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北京市海润律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2015年 10月 20日召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2015年 10月 21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2015年 11月 5日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2015年 11月 5日 14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2015年 11月 4日-2015年 11月 5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月5日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月4日15：00至2015年11月5日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计90人，代表股份150,307,696股，占公司有表决权总股份数的25.42%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表股份123,411,251股，占公司有表决权总股份数的20.8689%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 74人，代表股份26,896,445股，占公司有表决权总股数的4.5482％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
陈静：
袁学良：
李伟：
二零一五年十一月五日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-046北京九强生物技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月28日，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关资料，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》将于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2017年 8月 29日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-041江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日接到公司5%以上法人股东江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）（以下简称“神韵投资”）关于部分股份解除质押的通知，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|神韵投资|否|18,180,000|2015年6月25日|2018年6月22日|海通证券股份有限公司|19.54%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神韵投资持有公司股份数量 93,037,500股，占公司总股本15.43%。神韵投资已累计质押本公司股份62,964,000股，占其所持有本公司股份的67.68%，占公司总股本的10.44%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-023广西博世科环保科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）因生产经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币4,800万元的综合授信，公司拟对湖南博世科本次申请综合授信额度及额度范围内的银行贷款、开立保函、承兑汇票及其他保证金业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准。
二、审议程序
2017年4月10日，经公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2017年度公司对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，公司根据届时合并报表范围内各子公司的实际情况和银行要求，对其2017年度生产经营性融资活动提供担保，担保总额度不超过15亿元人民币，有效期自股东大会批准之日起至2017年年度股东大会之日止。
2018年3月7日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为湖南博世科提供担保，并授权经营管理层具体办理授信、贷款及担保的相关手续、签署相关协议，独立董事发表了同意的独立意见。
三、本次担保情况
1、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南博世科环保科技有限公司
博览世界科技为先注册资本：10,008万元
注册地点：长沙市岳麓区望城坡麓谷基地麓天路8号
法定代表人：杨崎峰
经营范围：市政工程设计服务；环保工程设计；市政公用工程施工；环保工程设施施工；机电设备安装工程专业承包；园林绿化工程服务；大气污染治理；
固体废物治理；水污染治理；环保设施运营及管理；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环境技术咨询服务；工程技术咨询服务；塑料制品研发、咨询；塑料板、管、型材制造；塑料制品批发；环保设备设计、开发；环保设备生产；环保技术开发服务、咨询、交流服务；农副产品、环保设备的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权控制情况：公司持股占比100%。
主要财务指标：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，湖南博世科资产总额为31,099.04万元，净资产为8,672.35万元，负债总额22,426.69万元，实现营业收入24,736.08万元，实现利润总额3,057.48万元，实现净利润2,649.59万元；
截至2017年9月30日，湖南博世科未经审计的资产总额为50,954.64万元，净资产为16,476.95万元，负债总额34,477.69万元，实现营业收入23,982.14万元，实现利润总额3,267.23万元，实现净利润2,804.6万元。
2、担保内容
本次公司为湖南博世科向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币4,800万元的综合授信及该额度范围内的银行贷款、开立保函、承兑汇票及其他保证金业务等提供连带责任保证担保，最终担保数额及担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为全资子公司湖南博世科向银行申请授信提供担保，有利于保障子公司生产经营的资金需求，湖南博世科目前财务风险可控、具备偿债能力。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章
博览世界科技为先程》等有关法律法规及规范性文件的要求，并经2016年年度股东大会授权，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意公司为全资子公司湖南博世科向银行申请综合授信提供担保。
五、独立董事意见
全体独立董事一致认为：本次公司为全资子公司湖南博世科提供担保，是为满足湖南博世科的日常经营与资金周转需求，湖南博世科目前财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司的整体利益。本次担保已经公司2016年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此同意公司为全资子公司湖南博世科向银行申请综合授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次担保生效后，公司及合并报表范围内子公司累计实际发生的对外担保余额为63,051.27万元，占公司最近一期经审计净资产的61.87%，占公司最近一期经审计总资产的27.44%。其中，人民币17,936.27万元系公司为全资子公司湖南博世科提供的担保；人民币3,000万元系全资子公司湖南博世科为广西博世科提供的担保；人民币4,400万元系公司为控股子公司上林县博世科威林环境服务有限公司提供的担保；人民币14,000万元系公司为控股子公司澄江博世科环境工程有限公司提供的担保；人民币15,285万元系公司为控股子公司泗洪博世科水务有限公司提供的担保；人民币8,430万元系公司为全资子公司博世科（加拿大）投资有限公司提供的担保。截至本公告日，除上述担保外，公司及下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告，请投资者注意投资风险。
博览世界科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—036
