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证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2015-052号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于2015年12月1日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2015年12月11日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
1、同意《关于出售公司部分房地产暨关联交易的议案》。表决情况如下：同意7票，反对 0票，弃权0票。
为了盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，公司控股子公司海南金海岸装饰工程有限公司于 2015年 12月 11日与上海德稻教育科技有限公司（以下简称“德稻科技公司”）签署《房屋买卖合同》，拟将其位于上海市浦东新区崮山路 322弄 5号名门世家建筑面积为 2,060.49平方米的房产，出售给德稻科技公司。截止 2015年11月30日，上述房产的账面价值为5,410,404.73元，评估价值为42,318,200.00元，出售价格以评估值为基础，经双方协商，最终确认的拟转让价格为43,270,290.00元。
因李维董事系德稻科技公司的法定代表人，因此本次交易构成了关联交易，李维董事对本议案的表决予以了回避。
独立董事郭静萍女士、王长军先生和臧小涵女士事前认可了此项议案，并对此项议案发表独立意见如下：
（1）公司本次出售部分房地产事项，有利于盘活现有资产，有效回笼资金，优化资产结构，我们同意公司出售部分房地产；
（2）出售价格以评估值为基础，经双方协商确定，交易定价公平公正，不
存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形；
（3）公司聘请的评估机构具备专业能力和独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；
（4）公司本次出售部分房地产的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
授权公司经营层办理出售上述房地产相关事宜及签署相关文件。
详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于出售公司部分房地产暨关联交易的公告》（临2015-053号）。
上述议案尚需提请本公司 2015年第一次临时股东大会审议，关联股东海南罗衡机电工程设备安装有限公司、海口国能投资发展有限公司和北京德稻教育投资有限公司将在2015年第一次临时股东大会上对此议案的表决予以回避。
2、同意《关于出售公司商铺的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对 0票，弃权0票。
为了盘活资产，改善资产结构，提高资产运营效率，公司控股子公司海南金海岸装饰工程有限公司拟出售其位于上海市浦东新区博山路158-162（双）号建筑面积为248.72平方米的商铺。截止2015年10月10日，上述商铺的账面价值为771.03万元，评估价值为 783.47万元。公司拟寻找非关联客户对外出售上述商铺，出售价格以评估值为基础，参考市场价格确定。
独立董事郭静萍女士、王长军先生和臧小涵女士发表独立意见如下：
(1)公司处置商铺，有利于盘活现有资产，有效回笼资金，优化资产结构，增加公司营业外收入，我们同意公司处置商铺事项；
(2)交易价格以评估值为基础，参考市场价格确定，交易定价公平公正，不存在损害公司全体股东利益的情形；
(3)公司聘请的评估机构具备专业能力和独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；
(4)公司处置商铺的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
授权公司经营层办理出售上述商铺相关事宜及签署相关文件。
详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于出售公司商铺的公告》（临2015-054号）。
3、同意《关于聘任公司副总经理的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事、总经理余前先生提名并经公司董事会提名委员会审核同意，聘任宁艳华女士为公司副总经理（简历附后），任期自 2015年 12月 11日至 2017
年5月20日。
公司独立董事郭静萍女士、王长军先生和臧小涵女士发表独立意见，认为：公司本次聘任的副总经理具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次副总经理的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定；所聘任的副总经理具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任岗位工作。
4、同意《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
关于公司 2015年第一次临时股东大会召开的时间、地点等具体事项，详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-055号）。
三、上网公告文件
独立董事意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十二月十一日
报备文件：公司第六届董事会第十三次会议（通讯表决方式）决议。
附件：宁艳华女士简历
宁艳华女士：大专学历，1993年 9月至 1994年 1月任海南黄金海岸综合开发总公司金海岸大酒店筹备办秘书、1994年 2月至 1998年 11月任海南金海岸罗顿大酒店行政部经理、1998年12月至今任罗顿发展股份有限公司行政部经理。
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-008惠达卫浴股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股份购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于 2018年 11月 28日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。相关公告的具体内容已分别于 2018年 11月 13日和 2018年 11月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《惠达卫浴股份有限公司员工持股计划》，公司以不低于人民币 1,000万元且不超过人民币2,000万元的自有资金或自筹资金用于回购股份，并将该等回购股份以零价格转让给员工持股计划。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
2019年2月25日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户的2,112,660股股票已过户至“惠达卫浴股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户。该部分股份占公司目前总股本的比例约为0.57%。
员工持股计划通过非交易过户方式自公司回购专用证券账户获得的股票锁
定期自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。具体如下：
（1）第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为自公司回购专用证券账户所获得的股票总数的50%；
