Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—061号昆明云内动力股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本次权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致；实施时间距离 2016年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月；自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，现就方案实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 878,768,569股为基数，向全体股东每10股送红股3.000000股，派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.420000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增7.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.760000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.380000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为878,768,569股，分红后总股本增至1,757,537,138股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月9日，除权除息日为：2017年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年 6月 12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号|股东名称|
|1||08*****068||云南云内动力集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月31日至登记日：2017年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年6月12日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后|||
|||数量||比例||派发红股数||转增股本数||数量||比例|
|一、有限售条件股份|88,167,300||10.03%||26,450,190||61,717,110||176,334,600||10.03%||
|二、无限售条件股份|790,601,269||89.97%||237,180,381||553,420,888||1,581,202,538||89.97%||
|三、股份总数|878,768,569||100.00%||263,630,571||615,137,998||1,757,537,138||100.00%||

注：因涉及零碎股的处理，上表中派发红股数、转增股本数可能与实际略有差异，最终股份数
据以中国结算深圳分公司登记确认结果为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,757,537,138股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.127元。
八、联系咨询办法
咨询地址：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号
咨询联系人：郑雨、杨尚仙
咨询电话：（0871）65625802
咨询传真：（0871）65633176
九、备查文件
1、公司六届董事会第五次会议关于审议通过本次分配方案的决议；
2、公司2016年年度股东大会关于审议通过本次分配方案的决议；
3、中国登记公司深圳分公司确认本次分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
承诺函
华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受四川汇源光通信股
份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司重大资产置换
及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾
问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司重大资产置换及发行股
份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问
报告，就此本公司承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业
意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露
文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次重
大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；
（四）有关本次重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，
内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，己采取严格的
保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市
场和证券欺诈问题。
华西证券股份有限公司
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-005山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王传华先生的通知，王传华先生对其持有的部分公司股份办理股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次质押的基本情况
1、本次股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王传华|是|900|2018年1月15日|双方办理解除质押登记手续为止|中泰证券股份有限公司|7.99%|个人融资|
|合计|--|900|--|--|--|7.99%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司11,269.87万股股份，占公司总股本的38.97%。其中本次质押股份数为900万股，占其持有公司股份总数的7.99%，占公司总股本的3.11%。至此，王传华先生累计质押所持有的公司股份为9,915万股，占其持有公司股份总数的87.98%，占公司总股本的34.28%。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-061号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161370号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2016-075浙江亿利达风机股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 9月 10日在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《浙江亿利达风机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，该议案经公司 2015年 9月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。2016年 9月 8日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
目前，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、预留限制性股票的授予情况
1、预留限制性股票的授予日：2016年 9月 8日。
2、预留限制性股票的实际授予情况：
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|序号|姓名|职务|获授股票数量（万股）|获授股票占公司股份总额的比例（%）|
|1|刘勇|核心业务、技术骨干|10|0.024|
|2|鲁佳欣|核心业务、技术骨干|10|0.024|
|3|雷俊锋|核心业务、技术骨干|8|0.019|

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|4|蔡薇娜|核心业务、技术骨干|3|0.007|
|5|刘磊|核心业务、技术骨干|1.5|0.004|
|6|李炎炎|核心业务、技术骨干|1.5|0.004|
|7|赵勇进|核心业务、技术骨干|1.5|0.004|
|8|赵少华|核心业务、技术骨干|1.5|0.004|
|9|左春杰|核心业务、技术骨干|1.5|0.004|
|合计|||38.5|0.094|

3、授予价格：本次预留限制性股票授予价格为每股 8.12元。
4、股票来源：本计划股票来源为公司向激励对象定向发行 38.5万股人民币 A股普通股。
5、预留限制性股票的有效期、锁定期和解锁期：
自预留限制性股票授予日起的 12个月为锁定期。锁定期后为解锁期。预留的限制性股票的解锁期及解锁时间安排如下表所示：
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||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

