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证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-036四川国栋建设股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围》和《关于修订<公司章程>的议案》。
一、增加经营范围
根据公司未来的战略发展定位，公司拟增加经营范围“控股公司服务；投资与投资管理；房地产开发与销售。”，具体情况如下：
原经营范围：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；
中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；
工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；
家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。”
变更后经营范围：“中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；
中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；
工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新
技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；
家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。控股公司服务；投资与投资管理；
房地产开发与销售。”
二、关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
由于公司经营范围增加和公司控股股东发生变化，拟修订《公司章程》中相关条款，《公司章程》修订方案如下：
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|序号|修订前|修订后|
|第十三条|公司的经营范围：中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）； 溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。|公司的经营范围：中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销 售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装 饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛。厂房物业租赁；物流、运输。控股公司服务。投资与投资管理。房地产开发与销售。|
|第十九条|公司股份总数为 151,055 万股，股本结构为：控股法人股 68,773.057万股，其他流通股 82,281.943 万股。|公司股份总数为 151,055万股，全部为人民币普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，最终以工商部门核准的经营范围为准，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。
四、公司增加经营范围及修订公司章程事项，尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年4月29日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-051
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 12日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 4次会议的通知，于 2014年 8月18日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事 9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议《关于聘任杨卫东先生为公司总裁暨刘丹先生不再担任公司总裁的议案》。
该议案表决结果：同意 9票；弃权0票；反对0票。
独立董事出具了关于聘任公司总裁的独立意见，认为本次聘任总裁程序符合相关法律法规要求；公司所聘总裁任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；同意董事会聘任杨卫东先生为公司总裁。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2017-044
债券代码：136198 债券简称：16上药01
上海医药集团股份有限公司
下属控股子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属控股子公司正大青春宝药业有限公司（以下简称“正大青春宝”）收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号ZJ20170067。
一、GMP证书相关信息
企业名称：正大青春宝药业有限公司
地址： 杭州市西湖区西溪路551号
证书编号：ZJ20170067
认证范围：小容量注射剂
有效期至：2022年09月20日
二、该 GMP涉及的生产情况
该《药品GMP证书》认证车间3个：前处理车间八车间，提取车间七车间及小容量注射剂车间二车间，均用于生产小容量注射剂。截至目前生产线累计投入约人民币4,687万元。
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|序号|生产线名称|年产能|代表品种|
|1|小容量注射剂|9000万支|参麦注射液、丹参注射液|

三、同类产品的市场情况
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|序号|药品名称|剂型|主要生产厂家|国内同类产品销售情况(2016 年1-12 月)|
|1|参麦注射液|中 药 注射剂|正大青春宝、四川升和药业股份有限公司、华润三九（雅安）药业有限公司等|IMS-CHPA显示参麦注射液医院采购金额为人民币178,464万元，其中正大青春宝62,503万元人民币，占比 35.02%。|
|2|丹参注射液|中 药 注射剂|正大青春宝、四川升和药业股份有限公司、上海新亚药业高邮有限公司等|IMS-CHPA 显示丹参注射液医院采购金额为人民币3，741万元，其中正大青春宝 2,593 万元人民币，占比69.31%。|

数据来源：IMS-CHPA数据由IMS-Health提供，IMS-Health是全球领先的为医药健康产业提供专信息和战略咨询服务的提供商。
四、对上市公司影响及风险提示
本次正大青春宝通过GMP认证并获得新版GMP证书，不会对上海医药及其子公司当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品GMP证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
但由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一七年十一月四日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-041中国银行股份有限公司
关于赎回次级债券的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年 11月 27日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）发行了 10年期固定利率规模为人民币 50亿元的次级债券（以下简称“本期债券”），并于 2012年 11月 30日发布了《中国银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告》（公告编号：临2012-035）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五年末，即 2017年 11月 29日赎回本期债券。
截至本公告日，本行已行使赎回权，全额赎回了本期债券。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二〇一七年十一月三十日
