Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-069|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届监事会二十一次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二十一次会议于 2018年 12月 21日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018年 12月 17日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王崇国先生主持，一致通过了如下议案：
一、关于回购公司股份的预案的议案
与会监事逐项审议了本次回购公司股份预案的主要内容，表决结果如下：
（一）回购股份的用途
为增强公众投资者对公司的信心,切实保护全体股东的合法权益，并进一步完善公司长效激励机制，综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司拟进行股份回购计划。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内实施股权激励计划，未通过股权激励计划授出部分应予以注销。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（二）回购股份的方式
公司将以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（三）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。在回购总金额不低于（含）6,000.00万元人民币、不超过（含）12,000.00万元人民币，回购股份价格不超过人民币 15.00元/股（含 15.00元/股）的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量为 400万股至 800万股，回购股份比例约占本公司总股本的1.28%至2.56%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（四）回购股份的资金总额及资金来源
本次回购总金额不低于（含）6,000.00万元人民币、不超过（含） 12,000.00万元人民币，资金来源为公司的自有资金、银行贷款或其他筹资方式。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（五）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，及本次回购股份的价格不超过公司第四届董事会二十八次会议审议通过回购股份预案决议前三十个交易日公司股票平均收盘价150%的定价原则，公司本次回购股份的价格为不超过人民币 15.00元/股（含 15.00元/股）。实际
回购股份价格由公司股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（六）回购股份的期限
本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额12,000.00万元人民币，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票:
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
如遇上述不得回购股份的期间，回购期限相应顺延。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
（七）本次回购有关决议的有效期
本决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十一日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-031乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司（以下简称“公司”“乐视网”）于2017年 3月 28日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，同意聘任刘文娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
刘文娟女士简历如下：
刘文娟女士，1988年11月出生，中国国籍，无境外居留权，北京交通大学本科学历，中国人民大学国民经济学硕士在读。自 2011年起先后任职于鼎汉技术（300104）、中标集团（833014）从事证券事务相关工作，具有丰富的岗位经验。自 2015年 4月起至今负责乐视网证券事务工作。刘文娟女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，刘文娟女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司证券事务代表联系方式：
姓名：刘文娟
地址：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼乐视大厦
邮编：100025
电话：010-51665282
传真：010-59283480
邮箱：ir@le.com
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－132北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2018年 12月 26日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2018年 12月 14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3名，实际表决监事 3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经审核后认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情况。
监事会同意公司实施上述会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》（编号：2018-133），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度业绩指标已经达成，激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准和行权条件，激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划中首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成。监事会同意公司办理上述事项涉及的解除限售及行权相关事宜。
《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（编号：2018-134）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十五次会议决议；
2、公司监事会关于第五届监事会第十五次会议相关事项独立意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2018年12月26日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2018-049北京先进数通信息技术股份公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在保证公司资金安全和正常生产经营的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2017年11月30日召开了第二届董事会2017年第十次临时会议、第二届监事会 2017年第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司资金安全和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年。同时，董事会授权公司董事长行使该项投资的决策权，并由财务总监负责具体的投资产品购买事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起一年。
具体内容详见2017年11月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 7月，公司向宁波银行股份有限公司北京分行、购买了理财产品。
并于2018年7月13日披露了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-045）。公告相关的理财产品现已赎回，主要情况如下：一、购买产品的主要情况
（一）宁波银行股份有限公司北京分行
产品名称：可选期限理财2号
产品类型：保本浮动收益型
购买金额：人民币4065万元
起始日期：2018年7月13日
到期日期：2018年7月26日
收益：44,882.05元
（二）宁波银行股份有限公司北京分行
产品名称：可选期限理财2号
产品类型：保本浮动收益型
购买金额：人民币3735万元
起始日期：2018年7月13日
到期日期：2018年7月27日
收益：44,410.68元
