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证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-083债券代码：112192 债券简称：13赤湾01
深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）
2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“13赤湾01”）将于 2015年 10月 19日支付 2014年 10月 18日至 2015年 10月 17日期间的利息 5.60元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为 2015年 10月 16日，凡在 2015年 10月 16日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2015年 10月 16日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳赤湾港航股份有限公司（简称“本公司”）于 2013年 10月 18日发行的本期债券至 2015年 10月 17日将期满 2年。根据《深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）2、债券简称：13赤湾 01
3、债券代码：112192
4、发行规模：人民币 5亿元。
5、债券期限：本期公司债券期限为 5年（附第 3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1889号文核准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本期债券票面利率5.60%。本期公司债券存续期前 3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3年末，如发行人行使上调票面
利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续
期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
10、起息日：2013年 10月 18日
11、付息日：本期债券存续期间，自 2014年起每年的 10月 18日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
13、上市时间和地点：经深交所深证上[2013]408号文同意，本期债券于 2013年 11月 26日起在深圳证券交易所上市交易。
14、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《深圳赤湾港航股份有限公司 2013年公司债券（第一期）票面利率公告》，“13赤湾01”的票面利率为5.60%，每手“13赤湾01”（面值 1,000元）派发利息为人民币 56.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 44.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 50.40元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年 10月 16日
2、除息日：2015年 10月 19日
3、付息日：2015年 10月 19日
四、债券付息对象
截止 2015年 10月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“13赤湾01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处
地址：深圳市赤湾石油大厦 8楼
邮编：518067
联系人：胡静競、陈丹
联系电话：0755-26694222
传真：0755-26684117
八、相关机构
1、联合主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45楼
联系人：肖哲、战海明、张华
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
2、联合主承销商：华英证券有限责任公司
法定代表人：雷建辉
地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19号 15层
联系人：王燚、胡玉林、王毅东、徐慎峰、胡沣亮
联系电话：0755-82727677
传真：0755-82764220
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传真：0755-25987132
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
二零一五年十月十二日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-009
广州珠江啤酒股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月4日下午15:00-17:00，在全景网举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理王志斌先生，财务总监及董事会秘书朱维彬先生，以及公司独立董事宋铁波先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-002北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2016年1月7日在公司以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2016年 1月 4日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》.
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
