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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-107
网宿科技股份有限公司
关于 2015年股票期权激励计划授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司《2015年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）股票期权的授予登记工作，期权简称：网宿JLC4，期权代码：036195，现将有关情况公告如下：
一、公司 2015年股票期权激励计划审议情况
1、2015年7月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2015年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。独立董事对2015年激励计划发表了同意的独立意见；监事会对激励对象名单核查认为：列入公司2015年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2015年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次2015年股票期权激励对象的主体资格合法、有效；北京
市隆安律师事务所上海分所对公司2015年激励计划出具了法律意见。
2、2015年8月11日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2015年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股票期权激励计划相关事宜的议
案》、《关于公司〈2015年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》，董
事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
3、2015年8月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2015年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》，董事会认为《2015年股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予445名激励对象1,459万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司2015年激励计划所涉股票期权的授予日为2015年8月17日。独立董事对授予事项发表了同意的独立意见。
监事会认为：本次获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2015年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《2015年股票期权激励计划》规定的获授条件。因此，同意445名激励对象按照《2015年股票期权激励计划》有关规定获授1,459万份股票期权。
4、2015年9月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十七次会议审议通过《关于对公司<2015年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》，调整后，本激励计划激励对象人数为443人，授予的股票期权数量为1,452万份。
监事会经审议认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及
公司《2015年股票期权激励计划》的规定,同意取消2名离职人员的激励对象资格，并取消已授予其的股票期权7万份。调整后的443名激励对象的主体资格合法、有效。
二、股票期权授予的具体情况
1、期权简称：网宿JLC4，期权代码：036195
3、授予对象及授予数量：本次授予股票期权的激励对象共 443名，均为公司高级管理人员、核心技术（业务）人员，授予的股票期权数量为1,452万份。
4、行权价格：57.90元
5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票。
6、行权安排：本计划总有效期为自股票期权授权之日起 5年。本计划授予的股票期权自本激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。授予期权行权期及各期行权时间安排为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获授|
||行权期||行权时间|||
||||||期权数量比例|
|第一个行权期||自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||10%||
|第二个行权期||自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|第三个行权期||自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第四个行权期||自授权日起48个月后的首个交易日起至授权日起60个月内的最后一个交易日当日止||40%||

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。各期可行权的部分必须在对应行权时间内的最后一个交易日前完成行权，不可以与之后的可行权部分统一行权，逾期期权不得行权，未行权的则注销。
三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：网宿JLC4
2、期权代码：036195
3、本次授予股票期权各激励对象获授情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占本次授予期权||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||份数(万份)||总数的比例||的比例|
|肖蒨||副总裁、财务总监||20||1.3774%||0.0285%||
|黄莎琳||副总裁||20||1.3774%||0.0285%||
|其他核心技术（业务）人员共计441||||1,412||97.2452%||2.0088%||
|合人计||||1,452||100%||2.0657%||

上述激励对象获授的股票期权数量与公司董事会最近一次审议调整后
的激励对象名单一致。
四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
本次股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司的法人治理结
构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、核心业务（技术）人员积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2015年9月22日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-66河北常山生化药业股份有限公司
关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
河北常山生化药业股份有限公司于2018年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担保的议案》，同意为常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称江苏子公司）申请1,500万元贷款提供连带担保责任。具体内容详见公司2018年10月29日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-65）。
二、对外担保进展情况
近日，本公司签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为江苏子公司与招商银行股份有限公司常州分行签订的《授信协议》项下江苏子公司1,500万元债务承担连带保证责任。本次协议签署日在公司董事会审议通过的期限内，本次担保金额在公司董事会审议通过的额度范围内，符合相关规定。
三、担保协议的主要内容
1、保证范围：为招商银行股份有限公司常州分行根据《授信协议》在授信额度内向江苏子公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹仟伍佰万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
2、保证方式：连带责任保证。
垫款日另加三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为1,500万元人民币（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的0.63%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为1,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.63%。
