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广州海格通信集团股份有限公司独立董事
关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的补充独立意见
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）于2018年6月4日召开第四届董事会第二十九次会议，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，对相关事项发表了独立意见，具体内容详见 2018年 6月 6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。现就本次会议审议的《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的议案》发表如下补充独立意见：
1、根据长沙海格经营状况和未来发展规划，以及国家北斗卫星导航系统的建设进度，长沙海格自然人股东变更业绩承诺，引入新的国资背景战略投资方，优化当前长沙海格股权结构，更有利于长沙海格的可持续发展，符合海格通信的战略投资规划及长远利益。
2、长沙海格自然人股东业绩补偿款计算时未考虑长沙海格2018年业绩，是遵循了各投资方责权利统一的原则，有利于各方团结，使长沙海格前后两支核心团队能保持融洽，为实现下一步的发展目标而共同努力，也是有利于海格通信长远利益。
（以下无正文，专为《广州海格通信集团股份有限公司独立董事关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的补充独立意见》的签字页）
独立董事签名：
李非 李进一 万良勇
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-007】金河生物科技股份有限公司
关于2015年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本报告期比上年|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||同期增减（％）|
||1,247,997,180.70||839,805,806.69||48.61%||
|营业总收入|||||||
||114,722,132.50||83,412,282.63||37.54%||
|营业利润|||||||
||122,364,225.09||94,216,735.80||29.88%||
|利润总额|||||||
||99,231,907.59||77,209,555.22||28.52%||
|归属上市公司股东的净利润（元）|||||||
||0.46||0.35||31.43%||
|基本每股收益（元/股）|||||||
||10.05%||8.22%||增加1.83个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
||2,097,215,555.46||1,518,627,922.30||38.10%||
|总资产|||||||
||1,029,776,824.02||950,577,755.33||8.33%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||217,840,000.00||217,840,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.73||4.36||8.49%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入 124,799.72万元，较上年同期 83,980.58万元增加48.61%；营业利润11,472.21万元，较上年同期8,341.23万元增加37.54%；
利润总额12,236.42万元，较上年同期9,421.67万元增加29.88%；归属于上市公司股东的净利润 9,923.19万元，较上年同期 7,720.96万元增加28.52%。主要原因系子公司法玛威药业有限公司上年四季度收购美国 PENNFIELD OILCOMPANY（简称“潘菲尔德”）的资产后，报告期内营业收入较上年同期大幅增加，同时母公司营业收入稳中有升，子公司内蒙古金河动物药业有限公司和内蒙古金河环保科技有限公司业务不断拓展，收入增长势头良好；但是由于受经济低迷的影响，主要产品金霉素价格有所下滑，毛利率有所下降；同时由于并购等业务的开展，银行借款大幅增加，利息支出较上年同期增幅较大。
2、财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，公司总资产 209,721.56万元，总负债104,903.66万元，归属于上市公司股东的所有者权益为102,977.68万元，资产负债率50.02%。
报告期内，控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司收购了杭州荐量兽用生物制品有限公司67%股权，导致公司总资产、总负债和资产负债率均有较大幅度上升；归属于上市公司股东的每股净资产增加的主要原因系本年实现利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露业绩为：归属于上市公司股东的净利润为9,923.19万元，同比增加28.52%。2015年度业绩预告修正公告预告同比变动幅度20%～35%之间，本次业绩快报在前次业绩预告范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、财务总监、财务经理签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-058
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日11:00以通讯会议的形式召开了第二届监事会第十次会议，会议由公司监事会主席邓泽刚先生召集并主持。通知已于2019年9月23日以书面、传真或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会﹝2019﹞8号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号-债务重组>的通知》（财会﹝2019﹞9号）相关要求及公司实际情况进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司监事会
2019年9月30日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-002福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东融资融券业务的进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 3月，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）开展融资融券业务，具体内容详见公司2014年3月12日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2014-007）。
2016年11月，海诚投资已将其部分股份转回普通股票账户。具体内容详见公司2016年11月15日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn的《关于控股股东融资融券业务的进展公告》（公告编号：2016-074）。
近日，公司收到海诚投资通知，海诚投资继续将其原转入中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户中的 2,000,000股转回其普通股票账户。
截止 2017年 2月 6日，海诚投资共持有公司股份 48,557,100股，占公司股份总额的比例为18.68%；其中，累计存放于客户信用交易担保账户的股份数为3,463,399股，占公司股份总额的比例为1.33%，累计质押股份27,450,000股占公司股份总额的比例为10.56%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年二月七日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-087债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于公司拟参与设立产业并购基金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日披露了《关于公司拟参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》，公司拟出资人民币9亿元参与设立产业并购基金，并购基金主要投资于国内外轮胎、汽车及上下游相关领域，在以上行业内寻求并购整合的机会。现对相关内容补充披露如下：
