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证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-005天津赛象科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日以书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年2月12日下午2：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提公司2017年资产减值准备的议案》
公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、发放贷款及垫款、存货，合计计提减值准备金额为 94,368,631.81元，本次计提资产减值准备将减少公司2017年度净利润79,760,948.22元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 76,840,763.34元。此次计提资产减值准备完成后对公司年度业绩预计未产生较大影响，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。
《关于计提公司 2017年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司监事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—49兰州黄河企业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为：2019年 12月 20日（星期五）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月20日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月 20日上午午9:15至 2019年12月20日下午 3:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室。
召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长杨世江先生。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 66,029,035股，占上市公司总股份的35.5442％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 46,910,176股，占上市公司总股份的25.2523％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 19,118,859股，占上市公司总股份的10.2919％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 13,275,148股，占上市公司总股份的7.1462％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 6,978,947股，占上市公司总股份的3.7568％。
通过网络投票的股东10人，代表股份6,296,201股，占上市公司总股份的3.3893％。
3、公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。
本次股东大会聘请广东尚玖律师事务所符晓渊律师和汪顺荣律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对如下议案进行了表决，表决结果如下：
议案1.00《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意47,716,476股，占出席会议所有股东所持股份的72.2659％；反对 18,312,559股，占出席会议所有股东所持股份的27.7341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,785,247股，占出席会议中小股东所持股份的58.6453％；反对 5,489,901股，占出席会议中小股东所持股份的41.3547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
议案2.00《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》
总表决情况：
同意47,716,476股，占出席会议所有股东所持股份的72.2659％；反对 18,312,559股，占出席会议所有股东所持股份的27.7341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,785,247股，占出席会议中小股东所持股份的58.6453％；反对 5,489,901股，占出席会议中小股东所持股份的41.3547％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决通过。
2019年 12月 19日，公司董事会收到股东湖南昱成投资有限公司送达的《关于切实履责严格审查兰州黄河新盛投资有限公司出席人员的资格及代表权限的函》。公司法律顾问广东尚玖律师事务所现场见证律师就该函涉及的问题，向与会股东代表及相关人员现场答复如下：上述函件内容所涉及的是公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司的内部治理事务，公司董事会无权审查，兰州黄河新盛投资有限公司出席本次股东大会的人员的身份与资格合法有效，作为代表兰州黄河新盛投资有限公司出席本次股东大会的人员对本次大会列明的各项议案的表决与投票行为是真实有效的。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东尚玖律师事务所
2、律师姓名：符晓渊汪顺荣
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、广东尚玖律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019060大族激光科技产业集团股份有限公司
重大合同补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作疏漏，大族激光科技产业集团股份有限公司全资子公司大族欧洲股份公司与
Eberli GeneralunternehmungAG签署的欧洲研发运营中心建设工程总承包合同存在信息披露不及时的情形，现公司补充相关情况如下，并向投资者致歉。
一、交易概述
大族激光科技产业集团股份有限公司全资子公司Han's EuropeAG（以下简称“大族欧洲股份公司”）于2016年7月8日与Eberli GeneralunternehmungAG签订了《欧洲研发运营中心建设工程总承包合同》（以下简称“合同”），建设欧洲研发运营中心，合同总金额1.545亿瑞士法郎，折合人民币约10.55亿元（按签署时汇率1:6.83折算）。
二、交易对手情况
1、交易对方概况
交易对方名称：Eberli Generalunternehmung AG
注册地址：Feldstrasse 2, 6060 Sarnen
注册资本：100,000瑞士法郎
主营业务：执行住宅及商业类建筑的施工管理方和总承包商。公司可以收购相同或类似的其他企业，可参与该企业活动、接管或者转让，以及设立分机构和购买或出售土地。
2、与Eberli公司的关联关系说明
28%股权，Eberli SarnenAG持有Eberli Generalunternehmung AG100%股权。2018年3月Eberli SarnenAG回购了上述股权，回购价格为900万瑞士法郎。
截至现在，公司与Eberli GeneralunternehmungAG不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、工程名称：欧洲研发运营中心
2、工程地点： Dorfstrasse40，6390Engelberg，Switzerland。
3、工程内容：土地面积8,500平方米，规划建筑面积26,660平方米，包括酒店住宿、会议功能的综合性研发运营中心。办公、会议、展厅等功能建筑面积合计约1.5万平方米；独立房间129间，建筑面积约1.1万平方米。
