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证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-65
东方时代网络传媒股份有限公司
对外投资参股设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况概述
1、对外投资的基本情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资参股设立中益养老投资管理（北京）有限公司（以下简称“中益投资”），注册资本 1000万元人民币。其中：公司出资额：150万元，占注册资本的15%。
2、董事会审议情况及审批程序
2015年7月16日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资参股设立公司的议案》。公司本次对外投资总额为150万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。
3、公司对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、出资方一：
名称：东方时代网络传媒股份有限公司
法定代表人：彭朋
注册资本：144,103,649元
经营范围：影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务（凭许可证经营）；经营性互联网文化服务；广播电视节目制作经营（凭许可证经营）；影视、动漫、
游戏产品的策划、开发、制作，并通过互联网、数字电视网络进行相关产品的发行、运营；影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理；电子技术、电子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设备、计算机软件的研发、生产、销售、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外）。
2、出资方二：
名称：中益老龄事业发展中心
法定代表人：焦国翔
注册资本：50万元
业务范围：从事与老龄事业相关的理论研究、学术交流、政策宣传、技术推广、健康检测、咨询服务等老年服务项目；章程规定或许可的其他与老龄事业相关活动和工作。
截止到本公告披露日，上述出资方未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
3、出资方三：
名称：中安华视（北京）通信科技有限公司
法定代表人：李湘宜
注册资本：1000万元
营业范围：技术开发、技术咨询；投资管理；组织文化艺术交流活动（演出除外）、承办展览展示会；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
截止到本公告披露日，中安华视（北京）通信科技有限公司持有东方网络股票9,395,384股，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
4、出资方四：
名称：深圳中广建鑫基金管理有限公司
法定代表人：陈博
截止到本公告披露日，上述出资方未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
5、出资方五：
名称：钜熔（北京）投资有限公司
法定代表人：王波
注册资本：2000万元
营业范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业策划、设计；
企业管理；文化咨询；体育咨询。
截止到本公告披露日，上述出资方未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
6、出资方六：
名称：深圳市成睿思通投资企业（有限合伙）
法定代表人：王轩
截止到本公告披露日，上述出资方未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
7、出资方七：
名称：北京京城天地企业顾问有限公司
法定代表人：崔庆霞
注册资本：3万
营业范围：企业管理咨询；投资管理；投资咨询；资产管理；企业策划；公共关系服务；会议服务；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；
承办展览展示活动；影视策划；翻译服务。
截止到本公告披露日，上述出资方未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
8、出资方八：
名称：青岛兆鸿科技开发有限公司
法定代表人：王琦
注册资本：1016万元
营业范围：科技开发、技术咨询服务，项目可行性研究；房地产开发经营；
批发零售；建筑材料。
截止到本公告披露日，上述出资方未持有公司股票，与公司控股股东和实际
控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资各方出资方式：
以货币出资方式出资。
2、投资标的的基本情况：
公司名称：中益养老投资管理（北京）有限公司
注册资金：1000万元人民币
注册地址：北京市
3、经营范围：
新型老龄公寓的建设、管理与运营。新型老龄公寓规划设计、资产管理、投融资规划与管理。养老服务项目的开发与管理。新型老龄公寓物业开发与管理。
养老产业相关产品的技术开发、咨询与管理。新型老龄公寓标准的制订与修订。
4、股东各方的出资额、出资比例及出资方式：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%|）||出资方式|
|东方时代网络传媒股份有限公司||150||15|||货币||
|中益老龄事业发展中心||510||51|||货币||
|中安华视（北京）通信科技有限公司||50||5|||货币||
|深圳中广建鑫基金管理有限公司||60||6|||货币||
|钜熔（北京）投资有限公司||40||4|||货币||
|深圳市成睿思通投资企业（有限合伙）||130||13|||货币||
|北京京城天地企业顾问有限公司||20||2|||货币||
|青岛兆鸿科技开发有限公司||40||4|||货币||
|合 计||1000||100|||-||

四、投资协议的主要内容
1、投资主体
①东方时代网络传媒股份有限公司
②中益老龄事业发展中心
③中安华视（北京）通信科技有限公司
④深圳中广建鑫基金管理有限公司
⑤钜熔（北京）投资有限公司
⑥深圳市成睿思通投资企业（有限合伙）
⑦北京京城天地企业顾问有限公司
⑧青岛兆鸿科技开发有限公司
2、投资总额
投资额为1000万元人民币。其中：公司出资额150万元；中益老龄事业发展中心出资额510万元；中安华视（北京）通信科技有限公司出资额50万元；深圳中广建鑫基金管理有限公司出资额60万元；钜熔（北京）投资有限公司出资额40万元；深圳市成睿思通投资企业（有限合伙）出资额130万元；北京京城天地企业顾问有限公司出资额20万元；青岛兆鸿科技开发有限公司出资额40万元。
