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证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-021华帝股份有限公司
股东股份被质押及股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）和潘叶江先生函告，获悉潘叶江先生将其所持有公司的部分股份办理质押、奋进投资将其所持的公司股份中进行股票质押式回购交易的部分股份办理了提前购
回业务，具体事项如下：
一、潘叶江股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘叶江|否|2,302,000|2017年5月8日|2019年5月7日|中国银河证券股份有限公司|6.36%|融资|

二、奋进投资股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|奋进投资|是|2,500,000|2016年7月21日|2017年5月10日|兴业证券股份有限公司|4.96%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，潘叶江持有公司股份36,217,598股，占公司总股本的
9.96%。其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 5,650,500股，占其所持公司股份数的15.60%，占公司总股本的1.55%。
截至公告披露日，奋进投资持有公司股份50,400,000股，占公司总股本的13.86%。其所持有公司股份累计被质押的股份数量为 27,480,000股，占其所持公司股份数的54.52%，占公司总股本的7.56%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、股票质押式回购交易变更申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-072
积成电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为“国家电网有限公司2019年（新增）信息化设备招标采购”和“国家电网有限公司输变电项目2019年第五次变电设备（含电缆）招标采购”两个项目的中标人，共中8个包，中标金额合计9,023.56万元。
公司已于2019年10月19日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号2019-067）。
一、项目概况
“国家电网有限公司 2019年（新增）信息化设备招标采购（招标编号：0711-19OTL13012003）”和“国家电网有限公司输变电项目 2019年第五次变电设备（含电缆）招标采购（招标编号：0711-19OTL02311011）”均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司本次共中8个包,在“国家电网有限公司2019年（新增）信息化设备招标采购—调度类硬件”项目中标 5个包，分别为：“包2”，金额约为 224.26万元；“包7”，金额约为 237.91万元；“包19”，金额约为 398.10万元；“包24”，金额约为 481.38万元；“包47”，金额约为 487.15万元；在“国家电网有限公司输变电项目 2019年第五次变电设备（含电缆）招标采购—继电保护和变电站计算机监控系统”项目中标3个包，分别为：包23，金额约为 2,248.67万元；包28，金额约为2,551.99万元；包31，金额约为2,394.11万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
法定代表人：寇伟
注册资本：82,950,000万元
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电(有效期至2026年1月25日)；供电(经批准的供电区域)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国(境)外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次中标总金额合计9,023.56万元，占公司2018年营业收入的4.60%，中标合同的履行将对公司2019年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年10月 24日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第三届董事会第十四次会议，认真听取了会议主持人的介绍，审核了全部议案。现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着独立审慎、实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和充分的讨论，并发表独立意见如下：
一、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们经审核认为，公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、证监会、深交所的有关规定。
本次会计政策变更后，公司财务报表能够更客观、公允的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和往期财务状况和经营成果产生重大影响。
本次会计政策变更已履行了必要的审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
本次董事会的召集、召开程序和审议、决策程序合法合规。因此，我们同意公司第三届董事会第十四次会议审议的有关议案。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议事项的独立意见》之签字页）
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0496号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年9月 27日下午 14:00在内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2019年9月10日，公司召开2019年第九次临时董事会，会议决定于2019
年9月27日召开2019年第七次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的
时间为：2019年 9月27日（周五）下午14:00；网络投票时间：2019年9月 26日－2019年9月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 27日（周五）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 26日下午 3:00至2019年9月27日下午3:00期间的任意时间。
经核查，公司 2019年第九次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共3人，代表股份1,217,090,854股，占上市公司总股份的63.3382％。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计11人，代表股份13,118,759股，占上市公司总股份的0.6827％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司开展铝期货套期保值业务的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2019年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2019年9月27日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-004蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据相关规定，公司股票将于 2015年1月15日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-038斯太尔动力股份有限公司
