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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-042京蓝科技股份有限公司
关于下属公司签订投资建设合同的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)与沁阳永润科技发展有限公司（以下简称“沁阳永润”）共同签署了《沁阳永润科技发展有限公司 20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目投资建设合同》（以下简称“合同”、“本合同”），现公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：经双方代表签字并加盖公章之日起生效。
2、合同的履行期限：自合同生效之日起，双方履行完毕本合同约定的权利义务为止。
3、合同的重大风险及重大不确定性：
本次签署的合同涉及的金额为暂定价款，项目实际合同价款待设计院提供初步设计，经评审后双方共同确定的建设投资额为最终依据，双方将通过签订变更合同或补充协议的方式以暂定合同价款为基础同比例上浮或下调。同时合同履行过程中受国家法律法规的变化、合同双方情况的变化等影响，存在由于建设内容调整导致合同中部分或者全部内容条款无法执行的可能性。公司后续将依据相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、当事人介绍
甲方：沁阳永润科技发展有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91410882MA3X5XFB5D
住所：沁阳市产业集聚区沁北产业园区
法定代表人：王拥军
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：甲醛、乌洛托品及下游产品的研发**
乙方：京蓝能科技术有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：911101083443034351
注册地址：北京市海淀区上地东路25号4层6单元402
法定代表人：刘鉴
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；项目投资；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；维修仪器仪表、计算机；租赁计算机、机械设备（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；专业承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
京蓝能科为公司下属公司,与沁阳永润不存在关联关系，最近三个会计年度未发生任何购销金额。沁阳永润均处于正常经营状态，具备良好的社会信用和履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同名称：《沁阳永润科技发展有限公司20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目投资建设合同》
（二）签署时间：2017年3月10日
（三）合作项目：
双方依照相关法律法规、遵循平等自愿、公平和诚信原则，经双方友好协商一致，签订本合同。本次合作项目为：甲方将“沁阳永润20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程”项目的主体装置及界区内所有的辅助设施、辅助装置的工程设计、采购、施工，直至机械竣工及开车服务，以“投资建设——分期付款”的方式委托乙方建设。
（四）交易价格：合同总价款暂定人民币贰亿肆仟陆佰贰拾肆万元整（24,624万元人民币），其中建设投资暂定人民币壹亿肆仟柒佰零贰万元整（14,702万元人民币）。
（五）付款方式：本合同价款的支付方式为 6年付清，分 72期支付完毕，每自然月为一期。
（六）违约责任：如甲方未按照本合同的规定及时向乙方支付任意一期款项的，除须补缴齐逾期款项外，每逾期一日，则应当按照应付未付合同价款的万分之五向乙方支付违约金，直至付清为止。若乙方违反履行义务，甲方对由此造成的损失有权按照合同约定要求乙方承担相应的违约赔偿责任。
四、合同对公司的影响
合同的签署使京蓝能科实施能源服务工程业务迈出的新的一步，本次合作是京蓝能科在河南市场暨鹤壁市化工残液资源综合利用项目、林州凤宝余热发电项目的又一成果，使京蓝能科成长速度加快，提高其在当地市场的影响力。如合同项目能够顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体竞争力，有利于公司的可持续发展。
2、本合同对公司的业务独立性无重大影响。
3、由于本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止，存在一定的风险。公司将在实施项目时，依据相关法律法规履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、合同的审议程序
上述合同为公司日常经营重大合同，不属于关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《公司章程》相关条款的规定，合同的签订和执行无需公司董事会或股东大会审议批准。
六、备查文件
京蓝能科与沁阳永润签订的《沁阳永润科技发展有限公司 20万吨/年甲醛、3万吨/年多聚甲醛工程项目投资建设合同》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-044
温州宏丰电工合金股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年半年度报告全文及摘要已于2015年8月26日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司2015年半年度报告。公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，就延长非公开发行股票股东大会决议有效期事项发表如下独立意见：
一、延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期符合公司和全体股东的利益。
二、延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定回避。
三、延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期。
独立董事：
章苏阳 徐德鸿 薛爽
民生证券股份有限公司
关于神州高铁技术股份有限公司
资产出售暨关联交易之核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“财务顾问”）作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和持续督导机构，根据
《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对神州高铁资产出售暨关联交易相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、资产出售暨关联交易概述
2016年6月13日，神州高铁与深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）签订《股权转让协议》，神州高铁将持有的深圳市宝利来投资有限公司（以下简称“宝利来投资”）100%股权以66,000万元价格转让给宝利来实业。
宝利来实业持有神州高铁6.52%股份，且与神州高铁同受文炳荣控制，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次交易已经上市公司于 2016年 6月 13日召开的第十二届董事会 2016年第一次临时会议审议通过，关联董事赖伟强回避表决。公司独立董事就此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见。本次交易尚须获得公司股东大会批准。
二、标的资产情况
（一）基本情况
公司名称：深圳市宝利来投资有限公司
住所：深圳市宝安区福永街道广深路酒店一栋负二层002（办公场所）
注册资本：45,800万元
设立时间：2002年3月17日
统一社会信用代码：914403007362640411
法定代表人：赖伟强
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行审批）；国内商业及物资供销业（不
含专控、专卖、专营商品）；经济信息咨询（不含国家限制项目）。
股权结构：神州高铁技术股份有限公司（持股100%）
（二）财务数据
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第1-01566号审计报告，标的资产合并报表主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|2015.12.31|项目|2015年|
|资产总额|577,856,473.95|营业收入|301,788,919.85|
|负债总额|64,440,513.51|营业利润|25,820,270.06|
|净资产|513,415,960.44|净利润|23,302,793.89|

