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证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-005广州博济医药生物技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015年 5月 14日、5月 15日、5月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、本公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、长周期合同的执行风险
新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分研发服务合同的执行周期较长。
本公司主要在新药的临床前研究和临床研究阶段为客户提供研发外包服务。
在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等因素，公司所签署的服务合同存在客户提前通知后的一段时间内终止或延期的风险。公司与客户签署的重大合同通常约定，在合同履行过程中，在双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损失或因现有技术水平和客观条件难以克服的困难造成的损失由双方协商解决。因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。双方约定在药物研究过程中根据研究阶段收取相应服务费用，合同执行周期较长，在发生上述不确定因素后，可能导致应收账款账龄较长甚至部分应收账款无法收回。尽管公司能够根据研究阶段收取相应服务费用，但合同的终止或延期仍会对公司未来的收入和盈利能力产生不利影响，甚至有可能面临因此导致纠纷或诉讼的风险。
此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度。合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素，如病人的入组率调整、研究方案的调整、
药物临床试验机构服务价格提升超预期等，上述各种因素会影响公司项目预算成本的准确性，进而有可能因运营成本超支使得公司产生经营风险。
2、试验周期履约风险及其合同约定的法律后果
在项目执行过程中，在申办方能够及时提供临床研究批件、相关资料、研究用药（含试验药、对照药、基础药、标准品及其药检报告）和经费的前提下，公司应按照合同约定的时间完成研究工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公司视情况可能需要向申办方支付一定数额的违约金。
合同针对延期履行这一事项约定了具体的责任承担模式，同时本公司在承接项目之前会评估项目的执行难度，结合既往项目经验预测项目完成需要的时间。
在项目执行过程中，本公司实施严格的过程管理，避免出现项目延期的情况，但仍然存在因个别项目实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，对公司品牌造成损害，影响公司的经营发展。
3、政策变化履约风险
由于临床前研究及临床研究合同均涉及审批周期，所以二者均可能受政策变化的影响，导致公司在项目执行过程中产生由此引起的履约风险。
对于政策变化履约风险的法律后果一般约定为：相关合同是双方基于对现行法律法规理解的基础上签订的；合同约定国家政策法规变化因素属于合同约定的不可抗力因素，由此造成的损失由双方自行承担。在合同执行过程中，如遇到 CFDA新药审评政策及要求发生重大变化造成的损失，由合同双方各自承担自己的损失，或由合同双方另行协商解决。若协商不成，则公司可能面临由此引起的纠纷或诉讼。
除上述一般性约定之外，部分合同还约定：（1）如果国家政策法规发生变化，按变化后要求执行需增加费用的，由委托方承担；（2）如果由于法规政策变化、评审要求提高等，出现增加工作或影响产品申报及进度等情况，相关工作按合同约定的负责方继续完成，或由双方协商完成。
此外，在现行政策规范下，国家药监局依照法定程序对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查。未来，若国家药监局的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏放缓或相关政策发生较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。
4、市场竞争的风险
公司所从事的医药研发外包服务业务正面临来自国内外CRO企业的竞争。从国外竞争对手来看，跨国CRO公司如昆泰（QuintilesTransnational）、科文斯（Covance）以及百瑞精鼎（Parexel）等已开始陆续在中国设立分支机构。由于价格等多方面原因，上述跨国 CRO公司目前主要为跨国医药企业提供研发服务。
未来，公司将更多地参与国际多中心临床研究业务竞争，这将使公司在更多领域与上述跨国CRO公司展开直接竞争。
从国内竞争对手看，近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来，如药明康德、尚华医药、泰格医药等。国内CRO公司的快速成长加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞争风险。
此外，除与其他CRO公司的竞争外，公司还须和医药企业内部的自有临床研究部门以及医学院校等展开竞争。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年5月18日
江苏润邦重工股份有限公司
关于《中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见》的二次反馈意见回复
中国证券监督管理委员会：
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”、“上市公司”或“公司”）于 2019年 9月 4日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（192329号）。2019年 12月 10日，公司本次重组经贵会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第66次并购重组委会议审核，审核结果为有条件通过。
根据并购重组委关于本次交易申请文件会后二次审核意见的要求，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规章的要求，对并购重组委就本次重组提出的审核意见认真进行了核查分析和落实，现将落实情况说明如下。
