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证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-119】顾地科技股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大信息披露违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 2015025号），通知书的主要内容为：因你公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查,请予以配合。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
公司目前生产经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-051号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年5月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2.自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本469,872,040股为基数，向全体股东每10股派0.300元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次共派发现金股利人民币14,096,161.20元。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日及除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月18日，除权除息日为：2015年6月19日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2015年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派办法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月19日通过股东托管证券公司（或其它托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****253|华夏西部经济开发有限公司|
|2|08*****850|西南商业大厦股份有限公司|
|3|08*****189|北京和兆玖盛投资有限公司|
|4|08*****203|昆明汉鼎世纪企业管理有限公司|
|5|08*****214|西藏太和先机投资管理有限公司|
|6|08*****099|宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）|
|7|08*****587|桐庐岩泰投资管理合伙企业（有限合伙）|
|8|08*****143|宁波玖璨投资管理合伙企业（有限合伙）|
|9|08*****196|西藏盛钜投资有限公司|
|10|08*****162|宁波琨正投资中心（有限合伙）|
|11|01*****163|秦 岭|
|12|00*****374|唐毅蓉|
|13|00*****894|黎 洁|
|14|00*****529|文 彬|
|15|01*****597|段 蟒|
|16|00*****429|苏 涛|
|17|00*****859|龚伟民|
|18|00*****963|达甄玉|
|19|01*****954|代文娟|
|20|00*****032|付子明|
|21|01*****698|解 萍|
|22|01*****106|贺 捷|

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|-|-|-|
|23|00*****692|丹 艺|
|24|01*****665|雷 红|
|25|01*****546|幸 江|
|26|01*****050|程利华|
|27|00*****355|谢凤姬|

注：1.上述股东代文娟持有股份中，股份性质为股权激励限售股部分由本公司自行派发，其它部分由中国结算深圳分公司代派。
2.由于公司2014年度扣除非经常性损益的净利润没有达到公司《限制性股票激励
计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）设定的第二次解锁期的解锁条
件。根据《激励计划》的相关规定，公司2015年5月5日召开的第八届董事会第十五
次会议同意回购注销 17名激励对象所持已获授未解锁的限制性股票共计 444.414万
股。该事项具体内容详见公司2015年5月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的公告》（2015-031号）。
截止本公告日，上述回购注销事项尚在进行中。根据《激励计划》相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，待上述已授予未能解锁限制性股票回购注销完成后由公司收回。
五、咨询机构
咨询地址：昆明市东风西路1号昆百大C座董事会办公室
咨询联系人：解萍、黄莉
咨询电话：0871-63623414
传真电话：0871-63623414。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2015年6月13日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—037兰州海默科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海默科技”）于 2015年 7月 18日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨复牌公告》，复牌后股票连续两个交易日（2015年 07月 20日、 2015年 07月 21日）收盘价格跌幅偏离值累计达-24.19%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
持股、树立长期投资理念，同时公司管理层坚定看好公司的未来，公司控股股东、持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员将积极主动地采取措施，与中小投资者共同发展，切实保护中小投资者利益。具体措施落实情况如下：
（1）公司已督促 2015年上半年存在减持公司股份情形的相关人员按照相关规定合法、合规增持公司股票。
（2）公司控股股东和持股5%以上股东、董事、监事、高管人员严格遵守 6个月内不减持公司股票的承诺。
（3）公司正在积极筹划员工持股计划，该计划将于近期提交公司董事会审议后披露详细内容。
7、公司于 2015年 7月 11日披露了《2015年半年度业绩预告》（公告编号：2015-034）。公司 2015年上半年净利润预计同比增长10%-25%。
8、公司于 7月 18日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展暨复牌公告》（公告编号：2015-036）。公司筹划非公开发行股票事项正在积极推进，本次非公开发行募集资金主要用于投资油气田环保装备生产研发基地建设项目，该项目是在油气田开发环保要求日趋严格以及新环保法出台的背景下，公司适时抓住发展机遇，生产“泥浆不落地”、“压裂返排液处理”车载式油气田环保装备，并为油气勘探开发公司或井队提供“泥浆不落地”随钻处理、“压裂返排液”处理有关的油气田环保服务。
该项目盈利前景广阔，有利于提高公司在泥浆不落地和压裂返排液环保装备的生产能力和技术服务能力，实现公司油气田服务产业链的延伸和规模迅速扩张，抓住市场先机，进一步提升公司整体竞争力，保障业绩持续增长。
公司将在近期董事会和监事会审议通过相关议案后披露关于本次非公开发行股票的详细内容。
源部关于新疆石油天然气勘查区块的招标文件，正在积极准备相关投标材料。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-034
深圳赤湾港航股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)已于 2015年 4月 23日上午开市起停牌。
鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(股票简称:深赤湾A/深赤湾B,股票代码:000022/200022)自 2015年 5月 15日上午开市起继续停牌。待相关事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-013
广东华声电器股份有限公司
关于重大事项临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）控股股东于2015年4月12日书面函告公司，其正在洽谈涉及公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）已于2015年4月13日开市起临时停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-012
