Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2016-035
中金黄金股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）●投资金额：181,731.13万元，占公司最近一期经审计净资产的15.27%
●特别风险提示：投资事项存在市场风险，可能存在不获有关部门批准的风险。
一、投资概述
中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）控股子公司中原冶炼厂拟实施整体搬迁升级改造项目二期工程（以下简称二期工程）。二期工程总投资 181,731.13万元，其中建设投资75，000.13万元，建设期利息2,646.00万元，流动资金104,085万元。二期工程建成后，中原冶炼厂年总处理金铜精矿1500000吨，年产阴极铜 303156.18吨，金锭 33810.00千克，银锭 210210.00千克，副产硫酸 1293810吨。项目达产后年均营业收入 2,002,606万元，利润总额78,209.72万元，净利润58,657.29万元。二期工程总投资收益率10.16%，投资财务内部收益率10.02%，投资回收期为11.22年。
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》。上述投资事项不涉及关联交易，不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
中原冶炼厂搬迁改造项目规划两期，在一期项目全面建成达产、产能充分释放的基础上，二期工程对生产流程进行评估，挖潜改造，填平补齐，最大限度提高原料处理能力，增加产品产量，降低生产成本，提高经济效益。
二期工程委托中国恩菲工程技术有限公司设计，工艺流程为“氧气底吹熔炼—旋浮吹炼—回转式阳极炉精炼—永久不锈钢阴极电解—熔炼渣选矿”。二期工程在一期工程的基础上扩建铜电解厂房，电铜能力扩到30万吨/年，产品方案为金锭、银锭、阴极铜、粗硫酸镍、精硒、铅锭、铋锭、铼酸铵和硫酸。
二期工程总投资 181,731.13万元，其中建设投资 75,000.13万元，建设期利息 2,646.00万元，流动资金 104,085万元。二期工程项目建设期为一年，建成后，中原冶炼厂年总处理金铜精矿1500000吨，年产阴极铜303156.18吨（其中 A级铜 297871.26吨，1号标准铜 5284.92吨），金锭 33810.00千克，银锭210210.00千克，副产硫酸1293810吨。项目达产后年均营业收入 2,002,606万元，利润总额 78,209.72万元，净利润58,657.29万元。二期工程总投资收益率10.16%，投资财务内部收益率 10.02%，投资回收期为11.22年。
（二）投资标的基本情况
名称：中原冶炼厂
企业类型：有限责任公司
注册地：三门峡产业集聚区209国道南侧
法定代表人：彭国敏
注册资本：150000万元
主营业务：黄金生产的副产品白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫精粉、硫酸加工、销售等
股权结构：
||||
|-|-|-|
|序号|股东|持股比例（%）|
|1|中金黄金股份有限公司|70.00|
|2|三门峡市金渠集团|24.00|
|3|三门峡市财政局|6.00|
|总计||100.00|

主要财务指标：
|||
|-|-|
||2015 年12月31日（经审计）|
|营业收入（万元）|2,937,262.13|
|总资产（万元）|1,381,733.65|
|总负债（万元）|1,240,516.41|
|净资产（万元）|141,217.25|
|净利润（万元）|1,039.49|

（三）项目可行性分析
二期工程整体投资财务内部收益率10.02%，投资回收期11.22年，资本金财务内部收益率为20.52%，借款偿还期7.27年。二期工程项目整体投资财务内部收益率大于基准财务内部收益率，净现值大于零，表明项目改造后具有较好的盈利能力，建设方案是合理的。内容详见：中原冶炼厂整体搬迁升级改造二期工程可行性研究报告（【Z1294-2016】工程）。
（四）项目资金筹措情况
二期工程建设投资20%拟由中原冶炼厂自筹，80%申请银行借款，借款利率按4.90%计算；流动资金20%拟由中原冶炼厂自筹，其余80%申请银行借款，借款利率按4.35%计算。
（五）履行的审批手续
公司第五届董事会第三十一次会议于 2016年 8月 29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，通过了《关于中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目二期工程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
三、该投资项目对公司的影响
二期项目以提高企业经济效益，提升项目核心竞争力为宗旨，以低投入、高产出、高效益为原则，有助于提高公司原料处理能力，增加产品产量，提高经济效益。
四、投资风险分析
（一）上述投资事项存在市场风险。
（二）可能存在不获有关部门批准的风险。
五、上网公告附件
中原冶炼厂整体搬迁升级改造二期工程可行性研究报告（【Z1294-2016】工程）。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2014-024宁波杉杉股份有限公司
八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于 2014年 5月 12日在宁波鄞州区日丽中路 777号杉杉商务大厦8层会议室召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事 5名，实际出席会议的监事 5名，无缺席会议的监事。
（四）本次监事会会议由职工代表监事沈侣研先生主持召开。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于选举沈侣研先生为公司第八届监事会召集人的议案。
沈侣研，男，1964年出生，硕士研究生。历任宁波杉杉股份有限公司产业管理部部长、综合管理部部长；现任宁波杉杉股份有限公司总经理助理、内控部兼产业投资管理部部长。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会二〇一四年五月十二日报备文件
《宁波杉杉股份有限公司八届监事会第一次会议决议》
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2017-047信雅达系统工程股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施情况的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：
截至本公告日，杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）持有信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“信雅达”、“公司”或“本公司”）78,106,006股，占本公司总股本比例17.76%。
●减持计划的主要内容：
