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深圳海联讯科技股份有限公司
独立董事提名人声明
深圳海联讯科技股份有限公司董事会现就提名龙哲先生为深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳海联讯科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合深圳海联讯科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳海联讯科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳海联讯科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳海联讯科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在深圳海联讯科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为深圳海联讯科技股份有限公司或其附属企业、深圳海联讯科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与深圳海联讯科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳海联讯科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳海联讯科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为
本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年4月29日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于相关事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：陆郝安 陆剑秋 张俊民 刘宁
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-007国轩高科股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年 2月 18日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2017年 2月 24日以通讯方式召开，应参与表决的7名董事均对会议议案做出表决，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司进行2016年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《对外担保管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2015年 6月制订的《董事会议事规则》进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司总经理的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对2012年4月制订的《总经理工作细则》进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，对公司2014年9月制订的《募集资金管理办法》进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2017年 3月 15日下午14：30在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅召开公司 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一七年二月二十四日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-130安徽荃银高科种业股份有限公司
关于回购股份完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月 29日、2019年2月 15日召开第四届董事会第一次会议及2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币15,000万元（含）、不超过人民币 30,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2019年 2月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《回购报告书》（公告编号：2019-027）。
截至 2019年 11月 19日，公司上述回购股份方案已实施完毕，现将有关事项公告如下：
一、回购方案实施及完成情况
1、2019年 3月 11日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购，并于 2019年 3月 12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-030）。
份的进展公告》（公告编号：2019-046、2019-069、2019-074、2019-083、2019-088、2019-098、2019-107）；于 2019年 10月 26日披露了《关于调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2019-123）；于 2019年 10月 26日、2019年 11月 1日分别披露了《关于回购比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-124）、《关于回购比例达到3%暨回购进展公告》（公告编号：2019-126）；于 2019年 11月 5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-127）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
3、公司实际回购股份区间为 2019年 3月 11日至 2019年 11月 19日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 18,134,236股，占公司总股本的4.21%，其中最高成交价格为 8.74元/股，最低成交价格为 7.74元/股，累计成交金额 152,106,609.74元（不含交易费用）。
4、公司实际回购股份的时间区间、回购数量、回购价格、使用资金总额等情况与公司董事会、股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，且未超过回购方案中的回购金额上限，本次回购方案已实施完毕。
二、预计股份变动情况
本次回购股份方案实施完毕，公司累计回购股份 18,134,236股。
若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并锁定，按照截至 2019年 11月 19日的公司股本结构测算，预计公司的股本结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|占公司总股本的比例|股份数量（股）|股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|一、限售条件流通股|36,360,977|8.45%|+18,134,236|54,495,213|12.66%|

|||||||
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|二、无限售条件流通股|393,969,094|91.55%|-18,134,236|375,834,858|87.34%|
|三、股份总数|430,330,071|100.00%|0|430,330,071|100.00%|

三、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息查询系统查询，自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东、提议人张琴女士及其一致行动人刘家芬女士均不存在买卖公司股票的行为。
四、本次回购对公司的影响
本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购完成后，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
五、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购股份实施细则》）第十七条、十八条、十九条的相关规定：（1）未在下列期间内回购公司股票：
①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（2）未在下列交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。
发生之日（2019年 3月 11日）前五个交易日公司股票累计成交量 67,199,700股的25%，符合《回购股份实施细则》的相关规定。
六、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，拟用于实施员工持股计划或股权激励，具体由公司股东大会授权董事会根据相关法律法规予以办理，公司将适时做出安排并及时披露。若员工持股计划或股权激励具体方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成上述用途，则回购的股份将全部用于注销。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十一日
思美传媒股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
思美传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年1月13日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“思美传媒”股票1,703.20万股。发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2014年1月13日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量40%的股票853.20万股，网下最终发行数量为4,297,878股，占本次发行数量的20.15%，网上最终发行数量为1,703.20万股，占本次发行数量的79.85%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所验证，本次网上定价发行有效申购户数为311,907户，有效申购股数为1,484,565,500股，配号总数为2,969,131个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000002969131。回拨后本次网上定价发行的中签率为1.1472717101%，超额认购倍数为87倍。
