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证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-003
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年02
月03日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2017年02月16日公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到上会的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2016年度财务会计报告审计机构，聘期一年。2016年的审计费用拟提请公司股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生
效，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见：
经核查，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审
计机构，并将该议案提交公司股东大会审议
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司《关于变更会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；
公司《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-047北京辰安科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：■扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：152.88%-175.54%||亏损：1,323.87万元||
|||盈利：700万元-1,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2017年积极开展市场队伍建设，市场开拓取得了显著成果，积累较多订单；业务部门积极开展实施工作，缩短了项目实施周期，致第一季度营业收入较上年有较大增幅；同时，第一季度相关成本及费用未发生重大变化。综上因素，第一季度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，较上年同期大幅增加。
2、截至本公告披露日，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为350万元，主要系公司银行保本理财的收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度的具体财务数据以公司 2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-094江苏德威新材料股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月7日通过电话、邮件方式发出召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于2017年11月20日（星期一）上午11：30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》；
薛黎霞女士属于《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》的关联监事，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避表决1票；该项议案予以通过。
公司《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向富邦华一银行苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币玖仟叁佰万元整（RMB93,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，在 2013年度工作中勤勉、忠实、尽责的履行职责，发挥了独立董事的作用，现就 2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
经公司 2013年度第一次临时股东大会审议，本人被聘任为公司第七届董事会独立董事。在任职期间，对董事会提交的全部议案进行了认真审议，并行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。
任职期间，公司董事会共召开 10次会议，其中：现场会议 6次，现场结合通讯会议 1次，通讯会议 3次。本人应出席会议 10次，其中：现场 6次，现场结合通讯 1次，通讯 3次。亲自出席会议 6次，通讯 4次，无委托和缺席董事会会议情形。
2013年公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会。本人应出席三次，亲自出席三次。
二、任职及发表独立意见情况
作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核
委员会委员，参与了各委员会的工作，履行了独立董事的职责。同时，还就董事会会议审议的相关事项发表了独立意见。
1、在公司第六届十五次董事会会议上，就公司预计 2013年度日常关联交易、公司聘任高级管理人员（包括董事会秘书）发表了独立意见。
2、在公司第六届十六次董事会会议上，就公司 2013年度对外担保情况、公司董事会提出的 2012年度利润分配预案、公司 2012年度内部控制自我评价意见、关于聘请财务及内部控制审计机构、《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》等发表了独立意见。
3、在第六届十七次董事会会议上，就董事会换届选举议案发表独立意见。
4、在公司第七届一次董事会会议上，就公司聘任公司高级管理人员及证券事务代表、关于签订《蓬莱西海岸海洋文化旅游产业聚集区区域建设用海工程前期工作委托协议》、关于调整 2013年度日常关联交易预计等议案发表独立意见。
5、在公司第七届六次董事会会议上，就公司非公开发行股票方案及关联交易等相关议案发表独立意见。
6、在公司第七届七次董事会会议上，就公司会计估计变更的议案、关于调增公司 2013年度日常关联交易预计的议案发表了独立意见。
三、认真履行职责，维护公司及全体股东利益
按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规要求，更好地履行了独立董事的监督职责，关注媒体和公司的信息披露情况，及时获悉公司的经营管理和治理情况。对需要独立董事发表意见的议案，均能
运用自身掌握的专业知识，提出专业意见并审慎的行使表决权。
报告期内，无提议召开董事会会议、临时股东大会、提议聘任或解除会计师事务所等情况。
四、2014年工作打算
根据上级监管部门的要求和公司的不断发展需要，作为独立董事应从多方面提升综合素质，加强政策、法规、规则等的学习，提高履行职责的能力，充分发挥独立董事的沟通、监督作用，切实维护股东、特别是中小股东的权益，并确保独立意见的客观、独立、公正，为公司发展做出贡献。
独立董事：王乐锦
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-054湖南国科微电子股份有限公司
关于新增 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，2018年度需与公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司（以下简称“江苏芯盛”）发生日常关联交易。
