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证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-139乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十七次会议于 2018年 11月 18日在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年11月13日以邮件方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审议并形成如下决议：
一、审议《关于修订〈公司章程〉》的议案
经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》是公司根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司的实际情况，对《公司章程》有关股份回购条款进行的相应修订，符合相关法律、法规的有关规定以及公司经营管理的需要。监事会同意本次修订事项。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于公司回购部分社会公众股份的预案》的议案
（一）回购股份的用途
本次回购的股份将用于可转债换股或为维护公司价值及股东权益所必需的国家政策法规允许的其他用途。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（二）回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式回购
公司股份。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（三）回购股份的价格或价格区间
公司本次回购股份的价格不超过人民币35元/股。如公司在回购股份期内实施派息、送股、转增股本等除权除息事项，自除权除息之日起，将按照相关规定对回购方案进行相应调整。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（四）回购股份的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3亿元，且不超过人民币5亿元，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。
资金来源为公司自有资金。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（五）预计回购股份的数量及占比
以回购股份价格上限35元/股，按回购总金额上限5亿元测算，预计本次回购股份数量约为 14,285,714股，占公司回购前总股本比例为0.80%；按回购总金额下限3亿元测算，预计本次回购股份数量约为8,571,429股，占公司回购前总股本比例为0.48%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（六）回购股份的期限
本次回购股份的期限自股东大会审议通过本预案之日起12个月内。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
监事会
二○一八年十一月十九日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-076湖北双环科技股份有限公司
关于签订股权转让意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）目前持有重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”或者“标的公司”）100%股权，2018年 9月 4日本公司与湖南盐业股份有限公司（以下简称“湖南盐业”或“收购方”）签署了关于重庆宜化股权转让之意向协议，协议约定由湖南盐业收购本公司持有的重庆宜化100%股权。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的的名称和类别
本公司持有的重庆宜化化工有限公司100%的股权
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：重庆宜化化工有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）住所：重庆市万州区龙都大道 519号（原龙都街道三房村）（4）注册资本：人民币 50,000万元
（5）成立时间：2006年 09月 22日
（6）法定代表人：聂义民
（7）经营范围：生产、销售硫磺、氨（液化的，含氨＞50%）（按许可证核定期限从事经营）。生产、销售纯碱、氯化铵、造气渣；
液氨、氨水充装；生产、销售食品级包装物；销售化肥；货物进出口。
（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）
（8）股东：湖北双环科技股份有限公司持有100%股权
3、标的公司最近一年又一期财务数据如下：
2017年12月31日重庆宜化经审计的资产总额315,072.71万元，负债总额 322,114.20万元，归属于母公司净资产-7,256.08万元，营业总收入 142,947.60万元，归属于母公司所有者的净利润-35,017.36万元；2018年6月30日重庆宜化未经审计的资产总额316,874.54万元，负债总额 333,201.39万元，归属于母公司净资产-16,530.87万元，营业总收入 66,393.99万元，归属于母公司所有者的净利润-9,274.78万元。
三、收购方基本情况
（1）公司名称：湖南盐业股份有限公司
（2）公司类型：其他股份有限公司（上市）
（3）住所：长沙市芙蓉区建湘路 519号
（4）注册资本：91,775.1148万
（5）成立时间：2011年 12月 16日
（6）法定代表人：冯传良
（7）经营范围：从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的分装、批发、配送；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品(不含危险化学品)、矿产品的销售；以自有资产进行超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程技术研究与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经有
关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）其他：湖南盐业为上海证券交易所上市公司，股票代码：600929，其财务指标及其他信息可查看该公司定期报告。
四、协议的主要内容
1、定价依据
本次股权转让交易价格最终参照具有证券、期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的股权的审计、评估结果，并由双方协商确定。
2、交易方式
湖南盐业拟以定向增发、或支付现金、或两者结合的方式购买本公司持有的重庆宜化的100%股权，具体方式双方另行协商确定。
意向协议签订后，双方成立工作组、积极推进，尽快签署正式股权转让协议。
五、协议对公司的影响
本协议为意向协议，旨在集中资源和精力做强双环科技本部生产经营。
如果协议约定的事项后续能够顺利推进并最终完成，重庆宜化将不再成为本公司合并报表范围内的子公司，预计将对本公司合并报表的营业收入、利润、资产负债构成等造成重大影响，公司将在确定正式协议条款后结合审计评估结果、成交金额分析对本公司的影响。本次交易是否构成重大资产重组，将根据对重庆宜化审计、评估结果和正式转让协议确定。
六、其他相关说明
本意向协议仅为双方当事人的初步合作意向，协议约定的有关事项尚待一系列具体的协议落实。本意向协议涉及的股权转让事项尚需获得国有资产监督管理部门批准，最终能否获准实施存在不确定性，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年 9月 5日
爱司凯科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司的监管机构，本着对全体股东负责的原则，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权。对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，促进了公司的规范化运作，维护了公司和股东的合法权益。现就2018年监事会工作报告如下：
一、监事会工作回顾
报告期内，公司第二届监事会任期届满，2018年10月25日公司召开了 2018年第一次临时股东大会，选举吴海贵先生、王朝红女士为公司第三届监事会监事，与监事会职工代表监事蔡荔军先生共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。原第二届监事会监事王敬甫先生、陈湘珂女士届满离任。
监事会顺利完成了换届选举，实现了监事会换届的平稳过度。在上一届董事会和监事会共同努力下，结合公司实际情况，根据相关内部控制管理制度，建立了较为完善的内部控制体系和运行机制，健全了决策、执行、监督和激励约束机制等，进一步提高了公司管理水平，为公司的后续发展打下了良好基础。感谢离任的监事在任职期间对公司的经营指导、监督、决策、信任和支持，公司第三届监事会将继续秉承对全体股东负责的原则，依法认真履职，勤勉尽责，积极推动、监督公司各项工作。
二、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议。会议的召开、召集、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下：
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||召开时间||会议届次||审议通过的议案|
|2018-3-19||第二届监事会第十四次会议||1、《关于公司会计政策变更的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||

