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露笑科技股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-040露笑科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|露笑科技|股票代码|002617|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表||
|姓名|鲁小均|李陈涛||
|电话|0575 -87061113|0575 -87061113||
|传真|0575 -89009980|0575 -89009980||
|电子信箱|roshow@roshowtech.com|roshow@roshowtech.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,415,264,580.62|1,482,711,239.54|-4.55%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,616,241.07|31,373,829.34|-85.29%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||90,400.97|30,831,258.20|-99.71%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|90,299,063.90|-102,482,314.66|-188.11%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.17|-82.35%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.17|-82.35%|
|加权平均净资产收益率|0.52%|3.26%|-2.74%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,478,657,092.38|2,189,789,265.46|13.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|891,466,272.29|895,850,031.22|-0.49%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||17,004|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

露笑科技股份有限公司2014年半年度报告摘要
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||||||股份状态|数量|
|露笑集团|境内非国有法人|43.33%|78,000,000|78,000,000|质押|48,300,000|
|鲁小均|境内自然人|6.67%|12,000,000|12,000,000|质押|12,000,000|
|李伯英|境内自然人|5.83%|10,500,000|10,500,000|质押|10,500,000|
|鲁永|境内自然人|4.73%|8,520,000|8,520,000|质押|8,520,000|
|李国千|境内自然人|4.50%|8,100,000|8,100,000|质押|8,100,000|
|李红卫|境内自然人|3.75%|6,750,000|0|质押|6,750,000|
|胡晓东|境内自然人|2.08%|3,750,000|2,812,500|||
|丰和价值证券投资基金|境内非国有法人|0.80%|1,444,217|0|||
|中国银行股份有限公司－嘉实价值优势股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.56%|1,014,727|0|||
|广发证券股份有限公司|境内非国有法人|0.53%|947,768|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||
|||公司有限售条件的前5名股东之间为关联关系人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。|||||
|说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||不适用|||||
|（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入141,526.46万元，同比减少4.55%；利润总额461.62万元，同比下降85.29%；具体构成如下：（1）营业收入，本期数141,526.46万元，上年同期数148,271.12万元，同比减少4.55%，主要系受国际宏观经济影响导致销量下降；
（2）营业成本，本期数131,767.42万元，上年同期数138,544.75万元，同比减少4.89%，主要系产品结构调整所致；
（3）销售费用，本期数1,115.55万元，上年同期数1,254.68万元，同比减少11.09%，主要原因为销量下降导致；
（4）管理费用，本期数3,523.12万元，上年同期数2,598.10万元，同比增加35.60%，主要原因为收购露通机电后，该子公司的管理费用随销售规模的扩大而增加所致；
（5）财务费用，本期数4,631.29万元，上年同期数3,973.27万元，同期增加16.56%，主要原因系客户延长应收帐款的账期所致。
露笑科技股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015048内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2015年9月24日召开2015年第三次临时股东大会，有关公告详见2015年9月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015047）。
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2015年9月24日（周四）下午2:30至3:30
互联网投票系统投票时间：2015年9月23日下午3:00—2015年9月24日下午 3:00
交易系统投票时间：2015年9月24日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00
2.地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆
3.会议召开方式：现场方式和网络方式
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：刘明胜董事长
6.出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共8人，代表股份数1,080,098,773股，占上市公司总股份的66.0862％。
其中：
（1）现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人、代表股份1,074,391,842股，占上市公司总股份的65.7370％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份5,706,931股，占上市公司总股份的0.3492％。
7.公司董事2人、监事1人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：1.《关于通霍铁路公司、铁进公司及霍扎二线等资产合并重组的议案》。
表决结果为：同意1,080,090,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
2.《关于投资建立扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场10MW光伏发电项目的议案》。
表决结果为：同意1,080,090,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：曲凯、黄兴旺
3.结论性意见：本所律师认为，公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2015年第三次临时股东大会决议。
2.2015年第三次临时股东大会法律意见书。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-121北京耐威科技股份有限公司
关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”或“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了本公司非公开发行不超过 3,275.4666万股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）相关事宜的议案。
2、本次非公开发行对象为国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）、泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德基金”）、公司控股股东及实际控制人杨云春先生。2016年 11月 10日，公司与前述发行对象签署了《附条件生效的股份认购协议》。
一、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容
