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证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2019-026
上海大智慧股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日召开第四届董事会 2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，对最高额度不超过（含）十亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的概述
（一）基本情况：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，将使用自有闲置资金用于购买理财产品，能有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。
本次购买的理财产品包括银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，最高额度不超过（含）人民币十亿元，资金可循环使用。本次购买理财产品期限自本议案经 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日止。
公司购买理财产品的资金来源系公司自有资金，且购买理财产品不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会 2019年第二次会议、第四届监事会第二次会议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东大会审议。
二、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部将根据闲置资金实际情况，选择合适的现金管理投资产品提交董事长审批。
2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司监事会和内部审计部门对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响：
1、在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买的理财产品能够控制投资风险，不会影响公司经营业务的正常开展。
2、通过提高闲置自有资金的收益，提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、独立董事意见
在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该议案,并同意提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2015-22关于投资设立大唐华银绥宁新能源有限公司建设绥宁宝鼎山风电场（50MW）项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、投资概述
（一）为进一步加快公司可再生能源发展，改善公司电力资产结构，扩大新能源产业，实现可持续发展，公司拟设立大唐华银绥宁新能源有限公司，投资 42572.21万元建设大唐华银绥宁宝鼎山风电场（50MW）项目（以下简称项目）。2014年 3月 6日，绥宁县发展和改革局下达了《关于核准大唐华银绥宁宝鼎山风电场项目的批复》（绥发改投〔2014〕2号），本项目获得核准。
（二）项目投资方为大唐华银电力股份有限公司，拟注册的项目法人公司大唐华银绥宁新能源有限公司为大唐华银电力股份有限公司的全资子公司。
（三）项目的开发建设不属于关联方交易和重大资产重组事
项。
二、项目基本情况
大唐华银绥宁宝鼎山风电场工程场址位于绥宁县西北部。绥宁县位于湖南省西南部，地处云贵高原东部边缘、南岭山脉八十里大南山北麓和雪峰山脉南支的交汇地带，隶属邵阳市，县城距邵阳市208km，交通便利。
风电场高程介于1100～1400m。本期风电场区域总面积约19.7km2,有效山脊长约10.0km；70m高度处平均风速为6.3m/s，年平均风功率密度为244.9W/m2；工程拟装机容量50MW，安装 20台单机容量为 2.5MW的风力发电机；设计年上网电量100.75GW•h，年有效利用小时数2015h；项目新建 1座 110kV升压站，升压站站址位于风电场西北部，一、二期项目之间中部位置，全部风电机组接入 110kV升压站。项目计划 2015年 5月动工建设， 2016年 6月第一批风机并网试运行，2016年 12月 20台风机全部并网发电。
三、投资估算、注册资金、出资人、出资比例和资金来源（一）投资估算
湖南省电力勘测设计院编制了《大唐华银绥宁宝鼎山风电场项目（49.5MW）可行性研究报告》，并在可行性研究报告的基础上进行了多次优化，根据优化成果，该项目总装机50MW，静态投资 41433.68万元，动态投资 42447.21万元，估算总投资 42572.21万元。
（二）公司注册资金、出资比例、出资额、经营范围
大唐华银绥宁新能源有限公司注册地为邵阳市绥宁县，注册资金为人民币 500万元，由大唐华银电力股份有限公司全额出资，出资比例100%，出资金额 500万元。
（三）资金来源
项目资本金按总投资的20%配置，由大唐华银电力股份有限公司自有资金解决，其余通过银行贷款解决，项目已取得国家开发银行湖南分行的贷款承诺函。
四、项目建设的必要性
风能是清洁的可再生能源，风力发电是可再生能源开发领域中技术成熟、具备规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。开发利用风能资源，对丰富公司产业结构、缓解环境减排压力、应对新能源配额管理、培育新的经济增长点等方面具有非常重要的意义；并能促进公司新能源板块的可持续性发展，提升新能源产业的盈利能力。
同时，新能源仍是国家产业政策的主导方向，积极响应政策，是央企的责任；再者，建设绥宁宝鼎山风电场，能有效改善绥宁县的区域经济，带动相关领域的消费，拉动当地旅游业的发展，提高当地人民的就业，社会效益也非常明显。
五、项目效益分析
大唐华银绥宁宝鼎山风电场（50MW）项目总投资 42572.21万元，工程静态投资 41433.68万元，动态投资 42447.21万元，
单位千瓦动态投资为 8489.44元/千瓦。机组年平均利用小时为 2015小时，年上网电量100.75GW•h，经营期平均上网含税电价为 0.61元/千瓦时,全部投资税前内部收益率为11.33％，资本金内部收益率为21.73％。
绥宁宝鼎山风电场远景规划150MW，分两期建设，一期50MW，二期100MW。预计总投资 127398.47万元，项目全投后年平均上网电量为 321GW•h，上网含税电价为 0.61元/kW•h，按照总规划测算项目全投资税前内部收益率为12.07%，投资回收期为 8.91年，财务净现值为 34732.79万元，项目资本金内部收益率为25%。
综上所述：从盈利能力看，该项目收益率和资本金收益率均超过行业基准收益率8%，项目盈利能力较好；从偿债能力分析，该项目的偿债能力较好；从财务生存能力分析，项目具有足够的净现金流量维持正常运营，财务生存能力好；从敏感性分析来看，该项目抗风险能力强。综合分析，该项目可行。
六、项目风险分析及防控措施
（一）项目风险分析
本项目采取集体讨论、政策分析、及风险坐标图等方法进行风险辨识、评估后其主要剩余风险为环保、水保风险、单位造价风险、安全风险。
（二）项目风险防控措施
1、环保、水保及环境影响风险
预控措施：根据工程布置及水土流失特点，本工程采取预防保护措施、植被恢复措施、工程措施和临时措施等综合措施起到有效预防和控制水土流失、保护和改善生态环境的效果，在工程设计中尽量减少开挖面积，严格控制施工区域，根据要求，设置弃土(渣)场，用于堆置无法平衡的弃土(渣)，工程利用挡土墙进行拦挡，场地两侧设置截(排)水沟，工程施工完成后，进行土地整理，并撒播草籽绿化。加强施工过程管理，禁止随意弃土。
