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证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014－008
浙江开山压缩机股份有限公司
关于与洛阳隆华传热节能股份有限公司签署投资合作协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月 3日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“开山股份”）与洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”）在上海市签署《关于设立上海开山隆华节能技术有限公司之投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
2014年1月4日，公司与隆华节能在上海市签订了《投资合作意向书》（以下简称“意向书”），在意向书的基础上双方达成并正式签署投资合作协议。双方在上海市浦东新区共同投资设立上海开山隆华节能技术有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中隆华节能认缴出资额人民币2,500万元，占注册资本的50%；开山股份认缴出资额人民币 2,500万元，占注册资本的50%，出资方式均为货币。
本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中所指重大资产重组情形。
二、合作方介绍
公司名称：洛阳隆华传热节能股份有限公司
公司类型：股份有限公司
注册资本：190,814,900元
法定代表人：李占明
公司地址：河南省洛阳市空港产业集聚区
经营范围：一般经营项目：传热设备、非标设备及配件的研究、开发、制造、销售；本公司产品、技术及生产所需设备、材料的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。第一类压力容器、第二类低、中压容器设计（凭特种设备设计许可证经营，编号：TS1241038-2014，有效期至2014年 7月 19日），高压容器（仅限单层）和第三类低、中压容器制造（凭特种设备制造许可证经营，编号：TS2210745-2016,有效期至2016年3月11日）。
三、投资标的基本情况
本次投资标的为拟设立的合资公司。
1、合资公司基本情况（以工商部门核准为准）
名称：上海开山隆华节能技术有限公司
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号C座8276室
注册资本：5,000万元
经营范围：节能技术和节能产品的研发、生产和销售，高效换热器、螺杆膨胀机、余热发电站及系统部件的研发、生产、销售、安装及售后服务，机电设备的销售。
各投资方的投资规模和持股比例如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资额（万元）|持股比例（%）|
|1|隆华节能|2,500|50|
|2|开山股份|2,500|50|
|合计||5,000|100|

2、出资方式
各投资方均以货币方式出资。
四、投资合作协议的主要内容
（一）出资及出资方式
1、合资公司的注册资本为 5,000万元人民币，公司认缴出资额 2,500万元，占注册资本的50%；开山股份认缴出资额人民币 2,500万元，占注册资本的50%，出资方式均为货币。
2、合资公司经营期限为10年，自合资公司营业执照签发之日起计算。
司的验资账户。股东认缴出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。
4、双方同意，自合资公司成立之日（以合资公司营业执照签发之日为准）起五年内，除非取得全体股东一致同意，合资公司的任一股东不得将其持有的合资公司股权转让给第三方（但双方的子公司、实际控制人控制的企业及其关联方除外），该第三方包括但不限于双方或合资公司的竞争对手、竞争对手的实际控制人及其关联方或对双方或合资公司。
（二）双方的责任和义务
1、隆华节能将现有的依法享有所有权的高效蒸发式冷却（凝）技术供合资公司无偿使用，隆华节能确保该等技术投入合资公司使用后不会产生纠纷，否则由隆华节能承担相应责任。
2、隆华节能负责合资公司生产、安装人员的组建及培训工作，将利用隆华节能自身的市场资源为合资公司组建余热发电站推广、应用团队，协助其开拓余热发电站市场。
3、允许合资公司无偿使用公司原有的采购渠道，协助设备采购，根据合资公司经营需要，隆华节能保证优先并优惠向合资公司提供生产所需的部件和配件。
4、投资合作期内，公司生产经营所需采购的蒸发式冷凝器只能向合资公司采购，不得自行生产或向其他公司采购，否则开山股份应按其向其他方支付的含税采购金额的20%补偿隆华节能。
5、投资合作期内，合资公司根据公司的要求专门为其开发的其他换热器产品，该等产品公司只能向合资公司购买，不能自行生产或向其他公司采购，否则开山股份应按照其向第三方支付的含税采购金额的20%补偿隆华节能。
6、公司帮助合资公司组建 ORC螺杆膨胀发电站的系统集成，制造出合格的 ORC膨胀发电站产品。
7、双方应共同努力确保合资公司的产品技术在合作期间处于行业领先水平，如因隆华节能的原因导致合资公司产品技术不符合开山股份的技术要求或者无法达到开山股份产品技术发展的要求，开山股份有权向隆华节能发出书面通知。隆华节能收到开山股份的书面通知后15日内未表示异议的或者无法提供解决方案的，开山股份可以向第三方采购蒸发冷凝器产品及合资公司专门为开山股份提供的（除蒸发冷凝器产品以外）其他换热产品。
聘请的其他顾问、劳务人员等应就设立合资公司及合资公司存续期间内所知晓的对方任何商业秘密予以保密。各方不得以任何方式以任何途径向第三方披露前述商业秘密。
（三）合资公司经营管理机构及财务管理
1、合资公司的董事会由5名成员组成，公司委派2名董事，隆华节能委派3名董事；设总经理1名，由隆华节能委派人员担任，财务负责人由公司委派人员担任；
合资公司的技术负责人由隆华节能委派人员担任，其他核心高级管理人员由双方协商后由合资公司董事会聘用。
2、为保证合资公司财务独立，双方根据合资公司运营需要，各自派出财务人员。
2、合资公司归隆华节能合并报表，经营年度报表向公司、隆华节能双方递交。
经营活动中财务制度由双方协商决定。
五、合作目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
合资公司的设立，是充分结合公司及隆华节能双方发展规划、资源条件和市场需求，为双方加强技术合作，提升公司产品的性能提供了有利条件和良好的平台，提高双方产品组合应用的效果，有利于通过产品的升级换代为客户提供更优质的产品及服务。同时，进一步扩大公司产品市场份额，提高公司核心竞争能力。