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|2018-4-19|第二届监事会第十五次会议|1、《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》；2、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》；3、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；4、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》5、《关于公司及子公司2018年度申请银行授信的议案》6、《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》7、《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》8、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》9、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》10、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》11、《关于公司<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》12、《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》13、《关于公司<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》14、《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》|
|2018-8-24|第二届监事会第十六次会议|1、《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》2、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》|
|2018-10-9|第二届监事会第十七次会议|1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》3、《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》|
|2018-10-25|第三届监事会第一次会议|1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》2、《关于会计政策变更的议案》|

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|2018-10-29|第三届监事会第二次会议|1、《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》|
|2018-12-14|第三届监事会第三次会议|1、《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目的议案》|

三、监事会对公司有关事项的监督情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，依法对公司2018年经营运作情况进行了有效监督。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。公司董事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会听取公司财务负责人的专项汇报，对公司财务进行了认真检查、监督，认为：公司的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
公司董事会编制的定期报告、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
监事会认真检查了报告期内公司募集资金的使用和存储情况。认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关规定使用和存放募集资金，与已披露情况一致，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、公司对外担保情况
监事会对公司报告期内的对外担保进行了核查。认为：公司对子公司的担保
属于正常生产经营的合理资金需要，担保事项均按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等规范性文件，严格贯彻执行相关制度履行了审批程序和信
息披露义务，不存在损害公司及公司股东利益的情形，没有发生其他对外担保事项。
5、公司关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，交易价格公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
6、公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司内幕信息知情人管理情况
公司的内幕信息管理规范健全，能够严格执行《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息知情人登记及管理工作，未发现有相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违规行为。
四、总结
2019年，新一届的监事会将继续加强学习，不断提高监事会的监督水平和效率，使监督工作全面、合法有效、监督有力。充分发挥职能作用，紧密配合公司董事会工作，监督董事会决议的相关决策顺利执行。切实担负起维护公司和股东权益的责任，进一步促进公司规范运作，促使公司持续、健康发展。
爱司凯科技股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-11号泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知2014年2月10日发出，2014年2月14日在公司福州会议室召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于子公司福州泰禾为公司融资提供担保的议案》。《关于子公司福州泰禾为公司融资提供担保的议案》内容如下：
为满足资金需求，公司将向金融机构申请流动资金贷款80,000万元人民币，公司同意福州泰禾房地产开发有限公司为本次贷款提供连带责任担保，担保额度最高不超过 88,000万元人民币，担保期限不超过一年。董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就本次担保事项签订正式协议。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任葛勇先生为公司副总经理的议案》。
公司同意聘任葛勇先生为副总经理，任期与本届董事会任期相同，从 2014年2月14日至2016年4月23日（简历见附件）。
