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证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2018-036北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司出售资产暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京市大龙房地产开发有限公司拟将位于北京市顺义区裕龙三区27号楼3-7层资产出售给北京市大龙绿港资产管理有限公司。
本次交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易（不含本次），过去 12个月内公司(含下属公司)与同一关联人之间未发生过交易类别相关的关联交易，与不同关联人之间也未发生过交易类别相关的关联交易。
一、出售资产暨关联交易概述
公司控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）拟将位于北京市顺义区裕龙三区 27号楼 3-7层资产出售给公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司（以下简称“大龙城乡”）的全资子公司北京市大龙绿港资产管理有限公司（以下简称“大龙资产”），交易价格 10,146.357万元。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
截至本次关联交易（不含本次），过去 12个月内公司(含下属公司)与同一关联人之间未发生过交易类别相关的关联交易，与不同关联人之间也未发生过交
易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
大龙资产为大龙城乡的全资子公司。大龙城乡持有公司 395,916,555股股份，占公司总股本的47.70%，为公司控股股东。
（二）关联方基本情况
关联方名称：北京市大龙绿港资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：姚殿良
注册资本：50万元
住所：北京市顺义区裕龙花园四区33号楼2门401号
经营范围：资产管理、投资管理；租赁机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大龙资产成立于 2011年，为公司控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司的全资子公司。
大龙资产为大龙城乡的资产管理运营公司，负责统一管理运营大龙城乡及其所属企业的闲置资产，近三年发展状况良好。该公司与本公司（含下属公司）之间不存在产权、业务、资产、债权债务以及人员等方面的其它联系。
截至2017年12月31日，大龙资产资产总额为628.7万元，净资产为 134.4万元，实现营业收入626.9万元，净利润184.8万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
交易标的：位于北京市顺义区裕龙三区 27号楼 3-7层的房地产，建筑面积合计 3,757.91平方米，房地产用途为写字楼，已取得房屋所有权证“X京房权证顺字第338539号”。
交易类别：出售资产。
2、权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在任何限制转让的情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、标的资产运营情况说明
标的资产建成于2014年，于2015年9月由库存转为投资性房地产，账面原值 27,846,310.62元，截至 2018年 10月 31日账面净值 25,696,923.51万元。
该资产 3-5层已出租，租期至 2022年。该出租行为不会影响标的资产权属的转移。转让完成后，受让方将根据实际情况对标的资产加以利用。
4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：元币种：人民币
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||2017年12月31日（经审计）|2018年10月31日（未经审计）|
|累计摊销|1,598,262.21|2,149,387.11|
|资产净值|26,248,048.41|25,696,923.51|

（二）交易价格的确定
1、交易标的评估情况
北京天健兴业资产评估有限公司对上述资产进行了评估，评估基准日为 2018年 10月 31日，评估方法为市场比较法，评估价值为 100,963,800.00元，较账面价值25,696,923.51元增值75,266,876.49元，增值率292.90%。评估报告显示，增值原因为“评估对象建成于 2014年，账面价值为成本价，评估价值为市场价值，价值内涵不同，造成本次评估增值”。
2、本次交易以评估值 10,096.38万元为定价参考依据，经交易双方友好协
商共同确认本次交易的价格为10,146.357万元，比评估值溢价0.49%。
四、关联交易的履约安排
在公司召开股东大会审议通过本次交易后，交易双方将通过北京市房地产交易权属管理系统签订《北京市商品房现房买卖合同》。合同主要条款如下：
1、合同当事人
出卖人：北京市大龙房地产开发有限公司
买受人：北京市大龙绿港资产管理有限公司
2、商品房基本情况
地址：北京市顺义区裕龙三区27号楼3-7层
性质：商业、办公
3、商品房价款：合计10,146.357万元
4、付款方式：买受人应当于合同签订30日内支付该商品房全部价款。
5、交付时间：出卖人应当于买受人支付全部价款的15日内向买受人交付该商品房。
6、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可申请【中国】【北京】房地产业协会或消费者协会等相关机构调解；或依法向房屋所在地人民法院起诉。
7、合同生效：自双方签字或盖章之日起生效。
五、交易目的和对本公司的影响
公司控股股东大龙城乡所属企业大龙资产为解决办公用房问题，拟购买裕龙三区 27号楼 3-7层资产。公司经研究拟同意将上述资产转让给大龙资产。本次关联交易有利于公司盘活资产、优化资产结构，促使公司现金回流。本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续性经营能力造成影响。
六、本次关联交易的审议程序
1、本次关联交易已经公司第七届董事会第二十一次会议审议。在审议该议案时，关联董事马云虎先生回避表决，其他8名非关联董事一致同意通过此项议案。(详见公司同日发布的2018-033号公告)。
2、董事会审计委员会对本次交易进行了审议，并出具了书面审核意见。
3、公司独立董事王再文先生、张小军先生、张忠先生事前对本关联交易事项进行了审查认可，并在第七届董事会第二十一次会议上发表独立意见如下：