2、存在的风险
（1）运营管理风险
合资公司初始成立，其人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
（2）项目建设风险
项目在建设中可能会出建设进度延迟，设备质量不达标，人员无法按时到位等风险，这些都不利于项目的顺利开展甚至增大总投资规模。
对上述各种可能风险，合资公司成立后将遵循相关行业规定，借鉴国内外同行业先进经验，最大程度地整合各方优势资源，聘请优秀管理团队人才，针对经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制。
该项目的顺利建成投产，将扩大公司产品的生产经营规模，提高公司产品的市场占有率，有助于公司与隆华节能在余热发电领域的技术应用合作与推广，实现双方的战略目标。
六、备查文件
公司与隆华节能签署的《关于设立上海开山隆华节能技术有限公司之投资合作协议》
特此公告
浙江开山压缩机股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月三日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质和能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。该会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构的议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：黄廉熙、孔冬、黄少明2019年4月25日
证券简称：京山轻机 证券代码：000821
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
本人作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第二十四次会议相关事项发表意见如下：一、关于修订 2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告的独立意见
公司 2016年度非公开发行股票方案已经公司 2016年 7月 21日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。为配合环境监管部门的最新监管政策，公司拟将生产过程中的电镀表面处理业务进行外包，因此不再对电镀表面处理车间进行技术改造，故上市公司自动化改造项目总投资额削减至 20,000.00万元，拟投入非公开募集资金 20,000.00万元不变。公司 2016年度非公开发行股票的发行方案、募集资金总额、募集资金投资项目等其他事项均未发生变化。依据上述变化，公司对 2016年度非公开发行股票预案及募集资金投资使用可行性分析报告进行了修订。
修订后的非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
公司董事会编制的《湖北京山轻工机械股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、《湖北京山轻工机械股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，可进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告的修
订，并将监督公司合法有序的推进本次非公开发行A股股票工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于修改公司章程部分条款的独立意见
为完善和健全公司持续稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规的相关规定，公司对现行《公司章程》中有关利润分配的部分条款进行了修改。
公司本次修改公司章程不存在损害公司及公司股东利益的情况，可以完善和健全公司持续稳定的分红机制，有效维护股东特别是中小股东的合法权益，独立董事同意本次公司章程的修改，同意将其提交股东大会审议。
三、关于推选候选独立董事的意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，发表如下意见：
关于推选候选独立董事事项，提名程序合法，符合相关规定。
经审阅独立董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。也未发现属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人，
经了解，独立董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。同意将上述人员作为候选独立董事提交股东大会进行选举。
（本页无正文，仅为《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
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谭力文 王永海 李斌
2016年8月23日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-025江苏华西村股份有限公司
关于收到参股子公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月至 6月，我公司共收到参股子公司现金分红款人民币 958.25万元，现将具体情况公告如下：
2014年5月 26日，公司收到江苏华西集团财务有限公司 200万元现金红利。根据江苏华西集团财务有限公司 2013年度股东大会决议通过的《关于 2013年度利润分配的议案》的规定，江苏华西集团财务有限公司 2013年度利润分配方案为：以 2013年末注册资本 5亿元为基数分红，分配现金红利 2,000万元。本公司目前持有江苏华西集团财务有限公司 5,000万元，占其注册资本的10%。
2014年 6月 24日，公司收到华泰证券股份有限公司 458.25万元现金红利。根据华泰证券股份有限公司 2013年度股东大会决议审议通过的《关于 2013年度利润分配的议案》的规定，华泰证券股份有限公司 2013年度利润分配方案为：每 10股派发现金红利 1.5元(含税)。本公司目前持有华泰证券股份有限公司 3,055万股股份，占其总股本的0.55%。
综上，我公司对收到参股子公司的分红款人民币 958.25万元确认为投资收益。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-42