6、本次股权激励实施后，不会导致股权分布不符合上市条件要求。
二、授予股份认购资金的验资情况
公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实施限制性股票激励计划的缴款情况进行了审验，中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2016年 10月 24日出具了中喜验字【2016】第 0405号验资
报告，主要内容如下：
贵公司原注册资本为人民币 411,750,000.00元，股本为人民币 411,750,000.00元。根据贵公司 2016年 9月 8日召开的第二届董事会第二十九次会议决议并通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定，贵公司本次拟向贵公司员工定向发行人民币普通股 385,000.00股（发行价格 8.12元/股），贵公司申请增加注册资本人民币 385,000.00元，由刘勇等 9位自然人缴足，变更后的注册资本为人民币 412,135,000.00元。经我们审验，截至 2016年 10月 21日止，贵公司已收到刘勇等 9位自然人以货币资金方式认缴的股款合计人民币叁佰壹拾贰万陆仟贰佰整（3,126,200.00元），其中增加注册资本人民币 385,000.00元，增加资本公积人民币 2,741,200.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票授予日为 2016年 9月 8日，授予股份的上市日期为 2016年 10月 31日。
四、股本结构变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例||股份数量（股）|比例|
|1、有限售流通股|129,556,150|31.46%|385,000|129,941,150|31.53%|
|2、无限售流通股|282,193,850|68.54%|0|282,193,850|68.47%|
|合计|411,750,000|100%|385,000|412,135,000|100%|