方大锦化化工科技股份有限公司
关于投资设立锦州方大储运有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
公司原在辽宁省锦州市设立的“方大锦化化工科技股份有限公司锦州分公
司”（以下简称“锦州分公司”），主要从事乙烯的仓储或销售，该分公司不具有独立法人资格。为拓宽对外经营业务，增加经济效益，公司拟以锦州分公司的现有资产进行出资，在锦州港设立一家从事储运业务的全资子公司，注册资本人民币1,000万元，占子公司注册资本的100%。
（2）审议情况
2017年2月8日，公司第七届董事会临时会议，经与会董事审议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立锦州方大储运有限公司的议案》。
（3）根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次出资在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：公司拟以锦州分公司现有资产（土地、房屋、机器设备等）或现金等进行出资。
（2）标的公司基本情况：
拟设公司名称：锦州方大储运有限公司（最终以工商部门设立登记为准）
拟设公司性质：全资有限责任公司
注册资本：人民币1,000万元
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
法定代表人：于锦生
经营范围：乙烯经仓、化工产品经销（危险化学品除外）、信息咨询服务（最终以工商部门设立登记为准）。
出资比例：占子公司注册资本的100%。
三、对外投资的目的及对公司的影响
1、设立子公司是公司提高经营性资产运营效能的一项重要举措，旨在拓宽公司对外经营业务，增加经济效益，提升盈利能力，以求给投资者以更好的回报。
2、本次出资是以方大化工锦州分公司的现有资产及公司自有资金投入设立的有限公司，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。
四、其他
由于子公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立子公司相关的信息。
五、备查文件
1、2017年2月8日第七届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年二月九日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-058中能电气股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2016年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自该日开市起停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大事项或重大资产重组事项进展情况公告。
2016年 5月 23日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《中能电气股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其相关议案，并在深圳证券交易所网站刊登相关公告。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得深圳证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—70厦门信达股份有限公司
二〇一八年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年9月12日14:50
网络投票时间：2018年9月11日-2018年9月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9
月12日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长曾挺毅先生
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表5人，代表股份122,175,008股，占公司有表决权总股份的比例为30.0470％。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份122,163,808股，占公司有表决权总股份30.0442％；网络投票的股东1人，代表股份11,200股，占公司有表决权总股份0.0028％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）3人，代表股份13,400股，占公司有表决权总股份0.0033％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,200股，占公司有表决权总股份0.0005％；通过网络投票的股东1人，代表股份11,200股，占公司有表决权总股份0.0028％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
关于公司二〇一八年半年度计提资产减值准备的议案
投票情况：同意122,163,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9908％；反对11,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意2,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.4179％；反对11,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.5821％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2、律师姓名：邓再强、吴润之律师
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门信达股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会决议；
2、福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-190
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年12月26日下午13:30开始；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2019年12月10日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 256,782,448股，占上市公司总股份的19.4539％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 300,000股，占
上市公司总股份的0.0227％。通过网络投票的股东13人，代表股份 256,482,448股，占上市公司总股份的19.4312％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 167,751,808股，占上市公司总股份的12.7089％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 167,751,808股，占上市公司总股份的12.7089％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》
同意256,778,248股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意167,747,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.9975％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001％；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2019年12月 27日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2013-056浙江南都电源动力股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2014年 8月 21日 14:00以通讯表决的方式举行。会议通知于 2014年 8月 15日以传真和电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事 3名，实际参会监事 3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<公司2014年半年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
