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证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-48南京公用发展股份有限公司
关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月29日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）变更原因
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。
根据《江苏省商务厅、江苏省发展改革委、江苏省公安厅、江苏省环保厅、关于转发〈机动车强制报废标准规定〉的通知》（苏商建〔2017〕516号）文件规定，“小、微型出租客运汽车（纯电动汽车除外）报废年限标准为 7年”，出租车的实际经营年限可以运营至7年。
目前南京市出租车营运车辆5年运营总里程在50万公里左右，仍然能保持车辆状况良好，可以继续从事出租车运营。出租车运营6年总行驶里程60万公里以上后，随着车辆状况的逐渐老化，才逐步更新车辆。
综上因素，公司认为有必要对车辆折旧年限的会计估计进行调整，根据公司出租车业务现状和车辆使用情况，重新确定了固定资产-运输设备的使用寿
命，将出租车的折旧期限由原来的5年（60个月）调整为6年（72个月）。本次会计估计变更有利于更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。
（二）变更介绍
拟对出租车营运车辆的固定资产折旧年限进行变更，变更前出租车营运车辆折旧年限为 5年，变更后出租车营运车辆折旧年限为 6年。变更前后出租车营运车辆折旧相关的会计估计如下：
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|-|-|-|-|-|
|类 别|折旧摊销方法|变更前使用年限（年）|变更后使用年限（年）|预计净残值率（%）|
|运输设备|年限平均法|5-10|6-10|5|

（三）变更日期
本次会计估计变更，自2020年 1月1日开始执行。
（四）变更审议程序
本次会计政策变更已经公司2019年10月29日召开的第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》第九条，企业对会计估计变更应当采用未来适用法处理。会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在变更当期和未来期间予以确认。
本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司2019年及以前各年度的财务状况和经营成果产生影响，对公司2020年及以后年度的财务报表将会产生影响。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4号-固定资产》第十九
条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对公司部分固定资产折旧年限会计估计予以变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4号-固定资产》第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，可以更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意本次对公司部分固定资产折旧年限会计估计予以变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4号-固定资产》第十九条的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际业务经营情况，使公司的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更的审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次对公司部分固定资产折旧年限会计估计予以变更。
六、备查文件
1、第十届董事会第十七次会议决议；
2、第十届监事会第八次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-35湛江国联水产开发股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（星期五）下午15:00至17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理陈汉先生、公司副总经理吴丽青女士、董事会秘书张勇先生、财务总监樊春花女士、独立董事刘建勇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-005国脉科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日在公司指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为0.00%至50.00%之间，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 16,280.49万元至24,420.74万元之间。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降√其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长（或下降）：下降30% 至增长 20%之间||盈利：16,280.49万元||
|||盈利：11,396.34万元–19,536.59万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
造成本次业绩预告区间低于前次业绩预计区间的主要原因是：
1、报告期公司参股公司业绩未能达到预期收益，导致公司预计的投资收益下降。
2、报告期运营商 4G投资建设规模下降，5G尚在实验站点建设期，未开始大规模投资建设，5G通信规划与设计业务尚未正式启动。
3、公司专注于战略核心业务，对公司业务结构进行调整，对非战略核心业务以及毛利率相对较低的业务进行了处置，减少了公司利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、参股公司2018年度业绩为参股公司初步核算金额且未经注册会计师预审计，存在变动可能进而影响本次业绩预告内容的准确性，公司财务部门将持续跟进参股公司业绩变动，变动比例达到相关规定的将上报公司董事会，公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定及时进行信息披露；
3、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于实际控制人为公司向建设银行申请授信额度提供担保
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，张白、戴亦一和黄建忠作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，就实际控制人为公司向建设银行申请授信额度提供担保的事项出具如下事前认可意见：
公司全资子公司福建新华都综合百货有限公司拟向中国建设银行股份有限
公司福州五一支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
本次交易涉及关联担保事项，构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经对公司本次关联担保事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的关联担保事项进行了事前审核，对于将上述关联担保交易议案提交公司董事会审议表示认可。
独立董事：张白、戴亦一、黄建忠
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015－121苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的公
告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为满足苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）经营发展的资金需求，公司控股股东高玉根先生以借款形式向苏州捷力提供人民币不超过 2亿元的财务支持。用于补充流动资金，资金可分次到位，也可提前偿还，每笔借款期限不超过1年，借款利率为8%/年。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需苏州捷力向控股股东提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
