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证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2015-023山东金泰集团股份有限公司
终止本次重大事项暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 9月 1日发布公告：因正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 1日起停牌。具体内容详见公司于 2015年 9月 1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于重大事项停牌的公告》。
公司于 2015年 9月 10日发布公告：目前公司正在与意向交易方进行进一步论证和协商，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 10日起继续停牌。具体内容详见公司于 2015年 9月 10日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大事项继续停牌公告》。
本次重大事项自停牌之日起，公司与意向交易方 IDG资本、瑞东资本进行了 4次商谈，就拟装入上市公司的资产（类型为互联网企业）、资产的规模、价值以及装入的方式等进行了论证和协商，由于交易各方对资产的价值、装入的方式等未达成一致意见，经与意向交易方充分协商和沟通后，公司认为继续推进相关重大事项条件尚不成熟，决定终止筹划本次重大事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 17日复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一五年九月十七日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[024]招商局能源运输股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、报道情况
近日，有媒体报道称“在国企改革的大背景下，不排除四大航运央企（中国远洋、中海集运、中外运长航集团、招商局集团）互相整合的可能”。本公司对报道内容非常重视，对报道所称的整合事项进行了核查。
二、澄清说明
经询问本公司实际控制人招商局集团有限公司，截止目前，本公司实际控制人和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的信息。招商局集团有限公司和本公司均未与中国远洋运输（集团）总公司、中国海运集团总公司、中国外运长航集团公司就此类问题进行过任何商谈。本公司目前不存在应披露和未披露的相关信息。
三、风险提示
本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
二〇一五年四月十八日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-51东方金钰股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018年 5月 18日下午 5点在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事 5人，实际参会董事 5人。公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
经公司董事会选举赵宁先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，任期三年。
（二）审议并通过了《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
鉴于第九届董事会已经组成，第九届董事会各专门委员会成员具体如下：
投资决策委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、赵宁
财务审计委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁
提名委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁
薪酬与考核委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、宋孝刚
特此公告。
东方金钰股份有限公司2018年5月19日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 编号：临2016-052号
包头北方创业股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月28日，公司接到控股股东内蒙古第一机械集团有限公司(以下简称“一机集团”)的一致行动人中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）通知，中兵投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统购买了公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|1、增持方：中兵投资管理有限责任公司|
|中兵投资与本公司控股股东一机集团的实际控制人同为中国兵器工业集团|
|公司，两者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。|
|2、增持情况|
|2016 年9月21日至2016年9月28日，中兵投资购买公司A股股份|
|10,556,969股，占公司总股本的 1.28%。增持前，一机集团持有公司股份|
|194,339,999股,占公司总股本的 23.62%，中兵投资未持有公司股份，一机集团|
|及其一直行动人合计持有公司股份 194，339，999股，占公司总股本的 23.62%。|
|本次增持后，一机集团持有公司股份 194,339,999 股，占公司总股本的 23.62%，|
|中兵投资持有公司股份 10,556,969股，占公司总股本的 1.28%，一机集团及其|
|一致行动人中兵投资合计持有公司股份204,896,968股，占公司总股本的24.90%|
|3、增持方式|
|通过上海证券交易所集中竞价交易系统进行增持。|

二、后续增持计划
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|（1）增持目的：基于对公司目前价值认可及对公司未来发展的信心|
|（2）增持数量：择机增持，累计增持比例不低于公司已发行总股本的 1.28%|
|不高于公司已发行总股本的 2%。|
|（3）增持计划的实施期限：视市场情况及自身资金状况，自 2016 年9月|
|21日起 6个月通过上海证券交易所交易系统增持公司股份|
|（4）拟增持股份价格：根据股价变化和市场趋势择机增持，增持价格不高|
|于每股14.8元。|
|（5）拟增持股份的资金安排：拟用自有资金择机增持公司股份|
|（6）增持计划实施的不确定风险：公司股票价格持续超出增持计划披露的|
|价格区间，导致增持计划无法实施的风险；增持股份所需资金未能到位，导致增|
|持计划无法实施的风险。|

