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江苏洲际英杰律师事务所
关于精华制药集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会法律意见书
致：精华制药集团股份有限公司
受贵公司的委托，江苏洲际英杰律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜，出具本法律意见。本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派谢颖律师、朱浩律师列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司 2017年 8月 11日公告《关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3、根据本所律师的见证，贵公司于2017年8月28日在精华制药集团股份有限公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长朱春林先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份541,176,812股，占公司总股本
840,589,662股的64.38%,其中参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表有表决权的股份36,062股，占公司总股本的0.0043%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人9人，代表的股份总数为541,141,612股，占公司总股本的64.3764%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份35,200股，占公司总股本的0.0042%。
根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载的表明贵公司截至2017年8月23日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东大会。根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会，部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票与网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东大会议程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表共同负责记票和监票。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的议案》；
表决结果：同意541,145,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对30,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0057%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.31%；反对30,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.69%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
2、《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；
表决结果：同意541,146,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9945%；反对29,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0055%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意6,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.09%；反对29,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的82.91%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意541,145,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对30,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0057%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.00%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.31%；反对30,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.69%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
4、《关于选举非职工监事候选人的议案》，同意选举秦建先生为公司第四届监事会非职工监事。
表决结果：同意541,145,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9943%；反对30,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0057%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意5,162股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.31%；反对30,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.69%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；
股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于精华制药集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
江苏洲际英杰律师事务所
负责人： 经办律师：
_________________ _______________杨海燕 谢颖律师
_______________朱浩律师
二零一七年八月二十八日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-052江西金力永磁科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300748；证券简称：金力永磁），股票交易价格于 2019年 8月 2日、2019年 8月5日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—053
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于参与浙江上市公司董事长联合声明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长俞相明先生于近期签署了《浙江上市公司董事长联合声明》，主要内容如下：
近期，国内证券市场大幅波动，投资者产生了较大的投资损失。面对当前股市的非理性下跌，浙江上市公司积极采取行动，不少公司相继增持本公司股份，以实际行动表明了对企业、对中国经济的信心。大股东、上市公司、投资者三方既是利益共同体，更是责任共同体，促进资本市场健康平稳发展，是浙江上市公司的责任所在。为此，我们特发出以下郑重声明：
一、我们坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进转型升级，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、我们承诺本人并促使或建议相关股东在今年年内不减持本公司股票；在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
三、我们努力完善投资者回报机制，加大现金分红力度，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
四、我们继续提高信息披露透明度，加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司。
今后，我们将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2015年7月8日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2018-43
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on the Voluntary Disclosure of Information on the 100,000
m3/h Air Separation-set Turbine Unit Passed Technical Appraisal
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
The 4 million tons/year coal indirect liquefaction project of Shenhua Ningxia Coal Industry
Group Co., Ltd. has been put into production. Relying on the implementation of this project, the
company successfully developed a 100,000 m3/h air separation-set turbine unit. Recently, the
project passed the appraisal carried out by the expert group of product appraisal committee
organized by China Machinery Industry Federation and China General Machinery Industry
Association. The expert group unanimously held that: The unit of the project has filled the
domestic gap, which has broken the monopoly of foreign technology, and the overall
performance of the unit has reached the international advanced level, with that some of the
performance indicators have reached the international leading level.
