Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2017-45
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞买情况概述：
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月18日第五届董事会第六十一次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞买土地使用权的议案》。详细内容参见2017年8月19日披露在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-43、2017-44）。2017年8月21日,唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司（以下简称“曹妃甸热加工”）参加了唐山市曹妃甸新区公共资源交易管理服务中心组织的国有土地使用权挂牌出让活动，通过竞拍的方式成功竞得曹妃甸装备工业区装备 B-11-05和装备 B-11-07两地块的国有建设用地使用权，同时取得了曹妃甸新区公共资源交易管理服务中心签发的《成交确认书》，按照相关规定，曹妃甸热加工于10个工作日内持《成交确认书》与唐山市曹妃甸区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次竞买土地使用权经公司董事会审议通过后生效。
二、竞买土地的基本情况
（一）宗地编号：曹妃甸工业区装备B-11-05、装备B-11-07。
（二）曹妃甸工业区装备B-11-05地块基本情况
1、位置：位于B3路北侧，A4路东侧;
2、规划面积：46895.60平方米（70.34亩）；
3、规划用地性质：工业用地；
4、土地成交金额：人民币11,487,077.22元；
（三）曹妃甸工业区装备B-11-07地块基本情况
1、位置：位于装备西路北侧，装备二道西侧；
2、规划面积：271288.80平方米（406.93亩）；
3、规划用地性质：工业用地；
4、土地成交金额：人民币66,330,000元；
5、出让年限：50年。
三、本次竞买土地的目的及对公司的影响
本次竞买的土地将满足曹妃甸热加工对生产经营用地需求及未来发展的需要，对曹妃甸热加工未来发展有积极促进作用。
五、备查文件
（一）《成交确认书》
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-041中核华原钛白股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月31日收到公司董事李小虎先生的书面辞职报告，李小虎先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员职务。李小虎先生辞职后不再担任公司任何职务。
李小虎先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李小虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，公司董事会应由 9名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作，并提交股东大会审议，同时补选公司董事会审计委员会委员。
截至本公告披露日，李小虎先生未持有公司股份。
李小虎先生和公司董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何事项须提请公司股东注意。
公司董事会对李小虎先生在任职期间，勤勉尽责、尽心尽力的工作，以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2016年6月1日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2017年度财务预算报告
根据公司 2017年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司对2017年度主要经营财务预算指标进行预测，编制公司2017年度财务预算报告如下：
一、预算编制基础
2017年度财务预算编制是根据2016年度实际经营结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司2017年度经营规划，本着稳健求实的原则编制。
预算编制主体包括公司以及合并报表范围内的控股子公司，与 2016年度合并范围无变化。
二、基本假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。
4.公司经营所用的原材料市场价格、供求关系无重大变化。
5.无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2017年度财务预算主要指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2017年预算数|2016年实际数|增减幅度||
|主营业务收入|47,862.53|45,755.48|||
|||||4.61%|
|营业成本|23,190.90|21,827.34|||
|||||6.25%|
|税金及附加|755.29|699.06|||
|||||8.04%|
|销售费用|9,099.21|8,218.88|||
|||||10.71%|
|管理费用|4,005.70|4,040.58|||
|||||-0.86%|

|||||
|-|-|-|-|
||||-983.46%|
|投资收益|25.00|26.54||
||||-5.80%|
|二、营业利润|12,036.43|10,858.96||
||||10.84%|
|营业外收入|300.00|1,441.67||
||||-79.19%|
|营业外支出|5.00|4.61||
||||8.46%|
|三、利润总额|12,331.43|12,296.03||
||||0.29%|
|所得税费用|3,082.86|3,119.35||
||||-1.17%|
|四、净利润|9,248.57|9,176.68||
||||0.78%|
|归属于母公司股东的净利润|9,248.57|9,176.68||
||||0.78%|
|少数股东损益|0.00|0.00||
||||0.00%|
|扣除非经常性损益净利润|9,023.57|8,098.88||
||||11.42%|
|基本每股收益（元）|0.72|0.93||
||||-22.58%|

四、2017年度财务预算编制说明
1.主营业务收入：按照 2017年度销售计划、市场开发进度计划结合公司生产能力编制。
2.主营业务成本：在充分考虑生产成本和采购成本，并将加大成本控制的前提下编制。公司生产主要原材料采购成本参考 2016年度采购成本，主要原材料采购单价波动10%以内测定。人力成本结合公司 2017年生产计划并结合 2016年度实际薪酬水平，预计调整社保基数增加人力成本影响测定编制。主要能源消耗、维修费等指标参考2016年实际发生额结合2017年生产计划编制。
3.销售费用、管理费用以2016年实际发生额，结合2017年业务量变化等情况进行测定，同时考虑募投项目实施后，公司的固定资产和无形资产规模将有较大幅度的增长，年折旧和摊销费用也将相应增加。财务费用依据公司经营和投资
计划测定编制。营业外收入考虑2017年度计入营业外收入的政府补助等。
五、特别提示
上述财务预算方案为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年3月30日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-028冠福控股股份有限公司
关于股东王全胜先生股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东王全胜先生的函告，其将持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押基本情况
王全胜先生因个人融资需要将其持有的公司股份 2,000,000股（占公司总股本的0.08%）于 2017年 4月 5日在广发证券股份有限公司荆州江津路证券营业部（以下简称“广发证券”）办理质押登记，详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王全胜|否|200.00|2017-4-5|2018-3-19|广发证券|6.66%|个人资金需求|

鉴于王全胜先生在公司收购能特科技有限公司时向公司作了相关的业绩承诺，本次被质押的 2,000,000股股份涉及公司此前进行的重大资产重组中王全胜先生作出的业绩补偿承诺，有可能出现因该等股份质押而影响业绩补偿承诺的正常履行，据此，公司与王全胜先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其作出的业绩补偿承诺的正常履行带来的影响。王全胜先生确信，公司收购能特科技有限公司后，能特科技有限公司运营状况良好且持续发展，其触发业绩补偿义务的可能性低，如未来发生能特科技有限公司盈利能力下降情形，其本人将在预期触发股份补偿义务时，通过二级市场增持公司股份或提前清偿债务并解
除股票质押等有效方式，以确保可按时依约履行股份补偿义务，保证本次质押的
