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万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015－027
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15
个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会采取的相关措施
公司董事会一方面通过加强管理、严控成本费用、进行产业调整，最大限度地减少了经营性亏损；另一方面积极处置了闲置资产并寻求到相关政府和债权人的支持，预计公司2014年将扭亏为盈，盈利约为705.21万元，但本次业绩预测是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计，公司2014年度业绩的具体财务数据将在本公司2014年度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度经营业绩具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
咨询方式：
联系人：张久利；
联系电话：0736-6689376；
邮箱：zhangjiuli@126.com。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015－050合力泰科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时性补充流动资金的募集资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为充分发挥募集资金的使用效率，降低经营成本，确保公司利益的最大化，经合力泰科技股份有限公司（以下简称：公司）于2014年11月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，决议江西合力泰科技有限公司将暂时闲置的部分募集资金 5,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6个月。有关公告分别刊登于 2014年11月27日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
该项用于暂时补充流动资金使用期限至 2015年 5月 25日到期。公司财务部门已于2015年4月23日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,000万元归还到募集资金专用账户（详见2015年4月24日公司发布的2015-047号公告）。
2015年 5月 7日公司财务部门将该暂时补充流动资金的募集资金 3,000万元归还到募集资金专用账户。截止 2015年 5月 7日，暂时性补充流动资金的 5,000万元募集资金已全部归还至募资资金专用账户。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-057永高股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015年12月29日9：30在公司总部四楼大会议室召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2015年 12月 24日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为经销商、供应商银行借款（授信）提供担保的议案》。
为进一步做大做强公司管道业务，解决产业链上下游部分经销商、供应商资金短缺问题，建立稳定的产品销售和原材料采购渠道，增强产品供应链稳定性，提升公司产品的市场占有率，同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为1.5亿元，其中，为符合条件的经销商在银行借款（授信）担保的总额度为1亿元，为符合条件的供应商在银行借款（授信）担保的总额度为5000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。
具体内容详见公司于2015年12月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为经销商、供应商银行借款（授信）提供担保的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于在母
永高股份有限公司公司与全资子公司之间实行统借统贷的议案》。
为提升上市公司整体资金使用效率，降低融资成本，缓解全资子公司融资难的问题，充分发挥上市公司融资平台的作用，拟在上市公司母公司与全资子公司之间推行统借统贷融资模式。即由母公司统一对外授信和融资，全资子公司向母公司内部申请授信和融资，然后母公司以实际取得资金的相同条件确定借款利率再转借给全资子公司，到期后由母公司统一归还。根据目前实际情况，公司决定母公司与全资子公司实施统借统贷的总额度为4亿元。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成,并达到预定可
使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低财务费用，公司董事会同意将节余募集资金（包括利息收入及设备质保金）4,148.73万元用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），并注销相关的募集资金专项账户。
具体内容详见公司于2015年12月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-091宁夏西部创业实业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议（临时会议）的紧急通知于 2017年 11月 28日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2017年 12月 1日，宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议（临时会议）以通讯表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事柏青、李建坤、张丽宁、杨进川、韩鹏飞、独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。
四、提案内容及表决情况
1.审议通过《关于补选董事的提案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
根据宁夏国有资本运营集团有限责任公司（持股比例29.47%）提名，董事会提名委员会审核，同意提请股东大会补选李广林先生为公司第八届董事会董事，任期同本届董事会。
本提案尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议通过。
2.审议通过《关于推选柏青董事代行董事长职责的提案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意推选柏青董事在董事长空缺期间代行董事长（法定代表人）职责。
3.审议通过《关于副总经理辞职的提案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意李洪钧先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务。
4.审议通过《关于聘任副总经理的提案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
根据工作需要，经柏青总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛小梅女士为公司副总经理，任期同本届董事会。
5.审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的提案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意公司于 2017年 12月 19以现场表决与网络投票相
结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会，审议《关于补选董事的提案》。
特此公告。
附：1.李广林先生简历
2.薛小梅女士简历
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 12月 2日
附件1：
李广林先生简历
李广林，男，汉族，1962年 9月出生，中国共产党党员，研究生学历，正高职高级工程师。
1984年 7月至 1997年 9月，历任宁夏水泥厂车间主任、生产处长、副厂长、厂长；
1997年 9月至 2003年 6月，历任宁夏赛马集团董事长、党委书记、总经理，1999年 3月至 2003年期间兼任宁夏建材工业总公司副总经理；
2003年 6月至 2004年 10月，任银川经济技术开发区党工委副书记、管委会主任；
2004年 10月至 2008年 3月，历任银川经济技术开发区（银川高新技术产业开发区）党工委委员、管委会副主任、党工委副书记、管委会主任；
2008年 2月至 2017年 11月，历任宁夏电力投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理；
2017年 11月 20日，任宁夏西部创业实业股份有限公司党委书记。