三、本次交易的前期工作情况
2012年，上市公司完成向宝利来实业发行股份收购宝利来投资，主营业务转型为高端酒店的经营管理。2015年以来，经过对北京新联铁科技股份有限公司、北京交大微联科技有限公司、武汉利德测控技术有限公司的重组和整合，上市公司主营业务已转型为轨道交通运营维护业务。
上市公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计，并出具了大信审字[2016]第1-01566号审计报告，聘请北京中企华资产评估有限责对标的公司进行了评估，并出具了中企华评报字(2016)第1147号评估报告。
四、具体交易方案
（一）交易内容
本次交易为公司股东宝利来实业以现金收购公司持有的宝利来投资100%股权，本次交易的定价根据资产评估情况确定。
（二）资产评估情况
根据2016年5月30日北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2016）第 1147号《评估报告》，以 2015年 12月 31日为评估基准日，宝利来投资按收益法评估的股东全部权益价值为65,563.77万元，增值15,133.35万元，增值率30.01%；按资产基础法宝利来投资的净资产评估价值为 65,918.36万元，增值额为15,487.94万元，增值率为 30.71%；考虑到宝利来投资属重资产行业，其主要资产为房地产，本次交易采用资产基础法评估结果。
资产基础法评估结果汇总表
评估基准日：2015年12月31日 金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|流动资产|1|21,139.43|20,158.69|-980.74|-4.64|
|非流动资产|2|35,452.21|51,920.88|16,468.67|46.45|
|其中：长期股权投资|3|1,000.00|1,917.25|917.25|91.72|
|投资性房地产|4|-|-|-||
|固定资产|5|27,991.15|45,585.93|17,594.78|62.86|
|在建工程|6|-|-|-||
|无形资产|7|95.11|250.29|155.18|163.15|
|其中：土地使用权|8|-|-|-||
|其他非流动资产|9|6,365.95|4,167.42|-2,198.53|-34.54|
|资产总计|10|56,591.64|72,079.58|15,487.94|27.37|
|流动负债|11|6,160.85|6,160.85|-|-|
|非流动负债|12|0.37|0.37|-|-|
|负债总计|13|6,161.22|6,161.22|-|-|
|净资产|14|50,430.42|65,918.36|15,487.94|30.71|

