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证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2016-026
华意压缩机股份有限公司
第七届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 4月 12日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2016年4月15日10：30以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况
公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（3）会议主持人：监事会主席余万春先生
（4）会议列席人员：董事会秘书王华清先生
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
审议通过《2016年第一季度报告（全文及摘要）》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司监事会及全体监事保证公司 2016年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
2016年4月16日
关于控股股东资金占用的公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-077摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股股东资金占用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月 23日及 2019年 8月 27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部及中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 320号）及《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞采取出具警示函措施的决定》（[2019]71号）。公司在收到前述文件后，立即开展内部自查活动。
经自查，公司发现存在控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）占用公司及部分子公司库存现金的情形。经自查核实及控股股东确认，截止 2019年 8月 31日，公司及部分子公司被瑞丰集团占用的资金余额合计为 3,121,068.50元，占最近一期经审计净资产的比例为0.13%。
公司将进一步完善相关内控制度，并将严格督促控股股东瑞丰集团通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金的问题，以消除对公司的影响。公司高度重视上述资金占用事项，将进一步梳理资金占用事项，并及时履行后续相关信息披露义务。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会
2019年9月 23日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-15-08烟台正海磁性材料股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 11日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票于 2014年 8月 11日开市起因筹划发行股份购买资产事项停牌。2014年 8月 18日、2014年 8月 25日和 2014年 9月 1日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。2014年9月9日公司发布了《关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌的公告》,并于此后 2014年 9月 16日、2014年 9月 23日和 2014年 9月 30日分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司与公司聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问一直积极推进本次发行股份购买资产相关的尽职调查、审计、评估以及盈利预测等各项工作，由于本次发行股份购买资产方案涉及的交易对方较多，方案的设计和统一需要全盘协调和多方论证，所需时间较长，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌。
鉴于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未完成，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司已向深圳证券交易所申请延长停牌期限，公司股票将自2014年10月10日起继续停牌，并预计最迟不晚于 2014年11月 10日前复牌同时披露符合《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项（含发行股份购买资产，下同）。如公司在停牌期限内终止
筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产的公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意，公司将尽快完成相关工作。停牌期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将及时履行披露义务，每五个交易日披露一次《发行股份购买资产事项的进展公告》，直至公司在中国证监会指定的信息披露网站上刊登公告后恢复交易。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年10月8日
股票简称：昆仑万维 股票代码：300418债券简称：16万维01 债券代码：112393中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司作为北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年公司债券（债券简称：16万维01，债券代码：112393）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
截至 2016年 8月 11日，发行人当年累计新增借款合计 6.50亿元人民币及 0.075亿美元，发行人当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产人民币19.46亿元的20%，具体情况如下：
2016年1月1日至2016年8月11日，本公司新增借款明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|借款机构|借款金额（万元）|借款起始日|借款到期日|
|1|北京昆仑乐享网络技术有限公司|8500.00|2016.02.02|2016.12.16|
|2|北京昆仑在线网络科技有限公司|9500.00|2016.02.02|2016.12.16|
|3|北京昆仑乐享网络技术有限公司|13000.00|2016.03.03|2016.09.02|
|4|北京昆仑在线网络科技有限公司|13000.00|2016.03.03|2016.09.02|
|5|北京昆仑万维科技股份有限公司|14000.00|2016.03.03|2016.09.02|
