证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号： 2017-052成都天兴仪表股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月20日
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月20日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年7月19日15：00至2017年7月20日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长文武先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席会议情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东102人，代表股份61,204,400股，占上市公司总股份的40.4791％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44,423,600股，占上市公司总股份的29.3807％。通过网络投票的股东99人，代表股份16,780,800股，占上市公司总股份的11.0984％。
(2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东100人，代表股份2,202,400股，占上市公司总股份的1.4566％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份421,600股，占上市公司总股份的0.2788％。通过网络投票的股东98人，代表股份1,780,800股，占上市公司总股份的1.1778％。
8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员、候选董事监事及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.表决情况
（一）以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意61,145,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权45,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0810％。
中小股东总表决情况：
同意2,143,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.3256％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权45,300股），占出席会议中小股东所持股份的2.2521％。
（二）审议并通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。
总表决情况：
同意61,144,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9015％；反对9,300股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0152％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0833％。
中小股东总表决情况：
同意2,142,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权51,000股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.3157％。
（三）审议并通过了《关于提名公司第八届董事会成员的议案》。
3.01选举高扬为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,154,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0763％。
中小股东总表决情况：
同意2,152,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.7297％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权46,700股），占出席会议中小股东所持股份的2.1204％。
3.02选举侯颖为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,199,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意2,197,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7866％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0636％。
3.03选举周代星为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,199,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意2,197,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7866％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0636％。
3.04选举蔡大庆为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,199,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意2,197,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.7866％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.0636％。
3.05选举王宏霞为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,173,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意2,171,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6151％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.7673％。
3.06选举邱辉祥为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,166,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9382％；反对20,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0341％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意2,164,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.2837％；反对20,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9490％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.7673％。
3.07选举王秀萍为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,173,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9502％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意2,171,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6151％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.7673％。
3.08选举李广超为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,169,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9423％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355％。
中小股东总表决情况：
同意2,167,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.3972％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.9853％。
3.09选举梁子才为公司第八届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,175,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9525％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0253％。
中小股东总表决情况：
同意2,173,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.6787％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权15,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.7038％。
（四）审议并通过了《关于监事会提前换届选举的议案》。
总表决情况：
同意61,194,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意2,192,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.5550％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0227％。
（五）审议并通过了《关于提名公司第八届监事会成员的议案》。
5.01选举欧阳翔宇为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意61,187,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9719％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意2,185,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.2190％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.1635％。
5.02选举朱红敏为公司第八届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意61,188,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对13,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。
中小股东总表决情况：
同意2,186,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2826％；反对13,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6175％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0999％。
（六）审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
总表决情况：
同意61,190,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3598％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
（七）审议并通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
总表决情况：
同意61,190,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3598％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
（八）以特别决议审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》。
总表决情况：
同意61,190,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3598％；反对9,300股，占出席会议
中小股东所持股份的0.4223％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
（九）审议并通过了《关于公司投资基因大数据中心产业园项目暨设立全资子公司及控股子公司的议案》。
总表决情况：
同意61,189,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,187,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3144％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4677％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
（十）审议并通过了《关于授权董事会全权办理基因大数据中心产业园项目前期投资事宜的议案》。
总表决情况：
同意61,190,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意2,188,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.3598％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4223％；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.2179％。
3.表决结果
上述第一项、第八项议案同意股数占有效表决权股份总数的2/3以上，以特别决议通过；其
余议案同意股数占有效表决权股份总数的1/2以上，均获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
2.律师姓名：吴德成律师、程星星律师
3.结论性意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（2）出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格合法有效。
（3）本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二O一七年七月二十日