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证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-014广东松发陶瓷股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司（以下简称“雅森实业”）、潮州市联骏陶瓷有限公司（以下简称“联骏陶瓷”）
 2018年度广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的担保额度预计不超过人民币3.5亿元，其中：为雅森实业提供的担保额度预计不超过人民币1亿元，为联骏陶瓷提供的担保额度预计不超过人民币 2.5亿元。截至本公告日，公司实际对外担保余额8,000万元，占公司2017年度经审计净资产的16.13%，全部为对子公司的担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保计划概述
为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2018年度拟为子公司提供总额不超过人民币3.5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。
2018年4月11日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
二、被担保人基本情况
（一）潮州市雅森陶瓷实业有限公司
1、公司名称：潮州市雅森陶瓷实业有限公司
2、统一社会信用代码：91445103787935079E
3、住所：广东省潮州市潮安区浮洋镇徐陇村(松发路)
4、法定代表人：林道藩
5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
6、注册资本：7,826.5165万元人民币
7、成立时间：2006-04-29
8、经营范围：生产、销售：各式陶瓷制品、树脂制品、卫生洁具、瓷泥、陶瓷颜料(不含危险化学品)、包装制品(不含印刷品)及其陶瓷相关配套的藤、竹、木、布、蜡、玻璃、塑料、五金、不锈钢、电器、水暖器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、主要财务指标
单位：人民币元
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|项目|2017 年 12 月31 日|2016 年 12 月31 日|
|资产总额|227,737,981.33|221,595,841.19|
|负债总额|12,092,161.96|10,137,016.77|
|净资产|215,645,819.37|211,458,824.42|
|项目|2017 年度|2016 年度|
|营业收入|56,800,018.56|68,401,700.57|
|营业成本|47,024,836.52|59,222,565.10|
|净利润|3,892,209.53|3,064,662.53|

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人与公司的关系：雅森实业为公司的全资子公司
（二）潮州市联骏陶瓷有限公司
1、公司名称：潮州市联骏陶瓷有限公司
2、统一社会信用代码：9144510077016567X8
3、住所：潮州市开发区二期工业园振工西路(B、D幢)
4、法定代表人：曾文光
5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
6、注册资本：6,963万元人民币
8、经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、工艺品(象牙、犀角及其制品除外)、瓷泥、瓷釉、陶瓷颜料(不含危险品)及树脂、聚脂、橡胶、塑料、五金、玻璃、灯具、藤、竹、木、布、蜡、包装品(不含印刷)的陶瓷配套制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、主要财务指标
单位：人民币元
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|项目|2017 年 12 月31 日|2016 年 12 月31 日|
|资产总额|231,819,399.25|180,239,464.09|
|负债总额|86,365,220.96|69,707,760.46|
|净资产|145,454,178.29|110,531,703.63|
|项目|2017 年度|2016 年度|
|营业收入|269,728,542.42|259,313,911.37|
|营业成本|186,353,462.62|183,454,979.53|
|净利润|33,932,619.85|34,694,125.80|