高玉根先生系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）10.1.5的有关规定，本次交易构成关联交易。
2015年 12月 29日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的议案》，会上关联董事高玉根先生回避表决，，公司独立董事对本次关联交易的公允性发表了独立董事意见，表决程序合法有效。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组行为。
二、被资助方介绍
公司名称：苏州捷力新能源材料有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
地址：苏州市吴江区震泽镇工业开发区（朱家浜村）
法定代表人：彭立群
注册资本：4900万美元
成立日期：2009年9月4日
经营范围：锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜（太阳能电池用 EVA塑料多功能软包装热封膜）、 PI光伏电池绝缘材料的生产，本公司自产产品的销售。
三、关联交易目的及对上市公司的影响
公司控股股东高玉根先生为公司控股子公司提供的财务支持，体现了控股股东对苏州捷力的支持，并持续看好苏州捷力未来发展。
四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与高玉根先生未发生其他关联交易。
五、独立董事意见
经核查，我们认为，公司控股股东高玉根先生为公司控股子公司提供的财务支持，事前取得了我们的认可，借款年利息率按8%执行，借款利息采用一次性还本付息方式。本次控股股东向苏州捷力提供财务资助无其他任何额外费用，也无需其向控股股东提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，充分体现了控股股东对公司发展的支持，遵循了公开、公平、公正及市场原则，此次借款利率公允合理；决策程序合法公正，关联董事高玉根先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，同意公司控股股东高玉根先生为公司控股子公司提供的财务支持。
六、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的事前意见。
3、独立董事关于控股股东为控股子公司提供财务支持暨关联交易的独立意见。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2017-077新疆准东石油技术股份有限公司
关于子公司变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司新疆准油化工有限公司（以下简称“准油化工”）的通知，因业务发展需要，准油化工对经营范围进行了变更。目前，准油化工已完成相关工商变更登记手续，并取得了昌吉州阜康市工商行政管理局换发的营业执照，具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：化工产品，聚丙烯酰胺，环保节能产品生产销售；油田技术服务，油田维护维修；农业技术开发与推广；防腐保温材料，建筑材料，矿产品的销售；化学清洗；货物代理发运；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：化工产品，聚丙烯酰胺，环保节能产品生产销售；油田技术服务，油田维护维修；农业技术开发与推广；防腐保温材料、建筑材料、矿产品、五金交电（刀具斧头除外）、日用品、劳保用品、办公用品、体育用品、仪器仪表、电子产品、有色金属材料、油水井管柱、橡胶制品、润滑油、汽车配件、机械设备、石油钻采设备及配件的销售；化学清洗；货物代理发运；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一七年八月十四日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-013
江苏神通阀门股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、经申请，公司股票将于 2018年 1月 31日（星期三）开市起复牌交易。
2、本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工事项的审查程序，并需取得深圳证券交易所关于本次股份转让的合规性确认，能否通过前述审查及合规性
审核存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2018年1月16日，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)收到了控股股东、实际控制人的通知，其正在与公司主要股东筹划转让所持公司股权方面的重大事项，该事项可能涉及公司控制权的变更，该事项目前尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动。经公司申请，公司股票（证券代码：002438，证券简称：江苏神通）已于 2018年 1月17日开市起停牌，并于2018年 1月17日、1月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002）和《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-004）。
2018年1月30日，公司接到公司控股股东、实际控制人吴建新及公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生的通知，吴建新、张逸芳、黄高杨、郁正涛、陈永生与湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“风林火山”）签署了股份转让协议。按照约定，公司控股股东吴建新会同公司股东张逸芳、黄高杨、郁正涛和陈永生拟将持有的公司 37,158,323股无限售条件流通股（占公司总股本的7.65%）协议转让给湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“风林火山”）。同时，吴建新与风林火山签订了《表决权委托协议》，吴建新拟将其在股份转让完成后持有的公司 36,683,801股股份表决权（占公司总股本的7.55%）委托给风林火山行使。吴建新认购的公司 2017年 2月非公开发行的股份5,563,450股（2017年5月，公司实施了2016年度利润分配方案：以
公司总股本 242,939,078股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金。
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后，吴建新认购的非公开发行股份数量 2,781,725变更为 5,563,450股），其承诺：所认购股份自本次发行结束之日起三十六（36）个月内不得转让。截至本公告发布之日，该项承诺正在严格履行中，吴建新本次转让的股份不包含非公开发行所认购的股份，不存在违反该承诺的情况。
受让完成后，风林火山将持有公司84,848,271股股份，占上市公司总股本17.46%，成为上市公司的第一大股东。同时通过表决权委托控制上市公司
36,683,801股股份，占上市公司总股本的7.55%，合计控制上市公司25.01%的表决权，风林火山实际控制人罗灿将成为上市公司的实际控制人。上述协议及涉及的交易具体情况详见公司于2018年1月31日在指定信息披露媒体披露的《关于股东签订股份转让协议书、表决权委托协议书暨公司控制权变动的提示性公
告》（公告编号：2018-014）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002438，证券简称：江苏神通）将于 2018年1月31日（星期三）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准。
本次权益变动尚需履行国防科工局关于军工事项的审查程序，并需取得深交所关于本次股份转让的合规性确认。完成上述审查和确认后，本次协议转让尚须中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记等手续，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2018年1月31日
