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证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2019-114号成都天翔环境股份有限公司
关于第四届董事会第三十八次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次临时会议通知于2019年6月13日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2019年6月18在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：
一、审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）、深圳证券交易所创业板《股票上市规则》及中国证券监督管理委员会于2019年4月17日发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，公司修改公司章程中相应条款并授权公司董事会负责向公司所在地工商登记机关办理公司章程变更登记等相关手续，按照登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的公司《章程》中的相关条款进行必要的修改。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于修改公司<章程>部分条款的公告》及公司《章程》（2019年6月）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于终止 AS公司重大资产重组的议案》
中国证监会《关于核准成都天翔环境股份有限公司向成都亲华科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》将于 6月 20日到期；公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔因债务纠纷，成都亲华科技有限公司持有中德天翔
20.59%股份被冻结，导致AS公司重大资产重组AS公司股权无法过户给公司，结合公司目前面临债务困境等情形，公司无法在原方案内继续推进 AS公司重大资产重组，公司董事会决定终止 AS公司重大资产重组事项。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
三、审议通过了《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》
公司目前正陷入债务困境，各方对公司困境局面仍处于观望状态，现阶段很难继续推进本次重大资产重组。因此，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2017-026号长沙开元仪器股份有限公司
关于全资子公司软件产品收到增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长沙开元平方软件有限公司申请软件产品增值税退税款 3,955,602.04元，于 2017年 3月 27日获长沙市高新区国家税务局审批通过，并于2017年3月30日收到该笔退税款。
根据《企业会计准则》及相关规定，以上退税所得将计入公司 2017年度营业外收入，将对公司 2017年度损益产生积极影响，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年3月30日
业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）
本《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》（以下简称“本补充协议”）
于2017年7月3日由下列双方在中华人民共和国泸州市签署：
甲方：
四川北方硝化棉股份有限公司
注册地址：四川省泸州市高坝
法定代表人：黄万福
乙方：
山西新华防护器材有限责任公司
注册地址：太原市尖草坪区新兰路71号
法定代表人：黄健
在本补充协议中，甲方、乙方单独称“一方”，合并称“双方”。
鉴于：
1.就本次重大资产重组，双方已于2016年7月16日签署了《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》，并于2017年1月16日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。
2.本次重大资产重组项下配套募集资金中的17,395万元拟用于新华化工防毒面具军民兼容生产线技术改造项目，该项目与新华化工现有经营业务相关，主要用于巩固和拓展新华化工现有主营业务的市场份额，其收入、成本、费用难以与新华化工现有经营业务完全区分，因此，该项防毒面具军民兼容生产线技术改造项目难以实现单独核算。为采取有效措施恰当区分新华化工实际经营业绩中未包含的相关募投项目收益，新华化工承诺业绩中将剔除募集配套资金投入带来的收益。
根据本次重大资产重组配套募集资金使用安排及中国证监会关于重大资产重组募集配套资金监管最新政策，为进一步明确乙方对甲方业绩承诺的保证责任，经双方友好协商，同意对《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议》约定的相关事项进一步明确，达成补充协议，以资恪守：
一、考虑到利用甲方募集配套资金投入新华化工防毒面具军民兼容生产线技术
改造项目对新华化工的业绩有一定的增厚作用，新华化工实现净利润应扣除本次交易完成后新华化工实际使用上市公司以本次募集配套资金提供的资金支持部分对应的资金成本，资金成本为新华化工自前述支持资金实际到账之日起按照同期银行贷款利率计算的利息。假设本次重组相关新华化工的利润补偿年度为2017年、2018年与2019年，在利润补偿年度内，相关标的公司实现净利润每年度涉及配套募集资金投入对应应扣除的资金成本的计算具体公式如下：
（1）2017年度
2017年度，新华化工实现净利润涉及配套募集资金投入对应应扣除的资金成本=={Σ[2017年实际投入的每笔配套募集资金金额×同期银行贷款利率×（365日-2017年每笔配套募集资金的实际到账日至2017年年初的实际天数）]÷365日}×（1-2017年新华化工的企业所得税率）。
（2）2018年度
2018年度，新华化工实现净利润涉及配套募集资金投入对应应扣除的资金成本=={Σ[2018年实际投入的每笔配套募集资金金额×同期银行贷款利率×（365日-2018年每笔配套募集资金的实际到账日至2018年年初的实际天数）]÷365日}×（1-2018年新华化工的企业所得税率）。
（3）2019年度
2019年度，新华化工实现净利润涉及配套募集资金投入对应应扣除的资金成本=={Σ[2019年实际投入的每笔配套募集资金金额×同期银行贷款利率×（365日-2019年每笔配套募集资金的实际到账日至2019年年初的实际天数）]÷365日}×（1-2019年新华化工的企业所得税率）。
二、本补充协议为《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补充协议之补充协议》之不可分割的一部分。《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补充协议之补充协议》解除或终止的，本补充协议解除或终止。
三、本补充协议自双方签署之日起成立，与《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补充协议之补充协议》一并生效。
