Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持公司股份部分质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-044号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东黄红云先生的通知，获悉黄红云先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行了股票质押交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄红云|是|66,000,000|2019年4月24日|2020年4月23日|国信证券|11.25%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，黄红云先生共持有公司股份 586,487,279股,占公司总股本的10.98%。本次质押的66,000,000股，占其所持公司股份的11.25%，占公司总股本的1.24%。黄红云先生已累计质押395,800,000股，占其所持公司股份的
截止目前，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司、实际控制人黄红云先生及其一致行动人合计持有公司股份 1,601,515,668股，占公司总股本的29.99%。上述股东合计已累计质押 993,166,980股，占其合计所持公司股份的62.01%，占公司总股本的18.60%。
三、其他相关说明
公司实际控制人黄红云先生本次股份质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，黄红云先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押证明文件；
3、股票质押交易相关文件。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十六日
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2015年独立董事述职报告
本人作为上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况述职如下：
一、参加会议情况：
2015年度公司第五届董事会召开了7次会议，5次为现场会议，2次为通讯会议，本人出席3次现场会议，委托出席2次现场会议，准时参加2次通讯会议。
二、发表独立意见情况
(一)在公司第五届董事会第十一次会议上，本人发表了相关独立意见：
1、对公司对外担保、关联方占用资金情况发表独立意见：
1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2）报告期内，公司为控股公司上海威尔泰仪器仪表有限公司及上海大通仪表有限公司提供担保，截至报告期末的担保余额为689.25万元，占2014年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的3.51%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的对外担保；
3）公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
4）公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、对续聘公司2015年度审计机构发表独立意见：信永中和会计师事务所在担任本公司2014年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。
出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
4、对2014年度高管薪酬发表独立意见：公司2014年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
5、对2015度日常关联交易发表独立意见：公司2015年度拟发生的日常关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第五次会议对本次关联交易进行讨论，关联董事回避了本议案的表决。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
6、关于2014年度利润分配预案的独立意见：公司董事会建议2014年度利润分配预案为：拟以2014年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.2元现金(含税)。我们认为，该利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。
同意公司的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
7、关于终止实施部分募集资金投资项目的独立意见：公司终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分——新建调节阀生产基地项目，是基于该建设项目所
对应土地出让条件发生较大变化而做出的审慎决策，不会影响公司生产经营业务的开展。不存在损害公司和全体股东利益的行为，本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
同意公司终止实施募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分——新建调节阀生
产基地项目，并提交公司股东大会审议。
公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见：公司使用部分闲置募集资金在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
10、关于提名独立董事的独立意见：同意推荐方少华先生为第五届董事会独立董事候选人，其提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅方少华先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
同意将该项议案提交股东大会审议。
11、关于变更会计政策的独立意见：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
（二）在公司第五届董事会第十三次会议上，本人发表了相关独立意见：
对公司对外担保、关联方占用资金情况发表的独立意见：
1）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
2）报告期内，公司为控股公司上海威尔泰仪器仪表有限公司及上海大通仪表有限公司提供担保，截至报告期末的担保余额分别为500万元及189.25万元，合计担保余额为689.25万元，占2015年6月末归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的3.68%，除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对外担保；
（三）在公司第五届董事会第十五次（临时）会议上，本人发表独立意见：
对于公司使用募集资金永久性补充流动资金的独立意见：
公司本次使用部分募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司使用部分募集资金永久性补充流动资金。
三、在公司进行现场调查的情况