关于 2016年度业绩承诺未实现的说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司全体股东：
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可（2013）1409号]文核准，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）向山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）在内的6名特定对象非公开发行普通股票。
一、购买资产情况
本次非公开发行普通股314,465,300股新股，扣除与非公开发行相关费用后募集资金净额为14.32亿元，其中部分募集资金用于收购斯太尔动力（江苏）投资有限公司（原武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司，以下简称“江苏斯太尔”或“标的资产”）100%的股权，2014年1月完成了相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺及履行情况
2015年6月，经英达钢构申请，公司股东大会审议批准，公司与英达钢构重新签署了《利润补偿协议》，将业绩补偿承诺变更为：标的资产2014年度、2015年度、2016年度每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元，共计11.8亿元。若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述净利润承诺数，英达钢构承诺将按承诺利润数与实际盈利之间的差额以现金的方式对斯太尔动力股份有限公司进行补偿。
截至2015年8月14日，英达钢构陆续向公司支付了2014年度业绩补偿款，共计1.56亿元；截至2016年7月27日，英达钢构陆续向公司支付了2015年度业绩补偿款，共计3.51亿元，履行了业绩补偿承诺。
三、标的资产实际盈利情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《斯太尔动力(江苏)
投资有限公司 2016年度审计报告》，江苏斯太尔 2016年度实现扣除非经常性损益后的净利润额为123,243,944.97元，与承诺利润数差额为486,756,055.03元。
四、标的资产未达盈利承诺的原因
2016年度，公司管理层面对错综复杂的国内外形势和持续加大的经济下行压力，进一步发挥技术、成本及品牌优势，加快推进柴油发动机和碳酸锂业务板块项目建设，同时通过狠抓内部管理，强化成本和风险控制，增加收入来源等各项措施，克服了严峻市场形势带来的困难和挑战，实现扭亏为盈。然而离控股股东业绩承诺仍有一定差距，触发了其现金补偿义务，具体原因如下：
1、控股股东2013年度的三年期业绩承诺，系基于江苏斯太尔当时在手的、较大规模的、满足欧四排放标准的柴油发动机订单作出的。由于国家柴油发动机排放政策的大幅调整，欧四排放标准的柴油发动机已无法批量化生产及销售，上述订单全部终止。虽然公司已凭借强大的研发能力和深厚的技术沉淀，及时研发出符合欧五排放标准的柴油发动机、挖掘了军品和民品各领域的优质客户、建成了年产3万台的高自动化生产线，但形成数亿级净利润的盈利能力尚需时日。
2、由于青海恒信融锂业科技有限公司受客观因素影响，电池级碳酸锂批量化建设项目安装调试工作存在一定延迟，直接导致碳酸锂业务板块未能于 2016年投产并实现收益。
公司及公司管理层高度重视江苏斯太尔业绩实现情况，并对此结果深感遗憾，在此向广大投资者诚恳道歉。2017年，公司将紧紧围绕企业长期发展战略，继续推进高性能柴油发动机国产化进程，力争尽快实现规模化盈利能力，同时继续以产业并购基金为平台，努力寻求大机电产业及新能源动力领域上下游的投资机会，实现企业可持续发展，并以稳步提升的业绩回报广大投资者。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2017-045号新疆天山水泥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
国家财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号），修订的《企业会计准则第16号——政府补助》于2017年6月12日起施行。公司按照相关文件要求进行了会计政策变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更内容
1、变更前采取的会计政策
财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准
则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会【2006】3号)中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采取的会计政策
公司政府补助的会计处理按照财政部于2017年5月10日印发修
订的《企业会计准则第 16号——政府补助》执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，与企业日常活动有关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入，并且在利润表的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；
财政贴息资金直接拨付企业的，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。
（二）本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不影响公司当期利润或股东权益。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会2017年8月18日
安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（鲁炜）
本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使独立董事权力，忠实勤勉地履行独立董事职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2018年，公司召开了 11次董事会，1次股东大会，会议召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。本人对董事会审议的各项议案进行了认真审核，利用自身专业知识和经验进行审慎的判断，独立、客观地行使表决权，勤勉尽责地履行了独立董事义务。本人出席董事会和列席股东大会情况如下：
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|姓名|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会|股东大会召开次数|列席股东大会次数|
|鲁炜|11|2|9|0|0|否|1|0|

二、发表独立意见情况
基于独立判断的立场，本人与其他 3位独立董事就公司 2018年度发生的重大事项共同发表了独立意见（见下表），独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
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|序号|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2018年3月13日|第三届董事会第四十九次会议|（1）关于公司会计政策变更的独立意见；（2）关于为控股子公司提供财务资助的独立意见。|
|2|2018年4月2日|第三届董事会第五十次会议|（1）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；（2）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；（3）关于公司对外担保事项的独立意见；（4）关于公司2017年度关联交易事项的独立意见；（5）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（6）关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；（7）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立意见；（8）关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；（9）关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；（10）关于调整公司股权激励计划未行权股票期权数量及激励对象的独立意见；（11）关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期符合行权条件的独立意见。|
