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证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-118易事特集团股份有限公司
关于易事特南京新能源有限公司投资建设智慧能源、大数据等项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于易事特南京新能源有限公司投资建设智慧能源、大数据等项目的议案》，同意公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）就新能源汽车充电桩设备研发制造、IDC整体机房研发制造、储能、智能微电网等智慧能源及大数据项目进行投资建设。
该项目整体投资概算为不超过人民币6亿元，分两期实施，其中，一期项目建筑面积 26,000平方米，预计投入金额为不超过人民币 2亿元，计划于 2018年 9月开工建设，2019年8月完工投入生产；二期项目建筑面积30,000平方米，预计投入金额为不超过人民币4亿元，计划于2020年8月开工建设，2021年8月完工。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目实施主体：公司全资子公司易事特南京新能源有限公司。
2、项目实施主体所在地：南京市高淳经济开发区。
3、项目名称：年产 8万台光伏逆变器及新能源汽车充电桩、数据中心设备
生产项目。
4、项目投资概算：不超过6亿元人民币。
5、项目资金来源：自有或自筹资金。
三、对外投资的目的和对公司的影响
为推动公司战略实施，拓展公司业务，优化产业布局，公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司计划就新能源汽车充电桩设备研发制造、IDC整体机房研发制造、储能、智能微电网等智慧能源及大数据项目进行投资建设，项目建设完成后，将形成年产8万台设备的生产能力，有利于公司扩大生产规模，优化产能结构，满足业务快速发展带来的产能扩张需求，为公司保持可持续快速、健康发展提供有利保障，符合公司长期发展战略。
四、存在的风险
1、本项目的投资金额为预计数，存在一定的不确定性。
2、项目建设可能受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素影响，从而影响项目建设周期和进度等情况。
公司将加强项目管理，合理控制预算，把握风险点，并将根据后续进展情况以及相关法律法规的规定，履行必要的决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号:2015-34
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌。停牌公告详见2015年7月8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正积极推进涉及重大事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项的进展公
告。
本次重大事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
股票代码：002024 股票简称：苏宁易购 编号：2018-037
苏宁易购集团股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，提高财务投资收益，公司计划进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下，进行风险投资。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用自有资金不超过 50亿元（含）进行风险投资，该事项需提交公司 2017年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、风险投资概述
1、投资目的
近年来，公司通过投资保本型、固定收益类型的理财产品以及货币市场基金等渠道不断丰富企业阶段性的现金管理方式，提高了闲置资金的使用效率。为进一步拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力，在充分保障日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金进行适度的风险投资。
2、投资额度
公司计划使用自有资金不超过 50亿元（含）进行适度风险投资，在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过 50亿元（含）。
3、资金来源
全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、授权实施期限
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。
本次公司拟进行风险投资，资金投向包括：
（1）境内外股票及其衍生品投资；
（2）境内外证券投资基金投资，包括债券基金（含封闭式债券基金、分级型债券基金等）、混合型基金、股票基金（含指数型基金、封闭式股票基金、分级型股票基金）、保本型基金等；
（3）境内外银行等金融机构发行以股票、证券投资基金、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资；
（4）境内外信托产品、非标准化债权资产、股票收益权、票据资产等投资；
（5）委托理财：公司将财产权委托给境内外合资格的银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构，由受托人投资于资产管理计划、资金信托计划、银行存款、同业存放、银行承兑汇票、货币市场基金、债券、股票等高流动性资产，以提高闲置资金利用效率的行为。
二、风险投资控制措施
公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。
在风险投资实施前，公司根据项目或产品的特点，组织专人对拟投资标的进行包括但不限于市场前景、所在行业的成长性、项目或产品合规性、风险因素、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集投资所需的资金、经济效益或预期收益、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为具备可行性的，编制项目建议书、投资建议书或可行性研究报告。
对于委托理财业务，公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法务责任等，必要时要求其提供担保。
公司董事长在股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定董事会秘书办公室专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
公司资金管理中心负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。委托理财业务中，资金管理中心将派专人负责跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，出现异常情况及时报告，董事会立即采取有效措施收回资金，避免或者减少公司损失。
公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
公司审计委员会应当对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。
公司依据相关制度规定，公司所进行风险投资将在定期报告履行信息披露。
