Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第六届董事会第十八次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-018
九芝堂股份有限公司独立董事 2016年度述职报告
本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度履职情况报告
如下：
一、出席董事会的次数及投票情况
本人2016年亲自出席了7次董事会会议。认真审议了各项议案，慎重行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人对2016年董事会所审议的议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会16项议案及事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2016年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设、董事会决议执行情况等，听取公司有关人员的汇报，了解公司的动态。本人严格遵守公司制订的《独立董事制度》，认真履行职责，审议会议提案时，以中小股东的利益为原则，从专业角度出发，对重要事项均进行必要的核实后，方做出独立、客观、公正的判断，对公司的经营决策、规范发展起到了良好的监督和指导作用。
本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司经理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，对此表示感谢。
四、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况。
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第十八次会议公告文件2、本人无提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将更加勤勉尽责、兢兢业业，严格遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的规范运作和长远发展做出自身的贡献。
独立董事：胡建军
2017年4月21日
九芝堂股份有限公司 2
上海东富龙科技股份有限公司
独立董事关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称《管理办法》）《股权激励有关事项备忘录1号》《股权激励有关事项备忘录2号》《股权激励有关事项备忘录3号》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁条件是否达成等事项进行了审查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划》中对股权激励股份第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励计划第一期解锁的条件已经成就。因此，我们同意公司为97名激励对象办理《限制性股票激励计划》所授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海东富龙科技股份有限公司独立董事关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的独立意见》的签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-041深圳太辰光通信股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张致民先生、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻子达先生和李彦毅先生为公司第三届董事会非独立董事；佟景国先生、陈国尧先生和孟春女士为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。《公司2017年第二次临时股东大会决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第二届董事会独立董事王丹舟女士和刘梅女士在第二届董事会任职届满后，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。王丹舟女士和刘梅女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王丹舟女士和刘梅女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2017-041浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年3月14日13:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2017年2月28日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划中确定的个别激励对象由于个人原因，自愿放弃认购拟授予的限制性股票，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及激励对象的授予数量进行了调整，本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 174人调整为 164人，授予的限制性股票总数量由400万股调整为386.38万股。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，；董事龚伦勇作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避了表决。
2、审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2017年 2月 20日召开的 2017年第二次临时股东大会的授权（详见公司 2017年 2月 21日在巨潮资讯网发布的公告），公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司 2017年限制性股票激励计划的授予日为2017年3月14日，向符合激励条件的164位激励对象授予限制性股票共计386.38万股，授予价格为每股32.10元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，；董事龚伦勇作为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避了表决。
备查文件：
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-006上海绿新包装材料科技股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、召开会议基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议主持人：董事、财务总监、副总裁刘炜先生
(三)现场会议召开时间：2014年1月28日（星期二）上午9：30
(四)网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月28日(星期二)上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月27日(星期一)下午15：00至2014年1月28日(星期二)下午15：00期间的任意时间。
(五)会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室
(六)股权登记日：2014年1月23日（星期四）
(七)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场或网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
(八)会议出席对象：
1、截至2014年1月23日（星期四）下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、公司聘请的律师及其他有关人员。
(九)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权的代理人共 12人，代表公司股份 161,473,180股，占公司股份总额的46.3511％。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数161,436,069股，占公司股本总额的46.3404%。通过网络投票的股东 4人，代表有表决权的股份数 37,111股，占公司股本总额的0.0107%。
会议由公司董事、财务总监、副总裁刘炜先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，上海融孚律师事务所吕琰先生、王安成先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》
表决结果：同意161,473,180股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》
表决结果：同意161,473,180股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意161,473,180股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海融孚律师事务所吕琰律师和王安成律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2、上海融孚律师事务所《关于上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年1月28日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-042北京汇冠新技术股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司全称、证券简称的情况说明
