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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-083海能达通信股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以电子邮件及电话的方式于2017年6月9日向各位董事发出。
2.本次董事会于2017年6月15日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 6人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、郭義祥、欧阳辉、孔祥云、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的议案》。
同意将本次要约收购价格提高至11.50美元/股，要约收购诺赛特100%股权使用资金共计约7,056万美元（折合人民币约47,980万元）。
公司独立董事对该议案发表了意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于现金收
购加拿大Norsat（诺赛特)公司100%股权交易价格调整的公告》（公告编号：2017-085）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的议案》。
为了进一步拓展海外业务和实现公司全球化战略布局，同意公司全资子公司海能达通信（香港）有限公司和全资子公司海能达技术（香港）有限公司共同出资以自有资金在印度尼西亚设立一家孙公司。
《关于对外投资设立印度尼西亚孙公司的公告》（公告编号：2017-086）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年6月16日
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|《深圳市深宝实业股份有限公司章程》修订案（2017 年 4 月）|||
|序号|修订前|修订后|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司经深圳市人民政府深府办复[1991]978 号文批准，以募集设立方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照注册号：440301103223954|第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。公司经深圳市人民政府深府办复[1991]978 号文批准，以募集设立方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91440300192180754J|
|2|第七条 公司营业期限自一九八一年七月三十日至二○一七年六月七日|第七条 公司为永久存续的股份有限公司|
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—060无锡百川化工股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间:
①现场会议召开时间：2017年11月24日（星期五）下午14：00。
②网络投票的具体时间为：2017年11月23日-2017年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月23日下午15:00至2017年11月24日下午15:00期间任意时间。
2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑铁江先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 222,016,700股，占上市公司总股份的42.9452％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 222,016,700股，占上市公司总股份的42.9452％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 1,010,000股，占上市公司总股份的0.1954％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,010,000股，占上市公司总股份的0.1954％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
现场会议由公司董事长郑铁江先生主持，部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师阚赢、邵斌出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
议案 1.00《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 222,016,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于公司以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的议案》总表决情况：
同意 222,016,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于公司增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 222,016,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,010,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、邵斌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《无锡百川化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年11月24日
中来股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
苏州中来光伏新材股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
致：苏州中来光伏新材股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《苏州中来光伏新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
中来股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2015年 1月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《苏州中来光伏新材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告载明了会议召集人、会议时间、地点、方式、出席对象、主要议程、现场会议出席对象、登记办法、会务联系人、联系方式，以及股东通过投票系统进行表决的时间、方法等。
2、本次股东大会的现场会议于 2015年 2月 9日上午 9:00在江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新材股份有限公司行政办公楼三楼董事会会议室召开，公司董事长林建伟先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2015年2月8日至2月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 2月 9日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月8日下午15：00至2015年2月9日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共7名，代表股份89,619,900股，占公司股份总数的75.0020%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 3名，代表股份 32,099股，占公司股份总数的0.0269%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
中来股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：
（1）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
（2）本次股东大会的网络投票结果（包括表决权数和统计数等）由深圳证券信息有限公司提供。
（3）本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者（即持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决情况进行了单独统计。