3、协议的生效
经公司董事会通过后，各方签署协议经签字盖章后生效。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
1）鉴于中国人口结构逐渐步入老龄化社会，公司适时介入老龄产业投资，一方面分享老龄产业投资红利；另一方面承担公司应尽的社会责任，服务老人，造福社会。
2）通过投资老龄产业，拓展公司现在传媒业务在老龄产业的分发渠道，促使公司现有业务的增长。
3）通过投资老龄产业整合资源，扩充公司现有传媒业务内容，弥补公司现有传媒内容难以服务老年人娱乐和健康需求的短板。
2、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资行为彰显公司服务老人，造福社会的社会责任，同时能提高公司盈利能力。由于被投资公司处于运营初期，预计对公司今年盈利不会产生较大影响。
3、存在的风险：
1）该项目受国家各项政策法规的影响，因国家对养老支持政策、税收优惠政策的调整对公司投资盈利可能存在不确定性。
2）公寓养老事业还处在发展初期，尚存在子女把老人送进养老院的风俗习惯适应的问题。
六、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月十八日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-077
北京易华录信息技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对 9名已离职激励对象程飞、田耘坤、刘石磊、薛超、胡纲飞、程旭宇、张春虎、邓凯、张竟成已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 450,000股进行回购注销。上述限制性股票回购注销完成后，预计公司注册资本从 54215.7345万元变更为 54170.7345万元，总股本从 54215.7345万股变更为 54170.7345万股。具体内容详见公司于 2019年 10月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》和《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件
及复印件。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-019浙江三花股份有限公司
关于杭州三花微通道换热器有限公司
实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月，浙江三花股份有限公司（以下简称本公司或公司）完成对杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）的并购重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）的有关规定，本公司现将三花微通道2015年度实际盈利数与盈利预测数的差异情况说明如下。
一、基本情况
三花微通道于2006年8月4日登记注册，现持有由杭州市工商行政管理局经开分局核发的统一社会信用代码为91330101790921719C的营业执照。三花微通道主要经营活动为微通道换热器产品及其组件的研发、生产与销售。客户对象为国内外空调主机厂。
经公司股东大会审议通过，并经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花钱江汽车部件集团有限公司所持三花微通道的100%股权。标的股权以收益法评估值为基准，协议作价128,000万元。
本公司于2015年7月3日办妥标的股权的工商过户变更登记手续，完成对三花微通道的并购重组。
二、盈利预测与利润承诺
(一)盈利预测
本次并购重组，标的资产以收益现值法评估值为作价依据。根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江三花股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州三花微通道换热器有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报
﹝2015﹞59号），2015年度、2016年度及 2017年度，三花微通道归属于母公司所有者的净利润预测数分别为 11,002.90万元、14,059.81万元和 17,462.61万元，合计42,525.32万元。
(二)利润承诺
本次并购重组交易有利润补偿机制。根据协议之约定，2015年度～2017年度为利润补偿期间，利润口径为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司承诺，三花微通道在利润补偿期间实现利润之和不低于 42,525.32万元。否则，本公司将以 1元的价格向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司回购应补偿的股份数量并予以注销。协议对股份补偿数的计算模式作出了明确约定。
三、盈利预测与利润承诺完成情况
三花微通道的2015年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2016〕2963号）。
(一)盈利预测完成情况
2015年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润11,506.83万元，较预测数11,002.90万元多503.93万元，盈利预测完成率为104.58%。
(二)业绩承诺完成情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第三十五条的规定，三花微通道2015年度实际盈利数与利润承诺数的差异情况见下表：
单位：万元
||
|-|
|序 号|
|A|
|B|
|C=A-B|
|D|
|E=C/D|

公司管理层认为，三花微通道已完成2015年度利润承诺数。待三年利润承诺
期届满，本公司将根据三花微通道累计实现利润情况来确定是否需实施股份回购
补偿。
浙江三花股份有限公司董事会
2016年4月15日
中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对公司管理层提交的《中房地产股份有限公司为控股子公司提供财务资助额度的议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
为提高决策效率，及时保证各在建项目的融资需求，根据各项目公司的实际情况，董事会提请股东大会批准由中房地产股份有限公司为所属控股子公司提供财务资助额度总计 250,000万元，单笔财务资助期限不过 36个月，利率不超过7%。以上财务资助额度使用期限自 2015年度股东大会召开之日至 2016年度股东大会召开之日止有效。