4、工程承包范围：土建工程（主体结构工程，土方工程，防水隔热，室内外门、外墙块料、干挂石材工程，装修工程），机电安装工程（强电工程、给排水工程、通风工程、消防工程、弱电工程、建筑物防雷接地等），总承包配合服务等
5、签约合同价：1.545亿瑞士法郎，折合人民币约10.55亿元（按签署时汇率1:6.83折算）。
6、付款方式：大族欧洲股份公司与总承包商Eberli GeneralunternehmungAG采取透明式总承包服务形式，总承包商的所有支出都是会提供相应的合同和账单，经大族欧洲股份公司确认后予以支付，以确保资金使用的安全性。
7、违约责任：合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任。主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金、解除合同等方式。
四、合同履行对公司的影响
根据建设计划，欧洲研发运营中心预计于2020年底完工，合同总金额10.55亿元，占公司最近一年总资产的5.56%，合同的履行对项目建设期会计年度的公司财务状况和经营成果不存在显著影响；本合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
五、存在的风险
建设工程总承包合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中，如果遇到市场、政策、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，存在可能造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险；如果出现人工、材料等成本变化或设计变更等，可能造成合同金额调整的风险。
六、备查文件目录
1、欧洲研发运营中心建设工程总承包合同
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-009哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|12,917.89||15,725.40||-17.85||
|营业利润|2,604.12||4,136,22||-37.04||
|利润总额|3,516.57||4,295.64||-18.14||
|归属于上市公司股东的|2,906.30||3,601.16||-19.30||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.73||1.06||-30.83||
|加权平均净资产收益率|8.65%||16.20%||-7.55||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|57,938.82||50,209.30||15.39||
|归属于上市公司股东的|43,139.11||24,029.44||79.53||
|所有者权益|||||||
|股 本|4,537.50||3,402.50||33.36||
|归属于上市公司股东的|9.51||7.06||34.70||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司总体生产及经营状况良好，实现营业总收入12,917.89万元，利润总额
3,516.57万元，净利润2,906.30万元。主要财务指标变动幅度较大原因如下：
息资本化减少所致。
2、基本每股收益（元）较上期下降30.83%，主要系公司公开发行股份导致股本增加所致。
3、归属于上市公司股东的所有者权益较上期增涨79.53%，主要系公司2015年发行股份1135万股，形成股本及资本公积增加，从而导致归属于上市公司股东的所有者权益较上期大幅增涨。
4、股本较上期增涨33.36%，系公司2015年6月公开发行股份1135万股所到致。
5、归属于上市公司股东的每股净资产较上期增涨34.70%，系公司公开发行股票及公司2015年实现利润致使留存收益增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在较大差异。
四、其他说明
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
2016年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司|被保荐公司简称：华测检测（300012）|
|保荐代表人姓名：苏锦华|联系电话：0755-82763298|
|保荐代表人姓名：谈峰|联系电话：0755-82763298|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|无|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|-|-|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|否|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．根据《交易报告书》、《发行股份购买资产协议》及|是|不适用|

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|《盈利预测补偿协议》的规定，张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅承诺，华安检测对应的 2014年度、2015年度以及2016 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于 1,920万元、2,304万元及2,649.60 万元。如华安检测未实现承诺净利润，由张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、康毅向上市公司支付补偿。|||
|2．公司实际控制人万里鹏和万峰父子承诺一致行动，为一致行动人。|是|不适用|
|3．为避免今后和公司之间可能出现的同业竞争，控股股东、实际控制人万里鹏、万峰及持有公司 5%以上股份的主要股东郭冰、郭勇做出避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|4．公司实际控制人、控股股东万峰、万里鹏先生承诺：自2016年1月14日起6个月内不减持所持有的公司股票。|是|不适用|
|5.因发行股份购买资产取得华测检测的交易对方张利明、方发胜、刘国奇承诺因本次发行取得的华测检测股份于取得之日（2014年12月18 日）起 36个月不转让。|是|不适用|
|6.因发行股份购买资产取得华测检测的交易对方方力、杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）、欧利江、冷小琪、康毅承诺因本次发行取得的华测检测股份于取得之日（2014 年 12 月 18 日）起 12 个月内不转让，第13 个月至第 24 个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，第 25个月至36个月转让不超过本次认购的股份总数的百分之三十，36个月后可全部转让。|是|不适用|
|7.在公司复牌后6个月内，董事长万峰先生计划在法律法规允许的条件下，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 1700 万元。通过上述方式增持的公司股票在 6个月内不减持。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于华测检测认证集团股份有限公司2016年上半年跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 苏锦华 谈峰
保荐机构： 长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-135债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：雨虹转债（债券代码：128016）转股期为2018年3月29日至2023年9月25日；转股价格为人民币22.55元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，公司于2017年 9月 25日公开发行了 1,840万张可转债，每张面值 100元，发行总额 18.40亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]645号”文同意，公司 18.40亿元可转换公司债券于 2017年 10月 20日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。
