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关于聘任董事会秘书的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-009
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李斐先生担任公司董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
一、简历及基本情况
李斐先生，中国国籍，1970年 11月出生，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任深圳天健信德会计师事务所审计经理、深圳市天音通信有限公司财务部高级经理、博彦科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2012年 7月至 2014年 6月曾任周大生珠宝股份有限公司财务总监，2014年7月至2016年2月曾任深圳市福盛高科电子技术有限公司副总经理，2016年 4月至 2017年 12月曾任深圳市富瑞德投资管理有限公司执行董事。2017年12月入职本公司，担任助理总经理。
李斐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系；不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不是“失信被执行人”。
李斐先生拥有注册会计师及注册税务师资格，并已取得深圳证券交易所董事
关于聘任董事会秘书的公告会秘书资格证书，具有董事会秘书相关工作经验，熟悉证券相关法律、法规；同时他入职本公司担任助理总经理后，积极参与了解公司各块经营业务，遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，能够胜任董事会秘书的工作。李斐先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。
二、联系方式
联系电话：020-87529999
传真：020- 37883955
邮政编码：510663
电子邮箱：investor@modernavenue.com
联系地址：广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋9层证券部
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2019-007大博医疗科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，于2018年12月10日完成了2018年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-053）。
公司于 2018年 12月 21日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司2018年限制性股票激励计划首次授予实施情况及 2018年第一次临时股东大会的有关授权，董事会同意公司股份总数由400,100,000股增加至401,930,000股，公司注册资本由人民币400,100,000元增加至人民币401,930,000元，并对《公司章程》相应条款进行修订及办理工商变更登记，具体内容详见公司于 2018年 12月 22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
公司现已完成上述工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：913502007617290664
名 称：大博医疗科技股份有限公司
类 型：法人商事主体【股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）】
住 所：厦门市海沧区山边洪东路 18号（该住所仅限作为商事主体法律
文书送达地址）
法定代表人：林志雄
注册资本：人民币肆亿零壹佰玖拾叁万元整
成立日期：2004年08月12日
营业期限：自2004年08月12日至长期
经营范围：研发生产二类6826物理治疗设备、二类6865医用缝合材料和三类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类6810矫形外科（骨科）手术器械、三类 6846植入材料；一类医疗器械的研发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和进出口：三类、二类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；三类、二类：医用高分子材料及制品；二类：手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具。
特此公告。
大博医疗科技股份有限公司董事会2019年1月17日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于与关联方天津天物国际贸易发展有限公司签订《委托管理协议》暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司拟提交董事会审议的关于与关联方天津天物国际贸易发展有限公司（以下简称“天津天物国际”）签订《委托管理协议》暨关联交易的事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
一、公司与天津天物国际签订《委托管理协议》的事项构成关联交易；
二、本次签订《委托管理协议》的事项可以避免潜在同业竞争，委托管理期限与委托管理费用经双方协商确定，交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
三、关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生需回避表决；
四、我们同意将上述事项提交公司董事会会议审议。
独立董事：
周建 张烨炜 李建辉二〇一七年七月十八日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-084天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2016年7月24日以书面形式发出会议通知，于2016年7月30日上午9:30在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为《关于为控股子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。方案切实可行，有利于子公司经营发展，符合公司和股东利益，不存在损害公司及其全体股东利益的情况。同意此议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于调整本次非公开发行方案的议案》
经审议，监事会同意对本次非公开发行方案进行调整，对募集资金总额进行调减，具体调整如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|

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|-|-|-|-|
|1|新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目|160,018.00|160,000.00|
|2|新型智能绿色印刷设备研发创新基地建设项目|40,010.00|40,000.00|
|合计||200,028.00|200,000.00|

调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 149,143万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|智能化印刷设备生产线建设项目|160,018.00|115,800.00|
|2|智能化印刷设备研发项目|40,010.00|33,343.00|
|合计||200,028.00|149,143.00|

除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。
该议案无需提交股东大会审议。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于调整本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
