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股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-079债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于公司 7月份新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年7月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
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||序||||所在||||经营||面积||投资金额|||
||||门店名称||||开业时间||||||||主要商品类别|
||号||||地区||||形式||（㎡）||（万元）|||
|1||CHJ哈尔滨哈西万达店||东北||2018-07-02||直营||65.5||194.06||时尚珠宝首饰、黄金饰品||
|2||CHJ汕头星湖丽景店||华南||2018-07-10||直营||80||299.80||时尚珠宝首饰、黄金饰品||
|3||VENTI江阴澄星八佰伴店||华东||2018-07-01||直营||60||149.60||时尚珠宝首饰||

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
中核华原钛白股份有限公司
关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开了第六届董事会第四次（临时）会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，已于会前认真审阅了公司第六届董事会第四次（临时）会议提供的《中核华原钛白股份有限公司公开发行可转换债券预案》等相关议案材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合发行可转换公司债券的条件。
二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司发行可转换公司债券的方案符合有关发行可转换公司债券的各项规定，且符合公司的实际情况。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见
公司本次发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
四、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
的独立意见
本次公开发行可转换公司债券募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益；募投项目的可行性分析报告对于项目的基本情况、项目建设的必要性、项目建设的市场前景等做出了充分说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。
五、关于公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》的独
立意见
（一）公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的相关规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份合法合规。
（二）公司回购股份是基于公司股价处于较低水平，不能正确反映公司的价值。公司回购股份的实施，将有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，推动公司股票价值的合理回归，促进公司的长期可持续发展，公司本次股份回购具有必要性。
（三）公司拟回购资金总金额不低于人民币 5亿元，且不超过人民币 10亿元，资金来源为自有资金、发行可转换债券、金融机构借款等法律、法规认可的方式，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
（四）本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购部分股份合法、合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次回购股份预案。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
彭国锋 李建浔 卓曙虹
海航投资集团股份有限公司
独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航投资集团股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第二次会议审议的公司终止重大资产重组事项发表如下独立意见：
停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作，与各方就重组方案进行不断沟通、磋商、论证和完善。公司董事会在股票停牌期间及复牌后，充分关注事项进展并及时履行披露义务
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。公司终止本次重大资产重组的原因是目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素，公司终止本次重大资产重组是经公司董事会评估论证的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于此，公司终止筹划本次重大资产重组事项是基于审慎判断，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。关联董事于波先生、刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生、蒙永涛先生回避表决，公司董事会在审议本项议案的程序合法合规。公司终止筹划本次重大资产重组事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。我们同意终止本次重大资产重组事项。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利
二〇一八年十月三十日
华讯方舟股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2017]第 1-00204号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2017]第1-00204号华讯方舟股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的华讯方舟股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二○一七年四月八日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王雪春，作为北京立思辰科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议117次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王雪春本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王雪春（签署）
日期：2018-06-08
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-065长沙开元仪器股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年5月18日上午在公司办公楼101会议室召开。会议通知已于 2018年5月14日以书面方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡广斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，为更好发挥股权激励计划对管理人员及核心技术（业务）骨干激励约束作用，更有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，给市场树立良好企业形象，公司董事会对 2018年 5月 9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过的《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行调整，在原激励计划设置的业绩考核指标的基础上新增“上市公司层面业绩考核要求”、“调增恒企教育2018年的业绩考核要求”等考核指标。制定了《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。经审核，监事会认为：《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
公司董事会对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中考核指标等内容进行了调整，制定了《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。经审核，监事会认为：《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，修订后的业绩考核指标更加科学、合理，更具全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目标，有利于建立股东与上市公司及其全资子公司上海恒企教育培训有限公司的管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束
机制，不会损害公司及全体股东的利益
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2018年5月18日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-001
传化智联股份有限公司
关于子公司签署股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次收购的基本情况
近日，公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）与淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司（以下简称“公铁物流”）签署了《关于淄博传化金泰公路港物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。
经友好协商，同意由传化物流以人民币5,610.00万元受让公铁物流所持淄博传化金泰公路港物流有限公司（以下简称“淄博公路港”或“标的公司”）49%股权。
本次交易完成后，传化物流将持有淄博公路港100%股权。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次股权收购事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、收购主体基本情况
1、公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除
电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
三、交易对方基本情况
公司名称：淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司
成立时间：2014年6月19日
注册资本：3,000万元
注册地址：山东省淄博市张店区沣水镇范王村镇政府东临
法定代表人：段连峰
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：物流园区项目开发、建设；物业管理；房屋租赁；提供停车服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
||名称||持股比例|
|淄博金泰铁路储运有限公司||50%||
|淄博鲁中现代国际物流中心有限公司||50%||

