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证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2017－01
民生控股股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第八届董事会第三十三次会议于2017年3月20日在北京民生金融中心C座 4层会议室召开。公司于 2017年 3月 10日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事李慧中因工作原因无法参加现场会议，书面委托独立董事鲁桂华代为表决。会议由董事长王宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司 2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司 2016年年度财务决算报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司 2016年年度报告》全文及摘要
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2016年年度报告全文及摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司 2016年度利润分配预案》
经董事会审议决定，公司 2016年度利润分配预案为：以 2016年 12月 31日总股本 531,871,494股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《公司 2016年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网的公告；《2016年度内部控制评价报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网的公告。
六、《公司 2016年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对 2016年度证券投资情况发表了同意的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网的公告。本议案详细内容详见同日发布在
巨潮资讯网的《民生控股股份有限公司证券投资情况鉴证报告》。
七、《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 48万元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于续聘公司 2017年度内部控制审计机构的议案》
公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 20万元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生及刘洪伟先生回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《2017年度日常关联交易预计公告》。
十、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
同意公司通过委托贷款的方式向北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供财务资助，总额度不超过 2亿元，期限自股东大会审议通过后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确定，具体资金提供将根据民生典当的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财务资助协议后实施。在上述额度内，资金可滚动使用，即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过 2亿元。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次提供财务资助事项为本公司单独向民生典当提供财务资助，按照主板上市公司规范运作指引的相关要求，由于民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司为本公司关联方，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》。
十一、《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为民生典当向金融机构融资提供担保，担保额度额度最高不超过人民币 2亿元（含 2亿元），期限自公司股东大会审议通过本事项后一年，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为民生典当提供担保的具体事宜。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券
时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、《关于投资民生信托-至信 274号中技并购集合资金信托计划的议案》
同意公司以自有资金 4300万元投资中国民生信托有限公司发行的至信 274号中技并购集合资金信托计划，预期年化收益率7.5%，到期日 2017年 11月 29日。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
由于民生信托与本公司受同一实际控制人控制，民生信托为本公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生及刘洪伟先生回避表决。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于投资民生信托-至信 274号中技并购集合资金信托计划的关联交易公告》。
十三、《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
关于关联交易事项处于筹划阶段的提示性公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-042武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于关联交易事项处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
目前该交易正处于筹划阶段，具体交易金额及该项交易最终是否能够完成存在重大不确定性，本次交易存在无法完成的风险，本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
二、筹划事项概述
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”或“公司”）拟与深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）合作成立产业投资基金。
平潭华业战略投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业战略”）、平潭华业价值投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业价值”）各持有公司9.5%股权，恒信华业为华业战略、华业价值的基金管理人，为公司之关联方，与公司存在关联关系。
（一）交易各方基本情况
1、普通合伙人
公司名称：深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300319596774K
企业类型：有限责任公司
成立时间：2014年10月 29日
法定代表人：吴昊
控股股东及实际控制人：于勇
经营范围：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行
基金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）；股权投资；投资管理、
关于关联交易事项处于筹划阶段的提示性公告企业管理咨询、财务管理咨询（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具
体项目另行申报）。
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深
圳市前海商务秘书有限公司）
2、有限合伙人
武汉凡谷为有限合伙人。
（二）设立产业投资基金之目的
公司与恒信华业合作成立基金是基于公司战略发展的需要：
2019年初，公司各方股东与管理层经过深入沟通，确定了公司新的业务发展思路，明确了组织和业务均需持续扩张，围绕行业趋势求发展，现阶段，在巩固 4G竞争优势的同时，必须抓住 5G带来的战略机遇，并及时布局更远期的增长机会。
1、5G作为新一代移动通信技术，将对未来10年的产业格局产生深远影响。
随着今年5G开启预商用，上游硬件技术升级与未来5G应用场景的变革，通信、电子产业链正在发生一系列重要变化，其间将涌现出一批快速增长的技术创新型公司，通过参与产业基金的方式，可以快速抓住相关机会。
2、公司目前的主营产品集中于滤波器、双工器等射频器件，需求的周期性波动明显，周期下行时给公司的经营带来了极大挑战，公司需要有新的产品和业务组合，减少单一行业周期带来的风险。
公司长期坚定聚焦射频技术等通信器件领域，在加大自主研发的同时，通过与恒信华业的密切合作，可以有效利用合作方的投资经验和能力，快速切入 5G和国产化替代的机会，有利于公司扩大产业布局、优化业务结构，充分发挥公司在客户关系、供应链、规模化交付等方面的优势，多方位地增强公司的竞争力，更好地服务客户，回报投资者。
（三）本次交易对公司的影响
