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证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-119海南海药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|一、特别提示：|
|1、本次股东大会无否决议案的情形；|
|2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。|
|二、会议召开的情况|
|1、召开时间：|
|现场会议召开时间为：2018 年8月6日 14:50|

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月6日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月5日15:00—2018年8月6日15:00期间的任意时间。
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|2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192号公司会议室|
|3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开|
|4、召集人：公司第九届董事会|
|5、现场会议主持人：董事长刘悉承|
|6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股|
|票上市规则》及《公司章程》的有关规定。|
|三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况|

股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份651,689,756股，占上市公司总股份的48.7799％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 415,437,613股，占上市公司总
股份的31.0961％。
通过网络投票的股东26人，代表股份236,252,143股，占上市公司总股份的17.6838％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26人，代表股份 62,736,154股，占上市公司总股份的4.6959％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份43,081,937股，占上市公司总股份的3.2247％。
通过网络投票的股东 24人，代表股份 19,654,217股，占上市公司总股份的1.4711％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、海南方圆律师事务所指派律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
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|四、议案审议和表决情况|
|本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的|
|各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：|

（一）股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：
同意 651,502,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713％；反对 187,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意62,548,847股，占出席会议中小股东所持股份的99.7014％；反对187,207股，占出席会议中小股东所持股份的0.2984％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
（二）股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7048％；反对185,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.2952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东深圳市南方同正投资有限公司、云南国际信托有限公司－聚利 36号单一资金信托、南方同正－西部证券－17同正 EB担保及信托财产专户均回避表决。
中小股东总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.7048％；反对185,207股，占出席会议中小股东所持股份的0.2952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7048％；反对185,107股，占出席会议所有股东所持股份的0.2951％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
本议案关联股东深圳市南方同正投资有限公司、云南国际信托有限公司－聚利 36号单一资金信托、南方同正－西部证券－17同正 EB担保及信托财产专户均回避表决。
中小股东总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.7048％；反对185,107股，占出席会议中小股东所持股份的0.2951％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
（四）股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》
总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.7048％；反对185,207股，占出席会议所有股东所持股份的0.2952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东深圳市南方同正投资有限公司、云南国际信托有限公司－聚
利 36号单一资金信托、南方同正－西部证券－17同正 EB担保及信托财产专户均回避表决。
中小股东总表决情况：
同意62,550,947股，占出席会议中小股东所持股份的99.7048％；反对185,207股，占出席会议中小股东所持股份的0.2952％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所魏莱律师、杨媛律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集程序，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
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|六、备查文件|
|（一）海南海药股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；|
|（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。|
|特此公告|

海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年八月六日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-132牧原食品股份有限公司
关于全资子公司注册成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在甘南县设立子公司的议案》、《关于在木兰县设立子公司的议案》、《关于在蒲城县设立子公司的议案》，公司决定使用自有资金设立全资子公司黑龙江甘南牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准），黑龙江木兰牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准），蒲城牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见 2019年9月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前，上述公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：
