Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-055
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2014年第二次临时股东大会于 2014年 8月 20日召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于2014年8月20日下午14:30在厦门市厦禾路 668号公司会议室召开，网络投票表决时间为 2014年 8月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权总数的比例情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及代理人人数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|185,779,553|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.97|
|通过网络投票出席会议的股东人数|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|34,320,611|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.75|
|出席现场会议的股东及代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|151,458,942|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.22|

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事吴宗明先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事6人，出席3人，董事长廉小强因公务、董事许振明因公务、董事张小虞因病未出席。公司在任监事3人，出席1人，监事会主席刘艺虹因公务、监事肖寿斌因公务未出席。公司董事会秘书及公司总经理、副总经理、财务总监出席本次会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容||同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1.关于公司子公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案|与会股东|185779553|100|0|0|0|0|是|
||其中：中小投资者|34320611|100|0|0|0|0||
|2. 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案|与会股东|184804515|99.48|975038|0.52|0|0|是|
||其中：中小投资者|33345573|97.16|975038|2.84|0|0||

三、律师见证情况
福建天衡联合律师事务所林巧财律师和杨幼菁律师现场见证，并对本次股东大会出具了《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.厦门金龙汽车集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2.《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—028
河南莲花味精股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东正在筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 21日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行债务重组和资产收购重大事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 11日起停牌不超过 30日。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，包括多家智慧农业、生物和食品检测及互联网农商企业或经营单位。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，拟以现金购买资产方式收购标的资产。
（三）标的资产情况
标的资产范围尚未最终确定，主要范围包括智慧农业、生物和食品检测及互联网农商行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行积极沟通与协商，同时公司已聘请财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对重组方案等进行商讨、论证，开展尽职调查。截至目前，交易对方、交易方式、标的资产范围及交易方案等尚在论证、沟通中，尚未与交易对方签订重大资产重组框架协议。公司正在与财务顾问机构沟通协商签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于公司正在组织中介机构开展尽职调查，并正在与相关方就本次重组有关事项进一步沟通与协商，预计无法按原定时间复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于此次重大资产重组仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
西藏旅游股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《股票上市规则》和公司《独立董事制度》等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第七届董事会第五次会议，并对聘任郝军先生为董事会秘书的相关议案发表独立意见如下：
1、本次董事会秘书的提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会秘书工作规则》的有关规定。提名人是在充分了解被提名人的个人履历等综合情况的基础上进行提名的，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，郝军先生可胜任公司董事会秘书的职责要求。因此，我们同意聘任郝军先生为公司董事会秘书。
2、经对郝军先生学习及工作经历的认真审査，参考公司所在地区及职务的薪酬标准，同意郝军先生担任董事会秘书期间的税前薪酬标准为40万元人民币/年。
（本页无正文，为西藏旅游股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会
议相关事项的独立意见之签字页）
宋衍蘅 尹幸福 高金波
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2014-022关于控股股东承诺事项履行进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》要求，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2014年 2月 15日发布了《中国建筑关于控股股东承诺事项履行情况的公告》、2014年 3月22日发布了《中国建筑关于控股股东承诺事项履行进展情况公告》，并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。截至本公告发布日，解决尚未履行完毕承诺的进展情况如下：
控股股东中建总公司关于出资投入本公司的纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产相关过户手续的承诺存在超期未履行完毕的情况，目前尚有位于北京的两宗土地和两宗房产过户手续正在办理之中，另外，相关附属企业亦有极少量土地和房产未完成过户手续。该等土地和房产的权属变更事项对本公司业务没有重大影响，根据公司与中建总公司的协议安排，本公司已对该等土地和房产享有占用、使用和收益及事实上处分的权利。
近日，经公司与控股股东中建总公司沟通，鉴于各种原因导致办理权证确实无法在特定期限内完成，控股股东已将该承诺事项提请公司 2013年年度股东大会审议，将此项短期承诺变更成为长期承诺。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-010
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年3月21日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019年4月1日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《2018年度监事会工作报告》）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年年度报告全文》及摘要；
经审议，监事会认为：公司 2018年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；公司 2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2018年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-010
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年财务决算报告》；
公司 2018年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实的反应了公司2018年度财务情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2018年度利润分配预案》；
监事会认为：公司 2018年度已实施的现金分红比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的 2018年度不进行利润分配的预案，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和平稳健康发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》；
报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订了内部控制规范实施计划及工作方案，开展内部控制评价活动。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制运行情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度资本性支出预算方案的议案》；
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-010
经审议，监事会认为：公司 2019年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2019年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案》
经审议，监事会认为：该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2019年度担保计划的议案》
经审议，监事会认为：公司对外担保相关事项符合法律法规及公司相关制度的规定；相关被担保人均为公司下属控股子公司，担保事项是为满足公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请公司 2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；
监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自公司 2010年 IPO以来一直为公司提供审计服务，具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计机构暨内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部发布和修订的相关法律法规进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-010
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
十二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”之第四次持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
经审议，我们认为：
1、第二期员工持股计划之第四次持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”》的相关内容，合法、有效。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
4、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
监事会
浙江京华激光科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江京华激
光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及投资者
负责的态度，对公司2017年1月1日至2017年12月31日期间的公司对外担
保情况进行了认真仔细的审查，现将相关事项的说明如下：
我们依据公司2017年年度财务报告审计结果以及就公司对外担保事项对相关人员问询结果，我们认为，公司报告期内未曾为控股股东、持股5%以上的股东及其他关联方提供担保的情况，也不存在为其他单位及个人提供担保情况。
特此说明。
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2016-056浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“本公司”）已分别于 2016年4月12日和 4月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-043）、《关于2015年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2016-055），本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月3日9点30分
召开地点：杭州市滨江区江南大道3399号杭州华美达酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月3日
至2016年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司董事会 2015年度工作报告的议案|√|
|2|关于公司监事会 2015年度工作报告的议案|√|
|3|关于公司 2015年年度报告及摘要的议案|√|
|4|关于公司 2015年度财务决算报告的议案|√|
|5|公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案|√|
|6|关于公司为子公司提供担保的议案|√|
|7|关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案|√|
|8|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
述议案已获公司八届董事会第六次会议和八届董事会2016年第二次临时会议审议通过，具体事项参见 2016年 4月 12日和 4月 23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600572|康恩贝|2016/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记
手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号
公司董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774722
邮政编码：310052
3、登记时间：2016年 4月 27日-29日上午9：30至11：30；下午13：00至16： 00
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2016年4月28日

