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证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-022中潜股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1301号）核准，经深圳证券交易所“深证上【2016】489号”文件同意，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,125.00万股,并于 2016年 8月 2日在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行股票完成后，公司总股本由 6,365.7408万股增加至 8,490.7408万股。
2016年 1月 17日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会继续全权办理与本次发行上市有关事项的议案》。近日，公司已完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-0222、注册资本由“63,657,408元人民币”变更为“84,907,408元人民币”；
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
名称：中潜股份有限公司
统一社会信用代码：9144130074915591XM
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
法定代表人：张顺
注册资本：捌仟肆佰玖拾万柒仟肆佰零捌元人民币
成立日期：2003年 04月 10日
营业期限：长期
经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务等；从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究，一般商品的配送。
（上述经营范围中涉及资质、许可和专项规定管理的，按国家有关规定办理，其中涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-022中潜股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-114深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持本公司股份
情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东省广晟金融控股有限公司为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”）控股股东广东省广晟资产经营有限公司全资子公司，为控股股东一致行动人。
后续增持计划：中金岭南控股股东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）于 2018年 12月 27日通过深圳证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份 4,910,000股，占公司总股本的0.13%，增持均价为 3.969元/股，对应增持金额为 19,487,790元。广晟金控计划自本次增持之日起 1个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统继续择机增持公司股份，拟增持总金额 3000-5000万元人民币。
风险提示：股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、所需的资金未能筹措到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
公司于 2018年 12月 27日接到控股股东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）通知，广晟金控通过二级市场购入了公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人基本情况：
名称：广东省广晟金融控股有限公司
成立日期：2014年 11月 14日
法定代表人：车作斌
注册资本：139,300万元
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-1327
经营范围：金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；投资和资产管理；风险投资、创业投资、股权投资；
股权投资基金管理和资产受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；金融投资人才培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、本次增持具体情况
广晟金控于 2018年 12月 27日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 4,910,000股，占公司总股本的0.13%，平均价格 3.969元/股。
3、本次增持前后持股情况
本次增持前，广晟金控无持有公司股份。其他一致行动人：深圳市广晟投资发展有限公司持有公司股份 139,715,902股，占公司总股本的3.91%；广东广晟有色金属集团有限公司持有公司股份
30,653,662股，占公司总股本的0.86%；广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）广晟公司持有公司股份 981,890,359股，占公司总股本的27.51%。广晟公司及其一致行动人持有公司股份 1,152,259,923股，占公司总股本的32.28%。
本次增持后，广晟金控持有公司股份 4,910,000股，占公司总股本的0.13%，深圳市广晟投资发展有限公司持有公司股份 139,715,902股，占公司总股本的3.91%；广东广晟有色金属集团有限公司持有公司股份 30,653,662股，占公司总股本的0.86%；广晟公司持有公司股份 981,890,359股，占公司总股本的27.51%。广晟公司及其一致行动人持有公司股份 1,157,169,923股，占公司总股本的32.42%。
二、本次增持计划的主要内容
1、增持原因及目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心，广晟金控计划通过增持公司股份，实现对公司控制能力的提升。
2、增持股份的种类
通过深圳证券交易所竞价交易系统增持公司无限售流通股股份。
3、增持数量及金额
拟继续增持股份的总金额为 3000-5000万元人民币（含本次已增持金额）。
4、增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，广晟金控将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势，逐步实施增持计划。
自本次增持之日（2018年 12月 27日）起 1个月内。
6、本次拟增持股份的资金安排
广晟金控本次拟增持公司股份的资金来源为其自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、所需的资金未能筹措到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、其他重要事项
1、本次股份增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、上述增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。
3、有关后续增持事项的说明
广晟金控承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定进行后续信息披露。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局二〇一八年十二月二十八日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：2013-124关于公司控股股东重整进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（以下简称：有色集团）管理人《关于有色集团100%股权拍卖成交结果的通知》，内容如下：
2013年12月5日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院裁定批准有色集团重整计划