1、黑龙江甘南牧原农牧有限公司
公司名称：黑龙江甘南牧原农牧有限公司
住 所：甘南县经济开发区
统一社会信用代码：91230225MA1BRB823E
法定代表人：郑小东
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：牲畜饲养及销售,畜牧良种繁殖活动,粮食购销,饲料加工、销售,畜禽粪污处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2019年 09月18日
营业期限：长期
公司名称：黑龙江木兰牧原农牧有限公司
住 所：木兰县木兰镇富民街七委二十七组1101栋1-3层1号
统一社会信用代码：91230127MA1BRHAG7P
法定代表人：齐志
注册资本：贰仟万圆整
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：畜禽饲养及销售;种畜禽生产及经营;粮食收购;饲料加工及销售(含添加剂预混合生产、销售);食品生产、经营(畜产品加工销售);粪污处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2019年 09月23日
营业期限：长期
3、蒲城牧原农牧有限公司
公司名称：蒲城牧原农牧有限公司
住 所：陕西省渭南市蒲城县青年路与延安路十字向北500米
统一社会信用代码：91610526MA6Y9GFT4T
法定代表人：葛志辉
注册资本：贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：畜禽养殖及销售,良种种猪的繁育、销售,粮食购销,饲料、畜产品加工销售,畜禽粪污处理及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2019年 09月25日
营业期限：长期
牧原食品股份有限公司董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、截止至 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、截止至 2017年 6月 30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司累计和当期无对外担保事项发生。
二、关于批准公司与关联法人签订关联交易合同的独立意见
1、我们已与会议召开前获得并审阅了《关于批准公司与关联法人签订关联合同的议案》，认定该事项属于关联交易,并对该交易事项表示事前认可,同意递交董事会审议。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
(以下无正文）
(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页）
杨志军 :
薄少伟 :
王继祥 :
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-065
深圳科士达科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月17日收到公司证券事务代表陶晶女士提交的书面辞职报告，陶晶女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。陶晶女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。公司董事会对陶晶女士在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十八日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—028浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴建龙|是|39,000,000|2016年5月25日|2017年5月22日|中信建投证券股份有限公司|21.28%|补充流动资金|
|||50,000,000|2016年5月31日|2017年5月25日|第一创业证券股份有限公司|27.28%|补充浙江优创创业投资有限公司流动资金|
|合计|-|89,000,000|-|-|-|48.56%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司183,297,212股股份（该股份均为
无限售流通股份），占本公司总股本的16.37%，其所持有公司股份累计被质押
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年6月1日
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十六次会议相关议案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第三十六次会议的以下议案发表事前认可意见：
一、关于预计公司2018年度日常关联交易
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。
二、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款
经过对一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）营业资质、经营状况等方面情况的核查，我们认为：公司委托一汽财务对富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款是公司生产经营的需要，有利于提高公司资金使用效率，降低资金成本，交易遵循公正、公开、公平原则，定价原则公允，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案》提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。
三、关于对一汽财务有限公司风险评估报告
经过对一汽财务营业资质、经营状况等方面情况的核查，我们认为：《对一汽财务有限公司的风险评估报告》以及会计师事务所提交的专项说明内容真实、公正，充分反映了一汽财务有限公司的经营资质、业务、风险状况以及公司与一汽财务有限公司的关联存贷款业务情况。一汽财务有限公司具有《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》相关规定的情况。公司在一汽财务有限公司的关联存贷款业务遵循平等自愿的原则，定价原则公允，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于审议<对一汽财务有限公司的风险评估报告>的议案》提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。
四、关于变更会计师事务所
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性，是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议表决。
独立董事：吴博达、李晓、朱文山
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-069号汇中仪表股份有限公司
关于终止实施限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划概要
2015年8月18日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于〈唐山汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于制定<唐山汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关事项。
2015年9月7日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划并授权董事会办理本次限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜、办理激励对象解锁所必需的全部事宜、决定激励计划的变更与终止、对公司激励计划进行管理、实施激励计划所需的其他必要事宜等。
