Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：天利高新 股票代码：600339 公告编号：临 2015-013新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于股票交易价格异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动情况
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 7月 2日、7月 3日、7月 6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
1、公司目前生产经营活动正常。经公司自查，不存在任何应披露而未披露的重要事项。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经公司自查并向公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司及实际控制人克拉玛依市独山子区国有资产监督管理委员会函证确认，公司及第一大股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关书面意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露报刊是《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一五年七月六日
证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临2017-039哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于收到拆迁补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、房屋拆迁补偿的基本情况
公司于2017年1月26日及2017年2月16日分别披露了《关于子公司签署拆迁补偿协议的公告》、《关于子公司签署拆迁补偿协议的进展公告》。因哈尔滨市政府组织的棚户区改造项目需要，哈尔滨市道外区人民政府作出哈外房征决字[2016]第002号《道外区人民政府房屋征收决定》，需对公司全资子公司哈药集团医药有限公司位于哈尔滨市道外区的四处房产进行征收。以上拆迁补偿款项共计33,313,496.71元。（详见公告：临2017-002号公告、临2017-004公告）
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|二、收到拆迁补偿款的基本情况|
|2017年10月18日，公司收到拆迁补偿款33,313,496.71元，本次拆迁补偿|
|款全部收到。|
|三、对公司的影响|
|根据企业会计准则的相关规定，此次拆迁补偿款在扣除被拆迁资产净值、相关|
|税费等费用支出后，已确认为2016年度营业外收入29,335,803,91元，对本年度|
|经营不构成影响。敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二○一七年十月二十日
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2016-007
上海龙头（集团）股份有限公司
关于 2016年度开展金融衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）国贸事业部外销业务|
|结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影|
|响。为了规避美元收入的外汇汇率波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，|
|根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《金融衍生品业务内部|
|控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体情况，公司第八届|
|董事会第十七次会议审议通过了《关于 2016 年度开展金融衍生品交易业务的议|
|案》，具体内容如下：|
|一、金融衍生品交易的主要内容|
|公司计划开展的金融衍生品交易业务主要为以下两类：|
|1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，|
|约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的|
|约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事|
|先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除|
|外汇风险。|
|2、远期结售汇套期保值业务，是指公司与银行签订远期结售汇协议，约定|
|两笔币种、金额、期限一致，买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易，到期时|
|按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来，拟选择在经批|
|准有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行远期结售汇套期保值业务。|
|二、货币种类和业务规模|
|1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。|
|2、资金投入。根据公司实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超|

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|过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过 500万美元，年累计|
|签约金额不超过3亿美元。投入资金为公司自有资金。|
|三、对公司的影响及潜在风险|
|远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司|
|专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。 同|
|时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况|
|下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。|
|操作远期结售汇套期保值业务，在未来收入可控范围内，及早锁定未来入帐|
|美元的汇率，将能有效规避汇率下跌风险。但一旦美元未来发生大幅度贬值，公|
|司将停止开展远期结汇套期保值业务。|
|四、公司采取的风险控制措施|
|1、为防止远期结售汇延期交割，公司加强应收账款的管理，积极催收应收|
|账款，避免出现应收账款逾期的现象。|
|2、公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策|
|程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确|
|规定。|
|3、鉴于公司开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,公司|
|上述业务只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易。|
|4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合|
|约签署及执行情况进行核查。|
|五、独立董事意见|
|独立董事意见如下：公司的衍生品交易业务指公司从事的远期结售汇业务和|
|远期结售汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和|
|公司《金融衍生品业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公|
|司的具体情况，公司 2016 年度金融衍生品交易业务的总金额不超过 3 亿美元，|
|符合有关制度和法规的要求，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远|
|发展，符合公司股东的利益。|
|六、备查文件：|
|1、《第八届董事会第十七次会议决议》；|

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|2、《独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；|
|特此公告。|

上海龙头（集团）股份有限公司董事会2016年3月31日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱： 廣州汽車集團股份有限公司
