Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2018-004债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于子公司诚通凯胜生态对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜生态”）以股比83.7%参与组建项目公司，以项目总投资 66,244.45万元（中标金额）投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目（以下简称“PPP项目”）。
投资金额：项目公司注册资本为 13,530.29万元，其中诚通凯胜生态出资11,324.85万元。
特别风险提示:
1、因法律、政策、不可抗力等产生的重大影响导致项目无法如期投资、建设、运营移交等产生的风险。
2、因项目投资、建设、融资、运营等产生的商业风险将影响本项目的效益。
一、对外投资概述
2018年 1月 9日，公司公告了全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司作为牵头人的联合体中标梅山保税港区企业服务平台 PPP项目，具体详见上海证券交易所网站及 2018年 1月 9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目中标进展的公告》。
2018年1月11日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于诚
通凯胜生态建设有限公司拟投资宁波梅山保税港区企业服务平台 PPP项目的议案》，同意全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司以股比83.7%参与组建项目公司，以项目总投资66,244.45万元（中标金额）投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目，项目公司注册资本为13,530.29万元，其中诚通凯胜生态建设有限公司出资11,324.85万元。
公司全资子公司诚通凯胜生态本次对外投资不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
以诚通凯胜生态作为牵头人，和浙江欣捷建设有限公司、宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司组成的联合体（乙方），拟与政府出资平台宁波梅山岛开发投资有限公司（甲方）共同出资设立项目公司宁波凯昱开发建设有限公司(确定名称以工商核准为准)，以项目总投资66,244.45万元（中标金额）投资建设梅山保税港区企业服务平台PPP项目。
1、政府出资平台：宁波梅山岛开发投资有限公司
该公司注册资金100,000万元，为政府指定出资平台，主要从事基础设施投资行业和投资融资管理、国有资产经营管理等职能。
2、社会资本方
（1）牵头方：诚通凯胜生态建设有限公司
公司的全资子公司，注册资金22,626万元，该公司主要从事市政公用工程设计与施工、园林景观工程设计与施工、生态修复治理工程设计与施工等。拥有市政公用工程施工总承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、园林古建筑工程专业承包壹级、环境污染治理工程（水污染治理、环境生态）总承包甲级、环境污染防治工程（水污染治理、环境生态）专项设计甲级、市政（道路工程）专业设计乙级、绿化造林施工和设计乙级等多项资质。承担PPP项目的投融资和市政景观工程的建设工作。
（2）联合体1：浙江欣捷建设有限公司，注册资金30,100万元。该公司是
一家具有房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级资质，兼有机电设备安装工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级及金属门窗工程专业承包等多项专业承包资质的大型建筑施工企业。承担PPP项目建筑工程的建设工作。
（3）联合体2：宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司，注册资金 500万元。该公司经营范围包括物业服务，房屋配套设备设施维修服务等。承担PPP项目的运营维护工作。
三、投资标的基本情况
公司全资子公司诚通凯胜生态拟参与设立的项目公司组织形式为有限责任公司，项目公司经营范围为PPP项目合同约定范围内的企业服务平台的投融资、建设、运营、维护等（最终以工商登记注册为准）。
项目公司的注册资本为人民币壹亿叁仟伍佰叁拾万贰仟玖佰元（RMB135,302,900）。具体出资如下：
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|股东名称|占总股本金的百分比（%）|金额（万元）|资金来源|
|宁波梅山岛开发投资有限公司|10%|1353.03|自有资金|
|诚通凯胜生态|83.70%|11,324.85|自有资金|
|浙江欣捷建设有限公司|1.80%|243.55|自有资金|
|宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司|4.50%|608.86|自有资金|
|合计|100%|13,530.29||

四、投资协议的主要内容
1、注册资本的缴付期限
在项目公司领取营业执照之日起六十（60）日内甲、乙方各自应向项目公司以货币形式缴付人民币肆佰零伍万玖仟零捌拾柒元（RMB4,059,087）和人民币叁
仟陆佰伍拾叁万壹仟柒佰捌拾叁元（RMB36,531,783）的出资，占其各自应缴出
资额的百分之三十（30%）；项目公司领取营业执照之日三百六十五（365）日内，
甲、乙方各自应向项目公司以货币形式缴付人民币玖佰肆拾柒万壹仟贰佰零叁元（RMB9,471,203）和人民币捌仟伍佰贰拾肆万零捌佰贰拾柒元（RMB85,240,827）的出资，累计占其各自应缴出资额的百分之一百（100%）。
2、注册资本的延迟交付
如果任何一方无正当理由未能按协议的约定缴付出资，即视同该方违约。违约方应依约履行出资义务外，还应向遵守出资义务的股东他方承担违约责任（每逾期一日按注册资本逾期未缴纳金额的万分之二计算违约金），并赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失和损害。
3、注册资本的减少、增加
若项目公司拟增加注册资本，双方有权根据其届时在项目公司的股权比例认缴增加的注册资本。如果任何一方不愿按其届时的股权比例认缴增加的注册资本，经实施机构书面同意，另一方可以优先认缴该方有权认缴的出资，项目公司的股权结构做相应调整。
经营期限内，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额发生变化，确需减少的，须经实施机构批准并履行相关法定程序。
4、甲方承担的主要责任和义务：
（1）协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得项目公司提供经营服务所需的所有批准、登记、许可和执照；
（2）促使项目公司与实施机构签订及履行PPP项目合同；
（3）承担项目公司注册资本的出资义务。
5、乙方承担的主要责任和义务：