2、本次股东大会审议通过了：
（1）审议《关于收购FILMCUTTER光伏背板资产的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
【以下无正文，下接签署页】
中来股份2015年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：汪志芳
负责人：沈田丰 倪金丹
二〇一五年二月九日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019038深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）原预约2019年4月9日披露《2018年年度报告》。因2018年度报告工作量较大，相关的审计和编制工作仍在进行之中，公司无法按原定披露日出具 2018年度报告。为确保财务报告质量、信息披露内容的准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将《2018年年度报告》披露时间延期至2019年4月16日。
公司董事会对调整年度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一九年三月二十九日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019－060广东金莱特电器股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年8月16日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于2019年8月23日上午11：00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事袁培初先生、方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2019年半年度报告全文
及摘要》后一致认为:公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《2019年半年度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。《2019年半年度报告摘要》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
2.1审议通过《关于对金祥立增资的议案》；
董事会一致同意以自有资金向公司全资子公司佛山市金祥立电器有限公司进行增资，增资金额为人民币900万元。本次增资完成后，金祥立的注册资本由人民币100万元增加至人民币1,000万元，仍为公司全资子公司。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2.2审议《关于对江西金莱特增资的议案》；
董事会一致同意以自有资金向公司全资子公司江西金莱特电器有限公司进行增资，增资金额为人民币1,000万元。本次增资完成后，江西金莱特的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元，仍为公司全资子公司。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2.3审议《关于对中山创华增资的议案》；
董事会一致同意以自有资金向公司全资子公司中山创华工贸实业有限公司进行增资，增资金额为人民币1,500万元。本次增资完成后，中山创华的注册资本由人民币500万元增加至人民币2,000万元，仍为公司全资子公司。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于全资子公司增资的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2019年 8月 26日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-085
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2017年6月24日以电话方式通知，并于2017年6月27日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、会议审议情况
（一）审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》。
安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议主要内容：
1、自本解除协议成立并生效之日起解除各方于2017年1月25日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》。
2、自本解除协议成立并生效后，《发行股份及支付现金购买资产协议书》不再履行，《发行股份及支付现金购买资产协议书》项下各方的权利义务终止。
《发行股份及支付现金购买资产协议书》项下先合同义务的情形，各方之间不存在任何现实或潜在的争议或纠纷，对《发行股份及支付现金购买资产协议书》的履行以及该协议的解除亦不承担任何缔约过失责任或违约责任。
4、本解除协议自各方签章之日起成立，自收购方董事会通过解除《发行股份及支付现金购买资产协议书》相关议案之日起生效。
5、本协议解除后，各方应对所获得的他方商业秘密继续保密，保密期限为两年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议之解除协议〉的议案》。
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议之解除协议的主要内容：
1、自本解除协议成立并生效之日起解除各方于2017年1月25日签署的《盈利预测补偿协议书》。
2、自本解除协议成立并生效后，《盈利预测补偿协议书》不再履行，《盈利预测补偿协议书》项下各方的权利义务终止。
3、因《盈利预测补偿协议书》尚未生效，且各方不存在违反《盈利预测补偿协议书》项下先合同义务的情形，各方之间不存在任何现实或潜在的争议或纠纷，对《盈利预测补偿协议书》的履行以及该协议的解除亦不承担任何缔约过失责任或违约责任。
4、本解除协议自各方签章之日起成立，自收购方董事会通过解除《盈利预测补偿协议书》相关议案之日起生效。
5、本协议解除后，各方应对所获得的他方商业秘密继续保密，保密期限为两年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-070东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定于2018年9月11日召开2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年9月11日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2018年9月10至2018年9月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月10日下午15：00至2018年9月11日下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年9月4日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2018年9月4日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
8、现场会议的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦
二、会议审议事项
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于修改注册资本及公司章程的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。
三、现场会议参加方法
1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可用传真方式登记，传真以抵达公司的时间为准。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、会议联系方式
1、现场会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦
联系电话：010-58637710
传真：010-58636921
会议联系人:周婷女士
2、现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十日
附件1：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人对审议事项的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于续聘会计师事务所的议案||||
|2|关于修改注册资本及公司章程的议案||||