三、、以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。2014年第二次临时股东大会召开时间另行通知。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
附件：
简历
葛勇先生，1971年出生，理学学士、管理学硕士。曾任职于福州西湖大酒店、菲利普莫里斯亚洲有限公司福州办事处、三木集团、泰禾集团等。2008年7月至2010年9月任大连中庚房地产开发有限公司副总经理；2010年9月至2012年 6月任福建钧石能源有限公司总裁助理；2012年 9月至今任本公司总裁助理兼北京泰禾房地产开发有限公司常务副总经理。葛勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-006天津汽车模具股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《中国证券监督管理委员会天津监管局关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》的要求，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“天汽模”）对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人胡津生等 9名一致行动人于 2009年 3月 10日出具《承诺函》，向本公司及其他股东承诺：在承诺函签署之日，控股股东未直接或间接投资于其他企业，未直接或间接经营任何与发行人构成竞争或可能竞争的业务；与控股股东关系密切的家庭成员未直接或间接经营任何与发行人构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与发行人构成竞争或可能竞争的其他企业；未来控股股东将不从事与发行人相竞争的业务，若因发行人拓展产品和业务导致存在竞争的，控股股东将以停止或转让相关业务的方式避免同业竞争。
承诺时间：2009年3月10日
承诺期限：长期有效
承诺的履行情况：截至本公告日，承诺人均严格履行了上述承诺。
二、关于股份锁定的承诺
作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、张义生、任伟、王子玲、鲍建新、邓应华承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后6个月内不转让所持公司股份；离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
承诺时间：2009年1月31日
承诺期限：承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；承诺人离职后的6个月内；承诺人在离职6个月后的12个月内。
承诺的履行情况：截至本公告日，承诺人均严格履行了上述承诺。
三、关于规范委托持股关系的承诺
鉴于公司前身天津汽车模具有限公司(以下简称“模具公司”)历史上存在的股东委托持股关系已于2007年4月全部解除，截至2008年12月12日，涉及委托持股关系的相关当事人中的 260人已分别签署《确认函》，对其各自在上述委托持股关系存续期间持有模具公司出资的具体情况予以确认，其中 5名当事人（在公司清理委托持股前已不再是公司实际出资人）未签署《确认函》。公司控股股东、实际控制人胡津生等9名一致行动人就模具公司的上述委托持股事项承诺：上述委托持股相关当事人对于委托持股事项的确认内容真实、准确、完整；
如未签署《确认函》的委托持股相关当事人向公司或其股东主张相关股东权利或任何经济利益，承诺人承诺负责协调解决，并承担由此产生的经济责任。
承诺时间：2008年12月13日
承诺期限：长期有效
承诺的履行情况：截至本公告日，承诺人均严格履行了上述承诺。
四、关于减少关联交易的承诺
公司具备完整的供产销系统，公司发生的关联交易是基于有利于公司商业利益的原则而发生的，公司与控股股东之间不存在关联销售行为。为了进一步规范运作，公司控股股东、实际控制人胡津生等9名一致行动人作出不占用公司资金的承诺：“不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联
方使用”。
承诺时间：2009年3月10日
承诺期限：长期有效
承诺的履行情况：截至本公告日，承诺人均严格履行了上述承诺。
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-14山东高速路桥集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次股东大会投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
电话：0531-87069965
传真：0531-87069902
3、本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议召开时间: 2018年 1月 29日(星期一) 14:30
(2)网络投票时间:2018年 1月 28日－2018年 1月 29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 1月 29日
9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 28日 15:00-2018年 1月 29日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：副董事长周新波先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东 37人，代表股份 778,900,395股，占公司股份总数的69.5360％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及授权委托代表 6人，代表股份 772,548,360股，占公司股份总数的68.9690％。
3、网络投票情况
出席网络投票的股东 31人，代表股份 6,352,035股，占公司股份总数的0.5671％。
4、中小股东出席情况
现场和网络投票的中小股东 35人，代表股份 35,219,465股，占公司股份总数的3.1442％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
6、按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定并根据公司其他独立董事的委托，独立董事王乐锦女士作为征集人就公司本次股东大会审议的《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》向公司全体股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》于 2018年 1月 13日在巨潮资讯网披露。独立董事王乐锦女士于征集时间内未收到公开征集委托投票权授权委托书。
三、议案审议和表决情况
（一）《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|771,912,065|99.1028|6,988,330|0.8972|0|0|
|中小股东总表决结果|28,231,135|80.1578|6,988,330|19.8422|0|0|