|3|2018年7月4日|第三届董事会第五十四次会议|对公司为控股子公司安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保事项发表了独立意见。|
|4|2018年8月28日|第三届董事会第五十五次会议|（1）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见；（2）关于公司对外担保事项的独立意见；（3）关于公司关联交易事项的独立意见；（4）关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见。|
|5|2018年9月12日|第三届董事会第五十六次会议|对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。|
|6|2018年10月16日|第三届董事会第五十七次会议|对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。|
|7|2018年10月22日|第三届董事会第五十八次会议|对公司变更会计政策事项发表了独立意见。|

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|8|2018年12月5日|第三届董事会第五十九次会议|（1）关于关联交易事项的事前认可意见；（2）关于关联交易事项的独立意见；（3）关于为辽宁铁研种业科技有限公司申请银行授信提供担保的独立意见。|

三、参与董事会专门委员会决策情况
1、参与薪酬与考核委员会决策情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2018年本人主持召开了 1次薪酬与考核委员会现场会议，与其他两位委员共同就公司现行薪酬体系进行了认真讨论，对公司进一步完善薪酬体系建设提出了合理化建议；对 2018年公司董事、高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了认真监督；组织人力资源部对公司股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的 140名激励对象和预留股票期权第二个行权期的 21名激励对象进行考核，最终确定符合行权条件的首次授予股票期权激励对象共 130名，涉及可行权期权 7,469,946份，预留股票期权激励对象 20人，涉及可行权期权 478,974份，上述考核过程公开透明、公平公正，为行权工作的顺利实施创造了条件。此外，考虑到公司首期股权激励计划已全部实施完毕，本人及时建议公司加紧研究后续激励方案，完善公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，促进公司可持续发展。
2、参与战略与投资委员会决策情况
作为董事会战略与投资委员会委员，2018年本人出席了 1次战略与投资委员会现场会议，审议公司拟与江西天涯种业有限公司共同投资设立合资公司事项。经分析该项投资的必要性、可行性等，本人及其他委员均认为设立合资公司有利于充分利用行业内优势资源，加快开发公司优良种质资源，进一步拓展公司在江西及周边区域的水稻
种子市场份额，因此同意设立合资公司，同时也对合资公司经营运作
和可能存在的风险提出了合理化建议。另外，本人积极发挥专业知识
及经验，根据公司所处的行业特点及发展阶段并结合公司生产经营情况，积极探讨公司长期战略发展规划，为公司持续稳健发展提供参考意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用每次召开董事会及其他会议机会对公司进行实地考察，深入了解公司内控体系建设与运行情况、科研生产经营状况、集团公司管理状况、董事会决议执行情况等，并根据所掌握的公司发展动态和行业环境、市场变化信息等，为公司长远发展提出建设性意见。另外，本人通过电话、邮件等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司关联交易、对外担保、提供财务资助等重大事项情况，为公司决策提出合理化意见或建议，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对公司信息披露情况进行了有效的监督与核查，督促公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，切实保障了投资者的知情权。
2、本人对提交董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，主动向有关人员询问，深入分析相关事项，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人能自觉地遵守法律法规等相关规定，严格自律，对公司商业秘密、生产经营中的重大事项等信息严格予以保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖或建议他人买卖公司股票。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司董事会及相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：鲁炜二〇一九年四月十八日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-061
神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016年第六次临时会议通知于 2016年 8月 18日以电子邮件方式发出，会议于 2016年8月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名(监事于秀芳、董维以通讯方式参加会议，监事李友竹以现场方式参加会议)。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年半年度报告全文及摘要》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度总裁工作报告的议案》；
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届监事会2016年第六次临时会议决议
2、监事会对第七届监事会2016年第六次临时会议相关事项的审核意见
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一六年八月三十一日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-039浙江兆丰机电股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 5月 11日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本66,677,700股为基数，向全体股东每10股派15.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派13.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款3.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 8日，除权除息日为：2018年 6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2018年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月30日至登记日：2018年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权除息日办理了转托管，现金红利在原托管证券商处领取。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号
