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证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2019-028
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月 20日 14点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号本公司 14楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 9月 20日
至 2019年 9月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司提供最高额贷款担保的议案|√|

1、该议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。详见公司 2019年 8月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600108|亚盛集团|2019/9/16|

（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2019年 9月 19日上午 9:00至 11:30分、下午 14:30至 16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：李柯荫 刘彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 15楼证券法务部
4、联系电话：0931－8857057 传真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年 8月 30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 9月 20日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司提供最高额贷款担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：吉林高速 证券代码：601518
编号：临2015-006
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于修订《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 1日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了关于修改公司《章程》的议案，相关修订条款待公司股东大会审议通过后生效。
本次《章程》修订以 2014年 9月 19日通过的版本为基础，修订的具体内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原条款|修订后的条款|
|1|第五条 公司注册地址：长春市宽城区兰家镇兰家大街155号，邮编：130114。办公地址：长春市经开区浦东路4488号，邮政编码：130033。|第五条 公司注册地址：长春市经济技术开发区浦东路4488号，邮编：130033。办公地址：长春市经济技术开发区浦东路4488号，邮编：130033。|

特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会 2015年 4月 1日
报备文件：吉林高速第二届董事会第四次会议决议
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-035
广州珠江实业开发股份有限公司
第八届监事会 2014年第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司第八届监事会 2014年第三次会议以书面送达和电子邮件方式于2014年10月12日发出通知，并于2014年10月22日在广州市环市东路 362-366号好世界广场 30楼公司会议室召开。应到监事 5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李必锋先生主持，形成了如下决议：
一、审议通过《2014年第三季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年第三季度报告的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司会计政策的变更符合企业会计准则的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司监事会 2014年10月24日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2015-033浙江万好万家实业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证监会并购重组委审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2015年 6月 11日召开的 2015年第 47次并购重组委工作会议审核，浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过，公司股票自 2015年 6月 12日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件，待公司收到相关文件后再另行公告。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会 2015年 6月 12日
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证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2016-019
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2016年 3月 18日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2016年 3月 29日下午 13:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）《关于设立安全生产办公室的议案》
为进一步适应公司发展的需要，加强集团安全生产管理工作，促进公司内控管理水平的提升，公司对职能部门设置进行调整，设立安全生产办公室。
调整后的公司职能部门设置定为：董事会办公室、办公室、信息管理部、战略投资部、营销策划部、运营管理部、成本管理部、总工程师室、商业管理部、财务部、金融管理部、监察审计部、法务部、产权事务管理办公室、人力资源部、企业文化部、安全生产办公室。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于修订<信息披露事务管理制度>部分条款的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已经完成，为适应公司发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公
