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广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第六届董事会第九次会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司 2016年度利润分配预案与当前公司业务发展阶段相匹配，符合《公司法》与《公司章程》关于利润分配的有关规定，分配具有合理性，能够兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司稳定健康发展。
因此，我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司董事会编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。该报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较
强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、工程、运营、服务等各个关键环节，及关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为：公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于改选公司第六届董事会董事长及改聘财务总监的独立意见
公司独立董事对公司第六届董事会第九次会议《关于改选公司第六届董事会董事长的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》所涉及的董事、高管的提名方式和程序，董事、高管任职资格等相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：
1、经审阅李祖芹、LI JINGBIN先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。
2、有关提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、同意改选李祖芹先生任公司第六届董事会董事长、改聘 LIJINGBIN先生为公司财务总监。
五、关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，风险可控，可以提高公司闲置资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
六、关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的独立意见
1、公司根据客观情况的变化和自身长远发展战略的需要，调整部分募投项目实施方式，未实质性地改变募集资金的投资方向。本次调整符合公司整体战略规划，提高募集资金使用效率，是必要的、可行的调整。
2、公司本次调整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况。从内容和程序上，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。
综上所述，我们一致同意公司此次调整非公开发行股票部分募投项目的实施方式。
七、关于坏账核销的独立意见
经核查，公司独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收款项坏账事项。
八、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司激励对象许浩达（首次授予）、缪麒（首次授予）、张益民（预留授予）因个人原因已离职，根据《激励计划（草案）》注销股票期权与回购注销限制性股票的相关规定，我们一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施注销、回购注销。
九、关于激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留授予权益第一个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
经核查，公司独立董事认为：公司首次授予股票期权与限制性股票的32名激励对象及预留授予股票期权与限制性股票的14名激励对象满足公司规定的行权/解锁条件，其作为公司股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票第二个行权/解锁期及预留授予股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期可行权/解锁的激
励对象主体资格合格、有效。
十、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的独立意见
经核查，公司独立董事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
十一、关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经认真审阅公司制定的《2017年度董事薪酬方案》及《2017年度高级管理人员薪酬方案》，我们认为：薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，兼顾了行业与地区的收入水平，能够充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性。因此，我们同意上述薪酬方案。
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会
2017年3月25日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-007
南方汇通股份有限公司
关于聘任副总经理、财务总监的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据工作需要，经公司于 2015年 3月 25日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，聘任朱洪晖女生为公司副总经理、财务总监。
朱洪晖女生简历如下：
朱洪晖，女，侗族，1972年 8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。朱洪晖女士 1993年毕业于贵州财经学院，1993年 7月至 1996年 5月任贵阳车辆厂见习生、财务处助理会计师，1996年 5月至 2003年 1月任贵州迅达电器有限公司助理会计师、会计师，2003年 1月至 2012年 5月历任南方汇通股份有限公司财务部会计师、利润及投资管理主管、副部长、部长。2012年 5月至 2014年 12月任公司副总经理、财务总监。2014年 12月至 2015年 3月 23日任南车贵阳车辆有限公司副总经理、财务总监。
朱洪晖女士除在本公司及控股子公司任职外，未在控股股东下属企业任职，与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
综上所述，朱洪晖女士具备担任公司高级管理人员所必须的资格和条件，未发现其存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程所规定的不得担任本公司高级管理人员的情形。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 3月 25日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-041东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017
