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深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2017-049）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“深深房”或“公司”）因公司控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自 2016年 9月 14日开市起停牌。
公司先后于 2016年 9月 14日、9月 22日和 9月 29日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。2016年9月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），公司股票自2016年9月30日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年10月10日，公司披露了关于签署《关于重组上市的合作协议》的公告。由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 14日（星期五）开市起继续停牌，详见公司 2016年 10月 14日《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-028号）。2016年 10月 21日、28日和 11月 4日、11月 11日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-030号、2016-035号、2016-036号和2016-037号）。
停牌2个月期满前，公司召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。据此，经申请，公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
（即 2016年 12月 13日前），详见公司 2016年 11月 14日《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-039号）。2016年11月18日、25日、12月2日和12月9日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-040号、2016-041号、2016-044号和2016-045）。
停牌3个月期满前，公司于2016年12月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-047号）。经申请，公司自 2016年 12月 14日开市起继续股票停牌，并承诺公司股票自首次停牌之日累计停牌不超过6个月（即至2017年3月13日）。公司于2016年12月16日、12月23日、12月 30日、2017年 1月 6日、1月 13日、1月 20日、2月 3日、2月 10日、2月17日、2月24日、3月3日和3月10日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-048、2016-049、2016-050、2016-051、2017-001、2017-002、2017-003、2017-004、2017-005、2017-006、2017-007、2017-011号）。
停牌6个月期满前，公司于2017年3月10日召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详见公司于2017年3月11日披露的《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（2017-012号）。经向交易所申请，公司于2017年3月14日，公告了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-013号）。
停牌7个月期满前，公司于2017年3月17日、3月24日、3月31日、4月7日和4月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-014、2017-015、2017-021、2017-023、2017-025号）。经向交易所申请，公司于2017年4月14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-024号）。
停牌 8个月期满前，公司于 2017年 4月 21日、4月 28日、5月 5日和 5月 12日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-026、2017-033、2017-034和 2017-035号）。经向交易所申请，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-036号）。
停牌 9个月期满前，公司于 2017年 5月 19日、5月 26日、6月 2日和 6月 9日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-037、2017-038、2017-039和 2017-040号）。经向交易所申请，公司于 2017年 6月 14
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日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-041号）。
停牌 10个月期满前，公司于 2017年 6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日和 7月 14日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2017-042、2017-043、2017-044、2017-045号和 2017-047号）。经向交易所申请，公司于 2017年 7月 14日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2017-048号）。
二、停牌期间安排
至本公告披露日，公司与深投控及对手方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，组织相关中介机对重组资产、交易各方进行补充尽职调查，开展补充审计、评估工作，并更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书（草案）及其他相关文件。由于本次重大资产重组所涉及的资产规模较大，工作量大；且本次重大资产重组预计将构成重组上市，相关工作要求较高，故准备工作尚需一定时间。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2017年7月21日
国联实益达 1号集合资产管理计划
补充协议
管理人: 国联证券股份有限公司
托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
一、前言
《国联实益达1号集合资产管理计划补充协议》（以下简称《补充协议》）系根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券公司客户资产管理业务规范》等法律法规、中国证监会和中国证券业协会的有关规定，以及《国联实益达1号集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称《管理合同》）、《国联实益达1号集合资产管理计划说明书》（以下简称《说明书》）以及《国联实益达1号集合资产管理计划托管协议》（以下简称《托管协议》）制定。
二、协议内容
1、增加《管理合同》第四部分（六）集合计划的分级中的条款
