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恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-15恒康医疗集团股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次重大资产购买的标的为崇州二医院有限公司70%股权；公司原计划拟收购的海外公司、武汉市商业职工医院由于分别涉及跨境并购和医院改制事项，且交易人数众多、交易金额巨大、交易方案设计及程序复杂,交易方案仍需进一步商讨、完善，公司与交易对手方将继续全力推进海外公司与武汉市商业职工医院并购事项。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗，证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098）；2015年 7月 27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项；2015年8月21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-111）；2015年10月19日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》； 2015年10月22日，披露了《重大资产重组进展暨股票继续停牌的公告》；2015年 11月 5日，公司 2015年第五次临时股东大会审议批准了《公司重大资产重组股票继续停牌的议案》。公司股票停牌后，根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，相关
恒康医疗集团股份有限公司
进展公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、停牌期间已完成的主要工作
停牌期间，公司就收购武汉市商业职工医院（以下简称“商职医院”）改制后成立的武汉商智医院有限责任公司（以下简称“商智公司”）100%的股权、崇州市第二人民医院（以下简称“崇州二院”）改制成立后的崇州二医院有限公司（以下简称“二院公司”）70%的股权、海外同行业公司（以下简称“海外公司”）50%以上股权等事项与交易对手方进行了多次谈判，并签署了股权收购框架协议或意向性文件；同时，公司积极协助崇州二院及商职医院由非营利性医疗机构变更营利性医疗机构的改制工作，并与相关中介机构对交易标的开展了全面的尽职调查。目前，崇州二院完成改制，并成立了二院公司，除个别证照正在办理变更手续外（不存在变更障碍），原崇州市第二人民医院全部资产已经注入二院公司，已符合公司本次重大资产收购条件。
2016年1月20日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案，具体详见公司2016年1月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-08）和《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。
二、公司股票暂不复牌的说明
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自 2016年 1月 22日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 10个交易日，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后，及时申请股票复牌。
恒康医疗集团股份有限公司
三、继续推进海外标的、商职医院收购
本次重大资产重组原计划包括收购海外公司和商职医院，海外公司位于发达国家，为该国前列的专业医疗服务公司，公司拥有并运营多家医疗中心，其核心业务的行业地位和竞争力突出。由于交易涉及跨境并购，且交易金额巨大、交易方案设计及程序复杂,交易方案仍需进一步商讨和完善。截至本公告日，公司已完成对海外公司的全面尽职调查工作，并与交易对方就收购海外公司事宜进行了多次深入洽谈，由于收购涉及两国法律法规、税务的不同及文化差异，本次收购的具体方案还需进一步细化。
截止本公告日，因商职医院（或商智医院）涉及股东众多，资产权属较为复杂，收购方案细节还需进一步细化和完善，该标的资产注入有限公司相关审批手续正在办理中。
本次《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》披露后，公司及交易对方继续全力推进海外公司、商职医院收购事项，但最终能否达成协议尚存在不确定性。海外公司、商职医院与公司具有较强的协同效应，如未来收购事项能够顺利完成，将有效提升公司盈利能力，进一步完善公司业务布局。
公司《恒康医疗集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的披露，及未来股票的复牌不会对公司继续收购海外公司、商职医院产生影响，也不会影响公司既定战略规划的实施。后续公司将根据并购事项的最新进展情况及时履行阶段性信息披露义务。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-008深南电路股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017年 11月 17日签发的“证监许可[2017]2102号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行股票的批复》，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电路”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，每股发行价格为人民币 19.30元，股款以人民币缴足，计人民币 1,351,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币 83,367,340.92元后，募集资金净额共计人民币 1,267,632,659.08元，上述资金于 2017年 12月 6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]48460034号”《验资报告》。
扣除发行费用后，募集资金将全部用于下列项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|项目备案|环评批复|建设期|投资总额|拟使用募集资金|
|1|半导体高端高密 IC载板产品制造项目|无锡深南|备案号3202170016112|锡环管［2012］36号、锡环管［2015］15号|2年|101,533|54,831.16|
|2|数通用高速高密度多层印制电路板（一期）投资项目|南通深南|通发改备［2015］81号|通环建［2015］236号|2年|73,074|45,000.00|
|3|补充流动资金|深南电路|-|-|-|-|26,932.11|
|合计||||||174,607|126,763.27|

注：
（1）IC载板即封装基板。
（2）无锡深南即无锡深南电路有限公司、南通深南即南通深南电路有限公司，二者均为深南电路全资子公司。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司与投资项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用情况、闲置原因
（一）使用情况
截至本公告披露日，除经 2018年 1月 4日公司第一届董事会第二十二次会议审议，公司拟使用募集资金 23,244.21万元对预先投入募投项目的自筹资金进行置换，以及拟分别使用募集资金 2.8亿元、718,819,818.34元向募投项目的实施主体即公司全资子公司南通深南电路有限公司、无锡深南电路有限公司增资和借款以实施募投项目外，公司已累计实际使用 95,118,881.94元募集资金用于补充流动资金，其余募集资金尚未开始使用。