股票代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2014-033哈工大首创科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 6月 26日收到雅戈尔集团股份有限公司发来的“关于持股比例变动的函”，函件内容如下：截止 2013年 12月 10日上海证券交易所收盘，雅戈尔集团股份有限公司和一致行动人持有本公司股份 41,560,809股，占本公司总股本的18.53%。近日，雅戈尔集团股份有限公司和一致行动人通过上海证券交易所的证券交易减持了部分本公司股份，截止 2014年 6月 26日上海证券交易所收盘，雅戈尔集团股份有限公司和一致行动人累计持有本公司股份 30,100,000股，占本公司总股本的13.42%，雅戈尔集团股份有限公司和一致行动人减持比例已达到本公司总股本的5%。雅戈尔集团股份有限公司和一致行动人将根据《上市公司收购管理办法》的规定编制并披露简式权益变动报告书。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二 O一四年六月二十六日
上海市广发律师事务所
关于宁波美诺华药业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见
致：宁波美诺华药业股份有限公司
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日在浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派沈超峰律师、王丹律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2019年4月29日召开的第三届董事会第十次会议决议召集。公司已于2019年4月30日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上刊登了《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
本次股东大会现场会议于 2019年 5月 15日 14时在浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2019年5月15日上午9:15—9:25，上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年5月15日9:15—15:00。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2019年5月6日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 55,035,700股，占公司有表决权股份总数的36.9035%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）6人，代表有表决权的股份为 52,154,600股，占公司有表决权股份总数的34.9716%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）2人，代表有表决权的股份为
2,881,100股，占公司有表决权股份总数的1.9319%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为 3,244,100股，占公司有表决权股份总数的2.1753%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2019年 5月 6日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长姚成志主持。公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 55,035,700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 3,244,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 55,035,700股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案经特别决议获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
圆通速递股份有限公司监事会关于
公司第九届监事会第九次会议相关事项的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议审议了《关于<圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
经核查，监事会认为：《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第九次会议相关事项的核查意见》之签章页）
圆通速递股份有限公司监事会年 月 日
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第九次会议相关事项的核查意见》之签字页）
监事签字：
王炎明
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第九次会议相关事项的核查意见》之签字页）
监事签字：
李显俊
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司监事会关于公司第九届监事会第九次会议相关事项的核查意见》之签字页）
监事签字：
陶立春
证券代码：600387 证券简称：海越能源 公告编号：2018-114
海越能源集团股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点00分
召开地点：浙江省杭州市滨江区丹枫路 788号海越大厦28楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案|√|
|2|关于调整2018 年度日常关联交易额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年10月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：浙江海越科技有限公司、海航云商投资有限公司、陕西长安航空旅游有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600387|海越能源|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。
登记时间：2018年11月14日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30
登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室
联系人：吕燕飞、朱甜
联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会 2018年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海越能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案||||
|2|关于调整2018年度日常关联交易额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2016-008
湖南艾华股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年4月10日以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015年度审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于2015年度利润分配的议案》
公司拟以2015年12月31日公司总股本30,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利7元（含税），共分配现金股利21,000万元，占2015年实现归属于母公司所有者净利润的93%，剩余未分配利润结转以后期间。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计
情况的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》（详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于2016年度银行授信及授权的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于设立台湾办事处的议案》
