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股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2015-18
浙江巨化股份有限公司对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 25日，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于对全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司增资的议案》。同意公司以现金出资 12000万元人民币，对全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣公司”）增资，将其注册资本从3000万元人民币增加到 15000万元人民币。
一、凯圣公司基本情况
凯圣成立于 2003年 6月 6日，原注册资本 5,000万元，企业性质为有限责任公司（法人独资），法定代表人为雷俊，注册地址为衢州市高新技术产业园区念化路8号。
原经营范围为：许可经营项目：无水氢氟酸、工业氢氟酸、氟硅酸、电子级氟化铵、缓冲氧化蚀刻液（BOE）生产；危险化学品批发（无仓储）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》）；一般经营项目：氟石膏生产、销售；矿产品（国家有专项规定的除外）、化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；
企业管理咨询服务。
为了整合业务单元管理职能，发挥专业化管理与产业链协同效应，降低管理成本，提高资产运营效率和效益，促进公司电子化学品业务发展。经公司董事会六届十次会议决议，将凯圣公司派生分立为两家公司，凯圣公司AHF业务分立至新设公司。该分立事宜已于2015年2月10日完毕工商变更手续。
分立后的两家公司名称分别为：凯圣公司（注册资本3000万元）、浙江衢州氟新化工有限公司（注册资本 2000万元），均为本公司全资子公司。
分立后，凯圣公司经营范围变更为：电子级氟化铵、缓冲氧化蚀刻液（BOE）
生产（凭《安全生产许可证》经营，有效期至 2017年 9月 19日止）；危险化学品批发（无仓储）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2016年 11月 03日止）；化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构变更为：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
|1|浙江巨化股份有限公司|100%|
|合 计||100%|

主要财务数据如下：
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|-|-|
|指标|2015 年 1-2 月（未经审计）|
|一、总资产|46268.54|
|二、负债|43034.82|
|三、所有者权益|3233.72|
|其中：实收资本|5000|
|未分配利润|-2502.08|
|四、资产负债率|93.01%|
|五、营业收入|6712.06|
|六、利润总额|-485.62|
|七、净利润|-485.62|

二、增资方案
本公司以现金出资 12000万元人民币，将凯圣公司注册资本从 3000万元人民币增加到15000万元人民币。
三、本次增资的目的
凯圣公司为公司电子湿化学品业务平台。本次增资的目的，是改善凯圣公司资产财务状况，增强其自我发展能力，满足其业务发展需要。
四、对公司的影响
目前公司财务状况良好，凯圣公司为公司的全资子公司，因此，本次增资，
不会对本公司的财务状况和经营成果造成影响。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-009上海来伊份股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）于2018年3月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由监事会主席许靓先生主持。
本次会议的通知和材料于2018年3月12日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交 2017年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》。
公司监事会认为：2017年公司发生的日常关联交易执行情况良好，未超过年度关联交易预计总额；公司制定的 2018年日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交 2017年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交 2017年度股东大会审议通过方可实施。
5、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交 2017年度股东大会审议通过。
6、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交 2017年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。
公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2017年度财务报表客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交 2017年度股东大会审议通过。
8、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议通过《关于续聘 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交 2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-26
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十八次会议于 2018年 4月 2日以通讯方式召开。本次会议已提前通知各位董事。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事 5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）会议审议并通过《关于公司向九台农商行长春分行申请半年期 2亿元流动资金贷款的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一七年第三次临时股东大会审议批准的《关于调整公司及子公司 2017年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司 2017年度贷款在 2016年 12月 31日贷款余额的基础上净新增贷款总额30亿元额度内的贷款及担保进行审批。
公司拟在额度内向吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金贷款，额度为人民币2亿元，期限6个月，用于补充流动资金。
本次贷款具体事项如下：
1、贷款总额度：人民币2亿元
2、贷款期限：6个月
4、贷款利息：按双方约定利息执行
5、贷款用途：用于补充流动资金
6、结息方式：季结
7、担保方式：
①赵宁、王瑛琰拟为该贷款提供个人连带责任保证担保；
②深圳市中缅翡翠交易投资有限公司拟以其持有的位于深圳市壹海城四区 2栋和9栋房产为该贷款提供抵押担保。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2015-33东方金钰股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2015年4月8日（星期三）上午 10点以传真形式召开。本次会议已提前电话、邮件方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过了《公司 2015年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
（二）审议并通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
公司因正在筹划重大事项，公司股票于 2015年 3月 19日起停牌。公司于 2015年 4月 1日因确定正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项，且本次非公开发行股票具体方案尚需进一步论证，募集资金投向涉及的资产需进行审计、评估等相关工作量较大，向上海证券交易所申请第一次延期复牌，时间为 2015年 4月 2日至 2015年 4月 9日。根据目前收购资产的审计、评估进度和尽职调查进度，预计在第一次延期复牌期间无法披露发行方案。依据 2014年 11月 25日上证发[2014]78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（以下简称“通知”）第八条的规定，提请董事会审议向上海证券交易所申请第二次延期复牌，时间为2015年4月10日至2015年4月29日。
（三）审议并通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项
的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
如公司在2015年4月29日仍无法披露本次非公开发行方案，根据《通知》的规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，本公司股票自 2015年 4月30日继续停牌62日，即本公司股票自2015年4月30日至2015年6月30日继续停牌，并提请公司股东大会审议。如公司在2015年4月24日前披露发行方案，公司应取消将此议案提交股东大会。