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：（法人股东加盖公章）委托日期：二〇一八年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362713
2、投票简称：东易投票
3、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月10日下午15：00，结束时间为2018年9月11日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-036合肥美亚光电技术股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况简述
2014年10月8日，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）与北京春雨天下软件有限公司（以下简称“春雨医生”）签订《战略合作框架协议》（以下简称“协议”）。
二、协议合作对方情况介绍
北京春雨天下软件有限公司基本情况如下：
法定代表人：张锐
注册资本：人民币 1000万元
经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、药品和医疗器械、电子公告服务），含医疗保健；（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2017年 03月 07日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2018年09月13日）。
应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京春雨天下软件有限公司成立于 2011年，创始人张锐。公司第一款手机
客户端“春雨掌上医生”于 2011年 11月份上线，是一款“自查+问诊”的健康诊疗类手机客户端，用户可通过春雨掌上医生，查询有可能罹患的疾病，免费向专业医生提问。截至2014年9月，春雨医生APP已有2,900万激活用户、超过40,000名签约医生，日活跃用户量接近 90万，每日用户咨询量超过 40,000个。
三、协议的主要内容
（一）合作原则
优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展。
（二）合作目的
双方本着“优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展”的原则，通过在资本、技术、数据、线上线下等层面的合作，美亚光电为口腔产业链（规划中）寻求有利的线上支持，并在互联网医疗与大数据领域进行有益的探索，春雨医生也将深耕口腔专科领域、与线下口腔医疗机构展开合作，获得长期良好稳定的投资回报，实现互利共赢，共同发展。
（三）合作内容
双方协议在以下几个方面展开战略合作：
1、联手打造安徽省移动数字化分级诊疗平台
结合春雨医生和美亚光电在各自行业内的优势，双方协议拟共同打造安徽省移动数字化分级诊疗平台，该平台涵盖以下功能：
（1）健康教育。春雨健康传播是中国目前手机平台上最大的健康传播品牌，主要是结合春雨医生的内容团队，打造健康教育内容及健康教育工具；
（2）健康管理。结合春雨医生现有空中医院功能，并融合电子病历和可穿戴设备解读，打造完善的用户健康管理体系；
（3）医疗分诊。春雨医生、美亚光电联手打造安徽省首个移动数字化分级诊疗平台。用户以春雨医生为首诊平台，由医生根据病情转诊至指定医院；
（4）医院挂号。病人可以按地域、医院等级、科室、专家的条件组合挂号。
先期接入合肥市三甲医院，逐步接入安徽省各医疗机构。
2、联手打造领先的牙科远程诊疗平台
双方协议，在安徽省移动数字化分级诊疗平台之上，着重发挥美亚光电在牙科领域的领先优势，拟打造领先的牙科远程诊疗平台。该平台涵盖以下四方面：（1）牙科远程影像会诊
牙科远程影像会诊包括治疗方案远程咨询和疑难病例远程转诊。治疗方案远程咨询是指，专家通过远程医疗系统，获得用户本人和本地医生对用户情况的描述，以及用户通过系统传送的资料，了解用户情况和需求，专家帮助用户遴选、确定方案。疑难病例远程转诊是指，专家通过软件获得用户本人和本地医生对用户情况的描述，以及用户通过系统传送的资料，了解用户情况和需求，确定是否可以接诊该用户，然后专家给可接诊用户安排接诊日期。
（2）O2O导诊
基于各个入口和资源，向口腔科潜在用户进行疾病教育并精准推广各美亚光电签约口腔医院或诊所，同时向该医院/诊所进行分诊。
（3）大数据分析
基于庞大的医患交流、问诊数据，进行分析处理，获取更多数据价值。
（4）营销平台
基于双方合作的优质入口和资源，向口腔科潜在用户进行疾病教育并精准推广各美亚光电签约口腔医院或诊所，帮助美亚光电销售 CBCT设备的同时，提
供创新的增值服务，从而提升产品核心竞争优势。
3、远期规划
双方协议，远期规划在下述方面进行合作：
（1）以美亚光电规划打造的口腔产业链中的线下医疗机构，双方同意合作开发包括在线挂号、在线支付、在线理赔、建立个人健康档案、建立医生电子病历等功能的诊所智能管理系统；
（2）双方同意进行大数据方面的合作，包括但不限于美亚光电CBCT的医疗影像数据、美亚光电未来口腔产业链上的沉淀数据等；
（3）除了牙科远程诊疗平台，将类似模式复制到其他科室，从而打造多科室远程诊疗平台，奠定远程诊疗的标杆地位。
项目落地一事一议，另行签署合同。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
四、协议对公司的影响
协议约定的合作事项尚处于筹备阶段，不会对公司当前经营业绩和财务状况产生影响。如双方合作事项能够顺利开展，可以充分发挥双方在各自专业领域的优势，将有利于完善公司的产业布局、提升公司未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、协议的审议程序
1、上述协议均为合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
六、风险提示
上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-004债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期满的公告
||
|-|
|持股 5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司保证向本公司|
|提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗|
|漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息内|
|容一致。|

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年08月02日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-072）。公司持股5%以上的股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）向公司提交了《关于拟减持股份相关事项的通知函》（以下简称“减持计划”），拟自减持计划披露公告发布之日起15个交易日之后的六个月内以集中竞价方式减持不超过4,441,000股公司股份，占公司总股本比例的2%，且在任意连续90个自然日内减持数量不得超过公司股份总量的1%。
公司于2017年11月23日收到东方富海提交的《关于减持山西永东化工股份有限公司部分股份进展情况的告知函》，东方富海以集中竞价交易方式减持
公司股份数量累计为100股，减持期间已达到减持计划的一半。公司于当日披
露了《关于持股5%以上股东减持股份的实施进展公告》（公告编号：2017-085）公司于2018年02月22日收到东方富海提交的《关于减持计划期满及期间减持股份情况的告知函》，截至2018年02月22日，本次减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》的有关规定，现将相关情况具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|东方富海|集中竞价交易|2017年9月11日|24.91|100|0.00|
||合计|-|-|100|0.00|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|东方富海|合计持有股份|27,000,000|12.16|26,999,900|12.16|
||其中：无限售条件股份|27,000,000|12.16|26,999,900|12.16|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、东方富海本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，东方富海本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存
在差异。
构和持续经营产生影响。
4、本次减持计划已经到期，东方富海如未来有减持本公司股票的计划，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，及时履行相应的信息披露义务。