广东银禧科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股票期权合计为503.10万份，涉及人数为60人，占注销前总股本的比例约为1.25%。经与中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认，截至2016年5月19日，公司本次注销股票期权及回购注销限制性股票事宜已办理完成。
一、公司股权激励计划概述
1、2014年10月14日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的预案》等议案，独立董事就相关事项发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年 11月 3日，公司获悉中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。
3、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014年11月24日，公司召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，股东大会授权董事会确定股票期权与限制性股票授权日、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。
4、2014年12月2日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定以2014年12月2日为
激励计划授予日，向符合条件的57名激励对象授予747万份股票期权与162万份限制性股票，其中股票期权的行权价格为15.91元/股，限制性股票的授予价格为
6.75元/股。
5、2014年12月24日，公司完成了股权激励计划的首次授予登记工作并进行了公告。
6、2015年8月3日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。2015年4月28日，公司实施了2014年度权益分派方案，以截止2014年12月31日公司总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本201,620,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为403,240,000股。根据相关规定，公司对股权激励计划的首次授予的行权价格（授予价格）及份额（数量）进行了调整。
调整后的首次授予股票期权行权价格为7.93元，首次授予的股票期权份额为1,494万份；首次授予的限制性股票授予价格为3.35元，首次授予的限制性股票数量为324万股。
根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。若该部分限制性股票未能解锁，公司回购注销该部分限制性股票时，回购价格应扣除代为收取的该部分现金分红。
7、2015年8月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定2015年8月10日为预留期权的授权日，向符合条件的20名激励对象授予182万份股票期权，预留期权的行权价格为11.10元。
8、2016年3月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》、《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》。监事会对股票期权与限制性股票注销回购事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
二、本次注销股权激励计划部分股票期权的情况说明
鉴于公司首次股权激励计划受激励对象李文杰、丁锋、刘志平、曹存林、黄玉锋、夏星、段登科、吴卫丹、司家保、欧阳曜宇、李石明因个人原因辞职，以上人员已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司对上述 11人已获授权但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量为 69万份，其中首次授予的股票期权47万份，预留授予的股票期权22万份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2016年5月19日完成。
三、本次注销股权激励计划第一个行权期未达行权条件的股票期权的情况说明
根据《激励计划（草案）》，公司首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核指标为：以2014年为基数，2015年度营业收入相比2014年度增长不低于10%；
净利润相比2014年度增长不低于120%，且净利润不低于4,500万元。（注：“净利润”指归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润。）
根据公司 2015年度财务决算报告结果，股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件，公司按照《激励计划（草案）》相关规定注销第一个行权期所涉及49名激励对象所获授的30%未满足行权条件的434.10万份股票期权。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2016年5月19日完成。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016年5月19日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019075深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于收到《公司 2019年非公开发行公司债券
符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2019】267号)（以下简称“无异议函”），现将无异议函主要内容公告如下：
一、公司申请确认发行面值不超过10亿元人民币的深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十三日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—122
吉林电力股份有限公司
关于 2016年三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）2016年三季度报
