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证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-046湖北富邦科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。
本次会议通知于2019年8月23日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》。
经审议，公司《2019年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》（公告编码：2019-047）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审议，公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》与《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《湖北富邦科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《湖北富邦科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》等。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》与《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2014-036湖北鼎龙化学股份有限公司
2014年三季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-110%|盈利：4714.70万元|
||盈利：8486.46万元-9900.87万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司彩色聚合碳粉业务取得明显增长，同时子公司珠
海名图科技有限公司贡献利润增长。因此，预计公司2014年1月至9
月份归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现显著增长。
预计公司的非经常性损益约为320万元，主要系政府补助款所致。
非经常性损益对本期净利润的影响较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在
2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2014年9月24日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-107中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1968号），批复内容如下：
一、核准中国长城计算机深圳股份有限公司以新增 1,502,165,589股股份吸收合并长城信息产业股份有限公司。
二、核准中国长城计算机深圳股份有限公司向中国电子信息产业集团有限公司发行118,309,984股股份购买相关资产。
三、核准中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行不超过 564,263,803股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
四、本次吸收合并和发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
五、中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司应当按照有关规定履行信息披露义务。
六、中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司应当按照有关规定办理本次吸收合并和发行股份的相关手续。
七、本批复自下发之日起 12个月内有效。
八、中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司在实施过程之中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告中
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-107号公告国证监会。
公司董事会将根据法律法规和上述批复的要求以及股东大会的授权办理本次重组的相关事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司本次重大资产重组项目的报告书全文及摘要详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一六年九月三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-058四川中光防雷科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）自2017年4月28日（星期五）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》。 2017年 5月 5日、5月 12日、5月 19日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。2017年 5月 25日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》。2017年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2017年 6月 27日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。2017年7月5日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的各中介机构正在对目标资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根据进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-068
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日邮件方式向公司各监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，并于2019年7月17日9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对 2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》经审核，公司于2019年7月11日实施完成了2018年度权益分派方案，公司董事会根据《公司 2019年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2019年第二次临时股东大会授权，拟对2019年限制性股票的授予价格予以调整。
监事会认为：公司对 2019年限制性股票激励计划相关事项的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2019年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会对2019年限制性股票激励计划进行调整。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体情况详见公司2019年7月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上公布的《关于对 2019年限制性股票激励计划进行调整的公告》。
（二）审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉行权价格调整的议案》经审核，公司于2019年7月11日实施完成了2018年度权益分派方案，董事会根据《公司股票期权激励计划》的相关规定及股东大会授权，拟对公司股票期权激励计划首次授予期权第三期行权价格予以调整。
监事会认为：公司对股票期权激励计划所涉行权价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会对股票期权激励计划所涉行权价格进行调整。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体情况详见公司2019年7月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上公布的《关于公司股票期权激励计划所涉行权价格调整的公告》。
三、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-036浙江海亮股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司于 2018年 3季度开始按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、