草案（以下简称“有色集团重整计划”）。根据有色集团重整计划中关于出资人
权益调整方案的规定，有色集团管理人委托葫芦岛诚信拍卖行有限公司（以下
简称“诚信拍卖行”）对有色集团100%股权进行公开拍卖，并于2013年12月23
日在《葫芦岛日报》刊登了《拍卖公告》。
2013年12月30日，在诚信拍卖行拍卖厅举行的有色集团100%股权公开拍卖
成交结果如下：由中国冶金科工集团有限公司、葫芦岛宏跃集团有限公司和辽
宁省国有资产经营有限公司组成的联合竞买人联合竞得有色集团100%股权，三
方各自受让的股权比例为55%：35%：10%。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2013年12月31日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
木林森股份有限公司独立董事
对关于增加2017年度日常关联交易预计额度的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《木林森股份有限公司章程》、《木林森股份有限公司独立董事制度》、《木林森股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料，就公司关于调整公司 2017年度日常关联交易预计发表意见如下：1、我们认为增加2017年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
（此页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事对关于增加2017年度日常关联交易预计额度的事前同意函》之签署页）
独立董事签名：
张红 陈国尧 唐国庆
二○一七年七月二十日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-042
嘉凯城集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到海南省高级人民法院《民事判决书》【（2013）琼民三初字第 3号】、【（2014）琼民三初字第2号】。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼及本案的基本情况
公司于 2010年 6月与香港宝亚有限公司（以下简称“宝亚公司”）签订了《股权转让协议》及《补充协议》，本公司出资81,872万元受让宝亚公司持有的海南华航房地产开发有限公司（以下简称“海南华航”）70%的股权（详细情况见本公司 2010年 6月 24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股权收购公告》）。
根据合同约定，本公司于 2010年 6月及 11月支付了共计 14,000万元合同价款，于2010年10月办理了海南华航70%股权的工商变更登记手续。
在协议履行过程中，本公司发现海南华航项目审批手续不合法，土地规划的性质和用途不符合约定，且无法按约定条件取得建设规划许可初审意见或设计要点。此外，宝亚公司还存在未能依约解决与项目地块征地村民间的经济纠纷；未按约定清偿海南华航的负债；隐瞒未决诉讼等违约行为。
2013年 10月，宝亚公司向海南省高级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：1、判令本公司立即向其支付余下股权转让价款14,000万元及逾期付款违约金2,890万元，合计16,870万元。2、判令本公司向其支付自本案起诉之日起至被告实际支付股权转让价款之日止的逾期付款违约金。3、判令本公司承担本案诉讼费。
由于本公司与宝亚公司就协议的履行问题进行长期反复的协商仍无法达成
一致。鉴于宝亚公司的违约行为、协议履行和海南华航项目的现状，本公司于2014年1月29日向宝亚公司送达了《解除合同通知书》（嘉凯城司[2014]8号）。
2014年3月，本公司向海南省高级人民法院递交了《民事起诉状》，诉讼请求如下：1、判令宝亚公司立即返还本公司已支付的股权转让款人民币 14,000万元；
2、判令宝亚公司向本公司偿付股权转让款占用损失 4,986.30万元；3、判令宝亚公司赔偿本公司因《股权转让协议》解除所遭受的其他损失4,059.85万元；4、本案诉讼费用由宝亚公司承担（详细情况见本公司于2014年4月1日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《重大合同进展公告》）。
二、判决或裁决情况
（一）民事判决书【（2013）琼民三初字第3号】
经海南省高级人民法院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国合同法》第六十六条、第九十三条、第九十六条之规定，判决如下：
驳回宝亚公司的诉讼请求。
诉讼费413.54万元人民币由原告宝亚公司负担。
如不服本判决，本公司、海南华航、浙江乐程旅游发展有限公司（海南华航另一股东）可在判决书送达之日起十五日内，宝亚公司可在判决书送达之日起三十日内向海南省高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
（二）民事判决书【（2014）琼民三初字第2号】
经海南省高级人民法院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国民法通则》第八条、第九十三条、第九十六条和九十七条之规定，判决如下：
1、宝亚公司自本判决生效之日起十日内将本公司已经支付的 1.4亿元股权转让款返还本公司，并支付占用该1.4亿元期间的利息（利率按照中国人民银行发布的同期一年期一般流动资金贷款基准利率计，其中 1400万元自 2010年 6月25日起计算，1.26亿元自2010年11月30日起计算，均至款项付清之日止）；
2、本公司自本判决生效之日起十日内将受让的海南华航70%的股权返还宝亚公司并协助办理工商变更登记手续；
3、本公司自本判决生效之日起十日内将受让的海南华航的财务凭证、帐册资料及政府往来函等相关文件返还宝亚公司；
4、驳回本公司的其他诉讼请求。
如未依本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延期履行期间的债务利息。
诉讼费119.4万元，由宝亚公司负担 59.7万元，由本公司负担 59.7万元。
如不服本判决，本公司、海南华航可在本判决书送达之日起十五日内，宝亚公司可在判决书送达之日起三十日内，向海南省高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
如按一审判决执行，本公司应收回已经支付的1.4亿元股权转让款及对应的期间利息，收回的该部分利息收入将给公司后续期间利润带来一定的影响。
五、备查文件
1、海南省高级人民法院《民事判决书》【（2013）琼民三初字第3号】；
2、海南省高级人民法院《民事判决书》【（2014）琼民三初字第2号】。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-041
恒天海龙股份有限公司
2014年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1．召集人：公司第九届董事会
2．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月15日上午9:30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2015年4月15日9:30—11:30，13:00—15:00采用互联网投票的时间：2015年4月14日15:00—2015年4月15日15:00
3．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式
4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）、会议出席情况
1．出席对象：
（1）股东出席的总体情况：
出席公司本次股东大会的股东共7人，代表股份数310,765,770股，占公司总股数的35.97％。其中出席现场会议的股东共2人，代表股份数288,050,247股，占公司总股数的33.34％；通过网络投票的股东5人，代表股份数22,715,523股，占公司总股本的2.63％。
（2）中小股东出席的总体情况（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份22,715,523股，占公司总股份的2.63％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
通过网络投票的股东5人，代表股份22,715,523股，占公司总股份的2.63％。