上述股东与公司不存在关联关系。
四、标的公司基本情况
公司名称：淄博传化金泰公路港物流有限公司
成立时间：2016年1月11日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：山东省淄博市张店区沣水镇昌国路与湖罗路交叉口东500米
法定代表人：张锋
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：普通货运；货运代理；货物配载信息咨询；供应链管理；销售汽
车配件、煤炭、五金机电、消防器材、电子产品、矿产品、润滑油、建材、水果、
蔬菜、初级农产品、百货、化工产品及原料（以上两项不含危险、监控及易制毒化学品）、橡胶制品、有色金属、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油（限于7#以上，闪点高于61℃）、机械设备及配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；货物进出口业务；
物流信息咨询；停车服务；仓储服务（不含危险品）；房屋租赁；零担托运；装卸服务；餐饮服务；住宿服务；汽车维修、租赁、销售；房地产开发；广告制作；
代理记账；汽车美容；物业管理；道路工程、建筑工程、土石方工程、园林绿化工程施工；物流信息软件开发与销售；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
标的公司股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称||交易前持股比例||交易后持股比例|
|传化物流集团有限公司|51%||100%||
|淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司|49%||0%||
|合计|100%||100%||

标的公司最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2016年1-12月（经审计|）||2017年1-9月（未经审计）|
|营业收入|103,256,688.59|||53,901,202.80||
|营业利润|88,419,992.98|||10,126,048.87||
|净利润|66,143,436.11|||13,057,833.52||
|经营活动产生的现金流量净额|97,411,900.01|||20,503,630.98||
|项 目||2016年末（经审计）|||2017年9月末（未经审计）|
|总资产|360,957,031.67|||477,708,572.42||
|总负债|194,813,595.56|||298,507,302.79||
|净资产|166,143,436.11|||179,201,269.63||
|应收账款|5,664,143.61|||17,440,245.76||

