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公司代码：600523 公司简称：贵航股份
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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|未出席董事职务|未出席董事姓名|未出席董事的原因说明|被委托人姓名|
|董事|梅瑜|工作原因|韩文彪|

4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|贵航股份|600523||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|孙冬云|徐鸿|
|电话|0851-83802670|0851-83802670|
|办公地址|贵州省贵阳市小河区珠江路166号|贵州省贵阳市小河区珠江路166号|
|电子信箱|ghgf700523@163.com|ghgf700523@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|3,608,888,418.75|3,780,466,787.27|-4.54|
|归属于上市公司股东的净资产|2,146,158,148.31|2,093,138,179.42|2.53|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|145,713,527.08|90,374,232.03|61.23|
|营业收入|1,700,310,698.12|1,577,115,810.83|7.81|
|归属于上市公司股东的净利润|98,470,762.20|75,163,426.01|31.01|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|95,695,150.10|74,120,937.56|29.11|
|加权平均净资产收益率（%）|4.62|3.74|增加0.88个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.34|0.26|30.77|
|稀释每股收益（元／股）|0.34|0.26|30.77|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||24,274|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|中国航空汽车系统控股有限公司|国有法人|37.01|106,873,706|0|无||
|中国贵州航空工业（集团）有限责任公司|国有法人|9.28|26,802,968|0|无||
|贵阳市工业投资（集团）有限公司|国有法人|6.56|18,950,566|0|质押|8,970,000|
|金世旗国际控股股份有限公司|未知|2.14|6,183,563|0|无||
|中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配|未知|2.04|5,899,776|0|无||

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|置混合型证券投资基金||||||
|中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金|未知|1.17|3,376,060|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金|未知|1.04|2,999,987|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金|未知|0.54|1,570,477|0|无|
|张根昌|境内自然人|0.47|1,359,136|0|无|
|刘建昌|境内自然人|0.45|1,302,831|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||前10名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年1-6月份，公司实现营业收入170，031万元，完成全年预算350,000万元的48.58%，同比增幅7.81%;实现利润总额11,520万元，完成全年预算23,000万元50.09%，同比增幅21.69%。
实现EVA7,954万元，同比增长43.03%；经营活动现金流14,571万元，同比增长61.23%。
公司在7月份召开了上半年经济运行分析会，各企业针对上半年经济指标的完成情况进行了
分析，并就存在问题进行了研究。公司决定下半年将在以下方面开展工作，致力于经营指标的持续改善：
1.将公司的经济指标任务层层落实到各所属企业，确保全面完成各项经济指标。
2.加快研发力度，探索产品研发新模式；提高新产品研制速度；加大研发投入力度，提升企业创新和协同能力。
3.聚焦主业，优化战略布局，调整产品结构；继续推进“瘦身健体”提质增效工作，加大力度清理“亏损、三无、低效”企业。
4.加大技改投入，提升生产能力，确保企业持续发展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>》要求，公司需对原会计政策进行相应变更，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
公司修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。
自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
贵州长征天成控股股份有限公司独立董事关于审议
第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届第一次董事会会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次公司选举董事长、聘任高级管理人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘人员的任职资格符合规定，能够胜任所聘岗位职责要求。本次选举王国生为董事长、聘任周联俊为总经理、聘任陈磊为副总经理及董事会秘书、聘任黄巨芳为副总经理、聘任马滨岚为公司财务负责人合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决
结果。
独立董事:李铁军 毛家仁 张仁
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-036号包头北方创业股份有限公司
五届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015年6月16日以电子邮件、书面送达方式发出。
（三）本次会议以通讯表决形式召开，于 2015年6月26日形成决议。
（四）会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。
二、监事会会议审议情况
审议通过关于《调整公司第五届监事会监事》的议案。
公司监事会于近日收到监事季军佳先生递交的书面辞职申请，申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，季军佳先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，季军佳的辞职申请在送达监事会后生效。公司对季军佳先生担任公司监事、监事会主席期间对公司做出的贡献表示诚挚感谢。
监事会提名李勇先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历附后）
