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证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-31康佳集团股份有限公司
关于与滁州市政府签订战略合作协议的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》中的具体项目需要履行本公司相应的审批程序，具体实施方案可能和框架协议的内容存在差异。
2、本次签署的协议将在协议生效后逐步实施，对本公司2018年度经营成果无重大影响，预计对本公司未来的经营成果存在一定影响。
一、战略合作协议的概况
为落实“科技+产业+城镇化”的扩张思路，近日，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）与滁州市人民政府签署了战略合作协议，协议的主要内容为本公司与滁州市政府开展战略合作，合作项目有康佳智能家电及装备产业园、安康智能工厂、康佳集团科创中心、康佳明湖康养小镇、光电产业基金、康佳新零售总部等项目，计划总投资约140亿元。
本次签署协议的生效条件为本公司和滁州市政府代表签字盖章，并完成本公司相应的审批程序。
本战略合作协议及协议中约定的具体项目，本公司将待具体方案明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、战略合作协议的主要内容
（一）签约主体：滁州市人民政府和康佳集团股份有限公司。
（二）主要内容：本公司与滁州市政府开展战略合作，合作项目有康佳智能家电及装备产业园、安康智能工厂、康佳明湖康养小镇、康佳集团科创中心、光电产业基金、康佳新零售总部等项目，计划总投资约140亿元。具体情况如下：1、康佳智能家电及装备产业园（含安康智能工厂）规划总占地面积约 1100亩（具体以实际供地面积为准），计划总投资约 60亿元，主要建设安康智能工厂、家电核心零部件项目、大健康智能终端制造投资项目、相关战略性新兴产业及核心零部件项目。
本公司预计投资约 19亿元建设安康智能工厂。本公司拟将彩电生产基地之一的安徽康佳电子有限公司搬迁至康佳智能家电及装备产业园并建设成为智能
工厂。康佳智能家电及装备产业园的其他项目预计由本公司和其他企业合作建设。
2、康佳明湖康养小镇规划开发面积4平方公里，总投资约60亿元。主要建设生态湿地公园、亲子度假基地、康养医护综合体、高端理疗中心及膳食养生中心、酒店及湿地展馆等。
3、康佳集团科创中心规划总占地面积136亩，总投资超10亿元，分两期投资建设。
其中，关于康佳集团科创中心一期的具体情况请关注《关于投资建设康佳科创中心的公告》（2016-63）。
4、为了支持滁州市的重大产业项目发展，康佳拟出资10亿元参与滁州市同创建设投资有限责任公司发起的惠科产业基金，该基金将投资滁州惠科光电项目。
5、康佳新零售总部项目为本公司拟将深圳新零售总部迁入滁州，并在滁州经开区建新兴零售业务体系，进行彩电、彩电配件、周边及服务类增值产品的销售。
（三）生效条件：本公司和滁州市政府代表签字盖章，并完成本公司相应的审批程序。
本公司将根据滁州市当地的相关政策，积极申请优惠政策。
三、对本公司的影响
本次战略合作协议的签署，符合本公司战略发展的需要，有利于本公司的长远发展，因项目实施需要一定周期，预计协议的履行对本公司 2018年度财务状况、经营成果无重大影响，预计对未来本公司的财务状况、经营成果存在一定影响。
四、风险提示
本次签署的《战略合作协议》中的具体项目需要履行本公司相应的审批程序，具体实施方案可能和框架协议的内容存在差异。
五、备查文件。
本公司与滁州市政府签署的《战略合作协议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年五月二十一日
方德-香山9号证券投资基金 基金合同补充协议
（本页为方德-香山9号证券投资基金基金合同补充协议签署页。）
基金投资人：
自然人（签字）：耿贵波杨志越刘东伟李晓梅肖栋梁
张咏东宋联松黎新强贺志力杨帆
何国林张淞邹亚琼刘真铭陈伟忠
或法人或其他组织（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
签署日期： 年 月 日
基金管理人：深圳市方德智联投资管理有限公司
法定代表人或授权代理人：贺志力
签署日期：
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-054华谊兄弟传媒股份有限公司
关于全资子公司及实际控制人为公司申请综合授信
提供担保暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟向华夏银行股份有限公司北京两广支行（以下简称“华夏银行”）申请人民币2亿元的综合授信，授信期限为一年。公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司（以下简称“华谊互娱”）及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为一年，担保金额为人民币2亿元，本次担保不收取担保费用。
2、关联关系情况：因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
3、2018年6月12日，公司第四届董事会第15次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司及实际控制人为公司向华夏银行申请人民币 2亿元综合授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）设立时间：2004年 11月 19日
（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001
（4）注册资本：人民币 277,450.5919万元
（5）法定代表人：王忠军
（6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据
公司合并报表最近一年及一期的经营情况如下：
单位：元
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|项目/年度|2018年1-3 月|2017年|
|营业收入|1,416,402,358.96|3,946,276,083.68|
|营业成本|596,336,132.23|2,152,616,127.64|
|利润总额|453,999,893.28|1,075,289,655.55|
|净利润（归属于上市公司股东的净利润）|258,523,050.01|828,283,901.48|

单位：元
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|项目/年度|2018年3月末|2017年末|
|资产总额|20,742,969,744.29|20,154,662,724.20|
|负债总额|9,862,716,624.43|9,602,376,278.78|
|净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)|9,906,971,882.03|9,661,200,837.34|

注：2018年3月31日报表未经审计。
三、关联方基本情况
截至本公告日，王忠军和王忠磊合计持有公司股份783,911,841股，占公司总股本的28.25%，为公司的实际控制人。
2、关联关系的说明
王忠军和王忠磊合计持有公司28.25%的股份，为公司的实际控制人，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）项规定的情形，因此本次担保构成关联交易。。
四、本次担保的主要内容
1、担保方（保证人）名称：华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司、王忠军、王忠磊
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：华夏银行股份有限公司北京两广支行
4、担保金额：人民币2亿元
5、担保期限：一年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带责任保证
7、不收取担保费用
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
六、本次关联交易对上市公司的影响
本次关联交易是公司实际控制人为公司向华夏银行申请授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
