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证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-055深信服科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 11月 22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2018年 11月 16日以电子邮件和电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长何朝曦先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》、《深信服科技股份有限公司董事会议事规则》等公司自治文件、公司规章的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于变更公司注册资本及股份总数的议案》
因公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划之授予登记工作已经完成，同意公司根据 2018年第三次临时股东大会的授权对《深信服科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数等内容进行相应变更。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，同意公司为满足发展战略及经营管理的需要修改经营范围，并根据市场监管管理部门的初步审核意见对拟修订的经营范围做出调整：
修改前：计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务；网络产品的技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。
修改后：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；
为内部机构提供仓储服务。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，同意对《深信服科技股份有限公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容进行如下修改后启用，作为新的《深信服科技股份有限公司章程》，同时办理相关工商变更登记事宜。
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|章程修订前后对照表||
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。|第六条 公司注册资本为人民币40,313.3万元。|

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|章程修订前后对照表||
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下：一般经营项目：计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术服务；网络产品的技术开发、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下：一般经营项目：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；为内部机构提供仓储服务。|
|第十九条 公司股份总数为40,001 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 40,313.3万股，均为普通股。|
|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：深信服科技股份有限公司会议室。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为股东大会通知确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第二百一十一条 本章程由股东大会审议通过并自公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所挂牌上市之日起施行。|第二百一十一条 本章程由董事会或股东大会审议通过之日起施行。|

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届董事会第二十三次会议决议；
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-001深圳雷曼光电科技股份有限公司
监事会关于第一期股权激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司于2017年12月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上发布了《第一期股权激励计划（草案）》及其摘要、《第一期股权激励计划实施考核管理办法》及《第一期股权激励计划激励对象名单》等公告，并于 2017年 12月 27日通过公司官网（www.ledman.cn）公布了《第一期股权激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2017年12月27日至2018年1月5日，在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会反映，联系人：李建军，联系电话为：0755-27652676，邮箱地址：ljj@ledman.cn。
截至2018年1月5日公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《第一期股权激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《第一期股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司管理人员及核心技术（业务）人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票股权的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会
2018年 1月8日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014-064四川天齐锂业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人所持公司股份
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月6日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”，持有公司股份9,371.70万股，约占总股本的36.22%）的通知，天齐集团及其一致行动人张静女士（持有公司股份1,468.80万股，约占总股本的5.68%）于2014年4月17日质押给立德投资有限责任公司（以下简称“立德”）的合计5,840万股公司股份（详见公司2014-033号公告）已于2014年6月5日解除质押；上述解押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。
截止2014年6月5日，天齐集团累计质押其持有的公司股份4,260万股，约占公司总股本的16.46%；张静女士累计质押其持有公司的股份0股，约占公司总股本的0%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年六月七日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-110
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于滁州安兴重整案第二次债权人会议召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月25日，滁州市中级人民法院（以下简称“滁州中院”）作出（2015）滁破字第00002号《民事裁定书》，裁定受理滁州安兴环保彩纤有限公司（以下简称“滁州安兴”）的重整申请。
根据江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）《重整计划》，2015年 9月 9日，公司委托拍卖机构公开拍卖霞客环保持有的滁州安兴70%的股权及对滁州安兴享有的债权，滁州兴邦纺织有限公司以人民币 2952万元竞得上述股权及债权。
2015年 9月 10日，滁州安兴重整案第二次债权人会议在滁州中院召开，会议各表决组通过了重整计划草案、出资人组会议表决通过了出资人权益调整方案。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年9月11日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-020广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年8月16日以电子邮件，电话确认方式发出关于召开第一届监事会第十次会议的通知。会议于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。
监事会主席吴宏山主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019－021；2019-022）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019－023）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《关于利润分配预案的议案》
经审议，公司监事会认为：截至 2019年 6月 30日，公司合并报表的未分配利润为人民币165,652,801.69元，资本公积余额为 376,816,513.61元；
母公司报表的未分配利润为人民币 76,240,414.52元，资本公积余额为 376,816,513.61元。公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即可供上市公司股东分配利润为 76,240,414.52元。本次利润分配后，公司剩余可分配利润为结转至以后使用。
本着回报股东、与股东分享经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟以现金方式向全体股东分配利润，本次利润分配方案为：以公司截至2019年6月30日的总股本 84,541,420.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.06元人民币（含税），共计派发现金股利人民币42，777，958.52元（含税）。除前述现金分红外，公司不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016年度-2018年审计报告，公司2017年度归属母公司股东净利润为46,965,688.50元，2018年度归属母公司股东净利润为65,669,960.25元，该两个会计年度均未进行过利润分配，本次利润分配总额（42，777，958.52元）占公司在2017及2018年归属于母公司股东净利润总额的37.98%，占公司在 2018年年末累计可分配利润