（三）交易价格的确定
根据上述资产评估结果，经公司与宝利来实业协商，公司出售宝利来投资100%股权的价格确定为66,000万元。
五、独立董事意见
公司独立董事事先审查认可了本次关联交易事项，并发表以下独立意见：
公司董事会此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件要求。
本次关联交易是在双方平等的基础上协商确定的，遵循了一般商业条款，有利于提高公司资产的流动性，优化公司的资产结构，集中资源发展轨道交通主业。
本次关联交易定价参考评估报告作出，价格公允，符合公司的利益，公司和中小股东的合法权益得到了有效保障。公司已对因本次关联交易形成的关联方资金往来作出相应安排。
综上所述，全体独立董事认为本次关联交易符合公司经营发展需要，交易没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，一致同意本次关联交易。
六、财务顾问结论性核查意见
（一）本次资产出售暨关联交易事宜经公司董事会审议通过，关联董事进行
了回避，独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的法律程序。
（二）本次转让宝利来投资股权旨在出售酒店业务资产，符合公司聚焦轨道
交通运营维护行业的战略发展规划；有利于公司财务结构和资产结构的优化、有利于公司核心业务的发展、有利于提高公司的核心竞争能力和持续盈利能力。
（三）本次交易根据标的资产的评估值来确定交易价格，定价原则公允，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）本次交易仍需公司股东大会审议通过。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司资产出售暨关联交易之核查意见》签章页）
财务顾问主办人：
顾东伟 张明举
民生证券股份有限公司2016年6月13日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-031债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
2017年第一季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债代码：128011 可转债简称：汽模转债
转股价格：人民币5.77元/股
转股时间：2016年9月9日至2022年3月2日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]39号文核准，公司于2016年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。
发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由承销团包销。
经深圳证券交易所深证上[2016]128号文同意，公司42,000万元可转换公司债券将于2016年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“汽模转债”，债券代码“128011”。
根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的汽模转债自2016年9月9日起可转换为公司股份。初始转股价格为11.63元/股。
公司于2016年4月29日实施了2015年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，汽模转债的转股价格于2016年4月29日起由原来的11.63元/股调整为
5.77元/股。具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《天津汽车模具股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2016-036）。
二、汽模转债转股情况
2017年第一季度，汽模转债因转股减少22,600元，转股数量为3,911股。
截至2017年3月31日，剩余可转债余额为347,118,700元。
三、公司股本变化情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：
截至2017年3月31日公司股本结构表
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|-|-|-|
|类别|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|175,178,245|20.96|
|无限售条件股份|660,492,714|79.04|
|股份总数|835,670,959|100.00%|

四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。
五、备查文件
1、截至 2017年 3月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—081
山东龙大肉食品股份有限公司
关于公司董事、高管减持股份的预披露公告
公司董事、高管保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高管赵方胜先生提交的《股份减持计划告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将相关情况公告如下：
一、股东持股基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|||任职情||直接持有股||占总股本||股权激励限|）||无限售流通||高管锁定||过去12个|||
|||||||||||||||||||股份来源|
|名称|||况||份数量（股）||比例（%）||售股数（股|||股数（股）||股数（股）||月减持情况|||
|||董事、总经理||1,513,000||0.20%||510,000|||1,003,000||624,750||0||响应{2015}51号文增持获得、股权激励获得||
|赵方|||||||||||||||||||
||胜||||||||||||||||||

说明：截至本公告披露日，赵方胜先生直接持有公司股份1,513,000股（含2017年半年度资本公积金转增对应股份），其中响应证监发{2015}51号文及公司关于维护公司股价稳定具体方案增持股份493,000股（含2017年半年度资本公积金转增对应股份）（以下简称“维稳增持股份”），其余均为2016年股权激励限制性股票所得。
二、本次减持计划主要内容
1、减持董事、高管姓名：赵方胜
2、减持股份来源：响应证监发{2015}51号文及公司关于维护公司股价稳定具体方案所增持的股份（含2017年半年度资本公积金转增对应股份）
3、减持目的：个人资金需求
123,250股，为公司最新总股本（756,092,000股）的0.016%（含 2017年半年度资本公积金转增对应股份）
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内（2017年 9月 19日——2018年3月18日）（窗口期不得减持）
6、减持方式：集中竞价交易
7、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格并结合个人相关承诺确定
三、股东承诺及履行情况
（一）、赵方胜在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺如下：
1、本人直接或间接所持发行人股份自锁定承诺期限届满后，在担任发行人董事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的发行人股份。本人申报离任 6个月后的 12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%；
2、本人直接或间接所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，上述价格相应调整）；如超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；
3、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接所持发行人股票的锁定期限自动延长6个月；
4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人因未履行上述股份锁定承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
（二）、其他承诺：
赵方胜先生于2017年6月26日向公司提交以下承诺函：自即日起六个月内
（即自2017年6月26日至2017年12月25日）不以任何方式转让或减持所持公司已解限的限制性股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。本人将严格遵守所作的以上承诺，并请公司董事会严格督促。如违反上述承诺，本人减持所持限制性股票所得收益均归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。详见2017年6月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司2017-054公告。
本次拟减持股份来源为维稳增持股份所对应的无限售流通股，未违反以上承诺。
截至本公告披露日，本次计划减持股东严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：本次减持计划股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促本次计划减持股东严格遵守有关法律法规的规定并履行相应信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、股份减持计划告知函
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-072博雅生物制药集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
鉴于公司业务发展需要，公司（含控股公司）拟向银行机构申请合计新增4.00亿元人民币的综合授信额度，授信期间为12个月，自公司董事会决议之日起。截止目前，公司累计申请综合授信16亿元（含本次）。
公司（含控股公司）将根据各家银行的贷款情况择优选择银行机构申请授信。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
截至目前，公司经审批向银行机构申请授信的额度为16亿元（含本次），公司借款明细如下：
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|-|-|
|银行|借款金额（万元）|
|中国工商银行抚州分行|53,000.00|
|中国农业银行抚州分行|23,000.00|
|中国邮政储蓄银行抚州分行|10,000.00|
|中信银行南昌分行|5,000.00|
|合计|91,000.00|

