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证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-005深圳市易尚展示股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为公司与先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合工程实验室达成的合作意向约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作方案和合作细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
2、本协议的具体实施方案、内容、进度及其对公司本年度及以后年度的业绩影响仍存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
4、本协议不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
2018年1月26日，深圳市易尚展示股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）与“先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合工程实验室”（简称“工程实验室”）签署了《战略合作协议》（简称“协议”或“本协议”）。本着资源共享、优势互补、长期合作、共同发展的原则，双方拟就3D数字化技术在纺织服装领域的创新应用展开合作。
（二）合作对方的基本情况
“先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合工程实验室”是由武汉纺织大学、武汉江南实业集团有限公司和际华三五四二纺织有限公司在湖北省先进纺纱织
造工程实验室的基础上，于2012年10月，经国家发展改革委员会批准，建立的国
家地方联合工程实验室。工程实验室针对纺织产业发展的重大关键性问题、实用技术问题和可持续发展的共性问题进行系统化、配套化和工程化的研究开发。现有研究人员54人，其中博士生导师4人、教授11人、高级工程师2人、博士37人，国家“千人计划”1人、“国家杰出青年基金”获得者1人，“长江学者”1人，楚天学者特聘教授3人，楚天学子3人、教育部新世纪人才2人，国家百千万人才工程1人，教育部创新团队1个、湖北省百人计划学者1人。2012年以来工程实验室承担了973前期预研项目1项、国家科技支撑计划（2项）、教育部创新团队（1项）、国家杰出青年基金（1项）、国家自然科学基金（9项）、教育部新世纪人才（1项）以及其他省市部委、国际合作和企业合作科研项目60余项，荣获湖北省技术发明一等奖2项、三等奖1项，湖北省技术发明三等奖1项，湖北省十大成果转化奖1项，湖北省科技成果推广奖1项，中国纺织工业联合会科技进步一等奖1项、二等奖4项、三等奖2项。
二、协议的主要内容
甲方：先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合工程实验室（以下简称甲方）乙方：深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称乙方）
（一）合作目标
以 3D数字化技术在纺织服装领域的深度应用为契机，建立战略合作伙伴关系。通过联合研究和合作项目等方式进行共同创新。
（二）合作范围和研究领域
以3D数字化技术应用相关研究作为工作重点，双方将在纺织服装领域开展研究工作，以后再根据双方需要扩展到其他领域。包括但不限于：服装面料的3D
虚拟展示；服装面料的模拟洗水；3D数字化量体裁衣。
（三）双方协商一致，将指派相关人员，组成总体架构及技术方案设计的工作班子，并做好前期的准备工作。甲、乙双方具体研发项目及研发成果的授权使用由甲、乙双方共同商定，并另行签订协议。
（四）双方保证，对在合作过程中获悉的任何无法自公开渠道获得的文件及资料（包括国家秘密、工作计划、管理活动、财务信息、技术信息及其他秘密）予以保密。未经资料和文件提供方同意，不得向任何第三方泄漏该秘密的全部或部分内容。双方保证所有参与工作的人员，不得利用所掌握的与本合作相关的任何资料信息及商业秘密，谋取私利。
（五）本协议为框架协议。合作项目中的具体事宜，由双方在合作过程中进一步在具体合同中予以明确，框架协议与具体合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。
（六）本协议自签字盖章之日起生效，有效期3年。协议到期双方如无书面异议，自动延期。
（七）本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
（八）本协议自双方签字、盖章后生效。
三、签署战略合作框架协议对公司的影响
本协议的签署旨在充分利用双方资源优势，本着优势互补、长期合作、共同发展的原则，建立战略合作伙伴关系，通过联合研究和合作项目等方式进行共同创新。本协议的签署，有利于公司3D数字化技术应用在纺织服装领域的深度发展应用开发，有利于公司业务的发展和产业核心竞争力的增强。本协议为框架性协议，双方尚在推进具体合作事宜，付诸实施存在不确定性，实施过程中存在变动的可能性，对公司本年度及以后年度的业绩影响仍存在较大不确定性。
四、风险提示
1、本协议仅为公司与先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合工程实验室达成的合作意向约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作方案和合作细节以相关各方最终签署的正式协议为准。
2、本协议的具体实施方案、内容、进度及其对公司本年度及以后年度的业绩影响仍存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、公司将密切关注本协议涉及的各后续事宜，严格按照有关规定，履行公司决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
深圳市易尚展示股份有限公司与先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合工
程实验室签署的战略合作协议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年1月26日
深圳市特力（集团）股份有限公司内部控制审计报告
瑞华核字[2016]48330003号
目 录
·························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
内部控制审计报告
瑞华核字[2016]48330003号深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“特力股份公司”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、特力股份公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特力股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳市特力（集团）股份有限公司于2015年 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：
秦昌明
