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江苏南方轴承股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈议，作为江苏南方轴承股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议89次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈议本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈议（签署）
日期：2019-12-02
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-055青岛东方铁塔股份有限公司
关于为参股子公司提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为合资公司提供关联担保的议案》，同意公司为参股子公司京能（迁西）发电有限公司（以下简称“迁西发电”）向银行贷款提供担保，按照出资比例，公司将提供不超过12,400万元人民币的保证担保，本担保事项的决议有效期自股东大会审议通过之日起满一年止。
由于公司董事、董事会秘书何良军先生担任迁西发电的董事，迁西发电为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项尚需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：京能（迁西）发电有限公司
2、注册地址：迁西县兴城镇南观村东
3、法定代表人：陈瑞军
4、注册资本：1,000万元
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2014年9月12日
8、经营范围：太阳能发电、风力发电、水力发电、生物质能发电、地热能发电。
10、股权结构：
北京市国有资产管理委员会持有
100%
北京能源投资（集团）有限公司持有 自然人韩汇如持有
65.11% 52.45%
北京京能清洁能源股份有限公司持有 青岛东方铁塔股份有限公司持有
60% 40%
京能（迁西）发电有限公司
11、主要财务数据：
迁西发电于2014年9月12日取得工商营业执照，后续营业手续正在办理过程中。
迁西发电首期注册资本1,000万元，后续投资情况将根据迁西发电的建设、发展需求情况进行，迁西发电的具体投资情况可参阅公司于2014年8月21日刊发于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募投项目“钢管塔生产线技术改造项目”并使用结余资金对外投资的公告》（公告编号2014-040）相关章节。
三、担保协议的主要内容
本次公司对迁西发电的担保方式为保证担保，担保总金额不超过12,400万元人民币，担保期限为一年。
迁西发电的对方股东北京京能清洁能源股份有限公司按其持股比例为迁西发电提供相应的担保，迁西发电对公司提供反担保。
本次担保事项的具体进展情况将根据迁西发电的银行贷款金额的发生情况予以单独公告。
四、董事会意见
迁西发电为本公司参股子公司，公司为其提供担保是为了满足其40MWp地面光伏发电项目的建设、运营需要，解决其经营流动资金需求。迁西发电申请的银行贷款将用于补充其流动资金，支持其业务发展，没有损害公司和股东的利益。迁西发电对方股东将同等条件按持股比例提供担保，迁西发电对公司提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定；符合推进项目建设需要，有利于子公司未来经营发展，且公司与对方股东是按出资比例提供相应的同等条件担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，我们对于上述担保事项无异议，并同意将该项议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计总额为零元，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-013东港股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（简称：本公司），2017年年度权益分派方案已获2018年4月9日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 363,777,614股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.60元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.80元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.40元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月19日，除权除息日为：2018年4月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 4月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****056|香港喜多来集团有限公司|
|2|08*****695|北京中嘉华信息技术有限公司|
|3|08*****334|济南发展国有工业资产经营有限公司|
|4|08*****780|东港股份有限公司－第一期员工持股计划|
|5|08*****331|西藏共立创业投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月11日至登记日：2018年4月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市山大北路23号 咨询联系人：阮永城
咨询电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
六、备查文件
公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-043
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年11月2日收到公司控股股东朱堂福先生的通知，朱堂福先生将其所持有的部分公司限售股股票进行质押式回购交易，具体情况如下：
朱堂福先生由于个人资金需求，近日将其持有的本公司 23,100,000股限售股股份质押给万联证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股票质押式回购交易的初始交易日为2015年10月29日，购回交易日为2018年6月14日，质押期间上述股份予以冻结不能转让。以上股份质押登记手续已于 2015年 10月 29日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，朱堂福先生持有公司股份 110,167,200股，占公司股份总数的52.97%；其中本次质押股份 23,100,000股，累计质押股份 23,100,000股，占公司股份总数的11.11%。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2015年11月2日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2014-002江苏华昌化工股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“股份公司”或“华昌化工”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，现将公司及公司实际控制人、股东等公开承诺的履行情况公告如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
（一）公司控股股东苏州华纳投资股份有限公司（以下简称“华纳投资”）向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。
2、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有50%以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
承诺时间：2008年9月25日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（二）公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司（以下简称“本公司”）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
1、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务及研究的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。
益，并促使本公司全资拥有或本公司拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
承诺时间：2008年9月25日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、关联交易承诺
苏州华纳投资股份有限公司、江苏华昌（集团）有限公司向公司出具了《关联交易之承诺书》，承诺：在与股份公司可能发生的任何交易中，股东（包括该股东全资、控股企业）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及
股份公司其他股东利益的行为；并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，股东愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
承诺时间：2008年9月25日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、非公开发行股票股份锁定承诺
公司股东张家港市金茂集体资产经营管理中心、南京瑞茂投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽天大投资有限公司均已承诺并出具自愿锁定函，承诺：认购的华昌化工向其非公开发行的股份，为有限售条件流通股，自上市之日起12个月内不得上市交易转让。
承诺时间：2013年7月31日
承诺期限：2013年7月31日至2014年7月30日
承诺履行情况：正在履行，承诺期限内承诺人严格履行上述承诺。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-004杭州巨星科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 28日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十七次会议，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司决定对募集资金投资项目新颖手工具系列产品扩能项目、技术研发检测中心建设项目、LED照明工具和实用刀组装包装项目进行延期，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕663号文核准，并经深交所同意，公司由主承销商第一创业证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,350万股，发行价为每股人民币29.00元，募集资金为184,150.00万元，坐扣承销和保荐费用6,445.25万元后的募集资金为 177,704.75万元，已由主承销商第一创业有限责任公司于 2010年 7月 5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 993.35万元后，公司本次募集资金总额为 176,711.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕187号），目前募集资金全部存放于专管账户内。
公司本次拟调整实施进度的募集资金投资项目如下：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|
|1|新颖手工具系列产品扩能项目|43,229.00|