（二）闲置原因
由于项目资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲置的集资金。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源
闲置募集资金。
（二）投资品种
投资的品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或在商业银行进行结构性存款。
（三）投资额度、期限
公司暂时闲置的募集资金用于现金管理的额度不超过人民币6亿元。额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减以确保募投项目的正常进行。
本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
（四）实施方式
授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
四、风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的商业银行进行结构性存款或购买保本承诺理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
1、公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
六、履行的审批程序
2018年 1月 4日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公司将总额不超过6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定；同意公司将总额不超过6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可滚动使用。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。
八、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议
2、公司第一届监事会第十次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
4、保荐机构出具的核查意见
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年一月六日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（李晓龙）
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2013年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人作为第一届董事会独立董事、第二届董事会独立董事，2013年公司共计召开17次董事会和9次股东大会，本人亲自出席董事会会议17次，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席公司2012年年度股东大会，因个人原因未能出席公司2013年临时股东大会，已提前以书面方式向会议召集人请假。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2013年经营活动情况进行了认真的了解
和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
1、 2013年 2月 1日，公司第一届董事会第二十五次会议，对公司超募资金使用及关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表独立意见；
2、 2013年4月17日，公司第一届董事会第二十八次会议，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况、公司 2012年度关联交易事项、公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司 2012年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司 2012年度内部控制自我评价报告、公司高级管理人员 2012年度绩效分配预案、公司聘请 2013年审计机构事项发表独立意见；
3、 2013年6月25日，公司第一届董事会第三十一次会议，对关于提请聘任邓攀先生担任高级副总经理、聘任张沛先生担任副总经理和聘任黄迎春女士担任财务负责人发表独立意见；
4、 2013年 8月 21日，公司第一届董事会第三十四次会议，对 2013年上半年的公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况、募集资金存放与使用情况、公司 2013年半年度利润分配及资本公积转增股本预案事项发表独立意见；
5、 2013年9月18日，公司第一届董事会第三十五次会议，对关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名相关事项发表独立意见；
6、 2013年 10月 14日，公司第二届董事会第二次会议，对公司聘任公司高级管理人员、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表独立意见；
7、 2013年 11月 11日，公司第二届董事会第四次会议，对公司聘任胡斌先生担任公司高级副总经理事项发表独立意见；
8、 2013年 12月 13日，公司第二届董事会第五次会议，对公司变更募集资金投资项目及实施地点事项发表独立意见；
佳先生担任公司董事会秘书事项发表独立意见。
本人认为公司 2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极组织研究公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准并制定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
本人担任第一届董事会提名委员会委员及第二届董事会提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人担任第一届董事会战略委员会委员及第二届战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对公司2013年度的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、 本人不断加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；同时，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、履行独立董事职务所做的其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：1、独立董事提议召开董事会的情况；
2、独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事：李晓龙
（范顺科）
本人自2016年8月25日起担任浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事职务，任职以来严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
在本人2016年度任期内公司共召开了6次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了6次会议的投票表决。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、股东大会
2016年度，本人列席了公司2016年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
