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证券代码：600645证券简称：中源协和公告编号：2016-094
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月 3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月21日 14点30分
召开地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月21日
至2016年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让、天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提供反担保暨关联交易的议案》|√|

上述议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，并于 2016年 6月3日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2016/6/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托
书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年6月17日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2016年6月17日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津空港经济区东九道45号407。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：天津空港经济区东九道45号
（2）联系人：张宁、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）邮政编码：300304
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2016年6月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年6月21
日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额转让、天津开发区德源投资发展有限公司、永泰红磡控股集团有限公司为公司提供反担保暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall LawFirm（Shanghai）
中国上海南京西路580号南证大厦45楼，200041
45st Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041电话/TEL.: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于常熟风范电力设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：常熟风范电力设备股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派本所律师廖筱云律师、苏丽楠律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2014年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会于2014年6月25日（星期三）召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事长范建刚主持本次会议，现场会议于2014年6月25日（星期三）上午9时30分在江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司报告厅召开；公司通过上海证券交易所系统向股东提供了网络投票平
台，网络投票的时间为2014年 6月25日9：30-11：30，13：00-15：00。
本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案及其他事项均与股东大会通知披露的一致。本次会议的通知、召开程序符合我国法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名以及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 50人，代表公司股份 259,112,850股，占公司股份总数的57.15%。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员除上述股东及股东代理人以外，还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司董事会聘请的律师。
经查验，上述人员的参会资格均合法、有效。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的网络投票
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据公司关于召开本次股东大会通知等相关公告文件，公司股东除可选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式，在本次股东大会会议上，公司使用上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理
本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东及股东代理人可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
3、网络投票的表决
本次股东大会网络投票的表决票与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
参加网络投票的股东共计 9人，代表公司股份425,990股，占公司股份总数的0.09%。
在假定参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了股东大会会议通知中列明如下议案：
1、关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案；
2、关于为全资子公司提供担保的议案；
经查验，公司本次股东大会的表决过程、表决权行使、表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，表决结果合法有效。
五、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
六、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席现场会议人员具有合法、有效的资格；召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥 廖筱云
苏丽楠
二○一四年六月二十五日
证券代码：600421 证券简称：ST仰帆 公告编号：2019-005
湖北仰帆控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年1月24日在武昌区武珞路558号中南花园饭店南苑楼五号会议室召开。
本次会议通知已于2019年1月21日以邮件、通讯等方式通知全体监事，会议以现场和通讯方式进行，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了《关于推选黄侃明先生为监事会召集人的议案》。
经与会监事推举，选举黄侃明先生为公司第七届监事会召集人，任期与第七届监事会任期一致。
表决结果：赞成票3票，无反对，无弃权。
湖北仰帆控股股份有限公司监事会
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2018-074厦门华侨电子股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年9月18日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600870|*ST厦华|2018/8/9|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：赣州鑫域投资管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 7月 31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有11.28%股份的股东赣州鑫域投资管理有限公司，在 2018年 9月 7日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
