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股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2019-082
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、“上市公司”或“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2019年 9月 6日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年9月1日以电子邮件方式发出。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金条件的议案》
公司拟分别向中国华融资产管理股份有限公司、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中银金融资产投资有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）、中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买其持有的哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司7.79%股权、武汉长海电力推进和化学电源有限公司8.42%股权、中国船舶重工集团柴油机有限公司47.82%股权、武汉船用机械有限责任公司44.94%股权、河南柴油机重工有限责任公司26.47%股权、陕西柴油机重工有限公司35.29%股权、重庆齿轮箱有限责任公司48.44%股权；同时，公司拟向不超过10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后，董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的实施发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的要求及各项条件。
本项议案尚需经股东大会审议。
关联董事何纪武、刘宝生、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避了对该事项的表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
本次重组涉及的交易对方中，中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）系公司控股股东，中国船舶重工股份有限公司为中船重工集团控制的下属公司；本次交易完成后，中国信达资产管理股份有限公司对公司预计持股比例将达到5%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及相关法规，上述交易对方为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本项议案尚需经股东大会审议。
关联董事何纪武、刘宝生、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬回避了对该事项的表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年九月七日
中国中材国际工程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国中材国际工程股份有限公司董事会，现提名孙向远、梁春、陈少华为中国中材国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国中材国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国中材国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国中材国际工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国中材国际工程股份有限公司连续任
职未超过六年。
六、会计专业被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2017-041
常州快克锡焊股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月22日14点00分
召开地点：江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月22日
至2017年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟变更公司名称的议案|√|
|2|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年12月7日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
披露的公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603203|快克股份|2017/12/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。
2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2017年第三次临时股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
(二)登记时间
日的上午9:00至11:00和下午1：00至5:00。
2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2017年
12月21日下午5:00之前送达。
(三)登记地点
会议登记处地点：江苏常州市武进高新区凤翔路 11号公司三楼会议室
邮编：213164
联系电话：0519-86225668传真：0519-86225611
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：殷文贤
电话 0519-86225668传真：0519-86225611
邮箱：quickchina@quickchina.com.cn
特此公告。
常州快克锡焊股份有限公司董事会2017年12月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州快克锡焊股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月22
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟变更公司名称的议案||||
|2|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-035
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第七次会议于 2017年 11月 6日上午 9:30时在上海市宝莲城 2号楼 506会议室召开，会议通知及会议文件已于 2017年 10月 25日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀超先生使用电话会议形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于武汉宝钢印铁有限公司吸收合并武汉宝钢制罐有限公司的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于两家武汉全资子公司合并的公告》。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2016-014号洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第五次会议于 2016年 3月 17日上午在中国河南省洛阳市大为玖朝酒店召开，会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议召开程序符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2015年董事会工作报告；
二、审议通过了本公司 2015年总经理工作报告；
三、审议通过了本公司 2015年财务决算报告；
四、审议通过了本公司 2015年年度报告全文及摘要；
五、审议通过了本公司 2015年度利润分配预案；
