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证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-026
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年3月24日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）向银行申请综合授信不超过人民币5亿元提供连带责任担保，担保期限为债务履行期限届满后1年；同意为公司全资子公司苏州中来新能源有限公司控制的合伙企业杭州锦聚新能源壹号投资合伙企业(有限合伙)的全资孙公司乳山银凯特光伏发电有限公司（以下简称“乳山银凯特”）向苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“苏州金租”）以售后回租方式融资不超过8,000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为融资租赁合同履行期间及届满后1年。同意授权公司董事长林建伟先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
（一）泰州中来光电科技有限公司
1、工商基本情况
公司名称：泰州中来光电科技有限公司
统一社会信用代码：91321204MA1MFCD49L
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：姜堰经济开发区开阳路
法定代表人：林建伟
注册资本：150000万元整
成立日期：2016年02月 19日
营业期限：2016年02月 19日至******
经营范围：太阳能电池片、太阳能电池及组件制造相关设备的研发、制造、销售、安装，太阳能级硅片、太阳能电池组件、太阳能材料的销售，并提供相关技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、产权及控制关系：
泰州中来为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、最近一年财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2018年12 月31日|
|资产总额||3,434,324,036.71||
|负债总额||1,864,232,670.58||
|净资产||1,570,091,366.13||
||项目||2018年度|
|营业收入||1,186,190,227.60||
|利润总额||20,351,143.51||
|净利润||18,595,695.01||

注：2018年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）乳山银凯特光伏发电有限公司
1、工商基本情况
公司名称：乳山银凯特光伏发电有限公司
统一社会信用代码：913710833104807085
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海市乳山市诸往镇绕涧村
法定代表人：袁强
注册资本：3000万元人民币
成立日期：2014年06月 09日
营业期限：2014年06月 09日至2064年06月15日
经营范围：光伏电站的投资、建设、运营;维护和管理服务;蔬菜、瓜果及苗木的种植、采摘、销售;生态休闲观光(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、产权及控制关系：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2018年12 月31日|
|资产总额||160,361,849.96||
|负债总额||129,900,368.17||
|净资产||30,461,481.79||
||项目||2018年度|
|营业收入||25,321,188.57||
|利润总额||20,522,782.60||
|净利润||20,522,782.60||

注：2018年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
（一）泰州中来光电科技有限公司
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：总计不超过人民币5亿元,其中公司为泰州中来向兴业银行常熟支行申请银行授信提供不超过人民币2亿元的担保，为泰州中来向浦发银行泰州分行申请银行授信提供不超过人民币2亿元担保，为泰州中来向苏州银行常熟支行申请银行授信提供不超过人民币1亿元的担保。
担保期限：债务履行期限届满后1年；
担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权所支付的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、公证费等）。
（二）乳山银凯特光伏发电有限公司
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：融资租赁合同履行期间及届满后1年；
担保范围：主合同项下的全部借款本金、利息、相关费用（如有）、复利、
罚息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权所支付的一切费用（包括但不限
于诉讼费、律师费、评估费、公证费等）。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司及全资子公司控制的合伙企业的全资孙公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次担保有助于拓宽公司融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，为其自身发展提供资金支持，符合公司的整体发展利益，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保累计担保总额为213,603.025万元，占公司最近一期经审计的净资产的85.04%。包括公司为全资子公司Filmcutter
Advanced MaterialS.R.L向银行贷款提供担保共计250万欧元，折合人民币约
1903.3750万元；公司为全资子公司泰州中来光电科技有限公司借款事宜提供连带责任保证1,153.3万元、提供委托贷款担保40,450万元、提供融资租赁担保
14,907.25万元、提供银行授信担保3,045.21万元；公司为控股孙公司安徽中来六产富民科技有限公司提供融资租赁担保6,896.44万元；公司为全资孙公司赤峰市洁太电力有限公司提供融资租赁担保8,000万元；公司为“华融·北控清洁能源电力项目投资集合资金信托计划”融资方提供差额补足增信共计人民币
