湖南一星律师事务所 法律意见书湖南一星律师事务所
关于唐人神集团股份有限公司 2018年
年度股东大会的法律意见书
致：唐人神集团股份有限公司
湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律意见书仅供贵公司2018年年度股东大会之目的使用。
为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已于 2019年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告了《唐人神集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点及会议议程以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。
本次股东大会于 2019年 5月 9日下午 14点 30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室如期召开；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 9日上午9:30－ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路2号第一大道1506号 电话：0731-82235259 82239176
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湖南一星律师事务所 法律意见书11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事长陶一山先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东代理人 5人，代表股份 347,823,046股，占公司股份总数的41.5772%；参加本次股东大会网络投票股东2人，代表股份2,500股，占公司股份总数的0.0003%。出席现场会议和参加网络投票的股东共7名，代表公司股份347,825,546股，占公司股份总数的41.5775%。
经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人持有合法的书面授权委托书和身份证明。
经核对，公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员列席了本次股东大会，且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
四、股东大会的表决程序
本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。
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湖南一星律师事务所 法律意见书本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审议通过了下列议案：
1、《关于审议公司2018年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议公司2018年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于审议公司2018年年度利润分配的议案》
5、《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》
6、《关于审议 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议通过）
6.01 董事：陶一山
6.02 董事：黄国盛
6.03 董事：陶业
6.04 董事：黄锡源
6.05 董事：郭拥华
6.06 董事：孙双胜
6.07 董事：江帆
6.08 董事：余兴龙
6.09 董事：张少球
6.10 监事：刘宏
6.11 监事：黄国民
6.12 监事：丁智芳
6.13 监事：杨卫红
6.14 监事：邓祥建
6.15 高管：陶业
6.16 高管：郭拥华
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湖南一星律师事务所 法律意见书 6.17 高管：孙双胜
7、《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
9、《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》
对上述第 6项议案，表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定对与自身相关联的子议案进行了回避表决。
本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果合法有效。
五、结论意见：
综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
特此见证。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
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湖南一星律师事务所 法律意见书（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书签字盖章专页）
湖南一星律师事务所（盖章）
主任：贺晓辉
经办律师谭清炜（签名）：
经办律师杨萍（签名）：
二 O一九年五月九日
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