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证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-006苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年2月5日9时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知于2018年1月31日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
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|二、 董事会会议审议情况：|
|（一）审议通过了《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予|
|相关事项的议案》|
|根据《上市公司股权激励管理办法》和《苏州斯莱克精密设备股份有限公司|
|2016 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2016 年股票期权激励计划|
|（草案）》”）的规定，董事会认为《2016 年股票期权激励计划（草案）》规|
|定的预留股票期权的授予条件已经成就，同意授予29名激励对象 30万份预留股|
|票期权。根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2016|
|年股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2018 年 2 月 5 日，行权价格为|
|14.42元。|

独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见。
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|《关于 2016 年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》详见中国|
|证监会指定创业板信息披露网站。|
|经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。|

特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年2月5日
沈阳化工股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
草案与预案差异情况说明
2013年10月8日，沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工”、“公司”、“本公司”）公告了本次资产重组预案。后续各专业机构在重组预案的基础上将尽职调查日期延伸至2013年12月31日，并以2013年12月31日为基准日对重组报告书进行了更新。本次重组报告书草案与已公告的重组报告书预案之间主要差异情况如下：
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||报告书草案章节||报告书预案章节||差异说明|
|重大事项提示||重大事项提示||1、披露了评估报告最终评估结果，并根据评估结果确定了本次交易金额、本次发股数量。2、补充披露了利润补偿方案。3、根据2013年12月31日为基准日的最新数据调整本次交易适用于《重组办法》的相关数值。||
|重大事项提示||重大风险提示||1、增加公司股利分配政策说明。2、增加估值风险与盈利预测风险说明。3、在标的资产无证房产部分补充披露了蓝星东大瑕疵房产的最新情况并补充披露了蓝星集团与蓝星东大签署了《资产转让及无偿使用协议》及其出具的相关承诺。4、补充披露标的资产在建工程涉及的租赁土地的最新情况并披露了蓝星集团所出具的最新承诺。5、补充披露了本次交易无法提供上市公司盈利预测的风险||
|第一章本次交易概述||第一节上市公司基本情况||1、将重组报告书预案中“第一节上市公司基本情况”内容调整到重组报告书草案的“第二章上市公司基本情况”。2、补充增加“第一章本次交易概述”，对预||

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||报告书草案章节||报告书预案章节||差异说明|
|||||案中第三节中本次交易的背景、目的、决策过程、交易基本情况、本次交易不构成重大资产重组、不构成借壳等进行了补充披露；将预案“第四节本次交易的具体方案”调整至第一章本次交易概述。||
|第二章上市公司基本情况||第一节上市公司基本情况||将重组报告书预案中截至2013年6月30日披露的数据更新至截至2013年12月31日数据。||
|第三章交易对方基本信息||第二节交易对方基本信息||将重组报告书预案中截至2013年6月30日披露的数据更新至截至2013年12月31日数据。||
|第四章交易标的基本情况||第四节本次交易的具体方案||1、将重组报告书预案“第四节本次交易的具体方案”内容分别调整到重组报告书草案“第一章本次交易概述”和“第五章发行股份情况”。2、补充披露了“四、主营业务情况”“六、蓝星东大的主要资产、对外担保及主要负债情况” “八、标的资产的评估情况说明”及更新了“五、主要财务数据”。||
|第五章发行股份情况||第五节交易标的基本情况||1、将重组报告书预案“第五节 交易标的基本情况” 内容调整到重组报告书草案“第四章 交易标的基本情况”。2、重组报告书草案增加了“第五章发行股份情况”，主要包括本次发行股份的具体方案、本次交易发行前后主要财务数据及股权结构等内容。||
|第六章本次交易合同的主要内容||第六节本次交易发行股份的定价及依据||1、将重组报告书预案“第六节本次交易发行股份的定价及依据”调整到“第八章本次交易定价依据及公平合理性分析”。2、重组报告书草案增加了“第六章本次交易合同的主要内容”，对本次交易的重要合同、协议内容进行了补充披露。||
|第七章本次交易的合规性分析||第七节本次交易对上市公司的影响||1、将重组报告书预案“第七节本次交易对上市公司的影响”调整到“第九章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”。2、重组报告书草案增加了“第七章本次交易的合规性分析”，对本次交易符合《重组||

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||报告书草案章节||报告书预案章节||差异说明|
|||||管理办法》等法律法规进行了分析。||
|第八章董事会对本次交易定价依据及公平合理性分析||第八节本次交易的报批事项及相关风险提示||1、将重组报告书预案“第八节本次交易的报批事项及相关风险提示”内容调整到重组报告书草案“重大事项提示”、“第一章本次交易概述”等章节。2、重组报告书草案增加了“第八章董事会对本次交易定价依据及公平合理性的分析”，主要对本次交易标的估值、定价合理性进行了分析。||
|第九章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析||第九节保护投资者合法权益的相关安排||1、将重组报告书预案“第九节保护投资者合法权益的相关安排” 内容调整到重组报告书草案“重大事项提示”、“第一章 本次交易概述”等章节2、重组报告书草案增加了“第九章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”，主要对交易前后沈阳化工的财务状况、盈利能力、交易标的行业特点和经营情况、上市公司未来趋势等进行了补充分析。||
|第十章财务会计信息||第十节其他重要事项||1、将重组报告书预案“第十节其他重要事项”内容调整到重组报告书草案“第十三章其他重要事项说明”。2、增加了“第十章财务会计信息”，主要对标的资产经审计的财务报表、标的公司盈利预测表进行了补充披露。||
|第十一章同业竞争与关联交易||第十一节独立财务顾问的核查意见||将重组报告书预案“第十一节、独立财务顾问的核查意见”调整至“第十四章 独立董事和中介机构对本次交易出具的结论意见”。||
|第十二章风险因素||第十二节全体董事声明||将重组报告书预案“第十二节、全体董事声明”调整至“第十六章 董事及中介机构声明”。||
|第十三章其它重要事项说明||-||本次重组报告书草案增加了“第十三章其它重要事项说明”，主要对交易前后关联方资金占用情况、交易完成前后上市公司对外提供担保情况、交易完成后上市公司负债结构增加情况、上市公司在最近十二个月内曾发生资产交易的情况、对股东权益保护安排、||