奥维通信股份有限公司
独立董事对第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定及公司规章制度的要求，我们作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅有关文件及尽职调查后，现对公司第四届董事会第八次会议审议的有关事项，发表如下独立意见：自2015年3月，公司筹划拟向特定对象发行股票，使用募集资金收购上海雪鲤鱼计算机科技有限公司（以下简称“雪鲤鱼”）股东持有的雪鲤鱼100%股权至今，涉及的交易各方为推进交易事项开展了大量的工作。鉴于非公开发行预案发布至今，资本市场已经发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，经与各方深入沟通和交流，公司拟终止非公开发行股票事项,将对雪鲤鱼的收购改为通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式进行实施。
我们认为：公司决定终止本次非公开发行股票的申请是基于资本市场融资环境、融资时机等多方面因素的考虑，公司与雪鲤鱼股东签署的相关解除协议反映了双方意愿，真实有效。本次董事会的召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时，关联董事杜方、李晔回避表决，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。综上所述，我们一致同意将上述关于终止本次非公开发行股票议案及签署相关解除协议议案提交股东大会审议。
独立董事：钟田丽、王君董事会
二○一五年十二月九日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-039新疆浩源天然气股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2016年9月7日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于 2016年 9月 1日召开了职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。到会职工代表 60人，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，以60票同意、0票反对、0票弃权的结果，选举韩小锋先生为公司第三届监事会的职工代表监事（简历见附件）。
韩小锋先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2016-039附件：
职工代表监事个人简历
韩小锋先生，出生于1979年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年 12月至 2001年 3月在新疆阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司工作，2001年3月至2009年3月任新疆阿克苏盛威集团行政部长，2009年3月至 2010年 9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）行政部长，2010年9月至2014年1月任本公司行政部长，2014年2月至今任客户服务部部长，任第一届、第二届监事会职工代表监事。
韩小锋先生与本公司实际控制人周举东先生之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第146条、《公司章程》第154条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-101成都西菱动力科技股份有限公司
2019年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升█同向下降□基本持平业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降74.49%-77.06%|盈利：5829.50万元|
||盈利1337.00万元-1487.00万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降74.62%-84.15%|盈利：1574.82万元|
||盈利：249.66万元-399.66万元||

预计2019年1月1日至2019年9月30日非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为人民币577.64万元。
二、业绩预告审计情况
本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受行业发展放缓影响，公司对部分主要客户的销售量和销售价格同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第三季度业绩具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。
请投资者注意风险。
五、备查文件
《成都西菱动力科技股份有限公司董事会关于2019年第三季度业绩预告的说明》特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年 10月14日
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-083北讯集团股份有限公司
关于下属公司签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资下属公司北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“北讯深圳”）与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“智慧城市集团”）签署了《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信（深圳）有限公司之合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。本合作协议属于双方合作意愿和基本方案的框架性约定，具体合作事宜需另行商议和约定。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签订的合作协议对公司2019年度的经营业绩不构成重大影响。签署本协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的具体情况
为推进社会主义先行示范区深圳智慧城市建设与信息产业发展，智慧城市集团与北讯深圳本着互利互惠，合作共赢的原则，经友好协商，达成本合作框架协议。
合作对方基本情况：
1、名称：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5FEH651Q
3、法定代表人：余锡权
4、注册资本：20000万元人民币
营、专控、专卖商品)、转让、培训;计算机信息系统集成服务;计算机运行维护服务、数据处理;制造、销售计算机、软件及辅助设备;大数据应用及数据资产化等数据计算与信息技术规划咨询服务;档案整理(经档案行政管理部门备案后方可经营);档案数字化处理的技术开发;交通规划设计研究(含专项调查);市政公用工程规划设计咨询与设计审查;轨道交通规划设计咨询;智能交通系统规划设计开发运营;城市设计;区域和城市规划咨询;城市规划信息服务;设计、制作、发布、代理各类广告;平面设计、图文设计;项目投资;投资兴办实业(具体项目另行申报)和新兴产业投资;企业管理;经济信息咨询;企业营销策划。信息基础设施与城市信息化管理平台投资、建设、运营及维护;智慧国资管理平台开发与运营;城市数据运营管理与应用开发;智慧城市规划、设计、咨询与产业投资并购;市国资委授权开展的其他业务。
公司与智慧城市集团不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、签约主体
甲方：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司
乙方：北讯电信（深圳）有限公司
2、合作宗旨
为深圳及粤港澳大湾区新型智慧城市建设提供全局性、基础性、安全性的网络支撑，增强信息基础战略保障，促进大数据、云计算、物联网的深度融合应用。
3、合作内容
（1）鉴于智慧城市集团拥有深圳智慧城市运营平台的资源优势，北讯深圳在北讯电信的授权下已建成并运营覆盖深圳的1.4GHz无线宽带网，且北讯电信股份有限公司将其拥有的无线宽带网的电信运营资质和频率资源将授予北讯深圳在深圳市独家使用。北讯深圳、智慧城市集团拟成立规模约为15亿人民币的合资公司，负责智慧城市通信业务综合运营管理。北讯深圳以实物出资，智慧城市集团为合资公司的控股股东，具体投资事宜以双方有权机构批准、签订的最终协议为准。