（2）第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为自公司回购专用证券账户所获得的股票总数的50%。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划已完成二级市场购买（详见公司于2019年2月16日在上海证券交易所网站上披露的《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》，公告编号：2019-006）和零价格受让公司回购股份。公司第一期员工持股计划合计持有公司股份 9,527,415股,占公司总股本（369,396,444股）的比例约为2.58%。
公司将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-046上海新南洋股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十九次会议于2016年8月23日在公司会议室召开。公司于2016年8月12日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场和通讯表决方式召开，应到会董事 11人，实到会董事11人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。会议由刘玉文董事长主持，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议通过以下议案并决议如下：
一、审议通过公司《2016年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2016年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过公司《2016年中期利润分配预案》。
2016年 1-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润 38,362,509.21元，母公司实现净利润33,209,387.14元，在弥补以前年度亏损后，报告期末，母公司实现可分配利润24,867,246.47元，根据《公司章程》及《利润分配管理办法》等相关规定，按10%提取法定盈余公积 2,486,724.65元，本期实际可供股东分配的利润为 22,380,521.82元。
公司综合考虑上半年实际盈利情况，并兼顾股东回报以及未来经营发展等因素，拟以 2016年 6月 30日总股本 259,076,526股为基数，向全体股东按每 10股派发人民币现金红利 0.80元（含税），共计派发现金红利 20,726,122.08元,剩余未分配利
润结转至下年度。
本次现金分红比例，约占报告期母公司实际可供分配利润的92.6%。
本期不进行资本公积金转增股本。
本预案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临2016－047）。
本议案须经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过《公司关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于<上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》。
本议案需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过《关于本公司2015年度非公开发行股票预案（第三次修订版）的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司公司 2015年度非公开发行股票预案（第三次修订版）》（公告编
号：临2016－048）。
关联董事刘玉文、吴竹平、林涛、朱敏骏、朱凯泳对本议案回避表决。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016－049）。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2016年8月24日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2019-010广州好莱客创意家居股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月18日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|127,859,458|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.9461|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事周懿先生因工作原因未能亲自出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,841,158|99.9856|1,700|0.0013|16,600|0.0131|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|324,858|94.6671|1,700|0.4953|16,600|4.8376|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏 黄斌
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
广州好莱客创意家居股份有限公司2019年1月19日
股票代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临 2014-022
中航黑豹股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
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|-|
|（一）会议召开情况|
|中航黑豹股份有限公司 2013 年年度股东大会于2014年3 月28日上午9时|
|在山东省文登市世纪大道 89号召开。|
|（二）出席会议的股东和代理人情况，如下表所示：|

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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|86,654,235|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.12|

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|-|
|（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李晓义先生、副董事长|
|焦裕松先生因公不能出席会议，由公司半数以上董事共同推选董事秦少华先生主|
|持会议。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的规|
|定。|
|（四）公司在任董事9人，亲自出席 5人, 董事长李晓义先生、副董事长焦|
|裕松先生因公分别委托董事孙丽女士，董事秦余春先生、独立董事陈良华先生因|
|公分别委托董事孙军亮先生、独立董事周其勇先生出席本次会议并行使相关权|
|利；公司在任监事5人，亲自出席 5人；董事会秘书亲自出席会议；公司高管列|
|席了本次会议。|
|二、提案审议情况|