年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过。分配方案如下:以公司未来实施利润分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
由于公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销回购105,400股限制性股票，导致分配方案披露后至实施期间公司股本总额由253,858,052股变更为253,752,652股。根据股东大会审议的利润分配预案的内容，如公司利润分配预案公告日到未来实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本因注销回购限制性股票等因素影响而有所变动，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。本次权益分派日期距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一
致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本253,752,652股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金（含税；QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派7.200000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派8.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月27日，除权除息日为：2017年4月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月28
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|00*****955|陈辉|
|2|01*****939|杨劲|
|3|08*****706|北京东易天正投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月21日至登记日：2017年4月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层
咨询联系人：杨柳
咨询电话：010-58637710
传真电话：010-58636921
六、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-050
福建元力活性炭股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于 2018年 9月 26日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2018年 9月 26日下午2:30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2018年 9月 26日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2018年 9月 25日15:00－9月 26日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东共计 4人，代表股份 85,384,003股,占公司有表决权股份总数的34.8791%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3、公司董事 5人，亲自出席 5人；公司监事 3人，亲自出席 3人；
公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场表决与网络投票，采用累积投票的方式选举产生了公司第四届董事会董事与第四届监事会股东代表监事：
1.00非独立董事选举
1.01许文显
表决结果：同意 85,384,003股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%，许文显先生当选公司非独立董事。
中小股东表决情况：未参加投票。
1.02官伟源
表决结果：同意 85,384,003股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%，官伟源先生当选公司非独立董事。
中小股东表决情况：未参加投票。
1.03苏锡宝
表决结果：同意 85,384,003股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%，苏锡宝先生当选公司非独立董事。
中小股东表决情况：未参加投票。
2.00独立董事选举
2.01向建红
表决结果：同意 85,384,003股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%，向建红先生当选公司独立董事。
中小股东表决情况：未参加投票。
2.02范荣玉
表决结果：同意 85,384,003股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%，范荣玉女士当选公司独立董事。
中小股东表决情况：未参加投票。
3.00股东代表监事选举
3.01方世国
表决结果：同意 85,384,003股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%，方世国先生当选公司股东代表监事。
中小股东表决情况：未参加投票。
3.02王丽美
表决结果：同意 85,384,003股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%，王丽美女士当选公司股东代表监事。
中小股东表决情况：未参加投票。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2018年第三次临时股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-027北京北陆药业股份有限公司
关于变更一致行动人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、解除原有《一致行动人协议》及其相关协议
王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘六人于2009年8月31日签署了《一致行动人协议》，根据该协议约定：王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘六人作为公司股东，在职权范围内向股东大会提案时，应就提案的议题和具体决议表决事项作出共同意思表示；王代雪、洪薇、段贤柱作为公司董事，在职权范围内向董事会提案时，应就提案的议题和具体决议表决事项作出共同意思表示；一致行动人形成相同意思表示后，王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘六人在股东大会会议表决或王代雪、洪薇、段贤柱在董事会会议表决时应按照相同意思表示进行投票表决；《一致行动人协议》自王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘六人签署之日起生效。