本次向银行申请综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
多喜爱集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事认真审阅了公司第三届董事会第十六次会议的相关议案，基于独立董事的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于更换公司本次交易相关中介机构的独立意见
为顺利推进公司本次通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“本次交易”）相关工作，考虑本次交易相关置入资产及置出资产审计、评估工作的工作量及时间要求，公司董事会拟更换本次交易置出资产的审计机构和评估机构。本次更换拟选聘中介机构的程序合规，拟更换聘任的中介机构具有相关的专业资质；该等机构与公司、交易对方及标的公司之间没有现时的和预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
二、关于公司选举非独立董事的独立意见
本次提名选举的第三届董事会非独立董事候选人沈德法先生、潘黎莉女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，并已征得被提名人本人同意。不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，提名程序合法、有效。
董事会在审议本次选举董事的相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
我们一致同意提名沈德法先生、潘黎莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将本次董事会相关议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
袁雄 郭剑锋 谢鹏
二零一九年五月十三日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-128美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东股份减持计划实施进展的公告
公司控股股东王迎燕女士向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于 2019年11月1日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-120），公司控股股东王迎燕女士计划减持期间内拟减持不超过公司总股本3%的股份，即20,228,743股。其中，通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，即 13,485,829股；通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告日起 15个交易日之后的3个月内，减持股数不超过公司总股份的1%，即 6,742,914股。
2019年 11月13日，王迎燕女士累计减持股数达总股本的1.32%，公司披露了《关于控股股东股份减持比例达到1%的公告》（2019-124）；2019年 11月21日，王迎燕女士累计减持股数较减持计划额度已过半，公司披露了《关于控股股东股份减持计划实施进展的公告》（2019-126）。
近日，公司收到王迎燕女士发来的《股份减持进展的告知函》。截至本公告披露日，王迎燕女士累计减持其所持公司股份18,820,819股，占公司总股本的2.79%，较 2019年11月 13日减持比例再次达总股本的1%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
王迎燕女士于 2019年 11月8日-2019年 11月28日通过大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例|
|王迎燕|大宗交易|2019 年11月 8日|10.34|4,503,527|0.67%|
||大宗交易|2019 年11月 11日|10.34|3,300,000|0.49%|
||大宗交易|2019 年11月 12日|10.34|1,084,900|0.16%|
||大宗交易|2019 年11月 19日|10.33|4,597,300|0.68%|
||集中竞价|2019 年11月 27日|11.03|2,610,000|0.39%|
||集中竞价|2019 年11月 28日|11.05|2,725,092|0.40%|
|合计|-|-|-|18,820,819|2.79%|

