Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-133京蓝科技股份有限公司
关于下属公司对外投资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）与北京奥特美克科技股份有限公司（以下简称“奥特美克科技”）组成的联合体为贺兰县现代化生态灌区（投建管服一体化）项目社会资本采购的中标单位。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟设立项目公司京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 11,000万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币7,600万元，持股比例为69.09%；奥特美克科技出资金额为人民币2,200万元，持股比例为20%；东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币 1,200万元，持股比例为10.91%。（上述注册信息最终以工商核定为准）
本次对外投资已经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）京蓝沐禾节水装备有限公司
统一社会信用代码：91150426558110612H
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）(1153)
住所：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
法定代表人：乌力吉
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；
水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水
井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。
（二）北京奥特美克科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108802012337E
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层 601-1
法定代表人：吴玉晓
注册资本：21,411.6万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；地下水资源勘查；水土保持及保护；防洪管理；节水管理；水污染治理；地质灾害治理；水文地质调查与勘查；销售通讯设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、电子产品；货物进出口；代理进出口；技术进出口；安装销售安全防范设备；组装水文仪器（限在外埠从事生产活动）、多表采集装置；施工总承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）东阿县财金建设发展有限公司
统一社会信用代码：91371524MA3C9NQW28
企业类型：有限责任公司(国有独资)
住所：东阿县阿胶街中段路北财政局509室
法定代表人：许冲
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：对授权经营管理资产进行资本运营；基础设施建设项目的开发、建设；经政府授权开展土地开发利用；国有资产运营、城乡基础设施建设、棚户区改造等保障性住房及其他房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及京蓝沐禾与奥特美克科技、东阿县财金建设发展有限公司不存在关联关系。经在最高人民法院网站查询，奥特美克科技、东财县财金建设发展有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、名称：京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司
2、注册资本：11,000万元人民币
4、股权结构：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币 7,600万元，持股比例为69.09%；奥特美克科技出资金额为人民币2,200万元，持股比例为20%；东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币1,200万元，持股比例为10.91%。
5、投资方式：京蓝沐禾以自有资金出资
6、经营范围：农业机械服务；农业自动化、信息化服务；供水设施安装服务；农田灌溉服务；农业技术推广服务；土壤检测；无人机植保；给排水管材及管件、机电设备、机井首部灌溉控制一体机、水肥一体化设备、灌溉设备制造、销售、安装、租赁；农业观光旅游；农业项目开发；水利水电工程、土石方工程、园林绿化工程施工。
上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的
京蓝沐禾投资设立项目公司，有利于保障中标项目的顺利实施，提升公司及京蓝沐禾的持续经营能力，符合公司业务发展的需要；有利于京蓝沐禾进一步巩固山东市场，提升公司的品牌影响力和竞争力。
2、存在的风险
项目公司的设立尚需工商管理部门批准，公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资事项符合公司战略发展方向，有利于优化公司业务结构及战略布局，促进公司可持续发展。不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-006人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次（临时）会议以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于2018年3月19日以电话等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中出席现场会议监事2人，以通讯方式参会监事1人。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。
一、监事会会议审议情况
会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决通过了以下议案：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于开展证券投资业务的议案》。
监事会经审议认为：公司与青岛金王应用化学股份有限公司的合作基于资
源、渠道优势互补，对公司未来业绩有促进作用，有利于公司闲置资金的高效使用，为广大投资者创造收益；董事会审议决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决议公告1、第四届监事会第九次（临时）会议决议
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二○一八年三月二十一日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2015-008亿城投资集团股份有限公司
关于取消股东大会部分提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年1月14日召开了第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，其中审议吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
公司董事会于日前收到了深圳证券交易所公司管理部关于对独立董事任职资格的异议函及关注函，深交所公司管理部对吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士作为公司独立董事候选人的独立性和任职资格有异议与关注。经公司核查，吴邦海现任易食集团股份有限公司（以下简称“易食股份”）独立董事，沈主英现任上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“九龙山”）独立董事，郑春美现任天津市海运股份有限公司（以下简称“天津海运”）独立董事，易食股份、九龙山、天津海运与公司的实际控制人均为海南航空股股份有限公司工会委员会。
根据《独立董事备案管理办法》第七条规定，公司董事会不得将吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士作为独立董事候选人提交股东大会审议。
根据深交所要求，我公司不再将吴邦海先生、沈主英先生、郑春美女士作为公司第七届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据公司工作安排，本次股东大会取消审议《关于公司董事会换届的议案》和《关于公司监事会换届的议案》两个议案，更新后的股东大会通知内容详见公司同日披露的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
