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广州珠江啤酒股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（2014年4月）
为进一步规范广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、广东证监[2014]28号《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)等相关法律、法规的有关规定，特制定本制度。
第一章总则
第一条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第三条证券部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，并指定专门人员负责处理投资者投诉工作，其主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
效惩罚等问责措施。
第二章投诉处理细则
第五条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第六条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第七条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告董事会秘书；不能当场解决的投诉，向董事会秘书汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡受理的投诉，证券部应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。除直接处理完毕的投诉事项以外，原则上应自受理之日起 60日内办结，并及时告知投诉人。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能自受理之日起 60日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由，但延期期限不得超过 30日。
决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十二条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十三条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十四条证券部应当建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
台账记录和相关资料保存时间至少两年。
第十五条证券部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，主管负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第三章附则
第十七条本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，按照有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度的解释权归公司董事会。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
广州珠江啤酒股份有限公司
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-049
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-043中粮地产（集团）股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：中粮地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度利润分配方案实施完成后，公司2016年度非公开发行A股股票的发行底价由9.78元/股调整为 9.74元/股，发行股票数量由不超过 318,801,872股（含 318,801,872股）调整为不超过320,111,120股（含320,111,120股）。
根据公司第八届董事会第二十五次会议、第二十九次会议、第四十五次会议、第五十九次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过的《中粮地产（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，公司拟向包括公司控股股东中粮集团有限公司在内的不超过10名投资者非公开发行A股股票，预计募集资金总额为不超过 311,788.23万元（含 311,788.23万元）。发行股份数量为不超过 318,801,872股（含 318,801,872股），若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。本次发行价格不低于定价基准日（公司第八届董事会第二十五次会议决议公告日）前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于 9.82元/股。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价作相应调整。2016年 7月 29日，公司实施 2015年度利润分配方
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
案，因此本次非公开发行股票的发行底价由9.82元/股调整为9.78元/股。
公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2016年度利润分配方案为：
以公司截至2016年12月31日的总股本1,813,731,596股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金（含税），合计共派发现金股利 72,549,263.84元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2016年度不进行公积金转增股本。2017年 5月 24日，公司公告了《中粮地产（集团）股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告》，2016年度权益分派股权登记日为2017年6月1日，除权除息日为2017年6月2日。根据公司2016年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
一、发行底价的调整
2016年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 9.74元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)/(1+总股本的变动)=(9.78元/股-0.04元/股)/(1+0)=9.74元/股
二、发行数量的调整
2016年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额以及调整后的发行底价，本次发行数量调整为不超过320,111,120股（含320,111,120股）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月七日
中信证券股份有限公司
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
2014年度日常关联交易预计情况的专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信证券”）对亚厦股份2014年日常关联交易预计情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立意见：
一、亚厦股份2014年日常关联交易预计情况
（一）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2014年预计总金额|2013年||
||||预计关联合同金额|实际签订的关联交易合同金额|
|提供建筑装饰工程、玻璃幕墙、景观工程、门窗制作、施工安装等劳务|浙江亚厦房产集团有限公司及其下属控股、参股公司|不超过2,000|不超过2,000|522.10|
|接受关联人提供的劳务|浙江梁湖建设有限公司|不超过8,000|不超过8,000|86.49|
|合计|-|不超过10,000|不超过10,000|608.59|

（二）关联方介绍和关联关系
1、浙江亚厦房产集团有限公司
浙江亚厦房产集团有限公司（以下简称“亚厦房产”）注册资本 15,618万元人民币，法定代表人张杏娟，企业住所为上虞市曹娥街道锦华路 17号，经营范围为房地产开发经营。亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟各持有亚厦房产
杏娟。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订版）》第10.1.3第（二）条规定之情形。
最近一期财务数据：截至 2013年 12月 31日，亚厦房产总资产 98,529.14万元，净资产 59,781.22万元，2013年度主营业务收入 71,343.39万元，净利润1,037.15万元（未经审计）。
2、浙江梁湖建设有限公司
浙江梁湖建设有限公司（以下简称“梁湖建设”）注册资本 20,000万元，法定代表人胡月明，企业住所为上虞经济开发区锦华苑，经营范围为工业与民用建筑工程承包，水电管道安装，树木绿化工程施工，钢结构件制造、安装；石材销售。梁湖建设的实际控制人为公司实际控制人丁欣欣先生的姐夫。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订版）》第10.1.3第（三）条规定之情形。
