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证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2016-126江苏润和软件股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日接到本公司实际控制人之一姚宁先生的函告，获悉姚宁先生所持有本公司的部分股权办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姚宁|是|10,431,750|2016年9月23日|2017年9月22日|南京证券股份有限公司|75%|融资|
|合计|—|10,431,750|—|—|—|75%|—|

截至本公告披露之日，姚宁先生直接持有本公司股份13,909,000股，占本公司总股本的3.89%；其中处于质押状态的本公司股份共计11,431,750股，占其持有本公司股份总数的82.19%，占本公司总股本的3.19%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会的法律意见书
致：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年2月8日召开的公司第四届董事会第五次临时会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年3月6日下午14:00在云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室如期召开，由公司董事长阮鸿献先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3月5日下午15:00至2018年3月6日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 15人，代表公司股份数为19,628,479股，占公司股份总数的3.4571%。
以上两部分合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共 20人，代表股份319,310,049股，占公司股份总数的56.2393%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于使用本次非公开发行股份募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
表决结果：同意 319,301,749股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9974%；反对8,300股，占参与表决有表决权股份总数的0.0026%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 20,788,179股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9601%；反对 8,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0399%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
本议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次会议的股东所持表决权股份总数的半数以上表决通过。
其中：为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股东大会对全部议案均就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）表决情况进行了单独计票。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到增加、否决或变更的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
赵洋
经办律师：
李达
郝悦
二〇一八年三月六日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子 2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司进行委托理财概况
精测电子第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司 2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财。
1、投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度：使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资品种：公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险的理财产品（包括但不限于国债、公司债、国债逆回购、报价式回购、固定收益信托、收益凭证、信托产品优先级、现金管理产品、货币基金等）。
4、资金来源：公司用于委托理财的资金为自有闲置资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、额度使用期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
6、理财产品期限：单项委托理财的投资期限不超过十二个月。
7、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体实施。
9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。
二、公司使用自有闲置资金进行委托理财的风险防范措施及后续规范措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要审批条件
1、董事会审议情况
2018年3月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财。
2、监事会审议情况
于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，监事会认为公司及子公司 2018年度使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司 2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司及子公司 2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买委托理财产品。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司及子公司 2018年度使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财。
五、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：公司及子公司 2018年度使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金进行委托理财事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司及子公司 2018年度使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金进行委托理财事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2018年3月27日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2019-032东莞宏远工业区股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年8月29日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2019年8月16日以书面加电子通讯方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了下述议案：
1.关于公司会计政策变更的议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
2.公司2019年半年度报告及报告摘要。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二0一九年八月二十九日
