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广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：一、关于公司 2015年度利润分配预案
鉴于公司处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司 2015-2017年股东回报规划中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第二届董事会第五十一次会议审议的《2015年度利润分配预案》。
二、关于公司 2015年内部控制评价报告
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
三、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况
经核查，公司 2015年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
公司的控股股东和实际控制人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；其他关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
经核查，2013年 8月，公司 2013年第三次临时股东大会审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》，广州珠江小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”）向银行申请融资 1亿元，珠江钢琴持有小额贷款公司30%的股权，对其提供的担保总额为 3,000万元。公司与银行签署了担保合同，有效期为 2013年 12月 27日-2015年 12月 26日。
公司于 2015年 9月 22日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担保的关联交易议案》，公司在 2013年为小额贷款公司担保事项到期后继续为小额贷款公司提供担保，担保总额为 3,000万元，截至到目前，公司与小
额贷款公司累计发生的关联担保总额为 6,000万元。除此之外公司无其他形式的对外担保。
五、关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年审计机构的议案鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2015年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2015年度财务报告和内部控制审计工作，我们同意公司第二届董事会第五十一次会议审议的《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016年审计机构的议案》。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告
公司董事会对截至 2015年 12月 31日止的前次募集资金使用情况进行了核查，并按中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制了《前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所进行了鉴证。经核查，公司前次募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于终止股票期权激励计划的议案
由于受国内外宏观经济影响，公司目前所处的行业市场不景气，市场竞争加剧，以致公司经营业绩增长不如预期。根据立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2015年度审计报告》，有关财务指标未达到股票期权激励计划授予业绩考核条件。经过审慎研究及核查，我们同意公司第二届董事会第五十一次会议审议的《关于终止股票期权激励计划的议案》。
八、关于公司高级管理人员 2015年度薪酬
公司高级管理人员 2015年度自公司获取的薪酬符合公司效益情况以及公司高级管理人员各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定；公司建立的薪酬考核机制有利于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-009债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019年 2月 28日上午9：00在公司会议室召开，本次会议通知于 2019年 2月 20日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事 3名，实到监事 2名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届监事会审议，推选鲍长江先生、张晓宇先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。
公司第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事王素芬女士共同组成公司第四届监事会，任期与第四届董事会相同。
表决结果：2票赞成、0票弃权、0票反对
二、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2018年 12月 31日相关资产价值出现的减
值迹象进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，拟计提资产减值准备的金额为23.8亿元。
表决结果：2票赞成、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司本次对应收款项和固定资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
三、《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》
鉴于辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境，帮助公司恢复生产。公司拟为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保，担保上限额度为 15亿元。此议案需提交股东大会审议。
表决结果：2票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司
监事会
2019年3月1日
吉林利源制精制股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
非职工代表监事候选人鲍长江先生简历：鲍长江，男，1979年生，大专学历。曾任公司工程部部长，现任公司销售部部长。
鲍长江先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，目前未持有公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
非职工代表监事候选人张晓宇先生简历：张晓宇，男，1972年4生，本科学历，中级会计师。历任辽源对外贸易进出口公司出纳、会计，吉林省隆基房地产开发有限公司主管会计、成员公司财务部经理，辽源华润燃气有限公司财务经理（财务负责人），吉林利源精制股份有限公司财务部部长，现任公司审计部部长。
张晓宇先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，目前未持有公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
华融证券股份有限公司
关于
中房地产股份有限公司
“15中房债”受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信
息均来源于中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“发行人”）对
外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行
人向华融证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对
相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所
作的承诺或声明。
华融证券股份有限公司作为中房地产公开发行的“15中房债”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就“15中房债”重大事项报告如下：
根据中房地产于 2017年 5月 8日公告的《中房地产股份有限公司关于当年累计新增担保的公告》（公告编号：2017-063），相关事项进展情况如下：