(3)本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度财务报告及审计报告》；；
（1）、总的表决情况：
同意310,551,970股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9312%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权209,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0675%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
2、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》；；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2014年度薪酬（津贴）金额的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
4、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
5、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
6、审议《恒天海龙股份有限公司2014年年度合并财务决算专项说明及审计报告》；；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
7、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度财务报告审计服务机构的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
9、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度内部控制审计服务机构的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
10、审议《恒天海龙股份有限公司2014年度利润分配预案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
11、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意310,550,248股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9306%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0013%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0680%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
12、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》；
（1）、总的表决情况：
同意53,371,307股，占出席会议所有股东所持表决权的99.5978%；
反对4,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0077%；
弃权211,422股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3945%；
（2）、表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：李明国刘晓雨
3、鉴于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《恒天海龙股份有限公司2014年度股东大会决议公告》；
2、《关于恒天海龙股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》
恒天海龙股份有限公司董事会二〇一五年四月十五日
东北证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的
核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对通宇通讯追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持公司获得银行授信，保证公司生产及经营发展的资金需要，公司实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供了连带责任保证担保，具体情况如下：
（1）2017年 3月 13日，吴中林先生、时桂清女士与交通银行股份有限公司中山分行签订《保证合同》，为公司与该银行自 2017年 3月 13日至 2020年 3月 13日期间发生的债务提供连带责任担保，保证担保的最高债权额为人民币1.8亿元。
（2）2018年 5月 28日，吴中林先生、时桂清女士与兴业银行股份有限公司中山分行签订《最高额保证合同》，为公司与该银行自2014年3月1日至2025年3月1日期间发生的债务提供连带责任担保，保证担保的最高本金限额为人民币3亿元。
公司实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供上述担保免于收取担保费用。
吴中林先生，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长。截至本核查意见签署日，吴中林先生持有公司89,585,963股，占公司总股本的39.78%。
时桂清女士，为公司的实际控制人，吴中林先生的妻子，并担任公司的董事、总经理。截至本核查意见签署日，时桂清女士持有公司58,754,172股，占公司总股本的26.09%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
2018年 10月 24日，公司第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴中林先生、时桂清女士回避表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
吴中林先生，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司的董事长。截至本核查意见签署日，吴中林先生持有公司89,585,963股，占公司总股本的39.78%。
时桂清女士，为公司的实际控制人，吴中林先生的妻子，并担任公司的董事、总经理。截至本核查意见签署日，时桂清女士持有公司58,754,172股，占公司总股本的26.09%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司获得银行授信，保证公司生产及经营发展的资金需要，实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供了连带责任保证担保，免于收取担保费用。
四、交易目的和对公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、履行的审批程序
1、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事吴中林先生、时桂清女士回避了上述议案的表决。
2、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见，具体如下：
实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。
3、第三届监事会第十二次会议通过了《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。
4、此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、保荐机构核查意见
经核查，东北证券认为：
通宇通讯本次追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项，系公司实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，该担保为无偿担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第十七会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，且关联董事回避表决，截止目前履行了必要的审批程序。
