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北京东方国信科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
北京东方国信科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以确保限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及及董事会认为应当激励的其他人员。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员进行考核。
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（二）公司证券事务部、运营管理中心、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会薪酬与考核委员会负责并报告相关工作。
（三）公司运营管理中心、人力资源部、财务部负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、绩效考评指标及评价标准
（一）公司层面业绩考核
本计划的解除限售年度为 2019-2021年，分年度对公司净利润增长率进行考核。净利润增长数值以公司 2018-2020会计年度审计报告所载数据为准，净利润指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。
只有公司满足各年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司如未满足当年度业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
本计划授予的限制性股票各年度绩效考核目标如下表所示：
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于38%；||
|第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于59%。||

（二）个人层面绩效考核
根据个人的绩效考评评价指标，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，对所有激励对象进行考核。考核采用百分制，量化指标按设定的考核方法给出该项评分，做出综合评审后，按年度考核评分划分A,B,C,D,E五档。激励对象个人年度绩效考核得分为90分以上的绩效评定为A-优秀，年度绩效考核得分为 80
分至89分的绩效评定为B-良好，年度绩效考核得分为70分至79分的绩效评定
为C-合格，年度绩效考核得分为60至70分的评定为D-有待改进，年度绩效考
核得分为60以下的评定为E-不合格。
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若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象
个人绩效考核为“合格”，激励对象可按照限制性股票激励计划规定比例对获授的限制性股票逐年分批次解除限售；
若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“一般”，激励对象按照限制性股票激励计划规定比例只能解除限售当期可解除限售份额的50%；
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E档，则上一年度激励对象个人
绩效考核为“不合格”，公司将按照限制性股票激励计划规定，回购当期不符合解除限售条件的限制性股票并注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量。
个人绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司证券事务部、运营管理中心、人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，员工直接主管及人力资源部应当在考核结束后七个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在五个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级；
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（三）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
（一）考核结束后，人力资源部门须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证股权激励的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档案保存，本次限制性股票激励计划结束三年后由人力资源部门负责统一销毁。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
北京东方国信科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
深圳市崇达电路技术股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳市崇达电路技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事
时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。
第三条股东大会选举两名以上（含两名）的董事、股东监事时，应采用累积投票制度。
本实施细则中所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。
第四条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》的规定。
第五条公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；
（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；
（三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。
第七条被提名的独立董事候选人应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第八条提名人应在提名前征得被提名人的同意。
第九条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料（包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事、监事的情形等），并提交符合规定要求的声明和承诺。
第十条经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人，最终以提案的方式提交股东大会选举。对于不符合任职资格的被提名人，董事会不提交股东大会选举，但应当在股东大会上进行解释说明。董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数。
第十一条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要公开本人的详细资料，承诺公开的个人资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之
间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第三章累积投票制的投票原则
第十二条公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或者监事人数的乘积。
第十三条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事或者监事候选人，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事或者监事候选人。
第十四条每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十五条股东对某一个或几个董事或者监事候选人行使的表决权总数多
于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十六条为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
第四章董事、监事的当选原则
第十七条董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前(含本数)的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
第十八条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举应以实际