股份不会影响本人对公司业绩承诺的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。
二、累计质押情况
截止本公告日，王全胜先生共持有公司股份30,020,169股，占公司总股本的1.14%，其中处于质押状态的股份累计数为28,205,802股，占公司总股本的1.07%。
三、备查文件
股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年四月十二日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
我们作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，发表如下意见：
公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定对财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：郭万达、黄瑞、张宏图
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-084
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2017年8月1日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2017-009
华意压缩机股份有限公司
第七届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2017年第一次临时会议通知于 2017年 3月 10日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2017年3月15日上午10：00以通讯方式召开
（2）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（3）会议主持人：监事会主席余万春先生
（4）本次会议召开符合符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于预计2017年度对外担保额度的议案》
经认真审阅公司提交的《关于预计2017年度对外担保额度的议案》，监事会认为：
公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，担保对象的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好,发生过贷款逾期未还事项。担保对象为公司控股子公司或孙公司，
公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。因此，同意向控股子公司预计该等担保额度。
由于担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，对华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司的担保尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2017年度对外担保额度的公告》。
（二）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
经认真审阅公司提交的《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，监事会认为：
上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。
本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额调整为不超过 3亿元（该额度可以滚动使用），有效期为股东大会审议通过之日起三年。
为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺保持投资产品的流动性，并
根据募集资金项目的进展情况，及时收回部分或全部投资，以保证募集资金项目资金需要。
监事会认为：本次公司计划对最高额度不超过3亿元（该额度可以滚动使用）的部分暂时闲置募集资金投资理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，通过产品长短期合理组合不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司用上述暂时闲置募集资金投资保本型理财产品。
根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
2017年3月17日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-083
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日收到股东永裕恒丰投资管理有限公司（以下简称“永裕恒丰管理”）的书面通知，具体事项如下：
一、股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|永裕恒丰管理|4,583.1万股|2016年7月25日|广州证券股份有限公司|71.89%|6.97%|补充流动资金|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。永裕恒丰管理所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,永裕恒丰管理共持有本公司63,751,400股股份，占本公司总股本的9.7%，其中已质押股份45,831,000股，占永裕恒丰管理持有本公司股份总数的71.89%，占本公司总股本的6.97%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2015-025安徽辉隆农资集团股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计委员会和内审部门结合公司经营特点和实际情况，对公司2014年度内部控制及运行情况进行了全面的检查，对评价报告基准日2014年12月31日的内部控制有效性进行自我评价。
一、重要声明
公司按照相关法律、法规的规定，建立了相对完整的法人治理结构和组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，制定了相应的议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。“三会一层”之间权责分明、各司其职、相互制衡，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、内部控制、财务管理、内部审计、购销存业务、生产管理、资产管理、工程项目、关联交易、募集资金、对外担保、委托贷款、重大投资、信息披露、投资理财等；重点关注的高风险领域主要包括：购销存业务、关联交易、募集资金、对外担保、生产管理、委托贷款、重大投
资、投资理财、信息披露等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合自身实际情况，建立了一套较为完善的内部控制管理制度，涵盖了采购、生产、销售、投资、固定资产管理、人力资源管理、信息披露管理、对外担保、关联交易等方面，基本覆盖了公司各经营管理环节，有效组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的1％则认定为重大错报；如果超过营业收入0.5%但小于1%，则认定为重要错报，其余为一般错报。考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的1％则认定为重大错报；如果超过资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要错报；其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在500万元（含）以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为重大缺陷；由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在50万元（含）至500万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为重要缺陷；由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在50万元以下，受到省级以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤重大或重要缺陷不能得到整改；
⑥其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
金科地产集团股份有限公司
关于购得土地使用权的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-028号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月18日，本公司全资子公司北京金科兴源置业有限公司以挂牌出让方式取得北京市大兴区一宗地的土地使用权，现将相关情况公告如下：