|6|北京昆仑乐享网络技术有限公司|1000.00|2016.06.23|2017.06.22|
|7|北京昆仑在线网络科技有限公司|1000.00|2016.06.23|2017.06.23|
|8|北京昆仑万维科技股份有限公司|5000.00|2016.06.24|2017.06.24|
||人民币合计|65000.00|-|-|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|借款机构|借款金额（万美元）|借款起始日|借款到期日|
|9|昆仑集团有限公司|750.00|2016.04.29|2016.10.31|
||美元合计|750.00|||

中国国际金融股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2016年8月12日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-001
第一创业证券股份有限公司
关于全资子公司完成注册资本变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司注册资本的议案》，公司决定对全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）增资人民币 60,000万元。
公司向创新资本增资的具体情况可查阅公司于 2016年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上登载的相关公告。
近日，创新资本完成了注册资本变更工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》（【2016】第 84994132号）。注册资本变更完成后，创新资本的注册资本由30,000万元增加至90,000万元。
特此公告。
证券代码：300381 证券简称：溢多利
公告编号：2019-021债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）|176,788.93||149,926.33||17.92%||
|营业利润（万元）|18,168.92||11,456.71||58.59%||
|利润总额（万元）|18,873.16||12,420.45||51.95%||
|归属于上市公司股东的净|11,968.29||8,042.43||48.81%||
|利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元/股）|0.2942||0.1977||48.81%||
|加权平均净资产收益率|6.02%||4.19%||1.83%||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产（万元）|478,056.66||384,527.16||24.32%||
|归属于上市公司股东的所|214,817.99||193,864.87||10.81%||
|有者权益（万元）|||||||
||40,675.5366||40,675.5366||0.00%||
|股本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的每|5.28||4.77||10.69%||
|股净资产（元/股）|||||||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产
等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。基本每股收益、加权平均净资产
收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业总收入 176,788.93万元，较上年同期增长
17.92%；实现营业利润 18,168.92万元，比上年同期增长58.59%；实现利润
总额 18,873.16万元，较上年同期增长51.95%；实现归属于上市公司股东的
净利润 11,968.29万元，较上年同期增长48.81%。利润增长的原因主要是报
告期内，公司围绕主业深耕市场，效果日益显现，行业竞争力持续提升，为客
户创造价值的能力不断加强；公司的医药板块营业收入取得较大的增幅，盈利
增长。
2、财务状况说明
截止 2018年 12月 31日，公司总资产为 478,056.66万元，较上年年末
增长24.32%；归属于上市公司股东的所有者权益 214,817.99万元，较上年年
末增长10.81%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.28元，较上年年末增
长10.69%。公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益增长，主要原因
是本年度净利润增长和可转债发行完成所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司 2019年 1月 30日披露的《2018年
度业绩预告》预计的业绩范围内。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财
务数据公司将在 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十八日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，就公司拟提交第八届董事会第二十六次会议审议的《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼
的议案》，发表事前认可意见如下：
基于独立、客观、公正的判断立场，我们认真审阅了本次交易的有关资料，认为本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘朝安李玉明刘庆林王凤荣
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）018号
浙江永贵电器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日 14时召开第二届董事会第二十五次会议，会议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年），并授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。
现将有关事项公告如下：
一、投资概况：
1、资金来源：闲置自有资金。
2、投资目的：提高闲置资金使用效率和收益。
3、投资品种：理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。
4、授权额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，可滚动使用。
5、授权有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、审批程序：
此项议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交 2016年度股东大会审议。
独立董事、监事会、保荐机构分别对此事项发表了明确同意意见。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
四、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司目前财务状况稳健，资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用；并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为，本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
