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证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-068
深圳广田装饰集团股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月20日，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆广拓”）减持股份通知。在2014年9月17日至2014年11月19日期间，新疆广拓通过大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股1,500万股，占公司总股本的2.90%。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）|大宗交易|2014年9月17日|14.08|900|1.74%|
||大宗交易|2014年11月18日|14.16|300|0.58%|
||大宗交易|2014年11月19日|14.13|300|0.58%|
||合 计|-|-|1,500|2.90%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|3,840|7.42%|2,340|4.52%|
||其中：无限售条件股份|3,840|7.42%|2,340|4.52%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、新疆广拓本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、新疆广拓本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，新疆广拓不再是持有本公司5%以上股份的股东；
4、上述权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳广田装饰集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十一日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2019-006号中原大地传媒股份有限公司关于为
河南新华物资集团有限公司及其全资子公司
提供银行综合授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年3月28日，公司七届十七次董事会审议并通过了《关于为河南新华物资集团有限公司及其全资子公司子公司提供银行综合授信担保的议案》，董事会同意为河南新华物资集团有限公司（以下简称“新华物资集团”）及其全资子公司河南省国光印刷物资有限公司（以下简称“河南国光”）、河南托利印刷包装机械有限公司（以下简称“河南托利”）提供总计不超过4亿元人民币的银行综合授信担保。
由于新华物资集团最近一期经审计合并报表资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需提交最近一次股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况及拟担保额度
（一）河南新华物资集团有限公司
1．注册资本：9200万元
2．注册地点：郑州经济技术开发区经北二路 35号院 4号
3．法定代表人：赵新杰
料、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、新闻纸、凸板纸、铅、锡、通讯器材、电子产品、钢材、有色金属、文化办公用品；进出口贸易；房屋租赁。
5．股权结构：
河南省人民政府
100%
中原出版传媒投资控股集团有限公司
77.13%
中原大地传媒股份有限公司
100%
河南新华物资集团有限公司
6．主要财务数据：
单位：元
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|-|-|
|项 目|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|811,404,062.88|
|净资产|165,614,969.65|
|营业收入|2,431,039,260.49|
|净利润|-21,652,578.40|

7.拟提供授信担保额度：25,000万元人民币。
8.担保期限：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，担保期限自公司最近一次股东大会审议通过之日起24个月。
（二）河南省国光印刷物资有限公司
1.注册资本：3500万元
2.注册地点：郑州经济技术开发区经北二路 35号院办公楼一层3.法定代表人：叶汉青
4.经营范围：印刷机械、印刷器材、油墨、毛布、纸张、纸浆、
塑料印刷薄膜、涂料、木浆、纸制品、造纸原辅材料、机械配件、化
工产品（不含易燃易爆化学危险品）、淀粉、日用百货、办公用品、文化用品、洗涤用品、一类医疗器械的销售；印刷机械的安装、维修、调试；技术服务；电子商务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
5.股权结构：
河南省人民政府
100%
中原出版传媒投资控股集团有限公司
77.13%
中原大地传媒股份有限公司
100%
河南新华物资集团有限公司
100%
河南省国光印刷物资有限公司
6．主要财务数据：
单位：元
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|-|-|
|项 目|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|148,989,858.05|
|净资产|55,871,435.84|
|营业收入|661,935,587.68|
|净利润|5,046,407.88|

7.拟提供授信担保额度：10,000万元人民币。
8.担保期限：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，担保期限自公司最近一次股东大会审议通过之日起24个月。
（三）河南托利印刷包装机械有限公司
2.注册地点：郑州市经济技术开发区经北二路 35号院内 1号
3.法定代表人：侯承杰
4.经营范围：销售：纸张、纸浆、纸制品、化工产品（不含易燃、易爆危险品）、煤炭、钢材、有色金属、建筑材料、电子产品、电器设备、通讯设备、音像设备、办公设备、文化用品、体育器材、办公用品、工艺品、玩具、家具、日用百货、皮革制品、五金交电、预包装食品、农副产品、汽车、汽车用品、汽车配件；机械设备及配件的销售、安装、维修、调试、技术服务；展示展会服务；国内广告设计；
电子商务。
5.股权结构：
河南省人民政府
100%
中原出版传媒投资控股集团有限公司
77.13%
中原大地传媒股份有限公司
100%
河南新华物资集团有限公司
100%
河南托利印刷包装机械有限公司
6．主要财务数据：
单位：元
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|-|-|
|项 目|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|67,234,489.70|
|净资产|25,631,330.16|
|营业收入|92,805,052.73|
