Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-127大连天神娱乐股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于 2016年 9月 23日召开，会议决议于 2016年 10月10日（星期一）召开公司2016年第八次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第八次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）14时
（2）网络投票时间：2016年10月9日—2016年10月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 10日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年10月9日15：00至2016年10月10日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-1276、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2016年9月27日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司100%股权的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2016年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-127(一)网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天神投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司100%股权的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-1273、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
1、联系方式
公司地址：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层
邮 编：100000
联系人：张执交、桂瑾
联系电话：010-87926860
传 真：010-87926860
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年9月23日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-127附件：
授权委托书
兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2016年第八次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司全资子公司收购深圳市一花科技有限公司100%股权的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签字（章）：
委托人持股数： （股）
委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年月日至 年月日
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-57号高升控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 12月 12日、2018年 1月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）、《高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“报告书”）等相关文件。公司根据深圳证券交易所问询、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）反馈等要求，对预案、报告书进行了相应的修订、补充和更新，并于 2018年 1月 9日披露了修订后的预案，分别于 2018年 3月 23日、2018年 4月 4日披露了修订后的报告书。
2018年 5月 2日，公司收到中国证监会于 2018年 4月 27日出具的《关于核准高升控股股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757号）。根据本次交易的实际进展情况，公司在 2018年 4月 4日披露的报告书的基础上，对报告书修订如下：
1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，在报告书之本次交易的决策程序和批准情况等处补充披露了上述核准情况，并删除了与
高升控股股份有限公司
审核相关的风险提示。
2、鉴于公司 2017年年度权益分派方案于 2018年 4月 25日实施完毕，因此本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格由 15.11元/股调整为 7.56元/股，股份发行数量由 33,450,344股调整为 66,856,456股。报告书对本次交易股份发行价格及股份发行数量进行了修订，并相应修订报告书其他相关表述。
3、标的公司北京华麒通信科技股份有限公司已取得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成及服务资质证书，标的公司子公司吉林省邮电规划设计院有限公司已取得住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，报告书对上述情况的相关表述进行了相应更新。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年五月二日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-088|

四川帝王洁具股份有限公司
合计持股5%以上股东减持计划实施进展公告
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|合计持股 5%以上的股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、苏州永乐九鼎|
|投资中心（有限合伙）和北京含光九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月25日披露了《合计持股5%以上股东减持股份预披露公告》（2017-070），公司股东苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“文景九鼎”）、苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“永乐九鼎”）、北京含光九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“含光九鼎”），三者为一致行动人，计划在6个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。内容详见公司于2017年7月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年9月1日，公司通过查询公司股东名册，截至8月31日文景九鼎、永乐九鼎和含光九鼎于2017年8月16日至2017年8月31日期间，通过深圳证券交易所交易系统合计减持公司股份 863,100股,通过询问，目前文景九鼎、永乐九鼎和含光九鼎尚未采取大宗交易进行减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|文景九鼎|集中竞价|8月 16日-18日|39.93|431,700|0.50%|
|永乐九鼎|集中竞价|8月 16日-18日|39.88|366,800|0.42%|
|含光九鼎|集中竞价|8月 16日-18日|39.80|64,600|0.07%|
|合 计||||863,100|0.99%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|文景九鼎|无限售条件股份|3,886,642|4.50%|3,454,942|4.00%|
|永乐九鼎|无限售条件股份|3,303,645|3.82%|2,936,845|3.40%|
|含光九鼎|无限售条件股份|582,996|0.67%|518,396|0.60%|
|合计||7,773,283|8.99%|6,910,183|8.00%|