《前次募集资金使用情况专项报告(2016年 1月修订版)》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《大华核字[2016]000008号-北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-69
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十三次会议，于2016年10月 22日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于10月26日9:30在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加会议的董事6人，由于表决事项涉及关联交易实际参加会议表决的董事4人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：
一、《关于审议公司与中科院重庆绿色智能技术研究院等签署四方共建协议书暨投资设立子公司的议案》
该事项主要是为了集成创新要素，提升企业创新能力和技术水平，把科研成果转化为可以带来经济效益的生产力，吸引和培养高层次科技人才，促进研究所、企业和社会的共同进步。关联董事蒋仁生先生、蒋凌峰先生回避了该事项的表决，本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得全票通过。详见公司发布于中国证监会指定的信息披露网站《2016-70关于公司与中科院重庆绿色智能技术研究院等签署四方共建协议书暨投资设立子公司的公告》
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2016年10月26日
中德证券有限责任公司
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）2015年非公开发行股票的保荐机构履行持续督导职责，根据深圳证券交易所的有关规定，对乐视网2017年度募集资金的使用与存放情况核查如下：
一、核查方式
中德证券保荐代表人通过相关资料审阅、现场核查、沟通访谈等多种形式对乐视网募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金 2017年度存放与使用情况的鉴证报告、公司募集资金使用的付款审批单、版权购买合同、公司募集资金专户银行出具的银行对账单、购买版权的子公司银行对账单等资料；网络检索购买版权的影视剧公开信息资料；查阅通过子公司购买影视剧版权形成的无形资产明细；向公司相关财务询问大额、异常支付项目的具体情况等。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1089号）的核准，公司非公开发行股票 106,642,968股新股，发行价格为每股人民币 45.01元，募集资金总额 4,799,999,989.68元，扣除发行费用人民币 83,239,999.84元后，募集资金净额为人民币4,716,759,989.84元（注：发行费用中律师服务费和审计服务费560,000.00元
自其它账户支付，因此募投资金账户实际净额为 4,717,319,989.84元）。上述资金于 2016年 7月 13日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2016XAA10454号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专用，截至 2017年年末，公司累计使用募集资金 4,719,527,358.90元，未使用募集资金 156,866.68元（含利息收入 2,377,667.61元、银行手续费支出 13,431.87元）。截至2017年12月31日，公司非公开发行募投项目已全部完成投资，视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目已结项。
募投项目具体投入情况详见《乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、募集资金的管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。
公司于 2016年 7月 15日连同保荐机构与平安银行北京光华路支行、中信银行北京东大桥支行、中国建设银行北京光华支行（以下统称“专户银行”）签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2016年 7月 13日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 132,015.85万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了“XYZH/2016XAA10457”号《乐视网信息技术（北京）股份
有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》。2016年7月21日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。截至2016年12月31日公司已对上述预先投入募集资金置换完毕。
根据北京市朝阳区人民法院 2017年8月 18日和 2017年9月 11日分别下发的《民事裁定书》（京0105民初54355号、京0105民初54358号、京0105民初54361号、京0105民初54362号和京0105民初60701号），因相关案件申请人与公司著作权合同纠纷一案，公司平安银行北京光华路支行、中信银行北京东大桥支行、建设银行北京光华支行募集资金专户被冻结。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存储余额|
|平安银行北京光华路支行|11016742296005|92,951.55|
|中信银行北京东大桥支行|8110701012700586575|2,439.80|
|建设银行北京光华支行|11050187360000000233|61,475.33|
|合计||156,866.68|