（1）确保项目公司从有关政府部门取得项目公司设立和业务经营所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得项目公司提供经营服务所需的所有批准、登记、许可和执照；
（2）促使项目公司与实施机构签订及履行PPP项目合同；
（3）承担项目公司注册资本的出资义务。
五、对外投资对公司的影响
项目公司的设立有利于宁波梅山保税港区企业服务平台 PPP项目的有序推进。项目公司设立并实施宁波梅山保税港区企业服务平台PPP项目后，将对公司实施年度的经营业绩产生积极的影响。
六、对外投资的风险分析
1、因法律、政策、不可抗力等产生的重大影响导致项目无法如期投资、建设、运营移交等产生的风险。
2、因项目投资、建设、融资、运营等产生的商业风险将影响本项目的效益。
3、公司将制定科学合理方案，主动防范风险发生。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2019-005
重庆万里新能源股份有限公司持股5%以上股东
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东基本情况：截至本公告日，珠海由水管理咨询有限公司（以下简称“珠海由水”）持有重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“万里股份”或“公司”）股份8,000,000股，占公司总股本的5.22%。
减持计划的主要内容:珠海由水自本减持计划公告之日起 15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过360,000股，即不超过公司总股本0.2349%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|珠海由水管理咨询有限公司|5%以上非第一大股东|8,000,000|5.22%|协议转让取得：8,000,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
上述股东自取得上述股份以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|珠 海 由 水管 理 咨 询有限公司|不超过：360,000股|不超过：0.2349%|竞价交易减持，不超 过 ：360,00股|2019/4/30～2019/7/29|按 市 场价格|协议转让|经 营 发展 资 金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划是股东珠海由水根据自身经营发展需要进行的减持，本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，珠海由水将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等的相关规定；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司及相关股东将及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会 2019年4月8日
公告编号：临2016-043
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每股普通股派发现金红利人民币0.515元（含税）；以资本公积按普通股每股转增0.1股。
●自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,待转让股票时，根据其持股期限计算实际应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东、香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为 0.4635元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.515元。
●股权登记日：2016年6月22日（星期三）
●除权除息日：2016年6月23日（星期四）
●现金红利发放日：2016年6月23日（星期四）
●新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月24日（星期五）
一、通过利润分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配预案已经2016年4月28日召开的公司2015年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2016年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、以2016年3月18日变更后的普通股总股本 19,652,981,747股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利人民币5.15元（含税），合计派发人民币10,121,285,599.71元；以资本公积按普通股每10股转增1股，合计转增1,965,298,175股。
三、分红实施日期
股权登记日：2016年6月22日（星期三）
除权除息日：2016年6月23日（星期四）
现金红利发放日：2016年6月23日（星期四）
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月24日（星期五）
四、派发红利对象
截至 2016年 6月 22日（股权登记日）下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体普通股股东。
五、利润分配实施办法
1、公司普通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、对于持有普通股的自然人股东和证券投资基金，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）相关规定，持股期限在 1个月以内的，股息红利实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年的，实际税负为10%；
持股期限超过 1年的，免征收个人所得税。公司本次派发现金红利时，暂不扣
缴个人所得税。待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，公司委托中登上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
3、对于持有公司普通股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 0.4635元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司普通股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.4635元。
5、对于其他属《企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司普通股的投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.515元。对于其他非居民企业股东，公司未代扣代缴所得税，由纳税人自行缴纳股息红利所得税。
