Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-034立昂技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码:300603）于2018年5月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2018年 5月 2日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-032），于 2018年 5月 9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-033）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证，并积极推动相关中介机构开展审计、评估及尽职调查等各项工作。目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-046
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于参股子公司完成工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于参股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司的参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司（以下简称“一道公司”）为了提升综合竞争力，通过增资方式引入广州迅智机械科技有限公司（以下简称“迅智公司”）和以一道公司员工持股设立的有限合伙两方股东。员工持股有限合伙现已注册成立，名称为广州帝硕投资合伙企业（有限合伙），以下简称“帝硕投资合伙”。本次增资完成后，按一道公司新注册资本计算，迅智公司将持有一道公司19.20%股权，帝硕投资合伙将持有一道公司4.00%股权。
公司的持股比例由44.85%稀释到34.44%，其他股东的持股比例亦相应稀释。详细内容参见公司于 2016年 1月 26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2016-006）。
近日，一道公司已完成了工商变更登记手续，于2016年4月29日领取广州市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》，一道公司注册资本变更为壹仟伍佰柒拾贰万陆仟捌佰贰拾叁元整，并对新股东进行了备案登记。同时，一道公司将注册地址变更为广州市高新技术产业开发区神舟路19号自编1栋三楼。
除上述变更事项外，一道公司营业执照其他事项不变。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2015-006福建冠福现代家用股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|||本报告期||上年同期|||
|项目|||||||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|1,874,507,514.50||1,867,163,138.77||0.39%||
|营业利润|6,097,681.13||16,279,131.19||-62.54%||
|利润总额|31,985,610.62||38,229,141.45||-16.33%||
|归属于上市公司股东的净利润|6,311,015.86||28,037,311.79||-77.49%||
|基本每股收益（元）|0.02||0.07||-71.43%||
|加权平均净资产收益率|0.96%||4.38%||-3.42%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
|总资产|4,507,752,697.65||2,013,664,499.84||123.86%||
|归属于上市公司股东的|2,023,213,461.61||654,649,813.92||209.05%||
|所有者权益|||||||
|股本|628,893,943.00||409,260,000.00||53.67%||
|归属于上市公司股东的|3.22||1.60||101.25%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入187,450.75万元，较上年同期增长0.39%，营业利润609.77万元、利润总额3,198.56万元、归属于上市公司股东的净利润631.10万元，较上年同期分别减少62.54％、16.33％和77.49％。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因有：
1、销售费用比去年同期下降35.93%，主要是去年同期合并范围包括了上海智造空间家居用品有限公司1～5月的销售费用，公司持有的股权已经在2013年完成了股权转让手续。
2、计提资产减值比去年同期增加48.73%，主要是部份五天销售公司持续经营亏损，计提了商誉减值。
3、随着上海市国家会展中心的正式开业，子公司上海五天实业有限公司的投资性房地产除了自用外，全部用于对外出租，经北京国融兴华资产评估有限责任公司初步评估，投资性房地产的公允价值变动损益8,449.41万元，比去年同期增长202.83%。
4、投资收益比去年同期下降102.7%，主要是2013年度公司与子公司上海五天实业有限公司将合计持有的上海智造空间家居用品有限公司97.88%的股权转让给福建同孚实业有限公司，产生投资收益7,035.96万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年三季度报告中披露的2014年度经营业绩预告，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-85.73%至-75.03%，相应2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为400万元至700万元。本次业绩快报测算2014年度归属于上市公司股东的净利润为631.10万元，与2014年三季报预期基本一致。
公司在2014年进行了重大资产重组，通过发行股份和支付现金相结合的方式购买标的资产“能特科技有限公司”的全部股权。公司于2014年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次重组非公开发行219,633,943股股份登记，并于2014年12月31日在深圳证券交易所上市，能特科技有限公司成为公司的全资子公司。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，公司合并能特科技有限公司2014年度的资产负债表，不合并2014年度利润表。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年二月十四日
东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，我们作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉持着独立、客观、公正、审慎的原则，对公司第二届董事会第十五次会议有关事项做出如下独立意见：
一、关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行投资理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司及控股子公司生产经营以及各项主业投资项目不相抵触，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为，履行了必要的法定审批程序，我们作为公司的独立董事，同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币 1.00亿元的闲置自有资金进行低风险的投资理财，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案尚需股东大会审议通过。