综上，东北证券对通宇通讯追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
赵明 牟悦佳
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－064
中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于 2019年 8月 9日以专人送达、传真形式发出。会议于 2019年 8月 21日上午 8:30在公司 16层第一会议室召开，应到董事六名，实到董事六名，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长罗艳女士主持。
本次会议以举手表决方式表决了如下决议：
1、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2019年半年度报告》及摘要。
《中工国际工程股份有限公司 2019年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2019年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－065号公告。
4、董事罗艳因在交易对方中国机械工业集团有限公司任职，董事丁建、张福生因在交易对方中国机械工业集团有限公司的控股子公司任职，为关联董事，因此回避表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易调整的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－066号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。独立财务顾问发表了核查意见。
5、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2019－067号公告。
独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了意见，独立财务顾问发表了核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中工国
际工程股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2019]005143号）。
6、公司董事罗艳、董事张福生的关联人张卓为《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，回避表决，会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－068号公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对本次调整股票期权激励计划行权价格事项发表了核查意见。
7、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际伊拉克分公司的议案》。分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司伊拉克分公司”（China CAMC Engineering Co., Ltd. IraqBranch），注册和办公地点为伊拉克首都巴格达。经营范围为：为执行签约项目提供全方位支持、深入开发伊拉克市场，建立与当地及周边国家的项目开发信息交流平台。
8、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司中工资源贸易有限公司增加银行授信提供不超过1亿元人民币（含等值外币）最高额保证的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的2019－069号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
9、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工武大设计研究有限公司为参股公司鄂州市华净污水处理有限公司贷款提供不超过 3,465万元人民币最高额保证的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－070号公告。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。独立财务顾问发表了核查意见。
10、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供履约担保的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－071号公告。该议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。
11、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于处置加拿大普康控股有限公司部分闲置设备的议案》。为提高资产使用效率，盘活存量资产，同意下属全资公司加拿大普康控股有限公司处置闲
置设备共计 131台（件），账面净值为 502万加元，约合 2,656万元人民币。根据安永会计师事务所出具的资产评估报告，本次待处置闲置设备的评估值为 328万加元，约合 1,735万元人民币，评估方式为市场法。
本次处置价格将以评估值为基础，根据闲置设备的成新率和实用性协商确定。
12、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于中工国际工程股份有限公司机构更名的议案》。同意纪检监察室更名为纪委办公室。
13、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－072号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019－054山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知及会议材料于2019年9月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于对外担保的议案》。
《关于对外担保的公告》（公告编号2019-055）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会
华自科技股份有限公司独立董事关于
聘任公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们就聘任公司 2019年度审计机构事项进行了审查，发表如下事前认可意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负
责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务
状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予
积极建议和帮助。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议，同意提交公司
2018年年度股东大会审议。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君2019年4月12日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-121高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人刘双广先生函告，刘双广先生于近日将其持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易购回，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|实际解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘双广|是|1,497.3850|2017年12月7日|2018年12月7日|2018年11月9日|华泰证券股份有限公司|2.75%|

本次解除质押股份共计1,497.3850万股，占刘双广先生所持公司股份总数的2.75%，占公司最新总股本176,475.1629的比例为0.85%。
二、股东股份累计被质押的情况
本次股权解除质押后，刘双广先生持有本公司股份数量没有发生变化，截止本公告日，刘双广先生持有本公司 54,373.0157万股股份，占公司总股本的比例为30.81%，已累计质押股份 34,764.5852万股，占其持有本公司股份总数的63.94%，占公司总股本的比例为19.70%。
