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证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2019-037深圳市科达利实业股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月15日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任罗丽娇女士为公司副总经理、董事会秘书，赖红琼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止。
罗丽娇女士、赖红琼女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定。在本次董事会会议召开之前，罗丽娇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
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|||董事会秘书||证券事务代表|
|联系人|罗丽娇||赖红琼||
|联系电话|0755-2640 0270||0755-2640 0270||
|联系传真|0755-2640 0270||0755-2640 0270||
|电子邮箱|ir@kedali.com.cn||ir@kedali.com.cn||
|联系地址|深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋 A座 27层||||

特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
附件：人员简历
罗丽娇女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳雷曼光电科技股份有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。已于2011年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
罗丽娇女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
赖红琼女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年入职本公司，曾任本公司项目部项目主管，现任董秘办证券事务助理。已于2018年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
赖红琼女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2018-077
飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年11月19日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年11月14日以专人送达、通讯的方式向全体董事发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致同意通过决议如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司独立董事潘利华先生、董事韩雪峰先生的辞职，致使公司董事会人数不足《公司章程》规定的人数，公司董事会根据公司规模的实际情况，拟将董事会人数由7人调整为5人，并拟对董事会下属各专门委员会进行调整；此外，公司拟将党建工作总体要求纳入《公司章程》、根据实际经营情况对经营范围进行调整；为此，公司修订《公司章程》以体现上述变更情形。上述修改内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
由于董事会人员减少，公司修订了《股东大会议事规则》，内容如下：
修订前：第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足公司章程规定人数的三分之二，即不足 5人时；
……
修订后：第六条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足公司章程规定人数的三分之二，即不足 4人时；
……
《股东大会议事规则》全文同日披露于中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司修订了《董事会议事规则》，内容如下：
修订前：
第九条公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长一人。
第十三条董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。
第三十九条公司董事会设3名独立董事。
修订后：
第九条公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长一人。
第十三条董事会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。
第三十九条公司董事会设2名独立董事。
《董事会议事规则》全文同日披露于中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于修订公司营业范围的议案》
公司原第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2016年 12月 09日），由
于经营许可证已经到期，公司申请了新的增值电信业务许可证，因此，修订公司营业范围为“经依法登记，公司的经营范围为许可经营项目：组装IC卡读写机；
开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；销售飞天诚信动态口令身份认证系统动态口令（OTP）；经营电信业务；研发、销售智能卡、磁条卡、刮刮卡、电子标签及电子设备、系统软件开发；技术开发、技术转让、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售计算机软硬件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；营销策划。（未取得行政许可的项目除外）”。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资子公司飞天万谷智能科技有限公司，并授权公司经营管理层负责办理清算、注销等相关事宜。内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 12月 10日（周一）召开 2018年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告（《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事对第三届董事会第十七次会议的独立意见。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-149金亚科技股份有限公司
关于金亚科技受让赤月科技10%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”或“公司”）此次股权交易为参股公司成都天象互动科技有限公司（以下简称“天象互动”）的股权平移，不会对公司现有业务产生任何实质影响。本次股权交易完成后，公司将分别持有天象互动10%股权和赤月科技10%股权。公司原持有天象互动10%股权的价值实际将通过受让赤月科技10%股权得以保障和体现，而公司仍持有的天象互动10%股
权，将结合天象互动的未来业务规划、金亚科技的投资策略等予以妥善安排。敬请广大投资者注意相关风险。
二、本次受让情况
1.金亚科技参股公司天象互动拟以赤月科技为主体进行股份制改造。天象互动已对业务及人员等进行整合，并将天象互动原股东平移为赤月科技股东。
2.平移时，采用天象互动原股东按原持有股权比例同比购买赤月科技股权的方式进行。本次董事会审议通过后，公司拟与天象互动、成都越云科技有限公司（以下简称“越云科技”）签署《关于成都赤月科技有限公司股权转让协议》。
根据协议，以截至8月31日，赤月科技未经审计的净资产403.65万元为作价依据，公司以自有资金40.37万元受让赤月科技10%股权。本次股权受让后，公司占赤月科技总股本的10%。
3.本次受让前后的股权比例构成为：
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|股东名称|受让前|受让后|
|越云科技|51%|0|