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会2017年第十次临时会议、第二届监事会2017年第五次临时会议审议通过。公司的独立董事和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。
四、主要风险揭示
根据相关法律法规的要求，公司购买的理财产品符合保本性高，流动性好的特点。理财产品虽属于保本型投资品种，并经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，包括但不限于：信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、延期清算风险及不可抗力风险。风险因素只影响理财收益，不影响理财资金本金。
五、风险控制措施
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响自有资金投资项目建设的正常进行。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
六、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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||产品||资金||金额||||||||是否|||
||||||||起息日||止息日||年化||||（万|
||名称||来源||（万元）||||||||到期|||
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|中信理财之共赢保本周期 182 天理财产品||募集资金||2700||2017年3月20日||2017年9月18日||3.12||是||56.54||
|招商银行结构性存款||募集资金||3040||2017年3月21日||2017年9月21日||1.55-3.70||是||56.7||
|与利率挂钩的结构性产品||募集资金||3000||2017年10月31日||2018年1月31日||4.30||是||32.52||
|中信理财之共赢利率结构18257期人民币结构性理财产品||募集资金||3000||2017年10月31日||2018年1月30日||3.75||是||29.67||
|CBJ02210结构性存款||募集资金||2800||2017年11月1日||2018年1月31日||1.35-4.25||是||28.05||
|与利率挂钩的结||募集||1000||2018年5||2018年8||4.55||是||11.34||

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|构性产品|资金||月4日|月3日||||
|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款|募集资金|2000|2018年5月4日|2018年8月2日|4.10|是|20.22|
|可选期限理财2号|自有资金|3735|2018年7月13日|2018年7月27日|3.10|是|4.44|
|可选期限理财2号|自有资金|4065|2018年7月13日|2018年7月26日|3.10|是|4.49|

八、备查文件
1、《宁波银行客户回单》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
浙江田中精机股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）为增强公司核心团队的凝聚力，提升公司价值和员工价值的统一，促进公司长远发展，充分调动浙江田中精机股份有限公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司任职的董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2015年公司归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2017 年归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于20%|
|第二个解除限售期|以2015年公司归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2018 年归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于50%|
|第三个解除限售期|以2015年公司归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为基数，2019 年归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）增长率不低于100%|

1、以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
3、公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限
售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据公司制订的年度考核等级评定标准，激励对象的考核等级分为A、B、C、D四档；其中A、B档的员工所持股票在公司业绩目标达成后100%解除限售，C档员工60%解除限售，D档员工不得解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解锁资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
浙江田中精机股份有限公司董事会 2017年1月18日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-090河南省交通规划设计研究院股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2019年 11月22日以专人送达及电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第十次会议的通知，并于2019年12月4日14:00在公司会议室以现场方式召开本次会议。
会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议议案情况
本次监事会会议审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
监事会审核后认为：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币3亿元（含3亿元）中期票据事项，符合法律法规、规范性文件规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道，优化债务融资结构，更好地满足生产经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露网站上发布的《关于拟注册发行中期票据的公告》。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1．公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-130北京旋极信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 8 日|
|收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行|
|政许可申请受理通知书》（以下简称“受理通知书”）（153448号）。|
|中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政|
|许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政|
|许可申请予以受理。|
|公司本次非公开发行股票（创业板）事项尚需获得中国证监会核准，能否获|
|得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会|
|对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。|
|特此公告！|
|北京旋极信息技术股份有限公司董事会|
|2015年12 月8日|
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2019-085
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2019年 10月 17日上午9：30在上海市锦绣东路 2777弄 9号 5楼会议室召开。公司已于会议召开前以电子邮件的方式通知全体董事，应到董事7人，实到董事 7人，会议由董事长秦伟芳女士主持，公司全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
随着公司组织架构调整的完成，新增轨交创新部、IOT发展部和智慧创新部等三个事业部，公司对开展日常经营业务所需流动资金的
需求日益加大，为了更好发挥募集资金的效能，提高资金的使用率，提升经营效益，追求公司的整体发展，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合发展规划及实际生产经营的需要，公司决定将“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”剩余资金 2,336.98万元及其利息收入扣除银行手续费后金额 524.27万元，合计专户资金余额 2,861.25万元（截至2019年 6月 30日），全部永久补充公司日常运营所需的流动资金。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息余额为准。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决
