广东华商律师事务所
关于
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
（300350）
2014年年度股东大会的
法律意见书
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法律意见书广东华商律师事务所关于
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（“以下简称《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书告形式通知了全体股东。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
（1）本次股东大会现场会议于 2015年 5月 11日下午在深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞物流基地二楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。会议由公司董事长张京豫先生主持。
（2）本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 11日上午 9:30至11:30,下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月10日下午15:00至2015年5月11日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 10人。根据本所律师对股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表有表决权的股份数为 60,949,700股，占公司股份总数的70.3239%。以上股东均为截至2015年5月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份7,800股，占公司股份总数的比例为0.0090％。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、
法律意见书规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
3、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
4、经本所律师见证,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,表决通过了董事会提出的议案，各项议案的表决结果如下：
（1）《2014年度董事会工作报告》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
反对：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
（2）《2014年度监事会工作报告》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％％；
反对：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％；
弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
（3）《2014年度财务决算报告》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
法律意见书（4）《2014年年度报告及摘要》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
（5）《2014年度利润分配预案》
同意：60,949,70股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
（6）《2014年度内部控制自我评价报告》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
（7）《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项说明》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
（8）《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
（9）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
法律意见书反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
（10）《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
同意：60,949,700股，占出席会议有表决权股份总数的99.9872％；
反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；
弃权：7,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0128％。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此见证。
法律意见书（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 见证律师：
高 树 张燃 王峰