6、本次转增的资本公积来源为公司历次股本溢价发行形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接计入股东账户。
六、普通股股本结构变动表
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|证券类别|变动前数量|变动数|变动后数量|
|有限售条件的流通股份|999,510,332|99,951,033|1,099,461,365|
|无限售条件的流通股份|18,653,471,415|1,865,347,142|20,518,818,557|
|普通股股份总额|19,652,981,747|1,965,298,175|21,618,279,922|

七、按新增股本总额摊薄计算的 2015年度每股收益
本次资本公积转增股本实施后，按照实施后新股本总额 21,618,279,922股摊薄计算的公司2015年度每股收益为人民币2.299元。
八、有关咨询
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、咨询电话：(021)63611226（021）61618888转
九、备查文件
公司2015年年度股东大会决议及公告
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2019-047
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2019年8月9日以书面形式发出会议通知和材料，于2019年8月27日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中现场出席6名，邓长清、王秀红监事因事分别委托贾祥森、郑伟监事代为出席会议并表决。刘成监事长主持会议。本行高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中信银行股份有限公司章程》和相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《中信银行2019年半年度报告》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会就《中信银行 2019年半年度报告》（含半年度报告摘要，下同）出具审核意见如下：
1.《中信银行2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定；
2.鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，《中信银行 2019年半年度报告》在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。
除此以外，《中信银行 2019年半年度报告》的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
3.监事会出具本意见前，未发现参与《中信银行2019年半年度报告》编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的情形。
二、审议通过中信银行优先股2019年度股息分配方案
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会就本行优先股2019年度股息分配方案出具审核意见如下：
1.本行优先股2019年度股息分配方案符合法律、法规、公司章程和本行优先股发行条款的相关规定；
2.同意本行优先股2019年度股息分配方案。
三、审议通过《关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2016-046
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
控股股东无偿划转部分公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 12月 25日发布了《公司控股股东无偿划转部分公司股份的公告》，公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）拟将所持有的公司 60,385,064股 A股国有股份（约占公司总股本的0.47%）无偿划转上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）。
2016年 6月 17日，公司收到电气总公司告知函，国务院国有资产监督管理委员会及上海市国有资产监督管理委员会已分别批复同意电气总公司将所持有的公司 60,385,064股 A股国有股份无偿划转国盛集团。
本次股份无偿划转完成后，电气总公司直接持有公司 A股 6,970,073,647股，电气总公司及其全资子公司上海电气集团香港有限公司共持有公司 H股 149,334,000股，合计约
占公司总股本55.51%，仍为公司的控股股东；国盛集团将直接持有 60,385,064股公司 A股（约占公司总股本的0.47%）；
上海市国资委间接拥有公司的权益保持不变，仍为公司的实际控制人。
公司将继续关注上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司二Ｏ一六年六月十七日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-032诺德投资股份有限公司
重大资产出售实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月15日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》及其相关议案，同意公司及子公司西藏中科英华科技有限公司（以下简称“西藏中科”）向贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）通过协议方式转让联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）进行资产剥离后的100%股权，交易最终的目的是贵阳金控间接购买公司及子公司西藏中科所持有的中融人寿20%股权10,000万股及该等股份于交割日前因获得资本公积转增或分红所形成的新股（具体内容详见2015年10月16日公司公告）。
2015年10月30日,公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于<中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》（详见公司于2015年10月31日披露的《中科英华高技术股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》）。2015年11月16日，公司召开2015年第七次临时股东大会，审议通过了上述重大资产出售事项（详见公司公告临2015-101）。
鉴于本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