中航黑豹股份有限公司 2013年年度股东大会表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于 2013 年财务决算报告的议案》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|《关于 2013 年年度利润分配的议案》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|《2013年年度董事会工作报告》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|4|《2013年年度监事会工作报告》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|5|《2013年独立董事年度述职报告》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|6|《2013年年度报告全文及摘要》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|7|《关于 2014 年融资计划的议案》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|8|《关于 2014 年向关联方借款暨关联交易的议案》|14,713,818|100%|0|0%|0|0%|是|
|9|《关于 2014 年日常经营性关联交易的议案》|14,713,818|100%|0|0%|0|0%|是|
|10|《关于 2014 年财务预算报告的议案》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|11|《关于续聘会计师事务所的议案》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|
|12|《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》|86,654,235|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经山东李晓明律师事务所张琥律师、菅应俊律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、上网公告附件
山东李晓明律师事务所关于中航黑豹股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司
凌云股份2013年度股东大会 北京市嘉源律师事务所
北京市嘉源律师事务所
关于凌云工业股份有限公司二零一三年度股东大会的
法律意见书
嘉源(14)-04-040号致：凌云工业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、孟子扬律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所律师根据《公司法》、《证券法》及其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司五届董事会第十三次会议决议及发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2014年4月15日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2014年 5月 9日以现场投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于2014年5月9日上午10：00在河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司四楼会议室现场召开，由公司董事长李喜增先生主持。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
根据公司提供的中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司出具的《股东名册》及公司制作的《签名册》，参加本次股东大会的人员情况如下：
凌云股份2013年度股东大会 北京市嘉源律师事务所
1、股东（或股东代理人）。现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 5名。经本所律师核查，出席会议的股东与公司提供的《股东名册》记载一致。
2、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司董事、监事以及高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额为 123,502,752股，占公司总股本 361,714,838股的34.14%。本所认为，参加本次股东大会表决的股东所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人。根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由2名股东监票人、1名监事和本所律师参加清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式。本次股东大会采取现场记名投票表决。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、本次股东大会议案。本次股东大会议案共计 13大项，除第 3项议案由公司监事会提出外，其他议案均由公司董事会提出。
5、表决结果。本次股东大会审议通过以下议案：
（1）《2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
（2）《2013年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
（3）《2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
（4）《2013年财务决算报告》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
（5）《2013年利润分配方案》
凌云股份2013年度股东大会 北京市嘉源律师事务所
表决结果：赞成 123,389,852股，占有效表决票的99.91%；反对 0股；弃权112,900股。
（6）《2014年财务预算报告》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
（7）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
（8）《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
（9）《关于 2014年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：赞成116,100股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东北方凌云工业集团有限公司予以回避表决。
（10）《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》表决结果：赞成116,100股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
关联股东北方凌云工业集团有限公司予以回避表决。
(11)《关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供贷款担保的议案》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
(12)《关于发行中期票据和短期融资券的议案》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
（13）《关于继续聘用瑞华会计师事务所的议案》
表决结果：赞成123,502,752股，占有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。
本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程关于需以普通决议通过的事项或以特别决议通过的事项的规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