我公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人，完成换届工作。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十三日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2017-01
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Informative Notice of Progress on the Listed Transfer of the Share of Property of Hangzhou Changdi Equity Investment Partnership Firm The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
On October 22, 2016, Hangzhou Steam Turbine Co.,Ltd held the fourth board meeting of the seventh session board of directors, in which the Proposal of Intending to Transfer the Share of Property of Hangzhou Changdi Equity Investment was examined and approved.It’s agreed that the company shall list its2.974% share of property of Hangzhou Changdi Equity Investment Partnership Firm (limited partnership) and make a transfer of such asset at the price not less than the assessed value in record confirmation by Supervision Department of state-owned assets. On November 17, 2016, the company commissioned Hangzhou Property Rights Exchange to publicly list the above-said underlying subject for transfer, with a starting price of RMB 73.68 million,（Details please refer to those published at Securities Times, Shanghai Securities Daily
and at www.cninfo.com.cn dated October 23 ， 2016 and November 17,2016. (Announcement No:2016-76, 2016-78). The transfer has got the regulatory approval of state-owned assets.
The early stage of the company has informed the Hangzhou Property Rights Exchange confirmati on Hangzhou Changdi Equity Investment Partnership Firm equity trading has been Zhejiang
Juqing Investment Co., Ltd., a deal the price listed for transfer starting price (specific content see
the company announcement :2016-89). The trade agreement has been signed by both parties
confirm and finish in the near future, the company has been received on January 12, 2017 of the
payment.
This announcement is hereby made.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
January 17,2017
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-075杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东何志涛先生的通知，获悉何志涛先生办理了部分股票质押延期购回业务，相关手续已办理完毕，具体事项如下：
一、本次股份延期购回基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|原质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|
|何志涛|是|73,849,800|2016年9月9日|2018年9月5日|2019年9月5 日|东吴证券股份有限公司|14.96%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份 493,600,787股，占公司总股本的22.67%。其所持有公司股份累计被质押 466,783,512股，占公司总股本的21.44%，占其所持公司股份的比例为94.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押式回购延期购回协议书
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
关于对广州高澜节能技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
本所函件编号：信会师报字[2017]第ZC10273号广州高澜节能技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州高澜节能技术股份有限公司2017年4月7日专项审计说明信会师报字[2017]第ZC10273号
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州高澜节能技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州高澜节能技术股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘杰生
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：胥春
中国·上海 二 O一七年四月七日
广州高澜节能技术股份有限公司2017年4月7日专项审计说明信会师报字[2017]第ZC10273号
附件1
广州高澜节能技术股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司 单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016 年期初占用资金余额|2016 年度占用累计发生金额|2016 年度偿还累计发生金额|2016 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司|公司股东控制的子公司|应收票据|50,000.00|1,150,000.00|700,000.00|500,000.00|销售商品|经营性占用|
||||应收账款|1,254,850.00||770,223.00|484,627.00|销售商品|经营性占用|
||梦网荣信科技集团股份有限公司|公司股东|应收票据|11,941,770.87|9,624,800.00|16,186,570.87|5,380,000.00|销售商品|经营性占用|
||||应收账款|5,105,499.21|15,785,870.07|17,432,349.00|3,459,020.28|销售商品|经营性占用|
|小计||||18,352,120.08|26,560,670.07|35,089,142.87|9,823,647.28|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|岳阳高澜节能装备制造有限公司|子公司|应收票据|2,479,000.00||2,479,000.00||销售商品|经营性占用|
||||应收账款|1,112,200.88|7,001,615.97|2,000,000.00|6,113,816.85|销售商品|经营性占用|
||||其他应收款|47,680,000.00|11,440,637.34|44,120,637.34|15,000,000.00|往来款|非经营性占用|
||湖南高涵信息技术有限公司|子公司|其他应收款||13,569.18|13,569.18||往来款|非经营性占用|
||广州智网信息技术有限公司|子公司|应收票据||9,200,000.00|9,200,000.00||销售商品|经营性占用|
