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永清环保股份有限公司
关于公司第四届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会 2018年第七次临时会议相关材料，现发表独立意见如下：
一、《关于调整限制性股票回购价格的议案》
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。我们认为，公司依据股东大会的授权，对本次限制性股票首次授予和预留部分授予的回购价格进行调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司对本次限制性股票回购价格的进行调整。
二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司原激励对象周倩、常峥嵘等共 29人（含首次授予和预留部分授予的限制性股票激励对象）因个人原因已经离职，根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，上述 29人合计持有的未解锁的限制性股票801,600股将由公司回购并注销，回购金额共计约为 4,894,332元。其中 23人为公司原限制性股票首次授予的激励对象，合计持有授予尚未解锁股份 663,000股，回购价格为 5.809元/股，回购金额约为 3,851,367元；
6人为公司原限制性股票预留部分授予的激励对象，合计持有授予尚未解锁股份 138,600股，回购价格为 7.525元/股，回购金额约为 1,042,965元。
同时，以公司 2014年度扣除非经常性损益后的净利润为基准， 2017年扣除非经常性损益后的净利润增长率未达到210%，因此2015年限制性股票激励计划首次授予部分未达成第三期解锁条件，预留授予部分未达到第二期解锁条件。
根据《激励计划》的有关规定，未达解锁条件的股权激励股份将进行回购，首次授予和预留部分授予的回购股份共为 2,915,520股，回购金额共计约为17,514,273.12元。其中首次授予的165位激励对象合计持有的授予尚未解锁的
限制性股票共 2,578,680股将由公司回购并注销，回购价格为 5.809元/股，回购金额约为 14,979,552.12元；预留部分授予的 22位激励对象合计持有的授予尚未解锁的限制性股票共 336,840股将由公司回购并注销，回购价格为 7.525元/股，回购金额约为2,534,721元。
本次由于离职和因 2017年业绩未达解锁条件进行回购的股份共 3,717,120股，合计回购金额约 22,408,605.12元，回购注销完成后公司总股本由 648,217,285股减少为 644,500,165股,回购注销完成后公司注册资本由 648,217,285元减少为 644,500,165元。
我们认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《激励计划》等的相关规定，程序合法合规。本次回购注销部分未解锁的限制性股票不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销尚未解锁的限制性股票。
独立董事：袁定江、洪源、曹越
永清环保股份有限公司
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-076张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于2018年10月12日召开公司2018年第五次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第十六次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开时间:
现场会议召开时间：2018年10月12日(星期五)上午9:30
网络投票日期和时间：2018年10月11日-2018年10月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月11日15:00至2018年10月12日15:00的任意时间。
6、会议地点:本公司会议室
7、股权登记日：2018年10月8日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象:
（1）截止2018年10月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》|√|
|2.00|《关于修订公司章程的议案》|√|
|3.00|《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
4、登记时间:2018年10月9日(上午9:30—下午16:00)
5、联系方式：
联系人:宋清山、于清清
联系电话:0512-58982295
传真:0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年9月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365228”，投票简称为“富瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》|√||||
|2.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||
|3.00|《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》|√||||

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人签名: 委托日期: 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-033
苏宁云商集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午14:00；
网络投票时间：2016年4月20日-2016年4月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月20日下午15:00至2016年4月21日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 59人，代表有表决权的股份数 4,026,898,379股，占公司股本总额的54.54%,本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计33人，代表有表决权的股份数 4,024,651,455股，占公司股本总额的54.51%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共31人，代表有表决权股份数为382,041,489股，占公司股本总额的5.17%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 26人，均是中小投资者，代表有表决权的股份数 2,246,924股，占公司股本总额的0.03％。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事孙为民先生、董事金明先生因其他公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决结果||||||其中中小投资者的表决情况||||||