三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、一机集团及中兵投资承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注一机集团及其一致行动人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-007号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
第三十四次股东大会
（2014年第一次临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决和修改提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间地点
上海自动化仪表股份有限公司（简称“公司”）第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）于 2014年 2月 18日上午 9 :30在好望角大饭店“长恭厅”（上海市肇嘉浜路500号5楼）召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况
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|出席会议的股东和代理人人数|21|
|其中：A股股东人数|9|
|B股股东人数|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|164,367,278|
|其中：A股股东持有股份总数|163,114,861|
|B股股东持有股份总数|1,252,417|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.1648%|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|40.8511%|
|B股股东持股占股份总数的比例|0.3137%|

（三）表决方式
会议采用记名投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事长曹俊先生主持会议。上海市君悦律师事务所律师陆旭霞女士、任宏先生出席本次大会。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11名，出席会议董事 8名。董事黄建民先生、姚勇先生、王志军先生因公请假；公司在任监事7名，出席会议监事6名。监事长徐潮先生、监事洪汀女士因公请假；公司董事会秘书车海辚出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》，选举林启梅先生为公司第七届董事会董事
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||参加表决股数|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%)|
|全体股东|164,367,278|164,367,133|99.9999%|145|0.0001%|0|0%|
|A股|163,114,861|163,114,716|99.9999%|145|0.0001%|0|0%|
|B股|1,252,417|1,252,417|100%|0|0%|0|0%|

2、审议通过《关于变更公司监事的议案》，选举朱颖琼女士为公司第七届监事会监事
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||参加表决股数|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%)|
|全体股东|164,367,278|164,190,816|99.8926%|176,462|0.1074%|0|0%|
|A股|163,114,861|163,114,716|99.9999%|145|0.0001%|0|0%|
|B股|1,252,417|1,076,100|85.9219%|176,317|14.0781%|0|0%|

三、律师见证情况
本次大会经上海市君悦律师事务所陆旭霞律师、任宏律师见证，并出具《法律
意见书》，主要意见如下：本次上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会
（2014年第一次临时会议）的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
附件：
上海市君悦律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）的法律意见书。
上海自动化仪表股份有限公司董事会二0一四年二月十九日
报备文件：
上海自动化仪表股份有限公司第三十四次股东大会（2014年第一次临时会议）决议。
山西安泰集团股份有限公司独立董事
关于对公司 2013年度日常关联交易协议
履行情况及 2014年度日常关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及《山西安泰集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司2013年度日常关联交易协议履行情况及2014年度日常关联交易事项发表独立意见如下：
一、对公司2013年度日常关联交易协议履行情况的意见
根据公司及控股子公司冶炼公司与关联方新泰钢铁2013年度日常关联交易协议的约定，双方每月结算一次货款，且新泰钢铁需在下一月终了前支付上月的应付款项。自 2013年第四季度起，新泰钢铁未能按时向公司及冶炼公司支付 2013年第四季度内的销售价款。截至2013年12月31日，新泰钢铁累计应付公司及冶炼公司价款共计人民币 8.21亿元。同时，按照日常关联交易协议的约定，新泰钢铁应当向公司或冶炼公司支付违约金，截至 2014年 3月 31日，新泰钢铁累计应付公司及冶炼公司违约金共计人民币 1,640.24万元。
我们认为，新泰钢铁未能按照协议约定按时足额支付 2013年第四季度的价款，主要是因为新泰钢铁由于钢铁市场行情低迷，产品价格持续下跌，公司经营性现金短缺所致。新泰钢铁作为公司控股股东所控制的关联企业，不存在故意拖欠公司及冶炼公司货款的主观意愿，并已在陆续偿还该等欠付款项，且就上述欠付款项和违约金的偿付日期作出承诺。该公司已进入国家工业和信息化部第二批符合钢铁行业规范条件企业名单，经过多年的持续经营，形成了炼铁-炼钢-轧钢为一体的联合钢铁企业，设备工艺先进，主导产品优质高线与大型 H型钢市场前景较好，从长远来看，该公司能够持续经营，不存在履约能力障碍。
二、对2014年度日常关联交易事项的意见
1、2014年，双方增加焦炭交易，能够保证公司焦炭产能的充分利用，消化焦炭库存，实现公司焦炭销售的规模效应；
2、公司与新泰钢铁之间发生的关联交易事项可为公司节省铸造生铁的工序成本、减少生铁、焦炭产品远销的运输成本、以及减少新泰钢铁的能源和材料的成本，双方的交易能够创造更高的利益，合同的定价原则体现了市场化和利益共享的原则；
3、公司关联董事对关联交易议案进行了回避表决，本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易定价公允、合理，不存在损害上市公司及其股东利益的情况。
