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证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2015－096江苏长电科技股份有限公司
第五届第三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第五届第三十四次董事会于2015年11月7日以通讯方式发出通知，于 2015年 11月 17日在公司第三会议室召开。应到董事 7人，实到董事7人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有
限公司增资的议案》，并提交股东大会批准。
本公司拟对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）增资2亿美元，并通过长电国际投资高阶SiP产品封装测试项目。
表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，并提交股东大会批准。
为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟在十二个月内向主管机构申请注册发行超短期融资券。根据公司实际情况，超短期融资券的发行计划安排如下：
（1）申请注册发行额度：不超过人民币35亿元；
（2）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
（3）募集资金用途：主要用于偿还银行贷款、补充营运资金及其他符合规定的用途；
（4）提请股东大会授权：为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，股东大会授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据届时公司具体需求和市场具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次注册发行超短期融资券有关的全部事宜，包括但不限于确定主承销商及其他相关专业机构、承销方式、是否分期发行及发行批次、发行时机、发行额度、发行利率等具体发行事项，并签署必要的文件和办理必要的手续等；并授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行适当调整。
表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》，并提交股东大会批准。
为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟在十二个月内向主管机构申请注册发行中期票据。根据公司实际情况，中期票据的发行计划安排如下：
（1）申请注册发行额度：不超过人民币16亿元；
（2）发行期限：不超过5年；
（3）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
（4）募集资金用途：主要用于偿还银行贷款及补充营运资金；
（5）提请股东大会授权：为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，股东大会授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据届时公司具体需求和市场具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次注册发行中期票据有关的全部事宜，包括但不限于确定主承销商及其他相关专业机构、承销方式、是否分期发行及发行批次、发行时机、发行额度、发行利率等具体发行事项，并签署必要的文件和办理必要的手续等；并授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行适当调整。
表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于发行2015年度第四期短期融资券的议案》
公司短期融资券于2015年7月22日在中国银行间市场交易商协会注册成功（中市协注[2015]CP229号）。根据注册通知书，公司本次短期融资券注册金额为9亿元，有效期2年，在注册有效期内可分期发行。
公司于2015年10月13日发行了2015年度第二期短期融资券，发行总额为3亿元、票面利率3.73%、融资期限1年。
公司本着“灵活、高效、低成本”的理念，拟在注册有效期内发行 2015年度第四期短期融资券6亿元。
表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟于2015年12月3日召开2015年第六次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案。
表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2015- 016健民药业集团股份有限公司
关于执行新会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述：
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改(企业会计准则-基本准则)的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司报表项目的影响
根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的企业会计准则。
公司根据上述准则规定，将其中需要调整的事项进行了调整，并对
报表期初数进行了追溯调整，具体调整项目及原因如下：
（1）根据《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014）修订》第二条规定：“本准则所称长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。”及第三条规定：“本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》”，公司持有的湖北独活药业股份有限公司股权投资金额90,000元、武汉青大药业股份有限公司股权投资金额110,000元、武汉冰川集团股份有限公司股权投资金额200,000元，均无法对被投资单位实施控制或重大影响，因此属于其他权益性投资，应调整至可供出售金融资产核算，并以成本计量。其中武汉冰川集团股份有限公司股权投资金额200,000元已全额计提长期股权投资减值准备，应调整至可供出售金融资产减值准备核算。
||||||
|-|-|-|-|-|
|受影响报表项目|调整前金额（元）||调整后金额（元）||
||2013 年12月 31日|2014年12月31日|2013年 12月31 日|2014年12月31日|
|长期股权投资|400000|400000|||
|长期股权投资减值准备|200000|200000|||
|可供出售金融资产|||400000|400000|
|可供出售金融资产减值准备|||200000|200000|

（2）根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作重分类，原列报于合并资产负债表及资产负债表的其他非流动负债、专项应付款的递延收益，改为递延收益列报。
调整 2013年 1月 1日的其他非流动负债、专项应付款的金额分别为 527,083.33元、9,399,494.00元，同时调整递延收益 9,926,577.33元。
调整 2013年 12月 31日的其他非流动负债、专项应付款的金额分别为
1,670,833.33元、12,774,168.90元，同时调整递延收益 14,445,002.23元。根据《企业会计准则第 30号-财务报表列报（2014修订）》及其应用指南的规定，公司按新报表格式进行列表，由于涉及报表项目较多，不按科目一一列示。
本次调整未对公司 2013年末及本报告期末的总资产和净资产，以及 2013年度及本期净利润产生任何影响。
三、公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了“关于执行新颁布会计政策的议案”，独立董事对此发表了独立意见，认为公司严格执行国家新颁布和新修订的会计政策,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：临 2018-015
浙江新安化工集团股份有限公司
澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
近日“全球有机硅”网站及东方财富股吧里转载了有关公司几个工厂安全生产许可证被注销的消息，部分投资者也来电询问相关情况
公司白南山生产区整体搬迁工作已完成结束，浙江省安全生产监督管理局注销了化工二厂、有机硅厂在原厂址的危险化学品安全生产许可证，并非所传言的化工二厂等工厂被注销。
一、传闻简述
（一）近日“全球有机硅”网站及东方财富股吧里转载了有关公司几个工厂安全生产许可证被注销的消息，部分投资者也来电询问相关情况。
（二）公司因白南山生产区整体搬迁工作已完成结束，故浙江省安全生产监督管理局注销了化工二厂、有机硅厂在原厂址的危险化学品安全生产许可证，并非所传言的化工二厂等工厂被注销。
二、澄清声明
（一）根据杭州市政府下发的《杭州市“无燃煤区”建设实施方案的通知》的要求，经董事会批准，公司将白南山园区生产装置（3万吨/年的草甘膦原药、 6万吨/年的有机硅单体及部分有机硅下游产品生产装置）整体搬迁至建德市下涯镇马南高新技术产业园（具体为：白南山园区原有草甘膦业务移至马南高新技术产业园区重建，原有机硅单体将由控股子公司浙江新安迈图有机硅有限责任公司20万吨有机硅单体项目承继。即:在原有10万吨基础上新建10万吨（详见公司于 2014年 4月 22日、2015年 11月 5日、2017年 9月 29日、2017年 10月 21日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn
