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天津长丰律师事务所
关于天津广宇发展股份有限公司
2015年第 1次临时股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《以下简称“《办法》”等法律、法规和规范性文件及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派孙学亮、李晶晶两位律师出席并见证了公司于 2015年 7月 30日在天津市金泽大酒店召开的 2015年第 1次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年 7月 15日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2015年第 1次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“会议公告”）。本次股东大会由公司董事会根据 2015年 7月 7日召开的第八届董事会第 22次会议决议召集。2015年 7月 28日，公司就上述通知事项于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会提示性公告》（以下简称提示性公告）。
经本所律师审查，会议公告和提示性公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法；公告说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；公告还就股东网络投票的投票时间、投票程序和投票规则进行了说明。会议公告日期距本次股东大会的如开日期不少于15日。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会现场会议于 2015年 7月 30日下午 4时在天津市金泽大酒店召开，会议由公司董事长王志华先生主持。召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书和股东网络投票结果统计表，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 8人，所代表的股份为118357867股，占公司股份总数的23.0844％。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决。各项议案均获通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，当场公布表决结果。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等效力。
天津长丰律师事务所
经办律师：孙学亮、李晶晶
主任：安好
二〇一五年七月三十日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开第九届董事会第二次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及其他相关法律、法规和《厦门紫光学大股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督，现基于独立、客观的判断，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及其它事宜进行了核查，我们认为：2018年度，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；未发生对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形；也未发生其他对外担保事项。
二、关于《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度实现归属母公司所有者的净利润为 12,950,807.00元，截至 2018年 12月 31日公司未分配利润为-77,372,408.19元，未提取法定盈余公积金。
鉴于 2018年度合并报表口径未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定 2018年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
我们认为公司拟定的《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》符合相关法律法规、公司发展现状及《公司章程》等规定。我们同意《2018年度利润分配及公积金转增股本预案》。本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、
《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。我们同意本次计提资产减值准备事项。
四、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、关于《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
我们已审阅《厦门紫光学大股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》，认为：公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求；公司内部控制组织结构完善，现有内部控制制度基本满足公司战略规划、业务发展的需要，内部控制制度执行有效；公司控股子公司的经营管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等重点控制活动均依法依规进行，能够有效防范经营风险。
我们认为公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
六、《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同（三）>暨关联交易的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司与控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司借款的再次展期事项，利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的相关议案经独立董事事前认可后提交公司董事会审议，公司董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，关联董事对本项议案予以回避表决，我们同意本项议案。
本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震
万科企业股份有限公司
面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券更名公告
2018年 6月 5日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2018]1915号”文核准了万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券申报时命名为“万科企业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券”。因涉及跨年，按照命名规则，本期债券名称确定为“万科企业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《万科企业股份有限公司2018年住房租赁专项公司债券受托管理协议》、《万科企业股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》等。