|净利润|-3,090,099.32|

7.拟提供授信担保额度：5,000万元人民币。
8.担保期限：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，担保期限自公司最近一次股东大会审议通过之日起24个月。
三、担保协议的主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，并对相关担保发布进展公告。
四、董事会意见
新华物资集团及其全资子公司河南国光、河南托利主要从事贸易经营活动，所需流动资金的额度较大，其自有资金无法满足正常经营的要求，需通过银行承兑授信等形式补充流动资金，并且公司能够有效控制其财务和经营决策，故担保风险可控。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告发布日，本公司对外担保余额为 2,500万元，无逾期对外担保。本次拟提供担保总额为 40,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的5.16%。
六、其他
1.七届十七次董事会决议；
2.其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-051
浙富控股集团股份有限公司
关于公司发行非公开定向债务融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为拓展融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具（以下简称“本次定向工具”），具体情况如下：
(一)基本情况
1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 5亿元的非公开定向债务融资工具。
2、发行日期：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。
3、发行期限：每期不超过3年（含3年）。
4、发行对象：全国银行间债券市场特定机构投资者。
5、发行利率：根据拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及与承销商协商情况确定。
6、承销商：本次非公开定向债务融资工具主承销商为宁波银行股份有限公司。
7、募集资金用途：本次申请发行非公开定向债务融资工具募集资金用途为置换部分银行贷款。
(二)授权事宜
为保证公司非公开定向债务融资工具顺利发行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行非公开定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、实际发行额度、发行利率、发行对象、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次发行提供服务的中介机构；
3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次定向工具的申报材料；
4、签署、修改、递交、呈报、执行与本次发行非公开定向债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行本次定向工具的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的其他事项。
上述授权中1-5项授权经公司股东大会审议通过之日起，在本次定向工具的注册有效期内持续有效；6-7项授权在相关事件存续期内有效。
三、其他说明
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-017成都市路桥工程股份有限公司
2018年第四季度经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号—上市公司从事土木工程建筑业务》（深证上【2017】316号）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四季度经营情况公告如下：
一、2018年第四季度订单情况
2018年 10月至 12月，公司新中标重要工程项目 1个，中标额 8亿元。公司全年累计新中标重要工程项目2个，中标额10.4亿元。
截至2018年12月31日，公司主要在建施工项目（含收尾项目）16个，未完工合同量约43.02亿元；
二、重大项目履约情况
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|项目名称|合同金额|业务模式|开工日期|工期|项目进展|
|集双高速集安至通化段主体工程JTL05标段|9.36亿元|施工总承包|2016年6月|1370日历天|至2018年12月底完工进度78.62%。|
|泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段土建施工|6.29亿元|施工总承包|2017年11月|预计30个月|至2018年12月底完工进度74.52%。|
|达州至宣汉快速通道 PPP 项目|总投资约24.33亿元|PPP模式|2018年5月|预计36个月|至2018年12月底完工进度9.56%|

截至 2018年四季度末，公司主要在施工项目进展不存在重大异常，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险可控。
三、特别提示
上述数据为公司经营部门、工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）089号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。
公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年七月一日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-37|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第九届监事会第一次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次|
|会议的通知已于2017年5月3 日送达各位监事。本次会议于 2017年5月10日|
|以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监|
|事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规|
|和《公司章程》的规定。经公司全体监事推举，本次会议由监事李波先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|

审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
选举李波先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，其简历详见附件。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2017 年 5月 11 日|

附件：
