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证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-100广州东凌国际投资股份有限公司
关于公司收到法院《民事判决书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“东凌国际”）股东中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）就公司决议效力确认纠纷一案、决议撤销纠纷两案向广东省广州市南沙区人民法院（以下简称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理。公司在答辩期间对上述三个案件管辖权提出异议，请求南沙法院将上述三个案件移送至广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）审理，南沙法院作出将上述三个案件移送至广东省广州市海珠区人民法院（以下简称“海珠法院”）审理的民事裁定。公司不服南沙法院对上述三个案件管辖权作出的民事裁定，向广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）提起上诉，请求广州中院撤销原裁定并将上述三个案件移送广东高院管辖。广州中院认为南沙法院作出将上述三个案件移送海珠法院审理的裁定正确，广州中院予以维持。
2018年 7月，公司收到海珠法院送达的一审《民事判决书》[（2018）粤 0105民初761号、（2018）粤0105民初767号、（2018）粤0105民初768号]，主要判决内容：（2018）粤0105民初761号案判决撤销公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议》；（2018）粤0105民初768号案判决确认公司做出的《广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》第十四项决议内容无效；（2018）粤0105民初767号案判决驳回原告中国农业生产资料集团公司的全部诉讼请求。
向海珠法院提交了民事上诉状；海珠法院收到公司及中农集团关于上述案件提交的《民事上诉状》并转呈广州中院。
上述诉讼的具体情况详见公司于 2017年 7月 24日、2017年 7月 28日、2017年10月17日、2017年12月5日、2018年7月11日、2018年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院<应诉通知书>的公告》（公告编号：2017—069）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告（一）》（公告编号：2017-070）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院诉讼文件的公告（二）》（公告编号：2017-071）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于收到法院<民事裁定书>的公告》（公告编号：2017-085、2017-099）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司收到法院<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-065）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于公司提交<民事上诉状>及收到<民事上诉状>的公告》（公告编号：2018-078）。
二、判决情况
近日，公司收到广州中院下达的三份《民事判决书》[(2018)粤 01民终 17312号、(2018)粤01民终17313号、(2018)粤01民终17314号]，判决情况如下：1、(2018)粤 01民终17312号《民事判决书》[即一审（2018）粤0105民初 767号案件]
广州中院认为，上诉人中农公司的上诉理由依据不足，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，处理恰当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费100元，由上诉人中国农业生产资料集团公司负担。
本判决为终审判决。
2、(2018)粤 01民终17313号《民事判决书》[即一审（2018）粤0105民初 761号案件]
广州中院认为，上诉人东凌国际公司的上诉理由依据不足，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，处理恰当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费100元，由上诉人广州东凌国际投资股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
3、(2018)粤 01民终17314号《民事判决书》[即一审（2018）粤0105民初 768号案件]
广州中院认为，上诉人东凌国际公司的上诉理由依据不足，本院不予采纳。原判认定事实清楚，适用法律正确，处理恰当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费100元，由上诉人广州东凌国际投资股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决，本次判决的三项诉讼案件对公司本期利润或后期利润不会产生直接影响。
上述三案的判决结果对现任董事、监事依照法律、行政法规和公司章程的规定履职不具有法律意义上的影响，在改选出的董事、监事就任前，现任董事、监事仍应继续履职。公司第六届董事会所作出的其他决议效力不会受上述三案判决结果影响。公司保留对上述三案判决结果依法申诉的权利。公司将继续配合北京市高级人
民法院就公司与中农集团等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中纠纷事项的调解工作。后续，公司将与各方协商推进公司董事会、监事会的换届工作。
五、备查文件：
1、广东省广州市中级人民法院《民事判决书》[(2018)粤01民终17312号、(2018)粤01民终17313号、(2018)粤01民终17314号]。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会 2018年12月3日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-26深圳赤湾石油基地股份有限公司
第七届董事会第十三次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次通讯会议通知于 2015年 4月 20日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2015年4月24日以通讯方式召开。
应出席董事 9人，实际现场出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《关于聘任王世云先生为公司总经理的议案》（简历详见附件）
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
2、《关于聘任舒谦先生为公司副总经理的议案》（简历详见附件）
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
3、《关于公司撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案的议案》（详见同日公司公告）
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
鉴于公司拟撤回 B股在深交所上市并以介绍方式在香港联交所主板上市，B股将变更为在香港联交所上市的境外上市外资股（H股），同意公司转为境外募集股份有限公司。
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
5、《关于<深圳赤湾石油基地股份有限公司章程（H股）（草案）>的议案》同意提请股东大会审议《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程（H股）（草
