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国信证券股份有限公司
关于江门市科恒实业股份有限公司部分募投项目延期及暂
时调整研发中心募投项目节余办公场地用途的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对科恒股份部分募投项目延期及暂时调整研发中心募投项目节余办公场地用途的情况进行了核查，发表意见如下：
一、募集资金基本情况
江门市科恒实业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]869号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,250万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 48.00元，募集资金总额为人民币 60,000.00万元，扣除发行费用合计人民币 4,639.55万元，实际募集资金净额为人民币 55,360.45万元，超募资金额为 38,007.75万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2012〕310315号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户存储。
2013年 3月 17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 7,000万元归还银行贷款。
2013年 8月 23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，使用超募资金 5,500万元暂时补充公司流动资金，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 5,500万元全部归还至超募资金专用账户。
2014年 9月4日，公司经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》，同意使用超募资金出资2,700万元与关联方广州泓科投资有限公司、非关联方长沙臻泰新能源投资合伙企业共同投资湖南雅城新材料发展有限公司，并经 2014年第一次临时股东大会审议通过。
二.募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和 2014年第三季报告，公司首次公开发行股票之募集资金项目投资计划如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||项目原计划达到|
||序||||投资额||截至2014年9月30|||
||||项目名称||||||预定|
||号||||（万元）||日的投资额（万元）|||
||||||||||可使用状态日期|
|1||研发中心扩建项目||3,086||2,853.49||2013 年10 月28日||
|2||年产1200吨稀土发光材料扩建项目||8,931||3,312.34||2014 年06 月30日||
|3||新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目||5,335.7||2,633.36||2014 年06月30日||
|合计||||17,352.7||8,799.19||--||

三、部分募投项目实施进度延期的具体内容
近几年来，公司营业收入呈现逐年下滑趋势，同时公司净利润也逐年大幅下滑，主要原因为稀土发光材料营业收入受稀土原材料价格下滑，公司产品价格下调，同时下游节能灯受LED以及出口不振的影响需求下滑。考虑到未来市场竞争进一步加剧，稀土价格波动以及LED等因素影响，公司营业收入特别是稀土发光材料产品营业收入存在继续下降的风险。
虽然各募投项目前期已经全面充分论证项目的可行性，但随着产业、市场和公司等各方面情况均逐渐发展变化，部分募投项目存在不能按计划完成情形。为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，公司拟调整募投项目“年产1200吨稀土发光材料扩建项目”、“新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目”的实施进度，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目原计划达到预定|
||序号||项目名称||投资额（万元）|||
||||||||可使用状态日期|
|1||年产1200吨稀土发光材料扩建项目||8,931||2015 年12月 31日||

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|-|-|-|-|
|2|新型稀土发光材料产业化项目——符合一级能效、EUP指令等标准要求的稀土发光材料产业化项目|5,335.7|2015 年12月31日|
|合计||14,266.7|--|

