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证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2018-063
日出东方太阳能股份有限公司控股股东一致行动人
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东一致行动人的基本情况
本次减持股份计划实施前,日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东一致行动人：江苏太阳神管理咨询有限公司（以下简称“太阳神”）持有公司无限售条件流通股 12,899,665股，占公司总股本的1.61%；江苏月亮神管理咨询有限公司（以下简称“月亮神”）持有公司无限售条件流通股 13,317,365股，占公司总股本的1.66%；江苏新典管理咨询有限公司（以下简称“新典”）持有公司无限售条件流通股12,075,215股，占公司总股本的1.51%。
减持计划的进展情况
2018年9月 15日，公司披露了《日出东方太阳能股份有限公司控股股东一致行动人减持股份计划公告》（2018-052），控股股东一致行动人“太阳神”、“月亮神”和“新典”因自身资金需求，拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份分别不超过5,800,000股、5,050,000股、4,600,000股，三家合计减持比例不超过公司总股本的1.932%。
2018年 11月 1日至 2018年 11月 5日期间，“太阳神”、“月亮神”和“新典”减持日出东方股票共计 8,000,000股，占公司总股本的 1%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏太阳神管理咨询有限公司|5%以下股东|12,899,665|1.61%|IPO前取得：7,126,200股其他方式取得：5,773,465股|
|江苏月亮神管理咨询有限公司|5%以下股东|13,317,365|1.66%|IPO前取得：7,126,200股其他方式取得：6,191,165股|
|江苏新典管理咨询有限公司|5%以下股东|12,075,215|1.51%|IPO前取得：7,126,200股其他方式取得：4,949,015股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏太阳神管理咨询有限公司|12,899,665|1.61%|受同一主体控制|
||江苏月亮神管理咨询有限公司|13,317,365|1.66%|受同一主体控制|
||江苏新典管理咨询有限公司|12,075,215|1.51%|受同一主体控制|
||合计|38,292,245|4.78%|—|

注：太阳雨控股集团有限公司为上述三家公司的控股股东。
二、减持计划的实施进展
（一）控股股东一致行动人因以下原因披露减持计划实施进展：
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持达到公司股份总数1%
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|江苏太阳神管理咨询有限公司|3,100,000|0.39%|2018/11/2～2018/11/5|集中竞价交易|3.49-3.62|10,914,353.3|9,799,665|1.22%|
|江苏月亮神管理咨询有限公司|2,900,000|0.36%|2018/11/1～2018/11/2|集中竞价交易|3.43-3.49|10,053,839.12|10,417,365|1.30%|

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|江苏新典管理咨询有限公司|2,000,000|0.25%|2018/11/1～2018/11/2|集中竞价交易|3.46-3.49|6,941,442.68|10,075,215|1.26%|

（二）本次减持事项与控股股东一致行动人此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持为控股股东一致行动人根据自身资金安排需要自主决定，系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截止 2018年 11月 5日，太阳神、月亮神、新典减持股份计划尚未实施完毕。上述三家公司将根据市场情况、公司股价情况等情形选择是否实施及如何实施股份减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。请投资者注意投资风险。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告
日出东方太阳能股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2019-019
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司 2019年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月19日，河南东方银星投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议认真审议并以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，并一致同意提交股东大会进行审议。关联董事梁衍锋先生、李雪先生、包文先生回避了本次表决，独立董事对本事项发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东中庚集团在2019年5月10日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议该议案时须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
本次交易事项获得独立董事事前认可并提交公司第七届董事会第五次会议审议，独立董事同意并发表了独立意见：
公司主要从事大宗贸易供应链业务，公司与关联方是基于正常开展日常经营活动的需要而持续发生的关联交易。公司通过该项关联交易，促进公司贸易业务发展，增强公司主营业务能力，增加公司营业收入，为股东创造盈利，使公司获得更高的利润，以达到增强公司盈利能力，提高公司股东权益之目的，该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生
不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事一致同意上述议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2019年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
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|||||||||||本年年初至||上年实||占 同 类|||
|||||||||||||||||预计金额|
|||||||||||披露日与关||际发生||业 务 比|||
|||||||本年度预||占同类||||||||与实际发|
||关联交||||||||||||||||
|||||||||||联人累计已||金额（万||例（％）|||
|||||关联人||计金额||业务比||||||||生金额差|
||易类别||||||||||||||||
|||||||||||发生的交易||元）|||||
|||||||（万元）||例（%）||||||||异较大的|
|||||||||||金额（万元）|||||||
|||||||||||||||||原因|
|向 关 联人 购 买原材料|||伟天化工||65,000||15||3,328||15,176||8||根据实际业务需求调整||
|向 关 联人 销 售原材料|||伟天化工||65,000||15||12,789||14,965||8||||