The project is an exemplary and iconic innovation project for the China's first major set of
industrial equipment. The successful operation of this project marks that the company has further
taken a solid step in the field of major technical equipment manufacturing, which will provide
strong technical support for the company to further expand the large-scale coal chemical market.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
June9, 2018
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-090北京科锐配电自动化股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）的告知函，获悉科锐北方持有的公司股份中785万股被质押，根据深圳证券交易所相关规定，现披露以下事项：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其目前所持股份比例|用途|
|北京科锐北方科技发展有限公司|是|7,850,000|2016年8月25日|2018年8月23日|中信建投证券股份有限公司|9.56%|融资|
|合 计||7,850,000|-|-|-|9.56%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东科锐北方持有公司股份8,215.47万股，占公司总股本的37.64%。科锐北方所持有公司股份累计被质押的数量为 6,061.40万股，占公司总股本的27.77%，占其所持公司股份的比例为73.78%。
3、截至公告披露日，控股股东科锐北方质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。如控股股东科锐北方出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
北京科锐
1、股票质押式回购交易协议书；
2、北京科锐北方科技发展有限公司关于股票质押式回购交易的告知函。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-016天津鑫茂科技股份有限公司关于召开
二〇一六年年度股东大会通知公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月31日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月31日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2017年3月28日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议。
7、现场会议地点:天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司拟申请15亿元银行综合授信额度的议案》；
7、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。
内容详见公司于2017年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》及2016年年度报告等。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2017年3月29日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360836，投票简称：鑫茂投票
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议《公司2016年度董事会工作报告》；|1.00|
|议案2|审议《公司2016年度监事会工作报告》；|2.00|
|议案3|审议《公司2016年度财务决算报告》；|3.00|
|议案4|审议《公司2016年年度报告及摘要》；|4.00|
|议案5|审议《公司2016年度利润分配预案》；|5.00|
|议案6|审议《关于公司拟申请 15亿元银行综合授信额度的议案》；|6.00|
|议案7|审议《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》；|7.00|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日下午15:00，结束时间为2017年3月31日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、022－59007923
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
1、《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议及公告》；
2、《天津鑫茂科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议及公告》；
3、《天津鑫茂科技股份有限公司2016年年度报告》等。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司 2016年年度股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
2016年年度股东大会议案授权表决意见
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|授权意见|
|议案1|审议《公司2016年度董事会工作报告》|□同意 □反对 □弃权|
|议案2|审议《公司2016年度监事会工作报告》|□同意 □反对 □弃权|
|议案3|审议《公司2016年度财务决算报告》|□同意 □反对 □弃权|
|议案4|审议《公司2016年年度报告及摘要》|□同意 □反对 □弃权|
|议案5|审议《公司2016年度利润分配预案》|□同意 □反对 □弃权|
|议案6|审议《关于公司拟申请15亿元银行综合授信额度的议案》|□同意 □反对 □弃权|
|议案7|审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》|□同意 □反对 □弃权|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
|||
|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2015-077
关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司
及上海湘盛置业发展有限公司
为上海三湘海农资产管理有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）贷款合同基本情况
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）全资子公司上海三湘海农资产管理有限公司（以下简称“海农资产”）拟通过广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）以自营资金投资华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）设立的专项信托计划申请融资，期限三年。华能信托与海农资产签订《股东贷款合同》，借款金额99950万元人民币，并受让公司全资子公司上海三湘（集团）有限公司（以下简称“上海三湘”）所持有的海农资产1%的股权（金额50万元人民币），上述1%的股权由公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司于海农资产偿还全部借款后回购。
