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焦作万方铝业股份有限公司
2016年度铝加工产品期货套期保值方案
(公司董事会七届二次会议审议通过)
为适应公司铝加工产品不断发展的需要，充分利用期货市场的保值功能，尽可能地规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司铝加工产品能够获得较为稳定的加工收益，公司经过研究并制定本期货套期保值方案。此保值方案所涉及期货品种包括铝、铜、镍等。
一、审批程序
根据《公司章程》关于开展铝加工产品期货套期保值业务的相关规定，本方案经董事会审议通过后生效，无须经股东大会批准。
二、指导思想
期货操作原则上按照已签订合同/订单进行。根据公司铝加工产品均衡采购、均衡生产的特点，针对所签合同/订单中产品做价方式、生产周期、原料库存等方面存在的价格波动风险，利用期货市场做相应的保值，不进行投机操作。所持仓位在产品实际业务发生后进行平仓处理。
三、操作思路
套期保值的介入时机原则上以已签订合同/订单为基础，结合对期、现货两个市场客观且全面的分析判断，适时进行保值操作，确保及时、有效的对冲现货市场的风险、锁定加工利润。
四、交易策略
根据不同时间段期货、现货市场价格的表现和对公司经营利润所可能产生的不确定风险进行实时的跟踪和及时汇报，并制定相应的投资策略，及时控制经营风险锁定经营利润。总体交易策略如下：
1.原材料采购价格套期保值的交易策略
（1）有限的生产能力及公司对库存的控制使得一定时期内的采购量受到限制，价格锁定的集中订单无法在短期内实现完全采购生产，这在原料价格（包括铝、铜、镍
等）上涨过程中会遭受隐形的损失。针对这些风险，可根据原料价格走势和期、现货比较确定买入价位，集中建立买入保值头寸，以确保后期以一定的价格获得原材料的供应。并随着预定采购目标的逐渐实现进行相应的逐步平仓，以获得较为稳定的加工费用。
（2）当原材料（包括铝、铜、镍等）期货价格远低于社会平均成本时，从价值回归的角度考虑风险较小，价格未来上涨的可能性较大。可适量建立买入保值头寸，数量不超过当期产品需求量的30%，确保以较低价格获得原材料供应。该期货头寸原则上配合采购目标逐步实现进行相应平仓，如果确实出现足以影响铝价长期走势的重大变化，公司可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以锁定利润或避免亏损扩大。
2.产品销售的保值策略
在已签订产品销售合同的前提下，若合同约定中无法实现即期销售定价，可根据库存成本、财务目标和市场情况，在合适的价格上进行卖出的套期保值。随着预定销售目标的逐渐实现进行相应的逐步平仓。
3．资金准备。公司 2016年铝加工产品计划生产约为 5万吨，所需原料除原铝 5万吨外，还需要铜500吨、镍250吨。按照以上操作思路，以保最高仓位（30%）原铝 1.5万吨计算，据现阶段对全年行情的预测，平均价格暂时按 12000元/吨，如果保证金比例为10%，公司需要资金大约1800万元。另外保150吨铜需要资金约60万元（价格按40000元/吨计算）、保75吨镍需要资金约52.5万元（价格按70000元/吨计算），共需要资金约 1912.5万元。如果准备价格的10%浮动赢亏资金，则公司最高资金准备约需3825万元。
五、投资风险分析
(一)市场风险：期货合约价格波动较大，价格上涨将导致期货账户浮亏。
对策：公司投资的期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照本套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。
(二)流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临实物交割的风险。
对策：公司期货交易开展已有多年，主力合约成效活跃，不影响合约的平仓。公
司将严格按照保值方案操作，在现货业务实际发生后，及时将所对应的期货头寸平仓，可有效规避流动性风险。
(三)信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。
对策：金属期货在上海期货交易所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度。
期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。
(四)操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司2016年度铝加工产品期货套期保值方案》要求操作，制订详实的操作预案。每日对成效进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。
(五)法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。
对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
焦作万方铝业股份有限公司
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-073
青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2014年 9月 16日以通讯的形式发出，会议于 2014年 9月 19日下午15：30在已电话会议的方式召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席应明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》
（表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）
公司根据中国证监会的反馈意见对《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了相应修订，详见巨潮资讯网。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
青岛市恒顺电气股份有限公司
监事会
二零一四年九月十九日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-018
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月 17日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司及控股子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
一、本次向银行等金融机构申请授信的基本情况
根据公司经营需要，提高资金使用效率，为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向银行等金融机构共计申请额度不超过人民币6亿元的综合授信。实际综合授信额度以各银行等金融机构实际审批额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的控股子公司申请授信额度。具体用款金额将根据公司运营资金的实际需求确定，不再单独召开董事会及股东大会就申请银行等金融机构授信事项进行审议。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，与银行等金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述综合授信事项尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2017年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。
二、董事会意见
