北京先进数通信息技术股份公司
2017年度董事会工作报告
2017年度（2017年1月1日至2017年12月31日，以下简称：报告期），北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2017年度工作要点报告如下：一、报告期公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入101,176.28万元，同比增长3.18%。从收入构成看，来自国有大型商业银行的收入明显下降，来自非银行金融机构及非金融机构客户的收入有较大幅度增长，来自区域性银行的收入小幅增长。2016年以来，为缓解传统大客户IT采购总体需求降低的局面，公司加大了区域银行及非传统客户的营销力度，取得了一定的成果。
报告期内，公司实现净利润4,293.01万元，同比下降27.86%，公司净利润下降由毛利率下降及费用增长两方面因素造成。报告期内，公司IT基础设施业务毛利率下降较为明显，造成公司综合毛利率小幅下降。
按客户划分，公司来自非传统客户收入的毛利率下降较为明显，为扩大在该类客户的销售，价格竞争是较常采用的方式。
报告期内，公司销售费用增长较为明显。为应对公司传统大客户IT采购规模降低，公司着力拓展非银行金融机构及非金融机构客户，该类客户对公司产品与解决方案了解程度低，需要更多的售前技术交流及针对客户具体应用的验证性测试（POC），使得公司报告期内售前技术支持投入增加较多。中小客户较为分散，订单规模普遍较小，销售资源的投入相对较高。另外，公司在后期增加了针对新产品及解决方案的市场营销活动，也带来了销售费用的增长。公司认为，销售费用增加对公司短期业绩造成压力，客户结构多元化有利于公司长期业务发展。
报告期内，为实现募投项目的预定投资计划，公司加大了研发投入，导致公司研发费用增长。期间公司管理费用增长主要来自研发费用增长，扣除研发费用外的其他公司管理费用则有所降低。
报告期内，公司经营工作的重点是推进募投项目的顺利实施及客户化应用，并在基于分布式架构的金融交易云平台及应用、大数据平台及基于大数据平台的数据应用、基于SDN（软件定义网络）全生命周期网络自动化运维平台系统等三个领域，取得了明显进展。
报告期内，金融交易业务云平台系统StaringV6正式发布，并在某大型银行类金融机构成功投产，在行业内产生了较大影响，截止报告期末，该产品已在多个客户应用项目中推广使用。
截止报告期末，大数据平台及系列应用产品研发工作已接近尾声，平台涵盖数据采集、数据检核、元数据管理、数据模型、数据作业自动化、作业调度、数据服务、数据展现等端到端数据服务全流程，对公司巩固在大数据领域的市场地位，将起到决定性作用。报告期内，公司大数据平台及应用在多个客户项目中成功使用，同时公司基于大数据平台的反欺诈系统及商业银行指标管理系统也已发布，并开始客户试点工作。
报告期内，公司网络系统全生命周期自动化运维产品 ANOS 1.0成功发布，该产品是公司IT运维服务的核心产品，对降低数据中心的运行风险、提升各类网络资源使用的灵活性等起着重要的作用，该产品也已在某全国性股份制商业银行投入使用。
公司管理层面，公司重点调整了软件业务体系，形成三个产品与解决方案中心及多个地区性业务中心的两维结构，形成产品解决方案研发与区域服务双轮驱动业务模式，经过一年的磨合，已趋于成熟，为公司软件业务长期发展奠定了良好的基础。
销售与营销层面，面对公司传统客户IT基础设施项目延期、投资规模下降、市场竞争激烈、毛利率降低等情况，公司积极应对，加强市场营销，举办了多次较大规模的针对性营销活动，增进非传统客户对公司产品及解决方案的了解，开拓新市场，特别是非金融市场，取得了明显进展。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金总体使用情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期|累计变|累计变||尚未使||
||||本期已|已累计||||尚未使||闲置两|
||||||内变更|更用途|更用途||用募集||
|募集年|募集方|募集资|使用募|使用募||||用募集||年以上|
||||||用途的|的募集|的募集||资金用||
|份|式|金总额|集资金|集资金||||资金总||募集资|
||||||募集资|资金总|资金总||途及去||
||||总额|总额||||额||金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||公开发||||||||存放于募集||
|2016||33,210|9,469.64|21,647.57|0|1,000|3.01%|8,862.43||0|
||行股票||||||||资金专户中||
|合计|--|33,210|9,469.64|21,647.57|0|1,000|3.01%|8,862.43|--|0|
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||
|（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间|||||||||||
|经中国证券监督管理委员会 《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请报告》|||||||||||
|（证监许可[2016]1885号）核准，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行股|||||||||||
|票的方式发行人民币普通股（A 股）3000万股，发行价格为每股11.07元。截止2016年9月8日，本公司实际已向社|||||||||||
|会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额332,100,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、|||||||||||
|信息披露等发行费用27,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币305,100,000.00元。上述资金到位情况已经大信会|||||||||||
|计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第1-00194文号的验资报告。|||||||||||
|（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额|||||||||||
|2016年度，募集资金项目投入金额合计9,446.81万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，2016年度，本公司未使用|||||||||||
|闲置募集资金进行现金管理。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为18,384.51万元，其中活期存款账户|||||||||||

