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证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—067
通化东宝药业股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第八届监事会第十四次会议，于 2015年 11月12日在公司会议室召开。本次会议通知于2015年11月5日以电子邮件、传真、电话、送达等形式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》。
公司第八届监事会第十二次会议审议通过了公司股权激励计划股票期权第
一个行权期行权方案，在本次行权后，公司股本相应增加2,720,520股，公司总股本变更为1,135,831,101股。公司须对本次非公开发行股票方案进行相应的调整，调整后本次非公开发行股票方案如下：
（一）非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
（三）定价基准日及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为通化东宝第八届董事会第十三次会议决议
公告之日，即2015年8月14日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股（包括股权激励行权）或配股等除权、除息行为的，发行价格将相应进行调整（发行对象认购股票的价格及数量作出相应调整的，其认购款总金额不变）。
根据公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权导致的公司股本变动情
况，公司股本总额由1,133,110,581股变更为1,135,831,101股,因此本次非公开发行股票的发行价格调整为22.61元/股。
（四）发行对象及认购方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
本次发行对象具体为东宝实业集团有限公司、李一奎、程建秋、王鹏、姚景江、通化吉祥创赢投资管理中心、通化吉发智盈投资管理中心、刘殿军、石光共计9名投资者。前述发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。
若在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准文件之后，已经与公司签署非公开发行股票认购协议的除东宝实业集团有限公司以外的其他发行对象对其约定的股票认购份额部分或全部放弃认购的，东宝实业集团有限公司应当按照公司股东大会审议通过的发行价格对该等发行对象放弃认购的股份进行全额认购。
（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量总计不超过46,040,690股。
其中，东宝实业集团有限公司拟认购本次非公开发行的23,020,345股股票，李一奎拟认购本次非公开发行的3,903,450股股票，程建秋拟认购本次非公开发行的650,575股股票，王鹏拟认购本次非公开发行的600,531股股票，姚景江拟认购本次非公开发行的450,398股股票，通化吉祥创赢投资管理中心拟认购本次非公开
发行的8,397,421股股票，通化吉发智盈投资管理中心拟认购本次非公开发行的3,613,193股股票，石光拟认购本次非公开发行的4,403,892股股票，刘殿军拟认购本次非公开发行的1,000,885股股票。
定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股（包括股权激励行权）或配股等除权、除息行为的，发行数量上限将相应进行调整（发行对象认购股票的价格及数量作出相应调整的，其认购款总金额不变）。
（六）限售期
投资者本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让；限售期满后，按中国证监会及上交所的有关规定执行。
（七）滚存的未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
（八）上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
（九）募集资金用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过104,098万元，拟用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|项目投资总额（元）|拟投入募集资金额（元）|
|1|认购华广生技股份有限公司17.79%私募股权项目|220,000,000|220,000,000|
|2|东宝糖尿病平台建设项目|820,980,000|820,980,000|
|2-1|其中：东宝糖尿病平台搭建（你的医疗）|110,000,000|110,000,000|
|2-2|患者线上导入及日常健康教育|560,980,000|560,980,000|
|2-3|线下实体药店加盟合作及日常运营|70,000,000|70,000,000|
|2-4|物联网体系建设及物流仓储|80,000,000|80,000,000|
||合计|1,040,980,000|1,040,980,000|

注：该测算未将发行费用计算在内。
（十）本次非公开发行股票决议的有效期
本次发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票方案提交股东大会审议通过之日起12个月。
因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，在分项表决（一）至（十）过程中回避表决，因此非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
二、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
根据法律、法规及公司章程的规定，公司制定了《通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
三、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
四、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；
因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
五、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》；
因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决， 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法
形成决议，因此提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议书之补充协议的议案
议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
通化东宝药业股份有限公司监事会二O一五年十一月十四日
证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2018-006江苏美思德化学股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2018年 04月 04日以电子邮件方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于 2018年04月13日（星期五）下午在公司行政办公楼二楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事黄冠雄先生、董事高明波先生通过通讯方式参会并表决。
