证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-010
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1.关联交易概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要， 2018年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在 23,620.00万元以内。2018年3月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于批准公司2018年度日常关联交易的议案》。该议案得到独立董事事前认可，关联董事车成聚、陈晖、范佳昱、徐少芬、刘湖源在表决时进行了回避，其他4名董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。
由于预计的关联交易额度低于公司 2017年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。
2.预计关联交易的内容和金额
单位：万元
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||||||||||合 同 签||截 至 披|||
||关 联 交 易||||关联交||关 联 交||订 金 额||露 日 已||上年发|
||||关联人|||||||||||
||类别||||易内容||易 定 价||或 预 计||发 生 金||生金额|
||||||||原则||金额||额|||
|向 关 联 人采购产品、服务||淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司||餐饮/住宿服务||市场定价||310||25.13||201.11||
|||淄博齐翔资产经营管理有限公司||房屋租赁||市场定价||10||0||9.09||
|||小计||||||320||25.13||210.2||

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|向 关 联 人销售产品、商品|淄博齐翔资产经营管理有限公司|蒸汽|市场定价|600|0.69|586.66|
||淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司|蒸汽|市场定价|10|0|4.48|
||台一铜业（广州）有限公司|LNG|采购均价|3000|0|0|
||小计|||3610|0.69|591.14|
|接 受 关 联人 提 供 的劳务|淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司|检修、设备安装服务|市 场 定价|19,690|469.51|9,272.76|
||小计|||19,690|469.51|9,272.76|

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|||||||||||实际发生|||
|||||关联||||||||披露日|
|关联交易类别||||||实际发||预计||额与预计|||
|||关联人||交易||||||||期及索|
|||||||生金额||金额||金额差异|||
|||||内容||||||||引|
|||||||||||（%）|||
|向关联人 采购、服务|淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司||餐饮/住 宿服务||201.11||300||67.04||2017-012||
||淄博齐翔资产经营管理有限公司||房 屋租赁||9.09||10||90.9||2017-012||
||小计||||210.2||310||67.81||||
|向关联人销售产品、商品|淄博齐翔资产经营管理有限公司||蒸汽||586.66||600||97.78||2017-012||
||淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司||蒸汽||4.48||10||44.8||2017-012||
||小计||||591.14||610||96.91||||
|接受关联人提供的劳|淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司||检修、设 备安 装||9,272.76||1,0000||92.73||2017-012||

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|务||服务||||
||小计||9,272.76|10000|92.73|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||不适用||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||不适用||||

二、关联方的基本情况
1.交易对方淄博齐翔资产经营管理有限公司因是本公司的董事车成聚先生为该公司主要股东而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3之（三）款所述关联法人。
淄博齐翔资产经营管理有限公司基本情况如下：
注册资本：4,547.945万元
成立日期：2015年9月28日
住所：淄博市临淄区金山镇新化路38号
法定代表人：车成聚
经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。
截止 2017年 12月 31日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产为29,412.02万元，净资产5,986.11万元，净利润66.56万元。
2.交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为是本公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3之（三）款所述关联法人。
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下：
地址：淄博市临淄区新化路251号
法定代表人：樊高锋
注册资本：1080万元
经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承
包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设
备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、
建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜，卷烟、雪茄烟零售（限分公司使用）：招待所（限分公司使用）*（以上范围有效期限以许可证为准）
截止 2017年 12月 31日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为6,658.54万元，净资产：3,502.9万元，净利润：745.08万元。
3、交易对方台一铜业（广州）有限公司是本公司间接控股股东君华集团有限公司全资子公司供通云供应链集团有限公司之控股公司而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3之（一）款所述关联法人。
台一铜业（广州）有限公司基本情况如下：
注册资本：5076万美元
法定代表人：杨忠吉
住所：广州经济技术开发区东区东鹏大道77号
经营范围：铜压延加工;电线、电缆制造;光纤、光缆制造;绝缘制品制造;电工器材制造;塑料粒料制造;涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;金属丝绳及其制品制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;商品信息咨询服务;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;金属制品批发;涂料批发;电线、电缆批发;塑料制品批发;电工器材的批发;货物进出口（专营专控商品除外）;通用机械设备销售;电气机械设备销售;专用设备销售;佣金代理;专用设备修理。
截止 2017年 12月 31日，台一铜业（广州）有限公司总资产为 96,592.49万元，净资产：39,487.58万元，净利润：6.0万元。
4.履约能力分析
从以上关联方的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
（1）公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用约 10.00万元人民币。
（2）公司2018年预计向淄博齐翔资产经营管理有限公司、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。
（3）2018年，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司为公司提供安装、检修服务预计19,690.00万元。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务，对本公司现有装置了解程度及专业化程度较高，并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，出于对装置核心技术保密因素考虑，选择该公司。
（4）2018年，公司全资子公司淄博齐翔腾达供应链有限公司（以下简称“腾达供应链”）与控股股东君华集团有限公司全资子公司台一铜业（广州）有限公司（以下简称“台一铜业”）签订 LNG销售合同，腾达供应链每年向台一铜业供应LNG，金额不超过3,000万元。单价采用腾达供应链海外直采加权平均价格，定价公允。
与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
五、独立董事意见
六、监事会意见
《关于批准公司2018年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第八次会议决议
2.公司第四届监事会第七次会议决议
3.公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会