2015年11月24日，广东省博罗县工商行政管理局完成联合铜箔工商登记信息变更，2015年11月26日，联合铜箔领取了新的营业执照（详见公司公告临2015-115）。
2016年1月15日及2016年2月16日，公司披露了重大资产出售实施进展公告（详见公司公告临2016-005、2016-017）。
截至目前，公司已收到贵阳金控所支付的全部股权转让款20亿元,并且已完成房产证所有权人变更。土地评估工作已完成，但尚未完成土地的过户手续，目前正在推进中。公司将尽快完成尚未完成的剥离工作，并将持续关注该事项的进
展，保障股东利益，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2016年3月17日
中国交通建设股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，经审阅和查询相关材料，基于独立判断，对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于中交南美区域公司投资巴西圣路易斯港项目及所涉关联交易的议案》、《关于中国港湾、国际工程分公司向中交产投转让中交资源投资有限公司股权及所涉关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、上述关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；
二、上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
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黄 龙 郑昌泓
魏伟峰
二○一七年十二月十三日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-065瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2014年第四次临时股东大会，具体安排如下：
一、会议基本情况
1.会议时间
现场会议时间：2014年10月30日13:30
网络投票时间：2014年10月30日9:30~11:30、13:00~15:00
2.会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 20号海联大厦 20楼会议室
3.股权登记日：2014年10月27日
4.召集人：公司董事会
5.投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
6.投票规则
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
7.出席会议对象
（1）截至2014年10月27日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
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|议案序号|议案名称|
|1|关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案|

三、现场会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2014年 10月 28日（上午8:00~11:00，下午14:00~17:00），持本人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单到本公司办理与会手续。
四、参与网络投票的操作流程
1.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年10月30日9:30~11:30，13:00~15:00。议案数量1个。
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|-|-|-|-|
|投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|738180|瑞茂投票|买入|对应申报价格|

2.具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案1；99.00元表示所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|1|关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案|1.00|
|所有议案|表示对以上全部议案进行一次性表决|99.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|赞成|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
3.注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
1.与会者交通、食宿费用自理。
2.联系人：张靖哲
电话：0371-89988090
传真：0371-89988091
邮箱：ir@ccsoln.com
邮编：450000
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年10月14日
附件：授权委托书（复印有效）
授权委托书
本人（或本公司）_______________是瑞茂通供应链管理股份有限公司股东，兹全权委托___________先生（或女士）（身份证号码：____________________）代表本人（或本公司）出席于 2014年 10月 30日召开的瑞茂通供应链管理股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并按以下指示对本次股东大会审议事项行使投票权。
本人（或本公司）对本次股东大会审议事项的投票意见：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于转让烟台瑞茂通供应链管理有限公司股权暨关联交易的议案||||

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人地址：
委托人联系电话：
委托人签字或盖章：
委托日期：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-048号天津中新药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日召开2015年第八次董事会会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过董事会批准之日起 12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事与公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此发表了同意意见。
一、理财产品的基本情况