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|2|技术研发检测中心建设项目|5,078.00|
|3|LED照明工具和实用刀组装包装项目|8,000.00|
|合计||56,307.00|

二、募集资金实际使用情况
截至2013年12月31日，上述募集资金投资项目资金使用情况（未经审计）为：
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|序号|项目名称|募集资金拟投资金额（万元）|截止期末累计投入金额（万元）|截止期末投资进度（%）|项目达到预计可使用状态日期|
|1|新颖手工具系列产品扩能项目|43,229.00|19,173.98|44.35|2013年12月|
|2|技术研发检测中心建设项目|5,078.00|2,128.43|41.91|2013年12月|
|3|LED 照明工具和实用刀组装包装项目|8,000.00|1,722.14|21.53|2014年7月|

三、本次募投项目延期的具体情况
本次延期募集资金投资项目具体情况如下：
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|序号|项目名称|调整前达到预计可使用状态时间|调整后达到预计可使用状态时间|
|1|新颖手工具系列产品扩能项目|2013年12月|2014年6月|
|2|技术研发检测中心建设项目|2013年12月|2014年6月|
|3|LED照明工具和实用刀组装包装项目|2014年7月|2015年6月|

四、本次募投项目延期原因
1、新颖手工具系列产品扩能项目、技术研发检测中心建设项目于2011年1月与晟元集团有限公司签订了施工合同，合同约定于2011年4月8日正式开工，
2012年 4月份竣工。然而因为晟元集团有限公司下属施工单位（包工单位）现
场管理混乱、资金链断裂等自身原因，致使工期持续拖延。至 2013年 1月，通
过双方协商，施工单位的母公司晟元集团有限公司向本公司承诺 2013年 5月底完工。2013年 3月，双方再次协商，鉴于整体工程还有约20%未能完工，特别是水电安装部分未完成，2013年10月10日，晟元集团有限公司成立了以副总裁为组长的工作组，与我公司协商解决工程完工之事，并积极推进项目建设。目前项目主体已接近完成，晟元集团有限公司承诺在 2014年 3月底前完成全部工程，经后续设备安装调试等工作完成后，本公司预计上述两募集资金项目可于2014年6月达到预计可使用状态。
2、LED照明工具和实用刀组装包装项目于 2012年 4月 6日第二届董事会第九次会议审议通过批准，但由于工程项目用地性质等问题，前期审批程序繁杂，直至2013年7月底取得施工许可证，本公司预计本项目可于2015年6月达到预计可使用状态。
五、募投项目延期对公司生产经营的影响
1、鉴于公司是以产品研发、销售渠道拓展为主的供应链管理型企业，所以新增加的订单可以通过外协方式来实现，因此新颖手工具系列产品扩能项目、LED照明工具和实用刀组装包装项目的延期，不会对公司的生产经营产生实质性的影响。同时，公司将继续积极协调和督促相关募集资金项目的施工进度。
2、技术研发检测中心建设项目旨在促进公司的产品研发和检测的整合提升，该项目的延期，对公司生产经营不会产生实质性影响。
六、本次调整募投项目实施进度的相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司于2014年1月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募投项目实施进度。
2、监事会审核意见
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》。公司全体监事认为：公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，
不存在改变募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与实施地点的情形，符合项目建设的实际需求及公司发展实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小股东利益的情形，同意公司本次调整募集资金项目实施进度。
3、独立董事意见
公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项是根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。
4、保荐机构发表的核查意见
经核查，本保荐机构认为：巨星科技本次调整部分募集资金项目实施进度是基于项目实施的实际情况需要做出的，调整事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关规定的要求。因此，本保荐机构对巨星科技本次调整部分募集资金项目实施进度无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-016浙江永强集团股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年年度报告中最终披露数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
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|营业总收入|4,543,963,517.92||3,792,336,292.92||19.82||
|营业利润|99,750,435.07||167,971,585.52||-40.61||
|利润总额|88,501,768.33||173,182,887.11||-48.90||
|归属于上市公司股东的净利润|77,991,865.07||60,948,385.48||27.96||
|基本每股收益（元）|0.04||0.03||33.33||
|加权平均净资产收益率|2.41%||1.87%||0.54||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|8,440,097,298.54||6,527,504,171.58||29.30||
||3,224,338,878.94||3,262,100,807.07||-1.16||
|归属于上市公司股东的所有者|||||||
|权益|||||||
|股本|2,175,736,503.00||2,175,736,503.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净|1.48||1.50||-1.33||
|资产（元）|||||||

