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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-042浙江华策影视股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（下称“公司”）监事会于2014年7月23日以邮件或传真方式发出第二届监事会第十五次会议通知，并于2014年7月29日上午8点30分在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王燕女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告摘要及全文》。
监事会认为：公司编制和审核2014年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014上半年度的实际经营情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
二、审议通过《2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
与会监事认为，公司《2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2014年上半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2014年7月29日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-076
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于收购资产2018年度业绩承诺未实现的情况说明及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产收购基本情况
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”或“公司”）于第五届董事会第十四次会议、2017年第四次临时股东大会审议通过了现金收购北京润达环科投资有限公司（以下简称“润达环科”）和李明所持有的北京轩慧国信科技有限公司（以下简称“轩慧国信”）100%股权的议案。
轩慧国信于2017年12月19日完成工商变更，工商变更完成后，公司持有轩慧国信100%股权。
二、业绩承诺及业绩补偿约定
1、业绩补充期限：
根据股权转让协议，业绩补偿期限为自标的股权交割日起3个会计年度，即2017年度、2018年度、2019年度。
2、业绩承诺：
标的股权交割日后，润达环科和李明对轩慧国信在业绩补偿期内承诺的经营业绩如下：
2017年度承诺净利润不低于2,000万元，2018年度承诺净利润不低于2,500万元，2019年度承诺净利润不低于3,125万元。
上述“净利润”指扣除非经常性损益后的净利润。在业绩补偿期内，超额业绩可以合并计算。
3、补偿责任及保证责任
业绩补偿期内，轩慧国信每年度实际实现的净利润数不低于约定的承诺实现的净利
润数，否则，盛运环保有权要求润达环科和李明以现金方式对公司进行业绩补偿：
（1）补偿的现金额=当年度承诺实现的净利润数—当年度轩慧国信实际实现
的净利润数；
（2）轩慧国信当年度实际实现的净利润数低于承诺实现的净利润数时，应
于次年 3月 31日之前，将现金补偿金额一次性支付至公司指定账户；
（3）润达环科和李明分别以股权转让协议生效前其所持轩慧国信股权比例
向公司承担连带补偿义务。
三、业绩承诺实现情况
1、2018年度业绩承诺实现情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，轩慧国信2018年度扣除非经常性损益后净利润为-863.87万元，较原股东业绩承诺数2,500万元相差3,363.87万元。
2、以前年度业绩承诺实现情况
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，轩慧国信2017年度扣除非经常性损益后净利润为2,156.11万元，较原股东业绩承诺数2,000万元多156.11万元，业绩承诺完成率为107.81%。
3、实际完成业绩与承诺业绩的差异情况
单位：万元
|||
|-|-|
|业绩承诺数|业绩实现数|
|2,000|2,156.11|
|2,500|-863.87|
|4,500|1,292.24|

四、补偿义务人应补偿的金额
根据上述业绩承诺补偿协议约定计算，2018年度补偿义务人润达环科和李
明应向公司补偿的金额合计为3,207.76万元，根据其在股权转让协议生效前所持
轩慧国信股权比例润达环科70%、李明30%，润达环科和李明分别需向公司补
偿2,245.43万元和962.33万元。
五、业绩承诺未实现的主要原因
2017年轩慧国信完成业绩承诺，实现净利润2,156.11万元；2018年，轩慧国信为继续扩大业务规模，引进一批销售和管理人员，但由于2018年部分银行账户被冻结，资金紧张，业务开展难度剧增，导致营业收入较上年大幅减少75.34%，而同时销售费用和管理费用又较上年增加，双重压力下致使轩慧2018年出现亏损。
六、致歉声明
受市场环境的实际经营的影响，轩慧国信2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-863.87万元，出现亏损。公司董事长、财务总监在此特向广大投资者诚恳道歉。2019年，公司将继续坚持既定发展战略，加快公司资源整合，提升企业核心竞争力，控制风险，促进公司持续健康发展。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司2017年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2018—102
茂业通信网络股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2018年第六次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2018年第十八次会议决议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议于2018年11月9日(星期五)下午2:30开始；
2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2018年 11月8日下午3:00至2018年11月9日下午3:00；
3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年11月9日上午9:30至11:30，当日下午1:00至3:00。
(五)会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日：2018年11月5日。
(七)出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日(2018年11月5日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(八)会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的提案
1、《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。
2、《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。
上述提案以特别决议表决，须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
本次股东大会的提案内容已于 2018年 10月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称：《公司第七届董事会2018年第十八次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案|√|
|2.00|关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；
2、登记时间：2018年11月7日、8日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；
3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1)出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3)法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4)出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。
5、会议联系方式：(1)联系人：束海峰、张海英，(2)联系电话：0335-3280602、传真号码：0335-3023349，(3)电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4)邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。
6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第十八次会议决议；
茂业通信网络股份有限公司董事会2018年10月24日附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东
