证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2015-019
河南羚锐制药股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月22日 14点00分
召开地点：河南省新县解放路 59号羚锐集团九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月22日
至2015年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度独立董事述职报告|√|
|3|2014年度监事会工作报告|√|
|4|2014年度财务决算报告|√|
|5|《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》|√|
|6|2014年度利润分配预案|√|
|7|关于聘请 2015 年度会计师事务所及决定其报酬的议案|√|
|8|公司2015年度董事、监事薪酬（津贴）预案|√|
|9|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|10.00|关于公司非公开发行股票方案的议案|√|
|10.01|发行股票的种类和面值|√|
|10.02|发行方式及发行时间|√|

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|-|-|-|
|10.03|发行对象|√|
|10.04|认购方式|√|
|10.05|发行数量|√|
|10.06|锁定期|√|
|10.07|发行价格与定价依据|√|
|10.08|募集资金用途|√|
|10.09|滚存利润安排|√|
|10.10|股票上市地点|√|
|10.11|本次非公开发行股票决议有效期|√|
|10.12|本次非公开发行的生效、实施和终止|√|
|11|关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案|√|
|12|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|13|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|14|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|√|
|15|关于公司与河南羚锐集团有限公司、熊伟先生、冯国鑫先生、吴希振先生、李进先生、叶强先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|√|
|16|关于公司与中国民族证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|√|
|17|关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案|√|
|18|关于修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案|√|
|19|关于修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|

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|20|关于制订《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017年）》的议案|√|
|21|关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案|√|
|22|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2015年 4月 22日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，详见 2015年 4月 24日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券日报》公司公告。
2、特别决议议案：议案9、议案10、议案11、议案14、议案15、议案16、议案17
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案204、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案14、议案 15
应回避表决的关联股东名称：河南羚锐集团有限公司、信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司、熊维政先生、程剑军先生、张军兵先生、吴希振先生、熊伟先生、汤伟先生、李进先生、叶强先生。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600285|羚锐制药|2015/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡（上海）办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡（上海）办理登记手续。法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券帐户卡（上海）、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在
2、登记时间：2015年5月21日 8:00—11:00，14:00—17:00
3、登记地点：河南羚锐制药股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：毛改莉女士
电话：0376-2973569
传真：0376-2973606
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2015年4月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南羚锐制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22
日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度独立董事述职报告||||
|3|2014年度监事会工作报告||||
|4|2014年度财务决算报告||||
|5|《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》||||
|6|2014年度利润分配预案||||
|7|关于聘请 2015 年度会计师事务所及决定其报酬的议案||||
|8|公司2015年度董事、监事薪酬（津贴）预案||||
|9|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|10.00|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|10.01|发行股票的种类和面值||||
|10.02|发行方式及发行时间||||
|10.03|发行对象||||
|10.04|认购方式||||
|10.05|发行数量||||
|10.06|锁定期||||
|10.07|发行价格与定价依据||||
|10.08|募集资金用途||||
|10.09|滚存利润安排||||
|10.10|股票上市地点||||
|10.11|本次非公开发行股票决议有效期||||
|10.12|本次非公开发行的生效、实施和终止||||
|11|关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议||||

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|-|-|
||案|
|12|关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|
|13|关于前次募集资金使用情况报告的议案|
|14|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|
|15|关于公司与河南羚锐集团有限公司、熊伟先生、冯国鑫先生、吴希振先生、李进先生、叶强先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|
|16|关于公司与中国民族证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案|
|17|关于修订《河南羚锐制药股份有限公司章程》的议案|
|18|关于修订《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案|
|19|关于修订《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案|
|20|关于制订《河南羚锐制药股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017年）》的议案|
|21|关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案|
|22|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。