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山东金城医药集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2018]第 3-00038号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2018]第3-00038号山东金城医药集团股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日合并及母公司资产负债表和2017年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
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四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何政
中国·北京 中国注册会计师：王文杰
二○一八年三月二十七日
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：山东金城医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东汇海医药化工有限公司|全资子公司|其他应收款|1,207.27|13,332.72||14,525.41|14.58|资金往来|
|山东金城生物药业有限公司|全资子公司|其他应收款|10.06|2,519.58||7,519.68|-4,990.04|资金往来|
|山东金城柯瑞化学有限公司|全资子公司|其他应收款|1,599.79|9,962.48||18,728.33|-7,166.06|资金往来|
|上海金城药业有限公司|全资子公司|其他应收款|1,505.02|7,702.00||4,531.18|4,675.84|资金往来|
|山东金城医药化工有限公司|全资子公司|其他应收款||357.00||357.00||资金往来|
|广东金城金素制药有限公司|控股子公司|其他应收款||3,000.29||3,000.29||资金往来|
|北京朗依制药有限公司|全资子公司|其他应收款||11,759.41|||11,759.41|资金往来|
||||4,322.14|48,633.48||48,661.89|4,293.73||
||||4,322.14|48,633.48||48,661.89|4,293.73||

法定代表人：赵叶青 主管会计工作负责人：崔希礼 会计机构负责人：孙瑞梅
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-063深圳文科园林股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 201,083,071.95元置换先期已投入募投项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）向截至股权登记日 2018年 3月 23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为 11.50元/股。本次共计已配售 73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。
以上募集资金已全部到位，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 4月 9日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中喜验字[2018]第0053号”《验资报告》。
二、募集资金投入和置换情况概述
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳文科园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字[2018]第0779号），截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投
资金额为212,628,962.07元，公司拟以募集资金 201,083,071.95元置换先期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投入金额（元）|实际募集资金净额（元）|以自筹资金预先投入金额（元）|拟使用募集资金置换金额（元）|
|文科生态技术与景观设计研发中心项目|200,000,000.00|200,000,000.00|1,837,046.87|1,837,046.87|
|绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目|170,000,000.00|138,246,025.08|149,791,915.20|138,246,025.08|
|哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目|305,000,000.00|305,000,000.00|61,000,000.00|61,000,000.00|
|补充工程施工业务配套流动资金|178,857,750.00|178,857,750.00|||
|合计|853,857,750.00|822,103,775.08|212,628,962.07|201,083,071.95|

注：本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司按照实际募集资金情况对原募集资金拟投资额做了相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、募集资金置换预先投入的实施
公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了同意意见。
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
截至 2018年 6月 30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额
为212,628,962.07元。公司以募集资金201,083,071.95元置换先期投入募集资
金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字[2018]第 0779号），保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
（二）监事会意见
本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意以募集资金201,083,071.95元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构意见
1.文科园林本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经文科园林第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。
2.文科园林本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
3.文科园林本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
综上所述，保荐机构同意文科园林使用募集资金 201,083,071.95元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议
（二）第三届监事会第八次会议决议
（三）独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
（四）中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
（五）深圳文科园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-003葵花药业集团股份有限公司
关于公司控股子公司贵州宏奇药业有限公司变更企业名称
及增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于使用自有资金收购贵州宏奇药业有限公司股权并对其增资的议案》,同意以自有资金合计 5,131.62万元收购王海波、肖萍、石冬云、穆汶利、蒲云波所持有的贵州宏奇药业有限公司（以下简称“贵州宏奇”）合计55.9%股权，股权转让完毕后，公司使用自有资金 4,318.38万元对贵州宏奇追加投资，其中 470万元计入注册资本、3,848.38万元计入资本公积。上述事项详见公司公告(编号2017-002)。
本次收购及增资事项完成后，贵州宏奇更名为葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司，注册资本变更为 1470万元。本公司持有贵州宏奇70%股权，为该公司控股股东。贵州宏奇各股东持股数额及比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有股权（万元）|持股比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|1,029.00|70.00%|
|2|王海波|330.75|22.50%|
|3|肖萍|44.10|3.00%|
|4|穆汶利|22.05|1.50%|
|5|蒲云波|44.10|3.00%|
|6|合计|1,470.00|100.00%|

二、工商变更登记的基本情况
近日，贵州宏奇药业有限公司取得由六枝特区市场监督管理局核准换发的
《营业执照》（统一社会信用代码为91520103622596814B）。
主要变更内容如下：
1.企业名称：由原“贵州宏奇药业有限公司”变更为“葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司”；
2.注册资本：由原1000万元变更为1470万元。
现登记相关信息如下：