三、对公司的影响
公司始终坚持主业发展，由于零售行业特点，受节假日、季节等因素的影响，销售回笼资金呈现阶段性波动的特点。为实现资金的保值增值，公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，进一步拓宽投资范围，使用自有资金投资流动性较高，风险适度的产品。公司拟开展的风险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。
四、相关承诺
本次公司开展风险投资，经公司自查，公司未出现以下情形：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
同时，公司对拟开展的风险投资，做如下承诺：
公司使用自有资金进行风险投资十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、监事会、独立董事对公司使用自有资金进行风险投资的意见
1、监事会审核意见
公司监事会对公司管理层提交的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》进行了认真的审议，认为：公司具备专业的投资理财经验，具备较强的产品筛选及风险控制能力，且进一步拓展投资范围，有助于提高资金收益；本次拟开展的投资不涉及募集资金，完全使用自有资金；该事项还将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用自有资金进行适度的风险投资，资金规模不超过50亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司管理层提交的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行风险投资事项发表如下独立意见：
（1）本次公司使用不超过50亿元（含）的自有资金进行风险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，有利于丰富投资渠道，提高资金收益，不会对公司的日常经营运作产生影响；
（2）公司已经建立健全《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；
（3）本议案内容已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容，该议案需提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-006
南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年1月20日上午11:30时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年1月19日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事6人，现场出席董事3人，岑勉先生、黄贻帅先生、黄仕和先生以通讯方式参加会议并作出表决。
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事的议案》
董事会近日收到公司董事程启智先生的《辞职报告》，程启智先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，程启智先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，程启智先生的辞职申请自辞职报告送达董事会当日起生效。
鉴于程启智先生已辞职，经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会同意增补谭显兴先生为公司第五届董事会董事候选人填补董事空缺，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2017-008）。
二、审议通过《关于对2016年度日常关联交易超出预计进行补充确认的议案》经公司第四届董事会第三十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）发生销售材料、采购商品、租出资产等日常关联交易，预计2016年公司向南宁全世泰采购商品的交易金额不超过8,000.00万元，所有交易总金额不超过14,830.00万元。但由于公司2016年产品订单量增加，为满足公司生产供货的需求，公司对材料配件等物资的采购量相应增加，经公司财务部门核查，2016年该项关联交易金额达到8,345.89万元，超出年初预计金额345.89万元。（上述关联交易发生额数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以2016年度审计报告为准）。
本议案涉及关联董事顾瑜女士、黃志强先生回避表决，4位非关联董事参与表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避,审议通过。
本次对公司 2016年度部分日常关联交易超出预计进行补充确认事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司对该关联交易事项发表了核查意见。
本议案具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对2016年度日常关联交易超出预计进行补充确认的公告》（公告编号：2017-009）。
三、审议通过《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2017年度日常关联交易的议案》
根据生产经营的需要，公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司需与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生销售材料、采购商品、采购材料和劳务等日常关联交易，2017年度预计公司与南宁全世泰发生的关联交易总金额为15,850.00万元（金额不含税，下同）、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为8,350.00万元（金额不含税，下同）。
本议案涉及关联董事顾瑜女士、黃志强先生回避表决，4位非关联董事参与表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本事项需公司保荐机构民生证券股份有限公司出具核查意见，核查意见公司将另行公告。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
本议案具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。
四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年2月15日（星期三）下午15:00以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于选举董事的议案》
2、《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2017年度日常关联交易的议案》。
本议案表决结果：本议案以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-011）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意》；
3、《民生证券股份有限公司关于南宁八菱科技股份有限公司 2016年度日常关联交易超出预计事项的核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