其他采取措施：完工后及时对开挖道路边坡、风机平台进行植被恢复。并及时与水保、环保监管部门沟通汇报。
2、单位造价风险：
控制措施：公司相关部门专业人员必须熟悉工程设计图纸，认真组织进行图纸会审，对发现的问题尽早解决，及时办理、收集和整理索赔的依据与相关证据。要熟悉索赔的程序、掌握好索赔方法与技巧，及时进行索赔，办好经济、工期签证。尽量减少工程索赔事件的发生，降低该风险发生的可能性。
其它采取的措施：一是组织该项目执行概算的编制和审批，使项目总投资控制在 42572.21万元以下；二是贯彻执行公司颁发的工程招投标、项目设计变更等管理制度，使工程竣工结算控制在批准的执行概算以内；三是加强审计监督，努力控制不合理的费用开支。
3、安全风险
控制措施计划：对于施工现场违章指挥、违章作业、违反劳
动纪律行为必须受到严格的惩罚，通过大幅度提高违章成本，杜绝施工单位冒险作业的念头；增大对高处作业人员的安全教育频率，让其时刻牢记注意自身的安全，以提高他们的安全意识和自身防护能力，降低该风险发生的可能性。
其他采取的措施：选择有经验的施工承包商、严格审核施工单位特种作业操作证、监理安全人员持证上岗、施工人员进场加强培训、加强施工单位施工组织设计安全措施的审核等。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年 4月 29日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-129鹏欣环球资源股份有限公司
第六届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三十五次会议于 2019年 11月 22日（星期五）以通讯方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名，有效表决票3票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席徐洪林主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名严东明先生、姚鹏先生为公司第七届监事会监事候选人，上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的1位职工监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。具体如下：
1.选举严东明先生为第七届监事会监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.选举姚鹏先生为第七届监事会监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事候选人简历详见附件。
为了确保监事会的正常运作，第六届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方自动卸任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此决议。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会2019年11月26日
附件：
严东明，男，1962年 5月出生，中共党员，硕士研究生学历。1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年 9月至 2001年 11月部队服役；
2001年 12月至 2005年 4月在中国东方航空股份有限公司任规划发展部产权部经理；2005年5月至2011年6月在中国大地财产保险股份有限公司上海分公司任办公室主任兼人力资源部总经理。2011年 7月至今在上海鹏欣（集团）有限公司任办公室主任，2014年 5月至今在湖南大康国际农业食品股份有限公司任董事，2015年5月至今在黑龙江国中水务股份有限公司任董事。
姚鹏，男，1987年 6月出生。英国谢菲尔德哈雷姆大学商务管理专业本科毕业。2011年5月至2016年5月任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员；
爱建证券有限责任公司
关于泰瑞机器股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的
核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”、“本公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、资金来源
本次进行结构性存款或购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。
二、本次使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的情况
1、投资品种
为控制风险，公司购买的结构性存款或理财产品的产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款和理财产品。
2、投资期限
自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止有效。购买的结构性存款或理财产品的期限不超过十二个月。
在额度范围内公司董事会授权董事长和子公司执行董事行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
4、信息披露
公司将根据相关规定及时披露公司现金管理的具体进展情况。
公司将实施结构性存款或购买理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司将选取安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
四、对公司日常经营的影响
本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
五、本次使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的审批情况
公司于 2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，其期限为2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事在以上额度内具体实施本次进行结构性存款或购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
公司于 2019年4月10日召开第三届监事会第六次会议决议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，认为公司滚动使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司将自有资金主要用于安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小、可控，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。
同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品。
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，认为公司滚动使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的事项，是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。公司将自有资金主要用于安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资风险较小、可控，能够提高资金使用效率，降低公司财务成本，从而提高公司经营成果，有利于全体股东的利益。同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
