广西柳州医药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议文件
二〇一六年八月十二日
2016年第一次临时股东大会目录目 录
一、2016年第一次临时股东大会会议议程 ............................... 3二、2016年第一次临时股东大会会议须知 ............................... 5三、2016年第一次临时股东大会投票表决提示说明 ....................... 6四、2016年第一次临时股东大会议案
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》...................... 8
2016年第一次临时股东大会会议议程广西柳州医药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
1、会议时间：2016年8月12日（星期五）14：30
2、会议地点：广西柳州市柳北区长风路4号公司培训室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长朱朝阳先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议议程
1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
2、审议2016年第一次临时股东大会议案
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|序号|议案名称|
|1|《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》|

3、股东或股东代表发言、质询
4、议案表决
5、推选计票人、监票人计票、监票
6、宣布议案表决结果
7、宣读会议通过决议
8、见证律师宣读法律意见书
9、签署会议决议和会议记录
10、主持人宣布本次股东大会结束
广西柳州医药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程二〇一六年八月十二日
2016年第一次临时股东大会会议须知广西柳州医药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保广西柳州医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。
五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
2016年第一次临时股东大会投票表决提示说明广西柳州医药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会投票表决提示说明
各位股东、股东代表：
为提高股东大会的议事效率，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，现将本次大会的表决事项说明提示如下：
一、股东或股东代表在大会报到时领取会议材料（内附 1张表决票）。表决票发生遗失或破损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经见证律师见证，到大会会务组办理手续后补发表决票。
二、提交本次股东大会审议表决的1项议案为特别议案，需经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，议案需在主持人的安排下逐项表决。
三、投票表决前，股东或股东代表应在表决票中股东资料一栏内核对持股数量，如果是股东受托人出席会议，应在受托人栏内写上本人签名。
四、股东大会采用记名方式投票表决。股东或股东代表以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
五、为保证计票的准确性，大会将推选两名股东参加计票和监票。由见证律师、股东代表和监事共同全程负责计票、监票。通过网络方式投票的股东或股东代表，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
六、在大会主持人宣布表决时，股东或股东代表进行投票表决，但为提高会议议事效率，股东或股东代表在收到大会文件并充分审阅各项议案后，也可先行进行投票表决。
2016年第一次临时股东大会投票表决提示说明七、股东或股东代表投票表决后请在表决票上签署本人姓名，并将表决票投入投票箱或交予会务组工作人员。
八、股东或股东代表若在会议议程及表决中有疑问，可向大会会务组咨询。
2016年第一次临时股东大会议案一
2016年第一次临时股东大会会议议案（议案一）
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
各位股东、股东代表：
根据公司实际情况和业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：
一、修改经营范围：
原经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品、体外诊断试剂的批发、零售；
预包装食品批发兼零售；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；保健食品批发；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；玻璃仪器、化学试剂采购、化妆品、防疫用品，日用百货，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发、零售；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；危险化学品的销售（仅限于分支机构经营）；计量器具和衡器，文化体育用品，健身器材，家用电器，农副产品、服装销售；会议展览服务。
变更后经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售兼批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；
商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备
2016年第一次临时股东大会议案一
租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。
上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。
二、修改《公司章程》
公司于 2016年 7月 8日完成“三证合一”登记工作，并且拟对经营范围进行变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第二条 第二款公司经广西壮族自治区商务厅《关于同意广西柳州医药有限责任公司变更为股份制企业的批复》（桂商资函[2011]18号）批准，在原广西柳州医药有限责任公司的基础上整体变更为股份公司，在柳州市工商行政管理局完成工商设立登记，取得注册号为450200200002273的《企业法人营业执照》。|第二条 第二款公司经广西壮族自治区商务厅《关于同意广西柳州医药有限责任公司变更为股份制企业的批复》（桂商资函[2011]18号）批准，在原广西柳州医药有限责任公司的基础上整体变更为股份公司，在柳州市工商行政管理局完成工商设立登记，取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91450200198592223L。|
|2|第十三条经依法登记，公司的经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品、体外诊断试剂的批发、零售；预包装食品批发零售；I、II、III类医疗器械销售；保健食品批发；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；玻璃仪器、化学试剂采购、化妆品、防疫用品，日用百货批发、零售；房屋租赁，场地出|第十三条经依法登记，公司的经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售兼批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货的销售；包装材料的销售；计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；|

2016年第一次临时股东大会议案一
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|租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；危险化学品的销售（仅限于分支机构经营）；计量器具和衡器，文化体育用品，健身器材，家用电器，乳制品（含婴幼儿配方乳粉），农副产品，服装销售、会议展览服务，设计、制作、发布国内各类广告。|装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因修改公司经营范围和《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年八月十二日