附件：
谭显兴简历
谭显兴：男，中国国籍，无境外居留权，1978年8月出生，毕业于重庆理工大学工商企业管理专业，大学专科学历。历任南宁八菱汽车配件有限公司销售部业务主管，重庆八菱汽车配件有限责任公司市场部主管、市场部部长、总经理助理、副总经理，2014年6月1日起任南宁八菱科技有限公司全资子公司柳州八菱科技有限公司总经理，重庆八菱汽车配件有限责任公司董事、副总经理及重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司董事。
谭显兴先生持有公司0.18%的股份，与公司其他董事、监事及其他高级管理人员及其他持股5%以上股份的股东无关联关系。
谭显兴先生近三年未受过中国证监会及其他部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-103北京深华新股份有限公司
关于持股5％以上股东承诺半年内不减持股份的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司|
|股东新余瑞达投资有限公司（以下简称“瑞达”）和信达投资有限公|
|司（以下简称“信达”）的通知：遵照中国证监会2015年7月8日（〔2015|
|18 号）公告：“从即日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5%以上|
|股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级|
|市场减持本公司股份”的精神。瑞达和信达公司作为本公司持股 5%|
|以上的股东，承诺对本次限售解禁的股份和原持有非限售的股份，自|
|2015 年 7 月 8 日起的 6 个月内，不通过二级市场进行减持。|
|特此公告。|
|北京深华新股份有限公司董事会|
|2015 年 9 月 18 日|
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-058
吉艾科技集团股份公司
关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金进行委托理财，自董事会审议通过之日起、从首次购买理财产品时点开始的 12个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。具体内容请见公司 2018年 4月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-038）。
2018年 6月 4日，公司控股子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）使用 750万元闲置自有资金人民币购买了银行的保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期收益率|资金来源|
|天元航地|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|100|保本浮动收益型|2018年6月5日|2018年7月4日|3.5%|自有资金|
|天元航地|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|150|保本浮动收益型|2018年6月5日|2018年8月6日|3.6%|自有资金|

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|天元航地|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|500|保本浮动收益型|2018年6月5日|2018年12月3日|3.8%|自有资金|

二、审批程序
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》已经由
第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独
立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额
度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求且有效控制投资
风险的前提下，公司及公司子公司利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回
报相对较高的理财产品，充分盘活资金，进一步提升公司整体收益，保障公司
股东利益。
（二）投资风险提示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风
险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品
常见风险。
（三）风险应对措施
（1）公司董事长、财务总监以及财务部严格遵守审慎投资原则，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的
金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制
投资风险；
（3）公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相
对较高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营且有效控制投资风险的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展。
（二）通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好
的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、前十二个月内购买理财产品的主要情况
前十二个月，公司仅控股子公司苏州吉相资产管理有限公司（以下简称
“苏州吉相”）购买过理财产品，具体如下
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托人||受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品有效期||产品类型|预计年化收益率|资金来源|是否赎回|
|1|苏州吉相||苏州银行股份有限公司湖东支行|稳盈公司开放式1号|240|||浮动收益型|2.0%-4.0%|自有资金|否|
||||||||2017年|||||
||||||||09月28|||||
||||||||日起|||||
|2|苏州吉相||苏州银行股份有限公司湖东支行|稳盈公司开放式1号|10|||浮动收益型|2.0%-4.0%|自有资金|是|
||||||||2017年|||||
||||||||09月28|||||
||||||||日起|||||
|3|苏州吉相||苏州银行股份有限公司湖东支行|稳盈公司开放式1号|5|||浮动收益型|2.0%-4.0%|自有资金|是|
||||||||2017年|||||
||||||||09月28|||||
||||||||日起|||||
|4|苏州吉相||苏州银行股份有限公司湖东支行|稳盈公司开放式1号|50|2018年05月22日起||浮动收益型|2.0%-4.0%|自有资金|否|
|||合计||--|305|--||--|--|--|-|

七、备查文件
1、《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期合同》
2、《吉艾科技集团股份公司第三届董事会第三十二次会议决议》
