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北京市康达（广州）律师事务所
关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会
法律意见书
致：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
北京市康达（广州）律师事务所（下称“本所”）接受江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（下称“广东甘化”或“公司”）委托，指派律师出席公司 2017年第五次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司章程》（下称“广东甘化《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对广东甘化本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为广东甘化本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由广东甘化董事会根据第八届董事会第二十九次会议决议召
集，广东甘化董事会于2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间、地点、会议审议议案、出席会议人员的资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。
（二）本次股东大会的召开程序
广东甘化本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于2017年12月7日下午14时45分在公司综合办公大楼十五楼会议室如期召开，会议由公司副董事长施永晨先生主持。广东甘化董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年12月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月6日下午15： 00至2017年12月7日下午15：00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、程序、审议事项均与会议通知中的有关内容一致。
综上，本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定。
二、本次股东大会审议的议案
（一）本次股东大会审议的议案如下：
1．《关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案》；
法律意见书2．《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案》。
（二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会会议投票人员的资格
经查验广东甘化股东名册、出席现场会议股东及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证、报到名册和网络投票结果，本所律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计6人，均为2017年11月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的广东甘化股东，该等股东持有及代表的股份190,379,270股，占广东甘化股份总数的42.988%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）6人，代表有表决权股份 190,379,270
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的42.988%；通过网络投票参与表决的股东0人，代表有表决权股份0股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0%。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）所持有的股份为 7,600股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.002%。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和广东甘化《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会会议就审议的议案，以记名投票方式进行了逐项表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和广东甘化《公司章程》的规定进行监票和计票，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的全部议案均经出席广东甘化股东大会的股东或股东代理人审议并获得通过。议案表决结果如下：
法律意见书1．《关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案》；
同意 190,379,270股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，中小股东表决情况：同意 7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2．《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案》。
同意 190,379,270股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。其中，中小股东表决情况：同意 7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案为普通决议议案，已经由广东甘化本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的1/2以上通过。
综上，本所律师认为，广东甘化本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
法律意见书本法律意见书壹式叁份。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签字后生效。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于江门甘蔗化工厂（集
团）股份有限公司2017年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市康达（广州）律师事务所 见证律师：
负责人：王学琛 王学琛
李云超
二〇一七年十二月七日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-058优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2018年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司购买了新的银行理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款 76 天|5000|2018/10/31|2019/1/15|保本浮动收益型|4.2%|
|江苏昆山农村商业银行股份有限公司城北支行|结构性存款|5000|2018/10/30|2019/3/4|固定收益型|4.7%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会
议、第二届监事会第十四次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意
的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险、最差可能情况等理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额(万元)|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 80天”|4000|2017/11/20|2018/2/8|保证收益型|4.00%|本金和收益已收回|

|||||||||
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|中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行|“乾元”保本型人民币2017 年第545 期理财产品|5000|2017/11/20|2018/2/26|保本浮动收益型|3.95%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利提升 63 天”|1000|2017/12/11|2018/2/12|保证收益型|4.15%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|“蕴通财富•日增利 92天”|5000|2018/02/13|2018/5/16|保证收益型|4.4%|本金和收益已收回|
|上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行|“利多多对公结构性存款固定持有期 JG903期”|5000|2018/03/02|2018/8/29|保证收益型|4.65%|本金和收益已收回|
|交通银行昆山高新区支行|蕴通财富结构性存款158 天|5000|2018/05/17|2018/10/22|保本浮动收益型|4.7%|本金和收益已收回|
|中信银行昆山经济技术开发区支行|共赢利率结构 21641 期人民币结构性存款|5000|2018/08/31|2018/10/22|保本浮动收益型|3.94%|本金和收益已收回|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
七、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议；
2、昆山农商银行结构性存款产品协议书（固定收益型）。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-028债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