二、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。履行了必要的法定审批程序，我们作为公司的独立董事，同意《关
东莞金太阳研磨股份有限公司于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该额度可滚动使用。该议案尚需股东大会审议通过。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的的独立意见经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；公司编制的《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于公司 2017年度利润分配方案的独立意见
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，拟定 2017年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该决定符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们作为公司的独立董事，同意利润分配的方案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。
五、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
《2017年度内部控制的自我评价报告》客观、全面、真实地反映了公司内部控制的情况。该内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求，且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们认为公司内部控制是实施有效的，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
六、关于公司续聘 2018年外部审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去的一年工作勤勉尽责，认真地完成了公司的各项审计任务。经过多方面考核，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计中介机构。
七、关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的独立意见
东莞金太阳研磨股份有限公司2、本担保事项审议时，XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生进行了回避，履行了必要的法定程序，担保行为符合法律法规要求。
3、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，实际控制人XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供的担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司长远发展。
兹上所述，我们同意将该议案提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
东莞金太阳研磨股份有限公司（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
王明远 钱志秋 胡庆
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
年 月 日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-090北京光线传媒股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2018年10月19日以电话和电子邮件方式发出，会议于2018年10月25日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到8名（董事陈少晖先生和独立董事苗棣先生、周展女士、陈少峰先生以通讯表决方式参会），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2018年第三季度报告》
经审议，与会董事一致认为：公司《2018年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司《2018年第三季度报告》内容并对外报出。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司股东杭州阿里创业投资有限公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定向公司提交了《董事提名函》，公司董事会同意补选尹雷先生为公司第四届
北京光线传媒股份有限公司董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），董事任期自股东大会审议通过次日起计算，至第四届董事会任期届满时为止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-094）。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司 2018年第三次临时股东大会定于 2018年 11月 13日（星期二）15:00在北京市东城区和平里东街 11号院 3号楼 3层公司会议室召开，审议以上第 2项议案，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.北京光线传媒股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
2.独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
北京光线传媒股份有限公司附件：
第四届董事会非独立董事候选人尹雷先生简历
尹雷先生，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，芝加哥大学工商管理硕士，中国注册会计师。尹雷先生曾任深圳证券交易所高级经理、麦顿投资管理有限公司副总裁、凯鹏华盈中国基金执行董事、阿里巴巴集团投资总监、华数传媒控股股份有限公司董事等职务，现任阿里巴巴影业集团副总裁、投资部总经理，博纳影业集团股份有限公司董事。
截至目前，尹雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不是失信被执行人。
东吴证券股份有限公司关于
《上海良信电器股份有限公司2016年度
内部控制自我评价报告》的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《上海良信电器股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司管理层的责任
按照企业内部控制规范体系的有关规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
二、内部控制的固有局限性
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
三、东吴证券对公司内部控制评价报告的核查工作
东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的内部控制评价报告进行了核查。
四、公司对内部控制有效性的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为：“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告
基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、东吴证券对内部控制评价报告的核查意见