（二）担保合同基本情况
三湘股份与华能信托签订《保证合同》，拟为上述99950万元人民币融资提供连带责任保证；
上海三湘与华能信托签订《保证合同》，拟为上述99950万元人民币融资提供连带责任保证；
上海湘盛置业发展有限公司（公司合并持99%股份之控股子公司，以下简称“湘盛置业”）与华能信托签订《保证合同》，拟为上述99950万元人民币融资提供连带责任保证。
湘盛置业与华能信托签订《抵押合同》，拟以其上海市浦东新区黄浦江延伸段前滩地区Z000801编制单元36-01地块土地使用权，为上述99950万元人民币融资提供抵押。
（三）本次交易尚需履行的程序
公司于2015年7月21日召开第六届董事会第十次会议审议通过上述担保事项。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
尽管本次担保为本公司与控股子公司为全资子公司的担保，根据公司章程规定及按照《上市规则》要求，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海三湘海农资产管理有限公司基本情况
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|-|-|-|
||被担保人基本情况||
|公司名称||上海三湘海农资产管理有限公司|
|成立日期||2014年12月17日|
|注册地址||中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢3层304-33室|
|法定代表人||许文智|
|注册资本||人民币5000万元|
|企业类型||一人有限责任公司(法人独资)|
|经营范围||实业投资、投资管理及咨询（除经纪）、资产管理、物业管理，保洁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|股权结构||本公司之全资子公司上海三湘（集团）有限公司持有其100%股权|

（二）被担保人与公司的关系
（三）被担保人财务情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年3月31日（未经审计）||2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|37,229.88||0.00||
|负债总额|32,234.26||0.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|净资产|4,995.62||0.00||
|||2015年1月-3月（未经审计）||2014年度（经审计）|
|营业收入|0.00||0.00||
|净利润|-4.38||0.00||

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，信用评定良好。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年7月21日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||担保债务余|||
||序号||担保债权人||担保人||被担保人||||担保方式|
||||||||||额|||
|1||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海三湘祥腾湘麒投资有限公司||13,800万元||连带责任保证||
|2||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海城光置业有限公司||13,100万元||连带责任保证||
|3||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘海房地产发展有限公司||15,600万元||连带责任保证||
|4||中国农业银行股份有限公司上海松江支行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘南置业有限公司||66,500万元||连带责任保证||
|5||平安银行股份有限公司上海分行||上海湘鼎置业有限公司||上海三湘（集团）有限公司||36,000万元||抵押担保||
|6||中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司||三湘股份有限公司||上海三湘（集团）有限公司||128,120万元||连带责任保证||
|7||中国农业银行股份有限公司上海松江支行||上海三湘（集团）有限公司||上海城光置业有限公司||16,500万元||连带责任保证||
|8||渤海银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海中鹰置业有限公司||15,000万元||连带责任保证||
|9||中国建设银行沈阳天龙支行||深圳和光现代商务股份有限公司||沈阳第一冷冻机有限公司||1,337.32 万元||连带责任保证||
|10||中国建设银行沈阳分行||深圳和光现代商务股份有限公司||沈阳和光电子技术有限公司||210.91万元||连带责任保证||

其中第9、10项系依据此前重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议
(2009年)，需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务。
三湘股份及控股子公司未对联营公司及合营公司提供担保。除前述重大资产重组前需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务外，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、董事会意见
海农资产为三湘股份之全资子公司，其资产质量、经营情况、信用状况良好，海农资产与华能信托签订资金账户监管协议，约定以湘盛置业前滩项目销售收入偿还本次债务本息，有效保证了海农资产的履约能力。三湘股份、上海三湘、湘盛置业对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事项。
独立董事郭永清、丁祖昱、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述担保事项。
五、其他
本次担保披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
六、备查文件：
1、第六届董事会第十次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会 2015年7月21日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-008吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2017年 1月 15日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事。公司本次董事会会议于2017年1月20日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司支付现金收购摩森特（北京）科技有限公司100%股权的议案》