“根据实益达《关于对公司首期员工持股计划进行调整的公告》，本集合计划优先级 A份额、风险级 B份额、风险级 C份额将于临时开放期分别退出 2250万份、1350万份和 150万份，退出价格以退出时集合计划份额单位净值为基准进行计算，以 2015年 4月 29日为基准，优先级 A份额退出 2250万份，退出金额为22,905,000元。风险级B份额将于2015年4月29日退出1350万份，风险级 C份额将于 2015年 5月 6日退出不超过 150万份。由于发生根据实益达《关于对公司首期员工持股计划进行调整的公告》约定调整委托人份额，根据优先级A份额退出份额数量，由风险级C份额委托人自愿补偿优先级A份额委托人利息 321,410.95元（按照预期收益计算 66个自然日的利息作为补偿）。本集合计划所有委托人认可以上所有事项，管理人对此不承担任何责任，由此产生的纠纷由委托人自行处理。
风险级C级委托人于2015年5月4日将利息补偿金额321,410.95元支付至国联实益达1号集合资产管理计划账户，账户信息如下：
账户名：国联实益达1号集合资产管理计划
账号：9799 0153 8300 01069
开户行：上海浦东发展银行第一营业部
管理人将于国联实益达 1号集合资产管理计划收到利息补偿金额的当日将利息补偿金额支付至优先级A份额委托人账户，账户信息如下：
账户名：上海浦银安盛资产管理有限公司-浦发银行-浦发银行
账号：42010153880000017
开户行：浦发银行常州支行
2、修改《管理合同》第四部分（十二）本集合计划的各项费用
原费用为：
“3、管理费：1%/年；
4、托管费：0.2%/年；”
修改为：
“3、管理费：24万/年；
4、托管费：6万/年；”
3、修改《管理合同》第十三部分集合计划的费用、业绩报酬第（二）条托管费、管理费的相关内容
原条款为：
“托管费按集合计划成立之日资产净值的0.2%年费率计提，计算方法如下： H＝ E×0.2％÷当年实际天数
H为每日应计提的托管费；
E为集合计划成立之日资产净值。
托管费每日计算，并逐日累计，托管人可根据实际情况不定期收取相应的托管费，剩余托管费在集合计划结束时一次性支付。经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人于清算之日起五个工作日内从集合计划资产中一次性支付给集合计划托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
修改为：
“托管费按每年6万元计提，计算方法如下：
H＝ E÷当年实际天数
H为每日应计提的托管费
E为年托管费 6万元，自本补充协议生效之日起，本集合计划运作不满 1年的，按照6万元收取，超过1年的部分，按日计算，并逐日累计，托管人可根据实际情况不定期收取相应的托管费，剩余托管费在集合计划结束时一次性支付。经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人于清算之日起五个工作日内从集合计划资产中一次性支付给集合计划托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”原条款为：
“管理费按集合计划成立之日资产净值的1%年费率计提，计算方法如下：
H＝ E×1％÷当年实际天数
H为每日应计提的管理费；
E为集合计划成立之日资产净值。
管理费每日计算，并逐日累计。集合计划运作满 12个月后，管理人可根据实际情况不定期收取相应的管理费，剩余管理费在集合计划结束时一次性支付。
经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人于清算之日起五个工作日从集合计划资产中一次性支付给集合计划管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
修改为：
“管理费按每年24万元计提，计算方法如下：
H＝ E÷当年实际天数
H为每日应计提的管理费；
E为年管理费 24万元，自本补充协议生效之日起，本集合计划运作不满 1年的，按照 24万元收取，超过 1年的部分，按日计算，并逐日累计。管理人可根据实际情况不定期收取相应的管理费，剩余管理费在集合计划结束时一次性支付。经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人于清算之日起五个工作日从集合计划资产中一次性支付给集合计划管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。”
三、其他事项
1、如无特别说明，本《补充协议》所用术语释义与《管理合同》、《说明书》、《托管协议》一致。
2、根据《管理合同》对合同变更的约定，管理人和托管人应书面达成一致并在管理人指定网站公告。管理人须在公告后5个工作日内以管理人指定网站公告或电子邮件通知等方式向委托人发送合同变更征询意见。
委托人不同意变更的，应在征询意见发出后最近1个开放期内提出退出本集合计划的申请；委托人未在前述时间回复意见的，视为委托人同意合同变更。
委托人不同意变更的，管理人对其采取如下权利保障措施及后续安排：委托人有权在管理人发出通告后的最近 1个开放期内退出计划,优先级 A份额或风险级份额的退出价格为退出当日的优先级A份额或风险级份额单位净值。合同变更生效日以管理人公告为准。
委托人同意，无论其是否同意合同变更或提出退出申请，管理人变更本合同的行为均不应被视为或裁定为管理人的违约行为。
本《补充协议》经管理人和托管人加盖双方公章并经法定代表人或委托代理
人签章后，自管理人公告的合同变更生效日起生效。
3、本《补充协议》生效后，与《管理合同》、《说明书》共同构成约束管理人、托管人及委托人的法律文件。《补充协议》与《管理合同》及《说明书》不一致之处，以《补充协议》为准。
4、本《补充协议》一式陆份，委托人、管理人、托管人各执一份，其余按照有关监管部门的要求备案，每份均具有同等法律效力。
委托人确认：管理人、托管人已向其说明集合计划的风险，不保证委托人资产本金不受损失或者取得最低收益；委托人确认，已充分理解本集合资产管理合同及补充协议内容，自行承担风险和损失。
本页无正文，为《国联实益达1号集合资产管理计划补充协议》签署页
委托人：
法定代表人或委托代理人：
管理人：国联证券股份有限公司（章）
法定代表人或委托代理人：
托管人：上海浦东发展银行股份有限公司（章）
法定代表人或委托代理人：
签署日期： 年 月 日
关于西藏海思科药业集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]51070003号
目 录
·······································1··、·······专···项···审···核····报·······告···················· 1
·············································2··、·······附····表······ ········································ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building
7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于西藏海思科药业集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]51070003号西藏海思科药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供西藏海思科药业集团股份有限公司2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年三月十三日
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|附表上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表金额单位：人民币编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司万元|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性|质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川海思科制药有限公司|全资子公司|其他应收款|36,605.75|85,847.48|59,892.63|62,560.60||非经营占用|性|
