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证券代码：603787 证券简称：新日股份 编号：2019-035
江苏新日电动车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2019年6月20日、6月21日、6月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2019年 6月 20日、6月 21日、6月 24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截止本公告披露日，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。
2、经公司自查并书面问询公司控股股东和实际控制人，截止本公告披露日，公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易价格波动的重大情形，亦不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产并购重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人不存在在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-006贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表吴狄杰先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴狄杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司对吴狄杰先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司董事会将尽快按照法定程序聘任新的证券事务代表。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会2018年1月18日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-065恒力石化股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东恒力集团有限公司（以下简称“恒力集团”）通知，获悉恒力集团将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
2018年7月11日，恒力集团将其持有的限售股65,000,000股（占公司总股本的1.29%）提前赎回并解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
该笔解除质押股份系原质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司南麻支行的股份，具体内容详见公司于2018年2月6日披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2018-005）。
截至目前，恒力集团持有公司股份1,501,594,173股，占公司总股本的29.72%。
本次股份质押解除后，恒力集团累计质押公司股份1,006,200,000股，占其所持有公司股份的67.01%，占公司总股本的19.91%。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2018年7月17日
新奥生态控股股份有限公司
2017
年第五次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十二月
会议议程
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月18日10点30分
召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118号新奥科技园B座公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月18日
至2017年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会
(二)审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
（三）大会对以上议案进行表决
（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（五）见证律师宣读法律意见书
（六）大会闭幕
新奥生态控股股份有限公司二〇一七年十二月十八日
会议资料
关于增补公司第八届董事会董事的议案
各位股东、股东代表
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现增补赵令欢先生为公司第八届董事会董事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
以上议案提请股东大会审议。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十八日
附件：董事候选人简历
赵令欢：赵令欢先生毕业于南京大学物理系，之后获美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。现任联想控股常务副总裁，弘毅投资董事长、总裁，并担任联想集团、中联重科、锦江股份等企业董事。此外，赵令欢先生是国家“千人计划”专家，并担任中国证券投资基金业协会副会长兼私募股权及并购基金专业委员会主席、中国发展研究基金会理事、团结香港基金会理事、中美交流基金会理事等社会职务。赵令欢先生于2003年加入联想控股并创立弘毅投资。弘毅投资目前直接管理和运作的资金超过700亿元人民币，管理的基金已投资于约百家中外企业,包括石药集团、中联重科、中集集团、苏宁云商、城投控股、锦江股份、新奥股份、PizzaExpress（英国）、STX（美国）、WeWork（美国）、ofo小黄车、中粮资本等。
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-051阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意向阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”，公司持有景福公司70%的股权）。
●委托贷款金额：8,000万元人民币。
●委托贷款期限：1年。
●贷款年利率：年利率为7.2%。
一、关联交易概述
公司下属控股子公司景福公司目前正处于技改项目的采掘设备购置及安装阶段，资金缺口较大，影响了景福公司技改项目按期联合试运转和投产，为保证景福公司该技改项目按期投产达效，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向景福公司提供委托贷款捌仟万元，借款期限为 1年，年利率为7.2%。
公司于 2014年 8月 6日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于向阳泉煤业集团财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》，同意公司通过财务公司向景福公司提供委托贷款。本次公司通过财务公司向景福公司提供贷款事宜构成关联交易，鉴于该项关联交易的发生金额属于董事会权限范围之内，根据相关规定，不需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1.关联方名称：阳泉煤业集团财务有限责任公司。
2.注册地址：山西省阳泉市北大西街 5号。
3.法定代表人：廉贤。
4.注册资本：100,000万元。
5.企业类型：有限责任公司。
6.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。
7.财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）的控股子公司，阳煤集团持有财务公司50%的股权；公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司存在关联关系。
截至 2013年 12月 31日，财务公司的总资产为 833,987.81万元，净资产为 145,097.97万元，净利润 23,277.34万元。（以上数据已经审计）
截至 2014年 6月 30日，财务公司的总资产为 739,457.29万元，净资产为 157,522.23万元，净利润 12,513.17万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。
2.公司住所：寿阳平头镇大远村。
3.法定代表人：刘富生。
4.注册资金：人民币 19,031万元整。
5.企业类型：其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。
6.经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务。
7.与公司关联关系：景福公司为公司控股子公司，公司拥有景福公司70%股权。
8.财务状况:截至 2013年 12月 31日，景福公司资产总额为 107,504.78万元，负债总额为 95,446.91万元，净资产为 12,057.87万元，营业收入为 6,655.75万元，净利润-5,929.08万元。（以上数据已经审计）
截至 2014年 6月 30日，景福公司的资产总额为 120,234.84万元，负债总额为 109,093.31万元，净资产为 11,141.53万元，营业收入为 19.98万元，净利润-874.76万元。（以上数据未经审计）
公司通过关联方财务公司为景福公司提供委托贷款人民币 8,000万元，是为维持景福公司正常生产经营，保证景福公司技改项目按期投产达效。贷款年利率为7.2%。公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订《委托贷款合同》，公司就本次委托贷款向财务公司支付手续费 4万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托贷款合同》的主要内容：
