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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-084露笑科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年5月9日公告了《临时停牌公告》（公告编号：2016-051）,公司股票（证券简称：露笑科技，证券代码：002617）于2016年5月9日（星期一）上午开市起停牌。
2016年 5月21日，公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-054），确认本次停牌筹划的重大事项为发行股份购买资产事项。2016年5月28日、6月4日、6月8日、6月17日、6月24日、7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月9日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-062）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-063）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-064）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-066）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-067）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-070）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-071）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-075）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2016-079）、《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2016-082）。
截至本公告日，公司正会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中，公司与交易对方关
于收购协议主要条款仍需进一步探讨。
因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所（以下简称“交易所”）的相关规定，经向交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技，证券代码：002617）自 2016年8月16日（星期二）上午开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-001百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年1月4日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2018年 1月 9日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1424.62万元。
董事会认为，公司以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了专项的鉴证报告，保荐机构出具了相关核查意见，公司监事会、独立董事也对该事项出具了明确同意意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会同意公司使用剩余募集资金约 8,415万元（以实际付款日账户余额为准）对募投项目实施主体（即公司全资子公司北京火星时代科技有限公司）进行增资，该资金将用于募投项目“信息化升级项目”及“移动服务平台项目”建设。保荐机构对该事项出具了相关核查意见，公司监事会、独立董事也发表了明确的同意意见。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》
公司副总经理兼财务总监欧顺明先生拟以现金方式出资 600万元对参股公司广西鸿生源环保股份有限公司进行增资扩股，增资价格为 1.50元/股。公司董事会同意放弃本次参股公司增资扩股的优先认缴出资权。因公司董事长孙忠义先生、公司副总经理兼财务总监欧顺明先生担任广西鸿生源环保股份有限公司的董事，广西鸿生源环保股份有限公司为公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次放弃参股公司增资扩股的优先认缴出资权构成关联交易，关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）在审议上述议案时回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-033苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年11月17日开市起停牌。公司已分别于2014年11月28日、2014年12月12日、2015年1月13日、2015年2月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2014-056）及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2014-058、2015-002、2015-008）。
目前，公司与有关各方仍在积极推动本次发行股份购买资产事项所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因本次重大资产重组的相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2017-014江苏银河电子股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 3月 29日下午 15:00-17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴建明先生，独立董事于北方女士，财务总监徐敏女士，副总经理、董事会秘书吴刚先生、保荐代表人赵军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014－098北京立思辰科技股份有限公司
第二届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议于2014年11月14日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室以现场会议相结合的方式召开，会议通知已于2014年11月3日以电子邮件及电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席朱卫先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整的议案》
公司原激励对象杨杰、刘小兵、田亮等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划公司将对其已获授但尚未行权的全部5万份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部5万股限制性股票回购注销。
公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过：以2013年末总股本263,197,333股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税）。
据此，根据相关规定以及公司2013年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予的权益数量及股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权数量为230万份，限制性股票数量为228万股，股票期权行权价格调整为7.56元/股。
监事会审核认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