截至2014年6月30日，母公司未分配利润余额454,030,514.96元，公司拟以现有总股本601,645,709股为基数，每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）,合计拟派发现金股利120,329,141.80元（含税），剩余未分配利润结转下一会计期间。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司相关董事会、监事会及股东大会已审议通过了关于使用超募资金
50059.27万元投资新型动力及储能电池生产线建设项目的有关议案，并同意首期出资33,000万元成立全资子公司杭州南都动力科技有限公司（以下简称“南都动力”）作为项目实施主体，并将该部分资金用于项目建设。（具体内容详见公司分别于2010年 10月 29日和 2011年 9月 23日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目的公告》和《关于变更超募资金用途的公告》）
截至目前，上述资金已使用完毕，根据南都动力项目建设发展需要，监事会同意公司使用超募资金对其增资17,059.27万元，并将该部分资金用于项目的建设。鉴于目前南都动力二期工程仍处于建设期，该部分超募资金将根据项目建设的实际进度分阶段进行增资，每期具体金额授权公司管理层根据实际需要确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会2014年8月21日
中航国际控股股份有限公司
关于摊薄即期回报填补措施的承诺函
天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。作为深天马的控股股东，为保证本次交易摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，维护深天马及其全体股东的合法权益，本公司现根据相关监管要求，承诺不越权干预深天马经营活动，亦不侵占深天马利益。
作为填补措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺给深天马造成损失的，将依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航国际控股股份有限公司关于关于摊薄即期回报填补措施的承诺函》的签署页）
中航国际控股股份有限公司（盖章）年月日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-088
恒天海龙股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2015年8月14日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。会议于2015年8月24以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事6人，独立董事李光女士因工作原因未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见；独立董事李建新先生因工作原因未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司2015年半年度财务报告》；
恒天海龙股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙股份有限公司2015年6月30日的财务状况及合并财务状况以及 2015年半年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、《恒天海龙股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》；
公司 2015年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》；
为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额度为85,590万元的贷款（明细见附表1）。
本议案审议的贷款额度85，590万元，未超过2014年年度股东大会审议通过的最高10亿元人民币的银行授信额度，无需提交股东大会审议。
附表1：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|贷款方|贷款银行|贷款额度（万元）|取得贷款的途径|
|1|恒天海龙股份有限公司|潍坊银行寒亭区支行|3,270|由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保|
|2|恒天海龙股份有限公司|潍坊农商行寒亭支行|5,400|由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保|
|3|恒天海龙股份有限公司|中国银行股份有限公司潍坊市潍城区支行|7,920|恒天海龙股份有限公司以自有土地及设备提供抵押同时追加8252350.06元中国恒天集团有限公司连带责任担保|
|4|恒天海龙股份有限公司|中国建设银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行|40,000|恒天海龙股份有限公司以自有土地、房产及设备一宗提供抵押，同时中国恒天集团有限公司提供14900万元连带责任担保|
|5|恒天海龙股份有限公司|中国工商银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行|20,000|由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保(cid:10)|
|6|恒天海龙股份有限公司|交通银行股份有限公司潍坊市分行|9,000|由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保|
||合计||85,590||

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》；
公司与中国化纤总公司属于同一控制人控制，根据相关监管规则的要求，关联董事季长彬先生、许深女士、张志鸿先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、《关于王曰普先生辞去公司董事职务的议案》
详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十四日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-062江西特种电机股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于 2018年 8月 23日以书面、电子邮件等的方式发出，2018年 8月 28日下午14：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事彭敏峰、周福山、刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于同意提用中国进出口银行江西省分行为公司授信的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2018年8月获得中国进出口银行江西省分行人民币叁亿元授信敞口，授信期限壹年。公司董事会同意公司提用该授信额度，根据《公司法》及公司章程的相关规定本议案经公司董事会审议通过后生效无需提交股东大会审批。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-021|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届监事会十一次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会十一次会议于 2017年 4月 13日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 4月 10日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：
一、关于审议公司 2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案
经审核，公司 2016年股票期权激励计划所授予的股票期权第一个行权期行权条件已经满足。另，公司监事会对公司 2016年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：公司 2016年股票期权激励计划激励的 3名激励对象具备《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其 2016年度考核结果符合公司《股票期权激励计划考核管理办法》规定的行权条件，作为激励计划本次授予的第一个行权期的激励对象主体资格合法、有效，同意 3名激励对象在第一个行权期内进行行权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-017号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东INVESTOR ABLIMITED的《股份减持计划告知函》，拟减持不超过37,809,560股，即不超过公司总股本的10.1559%。具体如下：
