Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州天目山药业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅耿敏、翁向阳及程海波先生的个人简历等相关资料，我们认为上述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、关于调整公司组织架构及职能部门的独立意见
经审阅公司调整后的组织架构及职能部门，我们认为：公司调整后的组织架构及职能部门更好的优化机构设置，深化部门管理，达到精简高效运转的目的。符合公司发展的需要，相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
三、关于公司及子公司向银行申请授信额度的独立意见
公司及子公司拟申请银行综合授信额度不超过人民币1.2亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定。上述额度内使用银行信用及公司和子公司房产及土地等资产抵押。满足了公司及子公司当前生产经营活动所需的资金，并考虑了生产经营规模进一步扩大的空间，有利于公司的持续发展。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程
序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
杭州天目山药业股份有限公司
独立董事：章良忠、罗维平、余世春
二Ｏ一六年四月二十六日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2016-032号沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2016年 10月 14日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次会议的书面通知，并于 2016年 10月 25日以通讯方式召开公司第六届董事会第九次会议。公司实有董事 12人，实际参加表决董事 12人；董事陈爱民先生因公出差，委托周可为先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、2016年第三季度报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、关于变更会计政策的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（详见临 2016-033关于公司会计政策变更的公告）
三、关于增加丹东公司注册资本金的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（详见临 2016-034关于对外投资的公告）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一六年十月二十七日
国泰君安证券股份有限公司
关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
聘请第三方等廉洁从业情况的
专项核查意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）（以下简称“《廉洁从业意见》”）第五条规定，证券公司在投资银行类业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方行为的，项目申请时应在披露文件中说明不存在未披露的聘请第三方行为；根据《廉洁从业意见》第六条规定，证券公司应对投资银行类项目的服务对象进行专项核查，关注其在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、评级机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，及相关聘请行为是否合法合规。证券公司应就上述核查事项发表明确意见。
作为南京钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买南京南钢产业发展有限公司及南京金江冶金炉料有限公司的38.72%股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）按照《廉洁从业意见》的相关规定，对上市公司及独立财务顾问在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表意见如下：
1、本次交易中独立财务顾问聘请第三方的情况
本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
2、本次交易中上市公司聘请第三方的情况
本次交易中，上市公司除聘请本独立财务顾问、江苏泰和律师事务所、天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司以外，未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
3、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定；本次交易中，上市公司除聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构外，未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易聘请第三方等廉洁从业情况的专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
张翼 郁韡君
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-065
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次拟使用募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000.00万元，期限不超过六个月。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过六个月，到期及时归还到募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1605号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股3,200.00万股，每股发行价格为人民币17.54元，募集资金总额为人民币561,280,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币45,089,981.80元后，净募集资金共计人民币516,190,018.20元。上述募集资金到位情况，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具闽华兴所（2017）验字XM-008号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
上述募集资金净额将全部用于下列募投项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资金额|募集资金账户利息净收入|截至2018年11月16日已投入募集金额|募集资金使用比例|
|1|长沙金鸿顺汽车部件有限公司 50 万套汽车车身件及 50 万套汽车底盘件项目|21,580.04|18,862.50|198.45|9,650.06|51.16%|
|2|汽车零部件（沈阳）生产基地项目|17,620.01|6,900.71|270.39|0.00|0.00%|
|3|重庆伟汉汽车零部件生产基地项目|15,599.98|9,285.82|323.75|1,337.43|14.40%|
|4|金鸿顺汽车零部件自动化生产项目|12,499.97|12,499.97|102.69|10,685.52|85.48%|
|5|研发中心建设项目|4,070.00|4,070.00|10.28|2,030.66|49.89%|
|合计||71,370.00|51,619.00|905.55|23,703.67||

截至2018年11月16日，公司募集资金账户余额为288,208,868.12元。
公司根据募投项目进展情况及项目预算安排，预计自公司董事会审议通过之日起6个月内需使用募集资金投入募投项目金额为0.57亿元，募集资金存在短期闲置的情况。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司2018年前三季度营业收入同比增长，加之主要原材料车用钢材价格同比上涨，所需流动资金额度增大。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，经公司第二届董事会第四次会议审议批准，公司拟将闲置募集资金6,000.00万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期前将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