缺额为基数实行累积投票制。再次选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员人数不足《公司章程》规定三分之二时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十九条若在股东大会上当选人数少于应选董事、监事的，但超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会选举填补。
若当选人数少于应选董事、监事人数，且不足《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事、监事候选人进行再次选举。若经再次选举仍未达到《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事、监事进行选举。
第五章累积投票制的特别操作程序
第二十条公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会通知中予以特别说明。
第二十一条 在股东大会选举董事、监事前，应向股东发放或公布由董事会制订并经股东大会通过的《深圳市崇达电路技术股份有限公司累积投票制度实施细则》。
第二十二条 股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选
票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第二十三条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。
第二十四条 公司采用累积投票制选举董事、监事时，可通过公司股东大会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第六章附则
第二十五条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本实施细则如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”含本数；“超过”、“少于”、“多于”不含本数。
第二十七条 本细则由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效并实施。
深圳市崇达电路技术股份有限公司二零一六年十一月
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2015-049
东方网力科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年6月9日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151507号），中国证监会依法对公司提交的《东方网力科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年6月9日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-085兄弟科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年9月15日以通讯表决的方式召开，本次监事会会议通知已于2017年9月11日以电子邮件等方式发出。
本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
监事会认为,本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司监事会
2017年9月19日
上市公司与交易对方
关于本次重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
福建青松股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过支付现金及发行股份的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“标的公司”）股权（以下简称“本次交易”）。
为避免因参与人员过多泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，上市公司与交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：
1、在上市公司与标的公司实际控制人等就本次交易进行初次接触时，上市公司即告知该等人员对本次交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
2、上市公司内部亦按照公司《重大信息内部保密制度》，明确相关敏感信息的知悉范围、保密措施的具体执行及违反保密制度的责任等；交易对方同样严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。
3、上市公司于 2018年 9月 14日在巨潮资讯网上公告了《关于拟收购资产的提示性公告》，并及时对本次交易基本概况及进展予以公告。
4、上市公司与其聘请的中介机构分别签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等。在本次交易中，上市公司以交易进程备忘录形式，记载了筹划过程中重要环节的进展情况。上市公司在筹划、实施过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
5、上市公司和独立财务顾问民生证券股份有限公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密。
票的情况进行了自查，并将自查报告提交报备至深圳证券交易所。
7、上市公司与交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，交易双方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生不正当的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
特此说明。
文件签署方：
上市公司：福建青松股份有限公司
交易对方：诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司、中山维雅投资管理咨询有限公司、中山合富盈泰投资管理咨询有限公司、中山协诚通投资管理咨询有限公司、中山瑞兰投资管理咨询有限公司、中山中科南头创业投资有限公司、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、中山中科阜鑫投资管理有限公司、银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）、上海敏成投资合伙企业（有限合伙）、共青城千行日化投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海千行智高投资合伙企业（有限合伙）、珠海千行智安股权投资基金合伙企业（有限合伙）、林添大、孙志坚、陈咏诗、刘建新、吕敏强
交易对方中山市腾逸投资管理有限公司-腾逸源远一号私募基金管理人：中山市腾逸投资管理有限公司、委托人：张美莹
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-075当代东方投资股份有限公司
关于公司申请信托贷款的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、信托贷款情况概述
2018年 5月 18日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会五十三次会议审议通过了《关于公司以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款的议案》。同意公司向中建投信托股份有限公司（以下简称“中建投信托”）申请金额为 1.8亿元的人民币贷款（占公司最近一期经审计净资产的8.36%），贷款用于并购资产优良、拥有良好发展前景的多家影院公司股权，贷款期限不超过 24个月。公司以拟并购的影院公司股权质押给中建投信托，公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司为公司提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司授权公司董事长根据公司实际情况办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。
二、交易对方基本情况
企业名称：中建投信托股份有限公司
统一社会信用代码：913300001429123632
类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王文津
注册资本：500000.000000万人民币
成立日期：1979年08月27日
登记机关：浙江省工商行政管理局
核准日期：2018年05月07日
登记状态：存续
住所：杭州市教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼（A座）18-19层C，D区
