Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
||
|-|
|证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-187|
|深圳市全新好股份有限公司|
|关于召开 2016 年第七次临时股东大会的提示性公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年11月22
日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网上公告了《深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》，确定本次股东大会现场会议召开时间为 2016年12月7日（周
三）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将
有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2016年第七次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年12月7日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2016年12月6日-2016年12月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月6日15:00至2016年12月7日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）凡2016年12月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大
会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》：
上述议案详见2016年11月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第九次（临时）会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
五、其它事项
1、本次会议联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第十届董事会第九次（临时）会议决议。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
2016年12月2日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2016年第七次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|议案1|《关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》|1.00元|

（2）填报表决意见：本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年12月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2016年第七次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2016年第七次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于聘任 2016年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2016年 12月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告相关的内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期间，未发现影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司、四川嘉寓门窗幕墙有限公司、辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、广东嘉寓门窗幕墙有限公司、山东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、河南嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓股份（新加坡）有限公司、江西嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓门窗幕墙湖北有限公司、嘉寓门窗幕墙徐州有限公司、嘉寓门窗幕墙安徽有限公司、嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司、海南嘉寓节能科技有限公司、北京嘉寓园投资管理有限公司、江苏嘉寓门窗幕墙有限公司、浙江嘉寓门窗幕墙有限公司、齐齐哈尔嘉寓门窗幕墙有限公司、七台河嘉寓门窗幕墙有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、发展战略制定、重大投资与对外担保、财务管理、关联交易、销售与收款业务、采购与付款业务、资产管理、工程项目管理、募集资金使用、信息披露等。
内部控制评价范围覆盖了公司以及下属分、子公司的核心业务流程和主要的业务模块，重点关注的高风险领域主要包括：客户开发及综合资信管理、工程项目成本的管理与控制、工程项目施工过程管理、关键岗位人才管理、资产及资金控制、以及舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
从定量的标准看，如果该缺陷可能导致公司营业收入潜在错报小于营业收入总额的5%，则认定为不重要；如果超过5%小于10%认定为重要缺陷；如果超过10%则认定为重大缺陷。如果该缺陷可能导致公司资产潜在错报小于公司资产总额的2%，则认定为不重要；如果超过2%小于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷。
（2）定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；
④审计委员会和内审监察部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
1）定量标准
从定量的标准上看，如果该缺陷可能导致公司财产损失净额小于税前利润的
2%，则认定为不重要；如果超过2%小于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷。除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
2）定性标准
（1）非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
①重大决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
②严重违反国家法律、法规；
③内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
⑤特大质量事故：因质量问题对工程使用和寿命造成影响的事故；
⑥重大安全事故：泛指火灾、死亡等事故；
（2）非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、报告期内财务报告及非财务报告虽然不存在重大缺陷、重要缺陷，但却存在一般缺陷。针对发现的一般缺陷，公司在原有内控的基础采取以下措施进行完善和提升：
（1）加强对《公司法》、《证券法》以及公司经营管理等相关法律、法规、制度的学习培训，进一步提高广大员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控的意识。
（2）根据相关法律、法规及监管部门的要求，结合行业特征及公司实际情况，
及时修订和完善各项内部控制制度，不断优化公司业务及管理流程，确保公司持续规范运作。
（3）加强信息的有效传递，尤其是与工程项目管理相关的信息必须实现及时、有效、准确的信息传递；贯彻执行重大事项上报制度，将重要信息及时传递给经营管理层、董事会、监事会。
（4）公司将进一步加强风险评估体系建设，根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，实现对风险的有效控制。
（5）进一步加强和完善对内控执行情况进行检查，落实日常监督与专项监督，优化内控评价机制。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
观韬中茂律师事务所
中国北京市西城区金融大街 5号新盛大厦B座18层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100032
18/F, Tower B,Xinsheng Plaza, 5 FinanceTel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Street,Xicheng District, Beijing 100032,E-mail：guantao@guantao.com
China
http：// www.guantao.com
北京观韬中茂律师事务所
关于民生控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
观意字（2017）第0634号致：民生控股股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）接受民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
观韬中茂律师事务所 民生控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由董事会召集。2017年8月30日，公司公告了《民生控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《2017年第二次临时股东大会的通知》”），通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
2017年 9月 12日，公司公告了《民生控股股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》，就本次股东大会的有关事项提示公告。
本次股东大会的会议方式采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，现场会议于2017年9月15日14点45分在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层 1号会议室召开，会议由公司董事长余政先生主持。本次股东大会现场会议按照《2017年第二次临时股东大会的通知》公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的全部议程。现场会议召开的时间、地点与会议通知相一致。网络投票时间为：2017年 9月 14日—2017年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席本次股东大会股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书及网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东（包括授权代理人）共28人，其中有表决权的股东（包括授权代理人）共 27人；出席本次股东大会的股东共计代表有表决权股份13,289,119股；出席本次股东大会的股东（除回避表决的关联股东）所持有的表决权股份数占公司股份总数的2.4986％。
观韬中茂律师事务所 民生控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票方式，对会议所议议案进行了逐项表决，按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票和网络投票进行了计票和监票，在合并统计现场投票和网络投票后，对表决结果予以公布。
本次股东大会表决通过如下议案：
1、《关于投资民生信托∙至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的议案》
本议案为对 A股中小投资者单独计票的议案，议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，关联股东回避了表决。
本次会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：
王阳
于有鑫
