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圆通速递股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事局第四次会议相关事项的独立意见圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 6日召开了第十届董事局第四次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第十届董事局第四次会议相关文件后，经审慎分析，我们认为：
一、关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
公司本次继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且履行了必要的审批手续，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司、全体股东和投资者的利益。
因此，我们一致同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过12个月。
二、关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的独立意见
本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目，是公司为进一步提升公司综合服务能力，基于募集资金投资项目的实际进展情况并经过审慎的研究论证而作出的决定，符合公司实际运营情况和战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响。公司相关审议及决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全
体股东的利益。
因此，我们一致同意本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会及债券持有人会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第十届董事局第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
黄亚钧
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第十届董事局第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
贺伟平
（本页无正文，为《圆通速递股份有限公司独立董事关于公司第十届董事局第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
董静
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-046北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2017年5月9日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京金良兴业房地产开发有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
2017年2月，公司与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司组成联合体，以总价人民币贰拾叁亿贰仟伍佰万元整（小写人民币￥:232,500万元）获得北京市房山区良乡镇01-02-03等地块其他类多功能、二类居住、体育、基础教育及商业用地国有建设用地使用权。
为开发此地块，公司拟与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京金良兴业房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为捌亿元人民币，其中公司出资壹亿陆仟万元人民币、北京中海地产有限公司出资叁亿贰仟万元人民币、保利（北京）房地产开发有限公司出资壹亿陆仟万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资壹亿陆仟万元人民币，四方股权比例为20%：40%：20%：20%。
（二）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京和信兴泰房地产开发有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
2017年4月，公司与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司组成联合体，以总价人民币伍拾柒亿肆仟万元整（小写人民币￥:574,000万元）获得北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007地块R2二类居住用地国有建设用地使用权。
为开发此地块，公司拟与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京和信兴泰房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为壹仟万元人民币，其中公司出资贰佰伍拾万元人民币、北京中海地产有限公司出资贰佰伍拾万元人民币、保利（北京）房地产开发有限公司出资贰佰伍拾万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资贰佰伍拾万元人民币，四方股权比例为25%：25%：25%：25%。
（三）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京和信金泰房地产开发有限公司（暂定名）的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
2017年4月，公司与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司组成联合体，以总价人民币陆拾玖亿捌仟万元整（小写人民币￥:698,000万元）获得北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0010、0011、0012地块R2二类居住、A33基础教育用地国有建设用地使用权。
为开发此地块，公司拟与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司合作成立项目公司，项目公司名称为北京和信金泰房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本为壹仟万元人民币，其中公司出资贰佰伍拾万元人民币、北京中海地产有限公司出资贰佰伍拾万元人民币、保利（北京）房地产开发有限公司出资贰佰伍拾万元人民币、北京龙湖中佰置业有限公司出资贰佰伍拾万元人民币，四方股权比例为25%：25%：25%：25%。
（四）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向
中信信托有限责任公司申请不超过壹拾贰亿元融资，期限 2年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额不超过壹拾贰亿元人民币，担保期限2年。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。
2017年 5月 4日，公司召开的 2016年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，在授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。
详见公司《对外担保公告》（临 2017-047号）
（五）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向华夏银行北京分行申请贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为满足项目建设资金需求，公司拟向华夏银行北京分行申请肆亿元人民币房地产开发贷款，期限3年，由北京建工集团提供连带责任担保。