3、《吉艾科技集团股份公司第三届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2018年 6月 6日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-089加加食品集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2018年10月24日（星期三）开市起复牌。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，达到重大资产重组标准，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：加加食品，股票代码：
002650）已于2018年3月12日（星期一）开市起停牌。
2018年5月10日，公司第三届董事会2018年第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月11日开市时起继续停牌，预计不晚于2018年6月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），详见2018年5月11日披露的《加加食品集团股份有限公司第三届董事会2018年第五次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。
2018年5月23日，公司第三届董事会2018年第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年6月11日开市时起继续停牌且不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过4个月，预计不晚于2018年7月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），详见2018
年5月24日披露的《加加食品集团股份有限公司第三届董事会2018年第六次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。此议案已经公司于2018年6月8日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，详见2018年6月9日披露的《加加食品集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-053）。
在停牌期间，公司充分关注本次事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年7月9日，公司第三届董事会2018年第七次会议审议通过了关于《加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案》以及其他与本次交易相关的议案。本公司拟向大连金沐投资有限公司、励振羽、长城（德阳）产业基金合伙企业（有限合伙）、宁波镇海彩珐投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区新财道优选股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖华融渝新投资中心（有限合伙）、共青城泽邦深海投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳东方小微兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鼎实灏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波燕园首科兴安股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）、新余清正泰丰投资合伙企业（有限合伙）、君康人寿保险股份有限公司、北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司（前述各交易对方以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（以下简称“金枪鱼钓”）100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。标的资产的交易作价初步确定为471,000万元，其中现金对价70,038.30万元，股份对价400,961.70万元。公司股票自2018年7月11日开市起继续停牌。详细内容见公司于2018年7月11日披露的董事会决议和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关公告。
2018年7月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对加加食品集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第22号）（以下简称“问询函”）。根据上述问询函要求，公司组织相关人员及中介机构进行落实，独立财务顾问对相关问题进行了核查并发表了核查意见，根据答复内容相应修订《加加食品集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。具体内容详见公司于2018年10月24日刊登于指定媒体的相关信息。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）将于2018年10
月24日（星期三）开市起复牌。
因本次交易标的资产的评估、审计等工作尚未完成，公司将就标的资产的定价等相关事项提交公司董事会审议通过，本次交易还需公司股东大会批准及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-004深信服科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 4月 1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2019年3月26日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席周春浩先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司监事会议事规则》等公司自治文件、公司规章的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票之议案》
经审核，监事会认为：2名激励对象方彬、张翔因个人原因离职，触发了公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2018年度激励计划”）中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在 2018年度
激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》等相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》等相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深信服科技股份有限公司监事会2019年4月1日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2016-010格林美股份有限公司
关于签订设立格林美智慧环保云产业基金之
合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为了实现互联网与智慧城市、环保城市的大融合，构建“互联网+智慧云+