1.协议签署主体：《委托贷款合同》由财务公司与公司签署。
2.贷款金额：人民币捌千万元（8,000万元）。
3.贷款期限：1年。
4.贷款利率：年利率为7.2%。
5.委托贷款的费用：公司向财务公司支付委托贷款手续费按照委托贷款发放的实际金额和期限确定的手续费为委托贷款金额的0.5‰，手续费共计 4万元。
6.其他：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次委托贷款资金是为解决控股子公司景福公司资金短缺问题，景福公司目前资产状况良好，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订《委托贷款合同》，公司就本次委托贷款向财务公司支付手续费 4万元，不会损害公司及中小股东利益。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为：该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。公司关于同意向景福公司提供委托贷款的事项，是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上进行的。不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司
的独立性。公司董事会在审议《关于同意向景福公司提供委托贷款的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
七、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司累计对外发放委托贷款为 102,600万元，均为对公司子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年8月6日
上海大智慧股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则以及相关法律法规的规定，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。
现将2017年度履职的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
丁小银先生：中国国籍，出生于1958年5月，大学专科，中国执业注册会计师。
曾任上海外高桥保税区汽车交易市场财务经理、总裁助理，上海富兰德林会计师事务所项目经理，中兴财光华会计师事务所上海分所高级项目经理、副所长；现任上海四达会计师事务所董事合伙人，本公司独立董事。
孙军军先生：中国国籍，出生于 1970年 6月，研究生学历。曾任山西证券有限公司证券交易员、营业部总经理、研究所总经理；上海汉世纪投资管理公司股权投资管理。现任上海界石投资管理有限公司董事长，本公司独立董事。
姜明先生：中国国籍,出生于1966年8月，博士研究生学历，第十二届全国人大代表。现任天明集团有限公司董事长，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会情况
2017年，公司共召开股东大会5次，包括1次年度股东大会、4次临时股东大会。
我们积极参加公司股东大会，认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。
（二）出席董事会情况
2017年，公司共召开10次董事会，我们均亲自出席了全部会议，无缺席会议的情况。在审议议案时，我们严格履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
（三）出席专业委员会情况
报告期内，公司共召开9次专业委员会会议。我们认真履行职责，召集和参加专业委员会会议。在专业委员会会议中，我们运用专业知识，在审议重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
（四）进行现场调查的情况
我们担任新一届独立董事以来，力求勤勉尽责，与公司经营管理人员及时沟通，对公司的经营情况和财务状况、股权转让事项进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关中介工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易与对外担保情况
报告期内，公司无关联交易情况；不存在对外违规担保事项，不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情况。
（二）公司董事、监事、高级管理人员提名和考核情况
报告期内，公司第三届董事会 2017年第四次临时会议，提名汪勤先生为公司董事会候选人，同意聘任凌锋先生为公司董事会秘书。公司第三届董事会 2017年第七次临时会议，同意聘任方涛先生为公司副总经理。
报告期内，我们对增补董事候选人、聘任高管人员等事项展开监督工作，对新任
董事、高管人员的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见。我们认为，董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意增补董事候选人的议案并将该议案提交股东大会审议。高级管理人员的提名和聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定；且上述人员均符合上市公司高级管理人员任职资格；
其教育背景和经营管理经验，能够胜任所聘任岗位的职责要求，同意公司董事会予以聘任。
我们对公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬情况进行审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程的有关规定。
（四）业绩预告情况
公司于2017年1月25日发布的《上海大智慧股份有限公司2016年度业绩预告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（五）续聘会计师事务所情况
报告期内，公司第三届董事会 2017年第八次临时会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案经公司2017年第四次临时股东大会通过。
作为公司独立董事，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016年年审工作，能够满足公司2017年度财务审计及内部控制审计工作。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及控股股东未发生违反承诺履行的情况。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告4次，临时公告222次。基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能够更全面、及时、真实的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。我们认为公司信息披露严格按照上海证券交易所《股票上市规则》，符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定；信息披露真实、准确、完整、及时，并履行了必要的审批、报送程序，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照有关法律法规和《公司章程》的规定，认真开展内部控制工
作，进一步建立健全内部控制机制，落实相关制度规范要求，强化对内控制度执行的监督检查，将公司内控体系建设落到实处。公司第三届董事会第六次会议审议通过了《上海大智慧股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制情况进行了审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
（九）董事会下设委员会履职情况
公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《董事会议事规则》及各专门委员会工作制度开展工作，高效、合法、合规运作。
三、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们本着独立客观的态度，勤勉尽责，有效地履行了独立董事职责，充分发挥了在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长，向公司董事会就风险管理、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意见及前瞻性的思考。
2018年我们将继续独立公正、忠实勤勉地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及经营管理层的沟通，关注公司经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：丁小银、孙军军、姜明二O一八年四月二十六日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2017-055新凤鸣集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 10月 13日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于 2017年 10月 10日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》公司第三届董事会第二十六次会议和 2017年第二次临时会东大会审议通过了本次公开发行可转换公司债券方案的议案。根据公司及募集资金投资项目的实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的发行规模和募集资金用途作如下调整：
