Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东三雄极光照明股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——胡玉明
各位股东及股东代表：
本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2017年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，公司总共召开了 9次董事会会议和 4次股东大会。本人作为公司董事会独立董事成员，均按规定出席参加了上述会议，出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董事|应参加董|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事|是否连续两次未亲|出席股东|
|姓名|事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|会次数|自参加董事会会议|大会次数|
|胡玉明|9|9|0|0|0|否|4|

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2017年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况,与公司其他两位独立董
事就以下事项共同发表独立董事意见：
1、2017年 1月 23日，在公司召开的第三届董事会第四次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见、关于 2017年关联交易的独立意见、关于续聘会计师事务所的独立意见。
2、2017年 3月 31日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，就关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的事项发表了同意的独立意见。
3、2017年 5月 24日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，就关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的事项发表了同意的独立意见。
4、2017年 6月 28日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的独立意见。
5、2017年 7月 25日，在公司召开的第三届董事会第九次会议上，就关于新增公司部分募投项目实施主体和实施地点的事项发表了同意的独立意见。
6、2017年 8月 28日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
7、2017年11月30日，在公司召开的第三届董事会第十二次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见、关于拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的独立意见、关于关联租赁的独立意见、关于补选公司董事的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，同时积极参与对高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，与公司其他董事、监
事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、对公司信息披露情况的监督、调查。
2017年，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对治理结构和经营管理的监督、调查。
2017年，本人保持与管理层的及时沟通，同时对公司生产经营状况等进行调查，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等相关事项，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责。在此基础上，对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项发表了事前认可意见和独立意见。除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：
胡玉明
2018年4月16日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四十三次会议相关事项事前认可
的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）将于 2017年 3月 28日召开第九届董事会第四十三次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，基于独立立场，现就相关事项发表如下独立意见：
1、关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构事前认可的独立意见
通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况，该事务所具备相关资质条件，结合该所担任公司 2016年度财务及内控审计机构的工作情况，该所能胜任公司 2017年度财务及内部控制的相关审计工作，协商确定本年度财务审计费用为 225万元，内部控制审计费用为 55万元。公司提议程序合法有效。同意将上述议案提交公司董事会及股东大会审议。
2、关于向控股股东支及实际控制人支付担保费暨关联交易事前认可的独立意见
公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及实际控制人黄红云先生为公司提供担保能有效提高公司的融资能力，降低公司融资成本。公司向控股股东及实际控制人支付的担保费率符合公允的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。该关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟曹国华
二○一七年三月二十八日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—020
山东龙大肉食品股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -20%|盈利：7,731.97万元|
||盈利：7,731.97万元–9,278.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司业绩变动主要原因：（1）公司屠宰业务量较去年同期增加较快，鲜冻肉销量快速提升；（2）公司熟食产品销量也较去年春节同期增加较多；（3）公司连锁餐饮客户对公司冷冻调理品的采购量较去年同期也大幅增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年第一季度业绩具体的财务数据将在 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-139
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于控股股东股份过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
经中国交通建设集团有限公司批准，中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）拟吸收合并全资子公司中住地产开发有限公司（以下简称“中住地产”）。此次合并完成后，地产集团作为合并后的存续方将承继中住地产直接持有的中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）237,690,352股股份（占我司股份总数的53.32%）。
2018年 10月 31日，我司发布了《关于中交房地产集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号2018-127）。地产集团已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准豁免中交房地产集团有限公司要约收购中交地产股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1707号）。
二、本次股份过户情况
2018年 12月 6日，地产集团已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，并告知我司。本次股份过户登记手续已完成，过户日期为 2018年 12月 5日。
本次股份过户完成后，地产集团直接持有我司 237,690,352股股份，占公司股份总数的53.32%，成为我司控股股东。我司的实际控制人未发生变更。
本次过户完成后，我司产权控制关系如下图所示：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国交通建设集团有限公司
100%
中交房地产集团有限公司
53.32%
中交地产股份有限公司
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 12月 6日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-057
湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第三次会议，本次会议通知已通过传真或送达方式发出。监事会5名监事均参会并参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并一致通过了以下议案：
（一）审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北能源集团股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变
更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策的变更。
表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司监事会二〇一四年十月二十九日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
科大智能科技股份有限公司
会专字[2019]2965号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2019]2965号关于科大智能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
科大智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 25日出具了会审字[2019]2962号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，科大智能编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科大智能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计科大智能 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科大智能实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科大智能的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为科大智能披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：科大智能科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：郑磊
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘润
中国·北京 中国注册会计师：任张池
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-029
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东北京领瑞投资管理有限公司（以下简称：“领瑞投资”）的通知：领瑞投资将其所持有的全部公司股票办理了质押登记手续，具体情况如下：
领瑞投资将其所持有公司143,325,141股股票中的143,325,141股质押给华鑫国际信托有限公司，占其所持有公司股份数的100%，占公司总股份数的6.69%，该笔质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕。
截至本公告披露日，领瑞投资累计质押公司股票143,325,141股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股份数的6.69%。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年3月24日
鲁丰环保科技股份有限公司2014年半年度业绩快报证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保 公告编号：2014-034鲁丰环保科技股份有限公司 2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,185,336,744.40|1,144,962,199.64|3.53%|
|营业利润|-24,935,828.00|7,499,000.21|-432.52%|
|利润总额|-24,904,355.94|10,290,887.34|-342.00%|
|归属于上市公司股东的净利润|-17,831,053.32|6,021,464.62|-396.12%|
|基本每股收益（元）|-0.02|0.01|-300.00%|
|加权平均净资产收益率|-1.08%|0.36%|-1.44%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|7,509,144,184.77|6,797,546,012.11|10.47%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,638,151,349.46|1,660,699,930.01|-1.36%|
|股本|926,400,000.00|463,200,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.77|3.59|-50.70%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2014年1-6月公司营业利润同比下降432.52%，利润总额同比下降342.00%，归属于上市公司股东的净利润同比下降396.12%，基本每股收益同比下降300%。主要原因是报告期内，受国际和国内经济形势下行影响，公司所属铝加工行业持续低迷；公司新投产项目未完全达产。
2、财务状况说明
截至2014年6月30日，股本与期初相比增加100%，归属于上市公司股东的每股净资产与期初相比下降50.70%，主要原因是2014年6月，公司实施2013年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增463,200,000股，转增后公司总股本为926,400,000股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年7月15日的2014年半年度业绩预告修正公告中，公司预计2014半年度归属于上市公司股东的净利润亏损1500万元-2000万元，本次业绩快报披露的业绩与业绩预告修正不存差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
鲁丰环保科技股份有限公司2014年半年度业绩快报六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2014-035深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于计划成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“飞马国际”）于2014年9月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计划成立合资公司的议案》。公司拟与TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）、惠州市冠联实业投资有限公司（以下简称“冠联投资”）共同投资成立合资公司深圳前海××供应链有限公司（暂未定名，以下简称“合资公司”）。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
为整合各方优势资源，实现业务协同效应，各方高层探讨了在供应链领域的合作机会，经友好协商，决定由TCL集团、飞马国际和冠联投资共同出资人民币10,000万元在深圳市前海深港现代服务业合作区（以下简称“前海新区”）设立合资供应链公司，打造专业综合供应链服务运营平台。
合资公司将借助合资各方的优势，整合优化 TCL集团各成员企业供应链管理，通过贸易服务，结合金融创新工具，提供增值金融服务等手段，实现合资各方各种资源的优化配置，提高供应链管理水平，形成可持续竞争优势，为各方股东创造价值。
（2）对外投资审批程序
上述投资成立合资公司事项业经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据公司章程及《对外投资制度》等相关规定，本项对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
— 1—
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：深圳前海××供应链有限公司（暂未定名）
注册资本：人民币10,000万元
企业性质：有限性质
经营范围：一般贸易进出口业务、代理采购业务（国内外代采、转口贸易）、销售执行（成品）、VMI精益物流、保税物流等。
（具体以工商登记核准为准）
股本结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|TCL集团|4,000万元|40%|
|飞马国际|4,000万元|40%|
|冠联投资|2,000万元|20%|