特此公告。
北京市康达律师事务所
关于太原煤气化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]第0131号致：太原煤气化股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《太原煤气化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2015年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2015年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年第一次临时股东大会的必
备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《太原煤气化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2015年6月19日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议网络投票时间：2015年7月5日－2015年7月6日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月5日下午15:00－7月6日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2015年7月6日（星期一）下午14:30在山西省太原市和平南路 83号煤气化宾馆召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由王锁奎主持。
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJI2N G 沈阳SHENYANG 成都CHENGDU|

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共2名，均为截止2015年6月30日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数258,867,168股，占公司有表决权总股份的50.3881%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、和高级管理人员及公司聘任的本所律师等相关人员。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表共5名，代表公司有表决权的股份数 258,966,668股，约占公司有表决权股份总数的50.4074%。
经验证，上述参与本次股东大会现场及网络投票人员的资格均合法有效。
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《太原煤气化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，参与投票的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。会议表决结果如下：
1、以258,952,668股同意，14,000股反对，0股弃权，同意股份占参与投票有效表决股份99.9946%的结果，审议通过了《关于申请 15亿元非公开发行公司债券的议案》。
2、以258,867,168股同意，99,500股反对，0股弃权，同意股份占参与投票有效表决股份99.9616%的结果，审议通过了《关于为控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司2亿元融资租赁提供全额担保的议案》。
经验证，本次股东大会通过的各项议案均获本次股东大会审议通过，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于太原煤气化股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：付 洋 经办律师：王华鹏
纪勇健
年月日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-113深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于实际控制人、董事长增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日披露了《关于实际控制人、董事长拟增持公司股票的公告》（公告编号：2017-055）。公司实际控制人、董事长李文燕先生计划自 2017年 4月 25日起六个月内使用自有资金增持公司股份，在遵守相关监管法律法规的前提下，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易）择机通过二级市场增持公司股份，增持公司股票不少于100万股，不超过460万股。
2017年 10月 25日，公司收到李文燕先生发来的《关于股份增持计划完成的通知》，现将有关情况公告如下：
一、增持主体
实际控制人、董事长李文燕先生。
二、增持目的
鉴于公司管理层全力推进募投项目后的顺利进展及未来长期在 5G移动通信领域的积极布局情况，基于对公司基本面投资价值的认同及对公司未来持续发展的长期看好，同时为坚定投资者信心维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，决定增持公司股份。
三、增持计划的实施情况
在本次增持计划实施期间（2017年4月25日-2017年10月25日），李文燕先生从二级市场增持公司股票，累计增持101.32万股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股份数量（股）|增持均价（元/股）|
|李文燕|二级市场增持|2017-5-12|195,300|29.70|
|||2017-5-11|148,800|29.29|
|||2017-5-9|57,600|29.44|
|||2017-5-8|7,000|29.81|
|||2017-5-5|91,000|29.74|
|||2017-5-4|178,000|29.83|
|||2017-5-3|85,000|29.71|
|||2017-5-2|137,000|29.74|
|||2017-4-28|100,000|30.83|
|||2017-4-27|13,500|28.85|
|合计|||1,013,200||

注：以上增持行为均发生在公司实施2016年度利润方案之前，公司于 2017年6月19日完成2016年度利润分配：每10股转增19.719819股，派1.380387元（含税），该部分增持的 1,013,200股在转增完成后增至3,011,212股，截止目前，李文燕先生直接持有公司3,011,212股，占公司总股本的0.43%。
四、其他说明
1、本次增持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、李文燕先生承诺本次增持取得的公司股票在未来 6个月内不转让。截至目前，李文燕先生正在严格遵守上述股份限售承诺。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年十月二十五日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-60