该事项尚需公司股东大会审议通过。
六、保荐机构的核查意见
爱建证券查阅了泰瑞机器拟使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司滚动使用最高额度不超过 3亿元人民币暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，爱建证券同意泰瑞机器本次滚动使用最高额度不超过3亿元人民币闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘华 富博
爱建证券有限责任公司年 月 日
关于晋亿实业非公开发行限售股上市流通核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于晋亿实业股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”、“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对晋亿实业非公开发行限售股上市流通进行了审慎核查，核查情况如下：
一、非公开发行股票情况
2013年7月，经中国证监会《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】334号）文核准，公司向晋正企业股份有限公司（以下简称“晋正企业”）非公开发行 5,422万股人民币普通股（A股），并于 2013年 7月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行股票后，公司总股本变更为79,269万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《上市公司证券发行管理办法》之规定，晋正企业承诺其参与本次发行认购的5,422万股份自发行结束之日起 36个月之内不得转让。
经本保荐机构核查，截至本核查报告出具之日，上述股份锁定承诺得到严格履行。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2013年7月30日，公司办理完成本次非公开发行新增股份登记，公司总股
关于晋亿实业非公开发行限售股上市流通核查意见本由73,847万股变更为79,269万股。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年8月1日。
2、本次解除限售股份的股东为晋正企业股份有限公司。
3、本次限售股上市流通数量为5,422万股，明细清单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次流通前持有的限售股数量|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|晋正企业|5,422万股|5,422万股|0|
|合计|--|5,422万股|5,422万股|0|

五、公司股本结构变化情况
本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|54,220,000|-54,220,000|0|
|无限售条件的流通股份|738,470,000|54,220,000|792,690,000|
|股份总额|792,690,000|0|792,690,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、晋亿实业本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通
时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券
关于晋亿实业非公开发行限售股上市流通核查意见交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。
2、晋亿实业本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、晋亿实业对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，华泰联合证券对晋亿实业本次解除限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
关于晋亿实业非公开发行限售股上市流通核查意见
股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2018-048
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次监事会是否有某项议案未获通过：无。
一、监事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届十一次监事会会议于2018年10月30日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》；
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司与相关各方签署相关终止协议的议案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议表决均由监事朱炳其先生和司文先生进行计票和监票。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会2018年10月31日报备文件
八届十一次监事会决议。
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2018—021
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议
准备工作的函》的回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司公开发行 A股可转换公司债券申请将于近期提交发审委会议审核，需要公司对有关问题进行进一步补充说明。
收到告知函后，根据中国证监会相关要求，公司与相关中介机构就告知函提出的问题认真进行了逐项核查和落实，并按照告知函要求作出了书面说明和解释。
现根据有关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《平安证券股份有限公司关于会稽山绍兴酒股份有限公司〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉的回复》。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一八年四月十三日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－018
贵州益佰制药股份有限公司
关于设立哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”或“甲方”）公司于
2016年4月26召开总经理办公会议，审议通过了《关于设立黑龙江益佰肿瘤医疗投资管理有限公司的议案》，公司决定认缴出资4,100万元与黑龙江世纪大恒投资管理有限公司（以下简称“世纪大恒”或“乙方”）共同设立控股子公司---黑龙江益佰肿瘤医疗投资管理有限公司（以工商部门登记注册名称为准），双方并签署了《合作框架协议》。
本议案经总经理办公会审议通过即可生效，无需提交董事会和股东大会审议。
日前，本项目已完成工商登记注册手续，成立了哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司（以下简称“哈尔滨益佰医疗”）。
