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股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-043海洋王照明科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-030），公司原持股5%以上股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）计划于2016年7月15日起不超过6个月，通过大宗交易的方式减持其所持有的5,906,250股公司股份，不超过华西集团所持有公司股票数量的24.95%，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
公司于近日收到华西集团的《转让通知》，华西集团已完成上述股份减持计划，华西集团减持公司股份的情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|减持后占总股本比例|
|江苏华西集团有限公司|大宗交易|2016年8月17日|24.66|3,606,250|0.90%|5.02%|
|江苏华西集团有限公司|大宗交易|2016年8月17日|24.66|2,300,000|0.58%|4.44%|
|合计||||5,906,250|1.48%|-|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|江苏华西集团有限公司|合计持有股份|23,673,700|5.92%|17,767,450|4.44%|
||其中：无限售条件股份|5,954,950|1.49%|48,700|0.01%|
||有限售条件股份|17,718,750|4.43%|17,718,750|4.43%|

二、其他相关说明
1、华西集团实施本次减持计划遵守了《公司法》、《证券法》、《上
市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在违规的情况。
2、本次减持计划完成后，华西集团已不再是公司持股5%以上股东。上述减持与此前已披露的华西集团减持计划一致。
3、本次减持股东华西集团严格遵守了其承诺：
（1）华西集团在《上市公告书》、《招股说明书》中承诺：
自股份公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
本公司作为持有发行人5%以上股份的股东，在上述锁定期满后，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法的方式转让所持发行人的部分股票。其中，在上述锁定期满后两年内本公司有减持意向，但本公司承诺每年转让的股份不超过本公司所持发行人股票数量的25%，且转让价格不低于发行价。本公司在转让所持发行人股票时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。
自发行人股票上市之日起至本公司减持期间，如发行人有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如本公司未能履行上述关于股份锁定期的承诺，则违规减持发行人股票的收入将归发行人所有。如本公司未将违规减持发行人股票的收入在减持之
日起 10日内交付发行人，则发行人有权将与上述所得相等金额的应付股东现金
分红予以截留，直至本公司将违规减持发行人股票的收入交付至发行人。
（2）2015年 7月 13日，华西集团承诺：从 2015年 7月 8日起六个月内，不通过二级市场减持本公司股份。
华西集团本次减持未低于公司首次公开发行股票时发行价，未违反相关承诺。
4、华西集团不属于公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
江苏华西集团有限公司《转让通知》
特此公告
海洋王照明科技股份有限公司董事会2016年8月19日
东方电子股份有限公司监事会 2015年度工作报告
2015年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。
报告期内，完成了监事会的换届，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，维护了公司股东和中小投资者的合法权益，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下
一、监事会的工作情况
报告期内共召开5次监事会会议，会议的召集召开符合公司章程和《公司监事会议事规则》的要求，具体如下：
1、2015年4月1日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2014年度报告及摘要的议案》、《关于公司监事会 2014年工作报告的议案》、《公司2014年度财务决算报告的议案》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》、《《关于公司监事会换届选举的议案》、关于聘请公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
2、2015年 4月 28日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《公司2015年第一季度报告的议案》。
3、2015年5月8日，公司第八届监事会第一次会议审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
4、2015年8月7日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要的议案》。
5、2015年10月29日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《公司 2014年第三季度报告的议案》。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内，公司监事出席了股东大会及历次董事会会议，公司决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；公司建立完善了内部控制制度；监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益。
(二)公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对 2015年年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的会计核算和财务管理符合《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告
真实地反映了2015年公司的财务状况和经营成果。
(三)公司最近一次募集资金使用情况
公司最近三年无募集资金。
(四)关联交易情况
监事会检查审核了报告期内与关联交易有关的协议、记录和财务数据，公司的关联交易坚持规范运作，定价以市场为基础，定价公允，未发现损害本公司利益的情况。
三、监事会对公司内部控制情况的说明
公司监事会认真审阅了公司 2015年度内部控制自我评价报告，认为公司2015年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告不存在异议。
四、监事会 2016年度工作计划
1.继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
2.进一步加强对公司财务状况和财务管理的检查和监督，保持与内部审计和外部审计机构的沟通，定期审核公司财务报告，实时掌握公司的基本财务状况。
3.加强自身的学习，积极参加证监局、深圳证券交易所等举办的各类学习和培训,进一步提升专业知识水平和履职能力。
4、加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2016年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进完善公司法人治理结构及内部控制体系，确保公司依法规范运作。
东方电子股份有限公司监事会2016年4月7日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-004
