Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-094|

北京华宇软件股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2、本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北京华宇软件股份有限公司（以下称“公司”）以现场、通讯与网络相结合的方式召开了2016年第一次临时股东大会，现场会议于2016年5月30日14:00在北京清华科技园科技大厦C座25层召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年5月29日15:00至2016年5月30日15:00的任意时间。本次会议通知于2016年5月12日在中国证监会指定信息披露网站公告。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及授权代表共 7人，代表股份 17633.7271万股，占公司有表决权股份总数的27.4440%；其中，参加现场会议的股东及股东代表 7人，代表股份 17633.7271万股，占公司有表决权股份总数的27.4440%；通过网络投票的股东 0人。
三、提案审议和表决情况
与会股东认真审议通过以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
同意17633.7271万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中现场会议投票股份17633.7271万股，网络投票股份数0万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3879.6371万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.0012%；反对 0股，弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
同意17633.7271万股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100%，其中
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED现场会议投票股份17633.7271万股，网络投票股份数0万股；反对0股，弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：3879.6371万股同意，占出席会议有表决权股份总数的22.0012%；反对 0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市伟拓律师事务所
2、律师姓名：张建明、张景轩、牛燕琴
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、北京华宇软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市伟拓律师事务所出具的关于北京华宇软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-023深圳市美盈森环保科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于 2015年 4月 13日以电子邮件方式送达。本次会议于 2015年 4月 23日 14:00起，在公司五号会议室以现场方式召开。本次会议现场出席的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》该报告尚需提交2014年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度报告及其摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2014年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2014年年度报告及其摘要》尚需提交2014年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的
设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告尚需提交2014年度股东大会审议。
五、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2014年度利润分配和资本公积转增股本预案》
监事会同意2014年度利润分配和资本公积转增股本预案：以截止2014年12月31日公司总股本 715,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.75元（含税），共计派发现金股利53,640,000元，以未分配利润向全体股东每 10股派送红股3股，共计派发股票股利 214,560,000股；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股,共计转增股本500,640,000股。本次利润分配及资本公积金转增方案实施后公司总股本将增加至1,430,400,000股。
独立董事已就本次利润分配和资本公积转增股本预案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会2015年4月23日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-035深圳世纪星源股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2017年 6月28日。
1.2、网络投票时间为：2017年6月27日－2017年6月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 28日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月27日下午15:00至2017年6月28日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：本司董事局
1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃
1.5、现场会议地点：金海滩会所3楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 23人，代表股份 246,524,575股，占公司总股本1,058,536,842股的 23.2892%。其中，中小股东出席会议人数共 21人，持有或代表的股数为 30,494,500股，占本司总股份1,058,536,842股的 2.8808%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 245,181,275股，占公司股份总数1,058,536,842股的 23.1623%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 18人，代表股份 1,343,300股，占公司总股本1,058,536,842股的 0.1269％。
本司 11名董事、 4名监事、 5名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1.审议2016年度董事局工作报告：
同意 245,207,775股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 29,177,700股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2.审议2016年度监事会工作报告：
同意 245,192,775股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4598％；
反对 1,331,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5402％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 29,162,700股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8295％；
反对 1,331,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5402％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
3.审议2016年度财务决算报告：
同意 245,207,775股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 29,177,700股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
4.审议2016年度利润分配预案：
