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证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-011广东星河生物科技股份有限公司
关于职工监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年 1月 25日收到公司职工代表监事卢红荣先生、吴胜权先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，其辞职报告自送达本公司监事会时生效。卢红荣先生辞职后将继续担任公司的证券事务代表，吴胜权先生辞职后不再担任本公司任何职务。
公司监事会对卢红荣先生、吴胜权先生任职监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告日，卢红荣先生、吴胜权先生未持有公司股份。卢红荣先生、吴胜权先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数且职工代表监事的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2016年1月26日补选了纪远平先生、吴雨霞女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与第三届监事会一致。
监事变更后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十七日
附件：
职工监事简历
1、纪远平，中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年3月出生，2005年至今在玛西普医学科技发展（深圳）有限公司工作，现任玛西普总经理。
纪远平先生持有公司股份129.81万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、吴雨霞，中国国籍，无境外永久居留权，女，1992年2月出生，2014年2月至今于广东星河生物科技股份有限公司任会计。
吴雨霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
关于雅本化学股份有限公司 2013年度与
关联方资金往来的专项审计报告
上会师报字(2014)第0789号雅本化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了雅本化学股份有限公司(以下简称“贵公司”)2013年度的财务报表，并于 2014年 3月 26日出具了无保留意见的审计报(报告书编号为：上会师报字(2014)第0788号)。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件的要求，对 2013年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。
编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是贵公司管理当局的责任。
现将有关情况列示于本报告附件“雅本化学股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司向中国证券监督委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二○一四年三月二十六日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-078
广东红墙新材料股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”），并于 2018年 8月 20日在指定信息披露媒体公开披露。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，公司对本次股票期权激励计划内幕信息知情人在激励计划草案首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，相关情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本次激励计划公告前六个月（2018年2月14日至2018年 8月 20日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
经核查，公司内幕信息知情人不存在在核查期间买卖公司股票的情形。
三、结论
综上，在本次激励计划首次公开披露前六个月内，公司未发现激励计划内幕
信息知情人利用有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第三十八条的规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明。
2、中国结算深圳分公司股东股份变更明细清单。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2018年9月 15日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-037深圳市赢合科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月 26日收到董事会秘书李程先生的书面辞职报告。李程先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定，李程先生关于辞去董事会秘书的报告自递交至董事会之日起生效。
公司董事会对李程先生在担任公司董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展、董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。
李程先生辞去董事会秘书职务不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长兼总经理王维东先生代行董事会秘书职务。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
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邮编:510080
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广东君信律师事务所
关于广东红墙新材料股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：广东红墙新材料股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东红墙新材料股份有限公司（下称“红墙股份”）的委托，指派邓洁律师、张棹立律师（下称“本律师”）出席红墙股份于 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及红墙股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）红墙股份董事会已于 2018年 4月 26日在指定媒体上刊登了《广
