Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2016－026
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于 2016年 8月 6日以书面形式发出，会议于 2016年 8月 17日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年半年度报告及摘要》。
二、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。（具体详见关于万向财务有限公司风险评估报告）
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十七日
六届八次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2015-029北方国际合作股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到副总经理张世平先生、副总经理王新庆先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，张世平先生、王新庆先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效。辞职之后张世平先生、王新庆先生将继续在公司任职。张世平先生、王新庆先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
北京市天银律师事务所
关于宁夏青龙管业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：宁夏青龙管业股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《宁夏青龙管业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年 8月 22日公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
2014年8月26日公司董事会以公告形式发出《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”),并将股东大会通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次股东大会于 2014年 9月 12日在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号·宁夏新科青龙管道有限公司如期召开,会议由公司董事长陈家兴先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共 15名,代表股份 112,597,627股,占公司总股本的 33.6120%。上述出席人员为公司董
事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其授权的代理人,上述出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
经本所律师审查,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了下列议案：
1.《关于终止实施募集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》；
表决结果：同意113,049,928股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.97%，其中现场投票112,597,627股，网络投票452,301股；反对38,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票0股，网络投票38,600股；弃权0股。
本议案审议通过。
2.《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》；
表决结果：同意113,045,428股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.96%，其中现场投票112,597,62股，网络投票447,801股；反对43,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.04%，其中现场投票0股，网络投票43,100股；弃权0股。
本议案审议通过。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
(一)现场投票表决情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当场公布表决结果。
本所律师认为,公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二)网络投票表决情况
根据公司召开本次股东大会的有关公告,公司股东除可以现场投票外,还可以采用网络投票方式行使表决权。公司为本次会议向股东提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统行使表决权,公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式。如果重复投票,则以第一次表决结果为准。
公司董事会于 2014年 8月 26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体公告了本次股东大会通知,向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项。本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决权总数。参加网络投票的股东13人，代表股份490,901股,占公司总股本的0.1465%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统认证,本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
(三)合并统计情况
本次股东大会网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果,会议审议通过各项股东大会议案。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市天银律师事务所
负责人（签字） 经办律师：（签字）
张圣怀： 颜克兵：
郑萍：
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-047石家庄常山纺织股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
（1）2016年1-9月预计的经营业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6000～5700万元|亏损：7213万元|
|基本每股收益|亏损：0.047～0.045元|亏损：0.073元|

注：上年同期采用的股本数为重大资产重组完成后的发行在外普通股加权平均数988,675,803股。
（2）2016年7-9月预计的经营业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4100～3800万元|亏损：3861万元|
|基本每股收益|亏损：0.032～0.030元|亏损：0.031元|