李波先生：1981年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年-2010年，任基片事业部副总经理；2010年-2012年，任销售副总监；2012年-2015年，任基片事业部总经理。2014年3月至今，任本公司监事会主席；2016年1月至今，任深圳三环电子有限公司销售总监。现任本公司监事会主席、深圳三环电子有限公司销售总监。
截至目前，李波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－050湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年5月14日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2018年 5月 24日以现场表决方式召开。会议应参加表决的监事为 7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
会议选举黄赫平先生为公司第七届监事会主席(简历详见附件)。任期三年,自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2018年5月24日
附件：
黄赫平先生，男，汉族，1962年出生，湖北天门人，中共党员，大学文化程度，高级工程师，1982年10月参加工作。历任国营襄沙化工厂木工车间党支部副书记、驻沈阳办事处主任、厂团委书记、计划生产处副处长、厂党委委员、厂产品开发办主任、副厂长、厂党委副书记、纪委书记，湖北凯龙化工集团股份有限公司副总经理、董事，钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司董事长等职，现任湖北凯龙化工集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。
截至公告日，黄赫平先生持有公司股票870,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，黄赫平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-064北京掌趣科技股份有限公司
关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月8日披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-076），公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）因著作权侵犯及不正当竞争纠纷事项，纠纷相关方向法院提出财产保全申请，导致玩蟹科技名下部分银行账户及其下属全资子公司北京趣玩天橙科技有限公司（以下简称“趣玩天橙”）100%股权被冻结，冻结银行账户内存款余额人民币7,575,763.62元。
2018年12月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2018-078），冻结银行账户内存款余额增加至人民币8,199,971.27元。2019年1月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-004），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,127,708.80元。2019年 2月 1日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-010），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,484,171.44元。
了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-042），冻结银行账户内存款余额增加至人民币15,814,247.51元。2019年6月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-049），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,822,106.98元；2019年 7月 2日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-051），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,834,778.11元；2019年 8月 2日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-055），冻结银行账户内存款余额增加至人民币15,844,173.66元。
一、本次银行账户及股权被冻结的进展情况
截至 2019年 9月 3日，经核查确认，玩蟹科技无新增账户被冻结或解除冻结的情况，仍被冻结的银行账户具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|开户行|账户类别|账户余额（人民币元）|
|1|北京玩蟹科技有限公司|0200***********7696|******北京海淀支行|基本户|16,078,268.16|

玩蟹科技所持有的趣玩天橙100%股权仍处于冻结状态中。
二、对公司的影响及解决措施
截至2019年9月3日，目前被冻结银行账户内存款余额人民币16,078,268.16元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.31%，占最近一期经审计货币资金比例为1.30%。本次被冻结银行账户对玩蟹科技正常经营不会造成实质性的影响，其下属子公司趣玩天橙股权被冻结，仅为采取财产保全措施，不影响其正常经营运作。本次被冻结账户涉及金额占比较小，不会对上市公司的正常运行和经营管理造成实质性的影响。
公司将与纠纷相关方积极协商，妥善解决纠纷，尽快恢复被冻结银行账户及股权的正常状态。公司将持续关注该事项的进展情况，严格依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年9月4日
第二届监事会第十七次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2015-040荣科科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的会议通知于2015年7月5日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会会议由公司监事会主席余力兴先生召集并于2015年7月9日以现场方式在公司十楼会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》全体监事认为：本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 12,886,456.96元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《关于使用募集资金置换预先以自有资金偿还银行贷款的议案》
全体监事认为：本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