（一）合同主体和签订时间
2016年 11月 10日，本公司与国家集成电路基金、泓德基金、杨云春分别了签署了《附条件生效的股份认购协议》。
（二）认购价格和认购数量
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十九次会议决议公告日（2016年11月10日），定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为67.84元/股，本次非公开发行的发行价格为 61.06元/股，该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。
在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
公司本次拟非公开发行3,275.4666万股A股股票，股票面值为1元/股。具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行时的实际情况与主承销商协商确定。本次认购对象、认购股份数量及金额具体情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|认购方|认购金额（万元）|认购数量（万股）|
|1|国家集成电路基金|140,000.00|2,292.8267|
|2|泓德基金|40,000.00|655.0933|
|3|杨云春|20,000.00|327.5466|
|合计||200,000.00|3,275.4666|

（三）认购方式、支付方式及限售期
1、认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
2、支付方式
在中国证监会核准公司本次非公开发行股票事宜后，公司与认购方应在中国证监会核准的发行有效期内协商确定发行日期，认购方在收到公司或本次非公开发行保荐机构发出的股票认购缴款通知书后，应在缴款通知书要求的缴款期限内,一次性将全部股票认购价款支付至承销商为本次非公开发行股票开立的专用银行账户。
在认购方支付股票认购价款后，公司应尽快向证券登记公司申请办理将认购方认购的股票登记在其名下的相关登记手续，以使认购方成为认购股票的合法持有人。认购方认购股票的具体上市日期，以中国证监会、深交所、证券登记公司出具的文件为准。公司应及时向工商管理部门申请办理注册资本变更、章程备案手续。
3、限售期
认购方认购的公司本次非公开发行的股票自该等股票上市之日起 36个月内不得转让。
（四）合同生效条件
1、国家集成电路基金
《附条件生效的股份认购协议》经耐威科技与国家集成电路基金双方签署后
成立，并在下列条件全部成就后生效：
（1）耐威科技董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票事宜及《附
条件生效的股份认购协议》；
（2）中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。
2、泓德基金
《附条件生效的股份认购协议》经耐威科技与泓德基金双方签署后成立，并在下列条件全部成就后生效：
（1）耐威科技董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票事宜及《附条件生效的股份认购协议》；
（2）中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。
3、杨云春先生
《附条件生效的股份认购协议》经耐威科技与杨云春双方签署后成立，并在下列条件全部成就后生效：
（1）耐威科技董事会、股东大会审议通过本次非公开发行股票事宜及《附条件生效的股份认购协议》；
（2）中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。
（五）违约责任
一方未能遵守或履行股份认购协议项下约定、承诺或保证，即构成违约，违约方应赔偿对方因此而受到的损失（包括但不限于为避免损失而进行的合理费用支出、诉讼仲裁费用、律师费用及其他实现债权而发生的费用）。
任何一方由于不可抗力导致不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知对方，并在事件发生后 15日内，向对方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续 30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。
协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得如下事项的通过或批准，则协议双方均不构成违约：
1、耐威科技股东大会审议通过本次非公开发行股票事宜及本协议。
2、中国证监会核准本次非公开发行股票事宜。
二、备查文件
1、《第二届董事会第二十九次会议决》；
2、《第二届监事会第二十四次会议决议》；
3、《附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年11月10日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-042上海沃施园艺股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年8月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2017年8月2日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员，会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴海林主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司董事会同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。单个理财产品投资期限最长不得超过2年。授权公司董事长签署相关合同文件，授权期限自本次董事会决议通过之日起两年内有效。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-53厦门三五互联科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月11日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司变更设于中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行厦门分行”）的募集资金专项账户，将其注销并在中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行（以下简称“工商银行天津红旗路支行”）开设募集资金专项账户用于存放超募资金（详情可见公司于2014年6月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》）。
近期，公司与民生银行厦门分行终止了《募集资金三方监管协议》，并将截至2014年5月31日原专户内的募集资金余额人民币69,662,672.08元（大写：人民币陆仟玖佰陆拾陆万贰仟陆佰柒拾贰元零角捌分）及后续结算利息收入转存入工商银行天津红旗路支行新专户内。
2014年7月8日，公司与工商银行天津红旗路支行、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款内容如下：
一、公司在工商银行天津红旗路支行开设募集资金专项账户，账户为：
0302073619100008259，该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、募集资金使用通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。
三、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据募集资金管理相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权招商证券指定的保荐代表人谢继军、梁太福可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
六、保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
七、专户银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
八、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集
资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的10％（以较低者为准）的，专户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
九、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
十、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。专户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除协议并注销募集资金专户。如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
