Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-021乐山电力股份有限公司
关于与保定天威保变股份有限公司签署《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（以下称：公司）与保定天威保变电气股份有限公司（以下称：天威保变）于 2007年 12月共同出资 5亿元组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威硅业公司”）投资建设3000吨/年多晶硅项目，公司持有股权为51%，天威保变持有股权为49%。
由于多晶硅价格下跌，乐电天威硅业公司 3000吨/年多晶硅项目于 2011年 11月起停产技改至今。
因各种原因，乐电天威硅业公司目前出现经营困难，天威保变提出意向转让所持有的乐电天威硅业公司49%股权（以下简称：标的股权），经公司与天威保变协商，双方就本公司拟受让天威保变持有的乐电天威硅业公司49%股权转让事宜签署了《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》，现将协议主要内容公告如下：
甲方：保定天威保变电气股份有限公司
乙方：乐山电力股份有限公司
一、甲、乙双方对标的股权的转让、受让均需在审计、评估、论证程序基础上报相关部门审批通过并经各自董事会、股东大会批准后正式实施。股权转让各方具体权利、义务以双方正式签署的股权转让协议为准。
二、为加快标的股权转让工作，甲、乙双方同意由乐电天威硅业公司股东会对审计、评估机构的聘请事宜作出决议，并同意按程序推进标的股权转让所涉审计、评估等工作。
三、甲、乙双方拟按乐电天威硅业公司净资产评估价值及股权比例作为标的股权转让定价的依据。
四、甲、乙双方同意在标的股权转让之前就甲方对乐电天威硅业公司债权及担保义务的解决进行协商，并力争尽快达成一致意见。如未能达成一致意见，则本协议无效。
公司拟受让天威保变持有的乐电天威硅业公司49%股权事宜尚需双方履行相应的决策程序才能确定，该事项存在一定的不确定性。有关该事项的进展情况公司将及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
二〇一四年四月一日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2017-078南方出版传媒股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年11月13日收到首次公开发行股票并上市的保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）《关于更换南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。鉴于原保荐代表人涂文炜先生已从长城证券离职，不再担任本公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人，不再履行持续督导的工作职责。为了保证持续督导工作的顺利进行，长城证券现委派保荐代表人缪晓辉先生（简历详见附件）担任本公司持续督导保荐代表人，履行本公司的后续持续督导工作。本次变更后，本公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为缪晓辉先生和史金鹏先生。持续督导期至2018年12月31日止。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司2017年11月14日
附件：缪晓辉先生简历
缪晓辉，男，长城证券股份有限公司北京分公司执行董事，保荐代表人，经济学硕士。2008年起从事投资银行相关业务，曾参与北京汇冠新技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、华北制药股份有限公司非公开发行项目、中房地产股份有限公司公司债项目、北京捷成世纪科技股份有限公司公司债项目、北京拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产项目、南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产项目等。
独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们基于独立判断的立场，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下：
广州白云国际机场股份有限公司2015年度不存在任何对外担保的情况，也不存在以前年度延续下来的对外担保情况。
独立董事签字：
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林斌 卢凯 李玮
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临 2014-043
上海丰华（集团）股份有限公司
第七届董事会 2014年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年12月23日以电子邮件的方式发出通知，2014年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事7人，出席董事7人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下议案：
1、关于增补公司董事的议案
程健先生和苏宏金先生因个人原因决定辞去公司董事、董事长、总经理等职务，公司董事会决定增补涂建敏女士、袁泉先生为公司第七届董事会董事（增补董事简历附后）。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、关于聘任公司总经理的议案
苏宏金先生因个人原因决定辞去公司董事、总经理等职务，为了确保公司日常工作正常运行，公司董事会决定聘任涂建敏女士为公司总经理（涂建敏女士简历附后）。
公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于2015年1月15日在上海召开2015年第一次临时股东大会，审议关于增补涂建敏女士、袁泉先生为公司董事的议案。会议具体事项详见公司同时披露的关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会 2014年 12月 30日
附：简历：
涂建敏女士简历:
涂建敏,女，1967年10月出生，大专，高级会计师，1990年1月至1991年12月任鑫华金属结构加工厂财务主管，1992年1月至1994年12月任重庆隆鑫金属厂财务部经理，1995年1月至1999年12月任隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长，2000年1月至2001年2月任重庆隆鑫集团基建公司副总经理，2002年 7月至 2014年 3月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长兼总经理。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长，隆鑫通用动力股份有限公司董事，上海丰华（集团）股份有限公司总经理。
袁泉先生简历：
袁泉，男，1980年12月出生，重庆市人，汉族，硕士。2003年毕业于重庆工商大学工商管理专业，管理学学士，2014年重庆大学工商管理研究生毕业，硕士（MBA）；曾任重庆渝隆资产经营集团战略规划主管，重庆对外经贸集团投资主管，资金管理中心副主任，重庆两江新区明德小额贷款有限公司董事、副总经理，现任隆鑫国际有限公司助理总经理。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会议资料
目 录
会议须知 ......................................... 1会议基本情况 ..................................... 3会议议程 ......................................... 4议案一 ........................................... 5议案二 ........................................... 6议案三 ........................................... 7
会议须知
为维护股东的合法权益，确保赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次大会会议须知如下：
一、公司证券法律部负责本次大会的会务事宜。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉认真履行法定职责和义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、本次大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
五、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会现场会议的各位股东请务必准时到达会场。
六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。本次大会安排股东质询环节，要求发言的股东，可举手示意，
得到主持人许可后进行发言；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要；主持人安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
