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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—09
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北京山轻工机械股份有限公司八届二十九次董事会会议通知于 2017年2月3日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。
2、本次董事会会议于2017年2月13日上午9时，以现场会议和电话会议的方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议的董事为 9人，实际出席会议的董事 9人。
4、本次会议由公司董事长李健先生主持，参加现场会议的董事4人，其余5人以电话会议形式参加会议，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、根据上市公司筹划的重大资产重组初步交易方案，公司董事李健先生、王伟先生拟以个人名义及/或指定第三方参与认购本次交易的配套募集资金，因此，本次交易拟构成关联交易。董事李健先生、王伟先生、周世荣先生、罗贤旭先生回避表决相关议案。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议的议案，在提交董事会审议前，三位独立董事对三个议案进行了事前审查，同意提交公司董事会审议。
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成如下决议：
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事李健先生、王伟先生、周世荣先生、罗贤旭先生回避表决。非关联董事李斌先生、方伟先生、谭力文先生、王永海先
生、李德军先生对该议案进行了表决。
同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年3月3日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事谭力文先生、王永海先生、李德军先生对此发表独立意见如下：
（1）公司筹划重大资产重组继续停牌不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（2）公司董事会审议相关议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（3）为保证本次重大资产重组的顺利进行，公司拟与交易对方签署资产重组交易的框架协议，对涉及本次重组的标的资产、交易方式等内容进行意向性约定。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司与本次重组交易对方签署重组框架协议。
（4）因本次重组涉及公司关联交易事项，在对相关议案审议表决过程中，关联董事回避表决，上述议案获得非关联董事表决通过。
（5）同意公司因筹划重大资产重组申请继续停牌，同意将上述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联董事李健先生、王伟先生、周世荣先生、罗贤旭先生回避表决。非关联董事李斌先生、方伟先生、谭力文先生、王永海先生、李德军先生对该议案进行了表决。
为保证本次重大资产重组的顺利进行，同意公司与交易对方签署《关于资产重组交易的框架协议》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开股东大会
审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司定于2017年3月1日召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月十三日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2016]G15043550021号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2
内部控制审计报告
广会审字[2016]G15043550021号江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司(以下简称广东甘化)2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东甘化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东甘化于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：姚静
中国 广州 二○一六年三月十日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-096航天工业发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,500万元（含6,500万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。现将相关事项公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774号）核准，公司于 2011年 5月 16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 8.70元，共募集资金人民币 559,999,999.20元，扣除发行费用人民币 12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币 547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。
二、募集资金的使用情况
截至2018年10月31日，公司募集资金使用情况如下：
||||
|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额（万元）|尚未使用募集资金金额（万元）|
|新一代低噪音柴油发电机组项目（暂停）|||
||11,547.29|12,833.67|
|无刷同步发电机项目|||
||5,000.00|48.53|
|配套用地和厂房建设项目|||
||3,448.63|2,390.73|

||||
|-|-|-|
|收购仿真公司股权项目|||
||35,105.21|5,050.34|
|投资设立恒容电子公司项目|||
||2,550.00|1,000.36|
|合计|||
||57,651.13|21,323.63|

注：募集资金承诺投资总额包含募集资金到账后的利息收入。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）为提高募集资金的使用效率，公司于 2018年 11月 30日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,500万元（含6,500万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行1年以下银行贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用141.38万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》的相关规定。
三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500万元（含6,500万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
“经查阅公司董事会、监事会相关决议内容、独立董事发表的意见，并与公司经营人员沟通，对公司经营情况进行了解，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，缓解流动资金不足的现状，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。
综上，本保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
事项无异议。”
四、备查文件
1、第八届董事会第三十一次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第二十一次（临时）会议决议；
3、公司第八届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立董事意见；
4、万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-055深圳市宇顺电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买文化及零售行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2017年7月17日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见公司于2017年7月15日、2017年7月 22日、2017年 7月 29日、2017年 8月 5日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨和论证，公司与交易对手方的沟通和谈判工作尚在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月14日（星期一）开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016008
