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证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2018－025奥维通信股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本356,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本分配方案自披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月6日，除权除息日为：2018年7月9
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7
月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：沈阳市浑南新区高歌路6号公司证券部
咨询联系人：潘玉昆
咨询电话：02483782200
传真电话：02483782200
特此公告
奥维通信股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-022广州珠江啤酒股份有限公司
关于子公司部分土地由政府部门收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月2日，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南珠江啤酒有限公司（以下简称“湖南珠啤”）收到湘潭县自然资源局《关于收回湖南珠江啤酒有限公司部分土地使用权的函》。该函件主要内容为：鉴于城市规划发展建设需要，根据相关规定并经湘潭县人民政府研究，拟收回湖南珠啤位于天马路以南、杨柳路以西部分用地，涉及面积约66亩，其中商住用地20亩、工业用地 46亩。
收到上述函件后，公司及湖南珠啤进行了认真研究，认为部分土地被收回后，剩余土地仍可满足生产经营需要，预计土地被收回可获得合理补偿。下一步，公司及湖南珠啤将积极配合湘潭自然资源局开展土地收回的相关工作，并及时披露有关进展情况。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2019年 8月5日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-037
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于持持股股55%%以以上上股股东东减减持持股股份份的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 6月3日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到鲁特投资咨询(上海)有限公司（以下简称“鲁特投资”）的通知，该公司于 2015年 5月26日至 2015年 6月2日通过大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股400万股，占公司总股本比例1.2055%，减持均价为25.45元/股。具体情况如下：
一、减持股份具体情况
1．减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例|
|鲁特投资|大宗交易|2015-5-26|26.28|100|0.3014%|
|||2015-5-27|25.91|100|0.3014%|
|||2015-6-1|24.03|100|0.3014%|
|||2015-6-2|25.57|100|0.3014%|
|合计||——|25.45|400|1.2055%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前股份||本次减持后股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|鲁特投资|无限售条件股份|3,400.00|10.2465%|3,000.00|9.0410%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章和业务规则的规定。
3、鲁特投资非本公司的控股股东，本次减持后，鲁特投资仍持有本公司股份3,000万股，占本公司总股本的9.0410％。
三、备查文件
《鲁特投资咨询(上海)有限公司关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一五年六月三日
加加食品集团股份有限公司 独立董事的独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所公司中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对股东负责的态度和促进公司规范经营的目的，对公司2014年上半年有关控股股东及其关联方占用资金、公司关联交易、公司对外担保、公司募集资金管理与使用情况等事项进行审慎研究和核查，发表独立意见如下：
1、经核查，公司上半年不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形。
2、经核查，公司于2014年以自有资金 20,000万元入伙合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），已经 2014年 1月 29日 2014年第一次临时股东大会决议审议批准，我们认为该交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。除此以外，公司上半年未发生其他关联交易。
3、经核查，公司上半年不存在对外提供担保的情形。
4、经核查，公司上半年对募集资金的存放及使用管理基本符合有关法律规章及公司《募集资金管理办法》的规定，资金的支付流程执行了公司内部控制程序，没有发生明显违规情形。
独立董事：白燕 、刘定华 、姚禄仕 。
2014年8月14日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-025
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司
2019年度向银行申请综合授信额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2019年4月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。现将相关事宜公告如下：一、申请银行综合授信额度情况概述
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2019年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 35亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度，额度以外币为单位的，按2019年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。），申请综合授信额度事项的有效期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、预计申请授信额度的公司及申请额度
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||申请授信额度的公司||金融机构||申请额度|
|1||上海永利带业股份有限公司||花旗银行（中国）有限公司上海分行||900万美元||
|2||||中国建设银行上海青浦支行||50,000万人民币||