本次接受财务资助的子公司另一方股东均为关联方中国房地产开发
集团有限公司（以下简称“中房集团”），考虑到中房集团的实际情况以及项目公司资金成本，中房集团此次将不对子公司进行财务资助，但按其持有子公司股份比例提供担保。
我们认为上述财务资助额度符合公司正常经营需要，有利于中房地产主营业务持续健康发展。该事项对公司利益无不利影响，也未发
现有损害上市公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2016年 3月 11日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-052】顾地科技股份有限公司
关于股份转让完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月27日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）与山西盛农投资有限公司（以下简称“山西盛农”）签署了《股份转让协议》及补充协议，广东顾地拟将其持有公司的95,991,420股股份（占公司总股本的27.78%）通过协议转让方式转让给山西盛农。详见公司于2015年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东转让公司股份的提示性公告》(公告编号：2015-131)。
2016年2月18日，广东顾地与山西盛农签署了《股份转让协议》补充协议二，广东顾地将在《股份转让协议》补充协议二签署之日起两个工作日内先行向山西盛农交割 78,711,420股股份（占公司总股本的22.78%），广东顾地剩余的应向山西盛农交割的公司 17,280,000股股份（占公司总股本的5%），将在未来解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内进行交割。详见公司于 2016年 2月 19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股份转让的进展公告》（公告编号：2016-013）。2016年 2月 19日,广东顾地将其持有的公司 78,711,420股无限售流通股份过户给山西盛农，并且完成证券过户登记手续。详见公司于2016年2月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股权转让进展公告》（公告编号：2016-015）。
协议执行。
截止本公告日，山西盛农持有公司 95,991,420股无限售流通股份，占公司总股本27.78%，系公司拥有单一表决权的最大股东，为公司控股股东，公司实际控制人为任永青。截止 2016年 4月 25日，广东顾地持有公司 46,155,380股无限售流通股份，占公司总股本13.36%，累计质押冻结36,480,000股，占公司总股本10.56%，占其持有本公司股份的79.04%；累计司法冻结 21,017,000股，占公司总股本6.08%，占其持有本公司股份45.54%。
备查文件
1、证券过户登记确认书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—10重庆长安汽车股份有限公司
2015年 2月份产、销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2015年 2月份产、销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位，车型|产量（辆）||||||||销量（辆）||||||||
||本月||去年同期||本年累计||去年同期累计||本月||去年同期||本年累计||去年同期累计||
|重庆长安||83,578||59,086||173,977||140,702||78,477||57,518||194,581||145,024|
|河北长安||9,855||13,846||26,386||30,846||14,247||13,541||28,542||30,545|
|南京长安||5,474||5,535||15,193||15,917||12,481||7,692||21,668||18,075|
|合肥长安||7,420||-||14,327||-||7,268||-||16,603||-|
|自主品牌其中：逸动 （含致尚 XT）|||||||||||||||||
|||15,168||12,144||32,472||22,998||15,051||8,956||38,015||22,710|
|悦翔系列||9,014||11,218||21,041||21,925||9,848||7,663||27,554||21,551|
|CS35||13,642||7,753||29,606||16,167||13,313||7,104||35,468||17,654|
|CS75||12,233||-||25,237||-||10,111||-||25,850||-|
|欧诺||22,094||11,702||43,989||26,441||16,262||11,185||39,500||27,137|
|欧力威||3,638||3,008||11,659||8,305||8,961||3,782||16,006||9,811|
|长安福特||57,919||53,314||142,570||123,867||61,049||53,235||144,490||124,197|
|其中：新福克斯||13,474||18,224||38,080||41,799||14,551||18,219||38,635||41,419|
|蒙迪欧||7,018||6,920||17,821||15,826||7,231||6,750||17,928||16,070|
|翼虎||6,491||8,550||19,020||19,946||8,327||8,922||20,337||20,722|
|长安马自达||9,092||4,880||22,900||13,800||12,172||5,951||27,529||14,951|
|其中：CX-5||3,905||3,880||9,722||10,364||5,022||3,858||10,352||9,842|
|昂科塞拉||4,912||-||12,761||-||6,824||-||15,974||-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||8,967|13,306|25,386|28,586|7,189|12,201|24,834|28,001|
|长安标志雪铁龙|1,238|711|3,364|1,641|1,401|654|3,115|1,604|
|江铃控股|18,333|19,932|47,547|42,102|20,222|20,578|48,829|45,743|