2015年 9月 7日，公司与渤海银行股份有限公司天津分行签订了《渤海银行理财产品交易协议书》，使用 15000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：渤海银行【S15375】号结构性存款理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：35天
4、认购金额：15000万元
5、认购日期：2015年9月7日
6、成立日：2015年9月8日
7、投资范围：本理财产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与 3
个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。
（1）挂钩标的：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USDLibor）。
（2）期末定价日：在本理财产品正常持有到期或者延长理财期限情形下，为到期日（2015年10月13日）前两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇市场中断日，标的价格由银行决定）；在本理财产品提前终止情形下，为提前终止日前两个工作日（遇节假日，标的价格以上一个市场交易日价格为准；遇市场中断日，标的价格由银行决定）。
（3）期末价格：挂钩标的在期末定价日的路透系统 LIBOR01页面中，
3-month USD Libor在伦敦时间上午 11点的价格。
8、预期收益率：（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5％，则预期收益率为：3.60％（年）；（2）如果挂钩标的的期末价格大于9.5％，则客户预期收益率为：0.42％（年）。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况（详见临时公告 2015-047号）
（一）2015年8月31日，公司与中国工商银行股份有限公司天津成都道支行签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》，使用 10000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：开放式无固定期限产品（35天投资周期）
4、认购金额：10000万元
5、认购日期：2015年8月31日
6、起息日：2015年9月1日
7、预期收益率：3.40%（年化）
（二）2015年 9月 1日，公司与中国光大银行股份有限公司天津分行签订了《结构性存款合同》，使用 10000万元闲置募集资金认购了该行发行的结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：2015年对公结构性存款定制第八期产品 99
2、产品类型：保本保收益型
3、认购金额：10000万元
4、起始日：2015年9月1日
5、到期日：2015年12月 1日
6、收益率：年利率3.40%
（三）2015年 9月 1日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用3000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15080603期
2、产品类型：保本浮动收益理财产品
3、认购金额：3000万元
4、认购日期：2015年9月1日
5、起息日：2015年9月1日
6、到期日：2016年1月4日
7、提前赎回：客户在存续期内有 1次赎回机会，赎回年收益利率如下：自2015年9月8日起至2015年9月28日，客户可按3.55%赎回全部金额。
8、预期收益率：潜在年收益率3.55%（若提前赎回，则潜在年收益率=赎回年收益率）
（四）2015年 9月 1日，公司与富邦华一银行天津分行签订了《富邦华一银行结构性理财产品总协议书》，使用 12000万元闲置募集资金认购了该行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：本币：月得盈（机构人民币）15080604期
2、产品类型：保本浮动收益理财产品
3、认购金额：12000万元
4、认购日期：2015年9月1日
5、起息日：2015年9月1日
6、到期日：2015年10月 8日
7、预期收益率：3.85%（年化）
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 9月 8日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-057新疆天业股份有限公司
关于预挂牌转让子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟挂牌转让控股子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司62.967%股权；
●本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同。
一、概述
新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“公司”）为推进产业结构调整及国资国企改革，拟公开预挂牌转让控股子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司（以下简称“天达番茄”）62.967%股权。
二、预公开挂牌转让子公司基本情况
公司名称：新疆石河子天达番茄制品有限责任公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：新疆石河子开发区天业工业园
法定代表人：安志明
注册资本：8536.58万元
经营期限：2000年4月12日至2020年4月11日
经营范围：番茄的加工与销售(限分支机构生产)。番茄种植，新型节水灌溉技术推广、服务，自营和代理各类商品和技术的进出口。
天达番茄成立于2000年4月，注册地新疆石河子市，主要生产地在新疆焉耆垦区22团，注册资本8536.58万元，其中：新疆天业出资5375.22万元，持股比例62.967%；
新疆幸福滩资产经营有限责任公司出资2961.36万元，持股比例34.69%；新疆吉尔格勒资产经营有限责任公司出资200万元，持股比例2.343%。
截止2017年12月31日，天达蕃茄经审计总资产 13,661.38万元，净资产-37.78万元，2017年度实现营业收入7,508.64万元，利润总额-1,175.60万元，净利润
新疆天业股份有限公司-1,175.60万元。截止2018年9月30日，天达番茄未经审计总资产 14,899.70万元，净资产 -660.34万元，2018年1-9月实现营业收入 6,521.11万元，利润总额 -622.56万元，净利润 -622.56万元。
三、本次交易的主要内容及履约安排
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。公司将根据上市公司信息披露的要求，及时披露标的股权转让的进展情况。
四、出让股权的目的和对公司的影响
本次转让子公司股权是公司产业结构调整及战略发展需要，加快推进国资国企改革，有利于进一步优化公司资产结构，增强核心竞争力，聚焦发展化工、新材料主业。
敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016—026债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第五次会议通知于2016年6月13日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016年 6月 23日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议议案情况
以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年6月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
（二）重大资产重组事项具体内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况。
（1）公司股票自2016年4月25日起停牌，并于2016年5月3日进入重大资产重组程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
公司拟通过实施本次重大资产重组，构建双主业的发展模式，不断完善产业布局，从而进一步增强公司抵御风险的能力，开拓新的业绩增长点，实现可持续发展。
（3）重组框架方案介绍
①主要交易对方
本次重大资产重组交易对方为与公司无关联关系的第三方。
②交易方式
拟发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权，同时募集配套资金。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
③标的资产情况
本次重大资产重组标的公司为陈默实际控制的深圳墨麟科技股份有限公司，标的公司属于软件和信息技术服务业。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
自公司重大资产重组停牌以来，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，努力推进重大资产重组的各项工作。公司目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。公司正在组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前相关工作正在积极推进中。
（2）已履行的信息披露义务
停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，于2016年4月25日发布了《重大事项停牌公告》（临2016-014），于2016年4月30日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-015），于2016年6月3日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-021号）；停牌期间，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关公告详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司正在组织相关中介机构就交易方案进行论证，并正在对标的资产进行尽职调查、审计和评估等工作，具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成，因此，公司无法按期复牌。为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟申请自2016年6月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次交易不存在需要在披露重组预案前取得相关部门前置审批的情形。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将根据上海证券交易所的相关规定，向上海证券交易所申请公司股票自2016年6月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司将与各中介机构就本次重大资产重组的可行性和各项细节工作进行深一步的研究，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2016年6月24日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-044
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于办理完毕工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年5月3日披露了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（公告编号：2016-031），该公告的主要内容为：
公司以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数（总股本19,825万），每10股派发现金红利1.10元（含税），合计派发现金红利2,180.75万元，占当年实现的可分配利润的89.53%；并实施资本公积每10股转增10股股本。
2015年度利润分配及资本公积转增股本的顺利实施后，公司总股本由 198,250,000股变更为396,500,000股。
公司已于近日完成了公司增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了安徽省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本正式由 19,825万元变更为 39,650万元。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－041重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
会计估计变更公告
重要内容提示：
本项会计估计变更，增加 2017年 9月 30日寿险责任准备金人民币 14,846百万元，增加长期健康险责任准备金人民币 2,933百万元，合计减少截至 2017年 9月 30日止 9个月期间税前利润人民币 17,779百万元。
一、概述
本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
本公司于 2017年 10月 26日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了本项会计估计变更的相关内容。
二、具体情况及对公司的影响
本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现
率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。
上述假设变更增加 2017年 9月 30日寿险责任准备金人民币 14,846百万元，增加长期健康险责任准备金人民币 2,933百万元，合计减少截至2017年9月30日止9个月期间税前利润人民币17,779百万元。
本公司对本项会计估计变更采用未来适用法处理。
三、独立董事、监事会的结论性意见