2015年12月1日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于修订限制性股票激励计划的议案》等相关事项。公司有1名激励对象离职，依据限制性股票激励计划的规定，应取消原股权激励计划拟向其授予的限制性股票 0.2万股，本次限制性股票的授予总数由 63万股调整为 62.80万股，其中：首次授予限制性股票的总数由57.15万股调整为56.95万股，预留限制性股票数量不变，仍为5.85万股。公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 67人调整为66人，调整后的激励对象均为公司2015年第二次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。为进一步优化公司股权激励方案，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》，公司对《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的解锁条件相关条款进行了修订并形成《汇中仪表股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。《汇中仪表股份有限公司股权激励计划实施考核办法》中也据此做了相应的修订。公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
本次限制性股票激励计划经董事会和股东大会审议通过后，已授予但尚未完成授予登记事项。
二、关于限制性股票激励计划终止的情况说明
公司推出限制性股票激励计划，主要是为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心团队成员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。公司本年募投项目投产使得固定费用大幅度增加，公司经营业绩增长难以达到预期。公司若继续实施限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。2015年 12月 16日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次限制性股票激励计划。
公司终止实施本次激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。根据公司
2015年第二次临时股东大会的授权，经过董事会审议批准程序，公司有权提前终止本次激励计划。本次激励计划终止后即失去法律效力，应终止执行。
根据《股权激励有关事项备忘录3号》的相关规定，公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起6个月内，不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。
本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究推出其他有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。
三、关于终止限制性股票激励计划对公司的影响
由于本次限制性股票激励计划尚未授予完毕，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司中高层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。
四、监事会意见
监事会认为：公司本年募投项目投产使得固定费用大幅度增加，公司经营业绩增长难以达到预期。公司若继续实施限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。公司终止目前正在实施的限制性股票激励计划符合全体股东和激励对象的一致利益，同意公司终止实施股权激励计划。
五、独立董事意见
公司本年募投项目投产使得固定费用大幅度增加，公司经营业绩增长难以达到预期。公司若继续实施限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和效果。
公司终止实施股权激励计划事项符合公司全体股东和激励对象的一致利益，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，
同意公司终止实施本期限制性股票激励计划。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所对公司终止实施限制性股票激励计划的法律意见书认为：
在无法达到预期激励效果的情况下，公司提前终止实施本次股权激励计划的行为不违反《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的规定。截至本法律意见书出具之日，公司已履行终止实施本次股权激励计划的法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》及《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，尚需按照《管理办法》等文件的相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2015年12月16日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-056新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年 7月 7日上午开市起停牌。公司就此事项于 2015年 7月 8日、7月 9日、7月 16日分别发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-053）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-055）。
本次筹划的重大事项涉及收购一家能源公司股权事项。目前，公司及相关方正在积极商谈、推进本次重大事项涉及的各项工作，本次交易的收购比例和最终定价还有待协商、沟通和论证，是否构成重大资产重组尚存在不确定性。鉴于公司暂不具备按规定披露并复牌的条件，为保证公平披露信息，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年7月23日开市起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将积极关注本次重大事项进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十三日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-038
苏宁环球股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2014年9月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年 9月 18日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案；
根据公司发展的需要以及中国证监会发布的相关文件规定，董事会建议对《公司章程》中有关条款作如下修改：
1、原第一百零六条：“董事会由十一名董事组成。”
修改为：“董事会由七名董事组成。”
2、原第一百九十八条：“本章程自公司 2012年度第一次临时股东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。”
修改为：“本章程自公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过
之日起发布施行。原章程同时废止。”
本项议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名第八届董事会董事候选人的议案；
由于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和拟修改的《公司章程》的规定，公司第八届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名。
董事会提名董事候选人为张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、郭如金先生；提名独立董事候选人为赵曙明先生、韩顺平先生、吴斌先生。