79,247.45万元；以及本次拟为泰州中来光电科技有限公司担保5亿元、为乳山银凯特光伏发电有限公司担保8,000万元。
公司及控股子公司的担保无逾期对外担保情况。
六、独立董事意见
泰州中来光电科技有限公司为公司的全资子公司，乳山银凯特光伏发电有限公司为公司全资子公司苏州中来新能源有限公司控制的合伙企业杭州锦聚新能
源壹号投资合伙企业(有限合伙)的全资孙公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为泰州中来光电科技有限公司及乳山银凯特光伏发电有
限公司提供担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-047格林美股份有限公司
关于签署新能源汽车绿色供应链战略合作协议书
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
新能源汽车产业正在成为引领中国绿色发展理念的主力产业，具有广阔的市场前景。为了打造全球竞争力的新能源汽车商用化价值链，构建“共建价值链，共享竞争力”的新兴商业模式，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“丙方”），于2016年4月25日与东风襄阳旅行车有限公司（以下简称“东风襄旅”或“甲方”）及三星环新（西安）动力电池有限公司（以下简称“三星环新”或“乙方”）签订了新能源汽车绿色供应链战略合作协议书（以下简称“本协议”）。
本次为签署战略合作协议，根据《公司章程》等相关规定，不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。
本次签署协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作方介绍
1、东风襄阳旅行车有限公司
公司名称：东风襄阳旅行车有限公司
注册资本：8,000万元
法定代表人：郑加坤
类型：有限责任公司（国有独资）
公司住所：襄阳市高新区春园西路4号
经营范围：各类客车、客车底盘及其零部件的开发、设计、制造、销售和技术咨询及自营进出口业务。
东风襄旅是东风汽车股份有限公司（股票代码：600006，股票简称：东风汽
车）的子公司，是中国汽车技术研发与制造的优势中央企业，是国内首家获得新能源纯电动和混合动力双资质的企业。2015年纯电动物流车及新能源客车底盘全国市场占有率第一。十三五期间，东风汽车将大力发展新能源汽车，打造新能源汽车业务在国内的核心地位。
2、三星环新（西安）动力电池有限公司
公司名称：三星环新（西安）动力电池有限公司
注册资本：115,000万元
法定代表人：潘一新
类型：有限责任公司(中外合资)
公司住所：西安市高新区毕原三路2655号
经营范围：在中国境内（但不包括香港、澳门特别行政区或台湾地区）从事汽车用锂离子动力电池单元和模块的开发、制造、加工和销售自产产品。(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)
三星环新是全球最大的锂电池及全球领先的动力电池制造公司——三星SDI与安徽环新集团、西安高科集团在西安共同建立的中韩合资企业，在纯电动物流车项目上已与东风汽车展开合作。三星SDI也一直致力于为中国新能源汽车产业做贡献。
三、协议主要内容
1、战略合作内容
（1）合作形式
三方一致认为，以湖北省为基地，共同建立新能源汽车供应价值链联盟，打造“材料、电池、新能源整车制造、供应链金融及动力电池回收”全产业链闭路循环系统，即：动力电池材料（格林美）——动力电池（三星环新）——新能源整车（东风襄旅）——供应链金融租赁（格林美）——村村通、城乡通与物流通——新能源汽车运行维护——报废汽车与动力电池回收利用（格林美）。以“新能源+村村通、城乡通与物流通+循环再利用”绿色供给侧闭环模式展开合作，创新新能源汽车绿色供应链的信誉链模式与价值链模式。
三方努力共建具有全球竞争力的新能源汽车绿色供应价值链与循环利用体
系，推动以东风为主体的新能源汽车的规模化与商用化，推动以格林美为主体的动力电池包在武汉生产，提升质量、降低成本，扩大市场占有率。同时，共建车联网信息管理系统，对目标车辆运行、商业推广与维护全流程进行监控与管理。
（2）合作规模
预计 2016年首期合作规模为 2000辆纯电动物流车及专用车，后期逐步扩大到村村通、城乡通巴士车等，积极试点10000辆新能源汽车在物流、环卫与特种场合、城乡交通与村村通场合的使用。
2、战略合作方义务
甲方义务：
（1）优先使用供应价值链联盟的电池，并积极推动电池与材料技术的进步；
（2）生产并提供具有市场竞争力的新能源整车；
（3）优先保障产业链联盟需求的新能源汽车生产与交付；
（4）与供应价值链联盟的金融租赁公司一起承担新能源汽车的后维护体系，打造良好的服务品牌；
（5）对整车质量的维修维护负责；
（6）将动力电池的回收责任委托为丙方。
乙方义务：
（1）为供应价值合作提供市场竞争力的低成本、高质量的动力电池；
（2）积极导入合作链的电池材料，引导材料技术的进步与成本降低；
（3）积极参与电池维修系统的建设，共同打造便利的车用动力电池维护与维修系统；
（4）优先与优惠保障向合作目标提供动力电池组，推动合作的供应价值链具有市场竞争力；
（5）对乙方供应的动力电池产品质量与后期维护负责，配合丙方进行动力电池的回收体系建设。
丙方义务：
（1）建立动力电池的回收体系与环保处理体系，满足中国政府对动力电池回收的技术要求；
（2）积极发展材料技术，为供应价值链提供低成本与符合质量要求的动力电
池材料；
（3）牵头设立新能源汽车金融租赁公司，对合作目标的新能源车的市场负责推广；
（4）牵头组建车用动力电池维护系统，保障电池系统的维护与正常使用；
（5）对合作目标的新能源汽车销售与电池维护、回收负责；
（6）牵头建设目标车辆的车联网信息管理系统，对目标车辆实施全天候信息管控。
3、其他约定
（1）共同推动以格林美为主体的动力电池包生产基地落户武汉；
（2）本协议为三方合作的框架协议，具体合作协议应遵守本框架宗旨，最后以三方签署的合作协议为准；
（3）本协议以中文和英文两个文本，中文的法律效力优于英文的法律效力，经过三方授权代表签字并经各方有权部门批准后生效。
四、对公司的影响
东风襄旅是中国汽车技术研发与制造的优势中央企业，是国内首家获得新能源纯电动和混合动力双资质的企业；三星环新是全球最大的锂电池及全球领先的动力电池制造公司——三星SDI与安徽环新集团、西安高科集团建立的中韩合资企业；公司作为中国循环经济的示范企业，是中国动力电池回收、报废汽车回收、汽车零部件再造与动力电池原材料制造的领军企业，并且公司的电池原料已经进入三星SDI电池制造供应链体系。本次三方合作，将实现技术、市场及资本的强强联合，共同建立新能源汽车供应价值链联盟，打造“材料、电池、新能源整车制造、供应链金融及动力电池回收”全产业链闭路循环系统，开展“新能源+村村通、城乡通与物流通+循环再利用”绿色供给侧闭环合作模式，探索世界范围新能源汽车发展的循环经济价值链商业模式，打开与国内外新能源汽车巨头与电池制造巨头的战略合作通道，实现“共建价值链、共享竞争力”的持续竞争力，巩固公司动力电池材料与高端新能源汽车和车用动力电池市场的持久融合，对促进公司核心业务的规模发展与持久竞争力具有历史性战略意义。
