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证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-048
四川泸天化股份有限公司
关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
·关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充临时流动资金需求，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
·累计关联交易金额：当年年初至披露日，公司与控股股东发生关联交易2785万元。
一、关联交易概述
（一）基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）为支持本公司经营发展，拟向公司提供人民币1亿5千万的借款以补充公司临时流动资金需求，公司无须为本次借款提供任何担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。
（二）审议情况
2016年9月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向控股股东泸天化（集团）有限责任公司借款的议案》。全体非关联董事均一致同意，独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方的基本情况
泸天化集团系 1995年经四川省经委“川经（1995）企管第 665号”批准，由原泸州天然气化学工业公司改组而成，并于 1996年 4月经四川省泸州市工商行政管理局审核注册登记。根据四川省人民政府“川府函（2000）141号”批复，泸天化集团成为四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称：四川化工）全资子公司。2015年，经四川化工董事会审议通过、四川省国资委“川国资产权
[2015]第29号”批复，四川化工将所持泸天化集团100%股权无偿划转给泸州市国资委，并于 2015年 10月实施完毕。目前，泸天化集团注册资本为人民币33,479.64万元，注册地为泸州市纳溪区，法定代表人为谭光军，主营业务为集中式供水（自备水）、为集团内部企业提供管理服务、房屋租赁等。泸州市国资委持有泸天化集团100%股权，为泸天化集团唯一股东。泸天化集团共持有泸天化股份31,810万股股份（占泸天化股份总股本的54.38%），为泸天化股份控股股东。
截止到 2015年 12月 31日，泸天化集团资产负债情况如下:资产总额 1,280,818万元，负债总额 1,306,541万元，净资产-25,722万元，营业收入417,132万元，利润总额-83,587万元，净利润-86,651万元。
三、关联交易的主要内容
公司为补充流动资金，拟向控股股东泸天化集团借款人民币1亿5千万，借款期限为 6个月，借款年利率为7%，公司无须为本次借款提供任何担保，其他内容具体以届时实际签署的借款合同为准。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款是用于补充公司流动资金，能够有效改善公司的现金流情况，有助于增强公司生产经营及业务发展能力，优化公司的借款结构，本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易
当年年初至披露日，公司与控股股东发生关联交易 2785万元。
六、独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对向控股股东借款事项，给予独立判断，发表如下意见：
该交易程序符合相关法律法规的规定，符合公司经营发展需要，属于合理、必要的交易行为。本次借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允。
本次关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年9月29日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2019年第三次临时会议相关事项的独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会 2019年第三次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
等事项的独立意见
公司拟实施公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）
未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容完善、考核机制及依据科学合理。
8、股东大会授权董事会办理股权激励计划的相关项事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为归属于上市公司股东的净利润。净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会2019年第三次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 王永利
吕本富
2019年4月23日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-129号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于部分董事、监事、高管减持计划期限届满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日披露了《关于部分董事、监事、高管拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-037）。公司副董事长、董事会秘书朱新武先生，董事、副总经理苏啟皓先生，监事会主席苏江洪先生及财务总监李城峰先生计划自 2018年4月16日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份。
2018年8月10日，本次减持计划的时间已过半，公司于2018年8月13日披露了《关于部分董事、监事、高管减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-096）。
2018年11月2日，公司收到监事会主席苏江洪先生出具的《监事减持公司股份计划实施完毕告知函》。获悉苏江洪先生减持公司股份计划已实施完毕，公司于2018年11月5日披露了《关于监事减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2018-126）。
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、截至本公告披露日，公司副董事长、董事会秘书朱新武先生未减持本公司股份。
2、截至本公告披露日，公司董事、副总经理苏啟皓先生减持了公司股份，具体情况如下：
（1）减持情况：
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|减持期间|减持方式|减持股数（股）|成交均价（元/股）|减持占总股本比例（%）|
|2018年11月7日|竞价交易|804,100|5.46|0.2432%|
|2018年11月8日|竞价交易|326,800|5.438|0.0989%|
|2018年11月9日|竞价交易|152,100|5.455|0.0460%|
|合计||1,283,000||0.3881%|

（2）减持前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|苏啟皓|无限售条件|5,840,100|1.7666%|4,557,100|1.3785%|

