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证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-084克明面业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2018年6月26日以电话和电子邮件的方式发出，于2018年6月28日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议由监事会主席黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于全资子公司投资新建面条生产线项目的议案》
内容：为稳固公司优势市场,抢占更大市场份额，增强企业综合竞争力,我们同意公司全资子公司遂平克明面业有限公司用自有资金51,393.78万元投资新建年产42.45万吨面条类生产线项目及相关配套设施建设。
具体内容详见2018年6月29日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资新建面条生产线项目的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于全资子公司投资新建面粉生产线项目的议案》
内容：为满足公司生产挂面的原料需求,控制公司主营业务成本，实现公司积极稳健发展，增强公司综合竞争力，我们同意公司全资子公司遂平克明面粉有限公司用自有资金106,139.90万元投资新建日处理小麦3000吨面粉生产线项目及相应的配套设施。
具体内容详见2018年6月29日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资新建面粉生产线项目的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》
内容：鉴于公司原激励对象龙大平、朱伟、胡道齐已离职，不再满足成为激励对象的条件，同意注销朱伟、胡道齐已获授未行权的股票期权7.8万份，回购注销龙大平、胡道齐已获授但未解锁的限制性股票6.6万股；另有，因股权激励计划首次授予部分第四个行权/解锁期及预留授予部分第三个行权/解锁期的业绩考核条件未达成，同意注销首次授予部分所涉及的15名激励对象第四个行权期已获授的未满足行权条件的70.2万份股票期权，回购注销首次授予部分所涉及的36名激励对象已获授的未满足解锁条件的134.4万股限制性股票；同意注销预留授予部分所涉及的10名激励对象第三个行权期已获授的未满足行权条件的9.75万份股票期权，回购注销预留授予部分所涉及的20名激励对象已获授的未满足解锁条件的21.6225万股限制性股票。本次行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会2018年6月29日
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：
一、通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的情况了解，认为所有董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
二、公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；
三、同意金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、冯济府先生、徐有智先生、罗文花女士、章击舟先生、王陆冬女士为公司第四届董事会董事候选人，其中罗文花女士、章击舟先生、王陆冬女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事签名：
罗文花： 章击舟： 王陆冬：
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-067新疆浩源天然气股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月16日，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，具体情况如下：一、委托理财事项概述
1.目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资金购买保本型的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.委托理财金额
本次委托理财金额连续12个月累计不超过公司2017年度经审计总资产的
50%，超出此额度的需提交公司股东大会审议。
3.委托理财品种
本次委托理财资金用于投资安全性高、流动性较好、风险较低，收益比较稳定的短期保本型理财产品，如银行保本理财、结构化理财、国债逆回购、货币基金等。
4.委托理财的期限
公司本次委托理财的期限为2018年5月1日起至2019年4月30日止。
5.委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-067根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次委托理财所使用金额连续12个月累计不超过公司2017年度经审计总资产的50%，在董事会审批范围内，被委托方与公司不存在关联关系，本事项经公司董事会审议通过后实施。如委托理财使用资金额度，超出董事会审批范围则需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
1.公司运用自有闲置资金理财，不影响公司日常经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、风险控制
本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对委托理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生对公司此次委托理财事项发表独立意见如下：
依据公司《委托理财管理制度》，本次议案中拟购买的银行保本型理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，能够有效的保证资金安全，控制委托理财风险。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，购买理财提高了公司资金使用效率，能获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益，因此同意该事项。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年8月16日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-065上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东暨实际控制人王丹先生的通知，获悉王丹先生将其持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王丹|是|11,000,000|2017.11.06|2019.04.30|国金证券股份有限公司|10.84%|
|王丹|是|5,000,000|2018.06.21|2019.04.30|国金证券股份有限公司|4.93%|

二、控股股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，王丹持有公司股份 101,488,776股，占公司总股本的14.31%。其所持有公司股份累计被质押26,440,000股，占公司总股本的3.73%，占其所持公司股份的比例为26.05%。控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为33.08%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
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|特此公告。|

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|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年5月7日|
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-005
浙江华智控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为2013-037的《浙江华智控股股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》，公司第一大股东正在筹划对本公司的重大资产重组事项。
为防止本公司股价产生异常波动，维护投资者利益，公司申请了股票交易继续停牌，并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智控股股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；于2014年1月10日披露了编号为2014-001的《浙江华智控股股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司于2014年1月17日、2014年1月24日分别披露了编号为2014-002、2014-004的《浙江华智控股股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动重组各项工作，有关中介机构正在按照中国证监会关于上市公司重大资产重组的新政要求有序开展工作，相关重组预案及其他资料正在准备和编制之中。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。
二、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周发布一次重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年1月30日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕2-200号