|向 关 联人 销 售建材|||中庚汇||15,000||5%||0||7494||4||||
|小结|||||145,000||/||16,117||37,635||/||||
|向关联方租赁办公场地||城开龙城置业|||444||/||92||132||/||||
|小结|||||444||/||92||132||/||||
|合计|||||145,444||/||16,209||37,767||/||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）徐州伟天化工有限公司
1、基本情况
伟天化工企业类型为有限责任公司（中外合资），于2007年4月2日设立，注册地为徐州市铜山区利国镇马元村，主要办公地点为徐州市铜山区利国镇马元村，法定代表人为KENNEYLIN，注册资本为21000万人民币，经营范围为危险化学品（粗苯、煤焦油、煤气、硫磺、甲醇、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氮【液化的】、杂醇油）的生产。生产焦炭，销售自产产品；仓储服务，
进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中庚集团持有伟天化工15%股权，同时中庚集团在伟天化工董事会五名董事席位中派出一名董事，根据上海证券交易所股票上市规则（2018年版）第十章有关关联交易和关联人的明确界定，公司与伟天化工的业务不构成关联交易。经与公司年度审计机构沟通，按照财政部出具的《企业会计准则36号文》有关解释，中庚集团虽对伟天化工不构成控制，但对伟天化工构成重大影响，以审慎性原则，本次交易认定为关联交易。
（二）中庚汇建设发展有限公司
1、关联方基本情况
中庚汇建设发展有限公司，于2001年10月8日设立，注册地为福建省福州市马尾区琅岐镇新道路408号鸿鑫楼20735室（自贸试验区内），法定代表人为刘清，注册资本为10166.8万人民币。经营范围为：房屋建筑工程施工总承包一级;市政公用工程施工总承包二级;地基与基础工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;环保工程专业承包二级;城市园林绿化二级;建材批发、零售、代购代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与公司关联关系
本公司董事长梁衍锋先生担任中庚汇董事，本次交易构成关联交易。
（三）上海城开集团龙城置业有限公司
1、关联方基本情况
上海城开集团龙城置业有限公司，成立于2010年11月30日，法人代表梁衍锋，注册资本210000万元人民币。经营范围：在上海市闵行区梅陇南方商务区地块内从事商办楼的开发、建设、经营,物业管理,酒店管理,礼仪服务,企业形象策划,旅游信息咨询,停车场库经营,会务服务,展览展示服务,体育用品、日用百货的销售;食品销售,餐饮服务,旅馆,美容美发服务,高危险性体育项目,健身服务,保健按摩服务,足浴(仅限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、与公司关联关系
受同一控股股东控制，本公司董事长梁衍锋先生担任龙城置业董事长，本次交易构成关联交易。
三、定价依据
公司向关联方采购商品，出售商品以及向关联人租赁办公室均是为了满足日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。关联交易的定价均以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完成独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司不会对关联方形成较大的依赖，关联交易不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2019-043
成都银行股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事郭令海先生对第一项议案投反对票。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十二次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019年 11月 14日。会议通知已于 2019年 11月 8日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事 14名，实际参与表决董事 14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意 13票，反对 1票，弃权 0票。
董事郭令海先生对本议案投反对票。反对理由：从该公司目前情况，本人认为暂时不要增加担保合作授信额度。
上述关联交易属于本公司与中国银保监会相关规定所界定的关联方发生的关联交易，在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为：上述议案所涉及关联交易基于本公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。本议案已在本公司第六届董事会第四十二次会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
二、审议通过了《关于不良债权转让的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于核销贷款的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2019年 11月 15日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-037江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金
购买理财产品到期赎回并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于 2017
年11月15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设
和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品投资期限不超过
12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机
构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2017年11月16日在指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏丽岛新材
料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-006）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于2018年03月08日与海通证券股份有限公司签订协议购买了“海通证券‘一海通财.理财宝’系列收益凭证尊享版90天期第13号”本金保障型产品，具体详见《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产
品的进展公告》（公告编号：2018-010）。2018年06月06日，上述理财产品到期，收回本金5,000.00万元，获得理财收益61.27万元。与预期收益不存在重大
差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
公司于2018年05月07日与兴业银行股份有限公司（常州分行）签订协议购买了“CZ-JGXCK-20180507-02”保本浮动收益型结构性存款，具体详见《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-031）。2018年06月07日，上述理财产品到期，收回本金3,000.00万元，获得理财收益10.65万元。与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已
归还至募集资金账户。
二、本次购买保本型结构性理财产品的情况