现洪薇、武杰已不在北陆药业担任职务，经各方协商一致，王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘六人于2016年5月9日签署《一致行动人补充协议书》，约定：自《一致行动人补充协议书》签署之日起，《一致行动人协议》解除、不再对各方具有任何约束力，即：各方在行使或履行股东权利义务、董事职责职权时无需保持一致行动（除非另行达成一致协议）；各方有权
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规之
规定和《北京北陆药业股份有限公司章程》等约定以及达成的其他协议行使股东权利并履行股东义务。各方的竞业禁止等义务，依照各方和公司的其他约定（如有）以及法律法规的规定执行。
二、重新签署新《一致行动人协议》
为维护公司控制权的稳定，王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、WANGXU等七人，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，就行使股东权利、履行股东义务及董事职权、职责保持一致行动事宜，自愿签署《一致行动人协议》，以资共同遵守。《一致行动人协议》具体内容如下：
第一条在处理有关公司经营发展且根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京北陆药业股份有限公司章程》的规定需要由公司股东大会、董事会做出决议的各种事项时，各方同意协商一致后行使相关股东权利、董事权利。
第二条采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。
第三条各方同意，在本协议有效期内，任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会表决事项的表决权之前，各方先对相关议案或表决事项进行协调，确定一致意见；
意见不一致时，以持有公司股份最多的一方意见为准。
第四条在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司股东大会，也可以委托本协议其他方代为参加股
东大会并行使表决权。
第五条在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，王代雪、段贤柱、李弘、武瑞华、WANG XU保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的其他董事代为投票表决。
第六条本协议履行过程中发生的争议，由各方协商解决；协商不成的，任何一方均应向公司所在地有管辖权的人民法院起诉。
第七条本协议未尽事宜，各方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第八条本协议自签署之日起生效。本协议一式捌份，各方各执一份，公司留存一份，每份具有同等法律效力。
四、影响
截至本公告日，公司的股份总数为 330,509,651股。
一致行动关系变动前，公司实际控制人王代雪及其一致行动人洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘合计持有公司股份总数的24.08%。
一致行动关系变动后，王代雪持有公司22.13%的股份，段贤柱持有公司1.11%的股份，刘宁持有公司0.53%的股份，李弘持有公司0.31%的股份，武瑞华持有公司0.41%的股份，宗利持有公司0%的股份，WANG XU持有公司0%的股份。王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、WANG XU七人合计持有公司股份总数的24.49%。
同时，王代雪单独持有公司22.13%的股份，为公司第一大股东及实际控制人，且王代雪自 2001年 2月起至本公告日，一直担任公司董事长，未发生
过变更。
五、法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：
1、《一致行动人补充协议书》是相关各方真实的意思表示，不违反有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等六人的一致行动关系自《一致行动人补充协议书》签署之日起终止。
2、《一致行动协议》是王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、 WANG XU七人真实的意思表示，不违反有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、WANG XU七人之间的一致行动关系自《一致行动协议》签署之日起生效。
3、北陆药业的实际控制人仍为王代雪。
六、备查文件
1、《一致行动人补充协议书》
2、《一致行动协议》
3、《关于北京北陆药业股份有限公司相关股东一致行动关系变动之法律意见书》
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年五月十日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（陈诺夫）
各位股东及股东代表：
经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会选举，本人于2015年5月19日起担任公司第三届董事会独立董事，就任后严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求履行独立董事的职务，认真审慎地行使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的董事会、股东大会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下：一、2015年度出席董事会和列席股东大会情况
2015年度，在本人任职期间，公司共召开10次董事会和3次股东大会，本人亲自出席了10次董事会会议和列席了1次股东大会。
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况，对提交至董事会的全部议案及有关材料进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东、特别是中小股东的合法权益。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开和表决程序均合法有效，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形，也没有保留意见或提出异议。
二、2015年度发表独立意见情况
况进行认真了解，基于独立判断的立场对公司重点事项进行了事前认可并发表了以下意见：
1、2015年5月19日召开第三届董事会第一次会议，本人就本次会议相关事项发表了独立董事意见，分别为：关于选举公司董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见、关于向全资子公司委派董事、执行董事及总经理的独立意见、关于对公司本次非公开发行股票数量的补充说明的独立意见；
2、2015年6月24日召开第三届董事会第二次会议，本人就本次会议相关事项发表了独立董事意见，分别为：对《关于进行融资租赁的议案》的独立意见、对《关于向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供信用担保的议案》的独立意见；
3、2015年7月16日召开第三届董事会第三次会议，本人发表了对《关于进行融资租赁的议案》的独立意见；