三、交易对方基本情况
1、TCL集团
企业名称：TCL集团股份有限公司
住 所：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区
类 型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币9,452,413,271元
法定代表人：李东生
经营范围：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备，新型光电、液晶显示器件，五金、交电，VCD、DVD视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，数字卫星电视接收机，建筑材料、普通机械。电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修，废旧物资回收。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口贸易（国家禁止进出口的商品和技术除外）。创业投资业务及创业投资咨询；受托管
理其他创业投资机构的创业投资资本；为创业企业提供创业管理服务；参与发起创
— 2—
业投资机构与创业投资管理顾问机构。
TCL集团是中国最大的、全球性规模经营的消费类电子企业集团之一。TCL集团(000100.SZ)整体上市，旗下拥有3家上市公司：TCL多媒体科技（01070.HK）、TCL通讯科技（02618.HK）和通力电子（01249.HK）。目前已形成多媒体、通讯、华星光电、家电集团、通力电子五大产业以及系统科技事业本部、泰科立集团、新兴业务群、投资业务群、翰林汇公司等业务板块。
2、冠联投资
企业名称：惠州市冠联实业投资有限公司
住 所：惠州市江北云山东路21号TCL云山工业区C栋
注册资本：人民币5,000万元
法定代表人：陈潮海
公司类型：有限责任公司
经营范围：实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
冠联投资成立于2010年12月，主要从事实业投资与管理业务，将在环保资源、文化创意产业、供应链等领域进行多元化投资。该公司拥有专业的实业投资及运营管理团队，具备丰富的行业经验、规范的管理制度，奉行“守信、务实、和谐、共赢”的经营宗旨，在合作伙伴和相关客户中具有良好的企业形象。
四、对外投资合同的主要内容
公司尚未与合作各方就本次对外投资签署相关协议。
五、对外投资的目的和对公司的影响
前海新区是一个开放层次最高、政策最优、功能最强的特殊经济区域，现代物流供应链管理服务、供应链金融服务符合前海产业准入目录，具有广阔的发展空间。
作为专注于高端物流供应链服务的龙头企业，公司近年大力拓展大宗商品供应链服务并将之与金融产品创新相结合，取得了良好的成绩。为进一步拓展公司供应链服务领域，实现公司的可持续性发展，公司拟与TCL集团、冠联投资共同投资成立合资公司，充分利用合作各方丰富的境内外资源、行业经验及前海新区的政策优
— 3—
势与创新环境，将合资公司打造成一家专注于IT、电子行业的供应链服务平台，推进公司在供应链服务行业细分领域的重要布局，提升公司综合竞争力及行业影响力。
本次对外投资公司投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、对外投资存在的风险
本次对外投资是公司拓展、整合供应链服务行业细分领域，丰富和完善公司服务产品的重要举措。但合资公司成立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
公司将通过建立完善的内部风险控制体系，业务运营管理、财务管理、及有效的考核制度，促进合资公司稳定快速发展。
由于合资公司的运营存在一定的磨合期和培育期，短期内不会对公司效益产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一四年九月十七日
— 4—
新界泵业集团股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个
行权期/预留股票期权第一个行权期可行权与
第二次解锁可解锁的激励对象名单
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象共 53人，可行权期权数量129.92万份，预留股票期权第一个行权期可行权的激励对象共14人，可行权期权数量25.6万份，第二次解锁可解锁的激励对象共22人，可解锁限制性股票数量为62.44万股，具体名单如下：
一、股票期权
1、首次授予股票期权第二个行权期可行权的激励对象及可行权股票期权数量
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的尚未行权的股票期权数量（万份)|占获授的尚未行权的期权总数的比例|本期可行权数量（万份）|
|张建忠|常务副总经理|13|5.21%|7|
|张俊杰|副总经理|12.48|5.00%|6.72|
|严先发|副总经理、董事会秘书|7.8|3.13%|4.2|
|桂建辉|副总经理|6.24|2.50%|3.36|
|郭曙明|财务总监|5.2|2.08%|2.8|
|中层管理人员、核心骨干（含控股子公司及受托管理公司，共48人）||196.56|78.77%|105.84|
|未完成2016年度考核目标激励对象（共2人）||8.32|3.33%|0|
|合计||249.6|100.00%|129.92|

