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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：1171）
補充公告
持續關連交易
茲提述兗州煤業股份有限公司（「本公司」）於 2019年 10月 25日的公告（「該公告」），內容有關訂立 2019年柴油燃料供應協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。誠如該公告所披露，本公司將就 2019年柴油燃料供應協議項下的交易在 2022年1月1日至2022年10月31日期間之最高交易額另行刊發公告。
本公司謹此宣佈，根據2019年柴油燃料供應協議，在2022年1月1日至2022年10月31日期間，HVOperations因購買柴油燃料而應向GAO支付的最高交易額將不多於150百萬澳元。
此交易額乃經參考(i)投標價及(ii)本集團於 2019年柴油燃料供應協議期間的預期柴油燃料需求而計算得出。董事（包括獨立非執行董事）認為此上限乃公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。
承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇
中國山東省鄒城市
2019年11月1日
於本公告日期，董事爲李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而獨立非執行董事爲孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。
证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2017-023
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
2017年4月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司及参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2017年4月份发动机及变速器产销数据快报如下：
单位：台
|||||||||
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|企业，产销量||2017年4月|||2017年度累计|||
|||本月|上年同期|增 减 比例（%）|本年累计|上年同期累计|增 减 比例（%）|
|东安动力||||||||
|发动机|产量|22321|29579|-24.54|89996|97798|-7.98|
||销量|16322|28573|-42.88|87083|98955|-12.00|
|参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司||||||||
|发动机|产量|22717|38784|-41.43|141837|145068|-2.23|
||销量|28214|38093|-25.93|139020|145438|-4.41|
|变速器|产量|4092|2361|73.32|8592|6282|36.77|
||销量|3569|2456|45.32|7811|5359|45.75|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
证券代码：601066 证券简称：中信建投公告编号：临2019-062号
中信建投证券股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日，个别媒体报道提及中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）所属的全资子公司中信建投（国际）金融控股有限公司（以下简称“中信建投国际”）与承兴国际（2662.HK）的业务合作。
二、澄清声明
2015年，中信建投国际为 China Base Group Limited担任收购方财务顾问，收购香港上市公司Fittec（奕达国际集团有限公司），该笔交易于 2016年完成。
中信建投国际为 China Base GroupLimited提供了约7亿港元收购融资额度，实际使用约5亿港元；China Base GroupLimited向中信建投国际提供了股权及约2亿港元现金作为抵押品。
China Base GroupLimited的收购融资已于2016年全部还清，目前与中信建投国际无存续的融资业务及其他业务。
三、郑重提醒
感谢各界对本公司长期以来的关注与支持，本公司将持续做好信息披露，有关本公司信息请以本公司在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站、本公司官网及指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年7月10日
江西国泰民爆集团股份有限公司
独立董事关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等有关规定，我们作为江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议所审议的日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
2018年公司拟与各关联方进行的各项交易均为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。公司的 2018年关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对 2018年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第四届董事会第十四次会议进行审议。
独立董事签名：李汉国、余新培、杨祖一江西国泰民爆集团股份有限公司 2017年 3月 5日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—020
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于设立售电公司的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宜昌能兴售电有限公司（以下简称“能兴售电”）投资金额：湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币 2亿元，占注册资本的100%。
风险提示:能兴售电开展相关售电业务尚需相关监管部门严格审批，是否获批尚存在不确定性。
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|一、对外投资概述|
|公司八届二十次董事会审议通过了关于设立宜昌能兴售电有限|
|公司的议案，公司出资人民币 2 亿元设立全资子公司宜昌能兴售电有|
|限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等|
|有关规定，本次设立售电公司事项不构成关联交易和重大资产重组事|
|项，也不需要提交公司股东大会审议。|
|二、投资标的基本情况|
|（一）设立公司基本情况|
|1、公司名称：宜昌能兴售电有限公司|
|2、法人代表：乔华|
|3、注册资本：2 亿元（2021 年 12 月 31 日前出资到位）|
|4、股东出资比例：公司持有新公司 100%股权|
|5、出资安排：公司以货币方式出资。|
|6、经营范围：电力供应；电力承装、承试；水力发电；风力发|
|电；太阳能光伏发电；输配电及控制设备研发及销售。|

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|7、注册地址：兴山县古夫镇昭君路 58 号 9 楼|
|（二）投资目的|
|2016 年 8 月，国家发改委、国家能源局批准了《湖北省电力体|
|制改革综合试点方案》，同意符合条件的国家和省级高新产业园区或|
|经济技术开发区、工业园区、发电企业及其他社会资本均可投资成立|