（如无特殊说明，本回复中简称与《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的简称具有相同含义）。
标的资产负责人在重组会上表述要延长业绩承诺期 1-2年，请予以落实，并修订相关披露文件。
【回复】：
（一）业绩承诺补偿的保障措施
1、延长业绩承诺期限
基于对标的公司未来发展的信心，上市公司已于 2019年 12月 29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议（二）>的议案》，并与王春山签署了《业绩补偿协议之补充协议（二）》，将业绩补偿期间从 3年延长至 4年。鉴于上市公司 2019年第二次临时股东大会已经授权董事会对本次交易的方案进行相应调整，前述议案及补充协议的签署无需经上市公司股东大会审议通过。
《业绩补偿协议之补充协议（二）》约定：
王春山作为业绩承诺人，承诺标的公司于2019年度、2020年度、2021年度、 2022年度合并利润表口径下归属于标的公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 13,000万元、16,000万元、19,000万元、21,800万元；上述净利润以经上市公司委托的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计为准。
如标的公司于业绩承诺期内前三个会计年度（2019年度、2020年度、2021年度）任一年度末累积实现的实际净利润未达到当期累积承诺净利润的85%，则王春山作为补偿义务人应当按照《业绩补偿协议》和本补充协议约定向上市公司进行足额补偿；
业绩承诺期届满后，如标的公司业绩承诺期内累积实现的实际净利润未达到累积承诺净利润的100%，则王春山作为补偿义务人应当按照《业绩补偿协议》《补充协议（一）》和本补充协议约定向甲方进行足额补偿。
业绩承诺期届满，上市公司将委托具有证券业务资格的会计师事务所在2022年年度报告披露后30个工作日内对标的资产进行减值测试并出具减值测试报告。
2、王春山本次交易所获股权质押事项
为进一步增加王春山业绩承诺补偿保障措施，王春山与上市公司约定将其本次交易所获上市公司股权质押于上市公司并根据对赌期各年业绩承诺累计完成比例解除股权质押，具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2019年|2020年|2021年|
|13,000|29,000|48,000|
|18.62%|41.55%|68.77%|

2019年12月29日，交易对方王春山出具《承诺函》，承诺：作为本次业绩承诺补偿的保障措施，将通过本次交易取得的上市公司股份全部质押给上市公司。
本次股份发行结束之日起算，并分四期解除质押，每期解除质押日及可解除质押股份数量如下：
（1）根据标的公司2019年度专项财务审计报告，若标的公司当期实际净利润不低于13,000万元，则2019年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第一期股份解除质押日，第一期可解除质押股份的数量为：王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×18.62%；
（2）根据标的公司2019年度和2020年度专项财务审计报告，若标的公司2019年度和2020年度实际净利润之和不低于29,000万元，则2020年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第二期股份解除质押日，第二期可解除质押股份的数量为：王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×41.55%−第一期可解除质押股份的数量；
（3）根据标的公司2019年度、2020年度和2021年度专项财务审计报告，若标的公司2019年度、2020年度和2021年度实际净利润之和不低于48,000万元，则2021年度专项财务审计报告出具后的第一个工作日为第三期股份解除质押日，第三期可解除质押股份的数量为：王春山在本次交易中取得的全部上市公司股份×68.77%−第一期可解除质押股份的数量−第二期可解除质押股份的数量；
（4）于标的公司2022年度专项财务审计报告正式出具后，且王春山与上市公司就本次交易签署的《业绩补偿协议》约定的业绩补偿及减值测试补偿均实施完毕后的第一个工作日为第四期股份解除质押日，第四期可解除质押股份的数量
为：王春山通过本次交易取得的全部上市公司股份−业绩承诺期内业绩未完成应
补偿的股份数及资产减值应补偿的股份数合计−第一期可解除质押股份的数量−第二期可解除质押股份的数量−第三期可解除质押股份的数量，可解除质押股份数量小于0时按0计算。
（二）补充披露
上述事项已在报告书“重大事项提示”之“十五、关于本次并购重组审核委员会审核意见反馈回复”中补充披露。
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司关于<中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见>的二次反馈意见回复》之签章页）
江苏润邦重工股份有限公司2019年12月29日
证券代码：002450 股票简称：康得新 公告编号：2015-013
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于设立康得新欧洲碳纤维复合材料研究中心
及签订相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
*慕尼黑工业大学碳纤维复合材料研究中心、TTI与本公司不存在关联关系。
一、概况
为引进吸收欧洲碳纤维复合材料先进技术，打造国际领先的碳纤维复合材料技术平台，支持江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：康得新）在国内碳纤维复合材料技术的发展和应用，康得新与德国慕尼黑工业大学碳纤维复合材料研究中心（下称：慕尼黑碳纤维研究中心）及其技术服务公司TTI GmbH, Stuttgart（下称：TTI或合称：合作方）经过反复研究，就合作建立康得新欧洲复合材
料研发中心（下称：中心）签订备忘录和协议（下称：协议）。
二、合作方介绍
慕尼黑碳纤维研究中心为德国国家级碳纤维复合材料研究中心，具有世界领先研究水平，同时对宝马、奥迪、SGL、GE、空客、欧直等公司提供技术支持。
