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证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-072
中核华原钛白股份有限公司
关于全资孙公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司无锡豪普钛业有限公司（以下简称“豪普钛业”）于近日收到江苏省无锡市锡山区锡北镇人民政府的相关通知文
件，要求豪普钛业最迟于2018年11月30日前停产停业。现将有关具体情况公告如下：
一、豪普钛业的基本情况
1、公司名称：无锡豪普钛业有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区
4、法定代表人：顾靖峰
5、注册资本：23283.663738万元整
6、成立日期：2004年01月02日
7、营业期限：2004年01月02日至2054年01月01日
8、经营范围：研发、生产无机粉体填料、氯化法钛白粉、金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉、纳米钛材料、钛金属；从事上述产品的批发、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自有房屋的出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、停产原因
江苏省无锡市锡山区锡北镇人民政府根据《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发【2016】128号）、《中共江苏省委江苏省人民政府关于印发<“两减六治三提升”专项行动方案>的通知》（苏发[2016]47号）、《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》（苏政办发（2017）6号）、《市政府办公室关于印发无锡市“两减六治三提升”专项行动工作方案的通知》（锡政办发（2017）50号）等文件精神，围绕市委、市政府关于化工产业绿色转型发展的总体要求，为推进江苏锡山经济技术开发区
锡北园区调整工业布局、优化产业结构，向中高端延伸产业链，下发了《锡山区锡北镇人民政府关于无锡豪普钛业有限公司限期停产停业的通知》，研究决定豪普钛业最迟应在 2018年11月30日停产停业，并将钛白粉主要生产设备拆除。
三、对公司的影响
豪普钛业 2017年度营业收入为 107,240.11万元（其中集团内营业收入占比约97%），合并抵消内部销售后，占公司经审计合并营业收入的1%；2017年净利润为1,119.92万元，占公司经审计归属于上市公司股东净利润的2.88%。豪普钛业为公司钛白粉后处理工厂，年产能为10万吨，停产后该部分产能将由全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司承接。
豪普钛业停产将产生人员安置、资产处置等费用（损失），同时政府也会根据此次停产所产生的损失给予相应的补偿。
因此豪普钛业停产将对公司2018年经营业绩产生一定的影响。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-080袁隆平农业高科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之回复公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180845号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体详见公司在中国证监会指定网站披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于发行股份购买资产申请文件之一次反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-076佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、实用型专利取得情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的 18项实用型专利证书和 4项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利保护期|
|1|一种双面同时挤压涂布用展平拉带机构|实用新型|ZL201721805944.1|2017.12.21-2027.12.21|
|2|一种捏合机浆轴|实用新型|ZL201721234552.4|2017.09.25-2027.09.25|
|3|一种双组份定量机构|实用新型|ZL201721280744.9|2017.09.30-2027.09.30|
|4|一种单端支撑的单螺旋输送机|实用新型|ZL201721358788.9|2017.10.20-2027.10.20|
|5|一种搅拌机用的三轴传动结构|实用新型|ZL201721670426.3|2017.12.05-2027.12.05|
|6|一种组合式气胀轴|实用新型|ZL201721771101.4|2017.12.18-2027.12.18|
|7|一种收卷剪切跟踪辊系统|实用新型|ZL201721771099.0|2017.12.18-2027.12.18|
|8|一种托片清刀装置|实用新型|ZL201721769448.5|2017.12.18-2027.12.18|
|9|一种恒张力阻尼辊装置|实用新型|ZL201721770430.7|2017.12.18-2027.12.18|
|10|机械抓带手|实用新型|ZL201721771142.3|2017.12.18-2027.12.18|
|11|一种对中检测调节装置|实用新型|ZL201721793764.6|2017.12.20-2027.12.20|

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|12|一种激光对位装置|实用新型|ZL201721791849.0|2017.12.20-2027.12.20|
|13|一种安全装置|实用新型|ZL2017.1793784.3|2017.12.20-2027.12.20|
|14|一种搅拌桨|实用新型|ZL201721793816.X|2017.12.20-2027.12.20|
|15|一种桶装物料换桶机|实用新型|ZL201721805951.1|2017.12.21-2027.12.21|
|16|一种卷绕机用的极片切断贴胶装置|实用新型|ZL201721805909.X|2017.12.21-2027.12.21|
