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证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-038通富微电子股份有限公司
召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》与《通富微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于2018年8月28召开通富微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：通富微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2018年 8月 10日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年8月28日（星期二）下午15：40；
网络投票时间：2018年8月27日、2018年8月28日；其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年8月28日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年8月27日15:00至2018年8月28日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年8月23日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288号）
二、会议审议事项
1．审议《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
2．审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
以上议案1、2经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2018年 8月 11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《公司第六届董事会第四次会议决议公告》。
特别强调事项：
1．上述第 1项议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2．议案 2需以特别决议方式审议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大提案编码一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|议案1《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》|√|
|2.00|议案2《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》|√|

四、会议登记办法
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（见附件2）或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2．登记时间：2018年8月27日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00。
3．会议联系方式：
公司地址：江苏省南通市崇川路288号
电话：0513-85058919；传真：0513-85058929
邮编：226006
联系人：董事会秘书：蒋澍；证券事务代表：丁燕
4．拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1．《公司第六届董事会第四次会议决议》
通富微电子股份有限公司董事会 2018年8月 10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362156；投票简称为“通富投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月27日下午3：00（现场股东大会召开前一日），结束时间为2018年8月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
通富微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席通富微电子股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量
2.受托人姓名、身份证号码
3.授权委托书签发日期和有效期限
4.委托人签名（或盖章）
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案1《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|议案2《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》|√||||
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-108号
川化股份有限公司关于购买理财产品进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“川化股份”或“公司”）于 2017年 8月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司董事会关于授权经营层使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司董事会在《公司章程》授权范围内，使用不超过人民币 2.8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品（具体内容详见公司于 2017年 8月 31日披露的《关于董事会授权经营层使用闲置资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2017-093号）。
一、购买理财产品进展情况
2017年 8月 30日，公司使用自有资金 2.8亿元购买了四川天府银行理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：“熊猫理财”稳利系列 A计划
2、产品收益类型：保本保证收益型理财产品
3、公司认购金额：2.8亿元
4、理财产品投资对象：货币市场工具、资金融通工具、债券、债务融资工具及其他符合监管要求的固定收益类或权益类投资工具。
6、产品类型：封闭式
7、投资周期：119天
8、产品年化收益率：4.25%
二、风险分析及应对措施
公司购买的理财产品属于低风险类型，但产品存在流动性风险、再投资风险、市场性风险等不确定因素，可能影响理财产品收益率与产品周期。
在理财期间，公司将与四川天府银行保持密切联系，跟踪理财产品最新进展与运作情况，并根据上市公司相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及收益情况。
三、对公司的影响
公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司日常经营活动，有利于公司提高资金使用效率和增加公司财务收益，为公司和股东带来较好的投资回报。
四、委托理财累计金额
截至本公告日，公司购买银行理财产品尚未到期余额为 2.8亿元，连续 12个月内累计发生额为 2.8亿元。
特此公告
川化股份有限公司董事会二〇一七年九月六日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-010合力泰科技股份有限公司