第七届监事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经公司羊慎先生、李云先生、杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司第七届监事会 2017年第二次临时会议于 2017年 6月 20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年6月15日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5名监事。应参与此次会议表决的监事 5人,实际参与表决监事 5人。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《云南锡业股份有限公司关于调整 2017年度套期保值计划的议案》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
为了避免现货交易价格变化的风险，有效抑制市场供求失衡和非正常价格波动，确保公司2017年生产经营计划的顺利完成，2016年公司第九次临时董事会和第三次临时股东大会审议通过了《云南锡业股份有限公司关于 2017年度套期保值计划的议案》。开年以来，白银价格呈现剧烈区间震荡，公司原定的套期保值计划已经无法满足实际需要。根据公司具体情况，公司决定对 2017年白银的套期保值计划作如下调整：年初白银保值现货数量120吨，现调整为530吨；银锭期货保值计划数量年初为226吨，现调整为926吨。年初原定白银期货交易场所为上海期货交易所，现调整为上海期货交易所和上海黄金交易所。年初制定的套期保值计划除白银外其他金属品种套期保值计划数量暂不进行调整。
2、《云南锡业股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
为做好资金筹集，满足正常的生产经营所需资金，公司向恒丰银行昆明分行申请综合授信额度3亿元（期限一年），在取得银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务。该综合授信额度保证形式为信用保证。因与银行办理相关业务的过程中存在时间差异，所以上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起
始日为准。授权公司法定代表人（董事长）代表公司签署授信、担保协议（合同）及与相关文件。法定代表人如不能及时或亲自签署文件时，由其授权委托人签署。
3、《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的预案》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的预案》
表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0
票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
三、监事会及监事对相关事项发表如下审核意见：
基于公司的实际情况，公司对2017年度白银套期保值计划进行调整，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。公司开展套期保值业务严格遵守国家有关法律、法规、《公司章程》、《期货套期保值管理办法》和《期货套期保值业务管理细则》，操作过程合法、合规。因此，我们认为公司调整2017年白银套期保值计划可行，风险可控。
四、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2017年第二次临时会议决议》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一七年六月二十一日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-053
浙富控股集团股份有限公司
关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次
2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人
公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2016年7月22日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年 7月 21日至 2016年 7月 22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月21日下午15:00至2016年7月22日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式
现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点
浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室
7、股权登记日：2016年7月14日
8、出席对象
（1）截止 2016年 7月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案
该议案需经股东大会特别决议审议通过。
上述议案具体内容详见2016年7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙富
控股集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2016-051）。
三、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2016年7月15日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
集团股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310030，传真号码：0571-89939660。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
3、联系电话：0571-89939661；联系人：李菁颖
六、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年7月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||表示对以下议案统一表决||100||
|议案 1||关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 7月 22日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年7月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
截至2016年7月14日，我单位（个人） 持有“浙富控股”（002266）股票 股，拟参加浙富控股集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件三：授权委托书
浙富控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
浙富控股集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙富控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案||||

特别说明事项：
项目的议案
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
签署日期： 年 月 日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-62天津天保基建股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十次会议的通知，于 2015年 10月 16日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2015年 10月 26日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，形成决议如下：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 2015年第三季度报告全文及正文。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保基建股份有限公司组织架构调整的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保基建股份有限公司组织架构调整的公告》。
三、以 2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟收购天津航空产业开发有限公司部分股权的议案》。关联董事孙亚宁先生、薛晓芳女士回避表决。
为拓宽经营领域，打造新的盈利增长点，公司拟收购天津保税区投资有限公司(以下简称“天保投资公司”)持有的天津航空产业开发有限公司（以下简称“航空产业公司）”49.23%股权工作。
航空产业公司由天保投资公司与中国民航大学所属的天津航大中天科技发展有限公司（以下简称“航大中天公司）”共同出资，注册资本金 10156万元，其中天保投资公司持股49.23%，航大中天公司持股50.77%。经营范围为民用航空产业投资、民用航空基础设施及厂房的开发建设、物业管理、自有房屋租赁；高科技产品的研究、开发、生产、技术转让、技术服务；科技企业孵化服务；会议服务；及以上相关咨询服务。
航空产业公司 2014年被认定为国家级科技企业孵化器和市级科技企业孵化器；2015年被认定为天津市首批众创空间，由此吸引了一批民航局系统的项目进驻并开展研究，如民用机场气象设备生产及检测系统、航空旅客自助行李托运系统、民用机场围界智能安全检测系统等，具有一定的产业优势和优质资产。
此次股权收购有利于公司经营业务向航空领域扩展，打造新的盈利增长点，进一步提升公司可持续发展能力。
公司控股股东天津天保控股有限公司与天保投资公司均为天津保税区投资控股集团有限公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与天保投资公司属于受同一法人控制的关联关系，公司将履行关联交易相关审批程序。
