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江南模塑科技股份有限公司
独立董事2018年度履行职责情况报告
2018年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人2018年度履行职责的具体情况报告如下：
一、出席董事会的情况
报告期内，本人现场出席了公司历次召开的董事会，在召开董事会会议前，对公司送发的会议材料均进行了认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。
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|出席董事会情况|||||||
||||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名|应参加次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||||加次数|||亲自参加会议|
|狄瑞鹏|13|13|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司募集资金使用、对外担保、对外投资、关联交易、换届选举等事项作出独立、客观、专业的判断，并发表了相关独立意见，具体如下：
1、2018年1月4日，公司召开九届董事会第三十二次会议，本人就本次董事会审议的《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》发表了同意的独立意见；
2、2018年2月7日，公司召开九届董事会第三十三次会议，本人就本次董事会审议的《关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案》发表了同意的独立意见；
3、2018年2月14日，公司召开九届董事会第三十五次会议，本人就本次董事会审议的《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》发表了同意的独立意见；
4、2018年4月9日，公司召开九届董事会第三十六次会议，本人就本次董事会审
议的《关于公司向无锡明心心脏病救助基金会进行捐赠的议案》发表了同意的独立意见；
5、2018年4月25日，公司拟披露2017年年度报告，本人就公司2017年年报及九届董事会第三十七次会议的相关事项发表了同意的独立意见，具体包括利润分配预案、关联方占用资金情况、对外担保、公司 2018年度 1-3月日常关联交易发生情况及预计未来十二个月日常关联交易额度、核销资产、修订《公司章程》、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、高管人员薪酬、2017年度证券投资专项报告、提请股东大会授权公司管理层处置可供出售金融资产、向银行申请并购贷款等事项；
6、2018年8月17日，公司召开九届董事会第四十次会议，本人就本次董事会审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议案》发表了同意的独立意见；
7、2018年8月27日，公司拟披露2018年中期报告，本人对公司关联方资金占用和对外担保情况、募集资金使用情况、核销资产等事项发表了同意的独立意见；
8、2018年9月7日，公司召开十届董事会第一次会议，本人就本次董事会审议的公司聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见；
三、独立董事在董事会专门委员会任职情况
2018年，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等四个专门委员会委员，按照《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，分别就公司定期报告、高级管理人员薪酬、重大对外投资、对外担保等事项进行审议，达成一致决议后，向董事会提出了专门委员会的意见。
四、年报工作中发挥监督作用情况
根据中国证监会关于充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用的有关精神，按照《江南模塑科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度》，本人在年报的编制过程中，积极加强与年审注册会计师的沟通，仔细审阅相关资料，及时掌握年报审计工作时间安排，督促会计师按照审计工作要求完成年报现场审计工作，确保审计报告全面反映公司真实情况，认真履行了监督职责。
五、内部控制监督情况
本人对公司 2018年度内部控制体系的建设情况，以及内部控制的有效性进行了监督，结合自身专业优势提出良好的建议，促进公司内部控制制度建立健全，提高公司规范化运作水平。
六、保护投资者合法权益工作情况
1、报告期内，本人有效履行了独立董事职责，对每一份提交董事会、董事会专业
委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权；
2、本人充分关注公司关联交易、对外担保、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平；
3、本人严格要求公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，规范履行信息披露义务。
4、本人积极参加学习培训，及时了解和掌握相关的法律法规和各项规章制度，通过学习不断提高保护投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未有发生提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，未有发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未有发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：狄瑞鹏
2019年4月26日
华林证券有限责任公司
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）首次公开发行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就中泰桥梁首次公开发行股票限售股份上市流通事项发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行股票相关情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]185号”文核准，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“中泰桥梁”或“公司”)公开发行不超过 3,900万股人民币普通股A股。中泰桥梁采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股A股3,900万股，其中网下配售 780万股，网上发行 3,120万股，并于 2012年 3月 9日在深圳证券交易所上市交易。首次公开发行前股本为 11,650万股，公开发行后公司总股本15,550万股。
2013年 5月 23日，经公司 2012年度股东大会审议批准，公司实施了 2012年度利润分配方案：以公司总股本15,550万股为基数，向全体股东每10股派发 0.80元现金红利(含税)，共计分配利润 12,440,000元；以公司总股本 15,550万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本 15,550万股，转增股本后公司总股本变更为31,100万股。
截至本公告披露日，公司总股本为 31,100万股，其中尚未解除限售的股份数量为16,560万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在《招股说明书》和《上市公告书》中对所持
股份的流通限制及自愿锁定的承诺如下：
公司股东江苏环宇投资发展有限公司、北京京鲁兴业投资有限公司、海登技术服务（大连）有限公司、南澳县江海船务代理有限公司、江苏恒元房地产发展有限公司、江苏华成华利创业投资有限公司和钱业银承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
经核查，上述承诺均得到严格履行；上述股东不存在非经营性占用本公司资金的情况，本公司也未对上述股东提供违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2015年5月26日（星期二）。
2、本次解除限售的股份数量为16,560万股，占公司总股本的53.25%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名。
4、解除限售股份及上市流通具体情况：
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份数占公司股份总数的比例|
|1|江苏环宇投资发展有限公司|106,371,400|106,371,400|34.20%|
|2|北京京鲁兴业投资有限公司|13,980,000|13,980,000|4.50%|
|3|南澳县江海船务代理有限公司|11,650,000|11,650,000|3.75%|
|4|海登技术服务（大连）有限公司|11,650,000|11,650,000|3.75%|
|5|江苏恒元房地产发展有限公司|10,298,600|10,298,600|3.31%|
|6|江苏华成华利创业投资有限公司|6,990,000|6,990,000|2.25%|
|7|钱业银|4,660,000|4,660,000|1.50%|
|合计||165,600,000|165,600,000|53.25%|