股份代號： 2238 呈交日期： 2017年6月16日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情： A股
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|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2017年5月31日|4,286,465,665|||||
|(註3)根據公司於2014年9月19日採納的A股購股權計劃授予的購股權的行使而於2017年6月15日發行並分配新股予董事|270,000|0.006%|人民幣6.940|人民幣27.78|75.02%(折讓)|
|股份購回|不適用|不適用||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2017年6月16日|4,286,735,665|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 ____________%百分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_______________________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 曾慶洪
(姓名)
職銜： 董事長
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
兰州兰石重型装备股份有限公司
独立董事关于三届三十五次董事会相关事项
发表的独立意见
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年6月20日召开，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对提交会议审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独立判断，现就本次董事会议案发表独立意见如下：
关于以持有的控股子公司股权提供质押担保申请银行授信的议案
1、公司拟将所持有的控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权进行质押担保，向中国光大银行兰州新区支行申请不超过人民币2亿元的授信额度事项符合相关法律、法规和公司章程的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害股东特别是中小投资者利益的情形；
2、本次向银行申请授信额度并提供质押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。
因此，我们同意公司本次向中国光大银行兰州新区支行申请授信额度并以公司所持控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权提供质押担保。
（以下无正文）
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-112债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于“14贵人鸟”公司债券票面利率上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前适用的利率：6.80%
调整后适用的利率：7.00%
起息日：2017年12月3日
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：贵人鸟股份有限公司 2014年公司债券
2、债券简称：14贵人鸟
3、债券代码：122346
4、发行总额：人民币8亿元
5、债券期限：本期债券期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，投资者有权选择在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给本公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
6、债券利率：本期债券存续期内前 3年的票面利率为6.80%，根据《贵人鸟股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，若第3年末本公司行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；若本公司未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期限后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
7、投资者回售选择权：投资者有权选择在第 3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。
本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所
和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
8、起息日：2014年12月3日。
9、付息日：2015年至2019年每年的12月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 12月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
10、兑付日：2019年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照上海证券交易所和证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照上海证券交易所和证券登记机构的相关规定办理。
12、担保情况：本期债券无担保。
13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）综合评定，本公司主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA，2017年 5月，经联合评级的跟踪评级，维持了公司 AA级的主体信用评级，同时也维持了本期债券AA级的债项信用评级。
14、上市时间与地点：本期债券于 2014年 12月 23日在上海证券交易所上市交易。
15、保荐人、债券受托管理人、主承销商：瑞银证券有限责任公司。
16、登记、托管、委托债券派息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、票面利率调整情况
根据《贵人鸟股份有限公司公开发行 2014年公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年票面利率。
现根据当期市场环境，本公司决定行使上调票面利率选择权，即“14贵人鸟”债券存续期限后2年的票面利率上调至7.00%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年11月4日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－007湖南科力远新能源股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,200万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1019.52万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司依据未来市场需求继续加大生产线建设和研发投入，并进一步调整产品和客户结构，推进产业升级转型，致使经营业绩同比有所下滑。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-032苏州工业园区设计研究院股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》的有关内容：以截止 2014年 12月 31日公司总股本 6,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元人民币(含税)，合计分配现金红利 3,600万元；同时进行资本公积转增股本，以公司 2014年 12月 31日总股本 6,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至 12,000万股，《公司章程》中注册资本条款相应修改，待利润分配及资本公积转增股本方案实施后，办理相应工商变更登记。
公司于2015年4月24日完成了2014年度分红派息及资本公积金转增股本事宜。
公司已于近日完成了公司增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
工商登记变更后，相关登记信息如下：
注册号：320594000030267
名称：苏州工业园区设计研究院股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：苏州工业园区苏虹中路393号