报备文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议
2、临2016-055号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2015年度股东大会增加临时提案的公告》
附件：授权委托书
授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月3日召开的贵公司2015年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司董事会 2015年度工作报告的议案||||
|2|关于公司监事会 2015年度工作报告的议案||||
|3|关于公司2015年年度报告及摘要的议案||||
|4|关于公司2015年度财务决算报告的议案||||
|5|公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案||||
|6|关于公司为子公司提供担保的议案||||
|7|关于聘请公司2016 年度财务审计机构的议案||||
|8|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-37上海游久游戏股份有限公司
关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司及其控股子公司使用不超过人民币 2.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。
一、本次委托理财的概述
为了提高公司及其控股子公司闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全前提下，董事会同意，公司及其控股子公司使用不超过人民币 2.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。本次委托理财期限自董事会十届十七次会议审议通过之日起至 2017年 1月 14日止。届时购买理财产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金需求情况而定。
二、董事会审议情况
公司董事会于2016年6月28日召开了十届十七次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的决议。同时，董事会授权管理层在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。本次委托理财不构成关联交易，无须提请公司股东大会审议。
三、委托理财的风险控制
在以维护公司及其股东整体利益为原则，在保证资金正常需求情况下，公司及其控股子公司开展委托理财业务，在进行委托理财时公司及其控股子公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全
放在首位，对理财产品严格把关，与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。
四、独立董事意见
独立董事认为，在不影响正常经营业务的开展及确保资金安全前提下，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，将有利于提高闲置资金的使用效率并获得投资收益，从而提高公司整体收益，符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
五、截至本公告披露日，公司累计委托理财余额为人民币 3.00亿元。
六、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会十届十七次会议决议；
2、经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十七次董事会相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-034柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2017年11月10日以书面形式发出第|