告已于 2016年 10月 28日通过公司指定媒体——中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。在事后核查中，发现以下事项有误，现更正如下：
2016年三季度报告“第二节主要财务数据及股东变化”的“一、主要会计数据和财务指标”中归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期增减为-1.86%，现更正为-70.19%；基本每股收益本报告
期比上年同期增减为0.03%，现更正为-100%；稀释每股收益本报告
期比上年同期增减为0.03%，现更正为-100%；加权平均净资产收益率本报告期比上年同期增减为-0.52%，现更正为-0.30%；加权平均净资产收益率年初至报告期末为-0.52%，现更正为1.55%；加权平均净资产收益率年初至报告期末比上年同期增减为0.58%，现更正为
-0.01%。
更正后“一、主要会计数据和财务指标”
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末|
||本报告期末|上年度末||
||||增减|
|总资产（元）|27,808,511,984.57|22,872,496,946.98|21.58%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资|3,914,575,937.34||3,854,516,522.22||||
||||||1.56%||
|产（元）|||||||
|||本报告期比上年同||||年初至报告期末比|
||本报告期|||年初至报告期末|||
|||期增减||||上年同期增减|
|营业收入（元）|950,258,521.05|-0.55%||3,019,961,361.73||-1.19%|
|归属于上市公司股东的净利|-33,153,484.76|||60,059,415.12|||
|||-70.19%||||2.17%|
|润（元）|||||||
|归属于上市公司股东的扣除|||||||
||-37,875,151.39|-6.29%||26,220,148.49||199.23%|
|非经常性损益的净利润（元）|||||||
|经营活动产生的现金流量净||||1,234,941,160.65|||
||--|--||||8.70%|
|额（元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|-0.02|-100%||0.04||0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.02|-100%||0.04||0.00%|
|加权平均净资产收益率|-0.82%|-0.30%||1.55%||-0.01%|

公司 2016年三季度报告全文及其他章节不变，因此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并敬请谅解。更正后内容详见 2016年 10月 29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2016年三季度报告全文。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、报告期内公司监事会的工作情况
公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，列席了公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核了公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、总经理执行公司职务的行为进行监督，有利地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。报告期内，共召开 7次监事会，具体情况如下：
第三届监事会第二次会议于 2013年 2月 26日以现场方式召开，审议《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年年度报告正文及摘要》、《续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司 2013年度财务审计机构》、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年度内部控制自我评价报告》
第三届监事会第三次（临时）会议于 2013年 4月 7日以现场方式召开，审议《2013年第一季度报告》。（本次监事会议仅审议《2013年第一季度报告》一项议案，因此免予公告。）
第三届监事会第三次会议于 2013年 8月 20日以现场方式召开，审议《关于审议 2013年半年度报告全文和摘要的议案》、《关于使用募集资金置换公司已投入募投项目自筹资金的议案》。
第三届监事会第五次（临时）会议于 2013年 9月 26日以现场方式召开，审议《关于会计估计变更的议案》。
第三届监事会第六次（临时）会议于 2013年 10月 23日以现场方式召开，审议《公司 2013年第三季度报告》。
第三届监事会第七次会议于2013年11月28日以现场方式召开，审议《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会议事规则》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员出席公司部分董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2013年度公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步健全和完善。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查并审核了本公司的财务状况、经营情况和内部控制，监事会认为，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、募集资金使用情况
监事会通过现场调研和内部审计检查等方式持续跟踪募集资金使用和实际投向情况。监事会认为公司未违反有关募集资金投资项目
的承诺，以及中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东的利益。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司所有的购买或出售资产均符合“诚实守信、公开平等”的原则，交易价格公允，无内幕交易，也未损害部分股东的权益或造成公司资金流失。
5、关联交易情况