七、本次大会议案共三项，其中第三项议案《关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署<关于利润补偿的补充协议书>的议案》为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其它议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加。根据《公司章程》的规定，出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事及一名律师参加表决票清点工作。表决票清点后，由清点人代表当场宣布现场表决结果。
九、本次大会由北京市嘉源律师事务所律师见证。
十、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
会议基本情况
一、会议届次：2014年第三次临时股东大会
二、会议召集人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
三、会议主持人：董事长赵美光先生
四、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
五、股权登记日：2014年 12月 1日
六、会议召开时间：
1.现场会议时间：2014年 12月 8日下午 14:30
2.网络投票时间：2014年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
七、现场会议地点：北京市海淀区巨山路燕西台 21栋 4单元一层会议室。
八、现场会议登记方法
法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记地点：赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区公司证券法律部
登记时间：2014年12月2日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00
会议议程
一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况
二、董事会秘书宣读本次股东大会现场表决规则
三、主持人宣读议案，提请股东审议
四、现场股东及股东代表审议各项议案、填写表决票
五、董事、监事、高级管理人员就股东的质询做出解释和说明六、投票、计票和监票
七、计票人代表宣读表决结果
八、出席会议的董事签署本次股东大会会议决议、记录
九、见证律师宣读见证法律意见书
十、会议结束
议案一
关于向金融机构申请流动资金贷款的议案
各位股东：
因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，公司及子公司(含子公司的子公司)拟向金融机构申请融资不超过人民币 6亿元，用于补充流动资金，期限 1年。
授权公司管理层办理具体融资事宜。
上述议案，请各位股东审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司二〇一四年十二月八日
议案二
关于公司为子公司提供担保以及子公司之间
互相提供担保的议案
各位股东：
为保障融资事项顺利实施，提请股东大会同意就申请融资事项由公司为子公司(含子公司的子公司)提供担保及子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币 6亿元，期限 1年。
上述议案，请各位股东审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
二〇一四年十二月八日
议案三
关于全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司签署
《关于利润补偿的补充协议书》的议案
各位股东：
公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司拟与赵美光、唐山中和实业集团有限公司(“中和实业”)、李毅成、李毅刚签署《关于利润补偿的补充协议书》。
经各方协商，拟将《利润补偿协议》及其补充协议中剩余利润补偿义务（含2014、2015、2016年度及最终减值差额部分）应当由中和实业、李毅成、李毅刚承担的利润补偿义务，改由赵美光承担，中和实业、李毅成、李毅刚不再承担上述利润补偿义务。
授权公司管理层办理补充协议相关的谈判、签署等具体事宜。
上述议案，请各位股东审议。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司二〇一四年十二月八日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2016—021航天晨光股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届八次监事会以通讯表决方式召开，公司于 2016年8月9日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2016年8月 19日12时。会议应参加监事5名，实参加监事 4名（监事孙建航先生因工作原因未参加本次监事会）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2016年半年度报告全文和摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，监事会对公司 2016年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2016年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2016年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司监事会
2016年 8月20日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2017-065
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|314,686,664|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9253|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事孙翔、独立董事毕强因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事贾秋平、徐腊明因工作原因未出席会议；；
3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,522,279|99.7455|39,600|0.2545|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案|15,522,279|99.7455|39,600|0.2545|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东东方时尚投资有限公司持有公司254,724,785股，关联股东北京金枪鱼东时贸易有限公司持有公司 14,800,000股，关联自然人股东徐雄持有公司29,600,000股，对议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张诤、田君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、东方时尚驾驶学校股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2017年第一次临时股东大会之法律意见书；
东方时尚驾驶学校股份有限公司2017年8月29日
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2017-019号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司于2017年3月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
公司独立董事为本次聘请审计机构发表独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将本事项提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
大连热电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专审字[2015]1191号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）关于大连热电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连热电股份有限公司 2014年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于大连热电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专字[2015]1191号
大连热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大连热电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 3月 25日签发了中准审字[2015]1304号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-023号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十四次会议（临时）通知于 2015年 8月 5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年8月10日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、通过《关于向长安银行咸阳彩虹支行申请贷款的议案》（同意 7票，反对0票，弃权0票）