年 月 日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-093无锡先导智能装备股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年8月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2019年8月27日在公司一号楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中，独立董事赵湘莲女士、赵康僆先生、杨亮先生以通讯表决方式参与表决），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施股票期权激励计划。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司法律顾问对该事项出具
了法律意见书，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-093表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2019年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《无锡先导智能装备股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司2019年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权激励协议书》；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-0935、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
9、授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权继承事宜，终止公司股票期权激励计划。
10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（二）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（三）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（四）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（五）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-093表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
四、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2019年9月12日召开2019年第三次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-46物产中拓股份有限公司
关于缩减非公开发行股票认购对象
及发行数量的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 22日，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浙江省物产集团有限公司（以下简称“物产集团”）签署了《<股份认购协议>的终止协议》，因受限于法律规定及政策调整等客观因素，双方一致同意物产集团不再参与认购公司本次非公开发行之股票。在双方解除协议后，本次非公开发行认购对象缩减为天弘基金管理有限公司、四川博宇国际经贸有限公司、长沙合众鑫荣股权投资企业(有限合伙)及长沙合众鑫越股权投资企业(有限合伙)等 4家特定投资者，本次非公开发行股票数量由 109,589,037股缩减至 82,191,778股，本次非公开发行募集资金总额由不超过80,000万元缩减至不超过60,000万元，除此之外，本次非公开发行的发行价格和定价方式等均不发生变化。上述事项已经公司第五届董事会 2015年第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
由于此次终止与物产集团股份认购协议，涉及缩减一家认购对象及减少拟发行股票数量 27,397,259股(占原拟发行股票数量 109,589,037股的约25%)，未构成对本次非公开发行方案的重大调整，因此不需要重新召开董事会确定定价基准日，本次非
公开发行价格保持不变。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京鼎汉技术股份有限公司的第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2017年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2017年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年度，公司第三届董事会届满，公司于2017年3月2日召开2017年第一次临时股东大会完成了董事会换届选举工作，组成第四届董事会，本人在本次换届离任后不再担任公司任何职务。
2017年公司共召开了十二次董事会，三次股东会。截止2017年3月2日换届选举完成，本人应参加一次董事会，实际参加一次董事会，为现场参加。在任职期间，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案。
二、2017年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
||||意见类|
|时间|董事会|发表独立意见事项||
||||型|
|2017.2.1|第三届第三|||
|||《关于第三届董事会换届选举的议案》|同意|
|3|十一次|||

|||||
|-|-|-|-|
|||《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||
|2017.2.2||||
||-|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股|同意|
|2||||
|||票相关事宜有效期的议案》||

三、专门委员会履职情况
本人担任公司第三届董事会专门委员会提名委员会主任委员，审计委员会委员，截止2017年3月2日换届选举完成，公司董事会专门委员会下设的提名委员会召开了两次会议，作为公司董事会提名委员会主任委员，本人按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司第四届董事会成员及高级管理人员的聘任进行了认真审查，对公司聘用高管人员的选择标准、考核程序提供了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司第三届董事会独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人通过参加董事会、董事会下设专门委员会会议对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关人员座谈、沟通，了解、指导公司的内部控制、财务状况、生产经营以及市场拓展工作；并通过电话和邮件，与公司其他董事、主管市场、业务高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项和市场拓展方面的进展情况并提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的议案相关资料首先进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自
身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
在2017年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：曹五顺
二〇一八年四月二十四日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-074烟台双塔食品股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会于2015年9月9日（星期三）下午14:30在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为：2015年9月8日－2015年9月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月8日15:00至2015年9月9日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共6名，代表公司 235,236,168股份，占公司有表决权股份总数的46.5486％。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4人，代表有表决权股份 235,118,642股，占公司股份总数的比例为46.5253%。通过网络投票的股东 2人，代表股份
烟台双塔食品股份有限公司117,526股，占上市公司总股份的0.0233％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、审议并通过审议《2015年半年度利润分配预案》：
总表决情况为：赞成235,236,168股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：赞成 117,526股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师曲凯、黄兴旺到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的《公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月九日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2018-016
广州迪森热能技术股份有限公司
关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）因业务需要，计划向银行等金融机构申请综合授信，公司拟为上述授信提供信用担保。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第六届董事会第十七次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会决议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：广州迪森家居环境技术有限公司
2、成立时间：2000年11月15日
3、注册资本：人民币10,530万元
4、住所：广州经济技术开发区东区沧联二路5号
5、法定代表人：李祖芹
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、主营业务：能源技术研究、技术开发服务等
8、与公司关系：公司持有迪森家居100%股权
9、主要财务指标：
截至2017年12月31日，迪森家居资产总额为872,680,973.56元，负债总额为
525,942,947.63元，净资产为346,867,634.98元，2017年1月-12月实现营业收入
934,260,469.97元，净利润为170,342,675.89元。（以上数据已经审计）
三、担保主要内容
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|担保人|担保对象|担保对象与公司关系|担保额度（万元）|担保期限|授权期限|
|1|迪森股份|迪森家居|全资子公司|10,000|债务履行期届满之日起两年|自董事会审议通过之日起五年|

本次为迪森家居提供担保的方式为连带责任保证，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司广州迪森家居环境技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司迪森家居提供担保。董事会认为：迪森家居为公司全资子公司，本次担保事项主要为满足迪森家居业务需求，支持其业务发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年末，公司已审批且实际已发生对外担保余额为16,633.68万元，本次担保事项及本次董事会审议的其他担保事项实际发生后，公司及其下属子公司对外担保实际发生余额为68,633.68万元，占2017年末公司经审计净资产的
