Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-097浙江嘉澳环保科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1751号文核准。
本次发行人民币 1.85亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 18.5万手，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“嘉澳转债”，债券代码为“113502”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年11月10日（T日）结束，配售结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||申购数量（手）||配售数量（手）||配售金额（元）|
|原股东优先配售||109,979||109,979||109,979,000||

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2017年 11月 14日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：
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||||认购数量||认购金额||放弃认购数量||放弃认购金额|
||类别|||||||||
||||（手）||（元）||（手）||（元）|
|网上社会公众投资者||74,344||74,344,000||677||677,000||

三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为677手，包销金额为677,000元，包销比例为0.37%。
2017年 11月 16日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
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||||认购数量||认购金额||放弃认购数量||放弃认购金额|
||类别|||||||||
||||（手）||（元）||（手）||（元）|
|原股东||109,979||109,979,000||-||-||
|网上社会公众投资者||74,344||74,344,000||677||677,000||
|主承销商包销||677||677,000||-||-||
|合 计||185,000||185,000,000||677||677,000||

五、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
电 话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人：资本市场部
发行人：浙江嘉澳环保科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2017年11月16日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-086
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于对相关研究报告涉及事项的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 2016年 9月 28日，某发布了题为《天然气全产业链布局》的新奥股份（600803）公司跟踪报告，提及“新奥舟山项目LNG接收站注入公司预期强烈”。
公司对以上事项进行了认真核查，经向公司控股股东问询，不存在研究报告所述事项。
一、报告相关内容简述
2016年9月28日，某券商发布了题为《天然气全产业链布局》的新奥股份
（600803）公司跟踪报告，报告中提及：“进军LNG领域，向清洁能源方向战略转型。2014年以来，公司先后收购了LNG工厂以及设立LNG事业部，进军LNG领
域，积极开拓清洁能源业务。新奥集团全资子公司新奥（舟山）的LNG项目与新奥股份LNG业务具有协同效应，目前集团旗下上游天然气开采、LNG接收及LNG
销售产业链逐步完善，我们认为LNG接收站注入公司预期强烈。”
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）对上述事项进行了核查。
二、澄清声明
公司董事会针对前述事项进行了核实，并经书面函证控股股东新奥控股投资有限公司（以下简称“新奥控股”），就上述事项现澄清如下：
1、新奥舟山液化天然气(LNG)接收及加注站项目（以下简称“新奥舟山项目”）由新奥集团股份有限公司子公司新奥（舟山）液化天然气有限公司投资与运营，新奥舟山项目不包含在上市公司体系内。公司目前所经营的 LNG生产经营业务与舟山项目不存在重大业务关联性。
公司通过收购 Santos及此前的LNG产业投资，逐步推动公司向清洁能源产业上游的战略转型的实施步伐。公司与 Santos管理层就双方未来合作的业务发展规划进行了多次沟通，但截止本公告披露日，双方尚未签署具体业务合作协议。
2、经公司书面函证控股股东新奥控股，新奥控股回函明确表示：
贵司收购 Santos Limited股权事项是集团发展海外业务、打通上下游产业链的举措，但截至本函件出具之日，新奥控股未与 Santos Limited签署任何书面合作协议，同时新奥控股未筹划将新奥舟山项目注入到你公司的事项，亦不存在其它可能引起新奥股份股价异常波动的战略合作相关事项。
三、重要提示
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的所有信息以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
远期结售汇业务内部控制制度
二零一七年二月
第一章 总则
第一条 为了进一步规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，防范和控制国际贸易业务中的汇率变动风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
第三条 公司远期结售汇业务应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定，还应遵守本制度的相关规定。
第四条 本制度适用于公司及控股子公司的远期结售汇业务。
第二章 远期结售汇业务操作原则
第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条 公司进行远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司已签订的相关合同的外币收付款金额，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收付款总量，远期结售汇业务的交割期间需与公司的外币收付款时间相匹配。
第九条 公司必须以公司自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第十条 公司须具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章 远期结售汇业务的审批权限