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
中建投信托与本公司不存在关联关系，且不属于失信被执行人。
最近一个会计年度中建投信托与本公司未发生过类似业务。
三、交易主要内容
1、借款规模：人民币180,000,000元；
2、借款期限：24个月
3、担保和保障措施：
（1）公司以并购取得的影院公司股权提供质押担保。
（2）公司股东鹰潭市当代投资集团有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并免于支付担保费用。
（3）平安银行股份有限公司北京分行对公司该笔借款进行资金监管。
四、交易对上市公司的影响
本次公司申请信托贷款用于并购资产优良、拥有良好发展前景的多家影院公司股权，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平。该笔贷款由公司股东提供连带责任担保，并免于支付担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、公司独立董事的独立意见
独立董事认为：公司本次以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平。该笔贷款由公司股东提供连带责任担保，并免于支付担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司本次以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定。全体独立董事一致同意本次以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款事项。
六、备查文件
（1）公司七届董事会五十三次会议决议。
（2）独立董事关于公司以拟并购的影院公司股权质押申请信托贷款的独立意见。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-087上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于第二期限制性股票激励计划限制性股票
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次授予的限制性股票数量为 14,970,000股，占授予前公司股本总额 407,800,000股的3.67%。
2、本次授予的激励对象为 97名。
3、本次授予的限制性股票上市日期为2015年 12月11日。
4、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增。
5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2015年11月18日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于第二期限制性股票激励计划授予限制性股票相关事项的议案》及公司于 2015年 10月 30日披露的《第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》规定，公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：
一、限制性股票授予的具体情况
1、限制性股票的授予日：2015年11月18日。
2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股6.32元。
3、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：
公司董事会在授予限制性股票的过程中，激励对象陈军离职，放弃认购其对应的限制性股票数30,000股。
因此，公司限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由 15,000,000
股减少到 14,970,000股，占授予前上市公司总股本的比例为3.67%；授予后股份性质为有限售条件流通股，授予对象由98人减少到97人。
本次限制性股票的授予情况如下：
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||姓名||职务||获授的限制性股票||占授予限制性股||占目前总股本的|
||||||数量(万股)||票总数的比例||比例|
|纪安康||总裁||1,500,000.00||10.02%||0.37%||
|陆霖||副总裁||400,000.00||2.67%||0.10%||
|常伟俊||副总裁||550,000.00||3.67%||0.13%||
|朱平礼||副总裁||500,000.00||3.34%||0.12%||
|黄国强||副总裁||500,000.00||3.34%||0.12%||
|于梅||财务总监||350,000.00||2.34%||0.09%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（91人）||||11,170,000.00||74.62%||2.74%||
|合计（97人）||||14,970,000.00||100%||3.67%||

说明：激励对象名单（除激励对象陈军因离职放弃认购外）与公司于 2015年 10月 30日刊登于巨潮资讯网的《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。
4、公司授予限制性股票的来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司普通股A股股票。
5、对限制性股票锁定期安排的说明：
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过4年。
激励对象获授限制性股票之日起 12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票，下同）予以锁定，不得转让或用于偿还债务。锁定期满后为解锁期。本激励计划授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。
本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
|||||||
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||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一个解锁期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解锁期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解锁期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

二、授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月27日出具的《验资报告》（信长会师报字[2015]第115627号）审验确认：截至2015年11月26日止，贵公司已收到97名激励对象缴纳的新增出资款合计人民币94,610,400.00元，其中：计入股本人民币14,970,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币79,640,400.00元，各激励对象均以货币资金出资。变更后的累计注册资本人民币422,770,000.00元，实收资本（股本）422,770,000.00元。
三、限制性股票授予的上市日期
本次限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为：2015年12月11日。
四、股本结构变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||||本次变动增||本次变动后|||
||||数量||比例||加||数量||比例|
|一、有限售条件股份||166,984,541||40.95%||14,970,000||1 8 1 , 9 54,541||43.04%||
|二、无限售条件股份||240,815,459||59.05%||||240,815,459||56.96%||
|三、股份总数||407,800,000||100.00%||14,970,000||4 2 2 , 7 7 0,000||100.00%||

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。
五、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的407,800,000股增加至422,770,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东陈福成在授予前持有公司183,647,206股，占授予前公司股份总额比例为45.03%，授予完成后，占公司股份总额比例为43.44%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 422,770,000股摊薄计算，公司 2014年度每股收益为 0.65元/股。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-081
