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证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－019
江西华伍制动器股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东聂璐璐女士通知：聂璐璐女士根据其个人资金使用安排，分别将其持有的本公司5,200,000股股权质押给中信建投证券股份有限公司，将其持有的本公司5,000,000股股权质押给海通证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聂璐璐|第一大股东一致行动人|5,200,000股|2017年4月7日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|中信建投证券股份有限公司|8.64%|个人资金使用安排|
|聂璐璐|第一大股东一致行动人|5,000,000股|2017年4月11日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|海通证券股份有限公司|8.31%|个人资金使用安排|

2、股东股份累计被质押的情况
聂璐璐女士直接持有本公司股份60,177,814股，持有股份占公司总股本
15.90%，本次质押的10,200,000股股份占公司总股本的2.69%。
截至本公告日，聂璐璐女士个人共质押了59,960,000股公司股份，占公司总
股本的15.84%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设宏润建设集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
宏润建设集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。
纳入评价范围的单位的主要单位包括母公司（部分已办理工程决算的工程项目未予以纳入）及控股子公司（除上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、上海宏诚运输有限公司、象山宏润房地产开发有限公司、上海宏洲房地产开发有限公司、上海宏润房地产开发有限公司、衡阳宏邦置业有限公司、珠海宏业建设有限公司外）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的93.95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.80%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等；
业务流程层面：资金活动、重大投资、销售管理（应收账款）、工程建设、采购管理、资产管理（存货及固定资产）、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理和信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理、存货、工程建设、重大投资业务、营运资金。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部各项制度、流程、指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额2%但小于4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额4%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.4%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.4%但小于0.8%，认定为重
要缺陷；如果超过资产总额的0.8%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）企业审计委员会公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
（4）公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）缺乏决策程序导致重大失误；
（2）违反国家法律法规受到重罚；
（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（6）内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
宏润建设集团股份有限公司董事会2017年3月23日
浙商证券股份有限公司
关于浙江省围海建设集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”、“公司”）2014年非公开发行股票接任持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对围海股份根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，发表核查意见如下：
浙商证券通过查阅公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合相关规定的要求，对围海股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，浙商证券认为，围海股份已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项制度，公司的内部控制制度执行情况良好，《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，浙商证券对该自查表无异议。
（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
郭峰 罗云翔
浙商证券股份有限公司2016年3月25日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-031江苏亚威机床股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年8月18日收到公司独立董事王永顺先生递交的书面辞职报告。王永顺先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员职务，其后续也不会担任公司其他职务。
王永顺先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，王永顺先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，王永顺先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
王永顺先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一四年八月二十日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-036深圳市同益实业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2018年 5月 23日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年5月29日以通讯会议、记名表决方式召开。
本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》；
同意公司以自有资金出资人民币 1,060万元与深圳市锐璞万惠投资合伙企业（有限合伙）、千链（深圳）科技有限公司及自然人朱茵共同投资设立千链（深圳）塑化供应链有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称“千链供应链”），千链供应链注册资本为人民币2,000万元，公司持股比例为53%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资的议案》；
同意公司以自有资金人民币 1,800万元向广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司增资，认购其新增股份 1,665,125股。增资后，公司持有广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司4.6476%的股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
三、备查文件
经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十三次会议决议》；
