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证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-077江苏大港股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（2015-064），公司股票自2015年9月22日开市起停牌；2015年9月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于推进重大资产重组事项并授权董事长办理期间相关事项的议案》，明确继续推进本次重大资产重组；2015年9月29日、2015年10月13日分别在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告代码：2015-068、2015-071）；2015年10月20日，公司在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告代码：2015-072）；2015年 10月 27日、2015年11月3日、2015年11月10日分别在指定媒体发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告代码：2015-073、2015-075、2015-076），以上公告内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构正在对本次重大资产重组事项涉及的资产进行尽职调查、审计、评估等。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年十一月十六日
2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40周年，也是中水渔业党委换届之年，同时，也是公司上市 20周年纪念。在这承上启下的关键一年，中水渔业仅仅围绕转型发展的中心任务，战略措施进一步落地，业务转型进一步推进，在自然资源不佳、市场形势严峻的条件下，依然取得了较稳定的经营业绩，呈现良好发展态势。
一、2018年度董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司治理机制，不断强化内部控制，确保了公司的规范运作和可持续发展。
（一）公司治理水平持续提升
公司董事会、监事会、股东大会合规高效运作，持续提升公司治理水平。2018年度，共召开 12次董事会，审议公司定期报告、实施瓦努阿图综合渔业基地、组建舟山鱿鱼钓公司等重大事项，全体董事秉持认真勤勉的履职态度，及时关注公司经营管理情况，深入讨论会议审议事项，充分发挥了董事会重大事项的决策职能。
报告期内，公司董事会共召集、召开 2次股东大会，分别审议通过了年度报告相关事项、组建舟山鱿鱼钓公司事项等，所有议案均获通过。
（二）党建工作深入推进
在加强党的组织建设方面，顺利完成了两委换届，党委班子力量得到充实和加强，骨干队伍更加稳定与团结。公司坚持党建工作和生产经营一起抓，立足实际，探索出了生产、党建、安全“三位一体”的管理体系，同时持续关注船员思想动态，及时疏导不良情绪，调动员工积极性，保证了党建工作和生产经营的有效融通。
在尽社会责任与义务方面，“中水702”和“金盛 2号”海上救助事迹受到广泛称赞，国资委、外交部网站两次报道，提出表扬，树立了良好的企业形象。公司积极贯彻落实党中央关于精准脱贫攻坚战决策部署，与安徽萧县黄河故道园艺场签订2018－2020年扶贫协议，投入扶贫资金 18万元。
（三）重大任务目标全面完成
2018年度，公司在面临渔业资源下滑、产量同比降幅较大，油料成本大幅上升，超低温金枪鱼价格下跌，南成公司停产清算、北美公司压减“两金”等诸多不利因素挑战的情况下，基本或超额完成集团下达的经营任务。
本年度三个重要战略项目均有重大进展：一是完成专业化鱿鱼公司的重组，董、高、监人员已全部到位；二是瓦图项目取得重大突破，项目注资及招投标工作已完成，开工建设指日可待；三是加工贸易业务进展顺利，公司成立了贸易部并加强了队伍力量，研发出了系列品牌产品并在青岛渔博会上亮相展出，目前市场推广与渠道铺设正在推进中。
（四）进一步严格落实信息披露管理制度
报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股
票上市规则》的要求，修订了《重大信息内部报告制度》，进一步严格落实信息披露制度。公司在做好定期报告披露工作的同时，对临时需披露的事项也进行了及时、详细的披露，全年共进行信息披露工作 51次，没有出现虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的防范投资风险。
二、公司未来发展战略
今后五年，公司将继续坚定不移地推进实施公司新的发展战略，在转型升级、实现可持续发展的道路上不断迈出新步伐。具体目标是：
到 2020年，公司将充分利用上市公司资本平台，整合集团内外部渔业项目资源，集中精力做好专业化建设，建成一支国内最大规模的金枪鱼捕捞船队，把南太项目建设成为集团又一个远洋渔业区域中心。
到 2023年，公司将成为以金枪鱼为主、兼顾鱿鱼等其他大洋性渔业的大型捕捞企业；继续优化结构，转型升级，在加工贸易、冷链物流、渔业服务等方面取得明显突破；继续深化改革，完善现代企业治理制度，建立有效的长期激励机制，成为治理规范、机制灵活、业务多元、效益优良的公众上市公司、集团重要子企业，成为具有行业重要影响力的综合性现代化渔业企业。
三、2019年董事会工作打算
中水渔业将把对标世界一流、提高企业效益、做强做优做大国有资本作为董事会工作的出发点和落脚点，重点做好以下工作：
一是继续规范法人治理结构，完善公司制度体系，加强调研，落实公司各项决策部署，提高董事会的工作效率和工作质量。
二是继续落实公司战略目标，增强企业核心竞争能力，加快转型升级步伐，积极拓展渔业产业链，加强基础管理能力，提高企业抗风险能力，实现营业收入和利润的平稳增长。
三是继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性；另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。
四是继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，便于股东及社会公众及时了解掌握公司运营状态。
中水渔业董事会及全体员工将为成为世界一流渔业企业不懈奋斗，以更加良好的经营业绩回报股东。
中水集团远洋股份有限公司
董事会
2019年 3月 22日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2019-010上海徐家汇商城股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及相关文件经公司第六届董事会第九次会议审议通过，已于 2019年 3月 30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
公司将于2019年4月12日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理王斌先生；财务总监、董事会秘书戴正坤先生；独立董事陈启杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一九年三月三十日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-038