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|-|-|-|-|
|3||中国银行上海市青浦支行|12,000万人民币|
|4||交通银行股份有限公司上海闵行支行|10,000万人民币|
|5||兴业银行上海青浦支行|20,000万人民币|
|6||南京银行股份有限公司上海分行|10,000万人民币|
|7||民生银行上海分行|15,000万人民币|
|8||招商银行上海分行常德支行|3,000万人民币|
|9||平安银行上海分行|20,000 万人民币|
|10||杭州银行股份有限公司上海分行|30,000万人民币|
|11||汇丰银行（中国）有限公司上海分行|10,000万人民币及100万美元|
|12||宁波银行上海分行|11,000万人民币|
|13|上海永利带业股份有限公司|中国农业银行股份有限公司上海松江支行|30,000万人民币|
|14|上海永利带业股份有限公司|中国光大银行股份有限公司上海古北支行|10,000万人民币|
|15|青岛英联汽车饰件有限公司|宁波银行上海分行|3,000万人民币|
|16|英杰精密模塑股份有限公司|宁波银行上海分行|2,500万人民币|
|17|南京讯捷汽车饰件有限公司|宁波银行上海分行|3,000万人民币|
|18|苏州华益盛汽车零部件有限公司|宁波银行上海分行|500万人民币|
|19|青岛英联汽车饰件有限公司|中国光大银行股份有限公司|3,000万人民币|
|20|英杰精密模塑股份有限公司|中国光大银行股份有限公司|3,000万人民币|
|21|南京讯捷汽车饰件有限公司|中国光大银行股份有限公司|2,000万人民币|
|22|苏州华益盛汽车零部件有限公司|中国光大银行股份有限公司|2,000万人民币|
|23|英杰精密模塑股份有限公司|招商银行股份有限公司苏州分行|2,000万人民币|
|24|青岛英联汽车饰件有限公司|中信银行股份有限公司青岛分行|6,000万人民币|
|25|南京讯捷汽车饰件有限公司|中国银行南京江宁支行|2,000万人民币|
|26|南京讯捷汽车饰件有限公司|工商银行南京江宁经济开发区支行|2,500万人民币|
|27|百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司|中国银行股份有限公司深圳福永支行|10,000万人民币|
|28|YongLi Holland B.V.、YongLi EuropeB.V.、YongLi Research & DevelopmentB.V.、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、Vanderwell & Waij Onroerend Goed|ABN AMRO Bank N.V（. 荷兰银行）|1,500万欧元|

|||||
|-|-|-|-|
||B.V.、Vanderwell & WaijTransportbanden B.V.、Wellwaij BeltingHerkenbosch B.V. 共同以名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物申请贷款及综合授信额度注2|||
|29|Broadway Precision TechnologyLimited(HK)|香港上海汇丰银行有限公司|4,820万港币|
|30||三菱日联银行香港分行|8,000万港币|
|31|本表中列示的任意公司|其他金融机构（包括但不限于本表中列示的金融机构，根据公司及子公司的实际需求调整。）|48,428.45 万人民币|
|合计|-|-|人民币350,000.00万元注1|

注1：申请额度以外币为单位的，按2019年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。
以上申请额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定，具体合作银行及最终融资金额、融资形式后续将与有关银行进一步协商确定，以银行实际审批为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
三、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：地尔汉宇（300403）|
|保荐代表人姓名：黄钦|联系电话：010-65051166-1926|
|保荐代表人姓名：龙亮|联系电话：010-65051166-1010|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|无|

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|-|-|
|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年11月|
|（3）培训的主要内容|募集资金存放和使用的相关要求|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、石华山、梁颖光、郭丽华、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、池文茂、林卫文、江门市地尔汉宇电器股份有限公司、王浩、区智明、杨文蔚、王伟、何富昌关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|2、郭丽华、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、池文茂、林卫文、梁颖光、石华山、胡欢关于股份转让、委托管理、回购、减持等的相关承诺|是|不适用|

||||
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|3、江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）、马春寿、郭林生关于股份转让、委托管理、回购、减持等的相关承诺|是|不适用|
|4、石华山、梁颖光关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|
|5、江门市地尔汉宇电器股份有限公司、石华山、王浩、杨文蔚、区智明、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、郭丽华关于稳定公司股价的相关承诺|是|不适用|
|6、石华山及江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)关于员工社保和住房公积金的承诺|是|不适用|
|7、江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2015年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
黄钦 龙亮
中国国际金融股份有限公司年 月 日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2017－009安徽国风塑业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对部分应收账款、存货和商誉等计提共计 1,729.80万元减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，我公司于 2016年底对应收帐款、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收账款、存货及商誉等计提共计 1,729.80万元减值准备。
该计提资产减值准备事项经公司董事会六届十三次会议和监事会六届十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少 2016年度归属于上市公司股东的净利润 1347万元，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，该计提减值准备事项尚需提交股东大会批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
公司于 2016年底对有关应收账款、存货、长期股权投资进行清
查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，依据评估结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|减值准备（元）|计提依据|计提原因说明|
|一|坏账准备||||
||应收账款、其他应收款|3,109,362.98|按账龄和个别认定法确定可收回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。|为真实反应公司财务状况，对应收账款、其他应收款按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。|
|二|存货跌价准备||||
||原材料、库存商品|8,170,605.14|存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。|按个别认定法分别分析后，本期可变现净值小于账面价值的计提存货跌价准备|
|三|商誉||||
||购买宁夏佳晶科技有限公司股权商誉减值|6,018,015.23|本期末分摊商誉的资产组可收回金额低于其账面价值|相关资产组（包含所分摊的商誉的账面价值部分）的可收回金额低于其账面价值|
|合计||17,297,983.35|||