四、暂时调整研发中心扩建募投项目节余办公场地用途及其影响
公司研发中心扩建项目建筑面积 4,122.77平方米，由于公司优化募投项目设备布局、提高单位场地利用效率，导致募投项目场地出现一定的富余。为了提高募投项目场地的使用效率，公司决定将目前闲置的研发中心二楼共计 673.37平米（占研发中心扩建募投项目总建筑面积的16.67%）暂时调整为办公使用，待未来研发中心设备增加需要办公场地时再行归还。
由于募投项目的生产布局优化了设计，提高了单位场地的使用效率，在节约场地的情况下，研发中心扩建的目标得到保证，节余办公场地的暂时性调整有利于提高募投项目场地的使用效率，对公司生产经营不会产生影响。
五、相关审核及批准程序
本次部分募投项目延期及暂时调整研发中心募投项目节余办公场地用途已经科恒股份第三届第九次董事会会议及第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件中关于募集资金投资项目调整决策程序的规定。
六、保荐机构意见
本次部分募集资金投资项目延期及暂时调整研发中心募投项目节余办公场地用途的事项，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向、投资总额以及建设规模均保持不变。本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，能够有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，有利于提高符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次募集资金投资项目调整无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于关于江门市科恒实业股份有限公司部分募投项目延期及暂时调整研发中心募投项目节余办公场地用途的核
查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
杨 健 陈大汉
国信证券股份有限公司2014年12月30日
证券代码：002734 证券简称：利民股份 公告编号：2015-004号
利民化工股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]22号”文核准，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股 2,500万股，每股发行价格 10.69元，本次发行募集资金总额为人民币 26,725.00万元，扣减发行费用后募集资金净额为人民币22,700.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第 01460005号《验资报告》验证确认。
为抢抓市场机遇，公司自筹资金先期建设本次募投项目，待募集资金到位后利用募集资金置换已投入的自筹资金，其他部分再按计划投入上述项目的后续建设。截至2014年6月30日，募投项目已完成投资情况和拟置换募投资金如下：
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|序号|项目名称|已完成投资情况（万元）|拟投入的募集资金总额（万元）|拟置换的募集资金（万元）|
|1|年产25,000吨络合态代森锰锌原药及系列制剂技改项目|3,605.89|13,249.10|3,605.89|
|2|年产2,000 吨霜脲氰原药及水分散粒剂项目|7,230.70|8,089.25|7,230.70|
|3|省级工程技术研究中心技改项目|1,806.27|1,361.65|1,361.65|
|合 计||12,642.86|22,700.00|12,198.24|

上述三个投资项目先期投入资金合计12,642.86万元。其中省级工程技术
研究中心技改项目先期投入1,806.27万元，拟使用募集资金为1,361.65万元，所以省级工程技术研究中心技改项目置换的募集资金为 1,361.65万元。三个投资项目拟置换的募集资金合计为12,198.24万元。
公司已经在招股说明书中披露了募集资金投资项目的资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，其他部分再按
计划投入上述项目的后续建设。详情请见公司2015年1月13日公告的“首次公开发行股票招股说明书”第305页和306页。
公司将严格按照招股说明书中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。本次用募集资金置换先期投入没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
特此公告。
利民化工股份有限公司
董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-025
中粮地产（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会近日收到董事贾鹏先生提交的辞职报告。贾鹏先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。贾鹏先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，贾鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会时生效。贾鹏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
贾鹏先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展决策、促进公司经营发展、维护公司及股东利益等方面做出了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对贾鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价，并表示由衷的感谢！
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月七日
北京安达维尔科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1．网下投资者应根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月31日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年10月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3．有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于2017年10月30日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京安达维尔
科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|0296、5296|
|末“5”位数|78520、91020、03520、16020、28520、41020、53520、66020|
|末“6”位数|667430、867430、067430、267430、467430、182591、432591、682591、932591|
|末“7”位数|6093597、8093597、0093597、2093597、4093597|
|末“9”位数|158531677|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有75,600个，每个中签号码只能认购500股北京安达维尔科技股份有限公司A股股票。
发行人： 北京安达维尔科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2017年10月31日
三诺生物传感股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2017年 8月 28日（星期一）上午 9时 30分在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了此次会议，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三诺生物传感股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
二、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司未发生关联交易行为。不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
在认真审查公司本次会计政策变更的相关资料后，我们认为本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 16号一政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司本次会计政策变更事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见之签署页）
独立董事签字：
纪立农 李永国 何斌辉
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-014浙江金利华电气股份有限公司
关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》等规定，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬。
一、本方案适用对象：在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、以上方案适用期限：2019年1月1日—2019年12月31日。
三、薪酬方案
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|序号|姓名|职务|税前津贴/薪酬（万元/年）|
|1|赵坚|董事长|60|
|2|吴兰燕|董事|38|
|3|朱方文|董事、总经理|60|
|4|谢伟|董事、副总经理|35|
|5|吴大卫|独立董事|8|
|6|朱青|独立董事|8|
|7|赵西卜|独立董事|8|
|8|黄浩|副总经理，董事会秘书|48|
|9|苑林|副总经理|45|
|10|沈红娟|副总经理|30|
|11|魏枫|财务总监|35|
|12|周忠明|监事会主席|10|

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|13|邓亮|监事|3|
|14|陈晓东|职工代表监事|6|