2、中层管理人员、核心骨干名单：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|王理强|中层管理人员、核心骨干|
|2|王护桥|中层管理人员、核心骨干|
|3|汤曙新|中层管理人员、核心骨干|
|4|陈君圣|中层管理人员、核心骨干|
|5|陈米虹|中层管理人员、核心骨干|
|6|张怀振|中层管理人员、核心骨干|
|7|向洋|中层管理人员、核心骨干|
|8|张瑞芬|中层管理人员、核心骨干|
|9|徐彦召|中层管理人员、核心骨干|
|10|张开旺|中层管理人员、核心骨干|
|11|唐海波|中层管理人员、核心骨干|
|12|郑顺兵|中层管理人员、核心骨干|
|13|曾海军|中层管理人员、核心骨干|
|14|陈杭飞|中层管理人员、核心骨干|
|15|王江元|中层管理人员、核心骨干|
|16|詹军辉|中层管理人员、核心骨干|
|17|葛杰|中层管理人员、核心骨干|
|18|刘群峰|中层管理人员、核心骨干|
|19|李长贵|中层管理人员、核心骨干|
|20|方武维|中层管理人员、核心骨干|
|21|何 伟|中层管理人员、核心骨干|
|22|曾 超|中层管理人员、核心骨干|
|23|宗得茂|中层管理人员、核心骨干|
|24|段军利|中层管理人员、核心骨干|
|25|潘永斌|中层管理人员、核心骨干|
|26|苏晓军|中层管理人员、核心骨干|
|27|朱美珍|中层管理人员、核心骨干|
|28|陈 蒙|中层管理人员、核心骨干|
|29|凌桂荣|中层管理人员、核心骨干|
|30|余 忠|中层管理人员、核心骨干|
|31|陈斌昌|中层管理人员、核心骨干|
|32|魏丁飞|中层管理人员、核心骨干|
|33|刘 磊|中层管理人员、核心骨干|
|34|曹建华|中层管理人员、核心骨干|
|35|韩孝阳|中层管理人员、核心骨干|
|36|王建铭|中层管理人员、核心骨干|
|37|任 兵|中层管理人员、核心骨干|
|38|王振胜|中层管理人员、核心骨干|