司章程》等规定，对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订，将《信息披露事务管理制度》与《对外信息报送和使用管理制度》进行合并，形成新的《信息披露事务管理制度》，《对外信息报送和使用管理制度》同时废止。
具体内容详见 2016年 3月 30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
鉴于公司重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。
具体内容详见 2016年 3月 30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
（四）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>部分条款的议案》鉴于公司重大资产重组工作已完成，为适应公司发展需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等规定，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。
具体内容详见 2016年 3月 30日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-005号天津中新药业集团股份有限公司
2014年第三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2014年3月11日发出会议通知，并于 2014年 3月 21日以通讯方式召开了 2014年第三次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
审议通过了转让控股子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司9%股权的议案。（附件：关于转让控股子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司9%股权的议案）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2014年 3月 22日
附件：
关于转让控股子公司天津达仁堂（亳州）中药饮片
有限公司9%股权的议案
一、项目概述
天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司（以下简称“亳州公司”）于 2013年 8月成立，注册资金 3000万元。该公司由三方股东共同出资，其中，中新药业持有其60%股权，安徽井泉企业集团有限公司（以下简称“井泉集团”）与天津市裕良投资有限公司（以下简称“裕良公司”）分别持有其20%股权。目前，该公司实收资本 1850万元，其中，中新药业按持股比例出资 1110万元，井泉集团与裕良公司分别出资 370万元。
现亳州公司三方股东经协商共同引入天津津联智达商务信息咨询有限公司（以下简称“津联智达公司”）作为该公司战略合作者，以增强亳州公司的综合实力和知名度。中新药业、井泉集团、裕良公司将分别向津联智达公司转让其所持有的亳州公司9%、5%、5%股权。
二、股权受让方介绍
公司名称：天津津联智达商务信息咨询有限公司
注册地址：天津东疆保税港区洛阳道601号海丰物流园7-1-4-102法定代表人：崔荻
注册资本：800万元人民币
经营范围：公司主要从事商务信息咨询、自营和代理货物及技术
的进出口、企业形象策划、企业管理咨询、会议及展览展示服务、市场营销策划等。
股权关系及控制关系：该公司为天津津联投资控股有限公司所属企业。
三、股权转让价格
亳州公司三方股东将根据天津华正资产评估有限公司出具的华正评报字（2014）第 II-02号《资产评估报告书》，以评估基准日 2013年 11月 30日的评估值 1850万元为基础，分别按9%、5%、5%作价 166.5万元、92.5万元、92.5万元。即中新药业以 166.5万元向津联智达公司转让其所持有的亳州公司9%股权。
本次股权转让价格 166.5万元占公司最近一期经审计净资产 213,689.61万元的0.08%。
四、亳州公司股权结构变化
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|股东名称|转股前|转股后|
|中新药业|60%|51%|
|井泉集团|20%|15%|
|裕良公司|20%|15%|
|津联智达公司|-|19%|
|合 计|100%|100%|
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-014浪潮软件股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月27日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，聘任苗成林女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司原证券事务代表王亚飞先生，因工作原因不再兼任证券事务代表职务，公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示感谢！
苗成林女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需具备的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定，不存在受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚情形。截至本公告披露日，苗成林女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
苗成林女士简历及联系方式如下：
苗成林，女，汉族，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾就职于中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，2018年 8月进入本公司证券部工作。2019年 1月参加上海证券交易所组织的第 115期上市公司董事会秘书资格培训，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
电话：0531－85105606
传真：0531－85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮编：250101
通讯地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一九年三月二十七日
证券代码：600399证券简称：ST抚钢公告编号：临 2019-047