||||应收账款||9,676,537.26|9,676,537.26||销售商品|经营性占用|
||||其他应收款||602,423.34|602,423.34||往来款|非经营性占用|
||高澜水技术英国有限公司|子公司|应收账款|331,306.22||38,123.35|293,182.87|销售商品|经营性占用|
|小计||||51,602,507.10|37,934,783.09|68,130,290.47|21,406,999.72|||
|总计||||69,954,627.18|64,495,453.16|103,219,433.34|31,230,647.00|||

注：辽宁荣信防爆电气技术有限公司于2016年5月16日进行了名称变更，变更后的名称为卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司。同时于2016年6月29日进行了投资人信息变更，变更后的投资人为宁波荣信科创股权投资管理合伙企业（有限合伙）和卧龙电气集团股份有限公司，荣信电力电子股份有限公司不再为投资人，故自2016年6月29日开始，本公司与辽宁荣信防爆电气技术有限公司不再形成关联关系。荣信电力电子股份有限公司于2016年8月17日进行了名称变更，变更后的名称为梦网荣信科技集团股份有限公司。
法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人（会计主管人员）：钱瑶
附件2
广州高澜节能技术股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占 用时间|发 生原因|期初余额（2016年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2016年度）（万元）|报告期偿还总金额（2016 年度）（万元）|期末余额（2016年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人：李琦 主管会计工作负责人：梁清利 会计机构负责人（会计主管人员）：钱瑶
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—041
新疆西部牧业股份有限公司
关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）主要经营业务为乳制品加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、饲料生产与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售、油生产与销售、牧草收割及机耕服务等。根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号－上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的相关规定，我公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2017 年7月||本月比上月增减比率（%）|本月比上年同期增减比率（%）|
|自产生鲜乳|生产量（吨）|3301.85|-11.54|-16.61|

特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2017年 8月 4日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-060
浙江美力科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议,由公司监事会主席屠世润先生召集和主持，会议通知于 2018年12月13日，以书面方式送达各监事，并于 2018年 12月 18日15:00，以通讯加现场形式召开。本次监事会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
与会监事经过充分讨论，形成决议如下：
一、《关于审议公司以集中竞价方式回购股份预案的议案》
（一）回购股份的目的及用途
为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟以自有及自筹资金进行股份回购，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）回购方式
通过证券交易所集中竞价交易方式。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）回购价格区间
回购价格为不超过人民币 12.60元/股（含 12.60元/股）。若公司在回购期内发生送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股票除权除息之日起，相应调整回购价格区间。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）回购资金总额及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有及自筹资金，资金总额不低于人民币 5,000万元（含 5,000万元），不超过人民币 9,500万元(含 9,500万元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。在回购股份价格不超过人民币12.60元/股条件下，若全额回购，预计回购股份约为7,539,682股，约占公司目前已发行总股本的4.2133%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）回购实施期限
回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据《公司章程》及董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份:
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）决议有效期
公司本次关于回购方案决议的有效期限，为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）相关授权
授权董事会及经营层办理本次本次股份回购过程中的相关事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
关于本次股份回购的具体内容，详见公司于 2018年 12月 20日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-028
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人洪爱金先生及持股5%以上的股东雷果先生关于所持有的部分公司股份补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|洪爱金|是|2,000,000|2017-5-12|双方办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|2.04%|补充质押|
|雷果|否|920,000|2017-5-15|双方办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|8.00%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，洪爱金先生持有公司股份98,267,918股，占公司总股
本的42.73%，其中累计质押所持有的公司股份23,050,000股（包括本次质押），
占其持有公司股份总数的23.46%，占公司总股本的10.02%。雷果先生持有公司股份11,497,612股，占公司总股本的5.00%，其中累计质押所持有的公司股份
6,991,514股（包括本次质押），占其持有公司股份总数的60.81%，占公司总股本的3.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押交易相关证明文件。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-060北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2019年4月29日采取通讯方式召开，会议通知于2019年4月24日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的议案》
经与会董事讨论，鉴于本次募集资金投资项目由公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）实施，为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用4.2亿元募集资金经全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司对控股子公司赛莱克斯北京出资，用于募集资金投资项目“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的继续建设。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司已出具了核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向控股子公司出资用于募集资金投资项目的公告》等相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