|||赞成票（股）|占出席会议有表决权股份总数|反对票（股）|占出席会议有表决权股份总数|弃权票（股）|占出席会议有表决权股份总数|赞成票（股）|占出席会议有表决权股份总数|反对票（股）|占出席会议有表决权股份总数|弃权票（股）|占出席会议有表决权股份总数|
|1|《2015年度董事会工作报告》|4,025,810,205|99.97298%|1,087,374|0.02700%|800|0.00002%|383,200,239|99.7168%|1,087,374|0.2830%|800|0.0002%|
|2|《2015年度监事会工作报告》|4,025,807,105|99.97290%|1,087,374|0.02700%|3,900|0.00010%|383,197,139|99.7160%|1,087,374|0.2830%|3,900|0.00010%|
|3|《2015年度财务决算报告》|4,025,807,105|99.97290%|1,087,374|0.02700%|3,900|0.00010%|383,197,139|99.7160%|1,087,374|0.2830%|3,900|0.00010%|
|4|《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》|4,025,807,105|99.97290%|1,087,374|0.02700%|3,900|0.00010%|383,197,139|99.7160%|1,087,374|0.2830%|3,900|0.00010%|
|5|《2015年度利润分配预案》|4,025,777,905|99.97218%|1,116,574|0.02773%|3,900|0.00010%|383,167,939|99.7084%|1,116,574|0.2906%|3,900|0.0010%|
|6|《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|4,025,807,105|99.97290%|1,087,374|0.02700%|3,900|0.00010%|383,197,139|99.7160%|1,087,374|0.2830%|3,900|0.00010%|
|7|《关于续聘会计师事务所的议案》|4,025,807,105|99.97290%|1,087,374|0.02700%|3,900|0.00010%|383,197,139|99.7160%|1,087,374|0.2830%|3,900|0.00010%|
|8|《关于使用自有资金进行投资理财的议案》|4,025,807,105|99.97290%|1,087,374|0.02700%|3,900|0.00010%|383,197,139|99.7160%|1,087,374|0.2830%|3,900|0.00010%|
|9|《关于公司与PPTV 2016年度日常关联交易预计的议案》|383,197,139|99.71603%|1,087,374|0.28296%|3,900|0.00101%|383,197,139|99.7160%|1,087,374|0.2830%|3,900|0.0010%|
|10|《关于部分商标转让及使用许可的关联交易的议案》|383,196,639|99.71590%|1,087,874|0.28309%|3,900|0.00101%|383,196,639|99.7159%|1,087,874|0.2831%|3,900|0.0010%|

本次股东大会审议议案9《关于公司与 PPTV2016年度日常关联交易预计的议案》，议案10《关于部分商标转让及使用许可的关联交易的议案》，关联股东张近东先生及其一致行动人苏宁控股集团有限公司，以及苏宁电器集团有限公司予以回避表决。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、蔡含含律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-081
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌。
公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、
2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059、2015-062、2015-067、2015-071、2015-073、2015-077、2015-079）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-094
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2014年 12月 18日以电话、邮件方式送达，并于 2014年 12月 22日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 6人，独立董事王德宝因出差原因无法出席会议，特委托独立董事孙勇先生代为出席表决。公司部分监事、高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关
联担保的议案》。
表决结果：赞成5人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事问泽鑫先生、朱志英女士（实际控制人配偶）回避表决。其他五名董事同意：控股股东、实际控制人问泽鸿先生，公司持股5%以上股东、董事长问泽鑫先生为公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请人民币 3,000万元综合授信提供关联担保。
公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
详见公司 12月 23日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的关联交易公告》详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。
上述关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大
会上对议案的表决。
