证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019001神州高铁技术股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018183）。为了方便本公司股东行使股东大会表决权，增强本次股东大会的表决机制，切实保护投资者的合法权益，现再次公告本公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知提示：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第十三届董事会第二次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2019年1月11日14:30
交易系统网络投票时间：2019年1月11日9:30-11:30、13:00-15:00；
互联网投票时间为：2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日2019年1月4日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程修订的议案》；
2、《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》；
2.1回购目的
2.2回购方式
2.3回购用途
2.4回购价格及定价依据
2.5回购金额及资金来源
2.6回购股份种类及数量
2.7回购期限
3、《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》；
4、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
4.1发行规模
4.2发行期限
4.3发行利率及其确定方式
4.4发行方式
4.5发行对象
4.6担保安排
4.7承销方式
4.8募集资金用途
5、《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》。
上述议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，详情参见公司 2018年12月25日披露于巨潮资讯网的相关公告。上述第1-5项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第 2项、第 4项议案需逐项表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程修订的议案》|√|
|2.00|《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》|√ 作为投票对象的子议案数：（7）|
|2.01|回购目的|√|
|2.02|回购方式|√|
|2.03|回购用途|√|
|2.04|回购价格及定价依据|√|
|2.05|回购金额及资金来源|√|
|2.06|回购股份种类及数量|√|
|2.07|回购期限|√|
|3.00|《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》|√|
|4.00|《关于申请注册发行超短期融资券的议案》|√ 作为投票对象的子议案数：（9）|
|4.01|发行规模|√|
|4.02|发行期限|√|
|4.03|发行利率及其确定方式|√|
|4.04|发行方式|√|

||||
|-|-|-|
|4.05|发行对象|√|
|4.06|担保安排|√|
|4.07|承销方式|√|
|4.08|募集资金用途|√|
|4.09|决议的有效期|√|
|5.00|《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年1月10日9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函在2019年1月10日17:00前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。邮编：100044（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：侯小婧
联系电话：010-56500561传真：010-56500561
通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办
公室。
邮编：100044
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第十三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年1月5日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360008
2、投票简称：神铁投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 10日15:00，结束时间为2019年1月11日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
神州高铁技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席神州高铁技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：
（1）对2019年第一次临时股东大会审议事项的授权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于依照公司法股份回购相关条款进行公司章程修订的议案》|√||||
|2.00|《关于以集中竞价方式回购公司部分股份的预案》|√作为投票对象的子议案数：（7）||||
|2.01|回购目的|√||||
|2.02|回购方式|√||||
|2.03|回购用途|√||||
|2.04|回购价格及定价依据|√||||
|2.05|回购金额及资金来源|√||||
|2.06|回购股份种类及数量|√||||
|2.07|回购期限|√||||
|3.00|《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》|√||||
|4.00|《关于申请注册发行超短期融资券的议案》|√作为投票对象的子议案数：（9）||||
|4.01|发行规模|√||||
|4.02|发行期限|√||||
|4.03|发行利率及其确定方式|√||||
|4.04|发行方式|√||||
|4.05|发行对象|√||||
|4.06|担保安排|√||||

||||
|-|-|-|
|4.07|承销方式|√|
|4.08|募集资金用途|√|
|4.09|决议的有效期|√|
|5.00|《关于授权董事会或董事会授权人士办理本次发行超短期融资券相关事项的议案》|√|

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
（2）如果委托人未明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票（填写“是”或“否”）：
（3）代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）：
（4）对临时提案的表决授权（划“√”）：a.投同意票；b.投反对票；c.投弃权票。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）
附件3：
神州高铁技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：||
|身份证号码／统一社会信用代码：||
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|