注：公司于 2018年 5月 25日实施完毕 2017年度权益分派相关事宜，上述股数为权益分派变动后股数。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书—购回交易；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-073淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月8日召开的2014年度股东大会审议通过，具体方案：公司2014年末的总股本560,678,080股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2股（含税），并派发现金红利0.5元（含税），拟派发的现金红利总额为 28,033,904.00元。
公司2014年度拟不以资本公积转增股本。
截至目前，公司当前总股本因可转换公司债券转股与 2014年末的总股本发生变化，现根据派发总额不变的原则，对2014年度权益分派事宜修改后公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本647,116,107股为基数，向全体股东每 10股送红股 1.732851股，派 0.433212元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.216606元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.324909元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
为保护全体股东利益，2014年度权益分派方案在原方案的基础上按照相关要求采用公司最新股本进行了摊薄。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.324909元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.108303元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
分红前本公司总股本为 647,116,107股，分红后总股本增至 759,251,686股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年6月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****436|淄博齐翔石油化工集团有限公司|
|2|01*****414|车成聚|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 6月 12日。
六、预计股份变动情况表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||转股|||||
|一、有限售条件股份|12,032,081|1.86%||2,084,980|||2,084,980|14,117,061|1.86%|
|3、其他内资持股|12,032,081|1.86%||2,084,980|||2,084,980|14,117,061|1.86%|
|境内自然人持股|12,032,081|1.86%||2,084,980|||2,084,980|14,117,061|1.86%|
|二、无限售条件股份|635,084,026|98.14%||110,050,599|||110,050,599|745,134,625|98.14%|
|1、人民币普通股|635,084,026|98.14%||110,050,599|||110,050,599|745,134,625|98.14%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|647,116,107|100.00%|112,135,579|112,135,579|759,251,686|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 759,251,686股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.39元。
八、咨询机构：
咨询地址：山东省淄博市临淄区杨坡路206号
咨询联系人：周洪秀
咨询电话：0533-7547767
传真号码：0533-7547782
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-103惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年8月15日以邮件方式送达各位董事，会议于2015年8月25日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》；
与会董事认真审议了《公司2015年半年度报告及其摘要》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司《2015年半年度报告》和《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告披露提示性公告》内容将于2015年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
与会董事认真审议了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年8月25日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-074福建省永安林业（集团）股份有限公司关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次：
公司2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2016年12月19日
3、股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|000663|永安林业|2016年12月12日|

二、增加提案的情况说明
1、提案人：王清白、王清云
2、提案程序说明
公司于 2016年 12月 3日公告了 2016年第二次临时股东大会召开通知，合计持有公司8.93%股份的股东王清白、王清云，在2016年12月8日提出临时提案并书面提交公司董事会，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
福建省永安林业(集团)股份有限公司拟于2016年12月19日召开2016年第二次临时股东大会，并审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
本二人作为合计持有公司5%以上股份的股东，根据《公司法》和《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》的规定，现联合提名洪福全为公司第八届董事会董事候选人，并请将本临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会表决。
个人简历
洪福全：男，1972年 1月出生，硕士。2000年 8月至今任广东集全实业有
限公司董事长。该同志未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚或交易所惩戒，该同志符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
4、临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
三、除了上述临时提案外，于 2016年12月19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月19日下午2:50
召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：深圳证券交易所网络投票系统
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 19日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 18日下午3:00至2016年12月19日下午3:00期间的任意时间。
3、股权登记日；2016年12月12日
