证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2017-029广东香山衡器集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2017年 10月 29日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的提名
（一）非独立董事候选人的提名
非独立董事候选人的提名按以下规定执行：
公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会非独立董事候选人；股东提名的董事候选人，由现任董事会进行资格审查后提交给股东大会选举。
（二）独立董事候选人的提名
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以按照拟选任的人数提出下一届董事会独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，本次董事会换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
选举独立董事和非独立董事的表决分别进行。
（二）选举程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2017年9月29日止，以书面方式按本公告要求向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；
2、上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、提名人在提名董事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事的职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职。
四、董事候选人任职资格
（一）非独立董事候选人任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司非独立董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理部门立案调查，尚未有明确结论意见；
10.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事候选人任职资格
独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位会计高级职称；
6、《公司章程》规定的其他条件；
7、下列人员不得担任独立董事：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；
（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
（8）在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被提名为公司独立董事候选人；
（9）独立董事候选人在五家以上上市公司（不含公司）兼任独立董事；
（10）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
（11）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的；
（12）最近三年内受到中国证监会处罚的；
（13）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（14）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。
五、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名董事候选人，须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）；
2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
2、提名人须在2017年9月29日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：王咸车、黄沛君
电话：0760-23320821
传真：0760-88266385
邮箱：investor@camry.com.cn
地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董秘办
邮编：528403
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
附件：
广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人提名表
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|提名人信息|||
|提名人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|提名的候选人类别|□ 独立董事 □ 非独立董事||
|被提名的候选人信息|||
|姓名||出生年月|
|性别||联系电话|
|证件类型||证件号码|
|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合本公告规定的条件|□ 是 □ 否||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（应说明提名的候选人与公司或其控股股东、实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。可另附纸张）|||

提名人（签字/盖章）：
年 月 日