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司召开
2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时董事会决定召开公司2016年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
（四）现场会议召开时间：2016年3月31日（周四）下午2:30
互联网投票系统投票时间：2016年3月30日下午3:00—2016年3月31日下午 3:00
交易系统投票具体时间为：2016年3月31日（周四）上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
（五）现场会议召开地点：通辽市科尔沁迎宾馆
（六）出席会议对象：
1.股权登记日：2016年3月25日（星期五）。
3.本公司董事、监事和高级管理人员。
4.本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司2016年第二次临时董事会审议通过，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议审议事项：
1、审议《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》。
该事项已经公司2016年第二次临时董事会审议通过，内容详见2016年3月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司公告，公告编号为2016007号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证券与法律部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2016年3月28日（周一）上午8：30—11：30，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司证券与法律部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362128投票简称:露煤投票
3.股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案
一。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。
4.计票规则：
在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：2016年3
月30日下午3:00至2016年3月31日下午3:00的任意时间。
（三）投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如果查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证券与法律部
联系电话：0475－2358266
联系传真：0475－2350579
邮政编码：029200
联系人：程继东、代海丹
（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于参与内蒙古锡林郭勒盟特高压外送新能源资源配置的议案》||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字： 身份证号码：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持股数：
个人股东委托人身份证号码： 委托日期：
受托人姓名： 身份证号码：
委托有效期:
中国国际金融股份有限公司
关于国药集团一致药业股份有限公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易
的专项核查意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”或“公司”）资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，对国药一致与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”）开展应收账款保理业务暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
公司在应收账款管理方面，在风险可控的前提下，计划在2017年增加使用应收账款保理融资品种。通过应收保理，扩大二级以上医院销售规模，增加毛利额，保证公司盈利空间，达到增加销售规模、控制应收风险、优化运营周期、保证盈利空间等目标。2017年，公司拟与国控租赁开展应收账款保理业务，信用额度不超过10亿元。
公司与国控租赁的控股股东均为国药控股股份有限公司，该事项构成关联交易。
林兆雄回避表决，独立董事对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
该关联交易尚需提交公司股东大会审议，国药控股股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。
该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本信息
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室法定代表人：李智明
注册资本：90000万人民币
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构
国药控股股份有限公司持有70%的股权；国药控股股份香港有限公司持有30%的股权，故该事项构成关联交易。
3、财务状况
国控租赁2016年经审计的资产总额5,699,471,511.42元，净资产 973,155,430.64元；2016年实现营业收入293,004,990.62元，净利润71,469,069.39元。
三、关联交易标的基本情况
账款保理业务的医院，将制定销售、毛利提升计划，定期反馈完成情况，确保各项指标顺利完成。
四、关联交易的主要内容和定价政策
通过比较银行等有关应收账款保理业务的综合资金成本及客户范围，国控租赁应收保理适用范围更广，可作为公司应收账款保理业务的有益补充，主要适用于拓展二级或二级以下医院销售业务。公司将结合业务的实际情况，结合各应收账款保理商的优势，选择最优的保理方式。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司制定降低应收账款占比目标以来，从风险控制出发，对部分应收账期较长的医院采取控制发货的措施，较好完成公司下达的目标。2017年公司在继续做好风险控制的基础上，将增加市场份额，提高盈利空间作为主要经营目标。
上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展应收账款保理业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本核查意见签署日，公司累计与国控租赁已发生的各类关联交易的总金额 36,657,151.60元，除此以外未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅了相关资质证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司
《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行了研究讨论。我们认为，公司与关联公司开展应收账款保理业务不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会审议。
针对该关联交易事项，独立董事发表独立意见：经市场化方案比较，我们认为，公司与关联方展开收账款保理业务有利于扩大销售规模，保证公司盈利空间。有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度。鉴于此，我们同意公司与关联方开展收账款保理业务。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：国药一致发生该等关联交易事项属于上市公司正常经营的需要，协议内容与交易定价公允，不存在损害公司其他股东利益的情况。
该等关联交易事项已经上市公司董事会表决通过，关联董事回避表决，独立董事发表了认可的独立意见，尚需获得公司股东大会的批准，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、上市公司《关联交易管理制度》等有关规定。
九、备查文件目录
1、第七届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事的事先认可意见