|保定长安|3,260|1,742|7,636|3,924|4,522|1,795|8,295|4,095|
|长安跨越|3,410|4,274|8,060|8,374|4,516|4,000|8,559|9,017|
|合计|208,546|176,608|487,436|409,759|223,544|177,183|527,045|421,252|

注：本表的数据为产销快报数，江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-034成都银河磁体股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开的第四届董事会第九次会议及 2015年 3月 31日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 23,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。（本议案详情参见公司 2015年 3月 10日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关公告）。
2015年 5月 15日公司在上海浦东发展银行（简称“浦发银行”）顺城支行开立了超募资金理财专户，账号为：73050154500000802。2015年5月22日公司使用闲置超募资金8,900万元购买了理财产品，具体情况已进行了公告。
2015年 6月 23日公司在浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）成都分行开立了超募资金理财专户，账号为：6510000010121800101576。2015年 6月 25日公司使用闲置超募资金 5,100万元购买了浙商银行成都分行的理财产品，具体情况已进行了公告。2015年11月18日公司使用闲置超募资金9,000万元购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|投资收益率|
|浙商银行股份有限公司成都分行|浙商银行2015年专属理财第601期人民币理财产品|9,000|到期本金保护型理财产品|2015-11-18|365天|2016-11-17|预计年化收益率4.6%|

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：
根据公司与上述签约浙商银行所签的理财产品合同及风险揭示书等内容，本理财产品包括但不限于信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险、管理风险、信息传递风险、募集失败风险、提前终止风险、其它风险等。
二、风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置超募资金购买的保本型银行理财产品，是在确保公司超募资金投资项目正常实施和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|购买日期|资金来源|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|投资期限（天）|产品到期日|收益率（%/年）|备注|
|2015年3月23日|自有资金|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚金45号收益凭证产品代码：S49445|本金保障型收益凭证|17,000|2015年3月24日|365|2016年3月23日|6%/年|未到期|
|2015年5月22日|闲置超募资金|上海浦东发展银行成都分行|利多多公司理财产品.财富班车6号|保证收益型|8,900|2015年5月22日|360|2016年5月15日|4.8%/年|未到期|
|2015年6月25日|闲置超募资金|浙商银行股份有限公司成都分行|浙商银行2015年专属理财第265期人民币理财产品|到期本金保护型理财产品|5,100|2015年6月26日|364|2016年6月24日|预计年化收益率5.0%|未到期|
|2015年6月25日|自有资金|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证企业定制版2015147号|本金保障型|6,000|2015年6月26日|364|2016年6月23日|约定年化收益率5.60%|未到期|

五、备查文件
1、浙商银行人民币理财产品（专属理财）协议书、说明书、理财产品提前赎回协议。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-035
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次临时会议通知于2016年4月2日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016年 4月 7日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园 B座25楼会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中参加现场会议监事 2名，以传真方式参加会议监事1名；发出表决单3份，收到有效表决单3份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事朱兴军先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》。
《关于开设募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告》详见公司于 2016年 4月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的 2016-034号文；《关于开设募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告》于同日刊登在
巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事 会
2016年 4月8日
东莞证券股份有限公司关于
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定要求，对恒基达鑫 2016年度预计日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东莞证券保荐代表人通过与恒基达鑫董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、董事会决议、独立董事意见、监事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对公司关联交易的合理性、必要性、有效性进行了审慎核查。