企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）以及 2017年修订并颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的相关准则及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）企业财务报表格式的变更
根据（财会〔2018〕15号）的要求，公司对财务报表相关项目进行了列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行了调整，具体内容如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
10、新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；
11、新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助；
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
（二）根据财政部新金融准则，主要修订内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理等；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动；
6、金融工具披露要求相应调整。
根据新金融准则的衔接规定，新金融准则的实施对公司 2018年度及前期金融工具的列报不会产生影响，无需追溯前期可比数据。首次执行新准则与原准则的差异，将调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
三、审议情况
本次会计政策变更已经本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策更加客观公正的反映公司的实际经营状况，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
五、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事独立意见
公司本次变更会计政策是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，会计政策变更后，将更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，公司变更会计政策的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上，同意公司本次变更会计政策事项。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-011
福建星云电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月16日、2018年5月9日召开了第二届董事会第五次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，同意使用不超过 7,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，使用期限为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，股东大会授权公司董事长负责决定并办理与使用部分闲置自有资金用于现金管理有关的一切具体事宜。公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2018年4月17日和2018年 5月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号2018-023）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号2018-029）。
一、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年 12月 14日与兴业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，并于2018年12月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的进展公告》（公告编号：2018-080），上述理财产品具体情况如下：
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|产品发行主体|兴业银行股份有限公司|
|产品名称|结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|
|购买金额|2000万元|
|产品期限|90天|
|产品成立日|2018年12月14日|
|产品到期日|2019年3月14日|
|预计年化收益率|3.80%|
|资金来源|部分闲置自有资金|

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金2,000万元，取得理财收益187,397.26元，本金及理财收益于2019年3月14日均已到账。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|产品发行主体|产品名称|资金来源|购买金额|产品成立日|产品到期日|是否赎回|理财收益|
|1|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|部分闲置自有资金|5,000万元|2018年5月18日|2018年8月17日|是|579,657.53元|
|2|中国建设银行股份有限公司|中国建设银行结构性存款|部分闲置自有资金|3,000万元|2018年8月31日|2018年11月30日|是|359,013.70元|
|3|兴业银行股份有限公司|结构性存款|部分闲置自有资金|2,000万元|2018年12月14日|2019年3月14日|是|187,397.26元|

三、备查文件
《兴业银行利息回单》
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十五日
河北宣化工程机械股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人杨志军作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，在过去一年的工作中,切实维护公司利益和社会公众股东利益，积极出席董事会、股东大会,认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。本人现就 2017年度工作情况汇报如下:
一、出席会议及投票情况
2017年度，本人亲自参加公司召开的11次董事会和5次股东大会，认真履行职责，召开董事会前详细审阅会议文件及相关材料，按时出席董事会，积极参与讨论和审议各项议案，并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极的作用。
本年度，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立董事意见情况
2017年度,本人较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议，对公司日常关联交易预计、非经营性资金占用情况、年度利润分配方案、募集资金使用以及内部控制评报告发表了独立意见，为促进公司董事会科学决策，维护社会公众股东权益发挥了重要作用。
1、对公司2017年 2月14日召开的第五届董事会第十七次会议审议的《关于提请股东大会批准河钢集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》和《关于修订公司章程的议案》发表了独立意见。
2、对公司 2017年 4月24日召开的第五届董事会第十八次会议审议事项发表独立意见：①关于关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；②关于利润分配预案的独立意见；③关于公司预计 2017年度日常关联交易的独立意见；④关于公司 2017年度与关联财务公司持续关联存贷款的独立意见；⑤关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；⑥关于计提资产减值准备的独立意见。
2017年半年度报告时，对 2017年半年度资金往来及对外担保情况发表独立意见。
4、对公司于 2017年12月8日召开的第五届董事会第二十六次会议审议的《关于续聘审计机构的议案》发表独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
我们作为公司董事会下设各职能委员会的委员，在报告期内，按照各专业委员会议事规则，先后组织召开相关会议，对关联交易、定期会计报表、人事任免、续聘会计师事务所等事项进行了审议，形成决议后向董事会汇报了委员会意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人以勤勉尽责的工作态度，通过参加董事会会议，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，了解生产经营情况及重大事项进展情况，为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，有效维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展，发挥自己的作用。