141,037,101.98元的30.33%。截至2018年12月31日，公司账上自有货币资金153,534,086.33,本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。公司亦未曾使用过募集资金补充流动资金。
公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于利润分配预案的公告》（公告编号：2019－024）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案将需提交2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的《第一届监事会第十次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会2019年8月29日
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第三十次会议审议的相关事宜发表意见如下：
一、关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告
经核查，本次使用募集资金向控股子公司提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。深圳市中兴物联科技有限公司是公司的控股子公司，经营情况良好，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。因此，我们同意公司使用募集资金对控股子公司提供借款以实施募投项目。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的事项
经核查，本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；有利于保证募集资金投资计划的正常进行，切合公司经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益；有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意物联公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签章页）
钮彦平 毛真福 叶伟明
二〇一八年五月十八日
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奥奥飞飞娱娱乐乐股股份份有有限限公公司司
《《董董事事会会审审计计委委员员会会实实施施细细则则》》
修修订订时时间间：：22001188年年1122月月
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目录
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第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《奥飞娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条审计委员会委员由4名董事组成，其中独立董事2名，且至少有一名独立董事为专业会计人士并担任召集人。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设监察审计科为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施；
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（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）对公司的财务信息及其披露进行审核；
（五）监督及评估公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提交议案提交董事会决定；审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条财务部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对财务部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关的法律法规；
（四）公司内部财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；（五）其他相关事宜。
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第五章 议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或记名投票表决，会议可以采取现场、视频、电话或通讯表决的方式召开。
第十五条财务部成员可列席审计委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
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第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
奥飞娱乐股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-018银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第四十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017年 2月 14日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第四十七次临时会议，会议于 2017年 2月 17日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的议案》；
详见公司于 2017年 2月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司非公开发行资产支持收益权类产品及为其担保的公告》（公告编号2017-019）。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；
详见公司于 2017年 2月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波银亿
房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号2017-020）。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
详见公司于 2017年 2月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-021）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年二月十八日
厦门信达股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对公司下列事项发表如下独立意见：一、关于2014年度开展远期外汇交易的独立意见
鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，同意《关于 2014年度开展远期外汇交易的议案》。
本次议案的审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于 2014年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的独立意见：
董事会审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于2014年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
三、关于 2014年度日常关联交易预计发生额的独立意见
公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于接受厦门国贸控股有限公司财务资助暨关联交易的独立意见
公司董事会审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、《关于调整公司董事长 2013年度基本年薪标准的议案》
综合考虑公司董事长所任职位、责任、市场薪资行情等因素，确定董事长 2013年度基本年薪标准，相关决策程序合法合规。同意《关于调整公司董事长 2013年度基本年薪标准的议案》。
独立董事：卢永华、陈芃、苏伟斌
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－60佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一六年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一六年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开公司二○一六年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2016年5月26日（星期四）上午11:30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 25日15：00至2016年5月26日15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1．凡在2016年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
（七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
二、会议审议事项：
《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》
以上审议事项内容详见2016年5月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第五十二次会议决议公告》、《公司关于与广州华工百川科技有限公司以资抵债暨关联交易的公告》。
三、会议登记方式
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2016年5月23日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作过程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案 1|关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案|1.00|

