监事谢贵林先生因公务未能出席会议，委托监事袁晓湘先生代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：
一、审议通过公司《2015年年度报告》，并对 2015年度监督结果发表如下审核意见:
1、本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。
2、董事会通过的有关资产处置议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。
3、本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。
4、公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。
5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《2015年度监事会工作报告》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《2015年度利润分配预案》
同意将本议案提交股东大会审议。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京天坛生物制品股份有限公司监事会 2016年 3月 31日
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2018-081
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|711,971,550|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.3257|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召
集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事方朝阳、钱卫军、宋长安、金雪军、邵春阳因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事黄幼仙、刘中华因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|711,753,753|99.9694|217,357|0.0305|440|0.0001|

2、议案名称：关于修订<公司董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|711,751,253|99.9690|219,857|0.0308|440|0.0002|

3、议案名称：关于下属子公司开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|711,753,753|99.9694|217,357|0.0305|440|0.0001|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|方朝阳|711,753,754|99.9694|是|
|4.02|孙关富|711,753,760|99.9694|是|
|4.03|裘建华|711,753,754|99.9694|是|
|4.04|陈国栋|711,753,754|99.9694|是|
|4.05|孙国君|711,753,754|99.9694|是|
|4.06|宋长安|712,187,760|100.0303|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|邵春阳|711,753,753|99.9694|是|
|5.02|章武江|711,753,753|99.9694|是|
|5.03|方二|711,753,759|99.9694|是|

3、关于公司监事会换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|庚利|711,753,753|99.9694|是|
|6.02|刘中华|711,753,757|99.9694|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为下属子公司提供融资担保的议案|46,684,149|99.5356|217,357|0.4634|440|0.0010|
|2|关于修订<公司董事会议事规则>的议案|46,681,649|99.5303|219,857|0.4687|440|0.0010|
|3|关于下属子公司开展票据池业务的议案|46,684,149|99.5356|217,357|0.4634|440|0.0010|
|4.01|方朝阳|46,684,150|99.5356|||||
|4.02|孙关富|46,684,156|99.5356|||||
|4.03|裘建华|46,684,150|99.5356|||||
|4.04|陈国栋|46,684,150|99.5356|||||
|4.05|孙国君|46,684,150|99.5356|||||
|4.06|宋长安|47,118,156|100.4609|||||
|5.01|邵春阳|46,684,149|99.5356|||||
|5.02|章武江|46,684,149|99.5356|||||
|5.03|方二|46,684,155|99.5356|||||
|6.01|庚利|46,684,149|99.5356|||||
|6.02|刘中华|46,684,153|99.5356|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、乔营强
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五、 有关情况说明
1、公司董事（包括独立董事）、监事（包括职工监事）任期三年，自公司此次股东大会选举产生之日起计算。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2018年8月21日
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经过认真审阅公司第六届董事会第十四次会议相关事宜后，发表如下事前认可意见：
一、关于公司参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的事前认可意见
本次投资符合公司的发展战略，能够推进公司的产业转型升级，有利于公司的健康长远发展。该事项履行了必要的审批程序，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司出资不超过4亿元（含4亿元）参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司。
独立董事（签字）:
李铁军_____________ 毛家仁____________ 张仁____________
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-040江苏鹿港文化股份有限公司
关于部分持股5%以上股东及部分持股董监高承诺不减持的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日收到钱文龙、陈瀚海、吴毅、缪进义、黄春洪、徐群、邱宇、高慧忠、钱平、邹国栋、袁爱国、倪志刚、黄海峰、侯文彬、陆梅花集体出具的《关于不减持江苏鹿港文化股份有限公司股份之承诺函》，承诺自2018年6月27日至2018年12月26日不以任何方式减持其所持有的上市公司股票。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|公司职位|持股数量（股）|占公司总股本比例%|
|钱文龙|董事长|118,923,722|13.30%|
|陈瀚海|5%以上大股东|64,905,478|7.26%|
|吴毅|5%以上大股东、董事|61,649,148|6.90%|
|缪进义|董事、总经理|47,499,404|5.31%|
|黄春洪|董事、副总经理|2,978,000|0.33%|
|徐群|董事、财务负责人|6,860,000|0.77%|
|邱宇|董事|238,000|0.03%|
|高慧忠|监事|2,326,000|0.26%|
|钱平|监事|2,099,170|0.23%|
|邹国栋|副总经理、董事会秘书|1,707,270|0.19%|
|袁爱国|副总经理|3,253,000|0.36%|
|倪志刚|副总经理|160,000|0.02%|
|黄海峰|副总经理|240,000|0.03%|
|侯文彬|副总经理|160,000|0.02%|
|陆梅花|副总经理|210,000|0.02%|
|总计|无|313,209,192|35.03%|