四、保荐机构的核查工作
本保荐机构保荐代表人通过查阅和了解中泰桥梁本次解禁的股东承诺锁定
限售股持有人承诺函的签署情况及执行情况，对本次限售股份上市流通事项进行
了核查。重点核查了以下相关文件：
1、相关股东关于股票锁定的承诺函；
2、公司关于本次限售股份上市流通的提示性公告、上市流通申请表及申请书等。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中泰桥梁本次解除限售股份上市流通。
【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页】
保荐代表人：张兴旺
刘天宝
华林证券有限责任公司2015年5月21日
江西特种电机股份有限公司
2018年度监事会报告
2018年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。2018年度，公司监事会共召开十次会议，全体监事会成员全部现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。
一、监事会会议情况及决议内容
报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体情况如下：
（一）2018年 3月 6日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权及相关事项的议案》和《关于为子公司提供担保的议案》。
（二）2018年3月19日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司非公开发行股票募集资金数量和用途的议案》、《关于修订公司 2016年非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》和《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》。
（三）2018年4月11日，在公司监事会主席办公室召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告及2018年财务预算方案》、《2017年度利润分配预案》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司前次募集资
金使用情况报告的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》及自查表、《关于公司 2018年度预计发生日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》、《关于九龙汽车重大资产重组业绩承诺实现情况说明》、《关于米格电机重大资产重组业绩承诺实现情况说明》、《关于九龙汽车的资产减值测试报告》和《关于米格电机的资产减值测试报告》。
（四）2018年4月20日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。
（五）2018年6月25日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》和《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（六）2018年7月20日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》。
（七）2018年8月20日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。
（八）2018年 10月 30日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
（九）2018年 12月 20日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》。
（十）2018年 12月 25日，在公司监事会主席办公室召开第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二、监事会对公司 2018年有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，
积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年依法运作情况进行监督，认为：公司依据企业实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并认真执行；董事会运作规范、会议程序合法，认真执行股东大会决议；公司董事、高管人员在执行公司职务时，能认真按照国家法律法规、公司章程和股东大会、董事会的决议履行职责，未发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》和损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、分子公司和事业部的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。
公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司 2018年年度报告进行了认真的审阅，认为：公司董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证劵交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《江西特种电机股份有限公司募集资金管理制度》的要求使用和管理募集资金，募集资金投入项目与承诺投入项目一致，报告期内公司募集资金运用得当，募集资金变更符合规则要求，并履行了相应程序。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。
（五）监事会对关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的关联交易履行了必要的审批程序，发生的关联交易金额较小，关联交易公平、公开、公正，未发现损害公司、股东利益情况和发生内幕交易行为。
（六）公司内部控制评价的意见
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；公司董事会审计委员会编写的《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
江西特种电机股份有限公司
监事会
二○一九年四月二十六日
海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议
之补充协议
甲 方：海航凯撒旅游集团股份有限公司
公司住所：宝鸡市渭滨区经二路155号
法定代表人：刘江涛
乙方一：海航旅游集团有限公司
公司住所：海口市美兰区国兴大道7号海航大厦23层
法定代表人：张岭
乙方二：宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业（有限合伙）
公司住所：宁波杭州湾新区兴慈一路290号1号楼309室
执行事务合伙人：凯撒世嘉股权投资管理股份有限公司（委派代表：马逸雯）乙方三：宁波杭州湾新区凯撒世嘉五期股权管理合伙企业（有限合伙）
公司住所：宁波杭州湾新区兴慈一路290号1号楼312室
执行事务合伙人：凯撒世嘉股权投资管理股份有限公司（委派代表：马逸雯）甲方、乙方在本协议中合称为“各方”，单称为“一方”，乙方之各方合称为“乙方”或“认购方”。
鉴于：
1、2016年5月8日，甲方与乙方签署了附生效条件的《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定由乙方认购甲方本次非公开发行的股票。
2、甲方拟根据监管政策和甲方实际情况对本次非公开发行股票方案之发行对象、发行数量、募集资金金额进行调整，方案调整后乙方二、乙方三不再参与本次非公开发行股票的认购。
为此，各方本着公平、自愿、诚实信用的原则，根据有关法律法规的规定，经友好平等协商，达成如下补充约定，以兹共同遵守：
一、自本协议签署之日起，乙方二、乙方三不再享有或承担《股份认购协议》项下的各项权利及义务；甲方、乙方一与乙方二、乙方三在《股份认购协议》项下不存在任何争议或纠纷，且互不追究或承担因未履行《股份认购协议》项下而产生的违约责任。
二、乙方一继续享有或承担《股份认购协议》项下的各项权利及义务，并将《股份认购协议》部分条款修订如下：
（一）将《股份认购协议》第3.4条修订为：
发行数量：本次发行股票的募集资金金额为不超过720,000万元，其中乙方一拟以不低于 200,000万元的现金认购甲方非公开发行的股票。（拟认购数量＝认购金额／本次发行的发行价格）。若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量作相应调整。
（二）删除《股份认购协议》第3.7条。
（三）将《股份认购协议》第3.9条修订为：
各方同意，本次非公开发行预计募集资金总额不超过 720,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|国内营销总部二期项目|124,816.00|102,723|
|2|公民海外即时服务保障系统项目|105,865.00|84,689|
|3|凯撒邮轮销售平台项目|349,020.00|273,117|
|4|凯撒国际航旅通项目|296,202.00|259,471|
|合计||875,903.00|720,000|

