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证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2019-013
浙江梅轮电梯股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇齐陶路888号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|200,535,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.3211|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，钱雪林董事长主持，采用现场会议、现场
投票和网络投票相结合的方式召开。本会议的召集、召开及本次会议的表决方式
符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书郭晓军先生出席了会议；本公司中高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会 2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,535,700|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司监事会 2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|200,535,700|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司 2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,535,700|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司 2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,535,700|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司 2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,535,700|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

6、议案名称：关于确认 2018年度审计费用暨聘请公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,535,700|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,525,700|99.9949|100|0.0000|10,000|0.0051|

8、议案名称：关于公司 2019年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,525,700|99.9949|100|0.0000|10,000|0.0051|

9、议案名称：关于授权董事长决定投资理财事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|200,535,700|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司2018年度利润分配方案的议|760,700|99.9868|100|0.0132|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||案|||||||
|6|关于确认2018年度审计费用暨聘请公司2019年度审计机构的议案|760,700|99.9868|100|0.0132|0|0.0000|
|7|关于公司2019 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案|750,700|98.6724|100|0.0131|10,000|1.3145|
|8|关于公司2019年度监事薪酬方案的议案|750,700|98.6724|100|0.0131|10,000|1.3145|
|9|关于授权董事长决定投资理财事项的议案|760,700|99.9868|100|0.0132|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会共 9项议案，全为非累积投票议案，所有议案全部表决通过；
2、本次股东大会共 9项议案，其中第4、6、7、8、9项议案对中小投资者投票情况进行单独统计。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、赵世良
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江梅轮电梯股份有限公司2019年5月16日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2016-071老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 9日发出关于在2016年9月12日召开公司第二届监事会第十五次会议的通知。2016年9月12日会议以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》
为增强公司的持续盈利能力和发展潜力，公司拟开展涉及重大资产购买的重大资产重组事项。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司本次重大资产购买符合相关法律法规的各项要求及条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）逐项审议《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
（1）本次交易方式、交易标的和交易对方
本次交易涉及的标的资产为少数股东持有的老百姓大药房连锁（郴州）有限公司（以下称“郴州公司”）49%股权、老百姓大药房连锁（广西）有限公司（以下称“广西公司”）49%股权。老百姓拟向自然人李琳、管静玲、曹斌以支付现金方式购买李琳持有的郴州公司31.85%股权、广西公司16.40%股权，购买管静玲持有的郴州公司17.15%股权、广西公司16.40%股权，购买曹斌持有的广西公司16.20%股权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（2）交易价格及定价依据
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（3）支付方式
本次交易以现金方式支付。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（4）交易标的自2015年8月31日至交割日期间损益的归属
交易标的自 2015年8月31日至交割日，广西公司和郴州公司对应本次转让的标的股权产生的收益由老百姓享有。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（5）违约责任条款
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（6）决议有效期
本次购买资产的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，关联股东需回避表决。
（三）《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于本次重大资产购买涉及关联交易的公告》（公告编号:2016-072)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（四）《关于<老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（五）《关于签署附条件生效的股权转让协议及其补充协议的议案》
2015年 11月 18日，公司已经与广西公司和郴州公司的少数股东李琳、管静玲和曹斌就少数股权收购事宜签署附条件生效的《股权转让协议》。目前公司拟以自有资金收购标的股权，收购价格保持不变，公司董事会同意公司与上述交易对手签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（六）《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
监事会对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（七）《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于本次重大资产购买不构成<上市公司
重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（八）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（九）《关于批准本次重大资产购买有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露的审计报告、资产评估报告及公司备考财务报表的审阅报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十）《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号:2016-074)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十一）《关于补选监事的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2016-076）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会2016年9月14日
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2019－017澳柯玛股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用总额不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自募集资金转出专户后12个月内。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到帐时间、金额及存储情况
2016年 12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]第 2958号）核准，公司非公开发行了 A股股票 94,681,269股，发行价格 7.88元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 728,096,250.68元。2016年 12月 22日，上述募集资金到位，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中兴华验字(2016)第SD04-0010号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储。
2、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2018年 4月 13日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，使用部分闲置募集资金分三次于 2018年 4月 20日前、5月 20日前、6月 20日前分别补充 1.5亿元、1亿元、1亿元到公司经营活动中，使用期限自相应募集资金转出专户后12个月内。2019年4月18日，公司已将上述前两笔暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币2.5亿元按期或提前归还至公司相应募集资金专户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。剩余用于补充流动资金的募集资金 10000万元，公司将于2019年5月31日前归还。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据本次非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额全部用于以下项目：
单位：万元
||
|-|
|投资总额|
|42,108.98|
|11,708.70|
|14,240.00|
|23,313.32|
|91,371.00|