||辽宁海思科制药有限公司|全资子公司|其他应收款|9,923.65|7,800.00|3,327.27|14,396.39||非经营占用|性|
||四川康德利医药有限责任公司|全资子公司|其他应收款|3,858.95|13,360.00|7,152.02|10,066.92||非经营占用|性|
||葫芦岛信天翁医药有限公司|全资子公司|其他应收款|-150.00|950.00||800.00||非经营占用|性|
||成都康信医药开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-76.68|86.68|10.00|||非经营占用|性|
|小 计|——|——|——|50,161.67|108,044.16|70,381.92|87,823.91|——|——||
|总 计|——|——|——|50,161.67|108,044.16|70,381.92|87,823.91|——|——||
|注：“上市公司的子公司及其附属企业”所列示的均为本公司与纳入合并范围内的全资子公司之间的资金往来。鉴于本集团业务活动在各主体的分布，即母公司、子公司川康德利、葫芦岛信天翁处于销售环节；子公司辽宁海思科、四川海思科处于生产环节；子公司成都康信处于研发环节，该类非经营性资金占用均系本公司与子公司正的资金往来，以确保本集团日常的生产经营和产能扩建等业务活动得以正常运转法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人：|||||||||||
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—072华昌达智能装备集团股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日接到公司控股股东暨实际控制人之一颜华先生将其所持有的部分本公司股份进行解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|20,700,000|2016年8月18日|2017年8月21日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|12.60%|
|合计|-|20,700,000|-|-|-|12.60%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 141,650,000股，占其持有公司股份总数的86.20%，占公司总股本的25.99%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券解除质押登记证明
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-075江苏凯伦建材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日召开了第三届董事会第五次会议和第三次监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金4,000万元进行现金管理，用于购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自董事会审议批准之日起不超六个月。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
具体内容详见公司2018年5月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、本次购买理财产品的情况
公司于2018年9月12日与中信银行股份有限公司吴江支行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买结构性存款产品，该产品的情况如下：
1、产品名称：共赢利率结构21796期人民币结构性存款产品
2、产品编码：C188R0196
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、产品期限：33天
5、预期年化收益率：3.6%-4.0%
6、存续起始日：2018年9月14日
7、存续期到期日：2018年10月17日
8、认购资金总额：2,000万元
10、公司与中信银行股份有限公司吴江支行无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议和第三次监事会第四次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。本次购买结构性存款产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将要求受托方在结构性存款产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司正常生产经营和募投项目正常进行。
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司进行委托理财情况
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|序号|产品名称|受托方|产品类型|金额（万元）|产品期限|资金来源|预期年化收益率|收益(元)|

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|1|中信理财之共赢利率结构20142期人民币结构性理财产品|中信银行股份有限公司吴江支行|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018/5/25-2018/9/10|闲置募集资金|4.6%-5.0%|272,219.18|
|2|共赢利率结构21585期人民币结构性存款产品|中信银行股份有限公司吴江支行|保本浮动收益、封闭式|2,000|2018/8/31-2018/10/9|闲置募集资金|3.6%-4.0%|未到期|

六、备查文件
1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
股票代码：000603 公司简称：盛达矿业 公告编号：2014-010盛达矿业股份有限公司关于控股股东及相关方
超期未履行承诺进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进控股股东及相关方承诺的切实履行，保护投资者合法权益，按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定和中国证监会北京监管局的相关要求，现将截至 2013年底超期未履行承诺的进展情况披露如下：一、超期未履行的承诺
2010年 11月 3日，公司实际控制人赵满堂、控股股东北京盛达振兴实业有限公司（以下简称“北京盛达”）、大股东甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）在本公司资产重组时承诺：1、本人/本公司将避免和减少与本次重组之后的上市公司在银矿、铅锌矿的采选业务方面的同业竞争；若发展或投资新的银矿、铅锌矿的采选项目或业务，上市公司对此拥有优先发展或者投资的权利。2、对于本人/本公司控制的现有从事银、铅、锌矿采选的资产或业务，在本次重组完成后 24个月内，以公允价格由重组后的上市公司进行收购，或通过出售股权及资产给非关联第三方。3、在上述从事银矿、
铅、锌矿采选的资产或业务注入上市公司或出售给非关联第三方之前，将由上市公司托管。
二、超期未履行承诺的解决进展
截至本公告日，承诺方关于资产处置承诺未按期完成，主要是相关资产受勘探进度、证照办理等多种因素的影响，均达不到合格开采条件或处置条件，致使该承诺无法按期完成。
