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江苏华宏科技股份有限公司
独立董事刘斌 2014年度的述职报告
本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深交所中小企业板上市公司独立董事行为指引》等法律、法规和《江苏华宏科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、参加会议情况
1、2014年度，公司第三届董事会共召开了3次董事会会议，公司第四届董事会共召开了3次董事会会议，出席会议情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|实际出席会议次数|现场出席会议次数|通讯表决出席会议次数|
|刘斌|3|3|2|1|

注：公司于2014年5月8日召开了2014年第一次临时股东大会，选举产生了新一届的董事会成员，本人的独立董事职务也于2014年5月8日正式卸任。
2014年度在本人任期内公司召开董事会会议三次。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、2014年度，公司共召开了2次股东大会，分别是2013年年度股东大会、
2014年第一次临时股东大会。2014年度在本人任期内公司召开股东大会 2次，本人出席了2013年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
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|独立董事发表独立意见汇总表||||
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2014.3 21|第三届董事会第十八次会议|关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘审计机构的独立意见|同意|
|||关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于关联交易的独立意见|同意|
|||关于2014年度独立董事津贴的独立意见|同意|
|||关于修改公司章程的独立意见|同意|
|||关于修改《未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》的独立意见|同意|
|||关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|2014.4.21|第三届董事会第十九次会议|独立董事关于董事会换届选举的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会以及其他适当的时间，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、董事会专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员
会委员，2014年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2014年度，本人与公司管理人员保持良好沟通，通过多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
2014年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门发布的最新的规章制度，了解最新法规和规章制度的要求，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强的对公司和投资者的能力保护，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人已于 2014年 5月 8日正式卸任独立董事职务。本人将继续关心和关注公司的发展，在此，我对公司董事会、管理层以及相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心地感谢！
独立董事：刘斌
二〇一五年三月七日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-027四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈俊先生函告，获悉其将所质押的部分公司股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份提前购回的基本情况
1、股东股份提前购回基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|陈俊|是|1,882,600股|2015年10月20日|2016 年 4月21日|国金证券股份有限公司|11.48%|
|合计|/|1,882,600股|/|/|/|11.48%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈俊先生持有公司股份 16,403,624股（全部为限售股），占公司总股本的9.88%。陈俊先生所持有公司股份累计被质押13,020,000股，占公司总股本的7.84%。
二、备查文件
1、提前购回文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-034广东群兴玩具股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年2月3日（星期五）开市起停牌，公司分别于2017年2月3日、2017年2月10日发布《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《关于公司股票停牌进展的公告》（公告编号：2017-028）。
经公司确认，本次资产收购事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 2月 17日（周五）起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司2017年2月17日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-029）以及2017年2月24日披露的《关于重大资产重组停牌进展公司》（公告编号：2017-032）。
公司原计划于 2017年 3月 3日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，由于本次交易涉及的工作量较大，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 3月 3日（星期五）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方为标的公司的全体股东或超过51%持股比例的各方股东，暂时无法确定本次交易是否构成关联交易。
2、交易方式
公司拟以发行股份的方式购买标的公司100%股权或超过51%持股比例的股权，并募集配套资金，具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、标的资产情况
本次交易标的资产所属行业为新能源，标的资产系一家专注于动力电池组的研发、生产和销售的创新型企业，公司拟收购该企业全部股权或51%以上的控股股权。
二、公司股票停牌前1个交易日（2017年1月 26日）主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|广东群兴投资有限公司|264,053,000|44.85%|
|2|招商证券股份有限公司|21,770,166|3.70%|
|3|北京星恒动影文化传播有限公司|20,000,000|3.40%|
|4|朱光祥|18,534,220|3.15%|
|5|光大证券资管－浦发银行－光证资管－浦发银行－群兴1号集合资产管理计划|16,469,973|2.80%|
|6|邱良深|13,700,000|2.33%|
|7|刁云景|4,770,000|0.81%|
|8|肖翠芬|3,298,863|0.56%|
|9|朱淑粧|3,043,800|0.52%|
|10|申万宏源证券有限公司约定购回专用账户|2,696,000|0.46%|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|广东群兴投资有限公司|264,053,000|44.85%|
|2|招商证券股份有限公司|21,770,166|3.70%|
|3|北京星恒动影文化传播有限公司|20,000,000|3.40%|
|4|朱光祥|18,534,220|3.15%|
|5|光大证券资管－浦发银行－光证资管－浦发银行－群兴1号集合资产管理计划|16,469,973|2.80%|
|6|邱良深|13,700,000|2.33%|
|7|刁云景|4,770,000|0.81%|
|8|肖翠芬|3,298,863|0.56%|