该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（二）《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|771,924,165|99.1043|6,976,230|0.8957|0|0|
|中小股东总表决结果|28,243,235|80.1921|6,976,230|19.8079|0|0|

该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|771,912,065|99.1028|6,923,030|0.8888|65,300|0.0084|
|中小股东总表决结果|28,231,135|80.1578|6,923,030|19.6568|65,300|0.1854|

该议案已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（四）《关于补选艾贻忠先生为公司第八届董事会董事的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|票数|占百分比(%)|
|总表决情况|772,003,065|99.1145|6,831,530|0.8771|65,800|0.0084|
|中小股东总表决结果|28,322,135|80.4161|6,831,530|19.3970|65,800|0.1868|

表决结果：议案通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师(济南)事务所
2、律师姓名：付胜涛、陈瑜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2018年 1月 29日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-068
西陇化工股份有限公司
关于向关联方借款的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，公司拟向嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“清石西陇”）申请借款，额度为人民币 5000万元，借款最高额度有效期限为壹年，上述额度内的资金可循环借用。
鉴于清石西陇企业形式为合伙企业，系公司与嘉兴清石投资合伙企业（有限合伙）共同设立的投资基金，清石西陇总投资10500万元，公司作为有限合伙人，以自有资金出资9990万元人民币，占合伙企业出资总额比例为95.14%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（五）项的规定，清石西陇作为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
独立董事对本次借款事项进行了事前认可，并发表了同意本次借款的独立意见。本次借款事项经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，本公司董事会成员未在清石西陇任职，与清石西陇不存在其它利益关系，本次表决无需回避。
根据《股票上市规则》、公司《章程》等文件的规定，上述关联交易在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业(有限合伙)
注册号：330402000149988
经营场所：嘉兴市广场路1319号中创电气商贸园1幢405-11室
执行事务合伙人：嘉兴清石投资合伙企业（有限合伙）
合伙期限：2014年6月26日-2024年6月25日止
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。
三、关联交易主要内容
借款金额：最高额度为5000万元人民币，上述额度内的资金可循环借用
借款期限：借款最高额度有效期限为壹年。
借款利息：单笔实际借款金额及借款期限计算利息。三个月以内（含3个月）按年利率2.6%；三个月至六个月（含6个月）按年利率5.6%；六个月至一年（含1年）按年利率6%。
还款方式：借款期限届满后，公司一次性偿还借款本金及利息。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方借款，主要为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金压力，借款利率参照中国人民银行人民币贷款基准利率约定，此次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。此次借款能及时补充公司流动资金、减少财务成本、保证公司日常经营的稳定性，符合全体股东的利益。不存在关联方占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，公司与清石西陇关联交易情况如下：1、2014年9月4日向清石西陇借款3000万元，并于2014年9月28日归还，首次借款未约定利息；22014年10月14日，向清石西陇借款3000万元，期限6个月，借款年利率5.6%，约产生利息84万元。
除上述借款外，本年年初至本公告日，公司与关联方未发生其他关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事对该议案进行了审查，予以事前认可并发表独立意见如下：公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司向关联方借款主要是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害公司和中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司第二届董事会第三十七次会议进行审议。
本次借款用途合理，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于公司向关联方借款的独立意见。
特此公告
西陇化工股份有限公司
董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-015湖南九典制药股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2018年 3月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 3月 16日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人，部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告》及其摘要，《2017年年度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2017年财务决算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2018年财务预算报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本117,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。以上方案实施后，公司总股本由117,340,000股增至234,680,000股。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次关联交易的租赁价格参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司房屋租赁暨关联交易的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
段斌女士作为关联人回避了该议案的表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》；
公司监事薪酬进行如下调整：
（1）公司监事因均在公司担任具体管理职务，年度薪酬根据其在公司任职岗位领取相应的报酬。
（2）鉴于各监事在具体管理职务工作之外承担起公司监事的职责，公司每年度另行向监事发放津贴2.4万元。
上述薪酬调整方案自 2018年 1月 1日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事发表的独立意见、西部证券股份有限公司出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2017年度审计
时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司核销资产的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2016-045
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于发行股份购买深圳连硕自动化科技有限公司100%股权并募集配套资金事项重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已取得中国证监会核准，公司于2016年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准徐州海伦哲专用车辆股份有限公司向杨娅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]110号）。