张桂平先生出生于 1951年 8月，大学本科学历。曾任江苏省政协常委、江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长。
江苏省工商联副主席、全国工商联房地产商会副会长、江苏省工商联房地产商会会长、江苏省慈善总会荣誉会长、江苏省光彩事业促进会副会长、江苏省安徽商会创会会长、合肥之友江苏理事会理事长等社会职务。曾获得为“优秀中国特色社会主义建设者”、“改革开放 30年南京地产功勋人物”、抗震救灾先进个人、“中华诚信英才”、“中国最具影响力地产人物”、“中国管理一百人”、“江苏省劳动模范”、“建设新南京有功个人”、省市“慈善之星”等荣誉称号。自 2001年至今任苏宁集团董事长，2005年 12月至 2007年 10月任公司总裁。公司第五届、第六届董事会董事长。2011年 9月至今任公司第七届董事会董事长，2009年 1月至今任公司总裁。持有公司股份 403,214,702股，并持有公司第一大股东苏宁集团90%股权，系公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
张康黎先生出生于 1981年 7月，毕业于加拿大多伦多大学经
济学和人力资源管理学专业，获得经济学和人力资源管理学硕士学位，现任苏宁环球集团有限公司总经理、苏宁环球股份有限公司董事、南京佛手湖环球度假村投资有限公司董事长、江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市工商联副会长、南京市青年民营企业家联合会会长等职务。2011年 9月至今任公司第七届董事会董事，与公司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份 348,525,843股，并持有公司第一大股东苏宁集团10%股权。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
李伟先生出生于 1967年 12月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任徐州市第二建筑设计院所长、深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师、苏宁集团总裁助理、南京金鹰国际集团副总裁。公司第六届董事会董事，2011年 9月任公司第七届董事会董事。2008年 8月至今任公司副总裁。持有公司股份 466,640股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
郭如金先生出生于 1962年 1月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工程系，曾任南京铁合金厂工程师，苏宁房地产开发有限公司副总经理，江苏北合工程管理咨询有限公司总经理，现任公司副总裁，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
赵曙明先生出生于 1952年 12月，博士学位，特聘教授，博士生导师。现任南京大学商学院名誉院长，同时兼任中国人力资源研究会副理事长、江苏省人力资源学会会长、澳门特别行政区政府人力资源发展委员会委员、江苏地区经济和社会发展专家咨询委员会委员、江苏省企业家高层论坛主席、江苏省企业管理协会和江苏省企业家协会副会长、英国 International Journal of Cross-Cultural Management的
Co-Editor、美国 Advances in Competitiveness Research编委、澳大利亚 Asia Pacific Journal of Human Resources编委等职。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
韩顺平先生出生于 1966年 7月，工学学士、工商管理硕士（MBA）、企业管理博士，现任南京大学商学院院长助理，管理学院市场营销系教授。主要从事市场营销（服务品牌管理）的教学和研究工作。曾获南京大学商学院开元奖教金及科研新星奖等奖励。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形
吴斌先生出生于 1965年 7月，管理学博士学位，教授。中国会计学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。
现任东南大学经济管理学院财务与会计系副主任，主要从事会计学专业（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
公司现任独立董事郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生、胡凯先生、肖文德先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
本项议案需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案；
公司定于 2014年 10月 10日下午 14:30在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2014年 9月 20日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-012京汉实业投资股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）计划非公开发行A股股票，本次非公开发行 A股股票的相关议案已于 2018年 1月 9日经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，《京汉实业投资股份有限公司 2018年非公开发行 A股股票预案》（以下简称“预案”）及相关公告同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。敬请广大投资者注意查阅。
该预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-055
探路者控股集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年9月28日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第八次会议。2018年10月10日
14:00，会议在公司6号会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事为8名，其中通过通讯表决参加会议的是董事夏华、孙陶然，独立董事董嘉鹏、徐可。会议由董事长王静女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体董事书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于对控股子公司易游天下增资暨关联交易议案》
具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于对控股子公司易游天下增资暨关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 10月 30日（周二）14:00召开 2018年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
2、独立董事关于公司对控股子公司易游天下增资暨关联交易的事前认可及独立意见；
3、广发证券关于公司对控股子公司易游天下增资暨关联交易事项的核查意见；
4、其他深交所要求文件。
探路者控股集团股份有限公司董事会
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下称“本次会议”)于 2016年 09月 02日在公司会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议采取记名的方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