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第七届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年9月16日（周二）下午14：00
（2）网络投票时间为：2014年9月15日—2014年9月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月15日下午15:00至2014年9月16日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 15人，代表股份 106,486,235股，占公司有表决权股份总数205,243,738股的51.88%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）1人，代表股份 93,747,039股，占公司有表决权股份总数的45.68%；
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 14人，代表有表决权的股份数为12,739,196股，占公司有表决权股份总数的6.21%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 14人，代表股份 12,739,196股，占公司有表决权股份总数的6.21%。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票为 106,486,235股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票为 12,739,196股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、以普通决议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
表决结果：同意票为 106,486,235股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票为 12,739,196股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
（1）增补何文彬先生为第七届董事会非独立董事；
表决结果:获得106,416,135票。占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.93%。
其中中小投资者表决情况为：获得 12,669,096票。占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.45%。
4、以累积投票方式、以普通决议审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》；
（1）增补韦岗先生为第七届董事会独立董事；
表决结果:获得106,416,135票。占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.93%。
其中中小投资者表决情况为：获得 12,669,096票。占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.45%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东伟伦律师事务所
2、律师姓名：曾学智、曾建勇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2014年 9月 17日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-065山西振东制药股份有限公司诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案基本情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）已就下属子公司山西振东医药有限公司（以下简称“振东医药”）与耿志友、刘月联合同纠纷一案进行了公告，具体详见公司分别于2014年1月29日、2014年4月3日、2014年4月10日在巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》、《诉讼进展公告》和《诉讼执行公告》。
2014年11月18日，公司收到最高人民法院（2014）民申字第462号民事裁定书，具体内容如下：
振东医药因与耿志友、刘月联合同纠纷一案，不服山西省高级人民法院（2013）晋民终字第97号民事判决，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。
最高人民法院认为，振东医药的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。最高人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、第二百零六条之规定，裁定如下：
2、再审期间，中止原判决的执行。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
如果山西省高级人民法院再审本案后振东医药胜诉，在2013年预先计提的利润将以营业外收入的形式计入公司本期利润或期后利润；
如果败诉，公司控股股东山西振东实业集团有限公司将对公司的损失予以补偿，补偿款项将计入资本公积。
四、备查文件
1、最高人民法院民事裁定书【（2014）民申字第462号】
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016—012云南铝业股份有限公司关于公司 2016年
向银行申请并使用银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2016年3月18日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了公司《关于公司2016年向银行申请并使用银行授信的预案》。
为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新增授信业务，总金额不超过90亿元（含90亿元）人民币，融资期限不超过3年（含3年）。在获得各银行授信后授权公司管理层根据生产经营需要与各金融机构商谈融资条件，适时择优选择金融机构和负债融资品种，向境内外相关金融机构办理本、外币共不超过90亿元（含90亿元）人民币、融资期限不超过3年（含3年）的融资事宜用于公司生产经营。
该预案需提交公司下一次股东大会审议。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2016年 3月 18日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-039海航投资集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2016年5月27日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）股权登记日：2016年6月6日
（五）会议召开时间
1、现场会议时间：2016年6月13日14:30
2、网络投票时间：2016年6月12日－2016年6月13日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2016年6月13日9:30－11:30和
13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月12日15:00－6月13日15:00。
（六）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室
（七）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）出席对象
1、截至2016年6月6日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案1：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
议案2：关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
上述议案已经公司2016年5月27日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2016年5月28日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
上述议案1需关联股东回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
2、登记地点：北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。
3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所 2016年 5月 9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
||总议案|100|
|议案1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|1.00|
|议案2|关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案|2.00|

