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(深圳证券交易所 代码：000963)
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
二〇一七年三月
目 录
一、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
………………………………………………………第 1--2页二、募集资金使用情况对照表………………………………………第3--5页
华东医药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
天健审〔2017〕769号
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕55号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开募集方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,998,217股，发行价为每股人民币67.31元，共计募集资金3,499,999,986.27元，坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金净额为3,469,999,986.27元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2016年1月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,551,998.22元后，公司本次募集资金净额为 3,468,447,988.05元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健〔2016〕13号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司 2016年度实际使用募集资金 3,468,669,269.80元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 221,346.13元；累计已使用募集资金 3,468,669,269.80元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为221,346.13元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币64.38元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华东医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2016年1月14日与中国工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1202021019900056590|64.38|
||64.38|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金项目中“补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
华东医药股份有限公司二〇一七年三月七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：华东医药股份有限公司 单位：人民币万元
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|||346,844.80||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|346,844.80|346,844.80|346,866.93|346,866.93|100.01||不适用|
|－|346,844.80|346,844.80|346,866.93|346,866.93|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专用户，按原计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-037
关于北京暴风科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司(以下简称“暴风科技”或“本公司”)因筹划向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）自2015年10月27日起开市停牌。
本公司于2016年3月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了本次交易的相关议案。
本次交易暴风科技拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买甘普科技100%的股权，交易金额为105,000万元；以发行股份和支付现金相结合的方式购买稻草熊影业60%的股权，交易金额为108,000万元；以发行股份和支付现金相结合的方式购买立动科技100%的股权，交易金额为97,500万元；同时募集配套资金300,000万元。其中：
（一）拟向特定对象天津中路科技发展合伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的甘普科技100%的股权，其中以现金方式支付甘普科技交易对价的30%，总计 31,500万元；以发行股份的方式支付甘普科技交易对价的70%，总计73,500万元，总计发行股份数为13,252,794股；
（二）拟向特定对象刘小枫、刘诗施、赵丽颖以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的稻草熊影业60%的股权，其中以现金方式支付稻草熊影
业交易对价的30%，总计 32,400万元；以发行股份的方式支付稻草熊影业交易对价的70%，总计75,600万元，总计发行股份数为 13,631,445股；
（三）拟向特定对象杭州渡口网络科技有限公司以发行股份及支付现金相结合的方式、向鹰潭三艾兄弟投资管理咨询中心（有限合伙）以支付现金的方式，购买其合计持有的立动科技100%的股权，其中以现金方式支付立动科技交易对价的30%，总计29,250万元；以发行股份的方式支付立动科技交易对价的70%，总计68,250万元，总计发行股份数为12,306,166股；
（四）拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金300,000万元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，DT大娱乐核心平台升级改造项目、DT大娱乐综合版权购买项目、DT大数据支持平台建设项目，其余用于补充上市公司流动资金。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年3月11日
关于南京三超新材料股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
天衡专字（2018）00366号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于南京三超新材料股份有限公司2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字（2018）00366号南京三超新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京三超新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2018）00765号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的《上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
附件一
南京三超新材料股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京三超新材料股份有限公司 人民币单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏三超金刚石工具有限公司|合并范围内子公司|其他应收款|3,756.22|10,534.91|-|6,524.38|7,766.76|往来款|非经营性往来|
||SCD株式会社|合并范围内子公司|其他应收款|35.75|108.95|-|-|144.71|往来款|非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||3,791.98|10,643.86|-|6,524.38|7,911.46|||

公司法定代表人：邹余耀 主管会计工作负责人：周海鑫 会计机构负责人：钱素娟
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-128银亿房地产股份有限公司
关于控股股东开展股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉：银亿控股于2015年12月23日将其所持有的本公司61,600,000股股份（占本公司总股份数的2.39%）质押给华鑫证券有限责任公司，初始交易日为2015年12月23日，购回交易日为2016年11月9日。
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为1,704,072,354股（其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的750,000,000股股份），占公司总股份数的66.13%；其中累计质押的股份数为1,295,500,000股，占公司总股份数的50.27%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月二十四日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-076北京众信国际旅行社股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）已于 2016年 5月 5日（星期四）开市起停牌。
2016年5月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）已于 2016年 5月5日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年5月5日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-079青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议于2015年12月1日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 12月 4日上午9：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