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，我公司 2016年度计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备共计 1,729.80万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备共计减少 2016
年度归属于上市公司股东的净利润 1,347万元。
五、监事会意见
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司有关应收账款、存货和商誉等计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、国风塑业董事会六届十三次会议决议；
2、国风塑业监事会六届十次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2017年 3月 1日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017—143
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171860号），中国证监会依法对公司提交的《南方黑芝麻集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十一日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-010徐州科融环境资源股份有限公司
关于终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会类型
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组事项暨公司经营情况投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2018年1月29日（周一）9:00-10:00
2、会议召开地点：深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台
http://irm.cninfo.com.cn
三、参加人员
公司实际控制人毛凤丽女士、公司董事长毛军亮先生、总经理李庆义先生、财务总监刘大治先生、独立财务顾问万和证券股份有限公司郭勇先生将出席本次会议。
四、投资者参与方式
2、公司欢迎各投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：张中美
2、电话：010-88332672
3、邮箱：dongban@kre.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-051
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易确认的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈北述京或恒重通大创遗漏新。赛木科技股份有限公司
一、关联交易概述
2017年3月17日，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》，并经公司2016年股东大会审议通过。
2018年4月10日，公司召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易确认的议案》。公司 2017年度发生的日常关联交易具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联交易金额（万元）|
||关联方||交易类型||交易内容|||
|北京金恒通达投资集团有限公司||关联租赁||青龙湖的两个厂房作为轻钢结构件堆放和加工车间使用||17.00||
|||||篱笆房二村房屋作为废料原料堆放及粉碎处理使用||18.00||
|合计||-||-||35.00||

独立董事对上述事项发表了事前认可，并发表了独立意见。上述交易尚需提请公司股东大会审议。
二、关联方介绍
北京金恒通达投资集团有限公司成立于2006年4月，注册资本12,000万元，实收资本为 12,000万元，注册地及主要生产经营地为北京市房山区长阳镇长阳
环岛北侧，法定代表人为孙岩，经营范围为“投资及资产管理”，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|孙志强|6,291.21|52.43%|

||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|王秋艳|5,183.16|43.19%|
|王玉莲|525.63|4.38%|
|合计|12,000.00|100.00%|

