002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－034债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于审批公司对控股子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人名称：浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）、三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）、浙江三维通信移动互联有限公司（以下简称“移动互联”）、杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫光网络”）、深圳海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）。
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本项议案公司对外合计担保额度43,000万元，其中对三维无线担保额度
3,000万元，对三维香港担保额度4,000万元，对移动互联担保额度30,000万元，对紫光网络担保额度2,000万元，对海卫通担保额度4,000万元，合计占
2016年末公司经审计净资产值的46.05%。本议案尚需经公司股东大会表决通过。
●本公司累计对外担保余额：20,500万元,包含在本次议案担保额度范围之内。
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止,公司无逾期对外担保。
一、为全资子公司浙江三维无线科技有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017年 4月 5日召开五届十次董事会会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意为浙江三维无线科技有限公司在2017年4月29日至2018年6月30日期间签署的，最高余额不超过 3000万元（含叁仟万元）、单笔金额不超过 3000万元（含叁仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按
002115 三维通信股份有限公司合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 264,850,495.54元，净资产171,563,990.10元，资产负债率35.22%；2016年实现营业收入24,517,619.97元；
实现净利润13,004,538.69元。
截止目前，三维无线无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】 120号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司章程第 110条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上同意。
截止 2017年 4月 4日，公司为三维无线提供担保的现有余额 0万元，本次审批最高余额3,000万元。
本次董事会决定系赋予对三维无线提供最高额余额担保的额度，授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。
二、为全资子公司三维通信（香港）有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017年4月5日召开五届十次董事会会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意为三维通信（香港）有限公司在2017年4月29日至2018年6月30日期间签署的，最高余额不超过 4000万元（含肆仟万元）、单笔金额不超过 4000万元（含肆仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 158,630,806.21元，净资产
002115 三维通信股份有限公司101,970,963.44元，资产负债率35.72%；2016年实现营业收入120,667,929.11元，；
净利润-3,385,558.12元。
截止目前，三维香港无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】 120号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司章程第 110条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上同意。
截止 2017年 4月 4日，公司为三维香港提供担保的现有余额 0万元，本次审批最高余额4,000万元。
本次董事会决定系赋予对三维香港提供最高额余额担保的额度，授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。
三、为全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017年4月5日召开五届十次董事会会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意为为浙江三维通信移动互联有限公司在2017年4月29日至2018年6月30日期间签署的，最高余额不超过30000万元（含叁亿元）、单笔金额不超过 8000万元（捌仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产 329,676,775.45元，净资产18,413,100.81元，资产负债率94.41%；2016年实现营业收入0.00万元，净利润-8,479,938.04元。
截止目前，移动互联无对外担保。
002115 三维通信股份有限公司（三）担保权限及担保协议签署
本公司章程第41条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】 120号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司股东大会有权决定本次担保。
截止2017年4月4日，公司为移动互联提供担保的现有余额20,000万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额 30,000万元的要求。
本次议案系赋予对移动互联提供最高额余额担保的额度，经股东大会批准后授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。
四、为控股子公司杭州紫光网络技术有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017年4月5日召开五届十次董事会会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意为杭州紫光网络技术有限公司在2017年4月29日至2018年6月30日期间签署的，最高余额不超过 2000万元（含贰仟万元）人民币，单笔金额不超过 2000万元（含贰仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止2016年12月31日，该公司总资产115,519,658.45元，净资产63,586,311.53元，资产负债率44.96%；2016年实现营业收入88,542,529.09元，实现净利润
002115 三维通信股份有限公司81,674.14元。
截止目前，紫光网络无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】 120号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司章程第 110条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上同意。
截止 2017年 4月 4日，公司为紫光网络提供担保的现有余额 500万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额 3,000万元的要求。
本次董事会决定系赋予对紫光网络提供最高额余额担保的额度，授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。
五、为控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
2017年4月5日召开五届十次董事会会议，以 7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，董事会同意为深圳海卫通网络科技有限公司在2017年4月29日至2018年6月30日期间签署的，最高余额不超过 4000万元（含肆仟万元）人民币，单笔金额不超过 2000万元（含贰仟万元）的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止2016年12月31日，该公司总资产69,876,148.40元，净资产48,175,399.60元，资产负债率31.06%；海卫通2016年实现营业收入10,614,765.67元，实现净利润-16,540,190.20元。自 2016年 12月海卫通纳入合并范围后，海卫通实现营业收入2,027,961.09元，实现净利润-511,052.96元。
截止目前，海卫通无对外担保。
002115 三维通信股份有限公司（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】 120号)的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司章程第 110条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上同意。
截止 2017年 4月 4日，公司为海卫通提供担保的现有余额 0万元，本次审批最高余额4,000万元。
本次董事会决定系赋予对海卫通提供最高额余额担保的额度，授权公司董事长具体负责签署相关担保协议。
五、董事会及独立董事意见
2017年4月5日召开五届十次董事会会议，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，以7票赞成，0票反对，0票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。
独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智发表独立意见：公司上述对控股子公司的担保事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，同意将对上述子公司的担保事项提交公司股东大会审议表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司实际对浙江三维无线科技有限公司担保累计余额 0万元；对三维通信（香港）有限公司的担保累计余额为人民币0万元；对浙江三维通信移动互联有限公司的担保累计余额为人民币20,000万元；对杭州紫光网络技术有限公司的担保累计余额为人民币500万元；对深圳海卫通网络科技有限公司担保累计余额为人民币0万元。公司对子公司的担保累计余额20，500万元,占2016年末公司经审计净资产值的21.96%，逾期担保0元。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第十次会议决议》
2、公司独立董事关于五届十次董事会相关事项的专项说明及独立意见
002115 三维通信股份有限公司特此公告。
三维通信股份有限公司董事会2017年4月7日