（六）以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向杭州银行北京分行申请贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
为满足项目建设资金需求，公司拟向杭州银行北京分行申请壹拾贰亿柒仟万元人民币房地产开发贷款，期限2年，无需抵押、无需担保。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年5月9日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-111恒力石化股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2017年10月25日以电话或电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2017年10月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由董事长范红卫女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、《2017年第三季度报告》全文及正文
公司《2017年第三季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于续聘会计师事务所的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。
经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并确定总费用为249万元，其中，公司及合并报表范围内子公司2017年度的日常财务报表审计等费用189万元，内控审计服务工作费用60万元。
议案内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
恒力石化股份有限公司独立董事对此发表了事前认可意见、同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间待董事会决定后另行通知。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会2017年10月31日
海通证券股份有限公司
关于厦门国贸集团股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”或“公司”）经中国证
券监督管理委员会（证监许可[2014]426号文）核准，于 2014年 6月 27日至
2014年7月3日在上海证券交易所通过网上定价发行方式实施配股（以下简称
“本次配股”）。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为
厦门国贸本次配股的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”
或“保荐机构”）对厦门国贸2014年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表
意见，具体情况如下：
一、保荐机构对厦门国贸募集资金存放与使用情况的核查工作
海通证券对厦门国贸募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查工作包括：
1、取得并审阅厦门国贸募集资金专用账户的对账单；
2、取得并审阅《厦门国贸集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
3、与公司财务负责人访谈，询问募集资金使用与效益实现情况。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金金额、到位时间
厦门国贸集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可
[2014]426号文）核准，于 2014年 6月 27日至 2014年 7月 3日在上海证券交
易所通过网上定价发行方式实施配股，实际配售数量 33,363.41万股，发行价为
每股4.19元，扣除发行费用后，募集资金净额为138,045.63万元。
截至2014年7月8日止，募集资金138,045.63万元已全部存入公司在中国
工商银行开立的账号为 4100020429200107071人民币募集资金账户。上述资金
到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2014)第
350ZA0119号验资报告予以验证。
（二）募集资金的实际使用情况
截至2014年12月31日，公司已将138,045.63万元募集资金全部用于补充
供应链管理业务（原流通整合业务）运营资金，募集资金已经全部使用完毕。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况。
公司2014年度募集资金投资项目不存在先期投入或置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况。
截至2014年12月31日止，公司已将138,045.63万元募集资金全部用于补
充供应链管理业务运营资金，募集资金已经全部使用完毕。
8、募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规
范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《厦门国贸集团股份有限公司募
集资金管理制度》，并于2013年11月11日经公司第七届董事会二〇一三年度
第十次会议审议通过，且经公司二〇一三年度第三次临时股东大会审议通过。
公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情
况进行检查。
2014年7月8日，公司分别与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业
部及保荐机构海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日，公司均严格按
照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
2014年10月，公司在中国工商银行开立的账号为4100 0204 2920 0107071的人民币募集资金账户已销户。截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储余额为0.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构意见
经核查，海通证券认为厦门国贸2014年度募集资金的管理及使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《厦门国贸集团股份有
限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度的要求，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
附表1：
2014年度募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||138,045.63||本年度投入募集资金总额|||||138,045.63||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||138,045.63||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充供应链管理业务运营资金|否|138,045.63|138,045.63|138,045.63|138,045.63|138,045.63|-|100.00|-|-|-|否|
|募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因|||||无||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|用闲置募集资金投资产品情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-027