综上，我们同意上述关于对公司二○一三年度日常关联交易协议履行情况进行确认及预计公司二○一四年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司 2013
年度股东大会予以审议。
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2014-015香溢融通控股集团股份有限公司
2014年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）
2、浙江香溢元泰典当有限责任公司（发下简称：元泰典当）
3、浙江香溢租赁有限公司（以下简称：香溢租赁）
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:
2014年度，公司拟向控股子公司及控股子公司下属公司提供担保的总额（余额）不超过人民币5.7亿元，单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过 4亿元，单笔担保金额不超过 1.6亿元。具体担保对象为：香溢金联、元泰典当、香溢租赁，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。
目前，公司为香溢金联提供担保余额 2000万元；为元泰典当提供担保余额3000万元；为香溢租赁提供担保：无。
●本次是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
1、为适应公司业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司制度的规定，拟就 2014年度公司对控股子公司（含孙公司）向银行贷款提供担保作如下计划安排：
超过5.7亿元，单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过4亿元，单笔担保金额不超过1.6亿元。具体担保对象为：香溢金联、元泰典当、香溢租赁，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。
2、本次对控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
二、被担保人基本情况
1、浙江香溢金联有限公司:注册资金10000万元，公司持有70%股份，注册地址浙江省宁波市海曙区，法定代表人孙建华，主要经营范围：机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口；预包装食品兼散装食品、酒类批发等。2013年12月31日，总资产23941.09万元，负债总额2723.49万元、净资产21217.60万元。2013年实现营业收入7195.37万元、净利润2.76万元。
2、浙江香溢元泰典当有限责任公司：系浙江香溢金联有限公司的控股子公司，注册资金20000万元，公司直接和间接持有82%股份，注册地址浙江省杭州市下城区，法定代表人王鹤群，主要经营范围：动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部依法批准的其他业务。2013年12月31日，总资产38647.90万元、负债总额4437.51万元、净资产34210.39万元。2013年实现营业收入7081.07万元、净利润2692.14万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计为控股子公司浙江香溢担保有限公司工程保函业务提供最高额保证担保 120000万元（实际履行86449.37万元），为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 5000万元。公司为控股子公司实际担保余额91449.37万元，占公司2013年度经审计净资产180223.36万元的50.74%，未超过公司2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会批准的额度。无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会2014年3月29日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：陕西航天动力高科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西航天动力高科技股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-05-005受陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2014年3月15日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会于2013年4月8日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份178,683,024股，占公司股份总数的56%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
投票的股东共51人，代表股份 12,618,921股，占公司股份总数的3.95%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计62人，代表股份191,301,945股，占公司股份总数的59.95%。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2014年4月8日下午13:30时开始，15:00时结束。
参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；对涉及关联交易的议案进行表决时，关联股东放弃了表决权；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2014年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、本次大会由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《2013年度董事会工作报告（草案）》
同意票 191,243,745股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.97%，反对票 21,200股，弃权票 37,000股（其中网络投票表决结果：同意票 12,560,721股，反对票21,200股，弃权票37,000股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《2013年度监事会工作报告（草案）》
同意票191,248,045股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.97%，反
对票21,200股，弃权票32,700股（其中网络投票表决结果：同意票12,565,021
股，反对票21,200股，弃权票32,700股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《2013年度财务决算报告（草案）》
