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北京安生律师事务所
关于华仪电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华仪电气股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《华仪电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称“本所”）接受华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于 2018年 12月 26日在上海证券交易所网站刊登的第七届董事会第17次会议决议公告；
3.公司董事会于 2018年 12月 26日在上海证券交易所网站刊登的《华仪电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
2018年12月25日，公司召开第七届董事会第17次会议并审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。2018年 12月 26日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《华仪电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2.本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于2019年1月11日（星期五）13:00在浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室召开。
网络投票时间为 2019年 1月 11日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至 15:00期间的任意时间；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。
本所认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共1名，代表股份数为234,283,762股，占公司有表决权股份总数的30.8307%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共4名，代表股份数为9,449,080股，占公司有表决权股份总数的1.2434%。
2.本次股东大会召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所律师见证，本次股东大会对各项议案的表决结果如下：
1.《关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》
同意 243,439,305股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8795%；反对293,537股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果为通过。
2.《关于修订公司章程部分条款的议案》
同意 243,439,305股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8795%；反对293,537股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1205%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议议案，表决结果为通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-051
永艺家具股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年7月27日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603600|永艺股份|2017/7/20|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017年 7月 12日刊登了《永艺家具股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”），原通知中第二项会议审议事项和附件1授权委托书中的议案一和议案二的议案名称有误。现就上述错误更正如下：
1、原通知中会议审议事项：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<永艺家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<永艺家居股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

更正后的会议审议事项：
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

2、原通知中附件 1授权委托书：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<永艺家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<永艺家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

更正后的附件1授权委托书：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<永艺家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年7月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年7月27日14点30分
召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月27日
至2017年7月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|

特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会或其他召集人2017年7月20日附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2019年 2月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年2月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2019年2月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2019年 2月||2019年2月28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|160,622.35|93,415.78|10,961,229.95|
|海通资产管理公司|8,402.51|5,769.56|373,903.29|