本次股权收购事项处于启动阶段，尚需对标的公司进行财务、法律尽职调查，收购事项能否完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将积极履行信息披露义务，持续披露股权收购相关情况。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司对外投资并签署<合作意向书>的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于对外投资暨签署<合作意向书>的公告》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月二十六日
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、唐方律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次会议相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2019年5月20日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》和公司于2019年5月21日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中对网络投票的具体操作流程事项做出明确说明。
公司本次会议现场会议于2019年6月6日下午14:30在上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月6日上午9:30至11: 30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月5日下午 15: 00至2019年 6月 6日下午 15: 00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共
计 3名,代表有表决权股份数为 36,356,810股,约占公司有表决权股份总数的7.0997%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计12人,代表公司有表决权的股份数为20,402,731股,约占公司有表决权股份总数的3.9842%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海飞凯光电材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供上海飞凯光电材料股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
孙文 律师
唐方 律师
二○一九年六月六日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2015/第012号
宜宾五粮液股份有限公司
关于与财务公司《金融服务协议》履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有四川省宜宾五粮液集团财务有限公司（简称“财务公司”）36%股权，系第二大股东。2015年2月27日，本公司与财务公司签署《金融服务协议》约定，2015年度内本公司在财务公司的存款每日余额最高不超过人民币65亿元。本公司《关于2015年度
日常关联交易预计的议案》（含《金融服务协议》）已经2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议批准。
二、金融服务协议履行情况
截止2015年6月30日，财务公司吸收存款总额为1,039,197万元，其中本公
司及下属子公司在财务公司的存款额为649,691万元，占财务公司吸收存款总额的62.52%。本公司及下属子公司在财务公司的存款额严格控制在股东大会批准
额度内，未超过65亿元。
三、风险控制措施
||
|-|
|本公司在财务公司的存款风险可控，具有相应的保全措施。财务公司母公|
|司—四川省宜宾五粮液集团有限公司于2014年5月9日向本公司出具《承诺函》，|
|保证本公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。|

特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2017-084国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于融合东能（嘉兴）新能源投资合伙企业注册成立公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过，国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称：东方能源或公司）与国家电投集团产业基金管理有限公司（以下简称“国电投产业基金”）共同设立规模不超过 40亿元的新能源产业基金（详见2017-068-关于与
关联方共同设立新能源产业基金的关联交易公告）。
现该基金已注册成立，主要情况如下：
1、基金名称：融合东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）。统一社会信用代码：91330402MA2B91DM5D。
2、合伙人：国电投产业基金（执行合伙人）；东方能源；方正
证券股份有限公司。
3、经营范围：新能源领域的实业投资、投资管理。
4、主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小
镇 1号楼 104室-90。
5、企业类型：有限合伙企业。
7、合伙期限至：2022年 12月 21日。
公司将根据合伙企业设立后续的进展情况，及时履行信息披露
义务。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-021
东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（十一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065）于 2015年 12月 21日下午 13:00时起临时停牌。详情参见 2015年 12月 22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-140）。
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式收购江苏群立世纪投资发展有限公司、江苏联旺信息科技有限公司、上海云视科技股份有限公司、北京新创迪克系统集成技术有限公司等海内外多个标的公司。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月29日（星期二）上午开市起继续停牌。公司于2016年 1月 28日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于 2016年 3月 21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。公司于2016年2月27日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于2016年6月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书并按照相关流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2015年12月29日、2016年1月28日、2016年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-141）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-008、2016-014）。停牌期间，公司分别于 2016年 1月 6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月5日、2月19日、2月26日、3月5日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公
告编号：2015-142、2016-001、2016-006、2016-007、2016-009、2016-010、2016-011、2016-014、2016-017）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作，本次发股购买资产涉及多个海内外标的公司，相关的尽职调查、审计、法律和评估工作量较大，目前还未能提供审计、评估工作的结果。本次发行股份购买资产方案涉及的部分核心条款仍需与交易对方进行协商，需要进一步落实有关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。若逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年三月十四日
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会之法律意见书
天律证字[2015]第00014号致：安徽国风塑业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽国风塑业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、徐兵律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2015年 1月 23日召开的国风塑业 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风塑业的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据国风塑业提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
法律意见书一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2015年 1月 7日，国风塑业董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司 2015年第一次临时股东大会拟定于 2015年 1月 23日召开，本次股东大会的召开经公司 2015年 1月 6日召开的第五届董事会第二十九次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2015年1月23日下午14:30在合肥市高新区天智路36号公司第四会议室召开，会议由公司董事长黄琼宜主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共 4人，于股权登记日（2015年 1月 20日）合计持有股份 135230716股，占公司股份总数的23.77%。
