证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-034大连电瓷集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第三届董事会2019年第二次临时会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年4月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。
现将本次股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会；
（二）会议的召集人：公司董事会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年4月25日下午15:00（周四）
2、网络投票时间：2019年4月24日至2019年4月25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含
证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。
（六）会议的股权登记日：2019年4月18日(周四)。
（七）会议出席对象：
1、在2019年4月18日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡于2019年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于终止公司<2018年限制性股票激励计划>的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于选举董事会非独立董事的议案》；
3.1选举应坚先生为公司第四届董事会董事；
3.2选举窦刚先生为公司第四届董事会董事；
3.3选举应莹庭女士为公司第四届董事会董事；
3.4选举沈俊杰先生为公司第四届董事会董事；
4、审议《关于选举董事会独立董事的议案》；
4.1选举陈劲先生为公司第四届董事会独立董事；
4.2选举章磊先生为公司第四届董事会独立董事；
4.3选举郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
5.1选举陈灵敏女士为公司第四届监事会监事；
5.2选举任海先生为公司第四届监事会监事；
上述议案已经第三届董事会 2018年第五次临时会议、第三届董事会 2018年第八次临时会议、第三届董事会2019年第二次临时会议、第三届监事会 2019年第二次临时会议审议通过，内容详见 2018年 8月 24日、2018年 11月 27日
及 2019年 4月 9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案1和议案 2为特别决议事项，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
上述议案中议案3、议案4和议案5采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》的议案|√|
|2.00|关于修改公司章程的议案|√|
|累积投票议案|||
|3.00|关于选举董事会非独立董事的议案|应选人数4人|
|3.01|选举应坚先生为公司第四届董事会董事|√|
|3.02|选举窦刚先生为公司第四届董事会董事|√|
|3.03|选举应莹庭女士为公司第四届董事会董事|√|
|3.04|选举沈俊杰先生为公司第四届董事会董事|√|
|4.00|关于选举董事会独立董事的议案|应选人数3人|

||||
|-|-|-|
|4.01|选举陈劲先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|4.02|选举章磊先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|4.03|选举郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|5.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选人数2人|
|5.01|选举陈灵敏女士为公司第四届监事会监事|√|
|5.02|选举任海先生为公司第四届监事会监事|√|

四、会议登记事项
（一）登记时间：2019年 4月23日9:30-11:30和13:30-15:00；
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
3、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
4、异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：杨小捷；
电话：0411-84305686；
传真：0411-84337907；
联系邮箱：zqb@insulators.cn
邮编：116021；
2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第五次临时会议决议；
2、公司第三届董事会2018年第八次临时会议决议；
3、公司第三届董事会2019年第二次临时会议决议；
4、公司第三届监事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东登记回执
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“362606”；投票简称：“大瓷投票”。
2、填报表决意见。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1|
|对候选人B投X2票|X2|
|…|…|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①举非独立董事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（应选人数 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月25日的交易时间：9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
2019年第一次临时股东大会授权委托书
致：大连电瓷集团股份有限公司
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票提案：||||||
|1.00|关于终止公司《2018年限制性股票激励计划》的议案|√||||
|2.00|关于修改公司章程的议案|√||||
|累积投票议案：||||||
|3.00|关于选举董事会非独立董事的议案|应选4人||选举票数||
|3.01|选举应坚先生为公司第四届董事会董事|√||||
|3.02|选举窦刚先生为公司第四届董事会董事|√||||
|3.03|选举应莹庭女士为公司第四届董事会董事|√||||
|3.04|选举沈俊杰先生为公司第四届董事会董事|√||||
|4.00|关于选举董事会独立董事的议案|应选3人||选举票数||
|4.01|选举陈劲先生为公司第四届董事会独立董事|√||||
|4.02|选举章磊先生为公司第四届董事会独立董事|√||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.03|选举郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事|√||
|5.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选2人|选举票数|
|5.01|选举陈灵敏女士为公司第四届监事会监事|√||
|5.02|选举任海先生为公司第四届监事会监事|√||
|说明：上述实施累积投票的议案，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）。||||

委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股数：___________________________________________
委托股东股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1.委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
附件三：
股东登记回执
致：大连电瓷集团股份有限公司
截止2019年4月18日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票
__________股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
签署日期：2019年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。