结合此次发行方案的调整情况，监事会同意对本次非公开发行股票预案进行调整。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票论证分析报告（二次修订稿）的议案》
经审议，监事会同意对本次非公开发行股票论证分析报告进行调整。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
经审议，监事会同意对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进行调整。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（二次修订稿）的议案》
经审议，监事会同意对非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告进行调整。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1、《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议》特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2016年7月30日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-005吉林利源精制股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入||3,043,383,953.30|2,558,031,519.37|18.97%|
|营业利润||692,524,037.39|590,286,499.20|17.32%|
|利润总额||696,181,416.50|656,798,594.79|6.00%|
|归属于上市公司股东的净||568,153,123.20|550,284,811.25|3.25%|
|利润|||||
|基本每股收益（元）||0.48|0.58|-17.24%|
|加权平均净资产收益率|加权平均净资产收益率|7.53%|12.92%|-5.39%|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产||17,827,248,756.68||47.46%|
||||12,089,597,676.60||
|归属于上市公司股东的所||8,039,147,709.24|4,565,557,627.50|76.08%|
|有者权益|||||
|股本||1,214,835,580.00|951,215,194.00|27.71%|

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|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每|6.62|4.8|37.92%|
|股净资产（元）||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
3、2017年1月24日，公司非公开发行股票 263,620,386股股份在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本增加至 1,214,835,580.00股。表内报告
期内以及上年同期每股收益、净资产收益率均按照总股本加权平均数计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入304,338.40万元，较上年同期增长18.97%；
营业利润69,252.40万元，较上年同期增长17.32%；利润总额69,618.14万元，较上年同期增长6.00%；归属于上市公司股东的净利润 56,815.31万元，较上年同期增长3.25%。
报告期内，公司业务总体运行平稳，各项业务继续保持稳中有升的良好局面。
2016年非公开发行募资资金项目“轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目”土建工程部分已实施完毕，设备正在陆续到货和安装。其中，轨道车辆制造系统已安装的设备可以满足生产样车的需要；铝合金深加工部分车间具备投产条件，转入了固定资产。这为公司承接新增订单、扩大业务规模提供了有力支撑，新订单的累积和增加使得募投项目产能开始加速释放，这是公司营收和利润增长的最主要原因。但受营业成本增加、政府补助减少、所得税增加等因素，营业利润、利润总额和净利润增幅小于营业收入增长。
报告期内，公司客户结构保持稳定，深化了原有客户关系并扩大合作规模，在此基础上结合募投项目投产条件，不断尝试新的市场渠道开拓新客户。公司在董事会领导和股东支持下，继续坚持转型战略不动摇，沿着材料—型材—产品的成长路径，巩固在消费电子、汽车等产业中作为领先铝型材供应商的行业地位，在前两次成功转型基础上，积极落实募投产能释放、轨道交通样车试制和市场开拓，为实现公司由型材供应商向高端装备制造企业的转变而努力。
2、财务情况
报告期末，公司总资产1,782,724.88万元，较期初增加47.46%，主要为报
告期内非公开发行募资导致归属于股东的所有者权益增加及募投项目工程建设
导致的负债增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益 803,914.77万元，较期初增加76.08%，主要原因为非公开发行募资导致归属于股东的所有者权益增加所致。公司负债率为54.90%，总体可控。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年10月27日披露的《2017年第三季度报告》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为57,779.91万元至68,785.60万元。
本次业绩快报披露的2017年度经营业绩与《2017年第三季度报告》中对公司2017年度经营业绩的预计存在差异，主要系报告期内公司主营的高端铝型材深加工业务营业成本比原预期有所增加,政府补助的减少导致营业外收入的降低。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人王民、主管会计工作的负责人王立国、会计机构负责人（会计主管人员）张彩云签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-037
武汉海特生物制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海特生物，证券代码：300683）自2018年5月10日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-027）。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，本公司于 2018年 6月 7日发布《关于重大资产重组进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-034）。停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于 2018年 5月 16日、2018年 5月 24日、2018年 5月 31日、2018年6月14日、2018年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-030）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-035）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-036）。详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至本公告披露之日公司各中介机构的尽职调查、审计、评估工作正在积极推进中，公司将加快推进中介机构的相关工作，履行必要的报批和审议程序，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-74
深圳市新纶科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2017年8月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，表决截止时间为 2017年 8月 23日上午10:00。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于下属子公司申请银行授信及公司为其提供担保的公告》，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、新纶科技独立董事关于公司为下属子公司担保事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二零一七年八月二十四日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于变更信息披露指定媒体的公告
