Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-073
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于出售资产及发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项，经公司与有关各方初步研究和论证，本次筹划事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2018年 3月 14日起停牌,具体内容详见《公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-023）。
2018年5月28日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出售资产暨延期复牌的议案》（公告编号：2018-062）；2018年 6月 4日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加发行股份购买资产标的暨关联交易延期复牌的议案》（公告编号：2018-066），同意公司向上海证券交易所申请继续停牌，停牌时间自 2018年 6月 14日起不超过两个月，上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
截至本公告披露日，公司正在协同财务顾问大同证券有限责任公司积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商。因公司实际控制人哈尔滨工业大学隶属工信部，根据工信部要求，公司出售资产事项构成重大资产重组，同时公司发行股份购买资产的审议程序与重大资产重组相同，两者均需取得工信部的前置审批，截至目前，公司尚在准备报送工信部的相关材料。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，继续推进本次交易的各项工作。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议预案（或报告书）等相关议案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-001
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于签署购销合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、框架协议签署概况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与重庆千信国际贸易有限公司(以下简称“千信公司”)于 2016年12月30日签署了购销《合作框架协议》，该协议的签署经公司第七届董事会第八十次书面议案审议通过（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
二、协议签署方的介绍
甲方：重庆千信国际贸易有限公司
乙方：重庆钢铁股份有限公司
千信公司基本情况：
名称：重庆千信国际贸易有限公司
住所:重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号
法定代表人:段彩均
企业类型:有限责任公司
成立日期: 2016年12月5日
注册资本:壹拾亿元整
统一社会信用代码： 91500115MA5U8UJC86
经营范围:销售：日用百货、家用电器、计算机及耗材、仪表仪器、电线电缆、普通机械设备及零部件、五金交电、水暖器材、汽车及配件、摩托车及配件、橡胶制品、冶金材料、冶金炉料、有色金属、金属材料、金属制品（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、焦炭、建材、钢材、化工原料及产品（不含危险化学品）、生铁及水渣、钢渣、废钢；货物及技术进出口；货运代理；物流与仓储服务（不含快递业务、不含危险化学品）；机械设备租赁；企业管理咨询；市场营销策划。
三、框架协议的主要内容
双方同意，在乙方生产所需的主要物资采购和钢材产品销售等方面，按市场化原则，采取购销方式进行合作，合作期限暂定三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日止。
本协议仅为双方下一步开展具体合作的依据，双方合作的具体事宜以双方签署的正式合作分协议为准。
四、协议签署的影响
公司认为与千信的合作为缓解公司资金压力，稳定产销规模，实现经济生产，减亏扭亏创造了有利条件。
五、备查文件
1、《合作框架协议》
2、本公司第七届董事会第八十次书面议案
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会 2017年1月4日
蝰》连云港
601008 独立董事意
江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见
作为公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们对
公司第六届董事会第三次会议审议的《2016年度利润分配预案》、《关于董事2016
年度薪酬的议案》、《关于高级管理人员2016年度薪酬的议案》、《2016年年度报告
及摘要》、《关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的
议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金理财的议
案》、《关于与连云港港口集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于
提名董事候选人的议案》等发表独立意见如下
:
一、对以上议案的事前认可意见
2017年4月17日
,我
们收到了公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料
认真审阅并向公司了解、问询相关情况后,我们认为根据《公司章程》、《关联
交易管理制度》等规定,上
述议案应提交公司第六届董事会第三次会议审议。
二、对以上议案发表的独立董事意见
我们对上述议案发表独立意见如下
:
根据
《2016年度利润分配预案》,拟按总股本1,015,215,101股为基数
1、
,
每10股分配0.10元现金红利(含税),符合《公司章程》和《2015-2017年度股东
回报规划》所规定的现金分红的连续性和稳定性,维
