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山东胜利股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
各位股东：
作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地开展各项工作，积极发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年职责履行情况报告
如下：
一、履行董事会职责情况
2017年度，公司独立董事参加了全部应参加的董事会会议，通过董事会和专门委员会等多种形式认真了解公司经营和运作情况，获取决策前所需要资料和信息，认真审议每项议题，积极参与论证，为董事会科学决策和推进公司规范治理发挥了积极作用，忠实、勤勉、尽责的履行了独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
我们依据中国证监会有关要求，对2017年度下列事项发表了独立意见：
1.2017年4月20日，就公司利润分配、续聘会计师事务所、董事、监事及高管考核与薪酬发放方案、内部控制、2016年度募集资
金存放与使用情况、对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见。
2.2017年7月24日，就公司对外担保事项发表了独立意见；就公司关联担保事项发表了事前认可意见及独立意见。
3.2017年8月24日，就公司资金占用情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
4.2017年9月8日，就公司与温州项目合作方签署正式合作协议、公司收购江西尚典晟实业投资有限公司股权事宜发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1.在规范信息披露方面,我们督促公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，以及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务。
2.在落实保护社会公众股东合法权益方面,我们督促公司在投资者关系管理、利润分配、资产收购出售、对外投资、对外担保等方面严格执行相关规定，切实保障公众股东的利益，未发现公司存在损害公众股东特别是中小股东利益的行为。
3.在监督公司运营方面，我们重点关注了公司财务运作、资金往来、内控制度建立及实施，听取了公司相关人员汇报并实地考察，维护了公司及中小股东的利益，规避了资金风险。
四、其它事项
1.2017年度，未有经独立董事提议而召开董事会的情形。
2.2017年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情形。
3.2017年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
以上为我们作为胜利股份独立董事于2017年度履行的职责情况，特此报告。
报告人：田贯三、张树明、崔少华、梁阜二〇一八年四月十二日
招商证券股份有限公司
关于福建圣农发展股份有限公司
非公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|年报披露时间：2016年3月31日|
|保荐机构编号：Z27174000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3．本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|

保荐机构名称 招商证券股份有限公司
注册地址 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座38—45层
主要办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦41层
法定代表人 宫少林
联系人 申孝亮、康自强
联系电话 0755-82943666
持续督导期 2015年5月18日至2016年12月31日
其他 无
三、发行人基本情况
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|情况|内容|

发行人名称 福建圣农发展股份有限公司
证券代码 002299
注册资本 111,090万元人民币
注册地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
主要办公地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
法定代表人 傅光明
实际控制人 傅光明、傅长玉、傅芬芳
联系人 陈剑华
联系电话 0599-7951242
本次证券发行类型 非公开发行股票
本次证券发行时间 2015年5月11日
本次证券上市时间 2015年5月18日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
其他 无
四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|

1、说明保荐机构及 1.对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国保荐代表人对发行证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信人所做的主要保荐息披露存在违规违法的情况；
工作
2.持续关注发行人的经营业绩；
3.对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导期内没有发现高管人员利用职务之便损害发行人利益的情况；
4.持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，发行人本次募集资金用途没有发生变更，募集资金已使用完毕；
5.协助发行人完善对外担保的有关制度，并进行定期检查其执行情况，督导期内没有发现违规担保事项；
6.督促发行人完善并有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，督导期内没有发现有需披露但未披露的重大关联交易；
7.经常性对发行人进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度，督导期内没有发现该等情况发生；
8.根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；
9.对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况。
2、发行人配合保荐1．向保荐机构提供信息披露文件，按照规定及时准确地进行信息披
工作的情况 露工作；
2．根据相关公开承诺及约定，履行相关承诺；
3．完善并严格执行公司的内部控制制度，避免高管人员侵占公司利益，防止大股东、实际控制人或其他关联方违规占用公司资源；
4．避免对外提供不符合国家证券监管部门有关规定的担保，尤其是对关联方的担保；
5．有效执行关联交易决策制度，保证关联交易的公允性；
6．避免违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等行为；
7．督促其他中介机构积极配合保荐机构的保荐工作。
3、发行人聘请的中持续督导期间，发行人聘请的律师事务所与发行人聘请的会计师均能介机构配合保荐工
积极配合本机构进行保荐工作，持续对发行人的相关事项进行督导，其中：
作的情况
律师事务所的主要督导工作包括：
1．对发行人的日常法律事务进行指导和监督；
2．对发行人股东大会等重大事项进行督导并出具专业意见；
3．对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等。
会计师事务所的主要督导工作包括：
1．检查发行人募集资金专户的资金情况，对募集资金的实际使用情况进行监督，对募集资金投资项目的投资计划及项目进展进行督导；
2．作为发行人的审计机构对发行人需审计的财务报告进行审计并出具审计报告；
3．对发行人履行相关公开承诺及约定的情况进行监督等。
4、其 他 无
五、保荐机构在履行保荐职责期间和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项及处理情况
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|项 目|情 况|

调整 2016年度日常 发行人于 2016年 4月 22日召开的第四届董事会第七次会议和关联交易预计 2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2016年度日常关联交易的议案》（具体详见公司于2016年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的公告》），对发行人及下属控股子公司 2016年全年预计发生的日常关联交易进行了预计。
根据实际经营情况，发行人与部分关联企业的日常关联交易预计
全年将超出 2016年初披露的预计范围。因此，特对年初预计的日常
关联交易进行调整。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，该议案由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