根据相关法规和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的雨虹转债自2018年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币38.48元/股。
因公司实施 2017年度权益分配方案，每10股派发现金红利1.499980元（含税），同时以资本公积金每10股转增6.999907股，除权除息日为2018年6月20日。根据上述规定，“雨虹转债”的转股价格由原来的 38.48元/股调整为 22.55元/股。调整后的转股价格于2018年6月20日生效。
二、雨虹转债转股及股份变动情况
2018年第三季度，雨虹转债因转股减少4,000元，转股数量为176股。截至 2018年 9月 30日，雨虹转债剩余金额为 1,839,484,900元。公司 2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增减变动（+，-）|||||本次变动后||
||数量(股)|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量(股)|比例（%）|
|一、有限售条件股份|526,875,987|35.14|0|0|0|274,425|274,425|527,150,412|35.16|
|高管锁定股|419,795,273|28.00|0|0|0|583,824|583,824|420,379,097|28.04|
|股权激励限售股|107,080,714|7.14|0|0|0|-309,399|-309,399|106,771,315|7.12|
|二、无限售条件股份|972,285,869|64.86|0|0|0|-274,249|-274,249|972,011,620|64.84|
|三、总股本|1,499,161,856|100.00|0|0|0|176|176|1,499,162,032|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话010-85762629进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2018年 9月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东方雨虹”股本结构表；
2、截至 2018年 9月 28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雨虹转债”股本结构表。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年10月9日
北京立思辰科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
北京立思辰科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年2月9日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司第三届董事会第一次会议聘任池燕明先生担任公司总裁；同意聘任张敏先生、代书成先生、张昱女士、华婷女士、黄祥侣先生、朱秋荣先生、潘凤岩先生、方伟航先生为公司副总裁，同意聘任刘顺利先生为公司财务总监，同意聘任华婷女士担任公司董事会秘书。
二、关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立意见
公司为子公司提供连带责任保证，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象均为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实
施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：_____________
李锦林
_____________
江锡如
_____________
陈重
_____________
范玉顺
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2017-041德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日接到控股股东德华集团控股股份有限公司（以下简称“德华集团”）有关办理解除股权质押及股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(初始数)|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|德华集团|是|11，000，000|2015-08-04|2017-05-10|上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行|4.55%|2015 年 8 月 7 日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于大股东股份质押的公告》公告编号：2015-041|

2、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质 押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|德华集团|是|11,000,000|2017-05-11|至质权人申请解除质押为止|上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行|4.55%|贷款担保|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告日，德华集团共持有公司241,679,985股股份（占公司股份总数29.19%），已质押股份共160,000,000股，占公司股份总数828,000,685股的19.32%。
2、控股股东德华集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司
实际控制权变更。
三、备查文件
1、股权解除质押登记证明；
2、股权质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-115
江苏润邦重工股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年 12月26日以电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年12月 30日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司签订<股权转让协议>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于全资子公司签订<股权转让协议>的公告》（公告编号：2019-116）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-018北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
现场会议时间：2016年2月16日10时30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 2月 15日下午 15:00至 2016年 2月16日下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路15号北京伯豪瑞廷酒店四层会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长高鹏先生主持
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名（代表4名股东），代表公司股份223,720,110股，占股权登记日公司股份总数的58.2604%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表公司股份417,612股，占股权登记日公司股份总数的0.1088%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人9名（代表9名股东），代表公司股份 224,137,722股，占股权登记日公司股份总数的58.3692%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5名，代表公司股份417,612股，占股权登记日公司股份总数的0.1088%。