（2）填报表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15： 00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2016年5月25日15：00至2016年5月26日15：00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：梁校添、周浩文
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于2016年5月21日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月十一日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议题|同意|反对|弃权|
|关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-032银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除质押基本情况
2018年 5月 2日，公司接到股东王水通知，王水质押给中信建投证券股份有限公司的8,924,110股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
截至目前，王水持有公司222,955,787股,占公司股份总数的15.74%。王水累计质押股数134,599,999股，占公司股份总数的9.50%。
二、备查文件
股份解除质押登记证明。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年五月二日
上海康耐特光学股份有限公司
公司章程修正案
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）实施2014年利润分配及资本公积转增股本预案后，公司注册资本和总股本将发生变化；同时根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司实际情况，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 -__15,564.76_万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 -__24,903.616_万元。|
|第二十条 公司股份总数为_15,564.76_万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股_15,564.76_万股。|第二十条 公司股份总数为_24,903.616_万股，每股面值：人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股_24,903.616_万股。|
|第一百六十五条 公司的利润分配政策为：（一） 利润的分配原则：1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）利润分配形式：公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期利润分配。（三）现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分配利润为正值，且现金流充裕的情况下，优先采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。特殊情况是指：1、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。|第一百六十五条 公司的利润分配政策为：（一） 利润的分配原则：1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。（二）利润分配形式：公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司可以进行中期利润分配。（三）现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计可分配利润为正值，且现金流充裕的情况下，优先采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；|

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|-|-|
|2、董事会认为不适宜现金分红的其它情况。（四）发放股票股利的条件：公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）利润分配方案的审议程序：1、公司利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。2、对公司当年盈利但由于重大投资计划或重大现金支出等事由而未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的具体用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在定期报告中予以详细披露。3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，并通过电话、传真、邮件及投资者关系互动易等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时回复中小股东关心的问题。（六）利润分配政策的变更1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。|2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。特殊情况是指：1、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%。2、董事会认为不适宜现金分红的其它情况。（四）发放股票股利的条件：公司在经营状况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）利润分配方案的审议程序：1、公司利润分配预案由公司管理层拟定后提交董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。2、对公司当年盈利但由于重大投资计划或重大现金支出等事由而未提出现金分红预案的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的具体用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在定期报告中予以详细披露。3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，并通过电话、传真、邮件及投资者关系互动易等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时回复中小股东关心的问题。（六）利润分配政策的变更1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较|

||
|-|
|大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。|

公司章程中其他内容不变。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-063深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。
公司分别于2018年6月11日、2018年6月19日和2018年6月25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-035）和（公告编号：2018-036），于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040），分别于 2018年7月5日、2018年 7月 12日、2018年 7月 19日和 2018年 7月 27日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-043）、（公告编号：2018-045）、（公告编号：2018-047）和（公告编号：2018-048），于 2018年 8月 2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053），分别于2018年8月9日、8月16日和8月23日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-056）、（公告编号：2018-061）和（公告编号：2018-062）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请
投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年8月29日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-005新疆中泰化学股份有限公司关于
下属公司收到专项补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据《关于预拨2019年纺织服装产业发展专项奖金的通知》、《关于拨付2018年 12月份产业扶持引导专项资金的通知》、《关于拨付 2018年 12月份优惠政策补贴资金的通知》《关于拨付2019年1月份产业扶持引导专项资金的通知》、《关于拨付 2019年 1月份优惠政策补贴资金的通知》文件的通知，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）于近日收到专项补贴资金共计15,644.18万元，具体如下：
（一）巴州金富收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局预拨付的 2019年纺织服装专项补贴资金共计 6,464万元。
（二）富丽震纶收到新疆库尔勒经济技术开发区财政局预拨付的 2019年纺织服装专项补贴资金共计 5,370万元。
（三）阿拉尔富丽达收到阿拉尔经济技术开发区财政局预拨付的 2019年纺织服装专项补贴资金2,717万元，标准化厂房补贴资金600万元，电费补贴资金162.61万元，污水补贴资金 330.57万元，共计3,810.18万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
（三）补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，收到的上述专项补贴资金中的 730.81万元前期已经计提，本期收到对当期损益没有影响，其余补贴资金 14,913.37万元计入与日常活动相关的政府补助，冲减相关成本费用。上述政府补助将对公司 2019年经营业绩产生积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
