Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，事先审阅了公司第四届董事会第十九次会议拟审议的相关事项，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：1．关于公司本次修订的非公开发行股票的有关方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。
||
|-|
|2. 鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行了相关调整，本次非公开发行|
|股票方案的论证分析报告和募集资金使用的可行性分析报告进行了相应的修改。|
|涉及公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告和募集资金使用的可行性分|
|析报告综合考虑了公司发展战略、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次|
|发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当|
|性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，|
|以及本次发行有利于公司业务的长期发展，从长远看将有利于提高公司的持续经|
|营能力和盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司的发展战略，|
|符合公司及全体股东的利益。|
|3. 鉴于公司对本次非公开发行股票方案进行了相关调整，公司对本次非公|
|开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施进行|
|了相应修订，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益|
|保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场|

||
|-|
|健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产|
|重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）以及|
|《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的要求，符合公司|
|实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。|
|综上所述，我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
高海军 任杰 吴波
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-010
河南佰利联化学股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、2014年度日常关联交易情况
2014年1月24日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计金额及预计公司2014年度日常关联交易金额的议
案》，经对2014年度日常关联交易实际执行情况进行核查，2014年度公司与关联方焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）实际发生的日常关联交易金额如下：
单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|原预计金额|实际发生金额|
|向关联人销售商品|维纳科技|1,000|286.86|
|向关联人采购原材料|维纳科技|1,500|631.22|
|向关联人出租厂房|维纳科技|200|112.91|
|合 计||2,200|1030.99|

二、预计2015年度日常关联交易金额情况
根据公司2014年度日常关联交易实际执行情况，公司与维纳科技2015年度拟发生日常关联交易，预计总金额不超过8,112.91万元人民币。
2015年度全年日常关联交易预计情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生（含税）||
||||发生金额（未经审计）|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售商品|维纳科技|6,000.00|286.86|4.88|
|向关联人采购原材料|维纳科技|2,000.00|631.22|2.74|
|向关联人出租厂房|维纳科技|112.91|112.91|53.6|
|合 计||8,112.91|1030.99||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
（1）基本情况
维纳科技法定代表人：冯立明，注册资本：1000万元，主营业务：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工。住所：河南省焦作市中站区西一公里焦克路北。截至2014年12月31日，维纳科技注册资本为1000万元人民币，总资产为6,493.68万元人民币，净资产为3,832.59万元人民币；2014年实现营业收入3,360.77万元人民币，净利润为79.52万元人民币。
（2）与公司的关联关系
维纳科技是本公司的参股公司，本公司占维纳科技注册资本比例为21.3%。
2、履约能力分析
维纳科技依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要事项
1、关联交易主要内容及定价原则
公司向维纳科技采购磨介、陶瓷结构件等材料；销售钛白粉、氯氧化锆等产品；出租厂房。以上交易均将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待。公司与维纳科技之间不可避免的关联交易，将遵循公开、公平、公正的市场原则按市场价格确定。
2、关联交易协议签署情况
2015年1月，公司和维纳科技签署了框架性的《购销合同》，有效期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。根据合同约定：公司向维纳科技销售氯氧化锆、二氧化锆等产品，预计2015年总金额不超过 6000万元；向维纳科技采购磨介、陶瓷结构件等材料，预计2015年总金额不超过2000万元。此外，协议还约定了产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。2015年1
月公司和维纳科技签署了《厂房租赁合同》向维纳科技出租厂房，预计租金收入112.91万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交
易仍将持续发生，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司及中小投资者的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。同时，上述关联交易占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2015年度预计日常关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一五年一月二十三日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-047
