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鞍钢股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
鞍钢股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体
系”），结合鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资
产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化，可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵
循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包
括：公司母公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.35%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.68%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源（包括考虑公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足）等18项内部控制应用指引的内容；重点关注的高风险领域主要包括采
购销售、资金管理、股权投资等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重
要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|对财务指标有中等及以下影响|对财务指标有较大影响|
|参照标准一|影响负债总额<10亿元|10亿元≤影响负债总额<30亿元|
|参照标准二|影响利润总额<0.1亿元|0.1亿元≤影响利润总额<0.5亿元|
|参照标准三|影响资产总额<48亿元|48亿元≤影响资产总额<80亿元|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
董事、监事和高级管理人员舞弊；已发现并报告给管理
层的重大缺陷在经过合理时间后，并未加以改正；由于舞弊或错误导致重大错报，进而更正已公布的财务报告；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司经营目标实现内部控制缺陷认定标准如下：
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|-|-|-|
|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|对公司经营目标有中等及以下影响|对公司经营目标有较大影响|
|参照标准|对公司任一类预算指标有中等及以下影响|对公司任一类预算指标有较大影响|
||影响公司某一个重要管理类或一般管理类目标|影响公司某几个重要管理类目标|
||对流动资金有中等及以下影响（流动资产周转率＜0.5次）|对流动资金有较大影响（0.5次≤流动资产周转率＜0.8次）|
||对公司利润预算指标有中等及以下影响（影响利润<4亿元）|对公司利润预算指标有较大影响（4亿元≤影响利润<8亿元）|

注1：重要管理类目标为战略规划中提及的集团要实现的管理目标，例如规模目标、盈利目标等。
注2：流动资产周转率＝销售收入/平均流动资产。
（2）公司日常运营内部控制缺陷认定标准如下：
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|-|-|-|
|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|对公司正常运营有中等及以下影响|对公司正常运营有较大影响|
|参照标准|影响公司某一主要业务类型/主要职能领域或一般业务类型/一般职能领域|影响公司部分主要业务类型/主要职能领域|
||对公司整体运营有中等及以下影响，一定时间内需付出一定代价恢复|对公司整体运营有较大影响，较长时间内需付出较大代价恢复|

（3）公司声誉内部控制缺陷认定标准如下：
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|-|-|-|
|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|给公司造成中等及以下影响，一定时间内需付出一定代价恢复|给公司造成较大影响，较长时间内需付出一定代价恢复|
|参照标准|交货期过长、质量不稳定，导致合作伙伴减少合作量|质量、交货期、价格等因素使合作伙伴持续抱怨，部分合作伙伴停止合作|
||在一定范围内的负面报道，引起合作伙伴的关注|在多家媒体上的负面报道，造成重要合作伙伴的关注和公众形象受到影响|
||产品应用中出现质量问题，处理不当，造成客户对继续合作条件收紧|出现重大质量事故，造成合作无法继续进行，并间接影响了与同类客户的合作|
||发生假冒事件，影响公司客户正常的销售，造成客户要求退货或澄清|发生假冒事件，影响正常销售渠道和回款，使公司和客户利益都受损|
||被监管机构要求内部整改|被监管机构通报或公开谴责|

（4）公司安全内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|影响少数职工/公众健康/安全|影响部分职工/公众健康/安全|
|参考标准|较大事故|重大事故|

（5）公司环保内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|
|评估说明|中等程度的环境影响|较大的环境损害|
|参考标准|发生一般环境事件（国家Ⅳ级）|发生较大环境事件（国家Ⅲ级）|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
鞍钢股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-028
广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项进展情况暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份，股票代码：002676）已于2015年4月20日开市起停牌，公司于2015年4月20日发布了《停牌公告》
（2015-004）。停牌期间，公司于2015年4月27日、2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日、2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日披露了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号2015-016、2015-018、2015-019、2015-021、2015-023、2015-024、2015-026）。
目前，相关事项仍在积极筹划中，公司与相关方正积极推进该重大事项的沟通、论证等各项工作。截至本公告日,该事项仍然存在重大不确定性而无法做出更进一步说明。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月16日开市起继续停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-41山东丽鹏股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月5日，公司召开的2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，决定以公司总股本351,623,221股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派息0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增12股，共计转增421,947,865股，转增后公司总股本为773,571,086股，公司注册资本及实收资本变更为773,571,086元。该利润分配方案于2016年4月18日实施完毕。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91370600265526403D，公司的注册资本由351,623,221元人民币变更为773,571,086元人民币，其他内容不变。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-042珠海赛隆药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
该事项无需提交公司股东大会审议批准。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股 8.31元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额 3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第
110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截止2019年6月19日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|募集资金已投资金额|募集资金余额(注1)|备注|
|1|长沙生产研发基地建设项目|19,968.45|12,144.57|8,712.29||
|2|营销网络建设项目|5,000|4,404.50|-|已销户|
|3|补充流动资金|5,000|5,000|-|已销户|
|合计||29,968.45|21,549.07|8,712.29||