案），H股章程将在获得有关主管部门批准后，在公司 H股上市之日起生效。在H股上市前，公司现行章程继续有效。
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
6、《关于撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股相关决议有效期的议案》
根据公司拟撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的工作需要，同意提请公司股东大会批准本次撤回B股在深圳证券交易所上市、以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股相关决议的有效期为该等决议经股东大会审议通过之日起的十八个月。
表决结果为同意9人，反对0人，弃权0人。
以上第3、4、5、6项议案，将提请公司股东大会审议。
鉴于公司关于撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行 H股的方案的详细安排，包括但不限于现金选择权提供方、H股发行的详细安排等内容尚待最终确定，因此公司还会再次召开董事会议审议相关内容。届时公司将一并发出股东大会通知。
本公司股票自2015年4月27日开市起复牌。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年四月二十五日
附件一：王世云先生简历
王世云先生，英国剑桥大学管理学院金融学专业博士。曾任职中国工商银行副主任科员，英国曼彻斯特大学、谢菲尔德大学、南安普顿大学担任金融学讲师、博士生导师。自2004年至2015年4月历任中国南山开发(集团)股份有限公司总经济师、副总经理。2015年 3月经董事会审议，同意作为公司第七届董事会董
事候选人参加股东大会选举。
王世云先生未持有公司股票；与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的要求。
附件二：舒谦先生简历
舒谦先生，2000年本科毕业于湖南财经学院（2000年并入湖南大学）会计学专业，2004年获得荷兰鹿特丹大学海运经济和物流专业硕士学位。2000年起至2015年4月，先后担任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理。自 2013年 5月起担任公司第七届董事会董事。
舒谦先生未持公司股票，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
其任职资格符合《公司法》等相关法律法规的要求。
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-017淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及正文已于2018年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司情况，公司将于 2018年 4月 16日（星期一）下午15：00-17：00在全景网举行 2017年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理车成聚先生、董事会秘书祝振茂先生、财务负责人黄磊女士、独立董事林丹丹女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-16
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2017年 8月 17日上午以通讯方式召开，本次会议于 2017年 8月 11日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司 2017年半年度报告的决议。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘请公司 2017年度审计机构的决议。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）具备A+H股审计资格，在中国注册会计师协会发布的 2016年度《会计师事务所综合评价前百家信息》中，名列国内第二大所。根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，该所已于 2016年度更换了审计报告的签字人，公司继续聘任该所，符合上市公司聘请会计师事务所的规定。公司自 2013年度起聘该所，该所为公司连续服务年限为 4年。
为保持审计业务的连续性，公司拟续聘瑞华所为公司 2017年度审计机构。2017年审计费用为：财务报表审计费用 28万元，内部控
制审计费用 10万元。
公司董事会决定将此议案提请公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。关于召开公司股东大会的通知公司将另行公告。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于推荐盐田国际集装箱码头有限公司常务副总经理候选人的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2017年 8月 18日
法律意见书北京市兰台律师事务所
关于华帝股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
兰台意字(2019)第464号致：华帝股份有限公司
北京市兰台律师事务所（以下简称“兰台”）接受华帝股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《华帝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，兰台律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，兰台律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，兰台律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经兰台律师验证：
法律意见书2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019年 8月 9日（星期五）下午 15:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1号公司办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 8日下午 15:00至 2019年 8月 9日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
兰台律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计 33名，代表有表决权股份 283,792,842股，占公司股份总数的32.1898%。其中：
1．出席现场会议的人员
经兰台律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员有：
（1）公司股东及股东委托代理人共 8名，代表有表决权股份 240,315,431股，占公司股份总数的27.2583%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司邀请的其他人员。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票的股东共25名，代表有表决权股份 43,477,411股，占公司股份总数的4.9315%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
(二)会议召集人的资格
法律意见书经兰台律师验证，本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。
兰台律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经兰台律师验证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了《会议通知》列明的全部议案，其中：
