多喜爱家纺股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议
多喜爱家纺股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2014年3月3日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议通过了如下决议：
一、通过《关于多喜爱家纺股份有限公司 2013年年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、通过《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；
鉴于公司依照规定将对发行方案进行调整，根据中国证监会的审核要求，对本议案的八项内容进行逐项表决，表决情况如下：
1、股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、股票面值：每股面值人民币1.00元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、公开发行股份数量：本次公开发行股票总量不超过 3,000万股，不低于发行后总股本的25%；预计新股发行数量不超过3,000万股，预计股东公开发售股份数量不超过2,250万股。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、定价方式：通过向网下投资者询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相
同。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、发行方式：本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、拟上市地点：本次发行完成后，公司选择深圳证券交易所中小板作为本次公开发行的A股上市地。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、决议有效期
关于本次发行股票并上市的决议自公司股东大会审议通过后 24个月内有效。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、通过《关于〈公司股东申请公开发售股份方案〉的议案》；
根据中国证监会的审核要求，对本议案的九项内容进行了逐项表决，表决情况如下：
1、发售条件：
公司根据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，截至审议通过本次公开发行调整方案的股东大会表决日已持有公司股份满36个月的股东将公开发售部分股份。股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满36个月的公司股份数占已满36个月的公司股份总数的比例，及公开发售股份总数相乘确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、股票种类：人民币普通股（A股）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、发售股份的股东及其数量：
①符合发售股份条件的股东
根据《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》第五条规定须持股36个月以上且公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不得发生重大变化，实际控制人不得发生变更；
公司股东除张海鹰、文新、苏福平、朱旭鹏、杨晓煜、吴改、吴莹、胡春来、陈风、刘娟、杨慧、郭亮、王戈、王昕、刘燕、赵计亮、李希、谭美芳、赵传淼、陈国娥、宋丽嫔、胡群、周琴、张应轩、范长录和杨晓梅外，其余 11位股东均符合条件。
②数量确定
预计符合条件股东公开发售的股份数量不超过 2250万股，股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满36个月的公司股份数占已满36个月的公司股份总数的比例，及公开发售股份总数相乘确定。
各股东拟公开发售数量上限如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|现有持股数量(万股)|拟公开发售数量上限（股）|
|1|陈军|3,421.30|893048.1395|
|2|黄娅妮|2,680.50|699680.1384|
|3|达晨财信|1,091.70|284962.3809|
|4|达晨创投|409.38|106859.7182|
|5|华清博远|363.90|94986.67722|
|6|金科担保|227.44|59367.55423|
|7|陈周盛|121.83|31801.61377|
|8|王玲|90.97|23746.082|
|9|黎毅|90.97|23746.082|
|10|张文|73.10|19080.49841|
|11|周志文|48.74|12721.11535|

||||
|-|-|-|
|合 计|8,619.82|22500000|

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、发售价格：与新股发行的价格相同
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、发售方式：与新股发行的方式相同
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、发售费用分摊原则：本次公开发行股票的发行费用由公司承担。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
7、发售对象：与新股发行的对象相同
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
8、拟上市地：深圳证券交易所中小板
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
9、决议的有效期限：经股东大会批准之日起24个月
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
四、通过《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》；
中国证监会于 2013年 11月 30日发布了《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号），该意见要求公司应在公开募集及上市文件中提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。
根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，公司制订了《公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》，预案内容如下：一、股价稳定预案的启动
在公司上市后三年内，若公司股价连续 20个交易日的收盘价均低于每股净资产（以上一会计年度审计报告为依据），则触发公司关于股价稳定的预案。
启动股价稳定措施的具体条件：
A、预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在 10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；
B、启动条件：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。
二、启动股价稳定措施所采取的具体措施：
当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：
1、由公司回购股票
（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。
（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（3）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。
（4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。
（5）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000万元。
2、控股股东、实际控制人增持
公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；公司控股股东、实际控制人单次用于回购股份的资金以其所获得的公司上一年度的现金分红资金为限。
3、董事、高级管理人员增持
（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；
