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证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-061
方正证券股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年10月18日公告了第三届董事会第十八次会议决议，本次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并将议案提交于2018年11月9日召开的2018年第三次临时股东大会审议，该次股东大会的股权登记日为2018年10月31日。根据中国证券监督管理委员会《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年10月17日）及2018年第三次临时股东大会股权登记日（2018年10月31日）登记在册的前十名股东持股情况公告如下：
一、2018年10月17日前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|北大方正集团有限公司|2,284,609,852|27.75|
|2|北京政泉控股有限公司|1,799,591,164|21.86|
|3|香港中央结算有限公司|1,320,217,599|16.04|
|4|中国证券金融股份有限公司|261,985,096|3.18|
|5|哈尔滨哈投投资股份有限公司|197,556,999|2.40|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|138,731,200|1.69|
|7|方正产业控股有限公司|127,048,700|1.54|

8 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 105,955,845 1.29
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|9|万华天智投资发展有限公司|60,000,000|0.73|
|10|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|53,580,300|0.65|
|10|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|53,580,300|0.65|
|10|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|53,580,300|0.65|
|10|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|53,580,300|0.65|

二、2018年10月31日前十名无限售条件股东持股情况
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|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|北大方正集团有限公司|2,284,609,852|27.75|
|2|北京政泉控股有限公司|1,799,591,164|21.86|
|3|香港中央结算有限公司|1,322,756,377|16.07|
|4|中国证券金融股份有限公司|261,985,096|3.18|
|5|哈尔滨哈投投资股份有限公司|197,556,999|2.40|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|138,731,200|1.69|
|7|方正产业控股有限公司|127,048,700|1.54|
|8|乐山国有资产投资运营（集团）有限公司|105,955,845|1.29|
|9|万华天智投资发展有限公司|60,000,000|0.73|
|10|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|53,580,300|0.65|
|10|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|53,580,300|0.65|
|10|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|53,580,300|0.65|
|10|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|53,580,300|0.65|