公司于2018年8月29日召开了第一届董事会第十九次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，1票弃权审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵烨回避表决。公司独立董事对上述议案作了事前认可意见并发表了独立意见。
此次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据未来业务发展的需要，公司预计，在 2018年度公司将向江苏芯盛提供技术开发服务及技术转让/授权，预计金额为8000万元。公司与关联方将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价，均按照市场价格定价。截至本公告披露日，公司未与江苏芯盛发生过关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：江苏芯盛智能科技有限公司
法定代表人：马翼
注册资本：50,100万元人民币
统一社会信用代码：91320412MA1WYDG51U
住所：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号528室
经营范围：集成电路的设计、研发、制造及销售；电子产品的技术研发、制造及销售；软件产品的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：国家集成电路产业投资基金股份有限公司认缴出资2.5亿元，占股49.90%，湖南芯盛股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 2.51亿元，占股50.10%。
2、关联关系：因公司董事赵烨先生同时担任江苏芯盛的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第（三）条规定，江苏芯盛为公司的关联公司。
3、履约能力分析：江苏芯盛依法存续经营，资金充足，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
（1）提供劳务的价格不偏离任何向独立第三方提供同类服务的价格，基于同一报价机制收费。
（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费。
3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
4、上述日常关联交易系公司日常经营活动中不时发生，申请股东大会授权董事长根据业务开展需要，在上述预计的 2018年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与江苏芯盛的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，且双方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格。双方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与江苏芯盛的日常关联交易不影响
公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
该关联交易已取得我们的事前认可。经核查相关资料，我们认为：2018年度新增预计的日常关联交易事项均基于公司正常经营活动发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司本次董事会关于日常关联交易作出的决议。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
华泰联合证券对本次公司向关联方江苏芯盛提供预计金额为8,000万元的技术开发服务及技术转让/授权暨关联交易事项进行核查后认为：本次公司向江苏芯盛提供技术开发服务及技术转让/授权的日常关联交易系在公司正常经营的基础上而发生；属于正常的商业交易行为；该关联交易的定价遵循了市场公平交易的原则；关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本保荐机构对本次公司向关联方江苏芯盛提供预计金额为8,000万元的技术开发服务及技术转让/授权暨关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于湖南国科微电子股份有限公司新增2018年度日常关联交易预计的核查意见。
湖南国科微电子股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-038
湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司湖南发展医疗产业投资有限公司（拟设）
增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立有效的激励和约束机制，根据签订的《关于康复医疗产业之合作协议》，湖南九九有限合伙企业（暂定名，以工商管理部门核准及登记的名称为准，系拟由湖南发展等主体的核心团队投资设立的持股平台企业，以下简称“合伙企业”）拟在取得湖南发展股东大会审议批准后，以现金对公司控股子公司湖南发展医疗产业投资有限公司（暂定名，以工商管理部门核准及登记的名称为准，以下简称“新公司”）增资1400万元。
一、关联交易描述
1、按照“公开自愿、风险自担”的原则，公司高管及核心骨干等出资成立合伙企业。根据深交所《股票上市规则》的规定，合伙企业为公司的关联法人。
因此本次交易构成关联交易。
2、由于本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。根据深交所《股票上市规则》的规定，公司第八届董事会成员杨国平先生、刘健先生属于关联董事，均回避表决。
3、根据深交所《股票上市规则》和公司《章程》的规定，本次交易在公司董事会审议后尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、增资标的的基本情况
1、名 称：湖南发展医疗产业投资有限公司（暂定，以工商局核准为准）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地址：湖南长沙（以最终工商登记为准）；
4、注册资本：18600万元；
5、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资金额||股权比例|
|湖南发展集团股份有限公司||11000万元||59.14%||
|周江林||7600万元||40.86%||
|合计||18600万元||100%||

6、经营范围：（暂定，以工商局核准为准）
医院、护理院、健康养老机构管理及咨询；健康养老、理疗保健、健康、健身、体质咨询及服务；康复辅助器具、老年用品、不需持有医疗器械经营许可证的一类医疗器械、保健用品、健身产品的研发、销售；医疗设备的研发、技术转让。
三、增资标的在增资完成后的股权结构
合伙企业以1元/股的价格对新公司增资1400万元。增资完成后新公司注册资本为20000万元，各股东出资金额、持股比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资金额||股权比例|
|湖南发展集团股份有限公司||11000万元||55.00%||
|周江林||7600万元||38.00%||
|合伙企业||1400万元||7.00%||
|合计||20000万元||100%||

四、其他相关事项
若合伙企业增资新公司事宜未获得湖南发展股东大会通过，新公司新增的 1400万元注册资本由新公司原股东协商认购。若经湖南发展股东大会通过，但
因合伙企业实际筹集资金低于 1400万元而导致无法足额认购新公司 1400万元
新增注册资本的，差额由周江林方以1元/股的价格认购。
五、对公司的影响
