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证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-048浙江乔治白服饰股份有限公司
关于第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2015年10月26日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2015年10月30日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司 2015年第三季度报告
的议案》；
《公司2015年第三季度报告及正文》详见2015年10月31日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任黄益品先生为公司技术总监的议案》；
2015年 10月 26日公司收到技术总监林德培先生的辞职信，林德培先生因个人原因，申请辞去技术总监职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定，林德培先生的辞职申请自送达董事会时生效。
因公司正常的运营需要，董事会同意聘任黄益品先生（个人简历附后）为公
司技术总监，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。
黄益品先生不存在以下情形：（一）《公司法》第 146条规定的情形之一；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
具体内容详见 2015年 10月 31日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三会议决议；
2、《公司2015年第三季度报告及正文》；
3、公司独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
附件：
黄益品先生：中国国籍，1979年 2月出生，服装设计专科毕业。1999年至今历任技术助理、技术部副经理、经理、设计部经理等职。主要负责公司产品的技术开发和设计开发等管理工作。其未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-083汉鼎信息科技股份有限公司
关于参与发起设立上海保险交易所股份有限公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于日前与上海保险交易所股份有限公司各发起人共同签署《上海保险交易所股份有限公司发起人协议》，使用自有资金3000万元参与发起设立上海保险交易所股份有限公司（以下简称“上海保交所”），占上海保交所总股本的1.3423%。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《公司章程》，本次对外投资无需经过董事会和股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的的基本情况
1、名称：上海保险交易所股份有限公司
2、类型：股份有限公司（非上市）
3、注册资本：223500.00万人民币
4、法定代表人：曾于瑾
5、住所：中国（上海）自由贸易区陆家嘴东园路18号19层
6、成立日期：2016年6月6日
司、再保险公司等保险机构及办理相关手续，代理销售保险及相关产品并代理收取费用，提供保险、再保险、保险资产管理的支付、结算，提供信息安全咨询、信息技术外包服务，提供与保险、再保险市场相关的研究咨询、教育培训及数据信息服务，开展与公司业务相关的投资，法律法规允许的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
上海保交所按照“公司化、市场化、专业化”原则组建，首期注册资本 22.35亿元。按照相关规划，上海保交所将着重探索和发挥助力盘活保险存量、支持用好保险增量两方面作用，按照夯实基础、逐步完善、形成服务体系三个阶段，重点搭建国际再保险、国际航运保险、大宗保险项目招投标、特种风险分散的“3+1”业务平台，持续探索更为丰富的交易内容，实现产品更加透明、信披更加充分、服务更加便捷、功能更加完备，并切实做到资源优化、风险可控，努力建成“立足上海、面向全国、辐射全球”的保险综合服务平台。上海保交所的成立是上海市委、市政府推进自贸试验区和国际金融中心建设的重要成果，也是保险业落实中央“十三五”规划和国务院“新国十条”的重要举措。
近年来，国家大力推进金融改革、金融行业创新，在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，保险业迎来了新一轮的发展良机。
汉鼎股份正在全面转型为以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。参与发起设立上海保交所，是公司在创新金融领域现有布局基础上的进一步完善，有利于公司对金融资源进行深入的整合和综合应用，抓住国家金融改革的机遇，增强公司金融业务的实力，形成新的效益来源，实现多元发展，提升公司的综合竞争实力，为股东创造更大的价值。
2、存在的风险
上海保交所正式运营后将逐步完善保险交易市场功能与服务体系，需要在实际运作中逐步探索和发挥作用，并对公司的重大战略和经营管理进行完善论证，存在一定的经营管理风险。
3、对公司的影响
本次对外投资金额为3000万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对 2016年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-055
浙江大华技术股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||9,814,041,352.48||7,464,664,934.38||31.47%||
|营业总收入|||||||
||1,251,445,994.06||1,117,449,669.15||11.99%||
|营业利润|||||||
||1,254,485,405.80||1,133,184,395.10||10.70%||
|利润总额|||||||
||1,081,916,886.52||983,001,211.23||10.06%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.37||0.34||8.82%||
|基本每股收益（元）|||||||
||9.91%||11.29%||-1.38%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||22,227,058,009.68||21,333,478,563.97||4.19%||
|总 资 产|||||||
||10,976,288,947.34||10,466,434,375.19||4.87%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||2,898,756,130.00||2,898,756,130.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.79||3.61||4.99%||
|（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内公司实现营业总收入 9,814,041,352.48元，较上年同期增长31.47%，实现营业利润1,251,445,994.06元，较上年同期增长11.99%，实现利润总额1,254,485,405.80元，较上年同期增长10.70%，实现归属上市公司股东净利润1,081,916,886.52元，较上年同期增长10.06%。主要是报告期内公司基于技术创新、行业经验、客户布局的领先优势，持续提升以视频为核心的智慧物联解决方案能力，把握市场和行业的发展趋势，从而使公司业绩持续增长。
2、报告期内公司资产总额增长4.19%，净资产增长4.87%，主要是公司在报告期内经营规模扩大、利润增加所致。
3、归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初增加4.99%，主要是本期归属于上市公司股东净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第一季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年7月31日
中信建投证券股份有限公司关于
厦门乾照光电股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及乾照光电募集资金投资项目的实际资金投入情况，对乾照光电拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1783号），乾照光电以非公开发行方式发行 114,553,311股人民币普通股，募集资金总额为人民币 794,999,978.34元，扣除与发行有关的费用27,650,000.00元后募集资金净额为767,349,978.34元。2015年10月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了致同验字（2015）第350ZA0103号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金投资项目情况
根据2014年9月2日召开的第二届董事会第二十次会议及2014年10月20日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过，公司募集资金拟投资于以下项目：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||预计总投资||募集资金|
||项目名称|||||
||||金额||拟投资金额|
|LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目||1,342,600,000.00||800,000,000.00||
|总计||1,342,600,000.00||800,000,000.00||

