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证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2017‐013神雾环保技术股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2017年 3月 24日以现场方式召开，会议通知以专人通知、电话、传真及电子邮件等相结合于2017年3月13日发出，会议应表决监事3人，实际表决监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
《公司 2016年度监事会工作报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2016年年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核神雾环保技术股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
报告期内，2016年实现营业收入 3,125,095,692.33元，较上年同期增长157.28%；实现利润总额 798,734,987.46元，较上年同期增长301.65%；归属于上市公司股东的净利润为 705,757,447.74元，较上年同期增长289.47%；
2016年末总资产达到 5,032,139,867.56元,较上年同期上升60.27%；基本每股收益 0.70元；2016年经营性现金流量净额 217,525,065.10元，较上年同期上升98.99%。
监事会认为：公司 2016年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2016年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整的反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司内部控制制度健全并有效的执行，不存在重大缺陷。
《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》，独立董事对上述报告发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为233,875,066.71元，公司年末资本公积金余额为534,080,085.77元。鉴于公司目前经营状况良好，为回报股东，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司股份总数1,010,024,415股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利101,002,441.5元（含税）。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。
监事会认为： 2016年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：本年度，公司募集资金的存放与使用，能够严格遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金及闲置募集资金使用》等相关规则制度的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》
监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会
平安证券有限责任公司
关于深圳日海通讯技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”、“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人”）对日海通讯填写的《日海通讯内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、日海通讯内部控制规则落实的自查情况
日海通讯按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，对公司内控规则的落实情况进行了自查。
经自查，日海通讯不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、核查措施及核查意见
本保荐机构查阅了日海通讯的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规则、各项管理制度和制度运行记录，审阅了《深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制规则落实自查表》，并与日海通讯的部分董事和高级管理人员进行了访谈。通过上述核查，本保荐机构的核查意见如下：
日海通讯已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了日海通讯当前的内部控制规则的落实状况，有利于提升公司内部控制水平。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳日海通讯技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字页）
保荐代表人：
李茵
刘文天
保荐机构：平安证券有限责任公司
年月 日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-068深圳市联建光电股份有限公司
关于监事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日收到公司监事谢志明发来的《关于减持公司股份的告知函》，谢志明计划通过集中竞价交易方式，减持不超过89.51万股公司股份，约占总股本的0.15%，用于偿还质押权人相关质押融资借款。本次减持将分次进行，尽可能减少股价波动。
一、股东基本情况
截至本公告披露日，公司监事谢志明持有公司股票3,580,720股，占公司股份总数的0.60%，累计质押本公司股份3,575,000股，占其直接持有本公司股份总数的99.84%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：用于偿还质押权人相关质押融资借款；
2、股份来源：首次公开发行；
3、减持数量：预计不超过89.51万股，约占总股本的0.15%；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持期间：自公告发布之日起15个交易日后的6个月内（即从2019年8月2日起）；
6、减持价格：市场价格。
三、股东承诺与履行情况
截至本公告披露日，公司监事谢志明不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
四、相关说明及风险提示