五、股权转让协议的主要内容
甲方：传化物流集团有限公司
乙方：淄博鲁中公铁物流项目管理有限公司
丙方：淄博传化金泰公路港物流有限公司
第一条标的股权及转让价格
方持有丙方49%的股权。
1.2甲乙丙各方协商一致同意，标的股权作价为人民币 5,610万元（伍仟陆佰壹拾万元）。股权转让完成后，甲方持有丙方股权100%，乙方不再持有丙方股权。
第二条支付方式
2.1在本协议签订之日起15个工作日内甲方将股权转让款2,805万元（贰仟捌佰零伍万元）人民币支付给乙方，乙方在收到股权转让款后5日内协助丙方完成工商变更登记。
2.2甲方在乙方完成股权交割后15个工作日内将剩余2,805万元（贰仟捌佰零伍万元）人民币支付给乙方。
第三条违约责任
各方同意，本协议签订后，即对各方产生约束力，由于一方的过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，有过错的一方应承担违约责任，并赔偿守约方的相应损失；如属各方的过错，根据实际情况，由各方按照其过错程度分别承担各自应负损失。如甲方不按时支付股权转让款，则每逾期一日，按应付款额的日万分之二向乙方支付违约金。
第四条协议生效
本协议自各方签字并加盖单位有效印章后即生效。
六、涉及收购资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在上市公司高层人事变动计划等其他安排。
七、收购资产的目的和对公司的影响
本次交易完成后传化物流将持有淄博公路港100%股权，有利于完善其公司治理结构，增强其持续经营发展能力。本次交易符合传化智联战略规划。
本次交易过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将采取适当策略和措施加强风险管控，促使本次交易达到预期目标。本次交易传化物流以自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《关于淄博传化金泰公路港物流有限公司之股权转让协议》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-053苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年5月10日14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019年 5月 5日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《第一期员工持股计划（草案修订稿）》的规定，于 2019年 5月 10日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长 6个月，延长至 2020年 1月 3日届满。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
||
|-|
|《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见中国证监会指定创业板信|
|息披露网站。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，
授信期限1年，具体内容如下：
|||
|-|-|
|授信银行|授信额度（万元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|12,000|
|中国农业银行股份有限公司苏州分行|8,000|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
公司委托天津银行股份有限公司泰安分行贷款人民币 1,500万元给山东明佳科技有限公司用于山东明佳科技有限公司补充流动资金和开发新产品，期限自放款之日起12个月，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮20%。
独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
||
|-|
|《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定创业板信息|
|披露网站。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年5月10日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-122号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，单一产品或结构性存款投资期限不超过 6个月，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-074号）。
近日，公司使用3.9亿元的闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司重庆分行的结构性存款，现将相关事宜公告如下：
一、本次购买结构性存款的主要情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||金额||||||预计年化|
|||合作银行||产品类型||||起息日||到期日|||
|||||||（万元）||||||收益率|
|产品|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||39,000||2018年11月19日||2018年12月19日||3.5%||

二、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司重庆分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》开展相关结构性存款业务，并加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险。公司选择的银行结构性存款均为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定披露使用闲置募集资金进行结构性存款的情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全，以及不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展及募集资金投资项目建设的正常周转需要。公司通过购买低风险短期结构性存款，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司股东利益。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||金额||||||预计年|||
|||||||||起息||||||实际收益|
|||合作银行||产品类型||（万||||到期日||化收益|||
|||||||||日||||||（万元）|
|||||||元）||||||率|||
|产品一|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||30,000||2018年8月3日||2018年11月3日注||4.4%||337.333332||
|产品二|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年8月3日||2018年9月12日||4.0%||88.888888||
|产品二|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年9月17日||2018年12月17日||4.25%||未到期||