注：上年同期采用的股本数为重大资产重组完成后的发行在外普通股加权平均数1,234,267,482股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年1-9月业绩亏损主要原因是市区老厂停产搬迁形成的损失，且未收到政府
应返还的土地出让资金，搬迁损失无法在当期经营中完全弥补；较上年同期减亏的主要原
因为，公司持续推动纺织主业提质增效措施落地，产品毛利率上升。
三季末公司应收账款增加，当期计提坏账准备增加，以及财务费用增加等因素，使2016年第三季度亏损较上年同期略有增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据公司将在2016年第三季度报告
中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2016年10月15日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-080广东文化长城集团股份有限公司
关于2016年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）于2016年10月28日在中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”上披露了公司《2016年第三季度报告全文》。因公司工作人员疏忽，导致公告中“第四节重要事项”之“五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明”内容表述不够完整和准确，现就上述公告中部分内容更正披露如下：
更正前：
预测全年净利润与上年净利润发生较大幅度变动的警示：由于公司进行重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”)80%股权，标的资产于2016年8月完成工商变更，公司2016年业绩将合并联汛教育2016年1-7月净利润的20%，2016年8-12月份报表将全部并入。同时公司2015年持有的联汛教育20%股权增值，影响利润约8800万。
更正后：
公司重大资产重组完成,广东联汛教育科技有限公司（以下简称“联汛教育”)自2016年8月份开始纳入合并报表范围。公司2016年业绩将合并联汛教育2016年1-7月净利润的20%，2016年8-12月份报表将全部并入。同时，公司原持有的联汛教育20%股权增值。2016年公司预计盈利约12761.70万元-13133.40万元，比去年同期增长930%-960%。
上述变动预测是公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计，具有较大不确定性，若后期预测情况有变动的，公司将按相关规定及时披露业绩预告。
除上述内容外，原报告其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作，提高信息披露质量。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-107海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重组事项的停牌公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海南瑞泽；证券代码：002596）自 2015年 8月 27日开市起停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。公司将及时公告并购重组委的审核结果，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司公司债券（证券简称：12瑞泽债；证券代码：112189）在公司股票停牌期间，正常交易，不停牌。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在深圳联合产权交易所公开挂牌转让方式转让其持有的山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰制药”）50%股权（以下简称“本次交易”）。挂牌征集到符合受让条件的意向受让方为武汉用通医药有限公司。
本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“重组若干规定”）的要求，公司董事会对本次重大资产重组是否符合《重组规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产为股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的有关报批事项已在本次重组报告
书中对相关进展情况和尚需呈报批准的情况进行了详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次重大资产出售不涉及购买资产或企业股权的情形，不适用《重组若干规定》第四条之第二款、第三款的规定；
3、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
特此说明。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十一月十二日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-61深圳天源迪科信息技术股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司的名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天源迪科
股票代码：300047
信息披露义务人：李谦益
通讯地址：深圳市南山区高新区南区南七道 T3大厦3层
股权变动性质：减少
签署日期：2014年9月4日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号———权益变动报告
书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳天源迪科信息技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳天源迪科信息技术股份有限公司中拥
有权益的股份；
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|信息披露义务人|指|李谦益|
|上市公司、天源迪科|指|深圳天源迪科信息技术股份有限公司|
|||深圳天源迪科信息技术股份有限公司简式权益变|
|报告书、本报告书|指||
|||动报告书|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人介绍
一、基本情况
姓名：李谦益
性别：男
国籍：中国，未取得其他国家居留权
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：
截至本报告书签署之日，信息披露义务人李谦益先生不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
信息披露义务人在天源迪科拥有权益的股份不存在任何权利限制，如被质
押、冻结等。
第三节权益变动目的及持股计划
一、上市公司名称
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
二、股票种类
无限售条件流通股
三、股票数量和比例
本次权益变动前，信息披露义务人李谦益先生持有天源迪科16,736,000股，占天源迪科已发行股份总数的5.25%。
截至本报告书签署日，信息披露义务人李谦益先生持有天源迪科 15,236,000股，占天源迪科已发行股份总数的4.78%。
四、本次权益变动的目的
信息披露义务人减持天源迪科股份是基于获取投资收益而作出的商业行为。
五、持股计划
截至本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12个月内继续减少其在天源迪科中拥有权益股份的可能，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、股份变动的方式
通过深圳证券交易所大宗交易卖出
二、信息披露义务人持股情况
依照《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》，截止到本报告书签署日，信息披露义务人合计持有天源迪科 15,236,000股，占天源迪科已发行股份总数的4.78%。
三、本次权益变动的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李谦益|大宗交易|2014年9月3日|14.60|1,500,000|0.47%|

本次减持前，信息披露义务人李谦益先生持有天源迪科 16,736,000股，占天源迪科已发行股份总数的5.25%；本次减持后，仍持有天源迪科 15,236,000股，占天源迪科已发行股份总数的4.78%。
四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况
天源迪科无控股股东和实际控制人，本次权益变动前后，天源迪科的控制权
未发生变化。
第五节信息披露义务人前 6个月内买卖上市交易股份的情况
自本报告书签署之日前六个月，信息披露义务通过证券交易所交易系统买卖天源迪科股份的情况如下表：
一、买入情况：无
二、卖出情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|李谦益|大宗交易|2014年6月11日|12.26|1,500,000|0.47%|
|李谦益|大宗交易|2014年6月9日|11.74|1,500,000|0.47%|
|合计|||-|-|0.94%|

第六节其他重大事项
一、其他应披露的事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
二、备查文件置备地点
1、深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室
2、联系电话：0755-26745678、0755-26745635
3、联系人：郑宇、谢维
信息披露义务人：李谦益
日期：2014年9月4日
附表一简式权益变动报告书
|||||
|-|-|-|-|
|基本情况||||
|上市公司名称|深圳天源迪科信息技术股份有限公司|上市公司所在地|深圳市南山区高新区南区南七道T3大厦3层|
|股票简称|天源迪科|股票代码|300047|
|信息披露义务人名称|李谦益|信息披露义务人注册地|深圳市南山区高新区南区南七道T3大厦3层|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 |
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 |信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 |
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易  协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □其他 □ （请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：16,736,000股 持股比例：5.25%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：1,500,000股 变动比例：0.47%本次变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量为15,236,000股，占总股本比例为4.78%。|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持|是  否 □|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是  否 □|||

