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海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外提供财务资助的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”、“甲方”）首次公开发行的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就爱迪尔对外提供财务资助事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、对外提供财务资助的概述
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司通过银行委托贷款的方式向江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）提供借款2000万元人民币，借款期限为银行向千年珠宝划款之日起不超过90日，利率为年利率6%。为了保证该笔借款能够按期收回，借款合同中约定王均霞将所持有的千年珠宝7,941,176股股权及其派生权益质押给公司，并将办理出质股权相关登记手续。
截至本公告发布之日，公司累计对外提供财务资助金额为0元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。
本公司与江苏千年珠宝有限公司、李勇、王均霞不存在关联关系，本次借款不构成关联交易。千年珠宝最近一期经审计的资产负债率未超过70%，本次借款金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%。本次对外借款事项无需经过股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、公司名称：江苏千年珠宝有限公司
2、成立时间：2009年01月14日
3、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：李勇
6、注册资本：6442.5万元人民币
7、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售，服装、百货的销售，电子元器件、LED灯具生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
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|序号|股东名称|认缴注册资本（万元）|实缴注册资本（万元）|出资比例|
|1|李 勇|3,352.50|3,352.50|52.04%|
|2|王均霞|1,035.00|1,035.00|16.07%|
|3|徐菊娥|112.50|112.50|1.75%|
|4|王光太|112.50|112.50|1.75%|
|5|杨红红|500.00|500.00|7.76%|
|6|南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）|670.00|670.00|10.40%|
|7|南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）|660.00|660.00|10.24%|
|合计||6,442.50|6,442.50|100.00%|

9、最近一年财务数据：
截至2015年12月31日经审计资产总额614,834,713.13元，负债总额372,090,734.60元，净资产242,743,978,53元，资产负债率为60.52%。
10、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，不存在可能导致公司对其利益倾斜的关系。
三、借款合同主要内容
1、借款金额：本次借款行为由甲方通过银行委托贷款形式向丙方出借2000万元。
2、借款用途：应用于丙方的日常经营、市场开拓、招揽人才等方面的运营资金；不得用于购买土地、房产、上市公司股票、企业债券以及其他有价证券等。
但根据公司章程经股东会或董事会批准并经甲方同意购买用于公司生产和经营
所需的土地及房产不受本条款的限制。
3、借款方式：银行委托贷款
4、借款利息：丙方按照年化6%向甲方支付此次借款利息
5、借款期限：借款期限为借款日（各方同意于合同签署10个工作日内，互相配合、办理完借款事宜）之后不超过90日。
6、股权质押：
（1）作为丙方履行债务的担保，乙方王均霞将所持丙方7,941,176股股权及其派生权益质押给甲方。被担保债权数额为2000万元及其利息、违约金。
（2）乙方王均霞应在本合同订立后5个工作日内就质押事项征得丙方股东会同意，并将出质股权办理登记手续。
（3）乙方王均霞保证对上述质押个人股权拥有完全的有效的处分权，保证上述个人股权在此之前未设置质押权，并免造第三人追索。
7、还款事项：
（1）在借款到期时，甲方有权要求丙方偿还借款及本息，如丙方未能够偿还甲方的出借款及利息，则乙方承担无限连带责任。
（2）如丙方不能履行本协议项下的还款义务，则须向甲方支付未还本息每日万分之六的违约金，乙方承担连带责任。
8、违约责任：
（1）若丙方因借款完成日之前既存的事实或状态导致公司出现诉讼、任何债务、或有债务、应付税款、行政处罚、违约责任、侵权责任及其他责任或损失，且前述事项在签署本协议之时未曾披露给甲方，若因此给甲方造成任何损失，乙方应按其对公司的持股比例向甲方做出全额补偿，且乙方负有连带赔偿责任。
（2）除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。
（3）如因法律或政策限制，或因甲方内部有权机构未能审议通过本次交易，
导致本次交易不能实施，则不视为任何一方违约。
四、风险及应对措施
千年珠宝曾与北京中金赛富投资基金管理有限公司签署了合作协议，该协议下中金赛富向其支付了款项3000万元，双方的合作尚未明确，可能涉及到相关股权及财务纠纷，对此千年珠宝及其股东王均霞、李勇夫妇承诺尽快与中金赛富终止合作将上述款项退回，并保证不产生涉及千年珠宝股权结构变化的任何纠纷或产生任何可能导致承担赔偿责任的纠纷。
如产生上述纠纷可能影响其的股权结构或索赔，则由王均霞、李勇夫妇负责解决，并承担相应的赔偿责任，不得影响公司利益。如中金赛富要求依据上述投资款项而持有千年珠宝股权，则王均霞、李勇夫妇应以股权转让的方式解决，不得导致千年珠宝注册资本的增加。
五、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构对爱迪尔本次财务资助事项发表意见如下:
1、公司根据实际情况向千年珠宝提供财务资助，有利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、千年珠宝经营和资信情况良好，本次提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，公司采取了风险防范措施，能够控制资金流失的风险。
