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证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-102四川汇源光通信股份有限公司
关于股权转让后的实际控制人补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|因公司控股股东明君集团科技有限公司与广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限|
|合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）于2015年11月7日签署《股权转让协议》，作|
|为股权受让方蕙富骐骥向公司申请延迟在 2015 年 11 月 13 日前披露《详式权益|
|变动报告书》，故公司于2015年 11月11日根据蕙富骐骥提供的相关资料披露了|
|《关于广州蕙富骐骥投资合伙企业详式权益变动报告书的提示性公告》。四川汇|
|源光通信股份有限公司（简称“公司”）于2015 年11月12日接到蕙富骐骥《关|
|于广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）无实际控制人的说明》：根据其财务|
|顾问确认，由于对“实际控制人”概念理解上的差异，误将蕙富骐骥的执行事务|
|合伙人、普通合伙人“广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇|
|垠澳丰”）”理解为实际控制人。为此，现特作如下补充说明，并对《关于广州|
|蕙富骐骥投资合伙企业详式权益报告书的提示性公告》（公告编号：2015-097）|
|中“广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司为实际控制人”的内容进行更正。|

一、蕙富骐骥的执行事务合伙人、普通合伙人为汇垠澳丰
二、汇垠澳丰的股东所持股权比例不符合相关法律、法规及规范性文件中对于控股股东的认定标准
汇垠澳丰的股权结构如下：
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|股东名称|持股比例|
|广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司|40.0%|
|上海慧宇投资发展有限公司|30.0%|
|广州元亨能源有限公司|30.0%|

广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（“汇垠天粤”）、上海慧宇投资发展有限公司（“上海慧宇”）和广州元亨能源有限公司（“元亨能源”）分别持有汇垠澳丰40%、30%及30%的股份表决权。上海慧宇实际控制人季京祥、元亨能源董事长王建清均曾作为资管计划的劣后投资人参与双星新材、华闻传媒的定向增发，并由汇垠澳丰担任资管计划投资顾问。此外，汇垠澳丰股东之间不存在因股权关系或其他安排而产生的关联关系。由于汇垠澳丰股东人数较少，各个股东出资比例接近，任一股东依出资额均不能独立对汇垠澳丰的决策形成控制。
三、根据汇垠澳丰董事选任情况及董事会议事规则，汇垠澳丰无控股股东
汇垠澳丰系有限责任公司，汇垠澳丰董事会设董事3名，由汇垠天粤、上海慧宇及元亨能源各委派1名。汇垠澳丰各股东均无法决定董事会半数以上成员的选任，无法控制汇垠澳丰董事会的决策。因此，汇垠澳丰无实际控制人。
四、综上，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）不存在实际控制人(详情见同日刊载于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《广州蕙富骐骥投资合伙企业详式权益报告书》。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-003浙江富春江环保热电股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2015年度，公司预计因项目建设及技改需要向杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭州电缆”）采购电缆，金额不超过2,000万元；预计因日常管理需要向富阳永通物业管理有限公司（以下简称“永通物业”）支付绿化及卫生管理费用，金额不超过150万元；预计因员工福利采购需要向富阳永通商贸有限公司（以下简称“永通商贸”）采购商品，金额不超过400万元。杭州电缆、永通物业、永通商贸为公司控制股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
因此，富春环保与杭州电缆、永通物业、永通商贸之间的交易构成关联交易。
2015年2月13日，公司第三届董事会第九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。关联董事吴斌先生、孙庆炎先生、郑秀花女士、张忠梅先生回避表决，独立董事对此发表了独立意见。
（二）预计关联交易内容和金额
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联人|2015 年（不超过）预计金额|2014 年实际发生金额|
|向关联人采购电缆|杭州电缆股份有限公司|2,000.00|58.53|
|接受关联人提供的劳务|富阳永通物业管理有限公司|150.00|110.23|

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|向关联人采购商品|富阳永通商贸有限公司|400.00|57.42|
|接受关联人提供的劳务|浙江富春江移动通信科技有限公司|0.00|8.80|
|接受关联人提供的劳务|浙江永通钢构材料有限公司|0.00|137.00|
|小计||2,550.00|371.98|

二、关联人介绍和关联关系
1、杭州电缆股份有限公司
（1）基本情况
中文名称：杭州电缆股份有限公司
成立时间：2002年4月17日
注册资本和实收资本：16000万元
注册地址：杭州经济技术开发区6号大街68-1
法定代表人：孙庆炎
工商注册号：330198000003854
经营范围：制造：电线、电缆（铝合金导线、钢芯铝绞线）；服务:电线、电缆生产技术咨询；货物进口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
截止 2014年 12月 31日，总资产 264,553.34万元、净资产 87,193.15万元，2014年度实现主营业务收入266,228.21万元，实现净利润11,702.31万元（经审计）。
（2）与上市公司的关联关系
杭州电缆为本公司控制股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与杭州电缆之间的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
杭州电缆为国内规模大、品种全的电缆产品专业生产企业。该企业生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
2、富阳永通物业管理有限公司
（1）基本情况
中文名称：富阳永通物业管理有限公司
成立日期：2009年1月8日
注册资本和实收资本：50万元
注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢
法定代表人：杜军
工商注册号：330183000035751
经营范围：服务；物业管理。
截止2014年12月31日，总资产74.70万元、净资产36.524万元，2014年度实现主营业务收入251.57万元，实现净利润2.74万元（未经审计）。
（2）与上市公司的关联关系
永通物业为本公司控制股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与永通物业之间的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
永通物业经营状况正常，主要业务是提供劳务，财务状况良好，具有良好的履约能力。
3、富阳永通商贸有限公司
（1）基本情况
中文名称：富阳永通商贸有限公司
成立日期：2014年6月3日
注册资本和实收资本：81万元
注册地址：富阳市东洲街道江滨东大道138号第1幢108-112室
法定代表人：杜军
工商注册号：330183000161327