根据公司业务发展需要，拟在台湾省设立办事处，办事处的名称为：湖南艾华集团股份有限公司台湾办事处。业务范围为：在台湾地区从事签约、报价、议价、投标、采购、市场调查、研究业务等活动。公司拟委派周世贤先生为在台湾地区诉讼及非诉讼之代理人，代表公司在台湾地区办理注册登记及办事处业务范围内之业务活动。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
十一、审议通过《关于注销益阳艾华设备制造有限公司的议案》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
十二、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，每年均能按期完成审计工作，及时为公司提供审计报告。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务报表及内部控制审计机构，具
体审计费用由董事会负责协调确定。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上
海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十五、审议通过《2015年度内部控制评价报告及内控审计报告》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
十六、审议通过《湖南艾华集团股份有限公司董监高持股及变动管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
十七、审议通过《湖南艾华集团股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
十八、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
十九、审议通过《关于子公司雅安艾华设备搬迁及停产的议案》（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
二○一六年四月十日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2016-006
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年1月25日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603567|珍宝岛|2016/1/19|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司在 2016年 1月 8日公告的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》中，《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过。因此，对原通知中内容进行更正。
原内容为：二、2、特别决议议案：无
现更正为：二、2、特别决议议案：1
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 1月 8日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年1月25日 15点00分
召开地点：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月25日
至2016年1月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》|√|

特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2019-007长江投资实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 4月 3日、4月 4日、4月 8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年 4月 3日、4月 4日、4月 8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：
截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司尚未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）同行业上市公司数据对比
近三个交易日内，公司股票价格涨幅已显著高于同期上证指数及同行业可比上市公司。经对比，公司今日的市净率已经高于同业可比公司。
公司及部分同行业可比上市公司股价及市净率信息具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|2019年4月3日||2019年4月4日||2019年4月8日||2019年4月8日市净率|
|||收盘价（元/股）|涨跌幅（%）|收盘价（元/股）|涨跌幅（%）|收盘价（元/股）|涨跌幅（%）||
|600119.SH|长江投资|7.80|10.01|8.58|10.00|8.86|3.26|5.23|
|600787.SH|中储股份|7.86|6.65|7.65|-2.67|7.32|-4.31|1.46|
|603128.SH|华贸物流|9.11|10.02|10.02|9.99|11.02|9.98|2.83|
|002010.SZ|传化智联|9.95|0.51|9.95|0.00|9.96|0.10|2.67|
|002183.SZ|怡亚通|6.45|10.07|6.89|6.82|6.59|-4.35|2.29|

注：数据来源为Wind资讯。
（五）经公司自查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票
的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2019年 4月 9日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2015-005
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广州广船国际股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十五次会议于2015年2月16日（星期一）上午9：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2015年2月6日（星期五）以电子邮件方式发出。会议应到董事11人，亲自出席者10人，其中：非执行董事陈忠前先生因工作原因未能出席本次会议，委托非执行董事王军先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长韩广德先生主持，会议以全票赞成通过了如下议案：
1、通过2014年度董事会报告，并提交2014年周年股东大会审议。
2、通过2014年度总经理业务报告。
3、通过关于船舶建造合同计提减值准备情况的议案。
按照中国《企业会计准则》和本公司《各项资产提取减值准备及核销减值准备的内部控制制度》的相关规定，对本公司在手船进行盈亏平衡测算，对2014
年第四季度预计亏损的船舶建造合同进行提取或转回减值准备，其中提取或转回减值准备金额大于500万的共有11艘船舶，提取减值准备金额合计24,619,706.23元。
4、通过2014年年度报告及其摘要，并提交2014年周年股东大会审议。
5、通过本公司2014年度利润分配预案，并提交2014年周年股东大会审议。
鉴于本公司《公司章程》第二百一十五条第（三）节第 4款：公司进行现金分红，公司资产负债率应不超过70%。本公司 2014年 12月 31日资产负债率为76.04%；且考虑到船舶市场下行压力依然存在、船运市场持续低位徘徊，及结合本公司生产经营资金所需等实际情况，本公司 2014年度不分红、也不实施资本公积金转增股本。
6、通过2014年度内部控制自我评价报告。
2014年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
7、通过2014年度社会责任报告。
8、通过关于2015年度金融机构授信额度的议案。
授权本公司管理层在总额人民币295亿元（或等值外币）金融机构综合授信额度内与有关银行厘定授信协议，授权本公司两名执行董事签署有关贷款协议
（包括但不限于贷款合同、借据、抵押合同、质押合同、授信协议等法律文件），有效期从2015年1月1日至2015年12月31日。有关对外提供担保事项将另行逐项提交董事会讨论审议。
上述综合授信额度人民币295亿元（或等值外币），各类授信额度、各金融机构之间的授信额度及同一金融机构不同类别的授信额度均允许互相调剂使用。
9、通过关于2015年度金融衍生业务额度的议案。