2015年，本人利用参加董事会的机会以及其他时间到公司现场考察，对企业生产经营和财务情况进行了解，并积极与其他董事、公司管理层多次交流，听取了他们对于经营状况和规范运作的想法和意见。根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营方面等工作提出建议和意见。
本人作为薪酬和考核委员会成员，本人参与了对于公司高管的考核和薪酬确定工作。本人作为审计委员会成员，参与了公司内、外部审计的相关工作。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2015年，本人对董事会审议的各项议案，都进行了深入了解和仔细研究，并在此基础上独立、客观、审慎地作出自己的判断，行使表决权。在工作中本人对公司董事、高管履行职责情况进行监督和核查，确保他们认真履行全体股东的信托责任，保护中小股东的合法权益；本人还持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：smh2007sh@163.com
独立董事：沈明宏二零一六年四月二十八日
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于公司会计估计变更的专项意见
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北广济药业股份有限公司章程》及有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称公司）之独立董事，特就公司会计估计变更事项发表独立意见如下：
公司对应收款项坏账准备计提比例进行变更，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，本次会计估计变更是合理的；公司八届一次董事会会议对相关议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定。我们同意公司本次会计估计变更。
独立董事：邹光明、杨汉明、张建华 2015年 1月 6日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-081杭州炬华科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 12月 20日召开了职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致同意选举柳美珍女士为公司第四届监事会职工代表监事。简历见附件。
柳美珍女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会2019年12月21日
附件：
职工代表监事简历
柳美珍，1983年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于浙江师范大学。于 2004年加入公司全资子公司杭州兴华软件技术有限公司，现任公司监事会主席、国内营销中心主任助理兼营销业务部经理、国内营销部副经理。
截至本公告披露日，柳美珍女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-046广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于全资子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州中海达定位技术有限公司（以下简称“定位公司”）于近日收到政府补贴款共计 720万元，具体情况如下：
一、获得政府补贴的基本情况
1、根据《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于2013年卫星及应用产业发展专项项目实施方案的函复》（发改办高技〔2013〕2140号）的文件和附件《2013年卫星及应用产业发展专项项目表》之‘北斗/GPS高精度位移监测技术在高原山区公路桥梁、边坡远程无人值守实时监测中的应用’项目。定位公司作为该项目的承担单位和制造商，国家拟补助资金640万元。
定位公司已于近日收到广州市番禺区财政局下发的第一笔补助
资金480万元。
2、根据广东省科学技术厅广东省人民政府金融工作办公室
中国保险监督管理委员会广东监管局关于印发《关于发展科技保险支持科技创新的意见》的通知（粤科函规财字〔2015〕187号），定位公司参与了项目名称为‘面向桥梁长期健康监测的大数据处理技术
及应用’（编号：2015B010131009《广东省省级科技计划项目合同书》）。
定位公司作为项目参与单位将获得广东省科技厅经费分配240万元。
定位公司已于近日收到项目承担单位华南理工大学下发的省科
技厅经费分配240万元。
二、获得政府补贴对公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金确定为递延收益，根据项目实施进度及经费使用情况分期确认为营业外收入，对公司 2016年的业绩有一定的积极影响。
上述政府补助资金的最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《国家发展改革委办公厅财政部办公厅关于2013年卫星
及应用产业发展专项项目实施方案的函复》（发改办高技〔2013〕2140号）和附件《2013年卫星及应用产业发展专项项目表》之‘北斗/GPS高精度位移监测技术在高原山区公路桥梁、边坡远程无人值守实时监测中的应用’项目。
2、《广东省省级科技计划项目合同书》（编号：
2015B010131009）
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 06月 21日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-041江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月24日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）收到控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司（以下简称“高特佳集团”）的《股权质押事宜告知函》,主要内容如下：
2017年3月23日，高特佳集团将持有的无限售流通股1,100,000股股权（占公司总股本的0.42%）质押给华泰证券股份有限公司；将持有的无限售流通股 3,720,000股股权（占公司总股本的1.39%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于办理融资业务。
上述股权质押于2017年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2017年3月23日，质押期限自质押登记日起至高特佳集团办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，深圳市高特佳投资集团有限公司持有公司股份 89,414,275股（其中：无限售流通股 79,846,418股；首发后机构类限售股 9,567,857股，代表高特佳博雅资产管理计划持有），占公司总股本的33.44%，其中已累计质押83,837,857股，占公司总股本的31.35%。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-014海欣食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”、“海欣食品”）于 2015年 5月 8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过1亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2015年5月9日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国光大股份有限公司福州分行签署了《中国光大银行结构性存款合同》，金额为4,000万元。具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：中国光大银行结构性存款