东红墙新材料股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2018年 5月 18日下午在广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份二楼会议室召开。本次股东大会由红墙股份董事长刘连军先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由红墙股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 7人，代表有表决权的股份数为 82,492,849股，占红墙股份股份总数的65.9734%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 6人，均为 2018年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的红墙股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 66,893,700股，占红墙股份股份总数的53.4981%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 1人，代表有表决权的股份数为 15,599,149股，占红墙股份股份总数的12.4754%。
（三）红墙股份全部董事、监事、以及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 82,492,849股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2017年董事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 82,492,849股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《2017年监事会工作报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 82,492,849股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2017年利润分配方案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 82,492,849股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《2017年财务决算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 82,492,849股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《2018年财务预算报告》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 82,492,849股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 82,492,849股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和红墙股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和红墙股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东红墙新材料股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 张棹立
二〇一八年五月十八日
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十五次会议关于增加“13天晟01”抵押资产事项发表如下独立意见：
公司用于非公开发行债券事项中一项抵押土地资产（常国用[2012]第 16438号），截至目前该土地上的在建工程已经完成，为了充实公司债券抵押担保资产，保障债券持有人利益，现增加抵押该土地上一项房屋资产，即位于龙锦路 508号厂房（常房权证字第00668075号项下10幢，面积10861.52m2）。本次增加抵押资产完成后，天晟新材为“13天晟01”进行担保的资产总价值为30,835.92万元，抵押资产对本次债券尚未偿还本金及当年利息总额20,520万元覆盖率为1.50倍。
因此，我们一致同意公司增加“13天晟01”抵押资产事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杜昌焘 孙永平 应可福
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一四年五月十九日
广东金莱特电器股份有限公司
关于本次交易不构成借壳上市的说明
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）拟支付现金购买中建城开环境建设有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，构成重大资产重组。
截至本说明出具日，公司的控股股东为深圳华欣创力科技实业发展有限公司，实际控制人为蔡小如。公司于2018年1月发生控股股东与实际控制人变更，控股股东由蒋小荣变更为深圳华欣创力科技实业发展有限公司，实际控制人由蒋小荣变更为蔡小如。本次交易对方、标的公司与蔡小如均不存在关联关系，且本次交易为金莱特以现金方式支付股权转让对价，不涉及发行股份。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实际控制人均未变更，本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
特此说明。
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|广东金莱特电器股份有限公司|
|2018 年 12月 25 日|
交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函鉴于武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光”）拟发行股份及支付现金购买黄亮、华为、刘晓磊、张霞持有的上海致趣广告有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。本人作为金运激光本次重大资产重组的交易对方，现就在本次重大资产重组中所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明和承诺如下：
（1）本人保证为本次重大资产重组所提供的有关信息及所出具的声明、确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（2）本人已向金运激光及为本次重大资产重组提供专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），并保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）本人保证，如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在金运激光拥有权益的股份（如有）；
