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股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2019－032
宁波海运股份有限公司
关于控股子公司出售船舶的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）将
所属船舶“富兴15”轮作为废钢船以公开拍卖方式出售给自然人郑锦茂，最终
拍卖价格为人民币1,560万元。
本公司控股子公司浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）将所属船舶“富兴16”轮作为废钢船以公开拍卖方式出售自然人陈凯，最终拍卖价格为人民币1,370万元。
上述交易未构成关联交易
上述交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
上述交易已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2019年 3月 29日，宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于处置“明州6”轮等 5艘老旧船舶议案》。
2019年 11月 27日，富兴海运在浙江船舶交易市场通过舟山易舸船舶拍卖有限公司（以下简称“易舸船舶拍卖”）将所属“富兴 15”轮进行了无保留底价公开拍卖，最终郑锦茂先生以 1,560万元价格拍得“富兴15”轮。当日，富兴海运与郑锦茂先生签订了《废钢船买卖合同》。截止出售日，“富兴15”轮账面资产净值为 550万元。
2019年 11月 28日，浙能通利在浙江船舶交易市场通过易舸船舶拍卖将所属“富兴16”轮进行了无保留底价公开拍卖，最终陈凯先生以 1,370万元价格拍得“富兴16”轮。当日，浙能通利与陈凯
签订了《废钢船买卖合同》。截止出售日，“富兴16”轮账面资产净值为 142.58万元。
上述交易不构成关联交易，对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及有关规定，上述交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方当事人情况介绍
（一）“富兴15”轮的交易对方当事人情况
姓名：郑锦茂
性别：男
国籍：中国
住所：福建省厦门市思明区体育路 90号 601室
本公司及富兴海运与郑锦茂先生均不存在关联关系。
（二）“富兴16”轮的交易对方当事人情况
姓名：陈凯
性别：男
国籍：中国
住所：福建省福州市仓山区上渡路 216号滨江假日 25座 302单元
本公司及浙能通利与陈凯先生均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）“富兴15”轮的基本情况
富兴海运所属“富兴15”轮系 1986年 11月由日本建造的 28,509载重吨散货船。该轮于 2006年 12月购入，主要经营国内沿海航线。
截止出售日，“富兴15”轮账面资产净值为 550万元。
（二）“富兴16”轮的基本情况
浙能通利所属“富兴16”轮系 1986年 12月由日本建造的 28,509载重吨散货船。该轮于 2004年 5月购入，主要经营国内沿海航线。
截止出售日，“富兴16”轮账面资产净值为 142.58万元。
根据交通运输部发布的《老旧运输船舶管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2017年第 16号）等相关法律法规规定，“富兴 15”
轮和“富兴16”轮将分别于 2019年 11月和 2019年 12月达到强制报废期限即船龄达到 33年。
根据本公司船队结构调整计划，富兴海运和浙能通利决定将上述两轮报废处置。按照浙江省国资委资产处置相关管理办法，在履行有关审批程序后, 2019年 11月 27日，富兴海运在浙江船舶交易市场通过易舸船舶拍卖对“富兴15”轮进行了无保留底价公开拍卖，最终郑锦茂先生以 1,560万元价格拍得“富兴15”轮；2019年 11月 28日，浙能通利在浙江船舶交易市场通过易舸船舶拍卖对“富兴 16”轮进行了无保留底价公开拍卖，最终陈凯先生以 1,370万元价格拍得“富兴16”轮。
四、交易合同的主要内容及履约安排
富兴海运和浙能通利（甲方、转让方）分别与郑锦茂和陈凯（乙方、受让方）签订了《废钢船买卖合同》，合同主要条款如下：
1、交易标的：“富兴15”轮和“富兴16”轮散货船
2、船价：根据公开拍卖结果，“富兴15”轮出售总船价合计人民币 1,560万元整；“富兴16”轮出售总船价合计人民币 1,370万元整。
3、付款方式：受让方应在合同订立后三个工作日内付清全部转让价款。
4、交船期限和地点：
交船期限：“富兴 15”轮为 2019年 12月 02日至 2019年 12月 05日，由富兴海运选择；“富兴 16”轮为 2019年 12月 03日至 2019年 12月 06日，由浙能通利选择。
交船地点：舟山锚地
5、违约和纠纷的处理：
若乙方未能按合同的规定支付船款，或未能在收到交船确报后 1日内接船，甲方有权解除合同。已付船款及其利息归甲方所有。若已付船款及利息收入不足弥补甲方损失，乙方还应赔偿甲方因此遭受的损失费用，并承担甲方全部损失费用的利息（按年利率8%计算）。
若甲方未能按合同规定的方式和期限通知乙方接船，乙方有权解
除合同。甲方收到乙方解除合同的通知后，应在 3个银行工作日内退还所收到的全部船款及其利息（按年利率8%计算）。
6、合同的签署与生效：合同经双方授权代表签字盖章后生效。
五、涉及出售资产的其他安排
上述出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
“富兴15”轮和“富兴16”轮均已届船龄满 33年，属强制报废船舶，因此作为废钢船予以出售。富兴海运和浙能通利将继续加快船队结构的调整和优化步伐，促进船队朝大型化、低碳化和集约化方向发展，提升公司竞争实力。
“富兴15”轮的出售可为富兴海运提供1,560万元的营运资金，增加富兴海运当期净利润 726万元左右；“富兴16”轮的出售可为浙能通利提供 1,370万元的营运资金，增加浙能通利当期净利润 891万元左右。
上述两轮的出售增加当期归属于上市公司股东的净利润 905万元左右。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2019年 11月 29日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的公司第八届董事会第五次会议决议（二）《废钢船买卖合同（“富兴15”轮）》
（三）《废钢船买卖合同（“富兴16”轮）》
国泰君安证券股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的审核意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”、“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，及金徽酒首次公开发行募集资金投资项目的实际投入情况，对金徽酒使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]96号文核准，金徽酒向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币10.94元，共计募集资金人民币765,800,000.00元；扣除各项发行费用人民币56,002,000.00元，实际募集资金净额为人民币709,798,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》[2016]3-22号。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目及实际募集资金情况