|售电公司。2016 年 10 月，国家发展改革委、国家能源局发布了《售|
|电公司准入与退出管理办法》，明确了成立售电公司的细则和流程。|
|为抢抓电力体制改革机遇，解决公司下属小水电站雨季电量销售上网|
|困难问题，进一步降低公司生产单位用电成本，从根本上确保公司电|
|力资源配置最大化，同时积极拓展外部售电业务，培育新的利润增长|
|点，公司拟通过成立售电公司积极参与国家售电侧改革，探索开展售|
|电相关业务。|
|三、对上市公司的影响|
|新公司成立后，公司将积极在湖北省电力交易机构办理注册并在|
|华中能监局取得电力业务许可证（供电类）。一旦资质获批，将有利|
|于公司整合下属水电资源，提高自发电资源使用效率，进一步降低下|
|游化工生产用电成本，同时有利于公司拓展外部售电业务，充分参与|
|市场化竞争，培育新的利润增长点。|
|四、对上市公司的风险分析|
|1、新公司开展相关售电业务尚需相关监管部门严格审批，是否|
|获批尚存在不确定性，对此公司将持续关注政策走向，积极推进售电|
|业务资质办理等相关工作。|
|2、新公司成立后拓展外部售电业务，可能存在一定市场竞争风|
|险，对此公司将根据售电市场现状，努力做好市场开发等相关工作。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一七年二月十七日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-004
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月9日下午14:00在公司会议室召开。
本次会议的通知于 2018年 1月 4日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席冉进国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》公司监事会同意募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权
该议案尚需提请股东大会审议通过。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意使用不超过人民币 18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权
该议案尚需提请股东大会审议通过。
本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
3、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会同意公司持有短期理财产品月不超过人民币 3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权
该议案需提交股东大会审议。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
议案》
公司董事会同意公司未来 12个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000万美元（或其他等价外汇）。本议案有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权
该议案需提交股东大会审议。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
5、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则的议案》，本议案尚需提请股东大会审议通过。
公司监事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权
该议案尚需提请股东大会审议通过。
三、上网公告附件
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年1月10日
四、备查文件
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-031重庆川仪自动化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能涉及发行股份购买资产。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 8月 23日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定上述重大事项，于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况,并在停牌后 10个交易日（从 8月 22日起算）内确定该事项是否构成重大资产重组。停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-045江苏省交通规划设计院股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年4月9日起停牌，并于2015年4月23日起进入重大资产重组程序。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组的背景、原因
公司在中长期发展战略规划中明确提出了围绕公路、水运、市政和建筑四个行业，以规划研究、勘察设计、试验检测、工程管理为主产业链，为客户提供一站式的工程咨询服务。
近年来，公司大力发展建筑行业业务，并取得了一定的成绩。但从行业角度看，公司建筑行业影响力和业务规模与公司战略目标的要求仍有差距，公司建筑行业的发展亟需更好的支撑平台。
江苏省建筑设计研究院有限公司（以下简称“江苏建筑院”）在建筑设计领域有着人才、技术、市场方面的优势，在江苏省建筑设计企业中名列前茅。公司与江苏建筑院强强联合后，将有助于增强公司在建筑行业的综合实力，提高市场竞争力，加快实现建筑行业做大做强的战略目标。
（二）本次重组框架
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为江苏建筑院股东。
2、交易方式
本次重大资产重组的初步方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
3、标的资产情况
名称：江苏省建筑设计研究院有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市建邺区创意路86号
法定代表人：仓慧勤
注册资本：3000万元整
成立日期：2004年06月 02日
营业期限：2004年06月 02日至2034年12月31日
经营范围：甲级建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计，甲级智能建筑（系统工程设计），景观工程设计、咨询及技术服务，建筑技术成果转让，开展进出口业务，会议及展览服务，物业管理，房屋租赁，办公用品的销售，建筑幕墙的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展工作，对有关方案进行充分审慎论证。
（二）已履行的信息披露义务
1、2015年4月9日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-020)，公司股票自 2015年 4月 9日起停牌 5个工作日；
2、2015年 4月 16日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大事项停牌公告》(2015-022)。经申请，公司股票继续停牌5个工作日；
3、2015年 4月 23日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组停牌公告》(2015-024)，确认公司商讨的重大事项对公司构成重大资产重组。经申请，公司股票自2015年4月23日起停牌1个月；
4、2015年 4月 30日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-031)；
5、2015年5月8日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-032)；
