Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第四次会议将审议的相关议案进行了审阅，经过认真讨论，我们对上述事项予以独立、客观、公正的判断，发表事前认可意见如下：1、本次终止筹划重大资产出售的相关议案符合《公司章程》等有关规定，相关程序合法有效。
2、我们认真审阅了公司提供的《关于终止筹划重大资产出售的议案》等相关文件，经查看相关资料、与公司相关人员进行必要沟通，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认为：该事项符合公开、公正、公平原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意将《关于终止筹划重大资产出售的议案》提交董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
四川双马水泥股份有限公司独立董事张一弛、胡必亮、余应敏
二〇一七年九月七日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-050
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于申请银行借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月7日，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于申请银行借款的议案》，为支付公司以发行股份及支付现金方式购买星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）100%股权中现金对价部分，拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请7,100万的银行借款，现将有关事项公告如下：
一、借款基本情况
借款期限：自借款协议签订之日起五年。
借款利率：按银行基准利率上浮15%，每12个月调整一次。
借款金额：7,100万元。
结息方式：按月结息，每月的20日为结息日。
担保方式：以公司持有的星源电子股权为本次借款提供质押担保。
还款时间：自合同生效后每季度最后一个月的21日还款（如2015年9月21日、2015年12月21日）。
二、对公司的影响
本次借款有利于公司发行股份及支付现金购买事项顺利进行，有助于完善公司产业链、拓宽销售领域和提高市场竞争力，实现规模经济，符合公司及全体股东的整体利益。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十五次会议决议》；
2、公司与中国银行股份有限公司深圳宝安支行签订的《借款合同》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年七月七日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开了第四届董事会第八次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于公司第三期员工持股计划草案及其摘要的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司实施第三期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司员工持股计划（草案）及其摘要，并将该议案提交2016年年度股东大会审议。
二、关于对子公司提供担保的独立意见
全体独立董事关于公司对子公司提供担保额度的事项进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司对子公司提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的子公司，这些公司目前经营状况稳定，整
体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司对子公司提供担保额度的相关事宜并将该事项提交2016年年度股东大会审议。
三、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司选举薛道荣先生为公司副总裁。
本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经充分了解上述人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，上述人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，且不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意公司第四届董事会第八次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任上述人员，任期与本届董事会任期相同。根据总裁提名，决定聘任薛道荣先生为公司副总裁，任期同本届董事会任期，连选可以连任。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_________________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
________________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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尹秀超
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-150北讯集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月7日14：00
（2）网络投票时间：2018年11月6日—2018年11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月6日15：00至2018年11月7日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事段会章先生
公司第五届董事会董事过半数推举董事段会章先生主持现场会议。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3440％。其中：
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量482,048,854股，占公司股份总数1,087,191,760股的44.3389％；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份数量55,900股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0051％。
2、通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份数量691,380股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0636％。
3、公司部分董事及全体监事出席本次会议；
4、公司全体高级管理人员列席本次会议；
5、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于选举独立董事的议案》
同意482,103,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意690,280股，占出席会议中小股东所持股份的99.8409％；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：张文祥先生当选公司第五届董事会独立董事及董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所孙般律师、史佳佳律师见证了本次股东大会，认为：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2018年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北讯集团股份有限公司2018年第五次临时股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-008
