股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2014—011安徽巢东水泥股份有限公司关于召开
二○一三年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要提示：
●现场会议召开时间：2014年6月18日
●股权登记日：2014年6月10日
●本次股东大会提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议时间：现场会议时间：2014年6月18日（星期三）下午3:00召开
网络投票时间：2014年6月18日（星期三），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、股权登记日：2014年 6月 10日（星期二）
5、会议表决方式：现场记名投票和网络投票相结合
网络投票平台：上海证券交易所的交易系统
6、会议地点：公司办公楼会议室
二、会议的主要议程
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2013年度财务决算》
4、审议《公司 2013年年度报告》及其摘要
5、审议《公司 2013年度利润分配预案》
6、审议《关于 2014年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
7、审议《2013年度独立董事述职报告》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于公司董事会换届的议案》
10、审议《关于公司监事会换届的议案》
上述议案文本将于公司 2013年年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站，请投资者及时查阅。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 6日 10日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人，授权代理人不必为本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理
登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；
授权委托代理人持身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、参会登记时间：2014年6月17日（星期二）全天。
4、登记地点：本公司董秘室
五、股东参加网络投票的办法
详见网络投票操作流程（附件2）。
六、其它事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、公司联系方式
联系人：安徽巢东水泥股份有限公司董事会秘书室
谢旻、魏捷
联系电话： 0551-88610368 /88610077
传真：0551－82391918
公司地址：安徽省合肥市巢湖市银屏镇海昌大道
邮编：238001
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会二〇一四年五月十七日
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽巢东水泥股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席2014年6月18日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托时间： 年 月 日
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|审议《公司 2013 年度董事会工作报告》||||
|2|审议《公司 2013 年度监事会工作报告》||||
|3|审议《公司 2013 年度财务决算》||||
|4|审议《公司 2013 年年度报告》及其摘要||||
|5|审议《公司 2013 年度利润分配预案》||||
|6|审议《关于 2014 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》||||
|7|审议《2013 年度独立董事述职报告》||||
|8|审议《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|9|审议《关于公司董事会换届的议案》||||
|10|审议《关于公司监事会换届的议案》||||

附件2、网络投票操作流程
网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票日期：2014年6月18日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总议案数：10个。
一、投票流程
1、投票代码
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738318|巢东投票|10|A股股东|

2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-10 号|本次股东大会 的 所 有10 项提案|738318|99.00 元|1 股|2 股|3 股|

（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|2013 年度董事会工作报告|738318|1.00 元|1 股|2 股|3 股|
|2|2013 年度监事会工作报告|738318|2.00 元|1 股|2 股|3 股|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|3|公司 2013 年度财务决算|738318|3.00 元|1 股|2 股|3 股|
|4|公司 2013 年年度报告及其摘要|738318|4.00 元|1 股|2 股|3 股|
|5|公司 2013 年度利润分配预案|738318|5.00 元|1 股|2 股|3 股|
|6|关于 2014 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案|738318|6.00 元|1 股|2 股|3 股|
|7|2013 年度独立董事述职报告|738318|7.00 元|1 股|2 股|3 股|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|738318|8.00 元|1 股|2 股|3 股|
|9|关于公司董事会换届的议案|738318|9.00 元|1 股|2 股|3 股|
|10|关于公司监事会换届的议案|738318|10.00 元|1 股|2 股|3 股|

3、表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

二、投票举例
1、一次性表决方法的
如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，对应的申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738318|买入|99.00 元|1 股|

2、进行逐项表决的
1）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，对应的申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738318|买入|1.00 元|1 股|

2）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投反对票，对应的申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738318|买入|1.00 元|2 股|

3）如拟对本次网络投票的第一个议案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，对应的申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738318|买入|1.00 元|3 股|

三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》规定的，按照弃权计算。