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北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司独立董事关于向大股东增加借款暨关联交易事项的事前认可意见
本次公司向大股东北京世纪地和控股有限公司借款，主要用于补充公司流动资金。经审查，本次交易符合公司经营发展实际需要，属于合理的交易行为，定价原则合理、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。
2、公司独立董事关于向大股东增加借款暨关联交易事项的独立意见
本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张根华先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司向大股东增加借款暨关联交易事项。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一七年六月二十日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-023天津九安医疗电子股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月6日收到中国证监会核发的《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]810号），核准公司非公开发行不超过7,300万股新股。现将本次非公开发行股票完成后的股东权益变动情况提示说明如下：
本次非公开发行新增股份60,805,921股，公司已于2016年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于2016年6月27日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由发行前的372,000,000股变更为432,805,921股。
公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“三和公司”）未参与认购，本次发行前后三和公司持股数量未发生变化，持股比例由44.71%
被动下降至38.43%。
本次权益变动前后，三和公司持有上市公司股份数量及持股比例变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|发行前||发行后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|三和公司|166,333,302|44.71|166,333,302|38.43|

本次权益变动后三和公司仍为公司的第一大股东，公司的控股股东、实际控制人均不发生变化。
本次权益变动详见公司于2016年6月24日刊登在指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《天津九安医疗电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二○一六年六月二十四日
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深圳同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四十四次会议的《关于拟对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的议案》事项进行了认真审核，现发表事前认可意见如下：
经审查，本次对外转让共青城猎龙科技发展有限公司股权暨关联交易的事项有利于突出公司的主营业务，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们认可此项关联交易，并同意将此项关联交易提交公司董事会审议及股东大会审议。
独立董事：欧阳建国、潘玲曼、肖寒梅2017年4月12日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-047中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月3日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第五届监事会第二十七次会议的通知及相关资料，并于 2018年 8月13日在江苏省无锡市湖滨饭店召开现场会议。会议由监事会主席顾德明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司财务总监和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
经审核，监事会认为：公司开展累计金额不超过7.5亿元存量最高不超过1.5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见2018年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
二、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
具体内容详见 2018年 8月 15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司股2018年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
监事会按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行了对公司2018年半年度报告进行审核的职责，认为：
其包含的信息客观、真实的反映了公司2018年1-6月的财务状况和经营成果。
2、未发现参与2018年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2018年半年度报告全文及摘要的所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司全体监事审议，同意按要求对《中核华原钛白股份有限公司2018年半年度报告全文
及摘要》进行披露，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。具体内容详见2018年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
备查文件：
1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议；
2、其他与本次会议相关的文件。
中核华原钛白股份有限公司监事会2018年8月15日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-075
北京旋极信息技术股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月8日第二届董事会第三十二次会议决议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》，决定于2014年8月26日（星期二）召开公司2014年第四次临时股东大会，并于2014年8月11日在指定媒体发出《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年8月26日下午14：30在北京学府宾馆会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月25日下午15：00至2014年8月26日下午15：00期间的任意时间。
公司2014年第四次临时股东大会出席本次股东大会的股东及股东代表共计8名，代表有表决权的股份数为125,274,204股，占公司有表决权总股份数的54.6996%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共计8名，代表有表决权的股份数为125,274,204股，占公司有表决权总股份数的54.6996%；参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈江涛先生主持，公司部分董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况
