Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-155
阳光城集团股份有限公司
2018年第十二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年7月11日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：2018年 7月 10日～7月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月 10日下午3:00至2018年7月11日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018年7月4日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 9人，代表股份 717,701,142股，占公司股份总数的17.7207%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 716,412,750股，占公司股份总数的17.6889%；参加网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份1,288,392股，占公司股份总数的0.0318%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司福建晨曦房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意717,701,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意8,564,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司为子公司景德镇隆泰房地产提供担保的的议案》。
总表决情况为：同意717,701,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意8,564,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议通过《关于公司为子公司宜春中冶天工秀江提供担保的的议案》。
总表决情况为：同意717,696,042股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9993%；反对5,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意8,559,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9404%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0596%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
4、审议通过《关于公司为参股子公司成都碧桂园合康置业提供担保的议案》。
总表决情况为：同意709,838,662股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份98.9045%；反对7,862,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份1.0955%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意701,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份8.1934%；反对7,862,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份91.8066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
5、审议通过《关于公司为参股子公司福州碧荣房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意717,701,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意8,564,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
6、审议通过《关于公司为参股子公司苏州和都置业提供担保的议案》。
总表决情况为：同意717,701,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意8,564,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
7、审议通过《关于公司为参股子公司台州兴胜业房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意717,701,142股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意8,564,180股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第十二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-062浙江华统肉制品股份有限公司
关于在莘县设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、2019年7月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司在莘县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在山东省莘县设立全资子公司莘县华统食品有限公司（以下简称“莘县华统”）（公司名称以工商登记机关核准为准）。莘县华统注册资本为人民币5,000万元，由公司100%持股。
2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次投资标的基本情况
1、公司名称：莘县华统食品有限公司
2、注册资本：5,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、住所：山东省莘县
5、经营范围：生猪采购；生鲜猪肉采购、销售；畜禽屠宰加工、销售。
6、营业期限：20年
7、资金来源：公司拟以自有资金出资5,000万元人民币，持有莘县华统100%的股权。