1、出资缴付进度安排
并购基金各普通合伙人和有限合伙人根据并购基金投资项目对资金的需要
缴付出资，且出资时间不晚于2017年12月31日。
2、会计核算方式
合伙企业的会计核算按中国企业会计准则核算。并购基金投资决策委员会
（以下简称“投委会”）为其最高投资决策机构,投委会委员由每个合伙人各委派一名，公司将委派一名投委会委员。投委会对相关事项作出决议须经全体委员一致同意方为有效。因此，公司对并购基金未形成控制，不纳入本公司合并报表范围进行核算。
3、固定收益分配
在优先级有限合伙人（如有）入伙并实际缴付出资之日起，可根据有限合伙人的约定在本有限合伙企业存续期间，定期向优先级有限合伙人按照其持有本有限合伙企业的财产份额分配固定收益，而该等分配不以并购基金投资盈利为前提。
4、清算
合伙企业在出现合伙企业约定的应当解散的事由时，应当根据合伙协议的约定进行清算，合伙企业财产按下列顺序进行清偿及分配：
（1）支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金；（2）缴纳所
欠税款；（3）清偿本有限合伙企业的债务；（4）支付已发生但尚未支付的有限合伙企业费用；（5）向优先级有限合伙人（如有）分配投资收益；（6）返还优先级有限合伙人（如有）的实缴出资额；（7）返还有限合伙人的实缴出资额；
（8）返还普通合伙人的实缴出资额。
公司在本有限合伙企业的身份为有限合伙人，以出资额为限承担有限责任。
无需承担额外的赔偿责任。
5、引入优先级合伙人的安排
合伙企业根据项目资金需要引入优先享有投资收益分配的优先级有限合伙
人，优先级合伙人主要为金融机构或其他类型机构，公司将综合考虑优先级有限合伙人的固定收益率期望值、对投资项目投资意见及其决策效率等因素引进优先级合伙人。优先级合伙人可委派一名投委会委员，并在清算时优先于普通合伙人和一般级有限合伙人获得清偿和分配的权利。
6、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不参与本合伙企业份额的认购。根据合伙协议的约定，公司将委派一名投委会委员，该委员拟由公司的董事、监事、高级管理人员来担任；因拟设立的并购基金合伙人青岛国信资本投资有限公司及青岛国信创新股权投资管理有限公司为公司持股5%
以上股东青岛国信金融控股有限公司的一致行动人，青岛国信资本投资有限公司作为一般级有限合伙人拟认缴出资人民币39,500万元，青岛国信创新股权投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资人民币500万元。
7、风险提示
（1）未能募集到投资项目所需足够的资金的风险；
（2）未能寻求到合适的投资标的的风险；
（3）因投资标的所处市场的变化等因素导致其收益不达预期甚至导致亏损的风险，公司以出资额为限承担可能的亏损风险；
（4）并购实施后的整合过程中存在的管理风险。
8、信息披露
公司将严格按照《主板信息披露备忘录第8号-上市公司与专业投资机构合作投资》的要求履行信息披露义务，对并购基金后续进展事宜进行披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-89号
江苏四环生物股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会存在否决提案的情况。
●本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2015年12月23日—2015年12月24日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12
月23日15:00至2015年12月24日15:00的任意时间。
召开地点：本公司会议室
召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
召集人：本公司第七届董事会
主持人：孙国建
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计224人，代表有表决权的股份数 412,765,195股，占公司有表决权股份总额的40.09%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计90人，代表有表决权的股份数253,626,978股，占公司有表决权股份总额的24.63%；通过网络投票的股东 134人，代表有表决权的股份数159,138,217股，占公司有表决权股份总额的15.46%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-89号
二、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，表决情况如下：
1、审议《关于公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》；
表决情况：同意股 205,071,400股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.68%；反对股 207,616,495股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的50.30%；弃权股 77,300股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.02%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案未通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股205,071,400股，占出席会议所有股东所持表决权的49.68%；反对股133,867,928股,占出席会议所有股东所持表决权的32.43%；弃权股77,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。
2、审议《关于江阴四环投资有限公司出售其持有的新疆爱迪新能源科技有限公司股权的议案》；
表决情况：同意股 205,047,000股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.68%；反对股 207,609,395股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的50.30%；弃权股108,800股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.02%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案未通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股205,047,000股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.68%；
反对股133,860,828股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的32.43%；
弃权股108,800股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.02%。
3、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决情况：同意股 205,179,100股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.71%；反对股 207,261,895股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的50.21%；弃权股323,900股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.08%。表决结果同意票未达到出席会议有效表决权股份总数的二分之一以
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-89号
上，该议案未通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股205,179,100股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.71%；
反对股133,513,328股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的32.35%；
弃权股323,900股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.08%。
