Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
重组情况表
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|||||黑牛食品股份有限|||||
||公司简称|||||公司代码||002387|
|||||公司|||||
|重组涉及金额（万元）|||51,318.23||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||是||
|是否涉及发行股份|||否||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||否||是否需向证监会申请核准||否||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||朱少芬||材料报送人联系电话||15913912480||
|独立财务顾问名称|||中信建投证券股份有限公司||财务顾问主办人||赵军、谢思遥||
|评估或估值机构名称|||北京天健兴业资产评估有限公司||评估或估值项目负责人（签字人）||刘兴旺、杨龙龙||
|审计机构名称|||大华会计师事务所（特殊普通合伙）||审计项目负责人（签字人）||胡志刚、范荣||
|报送日期|||2016年7月22日||报送前是否办理证券停牌||是||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||公司主要从事大豆及谷物类营养饮品的研发、生产和销售。公司致力于向公众提供有益健康、营养均衡的食品，主要产品为豆奶饮品、麦片以及其他谷物类冲调饮品。作为大豆蛋白饮料及谷物类冲调饮品行业的领先企业，建立了较完善的采购和生产体系以及营销网络，具备业内领先的产品开发能力，拥有稳定的客户群体。生产的黑牛牌豆奶粉为中国名牌产品，黑牛商标为中国驰名商标,“黑牛牌维他命豆奶粉”被中国绿色食品发展中心许可使用绿色食品标志。|||||||
|方案简述||公司拟将汕头市黑牛实业有限公司100%股权、揭阳市黑牛食品工业有限公司100%股权、安徽省黑牛食品工业有限公司 100%股权、黑牛食品（广州）有限公司 100%股权、黑牛食品营销有限公司 100%股权以51,318.23万元的价格向深圳市黑牛资本管理有限公司出售，深圳市黑牛资本管理有限公司以人民币现金支付对价。|||||||
|实施方案效果||本次交易前，黑牛食品的主营业务为大豆及谷类营养饮品的研发、生产和销售，主要产品包括豆奶粉、豆浆粉、复合营养麦片、燕麦片、芝麻糊、核桃粉等固态营养冲调饮品及核桃乳、花生牛奶和“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”等乳酸菌饮品。由于受到近年来市场下滑调整等因素影响，公司现有食品饮料业务的盈利空间受到挤压，盈利能力较弱。为此，公司积极响应国家经济转型升级和创新驱动发展战略的号召，积极谋求公司产业的转型升级。本次交易完成后，上市公司将置出食品饮料业务资产，未来将重点发展软件和信息技术服务业务，努力集中多方优质资源，强化公司的核心竞争力，提升公司的可持续经营能力，优化上市公司的资产质量和盈利|||||||

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||能力，切实提升上市公司价值，维护中小股东利益。同时，本次重大资产出售使上市公司获得了大量资金，为公司的业务转型提供资金支持，有利于公司及时抓住软件和信息技术服务产业发展的历史机遇，提升公司的综合竞争力和盈利能力。|
|发行新股方案|本次交易不涉及发行股份。|

