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证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2014–042河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2014年10月19日以传真和电子邮件方式发出，于 2014年10月29日上午9:30在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庞文龙先生主持，经与会监事讨论、审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2014年第三季度报告》
监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，第三季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》等相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2014年1—9月份的经营业绩；
公司在 2014年第三季度经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，没有出现因此损害公司股东利益的情形；
公司的关联交易，能够严格遵守相关规定，履行合法程序，均按正常售价或进价，没有高于或低于正常价格的交易，没有损害本公司的利益。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-91
中国航发动力股份有限公司
关于无偿划转国有股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航发动机控股有限公司（以下简称“发动机控股”）与中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）签署了《关于中国航发动力股份有限公司股份无偿划转协议》，约定发动机控股将其持有的中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）205,601,260股A股股份（占公司总股本的9.14%）无偿划转给中国航发。中国航发已于2017年12月11日收到国务院国有资产监督管理委员会关于本次无偿划转的批复文件。就上述无偿划转事项，公司已于2017年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-90）及《简式权益变动报告书》。
2017年12月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次无偿划转的标的股份已办理完成过户登记手续。本次无偿划转完成后，中国航发持有公司346,314,205股股份，占公司总股本的15.39%；
发动机控股不再直接持有公司股份；中国航发之一致行动人中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司分别持有公司596,635,147股、1,778,900股、39,050,587股股份，占公司总股本的26.52%、0.0791%、1.74%。本次无偿划转未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会2017年12月22日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：临 2019-089
江西洪城水业股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月6日14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 1289号江西洪城水业股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月6日
至2020年1月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，并已于 2019年 12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600461|洪城水业|2019/12/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、登记时间：2019年 12月28日至 2019年 1月5日上午9:15～11:30，
14:00～16:00（节假日除外）。
（二）、登记地点：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号公司17楼董事会办公室，异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。
（三）、登记方式：
1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、股东也可用信函或传真方式登记，须在登记时间 2019年1月5日下午 16:00前送达，出席会议时需携带原件。
六、 其他事项
（一）、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
（二）、会议联系地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号公司17楼董事会办公室。
联系人：桂蕾电话：0791－85234708
传真：0791-85234708邮编：330038
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
2019年12月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西洪城水业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-045
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司增资
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1.增资标的名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合
公司”）
2.增资金额：本公司增资人民币 8160万元，本公司全资子公司厦门创程
环保科技有限公司增资人民币 3840万元。
一、增资概述
经公司第八届董事第十六次会议审议批准，本公司按持股比例（51%）向厦
门金龙联合汽车工业有限公司增资8160万元、本公司全资子公司厦门创程环保
科技有限公司按持股比例（24%）向厦门金龙联合汽车工业有限公司增资 3840
万元用于厦门金龙联合汽车工业有限公司补充流动资金。
根据上海证券交易所《上市公司股票上市规则》和《厦门金龙汽车集团股
份有限公司章程》的规定，本次增资无须经股东大会和政府有关部门的批准。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、金龙联合公司基本情况
（一）公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司
（二）注册资本：76800万元人民币
（三）经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业
务、汽车零部件的进出口贸易及机动车车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术
咨询及技术服务。
（四）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
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||2014年12月 31日（经审计）|2015年3月 31日（未经审计）|
|总资产|1,251,944.52|1,233,206.52|
|净资产|257,737.73|265,116.91|
||2014年1-12 月（经审计）|2015年1-3月（未经审计）|