最近一期财务数据：截至2013年12月31日，梁湖建设资产总额133,738.13万元，净资产56,926.68万元，2013年度主营业务收入248,862.61万元，净利润6,867.57万元(经审计)。
（三）定价政策和定价依据
上述关联交易遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（四）交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
二、保荐机构发表的结论性意见
1、公司2014年预计发生的上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广均回避表决。因此，上述关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司上述关联交易根据当地市场的类似交易情况协商定价，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司亦不会对上述关联交易产生依赖。
综上所述，本保荐机构对亚厦股份 2014年预计发生的上述日常关联交易无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司 2014年度日常关联交易预计情况的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
马丰明
朱洁
保荐机构：中信证券股份有限公司
年 月 日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、当年出席会议情况
2017年度，我作为独立董事出席公司重要会议的情况如下：
公司 2017年共召开 18次董事会（其中现场会议 4次，通讯表决 13次，现场结合通讯方式1次），实际出席18次（其中现场会议4次，通讯表决14次）；
2017年公司共召开4次股东大会，列席了4次。
2017年，我认真履行职责，出席董事会并列席股东大会，审议公司的各项议案。对于重大事项，我从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
2017年，我对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对公司内部控制、募集资金使用、对外担保、对外投资等关键问题进行了关注，忠实地履行了独立董事职责。我在董事会召开之前对董事会会议资料提前进行了阅读研究，并充分准备了会上发言，对所议事项进行了严谨认真的分析，提出了建议。当年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司当年董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2017年，基于独立判断的立场，我就公司相关事项发表独立意见情况如下：
的议案》发表了独立意见；
2、2017年 3月 14日，公司召开第八届董事会 2017年第三次会议，我就会议审议的《关于变更部分募投项目的议案》发表了独立意见；
3、2017年 4月 27日，公司召开第八届董事会 2017年第四次会议，我对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况、董事会利润分配预案、公司内部控制自我评价、续聘会计师事务所、聘任公司总经理及董事会秘书、部分募集资金投资项目延期、2016年度计提资产减值准备发表了独立意见；
4、2017年5月5日，公司召开第八届董事会2017年第五次会议，我对公司董事会换届选举相关议案发表了独立意见；
5、2017年 5月 26日，公司召开第九届董事会 2017年第一次会议，我就会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》即聘任丁湋先生为公司总经理，李茜女士为董事会秘书，经总经理提名聘任洪跃华先生担任公司副总经理，陈传忠先生担任公司财务总监发表了独立意见；
6、2017年 6月 19日，公司召开第九届董事会 2017年第二次会议，我就会议审议的《关于公司 2015年第一期员工持股计划展期一年的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见；
7、2017年 7月 26日，公司召开第九届董事会 2017年第四次会议，我就会议审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》发表了独立意见；
8、2017年 8月 29日，公司召开第九届董事会 2017年第五次会议，我对公司2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见；
9、2017年 9月 29日，公司召开第九届董事会 2017年第六次会议，我就会议审议的《关于高级管理人员调整的议案》即聘任公司副总经理赵玉林先生兼财务总监发表了独立意见；
10、2017年 10月 23日，公司召开第九届董事会 2017年第七次会议，我就会议审议的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》和《关于公司签订重组框架协议的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
会议审议的《关于接受福建山田实业发展有限公司财务资助暨关联交易的议案》发表了独立意见；
12、2017年 11月 20日，公司召开第九届董事会 2017年第十次会议，我就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
13、2017年12月7日，公司召开第九届董事会2017年第十一次会议，我就会议审议的关于公司重大资产购买暨关联交易相关事项、关于变更部分募集资金投资项目事项发表了事前认可意见和独立意见，并对关于本次重大资产重组的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见；
14、2017年 12月 22日，公司召开第九届董事会 2017年第十二次会议，我就会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于接受控股股东财务资助的议案》发表了独立意见；
15、2017年 12月 27日，公司召开第九届董事会 2017年第十三次会议，我就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》发表了独立意见；
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。作为公司独立董事，按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，要求公司及时披露相关信息，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司 2017年度的信息披露真实、准确、及时、完整。督促公司按照相关的法律法规，结合公司实际情况进一步完善了公司的内控体系。
利益，有效地履行了独立董事的职责。
作为公司董事会审计委员会成员，在 2017年年报编制过程中，我听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报。在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师进行充分沟通初审意见。
3、加强自身学习，提高履职能力。我作为公司第九届董事会独立董事，主动认真地学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，我希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，使公司能实现持续、稳定、健康发展，希望公司今后在实际工作中，不断总结经验，进一步加强与完善各项内部控制制度。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。同时对公司董事会及相关人员在 2017年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：______________
蔡妮娜
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-006成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019年 1月 17日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会会议于2019年1月22日下午3时在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席梁坤先生主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》
和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。
监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后认为 65名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司对 65名激励对象所获授的首次授予的 93.138万股限制性股票解除限售。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会 2019年 1月 22日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－101隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月28日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议审议通过了公司2019年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于2019年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-46潮州三环（集团）股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 26日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司潮州三环生物材料有限公司（以下简称“三环生物”），具体情况如下：