经营范围：销售：日用百货、针纺织品、服装、服饰品、化妆品、通讯器材、家用电器、蔬菜、水果、水产品、鲜肉、农副产品（除国家专项规定）；零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），卷烟、雪茄烟（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。
截止2014年12月31日，总资产134.11万元、净资产71.77万元，2014年度实现主营业务收入159.11万元，实现净利润-9.23万元（未经审计）。
（2）与上市公司的关联关系
永通商贸为本公司控制股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与永通物业之间的交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
永通商贸经营状况正常，主要业务是商品销售，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。
（2）2015年公司预计从关联方采购电缆，金额不超过2,000万元；2015年公司预计支付关联方绿化及卫生管理费用，金额不超过150万元；2015年公司预计从关联方采购商品，金额不超过400万元。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购电缆和商品可以节省运输成本，保证公司获得快捷、充足和稳定的产品供应。接受关联方提供的物业管理可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统，使得公司全部精力用于公司的生产经营。
公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司及杭州电缆、永通物业、永通商贸在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事独立意见
公司事前提交了2015年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第九次会议对《关于公司2015年度日常关联交易的议案》进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公众的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行
为，我们对该项关联交易无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
2015年2月13日
珠海全志科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
我们作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和公司《章程》等相关规定，在认真查阅公司提供的相关文件的基础上，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2015年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。
（三）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。
（四）截止2015年6月30日，公司未发生除对全资子公司全胜（香港）有限公司以外的担保事项。公司为全资子公司全胜（香港）有限公司担保的决策程序符合中国证券会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
根据公司日常运营的需要及发展计划，公司拟向平安银行珠海分行申请授信额度，拟申请金额合计人民币1.5亿元，期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
我们认为，向平安银行申请授信额度，是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
（以下无正文）
（此页无正文，为《珠海全志科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
河南恒星科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2017年度主要工作内容报告如下：
一、2017年度监事会工作情况
报告期内，全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开11次会议，各次会议情况及决议内容如下：
（一）2017年2月27日，召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于拟变更募集资金项目实施地及生产工艺的议案》；
（二）2017年3月29日，召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2016年度监事会工作报告》；
2、《公司2016年年度报告及摘要》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配预案》；
6、《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
（三）2017年4月26日，召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2017年第一季度报告》；。
（四）2017年5月11日，召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》；
2、《关于预留限制性股票第一期解锁条件达成的议案》；
3、《关于核查公司预留限制性股票第一期可解锁的激励对象名单的议案》；
（五）2017年6月19日，召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于首次授予限制性股票第二期解锁条件达成的议案》；
2、《关于核查公司首次授予限制性股票第二期可解锁的激励对象名单的议案；
（六）2017年8月15日，召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
（七）2017年8月27日，召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2017年半年度报告及其摘要》；
2、《关于2017年度日常关联交易确认及预计的议案》；
（八）2017年 10月 13日，召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于改聘2017年度审计机构的议案》
2、《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；
（九）2017年 10月 23日，召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通
过了以下议案：
1、《公司2017年第三季度报告》；
（十）2017年 12月 13日，召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；
（十一）2017年 12月 18日，召开了第五届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于变更部分募集资金用途的议案》。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内公司依法运作，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；
公司监事会认为董事、监事及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定。公司严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整、真实的披露公司信息，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东权利的情况发生。
2、检查公司财务状况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为，上述事项符合国家财务法律、法规的规定。会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务制度完善，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况及生产经营状况。
