Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（赵新民）
本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2015年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、2015年度公司共召开 15次董事会，本人全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
（二）出席股东大会会议情况
2015年度，公司召开了8次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事议事规则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
2015年 2月 5日，对第一届董事会第二十三次会议审议的《关于对公司关联交易予以确认的议案》，发表了同意的独立意见。
2015年3月27日，对第一届董事会第二十四次会议审议的《关于确定公司 2014年度利润分配方案的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于确定公司2015年度董事津贴的议案》、《关于确定公司2015年度高级管理人员薪酬的议
案》，发表了同意的独立意见。
2015年4月27日，对第二届董事会第二次会议审议的《关于境外投资相关事项的议案》，发表了同意的独立意见。
2015年7月10日，对第二届董事会第四次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，发表了同意的独立意见。
2015年8月27日，对第二届董事会第五次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的议案》以及《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明》发表了同意的独立意见。
2015年9月22日，对第二届董事会第六次会议审议的《关于收购眉山昌宏农业生物科技有限公司70%股权的议案》，发表了同意的独立意见。
2015年9月30日，对第二届董事会第七次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于将实际控制人陶军先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将田建刚先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于将雷红刚先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》，发表了同意的独立意见。
2015年10月9日，对第二届董事会第八次会议审议的《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100%股权的议案》，发表了同意的独立意见。
2015年10月26日，对第二届董事会第十次会议审议的《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》，发表了同意的独立意见。
2015年11月9日，对第二届董事会第十一次会议审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于制定未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划的议案》，发表了同意的独立意见。
2015年12月6日，对第二届董事会第十三次会议审议的《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于同意控股股东为全资子公司贷款提供担保的议案》、《关于向银行申请贷款用于统借统还业务的议案》、《关于以自有资金向控股子公司提供借款的议案》，发表了同意的独立意见。
三、履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。作为公司审计委员会和提名委员会委员，本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，积极审议每季度财务报表，并按照《审计委员会年报审计工作规程》积极开展 2015年度报告工作事宜，积极监督公司募集资金存放和使用情况，监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议；本人在担任公司提名委员会委员期间，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2015年度，本人利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。
在公司 2015年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2015年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告
能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的先例表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他事项
2015年，本人作为公司的独立董事，没有行使以下特别职权。
（一）提议召开董事会；
（二）提议召开临时股东大会；
（三）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
七、联系方式
姓名：赵新民
电子邮箱：
18919995599@189.cn
以上为本人作为独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：赵新民_________2016年02月25日
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2437号文核准，公司于 2016年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,286.35万股，每股发行价为 30.53元，应募集资金总额为人民币 69,802.27万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 5,092.34万元后，实际募集资金金额为人民币 64,709.93万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税额，本次募集资金净额为人民币 64,465.00万元。该募集资金已于2016年11月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4993号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币万元时间 金额
2017年1月1日募集资金专户余额 27,022.16加：本年度利息收入 47.60减：本年度已使用金额 16,949.35其中：募投项目支出 16,949.35减：本年手续费支出 0.412017年12月31日募集资金专户余额 10,120.00二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年 12月 12日，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司、天津凯莱英制药有限公司、吉林凯莱英医药化学有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行天津分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银 行 名 称|银行账号|
|浦发银行天津分行|77040155300000457|
|浦发银行天津分行|77040155300000465|
|浦发银行天津分行|77040154800000560|
|浦发银行天津分行|77040154740008317|
|合 计||

三、2017年度募集资金的实际使用情况
截至 2017年 12月 31日止，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币54,411.78万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2018年3月29日
募集资金使用情况对照表附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||64,465.00|||本年度投入募集资金总额|16,949.35||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|54,411.78||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度 （ % ） (3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司药物研发中心建设项目|否|8,963.00|8,963.00|1,552.66|1,875.57|20.93||不适用|不适用|否|
|2. 天津凯莱英制药有限公司药物生产建设项目|否|21,113.00|21,113.00|9,193.37|21,113.00|100.00|2017 年 9月|不适用|不适用|否|