2016年9月1日，本人及独立董事叶雪芳、章靖忠就对<第一期限制性股票激励计划（草案）>进行调整的事项及向激励对象首次授予第一期限制性股票的事项发表了《对相关事项发表的独立意见》。
三、参与公司治理和经营情况现场调查
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过8天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，利用多种机会不定时开展实地调研，对公司的重
大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。
2016年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2016年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
2016年，我严格按照有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、重大投资等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。我还按照相关规定，在上市公司 2016年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、履行职责情况
1、2016年年报编制过程中的履职情况
在会计年度结束前，本人协同审计委员会其他委员与财务管理部、内部审计部人员及年审会计师等进行商议，确定 2016年度审计工作计划。并按照计划，持续关注公司 2016年度审计工作的进程，加强与各方的沟通和协调，在会计师进场前对公司内审的财务报表、进场后对会计师的初审报表分别发表了书面意见，并督促会计师和公司相关人员按时完成审计报告和年报的编制工作。
2、各专门委员会的履职情况
2016年，本人作为董事会审计委员会委员，参加会议 3次，审议公司内部
审计部提交的各项内部审计报告，听取内部审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作。并对公司 2016年第三季度报告相关内容进行审核，对公司收购 Luvata下属三家子公司事项进行审核。保证了公司相关事项决策的合法合规，维护公司与公司股东的利益。
作为董事会战略委员会主任委员，共参加或召集3次会议，审议了公司关于为尽早实现全球最强大的铜管制造企业的战略目标，加快实施产业升级、扩大生产规模、优化生产布局的事项及公司收购 Luvata下属三家子公司事项。本人通过战略委员会会议对公司生产经营、重大投资项目、公司资本运作等决策进行研究并提出建议，帮助公司提升决策的科学性与合理性，从而提高公司经营绩效。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
范顺科：skfan@263.net
2017年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益。感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！
独立董事：范顺科
二○一七年四月二十八日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-051
青海盐湖工业股份有限公司
六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称本公司或公司）六届监事会第四次会议通知于 2014年 7月 23日以传真、电子邮件方式发给各位监事。本次监事会于 2014年 8月 4日在青海省西宁市胜利路 19号盐湖海润酒店 5楼 502会议室召开，会议应参加监事九人，亲自出席会议监事 8人，何树军监事因工作原因委托王德胜监事出席会议并代为行使表决权，会议由监事会主席汪贵元先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
一、审议关于对控股子公司青海盐湖镁业有限公司追加投资的议案
青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"）的控股子公司，公司持有股权93.5005%。2014年 5月 5日公司六届一次董事会审议通过了《关于盐湖镁业新增 30万吨年钾碱装置的议案》，项目投资额 116,092.83万元，根据银行对项目贷款注册资本金不低于30%的要求，需追加投资 34,827.85万元；在盐湖镁业注册资本由原 60亿元增加至 83.7亿元时，本公司对盐湖镁业投资 229,100万元，盐湖镁业其他股东认购的 7900万元注册资本，由于资金问题，其他股东放弃缴纳 7900万元的注册资本,盐湖镁业其它股东均放弃增加注册资本出资的优先认购权，为了保证盐湖镁业负责建设的金属镁一体化项目进度，本次盐湖镁业新增30吨钾碱装置30%注册资本金即34,827.85及其他股东放弃
缴纳注册资本 7900万元均由本公司认缴，本公司需追加投资不超过 42,727.85万元。
（本议案具体内容详见 2014年 8月 5日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告）。
根据深交所交所股票上市规则规定，对外投资 12个月内累计金额达到股东大会审议金额时，提交股东大会进行审议。
表决情况：11票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
二、关于对控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供贷款担保的议案
公司六届董事会第一次会议审议通过了《关于盐湖镁业新增 30万吨年钾碱装置的议案》，项目投资 116,092.83万元，其中70%的资金由银行贷款解决，根据银行要求，本公司需对70%的银行贷款资金提供不超过 81,265万元的连带担保责任，由盐湖镁业作为贷款主体进行贷款。
（本议案具体内容详见 2014年 8月 5日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公告）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：11票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
三、关于公司申请银行贷款的议案
由于公司氯化钾销售价格下降，加之公司化工项目基本处于建设和试生产期，产生的现金流不能满足各项目单位正常生产经营需要，为了确保公司因生产经营、项目试车及建设需要，经过财务部测算，
需向商业银行申请银行贷款资金 31.5亿元（其中：新增贷款 16亿元、续贷 15.5亿元）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：11票赞成， 0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会
二〇一四年八月四日
格林美股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理与技术人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩
效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以 2015年为基准，2016年营业收入增长率不低于20%，2016年净利润增长率不低于 40%。|
|第二个解除限售期|以 2015年为基准，2017年营业收入增长率不低于40%，2017年净利润增长率不低于 70%。|
|第三个解除限售期|以 2015年为基准，2018年营业收入增长率不低于60%，2018年净利润增长率不低于 100%。|

以上净利润指标均以经审计的扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的个人绩效进行综合评定，并依照激励对象的绩效考核结果确定其解除限售比例。激励对象的个人绩效考核结果划分为A、B和 C三个考核等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核等级|优秀|良好|合格|不合格|