2、减持过程中因出现操作失误导致短线交易
2019年 11月 28日，王迎燕女士在减持公司股份操作时，误将“卖出”指令操作成“买入”，买入公司股票16,000股，买入均价11.07元/股，成交金额177,120元。上述交易行为违反了《证券法》第四十七条及深圳证券交易所的相关规定，在六个月内卖出公司股票又买入的行为构成短线交易。
经公司核查，该笔短线交易行为未产生收益，未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
王迎燕女士此次误操作不具有短线交易的主观故意，并已深刻认识到了本次短线交易的严重性，对本次误操作构成的短线交易给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意，并将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定。
3、股东本次交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次交易后持有股份||
|股东名称|股份性质|持股数量|占公司总|持股数量|占公司总|
|||（股）|股本比例|（股）|股本比例|
||合计持有股份|250,479,882|37.15%|231,675,063|34.36%|
|王迎燕|其中：无限售条件股份|62,619,971|9.29%|43,815,152|6.50%|
||有限售条件股份|187,859,911|27.86%|187,859,911|27.86%|

二、相关情况说明
减持计划一致。截至本公告日，王迎燕女士已减持股份数量未超过计划减持股份数量。
2、王迎燕女士为公司的控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在减持计划实施期间，公司将持续关注王迎燕女士股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、公司将进一步要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的学习，并要求相关人员严格遵守有关规定，杜绝本次短线交易的类似事件发生。
三、备查文件
1、王迎燕女士签署的《股份减持进展的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高持股明细表》。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2019年11月 28日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-005
绿康生化股份有限公司
关于第三届董事会第八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第八次（临时）会议通知已于 2019年 1月 10日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年1月18日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事 3人。
会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：二、董事会会议审议情况
公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》。
为了提高整个浦潭产业园园区供热效率、节能减排以及从经济效益出发，园区拟按照“热电联产，以热定电”的原则，新建热电联产机组作为集中供热热源点，并由绿康生化投资建设运营，且公司“2,400吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的实施也需建立在上述热电联产项目的基础上。因此公司拟对外投资建设热电联产项目。
就本议案公司监事会发表了同意意见。
《关于对外投资建设热电联产项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十八日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2019-025沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月24日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了公司2019年第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2019年第一季度报告全文于2019年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2019年4月24日
深圳四方精创资讯股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十四次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，我们作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第二届董事会第二十四次会议审议的有关事宜发表意见如下：
一、关于公司拟实施 2017年限制性股票激励计划的相关事项的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、参与公司本次限制性股票激励计划的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
展，不会损害公司及全体股东的利益。
公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实行本次限制性股票激励计划。
二、关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的独立意见
我们在认真审阅了公司提供的相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍的基础上，公司因业务发展需要，拟以人民币78,110,000元认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下简称“宝生村镇银行”）53,500,000股股份，占宝生村镇银行本次发行完成后股份总数的7.50%，并与宝生村镇银行就该事项签订《关于深圳南山宝生村镇银行股份有限公司定向募集股份之认购协议书》。
此议案没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，并有利于公司的持续稳定发展。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意公司认购宝生村镇银行增资股份，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
顾嘉勇 张力 何敏
万达电影股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万达电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，我们作为万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于<万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，基于独立判断发表如下独立意见：
公司拟向万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”或“标的公司”）21名股东发行股份购买其持有的万达影视96.8262%的股权（以下简称“本次交易”）。
1、本次交易及相关议案在提交董事会审议前已经征得独立董事的事前认可。
2、公司符合实施本次重大资产重组、发行股份购买资产的各项条件，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他有关法律、法规和中国证监会相关规范性文件及政策指导意见的规定，符合公司及全体股东利益。
3、本次交易的标的公司股权经过了具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构的评估，标的资产最终交易价格以该评估机构出具的资产评估报告中载明的标的公司100%股权评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
4、本次发行股份购买资产的发行价格的定价方式符合《重组管理办法》的相关规定，定价公平、合理。
行股份购买资产协议》，与北京万达投资有限公司、林宁、莘县融智签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》。
6、《万达电影股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（以下简称“重组报告书及其摘要”）、公司与交易对方、万达影视签订的《发行股份购买资产协议》及与北京万达投资有限公司、林宁、莘县融智签署的《盈利预测补偿协议》，均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次交易方案具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意重组报告书及其摘要及相关协议的内容。
7、本次交易的交易对方之一北京万达投资有限公司系公司的控股股东；交易对方之一林宁女士为公司实际控制人王健林先生的配偶；交易对方之一莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人曾茂军先生为公司董事，且北京万达文化产业集团有限公司与王健林先生作为有限合伙人合计持有莘县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）56.57%的出资份额。因此，本次交易构成关联交易。
本次关联交易定价合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
8、本次交易有利于公司整合行业资源，实现公司战略目标，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，从根本上符合公司全体股东，特别是广大中小股东的利益。
10、重组报告书及其摘要及本次交易的其他相关议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事均依法回避了表决，董事会会议召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。我们于此同意公司进行本次交易。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《万达电影股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
何德明 吕随启
股票代码：300572 股票简称：安车检测 公告编号：2018-053深圳市安车检测股份有限公司
权益变动提示性公告
合计持股5%以上的股东南京华睿环保产业投资中心（有限合伙）及其一致行动人王满根先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月18日收到合计持股5%以上的公司股东南京华睿环保产业投资中心（有限合伙）及其一致行动人王满根先生的《简式权益变动报告书》，现将相关信息公告如下：
一、本次权益变动基本情况：
2018年7月13日-2018年7月18日，信息披露义务人南京华睿及王满根先生通过大宗交易方式减持公司股份1,683,900股，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|减持比例（%）|
|南京华睿|大宗交易|2018 年7月13日|233,900|42.75|0.1932|
||大宗交易|2018 年7月18日|1,100,000|45.14|0.9087|
||大宗交易|2018 年7月18日|50,000|45.14|0.0413|
||大宗交易|2018 年7月18日|100,000|45.14|0.0826|
||大宗交易|2018 年7月18日|200,000|45.14|0.1652|
||合 计||1,683,900|44.81|1.3910|