深南金科股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月26日、2018年4月16日召开公司第四届董事会第十三次会议、2017年度股东大会审议通过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关议案，具体内容详见公司于2018年3月27日、2018年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施情况公告如下：
截至2018年7月3日，公司第一期员工持股计划通过“宏信证券深南 1号员工持股定向资产管理计划”从二级市场共计买入公司股票 2,883,333股，成交金额为29,989,546.53元，成交均价为10.401元/股，买入股票数量占公司总股本的1.068%。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，本员工持股计划所获公司股票的锁定期为自本公告日起12个月，自2018年7月4日至2019年7月3日。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年七月四日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年8月15日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第一次会议《关于选举北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
一、关于公司选举董事长的议案
经审阅刘迪女士的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；刘迪女士的教育背景和工作经历，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力和职业素养；刘迪女士的提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意刘迪女士担任公司董事长职务。
二、关于聘任公司高管的议案
经审阅刘迪女士、张建仁先生、韩梅女士的个人履历及资料，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任刘迪为公司总经理，张建仁为公司副总经理，韩梅为公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。
孙燕红 李金宝 王明进
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-052杭州远方光电信息股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日召开了2019年第一次临时股东大会及2019年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会和监事会，具体组成如下：
1、公司第四届董事会成员
非独立董事：潘建根先生、陆捷先生、郭志军先生、陈聪先生
独立董事：冯华君先生、杨忠智先生、方建中先生
2、公司第四届监事会成员
非职工代表监事：闵芳胜先生、罗微娜女士
职工代表监事：舒诗灿先生
公司第三届董事会副董事长邹建军先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司任职；公司第三届董事会董事闵芳胜先生本次董事会换届离任，离任后改任公司第四届监事会非职工代表监事；公司第三届监事会主席李倩女士在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司任职。
截止本公告日，邹建军先生直接持有本公司7,304,634股股份，占公司总股本的2.66%；
并同时通过杭州迈越投资合伙企业（有限合伙），德清融和致信投资合伙企业（有限合伙），德清融创汇智投资合伙企业（有限合伙）间接控制本公司3,195,278股股份,占公司总股本的1.16%。离任后，邹建军先生将根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，以及在《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》的相关承
诺，进行股份管理。
截止本公告日，李倩女士持有本公司股份155,100股，占公司总股本的0.06%。离任之后，李倩女士将根据《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，以及在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》的相关承诺，进行股份管理。
李倩女士在首次公开发行股票时承诺：自远方信息股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方信息股份，也不由远方信息回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方信息股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方信息股份。
公司董事会对邹建军先生、闵芳胜先生、李倩女士在任职期间为公司所做出的贡献，表示衷心感谢！
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-071濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2015年8月1日以电子邮件形式发出，并于2015年8月7日上午在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事 10名，实际参会董事10名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销激励对象
部分已解锁股权激励股票的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销激励对象部分已解锁股权激励股票的公告》（公告编号：2015-072）。
本议案须提交公司股东大会审议，需以特别决议审议通过。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司拟回购注销3,750股已解锁股权激励股票，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，注册资本从人民币890,062,911元变更为人民币 890,059,161元，现对《公司章程》作如下修订：
||||||
|-|-|-|-|-|
|修订条款||修订前||修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币89006.2911万元。||公司注册资本为人民币89005.9161万元。||
||公司股份总数为890,062,911股，均为普通股。||公司股份总数为890,059,161股，均为普通股。||
|第十九条|||||

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网，本议案须提交公司股东大会审
议，需以特别决议审议通过。
三、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司内部审计
负责人的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2015-073）。
四、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理
机构设置的议案》。
为提高公司运营效率与优化管理流程，公司对内部管理机构的设置进行了局部调整，将原“人事行政部”分拆为“人力资源部”与“集团公司办公室”。本次调整后的公司内部管理机构设置以及组织结构图如下：