|17|一种真空静片定位模切机构|实用新型|ZL201820018195.6|2018.01.05-2028.01.05|
|18|一种粉体烘干系统|实用新型|ZL201820052223.6|2018.01.12-2028.01.12|
|19|真空动力混合机（单臂）|外观设计|ZL201730659223.3|2017.12.21-2027.12.21|
|20|真空动力混合机（龙门）|外观设计|ZL201830012591.3|2018.01.11-2028.01.11|
|21|新型真空动力混合机（单臂双油缸式）|外观设计|ZL201830094199.8|2018.03.14-2028.03.14|
|22|自动分切机|外观设计|ZL201830122954.9|2018.03.29-2028.03.29|

以上 18项实用新型专利及 4项外观设计专利的专利权人为佛山市金银河智能装备股份有限公司。该 22项专利为本公司自主研发的专利，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于公司现有的产品。公司一直以来重视科研创新，稳抓产品质量，不断提高技术研发水平，各项工作均取得出色的成绩。上述专利的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。未来，公司将立足于公司科研优势，紧靠《中国制造2025》的路线，不断提高研发能力，不断增强本公司产品的市场竞争力，提高公司综合实力，积极推动所从事行业的持续升级，为股东创造效益。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○一八年九月二十七日
证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2018-112债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于收到环保部门《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到江苏省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（苏环罚【2018】9号、苏环罚【2018】10号）。主要内容如下：一、江苏省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（苏环罚【2018】9号）的主要内容：江苏辉丰生物农业股份有限公司:2018年 5月 14日，我厅对你单位进行现场检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：
位于大丰港石化新材料产业园集中供热管网覆盖范围内，但新上高浓 COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置 30000吨高浓 COD废水）仍使用水煤浆锅炉。该行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第三十九条的规定。
以上事实有《关于印发对盐城市开展严厉打击环境违法行为专项行动工作方案的函》（苏环函（2018）64号，打印件，证明内容：本案来源），2018年 5月 14日我厅作出的现场检查（劫察）笔录、调查询问笔录各1份及拍摄的照片2张（证明内容：1、你单位位于大丰港石化新材料产业园集中供热管网覆盖范围内；2、你单位新上高浓COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置 30000吨高浓 C00废水）使用的水煤浆锅炉及煤堆场），盐城市大丰区环境保护局作出的《关于撤销く江苏辉丰农化股份有限公司新上高浓 C0D废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置 30000吨高浓 COD废水）环境影响报告书〉等项目环评批复的决定》（大环发（2018）53号，复印件，证明内容：1、你单位新上高浓 COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置 30000吨高浓 COD废水）的环评批复已依法被撤销，2、使用水煤浆锅炉与相关法律法规、产业政策、园区规划“实行集中供热、使用清洁能源”等要求不相符）。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第一款及我厅自由裁量基准（当事人当年度第一次违反本条规定的，处2万元以上5万元以下罚款），我厅对你单位作出如
下决定：没收燃用高污染燃料的设施，组织拆除新上高浓 COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置30000吨高浓C0D废水）使用的水煤浆锅炉，并处叁万元的罚款。
限于接到本处罚决定之日起十五日内持本处罚决定至省内任何一家农业银行缴纳罚没款（根据省财攻厅相关规定无账号），农行当场开具罚没收据。逾期不缴纳罚款的，我厅可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款，最高不超过叁万元。
你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向生态环境部或者向江苏省人民政府申请复议，也可在六个月内直接向南京市中级人民法院起诉。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止本处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我厅将依法申请人民法院强制执行
二、江苏省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（苏环罚【2018】10号）的主要内容：
江苏辉丰生物农业股份有限公司:2018年 5月 14日，我厅对你单位进行现场检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：年产300吨氯苯环戊酮、500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐项目（年产300吨氯苯环戊酮未建设）为编制环境影响报告书的建设项目，该项目需要配套建设的环境保护设施已建成，但至今未经验收。该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款规定。