截至 2017年 4月 30日，中房地产担保余额为 36.20亿元（未经审计），累计新增担保金额为20.56亿元（未经审计），累计新增担保占2016年末净资产比例为83.21%。
上述新增担保系中房地产为控股子公司中交温州置业有限公司合同编号
（333408）浙商银委贷借字（2017）第00001号的《委托贷款借款合同》提供
号；同时中交温州关于此笔借款与浙商银行签署了《最高额抵押合同》，合同编号（333408）浙商银高抵字（2017）第00002号。以及中房地产为控股子公司重庆中交西南置业有限公司向中国房地产开发集团有限公司的借款合同（合同编号CW2017）提供连带责任保证，担保的债权为借款合同项下借款人向债权人借款的本金人民币一亿元整，年利率6.38%，期限6个月。上述4月内新增的担保事项已于2017年3月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-028、2017-029号。上述担保事项有利于满足中房地产控股子公司后续开发建设对资金的需求，促进公司主营业务发展。预计本期中房地产新增担保风险可控，上述事项不会对本期债券的本息偿付带来不利影响。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
华融证券股份有限公司 2017年5月12日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-045山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币向威海市商业银行股份有限公司文登支行购买了“稳健成长（2018）178期理财产品”，产品购买日为2018年10月17日，产品到期日为2019年4月25日，产品类型为非保本浮动收益型。详细内容请见刊登在2018年10月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2018-058）。
上述理财产品本金及收益已于 2019年 4月 25日到账，公司已收回全部本金及收益，共计获得理财投资收益1,667,342.47元。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-006濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1
月11日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。该通知对一般企业财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期：按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的施行日期执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月26日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整了以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，该变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定对会计政策进行相应变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客
观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年1月12日
股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2018-001
北京真视通科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于2018年1月8日下午2时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场的方式召开，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。会议由董事长胡小周先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案，本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
一、审议通过《关于公司参与设立军民融合产业投资基金的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
具体资料详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司参与设立军民融合产业投资基金的公告》。
独立董事已发表独立意见，同意公司对外投资事项。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司于2018年1月24日下午2：30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
具体资料详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知》。
备查文件：
1、第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-129
吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 11月 17日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2017年11月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于拟投资设立福建控股子公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司拟与自然人全振海共同出资设立合资子公司，控股子公司注册资本 3,000万元，其中公司出资 1,530万元，占注册资本的51%；全振海出资 1,470万元，占注册资本的49%。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、审议通过《关于拟投资设立海南控股子公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司拟与海南千源置业投资有限公司（以下简称“海南千源”）共同出资设立合资公司，控股子公司注册资本 3,000万元，其中公司出资 1,530万元，占注
册资本的51%；海南千源出资1,470万元，占注册资本的49%。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
三、审议通过《关于控股孙公司拟投资设立新疆全资子公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称“新疆凌辉”）为满足其业务拓展和公司战略发展需要，拟以自筹或自有资金于新疆投资设立全资子公司，注册资本2,000万元。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
四、审议通过《关于控股孙公司拟投资设立海南全资子公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
新疆凌辉为满足其业务拓展和公司战略发展需要，拟以自筹或自有资金于海南投资设立全资子公司，注册资本2,000万元。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
五、审议通过《关于子公司新疆吉创资产管理有限公司拟与全资孙公司上海吉令企业管理有限公司投资设立合伙企业（有限合伙）的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为拓展公司AMC业务范围，配合 AMC发展战略布局，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）拟与其全资子公司，即公司孙公司上海吉令企业管理有限公司（以下简称“上海吉令”）共同出资设立合伙企业，其中子公司新疆吉创作为有限合伙人以自有资金出资 14,850万元，上海吉令作为普通合伙人以自有资金出资150万元。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
六、审议通过《关于子公司新疆吉创资产管理有限公司拟对全资孙公司上海吉令企业管理有限公司增资的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为满足公司战略发展及上海吉令业务发展需要，新疆吉创拟使用人民币 1,700万元的自有资金向其全资子公司，即公司孙公司上海吉令进行增资。本次增资完成后，上海吉令注册资本将从人民币 300万元增加至人民币 2,000万元，新疆吉创仍持有其100%股权。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年11月20日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-015上海透景生命科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络投票方式进行；