《关于调整公司 2016年度日常关联交易预计的议案》已作为单项议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，有关关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该议案。
此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意调整公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见。
六、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
七、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过核查，本保荐机构认为：
1．圣农发展本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定。该募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2015）第350ZA0015号）验证。
2．圣农发展本次发行募集资金扣除发行费用后净额为 243,700万元，用于偿还100,000万元银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金使用未作调整。截至 2016年 12月 31日，本次募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
综上所述，圣农发展本次募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规行为。
八、其他申报事项
无。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐总结报告书》的签署页）
保荐代表人签字：
申孝亮
康自强
保荐机构法定代表人签字：
宫少林
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-084广州普邦园林股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年12月 13日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年 12月23日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司进行担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过45,000万元贷款担保。据此，现董事会同意公司为深蓝环保向中国民生银行股份有限公司成都分行申请的不超过 5,000万综合授信额度、深蓝环保向成都农村商业银行股份有限公司双流支行申请的不超过4,500万综合授信额度提供担保。
内容详见 2019年 12月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年十二月廿四日
永高股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《永高股份有限公司章程》等有关规定，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议将审议公司《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》已于2017年3月8日提请本人审议，现发表意见如下：
1、2017年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。
2、本次关联交易尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于2017年度预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：王占杰钟永成陈信勇2017年3月13日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司，即深圳赫美集团股份有限公司，拟发行股份吸收合并英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“本次吸收合并”）。作为本次吸收合并的合并方，本公司特作出声明与承诺如下：
1、本公司在本次吸收合并过程中提供的相关信息真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司向参与本次吸收合并的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、在参与本次吸收合并期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次吸收合并的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司为本次吸收合并所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
5、如因本公司就本次吸收合并所出具的说明和确认以及提供的信息和资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《承诺函》签署页]
深圳赫美集团股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：________________________
年 月 日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-111
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”或“中房地产”）于近日收到重庆市第五中级人民法院送达的诉讼相关材料，具体情况如下：
一、诉讼基本情况
诉讼受理日期：2017年 7月 17日
诉讼受理机构名称：重庆市第五中级人民法院
二、本案基本情况
原告：中国信达资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称“信达公司”）
被告：重庆宇鸣实业有限公司（以下简称“宇鸣公司”）
中房地产股份有限公司
重庆路桥股份有限公司（以下简称“路桥公司”）
起因：根据我公司收到的《民事起诉状》中的内容，信达公司拥有对重庆长江竹业发展有限公司（以下简称“长竹公司”）的债权约 14651.83万元，长竹公司已于 2005年 3月被吊销营业执照，无法清偿上述债务。宇鸣公司、中房地产、路桥公司、成都鸣升贸易有限公司四家公司作为发起人于 2000年 5月设立长竹公司，设立时长竹公司注册资本 5000万元，其中宇鸣公司应以其相关土地使用权作价 3100万元出资。原告方认为，宇鸣公司未履行其出资义务本金 3100万元，另自 2000年 7月 13日（履行出资义务之日）至 2017年 6月 30日（起诉之日）出资义务利息累计金额 3302.34万元，宇鸣公司应在未出资本息范围内对长竹公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任，在认定宇鸣公司对原告承担补充赔偿责任的基础上，作为长竹公司发起人的中房地产、路桥公司应承担连带责任。
主要诉求：就宇鸣公司未履行出资义务的本金部分，判令宇鸣公司支付原告赔偿金 3100万元；就宇鸣公司未履行出资义务在 2017年 6月 30日前的利息部分，判令宇鸣公司支付原告赔偿金 3302.34万元；判令宇鸣公司支付原告自 2017年 6月 30日起至实际支付之日止的利息；判令中房地产、路桥公司承担连带责任。
前的利息部分，判令宇鸣公司支付原告赔偿金 2714.61万元；判令宇鸣公司支付原告自 2017年 6月 30日起至实际支付之日止的利息；判令中房地产、路桥公司承担连带责任。
三、进展情况
重庆市第五中级人民法院已受理本案。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司在本次公告前的小额诉讼事项主要是项目公司与业主之间的合同纠纷等事项。
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、对公司已发行的公司债券的影响
本案尚未判决，对公司已经发行的公司债券暂无重大影响。
六、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未判决，暂时无法估计对公司利润的影响。
我公司将积极应诉，并根据诉讼进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 8月 10日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-002
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司股东许文焕先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许文焕|是|68,700|2018年1月2日|2020年12月31日|国信证券股份有限公司|0.85%|融资|
|合 计|-|68,700|-|-|-|0.85%|-|

 2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许文焕先生持有公司股份8,123,440股，占公司总股本的13.54%；许文焕先生的父亲许香灿先生持有公司股份8,635,923股，许香灿先生和许文焕先生合计持有公司股份16,759,363股，占公司总股本的27.93%，为公司的控股股东和实际控制人。许文焕先生累计质押公司股份合计4,158,700股（含本次），占
