证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2018-036河南清水源科技股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于 2018年 3月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，定于 2018年 4月 24日上午 9:00召开 2017年度股东大会。公司于 2018年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017年度股东大会通知的公告》。现将公司 2017年度股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2018年4月24日召开公司2017年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司2017年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月24日（星期二）上午9:00。
（2）网络投票时间：2018年4月23日-2018年4月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年4月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 4月 23日下午 15:00至 2018年 4月 24日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2018年 4月 18日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司部分列席的高级管理人员。
（5）公司董事会同意列席的其他人员。
7、现场会议召开地点：河南省济源市轵城镇高新区公司研发中心二楼会议室。
二、会议讨论提案
1、审议《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2018年度董事薪酬或津贴标准的议案》
10、审议《关于公司2018年度监事薪酬或津贴标准的议案》
上述提案经公司于2018年3月29日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于公司 2017年度报告全文及其摘要的议案|√|
|2.00|关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案|√|

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|-|-|-|
|3.00|关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|4.00|关于公司 2017 年度财务决算报告的议案|√|
|5.00|关于公司 2017 年度利润分配方案的议案|√|
|6.00|关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|√|
|7.00|关于公司为子公司提供担保额度的议案|√|
|8.00|关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案|√|
|9.00|关于公司 2018 年度董事薪酬或津贴标准的议案|√|
|10.00|关于公司 2018 年度监事薪酬或津贴标准的议案|√|

1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人
身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2018年4月23日，上午9:30-下午17:00。
3、登记地点：
地址：河南省济源市轵城镇高新区王屋路公司研发中心3楼302室。
邮编：459000。
4、注意事项：（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：宋长廷/王肖蕊
联系电话：0391-6089790、6089342
传真：0391-6089341
邮箱：dongshihui@qywt.com.cn
联系地址：河南省济源市轵城镇高新区王屋路清水源研发中心三楼 302室。
2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届监事会第四次会议决议》；
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365437”，投票简称为“清源投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 4月 24日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2018年4月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席河南清水源科技股份有限公司 2017年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司 2017 年度报告全文及其摘要的议案|√||||
|2.00|关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案|√||||
|3.00|关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案|√||||
|4.00|关于公司 2017 年度财务决算报告的议案|√||||

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|-|-|-|
|5.00|关于公司 2017 年度利润分配方案的议案|√|
|6.00|关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案|√|
|7.00|关于公司为子公司提供担保额度的议案|√|
|8.00|关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案|√|
|9.00|关于公司 2018 年度董事薪酬或津贴标准的议案|√|
|10.00|关于公司 2018 年度监事薪酬或津贴标准的议案|√|

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人名称及身份证号码： 委托人所持股份性质：
委托人持股数量： 委托人股票账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
备注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
附件三：
河南清水源科技股份有限公司
2017年度股东大会股东参会登记表
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|姓名（名称）|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|