法定代表人：冯正功
注册资本：12000万元整
成立日期：1995年04月14日
营业期限：长期
经营范围：国内外各类民用建设项目及工业工程项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需建筑材料和设备的采购和销售；开发区规划与建设咨询；城市规划咨询、市政设计、景观与园林设计；软件研发；图文设计与制作。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会2015年5月18日
法律意见书
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所关于方正证券股份有限公司
2016年年度度股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0409号致：方正证券股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受方正证券股份有限公司（以下简称“公司”、“方正证券”）的委托，指派律师参加公司2016年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《方正证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅基于本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供方正证券为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用
法律意见书于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件材料进行审查判断，见证了本次会议现场会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。
根据公司董事会于 2017年 3月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《方正证券股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，董事会同意于 2017年 6月 30日前在湖南省长沙市召开 2016年年度股东大会，授权董事长高利先生择机确定本次股东大会的具体召开时间。
根据公司董事会于 2017年 5月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《方正证券股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、审议事项、召开方式等内容、载明了网络投票的投票平台、投票时间等内容。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议现场会议于 2017年 6月 16日14：00在湖南省长沙市芙蓉中路二段 200号华侨国际大厦 24层公司会议室召开。
经验证，本次会议召开的时间、地点、会议召开方式与通知公告内容一致。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开 20日以前以公告方式通知全体股东。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人资格
出席本次会议现场会议的股东（或委托代理人）共计 9名，所持有表决权股
法律意见书份共计 2,413,351,242股，占公司有表决权股份总数的29.32%。根据上证所信息网络有限公司提供的最终投票表决结果，参加现场会议和网络投票的股东共计 24名，所持有表决权股份共计 2,919,469,375股，占公司有表决权股份总额的35.46%。
本所律师核查了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）提供的股东名册、出席现场会议人员签名册及授权委托书，并经本所律师现场见证，出席现场会议的股东或股东委托代理人均为2017年6月 7日下午收市后在中登上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，出席本次会议人员均具有参加本次会议的合法资格。
经验证，本次会议的召集人为董事会，资格合法有效，出席本次会议的上述人员的资格均合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以书面投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。上证所信息网络有限公司网络投票系统提供了网络投票表决结果后，公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，当场宣布表决结果。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、关于审议《方正证券股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案2、关于审议《方正证券股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》的议案
3、关于审议《方正证券股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案4、关于审议《方正证券股份有限公司2016年度报告》的议案
5、关于审议《方正证券股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《方正证券股份有限公司2016年度利润分配预案》的议案
法律意见书7、关于审议《方正证券股份股份有限公司 2016年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
8、关于审议《方正证券股份有限公司 2016年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》的议案
9、关于审议《方正证券股份有限公司 2016年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案
10、关于向各金融机构申请同业授信额度的议案
上述议案均经出席现场会议及参加网络投票的股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次会议的会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名，会议决议由出席会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议通过的议案的表决程序合法、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2018-002安信信托股份有限公司
第七届监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十五次会议于 2018年 2月 7日以现场会议方式在公司会议室召开。公司 3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《公司2017年度监事会报告》的议案
2017年度公司监事会共召开了 7次会议，监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易情况及内部控制情况等进行了审查，对报告期内的监督事项无异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司会计估计变更》的议案
2017年 9月 5日，中国证券监督管理委员会发布了《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（〔2017〕13号），废止了本公司原运用的估值模型（中国证券监督管理委员会于 2007年 6月 8日下发的《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字【2007】21号）中《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》）。
为了改进估值技术，本公司自愿运用的估值模型废止之日起，选择期权定价模型估值。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
安信信托股份有限公司公告的议案
公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《安信信托股份有限公司2017年度社会责任报告》的议案
详见公司披露的《安信信托股份有限公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《监事会对2017年度公司有关事项的意见》的议案
监事会对报告期内的监督事项无异议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度内部控制审计机构》的议案