股东大会
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2018-010中通客车控股股份有限公司
关于收到政府补贴的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 14日公告了《关于收到政府补贴的公告》，为便于投资者更加了解该补助资金的会计核算方法，以及对本公司经营业绩的影响，经事后审查，特补充增加以下内容：
根据相关规定公司将上述政府补助确认为其他收益，本次收到的收益性政府补助将增加 2018年度利润 2000万元。
公告其他内容不变。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
华西证券股份有限公司
关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司
使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2624号），西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“易明医药”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,743万股，每股面值1元，发行价格为人民币6.06元，共计募集资金 28,742.58万元，扣除发行费用 3,560.00万元后，募集资金净额为 25,182.58万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年11月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第116506号《验资报告》。
经 2016年第一次临时股东大会审议，易明医药首次公开公开发行 4,743.00万股人民币普通股 A股，实际募集资金扣除发行费用后按轻重缓急顺序投资于以下项目：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|备案机关及备案文号|环评部门及批文号|实施主体|建设期|
|小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目|29,600.00|25,182.58|彭州市经济科技信息和投资促进局“彭经信投促审[2015]30号”|彭州市环境保护局“彭环审[2015]242号”|维奥制药|24个月|
|青稞茶系列健康产品新建项目|3,148.00||拉萨经济技术开发区经济发展局“拉经开发字[2016]4号”|拉萨市环境保护局“拉环评审[2016]12号”|易明药业|18个月|
|营销网络整合及建设项目|4,980.00||西藏拉萨经济技术开发区管理委员会“[2015年度]拉经开投资备3号”|-|易明药业|36个月|
|合计|37,728.00|25,182.58|||||

注：“维奥制药”为易明医药全资二级子公司，全称为“四川维奥制药有限公司”。
2019年2月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目剩余的募集资金15,813.81万元变更为“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套
仓库建设项目”以及永久补充流动资金，变更后的项目投资总额为13,500.00万元，
全部计划使用募集资金投入，剩余募集资金2,313.81万元（实际金额以资金转出
当日余额为准）永久补充流动资金。
原募集资金投资项目“小容量注射剂生产线及配套仓库和研发中心项目”由维奥制药实施，由易明医药以借款形式将项目建设需要的募集资金划付维奥制药，为确保资金安全、有效使用，双方于2017年3月28日完成协议签订，借款金额170,545,800元，借款期限两年。
变更后的募投项目“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”仍将由维奥制药实施，易明医药拟将13,500.00万元募集资金仍通过向维奥制药提供借款的方式，由维奥制药实施，借款期限3年，自实际借款之日起计算，资金根据募投项目的进度分批到位。
一、借款方基本情况
维奥制药是易明医药的全资二级子公司，其基本信息如下：
公司名称：四川维奥制药有限公司
成立时间：1998年1月8日
注册地址：四川省成都市彭州市天彭镇文化路252号
注册资本：2,600.00万元
法定代表人：庞国强
经营范围：药品生产；进出口业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：北京易明海众投资管理有限公司持有维奥制药100.00%股权，易明医药持有北京易明海众投资管理有限公司100.00%股权。
二、保荐机构核查意见
经华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）核查，发表核查意见如下：
易明医药以借款的方式，向全资二级子公司维奥制药提供 13,500.00万元募集资金用于实施“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”，该事项已经易明医药于2019年4月22日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，易明医药监事会、全体独立董事均已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策
程序。
易明医药将首次公开发行股票募集资金，向全资二级子公司维奥制药通过提供借款的形式实施募集资金投资项目，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
保荐机构同意易明医药向全资子公司维奥制药提供 13,500.00万元募集资金实施“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”，资金提供形式为借款，借款期限3年，自实际借款之日起计算，资金根据该项目的进度分批到位。
易明医药及维奥制药，应严格按照募集资金使用的相关法律法规及公司制定的募集资金管理制度，确保专款专用，保证“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”顺利实施。
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签字、盖章页）
保荐代表人签字：
邵伟才 陈国星
华西证券股份有限公司年 月 日
佳沃农业开发股份有限公司董事会
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、
估值方法与估值目的相关性及估值定价的公允性的说明
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“佳沃股份”或“公司”）聘请的具有证券期货相关业务资格的估值机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”或“估值机构”）对本次购买的标的资产出具了估值报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次重大资产重组的估值机构北京天健兴业资产评估有限责任公司的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性分析如下：1、评估机构的独立性
公司本次聘请的估值机构天健兴业及其经办人员与公司及本次主要交易对方之间均没有现实和预期的利益，除因本次聘请外，公司与天健兴业无其他关联关系，天健兴业具有为本次交易提供估值服务的独立性，其出具的《估值报告》符合客观、独立、公正、科学的原则。