荣安地产股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 6月 24日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派0.36元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.324元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.342元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.054元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.018元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 8月12日，除权除息日为：2014年 8月 13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 8月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年8月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****446|荣安集团股份有限公司|
|2|08*****802|深圳市新海投资控股有限公司|
|3|08*****907|深圳市胜启投资有限公司|
|4|08*****001|北京市华远集团有限公司|
|5|08*****151|宁波港集团有限公司|
|6|08*****678|沈阳市运通文具经销部|
|7|DD*****027|国营湘陵机械厂|
|8|08*****681|上海同济科技服务公司|
|9|08*****562|浙江省嵊州市第九建筑工程公司|
|10|08*****327|上海林兰贸易有限公司|
|11|00*****663|淮北市迦南绒业有限公司|
|12|00*****768|上海浦东新区惠海经济贸易中心|
|13|08*****560|上海凌峰电脑信息服务有限公司|
|14|DD*****009|锦州减震器厂|
|15|08*****804|中国通信建设集团有限公司|

五、有关咨询办法
咨询机构：证券事务部
咨询地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513号天封大厦15楼
咨询联系人：吴颖
咨询电话：0574-87312566 传真电话：0574-87310668
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年八月六日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-083欧浦智网股份有限公司
第四届董事会 2015年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2015年第七次会议通知于2015年9月11日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2015年 9月 15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为欧浦小贷申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足佛山市顺德区欧浦小额贷款股份有限公司（以下简称“欧浦小贷”）业务发展需要，同意公司为欧浦小贷最高额为人民币 1亿元的债务向广州立根小额再贷款股份有限公司提供最高额连带责任保证，保证期限为融资项下的债务履行期限届满之日起的两年内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为欧浦小贷申请综合授信额度提供担保的公告》。
三、备查文件
第四届董事会2015年第七次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年9月 15日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-039
神思电子技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司控股子公司神思旭辉医疗信息技术有限责任公司，进行法定代表人及董事的工商变更，近日完成工商变更登记，收到济南高新技术产业开发区管委会市场监管局颁发的《营业执照》。具体内容如下：
名称：神思旭辉医疗信息技术有限责任公司
统一社会信用代码：91370100MA3CGCME8F
类型：其他限责任公司
住所：山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园2号研发生产楼五楼东厅
法定代表人：孙涛
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年09月07日
营业期限：2016年09月07日至2036年09月06日
经营范围：电子终端设备、办公自动化设备、IC卡读写机具、身份证识别智能终端设备、IC卡及相关软件、集成电路、非专控通讯设备、计算机设备、网络设备、电子产品及计算机软件的技术开发、制造、销售、租赁、安装、维护；商用密码产品的生产、销售；信息系统集成服务；货物及技术进出口；医疗技术及服务；网络技术服务；健康管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“宏磊股份”“本公司”、“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2014年6月5日向深圳证券交易所申请停牌。根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，公司董事会对公司股票连续停牌前20个交易日的股票价格波动情况，并与该期间中小板指数（代码：399005.SZ）、深圳证券交易所制造业指数(代码：399233.SZ)波动情况进行了自查比较。
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|日期|本公司A股股价（元/股）|中小板指数（点）|深圳证券交易所制造业指数（点）|
|2014年5月8日|10.24|4,541.25|1,077.40|
|2014年6月5日|11.02|4,645.28|1,107.41|
|涨跌幅|7.62%|2.29%|2.79%|

本公司A股股价在上述期间内上涨幅度为7.62%，扣除中小板指数上涨2.29%因素后，上涨幅度为5.33%。扣除深圳证券交易所制造业指数上涨2.79%因素后，上涨幅度为4.83%，公司股价在股价重大敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到128号文第五条相关标准。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明！
(本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签章页)
全体董事：
章利全：_________ 魏浙强：_________
戚建华：_________ 金磊：_________
吴旭仕：_________ 何力民：_________
浙江宏磊铜业股份有限公司（公章）
法定代表人：
山东蓝帆塑胶股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、公司独立董事制度等规章制度的有关规定，作为山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观独立的原则，对下述事项发表独立意见：
一、关于全资子公司增加授信额度的独立意见
公司的全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）在2014年度授信额度的基础上，拟增加授信额度10,000万元，具体授信金额将视蓝帆新材料对资金的需求来确定，且不超过上述授信金额。这符合蓝帆新材料的发展需要，有利于保证蓝帆新材料运营和发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意蓝帆新材料增加授信额度。
二、关于公司对全资子公司提供担保的独立意见
根据银行相关要求，在办理全资子公司蓝帆新材料授信业务时，公司为蓝帆新材料提供全额担保。公司为蓝帆新材料提供担保是正常、必要的经营管理行为。