许文焕先生持有公司股份总数的51.19%，占许香灿先生和许文焕先生合计持有公司
股份总数的24.81%，占公司总股本的6.93%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-029葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年4月 8日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2019年4月3日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事通讯表决,形成如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策更加客观公正的反映公司的实际经营状况，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年4月8日
关于变更独立财务顾问的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-052福建纳川管材科技股份有限公司
关于变更独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年2月2日（星期五）开市起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日（星期五）开市起继续停牌。
公司经沟通后初步确定由广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、担任本次交易的独立财务顾问。现经双方友好协商一致，公司与广发证券解除委托关系，广发证券将不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
为保证本次重大资产重组工作的顺利推进，公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订财务顾问协议，华泰联合证券将作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。
公司此次变更独立财务顾问，对公司本次重大资产重组相关工作不会造成重大影响，公司及相关各方将按照计划积极推动本次重大资产重组的各项工作。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一八年四月十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现本人就2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会会议情况
2015年度公司共召开了 5次董事会会议，本人亲自出席 5次；2015年度公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席3次；没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2015年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、2015年7月8日，在公司第二届董事会第六次会议上对使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员，依据《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。报告期内，本人关注公司各项财务活动及相关指标，及时与公司财务人员沟通交流，较全面仔细的了解、掌握了公司财务情况，在 2015年年报审计工作安排及审计工作中，与审计机构就相关事项审计进行了积极主动沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人通过多次现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为独立董事 2015年度述职报告的签字页）
独立董事：
许春华
年 月 日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-051深圳市凯中精密技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年 4月 21日召开的 2016年年度股东大会，审议通过了《2016年年度利润分配预案》，以截止 2016年 12月 31日公司总股本 144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.778元（含税），合计派发现金股利40,003,200元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增144,000,000股。
2017年5月23日，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记，公司向116名激励对象授予233万股限制性股票。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 5月 12日出具了亚会 A验字（2017）0005号《验资报告》，对公司截至2017年5月10日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验。公司股本总额由原来的144,000,000股变更为146,330,000股。由于本次权益分派实施前公司股本总额发生了变化，本次权益分派的分派比例将按分派总额不变的原则进行相应调整，即依据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按公司最新总股本计算分派比例。
本次实施的权益分派方案与公司 2016年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
本次实施权益分派时间距离 2016年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整，故本公司 2016年年度
权益分派方案为：以公司现有总股本 146,330,000股为基数，向全体股东每 10股派2.733766元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.460389元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派2.733766元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增9.840770股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.546753元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.273377元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为146,330,000股，分红后总股本增至 290,329,987股。
三、股权登记日于除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 5日，除权除息日为：2017年 6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派的方法
1、本次所送（转）股于2017年6月6日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）
股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月23日至登记日：2017年6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年6月 6日。
七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
|||数量（股）||比例（%）||资本公积转增||数量（股）||比例（%）|
|限售流通股|110,330,000||75.40||108,573,215||218,903,215||75.40||
|无限售流通股|36,000,000||24.60||35,426,772||71,426,772||24.60||
|总股本|146,330,000||100.00||143,999,987||290,329,987||100.00||

八、本次实施送（转）股后，按新股本290,329,987股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.44元。
九、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：深圳市
咨询联系人：秦蓉、卿海登
咨询电话：0755-86264859
电子邮箱：lilian.qin@kaizhong.com
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、2016年年度股东大会决议。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年5月25日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-074上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