五、其他工作情况
作为公司的独立董事,2017年度没有提议召开董事会和股东大会,也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事：杨志军二〇一八年四月二十四日
中信建投证券股份有限公司
关于吉林利源精制股份有限公司
2016
年度非公开发行股票之保荐总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”或“发行人”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至2018年12月31日。目前持续督导期已届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规和规范性文件相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|中信建投证券股份有限公司|
|注册地址|北京市朝阳区安立路66号4号楼|
|主要办公地址|北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E 座3层|
|法定代表人|王常青|
|本项目保荐代表人|汪家胜、陆丹君|
|联系人|汪家胜|
|联系电话|010-65608366|
|更换保荐代表人情况|2018年12月，因原保荐代表人李珍工作变动原因，|

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|中信建投证券重新委派陆丹君为持续督导保荐代表人。|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|吉林利源精制股份有限公司|
|证券代码|002501|
|注册资本|121,483.5580万元|
|注册地址|吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号|
|主要办公地址|吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号|
|法定代表人|沙雨峰|
|实际控制人|张永侠、王建新|
|联系人|方程|
|联系电话|0437-3166501|
|本次证券发行类型|人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2017年1月12日|
|本次证券上市时间|2017年1月24日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐利源精制发行上市，并持续督导利源精制履行相关义务。
保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定汪家胜、陆丹君两名保荐代表人具体负责保荐工作。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
（一）尽职推荐阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对利源精制进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积
极配合中国证监会的审核，组织利源精制及其他中介机构对中国证监会的反馈意
见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽
职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推荐非公开发行股票发行上市所要求的相关文件。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在利源精制股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
6、持续关注发行人重大业务活动的合规性；
7、持续关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况；
8、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2018年公司现金流遭遇严重困难，先后发生控股股东所持公司股票被司法冻结和轮候冻结、公司银行账户被冻结、土地及房产被查封、因债务逾期被多名债权人起诉等事项。由于实际控制人身体状况不佳以及核心管理层人员变动频
繁，公司内部控制出现重大缺陷，先后多次发生信息披露不及时或出现重大差错
等问题，并因此被中国证券监督管理委员会立案调查及被深圳证券交易所处罚。
2018年度公司聘请的年度审计会计师对公司财务报表出具了无法表示意见审计报告，并对公司内部控制出具了否定意见的鉴证报告。
针对公司出现的信息披露违法违规及内部控制缺陷事宜，持续督导期内，本保荐机构先后通过多种方式履行相应持续督导职责，具体包括：对公司信息披露文件进行及时审阅、组织定期培训或临时专题培训、与公司保持密切沟通、进行现场检查并出具现场检查报告、督促公司规范整改、及时向监管部门报告等。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
利源精制能够积极配合保荐机构开展尽职调查与非公开发行股票推荐工作，及时向保荐机构和其他中介机构提供尽职调查所需材料，并保证所提供材料真
实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，为本次非公开发行股票推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
利源精制存在未及时将重大事项告知保荐机构情形，主要包括控股股东股票质押及被司法冻结和轮候冻结、公司与控股股东关联交易、银行账户被冻结、重大债务逾期、土地房产被查封、发生重大诉讼等。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
利源精制聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就非公开发行股票和持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
持续督导期内，本保荐机构先后多次组织定期及临时信息披露培训工作，就上市公司信息披露有关规范及要求进行了有针对性的讲解和要点提示。但由于证券部、财务部人员变动频繁，特别是2018年以来，利源精制信息披露管理工作质量下降，先后出现银行账户被冻结未及时披露、主要资产被抵押查封未及时披
露、重大债务逾期未及时披露、控股股东所持股份被质押及冻结和轮候冻结未及时披露、2018年半年度财务数据存在重大差错、2018年第三季度业绩预告未及时修正、关联交易未及时披露等多项信息披露违法违规情况。2019年3月19日，利源精制收到深圳证券交易所《关于对吉林利源精制股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上[2019]128号），因信息披露违法违规，利源精制、公司控股股东及实际控制人王民等受到相应处分。因涉嫌信息披露违法违规，目前公司仍处于被中国证券监督管理委员会立案调查中。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
利源精制募集资金使用与存放严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法规的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，严格履行有关审议程序，并真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
截至本报告书出具日，利源精制募集资金均已使用完毕。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议审议的
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们就公司 2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、公司2018年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。
2、经公司董事会审议批准，报告期内公司为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司提供的担保实际金额为2,928.60万元。
二、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于2018年度利润分配预案的独立意见
2018年末，公司货币资金大幅减少。未来，随着下游深加工产品产量的逐步增加，公司流动资金需求呈现逐步增加趋势，目前公司流动资金紧张，考虑公司长远发展以及满足生产经营流动资金需求，我们认为公司2018年度利润分配预案不违反有关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配政策的规定和要求，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳定和健康发展。我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，并同意将上述议案提请股东大会审议。