二〇一六年四月十四日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-075本钢板材股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成公告
本关公司于及控董股事会股全东体一成员致保行证动信息人披增露持的内公容司真股实、份准计确划、完实整施，完没有成虚的假公记载告、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）计划自 2019年 5月 10日起 6个月内，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易），以自有资金择机增持公司股份。本次增持计划总金额不低于 1亿元，不超过2亿元，不设价格区间。
2、截止 2019年 11月 10日，本钢公司本次增持计划完成。本钢公司累计增持公司股份 25,695,831股，占公司总股本的0.66%，增持总金额 1.128亿元，增持均价为 4.39元/股。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体的基本情况：本钢公司系公司控股股东，本次增持计划实施前，本钢公司持有公司股份 2,355,409,263股，占公司股份总数的60.78%。
2、增持计划实施完成情况：截至 2019年 11月 10日，本钢公司累计增持公司股份 25,695,831股，占公司总股本的0.66%，增持总金额 1.128亿元，增持均价为 4.39元/股，增持后本钢公司持有公司股票 2,381,105,094股，占公司股份总数的61.44%。
3、截至本公告日，本钢公司严格遵守有关法律法规的规定，在股份增持实施期间以及法定期限内未减持所持有的公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份目的：基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心
2、本次拟增持股份的金额：总金额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 2亿元，不设价格区间。
3、本次拟增持股份实施期限：自 2019年 5月 10日起不超过 6个月。
4、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）
5、资金来源：增持主体自有资金。
三、增持计划的实施情况
截至 2019年 11月 10日，本钢公司本次增持计划实施完毕。增
持计划实施期间本钢公司累计增持公司股份 25,695,831股，占公司总股本的0.66%，增持总金额 1.128亿元，增持均价为 4.39元/股，增持后本钢公司持有公司股票 2,381,105,094股，占公司股份总数的61.44%。
四、其他相关说明
1、本次增持不会导致本公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
3、本钢公司承诺在增持实施完毕之后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有公司股份。
五、律师专项核查意见
北京德恒律师事务所为本次增持计划实施情况出具了法律意见书，认为：本溪钢铁集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《管理办法》等相关法律法规的规定和增持计划的内容，合法合规；本次增持符合《管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免发出要约申请的条件，本溪钢铁集团可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
六、备查文件
1、本钢公司关于增持计划实施完成的说明函；
2、《北京德恒关于本钢板材控股股东增持公司股份的专项法律意见书》
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二 0一九年十一月十三日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-083
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第三十四次临时会议决议公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次临时会议定于2017年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月20日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
1、关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》。
此次借款为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事李滔、石磊已回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的公告（更新后）》。
2、关于申请综合授信的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于申请综合授信的议案》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
3、关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于授权经营层挂牌出售子公司部分股权的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
4、关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2017年第三次临时股东大会通知（更新后）》。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2017年10月24日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）
为完善和健全昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等文件精神及《公司章程》的规定，公司董事会修订了《公司章程》中关于股东利润分配政策的相关条款，并制定了未来三年股东回报规划（2014年—2016年）（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司未来三年股东分红回报规划着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司整体战略发展规划、发展目标，股东（特别是中小股东）的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司实际情况，充分考虑公司目前及未来经营情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，为平衡股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，做出的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定的原则