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于国药集团一致药业股份有限公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
张磊 陈超
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-045
长城影视股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 20日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出第六届监事会第二十次会议通知及会议资料。本次会议于2019年4月23日上午11:00以现场会议方式在浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席洪丽媛女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于拟转让应收账款暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易程序规范，关联董事对该议案回避表决。本次交易有利于减少公司对应收账款的管理成本，改善公司的资产负债结构，缓解公司资金压力，符合公司战略发展要求，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
长城影视股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-033
新天科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年08月08日以电子邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事会第十次会议的通知》。2014年08月20日，公司第二届董事会第十次会议在公司 203会议室现场召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事迟国敬先生因出差委托独立董事陈铁军先生代为出席了本次会议，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式（2013年修订）〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》（2010年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项（2013年 7月修订）》等规定编制了公司《2014年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》同日刊登在中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上，公司《2014年半年度报告披露的提示性公告》将同日在《证券时报》上刊登。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会认为：公司 2014年半年度募集资金的存放与使用均严格按照了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序并取得了独立董事、持续督导机构的认可，募集资金的使用均能真实、准确、完整、及时的履行相关信息披露，不存在违规使用募集资金的情形。
公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于使用自有资金在无锡（太湖）国际科技园投资设立全资子公司的议案》
公司董事会认为：无锡作为国家物联网产业发展的核心，新天科技作为中国物联网智能表及系统行业的先行者之一，在无锡设立子公司可利用无锡市的区位、技术、政策、人才等优势提升公司的自主创新能力和整体盈利能力，符合公司战略发展需要。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十一日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2014－019广东太安堂药业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年4月25日在公司麒麟园二楼以现场表决的方式召开，会议通知已于2014年4月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体监事发出。
会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议有效表决票数为3票。本次会议由公司监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经参会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，表决结果如下：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2014年第一季度报告（正文与全文）》
监事会对公司董事会编制的《公司2014年第一季度季度报告（正文与全文）》进行认真审核，监事会认为：公司 2014年第一季度季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉的议案》
经监事会认为：公司章程修订符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈公司非公开发行股票预案〉特别提示增加条款的议案》
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一四年四月二十六日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-24深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定于2014年6月19日（星期四）上午召开公司2013年度股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行
3、股东大会召开时间：2014年6月19日（星期四）上午9：00-12：00
4、召开地点：本公司会议室（深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼）
5、股权登记日：2014年6月17日
二、会议议程
（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度报告全文》及其摘要；
（四）审议《公司关于2013年度财务决算的议案》；
（五）审议《公司2013年度利润分配方案》；
（六）审议《关于聘请公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》；
（七）审议《公司关于改选新独立董事的议案》；
（八）审议《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的议案》
（九）听取独立董事述职报告；
（十）见证律师宣读法律意见书。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年6月17日，在股权登记日深圳证券交易所交易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记事项
（一）登记手续
法人股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；
个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地点：深圳市宝安区宝城 23区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518101
（三）登记时间：2014年6月18日（星期三）8:30—17:30
（四）注意事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0755-27596453传真：0755-27596456
3、联系人：孙德志、许智
4、电子邮箱：coolsunsun@163.com ;xuzhicd@163.com
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十八日
附件：
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度报告全文》及其摘要||||
|4|《公司关于2013年度财务决算的议案》||||
|5|《公司2013年度利润分配方案》||||
|6|《关于聘请公司2014年度审计机构及支付报酬的议案》||||
|7|《公司关于改选新独立董事的议案》||||
|8|《关于<股权转让协议>及<股权转让补充协议>的议案》||||

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决或
□无权按照自己的意见进行表决。
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2014年月日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-016
烟台中宠食品股份有限公司