海通证券股份有限公司2019年3月6日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2017-043圆通速递股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2017年10月13日以电话、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2017年10月17日上午10:30在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
同意豁免公司提前五日发出召开临时监事会会议通知的义务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的公告（公告编号：临2017-044）。
监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此,同意公司继续使用总额人民币 115,000.00万元的闲置募集资金临时
补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2017年10月18日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2017-051中再资源环境股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于 2017年 9月 22日以专人送达方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
一、通过《关于向银行申请专项授信额度的议案》
同意公司以所持有的浙江兴合环保有限公司100%股权（注册资
本 4,700万元人民币）为质押物，向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请 60个月期并购贷款授信额度人民币 5,600
万元整，申请授信品种为股权收购贷款。
上述专项授信申请实际授信的额度和期限与用途以银行批准为
准。授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过《关于向银行申请专项贷款的议案》
同意公司以所持有的浙江兴合环保有限公司100%股权（注册资本 4,700万元人民币）为质押物向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请 60个月期 5,600万元人民币并购专项贷款，贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过《关于公司开立黄金交易账户的议案》
同意公司在上海黄金交易所开立黄金交易结算账户,以便于开
展黄金租赁业务，使用商业银行给予的授信额度获取经营资金。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向北京农村商业银行股份有限公司申请 12个月期综合授信额度人民币 1亿元。该次申请授信额度的担保方式为信用，申请授信品种为流动资金贷款。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、通过《关于向北京农商银行申请借款的议案》
同意向北京农村商业银行股份有限公司申请 12个月期流动资金贷款人民币 1亿元，贷款利率以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、通过《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司唐山中再生资源开发有限公司的全资子公司唐山中再生仓储物流有限公司以 1,425万元人民币自唐山中再生环保科技服务有限公司购买一宗面积为 57亩的商服用地使用权。
鉴于该购买资产事宜属关联交易事项，关联董事管爱国先生和沈振山先生对该议案的表决进行了回避。本议案由其余 5名非关联董事进行了表决。独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该购买资产事宜发表了专项意见。
该事项具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-052）。
本议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、通过《关于公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2017-053）。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2017年 9月 23日
备查文件：
⒈公司第六届董事会第四十三次会议决议；
⒉公司独立董事关于全资孙公司购买资产关联交易事项的专项意见；
⒊中再资源环境股份有限公司拟收购唐山中再生环保科技有限公司一宗商服用地项目评估报告。
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2015-037
江苏永鼎股份有限公司
关于控股子公司签订日常经营合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：设计、供应、建造、测试及安装 33KV地下电缆系统交钥匙工程，合同金额约折合人民币1.58亿元。
合同生效条件：
1、业主和承包商完成合同签订
2、业主收到承包商开立的履约保函和预付款保函
3、业主支付预付款给承包商
4、承包商收到业主开立的信用证
特别风险提示：
虽然已经与业主签订 EPC工程总承包合同，但还需要满足合同生效条件方能生效，本合同存在无法生效的风险
一、合同签署情况
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）控股子公司江苏永鼎泰富工程公司（下称“永鼎泰富”）与北京中缆通达电气成套有限公司（下称“中缆通达”）组成的联合体近日与孟加拉达卡配电有限公司签订了“设计、供应、建造、测试及安装 33KV地下电缆系统交钥匙工程”，合同金额约折合人民币1.58亿元。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
该项目为“设计、供应、建造、测试及安装33KV地下电缆系统交钥匙工程”，合同金额约折合人民币 1.58亿元。项目由永鼎泰富与中缆通达组成的联合体总承包建造。
（二）合同对方当事人情况。
1、合同对方名称：孟加拉达卡配电有限公司 Dhaka Power Distribution
Company Ltd
注册地：达卡，孟加拉 Dhaka, Bangladesh
法定代表人：Tapos Kumar Roy
主营业务：达卡33KV电压等级及以下的输配电工程
2、合同对方与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。
3、合同对方最近三个会计年度与上市公司及其控股子公司并无任何业务往来。
三、合同主要条款
1、合同金额：折合约 2607万美元合同金额为 154455557.62元人民币+40963258.17比尔（当地货币），合同总额约折合人民币1.58亿元。
2、结算方式：信用证结算
3、履行地点和方式：孟加拉国
4、履行期限：自合同生效起18个月
5、违约责任：损失质保金及履约保证金
6、合同生效条件：
1）业主和承包商完成合同签订
2）业主收到承包商开立的履约保函和预付款保函
3）业主支付预付款给承包商
4）承包商收到业主开立的信用证
四、合同履行对上市公司的影响
1、本合同尚未生效，由于本合同金额未达到公司2014年度经审计营业收入的10%，合同生效实施后，对上市公司本年度的资产总额、资产净额和净利润影响不大。
2、该合同的履行有利于公司稳步扎根传统的东南亚输变电和发电厂电力工程总承包市场。
五、合同履行的风险分析及应对措施