该议案尚须提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二O一五年四月八日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-073
广东原尚物流股份有限公司部分董事、高管
提前终止股份减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高管持股基本情况：本次减持计划实施前，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼高级管理人员杨永平通过持有上海禾雍企业管理咨询有限公司（以下简称“上海禾雍”）间接持有公司股票，上海禾雍持有公司首次公开发行前取得的股份 1,200,000股，占公司总股本比例为1.34%。上述股份已于2018年9月18日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：公司于2018年11月8日在上海证券交易所网站披露了《广东原尚物流股份有限公司部分董事、高管减持股份计划公告》（公告编号2018-069），董事兼高级管理人员杨永平先生计划在2018年11月30日至2019年05月29日期间以集中竞价方式减持不超过200,000股股份（其中窗口期不得减持股份），占公司总股本0.22%。截至本公告披露日，杨永平先生通过集中竞价的交易方式累计减持股份60,200股，占公司总股本的0.067%。
减持计划的实施结果情况：鉴于杨永平先生于 2018年 12月 02日向公司董事会提交了辞职申请，根据相关法律法规，杨永平先生决定提前终止本次股份减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|杨永平|董事、监事、高级管理人员|1,200,000|1.34%|IPO前取得：1,200,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
注：杨永平先生通过持有上海禾雍70%的股权间接持有公司股票，其妻子胡芹通过持有上海禾雍30%的股权间接持有公司股票，上海禾雍合计持有公司股份1,200,000股。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：提前终止
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨永平|60,200|0.067%|2018/11/30～2019/5/29|集中竞价交易|18.7－18.84|1,129,159|未完成：139800股|1,139,800|1.27%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
鉴于杨永平先生于2018年12月02日向公司董事会提交了辞职申请，根据有关法律法规的规定，杨永平先生决定提前终止本次股份减持计划。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会 2018/12/3
国都证券有限责任公司
关于广西柳州医药股份有限公司
会计政策变更的核查意见
国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”或“本保荐机构”）作为广西柳州医药股份有限公司（以下简称“柳州医药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规章的要求，对柳州医药会计政策变更事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。
2、会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号陆续发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”）。
财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于公允价值计量、财务报表列报、职工薪酬、合并财务报表、合营安排、长期股权投资及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014年7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露，未对本公司的财务报表产生重大影响。本次新准则的颁布或修订对于公司列报前期财务报表项目及金额均无影响。
2、执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关情况
公司本次在2014年年度的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报，未对本公司的财务报表产生影响。
三、关于会计政策变更合理性
公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等均不产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
四、本次会计政策变更履行的程序
公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计变更。
五、保荐机构核查意见
经审慎核查，保荐机构认为公司此次会计政策变更是执行财政部新会计准则导致的变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《国都证券有限责任公司关于广西柳州医药股份有限公司会计政策变更的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
蒲江 许捷
国都证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2018-033北海国发海洋生物产业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，本次会议于 2018年 10月 25日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席会议的董事 8人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
《公司 2018年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，同意公司对会计政策进行合理变更。
独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2018年 10月 27日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-028铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于公司股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接公司股东铜陵精达铜材(集团)有限责任公司(以下简称“精达集团”)的通知:
2016年5月19日，精达集团将其质押给中国光大银行股份有限公司合肥分行的本公司无限售条件流通股6,000万股股份（此部分股份在办理质押登记时为3,000万股，在公司于2015年6月11日实施每10股派送红股1股及每10股转增9股后变为 6,000万股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关股权质押解除手续。上述股份是精达集团于2015年3月11日质押给中国光大银行股份有限公司合肥分行，用于精达集团向中国光大银行股份有限公司合肥分行贷款提供质押担保。
此次解除质押的股份占公司总股本 195,532.4246万股的3.07%。
截止本公告日，精达集团已累计质押了公司 10,100万股股份，占本公司股份总数的5.17%。精达集团目前持有本公司无限售条件流通股16,551.913万股，占本公司股份总数的8.47%。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2016年5月21日
证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014—016号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第六届监事会
第十一次会议决议公告
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2013年 4月 4日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，上午公司2013年度股东大会后公司第六届监事会第十一次会议以会签方式在公司董事会议室召开。应亲自参加表决的监事三名，实到三名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,公司监事会选举郑国贴先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司监事会
二 O一四年四月十五日
广州东华实业股份有限公司第六届监事会主席简历
郑国贴，中国国籍，34岁，本科学历。毕业于西南政法大学，律师资格。历任广州东华实业股份有限公司办公室副经理、企管部经理。现任广州粤泰集团有限公司企业管理中心副总经理，董事长助理。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2017-24上海电力股份有限公司
第七届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司第七届第一次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议经全体监事一致同意后于2017年5月19日以通讯表决方式召开。
（三）会议应到监事6名，实到监事6名。
二、监事会审议及决议情况
（一）推选赵亚洲先生担任公司监事会主席。
该议案6票同意，0反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）上海电力股份有限公司第七届第一次监事会会议决议。