同意 245,207,775股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
其中，中小股东投票情况：
同意 29,177,700股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
5.审议续聘会计师事务所的议案：
同意 245,184,775股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4565％；
反对 1,339,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5435％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 29,154,700股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8263％；
反对 1,339,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5435％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
6．审议关于为全资及控股子公司借款提供担保的议案：
同意 245,207,775股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 29,177,700股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
本议案为特别议案，已获出席会议股东的2/3通过。
7.审议独立董事述职报告的议案：
同意 245,207,775股，占出席会议所有股东所持表决权 99.4659％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
其中，中小股东投票情况：
同意 29,177,700股，占出席会议所有股东所持表决权 11.8356％；
反对 1,316,800股，占出席会议所有股东所持表决权 0.5341％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。
三、律师出具的法律意见
广东普罗米修律师事务所赵焕、谢伟律师出席并见证了本司 2016年度股东大会，认为本司 2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。
2．律师出具的法律意见书。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一七年六月二十九日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-082睿康文远电缆股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年10月20日以电话和书面方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席徐瑾女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、2017年第三季度报告全文及正文
本公司监事会对2017年第三季度报告全文及正文进行了审核，提出如下审核意见：
(1)2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的各项规定；
(2)2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
(3)报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年前三季度经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
(4)监事会在提出本意见前，没有发现参与2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于修改《监事会议事规则》的议案
修订后的《监事会议事规则》及《监事会议事规则修订对照说明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司监事会
2017年10月26日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-049债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于维护公司股价方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）近年来持续开拓创新，勇于探索，转型升级，切实提高了上市公司质量，公司正迈向持续、稳健、健康发展之路。由于近期国内 A股市场出现非理性下跌，基于对当前资本市场形势的认识和对公司未来发展的信心，公司控股股东和公司董事、监事、高级管理人员将积极落实《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件的精神并表示：
1、公司控股股东和董监高承诺自公告之日起，6个月以内不减持所持有的本公司股票。
2、若公司股价出现非理性下跌，股价严重偏离公司合理价值，公司控股股东、董监高将在 6个月内择机直接或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等各种方式积极增持公司股票，并承诺在增持完成后 6个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。
3、公司将一如既往贯彻战略转型发展之路，进一步增强公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，树立良好的市场形象，回报社会各界投资者。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014040
合肥城建发展股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）通知于2014年12月12日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2014年12月 23日上午 10时在公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议:
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金出资人民币 1亿元设立“合肥城建东庐置业有限公司”。（详见同日于证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的 2014041号《关于设立全资子公司的公告》）
合肥城建发展股份有限公司董事会二Ｏ一四年十二月二十三日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-060汉王科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日接到公司实际控制人、董事长刘迎建先生的通知，获悉：
刘迎建先生将其持有的公司部分股份 2,000,000股（占公司总股本的0.93%）质押给山西证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，并于 2015年 12月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。此次股票质押式回购交易的初始交易日自 2015年 12月 10日起，回购交易日为自初始交易日起 12个月内，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，刘迎建先生持有公司股份 48,030,838股，占公司总股本的22.43%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 8,400,000股，占公司总股本的3.92%。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L89
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会 2015年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经 2015年 9月 1日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2015年第十三次临时会议于2015年 9月 11日在公司会议室召开。应出席董事 7人，实出席董事 6人，缺席 1人（公司独立董事黄翼忠先生未参会，截止目前公司未能与他取得联系），监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本公司拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“委托人”）签署协议，委托人委托金融机构向本公司发放委托贷款的议案。