上海东富龙科技股份有限公司
关于公司 2018年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,920,191,246.29|1,724,879,180.58|11.32%|
|营业利润|112,653,350.74|165,977,169.74|-32.13%|
|利润总额|112,180,323.11|165,335,868.77|-32.15%|
|归属于上市公司股东的|72,387,965.46|123,097,842.64|-41.19%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.1152|0.1970|-41.52%|
|加权平均净资产收益率|2.41%|4.16%|-1.75%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,671,716,365.36|4,366,270,509.93|7.00%|
|归属于上市公司股东的|3,026,017,966.36|2,988,898,655.12|1.24%|
|所有者权益||||
|股本|628,337,040.00|628,337,040.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|4.82|4.76|1.26%|
|每股净资产（元）||||

注：（1）本格式中的“元”均指人民币元。
（2）本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入192,019.12万元，较去年同期上升11.32%；实现营业利润11,265.34万元，较去年同期下降32.13%；归属于上市公司股东的净利润为7,238.80万元，较去年同期下降41.19%；基本每股收益为 0.1152元/股，较去年同期下降41.52%。业绩下降的主要原因为：报告期内，制药装备行业毛利率整体下滑、公司人工成本及费用上升、计提资产减值损失等综合因素影响。
2、报告期内财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产为467,171.64万元，比期初增加7.00%；归属于上市公司股东的所有者权益为 302,601.80万元，比期初增加1.24%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.82元，比期初增加1.26%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月11日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-062北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文已于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年四月二十七日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-061贝达药业股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别接到公司股东浙江济和创业投资有限公司（以下简称“济和创投”）和浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）的函告，获悉济和创投、贝成投资所持有的本公司部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|济和创投|否|46.0万股|2018/8/22|解除质押日|交通银行股份有限公司湖州分公司|0.80%|补充质押|
|贝成投资|控股股东|40.0万股|2018/8/23|2019/12/25|中国国际金融股份有限公司|1.48%|股票质押式回购交易，补充质押|
|贝成投资|控股股东|40.0万股|2018/8/23|2020/2/21|中国国际金融股份有限公司|1.48%|股票质押式回购交易，补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
（1）济和创投股份累计被质押的情况
公司股东济和创投持有公司股份57,456,000股，占公司总股本的14.33%。其所持有的公司股份累计被质押43,612,260股，占公司总股本的10.88%。
（2）贝成投资股份累计被质押的情况
公司股东贝成投资持有公司股份 27,000,000股，占公司总股本的6.73%。其
所持有的公司股份累计被质押21,068,000股，占公司总股本的5.25%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-028深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召集情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于2018年3月24日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年3月28日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》的议案；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会经审核认为：公司通过向 GLOBAL SOURCES PROPERTIESLIMITED（环球地产）购买环球资源置业（深圳）有限公司的100%股权，而间接持有位于深圳市福田区福华三路 168号荣超国际商会中心 48-49F的商业物业符合创意设计中心募投项目建设的基本需求。本次通过收购股权购买物业实施创意设计中心项目并延期的事项，参照了原募集资金使用计划执行，但交易实现方式、购买物业面积等具体实施方式发生了变化，构成募集资金实施方式变更。具体内容详见公司 2018年 3月 6日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》（公告编号：2018-024）、3月 21日披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目问询函的回复公告》（公告编号：2018-025）及2018年3月23日披露
的《更正公告》（公告编号：2018-026）。该事项的实施不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，对公司本次购置物业实施创意设计中心项目并延期事项无异议。
本议案需经公司 2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会2018年3月28日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）010号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年2月3日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2016年1月29日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。
会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金先行支付北医仁智（北京）医学科技发展有限公司第一期股权转让款3,080万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于杭州泰格医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，东方花旗证券有限公司出具了《关于杭州泰格医药科技股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会同意公司使用本次非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计3,080万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》；