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||报告书草案章节||报告书预案章节||差异说明|
|||||本次交易相关人员买卖上市公司股票情况等进行了补充披露。||
|第十四章独立董事和中介机构对本次交易出具的结论意见||-||本次重组报告书草案增加了“第十四章独立董事和中介机构对本次交易出具的结论意见”，涵盖了重组报告书预案“第十一节独立财务顾问的核查意见”内容。||
|第十五章本次交易相关证券服务机构||-||本次重组报告书草案中增加了“第十五章本次交易相关证券服务机构”。||
|第十六章董事及中介机构声明||-||本次重组报告书草案中增加了“第十六章董事及中介机构声明”。||
|第十七章备查文件||-||本次重组报告书草案中增加了“第十七章备查文件”。||

沈阳化工股份有限公司2014年 4月 3日
（本页无正文，为沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
草案与预案差异情况说明）
沈阳化工股份有限公司2014年 4月 3日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-085湘潭电化科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月6日下午15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 12月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年 12月5日下午15:00至12月 6日下午15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股
份 176,692,474股，占公司有表决权股份总数的31.9539%。其中中小投资者 3人，代表股份11,213,754股，占公司有表决权股份总数的2.0280%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 165,478,720股，占公司有表决权股份总数的29.9260%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共3人，代表股份11,213,754股，占公司有表决权股份总数的2.0280%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》。
表决结果：同意票176,614,734股，占出席会议有效表决权股数的99.9560%；
反对票 77,740股，占出席会议有效表决权股数的0.0440%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
2、见证律师：曾磊、张泽澳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2019年第三次临时股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
二0一九年十二月六日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-056债券代码：112337 债券简称：16双星 01
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议通知于2016年8月12日以书面方式向全体董事发出，会议于2016年8月15日以通讯方式召开，本次应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人,全体监事和高管列席本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
审议并通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-106奥飞娱乐股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018年 10月 24日上午11：30在公司办公地侨鑫国际 37楼会议室以现场及通讯方式召开，其中通讯参会的监事为蔡贤芳。会议通知于 2018年 10月 19日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-105）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司监 事 会二〇一八年十月二十六日
上海安诺其集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下：
1、第四届监事会第五次会议于2018年4月18日以通讯方式召开，应表决监事3名，实际表决监事3名，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度利润分配的预案》、《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《关于对2017年下半年呆滞应收账款及其他应收款进行核销的议案》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于向关联方提供担保的议案》、《公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、第四届监事会第六次会议于2018年4月23日以通讯方式召开，应表决监事3名，实际表决监事3名，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文》。
3、第四届监事会第七次会议于2018年4月30日以通讯方式召开，应表决监事3名，实际表决监事3名，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
4、第四届监事会第八次会议于2018年6月6日以通讯方式召开，应表决监事3名，实际表决监事3名，审议通过了《关于对2016年限制性股票激励计划首次及暂缓授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于对2016年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票进行回购注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划首次暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。
5、第四届监事会第九次会议于2018年8月20日以通讯方式召开，应表决监事3名，实际表决监事3名，审议通过了《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告
摘要》、《关于2018年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》、《2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
6、第四届监事会第十次会议于2018年10月25日以通讯方式召开，应表决监事3名，实际表决监事3名，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文》。
7、第四届监事会第十一次会议于2018年12月5日以现场会议方式召开，应出席监
事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于向关联方提供担保的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：
公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2018年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金变更投向和用途均履行了必要的审批程序，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司将持有的上海七彩云电子商务有限公司25%股权转让给宁波梅山保税港区彩晖投资合伙企业（有限合伙），股权转让价格为人民币1,500万元。交易完成后，上海七彩云电子商务有限公司由公司控股子公司变更为参股公司。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司为参股公司上海益弹新材料有限公司提供总额不超过3,000万元人民币、期限为一年的保证担保，实际担保金额为1,000万元。