二、其他相关说明
（一）文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（二）关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。根据相关规则，文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎在任意连续 90个自然日内通过交易所集中竞价减持股份不超过上市公司总股本1%。
（三）文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎持有公司的股份不存在任何权利限制，不存在股份被质押、冻结等情形，亦不存在违法招股说明书中的承诺：减持价格不低于公司每股净资产的（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）150%。
（四）文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎不属于公司控股股东、实际控制人。
（五）公司将持续关注文景九鼎、永乐九鼎、含光九鼎减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年9月2日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-103振兴生化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年11月16日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018年11月16日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2018年11月15日下午3:00至2018年11月16日下午3： 00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省湛江市东海岛新丰东路一号广东双林生物制药有限公司3号会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈耿先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席会议股东情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）1人，代表股份532,936股，占上市公司有表决权总股份0.1955%。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共74人，代表股份90,226,379股，占上市公司有表决权总股份33.1012%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，山西国晋律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议《关于变更承诺主体及承诺履行期限的议案》
总表决情况：
同意 89,901,722股，占出席会议所有股东所持股份的99.0551％；反对 857,593股，占出席会议所有股东所持股份的0.9449％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,128,542股，占出席会议中小股东所持股份的90.4565％；反对 857,593股，占出席会议中小股东所持股份的9.5435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
山西国晋律师事务所张琰刚律师、张文律师列席了本次股东大会并出具了法律意见：公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。（全文请见《山西国晋律师事务所振兴生化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》）。
四、备查文件：
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
四川汇源光通信股份有限公司监事会
对公司大股东提交《关于变更承诺事项的议案》的书面审核意见根据《上市公司4号指引》的要求，我们作为公司的监事会成员，对
公司大股东明君集团科技有限公司（以下简称“明君集团”）提交的《关于
变更承诺事项的议案》进行了审核，确认：
本监事会认为控股股东变更承诺方案合法合规、符合公司及全体股东的
利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会
《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
四川汇源光通信股份有限公司监事会【赖晓丹】、【胡丽华】、【曾英】2015年【11】月【09】日
关于更换2019年度审计机构的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-053
广东德联集团股份有限公司
关于更换2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，同意更换公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，提请董事会更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91350100084343026U
主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人：林宝明
成立日期：2013年12月9日
经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；
关于更换2019年度审计机构的公告办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
华兴会计师事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所，具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，中国人民银行和财政部批准的从事金融审计相关业务资格，中国银行间市场交易商协会批准的从事非金融企业债券融资工具相关业务资格。华兴会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年财务报表及内部控制审计工作的要求。
三、变更审计机构履行的程序
1、经公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资格及执业质量进行充分了解，结合公司实际情况，同意更换公司2019年度审计机构，并将《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、公司于2019年12月9日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议
案》。
3、公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会通过之日起生效。
四、独立董事发表事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：我们认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的合法权益。同意将《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019
年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
关于更换2019年度审计机构的公告2、独立意见：通过了解华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的情况，我们认为：该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够为公司提供独立的财务审计服务。此次变更审计机构的决策程序合法、合规，同意公司2019年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届董事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于公司更换2019年度审计机构事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
关于提供信息的真实性、准确性、完整性之承诺函
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”）拟通过支付现金及发行股份方式购买翊腾电子科技（昆山）有限公司（以下简称“翊腾电子”）100％的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本承诺人作为本次交易的交易对方，特作出如下承诺：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而发生的相关各方的全部损失将愿意承担个别和连带的法律责任。
会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息的真实性、准确性、完整性之承诺函》之签
字盖章页）
本人签字：
涂海文
本人签字：
卢红萍
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-046杭州天地数码科技股份有限公司
关于 2018年年度报告及其摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》、《2018年年度报告
摘要》。由于相关工作人员疏忽，导致2018年年度报告及摘要中“年度报告披露日前上一月末普通股股东总数”披露数据有误，现对相关内容进行更正：
一、关于《2018年年度报告》的更正
《2018年年度报告》“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”相关内容，更正前：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期||年度报告披露||报告期末表决权||年度报告披露日前上||
|末普通||日前上一月末||恢复的优先股股||一月末表决权恢复的||
||13,293||12,758||0||0|
|股股东||普通股股东总||东总数（如有）（参||优先股股东总数（如||
|总数||数||见注9）||有）（参见注9）||

现更正为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期||年度报告披露||报告期末表决权||年度报告披露日前上||
|末普通||日前上一月末||恢复的优先股股||一月末表决权恢复的||
||13,293||10,669||0||0|
|股股东||普通股股东总||东总数（如有）（参||优先股股东总数（如||
|总数||数||见注9）||有）（参见注9）||