本项交易不构成关联交易，尚须获得股东大会的批准
详细情况请参见刊登于本公告日的2015-L90号公告。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司于 2015年 9月 28日召开2015年第七次临时股东大会的议案。
详细情况请见公司刊登于本公告日的2015－L91号公告。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-138深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2017年 10月 5日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017年10月10日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司与佛山中科华洋材料科技有限公司增资协议>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2017年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资的进展公告》。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年10月10日
深圳市同益实业股份有限公司 对外投资管理制度深圳市同益实业股份有限公司
对外投资管理制度
（2016年9月6日经公司第二届董事会第七次会议修订）
第一章总则
第一条为规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。
第二条本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第三条公司对外投资分为风险性投资和长期投资两大类：
(一)风险性投资主要指公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司等金融类公司投资视同为风险投资。
(二)长期投资主要指不能随时变现或不准备变现的各种投资。
(三)委托理财。
公司控股子公司进行风险投资，视同公司的行为。
第四条对外投资应遵循的基本原则
(一)必须遵循国家法律、法规和规章的规定；
(二)必须符合公司的发展战略；
(三)必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展；
(四)必须坚持效益优先的原则。
第五条对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理规定。
第二章决策权限
深圳市同益实业股份有限公司 对外投资管理制度第六条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第七条公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
(一)涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
(二)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元人民币；
(三)标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币；
(四)成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元人民币；
(五)标的产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
（六）上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条公司对外投资金额，应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。已履行第七条、第八条规定的审批手续的对外投资，所涉金
深圳市同益实业股份有限公司 对外投资管理制度额不计算在累计数额以内。
第十条公司直接或间接控股的附属公司(以下称“控股子公司”)进行对外投资的，应按照本制度第六条、第七条、第八条及第九条规定履行相应审批手续后方可实施。
第三章决策程序
第十一条公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十二条公司进行对外投资的，应由提出投资建议的业务部门进行投资项目的信息收集、整理，对拟投资项目进行论证、监控。
第十三条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会战略委员会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。
第十四条公司证券事务部、投资部和财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行信息披露、效益评估、筹措资金，办理相关手续等。
第十五条就对外投资事项进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定：
(一) 对外投资事项所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；
(二) 对外投资事项应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；
(三) 对外投资事项经论证具有良好的发展前景和经济效益；
(四) 公司是否具备顺利实施有关对外投资事项的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）；
(五) 就对外投资事项做出决策所需的其他相关材料。
第十六条公司在实施重大经营及投资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
第四章决策的执行及监督检查
深圳市同益实业股份有限公司 对外投资管理制度第十七条公司投资项目决策应确保其贯彻实施：
(一)根据股东大会、董事会相关决议以及总经理依本制度作出的投资决策，由董事长或总经理根据董事长的授权签署有关文件或协议；
(二)提出投资建议的业务部门及控股子公司是经审议批准的投资决策的具体执行机构，其应根据股东会、董事会或总经理所做出的投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；
(三)提出投资建议的业务部门及控股子公司应组建项目组负责该投资项目的实施，并与项目经理（或责任人）签订项目责任合同书；项目经理（或责任人）应定期就项目进展情况向总经理办公会提交书面报告，并接受财务收支等方面的审计；
(四)财务负责人应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施；
(五)公司审计部应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计，并提出书面意见；
(六)公司监事会、董事会审计委员会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
(七)每一投资项目实施完毕后，项目组应将该项目的投资结算报告、竣工验收报告（如有）或其他文件报送财务部门、审计部门提出审结申请，由财务部门、审计部汇总审核后，报总经理办公会审议通过后，上报公司董事会战略委员会。
第五章附则
第十八条在本制度中，“以上”、“以内”包括本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第十九条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳市同益实业股份有限公司 对外投资管理制度深圳市同益实业股份有限公司董事会二Ｏ一六年九月六日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-062爱仕达股份有限公司
关于向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，2005年至今，一直租用公司控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）拥有的座落于温岭市城东街道经济开发区的办公用房（房产权证号为：温房权证城区字第181334号，土地证号：001-007-000-00087-001）及位于温峤镇梅溪村、岭脚村的生产用地与房产，鉴于上述租用合同到期，为公司经营发展需要，经与爱仕达集团协商，拟继续租赁上述办公用房、生产用地及房产，租金确定为市场公开价格的九折，租期自2020年1月1日至2022年12月31日，租金总计为1,233万元。本次交易构成了关联交易。
（二）董事会审批情况
公司董事会于 2019年 12月 30日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以 3票通过，0票反对，0票弃权审议通过《关于向控股股股东租用办公用房、生产用地及房产的议案》，本议案构成关联交易，陈合林、陈灵巧、陈佳和林富青作为关联董事回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司与关联法人发生的关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况及关联关系