公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>摘要公告》（公告编号：2018-008）的具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见》。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于制定<江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《江苏美思德化学股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见》。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于提请江苏美思德化学股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施第一期限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的相关事宜，具体包括：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票的授予数量和授予价格进行调整。
股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。
4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜。
7、授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜。
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理，包括决定股权激励计划的变更与终止，以及股权激励计划的实施。
10、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
11、授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构。
12、授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议。
13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2018年第一次临时股东大会审议相关事项。《江苏美思德化学股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本项议案无需公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
江苏美思德化学股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会 2018年 04月14日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-015
杭州电缆股份有限公司
关于子公司中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江富春江光电科技有限公司（以下简称“富春江光电”）于近日分别收到北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司和中国通信建设集团有限公司发来的《中标通知书》，确认富春江光电分别中标中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）和中国电信室外光缆（2018年）集中采购项目。现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1.招标单位：中国移动通信有限公司；
项目名称：中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）；
招标规模：本次中国移动 2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）总采购量约10990.89万芯公里；
中标单位：浙江富春江光电科技有限公司；
中标份额：1.95%，分配量约为214.32万芯公里。
2.招标单位：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司；
项目名称：中国电信室外光缆（2018年）集中采购项目；
中标单位：浙江富春江光电科技有限公司；
中标数量：50万芯公里。
二、本项目对公司当期业绩的影响
富春江光电在 2017年 6月 20日中标“2017-2018年中国联通光缆集中采购
项目（标包一）”第一阶梯2.40%、第二阶梯2.60%份额后再次中标国内龙头通信运营商光缆集中采购项目，完成了对国内三大运营商的投标工作，进一步稳固富春江光电在行业中的竞争力。本项目的执行将对公司全资子公司富春江光电2018年经营业绩产生积极影响，进而有利于提升公司整体盈利能力。
三、风险提示
富春江光电在接到中标通知书后，还需与相关单位签署合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
备查文件：
1.北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司签发的《中标通知书》；
2.中国移动2018年普通光缆产品集中采购项目（第一批次）中标候选人公示；
3.中国通信建设集团有限公司签发的《中标通知书》；
4.中国电信室外光缆（2018年）集中采购项目中标候选人公示；
5.公诚管理咨询有限公司签发的《中标通知书》。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十三次会议
有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断原则，对公司董事会八届十三次会议审议的有关事项进行了审核，现发表专项说明及意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案
董事会提出的《2015年度利润分配预案》符合国家的相关法律法规和《公司章程》等的规定，能够保障股东的稳定回报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
我们认为公司《2015年度利润分配预案》中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案。
二、关于 2016年拟发生关联交易的独立董事意见
公司结合实际情况，对与关联人进行的有限服务型酒店管理、租赁、受托经营的主要内容和定价原则进行了阐述，对 2016年在财务公司的存贷款进行了预计。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
三、关于 2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员 2015年度薪酬经董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司高级管理人员 2015年度薪酬，按照董事会下达的全年经营工作目标完成情况确定。公司所披露的高级管理人员报酬真实准确。
四、对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司未发生对外担保。截止 2015年 12月 31日，公司对外担保余额为0元。
公司能够遵守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事项。公司对外担保的决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其中小股东的利益。
五、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理和使用，设立了募集资金专项账户并签订了三方监管协议；对使用募集资金置换预先投入自筹资金事宜履行了相应的审议程序，及时披露了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