公司股东大会审批通过与上海七彩云电子商务有限公司进行额度不超过15,000万元的关联交易，实际发生金额为9,480.53万元。
2018年4月30日，公司与江苏祁想智能科技发展有限公司、上海初众数码科技有限公司共同签署了《上海奇赞数码科技有限公司投资合作协议》，各方拟共同投资设立上海奇赞数码科技有限公司，注册资本为人民币8,000万元。其中，公司以现金出资4,080万元，持有合资公司51%的股权；江苏祁想智能科技发展有限公司以现金出资3,840万元，持有合资公司48%的股权；上海初众数码科技有限公司以现金出资80万元，持有合资公司1%的股权。2018年6月，公司与江苏祁想智能科技发展有限公司签订了《上海奇赞数码科技有限公司股权转让协议》，公司将持有的上海奇赞41%的股权转让给江苏祁想智能科技发展有限公司，因公司尚未实际缴付出资款，故本次转让价款为0元。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
截止2017年12月31日，公司累计对外担保金额为人民币1,000万元。公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一九年三月二十九日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-57徐工集团工程机械股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）面向合格投资者公开发行不超过人民币 70亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3142号文核准,本次债券采用分期发行方式。公司 2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称本期债券）为首期发行。
根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模不超过 30亿元，其中基础发行规模为 10亿元，可超额配售不超过 20亿元（含 20亿元），发行价格为每张 100元。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2017年 9月 25日结束，经公司与主承销商协商一致，最终发行规模 27亿元，票面利率5.3%。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2017年 9月 25日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-005江苏宏达新材料股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2019年1月23日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2019年1月31日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
监事会认真审阅了《2018年度监事会工作报告》，认为该报告如实反映了在报告
年度内监事会所作的成绩与贡献，具有客观公正性。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2018年度报告及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
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|-|-|-|-|
||2018年|2017年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|1,080,127,347.86|945,030,111.48|14.30%|
|归属于上市公司股东的净利|11,132,386.06|20,426,851.78||
||||-45.50%|
|润（元）||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除||||
||-12,514,541.11|5,261,339.94|-337.86%|
|非经常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净|122,523,089.41|111,095,189.34||
||||10.29%|
|额（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.0257|0.05|-48.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0257|0.05|-48.60%|
|加权平均净资产收益率|1.40%|2.60%|-1.20%|
||||本年末比上年末增|
||2018年末|2017年末||
||||减|
|总资产（元）|1,182,498,466.22|1,193,298,947.46|-0.91%|
|归属于上市公司股东的净资|794,419,701.72|793,819,086.89||
||||0.08%|
|产（元）||||

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
2018年度合并报表和母公司报表 2018年 12月 31日未分配利润均为负数。不分配，不转增。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经认真审核，监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过《关于公司2018年计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年 12月 31日的资产状况。
该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司2018年计提资产减值准备的公告》。
特此公告！
江苏宏达新材料股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-08095鼎捷软件股份有限公司
关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 11日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》，同意公司子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）以台湾区自筹资金人民币9,000万元对台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心继续投入。
一、项目投入情况
为支持台湾区中长期人力需求及客户培训升级换代的空间准备，公司前期经审慎评估后选址于台中软件园区承租建设，并按项目实施进度分次投入并进行核准程序。公司已于 2013年 9月 5日第一届董事会第十九次会议审议通过《子公司鼎新电脑承租台湾台中软体园区土地建置自用办公空间提案》，董事会同意使用自筹资金在台中软件园区建设自用办公楼，预先投入初步建置成本约人民币0.85亿元。根据项目进展情况，公司于2014年10月23日，公司第二届董事会第四次会议及 2015年 4月 23日召开的 2014年度股东大会审议通过《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案》，同意使用自筹资金在人民币2.6亿元范围内继续进行相关投入完成主体工程，具体内容详见公司于 2014年 10月 24日公告的《关于子公司鼎新电脑股份有限公司承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的公告》(公告编号：2014-10071)。
该本项目建设办公楼主体工程预计于今年底完成，因此将进入最后装修及设备购置阶段，预计于 2018年第一季度完工启用，根据项目实际投入情况，子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金对本项目继续投入人民币 9,000万元(含