凌云股份2013年度股东大会 北京市嘉源律师事务所
（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于凌云工业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书的签署页。）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：黄国宝
孟子扬
二O一四年五月九日
股票简称：惠而浦 股票代码：600983 公告编号： 2016-023
惠而浦（中国）股份有限公司
关于与合肥市土地储备中心签订
《合肥市国有建设用地使用权收回合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●交易内容:公司所拥有的合肥市高新技术产业开发区合欢路7号地块、合肥市高新技术产业开发区海关路北地块、合肥市高新技术产业开发区科学大道96号地块的房地产及设备类资产,经报合肥市人民政府批准，合肥市土地储备中心向公司支付补偿费共计人民币陆亿捌仟柒佰叁拾肆万陆仟柒佰元整（¥68734.67万元），分三期付清，2018年6月30日前支付完毕。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在的重大法律障碍。
●本次交易尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
一、交易概述
1、2015年11月24日，惠而浦（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第十一次临时董事会审议通过了《关于申请收储公司第一、二工厂厂区土地的议案》，根据公司战略规划，重新调整用地布局和产品生产结构，同意拟向市土地储备中心申请收回公司现科学大道一工厂和合欢路二工厂厂区土地。详见公司2015年11月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
11298.27万元及地上建筑物、构筑物、网管投入、其它固定资产以及搬迁房屋补偿费37797.92万元，合计49096.19万元；根据市土委会会议纪要（2016年第4期）精神，补偿费标准在现有基础上上浮40%。经报合肥市人民政府批准，补偿费共计68734.67万元（陆亿捌仟柒佰叁拾肆万陆仟柒佰元整），分三期支付完毕。
3、本次土地收储事宜已经公司2016年第三次临时董事会审议通过，独立董事发表了独立意见。
4、本次交易尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、交易双方概况
土地收回方：合肥市土地储备中心
法定代表人：谢涛
地址：合肥市政务区怀宁路1800号国土规划大夏
电话：0551-62750588
土地被收回方：惠而浦（中国）股份有限公司
法定代表人：金友华
地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
电话：0551-65338028
交易对方与本公司及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易的主要内容
2016年6月22日，依据相关法律法规及《合肥市人民政府收回国有建设用地文件通知》[市土储收字（2016）9号）号]，合肥市土地储备中心（以下简称“甲方”）与惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“乙方”）签订了《合肥市国有建设用地使用收回合同》（合土储收【2016】第36号）（以下简称“本合同”），具体内容如下：
收回归属于本公司的位于合肥市高新技术产业开发区合欢路7号地块、合肥市高新技术产业开发区海关路北、合肥市高新技术产业开发区科学大道96号地块，土地总面积合计为230.58亩；收回土地范围内总建筑面积为190200.56平方米，其中：具有合法建设手续的地上建（构）筑物总建筑面积为157923.26平方米，附属及构筑物房屋面积32277.3平方米。
2、补偿金额
此次收储的230.58亩土地补偿费用经有相应资质的土地、房产及工程造价中介机构对乙方申请收储的生产区范围内涉及的补偿项目评估，根据合肥市国土资源局、房地产管理局、市建筑工程造价管理处和合肥高新区管委会对土地、房产、基础设施以及企业其他固定资产评估价格的备案、审核结果，土地收储补偿标准为肆亿玖仟零佰玖拾陆万壹仟玖佰元整（¥49096.19万元）。
根据市土委会会议纪要（2016年第4期）精神：市土地储备中心收购存量工业用地（如在开发园区内，应为2008年8月31日前协议出让的工业用地）的补偿费标准在现有基础上上浮40%。经报合肥市人民政府批准，合肥市土地储备中心向公司支付补偿费共计人民币：陆亿捌仟柒佰叁拾肆万陆仟陆佰陆拾元整（¥68734.666万元），该补偿费包括但不限于下列费用：
（一）乙方取得收回土地发生的所有费用；
（二）收回土地地上建（构）筑物的补偿费用等；
（三）乙方开发利用收回土地期间发生的所有费用，包括水、电、气增容，道路、通信及供暖等基础设施投入；
（四）乙方因土地被收回产生的有关税费。
3、支付方式
按以下约定的条件分三期支付补偿费用：
第一期人民币大写贰亿捌仟万元整（小写28000万元），付款条件：在本合同签字生效，甲方于2016年6月30日前支付乙方。乙方在本合同签订后7日内，将约定收回地块的全部土地使用权证、房屋所用权证原件（证件号本合同已载明）等交付甲方；
第二期人民币大写贰亿捌仟万元整（小写28000万元），付款条件：2017年9月30日前，合肥市高新技术产业开发区合欢路7号地块完成净地交付；
元），付款条件：2018年6月30日前，合肥市高新技术产业开发区科学大道96号地块完成净地交付。
4、产权移交及违约责任
甲方未按本合同约定时间向乙方支付土地补偿费，每延迟壹日，按本合同约定应支付的土地补偿费的1‰向乙方支付违约金，并承担由此给乙方造成的经济损失。
乙方违反本合同约定，每延迟交地壹日，按已支付的土地补偿费的1‰向甲方支付违约金，违约金从土地补偿费总额中扣除。若乙方延迟30日仍不能按本合同约定交付土地的，甲方有权解除合同，乙方除全额退还甲方已支付的补偿费、承担相应的违约金外，还须承担由此给甲方造成的经济损失。
三、对公司的影响
1、本次交易完成后，有利于改善和盘活公司存量资产，优化公司资产结构，有利于调整用地布局和产品生产结构。
2、上述土地收储补偿等事项将会给公司带来一定的收益，影响公司当期及后期损益，最终需以会计师审核意见为准。敬请广大投资者注意投资风险。
3、届时，公司将及时履行信息披露义务，请投资者关注公司相关补偿款到账的提示性公告。
四、独立董事意见
本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定；交易方案以及相关协议内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；
在董事会审议本次交易的相关议案时，审议程序符合有关法律、法规的规定。认为本次搬迁有利于公司管理集中、生产集中、规划集中，有利于盘活存量资产，优化公司资产结构，有利于公司未来战略发展，不存在损害中小股东利益的情形，未构成重大资产重组。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时董事会决议
3、《合肥市人民政府收回国有建设用地文件通知》（市土储收字【2016】9号）
4、《合肥市国有建设用地使用权收回合同》（合土储收【2016】第36号）
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会二O一六年七月五日
关于湖北武昌鱼股份有限公司
盈利预审计情况的专项说明
上海证券交易所：
我们接受委托，对湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“武昌鱼公司”）2017年度财务报表进行审计。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和贵所《关于湖北武昌鱼股股份有限公司业绩预告和风险提示事项的监管工作函》（上证公函【2018】0031号）的要求，我们就截止本专项说明出具之日对武昌鱼公司2017年度盈利预审计情况说明如下：