6、2015年 5月 15日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-033)；
7、2015年 5月 22日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌公告》(2015-036)。经申请，公司股票自2015年5月22日起继续停牌1个月；
8、2015年 5月 29日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-037)；
9、2015年6月5日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-038)；
10、2015年6月12日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-040)；
11、2015年6月19日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-041)；
12、2015年6月20日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(2015-042)；
13、2015年6月27日，公司披露了《江苏省交通规划设计院股份有限公司重大资产重组进展公告》(2015-044)。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
由于本次交易标的资产的股东较多且持股比例较分散，虽然经过了多次沟通与磋商，但是仍无法与交易对方就交易合同核心条款达成一致。为维护公司投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、承诺
公司承诺在披露投资者说明会召开情况并复牌的公告后6个月内，不再筹划重大资产重组事项。公司董事会对于本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
五、股票复牌安排
公司将在2015年7月2日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时股票复牌。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2013-017宁波建工股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议召开时间：2014年5月7日上午09：00
股权登记日：2014年4月29日
是否提供网络投票：否
一、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议开始时间：2014年 5月 7日（星期三）上午9：00。
3、会议地点：宁波市江东区宁穿路 538号公司总部 5楼会议室。
4、会议召开方式：现场会议。
二、会议审议事项
1、关于 2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于 2013年度监事会工作报告的议案
3、关于 2013年度报告及其摘要的议案；
4、关于 2013年度财务决算报告的议案；
5、关于 2013年度利润分配的议案；
6、关于公司 2014年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案；
7、关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年
度财务及内控审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。
其中第 8项《关于修改<公司章程>的议案》需要以特别决议通过，第 6项《关于公司 2014年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案》涉及审议事项需要逐项表决。
三、听取独立董事年度述职报告（非表决事项）
公司 2013年度股东大会会议资料，将另行登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2014年 4月 29日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席并参加表决；
3、公司邀请的其他人员。
五、会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。
4、登记时间：2014年 5月5、6日8:30-17:00。
5、登记地点：宁波市宁穿路 538号 4楼公司证券与投资部。
六、其他事项
联系地址：宁波市宁穿路 538号 4楼公司证券与投资部
联系人：李长春陈小辉
联系电话：0574-87066873
传真：0574-87888090
出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2014年 4月 15日
附件：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波建工股份有限公司 2013年度股东大会，并行使表决权。
授权范围：
对______________________项议案投赞成票；
对______________________项议案投反对票；
对______________________项议案投弃权票。
委托人签章：______________
委托人身份证件号码（或注册号）：_____________________
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签字：
受托人身份证件号码：____________________________
委托日期：_______年____月____日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2019-045号
晋亿实业股份有限公司
第六届监事会2019年第五次临时会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，晋亿实业股份有限公司第六届监事会2019年第五次临时会议于2019年12月18日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余小敏主席主持，经到会监事的审议，表决通过了有关议案，形成如下决议：
1、审议通过《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及授权有效期的议案》
该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2015-076号
中储发展股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月30日 09点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月30日
至2015年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购Henry Bath & Son Limited 公司51%股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司六届三十六次董事会审议通过，具体内容于2015年9月15日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600787|中储股份|2015/9/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、登记地点：公司证券股权管理部
登记时间：2015年9月28日、29日（上午9：30——下午4：00）
联系人：郑佳珍、黄晓
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
2、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2015年 9月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