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障甲方全体股东的利益，在募集资金到位前，甲方董事会可根据市场情况及自身实际情况决定甲方以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目的范围内，甲方董事会可根据项目的实际需求，按项目工期及轻重缓急，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发
行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部
分由公司自筹解决。
三、本补充协议为《股份认购协议》不可分割的组成部分，《股份认购协议》与本补充协议约定不一致的，以本补充协议的约定为准；本补充协议未作约定的其他事项，仍按《股份认购协议》的约定执行。
四、本补充协议自各方签署盖章之日起成立，除本补充协议第一条所约定事项外，本补充协议其余内容与《股份认购协议》同时生效；本补充协议第一条所约定事项自本补充协议签署盖章之日起生效。
五、本协议以中文书写，正本一式拾份，甲方持贰份，乙方各方各持壹份，其余报有关主管部门，每份正本均具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》之签署页）
甲方：海航凯撒旅游集团股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署日期：2016年9月26日
（此页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》之签署页）
乙方一：海航旅游集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表：
签署日期：2016年9月26日
（此页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》之签署页）
乙方二：宁波杭州湾新区凯撒世嘉二期股权管理合伙企业（有限合伙）（盖章）法定代表人或授权代表：
签署日期：2016年9月26日
（此页无正文，为《海航凯撒旅游集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》之签署页）
乙方三：宁波杭州湾新区凯撒世嘉五期股权管理合伙企业（有限合伙）（盖章）法定代表人或授权代表：
签署日期：2016年9月26日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-007
深圳市赛为智能股份有限公司
关于原持股５%以上股东减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月29日收到公司原持股５%以上股东、副董事长（历任）、现任监事会主席封其华先生《关于减持公司股份计划的告知函》，封其华先生计划自 2017年 6月 30日起 15个交易日后的6个月内，以大宗交易或集中竞价方式减持所持公司股份不超过 400万股（占公司总股本的1%）。详见 2017年 6月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股５%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-054）。
截至本公告日，封其华先生股份减持计划未全部实施完毕但减持计划时间区间届满，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将封其华先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、减持计划实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|姓名|在本公司任职情况|减持方式|减持计划（股）|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占目前公司总股本比例（%）|