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况
为了确保本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2015年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 555,724,390.99元，本次置换募集资金投资项目金额人民币555,724,390.99万元，具体情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截止 2015年 10|||
||||募集资金承诺|||||
||募集资金投资项目||||月31日自有资金||拟置换金额|
||||投资金额|||||
||||||已投入金额|||
|LED 蓝绿光外延芯片产业化建设项目||767,349,978.34||555,724,390.99||555,724,390.99||

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2015年 11月 25日出具了《关于厦门乾照光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（致同专字（2015）第350ZA0259号）。
四、相关审议程序
2015年11月26日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换已预先投入的自筹资金。
2015年11月26日，公司召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了同意意见。
公司独立董事对公司上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
事项发表了同意意见。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了信息披露义务，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序。公司本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。中信建投证券同意乾照光电上述募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：________________ ________________
赵 旭 龙 敏
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2015年11月26日
各位股东及股东代表：
本人作为嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2017年履职情况作简要报告。
一、出席会议情况
2017年共计参加公司董事会会议 9次，参加股东大会 3次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董 事 会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|9|9|0|0|3|3|

本人在召开董事会会议之前均主动了解作出决策所需要的情况和资料，了解公司整体的经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司2017年度经营活动情况进行了监督和核查，未发现违法违规情况。出具独立董事意见情况如下
||||
|-|-|-|
|披露时间|董事会届次|发表独立意见事项|