二、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司第三届董事会第十六次会议于2016年3月29日召开，审议并通过了《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王青运女士、朱荣基先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
公司预计2016年度日常关联交易情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|关联交易内容|2016年度预计金额|2015年度发生金额|
|珠海实友化工有限|向关联人提供劳务|仓储、装卸服务|1,000.00|467.50|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司（以下简称“实友化工”）|向关联人销售商品|石化产品贸易|-|-|
|珠海百智科技有限公司（以下简称“百智科技”）|接受关联人提供的劳务|信息化技术服务|50.00|33.49|
||向关联人采购商品|采购设备及安装调试|150.00|115.16|
|合计|||1,200.00|616.15|

以上关联交易均按照市场公允价格定价并签署了交易合同。
（三）关联人基本情况和关联关系
1、实友化工
（1）基本情况
公司名称：珠海实友化工有限公司
法定代表人：王青运
注册资本：5000万元人民币
住所：珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼
经营范围：按粤珠安经（乙）字[2012]D0080号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发（许可证有效期至 2016年 6月 7日）；
汽油、煤油、柴油的批发[危险化学品按粤安经（甲）字[2012]YC0015号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营（许可证有效期至 2016年10月31日）；
燃料油（闪点高于61℃，不含许可经营项目）批发；建筑材料、五金交电、石油制品（不含成品油）、机械设备及配件的批发、零售；项目投资；经营珠海经济特区进出口业务（按珠外经字[2001]126号执行）[（进料加工业务及“三来一补”业务除外）（国家专营专控产品凭许可证经营）]。
截至2015年12月31日，总资产75,708.70万元，净资产18,357.71万元， 2015年实现主营业务收入 279,117.76万元，净利润 253.25万元。（2015年度财务数据未经审计）
（2）与公司的关联关系
珠海实友为公司控股股东，持有公司股份比例为43.34%，其一致行动人张
辛聿先生持有公司股份比例为2.26%，合计持有公司股份比例达到45.60%，该关
联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。
（3）履约能力分析
实友化工经营状况正常，不存在履约能力障碍；公司与实友化工发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及销售石化产品，不存在坏账风险。
2、百智科技
（1）基本情况
公司名称：珠海百智科技有限公司
法定代表人：潘俭
注册资本：100万元人民币
住所：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205
经营范围：计算机软件的开发和销售；计算机软硬件集成；互联网技术服务；
信息技术咨询服务；智能建筑弱电系统；工业自动化控制系统及配件的销售、维修；电子产品的研发及销售；仪器仪表的销售；网络综合布线工程；安全防范系统的设计、施工（凭资质证经营）
截至2015年12月31日，总资产463万元，净资产327万元，2015年实现主营业务收入992万元，净利润72万元。（2015年度财务数据未经审计）
（2）与公司的关联关系
百智科技为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。
（3）履约能力分析
百智科技经营状况正常，主要业务是为石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统，不存在履约能力障碍。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司与实友化工、百智科技发生的关联交易内容均为为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。
上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
四、关联交易履行的审批程序
（一）公司 2016年度预计日常关联交易在提交董事会审议前，已获得公司独立董事的事前认可。2016年3月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，王青运女士作为关联董事回避表决。公司 2016年度预计日常关联交易金额不超过 1,200.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2016年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事对公司2016年度预计日常关联交易发表了如下独立意见：公司 2016年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述关联交易事项。
（三）2016年3月29日，公司召开第三届监事会第十四次会议，以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，高绍丹作为关联监事回避表决。
五、保荐机构出具的意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司 2016年度预计日常关联交易，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第
三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合恒基达鑫《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定的要求。
因此，本保荐机构对公司2016年度预计日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：朱则亮 章启龙
保荐机构：东莞证券股份有限公司2016年3月29日
江西华伍制动器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002595号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