|天象互动|49%|0|
|何云鹏|0|45.84%|
|陈琛|0|35.84%|
|金亚科技|0|10.00%|
|张普|0|3.37%|
|蒙琨|0|2.37%|
|周星佑|0|2.37%|
|杜伟|0|0.21%|
|合计|100%|100%|

4.根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次受让股权暨签署股权转让协议的事项经公司第三届董事会 2015年第十四次会议审议通过后执行，无需提交股东大会审议。
5.本次受让股权暨签署股权转让协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
三、备查文件
1.金亚科技股份有限公司第三届董事会2015年第十四次会议决议
2.《股权转让协议》
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年十一月二十日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号： 2016-3
河南双汇投资发展股份有限公司
关于投资理财进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 8月 27日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行管理的理财产品，以及进行债券投资、新股申购、配售、私募股权投资，投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（目前，公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%，公司 2014年度经审计净资产为 155.03亿元，董事会对外投资上限为 54.26亿元。）；自董事会决议通过之日起在 36个月内有效（详见 2015年 8月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于利用自有闲置资金进行投资理财的公告》【2015-34】）。
一、投资理财概述
本公司及控股子公司于近期购买了中国银行、交通银行、农业银行发行的短期保本型理财产品，累计金额为 155,000万元，截止本公告日尚未收回金额 155,000万元。具体如下:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|双汇发展投资理财情况表|||||||||
|序号|受托人名称|产品名称|投资理财金额（万元）|购买日|到期日|截止公告日实际收回本金金额(万元）|截止公告日实际收到投资收益(万元）|是否构成关联交易|
|1|农业银行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160022)|40000|2016/1/12|2016/4/25|||否|
|2|农业银行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160035)|30000|2016/1/18|2016/4/25|||否|
|3|农业银行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160041)|35000|2016/1/20|2016/4/25|||否|
|4|交通银行|“蕴通财富•日增利”集合理财计划|10000|2016/1/27|2016/4/25|||否|
|5|中国银行|人民币按期开放|20000|2016/2/1|2016/2/22|||否|
|6|农业银行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160068)|20000|2016/2/2|2016/4/25|||否|
|||合计|155000||||||

二、投资理财协议主体的基本情况
本公司及控股子公司购买的银行理财产品的交易对方为公司开户银行，此类银行均为公开上市银行或全国性商业银行。
交易对方与本公司无关联关系。
三、投资理财合同的主要内容
公司购买的银行理财产品期限以短期为主，产品类型为保本保收益型和保本浮动收益型，预期年化收益率在2.7%-3.8%。
四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资理财的目的及对公司的影响
截至本公告日，公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。
公司利用自有闲置资金，购买银行发行的低风险型理财产品，其目的是为充分利用资金，提高资金使用效率，增加额外收益。选择低风险型投资理财产品，主要是为了保证公司资金安全，降低投资风险，不影响公司正常的生产经营。
（二）投资风险及风险控制措施
公司投资理财产品为低风险银行理财产品；投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。
为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险，本公司制定了《投资理财管理制度》，确定了由公司经营层决策，公司专门部门负责组织实施内部控制措施，在具体业务办理时充分评估和防范风险。
五、公司近期投资理财的披露情况
（一）本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况，近期详细情况如下：
1、2015年 1月 9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
2、2015年 4月 8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
3、2015年 7月 4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
4、2015年 8月 27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
5、2015年 10月 13日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
6、2015年 12月 3日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
6、2016年 1月 12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于投资理财进展情况的公告》。
（二）自上述公告发出之后，公司近期发生的投资理财的情况
截至本公告日，扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计 155,000万元人民币（详见《双汇发展投资理财情况表》），占最近一期经审计净资产的10%。截至本报告日正在进行投资理财金额为472,800万元，占最近一期经审计净资产的30.5%，未超过董事会审议批准的投资理财额度上限 54.26亿元人民币。
六、备查文件
本公司及控股子公司与银行签署的投资理财合同。
以上特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2016年 2月 3日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-044
江苏中南建设集团股份有限公司
2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 9月 25日召开了 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具及办理相关手续的议案》（股东大会决议公告于 2013年 9月 26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上）。
2013年 12月 05日，经中国银行间市场交易商协会核准（中市协注[2013]PPN414号），同意接受本公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为20亿元人民币。
截至 2014年 5月 26日，公司已完成了 2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行，本期10亿元人民币募集资金已经全额到账。
本期非公开定向债务融资工具发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|定向工具名称|江苏中南建设集团股份有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具|||