以上各信息，以工商登记机关核准为准。
三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）目的及对公司的影响
为扩大公司生猪屠宰经营规模，优化产业布局，推动公司战略性发展。公司本次在莘县设立全资子公司事宜，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但会增加公司的财务合并范围。通过本次投资有利于加快公司主营业务发展，拓宽公司业务区域范围，符合公司长远规划及发展战略。
（二）本次投资存在的风险
随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2019-059杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司控股股东何志涛先生通知，告知公司其所持公司股票因仲裁财产保全被冻结，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
截至函告日，何志涛先生所持公司股份 51,235.60万股被广东省深圳市福田区人民法院冻结。本次股份被冻结，系因深圳国际仲裁院向广东省深圳市福田区人民法院提交的仲裁申请人的财产保全申请而发生。其中，4,900万股冻结期限自2019年9月9日至 2022年9月8日，80.96万股冻结期限自2019年10月 17日至2022年 10月16日，46,254.64万股冻结期限自2019年 10月18日至2022年10月 17日。
二、股东股份被司法冻结的原因
经公司了解，何志涛上述股份被冻结的原因主要是由于其个人和深圳远致富海二号投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海”）在商业合作过程中产生的合同纠纷。
申请人深圳远致富海二号投资企业（有限合伙）全部仲裁请求暂计人民币
15,615.99万元。申请人据此向广东省深圳市福田区人民法院申请冻结何志涛先生持有的51,235.60万股公司股票和何志涛先生持有的沈阳智通融网络科技有限公司全部股权以及部分现金资产。冻结资产总价值约人民币24.27亿元，超额冻结14.56倍。
由于何志涛先生就该仲裁事项与申请人远致富海申请金额存在重大分歧，沟通无果导致仲裁事项发生，何志涛先生向公司表示会积极应对该仲裁事项，以维
护个人和公司利益。
三、股东股份被司法冻结和质押的情况
截至本公告披露日，何志涛持有公司股份 512,355,987股，占公司总股本的23.53%，累计质押股份 511,538,712股，占公司总股本的23.50%，占其持有公司股份总数的99.84%；本次被司法冻结的数量为512,355,987股，占公司总股本的23.53%，占其持有公司股份总数的100%；
1、公司控股股东何志涛先生股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求；融资金额主要用于个人投资；
2、何志涛未来半年内到期的质押股份数为51,153.87万股，占公司总股本的23.50%，占其持有公司股份总数的99.84%，还款资金来源于自有或自筹资金，目前何志涛先生名下仍有较大的个人资产，正与相关质押人沟通还款和展期方案；何志涛先生除上述仲裁事项外，无其他重大诉讼和仲裁情况；
3、何志涛及其控制的企业与上市公司之间不存在关联交易、非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
4、控股股东股份质押情况不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押股份不涉及业绩补偿；
5、鉴于控股股东所持股份实际为商事仲裁中的财产保全执行措施，暂时不存在强制过户及平仓风险以及导致公司实际控制人变更的风险；
四、股东股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
经向公司控股股东何志涛核实，本次仲裁个人涉及的债务本金仅为3,000万元，其他均为远致富海要求的项目超额收益、利息和律师费等，申请人远致富海据此超额14.56倍冻结了何志涛先生所持有的股权资产等。何志涛先生对申请人远致富海的申请金额和执行程序存在重大异议，已经聘请了相关律师向法院提交了执行异议书，要求申请人撤销超额冻结部分。
公司与控股股东为不同主体，在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立，因此，公司控股股东所持有的公司股份被司法冻结事项目前不会对公司的生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，公司生产经营正常。
公司将密切关注控股股东所持有公司股份的变动情况和影响，并及时履行信息披露义务。鉴于控股股东所持股份实际为商事仲裁中的财产保全执行措施，暂时不存在强制过户及平仓风险以及导致公司实际控制人变更的风险，后续如发生处置和变更风险，将及时披露相关信息。
五、备查文件
1、中登公司证券质押及司法冻结明细表；
2、告知函
特此公告
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2019年 12月3日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-004
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，经向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：黑芝麻，股票代码：000716）自 2017年 1月 3日（星期二）开市起停牌，公司分别于2017年1月4日、2017年1月10日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。
经与各方论证，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：黑芝麻，股票代码：000716）自2017年1月17日（星期二）开市起因重大资产重组事项继续停牌。