3、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
4、募集资金使用情况
报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《公司关于 2017年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违规情形。
5、关联交易情况
报告期内，公司发生如下关联交易：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||获批的||可获得|
|||||||关联交|占同类交||关联交||
|||关联交|关联交|关联交易|关联交|||交易额||的同类|
|关联交易方|关联关系|||||易金额|易金额的||易结算||
|||易类型|易内容|定价原则|易价格|||度（万||交易市|
|||||||（万元）|比例||方式||
|||||||||元）||价|
|青岛盛合恒|公司董事||||||||按合同||
|||销售产|销售钢||合同约|||||市场定|
|星轮胎科技|长担任关|||协议定价||1,814.86|2.54%|3,000|约定结||
|||品|帘线||定价格|||||价|
|有限公司|联方董事||||||||算方式||
|巩义市锐驰|公司总经||||||||按合同||
|||接受劳|||合同约|||||市场定|
|运输有限公|理之子参||运输|市场定价||249.84|3.15%|2,000|约定结||
|||务|||定价格|||||价|
|司|与经营||||||||算方式||
|合计||||--|--|2,064.7|--|5,000|--|--|

2018年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
河南恒星科技股份有限公司监事会2018年4月26日
厦门科华恒盛股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们详细了解有关情况并经讨论后，基于独立判断的立场，现对第六届董事会第十八次会议审议的公司非公开发行股票事项发表以下独立意见：
一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次非公开发行股票的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
规、规范性文件的规定。
5、公司本次非公开发行股票募集资金投资的项目符合国家相关法律、法规、规范性文件的规定及国家产业政策。上述投资项目的实施，能够提升公司核心竞争力，增强可持续发展能力，降低公司财务风险，符合公司长远发展和全体股东的利益。
本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
本次非公开发行股票的方案符合中国法律法规及中国证券监督管理委员会
的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展计划，符合公司和全体股东的利益。
二、对《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》的独立意见
1、本次非公开发行的认购对象包括公司实际控制人陈成辉先生，因此本次非公开发行股票构成关联交易。《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2、公司董事会在审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司与陈成辉签署附条件生效的股份认购合同的议案》等议案时，关联董事陈成辉回避表决。
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司与陈成辉的关联交易。
三、对《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定，结合公司实际情况，我们认为本次董事会审议
的《关于修改<公司章程>的议案》中对原公司章程中第十三条和第一百六十条
修订的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，进一步加强了对中小投资者权益的保护，同意公司章程的修改方案，并提交股东大会审议。
四、对《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》的独立意见
公司制定的《厦门科华恒盛股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。
公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会此次制定的未来三年股东回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
刘志云 肖虹 游荣义
日期：2015年1月29日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-074
中国武夷实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2014年 8月 8日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2014年 8月 18日召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事以举手表决方式形成如下决议：
一、《2014年半年度报告》及其摘要
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
二、《中国武夷实业股份有限公司内部控制制度》
公司对《中国武夷实业股份有限公司内部控制制度》(试行)进行修订完善。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2014年 8月 18日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－072
紫光股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月 27日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了关于开展外汇套期保值业务的议案，同意公司使用自有资金开展总额不超过人民币45亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。该事项无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易。具体情况如下：一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司业务规模扩大，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、业务品种：主要包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权。
2、业务规模及期限：公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 45亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
5、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行。
三、外汇套期保值业务的准备
为保证公司外汇套期保值业务安全、顺利开展，公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，明确规定了外汇套期保值业务的管理机构、审批程序等具体要求；公
司股东大会、董事会按照授权金额分级审批外汇套期保值交易的种类及限额，公司在核定的种类及限额范围内制定并实施具体交易方案；确保参与外汇套期保值业务人员充分理解该业务的风险，严格执行公司《外汇套期保值业务管理办法》。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素，不确定性较大，如未来汇率走势与公司判断的汇率波动方向发生大幅偏离，实际汇率将与公司外汇套期保值合约锁定汇率出现较大偏差，将给公司带来损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成操作风险。