咨询联系人：付海兵、方青
咨询电话：0571-22801163
传真电话：0571-22801188
六、备查文件
1、公司 2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○一八年六月一日
证券代码: 002232证券简称:启明信息
启明信息技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人启明信息第五届董事会现就提名于福为启明信息技术股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任启明信息技术股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：启明信息第五届董事会
日期：2019-11-27
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，基于独立判断立场，现就相关事项作出如下专项说明和独立意见：
一、关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见1、公司符合《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、因公司股权激励对象方百平先生离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象出现离职情况符合取消其剩余部分股权激励计划资格的规定，回购并注销激励对象方百平先生未达到第二期第二、三个解锁期解锁条件持有获授的限制性股票50.4万股，符合解锁条件的激励对象共49名。
4、公司第二期限制性股票激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，有效激励公司高管及核心骨干创新发展的动力，为公司未来长效发展不断做出贡献。
二、关于开展票据池业务的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况稳健。公司及子公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活资金，优化财务结构，提高资金利用率。因此，同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 10亿元用于开展票据池业务，业务期限内，该额度可循环使用。
三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，同意通过本议案。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杨柏樟： 杨柳勇：
陈三联：
二〇一九年六月十八日
浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于补选非独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，认真审议了公司《关于补选公司非独立董事的议案》，特发表如下独立意见：
1、关于补选公司非独立董事的议案的独立意见
⑴本次提名的非独立董事候选人由浙江省国际贸易集团有限公司提名，经审核，提名人资格、董事候选人的提名方式、提名程序符合《公司章程》的规定。
⑵经对被提名的非独立董事候选人费荣富先生的履历资料审核，上述董事在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况、被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。
⑶公司八届三十八次董事会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，本次董事会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意提名费荣富先生为非独立董事候选人，并提请公司 2019年第四次临时股东大会投票选举。
独立董事：武滨、项先权、李蓥
安徽乐金健康科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，作为安徽乐金健康科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次相关事项相关事项发表意见如下：
1、关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告
本次公司使用募集资金向全资子公司安徽乐金健康科技股份有限公司实缴
注册资本7000万，用于“乐金健康产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用”，是为了推进实施上述募集资金投资项目进行的投资，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，本次事项审议程序符合《规范运作指引》、《上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。
因此，我们同意向全资子公司实缴注册资本事项。
独立董事：周逢满张大林汪渊
安徽乐金健康科技股份有限公司
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2015-097
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届董事会2015年第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第十二次会议于 2015年 12月 30日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 12月 28日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》拟继续使用不超过人民币 12,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12个月。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会 2015年第十二次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-072河南易成新能源股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 7月 17日召开的 2019年第 31次并购重组委工作会议审核，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司与相关中介机构就审核意见所涉及的问题进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，并就有关情况做出书面回复，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河南易成新能源股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易并购重组委反馈意见的回复》及其他相关公告文件。
截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年七月二十四日
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－083大连天宝绿色食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈国辉先生的书面辞职报告。陈国辉先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及其所担任的董事会下属各专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于陈国辉先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，陈国辉先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陈国辉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。
