证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-020绵阳富临精工机械股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
2015年4月23日，绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2014年年度股东大会。详见中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn/。具体召开情况如下：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年5月14日（星期四）下午14:00；
网络投票日期和时间：2015年5月13日-2015年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月13
日下午15:00至2015年5月14日下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：四川省绵阳市经开区板桥街268号绵阳富临精工机械股份有限公司大会议室。
5、会议主持人：董事长谭建伟先生。
（二）、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席会议的股东及股东代理人共14人，代表股份72,768,876股，占公司股份总数的60.6407％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共14人，代表股份72,768,876股，占公司股份总数的60.6407％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
4、公司除安东以外的其他董事、全体监事、全体高级管理人员及董事会秘书出席了本次会议；公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于2015年度独立董事津贴及费用事项的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
6、审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于推举刘宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬的议
案》
同意 72,768,876股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0％。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意
见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年年度股东大会会议决议；
2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会