第十一条公司进行远期结售汇业务的年度交易总额，需由经营层编制年度预算后递交董事会或股东大会审议批准后方可进行。总经理在董事会和股东大会授权范围内，实施远期结售汇业务的相关方案和计划。
第十二条公司签署的与远期结售汇业务相关的框架协议或者远期结售汇交易行为，年度交易总额（等值人民币）不大于公司最近一期经审计净资产30%的交易计划（或方案），由董事会审批；年度交易总额（等值人民币）大于公司最近一期经审计净资产30%的交易计划（或方案），须经股东大会审批。
第十三条公司控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售业务。
控股子公司应向母公司资财投融中心申报远期结售汇计划（或方案），按照前条规定履行审批程序。未经母公司同意，公司控股子公司不得操作该业务。
第四章 远期结售汇业务的管理及内部操作流程
第十四条公司总经理按照董事会和股东大会授权负责远期结售汇业务的运作和管理，签署相关协议及文件。
第十五条相关业务部门职责及责任人：
2、 资财投融中心：是远期结售汇业务的经办部门，负责与远期结售汇业务相关计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督，对控股子公司的远期结售汇业务进行督导。财务总监（或分管财务工作的副总经理）为责任人。
3、 内审部：负责审查远期结售汇业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况。内审部门负责人为责任人。
第十六条公司远期结售汇业务内部操作流程：
1、 公司相关业务部门应根据订单及订单预测，进行外币收付款预测，提出开展或中止外汇套期保值业务的建议，并及时提交公司资财投融中心。
2、 公司资财投融中心应当以稳健为原则，应加强对人民币汇率变动趋势的研究与判断以及各金融机构报价信息，制订与实际业务相匹配的远期结售汇交易计划（或方案）报公司董事会办公室，提请董事会或股东大会审批。
3、 董事会办公室接到提案后，应立即向董事长汇报，按照董事长的指示，组织和筹备董事会会议和股东大会会议。按照《上海证券交易所股票上市规则》予以披露。
4、 公司资财投融中心根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划（或方案），向金融机构提交远期结售汇申请书并签署相关合约。
5、 公司资财投融中心应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
6、 公司资财投融中心应对每笔远期结售汇交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
7、 公司资财投融中心若发现可能发生交割风险，应立即报告总经理及董事会审计委员会，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交割风险。
9、 公司内审部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向总经理及董事会审计委员会报告。
第五章 信息隔离措施
第十七条参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十八条公司外汇套期保值操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司董事会审计委员会及内部审计部门负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十九条在远期结售汇业务操作过程中，公司资财投融中心应根据与银行签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割时间，及时与银行进行结算。
第二十条当汇率发生剧烈波动时，公司资财投融中心应及时进行分析，将有关信息及时上报总经理及相关人员，由总经理判断后提出应对措施，必要时提交董事会审议。
第二十一条当公司远期结售汇业务出现重大风险，远期结售汇亏损或潜亏金额占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，或亏损金额超过 100万人民币的，资财投融中心应及时向总经理及董事会报告。
第七章 附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
2017年，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计、内部控制、会计师事务所聘任等方面勤勉尽责，现将审计委员会 2017年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的基本情况
公司董事会审计委员会由张文丽女士、梅夏英先生、蔡瑞美女士三名董事组成，其中张文丽女士和梅夏英先生为独立董事，张文丽女士为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2017年，董事会审计委员会共召开了 5次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见。审计委员会年度会议具体情况如下：
1、2017年 2月 14日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》、《公司截至2016年12月31日止及前三个年度的审计报告》、《关于预计2017年年度日常关联交易的议案》。
2、2017年 4月 27日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《公司2017年第一季度企业内部审计报告》、。
2、2017年 8月 21日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《公司2017年第二季度企业内部审计报告》。
3、2017年 10月 30日召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告的议案》、《公司2017年第三季度企业内部审计报告》。
4、2017年 11月 15日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司德国ARCK BeteiligungenGmbH收购Gudrun Bode
等5名外籍自然人持有Bode Belting GmbH49%股权暨关联交易的议案》。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督和评估外审机构的工作
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，
能够遵守恪守独立、客观、公正的道德规范和职业操守，很好的完成了公司委托的各项工作，审计人员配备合理，保持了专业能力和应有的关注。
鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会推荐继续聘请大华会计师事务所为公司2018年度年报审计机构。
