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证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-033常州亚玛顿股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月30日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司（以下简称“贵安亚玛顿”）为拓宽融资渠道及满足日常经营需求，拟向贵州银行股份有限公司贵安新区支行申请授信，期限为一年，主要用于流动资金贷款，公司拟为全资子公司上述银行授信提供信用担保，担保额度不超过人民币 5,000万元，并承担连带担保责任。上述担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在上述担保额度内以银行与公司实际发生的担保金额为准。
上述担保合同尚未签订，公司将授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定,本次担保在董事会权限范围之内,经董事会审议批准后即可实施,无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵安新区亚玛顿光电材料有限公司
注册地址：贵州省贵安新区高端装备产业园园区
注册资本：5,000万元人民币
统一社会信用代码：91520900MA6DTULG4G
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林金锡
经营期限：2017-02-28至 2036-02-27
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国
务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(高效太阳能电池、组件及系统集成产品、太阳能光热系统、新储能材料及设备的制造和销售;太阳能电站工程设计、安装及设备技术开发、咨询;大尺寸平板显示玻璃基板精加工、超大尺寸显示器封装制造及销售;太阳能用光伏镀膜玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品的制造和销售;自营和代理光伏、电子材料商品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
财务状况：截至 2019年 6月 30日，贵安亚玛顿的资产总额为 12,767.73万元，负债总额为7,501.60万元，净资产为5,266.14万元。2016年1-6月实现收入676.36万元，净利润-700.84万元（以上数据未经审计）。
三、担保的主要内容
担保方式：信用担保，并承担连带担保责任
担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。
担保金额：担保总金额不超过人民币5,000万元
四、董事会意见
公司董事会认为，贵安亚玛顿为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，本次担保是为支持子公司日常生产经营，拓宽融资渠道，增强盈利能力的需要，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
公司本次为全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司提供担保，主要是为了支持全资子公司的日常经营与业务发展，符合全体股东的利益，公司对全资子公司担保的风险基本可控。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司及子、孙公司累计对外担保余额为 89,731.95万元,占公司最近一期经审计净资产的40.49%。其中：对合并报表范围内的子公司以及子公司之间提供担保余额为70,500.42万元；公司对外担保余额为19,231.53万元。对外担保余额中为光伏贷业务提供回购担保的余额为1,674.02万元。本
次担保完成后，公司及子、孙公司累计对外担保总额为 94,731.95万元，占公司最近一期经审计净资产的42.74%。
截至本公告披露日，公司及子、孙公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-035江西黑猫炭黑股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》。公司全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）拟为参股公司山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称“山东时联”）的5,000万元项目贷款提供部分担保，担保额度为按照济宁黑猫持有山东时联的股权比例15%提供相应不超过750万元的担保。
具体事宜如下：
一、担保情况概述
山东时联根据项目建设需要，拟向日照银行股份有限公司济宁分行申请不超过 5,000万元的项目贷款，贷款期限为三年（自其银行项目贷款发生之日起）。济宁黑猫作为山东时联的股东，拟按照持股比例15%为上述贷款提供对应的连带责任担保，即担保额度不超过 750万元。山东时联的其他股东方将为该笔贷款提供全额担保。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规中对外担保的有关规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东时联黑猫新材料有限公司
2、公司住所：济宁市金乡县济宁新材料产业园区
3、法定代表人：钱伟
4、注册资本：人民币3,000万元整
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-0356、与本公司关系：公司全资子公司济宁黑猫持有山东时联15%的股权。山东时联股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股 东|出资金额（万元）|实缴金额（万元）|持股比例|
|安徽时联特种溶剂股份有限公司|1950|1950|65%|
|山东荣辉化工有限公司|600|600|20%|
|济宁黑猫炭黑有限责任公司|450|450|15%|
|合 计|3000|3000|100%|

7、最近一年又一期的财务数据
截止2018年12月31日，山东时联总资产14,517,267.69元，总负债-47,687.49元(其中流动负债总额-47,687.49元），净资产 14,564,955.18元；2018年度，山东时联由于尚在建设中暂无营业收入，净利润为-435,044.82元。
截至 2019年 3月 31日，山东时联总资产 29,292,815.04元，总负债 -4,501.80元(其中流动负债总额-4,501.80元），净资产 29,297,316.80元；2019年1季度，山东时联由于尚在建设中暂无营业收入，净利润为-267,638.34元。
三、担保协议的主要内容
1、被担保人名称：山东时联黑猫新材料有限公司
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期限：三年（自其银行项目贷款发生之日起）
4、担保金额：不超过750万元
上述担保是济宁黑猫为参股公司山东时联提供的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。