2、社会统一信用代码：913310811483096021
3、住所：温岭经济开发区产学研园区
4、法人代表：陈灵巧
5、注册资本：12800万元人民币
6、经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务；汽车零配件、炊具及配件、餐具及配件制造、销售；房地产开发；物业管理服务；轴承、齿轮、传动和驱动部件制造；机电产品、贵金属、其他金属及非金属材料、化工原料、化工产品（以上两项不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口。
7、关联关系：爱仕达集团持有本公司35.07%股份，为本公司控股股东。
三、关联交易标的物基本情况及关联交易金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联法人|地址|面积(平方米)|年租金(万元)|类别|
|爱仕达集团|温岭市城东街道经济开发区|8,300|249|固定资产|
||温峤镇梅溪村、岭脚村|27025.63|162|固定资产|

关联交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易主要内容
甲方：爱仕达集团有限公司
乙方：爱仕达股份有限公司
（一）租赁座落于温岭市城东街道经济开发区的办公用房协议主要内容：
1、租赁面积与期限
乙方向甲方租赁 8300平方米办公用房，租赁 3年，自 2020年 1月 1日起至 2022年12月31日止。
2、租金及支付方式
参考本地办公用房租金水平，双方确定每平方米月租金为25元人民币，年租金总
价计人民币249万元。
乙方每年分 2次向甲方支付租金，1-6月租金计 1245000元在每年 3月底前支付，
7-12月租金计1245000元在每年8月底前支付。
（二）租赁位于温峤镇梅溪村、岭脚村的生产用地与房产协议主要内容：
1、爱仕达集团同意将位于温峤镇梅溪村、岭脚村的土地与房产租赁给本公司使用，租赁房产土地面积为56023.22平方米,房产面积为27025.63平方米。
2、本公司承租上述房产用于炊具零配件生产。
3、本公司在租用期间，不得擅自转租上述土地和房产，不得随意改变房产设施和用途。
4、双方约定本合同租赁期限为3年，从2020年1月1日至2022年12月31日止。
租赁期满如乙方需继续租赁，双方另行签订合同。
5、双方商定，根据周边相关租赁情况，本合同土地房产年租金按照建筑面积每月5元/平米，共计人民币壹佰陆拾贰万元整，由乙方按月支付给甲方。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司继续向控股股东爱仕达集团租用办公用房、生产用地及房产是公司经营的需要，以市场价格九折的水平确定房屋租金没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益。该关联交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生影响。
六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年度，公司与本次关联交易的同一关联人发生的交易金额为648.74万元，均为租用办公用房、生产用地及房产。
七、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
公司向公司控股股东、实际控制人租赁办公用房、生产用地及房产是公司经营的需要，定价公允，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的，全体独立董事同意将该议案提交给公司第四届董事会第二十四次会议审议。
（二）独立意见
本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了向控股股东租用办公用房、生产用地及房产事项的相关材料及办公用房、生产用地及房产租赁合同的条款，我们认为上述关联交易事项及关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。
因此，同意公司向控股股东租赁办公用房、生产用地及房产的事项。
八、公司监事会意见
经审议，监事会认为本次关联租赁事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，遵循了客观、公允、合理的原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意向控股股东租用办公用房、生产用地及房产的事项。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议的关联交易事项的事前认可意见；
4、《生产用地及房产租赁协议》及《办公用房租赁协议》；
5、公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
关于湖北富邦科技股份有限公司
前期差错更正的专项说明
众环专字（2017）010145号湖北富邦科技股份有限公司全体股东：
我们审计了湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”）财务报表，包括2016年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年4月25日出具了众环审字（2017）010401号《审计报告》。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是富邦股份管理层的责任。
根据深圳证券交易所相关要求，我们出具了本专项说明。除了对富邦股份实施 2016年度财务报表审计中所执行的对前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解富邦股份 2016年度前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审更正后的财务报表一并阅读。
富邦股份2016年度前期差错更正事项说明如下：
一、前期差错更正的原因及内容
富邦股份之全资孙公司荷兰富邦于2015年8月与HNC HoldingB.V.签署了《买卖协议》，根据《买卖协议》约定，富邦股份拟收购Holland NovochemB.V.（以下简称“标的公司”）100%股权，交易分四次进行，其中第一次收购比例为55%，第一次收购完成后，2016年、2017年和2018年分别收购15%的剩余股权。富邦股份于 2015年 9月完成标的公司第一次55%股权的收购，公司将55%股权的交易对价与账面可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉，未将剩余45%的股份支付对价金额与账面净资产的差额确认为当期商誉。
鉴于收购标的公司100%股权是公司真实的意思表示，且是不可撤销的，且初次收购55%的股权的交易对价与后续45%的交易对价是相关联的（如果买方放弃四次交易中的任何一次，卖方有权利以原价回购已经出售给买方的股份），公司认为该交易属于“一揽子交易”，应参照一揽子
交易进行会计处理，即按照100%权益纳入合并报表范围，并据此确认商誉。公司对此会计差错采用追溯重述法进行了调整。
二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响
富邦股份对上述会计差错采用追溯重述法进行了调整，调增2015年末商誉263,704,063.53元，调增 2015年末其他应付款 284,644,974.48元，调减 2015年末其他综合收益 1,636,460.13元，调增2015年末未分配利润2,834,970.48元，调减2015年末少数股东权益22,139,421.30元，调增2015年度归属于母公司所有者的净利润2,834,970.48元，调减2015年度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,636,460.13元。
前期差错更正事项影响2015年度合并财务报表项目及金额情况如下：
1、2015年12月31日合并资产负债表
|||
|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|104,277,111.5040,714,317.31-2,405,736.81251,179,643.5031,290,871.84|263,704,063.53284,644,974.48-1,636,460.132,834,970.48-22,139,421.30|

注：追溯调整后，合并日2015年9月30日商誉欧元金额为51,863,397.09欧元，2015年12月31日外币报表折算后商誉人民币金额为367,981,175.03元。其他综合收益系外币报表折算差额的影响。
2、2015年度合并利润表
|||
|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|63,585,882.59-2,386,175.04|2,834,970.48-1,636,460.13|

