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深圳达实智能股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2014】第1076号
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专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳达实智能股份有限公司2013年度
控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2014】第1076号深圳达实智能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2014年3月11日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》、《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除核对外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况，应将情况表与已审计的财务报表一并阅读。
经审核，截止 2013年 12月 31日贵公司不存在控股股东非经营性占用资金的情
况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况表
附件二：对控股股东及其所属企业提供担保情况表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘忠民
二○一四年三月十一日 中国注册会计师：龙哲
附件一
控股股东及其他关联方资金占用情况表
企业名称：深圳达实智能股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|--|--|目--|--|--|--|--|--|--|
|关联自然人及其控制的法|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|人上市公司的子公司及其附属企业|深圳达实信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|4,000.00|266.92|1,266.92|3,000.00|借款|非经营性|
||深圳达实信息技术有限公司|全资子公司|预付款项|27.78|333.42|333.42|27.78|租赁押金|经营性|
|小计|--|--|--|4,027.78|600.34|1,600.34|3,027.78|--|--|
|其他关联人及其附属企业|北京启迪筑能建筑信息技术有限公司|北京启迪筑能建筑信息技术有限公司实际控制人沈宏明先生担任公司监事|其他应收款|121.05|12.72|10.96|122.81|资金拆借款|非经营性|
||上海金杖房地产开发有限公司|上海金杖房地产开发有限公司董事长兼总经理贾虹担任公司董事|应收帐款|1,380.52|772.86|1,990.00|163.38|提供劳务|经营性|
|小计|--|--|--|1,501.57|785.58|2,000.96|286.19|--|--|

附件二
对控股股东及其所属企业提供担保情况表
企业名称：深圳达实智能股份有限公司 单位：万元
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|序号|被担保方名称|与上市公司关系|2012-12-31对外担保金额|2013-12-31对外担保金额|担保方式|担保期限|担保到期时间|备注|
|1|深圳达实信息技术有限公司|全资子公司|--|1,000.00|保证|2年|2015-10-27|--|
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2015-088
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：奥特迅，股票代码：002227）交易价格连续2个交易日（2015年11月12日、2015年11月13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年10月29日发布《关于公司经营业绩情况的提示性公告》，受多重因素影响，公司2015业绩预计较去年同期降幅较大，请投资者谨慎决策。
3、公司在2015年10月29日披露的《2015年第三季度度报告》中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为950万至3850万。截止公告日，公司已披露的2015年年度业绩预计与实际情况不存在较大差异。
4、公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2015年11月13日
安信证券股份有限公司
关于新晨科技股份有限公司
调整 2019年度日常关联交易预计的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，对新晨科技调整 2019年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2019年度日常关联交易预计概述
2019年3月28日，公司召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2019年度与北京清林软件科技有限公司（以下简称“清林软件”）发生日常关联交易金额预计不超过1,100万元。
2019年8月28日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司调整 2019年度日常关联交易预计的议案》，同意调整2019年度与清林软件发生日常关联交易金额预计不超过1,200万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额的调整
公司调整2019年度与清林软件发生的关联交易金额预计不超过1,200万元，具体内容如下：
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|调整前预计金额|调整后预计金额|本期发生金额（2019年1月-6月）|
|向关联人采购商品|清林软件|采购软件|依据市场价格确定|390|560|300.00|
||小计|||390|560|300.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|接受关联人提供的劳务|清林软件|软件开发、维护服务|依据市场价格确定|710|640|296.60|
||小计|||710|640|296.60|
|合计||||1,100|1,200|596.60|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：北京清林软件科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼三层东一门东302室法定代表人：范少峰
注册资本：200万元
实缴资本：200万元
成立日期：2015年07月06日
营业期限：2015年07月06日至2045年07月05日
经营范围：技术开发、技术转让、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务：公安、政法等行业大数据可视化等相关产品的研发、销售、技术咨询、技术培训；行业应用软件技术服务、基础软件服务、销售计算机软件及辅助设备。
清林软件最近一期财务数据如下：
单位：元
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|-|-|
|主要财务数据|2019年6月30日/2019年1-6月（未经审计）|
|资产总额|25,529,060.88|
|负债总额|6,146,187.81|
|净资产|19,382,873.07|
|营业收入|15,385,786.35|
|净利润|7,054,686.59|