|营业收入|1,582,218.70|299,565.34|
|净利润|28,675.02|5,252.42|

（五）增资前后股权结构
增资前后各投资方持股比例不变，股权结构如下：本公司持股比例为51%、本公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股比例为24%、创兴国际有限
公司持股比例为25%。
三、增资项目对上市公司的影响
投资各方对金龙联合公司按持股比例增资人民币16000万元，用于补充流
动资金，有利于金龙联合公司缓解自有资金不足，资产负债率偏高的压力。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2015年8月5日
江河创建集团股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第四届董事会第十九次会议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司本次会计政策变更。
特此确认。
股票代码：600794 股票简称：保税科技 编号：临2016-022债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于“13保税债”票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前适用的利率：5.50%
调整后适用的利率：5.50%
起息日：2016年5月23日
根据《张家港保税科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司 2013年公司债券（债券简称：13保税债，债券代码：122256）存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
现根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券的票面利率，即：本期公司债券存续期后2年的票面年利率仍为5.50%，并在债券存续期内后2年固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。
有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。
一、释义
除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
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|发行人、本公司、保税科技|指|张家港保税科技股份有限公司|
|13保税债|指|张家港保税科技股份有限公司2013年公司债券|

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|公司债券|指|公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券|
|回售|指|“13 保税债”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“13 保税债”债券在本期债券第 3 个计息年付息日（2016年5月23日）按面值回售给本公司|
|付息日|指|“13 保税债”的利息每年支付一次，为债券存续期每年的5月23日（遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第 1个工作日），本年度付息日为2016年5月 23日|
|上交所|指|上海证券交易所|
|登记机构|指|中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|元|指|人民币元|

二、本期债券的基本情况：
1、债券名称：张家港保税科技股份有限公司2013年公司债券。
2、债券简称：13保税债
3、债券代码：122256
4、发行总额：人民币3.5亿元
5、债券期限：5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
6、债券利率：本期债券在存续期内前 3年票面年利率为5.50%。在存续期内第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
9、起息日：2013年5月23日
则顺延至其后的第1个工作日)
11、兑付日：2018年 5月 23日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)
12、担保情况：本期债券由张家港保税区金港资产经营有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
13、资信评级情况：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，担保人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
14、上市时间和地点：本期债券已于2013年6月19日在上海证券交易所上市交易
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资锦投B股 公告编号：2016-015上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第六次会议于 2016年 8月 25日在公司会议室召开。
会议应到监事 3人，实到 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议经审议表决，一致通过《2016年半年度报告》决议。
监事会对董事会编制的《2016年半年度报告》(以下简称：半年报)提出
如下审核意见：
1、《半年报》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
2、《半年报》内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事
项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制《半年报》和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会
蓝星安迪苏股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第八次会议议案的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）与蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第八次会议审议的议案，发表事前认可意见如下：
关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项》的议案
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：本次关联交易符合公司的经营发展战略，符合相关法律、行政法规及规范性文件的规定；
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2017-006
山东鲁抗医药股份有限公司
2017年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是；
●日常关联交易对上市公司的影响：公司2017年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖；
●公司2017年日常关联交易预计的议案已经公司八届十三次董事会审议通过。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年3月21日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2017年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述关联表决时，公司关联董事郭琴女士、丛克春先生进行了回避；其他非关联董事就上述关联交易均表决通过；公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
