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二六三网络通信股份有限公司
独立董事关于公司股权激励相关事项的独立意见
作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，在审阅相关议案资料后，现对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的独立意见
经核查，公司本次调整2015年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予对象、授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次激励计划的授予日为2015年9月18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司2015年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司调整后的2015年限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们一致同意以2015年9月18日为授予日，向202名激励对象授予1332.7万股限制性股票。
(以下无正文)
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事关于公司股权激励相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事应华江:_________________
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-050安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于控股股东质押股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生因个人资金需求，于2018年7月12日将其持有的4,900万股股权质押给杭州锦江集团有限公司，具体质押情况如下：
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|出质人|所持本公司股份总数(万股)|占本公司总股本的比例|质押股份数（万股）|占所持本公司股份总数的比例|占本公司总股本的比例|质押登记日|质押期限|
|施卫东|12,415.935|31.68%|4,900|39.47%|12.5%|2018年7月12日|二年|

二、股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有本公司12,415.935万股，均为高管锁定股，处于质押状态的股份数为4,900万股，占其所持公司股份总数的比例为39.47%，占本公司总股本39,195.07万股的12.5%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-024苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的议案》，根据公司业务发展需要，公司及全资子公司需开展铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：
一、公司及全资子公司开展铝期货套期保值业务的目的
公司和全资子公司苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）、苏州铭恒金属科技有限公司（以下简称“铭恒金属”）作为铝合金型材及铝合金铸棒的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及全资子公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成损失，公司及全资子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
二、期货套期保值业务的开展
由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及全资子公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、预计开展的期货套期保值业务情况
1、套期保值交易品种
公司及全资子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约。
2、预计投入交易金额
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-024预计2016年5月1日至2017年4月30日内，公司及全资子公司套期保值累计投入保证金额在1,600万元人民币范围之内。其中，公司及铭德铝业可投入保证金的设定额度各为500万元、铭恒金属可投入保证金的设定额度为600万元。
3、资金来源
公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易、且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司及全资子公司在2016年5月1日至2017年4月30日内，期货套期保值累计投入保证金额不超过1,600万元，如拟投入超过1,600万元或超过各公司可投入设定额度，则须上报公司董事会，根据公司章程及有关内控制度规定，由公司董事会或股东大会进行审批授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-024特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2016年4月22日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016-061多氟多化工股份有限公司
关于子公司产品入选工业和信息化部
《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第 5批)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）从工业和信息化部获悉，公司下属子公司河北红星汽车制造有限公司（以下简称“红星汽车”）的产品入选工业和信息化部公告的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第5批)。情况如下：一、基本情况
红星汽车产品红星牌纯电动厢式运输车（产品型号：HX5029XXYAVEV）入选工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第5批)。
二、影响和风险提示
1.红星汽车产品入选工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第5批)，为未来发展奠定基础，有利于扩大其主营业务。
2.公司初次涉足汽车行业，汽车和新能源汽车发展受多方面因素的影响，具有一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年12月30日
东莞金太阳研磨股份有限公司证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-048
东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，对公司第二届董事会第十七次会议有关事项做出如下独立意见：
一、关于募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目“年产 800万平方米高档涂附磨具项目”和“年产300万平方米超精细研磨材料项目”已经过重新论证，具备可行性、预计收益等情况良好，延期是根据募集资金投资项目实际实施情况做出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，因此同意本次延期。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；公司编制的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
东莞金太阳研磨股份有限公司（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
王明远 钱志秋 胡庆
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