3、截至本公告披露日，公司监事会主席苏江洪先生减持了公司股份，具体情况如下：
（1）减持情况：
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|-|-|-|-|-|
|减持期间|减持方式|减持股数（股）|成交均价（元/股）|减持占总股本比例（%）|
|2018年6月25日|竞价交易|2,100|7.65|0.0006%|
|2018年6月29日|竞价交易|20,000|7.575|0.0060%|
|2018年7月3日|竞价交易|5,000|7.7|0.0015%|
|2018年7月4日|竞价交易|5,000|7.7|0.0015%|
|2018年7月6日|竞价交易|5,400|7.654|0.0016%|
|2018年8月9日|竞价交易|36,200|6.978|0.0110%|
|2018年11月1日|竞价交易|103,400|5.339|0.0313%|
|合计||177,100||0.0536%|

（2）减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|苏江洪|无限售条件|708,750|0.2144%|531,650|0.1608%|

4、截至本公告披露日，公司财务总监李城峰先生减持了公司股份，具体情
况如下：
（1）减持情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持期间|减持方式|减持股数（股）|成交均价（元/股）|减持占总股本比例（%）|
|2018年11月8日|竞价交易|175,125|5.452|0.0530%|
|合计||175,125||0.0530%|

（2）减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|李城峰|无限售条件|700,500|0.2119%|525,375|0.1589%|