|定向工具简称|14中南建设PPN001|||
|代码|031490405|期限|365天|
|计息方式|附息固定|发行日|2014年 5月23日|
|计划发行总额|10亿元人民币|实际发行总额|10亿元人民币|
|票面利率|8%|发行价格|100元面值|
|初始投资人数量|14家|定向投资人数量|5家|
|主承销商|国泰君安证券股份有限公司|联席主承销商|招商银行股份有限公司|

特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一四年五月二十七日
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”、“公司”）拟以现金方式购买浙江特种电机股份有限公司（以下简称“浙特电机”）21.77%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次交易的法定程序，董事会对提交的法律文件进行了审议。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明：
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与各主要交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司及时与相关中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
3、公司对本次资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
4、公司重大资产重组期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《杭州星帅尔电器股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他有关文件。
6、在审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
2018年 12月 20日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过本次交易方案及相关议案。公司独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。
7、2018年12月20日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议并通过了公司本次交易相关事宜。
（二）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
公司股东大会审议通过本次交易相关议案。
综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整、符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州星帅尔电器股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年12月21日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于转让北京爱德康赛广告有限公司相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第四届董事会第十九次会议将审议的《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》、《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议>的议案》等相关材料进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，独立董事就拟提交公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》予以事前认可。
2、本次交易的方案及签署的《关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议》等相关协议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行。本次交易定价原则公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于转让北京爱德康赛广告有限公司相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
钟瑞庆：______________
张陶勇：______________
孔爱国：_______________
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的有关规定，我们作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明及独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
二、报告期内，公司未新增发生任何形式的对外担保事项，不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。截止 2017年 6月 30日，公司不存在对外担保债务逾期情况，不存在被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事：
杨天均 冀延松 林枭
二〇一七年八月十四日
北京市中伦律师事务所
关于深圳证券交易所《关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函》中有关问题
之
专项法律核查意见书
二〇一九年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于深圳证券交易所《关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函》中有关问题之专项法律核查意见书
致：新界泵业集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受新界泵业集团股份有限公司（以下简称“新界泵业”或“上市公司”或“公司”）委托，担任新界泵业本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2019年5月16日出具的《关于对新界泵业集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函(需行政许可)[2019]第18号）（以下简称“《问询函》”），本所律师对相关法律事项（以本专项法律核查意见书发表意见事项为限）进行了核查，并出具本专项法律核查意见书。
对本专项法律核查意见书，本所律师特作如下声明：
本所依据本专项法律核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会有关规定发表意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的。本次交易相关方已向本所律师作出如下保证：其已提供了出具本专项法律核查意见所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并无隐瞒、虚假或误导之处，其中提供材料为副本或复印件的，保证与正本或原件一致相符。对于出具本核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出
专项法律核查意见具的证明文件以及相关方向本所出具的说明或确认。
本所同意将本专项法律核查意见书作为上市公司对《问询函》回复的附属文件一起提交深交所，并依法对所出具的本专项法律核查意见承担相应的法律责任。
本专项法律核查意见书仅供上市公司本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
除非另有所指，本专项法律核查意见书所使用的简称含义与上市公司披露的《北京市中伦律师事务所关于新界泵业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》具有相同含义。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对《问询函》中相关法律事项（以本专项法律核查意见书发表意见事项为限）进行核查验证，并保证本专项法律核查意见不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具专项法律核查意见如下：