4、2015年8月21日召开第三届董事会第四次会议，本人就公司2015年半年度报告及本次会议相关事项发表了独立董事意见，分别为：关于《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见、关于2015年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见、关于2015年上半年度公司对外担保情况的独立意见、对《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的议案》的独立意见、对《关于重新审议与中信金融租赁有限公司融资租赁合作事项的议案》的独立意见；
5、2015年9月30日召开第三届董事会第五次会议，本人发表了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的独立意见；
董事候选人的独立意见、关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的独立意见；
7、2015年12月8日召开第三届董事会第八次会议，本人发表了关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
8、2015年12月17日召开第三届董事会第九次会议，本人就本次会议相关事项发表了独立董事意见，分别为：关于选举公司第三届董事会董事长暨补选公司董事会战略发展委员会主席的独立意见、关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的独立意见；
9、2015年12月24日召开第三届董事会第十次会议，本人发表了关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司董事会战略发展委员会委员期间，严格按照《公司章程》、公司《董事会战略发展委员会工作细则》等相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来发展规划、市场开拓重点、重大投资等战略决策提出专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度本人担任公司独立董事期间，多次对公司现场考察，重点对公司的生产经营、专利申请及保护、法人治理结构的建立和内部控制制度建设、董事会决议与股东大会决议执行情况进行检查；并通过电话、邮件等方式，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
规和公司《信息披露管理办法》的要求完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作流程及信息披露，确保公开、公平、公正原则的贯彻与实施及对投资者利益的有效保护。
2、按时出席公司董事会会议，关注公司的经营管理，了解公司运行情况，认真核查会议审议事项，必要时发表独立意见，利用自身的专业知识独立、公正、客观、审慎地行使表决权。
3、本人自任职以来认真学习法律、法规及各项规章制度，不断加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极学习中国证监会及深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，并坚持不懈地学习了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策提供意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2016年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：陈诺夫2016年4月22日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张耕）
各位股东及股东代表：
本人作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期间按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，独立、公正履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席报告期内公司相关股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了13次董事会会议，本人出席会议13次，其中现场出席会议3次，以通讯方式参加会议10次，
2016年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席3次股东大会。
本人对报告期公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认真仔细审阅会议相关材料，并以审慎的态度行使表决权，并发表独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；本人对 2016年度董事会各项议案及其他事项均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人根据相关法律、法规和有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，根据自身的专业知识和经验做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、2016年1月22日，在公司第二届董事会第十次会议上，对《关于公司会计估计变更的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具专项说明并发表独立意见，对《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2015年度内部控制评价报告》、关于公司续聘2016年度审计机构的事项、关于公司 2016年度董事、监事津贴及高级管理人员薪酬方案及《关于公司向子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
3、2016年6月27日，在公司第二届董事会第十三次会议上，对《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案》发表了独立意见。
4、2016年 8月 5日，在公司第二届董事会第十五次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
5、2016年 8月 27日，在公司第二届董事会第十六次会议上，对《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，并对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况出具专项说明和发表独立意见。
6、2016年 9月 1日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
7、2016年9月23日，在公司第二届董事会第十八次会议上，对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
8、2016年9月29日，在公司第二届董事会第十九次会议上，对《关于公司及子公司对与中国农发重点建设基金有限公司合作事项提供反担保的议案》发表了独立意见。
9、2016年 12月 23日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
三、在公司进行现场工作情况
作为公司独立董事，本人在2016年度利用参加董事会、董事会各专门委员会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行实地调研，并通过现场查阅资料、会谈、电话等方式与公司其他董事、董事会秘书、财务总监及内审部门等有关人员保持沟通，听取经营管理层关于生产经营的汇报，及时了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，对公司经营管理提出建议和意见；对公司董事、高级管理人员履职及薪酬情况、信息披露情况等进行监督和核查；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒网络对公司的相关情况报道，对公司的重大事项进展及时了解和掌握，有效履行了独立董事职责。