（二）指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司2017年度内部审计工作报告，认为公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。报告
期内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告
根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等要求，对公司2017年度财务报告进行了审阅，认为其符合企业会计准则要求，能够公允反映公司的财务状况、经营成果，同意将其提交公司董事会审议。
四、总体评价
2017年，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，我们作为公司第二届董事会审计委员会的成员，严格按照相关规定，保证充分的时间和精力履行委员会的工作职责，恪尽职守、勤勉尽责，运用自身会计及财务管理相关专业经验监督外部审计，指导内部审计和内部控制工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告
信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。
2018年，公司审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，以专业的知识提高管理层的决策能力，促进公司规范运作、稳健经营，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
审计委员会委员：张文丽、梅夏英、蔡瑞美
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司2018年3月29日
证券代码：600061 证券简称：国投资本
国投资本股份有限公司
关于安信证券 2018年 10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）2018年 10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：全资子公司安信证券母公司财务数据；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
安信证券 2018年 10月主要财务信息（未经审计母公司数）
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2018 年 10 月|2018 年 10 月 31 日|
|1|营业收入|43,462.72|-|
|2|净利润|14,751.90|-|
|3|净资产|-|3,064,437.80|

注：上述财务数据系根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》
（财会[2013]26号）要求编报。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-052
国投中鲁果汁股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2015
年12月4日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会五届十四次会
议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司五届
监事会第十四次会议于2015年12月11日以通讯方式召开。会议应出席监事3
人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。
会议由公司监事会主席李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《关于向中国建设银行申请贷款授信额度的议案》
经审议，监事会同意公司增加中国建设银行贷款授信额度2亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十二日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2016-020
北京万通地产股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计存货跌价准备情况
2015年，杭州房地产市场体现出供应量增长、成交量增长、市场热度上升、板块差异明显、大型房地产开发商竞争激烈等特点，2015年四季度，杭州两个项目所在区域市场库存量仍在上升，去库存压力持续加大，在2015年12月18日至21日召开的中央经济工作会议上，中央提出要鼓励房地产开发企业顺应市场规律调整营销策略，适当降低商品住房价格，以加快去库存速度。
杭州万通中心项目主要的物业类型为写字楼及酒店式公寓，具体包括5A级写字楼(E幢)，普通写字楼(A、C幢)、酒店式公寓(B、D幢)、底商以及地下车位。2015年度写字楼尾盘在售；酒店式公寓去化速度慢且周边类似可比物业的销售均价为1.7-1.8万元/㎡，公司结合杭项目所在区域的市场现状、主要竞争对手的销售情况等，及时调整项目的销售策略，普通写字楼尾盘和酒店式公寓的售价下调至与周边均价范围一致的水平。按照新销售策略的定价测算，普通写字楼可变现净值(可变现净值=存货估计售价-至完工估计将发生的成本-估计销售
费用-相关税金)低于账面价值0.05亿元，酒店式公寓可变现净值低于账面价值1.35亿元，按照会计准则相关规定普通写字楼和酒店式公寓共计提存货跌价准备1.4亿元。
杭州上园国际项目共9栋高层住宅，占地面积3.6万平方米，建筑面积 11.5万平方米，项目尚未完工，住宅的单方成本约1.8万元-1.9万元/㎡。2015年受政府宏观政策及房地产市场持续调整的影响，与该项目毗邻且同期拿地同物业类型的竞品楼盘以1.3万元/㎡入市，于资产负债表日，周边竞品楼盘销售均价为 1.2-1.4万元/㎡，公司作出降低售价、缩短去库存周期，快速回笼资金的策略，预计开盘销售定价下调至与周边楼盘均价范围一致的水平，按照该新的销售定价
测算，杭州上园国际项目住宅的可变现净值低于账面价值4.7亿元，按照会计准则相关规定计提存货跌价准备4.7亿元，两个项目共计提存货跌价准备6.1亿元。
二、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
因计提存货跌价准备，导致公司2015年归属于上市公司母公司的净利润为-612,220,333元。
三、本次计提履行的程序
本次计提已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审
议通过，并将提交2015年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事对本次计提存货跌价准备事项发表如下独立意见：2015年度预计需计提的存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2015年12月31日合并财务状况以及2015年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
独立董事提名人声明