护了股东的合法权益。
2、
董事和高级管理人员2016年度薪酬由公司人力资源部根据《公司高级管
理人员薪酬管理制度》、《董事监事津贴方案》和公司相关薪酬标准拟定,并提交
董事会薪酬与考核委员会进行审核提出意见,薪
酬审定程序合规。
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2号—
年度
3、
(2016年
报告的内容与格式》 修订 上海证券交易所关于年报工作等相关通知
)、
要求,完
成了
《2016年年度报告及摘要》的编制工作。独立董事和审计委员会
‘弘‘:戚
连云港 601008
独立董事意
J’
参与了年度财务报告和内部控制审计工作的全过程。2016年年度报告能够真实、
准确、完整的反映公司在报告期内的所有方面工作,并
扼要体现了
2017年度公
司运营等主要方面工作计划。
,交
公司与关联方发生的日常关联交易按照规定签订了交易合同 易定价
4、
以市场公允价格为基础。报告期公司从港口集团
(物资分公司)采购燃材料的实
际发生额较大幅度低于预计数,主要原因是公司加大了能耗的管理力度、不断提
高设备利用率,尤其是连续性作业增加、车辆等作业设备往返减少的油耗高于预
期。港口集团
(供电工程分公司)为公司提供供电服务的实际发生额较大幅度低
于预计数,主要原因是公司用电单耗管控成效明显,职工节能降本意识不断提升
,
尤其是连续作业模式及满负荷模式、高架漏斗直接装车方式减少的门机电耗高于
预期。公司为物流控股公司实际提供的港口作业服务略大于预期,致当期关联交
易发生额略高于年初预计数。
公司在参考
2016年关联交易水平、并结合2017年生产经营计划和财务预算
的基础上,对
2017年将发生的重大日常关联交易进行了较为合理的预估,没
有
损害公司和股东的合法权益。
上会会计师事务所具备承担年度财务报告审计和内部控制审计工作相适
5、
应的业务资质和专业水平,能够胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作,并
对公司报告期财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。根据《公司章程》的有关规定,同意续聘其承担公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。
公司使用闲置自有资金投资保本型短期理财产品,符合相关法律、法规、6、
规章的规定,履行了必要的审批程序。在确保不影响公司正常生产经营的前提下
,
以自有闲置资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率和效益,维护了公司和全体股东的利益。
连云港港口集团财务有限公司作为公司参股设立的公司,公司与其依据7、
《金融服务协议》开展业务合作,是基于自身经营管理、发展需要以及潜在利益的考量,有助于加强资金管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道,此举未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
王云飞、毕薇薇具备行使公司董事职责相适应的任职条件,能
够胜任董9、
呓》连云港
601008
独立董事意
事职务,同意提名为董事候选人。
8、
同意将除《关于高级管理人员
2016年度薪酬的议案》和《关于使用闲置
自有资金理财的议案》之外的其他议案按规定提交公司
2016年年度股东大会审
议。
二O一
七年四月二十七日
独立董事签名
:
y
张连起
曲林迟 朱善庆
蝰卜连云港
601008
独立董事意
事职务,同意提名为董事候选人。
8、
同意将除《关于高级管理人员
2016年度薪酬的议案》和《关于使用闲置
自有资金理财的议案》之外的其他议案按规定提交公司
2016年年度股东大会审
议。
二O一七年四月二十七日
独立董事签名
:
'扌
人鱼篷昱盘△.'神
瑶较
朱善庆
张连起
巍林遇
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－008
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十一次董事会于2016年4月28日以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9人,实际参加表决董事 8人，董事付炳锋因公出委托董事李艰出席并代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
一、审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司建设厂房及附属设施项目
1、项目背景
一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，于2018年3月SOP；二期待定。
一汽富维已获得门板、仪表板、座椅骨架、前后保险杠、外后视镜及轮胎装配等6项业务，按照一汽大众要求，上述业务均为准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
一汽富维拟在青岛为各业务单元建设厂房及附属设施，并租赁给上述各业务单位使用；这种方式有利于资源共享、节约投资、统一人员管理、统一党组织管理，将对提升一汽富维整体形象，增强员工认同感和归属感有积极的作用。
2、建设方案
厂房及附属设施距离一汽大众青岛工厂1公里之内。
一期占地面积 12.95万平方米，预留二期发展用地 3.98万平方米（暂不购买）。
一期建筑面积61,588平方米。
入驻企业分别为：富维车轮、富维东阳、富维江森、富维江森金属件、富维
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－008
梅克朗等5家公司。
项目预计2016年7月份开工，2017年底建设完成。
3、投资及经济分析
项目总投资35270.40万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|数据或指标|单位|备注|
|1|销售收入|2,515|万元|达产年 2019年|
|2|利润总额|604|万元|达产年 2019年|
|3|静态投资回收期|16.34|年|税后(包括建设期 2年)|

表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司青岛外饰项目
1、项目背景