（4）在本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向金运激光及为本次重大资产重组提供专业服务的中介机构披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（5）本人承诺，若违反上述声明和承诺，将对金运激光及其股东因违反声明和承诺造成的损失承担法律赔偿责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《交易对方关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明和承诺函》的签章页）
承诺人：
黄亮（签字）：
2016年5月23日
签署页
证券代码：002019 证券简称：鑫富药业 公告编号：2014-031浙江杭州鑫富药业股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请
受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140469号）。
中国证监会依法对公司提交的重大资产重组申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2016-099湖南大康国际农业食品股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2016年08月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016年 08月 25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事 8人；通讯出席 1人，董事黄毅通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《<2016年半年度报告全文>及摘要》。
《2016年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告
全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金
2016年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-102）。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2016年8月27日
天邦食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见：
我们作为公司独立董事，现就公司2017年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。
二、独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见：
经核查，在公司2017年的年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司及子公司进行详细调查的基础上，按计划顺利开展审计工作。
在审计过程中，就审计中重点关注的问题与公司进行充分的沟通，确保公司财务报告内容的真实和准确，并按约定时间良好地完成了本次审计工作。天职国际具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识、职业操守和履职能力。
天职国际在为公司提供审计服务中，能够按照执业准则的规范，完成公司委托的各项工作，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
三、关于2018年度向银行借款授信总量及授权的独立意见：
为保证2018年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司在2018年度拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信贷款。经核查，公司制定授信额度结合了公司的生产发展实际情况，而且取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度授信额度。
四、独立董事关于2017年度高管薪酬及2018年度经营业绩考核的独立意见：我们对公司2017年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司2017年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2018年度，公司引入阿米巴经营管理及全面预算管理考核制度，并聘请合益（HayGroup）管理咨询有限公司拟定公司核心人才激励计划，更有效地吸引和激励公司优秀人才，加快促进公司经营战略落地。我们同意公司薪酬与考核方案。
五、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见：
经核查，报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
六、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见：
经审核，我们认为公司董事会提出的2017年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并将此事项提交公司2017年年度股东大会进行审议。
七、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
经核查，我们认为公司报告期内严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行关于募集资金存放、使用等事项的法定程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情
形。公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、关于公司日常关联交易预计事项的独立意见：
经核查，我们认为公司日常关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
九、关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见：
本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交
易管理制度》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易的履行符合公
司和全体股东利益；本次关联交易不会对公司独立性构成不利影响，不会损害
公司和非关联股东的利益，我们同意公司此次关联交易投资。
十、关于公司对外担保事项的独立意见：
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司本次担保事项是为了满足公司全资子公司正常生产经营和销售的需要，风险可控。本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司扩大销售量，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，
同意本次担保授权。
十一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
我们同意公司2018年度再次申请使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
十二、独立董事关于公司创享长期激励计划的独立意见：