自获得中国证监会批复后，公司按照相关文件要求以及公司股东大会的授权，积极实施本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作。截至本公告日，相关工作进展情况如下：2016年 1月 29日，深圳市市场监督管理局核准了深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）的股东变更，出具了《变更(备案)通知书》(【2016】第83980431号)。至此，海伦哲已持有连硕科技100%股权，连硕科技成为海伦哲全资子公司。但是，由于公司股票处于停牌期间，因此相应股份无法发行上市，公司将在股票复牌后办理新增股份上市。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组事项的其他后续工作，并根据相关法律法规要求及时披露实施进展情况。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一六年四月十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-119
神州数码集团股份有限公司
关于神州数码（中国）有限公司向神州数码
（深圳）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 8月 29日神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审计通过了《关于神州数码（中国）有限公司向神州数码（深圳）有限公司增资的议案》，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、增资事项概述
神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）拟以自有资金人民币 8,727万元对其全资子公司神州数码（深圳）有限公司（以下简称“神码深圳”）进行增资，增资完成后，神码深圳注册资本变更为人民币1亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的相关规定，神码中国本次对神码深圳的增资无需提交公司股东大会审批。
本次增资事项不构成关联交易，本次增资事项不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
神州数码（深圳）有限公司
住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
成立日期：2000年4月24日
注册资本：1273万元
经营范围：从事计算机硬件及配件零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修（仅限上门维修）；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
财务数据： 单位：万元人民币
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||项目||2015年12月31日||2016年6月30日|
|资产总计||6,401||97,676||
|短期借款||0||0||
|流动负债合计||6,851||98,452||
|负债合计||6,851||98,452||
|净资产||-451||-777||
||项目||2015年全年||2016年1-6月|
|营业收入||47,807||19,689||
|利润总额||244||-323||
|净利润||164||-326||

三、增资目的及对公司的影响
神码中国对神码深圳的增资是基于公司未来发展的需要，本次增资有利于增强神码深圳的业务能力，推动公司整体业务的发展，提升公司持续经营和盈利能力。
本次增资后，公司仍持有神码深圳100%股权，公司合并报表范围不受影响。
四、备查文件
《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年八月二十九日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-131
万达信息股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年 10月 15日下午 16:00在联航路 1518号公司总部会议室以现场会议和电话会议方式召开，会议通知于2019年10月8日以邮件方式发出，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事麻志明先生以电话会议方式参会。全体董事推举董事匡涛先生主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：一、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》公司新一届董事会成员已通过公司股东大会选举产生。经与会董事审议和表决，选举匡涛先生为公司第七届董事会董事长，选举胡宏伟先生为公司第七届董事会副董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：
（1）董事会战略委员会，成员为匡涛、胡宏伟、LIYIFAN，其中董事长匡涛为主席，任期与本届董事会的任期一致。
（2）董事会审计委员会，成员为麻志明、赵怀亮、LIYIFAN，其中独立董事麻志明为主席，任期与本届董事会的任期一致。
（3）董事会提名委员会，成员为赵怀亮、胡宏伟、杨玲，其中独立董事赵怀亮为主席，任期与本届董事会的任期一致。
（4）董事会薪酬与考核委员会，成员为LIYIFAN、胡宏伟、李光亚，其中独立董事LI YIFAN为主席，任期与本届董事会的任期一致。
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任胡宏伟先生为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
独立董事对上述事项发表的独立意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任李光亚先生、杨玲女士、姜锋先生、朱泓旭先生、申龙先生、晏翥飞先生为公司高级副总裁，同时聘任陈丽娜女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
独立董事对上述事项发表的独立意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任晏翥飞先生为公司董事会秘书，聘任王雯钰女士为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
独立董事对上述事项发表的独立意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
公司董事会同意聘任申龙先生为公司审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请金额为 80,000万元人民币（大写：人民币捌亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时由董事会授权史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，授权期限3个月。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、 审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
为了适应公司转型发展及经营管理的需求，进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》（2018修正）、《上市公司章程指引》（2019修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，同时结合公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券转股的情况（截至2019年10月14日），公司对《章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理注册资本及法定代表人工商变更手续及《公司章程》修订备案。
主要修订内容如下：
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||原条文||修订前||修订后|
|第 6条||公司注册资本为人民币1,099,797,664元。||公司注册资本为人民币 1,099,799,060元。||
|第 8条||董事长为公司的法定代表人。||经理为公司的法定代表人。||
|第 19条||公司股份总数为1,099,797,664 股，公||公司股份总数为1,099,799,060 股，公司||