我们认为公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：俞妙根谢荣兴张伏波2016年3月29日
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|证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2019-054|
|债券代码：123021 债券简称：14 东证债|

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|东方证券股份有限公司||
|2014 年公司债券本息兑付和摘牌公告||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日发行的 2014年东方证券股份有限公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2019年 8月 26日开始支付自 2018年 8月 26日至 2019年 8月 25日期间的利息及本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
重要内容提示：
 兑付债权登记日：2019年 8月 23日
 债券停牌起始日：2019年 8月 26日
 兑付资金发放日：2019年 8月 26日
 摘牌日：2019年 8月 26日
一、本期债券基本情况
1、发行人：东方证券股份有限公司
2、债券名称：2014年东方证券股份有限公司债券
3、债券简称及代码：简称为“14东证债”，代码为“123021”4、债券期限、规模和利率：本期债券为 5年期固定利率债券，发行规模为人民币 60亿元，票面年利率为6.00%，附第 3年末发行
人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债券存续期的前
3年内，票面利率固定不变；在本期债券存续期的第 3年末，发行人
可选择上调票面利率，债券票面利率为债券存续期前 3年票面利率加上上调基点，在债券存续期的后 2年固定不变。投资者有权在发行人公告调整票面利率后，选择在本期债券的第 3个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
根据《东方证券股份有限公司关于“14东证债”不调整票面利率的公告》（公告编号：2017-049），在存续期第三年末，公司决定不上调本期债券后续期限的票面利率，即在债券存续期后 2年票面年利率为6.00%并固定不变。
根据《东方证券股份有限公司关于“14东证债”回售实施结果的公告》（公告编号：2017-065），本期债券最终实施回售的数量为 0手。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、债券形式：实名制记账式
7、起息日：本期债券的起息日为 2014年 8月 26日。
8、付息日：本期债券的付息日为 2015年至 2019年每年的 8月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
9、兑付日：根据《东方证券股份有限公司关于“14东证债”回售实施结果的公告》（公告编号：2017-065），因投资者未行使回售选择权，本期债券的兑付日为 2019年 8月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。
10、上市时间和地点：本期债券于 2014年 9月 23日在上海证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次兑付方案
根据债券募集说明书的规定，本次兑付的本金为人民币 60亿元，票面利率为6.00%，利息为人民币 3.60亿元。
三、本期债券本次债权登记日和兑付日
1、兑付债权登记日：2019年 8月 23日
2、债券停牌起始日：2019年 8月 26日
3、兑付资金发放日：2019年 8月 26日
4、摘牌日：2019年 8月 26日
四、兑付对象
本次兑付对象为截至 2019年 8月 23日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“14东证债”持有人。
五、本期债券兑付方法
（一）公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债
券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息收入按利息股息红利所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“14东证债”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中
华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及 2018年 11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月 7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：东方证券股份有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：庄志循、许焱
联系电话：021-63325888
邮政编码：200010
（二）主承销商：东方花旗证券有限公司
地址：上海市中山南路 318号 2号楼 24层
法定代表人：马骥
联系人：张娜伽
联系电话：021-23153582
邮政编码：200010
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166号
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2019年 8月 14日
证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—051长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会于 2016年 12月 15日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会 2016年第七次临时会议的通知。并于 2016年 12月 19日以通讯表决的方式召开了第八届董事会 2016年第七次临时会议。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国进出口银行吉林省分行申请促进境内对外开放固定资产类贷款的议案》。
根据吉林欧亚城市商业综合体工程项目的资金状况，董事会同意：向中国进出口银行吉林省分行申请 20,000万元人民币促进境内对外开放固定资产类贷款，用于置换公司已投入该项目的自有资金；
贷款金额不超过 20,000万元人民币；贷款期限 48个月，贷款利率执行不低于同档期人民币贷款基准利率下浮5%。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2016-016
债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月2日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
具体内容如下：
一、因公司已完成营业执照三证合一，原营业执照注册号变为统一社会信用代码，现对《公司章程》相关条款作如下修订：
第二条原为：第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河南省人民政府[1999]26号文件批准由原河南瑞贝卡发制品有限公司变更设立，在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。执照号码为410000100001152。