以上事实有《关于印发对盐城市开展严厉打击环境违法行为专项行动工作方案的函》（苏环函「2018）64号，打印件，证明内容：本案来源），2018年 5月 14日我厅作出的现场检查（劫察）笔录、调査询问笔录各 1份及拍摄的照片 5张（证明内容：你单位年产 300吨氯苯环戊酮、500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐项目（年产 300吨氯苯环戊酮未建设）需要配套建设的环境保护设施已建成，但2016年5月试运行至今未经验收），盐城市环境保护局作出的《关于（〈江苏辉丰农化股份有限公司年产300吨氯苯环戊酮、500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐项目环境影响报告书〉的审批意见》（盐环审（2016）24号，复印件，证明内容：你单位年产300吨氯苯环戊酮、500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐项目为编制环境影响报告书的建设项目），盐城市大丰区环境保护局作出的建设项目试运行备案登记表（备案编号：32098220160509001，复印件，证明内容：同意你单位年产500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐项目试运行）建设项目试运行延期备案登记表（备案编号：32098220160810001，复印件，证明内容：同意你单位年产 500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰
胺锰盐项目试运行延期，应在2017年5月8日之前办结环保“三同时”验收手续）。
依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款及我厅自由裁量基准（列入报告
书类的建设项目：环境保护设施建成未经验收或者验收不合格，主体工程即投入生产或者使用的，处60万元以上80万元以下的罚款），我厅对你单位作出如下决定：
对需要配套建设的环境保护设施未经验收，300吨氯苯环戊酮、500吨咪酰胺铜盐、500吨咪酰胺锰盐项目（年产300吨氯苯环戊酮未建设）即投入生产的行为，责令在收到本处罚决定书之日起3个月内改正，罚款捌拾万元。
限于接到本处罚决定之日起十五日内持本处罚决定至省内任何一家农业银行缴纳罚没款（根据省财政厅相关规定无账号），农行当场开具罚没收据。逾期不缴纳罚款的，我厅可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款，最高不超过捌拾万元。
你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向生态环境部或者向江苏省人民政府申请复议，也可在六个月内直接向南京市中级人民法院起诉。申请行政复议或者提起行攻诉讼，不停止本处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我厅将依法申请人民法院强制执行。
三、对公司的影响
（一）、上述行政处罚决定要求公司拆除新上高浓 COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目，截止2018年8月31日已累计投资9910.55万元，公司处置方案为：1、拆除联接管道、电线电路、水煤浆焚烧副产蒸汽系统、废水制水煤浆、输煤、分析等主要设备；2、土建及建筑物予以保留利用；3、其他配套设施拆除后再利用。由于资产处置收入和支出存在不确定性，目前处置损失无法准确测算，预估损失率在60%-90%之间，以最终处置结果为准。上述处置预计将对公司本年度业绩产生重大影响。
（二）、关于上述配套建设的环境保护设施未经验收的情况，公司实施整改并根据相关要求履行有关手续。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
江苏东方盛虹股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，我们本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事的职责和义务，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、基本情况
公司2018年度任职的独立董事有3位，基本情况如下：
连向阳先生：会计专业硕士学位，中国注册会计师、高级会计师，具有审计与咨询的专业背景，2014年3月起任公司独立董事。
万解秋先生：政治经济学专业博士学位、研究生学历，1996年起享受国务院政府特殊津贴，2001年入选江苏省政府333工程优秀人才，具有金融财务管理的专业背景，2014年12月起任公司的独立董事。
张祥建先生：企业管理专业博士学位、研究生学历，具有公司战略咨询的专业背景，2017年5月起任公司独立董事。
我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
作为公司独立董事，我们按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议议案，积极参加对会议议题的讨论，为公司的发展出谋划策。
1、出席董事会及股东大会的情况
2018年，公司共召开4次股东大会、10次董事会。具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||应参加董事会|现场出席董|以通讯方式参|委托（缺席）出|出席股东大会|
|独立董事姓名||||||
||次数|事会次数|加董事会次数|席董事会次数|次数|
|连向阳|10|7|3|0|4|
|万解秋|10|7|3|0|3|
|张祥建|10|7|3|0|4|

2、出席董事会各专门委员会的情况
根据中国证监会有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作制度。除战略委员会外，其余委员会均由独立董事担任主席，且独立董事占多数。2018年，共召开董事会各专门委员会会议15次，我们无缺席或委托表决情况。
3、其他事项
2018年，我们没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，对董事会及专门委员会审议的相关议案均投出同意票，不存在独立董事无法发表意见的情况。
三、发表独立意见的情况
2018年，我们对公司各项重大决策发表了相关独立意见。具体情况如下：
1、2018年3月9日，公司召开第七届董事会第十二次会议，就公司2017年度关联方占用资金、会计政策变更事项、计提资产减值准备及核销资产、对外担保、内部控制评价报告、董事、监事及高级管理人员薪酬发放、购买理财产品、利润分配预案等事项发表了独立意见；
2、2018年3月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议，就公司继续推进本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项发表了事前认可和独立意见；
