证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2016-014
成都富森美家居股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2016年12月13日15:00召开公司2016年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定召开2016年第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月13日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月13日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月12日（星期一）15:00至2016年12月13日（星期二）15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年12月7日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
7、会议地点：四川省成都市蓉都大道将军路68号，成都富森美家居股份有限公司行政办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本并修订<成都富森美家居股份有限公司章
程>及办理工商变更登记的议案》；该议案为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《监事会议事规则（修订）》的议案。
以上议案已分别经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见2016年11月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份
证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2016年12月12日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2016年12月12日（星期一）9:00-17:00
3、登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。
登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市蓉都大道将军路68号，成都富森美家居股份有限公司行政办公楼。
邮编：610081；传真号码：028-83517766。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：易盛兰、谢海霞
联系电话：028-82826688
传真：028-83517766
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一六年十一月二十六日
附件一：
成都富森美家居股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362818 投票简称：“富森投票”
2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）在投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。
（2）在投票当日，“富森投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同议案：
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|对所有议案统一表决|100.00|
|1|《关于变更公司注册资本并修订<成都富森美家居股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》|1.00|
|2|《监事会议事规则（修订）的议案》|2.00|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|-|-|
|弃权|3股|

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如果股东通过网络投票对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
（6）对同意议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过交易所系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月13的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12年12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12年13日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都富森美家居股份有限公司
股东登记表
截止2016年12月7日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2016年第四次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股联系电话： 登记日期： 年 月 日股东签字（盖章）：
附件三
成都富森美家居股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位:
委托人身份证号/股东各单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于
2016年12月13日召开的2016年第四次临时股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会结束之日止。
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|议案序号|议案内容/名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于变更公司注册资本并修订<成都富森美家居股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》||||
|2|审议《监事会议事规则（修订）》的议案||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”所对
应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果
委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
签发日期： 年 月 日