因此，同意本次使用闲置自有资金购买理财产品。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，且独立董事、监事会已发表了明确意见，依法履行了相应程序，该事项尚需经公司股东大会审议通过。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，有利于股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见；
4、国泰君安关于浙江永贵电器股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的专项核查意见。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年4月24日
上海开能环保设备股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：300272 证券简称：开能环保 公告编号：2017-005上海开能环保设备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||642,684,671.78|456,841,411.57|40.68%|
|营业总收入||||
||97,642,503.21|82,134,696.03|18.88%|
|营业利润||||
||108,334,591.73|86,827,727.37|24.77%|
|利润总额||||
||91,877,609.63|76,012,570.02|20.87%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.2769|0.2309|19.92%|
|基本每股收益（元）||||
||14.26%|13.40%|0.86%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||2,614,255,214.11|1,268,180,635.27|106.14%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者|680,366,617.45|608,664,696.48|11.78%|
|权益||||
||331,821,360.00|331,821,360.00|-|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净|2.0504|1.8343|11.78%|
|资产（元）||||

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司
股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况说明
上海开能环保设备股份有限公司2016年度业绩快报本报告期，按照董事会确立的发展策略与经营计划，公司在水处理产品领域加大产品研发和市场开拓力度以及业务重组协同增效，实现了公司水处理产品的销售收入较大幅度地增长，因此，公司整体业绩在消化了原能细胞产业投入期的费用增加因素后，仍然保持公司业绩持续增长的势头。
报告期内，公司实现营业总收入64,268.47万元，较上年同期增长40.68%，主要系本报告期公司在水处理产品领域加大产品研发和市场开拓力度，使得公司ODM、DSR业务销售增长较快，以及本报告期合并了去年末并购的子公司浙江润鑫电器有限公司销售收入所致。
本报告期末，公司资产总额261,425.52万元，比上年同期增长幅度为106.14%，主要系本年度公司实现经营净利润以及下属控股子公司原能细胞科技集团有限公司完成对上海海泰药业有限公司等公司控股权的收购合并其报表所致。
三、其他说明
1、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润在公司披露的2016年度业绩预告的范围内，与前次披露的“2016年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
2、截止目前，公司董事会尚未就2016年度分配情况进行讨论。
3、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－132深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司认购长园集团资产重组募集配套资金
对应的限售股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于认购长园集团资产重组募集配套资金的概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟以不超过人民币1.8亿元认购长园集团股份有限公司资产重组募集配套资金的议案》，同意公司以不超过人民币1.8亿元参与认购长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）资产重组募集配套资金项目。该议案已经公司2014年第七次临时股东大会审议通过。
2015年8月4日，公司收到长园集团发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金缴款通知书，公司参与认购长园集团非公开发行股票的情况如下：
|||
|-|-|
|认购对象名称|深圳市沃尔核材股份有限公司|
|认购股数（股）|15,638,575|
|认购价格（元/股）|11.51|
|认购股数锁定期（月）|36|
|应缴认购资金（元）|179,999,998.25|

2015年8月18日，公司本次认购长园集团非公开发行的15,638,575股股票已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记手续。
上述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
2016年4月7日，长园集团召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案和公积金转增股本预案》。长园集团以股权登记日的总股本1,098,348,460股计算，向全体股东每10股转增2股（转增股本由资本公积金转增），转增金额为219,669,692.00元，转增后总股本为1,318,018,152股。
2016年4月29日，长园集团2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案和公积金转增股本方案》。上述利润分配方案于2016年6月实施完毕。长园集团总股份变更为1,318,018,152股，公司认购长园集团资产重组募集配套资金对应的限售股数变更为18,766,290股。
二、关于认购长园集团资产重组募集配套资金对应限售股上市情况
公司认购长园集团资产重组募集配套资金对应的限售股将于2018年8月20日上市流通，上市流通数量合计18,766,290股。
