Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-057
广东韶能集团股份有限公司关于成立合资公司投资开发营运
加油加气站、充电站、光伏发电等业务的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
（一）发展清洁能源及其应用业务符合国家产业政策和公司战略发展方向。为抓住发展机遇，充分发挥各方优势，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）与韶关市林静新能源科技有限公司（下称“林静公司”）、深圳前海融汇开元能源投资有限公司（下称“融汇公司”）达成共识，拟签订《关于合资成立韶关市汇新能源有限公司协议》（下称“协议”），共同出资设立新公司建设运营加油加气站、充电站、光伏发电等业务。
按照约定，新公司注册资本、实收资本 20,000万元，公司以现金出资 10,040万元,占新公司的股权比例为50.2%。合资各方将根据业务开展情况缴付和增加注册资本。
（二）2016年 11月 9日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于成立合资公司投资开发营运加油加气站、充电站、光伏发电等业务的议案》。本项议案不需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、协议签订方情况
（一）林静公司基本情况
林静公司是一家从事天然气的销售、新能源技术研究开发、咨询等业务的企业，成立于 2014年 6月 13日；注册资本：800万元；法定代表人：杨根；企业类型：有限责任公司；住所：韶关市浈江区十里亭镇金凤坪村委会上坝村十里亭桥头南侧。
林静公司的股东为杨根、叶蒙亮、龚红桥。杨根为实际控制人。
林静公司与公司不存在关联关系。
（二）融汇公司基本情况
融汇公司是一家从事成品油的批发、零售及天然气（燃气）销售等业务的企业，成立于 2015年 9月 21日；注册资本：5,390万元；法定代表人：胡任敏；企业类型：有限责任公司；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
融汇公司的股东为吴娇芳、赵宇杰、李兴龙、胡尊、西藏大雄科技投资合伙企业(有限合伙)。胡任敏为融汇公司的实际控制人。
融汇公司与公司不存在关联关系。
三、投资协议的主要内容
（一）新公司的注册资本及实收资本
新公司注册资本、实收资本为 20,000万元，其中公司以现金出资 10,040万元，林静公司以现金出资 5,580万元，融汇公
司以现金出资 4,380万元。
新公司的股东分二期出资，合资各方将根据业务开拓情况缴付和增加注册资本。
（二）出资比例
公司占新公司的股权比例为50.2%，林静公司、融汇公司占新公司的股权比例分别为27.9%、21.9%。
（三）经营范围
建设运营加油加气站、充电站、光伏发电项目；销售：汽油、柴油、煤油、燃气、润滑油、预包装食品、日用品、卷烟；油品仓储；能源利用技术研究（暂定，具体以工商注册为准）。
四、本次合作的目的及对公司的影响
（一）目的
公司通过设立新公司投资建设运营加油加气站、充电站、光伏发电等业务，是公司大力拓展清洁能源及其应用业务的重要举措。
（二）影响
1、本次对外投资将大力拓展公司清洁能源及其应用业务，促进清洁可再生能源业务的发展。
2、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。
五、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）关于合资成立韶关市汇新能源有限公司协议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2016年 11月 9日
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈贇，作为江苏广信感光新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人将参加最近一次独立董事资格培训
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈贇本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈贇（签署）
日期：2017-09-02
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2018-051红相股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日以书面等送达方式发出第四届监事会第九次会议通知，于2018年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于豁免第四届监事会第九次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第九次会议的通知期限，并于2018年4月17日召开第四届监事会第九次会议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司于 2017年 11月 16日召开第四届监事会第二次会议，并于 2017年 12月 6日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
公司于2018年4月13日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
为推进本次非公开发行股票的顺利进行，根据本次募投项目实际情况，经公司综合考虑，现拟对公司非公开发行股票方案中的募集资金数量和用途事项进行再次调整。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体调整情况如下：
1、本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
调整前：
本次募集资金总额不超过88,800.2万元，拟投资于以下6个项目：
|||
|-|-|
|资金用途|项目总投资（万元）|
|配网自动化产品扩产项目|21,741.77|
|超高压变压器工程研究中心建设项目|4,200.00|
|微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目|6,486.00|
|收购星波通信32.46%股权|25,123.20|
|支付购买银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权的现金对价|53,414.39|
|补充流动资金|12,000.00|
||122,965.36|

