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证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-033北京北纬通信科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内资金可滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于2016年3月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
现将公司近期使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|委托理财金额|预期年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||起始日期|终止日期|||
|1|中国工商银行北京首体支行|“易加益”法人人民币理财产品|非保本浮动收益型|5,000万元|3.4%|2016.10.25|2017.4.23|自有资金|否|
|2|宁波银行上海徐汇支行|启盈智能定期理财2号产品|保本浮动收益型|6,000万元|2.5%|2016.11.3|2016.12.13|募集资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
（一）公司投资的理财产品可能面临的风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及
意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
购买银行理财产品中部分产品为非保本浮动收益型理财产品，银行对该类理财
产品的本金及收益不提供保证承诺。
（二）针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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||||||||||||||||||||关|
||||||||委托理||||预期年||投资期限||||投资盈|||
||||||资金||||产品类||||||||||联|
||签约方||产品名称||||财金额||||化收益||||||亏金额|||
||||||来源||||型||||起始日||终止日||||关|
||||||||（万元）||||率（%）||||||（万元）|||
||||||||||||||期||期||||系|
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号||募集资金||25,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.2.1||2016.3.11||78.63||否||
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号产品||募集资金||15,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.5.4||2016.6.13||46.02||否||
|北京银行国兴家园支行||稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品||自有资金||5,000.00||保本保证收益型||2.8%||2016.5.5||2016.6.14||15.34||否||
|宁波银行上海徐汇支行||启盈智能定期理财2号产品||募集资金||15,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.6.21||2016.7.31||46.02||否||
|宁波银行上海徐汇||启盈智能定期理财2号||募集资金||13,000.00||保本浮动收益型||2.8%||2016.8.2||2016.9.11||40.88||否||

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|支行|产品|||||||||
|宁波银行上海徐汇支行|启盈智能定期理财2号产品|募集资金|12,000.00|保本浮动收益型|2.7%|2016.9.19|2016.10.29|37.28|否|

五、备查文件
1、《2015年年度股东大会决议公告》；
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》；
3、理财产品说明书及相关协议。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一六年十一月四日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-042深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年6月28日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2019年 7月 1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
《深圳市金溢科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-042法>的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：《深圳市金溢科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
《深圳市金溢科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露激励对象核查说明。
三、备查文件
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-0421、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会2019年7月1日
唐山汇中仪表股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2014年3月25日在公司会议室召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《唐山汇中仪表股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真审查。
经审查，公司在2013年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审核，并出具了《关于对唐山汇中仪表股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明》（信会师报字[2014]第710290号）。
公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。经核查，2013年度公司不存在对外担保事项。
二、关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
我们听取了公司董事会提出的2013年度利润分配及资本公积转增股本预案，并审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表出具的《审计报告》（信会师报字[2014]第710288号）。我们认为，公司2013年度利润分配及
资本公积转增股本预案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，注重股东回报，也有利于公司的长远发展，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意公司董事会提出的2013年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经过认真审阅公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，并与公司管理层和有关部门交流，我们认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能够适应公司目前的管理要求和公司发展需要。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
四、关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在审计公司2013年年度财务报表过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，因此，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，任期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
五、关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司使用募集资金11,109,315.76元置换预先已投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及
规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行了审核，并出具了《关于对唐山汇中仪表股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2014]第710289号）。因此，我们同意公司以募集资金11,109,315.76元置换先期投资募投项目的自有资金。
独立董事（签名）：
_________________ _________________ _________________柳宝诚 娄国焕 王富强
2014年3月25日
西南证券股份有限公司
关于莱茵达置业股份有限公司的
定期现场检查工作报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：莱茵达置业股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：张海安|联系电话：010-57631290||||
|保荐代表人姓名：侯力|联系电话：028-81810036||||
|现场检查人员姓名： 侯力|||||
|现场检查对应期间：2014年10月——11月|||||
|现场检查时间： 2014年12月22日——12月23日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否||是|||

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|-|-|-|
|保存完整|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|是||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|是||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||不适用（仅有财务总监变动）|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||不适用|

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|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||

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|-|-|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|

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|（五）募集资金使用||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|使用与已披露情况一致，项目进度正常，投资效益尚待审计|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|
|（六）业绩情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||

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|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|见说明1|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明说明1：2014年4月公司修改了章程的分红条款，建立了现金分红制度并如实披露；股东大会决议2013年度不进行利润分配，并如实披||||