现修改为：第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经河南省人民政府[1999]26号文件批准由原河南瑞贝卡发制品有限公司变更设立，在河南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照统一社会信用代码为914100007126502129。
二、根据公司业务和经营发展需要，需增加公司经营范围，现对《公司章程》相关条款作如下修订：
现修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售发制品系列产品及技术服务；生产、销售复合纤维材料（纤维发丝）产品及服务。
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营纺织品、美容美发类日用品的销售业务；会务服务。
本《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过方为有效。
公司经营范围以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
董事会
二零一六年九月二日
西宁特殊钢股份有限公司
二〇一六年第六次临时股东大会
会议资料
二〇一六年十二月二十二日
会议议程
时间：2016年 12月 22日（星期四）下午3：00点
地点：公司办公楼 101会议室
主持人：董事长郭海荣
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|-|-|-|-|
|会序|议 题|预案执行人||
|一|介绍到会股东情况|董 秘|熊 俊|
|二|公司 2017 年上半年对外担保计划|||
|三|公司变更注册资本的议案|||
|四|修订公司章程的议案|||
|五|与会股东划票表决|到会股东及股东代表||
|六|宣读法律意见书|顾问律师|任 萱|
|七|宣读股东会决议|董 秘|熊 俊|

议案一
西宁特殊钢股份有限公司
2017年上半年对外担保计划
各位股东：
受董事会委托，下面作《2017年上半年对外担保计划》的介绍，请各位股东审议。
一、担保情况概述
为满足本公司部分控股子公司的担保融资需求，确保其生产经营的正常进行，公司 2017年上半年拟对外提供担保 58,350万元人民币。
2017年上半年公司计划对外担保额度为 58,350万元，其中属于以往提供担保到期继续办理的额度为 28,350万元，新增担保计划 30,000万元。
据此，预计至 2017年 6月 30日，公司累计对外担保额度为 199,000万元，但实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。
二、被担保人基本情况
本次担保计划涉及被担保单位共计 3家，均为公司控股子公司。
（一）西钢置业
青海西钢置业有限责任公司成立于 2001年 9月，注册资本 18,030.58万元，法定代表人：陈立新，住址：青海省西宁市柴达木路 52号，经营范围：房地产开发、经营。
截止 2016年 9月 30日，公司总资产 12.77亿元，负债总额 7.42亿元，资产负债率为58.10%；2016年 1-9月营业总收入 4.63亿元。
议案一
本公司持有青海西钢置业有限责任公司100%股权，该公司系本公司全资子公司。
（二）江仓能源
公司成立于 2004年 3月，注册资本 2.4亿元，法定代表人：杨忠，住址：西宁市城北区柴达木路 110号，经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）。
截止2016年9月底，公司总资产40.39亿元，负债总额32.32亿元，资产负债率为80.01%；2016年 1-9月营业总收入 3.20亿元。
本公司持有该公司35%股权，为该公司实际控制股东。
（三）肃北博伦
公司成立于 2003年 12月，注册资本 9,243万元，法定代表人：于斌，住址：肃北县七角井，经营范围：矿产资源采选冶炼、矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营（不包括小轿车）、来料加工、副产品出售、科技咨询服务。
截止 2016年 9月 30日，公司总资产 35.95亿元，负债总额 30.29亿元，资产负债率为84.26%；2016年 1-9月营业总收入 2.25亿元。
本公司持有肃北县博伦矿业开发有限责任公司70%股权，该公司系本公司控股子公司。
三、担保主要内容
公司拟对 2017年上半年将要为子公司提供的担保作出计划，具体情况如下：
议案一
（一）担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。
（二）担保金额：58,350万元(含担保到期续办的额度)，具体如下：
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|-|-|
|被担保人|担保金额|
|西钢置业|2,000万元|
|江仓能源|30,000万元|
|肃北博伦|26,350万元|
|合计|58,350万元|

（三）担保期限及相关授权
本次对外提供担保计划的期间为2017年上半年，每项担保的具体期限以担保合同为准；
授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外），并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露；
本次计划担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。
在担保计划范围内，被担保方的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。
（四）担保事项的审批程序
本次对外担保事项已经公司七届十次董事会审议通过。
四、董事会意见
公司董事会认为被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿
议案一
债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司2017年上半年对外担保计划。
五、独立董事意见
（一）公司2017年上半年对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；
各被担保公司有完善的还款计划，且有能力偿还各自借款；
（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘书部三个部门相互监督，保证担保行为的规范。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 169,000万元，实际发生额为 148,274万元，占公司 2015年度经审计净资产的138.33%。
预计至 2017年 6月 30日，公司累计对外担保额度 199,000万元,实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。
请各位股东审议。
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于变更公司注册资本的议案
各位股东：
受董事会委托，下面作《关于变更公司注册资本的议案》的介绍，请各位股东审议。
公司非公开发行股票工作已于 2016年 11月 23日完成发行登记，需对公司注册资本进行变更，由之前的 741219252元变更为 1045118252元。
请各位股东审议。
议案三
西宁特殊钢股份有限公司
关于修订公司章程的议案
各位股东：
受董事会委托，下面作《关于修订公司章程的议案》的介绍，请各位股东审议。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作已于 2016年 11月 23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，需对公司注册资本进行变更，由 741219252元变更为 1045118252元。同时,根据《公司法》及《公司章程》的规定，对《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程》相应条款修订内容为：