鉴于公司本次非公开发行股票相关工作已经完成，根据公司2015年第一次临时股东大会决议及2015年第五次临时股东大会决议，授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜，董事会对公司《章程》中的相关条款进行相应修改，公司股本由433,315,910股增至470,741,059股。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《章程修正对照表》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立新药产业投资基金的议案》；
公司拟与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立新药产业投资基金，该基金规模为3亿元人民币，公司任基金的有限合伙人（LP），出资比例19%。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司与盈科创新资产管理有限公司共同发起设立新药产业投资基金的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的议案》。
公司关联方杭州望吉健康科技有限公司拟委托公司子公司杭州思默医药科技有限公
司、嘉兴易迪希计算机有限公司、广州泰格医学研究所有限公司、嘉兴泰格数据管理有限公司开展妊娠期慢性乙肝病毒感染的临床特征及乙肝病毒母婴传播的流行病学研究工作。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司子公司与杭州望吉健康科技有限公司发生关联交易的公告》。
表决结果：有效表决票数8票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事叶小平、曹晓春回避表决。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 编号：2016-018
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2016年3月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年3月22日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入316,558.05万元，较上年同期增长31.79%；实
现归属于上市公司净利润42,804.40万元，较去年同期增长38.44%。详细财务数据参见《2015年度报告》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
2015年根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2016)010288号《审计报告》，爱尔眼科医院集团股份有限公司（母公司）实现净利润329,218,449.30元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积
32,921,844.93元，加上上年结存未分配利润 710,089,431.42元，减去2014
年度分配现金股利 98,216,342.70元，本年度末可供投资者分配的利润为
908,169,693.09元，母公司期末资本公积余额为 283,735,718.06元。
2015年度利润分配预案为：以公司2016年2月28日的总股本 986,041,867股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金295,812,560.10元。
公司总股本由于股权激励计划的股票期权行权、限制性股票回购注销等原
因，在实施分配前会发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意此次会计政策的变更。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期可解锁的议案》；
公司监事会对限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予
限制性股票第二期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
本次可解锁涉及的287名激励对象主体资格合法、有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期的解锁条
件，同意公司办理限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票第二期解锁事宜。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于 2016年度公司监事薪酬的议案》；
依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2016年度公司监事的薪酬计划如下：
（1）外部监事津贴为1.5万元/年；
（2）担任公司管理职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬，其 2016年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
《2015年度报告》、《2015年度报告摘要》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的公告》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三期和预留授予限制性股票
第二期可解锁的公告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网
(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网
(www.ccstock.cn)，《2015年度报告披露提示性公告》将同时刊登于2016年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二Ｏ一六年三月二十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-023招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与华为技术有限公司签订《合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签订的基本情况
近日，公司与华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）本着互相尊重、自愿平等、开放公平、优势互补、互利共赢原则，就共同建立联合合作关系签订《合作协议》（以下简称“本协议”）。
本协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。
二、合作方基本情况
合作方名称：华为技术有限公司
法定代表人：孙亚芳
住所：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼
经营范围：开发、生产、销售程控交换机，传输设备，数据通信设备，宽带多媒体设备，电源、无线通信设备，微电子产品，系统集成工程，计算机及配套设备，终端设备及相关的设备及维修；技术咨询服务；进出口业务（按深贸管审证字第 621号文规定办理）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营对外经济技术合作业务（具体按中华人民共和国对外贸易经济合作部[1998]外经贸政审函字第326号文规定办理）；房屋租赁（持许可证经营）。
公司与华为公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
（一）合作内容
双方以构建“双创空间+基础服务平台”为目标，利用园区 ERP基础数据，整合园区空间集群，搭建 3D可视化运营平台，通过统一门户优化园区服务和管理。
双方以孵化“双创产业服务平台”合作为契机，整合园区服务、设备、技术、人员等各方资源，为企业提供云服务和创新平台；同时基于云共享精神和互联网思维应用，运用产业服务平台将创新成果产品化和标准化。