东吴证券认为：截至本核查意见出具日，良信电器现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于<上海良信电器股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨伟 潘瑶
保荐机构：东吴证券股份有限公司2017年3月23日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-054天海融合防务装备技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概况
（一）变更原因
根据财政部于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），对公司原采用的相关会计政策进行调整。公司将于 2019年 1月 1日起变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行以上会计政策。除上述变更部分外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-054（四）变更日期
公司将按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部就新金融工具准则的相关变更要求，主要变更如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司将于 2019年 1月 1日变更会计政策，自 2019年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会对于本次会计政策变更的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-054四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查：本次会计政策变更是根据财政部于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），对相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-091
利亚德光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事宜，公司股票已于2014年9月29日起临时停牌，公司于2014年10月18日发布了《利亚德光电股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，2014年10月24日、2014年10月31日公司发布了《重大资产重组进展公告》；2014年11月7日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2014年11月14日、2014年11月21日、2014年11月28日公司发布了《重大资产重组进展公告》；2014年12月5日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票延期至2015年1月11日复牌；2014年12月12日公司发布了《重大资产重组进展公告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年12月22日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-127深圳市新纶科技股份有限公司
关于非公开发行股份限售股上市流通的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”、“公司”或“上市公司”）2016年度非公开发行的股份。
2、本次解除限售的股份数量为129,776,490股，占公司总股本的11.26%。
3、本次解除限售股份的上市流通日为2019年12月31日（星期二）。
一、本次限售股已发行股份概况
（一）股份发行审批
2016年12月1日，中国证监会印发了《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2962号），核准公司向侯毅发行36,049,026股股份、向广西万赛投资管理中心（有限合伙）发行28,839,221股股份、向招证资管-同赢之新纶科技1号员工持股（以下简称“员工持股计划”）计划发行25,234,318股股份、向深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎泰宏源”）发行14,419,610股股份、向深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）（以下简称“国能金海”）发行8,651,766股股份、向深圳市华弘润泽投资发展有限公司（以下简称“华弘润泽”）发行7,209,805股股份、向深圳市国能金汇资产管理有限公司（以下简称“国能金汇”）发行5,767,844股股份、向深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富威特”）发行3,604,902股股份。
（二）股份上市情况
本次采取向特定对象非公开发行的方式，已于2016年12月20日收到中国证券登记结算有限公司深圳分公司就本次发行新增股份的登记申请受理确认书，本次非公开发行新股数量为129,776,492（其中有限售条件流通股129,776,492股），相关股份登记到账后将正式列入新纶科技股东名册。该部分股份已于2016年12月23日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本变为503,216,492股。
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本503,216,492股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。因此，限售股份由129,776,492股增至259,552,984股。
（三）本次解除限售股份情况
本次解除限售的股份为通过向特定对象非公开发行的股份。本次解除限售的股份数量为129,776,490股，占公司总股本的11.26%。本次解除限售涉及的6名股东分别是：招证资管-同赢之新纶科技1号员工持股计划、深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）、深圳市华弘润泽投资发展有限公司、深圳市国能金汇资产管理有限公司、深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）关于股份锁定期的承诺
1、具体承诺
2016年，公司非公开发行A股股票的认购方作出的主要承诺如下：
本公司/本人承诺自新纶科技本次发行结束之日起三十六个月之内，不转让本次认购的新纶科技非公开发行股份。
2、承诺履行情况
截至本公告日，本次申请解除限售的股东均严格履行了股份锁定期相关承
诺，不存在违反承诺的情形。
三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股上市流通日为2019年12月31日（星期二）。
（二）本次限售股上市流通数量为129,776,490股，占本公告日上市公司股本总数比例为11.26%。
（三）本次申请解锁限售股份的股东为6位。
（四）本次限售股上市流通明细清单如下表所示
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售股份数（股）|本次解除限售数量占公司总股本比例|股份是否存在质押、冻结情况|
|1|招证资管-同赢之新纶科技1号员工持股计划|50,468,636|50,468,636|4.38%|否|
|2|深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）|28,839,220|28,839,220|2.50%|是|
