证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2014-031乐凯胶片股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年9月22日
●股权登记日：2014年 9月16日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次
公司2014年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
2014年9月22日下午2点开始
通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票的时间：2014年9月21日15:00至2014年9月22日15:00。
（四）会议的表决方式
现场投票与网络投票相结合，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）网络投票注意事项
1、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件2）；
2、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；
3、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址http://www.chinaclear.cn）。
4、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议地点
乐凯胶片股份有限公司会议室
二、会议审议事项
序号 议案名称 披露时间 披露媒体
关于公司符合非公开发行股票条 中国证券报、上海证券交
1 2014-07-14
件的议案 易所（www.sse.com.cn）
关于公司非公开发行股票方案的 中国证券报、上海证券交
2 2014-07-14
议案 易所（www.sse.com.cn）
关于本次非公开发行股票涉及重 中国证券报、上海证券交
3 2014-07-14
大关联交易的议案 易所（www.sse.com.cn）
关于公司前次募集资金使用情况 中国证券报、上海证券交
4 2014-07-14
报告的议案 易所（www.sse.com.cn）
关于公司非公开发行股票预案的 中国证券报、上海证券交
5 2014-07-14
议案 易所（www.sse.com.cn）
关于本次非公开发行股票募集资 中国证券报、上海证券交
6 2014-07-14
金运用可行性研究报告的议案 易所（www.sse.com.cn）
关于提请股东大会授权董事会全 中国证券报、上海证券交
7 权办理本次非公开发行股票相关 2014-07-14易所（www.sse.com.cn）
事宜的议案
三、会议出席对象/列席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2014年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、登记办法
凡符合上述条件的股东请于2014年9月19日上午9:00至12:00，下午2:00至 5:00持股东帐户卡及持股凭证、本人身份证或单位证明，至本公司证券部办理登记手续（代理人需持授权委托书，见附件1），外地股东可用信函或传真登记。
五、会期半天，食宿及交通费用自理。
六、联系方式
联系地址：河北省保定市乐凯南大街 6号公司证券部
联系人：张先生
电话：0312-3302386，3302383；传真：0312-3302386
邮编：071054
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2014年9月5日
附件1：（本授权委托书复印及剪切均有效）
授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表我单位/个人，出席乐凯胶片股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：_______________________
委托人营业执照/身份证号码：_______________________
委托人持股数：_______________________
委托人股东帐号：_______________________
受托人（签名）：_______________________
受托人身份证号码：_______________________
委托日期：______年______月______日
附件2：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
投资者网上注册开始
登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn（注1）
阅读《网上注册须知》
签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注2）
确认用户信息
选定身份验证机构（注3）
记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）
网上注册结束
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册”。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
身份验证开始
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）
投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
电子证书用户从身份验证机构领取电子证书身份验证结束
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
输入网上用户名、密码登录（注2）
点击投资者主页面“网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上办理现场参会登记选择网上直接投票
（如有）
选择表决态度 提交电子确认指令
提交电子选票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：4008-058-058