网站的公告）。近期，浙江省安全生产监督管理局[浙安监管危化函〔2018〕4号]文注销了化工二厂、有机硅厂在原该厂址的危险化学品安全生产许可证，并非所传言的化工二厂等工厂被注销。
公司化工二厂年产 3万吨草甘膦生产装置和控股子公司新安迈图新增 10万吨/年项目有机硅单体生产装置分别于 2017年 9月底和 10月份完成并投入试生产。现生产装置均已达到设计产能，产能发挥正常。
（二）本公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2018-018福建福日电子股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2018年4月3日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018年 4月 13日在福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》;（9票同意，0票弃权， 0票反对）
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2017年度总裁工作报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对）
（三）审议通过《公司 2017年度财务决算报告》;（9票同意，0票弃权，0票反对）
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2017年年度报告》全文及摘要；（9票同意，0票弃权， 0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司净利润为 -99,121,395.48元，加上年初未分配利润 135,491,706.59元，减去本年度提取法定盈余公积金 0元、对所有者（或股东）的分配 9,128,942.40元，母公司的期末未分配利润为 27,241,368.71元。
本期合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-112,549,904.75元，加上期初未分配利润 34,434,054.09元，减去本年度提取法定盈余公积金 0元、对所有者（或股东）的分配 9,128,942.40元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为 -87,244,793.06元。
鉴于 2017年期末归属于母公司所有者的净利润为负数，且归属于母公司所有者的未分配利润为负数，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事已就该预案发表同意的独立意见。
本预案需提交公司年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计报酬的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
同意公司支付给福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计报酬共计 119万元，其中：财务报告审计报酬金额为 74万元，内部控制审计报酬金额为 45万元。
（七）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司 2018年度财务报告审计机构的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为福建福日电子股份有限公司 2018年度内部控制审计机构的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于支付公司 2017年度高级管理人员薪酬的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对，本议案卞志航先生、温春旺先生回避表决）
2017年支付高级管理人员薪酬合计 261.73万元，符合公司制订的《高级管
理人员年薪制管理办法》的相关规定，该管理办法所指的高级管理人员适用对象包括董事长、监事会主席、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。
（十）审议通过《关于公司 2017年度单项计提资产减值准备的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于 2017年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-020）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2018-021）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3以上通过后方可生效。
（十二）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；（9票同意，0票弃权， 0票反对）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-022）；
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
（十四）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
（十五）审议通过《公司 2017年度内部控制审计报告》；（9票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
（十六）审议通过《福建福日电子股份有限公司 2017年度社会责任报告》；
（9票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
本次会议还听取了以下报告：
1、《公司审计委员会 2017年度履职情况报告》；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
2、《公司审计委员会关于会计师事务所从事 2017年度公司审计工作的总结报告》；
3、《公司独立董事 2017年度述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2018年 4月 16日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2017-026桃李面包股份有限公司
关于投资成立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
●投资金额：21,000万元人民币
一、对外投资概述
本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司浙江桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“浙江桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的市场竞争力，公司将成立全资子公司“浙江桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本21,000万元人民币，经营范围拟定为：面包糕点加工、销售，预包装食品的销售，食品设备销售，食品器具销售，农副产品收购与销售。（以工商管理部门核定为准）。
三、本次投资对公司的影响
通过成立全资子公司，可以有效提高市场份额，实现产品销售利润最大化，本次投资符合公司目前的业务发展需要。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但新公司在市场开发、经营管理等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新公司的开发、管理，确保新公司的顺利运作。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-054武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为控股子公司房县光谷环保科技有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司房县支行（以下简称“农业银行”)签署了《保证合同》，为公司控股子公司房县光谷环保科技有限公司（以下简称“房县环保”）向农业银行申请人民币 15,069万元贷款提供担保。同时房县环保与农业银行签署了《权利质押合同》，为其向农业银行申请上述贷款提供质押担保。
①被担保人名称：房县光谷环保科技有限公司，系本公司控股子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币15,069万元。自公司 2018年年度股东大会召开日至公告日为房县环保担保发生额为人民币 15,069万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币0万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币450,045.20万元（不含本次担保）。
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、合同签署情况