（2）有义务增持的公司董事陈军、黄娅妮、张文、赵传淼、高级管理人员
张海鹰、赵金、文新、万晓辉承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%。
4、其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施
公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
五、通过《关于公司公开承诺约束性措施的议案》；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2013年 11月 30日发布了《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的要求，公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员等责任主体作出公开承诺事项的，应同时提出未能履行承诺时的约束措施，并在公开募集及上市文件中披露，接受社会监督。证券交易所应加强对相关当事人履行公开承诺行为的监督和约束，对不履行承诺的行为及时采取监管措施。
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员将切实履行已作出的承诺，如未能履行承诺的，则接受以下约束措施：（1）在有关监管机关要求的期限内予以纠正；（2）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（3）有违法所得的，按相关法律法规处理；（4）如该违反的承诺属可以继续履行的，将继续履行该承诺；（5）其他根据届时规定可以采取的措施。
公司董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺，未经公司许可，该等人员离职后二年内不从事与公司相同或相似业务的工作。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
六、通过《关于公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时按规定回购股票、对投资者赔偿的议案》；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2013年 11
月 30日发布了《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的要求，公司及其相关责任人应在公开募集及上市文件中作出并遵守如下承诺：
1、公司及其控股股东、实际控制人关于信息披露违规回购股份的承诺
公司及其控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在监管机构对上述事宜做出有法律效力的认定后 60日内，或者监管机构要求的期限内，依法回购首次公开发行的全部新股，回购的价格由各方协商一致确定，但不低于公司首次公开发行价格；陈军、黄娅妮将以不低于首次公开发行的价格购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
2、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员关于信息披露违规赔偿损失的承诺
公司实际控制人陈军和黄娅妮、董事张文、赵传淼、罗罡、陈铁儒、徐瑛、肖星、杨世滨，监事陈周盛、黎毅、吴莹，高级管理人员张海鹰、赵金、文新、万晓辉承诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
七、通过《关于增加公司募集资金投资项目的议案》
公司于 2012年 3月 12日召开的 2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行A股募集资金运用方案的议案》，同意：1、募集资金用于“营销网络拓展项目”。该项目拟投入资金17,067.90元；2、募集资金用于“信息化建设项目”。该项目拟投入资金2,988.50万元。
在原有募集资金运用方案基础上，增加一个募集资金投资项目，具体情况如下：募集资金用于“补充营运资金”，拟投入资金8,000.00万元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
八、通过《关于公司上市后未来三年股利分配规划的议案》
根据公司目前经营状况及未来发展趋势，公司本次公开发行并上市后三年内，坚持现金分红为主，在足额提取盈余公积金以后，每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的15%；进行利润分配时，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以根据实际情况另行增加股票股利分配。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
九、通过《关于修改〈公司章程〉（草案）的议案》
因最新分红政策的变化，现将《多喜爱家纺股份有限公司公司章程（草案）》第二百零三条进行修改。具体修改情况如下：
经公司第一届董事会第七次会议审议并经 2012年第二次临时股东大会临时股东大会通过的待公司完成发行并上市后生效《多喜爱家纺股份有限公司公司章程（草案）》（以下简称“原章程草案”），因最新分红政策的变化，现将公司章程草案第二百零三条修改为：
公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性不影响公司的持续
经营。公司的利润分配政策为：
1、利润分配原则
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、利润分配形式及周期
公司每年度可以采取现金或者股票等法律法规允许的方式分配股利，但在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
3、现金分红比例
若无重大投资计划或重大资金支出发生，在足额提取盈余公积金以后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%，具体比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议通过。
公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益；
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大资金支出发生指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000.00万元。
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
4、发放股票股利条件
如果公司预计未来利润增长速度可以超过股本规模扩张速度，从而抵消因股
票股利分配对公司每股收益的稀释效应，则公司可以实施股票股利分配预案。
5、利润分配决策程序和机制
公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会以普通决议审议决定。股东大会审议利润分配方案时，除现场会议投票外，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整后的利润分配政策的议案，全体董事过半数通过并经二分之一以上独立董事通过后，由董事会提交股东大会审议，股东大会审议（以出席会议股东）需所持表决权的三分之二以上通过。公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
6、公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表独立意见。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
十、通过《关于提请召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2014年 3月 20日在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》
2、《关于〈公司股东申请公开发售股份方案〉的议案》
3、《关于制定〈公司股票上市后三年内公司股价稳定预案〉的议案》
4、《关于公司公开承诺约束性措施的议案》
5、《关于公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时按
规定回购股票、对投资者赔偿的议案》
6、《关于增加公司募集资金投资项目的议案》
7、《关于公司上市后未来三年股利分配规划的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉（草案）的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（以下页无正文，为多喜爱家纺股份有限公司董事会会议决议签字页）