近几年，公司在以化妆品为主的日化全产业链布局不断加大，为了加快公司在以化妆品为主的日化领域产业链的布局，更系统性及专业化的对以化妆品为主的日化全产业链进行管理，以及发挥以化妆品为主的日化全产业链布局的协同效应，公司拟以自有资金成立全资产业链管理公司，公司将以产业链管理公司为平台，利用公司在以化妆品为主的日化领域已有的优势资源，通过对以化妆品为主的日化产业链的系统管理，快速实现公司在以化妆品为主的日化行业的全产业链布局。产业链管理公司的成立将为公司带来积极的影响。
此议案在董事会审议范围内无需提交公司股东大会审议。
详情请查询同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上发布的《青岛金王应用化学股份有限公司关于设立全资子公司的公告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月五日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-159号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司
完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月25日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司增资1500万元的议案》，使用自有资金人民币1,500万元对河南鸿翔一心堂药业有限公司增资，增资后河南鸿翔一心堂药业有限公司注册资本由300万元变更为1,800万元，本次增资后公司持有其100%股权不变。
近日，河南鸿翔一心堂药业有限公司完成工商变更登记并取得由郑州市二七区工商管理和质量技术监督局核准换发的《营业执照》。登记相关信息如下：
1.统一社会信用代码：914101037218325369
2.名 称：河南鸿翔一心堂药业有限公司
3.住 所：郑州市二七区中原东路109号
4.法定代表人：阮鸿献
5.注 册 资本：1,800万元
6.成 立 日期：2000年04月18日
7.营业期限至：2000年04月18日至2020年04月17日
8.经 营 范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）（有效期至2020年1月7日）；一类、二类、三类医疗器械（凭许可证核
准的范围和期限经营）；预包装食品（凭食品流通许可证核定的范围和期限经营）、保健食品、乳制品、婴幼儿配方乳粉销售；相关业务咨询；洗化用品、钟表眼镜、百货、化妆品、家电、体育健身器材、照像器材、消毒灭菌产品、电话卡销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月5日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-40厦门三五互联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载，误导性陈述或重大遗漏。|

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三五互联，股票代码：300051）自2017年1月24日开市起停牌（详情可见公司于2017年1月23日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号：2017-06）。公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-10），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-11）,并于2017年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号：2017-12)。公司于2017年2月20日、2017年3月21日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-13、2017-26），并于2017年 2月 24日、2017年 3月 3日、2017年 3月 10日、2017年 3月 17日、2017年3月24日、2017年3月31日、2017年4月11日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-16、2017-20、2017-22、2017-24、2017-27、2017-28、2017-39）。公司于2017年4月6日披露了《关于暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2017-37）。
公司于 2017年 4月 5日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》及其他重组事项相关的议案，公司拟向邹应方、刘中杰、宁波保税区创途投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区愉游投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买其持有的上海成蹊信息科技有限公司100%的股权。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息
披露网站的相关公告。
公司于2017年4月12日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对厦门三五互联科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第 6号）（以下简称“问询函”）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极准备回复工作。由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，预计 2017年 4月 19日前，公司将对问询函回函。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自 2017年4月18日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
宏达高科控股股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查，发表独立意见如下：
(一)公司控股股东和实际控制人是沈国甫先生。经核查，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况；关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
（二）经核查，截止2015年6月30日，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
二、关于变更募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整募投项目内部投资结构及投资进度的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司此次调整募投项目内部投资结构及投资进度的方案，符合项目建设的实际情况，是公司根据发展战略需要，坚持审慎投资的原则做出的调整，符合公司募投项目的实际情况和对发展战略的规划。本次调整不存在募集资金投资项目实施主体的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意此次募投项目相关事项的调整。并同意提交公司2015年第二次
临时股东大会审议。
三、关于为参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为宏达高科控股股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于为参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。公司本次拟为参股公司海宁宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“宏达小贷公司”）最高为13,000万元的银行融资提供连带责任保证担保。在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对该事项如下发表独立意见：
1、该议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。被担保方宏达小贷公司为非公司股东，不存在公司关联股东，因此本次担保事项不属于关联担保。
本次担保数额占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益7.56%，未超过公司上年末净资产的10%，不属于重大担保事项。
2、上述担保有利于推动宏达小贷公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力。本次担保事项有助于实现公司的财务性投资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次担保事项由宏达小贷公司其他股东提供反担保，符合上市公司对外担保需要对方提供反担保的规定。
3、结合宏达小贷公司目前的财务状况和近两年的经营情况，我们认为其有能力偿还未来到期债务，公司对宏达小贷公司的担保不会给上市公司带来重大的财务风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为宏达高科控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
陶永诚(签名)：
陈思平(签名)：
张敏华(签名)：
年 月 日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-096广东正业科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“正业科技”）第三届董事会第二十三次会议的通知于 2017年 11月 04日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于 2017年 11月 08日上午 10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事肖万先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款的议案》
董事会同意公司以所持有的正业玖坤80%股权作为质押担保向招商银行股
份有限公司东莞分行申请人民币5000万元的并购贷款（占公司最近一期经审计合并报表总资产的3.23%），用于支付并购正业玖坤80%股权的部分交易价款，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据本次并购交易对价的实际支付