2.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所的见证律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
二、会议审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决情况：同意224,137,722股，占出席会议所有股东所持股份100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）表决情况：同意417,612股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关于公司章程修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司章程修订对照表》及《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程》。
（二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
同意补选何非先生为公司第二届董事会非独立董事，任期至公司第二届董事会任期届满为止。
总表决情况：同意224,126,722股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0049％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）表决情况：同意406,612股，占出席会议中小股东所持股份的99.8053％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1947％。
（三）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
同意补选伍刚先生为公司第二届董事会独立董事。任期至公司第二届董事会任期届满为止。
总表决情况：同意224,126,722股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0049％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（公司董事、监事、高
级管理人员除外）表决情况：同意406,612股，占出席会议中小股东所持股份的99.8053％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1947％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所彭林律师、刘佳律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2.北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一六年二月十六日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-002南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知于2018年1月18日以电邮方式发出。2018年1月25日上午9：00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>议案》
公司因生产经营需要，与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）拟签订《最高借款协议》，向中电熊猫每年累计借款总额20亿元，其中单笔金额 8亿元以内。借款期限为 1个月至 36个月。借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准。借款协议有效期为24个月。
董事会授权公司经营管理层签署相关文件，董事会将不再逐笔形成决议。
此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、周贵祥先生、郭振隆先生、孙学军先生、姚兆年先生回避表决，其余董事一致同意。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体详见2018-004《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<最高借款协议>公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况的议案》
此交易属于关联交易，关联董事徐国飞先生、陈宽义先生、周贵祥先生、郭
振隆先生、孙学军先生、姚兆年先生回避表决，其余董事一致同意。
董事会将授权经营管理层与关联方签署相关协议或合同。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体详见2018-005《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况的公告》
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展融资租赁业务的议案》
为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司拟以自身的固定资产作为租赁物，采取售后回租形式向融资租赁公司或银行申请融资，拟融资额度不超过人民币 20亿元，融资期限不超过五年（含五年）。
董事会授权公司经营管理层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。
本次融资租赁额度的有效期为十二个月，自董事会审议通过之日起计算。本次融资租赁尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁资产所属权等具体内容均以实际签署的协议为准，公司将及时披露后续进展情况。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、确定公司2018年第一次临时股东大会相关事宜
具体详见2018-006《关于召开2018年第一次临时股东大会通知》
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-070
江苏辉丰农化股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年10月30日9:00在公司会议室召开。公司于2015年10月20日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议《2015年第三季度报告及摘要》的议案
《2015年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－071）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。议案通过。
二、审议《为全资子公司江苏辉丰石化有限公司提供总额不超过 5亿元银行授信的担保》的议案
江苏辉丰石化有限公司系公司全资子公司，目前注册资本 5200万元，截止2015年9月30日的财务报表主要指标分别为：总资产 34674.71万元、所有则权益 19089.76万元，资产负债率55.05%；营业收入 3029.41万元，营业利润-154.45万元，净利润-116.33万元。
因其业务发展需要，同意为其提供总额不超过 5亿元（含本数）银行授信担保，提请授权公司总经理签署有关担保合同。
详情参见刊登于2015年10月31日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2015－072）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、审议《提请召开 2015年第三次临时股东大会》的议案
2015年第三次临时股东大会会议通知另行公告。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-080宁波美康生物科技股份有限公司