1.将：“第六条 公司注册资本为人民币 741219252元。”变更为：“第六条 公司注册资本为人民币 1045118252元。”2.将：“第二十七条 公司股份总数为 741219252股，全部为无限售条件的人民币普通股。”
变更为：“第二十七条 公司股份总数为 1045118252股，其中 303899000股为有限售条件人民币普通股，其余为无限售条件的人民币普通股。”
请各位股东审议。
证券代码：600732 证券简称：ST新梅 公告编号：2018-012
上海新梅置业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市科苑路1500号上海美居酒店一楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|226|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|158,196,098|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.4395|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李勇军先生主持。大会以现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票
上市规则》及上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事朱旭东先生、金鉴中先生、独立董事董静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事范晓莹女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,787,024|94.6844|7,304,674|4.6175|1,104,400|0.6981|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|149,910,624|94.7625|6,967,272|4.4042|1,318,202|0.8333|

3、议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,081,624|94.8706|7,010,074|4.4313|1,104,400|0.6981|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,364,726|95.0496|6,796,272|4.2961|1,035,100|0.6543|

5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|149,867,324|94.7352|7,198,974|4.5507|1,129,800|0.7141|

6、议案名称：关于确认公司 2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,922,420|94.1379|8,142,878|5.1473|1,130,800|0.7148|

7、议案名称：关于支付年度财务、内控审计报酬及续聘公司 2018年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|150,332,422|95.0292|6,732,876|4.2560|1,130,800|0.7148|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：周小龙、曾庆创
2、律师鉴证结论意见：
上海新梅置业股份有限公司 2017年年度股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,会议的出席会议人员资格合法有效,会议的表决结果合法有效。
四、 备查及上网文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海新梅置业股份有限公司2018年6月29日
北京市中伦律师事务所
关于鲁信创业投资集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：鲁信创业投资集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受鲁信创业投资集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2016年7月13日召开的第九届董事会第二次会议表决通过的。
2.2016年7月14日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、投票方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台于 2016年7月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。并通过互联网投票平台于 2016年 7月 29日 9:15-15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2016年7月29日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长王飚先生主持了本次会议。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 11名，代表股份511,410,490股，占公司有表决权股份总数的68.7047%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止 2016年 7月 26日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次会议的股东及股东委托代理人共计 3名，持有股份 510,146,855股，占公司有表决权股份总数的68.5350%。
北京市中伦律师事务所 法律意见（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计8名，代表股份1,263,635股，占公司有表决权股份总数的0.1698%。
3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.《关于山东省高新技术创业投资有限公司对齐鲁投资有限公司进行增资暨参与投资美国公司 Intarcia TherapeuticsInc.的议案》；
2.《关于全资子公司出资设立鲁信交银产业投资基金（有限合伙）的议案》；
3.《关于全资子公司出资设立四川战略新兴产业创业投资基金（有限合伙）的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议。上证所信息网络有限公司的上交所上市公司信息服务平台根据公司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东大会的全部投票结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
北京市中伦律师事务所 法律意见据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
北京市中伦律师事务所 法律意见
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2015-033上海吉祥航空股份有限公司
关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担
保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（含新设）
本次担保额度为不超过 11亿美元,截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）为上述被担保人提供的担保余额为0