公司于 2018年06月07日与兴业银行股份有限公司常州分行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、协议编号：CZ-JGXCK-20180607-01
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品期限：2018年06月07日至 2018年 07月09日
6、产品起息日：2018年 06月07日
7、产品到期日：2018年 07月09日
8、预期年化收益率：4.30%
9、投资金额：3,000万元
10、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司常州分行不存在关联关系。
三、风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设和公司经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款等理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次购买的理财产品外，前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理(尚未赎回或到期)的金额为29,000.00万元。
六、截至本公告日公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司尚可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为8,000.00万元。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2018年06月09日
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-055
债券代码：110042 债券简称：航电转债
转股代码：190042 转股简称：航电转股
中航航空电子系统股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：航电转债自 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日期间，转股的金额为 32,000元，因转股形成的股份数量为 2,251股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00013%。截至 2019年 9月 30日，累计已有人民币 5,107,000元航电转债转换为公司 A股股份，累计转股股数为 358,770股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.02039%。
●未转股可转债情况：截至 2019年 9月 30日，尚未转股的航电转债金额为人民币 2,394,893,000元，占航电转债发行总量的比例为99.78721%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017年 12月 20日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开
中航电子
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274号）文件，中航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 25日公开发行了 2,400万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 24亿元，按面值发行，期限 6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10号文同意，公司 24亿元可转换公司债券于2018年1月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。
根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“航电转债”自 2018年 6月 29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.29元/股，当前转股价格为 14.18元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）航电转债自 2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日期间，转股的金额为 32,000元，因转股形成的股份数量为 2,251股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00013%。截至 2019年 9月 30日，累计已有人民币 5,107,000元航电转债转换为公司 A股股份，累计转股股数为 358,770股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.02039%。
（二）截至 2019年 9月 30日，尚未转股的航电转债金额为人民币 2,394,893,000元，占航电转债发行总量的比例为99.78721%。
中航电子
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019 年6 月 30 日）|本次可转债转股|变动后（2019 年9 月 30 日）|
|有限售条件流通股|-|-|-|
|无限售条件流通股|1,759,519,457|2,251|1,759,521,708|
|总股本|1,759,519,457|2,251|1,759,521,708|

四、其他
联系部门：公司证券事务部/董事会办公室
咨询电话：010-58354818
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
北京市金杜律师事务所
关于上海中毅达股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：上海中毅达股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受上海中毅达股份有限公司（以下简称“中毅达”）的委托，指派律师列席中毅达2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜审查了中毅达提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、中毅达第六届董事会第二十五次会议决议；
3、中毅达于2016年9月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊载的《上海中毅达股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4、中毅达本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、中毅达本次股东大会相关议案；
6、中毅达本次股东大会其他相关文件。
中毅达已向金杜保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，中毅达已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及中毅达提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据中毅达的相关董事会决议、股东大会通知及公告文件，本次股东大会按照前述决议、通知及公告的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 28名，代表中毅达有表决权股份 399,266,381股，占中毅达有表决权股份总数的37.2702%。
根据中国证券登记结算有限责任公司提供给中毅达的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共28名，代表中毅达有表决权股份399,266,381股，占中毅达有表决权股份总数的37.2702%。