四、董事会意见
本次对外担保主要是为了满足山东时联项目建设资金需要，且山东时联的其他股东方已为该笔贷款提供了全额担保。本次对外担保事项整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。被担保方山东时联已与济宁黑猫针对本次担保事项签订了反担保协议。
五、独立董事意见
公司全资子公司济宁黑猫本次为参股公司山东时联提供担保是为满足项目建设
资金需要，该公司的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《深圳证券
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-035交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形。本次为山东时联提供的担保符合其正常经营的需要，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保情况
截止本报告披露日，在本次担保之前，公司只为下属控股或全资子公司提供担保。除此之外，公司及下属控股或全资子公司未有对外担保情况。公司及下属子公司也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-058上海姚记扑克股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体董事发出关于召开第四董事会第十七次会议的通知，会议于2018年7月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于选举姚硕榆先生为公司副董事长的议案》，同意 7票，反对0票，弃权0票。同意选举姚硕榆先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。（简历见附件）
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
二、备查文件
1．公司第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2018年7月12日
附件：
姚硕榆，男，1983年出生，姚文琛之子，澳大利亚居国籍，研究生学历。曾自主经营甜品连锁店，2006年起任职于本公司，曾任公司生产调度部副经理、采购部经理等职，现任本公司董事、副总经理、董秘（代）、兼任上海姚记扑克销售有限公司总经理。
姚硕榆先生目前持有本公司股份42,002,252股，公司实际控制人之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-015陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2016年4月7日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2016年 3月 28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。公司独立董事何雁明、李安桂先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司监事及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
同意该议案。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年年度报告及摘要>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度生产经营及固定资产投资计划完成情况>的议案》；
2015年公司计划销气量 47.16亿方，利润总额 6.22亿元，实际完成销气量 47.48亿方，实现利润总额 7.05亿元。全年计划安排大（维）修项目 43项，费用 0.27亿元，已全部完成。计划安排更（技）改项目 36项，费用 1.69亿元，已完成项目 30项（除石泉、安康分输站宿舍楼建设，天然气长输管线重大安全隐患治理，靖西三线水毁整改工程等 6个项目外，其余各项均完成年度计划目标）。
2015年计划安排固定资产投资项目 74项，计划投资 13.1793亿元，实际完成投资 7.5968亿元。
同意将该议案提交股东大会审议。
五、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》；
2015年度财务决算报告显示，公司总资产 1,010,033万元，总负债 499,224万元，所有者权益 510,809万元，营业收入 679,033万元，利润总额 70,449万元，税后利润 59,126万元，全年现金流入 891,352万元，加权平均净资产收益率12.43%，基本每股收益 0.5272元，每股净资产 4.59元。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2015年度财务决算报告出具了无保留意见审计报告。
同意将该议案提交股东大会审议。
六、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度利润分配预案>的议案》；
结合股东需要和公司 2015年度公司资金情况，建议向全体股东按每 10股派发现金 2.00元（含税），以 2015年 12月 31日股本 1,112,075,445为基数，共派发现金红利 222,415,089.00元（含税）。
本次利润分配预案需经公司 2015年年度股东大会批准后实施。
同意将该议案提交股东大会审议。
七、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
同意该议案。
八、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司 2015年度下半年固定资产报废的议案》；
本次拟报废资产303项，截至2015年12月31日，资产原值
1,279.73万元，累计折旧1,228.18万元，净值51.54万元。
同意该议案。
九、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于变更部分固定资产折旧政策的议案》；
同意该议案。
十、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议《2015年度内部控制评价报告》的议案》；
同意该议案。
十一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了
《关于审议<2016年度生产经营及固定资产投资计划（草案）>的议案》；
2016年公司计划外销气量 56.33亿方，实现营业收入 76.87亿元，利润总额 7.15亿元。全年固定资产投资计划共计安排项目 99项，计划投资 18亿元。其中：续建项目 54项，投资 12.9202亿元；新建项目 18项，投资 4.8175亿元；前期项目 27项，投资 0.2623亿元。
同意将该议案提交股东大会审议。
十二、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2016年度财务预算（草案）>的议案》；
2016年公司财务预算主要指标为：
（单位：人民币万元）项 目 金额
768,732
营业收入
71,470
利润总额
10,443
所得税
61,027
净利润
同意将该议案提交股东大会审议。
