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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-41中科云网科技集团股份有限公司
关于核销坏账准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2014年3月12日，北京湘鄂情集团股份有限公司（已更名为中科云网科技集团股份有限公司,以下简称“公司”）与重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司（以下简称“重庆笛女”）就收购目标公司笛女影视传媒（上海）有限公司等相关事宜，在北京市海淀区签订了《股权收购意向协议》（以下简称“协议”）。公司在约定日期内支付了 1600万元，后由于重庆笛女未履行增资义务，公司于 2015年 4月 13日以股权转让纠纷为案由，向北京市海淀区人民法院(“海淀法院”)提起民事诉讼。公司已于2015年4月15日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2015-77）。
2014年年度报告中，公司按照会计政策个别认定法计提了 800万元坏账准备，该计提事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2015年11月4日，公司与重庆笛女达成调解协议，重庆笛女分期返还公司1000万元：于2015年11月5日前支付100万元；于2016年2月4日前支付100万元；3月4日前支付100万元；剩余700万元于5月3日前支付完毕。12月9日，重庆笛女向公司支付剩余300万元欠款；12月27日，重庆笛女向公司支付30万元利息及违约金。
2015年末，因双方达成调解协议并已开始履行，年末财务报告按调解协议调整该笔坏账准备为 600万元。截至 2016年 12月 31日，公司已收回本案所涉及的全部本金、利息及违约金。
二、核销坏账准备
为了真实、客观地反映公司的财务状况，公司拟按照会计政策的有关规定，对重庆笛女的该项计提坏账准备余额600万元进行核销。
三、本次核销对公司的影响
此前公司已通过法律途径尽全力维护公司的合法利益，并已全部收回达成调解的 1000万元本金、利息及违约金。本次核销符合公司的实际情况及会计政策的有关要求，不涉及关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-070
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第二十六次会议于 2018年 5月 1日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于关联交易的议案》
公司拟与杭州德风信息技术有限公司（以下简称“杭州德风”）签署《ERP项目实施服务合同》（以下简称“服务合同”）及其附件工作说明书，为公司 ERP系统实施项目向杭州德风购买咨询及系统整合服务，项目报价总计人民币 700万元。由于公司董事、副总经理王寿钦先生任杭州德风董事，本次交易构成关联交易。
独立董事对上述事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司关联交易的核查意见》。
《关于关联交易的公告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王寿钦先生回避了本议案的表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.航新科技第三届董事会第二十六次会议决议；
2.航新科技独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前审核意见；
3.航新科技独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二日
关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2016年第八次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2016年12月9日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于 2016年 11月 23日召开了第四届董事会第五次会议，会议决定于 2016年 12月 9日召开贵公司的本次股东大会，并于 2016年 11月 23日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书年12月9日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年12月8日下午15:00至2016年12月9日下午15:00。
2016年12月9日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有7人，代表股份 306,561,359股，占贵公司股份总数的39.9124％。以上股东是截止 2016年 12月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共3人，代表公司股份数为4,152,100股，占公司总股本0.5270%。以上通过统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：所有议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2016年第八次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2016年12月9日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
邓飞娇律师
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2019-004
中达安股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019年1月11日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2019年1月10日-2019年1月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（地址：广州市天河区体育西路 103号维多利广场A座20楼）。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长李涛先生
会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12名，持有有效表决权的股份总额为 90,360,240股，占公司股份总额的66.2786%；其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 11人，代表股份数量 90,359,640股，占公司有表决权
股份总数的66.2781%；通过网络投票出席会议的股东 1人，代表股份数量 600股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者4人，出席会议所持有的股份总数9,373,500股，占公司有表决权股份总数的6.8754%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总裁、其他高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：
1、《关于放弃全资子公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易涉及的交易对方为公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员，因此本次交易构成关联交易。
本议案吴君晔、李涛、王胜、黄曦仪、甘露、庄烈忠和广州鑫胜投资管理中心（有限合伙）为关联股东，对此议案回避表决。关联股东合计持有股份数为72,341,120股，因此出席本议案有效表决权股份总数合计为 18,019,120股。
表决情况：同意 18,019,120股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 3,863,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
2、《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况：同意90,359,640股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；