 2017年2月 9日，公司六届 21次董事会审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以 87,125,666.28元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和部分发行费用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次资金置换出具了中兴华核字（2017）第 030002号专项审核报告，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。
2018年4月 3日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目商用冷链产品智能化制造项目及商用冷链技术中心建设项目进行升级，升级变更后的新项目名称为冷链智能化制造项目，该新项目总投资70460.48万元，其中拟投入募集资金 46552.82万元（含利息）。
截至 2019年 3月 31日，上述项目累计投入募集资金 22248.04万元，募集余额51424.71万元。其中：冷链智能化制造项目累计投入募集资金13617.7万元（含置换募集资金），募集资金33103.23万元尚未使用；新型节能冷藏车建设项目已投入募集资金 4363.42万元（含置换募集资金），6596.9万元尚未使用；线上线下营销平台项目已投入募集资金4266.91万元（含置换募集资金），11724.54万元尚未使用。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据上述有关募集资金投资项目的投资计划和付款周期安排，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，降低公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，现公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额度不超过人民币3.5亿元,在上述额度内，资金可以滚动使用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金分两次于 2019年 5月 30日前、2019年 6月 30日前分别补充 2.5亿元、1亿元到公司经营活动中；并于2020年5月30日前、2020年6月30日前分别归还2.5亿元、
1亿元至募集资金专户；使用期限自相应募集资金转出专户后 12个月内。公司在 2019
年 6月 30日前使用 1亿元募集资金补充流动资金前，保证将 2019年 5月 31日前应归
还募集资金专户的1亿元募集资金归还到位。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，主要用于生产经营物资采购付款，支付生产经营费用以及偿还短期债务；
不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
过去12个月内，公司未进行过证券投资等高风险投资。同时，在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助，并在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币3.5亿元的同期银行贷款利率计算，预计最低可为公司节约潜在利息支出1522万元（按一年期贷款基准利率4.35%，预期一年测算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，充分提高募集资金使用效率，同时可降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，已经公司七届十六次董事会审议通过，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定，规范使用该部分资金。
五、专项意见说明
1、保荐人意见
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项表决程序合法，符合募集资金管理的相关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东利益，不会损害公司的长远健康发展。因此，我们对于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
2、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，有助于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，并缓解公司对流动资金的需求压力。针对该事项，公司已履行了必要的决策审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司相关制度的要求。同时，本次部分闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、监事会意见
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司2019年4月27日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2017-005山东金泰集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月12日收到公司独立董事贾辉先生的书面辞职申请。贾辉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。辞职后，贾辉先生将不在公司担任任何职务。
贾辉先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数占董事会
人数的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，贾辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，贾辉先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
贾辉先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对贾辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一七年五月十三日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2016-062
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于提请股东大会对公司
为子公司提供融资担保事项进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
义乌华鼎锦纶股份有限公司（下称“公司”）计划为子公司提供融资担保总额不超过人民币 10亿元。
担保对象:全资子公司、控股子公司。
公司无逾期对外担保情形。
本次担保尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过后生效。
一、担保情况概述
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权。2017年度公司计划为全资子公司、控股子公司提供总额不超过人民币10亿元的融资担保。
1、同意公司年度内为全资及控股子公司提供不超过10亿元的融资担保；
2、同意单笔不超过人民币 2亿元的担保，其担保方式由公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件；
上述担保额度、范围及授权的时间为：自股东大会批准之日起至2017年12月31日止。
二、被担保人基本情况
（一）宁波锦华尊贸易有限公司
注册资本150万元人民币
该公司主要业务：国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储；锦纶、纤维针纺织原料及产品、金属材料及产品、矿产品、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、五金交电、电子产品、陶瓷制品、服装、鞋帽的批发。
至2016年9月30日，该公司总资产18736.20万元，净资产2491.67万元，营业收入43530.51万元，净利润170.85万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（二）宁波圣鼎贸易有限公司
注册资本500万元人民币
该公司主要业务：化学纤维、化学纤维切片、己内酰胺、纺织品和建筑材料的批发，及以上商品的进出口。
至2016年9月30日，该公司总资产30315.11万元，净资产5231.77万元，营业收入47924.21万元，净利润1068.54万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（三）义乌市顺鼎投资有限公司
注册资本5000万元人民币
该公司主要业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创立投资企业与创业投资管理顾问机构；投资管理、投资咨询、经济信息咨询。
至2016年9月30日，该公司总资产46939.38万元，净资产6204.44万元，营业收入0万元，净利润150.92万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（四）义乌市五洲新材科技有限公司
注册资本20000万元人民币
该公司主要业务：纺织新材料的研发、生产、销售；高性能膜材料、生态环保材料、纳米材料的研发、销售；锦纶纤维、差别化化学纤维的研发、生产、销售。