第二届监事会第十七次会议决议公告正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意使用募集资金置换预先以自有资金偿还的银行贷款50,000,000元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-106
江苏通达动力科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017年11月 3日下午16:30在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开。
本次监事会会议通知以电话的方式于2017年10月27日向各监事发出。本次监事会会议由张国先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举张国先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《江苏通达动力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会2017年11月4日
附件：张国先生简历
张国，中国国籍，男，出生于1975年，大专。2012年6月至2014年8月，担任隆基泰和实业有限公司规划设计中心总监。2014年8月至今，历任和道国际商贸有限公司总经理助理、副总经理。2015年 11月至今，担任隆基泰和置业有限公司监事。
截至目前，张国先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张国先生不属于失信被执行人。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-125号金圆环保股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2018年9月 21日以电子邮件形式发出，会议于2018年9月25日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事 3人，实际参与表决的监事 3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆环保股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司金圆环保发展有限公司与公司董事徐森先生等 7名自然人共同投资设立铜陵金圆环保产业发展有限公司（暂定名）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网《金圆环保股份有限公司关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。（公告编号：2018-126）
二、审议通过《金圆环保股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司以募集资金向控股子公司江苏金圆新材科技有限公司（以下简称“江苏金圆”）三期增资 3,105万元用于“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目（一期）”的建设。鉴于本次用募集资金向江苏金圆增资款中包含已受让江苏金圆少数股东未出资部分，本事项需提交股东大会审议通过。
本次增资有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网《金圆环保股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》。（公告编号：2018-127）
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2018-009福建三元达通讯股份有限公司
关于签署股权收购意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的股权收购意向协议仅为意向性协议，仅为表达协议各方初步的合作意愿及商洽结果，该收购事项的正式实施，尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进行进一步协商和谈判，并提交协议各方相关权力机关审议通过，因此，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、本次签署股权收购意向协议不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次股权收购意向协议涉及交易金额尚未最终确定，最终将在正式股权收购协议中由双方协商确定。
4、本次股权收购意向协议涉及的各项后续工作，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
一、交易概述
为顺应公司战略转型发展需要，福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“标的公司”、“铭诚科技”）股东朱岳标、缪坤民、徐晶晶（上述 3位自然人合称“乙方”）于 2018年1月31日签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式受让乙方合计持有铭诚科技51%的股权，交易对价初步定为人民币1.275亿元，有关本次交易标的的具体价格将以公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估值为依据协商确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易对手方为中国籍自然人朱岳标先生、缪坤民先生、徐晶晶女士，均与公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为铭诚科技51%股权。铭诚科技的基本情况如下：
公司名称：广州铭诚计算机科技有限公司
成立时间：2007年12月26日
住所：广州市天河区龙口东路129号A栋5层自编502房
注册资本：2200万人民币
法定代表人：朱岳标
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；数字动漫制作;游戏软件设计制作；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发;数据处理和存储服务；数据处理和存储产品设计；监控系统工程安装服务；电子设备工程安装服务；教学专用仪器制造；教学设备的研究开发；电子白板制造;安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机批发；计算机零配件批发;软件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；通用机械设备销售；仪器仪表批发；办公设备批发；电子元器件批发；安全技术防范产品批发；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修。
截至公告日，铭诚科技的股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名/名称||持股比例(%)|
|1||朱岳标|||76%|
|2||缪坤民||19%||
|3||徐晶晶|||5%|
|合计||||100%||

四、意向协议的主要内容
（一）本次交易标的
本次交易标的为乙方各方分别持有的铭诚科技部分股权，合计受让股权比例为51%。
