Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-011浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|424,949,339.65||448,880,805.61||-5.33%||
|营业利润|12,943,751.19||65,946,436.34||-80.37%||
|利润总额|15,258,530.56||68,797,511.77||-77.82%||
|归属于上市公司股东的|18,155,604.99||48,261,264.73||-62.38%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.04||0.10||-60.00%||
|加权平均净资产收益率|2.64%||7.12%||-4.48%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|959,883,739.26||1,149,236,720.40||-16.48%||
|归属于上市公司股东的|685,941,526.69||690,947,162.05||-0.72%||
|所有者权益|||||||
|股本|461,002,575.00||461,002,575.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.49||1.50||-0.67%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司实现营业总收入424,949,339.65元，比上年同期下降5.33%；
实现营业利润12,943,751.19元，同比下降80.37%；利润总额15,258,530.56元，
同比下降77.82%；归属于上市公司股东的净利润18,155,604.99元，同比下降62.38%。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降较多的主要原因是：1、报告期内，人工、原材料等成本价格的上升引起毛利率下降；2、由于市场环境变化，公司外销收入减少；3、公司参股公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司部分贷款分类级次降低，其需计提的贷款损失准备大幅增加，2018年度经营业绩下滑明显，影响了公司业绩。公司基本每股收益0.04元，同比下降60%，主要是归属于上市公司股东的净利润下降引起的。
报告期末，公司总资产为959,883,739.26元，比期初下降16.48%，主要是本报告期义乌市棒杰小额贷款股份有限公司不再纳入合并。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于 2019年 1月 22日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中披露预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,447.84万元至2,895.68万元，本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,815.56万元，与公司在《2018年度业绩预告修正公告》中披露的2018年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2019年2月26日
天津津滨发展股份有限公司独立董事
关于对薪酬体系完善的独立意见
天津津滨发展股份有限公司2017年8月29日召开第六届董事会
2017年第二次临时会议，审议了《关于津滨公司薪酬体系完善的议
案》，本人作为公司的独立董事发表意见如下：
公司薪酬完善是本着竞争性、公平性、激励性和经济性的原则，参照市场水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意董事会对公司薪酬体系完善的议案。
独立董事：刘志远吴晓云
唐军 段咏
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-082深圳市盛讯达科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2018年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2018年第三季度报告》(2018-081)于 2018年 10月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
债券代码：112467 债券简称：16天广 01
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
“16天广01”公司债券的评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于2019年9月18日在巨潮资讯网发布了《联合信用评级有限公司关于下调天广中茂股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》。
联合评级认为，天广中茂收入和盈利水平大幅下降，现金类资产减少，股东资金支持不到位，天广中茂偿债能力继续下降，如“16天广01”投资者选择回售，流动性风险加剧。
综上，联合评级决定将天广中茂主体的长期信用等级由“BBB＋”下调至“BB+”，评级展望为“负面”，同时将“16天广01”的债项信用等级由“BBB+ ”下调至“BB＋”。联合评级将持续关注天广中茂经营状况、资金流动性状况以及偿债资金筹措进展，并评估其对天广中茂主体长期信用等级和相关债项信用等级产生的影响。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保
障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
（以下无正文）
江西正邦科技股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
审核报告
大华核字[2018]002649号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
江西正邦科技股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 1-2
审核报告
二、 江西正邦科技股份有限公司重大资产重组业 1-2
绩承诺实现情况说明
重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
大华核字[2018]002649号
江西正邦科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西正邦科技股份有限公司（以下简称正邦
科技公司）编制的《江西正邦科技股份有限公司重大资产重组业绩
承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 127号）的有关规定，编制《江西正邦科技股份有限公
司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是正邦科技公司管
理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正邦科技公司管理层
编制的《江西正邦科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情
况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《江西正邦
科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存
在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,正邦科技公司管理层编制的《江西正邦科技股份有限
公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大
资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的规定
编制,在所有重大方面公允反映了正邦科技公司实际盈利数与业绩
承诺数的差异情况。
本审核报告仅供正邦科技公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月十六日
