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鸿利智汇集团股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称公司)决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。
第二章委员会成员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员在独立董事中选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任职期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章委员会职责权限
(一)根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出合于建议；
(二)研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)广泛搜寻合适的董事和高级管理人员的人选；
(五)对董事候选人和高级管理人员进行审查并提出建议；
(六)定期对董事会构架、人数和组成进行审查并提出建议；
(七)公司董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案报董事会审议决定。
控股股东应当尊重提名委员会的建议；控股股东在无充分理由的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章委员会决策程序
第十条提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、总裁及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交股东大会或董事会审议通过后实施。
第十一条董事、总裁及其他高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、总裁及其他高级管理人员的需求，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司及其控股公司或其他公司内部以及人才市场等广泛搜集董事、总裁及其他高级管理人员人选，但应避免存在人事纠纷；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，任职或兼职情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总裁及其他高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总裁及其他高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总裁及其他高级管理人员一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘总裁及其他高级管理人员人选的相关材料，征求董事会意见；
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他与选任有关的工作。
第五章委员会议事规则
第十二条提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由提名委员会委员提议召开。正常情况下会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（应是独立董事）主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条公司人力资源部负责人可列席提名委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时公司应对本细则立即进行修订，并报经董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-006
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，包括一名股东代表监事和两名公司职工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工民主选举产生。
公司于2019年2月20日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，王思邈女士和汪林波先生当选为公司第五届监事会职工代表监事，职工代表监事候选人简历见附件。王思邈女士和汪林波先生将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事袁训明先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司监事会
附件：
职工代表监事候选人简历
1、王思邈女士：1984年生，管理学硕士。曾任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司。王思邈女士于2014年11月加入本公司，现担任本公司董事会秘书处总监、证券事务代表、职工代表监事，并任公司全资子公司广州宽客投资管理有限公司执行董事、总经理。截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实王思邈女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-085
苏交科集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 13日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-084），现将此公告的相关内容进一步补充如下：
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。根据中国证监会关于非公开发行股票的最新规定，要求投资者涉及资管计划、理财产品等，在公告预案时需穿透披露至最终出资人。据此，公司在对拟参与本次非公开发行股票事项的认购对象进行核查后，对认购对象进行了调整，鉴于本事项涉及的工作量较大，公司未能在停牌后的10个交易日内复牌。现公司正对调整后的认购对象进行穿透核查。公司承诺将不晚于 2015年 11月 20日披露本次非公开发行股票事项的相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-043号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用累计总额不超过人民币80,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2017年4月22日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至目前，公司购买理财产品事项进展如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约|||金额||||预期年化收|
||产品名称|产品代码||产品类型|产品起息日|产品到期日||
|银行|||（万元）||||益率|
|中国民生银行|结构性存款|CNYS172298||结构性存款|2017/5/25|2017/8/25|4.30%|
||||43,000|||||
|厦门银行|步步为赢|17742期|2,000|保本型结构型存款|2017/5/24|2017/9/26|4.10%|
||步步为赢|17743期|8,600|保本型结构型存款|2017/5/24|2017/6/27|3.90%|
||利利共赢|17744期|8,000|保本型结构型存款|2017/5/24|2017/12/26|4.30%|
|北京银行|稳健系列40天固定收益型理财产品|MRB1705005|2,000|保本保证收益|2017/5/25|2017/7/4|2.50%|

（二）已履行的相关审批程序
公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经第二届董事会第四
十四次会议及第二届监事会第三十二次会议审议通过。公司独立董事对此发表独
立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限均在上
述审议额度内，无需再经公司董事会审议。
（三）关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
二、本次理财的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响
（一）本次理财的目的
公司本次理财主要是为了提高募集资金使用效率，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置募集资金，进一步增加公司收益。
（二）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