经核查公司的经营情况和财务状况，公司董事会认为：本次向银行等金融机构申请综合授信有利于提高公司资金的使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行等金融机构申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意本次申请综合授信事项。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2018年 4月17日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-073朗姿股份有限公司
关于与 Dream Korea Holdings控股股东
签署投资意向书的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2015年 7月 10日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）与 Dream KoreaHoldings（以下简称“DKH”或“目标公司”）控股股东 Park YangSoo先生（以下简称“Mr.Park”）签订不具有约束力的投资意向书（以下简称“意向书”），公司拟以 24.75亿韩元（约合人民币 1361万元）收购 Mr.Park持有的 DKH的33%股权，并将在该等收购完成后与相关各方协商对 DKH共同控制的Dream MedicalGroup(以下简称“DMG”)的新股增发事宜。
2、该意向书仅为双方达成的投资意向，正式投资协议的签署尚需董事会审议通过后方可实施。
3、公司与 DKH控股股东签署意向书不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、相关方基本情况
1、交易对方基本情况
Mr.Park，大韩民国（以下简称“韩国”）公民，Dream Plastic Surgery（梦想整形医院，以下简称“DPS”）代表院长，首尔大学医科大学整容科访问
教授，三星首尔医院成均馆大学医学院外来教授，韩国整形外科学会会员，美国LASER学会会员，日本美容外科学会会员，欧洲整容外科学会会员。截至本公告日，Mr. Park持有 DKH的74.2%的股份，另一名整形医生 Kim Young Joon持有DKH的25.8%股权。
2.目标公司基本情况
本次拟投资的公司名称为 Dream KoreaHoldings，系一家依据韩国法律设立并存续的公司，成立日期：2011年3月14日，注册资本：1000万韩元，注册地址：韩国首尔。
DKH与新加坡Dream International Holdings共同控制DMG，分别持有DMG公司50%的股权。DMG是韩国一家专门从事整形美容服务的集团，通过管理服务协议控制设立于韩国首尔的整形美容医疗机构DPS。DPS成立于1999年，由韩国整形美容医疗领域的技术精英所创建，医疗团队共有 13名专科医生和 100多名职员，设立有整形外科、皮肤科、牙科及其它辅助科室。DPS目前年接诊量接近3万人次，其中非韩国籍客户约占40%，是韩国知名的整形美容医疗机构之一。
三、投资意向书的主要内容
根据朗姿股份与Mr. Park签署的《投资意向书》，公司近期拟进军整形美容医疗产业，拟以 24.75亿韩元（约合人民币 1361万元）收购 Mr. Park持有的 DKH的33%股权，并将在该等收购完成后与相关各方磋商 DMG的新股增发事宜。
交易完成后，公司将间接持有DMG集团的16.5%股权。在该意向书签署后，公司将与DKH公司详细讨论相关投资细节与条款。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
面对经济发展的新常态和新趋势，公司在巩固和发展现有主业的基础上，正致力于推动“泛时尚产业生态圈”的互联网化和国际化。本次公司与DKH控股股东Mr.Park签署《投资意向书》，是基于公司在国内时尚领域的影响力和积累的
高质量客户，借助于韩国先进的整形美容医疗团队和技术，打造公司整形美容事业的关键举措，标志着公司开启了在整形美容板块的首要布局。
随着国内整形美容医疗行业的逐渐成熟，整形美容观念正逐渐被社会所接受，并作为一种时尚消费走进中产阶层家庭。近几年，我国整形美容行业发展迅速，展现了巨大的市场潜力。朗姿股份在国内时尚领域经营多年，拥有众多高质量的时尚客户。DMG在韩国整形美容领域具有广泛声誉，拥有一支技术精湛的医疗团队和先进的医疗管理经验。本次签订《投资意向书》表明了双方实现优势互补，共同发展中国医疗美容事业的决心和诚意。公司后续将整合各方资源，通过收购、自建等多种方式打造国内整形美容事业的实施平台，并结合互联网实现线上线上多渠道客流导入。
公司本次拟进行的交易涉及的资金来源于公司的自筹资金，由于标的公司DKH为境外注册的公司，境内外法律、特定产业发展政府管制及境内外企业管理文化差异等可能对公司与DKH产生良好协同效应的预期带来一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
朗姿股份有限公司与Dream KoreaHoldings控股股东Mr.Park签署的英文版《投资意向书》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
天齐锂业独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见四川天齐锂业股份有限公司独立董事
关于三届五次董事会相关事项的独立意见
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2014年4月18日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：
一、关于2013年度公司与关联方资金往来、对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险；
天齐锂业独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见公司资金的情况；
3、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。截止2013年12月31日，公司不存在对外担保的情形（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况。
2、公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适应公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对子公司的经营活动、关联交易、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
3、希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制各环节流程的梳理和完善工作，不断提高公司治理水平。
三、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金存储管理制度》的规定，如实反映了公司2013年度
募集资金实际存放与使用情况。我们同意公司董事会将上述事项提交
天齐锂业独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见股东大会审议。
四、关于2014年预计日常关联交易的独立意见
1、提交股东大会审议的关联交易符合公司业务和资产管理的需要，是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益；
2、公司以2013年关联交易数据为基础，结合2014年的生产、经营和发展计划预计的2014年日常关联交易数据较为科学、准确，交易方式符合市场规则，交易价格公允；
3、公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序及过程符合有关法律法规规定。
我们同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
