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青岛汉缆股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表:
大家好！本人自 2016年 1月 1日-2016年 12月 31日期间担任青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，作为青岛汉缆股份有限公司的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
在本人担任公司独立董事期间，公司共召开14次董事会，本人现场出席14次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况，本人对董事会议案均投了赞成票；2016年度本人列席股东大会 6次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料。平时注意对公司进行现场调查，以了解公司的生产运作和经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
（一）公司于2016年1月18日召开第三届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见；
2、关于聘任内部审计部门负责人的独立意见。
（二）公司于2016年3月11日召开第三届董事会第二十次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于对外提供财务资助的独立董事意见。
（三）公司于2016年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
2、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见；
3、关于续聘2016年度审计机构的独立意见；
4、关于公司2015年度董事、高管薪酬事项独立意见；
5、关于公司2015年度利润分配的意见；
6、关于公司向全资控股子公司提供最高额财务资助的独立意见；
7、关于2016年员工持股计划（草案）及摘要的独立意见。
（四）公司于2016年6月28日召开第三届董事会第二十四次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于对外提供财务资助的独立董事意见。
（五）公司于2016年8月19日召开第三届董事会第第二十五次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于收购青岛汉河机械有限公司100%股权暨关联交易的独立意见。
（六）公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二十六次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案的独立意见。
（七）公司于2016年12月2日召开第三届董事会第二十九次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于董事会换届选举非独立董事和关于董事会换届选举非独立董事的独立意见；
（八）公司于 2016年 12月 29日召开第四届董事会第二次会议，本人对以下议案发表的独立意见：
1、关于子公司向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助的独立意见；
2、关于子公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。2016年累计现场调查时间达到了12天。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对 2016年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
(二)勤勉履职,客观发表意见
作为公司独立董事，本人积极有效地履行了独立董事的各项职责，按时参加董事会，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
(三)监督公司信息披露
本报告期，公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地
履行信息披露义务。
(四)提升自身履职能力
本人积极法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：王蕊；电子邮件：1391081@163.com。
2017年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在我 2016年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
青岛汉缆股份有限公司独立董事：王蕊2017年4月25日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（004）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014] 4号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,208.00万股，其中发行新股632.00万股，公司股东公开发售股份576.00万股。
每股发行价格为43.21元，募集资金总额为27,308.72万元，减除发行费用总额 4,128.67万元，募集资金净额为 23,180.05万元，北京兴华会计师事务所有限责任公司2014年1月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“（2014）京会兴验字第04040001号”《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，公司与保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）、招商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“招商银行亚运村支行”）签署首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议，协议主要内容约定如下：
一、公司已在招商银行亚运村支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），将募集资金存放于该专户。
截至本公告日，募集资金存放专户情况如下：
单位：万元
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|序号|开户行名称|专户号码|募集资金本金存放金额|募集资金投资项目|
|1|招商银行股份有限公司北京亚运村支行|110906994110703|9,690.51|基建管控标准化管理系统开发项目|

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|2|招商银行股份有限公司北京亚运村支行|110906994110504|3,320.06|智能电网移动应用系统开发项目|
|3|招商银行股份有限公司北京亚运村支行|110906994110305|5,364.83|软件平台升级项目|
|4|招商银行股份有限公司北京亚运村支行|110906994110106|4,804.65|研发中心建设项目|
|合 计|||23,180.05|-|

公司承诺若以存单方式存放本协议规定的募集资金专户进行管理，则存单到期后将转入募集资金专户或以存单方式续存并通知中银国际证券。公司存单不得质押。
二、公司与招商银行亚运村支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中银国际证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中银国际证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中银国际证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和招商银行亚运村支行应当配合中银国际证券的调查与查询。中银国际证券应至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查。
四、公司授权中银国际证券指定的保荐代表人郑睿、和岩彬可以随时到招商银行亚运村支行查询、复印公司专户的资料；招商银行亚运村支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向招商银行亚运村支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中银国际证券指定的其他工作人员向招商银行亚运村支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、招商银行亚运村支行按月（每月 10日前）向公司出具真实、准确、完
整的专户对账单，并抄送给中银国际证券。
六、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，公司及招商银行亚运村支行应当及时通知中银国际证券，同时提供专户的支出清单。