我们按受委托后，根据贵所《关于湖北武昌鱼股股份有限公司业绩预告和风险提示事项的监管工作函》的要求，我们对本期武昌鱼公司处置子公司鄂州市大鹏畜禽发展有限公司99.90%股权事项给予了重点关注。截止本专项说明出具之日，根据我们已实施的审计程序和已获取得审计证据，我们未发现导致武昌鱼公司盈利预测不符合会计准则规定的确切证据。随着审计的进行，我们可能获得进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对武昌鱼公司 2017年度财务报表发表的审计意见存在重大差异。
本专项说明仅供武昌鱼公司报送上海证券交易所披露《2017年年度业绩预盈公告》时使用，不得用于其他任何用途。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年1月25日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-022苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2017年1月23日紧急停牌，2017年1月24日起连续停牌，并于2017年1月24日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2017-006)，2017年2月7日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号：2017-008)。经与有关各方论证和协商，上述重大事项构成“发行股份购买资产”行为，公司于2017年2月14日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》(公告编号：2017-009)。停牌期间，公司于2017年2月16日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌前股东情况的公告》(公告编号：2017-010)，2017年2月21日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号：2017-013)。2017年2月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》(公告编号：2017-015)，经公司申请，公司股票自2月22日起继续停牌不超过30日。2017年2月28日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》(公告编号：2017-016)。
截至本公告日，公司正在与本次交易相关各方就本次拟发行股份购买资产的具体方案开展进一步的论证和磋商，相关中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序推进中。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于浙江新澳纺织股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金置换的信息披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1333号文《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014年 12月 23日首次公开发行普通股（A股）2,668万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 17.95元，募集资金总额人民币 47,890.60万元，扣除发行费用合计 4,835.01万元后的募集资金净额为43,055.59万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了（天健验[2014]290号）《验资报告》。
根据新澳股份关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：
单位:人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|项目备案或核准文号|
|20,000 锭 高 档毛精纺生态纱项|33,057.00|33,057.00|25,520.00|7,537.00|浙江省企业投资项目备案通知书（桐经贸|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|目|||||备案〔2011〕6号）、桐乡市企业投资项目备案通知书（桐发改备案〔2012〕10 号）|
|偿还 1 亿元银行贷款项目|10,000.00|10,000.00||||
|合 计|43,057.00|43,057.00|25,520.00|7,537.00||

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2015年1月9日，20,000锭高档毛精纺生态纱项目募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 155,599,629.42元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2015]25号《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例(%)|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|20,000 锭 高档毛精纺生态纱项目|330,570,000.00|155,599,629.42|——|155,599,629.42|47.07|
|合 计|330,570,000.00|155,599,629.42|——|155,599,629.42|47.07|

公司于2015年1月19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 155,599,629.42元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2015年1月19日发表同意意见。
四、保荐人的核查意见
新澳股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的事项，已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司监事会、独立董事均
发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并
出具了天健审〔2015〕25号鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，国信证券对新澳股份使用155,599,629.42元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号：2015-033四川国栋建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日（2015年8月31日、2015年9月1日、2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前公司生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面发函询证，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商淡、意向、协议等，董
事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2018-045南京医药股份有限公司