本公司于2017年6月20日收到电子公司发来的《关于拟减持信雅达股份的告知函》：电子公司持有本公司86,106,006股，占本公司总股本比例19.58%，计划减持其持有的本公司股份合计将不超过800万股，即不超过公司总股本的1.82%。减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后6个月内，且任意连续90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%，减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。
●减持计划的实施情况：
本次减持计划实施前，电子公司持有本公司86,106,006股，占本公司总股本比例
19.58%。
电子公司于2017年7月20日至2017年7月27日，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持信雅达股份4,390,000股，占信雅达总股本的0.99%。至此，电子公司持有本公司81,716,006股，占本公司总股本比例18.59%。
电子公司于2017年9月22日，以大宗交易方式减持信雅达股份3,610,000股，占信雅达总股本的0.82%。至此，电子公司持有本公司78,106,006股，占本公司总股本比例18.59%，本次减持计划实施完毕。
公司于2017年9月25日收到电子公司发来的《关于减持信雅达股份实施完成的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、 股东基本情况
（一）股东的名称
杭州信雅达电子有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源
本次减持计划实施前，电子公司持有本公司86,106,006股，占本公司总股本比例19.58%，上述股份来源于信雅达首发前取得的股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本、股权分置改革等方式取得的股份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的情况。
2017年6月20日，公司收到电子公司发来的《关于拟减持信雅达股份的告知函》，公司于2017年6月21日披露了上述减持计划（详见临2017-027《信雅达系统工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》）。
2017年7月27日，公司收到电子公司发来的《关于减持信雅达股份进展的告知函》，电子公司减持实施情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杭州信雅达电子有限公司|2017-7-20|集中竞价|13.088|330,000|0.07|
||2017-7-21|集中竞价|13.040|70,000|0.02|
||2017-7-24|集中竞价|12.775|2,100,000|0.47|
||2017-7-25|集中竞价|12.844|1,250,000|0.29|
||2017-7-26|集中竞价|12.839|160,000|0.04|
||2017-7-27|集中竞价|12.788|480,000|0.10|
|合计|-|-|-|4,390,000|0.99|

除上述减持实施情况外，电子公司及其一致行动人过去十二个月无其他减持股份的情况。
二、 减持计划的主要内容
本次减持计划实施前，电子公司持有本公司86,106,006股，占本公司总股本比例19.58%。
上述股份来源于信雅达首发前取得的股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本、股权分置改革等方式取得的股份。
2017年6月20日，公司收到电子公司发来的《关于拟减持信雅达股份的告知函》，公司于2017年6月21日披露了上述减持计划（详见临2017-027《信雅达系统工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》）。
三、 相关风险提示
（一）、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）、本次股份减持计划已经完成。
（三）、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
四、 减持计划实施情况
2017年9月25日，公司收到电子公司发来的《关于减持信雅达股份实施完成的告知函》，具体情况公告如下：
(一)、减持具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杭州信雅达电子有限公司|2017-7-20|集中竞价|13.088|330,000|0.07|
||2017-7-21|集中竞价|13.040|70,000|0.02|
||2017-7-24|集中竞价|12.775|2,100,000|0.47|
||2017-7-25|集中竞价|12.844|1,250,000|0.29|
||2017-7-26|集中竞价|12.839|160,000|0.04|
||2017-7-27|集中竞价|12.788|480,000|0.10|
||2017-9-22|大宗交易|12.69|3,610,000|0.82|
|合计|-|-|-|8,000,000|1.82|

(二)、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|持 股 比 例（%）|股数（股）|持 股 比 例（%）|
|杭州信雅达电子有限公司|普通股|86,106,006|19.58|78,106,006|17.76|

五、 其他
本次减持事项与电子公司此前已披露的意向、承诺一致。本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
电子公司减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
针对持股5%以上股东的权益变动情况，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2017年9月25日备案文件
《杭州信雅达电子有限公司关于减持信雅达股份实施完成的告知函》
瀚蓝环境股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。根据《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答（2011年第1期，总第1期）》第四个问题解答规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部