出席本次股东大会现场会议及委托代理人的股东及股东代表共计8名，代表有表决权的股份数为125,274,204股，占公司有表决权总股份数的54.6996%。
参加网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份数的0%。
2．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；北京大成律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
审议通过了关于变更注册地址并修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意 125,274,204股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，现场投票同意 125,274,204股，反对 0股，弃权 0股；网络投票同意0股，反对0股，弃权0股。
持有5%以下股份的中小股东表决情况：同意 29,853,212股，反对 0股，弃
权0股。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所曹积源律师、黄靓律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1．《北京旋极信息技术股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》
2．《北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会之法律意见书》
北京旋极信息技术股份有限公司2014年8月26日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-074高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次（临时）会议于2017年6月21日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议于2017年6月16日以电话的形式通知。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
2017年 3月 28日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并于2017年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关内容。
2017年 4月 13日，公司召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过原报告书。
制作了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要。
根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，上述议案已经获得公司股东大会的授权，因此，无需进一步提交股东大会审议。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2014年第7次临时股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2014年第7次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年12月9日召开的第五届第三十四次会决议召集的。贵公司董事会已于2014年12月9日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登公告了《北方华锦化学工业股份有限公司召开2014年第7次临时股东大会通知公告》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
2、2014年12月17日，根据公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司提交的《关于提请增加2014年第7次临时股东大会临时提案的函》，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
站www.cninfo.com.cn刊登公告了《北方华锦化学工业股份有限公司关于2014年第7次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知（》以下称《补充公告》）。《补充公告》中增加的议案为：1、《关于新增与北化鲁化日常关联交易的议案》；2、《关于新增与戴纳索日常关联交易的议案》。
2014年12月25日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司召开2014年第7次临时股东大会提示性公告》。
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2014年12月29日（星期一）下午14:30在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2014年12月28日-2014年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日（星期日）15:00至2014年12月29日（星期一）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司董事任勇强先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共3人，代表股份628,959,119股，占贵公司总股份的52.3912%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共193人，代表公司股份39,941,272股，占公司股份总数的3.3270%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共196人，代表股份668,900,391股，占贵公司总股份的55.7182%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
《公告》和《补充公告》中所列“关于控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案”、“关于新增与北化鲁化日常关联交易的议
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
案”、“关于新增与戴纳索日常关联交易的议案”因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，上述议案均由出席会议其他股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
（此页无正文，为北方华锦化学工业股份有限公司2014年第7次临时股东大会法律意见书签字页）
辽宁恒敬律师事务所 负责人： 胡旻华
律师： 齐群
律师： 徐吉文
二〇一四年十二月二十九日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-036深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于重大事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因实际控制人深圳市光明新区管理委员会拟筹划涉及深圳市卫光生物制品