江西华伍制动器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 江西华伍制动器股份有限公司 2017年度控股 1-2
股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002595号江西华伍制动器股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西华|
|伍制动器股份有限公司（以下简称“ 华伍股份”）2017 年度财务报|
|表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股|
|东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 18 日签发了大华|
|审字[2018]006127 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定和《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就华伍股份编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华伍股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华伍
股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华特字[2018]002595号关联方资金占用情况的专项说明相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华伍股份实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华伍股份 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件一：江西华伍制动器股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
附件二：江西华伍制动器股份有限公司 2017年度对外担保情况表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一八年四月十八日
附件一 江西华伍制动器股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 （单位：万元）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年度期末占用资金余额|占用形成的原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|上海振华重工(集团)股份有限公司|参股股东|应收账款|1,318.68|1,693.07||967.39|2,044.36|销售货款|经营性占用|
||上海振华重工(集团)股份有限公司|参股股东|应收票据|1,790.29|3,982.42||4,815.29|957.42|销售货款|经营性占用|
|小计||||3,108.97|5,675.49||5,782.68|3,001.78|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江西华伍重工有限责任公司|参股公司|应收账款|25.87|-||-|25.87|销售货款|经营性占用|
||江西华伍重工有限责任公司|参股公司|预付账款|219.14|88.00||-|307.14|预付货款|经营性占用|
||上海华伍行力流体控制有限公司|参股公司|应收账款|-|29.12|-|28.17|0.95|销售货款|经营性占用|
||华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司|全资子公司|应收账款|174.77|||174.77|-|销售货款|经营性占用|
||内蒙古天诚商贸有限责任公司|控股子公司|其他应收款|500.00|-|23.32|23.32|500.00|资金往来|经营性占用|
||深圳勒迈科技有限公司|参股公司|应收账款||276.55|-|-|276.55|销售货款|非经营性占用|
||四川安德科技有限公司|全资子公司|其他应收款||2,000.00|7.30|1,007.30|1,000.00|资金往来|经营性占用|
||芜湖市金贸流体科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|2,000.00||21.70|2,021.70||资金往来|非经营性占用|
|小计||||2,919.78|2,393.67|52.31|3,255.26|2,110.50|||
|总计||||6,028.75|8,069.16|52.31|9,037.94|5,112.28|||

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附件二 江西华伍制动器股份有限公司
2017年度对外担保情况表 （单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|担保对方单位名称|涉及金额|担保合同期间|备 注|
|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|800.00|2017.3-2018.3||
|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|400.00|2017.10-2018.10||
|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|100.00|2017.7-2018.1|欧元|
|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|100.00|2017.11-2018.5|欧元|
|芜湖市金贸流体科技股份有限公司|250.00|2017.10-2018.6|银行汇票|
|违规担保对方单位名称|涉及金额|担保合同期间|备 注|
|无|无|无||