报告期内，公司监事会对 2013年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司业务和经营项目的实际需要，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
6、对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况。
报告期内，公司对外担保情况：公司董事会审议通过了《关于为全资子公司上海多昂电子科技有限公司综合授信提供担保》、《关于为控股子公司武汉智城科技有限公司综合授信提供担保》的议案，分别向公司子公司武汉智城科技科技有限公司、上海多昂电子科技有限公司提供2000万元的综合授信担保的议案，截止2013年12月31日，公司累计分别提供694.81万元、1100万元担保，未超过上述额度。
公司已建立防范控股股东及关联方资金占用的专门制度，建立起了“占用即冻结”的机制，能够有效防止股东或实际控制人侵占上市
公司资产，维护中小股东利益。
7、公司内部控制有效性的评价意见
监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
8、内幕信息知情人管理制度
公司严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作，报告期内，未发现有泄露内幕信息、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
监事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-077福建榕基软件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日接到控股股东鲁峰先生的通知：鲁峰先生于2013年10月23日将其所持的24,000,000股（公司总股本为311,100,000股）公司股票质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押回购交易业务。该笔质押已于2014年10月23日办理了股票质押解除手续。
截至本公告披露日，鲁峰先生持有公司股份143,655,740股，占公司总股本的23.09%；本次解除质押后，鲁峰先生持有的公司股份无处于质押状态。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-077
英飞特电子（杭州）股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》全文于 2019年 8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-067山东共达电声股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对山东共达电声股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 640号）（以下简称“《问询函》”）。公司董事会对此给予了高度重视，立刻组织相关人员认真核查相关事项，现就《问询函》所关注的问题回复并公告如下：
1、爱声声学质押你公司股份所获资金的用途；
回复：公司控股股东潍坊爱声声学科技有限公司（以下简称“爱声声学”）于 2017年底通过协议收购方式，以人民币 9.95亿元受让了潍坊高科电子有限公司持有的公司 5,498万股股份（占公司总股本的 15.27%）。根据双方的股份收购协议等交易文件之约定，在公司股份全部过户至爱声声学名下后，爱声声学将公司 2,160万股股份
(占公司股本总额的6%，占爱声声学持有公司股份总数的39.29%)质押给潍坊高科电子有限公司，作为其履行最后一期股份收购价款支付义务（应在 2019年 7月 1日前支付人民币 3.05亿元）的担保。在股份质押登记相关手续办妥后，公司于 2018年 3月 8日公告了前述股份质押事宜。
此外，根据爱声声学当时的收购资金安排，第一至三期股份收购款共计人民币 6.90亿元主要由其控股股东万魔声学科技有限公司
（以下简称“万魔声学”，持有爱声声学98.80%的股权）提供。为归
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-067还因前述股份收购事宜而形成的股东借款，万魔声学向平安银行股份有限公司深圳分行申请了金额为人民币 3亿元的综合授信额度并将
全部额度转授信给爱声声学使用，爱声声学以其持有的公司 3,060万股股份（占公司股本总额的8.5%，占爱声声学持有公司股份总数的
55.65%）为前述综合授信提供质押担保。公司于 2018年 7月 26日公告了前述股份质押事宜。
综上，爱声声学质押公司股份系为其后续股份收购价款支付义务及申请的银行综合授信提供质押担保。截至目前，爱声声学已实际使用了人民币 1.5亿元的综合授信额度，所获资金人民币 1.5亿元已全部用于归还其对控股股东万魔声学的欠款。
2、目前，爱声声学质押你公司股份占其所持股份比例已达95%，其质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；爱声声学持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险；你公司是否存在实际控制人发生变化的风险；
回复：截至目前，爱声声学质押公司股份相关协议未约定平仓线及预警线等内容，所质押的股份不存在平仓风险。万魔声学生产经营正常、财务状况良好，其通过爱声声学实际控制公司股份并能够继续为爱声声学提供财务支持，因此爱声声学质押公司股份的风险均在可控范围内，其持有公司股份不存在因质押事宜而发生变化的风险，公司不存在实际控制人发生变化的风险。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-067按规定及时履行信息披露义务；
回复：截至目前，爱声声学持有公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。
4、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：公司不存在其他需要说明的事项。
特此公告
山东共达电声股份有限公司董事会 2018年 8月 29日
国信证券股份有限公司
关于
同方国芯电子股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通之核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）作为同方国芯电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对同方国芯本次非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、非公开发行股份及股本变化情况