2、产品类型：结构性存款
3、购买理财产品金额：4,000万元
4、到期支取利率：年利率3.05%
5、提前到期利率：如存款于提前终止日到期，则存款按年利率1%计算
6、起息日：2016年4月6日
7、到期日：2016年7月6日
8、本息付款保证及违约责任
乙方保证按合同规定还本付息，如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为
海欣食品（002702）技术，自拖欠之日起，乙方应按每日万分之五的标准向甲方支付违约金。
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司没有关联关系
二、风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
经公司于 2015年 5月 8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过 1亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在 2015年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮
海欣食品（002702）资讯网。截至目前，公司根据签署决议用于现金管理的闲置募集资金余额为6,100万元（即本笔），用于现金管理的自有资金余额为1亿元。
五、备查文件
1、公司与中国光大股份有限公司福州分行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-036山东瑞康医药股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划有关重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:瑞康医药,股票代码:002589)已于2014年6月12日(星期四)13：00起停牌,公司于2014年6月12日发布《重大事项停牌公告》,公告编号为2014-027。
公司于2014年7月2日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《非公开发行A股股票预案》等议案，具体内容详见公司于2014年7月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的公告。
依据相关规定，公司股票于2014年7月3日开市起复牌。敬请投资者关注。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2016-041上海新阳半导体材料股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本194,741,144股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月3日，除权除息日为：2016年6月6
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月6日通
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询机构:公司董事会办公室
咨询地址：上海市松江区思贤路 3600号
咨询联系人：孙奉军
咨询电话：021－57850088
传真电话：021－57850620
六、备查文件
1．公司 2015年度股东大会决议；
2．中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2016年5月 30日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-017江苏康得新复合材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）因筹划收购某境外公司股权事宜，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450日）于2016年1月14日（星期四）开市起停牌，1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日起继续停牌，并刊登了《重大事项停牌公告》（公告2016-006、008、011、013、014、015号）。
公司正在积极推进相关准备工作，仍存在不确定性，公司股票自2016年3月3日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将刊登公告并申请股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn）。
公司债券（证券简称：12康得债、证券代码：112137）不停牌。
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司2016年3月2日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2016-030吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公司股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）今日接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|900|2011年12月12日|2016年6月7日|中国农业银行股份有限公司敦化市支行|3.8827%|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|270|2012年6月11日|2016年6月7日|中国农业银行股份有限公司敦化市支行|1.1648%|
|合计|-|1170|-|-|-|5.0475%|

2、股东股份质押基本情况
金诚公司于2011年12月12日将所持有本公司900万股无限售条件的流通股质押给中国农业银行股份有限公司敦化市支行，质押期限为2011年12月12日至质权人申请解冻为止。公司2012年6月12日实施2011年度利润分配方案，向全体股东每10股送红股3股（公告编号：2012-023），上述处于质押的900万股相应增加270万股，本次解除质押股份合计为1170万股（占金诚公司所持公司股份比例为5.0475%）。
3、股东股份累计被质押的情况
本次解除质押完成后，金诚公司仍质押本公司股票174,420,000股，占公司
总股本的比例为19.5005%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—006晨光生物科技集团股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1—12月）|上年同期（2017年1—12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.12%至15.52%|盈利：14,282.98万元|
||盈利：14,300万元—16,500万元||

二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度，公司按照年度经营计划逐步推进各项业务：坚持以客户为中心，以销量为先导，不断提高产品市占率。植提类主导产品辣椒红销售约5000多吨，同比增长近30%；另一主产品叶黄素的销量同比亦增长约30%。重点发展品种花椒提取物、番茄红素分别同比增长约50%、约 2.8倍。棉籽蛋白系列产品销售业绩持续增长，行业品牌影响力与日俱增，珍品油脂等业务稳步发展。