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一八年五月三十日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-043光力科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议通知，会议于2018
年8月27日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟，副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副总经理赵旭阳、副总经理张健欣列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过。
2、审议通过了《关于<公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。
3、审议通过了《关于〈公司 2018年总经理半年度工作报告〉的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告。
光力科技股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－060洛阳隆华传热节能股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月6日接到控股股东李占强先生的通知：李占强先生将其持有的公司9,900,000股股份质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，并已于2015年7月3日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年7月3日起至李占强先生办理解除质押手续之日为止。
截至本公告日，李占强先生直接持有公司50,000,000股股份，占公司总股本的13.04%，其中本次质押股份9,900,000股，占其直接持有公司股份总数的19.80%，占公司总股本的2.58%；累计已质押股份48,050,000股，占其直接持有公司股份总数的96.10%，占公司总股本的12.53%。
特此公告
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
安信证券股份有限公司
关于天津九安医疗电子股份有限公司
2016年持续督导培训情况报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于 2017年 2月 27日对九安医疗主要董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务部门核心员工等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，安信证券作为九安医疗持续督导工作保荐机构，于2017年2月27日在九安医疗对公司主要董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务部门核心员工等相关人员进行了培训，参与培训人员均签署了培训签到表。实施本次培训工作的人员为董琦先生，其为九安医疗项目持续督导保荐代表人，拥有丰富的投资银行从业经验，并对公司业务和公司所处行业具有深刻了解。
二、本次培训基本内容
保荐机构培训人员结合公司的实际情况，拟定了培训计划，制作了培训讲义，主要围绕以下几个方面：
1）介绍上市公司规范运作方面相关的法律、法规，并结合案例讲解近期上市公司违法违规行为，剖析问题产生的原因，并建议公司采取相关的预防措施，防止公司出现大股东资金占用、违规对外投资、违规对外担保、违规关联交易、募集资金使用不规范、违规信息披露等现象；
2）介绍最近非公开发行股票的相关政策；
4）回答了公司相关人员对相关法律法规的疑问
三、培训结论
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，并积极与培训人员进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。经过本次培训，参与培训的人员进一步加深了对上市公司规范治理、信息披露及募集资金使用等方面的法律法规的认识，同时了解了最新的重组并购以及非公开发行股票等方面的知识。
本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于天津九安医疗电子股份有限公司2016年持续督导培训情况报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
董琦 戴铭川
安信证券股份有限公司 2017年 3月2日
四川依米康环境科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保暨关联交易事项的事前认可意见
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）拟为参股公司上海虹港数据信息有限公司（以下简称“上海虹港”）向海通恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“海通恒信”）以售后回租方式办理额度为4,000万元人民币的融资业务，期限为5年；
该笔融资款项主要用于上海虹港归还对依米康的部分欠款（还款金额约定为2060万元），剩余资金用于上海虹港的宁桥路数据中心项目的配电工程及补充流动资金。为确保该融资方案的实施，上海虹港及其实际控制人闻之行先生以及上海虹港的股东依米康、深圳市前海和钧天源资产管理中心（有限合伙）（以下简称“和钧天源”）对本次融资提供担保，具体担保措施如下：1、依米康、上海虹港实际控制人闻之航先生提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任担保。2、依米康、和钧天源将其所持有的上海虹港股权质押给海通恒信作为本次融资的担保措施。3、上海虹港将其合法持有的应收账款向海通恒信提供质押担保作为本次融资的担保措施。为有效控制对外担保风险，公司对本次提供担保采取了以下反担保措施：1、依米康、闻之航、海通恒信以及依米康、和钧天源、海通恒信分别签署三方协议明确约定：在上市公司依米康单独履行完毕主合同项下全部债务的连带担保责任后，依法向债务人或其他担保方行使追偿权，海通恒信对依米康行使前述追偿权给予必要的协助与配合。依米康有权就闻之航、和钧天源基于本协议项下的担保责任进行追讨。2、经海通恒信核准的由依米康出具的《担保书》里明确约定：若本担保人已单独履行完毕主合同项下全部债务的连带担保责任，可依法向债务人或其他担保方行使追偿权，海通恒信对本担保人行使前述追偿权给予必要的协助与配合，包括提供相关资料及已质押股权的后续手续办理等。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，对公司拟与上海虹港其他股东及其实际控制人共同为上海虹港向海通恒信以售后回租方式办理额度为 4,000万元人民币的融资业务提供担保的事项进行了审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，同意该议案《关于向上海虹港数据信息有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
独立董事：
黄兴旺______________ 陈维亮___________________
五届二十五次董事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-020北方国际合作股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司五届二十五次董事会会议通知已于2014年5月21日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2014年5月26日上午上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
公司董事胡发荣先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事职务。
经股东方中国万宝工程公司推荐，董事会同意王粤涛先生为北方国际合作股份有限公司第五届董事会董事候选人。
全体独立董事对此议案发表独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“变更公司董事”的议案发表如下独立意见：
（1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（2）经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公
五届二十五次董事会决议公告司法》、《公司章程》的有关规定；
（3）同意将该议案提交董事会并提交公司股东大会审议。
此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
董事候选人的简历附后。
2、会议审议通过了《变更公司总经理》的议案。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
