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独立董事候选人声明
本人徐海和，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限董事会提名为东方电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东方电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东方电气股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东方电气股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：徐海和
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-022广东博信投资控股股份有限公司
第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十五次（临时）会议于2014年12月25日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长朱凤廉女士主持，经出席会议的董事审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计政策、会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。有关该议案详情，请查阅同日披露的《关于公司会计政策、会计估计变更的公告》。
二、审议通过《关于接受财务资助的议案》。同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事朱凤廉女士、禤振生先生、张丹丹女士回避
表决。有关该议案详情，请查阅同日披露的《关于接受财务资助的公告》。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一四年十二月二十七日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流公告编号：临 2015-052
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议2015年10月23日在以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席王长乐主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2015年第三季度报告》
表决结果：赞成__3_票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《关于调整股票期权计划激励对象名单的议案》
鉴于公司本次股票股权激励计划批准实施后，3名激励对象离职。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法的通知》(以下简称“《国有上市公司股权激励办法》”)、《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称“《规范国有上市公司股权激励有关问题的通知》”)、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《股票期权激励计划》的有关规定，监事会经审议同意调整股票期权计划激励对象名单，激励对象名单调整为 50名。调整后授予对象符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于核实公司股票期权第一个行权期可行权激励对象名单的议案》
监事会核查后认为：（1）鉴于3名激励对象因离职原因丧失激励对象资格，激励对象由53名变更为50名，并作为本次股票期权计划第一个行权期可行权的激励对象；（2）第一个行权期可行权的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为公司股票期权激励计划可行权激励对象的主体资格合法、有效；（3）激励对象符合《股票期权激励计划》中明确的可行权条件。监事会同意该等激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
四、审议通过《王长乐先生因退休原因辞去公司监事会主席职务议案》
监事会经审议同意王长乐先生因退休原因，辞去公司监事会主席职务。监事会对其任期内为公司做出的贡献表示感谢！
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
五、审议通过《提名刘德福先生为公司监事候选人》
监事会经审议同意提名刘德福先生为公司监事候选人。（简历详见附件）
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
以上议案需提请股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会2015年10月24日
附件：刘德福先生简历
男,1970年1月出生,北方交通大学经济学硕士,现任中国港中旅集团公司、香港中旅（集团）有限公司审计部副总经理（主持工作）。1997年5月参加工作，历任邮电部中鸿信会计师事务所审计助理、中鸿信会计师事务所有限公司审计经理、中鸿信建元会计师事务所有限公司副主任会计师、明天控股有限公司财务总监助理、香港中旅（集团）有限公司审计部副经理、香港中旅（集团）有限公司审计部经理、香港中旅国际投资有限公司内审部副总经理、中国港中旅集团公司审计部[港中投审计部]总经理助理、中国港中旅集团公司[香港中旅（集团）有限公司]审计部[港中投审计部]副总经理、中国港中旅集团公司[香港中旅（集团）有限公司]审计部副总经理（主持工作）。
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2019-034正平路桥建设股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目施工总承包合同，签约合同价为人民币 9,009,806,781.00元（含甲供材暂估总金额）。
●合同生效条件：在承包方提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
●合同履行期限：1095日历天。
●对上市公司当期业绩的影响：项目施工总承包合同的签订有利于进一步巩固和提升公司在交通建设方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。预计对公司 2019-2022年的经营业绩将产生积极的影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
●特别风险提示：合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
一、审议程序情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 11日召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于签订重大合同的议案》，同意公司就 G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目（以下简称“本项目”）签订施工总承包合同（以下简称“本合同”），该事项无需提交股东大会审议。