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|封其华|监事会主席|集中竞价|4,000,000|2017年7月25日|18.316|280,000|0.064%|
|||||2017年7月26日|18.37|217,000|0.050%|
|||||2017年7月27日|17.951|170,000|0.039%|
|||||2017年7月28日|19.143|130,000|0.030%|
|||||2017年9月1日|21.50|100,000|0.023%|
|||||2017年9月4日|21.647|92,100|0.021%|
|||||2017年9月5日|22.23|75,700|0.018%|
|||||2017年9月7日|22.305|166,600|0.039%|
|||||2017年9月11日|21.5|250,700|0.058%|
|||||2017年9月20日|20.686|2,031,100|0.470%|
|合计|—|—|—|—|—|3,513,200|0.812%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|姓名|在本公司任职情况|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占目前公司总股本比例（%）|股数（股）|占目前公司总股本比例（%）|
|封其华|监事会主席|21,501,947|4.971%|17,988,747|4.159%|

注：封其华先生关于减持计划的实施进展公告详见2017年9月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于原持股５%以上股东减持计划的实施进展公告》（公告编号：2017-095）。
二、其他相关说明
１、封其华先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，封其华先生减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，不存在违反已披露的减持计划的情形。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月二十五日
湖北沙隆达股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见。从全体股东利益出发对公司的发展战略、技术进步、风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用，维护了公司和全体股东的利益。现将 2013年度的工作情况汇报如下
一、独立董事基本情况
本报告期公司第六届董事会独立董事共有三名，分别为艾秋红先生、张慧德女士和李德军先生。
二、2013年度出席会议情况
报告期内，公司共召开了 11次董事会会议。我们均参加了全部会议。未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|应参加董事会次数|亲自参会（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|艾秋红|11|10|1|0|
|张慧德|11|11|0|0|
|李德军|11|11|0|0|

三、2013年度发表独立意见情况
报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表时间|针对事项|意见结论|
|2013 年 1 月 6 日|1.增补谢承礼为第六届董事会董事；2. 调整部分高管人员；3. 公司 2013年为控股子公司提供担保。|同意|
|2013 年 3 月 13 日|1. 2012 年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保事项的专项说明和独立意见；2. 为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司新增贷款按持股股权比例（90%）提供最高额约为 7700 万元担保；3. 公司 2013 年预计日常关联交易；4. 向控股股东沙隆达集团公司支付担保费；5. 公司 2012年度内部控制自我评价报告。|同意|
|2013 年 5 月 25 日|1. 投资建设 30 万吨/年（一期 20万吨/年）烧碱装置节能减排技术改造项目；2. 向关联方中国化工集团公司支付担保费；3. 中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务；4. 在中国化工财务有限公司关联存贷业务的风险评估报告；5. 在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案。|同意|
|2013 年 7 月 19 日|1. 关于与关联方签署 30 万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期 20 万吨/年离子膜烧碱）B区 EPC 总承包工程合同。|同意|
|2013 年 8 月 23 日|1. 公司将所持湖北沙隆达天门农化有限责任公司 100%股权转让给|同意|

||||
|-|-|-|
||天门市经济贸易委员会国有资产经营管理公司；2. 公司从控股子公司荆州隆华石油化工有限公司退资。||
|2013年10月22日|1. 公 司 董 事 会 关 于 CelsiusProperty B.V.要约收购事宜致全体股东的报告书。|同意|
|2013年10月30日|1. 公 司 董 事 会 关 于 CelsiusProperty B.V.要约收购事宜致全体股东的报告书（修订稿）。|同意|
|2013年11月25日|1.关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。|同意|