||
|-|
|余额为18,384.51万元。|
|2017年度，募集资金项目投入金额合计9,469.64万元，均系直接投入承诺投资项目。另外，截至2017年12月31日，|
|本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计8,800.00万元，募集资金专户利息收入299.37万元，募集资金专户手续|
|费支出0.12万元，截止2017年12月31日，本公司募集资金账户余额为414.11万元，其中活期存款账户余额为414.11|
|万元。|

（二）募集资金承诺项目情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已|||||截至期|项目达|||项目可|
|||募集资|||截至期||||||
||变更项||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超||金承诺|||末累计||||||
||目(含||投资总|期投入||进度|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向||投资总|||投入金||||||
||部分变||额(1)|金额||(3)＝|状态日|的效益|效益|重大变|
|||额|||额(2)||||||
||更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|基于SOA架构的金|||||||||||
||||||||2018年09|1,422.5|||
|融渠道和业务平台|否|4,500|4,500|1,091.39|2,376.84|52.82%|||是|否|
||||||||月30日|7|||
|Starring6项目|||||||||||
|企业数据管理及应用|||||||2018年09||||
||否|4,000|4,000|1,749.9|1,999.88|50.00%||-216.22|是|否|
|软件包iMOIA项目|||||||月30日||||
|统一客户服务平台|||||||2018年09||||
||否|2,500|2,500|1,068.34|1,303.16|52.13%||-670.13|是|否|
|UCSP项目|||||||月30日||||
|统一通信平台及应用|||||||2018年09||||
||是|1,000|0|||0.00%|||否|是|
|软件包AUC2项目|||||||月30日||||
|大数据平台及应用|||||||2018年09||||
||否|4,510|4,510|1,950.62|3,749.5|83.14%||-466.71|是|否|
|项目BDPAS|||||||月30日||||
|IT运维服务体系建|||||||2018年09||||
||是|6,000|7,000|3,609.39|4,218.19|60.26%||662.53|是|否|
|设项目|||||||月30日||||
||||||||2016年09||||
|偿还银行贷款|否|4,000|4,000||4,000|100.00%|||是|否|
||||||||月02日||||
||||||||2016年12||||
|补充营运资金|否|4,000|4,000||4,000|100.00%|||是|否|
||||||||月31日||||
|承诺投资项目小计|--|30,510|30,510|9,469.64|21,647.57|--|--|732.04|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|无|||||||||||
|合计|--|30,510|30,510|9,469.64|21,647.57|--|--|732.04|--|--|
|未达到计划进度或|||||||||||
|预计收益的情况和|不适用||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重|||||||||||
||不适用||||||||||
|大变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用|不适用||||||||||
|途及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目|不适用||||||||||
|实施地点变更情况|||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目|不适用|
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目先|不适用|
|期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时|不适用|
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
||2016年9月28日，公司第二届董事会2016年第五次临时会议、第二届监事会2016年第一次临|
||时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不|
||影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过11,000万元的闲置募集资|
||金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。授权有效期为董事会|
||审议通过该议案之日起一年。2017年10月26日公司第二届董事会 2017 年第九次临时会议、第|
|尚未使用的募集资|二届监事会 2017 年第四次临时会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理|
|金用途及去向|的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不|
||超过 9,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定|
||的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。到期前公司应及时足额将上述|
||资金归还至募集资金专用账户。截至2017年12月31日,公司使用闲置资金进行资金管理余额共|
||计8，800万元。其他尚未使用的募集资金均存放于公司的募集资金专户中，公司将严格按照募集|
||资金的用途使用。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