我司持有贵公司 59018396股股份，占上市公司已发行股份总额的11.28%，为你公司控股股东。根据贵公司《章程》规定，现将以下已经贵公司于2018年9月7日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过的议案作为临时提案提交贵公司2018年第一次临时股东大会审议。提案具体如下：
（1）《关于拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司共同投资设立合资公司的议案》；
（2）《关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立合资公司的议案》；
（3）《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年7月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年9月18日14点30分
召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088号三楼
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月18日
至2018年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于转让全资子公司股权的议案》|√|
|2|《关于拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司共同投资设立合资公司的议案》|√|
|3|《关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立合资公司的议案》|√|
|4|《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2018年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
议案2、3、4已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，详见公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门华侨电子股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于转让全资子公司股权的议案》||||
|2|《关于拟与黑龙江金色景田实业发展有限公司共同投资设立合资公司的议案》||||
|3|《关于拟与中农批（北京）冷链物流有限公司共同投资设立合资公司的议案》||||
|4|《关于提请董事会及股东大会对总经理经营权限进行授权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2018-065新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接到股东有关股份质押解除及质押的通知，具体情况如下：一、本次股份质押解除的具体情况
浙江新湖集团股份有限公司（下称"新湖集团"）将原质押给“湘财证券-浦发银行 5号定向资产管理计划”进行质押式回购交易的本公司无限售流通股股份 215,400,000股解除质押，占公司总股本的2.50%，质押登记解除日为 2018年 9月 12日，相关质押登记解除手续已办理完毕。
二、本次股份质押的具体情况
1．新湖集团将其持有的本公司股份 1,200,000股与“湘财交银 1号定向资产管理计划”进行股票质押式回购交易，占公司总股本的0.01%，初始交易日为 2018年 9月 12日，相关质押登记手续已办理完毕。
2.质押股份为无限售条件流通股，质押期限至2019年9月5日。
公司股份 4,909,203,856股，占本公司总股本的比例为57.09%，本次质押后合计质押的股份数为 3,343,720,433股，占其合计持有本公司股份总数的68.11%，占本公司总股本的比例为38.88%。
三、股东的质押情况
1、质押目的：主要用于新湖集团的补充质押。
2、资金偿还能力及相关安排：质押融资的还款来源包括新湖集团的经营收入、经营利润等综合收入；新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，新湖集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-03重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次限售股上市流通数量为 116,997,070股。
 本次限售股上市流通日期为 2019年 1月 18日。
一、本次限售股上市类型：
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
1、非公开发行核准情况
2017年 8月 11日，公司收到中国证监会下发的《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1366号），核准公司非公开发行不超过 130,081,433股。
2、股份登记情况
公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司、成都地方建筑机械化工程有限公司等 8名特定对象发行股票 129,996,744股。
公司已于 2018年 1月 18日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管及股份限售相关手续。
3、锁定期安排
公司向控股股东太极集团有限公司发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为 2021年 1月 18日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
公司向其他 7名发行对象发行的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易时间为 2019年 1月 18日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018年 1月 18日，公司非公开发行限售股登记完成后，新增限售股 129,996,744股，公司总股本由 426,894,000股变更为 556,890,744股。
截至本公告日，前述限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，本次申请解除股份限售的 7名认购对象承诺其认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
截至本公告日，上述股东均严格履行相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构东花旗证券有限公司认为：公司本次限
售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
东方花旗证券有限公司对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 116,997,070股。
本次限售股上市流通日期为 2019年 1月 18日。
本次限售股上市流通具体明细如下：
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|序号|股 东名称|持 有 限 售股数量（股）|持 有 限 售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|九州通医药集团股份有限公司|23,437,500|4.21|23,437,500|0|
|2|国寿安保基金管理有限公司|22,786,458|4.09|22,786,458|0|
|3|财通基金管理有限公司|24,733,072|4.44|24,733,072|0|
|4|中意资产管理有限责任公司|13,020,833|2.34|13,020,833|0|
|5|重庆市供销合作发展股权投资基金有限公司|6,977,541|1.25|6,977,541|0|
|6|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有|13,020,833|2.34|13,020,833|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||限公司|||||
|7|成都地方建筑机械化工程有限公司|13,020,833|2.34|13,020,833|0|
|合计||116,997,070|21.01|116,997,070|0|

六、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|26,020,507|-13,020,833|12,999,674|
||其他境内法人持有股份|103,976,237|-103,976,237|0|