特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2018年11月6日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-104华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营河北省涿
鹿县约定区域合作协议的扩区补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、合同类型：合作协议的扩区补充协议
2、合同生效条件：合同经各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3、对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年7月与河北省涿鹿县人民政府签署了《关于整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域的合作协议》及《关于整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域的合作协议的专项结算补充协议》（以上协议简称“原协议”），双方合作开发建设经营河北省涿鹿县行政区划内约定区域。合作区域位于涿鹿县矾山镇南部及周边地区，一期占地面积约64平方公里，并预留约183平方公里作为远期规划开发区域以保障该合作区域统一规划及统一开发建设（具体内容详见公司2014年7月17日公告的临2014-118号公告）。
公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于签订<整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补充协议>的议案》,同意公司及公司间接全资子公司涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司与河北省涿鹿县人民政府签署《关于整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补充协议》（以下简称“补充协议”），该事项尚需经2016年年度股东大会审议。
二、补充协议各方当事人
甲方：涿鹿县人民政府
乙方：涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司
丙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、补充协议主要条款
为促进涿鹿县经济发展，加快城镇化进程，扩大城市规模，壮大产业基础，甲方在原协议的基础上，另将新增约定区域纳入合作区域，并在新增合作区域内与乙方合作建设开发“高铁新城”（暂定名）。经友好协商，根据中华人民共和国有关法律规定，各方协商一致，就以下合作事项达成如下补充协议（以下简称“补充协议”）。
（一）权利义务整体转移
根据原协议约定，丙方间接全资子公司九通基业投资有限公司独资设立乙方作为合作区域的开发公司。各方同意，根据原协议约定，原协议项下约定应由丙方享有、承担的权利、义务和责任全部转由乙方承担。
（二）新增合作开发范围
除原协议约定的合作区域外，甲方另将张家堡区域作为新增合作区域（以下简称“新增合作区域”）与乙方进行合作。新增合作区域总占地面积约 53平方公里。地域四至为东至洋河，南至大北外环及延长线，西至工业园区（含原工业园区规划面积，原工业区规划四至为：东至下广路和东外环，南至涿武公路，西至黄羊山脚，北至京新高速），北至下花园界，面积以实际测量为准。
（三）合作模式
甲乙双方同意除上述约定外，新增合作区域开发建设经营的合作事项、合作期限、合作费用、结算方式、还款资金来源、支付方式、结算流程等相关事宜按照原协议约定执行，结算依据以甲乙双方共同招标确定的中介机构出具的审计报告为准。
（四）特别约定
1、甲乙双方同意，在甲方的全力支持配合下，乙方将在新增合作区域内打造高起点高标准的产业新城，使之成为涿鹿未来重要的经济增长点和城镇化新亮
点。
2、甲乙双方同意，本补充协议签订的当年起，甲方每年为新增合作区域落实一定数量的建设开发用地规模及指标，且在新增合作区域范围内对教育、科研、产业、基础设施、公共配套、商业、住宅项目，按照规划要求进行建设用地均衡供地，确保各个功能区建设开发有序推进。
四、合同履行对上市公司的影响
公司及间接全资子公司涿鹿鼎泰园区建设发展有限公司与河北省涿鹿县人民政府签署本补充协议，将进一步扩大公司在京津冀区域的业务范围。该合同履行对公司2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
五、备查文件
《华夏幸福第六届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：600066 股票简称：宇通客车 编号：临 2016-028
郑州宇通客车股份有限公司
2016年 5月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司 2016年 5月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产 品|2016 年 5月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|5,901|4,140|42.54%|22,766|19,109|19.14%|
|其中：大型|1,587|2,030|-21.82%|6,940|7,770|-10.68%|
|中型|3,746|1,780|110.45%|12,722|8,687|46.45%|
|轻型|568|330|72.12%|3,104|2,652|17.04%|
|销售量|5,698|4,426|28.74%|23,316|18,756|24.31%|
|其中：大型|1,557|2,073|-24.89%|7,138|7,531|-5.22%|
|中型|3,681|1,936|90.13%|13,048|8,552|52.57%|
|轻型|460|417|10.31%|3,130|2,673|17.10%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年六月三日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-048光大证券股份有限公司
关于参与出资购买蓝筹股 ETF的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护证券市场稳定发展，履行市场主要参与者社会责任，2015年 7月 4日，包括公司在内的 21家证券公司召开会议，一致表示坚决维护股票市场稳定发展，并发布联合公告，21家证券公司以 2015年 6月底净资产15%出资，合计不低于 1200亿元，用于投资蓝筹股ETF。
2015年 7月 6日，公司与中国证券金融股份有限公司签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》，公司以 2015年 6月底净资产的15%出资，即人民币 43.8亿元，交由中国证券金融股份有限公司设立专户进行统一运作，投资于蓝筹股 ETF等，由 21家证券公司按投资比例分担投资风险、分享投资收益。
根据 2015年第二次临时股东大会对公司证券自营业务的相关授权，公司本次参与出资购买蓝筹股 ETF事项纳入公司年度自营权益类证券和证券衍生品投资规模额度内。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 7月 7日
证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2016-038
惠而浦（中国）股份有限公司