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 13日召开了第三届董事会第三十九次会议、于4月27日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，决定将公司中文名称由“北京汇冠新技术股份有限公司”变更为“三盛智慧教育科技股份有限公司”，英文名称由“BEIJING IRTOUCH SYSTEMS CO.,LTD.”变更为“Sansheng Intellectual Education Technology CO.,LTD.”，证券简称由“汇冠股份”变更为“三盛教育”，英文简称由“IRTOUCH”变更为“SanshengEducation”，证券代码不变。
具体详见公司分别于 2018年 4月 14日和 4月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2018-030）、《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2018-032）及《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。
公司已于近日完成了相关的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：三盛智慧教育科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110000754166859U
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼6层 101-601
法定代表人：林荣滨
注册资本：24953.7637万人民币
成立日期：2003年09月03日
营业期限：长期
经营范围：计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；资产管理；项目投资；投资管理；生产计算机及电子设备、通信设备（不在北京地区开展经营活动）；教育咨询（中介服务除外）；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动。
二、变更公司名称及证券简称的原因
公司2016年开始进行战略聚焦，业务重点转向教育领域，并于2017年度完全剥离了精密制造业务，使公司业务全面聚焦于智能教育装备与服务板块。
2017年度，公司智能教育装备及服务业务稳定增长，占公司合并范围营业收入和营业利润的比例分别为44.57%和239.18%。为更好地符合公司未来战略定位、业务特点，并充分整合三盛集团资源、管理、品牌等多方面的资源，公司名称变更为“三盛智慧教育科技股份有限公司”，证券简称变更为“三盛教育”。
三、需要说明的其他事项
1、经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自 2018年 5月 23日起，公司证券简称由“汇冠股份”变更为“三盛教育”，公司证券代码保持不变，仍为“300282”。
2、本次变更的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配及发展方向相适应，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。本次变更并不为公司带来任何直接收益。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一八年五月二十二日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2014-022
上海锐奇工具股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
上海锐奇工具股份有限公司2013年度报告于2014年3月20日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会 2014年3月18日
天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事
对公司 2014年半年度报告相关事项的独立意见
天津一汽夏利汽车股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年8月27日在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2014年半年度报告全文及摘要、关于对一汽财务有限公司的风险评估报告、关于聘任公司高级管理人员的议案。我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对相关事项进行了独立判断并发表独立意见如下：
一、关联方资金往来及对外担保事项
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，我们对公司对外担保和资金占用情况进行了核查，我们认为：
1、公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规的要求，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位和个人提供担保，也未对本公司持股50%以下的其他关联方提供担保。
2、截止 2014年 6月 30日，公司应收天津拖拉机制造有限公司账款 4510万元。此欠款是天拖公司以前年度在经营中采购我公司的发动机以及该公司历史上对销售公司形成并因 2005年度我公司收购销售公司而合并形成的欠款。公司已就如何逐步降低关联方占用账款与天拖公司进行了多次接触，并就下一步的计划达成了初步的意向。
3、公司与其他关联方的资金往来事项，均属于正常的日常关联交易事项。
我们将紧密关注公司与关联方资金往来以及公司对外担保的情况，积极督促公司采取措施清收应收账款，防止公司和股东的利益受到损害。
二、风险评估报告
截至 2014年 6月 30日，本公司在财务公司的存款余额为 1.11亿元，贷款余额为 12.40亿元，2014年 1-6月累计贴现 44870.77万元，累计支出利息及贴现息金额3770万元。
独立董事认为：经公司调查、核实，财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控，不存在损害公司中小股东的利益和公司的权益的情形，公司出具的对一汽财务有限公司的风险评估报告是真实、客观的。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
经审阅肖锦东先生、栾广辰先生、历伟先生的个人履历等相关资料，独立董事认为：上述高级管理人员具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具备担任聘任岗位所应具有的素质，独立董事完全同意上述聘任。
（此页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司 2014年半年度报告相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
宋冬林 舒歌群
李显君 朱文山
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2014-050山西证券股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2014年 10月 21日收到公司董事长张广慧先生的辞职申请。张广慧先生因工作变动，向公司董事会提出：申请待公司依照法定程序产生新任董事履职时，辞去公司第二届董事会董事、董事长及第二届董事会战略发展委员会委员职务。张广慧先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会将按相关规定履行程序，尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。张广慧先生辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。
张广慧先生在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责，为公司的发展做出重大贡献，在此，公司董事会向张广慧先生表示衷心感谢！特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2014年 10月 22日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-034苏州锦富技术股份有限公司
2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将计提资产减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2017年12月末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生了减值，应计提相应的资产减值准备；部分应收账款已无回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价值，应根据相应的规定进行核销。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和总金额
1、资产减值准备项目
根据减值测试结果，本次需计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、固定资产，拟计提资产减值准备合计31,139,315.98元，详细情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期拟计提额|上期发生额|
|坏账准备|12,583,331.59|8,901,694.45|
|存货跌价准备|18,230,255.08|40,297,964.99|
|固定资产减值准备|325,729.31|4,733,660.53|
|商誉减值准备|-|281,456,966.01|
|合 计|31,139,315.98|335,390,285.98|