北京深华新股份有限公司
独立董事述职报告
2014年度，作为北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定及要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立作用；对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在 2014年度任期内履职情况汇报如下：
一、2014年度出席公司相关会议情况
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|报告期内独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数|报告期内任职期间|
|汪日东|13|13|0|0|0|2014年1月1日至2014年12月12日|

报告期内公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，在对各项议案审议和表决过程中，本人均在认真审核的基础上谨慎投票，没有对公司董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，具体情况如下:
（一）、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见：
截止 2013年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。
（二）、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
公司董事会2013年度未提出现金利润分配预案符合法律法规的
有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。
同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述本年度利润分配的预案提交公司 2013年年度股东大会审议。
（三）、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
1．公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2．公司2013年制订、修订了一系列管理制度，进一步完善公司内部控制体系。同时全面落实了各项整改措施，使内部控制活动涵盖公司所有纳入评价范围的各环节，形成了比较规范的内部控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
3．公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。
4.公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）、关于聘请2014年度财务审计机构的独立意见
亚太（集团）会计师事务所有限公司是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，经审查，我们认为，亚太（集团）会计师事务所有限公司在公司 2012和 2013年的财务审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意亚太（集团）会计师事务所有限公司在公司为本公司 2014年度审计机构。同意董事会对上述议案的表决结果，并将本议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
公司2014年度审计机构的选聘决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定。
（五）、对2013年半年度报告中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有为控股子公司提供担保；不存在由此而导致的风险。
（六）、为孙公司银行授信担保的事前审核及独立意见
1．事前审核
本次被担保的公司温州市青草地投资有限公司系公司的全资孙公司。现应授信银行的要求，本次授信银行 2014年向被担保的孙公司贷款授信需由深华新为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高温州青草地公司的生产经营能力和公司抗风险能力。本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
2．独立意见
公司为温州青草地公司银行授信额度不超过 3.6亿人民币提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
（七）关于增补第八届董事会独立董事成员的独立意见
1．本次董事会增补第八届董事会独立董事成员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定。
2．经审阅独立董事候选人佘志莉女士个人履历等资料，认为佘志莉女士具备相应履行职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。
3．同意提名佘志莉女士为公司第八届董事会独立董事候选人，
本次提名的第八届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、参与董事会专门委员会工作情况
独立董事作为公司第八届董事会专门委员会的主要成员，本人积极参与公司召开的各专门委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己的审核意见。
四、保护投资者权益方面做的工作
1．切实履行独立董事职责，对于需提交董事会审议的议案，认真核查实际情况，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权。
2．及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》、公司《章程》等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
3。提高自身学习：为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深圳证券交易所今年新出台的各项法规、制度，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
五、其他工作情况
1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4．对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2014年度生产经营情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。
以上是本人作为独立董事在2014年1月1日～12月12日履行职
责情况的汇报，2014年12月12日，本人因个人原因辞去公司独立董事和董事会专门委员会委员的职务。对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
北京深华新股份有限公司第八届董事会独立董事：
汪日东
2015年 3月 27日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2014-050斯太尔动力股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2014年 6月 26日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于 2014年 6月25日以电子、书面及传真方式通知各董事。本次会议应到董事9人，实到董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，通过了如下议案:
《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2014年7月15日上午10点30分在北京二十一世纪饭店召开公司 2014年度第二次临时股东大会（会议具体事项请参见本公司于同日披露的“关于召开2014年第二次临时股东大会的通知”全文），审议公司第八届董事会第十八次及第二十一次会议决议相关议案（会议具体事项请参见本公司于同日披露的“公司第八届董事会第二十一次会议决议公告”全文）