|3|深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙）|17,303,532|17,303,532|1.50%|是|
|4|深圳市华弘润泽投资发展有限公司|14,419,610|14,419,610|1.25%|是|
|5|深圳市国能金汇资产管理有限公司|11,535,688|11,535,688|1.00%|否|
|6|深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙）|7,209,804|7,209,804|0.63%|是|
||合计|129,776,490|129,776,490|11.26%||

五、本次解除限售股份前后股本结构变化情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|占比||数量（股）|占比|
|一、有限售条件股份|414,960,921|36.01%|-129,776,490|285,184,431|24.75%|
|二、无限售条件流通股份|737,253,671|63.99%|129,776,490|867,030,161|75.25%|
|三、股份总数|1,152,214,592|100.00%||1,152,214,592|100.00%|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券对新纶科技本次限售股份上市流通事项发表核查
意见如下：
（一）截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次非公开发行时所做出的承诺；
（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；
（三）截至本核查意见出具日，上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通事项的相关信息披露真实、准确、完整；
保荐机构对上市公司本次限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
（一）《深圳市新纶科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
（二）《深圳市新纶科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
（三）《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；
（四）《中信证券股份有限公司关于深圳市新纶科技股份有限公司2016年度非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-059
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2018年8月17日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
公司《2018年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同期披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2018年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
三、审议通过《关于对外投资设立股权投资公司的议案》
为提升在大数据应用领域的竞争优势，整合新兴技术领域的社会资源，推进产业链的布局，创新业务孵化模式，巩固和提升在行业内的地位，培育新的利润增长点，公司在加强内生发展基础上，打造外向发展的能力，拟与大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）领域专业投资方杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）、诸葛彬、王晓东、唐素平共同发起设立杭州阿而法股权投资有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），注册资本人民币1,000万元，其中初灵信息出资人民币510万元，持有51%的股权。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资设立股权投资公司的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2016-005思创医惠科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动持续进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（前身杭州中瑞思创科技股份有限公司，以下简称“公司”、“思创医惠”）持股5%以上股东路楠和俞国骅为服务于公司长期发展战略，积极推进公司的可持续健康发展，实现公司在智慧医疗产业方向上的延伸，于2015年4月22日至4月26日期间，分别与医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）全体股东方签署了《股份转让协议》。作为本次重大资产重组的一部分，公司股东路楠和俞国骅同意向医惠科技全体股东方转让其持有的思创医惠共计4,686万股股份。具体内容详见公司2015年4月30日发布在巨潮资讯网的《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（三）》以及本次重大资产重组的相关公告。
截至2015年7月，公司股东路楠和俞国骅已完成本次协议转让股份的第一步转让，并完成相关股份的过户手续。路楠和俞国骅分别转让无限售流通股
1,113.4090万股股份和1,552.3107万股股份。具体内容详见公司2015年7月30日发布在巨潮资讯网的第2015-090号公告。
鉴于公司于2015年10月19日实施完成了2015年半年度利润分配方案，且根据路楠、俞国骅与杭州医惠投资管理有限公司（前身上海医惠实业有限公司，以下简称“医惠投资”）等医惠科技全体股东签订的《关于医惠科技有限公司之股权转让合同》的相关约定，本次重大资产重组第二步交易之协议转让股份的相关交易数量和价格进行了相应调整。调整后，路楠和俞国骅分别向医惠投资转让其持有的思创医惠2,531.4775万股股份和2,519.2232万股股份。具体内容详见公司
2015年10月22日披露于巨潮资讯网站的2015-119号公告。
2016年2月4日，公司股东路楠和俞国骅完成本次交易协议转让股份的第二步转让，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
其中，路楠转让2,531.4775万股无限售流通股股份；俞国骅转让2,519.2232万股无限售流通股股份。至此，公司持股5%以上股东路楠和俞国骅于2015年4月27日签署的拟通过协议转让股份方式发生的权益变动全部实施完毕。
本次交易完成后，公司总股本及股本结构变化如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|第二步交易前||第二步交易后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|路楠|112,789,775|26.93|87,475,000|20.89|
|俞国骅|51,217,232|12.23|26,025,000|6.21|
|杭州博泰投资管理有限公司注|10,546,875|2.52|10,546,875|2.52|
|章笠中|13,667,335|3.26|13,667,335|3.26|
|杭州医惠投资管理有限公司注|-|-|50,507,007|12.06|
|其他股东|230,528,783|55.06|230,528,783|55.06|
|合计|418,750,000|100.00|418,750,000|100.00|

注：杭州博泰投资管理有限公司，系路楠实际控制的公司，路楠持有其59.02%的股权。