|解锁系数|100%|100%|80%|0|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解锁系数。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
本次股权激励计划的考核年度为2016-2018年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
格林美股份有限公司董事会2016年12月9日
广东高乐玩具股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（林则强）
各位股东及股东代表:
本人作为广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2014年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2014年度本人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、 2014年度出席公司董事会会议情况
2014年度，公司召开5次董事会，1次股东会，本人亲自出席了全部分会议，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|
|5|亲自出席|委托出席|缺席|1|亲自出席|
||5|0|0||1|

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、专业委员会履职情况
在报告期内任第四届董事会审计委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。本人任职期间，本人作为主任委员出席并主持了4次审计委员会会议。
三、发表独立意见的情况：
（一）2014年4月8日，就第四届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意
见，具体如下：
1、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
2、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
3、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
4、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
5、关于2013年度利润分配预案的独立意见
6、关于关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的独立意见
（二）2014年8月25日，就第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
3、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
（三）2014年10月27日，就第四届董事会第二十次会议审议的《关于变更部分募集资金银行专户的议案》发表意见。
四、保护公众股股东合法权益方面所做的工作
(一)加强监督，持续关注公司信息披露工作。
本人作为公司独立董事，对公司的募集资金管理、对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项都进行认真核查和监督，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，协助和监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、准确、及时、完整的披露2011年度公司的相关信息。
(二)勤勉尽责，切实加强保护投资者合法权益。
本人作为公司独立董事，协助和监督公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完
善公司各项内部控制制度，加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。
此外，本人自身努力学习相关法律、法规，参加监管机构举办的培训活动，自觉形成对公司及社会公众股股东权益保护的意识，切实加强对公司及投资者权益的保护能力，积极履行独董的职责。
五、日常工作
2014年任期内，利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。在公司2014年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。推动促进了公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
电子信箱：linjason@21cn.com
独立董事：
林则强
二○一五年三月二十五日
河南新野纺织股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告---马书龙
各位股东：
本人作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年本人任期内的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，并进行实地考察，做到了独立客观判断，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会和股东大会情况
2014年公司召开董事会会议共17次，股东大会共计7次。本人亲自出席了任期内的7次董事会，并列席了3次股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2014年度本人对本人任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内公司2014年生产经营中的重大事项发表独立意见。
1、在2014年7月29日召开的第七届董事会第十五次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
（1）公司本次非公开发行股票的相关事宜已经公司第七届董事会第十二次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过。基于国有资产管理的相关规定和河南省国资委的要求，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对本次非公开发行的
方案进行调整和修订，调整和修订的相关事项在提交董事会审议前，已经得到我们的事前认可。我们认为：本次调整和修订符合国家有关法律、法规和政策的规定，满足了公司生产经营的需要，符合公司和社会公众股东的利益。同意将修订公司本次非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议批准。
（2）经审阅公司《关于解聘归来法先生副总经理职务的议案》、《关于解聘吕来党先生总工程师职务的议案》，因年龄原因解聘归来法先生副总经理职务、解聘吕来党先生总工程师职务符合相关法律、法规的规定。同意上述解聘高级管理人员的提案。
2、在2014年8月25日召开的第七届董事会第十六次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2014年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查和落实，在对公司进行了必要的检查和问询后，对公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金和对外担保情况发表以下独立意见：
（1）公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（2）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、履行董事会审计委员会和提名委员会职责情况