五、股份变动对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本 412,135,000股摊薄计算
2015年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益
六、增发限制性股票所募集资金的用途
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 411,750,000增加至 412,135,000股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人章启忠先生、陈金飞女士在授予前直接持有公司股份 76,500,000股，间接持有公司股份 40,841,000股，合计持有公司股份 117,341,000股，占公司总股本的28.50%；本次授予完成后，章启忠先生、陈金飞女士持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为28.47%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的
事前审核及独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和深圳美丽生态股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第十七次会议审议的相关事项发表事前审核及独立意见如下：
一、《关于公司向银行申请贷款及全资子公司为其提供担保的议案》之事
前审核及独立意见
1、事前审核
本次提供担保的公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）系公司的全资子公司。现应授信银行的要求，本次授信银行向本公司贷款授信需由子公司八达园林为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司的生产经营能力和公司抗风险能力。本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
2、独立意见
公司全资子公司八达园林为本公司提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求，同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：佘志莉 虞群娥 徐斌 王建华
签署日期：2017年3月 15日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号：2017-029昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李水波先生提交的《关于公司全体员工增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：
一、概述
鉴于近期市场非理性下跌及公司良好的基本面，以及我本人对公司管理团队与公司未来发展前景充满信心，公司股票投资价值已经凸显，为维护市场稳定，在此李水波先生倡议：公司及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入新莱应材股票（股票代码：300260）。
李水波先生郑重承诺：凡2017年6月12日至2017年6月16日期间，公司及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入新莱应材股票且连续持有12个月以上并且在职，若因增持新莱应材股票产生的亏损，由本人予以全额补偿，收益则归员工个人所有。
二、“员工因增持新莱应材股票产生的亏损”的定义
公司及全资子公司、控股子公司员工自2017年6月12日至2017年6月16日买入的新莱应材股票，在2018年6月15日收盘后仍旧持有的部分，在此期间一直持有，且不属于卖出后再买入的情形，且截至2018年6月15日该员工一直在公司任职，
如果2018年6月15日的收盘价低于该员工买入公司股票的价格，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李水波先生将以现金形式予以全额补偿。补偿期限为
2018年6月15日收盘后的5个交易日内，发生亏损员工在此期限内，方可提出补偿要求。
偿金额=（2018年6月15日收盘价-员工增持股票买入价）*2018年6月15日收盘后持有的且在2017年6月12日至2017年6月15日期间买入的股票数量。
三、补偿方式与资金来源
控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李水波先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金，且补偿金额不存在最高金额限制。
以上补偿承诺将纳入控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李水波先生对员工的承诺，公司将在定期报告中及时披露承诺履行情况。
四、公司及全资子公司、控股子公司现有人员情况
公司及全资子公司、控股子公司现有员工总数 1,156人，其中管理人员 102人，技术人员 206人，销售人员 94人。员工平均薪酬水平约为每年 60000元。
五、公司基本面情况
2016年度，公司在合并报表范围内实现营业总收入490,281,760.15元，同比增长14.92%；实现归属于母公司股东的净利润12,190,226.92元，同比增长484.49%。
2017年一季度，实现营业总收入147,149,164.59元，同比增长47.46%；实现归属于母公司股东的净利润3,156,284.05万元，同比增长145.12%。业绩增长稳定，且持续向好。为了更准确的开拓各细分市场，满足不同行业的客户需求，公司在生物医药、食品及真空电子三大行业分别架构了对应的品牌，三大行业业务量都不同程度的稳步上升；公司于2016年8月收购美国GNB公司，丰富公司高端产品结构，增加利润增长点，同时促进了公司原有产品在北美市场的开拓力度；2017
年，公司继续加大研发投入力度，引进国外先进生产设备，引入高科技人才。
与此同时，公司于2017年1月7日召开第三届董事会第十次会议、2017年2月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2017年限制性股票股权激励的相关议案，公司向21名公司核心员工授予92万股限制性股票，该部分股票已经于2017年4月28日授予登记完成。
综上所述，公司基本面良好，公司对管理团队以及未来发展前景充满信心。
六、风险提示
1、股价波动的风险
2017年5月，公司的股价区间为25.40—28.94元，2017年6月9日收盘价为27.20元，根据公司历史股价波动情况，后续股价存在上下波动的风险。
2、增持股票倡议人的履约风险
本次倡议由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李水波先生个人发出，倡议书中述明“若因增持新莱应材股票产生的亏损，由本人予以全额补偿”，需控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李水波先生依据承诺按时履约。
3、公司经营风险
公司可能面临的经营风险，请参见公司2016年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的“2、可能面临的风险”部分。
4、控股股东、实际控制人股权质押的风险
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李水波先生、申安韵女士合计持有公司股份47,323,125股，占公司总股本的46.87%，其持有的股票未有任何质押情形存在。
5、员工增持公司股票不确定性的风险
本次倡议公司及全资子公司、控股子公司全体员工增持公司股票是建议性行为，是否购买取决于员工个人意愿，具有不确定性。
本倡议书仅代表李水波先生的个人意见，非公司董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。公司特别提示：公司董事、监事、高管如增持公司股份，还需遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一七年六月九日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-049东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2018年10月9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018年12月3日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经公司2018年12月25日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过。在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过 8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年3月11日利用暂时闲置募集资金向南粤银行东莞南城支行购
买了 1,600万元的广东南粤银行“智慧金”存款产品。具体内容详见 2019年 3月 13日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该笔理财产品已到期收回,公司收回本金 1,600万元，收到现金管理收益 152,933.33元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|4,000万元|2019.03.13|2019.07.01|3.35%|铭庆电子|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|900万元|2019.05.05|2019.08.01|3.25%|铭庆电子|
|建设银行东莞石排支行|否|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期|保本浮动收益型|2,000万元|2019.05.06|2019.08.06|2.90%|公司|