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|-|
|露；已建议管理层考虑在2014年度的分配中按程序向董事会提议力所能及地实施现金分红。|
|三、其他说明通过现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员进行培训，重点介绍了深圳证券交易所上市公司保荐工作指引、募集资金使用的相关条款及案例，从公司募集资金使用监管的内部制度建设、募集资金使用的决策程序、募集资金使用的禁止性规定等几个方面，并结合相关案例进行讲解，促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作及募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。|

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于莱茵达置业股份有限公司的定期现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张海安 侯力
西南证券股份有限公司 2014年 12月 31日
2015年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-049北京北信源软件股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2015年第一次临时股东大会的通知已于2015年6月19日在中国证监会指定网站公告，本次会议于2015年7月6日（星期一）上午10:30在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月5日15:00至2015年7月6日15:00。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11人，代表公司有表决权的股份133,445,300股，占公司有表决权股份总数的50.11%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计10人，代表公司有表决权的股份133,444,600股，占公司有表决权股份总数的50.11%；
2、网络投票的股东共计 1人，代表公司有表决权的股份 700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；
3、除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司
2015年第一次临时股东大会决议公告5%以上股份的股东外，其他股东及股东代表共 7人，代表公司有表决权的股份1,400,700股，占公司有表决权股份总数的0.53%。
本次会议由公司董事会召集，董事长林皓先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师、保荐机构代表列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《北京北信源软件股份有限公司公司章程》以及有关法律、法规的规定。
三、议案的审议与表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场投票和网络投票方式审议通过了如下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决结果：同意133,445,300股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东外，其他股东（以下简称“其他股东”）的投票情况：同意 1,400,700股，占参会其他股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参会其他股东所持有表决权股份总数的0%。弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会其他股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。
（二）审议通过《关于授权董事会办理公司第一期核心人员持股计划相关事宜的议案》
总表决结果：同意133,445,300股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
2015年第一次临时股东大会决议公告四、见证律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2、见证律师姓名：张圣怀、罗亮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、《北京市天银律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京北信源软件股份有限公司
二零一五年七月六日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-102深圳市证通电子股份有限公司
关于高级管理人员股份减持进展情况的公告
公司高级管理人员周青伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日收到公司副总裁周青伟先生的《深圳市证通电子股份有限公司股份减持计划告知函》，周青伟先生持有公司总股数为493,024股，占公司总股本的0.094871%。其计划本人通过集中竞价方式减持持有的证通电子股份数量不超过83,245股，不超过证通电子总股本的0.016019%，若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。上述股份减持采取集中竞价交易方式，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；减持期间为2017年9月7日公告发布之日起15个交易日后6个月内完成（期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
以上具体事项详见公司2017年9月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于公司高级管理人员减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-071）。
现因周青伟先生该减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将周青伟先生实施进展情况公告如下：
一、本次股东减持股份情况
截至2017年12月29日，周青伟先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关事项
深圳市证通电子股份有限公司定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、截至本公告披露日，周青伟先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、公司将继续关注周青伟先生后续减持计划的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《周青伟先生关于深圳市证通电子股份有限公司股份减持计划实施进展告知函》
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年十二月三十日
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关于佛山华新包装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
北京市盈科（珠海）律师事务所
广东省珠海市香洲区九洲大道西2021号富华里中海大厦B座2层
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|北京市盈科（珠海）律师事务所|

关于佛山华新包装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：佛山华新包装股份有限公司（下称“公司”）
北京市盈科（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，就公司 2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。
为此，本所律师查阅了有关公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了公司于 2019年11月 26日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《佛山华新包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《佛山华新包装股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会是由董事会召集。
公司董事会于 2019年 11月8日召开了第七届董事会2019年第七次会议，会议决定于 2019年 11月 26日召开公司的本次股东大会，并于 2019年 11月 9
日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议通知中载
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方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
本次股东大会网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2019年11月 25日下午15:00至11月 26日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 26日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
2019年 11月 26日下午 14:30时，本次股东大会现场会议在公司会议室召开。会议召开的程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有 5人，代表股份 331,508,423股，占公司股份总数的65.59%。
公司董事和监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 2人，代表公司股份数为 304,492股，占公司总股0.0602％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
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|2、关于选举公司独立董事的议案；|