四、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况募集资金详见《乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、募投项目节余资金的主要原因
募集资金存放期间产生的利息收入。
六、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
公司拟将募投项目节余资金永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后，
公司将注销募集资金专项账户。
目前由于公司募集资金专项账户被冻结，待冻结解除后公司将划转节余资金，并办理注销募集资金专项账户事项。
七、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况
未发现公司 2017年度已披露的募集资金使用情况与实际使用情况存在重大差异。
八、会计师对2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并发表如下意见：
“我们认为，贵公司 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。”
九、保荐机构意见
经适当核查，保荐机构认为：乐视网2017年度募集资金存放已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司2017年度已披露的募集资金使用情况与实际使用情况存在重大差异。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字签章页）
保荐代表人：
崔学良 宋宛嵘
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-035
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：
一、《2016年度监事会工作报告》
详见公司同日在巨潮网披露的编号2017-044号公告。
同意5票；反对0票；弃权0票。
二、《公司2016年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票；反对0票；弃权0票。
三、《2016年度利润分配预案》
公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司分红回报规划》的规定，监事会同意公司董事会关于2016年度利润分红预案。
同意5票；反对0票；弃权0票。
四、《2016年度财务决算和2017年财务预算报告》
详见公司同日在巨潮网披露的编号2017-041号公告。
同意5票；反对0票；弃权0票。
五、《公司2016年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：
该报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
同意5票；反对0票；弃权0票。
六、《关于2017年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案》
2017年公司预计接受福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务，额度8亿元，以招标方式定价。本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生回避行使表决权。
同意4票；反对0票；弃权0票。
七、《关于2017年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》
本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生回避行使表决权。
同意4票；反对0票；弃权0票。
八、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意5票；反对0票；弃权0票。
九、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》
监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
同意5票；反对0票；弃权0票。
上述第一至四、六至七项议案需经股东大会审议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
2017年4月7日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-03深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,720万元—12,610万元|6,305万元|
||较上年增长：70%---100%||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕“大数据、云计算、移动互联网应用”方向，调整组织架构，引入高端人才，融入产业生态，加强基础平台的集中研发。
报告期内，在大数据方面，推出了大数据采集、计算、开放共享、数据资产管理等一系列产品，增强了海量非结构化数据的处理技术。这些产品和技术在通信、公安、广电等行业迅速推广，在新客户处降低了交付成本，更快速地满足了
客户的要求。
报告期内，电信行业收入稳定增长；在公共安全行业，警务云大数据平台系列产品及交通大数据平台产品市场影响力和收入快速提升；企业级应用同步增
长。
2016年度非经常性损益对净利润的影响金额约2,100万元至2,500万元，
2015年度非经常性损益对净利润的影响金额为1,033万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-057
山西美锦能源股份有限公司
关于签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）与中国科学院山西
煤炭化学研究所（以下简称“山西煤化所”）双方强强联合，拟合作研制开发“超级电容
器电极材料中试技术”暨电容炭的研制开发，以期更好推进技术的发展及工业化示范，并
实现商业化推广，美锦能源与山西煤化所在平等自愿的基础上，经友好协商，达成如下协
议。
现将协议主要内容公告如下：
一、合作方介绍
1、合作方基本情况
（1）山西煤化所是中国科学院高技术基地型研究所，主要从事能源环境、先进材料和绿色化工三大领域的应用基础和高技术研究与开发。拥有煤转化国家重点实验室、碳纤维
制备技术国家工程实验室和中科院炭材料重点实验室等研发单元。
山西煤化所以满足国家能源战略安全、社会经济可持续发展以及国防安全的战略性重
大科技需求为使命，以协调解决煤炭利用效率与生态环境问题和重点突破制约国家战略性
新兴产业发展的材料瓶颈为目标，围绕煤炭清洁高效利用和新型炭材料制备与应用开展定
向基础研究、关键核心技术和重大系统集成创新。
（2）美锦能源是一家主要从事焦化厂生产、煤矿、煤层气的开发、投资、批发零售焦炭的公司，是能源类的深交所主板上市公司。公司的主要产品为焦炭、煤焦油、煤矸石、
粗苯、煤气、冶金焦等。注册住所：山西省太原市清徐县贯中大厦；注册资本为人民币22.81亿元。
2、合作方财务状况
山西美锦能源股份有限公司财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目|2015年12月31日|
|1|总资产|1486074.8|
|2|净资产|665838.6|
|3|营业收入|570168.2|
|4|净利润|-40794.9|