公司股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投资者的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，在虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
1.公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据公司状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出
适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报计划。
2.公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的利润分配政策、股东回报规划进行修改和调整的，将详细论证并说明调整原因，修改和调整后的利润分配政策和股东回报规划将充分考虑股东（特别是中小股东）的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
利润分配政策的修改及股东分红回报规划的调整须事先征求独立董事、监事会意见，并经董事会审议通过后，提交股东大会特别决议通过。
四、未来三年（2014-2016年）股东分红回报具体规划
1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利。在公司实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，可优先选择合理的现金分配方式。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在每个会计年度结束后，由董事会根据实际盈利情况及资金需求状况拟定该年度的现金或股票分红预案。公司董事会还可根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，若董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余，提出采取股票股利进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2.公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
未来三年，由于公司正处快速成长期，主营业务对资金的需求量较大，且有重大资金支出安排，为使公司对股东的回报在短期收益和长期价值之间达到平
衡，充分保护全体股东的现金分红权益，同时确保公司能够长期健康、稳定、快速的发展，更好地为股东提供回报，公司计划未来三年内进行各年度利润分配时，每年现金分红不低于当期实现可分配利润的20%。
3.公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的
对外投资、购买资产等，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发
展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，实现股东利益最大化。
五、附则
1.本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。
2.本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2014年9月23日
新界泵业（002532） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单新界泵业集团股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划人员名单
一、首次获授权益的董事、高管名单
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|姓 名|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授的限制性股票股数（万股)|小计(万份)|获授权益占授予总数的比例|获授权益占当前总股本比例|
|张建忠|常务副总经理|12.5|12.5|25|5.26%|0.08%|
|张俊杰|副总经理|12|12|24|5.05%|0.07%|
|严先发|董事、副总经理、董事会秘书、财务总监|7.5|7.5|15|3.16%|0.05%|
|欧阳雅之|副总经理|7.5|7.5|15|3.16%|0.05%|
|中层管理人员、核心骨干（共63人）||256|94|350|73.69%|1.09%|
|预留股票期权||46|-|46|9.68%|0.14%|
|合计||341.50|133.50|475|100%|1.48%|

二、首次获授权益的中层管理人员、核心骨干名单
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|序号|||||||||
|||公司||姓名||部门||职务|
|1|新界泵业集团股份有限公司||桂建辉||事业部||总经理||
|2|新界泵业集团股份有限公司||王理强||事业部||总经理||
|3|新界泵业集团股份有限公司||王护桥||事业部||总经理||
|4|新界泵业集团股份有限公司||汤曙新||事业部||总经理||
|5|新界泵业集团股份有限公司||陈君圣||质量中心||总监||
|6|新界泵业集团股份有限公司||郭曙明||财务管理部||财务总监助理||
|7|新界泵业集团股份有限公司||文品纯||国内贸易部||总监||
|8|新界泵业集团股份有限公司||陈米虹||海外事业部||大区经理||
|9|新界泵业集团股份有限公司||许丹红||海外事业部||大区经理||
|10|新界泵业集团股份有限公司||张怀振||海外事业部||大区经理||
|11|新界泵业集团股份有限公司||向洋||海外事业部||大区副经理||

新界泵业（002532） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单
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|12|新界泵业集团股份有限公司|张瑞芬|海外事业部|大区经理|
|13|新界泵业集团股份有限公司|徐彦召|海外事业部|大区经理|
|14|新界泵业集团股份有限公司|张开旺|事业部|贸易部副经理|
|15|新界泵业集团股份有限公司|唐海波|销售中心|主任|
|16|新界泵业集团股份有限公司|刘群峰|市场部|副部长|
|17|新界泵业集团股份有限公司|赵友义|技术中心|技术骨干|
|18|新界泵业集团股份有限公司|李长贵|技术中心|技术骨干|
|19|新界泵业集团股份有限公司|方武维|技术中心|技术骨干|
|20|新界泵业集团股份有限公司|曾建根|信息中心|主任|
|21|新界泵业集团股份有限公司|朱海英|财务部|部长|
|22|新界泵业集团股份有限公司|何伟|采购部|部长|
|23|新界泵业集团股份有限公司|曾超|精益办|主任|
|24|新界泵业集团股份有限公司|宗得茂|事业部|技术开发部部长|
|25|新界泵业集团股份有限公司|段军利|质量中心|总监助理|
|26|新界泵业集团股份有限公司|潘永斌|事业部|生产物控部部长|
|27|新界泵业集团股份有限公司|李琪志|事业部|生产物控部部长|
|28|新界泵业集团股份有限公司|苏晓军|事业部|现场技术部部长|
|29|新界泵业集团股份有限公司|刘天云|安全环保部|部长|