金徽酒募集资金投资项目及募集资金使用计划以及实际募集资金情况如下：单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟用募集资金||实际募集资金||项目备案部门及备案|
||项目名称||总投资额|||||||
||||||投入金额||投入金额||号|
|优质酒酿造技术改造项目||59,201.00||56,000.00||56,179.80||甘发改产业（备）[2013]11号||
|营销网络及品牌建设项目||11,484.43||7,000.00||6,900.00||陇发改综[2013]139号||
|信息化建设及科技研发项目||13,588.25||8,000.00||7,900.00||陇发改综[2013]138号||
|合计||84,273.68||71,000.00||70,979.80||-||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换资金的实施
此次募集资金到位前，公司以自筹资金先期进行投入。截至2016年3月12日，金徽酒以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 64,637.40万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为人民币59,659.39万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||预先投入的自筹资金金额||拟置换金额|
|优质酒酿造技术改造项目||60,978.01||56,000.00||
|营销网络及品牌建设项目||2,138.98||2,138.98||
|信息化建设及科技研发项目||1,520.41||1,520.41||
|合计||64,637.40||59,659.39||

金徽酒本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，国泰君安同意公司实施该事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审核意见》签章页）
保荐代表人：
郝彦辉 张斌
国泰君安证券股份有限公司
年月日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-003号江苏亨通光电股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会审核通过的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。
根据中国证监会发行审核委员会会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一七年一月十二日
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-096广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年9月14日以邮件形式发出，会议于 2018年 9月 21日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-098）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-099）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司全资子公司购买机器设备暨关联交易的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚关于公司全资子公司购买机器设备暨关联交易的公告》（公告编号：2018-100）。
表决结果：同意6票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《广东骏亚日常关联交易公告》（公告编号：2018-101）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2018年9月22日
甘肃经天地律师事务所
关于甘肃省敦煌种业股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
(2014)甘经律书字(F010-X001-Z018)
致：甘肃省敦煌种业股份有限公司
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称：“公司”）二○一四年第一次临时股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于 2014年6月 23日上午9：00时在公司六楼会议室召开。甘肃经天地律师事务所接受公司委托，指派律师（以下简称：“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：“公司法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称：“股东大会规则”）和《甘肃省敦煌种业股份有限公司章程》（以下简称：“公司章程”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格，以及表决程序等发表法律意见。
本所律师已经对出具本法律意见书之前所发生的事实及所需相关文件资料进行了审查判断，同时对本次会议全过程进行现场见证。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规的规定、是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、以及本次股东大会的表决程序是否合法有效进行了现场见证，并依据《股东大会规则》第五条发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于 2014年 6月 6日在《证券日报》、《上海证券报》、证券时报》、巨潮资讯网先后刊登了公司第五届董事会第八次会议决议公告及召开 2014年第一次临时股东大会的公告。公告中已经列明了有关本次股东大会的召开时间、会议议程、会议出席对象、会议登记等事项。本次会议已按通知所确定时间如期召开，会议由公司董事长王大和先生主持。
经审核，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》第一百零二条、第一百零三条；《股东大会规则》第十五条、第十六条、第十八条、第二十七条及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