宜华健康医疗股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2016年 3月11日、2016年3月28日召开第六届董事会第二十九次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宜华健康医疗股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的具体内容详见公司2016年3月12日、2016年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止 2016年 8月 5日，公司第一期员工持股计划的管理人广发证券资产管理（广东）有限公司通过二级市场购买的方式累计购买公司股票 10,616,657股，成交金额合计 340,608,962.7元，交易均价 32.08元/股，占公司总股本的比例为 2.3708%。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司 G证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-040
大连智云自动化装备股份有限公司关于
子公司 OLED模组绑定类、贴合类设备获得首份意向订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）全
资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）近日与武汉
华星光电半导体显示技术有限公司（以下简称“武汉华星光电”）分别签订了
OLED模组绑定类设备FOP专用机产品、贴合类设备曲面盖板贴合机的采购意
向书，均系鑫三力OLED模组绑定类、贴合类设备获得的首份国内面板客户的
意向订单。现将有关事项公告如下：
一、交易对方基本情况
公司名称：武汉华星光电半导体显示技术有限公司
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
法定代表人：赵勇
注册资本：贰亿元整
统一信用代码：91420100MA4KP1PQ3N
注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666号光谷生物创新园 C5
栋305室
经营范围：第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板、模组及相关衍生产品的
设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出
口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依
法需经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
与公司关系：与公司无关联关系。
武汉华星光电具有较强经营实力，具备合同履约及支付能力。
二、意向订单的主要内容
大连智云自动化装备股份有限公司意向订单一：
1、基于鑫三力与武汉华星光电确认的报价（xsl20190329-fop-wjm-1）和双
方确认的技术规格，武汉华星光电向鑫三力提出设备购买意向。
2、设备名称：模组电路板实装机
3、产品型号：FOP专用机
4、采购数量：2台
5、交货日期：2019年9月1日
6、交付方式：DDP华星光电
意向订单二：
1、基于鑫三力与武汉华星光电确认的报价（XSL20190521-3DLami-FYB-1）和双方确认的技术规格，武汉华星光电向鑫三力提出设备购买意向。
2、设备名称：曲面盖板贴合机
3、产品型号：依RFQ要求
4、采购数量：3台
5、交货日期：2019年9月30日
6、交付方式：DDP华星光电
三、意向订单对公司的影响
1、公司深化落实高端智能制造战略，今年以来，重点加强 OLED模组相
关自动化设备业务的技术研发与市场拓展力度，于本年初在鑫三力成立了
OLED事业部，推进公司相关业务的发展。本次意向订单的获得，标志着公司
3C自动化设备业务在 OLED模组领域实现较大突破，并进一步得到市场认可，有利于公司相关产品的市场推广，提高批量订单的落地速度。
2、公司通过本次意向订单获得武汉华星光电对公司发展战略的有力支撑，本次合作内容的开展，有利于促进公司在该领域业务的拓展及持续盈利能力与
市场影响力的提升，为公司高端装备业务的稳步发展提供新动力，实现公司战
略发展目标。
3、公司将以此为契机，继续把握智能制造行业的发展机遇，进一步完善产
品与服务体系，不断增强智能制造系统解决方案服务能力，逐步向智能制造系
统解决方案服务商转型。
4、武汉华星光电与公司不存在关联关系，本次订单对公司业务、经营的独
大连智云自动化装备股份有限公司立性不会产生影响，公司不会因此对武汉华星光电形成业务依赖。本次订单符
合公司发展战略和全体股东的利益，对公司短期的财务状况、经营成果不会产
生重大影响。
四、意向订单的审议程序
本次意向订单系日常经营性订单，公司依据内部管理制度和相关规则履行
了相应的审批程序，无须提交公司董事会或股东大会审议。
五、其他相关说明及风险提示
1、本次订单为意向性订单，具体操作落实由双方在产品实际交付过程中另
行签订具体订单，订单的签订时间、金额、交付日期仍具有不确定性。
2、本次意向订单仅代表与本次合同客户的良好合作，对于其他客户的开拓
和产品合作层面是否能达成预期效果尚存一定不确定性。
3、本次意向订单不能确保全部在本年度财务报表中体现，对公司业绩的具
体影响敬请关注公司的定期报告及财务报告。
4、订单双方履约能力良好，但订单履行过程中可能遇见受不可抗力因素导
致的相关风险。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、《采购意向书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2019年07月02日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-050
广州东凌粮油股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 3月 26日开始停牌，并于同日对外发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-015)，停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定及时履行了信息披露义务，分别于 2014年 4月 2日、4月 9日、4月 16日对外发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》(公告编号：2014-024)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》(公告编号：2014-026)、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号：2014-028)。
公司于 2014年 4月 23日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-029），因相关方案尚未全部完成，申请继续停牌，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告；并分别于 2014年 4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 11日、6月 18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-034、2014-035、2014-037、2014-039、2014-042、2014-043、2014-044、2014-045），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年6月24日开市时起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-046）。停牌期间，公司于 2014年 7月 1日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-048），披露了重大资产重组事项相关进展情况。