公司预计在不超过 1个月内披露本次重组方案，即争取在 2017年 2月 3日（星期五）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。如公司未能在上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2017年 2月 3日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请表。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月十七日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2018-058江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2018年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2018年半年度报告及摘要已于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年8月29日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
杭州联络互动信息科技股份有限公司限售股份上市流通
事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎尽职调查，对限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、公司重大资产重组发行股票并上市及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1108号文核准，联络互动通过重大资产置换及向何志涛、陈理、郭静波、李一男、陈书智、王海燕、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华慧创业投资中心（有限合伙）、E.T.XUN（HONGKONG）HOLDINGLIMITED发行股份共135,233,994股购买资产置入北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“数字天域”）100%股权；同时向何志涛发行38,765,163股股份募集配套资金。上述135,233,994股发行股份购买资产股票于2014年12月17日在深圳证券交易所上市，募集配套资金发行38,765,163股股票于2015年1月12日在深圳证券交易所上市。上述新增股票发行后，公司股本合计280,999,157股。
经2015年3月24日召开的2014年度股东大会审议同意，联络互动于2015年 4月实施了以母公司资本公积金向全体股东每 10股转增 15股的权益分派方案，公司总股本由280,999,157股增至702,497,892股，各股东的持股比例不变。
截至目前，公司总股本为702,497,892股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
核查意见
本次解除限售股份的上市流通日期为2015年12月17日（星期四）。本次解除限售的股东共 7名，解除限售股份共计约 5,870.0681万股，占公司股本总额的8.356%，实际可上市流通数量为5,870.0681万股，占公司股本总额8.356%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通量|备注|
|1|北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）|18,398,585|6,439,504|6,439,504||
|2|李一男|16,042,132|16,042,132|16,042,132||
|3|东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）|14,395,660|14,395,660|14,395,660||
|4|陈书智|7,414,203|7,414,203|7,414,203||
|5|王海燕|7,414,202|7,414,202|7,414,202||
|6|苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）|4,114,495|4,114,495|4,114,495||
|7|苏州华慧创业投资中心（有限合伙）|2,880,485|2,880,485|2,880,485||
|合计||70,659,762|58,700,681|58,700,681||

经核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次解除限售的股东在重大资产重组中关于股份锁定的承诺如下：
1、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）承诺：于本次重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份上市之日起12个月不转让，之后在2014年承诺利润实现后可解禁所获股份35%的股份，2015年承诺利润实现后可再解禁所获股份35%的股份，2016年承诺利润实现后可再解禁所获股份30%的股份。
2、陈书智、李一男、王海燕、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华慧创业投资中心（有限合伙）承诺：于本次重大资产重组取得的联络互动的股份自相关股份发行上市之
日起十二个月内不得转让，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执
行。
核查意见
3、根据本次重组的业绩承诺方何志涛、陈理、郭静波及北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“携手世邦”）与本公司签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿补充协议（一）》，相关业绩补偿安排的具体情况如下：根据中企华评报字[2014]第 1032号《资产评估报告》，置入资产 2014年度、2015年度和 2016年度的预测净利润分别为 14,246.20万元、18,461.15万元和23,497.98万元。业绩承诺方承诺：在业绩补偿期间，置入资产的实际净利润（扣除非经常性损益）不低于中企华评报字[2014]第 1032号《资产评估报告》载明的业绩补偿期间内各会计年度的预测净利润。何志涛及其一致行动人陈理、郭静波为第一补偿义务人，按其在《盈利预测补偿协议》签署日各自持有的数字天域股份占三人合计持有数字天域股份的比例，分别、独立地承担本协议约定的补偿股份数，且按照协议规定的补偿义务向上市公司承担连带责任；携手世邦为第二补偿义务人，以其持有的上市公司股份为限，在第一补偿义务人以其持有的上市公司所有股份作为补偿尚不能满足需补偿的数量的情况下履行补偿义务。