公司承诺：本次使用6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自
公司董事会审议通过之日起不超过六个月，到期前公司及时足额将上述资金归还
至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的六个月内，不进行证券投资及其他高风险投资。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2018年11月19日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2018年11月19日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会同意使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。
公司保荐机构东吴证券股份有限公司发表了《东吴证券股份有限公司关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。同意使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
五、专项意见说明
1、监事会意见：
2、独立董事意见
公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益。到期前公司将以自有资金归还至募集资金专项账户。此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。同意公司使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
东吴证券同意金鸿顺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-100债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：厦门贵人鸟体育营销有限公司
本次担保金额为不超过8,000万元，截至本公告日前，公司未向被担保人实际提供过任何担保
是否有反担保：否
对外担保逾期的累积数量：0
一、担保情况概述
为满足本公司全资子公司厦门贵人鸟体育营销有限公司（以下简称“贵人鸟体育营销”）经营需求，优化资源配置，公司拟为贵人鸟体育营销向中国银行股份有限公司厦门分行申请的不超过8,000万元综合授信额度提供担保。
关于公司本次为贵人鸟体育营销担保的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。
本次担保事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：厦门贵人鸟体育营销有限公司
注册地点：厦门市思明区莲滨里 28-33号第五层3室
法定代表人：林思恩
注册资本：5000万元
经营范围：体育用品及器材批发（不含弩）；服装零售；鞋帽零售；服装批发；鞋帽批发；五金产品批发；五金零售；纺织品、针织品及原材批发；纺织品
及针织品零售；建材批发；商务信息咨询；其他企业管理服务。
贵人鸟体育营销为本公司全资子公司，其最近一年一期财务情况：
单位：人民币万元
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||2015 年 12 月31 日（经审计）|2016 年 9月 30日（未经审计）|
|总资产|34,190.53|43,761.48|
|净资产|11,493.20|23,367.69|
||2015 年|2016 年 1-9 月|
|营业收入|45,169.97|32,850.91|
|净利润|11,047.22|6,874.49|

三、担保协议的主要内容
公司尚未签署相关担保协议，上述担保仅为公司拟提供的担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保有助于公司全资子公司高效地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，符合公司整体利益，本次担保由公司为全资子公司提供的担保，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。被担保对象的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 15.68亿元（包含控股子公司为其全资子公司担保金额合计 4,500万元），发生于本公司及子公司之间的实际担保额度为 31,860万元（包含控股子公司为其全资子公司担保金额合计3,500万元），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为65.76%，公司担保全部发生于公司及子公司之间，公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2016年12月16日
证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2017-031可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577 债券简称：16格地01
格力地产股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月5日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|877,420,943|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.5919|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举林强先生为公司第六届董事会董事|30,072,637|3.4273|否|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举林强先生为公司第六届董事会董事|30,072,637|99.9716|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
由于公司控股股东珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”），实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，选举林强先生为董事尚需履行相关程序，因此，海投公司（持有公司股票 847,339,780股）投弃权票。本次股东大会议案未通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东莱特律师事务所
律师：邱小飞、赵瑜
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《格力地产股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东莱特律师事务所关于格力地产股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
格力地产股份有限公司 2017年7月5日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-042
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司监事会主席、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到刘德福先生、张宏芳女士两位监事的书面辞职报告。刘德福先生因工作原因申请辞去公司监事会主席职务，张宏芳女士因工作原因申请辞去公司监事职务。
刘德福先生、张宏芳女士的辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，刘德福先生、张宏芳女士的辞职申请自新任监事会主席及监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补监事。在新任监事会主席及监事就任前，刘德福先生、张宏芳女士仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会监事职务。
公司监事会对刘德福先生、张宏芳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会2017年9月23日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-011
重庆路桥股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为在新的行业和领域不断谋求发展机遇，公司第五届董事会第十五次会议同意公司以现金方式出资5,000万元人民币与重庆两江新区联顺投资管理有限公司、国投高科技投资有限公司、重庆地质矿产研究院、重庆两江金融发展有限公司、广微科技集团有限公司共同设立“重庆联顺合气创业投资基金合伙企业（有限合伙）”。该基金主要用于投资扶持发展页岩气产业相关的研发、销售、技术、设备、服务等领域，包括在页岩气产业链中资源勘查、开采产气、储运输配和分销利用四个阶段中提供装备和服务的初创期及早中期企业。
