证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-126青岛特锐德电气股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第二届董事会第三十三次会议于2015年12月12日在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气工业园办公大楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年12月9日以书面形式发出，公司财务总监杜波、监事会主席杨小龙、证券事务代表杨坤列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
根据《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期已届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名于德翔、屈东明、陈忠强、宋国峰、简兴福、李振生、郑晓明、孙建强、井润田共9人为第三届董事会董事候选人（简历见附件），其中郑晓明、孙建强、井润田为独立董事候选人。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案将提交公司2015年第6次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
二、《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过
了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，改善川开电气有限公司(以下简称“川开电气”)流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合当前公司的实际情况，公司拟变更募集资金投资项目，将“110kV预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金10,232万元资金用于偿还川开电气银行借贷。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司发展的战略需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东合法利益的情况，符合有关法律法规的规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途，用于偿还川开电气银行借贷。
关于变更部分募集资金用途的公告详见巨潮资讯网。
本议案需提交公司2015年第6次临时股东大会审议。
三、《关于投资重庆汽车充电项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了尽快将公司创新产品及商业模式在重庆落地、抓住重庆地区新能源汽车蓬勃发展的机遇，公司拟通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）出资设立全资子公司“重庆特来电新能源有限公司”，注册资本1亿元人民币，投资重庆新能源汽车充电系统项目。
通过在重庆设立子公司，将推进公司“电动汽车群智能充电系统”在重庆地区的应用，促进公司在成都地区开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展。
公司已于2015年12月4日发布“关于投资设立子公司的提示性公告”，详细内容请见公司于2015年12月4日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，公告编号：2015-123号。
四、《关于投资廊坊汽车充电项目的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为了尽快将公司创新产品及商业模式在廊坊落地、抓住廊坊地区新能源汽车蓬勃发展的机遇，公司拟通过全资子公司特来电出资设立全资子公司“廊坊市特来电新能源有限公司”，注册资本1千万元人民币，投资廊坊新能源汽车充电系统项目。
通过在廊坊设立子公司，将推进公司“电动汽车群智能充电系统”在廊坊地区的应用，促进公司在廊坊地区开展充电设施的建设和运营业务，推进公司电动汽车充电业务的发展。
公司已于2015年12月4日发布“关于投资设立子公司的提示性公告”，详细内容请见公司于2015年12月4日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站，公告编号：2015-123号。
五、《关于为山东冠县20MW光伏发电项目提供回购担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
目前公司拟对“山东冠丰冠县高效农业光伏产业园20兆瓦光伏发电项目”开展融资租赁销售业务。该项目总金额1.48亿元人民币，租赁期8年。出租方为长城国兴金融租赁股份有限公司，承租方为山东冠丰种业科技有限公司；该项目将由公司作为项目总包商进行建设（相关EPC总包合同尚在签署过程中），为此公司将提供回购担保。根据公司2014年第3次临时股东大会通过的《关于对未来回购担保业务实行总额管理的议案》，公司股东大会授权董事会在总额度人民币10亿元内具体决议公司可为用户提供回购担保，并在满足公司《对外担保管理办法》规定的担保条件下具体予以实施。
公司董事会认为，融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度；公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，
因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司第二届董事会第三十三次会议同意本公司为山东冠丰种业科技有限公司向长城国兴金融租赁股份有限公司提供人民币1.48亿元的回购担保。
六、《关于公司召开2015年第6次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2015年12月29日14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2015年第6次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2015年第6次临时股东大会的通知”。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年12月 12日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
1.董事候选人于德翔先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于华北电力大学，硕士学位，清华大学EMBA，高级工程师，青岛市政协委员，青岛市工商联副主席。曾任河北电力设备厂副厂长、河北省电力公司技术发展公司总经理、青岛龙达电器有限公司副总经理，青岛特锐德电气有限公司董事长、总经理。现任北京金汇兴业投资管理有限公司董事，青岛德锐投资有限公司总经理、董事长，公司第二届董事会董事长。
截止公告日，于德翔先生直接持有公司13,119,434股股份，占公司总股本的1.31%；于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为57.86%，并任青岛德锐投资有限公司法定代表人、董事长，是公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
2.董事候选人屈东明先生，1976出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于河北工业大学，硕士学位，清华EMBA，高级工程师。曾任河北华电自动化设备有限公司计划调度办公室主任、青岛龙达电器有限公司技术中心主任，青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事，公司第二届董事会董事、执行总裁。
截止公告日，屈东明先生直接持有公司股份33,759,000股股份，占公司总股本的3.37%；屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为8.17%，并任青岛德锐投资有限公司董事，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
3.董事候选人陈忠强先生，1973出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业
于河北省机电学院，中专学历。曾任河北电力设备厂电气分厂副厂长，青岛特锐德电气有限公司董事、副总经理。现任青岛德锐投资有限公司董事，公司第二届董事会董事、副总裁。
截止公告日，陈忠强先生未直接持有公司股份，对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为7.57%，并任青岛德锐投资有限公司董事，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
4.董事候选人宋国峰先生，1972出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于上海铁道学院，硕士学位。曾任职于济南铁路局，从事技术、管理工作。现任广西中电新源电气有限公司董事长，西安特锐德高压电器有限公司执行董事，公司第二届董事、副总裁。
截止公告日，宋国峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
5.董事候选人简兴福先生，1950年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国人民解放军武汉军政学院，大学专科学历，高级工程师，双流县人大代表，双流县工商联合会会长，成都市工商联副会长。曾任川开电气股份有限公司董事长。现任川开实业集团有限公司党委书记，川开实业集团有限公司董事长，川开电气有限公司董事长。
截止公告日，简兴福先生直接持有公司15,617,432股股份，占公司总股本的1.56%；简兴福先生对持有公司5%以上股份的股东川开实业集团有限公司的出资比例为79.15%，并任川开实业集团有限公司法定代表人、董事长，与实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规
的规定。
6.董事候选人李振生先生，1944出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。毕业于河北工业大学，大学本科学历，教授级工程师。曾任河北省衡水市供电局局长、河北省保定市供电局局长、河北省电力工业局总经济师、副局长，山西省电力工业局局长、国家电力公司农电工作部主任，国家电网公司总经济师、顾问。现任公司第二届独立董事、华能国际电力股份有限公司独立董事。
截止公告日，李振生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
7.独立董事候选人郑晓明先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。历任北京行为科学学会常务理事，清华大学经济管理学院、企业管理系讲师，香港中文大学访问学者。现任清华大学经济管理学院人力资源与组织行为系副教授，公司第二届董事会独立董事。
截止公告日，郑晓明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
8.独立董事候选人孙建强先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
毕业于西安交通大学，博士研究生学历，教授，国家科技部创新基金评审专家和火炬计划评审专家，青岛市崂山区人大常委会财经咨询委员会委员。现任中国海洋大学管理学院会计学系教授，中国海洋大学会计硕士（MPAcc）教育中心副主任，中国混合所有制与资本管理研究院副院长，赛轮金宇集团股份有限公司独立董事，青岛冠中生态股份有限公司独立董事，山东海湾吊装工程股份有限公司独立董事。
截止公告日，孙建强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
9.独立董事候选人井润田先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。
毕业于西安交通大学，博士研究生学历，曾获首届中国管理学会青年奖、教育部“新世纪优秀人才”、霍英东教育基金青年教师奖、四川省“有突出贡献优秀专家”等称号。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、学科带头人，兼任中国管理学会组织与战略分委员会副主任委员，中国管理研究国际学会学术顾问，西昌电力股份有限公司独立董事，成都九洲电子信息系统股份有限公司独立董事。
截止公告日，井润田先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。