2018年度，公司继续加大在技术改造和新项目建设中的投入，生产自动化持续推进，各条生产线产能继续提升，为公司未来的发展、竞争优势的提升，持续积累新动能。坚持科技创新不放松，甜叶菊、万寿菊的提取工艺及资源综合利用取得突破进展，姜黄提取物、胡椒提取物、迷迭香提取物、生姜提取物、银杏
提取物、叶黄素及番茄红素微囊及制剂技术积极推进或实施。上述科技创新项目
的开展虽然短期内对公司业绩产生了一些影响，但创新正在为公司的长期发展、
为丰富植提产品品类构筑坚实的基础。
经初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 14,300万元—16,500万元，同比增长0.12%至15.52%,其中非经常性损益影响金额约为2,300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月七日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-074广东威华股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人增持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月 21日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”或“威华股份”）接到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的通知，盛屯集团一致行动人于近期合计增持公司股份 5,453,500股，占公司总股本的1.02%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体
本次增持的主体系盛屯集团的一致行动人成都蓉璞科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓉璞科技”）。
2、本次增持前持有公司股份情况
本次增持前，盛屯集团直接持有公司股份 85,349,357股，占公司总股本的15.94%；盛屯集团通过一致行动人国通信托﹒紫金9号集合资金信托计划持有公司股份18,000,000股，占公司总股本的3.36%；盛屯集团实际控制人姚雄杰先生持有公司股份10,702,635股，占公司总股本的2.00%；盛屯集团一致行动人蓉璞科技持有公司股份 5,381,211股，占公司总股本的1.01%。盛屯集团及其一致行动人合计持有公司股份119,433,203股，占公司总股本的22.31%。
3、盛屯集团及其一致行动人在本次公告前的12个月内，未披露除本次增持计划以外的增持计划。盛屯集团及其一致行动人在本次公告前的6个月内，不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的看好，对公司未来持续稳定发展充满信心。
2、增持金额：拟增持金额不低于3亿元人民币。
3、增持价格：本次拟增持股份未设定价格区间，盛屯集团及其一致行动人将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
4、增持计划的实施期间：自增持计划公告之日起 6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得增持。（注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）
5、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法方式。
三、增持计划实施情况
1、本次增持前的增持实施情况
2018年5月 14日-2018年5月 15日，盛屯集团通过竞价交易方式合计增持公司股份 709,900股，占公司总股本的0.13%。具体情况详见公司于 2018年 5月18日披露的《关于控股股东增持公司股份中误操作导致短线交易的公告》（公告编号：2018-043）。
2018年6月 21日-2018年7月 30日，盛屯集团一致行动人创金合信永泰 3号资产管理计划合计增持公司股份4,693,074股，占公司总股本的0.88%。具体情况详见公司于2018年 7月31日披露的《关于公司控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-069）。
2019年 7月 2日-2019年7月 10日，盛屯集团一致行动人蓉璞科技通过集中竞价方式合计增持公司股份 5,381,211股，占公司总股本的1.01%。具体情况详见公司于2019年7月 11日披露的《关于公司控股股东及其一致行动人增持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-065）。
2、本次增持的具体情况
2019年 8月 8日-2019年8月 20日，盛屯集团一致行动人蓉璞科技通过集中竞价方式合计增持公司股份 5,453,500股，占公司总股本的1.02%，增持金额为4,323.74万元（不含交易费用），增持均价为7.93元/股。
本次增持前后，盛屯集团及其一致行动人持有公司股份情况如下：
||||
|-|-|-|
|名称|本次增持前|本次增持后|

||||||
|-|-|-|-|-|
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|盛屯集团|85,349,357|15.94%|85,349,357|15.94%|
|国通信托﹒紫金9号集合资金信托计划|18,000,000|3.36%|18,000,000|3.36%|
|姚雄杰|10,702,635|2.00%|10,702,635|2.00%|
|成都蓉璞科技合伙企业（有限合伙）|5,381,211|1.01%|10,834,711|2.02%|
|合计|119,433,203|22.31%|124,886,703|23.33%|

表中如出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，为四舍五入原因造成。
注：2018年12月 27日和 2019年1月9日，盛屯集团一致行动人创金合信永泰3号资产管理计划分别将持有的18,000,000股和10,702,635股公司股票（分别占公司总股本的3.36%和2.00%）通过大宗交易的方式转让给国通信托﹒紫金9号集合资金信托计划和姚雄杰先生。
具体详见公司于2018年12月28日和 2019年1月10日披露的相关公告。
本次增持是对2018年2月 12日披露的增持计划的继续实施。自上述增持计划披露后，盛屯集团及其一致行动人累计增持公司股份16,237,685股，占公司总股本的3.03%，累计增持金额 16,224.91万元（不含交易费用）。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资金未能及时筹措到位等因素导致无法完全实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持有利于盛屯集团巩固其控股股东地位。本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注控股股东及其一致行动人增持的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年八月二十一日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-061海航投资集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司第七届监事会临时会议于 2015年 6月 18日以电子邮件和电话方式通知公司监事，于 6月 23日以通讯方式召开。公司实有监事3名，出席监事3名。会议由监事会召集人李刚主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：
