证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-016
广东威创视讯科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会共审议11项议案，其中：第1-10项议案为特别决议事项，需经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议的召开时间：2016年1月28日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日下午15:00至1月28日下午15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号一楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：公司董事长何正宇先生。
6、本次会议的通知及相关文件于2016年1月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共计35人，代表股份352,555,241股，占公司有表决权股份总数的42.1923%。其中：参加表决的中小投资者共计33人，代表股份21,240,041股，占公司有表决权股份总数的2.5419%。
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份331,315,200股，占公司有表决权股份总数的39.6504%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计33人，代表股份21,240,041股，占公司有表决权股份总数的2.5419%。
2、公司董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，具体表
决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，具体表决情况如下：
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.2发行方式
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.3发行对象和认购方式
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.4定价方式和发行价格
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.5发行数量
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.6募集资金数额及用途
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.7限售期安排
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.8股票上市地点
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.10决议的有效期
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于本次非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A股股票相关事宜的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过了《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意352,555,241股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和委托代理人所持有效表决权的股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意21,240,041股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东格林律师事务所姚向阳律师和马淑芬律师现场见证并
出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东格林律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司董事会
2016年1月28日