一、全资子公司的基本情况
1、名称：潮州三环生物材料有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广东省潮州市潮安区凤塘镇三环工业城内研发楼四楼
4、法定代表人：张万镇
5、注册资本：人民币伍佰万元
6、成立日期：2014年02月20日
7、营业期限：2014年02月20日至长期
8、经营范围：生物材料的技术研究、咨询、技术转让；制造、销售：陶瓷、玻璃（不含熔注）、金属合金及其制品，包装材料（不含印刷）；生产、销售：II类 6863口腔科材料（医疗器械生产企业许可证有效期至 2018年 12月 30日）；
货物进出口、技术进出口；（以上项目法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的须取得许可后方可经营）。
二、注销原因及对公司的影响
本次注销三环生物符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。
三环生物注销后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
三、其他事项
授权董事长及其授权人员负责三环生物注销相关工作，并积极关注相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-049
福建元力活性炭股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外投资之重大事项，投资规模不低于7000万元（占2014年末公司净资产的14.03%），用于活性炭在工业废气治理领域，公司将从纯产品生产向活性炭工程应用和劳务服务领域扩展。鉴于该事项处于筹划阶段，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》12.2之规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：元力股份；股票代码：300174）自2015年7月8日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
北京市竞天公诚（南京）律师事务所 法律意见书北京市竞天公诚（南京）律师事务所
关于
天水华天科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
之
法律意见书
江苏省南京市玄武区中山路18号德基广场写字楼1601-1602邮编：210018
电话：(86-25) 8712-8800传真：(86-25) 8712-8899
二零一九年八月
北京市竞天公诚（南京）律师事务所 法律意见书北京市竞天公诚（南京）律师事务所
关于天水华天科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致：天水华天科技股份有限公司
北京市竞天公诚（南京）律师事务所（下称“本所”）受天水华天科技股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书（下称“本法律意见书”）。
第一节引言
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权相关事项进行了必要的核查和验证。
本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意，公司及其他任何法人、非法人组织或个人不得为任何其他目的而依赖、使用或引用本法律意见书。本所同意本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决等事项的相关法律问题，提供如下意见：
北京市竞天公诚（南京）律师事务所 法律意见书第二节正文
一、本次股东大会的召集程序
2019年7月25日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所（下称“深交所”）网站上刊登《天水华天科技股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，对公司 2019年第一次临时股东大会的召开方式、时间、地点、审议事项、登记方式、投票方式等事项予以通知、公告。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会现场会议于2019年8月9日下午14:30在甘肃省天水市秦州区赤峪路88号召开，召开的时间、地点、方式与公司公告中告知的时间一致。
3、本次股东大会采用深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年8月 9日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年8月 8日 15:00至 2019年 8月9日 15:00期间的任意时间。本次股东大会网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时间一致。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的召集人及出席人员资格
1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、根据公司本次股东大会通知公告，2019年8月1日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东，有权出席本次股东大会及参加表决。
3、根据股东及其授权代表提供的身份证明文件及授权委托文件，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权代表共 3名，代表公司有表决权股份 718,521,240股，占公司总股份数的26.2234%。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东共 51名，代表公司有表决权股份145,733,024股，占公司总股份数的5.3187%。
4、公司部分董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
北京市竞天公诚（南京）律师事务所 法律意见书经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据公司本次股东大会通知公告，本次股东大会采取以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。网络投票依据深交所向公司提供的本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。投票结束后，由公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会对如下议案进行了表决：
3.1《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（昆山）电子有限公司增资实施募集资金项目的议案》
3.2《关于使用募集资金对控股子公司华天科技（西安）有限公司提供借款实施募集资金项目的议案》
4、根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得本次股东大会审议通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，天水华天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市竞天公诚（南京）律师事务所 法律意见书第三节签署页
(本页无正文，为《北京市竞天公诚(南京)律师事务所关于天水华天科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页)
本法律意见书于 年月 日出具，正本一式四份，无副本。
北京市竞天公诚（南京）律师事务所
负责人： 胡铮铮 经办律师：吴永全
程铭
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-125安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份2,381,804股（占本公司总股本比例0.1804%）的公司总工程师姜鸿安先生计划以集中竞价交易方式减持股份数量不超过595,000股（占本公司总股本的0.0451%，占其持有本公司股份的25%），减持期间为本公告发布之日起15个交易日后6个月内。持本公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.0227%）的公司董事、副总经理刘玉斌先生计划以集中竞价交易方式减持股份数量不超过7,5000股（占本公司总股本的0.0057%，占其持有本公司股份的25%），减持期间为本公告发布之日起15个交易日后6个月内。
安徽盛运环保集团（股份）有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日收到公司总工程师姜鸿安先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|序号|股东姓名|任职情况|持股总数|持股比例|持有的可售无限售流通股股数（股）|
|1|姜鸿安|总工程师|2,381,804|0.1804%|595,451|
|2|刘玉斌|董事、副总经理|300,000|0.0227%|75,000|