银行股份有限公司朝外支行申请人民币 2亿元的综合授信无偿提供连带责任保证，为公司向宁波银行申请人民币3亿元授信无偿提供连带责任保证，为公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币 3亿元综合授信无偿提供连带责任保证。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保累计担保总额约为 46.73亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的44.28%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
九、独立董事意见
公司独立董事就上述担保暨关联交易事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：公司作为本次被担保对象经营状况良好，偿债能力较强，公司全资子公司华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司及公司实际控制人为公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次担保及关联交易事项是为了公司经营发展和满足目前生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行，遵循了市场公平、公正、公开的原则，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述担保及关联交易事项。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一八年六月十二日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-113|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年第八次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2016年第八次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月9日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日2016年12月2日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室（珠海市保税区内）二、本次股东大会审议事项
《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》。
上述会议审议的议案内容详见2016年11月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年12月6日、2016年12月7日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年12月7日17:00前送达公司投资者关系部办公室。
来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室
邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、会议联系方式：
联系人：郝镇熙、张王均
联系电话：0756-8819330、8686333 传真：0756-8686077
通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
附件一
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第八次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件二
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年第八次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2016年12月9日在广东省珠海市召开
的珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年第八次临时股东大会，代表本人/公
司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
（说明：请在选票相应的表决意见栏中划“√”表示。）
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|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》||||

委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限：至2016年第八次临时股东大会会议结束。
委托日期：年 月 日
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365273”，投票简称为“和佳投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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|议案名称|议案编码|
|《关于和佳股份为控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司共用兴业银行授信额度事宜提供担保事项的议案》|1.00|

（2）填报表决意见。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2016年12月8日15:00，结束时间为2016年12月9日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-050邦讯技术股份有限公司
关于控股股东增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日披露了《关于公司控股股东拟增持公司股票的公告》（公告编号：2017-026），公司控股股东张庆文先生拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过法律法规允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等）在自2017年4月21日起6个月内增持公司股票，增持规模为人民币5,000万元至15,000万元。
公司于2017年7月31日收到公司控股股东张庆文先生的通知，其于2017年7
月17日至2017年7月28日期间通过其实际控制的中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）在二级市场合计增持公司股份2,220,850股，占公司现有股份总数的0.6939%。增持所需资金来源为自筹方式取得。
一、本次增持情况
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|增持主体|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持数量（股）|增持金额（元）|占公司股份总数比例|
|中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）|二级市场增持|自2017年7月17日至2017年7月28日|10.173|2,220,850|22,593,757.53|0.6939%|

本次股份增持前，公司控股股东张庆文先生直接持有公司股份117,264,000
股，占公司现有股份总数的36.6404%，张庆文先生实际控制的中富汇股权投资（厦
门）合伙企业（有限合伙）未持有公司股份；本次增持后，公司控股股东张庆文
先生直接持有公司股份117,264,000股，占公司现有股份总数的36.6404%，张庆文先生实际控制的中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）持有公司股份
2,220,850股，占公司现有股份总数的0.6939%。公司控股股东张庆文先生合计持有公司股份119,484,850股，占公司现有股份总数的37.3343%。
二、增持目的
基于对公司未来持续发展的信心及对公司投资价值的认同，同时为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益。