3、2018年8月8日，公司召开第七届董事会第十五次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
4、2018年8月30日，公司召开第七届董事会第十六次会议，就公司增补董事候选人、拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》、关于使用自有闲置资
金购买银行理财产品、2018年度日常关联交易预计、聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2018年度审计机构以及会计估计变更等事项发表了事前认可
和独立意见；
5、2018年9月17日，公司召开第七届董事会第十七次会议，就公司聘任高级管理人员事项发表了事前认可和独立意见；
6、2018年10月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，就公司计提商誉减值准备、关联自然人向公司子公司购买商品房暨关联交易等事项发表了事前认可和独立意见；
7、2018年10月29日，公司召开第七届董事会第十九次会议，就公司会计政策变更、2018年度全资子公司开展PTA期货套期保值业务等事项发表了独立意见，并对公司衍生品投资及风险控制情况发表专项审核意见；
8、2018年11月14日，公司召开第七届董事会第二十次会议，就公司增加2018年度日常关联交易预计金额事项发表了事前认可和独立意见。
四、到公司进行现场工作的情况
2018年，我们到公司进行现场办公期间，通过查阅资料、听取管理层汇报、与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行现场了解，对董事会决议等执行情况进行现场检查，关注公司重大资产重组进展、利润分配、对外担保、会计政策变更等，重点关注重大资产重组完成后，公司新增关联交易、子公司互相担保、商誉的形成及计提誉减值准备、会计估计变更、开展期货套期保值业务等事项，及时掌握公司的运行动态。公司提供了必要的工作条件，相关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预我们独立行使职权的情况。
五、在2018年度报告中所做的工作
在2018年度审计过程中，我们按照《年度报告工作制度》等规定积极参加与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行有效的监督。主要工作如下：
1、听取公司管理层汇报年度生产经营、重大事项进展等情况，在公司安排下，实地考察各分公司、控股子公司；
2、在年审注册会计师进场前，听取年审注册会计师的预审情况汇报，并对
公司年报需关注事项进行沟通。结合公司的实际情况，与年报审计会计师事务所协商，确定公司财务报告审计工作的时间安排，并制定年报审计工作计划；
3、在年审注册会计师出具审计初步意见后，听取会计师对公司2018年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，沟通审计过程中发现的问题。
六、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、在董事会审议重大事项前，对公司事先提供相关资料进行认真审核，并向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、主动关注媒体相关报道，在发现有可能对公司的发展、证券的交易价格产生较大影响的报道或传闻时，及时向公司询问，督促公司依法履行信息披露义务。
3、积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力。
2019年，我们将一如既往，本着谨慎、诚信与勤勉的精神，本着对公司负责、对股东负责的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用。
加强公司法人治理结构以及规范运作学习，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通合作，充分利用自身专业能力及经验为公司发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在我们履行职责过程中给予的有效配合和支持。
特此报告。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2019年4月3日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-037安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议于2016年8月11日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2016年8月22日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司 2016年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见 2016年 8月 23日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
公司董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期延长至2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2016年8月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
此议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
发行股票相关事宜有效期的议案》；
公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2016年8月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
此议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2016年8月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十二次会议
相关事宜的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第四十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于提名选举公司独立董事的独立意见
