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证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-062华自科技股份有限公司
关于控股股东参与设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙华能自控集团有限公司之全资子公司华禹投资有限公司于 2017年 12月参与投资设立了长沙华沪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙华沪”）。2018年1月，长沙华沪与长沙沪鼎私募股权基金管理有限公司及长沙市财政局下属的长沙市长信投资管理公司签订了合伙协议，共同投资设立长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙），该投资基金已完成工商注册登记手续，取得了营业执照。具体内容详见公司2018年 1月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东参与设立股权投资基金的公告》（公告编号：2018-003）。
公司今日获悉，长沙沪鼎私募股权基金企业（有限合伙）已于2018年6月20日按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SCJ617）。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2015-39宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015年 8月 14日以电子邮件形式发出通知，2015年 8月 18日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。审议通过了如下议案：
1、《关于为深圳市鸿基物流有限公司向上海银行深圳分行融资 7000万元提供担保的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
（上述议案详见《宝安鸿基地产集团股份有限公司为全资控股子公司提供担保的公告》）
2、《关于为陕西宝安鸿基房地产开发有限公司支付“宝安·紫韵”一期项目工程价款提供担保的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
（上述议案详见《关于为陕西宝安鸿基房地产开发有限公司支付“宝安·紫韵”一期项目工程价款提供担保的公告》）
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2019-017
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2019年4月15日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年4月25日下午2:30在公司中央会议室召开，应参加表决董事6名，实参加表决董事6名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事麦堪成、白华、张孝诚向董事会分别提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在 2018年度股东大会上述职。《独立董事 2018年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字【2019】第 3-00239号”标准无保留意见的审计报告，公司 2018年实现营业收入达 4,899,126,828.89元，同比减少14.02%；实现归属于上市公司股东的净利润-813,674,954.32元，同比减少70.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-810,006,179.17元，同比减少58.06％。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2018年度报告>及其<摘要>的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》，《2018年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2018年全年实现
净利润-454,997,642.73元，加年初未分配利润 55,645,902.58元，扣除本年度已分配利润 0元，提取盈余公积 0元，公司可供股东分配的利润为-399,351,740.15元
鉴于公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负，公司现金流量及账面资金尚不充裕，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益， 2019年公司将计划扩大产业战略布局、加快推进项目建设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。故拟 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。（董事熊海涛、李南京为关联方，回避表决）
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第一季度报告
全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2019年第一季度报告
正文》。
董事会认为，公司编制的 2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
表决情况：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
会议通知刊登于 2019年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司本次董事会相关事项发表了独立意见和事前认可意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-067北京清新环境技术股份有限公司
关于预留股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》，公司股权激励计划预留股票期权第一个行权期的11名激励对象共118.4万份股票期权符合行权条件可以行权，公司拟采用自主行权模式。具体内容详见公司信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
预留股票期权第一个行权期的行权方式为自主行权，至本公告发布之日，本次自主行权条件已获得深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了自主行权相关登记申报工作，本次自主行权具体安排如下：一、预留股票期权期权期权代码：037718；期权简称：清新JLC2
二、预留股票期权期第一个行权期行权数量：118.4万份；行权价格：17.39元。
若在行权前公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的期权数量和行权价格将做相应的调整。公司预留股票期权第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
三、行权期限：
公司拟采用自主行权模式，预留股票期权第一个行权期限为 2017年 7月 12日至2018年7月11日。
四、自主行权承办证券公司名称：国信证券股份有限公司。
五、可行权日
可行权日为可行权期限内的交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）重大交易或重大事项决定过程中至公告后2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本激励计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
公司在授权日采用 Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新评估，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。