||有限售条件的流通股份合计|129,996,744|-116,997,070|12,999,674|
|无限售条件的流通股份|A 股|426,894,000|116,997,070|543,891,070|
||无限售条件的流通股份合计|426,894,000|116,997,070|543,891,070|
|股份总额||556,890,744|0|556,890,744|

七、上网公告附件
东方花旗证券有限公司关于重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019年 1月 15日
证券代码： 600748 证券简称：上实发展 公告编号：2017-36
债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月28日13点30分
召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月28日
至2017年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1于2017年10月31日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600748|上实发展|2017/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2017年 11月 23日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（二） 登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦），靠近江苏路。
（交通：地铁 2号线江苏路站 4号出口，临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。
六、 其他事项
（一） 联系方式：电话：021-53858859传真：021-53858879
联系人：上实发展董事会办公室
（二） 会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2017年11月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019- 094
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 20日，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司控股股东及关联方非经营性资金占用相关事项的问询函》（以下简称“问询函”）（上证公函【2019】3127号），现将问询函内容公告如下：
“上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：
2019年 12月 20日盘后，你公司提交直通车公告称，公司控股股东柴琇及关联方非经营性占用公司资金 23,950万元，占公司最近一期经审计净资产的19.66%。上述情况反映出你公司内部控制和治理存在严重缺陷。根据本所《股票上市规则》第 17.1条有关规定，请你公司、控股股东柴琇及其关联方核实以下事项并对外披露。
一、你公司、控股股东柴琇及其关联方应当进一步核实并披露相关资金占用具体情况，以及是否存在其他未披露的资金占用和违规担保、不当交易等侵占上市公司利益的情形。
二、你公司、控股股东柴琇及其关联方应当核实并披露相关违规资金占用的具体发生过程、决策者及相关责任人。
三、控股股东柴琇及其关联方广泽投资控股集团有限公司、吉林省瑞创商贸有限公司、美成集团有限公司与上市公司近 3年的业务和资金往来情况，公司前期信息披露是否存在需要补充或更正之处及相关责任人。
四、请公司和控股股东柴琇及关联方审慎核实并披露：（1）截至 2019年 12月 20日，控股股东及关联方与上市公司之间的资金往来及担保余额情况；
（2）公司资金管理、对外担保和印章管理制度的有效性和执行情况，说明内部控制是否健全有效；（3）公司是否存在其他应披露而未披露的重大事项，包括涉及重大诉讼、仲裁及资产冻结等。
请你公司、全体董事、监事、高级管理人员及控股股东认真落实本函件的要求，及时履行信息披露义务，充分提示风险，并确保信息披露内容真实、准确、完整，维护上市公司及中小投资者合法权益。对于公司、控股股东及其关联方可能涉嫌的违规行为，我部将启动纪律处分程序，并提请有关部门核查。
请你公司收到问询函后立即披露，于 2019年 12月 25日之前对相关事项予以回复，并对外披露。”
公司将按照上海证券交易所要求及时回复问询函并履行相关信息披露义务。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015─044
中国中煤能源股份有限公司
第三届监事会 2015年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第三次会议通知于 2015年 11月 19日以书面方式送达，会议于 2015年 12月 6日在北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到监事 3人，实际出席监事3人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，监事周立涛为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电（集团）有限责任公司转让江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意上海大屯能源股份有限公司将持有的江苏大屯铝业有限公司75%股权转让给大屯煤电（集团）有限责任公司。
2、通过《关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔鑫源有限责任公司100%股权的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤平朔集团有限公司将持有的山西中煤平朔鑫源有限责任公司100%股权转让给平朔煤炭工业公司。
3、通过《关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司100%股权的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤平朔集团有限公司将持有的山西中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司100%股权转让给平朔煤炭工业公司。
4、通过《关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔新型建材有限公司100%股权的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤平朔集团有限公司将持有的山西中煤平朔新型建材有限公司100%股权转让给平朔煤炭工业公司。
上述四项议案所涉及的关联交易拟出售资产的交易价格均以评估机构的评估结果为定价依据，定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一五年十二月六日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-003证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
关于成功发行 2014年度第一、二期超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月12日召开2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议发行人民币债券类融资工具的议案》，同意公司发行人民币债券类融资工具，各类债券待偿还余额总计不超过人民币150亿元，并授权董事会具体负责实施债券发行事宜。根据上述股东大会的授权，公司于 2012年 11月 12日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注册发行人民币80亿元超短期融资券的议案》，董事会同意公司注册发行额度为人民币80亿元的超短期融资券（一次注册、分期发行），其中首期发行金额为人民币20亿元。
本公司于2012年12月4日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SCP44号），该协会接受本公司发行超短期融资券的注册金额为人民币 80亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，注册有效期内可分期发行。本公司已于2012年12月6日、2013年1月25日、2013年1月31日、2013年7月5日、2013年8月13日、2013年9月5日发行了六期超短期融资券，募集资金共计105亿元，其中：2013年1月31日发行的2013年度第二期超短期融资券20亿元、2013年1月25日发行的2013年第一期超短期融资券 10亿元、2012年 12月 6日发行的 2012年第一期超短期融资券 20亿元、2013年 7月 5日发行的 2013年第三期超短期融资券 15亿元、2013年 8月13日第四期超短期融资券20亿元已到期兑付。