二、合同标的和合同对方情况
（一）合同标的情况
公司于 2019年 3月 26日、2019年 3月 30日分别披露了《关于项目预中标的提示性公告》、《关于项目预中标的补充公告》和《重大项目中标公告》（公告编号：2019-005、006、007）。
经友好协商，公司与兰州中通道高速公路投资有限责任公司就本项目共同签订《G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目施工总承包合同》，合同标的情况如下：
1、项目名称：G1816乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目
2、项目概况：本项目是甘肃省重点建设项目，路线起点景中高速与机场高速公路交叉点，终点兰州九州北，全长 49.727公里。同步建设京藏、连霍国家高速联络线和新区南、兰州北连接线，主线及京藏、连霍联络线采用双向六车道高速公路标准建设。新区南连接线、兰州北连接线采用双向六车道一级公路标准建设。
3、项目地点：甘肃省兰州市。
4、工期：1095日历天。
5、签约合同价：人民币 9,009,806,781.00元（含甲供材暂估总金额），以本项目工程量清单为准。
（二）合同对方情况
1、公司名称：兰州中通道高速公路投资有限责任公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、住所：甘肃省兰州市安宁区健康路 6号（省委党校院内）
4、法定代表人：冷启婷
5、注册资本：人民币 725,000,000.00元
6、经营范围：公路投资开发、建设、运营及管理；公路沿线附属设施投资开发、建设、运营及管理。
7、股东情况：重庆市中科控股有限公司持股99%、兰州交通发展建设集团有限公司持股1%。
公司与合同对方当事人不存在关联关系，最近三个会计年度，公司与其未发生类似业务。
三、合同主要条款
发包方：兰州中通道高速公路投资有限责任公司
承包方：正平路桥建设股份有限公司
1、签约合同价：人民币 9,009,806,781.00元（含甲供材暂估总金额），以本项目工程量清单为准。
2、工程范围：由主线、两条联络线、两条连接线，共长约70.837km，主线公路等级为高速公路，设计速度为100km/小时，沥青混凝土路面，全线共有互通式立交 9处；特大桥 3座，计长5014.32m；大中桥 37
座，计长12578.2m；隧道 8座，计长 5407.3m以及其他构造物工程等，不含涉铁代建部分。
3、履行地点：甘肃省兰州市。
4、履行期限：1095日历天。
5、争议最终解决方式：诉讼。
6、合同生效条件和时间：在承包方提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。
四、合同履行对上市公司的影响
项目施工总承包合同的签订有利于进一步巩固和提升公司在交通建设方面的业务量和业绩，为今后一个时期主营业务的稳定发展打好基础。预计对公司 2019-2022年的经营业绩将产生积极的影响。
本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2019年 6月 11日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-035
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司于2015年8月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过8亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）、资金来源及投资额度
公司及子公司本次拟对最高额度不超过8亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）、投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品。
（三）、投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）、实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
二、风险控制措施
（一）、财务部根据生产经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）、独立董事意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司及子公司本次对最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
（二）、监事会意见
鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不超过8亿元（此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（三）、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为:
福斯特目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益。
公司及子公司本次计划使用不超过 8亿元闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，尚需提交股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
本保荐机构同意福斯特本次使用闲置自有资金进行现金管理。
五、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年八月十八日
上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十六次会议的独立意见
一、关于2018年预计日常经营性关联交易的议案
经审核《2018年预计日常经营关联交易金额的提案》，独立董事经审议认为：日常经营性关联交易为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。董事会审议上述提案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。
本议案经公司第七届董事会四十六次会议审议通过，还需提交股东大会审
议。
二、关于对外担保
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）等有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，经审阅公司累计和当期对外担保以及执行情况，发表如下独立意见：
（一）截止2017年12月31日止，公司无为大股东提供担保的情况。
（二）截止2017年12月31日止，公司对子公司担保余额合计为人民币
40419.64万元,占公司2016年经审计合并净资产的比例为12.63%。
（三）截止2017年12月31日止，公司和公司控股子公司所有担保没有引起诉讼、逾期的担保。
三、关于2017年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）2017年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润280,394,947.76元，加上年初未分配利润503,893,086.84元，减去提取法定盈余公积金24,734,408.07元，减去本年度中期已分配利润