1．本次股东大会以276,186,781股同意，0股反对，0股弃权，7,606,061股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：45,726,809股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
2．本次股东大会以283,785,242股同意，7,600股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9973%，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
其中，中小投资者表决情况为：45,719,209股同意，7,600股反对，0股弃权，同意股数占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9834%。
（二）经兰台律师验证：公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布会议表决结果，兰台律师见证了本次股东大会现场会议监票、计票的全过程；
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表及本次股东大会现场会议表决结果统计表，本次股东大会的议案以符合《公司法》和《公司章程》规定的股东所持表决权票数（现场投票与网络投票之和）同意通过；本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
兰台律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
基于上述事实，兰台律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和兰台各留存一份。
法律意见书（本页无正文，系《北京市兰台律师事务所关于华帝股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人： __________________
杨光
见证律师： __________________ __________________
曹蓉 刘燕
北京市兰台律师事务所2019年 8月9日
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于投资设立产业并购基金
公司投资设立产业并购基金，加快公司在智能制造领域、新能源汽车领域的布局，符合公司发展战略方向，且通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资设立产业并购基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次投资设立产业并购基金事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一五年十月二十六日
宁波康强电子股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买浙江永乐影视制作有限公司100％的股权（以下简称为“标的资产”）。同时，公司向上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金85,000万元。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次重大资产重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了认真核查，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、本次重大资产重组由中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）担任资产评估机构对标的资产进行了评估，并出具了中联评报字[2015]第813号《宁波康强电子股份有限公司拟通过非公开发行股票收购浙江永乐影视制作有限公司100%股权项目资产评估报告》。
二、中联评估具有证券从业资格。中联评估及其经办评估师与公司、浙江永乐影视制作有限公司及其全体股东除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。评估机构具有独立性。
三、本次对标的资产的评估中，中联评估所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
四、本次对标的资产的评估中，所选用的评估方法合理，符合相关规定及评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。重要评估参数取值合理，评估价值公允、准确。
五、本次重大资产重组以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，公司本次重大资产重组所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司独立董事关于本次发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之签字页）袁桐
杨旺翔
沈一开
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-013
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月24日收到董事刘平先生的书面辞职报告，其由于工作调动原因申请辞去目前所担任的公司董事职务。刘平先生本次辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告日，刘平先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。
刘平先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定增补董事。
公司董事会对刘平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年1月24日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司拟通过全资子公司香港网宿科技有限公司以支付现金的方式向 KDDI Corporation购买其持有的 CDNetworks Co.,Ltd.12,149,768股股权所涉及的重大资产购买事项进行事前审阅，现发表事前认可意见如下:
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过，以及按规定取得监管部门对本次交易涉及的批复意见后即可实施。
2、本次交易为市场化收购，交易定价系公司及公司聘请的专业顾问参考交易对方提供的关于标的资产的相关资料，经过尽职调查、财务分析后，与交易标的管理层及其专业顾问之间进过多轮报价、谈判最终确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
公司聘请国信证券股份有限公司作为估值机构，以2016年9月30日为估值基准日对交易标的进行估值并出具《估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交易价格的公允性。本次交易出具估值报告的估值机构及估值人员与本公司、本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。上述估值机构具有独立性。
3、本次交易的交易对方与公司、公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
围内的高效加速网络及运营体系，快速完善公司的国际化布局；通过进一步资源整合，发挥协同效应，增强公司国际竞争力，进一步巩固和加强公司的行业地位。
本次交易从根本上符合公司和全体股东的利益。
5、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准和相关政府主管部门的批准或核准。