本公司为调整负债结构，降低融资成本，本次发行了 2014年度第一、二期超短期融资券，发行具体情况如下：
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|超短期融资券名称|中国南车股份有限公司2014年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|14南车SCP001|
|超短期融资券代码|011446001|超短期融资券期限|270天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行起始日|2014年2月26日|
|起息日期|2014年2 月28日|兑付日期|2014年11月25日|
|实际发行总额|20亿元|计划发行总额|20亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|5.0%|
|主承销商|中信银行股份有限公司、北京银行股份有限公司|||
|超短期融资券名称|中国南车股份有限公司2014年度第二期超短期融资券|超短期融资券简称|14南车SCP002|
|超短期融资券代码|011446002|超短期融资券期限|180天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行起始日|2014年2月26日|
|起息日期|2014年2 月28日|兑付日期|2014年8月27日|
|实际发行总额|20亿元|计划发行总额|20亿元|
|发行价格|100元/百元面值|发行利率|5.0%|
|主承销商|北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司|||

本公司 2014年度第一、二期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。
特此公告。
中国南车股份有限公司董事会二〇一四年三月一日
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届董事会第十九次会议
独立董事独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现就公司第四届董事会第十九次会议审议部分议案，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于公司 2018年利润分配的独立意见
1、该方案需经公司股东大会审议通过后实施。
2、我们认为：该利润分配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
二、关于《续聘江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）为2019年度审计机构及2018年度审计报酬》的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，经讨论，就公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构发表如下意见：
1、江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。
2、公司聘任公证天业会计师事务（特殊普通合伙）为公司审计机构及支付年度审计费用，是经双方充分沟通后协商确定的。
3、我们同意继续聘任公证天业会计师事务（特殊普通合伙）为公司的 2019年度财务报告审计机构，并提请股东大会审议。
三、关于《聘任江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构及 2018年内部控制审计报酬》的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，经讨论，就公司聘任江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构事项发表如下意见：
1、公司聘任江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构及支付年度内部控制审计费用，是经双方充分沟通后协商确定的。
2、江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解,能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司2019年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
四、关于公司为子公司提供担保的议案
1、公司本年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保。
2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。
3.本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4.本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
5、综上所述，我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。
五、关于计提商誉价值准备的议案
本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。
六、关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
公司董事会本次对《公司章程》相关条款的修改，综合考虑了公司整体发展的需要，同时符合《上市公司章程指引》的有关规定；公司董事会本次对《公司章程》的修改不存在损害公司及公司股东利益的情形；因此，我们同意公司章程修改，并提请股东大会审议。
七、关于陆梅花女士辞去公司副总经理职务的议案
公司董事会审议陆梅花女士辞去公司副总经理职务的议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，陆梅花女士的工作调整不会影响公司正常生产经营，有利于公司进一步完善治理结构，提高运营效率。作为公司独立董事，我们同意该议案。
八、关于会计政策变更的议案
公司此次会计政策变更是依据财政部于2017年发布的《企业会计准则第22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的新金融工具准则进行合理变更，此次变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整，也没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。作为公司独立董事，我们同意该议案。
九、关于追认公司2018年关联交易的议案
该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易事项符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。作为公司独立董事，我们同意该议案。
【此页无正文，为江苏鹿港文化股份有限公司第四届董事会第十九次会议
独立董事意见签字页】
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-001惠达卫浴股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 12日召开了第五届董事会第五次会议，于2018年11月28日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，并于2018年12月5日披露了《关于公司回购股份的进展公告》，于 2018年 12月 7日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告回购进展情况，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司回购股份的相关工作正在推进中，尚未实施首次股份回购。
公司后续将根据股份回购进展情况和相关规定的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-061号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于全资子公司——南京金安房地产开发有限公司
减少注册资本的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年5月 31日召开2019年第八次临时董事会审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意南京金安房地产开发有限公司注册资本由人民币2亿元减少至5,000万元，具体内容如下：