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求，考虑公司内部控制审计工作的持续、完整，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年内部控制审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
安信信托股份有限公司公告9、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案
报告期内，公司严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；
不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。截至2017年12月31日，公司不存在对外担保的情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一八年二月八日
山东新华医疗器械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料
二О一九年一月九日
新华医疗2019年第一次临时股东大会山东新华医疗器械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019年1月25日（周五）上午10:00
现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园
现场会议议程：
1、选举监票人；
2、审议《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案》；
3、审议《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》；
4、对审议议题表决；
5、监票人宣布表决结果；
6、宣布股东大会决议；
7、律师宣读法律意见书；
8、宣布股东大会结束。
新华医疗2019年第一次临时股东大会临时股东大会
会议资料之一
山东新华医疗器械股份有限公司
关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司
8.2041%股权进展情况的议案
各位股东及股东代表：
苏州长光华医生物医学工程有限公司（以下简称“长光华医”）为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）持股8.2041%的参股子公司，成立于2009年6月17日,其注册资本为人民币 6,220.5476万元,其主要业务范围为研发、生产及销售全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂等。
公司于 2018年 7月 18日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权的议案》，同意公司向产权交易中心申请公开挂牌转让长光华医股权。具体内容详见2018年7月19日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2018-028）、《第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2018-029）、《关于拟挂牌转让苏州长光华医股权的公告》（公告编号：临2018-030）。
截至目前，公司聘请的中介机构对长光华医的审计评估已结束，资产评估报告在国资管理单位已完成备案。本次出售股权分别采用收益法和资产基础法对长光华医100%股权进行评估，并采用收益法评估结果作为评估结论。根据经国资管理单位备案的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的天兴评报字[2018]第 0372号《山东新华医疗器械股份有限公司拟转让其持有的苏州长光华医生物医学工程有限公司股权项目涉及的苏州长光华医生物医学工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以2018年8月31日为评估基准日，长光华医股东全部权益价值为 126,883.87万元，长光华医8.2041%的股权评估价值为 10,409.68万元。经国资管理单位确认，公司拟以 10,665.33万元为转让底价在山东产权交易中心公开挂牌出售长光华医8.2041%的股权。本次股权转让完成后，新华医疗不再持有长光华医的股权。
本次出售资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
请予审议。
新华医疗2019年第一次临时股东大会山东新华医疗器械股份有限公司董事会二零一九年一月九日
新华医疗2019年第一次临时股东大会临时股东大会
会议资料之二
山东新华医疗器械股份有限公司
关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）拟将其持有的威士达60%的股权转让给 IVD Medical HoldingLimited(华检医疗控股有限公司)（以下简称“华检”）。本次转让股权采用了资产基础法和收益法两种评估方式进行评估，并采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论，根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2018]594号《山东新华医疗器械股份有限公司全资子公司华佗国际发展有限公司拟转让股权事宜涉及的威士达医疗有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以2018年8月31日为评估基准日，威士达股权全部权益价值为 203,037.00万元。在评估价值的基础上，经交易双方协商确定，最终确定威士达100%的股权交易定价为205,652.64万元，其中华佗国际持有的威士达60%的股权交易价格为123,391.584万元（人民币，下同），其中，（1）82,261.056万元以华检向华佗国际发行华检股份（每股25.44元）即对价股份支付，（2）41,130.528万元由华检以人民币或等值美金支付。本次交易完成后，华佗国际将不再直接持有威士达的股权，持有华检的股权比例将从9.92%增加到约44.37%，威士达将成为华检的全资子公司，因此，威士达和华检都将成为华佗国际的联营企业。
华检为持有公司子公司威士达40%股权的股东，且华检系公司的参股子公司，公司监事陈心刚先生同时担任华检的董事，故华检为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
请予审议。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-056大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届五次董事会于 2016年 10月 27日（星期四）上午 10时 30分在北京市西城区广宁伯街 9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2016年10月13日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事12名。陈进行董事、关天罡董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权刘传东董事、刘海峡董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由副董事长王欣先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于与托克托第二发电公司签署<2016年度发电权交易协议>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司所属大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂（“高井热电厂”）与公司子公司内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司（“托克托第二发电公司”）、国网北京市电力公司、国网华北分部签署四方同意的《2016年度发电权交易协议》（“替代电量协议”），协议有效时间自协议生效之日起至 2016年12月31日止；
2.同意在替代电量协议有效期内，高井热电厂与托克托第二发电公司，按照所在电网替代电量管理实施细则，进行 2016年替代电量交易，双方预期替代交易金额不超过1.5亿元（“人民币”，下同）；
待上述替代电量协议签署后，公司将另行发布公告。
二、审议通过《关于2016年第三季度报告的说明》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票
同意公司发布2016年第三季度报告。
