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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-060深圳科士达科技股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间：2019年11月29日（星期五）下午15:30。
网络投票时间：2019年11月28日-2019年11月29日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日
5、股权登记日：2019年11月25日（星期一）。
6、会议主持人：刘程宇先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 13人，代表有表决权的股份总数 371,486,923股，占公司有表决权的股份总数的63.8007%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计 11人，代表有表决权的股份总数 371,431,223股，占公司有表决权的股份总数的63.7911%；通过网络投票的股东共计2人，代表有表决权的股份总数 55,700股，占公司有表决权的股份总数的0.0096%；参加会议的中小投资者代表共计 7人，代表有表决权的股份总数 567,444股，占公司有表决权的股份总数的0.0975%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议了议案，并形成如下决议：
表决结果：同意 371,431,223股；其中，中小投资者的表决情况为：同意 511,744股。该项议案表决通过。
1.02《选举刘玲女士为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 371,439,723股；其中，中小投资者的表决情况为：同意 520,244股。该项议案表决通过。
1.03《选举李春英先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 371,431,223股；其中，中小投资者的表决情况为：同意 511,744股。该项议案表决通过。
1.04《选举何少强先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意 371,431,223股；其中，中小投资者的表决情况为：同意 511,744股。该项议案表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》2.01《选举徐政先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 371,431,223股；其中，中小投资者的表决情况为：同意 511,744股。该项议案表决通过。
2.02《选举陈彬海先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 371,431,223股；其中，中小投资者的表决情况为：同意 511,744股。该项议案表决通过。
2.03《选举周启超先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意 371,439,723股；其中，中小投资者的表决情况为：同意 520,244股。该项议案表决通过。
3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《选举胡巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 371,431,223股；其中，中小投资者的表决情况
为：同意 511,744股。该项议案表决通过。
3.02《选举缪玲秋女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 371,439,723股；其中，中小投资者的表决情况为：同意 520,244股。该项议案表决通过。
4、审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 371,478,423股，占出席会议有效表决股份总数的99.9977%；反对 8,500股，占出席会议有效表决股份总数的0.0023%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 558,944股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.5021%；反对 8,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.4979%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议和公司第四届监事会第二十次会议决议通过，内容详见公司 2019年 11月 13日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：黄平律师、段博文律师
五、备查文件
1、2019年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月三十日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）关于公司拟为华英顺昌提供担保的独立意见
为江苏华英顺昌农业发展有限公司（简称“华英顺昌”）提供担保，是为了满足其日常经营所需作出的。华英顺昌为公司控股子公司，本次担保的风险在可控范围内。且华英顺昌自然人股东戴祥松、李荣春、史兰已与公司签署了《反担保协议》。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
（二）关于公司拟为华英泽众提供担保的独立意见
本次董事会审议了为山东华英泽众禽业有限公司（简称“华英泽众”）提供担保事项，是基于华英泽众正常经营所需所作出的，且充分考虑了华英泽众的实际经营情况和信用状况。华英泽众为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，且华英泽众另一股东自然人张兴坤已与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序
合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提请股东大会审议。
（三）关于公司拟为合同养殖户提供担保的独立意见
本次董事会审议了公司拟为90名合同养殖户向银行贷款提供担保事项，此次担保是为了有效解决公司合同养殖户立体养殖场建设及养殖配套流资的资金需求，且充分考虑了上述合同养殖户的实际经营情况、与公司的合作历史和信用状况。且合同养殖户在具体办理贷款时将与公司签署《反担保协议》。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常生产经营和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
（四）关于增选公司董事的独立意见
我们认真审阅了张威先生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料，张威先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。张威先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备履行非独立董事职责所必需的工作经验。提名程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，因此，我们同意提名张威先生为公司第六届董事会非独立董事，并提请股东大会审议。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-013号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于拟变更公司名称、住所及调整经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月19日召开，会议审议通过了《关于变更公司名称、住所及调整经营范围的议案》。根据公司长期发展的需要，并重新树立公司新的企业形象，公司拟变更公司名称、住所及调整经营范围。
一、拟变更公司名称情况
公司中文名称“东莞市南兴家具装备制造股份有限公司”变更为“南兴装备股份有限公司”，英文名称“Nanxing Furniture Machinery& Equipment Co.,Ltd.”变更为“Nanxing Machinery Co.,Ltd.”。
公司变更后的名称最终以工商行政管理部门核定的为准。
二、拟变更公司住所情况
公司住所“东莞市厚街镇双岗村家具大道侧”变更为“东莞市厚街镇科技工业园南兴路”。
三、拟调整公司经营范围情况
公司经营范围“产销：木工机械，木工刀具；销售：电动工具，机电设备，五金，建筑材料，装饰材料（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”调整为“机械设备、定制家具柔性化生产线制造和销售，软件开发，工业自动化和智能化技术支持，并提供相关售后服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
以上变更均以工商行政管理部门核定为准。
本次拟变更公司名称、住所及调整经营范围是根据公司长期发展的需要，并
重新树立公司新的企业形象。变更公司名称、住所及调整经营范围后本公司主营业务不会发生重大变化，公司发展战略也不会产生重大调整，公司实际控制人也并未发生变更。
