华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201407-52
华平信息技术股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，决定于2014年7月29日（星期二）召开2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：华平信息技术股份有限公司董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月29日下午14:30
网络投票日期和时间：2014年7月28日-2014年7月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月28日15:00至2014年7月29日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层会议室。
6、股权登记日：2014年7月24日（星期四）
7、股东大会投票表决方式：
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、会议出席对象
截至股权登记日2014年7月24日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
公司董事、监事、高级管理人员；
本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
公司董事会提名刘焱、刘晓露、刘晓丹、熊模昌、王昭阳、方永新、方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会董事候选人，其中方正、蒋国兴、毛佩瑾为第三届董事会独立董事候选人。
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员。
2、关于公司监事会换届选举的议案；
该项议案将采用累积投票制选举产生。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三监事会。
3、审议《关于房屋租赁关联交易事项》的议案；
4、审议修改《公司章程》的议案；
5、审议修订《公司股东大会议事规则》的议案；
6、审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案；
7、审议《关于调整公司监事薪酬》的议案；
以上议案具体内容及董事会决议等详见本公司于2014年7月12日于中国证监会指定网站上的公告。其中议案4应由股东大会以特别决议审议通过。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年7月28日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30
华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知2、登记地点：上海市国定路335号2号楼22层会议室
3、登记手续：
a)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
b)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
c)异地股东登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真请在2014年7月28日17：30前传真至公司证券部并电话确认。来信请寄：上海市杨浦区国定路335号2号楼22层证券部，邮编200433（注明“股东大会”字样）。
d)股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
公司不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
四、网络投票操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
股东投票代码：365074；投票简称：华平投票
股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知
||||
|-|-|-|
|议案号|议案内容|对应申报价|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案一次性表决|100.00|
|1|关于公司董事会换届选举的议案|—|
|1.01|选举刘焱女士为第三届董事会董事|1.01|
|1.02|选举刘晓露先生为第三届董事会董事|1.02|
|1.03|选举刘晓丹女士为第三届董事会董事|1.03|
|1.04|选举熊模昌先生为第三届董事会董事|1.04|
|1.05|选举王昭阳先生为第三届董事会董事|1.05|
|1.06|选举方永新先生为第三届董事会董事|1.06|
|1.07|选举方正先生为第三届董事会独立董事|1.07|
|1.08|选举蒋国兴先生为第三届董事会独立董事|1.08|
|1.09|选举毛佩瑾先生为第三届董事会独立董事|1.09|
|2|关于公司监事会换届选举的议案|—|
|2.01|选举周小川先生为第三届监事会监事|2.01|
|2.02|选举马宏波先生为第三届监事会监事|2.02|
|3|审议《关于房屋租赁关联交易事项》的议案|3.00|
|4|审议修改《公司章程》的议案|4.00|
|5|审议修订《公司股东大会议事规则》的议案|5.00|
|6|审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案|6.00|
|7|审议《关于调整公司监事薪酬》的议案|7.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下：
对于不采用累积投票制的议案：
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|-|
|委托数量|
|1股|
|2股|
|3股|

对于累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数× 6
华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但投给 6名非独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；
②选举独立董事
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3
股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但投给 3名独立董事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；
③选举股东代表监事
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数× 2
股东可把表决票投给 1名或多名候选人，但投给 2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数；
上述第1、2号议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案号||议案内容||委托数量（股）||
||1||关于公司董事会换届选举的议案||－|
|非独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6）||||||
|1.01||选举刘焱女士为第三届董事会董事||同意XX股||
|1.02||选举刘晓露先生为第三届董事会董事||同意XX股||
|1.03||选举刘晓丹女士为第三届董事会董事||同意XX股||
|1.04||选举熊模昌先生为第三届董事会董事||同意XX股||
|1.05||选举王昭阳先生为第三届董事会董事||同意XX股||
|1.06||选举方永新先生为第三届董事会董事||同意XX股||
|独立董事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3）||||||
|1.07||选举方正先生为第三届董事会独立董事||同意XX股||
|1.08||选举蒋国兴先生为第三届董事会独立董事||同意XX股||
|1.09||选举毛佩瑾先生为第三届董事会独立董事||同意XX股||
||2||关于公司监事会换届选举的议案||－|
|监事选举（可表决的股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2）||||||
|2.01||选举周小川先生为第三届监事会监事||同意XX股||
|2.02||选举马宏波先生为第三届监事会监事||同意XX股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需
另行投票。
华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年7月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可以使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华平股份2014年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、若股东仅对本次股东大会的一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。
联系方式：
联系人：奚峰伟、黄巧连
联系电话：021-65650210
联系地点：上海市国定路335号2号楼22层
传真：021-55666998
邮箱：ir@avcon.com.cn
邮政编码：200433
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、第二届监事会第二十五次（临时）会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2014年7月11日
华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知附件一：
华平信息技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会参会登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知附件二：
股东代理人授权委托书
致：华平信息技术股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席华平信息技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会议案||||
|一、|《关于董事会换届选举的议案》||||
||非独立董事候选人姓名|同意票数（股）|||
||刘焱||||
||刘晓露||||
||刘晓丹||||
||熊模昌||||
||王昭阳||||
||方永新||||
||独立董事候选人姓名|同意票数（股）|||
||方正||||
||蒋国兴||||
||毛佩瑾||||
|二、|《关于监事会换届选举的议案》||||
||非职工监事候选人|同意票数（股）|||
||周小川||||
||马宏波||||
|序号|股东大会议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|三、|审议《关于房屋租赁关联交易事项》的议案||||

华平信息技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会通知
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|-|-|
|四、|审议修改《公司章程》的议案|
|五、|审议修订《公司股东大会议事规则》的议案|
|六、|审议《关于调整公司独立董事津贴》的议案|
|七、|审议《关于调整公司监事薪酬》的议案|

投票说明：
1、议案一、议案二采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。议案一分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日