按照中国会计准则，本公司 2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币 14,448.30万元，加上年初未分配利润人民币 -135,472.89万元，累计未分配利润为人民币-121,024.59万元。故本公司 2015年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
六、审议通过了本公司 2016年财务预算报告；
七、审议通过了本公司 2015年度持续关联交易情况的报告；
2015年度，本公司发生的持续关联交易金额总合计为人民币 124,821万元，审议批准之年度上限合计为人民币 160,700万元，各项持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。
本公司所有持续关联交易的发生，均与本公司日常经营业务不能分离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合公司股东的整体利益公司 2015年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具专项审核报告。本公司独立董事也对 2015年度发生的持续关联交易进行了审阅确认。
八、审议通过了关于 2015年本公司资产减值准备的计提及转销的议案；
2015年度计提坏账准备人民币 9,345.81万元(包含本公司本期资产重组过程中产生的应收债权损失 8,318.08万元)，转回、转销坏账准备人民币 8,319.65万元，合并减少坏账准备人民币 915.29万元；计提存货跌价准备人民币 3,766.97万元，转回、转销存货跌价准备人民币 4,491.50万元，合并减少存货减值准备人民币 1,038.37万元；转销持有至到期投资减值准备人民币 19,103.89万元(即本公司本期资产重组过程中产生的持有至到期投资减值损失 19,103.89万元)；计提固定资产减值准备人民币 151.35万元，合并减少固定资产减值准备人民币 1,671.95万元；合并减少无形资产减值准备人民币 114.97万元；合并减少在建工程减值准备人民币 95.75万元。
九、审议通过了本公司 2015年度内部控制评价报告；
十、审议通过了本公司 2015年度社会责任报告；
十一、审议通过了本公司关于聘任 2016年度审计机构的议案；
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度审计机构，同时提请股东大会批准并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
十二、审议通过了关于召开本公司 2016年度股东周年大会的提案。
上述十二个议案的表决情况均为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一、三、四、五、六、十一项议案需提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2016年 3月 17日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2015-031
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于国投曲靖发电55.4%股权转让进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”）向兴业金融租赁有限责任公司金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让国投曲靖发电55.4%股权的议案》。根据公司与股权受让方云南东源煤业集团有限公司（简称“东源煤业”）签订的《产权交易合同》，对上述担保约定如下：
“东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后180日内完全解除国投电力之担保责任。”
就公司基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云南煤化工集团有限公司已提供连带责任反担保。
截至2014年12月21日，受让方东源煤业在股权受让工商变更办理完毕满180日未解除本公司之担保责任。
截至 2015年 6月 28日，债务人东源曲靖能源有限公司正常履行与兴业金融租赁有限责任公司的融资租赁合同，未发生违约行为。
公司目前正就如何解除担保责任与东源煤业进行协商，争取尽快解除本公司担保责任。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号： 2018-060
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年12月28日以现场形式召开。本次会议应参会表决董事 14人，实际参会董事 14人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举公司董事长的议案》
经董事会审议，选举陈桦先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票数 14票；反对票数 0票；弃权票数0票。
二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意聘任张涛先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数 14票；反对票数 0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会审议，同意聘任罗小未先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数 14票；反对票数 0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任吴忠俭先生、顾健先生担任公司副总经理，张勇先生担任公司总会计师兼总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票数 14票；反对票数 0票；弃权票数0票。
《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票数 14票；反对票数 0票；弃权票数0票。
六、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
经董事会审议，以子议案逐项表决的方式，选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
1.选举陈桦、张涛、王岭、周世平、陈国庆、雷鸣泽为战略与投资委员会委员，陈桦为主席。
2.选举马恒儒、白萍、黄宪培、于瑾珲、车大水为风险与审计委员会委员，白萍为主席。
3.选举马恒儒、白萍、周世平、陈国庆为提名、薪酬与考核委员会委员，周世平为主席。
4.选举张涛、王岭、黄宪培、何小剑、蒋德宽为安全与环境委员会委员，张涛为主席。
各委员和主席任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：同意票数 14票；反对票数 0票；弃权票数0票。
七、通过了《关于公司 2019年股东大会、董事会定期会议计划的议案》
表决结果：同意票数 14票；反对票数 0票；弃权票数0票。
八、通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》
表决结果：同意票数 14票；反对票数 0票；弃权票数0票。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2018年12月29日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2018—103号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09）
四川蓝光发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议于 2018年 7月 30日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第七次会议通知及材料；
（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次董事会会议应参与表决董事 9人，截止 2018年 8月 1日，实际表决董事9人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、魏开忠先生、王万峰先生、李高飞先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司对流动资金的需求，并确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，同意公司使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日刊登的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-105号）。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》。