该基金于 2014年 1月获得财政部、国家发改委备案许可并完成注册，公司于 2014年 1月支付了首期资本金 2,500万元。根据该基金投资进展，日前，公司支付了第二笔资本金 2,500万元，至此公司投资该基金的 5,000万元资本金已全部支付完毕。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2015年 2月 27日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—017莲花健康产业集团股份有限公司
关于向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的公告重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易风险：公司向控股股东借款是用于补充流动资金及解决历史遗留债务问题，符合公司正常经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。
●累计关联交易金额：截止目前，公司累计向控股股东浙江睿康投资有限公司借款185,935,498.00元，利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。
●无特别风险提示。
一、关联交易概述
（一）基本情况
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）为支持本公司经营发展，拟在未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不超过人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，上述交易构成关联交易。
（二）审议情况
司独立董事出具了关于该事项的独立意见，认为：本次公司向控股股东浙江睿康投资有限公司借款是用于补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，且无须本公司为本次借款提供任何担保。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司向控股股东浙江睿康投资有限公司借款的事项。
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方
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|企业名称|浙江睿康投资有限公司|
|住所/通讯地址|杭州市滨江区六和路368号一幢（北）四楼A4130室|
|法定代表人|夏建统|
|注册资本|50,000万元|
|统一社会信用代码|91330108097048966F|
|企业类型|有限责任公司|
|经营范围|实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理咨询、经济信息咨询；技术开发；计算机软硬件；技术及货物进出口|
|成立日期|2014年4月14日|
|经营期限|2014年4月14日至2034年4月13日止|

（二）关联方关系介绍
睿康投资目前持有公司 125,122,472股股票，占本公司总股本的比例为11.78%，为本公司控股股东。
（三）主要财务数据
睿康投资未经审计2017年主要财务数据如下：
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|项目|2017年度/末（万元）|
|总资产|229,542.06|
|总负债|189,327.19|
|所有者权益|40,214.87|
|营业收入||
|利润总额|-3,651.82|

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|净利润|-3,651.82|

三、关联交易的主要内容
公司的控股股东睿康投资拟在未来12个月内根据实际情况向本公司累计提供不超过人民币6亿元的借款以补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，无须本公司为本次借款提供任何担保。借款期限以届时实际签署的借款合同为准。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次借款是用于补充本公司流动资金及解决历史遗留债务问题，借款年利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。本次关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议。
2、第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
独立董事对 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分
红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨论，我们认真审阅了公司 2017年度利润分配预案，认为：公司 2017年度利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的长远发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2017年度利润分配预案，同意将其提交公司 2017年度股东大会审议。
独立董事签字：
穆林娟 苏子孟 李万寿
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临 2017-001
中远海运能源运输股份有限公司
二〇一七年第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”,连同附属公司简称“本集团”）二〇一七年第一次董事会会议通知和材料于2017年1月5日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2017年1月9日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于龙鹏公司购买一艘二手LPG船舶的议案》
本公司董事会批准及授权控股子公司深圳中远龙鹏液化气运输有限公司在公司董事会授权竞拍范围内参与举牌购买于重庆联合产权交易所集团挂牌的“华南3”液化气船。本次拟购买的二手船的举牌底价为人民币3,615.72万元，实际价格以竞买价为准（董事会授权竞拍范围内）。
董事会同时批准及授权公司管理层在竞拍成功的情况下签署相关文件及履行后续相应手续。
该事项存在一定的不确定性，本公司将根据竞拍事项的进展情况发布公告（如适用）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司
董事会二〇一七年一月九日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-043中华企业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届监事会第二次会议于2015年8月27日在上海举行，应到监事 3名，实到监事 3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下议案：
一、中华企业股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审议，监事会对中华企业股份有限公司 2015年半年度报告发表如下书面审核意见：
（一）2015年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2015年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2015年上半年的经营管理和财务状况；
（三）在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司 2015年上半年度计提资产减值准备的议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审议，监事会对本次计提资产减值准备无异议。希望公司加快项目销售，加速资金回笼,提高企业健康度。
特此公告
中华企业股份有限公司 2015年 8月 29日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-035
山东鲁北化工股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知于2019年8月17日以电话通知的方式发出，会议于2019年8月27日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》；
内容详见上交所网站。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