关于股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司股东文开福先生的通知,文开福先生将其持有的部分股权办理了质押延期购回手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份延期质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文开福|否|29,160,000|2018年3月21日|2020年3月18日|中国银河证券股份有限公司|6.30%|融资|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，公司股东文开福持有公司股份 462,569,556股，占公司总股本3,116,416,220股的14.84%，其所持有上市公司股份348,154,299股处于质押状态，占其总持股的75.27%。
公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上述质押的原始单据。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-054万方城镇投资发展股份有限公司
关于签订《互保协议》暨关联交易的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于签订<互保协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2014-052）。根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中“三、互保协议的主要内容”进行补充如下（补充部分采用黑体加粗字体标示）：
三、《互保协议》的主要内容
1、互保期限及总额度
（1）互保期限为二年，互保期限为自双方股东大会审议通过后的两年。
（2）互保额度为（人民币）300,000,000.00元，大写（叁亿元）
2、互保形式
双方提供互保的形式为连带责任保证。
3、互保的具体内容
（1）当任何一方向银行申请贷款时，另一方有义务按本协议约定为贷款一方提供信用担保。
（2）担保一方应当在接到贷款一方的书面通知后，根据银行的要求按时提供有效担保手续及银行所要求提供的相关资料。在银行向贷款一方发放贷款之日起五日内，贷款一方应当将贷款合同原件或复印件与保证合同原件交付担保一方。
（3）贷款到期前如需展期，贷款一方应当提前15个工作日通知担保一方，担保一方无合理理由不得拒绝，未经担保一方书面同意办理展期手续的，担保一方不再承担保证责任。
（4）双方所担保的贷款总金额和担保对应的借款合同的借款期限原则上是
对等的，经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。
（5）具体担保金额、期限、范围以及担保人和贷款人的其它权利义务以具体签署的担保协议为准。
（6）一方为另一方具体贷款担保的期限原则上不超过本协议规定的互保期限，经双方协商以书面形式一致同意可以作适当调整。
（7）反担保：当一方实际提供保证后，另一方将相应自动生成对担保方的共同反担保。签署本协议即视为签署了反担保协议，无须再另签反担保协议。
除上述补充外，公司董事会于2014年10月28日披露的《关于签订<互保协议>暨关联交易的公告》中列明的其他事项均未发生变更，更新后的《关于签订<互保协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2014-052）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-088海洋王照明科技股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募
集配套资金申请的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于不予核准海洋王照明科技股份有限公司向朱凯等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监会许可【2019】2861号），决定主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年11月29日举行的2019年第64次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
根据申请材料，并购重组委认为，标的资产坏账准备计提、资产减值准备计提和呼和浩特亮化工程项目相关资产债务剥离等信息披露不充分,盈利能力存在不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条和第四十三条的相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定，并要求公司董事会应当自收到上述决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
按照中国证监会的上述决定，公司董事会将对本次方案进行认真、审慎研究，于收到此决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年12月26日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-027青海互助青稞酒股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日收到公司证券事务代表赵洁女士书面辞职报告,因工作调整，赵洁女士申请辞去公司证券事务代表职务,赵洁女士辞职后继续担任公司董事会秘书、证券投资部经理职务。公司董事会对赵洁女士在任职公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
一、董事会审议情况
公司于2016年4月22日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经董事长李银会先生提名，同意聘任王永昌先生为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。简历详见附件。
证券事务代表联系方式:
电话：0972-8322971
传真：0972-8322970
电子邮箱：wangyongchang910@163.com
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一六年四月二十二日
附件
王永昌先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1986年 6月，山东大学学士，曾任北京市金龙腾装饰股份有限公司证券事务代表。王永昌先生与控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已于2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
股票代码：000997 股票简称：新大陆 公告编号： 2017-069福建新大陆电脑股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第三十四次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，公司副总经理、董事会秘书王栋先生因工作需要，将专注于公司战略规划及投资并购等方向，专职担任公司副总经理，不再兼任董事会秘书一职。公司对王栋先生在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责及其在收购、投资、融资等资本运作方面作出的突出贡献表示感谢。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴春旸先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。吴春旸先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定向深圳证券交易所报送了吴春旸先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：我们认为吴春旸先生具有良好的职业道德及个人品德，熟悉证券相关法律、法规，在产业分析、资本运作及商业模式设计方面具有丰富的专业经验。吴春旸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。我们一致同意吴春旸先生担任公司董事会秘书。