有资格参加本次股东大会的股东为 2014年 6月 16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。出席本次股东大会并参与表决的公司股东及股东代理人共 4人，均持有股东证明及授权委托书，所持有表决权的股份数 114,634,033股，占公司总股本 447,802,080股的25.6%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、公司的高级管理人员；董事会邀请的人员及见证律师等。
经审核，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》第一百零
七条；《股东大会规则》第二十四条、第二十五条、第二十六条及公司章程的规定。
三、提出新提案的股东资格
本次股东大会没有股东提出新的提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票逐项表决的方式；由两名股东代表、一名监事作为监票人进行监票、统计表决票，并当场公布表决结果；没有股东对表决结果提出异议，本次股东大会审议并经逐项有效表决通过了：1、关于选举公司第六届董事会成员的议案；2、关于选举公司第六届监事会成员的议案；3、关于公司申请发行中期票据的议案。表决程序符合《公司法》第一百零五条第一、二款；《股东大会规则》第三十条、第三十六条、第三十七条及公司章程的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份、副本两份，正本与副本具同等法律效力。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-004鹏欣环球资源股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）的申请已于2016年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3131号）。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
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|账户名|开户行|账号|
|鹏欣环球资源股份有限公司|渤海银行股份有限公司南京分行城南支行|2003379807000122|
|鹏欣环球资源股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司上海分行|97020158000008390|
|鹏欣环球资源股份有限公司|中信银行股份有限公司深圳分行罗湖支行|8110301013800164888|
|上海鹏欣矿业投资有限公司|渤海银行股份有限公司南京分行城南支行|2003380965000108|
|上海鹏欣矿业投资有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司上海分行|97020158000008404|

上述账户仅用于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
公司董事会授权董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2017年1月12日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2019-019
浙江浙能电力股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《公司2019年半年度报告》
监事会认为：公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面公允地反映了公司2019年6月30日末的财务状况和2019年1-6月的经营成果。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-039锦州港股份有限公司
关于第一大股东股权过户完成情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（简称“本公司”）于2016年8月24日收到公司股东大连港集团有限公司（简称“大连港”）送达的中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，现将过户事宜公告如下：
一、协议转让情况
2016年8月16日，本公司发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2016-038）和《锦州港股份有限公司简式权益变动报告书》。大连港以持有的本公司382,110,546股股份对大连港投融资控股集团有限公司（简称“大港投控”）进行增资，转让价格为221,273.42万元人民币。
二、过户履行情况
2016年8月24日，大连港已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，本公司382,110,546股股份已过户至大港投控名下，至此上述股份转让的股权过户手续已办理完毕。
此次转让后，大港投控持有公司19.08%股权，成为公司第一大股东，公司总股本不变。大连港仍为大连投控之控股股东。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
关于变更部分募集资金投资项目的意见
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司章程》《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会议事规则》《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会就召开的第三届监事会第七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，发表如下审核意见：
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据市场环境的变化和公司实际情况所作出的决策，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司的发展战略以及全体股东的利益。公司本次变更部分募集资金投资项目的事项履行了必要的程序，尚待提交股东大会审议。公司本次变更部分募集资金投资项目的事项不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目并同意将该事项提交股东大会审议。
监事:
闻儿 王春英 郑华军
日期：2018年6月14日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-008900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第三十五次会议于2018年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8名，实参加表决董事 8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于公司董事会换届选举的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第六届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名章德辉先生、裴斌先生、陶平先生、黄世稳先生、孙峻先生、迟武先生、高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生等 9人为第七届董事会董事候选人，其中高舜礼先生、陈俊先生和郭永清先生（会计专业）为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