以打造“招商蛇口物联网创新基地”为目标，采用绿色节能新技术和物联技术，搭建开放的物联服务平台，引导企业创新创业，实现物联网生态联盟产业聚集。
（二）合作模式
双方成立“招商蛇口-华为联合创新中心”，落地于中央企业双创示范基地（南）的招商局创新中心(创业壹号)，双方以创新中心作为核心机制展开紧密合作。
四、对上市公司的影响
本协议的签订是基于各自优势领域的跨界融合，有利于创新商业模式，共同开拓及培育新的市场和合作领域，增强公司整体实力与核心竞争力。符合公司长远发展和全体股东的利益。
五、协议的审议程序
本协议为公司与华为公司签署的合作框架协议，协议中涉及的各项后续事宜，公司将严格按照公司章程及有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一七年四月二十日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-71湖南黄金股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年 10月 25日在长沙召开。本次会议的通知已于 2018年 10月 15日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长黄启富先生主持，公司监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见2018年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-3Q）及《湖南黄金股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。
经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次对长期股权投资减值损失、固定资产减值损失、无形资产减值损失、在建工程/工程物资减值损失计提资产减值准备共计39,712,708.22元。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2018年 10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于
2018年 1-9月计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-73）及《湖南黄金股份有限公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-28东江环保股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2018年4月25日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2018年 4月 10日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9名，亲自出席董事 9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于本公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本公司 2018年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时本公司2018年第一季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
（二）、《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
同意5票，弃权0票，反对0票；关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁、黄艺明回避表决。
公司于2017年6月26日召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等有关公司非公开发行A股股票的相关议案。公司非公开发行 A股股票股东大会决议的有效期自 2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会审议通过之日起12个月，即将于2018年6月25日到期。
鉴于公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，为不影响公司非公开发行
A股股票事项的继续推进，公司董事会提请股东大会将公司非公开发行A股股票股东大会决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2019年6月25日到期。
除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行A股股票其他事项保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会和类别股东会审议。
（三）、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》
同意5票，弃权0票，反对0票；关联董事刘韧、邓谦、刘伯仁、黄艺明回避表决。
根据公司 2016年度股东大会、2017年第一次 A股类别股东会及 2017年第一次 H股类别股东会，股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的有效期为公司 2016年度股东大会、2017年第一次 A股类别股东会及 2017年第一次 H股类别股东会审议通过之日起12个月，即将于2018年6月25日到期。
鉴于公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的有效期即将届满，为不影响公司非公开发行A股股票事项的继续推进与顺利进行，提请股东大会将授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的有效期延长至前次决议有效期届满之日起12个月，即延长至2019年6月25日到期。
除延长授权有效期外，其他授权事项保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会和类别股东会审议。
三、备查文件
本公司第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年4月26日
广西柳工机械股份有限公司董事会独立董事
关于公司2014年半年度关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《中国证券监督管理委员会公告》（〔2008〕27号）的要求，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司报告期内的关联方资金占用及对外担保情况进行了核查和监督，现将有关情况说明如下：
公司能严格按照《公司章程》的规定，规范公司资金管理及对外担保行为，控制风险。报告期内，公司不存在关联方资金占用情况；也没有为控股股东及其下属企业、任何非法人单位或个人提供担保，无违规担保行为。公司的担保事项已按规定履行了董事会、股东大会审议及披露程序。
报告期内，经董事会及股东大会审议，同意公司 2014年对12家全资、控股子公司提供共计 501,103万元人民币融资担保，以满足各全资、控股子公司为确保生产经营的正常开展所需的流动资金。本次提供的501,103万元人民币融资担保超过2012年度经审计净资产929,527万元的50%，且其中全资或控股子公司中恒国际租赁有限公司、柳工北美有限公司、柳工欧洲有限公司 2012年末资产负债率均超过70%（以上三家子公司 2013年末资产负债率均超过70%），已按规定先后提交 2014年 2月 18日召开的董事会七届二次会议、2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议批准。
公司无逾期担保，没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