办公自用及培训基地的装修、设备及家俱)，调整后的项目总投资额为人民币3.5亿元。
此次增加投入为随着项目的进展进行，主要用途为台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心，符合实际情况。
本次项目投入已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并计划提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
本次项目投入不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目建设进度
截至目前，工程项目均按照计划顺利推进，办公楼主体工程预计于今年底完成，因此将进入最后装修及设备购置阶段，预计于2018年第一季度完工启用。
三、本次项目投入对公司的影响
1、整合及优化办公环境，提升管理效率
项目建成后，有利于解决目前办公空间分散且办公面积狭小的问题，减少部门之间的沟通成本，进一步改善办公环境，提高管理效率，有力支撑公司中长期的人力布局需求。
2、提升公司形象，整合核心技术人才等优势资源，增加核心竞争力
作为台湾区研发中心及培训中心，能够有力地整合核心技术和核心人才等优势资源，提升公司形象，增强公司的核心竞争力。
3、发挥行业聚集效益，持续发挥领导厂商的角色
该台中自用办公楼、培训及研发中心将接轨政府建立中台湾软件园区的规划，取得优惠土地租用减免，且有利于发挥行业聚集效益，持续发挥领导厂商的角色此次增加投入为随着项目的进展进行，符合该项目建设的实际情况。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司第三届董事会第三次会议就此次子公司鼎新电脑台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心事件的决策审核流程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相
关规定。此次增加投入为随着项目的进展进行，主要用途为台中自用办公楼整体
装修及建设培训及研发中心，符合实际情况。装修台中自用办公楼及建设培训及研发中心不仅有利于公司中长期发展，发挥行业聚集效益，节约公司成本，整合核心技术和核心人才等优势资源，增强公司的核心竞争力，并有利于提升公司形象，持续发挥产业领导厂商的影响力。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一七年八月十一日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－015
四川升达林业产业股份有限公司
关于2013年度利润分配预案征集意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好公司2013年度利润分配工作，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、中国证监会四川监管局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市[2014]7号）以及《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司拟就2013年度利润分配预案向全体股东征集意见，公司股东可通过电子邮件、传真、信函（信函以收到邮戳日为准）方式将征集意见表（附后）反馈至公司证券部，请一并提供相关身份证明及持股证明的材料。
本次2013年度利润分配预案征集意见的截止日期为2014年4月10日17:00。持股证明开具日的有效期间为2014年4月4日至2014年4月10日。
邮箱：hxj63@163.com 传真：028-86755286
地址：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼。
邮编：610016
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会二〇一四年四月四日
四川升达林业产业股份有限公司
2013年度利润分配预案征集意见表
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|股东个人信息|证券账户名称||证件号码|
||证券账户号码||股东电话号码|
||持股数量（股）|||
||持股证明开具日|2014年4月 日||
|利润分配方式||金额或股数||
|□现金分红||每10股派发现金红利 元（含税）||
|□资本公积金转增股本||每10股转增 股||
|□送股||送红股 股（含税）||

说明：
1、请股东完整填写表中个人信息；
山东双一科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会会议及股东大会会议，积极与公司管理层等沟通交流，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履行职责等方面的情况，规范公司的运作，切实维护了公司和全体股东权益。具体工作内容如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议（第二届第三次临时会议至第九次临时会议，具体情况如下：
1、公司第二届监事会第三次临时会议于2018年1月17日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席张俊霞主持。
经过表决，会议审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案。
2、公司第二届监事会第四次临时会议于2018年3月18日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席张俊霞主持。
经过表决，会议审议通过了《关于公司 2017年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度审计报告的议案》、《关于公司<2017年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘 2018年度会计师事务所的议案》、《关于 2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《山东双一科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》。
3、公司第二届监事会第五次临时会议于2018年4月17日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席张俊霞主持。
经过表决，会议审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及摘要的议案》。
4、公司第二届监事会第六次临时会议于2018年7月31日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席张俊霞主持。
经过表决，会议审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席张俊霞主持。
经过表决，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更职工代表监事的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
6、公司第二届监事会第八次临时会议于2018年10月26日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席张俊霞主持。
经过表决，会议审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》、《关于公司募投项目延期的议案》、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。
7、公司第二届监事会第九次临时会议于2018年12月27日在公司会议室召开。公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席张俊霞主持。