公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
1、最高额不可撤销担保书。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年11月16日
第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-72江苏澳洋科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2016年9月15日以通讯方式发出会议通知，于2016年9月23日下午在张家港市澳洋国际大厦A座1215会议室以现场会议的方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事 5名。会议由监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》
监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划调整后的激励对象名单和授
予数量进行了确认，监事会认为：由于公司股票期权与限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权、限制性股票，因而公司董事会对激励对象及其授予数量进行了相应调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件的相关规定，激励对象资格合法、有效。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权、限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划中对激励对象授予相关条件确定，监事会认为《激励计划》规定的授予条件已经成就。同意公司激励计划所涉及的股票期权、限制性股票的授予日为 2016年9月23日。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
第六届监事会第九次会议决议公告
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋科技股份有限公司监事会二〇一六年九月二十四日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0002浙江星星科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2016年12月30日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年1月5日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举泮玲娟女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会期满为止。泮玲娟女士简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：截止本次限制性股票授予日，公司本次限制性股票激励计划授
予人员名单与公司 2016年 12月 30日召开的 2016年第六次临时股东大会批准的《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励对象相符。激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2016年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会同意2017年1月5日为授予日，以7.11元/股的价格向80名激励对象授予840万股限制性股票。
议案具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
监事会
附件：监事会主席简历
泮玲娟：女，中国国籍，1955年出生，大专学历。1999年进入星星集团有限公司，现任本公司监事会主席、星星集团有限公司财务管理中心主任、浙江水晶光电科技股份有限公司监事会主席；历任台州技校财务主管、浙江真空设备集团有限公司财务主管。泮玲娟女士未持有本公司股份，除其在公司实际控制人控制的企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-014上海新阳半导体材料股份有限公司
关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司
申请低风险授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司江苏考普乐新材料有限公司申请低风险授信额度的议案》。现就相关事项公告如下：
为加速全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐公司”）业务发展，提高其综合竞争力、持续发展能力和综合效益，公司同意考普乐公司向中信银行股份有限公司常州分行申请低风险业务授信额度 8000万元人民币，年利率依据发生时实际银行利率计算。
公司与中信银行股份有限公司常州分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1.《上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2.《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—044
华润三九医药股份有限公司
2019年第六次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2019年第六次会议于2019年11月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年11月 23日发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事李国辉先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于补选公司监事的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名翁菁雯女士为监事候选人。任期与公司第七届监事会任期一致。
监事候选人翁菁雯女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。翁菁雯女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。
该议案将提交下一次股东大会并以累积投票的表决方式进行选举。
附：监事候选人简历
翁菁雯女士:女，1976年 1月出生，持有浙江大学经济学学士及香港科技大学工商管理硕士学位，曾任普华永道中天会计师事务所审计和商业咨询部高级审计师、华润燃气(集
团)有限公司内审部总经理、审计总监、战略总监、华润(集团)有限公司战略管理部副总监等职务。现任华润医药集团有限公司党委委员、副总裁、首席财务官。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会二○一九年十一月二十七日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—060
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 13日以通讯方式召开第八届董事会 2015年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2015年 8月 7日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议：
审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，不影响募集资金投资项目建设进度。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司本次使用5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过6个月，且使用期限届满前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户。董事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
有关公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项详情及公司独
立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具的核查意见请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：
1、公司第八届董事会2015年第三次临时会议决议；
2、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