反对 600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,372,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.9936%；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0064%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
3、《关于修改公司章程的议案》
表决情况：同意 90,360,240股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 9,373,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
本议案以特别决议审议，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
上述议案1、2、3已经在公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 1已经在公司第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2018年12月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会是由广东华商律师事务所李聪微律师和刘婧宜律师见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中达安股份有限公司董事会2019年1月11日
泰和泰律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2019）泰律意（兴蓉）字第 504号
2019年2月
中国成都高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心16-17楼，邮编：610041
16-17/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),
Hi-Tech District, Chengdu 610041, China
电话/Tel: 86-28-8662 5656传真/Fax: 86-28-8525 6335
网址/Website: www.tahota.com
北京 成都 重庆 贵阳 济南 昆明 拉萨 天津 上海
深圳 太原 西安 华盛顿 香港 首尔 釜山 悉尼
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|·Shanghai|·Shenzhen|·Taiyuan|·Xian|·Washington|·Hong Kong|·Seoul|·Pusan
|·Sydney
泰和泰律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
（2019）泰律意（兴蓉）字第504号致：成都市兴蓉环境股份有限公司
根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派覃玲峻、杨森律师出席公司于2019年2月18日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2019年2月2日，公司董事会分别在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）下午14:30；
会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截至2019年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 5名，共持有公司发行在外有表决权股份 1,270,802,894股，占公司股份总数的 42.5556%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 6 名，共持有公司发行在外有表决权股份 9,502,395股，占公司股份总数的 0.3182%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
经核查，公司本次股东大会所审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并与召开本次股东大会通知中列明的审议事项相一致；本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议《关于公司与简阳市环沱排水有限公司签订<委托运营协议>暨关联交易的议案》；
成都环境投资集团有限公司按相关规定回避本次表决，不计入有效表决权股权总数。同意股数 20,670,795股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的99.8599%；反对29,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1401%;弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议《关于为控股子公司成都蓉实环境科技有限公司提供担保的议案》；
同意股数 1,280,269,989股，占本次出席大会股东所持有效表决权股权总数的99.9972%；反对35,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%;弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成
的决议合法、有效。
（无正文，以下接签字页）
（本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签署页）
泰和泰律师事务所
负责人：程守太
泰和泰律师事务所兴蓉律师工作组经办律师:
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-024
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于对外投资设立宁波京威动力电池有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司(简称“本公司”或“京威股份”)于2017年3月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立宁波京威动力电池有限公司及投资基金的议案》，同意本公司与连云港正道新能源汽车系统集成有限公司（以下简称“连云港正道”）、北京致云资产管理有限公司（以下简称“北京致云”）以其发起设立的基金公司“宁波正威投资管理中心（有限合伙）”（暂定名，以工商局核定为准，以下简称“宁波正威”）三方共同设立“宁波京威动力电池有限公司”（以下简称“投资标的”、“合资公司”或“宁波京威”）。（具体内容详见于2017年3月11日在《证券日报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-021、2017-022）。
该事项的进展情况如下：
宁波京威动力电池有限公司已完成工商登记手续并取得营业执照，详细情况如下：
1、公司名称：宁波京威动力电池有限公司
2、注册地址：宁波市奉化区经济开发区滨海新区力邦小区15幢102室
3、统一社会信用代码：91330283MA284W5U4P
4、注册资本：200,000万元人民币
5、企业类型：有限责任公司
6、法定代表人：XU JIAN GUO
本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据合资公司后续重大事项的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-056
北京碧水源科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年5月2日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年 4月 22日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于注销第二期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。
公司第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）第三个行权期已经结束，截至2018年4月27日第三个行权期结束，尚有刘建等7名激励对象共计119,690份股票期权未行权完毕。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述7人持有的第二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期对应未行权完毕的共计119,690份股票期权进行注销。