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|9|朱淑粧|3,043,800|0.52%|
|10|申万宏源证券有限公司约定购回专用账户|2,696,000|0.46%|

三、公司在停牌期间所作的主要工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与标的资产股东就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司委派独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行了设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。各中介机构正在按照《重大资产重组管理办法》及其他有关规定对江苏超力开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查，且根据相关规定每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务。
四、延期复牌的原因及下一步工作安排
由于本次发行股份购买资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，具体方案仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。
为确保本次交易披露的资料真实、准确、完整，以及本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司证券价格异常波动，经向深交所申请，公司股票自 2017年3月3日（星期五）开市起继续停牌。
公司争取在 2017年4月3日（星期一）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），逾期未能披露重组预案（或报告书）但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深交所申请继续停牌。公司未召开董事会审议继续停牌议案或延期复牌申请未获董事会和深交所同意的，公司股票将于 2017年4月3日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公
告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3
个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将与相关各方继续积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
五、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会二零一七年三月二日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-032
北京中科金财科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）于2016年 6月 22日、2016年 7月 8日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2016年第二次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。中科金财第一期员工持股计划将募集员工资金总额为不超过 4,000万元人民币，委托华泰证券（上海）资产管理有限公司设立华泰资管中科金财共同成长1号集合资产管理计划（以下简称“本员工持股计划”），通过二级市场购买（包括大宗交易）等法律法规许可的方式取得并持有中科金财股票。截至 2016年 7月 21日，公司第一期员工持股计划完成股票购买，锁定期为2016年7月21日至 2017年7月21日。具体详见公司分别于2016年7月9日和2016年7月22日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告内容。
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，现在公司第一期员工持股计划届满前6个月发布提示如下：
一、员工持股计划基本情况
1、公司第一期员工持股计划的存续期为不超过 18个月，自本员工持股计划（草案）通过股东大会审议之日起计算。本员工持股计划通过二级市场购买的方式所获股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔购买之标的股票登记过户至员工持股计划名下之日起计算。
括大宗交易）的方式买入公司股票 1,908,700股，占公司总股本的0.57%，购买均价 51.71元/股，该计划所购买的股票锁定期为 2016年 7月 21日至 2017年 7月21日。
3、截至本公告日，公司员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
4、截至本公告日，未出现持有人合并持有股份超过公司股份总额10%以上、及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截至本公告日，未出现公司员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
二、本次员工持股计划届满前的后续安排
1、本次员工持股计划届满前，根据持有人意见和具体市场情况，通过二级市场、协议转让、大宗交易等法律法规许可的方式出售其持有的公司股票。
2、本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、本次员工持股计划的存续期和终止
1、截至本公告日，本员工持股计划持有公司股票 1,908,700股，占公司总股本的比例为0.57%。本员工持股计划的锁定期满后，当华泰资管中科金财共同成长1号计划所持资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过，并经公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
4、当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-74安徽中鼎密封件股份有限公司
关于获批建立院士工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日收到安徽省科学技术厅下发的《关于同意35家安徽省院士工作站登记备案的通知》（科人[2016]50号）：“根据省科技厅《安徽省院士工作站实施意见》的规定，安徽中鼎密封件股份有限公司符合建立院士工作站条件，同意备案”。同时于2016年12月5日举行院士工作站授牌仪式。
本次院士工作站由公司与清华大学合作，以中国工程院院士、清华大学教授王玉明为核心研究团队，旨在进一步引进高端人才，强化创新合作，解决重大关键技术难题。同时也是公司进一步提高品牌及科技创新价值的关键平台，为打造橡塑密封领域的高端技术创新平台，发挥积极有效的作用。
院士工作站的建立短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限董事会
二〇一六年十二月六日
附院士简介：
王玉明，中国工程院院士，清华大学机械工程系教授，主要从事危险性气体透平机械的非接触式密封装置及测控系统的研发及产业化，是我国流体密封工程领域技术带头人和产业开拓者之一，现为中国机械工程学会副理事长，美国摩擦学家和润滑工程师协会（STLE）会员。
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-016贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0 %- 30 %|盈利：1,286.18万元|
||盈利：1,286.18万元- 1,672.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司自2016年1月1日起将贵阳市第六人民医院有限公司纳入合并报表范围。一季度，公司各项业务经营正常，对对碰业务收入稳定，移动转售业务收入有较大的增长，全资子公司启生信息继续维持较好盈利水平，公司整体经营业绩稳步增长。
预计2016年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为119万元。
四、其他相关说明
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-092沧州明珠塑料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2028号文）核准，沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,136,593股，每股面值为1.00元，每股发行价格为23.72元，募集资金总额为548,799,985.96元，扣除发行费用15,999,985.96元后，募集资金净额为532,800,000.00元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具中喜验字[2016]第0419号《验资报告》。
公司此次募集资金将用于如下项目：
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|-|-|-|-|
||项目总投资额|募集资金拟投资额||
|项目名称|||实施主体|
||（万元）|（万元）||
|年产 10,500 万平方米湿|||沧州明珠锂电隔膜|
||59,200|53,280||
|法锂离子电池隔膜项目|||有限公司|
|合计|59,200|53,280|——|