以上议案尚需提交二〇一五年度股东大会审议批准。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2016年4月20日
关于计提商誉减值准备的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-05德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1、商誉的形成
2016年 9月，为打造石墨烯新材料应用平台，完善公司石墨烯产业链，公司以16,175.98万元自有资金受让厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称“烯成石墨烯”）股东蔡伟伟、宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门乾盈领金股权投资合伙企业、刘长江、王振中、杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）、林行、浙江赛伯乐股权投资管理有限公司所持有烯成石墨烯合计53.8915%股权。交易完成后，公司及全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司合计持有烯成石墨烯74.2316%股权，超过烯成石墨烯可辨认净资产公允价值 184,251,482.14元的部分确认为商誉，即本次交易形成商誉 184,251,482.14元。
2、商誉减值准备的计提情况
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价
关于计提商誉减值准备的公告值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
2017年度，公司按照企业会计准则的规定于年末对商誉进行减值测试，聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对基于商誉减值测试的烯成石墨烯于 2017年 12月 31日的股东全部权益进行了评估，并出具了苏中资评报字（2018）第 6028号评估报告。根据评估报告，确定烯成石墨烯资产组的可收回金额较包含商誉的相关资产组账面价值低 75,711,002.39元，首先确认商誉资产减值损失 75,711,002.39元。公司按照投资比例74.2316％在合并报表层面确认商誉减值准备 56,201,488.45元，对烯成石墨烯非同一控制合并形成的商誉账面价值 128,049,993.69元。
2018年度，为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第 8号-资产减值》的相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，按照谨慎性原则并结合实际情况，公司财务部门以 2018年 12月 31日为基准日对烯成石墨烯非同一控制合并形成的商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对烯成石墨烯发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计 2018年全年对烯成石墨烯非同一控制合并形成的商誉减值金额不超过5,000万元人民币。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。
3、本次商誉减值准备的审批程序
公司对烯成石墨烯计提商誉减值准备事项，已经公司 2019年2月27日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，公司本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备不超过5,000万元，该项减值损失计入公司 2018年度损益，相应减少了公司2018年净利润，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少不超过5,000万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
三、董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
关于计提商誉减值准备的公告会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会意见
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件目录
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《董事会关于计提商誉减值准备合理性的说明》；
4、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司聘任董事会秘书的独立意见
公司董事会拟聘任龚时峰先生为公司董事会秘书。作为公司独立董事，我们经对龚时峰先生进行资格审查后发表独立意见如下：
公司本次聘任龚时峰先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
经审核，龚时峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
基于我们的独立判断，我们同意公司董事会聘任龚时峰先生为公司董事会秘书。
独立董事：何佳义、彭晓春、李荣珍
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表了以下独立意见：
一、关于 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经认真核查 2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关资料，我们认为：
1、公司具备《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规以及公司《2016年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划草案中规定的不得解锁的情形。
2、本次可解锁的 291名激励对象均已满足本次激励计划中规定的解锁条件，包括公司层面的业绩考核条件与激励对象个人业绩考核条件等，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司本次对符合首次授予部分第二期解锁资格条件的 255名激励对象（对应本期解锁 257.4万股），符合预留部分第一期解锁资格条件的 36名激励对象（对应本期解锁 27.5万股）的解锁安排符合相关法律法规和本次激励计划等有关规定，未侵犯公司及全体股东、
尤其是中小股东的利益。
4、本次解锁有利于激发激励对象的工作积极性，促进公司的长期稳定发展。
因此，我们同意公司为 291名激励对象的 284.9万股限制性股票办理解锁相关事宜。
二、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2016年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意回购注销原激励对象徐江勇、陆永明、温宝军、乔浩冰、李威等 31人已获授但尚未解除限售的限制性股票，共计 59.6万股，回购价格分别为：首期授予部分回购价格 7.93元/股；预留部分回购价格 7.90元/股。
三、关于修改公司章程
经核查，我们认为：公司本次修订公司章程是源于公司回购注销部分已离职员工的限制性股票而导致公司的注册资本和总股本发生
变化而进行的修改，已履行了相应的程序，此次修改事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司修改公司章程相应部分的内容。
[以下无正文]
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
陆正华 李卫宁 徐佳
日期：2018年 12月 13日
模塑科技2016年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江南模塑科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会
的法律意见书
致：江南模塑科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2016年1月20日、2016年3月2日，贵公司分别召开了九届董事会第七次会议、第八次会议，决定召开 2016年第一次临时股东大会。
2016年3月3日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议