本次交易使公司高管及核心骨干能够通过产权关系与新公司结成利益共同体，承担风险﹑分享利润，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务，促进公司健康产业的发展。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2014年12月23日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-008深圳市昌红科技股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家工商行政管理总局签发的商标注册证书三项。具体情况如下：
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||序号|商标名称||证书编号||核定使用商品种类||注册有效期限|
|1|||第11286064号||第7类：印刷机器；马达和引擎启动器；活塞（机器或发动机部件）；汽车发动机活塞；空气滤清器；机器、马达和引擎调速器；减震器；轴承（机器零件）；传动轴轴承；电镀机（截止）||2013 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27日止||
|2|||第11286269号||第10类：医用针；注射针管；眼科器械；牙科设备；理疗设备；医用测试仪；皮下注射器；医用注射针筒；杀菌消毒器械；医疗器械和仪器（截止）||2013 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27日止||
|3|||第11286242号||第16类：纸；复印纸（文具）；防水纸板；印刷品；包装用再生纤维纸；包装用粘胶纤维纸；包装用塑料膜；书籍装订材料；包装用纸袋或塑料袋（信封、小袋）；纸制或塑料制食品包装用吸收纸（截止）||2013 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 27日止||

以上商标的取得，有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌和市场
知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年二月二十五日
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2019-054深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于公司董事兼高级管理人员、监事减持股份的预披露公告公司董事兼高级管理人员伍波先生、监事张勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持本公司股份10,937,215股（占公司总股本比例3.42%）的股东、公司董事、副总经理伍波先生计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过2,560,000股（占公司总股本比例0.80%）。
2、持本公司股份10,937,215股（占公司总股本比例3.42%）的股东、公司监事会主席张勇先生计划自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份不超过2,560,000股（占公司总股本比例0.80%）。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司董事、副总经理伍波先生及公司监事会主席张勇先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量|占公司总股本比例|股份来源|
|伍波|董事、副总经理|10,937,215股|3.42%|公司首次公开发行前已发行的股份|
|张勇|监事会主席|10,937,215股|3.42%|公司首次公开发行前已发行的股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持数量及比例：
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|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量|拟减持数量占公司总股本的比例|
|伍波|不超过2,560,000股|不超过0.80%|
|张勇|不超过2,560,000股|不超过0.80%|

注：若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持期间：自本公告之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、股东承诺履行情况
伍波先生和张勇先生在公司《招股说明书》及《上市公告书》中承诺：
自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司在本次发行前已发行的股份，也不以任何理由要求公司回购该部分股份；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，将向公司申报其持有的公司股份及其变动情况，每年转让的公司股份数量不超过其持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其持有的公司股份；在公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
此外，伍波先生还承诺：
1、公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则价格进行相应调整）均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2019年2月10日）收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月；该承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃履行。
2、就其所持公司股份，在相关股份锁定期满后两年内转让的，转让价格不低于公司股票的发行价。如果其未履行上述减持意向方面的承诺，其将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，且其所持有公司股票自其未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。
截至本公告日，伍波先生和张勇先生均严格遵守了首次公开发行股票时所作承诺，未出现违反承诺的行为；本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，伍波先生和张勇先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、在本次减持计划实施期间，公司将敦促伍波先生和张勇先生严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
3、伍波先生和张勇先生均不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
五、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2019年9月 20日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-011
盛达矿业股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018年9月28日召开九届六次董事会，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）使用5,000万元闲置募集资金暂时补充其生产经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年3月27日，赤峰金都已将暂时补充流动资金的募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知独立财务顾问。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-044
恒信东方文化股份有限公司