本人作为董事会审计委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，在公司 2013年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对 2014年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见。
四、加强监督工作的情况
1、对公司信息公开披露情况进行监督
在一年的工作中，与公司董秘和其他高管经常交流和强调公司信息公开披露的重要性，要求能够严格按法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定进行披露。督促公司认真作好此项工作。2014年中本人任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况进行较详细调查
报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。认真对待董事会审议的各个议案，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真的审核，综合了解情况进行判断。在2014年的任期内工作认真、有效地履行了独立董事的职责。
在本人任期内公司能够规范运作，诚实经营，经营业绩增加，财务管理健康，发展良好。
五、其他事项
2014年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，及时了解公司的决策和经营动态，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：马书龙
2015年4月9日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-045
江苏三六五网络股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一）会议召开及出席情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年7月7日（星期二）上午10：00在南京市建邺区奥体大街69号南京新城商务酒店会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议通知和补充会议通知已于2015年6月11日和2015年6月17日以公告方式向全体股东发出；本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共26人，代表股份
41,103,470股，占上市公司总股份的42.8027％，其中：通过现场投票的股东7
人，代表股份38,455,257股，占上市公司总股份的40.0450％。通过网络投票的股东19人，代表股份2,648,213股，占上市公司总股份的2.7577％。通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份9,130,646股，占上市公司总股份的
9.5081％。
二）议案审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议了以
下决议：
1、审议《关于修订公司员工持股计划的议案》
相关议案详见2015年6月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联股东回避了表决。表决结果：同意29,765,497股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
表决结果：同意7,682,793股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
2、审议《关于取消公司2014年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意38,455,257股，占出席会议所有股东所持股份的93.5572％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,648,213股（其中，因未投票默认弃权2,648,213股），占出席会议所有股东所持股份的6.4428％。
其中出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
表决结果：同意6,482,433股，占出席会议中小股东所持股份的70.9964％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,648,213股（其中，因未投票默认弃权2,648,213股），占出席会议中小股东所持股份的29.0036％。
本议案通过。
三）律师出具的法律意见书
国浩律师(南京)事务所冯辕律师和朱东律师到会见证了本次股东大会，并出
具了《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏三六五网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师(南京)事务所出具的《国浩律师(南京)事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2015年7月7日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-046
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于公司部分董监高股份减持计划的预披露公告
公司董事兼副总经理张金德，监事越庆鑫，高级管理人员孔剑锋、康永红、张帆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司自然人股东张金德、越庆鑫、康永红、孔剑锋、张帆计划在本公告披露之日起15个交易日后至2017年12月29日(窗口期不减持)以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”或“陇神戎发”）于近日收到公司董事兼副总经理张金德，监事越庆鑫，副总经理康永红、孔剑锋，财务总监张帆《关于减持陇神戎发股份的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、截至本公告披露日，拟减持股份的董监高人员的持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职情况|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|股份性质|
|1|张金德|董事、副总经理|1,753,545|0.5781%|无限售流通股|
|2|越庆鑫|监事|455,917|0.1503%|无限售流通股|
|3|康永红|副总经理|1,928,983|0.6359%|无限售流通股|
|4|孔剑锋|副总经理|1,227,510|0.4047%|无限售流通股|
|5|张帆|财务总监|490,977|0.1619%|无限售流通股|
|合计|||5,856,932|1.9308%|--|

2、公司董监高在公司首发上市前承诺：
所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价(如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)；其持有的本公司股份在任职期间每年转让的数额不超过其直接或者间接所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持本公司的股份；本次发行上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；本次发行上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。以上承诺不因为本人职务变更、离职而失去效力。