湘潭电化科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的湘潭电化公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供湘潭电化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为湘潭电化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解湘潭电化公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对湘潭电化公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，湘潭电化公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了湘潭电化公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑
中国·杭州 中国注册会计师：赵娇
二〇一五年四月二十二日
控股股东及其他关联方资金占用情况
2014年度
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|靖西湘潭电化科技有限公司|本公司子公司|其 他应收款|9,210.73|14,298.16|15.19|13,478.91|10,045.17|资金往来|非经营性往来|
|小 计||||9,210.73|14,298.16|15.19|13,478.91|10,045.17|||
|总 计||||9,210.73|14,298.16|15.19|13,478.91|10,045.17|||
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-035浩云科技股份有限公司
关于变更公司内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司内审负责人李佩露女士递交的书面辞职报告。李佩露女士因个人原因辞去公司内审负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，李佩露女士通过西藏碧天创业投资管理有限公司持有公司股份约8.95万股，约占公司总股本的0.022%。公司董事会对李佩露女士在担任内审负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《内部审计工作制度》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于 2018年 8月 24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，同意聘任李艳玲女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，李艳玲女士的简历附后。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
附件：李艳玲女士的简历
李艳玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1983年10月出生，大专学历，初级会计师。2009年11月至2018年8月，担任公司会计；2018年8月24日起，担任公司内审负责人。
截至本公告日，李艳玲未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李艳玲女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2019-045浙江震元股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司自查发现，今日披露的《浙江震元股份有限公司关于政府征收子公司震元制药相关资产的公告》（公告编号：2019-044），由于工作疏漏，公告中相关数据的单位有误，现进行更正，具体如下：
更正前：
本次标的资产被征收共计补偿 18,700.61亿元，其中房屋、装修及附属物等补偿 12,802.43亿元，设备设施等补偿 2,185.18万元，货币补偿补贴、搬迁费、临时安置费及奖励3,713.00万元。
更正后：
本次标的资产被征收共计补偿 18,700.61万元，其中房屋、装修及附属物等补偿 12,802.43万元，设备设施等补偿 2,185.18万元，货币补偿补贴、搬迁费、临时安置费及奖励3,713.00万元。
除上述情况外，公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便深表歉意，今后公司进一步加强信息披露工作的严谨性，提高信息披露质量。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二Ｏ一九年九月十二日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-46深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2015年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2015年6月10日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2015年第五次临时会议的通知。
2.本次董事会会议于2015年6月15日上午以现场方式召开。
3.本次董事会会议应参会表决董事6人，实际参会表决董事6人.
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：
（一）《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的议案》（详见公司同日发布的《深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易的公告》，公告编号：2015-48）议案审议内容包括：公司于 2015年 6月 2日与控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）签署的《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》、与武汉中恒集团及深圳市前海中证城市发展管理有限公司（以下简称“前海中证”）三方签署的《公明华发旧改项目合作框架协议书》；公司于 2015年 6月 15日与武汉中恒
集团及深圳中证誉天置地有限公司（以下简称“中证誉天”）签署的《公明华发城市更新项目合作协议》、与中证誉天签署的《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》。上述协议需经股东大会审议通过后生效。
相关协议的主要内容：
1、公司及武汉中恒集团基于对前海中证在房地产领域能力的认可，拟与前海中证及其设立的项目公司就目标项目进行项目合作，并共同签订《公明华发旧改项目合作框架协议书》。公司全权授权武汉中恒集团代表公司进行本次合作。
2、公司与武汉中恒集团同意，待目标项目建设完毕，根据武汉中恒集团和前海中证所签署的相关约定，武汉中恒集团收购项目公司100%股权的工商变更登记手续及交割手续办理完毕后，由公司指定的第三方专业机构最终进行目标项目的共同收益清算并进行盈利分配。共同收益如存有亏损，则由武汉中恒集团全额承担，如有盈利，则公司和武汉中恒集团按照所占土地权益比例进行分配（公司拥有50.5%，武汉中恒集团拥有49.5%）。共同收益清算的范围包括但不限于：1）、拆迁补偿款；2）、收取拆迁补偿款对应时点的资金成本；3）、回迁自持商业物业评估价值；4）、回迁商业物业的销售利润；5）、项目公司最后结算的利润；
6）、其他相关收入和支出。
3、拆迁补偿方式
各方均认可武汉中恒集团享有目标项目49.5%的权益，武汉中恒集团全权授权本公司作为代表与中证誉天签署《拆迁补偿协议书》，各方同意以拆迁安置补偿关系进行合作。
在本协议约定的各项条件都得以实现的前提下，中证誉天作为拆迁方需向被拆迁方支付的货币拆迁补偿款总额为31.5亿元（其中本公司获得5亿元，武汉中恒集团获得26.5亿元（其中14亿元由其收取支配，剩余12.5亿元由其提供给中证誉天使用）），以及回迁商业物业10万平方米，根据本公司、武汉中恒集团的约定，回迁商业物业全部分配予本公司。该补偿的商业物业的具体位置以“整体使用、垂直分割”为原则，在武汉中恒集团完成收购中证誉天全部股权的同时交付本公司。
4、实施主体
公司同意将中证誉天作为项目更新实施主体，尚需经过公司股东大会的审议
通过、且经城市更新主管政府部门确认、取得《改制实施主体确认书》后，中证誉天即成为目标项目唯一合法实施主体，享有目标项目后续开发建设的权利。
公司独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会会议审议，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案的表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。（由于该议案涉及控股股东武汉中恒集团，公司董事长李中秋先生属本议案的关联董事，因此回避表决）
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》
根据公司推进实施“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规及上述合作协议范围内全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》（详见公司同日发布的《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-49）
本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
3、公司独立董事关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的独立意见；
4、《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目合作框架协议约定书》；
5、《公明华发旧改项目合作框架协议书》；
6、《光明新区公明街道华发城市更新项目拆迁补偿协议书》；
7、《公明华发城市更新项目合作协议》；
8、《房地产咨询报告》。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2015年6月16日
江阴电工合金股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、董事长、高级管理人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
2、经了解相关人员的教育背景、工作经历，公司第二届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的公司高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；