为履行上述承诺，在未消除潜在同业竞争前，相关资产将继续由本公司托管，盛达集团、北京盛达与本公司续签了《资产托管协议》，资产托管期限为 2014年 1月 1日至上述承诺履行完毕，由资产托管小组继续实施托管事项，公司及承诺方均严格履行托管协议的相关约定。
截至目前，盛达集团及相关方一直积极推进资产处置承诺相关工作，同时将按照“成熟一项，解决一项”的原则稳妥解决潜在同业竞争。
目前至2014年6月期间，公司对上述超期未履行的承诺的解决进展，将按照相关规定每月披露一次。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
海通证券股份有限公司
关于浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人主要通过：（1）查阅公司的“三会”会议资料；（2）查阅公司各项业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、现金报销凭证、银行对账单；
（4）调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况；（6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的要素、内部控制的执行情况及存在问题等方面对扬帆新材内部控制的合规性和有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、纳入评价价范围的主要单位：公司及下属三家子公司杭州扬帆化工科技有限公司、浙江寿尔福化工贸易有限公司、江西仁明医药化工有限公司。
2、纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
3、纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社
会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、生产与质量、关联交易、风险评估及内部监督。
4、重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理、生产与质量、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
1、财务部分内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于3%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的3%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告（并对多项财务指标做出超过10%以上的修正）；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效；⑤董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告
和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；④未建立反舞弊程序和控制措施。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。
2、非财务部分缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①违反国家法律、法规和规范性文件；②决策程序不科学导致重大决策失误；③重在业务制度性缺失或系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到有效整改；⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：扬帆新材已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司出具的《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的设置及执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
葛欣 朱桢
海通证券股份有限公司2018年4月24日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-062
红相股份有限公司
关于增选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相股份）于 2019年 5月 13日召开的第四届董事会第十六次会议及 2019年 5月 30日召开的公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》，吴剑波先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对增选公司非独立董事的事项发表了同意独立意见。
上述董事增选后，公司董事会人数为 8人，其中独立董事 3人，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年5月30日
附件：
非独立董事候选人简历
吴剑波先生，男，中国籍，无境外居留权，1980年出生，毕业于英国牛津大学，硕士学历。曾任马鸿投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限
公司总经理、ATB Austria Antriebstechnik AGCFO；2016年1月至今，任卧龙
电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙
电气驱动集团股份有限公司董事。
截至本公告日，吴剑波先生未持有公司股份。吴剑波先生在持有公司5%以上股份的股东卧龙电气驱动集团股份有限公司任董事，其与公司控股股东、实
际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形。吴剑波先生符合《公司法》等相关法律法规和规范要求的任职条件。
独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于本本次次非非公公开开发发行行股股票票相相关关事事项项的的独独立立意意见见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对报告期内关于公司本次非公开发行股票的相关事项进行了认真的核查，现就公司关于本次非公开发行股票相关事项发表如下独立意见：一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
经审阅《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票发行方案及预案的独立意见
经审阅《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》及《公司2017年非公开发行A股股票预案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们同意本次非公开发行股票发行方案及预案的相关事项，并同意将上述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的独立意见
经审阅《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》，我们认为：该报告充分论证了本次发行证券的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该方案是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
我们同意《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的独立意见
经审阅《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》，我们认为：本次募集资金