一、股东持股情况及承诺情况
（一）股东持股情况
截至本公告日，INVESTOR AB LIMITED持有公司股份75,619,120股，占公司总股本的20.3117%；其中持有无限售条件流通股 37,809,560股，占公司总股本的10.1559%。
（二）股东承诺情况
1、在公司首次公开发行时所作承诺
（1）股份锁定承诺
除本次公开发售的股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。在公司上市后三年内，公司股票连续 20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，其持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。
（2）持股意向承诺
除本次发行涉及的公开发售股份之外，其已经承诺所持绿盟科技股份锁定 36个月。预计在上述锁定期届满后，其减持完毕绿盟科技股份的期限不少于24个月，
预计前12个月和后12个月分别减持不超过公开发售后所持有绿盟科技股份的50%。
在满足以下条件的前提下，其可以进行减持：（1）上述锁定期届满且根据承诺没有延长锁定期的相关情形；（2）如发生其需向投资者进行赔偿的情形，其已经全额承担赔偿责任；（3）如其拟将持有的绿盟科技股票转给与绿盟科技从事相同或类似业务或其他与绿盟科技有其他竞争关系的第三方，其已取得董事会决议批准。在锁定期届满后两年内，其在减持绿盟科技股份时，减持价格将不低于发行价。
其减持绿盟科技股份时，将提前三个交易日通过绿盟科技发出相关公告。
如未履行上述承诺，造成投资者和绿盟科技损失的，其依法赔偿损失并在指定报纸公开道歉。
2、其他承诺
关于避免同业竞争的承诺：
（1）本公司不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形。
（2）在本公司作为公司股东期间，本公司将不会为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。
（3）在本公司作为公司股东期间，本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。
（4）在本公司作为公司股东期间，本公司将促使本公司直接或者间接控股的除公司外的其他企业履行本函中与本公司相同的义务。
关于业务经营相关事项的承诺：
（1）其为股权投资基金，向公司的投资以获得财务回报为目的，不谋求对公司的控制权。
（2）其与公司其他股东之间不存在通过协议、信托或其他方式代持公司股份或者其他一致行动关系的情况。
（3）公司的日常运营由公司的管理团队负责，其将通过公司股东大会及董事会行使股东权利，但不会直接或间接地介入公司的日常运营。
（4）如果基于中国法律法规的要求，或公司签署的业务合同或公司承担其他义务，限制或禁止公司对外披露特定的信息，公司无需向其提供该等信息且其不会
要求公司向其披露该等信息。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：INVESTOR AB LIMITED
2、减持目的：对外投资和资金周转
3、减持期间：大宗交易转让自公告之日起三个交易日后的六个月内；集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内。
4、减持数量及比例：减持不超过 37,809,560股，即不超过公司总股本的10.1559%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量进行相应处理）
5、减持价格：不低于公司首次公开发行价格。
6、减持方式：大宗交易或集中竞价交易。
三、其他相关说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股票二级市场价格等情况决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次股份减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。上述股东承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
股东出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—004
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据七届十九次董事会决议，决定于 2016年 1月 29日召开公司 2016年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月29日（星期五）上午9:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月29日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 1月 28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2016年1月22日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司会议室(大连市中山区七一街1号)
6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
8、本次股东大会的召开，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
9、会议出席对象：
（1）2016年 1月 22日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议关于公司控股孙公司之全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2016年1月25日至26日9:00――15:30
3、登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券部
4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、采用网络投票的投票程序
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：360679
2、投票简称：友谊投票
3、投票时间：2016年1月29日9：30-11：30、13：00-15：00
4、通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入投票代码360679。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|审议关于公司控股孙公司之全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成
5、注意事项
（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为：2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：姜广威
电话：0411-82802712 传真：0411-82650892
地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年1月13日
附件1：授权委托书样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托时间： 年 月日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议关于公司控股孙公司之全资子公司苏州新友置地有限公司股权转让的议案||||

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2016年__月__日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司 2016年第一次临时股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
苏奥传感 2017年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-024江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于持股3%以上股东提议增加 2016年度股东大会临时议案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第三届董事会第五次会议（临时）决议，公司将 2016年度股东大会延期至 2017年 5月 5日（星期五）召开，同时审议通过了调整后的《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并提请 2016年度股东大会审议，遵循谨慎原则，现改为由3%以上股东临时增加议案的方式提请股东大会审议，具体情况如下：