通过网络投票的股东或股东代理人共24人，于股权登记日（2015年1月20日）合计持有股份 149684998股，占公司股份总数的26.32%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
法律意见书3、本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》。
以上提案已经 2015年 1月 6日公司第五届董事会第二十九次会议（公告编号为2015—002）及第五届监事会第十四次会议（公告编号为2015-003）决议通过，且公司独立董事和保荐机构已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对提案发表独立意见和保荐意见。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为2015年1月23日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2015年 1月 22日下午 15:00至 2015年 1月23日下午15:00的任意时间。
法律意见书投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，本次股东大会审议的议案经参加现场会议和网络投票的股东代表的有效表决通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽国风塑业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一五年一月二十三日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
徐兵
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-02
浙江永太科技股份有限公司
关于子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年5
月9日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司滨海永利化工贸易有限公司和北京科迪永成科技有限公司的议案》，《第三届董事会第十三次会议决议公告》详见2014年5月10日的《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于近日收到盐城市滨海工商行政管理局《公司准予注销登记通知书》，子公司滨海永利化工贸易有限公司注销已登记。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2019-066浙江东音泵业股份有限公司
关于 2019年半年度资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《浙江东音泵业股份有限公司 2019年半年度资本公积金转增股本预案》的议案，本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年半年度实现净利润 50,495,335.05元，提取法定盈余公积 5,049,533.51元，加上年初未分配利润376,697,579.71元，减除已分配上年利润60,261,054.69元,实际可供股东分配的利润为 361,882,326.56元。期末合并报表未分配利润为361,229,723.95元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2019年半年度期末可供分配利润为 361,229,723.95元。充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的股本结构、发展规划等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2019年半年度资本公积金转增股本预案为：
向资本公积金转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积金每 10股转增 7股。鉴于目前东音转债仍处于转股期，至资本公积金转增股本股权登记日期间，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来资本公积金转增股本预案实施时股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积金每 10股转增7股。转增金额不会超过资本公积金转增股本预案实施时“资本公积——股本溢价”的余额。本次资本公积金转增股本不送红股，不进行现金分配。
以上资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
二、监事会意见
经审核，监事会认为，公司2019年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
三、独立董事意见
经核查，公司资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。
独立董事同意《2019年半年度资本公积金转增股本预案》，并同意将该预案提交2019年第二次临时股东大会审议。
四、其他说明
本次资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《浙江东音泵业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于浙江东音泵业股份有限公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4、《浙江东音泵业股份有限公司 2019年半年度审计报告》（瑞华审字[2019]33180028号）
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-144北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
2017年9月25日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向光大银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“光大银行”）申请不超过1亿元的综合授信额度，期限为 12个月，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司的上述贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与光大银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
杨云春先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了上述关联担保事项。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次控股股东向公司提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份93,621,814股，占公司总股本的49.84%。
三、关联交易的主要内容和定价原则
为解决公司及耐威时代申请银行融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人杨云春先生拟为公司向光大银行申请的上述贷款事宜提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以公司根据资金使用计划与光大银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司的上述贷款提供连带责任担保，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
公司第二届董事会第二十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司在三年内以公允利率向杨云春先生借款不超过人民币1.5亿元并可循环使用该额度。
自2017年年初至本公告披露日，公司与杨云春先生发生的关联交易情况为：公司累计向杨云春先生借款 6,715万元，偿还杨云春先生借款 13,265万元，支付利息136.53万元；以及公司向杨云春先生租赁房产。
截至本公告披露日，公司应付杨云春先生借款250万元以及少量利息、房租。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见如下：
公司本次向光大银行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人杨云春先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时
也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司向光大银行申请不超过1亿元的综合授信额度事项提供关联担保。
七、监事会意见
2017年9月25日，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，与会监事认为：公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司向光大银行申请不超过 1亿元的综合授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司向光大银行与宁波申请贷款提供连带责任担保的事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届监事会第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
5、《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为公司申请银行贷款提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年9月25日