环保云”的城市管理新模式，完善双方的产业布局并做大做强，格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与江苏广和慧云科技股份有限公司（以下简称“慧云股份”）经友好协商，于2016年1月18日签订了《关于设立格林美智慧环保云产业基金之合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
公司通过收购淮安繁洋企业管理有限公司79.85%的股权，从而间接持有慧云股份11.47%的股权，慧云股份为公司的关联方。本次为签署合作框架协议，公司将在签署正式协议时，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定履行相应的审批程序。
本次签署合作框架协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
公司名称：江苏广和慧云科技股份有限公司
注册资本：1.5亿元
法定代表人：孟庆雪
公司住所：常熟市湖山路99号求真楼1号
经营范围：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、移动网信息服务业务、因特网信息服务业务（按《增值电信业务经营许可证》所列项目及范围经营）；
信息服务外包，从事营销服务、数据库租赁、客户关系管理服务；电子商务软
件、计算机软件研发、销售；企业信息化集成业务、基于 3D技术、3G技术、多媒体技术应用推广、通过员工服务卡体系为企业事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务以及代理服务；企业管理服务、会展会务服务、企业营销策划、市场调研、品牌推广、票务代理、清洗服务，家庭清洁服务、劳务派遣；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；芯片研发， IC卡销售；计算机软硬件、电子产品、百货及电子器件、办公用品、服装、家用电器销售；对外投资、从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：分布云网络平台的提供商和运营商，帮助客户建设云计算数据中心并提供运营服务，完善城市信息基础设施等。
广和慧云公司已于2015年11月23日在新三板挂牌（代码：834342）。
公司间接持有慧云股份11.47%的股权，慧云股份为公司的关联方。
三、协议的主要内容
1、为完善甲乙双方的产业布局并做大做强，甲乙双方一致同意，联合双方确认的第三方慧云环保（湖北）有限公司（暂定名，以工商核准为准）（以下简称“慧云环保”）战略合作伙伴，共同设立“格林美智慧环保云产业基金”。
2、格林美智慧环保云产业基金以有限合伙形式设立，基金规模不超过 10亿元人民币，出资总额 1.5亿元，其中，甲方认缴 6000万元，乙方认缴 4000万元，第三方5000万元。其余资金以募集方式解决。
3、基金名称：格林美智慧环保云产业基金有限合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称“合伙企业”）。
4、组织形式：有限合伙
5、基金规模：不超过 10亿元人民币
6、经营期限：6年投资期＋1年退出期。
7、注册地（住所）：湖北省（具体以注册为准）
8、经营范围：城市与乡村智慧环保分布云网络平台投资建设，互联网技术，城市智慧与信息化项目投资，固体废物处理产业链投资，新能源供应链投资，废物资源化与再制造项目软件信息化解决方案投资。
台及金融资本，投资智慧环保分布云网络平台建设及采购用于政府的信息化与废物处理的解决方案，服务于各地的智慧信息化与废物处理服务市场。开展以湖北省为立足点，辐射中国主要地区的智慧化与环保化业务，在甲方优势业务地区进行智慧环保网络平台的投资建设布点，并为城市投资采购信息化与环保化解决方案，推动城市与城乡绿色发展。
10、合伙人及出资比例：
（1）基金规模：不超过10亿元，合伙人出资总额1.5亿元。
（2）普通合伙人（执行事务合伙人）：第三方认缴出资5000万元；
（3）有限合伙人：公司认缴出资6000万元；
（4）有限合伙人：慧云股份认缴出资4000万元。
11、出资方式：所有合伙人均以现金出资，并按投资项目进度分期出资。所有合伙人在合伙企业成立后即缴付认缴出资额的20%，之后按照合伙企业实际投资进度，各方按同比例继续出资。
12、执行事务合伙人：由甲乙双方共同确定执行事务合伙人（第三方），并与执行事务合伙人协商确定执行事务合伙人的权限。执行事务合伙人委派代表负责具体执行合伙事务。
13、费用、管理费：合伙企业必需的运营费用从应付执行事务合伙人的管理费中支出，管理费总额为合伙企业实际到付总额的1%。
14、收益分配：合伙企业的收益按年度分配。扣除管理费及弥补上年度亏损后的净收益，普通合伙人先分得净收益的20%，剩余净收益由全体合伙人按各方实缴的出资比例分配。非经全体合伙人一致同意，合伙企业可分配收益不得用于再投资。
15、退出：合伙企业对投资项目进行投资、管理，在项目转让价格达到投资成本的1.3倍或以上时转让退出。
16、其他：本协议为设立格林美智慧环保云产业基金的意向协议，经双方签字盖章并各自履行内部审批手续后即生效。本协议签订后，甲乙双方应当就有关事项进行进一步磋商，并以甲方为主导，双方共同确定普通合伙人（即第三方）。
甲乙双方达成一致后，应与第三方在本协议基础上就格林美智慧环保云产业基金的具体内容进行协商并签订正式合伙协议，成立合伙企业。
四、对公司的影响
格林美智慧环保云产业基金以互联网、大数据和环保产业为投资方向，拉动政府国资平台及金融资本，投资智慧环保分布云网络平台建设及采购用于政府的信息化与废物处理的解决方案，进行固体废物处理产业链与新能源供应链投资，服务于城市和城乡的智慧信息化与废物处理服务市场，不断扩大市场占有率，推动城市与城乡一体化的绿色发展。
本次产业基金通过投资项目的实施，开展以湖北省为立足点，辐射中国主要地区的智慧化与环保化业务，双方将充分发挥各自的技术、资本与网络优势，实现互联网与智慧城市、环保城市的大融合，构建“互联网+智慧云+环保云”的城市绿色发展新模式，发展以城市为主体的“废品、垃圾与数据”的环保业务，促进公司实现将城乡生活垃圾、工业废物、二手商品和再生资源的回收、处理与交易进行环境服务打包，打造“互联网+分类回收+环卫清运+城市废物处理”全流程产业链，并使得公司获得业务外延式扩展的广阔空间，提升公司盈利能力和核心竞争力。
五、其他
本协议属于框架性协议，尚需要签署正式的合作协议，并根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定履行相应的审批程序。公司董事会将积极关注该项目进展状况，及时履行信息披露义务。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一六年一月十九日
备查文件：
《关于设立格林美智慧环保云产业基金之合作框架协议》
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-050
江苏三六五网络股份有限公司
2014
年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司2014年半年度报告及摘要已于2014年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司2014年8月12日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-059苏州海陆重工股份有限公司