公司本次与国内外优势企业合作，开展“动力电池回收——动力电池材料制造——动力电池生产——新能源动力电池整车制造”的全产业链合作，为迅速提升公司动力电池材料在新能源动力电池行业市场份额奠定基础，促使公司动力电
池材料产业链技术水平不断突破创新，大幅提升公司动力电池材料的盈利能力和全球核心竞争力。
五、风险提示
本协议属于三方合作的战略合作协议，具体实施进度、项目情况等因素存在不确定性；双方若有正式合作协议签，公司董事会将积极关注该合作项目的进展状况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一六年四月二十七日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-043
广东潮宏基实业股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可[2013]194号”）文的核准，于2013年9月向特定对象发行6,255.56万股人民币普通股（A股），价格为10.75元/股，募集资金总额为人民币672,472,700.00元，扣除发行费用人民币21,039,279.28元后，实际募集资金净额为人民币651,433,420.72元。
以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所2013年8月31日出具的广会所验字[2013]第13000230226号《验资报告》验证确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司分别在中国银行股份有限公司汕头分行（以下简称“中国银行汕头分行”）、中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）开设了募集资金专户，并与各专户银行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订《募集资金三方监管协议》。以上专户仅用于公司销售网络扩建
项目募集资金的存储和使用。
鉴于本次非公开发行募集资金已按规定用途全部使用完毕，且公司在中国银行汕头分行开设的募集资金专用账户（账号为：709461474966）和在民生银行汕头分行开设的募集资金专用账户（账号为：601053190）余额均为0.00元，近日，公司注销了上述募集资金专户，公司与中国银行汕头分行、民生银行汕头分行及广发证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-034北京捷成世纪科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事候
选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事李明高先生因个人原因，近日向公司董事会递交辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，辞职后将不再在本公司担任任何职务。
截至本公告日，李明高先生未持有本公司股份。李明高先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定人数，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，李明高先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李明高先生仍将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行其独立董事职责。
李明高先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对李明高先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
事会任期届满之日止。独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。（祝伟先生的简历详见附件）
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
2017年4月14日
附：祝伟先生简历
祝伟，男，1971年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任职苏州中惠会计师事务所；安永华明会计师事务所上海分所；江苏华星会计师事务所副所长；江苏新中大会计师事务所副所长，现任苏州仲华会计师事务所所长；
苏州玩友时代科技股份有限公司独立董事；江苏云意电气股份有限公司独立董事。
截至目前，祝伟先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019005
合肥城建发展股份有限公司
关于拟发行定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和生产经营的需要，拟发行不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），期限不超过5年（含5年）的定向债务融资工具。
公司于2019年1月16日召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟发行定向债务融资工具的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。本次拟发行定向债务融资工具的方案及相关事项如下：
一、关于公司符合发行定向债务融资工具条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真对照发行定向债务融资工具的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，公司董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于发行定向债务融资工具的规定，具备发行定向债务融资工具的条件和资格。
二、本次拟发行方案
（一）发行规模
本次拟发行定向债务融资工具的规模为不超过人民币20亿元（含人民币20亿元），具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）债券期限
本次拟发行定向债务融资工具期限不超过5年（含5年），具体期限构成由公司根据相关规定及市场情况确定。
（三）利率
本次拟发行定向债务融资工具的利率根据市场情况确定。
（四）发行方式与发行对象
本次定向债务融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的银行间债券市
场合格投资者发行。
（五）承销机构：渤海银行股份有限公司、海通证券股份有限公司。