因公司董事会秘书变更，现将吴春旸先生的联系方式公告如下：
电话：0591-83979997；
传真：0591-83979997；
邮箱：newlandzq@newlandcomputer.com
吴春旸先生简历附后。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2017年9月30日
附：吴春旸先生简历
吴春旸，男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获得吉林大学理学硕士学位。曾任国泰君安证券研究所证券分析师、长城证券研究所证券分析师，擅长产业分析、资本运作及商业模式设计。现任新大陆电脑股份有限公司证券部副总监，主要负责信息披露、投资者关系管理与资本运作。
最近五年内，吴春旸先生未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。
吴春旸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴春旸先生不属于“失信被执行人”。吴春旸先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-017
成都红旗连锁股份有限公司
关于 2013年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告全文及摘要已于2014年4月22日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2014年4月25日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理曹世如女士；独立董事余海宗先生；副董事长、董事会秘书、副总经理曹曾俊先生；财务负责人、副总经理陈慧君女士；宏源证券股份有限公司保荐代表人赵波先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-044
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期相关事项的议案》，董事会同意公司根据《南方黑芝麻集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“股票期权激励计划”）的有关规定，注销首次授予89名激励对象共计 250.95万份股票期权，该事项已获得2016年年度股东大会授权公司董事会具体办理《股票期权激励计划》相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2017年 5月 19日，第八届董事会第十七次会议、公司第八届监事会第十五次会议分别审议通过公司《股票期权激励计划》、《关于公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》（以下简称“股票期权激励考核办法”）、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年股票期权激励计划相关事宜》等事项；公司拟向激励对象授予2,000万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，其中首次授予1,751万份，预留249万份。监事会对本次股票期权激励计划所确定的激励对象名单进行了核查；公司独立董事、律师事务所对本次股权激励计划事项分别发表了意见。
2017年5月19日，公司通过内网（www.nfhzmdrp.com）发布了《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公示》，对本次股权激励计划拟授予的激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为自 2017年 5月 19日起至 2017年 5月 30日止。公示期满，未发现激励对象不符合相关资格的情况。公司于审议《股票期权激励计划》的股东大会之前5日披露了监事会对激励对象名单审核及
公示情况的说明。
3、2017年 6月 28日，公司以现场投票及网络投票相结合的方式召开了公司 2016年年度股东大会，并以特别决议审议通过了《关于<公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年股票期权激励计划相关事宜》等事项。
4、2017年8月10日，公司第八届董事会2017年第十一次临时会议和第八届监事会2017年第三次临时会议分别审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，同意对首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后股权激励计划首次授予股票期权数量由1,751万份调整为1,673万份，激励对象人数由94名调整为89名；监事会对授予股票期权的激励对象名单进行核实；广东星辰律师事务所对本次按《股票期权激励计划》向激励对象授予期权的相关事项出具了法律意见书。
5、2017年 8月 22日，公司按《股票期权激励计划》完成首次股票期权授予，授予股票期权的激励对象共 89名，授予的股票期权合计 1,673万份。公司的期权代码为：037051，期权简称为：黑芝JLC1。
6、2018年 4月 23日，公司召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议并通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期相关事项的议案》，董事会和监事会同意公司根据《股票期权激励计划》相关规定，对首次授予89名激励对象的第一个行权期共计250.95万份股票期权予以注销。
二、关于本次注销部分股票期权的原因
根据公司《股票期权激励计划》规定，在考核期内若公司和激励对象个人考核结果同时达成《股票期权激励考核办法》相关规定的，则激励对象按照规定行权；反之，若各行权期的行权条件未能达成的，则公司按《股票期权激励计划》规定，对激励对象当期所获授的股票期权全部注销。
根据审计机构出具的审计报告，公司2017年度的股票期权考核业绩未达标，因此需注销第一个行权期相对应的股票期权，公司各行权期的业绩要求及 2017年度完成情况如下：
（一）首次授予的股票期权考核
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|行权期|公司业绩考核指标及完成情况||行 权比例|
||业绩考核指标|业绩实际完成情况||
|第一个行权期|公司 2017 年实现的扣除非经常性损益的净利润不少于 2.50亿元。|2017 年扣除非经常性损益的净利润未达标。|15%|
|第二个行权期|公司 2018 年实现的扣除非经常性损益的净利润不少于 2.75亿元。||15%|
|第三个行权期|公司 2019 年实现的扣除非经常性损益的净利润不少于 3.00亿元。||20%|
|第四个行权期|公司 2020 年实现的扣除非经常性损益的净利润不少于 3.30亿元。||50%|

（二）本期注销的股票股权数量
公司本次拟注销的股票期权合计 250.95万份，占首次授予股票期权总数的15%，涉及的激励对象共89名，具体如下：
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|激励对象姓名|激励对象所任职务|授予期权数量（万份）|本期注销期权数量（万份）|占授予的期权总数量比例|
|龙耐坚|副董事长、副总裁、董秘|50|7.5|0.45%|
|胡泊|董事、总裁|70|10.5|0.63%|
|陆振猷|董事、总工程师|50|7.5|0.45%|
|李文杰|董事|25|3.75|0.22%|
|李维昌|副总裁、财务负责人|50|7.5|0.45%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（84人）||1,428|214.2|12.80%|