三、报告期董事会日常工作
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会召开了12次董事会，相关情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议届次|类型|召开方式|出席董事|召开日期|
|第二届董事会2017年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|现场||2017年1月19日|
|第一次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、李纪军||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|通讯||2017年2月16日|
|第二次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、李纪军||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||定期会议|现场||2017年3月30日|
|第一次定期会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、李纪军||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|现场||2017年4月25日|
|第三次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、李纪军||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|通讯||2017年6月9日|
|第四次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、李纪军||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|现场||2017年6月27日|
|第五次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、李纪军||

||||||
|-|-|-|-|-|
|会议届次|类型|召开方式|出席董事|召开日期|
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||定期会议|现场||2017年8月2日|
|第二次定期会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、苏文力||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|通讯||2017年9月1日|
|第六次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、苏文力||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|通讯||2017年10月13日|
|第七次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、苏文力||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|通讯||2017年10月20日|
|第八次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、苏文力||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|现场||2017年10月26日|
|第九次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、苏文力||
|第二届董事会 2017 年|||李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、||
||临时会议|通讯||2017年11月30日|
|第十次临时会议|||范丽明、单怀光、肖淑芳、苏文力||

（二）股东大会召集情况
报告期内，公司董事会召集了3次股东大会，相关情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|类型|投资者参与比例|召开日期|
|2017年第一次临时股东大会|临时股东大会|41.41%|2017年3月6日|
|2016年度股东大会|年度股东大会|40.10%|2017年4月25日|
|2017年第二次临时股东大会|临时股东大会|40.44%|2017年6月27日|

（三）董事出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司董事出席董事会、股东大会情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席|连续两次未亲|列席股东大会次数|
||董事会次数|次数|参加次数|次数|次数|自参加会议||
|李铠|12|6|6|0|0|0|3|
|林鸿|12|6|6|0|0|0|3|
|罗云波|12|6|6|0|0|0|3|
|朱胡勇|12|6|6|0|0|0|3|
|庄云江|12|6|6|0|0|0|3|
|范丽明|12|5|6|1|0|0|3|
|单怀光|12|5|6|1|0|0|1|
|肖淑芳|12|5|6|1|0|0|2|
|李纪军|6|3|2|1|0|0|1|
|苏文力|6|2|4|0|0|0|0|

（四）报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事发表独立意见情况
报告期内，公司独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会
议，认真审议各项议案，独立客观地发表自己的看法和观点，对公司关联担保、募集资金使用情况、董监高的薪酬、利润分配的预案、聘请会计师事务所等事项做出独立、客观的判断，发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
报告期内独立董事利用自己的专业知识，对公司的长期发展战略、内部控制制度的健全和完善、董事的人选以及公司新增投资项目的可行性等进行了认真研究并提出意见，且公司予以了采纳。
（五）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：
1、战略委员会：
报告期内，公司董事会战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司投资西藏银汐、泛融科技和优圣美进行研究并提出建议，战略委员会还及时了解公司的经营状况，对公司战略发展提出建议,对公司增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策起到了重要作用。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况并依据公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法，对薪酬制度执行情况进行监督，审核了公司董事、高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考核和评定。
3、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会对公司独立董事苏文力进行了提名和任职资格的认真审查。
4、审计委员会
公司董事会审计委员会负责公司与外部审计的沟通、对公司聘请年度审计机构进行审查，对公司内部控制体系进行评价和完善，对公司的投资项目等进行风险分析。报告期内，审计委员会召开了 4次会议，公司审计委员会对公司的监督管理，不断完善公司治理结构发挥了重要作用。
（六）信息披露与投资者关系管理
公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，董事会办公室负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。
公司上市以后，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，及时更新公司官网投资者关系栏目信息，确保公司各类股东能够以平等的机会获得公司信息。
报告期公司接待投资者实地调研情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年3月22日|实地调研|机构|巨潮资讯网：2017年3月2日投资者关系活动记录表|
|2017年4月14日|实地调研|机构|巨潮资讯网：2017年4月14日投资者关系活动记录表|
|2017年8月22日|实地调研|机构|巨潮资讯网：2017年8月22日投资者关系活动记录表|