（六）募集资金用途
本次拟发行定向债务融资工具募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
（七）担保安排
本次拟发行定向债务融资工具是否采用担保及具体担保方式由公司根据相
关规定及市场情况确定。
（八）决议的有效期
本次拟发行定向债务融资工具决议经股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
三、董事会提请股东大会授权事宜
董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行定向债务融资工具发行
相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等，及办理发行定向债务融资工具的注册、上市手续；
2、根据中国银行市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行定向债务融资工具的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
用安排；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、办理与本次发行相关的其他事宜。
上述授权中第1至5项授权公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效，第6至7项授权在相关事件持续期内有效。
四、独立董事意见
公司本次拟发行不超过人民币 20亿元（含 20亿元）定向债务融资工具，募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。公司本次拟发行定向债务融资工具符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册和发行的有关规定，有助于公司充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司申请发行定向债务融资工具。
五、本次拟发行定向债务融资工具对公司的影响
公司本次拟发行定向债务融资工具事项，有利于拓宽融资渠道、优化债务结构，满足日常生产经营活动的资金需求，有利于主营业务的拓展，对生产经营不存在重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。
公司拟发行定向债务融资工具事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月十六日
第七届董事会第十五次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-038
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度概述
鉴于2018年4月18日召开的第七届董事会第四次会议审议的《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》中规定的期限即将到期，为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币 20亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。
在该额度范围内，公司（含子公司）根据实际需求，在履行公司（含子公司）内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司（含子公司）拟向银行申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司董事会授权公司财务总监在授信额度内根据具体情况选择银行，签署相关法律合同及文件，并及时向董事会报告。具体授信事项由公司财务部与各银行联系，协助办理。有效期自本次董事会审议通过之后，2019年6月26日起12个月内有效。
二、审批程序
本事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据深圳证券交易所和《公司章程》相关规定，本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司取得一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。
符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东利益。公司已制订了严格的审批程序，能有效防范风险。本人同意公司董事会审议的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
四、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议
2、独立董事意见
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第十五次会议公告文件九芝堂股份有限公司董事会2019年4月30日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-054江苏常发制冷股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：常发股份，股票代码：002413）于 2015年 6月 29日（星期一）开市起停牌。经公司确认，筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2015年7月13日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036），公司股票自2015年7月13日（星期一）开市起继续停牌。
公司分别于2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-037、2015-041、2015-042、2015-046、2015-048、2015-053），并于2015年7月20日召开了第四届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年8月7日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-044），因公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 12日开市时起继续停牌。
本次重组方案为公司大股东江苏常发实业集团有限公司拟以现金方式购买公司制冷业务相关的全部资产与负债（具体为常州常发制冷科技有限公司100%股权及常州市武进江南铝氧化有限公司100%股权）。
截至本公告披露之日，中介机构独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在开展对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关事项。