同意票191,243,745股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.97%，反对票21,200股，弃权票37,000股（其中网络投票表决结果：同意票12,560,721
股，反对票21,200股，弃权票37,000股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案四：《2014年度财务预算报告（草案）》
同意票 191,243,745股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.97%，反对票21,200股，弃权票37,000股（其中网络投票表决结果：同意票12,560,721股，反对票21,200股，弃权票 37,000股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案五：《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》
同意票 191,248,245股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.97%，反对票21,200股，弃权票32,500股（其中网络投票表决结果：同意票12,565,221股，反对票21,200股，弃权票 32,500股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
议案六：《预计公司2014年度日常经营关联交易金额的议案》
同意票41,960,005股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.87%，反对票21,200股，弃权票32,700股（其中网络投票表决结果：同意票 12,565,021股，反对票21,200股，弃权票 32,700股）。
审议该项议案时，关联股东西安航天科技工业公司、西安航天发动机厂、陕西苍松机械厂、西安航天动力研究所放弃了表决权，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案七：《关于修订公司章程的议案》
同意票 191,243,745股，占出席本次大会有效表决权股份总数的99.97%，反对票21,200股，弃权票37,000股（其中网络投票表决结果：同意票12,560,721股，反对票21,200股，弃权票 37,000股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
本次大会之会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
年 月 日
深圳市金证科技股份有限公司
独立董事的独立意见
作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第六届董事会 2017年第三次会议审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》发表独立董事意见如下：
我们对该议案进行了事前认可，本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和公司《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制度》的规定；本次投资设立控股子公司，有利于加快推进公司在金融 IT定制化服务业务的布局，且符合公司长远利益。上述关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-015号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2014年3月14日以书面传真、电子邮件方式向公司各位监事发出了第六届监事会第三次会议的通知，并于 2014年 3月 25日15：30时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室如期召开。会议应到监事 5名，亲自出席会议监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席尤智才先生主持。
二、会议审议情况：
监事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《公司2013年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
2、《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
3、《公司2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
4、《公司2013年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（《新疆众和股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
5、《公司2013年度内部控制审计报告》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（《新疆众和股份有限公司 2013年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
6、《公司2013年年度报告及年度报告摘要》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
7、《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 5票,反对 0票,弃权 0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2014年度日常关联交易事项的公告》）
上述第1、2、6、7项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十五日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2019-008号
洲际油气股份有限公司
关于公司总裁变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王文韬先生的辞去公司总裁职务的书面辞职报告。因工作调整，王文韬先生申请辞去公司总裁职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王文韬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞去总裁职务后，王文韬先生继续担任公司董事长。公司董事会谨向王文韬先生作为总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
2019年2月14日，公司召开了第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任陈焕龙先生为公司总裁的议案》，经公司第十一届董事会提名委员会提名，聘任陈焕龙先生为公司总裁，任期同第十一届董事会，独立董事对此发表了同意的独立意见。
陈焕龙先生：1970年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003-2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；
