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证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－059福建龙洲运输股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 13日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2015年度利润分配方案已获 2016年 5月 13日召开的 2015年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司 2015年 12月 31日的总股本268,593,228股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计分配 20,144,492.10元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 268,593,228股为基数，向全体股东每 10股派 0.7500元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.6750元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.7500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1500元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.0750元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 24日，除权除息日为：2016年 6月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****071|福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司|

六、咨询方式
咨询机构：福建龙洲运输股份有限公司证券事务部；
咨询地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号；
咨询联系人：刘材文；
咨询电话：0597-3100699；
传真电话：0597-3100660。
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、本公司第五届董事会第十五次会议决议；
3、本公司 2015年度股东大会决议。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一六年六月二十日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：河北四通新型金属材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2018年 3月 16日刊登在巨潮资讯网的第三届董事会第五次会议决议的公告；
3.公司于 2018年 3月 16日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
法律意见书意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年3月16日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于2018年4月9日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年4月9日10时00分在河北省保定市清苑区发展西街359号公司会议室召开，会议由公司副董事长臧永兴主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明等相关文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共1名，代表公司股份180,000,000股，占股权登记日公司股份总数的74.2574%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共7名，代表公司股份401,000股，占股权登记日公司股份总数的0.1654%。
法律意见书基于以上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共8名，合计代表公司股份180,401,000股，占股权登记日公司股份总数的74.4229%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异
议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
（2）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
（3）审议《关于2017年年度财务决算报告的议案》；
（4）审议《公司2017年度报告全文及其摘要的议案》；
（5）审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；
（6）审议《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易计划的议案》；
（7）审议《关于放弃要求天河环境原股东回购公司所持天河环境股权的议案》；
法律意见书（8）审议《2017年度利润分配预案的议案》；
（9）审议《关于2018年度独立董事津贴及费用事项的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
承办律师：
年 月 日
上海市广发律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
股票期权激励计划（草案）的
补充法律意见
办公地址：上海市世纪大道1090号斯米克大厦19层
邮政编码：200120电话：021-58358011传真：021-58358012
网址：http://www.gffirm.com电子信箱：gf@gffirm.com
上海市广发律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
股票期权激励计划（草案）的补充法律意见
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为其2015年实行股票期权激励计划事项的专项法律顾问，并已于 2015年 1月 4日出具了《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。现根据公司第二届董事会于 2015年 1月 4日作出的董事会第十八次会议决议以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等文件，就本次股权激励计划及激励对象的情况，出具本补充法律意见书。
本所依据本补充法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本补充法律意见书与《法律意见书》一并使用，本补充法律意见书中相关简称如无特殊说明，与《法律意见书》含义一致。
一、关于本次股权激励对象
公司于 2015年 1月 4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，对本次股权激励计划作出具体规定。根据《股票期权激励计划（草案）》，本次股权激励对象如下：
1、公司本次股权激励对象为公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的中高层管理人员、核心技术（业务）人员及有利于维持公司经营稳定性的其他人员，总人数共计129人；
2、根据《股票期权激励计划（草案）》及本所律师的核查，上述激励对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属；
3、根据本所律师的核查，上述激励对象不包括公司独立董事、监事；
4、根据《股票期权激励计划（草案）》及根据本所律师的核查，公司本次股权激励计划的激励对象不存在下列情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形的。
综上所述，本所认为，本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》第八条以及《股权激励备忘录》的规定，本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
二、结论意见
综上所述，本所认为，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格；本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股权激励计划已履行了现阶段必要的程序，不存在违反信息披露义务的情形；本次股权激励计划不存在明显损害公司及其全体股东的利益和违反有关法律、行政法规的情形；在中国证监
会对本次股权激励计划不提出异议、且公司股东大会以特别决议审议通过本次股权激励计划后，公司方可依法实施本次股权激励计划。