1、公司本次参与设立产业投资基金，充分利用合作方的专业投资经验和社会资源，有利于提升公司投资能力，拓宽公司投资渠道，丰富公司的产品和业务组合，减少单一行业周期给公司带来的风险，助力公司产业发展，有利于公司健康持续发展，符合公司的发展战略。
关于关联交易事项处于筹划阶段的提示性公告2、本次交易事项尚处于筹划阶段，尚存较大不确定性，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前不会对公司正常生产经营和当期业绩带来重大影响。
三、其他说明
1、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人员透露该信息；
3、目前该事项尚处于筹划阶段，存在较大的不确定性；
4、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日
独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司的相关资料，并对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2019年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用事项
经审核公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，本报告期不存在控股股东和其他关联方非经营性资金占用情况。
二、关于对外担保事项
报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司的担保属于公司日常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：吴建滨、梁伟、彭忠波、俞波
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
公司拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）持有的大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称“马龙公司”）100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司（以下简称“会泽公司”）100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司（以下简称“泸西公司”）70%股权（以下简称“本次交易”）。公司及交易对方经协商，拟对本次交易方案进行调整。
我们认真审阅了调整修订后的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）、《云南能源投资股份有限公司和云南能投新能源投资开发有限公司签订的发行股份购买资产
暨业绩补偿协议》（以下简称“《重组协议》”）、相关调整后的议案等拟提交董事会审议的所有相关资料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
1.本次交易的方案调整、《报告书（草案）》修订以及《重组协议》的重新签署等符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，具有可操作性，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2.本次交易构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事杨万华、李庆华应依法回避表决。
基于上述，我们同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字:
杨勇:
杨先明:
和国忠:
证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2019-002仙乐健康科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 9月 27日、2019年 9月30日和 2019年 10月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注说明、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年9月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-087北京双杰电气股份有限公司
关于第一期员工持股计划届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）于2017年3月20日召开了第三届董事会第二十二次会议，于2017年4月5日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见公司于2017年3月21日及2017年4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）将于2019年4月4日到期。现将本次员工持股计划届满前6个月的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、本次员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本计划草案之日起计算。
2、截至2017年4月28日，本次员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统在二级市场购买、大宗交易及集合竞价等方式累计购买公司股票 8,538,855股，成交金额为218,209,585.64元，成交均价为25.55元/股，占公司总股本比例为3.01%，本次员工持股计划购买完成，锁定期为购买完成双杰电气股票之公告日起 12个月（2017年 4月 29日至 2018年 4月 28日）。具体详见 2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1089号文核准，公司向截至股权登记日 2017年 7月 21日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的双杰电气全体股东，按照每10股配
1.5股的比例配售。本次配股共计可配售股份总数为 42,505,680股，发行价格为 7.15元/股。截至 2017年 8月 1日，经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行股东认购合计42,157,957股，占本次可配股份总数 42,505,680股的99.18%，配售股份于2017年8月9日起上市。本次配股发行成功。
经公司确认，本次员工持股计划全额认购了配股股份，认购完成后，本次员工持股计划持股数量由8,538,855股变更为9,819,683股，占公司总股本比例为3.02%。
4、根据公司第三届董事会第三十五次会议及2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司当时总股本
325,496,957股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元
（含税），共计分配现金股利19,529,817.42元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增260,397,565股。2018年7月4日，2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，本次员工持股计划持有公司股份数由9,819,683股变更为17,675,429股，占公司总股本的3.02%。
5、截至本公告日，本次员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。
二、本次员工持股计划届满前的后续安排
1、单一信托计划通过大宗交易或集中竞价交易等法律法规许可的方式在二级市场购买的标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至单一信托计划名下时起算（2017年4月29日至2018年4月28日）。
2、锁定期满后 12个月内管理委员会将根据当时市场的情况决定是否卖出股票。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。
3、单一信托计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决
策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、本次员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本计划草案之日起计算（2017年4月5日至2019年4月4日），本员工持股计划的存续期届满后自行终止。如相关法律、法规、规范性文件对标的股票出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，员工持股计划的存续期限相应延期。
2、本员工持股计划的锁定期满后，管理委员会可授权管理机构在员工持股计划存续期间出售单一信托计划所购买的标的股票。一旦单一信托计划所持有的标的股票全部出售，单一信托计划均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所
持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