六、公司董事长王永辉先生，董事会秘书、总裁助理李其林先生承诺：自期权行权之日起六个月内不卖出所持的全部公司股份（含行权所得股份和其他股份）。
七、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年九月十一日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-053
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于对全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金对广州达意隆包装机械实业有限公司（以下简称“达意隆机械实业”）进行增资，增资金额为 3000万元。详细内容参见公司于 2018年 6月 2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-041）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-042）。
二、进展情况
近日，公司接到达意隆机械实业的通知，其已完成工商变更登记手续，并于2018年7月20日领取了广州市黄埔区市场和质量监督管理局核发的新《营业执
照》。具体变更内容如下：
原注册资本：1000万元
变更后注册资本：4000万元
除上述变更事项外，达意隆机械实业营业执照其他事项不变。
三、备查文件
《营业执照》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-039号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于对香港子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）资金紧张，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司以自有资金向香港子公司增资，增资额为2,000万美元（按照2019年3月29日银行间外汇市人民币与美元汇率中间价6.7335元:1换算，约为人民币13,467万元）。
本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成重大资产重组。本次对外投资尚需商务、外汇管理等政府有关部门审核。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、香港子公司基本情况
被担保人：绿盟科技（香港）有限公司
注册资本：3,660万美元
注册地址：香港湾仔谭臣道105-111号豪富商业大厦13C
成立日期：2014年6月9日
香港绿盟为本公司全资子公司，其主营业务为对外投资和安全产品销售。
2、香港子公司最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|项 目|2018年12月31日/2018年度（经审计）|2019年3月31日/2019年第一季度（未经审计）|
|资产总额|124,234,534.61|135,969,121.21|
|负债总额|251,164,382.97|173,447,757.81|
|所有者权益|-126,929,848.36|-37,478,636.60|
|营业收入|43,565,473.85|3,270,928.12|
|净利润|-43,961,171.15|-14,488,119.42|

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对香港子公司增资目的是偿还银行贷款。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-125袁隆平农业高科技股份有限公司
关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事齐绍武先生的书面辞职报告。齐绍武先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、董事会战略发展委员会及科技发展委员会委员职务。齐绍武先生辞职后将不在公司担任任何职务。截止本公告披露之日，齐绍武先生未持有公司股份。
齐绍武先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定，齐绍武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
2018年 10月 29日，公司召开了第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司股东湖南杂交水稻研究中心（湖南杂交水稻研究中心连续180日持有公司股份66,857,142股，占公司总股本的5.32%）提名及公司提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名王伟平先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司2018年第四次（临时）股东大会审议，任职期限自股东大会通过之日至公司第七届董事会任期届满之日。
公司及公司董事会对齐绍武先生任职期间所做工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会非独立董事候选人简历
王伟平：男，1972年出生，博士学历，副研究员，现任湖南杂交水稻研究中心副主任，中国植物学会种子科学专业委员会委员，国际稻作发展论坛理事会第一届理事会副会长。
王伟平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾持有公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-063昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年7月11日接到原控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）的通知，珠海长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2016年7月12日开市起临时停牌。经公司确认，本次收购事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年7月26日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。
公司于2016年9月19日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月21日披露了相关公告。公司拟向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司93%股权并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过149,181.36万元配套资金。
2016年10月10日，公司收到深圳证券交易所关于公司本次重组事项的问询函，目前，公司及中介机构和交易各方正在共同就问询函的问题逐项落实并积极准备回复材料。公司股票将继续停牌，具体复牌时间待公司本次回复取得深圳证券交易所审核通过后另行公告。
本次交易尚需公司股东大会批准及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月十二日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于权益变动的提示性公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2018-030深圳市漫步者科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
持股5%以上股东王九魁及董事王晓红保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日收到持股5%以上股东王九魁及公司董事王晓红提交的《简式权益变动报告书》及《关于深圳市漫步者科技股份有限公司股份转让的协议书》（以下简称“股份转让协议”）。王九魁于 2018年 7月 9日通过协议转让方式，将其持有的公司 50,106,200股股份（占公司总股本的8.42%）转让给董事王晓红。具体情况如下：
一、股份转让协议主要内容