4、本次股东大会议案八为特别议案，需出席股东大会具有表决权的 2/3以上通过，其他议案为普通议案，需出席股东大会具有表决权的1/2以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长姚见儿先生
4、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2016年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
（1）现场会议时间：2017年 6月16日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00。
7、会议地点：上海市浦东新区汇庆路412号
8、股权登记日：2017年6月9日（星期五）
9、会议出席情况：
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 37,660,000股，占上市公司总股份的62.7667％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份37,643,400股，占上市公司总股份的62.7390％。通过网络投票的股东3人，代表股份16,600股，占上市公司总股份的0.0277％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份171,000股，占上市公司总股份的0.2850％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份154,400股，占上市公司总股份的0.2573％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 16,600股，占上市公司总股份的0.0277％。
（3）公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议9项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
同意 37,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
同意 37,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
同意 37660000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
同意37,643,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9562％；反对16,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0438％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意154,500股，占出席会议中小股东所持股份的90.3509％；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.6491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》
同意 37,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意171,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
同意 37,659,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意170,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.7076％；反对 500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2924％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
同意 37,659,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修改公司注册资本及公司章程并办理工商变更登记的议案》
同意 37,660,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<上海透景生命科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
同意 37660000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
除上述第8项议案外，其他议案均属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
第8项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：童楠律师、张永丰律师
召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人 13员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海透景生命科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于上海透景生命科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-050优德精密工业（昆山）股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 2019年10月 24日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-29泸州老窖股份有限公司
第九届董事会十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会十二次会议于 2019年 10月 30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019年 10月 25日以邮件方式发出，截止会议表决时间2019年10月30日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2019年第三季度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《2019年第三季度报告》正文及全文。
2.审议通过了《关于购买无形资产暨关联交易的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定以自有资金 104,276.00元向公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司之全资子公司泸州清溪谷景区管理有限公司购买“清溪谷、清溪酒谷”等 12枚酒类及相关商标，以加强公司商标储备及相关产品研发。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-071
航锦科技股份有限公司
关于回购公司股份的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月4日召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，详见《第七届董事会临时会议决议公告》（公告编号：2018-005），并于2018年2月23日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，详见《二○一八年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013）。于 2018年 5月 11日，公司披露了《关于回购公司部分社会公众股份之报告书》（公告编号：2018-062），具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据公司《关于回购公司部分社会公众股份之报告书》，回购股份的种类为公司已发行的 A股股份。回购的资金总额最低不低于人民币20,000万元，最高不超过人民币30,000万元，在回购股份价格不超过人民币14.00元/股的条件下，若按照人民币30,000万元全额回购，预计回购股份约为 21,428,571股，占公司目前已发行总股本比例约3.10%。