控制有效性的评价。公司于2014年12月完成对创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”以及佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展”）的并购，因此本年评价范围不包括这两个单位。本年纳入评价范围的主要单位包括瀚蓝环境股份有限公司总部及其下属子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的78.09%（若合并财务报表资产总额不剔除创冠中国和燃气发展的资产，则纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的47.33%），营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的80.37%（若合并财务报表营业收入总额不剔除燃气发展的收入，则纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表收入总额的38.08%）；纳入评价范围的主要业务和事项包括：1、公司治理层面，包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、全面预算、合同管理、内部信息传递；2、信息系统层面，包括：信息资源战略及规划、信息系统控制环境、开发与获取应用软件、政策与程序、维护应用软件、系统安全与风险评估、数据管理、用户管理、第三方供应商服务、系统问题与事故管理、物理安全保证；3、业务流程层面，包括：资金管理、投资管理、筹资管理、采购与付款、固定资产管理、无形资产管理、存货管理、销售与收款、研究与开发、工程项目、财务报告、人工与福利、费用管理、生产与成本管理、税务管理、安全环保。重点关注的高风险领域主要包括：工程项目预算执行情况与预算调整审批授权、工程项目招投标程序合法合规、工程进度管理及监控、存货采购入库验收管理、水厂及垃圾焚烧发电厂安全生产及检查督促、固定资产采购及日常检查维护管理、供水业务收入的及时确认与账务处理、信息系统运行维护的管理和监控、信息系统的备份和恢复机制、针对信息系统物理环境访问及设备安全的管理和监控、信息系统用户访问授权与安全控制、信息系统投产变更管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《南海发展股份有限公司内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据影响财务报告严重程度，财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额5%，则认定为重大缺陷；财务报表错报金额大于等于年度合并报表利润总额3.75%，但小于年度合
并报表利润总额5%，则认定为重要缺陷；财务报表错报金额小于年度合并报表利润总额3.75%，则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；
已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正；
注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为重要缺陷：
控制环境无效；
公司制定的会计政策违反了企业会计准则；
公司应用的会计政策不符合公司会计核算制度；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据造成直接财产损失金额大小，直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额5%，则认定为重大缺陷；直接财产损失大于等于年度合并报表利润总额3.75%，但小于年度合并报表利润总额5%，则认定为重要缺陷；直接财产损失小于年度合并报表利润总额3.75%，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）有确凿证据表明公司在评价期末存在下列情形之一，应认定为内部控制存在重大缺陷：
重大事项缺乏合法决策程序；
缺乏决策程序或决策程序不规范，导致出现重大失误；
违犯国家法律、法规、规章或规范性文件，受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照行政处罚；
内部控制重大缺陷未得到整改；
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-034
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第二十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十八次会议通知于2018年3月23日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月27日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-035）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<董事局议事规则>的议案》。
为进一步提升公司董事局决策的科学性，结合公司董事局实际运作需要，公司拟对《董事局议事规则》作如下修订：
第二条：“董事局由十一名董事组成，其中独立董事四名。设董事局主席一名，董事局副主席一至三名。董事由股东大会选举产生，董事局主席和董事局副主席由公司董事担任，以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。”
修订为：
“董事局由十四名董事组成，其中独立董事五名。设董事局主席一名，董事局副主席一至三名。董事由股东大会选举产生，董事局主席和董事局副主席由公司董事担任，以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。”
除上述修订外，《董事局议事规则》其他内容均保持不变。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
股东大会通知详见公司于 2018年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2018-036）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十八日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2015-020中国软件与技术服务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司发函询证,公司不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 7月 2日、7月 3日和 7月 6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息情况。
2、公司目前生产经营正常；未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
3、公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）向控股股东、实际控制人相关函证情况
经公司向控股股东中国电子信息产业集团有限公司并实际控制人国务院国资委询证，公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司答复如下：“截至 2015年7月6日，我公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会做出如下声明：