截至本公告日，公司仍就相关情况与本次重大资产重组的交易对手方做进一步沟通，同时聘请的参与本次资产重组事项的中介机构的相关工作也仍在积极进行当中，具体方案尚未最后确定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年7月7日
独立董事事前认可意见中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事
对公司新增日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对《关于公司新增日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅。基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们发表事前认可意见如下：
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。本次关联交易需要经过公司董事会审议，根据《公司章程》等相关规定，尚需提交公司最近一期股东大会审议。对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
同意将《关于公司新增日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：潘爱玲 周书民 马增荣二○一九年十二月二十日
吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，我们审议了公司第九届董事会第五次会议的议案，基于我们的独立判断，经过认真研究，现对公司 2017年度对外担保情况及该次会议所涉及的相关事项发表如下独立意见：
一、公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对公司控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真负
责的核查和落实，我们认为：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，关联交易程序合法合规，控股股东及其他关联方不存在违规占用资金的情况。
2、报告期内公司不存在对外担保、违规对外担保的情况。
二、关于公司2017年利润分配预案的独立意见
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等相关规定，对2017年利润分配预案发表如下独立意见：
公司董事会拟定2017年度利润分配预案为:拟以公司2017年年
末总股本1,162,769,962股为基数,以未分配利润按每10股派现金红
利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下年。我们认为，该分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司实现长远发展，因此，我们同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
三、关于对公司证券投资情况的独立意见
根据《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《证券投资管理制度》的有关规定，对公司证券投资情况进行核查，我们认为：公司严格执行证监会、深交所相关证券投资的规定以及《公司章程》、《证券投资管理制度》的要求，通过建立证券投资管理制度和风险控制制度，明确投资原则、控制投资风险。公司2017年度开展的证券投资活动提高了公司自有资金的使用效率，履行了相应的决策程序，不存在违反相关法律法规的情形。
四、关于对修改《公司章程》的独立意见
公司此次修改《公司章程》，符合有关法律法规的规定，对中小投资者表决单独计票进行了明确，有利于广大投资者行使股东权力。
我们同意将修订后的《公司章程》提交股东大会审议。
五、关于对使用募集资金对子公司增资的独立意见
使用募集资金向吉林敖东延边药业股份有限公司、吉林敖东药业集团延吉股份有限公司、吉林敖东洮南药业股份有限公司、吉林敖东世航药业股份有限公司进行增资是基于公司相关募集资金投资项目
实施主体实际推进的需要，使募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司利益及全体投资者的利益。同意吉林敖东使用募集资金向子公司增资的事项。
六、关于资产核销的独立意见
公司本次核销的资产不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，本次核销的资产根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；公司本次核销的资产，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次资产核销。
七、关于对公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策的变更。
八、关于对公司会计估计变更的独立意见
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更加真实、可靠的反映公司资产和负债的当前状况及预期经济利益，公司决定对按账龄分析法计提坏账准备的应收款项组合计提坏账准备的计提比例进行变更。
本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司实施本次会计估计变更。
九、关于关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已在会议前向我们提交了有关资料。作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，我们对公司关联交易事项进行了认真负责的核查，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于我们的独立判断认为：本次关联交易将有利于公司集中采购原辅包材，并彻底解决多年来与第一大股东之间发生的关联交易。我们认为，公司上述关联交易价格以公开、公正的评估价值为准，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东的利益。
本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定，公开透明，我们同意将该项议案提请公司2017年度股东大会审议。
十、关于公司内部控制评价报告的独立意见
在公司董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司现有的内部控制制度趋于完善，能够适应公司当前的生产经营需要。
公司的内部控制制度可以覆盖公司运营的各个方面和环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障，符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关
法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形，公司出具的《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
我们认为，公司的《内部控制评价报告》能够体现出企业内部控制体系的规范性和财务报告内部控制的有效性，《内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况。