1、被提名的独立董事候选人刘剑洪先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
2、该独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、刘剑洪先生作为被提名的独立董事候选人在股东大会选举前，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通过。
综上所述，我们同意公司董事会提名刘剑洪先生为公司第二届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议。
二、关于公司独立董事津贴的独立意见
独立董事候选人刘剑洪先生的津贴方案是根据公司实际经营情况及行业、地区的发展水平确定的，其津贴方案不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意独立董事候选人刘剑洪先生的津贴方案并提交股东大会审议。
独立董事：耿建新、陈友春2017年7月17日
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审核，努力履行了独立董事的职责，以维护公司及全体股东的合法权益。现将2017年度的工作情况汇报如下:一、2017年出席公司董事会和股东大会的情况
2017年度，公司董事会共召开了8次会议，本人应参加董事会8次，现场出席会议4次，以通讯方式参加会议 2次，委托出席会议 2次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨慎的思考，发表了独立意见。除第二届董事会第十四次会议审议《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》，本人认为本次收购后公司对佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司控制权的真正控制存在不确定性，故对此议案投了反对票。
其他均投了赞成票，没有投弃权票。
2017年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自出席2次。
二、发表独立意见情况
1、2017年4月17日，对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司<2016年度利润分配方案>的议案》、《关于确定公司 2017年度审计机构的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》、《关于公司<未来三年（2017年—2019年）股东回报规划>的议案》均出具了独立意见。
2、2017年 7月 22日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》均出具了独立意见。
3、2017年8月23日，对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》出具了独立意见；2017年8月29日，对于公司 2017年上半年控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和
核查，并发表了独立意见。
4、2017年10月26日，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于公司会计政策
变更的议案》、《关于2017年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》均出具了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会委员主任及薪酬与考核委员会委员，2017年度认真、有序的开展了审计委员会及薪酬与考核委员会各项工作。审计委员会共召开 4次会议，全体委员经过讨论一致通过了《审议财务部提交的<2014-2016年财务报告>的议案》《〈提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的外部审计机构〉的议案》、《〈同意 2016年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》、《审议财务部提交的〈2017年第一季度财务报告〉的议案》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部 2016年度工作报告》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部2017年度工作计划》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会审计委员会 2017年度工作计划》、《关于〈2017年半年度报告全文及其摘要〉的议案》、《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》等议案；作为薪酬与考核委员，还通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》议案。
四、维护股东权益
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2017年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案等其他有关公司事项提出异议。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事： 闫志刚2018年3月28日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-019
深圳市实益达科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元–300万元|盈利： 172.67万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
在2013年度传统EMS业务大幅快速萎缩的情况下，公司大力推进战略转型并调整业务重点。报告期内，LED照明业务收入及利润较去年同期得以大幅提升，传统EMS业务收缩调整效果基本符合预期，盈利状况明显改善。因此，虽然报告
期内业绩预计微亏，但公司转型成效已经显现。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，公司2014年第一季度实际盈利情况以公司2014年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2019-010