二、审议通过《关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
全体董事同意公司控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司为公司向天津银行股份有限公司上海分行申请人民币2,150万元综合授信提供担保。
公司独立董事在审议此议案时予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。详见公司 12月 23日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
《关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟召开公司2015年第一次临时股东大会，具体会议时间待定。审议以下议案：
《关于控股股东及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年十二月二十二日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-025电光防爆科技股份有限公司
关于股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东石碎标先生的通知，获悉石碎标先生所持有公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石碎标|是|8,700,000|2017年11月15日|2018年11月15日|上海海通证券资产管理有限公司|56.49%|融资|
|石碎标|是|1,500,000|2018年6月22日|2018年11月15日|上海海通证券资产管理有限公司|9.74%|补充质押|
|合 计||10,200,000||||66.23%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，石碎标先生持有公司股份15,400,000股，占公司总股本的4.77%。其中，本次石碎标先生质押1,500,000股，占其所持公司股份9.74%，占总股本的0.46%
石碎标先生所持有公司股份累计被质押的数量为10,200,000股，占其所持有
公司股份总数的66.23%，占公司总股本的3.16%。
二、控股股东、实际控制人质押情况
电光科技
截止到本公告日，石碎标及家族一致行动人电光科技有限公司、石向才、石志微、石晓霞、施隆、朱丹总计持股214,175,000股，占总股本的66.38，累计质押18,450,000股，占所有一致行动人总股数的8.61%，占公司总股本的5.72%。
本次股份质押是对前期股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。石碎标先生及其家族一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，石碎标先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
电光防爆科技股份有限公司董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—033关于与迁安市人民政府签署战略合作协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与迁安市人民政府（以下简称“甲方”）签署了《战略合作协议》，公司将在甲方所辖地投资建设矿山固废综合利用绿色建材产业园项目（以下简称“产业园”），项目总投资规模约 24亿元。
一、协议风险提示
1.本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2.本协议只是甲、乙双方关于项目合作的原则性、框架性约定，是双方就项目合作达成的初步共识，具体投资规模、项目实施等事宜尚需双方根据实际情况进一步协商后确定，正式的项目协议尚未签署，正式合同签订时间、合同具体内容仍存在一定的不确定性。
4.本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
请广大投资者注意投资风险。
二、协议合作对方介绍
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|-|
|迁安市位于河北省东北部，是河北省直属的副地级市，辖 12 个镇、|
|7 个乡、1 个街道，面积 1208 平方公里，人口 72.7 万。迁安市地理|
|位置优越，地处京津冀物流大通道和“京津唐秦承”城市圈的中心，|
|是河北省贯彻“东出西联”、“两环带动”经济发展战略的一线地区。|
|迁安市综合经济实力连续十年居河北县级首强。2014 年，迁安市实|
|现地区生产总值约 1016 亿元，完成全社会固定资产投资约 526 亿元，|
|公共财政预算收入达到 35.1 亿元。迁安市建有全国最大的硅钢生产|
|基地、重型矿车生产基地、彩印包装基地、手工地毯加工基地，全国|
|唯一的八色印铁生产基地，亚洲最大的线材生产基地，被评为中国经|
|济转型示范城市。|
|因此，甲方迁安市政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履|
|行。本次协议合作对方迁安市政府，与公司不存在关联关系。|

三、协议的主要内容
1.甲方在所辖乡镇征收适合土地作为乙方产业园建设用地，并负责办理相关土地性质变更工作，确保项目用地合法合规。
2.十三五规划期间，乙方计划在迁安建设总投资 24亿元的绿色建材产业园项目。一期计划用 4年时间投资 8亿元在迁安建成年产量
不低于 4000万吨的建筑骨料生产基地；二期利用 3-5年时间投资 16
亿元建成节能环保材料及硅酸盐制品生产基地，新型环保建材研发基地，完成产业园整体布局。
3.在甲方权限范围内，支持乙方投资、建设、运营产业园，并努力创造良好的投资环境和经营环境，为双方合作项目提供各项优惠政策，包括在权限范围内对税收、土地、财政、用水、用电、环保、职工落户等方面提供优惠政策，积极推进项目的各项进程，保证乙方所投资项目的合法权益和自主经营。
4.甲方负责协调所辖地采矿所排固废提供给乙方作为产业园主
要原材料来源，以及协调所辖地铁路作为乙方产品运输渠道，并协助乙方办理相关审批手续，乙方负责园区设计、投资与运营工作，通过固废消耗，以其所置换大量土地支持甲方复垦、生态建设、推进稳定发展、消除安全隐患、提高社会就业率。
5.乙方坚持以国家及地方政府对矿山固体废弃物综合利用项目
的要求开展建设与经营工作，甲方积极协助乙方向国家和地方政府相关部门申报、立项，争取相关优惠政策和项目建设支持。
6.甲方承诺确定乙方在地方辖区内的专属性，此协议签订后，为支持乙方项目发展，甲方不再进行类似项目招商，但乙方在项目建设规模、进度、达产时间上满足甲方项目发展要求。
7.本协议未尽事宜，由双方进一步平等协商，增订单项补充协议确定。
四、对公司的影响
发-资源-加工-销售-服务”产业链条，提升公司的竞争实力和行业影响力。