二、关于公司筹划重大资产重组与股东股份减持计划的关联性说明
公司因筹划资产购买事项，公司股票自 2017年 9月 4日开市起停牌。2017年 9月 15日，经与有关各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 9月 18日开市起继续停牌。2017年 12月 18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年12月18日（星期一）开市起复牌。2018年9月28日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案（二次修订稿）》等相关公告。2018年11月5日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181586号）。截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推进相关工作并将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
上述股东的减持计划和减持股份属股东个人基于自身资金需要做出的正常决策行为，不存在利用公司本次筹划的重组之内幕消息进行交易的情形，与公司本次筹划的重组事项无关联关系。
三、其他情况说明
1、上述股东的股份减持遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章的规定，
亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、股东朱新武、苏啟皓、苏江洪、李城峰减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持数量未超过计划减持股份数量，其减持计划期限已届满。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、朱新武出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知函》
2、苏啟皓出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知函》
3、李城峰出具的《关于减持公司股份计划期限届满的告知函》
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年11月12日
大连冷冻机股份有限公司独立董事事前认可说明
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》等相关文件要求，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司拟与六届十七次董事会议上审议的关于受让大连三洋高效制冷系统有限公司股权的关联交易事项予以事前认可，同意将该事项提交公司六届十七次董事会议审议。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
近日我们收到贵公司将提交2019年11月29日召开的第五届董事会第十六次
会议审议的关联交易等事项的议案，对相关议案我们进行了认真审阅，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及相关法律法规的规定，我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事，对《关于新增日常关联交易预计的议案》事项发表如下意见：
一、关于新增日常关联交易预计事项的事前认可意见
为从根源上控制及缩减公司与苏州双林塑胶电子有限公司（以下简称“苏州塑胶”）的关联交易规模，公司控股子公司苏州双林汽车配件有限公司拟向关联方苏州塑胶购买部分生产办公设备及商品，公司事前已向我们三位独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查：
1、我们认为新增日常关联交易预计是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
2、本次关联交易的定价公允、合理。
3、同意将上述关联交易相关议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
独立董事：刘俐君、张丽娟、程峰 2019年 11月29日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议
相关关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等有关规定，我们作为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，对公司第四届董事会第二十二次会议涉及的关联交易事项，发表以下事前认可意见：
一、本次非公开发行 A股股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用途有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
二、本次发行对象为中国人寿保险股份有限公司、四川发展（控股）有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司。
新疆凯迪投资有限责任公司董事、投资总监姜杨在本公司担任监事，新疆凯迪投资有限责任公司为本公司关联方。本次非公开发行 A股股票完成后，中国人寿保险股份有限公司将成为持有公司5%以上股份的股东，成为公司关联方。因此本次非公开发行股票涉及关联交易。
本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所签署的《股份认购协议》是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为 6.07元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，符合有关法律法规的规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、经审核本次董事会拟审议的相关议案及协议，我们认为上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一七年一月十九日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票暨
关联交易相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第二十二次会议，审议了公司拟实施非公开发行 A股股票暨关联交易相关事项的议案，现发表如下独立意见：
一、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
二、公司本次发行的相关议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决和审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
三、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用途符合公司实际情况，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
四、本次发行对象为中国人寿保险股份有限公司、四川发展（控
股）有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司。
新疆凯迪投资有限责任公司董事、投资总监姜杨在本公司担任监事，新疆凯迪投资有限责任公司为本公司关联方。本次非公开发行 A股股票完成后，中国人寿保险股份有限公司将成为持有公司5%以上股份的股东，成为公司关联方。因此本次非公开发行股票构成关联交易。
本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的《股份认购协议》是按照公平、合理的原则协商达成，发行价格为 6.07元/股，不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，符合有关法律法规的规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、经审核本次董事会拟审议的相关议案及协议，我们认为上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
六、公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行认真分析、制定相关措施并出具相关承诺。公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施及相关承诺主体的承诺事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在侵害公司及中小股东利益的情形。
七、公司董事会审议上述关联交易的有关议案时不存在应回避表决的关联董事，截至目前，本次关联交易已履行的审议程序符合有关
法律、法规、规范性文件的规定。
我们同意公司本次非公开发行股票暨关联交易事项。公司本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准，并经过中国证监会核准后方可实施。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一七年一月二十五日
申万宏源集团股份有限公司独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于统一申万宏源集团股份有限公司高级管理人员基本年薪的方案》，现发表如下独立意见：《关于统一申万宏源集团股份有限公司高级管理人员基本年薪的方案》是公司为做好高级管理人员薪酬管理工作，依据有关规定，结合公司的实际情况制定，符合国家薪酬政策、公司章程和公司薪酬管理制度的相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形，程序合法有效。我们同意此方案。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一七年一月二十五日
申万宏源集团股份有限公司独立董事
关于推选董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于推选董事候选人的议案》，现发表如下独立意见：
公司董事会对推选董事候选人的程序，符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定。经审查陈建民先生的个人履历，认为其任职资格不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，具备与其职位相适应的任职条件。我们同意本次董事会会议作出的决议。并同意将此议案提交股东大会审议。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-013怀集登云汽配股份有限公司
关于全资子公司为公司提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
为满足不断增长的市场需求，扩大生产规模，解决流动资金不足的情况，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）向中国工商银行股份有限公司怀集支行申请人民币贷款 2,250万元，贷款期限自银行放款日起一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“子公司”）为公司本次融资提供连带责任保证担保。公司授权董事长代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本次担保已于2018年4月17日经公司第四届董事会第3次会议审议通过，因本次担保涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：怀集登云汽配股份有限公司
成立日期：1971年5月10日
注册地点：怀集县怀城镇登云亭
法定代表人：张弢
注册资本：人民币玖仟贰佰万元
经营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一年的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|696,914,475.45|698,298,929.89|
|负债总额|220,265,858.81|232,917,850.96|
|净资产|476,648,616.64|465,381,078.93|
|营业收入|341,753,776.39|287,955,876.06|
|利润总额|9,793,715.58|9,446,556.21|
|净利润|9,001,224.71|8,278,154.87|

注：2017年数据未经审计。
三、担保合同的主要内容
怀集登月气门有限公司拟与中国工商银行股份有限公司怀集支行签订有关连带责任担保合同。
四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为上述子公司为本次贷款提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，子公司为公司担保金额（含本次担保）累计5,600万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为12.03%；公司为子公司担保金额累计0万元。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第3次会议决议。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-069深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东深圳市维业控股有限公司（以下简称“维业控股”）的告知函，获悉维业控股已于2017年10月16日将其持有的本公司股份4,828,600股（占本公司总股本的3.55%）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股股份比例|用途|
|深圳市维业控股有限公司|是|4,828,600|2017年10月16日|至办理解除质押登记之日止|中国银河证券股份有限公司|9.08%|融资|