|||
|-|-|
|司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股1,099,797,664 股。|的股本结构为：普通股 1,099,799,060股。|

《关于<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过了《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》
经审议，公司董事会定于2019年10月31日在上海市静安区南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第七次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》。
《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-011
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预计的时间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升基本持平同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利：3,827.48万元|
||盈利：3,827.48 万元-4,975.72 万元||

二、业绩预计审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩同向上升的主要原因是：公司主营业务整体运营良好，总体营业收入和营业利润稳中有升。
本报告期非经常性损益对净利润影响约677万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-005
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于 2016年度非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“远望谷”）第五届董事会第六次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行 A股股票的相关议案。鉴于 2016年 10月至今国内证券市场环境变化和认购方意向变化，公司拟对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量及特定对象拟认购比例等事项进行调整。
2017年1月20日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》，就调整本次非公开发行方案相应对《2016年度非公开发行 A股股票预案》相关内容的调整、修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下：
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||预案章节||预案内容||修订情况|
|特别提示||特别提示||更新本次非公开发行的审议情况；修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量、陈光珠女士拟认购股份数量||
|第一节本次非公开发行股票方案概述||四、本次非公开发行股票方案概要||修订发行定价基准日、发行价格及发行股票数量、发行对象及认购方式||
|||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化||更新了控股股东及其一致行动人发行后持股情况||
|||八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序||更新本次非公开发行的审议情况||
|第三节附条件生效的股份认购合同及其补充协议内容摘要||二、附条件生效的股份认购合同之补充协议内容摘要||新增附条件生效的股份认购合同之补充协议内容摘要||

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|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、基于RFID的车联网应用项目|更新项目报批事项|
||三、智慧旅游行业物联网技术应用项目|更新项目报批事项|
||四、零售业物联网应用项目|更新项目报批事项|
||五、纺织品洗涤业RFID应用项目|更新项目报批事项|
||六、全球营销网络建设及品牌推广项目|更新项目报批事项|
|第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|（三）本次发行后对股东结构变化情况|更新了控股股东及其一致行动人发行后持股情况|
|第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析|（一）主要假设|修订非公开发行实施完毕时间、发行价格、发行数量|
||（二）对公司主要指标的影响|重新测算本次发行对公司每股收益的影响|