李广林先生是宁夏回族自治区第八次、第十一次、第十二次党代会代表，宁夏回族自治区九届人大代表，宁夏回族自治区九届、十届政协委员。曾先后荣获“宁夏回族自治区
十大杰出青年”、“宁夏回族自治区优秀青年企业家”、“2001年度宁夏经济人物”、“全国第二届优秀科技实业家”荣誉称号，2003年度全国“五一”劳动奖章获得者。
李广林先生未持有宁夏西部创业实业股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；李广林先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在失信被执行情形。
附件2：
薛小梅女士简历
薛小梅，女，汉族， 1963年 4月出生，宁夏党校大学学历。1978年9月参加工作，历任陕西延安市北关小学教师、共青团延安市委干部、宁夏永宁县委干部、宁夏区糖酒副食品总公司团委书记、宁夏商业集团公司人事教育处副处长、处长、机关党支部书记；中盐宁夏商业集团公司人事教育处处长、董事会董事、机关党支部书记、人力资源部部长；2012年 2月 29日至 2016年 5月 27日任广夏(银川)实业股份有限公司副总裁；2016年 5月 28日至 2016年 11月 24日任广夏(银川)贺兰山葡萄酒庄有限公司总经理；2016年 11月 25日至 2017年 11月 20日任宁夏西部创业实业股份有限公司党委委员、工会主席。
薛小梅女士未持有宁夏西部创业实业股份有限公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；薛小梅女士与公司控股股东、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在失信被执行情形。
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-001沧州明珠塑料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2015年1月6日（星期二）14:30
网络投票时间为：2015年1月5日—2015年1月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2015年 1月 6日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长于新立先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份总数
为 136,891,195股，占公司股份总数的37.6283%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 2名，代表有表决权股份 136,797,055股，占公司股份总数的37.6024%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 4名，代表有表决权股份 94,140股，占公司股份总数的0.0259%。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：同意136,891,195股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所周旦、史雪飞律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本次会议的通知、召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件目录
1、沧州明珠塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2015年1月7日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—088海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2018年9月25日以通讯表决方式召开。会议通知于 9月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、部分高管人员和保荐代表人列席会议。会议由董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》董事会同意继续授权公司管理层使用额度不超过 8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关于公司本次继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-090）。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。独立董事意见及保荐机构的核查意见具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》和《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。
2、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款的议案》
董事会同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 1,000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限为1年。本次贷款主要用于公司支付日常生产经营所需的资金。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于为子公司提供担保的议案》
本次被担保对象为公司两家子公司，目前经营稳健，拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。本次担保是为其提供日常经营资金，满足提升产能、扩大业务规模的需要，担保风险可控。董事会同意分别为子公司上海清河机械有限公司向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请 5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证、子公司西安思坦仪器股份有限公司向西安银行股份有限公司城南支行申请不超过 2000万元期限（或授信期限）1年的科技金融贷款的担保方西安投融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，关于公司本次为两家子公司提供担保的具体内容和独立董事意见见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-091）和《独立董事对相关事项的独立意见》。
4、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
董事会同意公司根据经营需要，调整公司经营范围并修改公司章程相应条款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关于公司本次变更经营范围及修改公司章程的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-092）。
5、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年10月12日（星期五）召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年10月9日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关于2018年第三次临时股东大会召开的详细信息见与本公告同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》；
3、《国金证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年9月25日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-068
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于回购公司股份的进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月11日、10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年第四次临时股东大会中审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，并于2018年11月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-124）；公司于2019年4月11日召开的第三届董事会第二十八次会议中审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于同日披露了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-025）。本次回购公司股份的具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、调整回购股份价格的情况
