证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-034昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
1、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（简称“公司”）于2015年3月26日召开第三届董事会第十三次会议并通过决议，决定于2015年4月 28日召开公司2014年度股东大会（简称“本次股东大会”）；
2、会议召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月28日(星期二)14:00；
（2）网络投票时间：2015年4月27日-2015年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年4月21日(星期二)；
7、出席会议对象
（1）截止2015年4月21日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书见附件)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2014年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》
7、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
9、《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》
10、《关于定向回购康铨（上海）2014年度应补偿股份的议案》
11、《关于康铨投资2014年度应补偿现金的议案》
12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
13、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
14、《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
15、《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
16、《关于修订公司章程的议案》
17、《关于修订股东大会议事规则的议案》
在本次股东大会上，独立董事将就2014年度的工作情况做述职报告。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案1、议案6、议案7、议案9、议案13、议案14、议案15将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。议案10、议案16需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述议案 1已经公司 2015年 2月 26日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一会议审议通过，议案2、议案 4至议案 17已经公司 2015年 3月 26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，议案3至议案11、议案15已经公司2015年 3月 26日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见 2015年 2月28日、3月28日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(传真或信函在2015年4月27日16:00前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记；
5、登记时间：2015年4月22日-2015年4月27日(9:00-11:00，14:00-16:00)；
6、登记地点：公司证券部；
地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号；
7、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票程序如下：
（一）通过交易系统投票的程序
1、投票代码： 362464
2、投票简称：金利投票
3、投票时间：2015年4月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
4、在投票当日，“金利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票（如有）议案外的所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于2014 年度计提资产减值准备的议案》|1.00|
|2|《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》|2.00|
|3|《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》|3.00|
|4|《关于公司2014年度财务决算报告的议案》|4.00|
|5|《关于公司2015年度财务预算报告的议案》|5.00|
|6|《关于公司 2014 年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》|6.00|
|7|《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|7.00|
|8|《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》|8.00|
|9|《关于公司聘用 2015年度审计机构的议案》|9.00|

《关于定向回购康铨（上海）2014年度应补偿
10 10.00
股份的议案》
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|-|-|-|
|11|《关于康铨投资 2014年度应补偿现金的议案》|11.00|
|12|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》|12.00|
|13|《关于公司开展远期结售汇业务的议案》|13.00|
|14|《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》|14.00|
|15|《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》|15.00|
|16|《关于修订公司章程的议案》|16.00|
|17|《关于修订股东大会议事规则的议案》|17.00|

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，须按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码“。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张渼楦、吕红英
联系电话：0512-57901098
联系传真：0512-57710393
联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号证券部
邮政编码：215300
2、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议。
特此通知。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
附件1 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2015年4月28日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司2014年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
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|议 案|表 决 情 况|
|1、《关于2014年度计提资产减值准备的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|3、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|4、《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|5、《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|6、《关于公司 2014年度不进行利润分配和资本公积转增本的议案》|股赞成□ 反对□ 弃权□|
|7、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项告的议案》|报赞成□ 反对□ 弃权□|
|8、《关于公司 2014年度报告及其摘要的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|9、《关于公司聘用 2015年度审计机构的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|10、《关于定向回购康铨（上海）2014 年度应补偿股份议案》|的赞成□ 反对□ 弃权□|
|11、《关于康铨投资2014年度应补偿现金的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相事宜或者股份赠与相关事宜的议案》|关赞成□ 反对□ 弃权□|
|13、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|

14、《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议
赞成□反对□弃权□案》
|||
|-|-|
|15、《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理议案》|的赞成□ 反对□ 弃权□|
|16、《关于修订公司章程的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|17、《关于修订股东大会议事规则的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
附件2
参加会议回执
截至2015年4月21日，本人/本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司2014年度股东大会。
持有股数：
股东账号：
单位(或个人)： （签字或盖章）
时间：