为满足公司生产经营资金周转的需要，同意本公司及控股子公司陕西彩虹电子玻璃有限公司分别向长安银行咸阳彩虹支行申请贷款人民币 15,000万元，合计人民币30,000万元。本次贷款期限为一年，贷款时间以贷款实际发放日为准。
二、通过《关于向合肥科技农村商业银行申请贷款的议案》（同意 7票，反对0票，弃权0票）
为满足生产经营资金周转的需要，同意本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行申请贷款人民币 43,000万元。本次贷款期限为五年，贷款时间以贷款实际发放日为准。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一五年八月十日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－054招商证券股份有限公司
2019年度第六期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司 2019年度第六期短期融资券已于 2019年 6月 21日发行完毕，相关发行情况如下：
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|债券名称|招商证券股份有限公司 2019年度第六期短期融资券|||
|簿记管理人|招商证券股份有限公司|||
|债券简称|19招商CP006|债券流通代码|071900053|
|簿记日|2019年6月20日|起息日|2019年6月21日|
|兑付日|2019年9月19日|期限|90天|
|计划发行总额|30亿元|实际发行总额|30亿元|
|发行利率|2.69%|发行价格|100 元/百元面值|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
招商证券股份有限公司2019年6月24日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2018-004
宁波杉杉股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加5.20亿元到6.20亿元，同比增加157.50%到187.79%。
2.本次业绩预增主要原因：本期，公司锂电池材料正极业务经营业绩同比大幅增长，以及公司出售所持宁波银行股票约2,869万股，获得投资收益约 4.66亿元(含税)。
3.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加1.60亿元到2.10亿元，同比增加62.39%到81.89%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5.20亿元到6.20亿元，同比增加157.50%到187.79%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1.60亿元到2.10亿元，同比增加62.39%到81.89%。
3.公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3.30亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2.56亿元
（二）每股收益：0.404元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。本期，公司锂电池材料正极业务经营业绩同比大幅增长。
（二）非经营性损益的影响。本期，公司出售所持宁波银行股票约2,869
万股，获得投资收益约4.66亿元(含税)。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一八年一月十九日报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
证券简称：*ST油服 证券代码:600871 编号:临2019－002中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于 2018年年度业绩预告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）已于 2019年 1月 26日发布了《中石化石油工程技术服务股份公司关于 2018年度业绩预盈的公告》（“该公告”）（临2019-001）。
根据该公告，本公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，按照中国企业会计准则，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1.52亿元左右。同时，本公司预计2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币0.31亿元左右。
该公告预计的 2018年业绩已经本公司审计师致同会计师事务所审阅，并出具专项如下说明：“仅就截至本专项说明出具之日止我们已实施的审计程序和已获取和审计证据而言，我们尚未发现任何迹象表明石化油服公司于 2019年 1月 25日报送的《2018年度业绩预盈公告》中所披露信息的相关依据在重大方面不符合企业会计准则的规定”。致同会计师事务所关于石化油服 2018年度业绩预告盈利预审计情况的专项说明全文已于同日登载于上海证券交易所网站。
但由于该公告预计的 2018年业绩仅为初步核算数据，亦未经本公司审计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2018年年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2016-045江苏太平洋石英股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 18日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席徐同根先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事认真审议，并经投票表决，通过决议如下：
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》。
同意通过公司2016年半年度报告及摘要。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
同意通过公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会2016年8月19日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-122奥瑞德光电股份有限公司关于终止 2016年度
非公开发行 A股股票事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）于2017年9月19日下午13：00—14：00通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）以网络互动方式召开了关于终止2016年度非公开发行A股股票事项的投资者说明会。出席本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理左洪波先生、财务总监刘娟女士和董事会秘书张世铭先生及其他相关人员。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司在说明会上（上证e互动平台“上证e访谈”栏目）针对公司本次终止非公开发行A股股票事项与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了解答，主要问题及答复整理如下：
1.投资者提问：请问本次非公的终止与重组是否有关呢？谢谢！
回答：您好！鉴于在公司 2016年度非公开发行 A股股票申报过程中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，且本次非公开发行股票方案因当次股东大会决议有效期到期自动失效，综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素，经与中介机构等多方进行沟通后，决定终止本次非公开发行 A股股票事项。
目前公司正在筹划收购合肥瑞成产业投资有限公司100%股权重大资产重组事项，现正在推进过程中。谢谢关注！
2.投资者提问：能够介绍一下拟收购的公司合肥瑞成产业投资的相关业务么？这家公司涉及海外投资么？
回答：您好！公司本次拟收购的标的为合肥瑞成产业投资有限公司100%股权。合肥瑞成产业投资有限公司主要经营资产为位于荷兰的 Ampleon公司，该公司所处行业类型为半导体行业。谢谢关注！
3.投资者提问：合肥瑞成的注册资本高达 66亿，那是不是意味着以后公司收购需要花至少 200亿以上的资金？
回答：您好！公司本次拟收购合肥瑞成100%股权事项已经签署《框架协议》达成意向性安排，但由于本次交易方案暂未签署正式协议并履行相关规定程序，因此最终交易价格尚未确定。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。谢谢关注！
除以上问题外，公司欢迎投资者通过公司邮箱、传真及咨询电话与公司保持沟通与联系。
关于本次终止2016年度非公开发行A股股票事项投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017年 09月 19日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—022