信息披露义务人名称（签章）：李谦益
日期：2014年9月4日
关于2016年员工持股计划实施进展的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2017-022富春通信股份有限公司
关于 2016年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）分别于2016年12月14日、2016年12月30日召开了第二届董事会第四十五次会议及2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于<富春通信股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，同意公司实施2016年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并委托中航信托股份有限公司设立的“中航信托•天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划”进行管理，以二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。以上具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
截至本公告日，公司正在抓紧落实推进本次员工持股计划的相关事宜。
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-044华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日（星期三）以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2019年第三次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。
公司董事9名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过 1
亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年7月10日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2014年半年度报告全文的更正公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-098哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于 2014半年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2014-085号公告《2014半年度报告》，经事后审查发现部分内容有误，现做出如下更正：
更正内容：“第五节四、1、收购资产情况”的交易价格。
原文：
第五节重要事项
四、资产交易事项
1、收购资产情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产为||与交易|||
|交易对||||对公司|对公司|上市公司||对方的|||
||被收购|交易价|||||是否为||||
|方或最|||进展情|经营的|损益的|贡献的净||关联关|披露日||
||或置入|格（万|||||关联交|||披露索引|
|终控制|||况（注2）|影响（注|影响（注|利润占净||系（适用|期（注5）||
||资产|元）|||||易||||
|方||||3）|4）|利润总额||关联交|||
|||||||的比率||易情形|||
|上海华拓医药科技发展有限公司|98.86%股权|1,094,640,406.271|所涉及资产产权全部过户、所涉及债权、债务全部转移|收购事项对公司业务连续性、管理层的稳定性无影响|自购买日起到报告期未为上市公司贡献的净利润6691.57万元|33.02%|否|不适用|2014年02月20日|《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|南京万川华拓医药有|100%股权|797,750,000|所涉及资产产权全部|收购事项对公司业务|自购买日起到报告期|6.54%|否|不适用|2014年05月12日|《中国证券报》、《证券时报》及巨|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2014年半年度报告全文的更正公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|限公司|过户、所涉及债权、债务全部转移|连续性、管理层的稳定性无影响|未为上市公司贡献的净利润1324.53万元|潮资讯网www.cninfo.com.cn|

注1：2014年1月17日，公司与部分上海华拓股东签订了《股权转让协议》，其中，公司收购毛杰剩余股份 13,665,600.00股，收购比例为8%，该部分的股权对价、支付方式及时间，在公司与毛杰商定上海华拓经营责任与目标后确定，股权对价不低于1月10日《股权转让协议》中的定价标准。（详见1月18日披露的《关于收购上海华拓医药科技发展股份有限公司股权进展的公告》）。经双方协商确定，该8%股权的对价为10,200万元，等于1月10日的定价标准。因此，本次收购的交易价格为1,094,640,406.27万元。
修改为：
1、收购资产情况
√适用□不适用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||该资产|||||
|||||||为上市||与交易|||
|交易对||||对公司||公司贡||对方的|||
||被收购|交易价|||对公司损益||是否为||||
|方或最|||进展情|经营的||献的净||关联关|披露日||
||或置入|格（万|||的影响（注||关联交|||披露索引|
|终控制|||况（注2）|影响（注||利润占||系（适用|期（注5）||
||资产|元）|||4）||易||||
|方||||3）||净利润||关联交|||
|||||||总额的||易情形|||
|||||||比率|||||
|上海华拓医药科技发展有限公司|98.86%股权|109,464.041|所涉及资产产权全部过户、所涉及债权、债务全部转移|收购事项对公司业务连续性、管理层的稳定性无影响|自购买日起到报告期未为上市公司贡献的净利润 6691.57万元|33.02%|否|不适用|2014年02月20日|《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|
|南京万川华拓医药有限公司|100%股权|79,775|所涉及资产产权全部过户、所涉及债权、债务全部转移|收购事项对公司业务连续性、管理层的稳定性无影响|自购买日起到报告期未为上市公司贡献的净利润 1324.53万元|6.54%|否|不适用|2014年05月12日|《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn|