注：1、上表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，欧洲、北美及国内市场销售持续增长，公司实现营业总收入45.44亿元，
同比增长19.82%，实现利润总额8,850.18万元，同比减少48.90%，实现归属于上市公司股东的净利润7,799.19万元，同比增长27.96%；基本每股收益0.04元，同比增长33.33%。
本报告期利润总额大幅下降，主要系人民币升值，导致汇兑净损失大幅增加。
本报告期，因利润总额下降以及相关的资产减值损失较去年同期大幅减少，导致当期计提所得税减少，以致归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较去年同期有所增长。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中预计的2017年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江永强集团股份有限公司二○一八年二月二十六日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-056广东省高速公路发展股份有限公司
第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议于2015年10月29日(星期四)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2015年10月22日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《二〇一五年第三季度报告》全文及正文，并准予公告。
(二)审议通过《关于授权董事会审计委员会审批公司年度内部控制评价工作方案的议案》，同意授权董事会审计委员会审批公司年度内部控制评价工作方案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第二十二次（临时）会议决
议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-163贵阳新天药业股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“新天药业”、“公司”或“发行人”）公开发行 17,730万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2657号文核准。
本次公开发行可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2019年12月 26日的《证券日报》，可转换公司债券募集说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解新天药业本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年12月 27日（T-1日，星期五）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：贵阳新天药业股份有限公司保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司2019年12月26日
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：贵阳新天药业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司年 月 日
东兴证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2017年度持续督导年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：东兴证券股份有限公司|被保荐公司简称：亚太科技|
|保荐代表人姓名：孙在福|联系电话：010-66555746|
|保荐代表人姓名：张广新|联系电话：010-66555746|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；审阅公开信息披露文件，包括：“三会”公告文件及独立董事发表意见的公告；定期报告及财务审计报告；管理制度文件；其他临时公告文件等|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|通过每月查询对账单进行核查，共计5次，其中，IPO募资专户对账单查询3次，非公开募资专户对账单查询2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|无|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次，检查时间2018.1.25-2018.1.29|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2017年共计发表7次独立意见。东兴证券股份有限公司关于公司以银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见、东兴证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见、东兴证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的核查意见、东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见、东兴证券股份有限公司关于公司调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案的核查意见、东兴证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告、东兴证券股份有限公司关于公司注销首发募集资金专户的核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017.12.25|
|（3）培训的主要内容|《近期资本市场监管政策变化情况》、《募集资金使用》、《信息披露规则及违规案例警示》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、 财务状况、管理状况、核心技术等 方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、控股股东及实际控制人周福海、于丽芬、周吉作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|2、控股股东及实际控制人周福海、于丽芬、周吉作出的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|3、控股股东及实际控制人周福海作出的非公开发行股票限售承诺|是|不适用|
|4、公司股东湖北国有资本运营有限公司；中车金证投资有限公司；兴银基金管理有限公司；无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）；项洪伟；财通基金管理有限公司；兴证证券资产管理有限公司；北信瑞丰基金管理有限公司作出的非公开发行股票限售承诺|是|不适用|
|5、公司董事及高管周福海、浦俭英、罗功武、朱和平、陈易平、王新万、范迓胜作出的关于公司非公开发行A股股票摊薄|是|不适用|