本次与乙方的合作，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况
1、黑龙江世纪大恒投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地点：哈尔滨市道里区新阳路508-2号3单元1层1号
法定代表人：杨晓彤
注册资本：200万人民币
成立日期：2008年11月3日
主营业务与经营范围：医院投资管理，医疗技术开发，医疗技术咨询，医院营销策划管理咨询。
三、投资标的基本情况
公司名称：哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司
统一社会信用代码：91230199MA18XX84XB
住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号2606室
法定代表人：张圣贵；
注册资本：捌仟万元整；
成立日期：2016年05月16日；
经营范围：以自有资金对医疗行业进行投资；医疗技术开发及技术咨询；企业营销策划；企业管理咨询。
股东构成:
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|认缴出资（万元）|出资比例（%）|
|益佰制药|货币|4,100|51.25|
|世纪大恒|货币|3.900|48.75|

四、协议的主要内容
（一）、新公司的设立
1、新公司名称：【黑龙江益佰肿瘤医疗投资管理有限公司】（以工商部门登记注册名称为准），属于有限责任公司。
2、经营范围：以工商部门登记的为准
3、注册资金：【8,000】万元
4、出资形式与比例：
甲方以现金出资【4,100】万元，占新公司出资总额的【51.25%】；
乙方以现金出资【3,900】万元，占新公司出资总额的【48.75%】；
5、注册地址：以工商部门登记的为准
（二）、新公司设立目的：
设立的新公司将在黑龙江省范围进行肿瘤医院及肿瘤治疗中心的投资及管
理；
（三）、合作的方式
1.甲方、乙方均以现金入股；
（四）、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：协助乙方办理新公司的有关注册、报批等手续；协助乙方制定肿瘤医院及肿瘤中心相关投资各项工作的整体规划；帮助新公司开拓肿瘤医院及肿瘤治疗中心的相关标的；帮助新公司开展其投资的肿瘤医院及肿瘤治疗中心的市场推广工作；按照约定比例履行出资义务；负责新公司并购资金的筹措，各自承担债务；按照约定的比例享有公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
2、乙方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；负责制定肿瘤医院及肿瘤治疗中心各项工作的整体规划；保证本协议签署后一年内建立或收购或受让不低于一个肿瘤医疗项目；帮助新公司开拓肿瘤医院及肿瘤治疗中心的相关标的，并将其拥有的肿瘤项目纳入新公司；按照约定在新公司中配备专业技术团队；乙方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医疗服务的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
（五）、组织结构及管理方式
1.根据相关法律并据此形成公司章程，甲、乙双方共同组建新公司董事会，董事会由 5名董事组成，甲方委派 3名、乙方委派 2名。董事会为新公司的决策机构，负责重大问题的决策。新公司董事长（为公司法定代表人）由甲方委派人员担任。
2.新公司总经理由乙方委派人员担任。
五、对上市公司的影响及存在的风险
1、世纪大恒在对医疗卫生行业的投资、经营管理方面拥有丰富的经验和成熟管理团队，积累了一定的行业资源和高端人才储备，对投资项目的科学良好运营具有坚实的基础。此次合作有利于益佰制药的肿瘤医疗服务项目在黑龙江尽快实施落地。
2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、新公司成立后将在黑龙江省范围开展肿瘤医院及肿瘤治疗中心的投资及
管理，存在相关政策风险，以及投资不达成目标、与医院合作不顺利的相关风险；
公司的业绩暂时无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、哈尔滨益佰医疗投资有限责任公司的工商营业执照。
2、《益佰制药与世纪大恒的合作框架协议》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 069号江西联创光电科技股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月21日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开江西联创光电科技股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位持有人。
2015年8月28日，公司以通讯方式召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，本次会议由董事会秘书邓方俊先生主持，会议出席会议的持有人共 135人，代表本期员工持股计划份额 26,770,000份，占本期员工持股计划总份额的89.23%。符合《公司员工持股计划》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》
表决结果：同意 26,770,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任 1人。
表决结果：同意 26,770,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员及主任的议案》
选举曾智斌、邓方俊、陈国锋、肖永明、潘婉琳五名成员为管理委员会委员，
并选举曾智斌为管理委员会主任委员，任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 26,770,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关事宜的议案》
持有人会议授权公司员工持股计划管理委员会办理与第一期员工持股计划相关的事宜包括但不限于以下事项：
1、授权管理委员会监督员工持股计划的日常管理；
2、授权管理委员会行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
3、授权管理委员会负责与资产管理机构的对接工作；
4、授权管理委员会办理与员工持股计划相关的其他事宜。
表决结果：同意 26,770,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年八月二十八日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018025长园集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日收到公司股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）的告知函，告知函全文如下：
沃尔核材于2018年2月5日接到沃尔核材一致行动人周和平先生通知，周和平先生将其所持有的公司股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
1、周和平先生本次股份质押的基本情况
2018年2月2日，周和平先生将其所持有的公司部分流通股共计6,455,000股（占公司总股本的0.49%）质押给上海光大证券资产管理有限公司并办理了股权质押手续，约定初始交易日为2018年2月2日，质押天数为363天。
2、周和平先生本次解除质押的基本情况