（二）交易价格
以 2017年10月 31日为评估基准日（即交易基准日），铭诚科技100%股东权益的预估值为不超过人民币2.5亿元，本次交易价格参照该预估值并根据乙方分别持有的交易标的数额而确定。有关本次交易标的的具体价值将以甲方聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的评估报告确认的评估值（以下称“本次交易评估值”）为准，最终交易价格将由甲方或甲方子公司和乙方签署的《附条件生效的股权收购协议》予以约定并执行。
乙方朱岳标承诺在收到甲方支付的全部收购款后的6个月内，将其收到的全部交易对价中的10%用来从二级市场购买甲方的股票，自愿锁定并根据标的公司2018年的业绩对赌实现情况解锁。
（三）支付方式
甲乙双方同意，甲方或甲方子公司全部以现金方式支付本次交易的对价，具体支付金额、支付期间等以甲方或甲方子公司和乙方签署的《附条件生效的股权收购协议》为准。
（四）业绩承诺及补偿
本次交易完成后铭诚科技在 2017年度、2018年度、2019年度、2020年度净利润应分别不低于人民币 1800万元、2800万元、3500万元、4200万元，其中净利润以扣除非经常损益前后孰低值为计算依据。
本次交易完成后，在利润补偿期内任一会计年度，如标的公司截至当期期末累积净利润实现数小于截至当期期末累积净利润承诺数，则乙方各方应向甲方进行补偿。乙方按照下列顺序对甲方进行补偿：
（1）由乙方朱岳标从二级市场购买的甲方的股票进行补偿
（2）上述方式仍不足以补偿的，差额部分由乙方以自有或自筹现金补偿。
（五）人员安排和债权债务处理
本次交易完成后，铭诚科技作为独立法人的身份不会发生变化并将继续履行
其与员工签署的劳动合同，并不因本次交易而导致额外的人员安排问题。
本次交易完成后，铭诚科技仍为独立的法人主体，其原有债权债务仍继续由其享有和承担。
（六）违约责任
除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。
违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
本协议中2.5亿元总体估值仅为意向金额，最终总体估值以交易时双方协商确认金额为准。
五、本次交易目的及对公司的影响
铭诚科技致力于大数据、云计算领域的发展，为客户提供大数据、云计算咨询服务、解决方案和产品销售。主要产品（服务）为计算机软硬件和技术服务；
主要业务可分为信息系统集成、软件产品销售、信息技术服务等。经过多年的积累，铭诚科技已在金融、电力、电信等行业形成了优质的客户资源，包括南方电网、广发银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国移动、中国电信、广东省国税、广西省地税、信诚人寿、南方航空等知名企业。此外，铭诚计算机对于客户的行业背景及业务模式有着较为深入的理解，服务经验丰富，对于后续的客户维护和开发，形成了较强的竞争力。
铭诚科技在信息系统集成行业内已经具备一定程度的积累，本次交易有利于进一步完善公司在新兴行业的战略布局，扩大公司的业务范围，提升公司的盈利能力。
本次购买资产为公司利用自有资金进行的相关产业投资，对公司原有业务日常经营不构成影响。具体投资金额及其最终标的的盈利规模，公司将在相关资产完成审计、双方签署正式协议后予以披露。
六、风险提示
因本股权收购意向协议仅为框架性协议，具体的实施进度及双方是否最终进行转让交易尚存在不确定性。公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，公司将及时披露本次交易的进展或变化情
况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一八年一月三十一日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-046
慈文传媒股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2018年10月29日在北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室举行。本次会议通知已于2018年10月25日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席 3名。会议由公司监事会主席崔山山女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2018年第三季度报告全文及正文>的议案》
公司监事会对 2018年第三季度报告审核后，认为：公司 2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；公司 2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理和业务发展情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018年第三季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-126
南方黑芝麻集团股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）的修订说明
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日披露了《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）等相关文件（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司于2017年8月28日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司的重组问询函》许可类重组问询函[2017]第 20号（以下简称“《问询函》”），针对相关的问询事项，公司已向深圳证券交易所做出书面回复，并按照《问询函》的要求对公司草案等文件进行了修改和补充。草案补充和修改的主要内容如下（本说明中的简称与草案中的简称具有相同的含义）：
一、公司在草案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“三、发行价格、发行数量及锁定期安排”之“（2）黑五类解除锁定安排”和“第六章发行股份情况”之“二、本次发行股份具体情况”之“（六）锁定期”之“（2）黑五类解除锁定安排”中补充披了黑五类集团的相关承诺。
二、公司在报告书（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“三、发行价格、发行数量及锁定期安排”之“（四）股份锁定安排”之“（4）19名股权激励股东解除锁定安排”和“第六章发行股份情况”之“二、本次发行股份具体情况”之“（六）锁定期”之“（4）19名股权激励股东解除锁定安排”中补充披了19名股权激励对象的股份锁定安排。
三、公司在草案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”
之“七、本次交易相关的业绩补偿安排”之“6、重组方案在2017年之后完成的业绩补偿安排事项说明”和“第七章本次交易合同的主要内容”之“八、业绩补偿及盈利奖励”之“6、重组方案在2017年之后完成的业绩补偿安排事项说明”中补充披了重组方案在2017年之后完成的业绩补偿安排事项说明。