（一）发行规模
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币 223,000.00万元（含223,000.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币 215,300.00万元（含215,300.00万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币223,000.00万元，募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目|98,700.00|74,038.72|
|2|中维化纤锅炉超低排放节能改造项目|35,000.00|32,952.60|
|3|年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目|53,315.00|46,966.48|
|4|中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目|105,000.00|67,412.13|
||合 计|292,015.00|221,369.93|

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币 215,300.00万元（含215,300.00万元），募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提升项目|98,700.00|73,083.89|
|2|中维化纤锅炉超低排放节能改造项目|35,000.00|32,474.97|
|3|年产4万吨差别化纤维柔性智能化生产试验项目|53,315.00|45,864.25|
|4|中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目|105,000.00|63,876.89|
||合计|292,015.00|215,300.00|

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体上披露的公司2017-051号公告。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会
授权董事会决策事项，本次议案无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
同意公司对本次公开发行可转换公司债券的预案进行修订。
具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的公司2017-053号公告。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会授权董事会决策事项，本次议案无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
同意公司对本次公开发行可转换公司债券对即期回报影响的分析、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项。修订后的摊薄即期回报及填补措施符合中国证监会的相关要求，有利于保障中小投资者利益、维护公司和全体股东的合法权益。
具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的公司2017-054号公告。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会授权董事会决策事项，本次议案无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
同意公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告
进行修订。
具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会授权董事会决策事项，本次议案无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2015-025三江购物俱乐部股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四会议于2015年8月26日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2015年8月15日以书面形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物 2015年半年度报告》。
公司第三届监事会全体监事对《三江购物 2015年半年度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：
公司的 2015年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2015年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2015年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整部分募集资金使用计划》的议案
公司第三届监事会全体监事对《关于调整部分募集资金使用计划》的议案进
行了认真审核，全体监事一致认为：本次公司调整部分募集资金使用计划，有利于加快募集资金的使用，尽快产生效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意《调整募集资金使用计划》的议案，并提交公司股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案
公司第三届监事会全体监事对《关于使用超募资金永久补充流动资金》的议案进行了认真审核，全体监事一致认为：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用无项目规划剩余超募资金永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于加快募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，并提交股东大会审议。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会2015年8月28日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2018-080
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月14日 14点30分
召开地点：南京市白下路 91号汇鸿大厦 26楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月14日
至2018年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》|√|
|2.00|《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》|√|
|2.01|决议有效期|√|
|2.02|授权有效期|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案详情请见 2018年10月30日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：江苏苏汇资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600981|汇鸿集团|2018/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
登记地点：汇鸿集团办公室
通讯地址：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼
邮政编码：210001
传真： 025-84691339
（三）登记时间：2018年 11月 9日上午8:30～11:30，下午2：00～4:30异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于 2018年 11月 9日下午 4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间
出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2018年11月14日下午2:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系电话：025-86770610
传真：025-84691339
联系人：刘素云
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏汇鸿国际集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月14
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案》||||
|2.00|《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》||||
|2.01|决议有效期||||
|2.02|授权有效期||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2017-010山东好当家海洋发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东好当家海洋发展股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2017年 5月 19日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