四、2018年度董事会工作要点
（一）行业发展趋势
2017年，中央第五次全国金融工作会议对中国金融业务未来五年的工作重点做了部署，明确三大基本任务：1、推动资金重新脱虚向实，构建普惠金融体系；2、强化监管，防范风险，金融行业从追求数量向追求质量方向发展；3、深化金融改革。
中央金融工作会议的精神指明了金融业务的发展方向。脱虚向实，需要金融机构扩大实体经济的服务范围，向广泛的的中小客户延伸。快速获客、信用机制建设、小微企业贷款、业务移动化、7 x24服务、互联网金融、场景金融、供应链金融、良好的用户体验等等，所有的一切都需要信息系统和先进信息技术来支撑。特别是云数据中心的建设、数据治理、大数据分析、互联网技术、区块链、人工智能和机器学习等都是金融机构极其关注的方向。
2018年降杠杆、防范系统性风险，成为热议的词汇。中国金融行业经过多年的快速发展，自身积累一定的风险。加强金融监管，降低金融风险，控制不良，成为2018年各大金融机构的主要工作。未来围绕风险防范、风险监管方面的系统建设将会带来新的机会。
为引导银行业金融机构加强数据治理，充分发挥数据价值，全面向高质量发展转变，银监会起草了《银行业金融机构数据治理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。其中，明确要求银行业开展数据治理，并将数据治理与公司治理评价、监管评级等挂钩。可以预计2018年围绕数据线产品及解决方案将会有
新的机会。
金融业务系统的移动化、场景化，要求各类计算资源更加具有弹性和可管理性，基于分布式架构云数
据中心建设成为近年来建设的主题。同时各类应用系统的向云架构迁移，也是明显的发展趋势。
信息系统安全是金融风险防范的重要命题之一，金融业信息化程度不断提高，对金融业改革、发展、壮大发挥了重要的促进作用。同时，金融业对信息技术的依赖程度越来越大，信息安全保障工作的难度不断加大，互联网应用又进一步加大了信息安全风险的扩散效应。信息安全体系的建设，越来越成为金融机构高度关注的题目。
近期，金融信息科技发展趋于活跃并呈现多元化格局，云数据中心建设、数据驱动业务、信息安全、风险控制、获客营销、区块链、大数据分析、软件定义网络（SDN）、快速放贷、供应链金融、跨行业服务等，为信息科技行业带来了更多机会与挑战，本公司将本着聚焦资源、聚焦能力，结合金融业信息科技的发展趋势，着力打造自身的核心能力。
（二）公司2018年经营计划
2018年，公司将继续围绕金融交易云、金融大数据、云数据中心建设和自动化运维三大解决方案，加强新产品、新解决方案的推广力度，保障营业收入稳定。
针对IT基础设施建设业务毛利率持续下降的趋势，公司将着力拓展非银行金融机构及非金融机构市场，同时进一步扩大IT服务产品线。
IT运维服务业务，公司将充分利用网络运维领域的优势，凭借公司网络自动化运维 ANOS解决方案，重点拓展区域银行市场。
软件及解决方案业务，公司将加大金融交易云、大数据产品及解决方案的市场推广力度，进一步扩大区域银行市场覆盖率，并积极寻求相关产品及解决方案在非银行金融机构的覆盖率。
2018年，公司将维持较强的营销力度，并希望在客户拓展方面取得更大成果，同时将积极推进投资参股企业产品在公司现有客户群中的推广使用。公司将加强与上游产品供应商在新技术、新产品及新的业务领域的战略合作关系，进一步完善业务中心及产品研发体系，提升软件业务竞争力。
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2018年 4月 1日