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证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2019-048乐凯胶片股份有限公司
关于 2018年度权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”、“乐凯胶片”）2018年度权益分派方案于2019年6月20日实施完毕。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）中的发行股份购买资产的股份发行价格由5.18元/股调整为5.17元/股，发行数量由125,299,922股调整为125,542,282股。
一、本次交易的基本情况
（一）发行股份购买资产
公司拟向中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）发行股份购买其持有的乐凯医疗科技有限公司（以下简称“乐凯医疗”或“标的公司”）100%
股权。
本次交易标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的
并经中国航天科技集团有限公司备案的评估报告的评估结果为准。公司聘请具有证券期货相关业务资格的评估机构以2018年9月30日为评估基准日对标的资产进行评估，乐凯医疗100%股权的评估价值为64,905.36万元。根据上述评估结果，并经交易双方协商，标的资产交易作价64,905.36万元，由乐凯胶片以发行股份的方式支付本次交易的全部交易对价。
本次交易中，发行股份购买资产涉及的发行股份定价基准日为公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日，即公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日。本次交易公司购买优质资产，有利于增强上市公司的持续发展能力和
综合竞争力，本次发行股份的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即5.18元/股。
（二）募集配套资金
本次交易公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 35,000.00万元，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于标的公司“医用影像材料生产线建设项目”的建设。募集配套资金总额未超过本次交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%。本次交易公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%，定价基准日为公司募集配套资金发行期首日。
本次配套融资以本次发行股份购买资产为前提条件，但本次配套融资成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
二、上市公司 2018年度权益分派情况
2019年4月26日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年年度利润分配预案的议案》，具体方案内容为：公司以截至 2018年12月31日总股本372,991,735股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利
0.12元（含税）。
公司于2019年6月14日发布了《乐凯胶片股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-034），本次权益分派股权登记日为2019年6月19日，除权（息）日为2019年6月20日。公司权益分派已实施完毕。
三、本次发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量调整情况
鉴于公司2018年度利润分配已实施完毕，现就本次交易的股份发行价格和发行数量进行相应的调整，具体如下：
（一）发行股份购买资产
1、发行价格调整
根据公司与中国乐凯签署的《发行股份购买资产协议》，在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，具体的调整方法如下：
假设调整前新增股份价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后新增股份价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)
增发新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)
上述两项若同时进行：P1=(P0+A×K)/(1+N+K)
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为5.17元/股。
2、发行数量调整
发行数量的调整方式为：发行股份数量按标的资产的交易价格除以本次购买资产所发行股份的价格计算（发行的股份数量精确至个位数，中国乐凯所持标的资产的交易价格中不足一股的部分，由乐凯胶片以现金方式购买）。
根据上述调整方式，本次发行价格调整后，公司向中国乐凯发行股份的数量调整情况如下：
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|||||||发行价格调整前||||发行价格调整后||
|||||交易对价||||||||
|交易对方||标的资产||||发行价格||发行数量||发行价格|发行数量|
|||||（万元）||||||||
|||||||（元/股）||（股）||（元/股）|（万股）|
||乐凯医疗100%股权||64,905.36||5.18||125,299,922||5.17|||

综上所述，本次发行股份数量由125,299,922股调整为125,542,282股。
（二）募集配套资金
本次交易中募集配套资金拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票，定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日，不涉及调整事项。
四、关于本次调整的中介机构意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：乐凯胶片根据2018年年度权益分派对本次交易的股份发行价格和发行数量的调整符合交易双方签署的《发行股份购买资产协议》的约定，符合交易各方的利益，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
法律顾问北京市嘉源律师事务所认为：乐凯医疗因实施 2018年年度利润分配方案而对本次重组发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量进行调整，符合本次重组方案和相关交易协议的约定，不构成交易方案的重大调整，不存在违反《重组管理办法》等相关法律法规的情形。
五、备查文件
1、《中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司2018年年度权益分派实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的股份发行价格及
发行数量之核查意见》
2、《北京市嘉源律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量的法律意见书》
本次交易最终发行的股份数量和实际发行完成时间以公司相关公告为准。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2019年8月3日
股份质押及解质押的公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2019-091
龙元建设集团股份有限公司关于
控股股东股份质押及解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东赖振元先生持有公司股份总数为413,895,952股（无限售流通股），占公司总股本的27.06%。
赖振元先生累计质押的公司股份数为274,973,394股（含本次质押），占其持股总数的66.44%，占公司总股本的17.97%。