该合同属于涉外EPC电力工程总承包合同，存在着包括项目建设资金、项目建设所在国家的政策、法律以及汇率、原材料价格波动等风险。为此，永鼎泰富联合中缆通达组成的联合体总承包，做出较为全面的风险防范保障，现说明如下：1、鉴于项目生效条款和不可预测风险，如预付款,信用证等几个主要条件的
成立才能生效，合同生效尚存在不确定性。
2、国别政治风险。中国历来与孟加拉保持长期友好的睦邻关系，政局稳定，国别政治风险较小。
3、项目建设资金风险。业主为孟加拉国有企业，本项目建设资金业主已有来源,并且业主将开立信用证,按照进度支付，项目建设资金风险有保障。
4、汇率及原材料价格波动风险。本项目大部分金额以人民币结算，项目投标时已考虑原材料涨价风险，执行时还会积极通过汇率的远期结售汇和铜铝期货的套期保值来实现稳定的总承包收益，汇率及原材料价格波动风险可控。
5、质保金的风险。（1）业主开立的扣除预付款外的全额信用证将涵盖了质保金，较好地防范了付款风险；（2）该项目业主为孟加拉国有企业，是通过国际招标的政府工程，只要质保期内未发生工程质量问题，业主违约将会直接损害该国的国际形象和主权信誉，所以质保金的收款风险较小。
六、备查文件
合同文本
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年6月4日
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事
关于对公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》以及《广西五洲交通股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）向广西交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）融资提供担保，暨关联交易事项进行事前认可并发表意见如下：
1、公司全资子公司金桥公司为提高自主融资能力，向财务公司申请综合授信2.6亿元，授信业务品种为短期流动资金贷款。
2、广西交通投资集团有限公司同为公司和财务公司的控股股东，此次金桥公司向财务公司申请短期流动资金贷款形成关联交易。
我们同意将本议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。关联董事应回避表决。
广西五洲交通股份有限公司第九届董事会独立董事赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-027
浙江五洲新春集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第二次会议通知，会议按通知时间如期于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：
1、《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、《2018年年度报告正文及其摘要》
1）公司2018年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）2018年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，没有发现参与 2018年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3、《关于 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
6、《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、《关于 2019年监事薪酬方案的议案》
1）公司2019年度监事的薪酬按以下方案实施：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|岗位/职务|年薪|基本薪酬|绩效考核奖金|
|王明舟|监事会主席|35|24.5|10.5|
|施浙人|监事|12|12|/|
|王绍忠|监事|25|17.5|7.5|

2）2019年监事的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作绩效考核确定执行，对于同时在公司担任其他职务的监事，上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年财务报告及内控报告审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
9、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、《关于使用应收账款进行保理融资额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司
监事会
亿利洁能股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事实施细则》等法规规章的相关要求，作为公司的独立董事，站在独立、客观、公正的角度，对公司 2016年度累计和当期提供的对外担保情况、执行文件规定情况进行了认真细致的审查，现就公司对外担保事项发表如下说明及独立意见：
一、公司对外担保情况
1.报告期内，公司发生对外担保的情况如下:
|||
|-|-|
|被担保单位|担保金额（万元）|
|鄂尔多斯市新杭能源有限公司|130,000|
|西部新时代能源投资股份有限公司|15,000|
|总计|145,000|

2、截止 2016年 12月 31日，公司及其控股子公司对外担保 145,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.74%；公司对控股子公司提供的担保总额为 782,580,593.05元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.49%。公司无逾期担保。
二、独立意见
1.上述公司对外担保事项的审议程序、表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益。
2.公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
3、上述为关联公司鄂尔多斯市新杭能源有限公司和西部新时代能源投资股
份有限公司提供担保暨关联交易中，西部新时代是本公司的参股子公司，公司持
有其35%的股权，为其第一大股东，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有其
15%的股权；新杭能源为西部新时代的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为新杭能源提供担保的事项均构成关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立董事对《关于为关联公司提供担保暨关联交易的公告》和《关于为关联方融资租赁项目担保展期暨关联交易的公告》发表事前认可意见和独立意见，认为：本次担保有利于新杭能源筹措资金，满足日常生产经营资金需求，同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响微弱,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。董事会在审议上述议案时，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，关联董事田继生先生、尹成国先生、李亚清先生、姜勇先生履行了回避表决的义务，本次会议的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事：张振华、苗军、章良忠2017年4月17日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2019-26中视传媒股份有限公司
