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证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2014-073上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）
有限公司股权及永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]629号）核准，并经深圳证券交易所同意，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）由主承销商国金证券于2012年6月5日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,300万股（面值人民币 1元/股），发行价格为 29.09元/股，募集资金总额为 378,170,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 43,598,700.00元后，实收人民币 334,571,300.00元，于 2012年 6月 8日由主承销商国金证券存入凯利泰在招商银行上海分行张江支行（账号：121907926210908）；扣除其他相关发行费用人民币 8,356,566.97元后，募集资金净额为人民币 326,214,733.03元，超募资金为155,452,543.03元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2012]第113380号验资报告。
二、首次公开发行股份募投项目及募集资金结余情况
（一）首次公开发行股份募投项目情况
根据公开披露的招股说明书，公司首次公开发行股份并上市所募集资金，将用于完成以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金承诺投资总额|达到预定可使用|
|序号||项目||||
|||||（人民币元）|状态承诺日期|
||椎体成形球囊手术系统生产||88,848,815.00|||

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||||募集资金承诺投资总额|达到预定可使用|
|序号|项目||||
||||（人民币元）|状态承诺日期|
||技术改造及扩产建设项目||||
||产品研发机构建设项目|59,824,766.00|||
||国内外营销网络及培训平台建设项目|22,088,609.00|||
|||170,762,190.00|||

（二）首次公开发行股份募投项目变更及募集资金结余情况
1、首次公开发行股份募投项目变更情况
2014年8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》，调整了椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目的投资金额及达到预定可使用状态的承诺日期，并终止了产品研发机构建设项目、国内外营销网络及培训平台建设项目，具体调整情况如下：
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||||金额调整（单位：元）|||调整后达到预|
|序号|项目|调整性质||||定可使用状态|
||||调整前|调整金额|调整后||
|||||||承诺日期|
||椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目|金额调整进度推迟|88,848,815.00|-35,150,162.40|53,698,652.60||
||产品研发机构建设项目|项目终止|59,824,766.00|-34,332,435.84|25,492,330.16||
||国内外营销网络及培训平台建设项目|项目终止|22,088,609.00|-14,919,615.00|7,168,994.00||
||||170,762,190.00|-84,402,213.24|86,359,976.76||

上述调整方案于 2014年 9月 12日经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
经上述调整后的结余募集资金继续存放于公司募集资金专用账户中。
2、首次公开发行股份募集资金结余情况
截至 2014年 10月 31日，已终止的募投项目对应的募集资金专用账户中共有结余募集资金 54,180,338.07元；椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产
建设项目调减的投资金额为35,150,162.40。
因此，截至 2014年 10月 31日，公司首次公开发行股份募集资金共结余89,330,500.47元。
三、首次公开发行股份结余募集资金的使用计划
公司拟使用首次公开发行股份结余募集资金（包括截至 2014年 10月 31日公司首次公开发行股份结余募集资金89,330,500.47元以及2014年10月31日以后产生的利息）中的 85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，其余用于永久性补充流动资金。
关于易生科技（北京）有限公司的基本情况、市场前景、风险因素、审批程序等内容，公司在《上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中进行了详细披露。
公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资，并承诺自使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及深圳证券交易所认定的其他高风险投资，并履行对外披露义务。
四、本次确定首次公开发行股份结余募集资金使用计划的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司本次募投项目调整事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定。本次变更符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益，有助于提高公司募集资金使用效率。我们同意公司董事会
审议的《关于使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的议案》。
（四）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）认为：凯利泰本次拟使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
凯利泰本次拟使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金，符合公司实际经营的需要，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，国金证券对凯利泰本次募投项目调整实施计划无异议。
五、尚需提交股东大会审议的说明
因本次使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金属于股东大会决策权限，故相关议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事对于相关事项的意见；
4、公司保荐机构国金证券出具的《国金证券股份有限公司关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司使用部分募投项目结余资金收购易生科技（北京）有限公司股权及永久性补充流动资金的保荐意见》。
特此公告！
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十七日
证券代码：000786 股票简称：北新建材公告编号：2016-060北新集团建材股份有限公司
关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司
重组事项获批的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月22日，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东中国建材股份有限公司通知，其母公司中国建筑材料集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组的通知》，同意中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司实施重组。中国建筑材料集团有限公司更名为中国建材集团有限公司，作为重组后的母公司，中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司。