本补充法律意见书正本肆份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）的补充法律意见》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 沈寅炳
童楠 李夏凡
年 月 日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2017-023福建阿石创新材料股份有限公司
关于股东股份质押公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 22日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《福建阿石创新材料股份有限公司股东股份质押的公告》（公告编号：2017-021），因工作人员失误导致公告内容错误，现将有关内容更正如下：
更正前：
2、股东股份累计被质押的情况截至本公告披露日
陈秀梅女士持有公司股份 6,364,285股（均为有限售条件流通股），占公司总股本的8.12%；其中本次质押 3,750,000股，占公司股份总数的比例为4.78%；陈秀梅女士累计质押 3,750,000股，占公司股份总数的比例为58.92%，占其所持有的公司股份总数的4.78%。
更正后：
2、股东股份累计被质押的情况截至本公告披露日
陈秀梅女士持有公司股份 6,364,285股（均为有限售条件流通股），占公司总股本的8.12%；其中本次质押 3,750,000股，占公司总股本的4.78%；陈秀梅女士累计质押 3,750,000股，占其所持有公司股份的58.92%，占公司总股本的4.78%。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。
公司就上述工作失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者予以充分谅解。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2017年 11月 28日
北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议审议事项的独立意见
我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，对第三届董事会第六次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
经对《关于全资孙公司开展土地收储工作的议案》认真审核，我们认为：
本次北京钧诚企业管理有限公司使用不超过人民币 25,000万元自筹资金竞买北京市房山区长阳镇 FS00-LX10-0092等地块（以下简称“目标地块”），符合公司的战略发展规划，有利于满足公司业务发展需要。本次对外投资不存在损害公司和全体股东利益的行为，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
综上，我们同意公司之全资孙公司北京钧诚企业管理有限公司使用不超过人民币25,000万元自筹资金用于竞买目标地块。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
李东红 唐宏 陈守忠
签字日期：2017年4月24日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-47
中润资源投资股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年11月4日开市时停牌。
经与有关方洽谈与论证，本次筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，但有关事项仍存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年12月2日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
江苏东光微电子股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
本次公司高级管理人员候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对本次高级管理人员候选人简历的认真审查，我们认为本次高级管理人员候选人均具备相关专业知识和决策、协调执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。本次会议审议的有关聘任公司高级管理人员的议案的内容合法、审议、表决程序均符合相关规定，合法有效，我们同意本次董事会会议关于聘任高级管理人员议案的表决结果，同意公司聘任甄建涛为公司总经理；王慧龙为董事会秘书；张旭东、王慧龙公司副总经理；王慧龙为公司财务总监。
二、关于聘任内审部负责人的独立意见
本次公司内审部负责人候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；经过对内审部负责人候选人简历的认真审查，我们未发现其存在《公司法》第147条、第149条所规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的条件。同时，我们认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。我们同意选举甄秋影为内部审计负责人。
三、关于公司继续执行本次重大资产重组置入资产相关会计政策的独立意见
鉴于公司的重大资产重组已基本完成，公司成为仅持有北京弘高建筑装饰工程设计有限公司100%股权的上市公司，公司的经营范围和主营业务已发生了变更。根据《企业会计准则》规定，为了符合公司实际情况并更准确、认真地反映公司的财务状况，公司将执行本次重大资产重组置入资产模拟主体和备考财务报表采用并披露的会计政策，即将继续执行重组置入北京弘高建筑装饰工程设计有限公司100%股权现行的相关会计政策。
四、关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组置入资产审计机构。
通过与上会会计师事务所（特殊普通合伙）的接触和了解，我们认为该事务所是国内较具专业水平的审计服务机构，具备证券业从业资格，且具有丰富的上市公司审计服务经验和较强的业务能力，能够胜任对公司财务状况进行独立审计的要求。据此，我们同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
五、关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司拟订的 2014年董事、监事及高级管理人员薪酬标准，是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。
六、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司使用结余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定，议案的审议和表决程序合法合规，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用结余募集资金永久性补充流动资金。
七、关于向股东北京弘高慧目投资有限公司借款用于补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏东光微电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
李秉仁 刘晓一 朱征夫
宋长发 王焱
临时公告证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-003
九芝堂股份有限公司
关于收到湖南证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”或“公司”）于2019年1月21日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局下发的《关于对九芝堂股份有限公司及李振国、刘国超等 9名责任人员采取出具警示函措施的决定》（【2019】2号），现将有关情况公告如下：
2018年 6月 25日，九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”）发布《关于受让北京科信美德生物医药科技有限公司股权的公告》称，九芝堂拟以 10.11亿元受让刘梅森所持有的北京科信美德生物医药科技有限公司（以下简称“科信美德”）26.87%的股权（以下简称“本次交易”）
经查，本次交易存在以下问题：
1、九芝堂董事刘国超认缴厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门蓝图”）99%的出资额。因此，厦门蓝图为九芝堂关联法人。厦门蓝图持有科信美德0.86%的股权，九芝堂购买刘梅森所持有的科信美德股权，将与关联方厦门蓝图构成共同投资科信美德。本次交易应被认定为关联交易，但九芝堂既未将本次交易认定为关联交易并予以披露，亦未履行关联交易审议程序。
2、交易对方刘梅森现任职的牡丹江霖润药用辅料有限责任公司为九芝堂董事长李振国实际控制；刘梅森投资交易标的资金 6000万元来源于李振国。九芝堂未充分披露上述信息。