公司全体董事同意公司全资子公司金华市吴通投资管理有限公司（以下简称“吴通投资”）拟通过自有资金以支付现金方式收购王晓波、易超、王立新合计持有的摩森特（北京）科技有限公司（以下简称“摩森特”或“标的资产”）100%股权。
本次收购完成后，摩森特将成为吴通投资的全资子公司，公司的全资孙公司。本次交易，吴通投资聘请中和资产评估有限公司以2016年12月31日为基准日对摩森特进行评估，吴通投资参照摩森特100%股权作价人民币 17,548.64
万元的评估结果，经交易双方协商一致，确定本次交易价格为人民币 17,500.00万元。此外，吴通投资、交易对方之一王立新、摩森特约定：若标的资产顺利完成股权交割，吴通投资代摩森特偿还其对王立新之债务2,500.00万元。同时，吴通投资有权向摩森特追偿该笔借款。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司现金收购摩森特（北京）科技有限公司100%股权的公告》和《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2017年2月9日召开2017年第三次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2017年1月20日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2018-017中国中期投资股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事第七次会议于 2018年 8月 28日以通讯方式召开。公司于 2018年 8月 18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事 5名，实际参与表决董事 5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《中国中期投资股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
公司拟将注册地址变更为：北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 4层408，并拟对《公司章程》中涉及相关条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：北京市朝阳区麦子店西路3号 12 层1316。邮政编码：100125|第五条 公司住所：北京市朝阳区建国门外光华路14 号1幢4层408邮政编码：100012|

本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。具体变更事宜
提请股东大会授权董事会指定专人进行办理。
该议案尚需提交公司股东大会审议,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会2018年8月30日
西南证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司
2016年度预计关联交易的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《企业内部控制基本规范》等文件的规定，对通鼎互联2016年度预计发生的关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况和保荐意见如下：
一、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方：通鼎集团有限公司
住所：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
法定代表人：沈小平
注册资本：21,968万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001年10月19日
营业期限：至2028年12月19日
注册号：320584000028015
经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）与上市公司关联关系
通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）目前持有公司45.02%的股权，
是公司的控股股东。
（三）财务情况
截至 2015年 12月 31日，通集集团总资产为 179,944.45万元，净资产为17,020.44万元，2015年实现营业收入11,550.96万元，净利润9,086.41万元。（以上为通鼎集团母公司财务数据，未经审计）。
二、关联交易主要内容和用途
2016年 3月，通鼎互联完成对通鼎宽带的收购，通鼎宽带成为公司的控股子公司。通鼎互联与控股股东通鼎集团拟进行如下关联交易：
通鼎宽带因生产经营需要，向通鼎集团出售产品（通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等），并由通鼎集团售至电信运营商。公司与通鼎宽带的预计关联交易不超过4,000万元。
三、关联交易定价原则
通鼎集团售至电信运营商为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
该类关联交易为以前年度延续至今，背景和原因为：
1、通鼎宽带成立初期因注册资本规模较小，而部分电信运营商在招标采购时对供应商的注册资本规模有相应要求，故由通鼎集团参与投标获取订单。此类产品通鼎集团为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形；
2、通鼎宽带于 2013年 11月增加注册资本至 10,398.00万元，之后电信运营商新发生的招标采购均由通鼎宽带直接投标获取订单；
3、由于前述部分产品在通鼎宽带注册资本增加之后尚未启动新的招标采购，因此该类产品的销售仍在执行前次中标结果，导致通鼎宽带与通鼎集团之间仍存在一定量的关联交易。通鼎宽带将在该类产品启动新的招标采购直接参与投标，届时与通鼎集团的关联交易将逐步减少。
综上，尽管由于竞标资质等原因，通鼎宽带 2015年与通鼎集团存在数量较大的关联交易，但不存在向其输送利益的情形，且此类交易将逐步减少，不会损
害公司股东的利益。
2016年，通鼎宽带预计向通鼎集团出售产品不超过4,000万元，为公司最近一期经审计的营业收入的1.28%，金额较小，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。
五、决策程序
2016年3月24日，通鼎互联第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》，关联董事回避对该议案的表决，独立董事发表了独立意见；该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事意见
通鼎宽带与通鼎集团2016年预计发生关联交易不超过4,000万元，不存在向关联方输送利益的情形，且此类交易将逐步减少，不会损害公司股东的利益，相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得独立董事认可，独立董事对该日常关联交易事项无异议。
七、保荐机构的结论性意见
经核查，西南证券认为：2016年度，通鼎宽带与通鼎集团预计发生的关联交易系以前年度交易延续至今，不存在利益输送的情形，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该日常关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司2016年度预计关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 、
邹峰 周扣山
西南证券股份有限公司2016年3月24日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐125