注1：2014年1月17日，公司与部分上海华拓股东签订了《股权转让协议》，其中，公司收购
毛杰剩余股份 13,665,600.00股，收购比例为8%，该部分的股权对价、支付方式及时间，在公
司与毛杰商定上海华拓经营责任与目标后确定，股权对价不低于1月10日《股权转让协议》中
的定价标准。（详见1月18日披露的《关于收购上海华拓医药科技发展股份有限公司股权进展
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于2014年半年度报告全文的更正公告的公告》）。经双方协商确定，该8%股权的对价为10,200万元，等于1月10日的定价标准。因此，本次收购的交易价格为109,464.04万元。
除上述内容外，其他事项不变，请投资者参见2014年8月23日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-099号公告《2014半年度报告》。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将加强公告文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年八月二十二日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）076号广东新宝电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2018年10月26日召开的第五届董事会第七次临时会议及第五届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列报进行了调整，不会对当期及会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
本次会计政策变更自公司第五届董事会第七次临时会议审议通过之日起执
行。
3、变更前会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司对资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应进行调整。
2、根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应进行调整。
3、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
4、本次会计政策变更仅对财务报表项目列报进行了调整，不会对当期及会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年 10月 26日，公司召开的第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：
公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司本次对会计政策的变更符合财政部相关文件要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
3、《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第七次临时会议决议》；
4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第五届监事会第七次临时会议相关事项的审核意见》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年10月27日
中银国际证券有限责任公司关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）非公开发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对和佳股份第四届董事会十次会议审议通过的为控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于 2017年 2月 24日召开了第四届董事会第十次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用招商银行综合授信额度事宜提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）共用公司向招商银行申请的综合授信额度人民币1.5亿元整，期限2年（实际金额、期限、币种、用途以招商银行最终审批结果为准），和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保，担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。担保范围为：招商银行根据《授信协议》授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,600.5万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：916,969,622元
成立时间：2012年8月13日
注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面 3315室
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至 2017年 10月30日）的批发、零售。
股东构成：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|89.330|
|2|洪子平|9.034|
|3|珠海快易投资管理有限公司|0.055|
|4|郝镇熙|1.124|
|5|唐明云|0.109|
|6|郜宏图|0.055|
|7|丁乃成|0.044|
|8|石壮平|0.033|
|9|吴春安|0.033|
|10|陈志伟|0.033|
|11|张 平|0.024|

||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|12|高 立|0.022|
|13|张宏宇|0.022|
|14|罗玉平|0.011|
|15|苏彩龙|0.011|
|16|田秀荣|0.011|
|17|田助明|0.011|
|18|陈天申|0.011|
|19|蔡子清|0.010|
|20|陈雪玲|0.003|
|21|张恩铭|0.003|
|22|许绍松|0.003|
|23|寇小飞|0.003|
|24|李海容|0.002|
|25|王重知|0.002|
|26|吕瑜|0.002|
|合计||100.000|

被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2015年12月31日/2015年度|2016年9月30日/2016年1-9月（未经审计）|
|资产总额|2,301,353,638.91|2,312,573,270.16|
|负债总额|1,144,453,610.87|1,106,741,048.43|
|净资产|1,156,900,028.04|1,205,832,221.73|
|营业收入|116,632,129.55|101,829,011.50|
|利润总额|66,612,963.87|65,169,674.63|
|净利润|49,949,050.54|48,932,193.70|

三、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
与会董事认为：公司的控股子公司恒源租赁的目前经营状况良好、资金充裕，
具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障
子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源租赁的控股股东，为其共用公司向招商银行申请的综合授信额度人民币 1.5亿元整提供担保属于正常的股东责任，恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共 25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源租赁共用公司向招商银行申请的综合授信额度提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为恒源租赁提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币397,250万元，占和佳股份最近一期经审计的净资产人民币 214,983.71万元的184.78%，实际累计对外担保金额为人民币111,698万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。
五、保荐机构核查意见
中银国际证券有限责任公司经核查后就该事项发表如下意见：
和佳股份为控股子公司恒源租赁提供担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
保荐机构对本次和佳股份为子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
刘亚东 王喆
中银国际证券有限责任公司2017年 2月27日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-084深圳市金新农饲料股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-068），公司董事长兼总经理陈俊海先生及其他部分董事、监事和高级管理人员计划自2015年7月21日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币
5000万元，增持价格不高于13.8元。详见2015年7月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
一、本次增持计划进展情况
2015年8月24日，公司接到董事王坚能先生增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前直接持股数量（股）|增持时间|本次增持数量（股）|成交均价（元）|增持后直接持股数量（股）|增持后直接持股占公司总股本比例（%）|
|王坚能|董事|609,474|2015年8月24日|400,000|12.73|1,009,474|0.3254%|