经与会董事讨论，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金403,495,965.65元。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》等相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
经与会董事讨论，认为本次《公司章程》的修订符合《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的相关规定，符合公司实际情况，同意公司修订《公司章程》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-075
浙江海翔药业股份有限公司关于
《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“工作函”）。
根据中国证监会相关要求，公司及相关中介机构就工作函中提出的问题进行了认真研究和分析，现将相关问题进行回复并进行公开披露，具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中国证监会<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>相关问题的回复说明》。公司将按照要求及时将相关回复材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准尚存在不
确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一七年十一月二十五日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-036深圳市理邦精密仪器股份有限公司
第二届监事会 2015年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015年第四次会议于 2015年 8月 24日（星期一）11:00在深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼会议室召开，会议通知于2015年8月13日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》及《2015年半年度报告
披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资
深圳市理邦精密仪器股份有限公司金及利息永久补充流动资金》的议案
经审议，监事会认为：公司终止“信息化平台建设项目”有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司终止该募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司终止“信息化平台建设项目”，并将该议案提交公司股东大会审议。
《关于终止募投项目“信息化平台建设项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案
经审议，监事会认为：公司终止“生产平台扩建项目”有助于提高募集资金使用效率，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司终止该募投项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司终止“生产平台扩建项目”，并将该议案提交公司股东大会审议。
《关于终止募投项目“生产平台扩建项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目》的议案
经审议，全体监事一致同意公司使用超募资金3,800万元用于投入企业研究开发中心及产业化基地项目，用于建安工程费和预备费支出。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司《关于使用部分超募资金投入企业研究开发中心及产业化基地项目的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-135
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2018年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年11月9日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年11月12日以现场的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第十一次临时会议。会议于2018年11月12日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事9名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏进行增资的议
案》；
为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟将募集资金53,534.49万元以按1元现金出资认缴一元注册资本的比例，出资认缴腾晖光伏新增注册资本。本次增资完成后，腾晖光伏的注册资本将由 402,701.094076万元增至456,235.584076万元，仍为公司的全资子公司，腾晖光伏的资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。
公司独立董事发表了同意增资的意见、保荐机构发表了核查意见。
具体详见2018年11月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2018年向包商银行申请综合授信额度的议案》；
公司2018年向包商银行股份有限公司巴彦淖尔分行申请综合授信额度人民
币2亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、
贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期限为一年。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
具体详见2018年11月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-056全通教育集团（广东）股份有限公司
第三届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次临时会议于 2019年 6月 27日上午在中山市东区中山四路 88号尚峰金融商务中心 5座 19层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2019年6月21日以电话、邮件等方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席吴志春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励
对象名单及授予数量的议案》
监事会对《全通教育集团（广东）股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）调整事项进行审核后认为：调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条
件，主体资格合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情况。同意对本次激励计划授予的激励对象及授予数量进行调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次激励计划授予已经按照相关要求履行了必要的审批程序，符合激励计划对于激励对象授予的相关规定，授予条件成就，董事
会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中有关授予日的相关规定。
本次拟授予限制性股票/股票期权的激励对象除调整外与公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员保持一致，均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》等文件所规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意定2019年6月27日为本次激励计划的授予日，并同意公司分别向符合条件的7名激励对象授予120万股限制性股票，119名激励对象授予2,715万份股票期权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司监事会 2019年 6月 27日