上表中，朱方文、谢伟、黄浩、苑林、沈红娟及魏枫的税前薪酬为其担任公司高级管理人员的基本工资。公司高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关制度规定进行绩效考核与发放。
四、薪酬发放
1、公司董事、监事、高级管理人员税前津贴/薪酬按月发放，董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
2、董事、监事、高级管理人员的上述报酬金额均包含的个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
五、其他事项
本方案已经2019年4月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需经公司2018年度股东大会批准后生效。
六、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司独立董事|
|关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见|
|浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月26日召开第|
|三届董事会第七次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 我|
|们作为公司独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对会议审议的相关事项发表|
|独立意见如下：|
|一、关于公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外|
|担保情况的独立意见|
|我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行|
|了认真核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联|
|方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积到报告期的控股股东、实际|
|控制人及其他关联方占用公司资金的情况；报告期内，公司不存在为控股股东、实|
|际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发|
|生并延续到报告期的对外担保事项。|
|二、关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|经对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的核查，全体独立董事认为：|
|本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交|
|易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管|
|理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准|
|确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019年半|
|年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。|
|（以下无正文，为独立董事发表的独立意见签字页）|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司第三届董事会第七次会议相关事项独|
|立董事发表的独立意见签字页）|
|独立董事：____________、 _____________、 _____________|

宋夏云 王虎根 祝明
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|2019年8 月26日|
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-095宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议的通知及议题于2016年12月7日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年12月14日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于天亿公司本体装置资产处置的议案》
同意天亿公司本体装置资产处置的议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开 2016年第七次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2016年第七次临时股东大会。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-057北京昆仑万维科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟筹划重大事项，相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昆仑万维，证券代码：300418）自2015年5月5日开市起停牌，并披露了停牌公告（公告编号2015-050，详见巨潮资讯网）。
停牌后公司与有关各方积极开展筹划工作。截止本公告出具日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳交易所申请，公司股票（股票简称：昆仑万维；股票代码：300418）自2015年5月26日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015年5月25日
证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2019-059四川德恩精工科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日召开第三届董事会第四次会议（临时会议）和第三届监事会第四次会议（临时会议），分别审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2017年 7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市公司自2020年 1月 1日起施行。根据上述文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更日期
公司将按照财政部规定于2020年1月1日起执行新收入会计准则。
（三）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》。
（四）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部新修订的《企业会计准则第 14号—收入》的有关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的
《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新收入准则以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则转换的衔接规定，自2020年 1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理
变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第四次会议（临时会议）审议通过，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）《第三届董事会第四次会议（临时会议）决议》；
（二）《第三届监事会第四次会议（临时会议）决议》；
（三）《公司独立董事关于第三届董事会第四次会议（临时会议）相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司 2014年年度报告及第三届董事会第五次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年度未发生重大关联交易，发生的关联交易属于与日常经营相关的所占同类销售比例较小的交易，定价公允，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2014年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止 2014年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告
和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查
独立董事意见等情况。公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事会对《2014年度内部控制自我评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。经独立董事事前认可并一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请福建华兴会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构，聘期 1年，费用为 50万元。
五、关于公司 2014年利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 4元（含税），共计派发 5,683.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发，所提出的 2014年度利润分配预案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
专此独立意见！
独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
签署日期：2015年 3月 18日
第四届董事会第三次会议江苏丰东热技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》、《对外担保制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经审慎讨论，我们就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3、截至本报告期末，公司对外担保余额为0元人民币。
我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、对利润分配预案的独立意见
公司董事会提议的2016年度利润分配预案为：董事会提议公司2016年度不进行利润分配。
我们认为：公司2016年度实施完成并购重组，全资子公司方欣科技发展战略清晰、目标明确，需要有大量的资金支持和资金储备。公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同
第四届董事会第三次会议意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、关于募集资金（非公开发行）2016年度存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金（非公开发行）的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司首次公开发行股票募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司2017年度预计日常关联交易的独立意见
作为公司独立董事，在公司第四届董事会第三次会议召开前审阅了公司日常关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查。经审核，我们认为：2017年公司与关联方东方工程株式会社、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、株式会社 ISI拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述预计日常关联交易关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事，同意《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。
第四届董事会第三次会议七、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构无异议。
八、关于公司2016年度高级管理人员薪酬考核的独立意见
公司高级管理人员2016年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求，2016年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2016年度薪酬方案。
九、关于第四届董事会独立董事津贴的独立意见
公司第四届董事会独立董事津贴，综合考虑了公司近年来的经营业绩和经营目标情况、同行业平均薪酬水平等因素，有利于建立健全公司的激励约束机制，保持公司的健康、稳定与可持续发展，同意公司第四届董事会独立董事津贴议案。
十、关于公司拟向全资子公司划转热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的独立意见
公司本次热处理业务相关资产、负债、业务、资质、合同等的划转，有利于优化公司现有的经营结构，提高管理效率，符合公司发展战略规划；本次划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和中小股东权益的情况，我们同意公司将热处理业务相关的资产、负债、业务、资质、合同等划转至公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司。
独立董事签字：
陈丽花 季小琴 夏维剑
2017年3月14日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2018-027
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一池方燃先生将其所持有的本公司股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
池方燃先生于 2017年 9月 8日质押给中国银河证券股份有限公司的 10,500,000股已于 2018年 8月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
上述股份的质押情况，详见2017年9月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人及其一致行动人股票质押解除及再质押的公告》（公告编号：2017-036）。
上述质押解除后，截止本公告日，池方燃先生共持有本公司股份 47,310,000股，占本公司股份的13.33%,自此，池方燃先生股份不存在质押情况。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士共持有公司83,000,000股，占公司股份总数的23.39%；实际控制人及一致行动人累计被质押17,029,900股，占公司股份总数的4.80%。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2018年8月13日
海南神农基因科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2015年公司共召开股东大会会议 6次，董事会会议 10次。本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吕品图|独立董事|10|10|1|0|否|