4、审议通过了《关于选举许琦先生为第七届董事会董事的议案》；
表决情况：同意股 210,136,821股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的50.91%；反对股 202,544,274股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.07%；弃权股 84,100股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.02%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股136,388,254股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的33.04%；
反对股202,544,274股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.07%；
弃权股84,100股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.02%。
5、审议通过了《关于选举林梅女士为第七届董事会独立董事的议案》；
表决情况：同意股209,454,430股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的50.74%；反对股202,552,774股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.07%；弃权股757,991股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.18%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意股135,705,863股，占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的32.88%；
反对股202,552,774股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的49.07%；
弃权股757,991股,占出席会议有表决权的所有股东所持表决权的0.18%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师刘颖颖、聂梦龙对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-89号
东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2015年12月24日
关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-004
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年 2月 21日，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议以九票赞同、零票反对、零票
弃权审议通过了《关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的议案》，本
公司拟以人民币 2000万元向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司（以下简称
“金湛电子”）增资。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、出资方式
本公司对金湛电子的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。
2、标的公司基本情况
公司名称：咸宁市金湛电子有限公司
注册号：422301000000233
成立时间：2005年3月12日
注册地址：咸安区宝塔镇（原宝塔镇政府）
法定代表人：王丽丽
注册资本：伍佰万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：通信产品压铸件加工件、通信射频连接器、通信微波隔离器、通信配套产品的开发、研制、生产及销售。
关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的公告本次增资后金湛电子的注册资本将由人民币500万元变更为2500万元，公司仍持有其100%的股权。
3、标的公司2012年（已审计）、2013年（未经审计）的主要财务数据
截至 2012年 12月 31日，标的公司的资产总额为 21,388,081.43元，负债
总额为 1,564,893.40元，净资产为 19,823,188.03元。2012年度营业收入为
23,091,761.50元，净利润为2,035,449.84元。
截至2013年12月31日，标的公司的资产总额为 29,613,409.62元，负债
总额为 3,909,133.54元，净资产为 25,704,276.08元。2013年度营业收入为
34,329,237.29元，净利润为5,881,088.05元。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资标的为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
金湛电子采用压铸工艺生产并向本公司提供生产滤波器、双工器等产品所需的铝合金压铸件。本次增资主要用于购置机械加工设备、电力增容、补充运营资金。增资后，公司将对机械加工设备重新进行整合、调配，有利于提升公司整体机械加工产能，提高产品质量和生产效率，降低生产成本，满足市场的需求；同时金湛电子现有部分闲置厂房将得到充分利用，并有利于优化生产供应链，节约物流成本及生产响应时间，满足产能布局的要求。
公司经营受市场前景、行业竞争、技术更新等因素的影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十二日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—035深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因控股股东—深圳市东部开发（集团）有限公司筹划可能与公司相关的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：深天地A，股票代码：000023）自2014年8月12日开市起停牌。公司分别于2014年8月12日、2014年8月19日发布了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：
2014-028）、《公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-033）。
2014年8月26日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-034），披露了正在筹划的重大事项涉及本公司重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年8月26日上午开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，本公司重大资产重组事项尚在论证中，公司已启动对涉及重组事项的相关资产的尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将
继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年九月二日
比音勒芬服饰股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
比音勒芬服饰股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2019年 5月 29日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关要求，对公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司第二期员工持股计划事项的独立意见
1、公司第二期员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形；
2、公司实施本期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
4、公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据相关规定回避表决；
董事会审议和决策程序合法、合规。