提名人大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，现提名梁爽女士为大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大连圣亚旅游控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
（未取得资格证书者，应做如下声明：
被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大连圣亚旅游控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在大连圣亚旅游控股股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：（盖章）大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 2018年3月5日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-077债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2014年9月30日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2014年9月29日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 11人，实到 11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：一、审议通过了《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》
详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2014-078号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
本议案尚需提请公司2014年第六次临时股东大会审议。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》
本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的临2014－079号公告。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2014年10月8日
附件：
独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院
向法院申请重整的独立意见
我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》，在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下独立意见：
我们一致认为：物流公司因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险。物流公司拟依法向法院申请重整，符合上市公司和全体股东及债权人的利益。该事项决策程序合法、有效，我们同意议案内容。
独立董事（签字）：张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2015-013
江苏舜天股份有限公司
关于控股股东所持部分股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称“舜天集团”）、舜天集团控股子公司江苏舜天船舶股份有限公司与招商银行股份有限公司南京分行
（以下简称“招行南京分行”）存在借款合同纠纷，招行南京分行向南京市秦淮区人民法院提起诉讼并申请诉讼保全。
经南京市秦淮区人民法院“（2015）秦商初字第1128号”《民事裁定书》裁定，并由南京市秦淮区人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具“（2015）秦商初字第1128号”《协助执行通知书》，舜天集团所持的本公司 36,917,563股股票及孳息于2015年5月14日被司法冻结，该司法冻结的股份数量占公司总股本的8.45%，冻结期限从2015年5月14日至2017年5月13日。
截至2015年3月31日，舜天集团持有本公司股票 218,298,145股，占公司总股本的49.98%；2015年4月1日至2015年5月14日，舜天集团出售本公司股票508,900股，占公司总股本的0.12%；2015年5月14日，舜天集团所持的本公司股票36,917,563股被司法冻结，占公司总股本的8.45%。
截至2015年5月14日收市，舜天集团持有本公司股票217,789,245股，占公司总股本的49.86%，其中：无限售条件股票180,871,682股，占公司总股本的41.41%；有限售条件股票（司法冻结）36,917,563股，占公司总股本的8.45%。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一五年五月十六日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-068号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月12日，本公司收到持股8.32%的股东中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“华融资产”）上海市分公司发来的《关于减持上海自动化仪表股份有限公司股份的告知函》。
2014年12月12日，华融资产通过上海证券交易所累计减持本公司股份15,409,989股，占本公司总股本的3.86％。本次权益变动后，华融资产持有本公司股份17,827,158股，占本公司总股本的4.46%。
华融资产减持本公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
本次权益变动后，华融资产不再是持有本公司5%以上股份的股东。
特此公告。
备查文件：《关于减持上海自动化仪表股份有限公司股份的告知函》
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十二月十三日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-020东方证券股份有限公司
第三届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（临时会议）于 2015年 5月 18日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2015年 5月 14日以电子邮件和专人送达的方式发出。公司董事会成员 15人（包括 5名独立董事），截至 2015年 5月 18日，公司董事会办公室收到 15名董事送达的通讯表决票，有效表决数占董事总数的100%，本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司直投子公司设立并认购东方智科股权投资基金的议案》
表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
