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证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－012
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十三次董事会于2016年9月7日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事
9人,实际参加表决董事 9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
一、修改《公司章程》部分条款的议案；
原第六条公司注册资本为人民币211,523,400元。
修改后第六条公司注册资本为人民币423,046,800元。
并提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、更换公司董事的议案；
朱启昕先生由于工作变动辞去公司董事职务，中国第一汽车集团公司推荐邱枫先生为公司八届董事候选人。
公司董事会提名曲刚先生、沈颂东先生为八届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、聘任公司副总经理的议案；
邱枫先生因工作变动原因，申请辞去长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理职务。陈培玉总经理提名包亚忠先生任公司副总经理。
包亚忠、男、汉族、1971年生、中共党员、研究生、工程师。历任一汽进出口公司业务主管、一汽集团公司办公室业务主管、总经理秘书，一汽进出口公司/一汽日本公司总经理助理兼一汽日本公司总经理，长春富奥东阳塑料制品有限公司总经理；长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司总经理。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
四、独立董事提名人声明；
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
五、召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016年9月7日
董事候选人简历附后：
沈颂东，男，汉族，1960年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。
主要研究领域及课程：产业组织、战略与运营管理、内部控制、项目管理。先后在《经济管理》、《经济纵横》、《学习与探索》等刊物上发展论文80多篇。作为项目负责人完成或正在参与的国家社科基金、省部级项目及大型企业集团各种科研项目数十项。其中《邮电企业投资决策理论、方法、政策研究》获得信息产业部科技进步三等奖；主持典型项目包括：国家社会基金项目《我国公用企业改革对策研究》、国家软科学项目《TD产业商业化模式及发展对策研究》获吉林省社科成果二等奖。信息产业部的《电信资费理论及成本测算》对我国电信资费调整及定价起到了重要参考作用。
曲刚，男，汉族，1963年生，计算机专业和会计专业本科，讲师；历任建设银行黑龙江省信托投资公司股票营业部总经理，长江证券有限公司投资银行总部——东北分部总经理，上海久昌实业有限公司副总裁，上海丰华（集团）股份有限公司（600615）董事会秘书，百瑞信托投资有限公司董事长助理；现任上海牛傘资产管理有限公司联合创始人总经理，航天通信控股集团股份有限公司独立董事。
邱枫，男，汉族，1964年生，中共党员，高级工程师，工学硕士，历任一汽车轮厂工艺员、主管工艺员、副总工程师、副总师兼研究所所长、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-067
浙江华友钴业股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕32号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 9,100万股，发行价为每股人民币 4.77元，共计募集资金 43,407.00万元，坐扣部分承销和保荐费用 4,500.00万元后的募集资金为 38,907.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2015年 1月 21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,960.65万元后，公司本次募集资金净额为36,946.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕12号）。
（二）、募集资金实际使用和结余情况
本公司实际使用募集资金净额 36,946.35万元。根据本公司 2015年 2月 3日三届十三次董事会决议，本公司将实际募集资金净额优先置换预先投入募投项目的自筹资金36,946.35万元。截至2015年6月30日，募集资金实际已使用完毕。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2015年1月26日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中国银行股份有限公司桐乡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
本公司共计开设了4个募集资金专户，初始存放金额列表如下：
单位：人民币万元
||
|-|
|银行账号|
|1204075029000057745|
|33001637227053013957|
|563009050018010124671|
|401367968346|

本公司募投项目年产 1万吨（钴金属量）新材料项目总投资额 184,085.00万元，其中，拟利用募集资金37,014.65万元。本公司实际募集资金净额36,946.35万元。根据本公司 2015年 2月 3日三届十三次董事会决议，本公司将实际募集资金净额优先置换预先投入募投项目的自筹资金36,946.35万元，并按相关要求进行了披露。截至2015年6月30日，募集资金实际已使用完毕。
（三）募集资金账户注销情况
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规全部
置换预先投入募投项目的自筹资金，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，公司对上述4个募集资金专项账户均已办理了注销手续，截止本报告出具日，上述4个募集资金专项账户均已注销。
三、募集资金实际使用情况说明
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(三)闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金情况。
四、募集资金实际投资项目变更情况说明
本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
浙江华友钴业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日附件：1．募集资金使用情况对照表
附件1
募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日
编制单位：浙江华友钴业股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额： 36,946.35 已累计使用募集资金总额： 36,946.35
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2015年1-6月： 36,946.35
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额[注]|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产1万吨（钴金属量）新材料项目|年产1万吨（钴金属量）新材料项目|37,014.65|36,946.35|36,946.35|37,014.65|36,946.35|36,946.35|0.00|

[注]：募集后承诺投资金额36,946.35万元与募集前承诺投资金额37,014.65万元差异68.30万元，系实际募集资金净额小于预计募集资金净额。
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临 2015-045
长春百货大楼集团股份有限公司
关于控股股东对参股子公司提供融资的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）全资子公司青岛中天能源股份有限公司与产业并购基金共同设立青岛中天石油天然气
有限公司收购加拿大阿尔伯特省 New Star EnergyLtd.，其中：青岛中天能源股份有限公司持有青岛中天石油天然气有限公司12.5%的股权。