杭州医惠投资管理有限公司，系章笠中实际控制的公司，章笠中持有其54.41%的股权。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人路楠直接持有公司8,747.50
万股股份，占公司总股本的20.89%，并通过杭州博泰投资管理有限公司持有公司1,054.69万股股份，占公司总股本的2.52%，路楠合计控制公司23.41%。本次权益变动后，公司控股股东和实际控制人未发生变更，路楠为公司控股股东和实际控制人。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2016年2月18日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《对外担保管理制度》《北京碧水源科技股份有限公司独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于北京良业环境技术股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市方案的议案；
本次授权董事会启动分拆公司所属企业北京良业环境技术股份有限公司在香港联交所上市相关筹备工作之事宜，有利于拓宽公司的境外融资渠道，加速公司国际化战略的实施，提升核心竞争力，重塑企业资产价值，提升盈利能力和可持续发展能力。我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，同意授权董事会启动分拆良业环境境外上市的相关事项。
二、关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案；
平潭碧水源水务有限公司为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为平潭碧水源水务有限公司在中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行申请的金额不超过人民币 8,180万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起15年。
三、关于为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案。
泰顺碧源环境科技有限公司为公司控股子公司，到目前为止没有明显迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为泰顺碧源环境科技有限公司在中国农业发展银行温州市分行申请的金额不超过人民币 44,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起13年。
独立董事：樊康平、王月永、王凯军二〇一九年四月二十六日
山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018年 7月 26日在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22号公司五楼会议室召开了第四届董事会 2018年第四次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第四届董事会2018年第四次会议有关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、专项说明
（1）报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
（2）公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（3）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
（4）截至2018年6月30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0，占公司2017年末经审计净资产的比例为0.00%。
2、独立意见
我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
独立董事：刘海英、韩秋燕、张式军2018年7月26日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-004安徽江南化工股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆天河化工有限公司出于战略发展考虑，拟投资 2000万元人民币设立全资子公司克州新天恒远化工有限公司（暂定名，以工商登记为准），并拟通过新设公司在新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县境内建设年产 2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面生产系统。
2、董事会审议情况
此次对外投资事项已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
3、该项对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司董事会授权公司经营层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
二、投资主体基本情况
1、名称：新疆天河化工有限公司
2、住所：新疆阿克苏地区库车县天山路东439号
3、法定代表人：沈跃华
4、注册资本：5256.54万人民币
5、成立日期：2004年08月21日
7、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
8、经营范围：膨化硝铵炸药、震源药柱、乳化炸药、现场混装炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售；一般土岩爆破；货物运输，货物进出口，边境小额贸易业务，自营民爆产品出口业务；废旧物资销售；机械设备、五金（管制器具和刀具除外）交电及电子产品销售、仓储、装卸、劳务服务、家政服务及咨询服务；房屋租赁服务；机械加工；设备维修。
三、新设立公司基本情况
1、名称：克州新天恒远化工有限公司（暂定名，以工商登记为准）
2、住所：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县(以工商登记为准)
3、注册资本：2000万人民币
4、出资方式：自有资金现金出资
5、股权结构：新疆天河化工有限公司100%出资
6、经营范围：现场混装多孔粒状铵油炸药生产、销售（以工商登记为准）四、投资标的基本情况
1、项目名称：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县境内建设年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面生产系统
2、项目建设目标：公司新建2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统，建设厂址位于新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县木吉矿区，为阿克陶县矿山企业及基建工程提供“一体化”配套服务。
3、拟建规模
产能：年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药。
占地：约23000m3。
本项目新建硝酸铵库、装车工房、动力工房、混装车库、维修工房、火工品库房、雷管库房等其他配套设施。
4、资金筹措：本项目建设投资2000万元，由建设单位自筹解决。
5、投资效益：本项目达产后正常年的营业收入预计约为1300万元（含税），利润总额约430万元，所得税约107.5万元。
五、对外投资的目的、影响及存在的风险
随着国家战略的启动，国内产业分工正在深刻调整，“一路一带”战略正在深入实施。在新疆“十三五”规划大量投资的驱动下，阿克陶县内一批大型露天矿山和基建工程项目开始建设，年炸药需求量提升。民爆行业“十三五”规划提出：在十三五期间，全行业“产品结构进一步优化，现场混装炸占工业炸药比重达到30%”。目前阿克陶县境内无现场混装炸药生产供应，矿山企业和爆破公司均使用包装炸药进行生产作业，生产成本大，流通环节多，安全要求高。而混装炸药价格远远低于包装炸药价格，且使用安全，客户对混装炸药需求较包装炸药大幅提升。本项目的实施将为公司拓展阿克陶县混装爆破一体化服务市场奠定基础，并将会大幅提升炸药的本质安全。