|30|新界泵业集团股份有限公司|臧恒胜|内审部|部长|
|31|新界泵业集团股份有限公司|章灵萍|财务部|部长助理|
|32|新界泵业集团股份有限公司|朱美珍|总经办|主任|
|33|新界泵业集团股份有限公司|陈蒙|人力资源中心|总监助理|
|34|新界泵业集团股份有限公司|凌桂荣|技术中心|技术骨干|
|35|新界泵业集团股份有限公司|丁培|证券部|证券事务代表|
|36|新界泵业集团股份有限公司|余忠|事业部|品质管理部副部长|
|37|新界泵业集团股份有限公司|陈斌昌|事业部|采购部副部长|
|38|新界泵业集团股份有限公司|魏丁飞|事业部|生产物控副部长|
|39|新界泵业集团股份有限公司|刘磊|事业部|生产物控主管|
|40|新界泵业集团股份有限公司|王伟|国内贸易部|总监助理|
|41|新界泵业集团股份有限公司|曹建华|国内贸易部|大区经理|
|42|新界泵业集团股份有限公司|韩孝阳|国内贸易部|大区经理|
|43|新界泵业集团股份有限公司|王建铭|国内贸易部|大区经理|
|44|新界泵业集团股份有限公司|任兵|技术中心|技术骨干|
|45|新界泵业集团股份有限公司|王振胜|技术中心|技术骨干|
|46|新界泵业集团股份有限公司|吴景华|技术中心|技术骨干|
|47|新界泵业集团股份有限公司|郑勇飞|技术中心|技术骨干|
|48|新界泵业集团股份有限公司|冉从华|技术中心|技术骨干|
|49|新界泵业集团股份有限公司|杨登金|技术中心|技术骨干|
|50|江苏新界机械配件有限公司|郑顺兵|总经办|总经理|
|51|江苏新界机械配件有限公司|胡文云|生产物控部|部长|
|52|江西新界机电有限公司|曾海军|总经办|总经理|
|53|江西新界机电有限公司|黄仁庭|总经办|常务副总经理|

新界泵业（002532） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单
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|54|浙江博华环境工程技术有限公司|陈杭飞|总经办|总经理|
|55|浙江博华环境工程技术有限公司|朱渌波|总经办|副总经理|
|56|浙江博华环境工程技术有限公司|张司桥|总经办|副总经理|
|57|浙江老百姓泵业有限公司|沈云荣|总经办|总经理|
|58|浙江老百姓泵业有限公司|王新行|总经办|副总经理|
|59|台州新界机电有限公司|王江元|国际贸易部|部长|
|60|温岭方鑫机电有限公司|李林刚|总经办|副总经理|
|61|温岭方鑫机电有限公司|詹军辉|总经办|总经理|
|62|台州西柯国际贸易有限公司|葛杰|总经办|副总经理|
|63|台州西柯国际贸易有限公司|冯亚军|技术科|科长|

新界泵业集团股份有限公司
2014年 12月 12日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-041湖北台基半导体股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“台基股份”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一九年八月四日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-079江西富祥药业股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要将于2016年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-021山东鲁阳股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 28日，山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-014），由于工作人员疏忽，造成公告内容遗露，由此对投资者造成不便，深表歉意。根据深圳证券交易所信息披露相关规定，现将内容补充如下：
一、原公告：“5、审议《公司2013年度利润分配预案》”
需补充披露：公司董事会认为：公司 2013年度利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合《公司章程》、《公司分红管理制度》及《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的规定。
二、原公告：“9、审议《关于董事会换届的议案》”
需补充披露如下内容：
公司董事会声明，第八届董事会董事侯选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的1/2。
董事候选人简历：
（一）鹿成滨先生
鹿成滨，男，1959年 3月生，中共党员，本科学历，高级经济师职称，1992年 10月至今任本公司董事长，1992年10月至2011年3月曾任本公司总裁，2008年至今任中国绝热节能材料协会副会长、中国耐火材料行业协会副会长。
鹿成滨先生持有本公司股票 32,284,458股，占公司总股本的13.80%，与公司现任董事鹿晓琨先生系父子关系，与公司现任副总裁鹿成洪先生系兄弟关系，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高管不存在
关联关系。鹿成滨先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩
戒。
（二）盛新太先生
盛新太，男，1966年 12月生，大学学历，高级经济师职称，现任山东鲁阳股份有限公司董事、总裁。1992年 9月至 2011年3月曾任本公司董事；1992年 10月至 2012年4月任本公司副总裁；2007年4月至今任青岛赛顿陶瓷纤维有限公司董事；2012年4月至今任本公司总裁；2013年4月至今任本公司董事。
盛新太先生持有本公司股票 2,577,313股，占公司总股本的1.10%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。盛新太先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
（三）高俊昌先生
高俊昌，男，1965年10月生，中共党员，大专学历，工程师职称，1992年9月至今任本公司董事，1992年10月至2011年3月曾任本公司副总裁，2011年4月至2012年4月任本公司总裁。
高俊昌先生持有本公司股票 2,550,022股，占公司总股本的1.10%，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高俊昌先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
（四）鹿晓琨
鹿晓琨先生，男，1984年3月生，中共党员，云南财经大学法学院学士学位，澳大利亚弗林德斯大学国际经贸关系专业文学硕士学位，现任山东鲁阳股份有限公司董事。
2007年3月至2011年11月曾任华泰联合证券投资银行部项目经理；2011年11月至2013年4月任本公司市场研究院副总经理；2013年4月至今任本公司董事。
鹿晓琨先生未持有本公司股份，与本公司董事长鹿成滨先生系父子关系，与本公司副总裁鹿成洪先生系叔侄关系，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鹿晓琨先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
（五）徐波先生