因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年9月8日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-52中航地产股份有限公司
关于预挂牌转让中航城置业（上海）有限公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让事项概述
2017年8月11日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于预挂牌转让中航城置业（上海）有限公司100%股权的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航城”）为公司全资子公司。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求，以及公司轻资产化发展的战略规划，董事会同意公司将持有的上海中航城100%股权对外转让，以优化内部资产配置。
公司将通过产权交易中心对上海中航城100%股权转让进行公开预挂牌。待本次股权转让事项报国资管理部门审批完成后，公司将再次召开董事会审议批准，并通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。
本次交易是在产权交易所预挂牌出售股权，交易成功与否存在不确定性。此外，本次上海中航城股权拟通过公开挂牌方式转让，交易对方和交易价格尚不明确，无法判断是否构成关联交易以及是否需要提交公司股东大会审议。
二、转让标的基本情况
本次公司拟转让标的为所持有的上海中航城100%股权。
（一）交易标的基本情况
国内贸易，自有房屋租赁，停车场（库）经营，广告设计、制作、代理、发布。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、上海中航城股权结构：公司持有100%股权。
3、上海中航城最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|净利润|是否经审计|
|2016年|170,585.13|43,049.38|16,917.56|-6,815.97|是|
|2017年6月|170,604.34|42,035.95|3,483.34|-1,013.42|是|

4、上海中航城业务情况：上海中航城开发并持有位于上海市杨浦区国通路 116号的中航天盛广场项目，项目占地面积 17,601.9平方米，持有物业的总建筑面积为92,746.15平方米（其中地上建筑面积65,909.32平方米、地下建筑面积26,836.83平方米）。
（二）转让标的其他说明
1、上海中航城的股权不存在质押或者其他第三人主张权利。
2、公司不存在为上海中航城提供担保、委托其理财情形，上海中航城也不存在占用公司资金等方面的情形。
三、转让标的评估情况
公司以 2017年 6月 30日为基准日，聘请评估机构对上海中航城100%股权进行评估。待评估结果报请公司董事会、有关国资管理部门审批通过后，按照国有资产交易的相关规定，通过产权交易中心进行公开正式挂牌转让上述股权，首次挂牌价将不低于经备案的评估价格。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让事项在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。公司将按照有关证券监管要求，及时披露标的股权转让的进展情况。
五、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次转让上海中航城100%股权是基于公司战略发展角度考虑，有利于进一步优化内部资产配置，聚焦核心业务，加快转型步伐。本次转让完成后，上海中
航城将不在公司合并报表范围内。
六、备查文件
第八届董事会第十七次会议决议
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年八月十一日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-068上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于深圳证券交易所监管函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日收到深圳证券交易所出具的《关于对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司的监管函》中小板监管函【2016】第141号（以下简称“监管函”），内容如下：“你公司2015年度利润分配方案获2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过，你公司于7月9日披露权益分派实施公告，本次权益分派股权登记日为7月14日，除权除息日为7月15日。你公司未在股东大会审议通过方案后两个月内，完成利润分配事宜。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 11.4.5条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在 2016年 7月 21日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。”
公司董事会高度重视，并就相关事项进行了认真核查，对监管函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复说明。现将回复内容公告如下：
一、整改措施
1、核查原因
由于公司有三名股权激励对象于近期离职，公司于 2016年 7月 4日启动股权激励限制性股票回购注销工作，于 2016年 7月 8日完成相关限制性股票回购工作，并于7月8日披露《关于部分限制性股票回购注销完成公告》（公告编号：2016-062）。由于在办理限制性股票回购过程中，无法完成利润分配工作，因此，公司于7月9日披露《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-063），将股权登记日定为7月14日，除权除息日定为7月15日。
2、利润分配工作进展
为了在规定期限内完成利润分配工作，在完成限制性股票回购注销工作后，公司立即启动利润分配工作。公司本着现金分配总额不变的原则，将 2015年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本 422,120,000股为基数，每 10股派 0.801231元人民币现金（含税），分配利润共计 33,821,600.00元。本次实施方案及调整原则与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