赖朝辉先生（系赖振元先生之子）共持有公司股份 123,864,500股（无限售流通股），占公司总股本的8.10%。赖朝辉先生累计质押其持有的公司股份总数为 92,898,375股（含本次解质押），占其持股总数的75%，占公司总股本的6.07%。
公司近日收到控股股东赖振元先生部分股票质押的通知和股东赖朝辉先生部分股份解质押的通知。具体事项如下：
一、本次股份解除质押情况
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|股东名称|赖朝辉|
|本次解除质押股数|13,701,625|
|占其所持股份比例|11.06%|
|占公司总股本比例|0.90%|
|解除质押时间|2019年12月4日|
|持股数量|123,864,500|
|持股占比|8.10%|
|剩余被质押股份数量|92,898,375|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|75%|

股份质押及解质押的公告赖朝辉先生本次解除质押的股份暂无用于后续质押的计划，如未来基于个人需求拟进行股权质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、本次股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|赖振元|是|13,701,625|否|是|2019年11月26日|-|云南国际信托有限公司|3.31%|0.90%|补充质押|

2、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，公司实际控制人家族累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|赖振元|413,895,952|27.06%|261,271,769|274,973,394|66.44%|17.97%|-|-|-|-|
|赖朝辉|123,864,500|8.10%|106,600,000|92,898,375|75.00%|6.07%|-|-|-|-|
|赖晔鋆|61,273,698|4.01%|28,000,000|28,000,000|45.70%|1.83%|-|-|-|-|
|郑桂香|38,828,700|2.54%|-|-|0.00%|0.00%|-|-|-|-|
|合计|637,862,850|41.70%|395,871,769|395,871,769|62.06%|25.88%|-|-|-|-|

三、上市公司控股股东股份质押情况
1、公司实际控制人家族无未来半年和一年内到期的股份质押，本次质押风险可控，股东具备良好的资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓风险。
2、实际控制人家族不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、实际控制人家族质押事项对上市公司的影响：质押事项不会对公司主营
业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生
股份质押及解质押的公告不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。公司将密切关注质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2019年12月6日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-026
上海龙宇燃油股份有限公司
关于注销IPO募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准，并经上海证券交易所上证发字（2012）26号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5,050.00万股，每股面值 1.00元，发行价格 6.50元人民币，募集资金总额为人民币 328,250,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币 24,298,883.67元，实际募集资金净额为人民币 303,951,116.33元。上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210592号《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司在上海农村商业银行徐汇支行、交通银行股份有限公司上海张江支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、大连银行股份有限公司上海分行以下银行开设了募集资金的存储专户。具体开户情况如下：
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|开户银行名称|账号|备注|
|上海农村商业银行徐汇支行|32411208010087078||
|交通银行上海张江支行|310066865018010214028|2016年5月27日销户|
|招商银行股份有限公司上海分行营业部|121902120310708|2016年5月31日销户|
|大连银行股份有限公司上海分行|306211214000122|2016年5月23日销户|

三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议及 2019年
第一次临时股东大会决议，通过了“关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案”。同意公司将首次公开发行（IPO）募集资金账户的节余资金5,813万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。公司在上海农村商业银行开设的募集资金专项账户（账号：32411208010087078）今后将不再使用，公司决定对该募集资金账户予以注销并于 2019年 4月 23日办理完毕销户手续。
该账户注销后，本公司、保荐机构与上海农村商业银行的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2019年4月24日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2018-024上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于全资子公司收购加拿大 FCS股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司收购 FRENCH CREEK SEAFOODLTD.100%股权。本次先收购 FCS公司70%股权，交易价格 770万加元；
剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易经公司董事会审议通过，无需提交股东大会。
一、交易概述
公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）收购加拿大FRENCH CREEK SEAFOODLTD.（以下简称“FCS公司”)100%股权。本次交易先收购 FCS公司70%股权，交易对价为 770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。本次交易资金来源为公司自有资金。
鉴于《股份购买协议》相关条款的具体内容尚在协商确认中，董事会授权总裁谢峰根据实际情况、以维护公司的最大利益为原则，对《股份购买协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《股份购买协议》并办理与本次收购FCS股权有关的其他事项。
本次交易经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，无需提交股东大会。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次交易的基本情况
1、交易对方基本情况
FCS公司为加拿大的家族企业，当地的 McLean家族控制其100%的股权，股东包括Brad BoydMclean，Brad家族其他成员，和 the Mclean FamilyTrust(家族信托，Brad是受托管理人)。Brad为McLean家族本交易的授权代表。
2、标的资产概况
公司名称：FRENCH CREEK SEAFOOD LTD.