二、会议的召开和股东出席情况
（一）会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日以公告形式发布了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。公司2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年11月19日（星期三）下午14:00在上海浦东川大路518号公司会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
的股东19人，所持股份34,232,332股，占公司有表决权总股份的13.4079%。
2、本次会议在表决第一项议案时，关联股东需回避，关联股东所持股份115,329,825股不作为有表决权股份，需在上述有表决权股份总数中扣除。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：1、审议通过了《关于对子公司上海原能细胞科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
表决结果为：同意51,200,911股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，弃权0股。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,500,911股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，弃权0股。
关联股东瞿建国先生、上海高森投资有限公司已回避表决，本次股东大会通过该项议案。
2、审议通过了《关于授权子公司使用自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果为：同意166,530,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,500,311股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会通过该项议案。
关于本议案的说明：本次授权原能细胞使用自有资金进行委托理财，并不影响原能细胞项目建设进度、也不会占用项目所需正常周转资金，原能细胞项目仍正常有序进行；授权委托理财的目的是提高资金使用效率，增加公司收益；授权购买的理财产品范围限定为低风险、收益稳健、期限短（0-12个月）的理财产品。授权5亿人民币仅为额度，实际操作将视当期账面现金余额情况进行。
3、审议通过了《关于改聘公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意166,530,136股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,500,311股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
本次股东大会通过该项议案。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意166,530,736股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意24,500,911股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会通过该项议案。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所钱大治律师、林祯律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海开能环保设备股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开能环保设备股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一四年十一月十九日
安信证券股份有限公司
关于深圳市奇信建设集团股份有限公司全资子公司
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“奇信股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求，对奇信股份全资子公司惠州市奇信高新材料有限公司（以下简称“惠州奇信”）使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1375号）文核准，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格为人民币 13.31元，发行新股募集资金总额为人民币 598,950,000.00元，扣除发行费用人民币 67,817,500.00元，实际募集资金净额为人民币 531,132,500.00元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2015]15429号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2016年 8月 31日止，募集资金专户余额为人民币 185,086,861.19元（不包含未归还的用于临时补充流动资金的募集资金合计人民币150,000,000.00元）。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证募集资
金投资项目资金需求和资金安全的前提下，本着股东利益最大化原则，公司全资子公司惠州奇信拟使用不超过人民币4,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理。具体情况如下：
1．投资品种。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中规定的风险投资品种，即不含证券投资、房地产投资、矿产权投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资。
2．投资额度。公司在授权期限内使用合计不超过人民币4,500万元的闲置募集资金购买商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司购买的上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。
3．投资期限。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4．授权。授权公司董事长在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
四、投资风险及风险控制措施
1．投资风险
公司拟使用部分闲置募集资金购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2．风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪投资的银行产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、审议程序
2016年9月26日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于深圳市奇信建设集团股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。该事项
履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会会议文件以及独立董事发表的独立意见，查阅了惠州奇信本次拟购买的理财产品信息文件，并对该等事项与公司主要负责人员进行了沟通。经核查，本保荐机构认为：
1.公司全资子公司惠州奇信本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经公司董事会、监事会审议通过，公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；
2.公司在确保不影响募集资金项目实施的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的资金需要；
3.公司通过适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。本保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信建设集团股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）:
韩志广 唐劲松
安信证券股份有限公司2016年9月27日
关于收到太原市政府扶持资金的公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-081
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于收到太原市政府扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《太原市人民政府转批市企业上市办关于充分利用资本市场促进太原经济发展指导意见的通知》（并政发[2006]34号）的规定及区政府对公司税收返还申请的批示，公司于近日收到太原市政府对公司进入上市资源库的扶持资金贰佰陆拾叁万元整（￥2,630,000元）。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司将本次收到的扶持资金作为公司营业外收入，计入2014年度当期损益。具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-014湖北富邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年3月23日在湖北富邦科技股份有限公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9人，实际表决董事 9人。