本次重组后，公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系均未发生变化。
本次重组的实施尚需满足相关条件，因此存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-51号泰禾集团股份有限公司
关于与珠海华发实业股份有限公司合作开发
苏州房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2016年4月7日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）参加苏州市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币303,593万元竞得苏地2016-WG-3号地块国有建设用地使用权，该地块位于姑苏区虎丘路西、硕房庄路两侧，地块出让面积为84,737.60平方米，总建筑面积为116,623.26平方米，土地用途为城镇住宅用地，使用年限70年。
为加强行业合作，实现优势互补，公司全资子公司福州泰禾于2016年5月5日与珠海华发实业股份有限公司全资子公司上海铧福创盛置业有限公司（以下简称“创盛置业”）签署《苏州虎丘路项目合作开发协议》，福州泰禾与创盛置业将共同出资设立苏州禾发房地产开发有限公司作为上述地块的开发与建设主体，注册资本1,000万元，福州泰禾持股51%、创盛置业持股49%，福州泰禾、创盛置业按双方持股比例向项目公司提供资金用以项目开发建设。
根据公司第七届董事会第四十四次会议及2015年年度股东大会审议通过《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》，股东会同意授权公司经营班子在注册资本不超过单个项目土地购买款金额范围内成立项目公司负责运作房地产项目(包括但不限于成立全资子公司、合资合作公司)。授权期限为自公司股东大会批准之日起1年。因此，上述事项属于总经理审批权限内，本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易，无需提交公司董事会审议。
二、交易对手方基本情况
住所：上海市浦东新区乳山路227号3楼D-776室
法定代表人：俞卫国
注册资本：1,000万元
成立日期：2014年10月13日
经营范围：房地产开发经营。
股权情况：珠海华发实业股份有限公司持有100%股权。
2、主要财务数据：
单位：人民币万元
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|||2015年 12月 31日|||2015年度|
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|资产总额|1,625.28||营业收入|18.00||
|负债总额|1,650.00||营业利润|-24.66||
|净资产|-24.72||净利润|-24.66||

创盛置业与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、项目公司基本情况
公司名称：苏州禾发房地产开发有限公司
住所：苏州市西环路3068号（4号楼1017室）
法定代表人：向宇
注册资本：1,000万元
经营范围：房地产开发经营,建筑装修装饰建设，工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。
成立日期：2016年5月5日
股东情况：福州泰禾持股 51%、创盛置业持股49%。
四、合同主要内容
福州泰禾与创盛置业签署《苏州虎丘路项目合作开发协议》主要条款如下：甲方：福州泰禾房地产开发有限公司
乙方：上海铧福创盛置业有限公司
(一)合作方式：
项目运作主体。项目公司的注册资本金为人民币 10,000,000元，由甲、乙双方按照 51:49的持股比例以现金方式共同出资。
2、双方按股权比例提供资金用于项目开发。
(二)项目公司组织机构设置
项目公司设立股东会、董事会。项目公司股东会由全体股东组成，是项目公司的最高权力机构。项目公司不设监事会，设监事 2名。项目公司日常管理经营实行总经理负责制。
(三)品牌使用
项目品牌采用“泰禾华发·XX院子”，即以上述品牌对外宣传，包括但不限于项目公司商号、投资商、开发商、项目策划、项目宣传、项目推广等。项目公司在甲、乙双方授权范围内使用上述品牌，且无须因使用上述品牌而承担任何费用，“泰禾”、“华发”双品牌宣传比例和地位应对等。
五、合同对上市公司的影响
本次公司采用合作开发的方式对苏州虎丘路项目进行开发建设，有利于加强行业合作，实现优势互补，分散经营风险，借鉴管理经验，提升公司品牌影响力。该项目的开发符合公司聚焦京津冀、长三角、珠三角等强势区域，深耕一线城市的发展战略，符合公司及股东利益。
本次出让股权暂不会对公司经营效益产生实质性影响。
六、备查文件
1、福州泰禾与创盛置业签署的《苏州虎丘路项目合作开发协议》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月六日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-047江苏传艺科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事
项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：传艺科技，证券代码：
002866）自 2018年 3月 13日（星期二）开市起停牌，并披露了《停牌公
告》（公告编号：2018-008）、于2018年3月20日披露了《重大资产重组停牌
进展公告》（公告编号：2018-009）、于2018年3月27日披露了《重大资产重
组停牌进展公告》（公告编号：2018-010）、于 2018年 4月 3日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（2018-011）、于2018年4月10日披露了《重大资产
重组停牌进展公告》（2018-020），于2018年4月12日披露了《重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的公告》（2018-022）、于2018年4月19日披露了《重
大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、于2018年4月26日披露了《重大资
产重组停牌进展公告》（2018-039）、于 2018年 5月 4日披露了《重大资产重
组停牌进展公告》（2018-040）、于2018年5月11日披露了《重大资产重组停
牌期满申请继续停牌的公告》（2018-042）、于2018年5月18日披露了《重大
资产重组停牌进展公告》（2018-046）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，
相关中介机构正按计划开展各项审计、评估等工作。
为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异
常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2018年5月25日开
市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息
披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-047鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关
注相关公告。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年 5月24日
关于大连智云自动化装备股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
大连智云自动化装备股份有限公司
会审字[2015]2134号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
本报告防伪标识号码为‘2015S47528’，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