主要办公地点：1097 Lee Road, Parksville, BC, V9P2E1
注册资本：923,422.76加元
3、标的公司业务情况
FCS公司业务以收购、加工销售加拿大及美国阿拉斯加沿海的海产品为主。
产品品种包括三文鱼、金枪鱼、牡丹虾、底栖鱼等，对上述海产品进行加工后销售，销售市场包括加拿大、美国、日本和中国。
FCS公司是以贸易为主的“公司+渔民”的经营模式，在多年的经营中公司积累了良好的声誉，与供货商建立了稳定的业务关系。FCS公司的大部分渔获通过收购当地渔民的渔获所得，拥有成熟的加工厂和配套渔业设施。FCS公司目前主要依靠自有资金和银行贷款保持经营。在北美、中国和日本市场构建了稳定的销售渠道。
4.目标公司最近经审计的主要财务指标
单位：加拿大元
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|项目|2017年9月30日|2016年12月31日|
|总资产|8,617,191.17|10,258,203.78|
|总负债|2,311,012.14|4,562,246.55|
|净资产|6,306,179.03|5,695,957.23|
|项目|2017年1-9月|2016年度|
|营业收入|15,401,345.55|23,633,031.86|
|净利润|750,221.80|905,729.30|

三、本次收购方案
本次交易先收购 FCS公司70%股权，交易对价为 770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据FCS公司的实际经营情况确定，最晚在5年内完成剩余30%股权的收购。本次交易资金来源为公司自有资金。
本次收购后的股权结构图如下：
四、《股权买卖协议》的主要内容
(一)签约主体
卖方：Brad Mclean, The Mclean Family Members和 the Mclean FamilyTrust(Brad是受托管理人)
住所：497 Allsbrook Road, Parksville, British Columbia, V9P 2B1
买方：上海开创远洋渔业有限公司
住所：上海安浦路661号3号楼4楼
法定代表人：濮韶华
(二)交易价格
开创远洋收购加拿大 FCS公司100%股权。本次交易先收购70%股权，交易价格为 770万加元；剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据 FCS公司实际经营情况确定，最晚在 5年内完成剩余30%股权的收购。
(三)付款时间及方式
交割日之时，开创远洋通过T/T、银行汇票、保付支票或律师的信托支票等方式予以支付。卖方表示应向其支付购买价款，或按照卖方的指示支付。
(四)剩余30%股份收购约定
自收购70%股权后，剩余30%股权的收购价格及交割日将按照《股份购买协议》约定，根据 FCS公司实际经营情况确定，最晚在 5年内完成剩余30%股权的收购。
(五)过渡期的损益安排
交割日财务报表中所反映出的过渡期任何净收入应交由公司，卖方不得提现（为清楚起见，如卖方提取净收入，卖方应承担公司该提现的费用）。交割日财务报表中所反映出的过渡期任何亏损应由卖方承担。
(六)争议解决
双方发生争议未能协商解决，提交独立仲裁员以按照《（不列颠哥伦比亚）仲裁法》进行仲裁。相关费用应由家庭信托和买方于将争议提交仲裁之日按比例分，除非独立会计师决定，原始确定未超过重新计算的净利润的百分之十（10%），在这种情况下，相关费用全部由家庭信托承担。
五、本次收购对公司的影响
此次收购FCS公司将有利于公司扩大国际渔业资源份额比例、优化产品品种结构、更加切合产品回国的市场需求，培育新的效益增长点；有助于公司引进成熟的管理和销售网络，增强市场竞争力，向下游延伸远洋渔业产业链，实现公司“产业外扩、产品回国”的发展战略。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2017—027北汽福田汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会审议情况
2017年 7月 13日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订<公司章程>的议案》。会议的召开符合《公司法》的规定。
公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。
本公司共有董事 17名，截止2017年7月26日，共收到有效表决票 17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
二、《公司章程》修订内容：
为满足公司业务发展的需要，在经营范围中增加环卫机械及清洁设备的研发、制造、销售、环境工程服务，扩大销售汽车的范围，并根据国家相关规定，加载统一社会信用代码，特对公司《公司章程》进行修订，具体如下：
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|原条款|修订后条款|
|第十三条 公司经营范围制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售Ⅲ类、Ⅱ类：医疗电子仪器设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅲ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：医用 X 射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗机械经营许可证有效期至2017年11月25日）。销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；|第十三条 公司经营范围制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售Ⅲ类、Ⅱ类：医疗电子仪器设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具，Ⅲ类：体外循环及血液处理设备，Ⅱ类：医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗机械经营许可证有效期至 2017 年11月25日），环卫机械及清洁设备的研发、制造、销售、环境工程服务。销售汽车、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及|

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|技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）|网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准|
|第二条 公司营业执照公司于1996年8月28日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为110000005082498|第二条 公司营业执照公司于1996年8月28日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为110000005082498，2015年12月25日换发了加载统一社会信用代码的营业执照，统一社会信用代码为911100001012029043。|

本议案须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。
修订后的章程全文详见公司于 2017年 7月 27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2017年07月修订）》