研究中心主任兼TTI公司董事长Professor Dr.-Ing. KlausDrechsler教授是国际著名的碳纤维复合材料专家，在复合材料领域尤其是新能源汽车复合材料轻量化技术领域具有很深造诣。
三、协议的主要内容
1、双方将共同设立康得新欧洲复合材料研发中心；
2、合作方充分发挥自有的技术、人才和设备优势全面支持该中心的建设和发展；
4、合作方同意加强中心建设和项目研究，就技术研发合作项目、计划等联合康得新申报提案（德国及欧盟的研发基金）；
5、合作方协助康得新在中国建立碳纤维复合材料部件工厂，并提供技术支持；
6、合作方确定康得新为中国（含港澳台）唯一合作伙伴（含排他性条款）；
7、康得新将根据协议对合作方提供的技术服务支付相关费用；
8、协议合作期限为三年。
四、对公司的影响
本协议的签订和康得新欧洲研发中心的设立，将使康得新具有整合欧洲碳纤维复合材料先进技术和人才的平台，为康得新发展新能源电动车、碳纤维复合材料车体及部件的战略实施，为康得新碳纤维复合材料公司的建设与发展，为全面提升我国碳纤维复合材料达到国际先进水平提供了有力的技术保障。
五、风险提示
本合作协议签订后，双方将积极推进研发中心的设立；由于涉及法律注册、团队组建、设备选购等因素需要一定周期，具有不确定性；
截止本公告发布日，尚未开发出协议所涉碳纤维相关技术或产品。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年3月18日
关于对广东天龙油墨集团股份有限公司2017年度财务报表
出具无法表示意见的审计报告的专项说明
天职业字[2018]1501-6号广东天龙油墨集团股份有限公司全体股东：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”）依据中国注册会计师审计准则对广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表及2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于2018年4月25日出具了天职业字[2018]1501号无法表示意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）及《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》的要求，我们对出具上述无法表示意见说明如下：
一、出具无法表示意见的事项
导致出具无法表示意见的事项如下：
1、天龙集团之子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称“品众互动”）2017年年末应收账款账面余额433,872,732.73元、子公司北京吉狮互动网络营销技术有限公司（以下简称“吉狮互动”）2017年年末应收账款账面余额 316,419,935.58元。截至财务报表批准报出日，我们尚未收到应收账款的回函，也无法对上述应收账款的期末余额实施有效的替代程序，鉴于对该等事项我们无法获取充分、适当的审计证据，因此我们无法判断公司上述应收账款期末余额的准确性，也无法确定是否有必要对应收账款余额进行调整。
2、天龙集团之子公司品众互动存在通过媒体代理商向媒体投放广告收入104,196,997.51元、媒体采买成本118,855,268.38元、代理商返利收入19,362,631.83元。
该项业务的返利比例及毛利率高于公司同期直接向同一媒体投放广告获取的的返利比例及毛利率，对该项事项的异常毛利率我们无法获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
3、天龙集团之子公司北京煜唐联创信息技术有限公司（以下简称“煜唐联创”）、子公司品众互动、子公司吉狮互动未能提供资产负债日后会计账簿、会计凭证等相关资料，我们无法对上述公司2017年度的营业成本、期间费用是否存在跨期以及2017年度营业成本、期间费用的完整性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
4、由于上述形成无法表示意见的1-3项所述问题，导致煜唐联创是否达到业绩承诺以及根据天龙集团与程宇等签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中的超额业绩奖励条款计提的超额业绩奖励的准确性无法判断，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
5、天龙集团账面对煜唐联创核算的商誉金额1,147,992,960.52元、期末煜唐联创可辨认净资产公允价值554,916,907.30元，天龙集团进行了期末商誉减值测试，结论认为上述煜唐联创包含分摊商誉的资产组的可回收金额为1,389,486,806.45元，经测算上述商誉应计提减值准备313,423,061.37元。
我们对天龙集团提供的商誉减值测试的相关资料执行了复核等必要的审计程序，但无法对商誉减值测试所依据的业绩增长假设的合理性获取充分、适当的审计证据，因此我们无法判断商誉减值测试结论的适当性，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。
二、出具无法表示意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第四章第二节第十条：“如果无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，注册会计师应当发表无法表示意见。”的规定，我们认为上述事项对财务报表可能产生的影响重大且具有广泛性，故出具无法表示意见。
三、无法表示意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的具体影响
上述导致出具无法表示意见的事项1对天龙集团2017年12月31日合并资产负债表中的应收账款期末余额可能产生的影响重大。由于企业未及时确认发函数据及联系方式，以致临近报告日才向客户发函询证。截至报告日，我们尚未收到回函，也无法对应收账款的期末余额实施替代程序。我们无法确定是否有必要对相关的应收账款期末余额做出调整。
上述导致出具无法表示意见的事项2中对天龙集团2017年度合并利润表中净利润产生的影响不确定。天龙集团之子公司品众互动存在通过媒体代理商向媒体投放广告收入104,196,997.51元、媒体采买成本118,855,268.38元、代理商返利收入19,362,631.83元，毛利为4,704,360.96元。该项业务的返利比例及毛利率高于公司同期直接向同一媒体投放广告获取的的返利比例及毛利率。我们无法确定是否有必要对相关金额作出调整。