单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目|2016年3月31日|
|1|总资产|1423609.6|
|2|净资产|620096.8|
|3|营业收入|99744.8|
|4|净利润|-5263.0|

中国科学院山西煤炭化学研究所财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|项目|2015年12月31日|
|1|总资产|152022.9|
|2|净资产|110260.5|
|3|营业收入|44343.9|
|4|净利润|5456.1|

二、项目概况介绍
项目名称：超级电容器电极材料中试技术、工业示范与商业化合作。
该项目为山西省煤基重大科技攻关专项--
新材料产业链项目，研发的电容炭是一种高附加值的新型炭材料，具有超高的比表面积、
丰富的孔容和高纯度等优点，可作为超级电容器的主要电极材料、铅炭电池和锂离子电池
等储能器件的添加剂，属于新能源材料领域，广泛应用于储能、环保和电子等行业。技术
具有先进性和创新性、面向产业化，服务山西产业转型升级。目前同类产品在国内尚无规
模化生产企业，基本依赖进口。
签约双方将就淀粉基电容炭技术开展合作，进行技术的中试研发和工业示范。合作范
围包括电容炭材料研制、技术工艺包开发，以及工程技术服务等。为保证上述目标的实现
，签约双方将以该技术作为主要内容组建合资公司。在淀粉基电容炭技术基础上，优先与
美锦能源合作开展以煤炭或煤沥青等原料、不同工艺技术路线制备电容炭的技术研发，具
体合作方式以签订的技术开发合同为准。
各方依据有关法律法规，签订了合作协议，作为各方合作的基础规范，以资共同遵守
。
三、协议主要内容
（1）为保证该技术的领先性及实现产品与下游的有效衔接，签约双方将就淀粉基电容炭进行中试试验。据此，美锦能源将与山西煤化所签订《超级电容器电极材料中试技术开
发合同》，由美锦能源向山西煤化所支付2300万元人民币技术研发费，山西煤化所受托对
该技术进行开发。
（2）美锦能源和山西煤化所以“淀粉基电容炭中试技术”作为无形资产，并由美锦能源注资成立合资公司。双方将共同委托中国科学院推荐的具有证券资质的权威评估机构对
“淀粉基电容炭中试技术”进行评估。公司成立后，美锦能源绝对控股。
（3）在中试顺利完成的基础上，双方确定进一步合作开展百吨级淀粉基电容炭产业化示范项目的建设，以美锦能源为主体进行投融资。
四、对上市公司的影响
作用。通过该技术的顺利实施，有望形成自主知识产权的规模化生产线，真正打破国外的
技术和产品垄断。
2、该项目的实施将填补国内电容炭产业空白，具有广阔的市场前景，结合石墨烯先进材料，衔接超级电容器等储能器件，进而对接电动汽车和新能源等新兴产业，可形成一条
全新的产业链，对公司未来经营活动和经营利润将产生积极促进作用。
3、该项合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
五、风险提示
本协议属于技术合作协议，合作的研究成果未来在市场产生的经济效益存在
不确定性。敬请广大投资者注意风险。
六、备查文件
双方签订的项目合作协议等。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-008深圳市安车检测股份有限公司
公司大股东减持股份预披露公告
持有深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）股份5%以上的股东深圳市中洲创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份3,720,000股（占本公司总股本比例5.53%）的股东深圳市中洲创业投资有限公司计划在本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集
中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份2,017,500股（占本公司总股本比例
3.00%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称
深圳市中洲创业投资有限公司（以下简称“中洲创业”）
2、股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）||占公司总股本比||无限售条件流|
||||例（%）||通股数（股）|
|中洲创业|3,720,000|5.53||2,976,000||

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身经营发展资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前股份
3、减持数量、比例、减持方式
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例（%）|减持方式|
|中洲创业|2,017,500|3.00|集中竞价、大宗交易|

注：（1）如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整；
（2）中洲创业为公司持股5%以上股东，遵守“以集中竞价交易方式减持，任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%”、“以大宗交易方式减持，任意连续 90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%”的规定。
4、减持期间：本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内
5、减持价格区间：根据市场价格确定，但减持价格不低于减持前公司最近一期每股净资产
6、公司首次公开发行股份时股东减持承诺
深圳市中洲创业投资有限公司承诺：对于本公司在本次发行前持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本公司合计减持不超过所持股份总数的80%，减持价格不低于减持前公司最近一期每股净资产。
截至本公告日，上述股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、中洲创业将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期
实施完成的不确定性。
2、本次中洲创业减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、中洲创业不是公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本次减持计划的进展情况。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
2018年2月5日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-059深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）近日接到公司持股5%以上股东张田女士的函告，获悉张田女士所持有本公司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其持股比例|用途|
|张田|是|19,000,000股|2018 年4月25日|2019 年 4 月25日|东吴证券股份有限公司|46.79%|个人财务安排|
|合计||19,000,000股||||46.79%||