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”或“同方国芯”）发行股份购买资产并募集配套资金方案，经公司第四届董事会第十八次会议（2012年7月10日召开，2012年7月12日公告）、第四届董事会第二十一次会议（2012年8月13日召开，2012年8月15日公告）和公司2012年第四次临时股东大会（2012年8月30日召开，2012年8月31日公告）审议通过。公司于2012年12月21日收到中国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726号）。核准公司向深圳市国微投资有限公司发行19,641,261股股份、向深圳市天惠人投资有限公司发行12,344,661股股份、向深圳市弘久投资有限公司发行11,833,930股股份、向深圳市鼎仁投资有限公司发行6,433,912股股份、向韩雷发行3,348,126股股份、向袁佩良发行1,586,384股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过
6,885,600股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2012年12月24日，本次非公开发行新增55,188,274股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，于2012年12月27日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件的流通股，锁定期为36个月。
市天惠人投资有限公司、深圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良所持有的本公司限售流通股相应发生变更。
二、非公开发行股份中股东有关承诺及其履行情况
在公司非公开发行股份购买资产时，交易对方国微投资、天惠人投资、弘久投资、鼎仁投资、韩雷、袁佩良承诺：自本公司/本人所持有的同方国芯电子股份有限公司的股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本次发行的同方国芯电子股份有限公司股份。
截至本核查意见出具之日，国微投资、天惠人投资、弘久投资、鼎仁投资、韩雷、袁佩良严格履行了股份锁定的承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2015年12月28日。
2、本次可上市流通的股份数110,376,548股，占公司股份总数的18.19%。
3、本次申请解除股份限售的股东为6名，各股东可解除限售股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份数量（股）|本次申请解除限售股份数量（股）|质押冻结股份数量（股）|备注|
|1|霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业（有限合伙）|39,282,522|39,282,522|25,824,300|注1|
|2|霍尔果斯天惠人股权投资管理合伙企业（有限合伙）|24,689,322|24,689,322|8,710,000|注2|
|3|霍尔果斯弘久股权投资管理合伙企业（有限合伙）|23,667,860|23,667,860|0|注3|
|4|霍尔果斯鼎仁股权投资管理合伙企业（有限合伙）|12,867,824|12,867,824|0|注4|
|5|韩雷|6,696,252|6,696,252|4,250,000||
|6|袁佩良|3,172,768|3,172,768|632,000||
|合计||110,376,548|110,376,548|39,416,300||

注1、“霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业（有限合伙）”由“深圳市国微投资有限公司”名称变更而来；
注2、“霍尔果斯天惠人股权投资管理合伙企业（有限合伙）”由“深圳市天惠人投资有限公司”名称变更而来；
注3、“霍尔果斯弘久股权投资管理合伙企业（有限合伙）”由“深圳市弘久投资有限公司”
名称变更而来；
注4、“霍尔果斯鼎仁股权投资管理合伙企业（有限合伙）”由“深圳市鼎仁投资有限公司”
名称变更而来。
四、核查意见
国信证券作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，经核查认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的规定，国信证券对本次限售股份解除限售无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于同方国芯电子股份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之签章页
项目协办人：
王俊舜
项目主办人：
林斌彦徐新正
法定代表人：
何如
国信证券股份有限公司2015年12月18日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—037
浙江金固股份有限公司
关于全资子公司收购曦源国际（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、交易的基本情况
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的全资子公司亚洲车轮控股有限公司（以下简称“亚洲车轮”）拟以10,000港币的对价收购曦源国际（香港）有限公司（以下简称“曦源国际”）100%的股权，从而对汽车后市场融资租赁业务进行布局。
2、董事会审议情况及审批程序
2016年4月14日，公司以现场及通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司收购曦源国际（香港）有限公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、此次收购不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
（一）交易出让方的基本情况
王承文，中国国籍，无境外居留权，住所广东省深圳龙岗区南湾街道左庭右院。
王承文先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关
系。
（二）交易受让方的基本情况
