Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-37河南双汇投资发展股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量分别为1,438,322,457股和44,560,515股，分别占公司总股本的43.59%和1.35%。
本次限售股上市流通日期分别为 2016年 10月 21日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司等发行股份购买资产及吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇新材料有限公司的批复》（证监许可[2012]686号）核准：一、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司(以下简称“双汇集团”)、罗特克斯有限公司(Rotary VortexLimited，以下简称“罗特克斯”)发行 454,589,218股股份购买相关资产；二、公司以新增 39,705,106股股份吸收合并广东双汇食品有限公司，内蒙古双汇食品有限公
司，漯河双汇牧业有限公司，漯河双汇新材料有限公司，漯河华懋双汇化工包装有限公司。
2012年 7月 11日，公司完成向双汇集团和罗特克斯发行股份（以下简称“本次发行”）的股权登记托管工作，其中，向双汇集团发行股份 479,440,819股，向罗特克斯发行股份 14,853,505股。上述股份自上市之日起 36个月内不得转让。本次发行的股份于 2012年 7月 31日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
二、本次发行后至今公司股本变动情况
1、本公司于 2012年 5月 25日经中国证券监督管理委员会批准，非公开发行人民币普通股 494,294,324股，发行结束后，公司总股本由 605,994,900股增加至 1,100,289,224股。
2、公司第五届董事会第五次会议、2012年度股东大会审议通过了公司 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以 2012年末公司总股本 1,100,289,224股为基数，向全体股东按每 10股转增 10股的比例实施资本公积金转增股本，实施完毕后公司总股本增至 2,200,578,448股。
3、公司第五届董事会第二十一次会议、2014年度股东大会审议通过了公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案。以 2014年末公司总股本 2,200,578,448股为基数，向全体股东按每 10股转增 5股的比例实施资本公积金转增股本，实施完毕后公司总股本增至 3,300,867,672股。
4、公司第六届董事会第五次会议、2015年度股东大会审议通过了关于回购重组标的资产在建工程未完成业绩承诺所对应股份的议案,回购注销罗特克斯业绩承诺补偿股份 1,309,388股，实施完毕后公司总股本减少至 3,299,558,284股。
三、本次解除限售股份的具体情况
1、本次解除限售股份的上市流通日是 2016年 10月 21日；
2、本次解除限售股份的具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次解除限售的数量（股）|本次解除限售股份数占无限售条件股份的比例（％）|本次解除限售股份数占公司总股本的比例（％）|
|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|1,438,322,457|1,438,322,457|79.20|43.59|
|罗特克斯有限公司|44,560,515|44,560,515|2.45|1.35|

四、本次解除限售后公司的股本结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次解除限售前||本次变动增减（＋，－）|本次解除限售后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|1,483,417,662|44.96|-1,482,882,972|534,690|0.02|
|3、其他内资持股|1,438,857,147|43.61|-1,438,322,457|0|0.00|
|其中：境内法人持股|1,438,322,457|43.59|-1,438,322,457|0|0.00|
|境内自然人持股|534,690|0.02||534,690|0.02|
|4、外资持股|44,560,515|1.35|-44,560,515|0|0.00|
|其中：境外法人持股|44,560,515|1.35|-44,560,515|0|0.00|
|二、无限售条件股份|1,816,140,622|55.04|1,482,882,972|3,299,023,594|99.98|
|1、人民币普通股|1,816,140,622|55.04|1,482,882,972|3,299,023,594|99.98|
|三、股份总数|3,299,558,284|100.00||3,299,558,284|100.00|

五、申请解除限售股份的股东所作出的相关承诺及其履行情况
双汇集团和罗特克斯承诺，在本公司发行股份购买资产中所认购的股份自其在深交所上市之日起 36个月内不得转让。
截至本次解除限售股份申请之日，双汇集团和罗特克斯均履行了相关承诺。
六、申请解除限售股份的股东是否存在对上市公司的非经营性资金占用
及上市公司对该股东违规担保等损害上市公司利益行为的情况说明
经本公司董事会核查，截至本次限售股份解除申请之日，本次申请解除限售股份的股东不存在对本公司的非经营性资金占用情形，亦不存在本公司为其提供违规担保等损害上市公司利益的情形。
七、控股股东及一致行动人对本次解除限售股份的持有意图及减持计划本次申请解除限售的股东双汇集团和罗特克斯为公司直接或间接控股股东，其中双汇集团是本公司的直接控股股东，罗特克斯持有双汇集团100%股权，为本公司的间接控股股东。
双汇集团和罗特克斯承诺：未有计划在本次解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。如果未来计划通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，双汇集团、罗特克斯将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的股份数量、时间、价格区间、减持原因以及深交所要求的其他内容。
八、核查意见
公司独立财务顾问经核查后认为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；双汇发展对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问同意双汇发展本次解除限售股份上市流通。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一六年十月二十日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编码：2016-041
郴州市金贵银业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）连续 2个交易日（2016年 4月 20日、2016年 4月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司于 2016年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行 A股股票预案》、《2016年员工持股计划（草案）及其摘要》等相关公告，截止本公告日，以上事项的相关工作正在正常进行之中。
3、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
7、经查询，公司控股股东、实际控制人曹永贵先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