按照公司章程规定，公司将召开股东大会审议聘任李勇先生为公司第五届监事会监事的议案，股东大会召开时间、地点另行通知。
该议案表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票,表决通过。
特此公告
附件：李勇先生简历
包头北方创业股份有限公司监事会
二〇一五年六月三十日
附件：
个人简历
李勇，男，1964年出生，文学硕士，中共党员，研究员级高级工程师。曾任中国北方工业公司总裁办公室主任，中国北方工业公司纪委副书记，中国北方工业公司党委副书记兼纪委书记，副总裁，北方创业第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席。
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2019-052金徽酒股份有限公司
关于注销首次公开发行股票募集资金专户
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞96号文）核准，并经上海证券交易所同意，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，发行价为每股人民币10.94元，共募集资金总额76,580.00万元，扣除保荐、承销等发行费用5,600.20万元，募集资金净额70,979.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2016﹞3-22号）。
二、首次公开发行股票募集资金存放与使用情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。公司将首次公开发行股票募集资金存放于募集资金专户，并于 2016年 3月 7日与国泰君安、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司开立的募集资金专户具体情况如下：
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||序号||开户行||账号||专户用途|
|1||甘肃银行股份有限公司徽县支行||662901005778500137||优质酒酿造技术改造项目||
|2||兴业银行股份有限公司兰州分行||612010100100256555||营销网络及品牌建设项目||
|3||上海浦东发展银行股份有限公司兰州滨河支行||48090154500000133||信息化建设及科技研发项目||

三、首次公开发行股票募集资金专户销户情况
公司于2019年8月23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，2019年 9月 16日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募投项目予以结项，并将节余募集资金专户余额永久补充流动资金，补充流动资金后，公司将注销首次公开发行股票募集资金专户。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额7,831.39万元（含利息收入）已永久补充流动资金。鉴于上述专户募集资金已经使用完毕，为减少管理成本，公司于近日对上述募集资金专户予以注销。上述专户注销后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-37
四川和邦生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司关于本次募集资金临时补充流动资金的金额为不超过2.5亿元，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]460号》文核准，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 8日非公开发行人民币普通股（A股）92,984,676.00股，发行价格为每股人民币 15.01元，已收到募集资金人民币 1,395,699,986.76元，扣除各项发行费用共计 29,186,983.68元后，实际收到募集资金净额为人民币 1,366,513,003.08元。上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）23号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至2017年5月19日，公司前次用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司《2014年度非公开发行股票预案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币元
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|序号|项目名称|拟使用募集资金金额|
|1|蛋氨酸项目|1,295,700,000.00|
|2|补充流动资金|100,000,000.00|
||合计|1,395,700,000.00|

具体内容详见公司2014年8月12日公告《和邦股份2014年度非公开发行股票
预案》。
截至2017年5月19日，公司募集资金投资项目已累计投资1,092,042,572.15元，工程项目按计划进展顺利。截至2017年5月19日，公司募集资金专户余额为276,881,910.69元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司拟运用不超过2.5亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过2.5亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性。
本次公司运用不超过2.5亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
上述使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。董事会同意公司使用2014年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）对本公司以部分闲置募集
资金临时补充公司流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、和邦生物上述募集资金使用行为已经公司第三届董事会第二十九次会议以及第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；
2、和邦生物使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定；
3、作为和邦生物的保荐机构，华西证券同意和邦生物本次使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事对上述事项审查后，认为：
公司董事会提案公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额不超过2.5亿元,使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表专项意见如下：
公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额不超过2.5亿元,使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性
文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议
2、公司第三届监事会第十九次会议决议