钱文龙、陈瀚海、吴毅、缪进义、黄春洪、徐群、邱宇、高慧忠、钱平、
邹国栋、袁爱国、倪志刚、黄海峰、侯文彬、陆梅花有关承诺事项:
基于对公司价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、
稳定、健康发展，切实维护全体股东利益。作为江苏鹿港文化股份有限公司（持
股5%以上大股东/董事/监事/高级管理人员），本人承诺：自2018年6月27日至2018年12月26日不以任何方式减持其所持有的上市公司股票，包括承诺期间因上市公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。
在上述承诺期间，若本人违反上述承诺减持上市公司股份，则本人减持上市公司股票所得收益全部归上市公司所有，本人愿意承担由此引发的法律责任。
如上述承诺期满后依法发生任何减持上市公司股份情形，本人亦将严格按照证券监管机构、证券交易所等有关部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相关减持操作，并及时履行有关信息披露任务。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会
尚纬股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
2018年11月16日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于对公司全资子公司担保的议案》。作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见
我们认为：（1）公司使用剩余超募资金1,248.489万元永久性补充流动资金，以满足实际经营的需要，提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力，因此本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理必要的，符合公司实际经营及战略发展需要，符合全体股东利益。
（2）该事项履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
综上，我们一致同意公司使用剩余超募资金1,248.489万元永久性补充流动资金。
二、关于对公司全资子公司担保的独立意见
我们认为：公司严格规范对外担保风险，公司在授权的额度内对全资子公司安徽尚纬电缆有限公司进行担保，除此之外公司及子公司没有对外担保，公司已履行的对外担保审议程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益。
我们一致同意公司为全资子公司安徽尚纬电缆有限公司的融资
提供不超过1,100万元人民币的担保。
（本页无正文，为尚纬股份有限公司《独立董事关于对公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）
马桦 汪昌云 郑晓泉
二○一八年十一月十六日
证券简称:洛阳玻璃 证券代码:600876 编号:临 2019-057号
洛阳玻璃股份有限公司
关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于公司2018年重大资产重组业绩承诺补偿股份7,400,882股回购注销事项实施完成，公司总股本由 559,797,391股变更为
552,396,509股，公司注册资本由人民币 559,797,391元变为
552,396,509元。为此相应修订《公司章程》相关条款如下：
原第十九条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司现已发行的普通股总数为 559,797,391股。
成立时，向发起人发行４亿股；公司公开发行 H股、A股后，公司发行的普通股总数为 7亿股，发起人占公司可发行的普通股总数的57.14%；公司完成股权分置改革及减少注册资本后，公司发行的普通股总数为 500,018,242股，发起人持有普通股数 159,018,242股，占公司普通股总数的31.8%；2016年 2月，公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金后，公司发行的普通股总数为 526,766,875股，发起人持有普通股数 174,018,242股，占公司普通股总数的约33.04%。2016年 10月，发起人将其持有的公司普通股数 6,9000000股协议转让予蚌埠玻璃工业设计研究院（现更名为中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司）后，发起人持有普通股数
105,018,242股，占公司普通股总数的约19.94%。2018年 4月，公司发行股份购买资产后，公司发行的普通股总数为 559,797,391股，发起人持有普通股数 115,115,830股，占公司普通股总数的约20.56%。
修订后：
第十九条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司现已发行的普通股总数为 552,396,509股。
成立时，向发起人发行４亿股；公司公开发行 H股、A股后，公司发行的普通股总数为 7亿股，发起人占公司可发行的普通股总数的57.14%；
公司完成股权分置改革及减少注册资本后，公司发行的普通股总数为 500,018,242股，发起人持有普通股数 159,018,242股，占公司普通股总数的31.8%；
2016年 2月，公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金后，公司发行的普通股总数为 526,766,875股，发起人持有普通股数174,018,242股，占公司普通股总数的约33.04%。2016年 10月，发起人将其持有的公司普通股数 6,9000000股协议转让予蚌埠玻璃工业设计研究院（现更名为中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司）后，发起人持有普通股数 105,018,242股，占公司普通股总数的约19.94%；
2018年 4月，公司发行股份购买资产后，公司发行的普通股总数为 559,797,391股，发起人持有普通股数 115,115,830股，占公司普通股总数的约20.56%；
2019年 12月，公司实施完成 2018年重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销后，公司发行的普通股总数为 552,396,509股，发起人持有普通股数 112,614,918股，占公司普通股总数的约20.39%。
原第二十条 公司的股本结构为：境外上市外资股股份数量为
250,000,000股，占公司已发行的普通股总数约44.66%；境内上市内资股股份数量为 309,797,391股，占公司已发行的普通股总数约55.34%。
修订后：
第二十条 公司的股本结构为：境外上市外资股股份数量为 250,000,000股，占公司已发行的普通股总数约45.26%；境内上市内资股股份数量为 302,396,509股，占公司已发行的普通股总数约54.74%。
原第二十三条 公司的注册资本为人民币 559,797,391元。
修订后：
第二十三条 公司的注册资本为人民币 552,396,509元。
除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次注册资本变更暨章程修订事项已经公司 2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东会议及 2019年第一次 H股类别股东会议批准授权公司董事会全权办理，故无需提交股东大会审议。公司将及时办理工商变更登记事宜。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2019年 12月 13日
恒天凯马股份有限公司独立董事意见
作为恒天凯马股份有限公司的独立董事,根据国家有关规定和公司相关制度的要求,就控股子公司获关联方科技创新专项资
金事项发表独立意见
:
在公司第六届董事会第十次会议召开前,公司就有关关联
交易事宜与我们进行了沟通,并将关联交易议案提交给我们。在认真审阅资料和了解情况的基础上,经审核,我们同意将控股子公司获关联方科技创新专项资金的议案提交董事会审议。
公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司新型换代轻卡
项目、新能源汽车关键零部件检查控制平台及整车闭环模拟测试系统以及山东华源莱动内燃机有限公司非道路国Ⅲ系列柴油机
开发项目获得中国恒天集团有限公司科技创新专项支持资金,可
加速推进产品研发进程,促进公司产品的升级换代,提升自主创新开发能力,促进科技创新步伐,增强公司发展后劲。关联交易事项不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响,不会对其它股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。
我们认为该关联交易事项符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法等有关法律法规及恒天凯马股份有限公司的有关规定,决策程序合法。
恒天凯马股份有限公司独立董事签字
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任永平
周慈铭
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