该宗地编号为京土整储挂（兴）[2014]026号，地块位于北京市大兴区生物医药基地东配套区，总用地面积 123,979.06平方米，建设用地面积 80,118.21平方米，计容规划建筑面积≤215,113平方米，用地性质为 F1住宅混合公建用地、R53托幼用地等，地块成交总价为人民币236,000万元。
该宗地规划建筑中，除约6.3万平方米的地上商业、综合用途建筑外，还包含公共租赁住房 4.44万平方米（回购价格 5,500元/平方米）、自住型商品住房约10万平方米（销售限价为15,000元/平方米）。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年四月二十一日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-011湖北盛天网络技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2019年 1月29日至2019年1月30日
（1）现场会议时间：2019年1月30日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年1月30日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月29日下午15:00至2019年1月30日下午15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共7人，代表有表决权的股份数为112,465,600股，占公司股份总数的46.8607%。
2．出席现场会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为
112,448,600股，占公司股份总数的46.8536%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为17,000股，占公司股份总数的0.0071%。
4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5．湖北祥平律师事务所邱云飞、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：1.审议通过了《董事会议事规则》
表决结果：同意112,448,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,430,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.31%；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.69%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《独立董事工作制度》
表决结果：同意112,448,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,430,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.31%；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.69%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《监事会议事规则》
表决结果：同意112,448,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,430,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.31%；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.69%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4.审议通过了《股东大会议事规则》
表决结果：同意112,448,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,430,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.31%；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.69%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果：同意112,448,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,430,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.31%；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.69%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意112,448,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,430,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.31%；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.69%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意112,448,600股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.98%；反对17,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意2,430,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.31%；反对17,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.69%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015—24号西安旅游股份有限公司
第七届董事会2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第四次临时会议通知于 2015年 3月 9日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2015年第四次临时会议于 2015年 3月 11日（星期三）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。监事 3名列席会议。会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于收购西安户县草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 3月 12日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购西安户县草堂奥特莱斯购物广场有限公司51%股权的公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2019-017深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三届董事会 2019年第一次会议通知于 2019年 2月 20日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2019年2月22日上午10:00在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋 B座 26楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免持股5%以上股东张田履行股份限售承诺的议案》本次豁免持股5%以上股东张田履行股份限售承诺，有助于通过股份转让在降低其质押率的同时，为公司引入产业战略投资者，整合资源，改善公司的财务状况与盈利能力，为公司未来的长远发展提供有力保障，维护上市公司及广大股东等多方的利益。公司董事会同意公司持股5%以上股东张田申请豁免其于公司首次公开发行股份时所作出的部分股份限售承诺。公司董事黄昌华作为关联董事回避表决。
此议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会进行审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上公
告的《关于豁免持股5%以上股东张田履行股份限售承诺的公告》。
独立董事对此发表了同意意见。