关于变更部分募投项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更2017年首次公开发行股票募投项目中的“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式。在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。根据公司测算，本次变更涉及的采用购买方式的项目金额约为2,220.89万元，占“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”拟投金额的49.35%，募集资金净额的6.90%。
2、本次变更部分募投项目的实施方式已于2017年9月22日经公司第一届董事会第十三次会议审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可2017[1360]号”文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股15.46元，公司应募集资金总额386,500,000.00元，减除发行费用人民币64,528,325.41元后，募集资金净额321,971,674.59元，上述资金已于2017年8月16日全部到位，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月16日出具的和信验字（2017）第000092号验资报告审验。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-016
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、宏信证券分别与中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行、中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司拟变更 2017年首次公开发行募投项目中的“年产 3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式，项目投资总额为 4,500.00万元，在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。
二、变更部分募投项目实施方式的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
本次变更实施方式的募投项目为“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”,项目投资总额为 4,500.00万元。截至本公告披露日,该募投项目投入资金392.68万元，占募集资金计划投资额的8.73%。
原实施方式中包括：公司拟用首次公开发行股票募集资金自建年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目。
（二）、本次变更部分募投项目实施方式的原因
基于对市场环境的判断以及对竞争形势的把握，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟在保持“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。本次项目变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”中房屋建设实施方式变更为向其全资子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司购买。
三、募投项目实施方式变更对公司的影响
1、本次募投项目实施方式的变更，在投资总额不变的情况下，变更该项目房屋建设的实施方式，将自建变更为购买。本次项目变更实施方式后,实施主体、
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-016
项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。
2、本次变更部分募投项目实施方式更符合成本与效益的要求，经过公司管理层的仔细研究和审慎考虑，此次变更部分募投项目实施方式更加贴近公司募投项目的要求，有利于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。
四、相关审批程序及独立董事、监事会、保荐机构的意见
公司董事会根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规等有关规定，在召开公司第一届董事会第十三次会议前已向公司独立董事提交了本次董事会审议的议案和相关资料，并取得了公司独立董事的认可意见。
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表独立意见认为：公司变更募集资金投资项目实施方式符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次募集资金投资项目实施方式的变更，是基于公司战略以及成本与效益的考虑，不存在变相改变募集资金投资方向及损害全体股东利益的情形，调整后的实施方式更符合公司经营管理的需求，有利于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。综上所述，我们同意公司对“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”实施方式进行变更。
公司监事会对上述事项发表意见认为：公司变更部分募投项目实施方式，有利于提高募集资金使用效率，加快项目进度。从长期来看，在成本和效益更优，符合公司全体股东的利益。该事项程序合法合规，监事会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。
保荐机构对上述事项发表意见认为：
1、本次变更募投项目实施方式已经中宠股份第一届董事会第十三次会议、
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-016
第一届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,待获得股东大会批准方可实施。
2、“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”变更实施方式后,实施主体、项目用途、投资金额、预期投入等其他投资计划不变,本次变更募投项目实施方式不会对项目实施产生重大不利影响。
3、督促中宠股份在本次变更募投项目实施方式的具体实施过程中，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,规范运作，防范风险，并及时做好信息披露工作，切实维护上市公司及投资者的合法权益；
同时，提请投资者密切关注项目后续实施进展，注意投资风险。
保荐机构对本次变更募集资金投资项目“年产3,800吨饼干、小钙骨、洁齿骨宠物食品项目”的实施方式无异议。
五、备查文件
（一）公司第一届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第一届监事会第八次会议决议；
（三）公司独立董事对第一届董事会第十三次会议审议的相关议案发表的独立意见；
（四）宏信证券有限责任公司关于公司变更募投项目实施方式的核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-050贵州信邦制药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4
月22日召开第六届董事会第十三次会议，会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2814号文核准，公
司向特定对象非公开发行人民币普通股 221,556,881股股票，发行
价为每股人民币 8.35元，共计募集资金 185,000万元，扣除承销和
保荐费用 3,200万元后的募集资金为 181,800万元。上述募集资金
已由主承销商民生证券股份有限公司于 2016年 1月 25日汇入公司
募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第 110113号）。
二、募集资金拟置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
根据《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》的安排，公司将使用募集资
金 5,200万元投资控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科
开医药”）现代医药物流项目。
在募集配套资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，科开医
药以自筹资金对募投项目进行了前期投入，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对科开医药以自筹资金预先投入募投项目的情况进行
了专项审核，并出具了《关于贵州科开医药有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 113547号）。根