关于重大资产重组更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 18日披露了《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、交易标的审计报告等重大资产重组相关文件。本次交易事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
鉴于原有财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，具体详见公司同日公告的《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》，《国浩律师（南京）事务所关于苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的交易标的审计报告和公司的备考合并审阅报告等相关文件。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2017年8月5日
法律意见书
北京市中洲律师事务所
关于中房地产股份有限公司
2016年度第四次临时股东大会的
法律意见书
中洲律券意字[2016]第145号
致：中房地产股份有限公司
北京市中洲律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指派本所执业律师赵志军、陈思佳出席了贵公司 2016年度第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《中房地产股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的规定，本律师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本律师已对本次股东大会所涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
本律师根据《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书
1、本次股东大会的召集
经本律师审查，本次股东大会是由贵公司于 2016年 5月 31日召开的第七届董事会第十六次会议决定召集、召开的，并且贵公司董事会已经依照《股东大会规则》及《章程》的有关规定，于 2016年 6月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上分别刊登了董事会决议及召开本次股东大会的通知，以公告方式通知了各股东。
在贵公司董事会发布的公告中，载明了本次股东大会会议以现场方式与网络投票方式相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名；同时，公告中还载明了公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并于 2016年 5月 27日按《股东大会规则》的有关规定对所有议案内容在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上进行了充分披露。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2016年 6月 16日（星期四）下午14：50在北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层召开，会议由公司董事长吴文德先生主持。
本次股东大会网络投票通过以下两种方式进行：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票，投票时间为：2016年 6月 16日（星期四）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，投票时间为： 2016年 6月 15日15：00至 2016年 6月 16日15：00期间的任意时间。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和贵公司《章程》的规定。
二、关于股东大会出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
法律意见书
1、本次出席会议人员
（1）参加现场投票表决的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2人，代表股份数为 190,216,478股，占出席本次股东大会股份总额的99.97%。其中，有表决权股东 1人。
经核查贵公司股东名册及本次股东大会与会人员的签名、身份证明、持股凭证、授权委托书，本律师认为，出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东及委托代理人所提交的证明文件符合章程第 60条至第 64条之规定，具备合法有效的与会及表决资格。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 1名，代表股份 50,400股，占出席本次股东大会股份总数0.03%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由相应的网络投票系统进行认证。
（3）参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）
其中，本次股东大会参加表决的中小投资者人数 1名，代表股份 50,400股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。
（4）出席现场会议的其他人员
经本律师核查，除股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本律师亦出席了本次股东大会。
本律师认为，上述出席会议人员符合《公司法》、《股东大会规则》及章程之有关规定，具备合法的与会资格。
2、本次股东大会的召集人
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《中房地产股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
法律意见书
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
经本律师验证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对董事会公告中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表和本律师进行了监督、清点、统计；本次股东大会所审议事项的网络投票表决部分，由深圳证券信息有限公司提供网络数据。综合现场投票和网络投票结果后，监事代表当场宣布了表决结果，相关的决议及会议记录已由出席本次会议的董事签署完毕。本次股东大会议案的表决结果如下：
（一）《关于控股子公司长沙中柱兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》同意 31,756,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.84%；
反对 50,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.16%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；反对 50,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
