Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-100
振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”或“甲方”）汇报，广东双林与中国人民解放军第二军医大学（以下简称“乙方”）签订《关于“新药‘复方JT方’和‘α-As’的临床前研究”技术开发合同和解协议》。
一、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2018年7月13日发布了关于中国人民解放军第二军医大学与广东双林之间关于技术委托开发合同纠纷案件的《重大诉讼公告》，详情见：2018年7月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-059。
二、协议内容
《关于“新药‘复方JT方’和‘α-As’的临床前研究”技术开发合同和解协议》主要内容如下：
1、甲方为支持军队建设，配合乙方完成全面停止有偿服务工作，以及鉴于项目本身的进展情况，同意解除以上合同。
2、甲乙方共同确认并同意：乙方前期就“α-As”和“复方JT方”项目已完成部分临床前研究工作，甲方已支付该合同项下两药科研经费500万元。本协议签署后，乙方放弃要求甲方继续支付后续科研经费的权利，甲方放弃要求乙方继续履行合同研发义务的权利，双方互不追究。
3、乙方应将两药前期研究的全部成果于本协议签署之日起15日内，在甲方所在地正式移交给甲方，由甲方签收，前期研究成果所涉知识产权归甲方独占享有。
4、甲乙双方于2018年11月1日前，各自向上海市杨浦区人民法院撤回就本案的起诉和反诉，因此案产生的诉讼费用各自负担。
5、乙方未按照本协议约定移交研究成果的，甲方有权要求乙方全额退还前期全部研发经费及迟延利息。
6、本协议全部履行完毕后，双方不再就此项目有任何经费、知识产权等方面的纠纷，双方因《技术开发合同》的履行及解除而产生的争议就此全部了结，互不追究。
目前，甲乙双方已依据本和解协议内容履行完毕，甲乙双方关于技术委托开发合同纠纷已终结。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
五、备查文件
《关于“新药‘复方JT方’和‘α-As’的临床前研究”技术开发合同和解协议》特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月九日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-061
金亚科技股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日披露了《第三届监事会2014年第五次会议决议的公告》因工作人员疏忽，导致上述公告“审议结果”部分内容有误，现更正如下：
《第三届监事会2014年第五次会议决议的公告》中“审议结果”
|||
|-|-|
|更正前|更正后|
|审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票|审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票|

除上述更正事项外，公告中的其他内容不存在需要更正情形，公司董事会因此给投资者带来的不便表示歉意。公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 监事会
二〇一四年八月二十六日
天风证券股份有限公司
关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2016年度现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：海顺新材||||
|保荐代表人姓名：姚奔|联系电话：1857567****||||
|保荐代表人姓名：江伟|联系电话：1868215****||||
|现场检查人员姓名：姚奔、江伟|||||
|现场检查对应期间：2016年|||||
|现场检查时间：2016年12月24日——2016年12月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.现场核查了公司三会资料、查阅了相关公告信息；2.现场察看了公司的主要生产、经营和管理场所。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.现场核查并复制了公司的部门设置、内审部工作资料及专门委员会相关会议决议资料。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内||||√|

||||
|-|-|-|
|部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.对公司的信息披露有关文件进行查阅、复制，并与公司实际情况进行了比对；2.登录了交易所互动易网站查询投资者关系活动记录表。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.查阅了公司相关内部控制管理制度；2.查阅并复制了公司对外担保履行的相关审批资料、担保合同。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.查阅并复制了公司首次公开发行募集资金签署的三方监管协议；2.查阅并复制了公司与募集资金使用有关的会议资料。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.现场查看公司生产情况；2.收集同行业公司的公开资料并进行核对分析。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.复制了公司及公司股东出具的相关承诺资料，核对了承诺的履行情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||

||||
|-|-|-|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：1.查阅并复制了公司分红制度及分红原始凭证；2.收集公司下游行业信息，分析行业发展趋势。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2016年度现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
姚 奔 江 伟
天风证券股份有限公司年月 日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-105
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司与王涛、西藏博启彰驰投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、补充协议签订的基本情况
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议、2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等议案，对本次非公开发行股票发行方案进行调整。
公司本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 520,833,000股人民币普通股（A股）；发行对象为：深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）、江西伟宸信息技术有限公司(以下简称“伟宸信息”)、沈培今、西藏博启彰驰投资有限公司(以下简称“博启彰驰”)。新力达集团、伟宸信息、沈培今、博启彰驰拟认购的股份数量分别为208,333,200股、52,083,300股、165,416,500股及95,000,000股。
2015年10月23日，公司分别与新力达集团、伟宸信息、沈培今、博启彰驰之股东王涛分别签署了《附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下简称“股份认购合同”），合同的相关内容详见公司于 2015年 10月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于公司与博启彰驰之股东王涛签署《股份认购合同》时，认购人博启彰驰尚未完成工商设立登记手续，双方约定待认购人博启彰驰完成工商设立登记手续后，由公司与认购人签署补充协议。公司近期接到博启彰驰通知，其已完成工商设立登记手续，故公司于近期与王涛、博启彰驰签署了《补充协议》。
二、认购对象基本情况
企业名称：西藏博启彰驰投资有限公司
注册地址：西藏柳梧新区柳梧大厦1206室
法定代表人：王涛
注册资本：1000万元
企业类型及经济性质：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：实业投资、股权投资；投资管理；商务咨询；企业管理咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
博启彰驰与公司不存在关联关系。
三、补充协议的主要内容
（一）合同主体
甲方：深圳市新亚电子制程股份有限公司
乙方：王涛
丙方：西藏博启彰驰投资有限公司