徐波，男，1966年12月生，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。曾任平安证券有限责任公司副总裁，平安财智投资管理有限公司董事、总裁，曾被聘为深圳证券交易所中小企业培育委员会委员，现
任深圳市架桥投资有限公司董事长，四川川润股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司、山东联合化工股份有限公司、上海步科自动化股份有限公司独立董事。
徐波先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。徐波先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
（六）胡小媛女士
胡小媛，女，1957年2月生，九三学社社员，研究生学历，教授级高工，历任北京塑料研究所助工、中国建材工业协会技术开发部工程师、中国绝热隔音材料协会高工、秘书长，现任中国绝热节能材料协会常务副会长、本公司独立董事。
胡小媛女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。胡小媛女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
（七）郑丽惠女士
郑丽惠，女，1973年月12生，中共党员，研究生学历，高级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册评估师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司项目经理、副经理、经理，现任福建华兴会计师事务所有限公司董事、副主任会计师，爱威科技股份有限公司、广东世荣兆业股份有限公司及本公司独立董事。
郑丽惠女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。郑丽惠女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会二0一四年三月二十九日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-122新海宜科技集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项举办投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新海宜”）于 2018年11月20日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司决定终止收购陕西通家汽车股份有限公司37.07%股权的事项。具体内容详见刊登于 2018年 11月 21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2018-121的公告内容。
公司现定于 2018年 11月 21日召开投资者说明会，就本次终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会将采用网络远程互动方式召开，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普通关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、 时间：2018年11月21日（星期三）下午15:00-16:00
2、 地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）
三、出席说明会的人员
公司董事长兼总裁张亦斌先生、董事兼董事会秘书徐磊先生、财务总监戴巍女士、独立财务顾问代表。
四、参与方式
投资者可以在2018年11月21日（星期三）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆网址 http://rs.p5w.net公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。
欢迎广大投资者积极参与。
五、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。敬请广大投资者关注。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年11月21日
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Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190吉峰农机连锁股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
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关于吉峰农机连锁股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2014CDA1029-1-3吉峰农机连锁股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称吉峰农机公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年4月17日出具了XYZH/2014CDA1029-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，吉峰农机公司编制了本专项说明所附的吉峰农机公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉峰农机公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计吉峰农机公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对吉峰农机公司 2014年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉峰农机公司 2014年度财务报表时吉峰农机公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
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为了更好地理解吉峰农机公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供吉峰农机公司为2014年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年四月十七日
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2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：吉峰农机连锁股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|四川 现代农机 产业园开 发建设有 限公司|实际控制人的其他附属企业|其他非流动资产|822.00|||822.00|-|购 买土地|经营性占用|
||四川 昊昇投资 有限公司|实际控制人的其他附属企业|其他非流动资产|1,548.00|||1,548.00|-|购 买土地|经营性占用|