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年七月二十七日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-051中国东方航空股份有限公司
关于 2016年度第三期中期票据兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证16东航股MTN003（债券代码：101660054.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国东方航空股份有限公司
2.债券名称：中国东方航空股份有限公司2016年度第三期中期票据
3.债券简称：16东航股MTN003
4.债券代码：101660054.IB
5.发行总额：15亿元
6.本计息期债券利率：3.00%
7.到期兑付日：二零一九年七月二十日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中国东方航空股份有限公司
联系人：史冬元
联系方式：021-22330787
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：贾泽宇
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708, 021-23198682
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年七月十五日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-075安徽梦舟实业股份有限公司
关于参股子公司股权转让完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易标的：安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）所持有的中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”）5,000万股份
●交易金额：5,700万元
●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，未超越公司董事长审批权限，无需提交董事会或股东大会审议。
一、交易概述
2015年公司出资 5,000万元以每股 1元的价格认购中证报价 5,000万股股份。现公司与中证置投有限责任公司（以下简称“中证置投”）签署了《股份收购协议》，协议约定：中证置投以每股 1.14元的价格收购公司所持中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”）的全部股份，收购金额共计5,700万元。交易完成后，公司不再持有中证报价的股份。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，未超越公司董事长审批权限，无需提交董事会或股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：中证置投有限责任公司
2、注册地址：北京市丰台区东管头1号1号楼1-03室
3、企业类型：有限责任公司(法人独资)
4、成立时间：2016年04月22日
5、法定代表人：刘志国
6、注册资本：20,000万元人民币
7、经营范围：物业管理;房地产开发;销售自行开发的商品房;酒店管理;销售日用百货;计算机软件开发;技术进出口、货物进出口;经济信息咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、中证置投系中证报价的全资子公司，具备资金实力和履约能力。
三、交易标的及定价依据
1、本次交易标的：
公司持有的中证报价5,000万股股份。
2、交易的定价政策和定价依据：
具有资产评估和执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司对中证报价进行了评估，并出具了以2019年6月30日为基准日的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1437号）。评估方法为资产基础法。根据上述《资产评估报告》，截至评估基准日，中证报价评估的净资产值为人民币 860,924.07万元，较净资产账面值增值 45,991.74万元，增值率5.64%。根据中证报价经评估的净资产值，中证置投拟以每股 1.14元的价格收购公司所持有的中证报价5,000万股股份，收购金额共计5,700万元。
四、股份收购协议的主要内容
甲方：中证置投有限责任公司
乙方：安徽梦舟实业股份有限公司
丙方：中证机构间报价系统股份有限公司
1.1评估
各方同意以 2019年6月30日为基准日对丙方进行评估，参考丙方经评估的净资产值，确定甲方收购标的股份的价格。根据中联资产评估集团有限公司出具
的《资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1437号）。丙方截至2019年6月30日经评估的净资产值为人民币 860,924.07万元，折合1.14元/股。
1.2收购股份方式
甲方按照本协议的约定以每股 1.14元的价格收购标的股份，股份收购金额共计5,700万元。
1.3收购款的支付及工商变更登记
在本次股份收购工商登记备案完成后 30日内，甲方将全部收购款划入乙方指定的账户。
五、交易进展及对上市公司的影响
1、目前，中证报价股权过户的工商登记备案手续已办理完毕，公司已收到中证置投支付的全部股权收购款5,700万元。至此，本次股权转让事宜已全部完成。
2、公司预计本次交易将产生投资收益约 700万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。敬请投资者注意投资风险。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2019-038安徽新力金融股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2019年4月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席钱元文先生主持。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：一、审议通过《关于确定公司回购股份用途的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：临2019-041）。
根据公司 2018年第五次临时股东大会授权，本次确定回购股份用途经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2019-040）。
公司监事会认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-039）。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
安徽新力金融股份有限公司监事会2019年4月11日
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会审计委员会年报审计工作规程
第一条为完善公司治理机制，强化内部控制制度建设，充分
发挥公司董事会审计委员会的监督作用，加强公司董事会对财务报
告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，特制定公司《董事会
审计委员会年报告审计工作规程》。
第二条公司审计委员会委员应在公司年报编制、审核的过程
中，勤勉尽责地履行职责。
第三条公司董事会审计委员会（以下简称公司审计委员会）应当在每个会计年度终结后与提供年报审计的会计师事务所协商