十一、 协议自各方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕之日失效。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2014年7月 9日
上海安硕信息技术股份有限公司章程修改对照表
根据深交所上市公司股东大会规则（2016年修订）和上市公司章程指引
（2014年修订）及公司第三届董事会、监事会换届选举的完成，需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。详细内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款号|调整前|调整后|
|第一百五十五条|公司设监事会。监事会由 6名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|公司设监事会。监事会由 4名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

其余条款的内容不变，公司第三届董事会第二次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。
特此说明。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年4月25日
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广东万家乐股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002164号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东万家乐股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 广东万家乐股份有限公司 2016年度非经营性 3
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
田
大半盒针师事捞可
Da HuaCcrd土edPub△c Accountants
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002164号广东万家乐股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,依
据《中国注册会计师执业准则》审计了广东万家乐股份有限公司
(以下简称万家乐公司)2016年度财务报表,包括
2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并
于
2017年4月7日签发了大华审字[2017]003618号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
E2003彐
56号
)和深圳证券交易所《主板信息披露业务各忘录第
1号一 定期报告披露相关事宜》的规定,就万家乐公司编制的
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 “ ”
总表
(以下简称
汇总表
)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是万家乐公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万家乐公司
2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
Da Hua CPAs
-1-
www.dahua-cpa.com
n口
大半个计师了劳可
” ojI Ruccn涵诩hblic^∝ogn0mb 大华特字【2017]002164大联力资命占川情况的专项说明
表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一
致。除了对万家乐公司实施
2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解万家乐公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后
附的汇总表应当与已审财务报表
一
并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。山于使用不当所造成的后果
,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:广
东万家乐股份有限公司
2016年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中国注册会计师
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七年四月六日
附件：
广东万家乐股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-||经营性往来|
|||||||||-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|顺特电气有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|-|6 ,701.93|||6 ,701.93|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||顺特电气有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目|- 12,408.34|1 9,110.27||6 ,701.93|-|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||广东万家乐燃气具有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目|- 14,385.10|2 3,695.86||9 ,310.76|-|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|3 84.54|4 .65||1 .40|3 87.79|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||顺特电气设备有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|2 21.41||||2 21.41|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||万家乐电气科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|3 ,460.29|-||3 ,460.29|-|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||万家乐热能科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他应收款|1 1,000.00|2 22.95||1 1,222.95|-|关联方内部资金往来|非经营性往来|
||广东万家乐网络科技有限公司|子公司及其控制的法人|其他会计科目|- 200.00|2 00.00|||-|关联方内部资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业|营口万家乐热水器有限公司|被投资单位|其他应收款|1 93.57||||1 93.57|关联方内部资金往来|非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|总计|—|—|—|- 11,733.63|49,935.66|-|30,697.33|7 ,504.70||—|
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-001深圳文科园林股份有限公司
关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳文科园林股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2377号），批复具体内容如下：
一、核准公司向原股东配售7,440万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的配股说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次配股公开发行股票事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会
二〇一八年一月二日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-031
广东东方锆业科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司 2015年年报
问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 3日收到了深圳证券交易所《关于对广东东方锆业科技股份有限公司 2015年年报的问询函》中小板年报问询函【2016】第 78号。深圳证券交易所要求本公司在 5月 10日前将问询函有关说明材料报送并对外披露。公司收到《问询函》后，积极组织各相关部门及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，公司无法在 2016