六届董事会第十七次会议的通知，于2017年11月20-21日通过电话、传真及材料送达
|||
|-|-|
|方式召开。应到董事11 人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规|应到董事11 人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规|
|定，会议合法、有效。会议形成决议如下：||

一、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过续聘财务审计机构的提案
鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务会计审计机构，期限1年。2017年财务审计费用50万元，内控审计费用24万元。本提案需提交股东大会审议。
||
|-|
|二、以 11 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开二○一七年第一次临时股东|
|大会的议案|

根据《公司章程》规定，定于 2017年 12月7日召开“二○一七年第一次临时股东大会”，以上第一项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知》。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2017年11月22日
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临 2017-051上海宽频科技股份有限公司
关于重大资产重组复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股|
|票（股票简称：*ST 沪科，股票代码：600608）于2017年10月23日（星期一）|
|开市起停牌，并在指定信息披露媒体上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：|
|临 2017-026）。根据事项进展，2017 年 10 月 28 日公司在指定信息披露媒体上|
|发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2017-027），披露该重大事|
|项相关方案仍在研究与论证中。2017年11月 4日，公司在指定信息披露媒体上|
|发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2017-031），披露本次重大|
|事项涉及资产出售，构成重大资产重组，并于 2017年11月6日起继续停牌。|
|公司于 2017 年 11 月 17 日下午召开第九届董事会第十二次会议，审议并通|
|过了 《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<上海宽频科技股份有限公|
|司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关|
|的议案。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>|
|实施后有关监管事项的通知》的要求，经公司申请，公司股票自 2017 年 11 月|
|21日起继续停牌。|
|2017 年 11 月 29 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对上海宽频科|
|技股份有限公司重大资产出售草案的问询函》（上证公函【2017】2374 号）（以|
|下简称“问询函”）。截至本公告披露日，公司已按照问询函相关要求，组织召|
|开媒体说明会，同时组织中介机构对问询函中所涉及事项逐项核查、落实、回复，|
|并对《上海宽频科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及相关文件进|
|行了相应的补充修订，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券|
|交易所网站www.sse.com.cn 发布的公告。|

||
|-|
|根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017 年12月6|
|日开市起复牌。|
|特此公告。|