年度公司利润分配方案拟定为：按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利金额28,131,884.16元，所需现金分红资金由公司流动资金解决。
本议案经公司第七届董事会四十六次会议审议通过，还需提交股东大会审
议。
四、关于计提银蕨农场有限公司商誉减值准备的议案
按照《企业会计准则》及相关法规的要求，公司本次对控股子公司银蕨农场有限公司计提商誉减值准备 76,851,695.20元，符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，体现了谨慎性原则，事实清楚、依据充分，有助于提供更加真实可靠的会计信息，决策程序符合规定，没有损害股东特别是中小股东的合法权益，同意公司本次计提商誉减值。
五、关于为子公司提供担保的议案
上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，其中为控股子公司提供的担保按股权比例承担或由相关方提供了反担保，风险均在可控范围，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海梅林正广和股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十六次会议有关事项的独立意见的签署页）
独立董事签字：
刘长奎：______________ 王德清：______________史剑梅：_____________2018年3月30日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—087洛阳栾川钼业集团股份有限公司
重大资产购买（收购境外铜钴业务）进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于上海证券交易所网站及公司网站刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（收购境外铜钴业务）（草案）（修订稿）》，披露了公司全资子公司 CMOCLimited（洛阳钼业控股有限公司）收购自由港集团下属 Tenke铜钴矿项目(以下简称“本次交易”)及公司与自由港集团签署的《股份购买协议》及包括《排他性协议》在内的附属协议等相关事宜。
根据《排他性协议》的约定，公司在排他性期间拥有与自由港集团达成任一潜在交易的独家谈判权。潜在交易指以 1亿美元购买自由港集团在 Freeport-McMoRan Cobalt Holdings Limited(Bermuda)
拥有的所有直接或间接的权益和以 0.5亿美元购买自由港集团在 Kisanfu HoldingsLtd.、Jenny East HoldingsLtd.、Purveyors South Africa Mine Services (Proprietary) Limited拥有的直接或间接的权益。如公司选择达成任一潜在交易，为使之具有约束效力，公司与自由港集团应尽诚实信用之努力在 2016年 9月 30日之前达成确定性协议，且该等协议需适当考虑并包括与《股份购买协议》实质上类似的条款。
公司已于 2016年 9月 8日于上海证券交易所网站及公司网站刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）进展公告》，披露了公司与自由港集团就修改《排他性协议》中部分条款签署了修订协议，将《排他性协议》中达成确定性协议的时间由 2016年 9月 30日之前修改为 2016年 10月 15日之前。
经协商一致，自由港集团及公司就修改《排他性协议》中部分条款进一步签署了修订协议，主要修改内容为将《排他性协议》中达成确定性协议的时间由 2016年 10月 15日之前修改为 2016年 11月 15日之前。
公司将密切关注前述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年十月二十一日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-017永安行科技股份有限公司
关于召开 2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2018年4月17日下午14:00-15:00
●会议召开方式：网络平台在线交流方式
一、说明会类型
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上披露了《永安行科技股份有限公司2017年年度报告》和《永安行科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2017年度业绩及现金分红网上说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间和形式
本次说明会将于2018年4月17日（星期二）下午14:00-15:00以网络平台在线交流方式召开。
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务负责人等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可登陆网址：http://sns.sseinfo.com在线参与本次2017年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在2018年4月9日—4月16日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0519-81282003
邮箱：eversafe@ibike668.com
特此公告
永安行科技股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-048
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月16日 10点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号哈特大厦 20层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月16日
至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟变更公司注册资本、经营范围暨修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于选举颜跃进先生为公司独立董事的议案|√|
|3|关于选举梁会东先生为公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600701|*ST 工新|2016/12/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件1）。异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件2）。
（二）登记时间
2016年12月13日-14日上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
（三）登记地址
黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街118号哈特大厦20层本公司证券事务部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
公司联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118号哈特大厦 20层本公司证券事务部。
邮编：150006
电话： 0451-86269048
传真： 0451-86269032
联系人：张阿竹
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2016年11月30日
附件1：授权委托书
附件2：异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟变更公司注册资本、经营范围暨修改《公司章程》的议案||||
|2|关于选举颜跃进先生为公司独立董事的议案||||
|3|关于选举梁会东先生为公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：
回执
截至2016年12月9日，本单位（本人）持有哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-018上海鸣志电器股份有限公司
关于收购运控电子99.5345%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）于 2018年 2月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的公告》（公告编号：2018-010）：为了进一步提升公司步进电机的业务规模，拓宽并优化公司的市场资源，更有力提高公司步进电机的综合业务能力和盈利能力，利于未来更好地参与国内外市场竞争，公司拟以现金方式收购许国大等七名股东持有的常州市运控电子有限公司（以下简称“运控电子”）共计99.5345%的股权。
资金来源于公司募集资金投资项目“控制电机新增产能项目”中HB步进电机新增产能子项目未使用的资金以及自筹资金，交易金额为 29,860.35万元。本次收购完成后，运控电子将成为公司的控股子公司，公司共计持有运控电子99.5374%的股权。
二、进展情况
(一)工商变更情况
近日，运控电子股权转让事项的工商变更登记手续已经办理完毕，变更后公司持有运控电子99.5374%股权。运控电子现有的股权结构为：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数|持股比例|
|1|上海鸣志电器股份有限公司|34,639,000|99.5374%|

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|-|-|-|-|
|2|周信钢|161,000|0.4626%|
|合计||34,800,000|100%|

运控电子工商变更后的企业法人营业执照信息如下：
1、 名称：常州市运控电子有限公司
2、 统一社会信用代码：91320400714976574P
3、 类型：有限责任公司
4、 住所：武进区遥观镇建农村
5、 法定代表人：许国大
6、 注册资本：3480万元整
7、 成立时间：1999年8月23日
8、 营业期限：1999年8月23日至长期
9、 经营范围：控制器、微电机制造；机械零配件加工；工业生产资料销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(二)股权转让款支付情况
公司按照《股权收购协议》的约定，已通过银行转账方式将第一期51%股权收购款合计15,228.78万元全部支付完成。
公司后续将按照《股权收购协议》的约定继续推进本次收购相关工作，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.常州市运控电子有限公司营业执照；
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
上海银行股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，上海银行股份有限公司董事会审计委员会就 2018年度履职情况报告如下：
2018年度，董事会审计委员会在董事会的领导下，勤勉履职，按照年初制定的工作计划，在职责范围内稳步推进各项工作，全年共召开 5次会议，审议和听取 17项议题，议案涉及内外部审计、定期报告、新金融工具准则实施、内部控制等事项。
1、监督外部审计，评估并提出聘用建议。2018年度，董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计重点、审计发现进行充分沟通，监督外部审计工作进展，在审计覆盖面、重点审计方向等方面提出专业建议。董事会审计委员会根据外部审计工作情况，对外部审计机构的独立性和专业性进行评估，审核审计费用，提出服务要求，向董事会提出外部审计机构续聘建议。
2、审核定期报告，保障财务信息真实准确。2018年度，董事会审计委员会认真审议我行 2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告及 2018年第三季度报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性发表专业意见，并提请董事会审议批准对外披露。董事会审计委员会审议关于会计政策变更的议案，要求重视正式实施新金融工具准则的影响，加强分析研究，提早部署做好准备。
3、指导内部审计，推动内审工作效能提升。2018年度，董事会审计委员会审议内部审计工作计划，定期听取内部审计情况报告，评估内部审计工作结果，督促各阶段工作计划实施和重大问题整改。董事会审计委员会全面指导内审工作，提出要对照监管关于内部审计质量的评价标准，分析差距，在思路、方法、手段、机制和流程等方面实现突破，持续提升内
部审计质量；要适应监管政策、业务发展等，强化风险导向审计，加强审计队伍建设，有效发挥内部审计作用；要加强审计结果的分析、评估和应用，切实提高整改效率。
4、评估内控有效性，促进持续稳健经营。2018年度，董事会审计委员会关注我行内部控制制度设计的适当性，审阅内部控制自我评价报告，评估内部控制的有效性；听取外部审计机构对内控审计的汇报，沟通发现的问题与改进方法。董事会审计委员会提出要结合内部控制自我评价和外部审计结果，督促内控缺陷整改，不断提升和增强内部控制体系的充分性、有效性，促进稳健经营和长远发展。
5、重视监管和外审意见，推动整改落实。2018年度，董事会审计委员会高度重视审计管理建议的整改落实，听取外部审计机构关于管理建议的汇报、我行关于管理建议的整改计划，提出要结合监管机构会谈精神，加快推进落实。董事会审计委员会持续与外部审计机构沟通审计管理建议整改情况，督促整改有效落实，充分发挥促进管理水平提升的重要作用。
2018年度，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，保证足够的时间和精力履行董事会审计委员会的工作职责。按照《上海银行股份有限公司章程》、《上海银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会在审核定期报告、聘用会计师事务所、监督外部审计、指导内部审计和新金融工具准则实施、促进内部审计与外部审计沟通及建立有效的内部控制等方面发挥重要作用。董事会审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了必要支持。