|小计|-|-|-|2,370.00|-|-|2,370.00|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||

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小计 - - - - - - - - - -
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|2,370.00|-|-|2,370.00|-|-|-|

企业负责人：王新明 主管会计工作的负责人：张永高 会计机构负责人：张永高
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-030唐山冀东装备工程股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2018年4月12日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议的表决方式为举手表决。会议推举周文辉先生主持，本次监事会会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举周文辉先生出任监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
周文辉先生简历详见公司于2018年3月22日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
唐山冀东装备工程股份有限公司监事会2018年4月13日
深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了公司提交的第三届董事会第十次（临时）会议拟审议的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》以及《关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易的议案》的相关资料，发表如下事前认可意见：一、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项并撤回申请文件的事前认可意见
我们认真审阅了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》等有关资料，认为鉴于政策变化因素，继续推进本次重大资产重组事项将面临重大不确定性，经协商一致，公司和交易对方决定终止本次重大资产重组事项，有利于保护上市公司和广大投资者利益。该事项符合公开、公正、公平原则，同意将该议案提交公司第三届董事会第十次（临时）会议审议。
二、关于公司收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权及后续安排暨关联交易相关事项的事前认可意见
公司拟以 38,220万元人民币现金收购深圳市华视新文化传媒有限公司49%股权，在股权转让过程中，转让方将其取得的 32,120万元股权转让款用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人之一李漫铁先生直接及间接持
有的公司股份。李漫铁先生及及其控股的公司法人股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）保证并承诺将前述协议大宗交易向华视传媒集团有限公司及其他受让方出售上市公司股份后所得价款扣除相关费用后全部向上市公司提供无息借款，其中 38,220万元用于上市公司支付收购华视新文化交易对价，余下部分用于补充上市公司营运资金。
上述交易符合公司发展战略及实际经营需要，有利于促进公司体育业务的发展。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，我们一致同意公司收购华视新文化49%股权及相关后续安排暨关联交易相关事宜，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十次（临时）会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事需予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
朱建军 张大鸣
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-088科大智能科技股份有限公司
关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 26日，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年 6月 29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第三届监事会第四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2016年 8月 3日，公司 2016年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2016年 8月 26日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
关于第二期限制性股票授予激励对象人数和授予数量的调整
由于原 17名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 8.30万股；原 5名激励对象因离职原因不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计2.50万股。上述共计22名原激励对象放弃的限制性股票共
科大智能科技股份有限公司计10.80万股。
经过上述调整后，公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票数量由 2,512.30万股调整为 2,501.50万股；其中首次授予限制性股票的总数由 2,312.30万股调整为 2,301.50万股，预留 200万股。本次限制性股票的首次授予对象由595人调整为573人。
三、第二期限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对公司第二期限制性股票授予激励对象人数和授予数量进行调整。
五、监事会意见
由于原 17名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 8.30万股；原 5名激励对象因离职原因不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计2.50万股。上述共计22名原激励对象放弃的限制性股票共计10.80万股。
经过上述调整后，公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票数量由2,512.30万股调整为2,501.50万股；其中首次授予限制性股票的总数由2,312.30万股调整为2,301.50万股，预留200万股。本次限制性股票的首次授予对象由595人调整为573人。
以上调整符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
科大智能科技股份有限公司安徽征宇律师事务所对公司第二期限制性股票激励计划的调整和授予相关事项出具的法律意见书认为：本次股权激励计划的调整相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