四、董事会各专门委员会的履职工作情况
本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员，2016年度，在本人任期期间，本人积极参加各专门委员会就公司相关事项召开的会议，履职情况如下：
1、提名、薪酬与考核委员会
本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，参加委员会的各项工作，主持召开了4次提名、薪酬与考核委员会会议，制订并审核了公司2016年度董事、监事津贴和高级管理人员薪酬方案；根据董事会授权，依据公司2015年度经营目标完成情况，结合公司高级管理人员2015年度履行职责情况并对其进行年度绩效考评，确定2015年度高级管理人员绩效薪酬；对公司2016年提名高级管理人员任职进行核查并发表意见；根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，为公司股权激励计划拟订了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关实施管理办法，对公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行拟订并审核。
2、审计委员会
报告期内，本人参加了审计委员会各次会议，主要对公司 2015年年度报告、2016年各定期报告、募集资金使用和存放情况、会计估计变更、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所以及内部审计部内审工作报告和年度内审工作计划等事项进行审阅；对公司内部审计部门及其工作进行监督，监督公司的内部控制体系；在年报编制期间，保持与审计会计师的联系与沟通，督促审计工作进度，以确保审计的独立性和审计工作的完成；确保公司财务报告的及时、准确、完整。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人能够勤勉尽责，认真履行独立董事职责，对公司董事会审议的相关事项能够认真查阅相关文件资料，及时进行核查，向相关部门和人员进行询问，利用自身专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，独立、客观、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，对董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了公司和中小股东的利益。
信息知情人登记备案工作，维护全体投资者的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，对公司高级管理人员进行年度考核，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和全体股东的利益。
六、其他事项
1、2016年未有提议召开董事会的情况；
2、2016年未有提议召开临时股东大会的情况；
3、2016年未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
4、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续坚持勤勉、谨慎、独立的原则积极学习相关法律法规、规范性文件和公司规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和中小投资者权益保护等法律法规的理解和认知，进一步提高专业水平，同时加强与其他董事、经营管理层的沟通，勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，感谢公司董事会、经营管理层在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持。
联系方式：547702381@qq.com
以上是我作为公司独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。
独立董事：张耕
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-038合肥美亚光电技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 29日收到公司独立董事钱进先生的书面辞职申请报告，钱进先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会召集人和战略与投资委员会委员的职务。钱进先生辞职后，不再担任公司任何职务。
钱进先生的辞职将致使公司独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，钱进先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司对钱进先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十一日
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 18日召开第二届董事会第十次会议关于审议相关议案，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，就本次会议相关事项事先认可，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案为：按公司上市后总股本 7,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），实际分配利润共计2,880万元，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
二、独立董事关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅并与公司管理层和有关部门的交流，我们认为：《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运作的实际情况。
公司已根据自身的经营特点，建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效执行，能够适应企业运营管理的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司战略规划和经营目标的全面实施。
三、独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次以首次发行股票募集资金置换预先投入自筹资金符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。本次拟使用募集资金置换截至 2017年 1月 31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币2,147.05万元，已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司以募集资金人民币2,147.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、关于2016年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年 12月31日的对外担保情形。