2、审议通过《关于公司与上海仪电楼宇科技有限公司关联交易的议案》
由于公司的业务需要，公司预计与关联方上海仪电楼宇科技有限公司在 2019年将累计签署超过100万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2019年内签署，签署合同后将根据相关规定另行公告。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000万元人民币,根据相关规定，无需提交股东大会审议批准。
本议案经独立董事发表事前认可意见，同意提交董事会审议。独立董事并对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：6票同意、1票回避、0票弃权、0票否决
关联董事秦伟芳女士已回避表决本议案。秦伟芳女士在过去的12个月内，曾担任关联交易对方上海仪电楼宇科技有限公司的董事。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一九年十月十七日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-003苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% ～ 10%|盈利：3389.78万元|
||盈利：3389.78万元 ～3728.76万元||

注：表格中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度，公司积极开拓国内外市场，优化产品结构，营业收入取得较快增长，但同时销售费用也有所增加。面对化工原材料价格快速上涨的不利形势，公司加强内部管理，适当调整产品价格，有效降低了成本压力。
2017年度，公司经营稳健，净利润与上年同期相比保持增长。
2017年度，预计归属于上市公司股东的非经常性损益 400万左右，主要是政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司 2017年度具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2018年1月23日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2018-45美好置业集团股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●以公司现有总股本 2,559,592,332股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利0.25元（含税）。
●股权登记日：2018年7月6日
●除权除息日：2017年7月9日
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已于2018年5月14日经公司2017年年度股东大会审议通过。股东大会审议通过的分配方案具体内容为：以 2017年 12月 31日股份总数 2,559,592,332股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.25元（含税），共计派发现金股利 63,989,808.30元。本次利润分配实施后，母公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
2、自2016年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,559,592,332股为基数，向全体股东每 10股派 0.25元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有
股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每10股派0.225元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月6日，除权除息日为：2018年7月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****833|美好未来企业管理集团有限公司|
|2|02*****612|袁启强|
|3|00*****470|刘道明|
|4|02*****865|王萍|
|5|02*****906|刘南希|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 28日至登记日：2018年 7
月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、咨询地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼
3、咨询联系人：张达力
4、咨询电话：027-87838669
5、传真：027-87836606-678
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第十三次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—014四川高金食品股份有限公司
关于控股股东部分股权质押款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（下称“公司”）控股股东金翔宇先生和高达明先生于2012年5月31日分别将其所持公司250万股和150万股股权，合计400万股股权（分别占其所持公司股份的5.15％和3.09%，占公司总股本的2.49%）质押给中国民生银行股份有限公司成都分行。同日，金翔宇先生和高达明先生又分别将其所持公司500万股股权，合计1,000万股（分别占其所持公司股份的10.31％，占公司总股本的3.12%）质押给兴业银行股份有限公司成都分行（详见2012年6月1日及6月2日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2012年6月18日，公司实施了2011年度权益分派方案。以2011年末总股本160,500,000.00股为基数，每10股派现金1.00元（含税），同时，以股本溢价形成的资本公积每10股转增3股（详见2012年6月12日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。金翔宇先生和高达明先生质押给以上两家银行合计1,400万股股权转增为1,820万股股权以及126万元的现金红利。2012年12月21日，金翔宇先生将其所持的2,400万股股权（占其所持公司股份的
38.05％，占公司总股本的11.50%）质押给中国民生银行股份有限公司成都分行（详见2013年1月4日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
2014年2月19日，金翔宇先生和高达明先生在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理了将上述股权解除质押手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《解除证券质押登记通知》。
同日，金翔宇先生将其所持公司2,420万股高官锁定股（占其所持公司股份的38.37％，占公司总股本的11.60%）质押给华夏银行股份有限公司成都天府支行，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述事项的相关手续。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份4,650万股（占其所持公司股份的73.72％，占公司总股本的22.29%）申请质押。高达明先生已将其所持公司股份4,745万股（占其所持公司股份的75.23％，占公司总股本的22.74%）申请质押。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
二〇一四年二月二十二日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-63
债券代码：112224 债券简称：14兴蓉01
成都市兴蓉环境股份有限公司
“14兴蓉01”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“14兴蓉01”）将于 2015年 9月 16日支付 2014年 9月 16日至 2015年 9月 15日期间的利息 5.49元（含税）/张。
本期债券付息期的债权登记日为 2015年 9月 15日，凡在 2015年 9月 15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在 2015年 9月 15日（含）前卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”。
本公司曾用名为成都市兴蓉投资股份有限公司，于 2015年 6月更名为成都市兴蓉环境股份有限公司）于 2014年 9月 16日发行的 “14兴蓉01”至 2015年 9月 15日将期满 1年。根据本公司《公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年公司债券（第一期）