本次会议通知于 2017年3月 20日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以投票表决或通讯表决方式通过如下决议：
一、审议并一致通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
王仁宗先生、方胜玲女士为本议案的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为7票。
经审议，同意公司向应城富邦借款不超过人民币1.1亿元，借款期限不超过6个月，借款年利率不超过5.5%；并授权公司董事长王仁宗先生办理上述借款事项相关文件的签署等事宜。
详见同日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编码：2017-016）；独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见同日披露的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》与《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并一致通过《关于向银行申请贷款的议案》
经审议，同意公司向银行申请金额为人民币8,500万元贷款；并授权公司董事长王仁宗先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。
详见同日披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编码：2017-017）；独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并一致通过《关于与 SoiloptixInc.设立中国合资公司的议案》
经审议，同意公司以自有资金7,650万元与SoiloptixInc.在中国共同设立湖北搜土数据科技有限公司（具体名称最终均以工商行政管理部门核准登记的为
准）。
详见同日披露的《关于与 SoiloptixInc.设立中国合资公司的公告》（公告编码：2017-018）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
东方日升新能源股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，积极履行职责，发挥独立董事作用，重点维护中小股东的合法权益和公司整体利益。现本人就2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、股东大会出席情况
2017年度，公司共计召开股东大会4次。
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|-|-|-|-|-|-|
|2017年度股东大会会议召开次数|||共4次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|史占中|独立董事|4|0|0|否|

2、董事会出席情况
2017年度，公司共计召开10次董事会，本人出席了公司各次董事会，认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，2017年本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|2017年度董事会会议召开次数|||共10次|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|史占中|独立董事|10|0|0|否|

本人对本年度提交董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，并且认
为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对 2017年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2017年3月15日，在公司第二届董事会第四十五次会议上，本人对公司调整非公开发行股票方案的事项发表了独立意见。
2、2017年4月1日，在公司第二届董事会第四十六次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见，具体事项为：
1）关于公司续聘会计师事务所的独立意见；
2）关于为子公司东方日升融资租赁有限公司提供担保独立意见；
3）关于为子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的独立意见。
3、2017年4月12日，在公司第二届董事会第四十七次会议上，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见。
4、2017年4月26日，在公司第二届董事会第四十八次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见，具体事项为：
1）关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
2）关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3）关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
4）对公司2016年度关联交易事项的独立意见；
5）对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见；
6）关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见；
7）关于公司续聘会计师事务所的独立意见。
5、2017年5月12日，在公司第二届董事会第五十次会议上，本人对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见。
6、2017年8月18日，在公司第二届董事会第五十一次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见,具体事项为:
1)关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
立意见；
3)关于公司会计政策变更的独立意见。
7、2017年9月26日，在公司第二届董事会第五十二次会议上，本人对公司关于为子公司宁海新电电力开发有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
8、2017年12月8日，在公司第二届董事会第五十四次会议上，本人对公司相关事项发表了独立意见，具体事项为：
1）关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
2）关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的独立意见；
3）关于公司为全资公司芮城县宝升电力开发有限公司提供担保的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能,公司董事会下设战略管理委员会、审计管理委员会、薪酬与绩效考核委员会。本人作为公司战略管理委员会委员，积极参加了战略管理委员会会议，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；并对以上事项的实施进行检查。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会，主动向公司董事及高级管理人员了解公司经营情况和财务状况，主动调查获取做出决策所需的资料，并及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
公司信息披露工作指引》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理方面的工作。本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范性文件尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及证监会组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况发生
2017年度，公司运营情况良好，股东大会、董事会的召开、重大经营决策等事项均符合相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求。
2018年，本人作为独立董事将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责。不断加强学习证监会、深交所等有关规定和文件，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。
特此报告，谢谢！
独立董事：
史占中