六届三十六次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月30日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购Henry Bath & SonLimited公司 51%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2019-032
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 38次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 16日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 38次会议的通知，于 2019年 4月 26日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 10人，实际参会董事共 9人。潘熙健先生因故未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、《公司 2017年年度报告全文及摘要》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会听取。
2、《公司 2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》。
（1）2018年度公司财务决算情况如下：
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果：2018年度公司共实现营业收入人民币1,310.12万元，归属母公司所有者的净利润人民币-19,178.17万元，每股收益人民币-0.15元。
截至2018年12月31日，公司资产总额为人民币23.83亿元，其中：流动资产人民币13.69亿元，无形资产人民币3.56亿元，在建工程人民币2.14亿元，投资
性房地产人民币2.91亿元，固定资产人民币0.5亿元，长期股权投资人民币0.42亿元；公司总负债人民币10.01亿元，其中：流动负债人民币8.62亿元；所有者权益人民币13.82亿元；资产负债率为41.99%。
经营活动产生的现金流净额人民币-11,466.84万元，投资活动使用的现金流净额人民币 25,035.48万元，筹资活动使用的现金流净额人民币-38,789.50万元。
（2）2019年度公司财务预算如下：
公司2019年预计实现营业收入金额约人民币2,600万元，同比增加约98%。公司2019年度预计实现净利润人民币2,100万元，同比增加21,289万元。
需要指出的是，以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计，不代表本公司 2019年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
3、《公司 2018年度利润分配预案》。
经普华永道中天会计师事务（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表实现净利润为人民币-191,886,569.97元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-191,781,749.50元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润人民币 -279,949,306.26元，本年末可供股东分配的利润为人民币-471,731,055.76元。
根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2018年度公司利润分配预案为：不进行利润分配。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
5、《公司 2018年度内部控制评价报告》
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、《公司 2018年度独立董事述职报告》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案需提交公司股东大会听取。
7、《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
8、《关于公司 2019年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。
鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要，在财务风险可控范围内，同意公司及其下属公司2019年度（自2018年度股东大会作出决议之日起，至2020年召开2019年度股东大会之前，下同）向金融机构等的融资额度为不超过人民币 25亿元，公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保，公司及其下属公司 2019年度对外担保额度为不超过人民币 25亿元，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币10亿元的融资及单笔不超过人民币10亿元的担保。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
9、《关于提议公司 2019年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》
鉴于公司经营发展的需要，同意在公司向金融机构借款优先的情况下，公司2019年度（自2018年度股东大会作出决议之日起，至2020年召开2019年度股东大会之前）可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元的借款（但向股东及其关联方的借款与向金融机构的借款总额不超过人民币25亿元），期限不超过1年，利率不高于银行借款利率（但年化利率最高不超过9%）。在办理上述借款过程中，同意公司及下属子公司以相应资产提供担保。
因涉及关联关系，关联董事李忠先生、宁志群先生、余欢先生、尚多旭先生对本议案回避表决。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
该议案需提交公司股东大会审议批准。
10、《公司 2019年第一季度报告全文及正文》。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
11、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
鉴于以上第2、3、4、8、9项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，第1、6项议案需要提交股东大会听取，现同意召开公司 2017年年度股东大会，具体事项将另行通知。
该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，对议案3、5、8、9专门发布了独立意见（另行公告），并对议案8出具了专项说明（另行公告）。上述第2、3、4、8、9项议案需
提交公司股东大会审议，第1、6项议案需提交公司股东大会听取。
公司董事会对本次普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别做出了专项说明（另行公告）；独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对本次普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别发表了独立意见（另行公告）。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
嘉化能源2018年第四次临时股东大会会议资料浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
目 录