本次关联交易有利于公司盘活资产、优化资产结构，促使公司现金回流，不会对公司持续性经营能力造成影响。本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。在董事会审议本议案时，关联董事进行了回避表决。本次董事会议召开程序、表决程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次出售资产事项。
4、本次关联交易尚须获得股东大会的批准。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可和独立意见。
3、董事会审计委员会对2018年度第七次会议相关议案的书面审核意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-059债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于与江苏银行股份有限公司深圳分行
签订全面战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本协议为双方全面合作的框架性协议，双方权利义务以签订的各单项协议、合同为准。
本协议的顺利实施预计将对公司业务发展，满足财务及资金需求方面具有较为积极的影响，但框架协议所述的具体合作产品，尚需经双方协商一致后另行签订正式的协议和合同，存在一定的不确定性。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）为建立良好的银企合作关系，促进银企共同发展，经双方充分协商，就全面战略合作达成协议，并于近日在深圳签订《全面战略合作协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”）。现将具体内容公告如下：
一、框架协议签订的基本情况
江苏银行是江苏省唯一一家省属地方法人银行，立足江苏、辐射长三角、珠三角和环渤海三大经济圈，为客户提供包含公司业务、国际业务、小企业金融、同业、托管、投行、零售、网络金融、消费金融与信用卡等业务在内的全方位金融服务。
公司与江苏银行不存在关联关系。
本协议为指导双方全面合作的框架性协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作概述
双方互视对方为最重要的战略合作伙伴之一，在国家法律、法规、规章和金融政策允许的前提下，利用自身资源为对方提供必要的信息和便利。
（二）主要合作领域
经双方友好协商，江苏银行将根据公司需求和实际情况在以下领域为公司提供优质高效的金融服务，包括但不限于：融资服务、结算服务、代理服务、现金管理服务、理财服务、表内外授信服务、供应链金融服务、投资银行服务、个人金融服务等。其中融资服务方面，江苏银行将根据公司的经营、财务及资金需求等情况，向公司提供不超过 10亿元人民币的授信额度，并根据公司发展的实际情况调整融资总量，扩大双方合作范围，最终授信额度、有效期及授信品种以江苏银行审批为准。
（三）双方主要权利和义务
1、公司在业务发展过程中优先考虑与江苏银行合作，对双方拟开展合作的项目，加强沟通和合作，保证项目的顺利推进。
2、江苏银行优先受理公司的融资申请并按照内部规定进行审查，并将根据内部审批意见给予公司优惠的贷款利率和费率，同时对公司提出的质询、批评和投诉给予重视和迅速妥善的处理。
3、就拟合作的具体产品，双方应在协商一致后签订具体协议和合同，明确双方具体的权利、义务和责任。
（三）协议生效条件、生效时间
本协议自双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。本协议有效期为协议生效日后叁年。有效期满前壹个月内，如双方均无异议则本协议到期后自动顺延壹年。在协议有效期内，任何一方如需终止本协议时，须提前叁拾个工作日书面通知对方，经过双方协商一致后本协议终止。
三、对上市公司的影响
公司业务涵盖智慧城市系统集成、安全物联网产品制造和安保综合运营服务，致力于发展成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商。公司在城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域的智能建筑、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、平安城市等重点细分行业有着丰富的设计、施工和运营经验。
本次签署框架协议，公司将与江苏银行形成互惠互利的战略合作伙伴关系，对于公司业务发展，满足财务及资金需求方面具有较为积极的影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示
本协议为指导双方全面合作的框架性协议，其顺利实施预计将对公司业务发展，满足财务及资金需求方面具有较为积极的影响，但框架协议所述的具体合作产品，尚需经双方协商一致后另行签订正式的协议和合同，存在一定的不确定性。
对于未来实际签订或实施的具体合同，公司将依照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2019-007
债券代码：122364 债券简称：14渝路 01
债券代码：122368 债券简称：14渝路 02
重庆路桥股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点00分
召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案|√|
|4|关于审议《公司2018年度独立董事述职报告》的议案|√|
|5|关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案|√|
|6|关于聘请公司2019年度财务审计、内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于审议《公司2018年年度报告》正文及摘要的议案|√|
|8|关于审议修订《公司章程》的议案|√|
|9|关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见 2019年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5
应回避表决的关联股东名称：同方国信投资控股有限公司、重庆国际信托股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600106|重庆路桥|2019/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委
托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
2、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部
3、登记时间：2019年4月18日（9:30～11:30，14:00～17:00）
4、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。
5、联系人：刘先生、黄先生
联系电话：023-62803632；传真：023-62909387
六、 其他事项