募集资金使用情况对照表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3. 吉林凯莱英医药化学有限公司药物生产建设项目|否|20,389.00|20,389.00|6,203.32|17,423.21|85.45|不适用|不适用|否|
|4.补充流动资金|否|14,000.00|14,000.00||14,000.00|100.00|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||64,465.00|64,465.00|16,949.35|54,411.78|||||
|超募资金投向||||||||||
|1.||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||64,465.00|64,465.00|16,949.35|54,411.78|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2016年12月29日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币22,847.88万元。|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|||||||||

募集资金使用情况对照表
|||
|-|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目尚未完工，故存在募集资金结余。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前均存放在公司募集资金专项账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016086
河南恒星科技股份有限公司
关于拟使用部分闲置募集资金购买
银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用不超过人民币 90,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过 12个月）低风险银行保本型理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市规则》及《公司章程》等规定，该议案需提交股东大会进行审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1056号），公司本次非公开发行人民币普通股195,688,484股，募集资金总额为人民币 968,657,995.80元；扣除发行费用人民币16,645,688.48元（含增值税进项税额），实际募集资金净额为人民币952,012,307.32元。以上非公开发行的募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年9月20日的新增注册资本实收情况进行了验资，并出具了瑞华验字[2016]41080004号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2016年10月18日，公司募集资金账户余额为 954,800,259.34元。
二、募集资金暂时闲置的原因
公司募集资金投资项目正在推进当中，根据项目的实际进展情况，对募集资金的需求是阶段性的。因此，公司将有部分募集资金暂时闲置。
三、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)低风险银行保本型理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期银行保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的相关品种，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体为商业银行，且须提供保本承诺。
2、决议有效期
决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
3、购买额度
根据募集资金项目建设情况，公司使用闲置募集资金购买理财产品的最高额度不超过人民币90,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在决议有效期和额度范围内由财务部门负责组织实施使用闲置募集资金购
买银行保本型理财产品的事项。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行保本型理财产品的情况。
四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
银行保本型理财产品属于低风险投资品种，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类理财产品受到市场波动的影响。
公司本次拟投资的理财产品品种已限定为商业银行发行的具有保本承诺、安全性好、风险较低理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、购买理财产品对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品投资是在确保公司日常经
营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的顺利实施。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
六、审议程序
公司此次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事宜，已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，且独立董事、监事会及保荐机构均出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件对上市公司募集资金管理和使用的监管要求。该事项需经公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
七、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在保障资金安全
的前提下，公司使用暂时闲置募集资金不超过90,000万元投资于安全性高、流动性好、一年以内短期、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意公司使用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品,同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
2、监事会意见
公司拟使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品能有效提高募集资金使
用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币90,000万元的闲置募集资金用于购买由商业银行发行的保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
3、保荐机构意见
作为恒星科技非公开发行的保荐机构，海通证券对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项进行了审慎核查，认为：
1、本次恒星科技拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。该事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了同意意见。
2、恒星科技本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对恒星科技实施本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四十二次会议决议
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议
3、公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见4、海通证券股份有限公司关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品事项的核查意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-021
鸿利智汇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日收到持股5%以上股东李国平先生出具的《股份减持告知函》，李国平先生于2019年 3月 22日通过大宗交易的方式减持了公司股票 10,000,000股，占公司总股本的1.40%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占公司股本比例（%）|
|李国平|大宗交易|2019-3-22|7.89|10,000,000|1.40%|

2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前，李国平先生持有公司股票 128,262,630股，占公司总股本的18.00%。本次减持后，李国平先生持有公司股票118,262,630股，占公司总股本的16.59%。具体持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|李国平|合计持有股份|128,262,630|18.00%|118,262,630|16.59%|