年 月 日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第一次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总裁的独立意见
经认真审阅徐海明先生的个人简历，我们认为徐海明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任徐海明先生为总裁。
二、关于聘任公司副总裁、财务总监的独立意见
经认真审阅刘自文女士、熊杰明先生、张舟云先生、伍小云先生的个人简历，我们认为上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；
其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任刘自文女士、熊杰明先生、张舟云先生为公司副总裁，聘任伍小云先生为公司财务总监。
中山大洋电机股份有限公司三、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的独立意见
经认真审阅熊杰明先生的个人简历，我们认为熊杰明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经认真审阅肖亮满先生的个人简历，我们认为肖亮满先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他不得担任上市公司证券事务代表的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任熊杰明先生为公司董事会秘书，聘任肖亮满先生为公司证券事务代表。
四、关于聘任公司审计负责人的独立意见
经认真审阅彭新定先生的简历和相关资料，我们认为彭新定先生的教育背景、专业知识、技能、工作经历和审计管理经验均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形。任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。审计负责人任免经董事会审计委员会提议，聘任程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意聘任彭新定先生为公司审计负责人。
五、关于公司 2017年股票期权激励计划相关事项的独立意见
经核查，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于公司层面业绩考核要求的说明，公司 2018年实现的营业收入增长指标未达到 2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留部分股票期权第一个行权期对应的行权条件，公司董事会对激励对象相对应行权期获授的股票期权予以注销，对激励对象相对应行权期获授的股票
中山大洋电机股份有限公司增值权予以作废。
此外，截至2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期届满，行权期内未行权的股票期权将由公司予以注销；另有2017年股票期权激励计划首次授予及预留部分涉及的部分激励对象因个人原因离职，公司将注销其已获授但尚未行权的股权期权。
按照相关规定，同意注销上述不符合行权条件的股票期权共计2,349.414万份。上述情况符合《股权激励管理办法》、《中小企业版信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。本次股票期权注销完成后，公司2017年股票期权激励计划将继续按照法规要求执行。
六、关于公司 2017年股票增值权激励计划相关事项的独立意见
经核查，截至2017年股票增值权激励计划首次授予股票增值权第一个行权期届满，行权期内未行权的股票增值权由公司予以作废；公司2018年营业收入增长指标未达到2017年股票增值权激励计划第二个行权期对应的行权条件。
按照相关规定，同意作废上述不符合行权条件的股票增值权合计77.28万份。本次作废部分股票增值权的事宜符合《股权激励管理办法》、《2017年股票增值权激励计划（草案）》等关于增值权激励计划所涉相关权益作废的规定，审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定。本次股票增值权作废完成后，公司2017年股票增值权激励计划将继续按照法规要求执行。
中山大洋电机股份有限公司（此页无正文，为大洋电机独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
余劲松 刘奕华 侯予 郑馥丽
中山大洋电机股份有限公司2019年5月31日
招商证券股份有限公司
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：蓝晓科技|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：010-57601719|
|保荐代表人姓名：崔永锋|联系电话：010-57601719|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次，本次可转债上市时间为2019年7月4日|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|

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|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东、实际控制人，持有公司股份的董事和高级管理人员关于股东持股的减持和锁定期限自动延长的承诺|是|不适用|
|控股股东、实际控制人以及持股5%以上的股东关于股东持股的减持承诺|是|不适用|
|董事、监事、高级管理人员关于股东持股的减持承诺|是|不适用|
|公司、控股股东、董事、高级管理人员关于股价稳定的承诺|是|不适用|
|控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于首次公开发行并上市的招股说明书的承诺|是|不适用|
|控股股东、实际控制、董事、高级管理人员人关于公开发行可转债公司债券对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|
|公司关于股权激励的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张鹏 崔永锋
招商证券股份有限公司2019年8月29日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2018－115浙江交通科技股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2018年12月24日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年12月20日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司以联合体方式参与杭州下沙路与12号路提升改造及附属配套工程PPP项目投资的议案》。具体内容详见公司于2018年12月25日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于子公司以联合体方式参与杭州下沙路与12号路提升改造及附属配套工程PPP项目投资的公告》。
（二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。具体内容详见公司于
2018年12月25日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》（2018年12月）。
二、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2018年12月25日
深圳市朗科科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》及深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的独立意见
本人认为，公司本次终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园有利于公司的资金回笼，有利于公司的未来发展，符合全体股东和广大投资者的利益。
公司本次终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，没有与募集资金的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和侵害股东利益的情况，本次超募资金计划使用事项履行了必要的审批程序。因此，我同意公司终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司相关事项的独立意见签名页）