三、后续增持情况
截至2017年7月31日，公司控股股东张庆文先生已通过中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）增持公司股票2,220,850股，增持金额22,593,757.53元，尚未增持完毕。公司控股股东张庆文先生将在承诺期限内，在符合法律法规及相关规定的条件下，继续增持公司股份，完成增持承诺。
四、其他说明
1、本次增持公司股票符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、本次股份增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
3、公司控股股东张庆文先生及其实际控制的中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）承诺在增持期间及在增持完成后六个月内不减持。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年8月1日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-12福建闽东电力股份有限公司关于发行短期融资券的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了确保生产经营资金需要，同时为了提高公司直接融资比例和优化融资结构，公司拟申请注册发行总额不超过6亿元人民币的短期融资券，发行方案如下：
一、申请注册金额：不超过6亿元人民币
二、发行金额：依据公司生产经营资金的需求，在不超过6亿元人民币的前提下，在发行期限内分期分笔发行。
三、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司为主承销商，兴业银行股份有限公司为联席主承销商。
四、承销方式：主承销商余额包销
五、中介机构：
评级机构—中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所—福建创元律师事务所
六、发行方式：主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
七、发行期限：不超过366天
八、募集资金用途：本次短期融资券募集资金用于置换银行贷款、补充流动资金。
九、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
十、公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资券的过程中、有权签署必要文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
本次发行短期融资券事项尚需提交公司股东大会审议批准，并尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告
福建闽东电力股份有限公司董事会
2015年 6月 8日
第二届监事会第十五次会议决议公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-075广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2018年 09月 21日以短信、电话、专人送达等方式通知全体监事，并于2018年09月21日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席欧高良先生主持。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。本次激励计划的实施可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展
第二届监事会第十五次会议决议公告和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见 2018年 09月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过《关于<广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《广东乐心医疗电子股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《广东乐心医疗电子股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见 2018年 09月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议通过《关于核查公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
对公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
第二届监事会第十五次会议决议公告规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》具体内容详见 2018年 09月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股票期权与限制性股票激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2018年 09月 25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
第二届监事会第十五次会议决议公告三、备查文件
广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十四日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-029深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于完成收购振业实业国际有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于收购振业实业国际有限公司的议案》，同意公司与郑文龙、李琼珊签署股权转让协议，受让其持有振业实业国际有限公司100%的股权，标的股权的转让价格为人民币 28,900万元（具体详见2016年4月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购振业实业国际有限公司的公告》（公告编号：2016-021））。
截至目前，本次收购振业实业国际有限公司100%股权的股权转让款项已全部支付，相关变更登记手续已办理完毕。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2016年7月19日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-001
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于战略合作框架协议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 8月 30日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报上披露了《公司关于签订战略合作框架协议书的公告》（公告编号：2013-025），根据深圳证券交易所相关规定，公司应在每个季度结束后的5个交易日内披露战略框架协议书的履行情况。
2013年 10月 17日，公司参股公司广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达公司”）与华润怡宝食品饮料（深圳）有限公司签订了广东东莞、江苏苏州和湖南长沙三地的《委托加工合作备忘录》，详见公司于 2013年 10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报上披露的《关于战略合作框架协议书的进展公告》（公告编号：2013-027）。2013年10月1日至2013年12月31日期间，项目尚未投产，未产生销售收入。
根据《委托加工合作备忘录》的约定，华新达公司积极进行了各地子公司的筹建及设备采购等工作，截至目前，已在广东东莞、江苏苏州、湖南长沙三地设立全资子公司，已组织进行生产设备的采购事宜。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-028