十三、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司 2016年与咸阳市天然气有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十四、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司 2016年与咸阳新科能源有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
十五、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于审议<公司 2016年与渭南市天然气有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。
十六、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司2016年与陕西液化天然气投资发展有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。
十七、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<公司 2016年与铜川市天然气有限公司关联交易>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。其中三名关联董事回避表决。
十八、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 5月 5日下午在西安召开 2015年年度股东大会。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-069
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体情况请详见2017年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-062）
一、使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
1、2018年5月21日，公司使用闲置募集资金10,000万元人民币购买了中国银行如皋支行营业部“中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品。该理财产品已于2018年11月5日办理赎回手续，本金10,000万元及收益165.7万元均已全部到账。
2、2018年 5月 22日，公司使用闲置募集资金 9,000万元人民币购买了中国农业银行股份有限公司如皋市支行“‘汇利丰’2018年第 4824期对公定制人民币结构性存款产品”理财产品。该理财产品已于2018年11月5日办理赎回手续，本金9,000万元及收益163.73万元均已全部到账。
二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品起息日|产品到息日|预计年化收益率|是否赎回|
|中国工商银行股份有限公司如皋支行|工银理财共赢3号保本型(对公精品产品营销月)2017年第25期B款|24,000|保本浮动收益型|2017年11月13日|2018年5月16日|3.8%|是|
|中国银行如皋支行营业部|中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|10,000|保证收益型|2018年5月21日|2018年11月5日|3.60%|是|
|中国农业银行股份有限公司如皋市支行|“汇利丰”2018年第4824期对公定制人民币结构性存款产品|9,000|保本浮动收益|2018年5月22|2018年11月5日|4.00%|是|
|中国工商银行股份有限公司如皋支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|5,000|保本浮动收益型|2018年6月15日|2018年11月1日|3.7%|是|

三、备查文件
1、银行投资理财业务凭证。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2018年11月 6日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-080
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2015年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2015年 9月 1日下午 2:00
2.现场会议召开地点：江苏海门市上海路中南大厦 2006会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 9月 1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年 8月 31日下午15:00）至投票结束时间（2015年 9月 1日下午15:00）间的任意时间。
5.召集人：公司董事会
6.主持人：陈锦石
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（股东代理人）28人，代表股份839,226,996股，占公司有表决权总股份71.8616%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）2
人，代表股份796,774,143股,占公司有表决权总股份数的68.2264%。通过网络投票的股东（股东代理人）26人，代表股份42,452,853股，占公司有表决权总股份3.6352％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见 2015年 8月 17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
1、关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案
表决结果为：
同意 839,226,996股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42,452,853股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6352％；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
2、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
表决结果为：
同意 839,226,996股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42,452,853股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6352％；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
3、关于调整公司非公开发行股票预案决议有效期的议案
表决结果为：
同意 839,226,996股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42,452,853股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6352％；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