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-029吉林紫鑫药业股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 5月 6日（星期五）下午15:00－17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭春林先生，董事会秘书钟云香女士，独立董事王旭女士、财务总监孙莉莉女士。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第一一次次会会议议
相相关关事事项项的的独独立立意意见见
作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法有效。
因此，我们一致同意公司聘请：杨焕凤女士担任公司总经理；袁学伟先生担任公司财务总监；高国垒先生担任公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
二、关于公司新任高级管理人员年度薪酬方案的独立意见
本次公司提出的高级管理人员年度薪酬方案依据公司所处行业的薪酬水平
结合公司实际经营情况作出，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，有利公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况，我们同意本次制定的高级管理人员年度薪酬方案。
【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签署页】
独立董事：
陈金章 徐乐年
日期：2014年 3月13日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-28
湖南长高高压开关集团股份公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2015年 5月 6日以现场表决的方式召开。公司于 2015年 4月 26日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、以4票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于审议调整股票期权激励计划首次授予股票期权的期权数量和行权价格的议案》；
关联董事马孝武、马晓作为股权激励计划首次授予激励对象邹斌的关联人，对本议案回避表决。
同意公司因 2014年年度权益分配对公司首次授予股票期权已授予未行权的股票期权数量和行权价格进行调整，经过调整，股票期权激励计划首次授予的股票期权已授予未行权的股票期权数量由原537.6万份调整为1075.2万份，股票期权行权价格由原 5.52元调整为2.71元。
具体内容详见公司于2015年5月7日公布在巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上的《关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量和行权价格的公告（公告编号2015-24）。
湖南启元律师事务所对本次调整事项出具专项法律意见书，公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见详见巨潮资讯网。
励计划预留股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》；
同意公司因2014年度股权激励对象业绩考核和2014年年度权益分配对公司预留股票期权已授予未行权的股票期权数量和行权价格进行调整，经过调整，预留股票期权授予对象由原 11人调整为 9人，已授予未行权的股票期权数量由原 76万份调整为 120.4万份，行权价格由原来的5.89元调整为2.9元。
具体内容详见公司于 2015年 5月 7日公布在巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上的《关于调整股票期权激励计划预留股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的公告》（公告编号2015-25）。
湖南启元律师事务所对本次调整事项出具专项法律意见书，公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见详见巨潮资讯网。
3、以4票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予第二个行权期可行权相关事项的议案》；
关联董事马孝武、马晓作为股权激励计划首次授予激励对象邹斌的关联人，对本议案回避表决。
根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司股权激励计划首次授予第二个行权期行权条件已经满足。会议决定向授予股票期权的 57名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为268.8万份。
本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
具体内容详见公司于 2015年 5月 7日公布在巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上的《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权公告》（公告编号2015-26）。
湖南启元律师事务所对本次调整事项出具专项法律意见书，公司独立董事对本次可
行权事项发表了独立意见详见巨潮资讯网。
4、以6票赞成，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予第一个行权期可行权相关事项的议案》；
根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》、《股权激励计划实施考核办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司股权激励计划预留授予第一个行权期行权条件已经满足。会议决定向预留授予股票期权的8名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为33.6万份。
本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
具体内容详见公司于 2015年 5月 7日公布在巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上的《关于股票期权激励计划预留股票期权授予第一个行权期可行权公告》（公告编号2015-27）。
湖南启元律师事务所对本次调整事项出具专项法律意见书，公司独立董事对本次可行权事项发表了独立意见详见巨潮资讯网。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
24/F.,AEROSPACESKYSCRAPER, 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)83243139 传真(Fax.)：(86 755)83243108
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于陕西坚瑞消防股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0093号致：陕西坚瑞消防股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受陕西坚瑞消防股份有限公司（下称“坚瑞消防”或“公司”）的委托，指派信达律师出席坚瑞消防2014年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对坚瑞消防本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于陕西坚瑞消防股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了坚瑞消防本次股东大会的相关文件和资料，并得到了
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书坚瑞消防的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同坚瑞消防本次股东大会其他信息披露资料一
并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年8月4日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2014年第四次临时股东大会的议案》，会议决议于2014年8月22日召开公司2014年第四次临时股东大会。