四、本补充协议没有约定的，适用《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议》《业绩承诺及补充协议之补充协议》的有关约定。
五、除非本补充协议另有约定，《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议》及《业绩承诺及补充协议之补充协议》中的释义适用于本补充协议。
六、本补充协议的订立、效力、执行、解释及争议的解决均适用中国法律。
七、因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，应在双方之间通过友好协商的方式解决；友好协商解决不成的，任何一方均应将争议提交在北京的中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
八、本补充协议一式十三份，双方各执三份，其余七份用于提交本次交易涉及的中介机构或向有关部门报备，具同等法律效力。
（以下无正文，为《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》之签章页）
（本页无正文，为《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》甲方之签章页）
甲方：四川北方硝化棉股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：黄万福
（本页无正文，为《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》乙方之签章页）
乙方：山西新华防护器材有限责任公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：黄健
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-006
江苏通润装备科技股份有限公司
关于投资扩建工具箱柜生产车间项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
1、投资基本情况：根据公司的经营发展需要，目前海虞厂区原有生产车间和涂装生产能力无法满足公司继续发展的需求，为了扩大海虞厂区工具箱柜类产品的生产能力，进一步提高经营效益，提升企业核心竞争力，实现瓶颈生产工段产能的释放，公司拟在公司本部实施扩建工具箱柜生产车间项目，预计该项目总投资约6000万元。
2、董事会审议情况：2015年3月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，本次会议审议通过了《关于投资扩建工具箱柜生产车间项目的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资项目不需经公司股东大会批准。
本次扩建工具箱柜生产车间项目需获得常熟市发展和改革委员会备案，还需获得常熟市环境保护局建设项目审批，待其他手续齐备后方可开始实施。
3、本项对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资情况：扩建工具箱柜生产车间项目由本公司负责实施，项目资金来源于自筹资金。
2、项目基本情况
（1）项目名称：扩建工具箱柜生产车间项目。
（2）项目用地：在公司本部暨常熟市海虞镇周行通港工业开发区厂区内，本项目占地面积约9500平方米，折合14.25亩。
（3）项目具体实施内容：
根据公司业务的发展需要，为了提高海虞厂区的工具箱柜类产品的生产能力，为美国市场复苏，订单增加作好准备，公司拟投资扩建工具箱柜生产车间项目，
本项目将在建设地点建设二幢三层高生产厂房，购置涂装生产线三套，主要为股份公司现有产品提供涂装加工和生产场地。通过生产流程调整和生产工艺改造，提高海虞厂区的总体生产能力。
（4）项目投资及收益情况：预计项目总投资约6000万元，其中涂装设备约1500万元，厂房及其他配套设施约4500万元。项目建成完全达产后预计可新增约1亿元年产值。（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期目标的风险）。
（5）项目建设规模及建设周期：本项目建成后约增加35000平方米生产用房，项目建设周期为3年，至2017年12月完工。
（6）项目审批备案情况：本项目需取得常熟市发展和改革委员会备案，本项目还需取得常熟市环境保护局出具的对本项目的环评批复。
三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次扩建工具箱柜生产车间项目实施后能为今后订单增长预留生产车间，同时扩大涂装工段的产能，从而提高海虞厂区的产能，增强公司的综合竞争力，有利于进一步巩固公司在行业中的领导地位，符合公司的发展战略。项目投产后，新增的产能将给公司带来新的收益，有利于提高公司的经营业绩。本次项目实施后有可能存在因市场需求波动、市场环境发生变化从而导致达不到预期目标的风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2018－012阳光电源股份有限公司
关于使用间隙闲置募集资金购买理财产品的进展公告（十四）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币110,000万元的间隙闲置募集资金适时购买保本型理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，具体情况请详见 2017年 8月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用间隙闲置募集资金购买了下列银行理财产品，并到期收回部分理财产品：
一、理财产品基本信息
购买情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|农业银行|本利丰|15000|保本保证收益|2018.10.15|4.0%|

收回情况
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|公告编号|签约银行名称|产品名称|本金（万元）|实际收益（万元）|实际年化收益率|
|2017-069|农业银行|本利丰|15000|325.48|4.4%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用间隙闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
五、此前十二个月内公司使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|公告编号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品到期日|目前状态|预计年化收益率|
|2017-075|浦发银行|结构性存款2017年JG1820期|10000|2018.5.2|未到期|4.45%|
|2017-075|民生银行|人民币结构性存款D-1款|10000|2018.5.3|未到期|4.5%|
|2017-075|杭州银行|卓越稳赢（尊享）第170311期|14000|2018.5.4|未到期|4.45%|
|2017-085|建设银行|乾元保本型2018年第2期|10000|2018.7.23|未到期|4.2%|