证券代码：300257 证券简介：开山股份 公告编号：2015-051
浙江开山压缩机股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2015年8月3日（星期一）下午15:00，会期半天。
网络投票时间：2015年8月2日—2015年8月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月2日15:00至2015年8月3日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2015年7月23日
4、现场会议地点：公司会议中心
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：曹克坚董事长
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 9名，代表公司股份
股534,893,110股，占公司股份总数的62.342%。
参加现场会议的股东共计7名，代表股份534,867,410股，占公司股份总数的62.339%。
通过网络投票系统参加表决的股东共计2名，代表股份25,700股，占公司股份总数的0.003%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东共计7名，代表股份5,093,110股，占公司股份总数的0.59%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于<浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：赞成股数4,926,186股，占出席会议有效表决权的96.723%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数166,924股，占出席会议有效表决权的3.277%；作为关联方的开山控股集团股份有限公司、曹克坚回避了本议案表决。
出席会议的中小投资者（单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意4,926,186股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的96.723%；反对0股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的0%；弃权166,924股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的3.277%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：赞成股数4,901,186股，占出席会议有效表决权的96.232%；反对股数25,000股，占出席会议有效表决权的0.491%；弃权股数166,924股，占出席会议有效表决权的3.277%；作为关联方的开山控股集团股份有限公司、曹克坚回避了本议案表决。
出席会议的中小投资者（单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：
同意4,901,186股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的96.232%；反对
25,000股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的0.491%；弃权166,924股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的3.277%。
3、审议通过了《关于签订合作协议书暨对外投资的议案》。
表决结果：赞成股数4,102,300股，占出席会议有效表决权的80.546%；反对股数823,886股，占出席会议有效表决权的16.176%；弃权股数166,924股，占出席会议有效表决权的3.277%；作为关联方的开山控股集团股份有限公司、曹克坚回避了本议案表决。
出席会议的中小投资者（单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意4,102,300股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的80.546%；反对
823,886股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的16.176%；弃权166,924股，占出席会议5%以下股东表决权股份总数的3.277%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所胡小明、李燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江开山压缩机股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开山压缩机股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-026成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2017年3月29日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三次会议。本次会议已于2017年3月17日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席王斌先生召集和主持，应到监事5名，实到监事4名，监事张于兰因出差无法参加本次会议。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
《2016年度监事会工作报告》具体内容详见 2017年 3月 31日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
本报告具体内容详见 2017年 3月 31日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见2017年3月31日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2017-030）刊登在2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《关于募集资金 2016年度存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：关于募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告
能够充分反映公司2016年度募集资金实际存放与使用情况,同意将该专项报告提交2016年度股东大会审议。
本报告内容详见2017年3月31日巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
本报告内容详见2017年3月31日巨潮资讯网。
6、审议通过《关于 2017年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
关于 2017年预计关联交易内容详见 2017年 3月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2017年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。
7、审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2017年 3月 30日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-047
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次（临时）会议于2019年3月4日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年3月7日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席 3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）根据实际经营需要以机器设备等固定资产与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保，同时安徽金新农以其持有的机器设备等固定资产作抵押担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道。安徽金新农运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。同意安徽金新农开展售后回租业务并由公司为其提供连带责任担保。
二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一九年三月七日