3、财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对爱迪尔本次财务资助事项无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司对外提供财务资助的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
张恒 幸强
海通证券股份有限公司
年 月 日
深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及相关内控制度的有关规定，我们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2017年6月30日控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况、公司对外担保情况以及公司第三届董事会第四十一次会议审议的相关事项进行了认真细致地核查，基于客观、独立判断的立场，现就此事项发表相关说明和独立意见如下：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
作为公司独立董事，我们就公司截至2017年6月30日与控股股东及其关联方资金往来事项进行了认真核查。经审核，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至2017年6月30日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保、违规对外担保的情况，对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0元；报告期内公司与控股子公司之间的担保的实际发生额为 248,438万元，截至报告期末实际担保余额为 633,308万元；报告期内，公司子公司对子公司的担保的实际发生额为 28,046元，截至报告期末实际担保余额为34,094元。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。
我们认为深圳欧菲光科技股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的
利益。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。
同意本次公司会计政策变更。
独立董事：
王红波 蔡元庆 高卫民
西王食品股份有限公司
高级管理人员薪酬管理制度
（本制度经第十届董事会第十六次会议审议通过）
第一条为推进西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的薪酬机制，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。
第三条薪酬制定遵循的基本原则。
1、竞争性原则：在薪酬确定时，高管薪酬数额在同行业及公司所在地区平均薪酬基础上具有一定竞争性。
2、激励性原则：通过绩效考核，使高级管理人员的收入与个人绩效、公司绩效紧密结合，激发管理人员积极性。
3、公平性原则：薪酬设计重在建立合理的价值评价机制，在统一的规则下，通过对管理人员的绩效考核决定其最终收入。
4、经济性原则：人力资源成本的增长与总利润的增长保持适当的比例，保障公司及全体股东的利益，实现可持续发展。
第四条各级管理人员薪酬实行效益年薪制，并根据管理人员所属不同系统和不同层级，按年薪的一定比例作为基本月薪按月考核并进行发放。
高级管理人员实行年薪制，年薪包括固定薪酬和绩效薪酬两个部分。
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|-|-|
|岗位|月固定薪酬（单位：元）|
|总经理|12500|
|副总经理|10000|
|财务总监|6000|
|董事会秘书|6000|

2、绩效薪酬是依据高级管理人员完成年度考核指标完成的情况发放的部分。
具体指与公司管理绩效特别是效益指标挂钩，根据当年年终实际完成的绩效情况而对剩余年薪进行考核分配的薪酬。根据管理人员所属不同系统、不同层级将企业效益按不同的权重计入考核。
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|岗位|年度绩效薪酬（单位：元）|
|总经理|250000|
|副总经理|60000|
|财务总监|88000|
|董事会秘书|78000|

第五条每一名高管人员的具体年薪总额将依据其分管工作的职责和目标予以确定，并由董事会负责最终的审核。
第六条高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效薪金。
1、严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重警告以上处分的；
2、严重损害公司利益的；
3、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合人员的；
4、因个人原因离职、辞职或被免职的。
第七条本制度的解释权属公司董事会。
湖南国科微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“国科微”或“发行人”）首次公开发行 2,794.1167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]887号文核准，本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“国科微”，股票代码为300672。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.48元/股，且发行数量为 2,794.1167万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,676.5167万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行 1117.6000万股，占本次发行总量的40.00%。回拨后，网下最终发行数量为 279.3667万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,514.7500万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年6月30日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：25,108,568
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：212,920,656.64
3、网上投资者放弃认购数量（股）：38,932
4、网上投资者放弃认购金额（元）：330,143.36
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,790,087
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,659,937.76