“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的正式公告为准。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2017-122安徽梦舟实业股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届二十三次董事会会议于 2017年 10月 13日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司财务总监辞职和聘任新任财务总监的议案》
因沈俊锋先生申请辞去公司财务总监职务，经董事长王继杨先生提名，公司董事会同意聘任刘世明先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（具体内容详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《梦舟股份关于公司财务总监辞职和聘任新任财务总监的公告》）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司符合在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的条件的议案》，报股东大会审议。
根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等法律、自律规则的有关规定，结合公司的实际情况，董事会认为，公司符合现行超短期融资券注册发行的相关政策和规定，具备在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的条件。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的议案》，报股东大会审议。
公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。具体情况如下：
1、发行规模
本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过人民币12亿元。
2、发行时间及方式
公司将根据实际资金需求情况及市场情况，在超短期融资券注册有效期内一次性或分期发行。发行方式为簿记建档方式。
3、发行期限及品种
本次注册和发行超短期融资券的期限最长不超过270天。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。
4、募集资金用途
募集资金按照相关法律法规及监管部门要求将用于补充流动资金、偿还公司债务及其他符合法律法规要求的用途。
5、发行利率
本次拟注册发行超短期融资券的发行利率将按照市场情况确定。
6、决议的有效期
本次拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券的决议自股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期及相关事项存续期内有效。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册、发行相关事宜的议案》，报股东大会审议。
提请股东大会授权董事会在法律法规许可的范围内全权办理本次超短期融资券注册、发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；
2、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务
融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露与发行相关的一切事宜；
3、根据发行超短期融资券的实际需要，选聘与本次超短期融资券发行相关的中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，办理本次超短期融资券工作相关申报事宜，谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可根据监管部门的意见对每次超短期融资券发行方案进行相应调整；
5、办理本次超短期融资券发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次超短期融资券发行所必需的手续和工作；
6、办理本次超短期融资券存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作；
7、办理与本次超短期融资券发行有关的、且上述未提及的其他一切必要事宜；
8、上述授权事项自本公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会转授权公司法定代表人为本次超短期融资券发行的获授权人士，具体处理与公司每次超短期融资券发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在每次超短期融资券发行过程中处理与超短期融资券发行有关的上述事宜。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于确定召开 2017年第七次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年10月30日在公司总部会议室召开2017年第七次临时股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《梦舟股份关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2017年10月14日
双良节能五届四次董事会文件 决议公告证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-32债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
五届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司五届四次董事会于 2014年 8月 26日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 8月 19日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应出席董事九名,实际出席董事九名。会议经审议通过了如下议案:
1、关于审议并披露2014年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、关于修订公司股东大会议事规则的议案；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。详见上海证券交易所网站的《双良节能系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇一四年八月二十八日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人朱剑岷，已充分了解并同意由提名人北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会提名为北京首旅酒店（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，目前尚未取得独立董事资格证书。本人做如下声明：