公司分别于2019年4月25日、5月16日召开的第三届董事会第三十次会议、2018年年度股东大会中审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。公司以现有总股本剔除已回购股份后的1,961,027,995股为基数，向全体股东每10股派0.661467元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.017790股。公司已于2019年6月28日前完成了上述权益分派的实施工作，除权除息日为2019年7月1日。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述情况和公司已披露的回购公司股份方案中关于回购价格或价格区间、定价原则的规定。经除权除息，公司现将本次回购股份的后续回购价格由不
超过11.50元/股调整为不超过6.36元/股。
二、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年7月31日，公司累计回购股份数量为10,205,000股，占公司目前总股本约0.29%，最高成交价为8.621元/股，最低成交价为6.60元/股，成交总金额为75,987,277.05元（不包含交易费用），上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。
三、其他说明
公司股份回购符合既定的回购方案，亦符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、公司在以下期间未开展股份回购行为，符合《回购细则》第十七条关于不得回购股份期间的相关规定：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年11月26日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%，符合《回购细则》第十八条规定关于回购股份数量的相关规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-136欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
1、控股股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|1758万股|2017年12月15日|2018年12月28日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|4.02%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 436,929,302股股份，占公司总股本1,547,837,000股的28.23%。上述解除质押股份合计17,580,000股，占其持有本公司股份总数的4.02%，占公司总股本的1.14%。王明旺先生累计质押股份 296,913,600股，占其持有本公司股份总数的67.95%，占公司总股本1,547,837,000股的19.18%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-032北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月21日（星期日）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年4月15日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2019年第一季度报告》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2019年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《2019年第一季度报告》详见公司于 2019年 4月 23日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年4月21日
佛山市国星光电股份有限公司2016年度业绩快报股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-002佛山市国星光电股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入||2,418,423,850.17||1,838,515,560.42||31.54%||
||营业利润|184,118,590.73||145,564,715.75||26.49%||
||利润总额|214,669,836.16||185,081,979.50||15.99%||
||归属于上市公司股东的净利润|193,277,438.09||160,242,488.86||20.62%||
||基本每股收益|0.4063||0.3538||14.84%||
|加权平均净资产收益率||6.89%||6.39%||0.50%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总资产（元）||5,676,672,785.03||4,392,274,620.58||29.24%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|2,895,476,828.06||2,766,824,265.09||4.65%||
||股本（股）|475,751,669.00||475,751,669.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|6.086||5.816||4.64%||

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列。
2、上述归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东
权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常损益）填列。
佛山市国星光电股份有限公司2016年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、整体经营情况与财务状况
2016年，公司克服了宏观经济下行、行业竞争剧烈的不利影响，经营情况保持持续稳定上升发展态势，销售收入和经营业绩进一步提升。报告期内，公司实现营业总收入2,418,423,850.17元，同比增长31.54%；实现营业利润184,118,590.73元，同比增长26.49%；
实现利润总额 214,669,836.16元，同比增长15.99%；实现归属于上市公司股东的净利润193,277,438.09元，同比增长20.62%。
截止 2016年年末，公司财务状况保持良好。报告期末，公司总资产为 5,676,672,785.03元，较期初增长29.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为 2,895,476,828.06元，同比增长4.65%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.086元，同比增长4.64%。
2、影响经营业绩的主要因素
2016年，宏观经济下行对LED行业施加的压力递增，得益于绿色节能政策的实施催化、LED终端应用产业持续发展带动及资本市场投资规模不断扩张的影响，LED生产技术与产品性价比不断提升，市场普及度继续增强，行业整体发展向好，产业竞争持续。公司进一步加大产业链整合力度，积极培育多领域多品种的优势产品，不断优化产品和客户结构，有效地抵御和化解了外部环境的冲击；另一方面，公司募投项目及自有资金扩产项目陆续达产，龙头产品的产能进一步释放；同时，公司在技术研发、品质管控、成本控制及市场开拓方面取得成效，公司经营情况保持持续增长态势。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第三季度报告中披露的 2016年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
2017年2月10日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-011东华能源股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司实际控制人周一峰女士关于其持有的本公司股份解除质
押的通知：周一峰女士将其质押给华泰证券股份有限公司的1,600万股本公司无限售流通股解除质押，并于2017年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除证券质押登记手续。（注：原质押股数为800万股，2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施之后该笔质押股数变为1,600万股。）
上述股份的质押情况详见2016年1月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于股东股份质押的公告》（公告号：2016-012）。
截止本公告日，周一峰女士共持有本公司股份152,610,440股，占公司总股本的9.42%；本次解除质押股份1,600万股，占其所持有本公司股份的10.48%，占公司总股本的0.99%；本次股票解除质押后，周一峰女士剩余质押股份为5,600
万股，占公司总股本的3.46%。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2017年 3月 3日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2016临-005