抚顺特殊钢股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满。2019年 9月 24日，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第十五届职工代表大会第二次会议选举刘晓斌先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。
刘晓斌先生与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事杜欣先生、王达志先生共同组成公司第七届监事会，任期三年与公司第七届监事会相同。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十六日
附：刘晓斌先生简历
刘晓斌先生：1983年 12月出生，中共党员。2007年毕业于内蒙古工业大学材料物理专业，本科学历，工学学士学位，钢铁冶金专业高级工程师。曾任抚顺特殊钢股份有限公司技术中心高温合金一室科研人员、冶炼工艺科研人员；抚顺特殊钢股份有限公司质量处质量科科长；抚顺特殊钢股份有限公司质量处处长助理；抚顺特殊钢股份有限公司质量处副处长；抚顺特殊钢股份有限公司企业管理处副处长；
抚顺特殊钢股份有限公司公司办公室副主任。
现任抚顺特殊钢股份有限公司公司办公室常务副主任，抚顺特殊钢股份有限公司监事。
重庆水务集团股份有限公司
董事会审计委员会2014年度履职情况报告
按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会规则》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在2014年度内勤勉尽责，充分发挥了审计委员会作用，现将履职工作情况汇报如下：
一、审计委员会委员基本情况
报告期内，公司进行了新一届董事会改选工作，公司原独立董事因任期已满，全部进行了更换。2014年4月28日公司召开第三届董事会第1次会议，选举产生了新一任审计委员会，现有审计委员3名，其中2名为公司独立董事。
余剑锋：审计委员会召集人；现任重庆永和会计师事务所主任会计师、重庆注册会计师协会常务理事。目前兼任中电投远达环保（集团）股份有限公司独立董事。
程源伟：现为重庆源伟律师事务所主任，重庆上市公司协会法律部部长；高金食品和世纪游轮公司独立董事；三峡油漆、星美联合、宗申动力、涪陵电力、三峡水利等多家上市公司常年法律顾问。
汤清平：现任公司所属重庆市自来水有限公司董事长、党委
委员。
二、审计委员会会议召开情况
2014年度，公司董事会审计委员会共召开了 7次会议，其中，第二届董事会审计委员会共计召开 3次会议，第三届董事会审计委员会共计召开 4次会议，具体情况如下：
1、2014年 3月 7日，召开了第二届董事会审计委员会第 22次会议，会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司 2013年度财务报表审计及内控审计情况汇报》。
2、2014年 3月 21日，召开了第二届董事会审计委员会第 23次会议，会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司 2013年度财务决算报告》，《重庆水务集团股份有限公司 2013年内部控制评价报告》，《重庆水务集团股份有限公司 2013年内部控制审计报告》，聘请公司 2014年度审计机构的议案，聘请公司 2014年度内控审计机构的议案，《重庆水务集团股份有限公司 2014年度预计日常关联交易》，公司第二届董事会审计委员会 2013年度履职情况报告等议案。
3、2014年 4月 24日，召开了第二届董事会审计委员会第 24次会议，会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司 2014年第一季度报告（全文及正文）》
5、2014年 7月 30日，召开了第三届董事会审计委员会第 2次会议，会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司 2013年半年报（全文及正文）》。
6、2014年 10月 23日，召开了第三届董事会审计委员会第 3次会议，会议审议通过了关于核销坏账的议案，关于执行新会计准则对财务报表进行调整的议案及《公司 2014年第三季度报告（全文及正文）》。
7、2014年 12月 29日，召开了第三届董事会审计委员会第 4次会议，会议讨论通过了 2014年年报和内控审计工作计划。
三、审计委员会履职情况
在 2014年的工作中,审计委员会充分了解公司的经营及发展情况，及时召开各次审计委员会会议，确保了足够的时间和精力以完成工作职责,切实有效履行了审计委员会审查、监督职能，为董事会决策及公司规范运作发挥了建设性作用。
（一）审计委员会对外部审计机构的审核情况：
报告期内，公司外部审计机构发生了变更，公司聘任了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构。
为保持第三方审计机构的独立性、公正性，审计委员会于 2014年 6月 23日召开的第三届董事会审计委员会第 1次会议，通过了《关于更换会计师事务所的议案》，向公司董事会提出建议公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014
年度财务及内控审计机构的意见，公司董事会采纳审计委员会意见，并提请公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，聘任了立信会计师事务所为公司外部审计机构。
报告期内，审计委员会审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构的独立性和专业性，审核审计费用及聘用条款。在年报审计工作中，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就外审计范围、审计计划、审计方法、审计执行情况及在审计中发现的重大事项进行了的沟通交流，并对其完成审计工作的情况进行了必要的监督。
（二）审计委员会对财务报告的审核情况：
报告期内审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认真审阅了公司财务报表及定期报告，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，对确保财务报告的真实性、完整性和准确性提出了意见。审计委员会认为：公司编制的 2013年度报告、2014年半年报及一、三季度报告的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实、准确地反映了公司报告期的经营成果和报告期末的财务状况。
（三）审计委员会对内部控制、治理的审核情况：
员会认为公司目前已经建立起较为完整合理的内控制度体系，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，不存在重大缺陷。
公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的基本要求。