年 5月 10日前完成回复并对外披露。公司将尽快完成问询函回复工作，并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十一日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-063浙江跃岭股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年12月22日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年12月28日上午 9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
审议通过了《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。
经审核，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十八日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-068江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的一般风险提示暨股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产（或构成重大资产重组），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，证券代码：000584）自2018年2月5日开市起停牌。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起复牌。后经公司核实及论证，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月29日上午开市起停牌并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-016）转入重大资产重组程序。停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
由于公司与上海硕乐自动化设备有限公司股东无法就交易相关条款达成一致，公司与上海硕乐自动化设备有限公司股东同意终止双方已签署的框架协议，并达成寻求其他合作方式的共识。2018年6月27日，公司与上海硕乐自动化设备有限公司及其股东签署了《发行股份及支付现金购买资产的框架协议之终止协议》，公司终止收购上海硕乐自动化设备有限公司100%股权。关于公司与上海硕乐自动化设备有限公司的后续合作，公司将根据进展及时履行披露义务。
并募集配套资金，详细内容参见与本公告同日相关公告及文件，上市公司独立董事就上述议案均发表了事前认可及同意的独立意见。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上［2015］231号）文件的相关要求，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）需对公司本次交易相关文件进行事后审核。因此，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年6月28日（星期四）开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见且本公司回复后，本公司将按照相关规定申请复牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登为准。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如上市公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次交易需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-150深圳市宇顺电子股份有限公司
关于第四次公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》和相关议案，同意公司通过深圳联合产权交易所股份有限公司（以下简称“深圳产权交易所”）以公开挂牌的方式转让持有的深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
据此，经向深圳产权交易所申请挂牌相关事宜，公司在 2016年8月30日至 2016年 9月 5日（以下简称“首次公开挂牌期间”）的五个工作日期间内通过深圳产权交易所公开挂牌转让标的资产，挂牌价格以北京亚太联华资产评估有限公司出具的“亚评报字[2016]220号”《评估报告》中截至评估基准日2016年6月30日雅视科技股东全部权益评估值为参考依据，最终确定为23,537.82万元。
详见公司于 2016年 9月 1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-134）。
因在首次公开挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年 9月5日召开了第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，同意将挂牌价格调整为18,800万元，保证金金额调整为1,880万元，其他交易条款不变，并于2016年9月6日至2016年 9月 12日（以下简称“第二次公开挂牌期间”）通过深圳产权交易所对标的资产进行第二次公开挂牌转让。详见公司于 2016年 9月 7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次公开挂牌转让深圳市雅视
科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-138）。
因在第二次公开挂牌期间未征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年 9月 12日召开了第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于再次调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，同意将挂牌价格调整为15,000万元，保证金金额调整为1,500万元，并于2016年9月14日至2016年 9月 21日（以下简称“第三次公开挂牌期间”）通过深圳产权交易所对标的资产进行第三次公开挂牌转让。详见公司于2016年9月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于再次公开挂牌转让深圳市雅视科技有限公司100%股权的公告》（编号：2016-143）。
因在第三次公开挂牌期间仍未征集到符合条件的意向受让方，公司于 2016年 9月 22日召开了第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于第三次调整深圳市雅视科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》，同意将挂牌价格调整为 12,000万元，同时保证金金额调整为 1,200万元，其他交易条款不变（交易条款详见公司2016年8月29日于巨潮资讯网披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产出售预案》）。
2016年9月23日，公司通过深圳产权交易所对标的资产进行第四次公开挂牌转让，挂牌转让的信息发布期限为2016年9月23日至2016年9月29日。关于本次挂牌转让的具体信息，可通过深圳产权交易所网站（http://www.eoechina.com.cn/）进行查询。
如本次公开挂牌征集到符合条件的意向受让方，公司将根据公开挂牌确定的交易价格与受让方签署附条件生效的股权转让协议，股权转让协议需经股东大会审议批准后生效。如本次公开挂牌仍未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将再次召开董事会审议是否继续公开挂牌，或另行寻找合适的交易对方。
本次交易完成后，公司将不再持有雅视科技股权。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年九月二十六日
第六届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见
诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，
1、关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们就《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，同意将 2017年度日常关联交易预计事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事回避表决。
2、关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的事前认可意见
我们就《关于公司与清华控股财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案》发表如下事前认可意见：
该关联交易有利于公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、