审议通过关于选举公司监事会主席的议案。
选举唐聚德先生为公司第九届监事会监事会主席。
与会监事3人，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
监事会
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2017-020浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于委托理财进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率及收益，经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且不超过最近一期经审计净资产50%。现将公司委托理财进展情况说明如下：
一、截止公告日尚未到期的理财产品
1、公司购买理财产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利90天”人民币对公理财产品；购买金额：人民币0.50亿元；起止期限：2017年4月21日至2017年7月20日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.10%。
2、公司控股子公司义乌中国小商品城支付网络科技有限公司购买理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；购买金额：人民币1.20亿元；起止期限：2017年4月20日至2017年7月19日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.20%。
3、公司购买理财产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品（AGX172064）；购买金额：人民币1.5亿元；起止期限：2017年4月19日至2017年7月18日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.70%。
4、公司购买理财产品名称：义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品；
购买金额：人民币1亿元；起止期限：2017年4月12日至2017年7月10日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.50%。
5、公司购买理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2017年4月11日至2017年7月10日；产
品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.20%。
6、公司购买理财产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品（TGG170238）；购买金额：人民币4亿元；起止期限：2017年3月31日至2017年7月3日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.00%。
7、公司购买理财产品名称：义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品；
购买金额：人民币1亿元；起止期限：2017年3月15日至2017年6月12日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.50%。
8、公司购买理财产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品（TGG170182）；购买金额：人民币1.2亿元；起止期限：2017年3月10日至2017年6月8日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.60%。
9、公司购买理财产品名称：义乌农业银行“汇利丰”对公定制理财产品；
购买金额：人民币4亿元；起止期限：2017年3月3日至2017年5月31日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.50%。
10、公司购买理财产品名称：兴业银行“金雪球”封闭式人民币理财产品；购买金额：人民币3亿元；起止期限：2017年3月3日至2017年6月5日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率4.60%。
11、公司购买理财产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品（TGG170147）；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2017年2月27日至2017年05月31日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.60%。
12、公司控股子公司浙江义乌购电子商务有限公司购买理财产品名称:平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品（TGG170147）；购买金额：人民币0.4亿元；起止期限：2017年2月27日至2017年05月31日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.60%。
13、公司购买理财产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品（TGG170132）；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2017年2月21日至2017年5月22日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率3.60%。
二、连续十二个月内到期已收回本息的理财产品：
1、公司购买理财产品名称：浙江稠州商业银行“如意宝”RY160037期机构理财产品；购买金额：人民币1.2亿元；起止期限：2016年12月23日至2017年4月
19日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益:1,500,164.38元。
2、公司购买理财产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品（TGG160592）；购买金额：人民币4亿元；起止期限：2016年12月30日至2017年3月30日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：3,698,630.14元。
3、公司购买理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款理财产品；购买金额：人民币2亿元；起止期限：2016年12月27日至2017年2月27日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：1,386,082.19元。
4、公司购买理财产品名称：义乌农商银行机构专项2016年第11期人民币理财产品；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2016年12月16日至2017年1月16日；
产品类型：保本浮动收益型；实际收益:331,232.88元。
5、公司购买理财产品名称：义乌农商银行机构专项2015年第24期人民币理财产品；购买金额：人民币2.5亿元；起止期限：2015年12月15日至2016年5月17日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：4,430,136.99元。
6、公司购买理财产品名称：中国邮政储蓄银行“邮银财智•盛盈”2015年第44期人民币理财产品（1500005Y44）；购买金额：人民币1亿元；起止期限：2015年12月15日至2016年5月16日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：1,550,959.00元。
7、公司购买理财产品名称：浙江稠州商业银行“如意宝”RY150056期机构理财产品；购买金额：人民币3亿元；起止期限：2015年12月10日至2016年5月18日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益:4,997,260.27元。
8、公司购买理财产品名称：中国银行中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）；
购买金额：人民币0.9亿元；起止期限：2015年12月9日至2016年5月18日；产品类型：保本保证收益型；实际收益：1,429,150.68元。
三、连续十二个月理财产品累计金额
截止目前连续十二个月公司累计委托理财金额36.40亿元，占公司最近一期经审计总资产（271.40亿元）的13.41%，占最近一期经审计净资产（101.40亿元）的35.90%。
截止本公告，公司无其他未披露的委托理财事项。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2014－004上海柴油机股份有限公司监事会
七届五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会七届五次会议于 2014年 3月 3日发出书面会议通知，2013年 3月 13日在公司 105会议室召开。应出席会议监事 3名，实际出席 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，通过如下决议：
一、2013年度监事会报告
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
二、2013年度内部控制评价报告
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
三、2013年度社会责任报告