承诺履行情况：本次重大资产重组置入资产北京数字天域科技有限责任公司在 2014年经审计的合并净利润 16,537.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,533.10万元，已完成2014年的相关业绩承诺。
经核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对联络互动本次解除限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于杭州联络互动信息科技股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问项目主办人（签字）：
卞建光 郗瑾
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
第三届监事会第二十一次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－098
北京合康新能科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议于2017年11月26日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的
方式召开，会议通知于2017年11月22日以电话、邮件方式送达。会议应到监
事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，形成
如下决议：
一、审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2017年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《北京合康新能科技股份有限公司 2017年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行
了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《北京合康新能科技股份有限公司 2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，建立股
第三届监事会第二十一次会议决议公告东与公司员工之间的利益共享与约束机制，确保股权激励计划规范运行，符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司
及全体股东的利益。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性
股票激励计划激励对象名单>的议案》
列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个
月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存
在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京合康新能科技股份
有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为
本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
第三届监事会第二十一次会议决议公告北京合康新能科技股份有限公司
监事 会
2017年 11月26日
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 3月 6日召开第三届董事会第十一次会议。在该次会议之前，公司管理层向我们提供了与该次会议有关的相关文件，我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关文件，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，现就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。我们已对公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》进行了事前审核并同意将其提交至公司第三届董事会第十一次会议审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易计划的事前认可意见
作为公司独立董事，我们对公司管理层提交的 2018年度预计关联交易计划进行了事前审核，我们认为：公司 2018年预计关联交易计划是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，同意将《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第三届董事会第十一次会议审议。
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事：陈智敏马贵翔鲁爱民蔡海静2018年3月2日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-079新华联不动产股份有限公司
关于签订合作开发项目框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次签订的《关于合作开发三亚奥林匹克广场等三个项目的框架协议书》（以下简称“框架协议”）属于框架性协议，仅为推进本次合作的意向性约定，协议中相关约定能否付诸实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本框架协议签署完成后，各方将继续商讨后续的具体合作安排，待新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）完成尽职调查后将在签署的正式合作协议书时确定，届时将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
为进一步推进公司战略转型，加快推动公司文化旅游项目发展，近日，公司与海南奥林匹克花园有限公司、海南国际奥林匹克俱乐部有限公司、海南帆船投资控股有限公司签署了框架协议，通过发挥各自优势，四方拟就奥林匹克广场项目、棠棣文化体育生态旅游观光园项目及奥林匹克国际旅游公园项目进行合作，同时，根据上述三个合作项目各自实际情况，公司拟通过股权投资、合资设立公司等方式共同推动上述项目的规划建设。
一、合作各方基本情况
1、公司名称：海南奥林匹克花园有限公司
法定代表人：张志昊
成立日期：1994年12月22日
注册资本：10,800万元