二、关于《2018年年度报告摘要》的更正
《2018年年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“4、股本及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”相关内容，更正前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期|13,293|年度报告披露|12,758|报告期末表决权|0|年度报告披露日前一|0|

|||||
|-|-|-|-|
|末普通|日前一个月末|恢复的优先股股|个月末表决权恢复的|
|股股东|普通股股东总|东总数|优先股股东总数|
|总数|数|||

现更正为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期||年度报告披露||||||
|||||报告期末表决权||年度报告披露日前一||
|末普通||日前一个月末||||||
||13,293||10,669|恢复的优先股股|0|个月末表决权恢复的|0|
|股股东||普通股股东总||||||
|||||东总数||优先股股东总数||
|总数||数||||||

除上述更正内容之外，公司2018年年度报告及摘要其他内容不变，本次更正不会对公司2018年年度报告业绩造成影响。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高信息披露质量。为此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
中航光电科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第七次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2016年提出以公司权益分派实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），向全体股东每10股转增3股。
我们认为，中航光电此次现金分红与资本公积金转增预案制定、审查、表决程序中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《股东回报三年规划》的相关规定。公司实施现金分红与资本公积金转增的预案，充分考虑公司经营情况，有利于公司的长远发展，同意该预案。
二、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司建立了较为健全的内部控制制度体系，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金管理、关联交易、对外投资、信息披露、子公司管理等方面发挥了有效的管理控制作用，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作规范性，公司2016年度内部控制评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见
经核查，公司建立有完善的对外担保风险控制制度；报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易制度》等制度规定履行了相关审批程序，信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。其中公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司为其子公司西安富士达微波提供担保，担保额度为不超过510万元。除上述担保事项外公司及控股子公司无任何对外担保事项，未发现以前年度发生并累计至2016年12月31日的对外担保情形，未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，未发现以前年度发生并延续至2016年的关联方违规占用资金情况。
四、关于公司日常关联交易的独立意见
公司 2016年度发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，交易价格由市场机制确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司根据经营业务发展实际情况预计2017年度可能发生的销售产品和采购原材料等日常关联交易，较为合理。
独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华
二〇一七年三月十四日
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，我们一致同意该议案。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定，经核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金等情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
在任何违规对外担保事项。公司严格控制对外担保风险，不存在因对外担保承担连带清偿责任的可能，也不存在“证监发[2003]56号”、“证监发[2005]120号”文、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定相违背的情形。
独立董事：奚浩、吴祈耀、姚辉
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-052成都利君实业股份有限公司
重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)正在筹划收购四川省内军工领域某标的公司事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）自2015年7月8日开市起停牌，具体情况请参见2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日本公司发布的《关于重大事项停牌的公告》及《关于重大事项停牌的进展公告》。
目前，相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）将于2015年9月2日（星期三）上午开市起继续停牌，待相关事项确定后，及时披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二日
海通证券股份有限公司
关于北京大北农科技集团股份有限公司
关联交易的独立意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规的要求，对公司第三届董事会第四十七次会议审议的《关于向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资的议案》涉及的关联交易进行核查，发表如下独立意见：一、关联交易基本情况
（一）对外投资暨关联交易概述
黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）成立于2015年10月22日，注册资金30,000万元，股权结构为公司持股49%、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）（以下简称“正知贸易”）持股21.283%、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）（以下简称“正行贸易”）持股19.717%、张立忠持股10%。
黑龙江大北农各股东拟以同比例进行增持15,000万股，增资金额27,555万元，其中正知贸易、正行贸易合计持有黑龙江大北农的16.3%部分以1元/股进行增资，用于未来管理层员工激励。其余黑龙江大北农股东全部股份的83.7%部分，均以2元每股的价格进行增资。
本次进行增资的27,555万元（=1.5亿股*83.7%*2元/股+1.5亿股*16.3%*1元/股），其中15,000万元计入注册资本，溢价部分的12,555万元计入资本公积。根据持股比例，公司拟对黑龙江大北农增持7,350万股，增资金额14,700万元。增资后黑龙江大北农注册资本45,000万元，各股东出资比例不变。
因张立忠先生现任公司董事，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长及法定代表人，故本次交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
（二）关联方基本情况
1、张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任公司董事、畜牧科技产业高级副总裁、东北区总裁、山东事业部总裁职务，负责畜牧科技产业东北区、山东区的整体运营事务；张立忠先生担任黑龙江大北农董事长及法定代表人职务，其直接持有黑龙江大北农公司10%的股份。
2、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙），成立于2016年5月27日，经营场所位于哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）D336室，经营范围为销售饲料、饲料添加剂。
3、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙），成立于2016年5月31日，经营场所位于哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）D335室，经营范围为销售饲料、饲料添加剂。
正知贸易和正行贸易的普通合伙人（执行事务合伙人）为张立忠先生投资设立的哈尔滨正念贸易有限公司（2016年4月13日成立）。
（三）关联交易标的基本情况
1、公司名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司
2、成立时间：2015年10月22日
3、注册资本：30,000万元
4、法定代表人：张立忠
5、住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场13号楼火炬欧亚大厦（世茂大道72号）A1903-A1905室
6、经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务。
7、增资前后股权结构及出资金额：（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前注册资本|增资方案||增资后注册资本|增资后持股比例|
||||出资金额|注册资本|||
|1|北京大北农科技集团股份有限公司|14,700|14,700|7,350|22,050|49%|
|2|哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）|6,385|5,592.5|3,192.5|9,577.5|21.283%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）|5,915|4,262.5|2,957.5|8,872.5|19.717%|
|4|张立忠|3,000|3,000|1,500|4,500|10%|
|合计||30,000|27,555|15,000|45,000|100%|