五、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司《2013年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性。我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将上述议案提交股东大会审议。
六、关于《2014年度董事、监事津贴方案》的独立意见
全体独立董事一致认为：公司审议《2014年度董事、监事津贴方案》的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司《2014年度董事、监事津贴方案》是依据公司所处行业、同等
规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，津贴标准合
天齐锂业独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《2014年度董事、监事津贴方案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
七、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所具有证券期货相关业务执业资格，在2013年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年财务审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司独立董事关于三届五次董事会相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
赵家生 向显湖 吴锋
二〇一四年四月十八日
证券代码：000738 证券简称：中航动控 公告编号：2015 -028中航动力控制股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现非理性波动，公司股价也出现大幅下跌，公司积极响应中国证监会的号召，从保护全体股东利益的角度出发，促进公司持续、稳定、健康发展及维护公司股东利益，公司特制定了维护股价稳定的方案。现将有关情况公告如下：一、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及公司发展。公司将继续坚持诚信经营，规范发展，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力，在资本市场树立良好的企业形象。
二、公司鼓励董事、监事和高级管理人员增持公司股票。公司部分董事、高级管理人员率先积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和公司号召，带头增持公司股票，并承诺未来6个月内不减持。
三、公司将努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，与投资者共同分享上市公司发展成果。
四、公司将进一步加强投资者关系管理，充分利用“互动易”平台，耐心做好投资者沟通工作。
五、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
公司控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司发展充满信心，公司将切实履行应尽的责任，不断增强投资者信心，维护公司股价稳定，促进资本市场和谐发展。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-082江西金力永磁科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 10,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2020年年度股东大会召开之日止可以灵活滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇金融衍生品投资的目的
公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
三、外汇金融衍生品投资的额度、期限及授权
公司拟使用自有资金开展总额度不超过 10,000万美元的外汇衍生品投资，自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2020年年度股东大会召开之日止有效，上述投资额度有效期内可灵活滚动使用，本次投资不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。同时，授权总经理或其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、制度完善：严格按照公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的有关规定，对金融衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理等。
2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。
在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、监事会、独立董事及保荐机构的意见
1、监事会意见
2019年 11月5日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司 2020年年度股东大会召开之日止，开展总额度不超过 10,000万美元的外汇衍生品交易业务。
2、独立董事意见
公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用金融工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇衍生品交易业务是可行的，风险是可控的。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。
3、保荐机构意见
（1）公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，具备必要性；
（2）公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对外汇衍生品交易业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
（3）本事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，议案尚需提交公司股东大会审议。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
（4）保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。
（5）保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对金力永磁本次开展外汇衍生品交易业务事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司向控股股东借款暨关联交易的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》及《铁岭新城投资控股股份有限公司章程》的相关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司的独立董事，现就公司全资子公司铁岭财京投资有限公司向控股股东铁岭财政资产经营有限公司借款暨关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次交易系公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司为公司全资子公司铁岭财京投资有限公司提供财务支持，有利于子公司及时筹措资金调整债务结构，符合子公司日常生产经营和业务发展的实际需要。