|2018-006|兴业银行|金雪球-优悦|41000|2018.6.1|未到期|4.7%|
|2018-006|光大|人民币结构性存款|10000|2018.6.1|未到期|4.52%|

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|银行|

六、备查文件
相关理财产品的协议书（申购申请书）及产品说明书等。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-071聚灿光电科技股份有限公司
关于变更注册资本、总股本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的议案》，
同意变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》中相应的条款。
一、变更注册资本、总股本
鉴于本次限制性股票授予事项，公司拟将原注册资本25,938.50万元变更为
25,991.00万元。原公司股份总数由25,938.50万股变更为25,991.00万股。
三、修订《公司章程》
鉴于公司注册资本、总股本变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为25,938.50万元|第六条 公司注册资本为25,991.00万元|
|第十九条 公司股份总数为 25,938.50万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为25,991.00万股，均为普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次注册资本、总股本的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-064北京君正集成电路股份有限公司
关于控股股东股权解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东李杰先生的通知，因质押合同到期，李杰先生与中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司，以下简称“中泰证券”）陆续办理了股权解除质押手续，并继续质押部分股权。现将有关情况公告如下：
一、股权解除质押情况
自2015年5月21日起至2015年8月26日止，李杰先生将其所持有的本公司高管锁定股 7,050,000股质押给齐鲁证券有限公司，并陆续通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。2015年 11月 19日至 2015年 12月 10日，因股权质押合同陆续到期，李杰先生陆续办理了解除质押登记手续。具体解除质押情况如下：
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|质押日期|质押股份数量|质押股份性质|解除质押日期|质权人|
|2015.5.21|3,000,000|高管锁定股|2015.11.19|齐鲁证券|
|2015.5.22|940,000|高管锁定股|2015.11.19|齐鲁证券|
|2015.5.22|710,000|高管锁定股|2015.11.20|齐鲁证券|
|2015.6.11|2,000,000|高管锁定股|2015.12.10|齐鲁证券|
|2015.8.26|400,000|高管锁定股|2015.12.10|齐鲁证券|

二、股权质押情况
李杰先生因其个人资金需求，将其持有的本公司高管锁定股 9,920,000股和
无限售流通股 1,300,000股质押给中泰证券，质押期限自李杰先生办理质押之日
起至其办理解除质押登记手续之日止。具体质押情况如下：
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|质押日期|质押股份数量|质押股份性质|质权人|
|2015.7.10|1,550,000|高管锁定股|齐鲁证券|
|2015.7.10|1,300,000|无限售流通股|齐鲁证券|
|2015.10.20|1,220,000|高管锁定股|中泰证券|
|2015.11.18|3,050,000|高管锁定股|中泰证券|
|2015.11.18|1,550,000|高管锁定股|中泰证券|
|2015.12.9|2,550,000|高管锁定股|中泰证券|

截至本公告日，李杰先生共持有公司股份22,560,000股，占本公司总股本的13.56%；李杰先生解除质押股份总数 7,050,000股，占其持有公司股份总数的31.25%，占公司总股本的4.24%；李杰先生质押股份总数11,220,000股，占其持有公司股份总数的49.73%，占公司总股本的6.74%。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年十二月十一日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐074
金卡高科技股份有限公司
关于公司在石嘴山市试点推广 App应用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日计划在宁夏回族自治区石嘴山市试点推广公司金管家App(暂定名)，为公司建设燃气物联网计量支付系统平台迈出的重要一步。项目成功实施后，可以实现用户移动缴费功能，并将逐步升级，为公司推广App、物联网表销售及后期运用此平台推行互联网金融形成示范效应。
一、项目背景
石嘴山市为宁夏地区第二大地级市，约有18万燃气表用户。为了解决用户缴费难题，并降低客户人工成本，公司选择该市进行试点推广公司App应用。
二、项目实施
该App的推广分为三个阶段：
第一阶段：以燃气消费为基础，实现燃气表用户手机App在线缴费、燃气消费数据实时查询、燃气阶梯价格提醒功能。公司计划于2015年9月份完成试运行；
2015年10月份起，开展市场营销活动；根据试运行情况，开始在全国范围内城市进行推广。
第二阶段：进一步增加App功能，实现预约巡检、在线预约维修、在线开户、实时信息推送等功能。同时，择机推出自来水缴费、电力缴费、话费充值等其他生活缴费功能，并分析用户数据，增加生活服务推送和精准营销。
第三阶段：用户累积到一定程度时，通过対生活消费数据，用户信息数据，消费信息数据分析，以用户为中心推出包括生活理财服务、本地生活服务等其他增值服务在内的互联网金融，寻找盈利模式。
三、项目影响
公司在石嘴山市的试点如成功，将为公司的App推广形成最佳案例，有助于推广公司物联网表，最终公司打造金卡互联平台。
四、风险提示
项目的具体实施推广存在不确定性，请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-072
珠海中富实业股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：*ST中富，证券代码：000659）将于2015年6月17日开市起复牌。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：*ST中富，证券代码：000659）已于2015年6月15日开市起停牌。
股票停牌后，经与有关各方进行充分沟通后，认为目前实施该事项的条件尚未成熟，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST中富，证券代码：000659）于2015年6月17日开市起复牌。