本次担保不存在反担保
不存在对外担保逾期
一、担保情况概述
1、担保基本情况
为满足子公司发展需要，截至2015年年度股东大会，公司拟对控股子公司华瑞租赁及其全资子公司（含新设）提供不超过 11亿美元的融资担保额度，主要用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资等。
2、董事会审议情况
2015年 9月 21日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保的议案》，同意公司向华瑞租赁及其全资子公司（含新设）提供11亿美元担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
华瑞租赁于2014年8月15日设立，法定代表人为王均金，注册号为
310000400743695，住所为中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层215室；注册资本为17,000万元，其中公司以人民币现金出资12,750万，占注册资本75%；宝创控股集团有限公司以跨境人民币现汇出资4,250万，占注册资本25%。华瑞租赁的经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。
截止目前，华瑞租赁尚未开展实际经营活动。
截至2015年6月30日，华瑞租赁资产总额16,947.93万元，净利润-57.60万元。2015年半年度财务数据未经审计。
华瑞租赁股东宝创控股集团有限公司目前正与 Shanghai Juneyao Airline Hong KongLimited（吉祥航空全资孙公司）签署股权转让协议，相关协议签署完毕及工商变更完成后，华瑞租赁将成为本公司全资子公司。
三、担保的主要内容
截至 2015年年度股东大会，公司拟对控股子公司华瑞租赁（以下简称“华瑞租赁”）及其全资子公司（含新设）提供不超过 11亿美元的融资担保额度，主要用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资等。
四、董事会意见
公司按照相关法律法规的要求，规范对外担保，决策程序完备，财务风险控制有效。公司不存在为本公司股东、实际控制人及其关联方提供对外担保的行为；
公司对其控股子公司及其全资子公司担保，均是为了促进本公司及其子公司业务拓展需要。公司董事会一致同意公司本次为控股子公司华瑞租赁提供超出股权比例担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对外担保总额为39,328,747.20美元，担保总额占公司最近一年经审计净资产12.00%。公司未发生逾期担保。
六、备查文件
上海吉祥航空股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会 2015年 9月22日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—038号四川蓝光发展股份有限公司
关于为控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项
目提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：北京和骏投资有限责任公司
2、本次担保金额：本次担保为合同履约担保，未约定具体担保金额，已实际为其提供的担保余额为0元。
3、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2016年3月29日，公司控股孙公司北京和骏投资有限责任公司（以下简称“北京和骏”）与北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）签署《顺鑫蓝光牛栏山项目委托开发管理合同》及《补充协议一》、《补充协议二》（以下简称“合同”或“本合同”）。根据合同约定，顺鑫佳宇拟委托北京和骏进行顺鑫蓝光牛栏山项目的开发管理，公司就北京和骏的合同履约及在本合同项下可能承担的各项违约责任向顺鑫佳宇提供连带保证责任担保。本担保自公司按合同约定出具担保函件及同意担保的股东大会决议后生效。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2016年3月29日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目提供担保的议案》，表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京和骏投资有限责任公司
2、成立日期：2005年04月21日
3、住所：北京市朝阳区永安东里甲三号院1号楼2601-2605号
4、法定代表人：唐登权
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：投资管理；投资咨询；物业管理；技术推广服务；销售电子产品、机械设备、日用品、建材；房地产开发；销售自行开发的商品房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
7、与本公司关系：公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司持有其90%股权；公司控股孙公司成都和骏咨询服务有限公司持有其10%股权。
8、最近一年主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产 28,059.41万元，总负债 3,545.97万元，净资产 24,513.44万元。2015年 1-12月，营业收入86.10万元，净利润-1,162.25万元。
三、担保协议主要内容
合同主要内容详见公司同日刊登的《关于控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目的公告》（公告编号：临2016-037号）。根据合同约定：
1、北京顺鑫控股集团有限公司就顺鑫佳宇妥善履行本合同各项义务及顺鑫佳宇在本合同项下可能对北京和骏承担的各项违约责任向北京和骏提供连带保证责任担保。本条内容自北京顺鑫控股集团有限公司按本合同约定出具担保函件及同意担保的董事会（股东会）决议后生效。
2、公司就北京和骏妥善履行本合同各项义务及北京和骏在本合同项下可能对顺鑫佳宇承担的各项违约责任向顺鑫佳宇提供连带保证责任担保。该担保事项自公司按本合同约定出具担保函件及同意担保的股东大会决议后生效。
四、董事会意见
公司本次为控股孙公司提供担保为合作事项的履约需要，有利于合作项目的顺利实施。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
1、本次担保事项符合公司经营发展需要，有利于合作项目的顺利实施，体现了利益共享、风险共担的公平原则，符合证监发[2005]120号文等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
3、我们同意公司本次提供的担保事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月29日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,911,688万元，占公司 2015年度经审计净资产的215.02%。公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为 1,818,932万元，占公司 2015年度经审计净资产的204.59%。公司无逾期担保。
七、报备文件
（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议
（二）公司独立董事意见
（三）被担保人营业执照复印件
（四）《顺鑫蓝光牛栏山项目委托开发管理合同》及《补充协议一》、《补充协议二》
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会