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月9日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议和第六届监事会第二十一次（临时）会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）、全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）、全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”），继续使用合计不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金补充流动资金，用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392号文核准，公司于2017年6月8日向社会公开发售780万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币 780,000,000元，扣除发行费用总额人民币 15,078,000元，募集资金净额为人民币 764,922,000元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。
上述募集资金主要用于“久其政务研发中心建设项目”“购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”五个项目。
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元
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|项目名称|实施主体|项目总投资额|拟投入募集资金|
|久其政务研发中心建设项目|久其政务|31,317.82|27,580.23|
|购买北京瑞意恒动科技有限公司100%股权|久其软件|20,500.00|20,500.00|
|下一代集团管控平台|久其软件|11,805.40|4,176.95|
|数字营销运营平台|久其数字|21,306.42|14,749.50|
|政企大数据平台|久其软件、华夏电通|18,423.08|10,993.32|
|合计|--|103,352.72|78,000.00|

以上募投项目预计总投资 103,352.72万元，其中拟使用募投资金投入 78,000.00万元。截至 2019年 1月 8日，公司及子公司募集资金专户账户余额50,740.00万元。由于以上募投项目建设需要一定周期，根据项目投资建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及久其政务使用合计不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2018年 9月 29日召开的第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于增加全资子公司为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金实施主体的议案》，同意公司增加华夏电通和久其数字为使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的实施主体。
截至 2019年 1月 8日，公司前次暂时使用闲置募集资金补充流动资金19,054.78万元已经提前归还。
四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划
为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，在不影响募集资金
投资计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关规定，经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审慎研究，公司及子公司久其政务、华夏电通、久其数字拟继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，金额合计不超过人民币2亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金将用于公司及合并范围内子公司的主营业务相关的日常生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易。
若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金前十二个月内未进行风险投资事项，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资且不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的相关意见
1、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司继续使用最高额度不超过 2亿元的暂时闲置募集资金补充流动资金。
2、监事会意见
经审查，监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项履行了相关决策程序，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司在不影响公司募集资金项目投资计划的前提下，
继续使用暂时闲置募集资金2亿元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）认为：公司继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金事项已经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议和第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过，履行了必要的决策程序，独立董事和监事会发表了明确同意意见，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的规定，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。因此，红塔证券对本次继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十三次（临时）会议决议
2、第六届监事会第二十一次（临时）会议决议
3、独立董事对公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议的相关事项的独立意见
4、红塔证券股份有限公司关于北京久其软件股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016－40天津经纬电材股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司控股股东、实际控制人之一张国祥先生的通知，张国祥先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股（高管锁定股）7,820,000股，于2016年6月13日质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为365天。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国祥|控股股东、实际控制人之一|7,820,000|2016年6月13日|2017年6月13日|华泰证券股份有限公司|63.20%|融资|
|合计|-|7,820,000|-|-|-|63.20%|-|

2、股东累计质押情况
截止本公告披露日，张国祥先生直接持有本公司股份共计12,372,767股，占本公司股份总数的6.04%；累计质押股份7,820,000股，占其持有公司股份总数的63.20%，占公司总股本的3.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2016年6月15日
中钢国际 独立董事意见
中钢国际工程技术股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
独立意见
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括中钢资产管理有限责任公司（以下简称“中钢资产”）、中航证券有限公司拟设立的“中航祥瑞集合资产管理计划”（以下简称“祥瑞计划”）在内的 8名特定对象非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），其中，中钢资产为公司控股股东中国中钢集团公司的全资子公司，系公司的关联方，祥瑞计划的委托人为公司的董事、职工监事、中高层管理人员以及公司下属企业的高层管理人员，与公司构成潜在的关联关系。因此，公司本次非公开发行构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中钢国际工程技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司第七届董事会第八次会议审议的本次非公开发行涉及的相关议案及文件，我们就公司非公开发行股票的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