4、在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-070上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2018年 8月 15日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2018年8月5日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”），《公司2018半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，增加使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2018年 8月17日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）036号
浙江永贵电器股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10 % - 20 %|盈利：5815.96万元|
||盈利： 6397.56 万元– 6979.15 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长，主要原因为通信板块收入增长。
2、本报告期预计非经常性损益对净利润的影响数为220万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2017年半年度报告中详细披露具体数据。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-094
广州东凌粮油股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月25日分别收到公司董事徐季平先生及董事赵洁贞女士提交的书面辞职报告。
董事徐季平先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事及专门委员会委员等职务，辞职后，徐季平先生暂不在公司担任任何职务。截至本公告日，徐季平先生直接持有公司股份3,000,000股，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
董事赵洁贞女士生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事及专门委员会委员等职务，辞职后，赵洁贞女士将不在公司担任任何职务，其未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，徐季平先生及赵洁贞女士辞职后公司董事会成员未低于法定最低人数，徐季平先生及赵洁贞女士的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会审议。
徐季平先生及赵洁贞女士均参与了公司2015年员工持股计划，本次职务变动后，徐季平先生及赵洁贞女士仍符合参与条件，其持有的员工持股计划权益不作变更。
徐季平先生及赵洁贞女士在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-039哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2014年7月21日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2014年8月4日9：00在公司三楼1号会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中蔡鹤皋先生因其他公务不能参会，委托邓喜军先生代为行使表决权。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司董事会同意报出公司2014年半年度报告。
《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《董事会关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《董事会关于2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、独立董事对公司会计政策变更发表了意见。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《关于会计政策变更的公告》同时刊登于2014年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年八月六日
浪潮信息 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席2019年11月 15日下午 2:30召开的公司2019年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
浪潮信息 股东大会法律意见书（一）公司第七届董事会第四十四次会议于2019年 10月 30日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2019年 10月 31日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2019年11月 12日。
（二）2019年 11月 15日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长张磊主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 40人，代表公司股份 515,383,846股，占公司总股本的39.9754%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表公司股份 479,552,858股，占公司总股本的37.1962%；通过网络投票的股东及股东授权代表34人，代表公司股份35,830,988股，占公司总股本的2.7792％。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并
浪潮信息 股东大会法律意见书当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为关联交易事项，在关联股东回避表决的前提下获出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意37,110,772股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9997％；
反对100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意37,110,772股，占出席会议中小非关联股东所持股份的99.9997％；反对100股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0003％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2019年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
北京市君致律师事务所 负责人：刘小英
经办律师：王海青、陈朋朋
第二届监事会第六次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-034富春通信股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年7月31日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼召开。会议通知于2014年7月25日通过电话形式发出，出席本次会议的监事应为3人，实到3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席欧信勇召集并主持。
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的的议案》；
经审核，与会监事认为公司使用部分超募资金2,300万元永久性补充流动资金事项符合公司的发展战略，能够促进公司生产经营发展，节约财务费用，提高募集资金使用效率。超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,表决通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
第二届监事会第六次会议决议公告特此公告。
富春通信股份有限公司监事会
二〇一四年八月一日
胜宏科技（惠州）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，发表独立意见如
下：
1、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了天职业字[2017]16198号《胜宏科技（惠州）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合公司《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
4、同意公司使用本次募集资金18,449.55万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
独立董事：李黑虎王剑飞刘勇二〇一七年九月四日
中航工业机电系统股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（刘学军）
各位股东及股东代理人：
本人作为中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：一、2016年出席董事会的情况
1、亲自出席公司五届三十二次会议，对审议事项均投赞成票；
2、以通讯表决方式参加五届三十三次、五届三十四次、五届三十六次、五届三十七次会议，对审议事项均投赞成票；