至2016年9月30日，该公司总资产13841.92万元，净资产10640.36万元，营业收入0万元，净利润-172.31万元。
与上市公司关系：本公司全资子公司
（五）江苏优联环境发展有限公司
注册资本4081.6327万元人民币
该公司主要业务：水处理工程施工建造；电子工程、机电安装工程及环保工程的施工；计算机应用和信息网络工程施工；监控系统工程施工；电子机房工程施工；电厂电气自动化工程施工；市政电气控制工程及楼宇、灯光自动化工程施工；生产销售环保及水处理设备、仪器仪表、试剂（危险品除外）（生产另设分支机构）；土壤生态修复技术和环境治理技术服务；智能化设备系统的安装、服务、销售；环保工程应用软件及相关配套设施的技术服务；水处理工艺控制技术的研发与应用。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。
至2016年9月30日，该公司总资产17662.67万元，净资产10892.83万元；
2016年3-9月实现营业收入8305.85万元，净利润595.71万元。
与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为51%
（六）浙江浩睿新材料科技有限公司
注册资本1000万元人民币
该公司主要业务：芳杂环聚合物、纤维及其丝制品、工程塑料、胶黏剂、水性涂料、电工材料的研发、生产、销售。
至 2016年 9月 30日，该公司总资产 396.27万元，净资产 395.93万元，营业收入0万元，净利润-4.07万元。
与上市公司关系：本公司控股子公司，持股比例为83%
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，有利于推动公司下属子公司经营发展，符合公司战略规划的需要，公司董事会同意提请股东大会对公司为下属全资及控股子公司提供融资担保事项进行授权。
五、独立董事意见
公司与下属公司之间的担保事项符合各方的经营现状和经营需求，有利于各
方业务的顺利开展，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供担保总额为人民币 1亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.79%（该笔担保已经 2015年年度股东大会审议通过，担保期限为：2016年 5月 9日至 2018年 5月 8日）；公司不存在逾期担保情形。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2016年12月22日
独立董事关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的独立意见独立董事关于公司开展应收账款保理业务
暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为航天晨光股份有限公司的独立董事，对公司六届二次董事会审议的《关于公司开展应收账款保理业务的议案》进行了审阅并核查了相关资料，基于独立判断，经认真研讨，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
公司本次开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。本次关联交易符合市场规则，审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
航天晨光股份有限公司
独立董事：肖建华、卢光武、魏景芬2017年12月21日
附：独立董事签字页
独立董事关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的独立意见附：独立董事签字页
独立董事关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的独立意见
独立董事关于公司开展应收账款保理业务暨关联交易的独立意见
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2019-010
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知及会议材料于 2019年 1月 23日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于 2019年 1月 29日上午 10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事 8人，实到董事 8人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》公告编号：2019-012刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年2月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-003江苏立霸实业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2015年 4月 3日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2015年 4月 10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中现场出席会议的董事 4人，以通讯表决方式参加会议的董事 3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司在首次公开发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至 2015年 3月 27日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,310.25万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2015]第 112210号《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，拟使用募集资金 6,310.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
议案具体情况详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告.》。
公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了同意的核查意见，意见内容均同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
为提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 10,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，进行结构性存款或购买理财产品的期限为本次董事会审议通过之日起一年内。授权董事长在上述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
议案具体情况详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了同意的核查意见，意见内容均同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
（三）审议通过了《关于公司签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，公司将会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部签订《募集资金专户存储三方
监管协议》。
议案具体情况详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏立霸实业股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：600152证券简称：维科精华公告编号：2016-012
宁波维科精华集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月16日 9点00分
召开地点：公司（宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼）会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月16日
至2016年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会报告|√|
|2|公司2015 年度财务决算报告|√|
|3|公司2015 年度监事会报告|√|
|4|公司2015 年度利润分配预案|√|
|5|公司2015 年年度报告及其摘要|√|
|6|关于补选公司第八届董事会成员的议案|√|
|7|关于为控股子公司提供担保额度的议案|√|
|8|关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案|√|
|9|关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案|√|
|10|关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案|√|
|11|关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案|√|
|12|关于预计2016 年日常性关联交易情况的议案|√|