2、2014年8月5日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会现场会议于2014年8月22日（星期五）下午14:00在西安市高新区科技二路 65号 6幢八楼会议室如期召开。本次股东大会由独立董事常云昆主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 8月 22日9：30－11：30和13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 8月 21日15：00至 2014年 8月 22日15：00期间的任意时间，与会议通知确定的时间一致。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共3名，所持有公司有表决权的股份数为97,911,590股，占公司股份总数的40.8%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参与网络投票的股东共18名，所持有公司有表决权的股份数为 932,730股，占公司股份总数的0.39%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于 2014年 8月 4日召开了公司第三届董事会第四次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第四次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2014年第四次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，坚瑞消防本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-072辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜艳女士通知，获悉姜艳女士所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜 艳|是|4,310,000股|2015年4月13日|2017年11月13日|海通证券股份有限公司|12.69%|融资|
|姜 艳|是|4,530,000股|2015年4月29日|2018年4月27日|海通证券股份有限公司|13.34%|融资|
|姜 艳|是|1,160,000股|2016年7月13日|2017年11月13日|海通证券股份有限公司|3.41%|补充质押|
|姜 艳|是|7,220,000股|2016年8月30日|2017年10月31日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|21.25%|融资|
|合 计|-|17,220,000股|-|-|-|50.69%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份33,968,800股，占公司总股本的49.95%。
其所持有公司股份累计被质押 17,220,000股，占其持有本公司股份总数的50.69%，占公司总
股本的25.32%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2017-101
东方网力科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东蒋宗文先生的通知，蒋宗文先生将其所持有公司的部分股份进行了质押式回购交易。截至目前，蒋宗文先生进行质押式回购交易的股份占公司总股本的比例已累计达到5%，达到披露标准，因此需对其历次质押情况进行相关披露，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人||本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋宗文|否|10,000,000|2016-10-28|2017-10-27||西 部|15.62%|融资需求|
|||||||证 券|||
|蒋宗文|否|3,120,000|2017-05-11|2018-05-11||海 通|4.87%|融资需求|
|||||||证 券|||
|蒋宗文|否|1,880,000|2017-05-12|2018-05-11||海 通|2.94%|融资需求|
|||||||证 券|||
|蒋宗文|否|3,000,000|2017-05-18|2018-05-17||海 通|4.69%|融资需求|
|||||||证 券|||
|蒋宗文|否|12,000,000|2017-05-25|2018-05-25||海 通|18.74%|融资需求|
|||||||证 券|||
|蒋宗文|否|10,000,000|2017-06-01|2018-06-01||西 部|15.62%|融资需求|
|||||||证 券|||
|蒋宗文|否|2,500,000|2017-07-12|2017-08-29||中 投|3.90%|融资需求|
|||||||证 券|||

截止本公告披露日,公司5%以上股份股东蒋宗文先生所质押的股份不存在平仓风险。蒋宗文先生承诺，当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
2、股东股份解除质押的基本情况
2016年12月6日，蒋宗文先生将其于2015年10月23日、2016年3月10日质押给广发证券股份有限公司的有限售条件的流通股共计1,000,000股（该部分股份占蒋宗文先生所持本公司股份的1.56%，占公司总股本的0.12%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押式回购的登记手续。
2017年 5月 7日、2017年 5月 16日，蒋宗文先生将其于 2015年 11月 9日、2015年11月18日、2016年3月10日质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的有限售条件的流通股共计8,043,000股（该部分股份占蒋宗文先生所持本公司股份的12.56%，占公司总股本的0.94%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押式回购的登记手续。
2017年5月19日，蒋宗文先生将其于2016年5月31日质押给上海海通证券资产管理有限公司的有限售条件的流通股共计 12,100,000股（该部分股份占蒋宗文先生所持本公司股份的18.89%，占公司总股本的1.41%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押式回购的登记手续。
2017年 5月 26日，蒋宗文先生将其于 2016年 10月 28日质押给西部证券股份有限公司的有限售条件的流通股共计 10,000,000股（该部分股份占蒋宗文先生所持本公司股份的15.62%，占公司总股本的1.17%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押式回购的登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，蒋宗文先生持有公司股份 64,034,075股，占公司总股本的7.94%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 58,562,000股，占其持有公司股份总数的比例为91.45%，占公司总股本的比例为6.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押式回购交易协议书（浙商证券）
4、股票质押式回购交易购回交易委托单（西部证券）
5、股票质押式回购交易初始交易委托单（西部证券）
6、股票质押式回购交易合同查询（西部证券）
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年7月13日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第六届董事会第一次会议，现就公司第六届董事会选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员发表以下独立意见：
1、我们认真审查了周国建先生、童希康先生、徐鸿先生、韩朔先生、郑晓女士、顾群女士、潘煜双女士、陈建根先生、姚武强先生、冯建萍女士、沈玉祁女士的履历，未发现其存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 95条、97条、126条所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件；