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
公司股票已于2014年3月10日（星期一）开市起停牌。 2014年 3月21日
公司发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，披露公司正在筹划发行股
份购买资产事项（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
目前，公司正与交易对手方及中介机构等进行积极沟通配合，协调推进发
行股份购买资产的各项工作，目前独立财务顾问正在论证方案并沟通细节，律
师事务所正在起草法律意见书及其他相关法律文书，审计、评估机构正在对涉
及发行股份购买的相关资产进行审计、评估，编制审计报告、资产评估报告及
其他有关文件。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份
购买资产的有关事项。
本公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每周发布一次进展公
告。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
广州阳普医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见
我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《广州阳普医疗科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，特就公司2013年3月17日召开的第三届董事会第三次会议审议的相关事项及2013年年度报告发表独立
意见如下：
一、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2013年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，2013年度公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
因此，我们认为公司编制的《2013年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的情况。
二、关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，关于公司募集资金的存放和实际使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于对2013年度关联交易进行确认的独立意见
2013年度公司未发生关联交易。
四、关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的独立意见
在授信总规模不超过5亿元，且单次授信不超过1亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会提请股东大会授权董事长根
据公司的实际经营情况，代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。授权期限：自2013年度股东大会审议通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。
我们认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，对此我们表示赞同。
五、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度归属于母公司所有者的净利润 46,119,863.92元，按母公司 2013年度净利润10%提取法定公积金 3,865,843.34元，2013年度归属于母公司所有者的未分配利润为 33,374,020.58元，归属于母公司所有者的累计未分配利润119,868,402.37（合并）元，可供股东分配的利润119,868,402.37元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司股份总数14,800万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，每10股派发现金0.5元（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币740万元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2013年度股东大会审议批准后实施。
我们认为：公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，同意公司董事会的利润分配预案。
六、关于2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2013年度公司控股股东及关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金情况；公司也不存在对外担保的情况。
七、关于为子公司提供担保事宜的独立意见
公司全资子公司阳普医疗（湖南）有限公司拟向中国建设银行宜章县支行申请办理 3000万元人民币综合授信额度，期限为 3年，公司对上述综合授信协议提供信用担保，担保期限为4年。
公司全资子公司广州瑞达医疗器械有限公司拟向平安银行股份有限公司广州滨江东路支行申请5000万元人民币综合授信额度，期限为12个月，公司对其中的 1000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保期限自获得具体综合授信额度之日起2年。
我们认为：公司经营状况及信用状况良好，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保有助于子公司的业务发展,提高其资金使用效益,符合公司整体利益。公司拟提供的担保内容及决策程序符合国家相关法律法规以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号），《公司章程》和公司对外担保内控制度等有关规定。
我们认为：公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
姜傥：
谢石松：
陈菁佩：
广州阳普医疗科技股份有限公司2014年3月17日
北京市海润律师事务所
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书
致：汕头万顺包装材料股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派朴杨律师、吴团结律师出席公司 2014年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 8月16日登载于中国证监会指定的信息披露网站，并于2014年8月27日在中国证监会指定的信息披露网站发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会于 2014年9月1日下午14：30时在公司会议室如期召开，会议由公司董事长杜成城先生主持。
本次股东大会网络投票的时间为：2014年 8月 31日（现场股东大会召开前一日）-2014年9月1日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2014年 8月31日下午15：00至2014年9月1日下午15：00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份250,466,251股，占公司总股本422,000,000股的59.3522%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会的现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表股份 19,500股，占公司总股本422,000,000股的0.0046%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 8人，代表公司股份 250,485,751股，占公司总股本的59.3568%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计7人，代表公司股份34,182,000股，占公司总股本的8.1000%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议并通过了以下议案：