2.债券简称：14兴蓉 01
3.债券代码：112224
4.债券期限：5年期，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5.发行规模：人民币 11亿元。
6.债券利率：票面利率5.49%。
7.发行价格：本期债券面值 100元，平价发行，即每张人民币 100元。
8.计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9.起息日：2014年 9月 16日。
10.付息日：在本期债券的计息期间内，每年 9月 16日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日（顺延期间不另计利息）。
11.兑付日：本期债券的兑付日为 2019年 9月 16日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2017年 9月 16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日（顺延期间不另计利息）。
12.担保情况：本期债券为无担保债券。
级维持不变。
14.上市时间和地点：本期债券于 2014年 10月 23日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券付息方案
根据本公司《2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.49%。每手面值 1,000元的本期债券派发利息为人民币 54.9元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 1,000元派发利息为 43.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者实际每 1,000元派发利息为 49.41元。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2015年 9月 15日
2.除息日：2015年 9月 16日
3.付息日：2015年 9月 16日
4.下一付息期票面利率：5.49%
5.下一付息期起息日：2015年 9月 16日
四、本期债券付息对象
本期债券付息对象为截止2015年9月15日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全部本期债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本期债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者（含证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%，由付息网点负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）投资者取得的本期债券利息收入应缴纳10%的企业所得税，由本公司负责代扣代缴。如非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2015年 10月 8日前（含当日）填写附件列示的表格传真至本公司联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1.发行人：成都市兴蓉环境股份有限公司
地址：成都市航空路 1号国航世纪中心 B栋 2层
联系人：董昱
电话：（028）85007802
传真：（028）85007800
邮政编码：610041
2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路 168号 29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
附件：
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|-|-|-|
|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国别（地区）|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币：元）|||
|债 券 利 息 所 得 应 纳 税 款（人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
联系地址：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期： 年 月 日
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已成就，同意公司为符合解锁条件的激励对象办理相关解锁手续。本次可解锁的限制性股票激励对象为81人，可解锁的限制性股票数量为 4,245,518股，占限制性股票的30%，占公司目前总股本的1.1372%。本次办理解锁事项已经公司2015年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会已向独立董事提前提交了相关议案及相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，全体独立董事认真审阅了公司董事会提供的所有相关文件，基于独立判断的立场，对第二届董事会第二十八次会议所审议的相关事项，发表如下独立意见：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形。
2、股权激励计划对象未发现存在公司在《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解锁的情形。
3、监事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件、激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查后认为：公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经成就；除一名员工因个人原因在授予后缴款登记前放弃外，其余激励对象与公司 2015年 10月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公示的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致，陶军等81名授予激励对象已满足《激励计划》规定的解锁条件（包括公司业绩条件与激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，并满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为其办理解锁手续。其中，公司实际控制人陶军先生承诺，自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。本次办理解锁事项已经公司 2015年第四次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
4、公司董事会 9名董事中 4名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》及等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事对公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁相关事项进行表决。
因此我们一致同意公司按照相关规定办理本期解锁相关事宜。
独立董事：孙宝文、邵立新、赵新民
2017年 02月20日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-042本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）通知，获悉首钢集团将其持有的本公司 15,000万股股份划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，本次股份质押将用于对首钢集团 2017年非公开发行可交换公司债券的补充担保。具体情况如下：
一、可交换公司债券概况
首钢集团 2017年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于首钢总公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕177号）,深交所核准首钢集团面向合格投资者非公开发行总额不超过 60亿元的可交换公司债券。本次可交换公司债券采取分期发行，其中，首钢集团于 2017年 4月 27日完成非公开发行人民币 36亿元可交换公司债券，于 2017年 9月 5日完成非公开发行人民币 24亿元可交换公司债券。
二、股份质押的基本情况
1.本次股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|首钢集团有限公司|是|9,000|2018-12-12|办理解除质押登记之日|华泰联合证券有限责任公司|2.14%|用于可交换公司债券（一期）的股票质押|
|首钢集团有限公司|是|6,000|2018-12-12|办理解除质押登记之日|华泰联合证券有限责任公司|1.43%|用于可交换公司债券（二期）的股票质押|