3、年内未有缺席会议情况。
二、发表独立意见情况
1、2016年4月6日，在公司第五届董事会三十二次会议审议年度报告时，就公司2015年度内部控制自我评价报告、日常关联交易、对外担保情况、中航工业集团公司财务有限责任公司的风险持续评估报告、利润分配预案、续签《关联交易框架协议》与《金融服务协议》等事项发表了独立意见。
2、2016年 4月 26日，在公司第五届董事会三十三次会议审议以募集资金置换已偿还银行贷款的自筹资金时发表了独立意见。
3、2016年8月11日，在公司第五届董事会三十四次会议审议2016年度半年报及聘任审计机构时发表了独立意见。
4、2016年 10月 20日，在公司第五届董事会三十五次会议审议 2016年度三季度报告、向全资子公司提供担保暨关联交易时发表了独立意见。
5、2016年11月28日，在公司第五届董事会三十六次会议审议《关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票的议案》、《关于公司与中航黑豹股份有限公司签署的议案》等事项时发表了独立意见。
6、2016年 12月 5日，在公司第五届董事会第三十七次会议审议《关于收购贵州风雷航空军械有限责任公司100%股权的议案》、《关于收购贵州枫阳液压有限责任公司100%股权的议案》、《关于签署附生效条件的的议案》等事项时发表了独立意见。
三、在公司进行现场办公调查及日常沟通情况
2016年，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司多次进行了解。现场办公期间，本人与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并与公司董事、监事、高级管理层进行深入交流，深层次了解公司生产经营状况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响。
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项及进展情况，掌握公司的运行动态，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、内部管理、人才培养等工作提出自己的意见和建议。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司的非独立董事和高级管理人员
2016年度的薪酬进行了审核，认为公司在2016年年度报告中披露的董事（非独立董事）和高级管理人员薪酬，严格执行了公司的管理制度和董事会决议，符合有关规定。
2、作为战略委员会和提名委员会委员，本人对公司的重大投资决策进行认真研究，凭借本人在人力资源专业上经验，提出专业的可行性建议；认真对公司决策和经营管理层高级管理人员的选拔和录用程序进行监督，并承担优化董事会和经营管理层人员结构的工作职责，进一步完善公司的法人治理结构。
五、2016年年度报告工作
在公司2016年年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事
务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，在2016年真实、准确、及时、完整地披露公司的信息。
（二）对公司的治理结构及经营管理的现场调查情况
作为公司独立董事，2016年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并进行了现场调查，主动联系相关人员获取做出决策所需要的情况和资料，到公司现场调查和工作达10天以上。此外凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行了认真审核，详细了解了相关议案的背景资料和决策依据，如有疑问总是主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，为公司提出相关意见和建议，讨论方案的进一步完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
七、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。
八、联系方式：
刘学军：avicemzqb@avic.com
本人在担任中航机电独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律法规的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众
股股东的权益。2016年度公司董事会、管理层对于我的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。在此我对董事会、管理层和相关人员在我的履职过程中给予的积极配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
最后，希望公司在新的一年能继续坚持规范运作、开拓创新，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘学军
2017年3月10日
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。
综上，我们同意公司使用募集资金 4,299.67元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：
王志勇 王连海 付林
广发证券股份有限公司
关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“沪宁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对沪宁股份 2018年度的有关情况进行了现场检查，报告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：沪宁股份||||
|保荐代表人姓名：蒋勇|联系电话：0571-87153607||||
|保荐代表人姓名：朱东辰|联系电话：0571-87153609||||
|现场检查人员姓名：蒋勇、徐之岳|||||
|现场检查对应期间：2018年1月 1日至2018年12月31日|||||
|现场检查时间：2018年12月17 日至2018年12月19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√（公司上市前已设立相关部门）|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或|√||

|||||
|-|-|-|-|
|者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||

||||
|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|1、 公司募投项目中“营销网络建设项目”投资进度较慢，主要是由于市场环境的变化及营销策略的调整所致，保荐机构督促公司审慎决策，如涉及到募投项目变更事项，需要履行相应的变更程序。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司2018年持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋勇 朱东辰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-085
北京同有飞骥科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2019年 10月 28日在北京市海淀区地锦路 9号院 2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于 2019年 10月 24日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2019年第三季度报告》
《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
经审核，与会监事认为：公司董事会编制的《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于投资入伙海淀军民融合基金的议案》
本次公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司投资入伙北京中海腾飞军融创业投资管理中心（有限合伙）有利于公司借助专业平台优势，拓展投资渠道，推动公司外延式发展，助力公司存储全产业链生态布局。本次投资对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司监事会2019年10月28日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2016-038山东东方海洋科技股份有限公司
关于对第五届监事会第十四次会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司于 2016年 8月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（临2016-037），经事后审核，对监事会审议的《公司2016年半年度报告》的情况补充披露如下：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告》
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东东方海洋科技股份有限公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2016年 8月24日