《问询函》之问题2：报告书显示，天山铝业 30万吨/年预焙阳极项目（实施地点：新疆阿拉尔市，一期）截至报告期末仍在建设中，阿拉尔经济技术开发区经济发展局出具的备案证明显示项目执行年限为 2017-2018年。请进一步说明该项目建设进度是否与备案情况不符，相关备案手续是否完整、合规。请独立财务顾问和律师核查并发表专项意见。
本所律师核查意见如下：
《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）第二条第三款规定，“对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制，……备案制的具体实施办法由省级人民政府自行制定。”2005年 7月 21日，新疆维吾尔自治区政府发布实施《新疆维吾尔自治区企业投资项目备案暂行办法》（新政发[2005]57号），其第十三条规定：“备案证有效期为两年，自颁发之日起计算。
项目在备案证有效期内未开工建设的，项目建设单位应在备案证有效期届满三十日前向原项目备案机关申请延期，原项目备案机关应在有效期届满前做出是否准
专项法律核查意见予延期的决定。项目备案证超过有效期，未开工建设也未向原备案机关申请延期的，原备案证自动失效。”
经阿拉尔经济技术开发区经济发展局出具的《证明》确认，“阿拉尔经济技术开发区经济发展局于 2017年 3月 8日出具的《新疆生产建设兵团企业投资项目备案证明》（阿经开经发(材料)备[2017]0004号）中“执行年限为2017-2018年”，即南疆碳素年产 30万吨预焙阳极项目备案证明的有效期为 2017-2018年；南疆碳素年产 30万吨预焙阳极项目已在备案证明的有效期内开工建设，该项目可继续建设。南疆碳素年产30万吨预焙阳极项目备案手续完整、齐备、合法、合规，项目建设内容与备案内容相符。”同时，阿拉尔经济技术开发区规划建设局亦出具《证明》确认，“南疆碳素年产30万吨预焙阳极项目已在备案证明的有效期内开工建设，该项目可继续建设。该项目备案手续完整、齐备、合法、合规，项目建设内容与备案内容相符。”
此外，国家发展和改革委员会于2018年9月20日发布了《投资管理实务问答—如何理解项目备案文件的有效期》，依据《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第 673号，2017年 2月 1日实施），其中明确：备案机关不需要在出具项目备案文件时规定文件有效期，同时应在项目备案后、建设实施中加强管理和服务。经核查，南疆碳素不存在因项目建设与备案信息不符而被处罚并列入失信企业名单的情形。
综上，本所律师认为，南疆碳素30万吨/年预焙阳极项目的建设进度与备案情况相符，相关备案手续完整、合规。
（以下无正文，为签署页）
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2016-11金叶珠宝股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 16日公告了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》，博时资本创利 3号专项资产管理计划通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易系统累计购买公司股票1512.16万股，占公司总股本的比例为1.424%，具体内容详见 2016年 1月 16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。
博时资本创利3号专项资产管理计划资金总规模30,000万元，并按照2：1的比例设立优先级份额和劣后级份额。根据《博时资本创利3号专项资产管理计划资产管理合同》中关于预警线与平仓线的约定，公司员工持股计划购买的股票预警线为 16.05元，股票平仓线为15.60元，目前公司股票价格接近平仓线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金叶珠宝，股票代码：000587）自2016年2月1日开市起停牌。
公司员工持股计划持有人将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金等有效措施降低平仓风险，避免公司股价异常波动，本次申请停牌不超过5个交易日，公司董事会将积极关注该事项进展，按照深圳证券交易所相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后尽快复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-017山东隆基机械股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、山东隆基机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 3月 30日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年3月31日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本385,873,624股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含 1
年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****211|隆基集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 3日至登记日：2017年 5月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：山东省龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司证券部咨询联系人：刘建、呼国功
咨询电话：0535-8881898；0535-8842175
传真电话：0535-8881899
特此公告。
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-240号泰禾集团股份有限公司
关于为全资及控股子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
1、泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州禾睿房地产开发有限公司作为借款人，拟接受五矿国际信托有限公司提供的不超过 1.56亿元的贷款，期限不超过1年。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。
2、公司第八届董事会第七十六次会议于 2018年 11月 1日审议通过了《关于为控股子公司福州泰盛置业有限公司提供担保的议案》（详见公司2018-216号公告），公司控股子公司福州泰盛置业有限公司（以下简称“福州泰盛”）拟接受渤海银行股份有限公司福州分行提供的不超过 7.5亿元的贷款，专项用于“泰禾·大樟溪”项目开发建设，贷款期限不超过3年。根据实际进展情况，福州泰盛上述借款的贷款人将变更为渤海银行股份有限公司，金额为不超过8亿元，期限不超过3年。作为担保方，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。被担保方福州泰盛为公司对其的担保提供反担保，同时，福州泰盛的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保。
（二）担保审批情况
公司分别于2018年4月23日、2018年5月16日召开的第八届董事会第五十七次会议及 2017年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司2018-87号公告），对符合条件的
合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。上述担保在已授权预计额度内，无需提交股东大会审议。
公司为全资子公司杭州禾睿的累计预计担保额度为 30亿元，目前已使用额度15.56亿元（含本次的担保额度1.56亿元），剩余担保额度为14.44亿元。
公司为控股子公司福州泰盛的累计预计担保额度为8亿元，目前已使用额度8亿元（含本次的担保额度8亿元），剩余担保额度为0亿元。
以上事项已经公司第八届董事会第八十次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州禾睿房地产开发有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区双龙街 199号杭政储出【2013】51号地块商业商务用房5#楼5层573室