3、公司独立董事关于公司部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见4、华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码： 603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-010广州金域医学检验集团股份有限公司监事会
关于公司股票期权激励计划名单及公示情况的核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公示情况和审核方式
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法规、规章和规范性文件，对《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《计划》）授予激励对象的姓名和职务等信息在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核方式如下：
二、公示情况
（1）公示时间及方式
2019年 3月 18日至 2019年 3月 27日，公司在内部公告栏公示了激励对象的名单。
（2）公示结果
截止至2019年3月27日结束，监事会未收到个人、企业针对公示名单中具体人员资格的异议。
三、核查方式
公司监事会核查了本次计划激励对象的名单、与公司签订的劳动合同（聘用合同）、在公司担任的职务以及激励对象名单公示情况。
四、监事会核查意见
2、激励对象名单与《计划》所确定的激励对象范围相符，均属在任的公司高级管理人员及对公司经营业绩发展有直接影响的中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员。
3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象名单中不包括公司独立董事、监事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为：本次《计划》的激励对象人员符合《管理办法》规定的条件，符合公司《计划》规定的激励对象范围，作为股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司监事会2019年4月3日
股票代码：A股600663B股 900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2019－025上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于参与设立上海浦东科技创新投资基金
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第四次临时会议审议通过，公司拟作为有限合伙人认缴出资额人民币4亿元，参与设立“上海浦东科技创新投资基金”（以下简称“基金”）。上述事宜具体情况详见公司于2019年3月22日披露的《关于参与设立上海浦东科技创新投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-009）。
二、交易进展情况
截至本公告披露之日，公司已签署《上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上海浦东科技创新投资基金合伙企业（以下简称“科创投资企业”）已完成工商登记及中国证券投资基金业协会备案，全体合伙人已完成第一期出资额的募集。
（一）科创投资企业工商登记情况
名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MA1FL6FJ46
执行事务合伙人：上海东鑫恒信投资管理有限公司
成立日期：2019年04月08日
经营范围：股权投资，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）基金备案情况
备案编码：SGN932
基金名称：上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海东鑫恒信投资管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
备案日期：2019年05月16日
（三）基金第一期出资募集情况
币种：人民币单位：万元
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|名称|合伙人类型|认缴出资额|本期缴付出资额|
|上海东鑫恒信投资管理有限公司|普通合伙人（GP）|100|20|
|上海浦东投资控股（集团）有限公司|有限合伙人（LP）|100,000|20,000|
|上海张江（集团）有限公司||80,000|16,000|
|上海浦东科创集团有限公司||80,000|16,000|
|上海金桥出口加工区开发股份有限公司||80,000|16,000|
|上海金桥（集团）有限公司||50,000|10,000|
|上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司||40,000|8,000|
|上海外高桥集团股份有限公司||40,000|8,000|
|上海张江高科技园区开发股份有限公司||40,000|8,000|
|上海浦东路桥建设股份有限公司||40,000|8,000|
|合计||550,100|110,020|

三、风险提示
基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。同时，公司作为有限合伙人参与出资设立上海浦东科技创新投资基金预计对公司 2019年财务状况、经营成果等不存在重大影响。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。
公司指定的信息披露报纸和网站为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），特提醒广大投资者,公司有关信息以指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年五月十八日
证券简称：中信证券 证券代码：600030 编号：临2015-048中信证券股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2015年 7月 6日发出书面会议通知，2015年 7月 6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于支持<21家证券公司联合公告>相关事宜的议案》。
表决情况：同意8票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
近期，中国内地股票市场出现较大波动，主要股票指数及个股价格短期内出现较大回调。2015年7月4日，公司与20家证券公司召开会议，分析了当前股票市场形势，对中国资本市场发展充满信心，一致表示坚决维护股票市场稳定发展，并在此基础上发布了《21家证券公司联合公告》。
公司的成长离不开资本市场的健康发展，公司对资本市场的未来发展充满信心。
经过了三周的深幅度调整，很多蓝筹股已经逐步体现出投资价值，这些股票的平顺交易有利于稳定投资者预期并减少市场波动。
为此，公司董事会同意公司在依法合规的前提下，从市场利益出发，积极开展或参与维护市场的各项举措，包括但不限于：
1、同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》，同意公司在 2014年度股东大会授权范围内，以 2015年 6月 30日净资产的15%出资，参与包括本公司在内的 21家证券公司共同出资购买A股蓝筹股ETF的联合行动。
本次投资将由中国证券金融股份有限公司专户统一运作，公司将按投资比例分担投资风险、分享投资收益。