（一）股份转让协议当事人
1、出让人：王九魁
2、受让人：王晓红
（二）主要内容
王九魁与王晓红于 2018年 7月 9日签署了《股份转让协议》，王九魁将其持有的公司 50,106,200股股份（占公司总股本的8.42%）以每股人民币 5.65元转让给王晓红，转让价款共计人民币283,100,030元。在取得深交所对股份转让的确认文件并完成过户的三个工作日内，王晓红向王九魁支付转让价款。
（三）协议生效条件
协议自双方签字之日起生效。
二、本次权益变动情况
（一）王九魁股份变动情况
深圳市漫步者科技股份有限公司关于权益变动的提示性公告1、股东减持股份情况
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|||||||||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式|减持期间||减持价格|||||
|||||||||（万股）||（%）|
|王九魁||协议转让||2018年7月9日|5.65元||5,010.62||8.42%||
|||合计|||||5,010.62||8.42%||

自 2018年 2月 3日披露《关于持股5%以上股东减持计划实施完成公告》（公告编号：2018-005）后至本次权益变动前，王九魁先生持股无变动。
2、股东本次减持前后持股情况
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|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|股数（万股）||||股数|||
|||||||占总股本比例||||占总股本比例|
|||||||||（万股）|||
|王九魁||无限售条件股份||5,010.62|8.42%||0||0%||
|合计||-||5,010.62|8.42%||0||0%||

注：2018年7月6日，王九魁先生原持有的高管锁定股已全部解除锁定。
（二）董事王晓红股份变动情况
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|||||本次变动前持有股份||||本次变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质|股数（万股）||||股数|||
|||||||占总股本比例||||占总股本比例|
|||||||||（万股）|||
|王晓红||有限售条件股份||0|0%||3,757.9650||6.312%||
|||无限售条件股份||0|0%||1,252.6550||2.104%||
|合计||-||0|0%||5,010.6200||8.416%||

三、相关承诺及履行情况
1、王九魁先生首次公开发行时承诺，自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或委托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人已持有的股份，也不由
公司收购该部分股份。
该承诺已于2015年2月5日履行完毕。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于权益变动的提示性公告2、王九魁先生首次公开发行时承诺，本人未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务；在本人持有贵公司10%以上股份（含10%股份）期间或本人在公司任职及离职后三年内，不从事与贵公司相竞争的业务。本人愿意承担由于违反上述承诺给贵公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
王九魁先生于2017年1月6日正式离职，该承诺继续履行中。
3、王九魁先生作为公司监事承诺，本人在职期间，每年减持所持有的公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过25%；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
该承诺已于2018年7月6日履行完毕。
截止本公告披露日，王九魁先生严格遵守并履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、其他相关说明
1、本次权益变动的具体情况详见同日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
2、信息披露义务人本次权益变动未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
3、本次权益变动实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、本次权益变动后，王九魁先生将不再持有公司股份。
5、董事王晓红受让股份后，将根据《证券法》、《收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的有关规定履行相关义务。王晓红不是“失信被执行人”。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于权益变动的提示性公告6、本次权益变动过户手续尚未完成，完成后公司会及时进行披露。
五、备查文件
1、王九魁与王晓红签署的《关于深圳市漫步者科技股份有限公司股份转让的协议书》；
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
关于对朗姿股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第210399号朗姿股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的朗姿股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是朗姿股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供朗姿股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
附件：朗姿股份控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:冯万奇
中国·上海
中国注册会计师:高凯
二〇一四年四月十六日
专项审计说明第2页
附件
朗姿股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：朗姿股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2 0 1 3 年 度 占用 累 计 发 生金额|2 0 1 3年度偿 还 累 计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京朗姿服饰有限公司|子公司|其他应收款||15,297.11|5,628.84|9,668.28||非经营性往来|
||北京卓可服装有限公司|子公司|其他应收款||3,666.93|1,668.46|1,998.47||非经营性往来|
||北京莱茵服装有限公司|子公司|其他应收款|876.72|4,459.57|1,171.94|4,164.36||非经营性往来|
||西藏哗叽服饰有限公司|子公司|其他应收款||16,261.68|4,404.73|11,856.95||非经营性往来|
|小计||||876.72|39,685.30|12,873.96|27,688.06|||
|总计||||876.72|39,685.29|12,873.97|27,688.06|||

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人（会计主管人员）：胡力荣
专项审计说明第3页
专项审计说明第4页
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》、《山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第四届董事会第八次临时会议聘任副总经理及财务总监的事宜发表独立意见如下：