关于合资设立赣州美康盛德医学检验所有限公司
暨对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）根据此前与江西天羔实业有限公司（以下简称“天羔实业”或“乙方”）签署的《投资合作框架协议》（以下简称“协议”），共同投资设立了赣州美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“赣州医检所”或”合资公司”）。其中，公司认缴出资 1100万元，占注册资本的55%；天羔实业出资 900万元，占注册资本的45%。
近日，赣州医检所已完成设立工作并取得了赣州市工商行政管理局颁发的营业执照。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、江西天羔实业有限公司
注册号/统一社会信用代码：91360700MA35F8CM7L
住所：江西省赣州市经济技术开发区客家大道182号金丰小区7栋写字楼
法定代表人：肖献华
注册资本：2000万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：机械设备、机电设备、计算机软硬件、电子产品销售；商务信息咨询；企业投资管理与咨询（以上项目金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；公关礼仪服务；展览展示服务；企业形象策划；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述投资主体与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、赣州医检所的基本情况
公司名称：赣州美康盛德医学检验所有限公司
统一社会信用代码：91360700MA35K6R12T
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：江西省赣州市章贡区兴国路 65号总部经济大楼东座 9层916、 918
法定代表人：邹敏华
注册资本：贰仟万元整
成立时间：2016年8月18日
营业期限：2016年8月18日至2066年8月17日
经营范围：医学检验（凭有效许可证经营）；新型诊断试剂及诊断技术开发、成果转让；医疗卫生系统应用软件、电子通讯技术及其他计算机硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；信息系统集成服务；第一类医疗器械、计算机软件批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
五、合作协议主要内容
1、合作内容
（1）合作双方拟共同投资在江西赣州地区合作设立医学检验所。
（2）附加约定
合资公司须按甲方对子公司的相关管理要求制定和执行相关财务、内控等制度；
鉴于甲方为上市公司，根据公司合规性管理要求，禁止下属子公司对外提供担保。
2、注册资本
合资公司的注册资本及双方认缴出资情况如下：
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||序号||股东姓名或名称||认缴出资（万元）||出资比例(%)|
|1||宁波美康生物科技股份有限公司||1100||55||
|2||江西天羔实业有限公司||900||45||
|合计||||2000||100||

3、竞业限制
乙方承诺：在本协议有效的合作期间内，乙方及其关联方（包括但不限于近亲属、本人直接投资或者参股的企业、近亲属直接投资或参股的企业等）不从事与合资公司有竞争关系的任何活动。
前述有竞争关系的活动，系指：第三方医学诊断服务以及相关服务；
4、违约条款
（1）违反本协议的一方应负责赔偿对方或公司因该违约行为而遭受的直接
损失，并需要承担守约方为此支付的包含但不限于诉讼费、律师费、公证费、差
旅费等合理费用。
（2）若该损失无法评估，则双方确认违约的合理违约金应为500万元。
六、设立赣州医检所的目的和影响
公司第三方医学诊断服务目前已积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司将选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建、合作、并购等方式开拓新的诊断服务业务，目标是建立全国连锁的第三方独立医学实验室，充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。
赣州是江西省重点培育和发展的三大都市区之一，人口基数大。本次投资设立的赣州医检所是公司建立全国连锁型第三方医学实验室的又一次战略推进，旨在通过资源整合、技术创新，逐步拓展布局医学检验服务市场，进而不断扩大公司医检业务的市场占有率。
七、风险提示
本次对外投资所设立的合资公司，其执业尚需要相关部门的资质审批，具有不确定性；同时合资公司存在运营管理团队磨合的风险。合资公司将充分利用各方股东的资源优势、技术优势、市场优势及丰富的运营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力，防范风险。
八、备查文件
1、宁波美康生物科技股份有限公司与江西天羔实业有限公司签署的《投资合作框架协议》；
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年9月8日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-048江西博雅生物制药股份有限公司
关于丰城浆站、信丰浆站变更经营范围取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司下属单采血浆站丰城博雅单采血浆有限公司（以下简称“丰城浆站”）、信丰博雅单采血浆有限公司（以下简称“信丰浆站”）分别取得变更经营范围后，由丰城市工商行政管理局、信丰县工商行政管理局颁发的《营业执照》，其相关信息如下：
1、丰城博雅单采血浆有限公司
名 称：丰城博雅单采血浆有限公司
注册号：360981110003151
类 型：其他有限责任公司
住 所：丰城市梅林镇卫生院内
法定代表人：林文胜
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年1月7日
营业期限：2015年1月7日至长期
经营范围：采集原料血浆、人乙型肝炎免疫血浆、狂犬病免疫血浆、破伤风免疫血浆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
丰城浆站经营范围变更前为：单采血浆站筹建（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后为：采集原料血浆、人乙型肝炎免疫血浆、狂犬病免疫血浆、破伤风免疫血浆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、信丰博雅单采血浆有限公司
名 称：信丰博雅单采血浆有限公司
注册号：360722110001173
类 型：其他有限责任公司
住 所：江西省赣州市信丰县工业园诚信大道28号
法定代表人：黄剑
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年1月22日
营业期限：2015年1月22日至长期
经营范围：原料血浆、乙型肝炎抗体原料血浆、狂犬病抗体原料血浆、破伤风抗体原料血浆（有效期至2017年2月12日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
信丰浆站经营范围变更前为：医疗器械Ⅰ类销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后为：原料血浆、乙型肝炎抗体原料血浆、狂犬病抗体原料血浆、破伤风抗体原料血浆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-054
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司持股5%以上股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）的《告知函》，获悉深圳盘古与湖州博雅投资管理有限公司合同纠纷诉前保全，其所持公司2,100,000股股份已被司法冻结，具体情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日|冻结到期日|冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|