3、关于续聘会计师事务所的议案；
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及1名本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会审议的议案均获得通过。
经本所律师验证与核查，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，关联股东按照相关规定回避表决，表决结果合法有效。
结论：本所律师认为，公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份,无副本。
本法律意见书于2019年11月 26日出具。
（以下无正文，下接签署页）
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|（本页无正文，为北京市盈科（珠海）律师事务所《关于佛山华新包装股份有限|

公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市盈科（珠海）律师事务所
经办律师：林春芳律师
李林水律师
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015－24四川雅化实业集团股份有限公司
关于收购金奥博公司所持新西兰红牛公司股权暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次投资已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需要股东大会审议批准。
一、投资概述
2013年，根据企业发展需要，公司与深圳金奥博科技有限公司（简称“金奥博公司”）共同出资收购新西兰红牛火药有限公司（RedBull Powder CompanyLimited，以下简称“红牛火药”）及红牛矿业服务有限公司（RedBull Mining ServicesLimited，以下简称“红牛矿服”）（“红牛火药”和“红牛矿服”本文中合称“红牛公司”）部分股权，其中本公司持有70%股权，金奥博公司持有10%股权。
金奥博公司因自身发展需要，拟将其所持新西兰红牛公司（简称“红牛公司”）10%的股权转让给本公司，本公司受让该股权后，将直接持有红牛公司80%的股权。
二、交易对方的基本情况
公司名称：深圳市金奥博科技有限公司
住所：深圳市南山区高新技术产业园区（南区）R2-A栋3、4层
企业性质：有限责任公司
法定代表人：明景谷
注册资本：500万元
税务登记证号码：440301279482691
主营业务：生产、销售复合乳化器、连续乳化工艺、设备
截至2014年12月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产35,563.54万元、净资产15,457.10万元、营业收入31,864.97万元、净利润3,846.77万元。
三、投资标的的基本情况
金奥博公司所持红牛公司10%的股权。
经审计，红牛火药主要财务指标如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项 目|2014 年度（2014 年1 月 1 日至 2014 年 12月 31 日）|
|总资产|4879.15|
|总负债|589.04|
|主营业务收入|5280.56|
|净利润|266.68|

经审计，红牛矿服主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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|项 目|2014 年度（2014 年1 月 1 日至 2014 年 12月 31 日）|
|总资产|4648.16|
|总负债|526.41|
|主营业务收入|3513.98|
|净利润|514.65|

