证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-033常州星宇车灯股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股东大会召开日期：2014年12月26日
●股权登记日：2014年 12月22日
●本次会议提供网络投票
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为2014年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年 12月26日下午14:00
网络投票时间：2014年 12月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
（四）会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。
（五）会议召开地点：公司新办公楼四楼多功能会议室（常州市新北区秦岭路182号）
二、会议审议事项
1、第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于增补董事的议案》；
2、第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》；
3、第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》。
具体见公司于2014年11月25日和2014年12月11日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《星宇股份第三届董事会第十一次会议决议公告》（编号：临2014-024）、《星宇股份关于修改公司章程的公告》（编
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-033号：临2014-026）和《星宇股份关于拟使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的公告》（编号：临2014-032）。
《关于修改公司章程的议案》需股东大会以特别决议通过。
三、会议出席对象
1、截止2014年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次临时股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间
2014年12月25日上午8:00—11:30，下午13:00—15:00
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数之前到会的股东，都有权参加股东大会并表决，参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
2、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法人代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
3、登记地点及信函送达地点
常州星宇车灯股份有限公司董事会办公室
地址：江苏省常州市新北区秦岭路182号
邮编：213022
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-0334、会议联系人：俞志明、李文波
5、联系电话：0519-85156063 传真：0519-85113616
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-033附件1：授权委托书
常州星宇车灯股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
常州星宇车灯股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席 2014年 12月26日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于增补董事的议案》；||||
|2|《关于修改公司章程的议案》；||||
|3|《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》。||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框内打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期：
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-033附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总议案数：3个。
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788799|星宇投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有 3项议案|99.00元|1 股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于增补董事的议案》|1.00|
|2|《关于修改公司章程的议案》|2.00|
|3|《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》|3.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入。
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2014-033二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月22日A股收市后，持有星宇股份A股（股票代码601799）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788799|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于增补董事的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788799|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于增补董事的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788799|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于增补董事的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|788799|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。