2、核销资产项目
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期拟核销金额|上期核销金额|
|应收账款|775,476.66|45,264.70|
|呆滞存货|34,420,274.11|12,042,830.13|
|合 计|35,195,750.77|12,088,094.83|

三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备及核销资产，将减少公司 2017年度利润总额31,139,315.98元。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提
㈠应收款项坏账准备的确认标准及计提
⑴单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于50万元的应收款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。|

⑵按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|组合1|相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征|
|按组合计提坏账准备的计提方法||

|||
|-|-|
|组合1|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内|1.00|1.00|
|1至2年|5.00|5.00|
|2至3年|30.00|30.00|
|3年以上|100.00|100.00|

⑶单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项|
|坏账准备的计提方法|全额计提坏账准备|

⑷关联企业应收款项不计提坏账准备
根据以上标准，2017年公司计提应收款项坏账准备 12,583,331.59元，其中应收账款坏账准备7,039,197.15元，其他应收款坏账准备5,544,134.44元。
㈡存货跌价准备的标准与计提
公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本低于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。对库存商品或大宗原材料，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
根据以上标准，2017年度公司计提存货跌价准备 18,230,255.08元。
㈢固定资产减值准备的标准与计提
公司期末固定资产按成本与可变现净值孰低原则计提减值准备。
根据以上标准，2017年度公司计提固定资产减值准备 325,729.31元。
㈣商誉减值准备的计提
根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴苏咨字[2018]第 0011号咨询报告，截止到2017年12月31日，昆山迈致治具科技有限公司整体估值为90,972.97万元。经测算：公司按75%比例享有昆山迈致治具科技有限公司可辨认净资产为
16,192.77万元；公司按75%比例享有昆山迈致治具科技有限公司的估值为
余额，所以本期无需计提商誉减值准备。
五、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。根据《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项尚需提交公司股东大会审议。
六、相关机构意见
㈠公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。
㈡独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。
㈢监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关制度计提资产减值准备及核销资产，符合相关规定。本次计提资产减值准备及核销资产后，使公司 2017年度财务报表能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
七、备查文件
㈠《苏州锦富技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
㈡《苏州锦富技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》；
㈢《苏州锦富技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-047江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017年 7月 1日以书面和电话方式发出通知，2017年7月13日上午9:00在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》；
因前期借款期限即将届满，公司控股股东、实际控制人季伟先生、季维东先生继续向公司提供现金财务资助1亿元（每人各提供5000万元），该资金主要来源于其持有的公司股票进行的股票质押式回购交易，将主要用于补充公司的流动资金，有效期限为一年，自公司股东大会审议通过该议案之日起算。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，借款利率为同期银行贷款基准利率，实际付息按使用天数计算，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
本议案涉及关联交易，公司关联董事季伟、季维东已回避表决。独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年7月31日下午14:00在江苏省南通市钟秀中路135号七楼
会议室召开2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见2017年7月13日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
公司关联董事季伟、季维东已回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-115深圳市爱施德股份有限公司
关于第三期股票期权授予登记完成的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）已经完成《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）所涉股票期权的授予登记工作，现将有关情况说明如下：
一、第三期股票期权授予的基本情况
公司第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，第三期股票期权授予的基本情况如下：
1、标的种类：本激励计划采取的激励形式为股票期权；
2、标的股票来源：本激励计划所涉股票期权对应的股票来源为公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股；
3、激励对象：经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本激励计划激励对象资格的人员共计47人，包括公司董事、高级管理人员7人和其他核心业务、技术、管理骨干40人。
4、标的股票的数量：本激励计划首次授予股票期权1,676万份，约占目前公司股本总额的1.68%；预留授予192万份，约占目前公司股本总额的0.19%。
5、行权价格：本次授予的股票期权的行权价格为14.01元/股；
6、行权安排
在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，授予的股票期权自授予日起满24个月后，激励对象应在未来24个月内分两期行权，具体如下：
首次授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一次行权||自首次授权日起24个月后的首个交易日起至首次授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次行权||自首次授权日起36个月后的首个交易日起至首次授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||50%||

预留部分的股票期权自相应的授权日起满24个月后，激励对象应在未来 24个月内分两期行权，行权时间如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一次行权||自预留部分授权日起24个月后的首个交易日起至预留部分授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次行权||自预留部分授权日起36个月后的首个交易日起至预留部分授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||50%||