关于大连智云自动化装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
截至2014年12月31日止
目 录
序号 内容 页码
1 专项审核报告 1-2
2 资金占用情况汇总表 3
本报告防伪标识号码为‘2015S47528’，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
会专字[2015]2134号关于大连智云自动化装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
大连智云自动化装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称智云公司）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月21日出具了会审字[2015]2127号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，智云公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是智云公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计智云公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对智云公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解智云公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为智云公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
本报告防伪标识号码为‘2015S47528’，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
附件：大连智云自动化装备股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
二○一五年四月二十一日
本报告防伪标识号码为‘2015S47528’，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
附件：
大连智云自动化装备股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|大连阿姆特科技发展有限|公全司资子公司|其他应收款|1,287,177.42|-|-|1,287,177.42|往来款|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|1,287,177.42|-|-|1,287,177.42|-|-|
|总计|-|-|-|1,287,177.42|-|-|1,287,177.42|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
本报告防伪标识号码为‘2015S47528’，欢迎登录辽宁省注册会计师协会网站www.lncpa.org.cn查询
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对长亮科技第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》的独立意见
经核查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《深圳市长亮科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；除李炜、杨灿、胡冰等27名离职的激励对象以外，公司的经营业绩、590名激励对象个人绩效考核等实际情况均满足公司激励计划中规定的解锁条件，公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
公司未向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次解锁有利于充分调动公司高层管理人员及员工的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，全体独立董事一致同意除李炜、杨灿、胡冰等27名已离职的激励对象以外的590名激励对象在公司2018年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内
解锁，数量为13,158,600股。
二、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见
独立董事认为，公司回购注销李炜、杨灿、胡冰等27名已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。同意公司回购注销不符合激励条件的27名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计428,850股。
三、《关于补选董事的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司第三届董事会第三十三次会议补选王慧星先生为公司第三届董事会董事是在充分了解被提名人的学历职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的，被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。因此，我们一致同意补选王慧星先生为公司第三届董事会董事。
四、《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》的独立意见
我们认为，本次公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请增加合计不超过人民币2亿元的综合授信额度，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需以及公司的持续稳定发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次公司向银行申请增加综合授信额度事项。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
柳木华 陈乘贝 彭和平
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-015江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日披露了公司《2018年年度报告》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司定于2019年5月8日（星期三）下午15:00－17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理夏汉关先生、财务总监林爱兰女士、董事会秘书兼副总经理董义先生、独立董事郭民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2019年4月22日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-023盛达矿业股份有限公司
关于以自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 5月 4日召开八届四次董事会，审议通过了《关于公司以自有资金购买华龙证券理财产品的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加资金收益为原则，使用合计不超过人民币 3.3亿元自有资金购买华龙证券股份有限公司（下称“华龙证券”）理财产品，获取稳定投资收益。现将相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金购买华龙证券理财产品，公司本次低风险且收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益。
2、投资金额
公司使用合计不超过人民币 3.3亿元的自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投
资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。
4、投资期限
本次委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起 1年以内。