住所：海口市海秀中路96号
经营范围：体育休闲项目投资，日用百货、服装、装饰材料、文体用品的销售，自有房产销售，房地产开发、经营。
关联关系：海南奥林匹克花园有限公司与公司不存在关联关系。
2、公司名称：海南国际奥林匹克俱乐部有限公司
法定代表人：张志昊
成立日期：1989年6月29日
注册资本：800万元
住所：海口市海秀大道51号
经营范围：体育事业综合开发与经营；体育器械、服装、电子产品销售。
关联关系：海南国际奥林匹克俱乐部有限公司与公司不存在关联关系。
3、公司名称：海南帆船投资控股有限公司
法定代表人：张志昊
成立日期：2010年3月26日
注册资本：10,000万元
住所：海南省海口市海秀中路96号奥林匹克花园8#、9#商场2
经营范围：旧城改造项目投资开发，旅游项目开发，高科技项目投资，酒店管理，室内外装饰装修工程，种植业，物流服务，日用百货、五金交电、家用电器、服装、钢材、装饰材料的销售。
关联关系：海南帆船投资控股有限公司与公司不存在关联关系。
二、框架协议的主要内容
甲方：海南奥林匹克花园有限公司
乙方：海南国际奥林匹克俱乐部有限公司
丙方：海南帆船投资控股有限公司
丁方：新华联不动产股份有限公司
（一）拟合作项目概况
依托海南三亚市得天独厚的自然资源，通过充分发挥各自优势，四方拟共同开发建设奥林匹克广场项目、棠棣文化体育生态旅游观光园项目及奥林匹克国际旅游公园项目，拟建设涵盖酒店式公寓、住宅、商业、养生养老、休闲度假、生
态旅游、体育公园等文化旅游休闲娱乐度假产品，为市场提供一种全新的休闲生活方式，实现共同发展，互利共赢。
（二）合作方式
四方签署本合作框架协议后5个工作日内，丁方向甲乙丙三方合计支付人民币壹仟万元作为合作定金，付乙方账户，待四方签署正式合作协议书时该定金转为丁方应付的交易价款。如果在本框架协议约定的排他期内四方未能达成正式合作协议书或者就延长该期限达成一致的，则甲乙丙三方应当在该排他期届满之日起5个工作日内将定金全额返还丁方。
根据三个拟合作项目的不同实际情况，各项目的基本合作模式如下，具体待丁方完成尽职调查、各方签署正式合作协议书时最终给予明确：
（1）奥林匹克广场项目
丁方收购三亚优居房产置业有限公司（以下简称“优居公司”）51%股权，收购后优居公司股东共两个，股权结构为51%：49%。股权转让价格在丁方完成尽职调查后各方另行协商。
（2）棠棣文化体育生态旅游观光园项目
丁方收购棠棣庄园投资有限公司（以下简称“棠棣公司”）51%股权，收购后棠棣公司股东共两个，股权结构为51%：49%。股权转让价格在丁方完成尽职调查后各方另行协商。
（3）奥林匹克国际旅游公园项目
由相关各方共同设立合资公司（丁方控股）参与该项目的开发建设。
（三）排他期
本框架协议生效后至2016年12月30日（“排他期”），丁方对合作项目有排他性权利。经四方协商一致，排他期可以延长。在排他期期间，甲乙丙三方不得与除丁方以外的任何公司就合作事宜的处置或可能对合作项目构成重大不利影响的其他事项进行接触、谈判、磋商、签订文件等。
甲乙丙三方违反前述约定的，应根据本框架协议“违约责任”相第4款赔偿丁方因此遭受的全部实际损失。
（四）违约责任
1、任何一方不履行或不完全履行本框架协议约定的任何一项义务或违反任
何一项声明、保证或承诺，即构成违约。
2、任何一方未按时给付或返回交易定金价款的，应按逾期未付款项的每日万分之三的标准向对方支付违约金。
3、违约方应在违约行为发生之日起 15日内纠正其违约行为，如违约方在违约行为发生之日起15日内仍未纠正，则守约方有权解除本框架协议。
4、违约方应对其违约行为导致守约方的损失承担赔偿责任，该等损失包括但不限于实际损失、赔偿金、违约金、利息、罚款、税金、诉讼费、仲裁费、执行费、审计费、评估费、鉴定费、律师费、差旅费等。
三、对本公司的影响
海南三亚市地处海南岛最南端，市区三面环山，面临南海，海湾较多，风景优美，蕴含着巨大的旅游资源，是享誉海内外的著名旅游景点。同时，三亚市政府围绕建设国际化热带滨海旅游精品城市目标，推动旅游供给侧结构性改革，致力促进旅游业转型升级，旅游投资前景广阔。本次框架协议的签署，将进一步扩展公司文化旅游项目规模，有利于促进公司文化旅游项目快速发展，有助于加快公司战略转型，符合公司多元化战略发展需要，同时，进一步提升公司未来持续盈利能力，为公司的长远发展壮大提供保障。
四、风险提示
本次框架协议的签订仅为推进本次合作的意向性约定，有关最终合作内容、合作方式、投资安排、投资进度等方面尚需各方签订正式相关合作开发协议予以确定，框架协议中相关约定能否付诸实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
本框架协议签署完成后，各方将继续商讨后续的具体合作安排，待公司完成尽职调查后将在签署的正式合作协议书时明确，届时将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
各方签订的《关于合作开发三亚奥林匹克广场等三个项目的框架协议书》。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年8月11日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-078
博彦科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委
审核通过的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会 2018年第 156次会议对博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-032福建中能电气股份有限公司
关于拟设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为实现公司战略，进一步拓展海外业务、寻求新的利润增长点，公司拟以自有资金在开曼投资设立全资子公司，投资总额约5000万美元，全部以现金出资，资金来源为自有资金。
2、董事会审议情况
2015年6月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于拟设立境外全资子公司的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据相关法律法规及公司章程的规定，本公司投资设立境外全资子公司尚需经过公司股东大会批准。本次投资不涉及关联交易。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：中能国际控股集团有限公司（拟）
英文名称：CEEPOWER International Holding Corp.