（以下无正文）
日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2014-062
华意压缩机股份有限公司
与控股股东及关联方部分关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
根据经营需要，公司将与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹“）及相关关联方发生不超过410万元的关联交易。具体如下：
（1）因公司工程项目建设需要，经公司对相关供应商的询价和比对，基于四川长虹照明技术有限公司（以下简称“长虹照明”）在产品、服务等方面的综合优势，公司拟向其采购LED照明灯具等设备，交易总金额预计不超过160万元。
（2）因工程项目建设需要，聘请四川长虹电子集团有限公司（以下简称“长虹集团”）为工程建设项目管理服务，服务内容主要包括项目设计方案优化、招投标管理、施工管理、工程预算等方面的咨询和服务，公司向长虹集团支付劳务及服务费总金额预计不超过150万元。
（3）因技术研究需要，经双方友好协商，四川长虹委托本公司进行制冷设备技术研究和产业调研服务相关工作，四川长虹向公司支付费用不超过100万
元。
2、关联关系
长虹集团为四川长虹的控股股东，长虹照明与本公司同受四川长虹控制，同受长虹集团间接控制，根据深交所股票上市规则的有关规定，长虹集团、四川长虹、长虹照明均为本公司关联法人，上述交易构成关联交易。
3、董事会对关联交易的表决情况
该关联交易议案经公司三位独立董事事前认可后，2014年 8月 6日公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于公司与控股股东及关联方部分关联交易的议案》。表决结果如下：
审议本议案关联董事刘体斌先生、李进先生回避表决。
表决结果：同意7票，回避2票，反对0票,弃权0票
独立董事对该议案发表了独立意见。
因本议案所涉及关联交易数额在 3000万元以内且不超过公司经审计净资产5%，根据公司章程的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不是构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、四川长虹电器股份有限公司及其他关联方
四川长虹是一家在上海证券交易所上市的股份有限公司（A股证券代码：600839，证券简称：四川长虹）
法定代表人：赵勇
注册资本：461,624.42万元
注册地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其它电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨具及燃气具的制造、销售与维修，房屋及设备租赁；包装产品及技术服务，公路运输，仓储及装卸搬运，软件开发及销售、服务，企业管理咨询与服务，高科技项目投资及国家允许的其它投资业务，房地产开发经营；废弃电器电子产品回收及处理。
关联关系：四川长虹持有本公司 161,202,564股股份，占公司总股本的28.81%,是公司第一大股东，是深圳证券交易所股票上市规则第 10.1.3条第(一)款规定的关联法人。四川长虹及部分关联方的股权结构如下:
四川长虹电子集团有限公司
23.20% 5%
95%
四川长虹电器股份有限公司 四川长虹创新投资有限公司
28.81%
99%
1%
华意压缩机股份有限公司
四川长虹照明技术有限公司
截止2013年12月31日，四川长虹经审计的总资产 5,883,700.85万元，净资产1,404,415.73万元，2013年1-12月营业收入5,887,527.47万元，净利润51,248.16万元。
履约能力分析：四川长虹为知名家电供应商，为本公司控股股东，公司认为该关联方及相关方具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司本次预计与四川长虹及其关联方发生不超过410万元的关联交易。包
括：
1、向长虹照明采购LED照明灯具等设备，交易总金额预计不超过160万元。
2、聘请长虹集团为工程建设项目管理服务，劳务及服务费总金额预计不超过150万元。
3、四川长虹委托本公司进行制冷设备技术研究和产业调研服务相关工作，四川长虹向公司支付费用不超过100万元。
本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
因工程项目建设需要，经公司对相关供应商的询价和比对，基于四川长虹照明技术有限公司在产品、服务等方面的综合优势，公司向四川长虹照明技术有限公司采购LED照明灯具等设备。
鉴于长虹集团在项目设计方案优化、招投标管理、施工管理、工程预算等项目管理方面的具体丰富的经验，而公司项目建设需要，为加快公司项目建设，降低项目建设成本，公司同意聘请四川长虹电子集团有限公司为工程建设项目提供管理服务，公司向四川长虹电子集团有限公司支付劳务及服务费总金额不超过150万元。
四川长虹系国内主要制冷家电生产企业之一，而本公司作为全球最大的制冷压缩机生产企业，在制冷设备的研究方面具有较大优势，公司接受四川长虹的委托进行制冷设备技术研究和产业调研服务相关工作，四川长虹向公司支付费用不超过100万元。
由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，以市场价格作为定价
基础，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年1月1日至2014年6月30日，本公司与四川长虹及其子公司(不包括美菱电器)在接受物流、软件服务等方面累计已发生的关联交易总金额为744.40万元（不含税）。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。公司独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书，对本次关联交易议案予以事前认可，同意提交董事会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事徐天春女士、肖征先生、牟文女士认为：上述小额关联交易是必要的；本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场水平或通过比选议价等方式确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
基于独立判断，我们对上述关联交易事项表示同意。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六次会议审议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-030
江苏恩华药业股份有限公司
关于收到《新药申请临床试验受理通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的2份《新药申请临床试验受理通知书》，具体情况公告如下：
丁二酸齐洛那平原料及其片剂
申请事项如下：
新药临床试验申请：特殊审批程序；化学药品：1类；规格为：7.5mg；申报阶段：临床；受理号为：CXHL1800070国、CXHL1800071国。
丁二酸齐洛那平片主要用于治疗急性和慢性精神分裂症，以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状（如：幻觉、妄想、思维紊乱、敌视、怀疑等）和明显的阴性症状（如：反应迟钝、情绪淡漠及社交淡漠、少语等）的治疗。
鉴于药品申报及做临床试验研究具有周期长、投入大的特点，上述药品申报临床试验及完成时间、审批结果均具有一定的不确定性，对公司近期业绩不会产生较大影响，公司将对上述药品的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-020
深圳市广和通无线股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；
在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
近日，公司与江苏银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行签署了相关保本理财产品协议，现就具体情况公告如下：一、购买理财产品的基本情况
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|签约银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|资金来源|
|江苏银行股份有限公司深圳|江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）第|无|4,000.00|保本浮动收益型|2017.5.24|2017.8.30|4.00%|暂时闲置募集|