三、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司继续与中国大唐集团公司控股子公司中国大唐集团财务有限公司(“大唐财务公司”)签署《金融服务协议》（“协议”），在协议有效期内，公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过150亿元，协议有效期3年，有效期自2017年1月1日至2019年12月31日；
2.同意将签订协议及其存款安排等事项提请股东大会审议批准。
待协议签署后，公司将另行发布相关公告。
四、审议通过《关于委托大唐科研院承接大唐国际各基建项目全过程技术咨询工作的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司与中国大唐集团公司全资子公司中国大唐集团科学技术研究院有限公司（“大唐科研院”）签订“全过程技术咨询框架协议”（“框架协议”），框
架协议有效期自框架协议生效之日起至2017年12月31日止；
2.同意在框架协议有效期内，大唐科研院(及其分子公司)为公司所属各基建项目提供全过程技术咨询服务,预计全过程技术咨询费合计总金额不超过 1.14亿元；
待框架协议签署后，公司将另行发布相关公告。
根据上市地上市规则，上述第一项议案、第三项议案、第四项议案的相关事项构成本公司关联交易，关联董事已就上述决议事项回避表决。公司独立董事对上述议案表示同意，并认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。
鉴于上述第三项议案需提交股东大会审议，公司将适时发出股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2016年10月27日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2017-119号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称：“公司”或“迪马股份”）于
2017年10月24日披露《重大事项停牌公告》（临2017-110号），因控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称：“东银控股”）正在筹划可能涉及公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自2017年10月23日起停牌。公司承诺将尽快与控股股东核实上述重大事项。
一、 重大事项核实情况
控股股东拟筹划的债务安排可能会涉及上市公司，故公司申请停牌。经论证，相关条件不成熟，控股股东决定终止筹划该事项。
另据核实，目前东银控股所持公司部分股份质押出现主体偿债逾期情况。
（一）偿债逾期情况
东银控股于2015年10月8日将持有本公司无限售条件流通股5,000万股（占公司总股本2.06%）质押予中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行为其子公司重庆硕润石化有限责任公司（以下简称：“硕润石化”）提供担保，质押担保到期日2018年10月8日。该笔质押对应贷款总额为4亿元的资金贷款合同之一（合同编号南1233【16】036）约定其中1.3亿元借款期限为一年，从2016年10月27日起至2017年10月26日。目前硕润石化已确认出现上述贷款逾期未偿还情况，剩余借款2.7亿元也将于2017年11月22日，2017年12月21日到期。
（二）对公司的影响
1、上述偿债逾期违约，可能触及东银控股持有公司股份质押担保责任。
2、截止本公告披露日，未发现控股股东控制权发生变化的风险。
二、复牌情况
鉴于上述重大事项的核实，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2017年11月06日复牌。
三、后续安排
公司将持续关注控股股东股份变动情况，并及时、依法履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者留意公司公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司2017年11月03日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2019-022武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|2019 年 3 月 18 日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下|
|简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于<武汉长|
|江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨|
|关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，|
|具体内容详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在上海证券交易所网站|
|（http://www.sse.com.cn）的相关公告。|
|2019 年 3 月 25 日，公司收到上海证券交易所《关于对武汉长江|
|通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关|
|联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0372 号）（以下|
|简称“《问询函》”）。|
|根据《问询函》的相关要求，公司对《武汉长江通信产业集团股|
|份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部|
|分内容进行了修订，公司于 2019 年 4 月 11 日披露了《武汉长江通信|
|产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交|
|易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内容如下：|

|||
|-|-|
|预案章节|修订内容|
||1、更新披露了“九、业绩补偿承诺”；|
||2、补充披露了“十、本次交易对上市公司的影响”之“（三）对|
|重大事项提示||
||上市公司主要财务指标的影响”之“2、本次交易对上市公司财务|
||稳定性的影响”。|
||补充披露了“四、标的资产的经营风险”之“（四）国家及行业|
|重大风险提示||
||政策不利变化影响标的公司经营发展的风险”。|
||1、更新披露了“二、本次交易的目的及合理性”之“（一）本次|
||交易目的”之“2、实现与标的公司的业务协同，提升公司核心竞|
||争力”；|
||2、补充披露了“二、本次交易的目的及合理性”之“（二）本次|
||交易合理性”；|
|第一章本次交易概况||
||3、更新披露了“三、本次交易的具体方案”之“（六）业绩补偿|
||安排”；|
||4、补充披露了“九、本次重组对上市公司的影响”之“（三）对|
||上市公司主要财务指标的影响”之“2、本次交易对上市公司财务|
||稳定性的影响”。|
|第二章上市公司基本情况|更新披露了“六、最近三年主营业务发展情况和主要财务数据”。|
||1、补充披露了“五、主营业务情况”之“（一）标的公司主要产|
||品（或服务）及行业情况”之“2、所处行业的主管部门、监管体|
||制、主要法律法规及政策”和“五、主营业务情况”之“（三）|
||盈利模式”、“（四）标的公司前五大客户的情况”、“（六）|
||核心技术和人才储备”、“（七）标的公司维持核心管理或技术|
|第四章交易标的基本情况||
||人员稳定性的措施”和“六、主要财务数据”之“（二）标的公|
||司毛利率情况”、“（三）标的公司资产负债率高的原因”、“（四）|
||标的公司资产负债情况”；|
||2、更新披露了“五、主营业务情况”之“（二）主要经营模式”、|
||“（五）竞争优势”。|
|第五章交易标的预估作价|补充披露了“二、本次交易作价公允性分析”。|
|第七章本次交易对上市公|补充披露了“三、对上市公司主要财务指标的影响”之“（二）|
|司的影响|本次交易对上市公司财务稳定性的影响”。|
||更新披露了“六、标的资产的经营风险”之“（四）国家及行业|
|第八章风险因素||
||政策不利变化影响标的公司经营发展的风险”。|
|第九章其他重要事项|补充披露了“六、本次交易的整合风险及应对措施”。|
|特此公告。||
|武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会||
|2019 年 4 月 11 日||
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2019-023
中设设计集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是依照财政部 2017年修订企业会计准则以及公司实际情况进行的，变更不涉及追溯调整，不影响公司 2018年度财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具会计准则”），要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部上述文件要求于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。