2011-2013年，历任中石油尼罗河公司苏丹 37区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013-2018年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹6区项目总经理和作业公司Petro-Energy总裁、苏丹124区总经理和作业公司GNPOC总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月7日起任公司董事。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董 事 会
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2019-026山东出版传媒股份有限公司
关于公司常务副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 9月 18日收到公司常务副总经理陈刚先生提交的书面辞职报告，陈刚先生因工作原因辞去公司常务副总经理职务。陈刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。
公司董事会对陈刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会2019年9月20日
证券代码：600289 证券简称：ST信通 公告编号：2018-032
亿阳信通股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月19日 9点00分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月19日
至2018年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选独立董事的议案|√|
|2|关于换选公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于补选独立董事的议案》已经第七届董事会第七次会议通过，内容详见2017年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
《关于换选公司监事的议案》已经第七届监事会第八次会议通过，内容详见2017年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600289|ST 信通|2018/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
参加现场投票的股东登记时间为2018年4月16—18日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市海淀区杏石口路99号B座
邮政编码：100093
联系电话：010-53878339；53878998
联系传真：010-88140589
电子邮件：bit@boco.com.cn
联系人：付之华、李婧
（三）登记办法：
参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真及电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、 其他事项
出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会 2018年4月4日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4
月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选独立董事的议案||||
|2|关于换选公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
安徽六国化工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命等工作提出了意见和建议。现就 2013年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
骆广生，男，1964年 11月出生，博士，教授，中共党员。1993年至今在清华大学化学系先后任讲师、副教授、教授。
肖星，女，中国国籍，1971年出生，博士，中国注册会计师。
现任清华大学经济管理学院副教授、会计系副主任、中国会计学会财务成本分会理事。
李健：男，1968年 1月出生，经济法专业研究生，高级律师，
安徽省人大地方立法咨询专家库成员，安徽农业大学法学客座教授，安徽省青联常委、安徽省律师协会常务理事、安徽省人事争议仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员、安徽省律协建筑房地产专业委员会副主任。现任安徽健友律师事务所主任。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2013年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告
期内公司召开了五届一次至五届六次共计六次董事会，三次股东大会具体情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||出席股东大会次数|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数||
|骆广生|6|5|1|0|0|
|肖星|6|6|0|0|1|
|李健|6|6|0|0|2|

（二）会议决议情况
审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及广大中小股东的合法权益。
公司为我们履行职责提供了必要的工作条件及给予了大力支持，我们通过听取汇报、电话、电子邮件沟通等方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。
三、年度履职重点关注事项的情况
2013年，我们秉承忠实、勤勉的工作态度，对所重点关注的事
项进行了审慎判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及公司《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面做出判断。
（二）对外担保情况
2013年 3月 30日公司召开了五届董事会二次会议，我们对公司 2012年度的对外担保情况进行了专项说明并发表独立意见，公司无
对外担保情况。
（三）募集资金的使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》使用和管理募集资金，募集资金实际投资项目与承诺项目一致。
（四）高级管理人员聘任情况
2013年，董事会聘任方劲松先生为公司总经理，聘任姜华、缪
振虎、张斌、徐东奎先生为公司副总经理，聘任沈浩先生为公司总工程师，秦红女士为财务负责人，邢金俄先生为董事会秘书。我们对提名聘任的人员的任职资格、聘任程序进行了审核，一致同意聘任上述人员。
（五）业绩预告及业绩快报情况