确定年度财务报告审计工作的具体时间安排。
第四条 公司审计委员会有权了解公司管理层年度报告编制
情况，有权了解会计师事务所的审计工作进度及在审计过程中发现
的问题，并督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。公司
审计委员会应当以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并
由审计委员会主任或审计委员会主任指定的委员在书面意见上签
字确认。
第五条 公司审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公
司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第六条年报审计的注册会计师进场后，审计委员会加强与年
审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一
次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条财务会计审计报告完成后，公司审计委员会需进行表
决，形成决议后提交董事会审核。
第七条在向董事会提交财务报告的同时，公司审计委员会要
重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司
原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量
做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知
被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司
应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。同时
审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出
建议。
第九条在年度报告编制和审议期间，公司审计委员会委员负
有保密义务。在公司年底报告披露前，严防泄密及内幕交易等违法
违规行为发生。
第十条公司指定财务部门为审计委员会和管理层、年审注册
会计师沟通的牵头部门，负责协调公司审计委员会与年审注册会计
师的沟通）；指定证券部门为审计委员会和管理层、年审注册会计
师沟通的协调部门，为公司审计委员会在年报编制工作过程中履行
职责创造必要的条件。
本工作规程自公司董事会审议通过后实施。
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-119号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2017年 10月 10日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2017年10月17日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司全资子公司双刃剑香港与国际足联签署 2018俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理合同的议案
本表决结果议案为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
关于公司全资子公司与国际足球联合会签署 2018俄罗斯世界杯亚洲区独家市场销售代理的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）公司 2017年三季度报告及其正文
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司 2017年三季度报告正文将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司 2017年三季度报告将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于公司全资子公司租赁办公场所暨关联交易的议案》本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事蒋立章先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案获得通过。
公司关于全资子公司双刃剑（上海）体育文化传播有限公司租赁办公场所暨关联交易的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于变更部分募集资金投资项目的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司变更部分募集资金投资项目的公告将于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）关于召开 2017年第七次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2017年 10月18日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-043号四川长虹电器股份有限公司
关于增补独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事蔡春先生于 2015年 11月 18日因个人原因提出辞去公司独立董事、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会所有职务，蔡春先生的辞职报告将在公司股东大会选出新任独立董事后生效，相关事项详见公司于 2015年 11月 19日在刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川长虹独立董事辞职公告》（编号：临 2015-068号）。
鉴于独立董事蔡春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会拟增补周静女士（简历请见附件）为公司第九届董事会的独立董事候选人，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提名周静女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
独立董事候选人经公司董事会审议通过后需报上海证券交易所审核，并需提交公司股东大会审议，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为：
一、作为候选人，周静女士不存在《公司法》第147条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。
二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2016年6月18日
附：独立董事候选人简历
周静：女，1984年2月生，中共党员，四川大学企业管理专业管理学硕士，澳大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士，中国注册会计师。现任西南财经大学国际商学院副教授、博士生导师、国际商务研究所所长。未持有本公司股票，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系。
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2016—022国电南京自动化股份有限公司