江西正邦科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
江西正邦科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有
关规定，江西正邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
正邦发展（香港）有限公司、先达控股有限公司。
2．交易标的
正邦发展（香港）有限公司、先达控股有限公司合计持有的江西正邦生物化工有限责
任公司100%的股权。
3．交易价格
江西正邦生物化工有限责任公司100%的股权以北方亚事评估出具的（北方亚事评报字
［2014］第01-318号）《资产评估报告》为依据作价62,093.00万元。
二、收购资产业绩承诺情况
正邦发展（香港）有限公司就江西正邦生物化工有限责任公司2015年、2016年和2017
年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润进行承诺。
正邦发展（香港）有限公司承诺：江西正邦生物化工有限责任公司在2015年-2017年
实现的经审计的合并报表的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累计不低
于16,500万元（以下简称“净利润承诺数”）；若江西正邦生物化工有限责任公司2015年
-2017年经审计的合并报表口径的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润累
计数低于净利润承诺数，则正邦发展（香港）有限公司将按照重大资产购买之盈利补偿协
议的规定进行补偿。
林印孙先生作为正邦发展（香港）有限公司的实际控制人，就正邦发展（香港）有限
公司的上述补偿义务承担连带责任。
三、收购资产业绩实现情况
经审计，江西正邦生物化工有限责任公司2015-2017年累计实现的合并报表口径的归
属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为17,932.29万元，承诺的合并报表口
径扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 16,500.00万元，业绩承诺完成率
说明第1页
江西正邦科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
108.68%。
四、本说明的批准。
本说明业经本公司董事会于2018年4月16日批准。
江西正邦科技股份有限公司
2018年4月16日
说明第2页
关于常熟市天银机电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明
中汇会专[2018]0961号常熟市天银机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了常熟市天银机电股份有限公司(以下简称天银机电公司)2017年度财务报表，并出具了中汇会审[2018]0958号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的天银机电公司管理层编制的《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对天银机电公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施
审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，天银机电公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计天银机电公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供天银机电公司2017年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解天银机电公司控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王其超
中国·杭州 中国注册会计师：高月琴
报告日期：2018年3月29日
附表： 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上市公上市公司核算2017年期初占2017年度占用2017年度偿还2017年期末占
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质司的关联关系 的会计科目 用资金余额累计发生金额累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附属
企业
小计
借款投资上海讯析上市公司的子公司及
北京华清瑞达科技有限公司 全资子公司 其他应收款 11,709.56 540.25 12,249.81 非经营性电子科技有限公司其附属企业
小计 11,709.56 540.25 12,249.81
总计 11,709.56 540.25 12,249.81
法定代表人：赵晓东 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－046新疆国统管道股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。该活动于2014年9月19日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/gszz/。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
河南省中原内配股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2014-048河南省中原内配股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中原内配|股票代码||002448|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|汪庆领||无||
|电话|0391-8298666||无||
|传真|0391-8298999||无||
|电子信箱|wangqingling@hnzynp.com||无||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|590,511,966.46|559,823,788.98|5.48%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|94,100,324.57|84,538,182.14|11.31%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||90,617,313.91|81,713,659.11|10.90%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|51,301,570.47|-5,959,084.92|960.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.400|0.359|11.42%|
|稀释每股收益（元/股）|0.400|0.359|11.42%|
|加权平均净资产收益率|5.35%|5.05%|0.30%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,427,502,037.50|2,330,087,307.49|4.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,805,632,957.23|1,758,544,951.60|2.68%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|23,785|
|前10名普通股股东持股情况||

河南省中原内配股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|薛德龙|境内自然人|19.19%|45,147,722|33,860,791|质押|15,300,000|
|张冬梅|境内自然人|6.74%|15,862,800|11,897,100|质押|10,010,000|
|孟州市投资开发有限公司|国有法人|2.18%|5,120,000|0|||