监事会审核认为：按照公司《股票期权与限制性股票激励计划》及《实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司62名激励对象行权/解锁资格合法、有效。同意62名激励对象在第一个行权/解锁期正常行权/解锁，本期可行权股票期权数量为69万份，可解锁的限制性股票为68.4万股，股票期权行权价格为7.56元/股。本次股票期权采用自主行权模式。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会审核认为：公司原激励对象杨杰、刘小兵、田亮等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述3人已获授但尚未行权的股票期权进行注销和已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，注销股票期权数量合计为5万份，回购限制性股票数量合计为5万股，回购价格为3.92元/股。董事会本次关于回购注销部分股票期权与限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2014年11月14日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-065中国石油集团资本股份有限公司
关于与平安银行股份有限公司
签署战略合作协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 2日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“中油资本”或“公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署了《战略合作协议》（以下简称“合作协议”），双方将建立全面、长期、稳定、互利、共赢的战略合作伙伴关系，加强融资和金融业务方面合作，促进共同发展。
根据合作协议，中油资本将平安银行作为主要合作银行之一，平安银行将中油资本及下属公司作为总行战略级重点客户；平安银行同意向中油资本及下属公司提供总额为 200亿元人民币的意向性授信额度支持，用于支持中油资本及下属公司在平安银行或其分支机构办理各项授信业务；同时，中油资本与平安银行将在结算、同业、资产管理、通道类业务、代理类业务、供应链金融等业务领域加强合作。
本次签署合作协议有利于拓宽公司融资和金融业务经营渠道，提高融资效率，为公司各项金融业务的开展提供支持，符合公司的战略发展需要。
合作协议为指导双方全面合作的框架性文件，不作为中油资本及下属公司和平安银行或其分支机构之间办理各类具体业务的法律合同文件，合作协议框架下涉及的具体业务双方将另行签署业务合同进行约定。
截至目前，公司通过与多家银行签署战略合作协议累计取得意向性授信额度 2,200亿元。预计公司未来将进一步与其他银行开展类似业务合作，并取得新的意向性授信额度，在不影响投资者判断的前提下，公司对后续类似战略合作协议的签署情况将统一在定期报告中披露，不再另行单独公告。
公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，关注风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
湖北正信律师事务所 法律意见书湖北正信律师事务所
关于荣丰控股集团股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
鄂正律公字（2014）013号致：荣丰控股集团股份有限公司
引 言
湖北正信律师事务所（下简称“本所”）接受荣丰控股集团股份有限公司（下简称“荣丰控股”）董事会的委托，委派本律师出席荣丰控股二○一四年第一次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性等相关问题出具法律意见。
本所暨本律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下简称“《规则》”）及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定，对荣丰控股提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时，本所暨本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向荣丰控股及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本所暨本律师得到荣丰控股如下承诺及保证：其已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所暨本律师依赖荣丰控股及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨
湖北正信律师事务所 法律意见书询意见出具本《法律意见书》。
本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，并基于对有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。
本所暨本律师仅就荣丰控股本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本《法律意见书》随荣丰控股本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
荣丰控股根据 2014年 4月 8日召开的第七届董事会第十五次会议作出的董事会决议，于2014年4月9日在中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会采取现场会议形式召开。会议召开时间定为 2014年 4月 25日上午10：00，会议召开地点为北京双赢酒店，股东的股权登记日为 2014年 4月 21日。经本所暨本律师核查，荣丰控股的上述通知、公告均载明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及会议参加办法等事项。
通知的刊登日期距本次股东大会通知召开时间已超过十五日，且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日。上述通知事项符合《公司法》、《规则》的相关规定。
2、本次股东大会的召开
经本所暨本律师核查，荣丰控股本次股东大会已于 2014年 4月 21日上午10：00在通知规定地点召开。
本次股东大会由公司董事长王征先生主持。会议召开的时间、地点与通知中所公告的时间、地点一致。
湖北正信律师事务所 法律意见书综上，本所暨本律师认为：荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《规则》、荣丰控股《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、关于出席股东大会人员、召集人的资格
1、经本次股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证，截止表决前终止会议登记时，出席荣丰控股本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，持有的有表决权股份总数为58494501股，占荣丰控股股份总额的39.84%。出席本次股东大会的除股东及股东授权代表外，尚有荣丰控股的部分董事、监事及董事会秘书。另有荣丰控股的部分高级管理人员和本律师列席了会议。
经合理核查出席本次股东大会的股东及股东授权代表的身份证明、持股凭证和《授权委托书》，本所暨本律师认为：出席本次股东大会的股东及股东授权代表、董事、监事均具有合法有效的出席资格，列席人员具有列席资格。
2、本次股东大会由荣丰控股董事会召集。董事会作为召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的提案
本次股东大会议通知审议的提案为：《关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》和补选公司第七届监事会监事。
上述审议事项已于2014年4月9日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。