本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京首旅酒店（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京首旅酒店（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：朱剑岷
2017年 1月 4日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－084
中房置业股份有限公司
关于收到上海证券交易所审核意见函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会十九次会议（临时）审议通过了关于重大资产出售相关议案，并于2015年12月2日发布了相关公告。2015年12月11日，公司收到上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]1991号），内容如下：
经审阅你公司提交的重大资产出售报告书（草案）（以下简称“草案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于交易对方关联关系与履约能力
1、草案披露，标的资产中房长远主要资产为现金资产，其100%股权评估价值为7,979.43万元，交易价格经交易双方协商定为9,179.86万元，增值1,200万元。交易对方为第三方自然人张志永，交易对方以货币资金支付转让对价。请公司：（1）补充披露中房长远交易价格高于评估价值1200万元的原因；（2）穿透披露百傲特的具体股权结构，直至最终自然人或国资管理部门；（3）结合交易对方的任职单位、职务、参股公司，补充披露交易对方与上市公司、大股东、百傲特合伙人之间是否存在关联关系；（4）补充披露财务顾问进行关联方核查的过程。请财务顾问与律师发表意见。
2、请公司结合交易对方的资金及资产状况与资金来源，补充披露交易对方是否具有履约能力。请财务顾问发表意见。
二、关于标的资产权属、财务与评估
4、草案披露，标的资产中房华北拥有的投资性房地产为位于北京市海淀区翠微园中里万方苑（A）段的半地下室，于2003年建成并取得了北京市海淀区国土资源和房屋管理局出具的确权证明，至评估基准日房屋所有权证正在办理过程中。该项投资性房地产的账面价值为0元，评估增值1,393.16万元。请公司：（1）补充披露该项资产的评估方法、评估假设、主要参数及评估过程，请评估师发表意见；（2）详细说明该项资产的会计处理过程，请会计师发表意见；（3）补充披露该项投资性房地产自2003年取得确权一直没有办理房屋所有权证的原因，办理权证是否存在障碍，以及若不能顺利办理对此次交易价格及交易结果的影响，请财务顾问和律师发表意见。
5、请公司按照资产和负债的主要构成，补充披露中房长远和中房华北单项资产和负债的评估增值情况，并说明增值依据与合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
6、草案披露，本次交易采用资产基础法进行评估。请公司补充披露另一种评估方法、评估结果、主要参数和假设，并比较与资产基础法评估结果的差异。请财务顾问和评估师发表意见。
三、关于交易安排
7、草案披露，标的资产中房长远和中房华北2014年收入占上市公司收入的79.57%。请公司结合剩余业务情况，补充披露本次交易是否会导致公司主要资产为现金或无具体经营业务，并结合前述情况说明本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。请财务顾问和律师发表意见。
8、草案披露，上市公司于2015年11月5日启动中房上海90%股权转让事宜。请公司补充披露：（1）前述事宜的具体情况；（2）公司是否履行相关决策程序与信息披露义务；（3）前述事宜与本次交易的关系。请财务顾问和律师发表意见。
9、草案披露，上市公司2015年1-9月营业收入为281.52万元。请公司补充披露若公司2015年营业收入低于1000万元，公司将被实施退市风险警示，并作重大风险提示。
请你公司在2015年12月15日之前，针对上述问题书面回复我部，并对草案作相应修改，同时履行信息披露义务。
目前，公司正在组织各方积极开展相关工作，对本次重大资产出售相关文件进行补充和完善，并及时履行披露义务。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年12月11日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-009上海第一医药股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2019年 4月 1日以邮件形式发出，并于 2019年 4月 11日在小木桥路 681号 20楼公司会议室举行。会议应到监事 3名，实到 3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈审议通过了公司《2018年年度报告正文及摘要》
公司监事会根据《证券法》第六十八条、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告工作的通知》的有关要求，对公司 2018年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
⑴公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司 2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名
⒉审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-009⒊审议通过了《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司建立、完善了内部控制体系，对重大风险、管理失职、重大流程错误等方面起到了控制和防范的作用；在执行过程中，有效、合理地保证内部控制目标的达成。2018年度相关内部控制的实施是有效的，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司内部控制评价报告
真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名
以上第⒈、⒉项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2019年 4月 13日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2016-074辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于辽宁沈煤红阳热电有限公司为沈阳焦煤股份有限公司提供最高额保证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）。
●本次担保数量：本次担保金额为 3亿元人民币，公司及下属子公司实际累计为沈焦股份担保金额为 46,000万元人民币（含本次担保数额）。
●本次担保为连带责任担保，无反担保。
●截止本公告日,辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）对外担保逾期累计 17,183,191.66元（逾期担保为原“金帝建设”时期发生）。