注1：此项包含专户余额及利息、募集资金理财金额及赎回产品利息。
根据公司2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议决议，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将节余募集资金及专户利息全部用于募集资金投资项目“长沙生产研发基地建设项目”。
截止2019年6月19日，公司剩余募集资金（含利息）为 8,712.29万元。
（以上数据未经审计）
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
根据近期银行存贷款基准利率年利率4.35%计算，公司本次使用不超过人民
币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用 174万元（本数据为公司测算数据，不构成公司承诺）。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投
资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划
不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
在保证募投项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过
4,000万元人民币用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合公司募投项目建设的实际情况，亦符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。
（二）监事会意见
公司已于2019年6月20日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。同意公司本次使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
（三）保荐机构西部证券股份有限公司意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第十三次会议决议；
2．公司第二届监事会第七次会议决议；
3．独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4．西部证劵股份有限公司《关于珠海赛隆药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-026
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月12日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2018年6月20日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的进展公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
近日，公司收到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）的告知函，获悉远大铝业集团于2018年6月19日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。现将有关进展情况公告如下：
一、本次增持主体的情况
1、增持主体名称：沈阳远大铝业集团有限公司
2、增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的高度认可。
二、本次增持计划进展情况
在计划增持期间内，远大铝业集团通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份1,050,500股，增持比例占公司总股本的0.111%。
1、本次增持情况如下：
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|股东名称|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|增持金额（元）|

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|沈阳远大铝业集团有限公司|2018-06-19|3.618|400,000|0.042%|1,447,355.04|

2、累计增持情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|占公司总股本比例（%）|增持金额（元）|
|沈阳远大铝业集团有限公司|2018-06-15|3.886|650,500|0.069%|2,527,786.00|
||2018-06-19|3.618|400,000|0.042%|1,447,355.04|
|合计|——|——|1,050,500|0.111%|3,975,141.04|