上述导致出具无法表示意见的事项3对天龙集团2017年度合并利润表营业成本、期间费用可能产生的影响重大。煜唐联创、品众互动、吉狮互动未能提供资产负债日后会计账簿、会计凭证等会计核算资料，我们无法确定是否有必要对营业成本、期间费用作出调整。
上述导致出具无法表示意见的事项4对天龙集团2017年12月31日合并资产负债表中的应付职工薪酬、2017年度合并利润表管理费用可能产生的影响重大，我们无法对煜唐联创管理费用中超额业绩奖励金额的准确性获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必
要对应付职工薪酬、管理费用中超额业绩奖励作出调整。
上述导致出具无法表示意见的事项5对天龙集团2017年12月31日合并资产负债表中对煜唐联创的商誉净值834,569,899.15元、2017年度合并利润表对煜唐联创商誉计提的资产减值损失313,423,061.37元可能产生的影响重大。我们无法通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断，因此我们无法对商誉减值测试结论的适当性作出准确判断，也无法确定是否有必要对商誉、资产减值损失进行调整。
四、无法表示意见涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
上述“出具无法表示意见的事项”中涉及的事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
中国注册会计师： 黄琼
中国·北京
二○一八年四月二十五日
中国注册会计师： 綦东钰
关于《关于延长股东大会决议有效期的议案》的
独立董事意见
我们作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，以及公司于2014年度推出的非公开发行股票的议案、董事会决议、股东大会决议，现对公司拟延长2014年度第二次（临时）股东大会决议有效期十二个月的事项发表独立意见如下：
一、就公司本次延长股东大会决议有效期的事项的独立意见
1、公司非公开发行股票符合相关法律法规的规定。
2、公司决定延长与本次非公开发行股票相关的2014年度第二次（临时）股东大会决议有效期十二个月，符合相关法律法规规定，有利于公司继续顺利推进本次发行。
3、公司本次延长相关股东大会决议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。
独立董事:
董华 于小镭 张光水
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-006株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于部分高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构及相关职责的议案》、《关于部分高级管理人员变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于职务称谓更名的相关情况
公司总经理、副总经理更名为总裁、副总裁，常务副总经理更名为执行总裁，即章卫国先生为公司董事长兼总裁；范国栋先生为副总裁；彭龙生先生为副总裁；
刘雄鹰先生为执行总裁。执行总裁对公司的总裁负责，负责公司日常经营管理工作。
总裁、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监属于公司高级管理人员。
《公司章程》及其他制度中，所有涉及总经理、副总经理称谓的条款均按总裁、副总裁称谓进行调整。
二、关于聘任公司副总裁、财务总监的相关情况
公司董事会近日收到了董事会秘书、财务总监何晓锋先生的书面报告，因工作安排调整申请辞去公司财务总监的职务，经公司董事长兼总裁章卫国先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘请董事会秘书何晓锋先生为公司副总裁。
上述任免生效后，何晓锋先生在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起生效。
截止本公告披露日，何晓锋先生持有公司股份 2,919,330股，其承诺将继续遵守深圳证券交易所关于股份变动的相关规定。公司董事会对何晓锋先生在担任公司财务总监期间对公司所做的贡献表示由衷的感谢。
经公司董事长兼总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘请财务副总监韩驭安先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会决议通过之日起生效。
何晓锋先生、韩驭安先生简历详见附件。
本次高级管理人员的聘任及职务调整，有利于充分发挥专业人才的管理优势、提升公司治理水平、推动公司业务发展。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年2月9日
附件：相关人员简历
1、何晓锋先生
何晓锋先生，男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南商学院经济管理专业，本科学历，中共党员，会计师。1998年8月至2004年6月任株洲飞鹿油漆实业有限责任公司办公室副主任；2004年6月至2010年 11月历任株洲飞鹿涂料有限责任公司总经理办公室主任、财务部经理、副总会计师、监事；2010年 11月至 2012年 4月历任株洲飞鹿涂料有限责任公司副总会计师兼财务管理部经理、董事会秘书、总会计师、董事、财务总监兼财务资产管理中心主任；2012年 4月被聘任为公司董事会秘书兼财务总监，负责财务资产管理部和董事会办公室的管理；2015年4月至2016年2月，任公司董事会秘书、财务总监兼财务资产管理部经理；2016年2月至2017年1月，任公司董事会秘书、财务总监。2016年 4月至今，任子公司株洲飞鹿涂装技术工程有限责任公司董事；2016年 6月至今，任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司董事；2017年1月至今，任公司董事会秘书、财务总监兼董事会办公室主任。
截至本公告日，何晓锋先生直接持有公司股2,919,330股，占总股本的3.84%，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、韩驭安先生
韩驭安先生，男，1979年12月出生，中国国籍，汉族，中共预备党员，无境外永久居留权，2004年毕业于长春大学会计学系，本科学历，学士学位，会计师。2004年 7月至 2010年 3月，任中车长江车辆有限公司财务部财务主管；