以上备查文件存放于上海中山南路 268号 34楼公司证券部；公告刊载于2017年5月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临 2015-093
阳煤化工股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，分别于2015年9月26日及2015年10月10日发布了《阳煤化工股份有限公司重大事项停牌公告》（详见公告编号：临2015-071）与《阳煤化工股份有限公司重大事项继续停牌公告》（详见公告编号：临2015-080），公司股票自2015年9月28日起停牌。由于上述重大事项构成重大资产重组，公司于2015年10月17日发布了《阳煤化工股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：临2015-081），公司股票自2015年10月19日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正在对重组方案细节进行紧密的磋商，对相关标的资产进行全面的尽职调查。停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月六日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2018-036山东钢铁股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2018年 5月 21日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2018年 5月 24日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
（五）本次会议由公司董事长陶登奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于公司重大资
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产重组继续停牌的议案》。
山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 27日起停牌。
鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向上海证券交易所申请股票自 2018年 5月 28日起继续停牌，停牌时间不超过 1个月。
该议案表决时，关联董事陶登奎先生、陈向阳先生、罗登武先生、薄涛先生按规定予以回避。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2018年 5月 26日
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国金证券股份有限公司关于福建坤彩材料科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“坤彩科技”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2009年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就坤彩科技第一届董事会第十八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准福建坤彩材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕373号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）90,000,000股，每股发行价格为6.79元，截至2017年4月6日止，收到社会公众股东缴入的出资款人民币611,100,000.00元，扣除发行费用人民币58,350,000.00元，实际募集的资金人民币552,750,000.00元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字I-001号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|计划用募集资金投入|
|年产3万吨珠光材料项目|124,833.96|55,275.00|

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金29,879.557346
万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投入金额|自筹资金投入金额|置换金额|
|年产3万吨珠光材料项目|124,833.96|55,275.00|29,879.557346|29,879.557346|

三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司拟对最高额度不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。
（二）投资品种
为控制风险，主要选择购买于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或保本浮动收益型银行存款类产品。
（三）投资期限
单项理财产品期限最长不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
（四）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部
分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的实施情况。
四、风险控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本次拟对最高额度不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。
公司独立董事出具了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意
见》，同意公司本次对最高额度不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品或保本型银行存款类产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意坤彩科技本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（本页以下无正文）。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建坤彩材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨洪泳 廖卫平
国金证券股份有限公司 2017年5月22日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-007
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》规定，公司董事会对2016年度首次公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625号）核准，并经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书（[2016]296号）批准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,270.00万股，发行价为每股人民币 17.55元，共计募集资金 39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用 2,120.00万元后的募集资金为 37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2016年 11月 30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为 36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2016年度实际使用募集资金 180,000,000.00元，2016年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49,713.26元；累计已使用募集资金 180,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49,713.26元。
截至 2016年 12月 31日，发行费用中 373,600.00元尚未支付,募集资金余额为 183,823,313.26元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33050166743500000134|110,394,169.93|
|1207071129000023128|73,425,810.00|
|8110801012700672230|3,333.33|

||
|-|
|183,823,313.26|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金投资项目的资金使用情况
公司承诺用募集资金建设的项目为：年产 700万M²高性能特种输送带生产线项目，偿还银行贷款及补充营运资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金使用情况对照表说明
截至2016年12月31日，公司以募集资金偿还银行贷款130,000,000.00元，以闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元，募集资金余额为183,823,313.26元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
3.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