上述前期差错更正事项，富邦股份董事会、监事会和独立董事已作出决议，富邦股份已经追
溯重述了2015年度财务报表的比较数据。
我们认为，富邦股份对上述前期差错更正事项的会计处理在所有重大方面符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
本专项说明仅供富邦股份2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2017年4月25日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2018-057山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于收到要约收购意向告知函的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日收到山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）的通知，如意科技正在筹划以部分要约收购方式增持公司股份的重大事项。要约收购的基本方案如下：
（一）被收购公司名称及收购股份情况
1、被收购公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2、被收购公司股票名称：如意集团
3、被收购公司股票代码：002193.SZ
4、收购股份的种类：人民币普通股
5、预定收购的股份数量：3,000万股
6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：11.46%
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：18.10元/股
（二）要约价格及其计算基础
本次要约收购的要约价格18.10元/股。根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次要约收购的要约价格的计算基础如下：（1）在本次要约收购提示性公告日前6个月内，如意科技未买入公司股票；（2）本次要约收购提示性公告日
前 30个交易日内，如意集团股票每日加权平均价格的算术平均值为 11.7807元/股。
本次要约收购的要约价格不低于要约收购提示性公告日前 6个月内如意科技取得该股票所支付的最高价格，符合《上市公司收购管理办法》第三十五条的规定。
（三）收购资金总额及资金来源
基于要约价格 18.10元/股的前提，所需最高资金总额为 54,300万元。本次要约收购所需资金将来源于如意科技自有或自筹资金。
（四）要约收购期限
本次要约收购期限自要约收购报告书公告之日起不少于 30日且不超过 60日，但出现竞争要约的除外。本次要约收购期限以要约收购报告书约定的收购期限为准。
二、其他说明
1、本次要约收购的目的为：如意科技基于对公司价值的认可和对未来持续稳定发展的信心，并基于有利于其巩固旗下上市公司的管控和决策力、促进企业长期战略稳定、提振资本市场信心，切实维护广大投资者利益，决定增持公司股份。本次要约类型为主动要约，不以终止公司股票的上市地位为目的。
2、如意科技将及时通知公司与本次要约收购相关事宜的进展情况。
3、本次部分要约收购事项无须取得相关批准。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-044北京康拓红外技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更会计师事务所的主要情况
按照国资委有关要求，经北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称：康拓红外或公司）于2016年8月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，公司拟变更会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大华）为公司2016年度审计机构。
公司已就更换会计师事务所事项与原年审会计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对瑞华多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
大华总部设立在北京，并在25个中心城市设立分支机构，共有从业人员4000余人，其中具有中国注册会计师资格者1000多人；常年审计客户二千余家，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，在2015年会计师事务所综合评价前百家位列国内第七位。大华已取得证券期货相关业务许可证、从事H股企业审计资质、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。
二、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过与大华的沟通及对大华相关资质进行审查，认为：大华具备上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，同意聘请大华为公司2016
年度财务报告审计机构。
三、独立董事意见
经与大华审计项目负责人的充分沟通，独立董事认为：聘请大华符合国资管
理要求，大华已取得上市公司服务要求的相关资质，能够完成公司委托的各项工作，同意聘请大华为公司2016年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2016年8月24日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-139
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投2017年8月17日质押给天风证券股份有限公司的99,173,554股公司股份，于近日完成了质押式回购交易及解除质押。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,295,374,529股，占公司总股份的34.92%，占中南城投所持公司股份的64.28%。
二、备查文件
1、购回交易委托书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十八日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—003新疆西部牧业股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
2．预计的业绩：基本持平
3．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|和上年同期基本持平：-11.69 %－3.03%|盈利：2717.69 万元|
||盈利：2400 万元－2800 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2014年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，本公司种畜销售收入、自产生鲜乳销售收入和控股子公司花园乳业乳制品销售收入大幅增加，使公司营业总收入较上年同期大幅增长。同时，公司种畜销售成本、乳制品销售成本同比增长，自产生鲜乳销售价格报告期下半年有所下降，管理费用、财务费用、销售费用同比增长，使公司成本费用增加。综合上述因素，报告期内
归属于上市公司股东净利润与上年同期基本持平。
报告期内，公司的非经常性损益金额约为 2000万元左右，对公司净利润产生影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司董事会尚未对 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案进行讨论和筹划，也未曾披露过有关信息，关于公司 2014年度业绩及利润分配等信息请以公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体发布的公告为准。
3、2014年年度业绩数据将在本公司 2014年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会 2015年 01月 28日
报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范自身行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，紧密围绕股东大会通过的各项决议，认真开展监督工作，忠实地履行了各项职责。
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开四次会议，并分别出席各次股东大会、列席全部董事会会议，独立开展以下工作：