公司根据《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-063），以7月14日为股权登记日，7月15日为除权除息日，于2016年7月15日完成2015年年度权益分派工作。
3、组织培训，加强法规学习，合理安排相关工作时间
组织公司相关部门主要人员对《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行认真学习并强调学习重要性。组织公司董事、监事及高级管理人员参加培训，增强合规意识，进一步加强信息披露工作的管理，不断提高公司规范运作能力和水平。在遇到多项工作同时推进过程中，合理安排各项工作进度，确保公司信息披露及相关工作的真实、及时、准确、完整，持续提高信息披露质量。
4、加强沟通协调
提高公司内部制度的执行力度，加强各部门之间的工作联系，以确保各项工作在规定时间内得以完成，避免该类情况再次发生。
二、整改责任人及期限
1、整改责任人：董事会秘书
2、整改责任部分：证券部
3、整改期限：长期落实，持续规范。
特此公告，并向广大投资者致歉。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201787康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易补充质押的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|1|王友林|是|500,000|高管锁定股|2017年11月21日|2019年11月21日|东吴证券股份有限公司|0.14%|
|2|王友林|是|500,000|高管锁定股|2017年11月21日|2019年12月4日|东吴证券股份有限公司|0.14%|
|3|王友林|是|1,200,000|高管锁定股|2017年11月27日|2019年12月4日|东吴证券股份有限公司|0.33%|
|合 计||-|2,200,000|-|-|-|-|0.61%|

注：序号1为王友林先生对2016年11月25日质押给东吴证券股份有限公司6,340,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年11月29日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201663）；
序号2、3为王友林先生对2016年12月5日质押给东吴证券股份有限公司17,730,000股高管锁定股作的补充质押。具体内容详见2016年12月7日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告编号：201664）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年11月27日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
142,300,000股，占其持有的公司股份总数的39.68%，占公司股份总数的17.84%。
3、截至2017年11月27日，控股股东王友林先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如控股股东王友林先生出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年11月29日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-014天津长荣印刷设备股份有限公司
关于参股公司贵联控股国际有限公司宣派特别股息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到参股公司贵联控股国际有限公司（以下简称“贵联控股”）的通知，贵联控股现金状况强劲，为回报股东的支持，该公司董事会决议向于 2016年 3月 1日营业时间结束时名列该公司股东名册的股东宣派及支付每股15.30港仙的特别股息，预期将于2016年3月11日或之前以现金支付。
公司全资控股公司长荣股份（香港）有限公司现持有贵联控股 250,551,964股股份，持股比例为15.98%。贵联控股董事会决议宣派及支付每股15.30港仙的特别股息，即特别股息约2.4亿港元。公司预计此次所获股息共计38,334,450.49港元，将按照会计准则的相关规定抵减长期股权投资的账面价值。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年2月15日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-032四川泸天化股份有限公司
董事会五届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会五届二十三次会议通知于 2014年6月 6日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2014年 6月 16日15：00以现场方式如期召开。参加会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由董事长邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、《关于泸天化煤气化项目费用移交的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，邹仲平作为关联董事回避表决，非关联董事周寿樑、曹光、宁忠培、赵永清全票通过该议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详情见《四川泸天化股份有限公司关于泸天化煤气化项目费用移交的公告》
二、《关于收购绿源醇业股权的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，邹仲平作为关联董事回避表决，非关联董事周寿樑、曹光、宁忠培、赵永清全票通过该议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详情见《四川泸天化股份有限公司关于收购四川泸天化绿源醇业有限
责任公司股权暨关联交易的公告》
二、备查文件
四川泸天化股份有限公司五届二十三次董事会决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2014年 6月 17日
深圳市桑达实业股份有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于：
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向中国中电国际信息服务有限公司、扬中科中信息技术有限公司发行股份及支付现金购买其持有的深圳桑达电子设备有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