关于公司控股股东承诺履行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接公司控股股东惠而浦（中国）投资有限公司（以下简称“惠而浦中国”）通知，就惠而浦集团在我公司2013年非公开发行A股股票时所做的惠而浦（香港）有限公司（以下简称“惠而浦香港”）持有的海信惠而浦（浙江）电器有限公司（以下简称“海信惠而浦”）50%的股权相关承诺（以下简称“关于处置海信惠而浦50%股权的承诺”）履行进展情况公告如下：
一、承诺履行进展情况
为履行关于处置海信惠而浦50%股权的承诺，2016年8月3日惠而浦香港与海信科龙电器股份有限公司签署了关于海信惠而浦（浙江）电器有限公司的《股权转让协议》约定：惠而浦香港以一美元的对价将其持有的海信惠而浦50%的股权转让与海信科龙电器股份有限公司；海信惠而浦的全部损益自《股权转让协议》签署之日起由海信科龙电器股份有限公司享有和承担。承诺基本情况和前期承诺履行情况具体详见2016年8月5日公司发布的《关于公司控股股东承诺履行进展情况的公告》（公告编号：2016-027）。
近日，海信惠而浦已经完成工商变更登记手续，并于2016年11月18日取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司中文名称正式变更为“浙江海信电器有限公司”，法定代表人变更为张玉清，注册资本45,000万元整。
二、备查文件
1、浙江海信电器有限公司营业执照
2、浙江省企业档案管理中心出具的变更登记情况证明
特此公告
惠而浦（中国）股份有限公司2016年11月29日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2019-056
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，郑大立先生持有上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）股份 3,652,600股，占公司总股本的3.59%，杨清芬女士持有公司股份3,900,000股，占公司总股本的3.83%。截至本公告日，郑大立先生持有公司股份3,152,600股，占公司总股本的3.10%，杨清芬女士持有公司股份3,721,200股，占公司总股本的3.66%。
减持计划的实施结果情况
2019年4月10日，公司披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-033），郑大立先生自公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 500,000股；杨清芬女士自公告发布之日起十五个交易日后的三个月内，拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 500,000股。郑大立先生和杨清芬女士减持价格按照减持实施时的市场价格确定，但至少不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
2019年 6月 22日、2019年 7月 12日，公司分别披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于股东减持股份进展的公告》（公告编号：2019-049）、《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于股东减持股份进展公告》（公告编号：2019-053）。
截至本公告日，郑大立先生、杨清芬女士本次减持股份计划实施期限已届满。
2019年5月6日至2019年8月5日期间，郑大立先生通过上海证券交易所集中竞价的交易方式减持公司股份 500,000股，占公司当前总股本的0.49%；杨清芬女士通过上海证券交易所集中竞价的交易方式减持公司股份178,800股，占公司
当前总股本的0.18%。郑大立先生、杨清芬女士合计减持公司股份 678,800股，占公司当前总股本的0.67%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股|持股比例|当前持股股份来源|
|郑大立|5%以下股东|3,652,600|3.59%|IPO 前取得：3,652,600 股|
|杨清芬|5%以下股东|3,900,000|3.83%|其他方式取得：3,900,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|郑大立|500,000|0.49%|2019/5/6～2019/8/5|集中竞价交易|33.16－37.60|17,517,330.83|已完成|3,152,600|3.10%|
|杨清芬|178,800|0.18%|2019/5/6～2019/8/5|集中竞价交易|34.00－37.35|6,399,878.03|未完成：321,200股|3,721,200|3.66%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会 2019/8/6
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2016-005重庆燃气集团股份有限公司
关于 2016年度经营计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年，公司以“3567”发展战略为导向，实施积极的经营和投资策略，本着全面完整、实事求是、统筹兼顾、效益优先的原则，结合市场调研及经营发展实际情况，编制了公司2016年度经营计划如下：
（一）主要生产经营指标计划
供气总量25亿立方米，新安装户数25万户，输差率控制在5%以内。
（二）年度投资计划总体安排
各类投资计划总额138,050万元，其中：生产经营板块投入30,387万元；工程项目板块投入77,154万元；对外投资30,509万元。
以上年度计划为公司预安排，尚需提交公司董事会和2015年度股东大会批准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月十七日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-044江苏玉龙钢管股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 20日，江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张林波先生主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》等的相关规定，对董事会编制的公司2015年半年度报告及其摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：
（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告！
江苏玉龙钢管股份有限公司2015年7月20日
上海浦东发展银行股份有限公司
关于公司关联交易的独立意见
根据上海浦东发展银行股份有限公司提供的关于对上海国际集团综合授信额度人民币 65.93亿元核定的关联交易事项，我们认为该笔关联交易符合中国银监会等监管部门相关法律法规的要求，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
独立董事：陈学彬 赵久苏 张维迎 郭 为
华仁长 周勤业 孙持平
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018- 034
泰瑞机器股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月2日 13点00分
召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月2日
至2018年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案|√|
|5|关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案|√|

