证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2017-036
湖北凯乐科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月22日在武汉公司二十六楼会议室召开。本次会议通知于 5月 22日以电话通达各位董事，会议应到董事 17名，实到 17名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：
一、推选朱弟雄先生为湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会董事长。
同意17票，反对0票，弃权0票。
二、推选刘俊明、王政先生为公司第九届董事会副董事长。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
三、经董事长提名：
1、聘任马圣竣先生为湖北凯乐科技股份有限公司总经理。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2、聘任陈杰先生为湖北凯乐科技股份有限公司董事会秘书。
本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
四、经总经理提名：
1、聘任朱俊霖、万志军、段和平、韩平、张样、张拥军、王纪肖、赵小明、张健、赵晓城、石磊、隗凯、潘永光、刘炎发为公司副总经理；
同意17票，反对0票，弃权0票。
2、聘任刘莲春为公司财务总监；
同意17票，反对0票，弃权0票。
4、聘任樊志良先生为公司总工程师。
同意17票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过成立公司新一届董事会专门委员会。因公司第八届董事会于 2017年 5月任职期限届满，根据公司《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关
规定，经董事长提名，下列成员组成新一届董事会专门委员会，任期与公司第九届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。本议案进行分类表决，相关关联董事回避表决：
1、董事会战略委员会
公司战略委员会成员由朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金（独立董事）4位同志担任委员；其中，朱弟雄同志担任主任委员。
朱弟雄、刘俊明、王政、毛传金为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；
本议案有效表决权为13票，同意13票，反对0票，弃权票。
2、董事会提名委员会
公司提名委员会成员由马圣竣、周新林、杨克华、赵曼（独立董事）4位同志担任委员；其中，独立董事赵曼同志担任主任委员。
马圣竣、周新林、杨克华、赵曼为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；
本议案有效表决权为13票，同意13票，反对0票，弃权票。
3、董事会审计委员会
公司审计委员会成员由罗飞（会计专业独立董事）、邹祖学、李长爱（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事罗飞同志担任主任委员。
罗飞、邹祖学、李长爱为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；
本议案有效表决权为14票，同意14票，反对0票，弃权票。
4、董事会薪酬与考核委员会
公司薪酬与考核委员会成员由阮煜明（独立董事）、陈杰、胡振红（独立董事）3位同志担任委员；其中，独立董事阮煜明同志担任主任委员。
阮煜明、陈杰、胡振红为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权；
本议案有效表决权为14票，同意14票，反对0票，弃权票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年五月二十三日
高管简历：
马圣竣先生，生于1977年，硕士研究生学历，2000年毕业于澳大利亚南克鲁斯大学MBA。
2001年任职于美国Microsense公司；2002年—04年任职于美国友邦保险上海分公司；2004年底—2005年，任坦萨－凯乐土工合成材料有限公司副总经理；2005年至今华大博雅教育发展有限公司任副总经理、执行总经理。现任公司总经理。
陈杰先生，生于 1962年，经济师，中共党员，大专学历，历任人事科科长、工会副主席、党委办公室主任，现任公司董事、董事会秘书。
朱俊霖先生，生于 1989年，本科学历，文学学士学位，毕业于加拿大曼尼托巴大学（The University OfManitoba）心理学、经济学专业。2016年 12月加入湖北凯乐科技股份有限公司。
万志军先生，生于 1962年，中共党员，大专学历，统计师职称，历任中国石化公安县分公司业务股长、副经理，2001年起任凯乐科技北京办事处副主任，主任、总经理，现任公司副总经理。
段和平先生，生于 1971年，中共党员，大学学历，历任管材、硅管车间副主任，2003- 2005年任土工材料制造部总经理助理；2005-2007年任生产技术设备部生产副总监；2007年12月-2014年任凯乐科技光电缆公司常务副总经理。现任公司副总经理。
韩平先生，生于 1978年，大学学历，2000-2003年，在湖北安盛投资发展有限公司从事证券投资工作；2003-2006年，湖北省恩施老渡口水电开发有限公司任办公室主任；2006年-2014年历任公司人力资源部副部长、总经理助理。现任公司副总经理、证券事务代表。
张样女士，生于 1981年，中共党员，大学学历，历任武汉凯乐海盛顿房地产有限公司市场营销部长，副总监，现任公司副总经理。
张拥军先生，生于 1976年，大专学历，高级经营师，历任技术质检科副科长，计量科长，光电缆公司质量部长，总经理助理，2009年任光电缆公司副总经理，2013年-2015年任光电缆公司常务副总经理，现任公司副总经理。
王纪肖先生，生于1975年，大专学历，中共党员，高级技师。1995年9月-1998年7月陕南航空大学机电系大专毕业；1998年 10月 -2001年 10月陕西飞机制造公司-群峰机械厂，主要从事机械加工及工艺设计；2001年10月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司光电缆公司车间副主任、主任、光电缆公司副总经理，现任公司副总经理。
赵小明先生，生于1976年，本科学历，中共党员。1998年8月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、营销副总监，现任公司副总经理。
张健先生，生于 1984年，本科学历。2006年 7月湖北工业大学国际贸易专业毕业；2006年 9月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长,财务副总监,现任公司副总经理。
赵晓城先生，生于 1984年，大学本科，会计师。2006年毕业于中南财经政法大学；2006年-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司会计，财务副部长，公司董事长助理，主要负责公司资金调度工作，现任公司副总经理。
石磊先生，生于1975年，硕士研究生学历，2001年毕业于浙江大学计算机应用专业。2001年-2002年任职于朗讯科技有限公司；2002年-2005年任职于诺基亚杭州研发中心，参与基站自组织网络软件开发工作；2005年至 2008年，在龙旗科技有限公司担任研发总监，负责智能手机研发团队管理工作；2011年-2016年任上海凡卓通讯科技有限公司副总经理、事业部总经理，负责研发团队及事业部管理工作，现任公司副总经理。
隗凯先生，生于1978年，大专学历，中共党员，经营师，1998年6月-2015年历任湖北凯乐科技股份有限公司仓库保管员、董办副主任、财务部副部长、监事、凯乐科技子公司坦萨—凯乐土工合成材料（武汉）有限公司财务总监、武汉华大博雅教育发展有限公司财务总监，现任上海凡卓通讯科技有限公司董事。
潘永光先生，生于 1970年，加拿大籍，多伦多大学认证工程师学位，就读于 Acadia大学电子计算机专业，硕士研究生学历。2001年 1月～12月任毕马威（KPMG）系统分析师；
2002年1月～2010年5月任University HealthNetwork区域和医院内信息整合顾问；2010年5月～2016年3月任Accenture医疗整合方案独立顾问；2016年3月～2017年4月任HPE（Hewlett PackardEnterprise）医疗整合方案独立顾问。
刘炎发先生，生于 1963年，大学学历，工程师，历任荆州地区轻工业局二轻科副科长、荆州地区塑料工业公司副经理，公司副总经理，公司监事，现任公司总工程师。
刘莲春女士，生于 1963年，大专学历，会计师，历任会计、科长、财务部长、总经理助理，现任公司财务总监。
樊志良先生，生于 1975年，中共党员，研究生学历，军事学学士，工学硕士，理学博士，高级工程师，研究生导师。历任国防科技大学学员队区队长，装备参谋、科研参谋，通信教研室助教、工程师、高级工程师，2013年-2017年转业地方，在省级行政部门主管信息化工作，现任公司总工程师。