安徽神剑新材料股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议于2019年4月1日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于 2019年4月7日在公司四楼会议室，以现场及通讯方式召开。
会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事6名，实到董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
《公司关于全资子公司对外投资的公告》详见 2019年 4月 8日披露的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了相关意见。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一九年四月七日
关于与广东省建筑科学研究院签署战略合作协议书的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2014-036厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于与广东省建筑科学研究院签署战略合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）与广东省建筑科学研究院（以下简称“广东建科院”）于2014年10月13日签署了《战略合作协议书》，双方将在建设科技高新技术领域建立紧密的战略合作关系，发挥互补，实现互惠。现将协议有关内容公告如下：
一、协议风险提示
1、本协议的履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、本协议只是框架性规定，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议合作对方介绍
名称：广东省建筑科学研究院；
住所：广东省广州市天河区先烈东路121号大院内风洞楼；
法定代表人：曹大燕；
注册资本：人民币壹亿陆仟叁佰柒拾陆万元；
经营范围：建筑及土木工程的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；
工程质量的检测、监测、测试、试验和安全鉴定，产品质量检测；计算机软件、仪器仪表、机械设备的开发和销售；物业管理，自有房屋租赁。
关于与广东省建筑科学研究院签署战略合作协议书的公告公司简介：广东省建筑科学研究院于 1958年经政府批准设立，是国内知名的建筑科研机构。广东建科院坚持“创新发展，服务社会”的办院方针，致力于建设科技研究和技术服务，下设七个专业研究所、五个企事业单位和一个技术中心。设立三个省级重点实验室、一个博士后工作站、一个院士工作站和三个硕士点。技术专业配置完整、科研实力雄厚、技术服务项目涵盖建设工程全寿命周期，业务立足广东，服务全国。
广东建科院与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作原则
双方一致同意在建设科技研究、工程检测、科技成果产业化等高新技术领域实施长期的、深入的战略合作，共同推动双方科技业务的快速和健康发展。
（二）合作内容
1、双方同意共同探讨行业发展方向和科技动态，联合开展科技项目。双方将就共同关心的建筑工业化、工程检测和绿色建筑等领域，合作开展科技攻关，共享成果和利益。
2、双方同意充分发掘并整合双方优势资源，在共同市场协同开展科技业务，在独立市场优先推广或应用对方的科技服务和科技产品。
3、双方同意充分利用人才、技术和科研平台资源，合作开展人才培养，加强两院之间的人才交流。
（三）沟通机制
双方同意建立长效的、积极的沟通机制：
1、建立业务部门日常合作及沟通渠道。
2、建立双方高层定期会晤机制，积极探索合作发展新途径和新方式。
（四）未尽事宜
本协议的有效期至2017年12月31日。届时双方根据合作需要，继续签订新的合作协议。
四、对公司的影响
建研集团是福建省最大的工程检测机构，同时检测业务子公司布局重庆、
关于与广东省建筑科学研究院签署战略合作协议书的公告上海和海南等地；广东建科院是广东省最大的建设工程质量检测机构。双方率先在建设科技研究、工程检测、科技成果产业化等高新技术领域建立战略伙伴合作关系，有利于充分发挥各自在技术、市场方面的优势，不断提升技术水平，加快双方的市场拓展，达到优势互补、互利双赢、共同发展的目的。
五、其他说明
公司将按照《公司章程》及深圳证券交易所的披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时发布进展公告。巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
经双方签署盖章的《战略合作协议书》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二○一四年十月十五日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-022
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于以自有资金对控股子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为满足浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、本公司或公司）控股子公司鼎天盛华（北京）软件技术有限公司（以下简称：鼎天盛华）扩大经营及战略转型的需要，鼎天盛华各股东拟签署《增资协议》，对鼎天盛华进行增资，其中：浪潮信息拟以自有资金1,200万元对鼎天盛华进行增资，鼎天盛华股东株式会社特迈数据（以下简称：TmaxData）拟以ZetaData软件著作权使用权评估作价1,155万元对鼎天盛华进行增资，鼎天盛华股东株式会社特脉克斯（以下简称：TmaxSoft）不参与本次增资并放弃对鼎天盛华本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，鼎天盛华的注册资本由2,451万元增加至4,806万元，浪潮信息持股50.96%，TmaxData持股42.90%，TmaxSoft持股6.14%。
2、董事会审议情况及投资行为生效所必需的审批程序
公司于2018年5月23日以通讯方式召开第七届董事会第二十二次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以自有资金对控股子公司进行增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。本项投资不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、其他增资方基本情况
