证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2018-012怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第 4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 4次会议通知已于 2018年 4月 13日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2018年4月24日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
《2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，现任独立董事将在公司 2017年年度股东大会上述职，述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
三、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
《2017年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权0，审议通过了《关于 2017年年度报告及摘要的议案》。
《 2017年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜专审字[2018]第0370号《募集资金 2017年度存放与使用情况鉴证报告》，该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜专审字[2018]第0371号《内部控制鉴证报告》，该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2017年度利润
分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2018]第0368号《审计报告》确认，公司2017年度母公司共实现净利润 6,245,750.83元，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，2017年末可供股东分配的利润为 104,414,315.44元。
公司及全资子公司的产销规模目前正在逐步扩大，未来在流动资金周转及扩产资金需求方面将面临巨大压力，同时，由于公司 2015年度的亏损尚未全额弥补，2017年度暂不分红有利于公司的发展及股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于第四届董事会第4次会议相关事项的意见》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜专审字[2018]第0372号《关于前期会计差错更正的专项说明》，该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于以前年度关联方关系及关联交易补充披露的议案》。
《关于以前年度关联方关系及关联交易补充披露的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于第四届董事会第4次会议相关事项的意见》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜专审字[2018]第0373号《关于以前年度关联方及关联交易补充披露的专项说明》，该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
十二、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2018年
度财务预算报告>的议案》。
公司根据 2017年的经营情况，结合对 2017年经营形势的分析，预计 2018年全年销售收入同比提高10%-20%，由于 2018年原材料涨价压力极大，预计净利润将上升0%-30%。
特别提示：本预算报告为公司 2018年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司对 2018年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第 4次会议相关事项的独立意见》。
十四、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2018年度向银行申请综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的议案》。
《关于 2018年度向银行申请综合授信额度及全资子公司为公司提供连带责任担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于第四届董事会第4次会议相关事项的意见》。
十六、会议以赞成 7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于批准全资子公司<年产 360万支高档柴油机气门复合加工生产线技改项目>立项的议案》。
根据公司发展需要，全资子公司怀集登月气门有限公司申请新增投入8833.8万元用于建设“年产360万支高档柴油机气门复合加工生产线技改项目”，该项目主要生产高档柴油机气门产品。项目完成后，拟达到年产高档柴油机气门360万支的产能规模。
项目建设期计划为 2.5年（即从 2018年 6月至 2020年 12月）。项目遵循“边建设，边生产”和“统筹规划，分步实施，滚动发展”的原则，项目达产期为2021年12月。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十七、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于制定<全面预算管理办法>的议案》。
《全面预算管理办法》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十八、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<三包索赔管理办法>的议案》。
《三包索赔管理办法》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
《<募集资金管理办法>修订对照表》和《募集资金管理办法（2018年 4月修订）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于制定<股东分红回报规划（2018-2020年度）>的议案》。
《股东分红回报规划（2018-2020年度）》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十一、会议以赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日