|合计（89人）||1,673|250.95|15%|

三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权是按公司《股票期权激励计划》的有关规定进行，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响股东的权益，公司《股票期权激励计划》将继续按照法规要求执行。
四、独立董事、监事会、律师意见
（一）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司按《股票期权激励计划》规定，注销相关激励
对象已经获授但尚未行权的第一个行权期的股票期权，符合有关法律、法规的规定，注销股票期权的原因、数量合法合规且符合流程合规。该事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司对 2017年首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件的合计250.95万份股票期权予以注销。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为：公司按《股票期权激励计划》规定，对首次授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划》等相关规定，公司监事会同意对首次授予但未达到行权条件的第一个行权期的股票期权予以注销，本次共注销 250.95万份股票期权，占首次授予股票期权总数的15%，涉及期权激励对象89名。
（三）律师意见
广东星辰律师事务所认为：公司董事会已就本次股权激励计划股票期权注销事项取得了公司 2016年年度股东大会的批准与授权，本次股票期权注销已履行了必要程序，符合《管理办法》、《股权激励计划（草案）》等规定，公司尚须就本次注销办理信息披露、登记和公告等相关程序。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、第九届监事会第二次会议决议；
4、监事关于相关事项的核查意见；
5、广东星辰律师事务所法律意见书。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000531证券简称：穗恒运 A公告编号：2017—006
广州恒运企业集团股份有限公司 2012年度第一期中期票据 2017年兑付公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广州恒运企业集团股份有限公司 2012年度第一期中期票据（债券简称：12恒运MTN1，债券代码：1282062）2017年兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、发行人：广州恒运企业集团股份有限公司
2、债券名称：广州恒运企业集团股份有限公司 2012年度第一期中期票据
3、债券简称：12恒运 MTN1
4、债券代码：1282062
5、发行金额：4亿元
6、本计息期债券利率：6.15%
二、兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广州恒运企业集团股份有限公司
联系人：朱瑞华
联系电话：020-82088890
2、主承销商：华夏银行股份有限公司
联系人：杨志烽
联系方式：010-85237015
3、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部
资金部
广州恒运企业集团股份有限公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
（以下无正文，为《广州恒运企业集团股份有限公司 2012年度第一期中期票据 2017年兑付公告》盖章页）
广州恒运企业集团股份有限公司年 月 日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-63
深圳市农产品股份有限公司关于
下属公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司全资子公司深圳海吉星收到政府补助的情况
根据深圳市经济贸易和信息化委员会《关于下达 2017年度深圳市农产品流通公益性项目资助计划的通知》（深经贸信息预算字〔2018〕 60号），公司全资子公司深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司（以下简称“深圳海吉星”）日前收到农产品质量检测能力提升项目资助资金 322.42万元、农产品信息监测和应用管理项目资助资金 225.12万元、电子经营平台深化推广项目资助资金 14万元，合计 561.54万元。
二、关于公司控股子公司长沙公司收到政府补助的情况
公司控股子公司长沙马王堆农产品股份有限公司（以下简称“长沙公司”）旗下位于长沙市黄兴镇的“湖南长沙农产品物流中心”项目完成了长沙市现代服务业综合试点的验收工作，被评选为长沙市现代服务业综合试点优秀项目。日前，长沙公司收到长沙市商务局优秀项目奖励资金 557.76万元。
三、对公司的损益影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述深圳海吉星及长沙公司
收到的政府补助计入“其他收益”科目，对公司 2018年上半年合并报表利润总额影响为 1,119.3万元（最终以审计结果为准）。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月五日
供销大集集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司第九届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据韩玮、刘昆个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任韩玮为公司总裁，聘任刘昆为公司副总裁。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签署页]
独立董事：白永秀田高良 郭亚军
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-076苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议，于2019年8月20日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知，并于2019年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事卜勇先生、独立董事黄辉先生以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
审议通过《关于公司《2019年半年度报告》及摘要的议案》
与会董事认为：公司 2019年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2019年半年度报告摘要》详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2019-078）。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-096北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司股东部分股份进行质押式回购交易及展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生及股东许利民先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份被质押、许利民先生所持有本公司的部分股份质押展期，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||