3、公司购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
4、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（三）风控措施
1、公司财务部将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。
通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
三、备查文件
1、第二届董事会第四十四次会议决议；
2、第二届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2017年5月31日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）-06兰州黄河企业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会第十一次会议通知于二零一七年三月二十四日以传真、电话和电子邮件方式发出。
2、会议于二零一七年四月六日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到监事5名，实到5名。
4、会议由监事会主席毛宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案二、《2016年度监事会报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案三、《2016年度总裁工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案四、《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案五、《2016年度利润分配预案》；
以 2016年年末总股本 185,766,000股为基数，向全体股东每 10股派送现金 0.66元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。合计分配现金1,226万元，未分配利润余额31,439万元结转下一年度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案六、《2017年度日常关联交易预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案七、《2016年度内部控制评价报告》；
监事会认为公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。
公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告的意见：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部控制的重大缺陷。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次会议审议通过的第一、二、四、五、六项议案需提交本公司 2016年度股东大会审议。以上相关议案的详细内容见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司监事会二〇一七年四月六日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-072
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年11月29日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年十一月二十八日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-069深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第九次会议。通知已于2016年7月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<公司 2016年半年度报告>及<公司 2016年半年度报告摘要>的议案》
《公司2016年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2016年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2019-066山东阳谷华泰化工股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年 7月 24日在公司三楼会议室召开，会议通知于 2019年 7月 13日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核公司 2019年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一九年七月二十四日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-028大连智云自动化装备股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
大连智云自动化装备股份有限公司《2015年第一季度报告》全文已于 2015年 4月 27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2015年04月 27日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-072
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于在德国投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“溢多利”）为
进一步完善公司国际化战略布局，拟以自有资金与德国 Phytobiotics
FutterzusatzstoffeGmbH（以下简称“Phytobiotics公司”）共同出资
1,000,000欧元在德国设立子公司（以下简称“标的公司”），其中公司出资
510,000欧元，占注册资本的51%，Phytobiotics公司出资490,000欧元，占
注册资本的49%。
2、公司于 2018年 7月 20日召开的第六届董事会第十三次会议以 7票同
意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在德国设立子公司的议案》，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事宜在董
事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、公司名称：Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH
2、注册地址：德国埃尔特维勒市瓦卢浮街10a号
3、法定代表人：赫尔曼•罗特
4、注册资本：200万欧元
6、主营业务：农产品及天然植物制剂的制造和贸易。
7、股东信息：Dr.Hermann Roth
8、关联关系：Phytobiotics公司及其股东与公司及公司实际控制人不存
在关联关系。
三、本次投资标的公司的基本情况
1、公司名称：Victory Enzymes GmbH
2、注册地址：德国新代特尔斯奥Fürschlag 3
3、注册资本：100万欧元
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：各种酶制剂产品的生产、加工、分装和销售（包括但不限
于饲用酶制剂、食品级酶制剂、洗涤剂用酶制剂和其它工业用酶制剂），以及
酶制剂领域的技术研发和技术服务。
6、出资方式：各发起人均以自有资金货币（欧元）方式出资
7、股权结构：公司出资 510,000欧元，持股比例51%，Phytobiotics公
司出资490,000欧元，持股比例49%。
上述信息以德国相关部门最终核准登记备案为准。
四、合资备忘录的主要内容
1、运营目的：双方希望加强经济合作和技术交流，从事各种酶制剂产品的生产和运营活动，并且在各种酶制剂的生产、销售和技术研发方面进行合作，为双方带来令人满意的经济回报。
2、注册资本：100万欧元。
3、出资方式：货币方式出资。
4、股权及出资：溢多利出资 510,000欧元，持股比例51%，Phytobiotics公司出资490,000欧元，持股比例49%。
5、生产和运营范围：各种酶制剂产品的生产、加工、分装和销售（包括但不限于饲用酶制剂、食品级酶制剂、洗涤剂用酶制剂和其它工业用酶制剂），以及酶制剂领域的技术研发和技术服务。
销售地区：所有酶制剂产品仅面向欧洲市场（排除俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰三国之外的欧洲国家）销售。
