日出东方太阳能股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料
公司代码：603366 公司简称：日出东方
日出东方太阳能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会资料
二〇一六年九月
日出东方太阳能股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料
日出东方太阳能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料目录
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|序号|名 称|
|一|日出东方太阳能股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议程|
|二|日出东方太阳能股份有限公司 2016年第一次临时股东大会议案|
|1|议案一：关于选举董事的议案|
|2|议案二：关于选举独立董事的议案|
|3|议案三：关于选举监事的议案|

日出东方太阳能股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料
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累积投票制选举说明
根据《公司章程》规定，股东大会就选举两名及两名以上的董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
根据《公司累积投票制实施细则》规定，公司股东大会在选举董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
公司采用累积投票制选举时，公司独立董事、非独立董事和监事的选举分开进行。具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；选举监事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出的监事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的监事候选人。
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2016年第一次临时股东大会议程
会议时间：现场会议召开时间:2016年9月19日下午14:00；网络投票时间:2016年9月19日网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 9月 19的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
会议主持人：徐新建
会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议议程：
一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2016年第一次临时股东大会开始；
二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议；
四、推举监票人（股东代表2名，律师、监事各一名）；
五、与会股东逐项进行投票表决；
六、现场表决统计；
七、网络表决统计；
八、由监票人代表宣读表决结果；
九、大会主持人宣读股东大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、大会主持人宣布会议结束；
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
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议案一：
日出东方太阳能股份有限公司
关于选举董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、杨兵先生为公司第三届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
以上议案，请予审议。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
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议案二：
日出东方太阳能股份有限公司
关于选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查合格，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，董事会提名肖侠女士、林辉先生、高允斌先生为公司第三届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
以上议案，请予审议。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一六年九月十九日
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附件
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第三届董事会董事候选人简历
徐新建，男，1964年 8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权， 2006年 1月至 2010年 8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、总经理；2010年 8月至 2012年 8月，日出东方太阳能股份有限公司，任总经理；
2010年8月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事长。
万旭昶，男， 1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副总经理；2010年 8月至 2012年 8月，日出东方太阳能股份有限公司副总经理；
2012年 8月至今，日出东方太阳能股份有限公司总经理；2013年 9月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事。
陈荣华，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理。2013年 9月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事。
焦青太， 1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总工程师；2010年8月至 2012年 6月，日出东方太阳能股份有限公司，总工程师；2012年 6月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理、总工程师。
张亚明，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理，太阳雨有限副总经理。现任公司副总经理。
杨兵，男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年8月至2005年8月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司区域经理、大区经理，2005年8月至2007年7月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司销售部副
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部长；2007年7月至2011年7月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司销售分部部长；2011年 7月至 2013年 12月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司副总助理、销售部部长；2014年 1月至今任北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司家用公司副总经理。
高允斌，男，中国国籍，1967年 7月出生，中国民主促进会会员，江苏省政协委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。
2005年12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。现任南京全信传输科技股份有限公司独立董事。2015年12月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
肖侠，女，中国国籍，1970年 9月出生，中共党员，会计学教授。2004年7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授、2012年8月至今任淮海工学院商学院会计学教授、2014年10月至今兼任淮海工学院财务管理研究所所长。2016年5月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。
林辉，男，中国国籍，1972年9月出生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。国家自然科学基金项目匿名评审人，《管理科学学报》、《金融研究》、《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science andtechnology》等国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。2015年荣获江苏省哲学社会科学界第九届学术大会优秀论文一等奖，先后获得南京大学杜厦奖教金、南京大学商学院科研新星奖等10多项奖励。2016年1月至今任江苏宏图高科技股份有限公司（600122）独立董事。2016年6月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司（600377）独立董事。
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议案三：
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关于选举监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会决定向2016年第一次临时股东大会提名朱军先生、封勇先生作为公司第三届监事会候选人（候选人简历详见附件）。
监事会监事候选人待股东大会审议通过后，将与职工监事徐建广先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
以上议案，请予审议。
日出东方太阳能股份有限公司监事会二〇一六年九月十九日
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附件
日出东方太阳能股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
朱军，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 2001年 9月至今，日出东方太阳能股份有限公司体系办主任、管理者代表，集团办副主任。
封勇，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任江苏省国营东辛农场机械厂技术员，太阳雨有限生产计划部部长。现任日出东方太阳能股份有限公司监事，太阳能事业部部长。