股票代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-043厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于变更信息披露指定媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）与《中国证券报》、《上海证券报》签订的信息披露服务协议已到期，自 2017年 10月 10日起公司信息披露指定媒体变更为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《中国证券报》及《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年十月十一日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司为其全资子公司提供担保的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议将审议《关于公司控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司为其全资子公司珠海丽禾医疗诊断产品有限公司向银行提供担保的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）等有关法律法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原则，审阅了相关资料，基于独立判断立场，现对本次公司控股子公司为其全资子公司提供担保的情况，发表独立意见如下：
1、本次担保对象为公司控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司的全资子公司珠海丽禾医疗诊断产品有限公司，为其担保符合公司的整体利益。
2、本次担保金额为美元200万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。本次担保的决策程序合法。
综上所述，我们认为公司本次担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他中小股东利益，有效地保证了公司股东的合法权益。因此，我们同意公司本次担保行为。
独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘 2015年9月 25日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-009
福建元力活性炭股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈 同向上升□同向下降
√
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%-30%|盈利：4,254.78万元|
||盈利：4,467.52 万元–5,531.21万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年度活性炭市场环境转暖，公司活性炭业务效益提升。
2、2017年度公司非经常性损益对公司净利润的影响约为420万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-027江苏凯伦建材股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及公司全资、控股子公司于 2018年度拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 6亿元，期限不超过1年。在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规金融机构借款相关业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及公司全资、控股子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述银行授信额度内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关文件。授权期限自公司股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-067深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司PPP项目进展暨签署《合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）是推进本次合作，签署《PPP项目合同》的意向性协议，《PPP项目合同》签订和合同条款尚存在不确定性；
2、如果本协议的条款充分履行，将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响，由于本协议仅作为意向性协议，具体影响将视正式合同的签订与实施情况而定。
一、协议签署情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”或“乙方”）于 2018年 4月 13日披露了《关于公司收到成交通知书的公告》（公告编号2018-024），确认公司与北京新时空科技股份有限公司（以下简称“新时空”）组成的联合体为《青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程 PPP项目》（以下简称“本项目”）的预成交社会资本方。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2018年 6月 8日，公司与青岛市黄岛区城市管理局（以下简称“甲方”）就青岛西海岸新区城市管理局景观照明优化提升工程PPP项目签订了《景观照明优化提升工程PPP项目合作协议》，项目总投资金额估算为人民币34,361万元。
二、协议的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称
青岛市西海岸新区景观照明优化提升工程PPP项目
2、招标建设内容
本项目主要对新区核心区内重要景观设施、主干道周围建筑进行亮化提升，具体包括唐岛湾景区景观亮化工程和滨海大道沿海界面及纵深建筑/绿地景观亮化工程。（具体范围以最终经审批的实施范围为准）
3、投资规模
本项目招标文件总投资估算约 41,603万元，按照成交价格建筑安装工程费控制价下浮率19%后，总投资金额为人民币 34,361万元。最终投资金额以通过审批的金额为准。
4、合作期限
项目合作期为 11.5年，其中运营期 11年、建设期 0.5年。（如有其他时间变动，总合同期不变。）
（二）项目合作方式
本项目采用BOT运作模式，甲方为本项目的实施机构，乙方为本项目的社会资本方，按照招标文件，在选定社会资本方后，甲方与乙方应签订《PPP项目合同》。项目公司作为本项目的投融资、建设管理、运营维护及项目移交的主体，现为加快项目实施和建设，特签订本协议作为成立项目公司的依据。
按照采购文件中的约定，股权分配比例以采购文件和实施方案为准。为加快项目公司的成立，现甲乙双方约定，项目公司设立时注册资本金为人民币 1000万元，乙方和政府投资方代表按股权比例出资，后期注册资本金在《PPP项目合同》中另行约定出资时间及金额。
（三）风险承担
本项目为 PPP项目，若因政策或其他因素，本项目最终不能采取 PPP模式，或者最终不能进入国家财政部政府和社会资本合作中心的项目管理库，则变更本项目的实施模式，由甲方采取分期付款方式，支付乙方的建设工程款及分期利息。
（四）约定条款
2、甲乙双方后续签定的《PPP项目合同》等，应继承本协议所有约定，并明确其他未尽未定事宜。
3、本协议签订之日起计六个月内，若本项目未能进入国家财政部政府和社会资本合作中心的项目管理库，甲乙双方约定变更本项目实施模式，不再以PPP模式实施，变更为工程总承包模式实施。
4、自确定本项目不能进入国家财政部政府和社会资本合作中心的项目管理库之日起计 50天内，甲方应通过合法程序，选取乙方作为本项目的工程总承包方，继续实施本项目的建设，甲方通过分期付款形式支付工程款及分期利息，具体内容由甲乙双方另行磋商并签署合同。
三、协议履行对上市公司的影响
本次合作协议的签署，紧跟国家政策发展方向，有利于拓展公司业务链条，充分发挥公司市场优势，增加市场空间，项目签订正式合同并顺利实施后，将有助于提高公司的业务承接能力，为公司后续项目的开拓提供更多的经验，预计对公司经营业绩将产生积极的影响。