2013年公司发布了 2013年半年度业绩预减公告，该公告的发布不存在提前泄露情形，符合上市规则的要求。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
本报告期，公司未更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
为回报公司全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果,公司2012年年度利润分配方案为:以公司2012年12月31日总股本 521,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元(含税)，共派发现金红利 52,160,000元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余 403,090,161.91元，结转以后年度。
我们认为:董事会提出的现金分红方案符合公司长远战略发展和实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司董事会实施该项现金分配方案。
公司 2012年度利润分配方案已于本报告期内实施完毕。
（八）公司及股东承诺履行情况
本报告期，公司不存在股东承诺事项。
（九）信息披露的执行情况
我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董事会秘书处的交流和沟通，促使公司的信息披露工作更加规范和完善。本报告期，公司能严格按照相关规定及时、准确披露公司相关信息。
（十）内部控制的执行情况
2013年，我们严格按照《六国化工内部控制管理手册》的要求，督促公司内控工作机构全面开展内部控制的完善、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施，保证公司规范运作。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
证券代码：600475 证券简称：华光股份 公告编号：临 2017-053无锡华光锅炉股份有限公司
关于投资设立江西乐联环保能源有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江西乐联环保能源有限公司（以工商核定的为准）
投资金额：注册资本人民币4,000万元，全部由公司现金出资。
对上市公司当期业绩的影响：本次对外投资对公司 2017年度经营业绩不产生影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
特别风险提示:
本次对外投资为公司实施乐平市生活垃圾焚烧发电PPP项目成立项目公司，在本项目筹建和建设期间，受制于多方面的不确定因素，存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、生活垃圾热值变化；国家产业、税收政策变化的风险以及协议履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险。
一、对外投资概述
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”、“华光股份”）于 2017年10月9日与中共乐平市委农村工作部（以下简称“政府方”）签署了《乐平市生活垃圾焚烧发电项目 PPP项目合同》，公司作为社会资本方负责乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目的投资、建设、运营与维护工作。详见公司于2017年10月 12日披露的《关于签署乐平市生活垃圾焚烧发电项目 PPP项目合同的公告》（公告编号：临2017-051）
公司拟设立全资子公司江西乐联环保能源有限公司（以工商核定的为准）作为实施本项目的项目公司，负责实施该项目的投资、建设、运营与维护工作。注册地拟为江西省乐平市大地豪城48栋501室，注册资本人民币 4,000万元。
公司于2017年10月13日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立江西乐联环保能源有限公司的议案》，会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商行政管理机关核定为准。
二、投资基本情况
（一）项目基本情况
乐平市生活垃圾焚烧发电 PPP项目，包含乐平市生活垃圾焚烧发电项目、乐平乡镇生活垃圾收运一体化项目。项目总投资预计约4.8亿元，其中，生活垃圾处理工程总建设规模 800吨/日，预计投资约 4亿元，其中一期建设规模 400吨/日，预计投资 2.9亿元；生活垃圾收运服务部分建设规模为 670吨/日，共 10个垃圾中转站并配套收集运输设备车辆，预计投资约0.8亿元。项目合作期限 30年。公司拟在江西乐平市出资设立江西乐联环保能源有限公司作为具体实施的项目公司，负责该项目的投资、建设与运营工作。项目公司的注册资本为4,000万元。
后续当生活垃圾产生量超过设施的处理能力时，公司将及时追加投资并按照国家规定的建设程序建设二期扩建工程，以满足对乐平市境内生活垃圾无害化和资源化处理的需要。
（二）拟设立新公司的基本信息
1、公司名称：江西乐联环保能源有限公司
2、注册地：江西省乐平市大地豪城 48栋501室
3、注册资本：4,000万元
4、经营范围：提供日常生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询；污水处理及净化再利用；
新能源发电及电能、热能的综合利用；市政环保处理设施的建设；为中小企业和个人提供项目投资等。
5、出资方式：全部以现金出资，为公司自有资金。
6、股权结构：为华光股份全资子公司。
以上内容最终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资对上市公司的影响
华光股份已建立起垃圾焚烧发电全产业链平台，完全具备投资、建设、运营垃圾发电项目的能力和资源。通过投资设立项目公司，履行乐平市生活垃圾焚烧发电 PPP项目，有利于促进公司固废业务跨区域发展，增加公司固废业务处理规模，符合公司的战略发展。
本次对外投资的实施不影响公司业务的独立性，本项目对公司 2017年度经营业绩不产生影响，但项目的实施为公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资为公司实施乐平市生活垃圾焚烧发电PPP项目成立项目公司，在本项目筹建和建设期间，受制于多方面的不确定因素，存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、生活垃圾热值变化、国家产业、税收政策变化的风险以及协议履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-109债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
关于债务豁免事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、债务基本情况
中安科股份有限公司（以下简称“中安科”或“公司”）于 2016年 11月11日公开发行 2016年公司债券（以下简称“16中安消”、“本次债券”）。本次债券本金余额11亿元，债券期限3（2+1）年，到期日为2019年11月11日。