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人与公司的关系：联骏陶瓷为公司的全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
1、董事会意见：
雅森实业、联骏陶瓷的资信良好和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。公司为子公司融资提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
2、独立董事意见：
公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》的有关规定。
本次公司为子公司融资提供担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。雅森实业、联骏陶瓷生产经营正常，资产负债率合理，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保风险可控；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意通过《关于为子公司融资提供担保的议案》。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保累积金额为8,000万元，占公司2017年度经审计净资产的16.13%，全部为对子公司的担保。不存在担保逾期的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2019-022
兰州民百（集团）股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 03月 04日收到公司控股股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）的通知，红楼集团已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了部分股权解除质押手续，具体情况如下：
红楼集团解除了质押给兰州银行股份有限公司的本公司限售流通股 60,000,000股，占公司总股本的 7.66%，质押登记解除日为 2019年 03月 01日。
截至本公告日，控股股东、实际控制人朱宝良先生及其一致行动人共计持有本公司股份 490,817,723股，占公司总股本的 62.68%，其中已质押的本公司股份为 320,240,468股，占其持有公司股份总数的 65.25%，占本公司总股本的 40.89%。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2019年 03月 04日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2019-93号
万华化学集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日召开的七届董事会 2019年第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 20万吨/年聚碳酸酯项目的闲置募集资金中不超过 40,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（参见公司临2019-10号公告）。
公司于 2019年 6月 13日召开的七届董事会 2019年第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 20万吨/年聚碳酸酯项目的闲置募集资金不超过 23,000万元、万华化学上海综合中心项目的闲置募集资金不超过7,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月（参见公司临2019-62号公告）。
2019年 9月 20日，因募集资金投资项目——20万吨/年聚碳酸酯项目的进展需要，公司将2019年1月21日董事会审议通过的用于临时补充流动资金中的5,000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人（参见公司临2019-84号公告）。
2019年12月25日，因募集资金投资项目——20万吨/年聚碳酸酯项目的进展需要，公司将2019年1月21日董事会审议通过的用于临时补充流动资金的剩余 35,000万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还募集资金47,000万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的 23,000万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2019年12月26日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2017-053西安陕鼓动力股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：常州市华立液压润滑设备有限公司
委托贷款金额：3000万元
委托贷款期限：1年
贷款利率：6.09%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“陕鼓动力”）委托银行贷款人民币3000万元给常州市华立液压润滑设备有限公司（以下简称“常州华立”），用于常州华立补充经营活动现金流，期限为1年，贷款利率为6.09%，按月付息，每月偿还本金250万元。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
该委托贷款不构成关联交易。
（二）本项议案经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，本次委托贷款在董事会审议通过后生效并开始实施。
二、委托贷款协议主体的基本情况
1、名称：常州市华立液压润滑设备有限公司
2、注册地址：天宁区郑陆镇三河口街
3、主要办公地点：天宁区郑陆镇三河口街
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：承洪宇
6、注册资本：2180万元整
7、经营范围：液压件、液压润滑设备、电器控制柜（屏）、机械零部件、制冷设备及制冷设备配件、压力容器制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；液压机制造（限分公司经营）
8、常州华立最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：
单位：万元
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|项目|总资产|净资产|营业收入（本年累计）|净利润（本年累计）|
|2016年|31426.05|16513.53|16071.29|390.39|
|2017年9月|30094.26|16684.03|12490.88|170.50|

三、委托贷款对公司的影响
1、委托贷款目的是提升供应链管理的效益，稳定供应链资源，提高资金使用效率；
2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
风险：信用风险，即受宏观经济下行及行业不景气影响，常州华立因现金流不足不能按期偿还贷款本息。
应对措施：
——以常州华立应收陕鼓动力账款作为委托贷款的质押，质押率不超过60%。
——贷后由物流中心和会计核算部同时负责贷后的监管，确保任一时点上陕鼓动力对常州华立的欠款大于委贷未还款余额。
——会计核算部每季度定期跟踪借款主体常州华立经营状况及与陕鼓动力合作情况，确保风险早发现、早预防。
五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款余额为 850万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十五日
证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2015-019
四川国栋建设股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：成都市金盾路 52号国栋中央商务大厦 28楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|695,430,476|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.03|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由
公司董事会王春鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，刘冬先生、任鹏先生、陈维亮先生因公差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：四川国栋建设股份有限公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

2、议案名称：四川国栋建设股份有限公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

4、议案名称：四川国栋建设股份有限公司2015年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

5、议案名称：四川国栋建设股份有限公司2014年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

6、议案名称：四川国栋建设股份有限公司2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

7、议案名称：四川国栋建设股份有限公司2014年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

8、议案名称：四川国栋建设股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

9、议案名称：关于将公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”房地产开发项目进行施工总承包调整为由公司和成都市第四建筑工程公司联合承包的
关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|818,838|98.14|0|0.00|15,500|1.86|

10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|695,414,976|99.99|0|0.00|15,500|0.01|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|11.01|关于提名江金柯为公司第八届董事会董事候选人的议案|694,939,244|99.92|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|12.01|关于提名梁长彬为公|694,939,244|99.92|是|