综上，本次交易及整体安排符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松2017年2月18日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-089山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第四届董事会第三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于2018年12月28日下午4:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次临时会议通知于 2018年 12月 25日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘刚先生，独立董事郑垲先生、董华先生、丁乃秀女士采取通讯表决方式参会。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司第四届董事会、监事会已换届选举完成，并选举产生了第四届董事会董事长及聘任了第四届高级管理人员，选举产生了第四届监事会主席。
鉴于公司近年来业绩增长情况较好，为了提高新一届董事、监事、高管及全体中层管理人员的积极性，结合绩效考核和岗位职责，现对新一届董事、监事、高级管理人员的薪酬拟订如下方案：
|||
|-|-|
|职务（岗位）|薪酬（万元，税前）|
|董事长|基本薪酬120.00 +（-）绩效考核薪酬|
|董事兼总经理|基本薪酬90.00 +（-）绩效考核薪酬|
|董事兼临沂瑞丰总经理|基本薪酬65.00 +（-）绩效考核薪酬|
|董事兼副总经理、监事会主席、副总经理|基本薪酬60.00 +（-）绩效考核薪酬|
|财务总监|基本薪酬45.00 +（-）绩效考核薪酬|
|董事会秘书、总经理助理|基本薪酬40.00 +（-）绩效考核薪酬|
|其他在公司担任其他职务的董事、监事|中层管理人员岗位薪酬 +2.00 +（-）绩效考核薪酬|
|不在公司担任其他职务的非独立董事和非职工监事|基本薪酬5.00|
|独立董事|基本薪酬5.00|

其中，绩效考核方案为：
结合公司近年来实现扣除非经常性损益的净利润情况，拟以 6000万元为基数，2018年至 2020年每一年度实现的扣除非经常性损益的净利润超过 6000万元的部分计提10%奖励给董事、监事、高管及全体中层管理人员，每一年度实现的扣除非经常性损益的净利润低于6000万元的部分计提5%减少上表相关人员及中层管理人员的薪酬。
授权公司董事会薪酬与考核委员会和经理办公会制订并实施具体的绩效考核薪酬分配方案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于 2019年 1月 14日召开公司 2019年第一次临时股东大会，并将《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交 2019年第一次临时股东大会审议。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详情请查看公司同日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年12月28日
江苏神通阀门股份有限公司独立董事
关于聘请公司会计师事务所的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《独立董事制度》等有关规定，我们基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于公司聘请会计师事务所的议案》的相关资料进行了认真的审阅，现对该事项发表事前意见如下：
我们认为，公司聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，且中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。公司此次聘请会计师事务所有利于增
强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们对此发表事前认可意见，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务会计报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于聘请公司会计师事
务所的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
张宗列： 王德忠： 肖波：
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的的独立意见
公司依据财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第三十三次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-045广州弘亚数控机械股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2019年6月6日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2019年 6月 11日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对96名激励对象在第二个解除限售期548,850股限制性股票进行解除限售。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年限制性股
票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会2019年6月12日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2016）019号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2016年4月25日、2016年4月26日、2016年4月27日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
公司于2016年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《2015年年度报告》全文及摘要、《2016年第一季度报告全文》等系列公告。
除上述事项外：
1、公司未发现前期披露信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经自查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经问询，公司控股股东及实际控制人张京豫先生在股票交易异常波动期
间没有买卖公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一六年四月二十七日
湖北国创高新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（伍新木）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北国创高新材料股份有限公司的独立董事，2015年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、出席董事会情况
2015年度，公司共召开12次董事会，其中以现场方式参加会议4次，以通讯方式参加会议8次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。
2、投票情况
本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，我在召开董事会前，能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站在有利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，我对历次董事会的各项提案均投了赞成票。
3、2015年，公司共召开了6次股东大会，本人列席2次。
二、发表独立意见的情况：
1、2015年3月18日，本人就公司第四届董事会第二十五次会议审议的《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》、《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
3、2015年5月13日，本人就公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》发表了同意的独立意见。