|合计|||2,681,804|0.2032%|670,451|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：姜鸿安先生持股为2013年9月发行股份及支付现金购买资产
形成（包括后续资本公积转增股本部分）；刘玉斌先生持股为 2015年 7月二级
市场买入形成。
3、减持数量和比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持有的可售无限售流通股 股数（股）|拟减持数量（不超过）|拟减持股份占总股本的比例（%）|
|1|姜鸿安|595,451|595,000|0.0451%|
|2|刘玉斌|75,000|75,000|0.0057%|
|合计||670,451|670,000|0.0508%|

4、减持方式：集中竞价交易方式
5、减持区间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
6、减持价格区间：视市场价格确定
三、股东承诺履行情况
1、作为公司高级管理人员，姜鸿安先生、刘玉斌先生承诺：“在任职期间内，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”截止目前，姜鸿安先生、刘玉斌先生一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺情形。
2、截止本公告披露日，姜鸿安先生、刘玉斌先生不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件有关规定的情形。
四、其他相关事项说明
1、姜鸿安先生、刘玉斌先生将根据市场情况、本公司估计情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、姜鸿安先生、刘玉斌先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3、姜鸿安先生、刘玉斌先生本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上
市公司股东、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范
性文件的规定。公司也将持续关注相关股东、董监高人员股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、姜鸿安先生出具的《减持计划告知函》
2、刘玉斌先生出具的《减持计划告知函》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-107中航善达股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议（通讯表决）公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航善达股份有限公司监事会2019年 9月6日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第二十二次会议的通知。会议于 2019年9月11日以通讯表决方式召开，应参加会议5人，实际参加会议5人，分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司拟以发行股份的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）、深圳招商房地产有限公司合计持有的招商局物业管理有限公司100%股权（前述交易以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”）。会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于<中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
因本次交易财务数据更新，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，监事会同意公司编制的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并予以公告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》。
（二）审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告及备考审阅报告的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
因本次交易相关文件中的财务数据即将过期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,为本次交易之目的，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同审字（2019）第 110ZA9216号《招商局物业管理有限公司 2017年度、2018年度及 2019年 1-6月审计报告》以及致同审字（2019）第 110ZA9215号《中航善达股份有限公司备考审阅报告》，监事会同意将上述报告向有关监管部门报送及公告。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《招商局物业管理有限公司 2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》以及《中航善达股份有限公司备考审阅报告》。
（三）审议通过了《关于<中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告（修订稿）>及相关承诺的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
因本次交易报告期变更为 2017年度、2018年度及 2019年 1-6月，监事会同意公司根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规和规范性文件的要求，针对公司及其截至2019年6月30日合并报表范围内的子公司在2017年1月1日至 2019年6月 30日期间的相关房地产开发项目在房地产开发过程中是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价的违法违规行为进行自查，并根据自查情况重新编制了《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告（修订稿）》。同时，公司报告期内的控股股东、实际控制人以及公司全体董事、高级管理人员出具了相关承诺函。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告（修订稿）》。
四、审议通过了《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（5票同意、0票反对、0票弃权）。
因本次交易财务数据更新，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件
的有关规定，为保障中小投资者利益，董事会就本次交易事宜对即期回报摊薄的影响进行重新分析，并提出了具体的填补回报措施，本次交易后的公司控股股东、公司董事及高级管理人员作出了相关承诺。公司监事会同意公司编制的《中航善达股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的情况及采取填补措施的说明》，上述事项符合中国证监会相关要求，有利于保障中小投资者利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的情况及采取填补措施的说明》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
中航善达股份有限公司
监事会
二〇一九年九月十一日
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-020|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|股票交易异常波动及风险提示公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公|
|司”）（证券代码：300447，证券简称：全信股份）股票连续三个交|
|易日(2015 年 6 月 17 日、2015 年 6 月 18 日、2015 年 6 月 19 日)收|
|盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》|
|的有关规定，属于股票异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实情况的说明|
|董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发|
|生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交|
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；|
|3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；|
|4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而|
|未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|

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|-|
|5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买|