七、中银国际证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中银国际证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知招商银行亚运村支行，同时按募集资金专户存储三方监管协议的要求向公司、招商银行亚运村支行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金专户存储三方监管协议的效力。
八、招商银行亚运村支行连续三次未及时向公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合中银国际证券调查专户情形的，公司可以主动或在中银国际证券的要求下单方面终止募集资金专户存储三方监管协议并注销募集资金专户。
九、中银国际证券发现公司、招商银行亚运村支行未按约定履行募集资金专户存储三方监管协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十、募集资金专户存储三方监管协议自公司、中银国际证券、招商银行亚运村支行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2014年2月19日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2014-027北京掌趣科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年3月3日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2014年2月 28日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司使用超募资金投资欢瑞世纪的议案》
公司监事会经认真审议，认为：公司本次超募资金投资项目，符合公司实际发展的需要，是公司经过慎重分析决定的，符合公司目前的整体规划。本次投资有助于提升公司的综合竞争力，进一步加强公司在所属行业的竞争优势，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投资方向和损害股东利益的情况，与会监事明确同意公司本次超募资金投资项目。
监事会表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
2014年3月4日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-018债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于调整公司回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月28日，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，具体情况如下：
一、公司回购股份方案基本情况及进展
公司于2019年1月9日召开的第六届董事会第三十三次（临时）会议、第六届监事会第二十一次（临时）会议，以及2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的资金总额度不超过人民币12,000万元（含）且不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，但不得超过公司届时已发行股份总额的百分之十。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2019年1月10日发布在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露之日，公司尚未开始实施股份回购。
二、本次调整回购股份方案的情况说明
2019年1月11日，深圳证券交易所正式发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，为保证实施股份回购的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际经营与发展情况，公司拟对回购股份方案的部分内容进行调整，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||调整事项||调整前||调整后|
|回购股份的用途||本次回购的股份的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许范围内的其他用途。公司本次回购的股份应当在回购完成之后的36个月内转让或者注销。||本次回购的股份拟全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内实施上述用途，公司本次回购的股份应予以注销。||
|回购股份的方式||通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式或法律法规许可的其他方式回购公司股份。||通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。||
|回购股份的价格或价格区间||本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%。||本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股（含），回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价（按照董事会通过回购股份决议前三十个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算）的150%。||
|回购股份的实施期限||公司不得在下列期间内回购公司股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内。（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。||公司不得在下列期间内回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内。（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。（3）中国证监会规定的其他情形。||
|回购预案的审议及实施程序||公司将在股东大会审议通过回购股份预案后根据回购股份用途的具体情况依法通知债权人。||公司回购股份后拟予以注销的，将另行提议股东大会作出回购股份注销决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人。||

除上述修改内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。本次调整回购股份方案事项无需提交股东大会审议。
三、独立董事对调整回购方案的独立意见
经审核，公司独立董事认为:
公司本次调整回购股份方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次调整回购股份方案进一步明确了回购股份的方式和用途，有利于后续回购股份的具体实施，同
时有助于健全公司长效激励机制，提升公司价值、维护中小股东利益。本次调整
回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司
控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位。因此，我们同意本次调整回购股份方案的事宜。
四、其他有关情况说明
公司将在开立回购专用账户后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及时披露回购报告书。同时，公司将在回购期限内积极实施股份回购计划，并将按照回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2019年1月30日
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
2018年度募集资金使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对激智科技2018年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2441号）核准，激智科技向社会公开发行人民币普通股（A股）1,990万股。截至2016年11月9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,990万股，发行价格 14.94元/股，募集资金总额为 29,730.60万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币25,158.71万元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610867号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金累计使用情况
截至2018年12月31日，募集资金累计使用情况如下表所示：
项目 金额（万元）
2017年12月31日募集资金专户余额 1,419.04减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2018年度使用 1,411.23加：2018年度存款利息收入减支付银行的手续费 1.65减：销户转出结余利息 9.45
2018年12月31日募集资金专户余额 0.00（三）报告期末募集资金存放情况
截至2018年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