增加授信额度有利于保证蓝帆新材料的生产运营和发展资金需求，符合蓝帆新材料的发展要求，有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司对全资子公司提供担保。
独立董事签名：
宿玉海 申子瑜 赵耀
二〇一四年六月二十三日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-027深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2016年3月3日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知。2016年3月8日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第十七次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》
为健全公司内部控制制度，明确公司与子公司之间的经营管理责任，规范对子公司的管理行为，维护公司利益。公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《深圳证券交易所上市规则》的相关规定并结合公司的情况修订《子公司管理办法》。公司《子公司管理办法》修订情况对照表及全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
为了使全资孙公司上海宇声电子科技有限公司（以下简称“上海宇声”）获得更高的授信额度和更长的账期从而降低公司的财务费用，提高公司业务的市场竞争力，公司拟为上海宇声提供连带责任担保，担保金额合计为人民币 1.1亿元，董事会一致同意本次担保,同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理办理相关事宜。详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2015-051浙江大东南股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2015年6月20日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2015年6月25日（星期四）在浙江省诸暨市千禧路 5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于与丰球集团有限公司签署互保协议的议案》。
董事会认为本次被担保对象经营情况稳定，资产质量良好，具有持续的盈利能力和实际债务承担能力，与其进行互保不会损害公司的利益。被担保方母公司提供了反担保，反担保范围包括公司为履行本次担保义务所支付的全部款项，包括贷款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用，故本次互保额度所产生的风险是公司能够控制的。董事会同意公司对丰球集团控股子公司丰球股份进行担保，公司为丰球集团控股子公司丰球股份提供的担保额度为不超过人民币5000万元，丰球股份母公司丰球集团为本公司提供的担保额度为不超过人民币7000万元。该议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网： http://www.cninfo.com.cn上披露的2015-053号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2018-060福建榕基软件股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到海关总署物资装备采购中心发来的中标通知书，经过评标委员会评审，公司被确定为海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造采购项目（招标编号：HG18GK-C0000-D186）的中标供应商，中标总金额为人民币 36,760,000.00元，占公司 2017年营业收入的4.95%。
公司已于 2018年 12月 18日在中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》（公告编号2018-059）。
一、项目概况
项目名称：海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造采购项目
项目业主：海关总署
中国电子检验检疫主干系统（简称“主干系统（B系统）”）是原国家质量监督检验检疫总局于2012年组织开发的检验检疫核心业务信息化系统，系统于2016年4月投入试运行，2017年1月1日在全国系统全面上线运行。本项目为落实《深化党和国家机构改革方案》、海关总署《全国通关一体化关检业务全面融合框架方案》、新海关下检验检疫工作对主干系统提出的新要求，需对主干系统进行功能开发、功能优化、功能扩展、性能优化、安全加固以及与其他业务系统对接等系统改造工作，提高检验检疫工作的有效性和监管效率，确保关检业务全面融合落到实处。
本项目主要内容是配合海关总署完成海关信息化体系对检验检疫业务的有效融合，实现由我司研发的中国电子检验检疫主干系统、大通关系统应用运维、信
息交换平台等相关信息化系统整体与海关新一代作业系统的融合。当前，海关总署按照国务院优化口岸营商环境、促进跨境贸易便利化工作要求，持续推动压缩整体通关时间。本项目以系统建设为抓手，以信息化固化改革，以智能化助力发展。
二、交易对方情况介绍
中华人民共和国海关是国家进出境监督管理机关，基本任务是出入境监管、征税、打私、统计，对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。海关总署是中华人民共和国国务院下属的正部级直属机构，统一管理全国海关。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司的影响
本项目为纯软件实施项目，公司本次中标总金额为人民币36,760,000.00元，占公司2017年营业收入的4.95%。
我司将全力以赴，充分发挥在信息化领域的研发、创新实力，助力海关做好信息化的各项工作，在保证原检验检疫业务功能平稳运行的同时，加强与海关原有系统业务的紧密度。
海关总署以及全国近 30万家外贸进出口企业是公司最重要、最稳定的客户和收入来源，本项目的顺利实施将有利于巩固与提升公司在海关行业的竞争优势和品牌影响力，并持续推动公司在该战略领域的进一步拓展。
四、中标项目风险提示
根据《中标通知书》，本公司作为中标供应商在 30日内与海关总署办理签订合同等有关事宜；如有质疑改变项目中标结果，中标通知书自动失效。
因暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2018年 12月19日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-060
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:凯撒旅游,证券代码:000796）自 2015年 11月 9日开市起停牌。公司于 2015年 11月 9日公告了《海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-083），12月8日公告了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临2015-098），并陆续于 2015年 11月 14日、11月 21日、11月 28日、12月 12日、12月 19日、12月 26日、2016年 1月 5日、1月 12日、1月19日、1月26日、2月2日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2015-086、临2015-088、临2015-90、临2015-099、临2015-103、临2015-105、临2016-001、临2016-002、临2016-010、临2016-013、临2016-016）；经公司第七届董事会第三十一次审议通过，并提交 2016年第一次临时股东大会批准，公司于 2016年 2月 5日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的公告》（公告编号：临2016-023），并于 2016年 2月 16日、2月23日、3月1日、3月8日、3月15日、3月22日、3月29日、4月6日、413日、4月20日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-024、临2016-027、临2016-030、临2016-038、临2016-039、临2016-043、临2016-049、临2016-050、临2016-055、临2016-057）。