1、2017年4月24日，监事会会议审议通过以下议案：《公司2016年度监事会工作报告》；《公司2016年年度报告及年度报告摘要》；《公司2016年年度财务决算报告》；《公司2016年年度利润分配预案》；《续聘2017年度审计机构及支付2016年报酬的议案》；《公司2016年度内部控制评价报告》；《公司2016年度计提资产减值准备的议案》；《公司2016年第四季度核销部分资产的议案》；《董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》；《关于深圳市灏天光电有限公司原股东2016年度业绩承诺完成情况的说明的议案》；《增补公司第九届监事会监事的议案》。
2、2017年4月27日，监事会会议审议通过以下议案：《公司2017年第一季度报告》。
3、2017年8月28日，监事会会议审议通过以下议案：《公司2017年半年度报告及摘要》；《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》；《关于公司2017年第二季度核销部分资产的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于变更部分募集资金用途的议案》。
2017年第三季度核销部分资产的议案》；《增补傅本生先生为公司第九届监事会监事的议案》。
二、监事会独立意见报告
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法出席了七次股东大会，列席了十三次董事会，依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况进行了监督。
监事会认为：报告期内，公司认真按照有关法规和《公司章程》的规定运作，各项决策程序合法。公司已建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，能较好地防范各种风险，经营决策科学合理。公司董事和高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会按照《公司法》的有关规定，对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了认真细致地审查与核实。
监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度财务审计报告真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金报告期内的使用情况
2014年，公司向10家的投资者发行了普通股（A股）股票70,634,043股，募集资金净额为671,063,985.23元。2016年，公司向6家的投资者发行了普通股（A股）股票95,729,013股，募集资金净额为1,278,147,028.63元。截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目已使用募集资金合计139,493.83万元。
监事会认为：公司募集资金使用与管理符合有关法律法规的要求。
报告期内，监事会按照有关法律法规的要求，对公司收购、出售资产及与关联方之间的关联交易进行了检查。
监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，属正当的商业行为，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
5、董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况
公司监事会根据《公司章程》等规定的要求认真对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，认为公司能认真执行现金分红政策和股东回报规划，履行现金分红相应决策程序并能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
6、对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司二〇一七年度内部控制评价报
告》，认为报告客观反映了公司内部控制的实际状况，报告期内公司内部控制制度执行有效，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度内部控制审计报告
真实地反映了公司2017年度的内部控制体系建立、执行情况。
厦门信达股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-045上海康耐特光学股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 17日召开了 2016年年度股东大会，审议通过董事会换届选举、监事会换届选举等相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员；第三届部分董事、监事换届离任。
现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会、监事会成员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：费铮翔、刘涛、郑育红、王晓岗、张晓刚、张惠祥
独立董事：郑琦、罗党论、张光杰
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
2、第四届监事会成员
范森鑫、费中宝、姜丹丹（职工代表监事）
监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。
二、换届离任董事及监事情况
第三届董事会独立董事徐士英女士在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，徐士英女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
第三届监事会职工代表监事唐宝华先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司职工代表监事，但仍在公司任职。截至本公告披露之日，唐宝华先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
公司对独立董事徐士英女士、监事唐宝华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-009幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00开始。
网络投票时间：2019年1月29日-2019年1月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 1月29日15:00至2019年1月 29日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长蒋小平
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东（或代理人）共计 11人，所持（代表）股份231,201,708股，占公司有表决权股份总数的62.0496％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5人，所持（代表）股份231,136,508股，占公司有表决权股份总数的62.0321%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6人，所持（代表）股份65,200股，占公司有表决权股份总数的0.0175％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东（或代理人）共8人，所持（代表）股份 8,606,009股，占公司有表决权股份总数的2.3097％。
5、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师、保荐机构等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 231,186,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,591,009股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
2.01选举李折女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 231,186,708股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9935％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小股东表决结果为：同意8,591,009股，占出席会议中小股东所持股份的99.8257％；反对 15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1743％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师朱东律师、朱春雨律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年1月30日