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|开户主体|账号|账户性质|
|激智科技|94010155300005180|活期存款|
|激智科技|574904562910103|活期存款|
|激智科技|3320020010120100320711|活期存款|
|激智科技|39160001040016069|活期存款|
|江北激智|94010155300005227|活期存款|
|江北激智|3320020410120100092415|活期存款|
|江北激智|39160001040016119|活期存款|

合计 0.00二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司江北激智与募集资金专项账户的开户银行及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
鉴于公司本次募集资金已按计划使用完毕，2018年9月，上述募集资金专户已被注销，前述《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||25,158.71|||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额（万元）|调整后投资总额（万元）(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|23,214.72|23,214.72|1,411.23|23,246.78|100.13|注1|1,266.01|否|
|否|1,943.99|1,943.99||1,943.99|100.00|2016年10月|注2|注2|
||25,158.71|25,158.71|1,411.23|25,190.77|||||
||25,158.71|25,158.71|1,411.23|25,190.77|||||

未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
项目可行性未发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
不适用
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
募集资金已使用完毕，无节余资金，产生的结余利息已转出。
成原因
募集资金其他使用情况 无
注1：增亮膜项目随着生产线的建设进度陆续投产，本期实现净利润1,266.01万元，尚未达到原预计效益水平。
注2：项目为技术研发中心，直接投入为研发设备及研发费用，故无法直接计量实现的效益。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对激智科技2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2019]第ZF10248号《宁波激智科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：激智科技2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了激智科技2018年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
广发证券相关人员对激智科技募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：获取公司关于募集资金使用情况的说明以及使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；查阅中介机构出具的相关报告等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变募集资金投资项目实施地点、调整募集资金投资项目实施方式等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对激智科技2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司
2019年4月23日
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对提交公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金占用等有关会计资料进行了仔细的核查，发表以下专项说明和独立意见：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司存在为控股子公司提供担保的情形，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形。公司重大担保事项均按照审批权限报经董事会或股东大会审议通过。
3、报告期内，公司发生的关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等文件的有关规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保的风险。
二、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司 2017年度内部控制评价报告及与此有关的资料进行了审核，就有关情况向公司审计委员会、内部审计部门的有关人员进行了询问，现发表独立
意见如下：
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司 2017年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
我们对公司2017年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现发表独立意见如下：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司 2017年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解，鉴于公司当前发展阶段和经营发展的实际情况，我们认为公司的现金分红预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，亦照顾了中小股东的利益，有益于公司的长远发展。
因此，我们同意公司2017年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司高管绩效薪酬方案的独立意见
我们对公司 2017年度高管绩效薪酬方案相关情况进行了询问和了解，现发表如下独立意见：
公司高管2017年度薪酬是依据公司的考核办法，结合公司2017年度的经营情况，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，符合行业及公司实际情况，发放的程序符合有关规定。
五、关于公司 2018年度委托理财计划的独立意见
我们对公司 2018年度利用闲置自有资金进行委托理财计划事项进行了询问和了解，现发表如下独立意见：
1、公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形；
3、我们同意公司使用 2亿元人民币额度内（含 2亿元）的闲置自有资金，开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，我们认为：公司根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：孔祥忠、张本照、余俊仙2018年04月25日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—079浙江巨龙管业股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：
2016年4月27日，本公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《2016年第一季度报告》，预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加28%至78%，去年同期公司归属于上市公司股东的净利润为6,127.55万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
业绩预告修正情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期2016年1月1日-2016年6月30日||上年同期2015年1月1日-2015年6月30日|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|7,843.26万元—10,907.04万元|6,127.55万元—9,191.33万元|6,127.55万元|
|归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度的预计范围|增加28%至78%|增加0%至50%|-|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，虽然移动游戏业务子公司艾格拉斯经营业绩呈现增长，但公司混凝土输水管道业务订单量不足，经营业绩持续急剧下滑，亏损额相对较大，拖累了上市公司业绩。
公司已于2016年5月披露了剥离混凝土输水管道业务资产的预案，目前各项工作正在积极推进过程中，预计年度内将完成剥离。
四、其他相关说明