8、财务指标：截至2016年9月30日，黑龙江大北农资产总额为 29,536.84万元，负债总额为5,800.83万元，净资产为23,736.51万元，营业收入为 9,338.62万元，净利润为1,553.01万元。（以上财务数据未经审计）
（四）交易的定价政策及定价依据
因黑龙江大北农经过一年的经营，已经组建团队，完善了相关体系、并已经产生经济效益，因此经过全体股东商议，本次增资定价除正知贸易、正行贸易合计持有黑龙江大北农16.3%部分以 1元/股进行增资用于员工激励外，其余的83.7%股份部分，各股东均以2元每股的价格进行增资。
（五）交易协议的主要内容
1、交易标的股权：各股东等比例增资15,000万股。
2、增资价格及支付方式：
公司以货币资金人民币14,700万元增资黑龙江大北农，其中7,350万元作为黑龙江大北农注册资本，其余 7,350万元进入黑龙江大北农资本公积金。
3、本次交易后公司管理安排：本次交易各股东等比例进行增资，各股东股权比例不变，公司管理层也不发生变动。
（六）涉及关联交易的其他安排
本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及与关联人产生同业竞争的情况。
（七）交易目的和对上市公司的影响
为加快公司养殖板块在东北的布局，提高东北生猪市场占有率，本次对黑龙江大北农进行增资进一步增强了黑龙江大北农的资金实力，有利于其业务发展和战略布局，促进其更快、更好发展，符合公司长期发展战略规划，对公司的经营和财务状况不构成重大影响。生猪价格的波动、疾病的预防与控制能力的不确定
性对公司预期回报会造成一定的影响。
（八）本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 4,215.8万元，其中销售金额4,078.8万元，采购金额137万元。
二、公司决策程序及信息披露情况
本次关联交易经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，关联董事回避表决，且独立董事已发表独立意见，决策程序及信息披露情况符合法规要求。
三、保荐机构核查过程及结论
经查阅大北农本次关联交易的相关材料，保荐机构认为：本次关联交易决策程序及信息披露情况符合法规要求，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京大北农科技集团股份有限公司关联交易的独立意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ ___________________
崔浩 洪晓辉
海通证券股份有限公司2016年12月16日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016-18中原环保股份有限公司
关于公司 2016年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”）为郑州市提供污水处理服务，根据特许经营协议，由郑州市财政局（以下简称“市财政局”）支付本公司污水处理费，此项交易属于关联交易。预计 2016年度市财政局需向本公司支付污水处理费不超过人民币 85,000万元。
本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
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|交易单位|关联交易类 别|关联人|金额（预计）|占同类交易比 例|
|本公司|处理污水，收取污水处理费|郑州市财政局|不超过85,000|88%|