||||
|-|-|-|
|13|关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案|√|
|14|关于聘请公司 2016年度内控审计机构的议案|√|
|15|关于对淮安安鑫家纺有限公司增资的议案议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，详见 2016年 4月 19日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的《宁波维科精华集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》，(公告编号：2016-003)和《宁波维科精华集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》，(公告编号：2016-004)。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本次所有议案对中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、12
应回避表决的关联股东名称：维科控股集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600152|维科精华|2016/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼董事会秘书处。
3、登记时间：2016年5月12日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00
六、 其他事项
1、联系地址：宁波市柳汀街225号月湖金贸大厦20楼董秘办公室
邮编：315010
2、电话：0574-87341480 传真：0574-87279527
3、联系人：杨昱
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会
2016年4月19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波维科精华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会报告||||

|||
|-|-|
|2|公司2015年度财务决算报告|
|3|公司2015年度监事会报告|
|4|公司2015年度利润分配预案|
|5|公司2015年年度报告及其摘要|
|6|关于补选公司第八届董事会成员的议案|
|7|关于为控股子公司提供担保额度的议案|
|8|关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案|
|9|关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案|
|10|关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案|
|11|关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案|
|12|关于预计2016 年日常性关联交易情况的议案|
|13|关于聘请公司 2016年度财务审计机构的议案|
|14|关于聘请公司 2016年度内控审计机构的议案|
|15|关于对淮安安鑫家纺有限公司增资的议案议案|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-065上海万业企业股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案》。
2018年 9月 18日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会审议通过上述事宜。2018年 9月 27日，公司披露了《万业企业关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2018年10月10日，公司通过集中竞价方式首次实施回购。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的相关公告。
截至2018年11月2日，公司累计已回购股份数量为8,574,800股，占公司总股本的比例为1.064%，成交的最高价为 9.94元/股，成交的最低价为 8.44元/股，累计支付的资金总额为78,670,171元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规范性文件要求，实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会 2018年 11月 3日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2018-029
国投电力控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|661,134,044|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.7425|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事朱基伟、曾鸣、邵吕威、黄慧馨因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 0人，监事张波、丁小亮、李洁因其他工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于向融实国际借款的关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|661,133,944|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于向融实国际借款的关联交易的议案》|142,269,162|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：陈胜、李明玥
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
国投电力控股股份有限公司2018年5月28日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2019-001浙江盛洋科技股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人股份减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实际控制人的一致行动人持股基本情况：浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“盛洋科技”）实际控制人叶利明先生和徐凤娟女士的一致行动人王永祥、徐建国分别持有公司股份 937,500股、1,218,750股，该股份均来源于首发前限售股份及公司资本公积金转增股份。
减持计划的主要内容：王永祥拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后3个月内，通过上海证券交易所集中竞价的交易方式减持不超过937,500股，不超过公司当前总股本的0.41%；徐建国拟自本减持计划公告之日起15个交易日后3个月内，通过集中竞价的方式减持不超过1,218,750股，不超过公司当前总股本的0.53%。减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持数量将进行相应调整。减持价格依据市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|王永祥|5%以下股东|937,500|0.41%|IPO前取得：375,000股其他方式取得：562,500 股|
|徐建国|5%以下股东|1,218,750|0.53%|IPO前取得：487,500股其他方式取得：731,250 股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|叶利明|37,095,000|16.15%|盛洋科技实际控制人|
||徐凤娟|7,130,000|3.10%|盛洋科技实际控制人|
||绍兴市盛洋电器有限公司|78,432,598|34.15%|叶利明和徐凤娟夫妇控制的企业|
||叶盛洋|7,000,000|3.05|叶利明和徐凤娟夫妇的儿子|
||叶美玲|2,000,000|0.87|叶利明的姐姐|
||叶建中|1,875,000|0.82|叶利明的哥哥|
||徐建国|1,218,750|0.53|徐凤娟的弟弟|
||王永祥|937,500|0.41|徐凤娟的舅舅|
||合计|135,688,848|59.07%|—|

公司实际控制人及其一致行动人上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|王永祥|不 超 过 ：937,500股|不超过：0.41%|竞价交易减持，不超过：937,500股|2019/1/30～2019/4/29|按市场价格|IPO前股份及资本公积金转增股份|自身资金需求|
|徐建国|不 超 过 ：1,218,750股|不超过：0.53%|竞价交易减持，不超过：1,218,750股|2019/1/30～2019/4/29|按市场价格|IPO前股份及资本公积金转增股份|自身资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
王永祥、徐建国承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)王永祥、徐建国拟根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是
√否
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会2019年1月8日
独立董事候选人声明
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他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
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(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议
,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东迪生力汽配股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广东迪生力汽配股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事各案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺;在担任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管 ,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将
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特此声明。
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