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次（临时）会议于2017年9月21日14:30点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室召开。本次会议通知已于2017年9月15日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、《关于中止公司非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》
监事会同意公司《关于中止公司非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。
监事会认为，公司申请撤回非公开发行股票申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于中止非公开发行股票并撤回申请材料的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
二、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会2017年9月21日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-101
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司控股股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东深圳市融信南方投资有限公司保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
持有本公司股份115,294,059股的深圳市融信南方投资有限公司（占公司总股本的12.61%,以下简称“融信南方”，卢柏强先生持有融信南方94%的股权）计划通过集中竞价交易和大宗交易的方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内）减持本公司股份合计不超过27,422,000股（不超过公司总股本的3%）。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到融信南方出具的《减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东的名称：深圳市融信南方投资有限公司
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告之日，融信南方持有公司股份115,294,059股，占公司总股本12.61%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：本次减持系融信南方资金需求，卢柏强先生作为公司实际控制人、董事长，持续坚定看好公司发展前景。
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份
3、减持股份数量及占公司总股本的比例：拟减持股份数量不超过27,422,000股（即不超过本公司总股本的3%）。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易
深圳诺普信农化股份有限公司公告交易自公告之日起三个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
7、融信南方将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定，采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
三、相关承诺及履行情况
1、卢柏强先生、深圳市融信南方投资有限公司在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份。
除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
2、2015年7月29日，公司披露《关于公司实际控制人及董事、高管完成股份增持的公告》，公司于2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人及董事、高管股份增持计划的公告》（公告号2015-057），公司实际控制人和部分董事及高级管理人员将通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额不低于人民币1.03亿
元。
截止2015年7月27日，公司实际控制人卢柏强先生及公司部分董事、高级管理人员通过上银瑞金资本管理有限公司设立的上银瑞金诺普信资产管理计划在
二级市场购入了诺普信股票6,084,323股,占公司总股本的0.66%；成交金额
10,595.11万元（含手续费），已全部增持完成。本公司承诺：本次增持的公司股票，自2015年7月27日起六个月内不减持。
截至本公告日，卢柏强先生和深圳市融信南方投资有限公司严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
深圳诺普信农化股份有限公司公告情况，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定的情况。
2、本次拟减持股份的融信南方将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司将督促融信南方严格遵守法律法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，并根据规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
股东减持计划告知函。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-072东旭蓝天新能源股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日——2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2019年1月1日至 2019年9月 30日
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,000 万元–8,500 万元|盈利：140,460.42 万元|
||比上年同期下降：93.95%-95.73%||
|基本每股收益|盈利：约0.040 - 0.057 元|盈利：1.050 元|

（2）2019年7月1日至 2019年9月 30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：770.86 万元–3,270.86 万元|盈利：8,719.67 万元|
||比上年同期下降：108.84% - 137.51%||
|基本每股收益|亏损：约 0.005–0.022 元|盈利： 0.065 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因为：
上年同期盈利主要系转让房地产业务带来投资收益13.37亿元的影响（扣除所得税的影响对上年同期利润影响约10.6亿元）。
四、其他相关说明
上述业绩预测经公司财务部门初步测算，具体数据以公司公告的 2019年三季度报告数据为准。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日
广东燕塘乳业股份有限公司
《章程》修订对照表
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，为优化董事会管理结构，提升董事会管理效能，公司拟新增副董事长职务，对公司《章程》作出相应修订，并请求股东大会授权公司自行办理与本次章程修订有关的新章程工商备案等后续事项。为此，公司特制定《关于修订公司<章程>的议案》并提交董事会审议。公司于2018年4月17日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了该议案，该议案尚需提交 2017年年度股东大会审议通过后方可生效实施。
其中，公司《章程》修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原《章程》规定|修订后《章程》规定|
|1|第67条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第67条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|

||||
|-|-|-|