1、公司名称：亚洲车轮控股有限公司（英文名：Asia Wheel HoldingLimited）2、注册编号：1709685
3、商业登记证号码：59451008-000-02-12-3
4、注册地址：R00M 1403, WEST TOWER SHUN TAK CENTRE,168, CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG
5、股本：9,500,000美元
6、成立时间：2012年2月24日
亚洲车轮为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司概况：
1、公司名称：曦源国际（香港）有限公司（英文名：DBREAKS INTERNATIONAL (HONGKONG) CO.,LIMITED）
2、注册编号：1738801
3、商业登记证号码：59743370-000-05-15-6
4、注册地址：UNITA1，7/F,CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY ROAD,WANCHAI, HONG KONG
5、股本：10,000港元
6、成立时间：2012年5月2日
7、董事：祝长泉
曦源国际的控股股东为王承文，持有曦源国际100%的股权
曦源国际与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
注：曦源国际仅有注册资本1万港币，曦源国际及其下文所述子公司金磁融资租赁有限公司）未曾开展过营业活动。
（二）其他基本情况
曦源国际目前对外投资持有全资子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资”），金磁融资的基本情况如下：
1、公司名称：金磁融资租赁有限公司
3、类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢三层303-03室
5、法定代表人：范杨保
6、注册资本：人民币20000.0000万（实缴0元，须在自领取营业执照之日起30年内分期缴付完毕）
7、成立日期：2016年1月8日
8、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次亚洲车轮收购曦源国际后，金磁融资将成为亚洲车轮的孙公司。本次交易完成后，公司将进一步自亚洲车轮处受让取得金磁融资75%股权并承担相应出资额的认缴义务。公司计划通过该控股子公司适时开展汽车后市场融资租赁业务。
四、交易协议的主要内容
出资方式：亚洲车轮出资10,000港元，资金来源于自有资金。
五、投资的目的和对公司的影响
（一）投资目的
金磁融资租赁有限公司未来主要经营汽车后市场融资租赁业务（包括新车融资租赁、二手车融资租赁、车商批发融资租赁等），是对浙江金磁银信担保有限公司（金固股份全资子公司）的一种补充，满足公司打造汽车后服务市场的战略布局需要。
（二）存在的风险
融资租赁行业属高风险行业，融资租赁客户的特殊性和风险来源的多样性，决定了对于风险的防范要通过全面而有效的管理来实现。公司将按照全面风险管理原则，权、责、利相结合原则，程序性原则，在风险控制制度的设计上，既充分考虑业务开拓、市场开发与风险控制的一致性，及工作效率与审慎性原则的一致性，又保证经营和管理系统的高效运作。
（三）对公司的影响
本次投资完成后，有利于优化公司的产业布局，创新业务模式，拓展业务领
域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，通过跨界融合进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及股东的利益。
该项目短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果的有一定影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、曦源国际（香港）有限公司股权转让协议。
特此公告
浙江金固股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司 关于购置房产的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-082金安国纪科技股份有限公司
关于购置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据公司的发展战略规划，金安国纪科技股份有限公司的全资子公司上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）与上海融真置业有限公司（以下简称“融真置业”）于2016年10月20日签订《上海市商品房预售合同》，公司向融真置业购置一处房产用于公司新事业部办公经营,总房价为人民币120,687,240元。
2、本次购置房产在公司董事会的审批权限之内，董事会已授权公司董事长选定购置的商业地产、办理本次购置资产相关的各项事宜，并签署相关文件。
3、本次购置房产不构成关联交易。
4、本次购置房产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
上海融真置业有限公司成立于2011年01月13日，注册资本10000万元，注册地址为上海市长宁区广顺路 33号 8幢 285室，法定代表人：齐吉安。其经营范围为：房地产开发、经营，物业管理，停车场管理，建筑装饰，绿化工程，商务咨询；销售建筑材料、金属材料（除专控）。
三、交易标的的情况
1、公司用人民币 120,687,240元购买位于虹桥临空经济园区的一幢独栋高级写字楼。
2、该房产权属清晰，不存在抵押、质押或者查封、冻结等情形。
金安国纪科技股份有限公司 关于购置房产的公告3、公司于 2016年 9月 28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟购置商业地产用于办公场所建设的议案》，董事会同意在大虹桥商务区附近区域内选定购置总额不超过人民币 1.3亿元，单价不超过人民币 4.5万元/平方米，面积约2500-3500平方米的商业地产，在该购置计划范围内授权公司董事长办理本次购置资产相关的各项事宜，并签署相关文件。
四、交易协议的主要内容
1、本次购置房产以现金方式支付，成交金额为：120,687,240元。合同自双方签字之日起生效。
2、定价依据：本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定。
3、资金来源：自有资金。
4、交付时间为：2016年11月30日前。
5、过户：
（1）双方商定在合同生效之日起60日内,由双方共同向房地产登记机构办理预告登记；