2、本次交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
3、在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《铁岭新城投资控股股份有限公司章程》的规定，关联董事蔡宏明、李海旭已经回避表决，表决结果合法、有效。
独立董事(签字)：
季丰：_____________
石英：_____________
王萍：_____________
二〇一七年三月一日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事年报工作职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护投资者利益。根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条独立董事应当按照有关法律等规范性文件和公司章程的要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第三条独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。
第四条独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责：
（一）听取公司年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报；
（二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况进行监督；
（三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与会计师事务所完成初步审计后的沟通；
（四）对年度报告中需独立董事审核的事项发表独立意见；
（五）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他职责。
第五条每会计年度结束后,公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第六条对经营有关重大事项，独立董事要求实地考察的，公司应积极予以
安排，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第七条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
第八条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会会议审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。将沟通情况、意见及建议以书面方式记录并由当事人签字。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司重大关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见。
第十条独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十一条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情
形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向山东省证监局和深圳证券交易所报告。
第十二条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十三条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第十五条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十六条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十七条在年度报告编制和审议期间，独立董事不得买卖公司股票。
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条本制度自董事会决议通过之日起生效。
第二十条本制度由公司董事会负责修订与解释。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2014年10月16日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-004新海宜科技集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（原“苏州新海宜通信科技股份有限公司”，以下简称“公司”）分别于 2014年 8月 26日和 2014年 9月 12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托兴证证券资产管理有限公司设立“兴证资管鑫众 2号集合资产管理计划”进行管理，通过法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
公司第一期员工持股计划于2014年12月5日至2015年1月16日期间陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票，截至 2015年1月16日，公司第一期员工持股计划已购买本公司股票20,500,094股，占当时公司总股本的比例为3.5791%，成交金额合计285,810,361.04元，成交均价约为13.94元/股。
公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015年 1月 17日至 2016年1月16日，存续期为2014年9月12日至2017年9月11日止。公司于2017年7月11日召开第六届董事会第十二次会议，同意根据持有人会议的表决结果，将公司第一期员工持股计划延期6个月，即存续期至2018年3月11日止。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划股份变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|备注|股份变动（股）|股份合计（股）|
|2015年1月16日|完成股票购买|+20,500,094|20,500,094|
|2015年5月13日|2014年度权益分派（每10 股转增2股）|+4,100,019|24,600,113|
|2016年度|减持部分股票，偿还部分|-7,800,026|16,800,087|

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||优先级资金，降低杠杆|||
|2017年6月5日|2016年度权益分派（每10股送5股转增5股）|+16,800,087|33,600,174|
|2017 年11月|减持部分股票，偿还全部优先级资金|-10,575,910|23,024,264|

根据公司第一期《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划延期12个月。
公司于2018年1月11日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。基于对公司未来发展的信心，公司董事会同意根据持有人会议的表决结果，将公司第一期员工持股计划延期12个月，即存续期至2019年3月11日止。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长 12个月后期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年1月12日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟执行新会计准则并变更相关会计政策事项，发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。同意本次会计政策的变更。