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|科技支行|1720期”保本浮动收益型人民币理财产品|||||||资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,200.00|保证收益型|2017.5.25|2017.8.23|4.00%|暂时闲置募集资金|

二、审批程序
公司《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分自有闲置资金和暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金购买理财产品。
六、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见
5、深圳市广和通无线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
6、相关理财产品协议
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年五月二十五日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-006利欧集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司向詹嘉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1227号）核准，公司于2014年12月向詹嘉、李翔、张璐、李劼、刘阳、王英杰、孙唯一、田斌、郑晓东、段永玲、郭海等共计11名特定对象合计发行18,688,459股人民币普通股（A股），发行价格为18.77元/股。本次非公开发行新增18,688,459股股票已于2014年12月23日办理登记手续，上市日为2014年12月31日。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更前，公司注册资本为372,735,991元人民币。本次变更后，公司注册资本为391,424,450元人民币。营业执照其他内容不变。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年1月28日
重庆博腾制药科技股份有限公司
2016年度利润分配预案
经重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司 2016年度实现净利润217,626,296.70元人民币，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金 21,762,629.67元后，母公司 2016年度实现的可供分配利润为 195,863,667.03元，加上 2016年年初未分配利润 410,356,836.90元，扣除 2016年向股东分配利润 16,866,486.52元，母公司 2016年末累计可供分配利润为589,354,017.41元。母公司2016年末资本公积金余额为300,748,670.21元。
结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，根据公司《未来三年利润分配规划（2016-2018年）》，公司拟以截至 2016年 12月 31日的总股本 425,102,163股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.60元(含税)，合计派发现金股利25,506,129.78元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案需提交公司2016年年度股东大会审议并经特别决议通过。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年 2月23日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-028
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于参加 2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增强公司信息透明度，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局联合中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来——2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平台以网络互动交流的方式进行，投资者可以登录“全景路演天下”（网址http://rs.p5w.net）参与，活动时间为2018年5月24日（星期四）15:00至17:00。
届时公司董事长兼总经理张政先生、董事会秘书兼财务总监赵卫军先生及相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司2017年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、诚信文化建设以及中小投资者合法权益保护等事项进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年五月十八日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-53金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟转让所持有控股子公司丰汇租赁有限公司股权及全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“东莞金叶”）100%股权，公司已按照相关规定于2019年6月1日发布《关于拟转让全资子公司东莞市金叶珠宝集团有限公司100%股权的公告》，及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次转让子公司股权的重大资产重组相关事项积极与有关各方进行商讨、论证。目前公司已聘请审计、评估机构对东莞金叶进行审计、评估等工作，相关工作正在有序进行中，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。
本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，尚存在较大不确定性，为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况履行后续审批程序，及时履行信息披露义务。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-070
中文在线数字出版集团股份有限公司
非公开发行 A股股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《中文在线数字出版集团股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告
书》已于 2016年 8月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司
董事会
二○一六年八月八日
证券代码: 002716证券简称:金贵银业
郴州市金贵银业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人郴州市金贵银业股份有限公司董事会现就提名唐武军为郴州市金贵银业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任郴州市金贵银业股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合郴州市金贵银业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在郴州市金贵银业股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有郴州市金贵银业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有郴州市金贵银业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在郴州市金贵银业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为郴州市金贵银业股份有限公司或其附属企业、郴州市金贵银业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与郴州市金贵银业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括郴州市金贵银业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在郴州市金贵银业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：郴州市金贵银业股份有限公司董事会