四、备查文件：理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2019年6月 13日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张志学，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
张志学本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张志学（签署）
日期：2019-07-10
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2019-026潍柴动力股份有限公司
五届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月29日上午10时，在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室召开了五届四次董事会会议（下称“本次会议”）。
本次会议通知已于2019年8月14日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议由董事长谭旭光先生主持。应出席董事15名，实际出席董事15名，其中9名董事亲自出席会议，董事江奎书面委托董事长谭旭光，董事徐新玉书面委托董事孙少军，董事袁宏明、严鉴铂均书面委托董事张泉，独立董事张忠书面委托独立董事王贡勇，独立董事宁向东书面委托独立董事李洪武对董事会所有议案代为投票。经审查，董事江奎、徐新玉、袁宏明、严鉴铂、张忠、宁向东的授权委托合法有效，本次会议出席董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。本次会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下议案：
一、审议及批准公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司2019年半年度报告全文及摘要。
二、审议及批准公司实施2019年中期利润分配的议案
根据《公司章程》相关规定及公司2018年度股东周年大会对董事会的授权，董事会建议以公司总股本7,933,873,895股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币1.50元（含税），不实施公积金转增股本。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
三、审议及批准关于山东重工集团财务有限公司2019年上半年风险评估报告的议案
本议案关联董事谭旭光先生、江奎先生回避表决。
本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2019年上半年风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议及批准关于公司会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
上述事项具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议审议事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第二届董事会第十九次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对董事会审议的《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》所涉事项，发表如下独立意见：
1、本次公司拟认缴出资490万元人民币与永淳投资顾问（上海）有限公司共同设立基金管理公司，并投资4000万元人民币与该基金管理公司、江涛、谢江等投资人合作设立产业投资合伙企业（有限合伙），该合作投资符合《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》相关规定，同时符合公司扩大产业投资、实现优质并购的经营需要。
2、本次合作投资事项中所涉关联交易符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，并将通过公司监事会、董事会审议后提请股东大会表决，其中关联董事江涛先生、田立新先生回避相应表决，其决策程序合法、有效。
3、本次投资遵循合作共赢、及时披露、程序合法的原则，拟达成的协议条款无明显不公允情形，明确了基金建立、管理、收益分配、风险分担及退出等机制，没有对公司当前的财务状况、生产经营产生实质性不利影响，应当不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
基于以上，我们同意公司与永淳投资顾问（上海）有限公司共同设立基金管理公司，进而与该基金管理公司、江涛、谢江等投资人合作设立产业投资合伙企业（有限合伙），并同意将《关于投资合作设立基金管理公司及产业投资基金暨关联交易的议案》于董事会审议通过后报请公司股东大会审议。
（下接签字页）
（此页无正文，为《成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》签字页）
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
王仁平
2016年3月3日成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
吴越
2016年3月3日成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会独立董事
李锦
北京中科金财科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002657 证券简称：中科金财内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

北京中科金财科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

北京中科金财科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||白涛|12天|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||赵燕|12天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||宁家骏|12天|

北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年02月17日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2017-034深圳日海通讯技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）于2017年6月 14日披露了《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-021），披露了公司全资子公司海韵泰增资佰才邦事宜(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。公司现就该事项进展情况再次进行公告。
日前，佰才邦已完成增资的工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照。佰才邦增资完成后的股东情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资人|认缴出资（万元）|出资比例|
|1|孙立新|561.0000|15.66%|
|2|天津佰才邦科技合伙企业（有限合伙）|1,918.0000|53.56%|
|3|北京亦庄互联创业投资中心（有限合伙）|300.7100|8.40%|
|4|天津金米投资合伙企业（有限合伙）|35.0995|0.98%|
|5|深圳市协同禾盛并购基金一号合伙企业（有限合伙）|456.2659|12.74%|
|6|北京信中利益股权投资中心（有限合伙）|119.3311|3.33%|
|7|协同创新基金管理有限公司|119.3311|3.33%|
|8|深圳海韵泰投资有限公司|71.6273|2.00%|
||合计|3,581.3649|100.00%|