股份有限公司（以下简称“公司”）的重大事项，鉴于该事项目前尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卫光生物，证券代码：002880）已于2017年9月5日（周二）13:00起停牌，公司于2017年9月6日刊登了《关于临时停牌的公告》（公告编号：2017-025）。2017年9月12日，公司发布了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-031），就该事项仍在筹划中的进展情况进行了披露。2017年9月18日，公司召开投资者说明会，针对公司股票停牌事项的有关情况，与投资者进行互动交流和沟通。2017年9
月19日，公司刊登了《关于重大事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2017-033）后继续停牌。2017年9月26日，公司发布了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-035）。
目前，该事项仍在筹划中，且该事项涉及按照有关规定需经有权部门事前审批，存在不确定性。为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则、指引的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：卫光生物，证券代码：002880）自2017年10月9日上午开市起继续停牌，预计复牌时间为2017年11月6日（即自首次申请停牌之日起两个月，因遇国家法定休息日，复牌时间顺延至休息日后首个交易日开市）。
继续停牌期间，公司将密切关注该事项的后续发展，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2017年10月9日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0060浙江星星科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2018年5月3日、2018年5月4日、2018年5月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行核实，现就有关情况进行如下说明：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司关注到近期市场上有关裸眼 3D技术的一些传闻。公司结合实际情况特作如下风险提示：公司一直非常重视研发项目的储备与推进，通过对新产品、新技术的探索，提升公司的研发和制造能力。公司在《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”第“4、研发投入”序号8披露了研发项目“裸眼 3D显示技术研发”，主要为在手机、平板等智能终端设备上实现裸眼3D显示功能，目前处于研发和探索阶段，尚未产生营业收入，未来将整合公司显示模组板块的技术逐步投入生产，提升公司产品竞争力。然而，该技术的应用受终端产品市场需求情况影响，市场开发存在较大的不确定性，存在不达预期的风险，请投资者注意投资风险。
上的占有率，从而存在营收、利润等预期无法实现的风险；②核心技术和管理人员流失风险：随着盖板玻璃产业的快速发展，将引起人才竞争提高人力资源成本，使公司面临核心技术和管理人才流失的风险；③管理风险：在项目实施过程中需要本行业的各层次人才，包括人才引进与后续培训发展，关键岗位人才流失风险控制，新老团队成员能否及时融合等风险。具体内容详见公司于2018年5月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对外投资的公告》。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-077杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年4月25日上午开市起停牌。公司于2016年4月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2016-066)，于2016年4月30日发布了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2016-073）。
经公司确认，该筹划事项涉及重大资产重组，标的资产为游戏、影视等相关行业公司的全部或部分股权。交易方式可能涉及发行股份购买资产及配套募集资金。为维护广大投资者的利益，避免引起公司的股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：联络互动；股票代码：002280）自2016年5月10日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌。
二、停牌时间及工作安排
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2016年5月25日（星期三）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案、公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年5月25日（星期三）开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并根据相关规定在法定披露媒体及时履行信息披露义务。
三、必要的风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年5月9日
观韬律师事务所 中国西安市高新区高新路51号尚中心713室邮编：710075
Guantao Law Firm
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北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西烽火电子股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
观意字【2017】第0433号致：陕西烽火电子股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据 2017年 5月 24日召开的公司第七届董事会第十一次会议决议召集。
2、公司董事会于 2017年 5月 25日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法和股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于 2017年 6月 27日下午14：30在陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室召开，由公司董事长唐大楷先生主持。公司采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年6月27日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 6月 26日 15:00至 2017年 6月 27日15:00。本次股东大会的召开时间、地
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书点与公告相一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 6人，代表公司股份330,010,673股，占公司股份总数的55.3854%，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共5人，代表公司股份 302,278股，占公司股份总数的0.0507%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计 11人，代表公司股份330,312,951股，占公司股份总数的55.4361%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议了如下议案：
（1）《公司2016年度财务决算报告》；
（2）《公司2016年度利润分配方案》；
（3）《公司2016年度董事会工作报告》；
（4）《公司2016年度监事会工作报告》；
（5）《公司2016年度报告及年报摘要》；
