证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2014-012深圳市信维通信股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014年 4月 10日在公司董事会会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2014年 3月 31日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名，董事吴会林先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年年度报告》中董事会工作报告章节内容，公司独立董事在本次董事会上就2013年的工作情况作了述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了公司《2013年年度报告》及其摘要
公司《2013年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了公司《2013年度经审计财务决算报告》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘任期一年。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了公司《2013年内部控制自我评价报告》
根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对2013年度内部控制的相关情况进行了检查，并作了总结报告。
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
6、审议通过了公司《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对此议案发表了同意意见。
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
7、审议通过了《关于选举公司董事候选人的议案》
经公司提名委员会提名，独立董事发表同意意见，提请董事选举毛大栋先生为公司董事。
毛大栋先生简历:
毛大栋，男，中国公民，无境外居留权，1973年出生，本科学历，会计。2001年3月至 2006年 5月任深圳石化电器实业有限公司：成本会计，总账会计，会计主管；2006年 6月至2009年9月任橡果国际（ATV，2007年5月纽交所上市）旗下上海好记星深圳公司，财务经理；2009年9月至2011年5月任橡果国际（ATV）旗下益阳宇康通信设备有限公司（深圳）财务经理；2011年 5月至 2011年8月任本公司财务经理；2011年 8月至今任本公司财务总监。截止目前，毛大栋先生持有公司股权激励限制性股票 200,000股。毛大栋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
因公司2013年业绩未达到公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行
权/解锁期行权/解锁条件，公司决定同意回购并注销第一个行权/解锁期所涉及的 79名激励对象已授予份额30%的未满足行权/解锁条件的 76.05万份股票期权及 119.55万股限制性股票。因汤柯、赖永华、王凤阳、邱涛、王冰共计 5名员工辞职，注销该 5名激励对象剩余70%股票期权 10.5万份（本次合计注销该 5名人员持有的全部15万份股票期权）。公司本次限制性股票回购以首批次限制性股票授予价格 7.45元/股，预留部分限制性股票 8.56元/股的授予原价回购，共计人民币9,006,375元。
本次共计注销86.55万份股票期权及回购119.55万股限制性股票。
本次回购注销完成后，公司首期股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
9、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》
经众华会计师事务所审计，2013年年度母公司实现净利润 15,342,422.30元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积1,534,242.23元后，加上年初未分配利润 102,411,992.88元，截至 2013年 12月 31日，可供股东分配的利润为 116,220,172.95元，公司期末资本公积453,324,683.21元。公司报告期合并报表净利润-65,612,025.68元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事长、控股股东及实际控制人彭浩先生提议，公鉴于目前公司股本规模相对较小，为增强股票流动性，回报公司股东，在考虑公司利润水平及未来发展潜力，同时考虑公司资本公积规模相对较小，提出资本公积转增股本相结合的股本扩张方案。
公司认为考虑到2013至2015年的既定公司股权激励考核目标，目前公司总股本相对较小，可以适当采用增加总股本的方式增加二级市场股票流动性。该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，公司认为该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划。
2013年度利润分配预案为：
如本次会议审议通过了《股权激励计划部分激励股票回购注销的议案》以 2013年末总股本 137,025,000股为基数，同时由于公司股权激励影响，公司总股本增加 30万股后，再减少 119.55万股，实际以总股本 13,612.95万股，以资本公积
金每 10股转增 10股，共计转增13,612.95万股，转增后公司总股本为 27,225.9
万股。（最终变动以相关部门审核批准为最终结果）
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于再次变更公司注册资本的议案》
鉴于公司二零一三年十月二十四日提交了《关于变更公司注册资本的议案》，公司注册资本由 13,334万元，增加到 13,702.5万元。在股东大会审议通过该议案的基础上，公司 2013年股权激励预留部分的授予实施，增加总股本 30万股。
根据董事会《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，回购公司股权激励限制性股票119.55万股。公司实施公积金转赠股本，以资本公积金每 10股转增 10股，共计转增 13,612.95万股，转增后公司总股本为 27,225.9万股，公司注册资本变更为人民币 27,225.9万元。（最终变动以相关备案及审核部门的批准为准）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
11、审议通过了《关于再次变更公司<章程>的议案》
鉴于公司二零一三年十月二十四日提交了《关于变更公司<章程>的议案》，公司注册资本由 13,334万元，增加到 13,702.5万元。在股东大会审议通过该议案的基础上，公司 2013年股权激励剩余部分的授予实施，增加总股本 30万股。根据董事会《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，回购公司股权激励限制性股票119.55万股。公司实施公积金转赠股本，以资本公积金每 10股转增 10股，共计转增 13,612.95万股，转增后公司总股本为 27,225.9万股，公司注册资本变更为人民币 27,225.9万元。《公司章程》需做出相应更改，公司注册资本变更为人民币 27,225.9万元（最终变动以相关备案及审核部门的批准为准）。
更改内容详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
12、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
为充实营运资金，拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额
度，金额为人币贰亿玖仟万元整(含等值外币)，在办理上述综合授信协议项下逐笔业务时，决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
申请综合授信额度：
(1)、金额：人民币贰亿玖仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限：壹年。
(3)、授信方式：由信维创科通信技术（北京）有限公司提供连带责任担保。
备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与中国建设银行签订的相关合同约定为准）
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
附件：
公司章程修改对照表
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|序号|原章程内容|修改后的章程内容|
|1|“第六条 公司注册资本为人民币13,702.5万元。”|“第六条 公司注册资本为人民币27,225.9万元。”|

特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一四年四月十日