（二）标的股票的认购价格、认购方式、认购数量
2.1甲方本次非公开发行的发行价格为 5.76元/股，该发行价格不低于发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价之百分之九十（90%）即5.76元/股（交易均价计算公式：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P1=P0－D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
2.2丙方认购的甲方本次非公开发行的股票数量为本次非公开发行股票总数的18.24%，即 95,000,000股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息行为的，丙方本次认购数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
2.3丙方以人民币现金方式支付本次非公开发行的认购款，丙方应向甲方
缴纳的认购本次非公开发行股票的认股款总额为发行价格×认购股数，即
547,200,000元。
（三）认购款的支付时间、支付方式
丙方不可撤销地同意按照本合同第二条约定之价格和股票数量认购标的股票，并同意在甲方本次非公开发行股票获得中国证监会核准且丙方收到甲方发出的认购款缴纳通知之日起十个工作日内，以现金方式一次性将全部认购款划入保荐机构（主承销商）为甲方本次非公开发行所专门开立的账户。因认购款划转所产生的银行费用由丙方承担。
（四）标的股票的登记与上市等事宜
4.1在丙方依据本合同之第三条支付认购款后，甲方应尽快将标的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使丙方成为标的股票的合法持有人。
4.2标的股票拟在深交所上市，具体上市安排待与中国证监会、深交所、证券登记结算机构协商后确定。
（五）股票锁定期
丙方承诺其所认购的标的股票自甲方本次非公开发行股票结束之日起三十六个月内不得转让。丙方承诺按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，根据甲方要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并于本次非公开发行股票结束后办理相关股份锁定事宜。
（六）本协议的成立与生效
本协议自甲方、丙方盖章及其法定代表人或授权代表签署、乙方签署之日起成立，自《股份认购合同》生效之日生效；如《附条件生效的股份认购合同》解除、终止或失效，则本协议亦相应解除、终止或失效。
（七）其他事项
本协议为《股份认购合同》的补充协议，本协议未涉及事宜以《股份认购合同》为准；本协议与《股份认购合同》所述内容不一致的，以本协议为准。
四、备查文件
公司与王涛、西藏博启彰驰投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的补充协议
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
一、独立董事关于2018年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经过对公司2018年度的经营情况等的实地核查，我们认为：1、本年度公司认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》以及公司《对外担保管理办法》等有关规定，没有发生违规对外担保行为和关联方资金占用。2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
截止2018年12月31日，公司累计和当期都不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。3、公司不存在股东及关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保的情况。
二、独立董事关于《2018年度利润分配的议案》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度利润分配的方案》，我们认为：公司2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提请公司2018年年度股东大会进行审议。
三、独立董事关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、独立董事关于《公司 2019年度日常关联交易计划》的独立意见
经过对公司2018年度关联交易事项的核查，我们认为：公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
公平、公正的原则，属于与日常经营相关的事项，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司2019年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。一致同意公司2019年日常关联交易计划。
五、独立董事《关于向银行申请最高授信额度的议案》的独立意见
我们认为：为公司的全资子公司、控股子公司及孙公司进行银行授信及担保，不会损害公司及股东的利益。本次授信、担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次授信、担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。我们同意公司为公司及下属企业授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任。
六、独立董事《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》的独立意见
我们认为：被担保的对象为公司的全资子公司、控股子公司及孙公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。我们同意公司为公司及下属企业申请的融资额度提供连带责任保证担保的事项。
七、独立董事关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们认为公司董事会编制的《关于募集资金 2018年度存放与使用情况专项
独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
八、独立董事《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意以上事项。
九、独立董事《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》的独立意见
在本次审计工作中，大华及其审计组成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，始终保持了实质上和形式上的双重独立。我们认为大华会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况符合公司年度审计工作开展的需求。因此我们同意将该方案提请公司 2018年年度股东大会进行审议。
十、独立董事《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：董秀琴、彭丽芳、郭志芹
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-056深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年11月12日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间为：2018年11月11日至2018年11月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年 11月 12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 11日下午15:00至2018年11月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路 1号容锦酒店一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长覃有倘先生
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）13人，代表股份 37,888,675股，占上市公司有表决权总股份的37.89%。其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份 37,888,675股，占上市公司有表决权总股份的37.89%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0%。
2、中小股东出席的总体情况