董事会审议通过了《变更公司总经理》的议案。
公司总经理胡发荣先生由于工作变动原因，向董事会申请辞去北方国际合作股份有限公司总经理职务。经董事会审议，同意胡发荣先生辞去公司总经理职务，并对胡发荣先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
经股东方中国万宝工程公司推荐、王一彤董事长提名：
董事会同意聘任王粤涛先生为北方国际合作股份有限公司第五届经营班子总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止。
全体独立董事对此议案发表独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“变更公司总经理”的议案发表如下独立意见：
（1）本次董事会变更公司总经理的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
（3）同意将该议案提交公司董事会审议。
总经理简历附后。
3、会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。
五届二十五次董事会决议公告表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
因公司业务发展需要，经总经理提名：
董事会同意聘任王新庆先生为北方国际合作股份有限公司第五届经营班子副总经理，任期自此次董事会审议通过之日起，至五届董事会任期届满为止。
全体独立董事对此议案发表独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国际合作股份有限公司章程》等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们对公司五届二十五次董事会审议的“聘任公司高级管理人员的议案”发表如下独立意见：
（1）本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（2）经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
（3）同意将该议案提交公司董事会审议。
副总经理的简历附后。
4、会议审议通过了《2014年第一次临时股东大会召开时间、内容》的议案。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
定于 2014年 6月 11日在北京召开北方国际 2014年第一次临时股东大会。
（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2014年第一次临时股东大会会议通知公告》。
附件：
1、 五届二十五次董事会决议
2、 独立董事意见
五届二十五次董事会决议公告北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日
五届二十五次董事会决议公告王粤涛简历：
1968年生，中共党员，华东工学院工业自动化仪表/工业外贸专业，工学/经济学双学士，新加坡国立大学工商管理硕士，高级工程师。历任中国北方工业公司机电处业务员、项目一处工程师、北非代表处工程师、国际合作部项目一部经理助理、经营管理部副主任，深圳西林实业股份有限公司总经理，北方国际合作股份有限公司总经理、党委副书记，中国北方工业公司驻南非代表处总代表，驻津巴布韦代表处总代表，北方装备有限责任公司董事总经理、董事长。经核实，王粤涛先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经中国万宝工程公司推荐为北方国际第五届董事会董事候选人，经董事会聘任为北方国际五届总经理。
王新庆简历：
1965年出生，中共党员，兰州大学英语专业，文学学士，副译审，历任北方设计研究院翻译室翻译，中国北方工业公司军项一部项目经理，驻乌干达代表处副代表，中国万宝工程公司军工项目一部副总经理、总经理，中国北方工业公司第四地区部总经理。经核实，王新庆先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。本次经董事会聘任为北方国际第五届副总经理。
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-027
北京旋极信息技术股份有限公司
关于全资子公司为其子公司申请银行综合授信提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）拟为其控股子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向招商银行上海延西支行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保。上海信业是泰豪智能持股94.14%的控股子公司，泰豪智能本次为上海信业提供担保的金额为4,000万元，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。同时，上海信业其他股东按照持股比例5.86%为本次授信提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于上海信业2016年第四季度的资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海信业智能科技股份有限公司
公司类型：有限责任公司（非上市）
住所：上海市黄浦区南塘浜路103号416室D座
法定代表人：唐炯
注册资本：人民币5,000万元整
成立日期：1998年3月11日
营业期限：1998年3月11日至2018年3月10日
经营范围：建筑智能化系统集成、设计、施工（凭设计证书经营），电力专
业建设工程设计，电力建设工程施工，建筑节能工程咨询、设计、施工，公共安全防范工程设计施工（凭资格证书经营），合同能源管理，计算机及软件产品，计算机网络设备、通讯设备、电子产品的零售，批发，通讯信息网络系统集成，从事货物与技术的进出口业务，工程管理服务，空气净化设备，销售和空气净化检测系统。
股权结构：泰豪智能持有94.14%股权。
主要财务指标：
单位：万元
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|||2016年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额|33,746.66||33,746.66||
|负债总额|24,260.38||24,260.38||
|净资产|9,486.27||9,486.27||
|||2016年10-12月||2016年1-12月|
|营业收入|11,063.13||37,534.05||
|利润总额|2,138.05||4,799.17||
|净利润|1,829.36||4,052.79||

三、担保协议的主要内容
1、债权人：招商银行上海延西支行
2、担保金额：人民币4,000万元的最高额保证，上海信业其他股东为本次授信提供反担保
3、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
4、担保方式：连带责任保证担保
5、贷款用途：日常经营
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为27,000万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为19.93%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
四、董事会意见
公司于2017年3月23日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于全
资子公司为其子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
公司董事会认为，上海信业向银行申请综合授信用于日常经营，公司全资子公司泰豪智能为其提供信用担保有利于其开展主营业务，符合公司整体利益。上海信业的授信业务由控股股东泰豪智能提供担保，其他股东提供反担保，符合公平对等的原则，反担保的金额足以保障公司利益。上海信业目前经营状况良好，项目发展前景广阔，完全有能力偿还此笔资金。上海信业是泰豪智能控股子公司，泰豪智能是公司全资子公司，公司及泰豪智能对上海信业日常经营有绝对控制权，泰豪智能为上海信业担保的财务风险处于可控的范围之内。
五、独立董事意见
公司全资子公司泰豪智能为其控股子公司上海信业向银行申请综合授信提供连带责任保证，符合上海信业的实际经营需要，有利于其开展主营业务。公司及泰豪智能对上海信业的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。上海信业的授信业务由控股股东泰豪智能提供担保，其他股东提供反担保，符合公平对等的原则，反担保的金额足以保障公司利益。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意泰豪智能为上海信业向招商银行上海延西支行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，上海信业其他股东按照持股比例5.86%提供反担保。