6、人员安排：标的公司设一名经理人，财务负责人由溢多利指定，并根据溢多利需求确定派遣时间和人选。如果双方有增加经理人人数的需求，可随时通过股东会决议更改。
7、竞业禁止：各方承诺，在本备忘录有效期内以及在转让其所有股份后三年内，不会直接、间接或通过其任何子公司、关联方、员工或代表，在欧洲市场开发、生产、销售或分销其生产或销售的标的公司饲用酶制剂产品，或其它类似的饲用酶制剂产品。如果任何一方违反上述规定，违约方应向另一方支付 50万欧元的违约金（大写金额：伍拾万欧元）。如果违反上述条款的行为持续时间超过20天，违约方应每持续一天支付一千欧元的违约金。
8、备忘录期限：备忘录有固定期限，直至2022年12月31日。在德国商业登记处注册的日期应视为备忘录的确定日期。此后，备忘录应自动延长一年，除非其中一方在日历年结束时提出8个月的书面通知。
9、违约责任：如果任何一方未能按照标的公司的成立合同缴纳全部或部分出资，违约方应向另一方支付违约金。该违约金应为每日未缴金额的1‰，从上述缴款到期日起计算，直至缴足之日。如果任何一方未能缴纳全部或部分出资，并且未能在收到另一方的通知后 30天内缴清出资额，则发出通知的一方有权依照规定，以书面形式终止本备忘录。
因政策调整或行政备案等政府行为导致延期出资不在此违约责任之列，任何一方出资时间相应顺延。
如果任何一方未能按时缴纳总投资额中的任何一期出资，另一方今后将不承担缴纳任何一期出资的义务。
如果本备忘录或本备忘录的附录因任何一方违反本备忘录而不能全部或部分履行，违约方应承担违约责任；如果双方违反本备忘录，双方应根据实际情况分别承担其违约责任。
10、仲裁事项：因履行本备忘录而引起的或与本备忘录有关的一切争议（包括关于本备忘录的存在、有效性或终止的争议），双方应通过友好协商解决。
如果争议不能通过谈判解决，则应最终通过仲裁解决争端，而不是由管辖权的普通法院对争议作出判决。此类争议应根据在这些仲裁程序当日有效的国际商会的仲裁规则作出裁决。这种仲裁裁决应通过一名或多名仲裁员作出，仲裁员应
按照仲裁规则的规定进行任命。仲裁小组也有权决定此仲裁条款的有效性。仲裁程序的地点应为法兰克福（德国）。仲裁程序中使用的语言应为英文。
11、生效条件和生效时间：本备忘录自签署之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司进一步拓展海外市场，实现国际化布局。通过打造新的海外平台，公司与合资方能够在各种酶制剂的生产、销售和技术研发方面进行合作、优势互补，提升公司在酶制剂市场的综合服务能力、市场竞争力及国际知名度。
本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资金额较小，风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次投资可能存在的风险
德国的政治环境、法律及政策体系、商业环境与国内存在较大区别，存在因注册合资公司程序复杂造成延期或终止合作的风险。合资公司成立后还面临一定跨境经营管理风险。公司需要进一步熟悉并适应德国法律及其商业环境，规避合资公司设立带来的经营风险。
本次对外投资需经商务部门、国家发展改革委等国家有关部门批准后方可实施，尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、《谅解备忘录》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十三日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-047
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入的自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况和置换情况概述
中国证监会“证监许可[2015]2692号”文核准了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项,核准公司非公开发行不超过 15,527,023股新股募集配套资金,公司实际非公开发行新股15,527,023股，发行价格为33.49元/股,募集资金总额为人民币 52,000万元，扣除独立财务顾问费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 50,367.26万元。该项募集资金于 2016年 6月 27日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】40020004号《验资报告》。
本次募集资金将用于子公司湖南新合新生物医药有限公司项目建设和运营资金的投入，实施业务整合，以提高本次交易的整合绩效。为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目建设。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 5日出具的瑞华核字【2016】40020027号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，截至 2016年 7月 22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,953.57万元，拟置换金额人民币5,764.25万元。具体如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||诺投资金额||资金已投入金额|||
|新合新甾体激素GMP 建设项目||45,000.00||40,000.00||3,923.13||3,923.13||
|成大生物甾体激素药物及中间体技改项目||2,000.00||2,000.00||2,030.44||1,841.12||
|补充新合新运营资金||8,130.00||8,130.00||-||-||
|支付中介机构相关费用||1,870.00||1,870.00||-||-||
|总计||57,000.00||52,000.00||5,953.57||5,764.25||

二、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金的使用，公司在2015年11月30日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中明确：“本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金数额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。”
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目建设。本次资金置换行为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金5,764.25万元置换公司
截至2016年7月22日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。
公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入
的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金5,764.25万元置换公司截至2016年7月22日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。
公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次以募集资金置换预先
投入的自有资金情况进行了核查，并出具了核查意见：溢多利本次使用非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金事项涉及的资金
均实际用于募集资金投资项目。上述事项已经公司第五届董事会第二十一次会
议、第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。综上，民生证券同意溢多利使用非公开发行股票部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于以募集资金置换先期投入的自有资金的独立意见；
3、第五届监事会第十四次会议决议；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2016】40020027号《关于广东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》；