名称：葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省六盘水市六枝特区木岗产业园区B区6号
法定代表人：王海波
注册资本：壹仟肆佰柒拾万元整。
成立日期：1998年03月12日
营业期限：1998年03月12日至2026年03月12日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、酊剂（外用）（含中药提取）（凭药品生产许可证经营），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；企业可以按国家规定、以各种贸易方式从事进口业务；中药材种植（限分支机构经营）。【以下空白】）
特此公告。
备查文件：
1.葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司营业执照副本
葵花药业集团股份有限公司董事会
2017年2月16日
浙江运达风电股份有限公司
独立董事关于部分高级管理人员变动的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第三届董事会第十九次会议审议的相关材料，对本次关于部分高级管理人员变动事项，经讨论后发表了独立意见如下：
本次董事会解聘叶杭冶先生副总经理、总工程师职务，解聘黄立松先生副总经理职务的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意解聘叶杭冶先生副总经理、总工程师职务，解聘黄立松先生副总经理职务。
浙江运达风电股份有限公司独立董事：王建平、李蓥、黄灿 2019年5月14日
全聚德·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国全聚德（集团）股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国全聚德（集团）股份有限公司
二Ｏ一三年度股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-04-023受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司 2013年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2014年 3月 7日，公司第六届董事会第十次会议决议召开 2013年度股东大会。
2、公司于2014年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交
全聚德·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书易所网站上发出股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东参与网络投票的程序及相关事项、联系人等。
3、公司于2014年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上发出股东大会会议补充通知公告，就公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告并将在本次股东大会上进行述职进行了补充通知。
4、2014年 3月 21日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司以书面形式提交的《关于提请增加中国全聚德（集团）股份有限公司 2013年度股东大会临时提案的函》，提请在本次股东大会上增加一项临时提案，即《关于修改<公司章程>的议案》。2014年 3月 24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了前述临时提案。
5、2014年 3月 25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登《中国全聚德（集团）股份有限公司关于 2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公告本次股东大会增加临时提案的相关事项并发出股东大会补充通知。
6、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。
7、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 3日上午 9:30至 11:30和下午 1:00至3:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月2日下午3：00至2014年4月3日下午3：00期间的任意时间。
8、2014年 4月 3日下午2:00，本次股东大会现场会议在北京市西城区前门西河沿217号公司517议室举行。会议由公司董事长王志强先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
全聚德·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书二、出席会议的人员资格
1、截至2014年3月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计 29人，代表股份 152,612,088股，占公司股份总数的53.90%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的表决程序
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表清点表决情况。
4、本次股东大会由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
5、会议审议的各项议案均合法获得通过。
全聚德·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
全聚德·2013年度股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：颜羽
李丽
年 月 日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-047
福建中能电气股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2014年8月10日以书面方式发出，会议于2014年8月20日以现场方式召开。
本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：
1、审议通过《2014年半年度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014年半年度报告》、《2014年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司部分股权的议案》
公司拟使用自有资金 1380万元，收购公司的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司（以下简称“武昌电控”）10%的股权。收购完成后，公司将持有武昌电控61%的股权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于收购武
汉市武昌电控设备有限公司股权的公告》。
3、审议通过《关于出让福建中能建设工程有限公司股权的议案》
公司拟以 210万元的价格向邱鹭军先生转让公司持有的福建中能建设工程有限公司（以下简称“中能建工”）90%的股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有中能建工的股权，中能建工不再纳入公司合并报表范围。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于转让福建中能建设工程有限公司股权的公告》。
4、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
公司原内部审计负责人何臻祯女士已离职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司决定聘任吴立华女士担任公司内部审计负责人，任期至第三届董事会任期届满为止。
吴立华女士简历：女，1978年 4月出生，大专学历，现任本公司内部审计负责人。吴立华女士曾任职于福州先机财务顾问有限公司，2007年 5月至今任职于本公司，先后担任公司出纳、采购会计、稽核会计、财务经理助理。
吴立华女士目前未持有公司股股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司由于目前正在执行的合同较多，为保障日常经营及订单生产，按武昌电控实际运营的资金需求，公司决定向武昌电控提供不超过人民币 1000万元的财务资助，资金使用费按银行一年期同期贷款利率上浮10%计算。财务资助期限为自借款协议签署之日起不超过 12
个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
6、审议通过《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于 2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告！
福建中能电气股份有限公司
董事会
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第二届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
公司本次变更首发部分募集资金投资项目，主要是根据市场情况的变化，并着眼于公司未来发展规划的需要；公司对新的募投项目已进行了认真的分析和论证，新的募投项目属于公司的主营业务，符合国家产业政策以及其他法律、法规和规章的规定；公司本次变更首发部分募集资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及股东的利益；公司本次变更首发部分募集资金用途的相关议案已经公司第二届董事会第二十四次会议批准，并将该议案提交股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，我们同意公司本次变更首发部分募集资金用途的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之独立董事签字页）