截止本报告期末，公司实际为 12家全资、控股子公司提供的银行贷款及金融机构综合融资授信担保余额合计 262,690万元，占公司本报告期末归属于上市公司股东的净资产921,776万元的28.50%。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司董事会独立董事关于公司2014年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见签字页。）
广西柳工机械股份有限公司独立董事：
李嘉明 许文新 季德钧
二Ｏ一四年八月二十七日
证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2017-065海南大东海旅游中心股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）筹划履行承诺事项，经公司申请，公司股票(证券简称：*ST东海A、*ST东海B，证券代码：000613、200613)于2017年2月15日开市起停牌，并于2017年2月15日、2月 22日发布了《关于公司第一大股东筹划履行承诺事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）、《关于公司第一大股东筹划履行承诺事项停牌进展公告》（公告编号：2017-005）。
因该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年2月23日转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年2月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006），2017年 3月 2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）,2017年3月9日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
因本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自 2017年 3月 15日起继续停牌，并于 2017年 3月 15日、3月 16日、3月 23日、3月 30日、4月 8日、4月 22日、4月 29日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、 7月 20日、7月 27日、8月 3日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-037）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-040）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-046）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-047）、《重
大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-054）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）。
2017年4月13日，公司召开了第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2017年4月17日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月，即预计在 2017年 5月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案（或报告书），详见公司于2017年4月14日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-024）。
2017年4月27日，公司召开了第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2017年 4月 28日发布了《第八届董事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2017-028）、《第八届董事会第八次临时会议独立董事专项说明及独立意见》（公告编号：2017-029）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-030）、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-031）、《关于签署股权转让框架协议的公告》（公告编号：2017-032）。
2017年 5月 12日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。公司股票于 2017年 5月 15日开市起继续停牌，并承诺公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月。详见公司于 2017年 5月 13日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。
2017年6月26日，公司召开了第八届董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》，详见公司于2017年6月27日发布的《关于公司第一大股东变更承诺期限的公告》（公告编号：2017-050）。
并经公司于2017年7月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于 2017年 7月 13日发布的公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-057）。
日发布的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2017-061）、《关于签署股权转让框架协议之补充协议的公告》（公告编号：2017-062）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方尚在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，相关尽职调查、审计和评估等工作仍在进行当中。
停牌期间，公司将继续关注重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-093山东赛托生物科技股份有限公司
关于控股子公司变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司山东斯瑞药业有限公司（以下简称“斯瑞药业”）的通知，因业务发展需要斯瑞药业对名称和经营范围进行了变更，目前已完成相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得由菏泽市行政审批服务局核准换发的《营业执照》。
具体情况如下：
一、本次控股子公司工商信息变更情况
1、公司名称变更
变更前：山东斯瑞生物医药有限公司
变更后：山东斯瑞药业有限公司
2、经营范围变更
变更前经营范围：21-羟基孕甾-1,4,9（11），16-四烯-3,20-二酮-21-醋酸酯（3-TR）、甲羟环氧孕酮（8-DM）、4-孕甾烯-17α，21-二醇-3,20-二酮-21-醋酸酯医药中间体、酸脱物（19-去甲基AD）、碱脱物、米非司酮中间体、四九物的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后经营范围：21-羟基孕甾-1,4,9（11），16-四烯-3,20-二酮-21-醋酸酯（3-TR）、甲羟环氧孕酮（8-DM）、4-孕甾烯-17α，21-二醇-3,20-二酮-21-醋酸酯医药中间体、酸脱物（19-去甲基AD）、碱脱物、米非司酮中间体、四九物的生产和销售，原料药的生产和销售。(取得相关许可或备案后开展经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、变更后控股子公司工商信息相关情况
名称：山东斯瑞药业有限公司
统一社会信用代码：91371700310414188Y
类型：有限责任公司
住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段
法定代表人：米奇
注册资本：40,000万元人民币整
成立日期：2014年07月 17日
营业期限：长期