本次增持前，远大铝业集团累计持有公司股份 542,626,324股，占公司总股本57.21%，其中直接持有公司股份 385,075,060股，占公司总股本40.60%，通过其全资子公司远大铝业工程（新加坡）有限公司间接持有公司股份 157,551,264股，占公司总股本16.61%
本次增持后，远大铝业集团累计持有公司股份 543,026,324股，占公司总股本57.25%，其中直接持有公司股份 385,475,060股，占公司总股本40.64%，通过其全资子公司远大铝业工程（新加坡）有限公司间接持有公司股份 157,551,264股，占公司总股本16.61%。
三、后续增持计划
本次增持行为系根据本次增持计划实施，远大铝业集团将在增持期限内继续实施本次增持计划，并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等
法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、远大铝业集团及其一致行动人承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、远大铝业集团本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注远大铝业集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015－109国元证券股份有限公司
关于获准设立 4家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，国元证券股份有限公司（以下简称“公司）收到中国证监会安徽监管局《关于核准国元证券股份有限公司设立4家分支机构的批复》（皖证监函字
〔2015〕211号）。根据该批复，公司获准在北京市、山东省济南市、浙江省绍兴市、江苏省昆山市各设立1家证券营业部，其中在山东省济南市新设的证券营业部信息系统建设模式为B型，其他3家新设证券营业部的信息系统建设模式为C型。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，办理分支机构设立及工商登记事宜，并向中国证监会安徽监管局申领证券公司分支机构《经营证券业务许可证》。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-028中颖电子股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月 18日下午14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级 -- 2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监、董事会秘书潘一德先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-007
深圳王子新材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：王子新材，股票代码：002735）于2017年1月25日开市起停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）。
截至本公告披露日，公司正在与相关各方商讨，积极推进各项工作。由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司股票(股票简称：王子新材，股票代码：002735）于2017年2月8日开市起继续停牌。公司将尽快确定上述事项，预计在首次披露停牌后的10个交易日内披露相关事项后复牌。如上述事项构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-059债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
关于股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司
股东新疆风能有限责任公司（以下简称“风能公司”）关于其质押的
股份部分解押的通知，具体情况如下：
2014年 11月 20日，风能公司将其于 2008年 11月 20日质押给中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部的 91,350,000股（经由公司多次分红送股，截止解押日前，风能公司质押股份数量
合计为 204,624,000股）无限售流通股中的 130,000,000股股份解除
质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质
押登记手续。
上述股份解除质押后，风能公司仍有质押股份 74,624,000股，风能公司持有公司股份数量为 375,920,386股，占公司总股本的13.95%，为公司第一大股东。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-021江苏宏达新材料股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司定于2018年4月4日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理何百祥先生，独立董事许良虎先生，财务总监孙红梅女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-059深圳市金新农科技股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》，《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年度报告
摘要》同时刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
为了让广大投资者能进一步了解公司2017年度报告和经营情况，公司将于2018年4月27日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会。
本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈俊海先生，独立董事李斌先生，副总经理、董事会秘书翟卫兵先生，财务总监刘阳先生，以及证券部、财务中心相关人员。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年四月二十二日
苏州锦富技术股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真地履行职责,依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策的程序及公司经营管理活动的合法、合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保公司规范发展。
现将监事会2016年工作情况汇报如下：
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于 2016年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》、《关于确认第三届董事会第十八次(临时)会议程序的议案》、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2015年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2016年第一季度报告>的议案》、《关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案》、《关于公司 2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告的议案》、《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》、《关于控股子公司 2015年度盈利预测实现情况的议案》、《关于定向回购黄亚福、陈琪祥 2015年度应补偿股份的议案》、《关于公司 2015年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、
《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2016年第三季度报告的议案》、《关于公司收购南通旗云科技有限公司100%股权的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施的议案》、《关于公司收购北京算云联科科技有限公司15%股权的议案》、《关于确认第三届董事会第二十六次(临时)会议程序的议案》。
二、监事会发表的核查意见
㈠公司依法运作情况
监事会成员列席本年度董事会会议，参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。
监事会认为，2016年度，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、公司章程或有损于公司利益的行为。
㈡检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大漏洞和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。
天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的 2016年度审计报告，该审计报告真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
㈢公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司相关出售、收购资产行为已经履行了必要的程序，交易价格合理，不存在内幕交易现象，也未损害部分股东权益及造成公司资产流失。
㈣公司关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
㈤公司对外担保
报告期内，公司为控股子公司共提供6次担保，分别为：公司为全资子公司奥英光电（苏州）有限公司提供担保（4次）；公司为全资子公司香港赫欧电子有限公司提供担保（2次）。
公司未发生其他对外担保事项。公司对控股子公司提供相关担保事宜已经履行了必要的审批程序。
㈥审核公司内部控制情况
公司监事会认为：公司内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合现代企业管理要求，亦适合目前公司生产经营实际情况需要；公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行；《公司 2016年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制情况，不存在重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
㈦公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记制度》。经核查，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
苏州锦富技术股份有限公司监事会二○一七年三月二日
河南佰利联化学股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为河南佰利联化学股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十七次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第四届董事会各位董事任期将于 2014年4月届满三年，董事会需进行换届选举。
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《河南佰利联化学股份有限公司独立董事工作制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《河南佰利联化学股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现董事候选人存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
4、同意公司董事会提名许刚先生、谭瑞清先生、常以立先生、杨民乐先生、黄礼高先生、张其宾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意公司董事会提名张治军先生、陈俊发先生、许晓斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
作为本公司的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等法律、法规和规范性文件以及公司《限制性股票激励计划》、《公司章程》的规定，现就预留股票授予相关事项发表意见如下：（1）本次限制性股票激励计划所确定的预留限制性股票授予对象为公司中高级人才，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
（2）董事会确定本次公司限制性股票预留激励计划的授权日为2014年3月19日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
综上，我们同意公司激励计划预留限制性股票的授权日为2014年3月19日，并同意预留限制性股票激励对象获授限制性股票。
三、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。因此，公司本次超募资金的使用是合理的也是必要的，符合公司实际经营需要，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们认为本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金。
（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
董家臣 李中军 张栋 王敏康
2014年3月19日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-038
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2017年1月1日至2017年6月30日
2.预计的业绩： ■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,700万元 ～2,100万元|亏损：290.96万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受广电行业安全播出要求和广电运营商年度内投资计划等行业因素的影响，公司全年经营业绩在时间分布上具有不均衡性的特点。主要体现在不同季度营业收入和净利润有一定的差距，通常情况下第一季度的营业收入和净利润明显低于其他三个季度，上半年的营业收入和净利润低于下半年。
2、报告期内，公司经营管理费用有所增长，主是是公司多个新产品研发，加大了项目研发投入，同时积极开拓市场，销售费用有所增长。
3、报告期内，公司多个销售项目正在执行中，公司正处于招投标的高峰期，近期亦积极参与多个大型项目的招投标，销售项目将陆续在下半年执行，将为下半年的业务增长带来助推。公司将继续努力提高业绩水平，创造更好的
效益。
报告期内归属于上市公司股东的非经常性损益金额预计为948万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2018-032河南四方达超硬材料股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销坏账的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月22日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销坏账情况概述
1、计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2017年末对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提资产减值准备；经核查，部分应收款长期挂账，已无收回的可能性，对其予以核销。
2、计提资产减值准备金额明细表
（单位：元）
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|项 目|年初余额|本年计提|本年转回|本年核销|年末余额|
|坏账准备|28,096,722.52|9,622,090.08||3,909,547.77|33,809,264.83|
|存货跌价准备|11,429,010.25|3,719,452.13|||15,148,462.38|
|商誉减值准备|53,675,049.60|5,638,156.93|||59,313,206.53|
|合 计|93,200,782.37|18,979,699.14||3,909,547.77|108,270,933.74|