一、公司2018年第四次临时股东大会会议须知
二、公司2018年第四次临时股东大会会议议程
三、各项议案内容
1、审议《2018年半年度利润分配预案》；
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
股票代码：SH600273 第1页共7页
嘉化能源2018年第四次临时股东大会会议资料浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年第四次临时股东大会。
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分钟。
八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或
股票代码：SH600273 第2页共7页
嘉化能源2018年第四次临时股东大会会议资料不选均视为无效票，作弃权处理。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会2018年9月 10日
股票代码：SH600273 第3页共7页
嘉化能源2018年第四次临时股东大会会议资料议案一：
2018年半年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司 2018年半年度母公司实现税后利润 560,567,259.42元，加上上年结转的未分配利润 1,648,931,164.80元，扣减报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金红利296,902,213.20元，2018年半年度末实际可分配利润 1,912,596,211.02元。2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 581,419,167.65元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
按公司 2018年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变（即每 10股派发现金红利含税1.25元）,以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数确定分配总额。
本议案已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 2018年9月10日
股票代码：SH600273 第4页共7页
嘉化能源2018年第四次临时股东大会会议资料议案二：
关于增加公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上进行增加“合同能源管理服务”，增加后的公司经营范围为“化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验，合同能源管理服务。”（最终以工商核定为准）
本议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 2018年9月10日
股票代码：SH600273 第5页共7页
嘉化能源2018年第四次临时股东大会会议资料议案三：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司增加经营范围需要及工商行政管理局的要求，拟对《公司章程》修改如下：
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|修订前|修订后|
|第二章 经营宗旨和范围|第二章 经营宗旨和范围|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》，有效期至 2018 年 1月 12 日），危险化学品的批发（储存、直拨直销）（范围详见《危险化学品经营许可证》,有效期至2016年5月14日），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售、塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其他工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验，为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务；物流仓储信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。 发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验，合同能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第三章 股 份|第三章 股 份|
|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。|第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股票的价值人民币1元。|

除上述修订外，其他内容不做修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理
与本次修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。
股票代码：SH600273 第6页共7页
嘉化能源2018年第四次临时股东大会会议资料本议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 2018年9月10日
股票代码：SH600273 第7页共7页
证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临 2019-038号浙江富润股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金账户的设立与存放管理情况
（一）募集资金账户的设立情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2847号），核准公司非公开发行不超过32,206,666股新股募集发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 7.50元/股，募集资金总额 24155万元。为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开设了募集资金专项账户。
（二）募集资金存放与管理情况
2017年1月13日，公司将扣除承销费用以后的剩余募集资金23795万元存入公司募集资金专用账户。2017年1月17日，公司与招商银行股份有限公司杭州凤起支行、独立财务顾问广发证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议，公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
（三）募集资金使用情况
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|承诺投资项目|承诺投资金额（万元）|实际投资金额（万元）|募投项目完成情况|
|支付购买资产的现金对价|20,155.20|20,155.20|已完成|
|中介机构费用等其它交易费用|不超过4000|861.00|已完成|
|合计|不超过24,155.20|21,016.20|-|

二、募集资金账户注销情况
（一）本次注销前，公司开设的募集资金专户信息如下：
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|银行账户户名|开户银行名称|银行账号|注销前余额（元）|
|浙江富润股份有限公司|招商银行股份有限公司杭州凤起支行|571904741610302|15,080.00|

（二）募集资金账户注销的原因及具体情况