模塑科技2016年第一次临时股东大会 法律意见书召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2016年3月18日（星期五）下午2：00。网络投票时间：2016年3月 17日-2016年 3月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年 3月 18日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 17日15：00至 2016年 3月 18日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于2016年3月18日下午2：00在江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室如期召开，会议由董事长曹克波先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计12人，所持有表决权股份数共计 123,757,058股，占公司股份总数358,603,951股的34.5108%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，所持有表决权股份数共计 122,081,744股，占公司股份总数 358,603,951股的34.0436%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10人，所持有表决权股份数共计1,675,314股，占公司股份总数358,603,951股的0.4672%。
模塑科技2016年第一次临时股东大会 法律意见书经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
《关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
模塑科技2016年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江南模塑科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-70
华孚色纺股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间：
1、现场会议时间：2017年1月5日（星期四）下午14:30-16:00。
2、网络投票时间：2017年 1月4日-1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月4日下午15:00至2017年1月5日下午 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室。
出席本次股东大会现场会议的股东共 3名，所代表股份 464,243,660股，占公司有表决权总股份的55.7320%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（代理人）共 9名，所代表股份 293,800股，占公司有表决权总股份的0.0353％。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 12名，拥有及代表的股份为 464,537,460股，占公司有表决权总股份832,992,573股的55.7673%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华孚色纺股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
该项议案表决情况如下：同意 464,468,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9853%；反对62,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0135%；
弃权6,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东表决情况为：同意225,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.6848％；反对 62,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.2730％；弃权 6,000股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0422％。
2、审议通过了《关于延长非公开发行股票授权有效期的议案》
该项议案表决情况如下：同意 464,468,960股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9853%；反对62,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0135%；
弃权6,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0012%。
其中，中小股东表决情况为：同意225,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.6848％；反对 62,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.2730％；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0422％。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问北京市君泽君（上海）律师事务所指派顾洪锤律师、屈宁律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市君泽君（上海）律师事务所《关于华孚色纺股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-066
西陇化工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 9月 11日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。
会议通知及会议资料于2015年8月28日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
因公司经营行业的特殊性，部分资质证件需要定期审核更换。现公司《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》等已经到期，根据相关政府部门颁发的许可证件，对《公司章程》第十四条中有关证件编号和日期进行修订。另外，根据公司实际情况，把医疗器械业务列入公司的经营范围。本次修订对公司的主营业务和生产经营没有产生重大影响。
此外，因公司2014年度非公开发行股票已完成，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕新增股份登记手续，同意修订公司章程相关部分，并通过新章程。
修订的具体内容请见附件一。修订后的《公司章程》见2015年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案需提交股东大会审议。
同意对上海西陇化工有限公司向上海农商银行虹口支行申请的综合授信额度人民币伍仟万元提供连带责任担保。担保期限自担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。
黄伟波、黄伟鹏、黄少群为上海西陇化工有限公司向上海农商银行虹口支行申请的综合授信额度人民币伍仟万元提供连带责任担保，担保期限自担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。
本议案需提交股东大会审议。
3、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于上海西陇向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币伍仟万元授信净额提供担保的议案》；
同意对上海西陇化工有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币柒仟万元的敞口部分（授信净额）为人民币伍仟万元提供连带责任担保。担保期限自担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。
黄伟波、黄伟鹏、黄少群为上海西陇化工有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的授信净额人民币伍仟万元提供连带责任担保，担保期限自担保合同生效起至最后一期债务履行期限届满之日起两年。
本议案需提交股东大会审议。
4、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》；
同意公司使用不超过人民币20亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款，期限不超过一年。在上述额度内，资金可以进行滚动使用，相关决议自股东大会通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。详细内容请见公司在指定信息披露媒体上发布的《西陇化工关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2015-068）
5、本次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2015年9月29日在广州以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第
三次临时股东大会。
本次股东大会具体事项详见指定信息披露媒体《西陇化工：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2015-069。
备查文件
1、与会董事签署的第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
附件一
《公司章程》修订案
2015年9月