主承销商与发行人定于2014年1月15日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月16日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:思美传媒股份有限公司保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司2014年1月15日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于高级管理人员变动的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《独立董事制度》的规定，作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第四十八次会议《关于高级管理人员变动的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
本次高级管理人员的聘任程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经审阅张葵女士的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与其行使职权相适应的任职条件。我们同意聘任张葵女士为公司财务总监。
独立董事：刘爱明 许中缘二〇一六年四月三十日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-104债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月21日开市起停牌筹划重大资产重组事项，于2017年3月20日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的神农菇业100%股权及向江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的裕灌农业100%股权（以下简称“本次交易”），并向特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和其他发行费用。公司于 2017年 3月 21日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《重组预案》”）等与本次交易相关的文件，并于 2017年 4月 12日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年4月12日开市起复牌。
2017年6月9日，公司收到裕灌农业《终止交易告知函》，裕灌农业股东拟与公司终止本次交易，鉴于该事项对公司本次重组造成重大影响，为保证信息披露的公平性，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广中茂，股票代码：002509）自2017年6月12日（星期一）开市起停牌。具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨股票停牌
公告》。
2017年7月12日，公司披露《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月12日开市起继续停牌不超过1个月。
公司于2017年7月28日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议的议案》，鉴于裕灌农业股东提出终止公司以发行股份及支付现金的方式购买裕灌农业100%股权事项，董事会同意公司终止上述事项，并同意公司解除与裕灌农业股东签署的相关框架协议。
2017年8月11日，公司披露《天广中茂股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月 11日开市起继续停牌不超过 1个月。公司承诺在 2017年 9月 12日前披露调整后的重组预案（或报告书）。若公司未能在 2017年 9月12日前披露调整后的重组预案（或报告书），公司将终止本次交易事项并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
截至目前，公司及聘请的中介机构正在加快推进相关尽职调查工作及准备本次调整后的交易方案披露所需的各项资料。待相关工作完成后，公司董事会将召开会议审议调整后的交易方案并予以披露。
停牌期间，公司将按照有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-049汉王科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘迎建先生将其持有本公司的部分股份进行股票质押的通知，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|预计质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|刘迎建|是|2,250,000|2018年7月25日|2019年7月25日|中泰证券股份有限公司|4.68%|融资|
|合 计||2,250,000||||4.68%||

2、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，刘迎建先生共持有本公司股份 48,030,838股，占公司总股本的22.13%，其所持有上市公司股票累计质押 7,780,000股，占公司总股本的3.58%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
汉王科技股份有限公司董事会 2018年 07月 27日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-037海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于 2016年 5月 16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2016年5月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。公司董事袁剑琳为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的公告》、《减资公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见，详见巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司向中信银行股份有限公司海口分行申请不超过人民币 1亿元流动资金贷款额度，期限3年，利率按中信银行要求执行，并以公司名下资产进行抵
押。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于申请银行贷款的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会2016年5月20日
江苏四环生物般份有
限公司独立董事候选人声
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声
叩
为江苏四环牛物股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与江苏四环生物股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下
:
一)本人不存在
《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司童事情形
;
√是
口否
如否,请详细说明
:
二、本人符合该公司章程规定的任职条件
;
√是
□否
如否,请
详细说明
:
护本人已经按照中国证监会
《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规
定取得独立董事资格证书
;
√是
□否
如否,请详细说明:
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四、最近一年内,本
人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附
属企业任职。
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□否 仑
如否,请
详细说明
:
五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接球间接持有该公司1%以上
的弓发行股份或是该公司前十名股东。
√是
□否
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如否,请详细说明
:
六、最近一年内,本
人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已
发行股份甄以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。 i
√是
□否
如否,请
详细说明
:
七、最近一年内,本
人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
八、本人不是为江苏四环生物股份有限公司或其附属企业、江苏四环生物
股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是
□否
蛆否,请详细说明
:
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有
重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是
□否
,请
如否 详细说明
:
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
十丁、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人
员
;
√是 □否
如否,请详细说明
:
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员
;
√是 □否
如否,请详细说明
:
,十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚
;
√是 □否
如否,请详细说明
:
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
;
√是 □否
如否,请详细说明
:
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十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本
'