一、南京金安房地产开发有限公司基本情况
法定代表人：陈继忠
注册资本：20,000万元
住所：南京市沿江工业开发区
经营范围：房地产开发经营；房屋租赁
股权结构：吉林亚泰房地产开发有限公司持有其100%股权
截止 2018年 12月 31日，南京金安房地产开发有限公司总资产为 1,086,222,841.64元，总负债为 725,072,347.65元，净资产为
361,150,493.99元，2018年实现营业收入 464,262,943.71元，净利润125,146,909.84元（以上数据已经审计）。
截止 2019年 3月 31日，南京金安房地产开发有限公司总资产为 985,028,145.47元，总负债为 661,582,991.21元，净资产为323,445,154.26元，2019年1-3月实现营业收入33,982,934.29元，净利润7,028,415.77元（以上数据未经审计）。
二、本次减资的原因
南京金安房地产开发有限公司本次减资是公司基于未来发展规划并结合南京金安房地产开发有限公司实际情况而进行的资源整合和优化配置，是为了进一步整合内部资源，提高公司的资金使用效率。
三、本次减资对公司的影响
南京金安房地产开发有限公司本次减资不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资完成后，南京金安房地产开发有限公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。
四、备查文件
公司2019年第八次临时董事会决议
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一九年六月一日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2014-046东风汽车股份有限公司
关于湖北证监局对公司采取出具警示函措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 12月 12日，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政监管措施决定书（【2014】16号）《关于对东风汽车股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,主要内容公告如下：
经查，我局发现你公司子公司于 2014年 7月 29日与浙江时空电动汽车有限公司签订纯电动客车销售合同。该合同属于可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大合同，但你公司直至 8月 16日才公开披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条之规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定，决定对你公司采取警示函监管措施，你公司应切实认识上述违规行为的危害，加强组织分、子公司相关人员培训，杜绝类似行为的再次发生。
本公司将按照湖北证监局警示函的要求认真整改，加强信息披露管理，提高信息披露的及时性，切实维护好投资者权益。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会 2014年 12月 12日
证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2019-005
中房置业股份有限公司
关于二股东减持公司股份及后续减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
近日减持前股东持股的基本情况：天津中维商贸集团有限公司（以下简称“天津中维”）持有公司股份64,961,700股，占公司总股本的11.22%；天津和讯商贸有限公司（以下简称“天津和讯”）为天津中维控股股东，与天津中维是一致行动人，持有公司股份 7,280,000股，占公司总股本1.25%。天津中维及天津和讯共同持有公司股份72,241,700股，占公司总股本的12.47%。
近日减持情况：2019年3月22日至3月28日期间，天津和讯通过集合竞价方式减持公司股份 5,321,300股，占公司总股本的0.92%。本次减持后，天津和讯持有公司股份 1,958,700股，占公司总股本的0.33%。天津中维及天津和讯共同持有公司股份66,920,400，占公司总股本的11.55%。
后续减持计划的主要内容：因天津中维担保纠纷及其所触发天津中维及其一致行动人天津和讯的债务违约，自公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过6,258,700股，占公司总股本的1.08%。
公司于2019年3月28日收到二股东天津中维《关于天津中维商贸集团有限公司一致行动人天津和讯商贸有限公司减持股份及天津中维商贸集团有限公司后续减持计划告知函》。天津和讯于近日减持了所持我公司部分股权，天津中维后续还将计划减持，具体情况如下：
一、减持计划主体的基本情况
1、减持计划主体
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|天津中维商贸集团有限公司|5%以上非第一大股东|64,961,700|11.22%|司法划转取得：64,961,700股|

注：天津中维所持股份是2006年11月通过拍卖方式并通过法院下达裁定划转取得。
2、上述减持主体一致行动人情况
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|天津中维商贸集团有限公司|64,961,700|11.22%|天津和讯为天津中维控股股东|
||天津和讯商贸有限公司|1,958,700|0.33%|天津和讯为天津中维控股股东|
||合计|66,920,400|11.55%|—|

3、股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
天津中维因担保纠纷，触发天津中维及其一致行动人天津和讯与债权方的多项违约条款，迫于两公司的资金流动性已出现危机，又面临各项债务违约将给公司带来的巨额经济损失，天津和讯不得不选择紧急处置所持有的我公司部分股权以解决其部分债务，以避免债权方强行处置股票引起股价大幅下跌。
在本次减持前，天津中维及天津和讯未提前 15个交易日通知本公司披露减持计划。
具体减持情况如下表：
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|天津和讯商贸有限公司|5,321,300|0.92%|2019/3/22～2019/3/28|7.00-7.70|不适用|

注：天津和讯所持股份是于 2016年 4月通过大宗交易方式从天津中维一方受让取得。
二、后续减持计划的主要内容
因天津中维担保纠纷及其所触发天津中维及其一致行动人天津和讯的债务违约，天津中维后续减持计划为：
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|天津中维商贸集团有限公司|不 超 过 ：6,258,700股|不超过：1.08%|竞价交易减持，不超过：6,258,700股|2019/4/22 ～2019/10/18|按市场价格|司 法 划转|自 身 资 金需 求 及 法院 执 行 裁定|

注：本次采取集中竞价交易方式减持公司股份，将于减持计划公告披露之日起15个交易日后进行。根据相关规定，天津中维在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
因在我公司股权分置改革中，天津中维承诺通过交易所出售的价格不低于 7元/股，故每股减持价格不能低于 7元。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)天津中维将根据市场情况、公司股价等情形实施本次股份减持计划，减持数量及价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
(三)本次天津中维及天津和讯减持公司股票，不会对公司生产经营产生重大影响。公司将持续关注天津中维及天津和讯的股份变化情况，及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-021
清源科技（厦门）股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年 3月 10日以现场方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，有利于提高公司的资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金人民币12,966.87万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司监事会二〇一七年三月十日