邵立新：
年 月 日
（本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之独立董事签字页）
赵新民：
年 月 日
（本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之独立董事签字页）
孙宝文：
年 月 日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2019—050深圳市同洲电子股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深证调查通字[2019]345号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
截至本公告披露日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。
如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限届满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年 11月26日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019—048
海南高速公路股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 11月 15日（星期五）下午2:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年 11月 14日下午3:00，投票结束时间为 2019年 11月 15日下午3:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：曾国华董事长。
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表 7人，代表股份 257,972,409股，占公司总股份的 26.09%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份
257,875,509股，占公司总股份的26.08%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共 5人，代表股份 96,900股，占公司总股份的0.01%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 7,702,839股，占公司总股份的0.78％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 7,605,939股，占公司总股份的0.77％。
通过网络投票的股东5人，代表股份96,900股，占公司总股份的0.01％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过了《关于变更 2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。
表决情况和表决结果：
同意 257,900,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；
反对 74,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；
弃权 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意 7,631,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.07%；
反对 71,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.93%；
弃权 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（海口）律师事务所
（二）律师姓名：郑婷月李斌
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的海南高速公路股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所法律意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事会
2019年 11月 16日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2017-014
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2017年 3月15日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-009债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）于 2017年 1月 16日与平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）共同签署《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)；公司与平安银行签署《最高额保证担保合同》。相关合同约定，福星新材料向平安银行申请最高额人民币8亿元的综合授信额度（期限为2017年1月16日至2018年1月15日），公司为上述授信额度中3.5亿元的债务提供最高额连带责任保证担保。
根据公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经本公司于2017年1月16日召开的第八届董事会第五十四次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人福星新材料：该公司是公司全资子公司，成立于 2013年8月30日，注册资本人民币66,000万元，注册地址湖北省汉川市沉湖镇福星街 1号，法定代表人谭红年。截至 2015年 12月 31日，该公司资产总额3,290,414,903.68元、负债总额1,359,989,949.83元、净资产1,930,424,953.85
元、或有事项涉及的总额 764,800,000.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2015年度实现营业收入 852,450,601.84元、利润总额 -247,246,437.09元、净利润-250,070,948.22元（上述数据已经审计）。截至2016年9月30日，资产总额3,052,309,440.03元、负债总额 1,268,241,815.65元、净资产1,784,067,624.38元、或有事项涉及的总额649,000,000.00元；2016年 1-9月实现营业收入 722,445,434.79元、利润总额-146,357,329.47元、净利润-146,357,329.47元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
三、担保合同的主要内容
债权人：平安银行；
保证人：本公司；
担保方式：最高额连带责任保证担保；
担保范围：主合同项下本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
担保期限：从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年；
合同生效：自各方有权签字人签字或加盖印章，并加盖公章后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于福星新材料生产经营的正常进行。
福星新材料为公司全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：福星新材料为公司全资子公司，其生产正常，经营稳健，随着经济环境的改善、自身盈利能力的提升，其完全有能力偿还到期债务。公司为其清偿主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,450,527.35万元、实际担保金额为人民币1,133,135.41万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,450,527.35万元（占本公司最近一期经审计的净资产的160.90%）、实际担保金额为人民币1,133,135.41万元（占本公司最近一期经审计的净资产的125.69%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第八届董事会第五十四次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十八日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2019-034关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）七届九次董事会和 2018年第二次临时股东大会审议批准，中粮生化为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称“泰国生化”）和中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称“中粮安徽香港”）向金融机构融资提供担保额度45,000万元，担保有效期为股东大会审批通过后一年，该项45,000万元融资担保额度将于2019年7月16日到期。
截至2019年5月31日，中粮生化共为泰国生化和中粮安徽香港实际融资担保32,169万元。