截至目前，公司仍在与中介机构及重组有关各方积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，
公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并申请公司股票复牌。
本次公司筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2019-086山东威达机械股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年 10月8日以书面形式发出会议通知，于2019年 10月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
《公司2019年第三季度报告正文》刊登在 2019年10月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上；《公司 2019年第三季度报告全文》刊登在2019年 10月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对公司及子公司截止 2019年9月 30日已全额计提坏账准备的应收账款24笔金额共计1,872,562.30元予以核销。
公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在2019年 10月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
《关于核销应收账款坏账的公告》刊登在 2019年10月 22日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司
董事会
2018年半年度业绩预告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-056广东乐心医疗电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：700万元–1,000万元|亏损：1,482.36万元|

注：表中“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营管理层积极调整经营策略、优化产品结构、拓
展营销渠道，同时进一步明确团队和个人的职责分工，提升管理效能，一定
程度上降低了公司的固定运营成本,销售费用和管理费用与去年同期相比均
大幅下降。
2、以智能手环为代表的智能可穿戴行业整体增速出现阶段性放缓，对
报告期营业收入有一定影响。公司产品发展战略做了较大的调整，从原来的
2018年半年度业绩预告
消费电子产品转移至智能设备+健康服务，专注在专业运动、慢病管理和健
康大数据方向。
3、报告期内，公司非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影
响额预计为580万元左右，主要为收到政府补助及转让中山市易恩自动化科
技有限公司股权取得的投资收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。
2、公司 2018年半年度具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2018年7月12日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-61
海南海峡航运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于 2015年6月25日下午开市起停牌，公司于2015年6月26日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号2015-29）。公司于2015年8月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-58）具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司拟筹划收购航运、港口、供应链管理等资产标的，预计本次交易金额不低于20亿，但最终交易金额及交易方式尚未确定。目前公司正在对上述重大资产重组事项进行论证，抓紧开展各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于2015年8月27日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十七日
云南西仪工业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002265 证券简称：西仪股份内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次|||
||是||
|一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档|||
||是||
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）|||
|刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管|||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是||
|定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情|||
||是||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否|||

云南西仪工业股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|
|在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|是|
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理||
|结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|不适用|
|秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及||
||不适用|
|时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次||
||不适用|
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资||
||不适用|
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|不适用|
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及||
||是|
|其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资||
||是|
|金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的||
||是|
|审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人||