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2018年8月24日下午15:00时在上海市罗东路1818号401会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年8月14日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生和独立董事李申初先生通过电话会议形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018半年度报告及摘要的议案》。
详见同日披露的《2018年半年度报告》及《2018半年度报告摘要》。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。
关联董事贾砚林先生、李长春先生和徐美竹先生回避表决。
详见同日披露的《关于与宝钢财务公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号2018-029）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
宁波拓普集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议材料
宁波拓普集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
会议材料
证券代码：601689
2015年 11月 11日
宁波拓普集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议材料
目 录
一、2015年第四次临时股东大会会议议程 ......................................................... 3
二、2015年第四次临时股东大会会议须知 ......................................................... 5
三、2015年第四次临时股东大会会议议案 ......................................................... 7
议案1：审议《关于增加部分募投项目实施主体的议案》....................................... 7
宁波拓普集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议材料
宁波拓普集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
网络投票时间：自2015年11月20日至2015年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2015年11月20日14：00
现场签到时间：2015年11月20日13：00－13：50
现场会议地点：宁波拓普集团股份有限公司总部大楼107会议室（宁波市北仑区黄山西路215号）
会议主持人：董事长邬建树
一、签到
1、与会人员签到、领取会议材料，股东或股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取表决票。
二、宣布会议开始
2、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、宣布现场会议的计票人和监票人
4、宣读大会会议须知
三、会议议案
5、宣读议案：审议《关于增加部分募投项目实施主体的议案》
四、审议与表决
6、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答
7、股东（或股东代表）对上述方案进行审议并表决
五、宣布现场会议结果、汇总投票结果
8、休会15分钟，监票、计票人统计表决结果
9、主持人宣读现场会议表决结果
10、汇总现场会议和网络投票的表决情况，主持人宣布上述议案的表决结
果
宁波拓普集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议材料
七、宣布决议和法律意见
11、宣读本次股东大会决议
12、见证律师发表本次股东大会的法律意见
13、签署会议决议和会议记录
14、主持人宣布2015年第四次临时股东大会结束
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年11月11日
宁波拓普集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议材料
宁波拓普集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决和发言。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
宁波拓普集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议材料
7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
8、本次会议的见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年11月11日
宁波拓普集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议材料
议案一
关于增加部分募投项目实施主体的议案
各位股东及股东代表：
随着公司募投项目“年产80万套汽车隔音件项目”的逐步实施，为有效整合内部资源，完善产业布局，使公司的生产基地更加贴近下游客户，从而提高对客户需求的响应速度，公司根据实际需要，拟将部分业务从母公司下沉至子公司，由子公司与客户直接展开合作。
为此，公司拟增加全资子公司平湖拓普特种织物有限公司（以下简称“平湖拓普”）为募投项目“年产80万套汽车隔音件项目”的实施主体。平湖拓普将承担10万套汽车隔音件的项目建设，该部分产能对应的投资额为5000万元，对应的实施地点为平湖经济开发区新凯路南侧、新兴三路西侧。
请各位股东及股东代表审议。
宁波拓普集团股份有限公司董事会2015年11月11日
北京国枫律师事务所
关于杰克缝纫机股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A 0179号
致：杰克缝纫机股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《杰克缝纫机股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，并于2017年4月25日公开发布了《杰克缝纫机股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议资料》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月2日在浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室如期召开，由贵公司董事长赵新庆先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月2日上午9:15至下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份151,900,000股，占贵公司股份总数的73.4988%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计2人，代表股份5,300股，占贵公司股份总数的0.0026%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。此外，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
薛玉婷