为保障泰国生化持续稳健运营，特申请中粮生化继续为泰国生化和中粮安徽香港向金融机构融资提供 37,000万元担保，并在担保额度内对泰国生化和中粮安徽香港到期贷款继续给予支持。
本公司于2019年6月24日召开七届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了该议案，该议案需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
(一)中粮生化（泰国）有限公司基本情况
1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司
2、成立时间：2001年8月15日
3、注册资本：313,910万泰铢
4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。
5、注册地址：184/8,11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek
Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand,10310
6、经营状况：截止2018年12月31日，泰国生化资产总额42,592.72万元人民币，负债总额29,586.41万元人民币，净资产13,006.31万元人民币，2018年度净利润132.97万元人民币。
（二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况
1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司
2、成立时间：2011年7月15日
3、注册资本：25,590.09万港币
4、经营范围：投资、贸易
5、注册地址：33/F., COFCO TOWER, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong
6、经营状况：截止2018年12月31日，中粮安徽香港资产总额 22,861.63万元人民币，负债总额703.09万元人民币，净资产22,158.54万元人民币，2018年度净利润-40.03万元人民币。
三、担保内容
为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生化和中粮安徽香港 37,000万元人民币融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年，担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。
四、董事会意见
中粮安徽香港是本公司全资子公司，泰国生化是中粮安徽生化（香港）有限公司的控股子公司，董事会同意为上述两家公司提供融资担保，具体担保额度分配视两家公司实际经营需要确定。
公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予上述两家公司 37,000万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化
和中粮安徽香港在担保总额度内的到期融资继续提供担保。
本次担保无反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为泰国生化和中粮安徽香港提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化和中粮安徽香港提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 5月 31日，公司累计批复对外担保额度 45,000万元，均为对下属子公司的融资担保，占公司2018年度经审计净资产额的比例为 4.67%，没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化和中粮安徽香港提供担保额度45,000万元，实际担保余额32,169元。无对外逾期担保。
七、备查文件
1、公司七届董事会2019年第四次临时会议决议；
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2019年6月24日
股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2017-033三全食品股份有限公司
关于调整公司限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年6月14日审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会决定对限制性股票回购价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述
1、2016年 9月 26日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对本次激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
会授权董事会在符合条件时向激励对象授予限制性股票、确定限制性股票授予日，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年10月27日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开了第六届监事会第四次会议，公司监事会针对调整后的激励对象人员名单发表了核查意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具了相应法律意见。
4、2016年 11月 9日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，并于当日召开了第六届监事会第五次会议，公司监事会针对调整后的激励对象人员名单发表了核查意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具了相应法律意见。
5、2016年 12月 23日，公司完成了 2016年限制性股票激励计划首次授予登记工作。共向 30名激励对象授予 1,046.44万股限制性股票，授予价格 4.36元/股；公司总股本由804,217,532股增加至814,681,932股。
6、2017年 6月 14日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》，并于当日召开了第六届监事会第八次会议，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司已将实施的2016年年度权益分派的实际情况，对公司限制性股票回购价格进行调整。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具了相应法律意见。
二、本次调整情况说明
1、调整的原因
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若限制性股票授予后,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发等事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。
公司 2016年年度股东大会审议通过了《公司 2016年年度利润分配预案》，以公司现有总股本814,681,932股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金。上述权益分派方案于2017年6月7日实施完毕。
2、本次限制性股票回购价格的调整
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司发生送股票红利事项，回购价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
按照上述方法进行调整后，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格由4.36元/股调整为4.35元/股。
三、对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法）》、《三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司限制性股票回购价格进行的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事发表的独立意见
鉴于公司 2016年度利润分配情况，结合公司限制性股票激励计划规定，公司对限制性股票回购价格进行调整，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格由4.36元/股调整为4.35元/股。公司此次对限制性股票回购价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。基于此，我们同意上述调整。
五、监事会的核查意见
经认真审核，监事会认为：本次对公司限制性股票回购价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《三全食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况。监事会一致同意公司董事会对公司限制性股票回购价格进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所律师认为：截止本法律意见书出具之日，公司本次调整已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《公司章程》及本激励计划的相关规定。
七、备查文件
1、三全食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
2、三全食品股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于《相关事项》的独立意见；