||是|
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权||
||是|
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||不适用|
|义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是|
|规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十||
||不适用|
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||
|十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明||
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变|是|
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控||

云南西仪工业股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对||||
|||宋健|10|
|公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决|是|||
|||邵卫锋|11|
|议执行情况等进行现场检查。||||
|||朱锦余|11|

云南西仪工业股份有限公司董事会 2015年03月24日
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2018-029
厦门盈趣科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 16日收到公司独立董事曾辉先生的书面辞职报告，曾辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的相关职务。曾辉先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。
鉴于曾辉先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，曾辉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事补其缺额后生效，在新任独立董事就任前，曾辉先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
曾辉先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对曾辉先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第三届董事会第五次会议审议，公司董事会同意增补齐树洁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对齐树洁先生的任职资格进行了认真审核，认为齐树洁先生的提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。齐树洁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事的情形。齐树洁先生已于2008年5月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。
附：《独立董事候选人简历》
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董事会
2018年 03月 29日
独立董事候选人简历：
齐树洁先生：1954年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，教授，博士生导师；曾于1995年9月至1999年4月担任厦门大学法律系副主任。
齐树洁先生现任厦门大学法学院教授、司法改革研究中心主任，同时兼任中国民事诉讼法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会副会长、福建省诉讼法学研究会顾问、厦门联合信实律师事务所律师、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、清远仲裁委员会仲裁员。齐树洁先生已于 2008年5月取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
齐树洁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。齐树洁先生未直接或间接持有公司股票。
齐树洁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规关于独立董事任职资格的条件。经公司在最高人民法院网查询，齐树洁先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-096号金圆水泥股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2017年 9月 8日以电子邮件形式发出，会议于 2017年 9月 13日以通讯方式召开。应参加会议并表决的董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于收购上海华舆环境科技有限公司股权暨关联交易的议案》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事匡鸿先生回避表决。
根据公司经营发展需要，为加快环保发展战略步伐，积极推进水泥窑协同处置固体废弃物项目的合作，同意公司作价3,200万元通过股权转让及增资的方式收购上海华舆环境科技有限公司（以下简称“上海华舆”）51%股权。
公司董事匡鸿先生之夫人张丽华曾经为上海华舆股东，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号—交易和关联交易》和公司《关联交易管理办法》等相关规定，按照谨慎性原则，本次交易比照关联交易履行审议程序，因此董事匡鸿先生对本议案回避表决。
公司独立董事、监事会对本事项均发表了同意意见。
具体内容详见公司于2017年9月14日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于收购上海华舆环境科技有限公司股权暨关联交易的公告》。
备查文件
1、金圆水泥股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年9月14日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-063成都三泰控股集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司 2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月20日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
1、本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本918,727,822股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 918,727,822股，分红后总股本增至 1,378,091,733股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2015年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 15日，除权除息日为：2016年 7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年7月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****659|补建|