《2016年限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘要的具体内容详见于 2016年 09月 03日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，有助于进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司股东、中高层管理人员以及核心技术（业务）人员利益共享与约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见于 2016年 09月 03日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、审议通过了《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
监事会对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（一）、激励对象均不存在以下情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
5、具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（二）、激励对象均符合以下条件：
1、符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件；
2、符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》的具体内容详见于 2016年 09月 03日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2016年 09月 02日
国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
关于平安银行股份有限公司限售股解禁的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构”）作为平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对平安银行 2013年非公开发行股票限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查。
现将本次核查情况向贵所汇报如下：
一、本次限售股份发行及变动情况
平安银行已于 2013年 9月 6日召开的第八届董事会第二十九次会议和 2013年9月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》等相关议案，拟向公司控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。
本次发行申请于2013年12月13日经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2013年 12月 30日，证监会下发了证监许可[2013]1642号《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准平安银行非公开发行不超过1,323,384,991股新股。
本次发行定价基准日为平安银行第八届董事会第二十九次会议决议公告日，确定以11.17元/股的价格向中国平安发行1,323,384,991股股份。截至2013年12月 30日，平安银行实际收到募集资金总额人民币 14,782,210,349.47元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 14,733,710,349.47元。本次非公开发行股份于 2014年 1月 9日在深圳证券交易所上市，自新增股份上市之日起，三十六个月内不得转让。
根据公司2014年6月6日《平安银行股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告》，公司 2013年年度权益分配方案为：以公司总股本 9,520,745,656股为
基数，向全体股东每 10股派 1.60元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。权益分派方案已经实施完毕，中国平安持有的本次非公开发行股票的限售股份数量增加至1,588,061,989股。
根据公司2015年4月7日《平安银行股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告》，公司2014年年度权益分配方案为：以公司总股本11,424,894,787股为基数，向全体股东每 10股派 1.74元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。权益分派方案已经实施完毕，中国平安持有的本次非公开发行股票的限售股份数量增加至1,905,674,387股。
根据公司2016年6月8日《平安银行股份有限公司 2015年年度权益分派实施公告》，公司2015年年度权益分配方案为：以公司总股本14,308,676,139股为基数，向全体股东每 10股派 1.53元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。权益分派方案已经实施完毕，中国平安持有的本次非公开发行股票的限售股份数量增加至2,286,809,264股。
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2017年1月9日；
2、本次解除限售股份的数量为2,286,809,264股，占公司总股本的13.32%；
3、本次解除股份限售股东共计1位股东，证券账户数为1户。
限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|限售股份持有人名称|限售股份持有人账户名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可流通股数占公司可流通股的比例|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|冻结的股份数量（股）|
|中国平安保险（集团）股份有限公司|中国平安保险（集团）股份有限公司—集团本级—自有资金|2,539,057,247|2,286,809,264|13.52%|13.32%|0|
|合计||2,539,057,247|2,286,809,264|13.52%|13.32%|0|

经联席保荐机构核查，上述限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合
相关法律法规的要求。
三、股东履行股份限售承诺情况
中国平安承诺：自新增股份上市之日（2014年 1月 9日）起，三十六个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下，在中国平安关联机构（即在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进行转让不受此限制。锁定期满之后，中国平安可以按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定处置本次发行的股份。
经联席保荐机构核查，截至目前，中国平安严格履行了做出的上述承诺。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股份限售股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、联席保荐机构核查结论
联席保荐机构经核查认为：平安银行本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，平安银行关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，联席保荐机构对平安银行本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于平安银行股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：金利成 曾大成
国泰君安证券股份有限公司2017年1月5日
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于平安银行股份有限公司限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：唐伟、甘露