4.北京市君泽君律师事务所关于《关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整的法律意见书》；
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-144仁东控股股份有限公司
关于股东部分股权补充质押的公告
控股股东内蒙古仁东科技有限公司、持股5%以上的股东景华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日收到公司控股股东内蒙古仁东科技有限公司（以下简称“仁东科技”）的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了补充质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股权质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人(cid:10)|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|仁东科技|是|7,000,000|2018.9.11|办理解除质押登记手续为止|重庆国际信托股份有限公司|10.71%|补充质押|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告披露日，仁东科技所持有的公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2018年9月12日，公司控股股东仁东科技直接持有公司股份65,385,575股，占公司总股本的11.68%；与其一致行动人仁东（天津）科技有限公司（以下
简称“仁东天津”）、赵美合计持有公司股份95,159,502股，占公司总股本的
16.99%；控股股东及其一致行动人累计质押的公司股份37,881,750股（其中仁东科技累计质押公司股份13,500,000股，仁东天津累计质押公司股份24,381,750
股），占其合计持有公司股份的39.81%，占公司总股本的6.77%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
鉴于近期公司持股5%以上的股东景华先生及其一致行动人质押的部分公司
股票面临平仓风险，可能对公司的股权结构产生影响。经公司相关大股东与相关方积极协商，仁东科技通过本次补充质押物消除了景华先生及其一致行动人所质押公司股份面临的平仓风险，确保公司控制权的稳定性。本次股份质押为仁东科技对景华先生及其一致行动人等前期融资股份质押所提供的补充质押，不涉及新增融资安排。
仁东科技质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，将积极采取措施进行应对。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股东告知函；
2、证券质押登记证明文件。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
关于资产权属的承诺函
鉴于福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过向本人发行股份及支付现金的方式购买本人所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）52.50%股权（以下简称“本次重组”），本人作为永安林业的交易对方和森源股份的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本人作为森源股份的股东，已经依法履行对森源股份的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为森源股份股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响森源股份合法存续的情况。
2、本人所持有的森源股份股权为本人合法的资产，本人为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
承诺人： （签字）
苏加旭
日期： 年 月 日
关于资产权属的承诺函
鉴于福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过向本人发行股份及支付现金的方式购买本人所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）5.00%的股权（以下简称“本次重组”），本人作为永安林业的交易对方和森源股份的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本人作为森源股份的股东，已经依法履行对森源股份的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为森源股份股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响森源股份合法存续的情况。
2、本人所持有的森源股份股权为本人合法的资产，本人为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
承诺人： （签字）
李建强
日期： 年 月 日
关于资产权属的承诺函
鉴于福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过向本人发行股份及支付现金的方式购买本人所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）12.50%的股权（以下简称“本次重组”），本人作为永安林业的交易对方和森源股份的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本人作为森源股份的股东，已经依法履行对森源股份的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为森源股份股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响森源股份合法存续的情况。
2、本人所持有的森源股份股权为本人合法的资产，本人为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
承诺人： （签字）
王清云
日期： 年 月 日
关于资产权属的承诺函
鉴于福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过向本人发行股份及支付现金的方式购买本人所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）15.00%的股权（以下简称“本次重组”），本人作为永安林业的交易对方和森源股份的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本人作为森源股份的股东，已经依法履行对森源股份的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为森源股份股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响森源股份合法存续的情况。
2、本人所持有的森源股份股权为本人合法的资产，本人为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
承诺人： （签字）
王清白
日期： 年 月 日
关于资产权属的承诺函
鉴于福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过向本企业发行股份及支付现金的方式购买本企业所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）9.00%的股权（以下简称“本次重组”），本企业作为永安林业的交易对方和森源股份的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本企业作为森源股份的股东，已经依法履行对森源股份的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为森源股份股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响森源股份合法存续的情况。
2、本企业所持有的森源股份股权为本企业合法的资产，本企业为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
承诺人：福建南安雄创投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人：（签字）
日期： 年 月 日
关于资产权属的承诺函
鉴于福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过向本企业发行股份及支付现金的方式购买本企业所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）6.00%的股权（以下简称“本次重组”），本企业作为永安林业的交易对方和森源股份的股东，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本企业作为森源股份的股东，已经依法履行对森源股份的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为森源股份股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响森源股份合法存续的情况。
2、本企业所持有的森源股份股权为本企业合法的资产，本企业为其最终实益所有人，不存在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制的情形。
特此承诺。
（以下无正文）
承诺人：福建省固鑫投资有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表： （签字）
日期： 年 月 日