2.投资建设产业园项目，是公司切入固废资源综合利用产业的重要战略布局，是公司积极实践转型升级、产业链拓展的重要举措，通过政府与企业的深入合作，带动固废处理相关领域业务的发展。
五、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1.《战略合作协议》
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第九次（临时）会议决议公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-127深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议于2014年12月11日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2014年12月18日下午14：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分超募资金支付标的资产现金对价的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司监事会发表如下意见：公司计划使用部分超募资金人民币4,550万元用于支付本次交易的现金对价，系为了进一步拓展公司经营业务，提高资金使用效率，进一步提升企业盈利能力，符合公司中长期发展战略。没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
因此，同意公司使用部分超募资金人民币4,550万元用于支付本次交易的现金对价。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届监事会第九次（临时）会议决议公告监事会认为：公司使用募集资金对全资子公司惠州浩宁达进行增资的计划，符合相关法律、法规及公司《章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。
公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选公司监事的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，夏海先生辞去公司监事会主席及监事职务、叶圣珉先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人
数，故在改选出的监事就任前，夏海先生仍履行监事会主席及监事职务，叶圣珉先生仍履行监事职务。
公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十二日
作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证监局“巩固清欠成效，防止大股东占用上市公司资金问题复发”的专项工作会议和《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》的精神，对公司 2018年控股股东或实际控制人及其关联人占用本公司资金、关联交易和对外担保进行了严格的审查。经审查：
报告期内，公司控股股东及其他关联人不存在非经营性占用本公司资金的情况。截至报告期末，公司关联方经营性资金占用余额为人民币 736.69万元，非经营性资金占用余额为 0元。公司关联交易能够遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格能够符合市场公允性原则,没有损害公司及股东的利益，有利于本公司的可持续发展。
报告期内公司为控股子公司—深圳市机场航空货运有限公司未提供担保，报告期末担保余额为 0元。报告期内公司未发生对外担保行为（不包括对子公司的担保），报告期末对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 0元。报告期内公司未发生违规担保行为，报告期末违规担保余额为 0元。
报告期内，公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的行为。
2019年 3月 28日
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1．报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2．报告期内公司无违规对外担保情况。
3．报告期内公司无对外担保。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，报告期内没有发生上述文件规定中禁止的控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况和违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于《公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2016年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、我们对《关于增补公司第七届董事会董事的议案》的内容进行了审议，认为叶菲女士不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事
的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；
其提名程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事意见的签署页）傅穹
王秀丽
邓小丰
朱恒源
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-75四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司银行贷款逾期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行贷款逾期的基本情况
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金宇车城”）及子公司南充诺亚方舟商贸管理有限公司（以下简称“诺亚方舟”）近期因流动资金紧张，出现部分银行贷款逾期，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司银行贷款逾期情况进行了统计。具体情况如下：
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||||||逾期本金|||||
||债权人||债务人||||逾期时间||备注|
||||||（万元）|||||
|乐山市商业银行股份有限公司南充分行||金宇车城||1000||2019/6/30||该笔贷款以公司持有的南充市国有（2014）第020582号国有土地使用权（夹尺沟地块）、子公司美亚丝绸100%股权、金宇房产持有的盛世天城10061.43㎡的商业用房作担保||