1、近日，公司与农业银行签署了《保证合同》，为公司全资子公司房县环保向农业银行申请人民币 15,069万元贷款提供担保。担保合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币15,069万元。
2、近日，房县环保与农业银行签署了《权利质押合同》，为其向农业银行申请上述贷款提供质押担保。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-054二、审议情况
1、董事会决议情况
2019年4月4日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《公司2019年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2019年年度预计提供担保总额为人民币56.50亿元，在2019年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2018年年度股东大会批准之日起，至 2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2019年年度担保计划的公告》（公告编号：临2019-016）。
2、股东大会决议情况
2019年4月29日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司 2019年年度担保计划的议案》。
上述相关内容详见2019年4月9日、4月30日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：房县光谷环保科技有限公司
注册资本：人民币8,377万元
注册地址：湖北省十堰市房县城关镇晓阳村4组
法定代表人：盛耀旗
公司类型：有限公司
经营范围：城乡污水处理厂建设；城乡供水一体化建设；水务项目投资、建设、设计、施工；工业及民用水生产、供应、销售及服务；管道产品安装、销售；水质化验、二次增压、储水设备清洗消毒；水务技术开发、技术咨询；土地整理、土地储备；
场地租赁及机械设备租赁；水环境的开发治理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
截止2019年3月31日，未经审计总资产22,657.75万元，负债合计 18,833.49万元，所有者权益3,824.26万元。
2、机构名称：中国农业银行股份有限公司房县支行
机构类型：股份有限公司分公司
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-054营业场所：湖北省十堰市房县城关镇南街57号
负责人：徐凌
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币15,069万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币15,069万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司房县支行
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起两年。
五、质押合同的主要内容
1、出质人：房县光谷环保科技有限公司
2、质权人：中国农业银行股份有限公司房县支行
3、质押物：房县环保上述贷款对应项目的供水收费、污水处理收费、缺口财政补贴等。
4、合同主要条款：
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
出质的权利：出质人同意以供水收费、污水处理收费、缺口财政补贴等收益权出质。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-054六、本次贷款担保对公司的影响
1、通过金融机构授信融资业务，能有效缓解资金压力，满足公司经营需求。
2、本次贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增贷款融资将加大公司还本付息的压力。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
七、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《公司 2019年年度担保计划的议案》，同意公司 2019年年度提供担保总额人民币56.50亿元。
董事会认为：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2019年年度担保计划》的意见：公司2019年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司、本公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2019年年度担保计划事项。
八、累计对全资、控股子公司及子公司对孙公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司共累计为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币450,045.20万元（不含本次担保）,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的109.12%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-0543、保证合同；
4、权利质押合同；
5、房县光谷环保科技有限公司营业执照复印件；
6、中国农业银行股份有限公司房县支行营业执照复印件；
7、房县光谷环保科技有限公司2019年一季度财务报表。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2019－080
广州白云山医药集团股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）董事会收到公司倪依东先生提交的书面辞呈。倪依东先生因工作调动向董事会辞去公司执行董事和提名与薪酬委员会委员的职务。
鉴于倪依东先生的辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关的规定，其辞任自2019年10月22日辞呈送达公司董事会时生效。倪依东先生辞任后不再担任公司或公司附属企业的任何职务。
倪依东先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。
公司董事会对倪依东先生在担任公司执行董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2019年 10月 22日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于鲁信创业投资集团股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：鲁信创业投资集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受鲁信创业投资集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2016年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2017年 4月 28日召开的第九届董事会第九次会议表决通过。
2. 2017年4月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3．公司通过上海证券交易所交易系统于 2017年 5月 23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（http://vote.sseinfo.com）于 2017年 5月 23日 9:15-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2017年5月23日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长王飚先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 24名，代表股份514,045,880股，占公司有表决权股份总数的69.06%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2017年5月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 6名，代表股份 513,695,472股，占公司有表决权股份
法律意见书总数的99.93%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证，根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 18名，代表股份 350,408股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
3.公司部分董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年年度报告及其摘要》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《公司2016年度利润分配预案》；
6、《公司2016年度独立董事述职报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票及/或网络投票的方式，对本次股东大会会议通知所列上述议案逐项进行了表