董事会经审议同意上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）及其子公司发起设立北京东方智科股权投资中心（有限合伙）（以下简称“东方智科”）股权投资基金；同意东证资本及其子公司拟向东方智科合计认缴 18亿元人民币的出资（含作为普通合伙人出资的份额和作为有限合伙人出资的份额）。如果东方智科从第三方募集获得或融资获得资金，东方智科有权降低东证资本及其子公司上述认缴出资额，但合计出资额不低于 1亿元人民币。东证资本及
其子公司最终实际认购东方智科的金额取决于东方智科从第三方募集或融资获得资金情况；同意就上述事项向东方智科出具出资承诺函等法律文件，同时授权公司经营管理层全权办理后续相关事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司直投子公司设立并认购东方智科股权投资基金的公告》。
二、审议通过《关于申请开展证券投资基金托管业务的议案》表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
董事会经审议同意公司向监管机构申请开展证券投资基金托管业务资格，授权公司经营管理层办理相关申请手续，并根据监管要求和业务发展需要组织制定相关业务制度；同意公司设立托管业务总部，作为公司总部级业务部门，负责证券投资基金托管业务的日常管理和运作等。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2015年 5月 18日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-087云南驰宏锌锗股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
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经公司自查，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2016年11月10日、11月11日、11月14日公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司2016年8月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向中国证监会申请非公开发行股票。2016年11月4日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162346号）（以下简称“通知书”），具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和
www.sse.com.cn上的相关公告。截至目前，公司非公开发行事项正在按程序进行，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。
3、经公司问询控股股东，控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、本月以来，国内铅锌价格涨幅较大，“沪锌1701”期货主力合约累计涨幅达10.72%，“沪铅1701”期货主力合约累计涨幅7.54%；近五个交易日，“沪锌1701”期货主力合约累计涨幅7.10%，“沪铅1701”期货主力合约累计涨幅5.90%。
作为以铅锌为主业的上市公司，铅锌价格近期持续上涨或为刺激公司股价上涨的主要原因。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-056
泰瑞机器股份有限公司
关于投资设立境外孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）投资标的：泰瑞机器拟在韩国投资成立全资孙公司Tederic Machinery KoreaCo.,Ltd（暂定名，具体名称以核准注册为准）。
（2）投资金额：通过全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司出资，投资总额200万美元。
（3）本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。
一、对外投资概述
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）于 2019年 6月 26日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》。为进一步开拓海外市场，同意公司通过全资子公司泰瑞贸易（国际）有限公司（以下简称“泰瑞香港”）出资，在韩国成立全资孙公司 Tederic Machinery KoreaCo.,Ltd（以下简称“泰瑞韩国”），投资总额200万美元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准，尚需商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：Tederic Machinery Korea Co.,Ltd
注册地址：韩国京畿道华城市
经营范围：塑料机械及其相关配套周边设备和自动化，包括软件服务；塑料
成型机械和设备的修理及维护；代理销售注塑机械，设备及原料；注塑成型机械设备，模具，辅机自动化设备的进出口业务；机械设备，辅机的租赁；塑料和模具工业等技术咨询。
鉴于拟设立的全资孙公司需依据韩国国内相关法律进行注册，公司名称、注册地址、经营范围等最终以韩国国内相关法律许可为准。
三、对外投资对公司的影响
公司有多年注塑机销售和服务的经验，此次通过泰瑞香港投资设立泰瑞韩国，同时购置厂房作为物流中转库和营销服务中心，可以就近服务韩国客户，快速响应其各项需求，通过本地化的营销服务和集中化的售后服务，有助于公司对韩国客户的开发和维护；有利于进一步提升韩国市场对公司品牌的认知度及拓宽销售渠道和资源，在提升公司国际化服务水平的同时也提升品牌影响力，扩大公司海外市场的销售占有率，促进公司的健康可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
公司在韩国设立孙公司，需熟悉并适应当地法律、商业及文化环境，以实现良好运营。此外，本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。
公司将及时披露对外投资事项的后续进展情况。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-001
债券代码：122331 债券简称：14营口港
营口港务股份有限公司 2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加37,460万元到48,170万元，同比增长70%到90%。
2、公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加37,500万元到53,565万元，同比增长70%到100%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加37,460万元到48,170万元，同比增长70%到90%。