实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过76,800.2万元，拟投资于以下5个项目：
|||
|-|-|
|资金用途|项目总投资（万元）|
|配网自动化产品扩产项目|21,741.77|
|超高压变压器工程研究中心建设项目|4,200.00|
|微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心建设项目|6,486.00|
|收购星波通信32.46%股权|25,123.20|
|支付购买银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股权的现金对价|53,414.39|
||110,965.36|

实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的
议案》
公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股
票预案的议案》，并于第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。现结合公司对非公开发行股票方案的调整情况，对前述预案的内容进行部分修订。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告
（第二次修订稿）的议案》
公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告的议案》，并于第四届监事会第八次会议审议通过《关于本次非公开发行A股股票发行方案之论证分析报告（修订稿）的议案》。现结合公司对非公开发行股票方案的调整情况，公司对《非公开发行 A股股票发行方案之论证分析报告（修订稿）》进行了部分修订。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告
（第二次修订稿）的议案》
公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》，并于第四届监事会第八次会议审议通过《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。现结合公司对非公开发行股票方案的调整情况，公司对《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行了部分修订。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的议案》
公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即
期回报及填补措施的议案》，并于第四届监事会第八次会议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，并结合公司对非公开发行股票方案的调整情况，公司对本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响及填补回报的措施进行了再次修订。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
红相股份有限公司监事会2018年4月17日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-015号武汉南国置业股份有限公司
关于项目合作暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目合作概述
1、为增加土地储备，增强持续发展能力，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉南国融汇商业有限责任公司（以下简称“南国融汇”）于2015年8月28日参加了武汉市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖出让活动，并成功竞得位于武汉市硚口区编号为P（2015）070地块的国有建设用地使用权，现命名为武汉洺悦府项目。为加快推动项目开发，公司拟与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）合作开发，具体为电建地产以增资扩股的方式入股南国融汇，增资后电建地产持有南国融汇的股权比例为49%，公司持有南国融汇的股权比例为51%。
2、2016年3月21日，公司召开第三届董事会第十六次临时会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于项目合作暨关联交易的预案》。关联董事夏进、薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
3、本次项目合作构成交联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需要召开公司股东大会进行审议。
二、交易方介绍
名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、投资情况概述
（一）投资主体基本情况
项目公司：武汉南国融汇商业有限责任公司
注册资本：20,000万元
项目公司为武汉洺悦府项目的开发主体，项目的具体情况如下：
本项目位于硚口区古田五路。项目东临保利香槟国际，南临武汉四中，西临古田五路，北临国家级武汉新材料科技企业孵化器。规划用地面积约4.4万平方米，计容面积为19.6万平方米，土地用途为居住、商业服务业设施用地。随着武汉土地市场的回暖，硚口区精品住宅市场存在空缺，该项目公司将打造成为硚口区精品科技住宅。预计该项目的实施将使公司获得良好的收益。
（二）项目合作的方式
根据南国融汇2015年8月31日为基准日的资产评估结果，南国融汇截止2015年8月31日资产总计13.84亿元，负债总计12亿元，净资产1.84亿元。
本次增资方式为电建地产以货币方式增资19,215万元。本次增资后电建地产持有南国融汇的股权比例为49%，公司持有南国融汇的股权比例为51%。
增资前后股权结构：
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|-|-|
|注册资本|持股比例|