陈国辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对陈国辉先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年8月9日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-058新界泵业集团股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司实际控制人之一许敏田先生的通知，获悉许敏田先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押融资业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许敏田|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|28,130,000|2017-9-19|至办理解除质押登记手续之日止|浙商证券股份有限公司|34.88%|个人融资|
|合计||28,130,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，许敏田先生共持有本公司股份80,651,306股，占公司当前总股本[注]的15.64%。其所持有公司股票累计质押股份数为71,060,000股，占其持有公司股份总数的88.11%，占公司当前总股本的13.78%。
注：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权和限制性股票第二次解锁符合解
锁条件的议案》等议案。截至2017年9月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记的公司总股本为515,749,000股。上述股本比例以截至2017年9月19日的总股本计算。该总股
本与登记在浙江省工商行政管理局的股本差异，系股权激励对象股票期权行权所致，公司与股权激励有关的股份变动事宜尚在办理中。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一七年九月二十日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-021深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日召开的第四届董事会2015年第十次会议审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意公司董事会根据公司股东大会的授权，对公司章程相应条款进行修改，并办理相关工商变更登记、备案等手续。2016年1月28日，回购部分注销限制性股票事宜已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。2015年3月8日，公司收到了深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》并已完成工商变更登记。
二、变更登记情况
具体工商变更登记事项如下表所示：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|注册资本（万元）：131,550.00|注册资本（万元）：131,549.60|
|股东名称：限售流通股出资额：3,150万元出资比例：2.39%|股东名称：限售流通股出资额：2,082万元出资比例：1.58%|
|股东名称：无限售流通股出资额：128,400万元出资比例：97.61%|股东名称：无限售流通股出资额：129,467.6万元出资比例：98.42%|

除上述变更，其他工商登记事项未发生变更。
三、备查文件
深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》。
关于公司完成工商变更登记的公告 第 1页共 2页
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一六年三月十日
关于公司完成工商变更登记的公告 第 2页共 2页
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-040深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第二十四次会议通知于2016年6月8日以专人送达、邮件、传真方式给各位监事和各位高级管理人员。会议于2016年6月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
公司使用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，本次使用自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
二、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
公司本次对全资子公司浙江和而泰创新投资管理有限公司增资事宜符合公司长期整体发展战略，有利于增强公司的对外投资和产业链资源整合能力，实现公司及子公司持续、快速、健康地发展，能够更好地保护公司和广大股东的利益。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一六年六月十七日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2014-041科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称:公司）第三届董事会第六次会议通知于2014年12月13日以电话和邮件相结合的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2014年12月20日上午9：00，在江苏省苏州工业园区通园路210号苏州科林环境技术工程有限公司会议室如期举行。会议由董事长宋七棣先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员、财务总监等高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
经过审议，与会董事以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
保荐机构中原证券股份有限公司出具了《关于科林环保装备股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。具体详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中原证券股份有限公司关于科林环保装备股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
二、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置闲置资产和关联交易的议案》。宋七棣先生、徐天平先生、张根荣先生、陈国忠先生、李磊先生作为关联董事回避表决。
公司独立董事认为：本次处置闲置资产的关联交易有利于优化公司资产，提高资产的使用效益，不构成对上市公司独立性的影响。本次关联交易行为合理，定价公允，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东、非关联股东利益的行为。公司董事会在审议本次交易时，关联董事已进行了回避表决，操作程序和
表决程序合法、有效，符合国家法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外投融资管理制度》的规定，符合深圳证券交易所《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第32号之第2号：上市公司关联交易公告格式》的要求。同意本次处置闲置资产和关联交易的相关事项。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十二日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规及规范性文件的要求，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅会议议案等相关资料后，对公司第四届董事会第十七次会议审议事项发表如下独立意见：
一、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
刘鲁鱼
花涛
张宝柱