上海银行股份有限公司董事会审计委员会委员徐建新、孙铮、沈国权、叶峻、孔旭洪二〇一九年四月
湖北济川药业股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议审议的
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年年度报告全文及摘要的独立意见
经对公司 2017年年度报告全文及其摘要的认真审阅，独立董事认为：公司董事会编制的 2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2017年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》及《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的相关规定，同意提交股东大会审议。
二、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2018]第 ZA11819号”审计报告，2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润1,223,463,511.35元，2017年末累计未分配利润2,154,274,237.21元。母公司净利润 934,782,377.41元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司提取法定盈余公积金93,478,237.74元，加上年初未分配利润599,029,734.62元，减去母公司已派发现金股利591,025,519.27元，截止2017年末母公司累计未分配利润849,308,355.02元。
2017年度的利润分配预案如下：以公司2017年年末总股本809,623,999股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 10元（含税），预计派发现金股利809,623,999.00元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债可能处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
独立董事认为：公司董事会制订的 2017年度利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况，并同意将该预案提交股东大会审议。
三、关于公司 2018年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事和高级管理人员的工作任务和职责，确定了董事和高级管理人员的薪酬。独立董事认为：公司支付的董事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意第八届董事会董事和高级管理人员在 2018年的薪酬标准，并同意将第八届董事会董事2018年的薪酬标准提交股东大会审议。
四、关于 2017年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的独立意见
公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。独立董事认为：公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2018]第ZA11820号”内部控制审计报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于 2017年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的独立意见
独立董事认为：公司 2017年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司编制的 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六、关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司对会计政策进行变更，符合中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定；能够使公司的会计政策更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为可靠和相关的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
七、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本。该等事项的执行，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
八、关于将募集资金利息收入用于募投项目的独立意见
独立董事认为：将 2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目的闲置募集资金利息收入转至开发区分厂项目使用，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意将利息收入结转至开发区分厂项目使用。
九、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案
独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，对公司的经营发展情况和财务状况较为熟悉，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在 2017年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。独立董事同意公司继
续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
（以下无正文）
非独立董事候选人简历
温伟先生，董事长兼总经理，中国国籍，武汉市东西湖区人大代表，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于天津医科大学医学检验专业，华中科技大学 EMBA在读。温伟先生曾任职于珠海富华生物制药公司；现任公司董事长、总经理，天津瑞美董事长，塞力斯生物执行董事及总经理，郑州朗润、湖南捷盈、山东塞力斯、南昌塞力斯、福建塞力斯、重庆塞力斯、河南华裕正和、广东塞力斯、黑龙江塞力斯、天津信诺恒宏、北京塞力斯、江苏塞力斯等子公司执行董事，黄石塞力斯董事，北京京阳腾微董事长，武汉市工商联兼职副主席，全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会第三届理事会常务理事。温伟先生一直从事医疗检验行业工作，具有丰富的医疗检验行业经验。
温小明先生，1965年出生，中国国籍。无境外永久居留权，本科学历。温小明先生曾任职于天津劳动局锅炉与压力容器检验所。现任天津瑞美董事、公司董事、塞力斯生物监事。
温一丞先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1989年出生，毕业于加拿大圣玛丽大学环球商业管理专业，学士学位。温一丞先生曾任 Evanov Radio Group哈利法克斯分公司客户经理，现任加拿大 Site 2020inc.常务董事，商业发展主管。长期从事零售业，道路建设仪器销售研发。2017年 2月至今担任塞力斯董事。
范莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于湖北大学，本科学历，获得会计从业资格证。曾任职于武汉五景药业有限公司，新华保险。
现任本公司董事兼运营中心总监。
刘文豪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。先后任职湖北省咸宁市通山县民政局，湖北中审会计事务所，2000年至2010年4月任职武汉众环会计师事务所有
限责任公司。现任公司财务总监、副总经理。
雷先坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，毕业于安徽工学院，本科学历。获高级工程师资格证书。雷先坤先生1988年至1995年任职于武汉重型机床厂，1996年至 1999年任职新加坡陈昌兄弟私人有限公司，2000年至 2004年任职广州宝迪科技有限公司，2012年 7月至 2018年 7月任公司监事会主席。
独立董事候选人简历
刘炜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中国人民大学博士后，中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习研究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP中心主任、院长助理、EMBA中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。2005年至2013年担任哈尔滨银行独立董事，2013年至今担任包商银行独立董事，2015年至今担任武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事、担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，2010年至今担任株洲融兴村镇银行外部监事，2011年至今担任湖北应城融兴村镇银行外部监事、担任湖北省经济协会副秘书长。2011年至今担任湖北省民革经建专委会副主任，2012年至今担任湖北省民革华科大党总支部副委员。
张开华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生学历，现任职中南财经政法大学教授、博导，主要从事产业经济、市场营销方向研究。2006年至2009年受聘为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司外部董事，2009年至 2012年受骋为湖北省委政策咨询顾问，2012年至 2014年受聘为湖北省三农研究院特约研究员，2014年至2016年受聘为湖北省委财办特约研究员；2015年至2016年任大冶有色金属有限公司独立董事，2016年8月获上海证券交易所认定的独立董事资格，2016年 8月至今受聘为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司独立董事。长期兼任国家财政部、湖北省财政厅、发改委、政府采购办等部门项目评审专家。
房志武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，毕业于美国华盛顿大学商学院（MBA）及西安交通大学医学院。现任中国社科院《中国医改蓝皮书》系列文献主编、西安交通大学管理学院特聘教授、美国JCI医疗机构评审认证国际联合委员会亚太理事、北京万户良方科技有限公司董事长、国务院医改专家咨询委员会委员等职务。曾主持多项国务院医改办十二五医改重点研究课题，包括《中国公立医院评估体系研究》及《中国公立医院药品供应模式改
革研究》等、曾任世界传奇企业美国ExpressScripts（ESI）集团副总裁。多年来深入参与中美两国的医疗管理和医改工作，在政策、学术、商业实战等方面颇有建树。
独立董事事前认可意见重庆燃气集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
我们作为重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《重庆燃气集团股份有限公司章程》、《重庆燃气集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，就拟提交第三届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2019年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2014年度起开始担任公司年度审计机构以来，均能按时完成出具审计报告。审计委员会已同意本次续聘 2019年度审计机构的议案。
综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：贾朝茂、林晋、王洪、王海兵
二○一九年十一月二十五日
证券代码：600816 证券简称：安信信托 公告编号：2016-039
安信信托股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月16日 14点30分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路777号（东安路口）青松城大酒店四楼香山厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月16日
至2016年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告刊登于 2016年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前5个工
作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海国之杰投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600816|安信信托|2016/11/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2016年11月14、15日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
2．登记地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
3．登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
六、 其他事项
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理，会期半天。
联系地点：上海长宁区东诸安浜路165弄29号403室
联系电话：021-52383315 邮政编码：200050
传 真：021-52383305 联系人：欧阳雪
特此公告。
安信信托股份有限公司董事会
 报备文件
安信信托股份有限公司七届董事会第四十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安信信托股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月16
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。