2010年 5月至 2012年 10月，任延锋伟世通汽车饰件有限公司株洲分公司财务部财务经理；2012年 11月至 2016年 2月，任株洲华信精密工业股份有限公司财务总监；2016年 3月至今，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司财务副总监兼财务经理。
截至本公告日，韩驭安先生未直接持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-030山东威达机械股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强投资者关系管理工作，提升公司运作透明度，增强投资者维护合法权益的意识，山东威达机械股份有限公司将于 2014年 5月 15日(星期四)14:00-16:30参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net）参与交流。
出席本次投资者网上接待日的公司高级管理人员为公司董事会秘书宋战友先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2014年5月14日
承诺函
顾地科技股份有限公司拟非公开发行 A股股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的规定，作为公司的控股股东本公司对顾地科技填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
1、承诺不越权干预顾地科技经营管理活动，不会侵占顾地科技利益。
2、自本承诺出具日至顾地科技本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺。
山西盛农投资有限公司
法定代表人：任永青
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L02
阳光新业地产股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）于2018年1月5日收到股东上海永磐实业有限公司（以下简称“上海永磐”）函告，获悉上海永磐所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海永磐实业有限公司|否|13,728,900|2017年1月17日|2018年1月12日|东兴证券股份有限公司|36.61%|补充流动资金|
|||21,740,000|2017年8月4日|2018年7月30日|东兴证券股份有限公司|34.01%|补充流动资金|
|||5,866,667|2017年10月18日|2018年10月11日|东兴证券股份有限公司|8.97%|补充流动资金|
|||21,500,000|2018年1月4日|2019年1月3日|东兴证券股份有限公司|29.85%|补充流动资金|
|合计|-|62,835,567|-|-|-|-|-|

2.股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 1月 5日星期五，上海永磐共持有公司股份 72,025,823股，
占公司总股本的9.60%，全部为无限售流通A股，上海永磐所持公司股份中处于质押状态的股份累计为62,835,567股，占公司总股本的8.38%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、通知函。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一八年一月五日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-017
广东世荣兆业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月9日召开的广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通过决议，同意公司筹划重大资产重组。公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，目前的工作重点是审计、评估机构对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，本公司将每周发布一次重大资产重组进展情况公告。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-028
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于 2018年年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 26日，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司 2018年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年年度报告全文及摘要于2019年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-053中节能万润股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 8月 18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《万润股份：募集资金管理制度》及相关规定，公司现将以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金具体情况公告如下：
一、万润股份本次非公开发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1314号）核准，公司于2016年7月29日共计非公开发行人民币普通股（A股）23,782,036.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币43.31元，募集资金总额为1,029,999,979.16元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等)人民币26,507,782.04元，实际募集资金金额为人民币1,003,492,197.12元。该资金于2016年8月4日汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行开立的14620154500000284账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2016]37050006号”《验资报告》。