因本次筹划重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码： 002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-033浙江双环传动机械股份有限公司
关于收到科技部“关于国家高技术研究发展计划（863）先进制造领域 2015年项目立项的通知”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月3日，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家科学技术部《关于国家高技术研究发展计划先进制造领域 2015年项目立项的通知》（国科发高[2015]97号），国家高技术研究发展计划（863计划）先进制造领域 2015年“工业机器人核心基础部件应用示范”主题项目立项工作已完成，该项目共分为 5个子课题，公司承担其中“机器人 RV减速器研制及应用示范”子课题的研究工作。
项目具体情况如下：
一、项目名称
工业机器人核心基础部件应用示范（项目编号：2015AA043000）
二、项目经费
项目总经费预算19437万元，其中863计划专项经费预算3661万元。
三、本公司承担项目子课题情况
课题名称：机器人RV减速器研制及应用示范（课题编号：2015AA043002）863计划专项经费：823万元（其中，公司已于2015年5月6日收到第一笔专项经费461万元，具体情况详见2015年5月7日巨潮资讯网相关公告）
四、项目执行期：三年
五、项目意义
该项目攻克国产工业机器人核心基础部件的设计、制造、测试、实验评价及批量生产、装配过程中产品可靠性和一致性等关键共性技术，形成具有自主知识
产权并达到国际先进水平的工业机器人核心基础部件。对打破工业发达国家对工业机器人及有关高端装备核心基础部件的关键技术封锁和垄断，降低产品生产成本，提升国产工业机器人核心竞争力等具有重要意义。
六、项目目标及内容简介
针对制约国产机器人产业化瓶颈问题，开展精密谐波减速器、RV减速器、精密轴承等工业机器人核心基础部件设计、制造、测试、寿命试验等技术研究，突破批量制造、装配过程中产品可靠性和一致性等关键技术，研制出具有自主知识产权并达到国际先进水平的机器人核心基础部件，并完成示范应用或形成产业化的能力。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年6月3日
关于为沧州凯盛房地产开发有限公司授信提供担保的
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第十八次会议审议的《关于为沧州凯盛房地产开发有限公司授信提供担保的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。沧州凯盛房地产开发有限公司为公司下属控股公司，经营风险较小，本次担保是为了支持该公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：程玉民、王力、齐凌峰
二〇一五年八月四日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-073江苏东光微电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于2014年9月1日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2014年9月12日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金（利息收入）永久补充流动资金》的议案
本次将部分募集资金项目节余资金（利息收入）永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司承诺过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资。本次永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。就本次将部分募集资金项目节余资金（利息收入）永久补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。
《关于将部分募集资金项目节余资金（利息收入）永久补充流动资金的公告》具体内容详见2014年9月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以
及信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。《独立董事关于将部分募集资金项目节余资金（利息收入）永久补充流动资金的独立意见》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二〇一四年九月十二日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-051锐奇控股股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||2018年1月1日至2018年6月30日|||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：1,558.04万元 至 1,600.53万元||盈利： 141.64万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期亏损的主要原因为：国内市场促销以及国外销售美元汇率波动等因素导致综合销售毛利率下降，销售费用以及计提的减值准备增加。
报告期内非经常性损益对净利润的影响约77.40万元，上年同期为37.43万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、 2018年半年度业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-004
北京华力创通科技股份有限公司董事会
关于公司2016年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等法律、法规、规范性文件的要求，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对2016年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）实施了保密措施，严控内幕信息的知情人范围，对内幕信息知情人进行登记管理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
2016年 12月 28日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于<北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京华力创通科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。12月 29日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了本次激励计划的相关公告文件。根据《管理办法》的规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人及授予限制性股票的108名激励对象买卖公司股票情况进行了自查（以下简称“本次核查”），具体情况如下：