3、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，对外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定，对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理办法》的规定进行操作，保证制度有效执行，控制业务风险。
3、密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的信息分析，适时调整外汇套期保值方案，最大限度地避免汇兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外商业银行开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。
6、当外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。
六、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第 22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格确定，且每月进行公允价值计量与确认。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、公司独立董事意见
独立董事认为，公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理办法》，旨在加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务事项。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
2019年12月28日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-017兄弟科技股份有限公司
关于终止《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购事项概述
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）因股票连续三个交易日（2018年11月22日、2018年11月23日、2018年11月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，于2018年11月27日发布了《股票交易异常波动公告》，并在该公告中披露了公司拟购买相关医药资产的事项；2019年1月8日，公司就该事项与苏州第壹制药有限公司（以下简称“苏壹制药”）的股东泰凌（中国）投资有限公司（以下简称“泰凌投资”）、健富投资有限公司（以下简称“健富投资”）签署了《股权收购意向书》，经双方友好磋商，形成初步合作意向，公司拟收购泰凌投资和健富投资持有的苏壹制药不低于70%的股权。具体内容详见公司于2018年11月27日和2019年1月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-098）、《关于签署<股权收购意向书>的提示性公告》（公告编号：2019-005）。
二、终止收购的原因
自《股权收购意向书》签署后，双方就合作细节展开了多次深入的交流与洽谈，但鉴于商洽过程中主客观条件的原因，交易双方未能就本次收购事项达成最终共识，无法签署正式收购协议。现经双方友好协商，一致同意终止《股权收购意向书》及相关补充协议，并已于2019年3月1日与泰凌投资、健富投资签署了《股权收购意向书的终止协议》。
三、对公司的影响
本《股权收购意向书》仅为意向性协议，不具有法律约束力，意向书存续期间双方未签署具备法律效力的正式股权转让协议，亦未发生资金交易往来，无债权债务关系。本《股权
收购意向书的终止协议》是经公司审慎研究，并与交易对方协商一致的结果，双方均无需对相关事项的终止承担赔偿及法律责任。因此，本次股权收购事项的终止不会对公司的经营业绩及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2018-013湖南国科微电子股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：☑亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3300万元 — 3800 万元|亏损：2692.27万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务收入与去年基本持平，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要原因是：
1、管理费用较去年同期增加，主要因为研发投入较去年大幅增加；
2、财务费用较去年同期增加，是由于美元贬值，美元兑换人民币汇率降低，产生汇兑损失。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2018年4月9日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第五届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于为银行综合授信额度提供补充担保的独立意见
本次由深圳市力玛网络科技有限公司（以下简称“力玛网络”）、上海友拓公关顾问有限公司（以下简称“友拓公关”）为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供补充担保，符合公司和股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。其担保行为的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。同意由全资子公司力玛网络、友拓公关为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度提供补充担保。
独立董事：詹伟哉、李伟东2019年2月21日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-120宁波江丰电子材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的 Silverac Stella（Cayman）Limited（以下简称“标的公司”）100%股权，同时拟采取询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
2019年8月 15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于<宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。
2019年9月 19日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2019-115）。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极有序推进本次重组的各项工作，截至本公告披露日，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案并签署相关协议，披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关审计、评估等文件，并将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重组事宜尚需公司董事会再次审议及提交股东大会审议通过，并需经中
国证券监督管理委员会核准，本次重组能否取得上述批准及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者和关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年 10月17日
广发证券股份有限公司
关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司以
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对欧比特以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2423号）核准，欧比特于2018年3月非公开发行人民币普通股（A股）56,634,996股，发行价格为人民币13.70元/股，募集资金总额为人民币1,081,999,997.40元元，扣除发行费用后募集资金净额为1,064,943,582.34元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“大华验字[2018]000185号”验资报告，确认本次发行的募集资金到位情况情况。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金使用情况