由于本项议案涉及关联交易，关联股东中住地产开发有限公司回避表决该议案。根据《公司法》、《股东大会规则》和《章程》的有关规定，本项议案有效通过。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，贵公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份，具有同等法律效力。
法律意见书
（本页无正文，为北京市中洲律师事务所关于中房地产股份有限公司 2016年度第四次临时股东大会的法律意见书签字页。）
北京市中洲律师事务所 承办律师
赵志军
陈思佳
2016年 6月 16日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-093债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业、公司或本公司”）的控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）于2017年09月25日发行了克明食品集团 2017年非公开发行可交换公司债券（以下简称：本期可交换债券），债券简称“17克明EB”，债券代码“117098”。发行规模为人民币3亿，发行期限为 2年。具体内容详见 2017年 03月 29日、2017年 08月 25日、2017年 09月21日及 2017年11月03日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（2017-029）、《关于控股股东收到2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》（2017-105），《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》（2017-117），《关于控股股东发行可交换债券办理部分股份质押的公告》（2017-128）。
2018年3月26日至2019年4月16日期间，“17克明EB”累计换股6,627,625股，占公司总股本的1.9967%。具体内容详见2019年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告》（2019-042）。
2019年 9月 9日，公司收到克明食品集团通知，2019年 4月 17日至 2019年9月6日期间，“17克明EB”累计换股7,966,907股，占公司总股本的2.4230%。
截至2019年9月6日收盘时，“17克明EB”累计换股14,594,532股，克明食品集团因换股累计减持公司股份比例为4.4386%。
一、股东换股情况
1、股东本次换股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|换股时间|换股均价（元/股）|本次换股股份||
|||||股数（股）|占总股本比例|
|克明食品集团|“17克明EB”换股|2019.4.17至2019.9.6|11.59|7,966,907|2.4230%|
|合计|/|/|/|7,966,907|2.4230%|

截至 2019年 9月 6日，克明食品集团因本期可交换债换股而累计减少公司股份比例为4.4386%。
2、换股股东本次换股前后的股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|换股前股份情况||换股后股份情况||
|||股份（股）|占公司总股本比例（%）|股份（股）|占公司总股本比例（%）|
|克明食品集团|合计持有股份数|108,872,375|33.1112|100,905,468|30.6882|
||其中：无限售流通股|108,872,375|33.1112|100,905,468|30.6882|

注：克明食品集团因发行本期可交换债券，将其所持本公司股份30,500,000股无限售流通股登记在“南县克明食品集团有限公司可交换私募债质押专户”，用于“17克明EB”持有人交换本公司股票和对“17克明EB”的本息偿付提供担保；本次换股后，质押专户尚余股份15,905,468股。
二、其他情况说明
1、克明食品集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，克明食品集团持有本公司股份 100,905,468股，占公司总
股本的30.6882%。本次换股不影响克明食品集团的控股股东地位，且公司实际
控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告
克明面业股份有限公司董事会2019年09月10日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-008
深圳市广和通无线股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入||124,910.11||56,330.45||121.75%|||
|营业利润||9,685.69||4,756.64||103.62%|||
|利润总额||9,625.98||4,756.55||102.37%|||
|归属于上市公司股东的净利润||8,679.69||4,385.74||97.91%|||
|基本每股收益（元）||0.72||0.38||89.47%|||
|加权平均净资产收益率||21.38%||14.56%||6.82%|||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产||100,291.09||61,424.56||63.28%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||44,836.07||36,836.44||21.72%|||
|股本（万股）||12,118.86||8,000.00||51.49%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.70||4.60||-19.57%|||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入124,910.11万元，较上年同期增长121.75%；
实现利润总额 9,625.98万元，较上年同期增长102.37%；实现归属于上市公司
股东的净利润8,679.69万元，较上年同期增长97.91%。营业收入增长的主要原因是公司围绕着年初制定的经营计划及长期发展战略，有序稳步的推进各项工作，在海外市场拓展以及智能模块推广应用方面均取得良好的效果。但由于市场竞争加剧毛利率有所下滑，以及公司持续的研发及营销投入，使得净利润的增速略低于收入增速。
2、财务状况
报告期内，公司经营稳健，财务状况良好。报告期末，公司总资产为 100,291.09万元，较期初增长63.28%，主要原因是公司规模扩大，信用往来增加以及收到银行贷款资金所致。报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 44,836.07万元，较期初增长21.72%；上述指标变动的主要原因是公司 2018年净利润增加所致。
股本为12,118.86万股，较期初增长51.49%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.70元，较期初减少19.57%；上述指标变动的主要原因是资本公积转增股本。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的 2018年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据公司将在 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一九年二月二十三日