上述独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人高舜礼、陈俊已分别承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。股东大会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会继续履行职责。
公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，同意召开公司2018年第一次临时股东大会，会议将审议《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。
本次股东大会会议通知将另行公告。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件：七届董事会董事候选人简历
章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，研究生学历，中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理。现任本公司党委书记、第六届董事会副董事长、总裁。
裴斌，男，1965年 11月出生，大学学历，中共党员。曾任徽州师范学校教师，黄山市委组织部干部二科科长，黄山市祁门县县委常委、组织部部长，黄山风景区管委会政治处副主任、调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记，第六届董事会董事。
陶平，男，1966年 1月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇政府镇长、党委书记、人大主席，黟县政府副县长，黟县徽黄旅游集团董事长,黟县县委常委、政府常务副县长。现任本公司常务副总裁。
黄世稳，男，1970年 11月出生，大学学历，中共党员。历任黄山国际旅游休闲中
心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司第六届董事会董事。
孙峻，男，1972年 12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任、市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任。现任本公司第六届董事会董事、副总裁。
迟武，男，1966年 10月出生，大学学历，中共党员。历任黄山桃源宾馆前厅部经理、黄山旅游休闲中心副总经理、黄山狮林大酒店副总经理、黄山玉屏楼宾馆总经理、黄山旅游集团有限公司总裁办主任、天都房地产开发有限公司总经理。现任黄山旅游集团有限公司总裁助理。
高舜礼，男，1964年6月出生，硕士学历，中共党员。历任国家旅游局政法司处长、副司长，国家旅游局综合司副司长，中国旅游报报社社长、总编辑。现任中国社科院旅游研究中心特约研究员。曾被有关机构评为“中国长城旅游30人”、“O2O泰山会盟 30人”、“中国休闲30人”机构秘书长、年度“中国休闲贡献人物”等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力。
陈俊，男，1966年3月出生，清华五道口全球金融DBA博士，高级经济师。历任南京新城发展股份有限公司总经理，中城联盟第八轮值主席。现任江苏一德集团有限公司董事长，南京新城发展股份有限公司副董事长，江苏省赛艇运动协会会长。
郭永清，男，1974年 10月出生，会计学博士，产业经济学博士后，中共党员，中国注册会计师。历任上海国家会计学院教务部中心副主任，现任上海国家会计学院教授，多家大型上市公司的独立董事、财务顾问。
华北制药股份有限公司
第九届董事会审计委员会关于计提预计负债的意见
华北制药股份有限公司第九届董事会审计委员会于2017年10月 13日以电子邮件、通讯方式通知全体成员，并于 2017年 10月 19日以通讯方式召开，审议关于计提预计负债的议案。
公司本次计提预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提预计负债基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。同意公司本次计提预计负债。
华北制药股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一七年十月十九日
广晟有色金属股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票的独立意见
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对于公司第六届董事会 2015年第十二次会议审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，依法进行了审核，并发表如下独立意见：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、本次非公开发行的发行对象确定原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行方案（修订稿）的股东大会决议公告日。本次认购价格为定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%（向上舍
入至取 2位小数），本次交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。
4、《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
5、公司制定的非公开发行股票方案符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管机构的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律障碍。与本次非公开发行有关的审批事项已在预案中详细披露，并对本事项实施的风险作出说明。
6、公司第六届董事会 2015年第十二次会议在审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施本次非公开发行是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次非公开发行的全部相关事项，并同意将所涉及的全部相关议案提交股东大会审议。