人独立性的情形。
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√是 口否
,请
如否 详细说明
:
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
‘√是
□否
如否,请详细说明
:
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十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关 协机关 判机关
察杌关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否,请详细说明
:
十八、本人不是己经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否,请详细说明
:
十九、本人不是己经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按 ,规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理
干部。
√是 □否
如否,请
详细说明
:
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未
按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否,请详细说明
:
二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休
后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占2甄以上的上市公司任
职的情形。
√是 □否
如否,请详细说明
:
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否,请详细说明
:
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定。
∷
√是 □否
如否,请详细说明
:
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否,请详细说明
:
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
ˉ ,请
如否 详细说明
:
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事(独
立董事任职资格的
相关规定。 ¨
√是 □否
如否,请详细说明
:
、二十七、包括江苏四环生物股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家,且本人未在江苏四环生物股份有限公司连续担任独立董事达
六年以上。
√是 □否
如否,请详细说明
:
二十八、本人
:向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、轵称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。
√是 □否
如否,请
详细说明
:
二十九、本人已经根据
《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是
□否
如否,请
详细说明
:
三十、本人在过往任职独立董事期间,不
存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否
∵
兰千∵、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否
如否,请详细说明
:
`
三十二、本人最近三年内不存在受
ell中
国证堆会以外的其他有关部门处罚的情形
;
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√是 □否
仑
如否,请
详细说明
:
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形
;
√是 □否
如否,请详细说明
:
三十四、本人不存在年龄超过TO岁,并同时在多家公司、机构或者社会组
织任职的情形。
√是 □否
如否,请详细说明
:
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否,请详细说明
:
:人完全清楚独立董事的职责,保证上述
误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿
意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独
立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够
的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控
制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并
尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录
入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本承
Λ
担相应的法律责任。
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-110深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘水|是|1,015万股|2017 年8月7日|办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|1.64%|融资|
|刘水|是|1,630万股|2017 年8月8日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|2.63%|融资|
|合计||2,645万股||||4.27%||

2、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司619,044,753股股份(其中无限售条件流通股为154,761,188股，高管锁定股为439,199,104股,个人限售股25,084,461股)，占本公司总股本的40.74%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股
份数为305,423,750股，占其持有本公司股份总数的49.34%，占本公司总股本
的20.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 8月 9日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-56欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十四次会议。会议通知于2018年6月26日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于2018年6月28日上午10:00在公司会议室以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经审核，监事会认为：公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意公司制定的《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
该议案需提交公司临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经审核，监事会认为：为保证公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、中层管理人员及主要核心骨干人员之间的利益共享约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公
司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益，同意公司制定的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
该议案需提交公司临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于核查公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本次股票期权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会二〇一八年六月二十八日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-56广东鸿图科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议通知于2019年10月4日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2019年10月16日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议审议各项议案后，作出如下决议：
一、审议通过了《关于注册成立分支机构（广州运营中心）的议案》；
公司拟在广州市注册设立分支机构（广州运营中心）作为管理总部运作机构，基本情况如下：
1、分支机构名称：广东鸿图科技股份有限公司广州运营中心（暂定名）
2、分支机构类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
3、分支机构负责人：周乐人
4、营业场所：广州市天河区珠江新城兴民路222号之三天盈广场东塔3001
5、经营范围：开发、设计、销售汽车、摩托车、家用电器、电子仪表、通讯、机械等各类铝合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式。具体按进出口企业资格证书经营）；投资及投资管理。（暂定，以市场监督管理部门核准结果为准）
表决结果：同意 8票，反对 2票，弃权 1票。本决议事项经全体董事的过半数通过。
表决（弃权及反对）情况说明：
董事廖坚、梁宇清对本议案投反对票，理由为：1、增加了企业开支而作用、综合效果不大；2、高管办公不贴近生产基地（总部），不利于生产经营管理；3、运营方
式、地点、开支等有待重新商榷。
董事徐飞跃对本议案投弃权票，理由为：根据现今国内外市场环境情况，考虑谨慎经营原则，所以投弃权票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-60
南宁八菱科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（5月18日、5月19日、5月20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