关于涉及与盟将威公司仲裁案的执行进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：裁决执行阶段。
●上市公司所处的当事人地位：申请执行人。
●涉案的金额：人民币53,740,468.22元及被申请执行人迟延履行期间的债务利息。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁执行对公司损益不会产生负面影响。
一、本次仲裁的基本情况及裁决情况
中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”或“公司”）于2012年投资制作了电视剧《赵氏孤儿案》，并于2012年6月8日与被申请执行人东阳盟将威影视文化有限公司（以下简称“盟将威公司”）签订了《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》（以下简称“《发行委托协议》”），委托盟将威公司对电视剧《赵氏孤儿案》进行发行。《发行委托协议》签订后，中视传媒依约履行了合同义务，如按照约定取得国产电视剧发行许可证、如约交付授权作品等。而盟将威公司未依据合同约定向中视传媒支付案涉剧目销售收入，并向公司发函表示不再履行《发行委托协议》。为维护中视传媒合法权益，根据合同约定，中视传媒向北京仲裁委员会提起仲裁。北京仲裁委员会受理了此案并下达了受理通知[（2018）京仲案字第2542号]。（详见公告“临2018-24”）
经审理，仲裁庭作出终局裁决[（2019）京仲裁字第0841号]：
（一）申请人与被申请人签订的《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》自本
裁决作出之日解除；
（二）被申请人向申请人支付保底收益损失 53,190,456元（保底收益损失 53,190,456元=保底收益 107,100,000元-申请人首轮发行收益 53,300,000元*85%-已支付收益8,604,544元）；
（三）被申请人向申请人支付以 53,190,456元为基数，按中国人民银行同期贷款利率的标准，自本裁决作出之日至全部保底收益损失支付完毕之日止的利息；
（四）被申请人向申请人支付律师费25万元；
（五）本案仲裁费600,024.44元（已由申请人向本会全部预交），由申请人承担50%即 300,012.22元，由被申请人承担50%即 300,012.22元，被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费300,012.22元。
上述各项裁决被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应当于本裁决书送达之日起 10日内支付完毕，逾期支付的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。（详见公告“临2019-24”）
二、本次仲裁的执行情况
本次仲裁裁决书生效后，盟将威公司拒不按照裁决内容履行其清偿义务。为此，中视传媒向北京市第一中级人民法院申请强制执行。近日，公司收到北京市第一中级人民法院案件受理通知书，法院已立案受理公司的执行申请（执行案号：（2019）京01执720号），申请执行请求如下：
(一) 请求执行盟将威公司应支付的保低收益损失53,190,456元；
(二) 请求执行盟将威公司应支付的保底收益损失利息173,533.86元（暂算至2019年7月13日），并以53,190,456元为基数按中国人民银行同期贷款利率的标准，支付自2019年7月14日至全部保底收益损失支付完毕之日止的利息；
(三) 请求执行盟将威公司应支付的律师费 250,000元，并以 250,000元为基数，按照中国人民银行公布的金融机构同期贷款利率标准执行盟将威公司应付迟延履行期间一般利息（从2019年7月14日起算，至其实际给付之日为止）；
(四) 请求执行盟将威公司应支付的仲裁费 300,012.22元，并以 300,012.22元为基数，按照中国人民银行公布的金融机构同期贷款利率标准执
行盟将威公司应付迟延履行期间一般利息（从2019年7月14日起算，至其实际给付之日为止）；
(五) 请求以 53,740,468.22元（保底收益损失、律师费、仲裁费之和）为基数，按照日万分之一点七五的标准执行盟将威公司应付的迟延履行期间加倍部分债务利息（从2019年7月14日起，至其实际履行之日止）；
(六) 本案执行费用由盟将威公司承担。
三、本次仲裁执行对公司本期利润或期后利润的影响
本次仲裁执行对公司损益不会产生负面影响。由于仲裁执行尚未完毕，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。对于上述仲裁执行的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2015-109杭州天目山药业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到田世凯先生的辞职报告。
因个人原因，田世凯先生申请辞去第九届监事会监事及监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，田世凯先生辞去监事职务，将会导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自股东大会选举产生新任监事时生效。
辞职报告生效后，田世凯先生将不再担任公司的任何职务。
公司监事会对田世凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
表1合
并报表
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产负债表
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5,924,376.
551,227.24
61,173,640.16
3,810.964.
9,131.34 -11.834.茌 10.60 519.81
76,171.463.
886.677.988.72
单位负责人
:
财务负责人
:
制表人
:
2合
表 并报表
利润表
编制单 公司 ⒛19年03月 单位:亓
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本月合计 本年累计
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一、营 入 W.碟
173,980,843.49 173,980,843.49 :
减 本 吼/Ⅴ
I65,520,521.48
165,520、 521.48品
税伞
400.00 192.307.19管理费用 3,539.920.91 7,592,615.30~
财务费用 3,887,316.73 4,943,399.04___鱼
苎减值损失 -2,120,922.48 -2.413.197.18加:公
允价值变动收益(损失以
“
-”号填列
)
“
投资收益(损失以 -”号填列
)
40.578.03 117,042,74其中:对
联合企业和合营企业的投资收益
资产处置收益
二、营业利润(亏损以
“
-”号填列) 3,194,184.88 -1,737,759.60加:营业外收入
26,000.00减:营业外支出
