证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-76湖北回天新材料股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月9日召开的第六届董事会第二十七次会议，公司决定于2015年10月27日召开公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下：一、会议召开事项
1、现场会议召开时间：2015年10月27日（星期二）下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015年10月27日（星期二）上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年10月26日下午3:00至2015年10月27日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2015年10月20日
5、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）凡2015年10月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会
议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举章锋先生为第七届董事会非独立董事
1.2选举吴正明先生为第七届董事会非独立董事
1.3选举刘鹏先生为第七届董事会非独立董事
1.4选举史襄桥先生为第七届董事会非独立董事
1.5选举王争业先生为第七届董事会非独立董事
1.6选举章力先生为第七届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举谭力文先生为第七届董事会独立董事
2.2选举蔡学恩先生为第七届董事会独立董事
2.3选举余明桂先生为第七届董事会独立董事
以上董事选举采用累积投票方式，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举金燕女士为第七届监事会非职工代表监事
2.2选举耿彪先生为第七届监事会非职工代表监事
以上非职工代表监事选举采用累积投票方式。
4、审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2015年10月26日（星期一）9:00-11:30至13:00-16:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
邮编：441057
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码： 365041
2、投票简称：回天投票
3、投票时间：2015年10月27日（星期二）上午9:30—11:30和下午
1:00—3:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“回天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|总议案||总议案（除累计投票外）||100||
|议案1||《关于董事会非独立董事换届选举的议案》||1.00||
|议案1中子议案①||选举章锋先生为第七届董事会非独立董事||1.01||
|议案1中子议案②||选举吴正明先生为第七届董事会非独立董事||1.02||
|议案1中子议案③||选举刘鹏先生为第七届董事会非独立董事||1.03||
|议案1中子议案④||选举史襄桥先生为第七届董事会非独立董事||1.04||
|议案1中子议案⑤||选举王争业先生为第七届董事会非独立董事||1.05||
|议案1中子议案⑥||选举章力先生为第七届董事会非独立董事||1.06||
|议案2||审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》||2.00||
|议案2中子议案①||选举谭力文先生为第七届董事会独立董事||2.01||
|议案2中子议案②||选举蔡学恩先生为第七届董事会独立董事||2.02||
|议案2中子议案③||选举余明桂先生为第七届董事会独立董事||2.03||
|议案3||审议《关于监事会换届选举的议案》||3.00||
|议案3中子议案①||选举金燕女士为第七届监事会非职工代表监事||3.01||
|议案3中子议案②||选举耿彪先生为第七届监事会非职工代表监事||3.02||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|议案4||审议《关于修改公司章程的议案》||4.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见， 1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
对于采用累积投票制的议案：
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|„||„||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

议案1、2、3、采用累积投票制进行表决，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工监事人数的乘积。
股东拥有的表决票总数如下：
议案1：《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×6
股东可将表决票投给 1名或多名非独立董事候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案2：《关于董事会独立董事换届选举的议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量× 3
股东可将表决票投给 1名或多名独立董事候选人，但投给 3名独立董事候
选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
议案3：《关于监事会换届选举的议案》
股东拥有的表决票总数=持股数量×2
股东可将表决票投给 1名或多名股东代表监事候选人，但投给 2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过股东拥有的表决票总数。
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年10月26日下午3:00至2015年10月27日下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、本次股东大会联系人：章宏建先生、李彬彬先生
联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
传 真：0710—3347316
附：《授权委托书式样》
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一五年十月九日
附：授权委托书式样
湖北回天新材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北回天新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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||||||表决意见|||
||序号||议案名称|||||
|||||同意||反对|弃权|
|议案1||《关于董事会非独立董事换届选举的议案》||票数（累计投票）||||
|1.1||选举章锋先生为第七届董事会非独立董事||||||
|1.2||选举吴正明先生为第七届董事会非独立董事||||||
|1.3||选举刘鹏先生为第七届董事会非独立董事||||||
|1.4||选举史襄桥先生为第七届董事会非独立董事||||||
|1.5||选举王争业先生为第七届董事会非独立董事||||||
|1.6||选举章力先生为第七届董事会非独立董事||||||
|议案2||审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》||票数（累计投票）||||
|2.1||选举谭力文先生为第七届董事会独立董事||||||
|2.2||选举蔡学恩先生为第七届董事会独立董事||||||
|2.3||选举余明桂先生为第七届董事会独立董事||||||
|议案3||审议《关于监事会换届选举的议案》||票数（累计投票）||||
|3.1||选举金燕女士为第七届监事会非职工代表监事||||||
|3.2||选举耿彪先生为第七届监事会非职工代表监事||||||
|议案4||审议《关于修改公司章程的议案》||||||

委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。