公司实施管理层和优秀核心人才长期激励计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，能更有效地吸引、保留与激励人才，促进公司长期、持续、健康发展，本次激励计划实施不存在损害广大投资者特别是中小投资
者的利益的情况。综上，我们一致同意本次长期激励计划。
独立董事：许萍、施炜、鲍金红二〇一八年四月二十六日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-012兴民智通（集团）股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,868,755,407.19||1,295,151,713.44||44.29%||
|营业总收入|||||||
||122,095,020.39||78,895,977.98||54.75%||
|营业利润|||||||
||122,266,718.12||98,357,890.99||24.31%||
|利润总额|||||||
||66,658,281.09||50,816,334.77||31.17%||
|归属于上市公司股东的净利|||||||
|润|||||||
||0.13||0.10||30%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.24%||2.54%||0.7%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||4,287,531,289.55||3,971,654,174.48||7.95%||
|总 资 产|||||||
||2,088,182,449.08||2,024,211,174.53||3.16%||
|归属于上市公司股东的所有|||||||
|者权益|||||||
||513,700,050.00||513,700,050.00||0%||
|股 本|||||||
||4.06||3.94||3.05%||
|归属于上市公司股东的每股|||||||
|净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，受下游客户市场需求增加、单位货值较大的商用车钢制车轮销售占比增加、主要原材料钢材价格上涨致使产品价格上调以及控股子公司英泰斯特车载无线及集成产品销售增加等综合影响，公司实现营业总收入 186,875.54万元，较上年同期增加44.29%，实现营业利润 12,209.50万元，较上年同期增加54.75%，实现归属于上市公司股东的净利润为6,665.83万元，较去年同期增加31.17%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2017年第三季度报告中对 2017年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%～60%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-044
泛海建设集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
本公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司（简称“大连泛海公司”）及其全资子公司大连黄金山投资有限公司（简称“大连黄金山公司”）分别负责大连泛海国际休闲度假项目和大连金龙湾水上旅游项目的开发建设。
为加速推进上述项目开发建设，大连泛海公司、大连黄金山公司拟向中融国际信托有限公司（简称“中融国际信托公司”）申请金额合计不超过人民币 10亿元的信托贷款。本公司须为此笔贷款提供连带责任保证。该项信托融资计划主要涉及内容如下：
1、贷款主体：大连泛海公司、大连黄金山公司；
2、贷款用途：用于大连泛海国际休闲度假项目填海建设、大连金龙湾水上旅游项目填海建设；
4、贷款期限：36个月；
5、风险保障措施：
（1）海域使用权抵押：
①大连泛海公司以其合法享有的海域使用权提供抵押，宗海面积 48.7491公顷；
②大连黄金山公司以其合法享有的海域使用权提供抵押，宗海面积 83.8336公顷。
（2）本公司为本次融资提供连带责任保证。
（二）董事会的表决情况
2014年 4月 29日，公司第八届董事会第五次临时会议审议通过了《关于为大连泛海建设投资有限公司及其全资子公司大连黄金山投资有限公司申请信托贷款提供连带责任保证的议案》（同意：15票，反对：0票，弃权：0票），经审议，公司董事会同意公司为控股子公司大连泛海建设投资有限公司及其全资子公司大连黄金山投资有限公司向中融国际信托有限公司申请的金额合计不超过人民币 10亿元的信托贷款提供连带责任保证。
上述议案不构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）大连泛海建设投资有限公司
成立日期：2010年 7月 5日
注册地址：大连市旅顺口区市场街 10号 204
法定代表人：李明海
注册资本：人民币 20,000万元
经营范围：项目投资，资产管理，房地产及旅游项目开发、物业管理（以上项目凭资质证经营），建筑设备、建筑装饰材料销售。
与本公司的关联关系：
泛海建设集团股份有限公司 韩伟集团有限公司
90% 10%
大连泛海建设投资有限公司
主要财务状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|截止2013年12月31日（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）|截止2014年3月31日（未经审计）|
|总资产|100,452.70|103,535.79|
|总负债|81,400.61|84,548.69|
|净资产|19,052.09|18,987.10|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-338.60|-85.13|
|净利润|-261.31|-65.00|

（二）大连黄金山投资有限公司
成立日期：2009年 11月 20日
注册地址：大连市旅顺口区长江路 103-2号
法定代表人：韩晓生
注册资本：人民币 2,000万元
经营范围：项目投资，房地产开发、销售（凭资质证经营）。
与本公司的关联关系：
泛海建设集团股份有限公司
90%
大连泛海建设投资有限公司
100%
大连黄金山投资有限公司
主要财务状况：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|截止2013年12月31日（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）|截止2014年3月31日（未经审计）|
|总资产|38,732.61|40,298.82|
|总负债|36,852.77|38,429.68|
|净资产|1,879.84|1,869.14|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-65.69|-12.11|
|净利润|-60.14|-10.70|

三、董事会意见
本次担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公
司《关联交易管理办法》的要求，对大连泛海公司和大连黄金山公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。鉴于上述公司所属项目开发建设进展顺利，公司董事会同意公司为上述事项提供担保。
为有效控制公司经营管理风险、维护公司及股东利益，大连泛海