董事会提请股东大会批准延长公司非公开发行优先股股东大会决议的有效期，具体为自2018年8月18日起延长12个月，至2019年8月17日止。
具体内容详见公司同日刊登的《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的公告》（公告编号：临2018-106号）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年8月17日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2018年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-107号）。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2015-005号四川西部资源控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）关于将其持有的公司部分无限售流通股进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
四川恒康将其持有的公司 62,761,507股无限售流通股质押给安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），进行股票质押式回购融资业务，相关手续已在安信证券办理完毕。本次质押的股份数占公司股份总数的9.48%，初始交易日为2015年1月22日，约定的购回交易日为2016年1月21日。
截止到本公告披露日，四川恒康持有本公司股份 267,835,141股，占公司总股本的40.46％；累计质押本公司股份143,011,507股，占公司总股本的21.61%。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2015年1月24日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2016－044债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于 2016年 7月 7日（星期四）上午十点半在公司四楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司拟与南昌水业集团思创机电科技有限公司签订<在线自动监控系统运行维护合同>暨关联交易的议案》；
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
二、审议通过了《关于公司拟与南昌凯华建筑公司有限公司签订建设施工合同暨关联交易的议案》；
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
三、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于利用闲置募集资金进行短期委托理财的议案》；
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用累计发生额度不超过3亿元募集闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品。
（其中：同意票 3票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会二〇一六年七月九日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2019-022
中国铝业股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 21日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十九次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人,有效表决人数8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了下述 2项议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
因工作和改革需要，余德辉先生辞去公司董事长、执行董事及在董事会下设各专业委员会的一切职务,专职于中国铝业集团有限公司领导工作。鉴于余德辉先生的辞任，经董事会选举通过，卢东亮先生当选为公司第六届董事会董事长。
有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于变更董事长、总裁及提名董事候选人的公告》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于变更公司总裁及提名董事候选人的议案
因工作和改革需要，卢东亮先生提请辞去公司总裁职务。经公司董事会审议，同意解聘卢东亮先生的公司总裁职务；同时，董事会同意聘请贺志辉先生为公司总裁，并同意提名贺志辉先生为公司第六届董事会执行董事候选人，提交公司股东大会履行选举程序。
公司全体独立董事认为，贺志辉先生具备担任公司董事及高级管理人员的任职资格和条件；对贺志辉先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于变更公司董事长、总裁及提名董事候选人的公告》。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会2019年2月21日
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-005
上海交大昂立股份有限公司
关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年1月8日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》（以下简称“该议案”），该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容如下：
一、回购股份的目的和用途
基于对公司未来的持续发展和长期投资价值的认可，为促进公司健康稳定和长远发展，增强公众投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，公司拟回购股份。
拟回购股份用于包括但不限于员工持股计划、股权激励、可转换债券以及法律法规许可的其他用途。
二、回购股份的方式和资金来源
拟回购股份的方式为法律法规认可的方式。回购资金来源为公司自有资金或符合监管政策法规要求的资金。
三、回购股份的价格
拟回购股份价格区间将由股东大会授权董事会依据有关法律法规在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
四、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份的种类为公司部分社会公众股。具体回购股份的数量将由股东大会授权董事会在不超过公司发行总股本10%的法定额度内依据有关法律法规决定。
五、授权事项
提请股东大会授权董事会，并由董事会授权相关人士决定及办理，授权事项包括
但不限于：
1、根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议，结合公司和市场实际情况，确定拟回购的最终方案和条款；
2、除涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、监管机构要求及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对拟回购方案进行修改、调整或根据情况酌情决定包括但不限于：回购股份用途、回购资金总额、回购股份价格、回购股份数量、回购实施或是否继续开展等事宜；
3、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
4、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
5、依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
7、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