金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为中毅达董事会，召集人资格符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。
经金杜见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了《关于授权公司总经理进行融资业务的议案》、《关于增补李厚泽先生为公司董事候选人的议案》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，中毅达本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
单位负责人：
王玲
二〇一六年十月十四日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-079号西藏华钰矿业股份有限公司
关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“华钰矿业”）合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司（以下简称“塔铝金业”）拟向公司关联法人“塔吉克铝业集团”国有独资企业（以下简称“塔吉克铝业集团”）借款 970万美元，期限为5年（自借款人收到全部资金之日起计算），利率为5%（含税）。
该交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年4月4日，塔铝金业与同一关联人塔吉克铝业集团发生关联交易金额为30万美元，交易类别亦为关联方塔吉克铝业集团向塔铝金业提供借款。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该交易已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为确保公司合资公司塔铝金业项目的顺利施工，塔铝金业拟向公司关联法人塔吉克铝业集团借款970万美元，借款期限为5年（自借款人收到全部资金之日起计算），借款利率5%（含税）。截至本公告日，塔吉克铝业集团将合计提供1,000万美元借款。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，塔吉克铝业集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，过去 12个月内，塔铝金业与同一关联人塔吉克铝业集团发生关联交易金额为 30万美元，交易类别亦为关联方塔吉克铝业集团向塔铝金业提供借款，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次交易无需经公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（二）关联人基本情况
公司名称：“塔吉克铝业集团”国有独资企业
企业性质：国有独资企业
注册地：塔吉克斯坦共和国图尔孙左达市
主要办公地点：塔吉克斯坦共和国图尔孙左达市
法定代表人：霍米佐达
注册资本：368,069,900索莫尼
主营业务：铝金属开采加工销售
实际控制人：塔吉克斯坦共和国政府
塔吉克铝业集团持有公司合资公司塔铝金业50%股权。除此之外，关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易的主要内容
公司关联方塔吉克铝业集团向公司合资公司塔铝金业提供借款：
借款金额：美元玖佰柒拾万元整
借款期限：5年（自借款人收到全部资金之日起计算）
借款利率：5%（含税）
关联交易定价依据：本次交易借款利率为5%（含税），与近期银行一般长期借款利率（基准利率4.75%上浮30%）相比，定价在合理范围内，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易是为积极推进合资公司塔铝金业的项目建设，借款利率与目前银行一般长期借款利率水平相比在合理范围，对公司财务状况和经营成果无不良影响，符合公司整体利益。
五、关联交易的审议程序
2018年8月16日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于关联方向合资公司塔铝金业提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：
关于关联方“塔吉克铝业集团”国有独资企业向公司合资公司“塔铝金业”封闭式股份公司提供借款事宜，双方签订了合法有效的书面借款合同，符合一般商业要求，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项关联交易事项。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2017-058新疆冠农果茸集团股份有限公司
对外捐赠公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项概述
为积极履行企业社会责任，回馈社会，提升企业形象，积极响应铁门关市尊老爱老良好风尚号召，支持铁门关市福利事业发展，自觉做履行社会责任的模范，为构建和谐社会做出更大贡献。公司拟以自有资金向铁门关市敬老院捐款人民币400万元，用于改善铁门关市敬老院的设备设施条件。
二、捐赠事项对上市公司的影响
本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
基于独立判断原则,独立董事对公司对外捐赠的议案发表如下独立意见：
1、本次捐赠是公司积极履行社会责任的行为，有利于提升公司社会形象。
2、本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。
3、同意公司积极响应铁门关市尊老爱老良好风尚号召，以自有资金向铁门关市敬老院捐赠人民币400万元。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议
2、公司第五届监事会第三十三次会议决议
3、新疆冠农果茸集团股份有限公司关于对外捐赠的独立董事意见
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2017年10月19日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2017-005武汉东湖高新集团股份有限公司
关于 2016年非公开发行 A股股票拟发行数量的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行 A股股票的申请已于 2017年 1月 11日获得中国证监会发审委审核通过。现根据相关要求，就本次非公开发行股票数量进行补充说明如下：
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行数量为募集资金总额除以发行价格，拟发行数量合计不超过 35,000万股（含 35,000万股）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。
前述补充说明不构成对本次发行方案的调整，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2018-071长春中天能源股份有限公司
关于筹划重大事项申请继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 5月31日（星期四）开市起紧急停牌一天，自2018年6月1日（星期五）开市起继续停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：临2018-060）。
公司于 2018年 6月 6日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司因筹划重大事项申请继续停牌的议案》，鉴于公司与相关各方的沟通与磋商仍在进行中，该重大事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司向上海证券交易所申请继续停牌，公司股票自 2018年 6月 7日（星期四）开市起继续停牌不超过五个交易日。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