为保证会议正常表决，请参加现场会议的股东务必于2019年4月19日13： 50前到达会场，13：50以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决。本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会 2019年3月30日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议《公司 2018年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于审议《公司 2018年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于审议《公司 2018年度财务决算报告》的议案||||
|4|关于审议《公司 2018年度独立董事述职报告》的议案||||
|5|关于审议《公司 2018年度利润分配预案》的议案||||
|6|关于聘请公司 2019年度财务审计、内部控制审计机构的议案||||
|7|关于审议《公司 2018年年度报告》正文及摘要的议案||||

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|-|-|
|8|关于审议修订《公司章程》的议案|
|9|关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—007
河南安彩高科股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日在郑州市农业路41号投资大厦会议室召开第六届监事会第二十三次会议，会议通知于2019年3月13日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席郭金鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
议案一、2018年度监事会工作报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、2018年年度报告
公司监事会对董事会编制的2018年度报告进行了审核，并发表意见如下：
1.公司 2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、2018年度财务决算报告
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、2018年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现营业收入 2,133,931,250.35元，归属于上市公司股东的净利润-332,575,958.29元，加上年度
结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,563,551,407.37元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2018年度不分配股利。
议案五、关于预计 2019年日常关联交易的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案六、关于计提资产减值准备的议案
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案七、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
具体内容详见单独文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案八、2018年度内部控制自我评价报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
议案九、2018年度募集资金存放与实际使用情况报告
具体内容详见单独文件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一至六项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2019年3月23日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2018-005扬州亚星客车股份有限公司
2018年 2月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2018年 2月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产品|2018年2月份|去年同期|单月数量同比变动(%)|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动(%)|
|生产量|93|94|-1|255|216|18|
|其中：大型|39|64|-39|113|161|-30|
|中型|52|30|73|136|53|157|
|轻型|2|0|不适用|6|2|200|
|销售量|85|55|55|239|167|43|
|其中：大型|33|29|14|102|124|-18|
|中型|52|26|100|133|41|224|
|轻型|0|0|不适用|4|2|100|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一八年三月七日
京能置业股份有限公司
二零一九年第一次临时股东大会
会议材料
二○一九年一月三日
京能置业2019年第一次临时股东大会会议材料京能置业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
时间：2019年 1月 3日（周四）下午 14点 00分
地点：北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦 12层西侧公司会议室
参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2、公司的董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、工作人员。
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|序号|会 议 内 容|
|一|宣布到会股东人数和代表股份数|
|二|宣布 2019 年第一次临时股东大会开幕|
|三|审议如下议案|
|1|京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案|
|四|大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票|

京能置业2019年第一次临时股东大会会议材料
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|序号|会 议 内 容|
|五|对上述议案进行表决|
|六|由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票|