3、保荐机构长城证券股份有限公司出具的《长城证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的专项核查意见》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二○一五年八月十四日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-050华帝股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准华帝股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1438号），其主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过59,101,654股新股。
二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：华帝股份有限公司
联系人：吴刚、王钊召
联系电话：0760-22839258
联系传真：0760-22839256
联系邮箱：wangzz@vatti.com.cn
2、保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
项目保荐代表人：熊丹、张树敏
联系人：张树敏
联系电话：010-83235196
联系传真：010-66555103
联系邮箱：zsm4474@sina.com
特此公告。
华帝股份有限公司董事会2018年9月25日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2016-005烟台龙源电力技术股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长汤得军先生，董事蔡兆文先生、唐宏先生、沈爱国先生、张永彩先生，监事会主席王鸿艳女士的书面辞呈，申请辞去以下职务：
1、汤得军先生因工作原因申请辞去公司董事职务，不再担任公司董事长。汤得军先生辞职后将不再担任公司其他职务。
2、蔡兆文先生因工作原因申请辞去公司董事职务。公司监事会选举蔡兆文先生为第三届监事会非职工监事候选人。
3、唐宏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。唐宏先生辞职后将不再担任公司其他职务。
4、沈爱国先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。沈爱国先生辞职后将不再担任公司其他职务。
6、王鸿艳女士因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。王鸿艳女士辞职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，王鸿艳女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
公司董事会、监事会已按照法定程序提名新的董事、监事候选人，提交股东大会进行审议。
截至本公告日，汤得军先生、蔡兆文先生、唐宏先生、沈爱国先生、张永彩先生、王鸿艳女士均未持有公司股份。
公司对汤得军先生、蔡兆文先生、唐宏先生、沈爱国先生、张永彩先生、王鸿艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
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|法律意见书北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所
关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见（四）
二○一一年十一月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN|

法律意见书致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下称“本所”）接受安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“国祯环保”、“公司”或“发行人”）的委托，担任公司特聘专项法律顾问，就公司首发的有关问题发表法律意见。本所律师已于 2011年 3月 14日出具了康达股发字[2011]第 005号《法律意见书》和康达股发字[2011]第 006号《律师工作报告》，后根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）的要求，就有关问题出具了《补充法律意见书（一）》和《补充律师工作报告（一）》、《补充法律意见书（二）》和《补充律师工作报告（二）》以及《补充法律意见书（三）》和《补充律师工作报告（三）》。在上述法律意见书和律师工作报告出具后，公司的有关情况发生了变化，现根据中国证监会的要求，就有关问题出具本《补充法律意见书》。
本所律师仅依赖于本《补充法律意见书》出具之日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《证券法》、《暂行办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件的规定发表法律意见。
本所律师同意将本《补充法律意见书》作为发行人申请本次首发所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已对发行人提供的文件和有关材料进行了充分核查和验证，现出具补充法律意见如下（注：除非本文另有所指，在本文所使用简称的含义与康达股发字[2011]第005号《法律意见书》和康达股发字[2011]第006号《律师工作报告》中所使用简称的含义相同）：
一、《公司章程》的制定与修改
公司对本次首发后实施的《公司章程（草案）》进行了如下修订：
2011年 11月 14日，公司董事会作出决议，同意修订《公司章程（草案）》中公司利润分配政策相关内容，并通过《公司章程（草案）修正案》。
2011年11月29日，公司股东大会作出决议，同意修订《公司章程（草案）》
法律意见书中公司利润分配政策相关内容，并通过《公司章程（草案）修正案》。
2011年 11月 29日，公司法定代表人签署《公司章程（草案）修正案》，修改了《公司章程（草案）》中公司利润分配政策相关内容。
修订后的《公司章程（草案）》中公司利润分配政策主要内容摘录如下：
“第一百五十五条公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25％。
第一百五十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十八条公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司采取现金或者股票方式分配股利,股利分配不得超过累计可分配利润的范围；每个会计年度公司应当至少采取现金方式分配股利，并可以进行中期现金分红；
法律意见书（三）公司每个会计年度以现金方式分配的利润应不低于公司当年实现的可分配利润的百分之二十；并尽可能使利润分配金额达到或超过该年度实现可供分配利润的百分之五十；
（四）公司具体利润分配方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定，结合外部监事、公众投资者的意见拟订，经董事会、监事会分别审议并经公司二分之一以上独立董事同意后方可作出决议；董事会、监事会对公司具体利润分配方案作出的决议需提请股东大会审议决定；
（五）因当年亏损，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
（七）公司上述利润分配政策原则上不再进行调整，公司确需调整利润分配政策的，具体调整方案应由董事会根据公司的具体情况，以及届时法律法规的规定和中国证监会、证券交易所的要求，并结合外部监事、公众投资者的意见拟订，经董事会、监事会分别审议并经公司二分之一以上独立董事同意后方可作出决议；董事会、监事会对公司具体利润分配政策的调整方案作出的决议需提请股东大会审议决定，且除现场会议外，还应当向股东提供网络形式的投票平台，该方案应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的社会公众股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策不得违反法律法规的规定，以及中国证监会和证券交易所的要求；
（八）对公司利润分配政策的制订、变更，利润分配方案决议的执行情况等事项，监事会应依据《公司法》等法律法规以及本章程的规定行使检查、监督、向股东大会提出议案等相关职权，履行监查职责。”
本所律师认为，本次《公司章程（草案）》的修订已经公司董事会、股东大会审议通过，合法、合规、真实、有效；修订后的《公司章程（草案）》的条款已载明《公司法》及《上市公司章程指引》及其他有关规定的上市公司章程应载明的事项；《公司章程（草案）》中载明的公司利润分配政策注重给予投资者稳定
法律意见书回报，有利于保护投资者合法权益；《公司章程（草案）》对利润分配事项的规定符合法律、法规的规定；《招股说明书》对利润分配事项已按要求进行了信息披露；发行人股利分配机制健全，有利于保护公众股东的权益。