|薛建军|境内自然人|1.96%|4,601,000|3,450,750|质押|4,410,250|
|党增军|境内自然人|1.30%|3,050,600|2,287,950|质押|1,518,000|
|周宪杰|境内自然人|0.83%|1,960,000|0|||
|王中营|境内自然人|0.68%|1,609,400|1,207,050|质押|1,207,050|
|刘东平|境内自然人|0.68%|1,600,400|1,200,300|质押|1,490,000|
|田越江|境内自然人|0.66%|1,544,915|0|||
|长江证券股份有限公司|境内非国有法人|0.62%|1,453,878|0|||
|||(1)公司控股股东薛德龙与其他股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人；(2)公司前|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致|||||
|的说明|||||||
|||行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，世界经济延续复苏势头，但仍面临一些不确定、不稳定因素。我国国民经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好，但国内外经济环境依然错综复杂，经济发展仍面临不少挑战。2014年1-6月，全国汽车产销1,178.34万辆和1,168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%，与上年同期相比，增幅有所减缓。
报告期内，公司针对2014年度经营目标，依托国际国内两大相互支撑的市场格局，在“抓好国内，巩固北美，拓展欧洲，开发独联体”的经营策略下，强化营销力度，推进技术研发，坚持布局精益生产，有效控制产品成本，面对复杂的国内外市场环境，公司订单饱满,经营业绩稳定增长。
报告期内，公司继续坚持海外市场开拓，成功设立俄罗斯子公司，进一步推进了公司全球化战略布局。
2014年1-6月，公司实现营业收入59,051.20万元，较2013年同期的55,982.38万元同比增长5.48%；营业成本39,193.06万元，较2013年同期的37,523.49万元同比增长4.45%；实现利润总额11,169.08万元，较2013年同期的9,816.12万元同比增长13.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,410.03万元，较2013年同期的8,453.82万元同比增长11.31%。
河南省中原内配股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
（以下无正文）
河南省中原内配股份有限公司2014年半年度报告摘要（本页无正文，为《河南省中原内配股份有限公司2014年半年度报告摘要》之法定代表人签字和公司盖章页）
河南省中原内配股份有限公司
法定代表人：
二○一四年八月十四日 薛德龙
证券代码：300094证券简称：国联水产公告编号：2016-23
湛江国联水产开发股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年7月8日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 9日起继续停牌。2015年 12月 2日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨复牌公告》，公司股票于 2015年 12月 3日开市起复牌交易。
截止目前，除保密协议外，公司与交易对方尚未就股权转让及资产出售事宜签署任何书面协议，双方最终能否达成协议具有较大不确定性，且目前尚无法确定明确的推进时间表，现经公司慎重考虑，决定终止本次重大资产重组，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
鉴于公司长期战略发展考虑，为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，完善公司业务布局，公司筹划了本次重大资产重组事项，公司及公司的关联公司拟与产业基金合作，收购一家境外公司及其核心业务与资产，最终以上市公司取得境外公司控制权及其核心业务与资产为目的。本次拟收购的境外目标公司属于水产行业，核心业务的行业地位和竞争力突出。根据目标公司2012-2014财务年度报告数据，2012-2014财年目标公司年均实现销售收入约6亿美元，预计最终涉及股权及债权的交易总金额不会超过10亿美元。
二、公司关于本次重大资产重组所做的主要工作
筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作。公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所和境内外律师事务所对目标公司资产与业务开展了尽职调查，与交易相关方及各中介机构就本次资产重组方案可行性进行了充分商讨和论
证，并与交易对方就交易进行了积极的谈判。
同时，公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在停牌期间每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
本次交易目标公司采取了竞标出售的方式，公司会同相关合作方参与了首轮竞标报价，并成功进入第二轮竞标，但受其他因素影响，目前目标公司及其业务与资产的出售程序面临新的重大变化，后续交易程序安排、交易能否进一步推进具有较大不确定性，也无法确定具体的时间表。
结合目前重组推进实际情况，公司与有关各方进行了深入讨论和沟通，为保护全体股东利益，经公司慎重考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组对公司的影响
公司终止筹划本次重大资产重组事项，不会对公司的生产经营造成不利影响。
通过积极推进此次境外收购事项，提升了公司产业并购与整合的能力，积累了丰富的国际并购经验。在未来的经营中，公司在做好现有主营业务的基础上，积极寻求通过兼并、收购等方式实现扩张的可能性，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断将企业做大做强。
五、相关承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自公告之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2017-010山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年03月10日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2017年03月22日在公司二楼会议室召开。会议采用现场形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开2015年度股东大会，会议审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》。根据上述议案，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月（即2016年4月13日至2017年4月12日）。
本次公开发行可转换公司债券于 2017年 1月 18日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将至，而公司实施和完成发行工作
需要一定的时间，为了确保本次发行工作的顺利进行，公司提请将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长 12个月，即延长至 2018年 4月 12日。除延长有效期外，关于公司本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
该议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会授权有效期的议案》。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 13日召开 2015年度股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。根据上述议案，股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自股东大会通过之日起十二个月（即2016年4月13日至2017年4月12日）。