（二）与公司的关联关系
公司 2019年第一次总经理办公会会议审议通过了《关于受让北京清林软件科技有限公司25%股权的议案》，清林软件为公司参股公司，公司持有其25%股权。公司副总经理、董事会秘书张大新担任清林软件董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第一节10.1.3条第（三）款及《企业会计准则第36号--关联方披露》（财政部财会[2006]3号）第二章第四条第（七）款的规定，清林软件为公司关联法人，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。
（三）履约能力分析
清林软件成立以来依法存续，经营及财务状况正常，与公司合作关系稳定，公司认为清林软件具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
公司向清林软件采购软件产品以及接受其软件开发、维护服务等。公司与关联方发生关联交易时，双方均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，根据市场价格协商定价，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整。
四、本次调整日常关联交易预计的原因
根据公司实际经营情况，结合业务发展的需要，为更加准确地反应公司与清林软件2019年度日常关联交易情况，提高决策效率，公司对2019年度日常关联交易预计做出合理调整。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本次公司预计与关联方发生的日常关联交易，内容为采购软件产品以及接受其软件开发、维护服务等，本次预计的日常关联交易事项是基于公司保持正常、持续经营的实际需要，有助于公司经济效益的提高。
（二）上述关联交易是在公平互利的基础上进行的，关联交易价格公平、公允、合理，不会损害公司和股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大
影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司的主营业务也不会因上述关联交易行为对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。
六、已经履行的审议程序
2019年8月28日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司调整 2019年度日常关联交易预计的议案》，同意调整 2019年度与清林软件发生日常关联交易不超过1,200万元。本次调整关联交易事项未涉及关联董事，公司董事无需回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次公司调整 2019年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查过程及核查意见
保荐机构查阅了本次调整日常关联交易预计的信息披露文件、董事会会议议案、相关法律法规和规范性文件，对调整 2019年度日常关联交易预计事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、本次调整2019年度日常关联交易预计已经新晨科技第九届董事会第二十一次会议审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定；
2、本次调整2019年度日常关联交易预计是在公平互利的基础上进行，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司实际情况，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益；
3、本次调整2019年度日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述日常关联交易而对关联人形成依赖。
综上所述，保荐机构对新晨科技本次调整 2019年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司调整2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：________________________________
乔岩 程桃红
安信证券股份有限公司2019年8月29日
海洋王照明科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
报告人:程源
各位股东及股东代表:
作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届及第四届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定，在 2017年度工作中，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极地出席了2017年度的相关会议，对相关重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益，现将2017年度履行职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度本人均出席了应参加的董事会会议，其中现场出席 2次，通讯方式参加 12次。
二、会议表决情况
本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事的职责，认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，公司2017度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，合法有效，故对
2017年度公司董事会的各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出反对、弃权和异议的情况。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：在审议公司第三届董事会2017年第一次临时会议审议的《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关资料后，基于独立判断的立场，就公司股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。在审议
公司第三届董事会2017年第二次临时会议审议的《海洋王照明科技股份有限公司第一期股票期权激励计划草案修订案》等相关资料后，基于独立判断的立场，就公司股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。在审议公司第三届董事会
2017年第四次临时会议审议的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《第一期股票期权激励计划（草案之修订案）》等相关资料后，基于独立判断的立场，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。在审议公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项后，基于独立判断的立场，就公司2016年度利润分配、2016年度募集资金存放与使用情况等相关事项发表了独立意见。在审议公司第三届董事会
2017年第五次临时会议审议的《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予事项的议案》后，就公司第一期股票期权激励计划首次授予事项发表了独立意见。
在审议公司第三届董事会2017年第六次临时会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《第一期股票期权激励计划（修订案）》等相关资料后，基于独立判断的立场，就公司董事会换届选举、股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。
对提交第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人及董事会秘书的议案》等议案进行了审议，并发表了独立意见。对提交第四届董事会第二次会议审议的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》等议案进行了审议，并发表了独立意见。对提交第四届董事会2017年第一次临时会议《海洋王照明科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》等议案进行了审议，并发表了独立意见。在审议公司第四届董事会2017年第一次临时会议审议的《第一期限制性股票激励计划（草案）》、第四届董事会2017年第四次临时会议审议的《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予事项的议
案》、第四届董事会2017年第五次临时会议审议的《关于终止公司第一期限制性股票激励计划的议案》等相关资料后，基于独立判断的立场，就公司限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
四、对公司现场检查情况
报告期内，本人深入公司现场对生产流程和生产特点、经营管理等进行了考察，并与管理人员和员工进行了交流。及时了解公司重大事项进展情况，掌握公司经营动态。
五、其他为保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人与公司高级管理人员保持持续沟通，多角度了解公司各项议案的相关情况，以有效发挥独立董事的作用。
同时，本人不断学习相关法律法规，尤其是对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面进行了重点学习和理解，提高自身对公司决策和风险防范的识别和评价能力，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生;
2、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、独立董事联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱:chengyn@sem.tsinghua.edu.cn。
2017年，本着诚信、勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，本人按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别的中小股东的合法权益。
在新的一年我将继续按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，继续履行独立董事的职责、义务。进一步深入公司的经营管理，经常与公司的高管人员等保持有效沟通。为提高董事会决策合理性、合法性、科学性，以及维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益发挥独立董事的作用。
特此报告。
独立董事:
（程源）
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-043河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东马红菊女士的通知，获悉马红菊女士将持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马红菊|是|723.25|2016年6月29日|2017年6月29日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|9.77%|个人投资|
|合计||723.25||||9.77%||