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|6|关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案|√|
|7|关于2018 年度买方信贷业务提供对外担保的议案|√|
|8|关于公司申请银行综合授信额度的议案|√|
|9|关于续聘2018 年度审计机构的议案|√|
|10|关于修订公司章程的议案|√|
|11|关于修订《对外担保管理制度》的议案|√|
|12|关于修订《关联交易管理制度》的议案|√|

除上述议案之外，本次股东大会还须听取《泰瑞机器股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2018年4月10日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司将于股东大会召开五日以前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：4、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603289|泰瑞机器|2018/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。
2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
（二）登记时间
2018年4月24日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。
（三）联系方式
地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）
电话：0571-86733393
传真：0571-87322905
六、 其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
泰瑞机器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案||||
|5|关于公司2017 年度报告全文及摘要的议案||||
|6|关于公司2017 年度董事、监事薪酬的议案||||
|7|关于2018年度买方信贷业务提供对外担保的议案||||
|8|关于公司申请银行综合授信额度的议案||||
|9|关于续聘2018 年度审计机构的议案||||
|10|关于修订公司章程的议案||||
|11|关于修订《对外担保管理制度》的议案||||
|12|关于修订《关联交易管理制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-013
河南豫光金铅股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”、“豫光金铅”）于 2018年4月 10日召开了公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2715号）核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行204,490,306股人民币普通股（A股），本次发行募集总额为人民币 1,533,677,295.00元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币 1,479,605,720.10元。以上募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016年 12月 13日出具了《河南豫光金铅股份有限公司验资报告》（勤信验字【2016】第 1158号）。公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年4月9日，募集资金已使用54,675.82万元，尚未使用
1．截至2018年4月9日，募集资金项目投入情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|
|废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目|85,414.74|717.05|
|废铅酸蓄电池塑料再生利用项目|8,145.83|5,205.04|
|含锌铜渣料资源综合利用项目|8,400.00|2,753.73|
|偿还银行贷款|46,000.00|46,000.00|
||147,960.57|54,675.82|

2．截至2018年4月9日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年10月27日召开了公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司在购买的23,000万元理财产品到期后不再购买理财产品，并将其暂时补充流动资金；同时公司使用部分闲置募集资金不超过17,000万元暂时补充流动资金。上述暂时补充流动资金总额不超过40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2018年4月8日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元已全部归还至募集资金专项账户。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募投项目实施计划，废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目的实施需要一定的时间和过程，因此在项目实施期间将会出现暂时闲置的募集资金。为满足公司业务发展需要，缓解公司对流动资金的需求压力，同时为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用支出，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司暂时补充流动资金总额不超过40,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。若募集资金投资项目因实施进度需要使用该部分资金时，公司将及时归还至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
公司《募集资金管理办法》等规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。在本次补充流动资金到期日之前，公司将及时将该资金归还至募集资金专项账户。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金审议程序
公司于2018年4月10日召开了公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了专项意见。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。该事项内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司本次使用闲置募集资金人民币40,000万元暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了必要的审批程序。监事会同意公司使用募集资金中的 40,000万元暂时补充流动资金的事项。
监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。
（三）保荐人核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认为：1．豫光金铅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。
2．公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于缓解公司业务对流动资金的需求压力，降低经营成本，同时有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。
因此，兴业证券对公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十八次会议决议；
2．第六届监事会第十七次会议决议；
3．独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见；
4．监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见；
5．保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2019-018
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“福莱特”或“公司”)第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 25,438.4951万元，使用期限不超过第五届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构广发证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于 2019年 2月 23日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告:《福莱特玻璃集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次购买理财产品的情况说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额 (万元)|起息日|到期日|理财期限|预计年化 收益率|

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|1|中国银行嘉兴市分行|中银保本理财- 人民币按期开放|保证理财|15438|2019.3.20|2019.4.26|38天|3.8-4%|
|2|嘉兴工商银行分行|活期增利型B款|存款|1 0000|2019.3.20|2019.6.30|103天|4%|

公司与上述委托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为25438万元。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-068上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于股东减持股份计划实施进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至减持计划披露前，建银国际医疗产业股权投资有限公司（以下简称“建银医疗基金”）持有上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“康德莱”）股份28,417,990股，占公司总股本的6.4351%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份以及上市后资本公积转增股本方式获得的股份，该部分股份自2017年11月24日起正式上市流通。
减持计划的进展情况：自 2019年 2月 12日至 2019年 5月 21日，建银医疗基金通过上海证券交易所集中竞价以及大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股 15,138,490股，占公司总股本的3.4280%。截至本公告披露日，建银医疗基金减持计划数量已过半，建银医疗基金持有公司股份 13,279,500股，占公司总股本的3.0071%，不再属于持股5%以上的股东。
2019年5月21日，公司收到建银医疗基金发来的《建银医疗基金关于康德莱股份减持计划进展的告知函》，现将减持计划主要实施情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|建银医疗基金|5%以上非第一大股东|28,417,990|6.4351%|IPO前取得：21,943,902 股其他方式取得：6,474,088 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|建银医疗基金|15,138,490|3.4280%|2019/2/12 ～2019/5/21|集中竞价交易、大宗交易|6.364-7.409|107,859,968.6|13,279,500|3.0071%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持股东建银医疗基金不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划持续期间，建银医疗基金将继续履行承诺，严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。若中国证监会、上海证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划系建银医疗基金根据自身资金需求等自主决定，在减持期间内，建银医疗基金将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临 2014-015江苏凤凰置业投资股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月30日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开。
（二）出席会议的股东和股东代理人情况
|||
|-|-|
|出席会议的股东和股东代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|464,955,350|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.78|