九芝堂的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第四十八条的规定。董事长李振国，董事刘国超、李劲松、盛锁柱、杨承、董事兼时任董事会秘书徐向平和独立董事马卓檀、王波、张昆未勤勉尽责，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条，我局决定对九芝堂及李振国、刘国超、李
九芝堂股份有限公司 1
临时公告劲松、盛锁柱、杨承、徐向平、马卓檀、王波、张昆采取出具警示函的监管措施，并记入中国证监会诚信档案。
如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2019年1月22日
九芝堂股份有限公司 2
第四届董事会第四十五次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018003广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于2018年1月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2018年1月26日（星期五）下午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真审议，会议通过如下决议：
审议通过了《关于岭南电缆开展铜期货套期保值业务的议案》
在保证正常生产经营的前提下，为了有效降低电力电缆原材料铜的价格波动影响，公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司拟使用自有资金开展铜期货套期保值业务，投入保证金余额不超过人民币1亿元（含1亿元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）或在铜套期保值数量10,000吨以内（含10,000吨）,业务期间为自公司董事会审议通过之日起至2019年1月25日止。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-030
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年5月 26日开市起复牌。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日发布
《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），因公司存在可能对公司股票交易
价格产生影响的重大事项，且该事项具有不确定性。为保护广大投资者利益，
避免股票价格异常波动，根据相关规定，经申请，公司股票（股票名称：禾欣
股份，股票代码：002343）于2015年5月7日开市起停牌。2015年5月14日、2015年5月21日，公司发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-024、
026）。
经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司于2015年5月26日发布《第
六届董事会第八次会议决议公告》等相关公告，详见刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
经公司申请，公司股票于2015年5月26日开市起复牌。
公司本次交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监
会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十六日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2018-049深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2018年 10月29日以通讯方式召开，该次会议通知已于2018年10月19日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；（详见同日公告2018-052）审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告2018-053号《公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告》。
三、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2018年 9月30日）》。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：表决票 9票，其中同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 3票，关联董事贾海英、刘燕武、李刚回避表决，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月三十一日
南极电商股份有限公司 2016-104 关于公司股票复牌的提示公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-104南极电商股份有限公司
关于公司股票复牌的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月16日（星期一）开市起停牌。后经多方论证并确认，公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组，拟收购某主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金，公司股票自2016年5月30日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，完善交易方案等工作尚在进行之中，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年6月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。2016年7月8日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于筹划公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 7月 18日开市起继续停牌（详情请见公司于2016年7月9日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》）。
2016年 8月 12日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案，公司股票自2016年8月15日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
2016年8月22日，公司收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 80号《关于对南极电商股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，就问询函及投资者广泛关注的“交易估值”、“业绩承诺”、“标的公司核心竞争力”等问题与交易各方、中介机构进行深入沟通，并对相关信息与数据进行进一步核实与说明，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复问询函。延期回复期间，公司股票继续停牌（详情请见公司于 2016年 8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》）。
公司已经按照深圳证券交易所相关要求对问询函所列的问题作出了书面回复说明并对外披露
公告，并根据该问询函的回复内容对《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
南极电商股份有限公司 2016-104 关于公司股票复牌的提示公告集配套资金暨关联交易预案》进行补充和修订。
经公司申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）于2016年9月7日（星期三）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提醒投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-074旷达科技集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月18日收到公司董事会秘书、副总裁兼财务负责人徐秋先生递交的书面辞职报告。徐秋先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书、副总裁及财务负责人职务。
徐秋先生辞职后仍在公司担任其他职务。
根据有关规定，徐秋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向徐秋先生在担任上述职务期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
徐秋先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任新的董事会秘书及相关负责人。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长沈介良先生代行董事会秘书的职责。