经本所暨本律师核查，本次股东大会无修改、取消通知审议的提案或提出临时提案的情形，本次股东大会最终审议的提案与会议通知中所载一致，符合《规则》、荣丰控股《公司章程》及有关法律、法规的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
经本所暨本律师核查，本次股东大会采用了书面记名投票方式对所有议案进行了逐项审议表决。
参加会议的股东共同推举了二名股东代表和一名监事与本律师共同对投票
湖北正信律师事务所 法律意见书结果进行了计票和监票。会议主持人当场公布了投票结果。
本次股东大会通过了如下决议：
1、审议通过《关于向德邦创新资本有限公司申请成立资产管理计划并提供担保的议案》。
表决情况：同意58494501票，反对0票，弃权0票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100%。
2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
表决情况：同意58494501票，反对0票，弃权0票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100%。
3、补选聂成根先生为公司第七届监事会监事。
表决情况：同意58494501票，反对0票，弃权0票，其中同意票数占本次股东大会有表决权票数的100%。
综上，本所暨本律师认为：荣丰控股本次股东大会的表决采用有关法律、法规及荣丰控股《公司章程》规定的记名投票表决方式进行，表决程序合法、表决结果有效。
五、结论
综上所述，本所暨本律师认为：荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（律师事务所和经办律师盖章、签字见下页）
湖北正信律师事务所 法律意见书（《湖北正信律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书（鄂正律公字(2014)013号）》的签字页）
湖北正信律师事务所
负责人
经办律师：
答邦彪
温天相
二○一四年四月二十五日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-096号万达电影院线股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2438号），主要内容如下：
一、核准公司向张龙发行4,010,534股股份、向王宇新发行501,317股股份、向马大鹏发行 501,317股股份，向逄宇峰发行 659,441股股份、向世茂影院投资发展有限公司发行6,753,106股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过14,721,772股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
该批复自核准之日起 12个月内有效。公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，并及时履行相关信息披露义务。
公司2015年半年度的权益分派方案为以56,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2015年9月28日实施完毕。本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜将根据公司资本公积转增股本方案相应调整发行股数。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-054棕榈园林股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年7月1日接到本公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生关于股权质押的通知，具体如下：
2014年6月25日，吴桂昌先生将其持有的本公司高管锁定股14,500,000股、无限售流通股4,800,000股质押给广州证券有限责任公司。相关质押登记手续已于2014年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股份质押期限自2014年6月25日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
吴桂昌先生共持有本公司股份70,103,462股，占本公司总股本的15.21%。截止本公告披露日，吴桂昌先生共质押本公司股份53,970,000股，占其本人持有的本公司股份总数的76.99%，占本公司股份总数的11.71%。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年7月1日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-021内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2018年3月5日在公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第六次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于拟收购子公司部分股权的议案》
为增强公司对子公司法国 Echosens公司的控制权，增加公司在法国 Echosens公司中所拥有的权益，经交易各方协商约定，公司拟收购法国 Echosens公司5名股东合计持有的12,434股的股份；本次交易完成后公司将持有法国Echosens公司133,774股的股份，占法国 Echosens公司总股本的50.39%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于子公司对外借款的议案》
鉴于公司拟通过全资子公司福瑞卢森堡收购法国 Echosens公司部份股权，需要支付相应资金，子公司福瑞卢森堡拟对外借款1370万美元，借款期限不超过三个月，公司以其拥有的 Echosens公司的股份提供抵押担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
二○一八年三月六日
兴源环境科技股份有限公司独立董事关于
发行股份购买资产的独立意见
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买经纬中耀控股集团有限公司、李艳章、杨树先、北树民、楼华、葛秀芳、姚水龙、王征宇、王俊辉、马秀梅、张凯申、周萍合计持有的浙江源态环保科技服务有限公司（以下简称“源态环保”）100%股权（以下简称“本次交易”）
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》及相关补充协议在内的本次发行股份购买资产方案的相关材料后，经审慎分析，根据《重组管理办法》、《上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《兴源环境科技股份有限公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：
1、本次发行股份购买资产方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份购买资产方案具备可操作性。
2、公司本次发行股份购买资产方案的相关议案经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《兴源环境科技股份有限公司章程》及其相关规范文件的规定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
4、通过本次发行股份购买资产，有利于加快公司的战略部署，提高公司资产质量，有利于增强公司的持续盈利能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杭世珺 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司 2017年5月 24日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-014贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2015年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅!
