证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-051
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2015年 6月 26日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 7月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事十一名，分别为董事赵锐勇先生、申西杰先生、赵林中先生、陈国祥先生、俞锋先生、潘显云先生、贺梦凡先生、周亚敏女士、独立董事盛毅先生、王良成先生、武兴田先生，实际出席董事十一名。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：
一、审议通过关于公司董事会提名赵锐勇先生出任公司第八届董事会董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名赵锐勇先生出任公司第八届董事会董事。被提名人为本公司实际控制人，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年7月7日，被提名人未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
二、审议通过关于公司董事会提名申西杰先生出任公司第八届董事会董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，
公司董事会提名申西杰先生出任公司第八届董事会董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
三、审议通过关于公司董事会提名贺梦凡先生出任公司第八届董事会董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名贺梦凡先生出任公司第八届董事会董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
四、审议通过关于公司董事会提名赵林中先生出任公司第八届董事会董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名赵林中先生出任公司第八届董事会董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
五、审议通过关于公司董事会提名陈国祥先生出任公司第八届董事会董事
的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名陈国祥先生出任公司第八届董事会董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
六、审议通过关于公司董事会提名俞锋先生出任公司第八届董事会董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名俞锋先生出任公司第八届董事会董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
七、审议通过关于公司董事会提名周亚敏女士出任公司第八届董事会董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名周亚敏女士出任公司第八届董事会董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将
提交股东大会审议。
八、审议通过关于公司董事会提名潘显云先生出任公司第八届董事会董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名潘显云先生出任公司第八届董事会董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
九、审议通过关于公司董事会提名盛毅先生出任公司第八届董事会独立董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名盛毅先生出任公司第八届董事会独立董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
十、审议通过关于公司董事会提名武兴田先生出任公司第八届董事会独立董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名武兴田先生出任公司第八届董事会独立董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
十一、审议通过关于公司董事会提名王良成先生出任公司第八届董事会独立董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名王良成先生出任公司第八届董事会独立董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
十二、审议通过关于公司董事会提名车磊先生出任公司第八届董事会独立董事的议案
公司第七届董事会将于2015年7月23日到期，根据公司《章程》的规定，公司董事会提名车磊先生出任公司第八届董事会独立董事。被提名人与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至 2015年 7月 7日，被提名人未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。被提名人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了书面意见。本议案由本次会议审议通过后，独
立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。根据
《深圳证券交易所独立董事备案办法》独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。
十三、审议通过关于变更公司名称的议案
根据公司发展需要，拟对公司名称做如下变更：将现有中文名称“四川长城国际动漫游戏股份有限公司”变更为“长城国际动漫游戏股份有限公司”，将现有英文名称“Sichuan Great Wall International ACG Co.,Ltd.”变更为“Great Wall International ACG Co.,Ltd.”。
以上内容以工商局核定为准。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
十四、审议通过关于修订公司《章程》的议案
1、拟将公司《章程》第四条“公司注册名称：四川长城国际动漫游戏股份有限公司 Sichuan Great Wall International ACG Co.,Ltd.”修改为：“公司注册名称：长城国际动漫游戏股份有限公司 Great Wall International ACG Co.,Ltd.”。
2、拟将公司《章程》第四十四条“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足六人时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”修改为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”3、拟将公司《章程》第四十五条“本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供中国证监会规定的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”修改为“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会在召开
股东大会的会议通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供中国证监会规定的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
4、拟将公司《章程》第一百二十三条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括信函、电子邮件、传真、专人送达等）；通知时限为：临时董事会会议召开三日以前。董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。”修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括信函、电子邮件、传真、专人送达等）；通知时限为：临时董事会会议召开三日以前，但遇有紧急事宜时，可按董事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。”
5、拟将公司《章程》第一百五十七条“监事会至少每六个月召开一次会议。
监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。”修改为“监事会至少每六个月召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议通知时限为：临时监事会会议召开三日以前，但遇有紧急事宜时，可按监事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。”