5、民生证券股份有限公司出具的关于广东溢多利生物科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自有资金之核查意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月五日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-054浙江金利华电气股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2017年 8月 15日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2017年 8月 26日下午 15:00在公司五楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。
会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于会计政策变更的的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，监事会认为，北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“央华时代”）使用闲置自有资金进行委托理财，不会对其正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。同意央华时代使用不超过 1,500万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-162
深圳大通实业股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2944号），核准公司非公开发行不超过 134,671,886股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]48030016《验资报告》验证，公司本次非公开发行人民普通股（A股）134,671,886股，募集资金总额人民币2,749,999,912.12元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元。
为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定,公司签署了如下募集资金三方监管协议：
公司、广州证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签署了募集资金专户储存三方监管协议，募集资金专户账号为69110155000000189，该专户用于公司研发中心项目募集资金的存储和使用；
上述募集资金三方监管协议的主要内容如下：
一、公司已在开户行（指上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司本次募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为公司的独立财务
顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广州证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合广州证券的调查与查询。广州证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、公司授权广州证券指定的项目主办人刘亚勇、石峰可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
广州证券指定的其他工作人员向开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户行按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送广州证券。
开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额（发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）的10%的，开户行应及时以邮件方式通知广州证券，同时将专户的支出清单邮寄给广州证券。
七、广州证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。广州证券更换项目主办人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户行书面通知更换后的项目主办人联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
八、开户行连续三次未及时向广州证券出具对账单或向广州证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广州证券调查专户情形的，公司或者广州证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、开户行、广州证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
广州证券义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
如广州证券在该项目下的持续督导责任提前终止，自广州证券持续督导责任终止之日，广州证券在本协议项下的义务解除。
若至持续督导义务完成之日即 2017年 12月 31日，公司募集资金尚未使用完毕，本协议有效期延长至本专户内的募集资金使用完毕之日。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十六日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-057号丹东欣泰电气股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）此前因存在拟披露重大事项，于2016年5月23日发布了《临时停牌公告》（公告编号：2016-055），公司股票（证券简称：欣泰电气；证券代码：300372）自2016年5月23日（星期一）开市起停牌至今。
目前，公司仍在继续跟进上述重大事项。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：欣泰电气；证券代码：300372）自 2016年 5月30日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将尽快刊登公告并申请股票复牌。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2017-053深圳市安车检测股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
二、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求 ,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本报告期内存在政府补助按此准则进行调整。
2、审批程序
公司于2017年8月25日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第九次审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。比较数据不调整。故公司将相应政府补助金额从利润表“营业外
收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，“其他收益”科目增加720.05万元，“营业外收入”科目减少720.05万元。
本次会计政策变更不影响公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。
除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，也无需追溯调整。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更公司会计政策。
六、监事会关于会计政策变更的意见
监事会经审议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《深圳市安车检测股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-105
债券代码：123002 债券简称：国祯转债
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足日常经营需要，且同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。详情参见2018年1月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-009）。
公司在使用部分闲置募集资金补充流动期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间未超过6个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，没有进行证券投资等高风险投资。