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|-|
|司第八届董事会独立董事候选人的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案9关联股东四川国栋建设集团有限公司和王春鸣回避表决。四川国栋建设集团有限公司持有本公司股份为687,730,570股，为公司控股股东；王春鸣持有本公司股份为 6,865,568股，王春鸣系四川国栋建设集团有限公司的董事长，四川国栋建设集团有限公司与王春鸣系一致行动人。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：印娟、杨福林
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川国栋建设股份有限公司2015年5月30日
西安博通资讯股份有限公司
全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函
西安博通资讯股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京芯传汇电子科技有限公司100%股权，并募集配套资金。本公司全体董事、监事及高级管理人员现就相关事项承诺如下：
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺并保证西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组申请文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司全体董事、监事及高级管理人员对本次重大资产重组申请文件内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安博通资讯股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实性、准确性、完整性的承诺函》之签章页）
全体董事签字：
王萍 韩峰 屈泓全
谢鸣 邢鹏程 刘洪
刘佳
全体监事签字：
田继红 蔡芳 沈雅月
全体非董事高级管理人员签字：
高昆 韩崇华 蔡启龙
西安博通资讯股份有限公司
山东金麒麟股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单
山东金麒麟股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟向激励对象授予权益总计 777万股，其中股票期权 150.20万份，限制性股票626.80万股。
本激励计划涉及的激励对象共计 79人，其中股票期权 18人，限制性股票75人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（一）股票期权
1、本次激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（共计18人）||150.20|100|0.72|

2、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
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|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|李振江|中层管理人员|10|李震|中层管理人员|
|2|刘建设|中层管理人员|11|焦广锋|中层管理人员|
|3|贾林|中层管理人员|12|孙广磊|中层管理人员|
|4|田召义|中层管理人员|13|赵强|核心技术（业务）人员|
|5|时永凯|中层管理人员|14|宋常宝|核心技术（业务）人员|
|6|魏迎辉|中层管理人员|15|张四兴|核心技术（业务）人员|
|7|谢国通|中层管理人员|16|管崎崎|核心技术（业务）人员|
|8|董顺厚|中层管理人员|17|刘桂香|核心技术（业务）人员|
|9|李鹏飞|中层管理人员|18|孟宪华|核心技术（业务）人员|

（二）限制性股票
1、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|辛 彬|董事、副总裁、董事会秘书|35|5.5839|0.1672|
|赵风良|董事、副总裁|35|5.5839|0.1672|
|甄明晖|董事、副总裁|35|5.5839|0.1672|
|孙伟华|副总裁|35|5.5839|0.1672|
|韩庆广|财务总监|30|4.7862|0.1433|
|李延松|副总裁|30|4.7862|0.1433|
|中层管理人员及核心技术（业务）人员（共计69人）||426.80|68.0919|2.0385|
|合计（75人）||626.80|100|2.99|

