证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-007
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2017年4月17日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2017年4月27日8：15
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。
（五）会议由公司董事长陈洪先先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《广州港股份有限公司2016年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《广州港股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《广州港股份有限公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《广州港股份有限公司2016年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 670,878,813.58元，母公司实现净利润为575,626,003.30元。根据《公司章程》有关条款规定，提取10%法定盈余公积金为57,562,600.33元，提取后可供股东分配的利润为 518,063,402.97元。
依据《公司章程》有关利润分配政策，统筹考虑公司可持续发展需要和投资者利益，现提出2016年度利润分配方案如下：
1.拟将2016年度可分配利润 518,063,402.97元的29%，按照持股比例向全体股东进行分配。
2.按照公司上市后的总股本 6,193,180,000股计算，每 10股派发现金红利0.2426元（含税）。
3.实施上述利润分配方案，共需支付股利150，246,546.8元，剩余未分配利润结转至以后年度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于广州港股份有限公司申请 2017年度债务融资额度的议案》。
董事会同意公司申请2017年度债务融资额度不超过人民币80亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资品种包括但不限于：境内、外银行借款（含银团借款），超短期融资券、短期融资券，中期票据，境内外公司债等。
董事会同意授权公司董事长在获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于广州港股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，出具了事前认可函，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长陈洪先、副董事长蔡锦龙、董事陈万雄、张华、李益波为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司预计2017年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司2017年度审计机构的议案》。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，出具了事前认可函，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，由立信会计师事务所承接公司 2017年度财务审计业务。拟请股东大会同意董事会授权董事长根据审计业务实际确定公司2017年度审计费用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任林镜秋先生为广州港股份有限公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任林镜秋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
（十）审议通过《广州港股份有限公司2017年第一季度报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2017年第一季度报告》。
（十一）审议通过《关于广州港股份有限公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会同意公司及控股子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过40亿元的闲置自有资金，在有日常信贷业务往来的大型国有银行和股份制银行择机购买安全性高的保本型理财产品，年末叙做理财产品的余额不超过5亿元；拟请股东大会同意董事会授权公司董事长自股东大会审议通过该议案之日起十二个月内，在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务会计部负责组织实施和管理。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十二)审议通过《关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请 4.8亿元委托贷款的议案》。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，出具了事前认可函，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长陈洪先、副董事长蔡锦龙、董事陈万雄、张华、李益波为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于向控股股东申请委托贷款额度既关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十三)审议通过《关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的议案》。
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，出具了事前认可函，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。
董事会同意该议案，并提请股东大会同意董事会授权公司董事长负责财务公
司组建事宜，包括但不限于签署相关法律文本等。
公司董事长陈洪先、副董事长蔡锦龙、董事陈万雄、张华、李益波为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十四)审议通过《关于合诚融资担保有限公司申请2017年度对外提供担保额度的议案》。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会同意合诚融资担保公司按照经营许可的范围开展对外担保业务，2017年度对外担保总额不超过人民币4亿元，其中融资性担保人民币2亿元，非融资性担保人民币2亿元。除《公司章程》中规定由股东大会审议的对外担保事项外，担保公司在该授权额度内决定为客户提供对外担保事项，每笔担保不需再提交至公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于授权下属担保公司2017年对外提供担保额度的公告》。
(十五)审议通过《关于广州港股份有限公司为下属公司向广州海事局提供信用担保函的议案》。
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事会同意公司为下属6家分公司黄埔港务分公司、新港港务分公司、西基港务分公司、石油化工港务分公司、河南港务分公司、南沙粮食通用码头分公司，3家全资子公司新沙港务有限公司、物流有限公司、港盛船舶代理有限公司以及2家控股子公司广州集装箱码头有限公司、广州联合国际船舶代理有限公司向广州海事局提供信用担保函，其中控股子公司按公司所持股比提供担保，担保金额合计人民币 4500万元，担保期限自 2017年 1月 1日至 2017年12月 31日；并同意在今后年度，在担保形式、担保范围、担保内容、担保金额等均保持不变的前提下，授权公司总经理就该担保事项进行审批。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司为下属公司提供信用担保函的公告》。
(十六)审议通过《关于建设南沙粮食及通用码头筒仓二期工程的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十七)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司章程（草案）〉及其附件〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于修订章程的公告》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(十八)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十九)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二十)审议通过《关于修订〈广州港股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(二十一）审议通过《关于召开广州港股份有限公司 2016年度股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2016年年度股东大会，并同意授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司2016年年度股东大会通知将另行公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2017年4月29日