股东减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王满根|3,091,361|2.5536|3,091,361|2.5536|
|南京华睿|4,500,000|3.7173|2,816,100|2.3263|

二、信息披露义务人南京华睿及王满根先生在公司中拥有权益的权利限制情况
1、截至本公告之日，信息披露义务人南京华睿持有公司股份2,816,100股，占公司总股本的2.3263%，其中有限售条件流通股份 900,000股，无处于质押状态的股份；
2、截至本公告之日，信息披露义务人王满根先生持有公司股份 3,091,361股，占公司总股本的2.5536%，其中有限售条件流通股份 2,008,800股，处于质押状态的股份数为2,008,980股。
三、其他相关说明
1、截至本公告之日，南京华睿及王满根先生切实履行其承诺事项，不存在违背相关承诺的行为。
2、本次股东权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章规则的规定。
3、南京华睿及王满根先生不是公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司基本面发生重大变化，不会对公司的持续性经营
产生影响。
4、本次权益变动具体情况请见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-067银泰资源股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升。
（1）2017年1月1日—2017年9月30日业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 21,500万元-23,500万元|盈利：16,392.27万元|
||比上年同期上升：约31.16%-43.36%||
|基本每股收益|盈利：约0.1988元-0.2173元|盈利:0.1516元|

（2）2017年7月1日—2017年9月30日业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约11,089.70 万元-13,089.70万元|盈利：7,536.43万元|
||比上年同期上升：约47.15%-73.69%||
|基本每股收益|盈利：约0.1025元-0.1210元|盈利：0.0697元|

二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度公司盈利主要来源于控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司的盈利，由于铅锌金属价格上涨和本期生产销售量的增加，内蒙古玉龙矿业股份有限公司前三季度实现净利润约40,000万元，较上年同期增长32.97%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的财务数据仅为本公司财务部门初步测算的结果，具体财务
数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-0672、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一七年十月十二日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2018-066中冶美利云产业投资股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会于 2018年 12月 21日以通讯表决的方式召开第七届二十九次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
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|-|
|为建立健全以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问工作制度|
|与法律风险防范机制，加强法律事务机构职能建设，依据国务院国资|
|委《国有企业法律顾问管理办法》等法规、规章的规定，公司制定了|
|《总法律顾问制度》，根据此制度，拟对本公司章程修订如下：|
|一、修改前第十二条为：|
|“ 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经|
|理、董事会秘书、总会计师和总工程师。”|
|修改后第十二条为：|
|“第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经|
|理、董事会秘书、总会计师、总工程师及总法律顾问。”|
|二、修改前第一百二十二条（十九）为：|