是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，公司将持续关注后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、公司生产经营情况正常。本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-100
深圳市全新好股份有限公司
关于收到股东送达《股权变更提示》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月19日收到第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）送达的《关于我公司股东股权变更的提示》，相关文件原文内容如下：
“近日，我公司经查询工商档案获知，公司股东深圳前海昊堃鼎盛投资有限公司（以下简称“深圳前海昊堃”）的股权结构发生了变更，原股东杜鹃将其持有的股权全部转让给了陈佳庆，该变更完成后陈佳庆持有深圳前海昊堃99%股
权，赵雪燕持有1%股权。
根据公司股东深圳前海昊堃与王昕女士签署的《转让协议》以及王昕女士说明，深圳前海昊堃虽然取得我公司50%股权，但是深圳前海昊堃一直未向王昕女士支付相应的股权转让价款，同时深圳前海昊堃也一直未履行完毕其对我公司的出资义务。
根据深圳前海昊堃与唐小宏先生签署的《表决权委托协议》，深圳前海昊堃自愿将所持有的北京泓钧50%股份所对应的表决权委托给唐小宏先生行使，委托有效期为三年，在委托有效期内，唐小宏依据北京泓钧届时有效的章程行使包括但不限于如下委托权利：（1）召集、召开和出席北京泓钧的股东会会议；（2）代表深圳前海昊堃对所有根据相关法律或公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权，包括但不限于指定和选举北京泓钧的法定代表人、董事、监事、总经理及其他应由股东任免的高级管理人员；（3）届时有效的相关中华人民共和国法律、行政法规、行政规章、地方法规及其他有法律约束力的规范性文档规定的股东应享有的其他表决权；（4）其他公司章程项下的股东表决权（包括在公司章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权）；（5）在表决权委托期限内，
深圳前海昊堃不再以股东身份行使上述权利。
深圳前海昊堃的前述股权变更不影响我公司实际控制权结构，目前唐小宏先生为我公司的实际控制人，该等变更也不会影响我公司与贵公司实际控制人吴日松先生所签署的《表决权委托协议》的效力，不会导致上市公司的实际控制权发生变更。”
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
本人作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度公司共召开了8次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

2015年度公司召开了5次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|5|4|0|1|否|

二、发表独立意见的情况
（一）2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘用高管、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2015年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2015年度，对以下事项发表了独立意见：
2015年 6月 2日，在公司第五届董事会第十一次会议发表了关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
2015年6月10日，在公司第五届董事会第十二次会议发表了关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
2015年7月30日，在公司第五届董事会第十三次会议发表了关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
2015年10月8日，发表了关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；
2015年10月28日，发表了关于第五届董事会第十五次会议相关议案的独立意见；
2015年12月4日，发表了关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、2015年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
3、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案认真审阅，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
了公司内部审计工作进度、质量等情况。上述会议，本人均亲自出席，没有发生委托出席的情况。
5、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
四、培训和学习
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，自觉学习中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和制度文件，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、本人联系方式
电子信箱：huangyouru@cec.org.cn
特此报告。
独立董事： 黄幼茹
华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就赣能股份2018年度关联交易预计额度进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江西赣能股份有限公司下属分公司丰城二期发电厂（以下简称“丰电二期”）因日常生产经营的需要，2018年预计与江西省投资物流有限责任公司（以下简称“江投物流”）发生日常关联交易。2018年，丰电二期预计与江投物流发生燃煤采购日常关联交易总额不超过7,000万元。
2018年3月26日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《江西赣能股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》。三位来自关联方——江西省投资集团有限公司公司（以下简称“江投集团”）的董事唐先卿先生、何国群先生、张惠良先生回避表决，其余七名董事一致同意上述关联交易。