|2|01*****795|陈延明|
|3|01*****354|夏予柱|
|4|00*****304|郝敬霞|
|5|01*****537|程春|
|6|01*****149|罗安|
|7|01*****449|刘禾|
|8|01*****943|左晓蕾|
|9|08*****242|深圳市天图创业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月8日至登记日：2016年7月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2016年7月18日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次转增股本|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|389,061,104|42.35%|194,530,552|583,591,656|42.35%|
|1、首发后个人类限售股|44,181,799|4.81%|22,090,900|66,272,699|4.81%|
|2、首发后机构类限售股|101,518,894|11.05%|50,759,447|152,278,341|11.05%|
|3、高管锁定股|243,360,411|26.49%|121,680,205|365,040,616|26.49%|
|二、无限售条件股份|529,666,718|57.65%|264,833,359|794,500,077|57.65%|
|三、总股本|918,727,822|100.00%|459,363,911|1,378,091,733|100.00%|

七、本次实施转增后，按新股本1,378,091,733股摊薄计算，2015年年度每股净收益为-0.03元。
八、咨询机构
咨询地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号
咨询联系人：成都三泰控股集团股份有限公司证券部宋华梅
咨询电话：028-62825222
传真电话：028-62825188
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十一日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-105天津瑞普生物技术股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金与自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月5日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞普生物”）第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用不超过19,000万元的暂时闲置募集资金与不超过15,000万元的自有资金进行现金管理；在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于2015年1月7日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司及全资子公司瑞普（保定）生物药业有限公司（以下简称“瑞普保定”）近期使用部分闲置资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：一、现金管理的主要情况
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|委托方|发行主体|产品名称|产品类型|金额|产品收益率|产品期限|资金来源|
|瑞普生物|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多现金管理1号|保本保证收益型|1000万元|3.60%/年|开放型|自有资金|
|瑞普保定|中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|100万元|3.60%/年|开放式无固定期限产品（35天投资周期）|募集资金|
|瑞普保定|中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|600万元|3.70%/年|开放式无固定期限产品（63天投资周期）|募集资金|

关联关系说明：公司及瑞普保定与上述发行主体不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
上述产品属于保本型银行理财产品，主要面临的风险为政策风险、信用风险、
期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力风险。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责现金管理资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对现金管理资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG052期|保本保证收益型|4500万元|4.30%/年|2015年1月21日|2015年3月23日|募集资金|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG053期|保本保证收益型|5000万元|4.50%/年|2015年1月21日|2015年4月21日|募集资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG054期|保本保证收益型|7000万元|4.50%/年|2015年1月21日|2015年7月21日|募集资金|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG240期|保本保证收益型|3800万元|5.10%/年|2015年3月25日|2015年6月25日|募集资金|

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|5|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG406期|保本保证收益型|3000万元|4.55%/年|2015年4月30日|2015年6月2日|募集资金|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG407期|保本保证收益型|1000万元|4.70%/年|2015年4月30日|2015年7月30日|募集资金|
|7|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68427号理财计划|非保本浮动收益类|5000万元|5.40%|2015年1月27日|2015年4月1日|自有资金|
|8|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68433号理财计划|非保本浮动收益类|5000万元|5.50%|2015年1月30日|2015年8月7日|自有资金|
|9|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68485号理财计划|非保本浮动收益类|4500万元|5.30%|2015年4月7日|2015年5月18日|自有资金|
|10|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68488号理财计划|非保本浮动收益类|2500万元|5.30%|2015年4月9日|2015年7月8日|自有资金|

五、备查文件
银行理财产品的相关认购资料。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一五年六月十九日