本次公开发行可转换公司债券于 2017年 1月 18日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议对董事会授权有效期将至，而公司实施和完成发行工作需要一定的时间，为了确保本次发行工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长 12个月，即延长至 2018年 4月 12日。除延长有效期外，关于公司本次公开发行可转换公司债券对董事会授权的其他内容不变。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
该议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事对上述议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
公司将于2017年04月07日召开2017年第二次临时股东大会，《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第三届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-017
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于公司继续推进重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：截至本公告披露日，公司仍就本次交易方案和相关各方进行沟通，并努力推进本次重大资产重组相关工作，此事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎作出投资决定。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并于 2016年 9月 21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。
经公司申请，公司于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051）。根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、11月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。在公司股票停牌期间，公司根据规定每5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
行事后审核。2016年 12月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第107号，以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。2017年1月3日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所<关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函>之回复》，并披露了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等文件。公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）于2017年1月4日开市起复牌。
2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议了本次交易相关议案，根据投票结果，本次交易相关议案未审议通过。公司于 2017年 1月 9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，决定继续推进本次交易。并于 2017年 1月 16日、1月 23日、2月 6日、2月 13日、2月 20日、2月 27日分别披露了《关于公司继续推进重大资产重组的进展公告》。
近期中国证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》进行了修订，并且要求并购重组中涉及配套融资的定价按照新修订的实施细则执行。鉴于此，公司拟对本次重大资产重组涉及的配套融资方案进行修订。公司目前正与相关中介机构研究制定相关方案，并于相关工作完成后召开董事会审议修订后的配套融资方案。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-082惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司对外借款的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于对外借款事项概述
为满足子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的经营发展所需，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）、亿纬集能拟与Blue Dragon EnergyCo.,Limited（以下简称“BDE”）签署《现金贷款合同》，亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过人民币123,000万元（或等额外币）的借款。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
该事项已经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、贷款人的基本情况
公司名称 Blue Dragon Energy Co.,Limited
注册地 香港
BDE与公司不存在关联关系，本次事项不构成关联交易。
三、借款人的基本情况
公司名称 惠州亿纬集能有限公司
统一社会信用代码 91441300MA51W6K13R
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 刘金成
注册资本 51,831.4万元人民币
成立日期 2018年06月20日
营业期限 2018年06月20日至2038年06月20日
经营范围 汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽
车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，公司向亿纬集能增资20,000万元，增资完成后，亿纬集能注册资本增加至71,831.40万元。目前公司已完成实缴出资，但亿纬集能尚未完成营业执照变更。
四、合同的主要内容
目前借款合同尚未签署，拟签订的《现金贷款合同》（以下简称“本合同”）主要条款如下：
（一）合同各方
贷款人: Blue Dragon Energy Co.,Limited
借款人:惠州亿纬集能有限公司
出质人：惠州亿纬锂能股份有限公司
（二）贷款币种
本合同项下的贷款币种为美元。
（三）贷款金额和用途
本合同的贷款金额为不超过人民币123,000万元或等额外币（具体贷款金额以实际放款数额为准），贷款仅限用于亿纬集能自身经营需要目的。
（四）贷款利率及利息
本合同项下贷款的年利率为2%（单利计算）。本合同项下的贷款利率不予调整。
（五）贷款期限
在BDE不存在违约情形的前提下，本合同项下贷款的期限为自本合同生效之日起至BDE按照本合同及相关协议行使还款权之日或相关协议规定的其他权利行使之日止，最长不超过54个月，但相关协议或各方另有约定除外。除非本合同或相关协议另有约定，未经公司的事先书面同意，BDE不得行使还款权或者要求亿纬集能提前还款。
（六）不可撤销地陈述与保证
在本合同有效期及亿纬集能存续期间内，除履行相关协议规定的股权质押外，公司不会将其持有的亿纬集能股权任意处置、转让及将其设定担保；出质股权为公司持有的亿纬集能60%的股权，且在本合同有效期内始终维持该比例。
（七）仲裁
在本合同履行过程中发生的或与本合同有关的一切争议，各方首先应友好协商解决。经协商不能解决争议时，各方同意将争议提交香港国际仲裁中心，根据其届时有效的仲裁规则仲裁解决。
五、对公司的影响