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|2017-03-18|第五届董事会第十二次会议|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
|2017-04-27|第五届董事会第十四次会议|1、对公司 2016年度审计报告的独立意见2、对公司内部控制自我评价报告的专项意见3、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见4、关于《公司 2016 年度募集资金使用情况的专项报告》的专项意见5、关于日常关联交易的独立意见6、关于 2016 年度利润分配预案的独立意见7、关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见|
|2017-06-19|第五届董事会第十六次会议|1、关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的事前认可意见2、关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的独立意见|
|2017-08-10|第五届董事会第十八次会议|1、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立意见2、关于《嘉事堂药业股份有限公司关于2017 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的专项意见3、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对
公司进行实地考察，采取约谈董事长、总裁、财务总监、内审负责人等人员的方
式了解公司的经营情况和项目进展情况，关注公司的重大项目进展和落实情况以及公司未来发展趋势。本人关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会专门委员会情况
1、本人担任薪酬与考核委员会主任委员，对董事和高级管理人员的薪酬对公司董事、监事及高级管理人员发放情况进行了审核。
2、本人为公司第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，按时参加会议，认真审议相关提案，为公司的可持续发展建言献策。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、对公司法人治理结构和经营管理的监督。2017年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来、内控制度建设及完善、重点投资项目的建设进度等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
2017年，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2018年，本人将继续诚信、勤勉、谨慎、认真履行独立董事职责，发挥独立董事作用，积极参加相关部门组织的培训学习，用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性意见，为董事会的科学决策提供客观参考，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
同时，公司在本人履行独立董事的职责过程中给予了积极的配合和支持，在此本人对公司董事会、管理层表示衷心的感谢。
独立董事（签名）：张晓崧
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对聘任公司高管发表独立意见如下：
1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。
2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意公司董事会聘任李文轩为公司总经理，聘任李勤、隋明飞、冯春梅、罗丰为公司副总经理，聘任罗丰为公司董事会秘书，聘任冯春梅为公司财务负责人，聘任王海兵为公司证券事务代表，聘任梁臣为公司内部审计机构负责人。
（以下无正文）
威海广泰空港设备股份有限公司
（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于聘任公司高管的独立意见的签字页。）
独立董事签名：
姚焕然 段子新 李文峰
威海广泰空港设备股份有限公司年 月 日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因政策变化，广东粤能资产管理有限公司（以下简称“粤能资管”）未能通过工商核准登记，未能注册成功，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）拟取消投资合作设立粤能资管。公司第六届董事会第二十五次会议审议同意东南粤水电取消投资合作设立粤能资管。
一、设立粤能资管决策情况
2016年 4月 12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的议案》，同意由东南粤水电与广州盈收投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出资设立粤能资管。上述出资人对粤能资管投资总额为 1,000万元，其中东南粤水电出资 200万元，出资比例为20%；盈收投资出资 800万元，出资比例为80%。
详见 2016年 4月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资合
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-049
作设立广东粤能资产管理有限公司的公告》。
二、取消设立情况
因政策变化，粤能资管未能通过工商核准登记，未能注册成功，东南粤水电未实际缴纳出资，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效率，东南粤水电拟取消投资合作设立粤能资管。
2019年 4月 23日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，以 11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消设立广东粤能资产管理有限公司的议案》，同意东南粤水电取消投资合作设立粤能资管。
三、对公司的影响
东南粤水电未实际缴纳出资，取消设立粤能资管不会对东南粤水电及公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 4月 24日
关于深圳市长亮科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于深圳市长亮科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
深圳市长亮科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占
1-2
用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于深圳市长亮科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2017)第441ZA2618号深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：
我们接受深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了长亮科技公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2017)第 441ZA3917号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，长亮科技公司编制了本专项说明所附的深圳市长亮科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是长亮科技公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计长亮科技公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对长亮科技公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度长亮科技公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供长亮科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京 中国注册会计师
二Ｏ一七年四月十四日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2015-009
杭州初灵信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年3月10日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2015年3月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》
同意使用自有资金5,070万元收购控股子公司杭州博科思科技有限公司剩
余39%的股权。
《关于收购控股子公司股权的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司全资子公司深圳博瑞得科技有限公司拟购置办公
楼的议案》
为促进全资子公司深圳博瑞得科技有限公司（以下简称“博瑞得”）业务发展，解决博瑞得规划发展对经营办公用楼的需求，统筹成本管理，同意博瑞得使用自有资金购置办公楼事项。在总购置金额拟不超过人民币1000万元内，授权博瑞得经营管理层办理购楼相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
华创证券有限责任公司
关于
深圳光韵达光电科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年六月
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）受深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“光韵达”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次重大资产重组发行的独立财务顾问。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规文件的有关规定和要求，就光韵达使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、公司募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]133号《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，光韵达获准以非公开发行方式向孙晖发行股份募集本次重组的配套资金。募集资金总额为人民币 132,299,995.56元，扣除本次发行费用人民币8,000,000.00元，募集资金净额为人民币 124,299,995.56元。上述募集资金已于 2017年 4月 28日认缴完毕，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字【2017】48490004号验资报告。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度及执行情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定，公司与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。
2、募集资金专户存储情况
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|户名|开户行名称|账号|到位资金金额（元）|
|深圳光韵达光电科技股份有限公|中国银行股份有限公司深圳分行|754968562206|88,400,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|司||||
|深圳光韵达光电科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司深圳分行|699692972|35,899,995.56|
|合计||124,299,995.56||