本次公司认购长园集团资产重组募集配套资金对应的限售股解除限售后，公司将直接持有长园集团无限售流通股29,258,471股，占长园集团总股本的2.21%。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-078永清环保股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自2017年10月 9日开市起停牌,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2017-058）。经与有关各方沟通和论证，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 23日（星期一）上午开市起继续停牌,详见 2017年 10月 21日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-063）。公司于2017年11月07日发布了《永清环保股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-071），申请自2017年11月09日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行进一步沟通和协商，对交易方案进行进一步论证。由于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
北京荣之联科技股份有限公司独立董事
关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”或“荣之联”）拟向霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞（以下简称“交易对方”）以现金及发行股份方式购买交易对方持有的合计北京泰合佳通信息技术有限公司（下称“泰合佳通”）100%股权，同时公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
1、本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案具备可操作性。
2、公司本次交易的相关议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，本次交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易符合公司发展战略，有利于增强公司盈利能力，提升公司可持续发展能力并有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争力将产生积极的影响。
5、公司本次现金及发行股份购买资产的交易对方为霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，霍向琦、张醒生、韩炎、程洪波、聂志勇、曾令霞在本次交易前均不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质。该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系或其他影响评估和审计结果的利益关系，与上市公司及上市公司本次交易对象之间没有现时的及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性，出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
9、同意公司董事会就本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。同意公司向全体股东提供网络投票平台。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
靳东滨
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-119
银江股份有限公司
关于与临沂经济技术开发区管理委员会签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”或“乙方”）与临沂经济技术开发区管理委员会（以下简称“临沂经济开发区”或“甲方”）经友好协商，为加快临沂市智慧城市建设步伐，大力践行国家“互联网+”、“四化融合”战略，就“智慧临沂”建设项目（以下简称“智慧临沂”项目）达成合作共识，并于2015年10月29日甲乙双方正式签订了《战略框架合作意向书》。现将协议主要事项公告如下：
一、交易对方情况
1、临沂经济技术开发区管理委员会
临沂市位于山东省东南部，地处长三角经济圈与环渤海经济圈结合点、东陇海国家级重点开发区域，素有“齐鲁襟喉、徐淮锁钥”之称。临沂市现辖3区9县3个开发区，总面积1.72万平方公里，人口1086万，是山东省面积最大、人口最多的城市。2014年，全市实现地区生产总值 3,569.8亿元，完成公共财政收入251亿元，财政支出455.1亿元。
临沂经济技术开发区于2003年6月经山东省政府批准启动建设，2010年12月经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。目前规划控制面积 223平方公里，辖3个街道，118个村居，26万人口，发展定位为“科技创新之区、现代工贸之区、名牌集聚之区、生态旅游之区、文明和谐之区”。先后获评“联合国绿色工业平台”、“国家生态工业示范园区”、“国家火炬计划软件产业基地”、“中国产学研合作创新示范基地”、“国家级科技企业孵化器”、“国家低碳工业园区”、“国家产业集群区域品牌建设试点”、“全国知名品牌创建示范区”、“中国物流示
范基地”、“国家新型工业化示范基地”、“国家级工程机械高新技术产业化基地”、“国家循环化改造示范园区”、“中国十大效能开发区”、“山东省电子商务示范基地”等荣誉称号。2014年临沂经济技术开发区全年该区完成业务总收入 1,420亿元，公共财政预算收入180,006万元，公共财政预算支出143,966万元。
因此，甲方临沂经济开发区具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方临沂经济开发区与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、“智慧临沂”项目预计投入5亿元人民币，具体项目建设内容包括公共信息服务平台（城市宝平台）、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、平安城市、智慧城管等，建设项目根据实际规划，以具体项目合同为准。
2、“智慧临沂”项目建设资金来源主要有三个方面：（1）财政资金，即争取上级专项资金，地方配套相应资金；（2）乙方对甲方智慧城市可运营类项目的投资；（3）寻求第三方合作，吸纳社会资金。
3、乙方依据国家“智慧城市”创建要求以及国家倡导“社会资本参与城市基础设施建设---PPP模式”的指导精神，可以与甲方指定的第三方机构结合其他社会资本成立本地化合资公司，以合资公司为平台推进“智慧临沂”项目规划、建设以及后期运营维护。
4、本框架协议自双方签订之日起生效，有效期为五年。
三、协议对公司的影响
1、“智慧临沂”项目的实施有利于公司进一步完善并整合山东地区的智慧城市大数据运营平台，进一步扩大公司的品牌影响力，有利于公司城市宝业务的推广和应用，不断积累智慧城市项目建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
2、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对临沂经济开发区形成业务依赖。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，甲方 5亿元的实际投入并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到合作双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、银江股份有限公司与临沂经济技术开发区管理委员会《“智慧临沂”战略框架合作意向书》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-066长城证券股份有限公司