法律意见书决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，上交所上市公司信息服务平台根据公司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东大会的全部投票结果和持股5%以下股东的表决情况，以及全部表决情况的明细。
综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2016年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于鲁信创业投资集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章） 负责人：
张学兵
经办律师：
杨开广
经办律师：
田雅雄
独立董事候选人声明
本人朱伟元，已充分了解并同意由提名人宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会提名为宁波旭升汽车技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波旭升汽车技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在宁波旭升汽车技术股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任宁波旭升汽车技术股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：朱伟元
安徽口子酒业股份有限公司 财务报表附注
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|江苏天地龙实业有限公司|1,792.00|
|淮北口子投资有限责任公司|-|
|淮北市鹏晟彩印包装有限公司|484,690.48|
|淮北口子投资有限责任公司|3,000,000.00|

九、 股份支付
截至2015年12月31日止，本公司无股份支付。
截至2015年12月31日止，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、承诺事项
截至2015年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
十、 或有事项
十二、资产负债表日后事项
2016年4月27日，本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和本公司章程的股利分配政策，公司拟 2015年 12月 31日总股本 60,000万股为基数，向全体股东派发现金红利 21,000万元，每股派发现金红利0.35元（税前），并由公司代扣代缴各股东应缴所得税。
截至2016年4月27日止，除上述事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
截至2015年12月31日止，本公司除下列分部信息外无需要披露的其他重要事项。
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本公司报告分部包括：
①安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“本公司”）；
②安徽口子酒营销有限公司（以下简称“口子酒营销”）；
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2014-074广汇能源股份有限公司
监事会第六届第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2014年 10月 10日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2014年 10月 20日在本公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事 5人，实到监事 3人，监事杨琳、陈瑞忠因工作原因未能亲自出席会议。监事黄儒卿通过视频方式出席会议。
（五）本次会议由监事会主席任齐民先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2014年第三季度报告》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2014年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2014年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2014年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司按照新会计准则相关规定对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，并按照规定时间执行。
本次会计政策变更及会计科目核算调整对公司2013年度报告及2014年中期报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，符合企业会计准则的规定。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，且与公司年度审计的服务机构充分交流及沟通，是符合规定的。执行会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
内容详见 2014-073号《广汇能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
（三）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会二〇一四年十月二十二日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-008梅花生物科技集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2016年 1月28日上午9点在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实出席监事3人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席刘森芝先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，就公司终止员工持股计划相关事项发表如下意见：
2015年 7月 27日，公司召开了 2015年第二次临时股东大会，会上审议通过了《梅花生物科技集团股份有限公司员工持股计划》。公司计划在适当的时机开展员工持股计划。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于2015年12月17日起停牌，目前仍处于停牌阶段。根据《员工持股计划》中员工持股计划存续期的相关安排“员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成标的股票的购买。”目前上述买入期间已届满，员工持股计划专户中尚未买入公司股票。
综合考虑目前的市场环境、公司现状等因素，征求公司职工代表大会及员工持股计划参与人意见后，同意公司提出的决定终止员工持股计划的意见。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二○一六年一月二十八日
股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临2016-108号重庆市迪马实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2016年 10月 21日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知，并于 2016年 10月 25日以现场加通讯方式在重庆市江北区大石坝东原中心 7号楼 35层会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长向志鹏先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经该次董事会审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《2016年第三季度报告》
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》
同意增加公司注册资本 72,998,000元，公司注册资本由 2,345,861,984元增加至2,418,859,984元，并对《公司章程》作出相应修改。
上述增加注册资本暨修改《公司章程》的事项已获公司2016年第五次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。
具体修改内容请详见《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临2016-110号）。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一六年十月二十五日
附件：
独立董事意见
本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第六次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