对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年11月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使下列权限：
1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；
2、对公司2018年第六次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有议案|√||||
|非累计投票议案||||||
|1.00|关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案|√||||
|2.00|关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案|√||||

委托人名称(签名或盖章)：
委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期： 有效期限：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
厦门科华恒盛股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《厦门科华恒盛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于《关于公司调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见
经核查，公司本次调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。
二、关于《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
1、根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为2017年9月18日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司首次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2017年9月18日，并同意按照公司《激励计划》授予282名激励对象737万股限制性股票。
三、关于《关于公司向银行申请并购贷款的议案》的独立意见
公司向招行厦门分行申请并购贷款不超过4.35亿，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司质押所持有的天地祥云100%股权向招行厦门分行申请并购贷款。
四、关于《关于公司为控股子公司贷款提供担保的议案》的独立意见
公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《关公司为全资子公司贷款提供担保的议案》中涉及的担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规的要求，有利于全资子公司降低融资成本，推进经营业务开展。公司担保的对象为公司全资子公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，同意上述担保。
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
肖虹 游荣义 刘志云
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-029上海飞凯光电材料股份有限公司
关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司
收购长兴电子材料（昆山）有限公司60%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司收购长兴电子材料（昆山）有限公司60%股权的议案》。本次股权收购完成后，公司全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司将持有长兴电子材料（昆山）有限公司（以下简称“长兴昆电”）60%股权。本次收购股权事项具体内容详见公司于 2016年 12月 26日、12月 29日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司收购长兴电子材料（昆山）有限公司60%股权的公告》（公告编号：2016-112）和《关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司收购长兴电子材料（昆山）有限公司60%股权的进展公告》（公告编号：2016-119）。
近日，长兴昆电已完成上述股权收购事项的工商变更登记手续，并取得昆山市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。最终核准的登记事项如下：
统一社会信用代码：91320583628383756M
名称：长兴电子材料（昆山）有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：江苏省昆山开发区青阳中路267号
法定代表人：林建彰
注册资本：1,620万美元
成立日期：1996年12月5日
营业期限：1996年12月5日至2046年12月4日
经营范围：生产销售电子零件用及各种相关用途的环氧塑封成型材料，从事封装材料批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-056号四川国光农化股份有限公司
关于公司设立子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、企业设立情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》，并于2018年6月
27日披露了《关于公司投资设立子公司的的公告》（公告编号：2018-048号）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
日前，四川润尔科技有限公司已完成了设立登记，并取得了简阳市工商行政管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：四川润尔科技有限公司
统一社会信用代码：91510185MA68HDG804
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市简阳市平泉镇堤坝街177号
法定代表人：颜昌绪
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2018年8月17日
营业期限：2018年8月17日至长期
经营范围：农化产品应用技术研究，农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广；生产、销售：植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药（不含危化品）、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备；包装装璜印刷；
会议服务；货物进出口业务（国家限定经营禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
二、备查文件
1、四川润尔科技有限公司《营业执照》
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2014-016崇义章源钨业股份有限公司
关于短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 2月 21日完成 2013年度第一期短期融资券 2亿元人民币的发行，发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）刊登。
本次短期融资券起息日为2013年2月21日，到期兑付日为2014年2月21日，公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币贰亿壹仟万元整的兑付，其兑付公告已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）上披露。
公司发行短期融资券事项经公司 2010年度股东大会审议批准，并获得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，注册金额 4亿元。（详见 2011年 5月 17日和 2012年 4月 16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。）
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年2月26日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-090江苏新宁现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2014年07月03日开市起停牌。公司于2014年07月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-048），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年07月10日开市起继续停牌。2014年07月16日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对方的谈判、签署相关协议等。2014年07月29日和08月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》。2014年09月25日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。停牌期间，公司已按照相关规定在中国证监会指定信息披露网站先后披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-037