（2）充分发挥各自资源、技术、人才、资金等优势，以网为基础，以云为核心，以端为支撑，以安全、专业、宽带、融合为特色，为政务、城市管理、公共安全、应急通信、智慧物联等行业提供安全可靠的网络通信服务和端到端的深度解决方案。
（3）积极推进以无线宽带专网、eMTC蜂窝物联专网的建设，以及大数据、云计算、人工智能、物联网为引领的新一代信息通信技术在智慧城市建设中的科学研究和创新应用，打
造全球专网科创中心及生态圈产业高地。
北讯深圳与智慧城市集团将力争在本年度内推动合资公司的组建、设立等工作。
5、其他
（1）本协议为双方合作的意向性协议，具体项目的合作事宜,双方另行协商并签订最终协议予以明确。
（2）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效，在签署有关最终协议之日或以下相关期限到期之日起终止。
甲、乙双方同意，甲方在下列情形下有权自行决定在本协议有效期内以向乙方发送书面通知的方式立即终止其在本协议项下的权利和义务（保密义务除外），并且甲方不承担在本协议项下或者与本协议相关的任何义务和责任（保密义务除外）：
a.合作相关工作结果未能符合甲方的预期；
b.甲方有权机构或甲方上级单位未能批准本次合作。
三、本次合作的意义及对公司的影响
本协议属于合作双方框架性约定,如此次合作事项能顺利展开，将有助于公司推进无线宽带专网、eMTC蜂窝物联专网的建设，有助于提升公司综合竞争力，为公司带来积极影响。
四、协议的审批程序
本合作协议不涉及具体金额，其签署无需提交公司董事会和股东大会审议。双方在涉及到后续具体合作事宜，将就具体事项另行商洽签订协议，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。
五、风险提示
本合作协议系签约双方合作意愿的框架性、意向性、指导性文件，具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信（深圳）有限公司之合作框架协议》。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2017—047
债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2017年第一次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年 11月 3日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 11月 2日下午 15:00至 2017年 11月 3日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准；
6、会议出席对象：
(1)在股权登记日（2017年 10月 31日）持有公司股份的股东。截止 2017年 10月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。
因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参与网络投票；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘任的律师。
7、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235号恒运大厦 6层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议关于广州恒运热力有限公司参与广州开发区国企联合发展基金的议案。
（二）披露情况
该议案已经第八届董事会第十九次会议审议通过（上述议案
审议情况详见 2017年 10月 20日公司公告）。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）该议案所涉事项为关联交易，关联方开发区金控（原广州凯得控股有限公司）、高新区集团（原广州开发区工业发展集团有限公司）将在股东大会上对该议案回避表决，也将不接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|1.00||审议关于广州恒运热力有限公司参与广州开发区国企联合发展基金的议案||√||

四、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理
人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2017年 11月 2日上午8:30-12:00，下午13:00-16:30。
（三）登记地点：广东省广州开发区开发大道 235号6— 6M层（510730）。
（四）其他事项
1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系人：廖铁强、王蓉
联系电话：020-82068252
传 真：020-82068252
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360531。
2、投票简称：恒运投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 11月 3日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 2日下午15：00，结束时间为 2017年 11月 3日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||编码||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||审议关于广州恒运热力有限公司参与广州开发区国企联合发展基金的议案||√|||||

委托人签名（盖章）：
委托人持股性质和数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二○一七年月 日有限期限：截至本次股东大会结束
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为：一、关于《关于向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见
我们对本次关联交易进行了认真审查，基于独立判断，认为本次与控股股东共同增资银户通不存在损害公司和全体股东权益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。作为公司的独立董事，我们认可该关联交易事项，同意将《关于向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事：
柳木华 陈乘贝 彭和平
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-097
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十二次(临时)会议（以下简称：本次会议）通知于2015年10月15日发出，并于2015年10月21日上午8时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由张后宽监事会主席主持，应参会监事三名，实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于公司2015年第三季度报告的议案》；
同意3票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
⑴《公司2015年第三季度报告》所涉及信息是真实、客观、公正的，其能够真实地反映公司当期财务状况和经营成果；
⑵报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、部门规章制度进行规范运作，执行股东大会的各项决议和授权；公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
《公司2015年第三季度报告》真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。