天健兴业拥有执行证券期货相关业务资格及相关部门颁发的评估资格证书，具备对本次重大资产购买标的公司进行估值并出具《估值报告》的专业能力及资格。
2、评估假设前提的合理性
本次对标的公司的估值中，天健兴业所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况，未发现与估值假设前提相悖的事实存在，估值假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
企业价值估值方法主要有成本法、收益法和市场法。进行估值时需根据估值
目的、价值类型、估值对象、资料收集情况等相关条件，恰当选择一种或多种资产估值方法。
结合本次资产估值对象、价值类型和估值人员所收集的资料及标的公司的实际情况，本次交易的估值机构在估值过程中选取了与估值目的及估值资产状况相关的估值方法，估值结果客观、公正地反映了基准日估值对象的实际情况，估值方法与估值目的具有相关性。
4、评估定价的公允性
天健兴业实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致。本次估值实施了必要的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合估值资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠，股权估值价值公允、准确。本次重大资产购买的交易对价系经过交易各方协商确定，根据交易对价与本次估值之间的比较分析，本次交易定价具有公允性。
综上所述，公司本次交易所选聘的估值机构独立、估值假设前提合理、估值方法与估值目的的相关性一致、估值结果公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳沃农业开发股份有限公司董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价的公允性的说明》之盖章页）
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年3月4日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-08巴士在线股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|182,604,587.89|115,786,391.28|增长57.71%|
|营业利润|17,964,827.85|-18,324,074.37|增长198.04%|
|利润总额|17,431,930.75|-18,560,355.72|增长193.92%|
|归属于上市公司股东的净利润|11,143,582.72|-19,919,969.01|增长155.94%|
|基本每股收益（元）|0.07|-0.13|增长153.85%|
|加权平均净资产收益率|3.61%|-6.4%|增长10.01个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,232,400,626.01|335,127,172.07|增长566.14%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,997,549,503.98|301,149,079.19|增长563.31%|
|股本|299,585,062.00|156,000,000.00|增长92.04%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.67|1.93|增长245.6%|

注：上述数据以公司合并财务报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期营业收入、营业利润、利润总额较上年同期增长57.71%、198.04%、193.92%,归属上市公司股东净利润1,114.36万元，较上年同期增长155.94%，主要系2015年公司进行了重大资产重组，以发行股份和支付现金相结合的方式购买巴士在线科技有限公司(以下简称“巴士科技”)100%的股权，同时向公司控股股东募集配套资金。重大资产重组事项完成后，巴士科技成为公司全资子公司，巴士科技财务报表并入上市公司财务报表。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月27日公告的《关于2015年度业绩预告的修正公告》中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-095苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1223号”文核准，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）515,151,514股，发行价格每股6.60元/股，本次发行募集资金总额3,399,999,992.40元，扣除发行费用37,915,151.44元，实际募集资金净额为3,362,084,840.96元。以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月25日出具的天衡验字（2016）00225号及2016年11月26日出具的天衡验字（2016）00226号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，2016年12月13日，公司（以下简称“甲方”）、上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“乙方”）、东吴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）、安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“丁方”）经协商，签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为89030154500000244，截至2016年11月25日，专户余额为人民币1,300,000,000.00元。该专户仅用于甲方智能终端大部件整合扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、上述甲方专户中的资金将按项目进度逐步划入甲方的子公司丁方开立的专户中予以使用，丁方的专户账号为：89030154500000252，丁方应当遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。
三、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方、丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方、丁方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人尹宝亮、骆廷祺可以随时到乙方查询、复印甲方、丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 10日之前）向甲方、丁方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方、丁方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额（即3,365,999,992.48元）的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方在本协议有效期内连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年 12月31日）后失效。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-057浙江亚太药业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）自 2015年 4月 28日开市起停牌，公司于 2015年 4月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）。2015年 7月 24日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-041），确认该事项构成重大资产重组事项，并申请公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌。