||其中：无限售条件股份|32,065,658|4.50%|22,065,658|3.10%|
||有限售条件股份|96,196,972|13.50%|96,196,972|13.50%|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
2、本次减持严格遵守相关承诺，不存在违反减持的相关承诺的情形。
3、本次减持实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、《股份减持告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-037深圳市惠程电气股份有限公司
关于收回长春高琦聚酰亚胺材料有限公司
4000万元财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年10月22日，深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第四届董事会第五次会议审议通过了公司向长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）提供财务资助的议案，公司委托中国光大银行深圳华强支行向长春高琦提供金额为4,000万元的委托贷款，贷款期限2年。详细情况详见刊登于2012年10月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于委托银行借款人民币4000万元财务资助控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司的公告》。收到4,000万元财务资助后，长春高琦按照相关协议将资金用于研发及建设高性能耐热聚酰亚胺纤维相关项目。
上述4,000万元财务资助到期后，长春高琦未能及时履行本息还款义务。公司先后于2015年1月5日、2015年3月10日发布《关于向长春高琦聚酰亚胺材料有限公司回收4000万元财务资助的进展公告》（公告编号分别为2014-130、2015-035），详情请见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经公司积极协调，截止本公告日，中国光大银行深圳华强支行已收到长春高琦偿还的财务资助共计4,000万元及利息共计146.10万元，公司对长春高琦已经不存在财务资助情况。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一五年三月十六日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-028江西黑猫炭黑股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得
深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月28日披露了《关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2017-058），公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司（原名：景德镇市焦化工业集团有限责任公司，以下简称“黑猫集团”）拟以其所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）。
公司于近日收到黑猫集团通知，本次可交换公司债券已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于景德镇黑猫集团有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]223号），黑猫集团申请确认发行面值不超过 6亿元人民币的景德镇黑猫集团有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。
关于本次可交换公司债券发行的后续相关事项，公司将根据相关监管规定及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-154安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
●公司于2019年3月28日收到证监会立案调查通知，涉嫌信息披露违法违规，2019年 9月 19日收到告知书，目前尚无处理结论，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司目前不符合实施重大资产重组交易的条件。
●公司股票存在被暂停上市的风险。
一、净资产为负
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 30日披露了《2018年年度报告》，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非无保留意见的审计报告（CAC证审字[2019] 0393号）确认，公司 2018年末归属于母公司股东权益合计1.74亿元。根据公司于2019年8月 30日披露的《2019年半年度报告》，公司截至 2019年 6月 30日归属于上市公司股东的净资产为负，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的净资产为负的情形，公司股票可能存在被暂停上市的风险。
二、2018年度审计报告被出具保留意见
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告非标准审计意见的专项说明》，审计报告中导致保留意见的事项段的内容包括：
1、关联方占用资金的可收回性
截止 2018年12月 31日关联方非经营性占用盛运环保资金16.56亿元，经营性占用资金 4.85亿元，合计 21.41亿元。2019年1月 16日，桐城市公安局经济犯罪侦查大队已立案，对涉及关联方资金占用的部分关联方资产进行追缴、查封、冻结及待冻结。盛运环保通过对各关联方公司的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，同时对公安部门追缴、查封、冻结及待冻结的预计可用来清偿
关联方公司资金占用的资产（包括股票、房产、公司股权等）价值进行了初步估计，确认针对关联方公司资金占用（包括经营性占用和非经营性占用）累计计提坏账准备5.27亿元，本年度计提2.93亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对关联方公司非经营性占用资金和经营性占用资金的可收回性作出合理的判断，进而无法确定盛运环保计提的坏账准备是否充足，因此会计师无法对相关的坏账准备作出调整建议。
2、其他应收款的可收回性
截止 2019年6月30日，盛运环保其他应收款—单位往来欠款15.46亿元。
桐城市公安局经济犯罪侦查大队已对部分单位欠款进行了追查，盛运环保通过对各欠款单位的财务状况、经营状况及偿债能力进行评估，本年度计提坏账准备 11.27亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对上述资金往来的性质、债权的可收回性以及该等债权是否构成关联方资金占用作出判断，也无法确定盛运环保计提的坏账准备是否充分，因此会计师无法对相关的坏账准备作出调整建议。
3、对外担保损失
盛运环保为关联方借款提供担保30.42亿元，为其他单位借款担保1.33亿元，共计31.75亿元（其中保理业务2.59亿元，担保 29.16亿元），截止本报告日，上述担保中债权人已起诉要求盛运环保承担连带担保责任的金额为18.85亿元，已判决或裁定承担连带担保责任金额为 6.13亿元，盛运环保针对已判决或裁定承担连带担保责任的金额计提预计负债5.04亿元。
截止报告日，会计师无法获取充分、适当的审计证据对盛运环保可能需要承担的担保损失金额进行合理估计，因而会计师无法对资产负债表日担保事项是否发生损失而需计提预计负债的金额作出调整。同时，会计师也无法判断盛运环保是否还存在其他未经披露的对外担保事项以及对财务报表产生的影响。
三、公司被债权人申请重整导致存在与持续经营相关的重大不确定性
根据公司于2019年 1月18日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》，公司收到债权人重庆烽华自动化科技有限公司（以下简称“烽华公司”）
的《重整申请通知书》，因公司不能清偿烽华公司到期债务，且明显缺乏清偿能力，烽华公司依据《企业破产法》的规定，已于2019年1月18日向安庆市中级人民法院（以下简称“安庆中院”）申请对公司进行重整。前述申请能否被安庆中院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
根据《企业破产法》的相关规定，如果法院受理了烽华公司提出的对公司进行重整的申请，法院将指定管理人接管公司，债权人将依法向管理人申报债权。
管理人或公司将依法在规定期限内制作重整计划草案并提交债权人会议表决，债权人将根据经法院裁定批准的重整计划及《企业破产法》规定的清偿顺位获得清偿。如果重整计划或重整计划草案不能获得法院批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。
如果公司被宣告破产，根据《创业板股票上市规则》第 13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