内容详见《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的公告》（公告编号：2019-036）。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2015-58上海游久游戏股份有限公司重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 6月 27日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组停牌公告》，由于公司拟筹划重大资产重组，公司股票自 2015年 6月 29日起连续停牌不超过一个月。2015年 7月 25日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 29日起继续停牌不超过一个月。2015年 8月 22日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自 2015年 8月 28日起继续停牌不超过一个月。2015年 9月 24日，公司披露了《上海游久游戏股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，公司股票自 2015年 9月 28日起继续停牌一个月。
由于公司本次重大资产重组涉及海外VIE架构的拆除及海外经营资产的收购，并且资产规模较大，程序比较复杂，有关各方仍需就具体的重组方案等相关事宜作进一步论证沟通。截至目前，公司已就拟购买上海盛月网络科技有限公司100%股权事项，与刘蔓菁、上海子望投资合伙企业（有限合伙）签订了《发行股份购买资产框架协议》；
另一交易标的公司待其股权架构调整方案完成后，公司将尽快与确定的交易对方签订《发行股份购买资产框架协议》，该事项尚存在不确定性。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组进程，尽职调查、审计和评估等相关工作有序开展。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，及时履行重大资产重组所需的内外部决策程序，确保重大资产重组的顺利实施。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关重大资产重组的进展情况。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年十月十四日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2016-012中华企业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2016年 3月 17日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、2015年度监事会工作报告
该报告须提请公司2015年度股东大会年会审议通过。
表决结果:3票赞成，0票反对,0票弃权。
二、中华企业股份有限公司2015年年度报告及其摘要。
表决结果:3票赞成，0票反对,0票弃权。
经审议,监事会对公司编制的2015年年度报告发表如下书面审核意见：
（一）2015年年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2015年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、经理履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立了较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序日趋严格、合法、规范，未发现公司董事、高层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会认为，报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和对外担保等
事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强了项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得了较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化了对控股项目公司所需资金的调控，提高了资金的使用效率，统一和规范了投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。
立信会计师事务所审计了公司2015年度财务报告，并出具了“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。
（三）编制的年度报告情况
公司监事会认为，2015年度编制的年度报告及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度的经营管理和财务状况；
未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）公司最近一次募集资金实际投入情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目没有发生变更。
（五）公司收购出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司关联交易情况
公司关联交易公平，表决程序合法，涉及的关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。
（七）监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况的独立意见
公司制订了《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。
（八）监事会对公司内部控制情况的独立意见
监事会审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《2015年度公司内部控制审计报告》，对该报告无异议。
特此公告
中华企业股份有限公司2016年3月19日
海南椰岛（集团）股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，我们严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，就公司第七届董事会第三十四次会议审议的《公司关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事:崔万林、肖义南、刘向阳、张健
二〇一八年十月二十九日
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-077
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
绝味食品股份有限公司
关于全资子公司参与设立投资基金完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司作为有限合伙人，与湖南香与韵企业管理有限公司、闫永波、湖南良师胜友企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称
“投资基金”），具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告（2019-076号）。
近日，上述投资基金已在长沙市岳麓区市场监督管理局完成工商注册登记手续，并取得营业执照。登记的相关信息如下：
基金名称：湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91430104MA4QWE422G
类型：有限合伙企业
主要经营场所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53号楷林国际大厦A栋17楼（集群注册）
执行事务合伙人：湖南香与韵企业管理有限公司（委派代表：彭惠）
成立日期：2019年10月25日
合伙期限：2019年10月25日至2026年10月24日
经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
绝味食品股份有限公司董事会 2019年10月28日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-069厦门金牌厨柜股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在原 3亿元的额度基础上增加不超过 3亿元额度（增加后合计不超过 6亿元），用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过 12个月，在前述总额度及期限内资金可循环滚动使用。董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于增加闲置自有资金委托
理财额度的公告》（公告编号2018-047）。
一、委托理财到期回收情况
公司于 2018年 8月、10月使用部分闲置自有资金 3000万元购买
银行理财产品，具体详见公司2018-065、2018-067公告。
上述理财产品已经到期，公司回收本金 3000万元，并收到委托理财收益 247,666.67元。具体回收产品信息如下：