进度办理有关贷款及质押手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。
本项议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年11月08日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-006江苏新宁现代物流股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 01月 12日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2018年01月05日以书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事 3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司进行增资的议案》；
经审议，监事会同意公司以自有资金向全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司进行增资，新增出资 2000万元人民币。本次增资完成后，上海新珏宁国际物流有限公司注册资本变更为3000万元人民币，本公司继续持有其100%的股权。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于解散清算参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司的议案》。
经审议，监事会同意对参股公司内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司进行解散清算。同时，尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后督促相关人员办理该公司注销相关事宜。
内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司成立于 2016年 12月 28日，注册资本10000万元人民币。经营范围主要从事担保品（不含酒类产品）第三方管理、投融资担保资产（不含酒类产品）监管合作等。
截至 2017年 12月 31日，内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司总资产 4350.86万元，实收资本 4500万元，净资产 4321.11万元，实现营业收入 0万元，净利润-178.89万元（以上数据未经审计，为财务部门初步统计）。
由于该公司主营业务增长乏力，为优化公司内部资源配置，公司同意解散清算内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司监事会
2018年01月 12日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2019-038杭州锅炉集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 10日召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的社会公众股份用以实施员工持股计划或者股权激励，本次回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含 15,000万元），最高不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元），回购股份价格不超过人民币 9元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本方案后 12个月内。详细内容见刊登在 2019年 9月 12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-030）。2019年9月 25日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《回购报告书》（公告编号：2019-037）。
一、 首次回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年 9月 26日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为540,608股，约占公司目前总股本的0.073%，最高成交价为6.89元/股，最低成交价为6.66元/股，成交总金额为3,668,380.16元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 9月 26日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 13,344,789股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 3,336,197股）。
4、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-070债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月19日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用原股东优先配售、网下对机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券300万张，面额为人民币100元/张，发行总额为人民币3亿元。截至2019年7月12日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债3,000,000.00张，募集资金总额为人民币300,000,000.00元。扣除承销费用人民币3,000,000.00元后的
募集资金为人民币297,000,000.00元，已由第一创业证券承销保荐有限责任公司于2019年6月28日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司重庆龙湖支行账号为631162778的人民币账户；减除保荐费用及其他发行费用人民币1,943,396.23元后，计募集资金净额为人民币295,056,603.77元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000263号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况
根据《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|本次可转债拟投入金额（万元）|项目备案批文|项目环评批文|
|1|第五期新建 GMP生产基地项目|62,340.58|30,000.00|2016-500226-27-03-007440|荣环建管[2018]006号|
|合计||62,340.58|30,000.00|--|--|

三、操作流程
（一）根据募投项目建设需要，由项目管理相关部门（综合部、采供部、制药厂等）在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
（二）在具体支付银行承兑汇票时，由项目管理相关部门（综合部、采供部、制药厂等）填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
（三）财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并连同相关汇票和合同的扫描件抄送保荐代表人。财务部门在次月10日前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户，并通知保荐机构。
（四）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银
行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华森制药使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，保荐机构对华森制药使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第六次会议决议；
（二）公司第二届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有限公司募集资金相关事项的核查意见。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2019-026江龙船艇科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到首次公开发行股票并上市的保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）《关于变更保荐代表人的通知》。
安信证券原指定潘祖祖先生和王安定先生为公司持续督导工作的保荐代表
人。因原保荐代表人王安定先生工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为不影响持续督导工作的正常进行，安信证券指定项燕京先生接替王安定先生担任剩余持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。安信证券对公司的持续督导期至2020年12月31日止。
此次变更后，公司持续督导保荐代表人为潘祖祖先生、项燕京先生（项燕京先生简历详见附件）。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○一九年六月二十七日
附件：项燕京先生简历
项燕京，保荐代表人，西南财经大学经济学硕士。现任安信证券股份有限公司投资银行部业务总监，曾任中国中投证券有限责任公司投资银行总部高级经理。
先后主持和参与的项目包括：雅致股份（002314）IPO项目、荣信股份（002123）再融资项目、科力远（600478）再融资项目、海得控制（002184）再融资项目、鹿港文化（601599）收购天意影视项目等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
深圳市沃尔核材股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
深圳市沃尔核材股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司及一级控股子公司13家，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要事项包括：公司治理、组织架构、内部控制监督、人力资源、销售管理、采购管理、资金管理、资产管理、子公司管理、财务报告、全面预算、担保业务、关联交易管理、信息系统、信息披露等；
重点关注的高风险领域主要包括：投资管理、担保业务、关联交易管理、资金管理、生产管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额 资产总额的0.5%≤错报