2、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单
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|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|李振江|中层管理人员|36|李鹏飞|中层管理人员|
|2|赵春涛|中层管理人员|37|李震|中层管理人员|
|3|石虎|中层管理人员|38|焦广锋|中层管理人员|
|4|贾林|中层管理人员|39|孙广磊|中层管理人员|
|5|田召义|中层管理人员|40|赵元瑞|中层管理人员|
|6|贾忠民|中层管理人员|41|艾宪亭|中层管理人员|
|7|张勇辉|中层管理人员|42|李展飞|中层管理人员|
|8|刘宗花|中层管理人员|43|吴奉凯|中层管理人员|
|9|邢桂彩|中层管理人员|44|王鹏|中层管理人员|
|10|孙延政|中层管理人员|45|杨辛|中层管理人员|
|11|李文勇|中层管理人员|46|张金金|中层管理人员|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|12|李同庆|中层管理人员|47|张绍杰|中层管理人员|
|13|沈元民|中层管理人员|48|张金环|核心技术（业务）人员|
|14|战志强|中层管理人员|49|王振中|核心技术（业务）人员|
|15|王海峰|中层管理人员|50|盛凡龙|核心技术（业务）人员|
|16|苏军|中层管理人员|51|赵强|核心技术（业务）人员|
|17|郑辉|中层管理人员|52|宋常宝|核心技术（业务）人员|
|18|郑振兴|中层管理人员|53|张四兴|核心技术（业务）人员|
|19|于金振|中层管理人员|54|张兴华|核心技术（业务）人员|
|20|孙秀山|中层管理人员|55|桑飞|核心技术（业务）人员|
|21|张凯旋|中层管理人员|56|仇溢|核心技术（业务）人员|
|22|郑志辉|中层管理人员|57|孙海燕|核心技术（业务）人员|
|23|康金涛|中层管理人员|58|徐伟|核心技术（业务）人员|
|24|凌东升|中层管理人员|59|赵霞|核心技术（业务）人员|
|25|辛延明|中层管理人员|60|管崎崎|核心技术（业务）人员|
|26|刘吉昌|中层管理人员|61|刘桂香|核心技术（业务）人员|
|27|段永强|中层管理人员|62|孟宪华|核心技术（业务）人员|
|28|武京京|中层管理人员|63|高春玲|核心技术（业务）人员|
|29|姚晓飞|中层管理人员|64|路和平|核心技术（业务）人员|
|30|范俊霞|中层管理人员|65|袁明聪|核心技术（业务）人员|
|31|韩闯|中层管理人员|66|宋来盈|核心技术（业务）人员|
|32|姚书增|中层管理人员|67|王光侠|核心技术（业务）人员|
|33|王秀良|中层管理人员|68|翟秀成|核心技术（业务）人员|
|34|樊忠宝|中层管理人员|69|葛小刚|核心技术（业务）人员|
|35|董顺厚|中层管理人员||||
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2015-007中科英华高技术股份有限公司
2014年度第一期中期票据2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中科英华高技术股份有限公司 2014年度第一期中期票据（14英华MTN001，债券代码：101475001）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中科英华高技术股份有限公司
2、债券名称：中科英华高技术股份有限公司2014年度第一期中期票据
3、债券简称：14英华MTN001
4、债券代码：101475001
5、发行总额：4.5亿元
6、本计息期债券利息：8.8%
7、付息日：2015年 2月 11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）
二、付息方法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则汇划资金的时间相应顺延。债券持有人资金划付路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、中科英华高技术股份有限公司
联系人：关月
联系方式：0431-85161088
2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：朱海文
联系方式：021-38676666
联席主承销商：广发银行股份有限公司
联系人：马静
联系方式：021-23297072
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：发行岗：021-63326662
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2015年2月4日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-053
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”、“公司”或“本公司”）于2016年8月12日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，本次会议的通知于 2016年 8月 9日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
同意于 2016年 8月 29日召集 2016年第一次临时股东大会，具体安排详见公司2016-054号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-048兰州兰石重型装备股份有限公司
关于甘肃省省属国有企业维护资本市场稳定措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 8日,甘肃省国有资产监督管理委员会组织兰州兰石集团有限公司（本公司控股股东）等 7家省属企业就维护资本市场稳定共同出具《承诺书》，现将内容公告如下：
为保护广大投资者合法权益，营造国资国企改革发展的良好市场环境，我们全体省属企业承诺采取以下措施共同维护资本市场稳定：一、主动承担社会责任,做负责任的股东。在市场异常波动时期，不减持所控股上市公司股票。
二、加大对股价严重偏离其价值的省属控股上市公司股票的增持力度，努力保持上市公司股价稳定。