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,580
4、网下投资者放弃认购金额（元）：30,358.40
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|序号|投资者名称|配售对象名称||初步获配股||应缴金额||弃购数量|
|||||数（股）||（元）||（股）|
|1|蒋小三|蒋小三|231||1958.88||231||
|2|朱奎顺|朱奎顺|231||1958.88||231||
|3|洪爱金|洪爱金|231||1958.88||231||
|4|刘绍宏|刘绍宏|231||1958.88||231||
|5|谭新兰|谭新兰|231||1958.88||231||
|6|沈百明|沈百明|231||1958.88||231||
|7|张全|张全|231||1958.88||231||
|8|于国权|于国权|115||975.2||115||
|9|张锐|张锐|231||1958.88||231||
|10|朱美娟|朱美娟|231||1958.88||231||
|11|王友林|王友林|231||1958.88||231||
|12|陈俊海|陈俊海|231||1958.88||231||
|13|潘海香|潘海香|231||1958.88||231||
|14|陆莲宝|陆莲宝|231||1958.88||231||
|15|秦本军|秦本军|231||1958.88||231||
|16|久立集团股份有限公司|久立集团股份有限公司|231||1958.88||231||
|合计|||3580||30358.40||3580||

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为42,512股，包销金额为360,501.76元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.1521%。
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-56839498；0755-82492941
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22号丰铭国际大厦 A座6层
发行人：湖南国科微电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2017年7月4日
此页无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页
湖南国科微电子股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-058成都云图控股股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|宋睿|是|3,000|2017年1月18日|2017年12月27日|中国银河证券股份有限公司|7.63%|-|

宋睿先生于2017年1月18日将其持有的3,000万股股份质押给中国银河证券股份有限公司，于 2017年 5月 12日、2017年 11月 8日、2017年 11月 20日、2017年12月7日分别将其持有的600万股、375万股、300万股、200万股补充质押给中国银河证券股份有限公司，于 2017年 12月 13日将上述 1,475万股补充质押股份提前购回，详见公司2017年1月20日、2017年5月16日、2017年 11月 10日、2017年 11月 22日、2017年 12月 8日、2017年 12月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-003、2017-028、2017-048、2017-052、2017-056、2017-057）。2017年 12月 27日，宋睿先生将上述 3,000万股质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总
额的38.94%；本次解除质押股份 30,000,000股，占其所持公司股份的7.63%，占公司股本总额的2.97%；累计质押其持有的本公司股份 267,822,062股，占其所持公司股份的68.10%，占公司股本总额的26.51%。
二、备查文件
1、客户提前购回申请表；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2015-008新疆机械研究院股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票已于2014年12月15日开市起停牌，公司分别于2014年12月19日、2014年12月26日、2015年1月6日披露了《关于重大资产重组进展公告》，于 2015年 1月 14日披露了《关于公司股票延期复牌的公告》，于 2015年 1月 21日、2015年 1月 27日、2015年 2月 3日披露了《关于公司重大资产重组进展公告》，详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-006湖南华凯文化创意股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到招标人湖南省文学艺术界联合会、招标代理中科高盛咨询集团有限公司联合签发的中标通知书，公司与长沙广大建筑装饰有限公司（以下简称“长沙广大”）所组成的联合体单位为“湖南美术馆展陈装修工程工程总承包”的中标人。
一、交易对方情况介绍
招标人:湖南省文学艺术界联合会
地 址:长沙市芙蓉区八一路227号
主要职能及业务范围：湖南省文学艺术界联合会简称湖南省文联，是中共湖南省委领导下的，由湖南省各文学艺术家协会、各市、州文联、省企业文联和全省性的行业文联、文协所组成的专业性人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。
二、中标通知书主要内容
1、工程名称：湖南美术馆展陈装修工程工程总承包
2、建设地点：湖南省长沙市岳麓区靳江路2号
3、规模：工程费用约7100万元。招标范围总装修面积约12000平方米。
4、中标范围：完成本项目的工程总承包至工程竣工验收、备案、移交，配合建设单位（决）算、工程保修等工作，具体内容包括但不限于以下事项：
第一部分：设计（包括但不限于）：对招标人提供的建设前期资料、设计方案的复核，并提出补充和完善；完成项目初步设计（含概算）、施工图设计。所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质【2016】247号）规定的设计编制深度，并通过政府主管部门的相关审批和审查；
第二部分：采购：所有专业设施设备的采购、安装、调试、维护工作等；
第三部分：施工（包括但不限于）：展厅、库房及附属用房装饰装修、展墙展柜、专业照明工程、强弱电工程等。
5、中标金额：（大写）陆仟陆佰壹拾壹万贰仟捌佰叁拾肆元玖角陆分
（小写）66,112,834.96元
6、工期：135天。
三、合同及中标通知书对上市公司的影响