据上述鉴证报告，截至 2015年 12月 31日，科开医药以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 31,794,793.00元，具
体情况如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|自筹资金实际投入金额|拟置换金额|
|贵州科开医药有限公司现代医药物流项目|6,800.00|5,200.00|3,179.48|3,179.48|
|合 计|6,800.00|5,200.00|3,179.48|3,179.48|

三、募集资金置换先期投入的实施
1、董事会审议情况
第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资
金 3,179.48万元置换科开医药预先投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1）就控股子公司贵州科开医药有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的事项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
贵州科开医药有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
（信会师报字[2016]第 113547号）。
2）公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不会影响募投项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相抵触
的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形。本次募集资金置换时间距公司募投目募集资金到账时间也未
超过 6个月。独立董事同意公司使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的事宜，置换金额为 3,179.48万元。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金对募投项
目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为 3,179.48万元。
4、注册会计师的鉴证结论
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贵州科开医药有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 113547号）认为：贵州科开医药有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入贵公司募投项目的实际情况。
5、独立财务顾问的核查意见
经核查，民生证券认为：科开医药本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。本独立财务顾问对科开医药以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事
项无异议。
上述实施意见详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关披露文件。
四、备查文件
2、《第六届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《关于贵州科开医药有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 113547号）；
5、《民生证券股份有限公司关于贵州科开医药有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
深圳顺络电子股份有限公司独立董事
关于公司变更董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，
我们作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审
议了《关于变更公司董事会秘书的议案》后，发表如下独立意见：
经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书徐祖华女士的个人简历和相关
资料，我们认为徐祖华女士具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的
任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要
求，未发现有《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚
和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
我们一致同意公司董事会聘任徐祖华女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
本页为《独立董事关于公司变更董事会秘书的独立意见》的签字页
独立董事签字：
温学礼____________________
邱大梁____________________
吴育辉__________________
二〇一六年五月二十五日
中潜股份有限公司
独立董事关于向激励对象授予股票期权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《中潜股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为中潜股份有限公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见
1、根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司2019年股票期权激励计划的首次授予日为 2019年 10月11日，该授予日符合《管理办法》以及公司《中潜股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定。
2、公司确定的首次授予股票期权的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《管理办法》等有关规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《激励计划》规定的授予条件已成就。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激计划的首次授予日为 2019年 10月 11日，并同意向符合授予条件的 6名激励对象首次授予股票期权 9,217,800份。
二、关于向激励对象授予预留部分股票期权的独立意见
1、2019年股票期权激励计划预留部分授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形，不存在法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。《中潜股份有限公司 2019年股票期权激励计划预留股票期权授予激励对象名单》中人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
2、根据公司2019年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司2019年股票期权激励计划预留部分的授予日为2019年 10月 11日，该授予日符合《管理办法》以及公司《中潜股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《激励计划》规定的授予条件已成就。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激计划预留部分的授予日为 2019年 10月 11日，并同意向符合授予条件的 2名激励对象授予预留部分股票期权1,000,000份。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《中潜股份有限公司独立董事关于向激励对象授予股票期权的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
胡贤君 全奇
年 月 日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：2016-61
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司于2016年9月29日在证券时报、巨潮资讯网披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-60）。由于工作人员的疏忽，将特别提示表述性错误，现更正如下：
原文：1、特别提示：本次股东大会召开期间有否决议案的情形。
更正后：1、特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
除上述更正外，本次股东大会其他内容无变化。此次更正给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会