鉴于该事项具体工作尚未完成，2015年 8月 21日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-052），并申请公司股票自 2015年 8月 21日开市起继续停牌。
截至目前，公司及各相关方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进
行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者密切关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 9月 15日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-047
苏州春兴精工股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙洁晓|是|6,000,000|2018-06-21|2018-09-12|中信证券股份有限公司|1.35%|补充质押|
|孙洁晓|是|3,800,000|2018-06-21|2019-06-05|国泰君安证券股份有限公司|0.86%|补充质押|
|孙洁晓|是|3,800,000|2018-06-21|2019-06-07|国泰君安证券股份有限公司|0.86%|补充质押|
|总计|—|13,600,000||||3.07%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股
份 443,464,104股，占公司总股本的39.31%（其中，直接持有本公司股份
434,700,000股；通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股），累计质押的股份为 287,175,000股，已质押股份占其所持有公司股份的为64.76%，占公司总股本的25.46%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年六月二十二日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-51四川双马水泥股份有限公司
关于办公室地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司办公地址自2016年6月27日起由四川省成都市高新区盛和一路88号康普雷斯大厦迁至四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦，现将新的办公地址和联系方式公告如下：
地址：四川省成都市高新区天府二街萃华路89号成都国际科技节能大厦A座5楼联系电话：028-65195245(不变)
传真：028-65195291（不变）
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2016年6月28日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-061
东沣科技集团股份有限公司
关于向非关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
借款金额：借款金额不超过人民币10,000万元。
借款利率：借款利率为固定年化利率12%。
借款期限：借款期限不超过12个月。
一、交易概述
1、为了满足公司日常生产经营所需，补充公司营运资金，东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人刘承金先生签订借款合同，借款金额不超过人民币10,000万元，借款利率为12%/年，以实际发放日期计息，借款期限不超过12个月。
2、本次向自然人借款事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。本次交易仅达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.3条第（五）项需提交至股东大会审议的情形，因公司 2017年度每股收益为 0.01元，根据《股票上市规则》9.6条相关规定，本次向自然人借款事项已申请豁免提交股东大会审议。
3、本次向自然人借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
姓名：刘承金
住所：河北省承德市承德县
任职单位:无
与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。不存在被列为失信被执行人的情况。
三、交易的主要内容
1、借款金额：不超过10,000万元人民币，具体数额以实际借款为准。
2、借款期限：不超过12个月。
3、借款利率：固定年化利率12%。本次借款利率参照市场同期实际资金成本情况和利率水平，由借款双方协商确定。
4、担保方式：无。
具体以公司与出借人签订的借款协议为准。
四、对上市公司的影响
本次借款有利于支持公司生产经营和业务发展。本次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司整体利益。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-019
财信国兴地产发展股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 9月 28日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为自董事会批准之日起不超过 6个月，即到期日为 2016
年 3月 28日。以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见 2015年 9月 29日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-094），第八届董事会第四十次会议决议详见 2015年 9月 29日披露的公告（公告编号2015-089）。
截止 2016年 3月 3日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元全部提前归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2018－02天津经纬电材股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年1月2日北京时间11:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月29日以电话方式送达了全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。
经监事共同推举，本次会议由监事白皎龙先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
会议选举白皎龙先生担任公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年。