公司控股股东及实际控制人马红菊女士于2016年6月29日将其持有的公司股份7,232,500股高管锁定股（占公司股份总数的1.69%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 6月29日，购回交易日为2017年6月29日。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，马红菊女士持有本公司股份 74,047,488股，占公司股份总数的17.29%，其中处于质押状态的股份合计 7,232,500股，占其所持有公司股份的9.77%，占公司股份总数的1.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
民生证券股份有限公司
关于广东奥飞数据科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目
实施地址的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）对公司变更部分募集资金投资项目实施地址事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：一、奥飞数据首次公开发行募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元，每股发行价格18.15元，共募集资金人民币296,208,000.00元，扣除发行费用人民币40,807,163.00元，实际募集资金净额为人民币255,400,837.00元，其中新增股本人民币16,320,000.00元，股本溢价人民币239,080,837.00元。
上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326号验证。
公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司募集资金投资项目及其实施情况
公司首次公开发行募集资金净额为25,540.08万元，全部投入到互联网数据中心扩建项目，具体情况如下：
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|承诺投资项目|投资总额（万元）|投资项目建设规模|实施地点|
|互联网数据中心扩建项目|36,539.56|机柜3,000台|广州市经济技术开发区科学城神舟路768号|
|募集资金承诺投入金额（万元）|截至2018年11月9日累计投入金额（万元）|投资项目建设进展|投资项目销售情况|
|25,540.08|7,045.11|已完成约900台机|截至目前，达成初步合|

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|-|-|
|柜的建设，目前正在组织竣工验收。|作意向的机柜约700台，占已建设机柜数量的约77.78%，后续将根据客户需求逐步开通。|