2、注册地址：开曼
3、注册资本：5000万美元
4、出资方式：现金
6、拟定经营范围：投资、投资管理、投资咨询
以上内容以主管机关最终核准登记为准。
三、投资设立境外全资子公司的目的和对公司的影响
为实现公司走向国际的战略目标，公司借力国家“一带一路”战略，进一步拓展海外业务，本次在开曼成立海外投资公司，主要是为了适应国际电力行业基础设施建设发展趋势，公司拟开展境外电网能源工程、太阳能新能源电站建设及运营等电力能源投资项目，寻求新的利润增长点，充分利用公司现有的产能，实现产业经营模式创新。该项投资业务的开展，有利于提升公司业绩、增强公司的实力。
四、投资设立境外全资子公司的风险
1、开曼的法律、政策体系、文化语言环境与中国存在较大区别，公司在开曼设立子公司，需要进一步熟悉并适应开曼的法律和文化环境，这可能对开曼公司的运营带来一定的风险。
2、投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
3、伴随着投资项目增多，公司对资金需求增大，可能会存在一定的财务压力。
公司将严格控制预算，加强资金管理，降低因此带来的财务风险。
4、伴随着投资领域扩大，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险，公司将贯彻企业战略，加强企业文化建设和人才培养。
5、开曼子公司为公司海外投资的总平台，公司将通过开曼子公司在境外各地进行项目投资。具体投资项目在实施过程中，还可能面临不同地区的政策、市场、技术、资金、人才、合作方、文化融合等方面的风险。公司在具体投资项目的审批与披露过程中，将对不同项目面临的风险进行披露。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-007西部证券股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标（合并）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||||||
|||2013年度||2012年度||增减变动幅度|
||112,523.38||79,294.05||41.91%||
|营业收入（万元）|||||||
||35,477.42||15,828.00||124.14%||
|营业利润（万元）|||||||
||35,545.21||16,566.09||114.57%||
|利润总额（万元）|||||||
||25,603.12||11,889.91||115.33%||
|归属于上市公司股东的净利|||||||
|润（万元）|||||||
||0.21||0.10||115.33%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||5.63||2.73||增加2.90个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|项目||2013年12月31日||2012年 12 月 31 日||增减变动幅度|

|||||
|-|-|-|-|
|总资产（万元）||||
||462,853.98|444,786.42|4.06%|
|归属于上市公司股东的净资||||
|产（万元）||||
||120,000.00|120,000.00|-|
|股本（万元）||||
||3.86|3.71|4.04%|
|归属于上市公司股东的每股||||
|净资产（元/股）||||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2013年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，A股市场相对活跃，市场成交量大幅增加，公司积极把握机会和推动创新业务开展，经纪业务、自营业务、资管业务和投行业务收入均有较大幅度的增加，盈利水平显著提升。公司2013年度营业收入、利润总额和归属于上市公司股东的净利润等指标均较去年同期有较大幅度的上升，当期公司合并报表实现营业收入11.25亿元，较上年增加41.91%，实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，较上年同期增加115.33%。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
上海会畅通讯股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
大华特字[2017]002363号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海会畅通讯股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 前期会计差错更正的专项说明 1-2
前期差错更正的专项说明
大华特字[2017]002363号上海会畅通讯股份有限公司全体股东：
我们业已审计了上海会畅通讯股份有限公司（以下简称会畅通讯）2016年度财务报表。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定，就会畅通讯前期差错更正的情况出具本专项说明。
如实编制和对外披露前期差错更正的情况，并确保其真实性、合法性及完整性是会畅通讯的责任。除了对会畅通讯实施 2016年度财务报表审计中所执行的与前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解会畅通讯 2016年度前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审财务报表一并阅读。
现将会畅通讯 2016年度发生的前期重大差错更正事项说明如下：
一、前期重大差错更正的原因
2015年 4月公司网络会议服务新增商会云会议业务，此类业务出具的账单有年度、季度及月度账单，2015年按账单一次性确认收入，2016年更正为按提供服务进度确认收入。
二、具体的会计处理
大华特字[2017]002363号专项说明本项差错经公司第二届第七次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正，更正后按照服务进度确认收入。
三、对比较期间财务状况和经营成果的影响
|||
|-|-|
|调整前期初金额|累积影响金额|
|61,659,191.15|-744,851.54|
|487,870.52|1,532,696.11|
|4,292,979.58|-451,212.27|
|15,765,677.46|-182,633.54|
|66,980,608.32|-1,643,701.84|
|252,352,948.52|-2,148,629.86|
|6,191,505.98|-322,294.48|

四、对使用者和使用目的的限定
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月十八日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-036河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于2019年3月27日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2019年3月29日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于申请撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》
经审核，监事会认为公司终止本次非公开发行A股股票事项是综合考虑本次非公开发行A股股票方案发布以来A股市场的变化和公司的实际情况所做出的决定。终止本次非公开发行A股股票事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意向中国证监会申请撤回非公开发行A股股票的申请文件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
2019年3月29日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2018-058
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易价格连续 2个交易日内（2018年 10月 17日、2018年 10月 18日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司于 2018年 10月 12日披露了《2018年前三季度业绩预告》，除此之外，公司近期不存在其它应披露而未披露的重大事项；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，控股股东股权质押整体风险可控；
7、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司《2018年第三季度度报告》将于 2018年 10月 29日披露，请投资者注意投资风险；
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2018年 10月 18日
