证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-039
格林美股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议召开时间：2019年4月23日上午10:00
网络投票时间：2019年4月22日-2019年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月22日15:00至2019年4月23日15:00期间的任意时间。
（3）会议主持人：许开华先生
（4）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层）
（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2019年3月30日《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2．会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共52名，代表股份828,947,427股，占公司总股份的19.9702％。参加现场会议的股东及股东代表共24名，代表股份546,310,600股，占公司总股份的13.1612％；通过网络投票的股东共28名，代表股份282,636,827股，占公司总股份的6.8090％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共42人，代表股份304,297,160股，占公司总股份的7.3308％。
3．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；
反对 59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对 59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；
反对 59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对 59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0141％。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；
反对 59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对 59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；
反对 59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对 59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意828,682,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.9680％；
反对 222,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,032,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9129％；反对222,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0731％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意828,844,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；
反对 59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,194,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9663％；反对 59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0197％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
7、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意828,684,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9683％；
反对 219,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意304,034,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.9137％；反对219,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0723％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
8、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意827,975,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.8827％；
反对 972,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.1173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,325,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.6806％；反对972,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.3194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
本次股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，具体表决情况如下：
9.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，
因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.02发行方式及发行时间
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.03定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 969,605股，占出席会议所有股东所持股份的0.1170％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对969,605股，占出席会议中小股东所持股份的0.3186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.04发行对象
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 895,105股，占出席会议所有股东所持股份的0.1080％；弃权74,500股（其中，因未投票默认弃权74,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对895,105股，占出席会议中小股东所持股份的0.2942％；弃权 74,500股（其中，因未投票默认弃权74,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。
9.05发行数量及认购方式
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.06本次发行股票的限售期
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.07上市地点
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.08募集资金金额及用途
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.09本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意827,975,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.8827％；
反对 929,205股，占出席会议所有股东所持股份的0.1121％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,325,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.6806％；反对929,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.3054％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
9.10本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意827,975,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.8827％；
反对 929,205股，占出席会议所有股东所持股份的0.1121％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,325,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.6806％；反对929,205股，占出席会议中小股东所持股份的0.3054％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
10、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意827,975,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.8827％；
反对 972,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.1173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,325,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.6806％；反对972,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.3194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意827,975,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.8827％；
反对 972,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.1173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,325,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.6806％；反对972,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.3194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
的议案》
表决结果：同意828,135,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9020％；
反对 799,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.0964％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,485,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.7332％；反对799,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.2626％；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。
13、审议通过了《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》表决结果：同意827,975,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.8827％；
反对 972,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.1173％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,325,155股，占出席会议中小股东所持股份的99.6806％；反对972,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.3194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
表决结果：同意303,327,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.6814％；
反对 926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.3046％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持
股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、王敏、陈星题、周波、王健、蒋振康、宋万祥、欧阳铭志、穆猛刚回避了对该议案的表决。
15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：同意827,977,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.8830％；
反对 926,805股，占出席会议所有股东所持股份的0.1118％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,327,555股，占出席会议中小股东所持股份的99.6814％；反对926,805股，占出席会议中小股东所持股份的0.3046％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
16、审议通过了《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》
表决结果：同意828,643,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；
反对 261,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
其中，中小股东的表决情况为：同意303,993,360股，占出席会议中小股东所持股份的99.9002％；反对261,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0858％；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权42,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所戴毅律师与陈晓璇律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的格林美股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
格林美股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日