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|序号|条文|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为人民币20,000 万元。|公司注册资本为人民币234,086,569元。|
|2|第十四条|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂[涉及危险化学品项目按安全生产许可证（粤）WH安许证字（2009）D0543许可项目生产，有效期至2015年8月9日]、原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤20110277的药品生产许可证许可项目生产，有效期至2015年12月31日）、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；化工原料及化工产品（危险化学品经营许可证粤汕安监（乙）字［2012］440511000021号核准项目经营，期限至2015年8月29日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售；实验仪器、仪器设备、办公用品、|经依法登记，公司的经营范围是：化工产品及化学试剂[涉及危险化学品项目按安全生产许可证（粤汕）WH 安许证字［2015］0005号许可项目生产，有效期至 2018 年 8 月 9 日]、原料药及药用辅料（具体项目按编号为粤20110277的药品生产许可证许可项目生产，有效期至 2015 年 12 月 31 日）、化学肥料、塑料制品的生产；食品添加剂的生产、销售；化工原料及化工产品（危险化学品经营许可证汕金平安经（B）字［2015］0013号核准项目经营，期限至2018年8月29日）、日用化学品、玻璃器皿、五金、交电的销售；医疗器械的研发、生产、销售；|

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|||日用百货、办公家具的销售；室内设计装修；设备维修；货物的进出口、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（凡涉专项规定持专批证件方可经营）|实验仪器、仪器设备、办公用品、日用百货、办公家具的销售；室内设计装修；设备维修；货物的进出口、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（凡涉专项规定持专批证件方可经营）|
|3|第二十一条|公司的股本结构为：公司总股本 20,000万股。|公司的股本结构为：公司总股本 234,086,569股。|
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016016四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2016年度第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016年度第三次会议于 2016年 4月 27日在公司会议室召开。会议通知于 2016年 4月 17日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2016年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《公司 2015年年度报告》第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的 2015年度审计报告
【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润 70,168,888.47元；截止 2015年 12月 31日，母公司累计未分配利润 122,911,096.39元。
公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 511,403,323.00股为基础，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，同时向全体股东按每 10股派发现金分红 1.00元（含税），合计现金分红 51,140,332.30元(含税)。
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015年度利润分配方案公告》（公告编号：2016018）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司 2015年年度报告全文和摘要的议案》；
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2015年年度报告摘要》（公告编号：2016019）、在巨潮资讯网披露的公司 2015年年度报告全文。
该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案》；
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016020）。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、但丁、程旗、贾必明回避表决。
七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2016021）。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》；
详见公司于 2016年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《公司 2015年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于公司募集资金 2015年度存放与使用情况的
议案》；
详见公司于 2016年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金 2015年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司 2016年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司 2016年拟续聘具有拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2016年内部控制审计机构，聘期为一年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露
《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016022）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《关于召开 2015年度股东大会的议案》；
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016023）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
详见公司于 2016年 4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016024）。在巨潮资讯网披露的公司 2016年第一季度报告全文。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
内部控制审计报告
天职业字[2014]2743-3号广西河池化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广西河池化工股份有限公司（以下简称“河池化工”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河池化工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，河池化工于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 黎明
中国·北京
二○一四年四月十日
中国注册会计师： 韩雁光
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-058
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于重大合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到“黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程PPP项目”（以下简称“该项目”）的《政府采购中标（成交）通知书》，确认公司为中标（成交）单位。公司于2016年9月30日披露《关于重大合同中标进入公示期的公告》，具体内容详见中国证监会制定的信息披露网站。
现将本次有关中标通知书内容公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程PPP项目
2、采购单位：黄山市黄山区城乡规划局
3、中标单位：聚光科技（杭州）股份有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、南京市市政设计研究院有限责任公司、阿普贝思（北京）建筑景观设计咨询有限公司。
4、采购方式：竞争性磋商
5、成交金额：
（1）可用性服务费
1）可用性服务费：113415.93万元；（暂定价）
2）建安工程造价下浮率 0.20%；
4）折现率 4.04%