1、合同的顺利履行和项目的有效实施对公司未来的经营业绩和市场开拓将产生积极影响，上述合同对公司业务的独立性无重大影响。
2、本公司会在规定时间内与招标单位联系合同签订等有关事宜，具体内容在合同签订后将另行公告，敬请投资者密切关注相关公告。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：上述中标通知书对应的合同尚未最终签署，具体的交易数量、交易金额及交易条款等以最终签订的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年2月12日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-044
上海新文化传媒集团股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-011苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股子公司上海阿帕尼重大合同进展及提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同概述
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司(以下简称“上海阿帕尼”)与山东祥世新能源有限公司（以下简称“山东祥世”）签订了《济南林景山庄小区高压电极锅炉供热项目委托建设合同》，合同约定工程总造价为人民币 3,500万元，公司于 2015年 11月 25日披露了《关于控股子公司上海阿帕尼与山东祥世签订<济南林景山庄小区高压电极锅炉供热项目委托建设合同>的公告》（公告编号：2015-107）。
二、合同履行进展及本次诉讼受理的基本情况
公司的控股子公司上海阿帕尼于 2017年 2月 6日向山东省济南市中级人民法院提交了《民事起诉状》，起诉上海阿帕尼与山东祥世新能源有限公司、济南热力有限公司建设工程施工合同纠纷的事项。2017年2月20日，上海阿帕尼收到山东省济南市中级人民法院送达的受理案件通知书。
三、本次诉讼案件的基本情况
1、诉讼当事人
原告：上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司
被告一：山东祥世新能源有限公司
被告二：济南热力有限公司
2、事实和理由
原告与被告一于2015年8月签订《济南林景山庄小区高压电极锅炉供热项目委托建设合同》（以下简称“合同”）。合同约定，由原告负责济南林景山庄小
区高压电机锅炉供热项目的设计、施工、所有设备和材料的采购安装，被告一负责高压电缆接入系统协调和施工。合同还约定工程造价3,500万元，被告一在项目竣工交接后，支付总价的40%作为第一笔建设款，2016年3月31日至2018年3月31日每年3月31日前依次支付合同总价的20%，三年内付清。
原告于2015年7月28日开始施工，被告一负责的高压电缆接入、施工因资金未到位，无力支付其签订的电缆采购合同货款，原告为了整体工程进度不受影响，代被告一向济南鲁源电气集团有限公司支付了3,388,045元、向山东格瑞德输变电工程有限公司支付了3,000,000元。原告于2015年12月10日完成涉案工程各项调试后移交被告一，双方于2015年12月15日在《济南林景山庄小区高压电极锅炉供暖项目工程整体竣工验收移交单》上签字盖章予以确认。至此，原告已履行完毕全部合同义务，但被告一不但未按照合同约定支付相应工程款项，连原告垫付的工程材料货款也至今分文未付。
另，被告二作为涉案工程的实际建设单位，未经公开招投标将涉案工程违法发包给被告一，但被告一因无设计资质和施工资质又将涉案工程转包给原告，原告与被告一签订的《济南林景山庄小区高压电极锅炉供热项目委托建设合同》实为转包合同，因其违反了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，故应为无效合同。被告二作为涉案工程的实际建设单位，实际支配和控制本工程并为涉案工程的最终受益人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规
定，被告二应对被告一的上述工程欠款本金和利息承担连带责任。
此外，根据《合同法》第286条规定，被告一至今未按合同约定支付工程款，原告有权就本工程折价或拍卖价款优先受偿。
为维护原告的合法权益，原告依法向法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一向原告支付工程款本金3,500万元、迟延付款利息
1,565,686.12元,两项合计36,565,686.12元。（以1,400万元为基数按中国人民银行同期同档贷款利率计算自2015年12月15日至实际给付之日的利息，暂计算至2017年2月6日，计773,986.12元；以2,100万元为基数按中国人民银行同期同档贷款利率计算自2016年3月31日至实际给付之日的利息，暂计算至2017年2月6日，
计791,700元）；
（2）判令被告一向原告返还工程垫资款6,388,045元及利息386,186.71元
（以3,388,045元为基数按中国人民银行同期同档贷款利率计算自2015年11月10日至实际给付之日，暂计算至2017年2月13日，计206,082.54元；以3,000,000
元为基数按中国人民银行同期同档贷款利率计算自2015年11月16日至实际给付
之日，暂计算至2017年2月13日，计180,104.17元）；
（3）判令被告二对上述第1项和第2项请求金额共计43,339,917.83元承担连带责任；
（4）确认原告对其承建工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权；
（5）判令两被告承担本案全部诉讼费用。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、本次公告前，公司及控股子公司涉及的小额诉讼事项如下：
（1）公司的控股子公司上海阿帕尼于2017年2月4日向上海市虹口区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉上海阿帕尼与上海广兴隆锅炉工程有限公司其他所有权纠纷事项。2017年2月6日，上海阿帕尼收到上海市虹口区人民法院送达的受理通知书。
（2）公司的控股子公司上海阿帕尼于2017年2月4日向上海市虹口区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉上海阿帕尼与上海克劳利电力科技有限公司买卖合同纠纷事项。2017年2月6日，上海阿帕尼收到上海市虹口区人民法院送达的受理通知书。
2、本次公告前，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对上述诉讼，公司及控股子公司上海阿帕尼高度重视，主动采取各项应对措施，积极主张公司权利，保护公司正当权益不受侵害。
本案尚未开庭审理，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理通知书》。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017-088