四、公司在草案（修订稿）“重大风险提示”中补充披露了标的公司商誉较大及商誉减值的风险提示。
五、公司在草案（修订稿）之“第四章交易标的的评估情况”之“十三、标的公司报告期的会计政策及相关会计处理”之“（一）收入的确认原则和计量方法”之“（2）服务费收入”中补充披露了服务费收入的具体原则和情况。
六、公司在草案（修订稿）之“第五章交易标的的评估情况”之“一、标的公司评估情况”之“4、企业自由现金流的预测”中补充披露了归属母公司的净利润的未来预测数据。
特此说明
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月三十日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份方式购买韩文波、韩文红、济南亿年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳前海力天咨询有限公司、杭州访茗企业管理咨询有限公司、贾海燕、张春丽、邹亚军等八名交易对方合计持有的山东世纪缘珠宝首饰有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，上市公司就本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施情况制定方案如下：
1、本次重组摊薄即期回报情况分析
（1）本次重组不会摊薄公司2016年基本每股收益
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年、2016年备考财务报表审阅报告，本次交易前后，公司的每股收益如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|
|本次交易前爱迪尔归属公司普通股股东的每股收益|0.19|0.69|
|本次交易后（备考）爱迪尔归属公司普通股股东的每股收益|0.33|0.22|

（2）关于2017年每股收益的测算
假设：
①公司经营环境未发生重大不利变化；
②不考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响；
③公司 2016年实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为
实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为 5,779.58万元；
④根据标的公司的业绩承诺和相关安排，标的公司 2017年承诺的经审计的扣除非经常性损益后的净利润为8,000万元；
⑤在预测公司总股本时，以本次交易前总股本 330,586,904股为基础，仅考虑本次交易发行股份的影响，不考虑其他因素导致的股本变化；
⑥公司因本次交易总计发行股份68,000,000股；
⑦假设公司于2017年6月底完成资产交割，相关股份完成发行。
⑧上市公司2016及2017年任一时刻不实施现金分红、股票分红或资本公积转增股本等事项。
（上述假设仅为测试本次交易摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对2017年、2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。）
基于上述假设情况，公司预测了本次交易重组摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|不实施本次重组|本次重组于2017年6月底完成|
|2017年扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润（万元）|5,779.58|9,779.58|
|2017年初股本数（股）|330,586,904|330,586,904|
|2017年新增股本数（股）|-|68,000,000|
|2017年末股本数（股）|330,586,904|398,586,904|
|2017年基本每股收益*（元/股）|0.17|0.27|

注*：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期
期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
根据假设及测算，本次交易完成后，基本每股收益不存在因本次交易而被摊薄的情况。本次交易有利于增厚上市公司的每股收益，上市公司的资产质量和盈利能力将得到提高，广大股东的利益将得到充分保障。
2、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
本次重大资产重组实施完成后，上市公司总股本规模将扩大，净资产规模也将提高，若标的公司承诺的业绩未按预期完全达标，上市公司未来每股收益在短期内可能会下滑，因此每股即期回报可能被摊薄。为应对未来可能存在的每股收益摊薄的风险，上市公司承诺采取以下措施：
（1）本次交易完成后，上市公司将加快对标的资产的整合，从业务、财务、人员等多个方面着手，发挥上市公司与标的公司之间的协同效应。同时，在稳步推进标的公司主营业务健康发展的基础上，积极促进双方研发团队合作，加速开发新产品，布局新业务，为上市公司创造新的利润增长点。
（2）本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
（3）为完善上市公司利润分配政策，推动上市公司建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，上市公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定，结合上市公司实际情况，在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定。未来，上市公司将继续保持和完善利润分配制度，进一步强化投资者回报机制。
3、上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
为确保上市公司本次重大资产重组摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员做出了以下承诺：
“（一）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）本人承诺支持公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次重组完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
4、控股股东、实际控制人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
公司的控股股东苏日明先生，实际控制人苏日明、狄爱玲夫妇，根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-062北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2015年6月6日采取电话方式通知了全体监事。
2、公司第二届监事会第六次会议于2015年6月11日现场召开。
3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