|深圳盘古|是|2,100,000|2019-7-29|2022-7-28|湖州市吴兴区人民法院|2.10%|

注：冻结股份中的1,694,202股为已质押股份。
二、股东股份累计质押、被冻结的情况
截至本公告披露日，深圳盘古持有公司股份 99,986,315股，占公司总股本的29.85%；累计已质押99,580,517股，占其持有公司股份总数的99.59%，占公司总股本的29.73%；本次冻结后累计被冻结数量为 2,100,000股，占其持股总数的2.10%，占公司总股本的0.63%。
三、风险提示及对公司的影响
本次深圳盘古持有的公司股份被司法冻结，未对公司的正常生产经营产生
影响。公司将密切关注上述事项的进展，及时履行相关的信息披露义务；
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
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|四、备查文件|
|1、深圳盘古出具的《告知函》；|
|2、《湖州市吴兴区人民法院民事裁定书》；|
|3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；|
|4、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化|
|明细》。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会2019年 9月29日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-071
西安天和防务技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年12月23日以电话、邮件方式发出，本次会议由监事会主席张雷先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》
同意根据全资子公司的业务发展需要调整其经营范围；同意公司对全资子公司增资，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会二〇一六年十二月三十日
广西柳工机械股份有限公司
独立董事关于聘任高管人员的独立意见
广西柳工机械股份有限公司董事会于2013年12月30日召开了七届一次董事会会议。公司第六届经理层成员及董事会秘书的任期已届满，公司根据有关法律、法规、本公司章程的规定，曾光安董事长提名俞传芬先生为公司总裁、黄华琳先生为公司董事会秘书，俞传芬总裁提名黄海波先生、黄敏先生、DavidBeatenbough（闭同葆先生）、余亚军先生、黄建兵先生、罗国兵先生、王太平先生为公司副总裁。
我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对提交会议审议关于公司经理层及董事会秘书等高管人员换届聘任发表如下独立意见：
第七届经理层、董事会秘书候选人的提名是根据《公司法》等法律法规、本公司章程和其工作业绩及工作能力进行的，提名人的资格及提名程序合法有效，候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。
同意将上述候选人提交公司本次董事会会议审议。
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
李嘉明 许文新 季德钧
二O一三年十二月三十日
万科企业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-058
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表梁洁因个人原因于近日申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自2018年6月8日起生效。辞职后，梁洁将不再担任公司任何职务。梁洁任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作、投资者关系等方面贡献良多，公司董事会对其表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司同日向吉江华发出聘任书，聘任吉江华为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
吉江华持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规的规定。
附件：吉江华简历和联系方式
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
附件：吉江华简历和联系方式
吉江华，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士。其于2005年5月加入公司，现任公司董事会办公室副总经理；在加入公司前，2004年8月至2005年5月在上海金信证券研究所有限责任公司担任研究员。
吉江华目前未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中不得担任证券事务代表的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吉江华联系方式如下：
联系电话：0755-25606666
联系地址：广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
电子邮箱：IR@vanke.com
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-034
荣信电力电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议通知及会议材料于2016年7月1日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年7月4日以书面通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。
1、同意公司名称由“荣信电力电子股份有限公司”变更为“梦网荣信科技集团股份有限公司”,英文名称由“RONGXIN POWER ELECTRONICCO.,LTD.”变更为“MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUPCO.,LTD”。待工商变更登记完成后，公司拟将以变更后的公司名称为准再行申请相关股票简称变更事宜。
2、授权管理层办理公司名称变更的工商登记及后续证券简称变更等相关事宜。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
1、同意将公司注册地址变更至现办公地址。原注册地址为鞍山高新区鞍千路261号，变更后注册地址为鞍山市铁东区科技路108号。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
2、同意授权公司管理层办理公司注册地址变更的工商登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司拟变更公司名称和注册地址，因此需对《公司章程》中相关条款进行修改，同意对公司章程作出如下修改：
原条款：
第四条公司注册中文名称：荣信电力电子股份有限公司；英文名称：RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD
修改后条款：
第四条公司注册中文名称：梦网荣信科技集团股份有限公司；英文名称：MONTNETS RONGXIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
原条款：
第五条公司住所：鞍山高新区鞍千路261号。
邮政编码：114044
修改后条款：
第五条公司住所：鞍山市铁东区科技路 108号。（本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。）
邮政编码：114044
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
董事会定于2016年7月20日召开公司2016年第二次临时股东大会。会议通知详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016年7月5日