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-065完美环球娱乐股份有限公司
关于控股股东和股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 19日接到公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）、股东天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津嘉冠”）的通知：
快乐永久将其持有的本公司首发后机构类限售股3,050,000股（占公司总股本的0.63%）质押给国信证券股份有限公司，并于2015年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，快乐永久共持有本公司股份 122,224,703股（全部为限售股），占公司总股本的25.06%；其中，本次质押其持有的公司股份3,050,000股，占公司股份总数的0.63%,占其持有的公司股份总数的2.50%。累计质押其持有的公司股份 27,600,000股，占公司总股本的5.66%，占其持有的公司股份总数的22.58%。
天津嘉冠将其持有的本公司首发后机构类限售股 25,087,438股（占公司总股本的5.14%）、无限售流通股1,592,562股（占公司总股本的0.33%）质押给交银国际信托有限公司，并于2015年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，天津嘉冠共持有本公司股份 34,902,944股（其中首发后机构类限售股 31,187,438股，无限售流通股 3,715,506股），占公司总股本的
7.16%；其中，本次质押其持有的公司股份 26,680,000股，占公司股份总数的5.47%,占其持有的公司股份总数的76.44%。累计质押其持有的公司股份32,780,000股，占公司总股本的6.72%，占其持有的公司股份总数的93.92%。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司2015年6月24日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-002
珠海光库科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% — 30%|盈利：4,956.39万元|
||盈利：5,452.03 万元 — 6,443.31万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主要受益于行业景气度高，公司有较强竞争力，营业收入增长带来利润增加。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为985万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-088
宁波美康生物科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2016年 10月 14日在公司会议室召开，会议通知已于 2016年 10月 9日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事审议与表决，通过了如下议案：
一、审议并一致通过《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
公司监事会认为:本次控股子公司业绩承诺的调整方案符合各方实际情况，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。同意公司调整控股子公司业绩承诺的方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于发挥募集资金使用效益，降低公司财务费用。不存在与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益。同意关于募投项目变更实施方式、调整投资总额，并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并一致通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
公司监事会认为：此次关联交易有利于公司的长远发展，聚集资源发展公司主业。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。同意公司转让子公司股权暨关联交易的方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司监事会2016年10月14日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-036博创科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月10
日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理的额度分别为9000万元、9500万元，合计1.85亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2017年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|中国光大银行机构理财“半年盈”产品产品代码：EB4325|非保本浮动收益型|2500|2017-08-10|2018-02-10|4.9%|自有资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》已经
第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，监事会、独立
董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在
审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2016年对公结构性存款统发第一一七期产品4|保本保收益型|3000|2016-11-09|2017-02-09|2.95%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限|不存在关|中信理财之共赢保本步|保本浮动收益型|3800|2016-11-09|2017-02-08|3.00%|募集资金|到期已赎回|

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|公司嘉兴分行|联关系|步高升B款人民币理财产品||||||||
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|保本保收益型|2700|2016-11-16|2017-02-15|3.15%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ16040B期）|非保本浮动收益型|5000|2016-12-27|2017-02-09|4.2%|自有资金|到期已赎回|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2017年对公结构性存款第十九期产品2|保本保收益型|2500|2017-2-10|2017-5-10|3.7%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|3800|2017-2-13|2017-5-15|3.65%|募集资金|到期已赎回|