金卡高科技股份有限公司
关于子公司对外投资并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
(一)基本情况
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金卡股份”）子公司北京北方银证软件开发有限公司（以下简称“北方银证”）与重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“重庆燃气”）、新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”）、成都千嘉科技有限公司（以下简称“成都千嘉”）共同投资设立重庆合众慧燃科技股份有限公司（以下简称“合资公司”或“重庆慧燃”）。
合资公司注册资本2000万元人民币，其中，重庆燃气出资700万元人民币、北方银证出资460万元人民币、新天科技出资440万元人民币、成都千嘉出资400万元人民币。合资公司现已完成相关工商登记程序。
(二)审议和表决情况
本次对外投资事项属于总裁权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
(三)交易各方情况
1.北方银证
公司名称：北京北方银证软件开发有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市平谷区平谷镇文化南街7号
法定代表人：方国升
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2001年07月04日
经营范围：计算机网络系统安装、系统集成；计算机软硬件及外围设备技术开发、技术咨询、技术培训；维修计算机；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.重庆燃气
公司名称：重庆燃气集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所：重庆市江北区小苑一村30号
法定代表人：李华清
注册资本：人民币155,600万元
成立日期：1995年4月24日
经营范围：燃气供应、输、储、配、销售及管网的设计、制造、安装、维修、销售、管理及技术咨询（凭相应资质和许可经营），区域供热、供冷、热电联产的供应；燃气高新技术开发，管材防腐加工，燃气具销售。自备货车经国家铁路过轨运输（按许可证核定的事项及期限从事经营），代办货物运输（不含水路和航空货物运输代理），代办货物储存（不含危险化学品）；货物进出口。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批手续后方可经营）
重庆燃气与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。
3.新天科技
公司名称：新天科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号
法定代表人：费战波
注册资本：人民币53,550.1781万元
成立日期：2000年11月02日
经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元
器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；
工程测量；互联网信息服务（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。
4.成都千嘉
公司名称：成都千嘉科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：成都市双流区西南航空港空港一路一段536号
法定代表人：万云
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2001年10月30日
经营范围：智能仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售、技术转让及服务；电子产品的技术服务及咨询；系统集成及自动化控制系统；市政公用工程；
电子与智能化工程；管道工程；公共安全技术防范工程的设计与施工；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、投资标的的基本情况
合资公司股东及出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|重庆燃气|700|35%|
|2|北方银证|460|23%|
|3|新天科技|440|22%|
|4|成都千嘉|400|20%|
||合计|2000|100%|

资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管
理局颁发的营业执照，具体信息如下：
名称：重庆合众慧燃科技股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：重庆市南岸区南湖路4号3楼
法定代表人：齐研科
注册资本：2000万人民币
成立日期：2016年12月14日
营业期限：2016年12月14日至永久
经营范围：智能燃气设备、仪器仪表研发、生产与销售；计算机软硬件开发与销售及相关配套设备的销售与技术服务；自动化控制系统开发与集成；电子信息及信息处理技术的开发及技术服务；计算机信息系统集成及服务；楼宇自动化产品研发、销售；网络规划与集成服务；燃气及IT技术咨询、技术服务；利用互联网销售：燃气设施设备、厨房用具、安防产品、日用品、工艺品、卫生间用具、家用电器、电子产品（不含电子出版物）；保险销售（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；代理、发布广告。
三、对外投资的目的及影响
(一)投资目的和影响
本次对外投资一方面围绕智慧燃气新兴产业，实现科技成果和管理成果的快速市场化；另外一方面通过各合作方的强强联合，信息共享、优势互补，有利于促进公司转型发展，实现公司综合竞争力的提升。
(二)存在的风险
由于本次投资是新设合资公司，人员配置、内部控制、市场拓展、技术对接等尚需一定时间进行建设和完善，若合作方在管理、业务等方面难以有效融合，将会存在一定的管理风险。合资公司将积极建立科学的决策体系，利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-119
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于子公司德安县凯迪绿色能源开发有限公司 30MW生物质
发电机组完成72+24小时试运行测试的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司德安县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称“德安电厂”）30MW生物质发电机组于 2016年 12月 16日 18:28顺利通过72+24小时试运行测试，运行期间机组平均负荷29.1MW，负荷率97%，机组各项运行参数良好，德安电厂实现了正式投入商业运行。
截止目前，公司已投运的生物质电厂共 37家，总装机容量1092MW。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 12月 19日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2017-48
中钨高新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会审议否决了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年5月11日15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日下午15:00至2017
