证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2019-009
宁波海运股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月29日09：00
召开地点：宁波市海曙区永丰西路215号宁波新芝宾馆会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月29日
至2019年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2018年度财务决算和 2019年财务预算报告|√|
|4|关于公司2018年度利润分配的预案|√|
|5|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并确定其报酬的议案|√|
|6|《公司2018 年年度报告》和《公司 2018年年度报告摘要》|√|
|7|关于追认控股子公司日常关联交易的议案|√|
|8|关于公司2019年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于向银行申请授信额度及借款的议案|√|
|10|关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案|√|
|11|关于增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事的议案|√|
|12|关于增补叶其礼先生为公司第八届监事会监事的议案|√|

注：本次会议还将听取独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 3月 29日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告于2019年4月2日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限
公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600798|宁波海运|2019/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2019年4月23日上午9
时至下午 4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人
身份证到公司证券管理部办理登记手续。股东也可在 2019年 4月 23日之前书
面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、
股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。
电话委托不予受理。
六、 其他事项
（一）会议联系人：徐勇
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢公司证券管理部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会 2019年4月2日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月
29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2018年度财务决算和 2019年财务预算报告||||
|4|关于公司2018年度利润分配的预案||||
|5|关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构并确定其报酬的议案||||
|6|《公司2018年年度报告》和《公司 2018年年度报告摘要》||||
|7|关于追认控股子公司日常关联交易的议案||||
|8|关于公司2019年度日常关联交易预计的议案||||
|9|关于向银行申请授信额度及借款的议案||||
|10|关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案||||
|11|关于增补俞建楠先生为公司第八届董事会董事的议案||||
|12|关于增补叶其礼先生为公司第八届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。