证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-066
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于核销去产能关闭煤矿 2016年已计提减值准备部分资产的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实煤炭行业化解过剩产能政策，根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发﹝2016﹞7号）和《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）等文件精神，以及《企业会计准则》相关规定，公司 2016年度财务决算对已关闭退出煤矿及相关单位的井巷建筑物、与煤矿生产相关的地面建筑物和井下部分不能回撤的设备等固定资产、与井巷工程有关的在建工程、关闭退出煤矿的采矿权和相关的材料物资，计提资产减值准备共计 1,311,849,820.32元，其中计提固定资产减值准备 1,163,891,104.30元，计提在建工程减值准备 62,713,695.41元，计提无形资产减值准备 56,354,434.38元和存货跌价准备 28,890,586.23元（详见附件）。现拟核销上述已计提减值准备的部分资产计874,060,839.60元。
一、拟核销资产范围
拟对上述已全额计提资产减值准备的不动产及采矿权进行核销，具体为：
1、固定资产中的井巷资产、已拆除的生产用房屋及建筑物；
2、在建工程中未完工的井巷工程；
3、无形资产中的采矿权。
二、拟核销部分资产构成情况表
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|序号|名 称|固定资产|在建工程|无形资产|合计|

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|一|去产能关闭矿井合计|781,866221.07|35,840,184.15|56,354,434.38|874,060,839.60|
|1|高坑煤矿|260,011,292.39|5,125,020.22|5,002,666.35|270,138,978.96|
|2|杨桥煤矿|82,049,533.26|8,481,307.10|2,931,483.00|93,462,323.36|
|3|黄冲煤矿|55,655,969.40||3,463,676.10|59,119,645.50|
|4|巨源煤业|172,730,514.08|1,846,036.00|17,480,320.32|192,056,870.40|
|5|建新煤矿|62,452,288.76|||62,452,288.76|
|6|坪湖煤矿|78,993,933.83||26,735,191.65|105,729,125.48|
|7|伍家煤矿|22,646,799.00||741,096.96|23,387,895.96|
|8|天河煤矿|46,634,000.00|20,387,820.83||67,021,820.83|
|9|景能煤层气公司涌山站|691,890.35||||

三、核销部分资产对公司财务状况影响
因上述拟核销部分资产已全额计提资产减值准备，对公司本期财务状况无影响。
经主管税务机关备案确认后，上述资产损失可在企业所得税税前扣除，具体可扣除的金额以主管税务机关备案数为准。
本议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
特此公告
附件：2016年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表
安源煤业集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十九日
2016年关闭退出煤矿已提减值准备及拟核销资产对照表
金额单位：元
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|序号|名 称|固定资产||在建工程||无形资产||存货||合计||
|||已提减值准备|其中：拟核销|已提减值准备|其中：拟核销|已提减值准备|其中：拟核销|已提跌价准备|其中：拟核销|已提减值准备|其中：拟核销|
||合计|1,163,891,104.30|781,866,221.07|62,713,695.41|35,840,184.15|56,354,434.38|56,354,434.38|28,890,586.23||1,311,849,820.32|874,060,839.60|
|一|去产能关闭矿井小计|1,159,407,015.56|781,174,330.72|62,713,695.41|35,840,184.15|56,354,434.38|56,354,434.38|28,890,586.23||1,307,365,731.58|873,368,949.25|
|1|高坑煤矿|301,432,690.89|260,011,292.39|5,125,020.22|5,125,020.22|5,002,666.35|5,002,666.35|4,946,168.97||316,506,546.43|270,138,978.96|
|2|杨桥煤矿|104,793,796.23|82,049,533.26|8,481,307.10|8,481,307.10|2,931,483.00|2,931,483.00|3,262,252.43||119,468,838.76|93,462,323.36|
|3|黄冲煤矿|63,596,783.95|55,655,969.40|||3,463,676.10|3,463,676.10|898,504.75||67,958,964.80|59,119,645.50|
|4|坪湖煤矿|144,015,962.34|78,993,933.83|||26,735,191.65|26,735,191.65|4,070,273.49||174,821,427.48|105,729,125.48|
|5|建新煤矿|146,142,685.45|62,452,288.76|||||3,357,722.04||149,500,407.49|62,452,288.76|
|6|伍家煤矿|31,882,357.44|22,646,799.00|||741,096.96|741,096.96|2,050,366.56||34,673,820.96|23,387,895.96|
|7|巨源煤业|208,900,849.36|172,730,514.08|1,846,036.00|1,846,036.00|17,480,320.32|17,480,320.32|936,243.73||229,163,449.41|192,056,870.40|
|8|天河煤矿|80,351,530.32|46,634,000.00|20,387,820.83|20,387,820.83|||2,497,513.47||103,236,864.62|67,021,820.83|
|9|白源煤矿|20,661,725.07||8,060,312.21||||847,782.81||29,569,820.09||
|10|桥二煤矿|31,033,279.36||||||3,344,529.80||34,377,809.16||
|11|东村煤矿|26,595,355.15||18,813,199.05||||2,679,228.18||48,087,782.38||
|二|与去产能关闭矿井相关单位小计|4,484,088.74|691,890.35|||||||4,484,088.74|691,890.35|
|12|景能发电|4,484,088.74|691,890.35|||||||4,484,088.74|691,890.35|