（四）审计委员会对重大关联交易的审查情况
报告期内，按照公司《关联交易管理制度》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的规定，审计委员会在审阅相关资料并与相关人员进行沟通的基础上，对公司 2013年度日常关联交易实际发生情况及 2014年预计日常关联交易额度进行了审查。经审计委员会审议，通过了公司 2014年预计日常关联交易议案，并将该议案提交公司 2013年年度董事会予以审议通过，确保公司重大关联交易履行了必要的合规程序。
特此报告。
重庆水务集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2015年 4月 1日
重要提示
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2016年度审计报告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向光大证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。
一、 发行人概况
（一）公司名称：中国东方航空股份有限公司
（二）公司注册地址：上海市浦东新区国际机场机场大道66号
（三）公司法定代表人：刘绍勇
（四）公司信息披露联系人：于露、史冬元
（五）联系电话：021-22330787
（六）联系传真：021-62695764
（七）登载本受托管理事务报告的中国证监会指定网站：www.sse.com.cn
（八）发行人聘请的境内会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
二、 已发行债券的情况
(一)中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种一)（1）债券简称：16东航01
（2）债券代码：136789
（3）债券期限：10（5+5）年
（4）债券利率：3.03%
（5）债券发行规模：15亿元
（6）债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（7）债券发行首日：2016年10月24日
（8）债券上市交易首日：2016年11月8日
（9）债券上市地点：上海证券交易所
(二)中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(品种二)（1）债券简称：16东航02
（2）债券代码：136790
（3）债券期限：10年
（4）债券利率：3.30%
（5）债券发行规模：15亿元
（6）债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（7）债券发行首日：2016年10月24日
（8）债券上市交易首日：2016年11月8日
（9）债券上市地点：上海证券交易所
三、 受托管理人履行职责情况
光大证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，已根据相关法律、法规和规则的规定以及《债券受托管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督。
关承诺一致，募集资金专项账户运作规范，不存在可能影响债券持有人重大权益的事项。同时受托管理人持续督导发行人履行信息披露义务。
综上所述，受托管理人较好的履行了职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
四、 发行人的经营与财务状况
（一）公司主要财务数据（金额单位：人民币万元）
（按照中国企业会计准则编制）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减比例|
|资产总计|21,005,100|19,570,900|7.33%|
|负债合计|15,995,500|15,805,800|1.20%|
|所有者权益合计|5,009,600|3,765,100|33.05%|
|营业收入|9,856,000|9,384,400|5.03%|
|净利润|496,500|504,700|-1.62%|
|经营活动产生的现金流量净额|2,489,300|2,432,500|2.34%|

（二）公司主要财务指标
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|
|流动比率|0.23|0.31|
|速动比率|0.13|0.23|
|资产负债率|76.15%|80.76%|

（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债合计/资产总计*100%
1、截止2016年末，公司的所有者权益为 5,009,600万元，较2015年末增加33.05%，主要原因在于2016年末公司资本公积增长较多，均为股本溢价。
2、2016年公司速动比率为0.13，较2015年减少43.48%，主要原因在于 2016
年末公司流动资产较2015年末减少较多。
五、 发行人募集资金使用情况
根据《中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期）募集说明书》约定，本期债券募集款项在扣除发行费用后拟全部用于置换银行贷款、补充营运资金等。其中置换银行贷款和补充营运资金各占本期债券募集资金的50%，具体募集资金使用情况将在上述范围内根据公司实际资金需求情况确定。。
本期债券发行 30亿元，扣除承销费后为29.97亿元，主要用于以下用途：1）偿还公司借款
已按股东批复及募集说明书的约定进行适当调整，现使用 15亿元用于偿还中国光大银行到期的借款及利息。
2）补充营运资金
已按股东批复及募集说明书的约定，使用 14.97亿元用于公司支付中国航空油料有限公司的航油款。
六、 发行人偿债保障金提取和管理执行情况以及本期债券的本息偿付情况
发行人已发行债券尚无兑付兑息情况，亦没有迹象表明发行人未来按期偿付存在风险。
七、 发行人及其他相关当事人对募集说明书其他约定义务的执行情况
发行人已于 2017年3月30日在上海证券交易所网站公开披露《中国东方航空股份有限公司2016年年度报告》。
发行人已于 2017年3月31日在上海证券交易所网站公开披露《中国东方航空股份有限公司2016年度财务审计报告》。
发行人已于 2017年5月8日出具《中国东方航空股份有限公司公司主体与相关债项2017年度跟踪评级结果公告》，主体和债项信用等级均为AAA，主体评级展望为稳定。
本期债券评级机构大公国际资信评估有限公司已于2017年4月21日出具
《中国东方航空股份有限公司主体及相关债项 2017年度跟踪评级报告》，主体和债项信用等级均为AAA，主体评级展望为稳定。
八、 债券持有人会议召开的情况
2016年度，发行人未召开债券持有人会议。
九、 与本期债券增信相关的主体或者实体(包括但不限于保证人和担保物)发生的重大变化情况
本期债券（16东航 01和 16东航02）由中国东方航空集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.