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
7、行权业绩考核要求
（1）公司业绩考核要求：
本激励计划授予的股票期权在行权期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，具体如下：
首次授予各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||等待期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。公司2015年度营业收入较2013年度增长率不低于20%，净利润较2013年度增长率不低于20%。||
|第二个行权期||公司2016年度营业收入较2013年度增长率不低于30%，净利润较2013年度增长率不低于30%。||

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
公司在本股权激励计划实施后，因发生公开/非公开发行或并购重组产生的净资产增加值及净利润额不计入当年度和下一年度的公司业绩考核要求的计算。
由本次股权激励产生的期权成本将在管理费用中列支。
（2）所属单位层面业绩考核：
根据公司制定的考核办法，激励对象所在的部门、事业部、子公司等单位的年度业绩考核结果必须为合格以上，否则该单位的激励对象不得行权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||职能部门、事业部等考核结果||合格||不合格|
|行权比例||100%||0%||

（3）激励对象绩效考核：
在本激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有S，A，B，C，D五档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为S/A/B档，则上一年度激励对象个人绩效考核为合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为C/D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为不合格。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||等级||S|A|B||C|D|
|行权比例||100%||||0%|||

个人考核合格，则激励对象按照本激励计划规定比例行权。反之，若个人考核不合格，则激励对象所获股票期权当期可行权份额注销。
（4）预留权益的行权条件
预留权益中股票期权的行权条件相应地与首次授予权益的各年度绩效考核
目标以及个人考核与处理方式相同。
二、期权简称、期权代码、期权登记完成情况
1、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2014年12月9日完成了第三期股票期权激励计划的期权首次授予登记
工作，期权简称：爱施JLC3，期权代码：037671。
2、首次授予具体情况
（1）股票期权授予日：2014年10月31日；
（2）股票期权授予对象：公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员与核心业务（技术）人员共47人；
（3）股票期权授予数量：首次授予1,676万份，预留192万份；
（4）股票期权行权价：14.01元/股。
3、股票期权登记完成情况
（1）期权简称为：爱施JLC3；
（2）期权代码为：037671；
（3）期权授予登记名单：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占本次授予权益总||占目前总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万份）||数的比例||比例|
|黄文辉||董事长||186||11.10%||0.19%||
|周友盟||副董事长||112||6.68%||0.11%||
|乐嘉明||董事、总裁||152||9.07%||0.15%||
|夏小华||董事、高级副总裁||72||4.30%||0.07%||
|吴学军||副总裁||56||3.34%||0.06%||
|罗筱溪||副总裁、董事会秘书||52||3.10%||0.05%||
|李镇||财务负责人||48||2.86%||0.05%||
|其他核心业务、技术、管理骨干（40人）||||998||59.55%||1.00%||
|合计||||1676||100.00%||1.68%||

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与2014年10月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》一致。
4、预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关事项。
三、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
公司实施股票期权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，倡导公司与管理层及核心业务、技术、管理骨干员工共同持续发展的理念，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-085搜于特集团股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议召开的合法合规性：2016年11月10日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月29日（星期二）下午15:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年11
月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司一楼会议室。
7、会议出席对象：
（1）截至2016年11月22日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、《搜于特集团股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金和流动资金进行现金管理的议案》；
2、《搜于特集团股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。
上述议案依据相关法律法规的规定已经2016年11月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，详见2016年11月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件）
2、登记时间、地点：2016年11月25日及2016年11月28日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《搜于特集团股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金和流动资金进行现金管理的议案》|1.00|
|议案2|《搜于特集团股份有限公司章程修正案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司证券部，邮编：523170。
（2）联系电话：0769-81333505
（3）传真：0769-81333508
（4）联系人：廖岗岩
六、备查文件
《公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年11月11日
附件：
搜于特集团股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2016年11月29日召开的2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。
委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《搜于特集团股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金和流动资金进行现金管理的议案》||||
|议案2|《搜于特集团股份有限公司章程修正案》||||

说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
本授权委托的有效期：自签署日至2016年 月 日。
委托人名称/姓名：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
自然人委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
法人委托人法定代表人签名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
签署日： 年 月 日
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2014-002浙江精功科技股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
2013年1月1日-2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司 2013年 10月 26日披露 2013年第三季度报告，报告中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润为-14,000万元至-16,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-16,000万元至-20,000万元|亏损：-19,468.14 万元|