1、Tmax Data
注册地址：韩国京畿道城南市盆唐区黃鸟蔚路258号路29，6层(薮内洞)
法定代表人：朴三演、李喜祥
注册资本：43.40亿韩元
经营范围：计算机软件开发、咨询、供应；计算机及周边设备、软件批发；
无形资产租赁；软件咨询、开发与供应；计算机、信息通信、软件管理。
控股股东：朴大演，7,336,070股，持股比例为84.52%
2、Tmax Soft
注册地址：韩国京畿道城南市盆唐区黃鸟蔚路258号路29，8,9层(薮内洞)法定代表人：金东徹
注册资本：64.03亿韩元
经营范围：计算机软件开发、咨询、供应；计算机及周边设备批发；软件批发；电子商务业零售批发；永久教育设施经营业；不动产租赁；无形资产租赁。
控股股东：朴大演，5,701,168股，持股比例为44.52%
三、投资标的基本情况
鼎天盛华成立于2012年11月19日，法定代表人为胡雷钧，住所为北京市海淀区上地七街1号2号楼103室，注册资本2,451万元，其中：浪潮信息出资1,249万元，占注册资本的50.96%；TmaxData出资907万元，占注册资本的37.01%；TmaxSoft出资295万元，占注册资本的12.03%。经营范围为：计算机软件技术的开发、技术咨询、技术服务，销售自行开发产品，计算机技术培训，批发计算机软硬件，货物进出口（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2017年12月31日，鼎天盛华资产总额211.83万元、负债总额35.48万元、净资产176.35万元、营业收入501.52万元和净利润-440.27万元；截至2018年3
月31日，鼎天盛华资产总额110.31万元、负债总额40.48万元、净资产69.83万元、营业收入155.20万元和净利润-106.52万元。
四、《增资协议》的主要内容
1、本次增资的具体情况：浪潮信息以现金人民币 1,200万元对鼎天盛华进行增资，Tmax Data以 ZetaData软件著作权使用权评估作价增资 1,155万元，
TmaxSoft不参与本次增资并放弃对鼎天盛华本次增资的优先认缴出资权。
TmaxData具体出资资产的范围以北京天圆开资产评估有限公司（具有证券期货从业资格）出具的天圆开评报字[2018]第 59号《资产评估报告》所列资产范围为准，以 2018年 3月 31日为评估基准日，出资资产的评估值为人民币 1,204.24万元，为维持浪潮信息在鼎天盛华的股权比例不变，《增资协议》各方同意,其中人民币 1,155万元计入鼎天盛华注册资本，差额部分即 49.24万元计入鼎天盛华的资本公积。
2、本次增资完成后，鼎天盛华的注册资本由2,451万元增加至4,806万元，各股东的出资额及股权比例如下表:
||||||
|-|-|-|-|-|
|出资人|增资前||增资||
||注册资本（万元）|股权比例|注册资本（万元）|注册资本（万元）|
|浪潮信息|1,249|50.96%|1,200|2,449|
|Tmax Data|907|37.01%|1,155|2,062|
|Tmax Soft|295|12.03%|-|295|
||2,451|100%|2,355|4,806|

3、《增资协议》生效后5个工作日内，浪潮信息应将《增资协议》约定的增资款足额缴付至鼎天盛华指定的验资账户。TmaxData应在《增资协议》生效后60日内与鼎天盛华办理完毕本协议约定的出资资产的交割手续。
4、鼎天盛华已就签署及履行本协议经过了合法合规的内部批准程序。
5、浪潮信息、Tmax Data和 Tmax Soft应根据本协议的约定修改鼎天盛华的《合营企业合同》、《公司章程》及相关的法律文件（包括但不限于在《合营企业合同》第17.1条第(a)项项下“合作对象产品”中定义的“（a）数据系列”中添加出资资产），并协助鼎天盛华完成本次增资的备案、登记等手续。
6、违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因违约方的违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
7、各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议，应首先通过协商的方式解决。如在争议发生之日起 30日内仍不能通过协商解决该争议，任何一方有权
提交国际商会(International Chamber ofCommerce)按其仲裁规则在香港以英
文进行仲裁。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均具有法律约束力。除非仲裁
裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
五、对外投资的目的和对公司的影响
自 2015年公司投资鼎天盛华以来，鼎天盛华基础软件产品完善了公司关键应用主机的生态环境，提升了公司关键应用主机产品的客户认可度和销售规模，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。
伴随当前基础软硬件紧密结合的市场趋势，鼎天盛华面临扩大经营及战略转型的需要，为更好地支持鼎天盛华发展，进一步发挥鼎天盛华基础软件产品对于公司基础硬件产品的优势互补作用，公司拟对鼎天盛华进行增资。
公司本次对外投资以自有资金投入，本次出资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十二次董事会决议；
2、公司与TmaxData、TmaxSoft、鼎天盛华签署的《增资协议》；
3、北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2018]第59号《资产评估报告》。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-018苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事林赛男女士的书面辞职报告，林赛男女士因工作调整请求辞去其担任的公司第三届监事会非职工代表监事
职务，辞任后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，林赛男女士辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定人数，林赛男女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在改选的监事就任前，林赛男女士将继续履行其监事职责。林赛男女士原定任期为 2016年 02月 18日至 2019年 02月 17日。截至本公告日，林赛男女士未持有公司股票。
公司及公司监事会对林赛男女士任职期间为公司的发展做出的
贡献表示衷心感谢!