本次合作协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不对公司与其他合作方的合作构成排他性。
四、重大风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、合作协议是双方就项目合作达成的初步共识，具体合作事项由甲、乙双方在本合作协议的基础上，签订《PPP项目合同》，合同条款尚存在不确定性，实施过程中存在一定的不确定性。
3、本项目为 PPP项目，若因政策或其他因素，本项目最终不能采取 PPP模式，或者最终不能进入国家财政部政府和社会资本合作中心的项目管理库，则变更本项目的实施模式，由甲方采取分期付款方式，支付乙方的建设工程款及分期利息。
在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与青岛市黄岛区城市管理局签订的《景观照明优化提升工程 PPP项目合作协议》。
特此公告！
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号： 2014-062
深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次临时会议于 2014年 10月 10日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2014年 9月29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
会议经书面表决，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司向中国银行及北京银行申请共 7,500万元贷款授信额度的议案》
会议同意本公司控股53.02%的深圳市赛格小额贷款有限公司向中国银行及北京银行申请共7,500万元贷款授信额度（其中：向中国银行东门支行申请2,500万元贷款授信额度，向北京银行深圳分行申请 5,000万元贷款授信额度），授信额度有效期一年，额度可循环使用，额度内单笔流动贷款期限不超过一年。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于公司为深圳市赛格小额贷款有限公司在中国银行及
北京银行办理贷款授信额度提供 7,500万元担保的议案》（详见“深圳赛格股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告”）
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年十月十一日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》及《关联方和关联交易管理制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对关联交易事项发表事前意见如下：
公司拟购买位于广州番禺兴南大道及万博四路交汇处的海大大厦2座的部分办公楼层，该商品房由公司控股股东广州市海灝投资有限公司持有31.50%股份的参股公司广州聚川投资有限公司所拥有，本次交易为交联交易。
我们对公司本次关联交易的有关资料进行了认真详细地审阅，基于独立判断，我们认为本次关联交易将满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于公司的持续长远发展，且价格公允，没有损害股东特别是中小股东的利益，不违反国家相关法律法规，同意该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
麦康森李新春
邓尔慷
年月日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-011
山东未名生物医药股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知以书面、邮件和电话方式向全体监事发出，会议于 2018年 3月 2日在北京北大生物城会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事赵芙蓉女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》；
公司控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司鉴于企业经营和其他资金安排需要，为确保生产经营的正常进行而变更股份增持计划事项。2018年 3月2日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东修订增持公司股份计划的议案》。公司监事会认为：本次控股股东承诺变更事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序符合相关规定。
董事会审议时关联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会同意将该变更承诺事项提交股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、备查文件
公司第三届监事会第十次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司监事会
二○一八年三月二日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-030
浙富控股集团股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月17日收到董事、总经理王磊先生及董事葛茂亮先生的书面辞呈。王磊先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务；葛茂亮先生因个人原因申请辞去公司董事职务。
王磊先生及葛茂亮先生辞职后均不再担任公司任何职务。
王磊先生、葛茂亮先生申请辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司2015年6月18日召开的第三届董事会第十八次会议已聘任孙毅先生为公司新任总经理，王磊先生、葛茂亮先生的辞职不会影响公司业务的正常运行。
公司及董事会对王磊先生、葛茂亮先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-013
利亚德光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年2月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170203号）。中国证监会依法对公司提交的《利亚德光电股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年2月14日
合肥美菱股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）第七届董事会第三十三次会议于2014年2月26日召开，本次会议审议了《关于子公司绵阳美菱制冷有限责任公司与四川长虹民生物流有限责任公司签署<《房屋租赁合同》解除协议>的议案》、《关于公司与四川长虹电器股份有限公司签署<商标使用许可合同>的议案》、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为本公司的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关材料认真审阅后，发表独立意见如下：一、关于子公司绵阳美菱制冷有限公司与四川长虹民生物流有限责任公司
签署《<房屋租赁合同>解除协议》的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于子公司绵阳美菱制冷有限责任公司与四川长虹民生物流有限责任公司签署<《房屋租赁合同》解除协议>的议案》后，发表独立意见如下：
1、同意公司子公司绵阳美菱与民生物流在公平、平等、自愿的基础上签署《<房屋租赁合同>解除协议》。由于四川省绵阳市政府收回民生物流的土地使用权，民生物流无法继续向绵阳美菱出租该土地上的部分厂房，经双方公平协商，同意解除尚未到期的《房屋租赁合同》，同时，为补偿绵阳美菱搬迁损失以及提前终止合同对绵阳美菱生产的影响，民生物流同意向绵阳美菱支付4,000万元补偿款，未损害绵阳美菱的合法权益。另外，为减少绵阳美菱另行租赁厂房的搬迁影响，公司与绵阳美菱将根据实际情况，合理安排、调节产能，将绵阳美菱搬迁对其生产的影响最小化。
