南极电商股份有限公司 2017-042 2016年年度股东大会决议公告股票代码：002127 股票简称：南极电商 公告编号：2017-042南极电商股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会现场会议于2017年5月18日（星期四）下午2：30在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第五届董事会召集，公司董事长张玉祥先生因个人原因请假，由半数以上董事推举董事沈晨熹先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 709,624,224股，占上市公司总股份的46.1316％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份412,009,982股，占上市公司总股份的26.7842％。
通过网络投票的股东15人，代表股份297,614,242股，占上市公司总股份的19.3475％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份95,532,422股，占上市公司总股份的6.2104％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份80,200股，占上市公司总股份的0.0052％。
通过网络投票的股东13人，代表股份95,452,222股，占上市公司总股份的6.2052％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
议案1.00《公司2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
南极电商股份有限公司 2017-042 2016年年度股东大会决议公告同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00《公司2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00《公司2016年度财务决算报告》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00《公司2016年度利润分配预案》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
南极电商股份有限公司 2017-042 2016年年度股东大会决议公告同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00《公司2016年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
南极电商股份有限公司 2017-042 2016年年度股东大会决议公告议案8.00《关于公司及子公司申请2017年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜的议案》
总表决情况：
同意709,624,224股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
南极电商股份有限公司 2017-042 2016年年度股东大会决议公告东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意95,532,422股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事宣读2016年度述职报告
公司现任独立董事虞卫民、万解秋、徐丽芳向公司本次年度股东大会递交了2016年度述职报告并向到会股东及股东代表进行了述职，对2016年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：南极电商本次年度股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及南极电商《公司章程》的规定，本次股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、南极电商股份有限公司2016年年度股东大会决议。
2、北京大成（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年五月十八日