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|-|
|即期回报采取填补措施的承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限
公司2017年度持续督导年度保荐工作报告》的签章页）
保荐代表人：____________
孙在福
____________
张广新
东兴证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-015昆明龙津药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据 2014年财政部颁发或修订的一系列会计准则要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及变更时间
财政部自 2014年初陆续修订及颁布了一项基本准则和八项具体准则。修订了 6项准则，包括：《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》；颁布了 3项准则，包括：《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。
《企业会计准则第37号—金融工具列报》规定在2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报，其余 7项具体准则要求于 2014年 7月 1日起在所有执行企会计准则的企业范围内施行，《企业会计准则—基本准则》于2014年7月23日公布之日起行。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
公司按照修订的《企业会计准则—基本准则》和其他5项具体准则及新颁布的 3项具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍采用财政部于 2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行修订后《企业会计准则第30号—财务报表列报》的相关情况
根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，“递延收益”直接列报于资产负债表中非流动负债，不在“其他非流动负债”项目列报。
对列报前期财务报表项目及金额的影响如下（正数为调增，负数为调减）：
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|-|-|-|-|
|准则名称|科目|对2013年初合并报表的影响金额|对2013年末合并报表的影响金额|
|《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014年修订）》|其他非流动负债|-11,982,500.00|-20,627,319.58|
||递延收益|11,982,500.00|20,627,319.58|

||
|-|
|上述会计政策变更自 2014 年 7 月 1 日开始执行，仅对资产负债表中“递延|
|收益”和“其他非流动负债”两个报表项目产生影响，对公司 2013 年度财务状|
|况、经营成果及现金流量未产生影响。|
|2、其他情况|
|除上述调整事项以外，财政部颁布或修订的相关准则对公司财务状况、经|
|营成果和现金流量不会产生影响。|

三、本次会计政策变更，属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，不存在公司自主变更会计政策的情形。
四、备查文件
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|-|
|1. 本公司第三届董事会第四次会议决议|
|特此公告。|