现场和网络投票的中小股东 8人，代表股份 1,183,500股，占上市公司有表决权总股份的1.18%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份 1,183,500股，占上市公司有表决权总股份的1.18%；通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的0%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及广东华商律师事务所律师列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：
1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
同意37,888,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,183,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；
同意37,888,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,183,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘从珍律师、张鑫律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、报备文件
1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2018年度第一次临时股东大会决议；
2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会 2018年 11月 13日
证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-066博深股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
公司近日接到股东吕桂芹女士函告，获悉吕桂芹女士将部分股票质押给招商证券股份有限公司，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|吕桂芹|是|12,487,800|25.84%|2.85%|是|否|2019.11.25|2020.11.24|招商证券股份有限公司|用于2017年招商证券资产管理有限公司股票质押业务的部分还款|
|合计|-|12,487,800|25.84%|2.85%|-|-|-|-|-|-|

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况，所质押股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|陈怀荣|51,316,818|11.72%|31,500,000|31,500,000|61.38%|7.20%|26,303,000|83.50%|12,004,613|60.58%|
|吕桂芹|48,327,798|11.04%|16,925,900|29,413,700|60.86%|6.72%|29,413,700|100.00%|18,914,098|100.00%|
|程辉|38,575,432|8.81%|20,918,960|20,918,960|54.23%|4.78%|17,228,960|82.36%|11,702,614|66.28%|
|任京建|34,369,377|7.85%|19,599,900|19,599,900|57.03%|4.48%|19,599,900|100.00%|14,769,477|100.00%|
|张淑玉|27,133,106|6.20%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|20,349,829|75.00%|
|田金红|116,610|0.03%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|199,839,141|45.65%|88,944,760|101,432,560|50.76%|23.17%|92,545,560|91.24%|77,740,631|79.00%|

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
截止公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人累计质押公司股份101,432,560股,占其持股总数的50.76%，占公司总股本的23.17%。公司控股股东及其一致行动人质押股份数量超过其所持股份数量的50%，特作如下说明：
（1）本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求；
（2）为认购公司发行股份及支付现金购买常州市金牛研磨有限公司100%股权并募集配套资金非公开发行的股票，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉以所持本公司股票质押融资合计2.39亿元，该笔借款将于2019年12月20日到期（如下表所示）。本次吕桂芹质押股份融资用于置换上述借款，且预计在未来一个月内，吕桂芹及其他股东将因置换上述借款陆续循环发生股票的质押和解除质押事项，公司将根据股东的通知和信息披露要求及时披露相关信息。
（3）公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示：半年内到期情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|到期日|到期质押股份累计数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|对应融资余额（万元）|
|陈怀荣|2019.12.20|14,000,000|27.28%|3.20%|6,800|
|陈怀荣|2019.12.19|2,600,000|5.07%|0.59%|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|16,600,000|32.35%|3.79%|6,800|
|吕桂芹|2019.12.19|1,800,000|3.72%|0.41%|0|
|吕桂芹|2019.12.20|12,000,000|24.83%|2.74%|5,700|
|小计|-|13,800,000|28.55%|3.15%|5,700|
|程辉|2019.12.19|1,800,000|4.67%|0.41%|0|
|程辉|2019.12.20|12,000,000|31.11%|2.74%|5,700|
|小计|-|13,800,000|35.77%|3.15%|5,700|
|任京建|2019.12.19|1,800,000|5.24%|0.41%|0|
|任京建|2019.12.20|12,000,000|34.91%|2.74%|5,700|
|小计|-|13,800,000|40.15%|3.15%|5,700|
|累计|-|58,000,000|33.61%|13.25%|23,900|

一年内到期情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|到期日|到期质押股份累计数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|对应融资余额（万元）|
|陈怀荣|2020.7.11|14,900,000|29.04%|3.40%|4,000|
|小计|-|14,900,000|29.04%|3.40%|4,000|
|吕桂芹|2020.8.19|3,125,900|6.47%|0.71%|955|
|吕桂芹|2020.11.24|12,487,800|25.84%|2.85%|3,650|
|小计|-|15,613,700|32.31%|3.57%|4,605|
|程辉|2020.7.7|7,118,960|18.45%|1.63%|2,000|
|小计|-|7,118,960|18.45%|1.63%|2,000|
|任京建|2020.7.3|5,799,900|16.88%|1.32%|1,500|
|小计|-|5,799,900|16.88%|1.32%|1,500|
|合计|-|43,432,560|25.17%|9.92%|12,105|

（4）本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（5）本次股份质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响。本次股份质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
博深股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十七日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-077号川化股份有限公司