截至本公告日，公司股东张金德、越庆鑫、康永红、孔剑锋、张帆遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：张金德、越庆鑫、康永红、孔剑锋、张帆。
2、减持原因：自身资金需求和改善生活。
3、减持期间：自减持计划预披露公告之日起的15个交易日后至2017年12月29日（窗口期不减持）。
4、拟减持数量和比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职情况|拟减持股份数量（股）|占公司总股本的比例|股份性质|
|1|张金德|董事、副总经理|438,300|0.1445%|无限售流通股|
|2|越庆鑫|监事|113,900|0.0375%|无限售流通股|
|3|康永红|副总经理|480,000|0.1582%|无限售流通股|
|4|孔剑锋|副总经理|306,800|0.1011%|无限售流通股|
|5|张帆|财务总监|122,700|0.0404%|无限售流通股|
|合计|||1,461,700|0.4819%|--|

5、减持方式：证券交易所集中竞价的方式。
6、减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括送股、
资本公积金转增股本部分）。
分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价)。
三、相关风险提示
1、张金德、越庆鑫、康永红、孔剑锋、张帆将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。张金德、越庆鑫、康永红、孔剑锋、张帆将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、股东出具的关于减持计划的书面文件。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2017年09月27日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－090安徽乐金健康科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月09日因筹划重大事项申请了开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组事项，公司于2015年11月14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年11月20日、2015年11月27日公司公告了本次重大资产重组事项的进展情况。
公司原计划于2015年12月09日前公告本次重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。自停牌以来，公司与项目有关各方正积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司聘请的本次重组相关的中介机构：独立财务顾问国元证券股份有限公司、审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、法律顾问北京大成律师事务所进场对购买标的资产的尽职调查、审计等工作仍在进行中。截止本公告日，由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，资产重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，预计于2016年01月09日前公告本次重大资产重组事项相关内容，公司股票恢复交易。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－090资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。本公司及相关各方正积极开展本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2015年12月03日
江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十七次会议公司有关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、独立董事关于公司2014年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2014年半年度对外担保情况进行认真核查：截止2014年6月30日，公司未发生任何新增对外担保事项；本报告期内，公司对子公司的担保实际发生额合计667.56万元，本报告期末，公司对子公司实际担保余额合计1,909.80万元，不存在到期不能还款的情况。公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律、法规的规定履行了相应程序。
三、关于2014年上半年度关联交易事项的独立意见
公司上半年（自2014年1月1日至2014年6月30日）未发生关联交易事项。
不存在任何关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》
公司独立董事就本次注销部分股票期权事宜发表了独立意见，认为公司本次因激励对象离职而注销其已获授的未行权的股票期权事项，符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、及公司《激励计划》的相关规定。
（此页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见》的签字页）
杨雄 孙健 史建三
二〇一四年七月二十八日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-048苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2014年 10月 23日上午 10:00在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举王建强先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。
王建强先生将与 2014年第二次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
王建强先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1990年至 2003年在苏州第一电子仪器厂工作，2003年至今历任本公司生产部副部长、证卡部部长等职。2008年起任本公司职工监事。
截止本公告日，王建强先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-094蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书2项，具体情况如下：
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|序号|专利类型|专利权人|发明名称|专利号|专利申请日|专利授权公告日|证书号|
|1|发明专利|蒙娜丽莎集团|一种低收缩高强度大规格陶瓷板及其制备方法|ZL201610078095.8|2016.2.3|2018.10.30|第3126348号|
|2|发明专利|蒙娜丽莎集团|一种陶瓷粉料及其制备方法|ZL201610208236.3|2016.4.1|2018.11.2|第3134521号|

上述发明专利为公司自主研发成果，目前已在公司产品生产中应用，该专利的取得和应用不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创新，增强公司产品的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会