因此，我们同意公司实施第二期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《比音勒芬服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
许晓霞 刘岳屏 冯敏红
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2015年度的相关会议，认真审议各项议案。现将本人2015年度履职报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
（一）董事会会议
2015年度公司共召开9次董事会会议，均按规定出席会议，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，年内没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
（二）股东大会
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，本人均亲自出席了会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
2015度，本人恪尽职守、勤勉尽责，共同发表过以下独立意见：
1、2015年1月15日，公司第四届董事会第一次会议上，对公司《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》及《关于聘任公司审计总监的议案》发表独立意见。
2、2015年1月27日，公司第四届董事会第二次会议上，对公司开展办理国内保理业务的事项发表独立意见。
构、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》、董事、监事工作调研津贴标准、《公司全面预算管理制度》、公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况发表独立意见。
4、2015年7月1日，公司第四届董事会第四次会议上，对公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件进行了仔细审核，并发表独立意见。对公司非公开发行股票涉及的关联交易事项，发表独立意见并且对于本次会议拟审议的公司本次非公开发行股票涉及的关联
交易事项，预先全面理解并听取了有关人员对关联交易情况的介绍，经认真审阅相关文件后，发表了事前认可意见。
5、2015年7月19日，公司第四届董事会第五次会议上，对公司2015年上半年度控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况发表独立意见。
6、2015年8月31日，公司第四届董事第六次会议上，对公司本次非公开发行项目聘请的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性发表独立意见。
7、2015年10月8日，公司第四届董事会 2015年第二次临时会议上，对选举公司第四届董事会董事长及补选公司第四届董事会非独立董事的事项发表独立
意见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
2015年任职期内，忠实履行独立董事职责，关注公司生产经营、信息披露、法人治理等情况。认真审议各项会议议案，对所提供的议案及相关资料认真核查，对相关议题依法提出合理建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
与此同时，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设、董事会决议执行、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督。定期听取公司有关人员的汇报，并重点加强了对公司的实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，有效地履行了独立董事的职责，并特别关注相关事项和决议对公司和全体股东利益的影响，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、培训和学习情况
自担任独立董事以来，为更好的履行职责，本人一直注重持续学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加独董培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3、履职期间无对相关议案弃权、反对的情况。
2016年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事： 权玉华
二〇一六年一月二十二日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-08-09烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||本次解除质|
|股东||||解除质押股数||质押开始日||解除质押日||||
|||大股东及一||||||||质权人|押占其所持|
|名称||||（股）||期||期||||
|||致行动人|||||||||股份比例|
||是||13,000,000||2017年5月22日||2018年5月4日||中泰证券（上海）资产管理有限公司|||
||-||13,000,000||-||-||-|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总股本的50.1658%；本次解除质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 209,670,000股，占其持有本公司股份总数的50.0474%，占公司总股本的25.1067%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
东北证券股份有限公司独立董事
对公司关联交易的独立意见
一、公司 2018年关联交易情况
根据《公司关联交易制度》的相关规定，银华基金管理股份有限公司（以下简称“银华基金”）被界定为公司的关联法人，公司向银华基金出租交易席位及代销金融产品构成关联交易。
2018年，公司通过向银华基金出租交易席位取得租赁收入 7,179,879.67元，代理销售金融产品取得劳务收入 310,407.46元。
二、预计 2019年关联交易情况
2019年，公司拟继续向银华基金出租交易席位，产生的交易佣金金额尚无法预计，席位租赁费用以实际发生数计算，代销金融产品取得的收入以实际发生数计算。
作为公司独立董事，我们认真审阅了上述关联交易的有关资料，在此基础上发表以下独立意见：
上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，已经公司管理层充分论证和谨慎决策，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。
我们同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
独立董事：宋白 贺强 龙虹 杜婕 季丰
二〇一九年三月二十九日
证券代码:000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-086债券代码:112019 债券简称：09宜化债
湖北宜化化工股份有限公司
2009公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）2014年付息的付息债权登记日为2014年12月16日。凡在2014年12月16日前（含当日）买入本期债券的投资者，享有获得本次付息的权利。2014年 12月 16日卖出本期债券的投资者不享有获得本次付息的权利。
湖北宜化化工股份有限公司 2009年公司债券将于 2014年 12月 17日支付 2013年 12月 17日至 2014年 12月 16日期间（以下简称“本年度”）的利息。
根据《湖北宜化化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券
2、债券简称：09宜化债
3、债券代码：112019
4、发行总额：人民币7亿元
5、债券期限：本期债券的期限10年（第3年和第6年附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
6、债券利率：票面利率为5.75%
8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2009年 12月 17日。公司债券的利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，2010年至2019年间每年的 12月 17日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券的到期日为 2019年 12月 17日，到期支付本金及最后一期利息。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