4、安徽征宇律师事务所关于科大智能科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划的调整和授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
法律意见书关于江西恒大高新技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
求沃见字[2019]第 245号致：江西恒大高新技术股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司2019年第四次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、资料真实、完整、有效。
本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
1、本次会议由公司第四届董事会第三十一次会议决定召开并由公司董事会召集。
2、公司董事会于2019年11月05日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。
3、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2019年 11月 21日下午14：30在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开，由公司董事长朱星河先生主持。本次会议网络投票的具体时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年 11月 21日9:30—11:30,13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 20日下午15:00至 2019年11月 21日下午15:00。
经查验，本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所载明的内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、本次会议召集人、出席会议人员的资格
经查验，本次会议的召集人为公司董事会；出席本次会议的人员包括公司股东（股东代理人）、公司董事、监事和高级管理人员。
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师和会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（股东代理人）共 4人，所持有表决权股份总数 111,715,618股，占公司有表决权股份总数的36.9378%。
出席现场会议的股东（股东代理人）持有身份证（营业执照）、股票账户卡和授权委托书等资格证明文件。
法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计2人，所持有表决权股份总数367,503股，占公司有表决权股份总数的0.1215%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 6人，代表公司股份 112,083,121股，占公司总股本的37.0594%。其中，中小投资者及授权代表共计 2人，代表公司股份 367,503股，占公司总股本的0.1215%。
本所律师认为，本次会议召集人、出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为本次会议通知中所列明的议案。
（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案 1及议案 2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上同意方可通过，且议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提。另外议案1、议案2、议案 3均需对中小投资者单独计票。本次会议的现场会议以记名投票的方式对各项议案进行了表决，会议推举的2名股东代表、1名监事和本所律师按照相关规定对本次会议的表决进行了计票、监票，并当场公布表决结果。本次会议的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计结果。
（二）经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议的议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 112,083,021股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0.0001％；
弃权0股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的0％。
中小投资者表决结果：同意 367,403股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9728％；反对 100股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0272％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
法律意见书表决情况：同意 111,715,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.6721％；反对367,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.3279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对367,503股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 111,715,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.6721％；反对367,503股，占出席会议所有股东所持股份的0.3279％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对367,503股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所加盖公章及经办律师签字后生效。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为江西求正沃德律师事务所《关于江西恒大高新技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
江西求正沃德律师事务所
（盖章）
负责人：刘卫东 经办律师：邹津
赵超
签署日期： 年 月 日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2017-031北京北陆药业股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司《2017年半年度报告》已于 2017年 8月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日