北京金恒通达投资集团有限公司为公司控股股东、实际控制人孙志强先生控制的企业。
三、定价政策和定价依据
公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会、上海交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化价格，确定关联交易的价格公允。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方进行的关联租赁为公司正常经营所需，有利于保障生产，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2017年日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
六、保荐机构核查意见
公司 2017年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益；公司 2017年度日常关联交易已经第二届董事会第四十九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司关联交易确认事项尚须获得股东大会的批准；公司2017年度日常关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。东方花旗证券有限公司同意公司2017年度日常关联交易。
备查文件：
1、第二届董事会第四十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第四十九会议相关事项的独立意见
4、保荐机构核查意见
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-028浙江景兴纸业股份有限公司
五届监事会二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 5月27日向全体监事以电子邮件方式发出的召开五届二十二次监事会会议的通知，公司五届二十二次监事会于2017年6月2日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的监事为 3人，实际参加本次会议表决的监事为 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会召集人沈强先生主持，经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期已届满，本届监事会提名沈强先生、鲁富贵先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人的简历见附件。
本项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述两位监事候选人若经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第六届监事会。
公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会二○一七年六月三日
附：公司第六届监事会非职工监事候选人简历：
沈强先生，中国籍，1956年 11月出生，大专学历，经济师。最近 5年主要担任浙江九龙山开发有限公司副总经理职务，浙江景兴纸业股份有限公司监事、监事会召集人。沈强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
鲁富贵先生，中国籍，1973年1月出生，大学学历，中共党员，人力资源管理师。最近5年主要担任浙江景兴纸业股份有限公司总经理助理、管理部经理、监事，兼任平湖市景兴物流有限公司监事。鲁富贵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
江苏立泰律师事务所 JiangSu Lantern Law Firm
地址：江苏省苏州市高新区竹园路 209号财富广场 2号楼 603室 Add: Room 2-603, Fortune Plaza, 209 Zhuyuan Rd, Suzhou, China
电话:0512-68026095 传真:0512-68026069
江苏立泰律师事务所
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年七月
江苏立泰律师事务所
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，江苏立泰律师事务所（以下简称“立泰”）指派律师出席了苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行了见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，立泰律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
3、公司于2018年6月21日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》；
4、参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
立泰律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年6月21日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会；
会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月6日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年7月6日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月5日15:00至2018年7月6日15:00期间的任意时间。
会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028号公司一楼会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等和公司于2018年6月21日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告之会议通知内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和股东大会规则等规范性文件以及《公司章程》等文件的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、参加本次股东大会会议人员资格
根据本次股东大会的通知，截止 2018年 7月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据本所律师对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件以及深圳证券信息有限公司提供的相关数据的查验，截止 2018年 7月 2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人 1人，代表股数 354,343,894股，占公司总股本的 62.81%。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及立泰律师等。
本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了股东大会通知中列明的议案，并按《公司章程》的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议了以下提案：
议案1：《关于公司与苏州市吴中区胥口镇集体资产经营公司达成投资意向的议案》
表决结果：354,343,894股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%； 0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0股弃权，
占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下： 0股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；
0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%； 0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
表决结果：通过。
议案2：《关于修改公司章程的议案》
表决结果：354,343,894股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 100%； 0股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下： 0股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%；
0股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%； 0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
表决结果：该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为江苏立泰律师事务所出具之《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏立泰律师事务所
律师事务所负责人：
刘伦善
经办律师：
陈磊
张颖
日期：2018年7月6日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－016
南京红太阳股份有限公司
关于华洲药业通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙子公司南京华洲药业有限公司（以下简称“华洲药业”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832007715，发证时间：2018年12月3日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，华洲药业自本次通过高新技术企业认定后三年内（2018年至2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次华洲药业通过高新技术企业认定，是国家相关部门对公司创新研发能力和高新技术企业发展成果的充分肯定，有利于提升公司行业竞争力，有利于降低公司税负，对公司将产生积极的影响。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十九日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-67
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于 2018年 11月 23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2018年 11月 30日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名（第一项议案实际行使表决权董事 7名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议公司与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。
招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业、外运香港与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联董事王秀峰先生、粟健先生、李钟汉先生、王福敏先生回避表决。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权（四名关联董事回避表决）。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
二、审议关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。
因公司经营发展的需要，同意公司住所由“北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层”变更为“天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910”；并对《公司章程》相应条款进行修订。
公司将在股东大会审议通过变更住所及修订《公司章程》相关议案后，向工
商行政管理部门申请办理变更登记手续。变更后的住所，以有权审批机关最终核准的信息为准。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月三十日
浙江万安科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]38号文核准，浙江万安科技股份有限公司按照中国证监会对公司本次非公开发行新股的要求和公司股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司以非公开发行股票，发行数量为67,084,126股，发行对象为7名，分别为财通基金管理有限公司、华鑫证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华安基金管理有限公司、华福证券有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|对象名称|发行股数（股）|限售期（月）|
|1|财通基金管理有限公司|20,238,095|12|
|2|华鑫证券有限责任公司|11,904,761|12|
|3|第一创业证券股份有限公司|8,730,158|12|
|4|华安基金管理有限公司|7,777,777|12|
|5|华福证券有限责任公司|6,746,031|12|
|6|招商财富资产管理有限公司|6,746,031|12|
|7|兴业全球基金管理有限公司|4,941,273|12|
|合 计||67,084,126|-|