北京立思辰科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2017年 9月 29日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场方式召开，会议通知于2017年9月18日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席梁皓女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于对 2016年股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》
公司原激励对象黄威、张尧2人因个人原因辞职已不符合激励条件，鉴于其于 2017年离职并完成了 2016年业绩考核，根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》，其第一期行权/解锁生效，将对其已获授但尚未行权的第二、三期全部 7万份股票期权注销，已获授但尚未解锁的第二、三期全部 98万股限制性股票回购注销。
公司原激励对象胡柳、张少钢、齐志颖、李培源4人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》将对其已获授但尚未行权的全部 8万份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部 11万股限制性股票回购注销。
公司激励对象朱秋荣、彭孝玲、戴斌、余建涛、李彩云、邹小滨、金焱、曾传法8人因2016年个人业绩考核未达标，根据公司《2016年股票期权与限制性
股票激励计划》将对其已获授但尚未行权的第一期 2.25万份股票期权注销，已获授但尚未解锁的第一期8.805万股限制性股票回购注销。
公司2016年年度利润分配预案已经公司2016年年度股东大会审议通过：以 2017年 4月 25日总股本 871,991,895股为基数，每 10股派发现金股利 0.3元（含税），总计派发现金股利26,159,756.85元（含税）。因公司总股本变动，调整后的公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 872,610,697股为基数，向全体股东每10股派0.299787元人民币现金（含税）。
据此，根据相关规定以及公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的权益数量及股票期权行权价格及数量进行调整，调整后的股票期权数量为 447.75万份，限制性股票数量为 477.195万股，股票期权行权价格调整为21.17元/股，限制性股票回购价格调整为10.11元/股。
监事会审核认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于 2016年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
监事会审核认为：按照公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》及《实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司52名激励对象行权/解锁资格合法、有效。同意 52名激励对象在第一个行权/解锁期正常行权/解锁，本期可行权股票期权数量为 134.85万份，可解锁的限制性股票为 166.395万股，股票期权行权价格为21.17元/股。本次股票期权采用自主行权模式。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会审核认为：公司原激励对象黄威、张尧、胡柳、张少钢、李培源、齐
志颖 6人因个人原因辞职已不符合激励条件（其中黄威、张尧第一期行权/解锁生效），公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述 6人已获授但尚未行权的股票期权进行注销和已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，注销股票期权数量合计为 15万份，回购限制性股票数量合计为 109万股，回购价格为10.11元/股。公司激励对象朱秋荣、彭孝玲、戴斌、余建涛、李彩云、邹小滨、金焱、曾传法 8人因 2016年个人业绩考核未达标，对上述 8人已获授但尚未行权的第一期股票期权进行注销和已获授但尚未解锁的第一期限制性股票进行回购注销，注销股票期权数量合计为 2.25万份，回购限制性股票数量合计为 8.805万股，回购价格为 10.11元/股。董事会本次关于回购注销部分股票期权与限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2017年9月29日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-001
湖南凯美特气体股份有限公司
关于募集资金投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目“湖南气体工程技术研发中心项目”以及全资子公司海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）建设“炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目”经过前期的建设，目前项目主体工程建设已经完成，具体项目进展如下：
一、湖南气体工程技术研发中心项目
（一）项目情况
湖南气体工程技术研发中心项目以公司和国内外科研院所为依托，凝炼学科、产业特色和方向，充分利用地区优越的资源条件开发各种气体产品，形成新的产业链和产业集群，形成新的人才培养高地。湖南气体工程技术研发中心将研究“超高纯度CO2（液态、固态）提纯技术”及其他高纯气体开发和产业化，建立产、学、研一体，密切结合市场对气体技术和产品的需求，开发国内技术领先和性能优越附加值高的产品，形成国内有专业特色的气体工程技术研发和产业化平台。
（二）进展情况
“湖南气体工程技术研发中心项目”因当地政府延迟交地，造成项目进展缓慢，2013年 2月 6日通过第二届董事会第十三次会议审议，将投产日期由 2013年 6月 30日调整至 2014年 6月 30日。2014年 4月 23日通过第三届董事会第三次会议审议，将投产日期由2014年6月30日调整至2014年12月31日。2015年 4月 27日，提交第三届董事会第八次会议审议，将投产日期由 2014年 12月31日调整至2015年12月31日。通过公司积极协调与资源调配，努力加快项目建设与实施，截至2015年12月31日，“湖南气体工程技术研发中心项目”工程
建设主体工程已经完成，现进入内部装饰、设备购置、道路硬化等辅助工程阶段，预计2016年一季度可以正式投入使用。
二、海南凯美特建设“炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目”（一）项目情况