日期：2014-05-13
泰禾集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见泰禾集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，泰禾集团股份有限公司的独立董事洪波先生、任真女士、张白先生对公司第七届董事会第四十四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，并查看了有关文件和财务资料，有关说明及独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2、公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和报告期内对外担保情况进行了调查。
并发表独立意见如下：
1、公司没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。
2、截止2015年12月31日，公司归属于母公司股东权益合计为
1,344,554.93万元，公司累计对外担保总额为3,149,836.84万元，全部为对子公司的担保。其中：
（1）公司无对并表公司之外其他外部单位的担保；
（2）公司对子公司担保的金额为3,149,836.84万元。
3、报告期内的担保均履行相关审批程序，符合有关政策法规及《公司章程》
泰禾集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的规定。
三、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，对利润分配预案发表独立意见如下：
公司2015年利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际经营情况及未来发展需要提出的，符合《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》及相关法律法规的规定，在保证公司正常发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东利益。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认真审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
1、公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。
2、公司董事会审议通过的《2015年度内部控制评价报告》，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
五、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年公司募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于公司为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的独立意见
公司为下属公司与金融机构合作进行融资及延长担保提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发、经营项目运营良好，担保风险可控。北京泰禾、上海泰维的其他股东按照其持股比例提供反担保或等比例担保，公司按照持股比例为北京祥筑提供连带责任保证担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
泰禾集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见七、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司董事会聘任沈力男先生为公司副总经理的提名、审核及表决程序合法有效；沈力男先生的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意聘任沈力男先生为公司副总经理。
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一六年三月十六日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—056黄山金马股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议均审议通过了《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过 26,000万元（含 26,000万元）自有资金通过金融机构进行委托理财，在不超过前述额度内资金可滚动使用,根据《公司章程》无需提交股东大会审议。具体内容详见2015年4月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2015-021）。
在董事会决议的额度和有效期内，公司于2015年6月23日通过交通银行股份有限公司黄山分行，使用自有资金合计人民 5,000万元整，购买“蕴通财富•日增利107天”，该理财产品交易起息日：2015年6月24日，产品交易到期日： 2015年 10月 9日，实际理财天数：107天，产品投资收益率：4.100%（已扣除销售费、托管费等相关费用）。具体内容详见 2015年 6月 25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的实施公告》（公告编号：2015-040）。
截至2015年10月9日，该理财产品已到期,获得理财收益人民币600,958.90元,本金及收益合计共 50,600,958.90元（大写：伍仟零陆拾万零玖佰伍拾捌圆玖角）,已经汇入到公司账户中。
在董事会决议的额度和有效期内，若公司继续使用自有资金购买银行保本型理财产品，我们将及时对外公告。
特此公告
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年十月十二日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-037深圳赛格股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月15日和16日，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）先后接到本公司董事兼总经理刘志军先生、董事、副总经理兼董事会秘书郑丹女士、董事兼副总经理朱龙清先生以及监事田继梁先生的通知，其分别于2015年7月15日和16日以个人名义购入或增持本公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人及相关信息
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持有公司股票数量|本次增持数数量|增持后合计持有量|购买价格区间（元/股）|备注|
|刘志军|董事、总经理|0|10,000|10,000|10.89~12.13|个人证券账户买入|
|郑丹|董事、董事会秘书、副总经理|35,586|7,000|42,586|13.5|个人证券账户买入|
|朱龙清|董事、副总经理|0|12,000|12,000|11.39|个人证券账户买入|
|田继梁|监事|0|1,000|1,000|13.64|个人证券账户买入|
|合计|-|35,586|30,000|65,586|-|-|