3,100.000.00 3,105,000.00其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以
“
-”号填列) 94,184.88 -4,816,759.60减:所
得税费用 -1,204,189.90 -1,204.189.90四、净利润(净亏损以
“
-”号填列) 1,298.374.78 -3,612.569.70五、每股收益
:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
单位负责人
:
财务负责人
:
制表人
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证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2016-019
中电广通股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 4月 28日 14点 00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 4月 28日
至 2016年 4月 28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|2015年度财务决算报告|√|

||||
|-|-|-|
|4|2015年度利润分配预案|√|
|5|2015年年度报告全文及摘要|√|
|6|独立董事2015 年度述职报告|√|
|7|关于独立董事津贴标准的议案|√|
|8|关于续签中电财务公司《金融服务协议》的议案|√|
|9|关于公司2016 年度预计日常关联交易额度的议案|√|
|10|关于公司社会公益捐赠的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别获得公司第七届董事会第二十一次会议、第八届董事会第二次会议、第七届监事会第十五次会议、第八届监事会第二次会议审议同意，具体事项参见 2016年 1月 15日、2016年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：中国电子信息产业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600764|中电广通|2016/4/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委
托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代
表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）（二）登记时间拟为：2016年 4月 25日- 26日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 17号韦伯时代中心 C座 21层
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860
传真：010－88578825
邮编：100081
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2016年 4月 8日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年度利润分配预案||||
|5|2015年年度报告全文及摘要||||
|6|独立董事 2015年度述职报告||||
|7|关于独立董事津贴标准的议案||||
|8|关于续签中电财务公司《金融服务协议》的议案||||
|9|关于公司 2016 年度预计日常关联交易额度的议案||||
|10|关于公司社会公益捐赠的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－062债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）、灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次公司对华瀛山西提供担保金额为30,000万元，已为其提供的担保总额度为662,248.53万元。
2、本次公司对银源煤焦提供担保金额为10,000万元，已为其提供的担保总额度为130,000万元。
●公司目前对外担保总额度为 1,727,748.53万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保总额度为1,417,248.53万元；所属子公司之间提供担保总额度为 21,500.00万元；子公司为公司提供担保总额度为 130,000万元；公司对外部企业提供担保总额度为 159,000万元）。
●本次各项担保事项均由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司2015年5月22日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司全资子公司华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 30,000万元、期限 1年的集团票据池业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华瀛山西提供反担保。
2、公司全资子公司银源煤焦拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 10,000万元、期限 1年的集团票据池业务，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
上述各项担保事项相关的具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保事项需提交公司2015年第五次临时股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、华瀛山西基本情况
华瀛山西，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发经营；资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资；批发零售矿山设备、普通机械、建筑材料。该公司为本公司全资子公司。
截至 2015年 3月末，华瀛山西资产总额 3,402,095.60万元，负债总额 2,918,954.36万元，净资产（不含少数股东权益）422,052.20万元，资产负债率85.80%；2015年1-3月实现营业收入 112,745.60万元，净利润为1,083.04万元。
2、银源煤焦基本情况
银源煤焦，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇水头（水头华苑商铺 24号），法定代表人：常胜秋，注册资本：260,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：矿山企业投资管理，咨询服务，矿井建设，经销；矿山机械设备，建筑材料；省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销、公路经销煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司为本公司全资子公司。
截至2015年3月末，公司资产总额1,215,911.13万元，负债总额 839,744.97万元，净资产376,166.16万元，资产负债率69.06%；2015年1-3月实现营业收入34,236.53万元，净利润为120.90万元。