独立董事：
傅曦林：
张田余：
钟刚强：
二Ｏ一三年十二月三十一日
北京国枫律师事务所
关于万兴科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0591号
致：万兴科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及万兴科技集团股份有限公司（以下称“万兴科技”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席万兴科技 2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2019年12月 3日召开的第三届董事会第十次会议决定召集。 2019年 12月 4日，万兴科技董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《万兴科技集团股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，该通知列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案进行了披露。
本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
其中本次股东大会现场会议于2019年 12月19日下午 14:00在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室召开，会议由董事长吴太兵先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 19日9：30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019年12月 19日 9:15至 2019年 12月19日 15:00期间的任意时间。
经查验，万兴科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及万兴科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的事项进行了披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由万兴科技第三届董事会第十会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为万兴科技董事会。
经查验，通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 44,119,278股，占万兴科技总股份的54.1823%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 4人，代表股份数 16,108,010股，占万兴科技股本总额的19.7820%；参加网络投票的股东共8名，代表股份数28,011,268股，占万兴科技股本总额的34.4003%。出席本次股东大会现场会议的人员还有万兴科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为万兴科技已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会现场会议以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》进行计票、监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果，万兴科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的表决结果如下：
1.审议并通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意44,119,278股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议并通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意44,119,278股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
经查验，第二项议案由出席本次会议股东及股东代表所持有表决权股份的三分之二以上通过。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于万兴科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
孙继乾
2019年12月 19日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2016—024西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议通知于二〇一六年四月十一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十二次临时会议于二〇一六年四月十五日（星期五）在公司六楼会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司总经理提名，聘任马华萌女士、牛领弟女士为公司副总经理（个人简历附后）,任期自本日起至公司第七届董事会任期届满日止。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的独立董事意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
附：高级管理人员个人简介
★马华萌女士，汉族，1973年 4月出生，中共党员，大学文化程度，服务技师、饭店业餐厅服务国家级评委。1993年 11月参加工作。先后在公司所属分公司西安饭庄任领班、经理助理、副经理、经理等职务。2010年 4月—2014年 2月，任西安饭庄副总经理；2014年 2月至今，任西安饭庄党委书记、总经理。曾荣获“西安市劳动模范”、“陕西饭店业优秀女经理人”等称号。
马华萌女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
★牛领弟女士，汉族，1965年 9月出生，中共党员，大专文化程度，政工师、国家特级宴会设计师、国家级服务评委、国家级服务大师。1984年 4月参加工作。先后在公司所属分公司德发长饺子馆、德发长酒店任服务班长、副经理、经理、总经理助理、副总经理等职务。2004年 4月—2016年 3月，任公司职工监事；2009年 8月至今，任德发长酒店总经理、党总支副书记。曾荣获“西安市劳动模范”、“西安市精神文明旅游使者十佳”等称号。
牛领弟女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing 关于陕西秦川机械发展股份有限公司关联方邮政编码（PostCode）：100039
占用上市公司资金情况的专项审核报告
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
瑞华核字[2014]第61070002号陕西秦川机械发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“秦川发展公司”）2013年12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是秦川发展公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计秦川发展公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解秦川发展公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。本审核报告仅供陕西秦川机械发展股份有限公司 2013年度年报披露之目
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|陕西秦川机床工具集团有限公司|母公司|预付账款|137.25|12,762.04|13,556.33|-657.04|采购|经营性占用|
||陕西秦川机床工具集团有限公司|母公司|应收账款|810.63|6,594.15|7,150.41|254.37|销售|经营性占用|
||陕西秦川机床工具集团有限公司|母公司|其他应收款|82.66||82.66||采购|经营性占用|