一、本次核查的范围与程序
1、本次核查的范围
本次核查对象的范围为本次激励计划的内幕信息知情人及授予限制性股票的108名激励对象（以下简称“核查对象”）。
本次激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。本次激励计划激励对象名单由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会、监事会审
议通过，并已于公司内部公示；监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围，并于 2017年 1月 9日披露了《北京华力创通科技股份有限公司监事会对 2016年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
2、本次核查的程序
公司针对核查对象在本次激励计划相关文件首次公开披露前六个月（2016年 6月28日-12月28日）买卖公司股票的情况，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请查询，并取得其出具的查询结果、查询证明。
二、本次核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在2016年限制性股票激励计划相关文件首次披露前六个月（2016年 6月 28日-12月 28日），核查对象买卖公司股票的情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|变更日期|变 更 股 数（股）|变更摘要|
|1|高小离|董事长|2016年10月27日|1,500,000|卖出|
||||2016年11月03日|1,500,000|卖出|
||||2016年11月16日|2,900,000|卖出|
||||2016年11 月25日|2,000,000|卖出|
|2|王琦|董事|2016年12月22日|1,500,000|卖出|
||||2016年12月23日|1,500,000|卖出|
|3|熊运鸿|董事|2016年12月26日|2,300,000|卖出|
||||2016年12月28日|2,350,000|卖出|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|王伟|董事兼总经理|2016年12月09日|270,000|卖出|
|5|李宗利|董事兼副总经理|2016年12月01日|1,276,200|卖出|
|6|路骏|董事|2016年11月29日|129,390|卖出|
||||2016年11月30日|386,360|卖出|
|7|付正军|副总经理|2016年07月01日|100,000|卖出|
|8|刘解华|副总经理|2016年12月09日|8,000|卖出|
||||2016年12月27日|107,000|卖出|

董事长高小离先生、董事王琦先生、董事熊运鸿先生为公司控股股东、实际控制人，在三位控股股东发生以上减持行为前，公司已于 2016年 8月 6日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持的提示性公告》，其以上减持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。且三位控股股东不是本次激励计划的激励对象，其在 2016年 6月 28日至 2016年 12月 28日期间减持公司股票的行为完全基于改善个人生活的资金需求及个人的投资需求，不存在知悉内幕信息而买卖公司股票的情形。
董事兼总经理王伟先生、董事兼副总经理李宗利先生、董事路骏先生、副总经理刘解华先生不是本次激励计划的激励对象，其在 2016年 6月 28日至 2016年12月28日期间减持公司股票的行为完全基于个人资金需求，不存在知悉内幕信息而买卖公司股票的情形。
副总经理付正军先生是本次限制性股票激励计划的激励对象，但其在进行上述减持行为前，并未直接或间接获知公司股权激励相关事项。其在 2016年 6月
28日至2016年12月28日期间减持公司股票的行为完全基于个人资金需求，不
存在知悉内幕信息而买卖公司股票的情形，也不会因本次限制性股票的授予而构
成短线交易。
2、激励对象买卖公司股票情况（因公司副总经理付正军在自查期间买卖公司股票的情形已在上述第1条中列示和说明，因此本条中不再赘述）
2016年 6月 28日至 2016年 12月 28日期间，激励对象中交易过公司股票的有：刘滕滕、刘红、高宏、马文勃、杜纲、王霁、杨慧、冉承双、吕子布、董西路、敬军、王厚庆、赵叶星、王伟、李洪波、鲁旭东、徐静波、王华、陈亮、李银明、陈康、孙福宗、郭凤伟、蒋洪涛、刘焕民、吴光跃、唐朋朋、马磊、王钰、吕雅静、田莉、李加胜、郑志敏、林偲、袁业象、谭森华，共计 36名。经公司核查及上述激励对象出具的书面说明，其在 2016年 12月 29日公司披露股票期权激励计划草案前6个月内买卖公司股票时，并未直接或间接通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本次股权激励相关事项。该等买卖行为系基于自身对公司已公开披露信息的分析、对公司股价走势的判断而作出的决定，符合《管理办法》第十九条的规定，不存在任何利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
三、本次核查结论
经核查，公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》公开披露前6个月内，内幕信息知情人和激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或者泄露内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》；
3、内幕信息知情人及公司激励对象出具的书面说明。
北京华力创通科技股份有限公司
董事会2017年1月 13日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-036崇义章源钨业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年年度权
益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2016年年度权益分派方案已获2016年度股东大会审议通过，具体
分派方案为：以 2016年 12月 31日公司总股本 924,167,436股为基数，向
全体股东按每 10股派现金红利 0.15元（含税），本次共派发现金红利
13,862,511.54元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转
增。
2、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本924,167,436股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.150000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.030000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 7月 14日，除权除息日为：2017年
7月17日。