二、募集资金四方监管协议签署及协议内容情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和公司控股子公司沧州明珠锂
电隔膜有限公司（以下简称“甲方”）、保荐机构（长江证券承销保荐有限公司）
（以下简称“丙方”）于2016年11月21日与沧州银行股份有限公司高新区科技支
行和中国农业银行股份有限公司沧州西环支行（以下简称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截止2016年11月17日各募集资金专项账户情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|募集资金专项账户开户行名称|募集资金专项账户账号|截止2016年11月17日账户资金余额|募集资金用途|
|沧州明珠锂电隔膜有限公司|沧州银行股份有限公司高新区科技支行|5240120100000029802|270,000,000.00|年产 10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目|
||中国农业银行股份有限公司沧州西环支行|50603001040035825|262,800,000.00||

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方按规定对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人武利华、李卫可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙方应及时（在五个工作日内）以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙
方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016年11月23日
武汉南国置业股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字［2015］第 2-00193号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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审核报告„„„„„„„„„„„„„ 第 1-2页

控股股东及其他关联方占用资金情况汇总
表„„„„„„„„„„„„„„„„ 第 3页

会计师事务所营业执照、资格证书
控股股东及其他关联方占用资金情况
审 核 报 告
大信专审字[2015]第2-00193号武汉南国置业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了武汉南国置业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2014年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2014年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：向辉
中国·北京 中国注册会计师：鲁家顺
二○一五年四月二十日
武汉南国置业股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：武汉南国置业股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|无|||||||||
|无|||||||||
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|
|无|||||||||
|无|||||||||
|无|||||||||
|无|||||||||

法定代表人：夏进 主管会计工作负责人：宁晁 会计机构负责人：唐珂
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-164徐州科融环境资源股份有限公司
关于公司董事、独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事夏青先生、独立董事刘建国先生的书面辞职报告。夏青先生、刘建国先生因个人原因向公司申请辞去董事、独立董事职务，辞职后夏青先生、刘建国先生不再担任公司其他职务。
刘建国先生辞职后，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，刘建国先生的辞呈自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘建国先生仍将继续履行独立董事职责。夏青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，夏青先生、刘建国先生未持有公司股票，其原定任期届满之日为2021年5月15日。
公司向夏青先生、刘建国先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见智度科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对股东负责、实事求是的态度，对公司第八届董事会第十五次会议拟审议的公司收购深圳掌酷软件有限公司5%股权暨关联共同投资事项进行了核查与落实，现发表事前认可意见如下：
以上关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
2019年5月24日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-055深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，公司股票（证券简称：赛为智能，证券代码：300044）自2016年5月12日（星期四）上午开市起停牌，经公司研究，确认该事项为重大资产重组事项后于2016
年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年5月26日、6月2
日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号分别为：2016-044、2016-046)。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，于2016年6月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2016-048)，2016年6月16日、6月23日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-050、2016-052）。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构仍在开展尽职调查、审计、评估等各项工作，相关机构目前正在对本次重大资产重组配套募集资金建设项目进行可行性研究。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月三十日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-131上海莱士血液制品股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002252，证券简称：上海莱士）股票价格连续三个交易日（2018年12月14日、12月17日、12月18日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
||
|-|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，对有关事项进行了核实，|
|并问询了控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：|
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|2、2018 年 12 月 7 日，公司在指定媒体披露了《上海莱士血液制品股份有|
|限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等，除相关公共传媒|
|对公司重大资产重组等进行转载报道外，未发现近期公共媒体报道了可能或已经|
|对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。|
|3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司主营业|
|务发展良好，经营情况保持稳定。|
|4、公司正在进行重大资产重组，本次交易的初步方案为：公司拟发行股份|
|购买基立福持有的 GDS 全部或部分股权以及天诚德国股东持有的天诚德国|
|100%股权（截至重组预案公告日，天诚德国的现有股东为天诚国际，天诚国际|
|的现有股东为包括公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）控制|
|的Tiancheng Fortune Management Limited（“天诚财富”）、公司控股股东 RAAS|