2、公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加37,500万元到53,565万元，同比增长70%到100%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况作出的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：53,516万元。上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：53,565万元。
（二）上年同期每股收益：0.0827元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司本期业绩预增主要是公司主营业务增长的影响。公司 2018年度完成货物吞吐量约 2.93亿吨，同比增加13%；2018年度预计实现营业收入约 47亿元，同比增加24%。公司业绩增长主要是因为吞吐量增加营业收入随之增加，主要增量分析如下：
1、外贸进口铁矿石
2018年公司外贸进口铁矿石量增加。外贸进口铁矿石具有品质稳定、出铁率高的优点，加之价格低廉、供货稳定，腹地钢厂纷纷调高外贸进口铁矿石的使用配比。目前营口港铁矿石贸易平台已初具规模，形成了众多贸易商和采购方集聚效应，2018年贸易矿吞吐量创历史新高。公司港口区位优势明显，通过能力强、作业效率高，服务质量好，自身场地、泊位、物流、航线等较周边港口有明显优势。
2、钢铁
2018年建筑、机械、汽车、能源等主要下游行业钢材消费量均保持良好增长，东北钢铁产量实现增长，消费逐步回暖。同时国家加大环保治理力度，取缔关停地条钢和中频炉等中小钢厂，建筑钢材资源减少，导致钢材价格上涨。公司对腹地周边钢厂进行货源普查，整合航线资源，与港口运营船公司、车队等承运单位合作，在稳定港口主要内贸航线的同时，开发新内贸航线，同时积极打造外贸精品航线，继续保持东北口岸外贸钢材中转量的稳定地位。
3、水渣、水渣粉
东北地区钢铁企业基本符合国家环保政策的要求，营口港作为辽宁及东北地区腹地钢企集疏运最集中的港口，已然成为南方客户采购原料的主要港口、东北地区矿建材料的集散地。辽宁地区钢厂水渣年产量约 2250万吨，营口港腹地钢厂约占63%。营口港深入腹地，合理利用港口堆场能力，陆运资源、海运资源，为客户打造全程物流服务。
4、集装箱
东北地区粮食（玉米）为出口货源之一，近三年占集装箱出口总量由35%增
加到40%左右，呈稳步增长趋势，玉米散改集量大幅增长。2017年鲅鱼圈港区玉米装箱量约1,500万吨，2018年增加至2,000万吨。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会2019年1月16日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-052甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月22日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）获悉刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）、上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）、上海刚泰投资咨询股份有限公司（以下简称“刚泰投资咨询”）所持有公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：
关于安徽新华控股集团投资有限公司诉刚泰集团等被告追偿权纠纷一案，安徽省合肥市中级人民法院作出的（2019）皖01民初990号民事裁定书已发生法律效力，根据《中华人民共和国民事诉讼法》二百五十一条的规定，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助执行：
轮候冻结刚泰集团持有的公司股份及孳息，冻结数量为 195,511,269股（无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
轮候冻结刚泰矿业持有的公司股份及孳息，冻结数量为 369,634,172股（无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
轮候冻结刚泰投资咨询持有的公司股份及孳息，冻结数量为 64,414,071股（无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
司法冻结徐飞君持有的腾达建设（证券代码：600512）股份及孳息，冻结数量为1,200股（无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
轮候冻结徐飞君持有的皖通高速（证券代码：600012）股份及孳息，冻结数量为3,000股（无限售流通股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，刚泰集团持有本公司股份共计 195,511,269股，占公司总股本13.13%；刚泰集团持有的公司股票（195,511,269股）已全部被司法冻结或轮
候冻结。
截至本公告日，刚泰矿业持有本公司股份共计 369,634,172股，占公司总股本24.83%；刚泰矿业持有的公司股票（369,634,172股）已全部被司法冻结或轮候冻结。
截至本公告日，刚泰投资咨询持有本公司股份共计64,414,071股，占公司总股本4.33%；刚泰投资咨询持有的公司股票（64,414,071股）已全部被司法冻结或轮候冻结。
上述冻结事项不会对公司生产经营产生直接影响，刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，上述冻结事项对公司控制权的影响尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，按照相关法律、法规规定履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—043天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月 14日披露了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于控股股东股份被冻结的公告》（公告编号 2019-041号），公司控股股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）所持有本公司的全部股份被司法冻结。现将本次冻结事项的进展情况公告如下：
2019年 6月 17日，公司收到控股股东天房集团发来的《告知函》，原文内容如下：
“因天房集团下属子公司天津市天港建设开发有限公司、天津市天政基础设施建设有限公司出现贷款逾期问题，同时天房集团为上述两公司的担保人，债权人平安银行股份有限公司郑州分行向天津市第二中级人民法院申请 12.73亿元范围内的财产保全，导致我公司持有的天房发展股票被司法冻结。
6月 17日，天房集团已与平安银行郑州分行就天房集团所持有的被司法冻结的天房发展股票达成和解，平安银行郑州分行将于 6月 30日前解除对天房发展股票的司法冻结。”