4、2015年5月19日，本人就公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任彭雅超先生为公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
5、2015年8月12日，本人就公司第五届董事会第三次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告。
三、董事会下设专门委员会工作情况及年报工作情况
1、本人作为公司董事会审计委员会委员，2014年出席了5次审计委员会会议。
（1）2015年3月17日公司第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》、《公司审计法规部2015年工作总结及2016年工作安排》。
（2）2015年4月25日公司第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司2014年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《公司2015年第一季度报告全文及正文》、《公司2016年第一季度工作总结及二季度工作安排》。
（3）2015年8月24日公司第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《公司2015年半年度报告》、《公司2016年第二季度工作总结及三季度工作安排》。
（4）2015年10月28日公司第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于<公司2015年第三季度报告全文及正文>的议案》、《公司2016年第三季度工作总结及四季度工作安排》。
2、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2015年出席了1次薪酬与考核委员会会议。
（1）2015年5月13日，出席公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，并提交董事会审议。
3、本人作为公司董事会战略决策委员会委员，2015年出席了5次战略决策委员会会议。
（1）2015年3月17日，出席公司第四届董事会战略决策委员会第九次会议，审议通过《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》，并提交董事会审议。
（2）2015年4月7日，出席公司第四届董事会战略决策委员会第十次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，并提交董事会审议。
（3）2015年8月11日，出席公司第五届董事会战略决策委员会第一次会议，审议通过《公司与国创集团签署<关于解除股份认购协议的协议书>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司与东海瑞京签署<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司与南通中昌汇泰签署<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司与南通领鑫创恒签署<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司与常州恒睿签署<股份认购协议之补充协议>的议案》，并提交董事会审议。
（4）2015年10月28日，出席公司第五届董事会战略决策委员会第二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并提交董事会审议。
（5）2015年11月1日，出席公司第五届董事会战略决策委员会第三次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，并提交董事会审议。
4、2015年年报工作情况
在2015年年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取了公司经营层对公司2015年年的生产经营情况等重大事项的汇报，听取了公司总会计师对公司2015年年度财务状况和经营成果的汇报。督促公司做好年报的编制与披露工作。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年年度，本人利用参加董事会和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2015年年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内控制度的实行情况、董事会决议执行情况、财务运作、资金往来等情况，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，并以电话、邮件等多种方式与公司的其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持密切的沟通和联系，关注外界环境对公司可能产生的影响，勤勉忠实地履行了独立董事应尽的责任。
各项法规制度，加深对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2015年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
七、联系方式
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：Email：2917925012@qq.com。
独立董事：伍新木
二○一六年四月二十四日
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于关联交易及资产评估事项的独立意见
中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第八十次会议审
议了关于公司拟收购中信国安盟固利动力科技有限公司100%股权事
项的议案。作为公司独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：
1、根据公司提供的有关协议及相关资料，我们认为上述关联交易遵循了公平合理的原则，董事会审议相关议案时，关联董事罗宁
先生、夏桂兰女士、秦永忠先生、李建一先生、刘鑫先生、张建昕
先生、李向禹先生回避表决，董事会表决程序合法、合规，我们一
致同意该事项。
2、就上述关联交易涉及的资产评估事项，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我
们认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评
估报告的评估机构具有证券业务资产评估资格，具备充分的独立性
和胜任能力，评估假设、评估结论合理，符合相关规定。
3、本次交易事项账面净值与评估值差异较大，经具有证券业务
资产评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字
（2015）第1363号）评估结论：中信国安盟固利动力科技有限公司截至2015年10月31日经审计的净资产为-2,071.28万元，经收益法评估的净资产为 15,036.14万元，较账面净资产增值 17,107.42万元，增值率825.93%，，评估增值较高。作为公司独立董事，发表独立意见如下：
根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，我们认为本次
评估事项选用的重要评估参数、依据的选择正确，评估方法科学合
理，评估结论合理有效，评估增值原因合理，符合相关规定。
（本页无正文，为独立董事关于关联交易及资产评估事项的独立意
见签字页）
独立董事签字：
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-056
上海科泰电源股份有限公司
关于为参股公司智光节能银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州市智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持股20%的参股公司。近期，中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行等银行拟向智光节能提供 2亿元人民币的中期流动资金贷款，以便为智光节能后期新增的项目及时提供资金支持。为此，银行提出由智光节能股东按出资比例进行担保，智光节能申请由公司按持股比例20%对 2亿元中期流动资金贷款中的 4,000万元提供连带责任保证担保额度。