本次业绩预告是经公司财务部初步测算，具体数据将在2016年半年度报告
中详细披露，本公司信息披露的指定媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的事项进行了认真的事前审查。
天健会计师事务所具有证券业从业资格，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2017年度的审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2017年4月11日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-082北京华录百纳影视股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理肖波先生的辞职报告，肖波先生因工作原因申请辞去其担任的公司副总经理一职。肖波先生辞职后将在公司实际控制人中国华录集团有限公司任职。
截至本公告披露日，肖波先生未持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规及公司相关制度的规定，肖波先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对肖波先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的
说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查和了解，具体情况如下：
1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在对其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项，公司及控股子公司累计和当期对外担保金额为零。
我们认为：公司已建立防范控股股东及关联方资金占用和对外担保的专门制度，能够有效维护中小股东利益。
二、关于对 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会所编制的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
三、关于对 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
四、关于对公司关联交易的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及证监会和深圳证券交易所的相关规定，经核查：报告期内，公司向关联方企业深圳市华通微计算机有限公司、浙江索菱新能源汽车科技有限公司、重庆索菱乐途电子科技有限公司采购材料和服务、销售商品系正常的生产经营行为，公司与前述关联方发生的日常关联交易及预计的2018年度日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易价格依据市场价格确定，定价公允。前述日常关联交易不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于对 2017年度利润分配方案的独立意见
我们认为：2017年度利润分配方案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们一致同意公司2017年度利润分配方案。
六、关于公司续聘会计师事务所的事前认可和独立意见
此议案已获得我们的事前认可，经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适
当的审计证据的基础上作出的，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其责任与义务，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构。
七、关于会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
八、关于修订公司章程的独立意见
经审查，我们认为：本次公司章程修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次公司章程的修订。
九、关于变更 17索菱债募投资金用途的独立意见
本次事项已经我们事前认可，经核查，我们认为：本次变更 17索菱债募投资金用途符合公司和所有股东的利益。本次用途变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东和债券持有人的利益，我们同意本次变更。
（本页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的说明和独立意见之签署页）
独立董事签字：
苏奇木 郑晓明
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-16徐工集团工程机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 31日，财政部以财会〔2017〕7号文修订了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》，自 2018年 1月 1日起实施； 2017年 4月 28日，财政部以财会〔2017〕13号文发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施； 2017年 5月 10日，财政部以财会〔2017〕15号文发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自 2017年 6月 12日起实施；2017年 7月 5日，财政部以财会〔2017〕22号文发布了《企业会计准则第 14号—收入》，自 2018年 1月 1日起实施；2017年 12月 25日，财政部以财会〔2017〕30号文发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的企业，按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
因上述会计准则的变化，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行上述会计准则。具体情况公告
如下：
一、会计政策变更情况
（一）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第16号——政府补助》。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年3月31日修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》；2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》；2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）；2017年7月5日修订的《企业会计准则第14号—收入》；2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
（三）变更的主要内容
1.财政部2017年3月31日修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》，修订的主要内容包括：金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的
一致性；金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
2.财政部于2017年4月28日修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，主要规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，与公司相关的主要变动为将原计入“营业外收入”、“营业外支出”下的非流动资产处置损益计入“资产处置收益”。
3.财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，规范了政府补助的确认、计量和列报。与公司相关的主要变动为将与日常活动相关的，原在“营业外收入”下的政府补助转出单独列报为“其他收益”。
4.财政部2017年7月5日修订的《企业会计准则第14号—收入》，修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定等。
5.财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，在资产负债表中新增“持有待售资产”和“持
有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”及“（二）终止经营净利润”项目。
二、会计政策变更对财务报表的影响
（一）执行《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》新准则，本次会计政策变更不涉及重述比较信息，对2017年度财务报表不产生影响。