本《补充法律意见书》一式四份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见（四）》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：江 华
连 莲
叶剑飞
年 月 日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第十次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于终止 2016年度非公开发行募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次终止募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于募集资金更合理的使用，提高资金使用效率，符合公司战略发展及全体股东利益，没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议该事项时，表决程序合法、有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。
三、关于拟出售盘活部分不动产的独立意见
公司拟出售盘活部分不动产事项能够有效盘活公司存量资产，有利于改善公司现金流，实现公司利益最大化，符合公司中长期发展战略。不存在损害公司和中小股东权益的情况。本次不动产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议、表决程序合法合规。
综上，我们同意公司拟出售盘活部分不动产事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于回购公司股份的预案的独立意见
1、公司本次拟回购公司股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司基于对未来发展前景的信心及对公司价值的认可进行本次回购股份，有利于维护股东利益，推动股票价值的合理回归，构建长期稳定的投资者群体。
我们认为，本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购使用自有资金不超过人民币 1.2亿元，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维护，保护广大股东利益，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该回购预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2018年11月17日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-096
金卡智能集团股份有限公司
关于实际控制人间接增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到实际控制人杨斌先生的通知，杨斌先生通过受让浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”，为公司的控股股东）股东章小路女士的股权，间接增持公司股份0.14%，现将有关情况介绍如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：公司实际控制人、董事长、总裁杨斌先生。
2、增持目的：金卡工程股东章小路女士因个人资金原因拟出售其持有的金卡工程0.5%的股份，杨斌先生看好公司长期发展，对公司未来充满信心同意受让。
3、增持方式：近日，金卡工程召开股东会，同意杨斌先生受让章小路女士的股权；杨斌先生和章小路女士签署了《股权转让协议》，并已完成了工商变更登记手续，从而间接增持公司股份0.14%。
4、增持资金：自筹资金。
5、本次间接增持股份情况：
金卡工程持有公司117,732,780股，占公司总股本的27.42%。
本次间接增持股份前，杨斌先生直接持有公司股份16.61%，持有金卡工程41.68%的股份，间接持有公司股份11.43%；本次间接增持股份后，杨斌先生持有金卡工程42.18%的股份，间接持有公司股份11.57%。本次间接增持股份后，杨斌先生直接持有的公司股份数量不变，通过金卡工程间接持有的股份数量增加0.14%。金卡工程所持公司的股份未发生变动。因杨斌先生与施正余先生为一致行动人（详见公司发布于巨潮咨询网的《关于实际控制人相关事项的公告（2016-082）》），本次间接增持完成后，杨斌先生及其一致行动人直接和间接控制上市公司股份数量未因本次股权收购而发生变动。
二、其他说明
1、实际控制人本次间接增持股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等相关法律法规的规定。
2、本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响本公司上市地位，不会导致公司实际控制人发生变化。
本次间接增持已经完成相关的工商变更手续。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十五日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-09-062深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第七次会议的会议通知于 2015年9月21日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2015年9月22日上午10：00在深圳市南山区科技园工业厂房 25栋1段3层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中邱醒亚董事、莫少山董事，独立董事缪亚峰女士、杨文蔚先生、卢勇先生以通讯表决的方式出席。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由副董事长金宇星先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。
逐项审议：
1.1回购股份的方式和用途
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购，回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
1.2回购股份的价格区间和定价原则
参照目前同行业上市公司整体市盈率、市净率水平以及公司过去30个交易日的平均收盘价，并结合公司经营状况，确定本次回购价格不超过每股12.5元/股。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
1.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票，预计回购股份不超过3440万股，占公司截止2015年6月30日总股本的比例不超过6.94%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格及数量上限。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
1.4拟用于回购的资金总额及资金来源
拟用于回购的资金总额最高不超过人民币43,000万元，资金来源为自筹资金。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
1.5回购股份的实施期限
自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起三个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
1.6决议的有效期
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起三个月内有效。
表决结果为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见刊登于2015年9月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司回购部分社会公众股份的独立意见》。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会以特别决议通过。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：