授权本公司管理层在2015年按手持美元合同收汇敞口的80%内，总额不超过24亿美元（含其他等值外币）的额度内，对各项金融衍生业务的具体交易品种、金额、止损限额等进行决策，并授权两名执行董事与各银行签署有关金融衍生业务协议。该项业务以保值为目的，只能用作规避风险的工具。
10、通过关于2015年度固定资产投资计划的议案。
2015年总投资计划金额为105,893万元，其中，续建项目计划投资37,000万元，已批复待实施项目计划投资16,615万元，2015年立项项目计划投资40,393万元，直接列入计划项目计划投资11,885万元。
11、通过关于2015年度授权决策并签署船舶建造合同的议案。
在年度合同总额度人民币130亿元范围内，董事会授权本公司执行董事或本公司经营负责人在2015年签署经营合同及相关协议。
12、通过关于召开2014年周年股东大会的议案。
本公司定于2015年4月8日在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议
室召开2014年周年股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2015年2月16日
中国电力建设股份有限公司
独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力
建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公
司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于中国电力建设股份有限公司以
集中竞价交易方式回购股份的议案》进行了审议，现就股份回购有关事项发
表独立意见如下：
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上
市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票
上市规则（2018年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会的
召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《公
司章程》的有关内容。
2、公司本次回购股份有利于维护公司和股东利益，增强投资者信心，推
动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展。
3、本次回购股份的资金全部来源为公司自有资金或符合法律法规规定的
自筹资金，回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发
展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权
益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份符合有关法律法规及规范性文件的规
定，有利于提升公司价值，具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利
益，我们同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
（以下无正文，为《中国电力建设股份有限公司独立董事关于公司以集中竞价交易方式回购股份的独立意见》之签署页）
(本頁元正文,力《中国屯力建没股分有限公司独立董事美子公司以集中党介交易方式回殉股分的独立意見》之釜署天
)
上海海利生物技术股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对公司拟实施的《上海海利生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”）相关事项发表如下独立意见：
1、公司员工持股计划的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步完善公司治理结构，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
3、员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
综上所述，同意公司实施本次员工持股计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划的独立意见之签字页）
独立董事：
梁芬莲： 卫秀余： 陈磊：
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2015-010浙江健盛集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕27号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（ A股）股票 20,000,000股，发行价为每股人民币 19.25元，共计募集资金385,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用28,100,000.00元后的募集资金为356,900,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、信息披露费、会计师费用及律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用11,401,058.44元后，公司本次募集资金净额为345,498,941.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）8号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|5,020.00|5,020.00|4,207.00|813.00|
|26,230.00|26,230.00|22,660.00|3,570.00|
|3,300.00|3,300.00|||
|3,4550.00|34,550.00|26,867.00|4,383.00|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2015年1月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,281.28元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合计|
|5,020.00|4,207.16||4207.16|
|26,230.00|10,074.12||10,074.12|
|3,300|14,281.28||14,281.28|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司于2015年3月10日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
向子公司增资并使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同
意使用募集资金14,281.28万元置换预先已投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为健盛集团管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了健盛集团以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构专项意见
健盛集团本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的事项，已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了（天健审﹝2015﹞727号）鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。国信证券股份有限公司对健盛集团使用14,281.28万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：
1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
3、公司预先己投入募投项目自筹资金情况已经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)专项审核确认，并出具了（天健审﹝2015﹞727号）《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
4、一致同意使用公司本次公开发行股票募集资金14,281.28万元置换预先己投入募投项目的自筹资金。
（四）监事会意见