本次交易完成，亿纬集能将获得低成本资金，有利于亿纬集能扩充软包电池产能和流动资金的补充。本次交易为亿纬集能日常经营发展所需，对其日常性经营产生积极的影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-057棕榈园林股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年7月9日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知》（140807号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请资料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年7月10日
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺（一）
||
|-|
|上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以|
|发行股份的形式收购杭州华亭科技有限公司 90%股权并募集配套资金（以下简称|
|“本次交易”）。|
|本公司，就本次交易作出如下不可撤销的承诺：|
|1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚|
|假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性|
|承担个别和连带的法律责任；|
|2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始|
|的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准|
|确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏；|
|3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无|
|任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；|
|4、本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担相应法律责任。|
|（以下无正文）|
|上海中信信息发展股份有限公司（盖章）|
|2018 年12 月26 日|
福建圣农发展股份有限公司
2017年度财务预算报告
特别提示：本财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于行业和市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据 2017年生产经营目标和业务发展计划，并结合宏观经济环境、行业竞争格局和公司在行业中所处的地位及优劣势，对 2017年主要财务指标进行测算，编制了 2017年度财务预算报告，具体如下：
一、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所在行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；
5、公司的生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不存在市场需求或供求价格重大变化等使各项计划的实施发生困难；
6、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
7、公司生产繁育所需的祖代苗进口无重大限制，重大原材料获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1、营业收入根据公司2017年经营目标、业务规划和营销计划确定目标；
2、成本费用主要依据公司近三年鸡肉产品和副产品的成本费用情况、现有及可预期的财务状况、资金使用计划及银行贷款利率、2017年业务量变化等情况进行的综合测算；
算；
三、 2017年度主要预算指标
1、预计肉鸡出栏量4.7亿羽，同比增长25%；
2、预计归属于母公司所有者的净利润为:7.5亿元至8.7亿元之间，增长10.50%至28.18%之间，主要原因是公司现有产能全面达产，公司产销量同比增长。
四、确保完成预算的主要措施
1、加大鲜美味和工厂渠道客户的拓展力度，加强品牌推广宣传，严格进行营销绩效管理，完善客户服务体系，提高客户忠实度；
2、加强公司内控管理和预算管理水平，严格控制成本费用支出，提升农业4.0对生产效率和运营效率的贡献水平；
3、合理安排使用资金，建立资金运行的预警机制，提高资金利用率，降低财务费用；
4、加强公司人才队伍建设，鼓励创新。
五、风险提示
本预算为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
福建圣农发展股份有限公司董事会 2017年 3月31日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-091山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日与交通银行股份有限公司威海文登支行签署了购买理财产品协议，使用闲置自有资金 1,000.00万元人民币购买该行“蕴通财富﹒日增利 85天”理财产品，理财产品成立日为 2016年 7月 6日，到期日为 2016年 9月 29日，预计年化收益率为3.50%。上述内容请见刊登在 2016年 7月 6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2016-062）。
该笔理财产品本金及收益已于 2016年 9月 29日到账，共计获得理财投资收益 81,506.85元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
易事特集团股份有限公司
公司章程修订对照表
公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对离职激励对象已授予但尚未解锁的 32.8万股限制性股票依法办理完毕了回购过户登记手续，公司总股本由 2,329,001,956股减少至 2,328,673,956股，注册资本将由人民币2,329,001,956元减少至人民币2,328,673,956元，现对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
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|条款|修订前内容|修订后内容|
|第七条|公司注册资本为人民币贰拾叁亿贰仟玖佰万壹仟玖佰伍拾陆元。|公司注册资本为人民币贰拾叁亿贰仟捌佰陆拾柒万叁仟玖佰伍拾陆元。|
|第二十条|公司股份总数为2,329,001,956股，全部为人民币普通股。|公司股份总数为2,328,673,956股，全部为人民币普通股。|

除上述条款修订外，其余条款内容不变。
易事特集团股份有限公司董事会2018年1月15日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第二十九次会议审议的计提资产减值准备事项发表以下独立意见：
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2015年 12月 31日的财务状况和资产情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
（此页无正文，为深圳市宇顺电子股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 黄晓庆
独立董事意见京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第四十一次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第四十一次会议所审议相关事项事前认可发表如下独立意见：