（1）制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（8）授权有效期。本授权有效期为自2015年第三次临时股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会以特别决议通过。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美元(或等值人民币)2800万美元的综合授信额度，其中2300万美元的综合授信额度用于子公司兴森快捷香港有限公司收购美国公司XcerraCorporation半导体测试板相关资产及业务，期限二年，子公司兴森快捷香港有限公司使用该笔额度时，由本公司提供担保；500万美元的综合授信额度用于子公司兴森快捷香港有限公司补充流动资金，期限一年。同时授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年10月9日（星期五）下午14：30时召开2015年第三次临时股东大会。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》具体内容详见刊登于2015年9月23日信息披露指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司回购部分社会公众股份的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年9月22日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-048武汉力源信息技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2017年5月15日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2017年5月14日至2017年5月15日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月 14日 15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室
3、股权登记日：2017年5月8日（星期一）
4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长赵马克
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人。
代表有表决权的股份数为236,795,745股，占公司总股数的35.9391%；
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5人，代表股份 48,586,148股，占公司总股本的7.3740%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人。
代表有表决权的股份数为236,775,645股，占公司总股数的35.9360%；
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表有表决权股份 20,100股，占公司股份总数0.0031%。
公司的董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。湖北华隽律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：议案1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份236,795,745股，其中赞成票 236,775,645股，占出席会议有表决权股份的99.9915%；反对票 20,100股，占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 48,566,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.9586%；反对 20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份236,795,745股，其中赞成票 236,775,645股，占出席会议有表决权股份的99.9915%；反对票 20,100股，占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 48,566,048股，占出席
会议中小股东所持股份的99.9586%；反对 20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案3、审议《关于选举刘林青先生为公司独立董事的议案》
独立董事候选人刘林青先生的任职资格和独立性已向深交所备案且经深交所审核无异议。
表决结果：参加该事项表决的股东及股东代表有表决权股份236,795,745股，其中赞成票 236,775,645股，占出席会议有表决权股份的99.9915%；反对票 20,100股，占出席会议有表决权股份的0.0085%;弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：赞成票 48,566,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.9586%；反对 20,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0414%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案4、审议《关于增补公司非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举李文俊先生、赵佳生先生、田玉民先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与第三届董事会任期一致。
4.01《关于选举李文俊先生为公司非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 236,775,645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%，表决结果为当选；
其中出席会议的中小投资者投票表决结果：赞成票 48,566,048股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9586%。
4.02《关于选举赵佳生先生为公司非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 236,775,645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%，表决结果为当选；
其中出席会议的中小投资者投票表决结果：赞成票 48,566,048股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9586%。
4.03《关于选举田玉民先生为公司非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 236,775,645股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%，表决结果为当选；
其中出席会议的中小投资者投票表决结果：赞成票 48,566,048股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9586%。
四、律师出具的法律意见
湖北华隽律师事务所指派律师姚远、张鹏程出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、武汉力源信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司股东大会
2017年5月16日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-026深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 12日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，由于公司及子公司生产经营规模扩大，为确保公司及子公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。
公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
公司独立董事就公司及子公司向银行申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意见，并于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会同意将该事项提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年4月14日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
（2019年 8月）
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|序号||原条款||原条款内容||现条款||现条款内容|
||第三条||第三条 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名。董事会设董事长 1 名。||第三条||第三条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长 1 名。||
|1|||||||||
||第四条||第四条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、营销总监、财务总监、技术总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||第四条||第四条 董事会行使下列职权：（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；||