独立董事签名：彭颖红、刘海生、刘信光
法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于广西河池化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2016）第 535-3号致：广西河池化工股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、高红律师（以下简称“本律师”）对公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知已于 2016年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。2017年 1月 11日，
法律意见书召集人通过前述报刊和网站发布了召开本次股东大会的提示性公告。前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议的方式、会议出席对象等）、会议审议事项、现场会议登记办法（登记手续、登记地点及授权委托书送达地点、登记时间）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2017年1月13日14时30分在公司本部三楼会议室召开，由公司董事长熊续强授权董事杜惟毅主持；通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月13日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份124,493,589股，占本次会议股权登记日公司股份总数的42.3362%。
经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2017年1月9日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有部分公司董事、监事及高级管理人员。
（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时
法律意见书段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共3人，代表有表决权的股份3,700股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.0013%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案：
1、《关于增补第八届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 124,497,289股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所 承办律师：李长嘉
负责人：黄炼 高 红
二〇一七年一月十三日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-028
深圳市联建光电股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘虎军先生将其持有的本公司部分股份进行质押式回购交易，现将具体内容公告如下：
刘虎军先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》，根据协议内容，刘虎军先生将其持有的公司首发前个人类限售股 23,500,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券，购回期限为 365天，初始交易日为2014年6月3日，购回交易日为2015年6月3日，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，刘虎军先生共持有本公司股份29,956,320股，占公司股份总数的25.45%，本次质押股份23,500,000股，占其持有本公司股份总数的78.45%，占公司股份总数的19.96%。刘虎军先生累计质押本公司股份23,500,000股，占其持有本公司股份总数的78.45%，占公司股份总数的19.96%。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-008
青岛汉缆股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司发来的广东粤电珠海金湾
海上风电场项目 EPC总承包工程合同 220kV及 35kV海底光电复合
电缆及 220kV单芯陆缆及其附件设备采购中标通知书。通知书确认
本公司为广东粤电珠海金湾海上风电场项目 EPC总承包工程合同
220kV及35kV海底光电复合电缆及220kV单芯陆缆及其附件设备采购项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：广东粤电珠海金湾海上风电场项目 EPC总承包工程合同 220kV及 35kV海底光电复合电缆及 220kV单芯陆缆及其附件设
备
2、招标方：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
3、中标方：青岛汉缆股份有限公司
4、中标价格：32929.10217万元（含税，具体以合同签订金额为准）5、建设内容及规模：
珠海金湾海上风电场项目场址位于珠海市三灶岛南侧海域。风电场场址区域边界距离北侧三灶岛约10km，距离西侧高栏岛约10km，
距离东北侧横琴岛约为15km，距离东侧小万山岛约20.5km。风电场海底水深介于为11m~21m，属于近海风电场。场址面积约 52km2，外围风机包络海域面积约为 44.5km2。项目规划装机总容量为300MW，拟布置单机容量为 5.5MW的风电机组 55台，同时配套建设 1座 220kV海上升压站和陆上集控中心。风电机组发出的电能通过 12回 35kV集电海底电缆接入海上升压站，升压后通过 2回 220kV海底电缆输送到岸上登陆点，再经过 220kV单芯陆缆连接至陆上集控中心，最后经 1回 220kV线路就近接入珠海电网系统 220kV金鹤站。220kV海缆结构采用3*500mm2，双回路，总长度34.6km，35KV海缆总长度77km，220kV陆缆采用1*500mm2，总长度18km。
经估算，本次公司中标总金额为 32929.10217万元，约占本公司 2017年度经审计的营业收入的6.94%。
二、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对本公司 2019年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，项目的工作推进受多方面影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号:2017-059号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司广东海格怡创科技有限公司
为中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中国移动采购与招标网于2017年6月7日发布了中国移动四川公司2017-2019年通信工程全业务及室分施工二级集中采购公开招标项目（网址：
https://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=359003）的中标候选人公示，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）为项目中标候选人之一。
一、项目基本情况及海格怡创中标候选人情况
（一）项目名称：中国移动四川公司 2017-2019年通信工程全业务及室分施工二级集中采购公开招标项目(招标代理编号：YD23SG170002）