2014年 12月 26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、公司基本情况
公司名称：广州智光节能有限公司
成立时间：2010年 5月 18日
注册资本：31,250.00万元
法定代表人：芮冬阳
住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 121号 511房
主营业务：送变电工程专业承包;节能技术开发服务;节能技术咨询、交流服务;计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零售;软件批发;软件零售;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品批发;电子产品零售;通讯设备及配套设备批发;电气设备批发;电气设备零售;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;企业自有资金投资;机械设备租赁;
核心业务：节能服务、节能投资、工程总承包、节能增效技术研究与创新
2、被担保人最近一年及一期主要财务指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2014 年 9月 30 日||2013 年 12月 31 日|
||589,075,336.69||481,369,92 3.68||
|总资产|||||
||357,231,505.48||346,438,62 0.07||
|净资产|||||
|||2014 年 1月-9 月||2013 年 1月-12 月|
||100,864,778.22||77,015,760. 44||
|营业收入|||||
||19,215,806.62||21,401,35 2.40||
|营业利润|||||
||20,944,070.59||20,021,894.83||
|净利润|||||

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为39.36%。
三、担保事项说明
1、担保性质：连带责任保证担保。
2、反担保情况：智光节能承诺以项目节能收益权质押或一般保证等方式向公司提供反担保并签署相关协议。
3、2011年 6月，公司使用人民币 7,500万元增资广州智光节能有限公司，持有智光节能20%股权比例。增资后，公司委派公司董事长谢松峰先生出任智光节能董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）中关联方的认定标准，智光节能为公司关联方，本次对外担保构成关联担保。本次对外担保事项将提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
四、董事会意见
智光节能作为一家以节能服务和投资为主的公司，项目投资具有一次性投入大、收款期相对较长的特点，须有持续不断的投入才能带动营业及利润长期持续增长。智光节能在安全谨慎的前提下，继续加大对相关项目的投入，在实收资本使用完的情况下，利用自身平台进行成本相对较低的银行融资。
为满足智光节能的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，提交公司董事会审议通过，本次担保合法合规。
五、独立董事意见
智光节能信誉及经营状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为3,651.48万元人民币，占公司 2013年度净资产的3.96%。以上对外担保金额均为公司对控股子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
七、备查文件
1、上海科泰电源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、上海科泰电源股份有限公司独立董事关于关联交易的事先认可函；
3、上海科泰电源股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 12月 29日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-027山东得利斯食品股份有限公司
控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于
非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定的要求，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就落实公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施做出承诺如下：
一、公司董事、高级管理人员的承诺
公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-0276、自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
7、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、控股股东、实际控制人的承诺
公司的控股股东诸城同路人投资有限公司、实际控制人郑和平先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若证券监督管理部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；
3、有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
2019年6月13日
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2018—060关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司
公开征集增资意向方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司 2018年 7月 17日第八届董事会第七次会议审议通过，公司拟对全资子公司深圳桑达商用机器有限公司（以下简称“桑达商用”）引入战略投资者增资，详见 2018年 7月 19日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：2018-051）。
桑达商用已于2018年7月23日在北京产权交易所公开挂牌征集增资意向方，公告期为 40个工作日，挂牌截止日期为 2018年 9月 17日。
截止 2018年 9月 17日 17:00时，有深圳弘通同创科技有限公司一家意向方递交了报名材料并足额缴纳了保证金。
上述增资意向方尚需通过北京产权交易所及桑达商用的资格审查，其能否最终成为增资方还需要通过相关谈判程序确定。公司将根据相关工作进展情况及时发布公告。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
浙江康盛股份有限公司独立董事
关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司第三届董事会的独立董事，在认真审阅了公司第三届董事会2014年度第二次临时会议的《关于为公司全资子公司提供担保的议案》后，现对本次会议关于公司为全资子公司提供担保的事项发表以下独立意见：
本次被担保对象系公司全资子公司淳安康盛钢带制造有限公司、江苏康盛管业有限公司、浙江康盛热交换器有限公司、浙江康盛科工贸有限公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合“证监发[2003]56号文”《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、“证监发[2005]120号文”《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。且公司为全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
独立董事：
霍杜芳 黄廉熙 潘孝娜
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年三月十日