海南凯美特建设“炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目”是以回收中国石化海南炼油化工有限公司尾气为原料，建设年产食品级二氧化碳 10万吨（一期3万吨，二期7万吨），燃料气7.3万吨,转化炉用燃料气15.2万吨，氢气1.072万吨的项目。
2014年4月23日、2014年5月16日公司第三届董事会第三次会议、2013年度股东大会审议通过《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》，使用募集资金9,000.00万元设立全资子公司海南凯美特气体有限公司以建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目。
（二）进展情况
截至2015年12月31日，海南凯美特“炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目”工程建设已完工，已进入后期调试吹扫、工艺优化过程中，海南凯美特现正在积极办理项目开车运行的相关部门的证照许可工作，一旦取得相关批复公司将及时试车运行并公告，以保持生产装置的安全稳定运行，努力尽快实现装置的全面达产。
三、项目对公司的影响
1、“湖南气体工程技术研发中心项目”将成为高纯气体产品的高水平研究平台，提高公司的气体工程技术研发能力，提升公司在二氧化碳气体应用领域的地位，增强自主创新能力与企业的核心竞争力。
2、海南凯美特“炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目”的建设有利于扩大运营规模、增强公司竞争力，有利于公司未来业绩的提升。由于项目从工程建设完工到试车成功以及全面达产并产生经济效益还需一定的时间，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
四、其他说明
2、公司指定法定信息披露的报纸为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2016年1月5日
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十一次会议关于会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据国家财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）文件的要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和前期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更审批程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，综上，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
____________ _______________ ____________孙俊英 贾 巍 苏长玲
二零一九年十月二十八日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-012
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2016年1-3月业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：261.41-290.76%|盈利：68.15万元|
||亏损约：110万元–130万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本次业绩下降的主要原因为：公司在本报告期受工程项目执
行节点的影响，部分项目尚未达到销售收入确认的时点,造成主营业
务收入较上期下降幅度较大,致使报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损,较上期下降幅度较大。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为0万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审
计机构审计。
2、2016年1-3月业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一六年四月八日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-012内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开六届四十六次监事会会议的通知，会议于2017年3月10日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于贷款担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一七年三月十日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-046广东威华股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到股东代表监事刘达成先生的书面辞职报告，刘达成先生因个人原因，申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞职后将继续担任子公司台山市威利邦木业有限公司总经理职务。公司监事会对刘达成先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
鉴于刘达成先生辞去监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》规定，刘达成先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘达成先生仍将履行监事职责。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-007通鼎互联信息股份有限公司
关于董事离任三年内再次被提名为董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月13日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的提案》，提名沈小平先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，该提案尚需提交公司股东大会审议。
沈小平先生于2008年5月20日起任通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届、第二届、第三届董事会董事、董事长。2015年4月，沈小平先生因个人原因，无法正常履行公司董事职责，公司于2015年6月10日召开了2015年第二次临时股东大会，免去了沈小平先生公司董事职务。