注：根据签署的结构性存款协议，到期日如遇非工作日则顺延至其后第一个工作日，实际到期赎回日为2018年11月5日。
六、备查文件
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-102吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份中
误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2017年7月19日收市后，吉林省金冠电气股份有限公司收到控股股东、实际控制人、董事长徐海江先生的通知，徐海江先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。同时，增持过程中因误操作，出现了短线交易。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
2017年7月19日，徐海江先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份528,332股，扣除误操作卖出的75,000股后，净增持公司股份 453,332股，占公司总股本的0.22%；增持前徐海江先生持有公司股份78,927,447股，占公司总股本的38.53%；增持完成后，徐海江先生持有公司股份79,380,779股，占公司总股本的38.75%。
截至2017年7月19日，徐海江先生在承诺增持期已累计增持980,779股，占公司总股本的0.49%。
二、增持计划
徐海江先生承诺：自2017年7月18日起至2018年7月17日前，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，总金额不超过10,000万元人民币且不低于2,000万元人民币，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
徐海江先生将在本次增持计划期间（2017年7月18日-2018年7月17日）视市场情况以法律法规许可的方式继续增持公司股份。公司将继续关注后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务
三、本次短线交易情况
2017年7月19日，在实施增持操作中，由于操作失误，将75,000股股份的“买入”指令误操作为“卖出”，并以26.606元的均价成交。上述行为违反了《证券法》第四十七条及深圳证券交易所的相关规定，构成了短线交易。经公司自查，徐海江先生在7月18日增持股票的买入均价为26.769元，高于“卖出”均价，未产生收益。上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
四、本次短线交易的补救措施
1、公司董事会及控股股东已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺将自觉遵守《证券法》的规定。
2、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告！
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017-024北京立思辰科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2017年第一季度（2017年1月1日至2017年3月31日）|上年同期（ 2016年1月1日至2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：91.52%-111.89%|盈利：1,227.04万元|
||盈利：2,350.00万元-2,600.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2017年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长较大，主要是因为前期市场投入开始取得成效,公司教育业务持续发展，信息安全业务收入和净利润均有较大提升。
2、2017年第一季度非经常性损益约为600万元，对公司的净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2017年第一季度业绩具体数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-052新界泵业集团股份有限公司
关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、股东
增持本公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划及目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、董事长兼总经理许敏田先生，董事许鸿峰先生，董事王建忠先生，董事、董事会秘书严先发先生，监事会主席张宏先生，监事刘进小先生，监事潘炳琳先生，常务副总经理张建忠先生，副总经理王昌东先生，副总经理张俊杰先生，副总经理欧阳雅之先生，财务总监郭曙明先生，股东叶兴鸿先生，计划自 2015年 7月 9日起的未来六个月内，将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机增持本公司股票，合计增持金额不少于人民币1亿元。增持所需资金由其自筹取得，本次增持股份计划系公司董事、监事、高管、股东的个人行为。
二、增持方式
上述人员将根据股票二级市场实际情况，在未来六个月内通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统竞价交易、二级市场、大宗交易及参与公司定增等一种或多种方式增持本公司股票。
三、其他说明
1、参与本次增持计划的董事、监事、高级管理人员和股东承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注上述人员后续增持本公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年七月九日
关于
珠海中富实业股份有限公司
2016年第九次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司
2016年第九次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2016年第九次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2016年11月29日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2016年11月10日召开了第九届董事会2016年第十六次会议，会议决定于 2016年 11月 29日召开贵公司的本次股东大会，并于 2016年11月11日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书年 11月 29日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年11月28日下午15:00至2016年11月29日下午15:00。
2016年 11月 29日下午 14:30时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有2人，代表股份 146,474,700股，占贵公司股份总数的11.39%。以上股东是截止 2016年 11月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共55人，代表公司股份总数5,861,684股，占公司股份总数0.4559％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、关于全资子公司珠海横琴中富资产管理有限公司拟参与设立并购基金的议案；
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书购基金相关事宜的议案；
3、关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计单位的议案。
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2016年第九次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2016年11月29日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
刁青山律师
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对大连天宝绿色食品股份有限公司
2018年半年报问询函的回复
大华核字[2018]004560号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对大连天宝绿色食品股份有限公司
2018半年报问询函的回复
目 录 页次一、 关于对大连天宝绿色食品股份有限公司
1-4
关于对大连天宝绿色食品股份有限公司
2018半年报问询函的回复
大华核字[2018]004560号深圳证券交易所：
我们收到了大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）转来的贵所下发的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司 2018半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2018】第 31号）（以下简称“问询函”），我们对问询函中需要会计师发表核查意见的关注事项，进行了审慎核查，现回复如下：
关注事项3.报告期内，固定资产计提折旧金额合计 9,481.78万元，较去年增长149.70%。本期新增固定资产 189.90万元。请结合固定资产变动及折旧计提政策变化等，说明报告期内固定资产折旧计提金额大幅增加的原因及合理性。请会计师核查并发表明确意见。
回复：
一、公司说明
报告期累计折旧增加的原因主要是 2017年 11月份和 12月份在建工程转固所致，其中房屋建筑物原值增加 75,035.46万元，机器设备原值增加 100,190.10万元。报告期与上年同期公司固定资产计提折旧情况如下：
大华核字[2018]004560号单位：元
||||
|-|-|-|
|2018年1-6月|2017年1-6月||
|94,817,795.52|37,973,066.21|149.70%|
|11,877,862.52|0.00|100.00%|
|47,550,465.59|0.00|100.00%|

注：报告期固定资产计提折旧政策与上年同期一致，未有变化。
报告期内，公司固定资产计提折旧政策情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|折旧方法|折旧年限|残值率||
|年限平均法|20-30|5|4.75-3.17|
|年限平均法|5-10|5|9.50-19.00|
|年限平均法|10|5|9.50|
|年限平均法|5-10|5|9.50-19.00|