2、上证综指在4500点以下时，同意公司在2015年7月3日余额基础上，自营股票盘不减持，并择机增持。
3、同意公司按照中国证监会发布的《证券公司融资融券业务管理办法》等相关规定，完善逆周期调节机制，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，在风险可控的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作。
资本市场在国民经济发展中担负着重要使命，保持资本市场的稳定，有利于实体经济的稳定。同时，资本市场是证券公司安身立命的根基，公司作为资本市场的主要参与者和行业的重要一员，有责任和其他机构一起为维护市场的稳定贡献力量。
公司对中国经济和资本市场充满信心，并将一如既往地为实体经济健康发展和资本市场稳定做出贡献。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会 2015年7月6日
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证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-011 900915 中路 B股
中路股份有限公司
八届九次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2015年5月14日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2015年5月19日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、关于增持高空风能部分股权的议案：以人民币1500万元、300万元分别受让张建军、邹南之持有的高空风能4.0%、0.8%的股权，共增持高空风能4.8%股权，共出资人民币1800万元。由于张建军先生持有高空风能34.9661%股权，公司以1500万元受让张建军先生持有的高空风能4.0%股权构成关联交易。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
2、关于召开公司2014年度股东大会的议案。
表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
三、报备文件
1、公司八届九次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于亿利洁能股份有限公司 2018年年度股东大会的
法律意见书
致：亿利洁能股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受亿利洁能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2018年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《亿利洁能股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2019年 4月 16日召开的第七届董事会第二十九次会议表决通过。
2.2019年6月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对召开本次股东大会的通知进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、拟审议的议案名称等事项。
3.公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向全体股东提供网络投票的具体时间为 2019年 6月 29日下午 15:00至 2019年6月30日下午15:00期间的任意时间。
4.2019年6月30日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事尹成国先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 12名，代表股份1,429,712,007股，占公司有表决权股份总数的52.20%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2019年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 6名，代表股份 1,349,959,867股，占公司有表决权股份总数的49.29%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供
法律意见书机构中国证券登记结算有限责任公司验证，根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计6名，代表股份79,752,140股，占公司有表决权股份总数的2.91%。
3.公司全体董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
2019年6月18日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》。根据公告内容，公司控股股东亿利资源集团有限公司于2019年6月17日对本次股东大会提出2项临时提案：《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的议案》和《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的议案》。上述 2项临时提案已由公司 2019年6月17日召开的第七届董事会第三十三次董事会审议通过。
本所律师认为，亿利资源集团有限公司具备向本次股东大会提出临时提案的资格，其向本次股东大会提出临时提案的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东大会会议通知所列以下议案：
1. 《公司2018年度董事会工作报告》；
2. 《公司2018年度监事会工作报告》；
3. 《公司2018年年度报告及其摘要》；
法律意见书 5. 《公司2018年度利润分配预案》；
6. 《关于预计2019年度担保额度的议案》；
7. 《独立董事2018年度述职报告的议案》；
8. 《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；
9. 《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》
10. 《关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案》；
11. 《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司100%股权的议案》；
12. 《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司100%股权的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的相关公告列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对下列议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，中国证券登记结算有限责任公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过，其中议案 9和议案 10涉及关联交易，关联股东亿利资源集团有限公司回避表决，该等议案均已获得非关联股东有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2018年年度股东大会的召集、召开和表决