（四）风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年二月十三日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-107木林森股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年10月22日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于木林森股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
《公司2018年第三季度报告全文》具体内容详见公司2018年10月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年第三季度报告正文》具体内容详见公司2018年10月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司《木林森股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》
经核查，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用非公开发行股份募集配套资金1,724万元等额置换已支付重组相关费用，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，本次置换已支付重组相关费用不改变募集资金用途，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情况，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。
《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的公告》具体内容详见公司 2018年 10月 30日披露于指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
木林森股份有限公司
监事会
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2019-005厦门乾照光电股份有限公司
关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日、2017年1月20日召开第三届董事会第十九次会议和2017年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。
此外，公司于2017年2月24日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，并委托云南国际信托有限公司设立“云南国际信托有限公司－盛云 11号单一资金信托”进行管理，并通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式买入公司股票并持有。本次员工持股计划的具体内容请详见公司于刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
一、本次员工持股计划持实施进展情况
截止2017年5月18日，本次员工持股计划通过二级市场竞价方式累计购入公司股票共计 22,051,373股，占公司总股本的3.1298%，成交金额合计 170,207,932.775元，成交均价约为 7.7187元/股。该计划所购买的股票锁定期为 12个月，自 2017年 5月 18日至 2018年 5月 17日。具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司第二期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2017-050）。
2018年5月17日，本次员工持股计划锁定期届满，公司将根据持有人意见和市场情况决定是否出售其持有的公司股票，并由管理委员会根据《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定统一进行权益分配，兑现持有人因持有计划份额而享有的权益。具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2018-049）。
本次员工持股计划在实施期间，严格遵守市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在任何利用内幕信息进行交易的行为。
二、本次员工持股计划持有股票出售完毕情况及后续工作
截至本公告日，“云南国际信托有限公司－盛云 11号单一资金信托”所持有的公司股票共计22,051,373股已全部出售完毕。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年1月15日
深圳中国农大科技股份有限公司
对编制重大资产重组申请文件所提供信息
之真实性、准确性和完整性的声明
本公司承诺，本公司对编制《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案》及本次重大资产出售之申请文件所提供的信息和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳中国农大科技股份有限公司法定代表人：李林琳
二〇一六年五月十五日
深圳中国农大科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对编制重大资产重组申请文件所提供信息
之真实性、准确性和完整性的声明
深圳中国农大科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，本《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案》及本次重大资产出售之申请文件所提供的信息和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本次拟出售的资产最近一期的财务数据尚未经具有证券从业资格的审计机构进行审计，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
深圳中国农大科技股份有限公司二〇一六年五月十五日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-002广东宏大爆破股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|398,508.16||321,212.88||24.06%||
|营业利润|21,944.05||6,768.36||224.22%||
|利润总额|22,014.22||7,408.35||197.15%||
|归属于上市公司股东的净利润|16,237.01||6,263.27||159.24%||
|基本每股收益（元）|0.23||0.09||155.56%||
|加权平均净资产收益率（%）|5.55%||2.49%||3.06%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|634,005.09||561,985.92||12.82%||
|归属于上市公司股东的所有者|299,537.00||286,980.54||4.38%||
|权益|||||||
|股 本（万股）|70,148.80||70,148.80||0%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.27||4.09||4.40%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、总体经营情况
2017年，全球经济表现良好，全球矿业指数呈回升态势。
公司所在的矿业行业回升势头持续筑稳，各种矿产品价格指数震荡上扬，矿业市场信心逐渐恢复，市场活力不断增强，矿业复苏动能正在生成，矿业价格回暖促使行业的效益得到显著改善。
报告期内，公司实现营业收入39.85亿元；归属于母公司的净利润16,237.01万元，较上年同期分别增长24.06%、159.24%。公司业绩较去年大幅改善。
2、变动较大项目情况说明
主要财务数据中“营业利润”、“利润总额”、“归属于上市公司股东的净利润”以及“基本每股收益”变动幅度较大，变动幅度均超过30%，主要原因是矿业行业在本报告期有一定的复苏，行业回暖为公司的发展营造了契机，同时公司调整了战略发展的目标和策略并认真贯彻执行，在本报告期内有了一定的成果，业绩开始回升，总体上效益较上年得到大幅度改善，因此相应的利润指标较上年大幅度提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为131.51%至179.41%；本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东净利润为16,237.01万元，同比上升159.24%，在前次业绩预计范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-037苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第四十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十次会议于2019年3月4日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2019年3月8日上午以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：
1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销辞职人员股票期权的议案》
鉴于《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中的激励对象常松先生，因个人原因主动离职，根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职而不在公司（包括下属分、子公司）担任相关职务的，公司可以决定激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司将对其已获授、尚未行权的 200万份股票期权予以注销。
详见2019年3月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于注销辞职人员股票期权的公告》（公告编号：2019-39）。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-037三、备查文件
1、第三届监事会第四十次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会