注：上述金额为相关金额募集资金专户截至2017年4月28日的账户余额。
三、募集资金投资项目情况
根据光韵达《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|支付本次交易中的现金对价|8,840.00|8,840.00|
|2|三维视觉检测系统研发|2,034.20|2,034.20|
||磁性视觉化检测系统研发|1,553.00|1,355.80|
|3|支付中介机构费用及相关税费|1,000.00|1,000.00|
|合计||13,427.20|13,230.00|

在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。上述项目总投资金额与本次实际募集资金净额的差额，公司将通过自有资金或其他融资方式解决。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年5月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,896,662.05元，拟用募集资金置换自筹资金金额为 10,896,662.05元；同时瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的鉴证报告》（瑞华核字【2017】 48490007号）。
光韵达本次拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，资金情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|已投入自筹资金（元）|需置换募集资金（元）|
|1|支付本次交易中的现金对价|||
|2|三维视觉检测系统研发|8,996,459.45|8,996,459.45|
||磁性视觉化检测系统研发|||
|3|支付中介机构费用及相关税费|1,900,202.60|1,900,202.60|

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|-|-|-|
|合计|10,896,662.05|10,896,662.05|

本次公司计划运用募集资金净额中的 10,896,662.05元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次置换金额和程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定；公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
五、本次募集资金置换自筹资金的内部决策程序
2017年6月8日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见。
六、独立财务顾问核查意见
华创证券对光韵达使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查。经核查，本独立财务顾问认为：
1、光韵达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见；
2、光韵达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；
3、光韵达本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了专项鉴证报告；
4、光韵达本次募集资金置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合
《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
综上，本独立财务顾问同意光韵达使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见》之签章页）财务顾问主办人：任新航 吴卫华
华创证券有限责任公司2017年6月8日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-61深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次临时会议于 2019年 12月 5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2019年11月 29日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司与关联方拟签订咨询服务合同的议案》；
详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司与关联方拟签订咨询服务合同的公告》（2019-62）。
表决情况：同意5票，反对 0票，弃权0票，回避 4票。关联董事黄俞、童利斌、刘佼、张诗平回避表决。
2、审议通过了《关于转让全资子公司玖骐环境股权的议案》；
详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司玖骐环境股权暨关联交易的公告》（2019-63）。
表决情况：同意5票，反对 0票，弃权0票，回避 4票。关联董事黄俞、童利斌、刘佼、张诗平回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东华融泰将在股东大会上回避表决。
3、审议通过了《关于授权董事长代行总经理职责的议案》；
鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会授权董事长黄俞先生暂代履行总经理职责，代理日期至新的总经理聘任之日止。公司将按照有关规定，尽快完成总经理人员的聘任工作。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（2019-64）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年十二月七日
关于股权激励相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于取消第二期股票期权激励计划预留股票期权授予的独立意见
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司应将预留部分的股票期权在2017年5月17日前授予潜在激励对象，鉴于前述预留的股票期权的授予期限截止，而公司尚未有向潜在激励对象授予该部分股票期权的计划，我们同意董事会根据股东大会的授权取消预留的24万份股票期权的授予。
二、关于第二期股票期权激励计划第一个行权期不符合行权条件的独立意见
因公司2016年度经营业绩未达到《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》规定的第一个行权期行权的业绩指标，公司注销激励对象获授的第二期股票期权激励计划第一个行权期相对应的股票期权，符合相关法
律、法规和《湖南梦洁家纺股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
2017年5月20日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-34宜华健康医疗股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月13日召开了第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况
1.会计政策变更原因
2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项具体准则，并颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项具体准则。上述新发布或修订的企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
2.变更前采用的会计政策
本次变更前采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
根据财政部的规定,本公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
4.会计政策变更日期
公司以财政部 2014年新颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执
行。
二、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更除以下调整以外，未对公司2013年度以及本年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。
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|-|
|受影响的报表项目|
|可供出售金融资产|
|长期股权投资|