二、预先投入募投项目的自筹资金情况及拟置换情况
（一）非公开发行相关文件披露的募投项目
根据公司 2015年 12月 1日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本公司计划将募集资金分别用于以下
项目：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|收购MP公司100%股权|
|补充流动资金|

合计 103,000
根据《万润股份：公司非公开发行股票预案（修正案）》，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
（二）自筹资金预先投入募投项目情况及置换情况
为了保证募集资金投资项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开募集资金到位之前，公司已对上述募集资金投资项目以自筹资金进行了先行投入，于2016年3月18日完成收购 MP Biomedicals,LLC（以下简称“MP公司”）100%股权。截至 2016年 8月 5日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金85,000万元。具体运用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|收购MP公司100%股权|85,000|
||85,000|

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《关于中节能万润股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]37050027号），确认公司截至 2016年 8月 5日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
二、募集资金置换先期投入自筹资金相关实施程序
1、发行申请文件对募集资金先期投入置换的规定
公司在2016年3月21日披露的《万润股份：非公开发行股票预案（修订稿）》
中明确载明：“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”因此，本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金 85,000万元，置换期限为募集资金到账后 6个月之内进行。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金85,000万元。
3、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 85,000万元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金85,000万元。
4、监事会意见
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《万润股份：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益需要。
同意公司以募集资金置换已投入自筹资金85,000万元。
5、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合公司本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，置换金额不超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的
情况，符合万润股份及其股东的利益。该置换事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，会计师事务所就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。保荐机构同意公司在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。
三、备查文件
1、万润股份：第三届董事会第十六次会议决议；
2、万润股份：第三届监事会第十五次会议决议；
3、万润股份：独立董事关于相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见；
5、万润股份：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码： 002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-06
四川雅化实业集团股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2014年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2014年12月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【141660号】（以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见【具体内容详见公司于2014年12月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》】。
公司在收到反馈意见后，已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实，但由于涉及核查事项较多，相关资料还需要进一步论证和完善，预计无法在30个工作日内向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复，根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，公司向中国证监会提交了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见>的申请》，申请延期提交书面回复材料，待反馈意见涉及的回复材料完善后，公司将及时向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司本次发行股份购买资产事项还需要取得中国证监会核准，尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日