2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，维业控股持有本公司股份53,166,000股，占公司总股本的39.09%，此次股份质押后累计质押持有的公司股份数为13,623,600股，占
其所持有公司股份数的比例为25.62%，占公司总股本的比例为10.02%。
3、控股股东质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东维业控股质押的股份目前不存在平仓风险。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、股东告知函。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年十月十八日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-036浙江景兴纸业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为：以截至 2018年 12月 31日股本 1,111,201,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金红利 22,224,020.00元。《2018年年度股东大会决议公告》于 2019年5月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
2、本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离公司2018年年度股东大会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,111,201,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2019年6月26日，除权除息日为：2019年 6月27日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2019年 6月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次权益分派不涉及股份变动情况
七、咨询办法
咨询地址：浙江省平湖市曹桥街道景兴纸业董秘办
咨询联系人：吴艳芳
咨询电话：0573-85969328
传真电话：0573-85963320
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司六届十八次董事会决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
宁波银行股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，特就公司下列事项发表独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们对公司 2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司 2016年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的利润分配政策。该预案充分考虑了投资者的合理投资回报，有利于公司长远发展，符合法律、法规的相关规定,不存在损害公司和股东利益的情况。同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司2017年度日常关联交易预计额度的独立意见
我们对公司2017年度日常关联交易预计额度进行了核查，认为：
公司预计的2017年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中所发生的；公司将根据《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》，对该等关联交易将按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，在此基础上该等关联交易是公允的；公司
2017年度日常关联交易预计额度已经公司董事会出席会议的非关联董事一致通过，并提交公司2016年年度股东大会审议，决策程序合规。
三、关于聘请外部审计机构的独立意见
我们现就公司聘请 2017年度外部审计机构发表意见如下：
（一）经核查，安永会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘用安永会计师事务所为公司 2017年度外部审计机构，负责公司按照国际会计准则编制的 2017年度财务报告的审计工作，并提交股东大会审议。
（二）经核查，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘用安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度外部审计机构，负责公司内部控制和公司按照国内会计准则编制的 2017年度财务报告的审计工作，并提交股东大会审议。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司内部控制自我评价报告进行了核查，认为：
公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全。经审阅，我们认为《宁波银行股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设
和运作的实际情况。
五、对公司衍生品交易业务及风险控制情况的独立意见
我们理解，衍生品交易业务是公司经中国人民银行、中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。报告期内，公司重视该项业务的风险管理，对衍生品交易业务的风险控制是有效的。
六、关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号文件的精神，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查。我们认为：
（一）公司对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。截至 2016年 12月 31日，公司担保业务余额为 1,740,532万元人民币。公司重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。至 2016年 12月 31日，公司认真执行证监发〔2003〕56号文件的相关规定，没有违规担保的情况。
（二）截至 2016年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、关于董事、监事及公司高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了核查，认为：
公司2016年能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《宁波银行股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议审议通过的《宁波银行股份有限公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》（以下简称“《股东回报规划》”）进行了仔细研究和讨论，并发表独立意见如下：一、《股东回报规划》是在综合考虑公司现状、业务发展需要、主管机关的监管要求及股东回报等因素的基础上制定的。
二、公司在制定《股东回报规划》的过程中，重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金需求，并且充分听取独立董事和中小股东的意见，在保证公司资本充足率满足中国银监会对商业银行资本充足水平监管要求的前提下，能够实现对投资者的合理回报。
三、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更好地保护投资者的利益。
经认真考虑，我们同意《股东回报规划》，并同意将《股东回
报规划》提交股东大会审议。
独立董事：杨小苹、傅建华、傅继军贲圣林、张冀湘、耿虹
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-040
华帝股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月26日，华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年 4月 15日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第六监事会第一次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2016年5月13日，公司2015年度股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年 5月 26日，公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
1、关于限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予数量的调整
公司以2015年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），该方案已于 2016年5月25日实施完毕。根据《公
司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派实施后，需对公司限制
性股票授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司限制性股票激励计划的授予价格由9.02元/股调整为8.62元/股。
由于原激励对象朱霆因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计
8万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由440.00万股调整为
432.00万股。本次限制性股票的授予对象由18人调整为17人。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的相关规定，同意公司董事会对公司限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
公司以2015年度末总股本358,861,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），该方案已于 2016年5月25日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司限制性股票激励计划的授予价格由9.02元/股调整为8.62元/股。
公司本次股权激励计划已经 2015年度股东大会审议通过，截至授予日，由于原激励对象朱霆因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计 8万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 440.00万股调整为432.00万股。本次限制性股票的授予对象由18人调整为17人。
以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
北京市兰台（前海）律师事务所对公司本次限制性股票激励计划的调整和授予相关事项出具的法律意见书认为：