四、本次权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2017年7月14日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、本次权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月
17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****443|崇义章源投资控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月3日至登记日：2017年7
月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公
司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：江西省赣州市崇义县城塔下；
咨询联系人：张翠 刘敏；
咨询电话：0797-3813839；
传真电话：0797-3813839。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间
安排文件；
2、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2017年7月7日
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2019-41北京中长石基信息技术股份有限公司
2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、公司募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过46,476,251.00股新股，实际发行股票数量为46,476,251.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币51.4元，募集资金总额为2,388,879,301.40元，扣除各项发行费用人民币16,706,875.25元，实际募集资金净额为人民币2,372,172,426.15元。上述资金已于2015年11月23日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据上述管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用.。2015年12月2日，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行（2017年3月3日，变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”），签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
相关募集资金专项账户开立情况如下：
||
|-|
|账号|
|2107530029300889995|
|660200057036500010|
|660200057036500020|
|660200057036500039|

三、募集资金存储及使用情况
本报告期内公司未使用募集资金，且公司全部募集资金专户已于2019年6月完成注销，相关情况如下：
1、募集资金投资项目一“补充日常流动资金”于2015年度实施完成；
2、募集资金投资项目二“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的项目目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，经公司2017年1月24日召开的第六届董事会2017年第三次临时会议以及公司2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金.。《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）、《2017年第一次临时股东
大会决议公告》（2017-11）详见2017年1月25日、2017年2月14日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、募集资金投资项目三“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”和募集资金投资项目四“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”主要系基于目前日新月异的酒店信息系统技术变革等原因使募投项目原有目标已实现，经公司2018年8月10日召开第六届董事会2018年第五次临时会议以及公司2018年8月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司已终止上述两个募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-37）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-43）详见2018年8月14日、2018年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
截至本报告期末，公司上述募投项目一实施完毕，募投项目二、三、四已终止，剩余募集资金（含利息收入）已永久补充流动资金，本报告期内公司未使用募集资金，且公司上述全部募集资金专户已经于 2019年 6月完成注销，该注销事项已经公司《第六届董事会第六次会议》审议通过。《关于注销募集资金账户的公告》详见2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司第七届董事会第三十四次会议相关议案进行了核查，现发表以下独立意见：
一、关于调整非公开发行募集资金投资项目投入金额的独立意见本次调整募投项目募集资金投入金额系非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额所致，符合公司发展的实际情况。调整事项履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，不存在损害投资者利益的情形。
二、关于 2018年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件法规的相关规定对公司 2018年半年度的对外担保情况出具专项说明和发表意见如下：
经过对公司担保的仔细核查，担保事项表正确完整地披露了公司的每笔担保事项，截止到 2018年 6月 30日，公司担保情况是：
2、控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾市国资公司”）为天原集团及控股子公司提供了期限五年，总额 13亿元银行授信保证担保额度，同时天原集团以持有子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）股权质押给宜宾市国资公司提供了 13亿元的对等反担保，期末，天原集团及控股子公司实际使用银行授信担保额度 11.41亿元。
3、公司为支持参股公司伊犁南岗化工有限责任公司（以下简称“南岗化工”）经营发展，公司及控股子公司新疆天南能源化工有限责任公司（以下简称“天南能源”）分别以其持有南岗化工的 2047.23万元股权，共计 4094.46万元股权质押给永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤集团”）以实现永煤集团为参股公司南岗化工在银行的项目贷款提供保证担保事项提供反担保。