5.经查询，本公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司非公开发行股票事宜已于2015年3月23日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150544）,本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准。
截至公告日，公司未收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，本次非公开发行股票方案能否获得中国证监会的核准存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
2.经公司第四届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟募集资金投资建设《远去的恐龙》大型科幻演出项目和《印象•沙家浜》驻场实景演出项目，其中《远去的恐龙》大型科幻演出项目目前正处于设计、制作阶段，该项目尚存在文化演艺行业经营、政策及市场等相关风险，具体情况详见2015年4月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司印象恐龙文化艺术投资有限公司<远去的恐龙>大型科幻演出项目的风险提示公告》。
3.根据公司2015年4月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度业绩预告》，公司 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润预计比上年同期增长40%–60%，预计盈利区间为7,156.93万元–8,179.34万元，以上业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，截止本公告日，对该盈利预测不存在需要修正的情形，具体财务数据以公司披露的 2015年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
4.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-044湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2019年 5月 26日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019年 5月 21日以邮件方式发出，公司应参会董事 8名，实际参会董事 8名。会议由副董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第五届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：8票同意、 0票反对、0票弃权，通过议案。
经公司控股股东中南大学粉末冶金工程中心有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议，公司拟补选李勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
具体内容详见公司刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告》。公司独立董事已对本事项发表独立意见。该议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：8票同意、 0票反对、0票弃权，通过议案。
公司董事会同意于2019年 6月17日（星期一）召开2018年年度股东大会，审议需要提交本次股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第06号
宜宾五粮液股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第二十三次会议，于 2014年4月11日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2014年4月16日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会会议以逐项表决方式通过了如下议案：
1、《2013年度报告》及摘要
监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2013年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了宜宾五粮液股份有限公司及其控股子公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
2．《2013年度监事会工作报告》
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
3、2013年财务决算报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
4、关于拟对《公司章程》进行修订的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
5、2013年度分配方案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
6、关于锅炉煤改气工程项目及相关事项的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
7、关于“年产13万吨酒糟饲料原料项目”的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
8、关于调整“技术改造扩建年产10万吨（浓香型）酿酒车间及配套项目”的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
9、关于2014年费用预算的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
10、五粮液 2014年广告宣传预算的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
11、关于2014年度续聘会计师事务所的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
12、关于2014年度日常关联交易预计的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
13、《2013年企业社会责任暨可持续发展报告》
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
14、《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司内部控制体系已基本成型，内控制度已基本涵盖了公司的所有营运环节，2013年未发现内控体系存在重大缺陷。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
15、关于召开 2013年度股东大会的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
16、关于拟投资河南五谷春酒业股份有限公司的议案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件：
1、第四届监事会第二十三次会议决议;
2、第四届监事会第二十三次会议记录;
3、第四届监事会第二十三次表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会 2014年4月18日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-066山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东及实际控制人王传华先生的通知，王传华先生于2014年12月29日将其直接持有的公司股份510万股通过股票质押式回购业务质押给海通证券股份有限公司，用于个人融资，上述股份的质押登记手续已办理完毕，质押期限自2014年12月29日起至双方办理解除质押登记手续时止。
截至本公告日，王传华先生直接持有公司股份13,890万股，占公司总股本的49.47%。其中本次王传华先生办理股权质押登记手续的股份总数为510万股，占其直接持有公司股份总数的3.67%，占公司总股本的1.82%。至此，王传华先生将其直接持有的公司股份累计质押10,199.98万股，占其直接持有公司股份总数的73.43%，占公司总股本的36.32%。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
重大事项停牌进展公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-068环能科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环能科技”）控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）拟筹划为环能科技引进某国有企业战略投资方（以下简称“战略投资方”），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：环能科技，股票代码：300425）自2018年9月10日（星期一）开市起停牌。公司于2018年9月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-064）、于2018年9月14日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-066）、于2018年9月21日披露了《关于筹划重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-067）。
截至本公告日，交易双方正积极推进本次股份转让事项进程，交易双方所聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构已基本完成尽职调查工作，正整理及完善相关底稿材料。同时双方就本次交易的部分协议条款达成了共识，并将继续进行其他条款的协商和后续相关工作。
因本次股份转让的意向受让方为国有企业，根据国有企业管理及相关国有资产管理规定，需要在尽职调查完成后履行相关程序。公司已促请相关方尽快推进此事项的各项工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号:上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票(股票简称:环能科技，股票代码:300425)自2018年10月9日开市起继续停牌。敬请投资者关注巨
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特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年10月8日