十一、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号－支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，现就公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：
经核查，我们认为中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。有关聘用程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定合法、有效。我们同意将续聘会计师事务所的议案提交2017年度股东大会审议。
独立董事：
吕桂霞 孙茂成 毕焱
2018年3月29日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-038
深圳兆日科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
为规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，国家财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并下达了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号）。新修订准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（二）变更的日期
根据规定，公司已于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（三）变更前后的会计政策
1、变更前公司所采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
2、变更后公司所采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
二、本次会计政策变更的审议情况
2017年8月22日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定，公司将 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日收到的与企业日常活动相关的政府补助1,425,763.94元从“营业外收入”调整至“其他收益”。本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，符合财政部相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告
深圳兆日科技股份有限公司董事会2017年8月24日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：财信国兴地产发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|重庆财信环境资源股份有限公司|同受实际控制人控制|其他应收款|3 5.47|||3 5.47||借款利息|
||||35.47|||3 5.47|||
||||35.47|||3 5.47|||
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|重庆财信房地产开发有限公司|母公司|其他应收款|1 ,615.70|2 ,517.34||1 ,823.13|2 ,309.91|托管服务费|
|重庆财信环境资源股份有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||8 14.83||2 20.68|5 94.15|工程款、设备款|
|重庆财信环境资源股份有限公司|同受实际控制人控制|其他应收款||2 ,890.06|||2 ,890.06|业绩承诺补偿|
|重庆市财信纬联环保运营管理有限公司|财信环境公司之子公司|应收账款||6 .18||6 .18||环保产品销售|
|重庆市威嘉环境污染治理有限公公司|财信环境公司之子公司|应收账款||1 2.54||4 .13|8 .41|环保产品销售|
|荣县瑞信环境科技有限公司|财信环境公司之子公司|应收账款||1 6.50|||1 6.50|环保产品销售|
|四川财信环境治理有限公司|财信环境公司之子公司|应收账款|0 .70|||0 .70||检测收入|
|重庆财信物业管理有限公司|同受母公司控制|其他应收款|15.53|4 6.57||2 8.36|3 3.74|代收代付款|
|重庆财信物业管理有限公司|同受母公司控制|预付账款||5 16.63||3 51.19|1 65.44|物业服务费|
||||1 ,631.93|6 ,820.65||2 ,434.37|6 ,018.21||
|连云港财信房地产开发有限公司|全资子公司|其他应收款|1 24.27|3 5,466.52||1 4,200.00|2 1,390.79|关联方往来款|
|威海国兴置业有限公司|控股子公司|其他应收款|2 4,172.62|1 3,620.39|1 ,253.59|3 6,550.18|2 ,496.42|借款本金及利息|
|重庆国兴棠城置业有限公司|控股子公司|其他应收款|1 ,500.00|||1 ,500.00||关联方往来款|
|重庆国兴棠城商业管理有限公司|控股子公司|其他应收款|5 8,000.00||||5 8,000.00|关联方往来款|
|重庆财信蟠龙置业有限公司|全资子公司|其他应收款||6 ,300.00||2 ,300.00|4 ,000.00|关联方往来款|
|重庆财兴建材有限公司|全资子公司|其他应收款|0 .05||||0 .05|代垫费用|
|重庆财兴房屋管理咨询有限公司|全资子公司|其他应收款|0 .04||||0 .04|代垫费用|
|陕西华陆化工环保有限公司|控股子公司|其他应收款|1 1,216.78|8 ,990.00|1 ,318.92|1 ,800.00|1 9,725.70|借款本金及利息|
|香港财信发展投资有限公司|全资子公司|其他应收款|0 .43|1 .64|||2 .07|代垫费用|
|深圳财信发展投资控股有限公司|全资子公司|其他应收款||2 00.00||1 17.25|8 2.75|关联方往来款|
|台州丰润投资咨询有限公司|控股子公司|其他应收款|6 ,147.65|1 ,842.00||7 ,989.65||关联方往来款|
||||1 01,161.84|6 6,420.55|2 ,572.51|6 4,457.08|1 05,697.82||
|文水县宝德华陆水务有限公司|控股子公司联营企业|其他应收款|8 2.93|3 61.55|2 2.44|1 1.58|4 55.34|借款本金及利息|
|青铜峡市宝德华陆水务有限公司|控股子公司联营企业|其他应收款|4 ,228.17|3 40.03|3 94.78|7 0.00|4 ,892.98|借款本金及利息|
||||4 ,311.10|7 01.58|4 17.22|8 1.58|5 ,348.32||
||||1 07,104.87|7 3,942.78|2 ,989.73|6 6,973.03|1 17,064.35||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-101湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于2019年 12月12日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2019年 12月 18日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：田玲、王先远、梅佑轩。