||杨凌秦川节水灌溉设备有限公司|受同一母公司控制|预付账款|17.92||-25.33|43.25|采购|经营性占用|
||杨凌秦川节水灌溉设备有限公司|受同一母公司控制|应收账款|6.47|1.07|7.54||销售|经营性占用|
||秦川机床集团宝鸡仪表有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-0.59|1,063.70|1,071.74|-8.63|采购|经营性占用|
||秦川机床集团宝鸡仪表有限公司|受同一母公司控制|应收账款|215.99|1,834.92|1,783.34|267.57|销售|经营性占用|
||秦川机床集团宝鸡仪表有限公司|受同一母公司控制|其他应收款||1.81|1.81||采购|经营性占用|
||宝鸡市秦川海通运输有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-182.06|389.68|378.68|-171.06|采购|经营性占用|

受同一母公司
宝鸡市秦川海通运输有限公司 应收账款 2.22 2.22 销售 经营性占用控制
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|宝鸡市秦川海通运输有限公司|受同一母公司控制|其他应收款|-36.60|274.25|263.15|-25.50|采购|经营性占用|
|宝鸡市秦川机电设备制造有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-310.82|663.87|684.35|-331.30|采购|经营性占用|
|宝鸡市秦川机电设备制造有限公司|受同一母公司控制|应收账款||1.32|1.32||销售|经营性占用|
|陕西秦川设备成套服务有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-280.02|1,437.85|470.81|687.02|采购|经营性占用|
|陕西秦川设备成套服务有限公司|受同一母公司控制|应收账款|44.19|627.48|607.95|63.72|销售|经营性占用|
|陕西汉江机床有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-74.38|302.26|255.79|-27.91|采购|经营性占用|
|陕西汉江机床有限公司|受同一母公司控制|应收账款|5.64|293.44|262.27|36.81|销售|经营性占用|
|汉江工具有限责任公司|受同一母公司控制|预付账款||86.20|117.83|-31.63|采购|经营性占用|
|汉江工具有限责任公司|受同一母公司控制|应收账款|-19.15|88.90|116.33|-46.58|销售|经营性占用|
|杨凌秦川未来新材料有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-0.70|324.81|324.11||采购|经营性占用|
|杨凌秦川未来新材料有限公司|受同一母公司控制|应收账款|358.34|1.07|242.69|116.72|销售|经营性占用|
|宝鸡机床集团有限公司|受同一母公司控制|预付账款||163.77|103.37|60.40|采购|经营性占用|

受同一母公司
宝鸡机床集团有限公司 应收账款 -0.31 33.35 32.42 0.62 销售 经营性占用控制
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||陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司|受同一母公司控制|预付账款|149.20|73.80|172.20|50.80|采购|经营性占用|
||陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司|受同一母公司控制|应收账款|-25.00|143.53|113.53|5.00|销售|经营性占用|
||盐城秦川华兴机床有限公司|受同一母公司控制|预付账款|102.90|366.93|422.45|47.38|采购|经营性占用|
||盐城秦川华兴机床有限公司|受同一母公司控制|应收账款|239.20|177.43|137.87|278.76|销售|经营性占用|
||西安秦川思源测量仪器有限公司|受同一母公司控制|预付账款|-10.00|249.00|253.00|-14.00|采购|经营性占用|
||西安秦川思源测量仪器有限公司|受同一母公司控制|应收账款|101.54|66.43|167.09|0.88|销售|经营性占用|
|小 计|——|——|——|1,332.30|28,025.28|28,757.93|599.65|——|——|
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-042号天音通信控股股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告
持股5%以上的股东深圳市鼎鹏投资有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日在巨潮资讯网上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号2019-009），公司持股5%以上股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）计划自公告之日起15个交易日后的三个月内，如通过集合竞价减持，则在任意连续九十个自然日内减持不超过10,376,334股（不超过公司总股本的1.00%）；如通过大宗交易减持，则在任意连续九十个自然日内减持不超过20,752,669股（不超过公司总股本的2.00%）。
2019年6月6日，公司收到深圳鼎鹏出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至2019年6月6日，上述减持计划期限届满，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将深圳鼎鹏减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截止本公告披露日，深圳鼎鹏的股份减持计划期限届满，深圳鼎鹏未在减持期间内减持公司股份。
深圳鼎鹏目前仍持有本公司51,861,633股股份，占总股本的比例为4.9996%，与减持计划前所持股份未发生变化。
二、其他相关说明
产生影响。
2、截至本公告披露日，深圳鼎鹏持有公司 51,861,633股股份，其中仍有 51,789,998股质押给长城证券，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司已于2019年2月13日在巨潮资讯网上披露了《简式权益变动报告书》，鉴于深圳鼎鹏目前持有公司股份比例为4.9996%，已不再是公司持股5%以上的大股东。
4、公司已于2019年5月18日在巨潮资讯网上披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号2019-040），回购注销完成后，公司总股本由1,037,633,454股减少至1,037,325,399股，对应的深圳鼎鹏持有公司股份比例由4.9981%上升到4.9996%。
5、深圳鼎鹏承诺，未来增、减持公司股份将根据《证券法》等相关法律法规规定执行。
三、备查文件
1、深圳鼎鹏出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-068
利民化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2018年10月26日在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议以口头形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
公司全体监事一致同意选举王向真先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2018年第三季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2018年第三季度报告》全文及正文详见《证券时报》及巨潮资讯网。
备查文件：
1、公司第四届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
利民化工股份有限公司
附件：