公司承诺：在股票停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2018年6月7日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-040
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年第七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 4日以通讯表决方式召开了 2014年第七次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；
2、以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2014年 8月 5日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2016年度独立董事年度述职报告
我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，认真履行职责，积极参与公司治理，亲自出席董事会、股东大会及相关专题会议，对公司重要事项发表独立意见，为促进公司规范运作、健康发展提出了合理化建议，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
马龙龙：经济学博士，教授、博士生导师。现任中国人民大学流通研究中心主任，产业经济国家重点学科学术带头人、学科责任教授；兼任中国商业经济学会副会长，全国商业政策研究会副会长，首都经贸大学、浙江工商大学兼职教授；
受聘于国家发改委、科技部、商务部等担任咨询顾问。2011年8月至今任公司独立董事。
毛嘉农：2007年11月至2009年12月，历任中化国际（控股）股份有限公司董事、常务副总经理；2010年1月至2011年4月，任中化天津有限公司常务副总经理；2011年 4月至 2014年 12月，任上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO；2015年 1月至 2016年 12月任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理；2011年 5月至今任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事；2013年11月至今任公司独立董事。
胡秀群：天津大学管理学博士，现任海南大学会计学教授、硕士生导师。2001年10月至2002年8月，在西安交通大学瑞森集团从事财务管理工作；2002年8月至今，在海南大学从事会计、财务管理教学工作；2013年8月至2014年8月，任海南省三沙市财税局副局长（挂职）；2015年5月至今任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒；我们具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、2016年度履职情况
（一）独立董事参会情况
2016年度，公司召开了13次董事会和6次股东大会，我们按时出席董事会、股东大会及任职的专门委员会相关会议。具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独董姓名|参加董事会情况||参加股东大会次数|参加董事会专门委员会情况|
||应参加董事会次数|出席次数|||
|马龙龙|13|13|1|10|
|毛嘉农|13|13|0|19|
|胡秀群|13|13|2|11|

2016年，公司充分尊重和支持我们独立董事的工作，并采纳了所有合理化建议，我们对各次董事会及专门委员会会议审议的议案均发表了意见并进行了有效表决，没有缺席或委托其他独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
（二）公司配合独立董事工作情况
公司董事、监事、高级管理人员和相关工作人员与我们保持持续、顺畅的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作为独立判断的资料。
同时，公司组织我们进行了投资项目现场考察，深入了解公司的生产经营情况，在召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们的工作提供了便利条件。
三、重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，我们对提交董事会审议的年度日常关联交易、非公开发行股票方案相关事宜以及涉及关联交易的对外投资、股权转让等事项进行了审核，严格按照监管制度要求，结合公司实际情况，对上述关联交易的必要性、客观性、公允性，进行了独立判断并发表了事前认可意见和独立意见，并督促公司严格按照会议决议执行。
（二）对外担保及资金占用情况
根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是的原则对
公司 2016年度对外担保和关联方资金占用情况进行了认真核实，并就有关情况
进行了专项说明及发表了独立意见。我们认为：公司能够谨慎控制对外担保风险，
保障公司的资金安全，2016年度公司不存在关联方资金占用和违规担保的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了审查，认为公司募集资金管理制度健全，执行到位，募集资金使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金违规使用的情形。截止报告期末，公司募集资金已使用完毕。
（四）高级管理人员聘任以及薪酬情况
2016年，我们严格按照相关制度规定对聘任的公司高级管理人员在任职条件、专业能力和职业素质等方面进行了严格审查，并发表了独立意见。我们对高级管理人员薪酬及考核进行了审查，认为公司高级管理人员的薪酬严格按照公司考核办法和薪酬制度执行，考核及薪酬发放程序符合规定要求。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司 2016年在上海证券交易所网站及指定媒体上发布了一次业绩预告。作为公司的独立董事，在审阅公司相关资料的基础上，经核查，我们认为公司业绩预告的发布符合上海证券交易所的相关要求，不存在损害投资者利益的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，我们作为独立董事，发表了同意的独立意见，并同意授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，因公司 2015年度实现的母公司可供分配利润为负，未达到现金分红条件，公司未进行现金分红。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司对股东、关联方以及历年来的承诺事项进行了逐项自查并在定期报告中进行披露。我们将继续督促公司及相关主体严格履行承诺并做好信息披露工作。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布临时公告 75篇，定期报告 4篇，本着客观、公正的原则，我们对公司信息披露的执行情况进行了检查，报告期内，公司严格按照法
律法规的规定和要求，履行信息披露义务，全年信息披露做到了真实、及时、准确、完整、零违规。
（十）内部控制的执行情况
经核查，公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制运行情况。报告期内，公司持续优化管理流程，严格控制经营风险，不断提升管理的科学性和实效性，内部控制整体规范有效。外部审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计后，出具了标准无保留的审计意见。