8、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
六、授权期限
授权期限为股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
七、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对本次事宜发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案的独立意见》。
八、风险提示
本次提请公司股东大会审议的，仅是依法授予公司董事会依法办理与股份回购有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的股份回购方案，待股东大会审议通过后，公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素，确定是否进行回购。
本公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求及时履行信息披露义务敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
东方证券股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，东方证券股份有限公司发行的东方证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（品种一），将于 2017年 7月 19日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|东方证券股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|17东证01|
|债券代码|145576|
|信用评级|-|
|评级机构|-|
|发行总额（亿元）|40|
|债券期限（年）|3|
|票面年利率（%）|5.3|
|利息种类：|附息式固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2017年6月9日|
|起息日：|2017年6月9日|
|挂牌日：|2017年7月19日|
|到期日：|2020年6月9日|
|发行价格：|100元/百元面值|

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）
东方证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临2019－070贵州长征天成控股股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 30日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意聘任戚莉丽女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事长朱洪彬先生不再代为履行董事会秘书职责。
戚莉丽女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，戚莉丽女士的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对上述聘任事项发表了同意的独立意见。
戚莉丽女士联系方式如下：
电话：0851-28620788
传真：0851-28654903
电子邮件：lillian311@163.com
通讯地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2019年10月30日
附件：
戚莉丽，女，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任贵州长征天成控股股份有限公司证券事务助理、证券事务代表，于2016年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。戚莉丽女士未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所处罚的情形。
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2019-024四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东浪莎控股集团有限公司质押持有本公司股份300万股，占其持有公司股份总数的7.23%。
截止本公告日，控股股东浪莎控股集团有限公司累计质押本公司股份 3200万股，占其持有本公司股份总数的77.12%。占本公司总股本的32.92%。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 12月 5日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“浪莎集团”）告知函：告知了关于“浪莎集团将持有本公司股份进行股票质押的情况。根据上海证券交易所公告格式指引第四十六号（2019年 10月 25日修订实施）相关规定，现将本次控股股东持有本公司股份进行股票质押情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（万股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|浪莎集团|是|300|否|否|2019年12月4日|2022年12月4日|浙商银行股份有限公司义乌分行|7.23|3.09|补充流动资金|
|合计|/|300|/|/|/|/|/|7.23|3.09|/|

二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的
担保或其他保障用途，质权人知悉相关股份具有潜在业绩补偿义务的
情况，以及与质权人就相关股份在履行业绩补偿义务时处置方式的约
定。
三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前累计质押数量（万股）|本次质押后累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|浪莎集团|4149.5355|42.68|2900|3200|77.12|32.92|0|0|0|0|
|合计|4149.5355|42.68|2900|3200|77.12|32.92|0|0|0|0|

四、控股股东质押情况补充说明
本次质押后，公司控股股东累计质押股份比例达到77.12%，超过50%，按照相关规定，补充公告内容如下：
（一）公司控股股东浪莎集团未来半年到期的质押股份数量为 1000万股、占其所持股份比例24.10%、占公司总股本比例为10.29%，对应融资余额为 8080万元；未来一年内（含半年内）将到期的质押股份数量 1875万股、占其所持股份比例45.19%、占公司总股本比例19.29%，对应融资余额为 16330万元。
公司控股股东浪莎集团资信状况良好，资金流动性正常，具备质押融资借款的偿还能力，股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到预警线或平仓线，浪莎集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。
（二）公司控股股东浪莎集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。
（三）公司控股股东浪莎集团质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。
（四）公司控股股东浪莎集团质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、
业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，
上市公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对
上市公司日常管理产生影响。
（五）公司控股股东浪莎集团的本次质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
五、其他事项
本次公司控股股东部分股份质押事项为控股股东部分股份质押到期解除后继续质押融资，涉及融资资金金额变化。后续若出现相关风险，浪莎集团将积极采取应对措施，目前此次质押的风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2019年 12月 5日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2014-085