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-006
道明光学股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年1月18日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2018年1月24日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事6人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金专户监管协议的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据
第四届董事会第六次会议决议公告
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在华夏银行股份有限公司金华分行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专项账户具体如下：
户名：道明光学股份有限公司
帐号：18950000000046582
开户行：华夏银行股份有限公司金华分行
该专户仅用于公司此次非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与华夏银行股份有限
公司金华分行签署《道明光学股份有限公司募集资金三方监管协议》，通过以上募集资金监管协议对公司募集资金进行监管。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-008《关于设立募集资金专户并签署募集资金专户监管协议的公告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经审议，董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]10号），对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行鉴证。独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意
见。
第四届董事会第六次会议决议公告
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-009《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
修改内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》及《公司章程》。
鉴于公司 2016年第二次临时股东大会已就上述修订及办理工商变更向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司继续开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，同意公司继续开展不超过2.5亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务，至2018年4月末累计总额度不超过人民币6亿元的外汇套期保值业务，自股东大会批准之日起到2018年4月末有效，有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2018-010《关于公司继续开展外汇套期保值业务的公告》。
该议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<金融衍生品交易业务控制制度>的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际需要对《金融衍生品交易业务控制制度》进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金
第四届董事会第六次会议决议公告
融衍生品交易业务控制制度》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018
年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 2月 12日（星期一）下午13：00开始召开 2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2018年 1月 24日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-054广州阳普医疗科技股份有限公司
关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照自查，公司董事会认为，公司符合面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
（一）发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币 3亿元（含 3亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次发行以公开方式向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）发行期限
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种或含权品种，本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（四）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。
（五）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，提请股东大会授权董事会和承销商根据市场情况确定。
（六）增信方式
本次发行拟采用担保作为公司债券增信措施。具体担保方式和增信措施相关事项提请股东大会授权董事会根据具体情况确定。
（七）偿债保障措施
为有效完成本次公司债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少釆取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（八）上市场所
本次发行实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。
（九）主承销商、簿记管理人
本次发行拟聘请中信建投证券股份有限公司为主承销商、簿记管理人，提请股东大会授权董事会或法定代表人与主承销商、簿记管理人签署有关协议。
（十）决议有效期
本次债券发行决议的有效期自本次公开发行公司债券方案提交公司临时股东大会审议通过之日起24个月。
三、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜
为高效、有序地完成公司本次公司债券的发行工作，根据相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜；同时，提请股东大会同意董事会授权公司董事长邓冠华先生签署授权事项范围内与本次公司债券发行有关的各项文件，具体授权事项包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、是否设置回售和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券募集资金用途等与本次公开发行公司债券申报和发行有关的事项；
2、决定并聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、具体办理本次公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露);
4、办理与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件；
5、在本次公开发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜；
6、根据公司财务状况，决定募集资金用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途的具体金额；
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整；
8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、公司独立董事关于公开发行公司债券的独立意见
经审慎核查，独立董事认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格。本次发行
公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公开发行公司债券的独立意见。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2016年12月8日