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务的通知》的相关规定，“16中安消”已自2019年6月3日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让。
二、债务豁免情况
近日公司收到债券持有人上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“上海睿银”）发来的《债务豁免函》，根据函件内容，上海睿银同意豁免中安科“16中安消”项下的债务，豁免的金额包括本金为人民币￥138,283,200元（大写人民币壹亿叁仟捌佰贰拾捌万叁仟贰佰元整）以及截至基准日全部本金对应的所有的应付未付的利息、罚息（如有）、违约金（如有）。自基准日起，中安科需归还上海睿银的本金余额合计为人民币￥207,424,800元（大写人民币贰亿零柒佰肆拾贰万肆仟捌佰元整），归还期限和利率将另行协商处理。
三、本次债务豁免对公司的影响
上述债权人对公司债务豁免的本金、应付未付的利息、罚息合计金额约 2.61亿元，本次债务豁免对公司损益的影响具体金额及会计处理方法将以会计师事务所最终年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-057厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）分别于 2017年 2月 10日、2017年 3月 3日召开第三届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。
一、自2017年8月1日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关应披露交易的规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过 1000万元的，须做出相应披露。2017年 8月 1日前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露，现就2017年8月1日起相关情况进行披露。自2017年8月1日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
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||序|||||||||预期年化||||认购|
|||认购方||认购银行||产品名称||产品类型|||认购日|到期日|||
||号|||||||||收益率||||金额|
|1|||||||||||||||
|||吉比特||招商银行厦门分行|||||||2017 年8月1日|||3,300|
|2|||||||||||||||
|||雷霆互动||招商银行厦门分行|||||||2017 年8月11日|||600|
|3|||||||||||||||
|||吉比特||招商银行厦门分行|||||||2017 年8月11日|||200|
|4|||||||||||||||
|||雷霆科技||招商银行厦门分行|||||||2017 年8月15日|||500|
|||||||招商银行点金公司理财之步步||保本浮动收||2.50%-|||||
|||||||||||||随时支取|||
|5||||||生金8688号保本理财计划||益型||3.40%|||||
|||吉比特||招商银行厦门分行|||||||2017 年8月17日|||400|
|6|||||||||||||||
|||雷霆数字||招商银行厦门分行|||||||2017 年8月21日|||950|
|7|||||||||||||||
|||雷霆互动||招商银行厦门分行|||||||2017 年8月25日|||800|
|8|||||||||||||||
|||深圳雷信||招商银行深圳分行|||||||2017 年8月25日|||300|
|9|||||||||||||||
|||雷霆互动||招商银行厦门分行||结构性存款||保本收益型||4.10%|2017 年8月4日|2017年11月 3日||5,000|
|10|||中信银行厦门分行||中信理财之共赢利率结构17766期人民币结构性理财产品|||保本浮动收|4.50%||||5,000||
|||吉比特|||||||||2017 年8月4日|2017年11月15日|||
|||||||||益型|||||||
|11||||||兴业证券兴融 2017-50号固定收|保本收益型||||||||
|||吉比特||兴业证券||||||4.70%|2017 年8月17日|2017年11月20日||3,000|
|||||||益凭证|||||||||
|合计||||||||||||||20,050|

说明：
1、雷霆互动：厦门雷霆互动网络有限公司，吉比特全资子公司；
2、雷霆科技：厦门雷霆网络科技有限公司，雷霆互动控股子公司；
3、雷霆数字：深圳雷霆数字娱乐有限公司，雷霆互动全资子公司；
4、深圳雷信：深圳雷霆信息技术有限公司，雷霆科技全资子公司。
二、风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月。
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险。
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司累计使用人民币 147,955万元闲置自有资金进行现金管理（已赎回人民币56,385万元），目前进行现金管理的余额为人民币91,570万元。
五、备查文件
（一）招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》；
（二）雷霆互动与招商银行厦门分行于 2017年 8月 4日签订的《招商银行单位结构性存款协议》；
（三）吉比特与中信银行厦门分行于 2017年 8月 4日签订的《中信理财之共赢利率结构17766期理财业务委托投资协议》；
（四）吉比特与兴业证券于2017年8月16日签订的《兴业证券股份有限公司收益凭证认购协议》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2016-058号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2016年6月23日将原质押予中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司的本公司限售流通股5,000万股（占公司总股本2,345,861,984股的2.13%）解除质押登记；同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述5,000万股质押给方正东亚信托有限责任公司的质押登记手续，为其自身融资提供担保,其质押期限为1年。
截止公告日，东银控股持有公司876,659,413股，占公司总股本的37.37%，其中,限售流通股873,659,413股,占公司总股本的37.24%。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为873,650,000股，质押股数占总股本的37.24%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一六年六月二十四日