2017年4月14日，公司第一大股东﹑实际控制人李宏庆先生（截至本公告发布日，李宏庆先生持有公司股票 28,848,000股，占公司总股本的43.27%）以书面函件形式向公司董事会提交了《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案的提案函》,2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案主要内容为“拟以截至2016年12月31日公司总股本 6,667万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股”，本议案和公司第三届董事会第五次会议（临时）通过的《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》一致。
经公司董事会审核，李宏庆先生具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述议案作为公司 2016年度股东大会议案进行审议。
苏奥传感 2017年公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---016
关于公司向下属子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
在保证东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体资金流稳定、顺畅的前提下，结合当前企业面临的内外部经济形势，为实现公司整体利益最大化，拟通过“委托贷款”形式为公司下属控股子公司东北制药集团辽宁生物医药有限公司（以下简称“辽宁生物公司”）及公司下属全资子公司东北制药集团供销有限公司（以下简称“供销公司”）提供资金支持
二、借款人基本情况及委托贷款的主要内容
（一）辽宁生物公司
1、基本情况
借款人名称：东北制药集团辽宁生物医药有限公司
注册地址：本溪经济技术开发区枫叶路198号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：谢占武
注册资本：人民币玖仟万元
股权比例:公司持股比例62.50%、沈阳生物医药创业投资有限公司持股比例33.33%、沈阳奥立达生物技术有限公司持股比例4.17%。
经营范围：Ⅲ类 6840体外诊断试剂生产（至2017-09-02）；三类：体外诊断试剂、二类：体外诊断试剂批发（至2018-04-19）；生物制药技术研发。
财务情况：截止2016年12月31日，该公司总资产11,419.86万元，净资产5,711.61万元，2016年营业收入601.77万元，净利润-1,543.18万元。
5,000万元。
3、委托贷款金融机构：委托盛京银行股份有限公司沈阳市万泉支行向辽宁生物公司发放委托贷款。
4、委托贷款期限、利率：委托贷款期限不超过三年，利率按中国人民银行同期人民币贷款基准利率执行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定为准。
5、委托贷款资金用途：用于补充辽宁生物公司日常经营所需营运资金或偿还银行借款。
（二）供销公司
1、基本情况
借款人名称：东北制药集团供销有限公司
注册地址：沈阳市铁西区兴华南街56号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘杰
注册资本：人民币壹亿元
股权比例:公司持有其100%股权
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械、保健食品、食品、消毒用品（不含危险化学品）、保健用品、日用百货、化妆品销售；房屋租赁；企业管理咨询；仓储服务；普通货运；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
财务情况：截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 90,952.58万元，净资产7,471.25万元，2016年营业收入 140,156.19万元，净利润-411.69万元。
2、委托贷款总额：拟给予供销公司委托贷款额度不超过人民币5,000万元。
3、委托贷款金融机构
委托交通银行股份有限公司辽宁省分行营业部向供销公司发放委托贷款。
4、委托贷款期限、利率
委托贷款期限不超过三年，利率按中国人民银行同期人民币贷款基准利率执
行。实际起始日期、利率及支付方式将以具体签订的“委托贷款合同”约定为准。
5、委托贷款资金用途：用于补充供销公司日常经营所需营运资金或偿还银行借款。
三、委托贷款对公司的影响
（一）存在的风险及规避措施
因公司对辽宁生物公司及供销公司经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
（二）对上市公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给下属子公司，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用；同时符合公司经营发展规划。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年四月六日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-010濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司股东刘百宽先生的通知：刘百宽先生将其所持有的公司高管锁定股 52,000,000股（占公司总股本的6.02%）因个人资金需求与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并已于2015年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，初始交易日为 2015年 2月 26日，购回交易日为2016年8月26日。
截至本公告日，刘百宽先生持有本公司118,527,007股，占公司总股本的
13.73%；累计质押股份数量为114,200,000股，占公司总股本的13.23%，占其持有本公司股份的96.35%。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年2月28日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—033债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年 12月 11日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十八次会议的通知。会议于 2018年 12月 17日以传真方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请额度为 1.2亿元开发贷款的议案》。
为保证“渝开发·格莱美城”一组团（三期）项目建设资金需求，董事会同意：以“渝开发·格莱美城”一组团（三期）项目土地及在建工程作为贷款抵押物（预售解押时可以用异地块置换），向兴业银行申请贷款额度为人民币 1.2亿元的项目开发贷款，贷款期限 3年，贷款利率按人民银行同期同档次贷款基准利率上浮5%执行（目前人民银行三年期贷款基准利率为4.75%，上浮5%为4.9875%），按季付息，并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物置换等相关事宜。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
深圳赛格股份有限公司独立董事
关于第八届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,本人作为深圳赛格股份有限公司(下称“公司”)之独立董事，现就本次董事会议案中所涉及的第八届董事会九名董事候选人的提名事项，发表独立意见如下：
1.公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。
2.经审阅董事候选人的简历，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事或独立董事的任职条件。
因此，本人同意深圳市赛格集团有限公司提名张良先生、赵晓建先生、高建柏先生、张剑女士、徐腊平先生、李立武先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意深圳市赛格集团有限公司提名张波先生、麦昊天先生、姚晨航先生为公司第八届董事会独立董事候选人。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李罗力
2019年9月23日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2016-006
北京晓程科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年年度报告及摘要已于2016年3月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京晓程科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日