（十一）董事会及其下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会下设的审计、战略、薪酬与考核、提名四个委员会，按照各自工作细则，共召开会议19次，我们认真审议了各自分属领域的事项，提出了专业性意见，积极发挥了专门委员会的作用，为董事会的科学决策提供保障。
四、总体评价和建议
我们在任职期间切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，对公司的日常经营管理和重大事项决策都履行了应尽的职责，对公司规范运作、健全法人治理结构、完善内控体系、防范经营风险起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
2017年，我们将继续本着公平、公正的原则，提升自身的履职能力，在公司的支持下，加深对公司运营情况的关注，勤勉尽责，利用自身的专业知识，为公司未来的发展提出更多更具有参考价值的意见和建议，提升董事会的决策效率，促进公司的健康发展。
独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
2017年4月13日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2014-040中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于收到补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
请投资者参阅中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 30日发布的临 2014-034号《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于收到政府财政补助的公告》，公司于 2014年 9月 29日收到财政部拨付的老旧运输船舶和单壳油轮报废更新专项补助资金人民币 1,454.56万元（“前次补助”）。
2014年 12月 29日，公司再次收到控股股东中国海运（集团）总公司转拨付的船舶报废更新补助资金，金额为人民币 1,454.56万元（“此次补助”），其中公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司为人民币 727.28万元，中海海盛香港船务有限公司全资子公司JIN HAI HU SHIPPING COMPANYLIMITED为人民币 727.28万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据企业会计准则的规定，公司将此次补助资金人民币1,454.56万元确认为营业外收入，并计入公司 2014年度损益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。此次补助资金的取得将对公司 2014年度的经营业绩产生一定的积极影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中海（海南）海盛船务股份有限公司董 事 会
二 0一四年十二月三十日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-052
上海申达股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市恒丰路 777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|45|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|354,312,419|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.5718|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事周琳、李维刚、蔡佩民因工作原因未能
出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席梁锦山因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理张声明、财务总监朱慧列席会议，副总经理万玉峰、技术总监龚杜弟因工作原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|354,299,419|99.9963|13,000|0.0037|0|0.0000|

2、议案名称：关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|89,440,440|99.9855|13,000|0.0145|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案（修订稿）|89,440,440|99.9855|13,000|0.0145|0|0.0000|
|2|关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及 2020年度日常关联交易预计的议案|89,440,440|99.9855|13,000|0.0145|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别表决议案。上述第2项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量 264,826,979股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王晨阳、杨菲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海申达股份有限公司2019年11月30日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-011湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2016年 4月 15日以书面方式送达全体监事，会议于 2016年 4月 19日以现场方式召开，会议应到监事 5人，实到 4人，监事余志忠因公外出委托监事周碧祥代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司 2015年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意、0票弃权，0票反对。
二、通过了《公司 2015年度报告及摘要》；
我们保证公司 2015年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《2015年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票弃权，0票反对。
三、通过了《公司 2015年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意、0票弃权，0票反对。
四、通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》；
具体内容详见 http://www.sse.com.cn同日披露《公司关于监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权，0票反对。
五、通过了《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》；
表决结果：5票同意、0票弃权，0票反对。
六、通过了《公司 2015年度股利分配预案》；
表决结果：5票同意、0票弃权，0票反对。
七、通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》。
表决结果：5票同意、0票弃权，0票反对。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2016年 4月 21日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2015-038
广东明珠集团股份有限公司