1、公司本次股权激励计划调整授予价格、授予激励对象人数和授予数量相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权；
2、公司本次股权激励计划的首次授予已经取得现阶段必要的批准和授权，本次股权激励计划的首次授予符合相关条件，授予日的确定、激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律法规及《股权激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见；
4、北京市兰台（前海）律师事务所关于华帝股份有限公司限制性股票激励计划的调整和授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2017-008大博医疗科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017年 10月 16日在公司六楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2017年9月30日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
全体监事一致认为，在保障投资资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
监事会同意公司使用不超过人民币 32,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司监事会2017年10月17日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-09-064深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解押再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月3日接到控股股东、实际控制人邱醒亚先生的通知：
邱醒亚先生将质押给中江国际信托股份有限公司的部分股份，于2014年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了5,100,000股高管锁定股解除证券质押登记手续，该部分股份占公司总股本2.28%。
2014年9月2日，邱醒亚先生与海通证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，将其持有的本公司高管锁定股5,000,000股（占公司总股本的2.24%）办理了股票质押式回购交易，出资方为海通证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2014年9月2日，回购交易日为2015年9月2日。
截至本公告日，邱醒亚先生共持有公司股份50,808,543股，占公司总股本的22.74%，本次质押后邱醒亚先生处于质押状态的股份累计50,440,000股，占其所持公司股份总数的99.27%，占公司总股本的22.58%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
北京三夫户外用品股份有限公司
会专字[2019]0900号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2019]0900号关于北京三夫户外用品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
北京三夫户外用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称三夫户外公司）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 13日出具了会审字[2019]0899号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，三夫户外公司编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三夫户外公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计三夫户外公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三夫户外公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解三夫户外公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为三夫户外公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京三夫户外用品股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师（项目合伙人）：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2019年3月13日
附件：
北京三夫户外用品股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京三夫户外用品股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||-|||
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|小计||||-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-009三诺生物传感股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）于2016年1月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟使用节余募资资金人民币21,885,322.42元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金，并提请公司 2015年度股东大会审议通过后开始实施，现将具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]40号文《关于核准长沙三诺生物传感技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2012年3月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价格为人民币 29元，应募集资金总额为人民币 63,800.00万元，根据有关规定扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,083.60万元，其中超募资金为人民币 28,674.43万元，公司对募集资金采取了专户存储管理。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验验证，并出具XYZH/2011CSA1052-7号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙红旗
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告区支行、招商银行股份有限公司长沙八一路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用及节余情况
截至2015年12月31日，公司三个募集资金投资项目“生物传感器生产基地项目”、“生物传感技术研发中心项目”、“营销网络建设项目”已投资完成，并已达到预定使用状态。公司三个募集资金投资项目实际投入金额、完工状况及募集资金节余情况具体如下：
单位：人民币元
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||序号||项目名称||承诺投资额||已投资金额|
|1||生物传感器生产基地项目||198,583,100.00||207,072,872.91||
|2||生物传感技术研发中心项目||39,646,000.00||38,768,831.97||
|3||营销网络建设项目||55,862,000.00||41,677,895.35||
|合计||||294,091,100.00||287,519,600.23||

截至2015年12月31日，公司募集资金存放产生利息收入15,313,222.65，节余金额（含利息收入）为21,885,322.42元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||账号||2015年12月31日余额||存储方式|
|浦发银行长沙侯家塘支行||66060154700003178||0.21||活期||
|||||-||定期||
|中信银行长沙分行红旗区支行||7401410182600134897||314,891.58||活期||
|||||3,000,000.00||定期||
|招商银行长沙分行八一路支行||731904164210668||570,430.63||活期||
|||||18,000,000.00||定期||
|合计||||21,885,322.42||--||

四、节余募集资金使用计划
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，结合公司自身的实际情况，拟使用节余募资资金人民币21,885,322.42元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。
五、公司说明和承诺
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
六、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司本次运用节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用节余募集资金21,885,322.42元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充公司流动资金，并同意将该事项提请股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为，公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违法违规，损害投资者利益的行为，同意公司使用节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告1、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
同意公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年一月三十日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-009广东宏大爆破股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年3月22日以书面送达方式向全体监事发出通知。本次会议于 2019年 3月 22日下午 17:00在公司天盈广场东塔 37楼会议室举行，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举林洁女士为公司监事会主席的议案》。
公司监事选举林洁女士为公司监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会 2019年 3月 22日