（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 12日下午3:00，结束时间为2016年6月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费自理。
联系电话：010-50960309
传真：010-50960300
邮编：100022
六、备查文件
第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
附：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十八日
授权委托书
（关联股东）
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2016年6月13日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2016年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|议案1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；|回避表决|||
|议案2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日
授权委托书
（非关联股东）
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2016年6月13日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2016年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|议案1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；||||
|议案2、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（张汉斌）
各位股东及股东代表：
自我担任深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定。在 2015年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议，股东大会4次。我实际参加董事会会议9次，列席股东大会2次。认真审议每次董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见|
|2015年2月9日|第二届董事会第五次会议|《关于2014年利润分配方案建议的议案》的独立意见|同意|
|2015年5月8日|第二届董事会第七次会议|《关于续聘 2015年会计师事务所的议案》的独立意见|同意|
|||《关于2014年高级管理人员|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||薪酬的议案》的独立意见||
|||《关于吕兴平为公司银行授信提供担保的议案》的独立意见|同意|
|2015年8月25日|第二届董事会第十一次会议|对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况|
|2015年10月29日|第二届董事会第十二次会议|《关于聘任总经理的议案》的独立意见|同意|
|||《关于聘任财务管理中心总监的议案》的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，监督并核查股东大会所通过的决议的执行情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；
认真审阅。每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
2、持续的关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任董事会审计委员会主任，同时兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。2015年度，本人召集了审计委员会的召开，审议了审计委员会、战略委员会的各项议案，跟进并了解了相关事项。
五、其他事项
在2015年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。
在2016年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
以上是本人在2015年度履职情况的汇报。
本人联系方式：mdcpa@126.com
（张汉斌）》签字页）
独立董事：
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-97湖南江南红箭股份有限公司关于
重大资产重组标的资产交割及过户完成情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3078号）核准。
公司在收到上述核准文件后，及时开展了本次重大资产重组的实施工作，具体情况如下：
一、标的资产过户情况说明
截至本公告日，本次交易之标的资产河南北方红阳机电有限公司100%股权、南阳北方红宇机电制造有限公司100%股权、南阳北方向东工业有限公司100%股权、郑州红宇专用汽车有
限责任公司100%股权、山东北方滨海机器有限公司100%股权、吉林江机特种工业有限公司100%股权的过户和工商变更登记工作已完成。
截至本公告日，本次重组之标的资产已全部过户至公司名下并已完成工商变更登记手续。
二、后续事项
公司尚需向豫西集团、中兵投资管理有限责任公司及其他投资者非公开发行股份募集配套资金，公司还需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理股份的登记手续、向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请办理新增股份的上市手续，此外，公司还需向工商行政管理部门申请办理公司注册资本和章程变更等事宜。目前上述事项正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
三、关于本次交易实施的中介结构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2016年 12月 16日出具了《中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的独立财务顾问核查意见》，认为：
截至财务顾问核查意见签署日，本次交易已取得全部必要的批准和授权，相关交易协议约定的生效条件均已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，转让方依法完成了将标的资产交付给江南红箭的法律义务；江南红箭本次交易项下非公开发行的股份尚需在中国结算深圳分公司办理股份登记手续及在深交所办理新增股份的上市交易手续；涉及江南红箭注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；江南红箭尚需向交易对方支付本次交易的现金对价；江南红箭尚需根据法律法规的要求及后续事项办理进展履行信息披露手续。
（二）律师核查意见
公司聘请的法律顾问北京金杜（成都）律师事务所（以下简称“金杜律师”）于 2016年 12月 16日出具了《北京金杜（成都）律师事务所关于湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》，认为：
截至法律意见书出具之日，本次交易已取得全部必要的批准和授权，相关交易协议约定的生效条件均已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，转让方依法完成了将标的资产交付给江南红箭的法律义务；江南红箭本次交易项下非公开发行的股份尚需在
中国结算深圳分公司办理股份登记手续及在深交所办理新增股份的上市交易手续；涉及江南红箭注册资本变更等事宜尚需办理工商变更登记备案手续；江南红箭尚需向交易对方支付本次交易的现金对价；江南红箭尚需根据法律法规的要求及后续事项办理进展履行信息披露手续。
五、备查文件
1.中信证券出具的《中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的独立财务顾问核查意见》；
2.金杜律师出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年12月20日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-050索菲亚家居股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以回购价格4.04元/股回购注销激励对象莫仕波所持有的不符合解锁条件的限制性股票合共1.2万股。详情请参阅公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-037）。
因本次回购注销将导致公司股份总数减少1.2万股，从而导致公司注册资本减少1.2万元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五天内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
公司各债权人若要求公司清偿债务或提供相应担保的，应向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年七月十四日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-045号海南海德实业股份有限公司