二、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因：根据光伏行业的最新发展动态以及下游客户对装备产品的需求变化，公司对部分因工艺技术落后而将被淘汰的库存产品等相应增加了存货跌价准备金的计提，因此，预测公司2013年度的亏损增加。
三、其他情况说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步统计并测算的结果，未经过注册会计师预审计。具体财务数据以公司披露的 2013年度报告为准。本公司董事会对此深表歉意并敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-119号|
|关于完成工商变更登记的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|2015年9 月28日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关|
|于<华灿光电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书|
|（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并|
|募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资|
|产并募集配套资金暨关联交易的议案》及与本次交易的其他相关议案。并于2016|
|年3月9日，收到了中国证监会核发的《关于核准华灿光电股份有限公司向吴|
|康等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]435号），批|
|准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，核准公司向吴康|
|发行18,748,634股股份，向吴龙宇发行 14,998,907股股份，向吴龙驹发行|
|14,998,907股股份，向刘琼华发行8,249,399股股份，向KAI LE发行36,423,639|
|股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过 67,264,573股新股募集本|
|次交易的配套资金。交易完成后，公司新增股本160,684,059 股，总股本由原来|
|的675,000,000 股增至835,684,059 股。|

近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本增至835,684,059元。
||
|-|
|特此公告。|
|华灿光电股份有限公司董事会|
|2016 年11月8 日|
北京必创科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式向北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”）全体股东购买卓立汉光100%股权，并向不超过 5名合格投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《北京必创科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
关于明确本次交易募集配套资金中非公开发行股份和定向可转换债券具体规模的独立意见
1、公司第二届董事会第二十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序；
（本页无正文，为《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
苏金其：_______
王鑫：______
余华兵：_______
江苏吴通通讯股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，制定公司未来三年股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
1、制定本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标，股东（特别是中小股东）的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
2、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件对利润分配的规定前提下，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，根据公司现实经营发展和资金需求状况、充分平衡短期利益和长期发展的条件下，保证利润分配的连续性和稳定性。
3、未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
（1）利润分配方式
未来三年（2015-2017年）公司将以现金、股票或二者相结合的方式进行分配股利。
（2）利润分配期限
公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司实际经营情况
和资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（3）利润分配前提
未来三年公司实施利润分配的前提为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。
（4）现金分红条件及比例
未来三年，公司在满足以下条件的情况下采取现金方式分配股利：
第一，公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
第二，审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
第三，该年度经营性净现金流量为正；
第四，公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外）。
重大投资计划或重大现金支出包括以下情形：第一，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产绝对值的50%，且绝对金额超过3,000万元；第二，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
（5）股票股利分配的条件
在公司经营情况良好的前提下，董事会可以根据公司累计分配利润、资本公积及现金流的实际情况，结合公司股票价格与股本规模匹配程度等因素，制定股票股利分配方案，提交公司股东大会审议通过后实施。
4、利润分配决策程序
（1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司的盈利情况、经营发展规划、股东回报、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，并依据公司
章程的规定提出，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
（2）董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。
（3）董事会提出的分红预案应提交股东大会审议，在股东大会对利润分配预案进行审议时，应主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决同意。公司保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
（4）公司会计年度盈利但未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由公司独立董事发表独立意见；同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（5）监事会对董事会执行分红政策的情况及决策程序进行监督。
5、本规划的修改程序
未来三年，公司因外部经营环境或自身状况发生重大变化而需要调整本规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证与说明原因，调整后的规划应在公司董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
6、本规划的生效机制
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年9月25日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-050
华意压缩机股份有限公司
关于公司发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营和业务发展的需要，为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作，公司于 2016年 7月 19日召开第七届董事会 2016年第七次临时会议，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（scp）。现将相关事项具体情况公告如下：一、基本情况
1、发行规模：本次拟发行超短期融资券的规模不超过人民币 6亿元，根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内可一次或分次发行。
2、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还银行贷款或法律法规规定的用途。
3、发行期限：最长不超过 270天。
4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
6、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
7、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
为保证公司超短期融资券顺利发行，同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司管理层确定并办理本次发行超短融资券的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途、承销商的选择确定等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
2、授权公司管理层在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
本议案已经公司第七届董事会 2016年第七次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会2016年第七次临时会议决议。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2016年7月20日