担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起满两年。
六、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
七、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年3月24日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，公司监事会根据法律法规、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，监事会本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能，列席了公司召开的董事会、股东大会，并对公司依法运行情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行依法监督，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。现将2013年度监事会工作报告如下：
一、2013年度监事会工作情况
报告期内共召开了6次监事会会议，会议详细内容如下：
（1）2013年3月6日，监事会召开了第二届第十六次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《关于向预留限制性股票激励对象授予限制性股票相关事项的议案》、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于与Hatrans、越海物流在成都合资设立公司的议案》。
（2）2013年4月8日，监事会召开了第二届第十七次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度报告及摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配的预案》、《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
（3）2013年4月22日，监事会召开了第二届第十八会议，应到监事3人，实到3人，审议通过了《关于公司<2013年第一季度报告全文>的议案》。
（4）2013年6月7日，监事会召开了第二届第十九次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《关于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁
激励对象名单的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。
（5）2013年8月5日，监事会召开了第二届第二十次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《关于公司<2013年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于收购上海义缘物流有限公司70%股权的议案》。
（6）2013年10月21日，监事会召开了第二届第二十一次会议，应到监事3人，实到3人，会议审议通过了《关于公司<2013年第三季度报告全文>的议案》、《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》、《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。
二、监事会对公司2013年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
1、2013年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
2、董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员能够认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了监督检查审核，认为
公司财务运作规范、经营成果良好，财务会计内控制度健全，能真实、合法、
完整地反映了公司的运营状况，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法
律法规，未发现有违规违纪问题。公司的2013年度财务报告客观的反映了公司
的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》进行募集资金的管理和使用，并按规
定在深圳证券交易所网站和指定媒体上对募集资金和超募资金的使用情况进行
了公告，没有发现募集资金违规行为。
（四）公司关联交易情况
公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易决
策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况
公司监事会对报告期的对外担保进行了核查，认为公司对子公司银行授信申请提供担保能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（六）公司股权、资产处置及购买情况
报告期内，公司未发生股权置换情况；也未发生资产处置及购买损害股东
利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递
流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息
知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情
况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）监事会对内部控制的自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部
控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能
够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护
了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设和运行情况。
三、监事会2014年工作计划
2014年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。204年度监事会的工作计划主要有以下几方面：1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
4、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会
二〇一四年四月十四日
北京国枫律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0665号
致：广东世荣兆业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2018年 12月 5日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》及《证券时报》公开发布了《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年12月24日在广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室如期召开，由贵公司副董事长梁玮浩先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计12人，代表股份600,941,761股，占贵公司股份总数的74.2733%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于新增担保额度的议案》。
表决结果：同意600,782,461股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9735%；
反对159,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0265%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
三分之二以上同意通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东世荣兆业股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
潘波
黄泽涛