1、任职资格合法。根据公司提供的副总经理、财务总监的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第四届董事会第八次临时会议聘任副总经理、财务总监的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上，我们同意聘任许飞鹏先生为公司副总经理、财务总监。
（此页无正文为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见签字页）
独立董事签字：
章击舟 张如积 许肃贤
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-056山东国瓷功能材料股份有限公司
关于注销部分已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月4日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》，根据股票期权激励计划及相关规定，公司将注销246万份股票期权，具体情况如下所示：一、股票期权激励计划简述及实施情况
1、2012年10月14日，公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议分别审议通过了《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《山东国瓷功能材料股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》（以下简称“考核办法”）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对《激励计划》发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。上述《激励计划》报中国证监会备案无异议。
2、2012年12月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《激励计划》、《考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理激励计划所必须的全部事宜。
次会议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意向73名激励对象授予206万份股票期权。同日，独立董事关于公司向激励对象授予股票期权发表了独立意见，认为获授股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
4、2013年12月10日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司 A股股票期权激励计划行权价格、授予数量及注销部分激励对象期权的议案》。由于公司原激励对象肖伟因个人原因离职以及公司2012年度权益分派和2013年半年度权益分派情况，公司激励计划的激励对象总数由73人调整为72人，授予数量由206万份调整为410万份。行权价格调整为16.125元/股。
5、2014年11月30日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司A股股票期权激励计划行权价格的议案》,公司于2014年5月完成了2013年度利润分配方案，根据《激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整后公司激励计划行权价格为15.976元/股。
6、2013年12月10日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》公司董事会认为激励计划第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予72名激励对象第一个行权期可行权股票期权共164万份（调整后）。由公司申请，本期行权分两次，一次以2014年1月2日为行权登记日，对本次提出申请行权的68名激励对象的106.40万份股票期权予以行权；一次以2015年5月13日为行权登记日，对本次提出申请行权的4名激励对象的57.60万份股票期权予以行权，第一期行权全部行权完毕。
8、2015年11月2日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整公司未行权的股票期权数量及行权价格的议案》，公司于2015年6月11日实施了2014年度权益分派方案为：以公司当时总股本 127,238,000股为基数，向全体股东每 10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。根据《激励计划》的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整后公司激励计划行权价格为7.938元/股，未行权股票期权的数量为332.40万份。
9、2015年12月，公司4名激励对象提出行权申请，行权的股票期权数量为86.40万份，第二期行权全部行权完毕。
综上，公司尚有未行权的已经授予的股票期权246万份。
二、本次注销部分已授予股票期权的原因及对公司的影响
公司决定注销246万份股票期权。具体原因如下：
公司股票期权激励计划首次授予期权第三次行权的业绩条件为：2014年度净利润较2011年度净利润增长率不低于120%，且净资产收益率不低于10.5%。其中，净资产收益率指加权平均净资产收益率，且净利润增长率与净资产收益率均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。
公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为63,302,897.96元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为56,983,997.75元，根据以上孰低原则，应以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,983,997.75元为基准，相比于2011年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润38,516,620.55元增长47.95%，扣非后净资产收益率为8.45%。因此，公司2014年业绩指标未达到上述行权期的考核目标。
根据《股票期权激励计划》的规定：如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。上述期权注销后，公司首期股
权激励计划终止。
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、董事会审议情况
2016年7月4日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。根据股东大会的授权，董事会同意注销246万份股票期权。
四、独立董事对注销部分已授予股票期权的独立意见
经核查：公司注销部分已授予股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权注销的相关规定。
独立董事一致同意董事会注销部分已授予股票期权。
五、监事会对注销部分已授予股票期权的核实意见
第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。监事会认为：本次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》的规定，同意注销已授予股票期权246万份。
六、律师意见
北京天达共和律师事务所律师认为：公司对部分已授予股票期权进行注销，已按照《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》有关法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划》的有关规定取得现阶段必要的批准与授权。本次注销部分已授予股票期权方案的有关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办
法》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等有关法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划》的有关规定。公司对部分已授予股票期权进行注销尚需履行信息披露义务及办理注销登记手续等事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第四十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十五次会议决议；