青岛中天石油天然气有限公司已与加拿大阿尔伯特省New Star Energy Ltd.签订收购协议，根据收购协议约定现需支付收购款，但由于产业并购基金募集资金尚未到位，考虑加拿大油气田资产良好的发展前景，本公司控股股东青岛中天资产管理有限公司于2015年7月15日向青岛中天石油天然气有限公司提供专项融资借款人民币7.452亿元用于青岛中天石油天然气有限公司支付收购款。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2016-002
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津劝业场（集团）股份有限公司（简称“本公司”）第一大股东天津劝业华联集团有限公司（简称“劝华集团”），曾将其所持有的本公司国有股55,869,856股中的30,000,000股无限售条件流通股质押给中国民生银行股份有限公司天津分行（占本公司总股本的7.2%），并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。
现本公司接劝华集团函告，该公司已将上述 30,000,000股质押股份解除质押，相关手续于 2016年 2月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
劝华集团持有本公司股份 55,869,856股，占公司总股本的13.42%。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-061广东骏亚电子科技股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易事项通知的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，理性谨慎决策并注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-017
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动属于竞价交易方式减持股份，不触及要约收购。
本次权益变动为持股5%以上股东股份变动，不涉及公司控股股东及实际控制人变化。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“华菱精工”或“公司”）于2019年3月4日收到苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)（以下简称
“民安九鼎”）编制的《简式权益变动报告书》，现将相关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1.名称：苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)
2.类型：有限合伙企业
3.统一社会信用代码：9132059458375310XQ
4.主要经营场所：苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室
5.执行事务合伙人：苏州昆吾九鼎投资管理有限公司（委派代表：康青山） 6.成立日期：2011年10月14日
7.合伙期限：2011年10月14日至2019年10月12日
8.经营范围：投资管理、投资咨询、创业投资、资产管理：为企业提供投资管理服务业务；参与设立投资企业与投资管理顾问机构。（以企业
登记机关最终核准登记的经营范围为准）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次权益变动基本情况
1、信息披露义务人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有华菱精工无限售流通股8,000,000股，占华菱精工股本总额的6.00%。
2、本次权益变动的方式及数量
信息披露义务人于2019年3月1日至2019年3月4日通过交易所竞价交易方式减持华菱精工1,333,000股，占公司总股本的0.9997%，减持均价为13.99元/股。
暂未通过大宗交易减持。
综上所述，信息披露义务人民安九鼎通过二级市场竞价交易合计减持公司股份1,333,000股，合计权益变动比例为下降0.9997%；
本次权益变动后，民安九鼎持有公司股份6,667,000股，占公司总股本的5.0000%，
二、所涉及后续事项：
1、上述股东权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次权益变动信息披露义务人为民安九鼎，信息披露义务人按规定及时编制并披露了权益报告书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
证券代码：600720 股票简称：祁连山公告编号：2018-006
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 20日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司商誉减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
1.商誉形成过程
2011年 1月 6日，本公司与甘肃黑河水电开发股份有限公司签订《关于甘肃张掖巨龙建材有限责任公司股权转让协议》，以现金方式出资 6000万元，受让甘肃黑河水电开发股份有限公司持有的甘肃张掖巨龙建材有限责任公司(以下简称“张掖巨龙公司”)26%股权。
北京中科华资产评估有限公司2012年12月28日出具评估报告，评估张掖巨龙公司截止 2012年 5月 31日净资产为 155,576,190.06元，2013年 4月 1日（合并日）张掖巨龙公司账面净资产为 106,926,296.10元，根据北京中科华资产评估有限公司 2012年 12月 28日出具的评估报告，合并日净资产评估增值额为 23,790,990.40
元，张掖巨龙公司可辨认公允价值净资产为 130,717,286.50元，本公司持有张掖巨龙公司26%股权享有 33,986,494.49元，故确认本公司因合并产生对张掖巨龙公司的商誉为 26,013,505.51元。
2.计提商誉减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。根据张掖巨龙公司财务报表判断，公司近年来连续亏损，其净资产已大幅低于实收资本，经营业绩远低于收购时的预期，预计无法收回收购日支付的超额成本，收购张掖巨龙公司形成的商誉存在减值迹象。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
通过商誉减值测试，需要对张掖巨龙公司的商誉计提减值准备 26,013,505.51元。该事项影响公司收益 26,013,505.51元。
三、相关审批程序
本次计提商誉减值准备事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。该议案尚需公司股东大会审议批准。
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提商誉减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见，监事会同意本次商誉减值计提事项。
公司独立董事认为：公司按照《企业会计准则》及相关法规的要
求，对公司控股子公司计提商誉减值事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，决策程序符合规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益，同意公司本次计提商誉减值。
四、备查文件
（一）本公司第八届董事会第二次会议决议；
（二）本公司第八届监事会第二次会议决议；
（三）本公司独立董事意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一八年三月二十二日
代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2015-053航天时代电子技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 27日召开了公司董事会 2015年第十一次会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组预案等相关议案，并于2015年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关预案。公司重大资产重组预案经上海证券交易所审核并由公司答复后，公司股票于2015年9月16日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。
截至本公告日，对本次重大资产重组标的资产的审计、评估、尽职调查等工作已基本完成，正在履行国务院国资委资产评估报告备案程序。本次重组募集配套资金投资项目的立项备案及本次重大资产重组相关文件的编制和完善等工作正在进行之中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行后续程序。
二、特别提示
（一）本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易所涉及的标的资产评估报告经国务院国资委备案完成后，将再次召开董事会会议