三、继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券简称：广誉远 证券代码：600771 编号：临2014-010广誉远中药股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年4月25日
股权登记日：2014年4月18日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月25日上午9时
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座六层公司会议室
二、会议审议事项
（1）审议《公司董事会2013年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2013年度工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5）审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；
（6）审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
（7）审议《公司2013年年度报告》；
（8）审议《关于与关联方签署<经销协议>的议案》；
（9）审议《关于重新修订公司<现金分红管理制度>的议案》；
（10）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（11）审议《关于重新修订公司<关联交易内部决策规则>的议案》。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
2014年4月18日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年4月22日（上午9:00-下午4:30）
（三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司董事会办公室
五、其他事项
（一）会议联系方式
公司办公地址：陕西省西安市高新六路52号立人科技园A座
联系电话：029-88332288转8531
联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065
联系人：郑延莉葛雪茹
（二）会议费用情况：本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一四年三月十二日
附件：授权委托书
广誉远中药股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）,代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|弃权|反对|
|1|公司董事会2013年度工作报告||||
|2|公司监事会2013年度工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算报告||||
|4|公司2013年度利润分配预案||||
|5|关于聘请公司2014年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案||||
|6|公司独立董事2013年度述职报告||||
|7|公司2013年年度报告||||
|8|关于与关联方签署《经销协议》的议案||||
|9|关于重新修订公司《现金分红管理制度》的议案||||
|10|关于修改公司章程部分条款的议案||||
|11|关于重新修订公司《关联交易内部决策规则》的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临2019－024南宁百货大楼股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年广西地区上
市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过上证所信息网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http： //roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 28日（星期二）14:00至17:00。
届时公司总经理、董事会秘书、财务人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过上证路演中心互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2019年 5月 23日
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《华能国际电力股份有限公司公司章程》以及《华能国际电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为董事会下设专门委员会，审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。现对公司 2018年度董事会审计委员会工作做如下报告：
一、全面履职情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 7次会议（4次例行会议、3次临时会议）。全体委员积极参会，充分发挥各自专业优势，对公司年报、半年报和季报的财务信息的准确性和完整性进行审查；按照审计委员会职责对内部控制制度的执行情况进行指导和监督；对内外部审计师各期的工作安排、费用预算、审计工作及其结果进行认定；对关联方清单进行审议、对日常关联交易金额进行批准并审核执行情况，对非日常重大关联交易进行事前审核；认真听取各项专题汇报，对公司舞弊防控工作提出建议，全面履行了审计委员会各项职责，未发现相关舞弊行为。委员会还通过在公司现场办公、基层考察、电话沟通、关注公司动态信息等形式积极关注公司生产经营情况，深入了解公司的经营状况、发展规划，为公司的持续发展献计献策。各位委员付出了足够的时间和精力，勤勉地履行了审计委员会各项职责。
审计委员会分别于 2018年 3月 12日、4月 23日、7月 30日、10月 22日召开定期会议，对公司年度、一季度、半年度和三季度财务报告进行了审查。审计委员会在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审阅或审计工作情况的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，了解了管理层是如何编制定期报告，以及内外部审计师参与报告编制的性质和范围。从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查。各期审查结果均以书面形式提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判断依据。