本关联交易事项尚需提交公司 2017年度股东大会审议批准，关联方股东江西省投资集团有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司预计2018年将要发生的日常性关联交易如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易||关联交|关联交易定|合同签订金额|截至披露日|上 年 发|
||关联人||||||
|类别||易内容|价原则|或预计金额|已发生金额|生金额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人采购原材料|江西省投资物流有限责任公司|燃煤采购|遵循市场化原则,随行就市、同质同价|7,000|0|1,716.14|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2017年度日常关联交易实际金额为1,716.14万元（不含税）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：江西省投资物流有限责任公司
法定代表人：唐先卿
注册资本：3,000万人民币
住所：江西省南昌市高新开发区火炬大街188号淳和大厦第14楼
经营范围：煤炭批发经营；货运代理服务；普通机械设备、化工产品（不含危险品）、钢材、水泥、生铁、五金交电、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江西省投资物流有限责任公司（以下简称“江投物流”）是由江投集团、国投煤炭有限公司合资成立的专业性国有煤炭经营公司。其控股股东江西省投资集团有限公司持股55%，参股股东国投煤炭有限公司（归属中国中煤能源集团有限公司管理）持股45%。江投物流具有长期的煤炭运销经验和专业的运营团队，与陕煤化集团、同煤集团、山西焦煤集团、国投新集、曹妃甸港、镇江港务集团等煤炭生产企业及沿海、沿江港口有着长期、友好的合作渊源，拥有完善的煤炭物流渠道和丰富的组织能力。
截止2017年12月31日，江投物流资产总额23,462.30万元，净资产1,538.50万元；2017年1-12月，实现营业收入57,886.87万元，实现净利润219.89万元。
（二）与公司的关联关系
江投物流系江投集团控股子公司，与公司系同一控股股东，是深圳证券交易
所股票上市规则第10.1.3条第（二）款规定的关联法人。
（三）履约能力分析
江投物流是由江投集团、国投煤炭有限公司合资成立的专业性国有煤炭经营公司。其控股股东江西省投资集团公司持股55%，为江西省人民政府授权的政府投资主体和国有资产经营主体；其参股股东国投煤炭有限公司持股45%，归属中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）管理。中煤集团是国务院国资委管理的国有重点骨干企业，煤矿资源丰富，矿区分布广泛，拥有完善的物流配送中心和分销网络。
江投物流具有长期的煤炭运销经验和专业的运营团队，与陕煤化集团、同煤集团、山西焦煤集团、国投新集、曹妃甸港、镇江港务集团等煤炭生产企业及沿海、沿江港口有着长期、友好的合作渊源，拥有完善的煤炭物流渠道和丰富的组织能力。
该关联方的股东背景和运营能力较强，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司向关联方采购定价政策遵循市场化原则，随行就市、同质同价，参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，采购通过竞价方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。
根据公司《燃料供应商管理办法》的规定，公司将江投物流列为三类供应商进行燃煤采购，三类供应商指除一类（省内长协煤供应商和省外长协煤供应商）、二类（省内市场煤供应商和省外市场煤供应商）供应商以外，“市场化程度比较高，有较好的煤源组织和运输能力，煤炭质量能满足公司发电生产要求，并且通过竞价方式取得合同关系的其他煤炭生产或经营企业。”
（二）关联交易协议签署情况
丰电二期与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易符合公司生产经营和持续发展的需要；上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害本公司利益，不会对公司造成不利影响；上述关联交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事熊海根、吴伯荣、谢利锦、张梅独立董事对该议案进行了事前认可，并就此议案发表独立意见，认为：
公司预计的 2018年度下属分公司丰电二期与江西省投资物流有限责任公司发生的燃煤采购日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需要，有利于拓展丰电二期燃料采购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应，所签订的协议与合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次日常关联交易事项已提交公司第七届董事会第六次会议审议，关联董事均回避了对该议案的表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序，同意提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：赣能股份 2018年度预计关联交易额度符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；
保荐机构对该事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
谢金印
林河
保荐机构： 华融证券股份有限公司 2018年3月26日
（公章）
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-013成都振芯科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
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|项目|本报告期（2017年1-3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：54.63%—36.49%|盈利：2,204.22万元|
||盈利：1,000万元—1,400万元||

二、业绩预告预审计情况
公司 2017年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受行业订货减少的影响，公司核心器件、设计服务、北斗终端销售及运营服务收入较上年同期下降；受市场推广及研发投入增加影响，报告
期经营费用较上年同期增加；受行业客户回款进度影响，本报告期公司按会计政策计提应收款项坏账准备较上年同期增加。综上，使得报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额为 180万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文(深圳)律师事务所