一、担保情况概述
（一）本公司二级子公司辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）为公司子公司沈焦股份提供最高额连带责任保证担保。《最高额保证合同》的签署日期为 2016年 12月 23日，担保金额为 3亿元人民币。
（二）本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议和 2015年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：沈阳焦煤股份有限公司
2.公司住所：沈阳市沈北新区建设路 38号
3.法定代表人：林守信
4.注册资金：人民币 235,000亿元整
5.经营范围：煤炭批发经营，煤矸石销售。（以下经营范围限分支机构经营）煤炭及伴生资源开采和开发利用，原煤洗选加工、销售，物流运输服务。
煤层气发电；煤层气发电设备检修维护；煤层气管路铺设、维护；机电设备及零部件采购、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.被担保人系本公司全资子公司。本公司持有沈阳焦煤100%的股权。担保人红阳热电是沈阳焦煤全资子公司，为本公司二级子公司。
7.截至 2015年 12月 31日，沈阳焦煤股份有限公司资产总额 1,668,974万元，负债总额 1,410,918万元，短期借款余额 551,005万元，流动负债总额 1,139,140万元，资产净额 258,056万元，营业收入 569,643万元，净利润-44,415万元。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）8.截至2016年9月30日，资产总额 1,552,449万元，负债总额 1,321,726万元，短期借款余额 576,400万元，流动负债总额 1,070,261万元，资产净额 230,723万元，营业收入 402,386万元，净利润-29,321万元。（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1.保证人:辽宁沈煤红阳热电有限公司
2.债权人:兴业银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“兴业银行”）3.债务人:沈阳焦煤股份有限公司
4.被担保的主债权
本合同项下被保证担保的主债权为债权人与债务人在保证额度有效期内不时签订的主合同项下的所有债权。
5.保证最高本金限额
本合同项下的保证最高本金限额为 3亿元人民币。
6.保证额度有效期
保证额度有限期自 2016年 12月 23日至 2017年 12月 23日止。
7.保证方式
保证方式为连带责任保证。
8.保证范围
本合同项下的保证范围为保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等（统称为“被担保债务”）。
9.保证期间
本合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。
如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为两年，自每批主债务履行期限届满之日起计。
银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分别计算。
商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
债权人按照主合同或本合同的约定提前收贷，或发生法律、行政法规规定情况下主债务履行期提前届满时，保证期间自债权人确定的主合同债务提前到期之日起两年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起两年。
10.见索即付
保证人在本合同项下的债务均为见索即付，即只要债权人向保证人提交列明保证合同号与债务余额的债务催收通知文书，保证人收到后应立即履行清偿责任。
11.主合同的变更
保证人同意并确认：债权人与债务人协商修改、变更主合同，或主合同项下融资展期，均视为已征得保证人事先同意，无需通知保证人，保证人的保证责任不因此而减免。
四、董事会意见
公司董事会认为：红阳热电为沈阳焦煤进行担保主要是为了解决沈阳焦
煤流动资金不足的问题。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为本公司全资子公司，本公司能够有效控制和防范风险。不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项是合理的。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 77,183,191.66元人民币（含本次董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的1.55%；公司对控股子公司提供总额为 1,492,500,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的30.04%，上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。
公司目前逾期对外担保总额为 17,183,191.66元，上述逾期担保均为红阳能源重组前原金帝建设遗留担保。
六、备查文件
1、最高额保证合同。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2016年12月26日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2018-097广州好莱客创意家居股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次回购注销事项审批情况
2018年10月9日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于目前激励对象柯西等 4人因个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述4人已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 36,000股（以下简称“本次回购注销股票”）。具体内容详见公司于 2018年 10月 10日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2018-076）。
就上述相关回购注销事项，公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、国信信扬律师事务所发表了法律意见。本次回购注销事项于2018年10月29日经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过。
二、股份回购注销情况