关于 2019年证券公司次级债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，长城证券股份有限公司（以下简称公司）收到深圳证券交易所（以下简称深交所）《关于长城证券股份有限公司 2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]684号）（以下简称无异议函），现就相关事项公告如下：
1、深交所对公司申请确认发行面值不超过20亿元人民币的 2019年证券公司次级债券（以下简称债券）符合其转让条件无异议。
2、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
3、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
4、公司应当自无异议函出具之日起12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司将严格按照相关要求，做好本次次级债券发行的各项相关工作。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年12月 11日
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
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网络地址：http://www.jcmaster.com
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第一次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年2月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会于 2015年3月2日下午2：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室召开，本次股东大会由副董事长赵非凡先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 3月 2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告的方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第一次临时股东大会法律意见书《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至2015年2月25日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的人员均为会议通知中公告的股权登记日（2015年 2月 25日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32人，代表股份总计199,296,167股，占公司股份总数的37.9301%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9人，所持股份 197,091,475股，占公司股份总数的37.5105%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 23人，代表股份 2,204,692股，占公司股份总数的0.4196%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的下列议案及子议案逐项进行了表决：
1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于调整后公司非公开发行A股股票方案的议案
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第一次临时股东大会法律意见书2.2发行方式和发行时间；
2.3发行对象及认购方式；
2.4定价基准日、发行价格及定价方式；
2.5发行数量；
2.6限售期安排；
2.7上市地点；
2.8募集资金用途；
2.9滚存利润分配安排；
2.10发行决议有效期。
3、关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订）的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
5、关于重新签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案；
6、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
7、关于提请股东大会同意杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
9、关于更换公司2014年度审计机构的议案。
本次股东大会以书面方式对上述议案及子议案逐项予以投票表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均获得由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第一次临时股东大会法律意见书效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式四份。
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
李远扬
经办律师：
周霞
二○一五年三月二日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2015-027
深圳市得润电子股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市得胜资产管理有限公司（以下简称“得胜公司”）的通知，其将所持有的本公司股票 4,000,000股（占公司总股本 450,512,080股的0.89%）质押给深圳市高新投集团有限公司用于融资，质押登记日为 2015年 5月13日，质押期限至办理解除质押手续为止。上述股权质押已于2015年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
得胜公司共计持有公司股份139,771,620股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的31.03%，此前已累计质押公司股份总计84,027,333股，占公司总股本的18.65%。
截至本公告披露日，得胜公司质押公司股份余额共计88,027,333股，占公司总股本的19.54%。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一五年五月十四日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-073新疆交通建设集团股份有限公司
关于察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿欠款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开了第二届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿欠款的议案》。同意公司接受察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿其所欠公司款项2.48亿元。
一、交易概述