昆明龙津药业股份有限公司董事会2015年4月21日
深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见本人作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第三届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满而进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、由董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生、叶绍东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名章顺文先生、全奋先生、刘力平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会的候选人提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
因此，我们同意公司第四届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董事会换届选举的有关议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
二、关于《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见
公司为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟定的公司第四届董事会独立董事的津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
[以下无正文，下接签署页]
（本页无正文，为深圳市名雕装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
全奋
章顺文
刘力平
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-24河南豫能控股股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：2,200.00万元- 3,300.00万元||亏损： 31,213.66万元||
|基本每股收益||盈利：0.0191元-0.0287元||亏损：0.2713元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是√否
三、业绩变动原因说明
公司预计 2019年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要原因是受上网电量及结算电价同比上升、燃煤采购单价同比下降影响，使得公司火电业务利润同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2019年半年度报告数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015052山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年 8月 14日上午 11时在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2015年 8月 10日以电话方式送达给全体监事。应参加会议监事 3名，实到监事 3名。本次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过关于《公司 2015年半年度报告及其摘要》的议案。
经公司全体监事审议，一致认为：董事会编制和审核《公司 2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过关于《公司 2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》的议案。
公司监事会认为：公司 2015年上半年度募集资金实际存放和使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、审议通过关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案。
我们认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币 2亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司继续使用不超过人民币 2亿元自有闲置资金进行投资理财。
本议案内容详见2015年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于继续使用自有资金进行投资理财的公告》。
四、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
2015年 8月 14日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-054唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2014年6月26日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）和《股权激励有关备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第十七次会议审议公司关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》。
1、经核查，公司首次授予股票期权的原激励对象郑飞艳、周展、王俊峰、张功军、饶晖共5人因个人原因在期权授予之后、行权之前离职，根据公司《股票期权激励计划》，上述 5人已不具备激励对象资格，所涉 201.6万份股票期权将予以注销；公司首次授予股票期权的 86名激励对象在第二个行权期可行权阶段不符合公司《股票期权激励计划》规定的可行权的条件，第二个行权期获授的可行权数量628.2万份由公司注销。
经过上述调整，公司首次授予股票期权的激励对象由91人调整为86人，已授予未行权的股票期权数量由3,014.4万份调整为2,184.6万份（含预留股300万份）。
2、2013年年度利润分配方案以公司总股本42,078.6万股为基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金（含税）；经过本次调整，公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象原91人调整为86人，股票期权激励计划已授予未
行权的股票期权数量由原 3,014.4万份调整为 1,884.6万份（不含预留股 300万份），首次授予的股票期权行权价格由原 6.67元调整为6.58元；预留股票期权行权价格由原8.08元调整为7.99元。
3、公司关于对股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《公司股票期权激励计划》中关于激励对象进行调整、股票期权注销的相关规定。
4、公司董事会在审议议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
5、基于上述意见，我们同意《关于调整股票期权激励计划授予股票期权的授予对象、期权数量、行权价格的议案》。
二、《关于公司2014年年度向银行追加申请综合授信3.2亿元融资额度的议案》
1、根据公司2014年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司拟向中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行、北京银行长沙分行追加申请综合授信融资3.2亿元，系公司正常生产经营需要，满足流动资金需求，同时公司发展前景良好，未来盈利能力较强，具有良好的偿债能力。
2、基于上述意见，我们同意《关于公司2014年年度向银行追加申请综合授信3.2亿元融资额度的议案》。
三、《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》
1、根据公司2014年度的经营需要及市场行情变化，结合财务状况，公司
拟向中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行申请总额不超过2.4亿元的
贷款，同时以公司持有的山东和美集团有限公司（以下简称“和美集团”）40%
的股权作质押担保，系公司正常生产经营需要，满足流动资金需求，贷款用于
生产经营，并根据金融机构要求进行，同时公司发展前景良好，未来盈利能力
较强，具有良好的偿债能力。
2、上述股权质押担保符合相关法律、法规的规定，该担保对公司的正常经
营不构成重大影响，符合公司发展实际，没有损害公司及广大股东的利益。
独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉唐人神集团股份有限公司二〇一四年六月二十六日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2014-003
四川大通燃气开发股份有限公司
非公开发行股票相关承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“大通燃气”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。
3、承诺公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
1、避免同业竞争承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人李占通先生及
本次发行对象——控股股东天津大通投资集团有限公司已作出如下承诺：
“（1）本人/本公司（及本公司高级管理人员及本公司下属企业）目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
（2）本人/本公司保证将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人/本公司的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。
（3）本人/本公司将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人/本公司在发行人中的股东地位或作为发行人董事、监事等高级管理人员的身份在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人/本公司控制的企业进行关联交易，则本人/本公司承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。”
2、股份锁定承诺
本次发行的对象一一公司控股股东天津大通投资集团有限公司向本公司作出承诺：“本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，也不由四川大通燃气开发股份有限公司回购该部分股份。”
三、保荐机构承诺
保荐机构海通证券股份有限公司已作出如下承诺：“本保荐机构已对四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
四、发行人律师承诺
北京市金杜律师事务所已作出如下承诺：“本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并耐其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
五、审计机构承诺
审计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已作出如下承诺：“本所及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书所引用的审计报告与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
六、验资机构承诺
验资机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已作出如下承诺：“本所及签字的注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书所引用的验资报告与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-040万方城镇投资发展股份有限公司
关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
2016年 2月 23日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司暨关联交易的预案》，公司与万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）签订《合资协议》，共同出资100,000万元人民币设立万方普惠医疗投资有限公司（以下简称“万方普惠”）。其中万方集团出资 95,000万元人民币，占万方普惠注册资金的95%；公司出资5,000万元人民币，占万方普惠注册资金的5%。
由于此次关联交易尚需股东大会审议通过后方可实施，2016年 3月 10日，公司召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司暨关联交易的议案》【内容详见2016年2月 24日、3月11日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司暨关联交易的的公告》（公告编号：2016-020）、《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-033）】。
二、交易履行情况
万方普惠已在北京市工商行政管理局朝阳分局办理完成工商注册登记，并取得《营业执照》，相关登记信息如下：
（一）公司名称：万方普惠医疗投资有限公司
（二）类型：其他有限责任公司
（三）住所：北京市朝阳区曙光西里甲1号28层A-3208
（四）法定代表人：王正斌
（五）注册资本：100000万元
（六）成立日期：2016年02月16日
（七）营业期限：2016年02月16日至长期
（八）统一社会信用代码：91110105MA003LHY7U
（九）经营范围：项目管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
市场调查；企业策划；企业管理；承办展览展示活动；会议服务；礼仪服务；销售化妆品、日用品、Ⅰ、Ⅱ医疗器械；经营保健食品；物业管理。
至此，本次对外投资涉及的万方普惠医疗投资有限公司已经完成工商注册，后续将依法开展经营活动。
三、备查文件
《万方普惠医疗投资有限公司营业执照》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年三月十七日