表决结果：6票同意、1票回避表决、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2019年3月12日召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第三届董事会2019年第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-066苏州春兴精工股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议的议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年8月26日下午14：30。
2、现场会议召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2015年8月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事会秘书徐苏云女士。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共22名，代表有表决权的股份数为162,004,196股，占公司有表决权股份总数的48.0260%。其中现场投票的股东及股东授权委托代表人4名，代表有表决权的股份数为145,504,300股，占公司有表决权股份总数43.1346%；通过网络投票出席会议的股东为18人，代表有表决权的股份数为16,499,896股，占公司有表决权股份总数的4.8914%。
其中中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份
16,504,196股，占上市公司总股份的4.8927％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,300股，占上市公司总股份的0.0013％。通过网络投票的股东 18人，代表股份16,499,896股，占上市公司总股份的4.8914％。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
会议经审议表决，通过如下决议：
总表决情况：
同意162,004,196股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意16,504,196股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。
2、审议通过了《关于使用募集资金向春兴精工（常熟）有限公司增资的议案》；
总表决情况：
同意161,989,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0860％。
中小股东总表决情况：
同意16,489,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.9140％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0860％。
三、律师法律意见书意见
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“春兴精工本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。”
四、备查文件
1、2015年第四次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-012黑牛食品股份有限公司
关于非公开发行股票预案及可行性研究报告修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月1日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。根据最新情况，公司对本次非公开发行股票预案（以下简称“预案”）及非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（以下简称“可行性研究报告”）进行了修订，主要修订内容如下：
一、预案修订内容
1、在“特别提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”、“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”之“（六）审批风险”、“第六节公司利润分配政策及执行情况”及预案其他相应内容中，更新本次非公开发行股票已履行的审批程序；
2、在“第二节发行对象的基本情况”之“一、西藏知合资本管理有限公司”之“（七）本次发行预案披露前24个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况”中，更新本次预案（修订稿）披露前24个月内公司与西藏知合资本管理有限公司其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况；
3、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”之“（三）国显光电基本情况”中，根据证监会出具的第163428号《中国证
监会行政许可项目审查反馈意见通知书》要求，按照重大资产购买标准并参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的要求补充披露了国显光电相关信息；
4、在“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”之“（五）第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”之“1、项目概况”、“五、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”之“（一）项目概况”、“六、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目”之“（一）项目概况”，根据项目进展更新项目涉及的立项、环保、土地等有关报批事项；
5、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行后公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”之“（一）本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划”中，因公司已完成重大资产出售事宜，更新重大资产出售事项进展；
6、在“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“五、本次非公开发行对公司负债情况的影响”中，根据公司 2016年 9月末财务数据，更新公司资产负债率。
二、可行性研究报告修订内容
1、在“四、合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”之“（三）国显光电基本情况”中，根据证监会出具的第163428号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》要求，按照重大资产购买标准并参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》的要求补充披露了国显光电相关信息；
2、在“四、合资设立江苏维信诺并投资第 5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”之“（五）第5.5代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”之“1、项目概况”、“五、第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”之“（一）项目概况”、“六、第6代有源矩阵有机发光显示
器件（AMOLED）模组生产线项目”之“（一）项目概况”，根据项目进展更新项目涉及的立项、环保、土地等有关报批事项。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-079
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于投资成立资管计划
向吉林雏鹰提供贷款及担保的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）2016年8月10日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的议案》，随着公司全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司（以下简称“吉林雏鹰”）的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为满足其发展需要，公司拟与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）成立资产管理计划（以下简称“平安资管计划”），总规模10亿元，其中公司以自有资金出资5亿元，平安银行出资5亿元，并贷款给吉林雏鹰，用于其养殖及相关业务的开展。公司、公司实际控制人侯建芳先生及其夫人李俊英女士共同为此次平安银行向吉林雏鹰提供贷款事项提供10亿元连带责任保证。
上述事项相关协议尚未签署，具体内容以各方签署的正式协议为准。该项议案已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