2013年—2014年度，公司中标察布查尔锡伯自治县十三个招商引资项目，十三个项目均采取投资、建设、移交模式（简称“BT”模式）；此外，2016年公司全资子公司新疆天山路桥有限责任公司（以下简称“天山路桥”）还承建了察县交通局作为业主的两个施工项目，以上项目均已完工交付。截至 2019年末，公司（含天山路桥）累计应收察县政府欠款2.48亿元，其中工程款 1.79亿元（含天山路桥142万元），投资收益 4425万元，利息 2519万元。因察县政府财政困难，拟用国有农用地（林地）承包经营权抵偿以上欠款，承包经营期限为50年。
二、交易对方基本情况
察布查尔锡伯自治县人民政府
地址：察布查尔锡伯自治县查鲁盖街
负责人：王沛昭
三、抵债国有农用地承包经营权基本情况
察县政府拟将位于察县西面南岸干渠与国道219线交叉口东南边（即南岸干
渠的南侧、国道 219的东侧，洪海沟西侧）的国有农业用地（林地）承包给公司用于经济林的种植、经济林的砍伐出售、及其他形式经济林的种植与收益，承包经营期限为 50年。
四、相关风险及对公司的影响
（一）本次抵债事宜未构成关联交易
（二）本次抵债事宜未构成重大资产重组
（三）本次抵债事宜不存在重大法律障碍
（四）本次抵债事宜不会损害上市公司及中小投资者权益
五、备查文件
《第二届董事会第十六次临时会议决议》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2019年 12月 19日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-092北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1．北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）及公司全资子公司山东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“山东嘉寓”）与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）的全资子公司北京东方嘉禾建筑材料有限公司（以下简称“东方嘉禾”）分别签订“《东方嘉禾建筑五金国际产业园一标段工程施工意向合同》”和“《东方嘉禾建筑五金国际产业园二标段工程施工意向合同》”，合同总价款分别为不超过3,000万元和不超过5,500万元。
2．交易双方分别为公司及公司全资子公司山东嘉寓和控股股东全资子公司东方嘉禾，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，新新投资持有股份占公司总股本的39.66%，因此新新投资的全资子公司东方嘉禾为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
3．此次关联交易经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，田家玉先生为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，张初虎先生为新新投资委派的董事，因此关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避本议案的表决，其余四名董事参与表决。该次关联交易已取得独立董事的事前认可并发表了明确同意的独立意见。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联法人：北京东方嘉禾建筑材料有限公司
住所：北京市顺义区李桥镇南半壁店村李天路20号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：田家宝
注册资本：12000万元
成立日期：1996年10月8日
税务登记证号码：110222102551065
主营业务：销售建筑材料、金属材料、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备；新型建筑材料的技术开发、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2．历史沿革：东方嘉禾成立于1996年10月8日，企业法人营业执照号码为：110000006037309，2014年3月30日变更为新新投资全资子公司,2013年3月6日注册资本由2,170万元变更为3,670万元，2014年6月26日注册资本由3,670万元变更为120,000万元。
截至2014年12月31日净资产为95,449,226.71元，净利润为-2,154,432.57元。
截至2015年6月30日净资产为138,351,755.83元，净利润为-1,225,486.68元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
公司及山东嘉寓承接东方嘉禾“建筑五金国际产业园门窗幕墙工程”招标范围内的门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断等制作安装工程。工程承包方式为包工、包料。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格是公司在与无关联关系的第三方同类工程价格对比的基础上，经双方协商确定的。由嘉寓股份及山东嘉寓以价格不低于无关联关系的第三方承包同类工程的每平米单价，承包东方嘉禾建筑五金国际产业园门窗幕墙工程。
五、签订协议的主要内容
本次建筑五金国际产业园门窗幕墙工程共分为两个标段，分别由嘉寓股份及
山东嘉寓与东方嘉禾签订两份《工程施工意向合同》，具体内容如下：
1、发包人：东方嘉禾
承包人：嘉寓股份
工程名称：东方嘉禾建筑五金国际产业园门窗幕墙工程
承包方式：包工、包料
合同价款：不超过3,000万元
支付方式：遵照行业惯例，具体付款方式以签订的《工程施工合同》为准。
2、发包人：东方嘉禾
承包人：山东嘉寓
工程名称：东方嘉禾建筑五金国际产业园门窗幕墙工程
承包方式：包工、包料
合同价款：不超过5,500万元
支付方式：遵照行业惯例，具体付款方式以签订的《工程施工合同》为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
此次关联交易的定价公允合理，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，签订的关联交易协议价款不超过 8,500万元，占公司 2014年年度经审计净资产的6.51%，对公司 2015年及以后年度财务状况和经营成果不构成重大影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 14,180万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见如下：1．决策程序
公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了上述交易事项的相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；董事会在对上述交易事项进行表决时，关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避，符合中国证监会、深圳证券交易所、公司章程及相关制度的规定。
上述关联交易定价参照无关联关系的第三方同类工程价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
3.同意上述关联交易。
九、备查文件
1．公司第三届董事会第二十八次会议的决议；
2．独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3．独立董事关于关联交易的独立意见
4．公司及山东嘉寓与东方嘉禾签订的《东方嘉禾建筑五金国际产业园一标段门窗幕墙工程施工合同》和《东方嘉禾建筑五金国际产业园二标段门窗幕墙工程施工合同》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年九月十八日