54.25%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2018年4月21日
东兴证券股份有限公司
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对嘉欣丝绸调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围等情况进行了核查，核查情况具体如下：
嘉欣丝绸于2018年2月28日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下，在不超过人民币3.2亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，拟将闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买银行保本型理财产品”调整为“购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品”。
一、调整后闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司
及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司在不超过人民币3.2亿元的额度内，使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，授权经营管理层行使具体决策权，由公司财务部负责具体购买事宜。
该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。
（三）投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行购买保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。
（四）资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
的理财产品，且不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种，风险可控；
2、公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务，根据要求在定期报告中披露投资理财情况以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、审批程序
公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买银行保本型理财产品”调整为“购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品”，独立董事发表了明确表示同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司将闲置募集资金进行现金管理的投资范围调整为购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司将闲置募集资金进行现金管理的投资范围调整为购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。该议案
尚需公司股东大会审议。在履行股东大会审议程序后，保荐机构同意嘉欣丝绸将闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买银行保本型理财产品”调整为“购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品”。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：_____________ _____________
毛豪列 钟朗
东兴证券股份有限公司2018年3月21日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-045
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于 2018年半年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2018年半年度报告全文
及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2018年半年度的经营成果和财务状况，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年8月27日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对拟提交第三届董事会第九次会议审议的相关日常关联交易事项进行了事前审核，现发表意见如下：
1、关于与福建亿利环境技术有限公司2015年度日常关联交易事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司与福建亿利环境技术有限公司 2015年度日常关联交易的议案》并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。
2、关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司与富贵鸟股份有限公司 2015年度日常关联交易的议案》并查阅了以往的交易记录，认为上述关联交易行为合理、市场价格公允性、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该日常关联交易对公司的独立性没有不利影响，因此同意上述日常关联交易的预计金额，同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。董事会审议上述日常关联交易时，关联董事李玉中先生应予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关日常关联交易的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
汤金木 戴仲川
李玉中
日期：2015年1月22日
福建纳川管材科技股份有限公司
未来三年分红回报规划（2015—2017年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关文件要求，为明确公司对新老股东合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，特制定《福建纳川管材科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2015—2017年）》，内容如下：
一、分配政策
（一）利润分配原则
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。
（二）利润分配形式
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策,公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件和比例
公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后可分配利润为正值，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续正常生产经营对资金需求情况下，且审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司应当采取现金分红进行利润分配。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（五）公司利润分配方案的决策程序和机制
公司董事会应根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董事和监事会的意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事同意后，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的即为通过。
在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预
案进行充分讨论和交流。
公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
（六）利润分配政策的调整
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案，如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事发表独立意见经监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
二、本规划的制定原则及考虑因素
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2015年—2017年）的具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分
配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。
四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
福建纳川管材科技股份有限公司
2014年12月19日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－083阳光电源股份有限公司
减资公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司股权激励计划中公司原激励对象周超、封红燕、钱靖已离职。公司将对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量共计180,000股。因此，公司总股本将从1,448,458,600股减至1,448,278,600股，相关公告信息刊登于2017年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年十二月二十八日
岳阳兴长第十四届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-014岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届监事会第十四会议通知及会议资料于2019年4月22日以专人送达方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2019年 4月 26日 12时。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议发出表决票5张，收回表决票5张。
会议审议通过了如下报告、议案：
1、《公司2019年第一季度报告正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议岳阳兴长石化股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，公司必须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2015-006厦门银润投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：银润投资，证券代码：000526）自2015年2月9日开市起停牌。
公司已于2015年2月10日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公司2015-001号）；于2015年2月14日、2月28日、3月7日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公司2015-002号、003号、004号公告）；于2015年3月14日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（2015-005号公告）。
截止目前，公司正与相关各方及中介机构积极推进非公开发行股票募集资金收购资产事项的各项相关工作，包括但不限于：与各方继续探讨、完善方案，并开展相关的谈判及协商工作；相关中介机构继续开展尽职调查、审计及评估等相关工作等。
鉴于公司正在筹划的事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将自2015年3月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会