经营范围：21-羟基孕甾-1,4,9（11），16-四烯-3,20-二酮-21-醋酸酯（3-TR）、甲羟环氧孕酮（8-DM）、4-孕甾烯-17α，21-二醇-3,20-二酮-21-醋酸酯医药中间体、酸脱物（19-去甲基AD）、碱脱物、米非司酮中间体、四九物的生产和销售，原料药的生产和销售。(取得相关许可或备案后开展经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十六日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-006
恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味“）因经营发展需要，拟向平安银行四川金融城支行申请办理金额为人民币壹亿元整，期限一年的流动资金贷款；公司同意为该笔业务提供连带责任保证担保，期限一年。本次担保行为为董事会权限审批范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：康县独一味生物制药有限公司
类 型：有限责任公司
法定代表人：施阳
经营范围：片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂、滴丸剂、贴膏剂、生产；中、藏药材种植、研究，高原生物开发、收购，中药饮片；药品、食品、医疗器械的研究和开发及技术咨询；日化用品、生物制品销售；医疗投资管理。
独一味系恒康医疗全资子公司，纳入合并报表范围，截止2014年9月30日，该公司主要财务指标为：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|注册资本|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|独一味|16457.14|32135.12|24236.04|12190.29|7778.90|

（以上数据未经审计）
恒康医疗集团股份有限公司
三、协议的签署情况
公司同意为独一味公司向平安银行四川金融城支行申请壹亿元流动资金贷款提供连带责任保证，期限为一年。具体贷款事项由独一味公司根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会审议情况及意见
公司第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司本次提供担保的贷款主要用于满足独一味公司的生产经营需要，是根据其生产经营目标及资金需求情况确定的，根据康县独一味资产和经营状况，具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保情况
截止本公告日，本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的提供担保。对子公司实际担保金额累计共18,000万元（含本次担保事项）
六、独立董事意见
公司本次为康县独一味生物制药有限公司向银行申请流动资金贷款，提供连带责任担保，主要为该公司生产、经营实际所需，董事会在审议本次担保相关议案时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；
公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。因此我们对此担保事项表示同意。
七、备查文件
恒康医疗集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年一月十九日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-029广州普邦园林股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年5月21日收到公司监事王廉君先生的书面辞职报告，王廉君先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会股东代表监事职务。王廉君先生辞去监事职务后，将不再担任公司任何职务，王廉君先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会将尽快提名合适的监事候选人，并提交股东大会批准。
王廉君监事的辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司监事会对王廉君先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司监事会二〇一四年五月廿二日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-076美尚生态景观股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于 2017年 5月 17日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2017年5月26日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象倪亦南、姚琛、徐毅3人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票 350,018股进行回购注销，回购价格为11.199元/股。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司监事会2017年5月26日
浙江永强集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
浙江永强集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理业务，主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查以
及对子公司的管理等；重点关注的高风险领域主要包括汇率风险、出口退税政策变动风险、市场波动风险、业务模式变动风险、原材料价格波动风险、劳动力成本上升的风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的1.0%或绝对值300万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过净利润的1.0%或绝对值300万但不高于净利润的5.0%或绝对值500万，则为重要缺陷；如果超过净利润的5.0%或绝对值500万（孰低者），则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%或绝对值300万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%或绝对值300万但不高于资产总额的1%或绝对值500万认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%或绝对值500万（孰低者），则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的董事会审议通过的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作
判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江永强集团股份有限公司董事长：谢建勇2014年4月3日
新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017年 5月 18日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
经审查，公司董事会聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的提名、审核及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
综上所述，我们同意董事会聘任苏波先生为公司总裁；聘任杭冠宇先生、刘岩女士、刘华明先生、闫朝晖先生、李妮妮女士、杨云峰先生、党生先生、苟永平先生、徐道明先生为公司副总裁；聘任刘华明先生为公司财务总监；聘任杭冠宇先生为董事会秘书。
独立董事：杨金国、何东翰、赵仲杰2017年5月18日