关于对全资孙公司恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
2018年5月10日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资孙公司恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司增资的议案》，恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司（以下简称“东方儿童”）原名称为广东世纪华文动漫文化传播有限公司，是公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）的全资子公司。公司董事会同意东方梦幻使用自有资金 4,000万元向东方儿童增资。
增资完成后，东方儿童的注册资本由人民币1,000万元增至5,000万元。
本次交易未达到董事会审批标准，考虑到该事项对公司未来发展的重要性，故将本次交易提交公司董事会审议。
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、增资对象基本信息：
名称：恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司
统一社会信用代码：91440101340269938G
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区太和岗路20号1号楼212房
法定代表人：温剑锋
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2015年06月12日
经营范围：绘画艺术创作服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；
玩具批发；动漫及衍生产品设计服务；企业管理咨询服务；影视经纪代理服务；
版权服务；婴儿用品批发；文学、艺（美）术经纪代理服务；动漫（动画）经纪代理服务；贸易代理；数字动漫制作；广告业；游乐园经营（需持有效《特种设备使用登记证》及《游乐设施安全检验合格证》的，持有效证件方可开展经营）；
游艺及娱乐用品批发；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；日用器皿及日用杂货批发；文具用品批发；服装批发；服装辅料批发；头饰批发；鞋批发；帽批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。
2、主营业务介绍
东方儿童是公司儿童产业开发运营业务的主要实施主体，业务覆盖渠道发行、IP授权与儿童 IP衍生品开发及商业运营、线下主题乐园规划建设及运营的全方位产业链开发运营。东方儿童以公司“艺术创意+视觉技术”为依托，发挥公司与国际战略伙伴在儿童内容产品创制方面的合作优势，将符合儿童心理学及行为学的设计，同有文化内涵的角色精神一起融入到产品中去，通过沉浸式体验寓教于乐，为儿童消费市场提供富有角色精神、娱教功能、品价俱佳的优选产品。
3、财务数据
（1）资产负债情况 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||截止2017年12月31日金额||截止2018年3月31日金额|
|资产总计||97,186,535.35||173,490,651.13||
|负债合计||62,674,946.74||131,193,834.01||
|所有者权益合计||34,511,588.61||42,296,817.12||

（2）利润情况 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||自2017年1月1日||自2018年1月1日|
||项目|||||
||||至2017年12月31日金额||至2018年3月31日金额|
|营业收入||65,316,251.41||28,474,004.23||
|营业利润||9,573,957.07||9,165,308.13||
|净利润||7,378,140.67||7,785,228.51||

本次增资完成后，东方儿童注册资本由 1,000万元人民币增加至 5,000万元人民币，东方梦幻仍持有其100%股权。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前||||增资后|||
|股东名称||注册资本（万元）|持股比例（%）|股东名称||注册资本（万元）|持股比例（%）|
|东方梦幻文化产业投资有限公司||1,000|100%|东方梦幻文化产业投资有限公司||5,000|100%|

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司自收购东方梦幻以来，依托自身专业技术服务能力及海外优秀创意资源，布局 CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及LBE（Location BasedEntertainment）城市新娱乐三大业务领域。东方儿童作为公司儿童产业链开发运营的主要实施主体，本次增资将有助于其业务发展，提升其资金实力和盈利能力，从而确保公司儿童产业链业务的顺利实施，更好地实施公司总体战略规划，增强公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
本次增资已经公司董事会审议通过，后续需工商行政审批部门通过，公司将根据有关要求对相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年五月十日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第六次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于全资孙公司岳普湖瑞城新能源科技有限公司开展融资租赁业务及
对其提供担保的议案
经我们核查，本次为全资孙公司岳普湖瑞城新能源科技有限公司提供最高担保额为人民币 11,000万元，其售后回租融资租赁业务可有效拓展岳普湖瑞城的融资渠道，调整岳普湖瑞城的债务结构，对岳普湖瑞城未来的经营投资具有良好的促进作用。本次交易不影响公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响岳普湖瑞城的生产及业务的正常开展。我们同意公司全资孙公司岳普湖瑞城新能源科技有限公司开展融资租赁业务及对其提供担保。
二、关于全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司开展融资租赁业务及对
其提供担保的议案
经我们核查，本次为全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司提供最高担保额为人民币 2200万元，其融资租赁业务可有效拓展陕西拓日的融资渠道，调整陕西拓日的债务结构，对陕西拓日未来的经营投资具有良好的促进作用。本次交易不影响公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况，不会影响陕西拓日的生产及业务的正常开展。我们同意公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司开展融资租赁业务及对其提供担保。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
冯东 李青原 郭宝平
江铃汽车股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000550，200550 证券简称：江铃汽车，江铃B 公告编号：2016-039江铃汽车股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|江铃汽车，江铃B|股票代码||000550，200550|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|宛虹||全实||