公司、大连黄金山公司分别向本公司出具了反担保承诺书，承诺就此次担保事项向本公司提供全额反担保。
四、独立董事意见
为加速推进大连泛海国际休闲度假项目、大连金龙湾水上旅游项目的填海建设，提高开发企业的资金实力，公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司（简称“大连泛海公司”）及其全资子公司大连黄金山投资有限公司（简称“大连黄金山公司”）拟向中融国际信托有限公司申请金额合计不超过人民币10亿元的信托贷款，公司须为其提供连带责任保证。本次信托贷款将用于上述项目的填海建设。
大连泛海国际休闲度假项目已于2011年9月正式动工，由公司控股子公司大连泛海公司负责开发建设；大连金龙湾水上旅游项目已于2012年10月正式动工，由大连泛海公司的全资子公司大连黄金山公司负责开发建设。
截止目前，上述项目开发进展顺利，相关所属公司具备较强的偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。
上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规
定，且公司能有效的控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
综合考量以上因素后，我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币1,843,559.20万元，
占本公司2013年12月31日经审计净资产的199.60%。除公司与控股股东中国泛海控股集团有限公司提供互相担保事项（该事项已经公司
2013年第四次临时股东大会审议通过）外，其余均为公司对子公司的担保。目前，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五次临时会议决议
2、公司独立董事关于公司对外担保的独立意见
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-044
山西仟源医药集团股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司2017年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月6日在巨潮资讯网披露了《2016年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，促进公司与投资者互动交流，做好投资者关系管理工作，公司将于2017年6月20日（星期二）下午14:30-17:00参加由中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日”活动。届时，公司高管将围绕2016年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），进入专区页面参与交流。
公司出席本次接待日活动的人员有：总裁左学民先生、董事会秘书俞俊贤先生、财务总监王晴女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
重庆博腾制药科技股份有限公司
2018年度财务预算报告
根据重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及2018年度经营计划，以经审计的2017年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制 2018年度的财务预算方案如下：
1、收入目标：2018年计划实现营业收入较2017年基本持平。
2、利润目标：2018年计划实现净利润较2017年基本持平。
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年4月17日
成都华气厚普机电设备股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理和董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司聘任总经理和董事会秘书发表如下独立意见：
经审阅公司拟聘任的总经理和董事会秘书个人履历、工作简历等有关资料，我们认为公司第三届董事会第五次会议聘任的总经理和董事会秘书在任职资格
方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询，均不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。
因此，我们同意公司此次聘任江涛先生为总经理、聘任黄凌先生为董事会秘书。
（以下无正文，为《独立董事关于聘任公司总经理和董事会秘书的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
吴越 王仁平 李锦
二〇一七年九月二十一日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-024
福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年5月 6日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知：
2014年5月5日，圣农实业将其持有的本公司33,000,000无限售条件流通股质押给西南证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。
圣农实业此次用于质押的股份占公司总股本的3.62%，质押期限为一年，初始交易日为 2014年 5月 5日，购回交易日为 2015年 5月 5日。上述质押已于 2014年5月5日在西南证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告披露前，圣农实业共持有公司无限售条件流通股 469,587,320
股，占公司总股本51.55%。此次质押完成后，圣农实业累计股份质押66,000,000股，占公司总股本的7.24%。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年五月六日
深圳市天健（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-49
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第三十八次会议 2016年 9月 27日上午以通讯方式召开,会议通知于2016年9月12日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购深圳市粤通建设工程有限公司100%股权的议案》
基于公司战略发展、业务协同及资源整合的需要，公司董事会同意收购深圳市投资控股有限公司所拥有的深圳市粤通建设工程有限公司100%的股权，同意签署《深圳市粤通建设工程有限公司股权转让合同》、《深圳市粤通建设工程有限公司剥离资产协议书》和《深圳市粤通建设工程有限公司剥离土地资产委托经管管理协议书》，并授权公司管理层按相关规则及程序，全权办理本次收购相关事宜。该议案内容详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。独立董事就该事项发表的独立意见，同日登载于巨潮资讯网。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过了《关于所属子公司向银行申请贷款额度及担保、抵押事项的议案》公司董事会同意：公司控股子公司南宁市天健城房地产开发有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司南宁分行申请贷款3.5亿元，由公司提供连带责任保证担保，根据60%的占股比例提供担保额度为 2.1亿元，并以项目用地使用权作为抵押。该议案内容