2018年度第八期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开公司 2016年年度股东大会，会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 20亿元的超短期融资券。2017年 11月 15日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过 20亿元的超短期融资券。并授权董事会办理发行的具体事项。
2018年 4月 13日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款之日（2018年4月2日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
二、经上述核准的超短期融资券前期发行情况：
经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号）核准，公司前期发行的超短期融资券具体情况如下：
1、2018年5月11日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-032之《南京医药股份有限公司 2018年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2、2018年6月14日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-034之《南京医药股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2018年7月13日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2018-035之《南京医药股份有限公司2018年度第二期超短期融资券兑付公告》。
3、2018年 7月 9日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-039之《南京医药股份有限公司 2018年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2018年8月16日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2018-041之《南京医药股份有限公司2018年度第三期超短期融资券兑付公告》。
4、2018年7月12日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-040之《南京医药股
份有限公司 2018年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
5、2018年 8月 1日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-042之《南京医药股份有限公司 2018年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
6、2018年8月10日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-043之《南京医药股份有限公司 2018年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
7、2018年8月20-21日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第七期超短期融资券，发行总额为3亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-044之《南京医药股份有限公司 2018年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
三、本次超短期融资券发行情况：
2018年 8月 24日，公司在全国银行间市场发行了 2018年度第八期超短期融资券，发行总额为3亿元。本期募集资金已于2018年8月28日全额到账，将用于补充流动资金，置换银行贷款。现将发行结果公告如下：
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|发行人名称|南京医药股份有限公司|||
|名称|南京医药股份有限公司2018年度第八期超短期融资券|简称|18南京医药SCP008|
|注册通知书文号|中市协注【2018】SCP76号|注册金额|40亿元|
|代码|011801674|期限|270日|
|起息日|2018年8月28日|兑付日|2019年5月25日|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2018年8月24日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|4.38%|发行价格|面值100元|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2018年8月30日
浙江天册律师事务所 法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江杭萧钢构股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0424号致：浙江杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所俞晓瑜律师、杜闻律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及公司提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年第二次临时股东大会必备法律文件予以
公告，并依法对此法律意见承担责任。
浙江天册律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，公司本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于2014年8月28日将召开本次股东大会的通知在指定报刊及上海证券交易所网站上公告。公告中列明了本次股东大会议案，并按《股东大会规则》有关规定对所有事项内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议于2014年9月18日下午14时在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大
厦5楼会议室召开；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为2014年9月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00。
本次股东大会的通知中除载明会议召开时间、地点、会议召集人、表决方式等事项外，还包括现场会议登记事项、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等内容。公司独立董事已就本次股东大会的全部议案向公司全体股东征集投票权。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2014年9月15日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席；
（二）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；
（三）其他相关人员。
本所律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的身份证
明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共