上述修改事项的具体内容详见公司同日披露的《2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事长、总经理
关于 2014年度盈利预测未实现的说明及致歉信
经中国证券监督管理委员会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》（中国证监会核发[2013]1637号）核准本公司通过发行股份及现金对价的方式，收购田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等7名自然人合计持有的富华宇祺53.21%股权。以上收购于2014年初完成，当年并入尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称：尤洛卡）财务报表。
一、尤洛卡备考合并盈利预测情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具的瑞华专审字[2013]第 91150003号《尤洛卡矿业安全股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》，本次交易尤洛卡 2014年度备考合并预测的归属于母公司股东的净利润10,952.46万元。
二、尤洛卡合并盈利实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年4月22日出具的《尤洛卡矿业安全股份有限公司 2014年度审计报告》（瑞华字[2015] 37050014号《审计报告》）（以下简称“尤洛卡 2014年度审计报告”），尤洛卡 2014年度实现的归属于母公司股东的净利润为495.22万元，实现数低于盈利预测数10,457.24万元，完成盈利预测数的4.52%。
三、尤洛卡 2014年度实现的净利润未达到备考合并盈利预测的主要原因
1、受行业形势恶化影响，营业收入大幅下滑：
尤洛卡公司本身与富华宇祺公司同属于为煤矿安全和通讯服务的企业，均严重受制于煤炭行业形势。进入 2014年，煤炭行业形势愈加严峻：煤炭价格同比明显下降，全国煤炭价格指数从 161.80点下降到 137.80点；根据国家统计局的
相关数据，2014年度全国原煤产量38.7亿吨，同比下降2.5%。煤炭量价齐跌的局面对煤炭行业的整体经营情况产生了严重影响，并对下游煤矿安全生产监控行业的经营业绩产生较大的压力。煤矿企业80%以上矿山企业亏损，减产面、停产面继续扩大，对公司的产品需求量大幅下降，销售价格下滑及货款回收困难。原定于 2014年实施的中标项目和销售意向纷纷暂停或取消，新招标项目和销售意向也大幅减少，公司的生产经营遇到了空前困难，经济效益出现大幅度下滑。
2014年度备考合并预测收入32,787.14万元，实际实现17 ,904.46万元，减少14,882.68万元，只完成预测数的54.61%。具体说明如下：
（1）北京富华宇祺信息技术有限公司2014年营业收入：
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|项目|原预测数据（万元）|实际经营数据（万元）|完成比率（%）|
|矿用集成产品|11287.14|3666.68|32.48%|
|铁路数据网改造产品|——|2290.60|——|
|合计|11287.14|5957.28|52.78%|

注：由于富华宇祺主要客户是矿山企业，同样受到了行业形势冲击，但公司迅速调整发展方向，以轨道交通信息化为切入点，2014年公司铁路数据网改造实现收入2290.60万元，公司成功在沈阳铁路局和太原铁路局布局系统集成业务，并加大了铁路（高铁）、公交巴士 WIFI系统的研发力度，打造行业领先的旅客列车 WIFI网络系统解决方案；与国际公司合作开拓国内数据分析市场业务，主要针对地铁大数据进行深挖市场。
（2）尤洛卡矿业安全工程股份有限公司2014年营业收入（未包含富华宇祺）：
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|项目|原预测数据（万元）|实际经营数据（万元）||完成比率（%）|
|煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表|16,800.00|||59.60%|
||||10,012.75||
|煤矿巷道锚护机具|1,900.00|||55.42%|
||||1,053.03||
|煤矿顶板充填材料及工程施工收入|2,800.00|||27.37%|
||||766.36||
|煤矿井下安全运输系统|——|53.35||——|
|合计|2,1500.00|11,885.49||55.28%|

注：尤洛卡公司本身主营业务所有产品基本均和煤矿有关，销售受煤炭行业影响更为明显！
尤洛卡通过发行股份购买方式于2014年度完成对富华宇祺公司53.21%有股权收购，合并报表后形成商誉资产 76,333,896.22元；因富华宇祺公司未完成承诺利润，尤洛卡对并购资产截至2014年12月31日的整体资产价值进行了评估，经测试公司因此而形成的商誉资产需要计提减值准备。
根据山东正源和信资产评估有限公司2015年3月20日出具的鲁正信评报字（2015）第 0037号《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及北京富华宇祺信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，在评估基准日2014年12月31日，与形成商誉对应的富华宇祺公允价值（可回收金额）14,980.00万元，相应计算出公司应确认的商誉减值损失为20,105,577.70元。
此次计提减值准备，影响公司净利润 20,105,577.70元，占预测利润数的18.36%。
尤洛卡董事长黄自伟先生、总经理赵志刚先生对由此给投资者带来的影响致以诚挚的道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
董事长黄自伟
总经理赵志刚
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会