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发
行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格由15.25元/股调整为9.47元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过5,680万股调整为不超过9,146.7790万股。
一、非公开发行股票事项基本情况
公司分别于2015年6月8日和2015年6月24日召开了第三届董事会第四次会议及2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案；此外，公司分别于2015年11月20日和2016年1月8日召开了第三届董事会第七次会议及第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据调整后的本次非公开发行股票方案的定价原则，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即15.25元/股，本次非公开发行股票数量不超过5,680万股（含5,680万股），共募集资金总额不超过86,620万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格和发行数量将进行相应调整。
二、公司2015年度利润分配方案及实施情况
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告2016年5月16日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2015年度利润分配方案为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本 200,000,000股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每 10股转增 6股，共计转增 120,000,000股，转增后公司总股本将增加至 320,000,000股；以 2015年 12月 31日公司总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1.10元（含税），共计派发现金股利 22,000,000元（含税）。
2016年5月20日，公司披露了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-035）,2015年年度权益分派股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月26日。
公司本次利润分配方案已于2016年5月26日实施完毕。
三、公司2015年度权益分派实施后本次非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
公司基于上述情况，根据本次非公开发行股票的方案对本次发行的发行价格和发行数量进行了调整：
（一）发行价格调整
公司2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格将由15.25元/股调整为9.47元/股，具体计算如下：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利（含税））/（1+总股本变动比例）=（15.25元/股-0.11元/股）/（1+0.6）=9.47元/股（按定价原则取整两位小数）。
（二）发行数量调整
公司2015年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过5,680万股调整为不超过9,146.7790万股，具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=86,620万元÷9.47元/股=9,146.7790万股（按定价原则取整四位小数）。
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年5月28日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—84广东德豪润达电气股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）因筹划对公司实际控制人王冬雷及/或其指定的企业和其他第三方，以及雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）持有的惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“雷士光电”或“标的公司”）100%股权收购的事项（以下简称“本次交易”），该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）自2018年1月26日开市起停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请并经深交所同意，公司股票已于2018年7月2日开市起复牌。股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项，详见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-79）。
之后公司于2018年7月16日在指定信息披露媒体上了发布了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-83）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。但由于关于本次重组的正式协议尚未签署，因此，本次交易的最终方案尚具有不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年七月三十日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-064北新集团建材股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于2016年10月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准北新集团建材股份有限公司向泰安市国泰民安投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2364号），批复内容如下：
一、核准你公司向泰安市国泰民安投资集团有限公司发行171,244,857股股份、向贾同春发行121,616,516股股份、向泰安市和达投资中心（有限合伙）发行7,881,390股股份、向任绪连发行7,565,034股股份、向薛玉利发行4,814,113股股份、向曹志强发行4,607,793股股份、向朱腾高发行4,126,382股股份、向吕文洋发行2,750,921股股份、向张彦修发行
股股份、向泰安市兴和投资中心（有限合伙）发行2,097,578股股份、向米为民发行2,097,578股股份、向张建春发行2,097,578股股份、向泰安市顺昌投资中心（有限合伙）发行2,083,823股股份、向泰安市凡业投资中心（有限合伙）发行2,063,191股股份、向朱经华发行2,063,191股股份、向李作义发行2,063,191股股份、向杨正波发行2,063,191股股份、向钱凯发行1,375,461股股份、向付廷环发行1,375,461股股份、向孟兆远发行
1,375,461股股份、向秦庆文发行1,031,596股股份、向郝奎燕发行
1,031,596股股份、向段振涛发行687,730股股份、向孟繁荣发行550,184股股份、向毕忠发行481,411股股份、向康志国发行405,761股股份、向王力峰发行343,865股股份、向岳荣亮发行343,865股股份、向黄荣泉发行
343,865股股份、向袁传秋发行343,865股股份、向徐福银发行343,865股股份、向张广淼发行343,865股股份、向徐国刚发行302,601股股份、向陈歆阳发行302,601股股份、向李秀华发行295,724股股份、向刘美发行288,847股股份、向张纪俊发行275,092股股份、向房冬华发行254,460股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本次批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据法律法规和上述核准文件的要求以及股东大会的授权尽快办理公司发行股份购买资产暨关联交易事项的相关事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
金鸿控股集团股份有限公司独立董事
关于终止筹划重大资产重组的独立意见