冀中能源股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2016年 2月 3日下午 5:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 7名，现场出席会议监事3名，监事王玉江、李明朝、郭志武、韩福明进行了通讯表决。公司部分高管列席了本次会议。会议由监事会主席张振峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，以记名投票的方式通过了《关于 2016年度利用自有资金开展委托理财的议案》。
经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体监事一致同意公司 2016年度利用不超过人民币30亿元闲置自有资金开展委托理财。
表决结果：同意 7票反对 0票弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会二〇一六年二月五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-009
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司宏辉房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司（以下简称“宏辉房地产”）拟接受芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“歌斐资产”）通过上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）提供的不超过7亿元的融资，期限不超过12个月，作为担保：宏辉房地产以其持有的厦门象阳投资有限公司（以下简称“象阳投资”）50%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建宏辉房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2006年03月13日；
（三）注册资本：人民币79,600万元；
（四）注册地点：闽侯县南屿镇元峰村大浦里1号；
（五）主营业务：房地产业开发、对房地产业的投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
（六）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股份。
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|624,538.72|703,852.80|
|负债总额|528,300.79|617,976.20|
|净资产|96,237.92|85,876.60|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|98,039.13|12,459.42|
|净利润|12,873.93|-869.25|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0040号审计报告。
（八）项目概况
宏辉房地产项目用地基本情况如下：
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|项目名称|宗地编号|土地面积（平方米）|项目地址|容积率|建筑密度|绿地率|使用年限|
|福州阳光城翡丽湾|宗地2006挂4号|199,387|闽候南屿镇|1.6|26%|30%|70年|
|福州阳光城翡丽湾|宗地2006挂7号|109,992|闽候南屿镇|1.6|26%|30%|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司宏辉房地产拟接受歌斐资产通过华瑞银行提供的不超过7亿元的融资，期限不超过12个月，作为担保：宏辉房地产以其持有的象阳投资50%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强宏辉房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且宏辉房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内
有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度658.21亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2500万元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年一月十二日
大亚科技临时股东大会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于大亚科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：大亚科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2015年8月6日，贵公司召开了第六届董事会2015年第四次临时会议，会议决定于 2015年 8月 25日召开贵公司 2015年第一次临时股东大会。贵公司已于 2015年 8月 7日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次临时股东大会的通知。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
大亚科技临时股东大会法律意见书
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月24日下午3:00，结束时间为2015年8月25日下午3:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次临时股东大会的现场会议于2015年8月25日上午9:00在大亚科技股份有限公司丹阳滤嘴材料分公司会议室如期召开，会议由贵公司董事马云东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和贵公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共35名，所持有表决权股份数共计332,878,631股，占贵公司有表决权股份总数的63.10%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4名，所持股份数共计 264,167,960股，占贵公司有表决权股份总数的50.08%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 31名，所持有表决权股份数共计 68,710,671股，占贵公司有表决权股份总数的13.03%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合贵公司《章程》的规定。
大亚科技临时股东大会法律意见书
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
出席贵公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于增补陈晓龙先生为公司第六届董事会董事的议案》。
本次临时股东大会现场会议按贵公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
大亚科技临时股东大会 法律意见书
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 杨亮
吉利
二〇一五年八月二十五日
地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
大亚科技临时股东大会法律意见书
网址: http://www.ct-partners.com.cn
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-066北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2019年5月24日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2019年5月29日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司向北京银行继续申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司可持续发展能力，同意公司向北京银行双榆树支行继续申请综合授信额度不超过人民币5亿元，期限不超过2年，该额度业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、商票直贴、保函、国内证开证及国内证买方融资等，具体额度用途以银行实际批复为准，由北京海淀科技发展有限公司提供第三方连带责任保证。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于全资孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司投