经过表决，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，全体成员均列席历次董事会会议、出席历次股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行公司职责和行使职权时能够严格遵守相关规定，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内，监事会对公司2018年度的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告
真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管的各项规章制度，募集资金的存放和使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
4、对外担保情况
报告期内，公司无对外担保。
5、对2018年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司规范运作。
山东双一科技股份有限公司监事会2019年3月
股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2019-039中远海运科技股份有限公司
关于申请增加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足经营生产需要，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“中国光大银行上海分行”）申请增加综合授信额度。
公司于 2019年 7月向中国光大银行上海分行申请综合授信额度 3.00亿元，具体详见公司于 2019年 7月 20日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-020）。
鉴于公司已使用的授信额度已临近中国光大银行上海分行授予的额度 3亿元，为满足经营生产需要，公司拟向中国光大银行上海分行申请增加综合授信额度 3亿元，有效期为一年，授信用途包括信贷证明、银行承兑汇票、银行保函等。
此次新增申请授信不属于担保性质，由公司信用取得。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金的实际需求情况与金融机构签订单项业务合同进行约定。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-044北京赛升药业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日收到公司首次公开发行股票保荐机构信达证券股份有限公司关于更换持续督导保荐代
表人的函，原持续督导保荐代表人甘燕鲲女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由范常青先生接替甘燕鲲女士继续履行对公司的保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为陈光明先生、范常青先生，持续督导期截止日期为2018年12月31日。
附：范常青先生简历
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
2018年7月24日
附件：
范常青先生简历
范常青先生，保荐代表人，具有多年投资银行从业经验，现任职于信达证券股份有限公司投资银行事业部，曾负责或参与了西部材料IPO项目，山西三维、康恩贝、海南航空非公开发行项目，赛轮金宇、康恩贝公司债项目，天坛生物、河北宣工资产重组等项目。
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-015湖北宜化化工股份有限公司
八届二次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司八届二次监事会于2016年4月21日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室以现场召开方式进行。本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2015年监事会工作报告
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内监事会召开会议情况如下：
报告期内共召开了6次监事会会议，具体情况如下：
1、七届十次监事会
2015年4月13日在公司会议室召开了七届十次监事会，审议通过了如下决议：
（1）2014年度监事会工作报告
（2）2014年年度报告及摘要
（3）关于公司2014年度利润分配方案
（4）关于公司2015年日常关联交易预计的议案
（5）2014年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见
（6）关于续聘会计师事务所的议案
（7）关于召开2014年年度股东大会通知的议案
本次监事会决议公告已于2015年4月15日在巨潮资讯网披露。
湖北宜化化工股份有限公司七届十一次监事会于2015年4月24日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2015年第一季度报告的议案。
3、七届十二次监事会
湖北宜化化工股份有限公司七届十二次监事会于2015年7月28日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2015年度半年度报告及摘要的议案。
4、七届十三次监事会
湖北宜化化工股份有限公司七届五次监事会于 2015年 10月 26日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司2015年第三季度报告的议案。
5、七届十四次监事会
湖北宜化化工股份有限公司七届十四次监事会于2015年12月3日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司关于公司监事会换届选举的议案。
6、八届一次监事会
湖北宜化化工股份有限公司八届一次监事会于 2015年 12月 27日以通讯表决形式召开，会议审议通过了公司关于选举公司监事会主席的议案。
二、审议通过了公司 2015年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
三、审议通过了2015年度利润分配方案
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度共实现净利润 35,395,961.39元。公司 2015年度利润分配方案为：以公司 2015年末总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配利润 8,978,667.12元。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
四、审议通过了2016年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-011)
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次公司预计的2016年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《公司2015年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司监事会已经审阅了公司的2015年度内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
六、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务审计及内控审计机构的议案
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过了关于召开2015年年度股东大会通知的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-014)
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过了公司2015年度关联交易超预计范围的议案（详见同日巨潮资讯网公司公告2016-016)
监事会认为：关联交易超出预计额原因主要2015年下半年公司子公司基建工程用设备新增，导致采购量较年初预测增加，符合公司实际情况，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