天舟文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议将于2018年4月23日召开，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的
《股票上市规则》以及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了事前审查，我们认为：
关于2018年日常关联交易预计的事项
公司预计的 2018年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照关联交易决策程序，将 2018年度日常关联交易预计事项提交第三届董事会第十七次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。该事项还需提交股东大会审议，股东大会上关联股东需回避表决。
独立董事：刘爱明许中缘二○一八年四月十七日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号： 2018-113海能达通信股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意由公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司合计提供不超过人民币 3亿元的连带责任担保，主要用于满足全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。
一、担保的背景
随着公司国内外业务的快速发展，公司子公司业务量逐渐加大，各子公司在日常经营活动中对保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品以及融资需求不断增加。为了确保全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司能够顺利获得银行融资或子公司业务发展需要，公司拟向上述 2家子公司提供合计不超过人民币 3亿元连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、深圳市海能达技术服务有限公司
（1）被担保人：深圳市海能达技术服务有限公司
（2）注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108号海能达大厦 701东侧
（3）法定代表人：罗俊平
（4）注册资本：人民币 6,000万元
（5）经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询；进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业的租赁；物业管理。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至 2018年 09月 30日，深圳市海能达技术服务有限公司的总资产为人民币 18,231.13万元，所有者权益为人民币 11,354.35万元，资产负债率为37.72%，2018年的营业收入为人民币 5,719.50万元，净利润为人民币-502.72万元。
2、深圳市海能达通信有限公司
（1）被担保人：深圳市海能达通信有限公司
（2）注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城宝龙四路海能达科技厂区 2号和 3号厂房
（3）法定代表人：曾华
（4）注册资本：人民币 10000万元
（5）经营范围：无线通讯软件的技术开发；计算机软件和通信软件开发；
视频监控系统技术开发、购销及相关的技术咨询；经营进出口业务；自有物业租赁和物业管理。无线通讯产品（对讲机）、矿用通讯产品（对讲机）、防爆通讯产品（对讲机）及配件的技术开发、生产及购销；电子产品技术开发、生产及购销。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司
（7）截至 2018年 09月 30日，深圳市海能达通信有限公司的总资产为人民币 181,022.01万元，所有者权益为人民币45,188.92万元，资产负债率为75.04%， 2018年的营业收入为人民币 109,302.23万元，净利润为人民币 11,913.54万元。
三、担保的主要内容
1、担保方式及金额
拟为深圳市海能达技术服务有限公司提供不超过人民币 1.5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）；
拟为深圳市海能达通信有限公司提供不超过人民币 1.5亿元的担保（本额度不含已通过的担保额度）。
2、授权期限
本项担保授权的期限为自股东大会批准之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保有利于全资子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对保函、信用证等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司合计提供不超过人民币3亿元的连带责任担保，该担保额度主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。
独立董事认为：我们对提交本次会议的《关于公司为全资子公司提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定。公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司提供担保，有利于子公司业务的开展。因此我们同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司、深圳市海能达通信有限公司提供合计不超过3亿元的连带责任担保，主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及子公司累计对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%；本公司对子公司的累计担保额度为人民币 519,783.79万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的91.99%，为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
1、公司《第三届董事会第三十五次会议决议》；