|七|监事代表宣布表决结果|
|八|宣读股东大会决议|
|九|股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书|
|十|签署决议和会议记录|
|十一|会议结束|

京能置业2019年第一次临时股东大会会议材料议案一：
京能置业股份有限公司
关于拟发行超短期融资券相关事项的议案
各位尊敬的股东及股东代表：
为了拓宽京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，提升公司融资能力，公司计划发行8亿元超短期融资券。
目前，发行的前期准备工作基本就绪，现就发行方案及有关问题进行如下汇报：
一、公司基本情况
公司于 1997年 1月 30日在上海证券交易所挂牌上市，公司第一大股东为北京能源集团有限责任公司，持股比例45.26%。截至 2017年 12月 31日公司（经审计）资产总额 63.01亿元，股东权益合计 28.53亿元。截至目前，公司待偿还的债务融资工具余额为 8亿元中期票据。
二、超短期融资券发行方案
1、注册金额：8亿元
2、发行金额：8亿元（一次性发行）
3、发行期限：不超过 270天（含 270天）
4、发行利率：本次超短期融资券采用固定利率方式，发行利率通过簿记建档、集中配售方式最终确定。本次超短期融资券
京能置业2019年第一次临时股东大会会议材料采用单利按年计息，不计复利。
5、还本付息方式：到期一次还本付息
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
7、募集资金用途：归还到期债务
8、主承销商及簿记管理人：需经过招投标程序确定
9、其他事项说明：本事项尚需经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
此议案已经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，现提请股东大会审议，并同意授权公司经营层负责全权办理本次发行超短期融资券的具体事宜。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 1月 3日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2016-005西南证券股份有限公司
2016年第一期证券公司短期公司债券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称发行人）面向合格投资者非公开发行不超过 150亿元人民币证券公司短期公司债券在上海证券交易所挂牌转让的申请已获得上海证券交易所上证函[2016]50号文核准。
根据《西南证券股份有限公司 2016年第一期证券公司短期公司债券定向申购和配售办法说明》，西南证券股份有限公司 2016年第一期证券公司短期公司债券（以下简称本期债券）预设发行规模为45亿元，其中：90天期品种，预设发行规模为 15亿元；180天期品种，预设发行规模为 15亿元；270天期品种，预设发行规模为 15亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。
本期债券发行价格为每张人民币 100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2016年 1月 19日结束，实际发行规模为人民币 45亿元，其中：90天期品种，发行规模为 15亿元，最终票面利率为3.00%；180天期品种，发行规模为15亿元，最终票面利率为3.00%；270天期品种，发行规模为15亿元，最终票面利率为3.10%。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-014上海新世界股份有限公司
十届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届九次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2018年5月25日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于 2018年 6月 6日(星期三)下午2:00，在上海新世界城 15楼大会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中董事李苏粤先生因病不能出席，特委托董事徐家平先生全权代表；三名监事及高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于更换财务总监及聘任副总经理的议案》
因工作调整的原因，吴胜军先生不再担任上海新世界股份有限公司财务总监一职，任上海新世界股份有限公司副总经理（常务）。
在此，公司董事会对吴胜军先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司聘任郑文义先生担任上海新世界股份有限公司副总经理、财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
本议案由独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于更换财务总监及聘任副总经理的公告》。
2、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，将公司独立董事津贴由税前每人 7.20万元人民币/年调整为税前每人 9万元人民币/年。此次独立董事津贴标准的调整自 2017年年度股东大会审议通过后的次月开始执行。
本议案由独立董事发表了独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整独立董事津贴的公告》。
3、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
董事会提议于2018年6月28日（周四）召开2017年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年6月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一八年六月八日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-005石家庄科林电气股份有限公司
关于对投资设立控股子公司并完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：石家庄科林智控科技有限公司（新设）。
投资金额：石家庄科林电气股份有限公司以自有资金出资 300万元人民币，持有新设公司60%的股权，新设公司注册资本为500万元人民币。
一、对外投资概述
