证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－002
湖北广济药业股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2014年12月26日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2015年1月6日在公司本部行政楼五楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到董事 9人，8名董事亲自出席了会议，由于工作原因，独立董事张建华先生授权委托独立董事杨汉明先生代为出席并表决；
4、会议由董事长林志东先生主持，3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举林志东先生为公司第八届董事会董事长；
2、经董事长提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任陈飞豹先生为公司总经理，聘期三年；
3、经董事长提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任安江波先生为公司董事会秘书，聘期三年；
4、经总经理提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，聘任阮忠义先生、郭韶智先生、王欣先生、卢正东先生、彭澍先生为公司副总经理，聘任刘毅先生为公司财务总监，聘期均为三年；
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见，认为此次董事会聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。
5、经董事长提名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任熊永红先生为公司证券事务代表，聘期三年；
6、会议审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
（1）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举邹光明先生、张建华先生和王品女士为提名委员会委员；提名委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举邹光明先生为提名委员会主任委员；
（2）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举杨汉明先生、邹光明先生和陈飞豹先生为审计委员会委员；审计委员会委员以3票赞成、0票反对、0票弃权选举杨汉明先生为审计委员会主任委员；
（3）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举邹光明先生、杨汉明先生和王品女士为薪酬与考核委员会委员；薪酬与考核委员会委员以 3票赞成、0票反对、0票弃权选举邹光明先生为薪酬与考核委员会主任委员；
（4）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举林志东先生、陈飞豹先生、王品女士、杨汉明先生和张建华先生为战略委员会委员；战略委员会委员以5票赞成、0票反对、0票弃权选举林志东先生为战略委员会主任委员；
（5）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权逐项表决通过，选举陈飞豹先生、刘毅先生、王品女士、杨汉明先生和张建华先生为预算管理委员会委员。预算管理委员会委员以 5票赞成、0票反对、0票弃权选举陈飞豹先生为预算管理委员会主任委员，以5票赞成、0票反对、0票弃权选举刘毅先生为副主任委员。
7、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2014年度计提资产减值准备的预案》：会议同意公司按照《企业会计准则第 8号－资产减值》、《企业会计准则第1号——存货》和公司《固定资产管理制度》等相关规定，根据评估结果和资产实际情况，对存在减值迹象的单项资产计提减值准备总额为 4795万元。（具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网http://cninfo.com.cn上的《公司2014年度计提资产减值准备的公告》）。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司 2014年度计提减值准备议案”发表独立意见：1、公司已就计提2014年度固定资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。2、公司本次就计提2014年度固定资产减值准备，聘请了具有证券资格的评估公司实施评估，并得到了审计机构的认可。上述固定资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。3、本次公司计提固定资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
本预案尚需提请公司股东大会予以审议。
8、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司会计估计变更的预案》：会议同意公司根据《企业会计准则》的相关规定，对坏帐准备计提比例进行变更。本次会计估计变更将减少 2014年合并范围内归属于母公司所有者净利润约为 888万元，减少母公司净利润约为 749万元。（具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn上的《关于会计估计变更的公告》）。
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就“公司会计估计变更的议案”发表独立意见：公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司八届一次董事会会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；
我们同意公司本次会计估计变更。
本预案尚需提请公司股东大会予以审议。
9、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》：决定于2015年1月23日召开公司2015年第二次临时股东大会。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年1月7日
附：湖北广济药业股份有限公司高级管理人员简历
陈飞豹先生，现年 40岁，中共党员，研究生学历。历任哈药集团有限公司销售员、市场部科长、部长、营销总监、经营厂长；湖南安邦制药有限公司董事长兼总经理、湖南老百姓大药房董事、湖南省长沙市制药和保健品会秘书长、湖南省长沙市中药创新联盟副理事长；本公司总经理等职。2012年与湖南省残联联合发起公益组织“万牵工程”，2014年与中国肢残人协会联合发起“嫩芽基金”。
2004年被评为哈尔滨市劳动模范，2011年荣获湖南省残联“十大爱心企业家”。
陈飞豹先生与本公司或持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人均不存在关联关系；其未持有本公司股份。
阮忠义先生，现年 50岁，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理等职。阮忠义先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份9,356股。
郭韶智先生，现年45岁，大学，副高级工程师。1992年参加工作，历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。郭韶智先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其持有本公司股份4,337股。
王欣先生，现年 48岁，中共党员，大学，经济师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、本公司总经理兼湖北惠生药业有限公司董事长、本公司副总经理等职。王欣先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。
卢正东先生，现年 37岁，中共党员，研究生学历，生物制药工程博士。历任本公司广兴研究所副所长、β－胡萝卜素分厂厂长、本公司总工程师等职。卢正东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。
彭澍先生，现年 47岁，中共党员，大学学历。曾任湖南太子奶集团有限公司财务主管、财务部长；2010年起任湖南安邦制药有限公司财务部长、副总经理；2012年起担任湖南明园蜂业有限公司副总经理等职。彭澍先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份。
刘毅先生，现年 39岁，大学，高级会计师。历任武汉凯迪精细化工有限公司财务部主管会计、武汉凯迪电力股份有限公司（公司代码：000939）财务部会计主管、武汉凯迪电力环保有限公司（外资）财务主管、财务部副部长，湖北省长江产业投资集团有限公司财务部副部长，湖北省长江产业投资集团有限公司控股子公司武汉地球空间信息产业投资有限公司、湖北荆松公路建设管理有限公司财务总监。现任本公司董事。刘毅先生与本公司不存在关联关系，其未持有本公司股份。
安江波先生，现年 43岁，研究生学历、工商管理硕士学位，历任武汉欧亚达家居集团有限公司董事会秘书、总裁助理，本公司董事会秘书等职。安江波先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有本公司股份。
上述候选人都未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，候选人之间均无关联关系，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。