三安光电股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
自公司董事会审议通过之日起，公司对应收款项坏账准备计提方法进行变更。
本次会计估计变更无需进行追溯调整，不会对本公司财务报告产生重大影响。
根据《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况，为更加合理准确的反映公司生产经营和财务状况，公司对部分应收款项的坏账准备计提方法进行变更。
2014年12月10日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了公司关于会计估计变更的议案，公司独立董事发表了独立意见。
一、会计估计变更的内容
应收款项组合变更如下：
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|-|-|-|
|组合|变更前|变更后|
|组合 1|已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，组合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。|公司合并范围内公司间应收款项不计提减值准备|
|组合 2|无|除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款、及组合1的应收款项外，公司以是否获得收款保证为划分类似信用风险特征，对于已获得收款保证的应收款项不计提减值准备。|
|组合 3|无|除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款、及组合1和组合2的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况采用账龄分析法确定坏账准备计提的比例。|

二、会计估计变更对公司的影响
由于本次会计估计变更起始日期为自公司董事会审议通过之日起施行，根据《企业会计准则》的相关规定，本次调整应收款项计提坏账准备政策，无需进行追溯调整，不会直接导致公司的盈利性质发生变化，不会对本公司财务报告产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计估计变更无需进行追溯调整，不会对本公司的财务报告产生重大影响，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计的变更。
监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和明晰，同意公司本次会计估计变更。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议
2、独立董事独立意见
3、公司第八届监事会第五次会议决议
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二○一四年十二月十日
大唐电信科技股份有限公司董事会
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“上市公司”或“公司”）拟将其持有的成都大唐线缆有限公司（以下简称“成都线缆”或“标的公司”）46.478%股权转让给烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在上市公司审议本次重组的董事会召开日前十二个月内，公司购买、出售资产情况如下：
（一）投资辰芯科技有限公司
2018年5月10日，公司第七届第二十六次董事会审议通过《关于联芯科技增资辰芯科技项目的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）以部分资产合计作价 265,714,345.15元与电信科研院和大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）共同对辰芯科技有限公司（以下简称“辰芯科技”）增资，并签署增资及业务转移、业务合作、知识产权许可使用等相关协议。本次交易完成后，辰芯科技注册资本为 10,000万元，其中联芯科技、电信科研院、大唐联诚持有辰芯科技的股权比例分别为32.57%、49.04%、18.39%。本次交易构成关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组。本次增资参股及关联交易事项已提交公司股东大会审议，且关联股东回避表决。截至本说明出具之日，本次交易的工商变更登记手续已办理完毕。
（二）投资瓴盛科技（贵州）有限公司
2017年 5月，经公司第七届第十三次董事会批准，同意公司全资子公司联芯科技有限公司以下属全资子公司上海立可芯半导体科技有限公司（以下简称“立可芯”）全部股权作为出资参与设立中外合资企业瓴盛科技（贵州）有限公司（以下简称“合资公司”）。本次交易拟设立的合资公司注册资本 298,460.64万元，其中联芯科技以立可芯全部股权出资72,027.60万元，占合资公司注册资本的24.133%；高通（中国）控股有限公司以现金形式对合资公司出资 72,027.60万元，占合资公司注册资本的24.133%；建广（贵安新区）半导体产业投资中心（有限合伙）以现金形式对合资公司出资 103,396.50万元，占合资公司注册资本的34.643%；智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心（有限合伙）以现金形式对合资公司出资51,008.94万元，占合资公司注册资本的17.091%。
公司于 2018年 5月 4日收到国家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止审查决定书》（反垄断审查函[2018]第1号）。本次交易不构成关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组，已履行必要的内外部审批程序。截至本说明出具之日，合资公司已正式注册成立。
（三）出售上海优思通信科技有限公司和深圳优思伟业通信科技有限公司
2017年 9月，公司第七届第十八次董事会审议通过《关于转让优思股权的议案》，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式同时对外转让公司全资子公司大唐终端技术有限公司（以下简称“终端技术”）持有的上海优思通信科技有限公司（以下简称“上海优思”）和深圳优思伟业通信科技有限公司（以下简称“深圳优思”）100%股权（详见2017年9月13日大唐电信科技股份有限公司2017-040号出售资产公告）。经履行北京产权交易所公开挂牌相关程序，2017年12月，大唐终端技术有限公司与上海刻丰信息科技有限公司签署《产权交易合同》，公司将全资子公司终端技术持有的上海优思和深圳优思100%股权转让给上海刻丰信息科技有限公司，转让价格为 33,150万元。本次交易不构成关联交易，不构成《重组办法》规定的重大资产重组，已履行必要的内外部审批程序。截至本说明出具日，上述交易的工商变更登记手续已办理完毕。
（四）处置北京科研中心资产
2018年7月26日，公司第七届第二十七次董事会审议通过《关于北京科研中心资产处置项目的议案》，公司拟向北京海国永丰科技有限责任公司（以下简称“海国永丰”）转让北京科研中心房屋及其附属设施，转让价格为13.50亿元，本次交易标的已经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司评估，参考评估结果定价。经北京市政府相关部门审批，公司于 2018年 11月 30日与海国永丰签署《房屋回购合同》，合同约定公司将北京科研中心房屋及其附属设施转让给海国永丰，交易价格13.50亿元。合同签署后，双方还需完成涉及本次交易的相关税费缴纳和不动产权变更等手续，预计于 2018年 12月 31日前完成款项支付和房屋及其附属设施的交付。
（五）转让西安大唐监控技术有限公司25%股权
2017年11月，经公司第七届第二十一次董事会批准，同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司全资子公司西安大唐电信有限公司（简称“西安大唐”）持有的西安大唐监控技术有限公司（简称“西安监控”）25%的股权。本次股权转让完成后，公司和西安大唐仍合计持有西安监控24%股权。2018年 1月，西安大唐与石家庄志弘文化传播有限公司已签署了《产权交易合同》，股权转让已完成交割。截至本说明出具日，由于西安监控大股东所持有的西安监控股权未解除冻结，本次股权转让的工商变更登记尚未完成。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月未发生其他资产购买、出售行为。
大唐电信科技股份有限公司董事会 2018年12月5日