7名，持有股份数共计275,411,580股，占公司有表决权股份总数的49.76％。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会
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网络投票的流通股股东共15名，代表股份数共计371930股，占公司有表决权股份总数的0.07％。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及委托代理人资格符合有关法律法规的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会表决程序
本次股东大会对公告所列以下议案进行了审议：
1．逐项审议《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股票期权激励计划》：
1.01股权激励方式及标的股票来源
1.02拟授出的权益数量
1.03激励对象的范围及各自所获授的权益数量
1.04股票期权的行权价格及确定方法
1.05激励计划的有效期、授权日、等待期、行权期安排、可行权日、禁售期
1.06股票期权的授予和行权条件
1.07激励计划的调整方法和程序
1.08公司授予权益及激励对象行权的程序
1.09公司与激励对象各自的权利与义务
1.10股权激励计划变更与终止
1.11会计处理方法与业绩影响测算
2．审议《浙江杭萧钢构股份有限公司第二期股权激励计划考核办法》；
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划
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相关事宜的议案》；
4.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5.审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
出席本次股东大会的股东及委托代理人就列入本次大会议事日程的五项议案以记名方式逐项进行了表决。根据公司章程的规定，上述第1项、第2项议案涉及关联交易，关联股东应回避表决；第1项议案与第4项、第5项议案需经出席会议有表决权股东以特别决议表决通过；第2项、第3项议案需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过。
经审查，上述议案均已由通过现场投票和网络投票方式参与本次大会的股东及委托代理人以符合公司章程规定的票数获得通过。本次股东代表大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
（下接签字页）
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（本页无正文，为编号TCYJS2014H0424的《浙江天册律师事务所关于浙江杭萧钢构股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江天册律师事务所（盖章）
负责人：
章靖忠
经办律师：______________
俞晓瑜
______________
杜闻
2014年9月18日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-029广誉远中药股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“广誉远”）因筹划资产购买事项，经公司申请，公司股票于2015年11月17日起停牌。2015年11月24日，公司发布《广誉远重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-063），因公司所筹划资产购买事项构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年11月24日起继续停牌1个月。2015年12月24日，公司发布《广誉远重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-071），经公司申请，公司股票自2015年12月24日起继续停牌不超过1个月。2016年1月23日，公司发布《广誉远重大资产重组暨进展情况公告》（编号：临2016-011），因本次重组涉及的相关程序较为复杂，重组方案的商讨和完善所需较长时间以及本次重大资产重组准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票自2016年1月24日起继续停牌1个月。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
2016年2月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与本次重大资产重组相关的其它议案，并于2016年2月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了相关公告。
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临2016-028）及本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订稿等相关文件。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 3月9日开盘起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议及中国证监会核准，能否取得上述批准及最终取得批准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年三月九日
证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2017014湖北美尔雅股份有限公司
关于重大事项进展情况并延期复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“上市公司”或“美尔雅股份公司”、“本公司”、“我公司”）接到公司控股股东美尔雅集团的通知，美尔雅集团股东中纺丝路天津公司拟将其持有的美尔雅集团100%的股权对外转让（以下简称“股权转让事项”），将涉及到本公司实际控制权变更的重大事项。中纺丝路持有公司控股股东美尔雅集团公司100%的股权，美尔雅集团持有美尔雅股份20.39%的股权，中纺丝路由此控制上市公司20.39%的股权，解直锟为上市公司实际控制人。
鉴于该事项的不确定性，公司股票自2017年7月12日（周三）起连续停牌，并于2017年7月19日（周三）起继续停牌。公司于2017年7月12日、2017年7月 19日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项进展情况并继续停牌的提示性公告》。（详见本公司2017012号、201713号公告）。
2017年7月25日，公司接中纺丝路天津公司通知，上述停牌期间，中纺丝路天津公司虽一直积极与美尔雅集团股权意向受让方（以下简称“意向受让方”）就股权转让交易条款进行了多轮谈判，并已基本达成交易意向。但直至2017年7月25日，由于本次股权转让双方仍在履行相关审批程序，双方尚未完成《股权转让协议》的正式签署工作。中纺丝路天津公司将与该意向受让方一起积极推动本次股权转让事项的进程，并承诺于两个交易日内完成上述《股权转让协议》的签署工作。
因此，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票延期复牌，停牌时间不晚于两个交易日即
2017年7月28日(星期五)复牌。
公司对延期复牌给广大投资者造成的影响深表歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将按照相关法律法规的规定及上海证券交易所的要求，及时披露相关事项的进展情况。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日