|2|第79条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议关联交易事项，有关联关系股东的回避和表决程序如下：（一）公司股东大会审议关联交易事项前，董事会应依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程、规章制度的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以会议当日为准。董事会应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中明确说明相关交易为关联交易，并明确指明该交易所涉关联股东。（二）公司股东大会审议关联交易事项时关联股东或其代表应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东或其代表在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股东或其代表回避；如会议主持人为董事长且需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东或其代表回避。|第79条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议关联交易事项，有关联关系股东的回避和表决程序如下：（一）公司股东大会审议关联交易事项前，董事会应依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程、规章制度的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以会议当日为准。董事会应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作，并在股东大会通知中明确说明相关交易为关联交易，并明确指明该交易所涉关联股东。（二）公司股东大会审议关联交易事项时关联股东或其代表应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东或其代表在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股东或其代表回避；如会议主持人为董事长或副董事长且需要回避的，其他董事应当要求董事长或副董事长及其他关|

||||
|-|-|-|
||无须回避的任何股东均有权要求关联股东或其代表回避。被提出回避的股东，或其他股东如对提交表决的事项是否属于关联交易事项及由此带来的在会议上的回避、放弃表决有异议的，可在股东大会后向有关部门投诉或以其他方式申请处理。|联股东或其代表回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东或其代表回避。被提出回避的股东，或其他股东如对提交表决的事项是否属于关联交易事项及由此带来的在会议上的回避、放弃表决有异议的，可在股东大会后向有关部门投诉或以其他方式申请处理。|
|3|第111条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。|第111条 董事会设董事长一人，设副董事长一人。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。|
|4|第113条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第113条 董事会会议由董事长召集和主持，副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

上表中加粗部分文字为新增内容，除上述修订外，公司《章程》的其他内容不变。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-007
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月12日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2018年 2月 7日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任钟华女士为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会届满时为止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2018年2月12日
附件：钟华女士简历
钟华，女，中国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，高级会计师。2000年 7月至 2003年 12月，历任公司成本会计、销售会计及总账会计等；2004年 1月至 2008年 2月任电磁线分公司财务部长；2008年 3月至2010年10月任总部财务部部长助理；2010年11月至2012年2月任总部财务部副部长，主持部门工作；2012年3月至2017年1月任总部财务部部长；2017年2月至今任总裁助理兼总部财务部部长。
截至本公告日，钟华女士直接持有本公司股票100股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式购买易程（苏州）软件股份有限公司、苏州崇尚投资管理有限公司、苏州景鸿联创科技有限公司（以下统称“交易对方”）合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司66.50%股权（以下称“本次交易”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第十次会议审议的议案及其他与本次交易有关的材料进行了认真的事前核查并出席了第六届董事会第十次会议，现发表独立意见如下：
1、根据公司第五届董事会第二十六次会议、2015年第五次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议的批准和授权，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买易程（苏州）软件股份有限公司（以下简称“易程软件”）、苏州崇尚投资管理有限公司（以下简称“崇尚投资”）、苏州景鸿联创科技有限公司（以下简称“景鸿联创”）合计持有的苏州易维迅信息科技有限公司（以下简称“易维迅”）66.5%的股权，因该交易事项未获得中国证券监督管理委员会审核通过，经公司与交易相关方协商一致，公司拟变更交易方案为现金购买易程软件、崇尚投资、景鸿联创合计持有的易维迅66.5%的股权，变更后的方案不涉及上市公司发行股份且不构成上市公司重大资产重组，故方案的实施无需经中国证券监督管理委员会审核通过，公司将就该交易事项的执行及时履行公司依法应当承担的披露义务；全体独立董事一致确认公司变更此类方案及变更后的方案内容符合相关法律法规及公司章程的规定，有利于公司高效、快速推动本次交易的落实，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司拟使用结余募集资金和超募资金及利息共计 31,872.50万元人民币支付本次交易的全部对价，全体独立董事经审议认为公司此次募集资金用途安排符合《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014
年 12月修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，且此类举措有利于提高募集资金使用效率、增强公司盈利能力，公司全体董事对公司此类募集资金用途安排表示认可。
3、公司本次董事会审议议案，内容合法有效；我们对董事会以变更方案继续推进本次交易的决议结果予以认可，认为本次交易的实施有利于公司自身业务向轨道交通行业综合运维领域延伸，符合公司加快进入铁路后服务业务领域的战略定位；拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，且与公司主营业务具有一定的协同效应，有利于整合市场资源与相关技术；执行本次交易符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，执行本次交易不会损害公司全体股东（特别是广大中小股东）的利益。
4、我们经核查、审阅，确认本次交易评估机构具备从事证券业务的相关资格且具有充分的独立性，由其进行补充评估符合客观、公正、独立的原则和要求；
本次资产评估的假设前提合理，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性；本次交易的交易价格由公司与交易对方在前述评估报告所确认的评估结果基础上协商确定为维持原议定价格不变，交易定价合理、公允，未损害公司及其股东（特别是中小股东）的利益。
5、经出席公司第六届董事会第十次会议，全体董事一致确认本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及《北京世纪瑞尔技术股份有限公司章程》的规定，本次董事会表决程序、表决内容均合法合规，表决结果合法、有效。
承上，我们对本次董事会审议的议案内容及其审议程序表示认可，同意公司依据变更方案执行拟定资产购买事项。
（以下无正文，为《北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一六年十月二十一日