四、关于聘请2019年度审计机构的独立意见
此次董事会审议相关议案前，我们已经对该事项进行了认真核查，并同意公司将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交董事会审议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要
求，能够独立对公司财务状况进行审计。
我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
安徽省皖能股份有限公司
重组情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司简称||皖能电力||公司代码||000543.SZ|
|重组涉及金额（万元）||230,146.64万元||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||否||
|是否涉及发行股份||是||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资||否||是否需向证监会申请核准||是||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名||方慧娟||材料报送人联系电话||0551-62225811||
|独立财务顾问名称||中信证券股份有限公司||财务顾问主办人||黄艺彬、刘杰、周焱||
|评估或估值机构名称||安徽中联国信资产评估有限责任公司||评估或估值项目负责人（签字人）||葛贻萍、周典安||
|审计机构名称||信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）||审计项目负责人（签字人）||袁林、苗丽静||
|报送日期||2018-8-29||报送前是否办理证券停牌||否||
||方案要点|||||||
|上市公司概况||皖能电力是安徽省第一批规范化改制的上市公司，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，于1993年12月13日成立，1993年12月20日在深圳证券交易所挂牌上市，经营范围涵盖电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。截至2018年6月30日，公司控股的火电机组共14台，控股发电装机容量达到725万千瓦。||||||
|方案简述||皖能电力拟通过发行股份的方式向安徽省能源集团有限公||||||

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|-|-|
||司（以下简称“皖能集团”）购买其持有的神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）的24%的股权。本次交易完成后，皖能电力将持有神皖能源24%的股权。截至评估基准日（2018年3月31日），神皖能源24%股权的预估值为230,146.64万元，本次重组交易的最终交易金额依据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的、并经皖能集团备案的资产评估结果为基础确定。|
|实施方案效果|神皖能源经营指标良好，具有较强的盈利能力。公司通过本次发行股份及支付现金收购神皖能源24%股权后，可提高公司权益装机容量，增强盈利能力，提升公司在安徽省电力领域的市场竞争力。本次交易完成后，公司总资产、净资产、归属于母公司股东净利润及每股收益都将有所提升，有利于降低财务风险，增强抵御风险的能力。|
|发行新股方案|本次交易方案为发行股份及支付现金购买资产，具体包括：1、发行股份的种类和面值本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。2、发行方式、发行对象和认购方式本次发行的股份全部向皖能集团非公开发行；皖能集团以其持有的神皖能源24%的股权认购本次发行的股份。3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。本次重组交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日公司股票交易均价分别为4.72元/股、4.71元/股、4.87元/股。为保护公司中小股东的利益，本次发行价格为定价基准日前 20 个交易日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的孰高值，即前 120 个交易日公司股票交易均价 4.87 元/股。如根据有关监管部门的要求需要对本次发行价格进行调整，则公司将在董事会审议本次交易正式方案时一并予以调整，或根据监管要求另行召开董事会、股东大会予以审议。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。发行价格的具体调整办|

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|-|
|法如下：假设调整前新增股份价格为P ，每股送股或转增股本数为0N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后新增股份价格为P （调整值保留小数点后1两位，最后一位实行四舍五入），则：P=P  D派息： 1 0PP  01 (1N)送股或转增股本：P  A×KP  01 (1K)增发新股或配股：P D A×KP  01 (1K N)三项同时进行：4、发行数量公司将向皖能集团发行约 47,254.86 万股用于支付本次重组的全部对价，最终发行数量将根据本次交易的最终交易金额及发行价格确定，并以公司股东大会批准并经中国证监会最终核准的发行数量为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送红股及资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据中国证监会及深交所的相关规定对发行数量作相应调整。5、上市地点本次发行的股票拟在深交所上市。6、股份锁定期皖能集团通过本次重组交易取得的对价股份自股份上市之日起36个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。本次重组交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，皖能集团通过本次重组交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长6个月。本次重组交易完成后，皖能集团取得的对价股份因公司送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守前述规定。|
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2017年第二次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2017H0715号致:盈峰环境科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，指派本所律师参加盈峰环境2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了盈峰环境2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2017年5月27日发布的《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前在《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体上以公告方式通知各股东。
根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
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1、审议《关于宇星科技原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第二期应收账款购回承诺的议案》；
2、审议《关于公司及子公司与宇星科技发展（深圳）有限公司原股东签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.01、审议《关于公司及子公司与太海联股权投资江阴有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.02、审议《关于公司及子公司与江阴福奥特国际贸易有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.03、审议《关于公司及子公司与上海和熙投资管理有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.04、审议《关于公司及子公司与 Zara Green Hong KongLimited、凯鹏（天津）股权投资基金管理有限公司签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.05、审议《关于公司及子公司与 Samuel Holdings Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.06、审议《关于公司及子公司与 Noveau Direction Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.07、审议《关于公司及子公司与 Eastern Union Holding Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》；