年5月11日下午15:00。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计61人，代表股份416,723,293股，占公司总股份数（628,654,664股）的66.2881%。其中：出席现场会议股东及股东代表为3人，代表有表决权的股份数384,394,863股，占公司总股份的61.1455%；
通过网络投票出席会议的股东58人，代表有表决权的股份数32,329,430股，占公司总股份的5.1426%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了三项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，具体表决情况如下：
1、审议否决了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》；
表决情况：同意19,714,784股，占出席会议有效表决权股份数58.6064％；
反对12,541,746股，占出席会议有效表决权股份数的37.2830％；弃权1,382,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的4.1107％。
其中，5%以下中小投资者表决结果：同意19,714,784股，占出席会议有效表决权股份数58.6064％；反对 12,541,746股，占出席会议有效表决权股份数的37.2830％；弃权 1,382,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份数的4.1107％。
表决结果：本议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，未通过。
2、审议通过了《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》；
表决情况：同意 19,852,984股，占出席会议有效表决权股份数的59.0172％；反对12,524,646股，占出席会议有效表决权股份数的37.2322％；
弃权 1,261,700股（其中，因未投票默认弃权 205,100股），占出席会议有效表
决权股份数的3.7507％。
其中，5%以下中小投资者表决结果：同意 19,852,984股，占出席会议有效表决权股份数的59.0172％；反对 12,524,646股，占出席会议有效表决权股份数的37.2322％；弃权 1,261,700股（其中，因未投票默认弃权 205,100股），占出席会议有效表决权股份数的3.7507％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过了《关于公司实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案》。
表决情况：同意 19,852,984股，占出席会议有效表决权股份数的59.0172％；反对12,501,646股，占出席会议有效表决权股份数的37.1638％；
弃权 1,284,700股（其中，因未投票默认弃权 205,100股），占出席会议有效表决权股份数的3.8190％。
其中，5%以下中小投资者表决结果：同意19,852,984股，占出席会议有效表决权股份数的59.0172％；反对 12,501,646股，占出席会议有效表决权股份数的37.1638％；弃权 1,284,700股（其中，因未投票默认弃权 205,100股），占出席会议有效表决权股份数的3.8190％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
重点提示：上述三项议案均涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公
司回避表决，其所持股份（383,083,963股）不计入前述议案有表决权的股份
总数，其中第 1项议案为特别决议案，未获得出席会议股东有表决权股份的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-001
东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065）于 2015年 12月 21日下午 13:00时起临时停牌。详情参见2015年12月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-140）。
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式收购江苏群立世纪投资
发展有限公司100%股权。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月29
日（星期二）上午开市起继续停牌。详情参见2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-141）。公司于2016年1月6日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-142）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产报告书及相关文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年一月十三日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-101山东联创互联网传媒股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核实意见本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2018年 8月 31日上午 11:00以现场方式召开，审议并通过《关于向2018年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件以及《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称《激励计划》（修订稿））和《公司章程》的有关规定，对本次首次授予激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下：
1、除部分激励对象被取消激励资格、主动放弃全部或部分拟被授予的限制性股票事项外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司之前确定的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一致，不存在实质性差异；
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）第七条规定的不得实行股权激励的情形；
3、公司本次限制性股票激励计划确定的首次激励对象依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规、规范性文件并结合公司实际确定，不存在《管理办法》第八条规定的不得参与股权激励的情形，前述激励对象主体资格合法、有效；
4、本激励计划已获得公司董事会、股东大会审议通过，监事会及独立董事对相关事项无异议，本激励计划已取得必要的批准与授权。
综上，监事会认为向2018年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的授予条件已全部成就，同意以 2018年 9月 3日为授予日，向 122名首次激
励对象合计授予1,155.23万股限制性股票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2018年8月31日