四、关于关联交易的说明
由于金奥博公司为本公司的参股企业，公司委派了高级管理人员高欣、杜鹃担任该公司董事，因而金奥博公司与本公司形成关联方。根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3条之规定，本公司受让金奥博公司所持红牛公司股权事宜构成关联交易，尚需股东大会审议批准。
五、定价依据的说明及投资金额
2013年，金奥博公司受让上述10%股权共支付人民币1,897.2万元。经过一年多的整合，红牛公司的各项经济指标持续增长，未来发展前景看好，经双方协商，上述10%股权的对价为人民币2,000万元。
六、收购主体及所需资金来源
公司拟以在香港注册的雅化国际投资发展有限公司（Ya Hua International Investment and DevelopmentCo.,Limited）作为本次收购主体。
本次收购的资金来源于公司自有资金注资香港雅化国际。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
因本公司及下属瓮购买金奥博公司商品形成日常关联交易（详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《预计 2015年日
常关联交易的公告》），截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为21.97
万元。
八、本次收购对公司的影响
公司再次对红牛进行股权重组，将进一步强化对红牛公司的控制力，更有利于公司海外战略实施，符合公司的长远发展规划和战略,同时有利于提高国际国内的市场竞争力，培养和锻炼人才，持续保持企业的核心竞争能力。
九、独立董事的独立意见
该事项在提交董事会审议前，我们已进行了事前认可。经第二届董事会第二十八次会议审议通过该议案，我们认为：公司再次对红牛公司进行股权重组，将进一步强化对红牛公司的控制力，更有利于公司海外战略实施，符合公司的长远发展规划和战略，有利于提高国际国内的市场竞争力和持续保持企业的核心竞争能力，因此，我们同意公司的此次收购行为。由于金奥博公司为本公司的参股企业，公司委派了高级管理人员高欣、杜鹃担任该公司董事，根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3条之规定，金奥博公司与本公司形成关联方，本公司受让金奥博公司所持红牛公司股权事宜构成关联交易，本议案还需提交股东大会审议批准。
十、备查文件目录
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事的事前认可函；
4、雅化集团独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-056上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月 1日至 2019年9月 30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|2019 年 1 月 1 日-2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,300 万元至1,950 万元|盈利：1,761.67万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|2019 年 7 月 1 日-2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：83 万元至733 万元|亏损：413.74 万元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润累计为负数，主要是受第一季度亏损影响。第三季度，公司积极开展各项业务，项目施工、结算等工作均有效推进，当季实现盈利。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2016-038江苏联发纺织股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开的情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年11月30日（星期三）下午15：00
2、网络投票时间：2016年11月29日～2016年11月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 11月 30日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 29日 15:00至 2016年 11月 30日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省海安县恒联路88号公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：副董事长黄长根先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东及股东授权代表出席会议情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权的股份数 155,152,606股，占公司有表决权股份总数的47.9310％。其中：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人 2人，代表有表决权股份149,298,300股，占公司有表决权股份总数的46.1224%；
（2）参加网络投票的股东7人，代表有表决权股份5,854,306股，占公司有表决权股份总数的1.8086％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况
（1）公司部分董事、监事出席了本次会议；
（2）公司高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财和风险投资的议案》
该议案经表决：同意 155,142,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对9900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况为：同意5,844,406股，占出席会议中小股东所持股份的99.8309％；反对9900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1691％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉律师、王静怡律师
3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
五、备查文件
2、北京市时代九和律师事务所关于本公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-059珠海港股份有限公司
第九届董事局第六十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十二次会议通知于 2018年 7月 12日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年7月16日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于珠海外理拟与中怡货代成立合资公司的议案
为促进件杂货理货业务发展，增强市场竞争力，公司控股子公司珠海外轮理货有限公司（以下简称“珠海外理”）拟与珠海中怡国际货运代理有限公司（以下简称“中怡货代”）设立珠海中理港口服务有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”），合资公司将主要经营管桩、钢管、设备等件杂货理货业务。合资公司拟定注册资本 200万元，其中珠海外理以自有资金出资人民币 110万元，占合资公司股权比例的55%。相关合资协议尚未签署。
具体内容详见刊登于 2018年 7月 17日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海外理拟与中怡货代成立合资公司的公告》。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不构成关联交易。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
二、关于梧州港务拟建设粮食专用仓库及购置设备项目的议案
为进一步拓展粮食中转、仓储业务，并配合新泊位生产需要，提高码头整体作业效率，公司下属控股企业珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“梧州港务”）拟建设粮食专用仓库及配套设备；同时新购置码头前沿和后方堆场的装卸设备，以满足在建的3#、4#泊位未来作业需求，项目总投资约 2,485万元。具体内容详见刊登于 2018年 7月 17日《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn的《关于梧州港务拟建设粮食专用仓库及购置设备项目的公告》。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
三、关于东电茂霖向华夏银行沈阳分行申请授信的议案
东电茂霖风能发展有限公司（以下简称“东电茂霖”）系公司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股85.35%的珠海港昇新能源股份有限公司的全资子公司。