2018年12月24日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-137
江苏中南建设集团股份有限公司
七届董事会七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）七届董事会七次会议于2017年8月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2017年8月22日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事12人。出席和授权出席董事共计12人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年半年度报告和半年度报告
摘要的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
二、关于江苏中南建设集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）
三、关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的议案
公司联营企业海门锦嘉置业有限公司（以下简称“海门锦嘉置业”）拟与江苏银行股份有限公司海门支行（以下简称“江苏银行”）签订《借款合同》，由江苏银行提供60,000万元借款，用于润园住宅小区项目建设。借款期限不超过3年，年利率为5.225%。
为保证江苏银行在上述协议中权益的实现，海门锦嘉置业拟与江苏银行签订《最高额抵押合同》，抵押其所持有的土地使用权；海门锦嘉置业各股东按照比
例为项目公司融资向江苏银行提供按比例担保并签署相应的《最高额担保合同》。
公司与跟投公司南通锦元信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“锦元信息”）合计持股35%，公司按照35%的比例为海门锦嘉置业提供不高于21,000万元的担保额度，担保期限为债务履行期限届满之日起2年，且锦元信息质押其股份提供反担保。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于对联营企业海门锦嘉置业有限公司提供担保的公告》）
本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。
四、关于保理融资暨对子公司提供担保的议案
为进一步优化公司资金结构，公司子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司（以下简称“中南建筑”）应收海门中南世纪城开发有限公司、海门中南房地产开发有限公司已完成的28,000万元的工程款收入为海通恒信国际租赁股份有
限公司（以下简称“海通恒信”）的保理基础资产，保理金额28,000万元，保理期限2年，保理年利率7.27%。
为确保海通恒信在此项合作中权益的实现，中南控股集团有限公司及公司分别对海通恒信所负债务提供以海通恒信为受益人的不可撤销的连带责任保证，担保金额为28,000万元。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于保理融资暨对子公司提供担保的公告》）
本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。
五、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
鉴于公司目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对9家子公司提供担保额度总额不超过775,000万元。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权
公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。
预计融资担保情况表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|被担保公司|股权占比|拟担保额度|
|1|青岛中南城房地产有限公司|100%|70,000|
|2|盐城中南世纪城房地产投资有限公司|100%|200,000|
|3|无锡中南雅苑置地有限公司|100%|25,000|
|4|嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司|100%|150,000|
|5|成都世纪中南房地产开发有限公司|50%|85,000|
|6|太仓中南雅苑房地产开发有限公司|50%|20,000|
|7|南京中南锦城房地产开发有限公司|100%|120,000|
|8|杭州中南锦望置业有限公司|100%|85,000|
|9|武汉锦苑中南房地产开发有限公司|100%|20,000|
|合计|-|-|775,000|

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告》）
本项议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议批准。
六、关于江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东
大会的议案
公司将于2017年9月12日（星期二）下午2点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路899中南大厦20楼召开2017年第九次临时股东大会，审议第三项、第四项、第五项、《关于债务重组暨对子公司提供担保的议案》及《关于补选监事的议案》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票
（详见刊登于2017年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2017年第九次临时股东大会的通知》）
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-038
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于筹划重大事项进展情况继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”））拟筹划重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年4月30日下午开市起停牌，公司并于2015年 5月 7日、5月 14日、5月 21日、5月 28日、6月 4日分别发布了《关于拟筹划重大事项进展停盘公告》（公告编号：2015-031、2015-034、2015-035、2015-036、2015-037）。
公司拟筹划重大事项为收购山东三融环保工程有限公司100%股权，重庆金地燃气集团有限公司控股的大通县金地燃气有限公司、互助县金地燃气有限公司、靖远县金地燃气有限公司、互助利民压缩天然气有限公司、大通县金地压缩天然气有限公司100%股权，北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权，目前公司正在与相关方就股权收购方案进行论证与协商。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿能源，证券代码：000669）自2015年6月11日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年6月10日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2019-123乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第四届董事会第十九次次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议的通知于2019年11月 29日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2019年 12月2日上午10:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘延峰先生主持，与会董事对议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
具体内容请详见公司于2019年12月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-125），公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2019年 12月18日召开2019年第五次临时股东大会，具体情况详见公司于2019年12月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-126）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日