注：截止本公告日，王坚能先生通过新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司股票为886.2391万股，间接持有公司股份比例分别为2.8570%。
二、增持目的
为促进资本市场健康稳定发展及维护公司全体股东利益，根据中国证监会
《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的
通知》（证监发〔2015〕51号），基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，实施本次增资计划。
三、其他说明
1、本次股份增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持的参与人承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持本次所增持的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年八月二十四日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-035
苏交科集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本、经营范围的变更，具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2017年 6月 26日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91320000741339087U
名称：苏交科集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市水西门大街223号
法定代表人：符冠华
注册资本：55,789.54万元整
成立日期：2002年08月29日
营业期限：2002年08月29日至******
经营范围：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包；上述项目的地质勘察、工程技术、施工、环境影响评价、研究和试验发展等；质检技术服务，科技中介服务，环境与生态监测；建筑材料、建筑材料生产专用机械、机动车辆、建筑工
程专用机械的开发、制造、生产、销售；实业投资与资产管理；贸易经纪与代理，机械设备、五金产品及电子产品批发，建材批发，其他批发业；设计、制作印刷品广告；司法鉴定，社会经济咨询，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-100
广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会2018年第12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第12次会议的通知于2018年12月18日以电子邮件及电话方式向各位董事发出,并于 2018年 12月 21日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；梁海燕女士以及独立董事刘连皂先生、谢志鹏先生以通讯方式参加会议并表决。财务总监吴伟斌先生列席会议。
会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于向下修正“道氏转债”转股价格的议案》
根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提议向下修正可转债转股价格的议案》，为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，董事会决定将“道氏转债”的转股价格向下修正为 15.20元/股，修正后的转股价格自2018年12月24日起生效。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于向下修正“道氏转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-101）。
关联董事荣继华先生和梁海燕女士回避表决。此议案经非关联董事审议，5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年12月21日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对第二届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
1、关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项
原股权激励计划激励对象吕鑫因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的规定，同时根据上述规定，对限制性股票的回购价格进行调整，调整后的回购价格为7.9833元/股，回购数量为48,600股，回购程序合法、合规。本次回购注销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
2、关于公司发行公司债券的事项
公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。因此，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：沈勇、翁征、刘宁二〇一五年十一月廿五日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—113山东龙大肉食品股份有限公司
2019年 8月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年8月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2019年 8月份共销售生猪2.09万头，实现销售收入0.57亿元。
2019年 8月份，龙大养殖商品猪销售均价为 23.48元/公斤，比 2019年 7月份上涨23.77%。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2019 年 1月|2.69|2.69|0.38|0.38|12.69|
|2019 年 2月|2.23|4.92|0.30|0.68|11.78|
|2019 年 3月|2.49|7.41|0.43|1.11|15.42|
|2019 年 4月|2.93|10.34|0.47|1.58|15.47|
|2019 年 5月|2.90|13.24|0.49|2.07|14.64|
|2019 年 6月|2.23|15.47|0.38|2.45|15.91|
|2019 年 7月|2.31|17.78|0.48|2.93|18.97|
|2019 年 8月|2.09|19.87|0.57|3.50|23.48|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对以下议案进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、、关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保的独立意见
公司将其全资子公司100%股权以及全资子公司将其名下的土地及房产抵押为公司提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意本次全资子公司为母公司申请授信额度提供担保并提供抵押的事项。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：高志勇
王震坡
王世海
年 月 日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-036凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年4月18日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2019年4月18日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1、关于选举第三届董事会专门委员会组成人员的议案
根据《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
||||
|-|-|-|
|委员会名称|召集人|成员|
|战略委员会|HAO HONG|HAO HONG、杨蕊、潘广成|
|审计委员会|张昆|张昆、杨蕊、王青松|
|提名委员会|潘广成|潘广成、洪亮、王青松|

||||
|-|-|-|
|委员会名称|召集人|成员|
|薪酬与考核委员会|王青松|王青松、张达、张昆|

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日