公正的原则，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，同意将公司与清华控股财务有限公司续签金融服务协议的关联交易事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事回避表决。
第六届董事会第十九次会议独立董事事前认可意见
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于关于公司第六届董事会第
十九次会议相关议案的事前认可意见》之签字页】
张蕊
吕本富
朱大旗
第四届监事会第二次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-063福建纳川管材科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年4月23日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年4月12日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
公司《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于<2017年年度报告全文>及<2017年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第四届监事会第二次会议决议公告同意公司以截至 2017年 12月 31日的总股本 1,031,548,540股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.1元（含税），共计派发现金股利人民币10,315,485.4元（含税），其余未分配利润结转下一年。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于<2018年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
五、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>议案》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
六、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
七、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
公司 2017年度财务决算报表已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
福建纳川管材科技股份有限公司 2
第四届监事会第二次会议决议公告表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
同意公司与江西川安管业科技有限责任公司 2018年度发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度被聘为我公司财务会计审计机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。因此，同意 2018年度继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。
表决情况：同意3人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一八年四月二十五日
福建纳川管材科技股份有限公司 3
广东星河生物科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项
的事前认可意见
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向玛西普医学科技发展（深圳）有限公司股东刘岳均、马林、刘天尧、叶运寿、徐涛、王刚、纪远平发行股份购买资产，同时向叶运寿、刘岳均、霍昌英、深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）4名特定对象以定价方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《广东星河生物科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，作为公司的独立董事，对公司本次交易发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了关于本次交易的相关材料，基于独立判断的立场，我们认为：
公司为本次交易编制的《广东星河生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）预案（修订稿）（以下简称“《重组预案》”）的内容真实、准确、完整，该重组预案已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
综上所述，我们对《重组预案》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星河生物科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
广东星河生物科技股份有限公司董事会2015年 8月19日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－042大连天宝绿色食品股份有限公司
关于实际控制人股份质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司实际控制人黄作庆先生通知，黄作庆先生将其持有的本公司部分股份进行了质押及补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押及补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||股数（万股）||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|黄作庆||是||3,680.00||2018-7-10||2018-7-10||黄美嘉||26.20%||质押担保||
|||||82.00||2018-7-11||2018-11-9||中泰证券股份有限公司||0.58%||补充质押担保||
|||||224.00||2018-7-4||||||1.59%||||
|||||16.00||||||||0.11%||||
|合计||||4,002.00||||||||28.49%||||

注：上述比例合计数与累计数之间存在差异系四舍五入保留两位小数造成的。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，黄作庆先生持有本公司14,045.9147万股，占本公司总股本的18.33%，其所持有本公司股份累计被质押股份为12,545.6493万股，占本公司总股本的16.37%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年9月5日9:00召开，应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长吴限主持，与会董事审议了有关议案，并依照公司章程及相关法律规定进行了表决，所列议案以全部同意票通过，现形成决议如下：
审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投
资项目的议案》
公司决定对本次公开发行股票募集资金投资项目调整如下：“SMT焊接设备及 AOI检测设备扩产项目”投资总额为 11,105.59万元，拟募集资金使用量为 10,517.83万元；“研发中心建设项目”投资总额为 4,234.38万元，拟募集资金使用量为1,482.17万元。
首次公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；募集资金不足时，不足部分由公司以自筹资金解决。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的签署页）
出席董事签字：
吴限 ____________ 主逵 ____________
朱武陵 ____________ 张汉斌 ____________
廖晔 ____________
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司年 月 日
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2015)第0055号(第一页，共二页)天马微电子股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天马微电子股份有限公司(以下简称“天马公司”)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天马公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼邮编200021
总机:+86 (21)2323 8888,传真:+86 (21)2323 8800, www.pwccn.com
普华永道中天特审字(2015)第0055号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天马公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 ————————曹翠丽
中国•上海市 注册会计师 ———————— 2015年2月4日 杨华