|卖公司股票的行为。|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业|
|板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也|
|未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规|
|定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公|
|司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
||
|-|
|公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：|
|1、市场竞争加剧的风险|

公司产品属于基础电子元器件，主要为航天、航空、舰船、军工电子、兵器等军工领域的整机及系统配套。自 2007年 8月中国国防科学技术工业委员会颁布《非公有制经济参与国防科技工业建设指南》以来，更多的企业参与到军品科研和生产中来，军工市场的竞争日益激烈。由于国内从事民用线缆生产的厂家众多，部分企业发展迅速，具有技术和管理优势的企业随着其竞争力的日益增强，将有可能进行军工市场的拓展。公司是目前国内主要的军用线缆制造企业之一，具有一定的市场优势；但若公司不能迅速扩大生产规模，在巩固现有客
户的同时不断拓展新的客户和市场领域，将会面临市场占有率下降的
风险，从而影响公司未来的发展空间。
2、新产品开发、试制风险
面对激烈的市场竞争，公司须不断致力于高科技产品、高附加值产品的开发，但一种新产品从设计开发、到工程试制、最终得到客户认可并规模化生产销售，往往需要较长时间，而且可能会面临着产品开发失败的风险。因此，军工领域新产品在一定程度上存在开发周期长、难度大的风险。
公司多年来一直密切关注本行业的发展动态和市场需求，及时引进、消化、吸收新技术，为产品研发和业务模式的创新提供支持和依据；同时，本公司也着力分析技术可能的应用领域和市场前景，力争把握最佳的切入时机，避免过多承担前期开发成本。在此过程中，公司面临的技术研发风险主要表现在：能否正确设计符合客户需求的产品和保持技术领先来持续维护和拓展市场空间；能否正确把握新技术的发展趋势，使公司开发的产品在先进的技术层面得以实现；能否在技术开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。
3、营业利润下滑的风险
公司报告期内一直保持稳定的增长速度，2012年-2014年公司营业收入年复合增长率为8.20%。如上述风险集中发生，或出现其他不可预测的风险（如经济发生大幅波动），发行人存在 2015年营业利润比上年下滑50%的风险。
||
|-|
|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2015 年 6 月 19 日|
苏州宝馨科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2014]001329号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
苏州宝馨科技实业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2013年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2014]001329号苏州宝馨科技实业股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州宝|
|馨科技实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年度财务报|
|表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 6 日签发了|
|大华审字[2014] 001692 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
大华核字[2014]001329号关联方资金占用情况的专项说明内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：苏州宝馨科技实业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月六日
附件：
苏州宝馨科技实业股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|北京福伟昊科技发展有限责任公司|本公司股东苏州永福投资有限公司持股 50%的公司；本公司董事、总经理兼营运总监朱永福兼任北京福伟昊的执行董事|预付账款||300.00||300.00||经营性往来|
|小计||||-|300.00|-|300.00|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
||||||||||非经营性占用|
|小计||||-|-|-|-|||
|总计||||-|300.00|-|300.00|||
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2018–001广西贵糖（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2018年 1月 4日（星期四）下午 14:00开始。
②网络投票时间：2018年 1月 3日（星期三）至 2018年 1月 4日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 1月 3日 15:00至 2018年 1月 4日 15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 4日 9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）现场会议召开地点：广西贵港市幸福路 100号本公司办公大楼；
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长朱冰先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司 2017年 8月 27日召开的第七届董事会第十八次会议和 2017年 12月 18日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 371,937,570股，占上市公司总股份的55.6458％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 369,622,670股，占上市公司总股份的55.2995％。
通过网络投票的股东11人，代表股份2,314,900股，占上市公司总股份的0.3463％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 5,820,556股，占上市公司总股份的0.8708％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 3,505,656股，占上市公司总股份的0.5245％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 2,314,900股，占上市公司总股份的0.3463％。
（3）公司高级管理人员、董事会成员、监事会成员及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，经参与表决的股东所持表决权的 2/3以上，以特别决议方式通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》。以普通决议方式通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
议案1.00《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》
总表决情况：
同意 371,029,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558％；
反对 908,156股，占出席会议所有股东所持股份的0.2442％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,912,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.3974％；
反对 908,156股，占出席会议中小股东所持股份的15.6026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
议案2.00《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 5,798,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.6169％；
反对 22,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3831％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,798,256股，占出席会议中小股东所持股份的99.6169％；
反对 22,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3831％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司、陈健、庞璧薇回避表决。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：岳秋莎、李峰
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 1月 4日