本公司独立董事及监事会对本项会计估计变更的相关内容进行了审议，均同意本公司对本项会计估计变更的会计处理。
四、备查文件
1、本公司独立董事的独立意见
2、本公司董事会关于会计估计变更的专项说明
3、本公司监事会关于会计估计变更的专项说明
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019－030北京首创股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号——环保服务》、《上市公司行业信息披露指引第十七号——水的生产与供应》的要求，现将北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司水务行业经营数据
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|地区|一季度自来水供应量（万吨）|一季度均价（元/吨）|一季度污 水处理量（万吨）|一季度均价（元/吨）|截至报告期末累计自来水供应量（万吨）|截至报告期末累计污水处理量（万吨）|
|华北地区|6,077.04|2.37|8,113.85|1.42|6,077.04|8,113.85|
|华东地区|15,227.67|1.99|17,411.93|1.14|15,227.67|17,411.93|
|中南地区|2,246.76|2.94|12,608.29|1.10|2,246.76|12,608.29|
|东北地区|不适用|不适用|3,333.13|1.36|不适用|3,333.13|
|西南地区|2,796.08|1.83|2,399.61|1.60|2,796.08|2,399.61|
|西北地区|不适用|不适用|1,510.51|0.80|不适用|1,510.51|

注：本公告水务行业经营数据为公司控股企业数据。
二、公司环保行业经营数据
公司环保领域主要涉及固体废弃物处理及其他相关业务，第一季度国内新增
订单总额为 20,183.00万元人民币。其中，固体废弃物处理发电业务具体经营数
据如下：
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|一季度||||截至报告期末|||
|区域|发电量（千瓦时）|上网电量（千瓦时）|上网电价（含税价元/千瓦时）|累计发电量（千瓦时）|上网电量（千瓦时）|已结算电量（千瓦时）|
|江西省|55,056,890.00|45,593,340.00|0.65|55,056,890.00|45,593,340.00|43,907,700.00|
|广东省|21,599,500.00|17,729,000.00|0.58|21,599,500.00|17,729,000.00|17,271,000.00|
|贵州省|9,320,200.00|6,150,100.00|0.65|9,320,200.00|6,150,100.00|6,126,960.00|

特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号：临2015-026
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称“仪电电子”或“公司”）因正在筹划重大事项，已于2015年4月28日进入重大资产重组程序，发布了《仪电电子重大资产重组停牌公告》（临2015-013），公司股票已按照相关规定自2015年4月28日起连续停牌。2014年5月28日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-023），本公司股票自2015年5月28日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司将尽快确定该重大事项，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
截至目前，本公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司已就本次重组形成初步方案，主要交易对方为上海仪电（集团）有限公司及其关联方，交易方式为发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产，标的资产为上海仪电（集团）有限公司持有的云赛信息（集团）有限公司100%股权等智慧城市行业资产，标的资产具体范围尚未最终确定。
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，尚未最终完成。截至目前，重组各方正加紧推进对于标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。
根据相关规定，在本次重组召开首次董事会暨本公司股票复牌前，公司尚需取得相关国资主管部门对于本次重组事项的预审核批准。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一五年六月十八日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2019-059上海吉祥航空股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月8日收到公司董事徐骏民先生的书面辞职报告，徐骏民先生因工作变动原因申请辞去公司第三届董事会董事职务以及下设专门委员会中的相应职务。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
公司及公司董事会对徐骏民先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2019年11月 9日
中电广通股份有限公司
（600764）
2016年第二次临时股东大会资料
二〇一六年九月
600764 2016年第二次临时股东大会 会议资料 2016年第二次临时股东大会议程
时间：2016年 9月 20日下午14:00（公司会议室）
主持人：董事长李建军
一、现场与会人员签到（提前 30分钟到场）
二、董事长致词
三、审议事项
1、关于重大资产重组继续停牌的议案
四、议案审议、股东提问答疑、投票表决
五、休会，现场投票统计
六、监票人宣布现场表决结果
七、董事长宣读股东大会决议
八、律师发表大会见证意见
九、董事长宣布股东大会结束
600764 2016年第二次临时股东大会 会议资料一、关于重大资产重组继续停牌的议案
各位股东：
公司于 2016年 9月 4日召开的第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于签署<重大资产重组框架协议>的议案》等，有关详细内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。
中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）和/或其关联方出售其现有业务、资产及负债，同时向中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）和/或其关联方购买电子信息相关资产（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的基本情况、目前进展及复牌时间安排如下：