公司第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）第二个行权期已经结束，截至 2018年 3月 9日第二个行权期结束，尚有郭秋荣等共 7名激励对象共计400,361份股票期权未行权完毕。根据公司《第二期股票期权激励计划》的相关规定，董事会决定将上述7人持有的第二期股票期权激励计划预留部分第二个行权期对应未行权完毕的共计400,361份股票期权进行注销。
综上，同意注销第二期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036135）股票期权共计119,690份；同意注销第二期股票期权激励计划预留部分（期权代码036177）股票期权共计 400,361份。本次注销后，第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权（期权代码036135）与第二期股票期权预留股票期权（期
权代码036177）均已行权完毕。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
中润资源投资股份有限公司
关于独立董事对签署借款合同的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定,我们做为中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于签署借款合同的议案》进行了认真的事前审查，我们认为：
公司与伊罗河铁矿有限公司、深圳市南午北安财富管理有限公司签署借款合同遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，有利于推进公司发展，并能够有效控制风险。同意将上述议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
独立董事：肖遂宁 王全喜
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-032
湖南科创信息技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 860万- 1,360万|亏损：1,001.30万|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司营业收入存在较强的季节性波动，较多项目集中在第四季度确认收入，上半年确认的收入较少，而公司各项费用发生较为均衡，季节性波动不大，导致公司净利润的季节性波动明显。公司在 2017年年度报告第一节及第四节中对“收入季节性波动风险”进行了提示。
2、2018年半年度非经常性损益预计为10万元，上年同期为198.53万元。
3、2018年上半年公司继续加强市场开拓，导致期间费用同比增加。
截至目前，公司各项经营活动均正常有序地进行。
四、其他相关说明
本次业绩预告的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计。2018年半年度具体财务数据公司将在《2018年半年度报告》中进行详细披露，敬请广大投资者关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
2018年7月13日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-019镇江东方电热科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告已于2016年3月31日披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2015年度业绩和经营情况，公司将于2016年4月8日（星期五）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，届时，投资者可登陆投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长谭荣生先生、副董事长谭克先生、总经理谭伟先生、独立董事陈平先生、副总经理兼董事会秘书孙汉武先生、财务总监罗月芬女士、保荐代表人李强先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2016年3月29日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2014－008债券代码：112042 债券简称：11东控01
债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2014年3月12日以书面或电子邮件的方式向各董事发出。本次会议于 2014年 3月 25日在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
经北京兴华会计师事务所审计，公司 2013年度实现净利润 400,197,946.84元。按照公司法及《公司章程》的相关规定，按净利
润的10%提取法定盈余公积 40,019,794.68元，加上年初未分配利润 830,666,916.52元及支付的 2012年度普通股股利 166,322,718.72元，实际可供股东分配的利润为 1,024,522,349.96元。
公司 2013年度利润分配预案为：以公司 2013年 12月 31日的股份总额 1,039,516,992股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共计 187,113,058.56元，剩余利润结转以后年度分配。公司 2013年度不送股，也不进行公积金转增股本。
四、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2013年度业绩激励基金提取的议案》。
同意根据公司业绩激励机制及 2013年度经营情况，提取 2013年度业绩激励基金；业绩激励基金的50%分配给公司董事（不含独立董事）、监事及高管，余下的50%分配给公司员工；本次提取的业绩激励基金计入公司 2013年度费用。
同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的 2013年度董事、监事及高管的业绩激励基金分配方案；同意由公司管理层制定员工的业绩激励基金分配方案并实施。
五、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年度证券投资情况的专项说明》。
专项说明的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
六、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
评价报告的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2014-013）。
七、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构，聘期一年，审计费用 55万元人民币，包括 2014年度财务审计及内部控制审计费用。
八、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年度报告》全文及其摘要。
九、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于莞深高速公路黄江服务区管理维护的议案》
我司于 2010年 9月 7日，与中国石油化工股份有限公司广东石油分公司（下称“中石化广东分公司”）签署的《东莞市莞深高速公路服务区（含加油站）投资建设经营合同》约定，中石化广东分公司需向我司缴纳管理维护费 200万元/年。该维护费从服务区及加油站投入运营之日起计收，每五年上调10%。管理维护费用是指我司对黄江服务区公共服务区域及我司的办公及住宿区域进行日常清洁、维护、维修、管养以及治安管理的费用（详见公司 2010-036号公告）。
为避免双方在莞深高速公路黄江服务区管理维护权责不清，沟通协调难等问题，确保双方良好合作，董事会同意将莞深高速公路黄江服务区的管理维护权责交由中石化广东分公司负责，同时公司不再向中石化广东分公司收取上述管理维护费用。莞深高速公路黄江服务区管理维护权责移交后，我司将履行监督职责，由中石化广东分公司做好服务区清洁、维护、维修、管养以及治安管理等相关工作；同意公司拟与中石化广东分公司签署的《东莞市莞深高速公路黄江服务区管理协议》合同文本。
十、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》。
根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、渤海银行、民生银行、平安银行、珠海华润银行等银行机构申请总额度不超过 26亿元的短期贷款授信融资额度。
同意公司根据资金需求以及各金融机构提供的资金成本选择使用这些授信额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。