公司于2019年4月15日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十次会议，2019年5月8日召开2018年度股东大会，审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年 5月 16日，公司将上述募集资金账户的节余资金 31,619,000.00元转出至公司其他银行账户，用于永久补充流动资金。2019年6月21日，公司将上述募集资金账户的节余资金及利息收入合计人民币 15,080.00元转至公司其他银行账户，并于同日办理了上述募集资金账户的注销手续。上述募集资金账户注销以后，与其对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--049山西广和山水文化传播股份有限公司
关于深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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||2018 年 8 月 15 日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下|
|简称“公司”）召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关||
|于孙公司拟参与投资设立合伙企业的议案》，同意公司孙公司深圳市||
|前海山水天鹄贸易有限公司与三名自然人刘祖玉、张伟、熊诚共同认||
|缴出资 200 万元，设立深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙），||
|其中前海山水天鹄出资比例 50%，刘祖玉、张伟、熊诚出资比例分别||
|为 30%、10%、10%（详见公司临 2018—045 号公告）。||

近日，该有限合伙企业完成了工商注册，相关信息如下：
名称：深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5F9E7W30
类型：有限合伙
经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交
界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼3703D—1
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--049执行事务合伙人：深圳市前海山水天鹄贸易有限公司（委派代表：吴太交）
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年八月二十八日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-050中国国际航空股份有限公司
关于《商标使用许可框架协议》续期的
日常关联交易公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需提交公司股东大会审议
本次关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的经营造成重大影响。
一、关联交易的基本情况
2014年10月28日，中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）与中国航空集团公司（以下简称“中航集团公司”）及其控股子公司（本公司及其子公司除外，以下合称“中航集团”）签署了《商标使用许可框架协议》（以下简称“框架协议”）。根据框架协议，本公司自 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间，非独家许可中航集团使用本公司注册商标83件（以下合称“许可商标”）。
中航集团承诺在不违反与本公司签署的《避免同业竞争协议》的前提下使用上述商标，且保证使用许可商标的服务的质量，以维护许可商标的信誉。许可方式为无偿，交易金额为零。详情请见公司于 2014年 10月 28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的日常关联交易公告。
鉴于框架协议即将到期，为保持业务的连续性，公司与中航集团公司拟将框架协议的期限顺延至2020年12月31日。
二、关联方介绍
框架协议的对方中航集团公司，是一家在中国注册成立的国有企业，注册资本为 10,027,830,000元，公司住所为北京市朝阳区霄云路 36号国航大厦，法定代表人为蔡剑江。中航集团公司主要从事管理中航集团公司的国有资产及其在各投资企业持有的权益，飞机租赁及航空设备维护等业务。
中航集团公司直接持有本公司40.98%的股份，并通过其全资子公司中国航空（集团）有限公司持有本公司10.72%的股份，依据《上海证券交易所股票上市规则》，为本公司的关联方。因此，框架协议下的交易构成本公司的关联交易。
三、关联交易的定价政策
本次关联交易许可使用的商标系本公司设立时，控股股东中航集团公司无偿注入本公司的无形资产。作为对等安排，本公司许可中航集团无偿使用其在日常生产经营中仍需使用的部分商标，且于 2004年11月1日与中航集团签署了商标使用许可协议，有效期至2014年12月31日；于2014年10月28日与中航集团签署了《商标使用许可框架协议》，有效期自 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日。鉴于以上情况，在框架协议的延长期内，关联交易仍将延续无偿许可使用的方式，交易价格为零。
四、关联交易的审议程序
本次关联交易已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第二十八次会议审议同意，并经独立董事事前认可，于2017年8月30日经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。关联董事蔡剑江先生、宋志勇先生、曹建雄先生、冯刚先生对此项议案的表决进行了回避。公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会关于本次交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；条款公平合理，且符合公司及全体股东的整体利益。
公司第四届监事会第二十四次会议亦已审议批准本次关联交易，详情请见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的发布的监事会决议公告。
本次关联交易尚需提交股东大会批准，届时，本公司关联股东中航集团公司及其全资子公司中国航空（集团）有限公司将回避表决。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于中航集团在以后的生产经营中仍需使用许可商标，且在框架协议有效期内，中航集团切实履行了合同义务，对本公司的品牌知名度和美誉度未有损害，因此本公司通过延长框架协议有效期的方式继续授权中航集团使用许可商标。
本公司的主要业务、收入、利润不依赖于本次关联交易，本次关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的经营造成重大影响。
特此公告。
承董事会命周峰董事会秘书中国北京，二零一七年八月三十日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2015-021中国联合网络通信股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于 2015年 6月 9日以通信方式召开。
（三）会议应到董事 7名，实际参加表决董事 7名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2015年6月26日召开公司2015年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、本公司网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《关于召开2015
年第一次临时股东大会的通知的公告》
（同意：7反对：0弃权：0）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二○一五年六月九日