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|中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行|不存在关联关系|·“金钥匙 安心得利”2017年第40期人民币理财产品|非保本浮动收益型|5000|2017-2-16|2017-5-16|4.35%|自有资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03006期）|保本保收益型|2700|2017-2-22|2017-5-24|3.75%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ17016B期）|非保本浮动收益型|2000|2017-04-28|2017-07-28|4.5%|自有资金|到期已赎回|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“季季盈”产品产品编号：EB4324|非保本浮动收益型|2500|2017-05-09|2017-08-09|4.4%|自有资金|到期已赎回|

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|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2017年结构性存款对公统发第二期产品005|保本保收益型|2300|2017-5-10|2017-8-10|4.05%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03018期）|保本保收益型|3500|2017-5-17|2017-08-16|4.1%|募集资金|未到期|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“季季盈”产品产品代码：BE4324|非保本浮动收益型|3000|2017-05-17|2017-08-17|4.4%|自有资金|未到期|
|中信证券股份有限公司|不存在关联关系|中信证券股份有限公司保本增益系列81期收益凭证（SU8997）|保本保收益型|2500|2017-06-01|2017-09-04|4.4%|募集资金|未到期|

七、备查文件
1、《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019-087大禹节水集团股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《大禹节水集团股份有限公司章程》的相关要求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，经公司自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年11月29日
北京旋极信息技术股份有限公司
关联方资金占用情况
专项审核报告
信会师报字[2018]第 ZG10384号
关于对北京旋极信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZG10384号北京旋极信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称
“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监
督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是北京旋极信息技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供北京旋极信息技术股份有限公司2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：常明
中国·上海 中国注册会计师：孙彦民
二〇一八年三月三十日
附件
北京旋极信息技术股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京旋极信息技术股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 期 初 占用 资 金 余 额|2 0 1 7 年 度 占 用累 计 发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京泰豪智能工程有限公司|上市公司子公司|其他应收款||28,115.20|26,500.00|1,615.20|业务需要拆借|经营性占用|
|小计|||||28,115.20|26,500.00|1,615.20|||
|总计||||-|28,115.20|26,500.00|1,615.20|||
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-048福建海源自动化机械股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年8月12日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并主持，应到监事 3名（发出表决票 3张），实到监事 3名（收到有效表决票 3张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2016年半年度报告全文及摘要＞的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2016年半年度财务报告＞的议案》。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
经审核，监事会认为：公司的募集资金使用及存放符合相关法律法规及公司募集资金管理办法要求。公司的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能真实客观地反映公司 2016年上半年募集资金的使用以及存放情况。
备查文件：《公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十四日
银亿房地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)
2019年第四次债券持有人会议决议公告
一、会议召开情况
（一）会议时间：2019年9月25日（星期三）10:00
（二）会议地点：北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层招商证券
（三）会议召开及表决方式：通讯会议方式召开，记名方式进行投票表决（邮件或邮寄表决票的方式进行投票表决）。
（四）召集人：招商证券股份有限公司
（五）会议主持人：招商证券股份有限公司授权代表
（六）本次会议的召集、召开程序符合等相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)出席情况：出席本次会议的债券持有人或代理人共计19名，代表公司债券2,931,899张，占公司本期债券总张数的73.30%。
公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。
三、审议事项和表决情况
议案1：《关于发行人支付相应款项并提请“H6银亿07”债券持有人解除股权和债权质押的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券2,871,899张，占公司本期有表决权的债券总张数的71.80%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0%；弃权的债券60,000张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的1.50%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有