3.本次董事会应到董事6名，出席5名，董事崔建平缺席。
4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于注销武汉盛游互娱网络科技有限公司的议案》。
武汉盛游互娱网络科技有限公司自设立以来，未实际开展业务。根据公司的实际经营情况和后续业务规划，为优化资源配置，降低管理成本，提高经营管理效率，决定注销该子公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销武汉盛游互娱网络科技有限公司的公告》。
2.以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于对外投资设立海南盛游互动电子竞技有限公司的议案》。
为更好的开展电子竞技业务，提升公司盈利能力，根据公司发展战略及市场布局的需要，公司决定设立全资子公司——海南盛游互动电子竞技有限公司，公司持有其100%股份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立海南盛游互动电子竞技有限公司的公告》。
3.以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人的议案》。
根据公司实际治理情况及发展需要，为保障董事会成员结构更加合理有效，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王俊芳女士为公司非独立董事候选人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》。
4.以 5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。
拟于 2020年1月3日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-069安徽江南化工股份有限公司
关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016)711号]核准，以非公开发行的方式发行120,000,000股，每股发行价格为人民币8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用人民币22,259,200元，募集资金净额为人民币954,540,800元。2016年9月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]34010026号）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司第四届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》，公司本次募集资金净额将用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目计划总投资额（万元）|本次募集资金投入额（万元）|
|一|安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目|25,103|25,103|
|二|爆破工程一体化项目|||
|1|新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目|29,964|29,964|
|2|四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆|14,929|14,929|

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||破工程一体化项目|||
|三|民爆智慧工厂项目|5,131|5,131|
|四|智能生产线建设项目|||
|1|宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目|2,527|2,527|
|2|安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目|4,524|4,524|
|五|数字化民爆产业链项目|8,313|8,313|
|六|补充流动资金|20,000|4,963.08|
|合计||110,491|95,454.08|

本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。补充流动资金项目原计划总投资额为2亿元，因本次发行实际募集资金未达募集资金规模上限，补充流动资金项目由本次募集资金投入的金额为4,963.08万元，不足部分由公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位前，公司根据实际情况，以自筹资金对部分募集资金投资项目进行了先行投入。
截至2016年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币62,492,649.45元，本次拟使用募集资金人民币62,492,649.45元置换前期已投入募投项目的自筹资金，同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]34010037号），具体情况如下：
（单位：人民币元）募集资金承诺投资截至2016年10月31日止以序号 项目名称
总额 自筹资金预先投入金额
四川宇泰特种工程技术有限公司矿
1
149,290,000.00 15,276,267.08山爆破工程一体化项目
安徽恒源技研化工有限公司智能工
2
45,240,000.00 22,533,629.87
厂建设项目
3
宁国分公司无固定操作人员粉状乳 25,270,000.00 4,858,775.08
化炸药生产线二期示范项目
4
数字化民爆产业链项目 83,130,000.00 19,823,977.42合计 302,930,000.00 62,492,649.45公司及公司子公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）公司独立董事意见
独立董事认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。我们同意公司以募集资金人民币62,492,649.45元置换募投项目前期已投入自筹资金。
（二）公司监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司以募集资金人民币62,492,649.45元置换募投项目前期已投入自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:江南化工预先已投入募投项目的自筹资金使用情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于安徽江南化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]34010037号）；江南化工第四届董事会第十八次会议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》,公司监事会、独立董事均发表了同意意见；湘财证券同意江南化工实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
事项。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十三次会议决议；
（三）关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（四）湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日