1、《关于为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》；
2、《关于为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的事项一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情况具体如下：
1、审议通过了《关于为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 250,466,251股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9922%；反对 19,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 34,162,500股，占本次会议有效表决权股份总数的13.6385%；反对 19,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 250,466,251股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9922%；反对 19,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（授权代表）表决情况为：同意 34,162,500股，占本次会议有效表决权股份总数的13.6385%；反对 19,500股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0078%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有
效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 朴杨：
吴团结：
二○一四年九月一日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）129号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与漯河市发展投资有限责任公司签署战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月7日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）与漯河市发展投资有限责任公司（以下简称“漯河发投）共同签署了《战略合作协议》，双方将在保健品投资领域开展战略合作。
一、合作方基本情况
漯河市发展投资有限责任公司成立于2007年，是漯河市政府批准成立的国有独资企业，是漯河市政府授权经营的法人实体。公司注册资本2亿元人民币，市政府授权市国有资产监督管理委员会行使出资人职责。经营范围主要有支柱产业发展投资、高新技术产业和新兴产业发展投资、重大基础设施投资、土地储备以及房地产开发。漯河发投主要以直接投资、参控股等方式支持漯河市支柱产业发展。
公司与漯河发投控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
二、合作内容
2015年12月7日，公司与漯河发投共同签署《战略合作协议》，主要合作内容如下：双方将通过共同投资设立保健品基金（拟设基金名称将以工商局核定为准），投资于
保健品以及保健品相关服务等健康产业的企业。拟将该基金打造成国内一流的以投资保健品以及保健品相关服务等健康产业为主要业务的基金。
该基金计划规模为2亿元，其中，泰格医药拟认缴金额为3,000万元，占基金认缴出资总额的15%；漯河发投拟认缴金额为1,600万元，占基金认缴出资总额的8%；基金的普通合伙人拟认缴金额为200万元，占基金认缴出资总额的1%；其余资金由其它合格投资人认缴。具体出资金额及出资比例以各方最终签署的基金《合伙协议》为准。
三、本次合作对公司的影响
本次签署的合作协议仅停留在战略合作层面，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
四、风险提示
本次协议签署属于双方合作战略协议，具体内容等还需后续签署正式协议，因此存在一定程度的不确定性。
五、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，根据双方后续合作的进展情况作持续性披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《战略合作协议》
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
江苏金飞达服装股份有限公司
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2014-023江苏金飞达服装股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于 2014年 4月 16日收到独立董事葛亮先生的书面辞职报告。根据中组部近日有关规定，本人要求辞去公司独立董事的职务。
因葛亮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，所以在改选出的独立董事就任前，葛亮先生仍应按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审议。
公司衷心感谢葛亮先生在任职期间为公司所作的贡献。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司
董事会
二○一四年四月十六日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-030
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作意向概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日与绿能高科集团有限公司（以下简称“绿能高科”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），就共同开展 LNG项目等达成合作意向。
本次签署的协议属于双方意向性约定，公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。
本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
二、合作对方的基本情况
公司名称：绿能高科集团有限公司
住所：河南省濮阳市胜利路东段路南
法定代表人：张孔明
注册资本：476,984,126.99元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：对燃气、石油、化工、交通、机械行业及自动化工程
领域的投资与管理；车辆、设备租赁；润滑油、沥青、建筑材料的销售；房屋租赁；国内贸易。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
绿能高科成立于 2007年，是以液化天然气LNG、液态甲烷 LCH4生产销售、科研开发、技术应用为一体的专业化公司，是国内最早将 LNG进行商业化运营的公司。绿能高科创建了行业内的众多第一，拥有二十多项国家专利、四十多项专有技术和二百多名科研、工程技术专业人员，具有国内领先的技术储备和研发能力。绿能高科在陕西、宁夏、内蒙、河南等地已经获得了 20亿方/年的天然气资源，已形成产能 15亿方/年，即将新增 35亿方/年的天然气资源，并在多地开发了 LNG终端市场。
三、协议的主要内容
1、合作原则
优势互补、互利共赢、长期合作、共同发展。
2、合作目的
双方通过在资本和技术等层面的合作，在国内实现下述合作内容，完成国内整体长远布局，获得长期良好稳定的投资回报，实现互利共赢，共同发展。
3、合作内容
（1）双方同意开展 LNG液化工厂的合作。
（2）双方同意在国内开展 LNG储存和运输合作。
（3）双方同意在国内 LNG加气站领域开展合作。
四、合作对公司的影响
协议约定的合作事项尚处于筹备阶段，不会对公司当前经营业绩和财务状况产生影响。如双方合作事项能够顺利开展，可以充分发挥双方在各自专业领域的优势，将有利于完善公司的产业布局、提升未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署的协议属于双方意向性约定，合作事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署相关正式协议。合作事项付诸实施和实施过程中均存在变化的可能性，存在不确定性。合作事项进行可行性分析论证后，需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序，是否能够审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