重大事项进展暨股票继续停牌公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因四川省国资委拟筹划涉及本公司控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（简称“四川化工控股”）产权调整的相关事项，本公司股票（股票简称：*ST川化，股票代码：000155）已于 2015年 10月 12日下午开市起停牌（详见公司于 2015年 10月 13日刊登的《重大事项停牌公告》，以及 2015年 10月 19日刊登的《川化股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》）。
由于上述事项仍在筹划中，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 10月 26日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
江苏舜天船舶股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，对公司预计 2014年度日常关联交易事项进行了认真细致的核查，并发表独立意见如下：
公司对 2014年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要，没有损害公司和中小股东的利益。
独立董事： 李心合 徐光华 叶树理
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2014-09天津中环半导体股份有限公司
关于子公司收到光伏发电项目备案通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司（以下简称“环聚公司”）收到呼和浩特市发展和改革委员会下发给武川县发改局的《关于呼和浩特环聚新能源开发有限公司武川县 300MW光伏电站一期工程 100MW光伏发电项目备案的通知》（呼发改基础字[2014]55
号）。主要内容如下：
一、 环聚公司武川县300MW光伏电站一期工程100MW光伏发电项目符合国家制定的“开发与节约并存，重视环境保护，合理配置资源，开发新能源，实现可持续发展的能源战略”方针，对高效率低成本的低倍聚光光伏太阳能发电技术在自治区乃至全国的大规模推广起到了示范效应，准予备案。
二、 该项目建设地点位于呼和浩特市武川县上秃亥乡，主要采用世界领先的低倍聚光光伏发电系统。
三、 项目建设单位为呼和浩特环聚新能源开发有限公司。
四、请武川县发改局指导企业抓紧落实各建设条件，办理法律法规要求的土地、环保、节能、规划、水土保持、电网接入系统审查意见等手续。
五、项目不得以合作、合资等方式转让，变更业主。
此文件有效期两年。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
天津中环半导体股份公司董事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2017-007
深圳市星源材质科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议开始时间:2017年2月10日(星期五)下午15:00
（2）网络投票时间为: 2017年2月9日-2017年2月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月9日15：00至2017年2月10日15：00的任意时间。
（3）会议地点:深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）
（4）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长陈秀峰先生
（7）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
2．出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计37名，代表公司股份44,938,775股，占公司有表决权股份总数12,000万股的37.4490%；
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
共计29名，代表公司股份5,851,950股，占公司有表决权股份总数的4.8766%。
（2）现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共26名，代表公司股份40,197,875股，占公司有表决权股份总数的33.4982%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共11名，代表公司股份4,740,900股，占公司有表决权股份总数的3.9508%。
3.公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1．审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决情况：同意44,937,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969%，反对1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中中小股东表决情况为：同意5,850,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9761%，反对1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0239%，弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：赖江临律师、郭钟泳律师
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．深圳市星源材质科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京市金杜律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2017年2月 10日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-181哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第三十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于出售山西普德药业有限公司100%股权的独立意见
本次交易是基于推进公司战略转型的考虑，如本次交易实施完毕，公司的资金实力和现金流状况将得到改善，将为公司后续转型提供资金支持，符合公司整体发展要求及股东利益；本次出售涉及的协议内容均是本着平等自愿、诚实信用原则制定，符合公司法、合同法等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司出售山西普德药业有限公司100%股权。
二、关于首次限制性股票激励计划第二个解锁期、预留限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中首次授予限制性股票第二个、预留限制性股票第一个解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司首次授予限制性股票第二个、预留限制性股票第一个解锁条件已成就，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司为激励对象办理相关解锁手续。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一六年十一月九日
股票简称：星美联合 股票代码：000892 公告编号：2014－62
星美联合股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
（二）召集人：本次由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第九次董事会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
本次会议要审议的议案是：《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2014年12月24日(星期三)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月24日上午9:30～
11:30、下午13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2014年12月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年12月17日。当日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》。
（三）特别强调事项
1、本次会议审议的议案为普通议案；
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；
3、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。