||
|-|
|“第一百二十二条 （十九）法律、行政法规、部门规章或本章|
|程授予的其他职权。|
|修改后第一百二十二条（十九）为：|
|（十九）批准公司风险管理策略、重大风险管理解决方案、风|
|险合规管理和法治建设规划，确定公司风险管理总体目标、风险偏好、|
|风险承受度，批准风险合规管理组织机构设置及其职责方案；了解和|
|掌握公司面临的各项重大风险及其管理现状，做出有效控制风险的决|
|策。|
|三、增加第一百二十二条（二十）、（二十一）为：|
|（二十）建立健全总法律顾问制度、全面风险管理制度、合规|
|管理制度等公司风险防范运作制度体系，确保国家法律法规在公司的|
|执行。|
|（二十一）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职|
|权。|
|四、修改前第四节为：“第四节 董事会秘书”|
|原内容保留并依次顺推成为第五节，后面内容条数相应顺推。|
|修改后第四节为：“第四节 专门委员会”|
|第一百三十九条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委|
|员会和薪酬与考核委员会。|
|第一百四十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负|
|责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委|
|员会设主席一名，由独立董事担任。|

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|-|
|第一百四十一条 提名委员会主要负责制订公司董事和高级|
|管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。提名委员会|
|设主席一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。|
|第一百四十二条 审计委员会主要负责对公司财务收支和各项|
|经营活动的监督，指导企业内部控制机制建设，指导推进企业法治建|
|设和风险合规体系建设，审议公司风险管理、合规管理和法治建设规|
|划方案；听取法治、风险专项报告，对风险管理制度及其执行情况进|
|行定期检查和评估，并向董事会报告结果。审计委员会设主席一名，|
|由公司董事会指定一名独立董事委员担任。|
|第一百四十三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司高级管|
|理人员的工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核指标、薪酬制度与|
|薪酬标准、长期激励计划等。薪酬与考核委员会设主席一名，由公司|
|董事会指定一名独立董事担任。|
|第一百四十四条 董事会应制订战略委员会、提名委员会、审计|
|委员会和薪酬与考核委员会议事规则细则，报董事会批准后实施。|
|五、修改前第一百四十四条为：|
|“第一百四十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。|
|公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师和总工程师为|
|公司高级管理人员。”|
|修改后第一百四十四条为：|
|“第一百五十条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。|

||
|-|
|公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和|
|总法律顾问为公司高级管理人员。公司可以根据工作需要设其他高级|
|管理人员，协助总经理工作。|
|高级管理人员有以下情形之一的，应根据规定由董事会更换或|
|解聘：|
|（一）因年龄、身体或工作原因，不适合继续担任高级管理人|
|员职务的；|
|（二）个人能力和行为不符合公司发展需求和道德规范的；|
|（三）经营行为违反法律、行政法规、公司章程规定，或明显|
|损害股东、公司合法权益，或因经营决策失误导致公司利益受到重大|
|损失的；|
|（四）擅自离职的；|
|（五）法律、行政法规规定的不适合继续担任高级管理人员的|
|其他情形。|

特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-175
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月 13日上午 10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开了第三届监事会第三十四次会议，会议通知于2019年 12月 10日通过电子邮件的方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事王春雷、葛建会参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了关于《控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易》的议案
经审议，监事会认为：控股股东刘伟先生为公司本次向深圳市高新投融资担保有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易，该项关联交易遵循了公平、合理的原则，符合公司利益，支持公司发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意控股股东为公司委托贷款提供担保事项。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了关于《变更2019年度审计机构》的议案
经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次变更审计机构符合公司业务发展和总体审计需
要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件：
1、第三届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2019年 12月13日
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司续聘外部审计及内部控制审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第四届董事会第五十次会议审议的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计及内部控制审计机构的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，已为公司提供两年的审计服务，审计团队严谨敬业、恪尽职守，出具的各项专业报告
客观、公正。因此，我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第五十次会议审议。
独立董事：涂成洲、欧伟明、陈少华二○一九年八月二十七日
四川九洲电器股份有限公司监事会
关于 2019年第三季度报告的专项审核意见
四川九洲电器股份有限公司监事会对公司 2019年第三季度报告做出专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：郑洲、王强、黄敏
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一九年十月二十九日