2018年2月5日，周和平先生将其2017年2月21日质押在上海光大证券资产管理有限公司的公司部分流通股份共计14,060,000股（占公司的总股本1.06%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
3、沃尔核材及一致行动人累积质押公司股份的情况
截至2018年2月5日，沃尔核材一致行动人合计持有公司股份数为318,870,292股，占公司总股本的24.07%，其中周和平先生持有公司股份数合计51,537,253股，占公司总股本的3.89%；沃尔核材及一致行动人合计质押公司股份数为160,644,165股，占公司总股本的12.12%；其中周和平先生质押公司股份数合计27,610,000股，占其所持公司总股份数的53.57%，占公司总股本的2.08%。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月六日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2019-115
北汽福田汽车股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车106会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|53|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,502,453,948|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.0590|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事巩月琼受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 2人，张夕勇、张建勇、王珠林、师建华、谢玮、王文伟、孙彦臣、张泉、陈青山因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 9人，出席 4人，陈忠义、张新、尉佳、纪建奕、李岩岩因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于普莱德事项一揽子解决方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,491,506,948|99.5625|2,498,300|0.0998|8,448,700|0.3377|

2、议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案审议结果：通过
表决情况：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|384,687,755|96.0426|15,530,659|3.8774|320,200|0.0800|

上述《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》，若北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数681,314,155，同意比例97.7264%；反对票数15,530,659，反对比例2.2277%；弃权票数320,200，弃权比例0.0459%。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于普莱德事项一揽子解决方案的议案|685,484,914|98.4281|2,498,300|0.3587|8,448,700|1.2132|
|2|关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案|383,954,655|96.0353|15,530,659|3.8845|320,200|0.0802|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬、高航
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议
的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
北汽福田汽车股份有限公司2019年12月23日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2015-050广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会 2015年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年第七次会议于 2015年 8月 10日以通讯方式召开。本次会议由三分之一以上董事提议召开，会议通知于 2015年 8月 5日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席董事 8名，实到董事 7名，独立董事朱卫平先生因出国无法出席此次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推举一名在任董事代行董事长职责的议案》。具体是：
鉴于谢亮先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关要求，为保证公司相关工作的正常开展，同意推举公司董事、总裁张木毅先生在董事长职位空缺期间代为履行公司董事长及法定代表人相关职责，直至公司选举产生新任董事长为止。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019年
公司债券（第三期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1551号文核准，四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 25亿元（含 25亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 3亿元（含3亿元）。
根据《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）发行公告》，本期债券为3年期固定利率债券。发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019年 8月 6日结束，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券发行规模3亿元，最终票面利率为7.00%。
特此公告。
发行人：四川蓝光发展股份有限公司主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2015-020上海广电电气（集团）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会”）于2015年8月13日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路 123弄1号公司行政大楼三楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中：2名董事以通讯表决方式出席）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于 2015年 8月 3日提前 10天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
1、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《上海广电电气（集团）股份有限公司 2015年半年度报告》及其摘要根据相关规定于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上披露。