备注1：根据《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]49号），张田、黄某华是持股金信诺5%以上股份的股东，并被认定为一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张田女士持有公司股份数量为 40,607,078股、占公司总股本的比例为9.14%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为 33,166,000
股、占总股本的比例为7.46%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2018年4月26日
关于深圳证券交易所对公司2016年年报问询函的进展公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-074富春科技股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司 2016年年报问询函的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月22日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对富春科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2017】第323号）（以下简称“年报问询函”），要求公司于2017年7月7日前对年报问询函相关问题作出书面说明并提交材料。2017年6月26日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所对公司2016年年报问询函的公告》（公告编号：2017-060）；2017年7月7日、2017年7月14日，公司分别发布了《关于延期回复深圳证券交易所对公司2016年年报问询函的公告》（公告编号：2017-065、2017-068）。
2017年8月4日，公司发布了《关于深圳证券交易所对公司2016年年报问询函的回复公告》（公告编号：2017-073）及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对富春科技股份有限公司2016年年报问询函的说明》、独立财务顾问出具的《兴业证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对富春科技股份有限公司的年报问询函>所涉事项的核查意见》等相关中介报告，上述对年报问询函的回复为公司及中介机构的核查结果及意见。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定
关于深圳证券交易所对公司2016年年报问询函的进展公告媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-130号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于董事兼高管拟减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018|
|年11月12日收到公司副董事长、董事会秘书朱新武先生出具的《关于减持公司|
|股份计划告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监|
|会[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员|
|减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：|
|一、股东基本情况|

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|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量（股）|持股比例|
|朱新武|副董事长、董事会秘书|10,638,000|3.22%|

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份及二级市场增持股份。
2、拟减持的股份数量及减持比例：
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|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例|备注|
|朱新武|2,659,500|0.8045%|每年减持的股份不超过其所持公司股份总数的25%。|

3、减持期间：集中竞价交易自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内；
大宗交易自本公告披露之日起三个交易日后六个月内。在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则上述股东计划减持股份数及比例将相应进行调整。
4、减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易方式等。
5、价格区间：减持价格视市场价格确定。
6、减持原因：个人资金需求，同时优化股东结构，增加二级市场的流动性，让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值提升。
三、承诺及履行情况
1、公司副董事长、董事会秘书朱新武先生曾做出的股份锁定承诺如下：
自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2015年7月11日公司发布了《关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告》（公告编号：2015-060号），基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，公司全体高级管理人员拟在复牌（2015年7月29日）后六个月内择机增持公司股票；2016年1月4日，本人完成增持，并承诺在增持期间（2016年 1月 4日）及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
鉴于朱新武之妻李蔚参与公司 2015年度非公开发行事项（2016年 12月 23日公司本次非公开发行已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管相关事宜，并于 2017年 1月 3日在深圳证券交易所上市发行），2015年12月29日，朱新武承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起至本承诺函出具之日，本人不存在减持所持公司股份的情况；自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人不存在减持所持公司股份的计划；如存在或发生上述减持情况，本人由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
2017年 11月 27日公司发布了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司董事、监事及高级
管理人员于 2017年 11月 26日出具《自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划》，朱新武承诺：自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的拟减持股份数量不超过2,659,500股，即不超过本人持股比例的25.00%。
2、承诺的履行情况
截至目前，股东朱新武均严格遵守了上述承诺，且未出现违反上述承诺的情形。
||
|-|
|四、相关风险提示|
|1、本次减持计划实施具有不确定性，朱新武先生将根据市场情况、公司股|
|价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。|
|2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上|
|市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深|
|圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等|
|相关法律、法规及规范性文件的规定。|
|3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促朱新武先生严格遵守相应的|
|法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。|
|4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营|
|产生影响，公司基本面未发生重大变化。|
|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|五、备查文件|
|1、朱新武先生出具的《关于减持公司股份计划告知函》。|
|特此公告！|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年11月12日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-071广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向河南鹏辉能源科技有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司河南鹏辉能源科技有限公司增资2,000万元，增资后，河南鹏辉能源科技有限公司的注册资本由原来的3,000万元增加至5,000万元，具体内容详见公司于2016年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
近日，河南鹏辉能源科技有限公司完成了工商变更登记工作，取得了驻马店市工商行政管理局下发的《营业执照》，河南鹏辉能源科技有限公司最新工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914117005908119961
名 称：河南鹏辉能源科技有限公司
类 型：一人有限责任公司
住 所：驻马店市中源大道与淮河大道交叉口西北角
法定代表人：夏信德
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2012年02月24日
营业期限：2012年02月24日至2032年02月23日
经营范围：锂离子电池、锂铁电池、汽车蓄电池、镍氢电池及材料、电池充电器、手电筒、不间断供电电源、照明器具、电子产品的生产、销售、研发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-005
飞天诚信科技股份有限公司使用
暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 23,760,000股，每股发行价格为人民币 33.13元，股款以人民币缴足，计人民币787,168,800.00元，其中公司募集资金人民币662,931,300.00元，原股东股权转让所获资金人民币124,237,500.00元。公司募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 44,441,300.00元后，净募集资金共计人民币 618,490,000.00元，上述资金于 2014年 6月 23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第01460011号验资报告。
根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称：《招股说明书》），飞天诚信首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓急顺序投资以下项目：
单位：万元
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|项目名称|总投资（万元）|
|USB Key安全产品的技术升级、新产品研发及产业化项目|9,236|