4、股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累计投票议案|||
|总议案|总议案|√|
|议案1|公司前次募集资金使用情况鉴证报告|√|
|议案2|关于转让福建森源门业有限公司 92.96%股权的议案|√|
|议案3|关于修改《公司章程》的议案|√|
|议案4|关于调整公司董事、监事薪酬及津贴的议案|√|
|议案5|关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案|√|

||||
|-|-|-|
|议案6|相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|√|
|累积投票议案|||
|议案7|关于公司董事会换届选举的议案|√|
|7.1|选举非独立董事|√|
|7.1.1|关于选举吴景贤为公司第八届董事会董事的议案|√|
|7.1.2|关于选举董永平为公司第八届董事会董事的议案|√|
|7.1.3|关于选举苏加旭为公司第八届董事会董事的议案|√|
|7.1.4|关于选举王春霞为公司第八届董事会董事的议案|√|
|7.1.5|关于选举洪福全为公司第八届董事会董事的议案|√|
|7.2|选举独立董事|√|
|7.2.1|关于选举郑新芝为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|7.2.2|关于选举罗元清为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|7.2.3|关于选举潘越为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|议案8|关于公司监事会换届选举的议案|√|
|8.1|关于选举林青文为公司第八届监事会监事的议案|√|
|8.2|关于选举肖健康为公司第八届监事会监事的议案|√|
|8.3|关于选举王建衡为公司第八届监事会监事的议案|√|

上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2016年11月22日、11月24
日、12月 3日、12月 9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
股东提出临时提案的书面文件。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年12月9日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-103
中粮地产（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2017年12月1日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2017年12月6日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过关于公司全资子公司参与竞买杭州市一宗土地使用权的议案
公司董事会同意公司全资子公司参与竞买杭州市一宗挂牌出让的国有建设用地使用权。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司将在成功获取该地块后按《深圳证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2017年 9月 30日）》本议案属于关联事项，关联董事周政、蒋超、曾宪锋、贾鹏已回避表决。
议案表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2017年9月30日）》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月七日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-006华数传媒控股股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开的第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
依据公司2014年9月30日发布的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资的项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资金额（万元）|
|1|媒资内容中心建设项目|151,500.00|151,500.00|
|2|“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目|111,000.00|111,000.00|
|3|补充流动资金|-|388,159.88|
|合计|||650,659.88|

二、募集资金实际使用情况（截至2018年12月31日）
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投资总额（万元）|募集资金累计投入金额（万元）|募集资金投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|1|媒资内容中心建设项目|151,500.00|69,437.58|45.83%|2019年1月1日|
|2|“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目|111,000.00|12,403.04|11.17%|2019年1月1日|
|3|补充流动资金|388,159.88|111,090.57|28.62%|-|

注：募集资金累计投入金额数据未经审计
三、本次募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“媒资内容中心建设项目”和“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”，募投项目延期情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前项目达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|1|媒资内容中心建设项目|2019年1月1日|2021年1月1日|
|2|“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目|2019年1月1日|2021年1月1日|

四、本次募投项目延期的原因
（一）媒资内容中心建设项目
该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近两年公司本着控制风险、审慎使用的原则，放缓了该项目的投资进度。
（二）“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目
因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中，其中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为
自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投
资。
公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
鉴于以上两个募投项目现均无法在 2019年 1月 1日达到预定可使用状态，经公司审慎研究后对项目建设进度规划进行了调整，拟将该项目达到预定可使用状态日期由原定2019年1月1日延至2021年1月1日。
五、本次募投项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司将严格遵守证监会和深交所等相关监管规定以及公司内部制度，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次部分募投项目的延期。
2、监事会意见
监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。
3、保荐机构意见
保荐机构发表的核查意见：
经核查，公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上所述，湘财证券对华数传媒及全资子公司部分募投项目延期事宜无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见；
3、第九届监事会第二十一次会议决议；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2019年1月31日