详见同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公告。
独立董事就担保事项发表的独立意见，同日登载于巨潮资讯网。本议案须提交公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-023苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2015年 5月 14日（星期四）以电子邮件方式发出会议通知，2015年5月18日上午10:00在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事8名，独立董事王全胜因公务安排，未能现场出席本次会议，以通讯方式参加，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。由于公司第二大股东苏宁电器集团有限公司未来可能成为中信金石基金管理有限公司（简称“中信金石基金”）的相关方拟设立的资产支持专项计划的相关交易参与方，在审议本议案时，董事张近东先生、孙为民先生作为苏宁电器集团有限公司的股东予以回避表决。
该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
1、同意公司在大连胜利广场店、北京青塔西路店、天津海光寺店、济南泉城路二店、郑州棉纺路店、上海浦东第一店（为公司 2007年非公开发行募集资金项目之一——上海浦东旗舰店购置项目，已于2008年实施完成）、嘉兴江南摩尔店、泰州西坝口二店、马鞍山解放路店、武汉中南店（为公司 2007年非公开发行募集资金项目之一——武汉中南旗舰店购置项目，已于 2008年实施完成）、
郴州国庆北路店、大同苏宁电器广场店、内江百货大楼店、厦门财富港湾店（为公司 2011年非公开发行募集资金项目之一——厦门财富港湾店购置项目，已于 2012年实施完成）的房屋所有权及对应的土地使用权分别过户至公司的全资子公司（简称“项目公司”）后，以不低于人民币 300,326.64万元的价格将 14家项目公司的全部相关权益转让给中信金石基金相关方拟设立的资产支持专项计划。
2、上述权益转让完成后，同意公司子公司大连苏宁云商销售有限公司、北京苏宁云商销售有限公司、天津苏宁云商有限公司、山东苏宁云商商贸有限公司、河南苏宁云商销售有限公司、上海长宁苏宁云商销售有限公司、嘉兴苏宁云商商贸有限公司、泰州苏宁云商商贸有限公司、马鞍山苏宁云商销售有限公司、武汉苏宁云商销售有限公司、郴州苏宁云商销售有限公司、大同苏宁云商销售有限公司、内江苏宁云商销售有限公司、厦门苏宁云商销售有限公司合计 14家子公司（合称“销售子公司”）分别租赁大连胜利广场店、北京青塔西路店、天津海光寺店、济南泉城路二店、郑州棉纺路店、上海浦东第一店、嘉兴江南摩尔店、泰州西坝口二店、马鞍山解放路店、武汉中南店、郴州国庆北路店、大同苏宁电器广场店、内江百货大楼店、厦门财富港湾店合计 14处门店物业用于店面经营，并接受相关项目公司提供的物业服务。实际租金价格以及物业服务价格以公司与权益受让方或其指定方届时签订的《租赁合同》及《物业服务合同》为准。
3、中信金石基金的相关方将设立资产支持专项计划（简称“专项计划”），发行专项计划金融产品，专项计划募集所得资金将用于购买公司直接或间接持有的有关门店物业的资产权益。为提高专项计划金融产品的信用水平，公司将为专项计划提供流动性支持等增信措施。
4、授权公司经营管理层办理资产运作中涉及的门店物业权益转让、后续签订《租赁合同》和《物业服务合同》以及推进资产运作计划中涉及其他交易手续办理及所有事宜。
具体内容详见公司 2015-024号《苏宁云商集团股份有限公司关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2015-025号《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2015年5月19日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L063凯瑞德控股股份有限公司
关于子公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）子公司深圳市宝煜峰科技有限公司（以下简称“宝煜峰科技”）于2017年7月6日与深圳市易平方网络科技有限公司签订了《互联网电视业务战略合作协议》。现将相关情况公告如下：
一、合作方基本情况
公司名称：深圳市易平方网络科技有限公司
统一社会信用代码：91440300326383371G
公司住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路28号康佳研发大厦21层A区
法定代表人：曹士平
注册资金：2000万人民币
经营范围：从事计算机软件产品的技术开发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件产品的销售；家电产品的技术研发、技术服务、技术咨询与销售；从事广告业务；公关活动策划；市场营销策划；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经营性互联网信息服务企业。
二、协议主要内容
甲方：深圳市易平方网络科技有限公司
乙方：深圳市宝煜峰科技有限公司
甲方为康佳集团股份有限公司下属子公司，为康佳旗下智能电视终端提供操作系统和应用软件以及相关服务，代理运营智能电视广告，以及负责影视、电商平台等增值业务的运营。
乙方为互联网行业增值业务服务公司，拥有阅读、游戏影吧等多项强势业务板块。
1合作介绍
1.1甲乙双方就智能电视广告业务进行战略合作。乙方作为甲方智能电视终端媒体广告的授权广告白金级代理合作方，负责甲方智能电视平台的在中国大陆地区及合约有效期内的非独家的广告位销售推广工作。
1.2甲乙双方就影视点播、短视频服务等泛娱乐业务以及衍生的电商业务进行合作，甲方提供旗下千万级别的智能终端平台并配合乙方对合作产品进行推广宣传，乙方提供丰富、优质的影视内容资源和产品服务，并承担合作产品的运营工作及 CDN成本，并最终负责软件产品的售后问题。
1.3本协议自双方签署盖章之日起生效，协议期限为 1年。
2产品应合法、合规
2.1乙方在此保证双方合作中乙方产品和资料（包含其名称、文字、图片、数字媒体内容、在线获取等）符合中国人民共和国法律、行政法规、地方性法规。
2.2乙方在此保证不发布以下情况的商品：
（1）含有任何病毒、木马等恶意代码或者功能的；
（2）可导致终端硬件损害或者功能故障的；
（3）可在未经过用户确认的情况下读取、复制、转发、编辑、传播、或者删除终端内储存的文件或者数据的；
（4）对康佳企业形象、品牌、系统平台或业务造成损害的；
（5）内置非康佳电视应用商店分配的或经过甲方书面同意的短信、彩信、WAP等计费能力的；
3产品的知识产权规定
3.1乙方在此保证乙方产品及其相关资料拥有合法的自有知识产权包括但不限于专利权、商标权、著作权或已取得合法、充分的使用权、肖像权和其他权利，承担一切关于知识产权合法性的法律责任和风险。
3.2如果乙方产品存在侵犯甲方或者第三方机构或者个人合法权利的情况，乙方将承担一切相关的法律责任和风险。
