深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（廖骞）
各位股东和股东代表：
本人作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
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|2017 年公司共计召开16次董事会，本人应参加 16次，实际参加 16次，均|
|为亲自出席。公司共召开了9 次股东大会，本人应出席9次，实际出席 9次。报|
|告期内，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟|
|通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，|
|重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2017年度公司董事会各项议|
|案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。|

二、发表的事前认可意见和独立董事意见
2017年度，本人作为公司第三届董事会独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关规定，与公司另一位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立董事意见如下：
1、2017年 2月 27日，在第三届董事会第三次会议上，就《关于变更部分
募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司中山品上照明有
限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；发表了同意的独立意
见。
2、2017年3月22日，在第三届董事会第五次会议上，就关于公司2017年年度报告及相关事项发表了同意的独立意见。
3、2017年 4月 16日，在第三届董事会第七次会议上，就调整后的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年 4月 19日，在第三届董事会第八次会议上，就《关于为全资子公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请贷款提供担保的议案》；发表了同意的独立意见。
5、2017年 4月 25日，在第三届董事会第九次会议上，就《关于为全资子公司江苏华源新能源科技有限公司办理应收账款保理融资业务提供担保的议案》、《关于为全资孙公司金湖振合新能源发电有限公司申请项目贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司新增 2017年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
6、2017年 5月 26日，在第三届董事会第十一次会议上，就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
7、2017年 6月 28日，在第三届董事会第十二次会议上，就关于公开发行公司债券的相关事项发表了同意的独立意见。
8、2017年 7月 11日，在第三届董事会第十三次会议上，就《关于全资子公司新增 2017年度日常关联交易并签署相关合同的议案》发表了同意的事前认可意见，就《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于全资子公司新增2017年度日常关联交易并签署相关合同的议案》发表了同意的独立意见。
9、2017年 7月 17日，在第三届董事会第十四次会议上，就《关于为控股子公司借款提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
12、2017年 9月 4日，在第三届董事会第十六次会议上，就《关于第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的议案》发表了同意的独立意见。
13、2017年11月6日，在第三届董事会第十八次会议上，就《关于公司董事辞职及补选董事的议案》发表了同意的独立意见。
以上相关事前认可意见和独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会履行相关职责。
本人在四个专门委员会均有任职，2017年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为公司审计委员会委员，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度，对公司的内部审计部门及其工作进行监督、加强外部审计与内部审计的沟通、对公司的重大财务信息披露事项进行审议、监督公司的内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。2017年度，本人参加了审计委员会召开的四次会议，审计委员会分别就2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告及2017年第三季度报告等重大事项进行了审议，并与各位委员达成一致意见。
同时，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。2017年度，本人积极参与薪酬与考核委员会两次，薪酬与考核委员会分别就《关于公司2016年薪酬与考核情况说明的议案》和《关于取消授予第一期限制性股票预留部分的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》等重大事项进行了审议，并与各位委员达成一致意见。
同时，本人作为提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
在 2017年度里，本人共参加了提名委员会召开的两次会议，提名委员会分别就《对董事会规模和构成建议情况的议案》、《对董事、高级管理人员选择标准和程序建议情况的议案》、《对董事候选人和高级管理人员人选的搜寻、审查和建议情况的议案》和《关于推荐刘瑞波先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》等重大事项进行了审议，并与各位委员达成一致意见。
同时，本人作为公司战略委员会的委员，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。在2017年度里，本人共参加了战略委员会召开的一次会议，战略委员会就《关于公司未来发展战略讨论的议案》进行了审议，并与各位委员达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，对公司经营管理提出建议和意见，有效履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成相关的信息披露工作。
六、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
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|1、未发生独立董事提议召开董事会情况；|
|2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；|

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，公司董事会、经营管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事：廖骞