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0102号
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
北京国枫凯文(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受深圳市英唐智能控制股份有限公司(下称“贵公司”)的委托，指派孙林、熊洁律师(下称“本所律师”)出席了贵公司召开的2014年第五次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 9月 12日刊载的《深圳市英唐智能控制股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告》（下称《董事会决议》）；
2.贵公司于 2014年 9月 12日刊载的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知公告》(下称《股东大会通知》)；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见书：一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采取现场投票的方式召开，现场会议于2014年9月29日下午2:00—3:00在深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 28日 15:00至 9月 29日15:00的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长胡庆周先生主持。
经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2014年9月23日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份94,579,540股，占公司总股本的46.4254%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计7人，代表贵公司股份123,100股，占贵公司总股份数的0.0604%。
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东中，持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）9人，所持股份合计253,973股，占公司总股本的0.1247%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：(一)《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》；
现场表决情况：同意94,579,540股；反对0股；弃权0股。
网络表决情况：同意114,000股；反对9,100股；弃权0股。
合计表决结果：同意94,693,540股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9904%；反对9,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%；
弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意244,873股，占出席本次股
东大会有表决权股份总数的0.2586%；反对9,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0096%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的核查，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第五次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式二份。
[本页无正文，为北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书之签署页]
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 孙林__________________
熊洁__________________
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-018东华工程科技股份有限公司关于与
新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司签订
30万吨/年乙二醇项目（一期 15万吨/年）
工程设计合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2015年 5月 14日，本公司与新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司（以下简称“天盈公司”）签订的《天盈公司 30万吨/年乙二醇项目（一期 15万吨/年）工程设计合同》（以下简称“本合同”）正式生效。本合同标的为提供项目的工程设计等工作，履行期限预计为 15个月（不含基础工程设计审查时间），合同金额为 2830万元人民币。
本公司与天盈公司签订上述工程设计合同系正常的主营业务行为，无需提交董事会审议。
二、合同对方的情况介绍
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|-|
|天盈公司成立于 2014 年 4 月，法定代表人为楚建江先生，注册资|
|本为 6 亿元人民币，住所地在新疆阿拉尔市二号工业园区金山路，经营|
|范围为向天然气化工、石油化工、煤化工项目投资。|

天盈公司的实际控制人是新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会，系由新疆生产建设兵团石油化工有限责任公司（以下简称“兵团石化公司”）主发起设立，具体开展对天然气化工、石油化工、煤化工等项目的投资业务。兵团石化公司主要承接国家、地方政府给予新疆生产建设兵团的石油、天然气、煤炭资源配置及石油、天然气的勘探开采权和国家给予兵团的产业发展资金及产业相关资源的进出口配额等政策。兵团石化公司作为兵团天然气化工、煤化工、石油化工、油气勘探
开采产业的发展建设平台，是兵团国有化工产业发展的专业投融资平
台，同时也是兵团重化工产业项目建设及运营平台。因此，天盈公司具备了对本合同的履约能力。
本公司与天盈公司不存在关联关系；在最近一个会计年度双方未发生类似业务。
三、合同的主要条款
1.合同生效：本合同经双方签字并盖章即生效。
2．项目规模及建设地：规划 30万吨/年天然气制乙二醇项目（一期 15万吨/年），本合同项目为一期建设项目；建设地在新疆一师阿拉尔市二号工业园区。