（三）本次会议采取现场投票的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪维宏先生主持。
（四）公司董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议审议并以现场记名投票表决方式对如下议案进行了逐项表决：
（一）2013年度董事会工作报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权|同意股数|同意|反对股数|反对|弃权股数|弃权|是否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股数||比例||比例||比例|通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（二）2013年度监事会工作报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（三）2013年年度报告及摘要
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（四）2013年度财务决算报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（五）2014年度预算报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（六）关于公司2014年投资计划及融资额度的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（七）关于确定2014年度及2015年上半年对下属子公司担保额度的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（八）关于公司及下属子公司在2014年度下半年、2015年上半年向本公司控股股东借款累计不超过30亿元的议案。
此项议案涉及关联交易，控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司为本次关联交易的提供借款方，持有本公司455,543,650股股份，属于直接控制本公司的法人；江苏凤凰资产管理有限责任公司为本公司控股股东控制的法人，持有本公司1,538,000股；江苏凤凰出版传媒集团有限公司和江苏凤凰资产管理有限责任公司作为关联股东在表决时予以回避。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反 对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|7,873,700|7,873,700|100%|0|0|0|0|通过|

（九）2013年年度利润分配预案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（十）2013年度独立董事述职报告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（十一）2013年度内部控制自我评估报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（十二）关于续聘会计师事务所的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（十三）关于南京龙凤投资置业有限公司为江苏凤凰置业有限公司借款提供担保的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

（十四）关于修订《公司章程》的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决权股数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|464,955,350|464,955,350|100%|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
江苏泰和律师事务所指派马群律师和印凤梅律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
3、《公司章程》
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2014年5月31日
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2016-013号
蓝星安迪苏股份有限公司
第六届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第六次会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开。董事会会议通知于 2016年 4月 22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议7人）；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长 GerardDeman先生主持。
参加会议的董事审议通过以下议案：
1. 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年5月20日（星期五）召开2015年年度股东大会。
详细内容请见公司于同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（临2016-014号）。
会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2016年4月27日
湖北美尔雅股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖北美尔雅股份有限公司董事会，现提名余剑峰先生、王震坡先生、麻志明先生为湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖北美尔雅股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北美尔雅股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人王震坡先生、麻志明先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人余剑峰先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。余剑峰先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务
的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖北美尔雅股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在湖北美尔雅股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人麻志明先生具备较丰富的会计专业知识和经验，至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一（会计学专业副教授职称）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：湖北美尔雅股份有限公司董事会2019年9月23日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2018-042号公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称：G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2018年 8月 17日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于 2018年 8月 29日召开第七届监事会第十六次会议，应到会监事 5名，实际到会监事 3名，罗志刚监事委托张哲监事、张滔监事委托苑欣监事出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2018年半年度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要>的决议》（应到会监事 5名，实际参与表决监事 5名，5票同意通过）
公司 2018年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司 2018
年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2018年上半年报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）。
《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、《关于通过公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供运营管理服务的决议（关联交易）》（应到会监事 5名，实际参与表决监事 5名，5票同意通过）。
经审议，全体监事一致认为：
1、上述交易事项有利于增加公司的业务收入，且交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为；
2、同意公司和广州发展电力集团有限公司向广州国资发展控股有限公司属下公司提供运营管理服务，并签署《委托运营管理协议》；
3、同意广州发展电力集团有限公司与广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州发电厂有限公司、广州市旺隆热电有限公司、广州发展新塘水务有限公司等 3家公司分别签署《服务费支付协议》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年八月三十一日
证券代码：600070股票简称：浙江富润编号：临2017—048号
浙江富润股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司第八届董事会第五次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知于2017年8月17日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过公司2017年半年度报告及摘要；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
2、审议通过公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会