|合 计|-|15,000|-|-|-|3.57%|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，首钢集团持有公司股份 4,198,760,871股，占公司总股本的79.38%，本次质押股份 15,000万股，占公司总股本的2.84%，首钢集团累计质押其所持有的本公司股份 200,000万股，占公司总股本的37.81%。
3.其他情况说明
公司控股股东首钢集团本次质押不涉及新增融资安排，首钢集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押行为也不会导致公司实际控制权的变更。
三、备查文件
1.《关于首钢总公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕177号）；
2.股份质押登记证明；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会
2018年 12月 12日
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于聘任高管人员的独立意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃靖远煤电股份有限公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第一次会议关于董事会聘任公司高管人员的议案发表如下意见：
1、在公司聘任高管人员的审议和表决的过程中，董事会严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。
2、经审阅高管人员职业、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。同意董事会聘任马海龙为公司总经理，聘任杨富、赵昆仑、文建东为公司副总经理，聘任王文建为公司财务总监，聘任滕万军为公司董事会秘书。
3、上述受聘人员具备相关专业知识和相应决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意董事会表决结果。
独立董事：郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹2018年9月29日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-028号
中航光电科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于2015年4月24日在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《2015年第一季度报告正文》中预计：2015年1～6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30％到50%，变动区间为17,371.28万元至20,043.78万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70% - 100%|盈利：13,362.52万元|
||盈利：22,716.28万元–26,725.04万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
2015年公司防务及新能源汽车配套等产品订单稳步增长；公司光电技术产业基地2014年5月投产后，2014年下半年产能逐步释放，2015年上半年较
上年同期产出大幅提升，较好的满足了交付需要，销售收入大幅增加；成本费用率较上年同期有所下降；参股公司中航海信产销规模扩大，公司当期确
认的投资收益大幅增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正为公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司将披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会及管理层对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于与中电信息、广州鼎甲签署 2016年度关联交易框架协议
暨日常关联交易的事前认可意见
根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《中国长城计算机深圳股份有限公司章程》的有关规定，作为中国长城计算机深圳股份有限公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，对公司与深圳中电国际信息科技有限公司（简称“中电信息”）、广州鼎甲计算机科技有限公司（简称“广州鼎甲”）签署 2016年度关联交易框架协议暨日常关联交易的事宜发表事前认可意见如下：
根据公司经营班子的报告，基于开展日常业务的需要公司拟与关联方签署关联交易框架协议，主要内容为公司向中电信息销售平板电脑相关产品、向广州鼎甲销售服务器及存储相关产品。我们认为本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，能够为公司带来一定的收益，且公司事业部对交易进行了充分的评估和测算，交易应是公允，不会损害到本公司及股东利益。基于个人独立判断，我们同意将此事项提交公司第六届董事会审议。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年8月15日
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事
关于与中电信息、广州鼎甲签署 2016年度关联交易框架协议
暨日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在了解情况并查阅有关资料后，对公司与深圳中电国际信息科技有限公司（简称“中电信息”）、广州鼎甲计算机科技有限公司（简称“广州鼎甲”）签署 2016年度关联交易框架协议暨日常关联交易的事宜发表独立意见如下：
相关协议是在交易双方协商一致的基础上进行的，且将与每一个具体业务构成完整合同，本着公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，交易条件公允、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司第六届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事：虞世全、冯科、蓝庆新 2016年8月17日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-010沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年 3月22日上午11：00----12：00在在沈阳市浑南新区全运路 33号公司 C1办公楼会议中心 201会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 3月 9日以传真或邮件方式送达。会议应参加监事 5人，实际参加 5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席桑子刚先生主持，与会监事经认真审议并表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会报告》的议案。
《2017年度监事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了 2017年度报告及摘要的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了 2017年度利润分配预案。
2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日公司总股本1,560,239,617股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利 78,011,980.85元（含税），剩余未分配利润1,461,582,023.34元结转下年度分配。
本次利润分配预案须经公司2017年度股东大会审议批准后实施。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了 2017年度财务决算报告。
2017年度公司实现营业收入 245,506.40万元，比上年同期增长20.73%；
归属上市公司股东净利润43,237.79万元，比上年同期增长5.26%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为 29,311.37万元，比上年同期增长6.87%。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2017年度证券投资情况的专项说明》
监事会认为：公司证券投资资金来源于公司自有资金，没有影响公司主营业务的正常开展。公司在报告期内严格执行了《证券投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于续聘2018年度审计机构的议案。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案将提交公司2017年度股东大会审议。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会 2018年3月22日