金鸿控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月17日召开了第八届董事会 2018年第七次会议审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会2018年第七次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组的议案》进行了认真的审查，现发表独立意见如下：
因筹划收购中国新能源矿业有限公司所持亚洲天然气能源有限公司100%股权事项，公司股票已于 2018年 5月 18日开市起停牌，并于 2018年 6月 1日转入重大资产重组程序并继续停牌。为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年8月6日开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项。期间，公司积极与交易相关各方推进本次重大资产重组事宜，并针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证、就交易方案进行了多次协商。目前，公司因与交易方在标的资产估值、历史遗留税务承担、及相关核心条款上仍未达成一致意见。在综合考虑公司持续经营发展、交易成本及风险控制等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项。
经核查：公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组的议案》的相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎研究，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止筹划本次重大资产重组。
独立董事：曹斌、敬云川、张帆2018年8月17日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-06无锡小天鹅股份有限公司
关于美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 4次工作会议，对美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）暨关联交易事项进行了审核。根据会议审议结果，本次换股吸收合并事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：小天鹅A、小天鹅B，证券代码：000418、200418）将在2019年2月21日（星期四）上午开市起复牌。
目前，美的集团尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在美的集团收到中国证监会相关核准文件后另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年二月二十一日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-39西安达刚路面机械股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 20日收到公司总经理刘海军先生递交的书面辞职申请，刘海军先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘海军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘海军先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
截至公告披露日，刘海军先生未持有公司股份。为保证公司经营工作正常开展，在董事会聘任新的总经理之前，由董事长孙建西女士代为履行总经理职责。
公司董事会对刘海军先生在担任总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2018-024威海华东数控股份有限公司
关于被申请破产清算的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日收到威海市中级人民法院（以下简称“威海中院”）送达的（2018）鲁10破申1号《民事裁定书》，裁定对大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）的申请，不予受理。
一、公司被申请破产清算情况概述
公司于2018年3月8日收到威海中院送达的（2018）鲁10破申1号《通知书》、高金科技《申请书》及相关附件。高金科技向威海中院申请对公司进行破产清算并通过破产清算程序清偿公司对高金科技负有的债务。具体情况详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2018-019）。
二、公司被申请破产清算的进展
公司于2018年3月22日收到威海中院送达的（2018）鲁10破申1号《民事裁定书》，法院认为根据《中华人民共和国企业破产法》第七条第二款规定高金科技具有对公司申请破产清算的资格。公司资产大于负债，披露的业绩快报载明2017年度已经实现盈利，且公司在第一大股东变更后，对诉讼案件债权人进行清偿，与无争议债权人签订《债务豁免协议》并清偿债务，公司明显具有清偿能力，不符合《中华人民共和国企业破产法》和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（一）》的规定，公司不具有破产原因。综上，高金科技的申请不符合法律规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第
一款之规定，裁定如下：
对高金科技的申请，不予受理。
如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向威海中院递交上诉状，并提交副本三份，上诉于山东省高级人民法院。
三、备查文件
1、《民事裁定书》（2018）鲁10破申1号。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2018-001
无锡隆盛科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“隆盛科技”、“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交
易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：隆盛科技，证券代码：
300680）自2017年11月3日开市起停牌，并于2017年11月3日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）。停牌期间，公司于2017年11
月9日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-027）。经初步论证，本次重大事项系构成重大资产重组，公司于2017年11月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-028）、于2017年11月23日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）、于2017年12月1日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-032）、于2017年12月7日、2017年12月14日、2017年12月21日、2017年12月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2017-035、2017-037、2017-038、2017-039）。为继续推进本次重组工作，公司于2017年12月29日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。经公司向深交所申请，公司股票自2018年1月2日开市起继续停牌，并于2018年1月2日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-042）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在研究、论证重大资产重组的相关事项，并积极推进重组事项的各项工作。为了维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2018年1月8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于江阴海达橡塑股份有限公司 2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：海达股份|
|保荐代表人姓名：覃文婷|联系电话：18616660765|
|保荐代表人姓名：王骥跃|联系电话：18616778980|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向深交所报告情况（现场检查报告除外）|无|
|（1）向深交所报告的次数||
|（2）报告事项的主要内容||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年12月1日|
|（3）培训的主要内容|针对证监会最新修订的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》进行了讲解，强调了其中分层次的信息披露要求和风险披露要求，并督促公司根据行业特点和公司具体情况针对投资者关心的内容进行有针对性的信息披露，不断提升信息披露的质量和水平，建立以投资者需求为导向的理念。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||