4、关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的授权有效期的议案
表决结果为：
同意 839,226,996股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42,452,853股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6352％；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
5、关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
表决结果为：
同意 839,226,996股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42,452,853股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6352％；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
6、关于公司募集资金可行性研究报告（修订稿）的议案
表决结果为：
同意 839,226,996股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42,452,853股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6352％；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
7、关于执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告的议案
表决结果为：
同意 839,226,996股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42,452,853股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6352％；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
8、关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函的议案
表决结果为：
同意 839,226,996股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：42,452,853股，占出席会议的股东所持有效表决权的3.6352％；反对：0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：王毅、陈燕
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一五年九月一日
山东英科医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》、《山东英科医疗用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《激励计划》等规定的解锁条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《管理办法》、《激励计划》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司
对符合解锁条件的 74名激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2019-084韵达控股股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东上海罗颉思投资管理有限公司通知，获悉上海罗颉思投资管理有限公司将所持有的本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|上海罗颉思投资管理有限公司|是|21,000,000|1.81%|0.94%|是，首发后 限 售股|否|2019年12月11日|至办理解除质押登记手续之日|招 商 银行 股 份有 限 公司 上 海分行|为他人融资担保|
|合计||21,000,000|1.81%|0.94%|||||||

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|上海罗颉思投资管理有限公司|1,161,963,683|52.19%|249,370,824|270,370,824|23.27%|12.14%|270,370,824|100%|891,592,859|100%|
|上海丰科投资管理合伙企业（有限合伙）|130,493,592|5.86%|5,070,000|5,070,000|3.89%|0.23%|5,070,000|100%|125,423,592|100%|
|聂腾云|75,657,921|3.40%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|75,657,921|100%|
|陈立英|11,874,672|0.53%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|11,874,672|100%|
|聂樟清|12,405,117|0.56%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|12,405,117|100%|
|陈美香|12,405,117|0.56%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|12,405,117|100%|
|桐庐韵嘉投资管理合伙企业（有限合伙）|18,875,529|0.85%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|18,875,529|100%|
|桐庐韵科投资管理合伙企业（有限合伙）|14,462,136|0.65%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|14,462,136|100%|
|合计|1,438,137,767|64.60%|254,440,824|275,440,824|19.15%|12.37%|275,440,824|100%|1,162,696,943|100%|

3、股东股份被冻结或拍卖等基本情况
上海罗颉思投资管理有限公司及其一致行动人所持股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
二、相关风险提示
上海罗颉思投资管理有限公司及其一致行动人资信状况良好，目前未出现平仓风险或被强制过户的风险，未对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，上海罗颉思投资管理有限公司及其一致行动人将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险，并按相关规定及时通知公司履行信息披露义务。
三、备查文件