三、会议登记方法
1、登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。
登记时间：2014年12月22日～2014年12月23日的每个工作日9:00～17:00，2014年12月24日9:00～14:30。
登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场2栋1402室。
2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现对相关事宜具体说明如下：
（一）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360892
2、投票简称：星美投票
4、投票当日，“星美投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2014年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录以下网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
（1）电话：023-88639066、023-88639062。
（2）传真：023-88639061。
（3）联系人：徐虹、陈亚兰。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日
附件：
星美联合股份有限公司2014年第二次临时股东大会授权委托书
本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2014年第二次临时股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|代理事项|代理权限|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于选举李敏先生为公司独立董事的议案》||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
关于恒天海龙股份有限公司
2014年年度股东大会
法律意见书
大成证字[2015]第049号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
Tel: 8610-58137799Fax: 8610-58137788
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年年度股东大会关于恒天海龙股份有限公司
2014年年度股东大会
法律意见书
谨致：恒天海龙股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”）的聘请，指派本所执业律师（以下简称“本所律师”）出席恒天海龙2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并进行现场见证和出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师作出如下假设及声明：
1、恒天海龙向本所律师提供的所有文件及其复印件内容真实、有效，并对此负责；
2、与会股东及股东代表向本所律师出示的居民身份证、企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效，并对此负责；
3、本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及其表决程序、表决结果发表法律意见，不对本次股东大会审议议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见：
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年年度股东大会一、本次股东大会的召集、召开程序
经查阅，公司董事会于 2015年 3月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了关于召开本次股东大会通知的公告，我们确认召开本次股东大会通知的发出时间及会议通知中关于本次股东大会召开时间、地点、会议审议事项、出席会议股东资格、出席会议登记办法等相关事项的披露均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议于2015年4月15日9：30在山东省潍坊市寒亭区海龙路 555号职工之家餐厅二楼会议室如期召开，公司董事申孝忠先生主持了本次股东大会。股东通过深交所交易系统（投票时间：2015年4月15日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00）和互联网投票系统（投票时间：2015年 4月 14日下午15:00—2015年 4月 15日下午15:00）参加了网络投票。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共【2】名，代表股份共计【288,050,247】股，占恒天海龙有表决权股份总数的【33.34】%，为截至 2015年 4月 9日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的恒天海龙股东。股东均持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
根据深圳证券交易所网络投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东共【5】名，代表股份共计【22,715,523】股，占恒天海龙有表决权股份总数的【2.63】%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员及见证律师。
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年年度股东大会2、本次股东大会由恒天海龙董事会召集。
经验证，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果
1、本次股东大会听取独立董事2014年度述职报告，并审议以下议案：
（1）《恒天海龙股份有限公司2014年年度财务报告及审计报告》；
（2）《恒天海龙股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》；
（3）《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬（津贴）金额的议案》；
（4）《恒天海龙股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
（5）《恒天海龙股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
（6）《恒天海龙股份有限公司 2014年年度合并财务决算专项说明及审计报告》；
（7）《恒天海龙股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
（8）《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2015年度财务报告审计服务机构的议案》；
（9）《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2015年度内部控制审计服务机构的议案》；
（10）《恒天海龙股份有限公司2014年度利润分配预案》；
（11）《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
（12）《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》。
2、本次股东大会对列入议程的上述议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。出席现场会议的股东（或股东代理人）以记
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年年度股东大会名投票的方式对会议通知中列明的议案进行表决，恒天海龙按照有关法律、法规和《公司章程》的规定程序进行计票、监票。公司通过深交所证券交易所认可的网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，恒天海龙通过深圳证券信息有限公司获取了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，恒天海龙根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的议案获本次股东大会审议通过。
经验证，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
法律意见书——恒天海龙股份有限公司2014年年度股东大会（《关于恒天海龙股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》签署页）北京大成律师事务所负责人：彭雪峰
经办律师：李明国
经办律师：刘晓雨
二〇一五年四月十五日