关于选举公司监事会召集人的议案
经公司第七届监事会成员记名投票选举，李刚先生（简历见附件）当选为公司第七届监事会召集人。
参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司监事会
二○一五年六月二十五日附件：
李刚先生简历
1973年出生，历任海航置业控股（集团）有限公司计财部投资管理中心投资主管、资产管理中心经理；海航商业控股有限公司百货事业部收益管理中心经理；海航实业控股（集团）有限公司商业管理事业部百货管理中心项目总监；海航置业控股（集团）有限公司计划财务部副总经理。现任海航投资集团股份有限公司计划财务部副总经理、监事。
李刚先生未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-078深圳市朗科科技股份有限公司
关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司于2014年11月20日收到中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“专利复审委员会”）送达的《无效宣告请求受理通知书》，涉及公司“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号为ZL99117225.6，以下简称“99专利”）的中国发明专利。现将有关情况公告如下：一、本次争议事项的基本情况
请求人：深圳市大乘科技股份有限公司（以下简称“大乘科技公司”）
被请求人：深圳市朗科科技股份有限公司
涉案专利：“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号为 ZL99117225.6）
99专利系本公司作为申请人于1999年11月14日向国家知识产权局提出申请，国家知识产权局经实质审查作出授予发明专利的决定，于2002年7月24日发布授权公告，并发给发明专利证书。截至目前，本公司99专利仍有效，本公司合法享有99专利的专利权。
根据国家知识产权局《无效宣告请求受理通知书》，2014年10月23日，大乘科技公司针对本公司99专利以“权利要求书未以说明书为依据”为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，专利复审委员会经形式审查准予受理。根据《中华人民共和国专利法》及《中华人民共和国专利法实施细则》的相关规定，专利复审委员会对本公司99专利所涉及的无效宣告申请，仍处于受理阶段。专利复审委员会受理无效宣告申请后，还要经过指定期限由申请人及专利权人陈述意见、实质审查等程序，才能最终对无效宣告申请作出决定。根据《中华人民共和国专利法》的规定，若本公司对专利复审委员会的决定不服的，还可以向人民法院起诉。
二、本次争议事项对公司本期利润或期后利润的影响
由于专利复审委员会对 99专利涉及的无效宣告申请的审查处于受理阶段，在专利复审委员会对无效宣告申请作出决定前，本公司99专利仍有效，本公司合法享有 99专利的专利权。
根据《中华人民共和国专利法》的相关规定，宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。且本公司不存在恶意给他人造成损失的情形，亦不存在明显违反公平原则的交易。
若专利复审委员会对公司99专利作出宣告无效的决定，根据《中华人民共和国专利法》的规定，对专利复审委员会的决定不服的，公司还可以向人民法院起诉。
本次争议的 99专利属于公司的基础性专利之一，对公司专利运营较为重要。截至目前，专利复审委员会针对公司 99专利无效宣告申请的审查共 8次，其中 7次申请人撤回无效宣告请求，1次专利复审委员会决定维持公司 99专利的专利权全部有效，北京市高级人民法院亦以（2009）高行终字第 1386号行政判决书终审判决维持公司99专利的专利权全部有效。
公司将根据《中华人民共和国专利法》等有关规定积极跟进本次公司发明专利所涉及的无效宣告请求事项，维持公司 99专利的有效性。由于专利复审委员会尚未对公司 99专利所涉及的无效宣告申请作出决定，故该事项对本公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次争议的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
国家知识产权局专利复审委员会出具的《无效宣告请求受理通知书》（序号：2014111301015030）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十四日
第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票
网上申购情况及中签率公告
联席主承销商：
招商证券股份有限公司
第一创业摩根大通证券有限责任公司
特别提示
第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“发行人”）首次公开发行新股不超过 21,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]814号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、与招商证券合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 21,900万股。网下初始发行数量为 15,330万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为 6,570万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币10.64元/股。
第一创业于 2016年 4月 29日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“第一创业”股票6,570万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年 5月4日（T+2日）及时履行缴款义务：
网上投资者申购新股中签后，应根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年 5月 4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 9,788,652户，有效申购股数为 159,086,099,500股，配号总数为 318,172,199个，配号起始号码为000000000001，截止号为000318172199。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,421.40182倍，高于 150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 2,190万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 19,710万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的效申购倍数为807.13394倍，中签率为0.1238951741%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于 2016年 5月 3日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年5月4日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：第一创业证券股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司第一创业摩根大通证券有限责任公司2016年5月3日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2019-43