5、本次减持计划实施完毕后，东方富海仍是本公司持股5%以上的股东。
备查文件
东方富海出具的《关于减持计划期满及期间减持股份情况的告知函》。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-027安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月15日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
针对安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下称“公司”）2015年非公开发行股票项目下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160067号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见《广发证券股份有限公司答复<安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的专题报告》。公司将于反馈意见的回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-011
山西美锦能源股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 2月 2日，公司接到控股股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）的告知函，基于维护广大中小股东利益及对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值的认可，公司控股股东美锦集团在二级市场通过竞价交易增持公司部分流通股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
2018年 2月 2日，控股股东美锦集团通过二级市场交易增持公司 9,169,820股股份。本次股份增持前，美锦集团持有公司 3,173,400,000股股份，占公司当前总股本的77.29%。本次股份增持后，美锦集团持有公司 3,182,569,820股股份，占公司当前总股本的77.51%。
二、后续增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：为维护广大中小股东利益及基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值的认可，美锦集团计划于 6个月内（自 2018年 2月 2日起），以自有资金通过深圳证券交易所交易系统（包括集中竞价和大宗交易）增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量及金额：
增持主体累计增持股数不低于总股本的1%，不超过总股本的5%。
（四）本次拟增持股份的价格区间：本次增持不设定价格区间。
（五）本次增持股份计划的实施期限：6个月内（自 2018年 2月 2日起）。增持计划实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：美锦集团自有资金。
三、其他事项说明
（一）增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）增持主体在实施增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（四）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（五）增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次
增持后的实际持股比例。
（六）本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情形。
（七）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于佛山市南华仪器股份有限公司
持续督导培训情况的报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）保荐的佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“南华仪器”或“公司”），于 2015年 1月 14日首次公开发行股票，并于 2015年 1月 23日在深圳证券交易所创业板上市。民生证券作为南华仪器上市后的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，于2016年1月22日对南华仪器的相关人员进行了现场培训。
一、培训基本情况
2016年1月12日，保荐代表人梁江东和持续督导项目组成员袁莉敏实施了本次培训。培训对象为南华仪器的控股股东暨实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。
实施本次现场培训前，民生证券准备了培训讲义，并提前发放给南华仪器，供培训对象了解培训相关内容。
二、现场培训的主要内容
本次培训，重点向培训对象讲解了如下政策法规：
1、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》；
2、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》；
3、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的修订说明；
4、内幕交易、董监高股份变动管理的相关规定。
现场培训过程中，培训对象针对感兴趣或有较大疑问的内容进行了咨询，现场互动较好。
三、现场培训结论
南华仪器对本次培训给予了充分配合，培训对象学习态度认真，对证券市场监管法规的认识得到了提高，有助于未来公司进一步提高信息披露质量和规范运作水平。本次培训达到了预期目标，效果良好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市南华仪器股份有限公司持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：____________ ____________
梁江东 梁军
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-019安徽安利材料科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 4日发布了2017年度报告及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018年 4月 19日（星期四）下午15:00－17：00在全景网举行 2017年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司本次出席 2017年度业绩网上说明会的人员有：董事长兼总经理姚和平先生、董事会秘书兼副总经理刘松霞女士、副总经理兼财务总监陈薇薇女士、独立董事杨棉之先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-014哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司实际控制人董事长和总裁增持
公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2018年2月 1收到公司实际控制人董事长李寅先生及总裁赵晓红女士关于拟增持公司股份的通知，主要内容如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体的名称：公司实际控制人董事长李寅先生和总裁赵晓红女士、或其拟参与设立或参与投资的有限合伙企业、信托计划及资管计划等。
2、已持有公司股份的数量及比例：截至 2018年 2月 1日，董事长李寅先生直接持有公司股份68,370,602股，占公司总股本的比例为19.75%；总裁赵晓红女士直接持有公司股份54,170,602股，占公司总股本的比例为16.65%；两人合计持有公司122,541,204股，占公司总股本的比例为35.40%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，以及董事长李寅先生和总裁赵晓红女士个人理解，认为目前市场对公司估值较低，是投资的较好机会。
2、本次拟增持股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
3、本次合计拟增持股份的金额及合计拟增持比例：合计增持金额不低于 2000万元人民币，不高于 1亿元人民币；合计拟增持比例不低于公司总股本的0.5%，不高于公司总股本的2%。
4、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易
等合法合规方式增持公司股票。
5、本次拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例。