包头明天科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2014年9月30日、2014年 10月 14日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露了《包头明天科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《包头明天科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，公司股票按有关规定以重大资产重组停牌。
目前，公司及相关各方正在全力推进重大资产收购各项工作，积极论证重大资产收购方案，相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性。
另外，截至本公告发布日，公司重大资产出售事项正在积极与相关各方论证相关事宜，该事项尚存在不确定性。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于有关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告
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|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一四年十月二十日|
证券代码：600053 股票简称：中江地产 编号：临2014—008江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LT D股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2014年 1月 27日收到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（持有本公司股份313,737,309股，占本公司总股本72.37%，以下简称“中江集团”）通知：中江集团将其持有的本公司5600万股无限售流通股质押给江西省水利投资集团有限公司，并于2014年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止目前，中江集团所持本公司股份中累计质押 15,600万股无限售流通股，占公司总股本35.98%。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2014年1月28日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-020上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
至纯科技董事会已于2018年4月13日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事会第七次会议通知，第三届董事会第七次会议于2018年4月24日上午在公司会议室现场召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实参加表决董事5名，公司监事、高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事长、总经理蒋渊女士回避表决。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017年度董事会工作报告》。
3、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017年度独立董事述职报告》。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为49,291,415.43元，2017年度母公司实现净利润
44,821,047.13元，以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积4,482,104.71元后，本年度可分配利润为40,338,942.42元，加上年初未分配利润
78,728,227.83元，截至2017年12月31日，公司累计可分配利润为119,067,170.25元。
公司拟定 2017年度利润分配方案为：以总股本 210,400,000股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派送现金0.71元（含税），共计分配现金股利14,938,400.00元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润 104,128,770.25元滚存至下一年度。
公司2017年资本公积金转增股本方案：截止至2017年12月31日，公司合并报表资本公积金余额为 50,934,059.77元，根据公司现有情况，拟定 2017年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《2017年年度报告》及摘要
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017年年度报告》及摘要。
7、审议通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
8、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事蒋渊女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于向
金融机构申请授信暨关联交易的公告》。
9、审议通过了《公司 2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017年度内部控制评价报告》。
11、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于发放公司监事津贴的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
14、审议通过了《关于修订公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技第一期限制性股票激励计划（修订稿）》、《至纯科技第一期限制性股票激励计划摘要（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司《独立董事工作制度》，结合公司实际，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会相应调整，具体名单及分工如下：审计委员会
主任委员：周国华 委员：施振业蒋渊
薪酬与考核委员会
主任委员：周国华 委员：施振业吴海华
提名委员会
主任委员：施振业 委员：周国华蒋渊
战略委员会
主任委员：蒋渊 委员：施振业周国华
上述各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。
17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技关于会计政策变更的公告》。
18、审议通过了《2017年度企业社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《至纯科技 2017年度企业会计责任报告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2018-095北京高能时代环境技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]477号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“高能转债”，债券代码为“113515”。
本次发行的可转债规模为 8.40亿元，向发行人在股权登记日（2018年 7月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足8.40亿元的部分则由平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018年 7月 26日（T日）结束，配售结果如下：
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|-|-|-|
|类别|配售数量（手）|配售金额（元）|
|原有限售条件股东|1,402|1,402,000|
|原无限售条件股东|391,153|391,153,000|
|合计|392,555|392,555,000|

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2018年 7月 30日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|网上社会公众投资者|406,967|406,967,000|40,478|40,478,000|

三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为40,478手，包销金额为 40,478,000元，包销比例为4.82%。
2018年 8月 1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|认购数量（手）|认购金额（元）|放弃认购数量（手）|放弃认购金额（元）|
|原有限售条件股东|1,402|1,402,000|-|-|
|原无限售条件股东|391,153|391,153,000|-|-|
|网上社会公众投资者|406,967|406,967,000|40,478|40,478,000|
|保荐机构（主承销商）包销|40,478|40,478,000|-|-|
|合计|840,000|840,000,000|40,478|40,478,000|

五、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心63层
电 话：0755-22626653
联系人：股权资本市场部