2017年5月2日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2014-007上海新华传媒股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月27日向全体董事书面发出关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知，并于 2014年 6月3日以现场表决方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9名，实到9名。会议由董事长陈剑峰先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于组建上海书城馆配有限公司（暂名）的议案
为了进一步实现专业化操作和异地市场拓展、更好地参与图书馆配送市场的招投标业务、提升上海新华传媒连锁有限公司（以下简称：“连锁公司”）馆配业务的市场竞争力，同意以连锁公司所属图书分销部现有组织架构和经营业务为班底，并进行适当业务整合的基础上，组建成立上海书城馆配有限公司（暂名），注册资金为人民币2,000万元整，全部由连锁公司以现金方式一次性出资。
参加本项议案表决的董事 9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于股东履行承诺事项的议案
详情请见《关于股东履行承诺事项的公告》（临2014-008）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号》的有关规定，本项议案涉及公司与上海报业集团的关联事项，4名关联董事回避表决，参加表决的非关联董事 5人，其中 5票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事沈国权先生、孙永平先生和刘熀松先生对本议案出具了书面同意的意见。
三、审议通过关于召开2013年度股东大会的议案
详情请见《关于召开2013年度股东大会的公告》（临2014-009）。
参加本项议案表决的董事 9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第二项议案尚须提交公司股东大会审议且关联股东将回避表决。
特此公告
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一四年六月四日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2018-017骆驼集团股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日召开公司第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的超短期融资券，具体情况如下：
一、发行方案
1、注册发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的超短期融资券注册有效期内发行；
3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；
4、募集资金用途：补充流动资金、偿还债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；
5、主承销商：招商银行股份有限公司；
6、决议有效期：本次申请注册发行超短期融资券事宜经股东大会审议通过后，在本次超短期融资券的注册有效期内持续有效。
二、有关申请注册发行超短期融资券的授权事宜
为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行超短期融资券工作，董事会
提请股东大会通过董事会授权公司董事长具体办理本次超短期融资券发行的有关事宜，并全权处理与本次超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件制定发行超短期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、负责修订、签署、申报与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、办理与本次发行有关的其他事项；
5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次拟发行超短期融资券事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券相关的情况。公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短期融资券的申请发行情况。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2018年3月3日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2015——015万向德农股份有限公司关于拟终止向万向三农集团有限公
司转让所持万向财务有限公司部分股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次关联交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
2、过去12个月内，公司与关联方发生一次关联交易，交易金额108万元人民币。
3、本次关联交易需提交股东大会审议批准。
一、终止关联交易事项概述
2014年 12月 5日经公司第七届董事会第六次会议审议批准，将公司持有的万向财务有限公司 7800万股（占总股本6.5%）股权中的 4800万股（占总股本4%）转让给万向三农集团有限公司，万向三农集团有限公司以现金方式向公司支付股权转让价款 13344万元。上述议案已经2014年12月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会批准。
因万向三农集团有限公司系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，万向三农为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。(具体内容详见公司于 2014年 12月 6日在《上海证券》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《万向德农股份有限公司关于向万向三农集团有限公司出售所持万向财务有限公司部分股权的关联交易公告》,公告编号2014--029)。
本公司于2015年5月25日召开了第七届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于拟终止转让公司所持有万向财务有限公司部分股权》的议案，关联董事管大源、陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚回避表决。
二、终止本次关联交易的原因与目的
第七届董事会第六次会议审议批准上述关联交易事项后，公司董事会考虑到 2015年度公司主营业务经营情况趋好，现金流得到改善，且万向财务有限公司分红也会给公司带来较好的收益，故公司出于为股东利益最大化考虑，经与控股股东万向三农集团有限公司协商，拟终止转让公司所持有的万向财务有限公司部分股权。
三、对上市公司的影响
本次终止转让万向财务有限公司股权转让事项,符合公司整体
发展的长期利益。
四、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
公司于 2015年 5月 25日召开公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟终止转让公司所持有万向财务有限公司部分股权》的议案。公司董事会成员 9人，全部出席会议。在审议该议案时，关联董事管大源、陈贵樟、沈长寿、丁兴贤、刘志刚回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
（二）独立董事意见
经公司独立董事事先认可，独立董事同意将《关于拟终止转让公
司所持有万向财务有限公司部分股权》的议案提交公司董事会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为：
1、本次终止出售股权的行为合法有效,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次终止出售股权的行为符合本公司利益,有利于公司的长远发展,不会损害股东的利益。
3、本次终止出售股权的行为属于关联交易,公司履行相关程序，表决合法有效。