2、出席股东大会会议的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吕品图|独立董事|6|6|0|0|否|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，对公司生产经营情况进行了实地调研，参与了公司年度审计的各项沟通、协调和监督工作，密切关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，充分发挥个人的专业经验及特长，对报告期内公司多项重大事项提出了合理的建议与意见，以谨慎的态度行使董事表决权。本人认为，报告期内公司两
会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形发生。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，作为公司的独立董事分别对公司各项重大事项进行了事前认可并发表独立意见。
1、在 2015年 4月 15日召开的公司第 5届董事会第 9次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：2014年度公司依法运作情况、关联交易和控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保和股权以及资产置换情况、收购和出售资产情况、募集资金年度存放与使用情况、2014年年度报告和 2014年度审计报告、2014年度利润分配预案、2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核情况、公司 2014年度内部控制自我评价报告、关于计提资产减值准备、关于会计政策变更、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）、关于公司已建募投项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金及关于公司募集资金投资项目完成时间调整等事项。
2、在2015年8月25日召开的公司第5届董事会第11次会议中，本人对本次会议相关事项发表了独立意见，包括：关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司2015年半年度对外担保情况、关于公司2015年半年度关联交易事项、、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况、关于 2015年半年度报告和 2015年半年度审计报告、关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案及关于聘任公司高级管理人员等事项。
3、在 2015年 10月 12日召开的公司第 5届董事会第 14次会议中，本人对本次会议审议的关于控股子公司增资暨关联交易、放弃控股子公司增资优先认购权等相关事项发表了独立意见。
4、在 2015年 11月 26日召开的公司第 5届董事会第 16次会议中，本人对本次会议审议的发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、在2015年12月3日召开的公司第5届董事会第17次会议中，本人对本次会议审议的公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）修订等事项发表了事前认可意见和独立意见。
本人认为公司董事会 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计三个专门委员会。本人任薪酬与考核委员会召集人，并兼任战略发展委员会委员。2015年，本人主持薪酬与考核委员会的日常工作，就公司董事和高级管理人员的薪酬与考核提出合理性意见。另外，作为战略发展委员会的委员，本人积极参与公司长期发展战略规划和重大决策等研究工作，并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次对公司进行了现场考察，了解公司经营管理等情况；
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出合理意见和建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、公司治理情况和募投项目实施情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，2015年积极召集并主持薪酬与考核委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门和公司组织的各种形式的培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照各级监管部门颁布的法律法规以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，充分运用自身的专业知识和工作经验，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：吕品图
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-063南宁八菱科技股份有限公司
关于公司证券事务代表减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日从深圳证券交易所交易系统获悉公司证券事务代表张卉女士于 2017年 5月 26日通过竞价交易的方式减持公司股份91,000股，占公司股份总额的0.0321%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张卉|竞价交易|2017-05-26|29.85|91,000|0.0321%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张卉|合计持有股份|105,800|0.0373%|14,800|0.0052%|
||其中：无限售条件股份|105,800|0.0373%|14,800|0.0052%|