2016年度，中国东方航空集团公司未发生重大变化。
十、 对债券持有人权益有重大影响的其他事项
2016年度，无对债券持有人权益有重大影响的其他事项情况的存在。
十一、募集说明书中约定的其他重大事项
独立董事关于子公司淮安百隆实业有限公司续租江苏三德置业有限公司厂房的独立意见
随着公司两个募投项目部分车间相继建成投产，公司总体产能扩大，造成棉网供应紧张，为此，子公司淮安百隆实业有限公司向江苏三德置业有限公司续租位于淮安市解放西路的部分厂房、仓库及空地。
本次房屋租赁的定价政策是以房屋所在地的市场租赁价格为基础，并经双方协商后确定。厂房、仓库租赁面积为59435.55平方米，每月每平方米12.6元；
空地堆场租赁面积为4787.50平方米，每月每平方米4.2元，每月租金合计：
768,995.50元，租金按月结算，用于淮安百隆实业有限公司棉网车间的日常生产。
租赁期自合同签署之日起至2015年12月31日。待公司自有棉网车间建成投产后，以上关联交易将会逐步得到解决。
对上述事项，公司独立董事发表如下独立意见：
本次关联交易是为了满足公司现阶段生产经营需要。本次关联交易的房屋租赁价格参考了周边市场价格，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们对子公司淮安百隆向江苏三德续租厂房的关联交易表示同意。关联董事杨卫新先生、杨卫国先生回避表决，会议的审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司独立董事（签字）：陈勇包新民陈昆
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-084上海城地建设股份有限公司
关于子公司签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 29日收到全资子公司香江科技股份有限公司之全资子公司香江系统工程有限公司关于与汇天网络科技有限公司（以下简称“发包人”）签订的“北京市通州区 IDC数据研发中心6#楼数据中心建设工程施工承包合同”及“北京市通州区 IDC数据研发中心9#楼数据中心建设工程施工承包合同”。
一、项目基本情况
1、项目名称：北京市通州区 IDC数据研发中心6号楼数据中心建设工程
发包人：汇天网络科技有限公司
合同金额(合计)：人民币 220,080,000.00元（大写：贰亿贰仟零捌万元整）。
合同范围：结构加固及机房建设工程
工期要求：计划开工日期：2019年11月22日
计划竣工日期：2020年7月30日
合同工期：251日历天
2、项目名称：北京市通州区 IDC数据研发中心9号楼数据中心建设工程
发包人：汇天网络科技有限公司
合同金额(合计)：人民币 220,080,000.00元（大写：贰亿贰仟零捌万元整）。
合同范围：结构加固及机房建设工程
工期要求：计划开工日期：2019年11月22日
计划竣工日期：2020年7月30日
合同工期：251日历天
二、发包人基本情况
1、基本情况
汇天网络科技有限公司，法定代表人：杨磊，注册资本：50,000万元人民币，住所：北京市通州区宋庄镇徐辛庄大街 1号 209室，经营范围:技术开发;技术应用;技术服务;投资管理;资产管理;开发、销售计算机软硬件及外部设备;市场信息咨询(不含中介服务);出租办公用房;数据处理(数据处理中的银行卡中心、 PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外);会议服务;经营电信业务;物业管理;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;领取本执照后,应到市住建委取得行政许可。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)为在上海市静安区 95号街坊 C地块内进行商业、办公的开发、经营销售、房屋租赁及物业管理,停车场(库)的经营。
2、关联关系说明
公司、控股股东及实际控制人与发包人不存在关联关系。
三、对公司的影响
上述 2份合同金额均超过公司 2018年度全年营业收入的10%，未达到 2018年度全年营业收入的50%，但预计将对公司 2019年度以及以后年度营业收入和净利润产生积极影响，因此公司对其进行披露。该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。
四、风险提示
合同在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
公司将根据实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《北京市通州区 IDC数据研发中心6#楼数据中心建设工程施工承包合同》
2、《北京市通州区 IDC数据研发中心9#楼数据中心建设工程施工承包合同》
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2019年12月2日
证券简称：中船科技 证券代码：600072 公告编号：临2017-050
中船科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中船科技股份有限公司（以下简
称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办
的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如
下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络
远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与
公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下
午 15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就公司
治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注
的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
中船科技股份有限公司董事会
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2017-030
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|62,730,166|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.7301|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议
由公司董事长张间芳先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事熊建军因个人原因未出席；
3、董事会秘书、财务总监陈卫丽女士出席会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|62,730,166|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|张间芳先生|62,729,166|99.9984|是|
|1.02|张慧频先生|62,729,166|99.9984|是|
|1.03|陈卫丽女士|62,729,166|99.9984|是|
|1.04|刘国海先生|62,729,166|99.9984|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1.05|张家地先生|62,729,166|99.9984|是|
|1.06|彭美群女士|62,729,166|99.9984|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|蔡海静女士|62,729,166|99.9984|是|
|2.02|王新威先生|62,729,166|99.9984|是|
|2.03|朱广新先生|62,729,166|99.9984|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|闻儿女士|62,729,166|99.9984|是|
|3.02|王春英女士|62,729,166|99.9984|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|张间芳先生|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.02|张慧频先生|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.03|陈卫丽女士|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.04|刘国海先生|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.05|张家地先生|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.06|彭美群女士|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|蔡海静女士|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.02|王新威先生|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.03|朱广新先生|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.01|闻儿女士|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4.02|王春英女士|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：倪金丹、练慧梅