1．证券质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-118浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于诉讼事项调解结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到上海市浦东区人民法院《民事调解书》【（2018）沪 0115民初 17079号、（2018）沪 0115民初 17081号】，现将平安国际融资租赁（天津）有限公司诉公司金融借款合同纠纷事项（以下简称“本案”）调解结果公告如下：
一、诉讼的基本情况
本案具体内容详见公司于 2018年 3月 9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-036）。
二、诉讼调解情况
（一）《民事调解书》（2018）沪0115民初17079号
经上海市浦东区人民法院主持调解，平安国际融资租赁（天津）有限公司与公司自愿达成如下调解协议：
（1）公司、平安国际融资租赁（天津）有限公司与第三人上海华瑞银行股份有限公司共同确认：截至 2018年6月14日，公司尚欠平安国际融资租赁（天津）有限公司借款本金及违约金40,271,025.875元；
（2）至 2020年 4月，公司将分期向平安国际融资租赁（天津）有限公司足额履行还款义务；
（3）若公司未履行还款义务，平安国际融资租赁（天津）有限公司可向法院申请强制执行；
（4）公司承担案件受理费和财产保全费，并于 2018年 9月底前支付给平安国际融资租赁（天津）有限公司。
（二）《民事调解书》（2018）沪0115民初17081号
公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司自愿达成的协议内容与《民事调解书》（2018）沪0115民初17079号中的一致。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、诉讼调解对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据民事调解书的协议内容，公司将承担借款本金及违约金，支付案件受理费、财产保全费。上述借款属于公司表内借款，预计本案对公司本期利润或期后利润的影响较小。公司将按照调解书协议执行并履行相关义务。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—106京汉实业投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
|||
|-|-|
|本公司证券因筹划重大资产重组事项于2017年9月12日起开始||
|停牌，公司原预计在 2017 年 10 月 11 日前按照《公开发行证券的公||
|司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求||
|披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌||
|时间不超过 1 个月。||
||一、 本次筹划的重大资产重组基本状况|
|本公司参与西南联合产权交易所对于四川雄州实业有限公司（以||
|下简称“四川雄州实业”）所持有的简阳荣盛均益投资开发有限公司||
|（以下简称“简阳荣盛均益”）100%股权及简阳嘉欣瑞恒投资开发有||
|限公司（以下简称“简阳嘉欣瑞恒”）100%股权的拍卖，并竞拍成功。||
|上述竞拍事项构成重大资产重组。本次重大资产重组不构成关联交||
|易。||
|1、据西南联合产权交易所公开资料显示，交易对方基本情况为：||
|公司名称：四川雄州实业有限责任公司||
|住所：简阳市东城新区雄州大道高级职业中学对面东城新区三期||
|安置还房项目部||
|法定代表人：万勇||
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）||
|注册资本:壹拾亿元人民币||
|成立日期：2012 年 2 月 15 日||
|营业期限：2012 年 2 月 15 日至长期||

|||
|-|-|
|经营范围：土地整理与开发；房地产开发与经营；国有资产经营||
|管理；市政基础设施建设；建筑机械设备租赁；经营建工建材和房屋||
|装饰装修；市政公共设施管理；物业管理。||
|2、交易方式||
|本次重大资产重组为现金方式参与竞拍购买。||
||3、标的资产情况|
|据西南联合产权交易所公开资料显示，标的公司基本情况为：||
|（1）公司名称：简阳荣盛均益投资开发有限公司||
|住所：成都市简阳市东城新区雄州大道南段 568 号||
|法定代表人：赵伟||
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）||
|注册资本：叁亿元人民币||
|成立日期：2017 年 6 月 19 日||
|营业期限：2017 年 6 月 19 日至长期||
|经营范围：土地整理与开发、房地产开发与经营、建筑机械 设||
|备租赁、经营建工建材和房屋装饰装修、物业管理。||
|股权结构：四川雄州实业持有其 100%股权||
|财务情况：根据四川雄州会计师事务所有限公司出具的审计报告||
|（川雄会师专审（2017）字第 039 号）截止 2017 年 6 月 30 日，简阳||
|荣盛均益资产总额 307,386,300 元，负债总额 0 元，净资产||
|307,386,300 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。||
|（2）公司名称：简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司||
|住所：成都市简阳市东城新区雄州大道南段 568 号||
|法定代表人：赵伟||
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）||
|注册资本：壹亿元人民币||
|成立日期：2017 年 6 月 19 日||
|营业期限：2017 年 6 月 19 日至长期||
|经营范围：土地整理与开发、房地产开发与经营、建筑机械 设||
|备租赁、经营建工建材和房屋装饰装修、物业管理。||

||
|-|
|股权结构：四川雄州实业持有其 100%股权|
|财务数据：根据四川雄州会计师事务所有限公司出具的审计报告|
|（川雄会师专审（2017）字第 040 号）截止 2017 年 6 月 30 日，简|
|阳荣盛均益资产总额 111,424,000 元，负债总额 0 元，净资产|
|111,424,000 元，营业收入 0 元，净利润 0 元。|

二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及相关方积极推进本次重组的各项工作，就本次重组相关事项进行沟通与论证。
由于本次重组事项需要按照相关文件规定要求，履行必要的审计、评估等工作程序，涉及的工作量较大。公司自停牌之日积极开展各项工作，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构加快工作，力争早日向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
因此，为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响。根据深圳证券交易所有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 11日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、公司股票停牌前一个交易日主要股东持股情况