公司于2018年1月19日起使用1亿元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止2018年7月18日。2018年7月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1亿元归还至转入公司募集资金专用账户。同时公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-025江苏雅克科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的预披露公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）控股股东及一致行动人沈琦先生和沈馥先生计划减持公司股票。其中，沈琦先生持有公司 111,404,146股股份，沈馥先生持有公司 103,196,000股股份。自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内以集中竞价交易方式减持不超过 4,628,535股（占公司总股本比例约1%）；自本减持计划公告之日后的 6个月内以大宗交易方式减持不超过4,628,535股（占公司总股本比例约1%）。
一、拟减持股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||持股数量（股）||占公司股本比例|
|沈琦||111,404,146||24.07%||
|沈馥||103,196,000||22.30%||

二、本次减持计划的具体内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、拟减持原因：偿还股权质押的本金、利息等个人财务需求。
2、拟减持股份来源：沈琦先生、沈馥先生拟减持的股份均来源于其持有的无限售流通股。
3、拟减持股份的数量及比例：以集中竞价交易方式减持不超过4,628,535股
（占公司总股本比例约1%）；以大宗交易方式减持不超过 4,628,535股（占公司
总股本比例约1%）。减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
上述数量将做相应调整。
4、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日后的 6个月内进行。在此期间如遇到法律法规规定的窗口期，则不减持。
5、减持方式：集中竞价，大宗交易。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份锁定承诺||承诺履行情况|
|沈琦、沈馥||本人通过公司2018 年非公开发行股份取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36 个月内不得转让。本次交易完成后6个月内如雅克科技股票连续20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动延长6 个月。本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让在雅克科技拥有权益的股份。||正常履行中||
|沈琦、沈馥||任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。||正常履行中||

本次计划减持的股东均严格遵守了上述承诺，不存在违反承诺的情形。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确
定性；
2、在上述计划减持股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务；
3、本次拟减持股份不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；
4、上述股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
沈琦先生及沈馥先生出具的《股票减持计划告知函》。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 -130
北京东土科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）正在筹划向与上市公司不存在关联关系的交易对方发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东土科技，证券代码：300353）自2016年6月23日开市起停牌。公司于2016年6月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编码 2016-058号），于 2016年 6月 29日、7月 6日、7月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码 2016-060号、2016-062号、 2016-070号），于2016年7月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编码2016-072号），于 2016年7月27日、8月 3日、8月 10日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码2016-075号、2016-078号、2016-079号），于2016年8月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编码 2016-087号），于2016年8月24日、8月31日、9月7日、9月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码 2016-088号、 2016-091号、2016-098号、2016-099号）。
2016年 9月 21日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 9月 23日开市起继续停牌。公司于 2016年 9月 23日、9月 30日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月 4日、11月11日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编码 2016-103号、2016-105号、2016-110号、2016-111号、2016-120号、2016-123号、 2016-127号）。
在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个
交易日披露一次《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》。
2016年11月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京电研电力自动化股份有限公司100%股权并募集配套资金。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年11月21日起将继续停牌，待公司本次发行股份购买资产的相关文件经深圳证券交易所审核后另行通知复牌事宜。
本次发行股份购买资产尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次发行股份购买资产能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。同时根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2-193号
西安天和防务技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天和防务公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天和防务公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天和防务公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解天和防务公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对天和防务公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，天和防务公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了天和防务公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十七日
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2014年度|||||||||||
|编制单位：西安天和防务技术股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|总 计|-|-|-||||||-|-|