独立董事的意见：公司2017年日常关联交易均是为了满足生产经营过程中的业务发展需要，交易定价以市场价格为基础，交易各方遵循了公平、公开、公正和诚信原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司本次关联交易符合有关法律法规的规
定，不会损害公司及全体股东的合法权益，是合理合法的经济行为，同意将此议案提交公司董事会审议。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额（万元）|2016年实际发生金额（万元）|
|向关联人采购商品和接受服务|山东鲁抗中和环保科技有限公司|4,500.00|3,991.12|
||小计|4,500.00|3,991.12|
|向关联人销售商品和提供服务|山东鲁抗中和环保科技有限公司|1,400.00|1,338.65|
||小计|1,400.00|1,338.65|
|融资租赁|华鲁国际融资租赁有限公司|10,000.00|0.00|
||小计|10,000.00|0.00|
|合计||15,900.00|5,329.77|

上述关联交易总额在 2016年度日常关联交易预计范围之内。
（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|本次预计金额（万元）|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）|上年实际发生金额（万元）|占同类业务比例（%）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
|向关联人采购商品和接受服务|山东鲁抗中和环保科技有限公司|4,900.00|100.00|481.31|3,991.12|100.00|“三废”处理业务量增加|
||小计|4,900.00|100.00|481.31|3,991.12|100.00||
|向关联人销售商品和提供服务|山东鲁抗中和环保科技有限公司|1,400.00|40.00|44.78|1,338.65|36.93||
||小计|1,400.00|40.00|44.78|1,338.65|36.93||
|融资租赁|华鲁国际融资租赁有限公司|10,000.00|15.00|0.00|0.00|0.00||
||小计|10,000.00|15.00|0.00|0.00|0.00||
|合计||16,300.00|-|526.09|5,329.77|-|-|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
法定代表人：赵伟
注册资本：1958万元人民币
注册地址：济宁高新区东外环路6号
经营范围：污水处理及技术服务；环保材料，环保设备、水处理剂的销售；绿化养护。
2016年度的主要财务数据：总资产：9194.13万元，净资产：
6940.02万元，营业收入：6175.94万元，净利润：441.34万元。
2、华鲁国际融资租赁有限公司
法定代表人：杨振峰
注册资本：4772万元美元
注册地址：济南市高新区舜海路219号华创观礼中心
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。
2016年度的主要财务数据：总资产：276666万元，净资产：39494万元，营业收入：16719万元，净利润：3112万元。
（二）与本公司的关联关系
山东鲁抗中和环保科技有限公司为本公司参股公司；华鲁国际融资租赁有限公司为本公司受托管理人控制的公司。
（三）履约能力分析
根据财务状况和资信状况分析，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（四）预计与关联人的各类日常交易总额
2017年度，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司日常交易总额预计不超过人民币6300万元；与华鲁国际融资租赁有限公司交易总额预计不超过人民币1亿元。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易持续发生，公司与山东鲁抗中和环保科技有限公司发生关联交易，目的是为了强化环保治理，提升公司绿色发展水平，降低环保治理成本而采取的重要举措。
公司与华鲁国际融资租赁有限公司发生关联交易，目的是为了拓宽融资渠道，满足公司生产经营等资金需求。
上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，符合公司的实际情况，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二 0一七年三月二十三日
江苏鹿港文化股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们依据相关要求，在公司董事会提供资料的基础上，就担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见：
公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
我们认为：公司严格遵循了中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，遵循了《公司章程》等有关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：巢序、范尧明、匡建东 2018年4月20日
证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2014-022广东科达机电股份有限公司
关于控股子公司沈阳科达洁能燃气有限公司
清洁煤气化系统集中供气项目投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳科达洁能燃气有限公司建设的20台10KNm³/h粉煤气化炉装置，于2012年11月12日向沈阳法库陶瓷工业园试供气，经过一年多的连续试生产，已为多条陶瓷窑和喷雾干燥塔供应清洁煤气，日前正式进入商业化运营阶段。
上述项目的正式投产和商业化运行，能够树立公司在“煤炭集中高效利用代替粗放使用”的园区集中供气模式上的领先样板项目，积极响应国家环保政策趋势，对公司布局全国战略的执行起到了积极作用。目前该项目产能利用率已超出60%，公司将进一步落实下游清洁燃气需求，同时推动新产品低压气流床气化系统在沈阳项目的进一步应用，借此完善和优化系统工艺参数，提高生产运行水平。
上述项目全面达产还需一定时间，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东科达机电股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：600586证券简称：金晶科技公告编号：2016-008
山东金晶科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 9点00分
召开地点：本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|金晶科技2015 年度董事会工作报告|√|
|2|金晶科技2015 年度监事会工作报告|√|
|3|金晶科技2015 年度报告以及年度报告摘要|√|
|4|审议金晶科技 2015年度财务决算报告|√|
|5|续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016 年度审计机构的议案|√|
|6|关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案|√|
|7|审议2015 年度利润分配方案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 4月 21日召开的第六届董事会第十次会议、第
六届监事会第六会议审议通过，详见公司于 2016年 4月 25日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的临 2016-004号、临 2015-005号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600586|金晶科技|2016/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