2、绵阳美菱与民生物流签署《<房屋租赁合同>解除协议》的行为构成关联交易，公司第七届董事会第三十三次会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们认为：公司子公司绵阳美菱与民生物流签署《<房屋租赁合同>
解除协议》基于公开、公平、公正的原则，没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司与四川长虹电器股份有限公司签署《商标使用许可合同》的
关联交易的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于公司与四川长虹电器股份有限公司签署<商标使用许可合同>的议案》后，发表独立意见如下：
1、根据公司战略需求和经营需要，同意公司与四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）签署《商标使用许可合同》，四川长虹将其已申请注册的“CHiQ”商标授权许可本公司及其同意的本公司下属控股子公司，无偿使用在基于“家庭互联网”形态下的智能冰箱、智能空调产品上。四川长虹为了支持美菱电器发展，授予美菱电器无偿使用前述商标。同时，双方约定，如四川长虹的上述商标未注册成功，造成公司损失的，由四川长虹承担赔偿责任，此有利于维护公司利益。公司本次与四川长虹签署《商标使用许可合同》的行为符合公开、公正、公平原则，符合公司经营发展的需要，不会损害公司利益。
2、公司与四川长虹签署《商标使用许可合同》的行为构成关联交易，公司第七届董事会第三十三次会议在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们认为：公司与四川长虹签署《商标使用许可合同》，符合上市公司经营需要，没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。
三、关于补选公司第七届董事会非独立董事的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》后，发表独立意见如下：
1、本次补选的第七届董事会非独立董事候选人高健先生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，拟推选的非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。为保证公司更好的经营发展，同意高健先生担任第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王兴忠
宋宝增
刘有鹏
张世弟
合肥美菱股份有限公司二〇一四年二月二十六日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-014山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2014年 3月 28日以通讯送达的方式发出，于 2014年 4月 7日上午9：00在公司 B206会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7人，实到7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票，审议通过《2013年度经营工作报告》。
二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《2013年度董事会工作报告》。
【报告内容见公司《2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分。独立董事唐红女士、刘爱基先生、王乐平先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网】。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《2013年年度报告
及摘要》。
【《2013年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网；《2013年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。】
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《2013年度财务决
算报告》。
2013年公司实现营业收入 211,284.73万元，比上年增长9.06%；营业利润-3,180.99万元，比上年增长21.58%；归属母公司的净利润 2,731.00万元，比上年增长200.75%。公司2013年度合毛利率为25.78%，比上年的27.73%下降1.96个百分点。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《2014年度财务预算报告》。
同意公司制定的2014年度经营目标：实现营业收入25亿元，同比2013年增长19.18%；营业利润4600万元，比2013年增长7781万元；归属于母公司所有者的净利润5440万元，同比2013年增长99.19%。。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于2013年度利润分配的预案》。
同意2013年度利润分配预案：
1、以 2013年 12月 31日全部股本 411,450,000为基数，每 10股派发现金红利0.30元（含税），共计分派现金红利 1234.35万元，剩余未分配利润结转下年度。
2、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
同意公司向商业银行、政策性银行、融资租赁公司、资产管理公司等金融机构申请总额不超过100亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、融资租赁、银行承兑汇票、贸易融资和保函保理业务等。授信期自公司与各金融机构签订合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信金融机构最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定授信金额，并与具体授信金融机构签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》。
同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
【具体内容及公司独立董事唐红女士、刘爱基先生、王乐平女士发表的独立
意见详见巨潮资讯网】。
十、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。
选举董事夏志宏先生为第五届董事会战略委员会委员。
十一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》。
同意公司向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资
租赁余额：人民币三亿元（￥300,000,000.00元）。工程机械融资租赁的承租方（包括自然人和法人），由公司提供不可撤销的连带责任担保和回购责任担保，并逐个出具相应的保证文件。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于向河北银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。
同意公司为客户向河北银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按揭贷
款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保，具体担保额度：人民币贰仟万元（￥20,000,000元）。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户，并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和
回购责任担保。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十三、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于向洛阳银行
股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。
同意公司为客户向洛阳银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按揭贷