二、计提资产减值准备及核销坏账的情况具体说明
（一）坏账准备
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对年末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对长期挂账、催收无结果的部分应收账款、其他应收款进行清理，并予以核销。
本期计提的应收款项坏账准备 9,622,090.08元，其中本期核销的坏账3,909,547.77元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本期补提存货跌价准备3,719,452.13元。
（三）商誉减值准备
1、计提商誉减值准备的情况
2013年 6月，公司收购郑州华源超硬材料工具有限公司（以下简称“郑州华源”）80%的股权，并根据合并成本与取得的可辨认净资产的公允价值差异确认产生的商誉金额为8,452.94万元。
公司出于谨慎性原则对郑州华源进行资产评估，并据此确认减值损失，此次评估金额并不代表公司未来资产处置结果。
公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉进行减值测试，出具了国融兴华评报字[2018]第 020040号评估报告，截至评估基准日 2017年 12月 31日，郑州华源评估价值为人民币4,418.91万元。
本期计提商誉减值准备5,638,156.93元。
三、本期计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
本期计提资产减值准备 18,979,699.14元，其中本期核销坏账 3,909,547.77元，共计减少2017年利润总额18,979,699.14元。本次核销坏账不涉及公司关联方，公司将继续落实责任人进行跟踪追索，挽回损失金额。
四、独立董事的独立意见
独立董事对本次资产减值准备及核销坏账进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备及核销坏账，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提资产减值准备及核销坏账。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备及核销坏账后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销坏账。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 2018年4月23日
浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的事项进行了认真的事前审查。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2019年4月23日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-027天津鹏翎集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2019年3月21日以专人送达、电子邮件或电话方式发出。
2、本次董事会于2019年3月28日上午9:00在公司主楼609会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共5人，实际参会表决的董事5人，其中独立董事陈胜华先生以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
经公司控股股东、实际控制人张洪起先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名解东林先生、李金楼先生第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名魏泉胜先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过了《关于聘任李金楼为公司高级管理人员的议案》
经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名聘任李金楼先生为公司副总裁，主要负责汽车密封部件事业部的全面管理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
5、审议通过了《关于聘任田进平为公司高级管理人员的议案》
经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名聘任田进平先生为公司副总裁，主要负责汽车密封部件事业部的生产经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
6、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》
因张宝新与本议案存在关联关系且张洪起与张宝新为父子关系，本议案张洪起、张宝新回避表决.；
表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
5、审议通过了《关于预计 2019年度关联交易事项的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2019年度关联交易事项的的公告》。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见；同时公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了明确的核查意见。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
6、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 4月 16日（星期二）下午 14:00在公司 2号办公楼多功能厅召开2019第二次临时股东大会。
表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-055深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月 26日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”或“中青宝”）召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
近期，公司及控股子公司苏摩科技有限公司（以下简称“苏摩科技”）共使用人民币7,500万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品。
现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
单位：万元（人民币）
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|投资主体|受托人名称|产品名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|到期日期|预计年化收益率|
|中青宝|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第95期理财产品|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年09月18日|2017年12月18日|4.35%|
|中青宝|光大银行|2017年对公结构性存款统发第一零一期产品|无|否|保本浮动收益型|1,500|2017年09月15日|2017年11月15日|4.15%|
|中青宝|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年09月15日|2017年12月15日|3.5%|