1、前 10名股东情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|京汉控股集团有限公司|334596360|人民币普通股|
|北京丰汇颐和投资有限公司|69336740|人民币普通股|
|北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）|13674654|人民币普通股|
|张建兵|4961800|人民币普通股|
|关明广|3455894|人民币普通股|

||||
|-|-|-|
|曹进|3071102|人民币普通股|
|段亚娟|3071102|人民币普通股|
|王暨钟|2829600|人民币普通股|
|郭艺|2300000|人民币普通股|
|张丽君|1587500|人民币普通股|

2、前 10名无限售流通股东情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|张建兵|4961800|人民币普通股|
|王暨钟|2829600|人民币普通股|
|郭艺|2300000|人民币普通股|
|京汉控股集团有限公司|2087400|人民币普通股|
|张丽君|1587500|人民币普通股|
|潘东丽|1000000|人民币普通股|
|韩波|1000000|人民币普通股|
|上海爱建信托有限责任公司－爱建国顺 10号集合资金信托计划|964400|人民币普通股|
|周建明|927900|人民币普通股|
|王道育|903300|人民币普通股|

四、承诺事项：
|||
|-|-|
|若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方||
|案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券||
|最晚将于 2017 年 11 月 11 日恢复交易，同时披露本次重大资产重组||
|的基本状况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因.||
|若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重||
|组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终||
|止重组决定的相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组||
|事项。||
||特此公告。|

京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 10月 10日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-62河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2015年12月18日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。本次会议于 2015年 12月 21日采用通讯方式召开。公司董事会现有董事 8人，全部参与了表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
1.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司及子公司扶贫捐赠的议案》，批准公司及子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北建投宣化热电有限责任公司和河北建投建能电力燃料物资有限公司向扶贫帮扶对象捐赠资金合计 112.58万元。
2.以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。本次修订主要调整了担保业务的职责分工，增加了担保收费管理的相关规定，完善了担保合同管理以及对被担保人持续跟踪和监督的有关规定。
修订后的《河北建投能源投资股份有限公司对外担保管理办法》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第七届董事会第十三次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 12月 21日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-129深圳达实智能股份有限公司
关于签订智慧医疗项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“分包方”）与中煤矿建总医院（以下简称“业主”）、中煤第七十二工程有限责任公司（以下简称“总包方”）签订了《中煤矿建总医院病房楼机电系统与互联网医院建设施工合同》，合同金额为80,000,000元。具体情况如下：
一、交易对方情况介绍
（一）中煤矿建总医院
中煤矿建总医院是一所集医疗、教学、科研、创伤急救、康复为一体的国家综合性医院，是国家安监总局矿山医疗救护淮北分中心核心成员单位，安徽省职业病（尘肺）、职业健康监护（粉尘）诊断定点医疗机构，淮北市工伤医疗救治市级定点医院，市级新农合、各类医保定点和工伤、交通事故救治定点医院。
（二）中煤第七十二工程有限公司
法定代表人：刘志亮
注册资本：6,001万元
注册地址：安徽省宿州市道东大街46号
经营范围：汽车修理、汽车货运件（限分支机构经营），承担一级工业与民用房屋建筑，土木工程建筑，建筑安装工程，承包土方及公路施工，非标设备制造，机械设备、建材购销，房地产开发与销售，预制构件生产销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（三）公司、控股股东及实际控制人与业主、总包方之间不存在关联关系。
（四）公司与业主、总包方最近三年未发生业务往来。
（五）业主资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
二、项目基本情况
1、项目概况
中煤矿建总医院病房综合楼工程位于宿州市中煤矿建总医院院内，总建筑面积38,371万平方米。项目内容包括病房楼建筑智能化工程、净化系统工程（一楼静脉配置中心、二楼消毒供应中心、三楼 ICU及血透中心、四楼手术室及 ICU吊塔、手术室无影灯、吊塔、手术床等医疗设备）、互联网医院项目（掌上医院）。
2、计划完工日期：2016年7月31日。
3、合同生效:
（1）分包方为业主银行贷款提供担保，签订合同并履行股东大会审议程序后生效，全力配合业主完成银行贷款担保。如担保未能实现，本合同无效。
（2）完成贷款后本合同自业主、总包、分包三方法定代表人或委托代理人签字并加盖法人印章后生效，至办完工程交接和竣工结算后，除有关保修条款及双方约定的补充协议仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
4、价款支付
合同签订后，待银行贷款审批可放款后一个星期，业主应向分包方支付已完成工程款；以后每月按期支付进度款的85%；工程完工支付到合同价的90%；工程结算验收完成，支付到结算款的95%，余款在两年保修期结束后付清。
5、违约责任
业主、总包、分包三方因履行合同产生的索赔事宜，应于索赔事件发生后 7天内以书面形式通知其它各方，并提供相关书面证据。本合同的履行过程中发生争议，三方应友好协商解决，三方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院起诉；