关于完成非公开发行股票工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海德实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295号），海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）向永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）非公开发行人民币普通股290,964,777股，并于2018年4月13日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 151,200,000元人民币变更为 442,164,777元人民币，总股本由151,200,000股增至442,164,777股。
根据公司2016年2月3日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》、2017年 2月 3日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》及2018年1月24日第一次临时股东大会审议通过的《关于再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》等相关议案的授权，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。目前，公司完成了上述工商变更登记，并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后，公司注册资本和实收资本变更为442,164,777元人民币，其他工商登记信息未变。
特此公告！
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-005中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于归还关联方财务资助的公告
公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月22日召开第九届董事会 2018年第十五次会议，审议通过了《关于拟接受关联方财务资助的议案》，同意公司接受关联方福建华闽进出口有限公司（以下简称“华闽”）无偿提供的不超过50,000万元人民币的短期财务资助，期限不超过3个月。（具体内容详见2018年11月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-121】号公告。）
公司于2018年11月27日收到上述华闽公司无偿提供的47,000万元人民币短期财务资助款项。（具体内容详见2018年11月28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-125】号公告。）
截止本公告日，公司已将上述短期财务资助款项 47,000万元人民币全部归还华闽，无需支付借款利息。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
审计委员会关于 2015年度财务报表及相关事项的意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于2015年度财务报表的审阅意见
江苏通润装备科技股份有限公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的2015年度财务会计报表，并与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，公司董事会审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报
表。
公司董事会审计委员会发表第一次审阅意见如下：
我们对公司2015年度会计报表进行了认真审核，认为公司会计报表编制符合《企业会计准则》及其相关规定，会计报表的数据基本反映了公司财务状况。
同意将上述报表提交给立信会计师事务所进行年度审计。
公司董事会审计委员会发表第二次审阅意见如下：
我们经过再一次的认真审核，认为经会计师事务所审计后的财务报表和相关数据，真实、完整，公允地反映了公司2015年度生产经营的实际情况和经营业绩，同意以此数据为依据编制2015年度报告及摘要。
二、审计委员会关于会计事务所相关事项的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务报表的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计并发表审计意见，同时对公司关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，立信所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在立信所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将立信所本年度的审计情况作如下评价：
（一）2015年度审计工作总结报告
1、基本情况
立信所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，在对公司内部控制等情况充分了解的基础上，立信所与公司签订了《审计业务约定书》。
立信所于2015年12月向公司提交了《江苏通润装备科技股份有限公司2015
年度审计计划》，2015年12月17日至31日到公司进行了年终盘点，并于2016年3
月2日进场开始实施年终审计。经过20多天的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，出具初步意见后，于2016年4月6日向审计委员会和独立董事征求意见，并就审计过程中关注的问题进行说明。
2、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价（1）独立性评价
立信所所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；立信所和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；立信所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，立信所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（2）专业胜任能力评价
审计小组共由15人组成，其中具有注册会计师资格的人员5名，分了3个审计小组，项目部主要人员对本公司的经营业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发，实事求是，对审计过程中发现的问题，向本公司提出了宝贵的改进意见。我们觉得改进意见是客观的、合理的，公司对其提出的改进意见进行分析采纳，在今后将进一步加强内控，促进公司健康、持续发展。
（二）关于下年度续聘会计师事务所的建议
立信会计师事务所从事本公司审计工作以来，勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高，具有良好的职业操守和履职能力，因此审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-081
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东暨实际控制人杨子江先生关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
2014年12月5日，杨子江先生将其质押给安信证券股份有限公司的4,159,374股（其中流通股3,808,274股，高管锁定股351,100股）股票办理了解除质押手续，本次解除股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，杨子江先生共持有本公司股份32,096,296股，占本公司总股本的12.61%；累计质押股份9,500,000股，占杨子江先生持有本公司股份总数的
29.60%，占公司总股本的3.73%。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二○一四年十二月八日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-026江苏雅百特科技股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合同金额较大且属国家重点项目，对公司的项目管理能力提出较高的要求；项目施工进展若受自然灾害影响，可能造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。敬请投资者注意投资风险。
2、本合同的履行将对公司2017年的经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月21日在公司指定信息披露媒体刊登了《关于全资子公司收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-008）。现公司接到全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）的通知，山东雅百特已于2017年4月10日与北京建工程集团有限责任公司签订了《北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼屋面工程三标段》合同。合同金额为人民币213,114,983.56元。