根据公司于2019年 2月15日披露的《关于被债权人申请重整的进展公告》，截至目前，安庆中院正在审查债权人对公司的重整申请。在此期间，桐城市委、市政府高度重视公司风险化解工作，积极支持公司重整。为确保公司重整受理审查期间的生产经营稳定，配合安庆中院审查，桐城市人民政府依法制定了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司重整维稳应急预案》，并成立了以市委市政府主要领导为组长，相关分管领导为副组长,经开区管委会、市政法委、市信访局、市财政局（投金办）、市审计局、市公安局、市法院、市经信委、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所等部门组成的盛运环保司法重整专项工作领导小组，下设维稳工作小组、清产核资与生产保障工作小组、舆情外宣工作组等，具体协助公司开展重整受理前后的相关工作。截至目前，公司尚未收到安庆中院对申请人申请公司重整事项的裁定书，申请人的申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
四、公司存在最近三年连续亏损导致暂停上市的风险
公司2017、2018年度已连续两年亏损，根据公司于2019年8月 30日披露的《2019年半年度报告》，公司 2019年上半年亏损，如 2019年下半年重大事项不能妥善解决，2019年度可能继续亏损，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条规定的最近三年连续亏损的情形，公司股票可
能存在被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2014—026江西正邦科技股份有限公司关于根据 2013年度
利润分配方案调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次非公开发行股票的发行价格由6.05元/股调整为6.01元/股。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于 2013年11月5日和2013年12月 6日分别召开了第四届董事会第四次会议和 2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据上述议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据深圳证券交易所有关规定对上述发行价格进行相应调整。
2014年 5月 16日，公司 2013年年度股东大会审议通过《2013年年度利润分配预案》，公司 2013年年度权益分派方案为以现有总股本 431,056,568股为基数，每 10股派 0.40元（含税），共计分配利润 17,242,262.72元，剩余未分配利润 132,658,527.60元结转下年度分配。公司 2013年年度不进行资本公积金转增股本。
2014年 6月 19日，公司披露了《2013年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年6月26日，除权除息日为2014年6月27日。
鉴于公司实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格作如下调整：
根据公司第四届董事会第四次会议和 2013年第四次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格为6.05元/股，即定价基准日前20个交易日本公司
股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
公司 2013年年度权益分派方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为6.01元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（6.05元/股-0.04元/股）/（1+0%）
=6.01元/股
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一四年七月一日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2007-002武汉海特生物制药股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司《2017年半年度报告》及其摘要于2017年 8月 21日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，于2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-052雅本化学股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期、部分购回
及增加质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东汪新芽女士的通知，汪新芽女士于2016年7月28日向东吴证券股份有限公司质押其持有的公司股份2,100万股已到期，已于2017年7月27日将质押延期和部分购回，并增加质押808万股，具体事项如下：
一、股东股份质押及部分购回的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|汪新芽|一致行动人|20,999,900|2016年7月28日|2018年7月26日|东吴证券股份有限公司|38.22%|
|汪新芽|一致行动人|8,080,000|2017年7月27日|2018年7月26日|东吴证券股份有限公司|14.70%|
|合计|-|29,079,900|-|-|-|52.92%|

2、股东股份部分购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始时间|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|汪新芽|一致行动人|100|2016年7月28日|2017年7月27日|东吴证券股份有限公司|0.00%|
|合计|-|100|-|-|-|0.00%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，汪新芽女士共持有本公司股份54,948,633股，占本公司总股本的10.23%；累计质押股份54,943,900股，占其所持有本公司股份的99.99%，占本公司总股本的10.23%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—81
北京鼎汉技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开了
第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的日期：2014年7月1日
2、变更的原因
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会
计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简
称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的规定，本公司自2014年7月1日起执行上述七项新会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
2014年1月26日起，中国财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新准则。
5、审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号），执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行披露。该变更对财务报表无重大影响。
（二）公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，计入“可供出售金融资产”。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正
地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-063
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于应收账款核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于应收账款核销的议案》。具体内容如下：
一、本次核销的应收账款情况及对公司的影响
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司信息披露质量的通知》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账，催收无果的截至2016年6月30日的部分应收账款进行清理，予以核销，详细情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否因关联|
||单位名称||核销金额||核销原因|||
||||||||交易产生|
|常州市协和路桥工程有限公司||1,328,916.50||经核实，无法收回||否||
|合肥路德沥青拌和有限公司||420,698.00||经核实，无法收回||否||
|重庆瑜达公路桥梁有限责任公司||249,100.00||经核实，无法收回||否||
|江苏交公南京分公司241省道||122,785.00||经核实，无法收回||否||