||||
|-|-|-|
|增资前|20,000万元|南国置业100%|
|增资后|39,215万元|电建地产49%；南国置业51%|

四、合作协议的主要内容
甲方：中国电建地产集团有限公司
乙方：武汉南国置业股份有限公司
1、南国融汇截至2015年8月28日的注册资本为2亿元。双方同意将项目公司的注册资本增加至39,215万元（以下简称“本次增资”）。
2、根据以2015年8月31日为基准日的资产评估结果，本次增资甲方须以货币增资19,215万元。本次增资后甲方持有项目公司的股权比例为49%，乙方持有项目公司的股权比例为51%。
3、项目公司除注册资本之外的后续发展资金（包括但不限于土地价款、交易费用、开发建设及运营资金等），根据项目公司运营及项目开发的需要，原则上依靠向基金委托贷款融资和滚动开发解决，在项目公司不具备融资条件或即使具备融资条件但融资不足的情况下，由甲乙双方以股东借款的形式按股权比例同时投入。
4、项目公司设董事会，由3人组成，由股东委派。其中，甲方委派1人，乙方委派2人。董事每届任期为三年，可以连派连任。董事长为公司法定代表人，由乙方委派的1名董事担任。
5、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商或者调解解决。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次项目合作及共同开发武汉洺悦府项目是基于公司加快发展的战略布局考虑，将公司商业地产开发运营能力和电建地产资源有机结合，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值。
2、本次投资的风险
上述对合作开发事项能否将公司现有的地产开能力在该项目成功嫁接，请投资
者注意风险。
3、本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司及下属公司与电建地产公司因委托贷款支付利息而发生的关联交易金额为193万元。
年初至上述项目合作实施后，公司及下属公司与关联方电建地产因共同投资累计发生关联交易总额为21,816万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司《关于项目合作暨关联交易的预案》事前认可及独立意见如下：
1、本次合作开发武汉洺悦府项目是根据相关战略安排，同时也将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司战略布局的需要。
2、本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一六年三月二十二日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-077
拓维信息系统股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1210号文核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）通过深圳证券交易所系统于2014年12月26日非公开发行人民币普通股
（A股）股票14,991,671股，发行价为每股人民币18.01元。截至2014年12月30日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额为27,000.00万元，扣除发行费
200.00万元，本公司实际收到募集资金26,800.00万元，由华泰联合证券于2014年12月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的
120902034010168账户内，扣除其他发行费用1,173.76万元后，募集资金净额为25,626.24万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0002号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付上海火溶信
息科技有限公司90%股权转让对价现金支付部分。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2014年12月31日，本公司募集资金净额25,626.24万元尚未使用。募集资金专用余额25,626.24万元。
截至2015年06月30日，本公司募集资金累计投入19,877.38万元，尚未使用的金额为5,793.30万元。（其中募集资金本金25,626.24万元，专户存储利息收
入扣除手续44.44万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募集资金管理制度）。该管理制度于2008年9月18日经本公司董事会三届七次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构（独立财务顾问）签订了《募集资金三方监管补充协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至2015年06月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管补充协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开户银行 银行账号 账户类别 存储余额招商银行股份有限公司长沙韶山路支行 120902034010168 活期 79,752.10招商银行股份有限公司长沙韶山路支行 120902034010168 通知存款 57,853,248.00合计 57,933,000.10上述存款余额中，含专户存储利息收入扣除手续44.44万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2015年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照
表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年半年度未发生变更募集使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
拓维信息系统股份有限公司董事会 2015年08月05日
附表1：
2015年半年度募集资金使用情况对照表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||25,626.24||本年度投入募集资金总额|||||19,877.38||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||19,877.38||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|上海火溶信息科技有限公司90%股权现金对价|否|25,626.24|25,626.24|25,626.24|19,877.38|19,877.38|-5,748.86|77.57%|2016年12月31日|-|-|否|
|募集资金合计|||||||||||||
|合计||25,626.24|25,626.24|25,626.24|19,877.38|19,877.38|-5,748.86|77.57%|||||
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||||报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||报告期内募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||报告期内无募集资金用于补充流动资金。||||||||
|用闲置募集资金投资产品情况|||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||||报告期内用闲置的募集资金购买了通知存款||||||||