独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们同意《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《前次募集资金使用情况报告》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们同意《前次募集资金使用情况报告》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的独立意见
经审阅《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，我们认为：公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补回报措施及相关主体的承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。
我们同意《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
独独立立董董事事：：刘刘济济林林蒋蒋政政村村于于永永生生22001177年年44月月88日日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议股票简称：蓝鼎控股 股票代码： 000971公告编号：2014-51号湖北蓝鼎控股股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2014年 12月 7日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2014年 12月 11日（星期四）以通讯表决的方式召开。应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司监事会同意提名张植泽先生、董炫辰先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。
经审核，监事候选人符合《公司法》、公司章程规定的监事任职资格，未受到监管部门的处罚。监事均未持有本公司股票。
上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会二 O一四年十二月十一日
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十五次会议附件：
湖北蓝鼎控股股份有限公司
监事候选人简历
张植泽，男，1955年出生，中共党员，大专学历，经济师。
2006年至今任湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会主席、工会主席。
张植泽先生与本公司存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
董炫辰，男，1982年3月出生，加拿大BrockUniversity视觉艺术学士学位，南开大学EMBA硕士学位。
2008年至2009年5月任北京瑞鑫安泰创业投资中心企宣主管。
2009年5月至2010年5月任阿尼迈影视有限公司市场部经理。2010年5月至2012年9月任北京瑞鑫安泰文化产业有限公司项目经理、董事长助理。
董炫辰先生与本公司不存在关联关系，与本公司的控股股东和实际控制人及其关联方不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-032哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月 28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案，现将具体情况公告如下：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构的过程中，能够较好的完成公司委托的各项审计工作。为了保证审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计，聘期一年，费用合计74万元。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2019年3月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项出具的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项出具的独立意见》。
本事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2019年3月28日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-124长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2019年12月30日收到董事吴国萍女士递交的《辞职报告》。吴国萍女士因个人原因，请求辞去其所担任的公司第九届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，《辞职报告》自送达董事会时生效。
吴国萍女士在辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴国萍女士未持有公司股票，也不存在股份锁定承诺情况。
根据《公司法》和《深交所股票上市规则》等相关规定，吴国萍女士辞去公司董事职务后，未导致公司第九届董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司董事会将按照相关法定程序，尽快对新任董事的补选工作做出安排。
吴国萍女士在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范公司运作等方面做出了不懈的努力。公司和董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002630证券简称：华西能源公告编号：2014－025
华西能源工业股份有限公司
关于董事会、监事会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限（以下简称“公司”）于2013年3月25日披露了《第三届董事会二次会议决议公告》（公告编号2014-020）、《第三届监事会二次会议决议公告》（公告编号2014-022）。上述公告披露后，公司对公告内容进行了复核，由于工作人员录入疏忽，对董事会审议通过的议案六《公司2014年度财务预算报告》、对监事会审议通过的议案五《公司 2014年度财务预算报告》中的个别数据录入存在错误，现将有关数据更正公告如下：
原董事会决议公告：
（六）、审议通过《公司2013年度财务预算报告》
根据公司2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
更正为：
（六）、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
根据公司2014年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
原监事会决议公告：
五、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
根据公司2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
更正为：
五、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
根据公司2014年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
除以上更正内容外，公司《第三届董事会二次会议决议公告》、《第三届监事会二次会议决议公告》的其他内容不变。