||||
|-|-|-|
|39|吴景华|中层管理人员、核心骨干|
|40|郑勇飞|中层管理人员、核心骨干|
|41|冉从华|中层管理人员、核心骨干|
|42|杨登金|中层管理人员、核心骨干|
|43|胡文云|中层管理人员、核心骨干|
|44|黄仁庭|中层管理人员、核心骨干|
|45|张司桥|中层管理人员、核心骨干|
|46|王新行|中层管理人员、核心骨干|
|47|李林刚|中层管理人员、核心骨干|
|48|冯亚军|中层管理人员、核心骨干|

注：徐彦召、张开旺、何伟、陈杭飞、余忠、张司桥等人均于2017年一季度离职或不在公司担任任何职务。
3、预留股票期权第一个行权期可行权对象及可行权股票期权数量
|||||
|-|-|-|-|
|授予对象|获授的期权份数（万份)|占授予预留股票期权总数的比例（%）|本期可行权数量（万份）|
|中层管理人员及核心骨干（含控股子公司及受托管理公司，共14人）|51.2|91.43|25.6|
|未完成2016年度考核标激励对象（共1人）|4.8|8.57|0|
|合计|56|100.00|25.6|

4、中层管理人员、核心骨干名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓 名||职 位|
|1||蒲寒松||事业部轮值总经理||
|2||范琳琳||大区经理||
|3||陈华勇||技术骨干||
|4||姜国庆||大区经理||
|5||冯骥||技术骨干||
|6||刘浩杰||技术骨干||
|7||薛志超||技术骨干||
|8||任联合||技术骨干||

||||
|-|-|-|
|9|杨岩松|部门主管|
|10|林李|技术骨干|
|11|周红亮|技术骨干|
|12|余彬华|部门主管|
|13|汤曙新|子公司总经理|
|14|冯迪|部门主管|

注：范琳琳于2017年第一季度离职。
二、限制性股票
1、第二次解锁可解锁的激励对象名单
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|2016年度利润分配调整前|2016年度利润分配调整后||||
|||获授的限制性股票股数|获授的限制性股票股数|已解锁数量|本期可解锁数量|剩余未解锁数量|
|张建忠|常务副总经理|12.5|20|7|7|6|
|张俊杰|副总经理|12|19.2|6.72|6.72|5.76|
|严先发|副总经理、董事会秘书|7.5|12|4.2|4.2|3.6|
|桂建辉|副总经理|6|9.6|3.36|3.36|2.88|
|郭曙明|财务总监|5|8|2.8|2.8|2.4|
|中层管理人员、核心骨干（含控股子公司及受托管理公司，共17人）||68.5|109.6|38.36|38.36|32.88|
|合计||111.5|178.4|62.44|62.44|53.52|

2、中层管理人员、核心骨干名单：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|王理强|中层管理人员、核心骨干|
|2|王护桥|中层管理人员、核心骨干|

||||
|-|-|-|
|3|汤曙新|中层管理人员、核心骨干|
|4|陈君圣|中层管理人员、核心骨干|
|5|陈米虹|中层管理人员、核心骨干|
|6|张怀振|中层管理人员、核心骨干|
|7|向洋|中层管理人员、核心骨干|
|8|张瑞芬|中层管理人员、核心骨干|
|9|徐彦召|中层管理人员、核心骨干|
|10|张开旺|中层管理人员、核心骨干|
|11|唐海波|中层管理人员、核心骨干|
|12|郑顺兵|中层管理人员、核心骨干|
|13|曾海军|中层管理人员、核心骨干|
|14|陈杭飞|中层管理人员、核心骨干|
|15|王江元|中层管理人员、核心骨干|
|16|詹军辉|中层管理人员、核心骨干|
|17|葛杰|中层管理人员、核心骨干|