1、项目招标范围：本项目为集中招标项目。包括四川22个地市（含天府新区）全业务、传统室分、新型室分、综合专业施工服务。
2、项目计划工期：合同签订之日起2年。
3、项目建设规模：本期采购为中国移动四川公司 2017-2019年通信工程全业务及室分施工服务，施工费预算金额为770,715万元人民币（含税）。
4、海格怡创中标候选人情况：海格怡创成为全部22个地市（含天府新区）中的6个地市（对应9个标包）的中标候选人，预计中标合同额为9,299.26万元。
5、海格怡创中标项目明细
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||标包中||||预计中标合同额|
||标段||标包||||中标候选人|||
||||||标地市||||（万元）|
|标段 1全业务||标包1||阿坝||广东海格怡创科技有限公司||1,155.41||
|标段 1全业务||标包3||成都||广东海格怡创科技有限公司||1,926.38||
|标段 1全业务||标包4||达州||广东海格怡创科技有限公司||1,465.40||
|标段 2传统室分||标包3||成都||广东海格怡创科技有限公司||937.02||
|标段 2传统室分||标包9||乐山||广东海格怡创科技有限公司||95.97||
|标段 2传统室分||标包19||宜宾||广东海格怡创科技有限公司||257.13||
|标段 3新型室分||标包1||阿坝||广东海格怡创科技有限公司||10.61||
|标段 4综合专业||标包1||阿坝||广东海格怡创科技有限公司||1,497.00||
|标段 4综合专业||标包8||广元||广东海格怡创科技有限公司||1,954.34||
|合计||||||||9,299.26||

二、对公司业绩的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，以及围绕“①强化主业、②专业延伸、③完善配套、④拓展新领域、⑤信息服务”的资本运作策略。2014年2月公司成功收购海格怡创，由此从专网进入公网、进一步拓展通信服务领域，是公司高端服务业既定发展战略的有效实施。2017年 4月 28日公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项事项获得中国证监会核准批复，公司将对包括海格怡创在内的四家标的公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施并购重组，重组完成后，海格怡创将成为公司的全资子公司，这体现公司在公网信息服务和软件领域的战略有效落地。
在此次招标的项目中，海格怡创取得四川省全部 22个地市（含天府新区）中的 6个地市的中标候选人资格，突显海格怡创在通信服务行业中的比较优势。本项目是中国移动四川公司的全业务多类别综合施工服务项目，如新型室分类别，是完善中小型建筑
物、重要地下公共场所及高层建筑室内覆盖的崭新解决方案，也是今后室内覆盖建设的
新趋势，对于中标单位的综合能力要求很高。海格怡创在项目竞标中取得佳绩，不仅显
示了海格怡创在新市场领域方面的不断突破，同时也显示了运营商客户对于海格怡创的信赖和认可，彰显海格怡创在通信服务行业中的市场地位和雄厚实力，对海格怡创全国性业务拓展有重要意义，体现公司在军民融合战略布局方面取得有效突破。
此次公示的项目符合公司和海格怡创业务发展规划，合计中标合同额约9,299.26万元，约占公司最近一个经审计会计年度总收入的2.25%，若海格怡创能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司及海格怡创在通信服务行业地位和 2017年至2019年业绩增长带来积极促进作用。
三、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，海格怡创仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。
海格怡创若收到上述项目的《中标通知书》，公司将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年6月8日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开第八届董事会第二十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及其他相关法律、法规和《厦门紫光学大股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督，现基于我们独立、客观的判断，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及其它事宜进行了核查，我们认为：2017年度，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；没有发生对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形；也未发生其他对外担保事项。
二、关于公司 2017年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2017年 12月 31日，公司 2017年度实现归属母公司所有者的净利润为 2,438.09万元，公司未分配利润为-9,032.32万元，未提取法定盈余公积金。
鉴于公司 2017年度归属母公司所有者未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定2017年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
我们认为公司 2017年度利润分配预案符合相关法律法规、公司发展现状以及《公司章程》等规定。
综上所述，我们同意《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》，并提请公司2017年年度股东大会审议。
三、关于公司 2017年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。
综上，我们同意《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、关于签署《借款展期合同（二）》暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为：公司与控股股东西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合同（二）》，有利于公司持续稳定发展，本次借款再次展期涉及的利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的相关议案经独立董事事前认可后提交公司董事会审议，公司董事会对本次关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事也回避对该事项涉及议案的表决。
该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议，我们将持续监督该关联交易的进展情况，保护股东利益。
六、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们已审阅《厦门紫光学大股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，认为：公司的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合中国证监会、深圳
证券交易所对上市公司内部控制的要求；内部控制组织结构完善，现有内部控制制度基本满足公司战略规划、业务发展的需要，内部控制制度执行有效；对控股子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等重点控制活动均依法依规进行，从而能够有效防范经营风险。
我们认为《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震