根据战略发展需要，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“科林电气”）与吕燕石、韩丽花、孟广民、赵东杰、罗丹、孟祥思、温晓立7名自然人共同出资设立石家庄科林智控科技有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本 500万元。其中科林电气出资人民币 300万元，持有标的公司60%的股权；7名自然人共出资人民币 200万元，持有标的公司40%的股权。标的公司计划主要开展定制类工业自动化设备、电子设备、机械设备的开发与销售等相关业务。标的公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资设立控股孙公司的基本情况
（一）出资方式：以现金方式出资；
（二）资金来源：自有或自筹资金；
（三）其他投资方介绍：
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，其他投资方基本情况：
1、吕燕石，男，中国国籍，身份证号：13010419*******119，住址为河北省石家庄市桥西区新华路875号，不存在对外投资情形。
2、韩丽花，女，中国国籍，身份证号：13042919*******420，住址为河北省石家庄市桥西区红旗大街红旗生活小区，不存在对外投资情形。
3、孟广民，男，中国国籍，身份证号：13080319*******811，住址为河北省石家庄市裕华区东岗路105号，不存在对外投资情形。
4、赵东杰，男，中国国籍，身份证号：13082319*******514，住址为河北省石家庄市裕华区建通街66号，不存在对外投资情形。
5、罗丹，男，中国国籍，身份证号：13010619*******534，住址为河北省石家庄市长安区桃园镇柳董庄村，不存在对外投资情形。
6、孟祥思，男，中国国籍，身份证号：13013319*******019，住址为河北省石家庄市桥西区中华南大街319号，不存在对外投资情形。
7、温晓立，女，中国国籍，身份证号：13012419*******223，住址为河北省石家庄市栾城县南高乡温家庄村，不存在对外投资情形。
关联关系说明：公司及下属子公司与吕燕石、韩丽花、孟广民、赵东杰、罗丹、孟祥思、温晓立7名自然人及直系亲属不存在关联关系。
（四）标的公司基本情况：
名称：石家庄科林智控科技有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91130185MA09U1FG81
住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村
法定代表人：吕燕石
注册资本：500万元人民币
成立日期：2018年3月8日
营业期限：长期
公司的经营范围：计算机软硬件、工业自动化设备、电子设备、机械设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子设备、工业自动化设备的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
董事会、监事会及管理层的人员安排：标的公司不设董事会和监事会，其中财务负责人由科林电气委派人员担任；执行董事、监事和经理由其他自然人股东担任；执行董事为标的公司法定代表人。
投资人的投资规模和持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|投资人|认缴出资额|出资方式|持股比例|
|科林电气|300万元|现金|60%|
|吕燕石|100万元|现金|20%|
|韩丽花|50万元|现金|10%|
|孟广民|22.5万元|现金|4.5%|
|赵东杰|7.5万元|现金|1.5%|
|罗丹|7.5万元|现金|1.5%|
|孟祥思|7.5万元|现金|1.5%|
|温晓立|5万元|现金|1%|
|合计|500万元|-|100%|

三、目的和影响
投资设立该控股子公司，是公司在介入定制类工业自动化设备、电子设备、机械设备的开发及制造领域的探索，以补充和丰富公司设备制造产品线，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。
四、相关风险提示
本次投资设立控股子公司以自有或自筹资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司董事长关于投资设立控股子公司决定；
（二）石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
中国医药健康产业股份有限公司
审计委员会 2018年度履职情况报告
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会。审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事。委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识与履职经验。
2018年，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作流程》的规定认真履行了职责。各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，将2018年度审计委员会履职情况报告如下：
一、2018年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议。
（一）2018年 2月 2日审计委员会召开会议，公司总会计师向委员会提交了公司未经审计的 2017年度财务报表初稿，并由财务部向委员会汇报公司主要财务指标情况。委员会认为目前初稿虽然只包括资产负债表、损益表等，会计报表附注等尚未编制完毕，但公司财务报表能够基本反映公司的财务状况和经营成果。
督促公司尽快按照审计委员会与年审会计师事务所协商确定的审计工作时间安排开始公司 2017年度财务报告的审计工作。
（二）2018年 3月 9日审计委员会召开会议，与年审注册会计师就公司 2017年度财务报告的初步审计意见进行了沟通。
审计委员会就会计师事务所的初步审计意见进行了审阅，委员会认为现场审计工作过程中，审计人员工作努力、细致，对公司财务管理提出了合理有效的建议。委员会希望会计师事务所今后在工作中进一步加强与公司沟通，熟知公司业务，优化审计工作计划，高质量高效率地完成审计任务。希望年审注册会计师持续保持与公司、审计委员会及独立董事的沟通，将公司 2017年度的审计工作做好，按照工作计划时间安排，尽快提交正式审计报告。
（三）2018年 3月 28日审计委员会召开会议，委员会就年审会计师出具的公司 2017年度财务报告的审计意见进行了审阅和审议。委员们一致认为：审计意见反应了公司 2017年度真实的财务状况和公司的经营成果。会议对公司 2017年度财务会计报告进行了表决，同意会计师的审计意见，并同意将公司 2017年度财务报告提交公司第七届董事会第 15次会议审议。同时，委员会对本年度公司审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作人员工作态度积极，认真负责，圆满地完成了年度审计工作。会议同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