三、协调和监督内外部审计师履行职责
报告期内，审计委员会审阅了公司内外部审计师年度工作计划，对内外部审计师审计安排和重点工作给予指导和协助。审计委员会通过定期召开例会及时了解内外部审计师审计工作的进展情况，督促其全面有效履行职责。审计委员会对当期外部审计师审计费用预算进行了审查批准，并在报告
期内持续关注其执行情况。此外，审计委员会于 2018年 12月 10日审议通过了《关于聘任公司 2019年度审计师的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度国内审计师和美国 20F年报的审计师；聘任安永会计师事务所为公司 2019年度香港审计师，财务报告
审计年费预算为 2252万元人民币,内控审计年费预算为 398万元人民币，合计 2650万元人民币，并将相关议案提交董
事会审议通过。
四、指导和检查公司内部控制工作
报告期内，审计委员会审查并通过了公司年度内部控制自我评估报告，对公司内控工作做了持续关注和指导。2018年，公司圆满完成了 12个月的内部控制日常测评，并结合风险评估结果对高风险单位开展重点检查，有力地保障和促进了公司各项业务持续健康的发展，实现了内部控制体系的平稳运行。公司结合工作实际以及管理流程优化改革后的新要求、新变化不断总结先进经验和共性问题，针对重点问题开展专项督导，不断强化内部控制理念和知识，内部控制环境持续优化。报告期内，审计委员会通过单独会谈方式分别与公司董事会办公室、信访办、人资部等业务部门有关人员和公司三地律师进行沟通交流，了解内控执行情况，评估内控有效性。审计委员会认为，截至 2018年 12月 31日，公司已按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、美国《萨班斯法案》第 404条款相关规定和要求公司内部控制在所有重大事项方面保持对财务报告的有效管理，同时也未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。
五、履行法规赋予的其他职责情况
报告期内，审计委员会在 4次定期会议中，除审查监督财务报告外还适时审议了公司对外担保情况、公司利润分配预案、聘任年度审计师议案、年度预算报告、高层管理人员以及董事会舞弊风险评估报告等议案。审计委员会从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出的意见或建议为董事会
依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依据。
在定期会议之外，审计委员会还分别于 2018年 2月 28日、9月 13日、12月 10日召开了三次临时会议，审议了审计师年度审计计划和审计工作安排；公司关联方清单；公司 2018年相关日常关联交易等议案。审计委员会认为公司的关联方清单完整、准确，各项关联交易议案均本着公平合理的交易原则，有利于公司长远发展，且不存在侵害中小股东权益的行为。
六、加强自身建设、不断提高履职能力
报告期内，全体成员自觉参加培训，通过培训更加明确了应承担的义务和肩负的责任。审计委员会还利用与公司三地律师面对面交流的机会，了解上市地法规和监管的新动态。坚持与外部审计师每年不少于五次沟通，详细了解境内外会计准则变化的情况，知识的更新使各位委员的履职能力进一步提高。审计委员会每年对议事规则等相关制度的适用性、成员的独立性进行自我检查，确保审计委员会有效规范运作，各项工作的开展均有章可循。审计委员会通过设立举报电话、举报信箱直接参与到公司反舞弊工作中。通过全方位多角度参与公司生产经营、重大事项决策过程的监督，委员的作用得到了充分的发挥。审计委员会认为，公司各项制度健全、有效，符合上市地监管要求。
2019年，审计委员会将继续履行法规所赋予的各项职责，认真工作、勤勉尽责。在保持专业性和独立性的同时，积极参与公司治理，加强与管理层、内外部审计师及公司法律顾问的沟通；严格履行新《上市公司治理准则》和公司审
计委员会工作细则所赋予的各项权利与义务；继续发扬严谨、求真、务实的工作作风，规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，不断促进公司治理水平提升，为加快建设国际一流上市发电公司做出贡献。
董事会审计委员会
2019年 3月 19日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-162
中源协和细胞基因工程股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2018年 12月 7日（星期五）下午 2:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长王勇先生因工作原因未能参加本次会议，委托李德福先生代为投票表决，公司监事、高管等列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
会议选举龚虹嘉先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
会议选举李德福先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第九届董事会各专业委员会调整情况如下：
战略委员会
主任委员：龚虹嘉； 委员：李德福、王勇
薪酬与考核委员会
主任委员：张平； 委员：陈敏、龚虹嘉
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-162
审计委员会
主任委员：陈敏； 委员：刘文君、吴珊
提名委员会
主任委员：刘文君； 委员：张平、李德福
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司实际经营发展的需要，经总经理李德福先生提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为杨新喆先生和周家丽女士具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会决定聘任杨新喆先生和周家丽女士为公司副总经理，任期至第九届董事会届满。（杨新喆先生和周家丽女士简历见附件）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2018-162