三、本次变更募集资金投资项目实施地址的原因和具体内容
2016年公司互联网数据中心扩建项目立项时建设地点为广州市经济技术开发区科学城神舟路768号，规划建设机柜3,000个，公司先期启动了约900个机柜的建设，目前进展顺利。公司在进行后续机柜建设向供电部门申请用电时了解到由于近年来电力需求量上升，神舟路768号所在区域电力容量无法满足新增2,100个机柜的电力需求。互联网数据中心对电力需求量较大，且为保持电力供应稳定需要双路市电保障，公司及神舟路768号业主方经多方协调仍无法获得足够的电力容量。
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司积极寻找满足建设条件的实施地点。经考察，广州兴翔伟业发展有限公司持有的广州开发区永顺大道中5号物业满足数据中心建设条件。公司综合考虑，决定将互联网数据中心扩建项目剩余约2,100个机柜的建设地点变更至广州开发区永顺大道中5号。截至本核查意见出具之日，公司已取得广州市黄埔区发展和改革局关于互联网数据中心扩建项目变更建设地点的立项批复。
本次变更部分募集资金投资项目仅涉及实施地址的变更，未改变募集资金的用途、实施主体和实施方式等。本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，符合公司及全体股东的利益。
四、本次变更部分募集资金投资项目实施地址履行的内部审批程序
2018年11月16日，公司第二届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地址的议案》。
2018年11月16日，公司第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地址的议案》。
五、独立董事关于本次变更部分募集资金投资项目实施地址的独立意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地址是募集资金投资项目实施的客观需要，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目实施地址，不存在变相改变募集资金用途和改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施地址。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：奥飞数据本次变更部分募集资金投资项目实施地址是募集资金投资项目实施的客观需要，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目实施地址，不存在变相改变募集资金用途和改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及奥飞数据《公司章程》的规定，本次变更部分募集资金投资项目实施地址履行了必要的法定程序。
综上所述，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地址。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地址的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李慧红 刘思超
民生证券股份有限公司2018年11月16日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2015-028
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2015年第三次临时会
议通知于2015年07月03日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2015年07月10日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，参与表决的董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
公司与控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）签订《股权转让协议》，公司以评估价值2,419.87万元将全资子公司福建晟发进出口有限公司100%股权转让给福建漳龙。
本议案涉及公司与控股股东福建漳龙之间的关联交易，关联董事庄文海先生、林奋勉先生回避表决。公司独立董事事前认可本议案，并发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-027广州迪森热能技术股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，共同审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户（公告编号：2018-038）。
上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项将于2019年5月16日到期。本次使用暂时闲置募集资金共 6,500万元暂时补充流动资金，公司已于 2019年 4月17日前分次将合计6,500万元资金归还至相关募集资金专户，同时将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐人。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-011海南海药股份有限公司
关于子公司获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）近期收到国家食品药品监督管理总局的《药物临床试验批件》，具体情况如下：
一、批件基本信息
1、药物名称：孟鲁司特钠片
文件类型：药物临床试验批件
批件号：2016L00885
剂型：片剂
规格：10mg（以孟鲁司特计）
注册分类：化学药品第6类
申请人：海口市制药厂有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。
2、药物名称：孟鲁司特钠咀嚼片
文件类型：药物临床试验批件
批件号：2016L00940
剂型：片剂
规格：4mg（以孟鲁司特计）
注册分类：化学药品第6类
申请人：海口市制药厂有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。
3、药物名称：孟鲁司特钠咀嚼片
文件类型：药物临床试验批件
批件号：2016L00941
剂型：片剂
规格：5mg（以孟鲁司特计）
注册分类：化学药品第6类
申请人：海口市制药厂有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。
二、产品主要功能和适应症
孟鲁司特是一种口服的白三烯受体拮抗剂，适用于2岁及以上人群哮喘的预防和长期治疗，包括预防白天和夜间的哮喘症状，治疗对阿司匹林敏感的哮喘患者以及预防运动诱发的支气管收缩，适用于减轻过敏性鼻炎引起的症状。
三、审批流程及风险提示
公司获得临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施人体生物等效性试验，待试验成功后将申报产品生产批件。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-220号泰禾集团股份有限公司关于召开
2017年第十五次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第三十九次会议审议同意召开公司2017年第十五次临时股东大会，公司于2017年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第十五次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第十五次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2017年11月3日下午3:00；
网络投票时间为：2017年11月2日—11月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 2日下午 3:00至 2017年 11月 3日下午 3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年10月30日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》；
2、审议《关于为下属公司提供担保额度及差额补足义务的议案》。
以上议案已获公司第八届董事会第三十九次会议审议通过；详见 2017年 10月19日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》||√||
|2.00||《关于为下属公司提供担保额度及差额补足义务的议案》||√||

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年11月2日上午9:00至12:00，下午 1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29
层证券事务部；
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、黄汉杰
联系电话/传真：0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案 1的编码为1.00，议案2的编码为2.00，依此类推。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月2日下午3:00，结束时间为2017年11月3日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2017年第十五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》||√|||||
|2.00||《关于为下属公司提供担保额度及差额补足义务的议案》||√|||||

（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一七年 月 日
兴业证券股份有限公司
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：首航节能（002665）|
|保荐代表人姓名： 赵新征|联系电话：010-66290208|
|保荐代表人姓名： 王剑敏|联系电话：010-66290205|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现，控股股东及其一致行动人股权质押比例较高。截至本工作报告出具之日，控股股东及其一致行动人共计质押的股份占|

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||其所持股份总数的92.74%。根据控股股东及其一致行动人出具的说明，上述股份不存在被强制执行的风险。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月15日|
|（3）培训的主要内容|1、首航节能募集资金关注使用要点2、上市公司募集资金管理和使用的监管要求3、上市公司非公开发行股票实施细则4、发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包|无|不适用|