3、北京天达共和律师事务所关于注销部分已授予股票期权事项之法律意见书；
4、独立董事对第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
5、其他深交所要求文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-04四川雅化实业集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月10日以专人送达、邮件、电话等方式向全体董事和监事发出了《关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知》。会议于 2019年 1月 14日在本公司会议室召开，本次会议采用现场和书面表决的方式进行。会议应到董事九名，实到九名（其中独立董事蔡美峰先生书面表决），三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案逐项进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产并对其增资的议案》，会议作出如下决议：
为强化公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，提高运营效率，公司同意母公司通过向新设全资子公司划转资产的方式对母子公司的业务职能进行优化调整。新设子公司雅安公司将承接母公司原民爆生产与经营业务，公司只保留投资和管控等职能。本次划转资产包括自有资金和经营性净资产，公司将以该等资产对雅安公司进行增资，增资完成后，雅安公司的注册资本将增至1亿元。授权经理班子具体办理本次资产划转及增资相关的所有事宜。
具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司划转资产并对其增资的公告》。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2019年1月15日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2018-049深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2018年 12月 21日以邮件和电话通知的形式送达至全体监事，会议于 2018年 12月 25日上午 11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名（其中,监事曾云彬以通讯表决方式参与本次会议）。本次会议由监事会主席吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的议案》
监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上作出的，有利于公司提高募集资金使用效率；同时，由于变更后的募投项目“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”的实施主体为公司全资子公司澄天伟业(宁波)芯片技术有限公司，公司使用募集资金对全资子公司提供借款系募投项目实施主体实施募投项目的实际需求，符合募集资金使用计划。以上事项，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，符合募集资金的使用方式和用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金投资项目并使用募集资金对全资子公司提供借款的事项。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会2018年12月25日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-050亿帆医药股份有限公司
关于公司产品纳入国家医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部印发的《关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录>的通知》（医保发〔2019〕46号），经过认真核对,亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）所有下属公司共有125个自产、拥有全部权益或独家进口经销产品入选本次《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》（以下简称“《2019年版医保目录》”），本次公司入选《2019年版医保目录》产品均为再次入选，其中甲类59个，乙类66个；同时，此次公司有9个产品退出2019年版医保目录，具体情况如下。
一、核心产品入选情况
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||序号||药品大类||编号||名称||是否独家|
|1||中成药||3||复方黄黛片||是||
|2||中成药||1112||小儿青翘颗粒||是||
|3||中成药||1107||妇阴康洗剂||是||
|4||中成药||1215||皮敏消胶囊||是||
|5||中成药||1206||除湿止痒软膏||是||
|6||中成药||1203||疤痕止痒软化乳膏||是||
|7||中成药||100||复方银花解毒颗粒||是||
|8||中成药||549||延丹胶囊||是||
|9||中成药||1158||颈通颗粒||是||
|10||中成药||957||坤宁颗粒||是||
|11||中成药||576||银杏叶丸||是||

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||序号||药品大类||编号||名称||是否独家|
|12||西药||71||乳果糖口服溶液||否||
|13||西药||568||缩宫素鼻喷雾剂||是||
|14||西药||1166||富马酸依美斯汀缓释胶囊||是||
|15||西药||565||注射用重组人生长激素||否||

注：
1、复方黄黛片为2017年医保谈判目录产品，目前仍处协议期内。
2、除湿止痒软膏、妇阴康洗剂、延丹胶囊、劲通颗粒、银杏叶丸等，2017年版医保限定支付范围为“限参保人员住院使用时由基本医疗保险统筹基金按规定支付，门诊使用时由职工基本医疗保险个人账户支付”，2019年版医保变更为“限参保人员门诊使用和定点药店购药时医保基金方予支付”。
3、复方银花解毒颗粒，2017年版医保限定支付范围为“限参保人员住院使用时由基本医疗保险统筹基金按规定支付”，2019年版医保变更为无特殊限制。
4、富马酸依美斯汀缓释胶囊，2017年版医保限定支付范围为“限参保人员住院使用时由基本医疗保险统筹基金按规定支付，门诊使用时由职工基本医疗保险个人账户支付，且限二线用药”，2019年版医保变更为“限二线用药”。
5、疤痕止痒软化乳膏，2017年版医保限定支付范围为“限参保人员住院使用时由基本医疗保险统筹基金按规定支付，门诊使用时由职工基本医疗保险个人账户支付”，2019年版医保变更为“限工伤保险”。
二、部分产品退出《2019年版医保目录》情况
公司9个产品退出本次《2019年版医保目录》，均为普药产品，其中7个已停产，退出的产品2019年1-6月合计销售收入约821.10元，对公司的经营状况不构成重大影响。
本次公司产品，尤其是核心产品再次入选《2019年版医保目录》，长远来看将使更多患者受益，也将有利于提升公司经营业绩。但短期对公司的经营业绩产生的影响尚无法准确估计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-078
利欧集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151896号），中国证监会依法对公司提交的《利欧集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国
证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年7月22日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-134|