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|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|回收本金（万元）|理财收益（元）|
|浦发银行厦门翔安分行|结构性存款|保本浮动收益型|2000|2000|207,666.67|
|民生银行厦门分行|结构性存款|保本浮动收益型|1000|1000|40,000.00|

二、本次购买理财产品概况
为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
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|发行机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|产品期限|年化收益率（%）|
|浦发银行厦门翔安分行|结构性存款|保本浮动收益型|2000|60天，从2018年11月30日起至2019年02月28日止|4.15%|
|泉州银行厦门分行|“海西*源泉”行云流水系列人民币理财产品|保本浮动收益型|1000|35 天, 从 2018 年 11月19日起至2018年12月25日止|3.9%|
|工商银行厦门同安支行|“随心 E”法人理财产品|保本浮动收益型|1000|47天，从2018年11月02日起至2018年12月19日止|3.15%|

三、风险控制措施
在投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，最大限度控制投资风险。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东利益。
五、公司使用闲置自有资金委托理财的总体情况
根据公司第三届董事会第九次会议及2018年第一次临时股东大会批准，公司可使用闲置自有资金委托理财额度不超过人民币 6亿元，截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的剩余额度为人民币 28500万元。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-058号成都博瑞传播股份有限公司
2016年半年度业绩预减公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）业绩预告情况
经对本公司财务数据的初步测算，本公司预计2016年上半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少90%左右。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：71,853,829.90元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）传统媒体行业断崖式下跌的趋势没有改变，公司的传统媒体经营业务持续下滑。
（二）游戏行业竞争白热化，产品推陈出新，公司老产品生命期缩短、营收下滑加快；新产品方面，继续坚持走“精品”路线，持续投入游戏研发，重点游戏产品计划下半年上线。
（三）公司正持续、大力推进战略转型，数字娱乐集群和产业金融体系正在布局和投入中，但效益显现时间存在一定的滞后性。
四、其他说明事项
本报告所载 2016年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2019-004无锡上机数控股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 4,153.20万元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1957号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,150万股，每股发行价34.10元，募集资金总额为人民币 1,074,150,000.00元，扣除发行费用人民币171,585,594.06元后，本次募集资金净额为人民币 902,564,405.94元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第ZA16001号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|项目名称|投资总额（万元）|
|精密数控机床生产线扩建项目|41,624.99|
|智能化系统建设项目|16,186.02|
|研发中心建设项目|5,445.43|
|补充流动资金|27,000.00|
|合计|90,256.44|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA10015号《无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至2019年1月2日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 4,153.2万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资|拟投入募集资金金额|自筹资金投入金额|
|精密数控机床生产线扩建项目|41,624.99|41,624.99|4,153.20|
||41,624.99|41,624.99|4,153.20|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议决策程序
公司于2019年1月14日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4,153.20万元。独
立董事发表了明确同意该事项的独立意见。公司本次募集资金置换的时间距募集
资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：根据公司募集资金投资项目的安排，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为4,153.2万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，且置换安排没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及等相关规定。
综上，我们同意公司本次使用募集资金 4,153.2万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 4153.20万
元。
(三)保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：
监事会会议审议通过；独立董事发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、上机数控本次以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司募集资金专户存储及使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
综上，国金证券对上机数控本次以募集资金 4,153.20万元置换前期已投入募投项目自筹资金事项无异议。
（四）会计师事务所意见
立信会计师事务所（（特殊普通合伙）就此事项出具了信会师报字[2019]第ZA10015号《无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,认为：上机数控公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了上机数控公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、备查文件
1、《无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《无锡上机数控股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》；
4、《国金证券股份有限公司关于无锡上机数控股份有限公司使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2016－002澳柯玛股份有限公司 2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约55%到75%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：71,472,109.90元。
（二）每股收益：0.10元。
三、本期业绩预减的主要原因
(一）根据财政部办公厅印发的《财政部关于拨付节能减排补助资金（第九批）用于清算节能家电产品补贴资金的通知》，公司需要清算节能补贴资金，2015年度合并报表利润总额减少1656万元。
（二）受经济低迷消费不振影响，报告期内公司电动自行车、自动售货机和空调器产业的盈利能力出现一定幅度下降，2015年度归属于母公司的净利润大约减少3300万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2016年1月30日