六、 其他事项
1、联系人：董保森 吕超
2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586
3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄
4、邮政编码：255086
5、出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会
2016年4月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金晶科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|金晶科技 2015年度董事会工作报告||||
|2|金晶科技 2015 年度监事会工作报告||||

|||
|-|-|
|3|金晶科技 2015年度报告以及年度报告摘要|
|4|审议金晶科技 2015 年度财务决算报告|
|5|续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度审计机构的议案|
|6|关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案|
|7|审议 2015年度利润分配方案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2018-019三江购物俱乐部股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日、2018年5月8日召开了第四届董事会第三次会议和2017年年度股东大会，会议审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案。有关员工持股计划的详细内容详见2018年4月13日和2018年5月9日公司在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划的银行和证券账户已开立完毕，员工持股计划员工认购资金已归集到认购专户，购买公司股票情况如下；
2018年6月19日，公司已通过二级市场购买本公司股票160,600股，占公司总股本的0.039%，成交均价为15.912元/股。公司将持续关注第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－006号
上海创兴资源开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证,公司不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2015年 3月 20日、3月 23日、3月 24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司管理层、公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：
（一）公司自查情况
1、公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司已于2014年7月底开始停产检修，详细见公司于2014年7月31日披露的2014-035号临时公告。
2、未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
3、未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（二）向控股股东及实际控制人函证情况。
经本公司向控股股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司及实
际控制人陈冠全先生发函问询并确认，除本公司于2014年9月13日的临时公告 2014-040号、于2015年2月11日的2015-003号中披露的关于控股股东厦门百汇兴投资有限公司增持本公司股票的进展公告事项外，截至 2015年 3月 24日，本公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会做出如下声明：“本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的正式公告为准。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2015年3月25日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2016-018
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了国家知识产权局颁发的五项专利证书，具体情况如下：
一、证书号：第2043123号
发明名称:一种钢丝绳去应力装置
专利号:ZL 2014 1 0020079.4
专利类型：发明专利
专利申请日；2014年01月16日
专利权人：江苏赛福天钢索股份有限公司
授权公告日：2016年04月27日
专利权期限：二十年(自申请日起算)
二、证书号：第5156452号
实用新型名称:一种电梯用提拉件
专利号:ZL 2015 2 0938564.X
专利类型：实用新型专利
专利申请日；2015年11月23日
专利权人：江苏赛福天钢索股份有限公司
授权公告日：2016年04月27日
专利权期限：十年(自申请日起算)
三、证书号：第5154651号
实用新型名称:一种电梯用耐磨的提拉件
专利号:ZL 2015 2 0939326.0
专利类型：实用新型专利
专利申请日；2015年11月23日
专利权人：江苏赛福天钢索股份有限公司
授权公告日：2016年04月27日
专利权期限：十年(自申请日起算)
四、证书号：第 5157172号
实用新型名称:一种高强度电梯用提拉件
专利号:ZL 2015 2 0939327.5
专利类型：实用新型专利
专利申请日；2015年11月23日
专利权人：江苏赛福天钢索股份有限公司
授权公告日：2016年04月27日
专利权期限：十年(自申请日起算)
五、证书号：第 5155286号
实用新型名称:一种钢丝绳用绳芯
专利号:ZL 2015 2 0939674.8
专利类型：实用新型专利
专利申请日；2015年11月23日
专利权人：江苏赛福天钢索股份有限公司
授权公告日：2016年04月27日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2016年5月18日
锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会会议资料
锦州吉翔钼业股份有限公司 2018年第七次临时股东大会议资料
目 录
2018年第七次临时股东大会会议议程 .................................................. 2议案一：关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案 ............. 4议案二：关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案 ......................... 5
锦州吉翔钼业股份有限公司 2018年第七次临时股东大会议资料
2018年第七次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年8月20日14：00时。
现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室
会议表决方式：现场采用记名投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长李云卿先生
会议主要议程：
一、参加股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员。
2、介绍会议议题、会议表决方式。
3、推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项宣读并审议以下议案