错报≥资产总额的1% 错报＜资产总额的0.5%潜在错报 ＜资产总额的1%
主营业务收入 错报≥主营业务收入总额 主营业务收入总额的1% 错报＜主营业务收入总额的潜在错报 的1.5% ≤错报＜主营业务收入总额的1.5% 1%
利润总额 错报≥合并财务报表利润 合并财务报表利润总额的3%≤错报＜错报＜合并财务报表利润总额
潜在错报 总额的5% 合并财务报表利润总额的5% 的3%
（2）定性标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内控缺陷 定量标准
重大缺陷 直接经济损失>1000万元
重要缺陷 1000万元≥直接经济损失>100万元
一般缺陷 直接经济损失≤100万元
（2）定性标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
①严重违反国家法律、法规；
②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
③内控评价重大缺陷未在合理期间内完成整改。
重要缺陷：
①公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；
②企业经营管理流程存在明显不符合经济效益的情形；
③内控评价重要缺陷未在合理期间内完成整改。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告期内，公司不存在可能影响投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或可能对其投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会二○一六年四月十日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-016东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第五十五次会议于2018年4月13日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年4月11日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于为全资公司江苏斯威克新材料有限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2016年3月8日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了由公司为江苏斯威克新材料有限公司（以下简称“江苏斯威克”）向中信银行申请不超过20,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，鉴于上述授信即将到期，为继续支持江苏斯威克经营业务的推进，公司拟继续为江苏斯威克向中信银行申请不超过 20,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资公司江苏斯威克新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-017）。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《东方日升关于为全资公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称“常州斯威克”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为常州斯威克向融资机构申请合计不超过 30,000万元人民币的综合授信额度、借款、融资租赁业务提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 24个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-018）。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《东方日升关于为控股公司东方日升（常州）新能源有限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
东方日升（常州）新能源有限公司（以下简称“日升常州”）系公司控股公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为日升常州向融资机构申请合计不超过100,000万元人民币的综合授信额度、借款、融资租赁提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为控股公司东方日升（常州）新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-019）。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《东方日升关于为全资公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
东方日升（洛阳）新能源有限公司（以下简称“日升洛阳”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为日升洛阳向融资机构申请合计不超过 20,000万元人民币的综合授信额度、借款、融资租赁提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-020）。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《东方日升关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东方日升关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-021）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2018-011
北新集团建材股份有限公司
关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过 50亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在 50亿元人民币的额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。为了提高效率，授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。
前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起至公司审议 2018年年度报告的董事会会议召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财情况概述
1.投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。
2.投资金额
公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。
3.资金来源
公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金，资金来源合法合规。
4.投资品种及期限
公司及其各级子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过 12个月）的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品。
5.投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需
求为前提条件。
6.决议和授权有效期
自公司董事会决议通过之日起至公司审议 2018年年度报告的董事会会议召开之日止。
二、委托理财对公司的影响
公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理财产品的投资，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.相关工作人员的操作和道德风险。
3.资金存放与使用风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2.具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、审批程序
2018年 3月 15日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独立董事和监事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体系，使用闲置自有资金进行委托理财的投资范围为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过 12个月）的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增
值。不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
3.本次委托理财事项已履行必要的审批程序，对有关人员的授权符合相关法律、法规与及规范性文件的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财。
六、监事会意见
公司于2018年3月15日召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过 12个月。有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议 2018年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币 50亿元的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。
七、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.公司独立董事意见；
3.第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年 3月 15日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-057汉宇集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告已于2019年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 10月25日，汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于2019年10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会