2、我们认真审查了上述人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能；
聘任韩朔先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑晓女士为公司副总经理；
同意董事会聘任郑晓女士为公司董事会秘书，沈玉祁女士为公司财务总监。
独立董事：潘煜双 陈建根 姚武强
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2014年 7月 17日
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2015－016
武汉锅炉股份有限公司关于变更会计政策的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：以财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。
2、会计政策变更的原因：财政部自2014年1月26日起，相继修订和颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行； 2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报；2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》（以下简称“新会计准则”）。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据修订后的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》规定，本公司对已运作的退休福利计划及内退福利计划按规定对2013年度财务报表进行了相应的调整。
1、退休福利计划由于精算假设变化重新计量的影响，本公司调整增加了“其他综合收益”、“长期应付职工薪酬”，将2013年度原计入“管理费用”的精算假设变化数改计入“其他综合收益”，将截止 2013年 12月 31日资产负债表中列报的与退休福利计划相关的“应付职工薪酬”、“其他长期负债”科目改计入“长期应付职工薪酬”。
2、内退福利计划由于精算假设变化重新计量的影响，本公司相应调整了2013年度“管理费用”及“长期应付职工薪酬”。
（二）根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作为以下重分类：
1、原列报于合并资产负债表及资产负债表的“其他非流动负债”科目的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目；
2、合并利润表与利润表的“营业外收入”科目，增加“其中：非流动资产处置利得”项目；
3、合并利润表与利润表的“其他综合收益”科目，改为“其他综合收益的净额”科目，并列报其他综合收益的分类信息；
4、相应的合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。
（三）公司合并财务报表的调整情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称|影响金额|其中：对股东权益影响金额|其中：对净利润影响金额|
|《企业会计准则第9号——职工薪酬》《企业会计准则第30号——财务报表列报》|2013年度应付职工薪酬2013年度长期应付职工薪酬2013年度其他长期负债2013年度其他综合收益2013年度管理费用2013年度递延收益2013年度其他长期负债|减少36,161,960.22增加21,470,000.00增加7,342,568.75增加6,516,272.11减少833,119.36增加12,314,736.00减少12,314,736.00|增加6,516,272.11增加833,119.36|增加833,119.36|

（四）上述会计政策的变更不对公司本期及 2013年度财务状况、经营成果和现金流量金额产生重大影响。
四、本次会计政策变更的合理性说明
根据财政部2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应
变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
五、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益情形。
六、独立董事意见
公司本次会计政策的变更是基于国家财政部会计准则的要求，不属于公司自主变更会计政策。本次会计政策变更对公司财务报表不产生重大影响。本次公司会计政策变更，符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意公司本次会计政策变更。
武汉锅炉股份有限公司董事会二Ｏ一五年四月二十九日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-033哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）与辽宁宝来化工有限公司（以下简称“辽宁宝来”）签订包装码垛设备、拉伸套膜包装机销售合同及补充合同，合同合计金额为人民币7,485.40万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。
二、交易对手方基本情况
1、名称：辽宁宝来化工有限公司
2、住所：辽宁省盘锦辽东湾新区盘锦北方沥青燃料有限公司办公楼605室
3、法定代表人：王珺
4、注册资本：人民币伍拾叁亿元
5、经营范围：聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯（可发性聚苯乙烯珠体除外）的生产与销售；石油焦、针状焦、燃料油（闪点＞70℃）、沥青改性剂（SBS，主要成分为苯乙烯、丁二烯聚合后的热塑性丁苯橡胶弹性体）、变压器油（主要成分为烷烃C14-C17）、三号喷气燃料（闪点＞70℃）、液体石蜡产品的生产与销售；货物及技术进出口。
6、博实股份与辽宁宝来不存在关联关系。
7、最近一个会计年度博实股份与辽宁宝来及其母公司未发生同类业务。
8、履约能力分析：本合同交易对手辽宁宝来是辽宁宝来企业集团有限公司的控股子公司，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：包装码垛设备、拉伸套膜包装机
2、合同总金额：(人民币)柒仟肆佰捌拾伍万肆仟元整。
3、生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效。
4、签订时间：2018年6月4日。
5、交货时间：合同签订后11个月内全部交货完毕。
6、主要违约责任
（1）若出现下列情况，买方有权解除合同，且不承担任何赔偿责任：卖方迟延交货超过十周；卖方所生产的设备不符合合同质量条款要求；未经买方书面同意，卖方将合同部分或全部权利义务转让给第三方；
（2）若出现下列情况,卖方有权解除合同,且不承担任何赔偿责任:合同签订后,买方未支付预付款;买方逾期支付超过十周。
（3）卖方延迟交付设备应按下列方式承担违约责任：卖方每延迟一周按合同总价的百分之零点五收取违约金；迟延的赔偿总额不高于合同总价款的百分之十；延迟超过三天但不到一周应算成一周。
（4）买方逾期支付应按下列方式承担违约责任：买方在支付宽限期不承担违约责任；买方逾期支付按银行同期利率承担滞纳金；逾期支付赔偿总额不高于合同总价款的百分之十。
（5）若卖方违反（1）条，买方有权在解除合同后要求卖方支付合同总价的百分之三十的违约金，以及买方订购本合同所有同标准设备的价格差额。
四、合同对公司的影响
1、上述合同为公司传统产品领域的销售类合同，博实股份在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行上述合同及此类合同的能力。
2、上述合同不含税合计金额为6,452.93万元，占公司2017年度营业收入的8.19%。合同交货完成期在2019年度或2020年度，预计对公司2019年度业绩或2020年度业绩有积极的影响。
3、上述合同的签订和履行不影响博实股份业务独立性，不存在对交易对手方形
成依赖的情况。
五、风险提示
从本次合同签订至相关收入确认期间，不排除存在不可预见的因素影响合同不能按约定履行或延期交付，如出现此类风险，将对公司该项目的收入预期造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
相关合同文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一八年六月五日