二、委托理财的资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第 25号-证券投资》、《公司章程》及《公司委托理财管理制度》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司本次购买理财产品的风险较低，客户预期年化收益率高于银行定期存款利率。公司按照《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、报告制度、日常监控与核查、风险控制、信息披露等方面进行逐一落实，有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于本次委托理财事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司独立董事对公司本次使用自有资金进行委托理财发表独立意见如下：
公司本次委托理财事项已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定；就委托理财事项，公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获取稳定收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司本次利用自有资金进行委托理财。
七、备查文件
《盛达矿业股份有限公司八届四次董事会决议》
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年五月四日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—40兰州黄河企业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第十届董事会第九次会议通知于2019年10月19日以传真、电话和电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2019年10月30日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。
3、会议应到董事9名，实到9名。
4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：
议案一、《2019年第三季度报告》及其摘要；
有关 2019年第三季度报告及其摘要的详细内容，请参阅与本公告同日披露的公司《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-7）和《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-8）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
议案二、《关于会计政策变更的议案》；
有关该议案的详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019（临）-38）。
公司独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
议案三、《关于变更会计师事务所的议案》。
有关该议案的详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019（临）-39）。
独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该议案并发表了独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召集及召开事宜另行公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的董事会十届九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-032海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2015年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2015年第三次会议通知于 2015年 6月 24日以电子邮件的方式发出会议通知和会议材料，会议于2015年6月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以同意7票，反对0票、弃权0票审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，会议同意选举安双荣先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会任期届满。
二、董事会以同意7票，反对0票、弃权0票审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会人员调整，为保证公司经营、管理和决策的科学民主，经研究，公司第七届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
一、战略决策委员会
委员：安双荣、陈罡、马世虎、刘钊、殷广智
召集人：安双荣
二、审计委员会
委员：刘钊、郑金铸、殷广智
召集人：刘钊
三、薪酬与考核委员会
委员：殷广智、刘钊、陈罡
召集人：殷广智
四、提名委员会
委员：安双荣、陈罡、马世虎、刘钊、殷广智
召集人：安双荣
上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至任期届满。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十六日
附件：安双荣先生简历
安双荣，男，汉族，中共党员，本科学历。1999年1月至2009年1月在上海新专工贸有限公司兼任总经理；2009年1月至今在上海安子光电科技有限公司担任法人代表兼总经理。2009年4月至2009年12月任海南亚太实业发展股份有限公司董事长、法定代表人兼董事会秘书，2010年1月至2010年8月任海南亚太实业发展股份有限公司总经理，2010年1月至今任海南亚太实业发展股份有限公司董事。
安双荣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2014-113北京安控科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年11月27日（周四）开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：安控科技；股票代码：300370）继续停牌，公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司发布前述事项的相关公告后复牌。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-044
恒宝股份有限公司
关于未达行权条件的剩余股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》，因公司2016年业绩考核指标未满足《恒宝股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）首次授予期权第三个行权期的行权条件，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会决定注销首次授予的6名激励对象相应的第三个行权期所获授的股票期权9.6万份。具体详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的公告》（2017-041）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2017年 7月 25日完成上述已作废的 9.6万股股票期权的注销。本次股票期权注销完成后，公司股权激励计划所涉及的股票期权至此已全部注销。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