上述议案中，第一、二、三、四、六、八项议案，须提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司监事会二〇一六年四月二十一日
宁波康强电子股份有限公司
独立董事沈一开 2017年度述职报告
作为宁波康强电子股份有限公司第五届董事会的独立董事，本人在2017年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开四次,其中现场会议一次,通讯表决三次,本人均全部亲自出席，本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期内公司共召开一次股东大会,本人出席并在2016年度股东大会上述职。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2016年度不进行现金分配、关于公司续聘2017年度审计机构、对公司2016年度高管薪酬、对公司与宁波司麦司关于2017年度日常关联交易等事项发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：
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|时间/董事会届次|事项|意见类型|
|2017年3月24日第五届董事会第十四次会议|对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司2016年度进行现金分配的独立意见、关于公司续聘2017 年度审计机构的独立意见、对公司2016年度高管薪酬的独立意见、对公司2016年度|同意|

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||募集资金存放和使用情况的独立意见、对康强电子与宁波司麦司关于2017年度日常关联交易的事前认可说明、对公司关于办理银行票据质押的独立意见、对子公司为母公司银行授信额度提供担保的独立意见、对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报告的独立意见||
|2017年8月18日第五届董事会第十六次会议|对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、对公司变更会计政策事项的独立意见|同意|

三、重点工作情况
（一）参与公司年度审计工作
根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。
召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。
（二）保护投资者权益情况
2017年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司经营业绩指标情况。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、
对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护了中小投资者利益。
(三)专业委员会履职情况
报告期内，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，本人作为会计专业人士，在公司累计和当期对外担保情况、2017年度日常关联交易等相关问题上发挥本人的专长提出了合理化意见，并被公司所采纳。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2017年度工作的积极配合与全力支持，2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
我的联系方式：Syk_skp@163.com
沈一开
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-015
上海百润投资控股集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 70%|盈利：2,567.37万元|
||盈利：3,851.06万元–4,364.53万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50% -70%，主要系公司预调鸡尾酒业务新产品推广效果良好，经营利润相应增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2019年第一季度报告》为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
安信证券股份有限公司
关于北京安控科技股份有限公司
将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
2015年11月16日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为安控科技发行股份支付现金购买资产并配套募集资金的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等法律、法规的要求，对安控科技本次节余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了尽职核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903号），核准公司向林悦等8位自然人发行人民币普通股 18,202,080股购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过8,130万元。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 6,609,756股，每股发行价格为人民币12.30元，募集资金总额为人民币81,299,998.80元，扣除股票发行费用人民币15,080,403.31元，公司实际募集资金净额为人民币66,219,595.49元。
上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字【2015】3652号），公司已将全部募集资金存
入募集资金专户管理。
（二）募集资金专户管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司连同安信证券与杭州银行北京中关村支行（以下简称“专户银行”）共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并明确了各方的权利和义务。
二、募集资金专户节余资金情况
截至 2015年 11月 16日，公司募集配套资金用于支付本次交易的现金对价人民币64,999,997元已支付完成，节余募集资金人民币 1,219,598.49元。
三、募集资金专户节余资金的主要原因
公司在上述募投项目的实施过程中，本着节约、合理使用募集资金的原则，加强了项目管理和费用控制力度，减少了项目总开支，节约了部分预算支出。
四、募集资金专户节余资金的使用安排
截至 2015年 11月 16日，公司募集配套资金用于支付本次交易的现金对价人民币64,999,997元已支付完成，节余募集资金人民币 1,219,598.49元，占募集资金净额的1.84%。为提高资金使用效益，公司拟将前述节余资金 1,219,598.49元永久性补充流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。
本次将募集资金专户节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：安控科技本次将募集资金专户节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。安控科技本
次将募集资金专户节余资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。安信证券同意安控科技本次将募集资金专户节余资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京安控科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：连伟、国夏
安信证券股份有限公司2015年11月16日