第六届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第五次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2016年4月14日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年4月26日下午17:10以现场表决方式在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅如期召开。
（四）本次会议应出席的董事 11名，实际出席会议的董事 9名，委托出席的董事2名——公司董事刘传柱先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票；公司董事杨富春先生因公务原因未能出席本次会议，在审阅了公司提交的全部议案后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对本次会议全部议案投赞成票。
（五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司部分监事及公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于选举王凤蛟先生担任公司第六届董事会董事长的议案》；
同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
根据《公司章程》第135条和第140条之规定，同意选举公司董事王凤蛟先生担任国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长，任期自 2016年 4月26日起，至2018年5月14日止（与本届董事会任期截止日相同）。
附王凤蛟先生简历：
王凤蛟先生，1968年 1月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学学士，西安交通大学 EMBA工商管理硕士，高级工程师，中共党员。曾在哈尔滨发电厂担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电新乡
发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党组书记。
二、同意《公司 2016年第一季度报告》；
同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
三、《关于调整公司第六届董事会各专门委员会的议案》；
同意票为 11票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
鉴于公司第六届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司第六届董事会各专门委员会组成人员名单如下：
1、战略委员会
主任委员：王凤蛟
委员：张建华、张东晓、刘传柱、王辉、杨富春、应光伟
2、审计委员会
主任委员：冯丽茹
委员：张东晓、刘雷、李民、戚啸艳
3、提名委员会
主任委员：李民
委员：王凤蛟、冯丽茹、刘传柱、戚啸艳
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张建华
委员：王凤蛟、王辉、冯丽茹、戚啸艳
董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
上海复旦复华科技股份有限公司
专项募集资金存储、使用与管理
内部控制制度
（2014年8月1日七届二十四次董事会会议通过）
第一章总则
第一条目的和依据
为加强上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）专项募集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》及其他有关法律、法规之规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条适用范围
适用于公司专项募集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制。募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本制度。
第三条关键术语解释
专项募集资金：指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。
第四条原则
（一）公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办法，对募集资金存储、使用申请、审批权限、决策程序、风险控制、信息披露等内容作出明确规定，并确保该制度的有效实施。
（二）募集资金的使用应遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行。
第五条使用募集资金的申请和审批程序
（一）公司资金结算中心负责起草募集资金使用计划报财务负责人审核，由公司总经理组织相关人员论证，经总经理办公会议审核、批准后，报公司董事会备案。
（二）资金使用公司或部门应按照募集资金使用计划提前 15日向资金结算
中心提交募集资金使用申请表，经财务负责人审核同意，审计总监复审同意后，报公司总经理批准。募集资金使用产生的交易根据公司章程需公司董事会或公司股东大会审议的，还应报公司董事会或公司股东大会审议。
（三）公司财务部应当对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况、募集资金项目的投入情况和进度等；公司审计总监负责对募集资金的使用情况和程序进行审计并评价。
（四）证券事务部负责按照《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》等制度的规定，对募集资金的使用情况，募投项目的变更以及募投项目效益等情况及时进行披露。
第二章资金存放与使用控制措施
第六条公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项帐户，募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
第七条公司应当在募集资金到帐后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订符合上海证券交易所要求的募集资金专户存储三方监管协议，并接受保荐机构持续督导工作。
第八条公司 1次或 12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的20%的，公司应当及时通知保荐机构。
第九条公司应当按照发行申请文件承诺用途使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行等情形时，公司证券事务部应及时报告上海证券交易所并公告。
第十条公司应当经董事会审议、股东大会批准后方可变更募集资金投向。
公司变更后的募集资金投向应当投资于主营业务。
第十一条公司募集资金投资项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
第十二条公司不得将募集资金通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金的用途。
第十三条公司有关募集资金的存放、使用等业务应严格按照本办法的程序及要求办理，违反本办法有关规定的，将追究有关部门及个人的责任。
第十四条财务部根据批准的募集资金使用申请表及公司有关财务管理的规定，办理付款业务。
第十五条公司用闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用须严格按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》相应规定执行。