1、本次非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十
中钢国际 独立董事意见
六条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定。
3、本次非公开发行的募集资金用于补充公司流动资金，有利于优化公司资本结构、改善财务状况，提升公司竞争力及抗风险能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
二、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、公司已与上述关联方签订《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，相关合同条款的设置合理，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
2、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会会议程序合法，关联董事均回避了表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上，公司本次非公开发行涉及的关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本次非公开发行相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
中钢国际 独立董事意见
（此页无正文，为《中钢国际工程技术股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 郑东 朱海武
_______________
朱玉杰
2015年5月19日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-053苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体详见公司2015年8月1日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-052）。
截至目前，本次交易标的资产苏州市智诚光学科技有限公司（以下简称“智诚光学”）、苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）、南京德乐科技有限公司（原南京德乐科技股份有限公司，以下简称“德乐科技”）100%股权过户及相关工商登记变更手续已经办理完毕。智诚光学、富强科技、德乐科技已成为公司的全资子公司。
现将相关情况公告如下：
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
（1）2015年 8月 5日，南京市工商行政管理局核准了德乐科技的股东变更，并向德乐科技签发了变更后的《营业执照》（注册号：320102000055702）。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有德乐科技100%的股权。
（2）2015年8月7日，苏州市虎丘区市场监督管理局核准了富强科技的股东变更，并向富强科技签发了变更后的《营业执照》（注册号：320507000054822）。至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有德乐科技100%的股权。
（3）2015年 8月 7日，苏州市吴中区市场监督管理局核准了智诚光学的股东变更，并向智诚光学签发了变更后的《营业执照》（注册号：320506000225878）。至此，
标的资产过户手续已办理完成，公司已持有智诚光学100%的股权。
2、后续事项
（1）公司本次发行股份购买资产的发行对象发行 152,919,467股人民币普通股（A股）尚未完成新增股份登记、上市手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深交所申请办理新增股份登记及上市手续。
（2）公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续。
（3）中国证监会已核准胜利精密非公开发行不超过 46,764,363股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问东吴证券股份有限公司于2015年8月10日出具了《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户事宜的核查意见》，认为：胜利精密本次交易履行了必要的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；胜利紧密已按照有关法律、法规和规范性文件的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。胜利精密本次实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，相关后续事项不存在重大风险。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问北京市康达律师事务所于2015年8月10日出具了《北京市康达律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律见书》，认为：本次重组方案符合法律、法规和规范性文件的规定，本次重组已获得了必要的批准及授权，本次重组之标的资产均已依法办理完成股权过户登记手续，本次重组实施的后续事项的办理均不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户事宜的核查意见》。
2、《北京市康达律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律见书》。
特此公告！
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于
无锡华东重型机械股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务核查顾问意见
二〇一七年四月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“华东重机”或“上市公司”）委托，担任华东重机本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规或规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系，本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易标的公司广东润星科技股份有限公司（以下简称“润星科技”）是一家专业从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），润星科技均属于“C制造业”中的“C34通用设备制造业”，不属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业范畴。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购
华东重机主要从事轨道吊、岸桥等集装箱装卸设备的研发、生产、销售与安装业务，以及以贸易为主的不锈钢业务，润星科技主要从事自动化、智能化精密加工设备的研发、生产、销售和服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），华东重机和润星科技均属于“C制造业”中的“C34通用设备制造业”。因此，本次重大资
产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
（二）本次重大资产重组不构成借壳上市
上市公司自上市之日起实际控制人未发生变更。本次重组前，无锡华东重机科技集团有限公司（以下简称“华重集团”）直接持有上市公司31.68%的股份，为上市公司控股股东；翁耀根、孟正华和翁杰合计直接及间接持有上市公司56.33%的股份，为上市公司实际控制人。本次重组完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，华重集团持有公司23.52%的股份，仍为公司控股股东；翁耀根、孟正华和翁杰合计直接及间接持有公司41.82%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次重大资产重组不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购；本次重大资产重组不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易方案为：上市公司向周文元、王赫、黄仕玲和黄丛林发行股份及支付现金购买其持有的广东润星科技股份有限公司100.00%的股权；同时，上市公司向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于无锡华东重型机械股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务核查顾问意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