更正后的公司《第三届董事会二次会议决议公告》、《第三届监事会二次会议决议公告》将刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年三月二十五日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-003
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到《深圳市财政委员会关于下达省战略性新兴产业区域集聚发展试点 2015年项目资金（非预算单位）的通知》（深财科[2016]9号），公司锂离子动力电池电解液关键材料研发和产业化项目获得政府补助资金人民币2000万元，上述资金已于近日拨付到位。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定，上述政府补助与资产相关，公司收到上述款项后，先确认为递延收益，待项目竣工验收后，按资产使用年限计入当期损益。上述资金预计不会对公司 2016年经营业绩产生重大影响，具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-097哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
的债权公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 12日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司4名激励对象离职失去激励资格，同意公司回购注销前述4名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计20万股，公司本次关于回购注销事项的具体内容详见公司同日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购部分限制性股票的公告》（公告编号：2016-095）。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从 346,079,204元减少至 345,879,204元。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2018-012
华西能源工业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次
股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年3月15日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年3月14日至2018年3月15日。其中，通过互
联网投票系统投票的具体时间为2018年3月14日15:00至2018年3月15日15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66号华西能源科研大楼
一楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第四届董事会召集、由公司董事长黎仁超先生
主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计 10人，
代表股份175,912,233股、占公司股份总数的23.8363%。
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 6人，代表股份 175,812,340
股、占公司股份总数的23.8228%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东4人，代表股份99,893股，占
公司总股份的0.0135%。
（3）出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6人，代表股份
1,756,693股、占公司股份总数的0.2380%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人
员及北京康达（成都）律师事务所的见证律师列席会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为华西能源工程有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 175,863,040股，占出席会议股东有表决权股份总数
99.9720%；反对49,193股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0280%；弃权
0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,707,500股，占出席会议股东有表决
权股份总数97.1997%；反对 49,193股，占出席会议股东有表决权股份总数的
2.8003%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《公司章程》（修订稿）
表决结果：同意 175,912,233股，占出席会议股东有表决权股份总数
100.0000%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,756,693股，占出席会议股东有表决
权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于 2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 175,912,233股，占出席会议股东有表决权股份总数
100.0000%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,756,693股，占出席会议股东有表决
权股份总数100.0000%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于增资广东博海昕能环保有限公司的议案》
表决结果：同意3,217,750股，占出席会议股东有表决权股份总数97.0095%；
反对99,193股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.9905%；弃权0股，占出
席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,657,500股，占出席会议股东有表决
权股份总数94.3534%；反对 99,193股，占出席会议股东有表决权股份总数的
5.6466%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
关联股东黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
上述议案1、议案 2为特别决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（含
股东代理人）所持表决权过三分之二通过。议案3为普通决议事项，由出席股东
大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过。议案4为关联交
易事项，由出席股东大会有表决权的非关联股东（含股东代理人）所持表决权过
半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京康达（成都）律师事务所指派杨波、王宏恩两位见证律师为本次股东大
会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成
的决议合法、有效。
四、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
2、北京康达（成都）律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2018年第
一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一八年三月十五日