3．工作范围：本合同项目的基础工程设计、详细工程设计等。
4．合同价款及支付：本项目设计费为 2830万元人民币，由天盈公司根据本合同规定的支付条件及比例进行支付，即：合同生效后 30天内支付设计费用的20%作为定金，余下费用分别按提交基础工程设计审查版、相关专业图纸及竣工验收合格等节点及相应比例进行支付。
5．合同期限：预计为 15个月（不含基础工程设计审查时间）；本公司为本合同项目的服务至本合同范围内的设计装置试车合格为止。
6．双方责任：天盈公司应在规定的时间内向本公司提交设计基础资料及文件，对其完整性、正确性、及时性负责；按约定向本公司支付本合同项目的定金和设计费用。本公司应按国家规定和本合同约定的技术规范、标准进行设计，按照合同规定的内容、时间提交设计文件，对设计文件的质量负责。各方应遵守双方签署的“保密协议”，保护对方的知识产权和技术秘密。本合同约定了违约责任、争议解决等事项。
四、合同履行对本公司的影响
1．本合同对公司财务状况、经营成果的影响
本合同设计费总额为 2830万元人民币，履行期限预计为 15个月,年均合同额约占本公司 2014年度经审计营业收入的0.67%。本合同的顺利履行，对本公司2015、2016年度的经营业绩将产生影响。
2．本合同对公司业务的影响
本合同项目以天然气作为原料生产乙二醇。本合同的顺利履行，将进一步丰富本公司在乙二醇工程市场的建设业绩。
本合同的签订和履行，对本公司主营业务的独立性无重大影响。
五、合同履行可能存在的风险
本公司具有工程设计综合甲级资质和多套乙二醇项目工程建设的成功业绩，具备了对本合同的履行能力；本合同可能存在不可抗力等因素造成的风险。
六、备查文件
本公司与天盈公司签订的《天盈公司 30万吨/年乙二醇项目（一期 15万吨/年）工程设计合同》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-130广东凌霄泵业股份有限公司
关于重新签订募集资金三方协议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]885号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,937万股，发行价格为每股29.11元，募集资金总额为56,386.07万元，扣除发行费用
5,693.92万元后，本次募集资金净额为50,692.15万元。以上募集资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月5日出具的天衡验字[2017]00094号《验资报告》验证确认。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司阳春支行（以下简称“工行阳春支行”）、招商银行股份有限公司广州中环广场支行（以下简称“招行中环广场支行”）、中国银行股份有限公司阳江阳春支行（以下简称“中行阳春支行”）开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）与三家募集资金存储银行分别于2017年8月4日签署《募集资金三方监管协议》，具体内容详见 2017年8月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、重新签署《募集资金三方监管协议》的原因
公司2018年8月27日召开的第九届董事会第十七次会议及2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意将原募投项目“年产100万台潜水
泵及清水泵扩建项目”、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”的结余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”，具体内容详见2018年8月29日、2018年9月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与工行阳春支行、国都证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。
三、新的募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司阳春支行（以下简称“乙方”）
丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为2014002229200097673，截至2018年8月18日，专户原募投项目“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”结余金额 13,965.64万元及其利息合计 14,349.99万元。该专户仅用于甲方“民用离心泵产业化项目一期建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人花宇（身份证号码：1101051976******35）、许达(身份证号码：2112231982******15)可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前，节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方和乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未按要求及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在无正当理由未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会 2018年10月 25日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-56
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十二次会议于2015年12月18日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年12月30日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公开挂牌转让国药集团致君（苏州）制药有限公司67%股权的议案》
国药集团致君（苏州）制药有限公司（下称“致君苏州”）系国药一致属下全资子公司，注册资本 18000万元，法定代表人潘让仁，注册地址太仓市双凤镇建业路 2号，该公司是一家集研发、生产、销售为一体的综合型制药企业，占地面积约 9万平方米，设有中间体合成、原料药、粉针剂等车间，主要产品为头孢菌素原料药、普通化学原料药及其制剂。由于近年来医药市场环境变化，国药一致拟调整头孢抗生素的战略发展方向，做大制剂业务，对原料药领域进行战略收缩。