本次会计政策变更无需提交股东大会审批。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据财政部修订的新金融工具相关会计准则，公司对会计政策进行相应变
更，具体情况如下：
1、以企业管理金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”，将金融资产划分为三类，即：“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。
2、将金融工具减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。
3、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理，企业可将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
公司按照新金融工具相关会计准则对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。
上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
1、独立董事意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见：
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够
更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立董事意见
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于股票期权首次授予事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《佳都新太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对佳都新太科技股份有限公司股票期权首次授予事项发表如下独立意见：
1、本次股票期权的授予日为 2014年 12月 18日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件规定，同意公司股票期权的授予日为2014年12月18日。
2、公司本次实施股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为在公司及公司子公司、分公司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定并经监事会审核，激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
3、鉴于原激励对象张名、陈爱民、吴炳权、梁海涛等4人因离职不再符合激励条件，公司董事会对激励对象名单、授予人数、授予数量进行了调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司激励计划中的规定，同意董事会对股票期权授予人数、授予数量进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，系《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于股票期权首次授予事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
彭晓雷 蒋庆 叶东文
2014年12月18日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2018—039
物产中大关于控股子公司发起设立
医药产业基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、医药产业基金情况概述
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江物产化工集团有限公司、杭州宏诚投资管理有限公司（上述两家为“公司方”），与杭州资云投资有限公司、杭州市临安区交通投资发展有限公司、浙江青山湖科研创新基地投资有限公司、宁波梅山保税港区腾搏瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（上述四家简称“其他认购方”），共同签署了《杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，基金总规模3亿元，首期已实缴出资 0.9亿元。具体内容详见公司于2018年6月22日披露的《关于控股子公司发起设立医药产业基金的公告》（公告编号：2018-036）。
公司上述对外投资不构成关联交易，杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）及其他认购方与公司不存在关联关系、未直接或间接持有公司股份、没有拟增持公司股份、与公司不存在相关利益安排、没有与第三方存在其他影响公司利益的安排等情况。
二、医药产业基金备案情况
2018年7月5日，公司接到通知，杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体情况如下：
基金名称：杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：杭州宏诚投资管理有限公司
托管人名称：浙商银行股份限公司
备案日期：2018年7月4日
备案编码：SCQ576
公司将根据有关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-066佳都新太科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于 2016年 4月 18日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2016年 4月 28日以通讯表决的方式召开。公司共有董事9人，参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
1、2016年一季度报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、关于变更公司注册资本的议案；
公司2015年度资本公积转增股本方案已经 2016年4月12日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。以总股本 588,297,797股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增 16股，本次转增完成后公司总股本由原来的 588,297,797股增加至 1,529,574,272股，因此变更公司注册资本为1,529,574,272元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、公司章程修订；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、上述变更公司注册资本及公司章程修订事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2016年4月29日
渤海轮渡股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 16日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》《关于为参股公司烟台同三轮渡码头有限公司贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
公司在确保日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买低风险中短期保本型理财产品，不会对公司资金周转产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对购买的理财产品要及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。相关议案审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。同意公司使用总额不超过 30,000万元闲
置自有资金购买短期保本型银行理财产品。
公司为同三轮渡提供担保，是为满足同三轮渡正常经营需要，从长期来看有利于保障盈利回报；同时，同三轮渡资信状况较好，公司作为同三轮渡的股东，能够及时掌握和参与同三轮渡的日常经营决策，可在一定程度上防控担保风险；本次担保事项履行的程序符合相关法律法规，符合公司和全体股东的长期利益。同意公司为同三轮渡进行担保。
（本页无正文为独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
朱南军 郭东杰
王 钺