3.3当第三方机构或者个人对乙方产品及其相关素材的知识产权归属提出质疑或者投诉，乙方有责任出具相关知识产权证明材料，并配合甲方相关投诉处理工作。
3.4甲乙双方一致同意基于本合作而产生的合作用户基础数据（即用户注册信息，包括但不限于姓名、地址、电话、电子邮件、账户名、密码等合作用户注册时提供的信息。）的所有权归双方共同所有，甲乙双方应采取一定的技术措施以保证双方可以按照自己的需求获取上述基础数据。任何一方均有权按照自己的需求使用上述基础数据，且无需得到对方的同意。合作用户平台数据（即用户在使用甲方电视平台的过程中衍生出的适用于甲方电视平台内的数据，包括但不限于平台激活、活跃、付费率等；）的所有权归甲方单独所有。
4.1在业务开展过程中一方从另一方得到的披露方开发、创造、发现的、或为披露权所知的、或转移至该披露方的、对该披露方业务有商业价值的专有信息，包括但不限于有关商业秘密，电脑程序、设计技术、创意、专有技术、工艺、数据、业务和产品开发计划，与该披露权方业务有关的用户的信息及其他信息，或该披露权方从他方收到的保密信息，由信息披露方拥有，未经信息披露方事先书面同意，另一方将对任何专有信息保密，并不使用或向任何人或实体披露这些专有信息，但正常履行本协议项下义务需要的除外。
4.2甲、乙双方对协议的具体内容及合作中相关资料负有保密责任。未经一方事先书面同意，另一方不得将上述资料披露给任何第三方。因一方违反保密协议给对方造成的损失的，违约方应承担赔偿责任。
5违约责任和协议终止
5.1甲乙双方可通过友好协商终止协议，本协议自甲方退出之日自动终止。
5.2任何一方违反本协议的约定，都应当向对方承担违约责任，若因一方违约造成对方不良社会影响或经济损失，则对方有权追究该方责任，要求其消除影响、作相应的经济赔偿，并有权终止协议。
5.3本协议履行期内，如乙方发生分立、合并、解散、清算、破产、诉讼等影响其民事责任承担方式的事件，应及时通知甲方，甲方有权终止本协议的履行。继承乙方本协议项下公司或者实体（分立、或者合并）应重新向甲方申请开通业务，并按甲方要求及时修改甲方业务系统中的乙方企业相关信息。
6争议解决
本协议适用中华人民共和国法律。因履行本协议所起的争议将通过友好协商方式解决，协商不成，任何一方均有权将争议提交本协议签署地（深圳市南
山区）人民法院，通过诉讼方式解决。
三、上述协议对公司的影响
1、本次宝煜峰科技与合作方签订合作协议建立合作关系，在依托合作方相关领域现有市场、网络平台地位的前提下，有利于各方在合作领域通过资源整合，充分发挥自身优势，共同拓展市场，合作共赢。
2、本次协议签订不会对宝煜峰科技业务的独立性造成影响，宝煜峰科技不会因履行合同而对合作方形成依赖。
3、本次协议签订是公司互联网业务战略规划内的有效实践，打造公司新的利润增长点。同时，因合作领域市场前景广阔，各方经营运作经验丰富，在财务数据合并后，预计将对上市公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。
四、风险提示
宝煜峰科技本次与合作方签订战略合作协议，后续合作的具体细节落实需进一步协商确定，实施过程尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《互联网电视业务战略合作协议》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-021
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议在2017年5月26日以电子邮件发出会议通知后，于 2017年 6月 2日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议会议决议如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的议案》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的公告2017-025》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《股东回报规划》；
详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东回报规划》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举监事会主席的议案》。
公司第八届董事会第十五次会议及 2016年度股东大会审议通过了《关于变更公司监事的议案》，为更好的履行第八届监事会的职责，公司监事会推荐监事王宝瑛先生担任本公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第八届监事会结束之日止。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
监事会
二○一七年六月六日
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第二届董事会 2017年第一次定期会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司经营管理层拟提交公司第二届董事会 2017年第一次定期会议审议的部分事项进行了事前核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下事前认可意见：
一、对关联自然人为公司向银行申请综合授信提供关联担保的事前认可意见
1、公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇、罗云波、庄云江、杨格平和吴文胜拟为公司向中信银行股份有限公司申请人民币 10000万元综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。
2、公司关联自然人李铠、林鸿、朱胡勇和罗云波拟为公司向招商银行股份有限公司双榆树支行申请人民币 7000万元综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。
3、公司关联自然人林鸿拟为公司向中国工商银行股份有限公司申请人民币5000万元综合授信无偿提供个人无限连带责任保证。
我们认为：公司部分持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员为公司申请银行授信融资提供个人无限连带责任保证，且不收取任何费用，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》提交公司董事会审议并在董事会审议该事项时发表明确同意意见，并在表决时投赞成票。一致同意在董事会审议通过后，将此议案提交股东大会审议。
二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
2016年度担任公司财务审计机构的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意，续聘大信作为公司2017年审计机构，聘用期自2016年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。并同意在董事会审议通过后，将续聘会计师事务所相关的议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会2017年第一次定期会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事： （单怀光）
独立董事： （肖淑芳）
独立董事： （李纪军）