2、审议通过《关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的议案》。
根据《上海广电电气（集团）股份有限公司股票期权激励计划》的规定，因公司实施了 2014年度利润分配以及部分激励对象个人情况发生了变化，同意对
第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整：第一期激励计划授予方案涉及的行权价格调整为 3.67元，第二期激励计划授予方案涉及的行权价格调整为 3.56元；第一期激励计划授予方案涉及的股票期权剩余可行权数量调整为 713,250股，激励对象调整为 68名；第二期激励计划授予方案涉及的股票期权数量调整为1,693,000股，激励对象调整为88名。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的2015-021，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的公告》。
3、审议通过《关于取消公司股票期权激励计划第三期激励计划授予的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见同日公司公告的2015-022，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于不再实施公司股票期权激励计划第三期激励计划的公告》。
三、上网公告附件
独立董事关于对公司股票期权激励计划第一期、第二期激励计划授予方案涉及的行权价格和股票期权数量进行调整的独立意见
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二○一五年八月十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-030
上海航天汽车机电股份有限公司
关于新增 2019年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、关联交易的基本情况
（一）新增日常关联交易具体情况
公司 2019年 5月 16日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司部分汽配非热业务整合重组的方案>的议案》，根据《公司部分汽配非热业务整合重组的方案》，公司全资子公司上海新光汽车电器有限公司、上海航天汽车机电股份有限公司机电分公司与上海新跃联汇电子科技有限公司预计将发生业务往来，由于上海新跃联汇电子科技有限公司与公司隶属同一股东上海航天技术研究院，相关交易将构成关联交易。
由于年初预测日常关联交易时未将其考虑在内，故本次新增 2019年5—12月上海新光汽车电器有限公司和上海航天汽车机电股份有限公司机电分公司与关联方拟发生的日常关联交易，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2019年初预计金额|2019年预计发生额|调整额|调整原因|
|向关联人销售产品、商品|上海新跃联汇电子科技有限公司|0|6,600|6,600|新增关联交易|

（二）新增日常关联交易履行的审议程序
《关于新增 2019年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，
提交 2019年 5月 16日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；关联董事回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层向本人提交了《关于新增2019年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：本次提交董事会审议的关联交易是公司正常生产经营所需，未发现损害非关联股东利益的情形。
我们希望公司经营层继续加强日常关联交易的监管力度，提高预计的科学性，严格按照《股票上市规则》和公司关联交易内部控制制度等相关要求履行审批程序，确保公司关联交易的合法合规。
审计和风险管理委员会审核意见如下：
公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于新增 2019年度日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事会审议的关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
名称：上海新跃联汇电子科技有限公司
住所：上海市徐汇区宜山路 710号89幢
企业性质：有限责任公司
法定代表人：刘付成
注册资本：3,000万元
成立日期：2011年09月30日
经营范围：传感器及电子产品的研发、生产与销售，机电设备的研发与销售，汽车零部件（除蓄电池）的研发与销售，软件开发与销售，电子产品专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2018年12月31日，该公司资产总额26,271.12万元，净资产14,807.13万元，营业收入60,035.96万元，净利润3,396.63万元。（经审计）
（二）与本公司的关联关系
上海新跃联汇电子科技有限公司与公司隶属同一股东上海航天技术研究院，为公司关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
以上关联交易为公司正常生产经营行为。公司向关联人销售的产品、商品，均以市场价格为定价标准。
四、交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
五、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事意见；
3、审计和风险管理委员会审核意见。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一九年五月十八日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2016-002西宁特殊钢股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司监事会六届十八次会议通知于 2015年 12月 25日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议如期于 1月 5日上午 10时在公司办公楼 101会议室召开。公司监事会现有成员 3名，现场出席会议的监事 3名；本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，所形成决议合法有效。
本次监事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》公司非公开发行股票事宜已经第六届监事会第十四次会议以及 2015年第三次临时股东大会审议通过。根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会对本次非公开发行方案的发行对象、发行数量、募集资金总额作出一定调整。
本议案表决结果具体如下：
1、对发行对象的调整
原认购对象贵州中科贰号创业投资中心（有限合伙）终止本次认购；
本次非公开发行股票的发行对象由 10名变更为 9名。即，其余 9名发行对象不变，仍为青海省发展投资有限公司、青海机电国有控股有限公司、青海省物资产业集团总公司、青海省汽车运输集团有限公司、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划、上海穆昭投资合伙企业(有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、邓建宇、新疆泰达新源股权投资有限公司。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、对发行股票数量的调整