注：徐彦召、张开旺等人均于2017年一季度离职。
新界泵业集团股份有限公司2017年6月11日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-027
网宿科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 26日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任黄莎琳女士为公司副总裁的议案》，具体内容如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经总裁刘成彦先生提名，提名委员会审核，董事会决定聘任黄莎琳女士担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，同意聘任黄莎琳女士为公司副总裁。
黄莎琳女士简历详见附件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
简历
黄莎琳，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生毕
业于新加坡国立大学，工业系统工程系，本科毕业于北京清华大学，计算机
科学与技术系。曾任新加坡国立大学技术设计院研究工程师，新加坡科技集
团执行级工程师。2005年加入网宿科技，现任本公司 CDN事业部总经理。
截至公告日，黄莎琳女士持有本公司股票 45,000股，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及其他法律法规规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2014-059
光正集团股份有限公司
关于子公司购买信托理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买信托理财产品基本情况
公司于2013年2月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司全资子公司上海冠顶投资有限公司购买信托产品的议案》，为提高资金使用效率，增加公司资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，上海冠顶投资有限责任公司（以下简称“上海冠顶”）利用自有资金以每一信托单位对应人民币【1.00】元的价格认购中国对外经济贸易信托有限公司设立的“外贸信托·昀沣证券投资集合资金信托计划”理财产品，认购金额为20,000,000元。（详见公司2013年2月8日及2013年2月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于子公司购买信托理财产品的公告》公告编号：2013-009及《2013年第一次临时股东大会决议公告》公告编号2013-013）。
二、购买信托理财产品进展情况
按照《外贸信托·昀沣证券投资集合资金信托合同》中的相关约定，2014年6月30日为上述信托计划的开放日，上海冠顶根据自身的日常经营资金需求，向中国对外经济贸易信托有限公司申请赎回上述信托产品。2014年 7月 1日，上海冠顶收到外经济贸易信托有限公司出具的“外贸信托·昀沣证券投资集合资金信托计划的赎回确认书”，根据“赎回确认书”的约定，上海冠顶已收到本次申请赎回的份额本金及收益22,277,752.62元。
三、备查文件
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2014年7月15日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2018-044浙江卫星石化股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卫星控股|是|10,000,000|2018.6.7|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|2.35%|股东融资|
|合计||10,000,000|-|-|-|2.35%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卫星控股持有本公司股份共425,019,080股，其中无限售条件的股份399,000,000股，占公司总股本的39.96%。其所持有上市公司股份共质押153,100,000股无限售条件流通股，占其持有本公司股份总数的36.02%，占本公司
总股本的14.39%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2014-007江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 4月 4日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于 2014年 4月 15日在宿迁市高新技术产业开发区华山路 98号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013年年度报告摘要》与《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2013年年度报告全文》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司 2013年归属于母公司所有者的净利润为 3,721.79万元，加权平均净资产收益率3.57%。截止 2013年末，公司资产总额 146,842.54万元，负债总额 40,508.57万元，资产负债率27.59%，归属于母公司所有者权益总额 105,779.03万元，注册资本18,680万元。
详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《公司2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本年度公司形成的税后利润，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡审字（2014）00674号审计报告确认为 37,217,886.17元（合并报表数据），按《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币 4,206,956.76元，加上年初未分配利润 172,630,038.42元，扣除已分配 2012年度利润 9,340,000.00元后，截止 2013年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为196,300,967.83元。
本年度利润分配的预案为：以2013年末总股本186,800,000股为基数每 10股派发0.5元现金红利（含税），共计派发 9,340,000元。剩余累计未分配利润
186,960,967.83元全部结转下一年度。
监事会认为：公司本年度利润分配预案符合公司《现金分红管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012年--2014年）》及《公司章程》的规定，预案的制定充分考虑了公司本年度的盈利、资金供给和需求等因素，符合公司的实际情况，切实保护了中小股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部审计部门及人
员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及充分监督。《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。
详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过了《关于<公司 2013年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
7、审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司向参股公司提供财务资助展期，按其出资比例承担相关义务，不存在交易非公允情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定。