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一九年六月十九日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-042
山东南山铝业股份有限公司
2014年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利0.10元（含税）；每10股派发现金红利1.00元（含税）。
 扣税前每股现金红利0.10元；扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利为0.095元。合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利为0.09元，香港联交所投资者每股现金红利为0.09元。
 股权登记日为2015年6月9日
 除权（除息）日为2015年6月10日
 现金红利发放日为2015年6月10日
一、通过本次利润分配的股东大会届次和日期
山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2015年 4月 17日召开 2014年年度股东大会审议通过了公司 2014年年度利润分预案，本公司拟按公司总股本 2,835,184,361股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元（含税），预计分配股利 283,518,436.10元，剩余未分配利润转入下一年度。
相关公告刊登在2015年4月18日的《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2014年度
(二)发放范围：
截止 2015年 6月 9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)分配方案：
本次分配以 2,835,184,361股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配股利283,518,436.10元。
（四）扣税说明
1、对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利0.095元；如股东的持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间)在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后实际每股人民币 0.09元派发现金红利。如相关股东认为其取得的股息红利收入涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关办理退税申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币
0.09元。
4、对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），由其自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，实际派发现金红利为每股0.10元。
三、相关日期
(一)股权登记日：2015年6月9日
(二)除权（除息）日：2015年6月10日
(三)现金红利发放日：2015年6月10日
四、分派对象
截至2015年6月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司控股股东南山集团有限公司持有的无限售条件流通股的现金红利由公司直接发放。
2、其他持有无限售条件的流通股股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系人：战世能
联系电话：0535-8666352
联系传真：0535-8616230
联系地址：山东省龙口市东江镇南山村
邮政编码：265706
七、备查文件目录
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告
山东南山铝业股份有限公司2015年6月2日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-066
东软集团股份有限公司
高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
持股基本情况：截至 2017年 10月 17日，公司高级副总裁王经锡持有公司股份412,500股，占公司总股本的0.0332%。
减持计划的主要内容：王经锡计划减持公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%，即103,100股（拟减持股份数量含本数），减持方式为集中竞价交易，减持期间为自本公告披露之日起 15个交易日后至 2017年 12月31日。减持价格根据市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
（一）减持主体：王经锡
（二）减持主体已持有股份的数量、持股比例：截至 2017年 10月 17日，王经锡持有公司股份412,500股，占公司总股本的0.0332%。所持股份来源包括企业清算分配所得无限售条件流通股份、股权激励获授股份、竞价交易买入的股份。
（三）过去12个月内减持股份情况：2016年12月30日，王经锡减持公司股份 137,500股，减持平均价格为 19.68元/股。2017年初至 2017年 10月 17日未减持公司股份。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的原因和具体安排
1、本次拟减持股份的来源：企业清算分配所得无限售条件流通股份、股权激励获授股份、竞价交易买入的股份（均不属于监管机构规定的特定股份）
2、本次拟减持股份的数量：不超过其所持有公司股份总数的25%，即 103,100股（拟减持股份数量含本数）
3、本次减持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起 15个交易日后至2017年12月31日
4、本次拟减持股份的方式：集中竞价交易
5、本次拟减持股份的价格：根据市场价格确定
6、本次拟减持股份的原因：个人资金需求
（二）本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致
截至 2017年 10月 17日，王经锡严格遵守关于限制性股票锁定期及在任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数25%的限售要求，其本次减持股份计划与此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
上述高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情形，决定是否实施本次股份减持计划及减持的具体数量、价格等，存在一定的不确定性。
四、其他事项说明
（一）本次股份减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
（二）公司将持续关注上述高级管理人员减持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十七日