法律意见书程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司2018年年度股
东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人：
张学兵
经办律师：
杨开广
经办律师：
刘勇
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-002
山东华鹏玻璃股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东华鹏玻璃股份有限公司股票于 2015年 4月 24日、2015年 4月 27日、2015年 4月 28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东、实际控制人发函问询得知，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺在未来 3个月不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公
司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2015年 4月 28日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-021江苏宏图高科技股份有限公司
关于 2015年一季度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告会计期间
2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步核算，预计 2015年 1月 1日至 2015年 3月 31日实现归属于上市公司股东的净利润为 1.31亿元到 1.48亿元之间，与上年同期相比，将增加130%到160%。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：5670万元。
2、每股收益：0.0497元。
三、本期业绩预增的主要原因
本次业绩预增的主要原因如下：
1、公司通过证券交易系统减持华泰证券 400万股取得投资收益（详见公司公告临2015-020）；
2、公司 2015年 1- 3月结算房屋销售收入同比增长较大。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，公司 2015年 1-3月份具体财务数据将以公司正式披露的 2015年一季度报告为准，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2014-046特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：特变电工（印度）能源有限公司（以下简称印度能源公司）
投资金额：公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）增加对印度能源公司投资总额 4,673万美元，其中增加注册资本3,000万美元。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
经公司 2011年第四次临时股东大会会议审议通过，印度能源公司在印度建设了特高压研发、生产基地（以下简称印度研发生产基地），计划总投资 9,800万美元。在印度研发生产基地项目实施的过程中，为使基地建设更加适应当地气候、地质条件，内部生产配套更为科学，功能更为完善，公司对印度研发生产基地的部分设计方案进行了调整并按调整后的方案建设，该研发生产基地已于2013年底基本建设完成，现已投入试运营。
印度特高压研发生产基地按调整后的方案建设，已签署各类建设合同金额超出项目原计划投资额4,673万美元。为确保印度研发生产基地项目建设资金的支付及印度能源公司的正常运营，沈变公司拟对印度能源公司增加投资总额 4,673万美元，其中增加注册资本3,000万美元。
该项投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
2014年 6月 9日，公司以通讯表决召开了 2014年第五次临时董事会会议，
特变电工股份有限公司审议通过了《关于公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司增加对特变电工（印度）能源有限公司投资的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、投资标的基本情况
公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
特变电工（印度）能源有限公司
注册地址："TBEA GREEN ENERGY PARK", National Highway No.8, Village Miyagam, Karjan, Gujarat - 391440, India
注册资本：6,000万美元
投资总额：9,800万美元
2013年 12月 31日，印度能源公司资产总额 87,532.96万元、资产净额 50,137.05万元，2013年度实现营业收入 4,698.41万元，实现净利润 54.99万元（上述财务数据已经审计）。2014年 3月 31日，印度能源公司资产总额 88,854.27万元、资产净额 54,903.31万元，2014年一季度实现营业收入 3,503.99万元，实现净利润25.26万元（上述财务数据未经审计）。
三、增资方案
为确保印度能源公司建设资金的正常支付及后期正常运营，沈变公司拟向印度能源公司增资扩股，增加投资总额4,673万美元，其中增加注册资本金 3,000万美元，增资扩股后，印度能源公司投资总额变更为 14,473万美元，注册资本变更为9,000万美元。沈变公司对印度能源公司增资的资金来源由公司对沈变公司增资解决。公司以货币资金 28,006万元向沈变公司增资，其中 8,360万元进入注册资本，19,646万元进入资本公积。增资扩股完成后，沈变公司总股本由 100,800万元变更为109,160万元，公司持有沈变公司100%的股权。
印度研发生产基地增加上述投资后，印度能源公司根据新的生产纲领及市场情况对该项目的效益进行了重新测算。经测算：该项目达产后年销售收入 129,883万元，实现利润总额 11,207万元，投资收益率11.44%。
四、本次增加对印度能源公司投资对公司的影响
特变电工股份有限公司本次沈变公司对印度能源公司增加投资，用于印度研发生产基地建设资金的正常支付，有利于印度研发生产基地的功能完善，有利于保障印度研发生产基地的顺利投产，有利于提升公司在印度市场的竞争力及品牌影响力，有利于公司国际化战略的实施。
五、对外投资的风险分析
市场风险：印度正处于经济快速发展初期，根据印度现有电力发展规划，电力投资增长较快，具有较好的市场前景。如果印度电力投资减少，可能存在印度能源公司本地订单不足，印度研发生产基地项目无法实现预期效益的风险。
应对措施：公司将及时了解印度政府出台的相关政策，加强对印度电力市场的深度研究，充分掌握市场信息，同时加强印度及周边国家市场的开拓，以精细化管理降低产品成本、提升产品质量，提高公司产品竞争力及品牌影响力，应对可能面临的市场风险。
六、备查文件
特变电工股份有限公司 2014年第五次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司2014年6月9日