此次公司在阿克陶县新建现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统项目，符合我国民爆行业“十三五”加快产业结构调整的发展政策。本项目以阿克陶县木吉矿区推广应用现场混装爆破服务一体化作业方式，安全、高效、节能，实现产品的升级，提升公司在新疆地区的综合竞争力。该项目财务评价指标良好，对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。
2、存在的风险
拟投资建设的项目生产许可已经国家工信部批准，尚需所属地方政府部门进行项目选址、建设用地、规划设计等事项审批，存在不确定性风险。公司将按照相关规则，根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、新疆天河化工有限公司新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县建设年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面生产系统可行性研究报告。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-029深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年五月十一日
— 1—
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-016内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2014年5月16日上午9:30，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开公司2013年度股东大会。
1.本次股东大会是2013年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4.会议召开日期、时间：2014年5月16日（星期五）上午9:30。
5.会议召开方式：现场召开
6.会议出席对象
（1）截止2014年5月9日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。
二、会议审议事项
2．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报告》的议案。
3．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报告》的议案。
4．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年财务决算报告》的议案。
5．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年利润分配方案》的议案。
6．审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的议案。
7．审议关于公司2014年预计关联交易的议案。
8．审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案。
9．审议关于公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
10．审议关于独立董事津贴的议案。
11．审议关于监事报酬的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
第3、11项议案于2014年4月20日公司第九届监事会第六次会议审议通过，其他议案于2014年4月20日公司第九届董事会第八次会议审议通过。
详细情况见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的《第九届董事会第八次会议决议公告》、《第九届监事会第六次会议决议公告》。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2014年5月15日上午9：00-11：00，下午3：00-5：00。
3.登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司证券部。
4.委托他人出席股东大会的有关要求。
出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登
记，以登记时间内公司收到为准。
电话：0476-3328279、3328400
传真：0476-3328220
联系人：张建忠、尹晓东
四、其他事项
会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
附件：授权委托书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2013年年度报告》的议案||||
|2|审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2013年工作报告》的议案||||
|3|审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2013年工作报告》的议案||||
|4|审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年财务决算报告》的议案||||
|5|审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年利润分配方案》的议案||||
|6|审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2014年预算报告》的议案||||
|7|审议关于公司2014年预计关联交易的议案||||
|8|审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案||||
|9|审议关于公司聘请 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案||||
|10|审议关于独立董事津贴的议案||||
|11|审议关于监事报酬的议案||||

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2.如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4.法人股东授权委托书需加盖公章。
委托日期： 年月日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-045号天音通信控股股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
单位：元；币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1100万元–1300万元|盈利：723.43万元|
||比上年同期增长：52.05%-79.70%||
|基本每股收益|盈利： 约0.01元-0.01元|盈利：0.01元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司进一步降本增效，开源节流，新业务模式稳步拓展，部分代理新品销售收益稳增。预计公司上半年实现营业收入220亿元-240亿元，同比增长10.52%-20.57%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在
2019年半年度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
天音通信控股股份有限公司
董 事 会