附件：
杨新喆先生简历：
杨新喆，男，45岁，国际经贸关系硕士学位，经济师。
现任公司董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长。
曾任天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事、董秘；曾任职于首创证券、中国旅游国际信托投资公司。
周家丽女士简历：
周家丽，女，33岁，北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士。
现任公司投资总监。
曾任公司战略品牌部总监，北京天益明康科技有限公司创始人、运营总监。
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018－029
宁夏建材集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2018年10月26日上午10：00以通讯方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年第三季度报告》（全文及正文）(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2018年第三季度报告》（全文）。
二、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》(有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2018年10月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-030）
三、监事会关于公司2018年第三季度报告审核意见
公司2018年第三季度报告全文及正文能够按照中国证监会及上海证券交易所关于第三季度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与定期报告编制和审议的人员违反有关定期报告
编制的保密规定。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司监事会
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-035广晟有色金属股份有限公司
第七届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 2019年第四次会议于 2019年 6月 21日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019年 6月 17日以书面及电子邮件形式发出。
本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由监事会主席徐静女士主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议作出决议如下：
以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司进出口公司出售资产暨关联交易的议案》。（关联监事丘旭明、江萍回避表决）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一九年六月二十二日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2017－32
上海丰华（集团）股份有限公司
关于原子公司收到法院二审判决的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本案件所处的诉讼阶段：法院终审判决阶段；
2、上市公司所处的当事人地位：公司原全资子公司北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司（以下简称“北京世纪”）为本案的上诉人；
3、涉案的金额：
一审法院判决北京世纪给付北京盛和翔房地产经纪有限公司（以下简称“盛和翔”）170万元；二审法院判决北京世纪给付盛和翔50万元，案件受理费（含一审）共计60580元由盛和翔负担46972元，北京世纪负担13608元。
一审法院判决北京世纪给付北京英策房地产经纪有限公司（以下简称“北京英策”）170万元；二审法院判决北京世纪给付北京英策 50万元，案件受理费（含一审）共计119931元由北京英策负担102331元，北京世纪负担 17600元。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响:
鉴于本次终审判决撤消了北京市昌平区人民法院（2015）昌民初字12303号和（2015）昌民初字6226号的一审民事判决书中第三项判决，即公司无需负担上述二个案件中所谓可预见的合同履行后的利益损失各120万元，合计240万元，公司通过二审上诉减少了公司的损失，维护了公司的相关权益。
关费用，均由本公司承担。（详见公司2017年3月16日编号为临2017-11公告、2017年4月18日编号为临2017-22公告）。
一、本次诉讼的基本情况：
1、原告盛和翔向北京市昌平区人民法院提起诉讼，2014年6月，因原告与被告签订了代理租赁合同，原告诉被告未按合同支付相关费用,要求判令北京世纪赔偿原告直接经济损失71万元；判令北京世纪赔偿原告合同履行后可以获得的利益损失300万元，违约金50万元。
北京市昌平区人民法院对盛和翔诉北京世纪合同纠纷案经审理后作出了一
审判决[（2015）昌民初字12303号]：（1）解除原告盛和翔与被告北京世纪于2014年6月签订的《北清国际公寓项目代理租赁合同》；（2）被告于本判决生效后7日内给付原告直接经济损失50万元；（3））被告于本判决生效后7日内给付原告可预见的合同履行后的利益损失 120万元，（4）驳回原告的其他诉讼请求。
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|2、原告北京英策向北京市昌平区人民法院提起诉讼， 2014 年 6 月 18 日，|
|北京世纪与原告北京英策签订了《中关村生命科学园青年公寓项目渠道独家销售|
|代理协议书》。合同签订后，因北京世纪项目未开盘,原告诉讼请求解除双方签|
|订的销售代理合同，判令北京世纪赔偿原告直接经济损失 100.52 万元；判令北|
|京世纪赔偿原告合同履行后可以获得的利益损失 1200万元。|