根据欧比特《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资总额|募集资金拟投入金额|
|91,200.00|88,200.00|

|||
|-|-|
|20,000.00|20,000.00|
|111,200.00|108,200.00|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，欧比特已用自筹资金预先投入募集投资项目。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预告已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了大华核字
[2018]003129号《珠海欧比特宇航科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。根据该报告，截至2018年3月31日，募集资金到位前，欧比特以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计21,776.72万元。具体投入情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|已预先投入资金|||||
|||硬件及总装总测支出|软件支出|发射及保险|工程类|
|“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目|21,776.72|9,252.50|8,188.88|3,400.00|580.00|
|补充流动资金项目||||||
||21,776.72|9,252.50|8,188.88|3,400.00|580.00|

四、公司内部履行的决策程序
2018年5月22日，第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，
审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的议案》。同意公司使用非公开发行股票募集资金21,776.72万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事对公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金情况进行了认真审议，并发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：欧比特本次使用非公开发行股票募集资金21,776.72万元置换预先投入募集资金投资项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序；大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了专项鉴证报告；公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。综上，保荐机构对欧比特以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之核查意见》之签署页）
保荐代表人：
田民 杨光
广发证券股份有限公司
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-071银亿股份有限公司
关于 2019年度新增担保额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2019年 4月 29日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2019年度新增担保额度的议案》，并于 2019年 4月 30日披露了《关于 2019年度新增担保额度的公告》（公告编号：2019-058），现就该公告补充披露被担保对象的资产负债率，补充后的主要内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保对象|持股比例|资产负债率（%）|新增担保额度（万元）|
|1|银亿股份有限公司|-|20.20|250,000|
|2|宁波东方亿圣投资有限公司|100%|4.55|100,000|
|3|宁波昊圣投资有限公司|100%|11.00|100,000|
|4|宁波保税区凯启精密制造有限公司|100%|100.47|80,000|
|5|宁波恒晖汽车零部件制造有限公司|100%|91.00|60,000|
|6|宁波银亿房地产开发有限公司|100%|90.09|150,000|
|7|南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司|100%|96.50|100,000|
|8|宁波银亿物业管理有限公司|100%|80.19|20,000|
|9|宁波银亿海尚酒店投资有限公司|100%|65.65|30,000|
|10|象山银亿房地产开发有限公司|73.86%|78.05|50,000|
|11|高安市天鑫置业投资有限公司|80%|59.04|60,000|
||合计|-|-|1,000,000|

除上述补充内容之外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二〇一九年五月八日
浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第二十六次会议相关议案发表如下意见：
一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司于2014年2月25日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。该事项有利于在控制风险前提下提高募集资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司募集资金投资项目的正常建设及生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。
二、关于募集资金投资项目完成投资并将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的的独立意见
经核查，截至2013年12月31日，公司三个募投项目已全部完成，并达到可使用状态。其中，高物性PU合成革项目，根据公司第五届董事会第二十六次会议决议，剩余的二湿二干生产线将根据未来市场情况逐步投入，预计剩余投资金额
1,500万元由该项目自身滚存利润或其自筹解决，公司不再追加投资款。该事项是根据当前市场形势的变化和项目的实际情况进行的决策，符合公司发展战略。
公司将使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率。
公司募集资金投资项目完成投资并使用全部剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和股东利益。
公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次使用剩余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设
计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途；未影响募集资金投资项目正常进行；公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在使用剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投
资。
因此，我们同意公司募集资金投资项目完成投资并使用全部剩余募集资金
（含利息）永久补充公司流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江禾欣实业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签名：
翁志学 张立民 濮文斌 孔冬