二、增持的目的：本次增持公司股票是公司董事、监事和高级管理人员基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司股票价值的合理判断所做出的决定。其增持公司股票，可以有效将其利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、增持方式：根据中国证监会和深交所的相关规定，通过深交所交易系统集中竞价系统增持公司股份，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。
四、其他说明
管理人员承诺自增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份，且不排除未来继续增持的可能。
2.公司将根据相关法律法规，对其增持公司的股票进行管理，并督促相关人员严格按照有关规定买卖公司股票。
3.公司将继续关注董事、监事和高级管理人员购买或增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2016-021上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，2项外观设计专利证书及1项发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2015 2 0518467.5|一种喉箍式接线端子|实用新型|2015.07.16|10年|第 4992280 号|
|ZL 2015 2 0518440.6|一种插入式小型断路器壳体安装结构|实用新型|2015.07.16|10年|第 4992366 号|
|ZL 2015 2 0592082.3|电磁开关器抽屉式底座结构|实用新型|2015.08.03|10年|第 4993759 号|
|ZL 2015 3 0256951.0|断 路 器（NDB2X-63）|外观设计|2015.07.16|10年|第 3590177 号|
|ZL 2015 3 0287199.6|真 空 接 触 器（NDC5K-800）|外观设计|2015.08.03|10年|第 3589978 号|
|ZL 2013 1 0632785.X|一种断路器更换控制器备用保护模块安装结构|发明专利|2013.12.02|20年|第 1945634 号|

上述专利的专利权人均为上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
成都高新发展股份有限公司监事会
对公司 2015年度内部控制自我评价报告的意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及财政部《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，公司监事会认真审阅了《成都高新发展股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》。现发表如下意见：
公司已根据有关法律法规和证券监管部门有关规范性文件的要求，建立内部控制体系并能正常运行。公司内部控制体系和相关制度基本适应公司管理和发展的需要，能较好地防范与控制可能出现的重大风险。公司内部控制组织架构具有较强的系统性，有利于促进公司持续、健康、稳步发展。报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关要求开展内部控制活动，继续对照《企业内部控制基本规范》找差距、查成因、定措施，研究、制定内控工作计划和内控评价工作实施方案，聘请内控审计机构指导、监督公司内控工作，加大内控监督力度，不断改进内控不足，风险管理能力进一步增强。
监事会认为，《公司 2015年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会公告(2014)1号的要求，较为全面、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告无异议。
监事：陈家均、徐亚平、朱国泰二〇一六年四月十三日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014071
浙江京新药业股份有限公司
关于综合固体制剂车间通过药品 GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 3日收到浙江省食品药品监督管理局通知，公司新建综合固体制剂车间按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》以及《关于贯彻实施〈药品生产质量管理规范（2010年修订）〉的通知》（国食药监安〔2011〕101号）的规定，经现场检查和审核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品GMP证书》。
GMP证书编号：ZJ20140084
企业名称：浙江京新药业股份有限公司
地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
认证范围：片剂、胶囊剂
有效期至:2019年11月27日
该车间为公司2011年度募集资金投资项目“浙江京新药业股份有限公司年产5亿粒药品制剂出口项目”生产车间，计划进行氯吡格雷片、辛伐他汀片、甲氧苄啶片、柳氮黄吡啶片等外贸产品的生产。随着国内GMP认证的通过，公司立马着手欧盟认证准备，预计在2015年上半年可通过欧盟认证，实现外贸产品的生产。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一四年十二月四日
长城证券股份有限公司
关于南京越博动力系统股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”、“上市公司”、“公司”）创业板首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和规范性文件的要求，对越博动力部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]572号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,963万股，每股面值 1元，发行价格为每股 23.34元，募集资金总额人民币45,816.42万元，扣除本次发行费用总计人民币3,703.07万元后，募集资金净额为人民币 42,113.35万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年5月3日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验证[2018]第 320ZA0004号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金用于以下项目：
|||
|-|-|
|建设具体内容|总投资|
|新能源汽车动力总成系统生产基地建设|46,615.42|
|新能源汽车动力总成研发中心|20,192.73|
||66,808.15|

二、募投项目延期的具体情况
截至 2019年11月 30日，募集资金承诺项目投资情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|建设具体内容|是否已变更项目|募集资金承诺投资金额|累计投入金额|
|新能源汽车动力总成系统生产基地建设|否|30,000.00|15,961.02|
|新能源汽车动力总成研发中心|否|12,113.35|3,145.88|
|||42,113.35|19,106.90|

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。越博动力根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，越博动力经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：
|||
|-|-|
|建设具体内容|延期前项目达到预计可使用状态时间|
|新能源汽车动力总成系统生产基地建设|2019年12月31日|
|新能源汽车动力总成研发中心|2019年12月31日|