我们认为，三维橡胶公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了三维橡胶公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
通过核查，保荐机构招商证券认为：三维股份 2016年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
八、上网披露的公告附件
⑴、保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
⑵、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一七年四月二十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||36,340.00||本年度投入募集资金总额||||||
||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|18,340.00|18,340.00|||||||||
|否|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00||100.00|||是|
|－|36,340.00|36,340.00|18,000.00|18,000.00|18,000.00||－|－|-|－|

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2014-050江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年11月19日以传真通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2014年11月14日以传真和电话的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9人，实际参与表决董事 9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，会议通过如下决议：
议案一、审议通过《关于拟转让镇江百盛商城有限公司股权的议案》
表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
公司独立董事卫祥云、任永平、汤文桂发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于拟转让镇江百盛商城有限公司股权的公告》（公告编号：临2014-052）。
议案二、审议通过《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。
本次董事会议题需通过股东大会进行审议，现提请于 2014年 12月 5日召开公司2014年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-053）。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十日
证券代码： 600870 证券简称：厦华电子 公告编码：临2016‐052厦门华侨电子股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书暨公司股票暂不复牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因股东厦门鑫汇贸易有限公司对本公司筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年3月7日起停牌；2016年3月14日公司发布了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
2016年4月28日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年 4月 30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了有关公告。根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等文件的相关要求，上海证券交易所须对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会2016年4月29日
亿晶光电科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展，结合本行业发展趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行员工持股、期股期权等激励机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人应由公司独立董事担任。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十二条薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十三条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力、创利能力等经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十四条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会提交述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的
报酬数额和奖励方式。表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十五条薪酬与考核委员会会议由召集人召集，并于会议召开前七天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。
会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与考核委员会会议可要求有关部门负责人列席委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本细则解释权归属公司董事会。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2016-045中国东方航空股份有限公司
关于海外人民币债券回购实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、海外人民币债券回购历史情况
2016年1月12日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会 2016年第 1次例会审议通过《关于公司回购部分已发行债券的议案》，同意公司回购部分已发行的海外人民币债券（债券代码为hk0000190410），在 33亿元人民币额度内根据市场情况选择合适的时间窗口进行回购操作。
2016年4月29日，东航海外已完成部分海外人民币债券的回购，合计回购债券发行金额达人民币17.1873亿元。
海外人民币债券回购详情请参见本公司于 2016年 3月 19日、4月 2日、4月14日、4月15日、4月28日和4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的公告。
二、海外人民币债券回购实施结果
2016年 5月 6日，东航海外根据本公司董事会及债券持有人会议审议通过的特别决议案授权，完成剩余发行在外海外人民币债券的回购，合计回购债券发行金额达人民币 15.8127亿元。截至 2016年 5月 6日，东航海外已回购海外人民币债券累计金额达人民币33亿元。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年五月六日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临 2017-020太原化工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月24日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月24日
至2017年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2016年年度报告及摘要|√|
|5|关于公司2016 年度利润分配的预案|√|
|6|关于公司2016 年度财务决算及2017年度财务预算的议案|√|
|7|关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017年度日常关联交易的议案|√|
|8|关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案经公司第六届董事会 2017年第三次会议审议通过，并于 2017年
券报》、《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、关于公司2016年度日常关联交易的执行情况及预计 2017年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2017/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116
传 真：0351——5638003
联系人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2017年 5月16日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度独立董事述职报告||||
|4|公司2016年年度报告及摘要||||
|5|关于公司2016年度利润分配的预案||||
|6|关于公司2016年度财务决算及 2017年度财务预算的议案||||
|7|关于公司2016年度日常关联交易的执行情况及预计 2017年度日常关联交易的议案||||
|8|关于聘请公司2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。