（三）董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见
审计委员会全体委员认为：本次终止股权出售符合公司整体发展的长期利益。
（四）本次关联交易需要提交公司股东大会审议批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
五、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
宜宾纸业股份有限公司2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-004宜宾纸业股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司董事会于2015年3月 27日以通讯表决方式召开九届十四次董事会会议。会议应到董事 9人，实到 9人，公司第九届董事会全体董事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长易从先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以书面投票表决形式通过如下决议：
1、审议并通过了《关于修订宜宾纸业股份有限公司章程有关内容的议案》
详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于修改公司章程的公告》。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《宜宾纸业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2014-058债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广广东东省省宜宜华华木木业业股股份份有有限限公公司司
关关于于配配股股募募集集资资金金半半年年度度存存放放与与实实际际使使用用情情况况的的专专项项报报告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《公司 2014年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一一、、配配股股募募集集资资金金基基本本情情况况
根据2013年9月30日中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1218号”《关于核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》，核准公司可向原股东配售 345,798,815股新股。截至2014年2月26日，公司配股股东认购330,207,286股，认缴的出资额为人民币 1,330,735,362.58元，扣除发行费用 26,140,207.29元后实际配股募集资金净额 1,304,595,155.29元。上述配股募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字【2014】G14006680010号”验资报告。截至 2014年 6月 30日止，公司已累计使用配股募集资金 1,304,560,000.00元，配股募集资金余额为149,515.48元（其中配股募集资金利息收入扣减手续费后净额114,360.19元）。
二二、、配配股股募募集集资资金金管管理理情情况况
公司对配股募集资金实行专户存储制度，在银行设专户储存。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用内部管理控制制度》相关法律法规及《广东省宜华木业股份有限公司募集资金使用内部管理控制制度》的规定，公司设立专项账户用于配股募集资金管理，并于2014年3月21日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
截至2014年6月30日，配股募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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|项 目|开户银行|银行账号|金额|
|银行存款|招商银行深圳分行华侨城支行|755915931710102|149,515.48|
|合 计|||149,515.48|

三三、、本本年年度度配配股股募募集集资资金金的的实实际际使使用用情情况况
（一）配股募集资金投使用情况
配股募集资金净额使用情况为：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|序号|用 途|计划使用配股募集资金|
|1|偿还银行贷款|75,000.00|
|2|补充流动资金|55,459.52|
|合 计||130,459.52|

配股募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）配股募集资金使用与承诺差异的说明
公司不存在配股募集资金使用与承诺差异的情况。
（三）配股募集资金先期投入及置换情况
公司无使用配股募集资金先期投入及置换情况。
（四）配股募集资金其他使用情况
公司配股募集资金余额及利息存放于专户。
四四、、变变更更配配股股募募集集资资金金使使用用情情况况
公司不存在变更配股募集资金使用的情况。
五五、、配配股股募募集集资资金金使使用用及及披披露露中中存存在在的的问问题题
公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。
附表1：配股募集资金使用情况对照表
广东省宜华木业股份有限公司董事会二〇一四年八月三十日
附表1：
配股募集资金使用情况对照表
截至2014年6月30日
编制单位：广东省宜华木业股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||130,459.52||本年度投入募集资金总额|||||130,456.00||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||130,456.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|偿还银行贷款||75,000.00|75,000.00|未作分期承诺|74,886.00|74,886.00|-114.00|99.85%||-|是|否|
|补充流动资金||55,459.52|55,459.52|未作分期承诺|55,570.00|55,570.00|110.48|100.20%||-|是|否|
|合计|-|130,459.52|130,459.52|-|130,456.00|130,456.00|-3.52|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||三、（四）||||||||
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-015中衡设计集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月20日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；2015年10月27日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》，更新了本次非公开发行拟收购标的资产审计、评估情况，调整了发行价格及发行数量；2016年1月29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，根据相关审核要求，经公司与中介机构审慎论证，认为本次交易构成重大资产重组，公司据此对非公开发行股票预案进行了相关修订。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司于 2016年2月16日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》，并于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告了《中衡设计集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）》，现将上述预案的修订情况公告如下：