上海宽频科技股份有限公司董事会2017年12月6日
||
|-|
|山煤国际能源集团股份有限公司|
|董事会审计委员会 2016 年度履职报告|

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则》、《山煤国际能源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及《山煤国际能源集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》的相关规定，我们作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会委员，现将审计委员会2016年度相关履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，委员中两名独立董事辛茂荀先生、李端生先生和公司董事杨培雄先生均为会计专业人士，审计委员会主任委员由辛茂荀先生担任。
二、董事会审计委员会2016年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会召开了4次会议：
（一）2016年1月27日，召开审计委员会2016年第一次临时会议，审计委员会委员与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并就会计师事务所及审计项目组成员的独立性、重要会计政策及会计估计选用的恰当性等事项进行了沟通。
（二）2016年3月2日，召开审计委员会与年审会计师单独沟通会议，审计师对2015年年报审计工作进展、审计情况说明、重要事项进行了汇报；公司财务部对审计要点作了补充；审计委员会、独立董事对审计问题提出指导性建议。
（三）2016年3月17日，召开审计委员会2016年第二次临时会议，公司财务部汇报了2015年末公司经营状况；年审会计师出具了初步审计意见和审计报告；
审计委员会审阅了公司2015年年报财务审计的工作，同时与年审会计师就相关审
计事项和重点关注事项进行了沟通。
（四）2016月3月29日，召开了审计委员会2016年第三次临时会议，审议以
下事项：1、2015年年度财务报表、2016年第一季度财务报表；2、内部控制自我评价报告；3、内部控制审计报告；4、审计委员会2015年度履职报告。
三、董事会审计委员会2016年履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与审计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。立信会计师事务所遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，公司2016年第五次临时股东大会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
（二）指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司内部审计工作要点，未发现2015年度内部审计工作存在重大问题的情况，并认可2016年度工作要点的必要性和可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照工作要点执行。此外，审计委员会对公司内部审计发现问题情况给予关注，督促公司内部审计机构及时汇报内部审计发现的问题，了解问题产生的原因、整改措施，定期听取整改进展情况汇报，及时向董事会提出有效的管理建议。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告严格按照《企业会计准则》规定进行编制，公允反映了公司财务状况以及经营成果，公司财务报告是真实、完整、准确，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更，不存在涉及重要会计判断的事项。
（四）评估公司内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司认真执行各项法律法规、《公司章程》以及内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和全体股东的合法权益，公司内部控制实际运行情况符合中国证监会等部门发布的有关上市公司规范治理的要
求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所有效合作，充分沟通，促进审计工作高效完成。
四、总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》，公司制定的《董事会审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2017年，审计委员会将继续本着诚信、勤勉的精神和客观、公正的原则，加强与公司董事会、管理层的沟通交流，尽职履行审计委员会的各项职责，充分发挥审计委员会监督指导职能，切实维护公司与全体股东的权益。
公司第六届董事会审计委员会成员:辛茂荀、李端生、杨培雄
2017年3月29日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-081号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于完成购买象屿农产20%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 7月 11日，厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”、“公司”）召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于收购象屿农产20%股权的议案》，同意公司向厦门象金投资合伙企业（有限合伙）收购黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）20%股权，收购价格将按国有资产管理部门最终核准的评估价值予以确定。
2018年8月28日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会已核准《厦门象屿股份有限公司拟收购股权所涉及的黑龙江象屿农业物产有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2018）第3555号）。
2018年8月29日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购象屿农产20%股权的议案》。
截至本公告日，公司已完成象屿农产20%股权过户与工商变更登记手续，象屿农产成为公司的全资子公司。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019-042
东方电气股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第九届董事会第二十次会议于 2019年 10月 29日在中国四川省成都市公司会议室召开。本次会议应到董事8人，出席会议董事8人，部分监事列席了会议。董事长邹磊主持了本次会议。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
一、审议通过 2019年三季度财务报告(未经审计)的议案
董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至 2019年 9月 30日止九个月期间的财务报告（未经审计）。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过 2019年三季度报告的议案
董事会审议通过2019年三季度报告，同意按程序对外披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《东方电气股份有限公司2019年第三季度报告》及《东方电气股份有限公司2019年第三季度报告
正文》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过公司高管人员 2018年度薪酬和 2016-2018年任期激励收入的议案
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2019-057转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年7月10日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第四届董事会第十三次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于 2019年 7月 4日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11人，实到 11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》
本次股票回购预案已经董事会逐项审议通过，详情如下：
1、回购股票的目的
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、拟回购股票的种类
本次回购股票种类为公司发行的 A股股票。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
3、拟回购股票的方式
本次回购股票方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
4、拟回购股票的价格
本次拟回购股票的价格为不超过 15.00元/股（含），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间根据二级市场股票价格确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利以及其他除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
5、拟用于回购的资金总额及数量
1、本次回购金额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3亿元且不超过人民币 6亿元。
2、本次回购股票的数量：按回购金额上限 6亿元、回购价格上限每股 15.00元进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股票数量约为 4,000.00万股，占公司目前已发行总股本的2.13%；具体回购股票的数量和占总股本的比例以回购期满时实际回购的股票数量为准。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