公司将根据实际进展情况，按照相关规定，履行审批程序及信息披露义务。
备查文件:
《战略合作框架协议》
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
深圳洪涛集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于变更会计师事务所的议案》发表的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于变更会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：
公司变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司变更会计师事务所，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为深圳洪涛集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁侠 赵庆祥 池朝福
日期：2019年 10月28日
宇环数控机床股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（李松龄）
2018年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人于2018年11月12日在第二届董事会任职届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。2018年度，在本人任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，在本人任期内，公司共召开董事会会议5次，本人亲自出席5次（均为现场表决方式），认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，并对本人任期内公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、列席股东大会会议情况
2018年度，公司召开3次股东大会，本人亲自出席3次。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
1、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2018年度，在本人任期内，本人共召集召开薪酬与考核委员会 1次，本人亲自出席 1次（现场表决方式），认真仔细审议了公司 2018年度董事、监事的薪酬方案，对公司薪酬制度执行情况进行了有效监督，并提出了合理建议。
证券交易所的相关规定对公司新任高级管理人员、董事会秘书及新一届董事会董事候选人资格进行了严格的审查考核后再将相关名单提报至公司董事会进行审批。
3、作为公司董事会审计委员会委员，2018年度，在本人任期内，公司公召开审计委员会 5次，本人亲自出席5次（均为现场表决方式），认真仔细审议了公司 2017年度财务报告、2017年度决算报告、2018年度预算报告、续聘2018年度审计机构、2018年第一季度财务报告、2018年半年度财务报告及2018年第三季度财务报告等相关事项，同时对公司的内部控制制度及执行情况进行了监督，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，了解公司财务状况和经营情况，切实履行委员会职能。
三、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会和股东大会；在公司作出决策前,本人就公司相关事项发表了独立意见，具体如下：
1、2018年1月20日，在第二届董事会第九次会议上对“关于公司2018年度日常关联交易预计”事项发表了事前认可意见；对“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金”、“关于聘任公司副总经理、董事会秘书”、“关于公司 2018年度日常关联交易预计”事项发表了独立意见；
2、2018年4月17日，在第二届董事会第十次会议上对“关于续聘公司2018年度审计机构、关于调整公司2018年度日常关联交易预计”发表了事前认可意见；对“关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案”、“关于公司2017年度内部控制评价报告”、“关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“关于调整公司2018年度日常关联交易预计”、“关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度”、“关于续聘公司2018年度审计机构”、“关于公司会计政策变更”、“关于公司 2018年度董事、监事薪酬方案”发表了独立意见；
3、2018年7月27日，在第二届董事会第十二次会议上对“关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”、“关于公司继续使用部分募集资金进行现金管理”、“关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理”事项发表了独立意见；
四、公司现场办公调查情况
2018年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查，查询相关资料，进一步了解公司的经营和财务状况；同时本人还通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易和信息披露等情况，本人可以及时获悉公司重大事项进展，随时掌握公司经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,对公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督，切实维护广大投资者的合法权益。
2、对公司治理结构和经营管理情况的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地履行独立董事的职责。监督公司各项内控制度的完善与执行，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖南证监局等部门组织培训的相关材料，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人未提议召开董事会。
2、报告期内，本人未提议聘用或解聘会计师事务所。
3、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：李松龄
二〇一九年四月八日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-015云南恩捷新材料股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、收到政府补助资金的基本情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“珠海恩捷”），于近日收到珠海高栏港经济区财政国库支付中心拨付的增资扩产奖励资金人民币3,450.00万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动有关，但不具备可持续性。
二、政府补助的类型及其影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。珠海恩捷本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，本期计入当期损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的与收益相关的政府补助3,450.00万元，预计影响公司未来税前总收益3,450.00万元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-015三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年二月二十八日