沈介良先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：
办公电话：0519—86541228；
传真：0519-86549358；
电子信箱：jieliang.shen@kuangdacn.com；
通讯地址：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-138北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份解除质押的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月 23日在《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2018-135），由于今日刚接到股东龚福根通知，其持股总数有变动，现更正内容如下：
原内容：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东龚福根将其质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的 500万股股份办理了解除质押登记的申请，解除了该部分股份的质押。上述解除质押股份占龚福根所持公司股份总数的37.37%，占公司总股本的0.33%。龚福根于 2018年 10月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股份的解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
截止公告披露日，龚福根持有公司股份共计 1,338万股，占公司总股本的0.89%，累计被质押股数为 338万股，占公司总股本的0.23%，占其持股总数的25.26%。
现更正为：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东龚福根将其质押给中国农业银行股份有限公司慈溪市支行的 500万股股份办理了解除质押登记的申请，解除了该部分股份的质押。上述解除质押股份占龚福根所持公司股份总数的74.74%，占公司总股本的0.33%。龚福根于 2018年 10月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述股份的解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押情况
截止公告披露日，龚福根持有公司股份共计669万股，占公司总股本的0.45%，累计被质押股数为338万股，占公司总股本的0.23%，占其持股总数的50.52%。
除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月25日
三圣特材股东大会 法律意见书重庆天元律师事务所
Chongqing Tianyuan Law Firm
关于重庆三圣特种建材股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
渝天律法意字[2015]03号
致：重庆三圣特种建材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆三圣特种建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆天元律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派董毅、彭东律师出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司董事会于2015年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的《重庆三圣特种建材股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通
三圣特材股东大会 法律意见书知》，公司董事会已就召集本次股东大会作出决议，并已提前15日以公告方式向公司全体股东通知了本次股东大会会议的召开时间、会议召集人、会议召开方式、现场会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、现场会议登记办法、网络投票的具体操作流程等有关事项。
2、本次股东大会于2015年4月3日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年 4月 3日 14时 30分在重庆两江云顶大酒店一楼五号会议室（重庆市北碚区水土高新园云汉大道 136号）召开，公司董事长潘先文先生主持本次会议。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 3日9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月2日15:00至2015年4月3日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式及审议事项与召开本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会出席人员及召集人的资格
1、本次股东大会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据出席本次股东大会现场会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共28人，代表公司股份数为58,676,704股，占公司总股本的61.1216%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；本所律师亦受聘出席了本次股东大会现场会议。
经验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代理人代为出席本次
三圣特材股东大会 法律意见书股东大会的股东，均为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司本次会议股权登记日2015年3月27日交易结束后登记在册的公司股东。股东代理人出具的授权委托书合法有效。
本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席会议的资格。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决数据，以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东0人，代表公司股份数为0股。以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东之股东身份及出席会议、投票表决资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共计股东28人，代表公司股份数为58,676,704股，占公司总股本的61.1216%；该等股东或股东授权代理人及其他人员均具备出席本次股东大会的资格。
2、本次股东大会会议召集人的资格
根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，公司董事会系本次股东大会的召集人，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、关于公司本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议且在会议通知公告中列明的审议事项进行了表决。列入本次股东大会审议的议案共2项，与本次会议通知中载明的拟审议事项一致。
公司本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布现场会议表决结果。本次股东大会现场会议推举的股东代表、监事代表和本所律师共同参与了监票、验票和计票工作。
本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公
三圣特材股东大会 法律意见书司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次股东大会表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于审议公司<募集资金使用管理办法>的议案》。
上述议案中，《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
三圣特材股东大会 法律意见书（本页无正文，为三圣特材 2015年第一次临时股东大会的法律意见书签署页。）
重庆天元律师事务所
负责人： 经办律师：
刘震海 董毅
彭东