独立董事：胡柏和 Nicholas Shao
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-008哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于拟收购上海瑾呈信息科技（集团）有限公司70%股权的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）发布了《关于签订<收购框架协议>的公告》。经公司第四届董事会第四次会议审议批准，公司拟收购上海瑾呈信息科技（集团）有限公司（以下简称“瑾呈集团”）70%股权。
2017年 12月 28日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对哈尔滨誉衡药业股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第745号）（以下简称“问询函”），问询函对本次收购事宜予以关注。
2018年1月13日，公司就问询函相关问题作出了回复，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于问询函答复的公告》。
《收购框架协议》的签订，旨在表达各方合作意愿和初步商洽结果，具体合作事项尚需各方根据实际情况完成尽职调查及审计、评估后进一步协商确定。
鉴于公司对瑾呈集团的财务、业务、法律等尽职调查工作尚未结束，本次交易是否实施及具体实施方案（如有）尚存在较大不确定性，公司作如下风险提示：一、关于瑾呈集团及下属控股子公司合法合规的风险提示
截至目前，公司尚未完成对瑾呈集团的尽职调查工作。交易对方及瑾呈集团就此出具了《关于交易标的无重大违法违规行为的承诺函》。
在目前正在开展的尽职调查过程中，公司及律师等中介机构将通过要求瑾呈集团向其所在地相关主管部门开具合法合规证明、调取瑾呈集团征信报告以及进行网络公开信息检索等方式，进一步关注和确认瑾呈集团的合规运营问题。
此外，如尽职调查后决定收购，公司将在正式收购协议中要求交易对方就此作出承诺并约定违约责任，最大限度防范瑾呈集团违规风险。
二、关于瑾呈集团 2017年度业绩大幅增长的风险提示
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
瑾呈集团 2016年实现交易金额 1,198.54亿元，营业收入 6,490.29万元，净利润 1,601.43万元。2017年第一季度，瑾呈集团加快对行业内代理商的整合，新增16家控股子公司，合并报表范围进一步扩大，业务范围扩展到四川、云南、河南、湖南、江西等其余省份。2017年1-10月份，瑾呈集团实现交易金额 5,201.60亿元，营业收入3.97亿元，净利润1.37亿元，业绩出现大幅增长。
上述数据为瑾呈集团总部（成本运营中心）、各下属子公司的简单相加且未经审计。鉴于公司尚未完成对瑾呈集团的审计工作，瑾呈集团的实际业绩情况暂无法确定。最终数据将以后续会计师出具的审计报告为准。
三、关于业绩承诺可实现性的风险提示
瑾呈集团现有股东承诺，2018年度、2019年度和2020年度经公司聘请的会计师事务所审计的、按照扣除非经常性损益前后孰低原则确定的目标公司归属于母公司的净利润为3.5亿元、5.5亿元和9亿元。
上述业绩承诺主要是基于智能POS销量的增加、线下商户数量的拓展、线上支付业务的推进、其他产品种类的丰富等因素作出。
如2017年12月20日披露的《关于签订<收购框架协议>的公告》所述，《收购框架协议》仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，本次业绩承诺为意向性条款，目前对双方并无实质约束力。
公司在尽职调查过程中，将充分关注第三方支付行业及第三方收单外包服务机构行业及瑾呈集团供应商、客户等信息，重点评估2018-2020年业绩承诺的可实现性。
四、关于业绩承诺补偿可执行性的风险提示
《收购框架协议》仅属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，业绩补偿条款为意向性条款，目前对双方并无实质约束力。
公司与转让方将待正式审计、评估报告出具后，以此为参考协商确定最终交易方案，确保业绩承诺补偿机制的可执行性。
五、关于业绩承诺股东履约能力的风险提示
按照《收购框架协议》，交易对方及瑾呈集团其他股东同意业绩承诺补偿条款。鉴于公司尚未完成对瑾呈集团财务、业务、法律等尽职调查，暂时无法确认业绩承诺股东是否具备履约能力。
公司可与交易对方沟通、协商，待后续签署正式收购协议时，通过设置控股
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
股东承担连带保证责任、或将（部分）股权转让款支付至共同监管账户等条款的方式，确保业绩承诺股东的履约能力。
关于本次拟收购瑾呈集团70%股权的相关风险，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于问询函答复的公告》之“一、（四）标的公司不存在重大违法违规行为的说明”、“二、（二）标的公司各控股子公司情况介绍”、“三、（一）标的公司 2016年度至 2017年度净利润大幅增长的原因说明”、“三、（二）交易对方承诺净利润的依据、合理性及利润承诺的可实现性及利润承诺预测的具体过程”、“四、（二）标的公司业绩承诺补偿的可执行性”、“四、（三）业绩承诺股东的履约能力判断”。
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定披露媒体，公司所有信息均以前述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策、理性投资。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—037无锡百川化工股份有限公司
关于控股股东股权质押和解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑铁江先生关于持有本公司股票质押和解除质押的通知，具体情况如下：一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
郑铁江先生于 2016年 9月 12日将其持有的本公司 1,475万股高管锁定股以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为 2016年 9月 12日，购回交易日为 2017年 5月 19日，相关手续已办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑铁江|是|1,475|2016.9.12|2017.5.19|广发证券股份有限公司|8.98%|个人融资需要|
|合计||1,475||||8.98%||

郑铁江先生于 2016年 5月 19日将其持有的本公司 2,500万股高管锁定以股票质押式回购的方式质押给广发证券股份有限公司，初始交易日为 2016年 5月 19日（详见本公司于 2016年 5月 23日发布在证监会指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2016-021）。2016年 9月 13日，郑铁江先生将上述共计 2,500万股高管锁定股全部解除质押，相关手续已办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑铁江|是|2,500|2016.5.19|2016.9.13|广发证券股份有限公司|15.21%|