详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2014年4月16日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-052重庆莱美药业股份有限公司
关于 2015年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备及坏账核销概述
（1）本次计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则第8号—资产减值》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2015年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计21,163,166.00元。具体为：
本期减少数
项目 期初余额 本期计提 期末余额转回 转销
一、坏账准备 16,338,497.16 16,849,238.06 135,596.40 33,052,138.82其中：应收账款 13,454,531.55 12,356,988.43 135,596.40 25,675,923.58其他应收款 2,883,965.61 4,492,249.63 7,376,215.24二、存货跌价准备 1,394,644.52 4,313,927.94 1394644.52 4,313,927.94合 计 17,733,141.68 21,163,166.00 1,530,240.92 37,366,066.76（2）坏账核销概述
为真实客观反映公司财务状况，公司拟在公司董事会、股东大会审议通过审批过后，对合并报表范围内的经营过程中长期挂账且追收无果的 17笔共计11,084,250.34元应收账款清理，予以核销。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。
1、2015年度公司计提应收款项坏账准备16,849,238.06元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项确认标准、坏账准备的计提方法
应收账款 单项金额重大的应收账款为期末余额在 200万元以上
其他应收款单项金额重大的其他应收款为期末余额在 100万元以上
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，具体计提比例如下：
账 龄 计提比例(%)
1年以内(含1年) 5
1-2年(含2年) 10
2-3年(含3年) 20
3-4年(含4年) 40
5年以上 100
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
2、2015年度公司计提存货跌价准备 4,313,927.94元，存货跌价准备的计提方法为：
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2015年度利润总额 21,163,166.00元。本次核销的 17笔应收账款已全额计提坏账准备，因此核销坏账将不会对 2015年和2016年的利润产生影响。
四、董事会关于计提资产减值准备及坏账核销的合理性说明
公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，
公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会关于计提资产减值准备及坏账核销的审核意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
六、独立董事意见
经认真核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至 2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备及核销坏账。
七、其他说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2015年年度审计时已建议对上述事项计提资产减值准备及核销坏账。本次计提资产减值准备及核销坏账事项尚需公司2015年年度股东大会审议。
八、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、重庆莱美药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-061广东奥马电器股份有限公司
关于公司与中山金控签署合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况
2018年12月18日，中山市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业中山金融投资控股有限公司（以下简称“中山金控”）与广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“公司”）签署了《合作框架协议》，双方约定，由中山金控管理的中山市纾困基金牵头成立定向资产管理计划，向公司提供借款用以补充公司运营流动资金，公司以所持广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）100%的股权为前述借款提供质押担保（公告编号：2018-152）。
2019年2月21日，由中山金控所管理的中山市纾困基金牵头，公司与华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）签署了《股权收益权转让及回购合同》与《股权质押合同》，华鑫信托将成立集合资金信托计划为公司提供融资，融资规模为9.7亿元（最终资金规模以实际交付金额为准），主要用于偿还公司的债务。双方约定以公司所持有的奥马冰箱100%股权的股权收益权为担保，对应的出资额为人民币16,800万元，公司在约定期限内按照约定价格回购上述股权收益权（公告编号：2019-013）。
2019年5月16日，公司在中山市工商行政管理局办理了股权出质登记手续，并收到（粤中）股质登记设字［2019］第1900142155号《股权出质设立登记通知书》，主要登记事项如下：
质权登记编号：A1900142155；
出质股权所在公司：广东奥马冰箱有限公司；
出质股权数额：16,800万元人民币（出质股权所在公司注册资本16,800万人民币，出质股权所占公司100%股权）；
出质人：广东奥马电器股份有限公司；
质权人：华鑫国际信托有限公司。
2019年5月17日，由中山金控所管理的中山市纾困基金牵头，由华鑫信托成立的集合资金信托计划为公司提供的融资资金到位，共计人民币9.70亿元，该项融资资金主要用于偿还公司债务。
上述资金到位后，将有效地缓解了公司资金流动性压力，促进公司正常运营及可持续发展。
二、备查文件
1、《股权出质设立登记通知书》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年5月20日
创业软件股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第七次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第六届董事会第七次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
我们认真审议了董事会提交的《关于续聘财务审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，我们一致同意将《关于续聘财务审计机构的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
二、关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的事
前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司2017年度日常关联交易暨2018年度日常关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2017年度日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业软件股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
凌云 江乾坤 杨建刚