二、我们针对报告期内固定资产折旧计提金额大幅增加实施的主要程序
1、检查报告期固定资产及折旧计提会计政策是否发生变化。
2、重新计算报告期及去年同期固定资产折旧计提金额是否正确。
三、核查结论
基于已执行的复核程序，我们得出结论，由于 2017年 11月、12月在建工程转固，增加固定资产 175,225.56万元，本报告期计提折旧导致报告期内固定资产折旧计提金额大幅增加是合理的。
关注事项4.报告期内，财务费用发生额为 4,527.93万元，较去年同期增长88.4%，其中利息支出 6,028.76万元，较去年同期增长165.94%。请结合有息债务规模及利息费率变动情况，说明财务费用
中利息支付大幅增长的原因及合理性。请会计师核查并发表明确意见。
大华核字[2018]004560号回复：
一、公司说明
报告期财务费用与上年同期比较如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|2018.1-6月发生额|2017.1-6月发生额|同期增加额|增加比例（%）|
|利息支出|60,287,591.58|22,669,701.10|37,617,890.48|165.94|
|其中：长期借款利息|39,337,365.17|9,251,083.21|30,086,281.96|325.22|
|短期借款利息||1,983,672.92|-1,983,672.92|-100.00|
|押汇利息||351,611.63|-351,611.63|-100.00|
|应付债券利息|20,950,226.41|11,083,333.34|9,866,893.07|89.02|
|利息收入|-103,511.51|-125,250.11|21,738.60|-17.36|
|汇兑损益|-15,113,223.84|1,215,660.65|-16,328,884.49|-1343.21|
|手续费|208,456.61|273,059.08|-64,602.47|-23.66|
|合 计|45,279,312.83|24,033,170.72|21,246,142.11|88.40|

从上表比较分析，报告期内，财务费用发生额为 4,527.93万元，较上年同期增长88.40%，其中利息支出 6,028.76万元，较上年同期增加 3,761.79万元，主要为长期借款利息和债券利息增加，长期借款利息报告期发生 3,933.74万元，较上年同期增加 3,008.63万元，由于 2017年 11月、12月华家新建项目陆续转固，项目借款所产生的相关利息报告期全部记入财务费用，而上年同期该借款费用记入资本化利息，未体现在财务费用中，所以报告期长期借款利息较上年同
期增加；债券利息报告期发生额较上年同期增加 986.69万元，主要
为上年同期公司债券从三月份发行并开始计算利息，所以报告期较上
大华核字[2018]004560号年同期计提利息及发行费摊销增加。
二、我们针对报告期内财务费用中利息支付大幅增长的原因及合理性实施的主要程序
1、编制报告期及去年同期借款、借款利息明细表。
2、获取并检查报告期及去年同期银行借款合同，了解借款条件、借款期限、借款利率等相关条款。
2、重新计算报告期及去年同期借款利息是否正确。
3、检查去年同期借款费用是否满足资本化条件。
4、检查报告期及去年同期借款费用的账务处理是否正确。
三、核查结论
基于已执行的复核程序，我们得出结论，由于去年同期专门借款利息资本化，计入在建工程，而报告期借款利息计入当期损益以及报告期债券利息较去年同期增加导致财务费用中利息支付本报告期较
去年同期大幅增长是合理的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇一八年十月八日
第四届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-101
摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年10月 25日下午 3:30在广州市黄埔区科学城光谱中路23号 A1栋8层会议室召开。会议通知于2019年 10月25日公司 2019年第四次临时股东大会结束后以现场结合通讯的方式送达各位董事。本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长罗长江先生主持，会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。
【内容详见 2019年 10月28日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-102）】
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改公司专门委员会工作制度的议案》。
【内容详见2019年 10月28日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》及《董事会战略委员会工作制度》】
备查文件：
第四届董事会第十七次会议决议公告1、摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 2019年 10月28日