8、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
9、经自查，公司未在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
国海证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,对公司非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、公司非公开发行股票概况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909号）核准，公司通过非公开方式向福建漳龙实业有限公司、宝盈基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司等六名特定对象非公开发行 108,892,800股新股，并于 2014年 10月 21日在深圳证券交易所上市。
2、经 2014年年度股东大会批准，公司于 2015年 05月 07日实施了《2014年度利润分配方案》：以 2014年 12月 31日公司总股本 520,086,203股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，转增后公司总股本增至 884,146,,545股。公司本次非公开发行限售股份数由 108,892,800股增至185,117,760股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、作为公司本次非公开发行股票的投资者，宝盈基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、诺安基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、上海证大投资管理有限公司承诺如下：自新增股份上市首日起 12个月内不转让。
诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不是公司控股股东或实际控制人。截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股上市流通安排
1、本次限售股上市流通日期为2015年10月21日；
2、本次解除限售股份的数量为120,326,510股；
3、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发 行 对 象|股 东 名 称|持有限售股份数|本次可流通股数|本次可流通股数占限售股份总数比例|占上市公司总股本比例|
|1|宝盈基金管理有限公司|宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期 150号集合资金信托计划|31,790,000|31,790,000|17.17%|3.60%|
|2|华宝信托有限责任公司|华宝信托有限责任公司|31,620,000|31,620,000|17.08%|3.58%|
|3|诺安基金管理有限公司|诺安基金-工商银行-诺安金狮12号资产管理计划|21,216,510|21,216,510|11.46%|2.40%|
|4|兴证证券资产管理有限公司|兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成 20 号集合资产管理计划|18,700,000|18,700,000|10.10%|2.12%|
|5|上海证大投资管理有限公司|上海证大投资管理有限公司|10,200,000|10,200,000|5.51%|1.15%|
|||上海证大投资管理有限公司－长安天迪定增1号基金|6,800,000|6,800,000|3.67%|0.77%|
|合 计|||120,326,510|120,326,510|64.99%|13.61%|

说明：上述股东在股份锁定期间所持股份均不存在质押或冻结的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国海证券认为持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。国海证券同意公司本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文,为《国海证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
吴环宇 周琢
国海证券股份有限公司 2015年10月13日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－007浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2017年3月13日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年3月18日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，出席会议董事 9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长十二个月。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》同意将全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长十
二个月。除延长股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他关于股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-009）刊登于2017
年3月20日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会 2017年3月20日
国浩律师（上海）事务所
关于凯撒（中国）股份有限公司
2014年年度股东大会法律意见书
致：凯撒（中国）股份有限公司
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年4月8日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《凯撒（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2014年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，并于2015年3月17日在指定披露媒体上刊登召开股东大会
通知（以下简称“通知”），公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审
议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话。
本次股东大会现场会议于 2015年 4月 8日 15:00如期在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 4月 7日 15:00至 2015年4月8日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份总数199,940,000股，占公司总股本的51.2680%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表股份总数为100股，占公司总股本的0.0000%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
1.关于2014年度董事会工作报告的议案；
2.关于2014年度监事会工作报告的议案；
3.关于2014年度财务决算报告的议案；
4.关于2014年年度报告及其摘要的议案；
5.关于2014年度内部控制自我评价报告的议案；
6.关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案；