沈小平先生自2015年06月10日离任后至今，在符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定的前提下，因个人资金使用安排，减持了其持有的本公司股票13,800,000股，占目前公司总股本的1.09%，截止目前，沈小平先生本人持有公司股票55,994,172股，占目前公司总股本的4.44%。
鉴于沈小平先生现担任公司控股股东通鼎集团有限公司执行董事，具有企业营运管理、发展战略、资本运作等方面的能力，公司董事会拟再次提名沈小平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》
以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年一月十三日
附件：
相关人员简历
（截至2018年1月13日）
沈小平先生，1963年9月出生，大专学历，1981年至1984年在浙江舟山某部服役；1984年至1987年在吴江市委党校工作；1987年至1991年自主创业；1992年至1998年先后在原吴江华东通信电缆厂和湖州南方通信电缆厂从事销售工作；2000年至2015年5月任本公司董事长；
2001年10月至今任通鼎集团有限公司执行董事。
沈小平先生直接持有公司55,994,172股股份，通过通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）持有公司465,566,406股股份（沈小平持有通鼎集团93.44%的股权）,沈小平先生是公司实际控制人。沈小平先生与公司的控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系，为董事钱慧芳女士的配偶。沈小平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经中华人民共和国最高人民法院网站查询：沈小平先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。
重庆华森制药股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，作为公司的独立董事，本着独立判断、实事求是的原则，我们对公司第一届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
经审议公司第一届董事会第二十八次会议相关议案，我们认为：
1、公司结合现有业务情况及行业环境，基于审慎原则，调整了《公开发行可转换公司债券方案》中募集资金投资项目达产后的经济效益情况，并以此修订了《公开发行可转换公司债券预案》和《公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》。本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
2、经公司2018年第二次临时股东大会授权，在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内，公司董事会有权对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整并修订相关文件。公司第一届董事会第二十八次会议审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们同意公司调整本次公开发行可转换公司债券方案并修订相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为重庆华森制药股份有限公司独立董事《关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
高学敏_______ 王桂华______ 杨庆英_______
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—19厦门信达股份有限公司
关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。2018年3月30日，公司第十届董事会二〇一八年度第二次会议审议通过《关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年4月16日14:50
网络投票时间：2018年4月15日-2018年4月16日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4
月16日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00期间的任意时间。
网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月9日（周一）
7、出席对象：
（1）截至2018年4月9日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于变更部分募集资金用途的议案；
2、关于公司挂牌转让信息大厦部分房屋资产的议案；
3、关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会二〇一八年度第二次会议审议，事项合法、完备。
以上提案已于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提 案|||||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于变更部分募集资金用途的议案||√||
|2.00||关于公司挂牌转让信息大厦部分房屋资产的议案||√||
|3.00||关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
3、登记时间：2018年4月10日上午9:00至2018年4月10日下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
邮编：361015
联系人：张凌君
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第二次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或选举票数
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月15日下午3:00，结束时间为2018年4月16日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更部分募集资金用途的议案|√||||
|2.00|关于公司挂牌转让信息大厦部分房屋资产的议案|√||||
|3.00|关于厦门信达股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）的议案|√||||

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。