||
|-|
|China Limited（莱士中国有限公司，“莱士中国”）在内的十名股东，本次交易构|
|成关联交易）。截至目前，公司及聘请的独立财务顾问、律师、审计及评估/估值|
|等中介机构正在积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。|
|除上述重大资产重组以外，公司、控股股东和实际控制人目前不存在其他关|
|于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。|
|5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在主动买卖公司股|
|票的行为。|
|2018 年 12 月 8 日、12 月 12 日及 12 月 19 日，公司在指定媒体披露了《关|
|于控股股东科瑞天诚及其一致行动人存在可能被动减持公司股票风险的预披露|
|公告》、《关于控股股东科瑞天诚存在可能被动减持公司股票风险的预披露公告》、|
|《关于控股股东莱士中国存在被动减持公司股票风险的预披露公告》，除上述可|
|能被动减持情况外，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在其他|
|主动买卖公司股票的行为。|
|6、在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|经自查，公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票|
|上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商|
|谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规|
|则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产|
|生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、2018 年 12 月 7 日，公司在指定媒体披露了《上海莱士血液制品股份有|
|限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟发行股份方|
|式购买基立福持有的 GDS 全部或部分股权以及天诚国际持有的天诚德国 100%|
|股权，本次交易构成关联交易。|
|公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易尚需满足多项条件方可完|
|成，包括但不限于公司股东大会审议通过，中国证监会对本次交易的核准等。截|
|止目前，本次交易的审批事项尚未完成，能否获得相关的批准或核准，以及获得|

||
|-|
|相关批准或核准的时间均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在|
|不确定性，提请投资者关注相关风险。|

2、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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|-|
|特此公告。|

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-025太原煤气化股份有限公司
2015年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 3月 31日
2．预计业绩：亏损
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：20,000 万元-23,000 万元||亏损：6,749.79 万元||
|基本每股收益||亏损：0.3893 元-0.4477 元||亏损：0.1314 元||

二、业绩预告审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，煤炭市场持续低迷，公司调整营销策略加
大原煤入洗力度，但主要产品原煤、精煤价格仍持续下降，精煤、中煤库存增加，公司生产经营困难，亏损较大。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，未经注
册会计师审计。
2．公司 2015年一季度业绩的具体数据将在 2015年一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会 2015年 4月 10日
苏州安洁科技股份有限公司 关于取得《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-008
苏州安洁科技股份有限公司
关于取得《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地使用权竞买情况概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）为满足未来业务发展用地需要，公司拟以自筹资金参与竞拍位于苏州市吴中区太湖科技产业园田舍路南侧、龙山南路东侧工业用地的使用权，并授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。本次拟进行竞拍土地合计价款预计不超过人民币 2000万（实际价格以竞拍价为准），详情请见公司于 2019年 1月 4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2019-003）。
近日，公司以15,773,654元的土地出让综合价金竞得位于吴中区太湖科技产业园田舍路南侧、龙山南路东侧的土地使用权，地块编号为苏吴国土 2018-WG-53号，并于近日与苏州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞买的土地使用权基本情况
地块位置：吴中区太湖科技产业园田舍路南侧、龙山南路东侧
地块编号：苏吴国土2018-WG-53号
用途：工业用地
出让面积：46,945.4㎡
苏州安洁科技股份有限公司 关于取得《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》的公告容积率：>1，≤3
建筑密度：≥30%，≤60%
绿地率：≥15%，≤25%
出让年限：50年
成交价格：15,773,654元
三、竞得土地使用权的目的和对公司的影响
公司本次竞得国有土地使用权，是为了满足公司未来业务发展对生产经营场地的需要，为公司未来的发展提供必要的保障。根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极的推动作用，为公司未来产业和产品的转型升级提供保障，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力。
四、后续竞买土地进展情况
本次签署《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》后，公司将根据有关规定与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、安洁科技与苏州市国土资源局签署的《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-102广东温氏食品集团股份有限公司
关于实际控制人股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人伍翠珍女士的通知，获悉伍翠珍女士将其质押的股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、股东解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|伍翠珍|公司实际控制人之一|1,874,635|2017年5月17日|2019年5月16日|2017年11月16日|中国国际金融股份有限公司|2.92%|
|伍翠珍|公司实际控制人之一|510,000|2017年6月1日|2019年5月16日|2017年11月16日|中国国际金融股份有限公司|0.79%|
|合计|--|2,384,635|--|--|--|--|3.71%|