苏州设计研究院股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2015年度，公司召开董事会4次，股东大会3次，本人作为公司的独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2015年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2015年2月28日第一届董事会第十五次会议，发表了《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司2014年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见、关于2014年度公司内部控制自我评价报告的独立意见、关于第一届董事会换届选举的的独立意见。
2、2015年5月19日第二届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会成员，2015年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定履行委
员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：汪大绥 2016年4月 14日
监事会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-005山东益生种畜禽股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年 01月 23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2017年 01月 12日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席任升浩先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：任升浩先生、孙秀妮女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
股东代表监事候选人简历详见附件。
经审核：提名人具备提名监事候选人资格，本议案属于股东大会职权范围，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格和任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投
监事会决议公告票制。以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
2、审议通过《关于变更 2016年度财务审计机构的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核：公司变更会计师事务所，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
《关于变更 2016年度财务审计机构的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司监事会
监事会决议公告附件：
股东代表监事候选人简历
任升浩先生，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2011年 1月至 2012年 12月，任益生股份动力保障与工程部部长。2013年 1月至 2014年 12月，任益生股份采购部部长。2015年 1月至 2015年 9月，任益生股份管理总监兼采购部部长。2015年 10月至今，任益生股份管理总监。2016年 2月至今，任益生股份监事会主席。任升浩先生持有本公司股票 2,128,480股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。
孙秀妮女士，1970年出生，汉族，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。
2011年 1月至 2012年 12月，任益生股份财务部主管专员。2013年 1月至今，任益生股份财务部部长助理。2016年 2月至今，任益生股份监事。孙秀妮女士持有本公司股票 1,186,320股，其子孙永良先生持有本公司股票 130,000股。孙秀妮女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司已在最高人民法院网查询，该监事候选人不属于失信被执行人。
华仁药业股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第十八次会议的相关议案和公司 2016年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、 关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见；
经核查，对公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就有关情况发表以下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
报告期内，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司2015年对外担保额度为6亿元，其中对全资子公司担保额度5亿元，对控股子公司担保额度1亿元。截止目前，公司对子公司的实际担保金额为2,190万元。该担保已根据《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
二、 关于2016年半年度关联交易事项的独立意见
公司控股子公司湖北华仁同济药业有限责任公司因业务发展及日常经营需
要，2016年与其参股股东华中科技大学同济医学院附属同济医院预计发生2,900万元的日常关联交易，该额度已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，报告期内已发生1,232.37万元的日常关联交易。
除上述事项以外，公司自2016年1月1日至2016年6月30日未发生关联交易事
项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、 关于 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：蔡弘王春波徐胜锐
华仁药业股份有限公司
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-010
海欣食品股份有限公司
关于预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东山腾新食品有限公司（以下简称“东山腾新”）出于日常经营和业务拓展的需要，将与本公司参股公司上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚电商”）发生销售商品和采购服务的日常关联交易，预计关联交易类别和金额如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务|
||||||计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|关联采购（广告投放）||猫诚电商||500.00||||||
||||||||136.86||0.69%|
|关联销售||猫诚电商||1,500.00||327.07||0.35%||

2017年 1月 1日至 2月 28日公司与前述关联方累计已发生的关联交易金额为21.37万元。
（二）关联交易的审批情况
公司预计 2017年度关联交易金额 2,000万元（不含税金额），占 2016年经审计净资产的2.56%，在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第十九次会议和四届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》，会议无关联董事需要回避表决。独立董事发表了事前同意意见和独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
海欣食品（002702）（一）关联方基本情况
名称：上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚电商”）
统一社会信用代码：91310000697275687D
成立日期：2009年11月24日
法定代表人：汤圣平
住所地址：上海市宝山区大场镇上大路678号310室
注册资本：人民币1791.5万元