张宇辰 武腾飞 赵鑫
中信建投证券股份有限公司2017年4月27日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-051崇达技术股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 16日收到余忠先生递交的辞去财务总监的申请。余忠先生辞去公司财务总监职务后，仍继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
根据相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，余忠先生辞去财务总监的申请自送达董事会之日起生效，不会影响公司相关工作的正常开展。
公司于 2018年 8月 16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任赵金秋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。赵金秋先生简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一八年八月十七日
附件：赵金秋先生简历
赵金秋先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，会计学专业本科学历，高级会计师。2005年11月至今，历任公司财务部副经理、经理、高级经理，深圳崇达财务总监等职务。自2018年8月起任本公司财务总监。
截至本公告披露日，赵金秋先生直接持有公司股份170,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-33通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年5月13日以电子邮件形式送达全体董事。
2．2019年5月14日上午11时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3．会议应到董事9人，实到董事9人。
4．会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于签署<工业大麻合作项目协议>的议案》
同意公司与黑龙江省七台河市人民政府、黑龙江省科学院签署《工业大麻合作项目协议》，拓展公司在工业大麻领域的育种、种植、提取、深加工方面的深度开发，实施工业大麻科技成果研发与转化。本次合作期限为五年，公司需向黑龙江省科学院及其所属大庆分院共支付1500万元研发经费。详细内容详见公司同日披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于签订工业大麻合作项目协议的公告》。
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署<工业大麻合作项目协议>的议案》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-032吉峰三农科技服务股份有限公司
关于控股股东解除股份质押及续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人王新明先生的通知，其 2017年 4月质押给华夏银行股份有限公司成都金沙支行的股份5,000,000股已于2019年5月28日办理了解除质押手续，同时，王新明先生将本次解除质押股份5,000,000股质押给华夏银行股份有限公司成都金沙支行。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股东及一致行动人||解除质押|||||||||
||||||||质押开始||解除质押||||本次解除质押占其|
||股东名称||||股数||||||质权人|||
||||||||日期||日期||||所持股份比例|
||||||（万股）|||||||||
|王新明||是||500||2017年4月7日||2019年5月28日||华夏银行股份有限公司成都金沙支行||10.01%||
|合计||-||500||-||-||-||10.01%||

二、股东股份本次质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|质押股数（万股）|||||||||||
|||||||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一|||||质押到期日||质权人||||用途|
|||||||日期||||||所持股|||
||||致行动人||||||||||||
|||||||||||||份比例|||
|王新明||是||500|2019年5月28日||2022年5月27日||华夏银行股份有限公司成都金沙支行||10.01%||公司日常经营需要||
|合计||-||500|-||-||-||10.01%||-||

本次股票质押不影响王新明先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权
及投票权不发生转移。
截止本公告日，王新明先生共持有公司股份 49,932,824股，占公司股份总数的13.13%。本次质押股份 5,000,000股，占其持有公司股份数的10.01%，占公司总股本的1.31%。王新明先生累计质押公司股份 47,049,800股，占其持有公司股份的94.23%，占公司总股本的12.37%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2019年5月29日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-005信质电机股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月18日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过40,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品的投资决策，并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效；如公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品，公司还将提交股东大会审议。
以上信息详见2016年4月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号2016-015)、《第二届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号
2016-016)、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告》(公告编号2016-021)。
二、购买“浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）”
2017年1月23日，公司利用自有闲置资金向浙商银行购买了5,000万元人民币的理财产品。具体情况如下：
1.产品名称：浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）
2.投资币种：人民币
3.认购金额：5,000万元
5.产品预期收益率(%)：4.00
6.产品期限：90天
7.产品起息日期：2017年1月24日
8.产品到期日期：2017年4月24日
9.投资范围：主要投资债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。
10.公司与浙商银行无关联关系
11.主要风险：
（1）信用风险：本产品涉及所投资的金融工具的信用风险，若因本产品所投资的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值，浙商银行将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限兑付投资者，投资者将自行承担由此而导致的理财收益延迟收回乃至损失的风险。
（2）利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品存续期间内，市场利率存在波动的可能性，投资者投资本理财产品的收益水平可能降低。