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（6）《关于聘请会计师事务所的议案》；
（7）《关于选举邵峰跃为公司董事的议案》；
（8）《关于选举李升前为公司股东监事的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会审议的议案为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权过半数通过。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：张翠雨
经办律师：党玉霞
2017年 月 日
安福县海能实业股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员(以下简称“董监高”)的薪酬管理，促进公司价值最大化，强化董事会在重大决策中的作用，不断完善公司内部激励和约束机制，有效调动公司董监高工作积极性，形成股东利益、公司利益、高管利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际制定本制度。
第二条本制度适用对象为:
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：指由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事和不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；
（三）监事：指由股东大会选举的股东代表监事和通过职工代表大会选举产生的公司职工代表监事；
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条公司董监高薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）符合社会主义市场经济规律，促进公司价值最大化；
（二）薪酬水平符合公司规模和业绩变动趋势，同时与市场薪酬水平相符；
（三）总体薪酬水平与公司年度实际经营情况相结合；
（四）体现公司年度经营目标与长远利益相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（五）体现激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险共担、奖励与处罚并举的原则，按劳分配与责、权、利相结合；
第二章管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事薪酬；公司董事会负责审议高级管理人员薪酬。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制订公司董监高的薪酬标准、方案和考核办法；负责审查公司董监高履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司总经理办公室、财务部等职能部门配合进行董监高薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬标准、构成和发放
第七条董事会成员薪酬：
（一）非独立董事：
1.在公司兼任高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，按第九条执行；
2.在公司及子公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，不领取董事津贴，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责按照相关薪酬管理制度由其直属部门主管及上一级主管共同确定；
3.不在公司担任具体职务的非独立董事，津贴为税前3万元/年,按月发放。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为税前7.2万元/年，按月发放。
第八条监事会成员薪酬：
1.在公司担任具体职务的监事，以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度由其直属部门主管及上一级主管共同确定其薪酬，不再另行发放监事津贴。
2.不在公司担任具体职务的监事，津贴为税前3万元/年,按月发放。
第九条高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬（即底薪）、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励组成。
（一）基本薪酬（即底薪）：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、岗位责任大小、工作能力及市场薪资行情等因素确定，占年薪的50%-80%，按照月度平均发放；
（二）基本绩效薪酬：根据公司业绩和本岗位所管辖范围内企业的年度经营管理目标完成情况、以及本人所做的贡献大小计算，属浮动部分，占年薪的20%-50%，按照绩效考核周期及考核结果发放。公司薪酬与考核委员会在当年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合高级管理人员当年度经营绩效、工作能力、岗位职级等进行绩效评价并审核确认；
（三）特别绩效奖励：当公司年度净利润超过目标利润或取得重大管理创新、科技创新，投资取得显著成效时；当对公司风险控制有突出贡献，运营管理取得较大收益时，高管团队可获得一定的特别绩效奖励。公司高级管理人员兼任其他职务的，按照薪酬就高的原则确定薪酬标准，不能兼职领取薪酬。
第十条公司董监高任职期间，出现下列情形之一者，可实施降薪：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面严重警告以上处分的；
（二）失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响，严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）被中国证监会予以行政处罚、被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不当人选的；
（四）其他重大违法、违规行为的情形。
第四章考核与调整
第十一条董事会薪酬与考核委员会负责审核高级管理人员上年度薪酬。
公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬（即底薪）、基本绩效薪酬和特别薪酬奖励三部分构成。基本薪酬（即底薪）不予考核，基本绩效薪酬与绩效考核挂钩，特别薪酬奖励由董事会薪酬委员会根据当年超额完成目标利润或取得显著管理绩效等情况提出奖励方案，由董事会审定。
第十二条公司高级管理人员在一个会计年度内发生岗位变更的（调离或调入），按任职时段发放当年基本年薪和绩效年薪，薪酬核算方法从发生岗位变更的当月按新岗位标准执行。
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第十四条当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准，甚至终止该制度，并报董事会批准，薪资标准按通过后的金额为准。
第十五条公司董监高的薪酬调整依据为：
（一）同行业、同地区薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业、同地区的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第五章附则
第十六条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会同意，提交公司股东大会批准后实施，修改时亦同。
第十七条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第十八条股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。
第十九条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
安福县海能实业股份有限公司 2019年 10月