6、本次增持股份计划的实施期限：为维护市场平稳，本次增持计划的实施时间为自 2018年 2月 2日起的未来6个月内。
7、本次增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为李寅先生和赵晓红女士的自有资金及自筹资金（包括但不限于银行贷款、股票质押贷款、参与投资的有限合伙企业、信托计划及资管计划等）。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持股份计划可能存在因增持人所需自筹资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险。
四、其他事项
李寅先生赵晓红女士承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
李寅先生及赵晓红女士增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。公司将持续关注李寅先生及赵晓红女士增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-007博深工具股份有限公司关于对
全资子公司美国先锋工具有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年2月12日审议通过了《关于对全资子公司美国先锋工具有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金对公司全资子公司美国先锋工具有限公司（PIONEER TOOLS,INC.，以下简称“先锋工具”）增资不超过1,000万美元，通过先锋工具在韩国投资设立高端金刚石工具研发中心，提高公司在高端金刚石工具领域的研发实力，提升公司在欧美高端专业金刚石工具市场的竞争能力。
先锋工具为本公司全资子公司，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、本次增资概述
1、增资背景
近年来，国内市场竞争日趋激烈，产品同质化日益严重，欧美等发达国家市场随着经济的复苏，市场需求稳步增长，特别是在高端专业金刚石工具领域，需求增长明显。针对国内外市场需求结构和竞争形势的变化，公司确立了金刚石工具高端化发展的思路，加大研发投入，提升产品层次，重点拓展北美及欧洲高端专业产品市场，提高产品盈利水平。
公司计划在韩国投资设立高端金刚石工具研发制造中心，利用当地在金刚石工具行业的人才、技术等资源优势，迅速提升公司的高端专业产品研发能力。同时，加大公司在美国的营销网络布局建设，扩大公司在专业金刚石工具领域的销售，促进公司销售收入和利润水平的稳定增长。
为使高端金刚石工具在韩国研发制造、美国市场销售更为贯通顺畅，提高市场认可度，公司拟对美国先锋工具增资，并以美国先锋工具为投资主体在韩国设
立研发制造中心，在美国根据需要设立新的销售分支机构，完善和优化销售渠道。
2、对外投资概述
公司以自有资金对先锋工具增资不超过 1,000万美元（约合人民币 6,250万元），同意先锋工具使用不超过 800万美元在韩国投资设立研发制造中心，使用不超过200万美元完善和优化其销售渠道，包括设立新的销售机构、招聘人员等。
根据公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次对先锋工具增资在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，但尚需国家商务及外汇管理部门批准。
二、投资标的基本情况
1、投资标的基本信息
公司名称：美国先锋工具有限公司（PIONEER TOOLS,INC.）
公司住所：美国加利福尼亚州
公司类型：有限公司
成立时间：2012年6月
注册资本：200万美元
经营范围：金刚石工具、合金工具、电动工具及其配件的生产、组装和销售，国际贸易。
2、投资标的股权结构
公司持有美国先锋工具100%股权，增资前后持股比例未发生变化。
3、标的公司主要财务数据
截止 2014年 12月 31日，美国先锋工具的资产总额为 3,738.58万元，负债总额为 2,369.39万元，净资产为 1369.19万元；营业收入为 8,428.66万元，净利润为114.59万元。以上财务数据经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次对先锋工具的增资符合公司战略规划和业务发展需要，有利于增强美国先锋工具的资本实力。本次增资后，通过美国先锋工具作为投资主体在韩国设立研发制造中心，提升公司高端专业金刚石工具的产品研发能力，提高产品竞
争力，进一步完善和优化公司在美国的营销网络，扩大公司在专业金刚石工具领域的销售，促进公司销售收入和利润水平的稳定增长。
四、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年二月十四日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-051深圳欧菲光科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为了维护广大投资者的利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）已于 2015年 7月 2日开市起停牌。公司于 2015年 7月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-049）。
截止本公告日，相关工作仍在进行中，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票（证券简称：欧菲光，证券代码：002456）继续停牌，待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—009湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2013年 11月 9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年11月9号开市起停牌。公司于2013年11月16日、11月23日、11月30日发布了《重大资产重组进展公告》；2013年12月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2013年 12月 12日、12月 19号、12月 26号、2014年1月1日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年1月4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2014年 1月 11日、1月 18日、1月 25日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年 1月 30日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2014年2月10日
新天科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司2014年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
二、关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，对公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
三、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司 2014年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性相匹配，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全，各项制度能得到有效地贯彻实施，我们认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见
经过认真审核，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，我们同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议中《关于公司 2015年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合公司所处地域、行业的薪酬水平，考核指标制定合理。我们同意公司 2015年董事薪酬、高级管理人员薪酬议案，2015年董事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查：公司本次会计政策变更是根据财政部的要求以及新颁布的会计准则进行的合理变更，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李曙衢 迟国敬 陈铁军
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日