（2）在办理初始登记手续、取得了房地产权证（大产证）后60日内，由双方签署《房屋交接书》。
（3）双方在签署《房屋交接书》之日起60天内，由双方依法向上海市房地产交易中心办理价格申报、过户申请手续、申领该房屋的房地产权证（小产证）。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次购置房产主要为满足公司未来战略发展的需要。新办公场所的建设将充分利用大虹桥良好的区位优势，使公司能够较好的分享市区优秀的人才资源和便捷的交通资源，助推新事业部业务的顺利开展，从而保障公司长期、持续、稳定发展。
六、备查文件
《上海市商品房预售合同》
金安国纪科技股份有限公司 关于购置房产的公告特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
四川富临运业集团股份有限公司
二〇一八年度监事会工作报告
四川富临运业集团股份有限公司全体股东：
2018年四川富临运业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，认真地履行监督职责，切实地维护了公司和全体股东权益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会对公司财务状况，董事会、股东大会决议执行情况，董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法、合规性，董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，积极促公司健康有序发展。
二、报告期内监事会会议的召开情况
2018年度，公司监事会共召开了6次会议，审议并通过了14项议案，具体情况如下：
1、2018年3月23日第四届监事会第八次会议,审议通过：
（1）《2017年年度报告及其摘要》；
（2）《2017年度监事会工作报告》；
（3）《2017年度财务决算报告》；
（4）《2018年度财务预算方案》；
（5）《2017年度利润分配预案》；
（6）《2017年度内部控制自我评价报告》；
（7）《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）《关于公司会计政策变更的议案》。
２、2018年4月20日第四届监事会第九次会议，审议通过：
《2018年第一季度报告全文及其正文》。
3、2018年8月27日第四届监事会第十次会议，审议通过：
《2018年半年度报告全文及其摘要》。
4、2018年9月17日第四届监事会第十一次会议，审议通过：《关于监事会提前换届选举的议案》。
5、2018年10月8日第五届监事会第一次会议，审议通过：
《关于选举公司监事会主席的议案》。
6、2018年10月23日第五届监事会第二次会议，审议通过：
《2018年第三季度报告全文及其正文》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
公司监事会成员列席了 2018年召开的股东大会和董事会会议，对公司规范运作情况进行了有效监督，定期审核公司财务报告及检查公司财务状况，对重大投资与出售资产、关联交易、对外担保、关联方资金往来、公司内部控制自我评价以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表独立意见：
（一）公司依法规范运作情况
2018年度，公司监事会成员依法列席了报告期内的 11次董事会会议、3次股东大会（含2次临时股东大会），对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所做出的各项规定，决策程序合法有效，且契合公司的发展需要；公司已建立了较为完善的内部控制体系，规范运作；公司董事、高级管理人员在 2018年的工作中严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会、股东大会的各项决议，勤勉尽责、忠于职守，因行业受大环境影响公司主业客流量下降、致使没有完成年度目标任务，但公司运行情况良好，发展稳定；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2018年度，监事会对公司的财务管理、相关制度执行及财务状况进行了检查。监事会认为：公司的财务管理体系完善、制度健全执行有效，财务状况良好；
经审核，董事会编制的公司2018年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(三）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司董事会根据国家有关法规和证券监管部门的要求，结合公司实际情况，已建立、健全了较为完善、合理的内部控制体系，并随着公司的发展不断修订完善，各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了持续和严格的执行。公司董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
监事会对公司内部控制评价报告没有异议。
（四）公司长期投资、出售资产情况
公司监事会认为：2018年度,公司长期投资、出售资产决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》有关规定，运作规范，且符合公司未来发展战略。有利于优化公司资产结构和投资结构，为公司拓展新的利润增长点，符合公司利益以及中小股东的利益。
（五）公司关联交易情况
日常关联交易：
监事会认为公司关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，所有关联交易遵守了市场交易原则，交易均签订了合同或协议，并按合同或协议履行。2018年的日常关联交易额控制在经股东大会审议同意的范围内，未发现利用关联交易损害公司和中小股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
经检查公司及所属企业的相关财务和重要合同、协议，报告期内，公司未发生对外担保情况，也无其它损害公司和股东利益，或造成公司资产流失的情况。
（七）关联方资金往来---控股股东、实际控制人及其下属企业
公司及所属企业与关联方资金往来,均为商业背景下发生的资金往来项目,不存在没有商业背景的资金往来,未发现利用关联方资金往来损害公司和中小股东利益的行为。
四、2019年监事会工作计划
监事会将紧紧围绕公司 2019年生产经营目标和工作任务，加强公司风险监管，注重协调对重大经营管理活动的跟进监督。
四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日