上述担保总额合计为 346,430.24万元，占公司 2017年经审计净资产的比例为83.50%。其中，为国资公司提供的 13亿元反担保中天原集团及控股子公司实际使用银行授信担保额度 11.41亿元，占公司 2017年经审计净资产的比例为27.51%。上述担保均在公司相关董事会和股东大会审议通过的额度范围内。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司制定了《对外担保管理办法》，规范公司对外担保行为，且公司对子公司及子公司间的银行授信担保均严格按《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定履行了法定审批程序。
三、关于控股股东及关联方资金占用的独立意见
经核查，2018年上半年公司不存在控股股东及关联方违规占用
公司资金的情况。
独立董事:庞广廉、翁国民、俞春萍、解川波二 0一八年八月十四日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-41广东锦龙发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2018年度股东大会
2、召开时间
现场会议召开时间：2019年6月21日（星期五）14时50分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月21日9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月20日15：00至2019年6月21日15：00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长朱凤廉
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共15人，代表公司股份数为450,450,156股，占公司股份总数的50.2735%。其中：出席现场投票的股东（代理人）9人，代表公司股份数为449,660,304股，占公司股份总数的50.1853%；通过网络投票的股东6人，代表公司股份数为789,852股，占公司股份总数的0.0882%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3、广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：
1.审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意450,450,156股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
该提案获通过。
2.审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
同意450,450,156股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
该提案获通过。
3.审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
同意450,450,156股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
该提案获通过。
4.审议通过了《2018年度财务决算报告》。
同意450,442,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对7,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；
弃权0股。
该提案获通过。
5.审议通过了《2018年度利润分配方案》。
同意450,442,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对7,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意804,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0524%；反对7,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9476%；弃权0股。
该提案获通过。
6.审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
同意450,450,156股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意812,552股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
该提案获通过。
7.审议通过了《关于非独立董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》。
同意317,104,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%；反对7,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0024%；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意804,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0524%；反对7,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9476%；弃权0股。
该提案获通过。
8.审议通过了《关于独立董事2019年度薪酬的议案》。
同意450,442,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983%；反对7,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017%；
弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意804,852股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0524%；反对7,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9476%；弃权0股。
该提案获通过。
上述第5-8项提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
关联股东朱凤廉女士、张丹丹女士、张海梅女士、曾坤林先生、刘伟文先生回避了对第7项提案的表决，因此朱凤廉女士、张丹丹女士、张海梅女士、曾坤林先生、刘伟文先生所代表的公司股份133,337,604股不计入第7项提案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
2、律师姓名：莫哲、石向阳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议；
2、广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一九年六月二十一日