4、会议由于明俭主持。公司全体监事列席了本次会议。
5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
一、审议通过了《关于公司变更部分募集资金投向议案》
同意公司变更首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金中的 1亿元用于支付部分投资
Yinker
Inc.20%股权的款项，其余用于支付部分投资LendInvestLimited20%股权的款项及相关中介费、手续费。
在股东大会批准前，同意公司用自有资金先行支付股权投资款项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚待股东大会批准。
二、审议通过《关于公司关联交易的的议案》
广告投放并提供资金代付服务，并收取摩比神奇为此支付的委托服务费用及媒介购买费用；
2、同意公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司和 Koram Games limited（昆仑在线（香港）股份有限公司），在其预付广告投放费用的情况下，接受关联公司摩比神奇委托为其进行谷歌广告投放服务，昆仑香港享有谷歌的返点优惠。
3、同意接受关联公司摩比神奇按月支付服务器、带宽使用费用、行政相关费用等日常费用，预计年度日常性关联交易总额不超过人民币400万元。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚待股东大会批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第六次会议决议；
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会2015年6月12日
华斯控股股份有限公司
独立董事对公司聘任副总经理的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司聘任副总经理之事宜发表独立意见如下：
本次公司聘任副总经理的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况，拟聘任副总经理宋俊霞女士未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会
规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘宋俊霞女士为副总经理，任期至第三届董事会任期届满。
（以下无正文，为签字页）
此页无正文，为华斯控股股份有限公司独立董事关于对公司聘任副总经理的独立意见之签字页
独立董事签字：
谢 蓓
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独立董事签字：
马卫国
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独立董事签字：
丁建臣
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-082
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌。
公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059、2015-062、2015-067、2015-071、2015-073、2015-077、2015-079、2015-081）。
截至本公告日，公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。截至目前，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证，相关审计、评估等工作正在进行。鉴于该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (网址为：http://www.cninfo.com.cn/)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券简称：金一文化 证券代码：002721 公告编号：2016-189
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 9月 19日上午10：30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2016年9月15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
逐项审议通过《关于公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案：
1、审议通过《关于公司向浙商银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司根据业务发展需要，向浙商银行股份有限公司北京分行申请总额为人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款、国内信用证、国内信用证代付、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴等业务，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,500万元。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）根据业务发展需要，向广州立根小额再贷款股份有限公司申请总额为不超过人民币1亿元的综合授信额度，在该额度内办理同业借款业务。公司及持有卡尼小贷35%股权的股东深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）共同为卡尼小贷提供法人连带责任保证担保，卡尼珠宝法定代表人黄钦坚先生及其配偶洪淑玲女士为卡尼小贷提供自然人连带责任保证担保，担保期限为二年，担保金额为人民币1亿元。公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副董事长、总经理兼卡尼小贷董事长陈宝康先生与上述机构签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于公司全资子公司金一珠宝向民生银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）根据业务发展需要，向民生银行无锡分行申请总额为2,000万元的综合授信额度，授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金借款、黄金租赁、国内信用证等授信业务，公司为金一珠宝提供连带责任保证担保，担保期限为一年，担保金额为人民币2,000万元。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上授信及担保额度不等于公司及子公司实际发生融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司及子公司的授信及担保额度，尚在 2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年9月20日