法定代表人：邵昶魁
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年2月7日
经营范围：服务：房地产开发，物业管理，房地产中介服务，酒店管理，清洁服务，商务信息咨询（除中介）。
股权结构：
100%
泰禾集团股份有限公司 杭州泰禾置业集团有限公司
100%
杭州艺辉商务咨询有限公司
51%
49%
福州泰禾永盛置业有限公司
100%
杭州禾睿房地产开发有限公司
与上市公司关系：杭州禾睿系公司全资子公司。
经营状况：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2018年 9月 30日（未经审计）||2017 年 12月 31日|
||||（经审计）|
|资产总额|263,995.80|164,830.32||
|负债总额|264,397.75|165,002.30||
|其中：银行贷款总额|-|-||
|流动负债总额|264,397.75|165,002.30||
|净资产|-401.95|-171.98||
||2018年 1-9月（未经审计）||2017年度|
||||（经审计）|
|营业收入|-|-||
|利润总额|-306.62|-229.31||
|净利润|-229.97|-171.98||

经核查，被担保方杭州禾睿信用状况良好，不是失信被执行人。
2、名称：福州泰盛置业有限公司
住所：福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭78号
法定代表人：郑钟
注册资本：115,800万元人民币
成立日期：2013年8月6日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修工程施工（以资质证书为准，凭有效资质证书开展经营活动）；对工业、农业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。
股权结构：
泰禾集团股份有限公司
黄祥朝 黄身霞
100% 90% 10%
福州泰禾房地产开发有限公司 福州运成兴通实业有限公司
52.5% 47.5%
福州泰盛置业有限公司
与上市公司关系：福州泰盛系公司控股子公司，公司与福州泰盛其他股东不
存在关联关系。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年 9月 30日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|370,589.21||231,011.87||
|负债总额|256,832.08||116,728.95||
|其中：银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|256,832.08||116,728.95||
|净资产|113,757.13||114,282.92||
|||2018年 1-9月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|利润总额|-683.99||-193.53||
|净利润|-525.79||-145.16||

经核查，被担保方福州泰盛信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、被担保人：杭州禾睿房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过1.56亿元
担保期限：不超过1年
担保方式：连带责任保证担保
2、被担保人：福州泰盛置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过8亿元
担保期限：不超过3年
担保方式：连带责任保证担保
反担保情况：福州泰盛为公司对其的担保提供反担保，同时，福州泰盛的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前
景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会意见
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益。其中，被担保方杭州禾睿为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权；被担保方福州泰盛为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方为公司对其的担保提供反担保，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为公司本次担保提供反担保，担保公平、对等。以上担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 8,777,413万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的544.92%。其中，对参股公司实际担保 403,809万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第七十六次会议决议；
3、公司第八届董事会第八十次会议决议；
4、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日
中国国际金融股份有限公司
关于厦门亿联网络技术股份有限公司
使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“亿联网络”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对亿联网络使用自有资金开展外汇金融衍生品投资事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、开展外汇金融衍生品投资的背景及目的
公司主要收入来自于海外，在日常经营过程中涉及大量的外币业务收汇（通常指的是美元），公司日常的收汇结算不可避免的受到汇率波动的影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展远期结售汇等衍生品交易，以合理降低财务费用。
二、公司拟开展外汇金融衍生品投资的品种
公司拟开展的外汇金融衍生品工具包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。主要结算货币为美元。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限
经公司预测，拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过 5,000万美元，公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自董事会审批通过后 12个月内灵活滚动使用。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
四、开展外汇金融衍生品投资的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
6、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
7、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
五、外汇金融衍生品投资风险管理措施
1、制度完善：公司已建立《衍生品投资管理制度》，对外汇金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对外汇金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定。
2、专人负责：由公司财务部门相关人员组成的工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
公司法务部门负责审核外汇金融衍生品投资的合同及相关文本的条款，分析所涉及的法律风险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，公司财务部将持续跟踪外汇金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇金融衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、内部审议程序
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇金融衍生品投资，上述投资额度可以在自董事会审议通过之日起 12个月内灵活滚动使用。