平安证券股份有限公司2017年1月5日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人俞雄，作为丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与丽珠医药集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为丽珠医药集团股份有限公司或其附属企业、丽珠医药集团股份有限公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在丽珠医药集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
声明人姓名俞雄郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：俞雄 （签署）日期：2014年5月15日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-066星辉互动娱乐股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2014年5月31日上午11:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已提前以邮件、传真、书面等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由陈粤平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：1．审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
经审议，监事会同意选举陈粤平先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监 事 会
二〇一四年五月三十一日
星辉互动娱乐股份有限公司附件：
第三届监事会主席简历
陈粤平先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，男，1966年 11月出生，先后任职汕头市澄海埔美工业站、埔美村委副主任等职，为本公司第二届监事会主席。
陈粤平先生未持有本公司股票，系公司实际控制人、第一大发起人股东、第三届董事会董事陈雁升先生的配偶陈冬琼女士之兄；陈粤平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-128太阳鸟游艇股份有限公司
关于填补本次资产购买摊薄公司当期每股收益
具体措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅2013年12月25日发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）的要求，为保障中小投资者利益，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买其持有的益阳中海船舶有限责任公司100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）对当期每股收益摊薄的影响进行了认真分析。
受行业竞争加剧及行业需求下滑的影响，标的公司盈利能力面临较大压力，预计本次交易对公司当期每股收益存在摊薄情形。
公司将通过加强并购整合、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制、不断完善公司治理，以降低本次交易摊薄公司即期回报的影响公司填补回报的具体措施如下：
一、加强并购整合
本次交易完成后，益阳中海将成为本公司全资子公司，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，因整合产生的协同效应将使公司的核心竞争力得到提升。本次交易完成后，公司将加强在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面的整合，从而充分发挥本次并购的协同效应，提高公司核心竞争力和持续盈利能力。
二、积极提升公司核心竞争力，规范内部控制
公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的提升。公司将加强企业内部控制，提升企业管理效率。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。
三、不断完善公司治理，为公司提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
四、进一步完善利润分配政策，保证公司股东收益回报
为进一步完善公司利润分配政策，积极有效地回报投资者，公司2013年度股东大会通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于制订<未来三年股东回报规划的议案》。未来，公司将严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码：300511 证券简称:雪榕生物 公告编号：2017-037上海雪榕生物科技股份有限公司
关于与临洮县人民政府签署《投资意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《投资意向书》（以下简称“本意向书”）是推进本次合作的意向性协议，不具有强制性法律约束力。
2、因双方需另行签订具体项目投资协议，具体事项以签署的具体项目投资协议为准，最终能否签订存在不确定性，故对公司2017年度的经营业绩影响程度具有不确定性。
一、本意向书的基本情况
1、临洮县人民政府（以下简称“甲方”）为了推动农业产业化发展，促进农民增收，引进上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“乙方、公司”）在临洮打造食用菌产业园。乙方为了加速自身产业化进程，在实地考察基础上，拟在甲方所辖区域投资建设多种食用菌生产的精准扶贫产业园区。
2、协议对方的基本情况
临洮县人民政府，位于定西市，与公司无关联关系，不构成关联交易。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议仅属于各方意向性协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，本协议的签署无需经过董事会及股东大会审议。
二、本意向书的主要内容
（一）项目名称：甘肃雪榕食用菌精准扶贫产业园
（二）项目地址：位于甘肃省临洮国家级现代农业示范园内
（三）建设内容：一期项目计划投资10亿元，建设日产300吨金针菇工厂
（四）投资方式：本项目由乙方全额投资，自主经营，自负盈亏。甲方依法给予政策支持和奖励。
（五）权利和义务
1、为确保该项目顺利有序进行，甲方专门成立以县主要领导为组长的工作领导小组，负责协调解决该项目在发展过程中的相关问题。甲方承诺为乙方做好建设用地、生产用电、用水、排污等项目保障工作，依照法律法规减免乙方相关规费，并积极支持乙方项目申报扶持政策。
2、乙方根据相关法律法规和上市规则的规定，尽快履行审议程序；尽快完成项目规划设计、建设方案等前期工作，确保9月1日前正式开工，春节前投入试生产；保证项目生产工艺符合环保要求，建成投产后实现达标排放。
（六）本意向书为双方合作意向，并非正式协议，对双方不具备法律约束力。
（七）双方根据本意向书内容，尽快开展建设用地的前期工作，并以此为基础协商签订《投资协议》。
三、对公司的影响
本意向书的签署符合公司长远发展战略，是公司实施“全国布局战略”重要部署，将促进公司在西北地区的市场开发和业务拓展。但是由于具体投资协议、施工合同等相关文件尚未签订，因此，对公司2017年业绩影响尚不确定。
本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖；不会对公司与其他合作方构成排他性。
四、重大风险提示
1、本次签订的本意向书是推进本次合作的意向性协议，不具有强制性法律约束力。
2、因双方需另行签订具体项目合作协议，具体事项以签署的具体项目合作协议为准，最终能否签订存在不确定性。
3、本意向书涉及金额为估计数，具体金额以签订的项目合同为准，存在执行金额与协议金额不完全一致的风险。
4、未来在本意向书下的具体项目投资运作，本公司需根据深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规及业务规则的审批权限及程序，提交本公司董事会或股东大会审批后实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2017年6月22日