2、律师鉴证结论意见：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2017年10月10日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-034号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月18日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第六次会议。2017年 8月 24日，会议以通讯表决方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人，分别是晏兆祥先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次董事会审议了《关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事晏兆祥先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决。该议案由非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
关于对陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司增资暨关联交易的具体内容，详见公司同日发布的临 2017-035号《关于与和晶科技、电视产业集团对智慧社区公司增资暨关联交易公告》。
本议案还需提交股东大会审议通过方可实施。为此，本议案将作为临时提案提交公司 2017年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布的临2017-036号《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》
董事会提请股东大会授权经理层负责办理本次增资扩股暨关联交易的具体事宜。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
湖北首义律师事务所关于
中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师游峰、陈俊见证公司2015年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上于2015年6月3日公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
通过上海证券交易所交易系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日（2015年6月12日）的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事和建生先生主持，会议召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共216人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份1,944,183,344股，占公司有表决权股份总数的42.22％；股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，通过了如下决议：
关于修订《公司章程》的议案
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
（本页无正文，系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会出具之法律意见书签字页）
湖北首义律师事务所 经办律师 游峰
负责人： 陈俊
天风证券股份有限公司
关于深圳市燃气集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）2013年公开发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对公司 2011年非公开发行股票的限售股份持有人所持限售股份将上市流通情况进行了审慎、认真的核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、2011年非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1532号文核准，公司于 2011年12月8日在上海证券交易所以每股人民币10.90元的价格向深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、港华投资有限公司等8名特定对象非公开发行90,300,000股人民币普通股（A股）。
2011年 12月 12日，上述非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份托管及股份限售手续。本次非公开发行股票完成及上市后，公司总股本增加至1,320,300,000股。
二、2011年非公开发行完成后至今股本数量变化情况
2012年6月，公司实施了2011年度利润分配及资本公积转增股本方案：向全体股东每 10股派发现金股利 1.3元（含税）；资本公积每 10股转增 5股。转增后，公司总股本增至1,980,450,000股。
公司 2013年 12月 13日公开发行可转换公司债券，因部分持有人转股，截至2014年11月30日，公司总股本增至1,980,456,741股。
三、本次限售股份持有人的有关承诺
本次申请限售股上市流通的股东分别承诺：其在深圳燃气 2011年度非公开
发行股票过程中认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。本次申请限售股上市流通的股东已严格履行了承诺。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股的上市流通日期为2014年12月12日；
2、本次申请上市流通的限售股为公司 2011年非公开发行的股票，数量为75,870,735股，占公司股本总数的3.83%；
3、本次申请上市流通的限售股具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|占股本总数的比例（%）|本次上市流通股数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|深圳市人民政府国有资产监督管理委员会|39,529,500|2.00|39,529,500|0|
|2|港华投资有限公司|36,341,235|1.83|36,341,235|0|
|合计||75,870,735|3.83|75,870,735|0|

注：其中股本总数的截止日期为2014年11月30日。
五、股本变动情况
本次限售股上市流通后，公司股本变动情况如下表所示：
||||||
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股|国家持有股份|39,529,500|-39,529,500|0|
||其他境内法人持有股份|36,341,235|-36,341,235|0|
||有限售条件的流通股合计|75,870,735|-75,870,735|0|
|无限售条件的流通股|人民币普通股|1,904,586,006|75,870,735|1,980,456,741|
||无限售条件的流通股合计|1,904,586,006|75,870,735|1,980,456,741|
|股本总数||1,980,456,741|0|1,980,456,741|

注：其中股本总数的截止日期为2014年11月30日。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、深圳燃气本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、深圳燃气本次上市流通的限售股份持有人深圳市人民政府国有资产监督
管理委员会、港华投资有限公司均严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、深圳燃气本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、本保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
（以下无正文）
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－102
贵州赤天化股份有限公司
关于制定公司 2015年-2017年股东回报规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了完善和健全贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的有关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制定公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特别是在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划的决策机制
本规划由公司董事会依照公司章程的规定，结合公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段拟定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过。
四、未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配周期
公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以提议公司进行中期现金分红。公司利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（三）利润分配比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；
（2）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的50%。
（四）利润分配方案的制定和执行
公司管理层、董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，
结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见提出、制订利润分配方案。董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，公司股东大会通过利润分配方案后由董事会负责实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上述回报规划议案已经公司第六届七次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会