二、合同双方介绍
（一）承包人
公司名称：北京建工集团有限责任公司
统一社会信用代码：911100001011328547
注册地址：北京市西城区广莲路1号
注册资本：87834.00万人民币
法定代表人：戴彬彬
经营范围：代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险和意外伤害保险；代理货物运输保险、家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；制造商品混凝土；授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；
房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土、环保专用设备、环保产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系说明：北京建工集团有限责任公司与公司不存在关联关系,最近一个会计年度与公司不存在发生类似业务的交易。
履约能力分析：信誉良好，具备履行合同义务的能力。
（二）分包人
公司名称：山东雅百特科技有限公司
统一社会信用代码：91370000688271350K
注册地址：山东省枣庄市市中区光明大道北侧2699号第1幢
注册资本：30000.00万人民币
法定代表人：陆永
经营范围：金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发；金属板定型加工；金属板及配套材料的制作及销售；新材料的设计、研发、销售；软件的开发运用及销售；钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包；钢结构、幕墙配件的制作安装销售；建筑装饰材料、五金百货的销售；
光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售;贸易进出口；建筑工程设计、施工、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合同的主要内容
1、工程名称：北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼屋面工程三标段；
2、工程地点：永定河北岸，北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间；
3、工程内容：招标图纸范围内显示的本标段屋面工程（包括：金属屋面工程、气动排烟窗系统、虹吸雨水系统、金属屋面间的排水沟、檐口边融雪系统）；
4、签约合同价格：人民币（大写）贰亿壹仟叁佰壹拾壹万肆仟玖佰捌拾叁元伍角陆分（￥213,114,983.56元）；
5、合同工期：总日历天数 320天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、合同对公司的影响
1、本次合同的金额为 213,114,983.56元，预计对公司 2017年经营业绩产生积极的影响。在设立河北雄安新区的大背景下，北京新机场作为解决雄安新区缺乏“通天达海”的直通交通条件的重要布局之一，具有重要的战略意义。同时，北京新机场是“京津冀一体化”战略下重要的基础设施工程，对重构京津冀机场群，打造国际枢纽具有至关重要的作用,建成后将成为世界最大机场。公司取得上述合同将进一步奠定公司在行业内的领先地位。
五、风险提示
1、上述合同金额较大且属国家重点项目，对公司的项目管理能力提出较高的要求；
2、项目施工进展若受自然灾害影响，可能造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
2、《北京新机场旅客航站楼、综合换乘中心、停车楼及综合服务楼屋面工程三标段》合同。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2016-011
宁波激智科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2441号）核准，并经深圳证券交易
所同意，宁波激智科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）
股票1,990万股，发行价格为每股人民币14.94元，募集资金总额为人民币
29,730.60万元，扣除发行费用人民币4,571.89万元后，公司募集资金净额为人
民币25,158.71万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报
字[2016]第610867号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规及《宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度》的
规定，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司日前已与上海浦东发
展银行宁波分行、招商银行宁波分行、浙商银行宁波分行、农业银行宁波高
新区支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别
签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|专户账号|金额（万元）|募集资金用途|
|1|上海浦东发展银行宁波分行|94010155300005180|11,000.00|光学增亮膜生产线建设项目|
|2|农业银行宁波高新区支行|39160001040016069|9,000.00|光学增亮膜生产线建设项目|
|3|浙商银行宁波分行|3320020010120100320711|3,214.72|光学增亮膜生产线建设项目|
|4|招商银行宁波分行|574904562910103|1,943.99|技术研发中心项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
相关专户仅用于首发上市募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。公
司应当遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
等法律法规的规定以及公司制定的募集资金管理制度。
3、广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券应当依据《创业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制
度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户存储银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券应当每半年
对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。公司应当严格按照有
关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的
记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、公司授权广发证券指定的保荐代表人赵瑞梅、陈立国可以随时到专户
存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法
身份证明；广发证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关
情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送广发
证券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者
募集资金净额的10%的，专户存储银行应及时以传真方式通知广发证券，同时
提供专户的支出清单。
7、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保
荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按相关要求向
公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表
人不影响本协议的效力。
8、专户存储银行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券
通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司有
权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但公司应在终止本协议前另行确
定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与公司及广发证券另行
签署募集资金三方监管协议。
9、本协议自公司、专户存储银行、广发证券三方法定代表人或其授权代
表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证
券督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2016年12月1日