3、同意第二届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、聘任高级管理人的相关决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：包维义 仇如愚
2018年8月1日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-060东北证券股份有限公司
2014年前三季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年前三季度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
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||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入||184,662||139,239||32.62%||
|营业利润||79,287||53,600||47.92%||
|利润总额||80,420||54,676||47.08%||
|归属于母公司股东的净利润||60,232||44,473||35.43%||
|基本每股收益（元）||0.31||0.23||34.78%||
|净资产收益率（％）||7.72%||6.06%||增加1.66个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）||
||项 目|||||||
|总资产||2,907,168||1,993,261||45.85%||
|归属于母公司股东的股东权益||818,366||743,435||10.08%||

注：1.以上财务数据及指标尚须经最终核算，最终结果以公司2014年第三季度报告为准。
2.根据《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通股
的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权
益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司2013年度利润分配工作于 2014年 4月 16日实施完毕，公司股份总数由 978,583,016股增加至 1,957,166,032股，公司根据规定计算本期并按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年前三季度，公司积极把握市场机遇，深入推进业务转型，大力开展创新业务，公司信用交易业务、证券投资业务、证券承销与保荐业务、经纪业务收入均实现同比增长，收入结构持续优化。
2014年1-9月，公司实现营业收入18.47亿元，实现归属于母公司股东的净利润6.02亿元，同比分别增长32.62%和35.43%。
三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
科林环保装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第四次会议相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保事宜的独立意见
我们认为，公司本次对菏泽三锐电力有限公司及迁安市瑞光能源技术有限公司提供担保，系为收回项目建设期间公司垫付的设备及材料款，有利于减少公司应收账款，改善公司现金流状况。同时，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司产生重大不利影响。本次担保事项的审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司上述担保行为，并同意将该事项提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于补选董事会非独立董事事宜的独立意见
1、经核查，姬忆先生的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、公司董事会提名委员会推荐程序及董事会表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意补选姬忆先生为第四届董事会非独立董事，并同意将该事项提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：李定清、赵万一、朱恂
二〇一七年十二月二十五日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录以下合称“《备忘录1-3号》”）等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第三届董事会第二十次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本公司制订的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》通过对利润分配做出制度性安排，有利于保障本公司实施积极、连续、稳定的股利分配政策。保证正常经营发展的前提下，本公司采取现金、股票或者二者相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害本公司或中小股东利益的情形。
2、对《关于公司调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》发表的独立意见
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励限制性股票的取得与授予》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中相关内容调整的规定，同意董事会对本次限制性股票激励计划中授予数量和授予对象人数进行调整。
下：
（1）董事会确定本公司限制性股票激励计划的授予日为2016年7月18日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录1-3号》以及本公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性A股股票的条件。
（2）本公司限制性股票激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）本公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
（4）本公司实施制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全本公司激励机制，增强本公司及其控股子公司管理团队和业务骨干对实现本公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于本公司的持续发展，不存在明显损害本公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意本公司限制性股票激励计划的授予日为2016年7月18日，同意向符合授予条件的75名激励对象授予共计428.92万股限制性A股股票。
独立董事：许定波、白涛、马庆泉2016年7月19日
银亿股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第四十五次临时会议有关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2019年12月2日召开的第七届董事会第四十五次临时会议拟审议的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
经询问公司有关人员关于本次以资抵债暨关联交易的背景情况及审阅相关议案资料，我们认为，拟提交公司董事会审议的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》符合公司及全体股东的利益，有利于帮助尽快解决控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用等问题，切实助力公司健康发展。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，待董事会审议通过本议案后尚需提请公司股东大会审议。
银亿股份有限公司独立董事：王震坡、王海峰、苏新龙二○一九年十二月二日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告代码：2019-148北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019年11月27日（星期三）下午14:30。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长黄小川先生。
6、网络投票时间：2019年11月26日-2019年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月27日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月26日15:00至2019年11月27日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
9、本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄小川主持，公司部分董事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议关于《出售参股子公司部分股权及更改对外投资事项相关条款》的议案；
同意761,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意761,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案已经审议通过。
2、审议关于《公司向外部公司借款并提供质押担保》的议案；
同意599,600股，占出席会议所有股东所持股份的78.73％；反对108,700股，占出席会议所有股东所持股份的14.27％；弃权53,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的6.70％
其中，中小股东总表决情况：同意599,600股，占出席会议中小股东所持股份的78.73％；反对108,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.27％；弃权
53,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.70％。