兴源环境科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年12月30日下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 12月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月 29日下午 15:00至 12月 30日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长周立武先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 22人，代表有表决权股份
225,062,594股，占公司股份总数的54.3613%。其中，参加现场股东大会进行
投票的股东共 21名，代表有表决权股份 225,062,494股，占公司股份总数的
54.3613%；参与网络投票的股东1人，代表有表决权股份100股。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，并采用累积投票制。
1、审议通过了《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
（1）选举周立武先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：225,062,494股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,349股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（2）选举沈少鸿先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：225,062,494股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,349股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（3）选举钟伟尧先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：225,062,497股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,352股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（4）选举任永平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：225,062,494股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,349股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（5）选举高岩先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：225,062,494股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,349股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（6）选举夏丽萍女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：225,062,494股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,349股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（7）选举杭世珺女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：225,062,495股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,350股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（8）选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：225,062,494股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,349股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（9）选举任丽萍女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：225,062,494股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,349股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
杭世珺女士、王伟先生、任丽萍女士为公司独立董事，独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
2、审议通过了《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事的议案》
（1）选举张正洪先生为公司第三届监事会监事
表决结果：225,062,494股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数
的100%。
中小投资者表决结果：34,330,349股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
（2）选举范建国先生为公司第三届监事会监事
表决结果：225,062,496股同意，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的100%。
中小投资者表决结果：34,330,351股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持股份总数的 99.9997%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬律师事务所指派刘榕、张文亮律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2016－037
安徽神剑新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日收到公司控股股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持有本公司的部分股份已办理质押和解除质押相关手续，具体事项如下：
一、股东本次股份质押和解除质押的基本情况
1、质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘志坚|是|4,900|2016-10-24|海通证券股份有限公司|24.93%|个人融资需求|
|合 计||4,900|||24.93%||

2、解除质押情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘志坚|是|6,006|2016-10-25|海通证券股份有限公司|30.56%|
|合 计||6,006|||30.56%|

刘志坚先生是公司第一大股东，已于 2016年 10月 24日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司将其4,900万股（占公司总股本的5.68%）办理完成
质押手续；于 2016年 10月 25日将其 6,006万股（占公司总股本的6.96%）办
理完成解除质押手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘志坚先生共持有本公司股份 19,652.60万股，占公司总股本的22.78%；刘志坚先生累计质押公司股份8,050万股，占公司总股本的9.33%。
三、备查文件
1、解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司董事会