本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司监事会
2018年1月3日
附件：
相关人员简历
白皎龙先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，曾任公司第二届监事会监事、第三届监事会主席。现任公司第四届监事会主席兼市场部副部长、天津经纬正能电气设备有限公司副董事长兼销售副总经理。
白皎龙先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-115
南方风机股份有限公司
关于独立董事违规减持公司股票及致歉的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司独立董事肖兵先生在未披露减持计划的情况下，于 2019年 11月19日通过集中竞价方式减持了 3000股公司股票。现将具体情况公告如下：
一、本次违规减持公司股票的基本情况
肖兵先生股票账户一直由其配偶代为管理。2018年7月26日，肖兵先生配偶以肖兵先生股票账户通过二级市场买入公司股票 12000股。2019年 11月 19日，因对相关法律法规认识不够，对董监高持股存在理解上的偏差，导致其减持了 3000股公司股票，交易股数占公司总股本的0.00063%，交易价格为 6.21元/股。截止本公告披露日，肖兵先生持有公司股份9000股，占公司总股本的0.0019%。
肖兵先生为公司现任独立董事。本次减持行为未在十五个交易日前披露减持计划，违反了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
二、其他说明及致歉
经公司自查，肖兵先生的上述减持行为未发生在公司披露定期报告敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
肖兵先生对本次交易进行了深刻反省，并对本次违规交易行为给公司及全体股东造成的负面影响深表歉意，今后将严格管理好本人证券账户，将加强对相关法律法规的学习，严格遵守各项法律、法规和公司《章程》的有关规定，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务，杜绝此类行为的再次发生。截止本公告披露日，肖兵先生已将本次减持股票收益（5430元）上缴公司，并承诺在其任期内将不
再买卖公司股票。
公司将以此为戒，进一步加强全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东教育培训工作，杜绝此类事件的再发生。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2015-027吉林利源精制股份有限公司
关于媒体报告相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报告
2015年 4月 29日，沈阳日报报导吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）与沈北新区签约《年产1500节轨道车辆项目落户沈北》的相关新闻报导。主要内容为：“公司投资50亿元在沈北新区建设轨道车辆制造及铝型材深加工项目，在沈北新区投资的项目将重点建设铝合金高铁、城铁、地铁轨道客车，铝合金货车及铝型材深加工产品等，年产轨道车辆1500节、铝型材深加工成品1万吨。项目计划今年开工，2018年竣工。项目全部投产后，预计年销售收入250亿元，实现年纳税总额约50亿元。”
二、事项背景
公司于 2014年 12月 25日披露了非公开发行股票的相关事宜，募投项目为《轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目》，建设地点为天津。经前期土地勘探，该地块地质条件将增加项目建设的难度和成本，为保证项目顺利实施，公司正在进行多方考察，将在同等条件下，选择更有利于公司项目建设的地点。
三、此次媒体报导所涉及情况说明
公司此次与沈北新区洽谈项目合作协议，意在为保证公司项目的顺利实施，而多方寻求更适宜的建设地点的商讨，目前，公司与沈北新区洽谈的协议，尚在双方履行相关授权、签字、盖章程序中。未来，如公司募投项目存在变更，公司将履行董事会及股东大会审议程序，并进行披露。
四、协议中相关数据说明
本协议中的相关数据，为对未来规划预测进行的初步测算，并不代表项目具体实施的准确数据。如果项目存在变更，将以公司后续相关公告为准。
五、其他说明
1、本次协议的商讨，对公司现阶段经营情况及内外部经营环境不会导致重大变化。
2、公司对本次媒体报道的具体情况进行了说明,请投资者关注。
3、巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报为本公司披露媒体,公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
吉林利源精制股份有限公司2015年4月29日
广州证券有限责任公司
对广东顺威精密塑料股份有限公司
现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广州证券有限责任公司|被保荐公司简称：顺威股份||||
|保荐代表人姓名：胡汉杰|联系电话：020-88836999||||
|保荐代表人姓名：陈焱|联系电话：020-88836999||||
|现场检查人员姓名：胡汉杰、陈焱、李路、张湖杰|||||
|现场检查对应期间：□√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014 年5月26日至 6月4日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||

|||
|-|-|
|（二）内部控制||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|

|||
|-|-|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√|
|（五）募集资金使用||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|

|||||
|-|-|-|-|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明经本次现场检查，顺威股份不存在其他按《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及其他相关规定应当向中国证监会和深交所报告的事项。||||

（本页无正文，为《广州证券有限责任公司对广东顺威精密塑料股份有限公司现场检查报告》之签署页）
保荐代表人（签名）：
胡汉杰 陈焱
保荐机构：广州证券有限责任公司 2014年6月16日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-123山东联创产业发展集团股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议通知于2019年12月 12日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年 12月 16日上午 9:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司子公司对外提供担保的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司子公司对外提供担保的公告》（公告编号2019-123）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会2019年 12月16日