备查文件：佰才邦营业执照。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-022
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 3日召开 2016年年度股东大会会议，审议通过了《关于选举杨政女士为股东代表监事的议案》，选举杨政女士为公司监事，任期自公司股东大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满日止。
杨政，女，1988年 2月出生，中国共产党员，外交学院法学学士、外交学院国际经济法学硕士，拥有基金从业资格、律师职业资格。曾在美国德杰律师事务所（DechertLLP）驻北京代表处担任律师助理、北京市中伦律师事务所担任律师。2015年 9月起在中建投资本管理（天津）有限公司工作，现任法务副总监。
杨政女士未持有公司股票，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
特此公告。
备查文件：北京思特奇信息技术股份有限公司2016年年度股东大会决议
北京思特奇信息技术股份有限公司
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-039北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
一、
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗二、
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议于2017年3月20日在北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月17日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议由公司监事会主席李佳女士主持。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议的监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议到会监事经过逐项审议，以举手表决方式进行表决，最终通过了如下决议：
（一）审议通过关于修订北京合众思壮科技股份有限公司与交易对方签署
的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份购买资产框架协议》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二零一七年三月二十二日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2019-052罗牛山股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九届董事会第二次临时会议的通知。会议于 2019年 10月 24日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。
会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
通过对公司 2019年第三季度报告全文及正文的审议，董事保证：公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司同日披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产
生重大影响，也不存在追溯调整事项。
具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第二次临时会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二次临时会议有关事项的独立意见。
特此公告
罗牛山股份有限公司董事会
重庆建峰化工股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“建峰化工”）拟进行以下重大资产重组事项：一、重大资产出售：本次资产出售系建峰化工拟以其截至评估基准日 2016年 3月 31日拥有的除东凌国际 706.90万股限售股外的其他全部资产及负债向重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”）出售，支付对价为现金；二、发行股份购买资产：建峰化工向重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）、深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“深圳茂业”）等22名重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药96.59%股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2016年3月18日，公司披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-008），因筹划重大事项，公司股票于2016年3月18日起停牌。2016年3月25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-009），公司股票自2016年3月25日起连续停牌，进入重大资产重组程序。
（二）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（三）停牌期间，公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公
司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（四）2016年6月12日，公司与重庆化医控股（集团）公司签署了《重大资产重组意向协议》。
（五）2016年6月14日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于因重大资产重组事项申请公司股票延期复牌的议案》。
（六）停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。2016年9月9日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》，独立董事发表了独立意见。同日，公司与建峰集团签署了附条件生效的《资产出售协议》；公司与化医集团等22名交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。2016年9月9日，独立财务顾问安信证券股份有限公司对本次交易预案出具了核查意见。
（七）2016年9月9日，本次重大资产重组的可行性研究报告获得重庆市国资委初步同意。
（八）2016年9月29日，公司完成了对深交所问询函意见的回复，公司股票于2016年10月10日复牌。
（九）2016年10月24日，重庆市国资委对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估报告予以备案。
（十）2016年10月27日，公司召开职工代表大会审议通过本次重大资产重组涉及的职工安置方案。
（十一）2016年11月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过了《重庆建峰化工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，独立董事发表了独立意见。同日，公司与建峰集团签署了附条件生效的《资产出售协议补充协议》；公司与化医集团等22名交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会及其他
相关监管机构的批准及核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组》、深圳证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司就本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
重庆建峰化工股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-035
宝塔实业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）通知，其所持本公司被轮候冻结股份已解除冻结。由于合同纠纷，2015年 9月 1日重庆市第一中级人民法院、2015年 12月 28日山东高级人民法院分别向中国证券登记结算有限公司对宝塔石化所持本公司的 30,870,666股、43,365,867股和 124,740,125股股份进行了轮候冻结（详见巨潮资讯网 2015年 9月 15日、2015年 12月 31日发布的2015-068、2015-126号公告）。目前该纠纷已妥善解决。
截至 2016年 4月 1日，两家法院对宝塔石化所持有本公司上述股份已解除轮候冻结，占公司总股本的53.43%。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日