根据大华会计师事务所出具的《国药集团致君（苏州）制药有限公司审计报告》（大华审字[2015]006519号），截至 2015年 9月 30日，致君苏州总资产 41,722.55万元，净资产 9,295.71万元，2015年 1-9月实现主营业务收入 21,719.81万元，净利润-1,462.26万元。
根据中联资产评估集团有限公司出具的《国药集团一致药业股份有限公司拟公开挂牌转让股权涉及的国药集团致君（苏州）制药有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第 2107号），于评估基准日 2015年 9月 30日，致君苏州经资产基础法评估的净资产评估值为 23,178.62万元人民币。
董事会同意公司按照国有产权管理的有关规定，对外公开挂牌转让所持有的致君苏州67%股权，挂牌底价为 15,530万元。
本次对外转让股权将不构成关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于参股设立国药洁诺医疗服务（广州）有限公司的议案》董事会同意由公司属下全资子公司国药控股广州有限公司参股设立国药洁诺医疗服务（广州）有限公司（下称“新公司”）。新公司设立方案如下：
（1）新公司名称：国药洁诺医疗服务（广州）有限公司（以实际工商核名为准）。
（2）注册资本：注册资本人民币 3,400万元；
（3）股权比例设置：
国药洁诺医疗服务有限公司（系大股东国药控股股份有限公司下属企业，为本公司关联方）：出资 1,734万元，占51%股权；
国药控股广州有限公司：出资 986万元，占29%股权；
广州金萝投资发展有限公司：出资 680万元，占20%股权。
（4）经营范围：为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒，包装及灭菌服务等。
本次对外投资构成关联交易，但无需提交股东大会审批。独立董事经过事前审核，对此发表了独立意见。
表决结果：关联董事李智明、魏玉林、姜修昌、马万军、崔昳昤、闫志刚回避了表决。3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《国药一致分销事业部与八家医院开展医疗合作项目的议案》董事会同意公司分销事业部相关企业（国药控股广州有限公司、国药控股江门仁仁有限公司、国药控股广东粤兴有限公司等）与广东省内八家医院（佛冈县人民医院、佛山市第二人民医院、佛山市妇幼保健院、佛山市南海区人民医院、广东省第二人民医院、江门市人民医院、南方医科大学深圳医院、天河区中医医院）开展供应链延伸等医疗合作项目。根据院方的实际情况和需求，分别提供医疗综合解决方案，包括药品、医疗器械采购配送，“智能链”（ISC）综合管理、药品、医用耗材和试剂供应链延伸服务项目、器械耗材 SPD管理、住院药房自动化、门诊药房自动化发药系统等。合作期内分销事业部相关企业分年度投入，总投资金额约 1.2265亿元。
该等医疗合作项目不构成关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2015年 12月 31日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2016-017深圳冰川网络股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日－2016年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：19%-14%|盈利：13,862.63万元|
||盈利：11,228.73万元-11,921.86万元||

其中，2016年第三季度（2016年7月1日-2016年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：38.74%-20.72%|盈利：3,846.95万元|
||盈利：2,356.66 万元-3,049.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下滑的主要原因：
1、公司2016年7月22日起新产品《不败传说》开启内测，2016年1月-9月广告服务费比上年同期增加 2,429.91万元，而新增推广支出带来的效益将在未来期间逐步体现；2、2016年1月-9月员工人数同比上期增长约20%，薪酬总额增长约1600万元，主要系新产品研发投入人力增加所致。
截止到2016年9月30日，报告期内的非经常性损益金额约为170.48万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告
中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-059昇兴集团股份有限公司
关于控股股东拟以协议转让方式向其控股子公司转让公司
股份的预披露公告
控股股东昇兴控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 9月 20日收到控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）提交的《股份变动计划告知函》，昇兴控股持有公司股份 655,398,603股，占公司总股本比例78.66%，计划在自本公告之日起三个交易日以后的六个月内，拟以协议转让方式向昇兴控股控制的子公司转让股份累计不超过 80,000,000股，即不超过公司总股本比例9.60%。现将有关事项公告如下：
一、本次减持原因
本次转让部分股份的主要原因系为了优化持股结构，增强昇兴控股控制的企业法人经营实力。
本次股份转让系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，不涉及二级市场减持，未导致上市公司实际控制人发生变更，亦未触及要约收购，不会对公司持续经营产生不利影响。
二、减持股东的基本情况
1.公司名称：昇兴控股有限公司
2.成立日期：2009年9月17日
4.法定股本：120万港币
5.注册地址：香港九龙大角咀榆树街1号宏业工业大厦6楼606室
6.主要股东及实际控制人：林永贤、林永龙、林永保
7.昇兴控股主要从事贸易及投资业务。截至本公告日，昇兴控股持有昇兴股份655,398,603股，占昇兴股份股份总数的78.66%。
三、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配转增的股份；
2.减持期间：自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（窗口期不减持）；
3.本次减持方式、拟减持数量及比例情况如下：
|||||||
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|股东名称|股东性质|股份来源|减持方式|本次拟减持数量（股）|占公司总股本比例|
|昇兴控股|控股股东|首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配转增的股份|协议转让|80,000,000|9.60%|

注：若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