7.关于2014年度利润分配预案的议案；
8.关于聘请2015年度审计单位的议案；
9.关于修订《公司章程》的议案；
10.关于部分变更募集资金投资项目及终止原募集资金投资项目的议案；
11.关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为凯撒（中国）股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————
黄宁宁 李毳律师
——————————
杨宬律师
二〇一五年四月八日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-045天津汽车模具股份有限公司
关于对《关于请做好天汽模公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 18日收到由保荐机构华融证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好天汽模公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函中的有关问题进行了认真研究和逐条回复，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网（”www.cninfo.com.cn）披露的《公司与华融证券股份有限公司关于请做好天汽模公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
无锡先导智能装备股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（潘大男）
本人（潘大男）现任无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开7次董事会会议和5次股东大会。我均亲自出席董事会会议并认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2015年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在2015年1月8日召开的第二届董事会第三次会议上，就公司《关于修改<公司首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》发表了同意的独立意
见。
案》、《关于2015年度公司购买保本型理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
3、在2015年5月29日召开的第二届第六次会议上，就《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
4、在2015年7月10日召开的第二届第七次会议上，就《关于选举杨亮先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于更换公司名称及证券简称的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了同意的独立意见。
5、在2015年8月11日召开的第二届第八次会议上，就《关于<公司2015年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司第二届薪酬与考核委员会委员、第二届提名委员会主任委员、第二届战略委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2015年主要履职情况如下：
1、参加薪酬与考核委员会召开的两次会议，分别就《关于公司2014年度董监高薪酬报告的议案》、《关于公司2015年半年度董监高薪酬报告的议案》等进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
2、参加并主持提名委员会召开的一次会议，就《关于提名无锡先导自动化设备股份有限公司独立董事候选人的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
3、参加战略委员会召开的两次会议，分别就《关于战略委员会2014年度工作报告的议案》、《关于战略委员会2015年半年度工作报告的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及行业市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，感谢公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：潘大男
深圳市漫步者科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告（一）证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-068深圳市漫步者科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票（股票代码：002351；股票简称：漫步者）于 2014年 12月 11日开市起停牌并公告了《重大事项停牌公告》。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12月 17日开市时起继续停牌并公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年 12月 22日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 12月 24日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案
深圳市漫步者科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告（一）（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-023浙江双箭橡胶股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：双箭股份，股票代码：002381）自2014年5月29日上午开市起停牌，并于2014年5月30日披露了《重大事项停牌公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-022）。
目前，公司正在积极筹划非公开发行股票事宜，截至本公告日，公司及各方还在就该重大事项进行商谈中，鉴于该事项存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月6日上午开市起将继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一四年六月六日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-076深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划
减持数量过半的进展公告
持股5%以上的股东深圳市宝信投资控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月2日通过《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-026），公司持股5%以上股东深圳市宝信投资控股有限公司（以下简称“宝信投资”）拟以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过26,825,938股（占本公司总股本比例2%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。宝信投资减持计划的减持时间过半时，公司已于2019年6月27日通过《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划减持时间过半的进展公告》（公告编号：2019-059）。