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015—061湖南景峰医药股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日以电子邮件等方式通知召开第六届董事会第八次会议，会议于 2015年 10月 16日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 11人，关联董事刘华回避表决，实际参加表决董事 11人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《参股子公司上海景泽生物技术有限公司获得上海康景股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案涉及事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案具体内容及独立董事之独立意见请参阅公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的信息。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-096云南创新新材料股份有限公司
关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开第三届董事会第五次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次新增担保额度并未超过相关规定及《公司章程》的范围，本次担保事项无须提交股东大会审议。
因日常经营及发展规划的需要，公司子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）为公司子公司红塔塑胶（成都）有限公司（以下简称“成都红塑”）向中信银行股份有限公司成都分行温江支行（以下简称“中信银行温江支行”）申请综合授信，期限为一年，并提供不超过叁仟万元的连带责任担保，担保的期限和金额依据成都红塑与中信银行温江支行最终协商后签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
二、担保双方基本情况
（一）被担保人成都红塑
1、被担保人名称：红塔塑胶（成都）有限公司
2、公司住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道
3、法定代表人：李晓明
4、注册资本：壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点零叁元
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-0966、与本公司关系：公司持有成都红塑100%股权，系公司全资子公司
7、最近一年一期的财务数据
截止 2016年 12月 31日，资产总额 25,104.00万元，负债总额 7,131.16万元，净资产 17,972.84万元，营业收入 24,194.79万元，净利润 1,103.41万元。（经审计）
截止 2017年 6月 30日，资产总额 25,585.12万元，负债总额 7,304.66万元，净资产 18,280.46万元，营业收入 12,697.09万元，净利润 307.62万元。
（未经审计）
（二）担保人红塔塑胶
1、担保人名称：云南红塔塑胶有限公司
2、公司住所：云南省玉溪市高新区秀山路14号
3、法定代表人：李晓明
4、注册资本：壹亿肆仟零玖拾捌万元整
5、经营范围：生产、销售自产的BOPP膜及相应新产品的研究、开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
6、与本公司关系：公司持有红塔塑胶100%股权，系公司全资子公司
7、最近一年一期的财务数据
截止 2016年 12月 31日，资产总额 34,144.23万元，负债总额 7,452.05万元，净资产 26,692.18万元，营业收入 35,484.63万元，净利润 3,978.75万元。（经审计）
截止2017年6月30日，资产总额34,657.37万元，负债总额5,930.14万元，净资产 28,727.22万元，营业收入 16,592.01万元，净利润 2,035.04万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
红塔塑胶为成都红塑向中信银行温江支行申请银行授信提供方式为连带责任担保，担保期限为一年，金额不超过叁仟万元，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-096四、董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于子公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，认为本次担保主要是为了满足成都红塑日常业务进一步的发展需要，担保双方都是公司全资子公司，该笔担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保符合公司整体利益，同意本次担保。
五、独立董事意见
经核查成都红塑的股权结构及截止2017年6月30日的财务报表，我们认为其此次申请银行授信是日常经营及发展规划的需要。目前成都红塑财务状况良好，资产负债率低，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对红塔塑胶的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意红塔塑胶为成都红塑此次申请银行授信提供担保。
六、监事会意见
监事会认为本次红塔塑胶为成都红塑向银行申请综合授信借款提供担保，期限为一年，是为了成都红塑日常经营及发展规划需要，且成都红塑经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合子公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意红塔塑胶为成都红塑向银行申请综合授信提供担保的事宜。
七、累计担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，不含本次担保，公司对外担保（均为公司与子公司之间的担保，不存在对公司之外的第三方提供担保的情况）未发生为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。截至 2017年 6月30日，实际担保余额合计3,631.23万元，占公司净资产的2.36%。
八、其他
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-096此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进度或变化。