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|项目|原预案|修订后预案|
|发行数量|本次非公开发行股票的数量合计不超过 16,428,571 股，具体|本次非公开发行股票的数量合计不超过 20,800,000 股，具体发|

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|-|-|-|
||发行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定；若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。|行数量将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定；若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。|
|发行价格及定价原则|本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届董事会第十五次会议决议公告日 2015 年 10 月28 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 36.40 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。|本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届董事会第十八次会议决议公告日2016年2月17日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于28.75元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。|
|本次发行是否导致公司控制权发生变化|截至本预案公告日，冯正功先生直接持有公司9,508,688股股票，占公司总股本的 7.77%，并持有公司控股股东赛普成长 36.78%的股权（赛普成长持有公司50,725,004 股股票，占公司总股本的41.46%），为公司实际控制人。由于本次非公开发行数量不超过16,428,571 股，本次非公开发行完|截至本预案公告日，冯正功先生直接持有公司 9,508,688 股股票，占公司总股本的 7.77%，并持有公司控股股东赛普成长 36.78%的股权（赛普成长持有公司50,725,004股股票，占公司总股本的41.46%），为公司实际控制人。由于本次非公开发行数量不超过20,800,000股，本次非公开发|

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||成后，冯正功先生仍直接持有公司9,508,688 股股票，占公司总股本的比例不低于 6.85%，并持有公司控股股东赛普成长 36.78%的股权（赛普成长持有公司 50,725,004股股票，占公司总股本的比例不低于 36.55%），仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。|行完成后，冯正功先生仍直接持有公司 9,508,688 股股票，占公司总股本的比例不低于 6.64%，并持有公司控股股东赛普成长 36.78%的股 权 （ 赛 普 成 长 持 有 公 司50,725,004股股票，占公司总股本的比例不低于35.44%），仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。|
|本次交易完成后，公司仍符合上市公司股本总额要求|本次非公开发行股票完成后，假设本次发行 16,428,571 股，公司的股本将增至 138,768,571股，符合《上市规则》所规定的“公司股本总额不少于人民币3,000 万元”的要求。|本次非公开发行股票完成后，假设本次发行20,800,000 股，公司的股本将增至 143,140,000 股，符合《上市规则》所规定的“公司股本总额不少于人民币 3,000万元”的要求。|
|本次交易完成后，公司仍符合上市公司股权分布要求|本次交易完成后，假设发行16,428,571 股，公司的股本总额将增至 138,768,571股，其中社会公众持股总数将变更为 58,464,595股（根据 2015 年 9 月 30 日中衡设计社会公众股推算），占公司股份总数的 42.13 %。因此，本公司股权分布不存在《上市规则》所规定的不具备上市条件的情形。|本次交易完成后，假设发行20,800,000股，公司的股本总额将增至 143,140,000 股，其中社会公众持股总数将变更为 62,821,298股（根据 2015年9 月30日中衡设计社会公众股推算），占公司股份总数的43.89 %。因此，本公司股权分布不存在《上市规则》所规定的不具备上市条件的情形。|

特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2015-024唐山港集团股份有限公司
关于举行2015年度投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年5月28日（星期四）下午14:00-17:00
会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
公司2014年年度报告已于2015年4月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》进行披露。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司情况，根据河北证监局《关于举办河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动的通知》，公司决定举行2015年度投资者网上集体接待日活动。
二、召开的时间、地点
本次投资者网上集体接待日活动时间为2015年5月28日（星期四）下午
14:00-17:00，形式为网络互动。
三、参加人员
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：总经理宣国宝先生、财务总监单利霞女士、董事会秘书杨光先生、证券事务代表高磊先生。
四、投资者参加方式
本次2015年度投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的互动平台上采取网络远程的方式举行。投资者可登录“河北地区上市公司
投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/）参与交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：高磊
电话：0315-2916409
传真：0315-2916409
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2015年5月21日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-044维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年7月17日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知,徐州淮海农村商业银行股份有限公司将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通股
股票15,000,000股股票予以解除质押，质押解除日期为2018年7月16日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的15,000,000股股票占公司总股本比例为0.90%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计477,552,072股，占其持股总数比例为86.80%，占公司总股本比例为
28.56%.
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年七月十八日