2019年8月28日，公司董事会收到宝信投资出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，获知截至 2019年 8月 27日收市后，上述减持计划的减持数量已过半。公司现将宝信投资减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份来源：参与2013年度公司非公开发行股份购买资产所获股份。
2、减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|宝信投资|集中竞价交易|2019/3/25|7.31|6,922,100|0.52%|
|||2019/3/26|7.16|2,992,289|0.22%|
|||2019/5/9|6.12|850,000|0.06%|
|||2019/8/27|5.10|10,000,000|0.75%|
||合 计|||20,764,389|1.55%|

以上减持价格区间为：5.00元-7.43元。截至2019年8月27日收市后，宝信投资累计减持公司股份20,764,389股，占公司总股本的1.55%。
3、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股 数(股)|占公司总股本比例|股数(股)|占公司总股本比例|
|宝信投资|合计持有股份|144,100,486|10.74%|123,336,097|9.20%|
||其中：无限售条件股份|144,100,486|10.74%|123,336,097|9.20%|
||有限售条件股份|0|0|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划实施进展情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、本次减持的实施进展情况与此前已披露的减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、截至本公告披露日，宝信投资的股份减持计划尚未实施完毕。在上述股东减持计划实施期间，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、宝信投资出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》；
2．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变动明细。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-071
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年 1-10月主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2019年1-10月主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量212.46亿千瓦时，同比增长23.59%。其中水力发电量完成57.42亿千瓦时，同比减少23.36%；火力发电量141.35亿千瓦时，同比增长65.54%；风电及光伏等新能源发电13.69亿千瓦时，同比增长18.09%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量18.79亿立方米，较去年同期增长21.02%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量614万吨，同比增长65.45%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量43万吨，同比减少9.96%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年11月7日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—029
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要已于2017年3月15日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告和经营情况，公司定于
2017年3月29日（星期三）15:00—17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
公司董事长兼总经理孙成文先生、财务总监申畅先生、董事会秘书杨志炯先生、独立董事毕秀静女士、中信建投证券股份有限公司保荐代表人严延先生将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2017年3月23日
浪潮信息 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮电子信息产业股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2014年 7月 22日下午 2:30召开的公司2014年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
浪潮信息 股东大会法律意见书（一）公司第六届董事会第四次会议于 2014年 7月 3日做出了关于召开本次股东大会的决议。
2014年 7月 5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股权登记日为2014年7月17日。
2014年7月19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》。
（二）2014年7月22日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由董事长张磊委托的公司董事庞松涛主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 9人，代表公司股份204,537,666股，占公司总股本的42.6242%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 2人，代表公司股份 204,372,900股，占公司总股本的42.5899%；通过网络投票的股东及股东授权代表7人，代表公司股份164,766股，占公司总股本的0.0343%。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本
浪潮信息 股东大会法律意见书次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决。
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议事项均为普通决议事项，均获出席大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议通过了下列议案：
（一）《关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》；
表决结果：同意204,459,548股，占出席会议有效表决股份总数的99.9619%；
反对 74,318股，占出席会议有效表决股份总数的0.0363%；弃权 3,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0018%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意86,848股，占该等股东有效表决权股份数的52.6779%；反对 74,318股，占该等股东有效表决权股份数的45.0778%；弃权 3,700股，占该等股东有效表决权股份数的2.2442%。
（二）《关于追加购买银行理财产品额度的议案》。
表决结果：同意204,459,548股，占出席会议有效表决股份总数的99.9619%；