本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变。
特此报告。
浙江万安科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2019-033三变科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 29日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更时间
公司2019年第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
关于会计政策变更的公告二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合
关于会计政策变更的公告财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
三变科技股份有限公司董事会
2019年10月31日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2018-007吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份被质押，用于股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|5,310|2018年2月8日|2021年2月2日|中信建投证券股份有限公司|17.13%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金诚公司持有本公司股票30,994万股，占公司总股本的26.66%；本次质押业务完成后，金诚公司所持有公司股份累计质押14,328万股，占公司总股本的比例为12.32%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、敦化市金诚实业有限责任公司关于质押吉林敖东药业集团股份有限公司部分股权的告知函。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
厦门弘信电子科技股份有限公司
2017年度董事薪酬方案
为利于强化董事勤勉尽责,提升工作效率及经营效益,保证公司持续稳定
健康的发展,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,根据同行业可比公司的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定2017年董事薪酬如下:
一、薪酬标准
1、董事长津贴：基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长参照高级管理人员薪酬执行与发放，2017年固定月薪为人民币5.5万元（税前）。
2、董事：
（1）独立董事：第二届独立董事任期内薪酬标准为人民币6万元（税前）/年。
（2）在公司兼任高级管理人员的董事：无董事任职津贴。发放高级管理人员薪酬。
（3）未在公司任职的董事：不计薪酬。
二、2017年度绩效考核方案
鉴于董事长在公司经营战略、重大客户关系维护、资源整合方面发挥着重要作用，因此董事长与高管团队一起考核。
以2016年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润上浮50%为考核起点，采取超额累进计算方法设置考核方案、确定年度绩效奖金总额，由董事长、总经理在被考核对象中进行细分考核及合理分配。
被考核对象包括：董事长、总经理及三位副总经理。
三、本方案由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后提交股东大会审议通过
即生效。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年6月5日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定和规范性文件的要求，对《北京耐威科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构对耐威科技内部控制的核查情况
国信证券通过审阅公司内控相关制度，与公司部分董事、监事、高级管理人员及财务部门等有关人员进行沟通交流，查阅相关信息披露文件，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录及有关文件、内部审计报告、监事会报告、公司独立董事发表的独立意见；查阅了公司董事会出具的《北京耐威科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天圆全专审字[2017]000634号《内部控制鉴证报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司、控股子公司，全资子公司有北京耐威时代科技有限公司、中测耐威科技（北京）有限公司、北京瑞通芯源半导体科技有限公司、纳微矽磊国际科技（北京）有限公司、运通电子有限公司、Silex MicrosystemsAB、Silex SecuritiesAB及Silex MicrosystemsInc.，控股子公司有北京耐威智能科技有限公司、武汉迈普时空导航科技有限公司、北京镭航世纪科技有限公司、北京瑞科通达科技有限公司、飞纳经纬科技（北京）有限公司、西安耐威电子科技有限公司及北京耐威思迈科技有限公司，纳
入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司内部控制评价围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素开展，纳入评价范围的主要业务和事项包括：（1）公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等；（2）业务流程层面：资金活动、采购业务、销售业务、研究开发、资产管理、对外投资、关联交易、合同管理、财务报告、内部信息传递、信息披露等。内控评价范围中涉及的公司治理层面、业务流程层面的主要控制活动和事项，公司重视其中是否发生了控制偏差，防止因内控失效而导致公司高风险运行。
公司重点关注的高风险领域主要包括业务整合风险、关键人才缺失风险、投资决策风险、子公司管控风险、产业政策风险、战略规划风险等。
上述纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等的相关要求，结合公司内部控制制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重要程度|||
||重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响﹥1%|1%≧缺陷影响≧0.5%|缺陷影响﹤0.5%|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响﹥10%|10%≧缺陷影响≧5%|缺陷影响﹤5%|

上表中的金额标准按照绝对值认定，以总资产和利润总额孰低的原则确定重
要性水平。
（2）定性标准
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：
①董事、监事和高级管理人员舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④内部审计对财务报告的内部控制监督无效。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
具备以下特征的缺陷，视影响程度可认定为重大缺陷或重要缺陷：
①公司决策程序不科学，导致出现重大失误；
②公司严重违反国家法律法规并受到处罚；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四、耐威科技内部控制自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构对耐威科技2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：耐威科技已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，耐威科技在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，其内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。《北京耐威科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日