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-246北京金一文化发展股份有限公司
关于公司增持主体终止履行增持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）于近日接到公司董事长钟葱先生，副董事长陈宝康先生，董事兼总经理范世锋先生及部分高级管理人员和其他核心管理人员的通知，以上人员申请终止履行增持公司股票计划相关承诺，具体情况如下：
一、增持事项的背景及内容
2017年11月，公司董事长钟葱先生、副董事长陈宝康先生、时任全体高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心和对目前公司股票价值的合理判断拟增持公司股份。增持计划的主要内容如下：
“1、拟增持股份的目的：本次增持计划系公司实际控制人、董事长钟葱先生，副董事长兼总经理陈宝康先生，全体高级管理人员及其他核心管理人员对公司未来发展的信心，对公司股票价值的合理判断。
2、拟增持股份的种类：增持股份为无限售流通A股。
3、增持方式：增持人以集合资产管理计划的形式通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票,产品规模不低于10亿元。
4、拟增持股份的数量或金额：不低于人民币10亿元。若由于公司送红股、转增股本等原因使其持有的公司股票增加的，亦按照上述金额增持。
5、拟增持股份的价格：未设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
6、增持股份计划的实施期限：自集合资产管理计划成立之日起一年内。
7、拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金为自有及自筹资金。”
2018年 4月，钟葱先生、陈宝康先生、范世锋先生及部分高级管理人员和其他核心管理人员申请将增持方式及增持期限进行变更，具体内容如下：
1、“增持方式：通过证券交易所集中竞价或者大宗交易的方式增持，通过集合资产管理计划的方式增持，或符合相关法律法规规定的其它可增持公司股票的方式。
2、增持股份计划的实施期限：
公司将通过上述增持方式在股东大会审议通过之日或在公司股票复牌之日起（以二者孰晚之日起为准）36个月内分阶段逐步完成增持。在股东大会审议通过之日或在公司股票复牌之日起（以二者孰晚之日起为准）的12个月内至少完成2亿元增持。
（承诺截止日如遇公司窗口期、停牌或国家法定节假日的情形，则依次顺延）。
本次增持计划内容除上述内容变更外，其他内容无变化。因公司原副总经理兼董事会秘书胡奔涛女士于 2018年 3月离职，离职后不再担任公司任何职务，胡奔涛女士将不再参与本次增持计划，胡奔涛女士的辞职，不会影响本次计划增持总金额，为确保上述增持计划的履行，其余增持承诺主体钟葱，陈宝康，范世锋，丁峰，邹晓晖，薛洪岩，韩钢，苏麒安将完成该部分的股份增持。”
公司于 2018年 4月 24日召开第三届董事会第六十九次会议，2018年 5月 16日召开 2017年度股东大会审议通过了《关于承诺事项变更的议案》。
具体内容见详见公司于 2017年 11月 10日、2017年 12月 28日、2018年 4月 25日、2018年5月17日披露在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司实际控制人、全体高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份计划的公告》、《关于问询函回复的公告》、《关于承诺事项变更的公告》、《第三届董事会第六十九次会议决议公告》、、《2017年度股东大会决议公告》。
二、终止增持计划的原因
公司自披露上述增持事项后，增持主体积极推进筹备设立资产管理计划及筹措资金等工作，由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持计划的实施遇到困难。
经审慎研究，上述增持主体决定终止履行增持公司股份计划相关承诺。
三、会议审议情况
公司于 2018年 8月 29日召开了第三届董事会第八十次会议，审议通过了《关于公司增持主体终止履行增持承诺的议案》，关联董事钟葱、陈宝康、陈宝芳、范世锋回避了表决，公司于同日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了该事项。此事项尚需提交公司股东大会审议。
四、独立董事的意见
本次增持主体终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，增持主体终止履行增持承诺事项的原因符合实际情况，董事会在审议该议案时，关联董事钟葱、陈宝康、陈宝芳、范世锋回避了表决。
我们同意增持主体终止履行增持承诺事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
五、监事会的意见
本事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，本次终止履行增持承诺的原因符合实际情况。同意将该终止履行增持承诺事项相关议案提交公司股东大会审议。
六、其他说明
公司股东大会在审议本次增持主体终止履行增持承诺事项时，将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，关联股东将回避表决。
备查文件：
1、《第三届董事会第八十次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第八十次会议相关事项的独立意见》；
4、《关于终止履行增持公司股票计划相关承诺的申请》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-019
上海姚记扑克股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2018年 3月 27日以通讯表决方式举行，目前监事会共有3名监事，参会表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；
监事会并发表意见如下：
公司监事会认为：公司向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资6,563,594元系上海摩巴日常经营发展需要，符合公司发展战略，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资的关联交易。
上海姚记扑克股份有限公司监事会 2018年3月27日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅涉及本次重大资产重组的相关材料后，基于独立的立场，对公司第二届董事会第十七次会议（临时）审议的重大资产重组有关事项发表如下意见：
（一）根据公司第二届董事会第十六次会议(临时)决议及公司2014年第一次临时股东大会授权，公司第二届董事会第十七次会议（临时）审议通过修订后的公司本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要（以下简称“重组报告”）。董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）重组报告以及签订的相关资产购买协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
（三）本次交易完成后，公司将持有常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）100%的股权，有利于在加速新产品的工业化生产的同时，通过优势互补、充分发挥协同效应，提升公司产品的市场竞争力，扩展公司优质客户资源，完善公司的产业布局。
（四）本次交易价格最终以公司聘请的具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产的评估值为依据确定。本次交易的交易价格合理、公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形。
（五）独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估定价的公允性的意见。