5）每年付费比例：第一年13.50%；第二年12.20%；第三年11.05%；第四年10.10%；第五年9.50%；第六年9.00%；第七年8.3%；第八年7.65%；第九年7.00%；
第十年11.70%。（合计为100%）
（2）年度运营绩效服务费：_1,195.00_万元/年（暂定价）
政府付费总额：125,365.93万元（暂定价）
二、交易对方情况介绍
黄山市黄山区城乡规划局是本项目的实施机构、采购单位。公司与黄山市黄山区城乡规划局不存在任何关联关系。最近一个会计年度公司未与其发生类似业务。
三、项目对公司业绩的影响
该项目可用性服务费及年度运营绩效服务费（10年）共计125,365.93万元（暂定）,约占公司2015年度经审计的营业收入的68.38%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
目前该项目尚未与采购人签订政府采购合同，合同条款尚存在一定不确定
性，签订具体合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《政府采购中标（成交）通知书》
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2019-054
神雾节能股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、神雾节能股份有限公司（以下简称“神雾节能”或“公司”）于近日从控股股东处获悉公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）及公司实际控制人吴道洪先生均收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：京调查字19020号、19021号），通知书内容为：神雾集团、吴道洪因涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。在调查期间，公司将会严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司2018年度财务报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所已对公司股票实施“退市风险警示”，公司股票于 2019年 5月 6日开市时起被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称由“ST节能”变为“*ST节能”。
一、股票交易异常波动情况
公司股票2019年5月29日、5月30日、5月31日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到13.07%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核实，现将核实情况说明如下：
申请再审。详见公司于 2019年 3月 15日、3月 22日、5月 11日在巨潮资讯网发布的《关于公司自查对外担保的公告》（公告编号：2019-022）、《关于公司自查对外担保事项的进展公告》（公告编号：2019-025）、《关于公司违规对外担保事项的进展公告》（公告编号：2019-052）。目前上述担保事项的诉讼程序仍在进行中，最终判决结果存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、鉴于目前业绩对赌事项未实现，公司将积极督促控股股东兑现业绩补偿承诺。
3、公司前期披露的信息存在更正的情形，详细内容参见公司于2019年4月13日、4月30日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-034）、《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-042），除上述以外公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司已完成董事会的换届选举和管理层调整，后续将严格按照《深圳证券交易所主板规范运作指引》和《股票上市规则》等法律法规的要求，持续强化公司内控管理，继续梳理和排查潜在经营风险并及时履行信息披露义务，针对已发现的问题依法依规严肃整改，确保持续经营依法合规。除此以外，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、经向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层询问，截至本公告披露日，除已披露事项外公司不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2019年5月31日
吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事
关于对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》等有关规定，作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司将部分超募资金10,000万元暂时性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。
从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用10,000万元超募资金暂时补充公司流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事关于对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
吕桂霞 王哲 毕焱
二〇一六年六月二十四日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于电影《中国药神》的关联交易
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第五十一次会议审议的《关于董事会授权管理层签署影片<生命之路>联合投资协议之补充协议》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司独立董事认为，本次公司关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事陶蓉女士已回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司关联交易事项。
（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于电影<中国药神>的关联交易的独立意见》的签字页）
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邸晓峰 李华宾 褚建国
二○一八年三月二十三日
北京国枫律师事务所
关于渤海水业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0497号
致：渤海水业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2016年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2016年 8月 26日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《渤海水业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。本
所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序、公告及临时提案的提出及公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）关于公司的二级控股子公司对其参股公司提供担保的议案；
（2）关于提名韩晓萍女士为独立董事的议案。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，本次股东大会现场会议召开的时间为：2016年 9月 12日（星期一）14：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票：开始时间（2016年 9月 11日15:00）至投票结束时间（2016年9月12日15:00）间的任意时间。
4、经核查，本次股东大会的会议地点为：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦 22层渤海水业股份有限公司二楼会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2016年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 4人，代表
股份123,633,640股，占公司股份总数的63.4048%；参加网络投票的股东及股东代理人共 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。全部议案对中小股东单独计票。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。表决时已对中小股东单独计票。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于渤海水业股份有限公司 2016第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
王凤
22016年9月12日