审议并报国务院国资委批准后提请公司股东大会审议；本次交易需经中国证监会核准。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每月发布一次进展公告。
（三）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
（四）公司披露发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组预案中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者及时关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019-031上海爱建集团股份有限公司
关于为爱建保理公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海爱建商业保理有限公司（以下简称“爱建保理公司”）担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）
本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币3000万元，实际为上述担保人提供的担保余额为人民币0元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保事项具体情况
2019年 6月 10日，接爱建保理公司报告，爱建保理公司与宁波通商银行股份有限公司上海分行签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币 3000万元；爱建集团与宁波通商银行股份有限公司上海分行签署了《最高额保证担保合同》，为上述授信提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下：
1、担保人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保人：上海爱建商业保理有限公司
3、担保金额：人民币3000万元
4、担保方式：最高额连带责任保证
5、担保期限：以担保合同约定为准。
6、反担保：无。
（二）担保事项审批情况
2019年3月28日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）七届 32次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2019年度对外担保预计的议案》，同意：2019年度公司对控股子公司、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保总额不超过人民币81.94亿元（含历年累计余额）；有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过至公司 2019年年度股东大会召开之日；授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。上述议案需提交股东大会审议。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）。
2019年4月19日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》。
以上经审议通过的议案中，同意爱建集团为爱建保理公司对外融资（包括但不限于银行授信）提供总额不超过3亿元人民币的连带责任保证担保。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
（三）被担保人基本情况：
1、基本情况
爱建保理公司成立于2014年5月9日，注册资本为人民币1亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 473号 3层 A56室；法定代表人黄辉；经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务，经审批部门许可其他相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股东情况
爱建保理公司的股权结构如下：
单位：万元人民币
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|股东名称|持股比例|认缴金额|实际缴纳金额|
|上海爱建融资租赁有限公司|75%|7,500|7,500|
|爱建（香港）有限公司|25%|2,500|1,250|
|合计|100%|10,000|8,750|

注：上海爱建融资租赁有限公司和爱建（香港）有限公司均为爱建集团全资子公司。
3、爱建保理公司主要财务指标
单位：万元人民币
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|项目|2018年（经审计）|2019年3月（未经审计）|
|资产总额|93,616.22|41,419.40|
|负债总额|83,539.84|29,341.72|
|对外融资总额|1,843.71|3,219.11|
|其中：银行贷款总额|1,843.71|3,219.11|
|流动负债总额|83,539.84|29,341.72|
|净资产|10,076.38|12,077.68|
|营业收入|3,289.92|2,763.30|
|净利润|825.70|2,000.54|

注：2018年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年一季度数据为未经审计数据。
4、爱建保理公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
1、合同主体：
债权人：宁波通商银行股份有限公司上海分行
保证人：上海爱建集团股份有限公司
2、被担保的主债权：保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建保理公司签订的《综合授信额度合同》及其补充协议（若有）项下债务人爱建保理公司所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。
3、最高债权限额：前述债务本金最高额（余额）为（折合）人民币叁仟万元整。
4、担保范围：本金以及相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、案件受理费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
5、保证方式：
保证人在本合同项下提供的担保为最高额连带责任保证。
保证期间为《综合授信额度合同》约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。《综合授信额度合同》约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
7、适用法律和争议解决
本合同按中华人民共和国法律订立，适用中华人民共和国法律；
本合同双方在履行本合同过程中如发生争议，双方应进行协商或调解，协商或调解不成的，可向债权人所在地人民法院提起诉讼。
四、董事会意见
本次担保事项为控股子公司爱建保理公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
爱建集团为爱建保理公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司2019年经审议生效的对外担保额度为不超过人民币90.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的93.56%。
截至本公告披露日，上述担保余额为70091.94万元，占公司最近一期经审计净资产的7.28%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
《最高额保证担保合同》
特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
上海爱建集团股份有限公司2019年6月12日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-008四川禾嘉股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|40,500.83||38,849.29||4.25||
|营业利润|4,831.13||5,779.10||-16.40||
|利润总额|4,712.78||6,461.34||-27.06||
|归属于上市公司股|3,813.83||5,169.23||-26.22||
|东的净利润|||||||
|扣除非经常性损益|3,932.18||3,703.87||6.16||
|后归属于上市公司|||||||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.118||0.160||-26.25||
|加权平均净资产收|8.61%||12.99%||-4.38||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|76,791.97||70,111.62||9.53||