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
四、关于《公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
五、2013年年度报告及摘要
监事会审核了董事会编制的 2013年年度报告后认为：
1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相关规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
六、关于 2014年度日常关联交易的议案
监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和公开、公正、公平的原则进行，是公司维持正常生产经营的需要，符合相关法律、法规要求，定价符合市场原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）
上述第一、五、六项议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2014年 3月 13日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2018-034贵州燃气集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.017元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月21日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 812,989,305股为基数，每股派发现金红利0.017元（含税），共计派发现金红利13,820,818.185元（含税）。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）公司所有股东的红利均委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.017元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.017元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.0153元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.0153元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0153元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其红利所得税由其自行缴纳，公司每股实际派发现金红利人民币0.017元。
五、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：贵州燃气集团股份有限公司董事会秘书处
联系电话：（0851）86771204
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-021宁波海天精工股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书陈云先生的书面辞职报告，陈云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。陈云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈云先生辞去董事会秘书职务后将不再担任公司任何职务。
陈云先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对陈云先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于 2018年 7月 2日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢精斌先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事对前述聘任事项出具了独立意见，并同意聘任。
谢精斌先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
董事会秘书谢精斌先生的联系方式如下：
联系电话：0574-86188839
传真：0574-86182747
电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com
地址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号
邮编：315800
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会 2018年7月3日
附件：谢精斌先生简历
谢精斌，男，1985年7月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2010年7月至2018年6月在中信证券股份有限公司投资银行委员会任职，历任高级经理、副总裁职务。2018年6月，加入公司工作。
谢精斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-016广东超讯通信技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司尚未与招标方签订正式合同，合同能否最终签订存在不确定性。
本项目在实施过程中，可能存在项目最终结算总额不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月16日对外披露了《关于中标候选人公示的公告》（公告编号：2019-007），公司为中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购（广东）项目的中标候选人之一。
近日，公司收到由公诚管理咨询有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为上述项目的中标单位之一。
一、公司中标项目概况
（一）项目名称：中国移动2019年至2020年传输管线工程施工服务集中采购（广东）项目
（二）项目服务内容：为中国移动通信集团广东有限公司/中国移动通信集团有限公司广东分公司（以下合称“广东移动”）提供 2019年到 2020年传输管线工程施工服务,包括省内骨干传送网管线工程和城域传送网管线工程的新建、改建、扩建、拆除等工程施工服务。
（三）时间范围：自合同签订之日起至 2020年 12月 31日。在合同有效期内，如果广东移动公布有关合同施工服务的最新集中采购结果，则合同至该最新集中采购结果公布之日终止。如果广东移动没有公布有关合同施工服务的最新集
中采购结果，则合同到期后自动延续一年。
（四）中标情况：
中标标段：标段 19
中标份额：100%
中标金额：1.54亿元
投标折扣系数：管道专业投标折扣系数（不含税）为47%，线路专业投标折扣系数（不含税）为37%。
二、对公司业绩的影响
本项目中标后，其合同的履行将对公司的业务发展及市场拓展产生积极作用，有利于扩大公司在广东省的市场地位，对公司未来经营业绩产生积极影响，且不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
（一）公司尚未与招标方签订正式合同，合同能否最终签订存在不确定性。
（二）本项目在实施过程中，可能存在项目最终结算总额不及预估的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2018-011号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计盈利2,700万元到3,600万元。
2、公司本次业绩预盈主要是由于公司2017年非流动资产处置损益、收到各类政府补助等非经常性损益事项所致，影响金额为25000万元。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损22300万元到21400万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润
2,700万元到3,600万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-22300万元到-21400万元。
3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-15,144.21万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-16,226.27万元
（二）每股收益：-0.40元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本期业绩预盈的主要原因为公司非经常性损益影响所致：2017年度公司非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约人民币25000万元，上年同期影响金额为人民币1082万元，同比增加人民币23918万元。其中，2017年度公司非经常性损益主要为公司本年出售控股子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司所拥有
的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）获得处置收益人民币约2亿元，收到各类政府补助约6000万元，资产重组费用（员工安置费、中介费用等）支出约1500万元。
四、风险提示
（一）因本公司合并报表范围内下属子公司行业不同、数量较多，且2017
年度经营业绩尚在审计过程中，故无法准确预测本次业绩盈利的具体数值，只能预测盈利数值波动区间。
（二）除上述因素外，根据公司相关部门自身专业判断及与年审会计师的咨询沟通，公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会