十一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》。
同意于 2014年 4月 21日（星期一）上午9:30，在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室，采取现场投票方式召开公司 2013年年度股东大会，审议如下议程：
1、《公司 2013年度董事会工作报告》
2、《公司 2013年度监事会工作报告》
3、《公司 2013年度财务决算报告》
4、《公司 2013年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司 2013年度报告》及其摘要
《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2014-010）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2014年 3月 27日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2019-043新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为子公司融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新华联国际置地有限公司（以下简称“国际置地”）与友利银行香港支行签署贷款协议，友利银行香港支行向国际置地发放贷款，用于补充流动资金，贷款金额为 7,349.872万美元（约合人民币4.95亿元），贷款期限为2年。
公司就上述融资事项与友利银行（中国）有限公司（以下简称“友利银行（中国）”）签署《保函合同》，由友利银行（中国）为本次融资出具人民币5.5亿元融资性保函，保证期间为自保函开立之日起2年。同时，公司与友利银行（中国）签署《反担保质押合同》，以人民币5.5亿元单位定期存款为本次融资提供质押担保，保证期间为2年。
公司于2018年4月23日及2018年5月15日召开第九届董事会第十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意为国际置地提供担新增保额度20亿元。本次担保前，公司为国际置地提供的担保余额为 6.65亿元，本次担保提供后，公司为国际置地提供的担保余额为 11.60亿元，此次获批的剩余可用担保额度为 13.56亿元。上述担保涉及的金额在公司 2017年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，
根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：新华联国际置地有限公司
注册地址：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦15楼1501室
成立日期：2013年6月7日
注册资本：1.25亿港元
业务性质：投资
股权关系：公司持有新华联国际置地有限公司100%的股权。
截至 2018年 12月 31日（经审计），新华联国际置地有限公司资产总额 296,855.90万元，负债总额311,497.16万元（其中银行贷款总额191,396.90万元、流动负债总额 184,467.34万元），净资产-14,641.26万元；2018年度营业收入 0元，利润总额-12,154.65万元，净利润-12,780.57万元。
截至 2019年 3月 31日（未经审计），新华联国际置地有限公司资产总额 293,206.11万元，负债总额306,362.62万元（其中银行贷款总额191,396.90万元、流动负债总额181,212.62万元），净资产-13,156.50万元；2019年1-3月营业收入0元，利润总额1,367.65万元，净利润1,367.65万元。
新华联国际置地有限公司未进行过信用评级，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司就上述融资事项与友利银行（中国）签署《保函合同》，由友利银行（中国）为本次融资出具人民币5.5亿元融资性保函，保证期间为2年。同时，公司与友利银行（中国）签署《反担保质押合同》，以人民币 5.5亿元单位定期存款为本次融资提供质押担保，担保范围为主债权本金以及由此产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金等《保函合同》项下产生的一切款项以及友利银行（中国）实现债权和担保权利的费用和其它合理费用，保证期间为2年。
四、董事会意见
国际置地为公司纳入合并报表范围内子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，担保风险可控。本次担保事项是为了满足其生产经营所需资金的贷款担保和履约担保，符合公司日常经营发展的正常需要。本次担保符合
《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 178.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的230.02%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第九届董事会第十次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2018－010深圳市天威视讯股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚并假对记公载告、中误的导虚性假陈记述载或、重误大导遗性漏陈。述或者重大遗漏承担责任。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更会计政策的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
根据上述要求，公司修订了相关会计政策。
2、变更会计政策的日期
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日起实施，《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》自 2017年 6月 12日起实施。公司于以上文件的起始日开始施行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》
属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）之后，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
二、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引（2015年修订）》以及公司《章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，此议案无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
2、《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的执行仅涉及损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
四、董事会对本次变更会计政策合理性的说明
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，董事会认为：本次变更会计政策是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策
变更。
五、独立董事意见
根据财政部于 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，我们认为：公司对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情况。
六、监事会意见
公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定；本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司及投资者的合法权益造成损害。同意公司本次变更会计政策。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于变更会计政策的独立意见。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-011
山东登海种业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2019年 3月 20日上午10：30在公司三楼会议室召开；