以上内容以工商局核定为准。本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
十五、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案
拟将《董事会议事规则》第四十六条“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括信函、电子邮件、传真、专人送达等）。通知时限为会议召开三日以前通知全体董事和监事。”修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知或书面通知（包括信函、电子邮件、传真、专人送达等）。通知时限为会议召开三日以前通知全体董事和监事，但遇有紧急事宜时，可按董事留存于公司的电话、传真、电子邮件及其他通讯方式随时有效通知。”本议案由本次会议审议通过后，将提交股东大会审议。
十六、审议通过关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案
拟于2015年7月23日（星期四）下午14:30在四川省成都市高新区天府大道北段 1700号新世纪环球中心E2，2-1-1306四川长城国际动漫游戏股份有限公司会议室召开 2015年第三次临时股东大会，审议上述第一至第十五项议案，以及公司第七届监事会第十五次会议提交股东大会审议的议案。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。本议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《四川长城国际动漫游戏股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（2015-057）。
董事候选人名单及简历见附件。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2015年7月8日
附件：
董事候选人名单及简历
董 事
1、赵锐勇，男，汉族，1954年 11月出生。国家一级作家。曾任诸暨电视台台长，《东海》杂志社社长、总编，《少儿故事报》报社社长、总编，浙江影视创作所所长。现为中国电视家协会理事，中国作家协会会员，浙江省电视家协会副主席，浙江省作家协会主席团成员。现任长城影视文化企业集团有限公司执行董事兼总经理、长城影视股份有限公司董事长、浙江青苹果网络科技有限公司董事长、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事长、石家庄新长城国际影视城有限公司执行董事、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司执行董事兼总经理、杭州长城动漫游戏有限公司执行董事兼总经理、滁州海泰城润投资管理有限公司执行董事、滁州格沃陆鼎投资管理有限公司执行董事、滁州创驰天空投资管理有限公司执行董事、杭州长城股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人、滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）普通合伙人。2014年 9月 5日起出任本公司第七届董事会董事长。
2、申西杰，男，汉族，1985年9月出生。大专及其他学历。曾任成都青软科技有限公司策划主管，四川天行商务有限公司合伙人、副总经理，山西问天科技股份有限公司行政总监、副总经理，浙江青苹果网络科技有限公司副总经理，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司总经理。2014年8月18日起出任本公司总经理，2014年9月5日起出任本公司第七届董事会副董事长。
3、贺梦凡，男，汉族，1950年3月出生。大学本科学历。国家一级编剧、导演。历任广东珠江电影制片公司文学部主任，广东白马集团影视公司总经理，广东珠江海外联谊影视公司总经理，深圳电影制片厂艺术总监、影视制作中心主任、湖南宏梦卡通传播有限公司总经理。现任中国软件行业协会游戏软件分会动漫卡通专业委员会主任，湖南宏梦卡通传播有限公司执行董事、湖南宏梦传媒有限公司董事长、杭州宏梦卡通发展有限公司执行董事、西安曲江宏梦卡通影视文化传播有限公司总经理。2014年 8月 18日起出任本公司副总经理，2014年 9月5日起出任本公司第七届董事会副董事长。
4、赵林中，男，汉族，1953年11月出生，大学文化，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一届全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五·一劳动奖章获得者。历任浙江富润股份有限公司总经理、董事长等职，现任浙江富润股份有限公司董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事、诸暨长城新媒体影视有限公司董事、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。2014年11月11日起出任本公司第七届董事会董事。
5、陈国祥，男，汉族，1951年 7月出生，大学本科学历。1976年至 1981年在诸暨酒厂任技术员；1981年至1989年在诸暨服装针织厂任厂长；1989年至 1995年在诸暨市祥生实业公司任总经理；1995年至今在祥生实业集团有限公司任董事长、总经理，在祥生房地产开发有限公司任董事长。2014年 11月 11日起出任本公司第七届董事会董事，2014年 11月 27日起出任本公司第七届董事会副董事长。
6、俞锋，男，汉族，1969年7月出生，大学文化。历任浙江上峰水泥总厂化验员、化验室主任、供销科科长、副厂长，现为安徽省水泥协会副会长、铜陵市政协委员、铜陵市工商联副主席、甘肃上峰水泥股份有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长、铜陵上峰水泥股份有限公司董事长兼总经理、诸暨长城新媒体影视有限公司董事、诸暨长城国际影视创意园有限公司董事。2014年11月11日起出任本公司第七届董事会董事。
7、周亚敏，女，汉族，1963年4月出生。大学本科学历。曾任浙江广厦财务部负责人，浙江合盛硅业有限公司财务总监，浙江印加光电科技有限公司财务总监，长城影视文化企业集团有限公司财务总监。2014年8月18日起出任本公司财务总监，2014年9月5日起出任本公司第七届董事会董事。
8、潘显云，男，汉族，1957年月3出生，大专学历，中共党员，冶金工程师。1981年 7月至 2005年 12月历任川投峨铁集团公司一分厂冶炼工工长、技术员、生产副厂长、厂长，公司供应部经理，质检处处长；2005年12月至2008年 2月任川投化工公司供应部经理；2008年 3月至今任四川圣达焦化有限公司总经理。2009年 7月至 2012年 7月出任本公司第六届董事会董事；2012年 7月24日起出任本公司第七届董事会董事。
独立董事
9、盛毅，男，汉族，1956年 10月出生，经济学硕士，研究员，硕士生导师。历任四川省社会科学院经济研究所副所长、四川经济社会发展重大问题对策研究中心秘书长、四川省社会科学院宏观发展研究所所长、宏观经济与工业经济研究所所长等职。现任四川省社科院副院长、四川路桥建设股份有限公司（SH600039）独立董事、四川双马水泥股份有限公司（SZ000935）独立董事、四川川投能源股份有限公司（SH600674）独立董事。2012年7月24日起出任本公司第七届董事会独立董事。
10、武兴田，男，汉族，1967年 8月出生，大学本科学历，中国注册会计师。1987年 7月至 1992年 12月，在四川省轮船公司财务处先后任会计、主办会计；1993年1月至1997年2月，在中房泸州公司海南公司任财务负责人；1998年 3月至 2000年 7月，调泸州市审计师事务所工作，期间转制为四川长信会计师事务所，任审计部经理；2000年 8月至今，在四川华信（集团）会计师事务所先后任项目经理、审计部经理、业务合伙人。2014年 11月 11日起出任本公司第七届董事会独立董事。
11、王良成，男，汉族，1979年 2月出生，会计学博士，副教授，硕士研究生导师。曾在City University of Hong Kong和 Konkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作，现为四川大学商学院副教授，四川省会计领军（后备）人才，恒康医疗集团股份有限公司（SZ002219）独立董事，成都市路桥工程股份有限公司（SZ002628）独立董事。
2014年11月11日起出任本公司第七届董事会独立董事。
12、车磊，男，汉族，1970年 5月出生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。1992年至1995年，在浙江经济职业学院担任会计审计专业课教师， 1995年至今，先后担任天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2001年5月至2002年1月借调中国证监会杭州局稽查处担任专项检查工作。现任浙江维科创业投资有限公司投资总监、浙江东日股份有限公司(SH600113)独立董事。