附表2：
2015年半年度变更募集资金投资项目情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||||||||||
|未达到计划进度的情况和原因|||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-041邦讯技术股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2014年 5月 6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司出资1万港元（约合人民币8082.37元），设立“邦讯国际有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。
2、对外投资审批程序
公司于2014年5月6日召开第二届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》。根据相关规定，本次对外投资事项不需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
除本公司以外无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司本次对外投资为成立有限公司。
本公司出资1万港元（约合人民币8082.37元），占注册资本的100%，以公司自有资金投资。
2、拟设立子公司基本情况
（1）公司名称：邦讯国际有限公司；
（2）拟设地点：香港中环干诺道中137-139号三台大厦12楼；
（3）注册资本：约8082.37元人民币；
（4）经营范围：高新技术研发、生产、销售、投融资等。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为本公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立香港子公司的目的
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，香港子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，作为公司与国际市场的联络窗口；有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程，搭建海外发展平台；有利于引进国外先进技术，促进国内外资本运作，提高企业竞争力。
2、存在的风险
公司在香港设立子公司经公司董事会审议通过后，需要报经北京市海淀区商务委员会、北京市国家发展与改革委员会、北京市国家外汇管理局及其他相关监管部门审批通过后方可实施，存在一定不确定性。
香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立子公司，必须尽快熟悉并适应当地商业及文化环境，规避运营风险，保障香港子公司的正常运营。
请广大投资者注意风险。
3、对公司的影响
此次对外投资对公司未来的发展具有积极推动意义，有利于加快公司的国际化进程。预计不会对2014年经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会 2014年5月7日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-034浙江世宝股份有限公司
关于委任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开了第六届董事会第一次会议。会议审议通过了委任张宝义先生为公司总经理、汤浩瀚先生为公司副总经理、张兰君女士为公司财务负责人兼香港联交所之公司授权代表、刘晓平女士为公司副总经理兼董事会秘书、虞忠潮先生为公司副总经理及陈文洪先生为公司证券事务代表的议案，详情可参见公司 2018年 7月 2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江世宝：第六届董事会第一次会议决议的公告》。
张宝义先生、汤浩瀚先生、张兰君女士、刘晓平女士、虞忠潮先生及陈文洪先生的个人简历附后。
备查文件：
公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年7月2日
附件：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历
1、张宝义，45岁，公司副董事长兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自2004年6月12日起担任公司副董事长，自2017年12月28日起担任公司总经理。于2004年6月12日至2017年12月27日期间，张先生曾担任公司副总经理。
张先生2004年被授予“义乌市劳动模范”。张先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。张先生是公司子公司杭州新世宝电动转向系统有限公司及北京奥特尼克科技有限公司董事长，公司子公司芜湖世特瑞转向系统有限公司董事，公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司总经理。张先生是公司实际控制人张世权的儿子。张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。于本公告日，张先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.71%的股份。
2、汤浩瀚先生，50岁，公司副董事长兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，博士，自2004年6月12日起担任公司副董事长兼副总经理。汤先生曾获吉林省优秀企业家、吉林省劳动模范、全国青年兴业领头人、全国优秀民营科技企业家、国家“五一”劳动奖章等荣誉。汤先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。汤先生是公司子公司吉林世宝机械制造有限公司董事长。汤先生是公司实际控制人张世权的女婿。汤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。于本公告日，汤先生通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司8.71%的股份。
3、张兰君女士，43岁，公司董事兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2004年6月12日起担任公司董事及财务负责人。张女士拥有十余年企业财务经验。张女士本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。张女士是公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司财务负责人。张女士是公司实际控制人张世权的女儿。张女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。于本公告日，张女士通过浙江世宝控股集团有限公司间接持有公司6.53%的股份。
4、刘晓平女士，47岁，公司董事、副总经理兼董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，自2006年起担任公司证券及投资部总监，自2011年5月13日起担任公司董事会秘书，自2013年12月17日起担任公司副总经理兼董事会秘书，自2018年6月29日起担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。刘女士本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。刘女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。
5、虞忠潮先生，53岁，公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，自2006年8月11日起担任公司副总经理。虞先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月 29日止。虞先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
6、陈文洪先生，45岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈先生于1996年毕业于南京农业大学，1996年加入浙江世宝方向机有限公司（本公司前身）历任职员、办公室主任，自2013年12月27日起担任公司证券事务代表。陈先生本届任期自2018年6月29日起至2021年6月29日止。陈先生是公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司董事。陈先生于2013年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-036号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年3月23日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《创业板公开发行可转换公司债券预案的议案》、《创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，并于2018年3月26日披露了相关公告。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，根据相关法律、法规及规范性文件的规定与公司的实际情况，公司于2018年6月11日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》等，拟对本次公开发行可转换公司债券方案中募投项目使用募集资金的情况进行调整，具体如下：
（一）变更前
项目投资总额：本项目总投资44,130.00万元，投资构成如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资金额|占比|
|厂房投资|6,960.00|15.77%|
|装修及配套工程|828.00|1.88%|
|设备投资|23,142.00|52.44%|
|铺底流动资金|13,200.00|29.91%|

|||
|-|-|
|44,130.00|100.00%|

（二）变更后
项目投资总额：本项目总投资44,130.00万元，投资构成如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资金额|占比|拟投入募集资金|
|厂房投资|6,960.00|15.77%|-|
|装修及配套工程|828.00|1.88%|-|
|设备投资|23,142.00|52.44%|21,000.00|
|铺底流动资金|13,200.00|29.91%|-|
||44,130.00|100.00%|21,000.00|