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|苏摩科技|广发银行|“薪加薪16号”2017年第89期对公集合版|无|否|保本浮动收益型|2,000|2017年09月22日|2017年12月21日|4.3%|

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值。
（二）投资风险揭示
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规可能会发生变化。
（三）风险应对措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（四）对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高
公司资金使用效率。
三、截至本公告日前十二个月购买理财的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司购买银行理财产品情况如下：
单位：万元（人民币）
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|投资主体|受托人名称|产品名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|委托理财金额|起始日期|到期日期|预计收益率（年）|资金来源|
|中青宝|江苏银行|聚宝财富天添开鑫人民币开放式理财产品|无|否|保本浮动收益型|2,200|2016年09月29日|2016年10月29日|2.5%|自有资金|
|苏摩科技|广发银行|广发银行“盆满钵盈”人民币理财计划|无|否|保本保证收益型|2,000|2016年11月26日|2017年02月27日|2.9%|自有资金|
|中青宝|江苏银行|聚宝财富天添开鑫人民币开放式理财产品|无|否|保本浮动收益型|5,000|2016年12月20日|2017年05月20日|2.5%|自有资金|
|中青宝|江苏银行|聚宝财富天添开鑫人民币开放式理财产品|无|否|保本浮动收益型|3,000|2017年06月12日|2017年07月04日|2.4%|自有资金|
|中青宝|工商银行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|无|否|保本浮动收益型|1,000|2017年06月12日|2017年09月12日|3.5%|自有资金|

四、备查文件
1、建设银行“乾元-顺鑫保本型2017年第95期”理财产品说明书及风险揭示书2、光大银行“2017年对公结构性存款统发第一零一期”产品说明书及风险揭示书3、工商银行“中国工商银行保本‘随心E’二号法人拓户理财产品”人民币开放式理财产品说明书及风险揭示书
4、广发银行“薪加薪16号”2017年第89期对公集合版产品说明书及风险揭示书5、第四届董事会第二次（临时）会议决议
6、独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）041号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于 G242国道临河区段道路两侧绿化项目
中标候选人公示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了 G242国道临河区段道路两侧绿化项目（以下简称“本项目”或“本工程”）的投标，该项目建设单位为巴彦淖尔市临河区林业局，根据巴彦淖尔政务服务(http://zwzx.bynr.gov.cn）2019年 4月 8日发布的《G242国道临河区段道路两侧绿化项目中标候选人公示》，公司为本项目的第一中标候选人，项目预算 122,717,788.00元。
一、中标公示项目的主要情况
1、项目名称：G242国道临河区段道路两侧绿化项目；
2、项目招标人：巴彦淖尔市临河区林业局；
3、建设内容：G242国道临河区段道路两侧绿化项目，全长 44公里，绿化面积 5043亩。设计方案和图纸及工程量清单中的全部内容施工。
4、第一中标候选人：内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司；
5、工期：40日历天，新工养护一年、后期养护二年；
6、质量目标：达到国家、地方及行业验收合格标准；
7、项目预算：122,717,788.00元。
二、项目履行对公司的影响
1、本项目预算金额为 122,717,788.00元，约占公司 2017年营业收入 55.79亿元的2.20%，待公司收到中标通知书或签订正式合同
后，公司将及时履行信息披露义务。项目的履行不影响公司业务的独立性。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
1、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
2、2019年 4月 8日巴彦淖尔政务服务发布的《G242国道临河区段道路两侧绿化项目中标候选人公示》，公司获得中标通知书仍存在不确定性。公示时间 2019年 4月 9日-2019年 4月 11日，公示期结束后，如公司最终成为该项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日