2015年3月10日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于向子公司增资并使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金14,281.28万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
浙江分健盛集团股份有限公司董事会2015年3月10日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-034中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于持股5%以上股东增持公司股份中误操作
导致短线交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏起万里”）书面通知，知悉鹏起万里由于工作人员误操作，在实施增持过程中出现短线交易本公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、5%以上股东增持情况
基于对公司未来发展前景看好，鹏起万里自 2017年 7月底起通过上海证券交易所交易系统买入本公司股票，截至 2017年 9月 4日，鹏起万里累计持有公司股票 16,488,828股，占公司当时总股本（329,726,984股）的5.0008%。公司于 2017年 9月 6日对外披露了《简式权益变动报告书》、《关于股东增持股份计划的公告》。
2017年 9月 8日至 11月 17日期间，鹏起万里继续通过上海证券交易所交易系统持续买入本公司股票，累计买入 15,634,162股，累计持股
二、本次误操作导致短线交易的情况
2017年 12月 18日，鹏起万里通过上交所交易系统以集中竞价交易方式拟增持公司股票 150,000股，由于交易人员操作失误，在交易中选错买卖方向，造成卖出公司股票 150,000股，占公司总股本的0.04%，成交均价为 28.03元/股，卖出价格低于买入成本，没有交易获利。本次短线交易后，未再交易本公司股票。截止目前，鹏起万里持有公司股票 31,972,990股，占公司总股本的8.08%。
三、本次事件的处理
（一）根据《证券法》第 47条及《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.8条的规定，鹏起万里 2017年 12月 18日因误操作卖出公司股票的行为构成短线交易，该股东当日的卖出价格低于买入成本，没有交易获利。经鹏起万里自查，上述交易行为未发生在本公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易本公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
（二）鹏起万里已深刻认识到本次短线交易违反了证券交易的相关规定，就上述行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺今后将避免此类情况发生。
（三）鹏起万里将强化交易流程管控，防范操作风险，加强从业人员对证券法律法规知识的学习教育，严格规范买卖上市公司股票的行为。
（四）本公司董事会将进一步加强针对控股股东、5%以上股东以及董监高相关法律法规的培训和宣贯工作，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 6月 26日
国泰君安证券股份有限公司关于
江苏今世缘酒业股份有限公司
使用闲置资金购买理财产品的意见
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”、“公司”）第二届董事会第三次会议于2014年8月5日在公司会议室召开，会议审议了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，作为保荐机构，我们就上述议案涉及事项发表如下意见：
今世缘使用总额度不超过人民币 8亿元（其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4亿元）的闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见，符合相关法律法规的规定；本次投资事项是在确保募集资金安全性和提高资金使用效率的前提下提出的，不会对募集资金的使用及公司日常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形；公司使用闲置资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。同意今世缘使用总额度不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的闲置资金，其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元（含4亿元），购买银行发行的保本型理财产品。
保荐代表人：孙小中 徐玉龙
国泰君安证券股份有限公司
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2016—039山东鲁抗医药股份有限公司
关于接受公司关联方提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向关联方华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁控股”）借款人民币 4亿元，用于偿还前期借款、补充流动资金等。
●华鲁控股是本公司国家股股权的受托管理人，本次交易构成关联交易。
●根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条及本公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等相关规定，董事会认为本次交易符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按照一般交易事项进行了审议和披露。
一、接受财务资助事项概述
公司与华鲁控股于 2016年 12月 12日签订了《华鲁控股集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券筹集资金使用协议》（以下简称“资金使用协议”），华鲁控股同意将募集资金中的人民币 4亿元提供给本公司使用。主要用于偿还前期借款、补充流动资金等。
二、提供财务资助方介绍
名称：华鲁控股集团有限公司
成立日期：2005年 1月
法定代表人：程广辉
注册资本：85,000万元
经营范围：对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。
截止2015年12月31日，华鲁控股总资产为人民币243.52亿元，净资产人民币 117.87亿元，营业收入为人民币 158.73亿元，净利润人民币 9.19亿元。
三、财务资助的主要内容
1、华鲁控股由招商银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销在全国银行间债券市场成功发行了 11亿元超短期融资券，其中 4亿元拟提供本公司使用，使用期限为 180天，到期日为 2017年 6月 3日。
2、本公司使用上述资金年利率为3.94%（实际发行利率），本公司将于 2017年 6月按华鲁控股的书面通知支付。
3、华鲁控股本次超短期融资募集资金年化承销费率为0.1%，按照“谁实际使用资金，谁负担发行费用”的原则，承销费用由本公司承担。
4、上述资金年使用利率及公司承担的年化承销费率共同构成本公司的综合资金成本率，合计为年化4.04%，不高于同期银行贷款基准利率（4.35%/年）。
5、本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、接受财务资助对上市公司的影响
华鲁控股为公司提供资金，体现了国家股股权受托管理人对上市公司的支持，有助于优化公司负债结构，降低财务费用，提高公司运营效率。
五、审议程序
审议通过了《关于接受公司关联方提供财务资助的议案》。
2、独立董事对该事项发表独立意见如下：本次关联方对公司提供财务资助，有利于调整公司目前的贷款结构，有利于加强公司生产经营资金筹集的保障，对公司的财务状况及经营成果将产生积极的影响。该交易事项决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条及本公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的相关规定，董事会认为本次交易符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按照一般交易事项进行了审议和披露。
六、备查文件
1、公司八届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会 2016年 12月 13日