股价异动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
|公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，|
|属于股票交易异常波动。|
|经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未|
|披露的重大事项。|
|一、股票交易异常波动具体情况|
|广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三|
|个交易日（2015 年 7 月 3 日 、2015 年 7 月 6 日、2015 年 7 月 7 日）|
|收盘价格跌幅偏离值累计达 24.75%，根据《上海证券交易所交易规|
|则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大|
|变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。|
|2、2015 年 5 月 19 日 ，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定|
|信息披露媒体披露了《广东明珠集团股份有限公司非公开发行股票预|
|案》及相关公告。目前公司本次非公开发行事项正在按程序进行，如|
|有进展公司将会及时履行信息披露义务。|
|3、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东|
|和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大|
|资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注|
|入等重大事项。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|本公司董事会确认，除上述非公开发行股票事项外，本公司没有|
|任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或该事|

||
|-|
|项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据|
|《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对|
|本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。|
|四、必要的风险提示|
|本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》|
|及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露为准，敬请广大|
|投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一五年七月七日
中航黑豹股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十二次会议有关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中航黑豹股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第七届董事会第三十二次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就相关议案所涉及的事项进行了充分的论证，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：
1、公司拟与关联方中国航空工业集团公司签署的附条件生效的《盈利预测补偿协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规的规定，可以有效维护公司及其他股东利益，同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议时应回避表决。
2、公司向关联方金城集团有限公司借款暨关联交易事项，公平合理，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航黑豹股份有限公司章程》等规定，有利于支持公司发展，增加公司流动资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、公司本次向参股企业北汽黑豹(威海)汽车有限公司提供借款事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中航黑豹股份有限公司章程》等规定，符合公司整体利益，利率公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第三十二次会议审议和表决。
（以下无正文）
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-088号昆药集团股份有限公司关于注销昆明诺泰医药产业
投资合伙企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基金的相关情况
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”“昆药集团）于 2014年 4月 23日召开七届十八次董事会，2014年 5月 15日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议通过关于对外投资暨关联交易的议案。公司（及公司高管团队）拟与平安财智投资管理有限公司（以下简称“平安财智”）共同出资和募集设立一支投资并购基金，目标认缴出资总额不低于人民币5亿元。公司（及公司高管团队）作为本并购基金的延后分配投资人出资 1亿元人民币，其中公司高管团队出资500万元人民币。具体详见公司于2014年4月25日发布的临2014-019号公告。
其后，公司于 2014年 12月 16日召开七届三十二次董事会，审议通过关于签署医药产业并购基金（有限合伙）合伙协议的议案，同意公司作为延后分配有限合伙人出资9,500万元与公司高管团队合伙成立的昆明智博管理咨询合伙企业（有限合伙）（出资500万元，延后分配有限合伙人）、平安财智投资管理有限公司（出资9,500万元，延后分配有限合伙人）及其子公司平安智汇投资管理（深圳）有限公司（出资 500万元，普通合伙人GP）共同出资并向兴业国际信托有限公司（优先分配有限合伙人）募集3亿元人民币，设立昆明诺泰医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”），与合作各方签署合伙协议。具体详见公司于2014年12月17日发布的临2014-071号公告。
2015年 1月 8日，并购基金完成工商登记手续，取得了云南省昆明市工商行政管理局核发的《营业执照》，其后未发生实际投资。
二、基金注销的情况
根据协议约定，该并购基金自成立之日起两年为投资期，有限合伙应当限于投资期届满前实施投资，投资期届满后，有限合伙不得实施投资行为。自有限合
伙成立之日起，本协议各方应当积极推进满足本协议约定的投资目标和投资限制的项目投资，并于每六个月检视基金对拟投资项目进行筛选及投资进展情况；若投资期内没有进行项目投资，任何一方均有权终止本协议，且无需承担违约责任。
因未能在投资期内寻找到合适项目进行投资，经全体合伙人同意对上述并购基金进行了注销。
并购基金分别于2017年9月21日完成了国税登记的注销，2017年12月11日完成了地税登记的注销，2018年6月29日完成了银行账户的注销，并于2018年7月4日取得了昆明市工商行政管理局准予简易注销登记通知书，完成了工商登记注销。截止目前，该并购基金已完成全部注销手续。
三、基金注销对公司的影响
注销该并购基金不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期损益及股东权益产生不利影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2018年08月25日