二、关联方介绍和关联关系
1、与本公司关联关系
由于本公司为郑州市提供污水处理服务，向市财政局收取污
水处理费。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
上述日常交易构成关联交易。
2、履约能力分析
本公司与市财政局发生的关联交易系正常的生产经营所需。
市财政局财务状况良好，具备较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
本次日常关联交易的价格为本公司与郑州市城市管理局签署的相关的污水处理特许经营协议的污水处理价格。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 5,822万元。
五、交易目的和交易对本公司的影响
本公司向市财政局收取污水处理费在客观上是必然产生的，在以后年度仍不可避免。本次日常关联交易的价格为本公司与郑州市城市管理局签署的相关的污水处理特许经营协议的污水处理价格，交易价格公允，没有损害本公司利益，不影响本公司生产经营的独立性。
六、独立董事意见
针对该事项独立董事出具了关于预计 2016年度日常关联交易的事前认可意见，内容如下：
我们作为中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司关于预计2016年度日常关联交易相关事项认真审核并予以事前认可：
1、公司预计的2016年度日常关联交易是因生产经营需要而发生的，交易价格公允，没有损害公司和中小股东利益，不影响公司生产经营的独立性。
2、我们同意将公司关于预计 2016年度日常关联交易的相关事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
董事会在表决该项议案时，独立董事出具了关于预计 2016年度日常关联交易的独立意见，内容如下：
该事项在董事会审议前取得了我们的书面认可，该议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。该等关联交易是因生产经营需要而发生的，交易价格公允，没有损害公司和中小股东利益，不影响公司生产经营的独立性。我们同意 2016年度预计的日常关联交易。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对本日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-078福建海源复合材料科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场召开时间：2019年12月30日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年12月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月30日9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）股权登记日2019年12月 25日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|提案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于预计 2020 年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》|否|

上述提案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十七会议审议通过，详见2019年12月 14日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（编号：2019-075）、《第四届监事会第二十七次会议决议公告》（编号：2019-076）、《关于预计 2020年度全资子公司与参股公司日常关联交易的公告》（编号：2019-077）。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

||||
|-|-|-|
|1.00|《关于预计 2020 年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
2、登记时间：2019年 12月26日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建海源复合材料科技股份有限公司证券投资部
4、会议联系方式
联系人：李玲
联系电话：0591-83855071
传真：0591-83855031
邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
福建海源复合材料科技股份有限公司证券投资部
邮政编码：350101
5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362529，投票简称：海源投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月30日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月30日上午9:15，结束
时间为 2019年12月 30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
福建海源复合材料科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人（本单位）出席福建海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
委托人姓名（名称）：
委托人股东帐户： 委托人持股数： 股
持有上市公司股份的性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于预计 2020 年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》|√||||

注：
1、在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人签名（法人股东盖章）：
委托日期： 年 月 日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-072哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）今日获悉，公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）因涉及债务违约事宜，武汉市江岸区人民法院拟在淘宝网司法拍卖平台上（法院账户名：武汉市江岸区人民法院，法院主页网址：http://sf.taobao.com/law/027/03）对誉衡集团持有的8,600万股公司股票进行公开拍卖。现将具体情况公告如下：
一、本次拍卖主要内容
1、拍卖标的及价格信息
誉衡集团持有的公司8,600万股股票。
起拍价：拍卖日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数，保证金：2,500万元，增价幅度：120万元及其倍数。
拍卖标的前期已质押给武汉信用小额贷款股份有限公司。截至本公告披露日，拍卖标的处于质押及司法冻结状态。
2、拍卖时间
2019年9月29日10时至2019年9月30日10时止（延时除外）。
3、竞买人条件
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向武汉市江岸区人民法院办理委托手续；竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到武汉市江岸区人民法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
上述司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖平台公示的相关信息。
二、其他说明
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、公司与誉衡集团为不同主体，在资产、业务、财务等方面保持独立；因此，誉衡集团所持有的部分公司股份被司法拍卖，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司经营正常。
2、如本次司法拍卖能够成功实施，誉衡集团涉及的债务规模将有所下降。
3、截至2019年8月29日，誉衡集团持有公司股份929,789,325股，占公司总股本的42.30%。本次司法拍卖的股份合计8,600万股，占誉衡集团目前所持公司股票9.25%，占公司股份总数的3.91%。本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变化。
4、本次拍卖事项尚在公示阶段，拍卖结果存在不确定性，后续将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东情况将发生变化。公司将按照相关规定依法履行信息披露义务。
5、公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日