针对董事会审议的两项议案，我们认为：本次签订合作协议和合作开发协议，能够保证上市公司利益，可以积极促进项目开发，与合作方共同发展奠定基础。相关审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：郑春美、熊新华、胡天龙 2017年 12月 7日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-014广东星徽精密制造股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星徽精密，股票代码:300464）自2018年3月5日（星期一）下午开市起停牌。公司于2018年3月5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-010），并于2018年3月9日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号:2018-011）。2018年3月16日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-012），确认正在筹划的重大资产收购事项达到重大资产重组的标准，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。
2018年3月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号
2018-013）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，开展相关尽职调查、审计等工作。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2014—003南风化工集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会山西监管局《关于切实做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（晋证监函[2014]51号）要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查，截至2013年12
月31日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司仍在履行的承诺事项如下：
2012年12月12日公司实际控制人变更为山西焦煤集团有限责任公司，山西焦煤集团有限责任公司在《详式权益变动报告书》中承诺：
1、上市公司的独立性：南风化工仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。除依法行使股份控制权利外，不对上市公司的正常经营活动进行干涉，充分尊重上市公司独立经营、自主决策的权力，不会损害中小股东的利益。
2、关联交易：将严格依据有关法律、法规的规定，尽可能避免和减少与南风化工的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规的要求履行披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
上述承诺期限：长期
承诺履行情况：截至2013年12月31日，山西焦煤集团有限责任公司严格履行承诺，保证公司的独立性，没有发生与公司同业竞争的行为，涉及的关联交易事项严格按照《深交所股票交易规则》、《公司章程》等相关规定，履行了信息披露义务。
截至公告日，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺及超期未履行的承诺。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一四年二月十五日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-013山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于全资子公司转让部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”或“东杰智能”）的全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）拟将持有的东杰智能软件（深圳）有限公司（以下简称“目标公司”或“深圳软件”）60%股权转让给深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）。本次转让完成后，东杰软件将持有目标公司10%的股权。
本次交易经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、交易方基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91440300359155666T
经营场所：深圳市南山区桃源街道龙珠大道天地峰景园 8号楼2
执行事务合伙人：杜振国
成立时间：2015年10月27日
2、洋琴投资的股权结构
股东名称 应缴出资（万元） 占注册资本比例
杨琴 675 90%
杜振国 75 10%
合计 750 100%
三、交易标的基本情况
1、目标公司基本情况
单位全称：东杰智能软件（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300359155666T
公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋
法定代表人：吕漫时
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2015年11月27日
2、交易前目标公司股权结构：
股东名称 应缴出资 占注册资本比例
太原东杰软件开发有限公司 3500 70%
深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙） 750 15%
吕漫时 750 15%
合计 5000 100%
3、对于本次股权转让，目标公司股东深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）同意放弃本次股权转让的购买权。本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
4、目标公司主要财务指标（截止2017年12月31日）
单位：万元
项 目 金额
总资产 555.13
总负债 388.69
净资产 -133.56
项 目 金额
主营业务收入 154.93
净利润 -212.33
审计意见 经审计
截止评估基准日2017年12月31日，东杰智能软件（深圳）有限公司申报评估并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定的资产总额为555.13万元、负债总额688.7万元、所有者（股东）权益为-133.56万元。
经评估，东杰智能软件（深圳）有限公司的股东全部权益于评估基准日 2017年12月31日的市场价值评估值为281.26万元（大写为人民币贰佰捌拾壹万贰仟陆佰元整），比会计报表所有者（股东）权益评估增值 414.82万元，增值率为310.59%。
6、本次交易涉及的其他事项
本次股权转让事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，深圳软件不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为深圳软件提供担保、委托理财的情况，深圳软件不存在占用公司资金等方面的情况。
四、交易的定价政策及定价依据
截至评估基准日，被评估单位深圳软件实收资本 300万元。本次交易由交
易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按照一般商业条款
制定合同，以资产评估价格为依据，经双方协商后，以 180万元确定最终转让
价格。
上述定价符合市场化对等交易原则，交易对价客观公允，体现了公开、公
正、公平原则，本次交易有利于降低公司整体经营风险，未损害公司利益和其
他股东的利益。
五、交易协议的主要内容
1、转让标的：本次交易转让标的为深圳软件60%的股权。
2、转让价格及支付方式：股权转让对价总额为人民币180万元。受让方通
过采用一次性付款方式将全部转让价款付至转让方指定账户。
3、生效：
本协议自各方签署且上市公司的董事会决议批准本协议之日起生效。
六、交易目的及对公司的影响
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|2、交易完成后，深圳软件不再纳入公司合并报表范围，深圳软件的亏损不|
|再纳入公司合并利润表，对公司财务报表有积极影响。|

七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
2、公司第六届监事会第十六次会议决议
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年2月8日