同时不涉及争议的合同条款，业主、总包、分包三方均应继续履行，保持施工连续，保护好已完工程。
三、项目对公司业绩的影响
公司在为中煤矿建总医院的经营提供良好的环境建设和运行保障服务的同时，共同基于互联网医院的增值服务开展合作，为该院打造新型互联网医院平台，优化医院服务流程，增进医患沟通，改善患者就医体验，将健康管理、慢病管理等服务从医院延伸至基层医院和家庭，打造区域互联网医院标杆。
本项目是公司在整合现有绿色智慧医院的服务能力后，将业务领域从智能机电系统服务向互联网医疗生态系统的深度延伸，是公司在智慧医疗领域精耕细作的重大收获。未来，公司加速推进智慧医疗战略，不断完善智慧医疗技术体系与业务模式布局，将先进的互联网+医疗模式快速推向全国各地。
合同总金额 80,000,000元，占 2014年度经审计营业收入的6.33%，合同的履行会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
四、合同履行的风险提示
虽然合同已就违约、索赔和争议等事项进行了规定，但合同履行仍存在受不可抗力影响的风险。敬请投资者注意。
五、备查文件
《中煤矿建总医院病房楼机电系统与互联网医院建设合同》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2015年12月9日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号 :2014-030北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月16日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议通知，会议于2014年6月23日采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议由董事长高小离主持，应参与会议董事9名，实际参与会议董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”），拟向激励对象授予600万股限制性股票。
高小离先生、王琦先生、王伟先生及路骏先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决；另熊运鸿先生作为控股股东、实际控制人及其一致行动人也需回避表决。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对公司《限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避获得通过。
二、审议通过了《关于将实际控制人之一高小离先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
高小离先生为公司实际控制人之一，同时也是公司董事长。作为公司董事长，把握公司发展方向，制定公司的战略规划、投资计划和经营方针，督促、检查股东大会和董事会决议的执行。因此，高小离先生作为公司战略方向指引者、主要的经营管理者，成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
高小离先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象并获授 80万股限制性股票事宜通过董事会后仍将需要股东大会表决，届时高小离先生本人及其一致行动人将回避相关表决。
公司董事长高小离先生及其一致行动人王琦先生、熊运鸿先生在审议本议案时已回避表决。王伟先生、路骏先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时也已回避表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避获得通过。
三、审议通过了《关于将实际控制人之一王琦先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
王琦先生为公司实际控制人之一，作为公司董事，王琦是公司审计委员会和薪酬与考核委员会成员，分管公司的内部审计、内部控制及人力资源工作，具体负责建立健全公司内控体系、内部审计和人力资源战略规划（包括人才引进和培养、薪酬和绩效考核等）。因此，王琦成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性。
王琦先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象并获授63万股限制性股票事宜通过董事会后仍将需要股东大会表决，届时王琦先生本人及其一致行动人将回避相关表决。
公司董事王琦先生及其一致行动人高小离先生、熊运鸿先生在审议本议案时已回避表决。王伟先生、路骏先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时也已回避表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避获得通过。
四、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
因高小离先生、王琦先生、王伟先生及路骏先生属于《公司限制性股票激励计划（草案）》受益人，已回避对本议案的表决，另熊运鸿先生作为控股股东、
实际控制人及其一致行动人也回避表决。其余4名非关联董事参与表决并一致同意本议案。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避获得通过。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施北京华力创通科技股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
高小离先生、王琦先生、王伟先生及路骏先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决；另熊运鸿先生作为控股股东、实际控制人及其一致行动人也需回避表决。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避获得通过。
上述一至五项议案尚待《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-154
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月25日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
2015年 11月 24日，万豪投资将其质押给中信证券股份有限公司的本公司 26,227,600股无限售条件流通股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2015年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至 2015年 11月 24日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.98%；本次解除质押股份26,227,600股，占其持有本公司股份总数的10.26%，占公司总股本的2.56%；万豪投资累计质押股份 211,720,000股，占其持有本公司股份总数的82.84%，占公司总股本的20.69%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十五日