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2019年8月9日召开2019年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年8月9日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2019年8月8日—2019年8月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 9日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 8日（现场股东大会召开前一日）15:00至2019年8月9日15:00之间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，上述议案的内容详见公司当日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2019年第一次临时股东大会所审议的议案一为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案二为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|提案编码|提案名称||
|100|总议案：所有提案|√|
|非累积投票提案|||

||||
|-|-|-|
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√|
|2.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2019年 8月 2日～8月 9日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～18:00。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票程序遵从相关规定。
1、网络投票的程序
（1）投票代码：360778
（2）投票简称：铸管投票
（3）填报表决意见：同意、反对、弃权
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2019年8月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司资本发展部。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：包晓颖、王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年7月17日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于变更会计师事务所的议案|√||||
|2.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||

委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-003鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2019年1月28日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年1月22日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向民生银行申请流动资金贷款展期增加抵押物的议案》
公司于 2018年 12月 28日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司向民生银行申请流动资金贷款展期的议案》，现因吉林市城市建设控股集团有限公司存在银行贷款逾期的情形，民生银行要求公司就向民生银行申请的流动资金贷款增加抵押物。公司将自有土地及全资子公司吉林省公路机械有限公司自有房产、土地抵押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行，用作对公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请的人民币 45,137,272.52元的流动资金贷款展期的担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
神思电子技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会 2017年第六次会议审议事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司第二届董事会 2017年第六次会议资料后，现就会议所审议事项发表如下独立意见：
一、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金增加价格调整机制符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
二、公司与本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方签署的《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的形式、内容均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、公司为控股子公司神思旭辉医疗信息科技有限责任公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，担保原因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司第二届董事会2017年第六次会议所审议事项。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司2017年第六次董事会审议事项的独立意见》的签字页）
姜彦福 王树昆 丁晓东
2017年5月10日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-018北京必创科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0.00%-20.00%|281.23万元|
||盈利：281.23 万元-337.47万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务开展正常，经营状况良好。
2、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 192万元，上年同期该项目对公司净利润的影响金额为141.47万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构
审计。
2、本期业绩具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京必创科技股份有限公司董事会2018年4月9日