现就所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次交易相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（此页无正文，为《深圳市桑达实业股份有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之盖章页）
承诺人：
深圳市桑达实业股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-003山东金城医药集团股份有限公司
关于子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）于近日收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，具体信息如下：
证书编号：GD20180924
企业名称：广东金城金素制药有限公司
地址：中山市小榄镇红山路63号
认证范围：粉针剂（头孢菌素类101车间）
有效期至：2023年12月26日
本次认证是金城金素新建101车间的GMP认证。本次《药品GMP证书》的获得，表明金城金素相关生产线满足新版GMP要求。本次获得药品GMP证书，有利于公司开展头孢菌素类粉针制剂的生产经营，有利于进一步扩大产能，提高生产技术水平，满足市场需求，但由于其具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，对公司业绩影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年1月2日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-004
深圳同兴达科技股份有限公司
关于首次公开发行前部分股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为14,400,000股，占公司总股本的7.1518%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2018年1月25日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234号）核准，公司首次公开发行 2,400万股人民币普通股（A股）。并经深圳证券交易所《关于深圳同兴达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]70号）同意，公司股票于 2017年 1月 25日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为72,000,000股，发行后总股本为96,000,000股。
（二）公司上市后股本变动情况
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）2017年9月19日，2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，同意公司以 100,673,984股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股、不进行现金分红，公司于2017年9月29日实施了利润分配预案，方案实施后，公司总股本为201,347,968股。
截止本公告日，公司总股本201,347,968股，其中尚未解除限售的股份数为138,947,968股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本公司机构股东中国-比利时直接股权投资基金、崇义章源投资控股有限公司、恒泰资本投资有限责任公司及自然人股东张进福、傅丽芬、吴金钻承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
以上内容详见公司在巨潮资讯网（www.cnnic.cn）公告的《首次公开发行股票上市公告书》、《首次公开发行股票招股说明书》。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年1月25日。
2、本次解除限售股份的数量为 14,400,000股，占公司总股本的7.1518%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为6位。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数（股）|备注|
|1|中国-比利时|6,400,000|6,400,000||

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
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|-|-|-|-|-|
||直接股权投资基金||||
|2|崇义章源投资控股有限公司|1,600,000|1,600,000||
|3|恒泰资本投资有限责任公司|1,600,000|1,600,000||
|4|张进福|1,600,000|1,600,000|质押1,600,000股|
|5|傅丽芬|1,600,000|1,600,000|质押1,600,000股|
|6|吴金钻|1,600,000|1,600,000|质押1,600,000股|
||合计|14,400,000|14,400,000||

间接持有上市公司股份的法人或个人对其间接持有的股份做出限售承诺的，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
同兴达本次首次公开发行前部分股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对同兴达本次首次公开发行前部分股份上市流通申请无异议。
五、公司股份结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|增加|减少|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|153,347,968|76.16|—|14,400,000|138,947,968|69.01|
|高管锁定股|0|0.00|—|—|0|0.00|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股权激励限售股|9,347,968|4.64|—|—|9,347,968|4.64|
|首发前限售股|144,000,000|71.52|—|14,400,000|129,600,000|64.37|
|二、无限售条件流通股|48,000,000|23.84|14,400,000|—|62,400,000|30.99|
|三、总股本|201,347,968|100|—|—|201,347,968|100|