|2|||||||||

其他条款未发生改变。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会2019年8月27日
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|-|
|证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-001|

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告
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|-|
|公司股东高文舍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一|
|致。|

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|-|
|特别提示：|
|持本公司股份 8,800,000 股（占公司总股本的 9.73%）的股东高文舍先生计|
|划自本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易或大宗交|
|易等方式合计减持公司股份不超过 5,424,000股（不超过公司总股本的 6.00%）。|
|若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相|
|应的调整。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有 5%以|
|上股份的股东高文舍先生出具的《股份减持计划告知函》。公司根据《深圳证券|
|交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若|
|干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股|
|份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：|
|一、股东的基本情况|
|1、股东名称：高文舍先生|
|2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例|
|截至目前，高文舍先生持有公司股份8,800,000股，占本公司总股本的9.73%。|
|二、本次减持计划的主要内容|
|1、减持计划的具体安排|
|（1）减持股东：高文舍先生|

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|-|
|（2）减持原因： 为了满足自身资金需要，但股东对公司发展前景持续看好。|
|（3）减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的六个月内，中国|
|证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除|
|外。|
|（4）减持数量及比例：不超过 5,424,000股（若此期间有送股、资本公积金|
|转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），即不超过公司总股本的|
|6.00%。|
|（5）减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。采取集中竞价|
|交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份|
|总数的百分之一；采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持|
|股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。|
|（6）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于|
|公司首次公开发行股票的发行价，如遇除权除息，减持价格将进行相应调整。|
|（7）减持股份来源：来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以|
|及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。|
|2、减持事项的相关承诺|
|根据西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“发行人”）《首次公开发行|
|股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市|
|公告书》，自然人股东高文舍做出的相关承诺如下：|
|自发行人股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者|
|间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者|
|间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在上述锁定期|
|满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息，减持价格进行相应|
|调整。|
|自然人股东高文舍承诺，如在锁定期满后减持股票的，将认真遵守中国证监|
|会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作|
|的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。其减持公司股份|
|应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交|
|易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。减持公司股份前，应提前三个交易日|

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|-|
|予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，该股东持|
|有发行人股份低于5%以下时除外。如果在锁定期满后两年内，该股东拟减持股|
|票的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息，减持价格进行相应调整。|
|公司发行前持股5%以上的股东高文舍如未能履行、确已无法履行或无法按|
|期履行其所作出的减持意向承诺，其将采取如下措施：（1）在股东大会及中国|
|证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的原因、具体情况和相关约束性措|
|施并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）转让相关股份所取得的收益归公|
|司所有；（3）如未履行减持意向，其持有的公司股份自其未履行上述减持意向|
|之日起6个月内不得减持。|
|3、承诺履行情况|
|截至本公告之日，股东高文舍先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承|
|诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。|
|三、相关风险提示|
|1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证|
|券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的|
|若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持|
|股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。|
|2、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促高文舍先生严格遵守法律|
|法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。|
|3、高文舍先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股|
|份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否|
|按期实施完成的不确定性。|
|4、高文舍先生不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司控|
|制权及持续经营产生影响。|
|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|四、备查文件|
|1、股东高文舍先生出具的《股份减持计划告知函》。|
|特此公告。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|