|海门市帕源路桥建设有限公司||15,365.00||经核实，无法收回||否||
|其他||-4,606.65||发货收款尾差，可销账||否||
||合计|2,132,257.85||||||

上述款项账龄均在3年以上，经公司销售、财务、法律等事务部门多次协调、对账、催收无效，现确认核销。该款项已计提相应坏账准备，因此上述坏账损失核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响。核销后，公司仍将保留继续追索的权利。
二、履行的审批程序
公司于 2016年 11月 10日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第
一次会议审议通过了《关于应收账款核销的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，此事项不需要提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次核销事项。
四、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等有关规定核销部分坏账损失，符合公司的实际情况，核销后能更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次核销事项。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
3、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董会2016年11月10日
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2016-032
湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张炜先生的书面辞职报告。张炜先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再在公司任职。
根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，张炜先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。张炜先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
截至本公告日，张炜先生未持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对张炜先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心
感谢！
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-062富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年 8月 1日上午开市起按照重大资产重组事项停牌。公司分别于 2014年 8月 7日、8月 14日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年 8月 28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》， 2014年 9月 4日、9月 12日、9月 19日、9月 26日、10月 10日及 10月 17日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在继续推进本次重大资产重组的各项工作，正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-046
宁波激智科技股份有限公司
关于收购浙江紫光科技有限公司49%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购浙江紫光科技有限公司49%股权的议案》，同意公司以自有资金7,840万元人民币收购宁波宏峰股权投资合伙企业（有限合伙）、陈晓、张黛红、曾卫华、陈建伟合计持有的浙江紫光科技有限公司（以下简称“紫光科技”）49%的股权，并签署《关于浙江紫光科技有限公司股权转让协议》。本次收购前，公司持有紫光科技51%的股权。收购完成后，公司将持有紫光科技100%的股权，紫光科技将成为公司的全资子公司。具体内容详见2018年5月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告。
近日，紫光科技完成了工商变更登记手续，并取得了由宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9133020169822980X2
2、名称：浙江紫光科技有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：浙江省宁波高新区研发园14栋
5、法定代表人：袁敏华
6、注册资本：叁仟叁佰玖拾捌万元整
7、成立日期：2010年01月12日
8、营业期限：2010年01月12日至2060年01月11日
9、经营范围：窗膜产品的技术研究、开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让；窗膜、屏幕PET贴膜的制造、加工；窗膜、屏幕PET贴膜、用于窗膜配套的包装材料、测试仪器、测试设备及配件的批发、零售；企业管理咨询；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；窗膜的装饰工程、建筑幕墙的窗膜工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、浙江紫光科技有限公司营业执照副本。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2018年6月13日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2019-19
北京燕京啤酒股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
方案：每10股派0.22元人民币现金（含税）
股权登记日：2019年 7月12日
除息日：2019年7月15日
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、股东大会审议通过的分配方案的具体内容
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年度利润分配方案已获 2019年 5月 17日召开的 2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2019年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2018年度利润分配方案为：“公司按 2018年 12月 31日总股本 2,818,539,341股为基数，每 10股派现金 0.22元（含税），所余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。”
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2018年度
2、发放范围：2019年7月12日登记在册的所有股东
3、分配方案：公司按2018年12月31日总股本2,818,539,341股为基数，
每 10股派现金 0.22元（含税），所余未分配利润结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
4、扣税说明：
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.198元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.044元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.022元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
5、公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化，股本总额为 2,818,539,341股。
三、分红派息日期
股权登记日：2019年7月12日
除息日：2019年7月15日
红利发放日：2019年7月15日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2019年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1.|08*****828|北京燕京啤酒投资有限公司|
|2.|08*****887|北京燕京啤酒集团公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 4日至登记日：2019年 7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司证券部2、咨询联系人：李影
3、咨询电话：010-89490729
4、传真电话：010-89495569
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第十二次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会二○一九年七月五日