|归属于上市公司股|46,182.73||42,368.90||9.00||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|32,244.75||32,244.75||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股|1.43|1.31|9.16|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年公司实现营业收入40,500.83万元，同比增长4.25%，实现营业利润4,831.13万元，同比下降16.40%，实现归属于上市公司股东的净利润3,813.83万元，同比下降26.22%。
本报告期实现净利润同比下降，主要原因是：公司2013年因转让子公司股权，实现投资收益1,152.31万元，增加了前期利润。本报告
期，公司生产经营正常，较好的完成了预计目标。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
亿阳信通股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十次会议有关事项的
独立意见
亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十次会议于 2015年 11月 16日召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》、《关于改选第六届董事会专门委员会的议案》、《关于补选公司董事的议案》。遵照上市公司独立董事履职要求的有关规定，作为公司独立董事，对于此次会议审议的有关事项予以独立、客观、公正的判断，我们认为：
上述《关于选举公司副董事长的议案》及《关于改选第六届董事会专门委员会的议案》、《关于补选公司董事的议案》的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
本独立董事同意董事会决议结果。
公司独立董事（签名）：
鄢德佳、万碧玉、蔺楠、程京
2015年 11月 16日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于宁波海运股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：宁波海运股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年4月26日召开的 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《宁波海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 3月 23日召开的公司第七届董事会第十六次会议作出决议召集。公司董事会已于 2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《宁波海运股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年4月26日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至 2018年 4月 19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 23人，代表股份 447,349,008股，占公司在股权登记日总股份的43.3960%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《公司2017年度董事会工作报告》、《公司 2017年度监事会工作报告》、《关于公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配预案》、《<公司2017年年度报告>和<公司2017年年度报告摘要>》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于向银行申请授信额度及借款的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<宁波海运股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》及《关于选举监事的议案》，并有效通过了上述议案。其中，《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》在关联股东回避表决后有效通过，回避表决股东所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-008河南太龙药业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2014年 3月 10日通知全体监事，于 2014年 3月 20日上午 11点在公司一楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：
一、审议并通过《2013年度报告及摘要》；
二、审议并通过《2013年度财务决算报告》；
三、审议并通过《2013年度利润分配预案》；
四、审议并通过《2013年度监事会工作报告》；
《2013年度监事会工作报告》将报 2013年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》；
公司监事认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,有利于募集资金投资项目的顺利实施,能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的情况。同意公司本次变更募集资金投资项目实施地点。
六、审议并通过《关于预计 2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》；
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-008公司监事认为：公司 2014年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合 2013年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的发展规划，对公司 2014年度公司及控股子公司拟发生的日常关联交易进行了科学、合理的预计，有利于公司的长远发展。
七、审议并通过《2013年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会根据《证券法》《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司 2013年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司依法运作情况：2013年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：公司监事会认为公司 2013年度财务报告
能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-008特此公告
河南太龙药业股份有限公司监事会
2014年 3月 21日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2016-013
上海机电股份有限公司第八届董事会
第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第十二次会议于2016年5月17日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、陈嘉明先生担任公司董事长；
陈鸿先生因退休原因，不再担任公司董事长职务。陈鸿先生在担任公司董事长期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
董事会推选陈嘉明先生担任公司董事长。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于调整公司董事会战略委员会成员的议案。
1、陈鸿先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会主任委员。
董事会同意增补陈嘉明先生担任公司董事会战略委员会主任委员。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、王心平先生因退休原因，不再担任公司董事会战略委员会委员。
董事会同意增补傅海鹰先生担任公司董事会战略委员会委员。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一六年五月十八日
附：简历
陈嘉明先生：1962年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理。现任上海机电股份有限公司董事长、总经理。