款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保，具体担保额度：人民币叁仟万元（￥30,000,000元）。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户，并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和
回购责任担保。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十四、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》。
同意公司为客户向中国光大银行股份有限公司办理的个人工程机械产品按
揭贷款业务提供不可撤销的连带责任保证和回购责任担保，具体担保额度：人民币贰仟万元（￥20,000,000元）。被担保人为信誉良好且具备银行贷款条件的客户，并须由经销商作为第一责任人对被担保人债务提供不分份额的连带责任保证和回购责任担保。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十五、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《2014年第一季度报告及报告摘要》。
【《2014年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网；《2014年第一季度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。
十六、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司二○一四年四月九日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-050梦网荣信科技集团股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1．梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已经 2017年 5月 19日召开的 2016年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以2016年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述股东大会决议公告刊登于2017年5月22日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2016年年度利润分配方案为：以公司 2016年 12月 31日总股本861,595,025股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.08元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
1.股权登记日为：2017年7月13日
2.除权除息日为：2017年7月14日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分红派息方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：深圳市南山区高新中四道 30号龙泰利科技大厦二层证券事务部办公室。
咨询电话：0755-86017719
传真电话：0755-86015117
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2.公司第六届董事会第十四次会议决议；
3.公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
东旭光电科技股份有限公司
公司章程修正案 2
公司董事会根据 2014年第二次临时股东大会授权，回购注销部分限制性股票，对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
第六条公司注册资本为人民币383,510.0526万元。
修订为：
第六条公司注册资本为人民币383,500.0526万元。
第十九条公司的股份总数为383,510.0526万股,公司的股本结构为：人民币普通股358,510.0525万股，境内上市外资股25,000.0001万股。
修订为：
第十九条公司的股份总数为383,500.0526万股,公司的股本结构为：人民币普通股358,500.0525万股，境内上市外资股25,000.0001万股。
东旭光电科技股份有限公司
法定代表人：李兆廷
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-065常州强力电子新材料股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第三届监事会第十五次会议通知于2019年 10月22日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于2019年 10月 28日以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为2019年第三季度报告符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同时为了与公司实际经营情况相适应及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司设立全资子公司常州力得尔电子新材料有限公司的议案》
监事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元，在江苏省常州市设立全资子公司常州力得尔电子新材料有限公司。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-039辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年6月11日以电子邮件发出，会议于2018年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》；
公司以 2017年度末总股本 680,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.38元（含税），该方案已于 2018年 6月 11日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司本次权益分派实施后，需对公司预留的限制性股票授予价格作相应调整。经过上述调整后，公司预留的限制性股票激励计划的授予价格由3.06元/股调整为2.922元/股。
马帅先生为本次股权激励计划对象，属于关联董事，回避对该议案的表决。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的议案》；
同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2019年6月15日。如延长一年期满仍未出售完毕账户中的奥克股份股票，可在期满前 2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
朱建民先生、刘兆滨先生、董振鹏先生、马帅先生均参与了本次员工持股计划，回避对该议案的表决。公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划存续期延期一年的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
公司 2017年度股东大会审议通过了补选马帅先生为公司第四届董事会非独立董事，同意增补马帅先生为公司战略委员会委员及审计委员会委员，公司第四届董事会下设各专门委员会主任及委员情况如下：
战略委员会：朱建民（主任）、刘兆滨、董振鹏、范小平、程国发、林木西、俞丽辉、范存艳、马帅；
审计委员会：俞丽辉（主任）、林木西、马帅；
提名委员会：林木西（主任）、俞丽辉、刘兆滨；
薪酬与考核委员会：范存艳（主任）、林木西、董振鹏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于终止辽宁会福化工有限公司投资意向的议案》。
因辽宁会福化工有限公司未能按《意向协议书》的约定在 2017年 6月 30日前满足公司收购辽宁会福化工有限公司股权的相关前提条件，经与各方协商，同意终止对辽宁会福化工有限公司的投资意向和相关合作经营事宜。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于终止投资辽宁会福化工有限公司投资意向及对外担保逾期风险提示的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日