2、公司《第三届董事会第三十五次会议相关事宜独立董事的独立意见》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2018年 12月 25日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-010湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月27日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，获悉新疆汉森所持有本公司的部分股份已办理了质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押日期|质权人|本次质押股数占其所持公司股份的比例|用途|
|新疆汉森|是|15,340,000|无限售流通股|2018-3-26|至质权人办理解除质押登记手续之日止|申万宏源西部证券有限公司|12.30%|融资|
|合计|-|15,340,000|-|-|-|-|12.30%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次质押股份共 15,340,000股，占公司总股本的5.18%；累计质押股份 110,944,500股，占公司总股本的37.48%，占其所持有公司股份的88.96%。
3、新疆汉森所质押股份目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司控股
股东新疆汉森将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-046山东地矿股份有限公司
关于全资子公司签订解除委托管理协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年9月20日，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）与标的公司济南格利特科技有限公司（以下简称：“格利特”或“标的公司”）、其股东杨洪民、张红侠（以下简称“委托方”）签署《委托管理协议》，杨洪民将其持有的格利特60%股权委托给鲁地投资管理，同时委托方授权鲁地投资对标的公司实施整体委托经营管理。
公司于2016年9月21日召开第八届董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订委托管理协议的议案》，同意鲁地投资对格利特实施整体委托经营管理。具体内容详见公司于2016年9月21日披露的《山东地矿股份有限公司关于全资子公司签订委托管理协议的公告》（公告编号：2016-093）。
鉴于《委托管理协议》签订后，标的公司经营情况无法达到合同双方预期，经双方友好协商，于2017年6月7日签订《关于<济南格利特科技有限公司委托管理协议>解除协议合同书》。
2017年6月8日，公司召开第九届董事会2017年第五次临时会议，审议通过了《关于全资子公司签订解除委托管理协议的议案》，同意公司全资子公司鲁地投资签订《关于<济南格利特科技有限公司委托管理协议>解除协议合同书》。
二、合同对方介绍
（一）杨洪民，男，生于1973年5月，现任济南格利特科技有限公司董事长，为公司法定代表人。杨洪民先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系。
（二）张红侠，女，生于1973年3月，张红侠女士与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系。
三、《解除协议合同书》的主要内容
甲方：杨洪民、张红侠
乙方：山东鲁地矿业投资有限公司
标的公司：济南格利特科技有限公司
（一）各方于 2016年 9月签订的所有原《济南格利特科技有限公司委托管
理协议》自本合同生效之日起解除；自解除之日起，原协议中约定的各方权利义务终止。
（二）甲方应将乙方已支付的标的公司预对价款 300万元于本合同生效之日起7日内退还100万元，20日内退还全部剩余款项；如延期支付，每超期1天，甲方支付乙方同期银行贷款利息并加收总款项0.05%的违约金。
（三）甲乙双方同意解除标的公司董事会与经营管理班子签订的《年度目标经营责任书》。
（四）在本合同书生效之日起3日内，乙方向甲方移交标的公司全部经营管理资料，并协助甲方修订标的公司《公司章程》，向相关管理机构办理相关登记、变更、备案等手续。
（五）在本合同生效之日起 30日内，乙方协助甲方解除担保物及股权抵押或质押手续。
（六）原《济南格利特科技有限公司委托管理协议》由甲乙双方协商解除，甲乙双方互不承担违约责任。
（七）本合同在履行过程中发生任何争议，由甲乙双方协商处理；若协商不成，任何一方均可向有管辖权的法院起诉。
（八）本协议经甲乙双方及标的公司签字盖章且乙方完成批准或授权程序后生效。
四、解除委托管理目的及对公司的影响
根据《委托管理协议》，公司子公司鲁地投资以未来收购标的公司为目的托管格利特，鉴于标的公司经营情况未达到合同双方预期，无法达到公司托管目的。
《委托管理协议》签订后，格利特一直未纳入公司合并财务报表范围，本次解除委托管理不会对公司经营和财务产生重大影响。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会2017年第五次临时会议决议；
（二）《关于<济南格利特科技有限公司委托管理协议>解除协议合同书》。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017025内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2017年第二次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第二次临时监事会会议的通知，会议于 2017年 3月 31日以通讯表决的方式召开。
公司监事应出席会议 7人，实际参加表决 7人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采用记名投票表决方式。经表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于与中电投电力工程有限公司签订<扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞风电场 10MW光伏电站项目工程 EPC总承包合同>暨关联交易的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）监事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会