9、起息日：本期债券的起息日为2009年12月17日，在本期债券存续期限内每年的12月17日为该计息年度的起息日。
10、担保情况：本期债券由湖北双环科技股份有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+，本期债券信用级别为AA+。
12、上市时间和地点：本期债券于 2010年 3月 1日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
按照《2009年湖北宜化化工股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.75%。本次付息每手（面值1,000元）的本期债券派发利息为 57.5元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46元；扣税后非居民企业（包含QFII\RQFII）取得的实际每手派发利息为 51.75元。
三、本次付息债权登记日、除息日及兑息到账日
1、债权登记日：2014年12月16日；
2、除息日：2014年12月17日；
3、兑息到账日：2014年12月17日。
四、付息对象
本次债券本次付息的对象为截止2014年12月16日深圳证券交易所收市后，
在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人（界定标准参见本公告最前面的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到帐日2个交易日前，本公司会将本次债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：湖北宜化化工股份有限责任公司
法定代表人：虞云峰
办公地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室
联系人：强炜、张中美
邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
2、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层联系人：王梓濛
联系电话：010-56839300
传真：010-56839500
邮政编码：100032
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦22楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-25938019
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一四年十二月十日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号： 2018-086高伟达软件股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）函告，获悉鹰高投资将其所持有本公司部分股份质押给广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”），用于可交换公司债券股份补充质押，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押股数|质 押 开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|鹰高投资|是|900万股|2018 年12 月 6日|办 理 解除 质 押登 记 手续为止|广州证券|6.39%|用于可交换公司债券的补充质押|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东鹰高投资持有公司股份140,843,740股，占公司总股本的31.50%，其所持有上市公司股份累计被质押的
数量为 92,320,000股，占其持有公司股份总数的65.55%，占公司总
股本的20.65%。
二、控股股东发行可交换公司债券的情况
鹰高投资为公司控股股东，其 2017年非公开发行可交换公司债券的事项已通过深圳证券交易所审批，并获得《关于鹰潭市鹰高投资咨询有限公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕92号），核准鹰高投资面向合格投资者非公开发行不超过 2.7亿元人民币的可交换公司债券。截止目前，鹰高投资共计发行了 2亿元人民币的可交换公司债券，债券期限为 2年期。
2017年 3月 21日，鹰高投资将其持有的 2,000万股公司股份质押给债券受托管理人广州证券，用于对 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保。质押开始日期为 2017年 3月 21日，占该股东所持股份比例的14.20%。
2017年 8月 21日，鹰高投资将其持有的 300万股公司股份质押给债券受托管理人广州证券，用于对 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为 2017年 8月 21日，占该股东所持股份比例的2.13%。
2018年 8月 3日，鹰高投资将其持有的 950万股公司股份质押给债券受托管理人广州证券，用于对 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为2018年8月3日，占该股东所持股份比例的6.75%。
2018年 11月 20日，鹰高投资将其持有的 950万股公司股份质押给债券受托管理人广州证券，用于对 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为 2018年 11月 20日，占该股东所持股份比例的6.75%。
2018年 12月 6日，鹰高投资将其持有的 900万股公司股份质押给债券受托管理人广州证券，用于对 2017年非公开发行可交换公司债券之换股事宜的补充质押。本次质押开始日期为 2018年 12月 6日，占该股东所持股份比例的6.39%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、《关于鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函（》深证函〔2017〕92号）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-073成都爱乐达航空制造股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2018年 11月 28日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2018年 12月 3日以通讯方式召开，由董事长范庆新先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与设立投资基金的议案》
董事会同意使用公司自有资金出资5700万元，作为有限合伙人参与设立投资基金成都盈创德弘航空创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准登记名称为准）。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-032云南沃森生物技术股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度利润分配方案已获2014年5月6日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月6日中国证监会指定信息披露网站。
2、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、2013年度权益分派方案
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为180,000,000股，分红后总股本增至234,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2014年5月29日。
2、除权除息日为：2014年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配办法
1、本次所送（转）股于2014年5月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次转增无限售条件流通股份起始交易日为：2014年5月30日。
七、股本变动情况