公司在2014年度报告中已对上述事项进行了会计调整，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司章程等的规定，本次会计政策变更须经公司董事会审议。公司第六届董事会第十五次会议已审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。
本次会计政策变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润影响比例超过
50%，不会对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会对定期报告
的影响致使公司的盈亏性质发生变化。本次会计政策变更无需提交股东大会审
议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司
章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，本次会计政策变更无
需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关准则规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
监事会认为公司按照财政部于 2014年新颁布或修订的一系列企业会计准
则的要求，对会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议
2.第六届监事会第九次会议决议
3.独立董事独立意见
宜华健康医疗股份有限公司董事会2015年4月14日
江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-001
江苏通润装备科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十次会议，于 2016年 12月 26日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十次会议通知》。2017年1月5日上午10：00，公司第五届董事会第十次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于制定全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立方案的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第116608号”《审计报告》（基准日为2016年9月30日），制定了全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立方案。
《关于全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立的进展公告》（公告编号：2017-003）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及1月7日的证券时报。
2、审议通过《关于修改<对外投资决策制度>的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《江苏通润装备科技股份有限公司对外投资决策制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
江苏通润装备科技股份有限公司
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司使用不超过2亿元（人民币，币种下同）的暂时闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及1月7日的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于对全资子公司常熟通润装备发展有限公司增资的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司发展需要，同意对全资子公司常熟通润装备发展有限公司进行现金增资，增资金额为 5000万元人民币，增资后常熟通润装备发展有限公司注册资本变更为6000万元。
《江苏通润装备科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-005），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 1月 7日的证券时报。
5、审议通过《关于坏账核销的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司对经营过程中长期挂账且确认已无法收回的部分应收账款在 2016年度进行坏账核销，坏账核销金额为3,158,563.47元人民币，上述坏账核销金额均已全额计提坏账准备，不涉及关联方，对当期公司业绩无影响。
6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
同意根据公司 2016年非公开发行股票结果（本次非公开发行股票共发行人民币普通股（A股）24,043,887股），将公司注册资本变更为人民币 274,243,887元，股份总数变更为274,243,887股。
江苏通润装备科技股份有限公司
7、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2016年非公开发行股票结果（本次非公开发行股票共发行人民币普通股（A股）24,043,887股），公司注册资本将变更为人民币274,243,887元，股份总数将变更为 274,243,887股，同意修改公司章程中的相关条款。《公司<章程>修正案》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
公司定于 2017年 1月 23日召开 2017年第一次临时股东大会会议，审议上述相关事项。
《公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及1月7日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的独立意见。
特此公告！
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2017年1月7日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2015-077福建七匹狼实业股份有限公司
未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划
为进一步增强福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《福建七匹狼实业股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》，具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
第二条本规划的制定原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配股利。
在对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第三条公司未来三年分红回报规划（2015~2017年度）
2、公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年审议一次分红回报规划，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意，董事会可以对分红规划进行调整；调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
宁夏英力特化工股份有限公司
内部控制审计报告
目录
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100039电话：010-68179990传真：010-88217272
内部控制审计报告
中审众环审字(2016)022322号宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特公司”） 2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、
企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英力特公司董事会的责任。
二、
注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、
内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、
财务报告内部控制审计意见
我们认为，英力特公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
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中国·北京 二〇一六年三月二十三日