反对 74,318股，占出席会议有效表决股份总数的0.0363%；弃权 3,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0018%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意86,848股，占该等股东有效表决权股份数的52.6779%；反对 74,318股，占该等股东有效表决权股份数的45.0778%；弃权 3,700股，占该等股东有效表决权股份数的2.2442%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规
浪潮信息 股东大会法律意见书定。
四、结论
本所律师基于上述审核认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2014年第三次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2014年第三次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份。
北京市君致律师事务所 负责人：刘小英
经办律师：王海青、柴瑛平
二〇一四年七月二十二日
广东凌霄泵业股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
第一章总则
为保证广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，制定了本认定标准。
第二章内部控制缺陷的分类
第一条按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。
第二条按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，会严重危及内部控制的整体有效性。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
第三条按照具体影响内部控制目标的具体表现形式，还可以将内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷。
第三章内部控制缺陷的总体认定标准
第四条内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。
按照对财务报告目标和其他内部控制目标实现的影响的具体表现形式，区分财务
报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷分别制定内部控制缺陷的认定标准。
第五条财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、财务报告内部控制是指针对财务报告目标而设计和实施的内部控制。由于财务报告内部控制的目标集中体现为财务报告的可靠性，因而财务报告内部控制的缺陷主要是指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷。
2、根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
2.1定性标准
表明公司可能存在财务报告内部控制缺陷的迹象列示如下：
|||
|-|-|
|缺陷程度|缺陷迹象|
|重大缺陷|（1）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大不利影响；（2）已经公告的财务报告存在重大会计差错；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。|
|重要缺陷|（1）董事、监事和高级管理人员舞弊但未给公司造成重大不利影响；（2）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（5）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。|
|一般缺陷|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.2定量标准
公司根据是否直接影响财务报告的原则，内部控制缺陷可能导致或已导致的错报与利润相关的，以对利润总额的影响程度衡量，内部控制缺陷可能导致或已导致的错报与资产、负债相关的，以对资产总额的影响程度衡量。公司确定的财
务报告内部控制缺陷认定的定量标准列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|缺陷程度项目|缺陷程度||重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报||错报≥利润总额的10%|利润总额的 5%≤错报<利润总额的10%|除重大缺陷、重要缺陷以外的其他利润总额潜在错报|
|资产总额潜在错报||错报≥资产总额的5%|资产总额的 2.5%≤错报<资产总额的5%|除重大缺陷、重要缺陷以外的其他资产总额潜在错报|

第六条非财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、非财务报告内部控制是指针对除财务报告目标之外的其他目标的内部控制。这些目标一般包括战略目标、资产安全、经营目标、合规目标等。
2、公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、造成损坏程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
2.1定性标准
表明公司可能存在非财务报告内部控制缺陷的迹象列示如下：
|||
|-|-|
|缺陷程度|缺陷迹象|
|重大缺陷|（1）违反公司决策程序导致重大决策失误；（2）严重违反国家法律法规并受到国家政府部门行政处罚或证券交易所公开谴责；（3）公司董事、监事、高级管理人员及主要技术人员发生非正常重大变化；（4）媒体频现恶性负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；（5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；（6）公司内部控制重大缺陷未得到整改；（7）造成重大安全责任事故；（8）其他对公司有重大不利影响的情形。|
|重要缺陷|（1）违反公司决策程序导致出现一般决策失误；（2）公司重要业务制度或系统存在缺陷；（3）违反国家法律法规并受到省级以上政府部门行政处罚或证券交易所通报批评；（4）公司关键岗位业务人员流失严重；（5）媒体出现负面新闻，波及局部区域，影响较大；|

|||
|-|-|
||（6）造成较重大的安全责任事故；（7）公司内部控制重要缺陷未得到整改；（8）其他对公司有较大不利影响的情形。|
|一般缺陷|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|

2.2定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量标准采用可能导致或已导致的直接经济损失衡量，公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定的定量标准列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|缺陷程度项目|缺陷程度||重要缺陷|一般缺陷|
|直接经济损失金额||损失≥利润总额的10%|利润总额的 5%≤损失＜利润总额的10%|除重大缺陷、重要缺陷以外的其他直接经济损失|

第七条定量标准中所指的财务指标值均为公司最近一年经审计的合并报表数据。
第八条如公司经营状况及资产总额、利润总额等财务指标发生重大变化，公司需根据实际情况及时对上述定性及定量标准评估其适当性并进行适当修订。
第四章附则
第九条本制度适用于公司、事业部及各全资、控股子公司。
第十条本制度未尽事宜，或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相冲突的，按有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十一条本制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修改。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年4月23日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-039云南能源投资股份有限公司