|合计||2,500||||15.21%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，郑铁江先生持有本公司股份 16,432万股，占本公司股份总数的34.66%，目前累计质押其持有的本公司股份 7,875万股，占本公司股份总数的16.61%。
二、备查文件
1、广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-075唐人神集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易进展情况
1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）发行股份及支付现金购买湖南龙华农牧发展有限公司90%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金暨关联交易事项于2017年2月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准批复文件。2017年 2月 24日，标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，湖南龙华农牧发展有限公司变更登记为公司的控股子公司。
2、2017年 3月 17日，公司对交易对方龙秋华、龙伟华非公开发行的新股 41,394,422股股份发行上市，上述发行为发行股份购买资产部分的股份发行。
3、根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南（2017年版）》，上市公司在办理非公开发行新股业务时，如存在“尚未提交股东大会表决”或“虽经股东大会表决通过但未实施”的利润分派方案、公积金转增股本方案，上市公司应先实施上述方案，再办理股票登记。
根据上述规定，鉴于公司 2016年年度权益分派正在实施中，待权益分派实施完毕，公司才能办理非公开发行新股业务。
4、截止目前，募集配套资金的相关工作正在推进中，公司尚未支付本次交易现金对价。待公司 2016年年度权益分派实施完毕、配套资金募集完成后，公司再另行申请配套募集资金部分的股份发行上市。
二、风险提示
公司将继续推进本次交易相关的募集配套资金等工作，请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L090凯瑞德控股股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 31日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字 2016020号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于 2016年 11月 1日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102）。2016年 11月 30日、2016年 12月 30日、2017年 1月 26日、2017年 2月 25日、2017年 3月 24日、2017年 4月 26日、2017年 5月 25日、2017年 6月 23日、2017年 7月 25日、2017年 8月 26日、2017年 9月 27日，公司发布了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-L108、2016-L122、2017-L008、2017-L011、2017-L015、2017-L037、2017-L044、2017-L054、2017-L067、2017-L077、2017-L087）。目前，上述调查仍在进行中。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关
的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
附件：
公司控股股东及其他关联方 2014年度
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-||||||-|-|

法定代表人：韦振宇 主管会计工作负责人：何林 会计机构负责人：昌莉荣
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-055
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“公司”）第三届董事会第八次会议于2016年6月7日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2016年6月5日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于2015年6月2日召开的第二届董事会第三十次会议及2015年6月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》,同意公司非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年4月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期已至，为确保本次非公开发行股票的事项顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长一年至2017年6月26日。
除了对公司非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，本次非公开发行股票方案的内容不变。
由于本议案内容涉及关联交易，因此，关联董事林洺锋回避了表决，由其他6名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 6票，弃权 0票，反对 0票。
公司独立董事对本议案发表了事前审核与独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
2．审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2015年6月2日召开的第二届董事会第三十次会议及2015年6月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同意授权董事会或董事会授权人士办理公司本次非公开发行股票事宜有效期为自股东大会通过之日起十二个月。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年4月29日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将期满，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2017年6月26日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
3．审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2016年6月23日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，审议如下议案：
（1）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
（2）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-057）详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
1．第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会二○一六年六月七日