广汇汽车服务集团股份公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本人作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了公司第七届董事会第十一次会议相关文件后，经审慎分析，基于个人独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案的事前认可公司拟调整公开发行可转换公司债券方案，并依法向中国证监会提出申请撤回前次公开发行可转换公司债券的申请文件，并在调整后的公开发行可转换公司债券方案经履行完毕相关决策程序后向中国证监会重新申报申请文件。公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件，是在充分实地调研、充分论证的基础上做出的决定，是基于公司实际情况和资本市场环境做出的审慎举措，该事项不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司公开发行可转换公司债券相关议案的事前认可
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规所规定的公开发行可转换公司债券的条件。本次公开发行可转换公司债券的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益之情形。本次发行募集资金投资项目有利于增强公司核心竞争力、提升持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
综上，我们同意将上述事项相关议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。
独立董事：沈进军、程晓鸣、梁永明 2019年6月26日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2015-021湖南湘邮科技股份有限公司
股票交易异常波动待核查继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票连续三个交易日（2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日），收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。2015年 7月 7日公司股票已停牌一天。由于目前公司仍在向控股股东、实际控制人核查相关事项，公司决定 2015年 7月 8日继续停牌一天，7月 9日复牌交易。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临 2019-046通策医疗股份有限公司
关于股东鲍正梁先生权益变动提示性公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于捐赠导致的股份减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东鲍正梁先生的通知：鲍正梁先生因向浙江存济医疗教育基金会（以下简称“存济教育基金会”）捐赠961.92万股股票，用于符合浙江存济医疗教育基金会资助标准的医疗教育项目，将导致所持公司股份减少3%。
浙江存济教育基金为于浙江省民政厅登记的非公募基金会，宗旨是为中国现代医学的长期发展奠定系统的、坚实的、高水平的基础，推动医学基础研究，引用世界先进医疗技术，提高医疗教育水平，培养医疗高级人才，福泽民生，业务范围为资助兴办医疗教育机构、医疗研究，资助医学教育人员和医疗人员的进修与研究，基金会的资金使用将接受相关政府部门的监督和检查。
鲍正梁先生及存济教育基金会在未来6个月内无减持公司股份的计划。若有相关权益变动事项，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定履行信息披露及其他相关义务。
（一）股份变动情况
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|股东名称|权益变动时间|减持数量（万股）|变动后持股数（万股）|变动后持股比例|
|鲍正梁|2019年12月19 日|961.92|1454.48|4.54%|

（二）股东权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本的比例|股数（万股）|占总股本的比例|
|鲍正梁|无限售条件流通股|2416.4万|7.54%|1454.48|4.54%|

本次权益变动前，鲍正梁先生持有本公司股份 24,164,000股，占公司总股本的7.54%，本次捐赠将减少 961.92万股，占所持本公司总股本的3%，本次权益变动后，累计持有本公司股份1454.48万股，占公司总股本的4.54%。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《简式权益报告书》。敬请投资者关注。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会2019年12月20日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-119
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会
议于2015年9月30日（星期三）以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司向广东超能投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2127号）。公司已通过发行股份及支付现金方式购买广东超能投资集团有限公司持有的广东威能
机电有限公司（以下简称“威能机电”）75%的股权。公司已于2015年9月24日办理完成工商变更手续，标的公司资产成功过户至公司，威能机电现已成为公司控股子公司。为支持威能机电的业务拓展，补充流动资金，公司拟为威能机电在银行业金融机构贷款提供保证担保。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月30日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司股权激励计划首次授予第二个行权期第一次行权及预留授予第一期第一次行权已于2015年9月25日登记完成，本次共行权4,837,754份，对应增加
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-119
注册资本4,837,754元。
公司发行股份购买广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）持有的广州威能机电有限公司75%的股权，拟向超能投资发行33,095,671股股份，发行后总股本将增加 33,095,671股，对应增加注册资本33,095,671元。
综上所述，公司总股本共增加37,933,425股，注册资本共增加 37,933,425元，注册资本变更为836,678,356元。根据中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，公司现针对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订。
具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修改公司章程的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年10月 16日（星期五）下午2:00采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第六次临时股东大会，会议拟审议有关事项如下：
1.审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》
详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年9月30日