（四）2018年 10月 22日审计委员会召开会议，就公司 2018年度的审计工作，包括审计人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等方面与公司及年审会计师进行了沟通，并确定了 2018年度年审工作时间安排及工作计划。
二、审计委员会履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
与审计师进行深入讨论，听取年审会计师的工作安排及其审计中关注的环节。在年审会计师进场审计前听取公司汇报并审阅年度财务报表。在年审会计师事务所进场后，审计委员会加强与会计师沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。
在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与其进行充分的沟通与讨论，形成书面意见。在年审会计师出具最终审计意见后，审计委员会对审计报告再次进行审阅，并发表意见，同意提交公司董事会审议。
报告期内，各位委员尽职尽责，与事务所保持良好的沟通，提出专业指导意见，为董事会决策提供重要参考建议。
(二)审计委员会充分发挥了监督作用，保证了外部审计机构的独立性。
1、充分认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在在受聘期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，秉承“独立、客观、公正”的原则，以其专业的服务和丰富的经验，按时为公司出具了各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。
2、在认真调查、评议致同相关资质证明资料的基础上，充分评估并认可致同具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计，能够满足公司年度审计工作要求。
(三)指导内部审计工作
审计委员会保持与公司内部审计部门的联系和沟通，报告
期内，审计委员会认真审查了公司 2018年度内部审计工作计划
及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。审计委员会一致认为公司内部审计工作制度健全，能够有效开展相关工作，充分发挥了内部审计的管理控制以及决策服务职能。就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，为公司的风险防患与决策提供了有力的支持保障。
(四)指导和评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会督促并指导公司完成内部控制自我评价工作，并持续完善公司内部控制度建设。审计委员会对公司内部控制自我评价报告和年审会计师出具的内部控制审计报告进行了审阅，并听取年审会计师对公司内部控制的意见和建议。我们认为上述报告符合公司实际情况，公司内部控制不存在重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。同时，委员会督促公司继续加强内部控制的执行力度，确保内部控制的有效性。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
公司审计委员会自设立以来，各位委员积极履行职能，在协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的过程中发挥重要作用。审计委员会召集人负责召集与主持各次年度审计的沟通会，分别听取公司高级管理人员的汇报、审计部门的总结、事务所的工作计划及审计意见，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计进行充分、有效的沟通，为年度审计工作的开展及公司年度报告的顺利编报奠定了良好基础。
三、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作流程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的各项职责，充分发挥了审计委员会的职能，保障了年度审计、内部审计和内部控制工作的有效进行，维护了公司及全体股东利益。
在新的一年里，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，发挥专长，勤勉尽责，持续推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高。
审计委员会委员：祝继高 徐明 史录文
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对2019年6月28日召开的公司第四届董事会第二次会议所审议的《关于为濮阳高能生物能源有限公司提供担保的议案》，基于客观独立立场，发表如下事前认可及独立意见：
事前认可意见：我们本着实事求是、认真负责的态度，审阅了董事会提供的相关资料，认为公司全资子公司濮阳高能生物能源有限公司风险可控，公司本次提供担保不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。
独立意见：
1、公司担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；
2、公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。
因此，我们同意公司为濮阳高能生物能源有限公司提供担保并提交公司股东大会审议。
独立董事: 程凤朝 黄常波 王世海
中化国际（控股）股份有限公司独立董事
对公司第七届第二十四次会议的独立尽职意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中化国际（控股）股份有限公司独立董事（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，对提交公司第七届董事会第二十四次会议审议的相关材料进行了认真审阅，现就相关议案发表独立意见如下：
《关于公司财务报表格式变更的议案》，根据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行相应变更，适用于 2018年度 9月及以后期间的财务报表。
本次财务报表格式调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
通过对公司提供的议案资料及对上述事项的审阅，我们认为上述财务报表格式变更不存在损害公司及广大股东利益的情况，财务报表格式变更符合法律法规要求，同意公司上述议案。
（本页为独立董事独立尽职意见签字页，无正文）
独立董事签字：
中化国际（控股）股份有限公司 2018年 10月 29日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-049中国远洋控股股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）正在筹划重大事项，鉴于该等事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