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司于 2016年 7月 2日发布《临 2016-028重大资产重组停牌公告》，前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即停牌时间自 2016年 6月 20日起算。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
中船重工与中国电子共同筹划本次重大资产重组，中船重工拟对其旗下电子信息相关资产进行整合，以公司为依托，打造电子信息业务平台公司，巩固和提升公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，
600764 2016年第二次临时股东大会 会议资料实现企业转型升级，为公司股东创造更多的投资回报。
（3）重组框架方案介绍
①主要交易对方
本次重大资产重组事项中，资产出售部分的交易对方初步拟定为中国电子和/或其关联方，资产购买部分的交易对方初步拟定为中船重工和/或其关联方。截至目前，交易对方尚未最终确定。
②交易方式
本次重大资产重组的交易方式初步拟定为公司发行股份购买资产，同时以现金交易方式出售资产，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。
本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。
③标的资产情况
本次重大资产重组的置入资产初步包括但不限于中船重工直接或间接拥有的电子信息行业相关的军工资产，置出资产初步拟定为公司的现有业务、资产及负债。截至目前，置入资产与置出资产的具体范围尚未最终确定，仍存在变化的可能性。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所做的工作
自公司股票停牌以来，公司及本次重组各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组所涉及的交易对方、
600764 2016年第二次临时股东大会 会议资料交易方式、标的资产范围等事项进行了多次协商；独立财务顾问中信证券股份有限公司及其他相关中介机构正在对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关重组方案进行审慎论证，就有关事项与监管机构进行沟通。
（2）已履行的信息披露义务
公司股票已于 2016年 6月 20日起停牌。2016年 7月 2日，公司发布了《临 2016-028重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 7月 4日起继续停牌。2016年 7月 20日，公司发布了《临 2016-036重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 7月 20日起继续停牌。2016年 8月 20日，公司发布了《临 2016-043重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016年 8月 22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。停牌期间，公司按照有关规定，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，及时披露有关重组事项的进展情况。
3、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中；同时，根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209号）的相关规定，本次重大资产重组在召开董事会前涉及履行军工事项审查程序。为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司向上海证券交易所申请继续停
600764 2016年第二次临时股东大会 会议资料牌。
4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
根据相关规定，在本次重组召开首次董事会暨公司股票复牌前，公司尚需取得相关政府主管部门对于本次重组事项的原则同意。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间
公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）要求，公司拟向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自 2016年 9月 21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。
以上议案，请各位股东审议。
本议案请关联股东中国电子信息产业集团有限公司/中国船舶重工集团公司回避表决（应回避表决的关联股东根据股权登记日股权过户情况确定）。
中电广通股份有限公司董事会 2016年 9月 20日
证券代码：600640 股票简称：号百控股 编号：临 2019-012号百控股股份有限公司
监事会九届十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司监事会于2019年5月30日以通讯会议方式召开了九届十二次会议。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次监事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了“关于审核公司董事会九届十二次会议议案提交内容及程序合规性的议案”。
公司董事会根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以通讯方式召开了公司董事会九届十二次会议，会议审议并通过了以下议案：
1、关于与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
2、关于召开公司 2018年度股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》之相关规定，监事会成员认真审阅了公司董事会提交的董事会会议资料，对公司董事会审议并通过的各项议案，监事会依照《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,对该次董事会的召开程序、各项议案内容的审议进行了监督。
监事会未发现上述议案的内容存在不符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》相关规定之处。上述议案的提交和审议过程亦符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
因此，监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
号百控股股份有限公司监事会
2019年 5月 30日
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