第三届监事会第一次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-018郑州新开普电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2014年3月11日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体监事，会议于2014年3月14日以现场方式在郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦第一会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书华梦阳先生、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《郑州新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
本次会议采用现场书面方式表决，会议经审议并表决作出如下决议：
审议通过《关于选举郑州新开普电子股份有限公司第三届监事会监事会主席的议案》。
与会监事认为：刘恩臣先生符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》关于监事会主席任职资格的有关规定，同意选举其为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司监事会
二〇一四年三月十四日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-27西安达刚路面机械股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》已于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-043浙江金洲管道科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因正在筹划重大事项，经申请，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2015年 5月 18日开市起停牌，并于 2015年 5月 25日、6月 1日、6月 8日、6月 15日继续停牌。
目前，公司还在筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2015年 6月 23日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司本次重大事项相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2015年 6月 19日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-024北京深华新股份有限公司
第八届董事会二十二次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于
2014年 4月 14日以电子邮件发出，2014年 4月 24日在深圳公司会议室召开，应到董事 10人，实到董事 9人，授权委托 1人（独立董事李莉女士授权独立董事贺连英先生）；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由董事长贾明辉先生主持。
会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于对会计核算制度修订的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2014年 4月 25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《北京深华新股份有限公司会计核算制度》。
二、关于对资产减值准备管理制度修订的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2014年 4月 25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《北京深华新股份有限公司资产减值准备管理制度》。
三、关于存货盘亏计入营业外支出的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司浙江青草地园林市政建设发展有限公司（以下简
称青草地）所属苗圃基地在盘点中发现损失 8,838,122.82元,根据相关财务规定及公司财务核算制度，此次存货盘亏损失 8,838,122.82元计入营业外支出。(详见 2014年 4月 25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于苗木资产盘亏的公告》)
四、关于公司 2013年年度报告及摘要的议案；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于公司 2013年度董事会工作报告的议案；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于公司 2013年度总经理工作报告的议案；
表决结果：10票同意，0票反对 0票弃权。
七、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司 2013年度财务决算报告的议案；
2013年 12月 31日公司资产总额 102,778.96万元，负债总额 36,810.45万元，股东权益合计 65,968.51万元，其中归属于母公司股东权益 62,045.07万元。营业收入总额 36,238.44万元，营业成本 25,129.02万元，净利润 381.07万元，其中归属于母公司所有者的净利润 314.01万元。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于公司 2014年度财务预算报告的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于公司 2013年度利润分配预案的议案；
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司 2013年度盈利约 314.01万元。根据《公司章程》及会计法律法规，本年度公司拟不分红，亦不进行公积金转增股本。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于公司内部组织机构调整的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
公司主营业务确定为园林绿化业务，为了顺应公司主营业务的转变，提高效率，对公司内部组织机构进行调整。本次组织机构调整后，公司分为四个中心、六个部门，分别为：研发中心、人力行政中心、财务管理中心、业务发展中心、工程事业部、设计事业部、法律合规部、证券部、内审部、物业管理部。
十二、关于公司捐赠资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2014年 4月 25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《北京深华新股份有限公司关于赠与资金年度存放与使用情况的专项报告》。
十三、关于公司召开 2013年度股东大会的议案；
关于召开公司 2013年度股东大会的详细内容见 2014年 4月 25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《北京深华新股份有限公司 2013年度股东大会通知》
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
上述需披露的报告内容的披露媒体均为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，议案四、五、六、八、九、十均需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告！
北京深华新股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
监事会内控评价报告审核意见中原特钢股份有限公司监事会
关于公司2014年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有关规定，监事会对公司2014年度内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良性开展。
2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效运行。
3、2014年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定的情形发生。
综上，监事会认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
监事：张守启、马忠山、张晋安、王金涛、吉国文中原特钢股份有限公司监事会2015年4月8日