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证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2015-017浙报传媒集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 7月 2日接到公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）的通知，浙报控股于2015年7月2日由其下属控股子公司浙江新干线传媒投资有限公司（以下简称“浙新干线”，为浙报控股一致行动人）通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
浙报控股于 2015年 7月 2日由其下属控股子公司浙新干线通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,018,900股，占公司股份总额的0.09%。本次增持前，浙报控股持有公司股份 591,337,056股，占公司股份总额的49.76%，浙新干线持有公司股份 3,309,828股，占公司股份总额的0.28%，浙报控股及浙新干线合计持有 594,646,884股，占公司股份总额的50.04%；本次增持后，浙报控股及浙新干线合计持有公司股份595,665,784股，占公司股份总额的50.13%。
二、后续增持计划
浙报控股及浙新干线拟在未来 6个月内（自本次增持之日起算）通过上海证券交易所交易系统以每股不超过 17.50元的价格继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的0.49%（含本次已增持股份在内），投入金额不超过人民币1亿元。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、浙报控股及浙新干线承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所
持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注浙报控股及浙新干线所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2015年7月3日
云南文山电力股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案
（修订稿）差异情况对照表
2015年12月22日，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开公司第六届十三次董事会，审议通过了《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿框架协议》及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。2016年1月 8日，根据上海证券交易所《关于云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2015】第 2083号）的要求，公司对本次交易预案进行了修订并披露了《云南文山电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。公司已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告（2014）53号）等法律法规要求编制重组报告书（草案），并于 2016年 6月 3日经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案（修订稿）主要差异进行如下说明：
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|序号|重组报告书（草案）章节|主要差异内容及原因|
|1|声明|更新了上市公司及证券服务机构声明、删除了预案（修订稿）中的修订说明|
|2|释义|增加了《审计报告》、《评估报告》、《购买资产协议》等部分释义|

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|3|重大事项提示|1、根据评估机构出具的评估报告以及交易各方签署的相关重组协议补充协议，确定了本次交易涉及的评估数据、标的资产交易作价，并对相关数据和描述进行了更新。2、根据审计机构出具的审阅报告及备考财务报表，补充披露本次交易对上市公司主要财务指标的影响。3、更新本次交易决策过程和批准情况。4、补充披露云南电网关于原持有上市公司股份锁定一年的承诺。6、删除预案（修订稿）中的公司股票的停复牌安排、待补充披露的信息提示。7、补充披露了本次交易业绩承诺的具体情况|
|4|重大风险提示|1、删去“标的资产尚不满足《重组办法》、《首发管理办法》等相关规定对借壳上市主体持续经营时间的要求的风险”、“财务数据未经审计、资产评估未完成的风险”、“业务资质办理的风险”并补充了“未来资产注入不确定的风险”及“重要合同尚未正式签署的风险”2、根据评估机构出具的评估报告以及交易各方签署的相关重组协议补充协议对相关数据和描述进行了更新。|
|5|第一节 交易概述|1、更新本次交易决策过程和批准情况。2、根据评估机构出具的评估报告对相关数据和描述进行了更新。3、将“四、本次交易相关合同的主要内容”重新调整组织为“第八节 本次交易主要合同”4、将“五、本次交易符合《重组管理办法》的规定” 重新调整组织为“第九节 本次交易的合规性分析”5、补充了“四、本次交易的具体方案”|
|6|第二节 上市公司基本情况|更新了上市公司的财务数据及业务情况等信息|
|7|第三节 交易对方基本情况|1、更新了交易对方南网国际、云南电网的财务数据及业务情况等信息2、补充披露了南网国际、云南电网的历史沿革|

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|8|第四节 交易标的基本情况|1、修改了“历史沿革 最近三年增减资和股权转让的作价依据及其合理性”2、根据瑞华出具的《审计报告》补充更新了云南国际的财务数据3、补充披露了“云南国际电力业务许可证办理情况”4、更新了董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况5、更新了云南国际员工及社保情况6、补充披露了“十五、独立运营情况 （五）业务独立 云南国际市场化购电情况 1、跨境电力贸易独立性分析 （2）云南国际参与市场化购电情况7、补充更新了2015年及2016年1-3月前五大客户及前五大供应商情况|
|8|第五节 拟注入资产预估作价及定价公允性|1、根据经国务院国资委备案的评估报告，补充披露了本次注入资产的评估情况2、“三、董事会对本次评估的意见”|
|9|第六节 非现金支付方式情况|根据经国务院国资委备案的评估报告，更新与发行股份数量、标的资产作价等事项有关的内容|
|10|第七节 募集配套资金|1、调整了本次募集资金的部分用途用于偿还银行贷款2、补充披露了募集资金的必要性|
|11|第八节 本次交易主要合同|1、将预案中“第一节交易概述 四、本次交易相关合同的主要内容” 重新调整组织为本节2、补充披露《购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议》|
|12|第九节 本次交易的合规性分析|将预案中“第一节交易概述 五、本次交易符合《重组管理办法》的规定” 重新调整组织为本节并根据最新情况更新内容|