发行人：北京高能时代环境技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司2018年8月1日 3
（此页无正文，为《北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：北京高能时代环境技术股份有限公司年 月 日 4
（此页无正文，为《北京高能时代环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司年 月 日 5
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-065
兖州煤业股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2019年 8月 16日召开第七届董事会第二十六次会议，审议批准了《关于终止公司非公开发行 A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止非公开发行 A股股票方案，并向中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）申请撤回相关申请文件。后续公司会同相关中介机构向中国证监会提交了《关于撤回兖州煤业股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件的请示》。
2019年 9月 18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]281号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于浙江三星新材股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司本次追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三星新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】196号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2200万股，发行价格为每股人民币12.26元，本次发行实际募集资金为 26,972.00万元，扣除发行费用 5,274.29万元后的净额约为 21,697.71万元，全部存放于公司的募集资金专户。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 2月 28日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕51号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户储存制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目概况
公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|
|项目名称|总投资额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|
|年产 12 万套大容积冰箱玻璃门体生产项目|9,291.82|9,291.82|

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|-|-|-|
|年产 30 万套中高端低温储藏设备玻璃门体生产项目|6,875.89|6,875.89|
|研发中心建设项目|2,530.00|2,530.00|
|补充流动资金|3,000.00|3,000.00|
|合 计|21,697.71|21,697.71|

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告天健审（2017）1439号，同意公司以募集资金人民币 52,562,722.53元置换预先已投入募投项目自筹资金。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度
公司使用最高不超过人民币8,300万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环使用。
3、投资产品范围
公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、实施方式
在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、投资期限
自上次现金管理使用期限结束之日（2018年年度股东大会召开前一日）起
12个月内。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
四、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
六、相关审议程序及意见
2019年3月25日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过闲置募集资金人民币8,300万元进行现金管理。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
七、保荐机构核查意见
公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益；公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，保荐机构对三星新材使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈敬涛 傅毅清
国信证券股份有限公司2019年3月25日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十五次会议
有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、公司《独立董事制度》等
的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，对第七届董事会第十五次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下：
一、《关于 2014年度利润分配的议案》的独立意见
董事会提出的《关于 2014年度利润分配的议案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，事先通过公司投资者沟通平台（电话、传真、电子邮箱、上证 e互动等）听取广大股东尤其是中小股东的意见，充分考虑到对股东的稳定回报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
我们认为，本议案符合公司实际情况，合规合法，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提请股东大会审议。
二、《关于 2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见1、公司高级管理人员 2014年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，报董事会批准。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
益的情形。
三、关于 2014年度对外担保情况的独立意见
1、公司 2014年度对外担保事项经董事会、股东大会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、公司对外担保事项，均及时、准确、完整地履行了信息披露义务。
3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。对外担保没有损害公司及股东利益的情形。
四、《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案》的独立意见
1、公司授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参
股公司银行贷款提供担保事项经董事会审议通过，并提请股东大会
审议，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、该担保事项是为满足下属公司正常经营需要，理由充分、合
理。
3、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有对外担保数
额占公司净资产的比例较小，处于受控状态。对外担保没有损害公
司及股东利益的情形。
五、《关于 2015年度预计日常关联交易的议案》的独立意见
1、该项关联交易议案，经独立董事事前审阅后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。
六、《内部控制评价报告》的独立意见
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告
内部控制重大缺陷。
德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性
进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
特此意见。
独立董事：
广州维力医疗器械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、广州维力医疗器械股份有限（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见:
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于公司资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
宓现强 谭文晖 陈庭立