独立董事认为：公司开展外汇金融衍生品投资是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用。同时，公司已制订了《衍生品投资管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了有针对性的风险控制措施。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇金融衍生品投资业务，有效期自董事会审批通过之日起 12个月内。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿联网络开展外汇金融衍生品投资业务符合实际经营的需要，公司已根据相关规定及实际情况制定了《衍生品投资管理制度》及风险控制措施。该事项已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部审议程序，该事项在公司董事会审批权限内，符合相关法律法规和公司章程的规定。保荐机构对亿联网络在董事会批准额度范围内开展外汇金融衍生品投资业务无异议。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇金融衍生产品投资业务采取了相应的风险控制措施，但外汇金融衍生产品投资业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门亿联网络技术股份
有限公司使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘之阳 许佳
中国国际金融股份有限公司年 月 日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-045新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
关于增值税征收政策调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，财政部、国家税务总局发布了《关于简并增值税征收率政策的通知》财税【2014】57号（以下简称“通知”）：“为进一步规范税制、公平税负，经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。”
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）属于“财税【2009】9号文件第二条第（三）项第4目（用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品）”中所列的一般纳税人，适用通知第二条：财税【2009】9文件第二条第（三）项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”，自 2014年 7月 1日起增值税征收率将由6%调整为3%。
增值税税率调整后，预计将在一定程度上降低公司整体税负。
特此公告。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014—057号山东胜利股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”）的核准，详细内容请参见公司2014-043号专项公告。截至目前，本次交易已完成标的资产青岛润昊天然气有限公司（以下简称“青岛润昊”）、青岛中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称“昆仑利用”）、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“东泰压缩”）和东阿县东泰燃气有限责任公司（以下简称“东泰燃气”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，现将有关事项公告如下：
一、本次交易的实施情况
1．资产交付及过户
2014年9月16日，东泰压缩、东泰燃气100%股权过户手续及相关工商登记办理完毕，东阿县工商行政管理部门核准了东泰压缩、东泰燃气的股东变更，并向东泰压缩和东泰燃气核发了变更后的《企业法人营业执照》，其中东泰压缩新营业执照注册号为371524200002027，东泰燃气新营业执照注册号为371524200005239。本次变更后，本公司持有东泰压缩、东泰燃气
100%股权，东泰压缩、东泰燃气成为本公司的全资子公司。
2014年10月23日，青岛润昊100%股权过户手续及相关工商登记办理完毕，青岛市工商行政管理部门核准了青岛润昊的股东变更，并向青岛润昊核发了变更后的《企业法人营业执照》，青岛润昊新营业执照注册号为370282228055133。本次变更后，本公司持有青岛润昊100%股权，青岛润昊成为本公司的全资子公司。
2014年10月23日，昆仑利用49%股权过户手续及相关工商登记办理完毕，青岛市工商行政管理部门核准了昆仑利用的股东变更，并向昆仑利用核发了变更后的《企业法人营业执照》，昆仑利用新营业执照注册号为370205020000208。本次变更后，本公司持有昆仑利用49%股权，昆仑利用成为本公司的参股公司。
2．后续事项
公司尚需向山东胜利投资股份有限公司、张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾及孙长峰分别发行39,502,776股股份、785,978股股份、785,978股股份、42,701,119股股份、4,957,353股股份及4,944,730股股份；公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，并办理注册资本、公司章程等事宜的工商变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过31,138,790股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。目前，非公开发行股份募集配套资金工作也已加快启动。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具了《东方花旗证券有限公司关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》认为：
胜利股份本次交易履行了必要的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
胜利股份已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。胜利股份向交易对方购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续。
胜利股份应在中国证监会核准的期限内完成非公开发行不超过 31,138,790股新股；本次交易的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深交所的上市核准；
胜利股份尚需就本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
（二）法律顾问意见
公司本次发行购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问山东齐鲁律师事务所出具了《山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日,胜利股份本次发行购买的标的资产已过
户至胜利股份名下,相应的工商变更登记手续已办理完毕。本次交易之对价股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记，对价股份上市尚需取得深圳证券交易所的核准，并就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。中国证监会已核准胜利股份非公开发行新股募集配套资金,胜利股份有权在核准文件有效期内募集配套资金,但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
三、备查文件
1．《东方花旗证券有限公司关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2．《山东齐鲁律师事务所关于山东胜利股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》；
３．相关标的公司工商过户登记查询证明。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日