|13|第十节 管理层讨论与分析|1、更新了上市公司及标的公司的财务数据2、根据《备考报表》补充披露了本次交易对上市公司的影响|
|14|第十一节 财务会计信息|根据《审计报告》补充披露了报告期内标的|

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|||公司的财务会计信息及《备考报表》|
|15|第十二节 同业竞争与关联交易|将预案中“重大事项提示 七、本次交易对上市公司的影响 （三）同业竞的预计变化、（四）关联交易的预计变化” 重新调整组织为本节|
|16|第十三节 风险因素分析|1、删去“标的资产尚不满足《重组办法》、《首发管理办法》等相关规定对借壳上市主体持续经营时间的要求的风险”、“财务数据未经审计、资产评估未完成的风险”、“业务资质办理的风险”并补充了“未来资产注入不确定的风险”及“重要合同尚未正式签署的风险”2、根据评估机构出具的评估报告以及交易各方签署的相关重组协议补充协议对相关数据和描述进行了更新。|
|17|第十四节 本次交易对上市公司治理机制的影响|将预案“第八节 管理层讨论与分析 一、本次交易对上市公司的影响 （六）本次交易对于上市公司治理机制的影响”重新调整为本节并补充披露标的公司董监高证券市场培训情况|
|18|第十五节 其他重要事项|1、更新了关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况2、补充披露了标的公司正在履行的重大合同|
|19|第十六节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见|新增独立董事、独立财务顾问和律师对本次交易的意见|
|20|第十七节 本次交易有关中介机构情况|新增对本次交易的各中介机构基本情况的介绍|
|21|第十八节 上市公司董事及中介机构声明|新增上市公司董事及相关中介机构的声明|
|22|第十九节 备查文件及备查地点|新增备查文件及备查地点|

特此说明。
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2019-002安徽金种子酒业股份有限公司
关于收到土地征收补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据阜阳市城市整体规划要求，阜阳市颍东区人民政府对公司拥有的原麻纺老厂区土地面积63,314.50平方米进行征收。经公司第五届董事会第二十二次会议决议，阜阳市颍东区人民政府已与公司签订了货币化补偿协议，将上述土地予以征收，补偿总金额为9870万元。（详见本公司2018年12月1日公告）
截至2019年1月25日，公司已收到征收补偿款7700万元。
根据公司财务部门初步测算，预计该征收补偿对公司 2018年度利润影响额约为9200万元（未考虑所得税影响），具体影响金额须以财务审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2019年1月30日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-014通策医疗投资股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月25日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二零一五年五月二十二日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 编号：临2015－027渤海轮渡股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|近期，国内证券市场出现剧烈波动，上市公司市值大幅缩水，投|
|资者利益受损严重。面对当前形势，公司坚决维护公司股价稳定、保|
|护投资者利益，根据上级监管部门统一部署，公司结合目前的实际情|
|况，制定如下具体方案：|

一、根据证监会公告[2015]18号规定，公司控股股东承诺自公告之日起 6个月内不减持公司股份。
二、在法律法规许可情况下，积极探索股权激励、员工持股计划等方式，推动公司积极开展市值管理，切实维护市场稳定。
三、鼓励公司管理层、员工及合作伙伴在法律法规许可的情况下择机从二级市场购入公司股票。
四、立足长远扎实做好经营管理工作，努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，率先实现企业转型发展，以真实稳定的业绩回报广大股东。
五、切实履行《山东上市公司关于共同维护资本市场稳定的联合声明》，在诚信经营、规范运作、不断强化企业自身盈利能力的同时，认真履行社会责任，共同维护资本市场的持续健康稳定发展。
六、努力完善提高信息披露管理工作质量，确保信息披露的真
实、准确、完整、及时。高度重视日常投资者关系维护工作，通过互
动易即时网络回复、电话咨询、实地调研等多种形式与投资者保持真诚沟通。
本公司坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力，坚持踏踏实实做好企业生产经营工作，一如既往地诚信经营、规范运作，坚持创新、持续、健康、稳定发展，不断强化企业核心竞争力，力争以优良的业绩回报投资者，提请投资者关注企业价值，理性投资。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-105
债券代码：136317 债券简称：15智慧01
债券代码：136441 债券简称：15智慧02
债券代码：143016 债券简称：17智慧01
远东智慧能源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2018年 8月 11日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 8月 1日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事 5人（蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2018年半年度报告及其报告摘要
公司监事会对2018年半年度报告及其报告摘要进行了认真审核，认为：
1、2018年半年度报告及其报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2018年半年度报告及其报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2018年半年度报告及其报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对 2018
年半年度报告及其报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于前次募集资金使用情况的议案