2018年 12月 27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，本次回购注销股票已过户至公司在中登上海分公司开立的回购专用证券账户（账号：B882357884），并将于 2018年 12月 28日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次增减变动（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|有限售股份|211,520,500|66.08%|-36,000|211,484,500|66.07%|
|无限售股份|108,594,786|33.92%|0|108,594,786|33.93%|
|总股本|320,115,286|100.00%|-36,000|320,079,286|100.00%|

特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年12月28日
报备文件：
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、公司2018年第四次临时股东大会决议
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2014-009
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 4月 28日收到公司监事李雪飞先生的书面辞职报告。李雪飞先生因工作原因请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》及有关规定，李雪飞先生的辞职报告自送达公司监事会后生效。
公司对李雪飞先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会二○一四年四月三十日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2016-044
中国铝业股份有限公司
关于中铝国贸拟为国贸香港境外融资提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人范围：中铝国贸香港有限公司（以下简称“国贸香港”）。
本次担保金额：累计不超过美元2.8亿元。
截至2015年12月31日，本公司累计对外担保余额人民币 68.30亿元。
截至本公告日止，公司无逾期对外担保。
一、对外担保情况概述
国贸香港为本公司下属子公司中铝国际贸易有限公司（以下简称“中铝国贸”）的全资子公司，中铝国贸拟为国贸香港境外融资提供融资担保，担保金额不超过美元2.8亿元，担保期限不超过1年。前述融资担保授权期限为本事项经公司股东大会批准之日起12个月内有效。
2016年6月28日，公司第六届董事会第一次会议审议并通过了上述担保事项，该担保事项尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：中铝国贸香港有限公司
注册地点：香港金钟夏悫道16号远东金融中心45层4505室
注册资本：人民币831.62万元
经营范围：贸易及投资。
与本公司的关系：本公司持有中铝国贸的100%的股权，国贸香港系中铝国
贸的全资子公司。
主要财务状况：截至 2015年 12月 31日，国贸香港经审计的资产总额为人民币368,561万元，负债总额为人民币322,387万元，净资产为人民币46,174万元，实现净利润人民币1,527万元。
三、担保协议的主要内容
具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，担保总额度不超过美元2.8亿元。
四、董事会意见
1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司境内外融资，同意中铝国贸为国贸香港境外融资提供担保。
2．本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
3.被担保人为公司下属子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，不会损害本公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 12月 31日，中铝国贸对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 0元，占公司最近一期经审计净资产的0%；对控股子公司担保余额为人民币 0元，占公司最近一期经审计净资产的0%；累计担保总额为人民币 0元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
截止 2015年 12月 31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 3.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.73%；对控股子公司担保余额为人民币 64.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.85%；累计担保总额人民币68.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.58%。公司无逾期对外担保事项。
特此公告。
备查文件
1．公司第六届董事会第一次会议决议；
2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
中国铝业股份有限公司董事会2016年6月28日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2017-007
安徽恒源煤电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月17日
(二) 股东大会召开的地点：宿州市西昌南路157号公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|550,703,836|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.0701|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长邓西清先生主持。会
议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席7人，袁敏、张云起、王亮、刘小浩等四位先生因工作关系无法出席；
2、公司在任监事 5人，出席4人，胡兴权先生因工作关系无法出席；
3、董事会秘书朱四一先生出席了会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|550,628,741|99.9863|75,095|0.0137|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于计提资产减值准备的议案|1,013,000|93.0984|75,095|6.9016|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的
二分之一，因此获得股东大会通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈明
2、律师鉴证结论意见：
天禾律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽恒源煤电股份有限公司2017年2月18日