||||||||质押||质押||||本次质押占其|||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||||用途|
||||||||开始日||到期日||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|李卫国||是||5,202,000股||2019年9月18日||2020年8月10日||上海海通证券资产管理有限公司||1.17%||个人投资及消费||
|合计||-||5,202,000股||-||-||-||1.17%||-||

二、股东部分股份质押展期的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||||本次展期|||
||||第一大|||||||||||||||
||股东||||||质押||原质押||展期后质押||||质押占其|||
||||股东及||质押股数||||||||质权人||||用途|
||名称||||||开始日||到期日||到期日||||所持股份|||
||||一致行|||||||||||||||
||||||||||||||||比例|||
||||动人|||||||||||||||
|许利民||否||6,520,000 股||2019年3月20日||2019年9月18日||2020年9月17日||中国中投证券有限责任公司||7.29%||个人投资及消费||
|合计||-||6,520,000 股||-||-||-||-||7.29%||-||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份442,871,891股，占公司总股本的29.68%，其累计质押所持公司股份为 264,900,446股，占公司总股本的17.75%，占其所持公司股份的59.81%。李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份 456,844,794股，占公司总股本的30.62%，完成上述交易后，累计质押所持公司股份为 273,400,466股，占公司总股本的18.32%，占所持公司股份的59.85%。
截至本公告披露日，许利民先生持有本公司股份 89,432,833股，占公司总股本的5.99%，其累计质押所持公司股份为41,040,000股，占公司总股本的2.75%，占其所持公司股份的45.89%。
四、备查文件
1、股份质押式回购交易证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年9月20日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-097银亿房地产股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171205号)。中国证监会依法对公司提交的《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚须中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一七年七月十九日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-086
上海摩恩电气股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开
的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的
议案》，公司决定聘任问储韬先生担任公司副总经理、董事会秘书，其副总经理、董事会秘书任期与公司第三届董事会任期一致。从即日起董事长问泽鑫先生不再
代行董事会秘书职责。
一、问储韬先生的简历
问储韬先生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居住权，1987年出生，拥有美国克拉克大学金融硕士学位、复旦大学电气工程学士学位和注册国际投资
分析师资格。
2011年至 2013年在华鑫证券研究发展部工作；2014年至 2015年在歌斐诺
宝资产管理有限公司工作；2015年4月起，任上海摩恩电气股份有限公司总经理
助理。2016年9月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
问储韬先生未持有本公司股票，为持有本公司百分之五以上股份的股东问泽
鑫先生之子，控股股东、实际控制人问泽鸿先生及董事朱志英女士之侄，除上述
情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公
司董事会秘书、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
二、问储韬先生联系方式
电话：021-58979608；
传真：021-58979608；
邮箱：investor@mornelectric.com；
地址：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼40层；
邮编：200127。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事
对第五届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第十八会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，我们对控股股东及其关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的了解和查验，得出如下结论：
截止 2019年 6月 30日，公司没有发生控股股东及其关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019年 6月 30日的违规关联方占用资金等情况。
截止 2019年 6月 30日，公司对外担保余额（不含为合并范围内的子公司提供的担保）为0元；公司对子公司提供的担保额度为37,000万元，实际担保余额为 13,000万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的比例为6.98%；本公司的子公司对外担保为0元。
公司无逾期的对外担保事项；不存在对外担保超过净资产50%等违规担保情形。
我们认为：公司严格按照规定，控制控股股东及其关联方占用资金风险和对外担保风险，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符
合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。综上，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：何志聪、廖爱敏、董秀琴2019年8月26日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-058圣邦微电子（北京）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年10月15日通过邮件形式发出通知，于 2018年10月25日下午 14点，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 5人，实际参会董事5人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2018年第三季度报告全文》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
公司《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
（二）审议通过《关于调整公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》