2.08、审议《关于公司及子公司与 Jess Kay International Limited签署<关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收款购回对价支付协议>的议案》。
以上议案中议案1、议案2涉及关联交易事项，关联股东太海联股权投资江阴有限公司、江阴福奥特国际贸易有限公司回避表决议案1及议案2中的子议案2.01、2.02，上海和熙投资管理有限公司回避表决议案 1及议案 2中的子议案2.03，Zara Green Hong Kong Limited回避表决议案1及议案2中的子议案2.04、2.07；议案2需逐项表决。
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的议案等。
本次大会现场会议于2017年6月12日下午14:30在广东省佛山市顺德区北
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滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室召开。
本次大会的股权登记日为2017年6月5日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 12日交易时间，即9:30－11：30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年 6月 11日下午3:00）至投票结束时间（2017年 6月 12日下午3:00）间的任意时间。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计11名，持股数共计294,335,772股，占盈峰环境总股本的40.4643%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负
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责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书于2017年6月12日出具，正本两份，无副本。（以下无正文）
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本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2017H0715号《关于盈峰环
境科技集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签
署页。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
承办律师：邱志辉
承办律师：商学琴
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-065湖南中科电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月8日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）、贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”）使用募集资金不超过人民币4.0亿元购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年）。本议案无需公司股东大会批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】975号）核准，公司向5位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票104,898,366股，每股发行价格为人民币5.08元，募集资金总额为人民币532,883,699.28元，扣除发行费用人民币9,336,484.17元后，募集资金净额为人民币523,547,215.11元。募集资金已于2019年11月1日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字【2019】43030003号《验资报告》。
公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金净额使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||拟投入募集资金净额|
|1||1.5 万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目||37,827.96||36,114.31||
|2||中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目||6,241.00||6,240.41||
|3||补充流动资金||10,000.00||10,000.00||
|合计||||54,068.96||52,354.72||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买保本型银行理财产品，提高募集资金收益。
2、投资额度
公司将使用不超过4.0亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）保本型银行理财产品。
4、使用期限
使用闲置募集资金购买理财产品的期限自本次董事会通过之日起一年。
5、实施方式
在使用期限和额度范围内由董事会授权公司（含子公司中科星城、格瑞特）经营管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司副总经理、财务总监负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。闲置募集资金投资的理财产品不得质押。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下进行。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司及子公司中科星城、格瑞特在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过4.0亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司及含子公司中科星城、格瑞特使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高募集资金的使用效率，同时，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
独立董事同意公司及子公司中科星城、格瑞特使用不超过人民币4.0亿元的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司及子公司中科星城、格瑞特使用闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及子公司中科星城、格瑞特使用不超过人民币4.0亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟使用不超过人民币4.0亿元的闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
保荐机构同意公司使用不超过人民币 4.0亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12个月的保本理财产品，该额度内资金可以滚动使用。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十九次会议决议；
2.公司第四届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事发表的独立意见；
4.保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一九年十一月九日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2017-018】金河生物科技股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2017年4月21日
（星期五）下午15点至17点在全景网举行公司2016年年度报告网上说明会，本
次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长王东晓先生，副董事长张兴明先生，董事、总经理谢昌贤先
生，财务总监牛有山先生，董事会秘书邓一新女士，独立董事马元驹先生和保
荐机构代表人韩杨先生将出席本次年度说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会