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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺|是||
|2．关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺|是||
|3．关于不占用资金的承诺|是||
|4．不存在应予披露而未披露事项承诺|是||

四、其他事项
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||报告事项||说明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股份有限公司2015年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
覃文婷 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司 2016年 3月 23日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2015-048北京清新环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年8月14日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2015年8月25日采用现场及传签相结合的方式召开，现场会议召开地点在北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦公司11层大会议室。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人（其中：参加现场会议董事6人，传签方式参与表决董事2人），发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事3人、部分高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。
《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于售后回租融资租赁的议
案》。
《关于售后回租融资租赁的的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向平安银行北京分行申请流动资金贷款业务的议案》。
因公司经营发展需要，同时降低公司融资成本，提高公司银行授信融资能力，拓展融资渠道，公司拟向平安银行股份有限公司申请流动资金贷款（外币），合计金额不超过3,000万元人民币，期限为12个月。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一五年八月二十五日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-047海南珠江控股股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号），现将批复主要内容公告如下：
“一、核准你公司向北京粮食集团有限责任公司发行 115,912,190股股份、向北京国有资本经营管理中心发行 48,510,460股股份、向国开金融有限责任公司发行
22,828,451股股份、向鑫牛润瀛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 22,828,451股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过48,965,408股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将根据上述批复的要求办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的后续实施事项，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2017年8月1日
荣安地产股份有限公司2016年度投资者关系管理工作计划荣安地产股份有限公司
2016年度投资者关系管理工作计划
为进一步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平,加强公司与投资者之间的信息沟通,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、宁波证监局《关于进一步加强和规范辖区上市公司投资者关系管理工作的通知》以及公司《投资者关系管理办法》、《接待和推广制度》，并结合公司实际情况,公司制定了2016年度投资者关系管理工作计划。具体如下：
一、及时、准确地做好信息披露工作
公司投资者关系管理工作将充分遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念。按时编制并披露公司定期报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、内部控制、发展战略、风险因素和防范对策等重要信息。通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
二、认真做好信息沟通工作
1、组织、筹备召开2015年度股东大会和2016年临时股东大会。努力为中小股东参加股东大会创造条件，开通网络投票方式供中小股东参与股东大会的表决，并充分考虑会议召开时间和召集方式以便于股东参加。认真做好股东大会的登记、安排工作。公司欢迎新闻媒体记者列席会议并进行合法、合规地报道，增加股东大会的透明度。
2、保持公司投资者接待专线电话（0574-87312566）畅通，证券部已指定专人接听投资者咨询电话，对投资者反映的情况、提出的意见和建议，热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。
4、及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和答复。充分重视并依法履行信息披露义务，形成与投资者之间的良性互动。
5、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流，接受投资者监督。除公司年报、半年报披露前三十日不接受现场调研和媒体采访外，公司欢迎投资者在其他时间对公司进行现场参观、调研。公司将严格执行《接待和推广制度》进行预约登记，调研内容整理成记录后刊登在投资者关系互动平台上；不定期举行网上业绩说明会，加强与投资者之间的互动交流。
荣安地产股份有限公司2016年度投资者关系管理工作计划6、及时更新公司网站（http://www.rongan.com.cn/）投资者关系专栏，在网上及时披露、更新公司重要信息。
7、建立、维护与证券监管部门、深圳证券交易所、行业协会等相关部门良好的工作关系。
三、及时、妥善处理危机事件，维护股票市值
1、持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,及时进行澄清。
2、关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，及时披露公司股票异常波动公告。
3、制订公司潜在公关危机预案，在危机发生后迅速提出有效的处理方案，并积极组织实施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
四、其他相关工作
1、每月定期编制《证券月报》，对投资者数目、资金量、投资偏好、持股变动、股票市值变动及股票走势等情况进行统计分析；统计当月接待投资者的情况，汇集投资者提出的意见和建议，充分掌握投资者及与投资者沟通的最新讯息，为更好地做好投资者关系管理工作提供充分依据。
2、不定期对投资者关系管理工作人员进行培训，以提高专业化服务水平，以便为投资者提供规范和高质量的服务。
3、进一步改进和完善投资者关系管理工作档案制度，做好投资者关系管理档案的整理、保管和维护工作。
2016年，公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，提高公司运作的透明度，切实维护投资者的合法知情权，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
二○一六年三月一日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-018民盛金科控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到深圳证券交易所发来的《关于对民盛金科控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第36号，以下简称“关注函”），要求公司在2018年2月6日前对《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-012）的相关事项进行说明。收到《关注函》后，公司董事会高度重视，立即对《关注函》涉及的相关事项安排相关部门进行了认真核查，并积极草拟相关回复说明。
由于部分问题涉及的内容尚需进一步核查补充，故公司无法按照深交所要求于2018年2月6日前进行回复。经向深交所申请，公司将延期回复《关注函》，并争取在2月9日前完成《关注函》的回复工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年二月六日