（本页无正文，为多喜爱家纺股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议之签署页）
出席会议的董事签字：
陈军 黄娅妮
罗罡 张文
陈铁儒 赵传淼
杨世滨 肖星
徐瑛
多喜爱家纺股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议
多喜爱家纺股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2014年8月8日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由董事长陈军先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整〈公司股东申请公开发售股份方案〉的议案》；
公司2014年3月20日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司股东申请公开发售股份方案>的议案》。根据中国证监会关于修改《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》的决定，公司同意对《关于<公司股东申请公开发售股份方案>的议案》进行修改，新增“公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量”内容，原议案其他事项未发生变更。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名陈军、黄娅妮、张文、赵传淼、罗罡、陈铁儒、徐瑛、肖星、袁雄为公司第二届董事会董事候选人，其中徐瑛、肖星、袁雄为独立董事候选人。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于会计师事务所出具〈审计报告〉的议案》
同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司三年一期（2011年、2012年、2013年、2014年1-6月）出具的《审计报告》，该审计报告真实反映公司财务状况。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》同意公司于 2014年 8月 28日召开 2014年第三次临时股东大会，审议以下内容：
1、关于调整〈公司股东申请公开发售股份方案〉的议案。
2、关于选举公司第二届董事会董事的议案。
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（以下无正文，为多喜爱家纺股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议之签署页）
（本页无正文，为多喜爱家纺股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议之签署页）
董事签名（共9名董事）：
陈军 黄娅妮
罗罡 张文
陈铁儒 赵传淼
杨世滨 肖星
徐瑛
年 月 日
多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第二次会议于2014年10月8日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由董事陈军先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 2014年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更。公司本次会计政策变更，不会对公司2013年度和2014年前三季度的财务状况、经营成果产生影响。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于延长公司申请首次公开发行A股并上市决议有效期的议案》
公司第一届董事会第十五次会议及 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行 A股并上市决议有效期的议案》，现同意继续申请公开发行 A股并上市，有效期延长一年，自 2014年 9月 12日起至 2015年9月11日。原议案中其他内容不变。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
该项议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
三、《关于继续提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股并上市有关事宜的议案》
公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续授权董事会全权处理公司首次公开发行 A股并上市有关事宜的议案》，因授权期限将到期，现继续授权董事会办理与本次上市相关的具体事宜，授权期限延长一年，自 2014年 9月12日起至2015年9月11日。原议案中其他内容不变。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
该项议案尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
四、《关于提请召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》
同意于2014年10月28日召开2014年第四次临时股东大会，会议审议如下议案：
1、《关于公司会计政策变更的议案》；
2、《关于延长公司申请首次公开发行A股并上市决议有效期的议案》；
3、《关于继续提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股并上市有关事宜的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（以下无正文，为多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第二次会议决议之签署页）
（本页无正文，为多喜爱家纺股份有限公司董事会会议决议之签署页。）
董事签名（共9名董事）：
陈军 黄娅妮
罗罡 张文
陈铁儒 赵传淼
袁雄 肖星
徐瑛
年 月 日
多喜爱家纺股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规的规定，以及《多喜爱家纺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第四次会议于2015年4月13日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事列席会议。本次会议由董事陈军先生召集并主持，本次会议采用记名投票方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整<关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案>的议案》
因公司本次公开发行方案中拟取消老股转让，董事会根据股东大会的授权，就公司于2014年3月20日通过的《关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案》进行调整，具体调整如下：
1、发行股数：本次拟向社会公众公开发行不超过 3,000万股人民币普通股（A股），全部采取公司公开发行新股的方式。
表决结果：本议案经投票表决，赞成9票，反对0票，弃权 0票。
2、取消老股转让方案：本次发行的股份全部拟向社会公众公开发行，本次公开发行前持有公司股份的股东不进行公开发售股份。
表决结果：本议案经投票表决，赞成9票，反对0票，弃权 0票。
3、发行费用分摊原则：本次公开发行股份的相关费用全部由发行人承担。
表决结果：本议案经投票表决，赞成9票，反对0票，弃权 0票。
除上述调整外，公司前次通过的发行上市议案维持不变。
二、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资
金投资项目金额议案》
因公司本次公开发行股票募集资金额少于项目投资额，董事会根据股东大会的授权，公司对募集资金投资项目的具体投入金额调整如下：
1、营销网络拓展项目，募集资金投入额为人民币 8,067.90万元；
2、信息化建设项目，募集资金投入额为人民币 2,488.50万元；
3、补充营运资金项目，募集资金使用量投入额为人民币7,950.50万元。
本次发行实际募集资金少于项目投资额的部分，公司将自筹资金予以解决。
表决结果：本议案经投票表决，赞成9票，反对0票，弃权 0票。
（以下无正文，为多喜爱家纺股份有限公司第二届董事会第四次会议决议之签署页）
（本页无正文，为多喜爱家纺股份有限公司董事会会议决议之签署页。）
董事签名（共9名董事）：
陈军 黄娅妮
罗罡 张文
陈铁儒 赵传淼
袁雄 肖星
徐瑛
年 月 日