经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了 2017年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定应对离职人员授予限制性股票的回购价格进行调整。
经过调整，首次授予限制性股票回购价格由29.82元/股调整为 22.55元/股。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（三）审议通过《关于回购注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划的 7名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述7位激励对象已获授但尚未解除限售的 23,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为 22.55元/股，回购资金为公司自有资金。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
（四）审议通过《关于注销公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票与股票期权激励计划的 4名激励对象因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述4位激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销，合计21,580份。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的100%，表决通过。
（五）审议通过《关于公司2017年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票与股票期权激励计划》等有关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权期可解除限售/行权条件已满足，目前公司181名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为275,535股，71名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为143,455份，期权行权价格为43.13元/股，本次行权方式为集中行权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-045号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年6月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年6月26日下午15:00以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。
公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司《股票期权激励计划》股票期权的第三个行权期为2017年6月24日至2018年6月23日，激励对象在第三个行权期内可行权的股票期权数量为4,028,730份。截止第三个行权期结束，激励对象在第三个行权期内合计行权数量为1,955,485份，激励对象放弃行权的期权数量为2,073,245份。根据《股票期权激励计划》规定，公司需注销激励对象获授但在第三个行权期内未行权的股票期权2,073,245份。
公司股权激励计划分三个行权期行权，本次股票期权注销完成后，公司股权激励计划将实施完毕。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于对北京杰思安全科技有限公司投资的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称
“绿盟信息”）增资人民币2,000万元，再由绿盟信息以2,000万元对北京杰思安全科技有限公司（以下简称“杰思安全”）进行增资，其中增加注册资本22.933万元，其余计入资本公积金。增资完成后，绿盟信息持有杰思安全14.29%股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-003广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2014年12月1日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票当日起开始停牌；2014年12月5日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年12月5日起按重大资产重组事项继续停牌；停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告；2014年 12月 30日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于 2015年 2月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-011东旭蓝天新能源股份有限公司
关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进现代企业制度建设，增强董事会监督的独立性，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）侯继伟先生向董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司总经理职务，辞职后，侯继伟先生将继续担任公司董事长。截至本公告日，侯继伟先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，侯继伟先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。侯继伟先生在兼任公司总经理职务期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对侯继伟先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经董事长侯继伟先生提名，公司于2019年3月15日召开的第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任卢召义先生为公司总经理的议案》，同意聘任卢召义先生（简历详见附件）担任公司总经理职务。公司独立董事对公司聘任总经理事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
附件：卢召义先生简历
卢召义先生，1973年出生，中国国籍，长江商学院EMBA，注册一级建造师，高级工程师。曾任中国建筑第一工程局南京分公司副总经理，北京东方园林环境股份有限公司副总裁、董事，上海复星集团中国合伙人，上海星景股权投资管理有限公司董事，2017年起担任东旭蓝天新能源股份有限公司生态环保板块负责
人，助推公司成为环保新能源综合服务商。现任东旭蓝天新能源股份有限公司总经理。
截至本公告日，卢召义先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；卢召义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
芒果超媒股份有限公司
独立董事事前认可函
芒果超媒股份有限公司将于 2018年 12月 18日召开公司第三届董事会第十九次会议，拟审议《关于对外捐赠暨关联交易的议案》。公司在董事会召开之前向我们提交了议案相关资料。
经我们认真审阅，认为本次提交董事会审议的《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，是公司积极履行社会责任的重要举措，捐赠事项的内部审议、决策程序符合深交所《股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
独立董事：邱靖之钟洪明华秀萍2018年12月18日