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|动态令牌认证系统的研发及产业化项目|8,298|
|通用 Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目|8,977|
|高规格智能卡读写器研发及产业化项目|2,756|
|营销服务中心建设项目|2,084|
|身份认证云平台建设项目|13,898|
|技术研发中心建设项目|39,406|
|合计|84,655|

截至2014年12月31日，公司募集资金（含利息）专户余额合计约44,521.96万元（未经审计）。
二、本次闲置资金使用计划
在满足募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品；使用不超过人民币 70,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
公司闲置募集资金及自有资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系。此次现金管理不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品和自有资金购买的
稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资及开展及公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管里，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；
3、公司在过去 12个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来12个月内，不使用募集资金补充流动资金。
五、审批程序
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币 30,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理
财产品；使用不超过人民币 70,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，，同意公司以不超过人民币 30,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品；使用不超过人民币 70,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
公司独立董事陈静、叶路、王清峰发表了独立意见，同意公司以不超过人民币 30,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品；
使用不超过人民币 70,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。
国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具专项核查意见：公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品和闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品事项的议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同时公司独立董事、监事会已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；公司使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品和不超过人民币 70,000万元的自有闲置资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。综上，国信证券对上述关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案事项无异议。
本计划尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
3.监事会意见；
4.保荐机构意见；
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2015年1月15日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2016－108
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲁丰环保，证券代码：002379）自2016年11月8日开市起停牌，并于2016年11月8日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-105）。
因该事项尚在筹划之中，仍然存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲁丰环保，证券代码：002379）将于2016年11月15日（星期二）开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。
停牌期间，公司将根据有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-056
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届九十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十次会议于2018年9月27日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年9月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》（详见《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的公告》<公告编号：2018-057>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会认为公司符合公开发行可续期公司债券的各项条件，公司不是失信责任主体，具备公开发行可续期公司债券的资格，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》（详见《关于公开发行可续期公司债券的公告》<公告编号：2018-058>）。
董事会对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：
1、发行规模
公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模拟不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的可续期公司债券，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
2、债券品种及债券期限
本次发行的可续期公司债券基础期限拟设置为不超过5年（含5年），以不超过每5个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，于公司行使续期选择权时延长1个周期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。具体债券品种、债券期限及还本付息方式等具体事项提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可续期公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
4、债券利率及其确定方式
本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。
如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
5、募集资金的用途
本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务及补充营运资金等，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
6、递延利息支付选择权
本次债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本次发行条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一次付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前
述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
7、强制付息及递延支付利息的限制
本次债券的强制付息事件：付息日前 12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。本次债券利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
8、赎回选择权
本次债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会的授权人士确定。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
9、发行对象及发行方式
本次发行采取面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行，具体发行期数和金额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
10、向公司股东配售的安排
本次发行的可续期公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
11、承销方式及上市安排
本次发行的可续期公司债券由主承销商组建承销团，采取余额包销的方式进行。发行完成后，在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
12、担保方式
本次发行的可续期公司债券不提供担保。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
13、决议的有效期
本次公开发行可续期公司债券的决议自公司股东大会审议通过之日起三十
六个月内有效。
表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》（详见《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的公告》<公告编号：2018-059>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》（详见《2018年第三次临时股东大会通知》<公告编号：2018-060>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十次会议决议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年九月二十八日