三、担保的主要内容
1、公司为华瀛山西担保主要内容
公司全资子公司华瀛山西拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 30,000万元、期限 1年的集团票据池业务，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华瀛山西提供反担保。
2、公司为银源煤焦担保主要内容
公司全资子公司银源煤焦拟向兴业银行股份有限公司晋中支行申请敞口额度不超过 10,000万元、期限 1年的集团票据池业务，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、华瀛山西和银源煤焦上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与所属子公司的担保，相关担保风
险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额度为1,727,748.53万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的173.31%、总资产的33.16%，其中：公司对控股子公司及其附属企业提供担保总额度为1,417,248.53万元，占公司最近一期经审计净资产的142.17%、总资产的27.20%。公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
华瀛山西和银源煤焦营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2016-42北方光电股份有限公司
关于全资子公司防务公司
收到云南省高级人民法院执行裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：执行阶段
●上市公司所处的当事人地位：原告、申请复议人
●涉案的金额：10,778万元
2016年11月10日，北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）收到云南省高级人民法院（以下简称“云南省高院”）（2016）云执复37号《执行裁定书》，现将此事项公告如下：
一、诉讼案件基本情况及执行情况
防务公司诉云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）8,897万元往来借款及1,881利息纠纷案。诉讼案由及民事裁定、调解结果及执行情况如下：
（一）案件基本情况
2014年1月22日，防务公司就其向天达公司提供的8,897万元往来借款及1,881利息纠纷向云南省高院起诉并申请财产保全。
2014年2月25日，云南省高院下达《民事裁定书》（[2014]云高民二初字第2-1号），裁定如下：“对被告天达公司价值人民币107,779,858.04元的财产进行
查封、扣押或冻结。本裁定书送达后立即执行。”其中，对昆明市中级人民法院
（以下简称“昆明中院”）主持拍卖的天达公司红外路2号土地的拍卖余款进行了财产保全。
后经云南省高院调解，防务公司和天达公司达成和解，2014年6月26日，云南省高院就该案依法做出《民事调解书》（[2014]云高民二初字第2号）。
（二）案件执行情况
《民事调解书》（[2014]云高民二初字第2号）下达后，防务公司多次派人到昆明中院进行沟通、反映，希望能将其管控的天达公司红外路2号土地拍卖余款履行《民事调解书》所规定义务。但昆明中院以天达公司员工未得到妥善安置等理由，不支持防务公司提出的付款请求。
2014年9月，防务公司向云南省高院递交了《强制执行申请书》，云南省高院正式受理执行申请，并向天达公司送达协助执行通知书。2015年，防务公司获悉昆明中院将申请保全的天达公司红外路2号土地拍卖余款中的5,666万元作为税款扣缴，根据2013年底天达公司红外路2号土地拍卖公告，该宗土地及房产“过户及移交时所涉及的相关税、费和标的物所涉及的欠费等均由买受方自行承担”，公司认为此项税款应向买受人收取。防务公司就上述事项向昆明中院提起执行异议，昆明市中院以（2016）云01执异字第77号执行裁定驳回异议请求。
2016年5月，防务公司向云南省高院提起复议；2016年7月，收到立案通知。
以上内容详见公司于2014年1月25日、3月7日、7月1日披露的临2014-03、08、26号《关于全资子公司涉及诉讼公告》、《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于全资子公司收到民事调解书的公告》以及2014年年报、2015年半年报、2015年年报、2016年半年报。
二、本次收到执行裁定书的情况
2016年11月10日，防务公司收到云南省高院《执行裁定书》（[2016]云执复37号），主要内容如下：
申请复议人防务公司向本院申请复议称，昆明中院在本案执行中存在着不作为、错误作为、程序错误等问题，严重损害了其合法权利，请求撤销（2016）云01执异字第77号执行裁定书和扣缴56,662,155.57元税款行为，协助执行申请
人在云南省高级人民法院（2014）云高民二初字第2号民事调解书一案中享有的债权。具体理由：1、昆明中院拍卖红外路土地公告中明确约定“标的物过户及移交时所涉及的相关税、费和标的物所涉及的欠费等均由买卖人自行承担。”但实际中税务机关没有向买受人征税，却向被执行人征税，而且昆明中院协助税务机关从拍卖款中进行了扣缴；2、昆明中院存在对被执行人财产长期不执行的情况；3、本案税款因拍卖土地而产生，并不是被执行人欠款的税款，而且税款征收比例也远超相关规定标准。
本院查明，本案所涉及的执行案件，因拍卖款已发还（其他）申请执行人，申请执行人提出申请终结本案的执行，昆明中院已于2014年2月21日作出执行裁定书，裁定终结执行。
根据《最高人民法院<关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定>》第六条“当事人、利害关系人依据民事诉讼法第二百二十五条规定提出异议的，应当在执行程序终结之前提出，但对终结执行措施提出异议的除外。”的规定，本案所涉及的执行案件已终结，依法不应当受理。申请人所提请求应通过其他途径进行主张。综上，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第（二）项的规定，裁定如下：
(一)撤销（2016）云01执异字第77号执行裁定；
(二)驳回西安北方光电科技防务有限公司的异议申请。
三、本次公告的诉讼执行情况对公司本期利润或期后利润的可能影响鉴于以上案件执行情况，公司将采取积极措施，通过云南省高院执行监督程序、其他途径等渠道主张公司权利，最大限度保护公司合法权益。目前，公司尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
四、公司对应收天达公司款项计提减值情况
公司于2013年度对应收天达公司款项计提了12,795万元减值准备，对天达公司的担保确认了15,200万元预计负债，预计上述合计27,995万元款项无法收回。2013年底，预计能收回的款项约1.02亿元，截止目前，陆续通过法院拍卖、
房产抵债等方式收回2,000余万元，剩余款项的收回工作仍在进行。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，对后续进展情况进行及时披露。
五、备查文件
云南省高院（2016）云执复37号《执行裁定书》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二〇一六年十一月十二日