承担本次发行股份购买资产评估工作的江苏华信资产评估有限公司具有证
券、期货相关业务资格，与本公司不存在影响其为本公司提供服务的利益关系，具备为本公司提供评估服务的独立性，选聘程序符合法律及公司章程的规定。
2、关于评估假设前提的合理性
本次资产评估的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估定价的公允性
评估机构在本次评估过程中采用科学的评估程序和方法，稳健选取评估公式和参数，评估定价合理、公允。
综上所述，公司独立董事一致认为：评估机构江苏华信资产评估有限公司具有证券从业资格，本次评估机构的选聘程序合规，经办评估师与评估对象及相关当事人无利益关系，对相关当事人不存在偏见，评估机构具有充分独立性。本次评估的假设前提合理，评估方法符合中国证监会的有关规定，评估定价合理、公允，不会损害公司和全体股东的利益。
（六）本次交易不构成关联交易。
（七）本次重大资产重组尚需中国证券监督管理委员会的核准。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见之签章页）
独立董事签字：
李力 肖军 荣幸华
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-027山河智能装备股份有限公司
关于深圳证券交易所监管函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对山河智能装备股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第 53号），内容如下：
2017年4月27日，你公司披露《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》，你公司2016年度计提各项资产减值准备合计7,464.73万元，占 2015
年度归属于母公司所有者的净利润的255%，你公司未在2017年2月底前将该事项提交董事会审议并履行相关信息披露义务。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第2.7条、第11.11.3条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.6.3条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
公司收到监管函后，公司董事会高度重视此次问题，立即责成相关部门深入分析问题，形成整改方案，规范运作流程，完善内部控制，加强人员培训。现根据深圳证券交易所中小板公司管理部的要求，对监管函中所列问题做出的整改方案进行回复并公告如下：
一、强化制度及流程管理
规定的学习，如计提资产减值准备达到相关标准，应当在次年的2月底前提交董事会审议并履行相关信息披露义务。
2、通过设置流程确保遵循制度，保证各个环节均严格执行公司制度，通过加强信息系统的自动控制来加强内部控制。
二、加强人员培训
对总部及子公司财务运营中心、销售部门等相关人员就公司销售与收款管理办法、资产减值准备的计提等进行专项业务培训，强化员工对业务流程的掌握，加强各级会计核算工作的准确性和及时性。
对公司董事、监事、高管及核心管理人员就《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》进行培训，增强合规意识，规范运作，保证信息披露义务及时、准确地履行。
三、做好公司与中介机构及公司各部门间的沟通
公司将加强与会计师事务所的有效沟通，同时做好公司各部门间的沟通，更加严格把控重大事项完成的时间节点，及时发现问题、解决问题、杜绝类似问题的再次发生。
如上所述，我公司就此信批违规事项向监管部门表示歉意，我公司董事会将充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年五月十日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-100北京京西文化旅游股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2019年 10月 28日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事8名，参与表决董事 8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：1、审议通过《公司 2019年第三季度报告》的议案
2019年第三季度，公司实现营业总收入为 64,259.58万元，较上年同期增加 59,296.54万元，增加1,194.76%；归属于上市公司股东的净利润为 17,252.90万元，较上年同期增加 17,050.53万元，增加8,425.42%，主要因为本报告期电影收入较上年同期大幅提高。
报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》公告。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)的规定，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益（详见巨
潮资讯网同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2019-103）。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
为满足公司主营业务经营和全产业链战略发展需要，公司以自有资金 1,000万元在福建省厦门市投资设立全资子公司北文时代（厦门）影视文化传媒有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）（项目具体情况详见同日公告《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2019-104）。
根据《公司章程》规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者理性投资，注意风险。
表决情况：此议案 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一九年十月二十八日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-081奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议，于 2016年 8月 22日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2016年 8月 11日通过电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席徐博源先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：一、审议通过了《奥特佳新能源科技股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要的议案》；
根据《证券法》第68条的要求，我们认真审核了《奥特佳新能源科技股份有限公司2016年半年度报告全文及其摘要》，监事会认为：董事会编制的公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，同意公司2016年半年度报告。
《奥特佳新能源科技股份有限公司 2016年半年度报告全文及其摘要》（详见 2016年 8月 24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
奥特佳新能源科技股份有限公司
二、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
详见2016年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2016-083）。
3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司监事会
二○一六年八月二十二日