王向真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，中专学历。1994年 9月至 1997年 7月在徐州化工工艺学校在职学习，2001年 7月至 2003年 9月在南京化工大学化工专业在职培训学习。1992年 7月至 1996年 12月就职于新沂市利民化工厂，1996年12月至2009年11月历任利民化工有限责任公司车间工段长、车间主任，2009年 11月至 2015年 4月任公司车间主任， 2015年 4月至今任公司车间主任、监事会主席。持有公司413,406股股份，占公司总股份的0.15%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-021北海银河生物产业投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自2017年7月18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。
公司原预计在 2018年 1月 18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，公司无法在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌，同时继续推进本次重组事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-004）。公司分别于 2018年 2月 1日、2018年 2月 14日、2018年 3月 7日、2018年 3月 21日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-009、2018-014、2018-018、2018-019）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组标的资产为北京远程心界医院管理有限公司（以下简称“远程心界”或“目标公司”）不低于66.776%的股权。远程心界控股股东为北京远程视界科技集团有限公司（以下简称“远程视界集团”），实际控制人为韩春善。
2017年 9月 15日，公司与远程视界集团、北京金宏大投资管理中心（有限合伙）签署了《现金收购资产框架协议》。
涉及本次“重大资产重组基本情况”详细内容参见公司在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，公司重大资产重组相关工作仍在持续推进中。远程心界正积极进行相关业务模式的调整和优化工作。公司拟在远程心界业务模式调整和优化效果清晰后，再进行审计评估，并签署正式重组协议。
三、风险提示
截止目前，交易双方尚未签署关于标的资产购买的正式协议，本次交易尚需经公司董事会、股东大会审议通过。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
新乡化纤股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2014]第 16-00002号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
内部控制审计报告
大信审字[2014]第16-00002号新乡化纤股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新乡化纤股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：范金池
中国·北京 中国注册会计师：张美玲
二○一四年二月二十六日
北京国枫凯文律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0173号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年5月22日召开的第四届董事会第二十八次会议决定召集。贵公司董事会已于2014年5月23日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议的公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
经查验，本次股东大会的召开时间、地点及会议内容与本次股东大会会议通知一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第二十八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份总数 277,524,520股，占贵公司股份总数的49.79%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案；出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了审议并形成以下决议：
审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。
经查验，本次股东大会的表决方式以记名方式进行，并就表决情况当场清点并公布了表决结果。会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署。会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
崔白
姜黎
2014年6月9日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-006上海中信信息发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300469，证券简称：信息发展）股票连续两个交易日（2015年 7月 1日、2015年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、行业政策变动风险
本公司所从事的档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用。但不排除有关支持政策的变化给本公司经营带来的潜在风险。
2、市场竞争风险
本公司是专注于档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务的整体解决方案提供商。自设立以来，本公司通过在档案、食品流通追溯、政法等领域的深耕细作，已在行业经验、客户资源、技术与产品、品牌影响力、人才培养与经营管理等多方面形成了较强的竞争优势。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，随着信息化市场的不断发展，行业内部竞争日趋激烈，若本公司不能在产品研发、技术创新、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来本公司将面临市场竞争加剧的风险。
3、人力成本不断上升的风险
人力成本是软件企业的重要经营成本。虽然本公司一直致力于不断提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，并通过技术升级提升产品和服务的附加值，但是随着经济的发展、城市生活成本的上升、同行业对专业人才的争夺日趋激烈，人力成本上升的趋势不可避免，本公司面临人力成本不断上升的风险。
4、技术更新与产品开发风险
本公司主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，拥有多项核心技术和丰富的产品线，在市场竞争中具备较强的竞争力。
但是，由于我国软件行业正处于快速发展阶段，信息化技术发展日新月异，产品更新换代迅速，用户对产品的技术要求也不断提高。若本公司对技术、产品
和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及时调整技术路线和产品定位，或是新技术、新产品不能迅速推广应用，可能使本公司丧失技术和市场的领先地位，从而对本公司的经营业绩带来负面影响。
5、销售季节性波动风险
本公司的客户主要为国内档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门，其他企事业单位，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点，因此报告期内各年第四季度收入相对比较集中，占比较大，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除前三季度单季度出现净利润为负的可能性。投资者不宜以单季度或半年度数据推测本公司的全年经营业绩情况。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年06月02日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年7月2日