股票代码：002083 股票简称：孚日股份
孚日集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！作为孚日集团股份有限公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律规章和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参会情况
本年度应参加董事会 8次，亲自出席 8次，做到全勤。本人对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
（一）2014年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。在每次通讯议案签署意见前做到多了解信息避免失误。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表独立意见。
（二）2014年 2月 14日，在公司召开的第四届董事会第十九次会议上，就公司关于拟投资设立小额贷款公司的议案发表了独立意见：
公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司
章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率，获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司拟投资设立小额贷款公司。
（三）2014年4月15日，在公司召开的第四届董事会第二十一次会议上，就公司2013年度报告相关事项发表独立意见：
（1）对公司累计和当期对外担保情况及关联方资金占用的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2013年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，不存在尚未履行完毕的对外担保。
2、截止2013年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
3、截至2013年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》及本公司《对外担保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
5、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
7、公司能严格遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；未发现公司为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，无违规担保情况发生。
（2）关于2014年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2014年度日常关联交易基于独立判断立场，发表意见如下：
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（3）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告发表意见如下：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
（4）关于公司2013年度利润分预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对中小投资者负责的态度，基于独立的判断，现就公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需。
我们同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案，同意将该方案提交公司2013年年度股东大会审议。
（5）关于公司董事会换届的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
林先生、李中尉先生、于从海先生、张坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名林存吉先生、王贡勇先生、肖雪峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，提名程序合法有效。
2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
3、同意将公司第五届董事会董事候选人提交股东大会选举。
（6）关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：
经核查，瑞华会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构。
（7）对公司使用自有资金进行风险投资的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，委托资产管理公司进行专项资产管理，有利于提升公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）2014年5月9日，在公司召开的第五届董事会第一次会议上，就公司关于聘任高管人员发表独立意见：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
我们同意聘任吴明凤女士担任公司总经理、财务总监，聘任张萌先生担任公司副总经理、董事会秘书。
（五）2014年8月2日，在公司召开的第五届董事会第二次会议上，就公司2014年半年度报告相关事项发表独立意见：
对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2014年半年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照公司章程及其它相关制度的规定履行了法律程序。
2、截至2014年6月30日，公司对外担保总额为0万元，占公司2014年6月30日经审计净资产的比例为0%。
3、公司之控股子公司无对外担保情况。
4、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
5、公司的控股股东及其他关联方未占用公司的资金。
（六）2014年11月20日，在公司召开的第五届董事会第四次会议上，就公司相关事项发表独立意见：
（1）关于公司董事会补选董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于提名公司第五届董事会非独立董事补选候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事补选候选人的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：1、经公司第五届董事会提名委员会提议，提名张国华先生为公司第五届董事会
非独立董事补选候选人，提名王蕊女士为公司第五届董事会独立董事补选候选人，提名程序合法有效。
2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职条件均符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
3、同意将公司第五届董事会董事补选候选人提交股东大会选举。
（2）关于公司出售光伏项目相关资产的独立意见
公司第五届董事会第四会议审议通过了《关于同意出售光伏项目相关资产的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司决定将光伏项目相关生产设备全部出售，拟出售价格以评估价值作为定价基础，交易完成后，公司将不再从事光伏行业的生产经营。我们认为本次出售光伏项目相关资产，有利于公司专注做精做强家纺主业，有利于公司的持续健康发展，有助于提升公司价值。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露方面。自公司在深圳证券交易所上市后，本人督促公司严格执行制定的《信息披露管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证本年度公司信息披露的真实、准确、完整。
2、对2014年年报编制的履行职责。在公司2014年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。本人督促公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接听投资者以及调研员的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
公众股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
四、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，不断完善法人治理结构，依据财政部、证监会、审计署等部门联合颁布的《内部控制基本规范》建立健全公司内部控制体系，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司快速扩张做好充足的人才储备。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事姓名：林存吉
电话：0531-88155008
Email：cunji_lin@163.com