《公司2015年第三季度报告》具体内容，请参见公司于本公告日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司监事会二○一五年十月二十三日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2016-013山东沃华医药科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月27日（星期三）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁王洪飞先生、独立董事王桂华女士、财务总监王炯先生、董秘张博先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司二○一六年四月十七日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2014-057云南旅游股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2014年10月31日召开2014年第58次并购重组委工作会议,审核本公司重大资产重组事宜。
公司董事会将根据中国证监会审批进展情况，及时披露有关信息。此事项能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2014年10月31日
江苏宝利国际投资股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人沙智慧，作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年度，公司共召开董事会会议 10次，本人均亲自出席；召开股东大会 3次，本人亲自出席 1次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议议案发表独立董事意见情况
（一）在 2016年 3月 15日召开的公司第三届董事会第二十四次会议上，就《关于补选邹爱国先生、周子炜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
（二）在2016年4月28日召开的公司第三届董事会第二十五次会议上，
就《关于公司2015年度关联交易事项》、《关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况》、《关于公司对外担保事项》、《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司内部控制自我评价》、《关于公司
2015年度不进行利润分配的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员
2015年度报酬方案》、《关于续聘公司2016年度审计机构》、《关于对会计
师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》发表了同意的独立意
见。
（三）在 2016年 6月 13日召开的公司第三届董事会第二十六次会议上，就《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》、《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
（四）在 2016年 7月 21日召开的公司第三届董事会第二十七次会议上，就《关于公司全资子公司受让江苏华宇通用航空有限公司95.45%股权及 11,163.90万元债权的议案》、《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》发表了同意的独立意见。
（五）在 2016年 8月 26日召开的公司第三届董事会第二十八次会议上，就《关于公司 2016年上半年度关联交易事项》、《关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况》、《关于公司对外担保事项》发表了独立意见。
（六）在2016年10月13日召开的公司第三届董事会第三十次会议上，就《关于公司本次董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》、《关于为控股子公司西藏宝利沥青有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
（七）在2016年11月10日召开的第四届董事会第一次会议上，就《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司应收账款核销的议案》发表了同意的独立意见。
（八）在2016年11月29日召开的第四届董事会第二次会议上，就《关于继续为全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察调研，重点对公司的生产经营状况、管理制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和
人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2．持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员， 2016年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2016年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2017年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：沙智慧
2017年4月27日
江西特种电机股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
江西特种电机股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:机电业务、矿产业务和锂电新能源业务，主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查以及对子公司的管理等；重点关注的高风险领域主要包括内部控制环境中的财务管理、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理，控制活动中的会计系统控制、独立稽查控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺
陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
江西特种电机股份有限公司董事长：朱军
2017年3月5日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-033
石家庄以岭药业股份有限公司
关于公司主导产品列入《冠心病合理用药指南》（第 2版）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由国家卫生计生委、中华医学会心血管病专业委员会、中国药师协会组织完成的《冠心病合理用药指南》（第 2版）（以下简称“《指南》”）发布。
《指南》是由国家卫生计生委合理用药专家委员会发起，主要面向对象是广大的基层心血管医生，旨在促进正确用药、合理用药，规范用药。石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的通心络胶囊、参松养心胶囊被收录其中。
通心络胶囊和参松养心胶囊为公司的主导产品。2017年度通心络胶囊和参松养心胶囊实现营业收入23.23亿元，占公司营业收入的56.92%。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-085欣旺达电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日在公司会议室召开第三届监事会第十次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2015年第三季度报告>的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2015年第三季度报告》。
经全体监事审议后认为：《2015年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2015年第三季度报告审核过程中，未发现参与2015年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司的《2015年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度提供担保的议案》。
公司《关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度提供担保的
公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会