1、审议《关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》
2、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
锦州吉翔钼业股份有限公司 2018年第七次临时股东大会议资料
五、投票表决等事宜
1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
锦州吉翔钼业股份有限公司2018年8月11日
锦州吉翔钼业股份有限公司 2018年第七次临时股东大会议资料
议案一：关于全资子公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影
坊”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度，最高授信额度不超过3亿元人民币，每笔贷款期限最高不超过12个月。同时授权吉翔影坊的法定代表人负责具体办理并签署相关法律文件。
本议案已经公司第三届董事会第五十次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
锦州吉翔钼业股份有限公司 2018年第七次临时股东大会议资料
议案二：关于公司为全资子公司申请银行授信额度
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影
坊”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度，最高授信额度不超过3亿元人民币，每笔贷款期限最高不超过12个月。同时由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。担保期限自贷款合同期届满后2年内。
本议案已经公司第三届董事会第五十次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－046优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于获得济祁高速公路永城段工程补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
济宁至祁门高速公路永城段已经河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过。
详细内容参见公司于2010年6月4日及2010年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
2012年 12月 27日，永城市人民政府与公司商丘分公司签订《济祁高速公路永城段永城北出口建设支持协议书》，双方约定：因增设该出入口需增加工程建设费用约1.1亿元，永城市人民政府同意承担其中2590万元，作为支持公司建设该出入口的建设补贴资金；在该项目建设期间，该补贴资金先由公司垫付；在该主体工程建设验收结束后，永城市人民政府向公司支付工程建设补贴资金2590万元。
近日，公司收到上述建设补贴资金2590万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据企业会计准则的相关规定，上述补助资金拟计入递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助资金不会对公司2015年度的经营业绩产生重大影响。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2017-031
横店集团得邦照明股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江横店得邦进出口有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司浙江横店得邦进出口有限公司（以下简称“得邦进出口”）在中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行”）的授信业务提供本金 22000万元人民币及其产生的利息与其他费用（详见本公告三（三））的担保。截止本公告披露日，公司及控股子公司为得邦进出口所提供的实际担保金额合计为0元（不含本次担保）
本次担保不存在反担保
截止本公告披露日，公司无对外担保逾期情况
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司全资子公司得邦进出口因经营需要，向中国银行申请银行授信人民币22000万元，授信业务范围为贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务。公司为得邦进出口在中国银行的前述授信业务提供本金 22000万元人民币及其产生的利息与其他费用（详见本公告三（三））的担保，并于2017年10月13日与中国银行签署《最高额保证合同》。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司已分别于2017年2月10日和2017年3月3日召开第二届董事会第七次会议和2016年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度对外担保计划的议
案》，其中包含为得邦进出口的授信业务提供本金 35000万元人民币及其产生的利息与其他费用的担保，因此本次担保额度在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
被担保人的名称：浙江横店得邦进出口有限公司
注册资本：5000万元
注册地点：浙江省东阳市横店镇工业园区
法定代表人：倪强
经营范围：商品及技术的进出口业务
截止 2017年 6月 30日，得邦进出口总资产 119,172.18万元，总负债113,012.08万元，资产负债率94.83%，营业收入162,606.23万元，净利润-915.45万元。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：横店集团得邦照明股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司浙江省分行
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保范围
得邦进出口与中国银行发生《授信业务总协议》约定的相关业务的主债务项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
（四）担保期限
《授信总协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的业务合作期限届满之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为对公司全资子公司的担保是满足其日常经营所需资金的需求。其经营情况良好，授信额度多年来均未全额使用，公司对其担保的风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司不存在对外担保情形。上市公司对控股子公司提供的担保总额为 34000万元本金（包含本次担保的 22000万元本金）、占上市公司最近一期经审计净资产的14.37%。公司及控股子公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2017年10月14日
报备文件
（一）最高额保证合同
（二）第二届董事会第七次会议决议
（三）被担保人营业执照复印件
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2015－026四川天一科技股份有限公司
股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因公司股东盈投控股有限公司（直接持有本公司股票70,503,800股，占本公司股权比例23.72%）正在筹划对本公司股价产生影响、没有公开披露的事项，公司股票交易于2015年8月21日起停牌（详见2015年8月21日公司发布的临2015-022号《四川天一科技股份有限公司重大事项停牌公告》）。
