证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-043江苏神通阀门股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2016年 4月 12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月5日下午14:00。
（2）网络投票时间为：2016年5月4日至2016年5月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月4日下午15:00至2016年5月5日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2016年4月28日
7、现场会议主持人：公司董事长吴建新先生
开 2015年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2015年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计7人，代表有表决权股份数8,346.9567万股，占公司总股份数的38.0147%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额8,346.4627万股，占公司总股份数的38.0125%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 2人，代表有表决权的股份总数4,940股，占公司总股份数的0.0022%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共2人，代表有表决权的股份总数4,940股，占公司总股份数的0.0022%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，公司聘请通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决：
1、审议关于《2015年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：赞成：8,346.5727万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9954%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的22.2672%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
2、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：8,346.5727万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9954%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的22.2672%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
3、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：8,346.5727万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9954%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的22.2672%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
4、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成：8,346.5727万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9954%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的22.2672%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
5、审议关于《2016年度财务预算报告》的议案
表决结果：赞成：8,346.5727万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的99.9954%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%；弃权：0股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：1,100股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的22.2672%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的77.7328%；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
6、审议关于2015年度利润分配预案的议案
表决结果：赞成：8,346.4627万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9941%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0046%；弃权：1,100股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0013%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的77.7328%；弃权：1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2672％。
7、审议关于2016年度董事长薪酬方案的议案
该议案关联股东吴建新回避表决。
表决结果：赞成：3,853.9627万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9872%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0099%；弃权：1,100股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0029%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的77.7328%；弃权：1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2672％。
8、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案
表决结果：赞成：8,346.4627万股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9941%；反对：3,840股，占出席会议的股东及股东代表有表决权
股份总数的0.0046%；弃权：1,100股,（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0013%。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；反对：3,840股,占出席会议的中小股东有表决权股份总数的77.7328%；弃权：1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的22.2672％。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了 2015年度工作的述职报告。公司独立董事 2015年度述职报告全文刊载于 2016年 4月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、见证律师出具的法律意见
通力律师事务所律师对 2015年年度股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会