实收资本：人民币1791.5万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏），乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜（除隐形眼镜）、食用农产品（除生猪产品）销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；酒类商品（不含散装酒）零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，猫诚电商总资产43,584,415.40元，净资产29,360,058.04元；2016年度，猫诚电商营业收入244,540,530.45元，净利润2,248,941.71元。
（二）与本公司的关联关系
成为本公司于2015年4月投资参股猫诚电商，公司持有猫诚电商37.96%股权，公司高管林天山为猫诚电商董事，公司监事会主席陈为味为猫诚电商监事，猫诚电商为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
猫诚电商自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、关联交易的主要内容
（一）关联采购
公司预计东山腾新将与猫诚电商发生采购服务（在猫诚电商平台投放广告）
海欣食品（002702）的关联交易，预计 2017年全年相关费用在 500万元（不含税）以内，依据市场原则定价，不存在利益输送现象，相关协议将视公司需要于广告投放前签署。
（二）关联销售
1、定价政策和定价依据
交易根据市场定价原则，不存在利益输送现象。
2、关联交易协议的签署情况
东山腾新（甲方）与猫诚电商（乙方）于2017年3月在漳州东山签订了《经销商合同书》，主要内容如下：
1）经销期限：自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
2）经销产品：甲方授权乙方经销的产品为“海欣”牌即食休闲系列产品。
3）经销价格：乙方应当严格遵守甲方制定的授权产品的批发和零售价格体系，以及和价格管理相关的政策规定，并在销售过程中不得违反；甲方有权根据原材料价格变化或其他市场因素，适时调整产品的“出厂价”和“零售终端价”，甲方应提前30日以书面形式通知乙方，经乙方书面确认后生效。
4）经销区域：经甲方授权，乙方有权在中国电商网络渠道经销合同产品；
但乙方及乙方的下级经销商不得跨区域经销，严格遵守甲方区域管理规定。
5）对账结算：甲、乙双方每月至少对账一次，除每月最后一天对账外，其他对账时间由双方根据需要确定。
6）合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、监事会、独立董事意见
1、监事会意见
经审核，监事会认为：公司与猫诚电商的日常关联交易是出于正常生产经营和业务开展的需要，对2017年度关联交易金额的预计客观，交易价格公允，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不
海欣食品（002702）存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司与猫诚电商的关联交易事项。
2、独立董事事前认可意见
经审核，我们认为：东山腾新与参股公司猫诚电商的关联交易是出于正常业务拓展的需要，有利于公司休闲食品的互联网渠道销售和品牌推广，交易价格公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议，无关联董事需要回避。
3、独立董事意见
经审核，我们认为：东山腾新与参股子公司的日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，公司董事会在审核该交易事项时，无关联董事需要回避。经与会董事表决一致通过该关联交易事项，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，且定价公允，有利于交易双方互惠互利，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与猫诚电商的日常关联交易预计情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-031
武汉华中数控股份有限公司
原副总裁兼董事会秘书完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日收到了公司原副总裁兼董事会秘书的《告知函》，其通过二级市场竞价交易方式增持了公司股票，完成了增持承诺。现就相关情况说明如下：
一、本次增持承诺情况
2015年7月10日，公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-043），“基于对公司战略及公司发展前景的信心，公司副总裁兼董事会秘书叶建国先生将于未来12个月内，以中国证监会和深圳证券交易所相关规定允许的方式，通过自筹资金择机增持公司股份”。
二、本次增持完成情况
2016年5月11日，叶建国先生通过二级市场竞价交易，以自有资金增持了公司股票1,900股，增持价格为21.08元/股。本次增持前叶建国先生未持有公司股票，增持后持有公司股票股数1,900股。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关规定。
2、截止本公告日，公司原副总裁兼董事会秘书叶建国先生完成了上述增持公司股份的承诺。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年五月十二日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2018-150
北京合纵科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2018年12月28日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2018年12月 24日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
公司第五届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 1名。公司监事会经资格审核，拟提名王维平先生为我公司第五届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。
公司第四届监事会监事王小鑫女士任期届满，不再担任公司监事，在此对王小鑫女士任职期间对公司所作出的努力和贡献表示衷心的感谢。为确保监事会的正常运作，在第五届监事会成员就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行职责。
此议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于第五届监事会监事薪酬的议案》；
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
附件：监事候选人简历
王维平先生，1966年生，中国国籍，工程师。1992年7月，毕业于西安科技大学（原西安矿业学院）通信工程专业，获学士学位。1992年9月至1996年7月，北京工业职业技术学院（原北京煤炭工业学校），教师；1996年8月至1997年8月，北京正信通信技术有限公司，工程师；
1997年9月至2007年2月，历任公司通信产品部经理、采购供应部经理、生产部总经理、行政部经理等职；2007年3月至今，任公司监事会主席。
王维平先生目前持有公司股票6,541,997股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019监-07福建闽东电力股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于 2019年 8月 2日在公司三楼会议室召开。
会议由公司监事会主席范志纯先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
二、监事出席会议的情况
会议应到监事 5名，实到监事 4名，名单如下：
范志纯、张娜、陈宗忠、陈武。监事郑希富因出差在外委托监事张娜代为表决。
三、审议事项的具体内容和会议形成的决议
审议《关于聘请 2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的预案》；
监事会同意公司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构的决议，并提请公司董事会按公司章程规定将《关于聘请 2019年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交股东大会审议通过后方可生效。
福建闽东电力股份有限公司监事会 2019年 8月 2日