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2017-005南京科远自动化集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月25日上午以通讯方式召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决，一致做出如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度董事会工作报告》；
《科远股份 2016年度董事会工作报告》详见公司于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事李东、冯辕、吴斌分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度总经理工作报告》；
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年年度报告》全文及摘要；
《科远股份 2016年年度报告》全文及摘要详见公司于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，年度报告摘要同时刊登在当日的《证券时报》上。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度财务报告》；
公司 2016年度财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，报告详细内容请见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年度，公司总体经营情况良好，公司业绩仍保持上行态势，全年实现营业收入512,680,944.89元，较上年增长21.32%，实现归属于上市公司股东的净利润82,485,127.45元，比上年同期增加34.62%。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2016年度分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所审计，2016年度母公司实现净利润 84,378,808.91元，减按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 8,437,880.89元，加年初未分配利润 232,374,874.35元，减 2016年已分配利润 7,199,749.47元，截至2016年12月31日止，母公司可供分配利润为 301,116,052.90元。
经综合考虑，公司2016年度利润分配，拟以2016年12月31日公司总股本239,991,649股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积转增股本。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2016年度内部控制评价报告》；
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，公司董事会同时填写了《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
七、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司保荐机构就该议案发表了核查意见；江苏公证天业会计师事务所出具了苏公W[2016]E1292号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司于 2017年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
八、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》；
公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
根据2017年公司生产经营业务发展需要，公司拟向中国银行、交通银行、建设银行和工商银行等商业银行申请总额不超过25,000万元的银行授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务，期限为一年。会议同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》；
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过2亿元自有资金投资安全性高、期限短的理财产品，使用不超过8亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。
该议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2017年第一季度报告》正文及全文；
《科远股份 2017年第一季度报告》正文及全文详见公司于2017年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
十二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》；
公司定于2017年5月18日下午14:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东
路1266号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。
《科远股份关于召开 2016年度股东大会的通知》请详见公司于 2017年 4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日
恒宝股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况
进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2014年上半年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的独立意见
本次投资是公司利用专业金融工具实现战略布局，促进长期发展的切实举措。公司与盛宇投资合作设立产业基金，可以充分利用盛宇投资在产业投资及资本运作方面的成熟经验，有效降低企业在并购整合中的相关风险；同时发挥产业基金的杠杆作用，放大公司自有资金的投资整合能力以及公司在相关领域的产业
影响力。本次对外投资符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《公司风险投资管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。基于以上原因，对公司以自有资金2.5亿元人民币设立移动支付安全产业基金事项无异议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
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尹书明 岳修峰 王晓瑞
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-133债券代码：112265 债券简称：15中环债
债券代码：114097 债券简称：17中环 01
债券代码：114192 债券简称：17中环 02
天津中环半导体股份有限公司
关于 2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至2017年9月30日，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
公司2016年末净资产为1,054,569.67万元，2016年末借款余额为916,958.96万元。截至2017年9月30日，公司借款余额为1,305,764.72万元，累计新增借款 388,805.76万元，累计新增借款占上年末经审计净资产的36.87%。
二、新增借款的分类披露
公司2017年9月末较2016年末各类借款余额变动情况如下：
1、银行贷款：增加150,145.61万元，占上年末经审计净资产的14.24%；
2、公司债券及债务融资工具等：增加87,389.84万元，占上年末经审计净资产的8.29%；
3、融资租赁借款：增加151,270.31万元，占上年末经审计净资产的14.34%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会