人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于发行人支付相应款项并提请“H6银亿07”债券持有人解除股权和债权质押的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议由上海市上正律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合法律、法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等相关规定，均合法、有效。
五、备查文件
（一）银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2019年第四次债券持有人会议决议；
（二）上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2019年第四次债券持有人会议之法律意见书。
六、特别说明
银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。因此，本决议中所有“银亿房地产股份有限公司”与“银亿股份有限公司”具有同等含义。
特此公告。
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2019年第四次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
银亿股份有限公司2019年月 日
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)2019年第四次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司2019年月 日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-046
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）持有本公司股份16,160万股,占本公司总股本45,520万股的35.50%，为本公司控股股东。
2013年11月4日，恒邦集团将其持有的本公司股份的2,000万股办理了质押登记手续，质押给交通银行股份有限公司烟台分行（详见本公司于2013年11月8日发布的《关于股权解除质押及质押的公告》（公告编号：2013-036））。
近日，公司接到本公司控股股东恒邦集团的通知：
11月5日，恒邦集团将质押于交通银行股份有限公司烟台分行的本公司2,000万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
同日，恒邦集团将上述2,000万股用于向交通银行股份有限公司烟台分行申请人民币贷款17,000万元提供质押担保，相关程序已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2014年11月5日，该项股权质押期限自2014年11月5日至借款合同到期日止。本次恒邦集团持有的本公司2,000万股用于银行贷款质押担保，占持有本公司股份16,160万股的12.38%，占本公司总股份45,520万股的
4.39%。
截至目前，恒邦集团持有的本公司无限售流通股份16,160万股中共质押16,160万股，占持有本公司股份的100%，占本公司总股本的35.50%。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
浙江闰土股份有限公司
2014年度独立董事沃健述职报告
本人作为浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作条例》的规定和要求，较好地履行了独立董事的相关职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，勤勉尽责，维护了公司和股东的利益。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况做述职报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2014年度，公司共召开了 8次董事会会议及 2次股东大会会议，本人亲自出席了公司召开的应出席的全部董事会会议和股东大会会议，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2014年公司董事会会议和股东大会会议的召集和召开程序均符合相关法律、法规要求，公司重大经营事项的决策均履行了合法有效的程序。本人对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
1、在 2014年 1月 12日召开的公司第三届董事会第三十三次会议上，对审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更部分募投项目的议案》、《关于使用募集资金收购闰土热电100%股权暨关联交易的议案》发表独立意见。
2、在 2014年 1月 29日召开的公司第四届董事会第一次会议上，对审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。
3、在 2014年 4月 15日召开的公司第四届董事会第二次会议上，对审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见，同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。。
4、在 2014年 4月 23日召开的公司第四届董事会第三次会议上，对审议的《2013年度利润分配预案》、《关于2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和 2013年度重大关联交易、关联方资金占用情况和对外担保情况发表独立意见。
5、在2014年8月25日召开的公司第四届董事会第五会议上，对公司 2014年半年度的关联方资金占用情况和对外担保情况、公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，召集审计委员会会议，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，审议公司内审部门提交的审计报告，对公司的定期财务报告进行分析，核查公司内控制度建设情况；在公司年报编制和披露过程中，听取了会计师事务所有关年审工作汇报，就年审安排及审计要点等方面进行有效沟通，切实履行独立董事责任和义务，掌握年报审计工作的安排及审计工作进展情况，对立信会计师事务所工作进行了评议，审定了审计结果，维护了审计独立性。
四、现场检查情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，以及其他时间对公司的战略规划、财务情况、生产经营状况、内部控制建设及执行情况以及董事会决议执行情况进行了现场调查，并与公司高管进行了有效的交流沟通，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；报告期内，本人在公司现场调查的累计时间达10天。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的对外投资、关联交易及其他重大事项进行认真调研，了解各项交易是否有失公允，是否存在侵害中小股东利益的情形，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益。
通过这些工作的开展，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2014年度独立董事未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着勤勉尽责的态度，认真履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，增强公司董事会的决策能力，促进公司持续发展，维护公司整体利益和中小股东合法权益。
报告人：
沃健
二〇一五年四月二十五日