二、股份回购实施情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司首次实施回购股份情况公告如下：公司于2018年5月15日首次以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份 112,500股，占公司总股本的0.016%，最高成交价为 13.99元/股，最低成交价为13.93元/股，支付的总金额为1,575,846.38元（含交易费用）。
公司于2018年5月10日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-070），除权除息日为 2018年 5月 17日。根据公司《关于回购公司部分社会公众股份之报告书》，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限及
航锦科技股份有限公司 公告
回购股份数量,调整后的回购价格上限为13.92元/股。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-002
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于公司总经理变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到梁勤女士申请辞去总经理职务的书面报告。基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，规划公司的长远产业布局，梁勤女士申请辞去公司总经理职务。
根据《公司章程》等有关规定，梁勤女士辞去总经理职务的申请自书面报告
送达董事会时生效。辞职后，梁勤女士将继续担任董事长、提名委员会委员、战略委员会召集人等职务。公司董事会谨向梁勤女士担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
截至本公告披露日，梁勤女士通过控股股东江苏扬杰投资有限公司和股东扬州杰杰投资有限公司间接持有公司股份203,923,200股，占公司总股本的43.16%，为公司的实际控制人。梁勤女士将严格按照相关法律、法规、规范性文件及首次公开发行股票时做出的承诺，管理所持的公司股份。
公司于 2016年 12月 31日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘从宁先生（简历见附件）为公司总经理，负责公司日常生产经营和管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，原副总经理职务同时终止。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2017年 1月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2017年1月3日
附件：刘从宁先生简历
刘从宁，男，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。2002年3月至2006年4月历任扬州扬杰电子有限公司（现更名为“江
苏扬杰投资有限公司”）广州办事处经理、副总经理；2006年5月至2011
年4月任扬州扬杰电子科技有限公司董事、副总经理；2011年4月至今任
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事、常务副总经理；2008年4月至2010
年12月任扬州林杰半导体器件有限公司监事；2009年5月起任扬州杰利半
导体有限公司董事；2014年7月起任扬州杰盈汽车芯片有限公司监事；2015
年6月起任扬州国宇电子有限公司董事；2015年7月至2016年6月任苏州
美微芯半导体有限公司董事、总经理；2015年8月起任江苏美微科半导体
有限公司执行董事兼总经理；2015年8月起任深圳市美微科半导体有限公
司执行董事、总经理。
截至目前，刘从宁先生直接持有公司股份852,750股，占公司总股本的
0.18%；通过股东扬州杰杰投资有限公司间接持有公司股份6,200,000股，占
公司总股本的1.31%。刘从宁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司
股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不
存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，刘从宁先生不是失信被执行
人。
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2016-012鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会
第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三十一次会议通知于 2016年 3月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 3月 28日上午9： 30在般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场表决。本次会议应出席董事 13人，实际出席董事 13人，其中独立董事王磊女士、独立董事徐建军先生因工作原因不能出席现场会议，独立董事王磊女士委托独立董事周志济先生代理出席，独立董事徐建军先生委托独立董事赵耀先生代理出席。3名监事列席了本次会议，13名公司其他高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《董事会 2015年度工作报告》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《总经理 2015年度工作报告》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过了《2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告》。
表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议通过了《2015年度利润分配预案》的议案。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
以2015年12月31日的股本955,758,496股扣除本年度回购B股
1,350,600股后954,407,896股为基数，每10股分配现金5.00元人民币（含税）。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。
按照 954,407,896股为基数实施上述分配方案应分配股息 477,203,948.00元人民币，但是因公司正在实施A、B股回购计划，实际分配股息时应扣除股权登记日回购专用账户中已回购但尚未注销的股份，因此 2015年度分配股息金额以实际支付股息金额为准，剩余可供分配利润结转到以后年度。
该分配预案需提交 2015年度股东大会批准后方可实施。
6.审议通过了《公司高级管理人员 2015年度考核结果》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
7.审议通过了《聘任公司 2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》的议案。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
8.审议通过了《公司 2015年度社会责任报告》的议案。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
10.审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲回避表决。
11.审议通过了《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
12.审议通过了《关于修订《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
13.审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案中第1、3、4、5、7、11、12项议案将提交公司股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201902
中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事一致同意，豁免公司第七届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要求。公司已于 2018年 12月 29日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第三十三次会议的通知》。2018年 12月 29日，本次会议以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于与关联方中兴和泰签订<房地产及设备设施租赁框架协议>的日常关联交易议案》。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2019年1月1日