|电话|86-791-85235675||86-791-85266178||
|传真|86-791-85232839||86-791-85232839||
|电子信箱|relations@jmc.com.cn||relations@jmc.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|10,810,735,569.00|11,989,327,365.00|-9.83%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|704,516,677.00|1,081,532,259.00|-34.86%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||490,837,597.00|894,642,966.00|-45.14%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|987,874,784.00|230,352,487.00|328.85%|
|基本每股收益（元/股）|0.82|1.25|-34.86%|
|稀释每股收益（元/股）|0.82|1.25|-34.86%|
|加权平均净资产收益率|5.71%|9.71%|-4.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|21,307,886,144.00|21,050,725,683.00|1.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|11,796,548,328.00|11,981,142,071.00|-1.54%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|22,588|

江铃汽车股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|江铃控股有限公司|国有法人|41.03%|354,176,000|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|福特汽车公司|境外法人|32.00%|276,228,394|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|上海汽车工业有限公司|国有法人|1.51%|13,019,610|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.03%|8,900,000|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.83%|7,186,600|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|JPMBLSA REFTIFTEMPLETONCHINA FUNDGTI 5497|境外法人|0.70%|6,026,850|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|GAOLINGFUND,L.P.|境外法人|0.63%|5,439,086|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|TEMPLETONDRAGONFUND,INC.|境外法人|0.57%|4,937,808|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|INVESCOFUNDS SICAV|境外法人|0.51%|4,372,630|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|TEMPLETONGBL INVSTMTTRST-TMPLTNEMGNGMKTS SMALLCAP FD|境外法人|0.46%|3,948,718|0|质押|0|
||||||冻结|0|
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||无|||||
|的说明|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
江铃汽车股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
3.1经营状况分析
2016年上半年，得益于SUV市场的持续高速增长，中国汽车市场继续保持增长，上半年汽车销售1,283万辆，同比增长8.14%，其中SUV销385万辆，同比增长44.30%，商用车销售179万辆，同比增长1.87%。
报告期内，为应对加剧的竞争挑战、更加严格的法规要求、成本上升压力，公司致力于提升产品质量、推动新产品研发、控制运营成本、提升生产效率，同时推出一系列销售策略积极应对市场风险，上半年实现整车销售121,008辆，同比下降10.8%，实现收入108.1亿元，实现全年预算收入的42%，同比下降9.83%，实现净利润7.0亿元，同比下降34.86%。
为实现全年目标，下半年公司将继续开拓市场，并全力做好新驭胜S330等新产品的上市推广，提升产品销量。
3.2核心竞争力分析
公司是一家集汽车研发、制造和销售的现代化中外合资股份制企业，是国内轻型商用车行业骨干企业，连续多年位列中国上市公司综合实力百强。公司是国家认定企业技术中心、高新技术企业、国家整车出口基地。
公司在业内的影响力稳步提升，无论是在技术设备还是新产品开发方面都取得了长足的进步。随着福特撼路者SUV、福特途睿欧MPV、福特2.0GTDI汽油发动机等一系列新产品的投产，公司研发及制造能力得到进一步加强，小蓝新制造基地的制造水准以及新国家级研发技术中心的研发能力得到进一步提升。同时，借鉴福特先进的技术及管理经验，公司自主研发的驭胜S330SUV也将在下半年投产上市，将进一步提升公司在SUV领域的研发制造能力及市场竞争力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-032
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2014年5月20日上午在公司四楼会议室召开。
经参会代表认真讨论，一致同意选举胡丽贞为公司第六届监事会职工代表监事，届时将与公司 2013年度股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的2名股东代表监事任期一致。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
职工代表监事简历见附件。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
监事会
二○一四年五月二十一日
附件：职工代表监事简历
胡丽贞，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。自2001年7月参加工作起就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，历任本公司品管课工艺员、课长、技术中心标准化部经理，现任本公司监事会监事、嘉兴分公司分厂副厂长。胡丽贞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-041中国海诚工程科技股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已于 2019年 7月 27日任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届职工代表大会主席团会议第二次会议于2019年8月15日在公司 5101会议室召开，经与会代表充分讨论，一致同意选举何一帆先生、陈萍女士（简历附后）继续担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-041附：第六届监事会职工代表监事简历