修订后的《创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《创业板公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》等公告详见巨潮资讯网。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015－071浙江步森服饰股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年11月18日接到控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”）的通知，获悉：睿鸷资产将其所持有的公司2,480万股无限售流通股股份（占公司股份总数的17.71%）质押给天津信托有限责任公司，质押期限自2015年11月17日起至2016年11月16日。
以上股权质押登记手续已于2015年11月17日在中国证券登记结算有限责任
公司办理完毕。
截至本公告披露日，睿鸷资产共持有公司股份4,180万股，占公司股份总数的29.86%。睿鸷资产共质押其持有的公司股份 4,180万股，占其所持公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为29.86%。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司2015年11月18日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-057浙江开尔新材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月3日上午11时，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在公司会议室以现场会议方式召开了第八次会议，会议通知于2017年7月24日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议应出席监事3人，实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席傅建有先生主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，监事会一致认为：公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2017年半年度报告及其摘要内容并对外报出。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，公司监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、审议通过了《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
为充分践行新型功能型搪瓷材料的“需求创造性”与“功能多样化”的优异特性，加快推进新产品珐琅板绿色建筑幕墙材料市场化进程，优化营销模式，进一步完善公司内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式，公司拟使用已终止募集资金项目“年产 30万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目”剩余募集资金（截至 2017年 6月30日的剩余募集资金3,086万元（含利息），实际使用金额以本议案经股东大会审议后具体实施时，将剩余募集资金全额划转为准）及“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”部分节余募集资金约914万元，合计拟使用上述闲置募集资金4,000万元对全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司（以下简称“开尔装饰”）增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目（以下简称“本项目”），本次增资后，开尔装饰注册资本将变更为5,000万元。本项目涉及相关合同授权公司董事长或董事长指定委托人签署并办理。
经审议，监事会认为：为本项目已经科学严谨地可行性分析，符合公司长远发展规划，有助于优化营销模式，提升公司品牌影响力，进一步完善三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式，符合上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合广大股东的共同利益，同意本议案并提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，公司监事会认为：鉴于公司募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”及“企业技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态并正常开展工作，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，同意将上述募投项目结项并将“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”节余募集
资金中约 914万元对全资子公司杭州开尔装饰材料有限公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目，剩余4,312.89万元（含利息）与“企业技术研发中心建设项目”节余募集资金约14.54万元（含利息）合计约4,327.43万元（具体执行金额以经股东大会审议通过后募集资金专户剩余资金实际划转金额为准，划转完毕后注销该项目的募集资金专户）用于永久补充流动资金。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司监事会
二〇一七年八月三日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-096游族网络股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书刘楠先生的书面辞职报告，刘楠先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等的相关规定，刘楠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘楠先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对刘楠先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运作及公司董事会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，刘楠先生辞职后，公司董事会秘书职责暂由公司财务总监鲁俊先生代行，同时公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
鲁俊先生的联系方式如下：
电话：021-33671551
传真：021-33676520
电子邮件：ir@yoozoo.com
联系地址：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2014-019
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年4月17日召开，会议决定于2014年5月9日召开广东汕头超声电子股份有限公司2013年度股东大会，现将会议情况通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午9:00
2、会议地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决方式
5、出席对象：
（1）截止2014年5月5日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
议案1：公司2013年度董事会报告；
议案2：公司2013年度监事会报告；
议案3：公司2013年度财务决算报告；
议案4：公司2013年度利润分配方案；
议案5：公司2013年年度报告及摘要；
议案6：关于变更部分募集资金投向的议案；
议案7：关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请8000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案；
议案8：关于2014年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。
其他事项：听取公司独立董事2013年度述职报告。
上述议案相关披露内容详见 2014年 4月 19日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网披露的公司公告。
（三）现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
2、登记时间：2014年5月8日
3、登记地点：公司证券部
（四）其它事项
1、会议联系方式：
联系人：郑创文陈嘉赟
地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号
邮编：5150 65
电话：（0754）88192281 83931133
传真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（五）授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2013年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|表决|||
||赞成|反对|弃权|
|1、公司2013年度董事会报告||||
|2、公司2013年度监事会报告||||
|3、公司2013年度财务决算报告||||
|4、公司2013年度利润分配方案||||
|5、公司2013年年度报告及摘要||||
|6、关于变更部分募集资金投向的议案||||
|7、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请 8000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案||||
|8、关于 2014 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案||||

特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二○一四年四月十七日
苏奥传感 2017年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-043江苏奥力威传感高科股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：7.97%-30.01%|盈利：4445.82万|
||盈利：4800万-5780万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长；
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为490.39万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、2017年上半年业绩具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会