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司监事会二○一八年八月十三日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-050新湖中宝股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,747,328,229股，占本公司总股本59.87%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将其持有的本公司无限售条件流通股股票 30,3030,000股与湘财证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 5月 8日，购回交易日是 2016年 5月 6日。相关质押登记手续已办理完毕。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
3,736,425,070股，占公司总股本的59.70%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年五月十四日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2016-049辽宁福鞍重工股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161766号）（以下简称“《反馈意见》”）。
详见公司于 2016年 8月 26日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（临2016-35）。
收到《反馈意见》后，公司立即配合保荐机构和其他中介机构就相关问题积极准备答复和核查工作。为了详尽落实反馈意见所列问题，经公司与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2016年9月12日向中国证监会申请延期报送反馈意见回复,并积极配合中介机构于2016年10月23日前完成反馈意见的回复工作。内容详见公司2016年9月14日公告的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》（临2016-040）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2016年 9月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁福鞍重工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露
本次非公开发行股票相关事项的进展情况。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2016年 9月27日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-036
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|196,317,034|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.2891|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董
事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，董事李新华因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6人，出席4人，监事杨国爱和刘明因出差未能出席本次会议；
3、董公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,777,184|99.2156|1,539,850|0.7844|0|0.0000|

2、议案名称：关于注销本公司全资子公司玉门祁连山水泥有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|196,272,134|99.9771|44,900|0.0229|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|脱利成|196,176,538|99.9284|是|
|3.02|顾 超|196,176,540|99.9284|是|
|3.03|刘继彬|196,176,540|99.9284|是|
|3.04|蔡军恒|196,176,540|99.9284|是|
|3.05|李生钰|196,176,540|99.9284|是|
|3.06|杨 虎|196,176,539|99.9284|是|

4、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|李兴文|196,176,549|99.9284|是|
|4.02|薄立新|196,176,549|99.9284|是|
|4.03|赵新民|196,176,549|99.9284|是|

5、关于选举公司第八届监事会候选人的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|魏士渊|196,176,549|99.9284|是|
|5.02|曲孝利|196,176,539|99.9284|是|
|5.03|雒力宏|196,176,539|99.9284|是|
|5.04|孙 浩|196,176,538|99.9284|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3.00|关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案|||||||

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|-|-|-|-|
|3.01|脱利成|1,736,754|92.5158|
|3.02|顾 超|1,736,756|92.5159|
|3.03|刘继彬|1,736,756|92.5159|
|3.04|蔡军恒|1,736,756|92.5159|
|3.05|李生钰|1,736,756|92.5159|
|3.06|杨 虎|1,736,755|92.5159|
|4.00|关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案|||
|4.01|李兴文|1,736,765|92.5164|
|4.02|薄立新|1,736,765|92.5164|
|4.03|赵新民|1,736,765|92.5164|
|5.00|关于选举公司第八届监事会候选人的议案|||
|5.01|魏士渊|1,736,765|92.5164|
|5.02|曲孝利|1,736,755|92.5159|
|5.03|雒力宏|1,736,755|92.5159|
|5.04|孙 浩|1,736,754|92.5158|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3以上审议通过，其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2以上审议通过。
议案3(3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06)、4（4.01、4.02、4.03）、5（5.01、5.02、5.03、5.04）为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2017年12月27日