北京市昌平区人民法院对北京英策诉北京世纪合同纠纷案经审理后作出了
一审判决[（2015）昌民初字6226号]：（1）解除原告北京英策与被告北京世纪于2014年6月18日签订的《中关村生命科学园青年公寓项目渠道独家租赁代理协议书》；（2）被告于本判决生效后7日内给付原告直接经济损失50万元；（3）被告于本判决生效后7日内给付原告可预见的合同履行后的利益损失 120万元；
（4）驳回原告的其他诉讼请求。
（以上详见公司2016年12月24日编号为临2016-34公告）
二、本次二审判决有关情况
公司近日分别收到了北京市第一中级人民法院民事判决书，判决结果如下：
1、北京市第一中级人民法院对盛和翔合同纠纷案经审理后作出了二审判决
[（2017）京 01民终 974号]：（1）维持北京市昌平区人民法院[（2015）昌民
初字12303号民事判决第一项、第二项；（2）撤消北京市昌平区人民法院[（2015）昌民初字12303号民事判决第三项、第四项；（3）驳回盛和翔的其他诉讼请求。
案件受理费（含一审）共计 60580由盛和翔负担 46972元，北京世纪负担13608元。
2、北京市第一中级人民法院对北京英策合同纠纷案经审理后作出了二审判决[（2017）京01民终1037号]：（1）维持北京市昌平区人民法院[（2015）昌民初字6226号民事判决第一项、第二项；（2）撤消北京市昌平区人民法院[（2015）昌民初字6226号民事判决第三项、第四项；（3）驳回北京英策的其他诉讼请求。
案件受理费（含一审）共计119931元由北京英策负担102331元，北京世纪负担17600元。
三、本次诉讼对公司本年度利润或期后利润的影响
鉴于本次终审判决撤消了北京市昌平区人民法院（2015）昌民初字12303号和（2015）昌民初字6226号的一审民事判决书中第三项判决，即公司无需负担上述二个案件中所谓可预见的合同履行后的利益损失各120万元，合计240万元，公司通过二审上诉减少了公司的损失，维护了公司的相关权益。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会 2017年7月6日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-051国泰君安证券股份有限公司
关于行使 2016年公司债券（第二期）品种一
发行人赎回选择权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《国泰君安证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关2016年公司债券（第二期）品种一（以下简称“16国君G3”）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于16国君G3第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，16国君G3将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与16国君G3到期本息支付方式相同，发行人将按照16国君G3登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则16国君G3将继续在后2年存续。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日发行完成16国君G3，2019年8月12日为16国君G3第3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使16国君G3发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的16国君G3全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好16国君G3赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会 2019年7月1日
运盛（上海）医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司预计 2018年度日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在召开第八届董事会第四十六次会议审议上述事项前，我们认真审阅了《预计 2018年度日常关联交易》的相关资料，现就公司《预计 2018年度日常关联交易》发表如下事前认可意见：
1、公司预计2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均符合公司正常经营管理活动所需，交易价格的确定严格遵循公开、公平、公正的交易原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2、我们独立董事一致同意将该日常关联交易事项提交公司第八届董事会第四十六次会议审议。
独立董事：李家顺、陈芳、王中华 2018年3月29日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2019-011
浙江广厦股份有限公司关于回购股份事项前十大股
东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开了公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2019年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第三十八条等规定，现将 2019年第一次临时股东大会的股权登记日（2019年 2月 15日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：一、2019年2月15日公司前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||广厦控股集团有限公司||326,300,000||37.43||
|2||广厦建设集团有限责任公司||47,230,000||5.42||
|3||卢振华||16,422,676||1.88||
|4||楼明||15,951,063||1.83||
|5||楼忠福||14,591,420||1.67||
|6||杭州股权管理中心||14,510,020||1.66||
|7||张素芬||12,500,000||1.43||
|8||蒋钟岭||11,743,414||1.35||
|9||陈丽娟||6,200,000||0.71||
|10||郜红玲||6,138,339||0.70||

二、2019年2月15日公司前十大无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||广厦控股集团有限公司||326,300,000||37.43||
|2||广厦建设集团有限责任公司||47,230,000||5.42||
|3||卢振华||16,422,676||1.88||
|4||楼明||15,951,063||1.83||
|5||楼忠福||14,591,420||1.67||
|6||杭州股权管理中心||14,510,020||1.66||
|7||张素芬||12,500,000||1.43||
|8||蒋钟岭||11,743,414||1.35||
|9||陈丽娟||6,200,000||0.71||
|10||郜红玲||6,138,339||0.70||

特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二○一九年二月十九日