何一帆先生，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，注册咨询工程师、注册造价工程师。现任公司工程造价咨询部经理，证券投资部经理，纪委委员；海诚股份投资公司董事，总经理；公司职工代表监事。何一帆先生系公司职工代表监事，不存在《公司法》第 146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人未持有公司股份。
陈萍女士，1981年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司人力资源部副经理；公司职工代表监事。陈萍女士系公司职工代表监事，不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院“失信被执行人”。个人持有公司10,000股股份。
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“独立财务顾问”）担任本次苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产购买的独立财务顾问。天风证券在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次重大资产购买方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-003
广东东方精工科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会于 2017年 2月 6日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第三届董事会第九次会议的通知，并于2017年2月10日上午10:00在公司六楼会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见 2017年 2月 11日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年2月10日
深圳诺普信农化股份有限公司公告股票代码：002215 股票简称：诺普信 公告编号：2017-004
深圳诺普信农化股份有限公司
关于控股子公司润康获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司之控股子公司深圳市润康植物营养技术股份
有限公司（以下简称“润康”）于近日接到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，润康被认定为高新技术企业（证书编号：GR201644203656），发证日期为2016年11月21日，认定有效期3年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。润康将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-013浙江世宝股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部相关通知的要求，自编制 2017年度财务报告起执行《财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行上述新会计政策涉及以前年度的追溯调整，仅对公司财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
公司依照中华人民共和国财政部相关通知的要求，自 2018年 1月 1日起执行新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第14号—收入》五项会计准则，执行上述新会计政策对公司2017年度财务报告金额与列报无影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 12月 25日，财政部颁布了财会[2017]30号《财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2017年期间，财政部陆续对《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第14号—收入》五项会计准则进行了修订，并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行上述会计准则；鼓励或允许境内企业提前执行上述会计准则。
由于上述会计准则的颁布和修订，公司需按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》自编制 2017年度财务报告起施行。
《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第14号—收入》自2018年1月1日起施行。
3、变更介绍
（1）变更前采纳的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2016年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、会计准则应用指南、会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（2）变更后采纳的会计政策
本次变更后，公司自编制 2017年度财务报告起执行《财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
本次变更后，公司自2018年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第14号—收入》五项会计准则。
其余未变更部分仍执行财政部于2016年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更审议程序
公司于2018年3月23日召开的第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更
无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《财政部关于修订引发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，公司本次会计政策变更自编制2017年度财务报告起执行，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入 1,113,328.44元，营业外支出555,548.54元，调增资产处置收益557,779.90元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
2、自 2018年 1月 1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第14号—收入》的规定，对公司2017年度财务报告金额与列报无影响。
公司将在编制 2018年度期间报告时，根据首次执行《企业会计准则第 14号—收入》准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。同时，公司在 2018年度报告财务附注中披露与原规定相比，执行本准则对 2018年度财务报表相关项目的影响金额，如有重大影响将说明其原因。
公司将在编制 2018年度期间报告时，根据首次执行《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》等四项准则的相关规定对财务报表项目进行调整并按规定在财务附注中披露。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
同意公司本次会计政策变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其
决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年3月26日