应参会监事 5人，实际参会 4人，监事王寰邦因家中大事不能参加，委托监事李洪玲代为行使表决权，董事会秘书原绍刚列席会议；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本报告需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2018年度报告及其摘要》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
本报告需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配方案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
本报告需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于 2018年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
审核意见：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
九、审议通过了《关于监事会换届提名候选人员的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；同意提名王寰邦先生、李玉明先
生为公司第七届监事会外部监事候选人、宋淑娟女士为公司第七届监事会股东监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年，自公司 2018年度股东大会通过之日起计算。监事候选人简历见附件。
该项议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会 2019年 3月 20日
附件：简历
李玉明先生：中国国籍，汉族，1963年 8月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、所长助理、董事、副所长，山东三龙智能技术公司副总经理兼财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司独立董事。现任山东舜水信息科技有限公司董事长，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事，山东省商业集团有限公司外部董事。2013年 5月 28日任山东登海种业股份有限公司独立董事。
李玉明先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
王寰邦先生:中国国籍，1940年 5月出生，1963年大学毕业。先后在国内以及英国、澳大利亚、香港等地金融机构担任领导职务。2001年底退休后曾任几家上市公司独立董事。曾任山东登海种业股份有限公司董事。自 1997年起享受国务院特殊津贴。2013年 5月任山东登海种业股份有限公司监事。
王寰邦先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
宋淑娟女士：中国国籍，1977年 2月 5日出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，1999年 1月参加工作，长期从事企业财务管理工作，历任莱州市高新投资有限责任公司会计、会计主管，现任莱州市高新投资有限责任公司财务负责人。
宋淑娟女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）的独立董事，在公司第三届董事会第二十二次会议前，认真阅读了相关资料，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第二十二次会议审议的会议材料进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
一、关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见
公司本次转让子公司股权有利于优化公司产业结构，提高资产运营效率，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易事项遵循平等自愿、公平合理、公允的定价原则，不存在利用关联交易损害公司和全体股东利益，尤其是非关联股东和中小股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，不会对公司独立性产生影响。本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会审议本次关联交易事项时回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：于成磊、孟亚平、唐立久2019年 12月2日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-067宏达高科控股股份有限公司
关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的关
联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 5日，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金人民币 28,000万元收购宏达控股集团有限公司持有宏达小额贷款股份有限公司 134,025,986股，占宏达小额贷款股份有限公司注册资本26.8052%的股权。2014年 8月 25日，本公司召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。以上详细内容请查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号；2014-052）、《公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2014-053）、《公司关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的关联交易公告》（公告编号：2014-054）、《公司 2014年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告》（公告编号：2014-058）。
近日，公司收到了浙江省人民政府金融工作办公室（以下简称“省金融办”）于 2014年 10月 17日印发的《浙江省金融办关于海宁宏达小额贷款股份有限公司主发起人股权转让的批复》（浙金融办核[2014]77号）。该批复称，经省金融办审核，转让程序和条件符合《浙江省小额贷款公司试点暂行管理办法》（浙金融办[2008]21号）规定，宏达高科控股股份有限公司符合《浙江省小额贷款公司暂行管理办法》（浙金融办[2008]21号）关于主发起人资格的规定。省金融办同意宏达控股集团有限公司持有海宁宏达小额贷款股份有限公司的股权转让。
公司将按与宏达控股集团有限公司签置的《股权转让协议》履行权利与义务，督促宏达小额贷款股份有限公司尽快办理完成工商变更登记备案工作。
备查文件:
浙江省人民政府金融工作办公室关于海宁宏达小额贷款股份有限公司主发起人股权转让的批复。
特此公告！
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年十月二十二日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-082吉艾科技（北京）股份公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，已于2015年6月19日实施完毕。该利润分配方案实施后，公司总股本由217,274,000股增至434,548,000股，注册资本由217,274,000
元增至434,548,000元。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的新版《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000788998864N
名称：吉艾科技（北京）股份公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室
法定代表人：高怀雪
注册资本：人民币43454.8万元
成立日期：2006年5月15日
营业期限：2010年12月28日至长期
经营范围：生产电子设备（石油测井仪器）；石油仪器及配件技术开发；石油应用软件服务；石油测井服务；批发石油设备及配件、计算机软硬件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申
请手续）；销售自产产品。（该企业于2010年12月28日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2015年11月11日