资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的议案》
同意公司全资孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司（公司全资子公司北京三聚绿源有限公司之全资子公司）在宁夏自治区石嘴山市平罗县实施“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的建设。项目的总投资约为人民币9,604.16万元，项目的建设资金自筹，项目的建设周期为12个月。
北京三聚环保新材料股份有限公司具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司投资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的公告》（公告编号：2019-067）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于对全资孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司
增资的议案》
为满足企业日常经营和业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，同意公司使用自有资金通过全资子公司北京三聚绿源有限公司向全资孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“平罗三聚绿源”）增资2,000万元人民币。增资完成后，平罗三聚绿源的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对全资孙公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于全资孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司投
资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的议案》
同意公司全资孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司（公司全资子公司北京三聚绿源有限公司之全资子公司）在辽宁省阜新市彰武县实施“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的建设。项目的总投资约为人民币9,993.95万元，项目的建设资金自筹，项目的建设周期为12个月。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司投资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的公告》（公告编号：2019-069）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于对全资孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司
增资的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司为满足企业日常经营和业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，同意公司使用自有资金通过全资子公司北京三聚绿源有限公司向全资孙公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“阜新三聚绿源”）增资2,000万元人民币。增资完成后，阜新三聚绿源的注册资本将由1,000万元人民币增加至3,000万元人民币。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于对全资孙公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2019-068）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于取消2019年第三次临时股东大会部分提案的议案》
公司于2019年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签署北京三聚绿源有限公司股权转让意向协议暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，将《关于签署北京三聚绿源有限公司股权转让意向协议暨关联交易的议案》列入公司2019年第三次临时股东大会审议事项。具体内容详见公司于2019年5月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
本次公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司签署《关于北京三聚绿源有限公司之股权转让意向协议》仅为初步意向，不涉及具体金额。按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，同意公司取消2019年第三次临时股东大会第6项议案《关于签署北京三聚绿源有限公司股权转让意向协议暨关联交易的议案》，不再将其提交2019年第三次临时股东大会审议，待相关审计评估工作完成及最终估值确定并签署正式协议后再提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2019年第三次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-070）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-051南方泵业股份有限公司
关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股权激励计划授予股票期权和限制性股票情况
2013年 5月 30日，公司召开 2012年年度股东大会，审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
2013年6月13日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对公司股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2013年6月13日为公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日，根据调整后的授予数量和激励对象名单，授予 142位激励对象218.2万股股票期权及109.1万股限制性股票。
二、本次回购注销股份数量及定价依据、占总股本的比例
2015年 6月 3日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划价格调整的议案》及《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》等议案。由于激励对象罗志平、周正等8人因个人原因离职，根据激励计划的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定根据激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以激励对象购买价回购注销。因此，同意公司按7.17元/股的价格回购激励对象罗志平、周正等 8人已获授尚未解锁的 66,780股限制性股票并注销。
另根据《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》之规定，股权激励对象只有在同时满足公司业绩考核要求及个人业绩考核要求的前提下，才可以行权/解锁，如行权期考核不合格，限制性股票则由公司
按照激励计划，以激励对象购买价格回购并注销。因此，同意按7.17元/股的价格回购本期考核不合格的 34名激励对象第二个行权期已获授尚未解锁的200,880股限制性股票并注销。
公司本次回购注销激励对象罗志平、周正等42人持有的未解锁的限制性股票共267,660股，占注销前公司总股本的0.10%，回购资金总额为1，919，122.20元。
目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 267,660股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
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||本次变动前||本次变动增 减|本次变动后||
||数量（股）|比例 %||数量(股)|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|84,737,108|32.17%|-267,660|84,469,448|32.10%|
|02 股权激励限售股|821,700|0.31%|-267,660|554,040|0.21%|
|04 高管锁定股|83,915,408|31.86%|-|83,915,408|31.89%|
|二、无限售流通股|178,646,092|67.83%|-|178,646,092|67.90%|
|三、总股本|263,383,200|100.00%|-267,660|263,115,540|100.00%|

特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年 7月 17日