经向控股股东问询，目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中，但由于所涉及事项比较复杂，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。
公司将及时与中远集团进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在 5个交易日内公告相关事项的进展情况。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二 O一五年十月二十九日
重庆建工集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、经审议《公司 2018年度担保计划》，我们认为：
本年度担保计划是为了配合公司所属子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对相关子公司日常经营具有绝对控制权，且其具备良好的偿债能力，担保风险较小，不存在损害公司及中小股东的利益。在董事会表决本议案时，由于过去 12个月内重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司同受公司控股股东控制，公司对其提供的担保构成了关联交易，因此关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。我们同意《公司 2018年度担保计划》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、经审议《公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年
度日常关联交易预计报告》，我们认为：
公司 2017年度发生的日常关联交易在合理的范围之内；2018年度日常关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关关联交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意《公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》签字页）
参会独立董事签字：
陈箭宇：
张永水：
童文光：
重庆建工集团股份有限公司董事会 2018年 1月 22日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2018-026上海徕木电子股份有限公司
关于设立全资子公司并购买工业用地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：徕木电子（江苏）有限公司（以下简称“江苏徕木”）、东台市50亩工业用地
投资金额：上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过江苏徕木在江苏省东台市购置50亩工业用地，建设汽车电子连接器生产基地项目（以下简称“项目”），项目投资总额预计不超过人民币 15,000万元，资金来源为自筹资金。
特别风险提示：江苏徕木尚未设立，同时也未取得上述工业用地使用权，项目存在一定的不确定性；江苏徕木设立后，在项目建设过程中及后续经营管理方面尚存在不确定因素。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资的基本情况
2018年 8月 31日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设立江苏全资子公司并购买工业用地的议案》。
公司拟出资人民币 1,500万元在江苏省东台市设立全资子公司江苏徕木，并由江苏徕木购买工业用地用于投资建设汽车电子连接器生产基地项目，投资总额预计不超过人民币15,000万元。
公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
名称：徕木电子（江苏）有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江苏省东台市
法定代表人：方培喜
注册资本：人民币1,500万元
经营范围：电子连接器、端子、护套等连接器产品的设计、生产、销售；
电子连接器组件的设计、生产、销售；五金机电零配件、冲压制品、注塑制品的设计、生产、销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务。
出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额|出资比例（%）|
|上海徕木电子股份有限公司|货币|1,500万元|100|

董事会及管理层的人员安排：江苏徕木不设董事会，设一名执行董事；不设监事会，设一名监事。
以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
三、本次对外投资的主要内容
（一）设立标的公司
公司拟以现金方式出资1,500万设立江苏徕木，并持有其100%股权。
（二）购置项目用地
江苏徕木拟选址在江苏省东台市经济开发区，振兴路以南，经十路以西，东区五路以北，东渣路以东，项目计划用地50亩。
（三）投资协议签订情况
截至本公告披露日，尚未签署正式投资协议以及土地使用权出让协议等相关协议。董事会授权经营管理层在董事会决议范围内，根据该项目需要，与各方签
署相关协议。公司将根据对外投资及项目进展情况，及时履行信息披露义务。
四、对外投资的目的及对上市公司的影响
（一）对生产经营的影响
本次对外投资选址江苏省东台市，其地处盐城、南通、泰州三市交界处，毗邻盐城港、洋口港，且据公司仅约 250公里，管理半径小，具有明显的区位优势，同时土地价格相对便宜。近年来东台市积极吸引电子信息、装备制造、新材料等产业投资，已形成一定的产业集群效应，具有生产配套设施完善、用工成本低等优势。
项目建成后，将有利于扩大公司生产规模，进一步提升公司市场竞争力及盈利能力，为公司未来的发展打下良好基础，符合公司和全体股东的利益。
（二）对公司财务的影响
该投资项目目前处于拟创立阶段，不会对公司经营成果等产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
（一）购置土地使用权的风险
截至本公告日，江苏徕木尚未取得上述工业用地使用权，能否取得上述土地使用权，仍存在不确定性。如未能取得上述土地使用权，公司将在东台市另择合适地点，购置工业用地。
（二）项目建设周期较长的风险
本次投资项目规模较大，建设周期较长，可能出现行政审批时间较长、阴雨天气不利施工等情况，导致不能按期完工。公司将在项目建设前、中、后期做好周密的计划和安排，切实保障按期开工，按期完工。
（三）经营风险
本次投资项目建成后，将有助于提升公司主要产品产能。但在项目实施过程中，若市场环境、技术和政策法规出现重大不利变化，导致未能实现预期效益的，则存在因新增产能不能被充分消化、固定资产折旧大量增加的风险，从而对公司经营产生不利影响。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
二〇一八年九月一日