本议案已经审议通过。
3、审议关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项（变更）》的议案；
同意761,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意761,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
关联股东刘伟先生回避了表决。
本议案已经审议通过。
4、审议关于《公司全资子公司对全资孙公司增资》的议案。
同意711,800股，占出席会议所有股东所持股份的93.46％；反对49,800股，占出席会议所有股东所持股份的6.53％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意711,800股，占出席会议所有股东所持股份的93.46％；反对49,800股，占出席会议所有股东所持股份的6.53％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
关联股东已回避表决。
本议案已经审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所指派张莹律师、龚牧龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关
事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年11月27日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川金路集团股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014CDA1041-1-1四川金路集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2015年4月8日签发了XYZH/2014CDA1041-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金路集团公司编制了本专项说明所附的金路集团公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金路集团公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计金路集团公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对金路集团公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金路集团公司 2014年度财务报表时金路集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解金路集团公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金路集团公司为 2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗东先
中国注册会计师：徐洪平
中国 北京 二○一五年四月八日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190
附件一
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：上市公司名称：四川金路集团股份有限公司
万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||-||||-|||
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小计 - - - - - - - - - -
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|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-086华天酒店集团股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长及监事会主席的公告
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日在公司芙蓉厅召开了公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、副董事长及监事会主席。具体如下：
1、选举产生公司第七届董事会董事长
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，董事会选举蒋利亚先生为公司第七届董事会董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
2、选举公司第七届董事会副董事长
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，董事会选举侯跃先生为公司第七届董事会副董事长，其任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满日止。
3、选举公司第七届监事会主席
公司第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，监事会选举郭敏女士为公司第七届监事会主席，其任期自监事会表决通过之日起至第七届监事会届满日止。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-096
伊戈尔电气股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年10月22日11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
公司监事会认为：因佛山市南海区政府将公司注册地所属地块纳入佛山市南海区城市更新计划（“三旧改造”），公司使用自有资金设立全资子公司有利于该地块改造项目的顺利推进和实施，有助于佛山市南海区政府完成整个规划单元的城市更新计划。公司充分利用城市更新政策，对公司注册地所属地块进行“三旧”改造，将有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展，为股东创造更多价值。监事会同意公司使用自有资金2亿元设立全资子公司实施改造项目。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-082浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2018年 8月 10日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2018年 8月 15日（星期三）在浙江省诸暨市千禧路 5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案》。
为促进公司业务发展，根据公司实际经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币16,000.00万元的综合授信，由公司全资子公司杭州大东南高科包装有限公司、宁波大东南万象科技有限公司提供连带责任保证担保，担保期限为融资项下债务履行期限届满之日起两年止，年化贷款利率基准利率4.35上浮25%执行。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的2018-084号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2018年8月16日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-050债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第九届董事会第六十次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间
（1）现场会议：2019年9月16日（星期一）下午14:40。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00。
6、股权登记日：2019年9月9日(星期一)
7、出席对象
(1)于2019年9月9日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186号福星国际商会大厦28楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于回购公司股票方案的议案》；
3、《关于股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜的议案》。
本次会议议案将以特别决议方式进行审议。
上述议案的具体内容详见2019年8月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2.00|《关于回购公司股票方案的议案》|√|
|3.00|《关于股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
东帐户卡到公司登记。
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2019年9月10日、9月11日(9:30—11:30，14:00—16:00)。
3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼
邮编：430022
联系电话（传真）:027-85578818
联系人:肖永超常勇
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
公司第九届董事会第六十次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年 9月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:：2019年月 日本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于回购公司股票方案的议案》|||||
|3.00|《关于股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜的议案》|√||||

被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
说明:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。