九、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年八月九日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-042株洲天桥起重机股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据控股子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为株洲天桥起重配件制造有限公司（简称“天桥配件”）、湖南天桥利亨停车装备有限公司（简称“天桥利亨”）、湖南天桥嘉成智能科技有限公司（简称“天桥嘉成”）、株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司（简称“天桥奥悦”）、杭州华新机电工程有限公司（简称“华新机电”）五家控股子公司向银行申请的综合授信提供连带责任担保。本次提供担保金额共计 32,800万元，其中17,800万元为原担保到期续签，15,000万元为华新机电为降低融资成本，新增银行授信。
上述担保内容具体情况如下表：
（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次申请担保金额|||
||公司名称||银行名称||||备注|
||||||（万元）|||
|天桥配件||兴业银行株洲支行||3,000||到期续签||
|天桥利亨||兴业银行株洲支行||800||到期续签||
|天桥嘉成||建设银行株洲市人民路支行||2,000||到期续签||
|天桥奥悦||建设银行株洲市人民路支行||4,000||到期续签||
|华新机电||浦发银行杭州文晖支行||7,000||到期续签||
|||杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行||1,000||到期续签||
|||北京银行||15,000||新增||
||合计||||32,800|||

二、被担保人基本情况
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||公司||||||法定||注册资本||||公司持|
||||成立日期||注册地点||||||主营业务|||
||名称||||||代表人||（万元）||||股比例|
|天桥配件||2007 年 11月 2日||株洲石峰区||肖建平||8,030.53||起重机械零配件的制造、加工、销售等||85.057%||
|天桥利亨||2016年6月7日||株洲市天元区||宁胜利||5,000.00||停车设备销售、停车服务、广告设计等||40%||
|天桥嘉成||2018年4月2日||株洲市天元区||肖建平||3,000.00||工业自动控制系统装置、人工智能软件、智能机器人及相关硬件等||51%||
|天桥奥悦||2018年4月2日||株洲云龙示范区||肖建平||5,000.00||造雪机、滑雪场机械设备制造及配件销售,滑雪场设计及技术服务等||40%||
|华新机电||2000年6月21日||杭州市西湖区西||谭竹青||20,100.00||生产、制造、改造、维修、安装：起重运输机械（凭有效许可证件经营） 技术开发、技术咨询、技术服务：起重运输机械，脱硫环保机械设备，机电一体化产品等||100%||

2、2018年度主要财务指标情况 （单位：万元）
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|||2018年末（经审计）||||||2018年（经审计）|||||
|公司名称|||||||||||||
|||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|天桥配件|16,957.70||6,199.64||10,758.06||12,365.51||730.25||522.51||
|天桥利亨|6,800.63||1,432.87||5,367.76||2,011.90||21.22||48.61||
|天桥嘉成|1,442.48||231.90||1,210.58||29.74||-422.39||-289.42||
|天桥奥悦|2,794.06||117.33||2,676.73||0||-105.24||-73.27||
|华新机电|127,074.30||70,452.06||56,622.24||65,563.48||43,18.33||3,836.61||

3、2019年半年度主要财务指标情况 （单位：万元）
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|||2019年 6月 31日（未审计）||||||2019年 1-6月（未审计）|||||
|公司名称|||||||||||||
|||资产总额||负债总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|天桥配件|18,804.63||7,816.41||10,988.22||6,537.60||331.39||240.88||
|天桥利亨|7,359.33||1,951.98||5,407.35||504.68||-232.76||-200.41||
|天桥嘉成|1,387.04||384.13||1,002.91||100.16||-267.00||-207.67||
|天桥奥悦|2,885.39||327.50||2,557.89||0||-157.66||-118.84||
|华新机电|117,423.39||60,105.61||57,317.78||17,194.93||454.79||626.30||

三、担保协议的主要内容
为控股子公司天桥配件、天桥利亨向兴业银行株洲支行申请综合授信提供连带责任保证，担保总额为3,800万元，担保期限为一年。为天桥嘉成、天桥奥悦向建设银行株洲市人民路支行申请综合授信提供连带责任保证，担保总额为6,000万元，担保期为两年。为华新机电向浦发银行杭州文晖支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、北京银行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额23,000万元，担保期限为一年。
本次为子公司授信担保总额度为32,800万元。上述五家子公司申请的银行授信担保期限均为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。
四、董事会意见
公司控股子公司财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保，可满足其经营发展中的资金需求，以保障其经营业务的顺利开展。公司控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
五、累计对外担保情况
截止目前，公司对外担保尚在有效期内的额度为 38,600万元，如本次担保事项审议通过，公司对外担保有效额度将为71,400万元，占公司2018年期末经审计总资产的19.78%。公司实际发生的对外担保余额为39,369万元（其中8,706万元为担保到期续保），占公司2018年期末经审计总资产的10.91%，全部为对控股子公司的担保。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会