4.减持价格区间：参照协议转让的定价规则。
（二）股份锁定承诺及履行情况
1.股份限售的承诺
自昇兴集团股份有限公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司在昇兴股份首次公开发行股票前所持有的昇兴股份的股份，也不由昇兴股份回购该部分股份。昇兴股份上市后6个月内如昇兴股份股票连续20个交易日的收盘价（如果因昇兴股份派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规
定作相应调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，
本公司在昇兴股份首次公开发行股票前所持有的昇兴股份的锁定期限自动延长
至少6个月。
2.关于公司首次公开发行前股份的持股意向及减持意向的承诺
昇兴控股出具了《关于在昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票前所持有股份的持股意向和减持意向声明》，声明并承诺如下：
（1）昇兴控股作为昇兴股份的控股股东，将按照中国法律、法规、规章及监管要求持有昇兴股份的股份，并将严格履行昇兴股份首次公开发行股票招股说明书中披露的关于昇兴控股所持昇兴股份股票锁定承诺。
（2）减持的方式
1）昇兴控股减持所持有的昇兴股份股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
2）昇兴控股在减持所持有的昇兴股份股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
3）在锁定期满后的 6个月内，昇兴控股减持所持有的昇兴股份股份数量不超过昇兴股份首次公开发行后股份总数的5%（如果昇兴股份在首次公开发行股票后有实施送股、转增股本或增发股份的，上述股份总数以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）；在锁定期满后的12个月内，昇兴控股减持所持有的昇兴股份股份数量不超过昇兴股份首次公开发行后股份总数的10%。
4）昇兴控股减持所持有的昇兴股份股份的价格将综合考虑当时的二级市场股票交易价格、市场走势等因素进行确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。昇兴控股在昇兴股份首次公开发行前所持有的昇兴股份股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因昇兴股份派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照证券监管部门、深圳证券交易所相关规则做相应调整）不低于昇兴股份首次公开发行股票的发行价格。
昇兴控股将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：（1）如果昇兴控股未履行上述承诺事项，昇兴控股将在昇兴股份的股东大
会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向昇兴股份的股东和社会公众投资者道歉。
（2）如果因昇兴控股未履行前述相关承诺事项，昇兴控股持有的昇兴股份股份在6个月内不得减持。
（3）如果因昇兴控股未履行前述相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，昇兴控股将依法赔偿投资者损失。
3.解除股份限售的承诺
基于对昇兴股份未来发展前景的信心，同时为了促进公司的长期、稳定的发展，维护广大投资者利益，稳定公司股价，昇兴控股自愿承诺：自本次解除限售股份上市流通之日起的6个月内（即 2019年 6月1日起至 2019年11月30日止），不对外减持所持有的昇兴股份的股份（不包含存在控制关系或者均受同一实际控制人控制的各方之间转让的情形），包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等新增的股份。
截至本公告日，昇兴控股严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
本次拟协议转让的对象也将是昇兴控股控制的企业法人。
四、相关说明及风险提示
1.昇兴控股正在筹划协议转让公司股份的事项。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划不违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
五、备查文件
昇兴控股签署的《股份变动计划告知函》
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
二、公司独立董事关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2017年度关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。
截止2017年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
四、公司独立董事关于公司2018年度日常关联交易计划的独立意见
公司2018年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公
平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2017年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
六、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2017年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
七、关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
独立董事发表如下独立意见：
（1）被担保的对象为公司的全资子公司，本次贷款主要为满足子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，
且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含）购买银行理财产品。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。本次会计变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因此，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更事项。
以下无正文。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵一飞 赵子夜 李林海
2018年 3月23日