|恒丰银行股份有限公司成都分行||诺亚方舟||2450||2019/6/29||公司为本笔贷款提供了资产抵押担保及信用保证||

前述逾期贷款截至结息日2019年6月21日的利息已支付完毕，逾期本金合计3450万元，占公司最近一期（2018年 12月 31日）经审计净资产的39.93%。
二、对公司及子公司的影响
1、因债务逾期，公司及子公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，可能对公司经营管理及信用状况造成不利影响。
2、因公司对诺亚方舟在恒丰银行的2450万元逾期贷款提供了担保，公司在乐山银行的逾期贷款也存在资产抵押担保，上述逾期存在导致公司抵押物被强制执行的风险。
3、公司将积极筹措资金,并与债权方沟通、协商妥善的解决方案。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-038中冶美利云产业投资股份有限公司关于副总经理、总会计师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 4日，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、总会计师丁国强先生提交的书面辞职报告，丁国强先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总会计师职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，丁国强先生将不再担任公司任何职务。丁国强先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截止目前，丁国强先生未持有公司股份。
公司董事会对丁国强先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司向全资子公司增资的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第八次会议审议的关于公司向全资子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）增资的事项，发表独立意见如下：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金为全资子公司中农信达进行增资，有利于促进中农信达业务发展和战略布局，增强中农信达的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，更能进一步提高其核心竞争力与可持续发展能力。本次增资风险较小，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
因此，我们同意公司本次以自有资金向全资子公司北京中农信达进行增资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司向全资子公司增资的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
东方财富信息股份有限公司
2014年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）
一、总体情况
公司首次授予的股票期权（不含预留部分）在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|||||获授的股票期权数||占授予期权||占目前总股本的比例|
|姓名||职务|||||||
|||||量(万份)||总数的比例|||
|陆威|副董事长、副总经理、财务总监、董秘||200||7.52%||0.17%||
|程磊|董事、副总经理||100||3.76%||0.08%||
|曹薇|董事||80||3.01%||0.07%||
|中层管理人员、业务（技术）骨干人员（173人）|||2279||85.71%||1.88%||
|合计|||2659||100%||2.20%||

二、公司中层管理人员、技术（业务）骨干人员激励对象名单：
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|序号||姓名||职务|
|1|杨勇||中层管理人员||
|2|吉晓锋||中层管理人员||
|3|肖雷鸣||中层管理人员||
|4|郑立坤||中层管理人员||
|5|吴克兵||中层管理人员||
|6|潘世友||中层管理人员||
|7|居伟伟||中层管理人员||
|8|黄妮娟||中层管理人员||
|9|张俊||中层管理人员||
|10|何章旱||中层管理人员||
|11|刘民振||中层管理人员||
|12|张兴东||中层管理人员||
|13|徐伟琴||中层管理人员||
|14|郭旻||中层管理人员||
|15|左宏明||中层管理人员||

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|-|-|-|
|16|王骏|中层管理人员|
|17|冯石路|中层管理人员|
|18|杨向东|中层管理人员|
|19|史学玉|中层管理人员|
|20|王依雯|中层管理人员|
|21|倪鹏翔|中层管理人员|
|22|叶矛|中层管理人员|
|23|徐文斌|中层管理人员|
|24|徐凌靖|中层管理人员|
|25|陈云鹏|中层管理人员|
|26|吴爱华|中层管理人员|
|27|倪萍|中层管理人员|
|28|王鑫|中层管理人员|
|29|朱健|中层管理人员|
|30|贺颖远|中层管理人员|
|31|胡俊|中层管理人员|
|32|王默|中层管理人员|
|33|张春超|中层管理人员|
|34|方立明|中层管理人员|
|35|张基业|中层管理人员|
|36|胡奇峰|中层管理人员|
|37|李美莉|中层管理人员|
|38|李锦绣|中层管理人员|
|39|朱新华|中层管理人员|
|40|何亮|管理骨干|
|41|王强|管理骨干|
|42|李振岳|管理骨干|
|43|张泽宇|管理骨干|
|44|左铭|管理骨干|
|45|刘毅|管理骨干|
|46|王恒亮|管理骨干|
|47|宋佳兵|管理骨干|
|48|徐亚力|管理骨干|
|49|李博|管理骨干|
|50|屠彦洋|管理骨干|
|51|张龙海|管理骨干|
|52|巨峰|管理骨干|

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|-|-|-|
|53|蔡开璟|管理骨干|
|54|任磊|管理骨干|
|55|吕健|管理骨干|
|56|柯鑫英|管理骨干|
|57|顾远|管理骨干|
|58|罗亚柏|管理骨干|
|59|李艳|管理骨干|
|60|杨玲璐|管理骨干|
|61|周积霖|管理骨干|
|62|柳明|管理骨干|
|63|周向洋|管理骨干|
|64|裴涛|管理骨干|
|65|沈雁飞|管理骨干|
|66|颜艳|管理骨干|
|67|舒俊|管理骨干|
|68|费亮|管理骨干|
|69|张春妹|管理骨干|