上述独立意见的详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、2013年度履行职责所做的其他工作
1.公司监督和核查方面：我们认真审议公司季报、年度财务报告，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以重点关注。在公司 2013年年报编制和披露的过程中，我们认真听取公司管理层对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与会计师事务所审计人员几次见面，就审计过程中发现的问题和我们重点关注的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实、准确反映公司真实情
况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2.现场考察及建议：我们对公司的生产经营特别是财务状况进行深入了解并持续跟踪关注，与财务负责人、董事会秘书进行及时沟通。听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司重视国外销售资金的回笼，及时跟进信息披露新规则，不断规范信息披露，在保持公司持续发展的同时，重视投资回报和提高职工薪酬，持续关注关联交易决策及信披程序，进一步加强环保治理，关注重大投资项目，控制投资风险，建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，及时跟踪行业环境变化做出的调整，不断提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力。
3.公司信息披露方面：我们督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4.内部控制及治理结构方面：报告期内，我们对公司治理有关制度的制定与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、公司经营管理层对董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查了解，对董事会会议审议决策的重大议案，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向相关人员问询、了解情况，独立、客观、审慎地行使表决权，提出各项建议，发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。
五、其他事项
1.没有提议召开董事会和股东大会。
2.没有提议聘任或解聘会计师事务所。
3.没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
报告期内，我们一直关注公司财务制度的建立与执行情况，关注公司财务数据和重要指标的变动，及时了解公司的经营情况，为促进公司稳健经营做出了应尽的责任。我们愿意继续本着诚信尽职的态度，利用自己的专业知识和经验，加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，为提高董事会决策的科学性，为促进公司持续健康发展，创造更好业绩做出贡献，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
以上是我们 2013年度履行职责情况的汇报。在此对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极配合和支持，表示衷心地感谢！
公司独立董事：艾秋红 张慧德 李德军
2014年 3月 5日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-008广东柏堡龙股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第十次会议，以及于2015年11月16日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议，公司2017年2月24日向广发银行揭阳支行认购7,000万元人民币的“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品。
现将相关事项公告如下：
一、具体实施情况
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划
3、产品编号：XJXSLJ5603
4、币种：人民币
6、理财产品投资投资方向及收益权比例：本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资债，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
7、预期年化收益率：2.6%或3.6%
8、收益结算公式：投资者获得的理财收益=理财本金×到期年化收益率×实际理财天数÷365，精确到小数点后2位。
9、认购金额：7,000万元
10、理财期限：90天
11、产品起息日：2017年2月24日
12、产品到期日：2017年5月25日
13、资金来源：闲置募集资金
14、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，
增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司首次公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为 20,500万元；非公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为 24,000万元。
五、备查文件
广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同及相关凭证。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
冠福控股股份有限公司独立董事
关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目
2019年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
冠福控股股份有限公司：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，以及《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股股份有限公司募集资金使用管理办法》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司并购上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）重大资产重组项目2019年上半年募集资金存放与使用情况进行了认真的核查并发表如下独立意见:
经核查，我们认为：报告期内，公司并购塑米信息重大资产重组项目2019年上半年募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和内控制度的规定，严格遵守《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，并及时履行相关信息披露义务，且披露情况与募集资金具体使用情况一致，报告期内，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目的2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司并购塑米信息重大资产重组项目2019年上半年募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
（此页为《冠福控股股份有限公司独立董事关于并购上海塑米信息科技有限公司重大资产重组项目2019年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
夏海平 洪连鸿 陈国伟
二○一九年八月二十五日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-031
青岛国恩科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人王爱国先生、大股东青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）关于部分股份解除质押及质押的函告，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王爱国|是|19,500,000股|2018年6月15日|2019年5月30日|招商证券股份有限公司|15.48%|
|青岛世纪星豪投资有限公司|是|4,300,000股|2018年11月14日|2019年6月4日|招商证券股份有限公司|23.89%|
|合 计|-|23,800,000股|-|-|-|-|