（二）执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》新准则，公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表。主要变更有：（1）与公司相关的主要变动为将与日常活动相关的，原在“营业外收入”下的政府补助转出单独列报为“其他收益”，无需对可比期间的比较数据进行调整；（2）公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失重分类列报于“资产处置收益”,比较财务报表按照新口径追溯调整；（3）新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的调整不会对公司2017年度及比较期间资产负债表、利润表、现金流量表产生重大影响，对报表项目列
报的影响如下表所示：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受重要影响的报表项目名称和金额|
|本公司将 2017 年度发生的与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益项目。无需对可比期间的比较数据进行调整|本年营业外收入减少 57,142,822.93元，重分类至其他收益 57,142,822.93元。|
|本公司将 2017 年度发生的资产处置损益计入资产处置收益项目。对可比期间的比较数据已按照要求调整|①本年营业外收入减少 5,525,282.88元，营业外支出减少 14,545,116.58元 ， 重 分 类 至 资 产 处 置 收 益-9,019,833.70 元。② 上 年 营 业 外 收 入 减 少14,881,224.74 元，营业外支出减少3,126,745.16 元，重分类至资产处置收益 11,754,479.58 元。|

三、董事会关于会计政策变更对公司影响的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会2018年4月26日
第五届董事会第四次会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2016-034深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2016年8月11日以电子邮件、电话的方式发出，并于8月15日以通讯表决的方式召开。会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向新加坡子公司增资的议案》
详情见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信的议案》
同意公司向下列银行申请银行授信，具体授信额度如下表：
||||
|-|-|-|
|银行名称|授信额度（万元）|授信期限|
|中国银行股份有限公司深圳市分行|20,000|一年|
|广东华兴银行股份有限公司深圳分行|15,000|一年|
|合计|35,000||

第五届董事会第四次会议决议公告三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-071聚光科技（杭州）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月12日、8
月13日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）于 2015年 4月 20日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司于 2015年 4月 27日、2015年 5月 5日、2015年 5月 12日、2015年 5月 19日、2015年 5月 26日、2015年 6月 2日、2015年 6月 9日、2015年 6月 16日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、2015年 7月 15日、2015年 7月 22日、2015年 7月 29日、2015年 8月 5日发布了《关于公司筹划重大事项停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；
（二）2015年8月11日，公司第二届董事会第二十一次会议审议并通过了本次非公开发行股票事项等议案。《聚光科技（杭州）股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）等公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅；
（三）截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（四）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（五）公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
（六）近期公司未发现公共媒体报道或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、其他说明
公司董事会确认，公司截止本公告日前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2015年8月12日披露了《非公开发行股票预案》等公告，本次非公开发行股票相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需取得中国证监会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。
本次股票发行相关风险详见《非公开发行股票预案》“本次股票发行相关的风险说明”。
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
天津膜天膜科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015
年3月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了相关事项的议案。
作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们对公司此次董事会的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
作为公司独立董事，我们对关联交易事项进行了审查，认为：公司2014年度未发生重大关联交易，发生的关联交易是因公司正常的业务经营需要而进行
的，交易价格采用公允定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。为维持审计工作的连续性、高效性，我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并将此议案提交董事会审议。
三、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅并核查公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》。我们认为：公司结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发
展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的
独立意见
作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2014年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并累积至 2014年 12月31日的对外担保情形。
五、关于 2014年度募集资金存放与使用的独立意见
我们对公司 2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，参阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告和中信建投证券股份有限公司出具的核查报告。
经核查后认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司募集资金的存放和使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
六、关于《公司前次募集资金使用情况的报告》的独立意见
董事会编制《公司前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规、交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2014年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
我们认为公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，符合公司目前实际情况，现金分红不会影响公司正常的生产经营，符合股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，因此同意公司利润分配预案。
八、关于聘任高级管人员的独立意见
（一）经审阅范宁先生、殷佩瑜女士的履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；
（二）经充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；
（三）本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
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郑兴灿 韩刚 赵息