江苏传艺科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2017年度工作情况汇报如下：
一、2017年度主要经营指标情况
2017年国内经济呈现缓中趋稳走势，市场竞争依旧激烈。面对复杂严峻的经济形势，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项工作。
2017年度公司实现营业收入 66,863.46万元，较上年同期增长14.88%，实现净利润7,776.63万元，同比下降13.60%。下降的主要原因是人民币对美元汇率变化造成的汇兑损失。
二、2017年度董事会日常工作情况
（一）董事会运作情况
2017年度，公司董事会共召开了13次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
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|时间|会议名称|审议议案|
|2017.2.7|第一届董事会第十六次会议|1、《关于 2014-2016年度IPO 申报财务报表报出的议案》|

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|||2、《关于内部控制自我评价报告的议案》3、《关于聘任刘林、宝霞为公司证券事务代表的议案》|
|2017.5.2|第一届董事会第十七次会议|1、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》|
|2017.5.12|第一届董事会第十八次会议|1、《关于修订江苏传艺科技股份有限公司章程并办理工商变更登记的议案》2、《关于制定江苏传艺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》3、《关于制定江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案》4、《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》|
|2017.5.27|第一届董事会第十九次会议|1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》3、《关于公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告的议案》4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》5、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案》6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》8、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目|

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|||自筹资金的议案》9、《关于投资设立全资子公司的议案》10、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》|
|2017.5.31|第一届董事会第二十次会议|1、《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》|
|2017.7.24|第一届董事会第二十一次会议|1、《关于募集资金投资项目——FPC生产项目、科技研发中心项目建筑面积增加的议案》|
|2017.8.2|第一届董事会第二十二次会议|1、《关于对全资子公司重庆营志电子有限公司增资的议案》|
|2017.8.16|第一届董事会第二十三次会议|1、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于公司变更会计政策的议案》|
|2017.9.25|第一届董事会第二十四次会议|1、《关于收购日冲电子科技（昆山）有限公司100%股权的议案》2、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》3、《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》|
|2017.10.20|第一届董事会第二十五次会议|1、《关于公司2017年第三季度报告的议案》|
|2017.12.5|第一届董事会第|1、《关于投资设立全资子公司的议案》|

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||二十六次会议||
|2018.12.8|第一届董事会第二十七次会议|1、《关于修改<公司章程>的议案》2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》3、《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》4、《关于提请召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》|
|2017.12.27|第二届董事会第一次会议|1、《关于选举邹伟民为公司第二届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第二届董事会四个专门委员会委员的议案》3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》|

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
2017年度，公司董事会召集并组织了 5次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，会议讨论了如下议案并做出决议：
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|时间|会议名称|审议议案|
|2017.1.9|2017 年第一次临时股东大会|1、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所上市的议案》（修订）2、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用的议案》（修订）3、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易|

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|||所上市有关事宜的议案》（修订）|
|2017.6.1|2017 年第二次临时股东大会|1、《关于修订江苏传艺科技股份有限公司章程并办理工商变更登记的议案》2、《关于制定江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案》|
|2017.6.21|2016 年年度股东大会|1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》3、《关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告的议案》4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》5、《关于公司董事、监事2016 年度薪酬的议案》6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》8、《关于公司与合肥经济技术开发区管理委员会签订<投资协议书>的议案》|
|2017.10.13|2017 年第三次临时股东大会|1、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》|
|2017.12.27|2017 年第四次临时股东大会|1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于修改公司董事会议事规则的议案》3、《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》4、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》|

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
2017年度，战略委员会为公司的长远发展提出了宏观设想与思路；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对公司报告期内聘任高级管理人员进行了考察与审核；薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核；审计委员会对年审工作进行全面部署和积极推进。公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。
（四）独立董事履职情况
2017年度，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益
（五）信息披露情况
自 2017年 4月公司上市以来，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。
三、2018年度董事会的重点工作
（一）规范公司运作，健全公司治理结构
自 2014年股份公司成立以来，在保荐机构、律师、会计师等专业机构的辅导下，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的规定和所赋予的职权，本着对股东大会负责，努力完善公司治理结构。
2017年公司成功实现了在中小板上市，对于公司发展具有里程碑式的意义。
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件等制度要求，继续完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层的“三会一层”的组织架构，以及内部控制制度，进一步提高董事、监事、高管人员的工作规范性、履职能力、战略决策能力水平及治理水平。
（二）推进募投项目建设
2018年，公司将根据募投项目建设计划，有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金存放、使用管理及内控管理，实现募集资金效益最大化。
（三）规范信息披露
2018年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年4月23日