经过后续沟通，磋商以及洽谈，近日吉林雏鹰的贷款事项取得平安银行的批复，具体内容如下：
1、产品名称:吉林雏鹰·平安资产管理计划（暂定名）
2、投资标的：吉林雏鹰农牧有限公司
3、投资金额：资管计划总额10亿元，其中平安银行撮合/代销资金5亿元，雏鹰农牧出资5亿元。
4、投资期限：期限5年
5、资金用途：用于采购种猪、原材料采购和粮食贸易。
6、投资方式：委托贷款或信托贷款
7、托管银行：平安银行
8、担保方式：（1）雏鹰农牧提供连带责任保证担保；（2）实际控制人侯建芳夫妇提供个人连带责任保证担保。
公司将继续关注该事项后续进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一六年九月二日
安信证券股份有限公司
关于浙江迦南科技股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对迦南科技首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1325号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,340万股，发行价为每股人民币 13.60元，募集资金总额为 18,224.00万元，募集资金净额为 15,304.13万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2014]3366号）验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募投项目完工情况及募集资金使用节余的基本情况
截至2017年2月28日，公司首次公开发行股票募投项目累计已使用募集资金14,729.24万元，节余募集资金574.89万元；累计收到银行存款利息净额 28.05万元，节余募集资金及利息收入共计 602.94万元，首次公开发行股票募投项目节余募集资金具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|计划投资项目|计划投资总额|实际投资总额|使用比例|项目结余金额|
|制药设备产业化基地项目（一期）|10,000.00|9,444.79|94.45%|555.21|
|研发中心建设项目|3,000.00|2,977.09|99.24%|22.91|
|营销与服务网络建设项目|304.13|307.36|101.06%|-3.23|
|主营业务相关的营运资金项目|2,000.00|2,000.00|100.00%|0.00|
|合计|15,304.13|14,729.24|96.24%|574.89|

（一）制药设备产业化基地项目（一期）项目
2015年 2月 4日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至2015年1月31日预先已投入制药设备产业化基地项目（一期）项目的自筹资金8,226.09万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2015]0147号）。保荐机构安信证券发表了核查意见，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至 2017年 2月 28日，该项目已完成 3栋厂房、1栋宿舍、1栋食堂的建设，按原工程设计方案，计划修建4栋宿舍，由于目前宿舍基本能满足现有员工住宿需求，因此为了充分发挥现有资产的使用效率，公司调整原工程设计方案，剩余3栋宿舍暂不建设。除此之外，该项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金9,444.79万元，节余募集资金555.21万元。
（二）研发中心建设项目
研发中心的初步设计方案已于 2015年 9月完成，并于 2015年 10月开始投入建设，目前相关项目建设已经完成。截至2017年2月28日，该项目累计使用募集资金2,977.09万元，节余募集资金22.91万元。
（三）营销与服务网络建设项目
截至2017年2月28日，该项目累计使用募集资金及利息收入307.36万元，超出计划投资总额3.23万元，超出部分为募集资金利息收入投入。
（四）主营业务相关的营运资金项目
截至2017年2月28日，该项目累计使用募集资金 2,000.00万元，不存在资金节余情形。
三、节余募集资金使用计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将上述节余募集资金及利息收入合计602.94万元（含截至2017年2月28日利息收入净额28.05万元）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。
四、保荐机构核查意见
经查阅公司于 2017年 3月 8日召开的第三届董事会第二十次会议决议、第三届监事会第十六次会议决议、独立董事意见和募集资金账户使用情况，察看公司募投项目建设进度，本保荐机构认为：
迦南科技首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金（包括利息收入）不超过募集资金投资项目计划的30%，且本次节余募集资金永久补充流动资金的计划已经董事会审议通过，监事会及独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次以节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求。
综上所述，本保荐机构认为公司本次使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金是合理、合规的，本保荐机构同意公司将首次公开发行股票募集资金
投资项目实施完毕后的节余募集资金及相应利息收入永久性补充流动资金。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李飞 吴义铭
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-061苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于开展金融资产转让及回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2015年9月15日审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内金融机构开展即期余额不超过20亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。
该事项须提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
一、业务情况概述
1、业务概述
金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者，同时公司及/或子公司承诺在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。
2、合作金融机构
拟开展金融资产转让及回购业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司或其他具备相关业务资格的金融机构，具体合作机构提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与各类金融机构的合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述带回购义务的金融资产转让业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过20亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展金融资产转让及回购业务的目的
公司通过装饰产业链金融创新，极大程度撬动了装饰业务的发展。鉴于产业链金融大多通过投资金融资产形式完成，公司持有的金融资产规模不断增长，通过金融资产转让及回购业务增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。
三、带回购义务的金融资产转让业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。
风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。
2、金融资产兑付风险
如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。
风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的金融机构、确定公司和子公司可以使用的带回购义务的金融资产转让具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；
2、授权苏州金螳螂资产管理有限公司（以下简称“资管公司”）负责组织实
施金融资产转让及回购业务。资管公司将及时分析金融资产转让及回购业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对金融资产转让及回购业务开展情况进行审计和监督。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日