2015年8月27日，公司收到盈投控股有限公司通知：盈投控股有限公司正在筹划可能涉及本公司的重大资产重组事项。目前，该事项尚在筹划之中，提请公司股票继续停牌，做好信息披露工作。盈投控股有限公司将尽快完成相关方案论证工作，并在后续进一步通报工作进展。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司向上海证券交易所申请公司股票于2015年8月28日起继续停牌，待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司承诺：公司将督请股东尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌后5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会 2015年 8月 28日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临2014-012中国西电电气股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表李利先生，因工作变动原因辞去证券事务代表职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。
公司董事会对李利先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司章程的有关规定及工作的需要，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任谢黎先生（简历及联系方式附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期同本届董事会一致。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会 2014年3月31日
附件：谢黎先生简历及联系方式：
谢黎，男，1972年 2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。现任办公室副主任、董事会办公室副主任、企业管理部部长。2010年 5月参加上海证券交易所第三十七期上市公司董事会秘书任职资格培训教育，获得董事会秘书资格证书。
谢黎先生联系方式：
1、办公地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号
2、邮政编码：710075
3、联系电话：029-88832020
4、传真号码：029-88832084
5、电子邮箱：lorestyle@163.com
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号:临2016-063
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于收到上海证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月23日，本公司收到中国证监会上海监管局《关于对云赛智联股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2016]82号）。主要内容如下：
“经查，你公司在信息披露方面存在以下问题：
2014年5月27日，你公司披露董事会九届二次会议审议通过《关于参股子公司上海三星广电电子器件有限公司提前终止经营的议案》，同意上海三星广电电子器件有限公司（以下简称“三星广电”）提前终止经营，按照规定程序进行清算。2015年12月30日，三星广电完成清算，你公司总计收回投资资金1.96亿元，并确认投资收益4045.52万元，占你公司最近一个会计年度（2014年度）经审计净利润的37%。你公司对上述资产处置后续重大进展未及时披露，直至2016年4
月28日才对该事项予以公告。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十二条的规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。”
公司于2014年5月23日召开的九届二次董事会会议审议通过《关于参股子公司上海三星广电电子器件有限公司提前终止经营的议案》，并于 2014年 5月27日对外披露，在2014年年度报告中披露了进展情况。上海三星广电电子器件有限公司于2015年12月30日完成清算，公司收回投资资金1.96亿元，其中确认处置收入 40,455,180.17元。公司在 2016年 3月 11日公布的 2015年年度报告中做了相应披露，并于2016年4月28日对上述事项做了单独披露，但在信息披露的及时性上存在瑕疵。
公司将按照上海证监局警示函的要求，认真进行整改，同时加强学习，进一步提高信息披露质量，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会2016年9月24日
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2018-045
债券代码：143285债券简称：G17风电1
债券代码：143723债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，现将 2018年前三季度公司主要经营数据公告如下：
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||第三季度发电量(万千瓦时)|三季度发电量(万千瓦时)|||第三季度上网电量(万千瓦时)|三季度上网电量(万千瓦时)|||上网电价均价(元/千瓦时)（含税）|
|经营地区|2018年7-9月|2018年1-9月|2017年1-9月|同比增减（%）|2018年7-9月|2018年1-9月|2017年1-9月|同比增减（%）|2018年1-9月|
|河北|28,425|116,535|105,799|10.15|27,668|113,276|102,632|10.37|0.5305|
|新疆|35,686|93,842|90,499|3.69|34,630|91,098|88,071|3.44|0.4329|
|甘肃|38,549|124,529|94,703|31.49|37,901|122,467|92,582|32.28|0.4423|
|青海|4,495|13,685|14,727|-7.08|4,401|13,322|14,158|-5.90|0.5447|
|蒙东|2,688|9,821|7,704|27.48|2,590|9,542|7,490|27.40|0.5189|
|蒙西|7,885|35,241|26,731|31.84|7,594|33,956|25,793|31.65|0.4258|
|澳洲（境外）|13,535|40,333|2,520|1500.52|11,313|33,732|2,134|1480.69|0.4297|

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|四川|4,796|14,597|-|-|4,635|14,098|-|-|0.5266|
|合计|136,059|448,583|342,683|30.90|130,732|431,491|332,860|29.63|0.4688|

注：2018年1-9月公司子公司WHITE ROCK WIND FARM PTYLTD销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证282,351个，平均销售价格(含税)0.4352元/千瓦时。
2018年 1-9月主要经营数据同比变动较大的情况说明：
1、甘肃区域发电量及上网电量同比增长,主要是由于弃风限电有所减缓及风资源状况较上年同期有所改善所致。
2、蒙西区域发电量及上网电量同比增长，主要是由于同比新增丰镇邓家梁 4.95万千瓦供需联动风电供热示范项目投入运营所致。
3、四川区域发电量及上网电量同比增加，是由于四川广元剑阁天台山风电场项目投入运营所致。
4、澳洲区域发电量及上网电量同比增加，是由于澳大利亚白石风电场 17.5万千瓦风电项目投入运营所致。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2018年 10月 31日