因贵州中科贰号创业投资中心（有限合伙）终止本次认购，本次非公开发行股票数量由 110,389.90万股，调整为 100,389.90万股。青海省发展投资有限公司、青海机电国有控股有限公司、青海省物资产业集团总公司、青海省汽车运输集团有限公司、西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划、上海穆昭投资合伙企业(有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、邓建宇、新疆泰达新源股权投资有限公司 9名认购对象各自认购的股份数量不变。
最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、对募集资金数额的调整
本次发行所募集资金由 635,845.824万元（含发行费用），变更为 578,245.824万（含发行费用），募集资金的用途不变，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
因公司非公开发行股票方案的发行对象、发行数量、募集资金总额调整，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律、法规的相关规定，对公司《非公开发行股票预案》进行了相应修订。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
因公司本次非公开发行股票方案的募集资金总额发生调整，监事会同意对经公司第六届监事会第十四次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》进行修订。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
因公司本次非公开发行股票方案发生调整，监事会同意对经公司第六届监事会第十四次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附生效条件的股份认购合同及其补充合同终止协议的议案》
根据本次调整后的非公开发行股票方案，监事会同意终止与贵州中科贰号创业投资中心（有限合伙）签订的《附生效条件的股份认购合同》及《附生效条件的股份认购合同之补充合同》，双方在协商一致的基础上，签订《附生效条件的股份认购合同及其补充合同终止协议》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2016年 1月 5日
山西焦化股份有限公司独立董事
关于公司向山西焦煤集团有限责任公司
申请委托贷款的事前认可意见
（二〇一七年十二月二十二日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对公司向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款 2.54亿元的关联交易事项，发表如下事前认可意见：
一、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款，能够补充流动资金，降低财务费用，促进生产经营，符合国家政策和公司目前的生产经营环境。本次交易定价客观公允，交易条件公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于向山西焦煤集团有限责任公司申请委托贷款的议案》提交董事会审议。
青岛海尔股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开了第九届董事会第十五次会议，我们作为独立董事，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《青岛海尔股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司制度的规定，现就相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
对公司第九届董事会第十五次会议审议的公司公开发行可转换公司债券各相关事项发表如下独立意见：
1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
2、公司经调整后的本次公开发行可转换公司债券的方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司实际情况，具有可行性。
3、本次调整后的公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司编制的《青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》，对于资金使用计划、投资项目基本情况、项目发展前景进行了详细说明，有利于投资者对于本次公开发行进行全面了解。
5、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取措施（修订）切实可行，有利于提升公司业务规模和经济效益，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具了承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
公司审议本次调整公开发行可转换公司债券相关事项的董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们认为公司本次调整公开发行可转换公司债券方案及相关议案合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、关于公司公开发行可转换公司债券涉及关联交易事项的独立意见
对公司第九届董事会第十五次会议审议的公司调整公开发行可转换公司债券相关事项涉
及关联交易事项发表如下独立意见：
根据公司第九届董事会第十五次会议审议的《青岛海尔股份有限公司关于公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》及其子议案“（5）偿还有息负债”，以及《青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》及其子议案“二、5.偿还有息负债”，公司拟使用本次发行可转换公司债券的募集资金偿还海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）127,000万元贷款，财务公司为公司实际控制人海尔集团公司下属子公司，构成公司关联方，公司偿还关联方贷款构成关联交易且属于公司与海尔集团公司《金融服务协议》框架下的关联交易行为。
我们认为，《青岛海尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》有关章节的分析、测算内容真实、详细，将部分募集资金用于偿还上述贷款将有利于降低公司资产负债率水平，优化资本结构，提高公司的抵抗风险能力；节约公司利息支出，降低财务费用水平，提高公司的盈利能力；同时增强资本实力，有利于公司未来进一步的战略实施和持续发展，不存在损害公司及股东权益的情况。
公司第九届董事会第十五次会议在审议前述关联交易议案时，关联董事均进行了回避表决。我们认为董事会在审议本次发行涉及关联交易的议案时所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《青岛海尔股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的意见》的签字页）
独立董事：
吴澄
施天涛
戴德明
2018年5月18日
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