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为234,000,000股，股本变动情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金转|其||||
||数量|比例|||||小计|数量|比例|
||||新股|股|股|他||||
|一、有限售条件股份|58,532,235|32.52%|||17,559,671||17,559,671|76,091,906|32.52 %|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股|6,269,592|3.48%|||1,880,878||1,880,878|8,150,470|3.48 %|
|其中：境内非国有法||||||||||
|人持股||||||||||
|境内自然人持股|6,269,592|3.48%|||1,880,878||1,880,878|8,150,470|3.48 %|
|5、高管股份|52,262,643|29.04%|||15,678,793||15,678,793|67,941,436|29.04 %|
|二、无限售条件股份|121,467,765|67.48%|||36,440,330||36,440,330|157,908,095|67.48 %|
|1、人民币普通股|121,467,765|67.48%|||36,440,330||36,440,330|157,908,095|67.48 %|
|三、股份总数|180,000,000|100.00%|||54,000,000||54,000,000|234,000,000|100.00%|

八、调整相关参数
本次转增股本方案实施后，按新股本234,000,000股摊薄计算，公司2013年度每股净收益为0.20元。
九、有关咨询办法
联系地址：昆明市高新区科园路99号鼎易天成9栋A座19楼
邮政编码：650106
联系人：徐可仁、公孙青
电话：0871-68312779
传真：0871-68312779
十、备查文件
1、云南沃森生物技术股份有限公司2013年年度股东大会决议及公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014－100洛阳隆华传热节能股份有限公司
公司监事、高级管理人员股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月21日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”或“公司”）收到公司总经理孙建科增持股份及监事会主席樊少斌减持股份的通知。孙建科先生于2014年11月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股票3,300,000股，占公司总股本的0.86%；樊少斌先生于2014年11月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股3,300,000股，占公司总股本的0.86%。具体情况如下：一、增持情况：
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|姓名|职务|买入时间|变动前股数（股）|增持股数（股）|成交均价（人民币元）|变动后股数（股）|
|孙建科|总经理|2014年11月21日|0|3,300,000|15.00|3,300,000|

二、减持情况：
1、股东减持股份情况
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|姓名|减持方式|减持日期|减持均价（人民币元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|樊少斌|大宗交易|2014年11月21日|15.00|3,300,000|0.86|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|樊少斌|合计持有股份|14,297,352|3.73|1,0997,352|2.87|
||其中：无限售条件股份|3,574,338|0.93|274,338|0.07|
||有限售条件股份|10,723,014|2.80|10,723,014|2.80|

二、其他相关事项说明
1、公司高级管理人员孙建科先生表示：买入本公司股票属个人行为，基于看好公司目前发展状况和未来持续发展。公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定对其所购股份进行管理。
2、公司基本面未发生重大变化；
3、本次增持、减持系股东个人行为，按照相关规定，公司代为履行披露业务。
三、备查文件
1、相关股东增持、减持股份告知文件。
2、深交所要求的其他文件。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-029江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2017年6月14日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月30日（星期五）下午2:00；
（2）网络投票时间：2017年6月29日至2017年6月30日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月29日下午
15:00至2017年6月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-029如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年6月27日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2017年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 265,012,403股，占公司股份总数的43.6548%。参与本次股东大会网络投票的股东共 12名，代表有表决权的股份 26,492,107股，占公司股份总数的4.3640%。
2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 291,467,925股，占与会有表决权股份总数的99.9874%，反对0股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权36,585股（其中，因未投票默认弃权0股），占与会有表决权股份总数的0.0126%。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-029中小股东总表决情况：
同意 26,822,822股，占出席会议中小股东所持股份的99.8638％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 36,585股，占出席会议中小股东所持股份的0.1362％。
2、审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
因本议案涉及关联交易，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司所持有本公司 264,645,103股回避表决。
表决结果：同意 26,811,879股，占与会有表决权股份总数的99.8230％；
反对47,528股，占与会有表决权股份总数的0.1770％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 26,811,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.8230％；反对 47,528股，占出席会议中小股东所持股份的0.1770％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
因本议案涉及关联交易，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司所持有本公司 264,645,103股回避表决。
表决结果：同意 26,811,879股，占与会有表决权股份总数的99.8230％；
反对47,528股，占与会有表决权股份总数的0.1770％；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-029同意 26,811,879股，占出席会议中小股东所持股份的99.8230％；反对 47,528股，占出席会议中小股东所持股份的0.1770％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、孙矜如
3、结论性意见：律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一七年七月一日