傅海鹰先生：1963年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第455医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-046
梅花生物科技集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2019年 7月 12日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号二楼会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：
1.关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
2018年度公司层面业绩考核目标已达成，激励对象中因 3人离职，32人因 2018年个人层面绩效未完成，不符合当期解除限售条件，公司对已获授但尚未解除限售的388.54万股限制性股票进行回购注销。其余74人满足解除限售条件。
《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）第一期拟解除限售的限制性股票数量为 705.4590万股（以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准），占目前公司总股本的0.23%。
监事会对公司《激励计划》第一个解除限售期的激励对象名单进行了核查，认为：公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，激励对象的解除限售资格合法、
有效，同意公司对74名激励对象在第一个解除限售期持有的705.4590万股限制性股票进行解除限售。
三、备查文件
1.第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二〇一九年七月十二日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-038债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，并制定了《上海复星医药（集团）股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划考虑的因素
本公司在综合考虑经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，着眼于企业的长远和可持续发展，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，以保证本公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合国家相关法律法规及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时兼顾本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）的实际经营情况和可持续发展。本公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，亦不得损害本集团的持续经营能力。
三、未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
本公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的条件
本公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，本集团如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，本公司分配利润时应当采取现金方式。
（三）利润分配期间间隔
本公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可以根据本公司情况提议在中期进行现金分红。
（四）现金分红比例
原则上本公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的10%，具体分配方案将由股东大会根据本集团年度的实际经营情况决定。
本公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）本集团发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）本集团发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）本集团发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
本集团发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）发放股票股利的具体条件
本公司主要采取现金分红的利润分配政策，若本集团营业收入增长快速，并且董事会认为本公司股票价格与股本规模不匹配、发放股票股利有利于本公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配方案。
四、利润分配的决策程序和机制
本公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和方案。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
本公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。如需调整利润分配方案，应重新履行上述程序。
董事会在拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
五、利润分配政策的调整或变更
本公司应当严格执行《公司章程》规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
如因本集团外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需对利润分配政策进行调整，应当作详细论证，并经本公司董事会审议后提请股东大会特别决议通过，独立董事应对利润分配政策的修改发表独立意见。
关于现金分红政策调整的议案由董事会拟定，独立董事发表应当发表明确意见；
调整后的现金分红政策经董事会审议后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
六、本规划的生效机制
本规划自本公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年四月十六日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权
暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权暨关联交易的事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
公司拟购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权，有利于公司房地产业务尤其是商业地产业务的拓展，提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第七届董事会第十四次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定；同意公司购买上述三家公司股权。
（本页为独立董事关于公司购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
独立董事候选人声明（王朝成）
本人王朝成，已充分了解并同意由提名人山西杏花村汾酒集团有限责任公司提名为山西杏花村汾酒厂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山西杏花村汾酒厂股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山西杏花村汾酒厂股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王朝成
二〇一六年四月
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－056招商证券股份有限公司
关于全资子公司——招商期货有限公司
变更注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 30日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议同意公司向全资子公司——招商期货有限公司（以下简称“招商期货”）增资2.3亿元。
经广东省工商行政管理局核准，招商期货已于近日办理完成工商变更登记手续，取得换发的《企业法人营业执照》（注册号440000000010479）；并已取得中国证券监督管理委员会换发的《经营期货业务许可证》。现将注册资本变更情况公告如下：
变更前的注册资本：人民币4亿元
变更后的注册资本：人民币6.3亿元
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年8月20日