国元证券股份有限公司
2017年半年度风险控制指标报告
2017年上半年，国元证券股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）切实贯彻监管要求，动态监控净资本、流动性等风险控制指标，全面开展净资本和流动性敏感性分析和压力测试，确保风险控制指标持续达到监管部门规定的标准。
一、报告期内风险控制指标的具体情况和达标情况
（一）报告期内，本公司风险控制指标具体情况
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|-|-|-|-|
|项 目|2017年6月30日|2016年12月31日|预警标准|
|核心净资本|11,207,253,251.61|11,435,092,560.77||
|附属净资本|0.00|1,748,267,730.34||
|净资本|11,207,253,251.61|13,183,360,291.11||
|净资产|19,658,802,079.12|19,921,840,567.24||
|各项风险资本准备之和|4,448,069,696.68|4,799,109,479.06||
|表内外资产总额|41,081,469,478.91|41,445,992,409.97||
|风险覆盖率（%）|251.96%|274.70%|≥120.00%|
|资本杠杆率（%）|27.43%|27.74%|≥9.60%|
|流动性覆盖率（%）|303.20%|329.60%|≥120.00%|
|净稳定资金率（%）|122.90%|127.63%|≥120.00%|
|净资本/净资产（%）|57.01%|66.18%|≥24.00%|
|净资本/负债（%）|54.07%|62.61%|≥9.60%|
|净资产/负债（%）|94.85%|94.61%|≥12.00%|
|自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）|9.66%|39.55%|≤80.00%|
|自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）|82.27%|55.09%|≤400.00%|

（二）报告期内，本公司风险控制指标达标情况
报告期内，本公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制
指标均持续符合监管标准，没有发生触及监管标准的情况。
二、报告期内风险控制指标动态监控情况
根据《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标计算标准规定》、《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》的要求，公司风险监管部、财务会计部、资金计划部相互配合，设立专人专岗，对以净资本和流动性为核心的风险控制指标进行动态监控，及时掌握风险控制指标的变动情况。每月末，公司按照监管要求及时上报月度净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表。当出现净资本等风险控制指标与上月相比发生不利变化超过20%的情形时，公司在该情形发生之日起3个工作日内，及时向监管机构上报书面报告，说明基本情况和变化原因。本公司风险控制指标动态监控机制，能够及时监控以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标变动情
况，并根据变化情况采取有效措施，以确保各项风险控制指标在任一时点都符合监管要求。
三、报告期内风险控制指标敏感性分析和压力测试情况
（一）净资本敏感性分析和压力测试情况
报告期内，本公司针对财务预算草案、IPO和债券承销项目、申购可交换债券、报价回购业务、新设分支机构等事项,采用情景分析压力测试方法，测试多种风险因素同时变化的压力情景下公司风险控制指标的达标情况，2017年上半年共提交 11次专项压力测试报告。
根据中国证券业协会的统一要求，报告期内本公司共开展2次综合压力测试。依据统一情景压力测试方案和自设情景压力测
试方案，结合自身业务特点，以基期数据为基准，在充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点的业务开展、财务状况及净资本等风险控制指标进行综合压力测
试，评估未来压力情景下公司整体风险状况及风险承受能力。
（二）流动性敏感性分析和压力测试情况
报告期内，本公司针对财务预算草案、IPO和债券承销项目、业务大额用资等事项，进行了流动性专项压力测试，上半年，累计出具了43次专项压力测试报告。根据中国证券业协会的要求，报告期内本公司共进行了2次流动性风险综合压力测试。测试依据协会的相关规定，以基期历史数据为基准，充分预计整体风险的基础上，审慎、合理设定相关压力情景，对相关时点公司流动性风险监管指标进行了综合压力测试，评估未来压力情景下公司整体流动性风险状况及风险承受能力。
四、净资本补足机制建立情况
本公司建立了净资本补足机制，在董事会制定并通过实施的《财务管理制度》、《国元证券风险控制指标管理办法》中规定，当公司净资本等各项风险控制指标达到预警标准时，公司将采用压缩风险性较高的投资经营品种或规模、追讨往来账项、转让长期股权投资、处置有形或无形资产、加大提取任意盈余公积、减少或暂停利润分配、发行次级债或债转股、募集资本金等方式补充净资本，以确保净资本等各项风险控制指标持续符合监管部门的要求。
国元证券股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
独立董事候选人承诺
参加最近一次独董培训的书面承诺
本人龙小海，尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司一心堂药业集团股份有限公司（002727）将公告本人的上述承诺。
承诺人签名：龙小海
奥飞娱乐股份有限公司
章程修订案
（2017年 6月）
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|-|-|-|
|项目|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 1,307,889,679元。|公司注册资本为人民币 1,306,944,319元。|
|第十九条|公司股份总数为 1,307,889,679 股，全部为普通股A股，无其他种类股。|公司股份总数为 1,306,944,319 股，全部为普通股A股，无其他种类股。|

奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一七年六月二十七日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2016年 9月19日在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开的2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
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1.提供予本所文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供本所的复印件同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2016年9月2日在巨潮资讯网刊载和公告了《广东宜通世纪科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2016年9月19日下午15:00在广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼1号会议室召开，由公司董事长钟飞鹏先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月18日下午15:00至2016年9月19日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共8名，于股权登记日合计代表股份数为132,652,520股，占公司总股本的29.88%。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 9人，代表公司股份数为29,236,568股，占公司总股本6.59%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：《关于监事会换届的议案》。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
南兴装备股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签字盖章页）
南兴装备股份有限公司年 月 日