|70|郑南南|管理骨干|
|71|严冬|业务骨干|
|72|徐晓宇|业务骨干|
|73|胡威龙|业务骨干|
|74|倪有园|业务骨干|
|75|闫莹莹|业务骨干|
|76|王超|业务骨干|
|77|卢勇刚|业务骨干|
|78|王怀申|业务骨干|
|79|房哲|业务骨干|
|80|葛春浩|业务骨干|
|81|梁智浩|业务骨干|
|82|顾昊雷|业务骨干|
|83|许昌|业务骨干|
|84|吴巍|业务骨干|
|85|孙杰|业务骨干|
|86|高鹏|业务骨干|
|87|水捷|业务骨干|
|88|杨晓|业务骨干|
|89|丁捷|业务骨干|

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|-|-|-|
|90|亢林春|业务骨干|
|91|李广宇|业务骨干|
|92|范小莉|业务骨干|
|93|李彬|业务骨干|
|94|蒋健|业务骨干|
|95|蒋春雷|业务骨干|
|96|武晓菁|业务骨干|
|97|李文智|业务骨干|
|98|沈菊芳|业务骨干|
|99|卞文波|业务骨干|
|100|姚敏|业务骨干|
|101|梁蕊娟|业务骨干|
|102|郭利利|业务骨干|
|103|赵璐|业务骨干|
|104|程鸿岩|业务骨干|
|105|张进威|业务骨干|
|106|王雷|业务骨干|
|107|孙雁|业务骨干|
|108|程忠|业务骨干|
|109|陈学|业务骨干|
|110|康志臣|业务骨干|
|111|李彬|业务骨干|
|112|李刚|业务骨干|
|113|董相毅|业务骨干|
|114|徐志书|业务骨干|
|115|胡刚来|业务骨干|
|116|王喜奎|业务骨干|
|117|许小成|业务骨干|
|118|贾志兵|业务骨干|
|119|沈维泗|业务骨干|
|120|何建辉|业务骨干|
|121|汪丽|业务骨干|
|122|乔文君|业务骨干|
|123|王镜|业务骨干|
|124|马军|业务骨干|
|125|王磊|业务骨干|
|126|颜玲|业务骨干|

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|-|-|-|
|127|李达|业务骨干|
|128|王其全|业务骨干|
|129|荣兴|业务骨干|
|130|刘伟|业务骨干|
|131|相璟婳|业务骨干|
|132|安佳媛|业务骨干|
|133|杨浩|业务骨干|
|134|黄婉华|业务骨干|
|135|张盈|业务骨干|
|136|季涛|业务骨干|
|137|范可|业务骨干|
|138|徐丽|业务骨干|
|139|张绣文|业务骨干|
|140|赵佳妮|业务骨干|
|141|孟春艳|业务骨干|
|142|马毓|业务骨干|
|143|张婷婷|业务骨干|
|144|谢琦|技术骨干|
|145|魏东海|技术骨干|
|146|易俊|技术骨干|
|147|殷海滨|技术骨干|
|148|严文宗|技术骨干|
|149|夏敏林|技术骨干|
|150|李伟|技术骨干|
|151|赵宴华|技术骨干|
|152|杨靖|技术骨干|
|153|李勇|技术骨干|
|154|俞凌杰|技术骨干|
|155|张磊|技术骨干|
|156|周康|技术骨干|
|157|芮轶|技术骨干|
|158|徐长焕|技术骨干|
|159|田文斌|技术骨干|
|160|吴俊|技术骨干|
|161|朱坤|技术骨干|
|162|王旭|技术骨干|
|163|阳盆|技术骨干|

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|164|郑昊|技术骨干|
|165|金云峰|技术骨干|
|166|王学春|技术骨干|
|167|许波文|技术骨干|
|168|胡存超|技术骨干|
|169|崔建华|技术骨干|
|170|张琪|技术骨干|
|171|张睿|技术骨干|
|172|严卫|技术骨干|
|173|翁一鸣|技术骨干|
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-028贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1,475.05 %- 1,504.96 %|盈利：1,498.17万元|
||盈利： 23,597万元-24,045 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、一季度，公司整体经营平稳，各项业务经营正常，电信增值业务及移动转售业务收入稳定，子公司启生信息、医药电商维持较好盈利水平。
2、2015年10月，公司与医管集团签署协议，共同发起贵阳市医药电商服务有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司出资2,450万元人民币；2016年7月，公司与医管集团、吴文生签署协议，共同向医药电商公司进行增资，并收购贵州康心药业有限公司70.4%的股权，其中公司出资9,800万元、医管集团出资1.02亿元、吴文生以现金及27.2%贵州康心药业有限公司股权共计出
资3亿元，增资完成后，公司在医药电商持股比例为34.3%；2016年12月，
医药电商以1.332亿元收购贵州康心药业剩余29.6%股权，贵州康心药业成为
医药电商100%子公司；2017年2月4日公司与医药电商股东吴文生签署了《关于保持一致行动的协议书》，对医药电商重大事项的决策或以其他方式行使股东权力时保持一致行动，自2017年3月1日起医药电商纳入公司合并报表。
根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》第四十八条，“企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。”
根据该准则，经初步测算，医药电商从权益法核算到并入合并报表将产生当期投资收益约计2.2亿元。
3、预计2017年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为2.2亿元。
四、其他相关说明
1、因一季度尚未结束，本次业绩预告是公司财务部门根据公司业务情况初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2017年3月22日
深圳市京泉华科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员的相关议案，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、经核查，我们同意：聘任张立品先生为公司总经理，聘任鞠万金先生为公司副总经理兼财务负责人，聘任窦晓月女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任汪兆华先生、李战功先生、高安民先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
刘宏__________李茁英__________董秀琴__________深圳市京泉华科技股份有限公司2019年 1月10日