公司增加注册资本并修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
独立董事签名：
_______________ _______________ _______________
张忠继 宋德亮 乔赟
重庆市迪马实业股份有限公司2016年10月25日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-012宏辉果蔬股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东陈雁升先生关于其所持公司部分无限售条件流通股股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
陈雁升先生于2017年3月20日将其所持有的本公司8,000,000股有限售条件
流通股股份（前述股份于2017年11月24日解除限售条件）在中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，质押于2018年3月20日到期。具体内容详见公司于2017年3月21日在上海证券交易所网站披露的《关于股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-010）。2017年4月19日，陈雁升先生将其所持有的本公司1,100,804股有限售条件流通股股份（前述股份于2017年11月24日解除限售条件）进行了质押，本次质押是对前述交易的补充质押。
2018年3月9日，陈雁升先生将其质押给中信证券股份有限公司的9,100,804股股份提前解除质押并办理完成相关解除质押手续，本次解除质押股份占公司总股本6.82%。
截至本公告日，陈雁升先生共持有本公司股份14,048,504股，占本公司总股本的10.54%。本次股份解除质押后，陈雁升先生不存在质押状态的股份。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2017-55债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年10月 27日收到公司董事会秘书王晓松先生的辞职报告：因工作调整，王晓松先生申请辞去公司董事会秘书职务。上述辞职报告即日起生效，辞职后其将不在公司担任任何职务。
王晓松先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在经营管理、规范运作、资本运作等方面做出了卓有成效的贡献。在此，公司及公司董事会对王晓松先生担任公司董事会秘书期间为公司经营和发展做出的杰出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
双良节能系统股份有限公司2017年10月28日
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股票代码：600617、900913股票简称：*ST联华、*ST联华B编号：2014-022上海联华合纤股份有限公司关于以
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海联华合纤股份有限公司向山西省国新能源发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1545号）》文件核准，上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向 6名特定发行对象非公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价格为16元，募集资金总额为人民币480,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币465,849,056.60元。
2014年1月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行募集资金到账情况进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字（2014）第 110029号）。
二、重组报告书中公告以募集资金投资项目情况
公司在《上海联华合纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对本次配套募集资金投资项目公告如下：
单位：万元
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|项目名称|总概算|已投资额|
|怀仁-原平输气管道工程项目|55,971.00|36,901.40|
|原平-代县-繁峙输气管道工程项目|20,740.00|9,635.78|
|洪洞-安泽-长子输气管道工程项目|38,805.77|27,127.33|

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|-|-|-|
|定襄-五台输气管道工程项目|27,110.52|13,861.08|
|-|142,627.29|87,525.59|

以上项目将按轻重缓急顺序进行投资，若公司本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，资金缺口将由公司通过自有资金及/或银行贷款等自筹解决。
募集资金到位前，为及时把握行业发展机遇以及使募集资金项目尽快产生效益，公司将适当使用部分银行借款和自有资金先行投入募集资金项目，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司2013年第七届董事会第六次会议通过的募集资金投资项目支出金额
的截止日期为2013年6月30日，自2013年7月13日起至2014年2月27日止，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况如下：
单位：元
||
|-|
|项目名称|
|怀仁-原平输气管道工程项目|
|原平-代县-繁峙输气管道工程项目|
|洪洞-安泽-长子输气管道工程项目|
|定襄-五台输气管道工程项目|
|-|

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，上市公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金87,361,962.62元。
四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序
2014年3月13日，联华合纤第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 87,361,962.62元，公司独立董事对此发表了明确的同意意见。
同日，联华合纤第七届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金87,361,962.62元。
五、专项意见说明
（一）监事会
公司于2014年3月13日召开的第七届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，监事会就该事项发表如下意见：
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，同意公司使用募集资金87,361,962.62元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事
公司独立董事对提交第六届董事会第十七次会议的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》进行审议后发表如下独立意见：
1、本次募集资金置换有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
2、本次募集资金置换没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
（三）会计师事务所
立信事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第 110509号《关于上海联华合纤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》,认为：
联华合纤管理层编制的专项说明在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）的有
关要求编制。
（四）财务顾问
经核查，海际大和证券认为：联华合纤以自筹资金置换预先投入募投项目自筹资金已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
因此，海际大和证券认为，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，海际大和证券对此次置换无异议。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第十二次会议决议
（二）公司第七届监事会第九次会议决议
（三）公司独立董事的独立意见
（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海联华合纤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2014]第110509号）。
（五）海际大和证券有限责任公司出具的《海际大和证券有限责任公司关于上海联华合纤股份有限公司以重大资产重组配套募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见》
特此公告
上海联华合纤股份有限公司董事会2014年3月14日