第十六条公司董事会应当每半年度全面核查募集资金使用的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金专项报告》”）。
年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。募集资金使用进度与计划存在差异的，公司应当在《募集资金专项报告》中解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
第十七条公司独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上的独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。公司董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后 2个交易日内向上海证券交易所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金的管理和使用存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或者可能导致的后果及已经或者拟采取的措施。
第三章募投项目变更控制措施
第十八条募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目：
（一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；
（二）募投项目搁置时间超过1年的；
（三）超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关投
资计划金额50%的；
（四）募投项目出现其他异常情况的。
第十九条募投项目出现前条规定的情况，经重新论证后确定不再继续实施的，公司应组织相关部门对改变募集资金投向做原因分析，对改变的原因、新项目的选定进行论证。
第二十条前条规定的变更募投项目论证通过后，财务部会同实施募投项目的子公司、公司控制的其他企业按照公司内部管理流程向股份公司总经理提交募集资金使用方向变更建议书，建议书应包括：
（一）改变募集资金使用方向的原因。
（二）新项目概况。
（三）新项目的可行性报告等。
第二十一条总经理审核募集资金使用方向变更建议书后，认为确需改变募集资金使用方向的，应向董事会提出变更募集资金使用方向的议案。
第二十二条董事会对变更募集资金使用方向的议案进行审议后，决定进行变更的，按有关法律法规和公司章程的规定还需报股东大会进行审议的，应提交股东大会审议。
第二十三条公司对变更募集资金使用方向作出的董事会决议或股东大会决议，按国家有关法规和公司章程的规定报告证券交易所并公告，并依法履行完成其他监管程序。
第四章附则
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条本制度自董事会通过之日起施行。
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2015-056中国平安保险（集团）股份有限公司
关于举行网上投资者交流会的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2015年第三季度报告于2015年10月28日通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》予以披露。为了加强与投资者的互动，方便投资者了解本公司的情况，本公司拟于 2015年 11月 2日（星期一）下午 2:00-3:30在全景网举行网上投资者交流会，路演网址为http://www.p5w.net，会议提问语言可以为简体中文和英文，问题回答统一为简体中文。
本公司管理层届时将就公司业绩及经营情况与投资者进行互动交流，欢迎广大股东及投资者积极参与。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—004厦门建发股份有限公司
第七届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2017年第一次临时会议的通知。
会议于2017年3月1日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，截至2017年3月1日已收回全部董事表决意见书。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过如下事项：
同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，发行金额为50亿元人民币，期限不超过5年，并授权建发房产的经营管理层具体办理注册及发行相关事宜。建发房产最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中载明的额度为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会 2017年3月3日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2014-018
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于竞拍取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）根据第 7届 12次董事会以全票通过之《关于参与南京南部新城 2号地块竞拍的议案》，本公司于 2014年 8月 29日通过挂牌竞拍方式取得南京南部新城 2号地块土地使用权，并已签定《成交确认书》。
南京南部新城 2号地块基本情况：
南部新城2号地块位于南京市主城区内，属于南京市政府于2010年新规划的南部新城商业核心区，距南京市中心新街口的距离约7公里，距高铁南京南站北广场不到1公里，交通便利。2号地块总用地面积
21014.37㎡，地表出让面积 17595.02㎡，规划容积率不超过7，土地用途为商业混合用地，可配建建筑面积为2万平方米的酒店式公寓,土地使用权出让年限为 40年。该地块成交总价为人民币 5亿元，本公司以自有资金支付。有关地块投资开发的后续进展情况本公司将在定期报告中作跟进披露。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一四年九月二日
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2019-002
苏州易德龙科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日接到股东王明先生有关股票质押式回购交易补充质押的业务通知，具体情况如下： 1.出质人：王明
质权人：南京证券股份有限公司
质押股份数量：3,400,000股，占公司总股本的2.13%。
2.质押股份性质：限售流通股
质押期限：该业务为补充质押，补充质押交易日为 2019年 3月 12日，对应的初始交易协议编号14011，约定购回交易日为2020年7月31日，质押期间该部分股份予以冻结。
3.截至本公告日，王明先生持有本公司股份39,707,160股，全部为限售流通股，占本公司总股本的比例为24.82%；本次质押给南京证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易补充质押业务后，王明先生直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为23,400,000股，占王明先生持有本公司总股份数的58.93%，占本公司总股本的14.63%。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会