2015年 4月 3日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2018-024恒天海龙股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙”或“公司”）控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特”）为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，分别向中腾信金融信息服务（北京）有限公司借款 1200万元、向首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司借款1500万元。向中腾信金融信息服务（北京）有限公司借款由公司提供连带责任担保；向首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司借款1500万元由公司提供连带责任担保，同时追加公司持有博莱特公司51.26%的股权作为质押。上述两笔借款由持有博莱特48.74%股份的另一股东潍坊恒和置业有限公司（以下简称“恒和置业”）提供同期反担保，反担保金额分别不超过1200万元、1500万元，期限与上述借款期限相同。
上述担保事项单笔担保金额及两笔担保金额合计均未超过公司最近一期经审计净资产的10%，连续12个月内对外担保总金额4700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.25%，根据深交所《股票上市规则》第九章9.11的规定，此次担保事项无需提交至公司股东大会审议，
二、被担保人情况
被担保人：山东海龙博莱特化纤有限责任公司
住所：山东省潍坊市安丘经济开发区工业园
法定代表人：李月刚
注册资本：伍亿贰仟贰佰万零陆仟零陆拾伍元整
经营范围：生产、销售：高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种窗帆布（不含棉纺、纺纱）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：控股子公司
截至2017年 12月 31日，该公司资产总额 91,467万元，负债总额为 17,029万元，流动负债总额 14,233万元(其中:贷款总额为 5,357万元)，净资产 74,438万元，营业收入 55,430万元，利润总额 3,009万元,净利润 2,528万元。（前述财务数据已经审计）
截至 2018年 3月 31日，博莱特资产总额为93,388万元，负债总额为
18,647万元，流动负债总额 15,852万元(其中：贷款总额为 7,357万元)，净资产 74,741万元，营业收 15,097万元，利润总额364万元，净利润 303万元。
（前述财务数据未经审计）
博莱特股权结构图
恒天海龙股份 潍坊恒和置业
有限公司 有限公司
51% 49%
山东海龙博莱特化纤有限责任公司
三、担保协议的主要内容
博莱特为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，向中腾信金融信息服务（北京）有限公司借款1200万元、向首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司借款1500万元。向中腾信金融信息服务（北京）有限公司借款由公司提供连带责任担保；向首都建设投资引导基金管理（北京）有限公司借款1500万元由公司提供连带责任担保，同时追加公司持有博莱特公司51.26%的股权作为质押。上述两笔借款利率为年利率8%，借款期限为2018年8月6日-2018年9月5日。上述两笔借款同时由持有博莱特48.74%股份的另一股东恒和置业提供同期反担保，反担保金额分别不超过1200万元、1500万元，期限与上述借款期限相同。
上述担保事项尚未签订担保协议,具体日期及合同条款以正式合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：
1.公司持有博莱特51%的股份，为博莱特控股股东，公司为上述贷款提供连带责任担保是为满足企业生产经营所需，符合公司发展的需求。
2.反担保情况：为有效防范担保风险，按公平、对等的原则，持有博莱特49%股份的另一股东恒和置业为上述贷款提供反担保，最高金额不超过人民币 2700万元。
上述担保及反担保不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展，董事会同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保情况与公司累计对子公司的担保情况相同。具体如下：
本次担保前，公司累计担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为2.37%，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.34%。本次担保后，公司累计担保余额为4,700万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.56%，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.25%。
公司及控股子公司均无其他对外担保行为，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
恒天海龙股份有限公司第十届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-52中化岩土集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2018年 6月 20日下午 14:00在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场会议方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00。
会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 1,068,880,395股，占公司总股份的59.0216％。其中：
（1）通过现场投票的股东 8人，代表股份 814,366,660股，占公司总股份的44.9678%。
（2）通过网络投票的股东 4人，代表股份 254,513,735股，占上市公司总股份的14.0538％。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份94,500,700股，占上市公司总股份的5.2181％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 94,500,000股，占上市公司总股份的5.2181％。通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》
表决结果：同意 1,068,880,395股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 1,068,880,395股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-165深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2018年12月17日下午14：00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月16日下午15：00—2018年12月17日下午15：00期间的任何时间。
3、会议主持人：副董事长郑军先生。
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室。
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、出席会议股东总体情况
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份299,259,963股，占上市公司总股份的51.7927％。
通过网络投票的股东1人，代表股份620,360股，占上市公司总股份的0.1074％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份620,860股，占上市公司总股份的0.1075％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东1人，代表股份620,360股，占上市公司总股份的0.1074％
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：同意299,880,323股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意620,860股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意299,880,323股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意620,860股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：同意299,880,323股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意620,860股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》
总表决情况：同意299,880,323股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意620,860股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会