现根据生产经营的需要，东电茂霖拟向华夏银行沈阳分行申请金额为人民币 4,000万元，期限一年的银行承兑汇票授信额度，保证金比例为100%或东电茂霖以其持有的银行承兑汇票提供质押担保,用于采购支付设备备件款、养护维修费、人员开支劳务费，以及向设备供应商、服务单位购买备件等流动性支出。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2018年 7月 17日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-014上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获中国证监会上市公司并购重组委审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2016年2月2日开市起复牌。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 1日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委2016年第11次会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：上海佳豪；证券代码：300008）将于2016年2月2日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-063债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年01月01日至2019年06月30日
2.预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1200万元–1800万元|盈利：3,644.91万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0136元-0.0204元|盈利： 0.0412元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告尚未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度公司预计归属于母公司所有者的净利润下降的主要原因为：公司企业信息化业务和信息服务业务收入比去年同期下降，毛利额减少；报告期内，受外部金融市场环境因素影响，借款综合利率有所提高，财务费用增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步测算，未经审计，具体财务指标将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2019年07月11日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-057
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据业务发展需要，江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与抚州市投资发展(集团)有限公司（以下简称“抚州投发公司”）共同出资设立抚州市五洋停车投资发展有限公司（最终名称以工商核名文件为准）(以下简称“项目公司”)，注册资本为10,000万元。其中，公司以自有资金出资 7,000万元，占项目公司注册资本的70%；抚州投资出资3,000万元，占项目公司注册资本的30%。
2018年7月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟签订合作协议并对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
企业名称：抚州市投资发展(集团)有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
住 所：江西省福州市市直机关办公大楼2号楼8楼
法定代表人：许小敏
注册资本：36975万人民币
成立时间：2002年06月08日
经营范围：对城市供水及供水工程的投资、对酒店业的投资、对体育文化产
业的投资，投资、经营、管理；城市土地资产、城市、农村基础设施、交通基础设施及房地产、农业综合开发、水利工程投资，中心城市土地储备、开发（以上经营项目国家有专项规定的从其规定）。
关联关系说明：与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，以及公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：抚州市五洋停车投资发展有限公司（最终名称以工商核名文件为准）
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：待定
经营范围：停车场投资、建设、运营、管理；智能车库设备及软件(包括APP系统)研发、设计、销售、安装、工程技术咨询服务；汽车充电、路救、维修、保养、保险等延伸产业运营；共享汽车运营；房产租赁、物业管理；广告发布。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
四、对外投资合同的主要内容
1、组建双方：五洋停车和抚州投发公司共同出资组建项目公司，由项目公司具体负责抚州市所有公共停车场（含路内、路外停车）的投资、建设、运营。
项目公司作为独立的法人实体，独立核算，自负盈亏。
2、项目公司名称：抚州市五洋停车投资发展有限公司（暂定，具体以工商注册为准）
3、注册地址：待定
4、注册资本：10,000万元人民币
5、出资比例：抚州投发公司占股30%，现金出资 3,000万元人民币；五洋停车占股70%，现金出资7,000万元；甲乙双方一致同意乙方可以出让不超过项目公司总股本5%的股权给项目公司管理团队。
6、出资方式及时间：在项目公司有效注册登记后根据项目建设进度按出资比例实缴注册资本金至项目运营公司所设账户。
7、注册登记：签订本协议后，十五个工作日内向抚州市市场和质量监督管
理部门申请登记注册。
项目公司的组织架构
1、股东会
股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东会会议由股东按出资比例行使表决权，股东行使表决权时按《公司法》规定的表决方式表决。股东会做出决议，必须经全体股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、董事会
公司设立董事会，董事会成员设立董事 5人，其中抚州投发公司委派 2人，五洋停车委派3人；董事长由五洋停车委派的代表担任，为公司的法定代表人。
3、监事会
设立监事会，监事会成员设立监事3人，其中，抚州投发公司委派1人，五洋停车委派1人，其他1人。监事会主席由抚州投发公司委派的代表担任。
4、经营管理团队
项目公司成立后，组建经营管理团队，总经理由五洋停车委派，财务总监由抚州投发公司委派。副总经理及其他高管由总经理推荐，报董事会批准任命。
五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的及必要性
本次对外投资设立控股子公司，是公司与抚州投发公司在停车场建设、运营开展的战略合作，充分发挥各自优势，实现双方共赢，是公司新商业模式的再次践行。项目公司主要负责抚州市所有公共停车场（含路内、路外停车）的投资、建设、运营。本次投资事项符合公司整体发展战略规划，同时加快了公司从设备提供商向投资建设运营商转变，有利于提升公司核心竞争力及整体盈利能力。
2、对外投资的风险
本次投资设立控股子公司拟进行停车场建设运营，在实际运营中可能面临管理、市场变化等方面的风险，公司将建立健全内部控制流程和有效的监督机制，力争达到预期设想的战略目标。
3、对公司的影响
本次对外投资事项对公司2018年及未来年度经营业绩的影响需视后续具体项目实施情况而定。本次对外投资资金来源于公司的自有资金，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年 7月31日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-017
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到控股股东上海渠丰国际贸易有限公司（以下简称“渠丰国际”）函告，获悉渠丰国际所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|渠丰国际|是|1,000,000股|2017/02/06|办理解除质押登记手续之日止|上海海通证券资产管理有限公司|0.86%|融资|
|渠丰国际|是|500,000股|2017/02/09|办理解除质押登记手续之日止|东吴证券股份有限公司|0.43%|融资|
|渠丰国际|是|500,000股|2017/02/10|办理解除质押登记手续之日止|东吴证券股份有限公司|0.43%|融资|
|合计||2,000,000股||||1.72%||

2、股东股份累计被质押的情况：
截至公告披露日，渠丰国际共持有本公司 116,054,400股股份，股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总数的21.59%。渠丰国际累计质押股份87,177,400股，占公司股份总数的16.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年2月13日