（3）流动性风险：本理财产品所面临的流动性风险主要是指各个理财子单元的某个理财周期结束前，投资者因无法提前赎回可能造成的损失。
（4）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常运行。
（5）管理风险：在本产品运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误，获得的信息不全、或对于投资工具和投资策略使用不当等影响资金收益水平和本金安全。
（6）信息传递风险：浙商银行将按照本产品说明书中规定的信息披露方式向投资者披露本产品的各类信息和重大事件，投资者需及时查询了解。通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资者无法及时或正确了解本产品
的有关情况。
（7）募集失败风险：因实际募集的金额不足或市场出现可能影响理财产品
正常运作或投资目标实现的巨大波动时，浙商银行可顺延理财产品子单元的理财周期起始日，并于要素表列明的理财周期起始日当日通过约定的信息披露途径发布顺延通知。投资者不同意顺延理财周期起始日的，即刻办理撤销手续；未办理撤销手续的，视为投资者同意顺延理财产品周期起始日。除产品说明书或要素表另有约定外，理财周期起始日顺延的，理财周期结束日亦相应顺延。如撤销认购，投资者的本金将于撤销日后3个银行工作日内解除冻结。
（8）提前终止风险：因国家政策等因素影响，浙商银行可能视市场情况根据《协议》约定在投资期限内提前终止本理财产品。
（9）其他风险：指由于自然灾害、战争、社会动乱、罢工、证券交易所系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响投资计划的资产本金和收益安全。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
进行短期银行理财产品投资主要面临的风险有：
(1)投资风险。尽管公司购买的短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益受到市场波动的影响；
(2)短期投资的实际收益不可预期；
(3)相关人员操作和道德风险。
2、针对风险，拟采取的风险控制措施
(1)自有闲置资金只能购买不超过十二个月的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
四、公告日前十二个月内购买的理财产品情况
2016年6月14日，公司利用自有闲置资金4,000万元购买宁波银行股份有限公司启盈理财2016年第二百八十二期（平衡型220号），具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》（公告编号：2016-035），公司于2016年9月12日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益40.44万元。
2016年11月7日，公司利用自有闲置资金5,000万元购买浙商银行人民币理财产品（专属理财1号），具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展公告》(公告编号：2016-053)，公司于2017
年1月22日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品收益35.44万
元。
五、对公司日常运营情况的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
特此公告。
信质电机股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0105
浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》，同意全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）以其自有资金参与竞拍购买土地使用权（详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告，公告编号：2015-0086）。
2015年 12月 23日，深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心以挂牌方式公开出让 G14318-0122宗地的土地使用权。经公开交易，深圳联懋以人民币 9,534万元成功竞得该土地使用权，并与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市土地房产交易中心签订了《成交确认书》。
根据成交确认书的约定，深圳联懋将按相关规定签订用地发展协议书和《深圳市土地使用权出让合同书》，并按照出让合同等文件的规定付清全部成交地价款。
公司将根据深圳联懋购买土地使用权实际进展情况及时发布公告，履行相关信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
辽宁华夏律师事务所
关于瓦房店轴承股份有限公司
二 O一五年度股东大会的法律意见书
辽华律见字［2016］017号致：瓦房店轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，本所接受瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、马男出席了于 2016年 5月 18日召开的公司 2015年度股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2016年 4月 26日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过二十日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会现场会议由公司半数以上董事共同推举孟伟
先生主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间为2016年5月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 17日下午 3:00至 2016年 5月 18日下午 3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表股份 323,328,308股，占公司有表决权股份总数的80.31%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3人，合计持有公司股份 807,200股，占公司有表决权股份总数的0.20%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 6名，代表股份 324,135,508股，占公司有表决权股份总数的80.51%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会逐项审议并以书面和网络投票方式表决通过了如下议案：
1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告（经审计）；
4、2015年度报告及摘要；
5、2015年度利润分配预案；
6、关于公司日常债务重组的议案；
7、关于聘请会计师事务所及报酬的议案；
8、2016年生产经营计划（包括 2016年财务预算）；
9、关于公司 2015年度日常关联交易执行情况超额部分追认及 2015年日常关联交易预计的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
11.1选举孟伟先生为公司第七届董事会非独立董事；
11.2选举张兴海先生为公司第七届董事会非独立董事；
11.3选举李实先生为公司第七届董事会非独立董事；
11.4选举陈家军先生为公司第七届董事会非独立董事；
11.5选举孙茂林先生为公司第七届董事会非独立董事；
11.6选举孙娜娟女士为公司第七届董事会非独立董事；
11.7选举唐裕荣先生为公司第七届董事会非独立董事；
11.8选举方波女士为公司第七届董事会非独立董事；
12、选举公司第七届董事会独立董事的议案；
12.1选举张丽女士为公司第七届董事会独立董事；
12.2选举刘玉平先生为公司第七届董事会独立董事；
12.3选举万寿义先生为公司第七届董事会独立董事；
12.4选举温波先生为公司第七届董事会独立董事；
13、关于公司监事会换届选举的议案；
13.1选举孙世成先生为公司第七届监事会监事；
13.2选举李秀敏女士为公司第七届监事会监事；
13.3选举王福兴先生为公司第七届监事会监事；
以上议案均经出席会议有表决权股东法定数额以上表决通过，其中第6、9、10项议案涉及关联交易，关联股东回避表决，其所持股份未计入有效表决权总数。第11、12、13项议案采取累积投票的方式进行表决。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
马男
二Ο一六年五月十八日