二、其他相关说明
张卉女士本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
三、备查文件
1、相关股东减持证明文件。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技公告编号：2018-006
浙江南洋科技股份有限公司
2017年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
2、前次业绩预告情况：浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年第三季度报告全文》，报告中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 8,594.38万元至 11,049.91万元。
3、修正后的业绩预告
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：150.00%—170.00%盈利：17,378.25 万元-18,768.51万元|盈利：6,951.30万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内公司向中国航天空气动力技术研究院（以下简称“航天气动院”）以发行股份支付对价方式购买其持有的彩虹无人机科技有限公司（以下简称“彩虹公司”）100%和航天神舟飞行器有限公司（以下简称“神飞公司”）84%股权，交易完成后，公司持有彩虹公司100%和神飞公司84%股权，航天气动院持有南洋科技37.573%的股权，成为控股股东，构成反向收购。（详见公司于 2017年 10月 25日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》）
2、根据企业会计准则中《关于反向购买下合并财务报表编制的规定》，公司 2017年度合并报表的编制原则上以被收购方彩虹公司和神飞公司为合并报表上的母公司，以收购方南洋科技为合并报表上的子公司。按照这一编制原则及交割日期，2017年合并利润表为彩虹公司和神飞公司2017年1-12月发生数加上南洋科技2017年12月发生数。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2017年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二○一八年一月三十日
证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2017—028
浙江众合科技股份有限公司
2017年度一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日（下称：本报告期）
2.预计的经营业绩（如适用）：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1450万元–1650万元|亏损：1961.69万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.045 元-0.052元|亏损： 0.06元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计报告期亏损主要原因：受合同项目工期影响，报告期销售收入少，毛利减少。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体情况将在公司2017年度第一季度报告中予以详细披露。
2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
浙江众合股份有限公司董事会 2017年 4月14日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-047广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于2017年8月28日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》。同意在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，公司及控股子公司合理利用自有闲置资金购买金融机构理财产品，购买金融机构理财产品的累计总额度不超过公司最近一期经审计的净资产10%,即累计不超过人民币 1.18亿元，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见于 2017年8月30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的公告》（公告编号：2017-037）。
根据上述决议，2017年9月29日，公司使用自有闲置资金7,600万元人民币投资银行保本理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的基本情况
（一）、公司向中信银行投资理财产品的基本情况
1、产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：3,300万元人民币
4、理财期限：20170929-20171008
5、产品到期日：20171008
6、预期年化收益率：2.7%
7、资金来源：自有闲置资金
8、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
（二）、公司向招商银行投资理财产品的基本情况
1、产品名称：招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：4,300万元人民币
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-0474、理财期限：20170929-20171008
5、产品到期日：20171008
6、预期年化收益率：3.5%
7、资金来源：自有闲置资金
8、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
（三）、主要风险提示
中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
二、风险控制措施
1、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计单位对本次理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事对本次资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日前一年公司累计投资理财产品情况
截至本公告日前一年，公司使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的情况如下：
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||受托方||||投资金额||||||是否||投资收益|
||||产品名称||||产品类型||到期日|||||
||名称||||（万元）||||||赎回||（元）|
|中国银行||中银保本理财-人民币按期开放理财产品||656||保证收益型||20180105||否||-||

证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-047五、备查文件
1、《中信银行理财产品总协议》、《中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品风险揭示书与产品说明书》及《理财业务购买/赎回申请表》。
2、《招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划风险揭示书与产品说明书》及购买凭证。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 2017年9月30日