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|括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、2012年3月14日，公司董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高峰、黄文博、黄卿乐、黄卿义、刘强、吴景河、漆林、韩玉坡、白晓明承诺：在公司任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过50%。|是|无|
|2、2012年3月14日，北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐承诺避免同业竞争。|是|无|
|3、2012年3月14日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐承诺禁止经常性关联交易。|是|无|
|4、2016年2月20日，公司董事、高级管理人员承诺：1、不以无偿或不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进自我约束；3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求；支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若未来进行股权激励时，股权激励行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、在深圳证券交易所制定相应实施细则及中国上市公司协会制定相应自律规范后，本人将立即完善本承诺；7、本承诺函经本人签署后即具有法律效力。本人并将严格履行本承诺函中的各项承诺。本人自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。|是|无|

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|5、2016年2月20日，公司控股股东、实际控制人承诺：1、本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由于募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定的时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降，针对此情况，本人/本公司承诺将督促公司采取措施填补被摊薄即期回报；2、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；3、若公司董事会决议采取措施填补被摊薄即期回报的，本人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票；4、本承诺函经本人/本公司签署后即具有法律效力，本人/本公司将严格履行本承诺函中的各项承诺，本人/本公司自愿接受监管机构、社会公众等的监督，若违反上述承诺，本人/本公司将依法承担相应责任。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|2018年1月11日，首航节能收到深圳证券交易所《关于对北京首航艾启威节能技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第34号），就首航节能在财务核算、规范运作等方面存在的问题提出了关注。2018年1月29日，首航节能收到《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书》（[2018]11号），对首航节能出具警示函。2018年3月23日，首航节能收到深圳证券交易所《关于对北京首航艾启威节能技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第84号），提醒首航节能在规定期限内回复2018年1月的问询函并履行信息披露义务。就上述事项，项目组已督促首航节能及时按要求回复问询函并履行信息披露义务。2018年4月24日，首航节能就深交所问询函进行了回复并公告。项目组将持续督导公司规范运作、及时履行信息披露义务。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签名：
赵新征 王剑敏
保荐机构：兴业证券股份有限公司2018年4月27日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-41美好置业集团股份有限公司
2015年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●以公司现有总股本2,559,592,332股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元（含税）。
●股权登记日：2016年4月1日
●除权除息日：2016年4月5日
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1．公司 2015年度利润分配方案已于 2016年 2月 5日经公司 2015年年度股东大会审议通过。股东大会审议通过的分配方案具体内容为：以2015年12月31日股份总数 2,559,592,332股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.25元（含税），共计派发现金股利63,989,808.30元。本次利润分配实施后，母公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
2、自2015年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,559,592,332股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税；QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金扣税后每10股派0.225元；持有
非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
先按每10股派0.25元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.05元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
1、股权登记日：2016年4月1日
2、除权除息日：2016年4月5日
四、分红派息对象
截止2016年4月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****833|名流投资集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 3月 28日至登记日：2016年 4月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、联系咨询办法
1、咨询机构：本公司董事会办公室
3、咨询联系人：张达力
4、咨询电话：027-87838669
5、传真：027-87836606-678
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于积成电子股份有限公司关联方
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01730036号积成电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了积成电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供积成电子股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱海武
中国·北京 中国注册会计师：韩信
二○一六年四月二十一日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-020北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议由董事长解浩然先生召集，并于2017年3月26日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2017年 4月 5日以现场方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，其中5位董事亲自出席，董事王文清委托董事长解浩然代为表决，独立董事陈赛芝委托独立董事罗炜代为表决，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2016年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2016年度报告
全文》及《2016年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2016年董事会工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2016年董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2016年度报告
全文》第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表归属于母公司的净利润为125,702,489.09元，加上年初未分配利润-56,254,976.09元，截止 2016年 12月 31日可分配的利润为 69,447,513.00元，公司合并报表 2016年底资本公积金余额为 1,570,973,705.97元。母公司 2016年度实现净利润-14,551,990.47元，加上年初未分配利润-41,097,415.50元，截止2016年12月31日可分配的利润为-55,649,405.97元，母公司 2016年底资本公积金余额1,606,232,920.89元。
从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2016年度报告
全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
8、审议通过了《关于旺鑫精密2016年度业绩承诺未实现情况的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于控股子公司旺鑫精密2016年度盈利预测实现情况的说明及致歉公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
9、审议通过了《关于恒峰信息2016年度业绩承诺已实现情况的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司恒峰信息已完成2016年度承诺业绩的公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于定向划转旺鑫精密原股东2016年度应补偿股份并办理注
销暨公司减资的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于定向划转旺鑫精密原股东2016年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意公司于2017年5月10日召开2016年度股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年四月七日