三、募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，亦不会对越博动力的正常经营产生不利影响。
四、本次部分募投项目延期所履行的程序
1、董事会审议情况
越博动力第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据公司募投项目的实际进展情况，董事会同意对募投项目进行延期。
2、独立董事意见
越博动力本次拟对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实际情况
而做出的谨慎决定，符合《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，同意对募投项目进行延期。
3、监事会意见
越博动力第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。越博动力本次对募投项目进行延期，仅涉及项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司部分募投项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。监事会同意对募投项目进行延期。
五、保荐机构意见
长城证券经核查后认为：
1、本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法等相关规定的要求。
2、本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募集资金投资项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
何东 陶映冰
长城证券股份有限公司2019年12月20日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—072
大连友谊（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大连友谊，证券代码：000679）连续三个交易日（2015年 12月 4日、12月 7日、12月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司于2015年11月18日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第八次会议，并于 2015年 11月 20日披露了《大连友谊（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。根据深圳证券交易所重组问询函中的有关问题，公司对《大连友谊（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件进行了修订、补充和完善，并于2015年12月4日披露了《大连友谊（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。目前，公司重大资产重组事项正在进行中。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 12月 4日披露了《大连友谊（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，请投资者注意该预案中所披露的重大风险提示。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2015年12月8日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-075天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开的第九届董事会第三十六次会议、2019年2月 18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，详见公司 2019年 2月 1日及 2月 19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、关联交易进展
1.为满足全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞公司”）资金需求，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向东莞公司提供105,200万元财务资助，年利率5.5%，期限1年。据此测算，交易金额为110,986万元（其中，应支付的利息为5,786万元）。
2.为满足全资子公司南京鲁能硅谷房地产开发有限公司（以下简称“南京硅谷公司”）资金需求，公司控股股东鲁能集团拟向南京硅谷公司提供12,000万元财务资助，年利率5.5%，期限1年。据此测算，交易金额为12,660万元（其中，应支付的利息为 660万元）。
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2019年第一次临时股东大会审议的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后，公司2019年第一次临时股东大会审议通过的预计2019年财务资助的本金发生额为97.17亿元。
5.根据公司2019年第一次临时股东大会授权及相关董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。
6.2019年 11月12日，公司召开第28次总经理办公会，审议通过上述交易事项。
7.公司全资子公司东莞公司、南京硅谷公司拟于近期与鲁能集团签署相关借款协议。
二、交易双方基本情况
（一）鲁能集团基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002年 12月12日
3.注册地址：济南市市中区经三路14号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。
10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 10 月末（未经审计）|
|净资产|3,952,642.84|4,343,525.18|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-10月（未经审计）|
|营业收入|4,918,747.80|2,308,291.67|
|净利润|452,126.01|439,777.22|

（二）东莞公司基本情况
1.公司名称：东莞鲁能广宇房地产开发有限公司
2.成立日期：2016年 10月18日
3.注册地址：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰国际广场1幢 1901-1906
4.统一社会信用代码：91441900MA4UWL4C7D
5.法定代表人：孙建新
6.注册资本：47000万人民币
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：房地产开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；装饰工程施工、工程管理服务；企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。
9.东莞公司是公司的全资子公司。
10.经查询，东莞公司非失信责任主体。
东莞公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 10 月末（未经审计）|
|总资产|206,829.39|212,861.95|
|总负债|162,399.83|169,195.41|
|净资产|44,429.56|43,666.54|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-10 月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,013.35|-763.02|

（三）南京硅谷公司基本情况
1.公司名称：南京鲁能硅谷房地产开发有限公司
2.成立日期：2017年 02月07日
3.注册地址：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号
4.统一社会信用代码：91320115MA1NCLLE0C
5.法定代表人：苏长斌
6.注册资本：70000万人民币
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；旅游信息咨询服务；
房屋租赁；工程管理服务；企业管理咨询；建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.南京硅谷公司是公司的全资子公司。
10.经查询，南京硅谷公司非失信责任主体。
11.南京硅谷公司财务状况
南京硅谷公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 10 月末（未经审计）|
|总资产|223,491.60|261,740.49|
|总负债|196,274.87|234,523.76|
|净资产|27,216.73|27,216.73|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-10 月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-42,783.27|0|

三、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
四、备查文件
天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕28号）。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会