二、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王爱国|是|17,500,000股|2019年5月29日|2020年5月28日|招商证券股份有限公司|13.89%|个人及世纪星豪解除质押等融资需求|
|王爱国|是|8,800,000股|2019年6月3日|2020年6月2日|招商证券股份有限公司|6.98%||
|合 计|-|26,300,000股|-|-|-|20.87%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王爱国先生持有公司股份126,000,000股，占公司总股本的46.45%。王爱国先生所持有公司股份累计被质押的数量为71,000,000股，占公司总股本的26.18%。
世纪星豪持有公司股份18,000,000股，占公司总股本的6.64%；世纪星豪所持有公司股份累计被质押的数量为7,500,000股，占公司总股本的2.76%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-027
宁波激智科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了公司2018年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-185深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第九届董事会第五十一次会议决议，将召开本公司 2018年第七次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年12月24日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
6、会议出席对象
（1）于股权登记日2018年12月17日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必
是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；
2、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
注：议案 1需经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年11月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案||√||
|2.00||关于聘请公司2018年度审计机构的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、
法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2018年12月21日（星期五）上午9:00-12:00；下午14:00-17:00、2018年12月24日（星期一）上午9:00-12:00。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：金小刚
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五十次会议决议；
2、公司第九届董事会第五十一次会议决议。
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年12月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第七次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案||||
|2.00|关于聘请公司2018年度审计机构的议案||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi g e ma Cp as ( S p eci al G en er al P a r t n er s hi p )
希会审字（2017）2264号
关于天康生物股份有限公司
非经常性损益及净资产收益率和每股收益的
专项审核报告
天康生物股份有限公司全体股东：
我们在审计了天康生物股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度、2015年度、2016年度的财务报表以及财务报表附注的基础上，对后附贵公司编制的：《天康生物股份有限公司非经常性损益表》、《天康生物股份有限公司净资产收益率和每股收益表》（以下简称“两张报表”）实施了专项审核。
一、管理层对两张报表的责任
管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2008）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率与每股收益率的计算及披露》（2010年修订）的规定编制和公允列报两张报表，并负责设计、实施和维护必要的内部控制，以使两张报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行专项审核工作的基础上对两张报表发表专项审核意见。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对两张报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关两张报表金额和披露的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的两张报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与两张报表编制和公允列
报相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审核工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价两张报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为：
（一）贵公司编制的《天康生物股份有限公司非经常性损益表》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了贵公司2014年度、2015年度、2016年度的非经常性损益情况；
（二）贵公司编制的《天康生物股份有限公司净资产收益率和每股收益表》在所有重大方面符合企业会计准则和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率与每股收益率的计算及披露》（2010年修订）的规定，公允反映了贵公司2014年度、2015年度、2016年度的净资产收益率与每股收益情况。
四、其他说明
本专项报告仅供贵公司为本次申请向境内社会公众发行可转换公司债券之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：唐志荣
中国 西安市 中国注册会计师：王侠
二○一七年六月二十二日
附件1
天康生物股份有限公司非经常性损益表
编制单位：天康生物股份有限公司
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|项目|2016年度|2015年度|2014年度|
|非流动资产处置损益|-6,566,371.77|50,204,029.07|-1,535,544.02|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免||||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|33,287,930.52|26,251,747.87|35,845,115.66|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|205,898.82|||
|非货币性资产交换损益||||
|委托他人投资或管理资产的损益||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备||||
|债务重组损益||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益||-4,764,418.10|4,433,770.80|
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益||||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|3,525,570.10|1,373,331.95|9,342,998.76|
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回||||
|对外委托贷款取得的损益||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响||||
|受托经营取得的托管费收入||||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|11,655,547.14|6,193,034.64|811,197.24|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目||||
|所得税影响额|-4,925,355.35|-1,252,736.59|-1,918,207.96|
|少数股东权益影响额|-141,916.02|-27,535.50|-203568.89|
|合计|37,041,303.44|77,977,453.34|46,775,761.59|

法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊
附件2
天康生物股份有限公司净资产收益率和每股收益表
编制单位：天康生物股份有限公司
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|2016年度|加权平均净资产收益率（%）|每股收 益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|15.82|0.41|0.41|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|13.95|0.37|0.37|

注：2016年6月新疆天康生物畜牧技术股份有限公司变更公司名称为天康生物股份有限公司。
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|2015年度|加权平均净资产收益率（%）|每股收 益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|10.90|0.27|0.27|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|7.51|0.18|0.18|

注：2015年度公司完成整体吸收合并新疆天康控股（集团）有限公司。
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|2014年度|加权平均净资产收益率（%）|每股收 益||
|||基本每股收益|稀释每股收益|
|归属于公司普通股股东的净利润|11.39|0.27|0.27|
|扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润|9.11|0.22|0.22|

法定代表人：杨焰 主管会计工作负责人：耿立新 会计机构负责人：杨俊