六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
永和流体智控股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2016-030永和流体智控股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|永和智控|股票代码||002795|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|应雪青（代）||仇玲华||
|电话|0576-87121675||0576-87121675||
|传真|0576-87121768||0576-87121768||
|电子信箱|dongmi@yhvalve.com||qiu.lh@yorhe.net||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|230,578,431.65|249,653,830.68|-7.64%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|35,014,070.42|31,926,927.43|9.67%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||33,362,741.79|30,167,586.44|10.59%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|58,792,562.93|51,397,696.10|14.39%|
|基本每股收益（元/股）|0.42|0.43|-2.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.42|0.43|-2.33%|
|加权平均净资产收益率|10.33%|15.06%|-4.73%|
||||本报告期末比上年度末|
||本报告期末|上年度末||
||||增减|
|总资产（元）|658,890,419.15|420,697,267.65|56.62%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|575,194,684.58|211,967,914.16|171.36%|

永和流体智控股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||22,464|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普通股数量|||
||||||股份状态|数量|
|台州永健控股有限公司|境内非国有法人|38.25%|38,248,800|38,248,800|||
|迅成贸易有限公司|境外法人|22.38%|22,376,175|22,376,175|||
|玉环永盛企业管理咨询中心（有限合伙）|境内非国有法人|7.50%|7,500,000|7,500,000|||
|浙江领庆创业投资有限公司|境内非国有法人|3.13%|3,125,025|3,125,025|||
|上海易居生源股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|2.13%|2,130,675|2,130,675|||
|上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.62%|1,619,325|1,619,325|||
|中信建投基金-广发银行-中信建投-兴融资产管理计划|其他|0.39%|388,510|0|||
|中国建设银行股份有限公司-泰达宏利市值优选混合型证券投资基金|其他|0.20%|200,460|0|||
|华夏成长证券投资基金|其他|0.20%|200,203|0|||
|詹小虹|境内自然人|0.14%|136,100|0|||
|||台州永健控股有限公司是本公司的控股股东，永健控股、迅成贸易及永盛咨询都|||||
|||是由公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇控制的企业。易居生源和易居生泉系平|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||行基金，为一致行动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在|||||
|||关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》|||||
|||中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
永和流体智控股份有限公司2016年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司董事会紧紧围绕年度目标计划，坚持外抓市场，内强管理的工作思路，不断强化市场建设，加大营销工作力度，加快科研开发，稳步推进项目建设，加强内部管理和资金管控，从而保证了公司业绩的整体稳定。报告期内，公司实现营业收入23,057.84万元，比上年同期下降7.64%；归属于上市公司股东的净利润3,501.41万元，比上年同期增长9.67%。
1、市场营销方面
报告期内，公司积极贯彻落实开发新产品新市场的发展战略，同时深入拓展现有市场，在现有客户中扩大销售产品线；加强重点产品在全球的营销推广；优化营销团队管理和建设，提高营销效率。从而进一步增强公司在全球市场的核心竞争力。
2、科研开发方面
报告期内，公司继续加大技术研发力度，在技术研发、技术攻关和技术创新上狠下功夫，目前公司智能控制产品的研发型号日益齐全、产品迈向多元化，着重工艺技术改进等工作，加快新技术的运用转化。
3、生产质量方面
公司秉持“持续改善，持续进步”的经营理念，加强生产管理和质量控制，从研发设计、质量改善、原材料、客户服务、体系优化分别开展质量改善的专项活动，运用FMEA的分析方法并进行定期稽核检查、持续改善，全面保证产品质量。
4、内控管理方面
公司严格按照相关的法律法规规范运作，加强内控管理和检查，强化风险管控，结合公司当前的信息化建设工作，规范和梳理人力资源、新产品开发、营销预算和动态管理，以及从订单形成到财务管控等一系列的流程，当前正按计划逐步在信息化软件：PLM、ERP、MES、APS、HR、OA上固化并运行，系统上线后相应的内控工作做到：提前预防风险，及时发现异常，精准定位原因，固化改善措施等系统化的管理。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
永和流体智控股份有限公司2016年半年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
永和流体智控股份有限公司
董事长：应雪青
二〇一六年八月十六日