注：伍翠珍女士本次将其质押的首发前限售股2,384,635股（其中1,874,635股，原质押 1,562,196股，2016年度权益分派转增 312,439股；510,000股为补充质押的股份）办理了提前解除质押手续，该股份占其所持有公司股份总数的3.71%。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，伍翠珍女士持有公司股份 64,270,824股，占公司总股本的1.23%。本次解除质押后，伍翠珍女士所持公司股份中无处于质押状态的股份。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
广东温氏食品集团股份有限公司三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2017年 11月 17日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-080深圳市汇川技术股份有限公司
关于第一大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第一大股东深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）通知，获悉汇川投资于2016年5月17日至11月9日陆续将其持有的本公司部分股份进行股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||质押股|||
||||第一大|||||||||||||
||股东名||||质押||质押开始日||质押到期||||份占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途/备注|
||称||||股数||期||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|深圳市汇川投资有限公司||第一大股东||11,998,536||2016-05-17||办理解除质押登记手续之日||兴业银行股份有限公司深圳分行||3.87%||公司2015年度权益分派实施，原已质押股份的转增部分||
|||||6,373,927||2016-05-17||办理解除质押登记手续之日||中国国际金融股份有限公司||2.06%||公司2015年度权益分派实施，原已质押股份的转增部分||
|||||35,005||2016-05-17||办理解除质押登记手续之日||中国国际金融股份有限公司||0.01%||融资||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||33,930,000|2016-11-02|办理解除质押登记手续之日|中信银行股份有限公司深圳分行|10.94%|融资|
|||7,386,760|2016-11-04|办理解除质押登记手续之日|中国国际金融股份有限公司|2.38%|融资|
|||26,700,000|2016-11-09|办理解除质押登记手续之日|兴业银行股份有限公司深圳分行|8.61%|融资|
||——|86,424,228|——|——|——|27.87%|——|
|合 计||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汇川投资持有公司股份310,146,935股,占公司目前总股本的19.30%，其中累计质押的公司股份为104,798,933股，占其所持有公司股份总数的33.79%，占公司目前总股本的6.52%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-074
斯太尔动力股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月24日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）在《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司将于2016年10
月10日（星期一）召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现
场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）14：30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月
10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月9
日15：00至2016年10月10日15：00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，
公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2016年9月28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京二十一世纪饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路
40号）
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|
|2|关于为控股孙公司银行贷款提供连带责任担保的议案|

上述议案已经2016年9月23日召开的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）注意事项：公司不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议
的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间
2016年10月9日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
2016年10月9日17:00前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼，斯太尔动力股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孙琛
联系电话：0519-81595631
传真号码：0519-81595779
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
斯太尔动力股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360760； 投票简称：斯太投票
2.投票设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会设总议案，对应的议案编码为100。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于变更部分募集资金投资项目的议案||1.00||
|议案2||关于为控股孙公司银行贷款提供连带责任担保的议案||2.00||

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 10月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 10月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 10月 10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托（ 先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
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|委托人签名或单位名称（盖章）：||委托人身份证号码（或营业执照号码）：|||
|委托人持股数：||委托人股票帐户卡号码：|||
|被委托人姓名：||被委托人身份证号码：|||
|委托权限：||委托日期：|||
|序号|本次股东大会议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||
|议案2|关于为控股孙公司银行贷款提供连带责任担保的议案||||