由于林赛男女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名黄君女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》第 3.2.10规定，黄君女士自本公告披露日之前六个月，不存在买卖上市公司股票的情况。公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公司监事候选人的条件。
监事会提名黄君为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超
过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十日
附：
黄君女士个人简历
黄君，女，1986年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年 12月毕业于南京财经大学，会计专业，本科。2015年 6月至 2017年 9月份任安捷利电子科技（苏州）有限公司财务主管；2017年 10月至今任苏州工业园区和顺电气股份有限公司财务主管。
黄君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，黄君女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-003号河南新野纺织股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2014年1月2日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年1月14日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事8人，董事华冠雄因公出差，未参加此次董事会，也未委托其他独立董事代为表决。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过了《关于设立控股子公司及购买资产的议案》，详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-043
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于高管股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月5日披露了《关于董事、监事、高级管理人员以及股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-001），公司副总经理陈武先生（持有公司股份420，000股，占公司总股本的0.35%）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份105,000股（占公司总股本的0.0875%）。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于2018年1月5日起15个交易日之后的 6个月内进行；通过大宗交易方式进行减持的股份，将于 2018年 1月 5日起3个交易日之后的6个月内进行。
2018年 7月 19日，公司收到陈武先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告日，陈武先生的股份减持计划实施完毕，陈武先生累计减持105,000股，根据相关法律法规，现将具体实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈武|集中竞价|2018.7.19|18.61|105,000|0.0875%|
||合 计|--|--|105,000|0.0875%|

陈武先生本次减持股份均来源于公司首次公开发行前已发行股份（含公司2016年度权益分派因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。其中减持价格均价为
18.61元。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|蔡启上|合计持有股份|420,000|0.35%|315,000|0.2625%|
||其中：无限售条件股份|105,000|0.0875%|0|0|
||有限售条件股份|315,000|0.2625%|315,000|0.2625%|

二、其他相关说明
1、陈武先生本次减持严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关文件中承诺的规定。
2、截至2018年7月19日，陈武先生本次减持计划实施完毕，本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过减持计划上限。
3、陈武先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、陈武《关于股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司
董事会
2018年7月20日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-016
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日收到公司股东上海柏智投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海柏智”）的通知，获悉上海柏智已将其质押的部分本公司股份办理了质押解除手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年7月19日，上海柏智将其持有的公司股份750万股在国金证券股份有限公司办理了质押，质押到期日为2018年7月19日。具体内容见公司《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-054）。
2017年11月17日，上海柏智将其质押的部分股份办理了质押解除手续，解除质押股份100万股。该次部分股份解除质押后，上海柏智所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为650万股。具体内容见公司《关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2017-086）。
2018年3月28日，上海柏智将上述处于质押状态中的部分股份办理了质押解除手续，具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海柏智|否|40|2017年7月19日|2018年3月28日|国金证券股份有限公司|6.13%|
|合计|——|40|——|——|——|6.13%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年3月28日，上海柏智持有公司股份652万股，占公司总股本的
司股份的93.56%，占公司总股本的4.31%。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、股票质押申请流水查询表
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年3月30日
北京君正集成电路股份有限公司
章程修正案
根据北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于修订〈北京君正集成电路股份有限公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》中所涉及经营范围相关条款进行修订，具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||章程条款||修改前||修改后|
|第十三条||经依法登记，公司的经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；专业技术检测服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租赁。||经依法登记，公司的经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅导设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公、商业用房。||

北京君正集成电路股份有限公司二○一六年十一月十七日
广东安居宝数码科技股份有限公司
关于控股子公司增资扩股的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于控股子公司增资扩股的议案》发表独立意见如下：
本次增资扩股的内容和决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，属于正常的商业行为，增资价格合理，未损害公司及股东利益,同意本次增资扩股议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股的独立意见之签字页）
独立董事：杨如旺 李建辉 张方方
2016年3月21日