关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气销售有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年3月28日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气销售有限公司（暂定名）的议案》。根据公司全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）战略规划，为推进天然气公司的战略实施，同意天然气公司投资设立全资子公司云南省天然气销售有限公司（暂定名），注册资本金为人民币1亿元。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项在公司董事会权限内，不需提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
云南省天然气有限公司为公司的全资子公司，其基本情况如下：
名称：云南省天然气有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市五华区学府路 690号金鼎科技园内二号平台 B1栋 4楼410
法定代表人：杨键
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：天然气项目的开发；天然气项目的建设；天然气的销售；燃料油
M100、燃料油280、燃料油380（成品油除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、公司名称：云南省天然气销售有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）2、公司类型：有限责任公司
3、注册地点：昆明市经济技术开发区（最终以工商登记为准）
4、注册资本及股东出资额、出资方式：由云南省天然气有限公司采用货币方式出资，注册资本金为1亿元，经营期内认缴完毕。
5、经营范围：天然气的销售，燃气经营，危险货物运输（天然气）（最终以公司登记机关核定的内容为准）
6、股权结构：云南省天然气有限公司持有云南省天然气销售有限公司（暂定名）100%的股权。
上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资子公司云南省天然气有限公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的和对公司的影响
公司全资子公司云南省天然气有限公司通过投资设立全资子公司云南省天然气销售有限公司（暂定名），是推进实施天然气公司发展战略的具体措施。天然气销售公司开展天然气的贸易和运输业务，可增加省内的天然气进省渠道，结合省内的用能结构和需求，灵活规划业务组成和规模，既可作为现有天然气资源渠道的补充，也为省内的用能调峰和用能安全提供一定的保障。另一方面，以销售公司开展天然气贸易和运输业务，可统筹管道气、LNG、CNG的协调发展。依托天然气支线建设，加快布局LNG“产、购、运、销”全产业链，科学布局CNG母站及子站，在快速推进省内管网建设的同时，将市场推广、产业培育的工作做在前面，有利于下一步管道气的推广使用；同时，在省内建设起 LNG/CNG供应调控平台，按照“宜管则管、宜罐则罐”的原则，支撑管道气暂时不能覆盖的区域，还能对管道气起到调峰、保供的作用。
六、对外投资的主要风险
1.资金风险
销售公司主要开展 LNG购销业务，根据业务形式，上游方面天然气公司在每批次采购时，需预先支付货款，存在的风险是付款后到期提不到符合合同约定的货物。为规避该风险，天然气公司将切实审核上游气源供应商的资质，在整个业务期内掌握其生产经营情况，提前规避和把控相应的风险。
下游方面的风险在于交货后不能按照合同约定收到货款。因此，一方面天然气公司在合同约定中按照先款后货的条件向下游收取预付款，另一方面认真筛选下游客户，与具有良好的资信能力和市场口碑的用户开展合作。
2.市场风险
市场风险主要来自于整体市场价格和需求的波动。销售公司开展业务一是主要选择国内液厂或中石化等拥有稳定海气资源的企业做为气源供应商，以全年保供的方式开展合作，保证气源供应的稳定；二是下游主要与有长期稳定需求的客户开展合作保证需求的稳定，以此保证相应的市场风险具有上下转移和传导的空间。另外，如遇市场价格和需求出现极端波动情况，可灵活配比业务开展的规模，把控相关风险。
七、备查文件
1.公司董事会2018年第一次定期会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-048杭州远方光电信息股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月22
日在指定信息披露网站披露了《关于投资杭州和壹基因科技有限公司的公告》。
公司拟以自有资金4950万元对杭州和壹基因科技有限公司（简称“和壹基因”）进行增资扩股，其中人民币882352.94元计入其实收资本，其余人民币
48617647.06元计入其资本公积。本次投资后，公司将持有和壹基因注册资本15%的权益。
近日，和壹基因取得了由杭州高新技术开发区（滨江）市场监督管理局新颁发的《企业法人营业执照》，关于和壹基因工商登记的相关信息如下：
注册号：330108000158842
名 称：杭州和壹基因科技有限公司
公司类型：有限责任公司
住 所：杭州市滨江区西兴街道江陵路 88号7幢403室
法定代表人：王军一
注册资本：（人民币）5882353.00元（伍佰捌拾捌万贰仟叁佰伍拾叁元）
成立日期：2014年05月26日
营业期限：2014年05月26日至2034年05月25日止
核准日期：2015年07月09日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：生物基因技术、生物技术、农业技术、环境技术、医药技术、计算机软硬件、电子产品、数码产品、
计算机系统集成；销售：实验室仪器及耗材、计算机软硬件、办公设备、数码产品、电子产品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、生物试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、机械设备；服务：承接会展会务、经济信息咨询（除商品中介）、成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；承接：计算机网络工程；维修：实验室仪器、电子产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股 东：王军一、杭州天璞创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州远方光
电信息股份有限公司。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-045江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）第五届董事会第三十四次会议于 2018年 4月 8日 10:00时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于2018年4月4日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司增资参股奥特酷智能科技（南京）有限公司的议案》。
为了整合公司在智能终端信息化业务领域的现有资源，全面布局智能汽车领域，直接参与智能汽车产业链机制的创新，全面促进公司未来的发展和产业升级，公司拟以自有资金共计2,000万元人民币向奥特酷智能科技（南京）有限公司（以下简称“奥特酷”）增资。本次增资完成后，公司将持有奥特酷16%的股权，奥特酷成为公司的参股公司。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2018年4月8日