6、拟用于回购股票的资金来源
回购股票的资金来源为公司自有或符合法律法规规定的自筹资金。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
7、回购股票的用途
本次回购股票将用于公司管理层和核心骨干实施股权激励计划。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
8、回购股票的期限
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情见公司同日披露的《九州通关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票预案的公告》（公告编号：2019-058）。
二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
为保证本次股票回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股票相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股票的具体方案；
2、如监管部门对于回购股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；
4、设立回购专用证券账户或其他相关账户；
5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股票相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
6、根据实际情况择机回购股票，包括回购的时间、价格和数量等；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股票回购事项所必须的内容。
上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年7月26日（周五）召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
详情见公司同日披露的《九州通关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（临：2019-059）的公告。
备查文件：
1、第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年7月11日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2017-002号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2016年年度业绩预减公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日（含首尾两日）。
2、业绩预告情况：经本公司初步测算，预计2016年年度实现归属于母公司股东的净利润与2015年同期相比，将减少45%左右。
3、本次所预计的业绩未经审计。
二、2015年同期业绩情况
1、归属于母公司股东的净利润：人民币8,601百万元
2、每股收益（基本与稀释）：人民币2.76元
三、本期业绩预减的主要原因
本公司2016年年度业绩预计减少的主要原因是2016年度投资收益同比大幅减少和传统险准备金折现率假设变动的影响。
四、其他相关说明
上述有关本公司 2016年年度业绩预告数据仅为本公司的初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2019-020北矿科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2019年6月7日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
公司将积极推进换届选举工作进程并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2019年5月29日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：临2015-054北京高能时代环境技术股份有限公司
2014年度分红派息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金红利：人民币 0.10元
●扣税后每股派发现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.095元；合格境外投资者（QFII）、香港联交所投资者（包括企业和个人）每股派发现金红利人民币 0.09元。
●股权登记日：2015年 7月 22日
●除息日：2015年 7月 23日
●红利发放日：2015年 7月23日
一、北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司）”2014年度利润分配方案已经于2015年5月28日召开的本公司 2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2015年 5月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、分红派息方案：
1、本次分红派息以本公司总股本 161,600,000股为基数，向全体股东派发 2014年年度末期股息，每股派发现金红利人民币 0.10元（含税），共计人民币16,160,000.00元，剩余部分的未分配利润结转至 2015年度。
2、扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利 0.095元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，本公司委托中登上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.09元，如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。
（3）其他 A股股东（含机构投资者）的现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利每股税前人民币 0.10元。
三、分红派息具体实施日期
股权登记日：2015年 7月 22日
除息日：2015年 7月 23日
红利发放日：2015年 7月 23日
四、分红派息对象
截至 2015年 7月 22日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息的实施办法
1、公司有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放。
2、其他流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系人：郝女士、陈先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn n
七、备查文件
本公司 2014年度股东大会决议
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年7月15日
辽宁成功金盟律师事务所关于沈阳商业城股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的法律意见
致：沈阳商业城股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范性文件及《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定，辽宁成功金盟律师事务所接受沈阳商业城股份有限公司（以下称公司）的委托，指派刘冰律师、赵伟律师就公司于 2014年 5月 7日9：30召开的 2013年年度股东大会出具本法律意见。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律师列席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行了验证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集和召开程序
||
|-|
|本次股东大会经公司董事会决议召集，有关召开会议的主要事项，公司|
|董事会已通过指定媒体以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期于 2014|
|年 5 月 7 日 9：30 分在沈阳市沈河区中街路 212 号公司七楼会议室召开。|

公司董事长张殿华先生主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次股东大会当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。
本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共3人，
代表公司股份 52,770,709股，占公司有表决权总股份的29.62%。经本所经办律师审查后确认，上述参加会议人员的资格符合相关法律、法规的规定。
三、股东大会表决程序
本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。
本次股东大会对议案的表决程序符合我国《公司法》和公司《章程》的相关规定。
四、股东大会通过的决议合法有效
本次股东大会经合法程序表决，通过了本次股东大会所审议的如下议案：
1、《公司 2013年度董事会工作报告》；
2、《公司 2013年度监事会工作报告》；
3、《公司 2013年年度报告》及《年报摘要》；
4、《公司 2013度财务决算报告》；
5、《公司 2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘会计师事务所及支付其 2013年度报酬的议案》；
7、《为子公司担保的议案》
8、《独立董事述职报告》；
本次股东大会所通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页无正文，为辽宁成功金盟律师事务所关于沈阳商业城股份有限公司二〇一三年年度股东大会的法律意见书之签署页）
辽宁成功金盟律师事务所
负责人：迟成海
经办律师：刘冰
经办律师：赵伟
二〇一四年五月七日