一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，生命周期8年，生命周期内总产量215万辆，于2018年3月SOP。
富维东阳于2015年11月获得青岛保险杠总成业务提名信，按照一汽大众要求，保险杠属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
富维东阳拟在青岛设立分公司，满足一汽大众保险杠需求。
2、投资及经济分析
项目总投资17789.75万元，项目所需资金全部由富维东阳自筹。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－008
四、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛轮胎装配项目
1、项目背景
一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，生命周期8年，生命周期内总产量215万辆，于2018年3月SOP。
一汽富维于2015年11月获得青岛轮胎装配业务提名信，按照一汽大众要求，轮胎装配属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
一汽富维拟在青岛设立车轮分公司，满足一汽大众轮胎装配需求。
2、投资及经济分析
项目总投资3637.48万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016年4月28日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-043浙江伟明环保股份有限公司
关于对外投资并签署奉新县垃圾焚烧发电项目
特许经营协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江西省奉新县垃圾焚烧发电项目（以下简称“奉新项目”或“本项目”），出资新设奉新伟明环保能源有限公司（以下简称“项目公司”）。
协议名称：《奉新县垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（以下简称“特许协议”）。
协议对应项目规模及投资金额：本项目包含生活垃圾焚烧发电厂、农林垃圾处理、餐余垃圾处理、污泥处理和一般工业垃圾处理，总处理规模为 900吨/日（分两期建设，第一期600吨/日，第二期300吨/日）。一期总投资约为人民币 23,000万元人民币，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金不超过10,000万元投资于本项目。
对上市公司当期业绩的影响：本项目实施对公司2018年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
特别风险提示：本项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产业、税
收政策变化的风险。
一、对外投资和签署特许经营协议概述
公司于 2018年 7月 5日上午召开第五届董事会第八次会议，经董事认真审议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资江西省奉新县垃圾焚烧发电项目的议案》，同意批准公司投资、建设、运营本项目，并在项目所在地设立项目公司，项目公司的注册资本不超过6,000万元；批准以自有资金不超过 10,000万元投资于本项目；同意授权管理层根据本项目建设进度在出资额度内分期出资，自有资金投入与投资总额差额部分通过项目公司向商业银行申请贷款等借款方式解决，并签署后续融资协议；同意授权管理层与政府部门签署后续法律文件。
当日，公司与江西省奉新县人民政府就投资建设奉新项目签署《奉新县垃圾焚烧发电项目特许经营协议》。
本次对外投资无需公司股东大会审议。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、对外投资基本情况
（一）项目基本情况
奉新县垃圾焚烧发电项目，包含生活垃圾焚烧发电厂、农林垃圾处理、餐余垃圾处理、污泥处理和一般工业垃圾处理，总处理规模为 900吨/日（分两期建设，第一期600吨/日，第二期300吨/日）。一期投资总金额约人民币23,000万元。该项目特许经营期限为 30年（含建设期）。项目拟选址奉新县城镇生活垃圾填埋场旁，项目用地约 100亩。公司以自有资金不超过 10,000万元投资于本项目。本项目建设期为12个月。
（二）新设子公司情况
公司拟在奉新县新设子公司投资、建设和运营奉新项目，具体情况如下：
2、注册住址：江西省奉新县
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：项光明（暂定）
5、注册资本：不超过6,000万元，由公司全额出资
6、经营范围：垃圾焚烧发电厂筹建；农林垃圾处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、一般工业垃圾处理；垃圾处理项目投资；环保工程的投资咨询与建设；垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术开发及服务；环保设备的制造、销售、安装和维护、售后和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上内容最终以市场和质量监督管理局核定为准。
三、特许经营协议双方基本情况
（一）甲方，江西省奉新县人民政府；法定代表人，李国兴；法定地址，江西省宜春市奉新县城南新区行政中心。
（二）乙方，浙江伟明环保股份有限公司；法定代表人，项光明；注册资本，68,776万元；住所，浙江省温州市瓯海开发区梧慈路517号；经核准的经营范围为：垃圾焚烧发电，垃圾处理项目的投资，固废处理工程、垃圾渗滤液处理工程、环保工程的设计、投资咨询、施工、运营管理及技术服务，垃圾、烟气、污水、灰渣处理技术的开发及服务，危险废物经营（凭许可证经营），环保设备的制造、销售及安装服务，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（凭许可证经营）。
四、特许经营协议的主要内容
（一）术语定义：本项目指奉新县垃圾焚烧发电项目，其总处理规模为 900吨/日（分两期建设，第一期规模为600吨/日，第二期规模为300吨/日）。
（二）特许经营权的授予：指乙方独占性的处理奉新县行政区划范围内生活垃圾、农林垃圾、餐余垃圾、市政污泥、一般工业垃圾以及国家允许进入生活垃圾焚烧厂处理的其它垃圾，并收取垃圾处理服务费和上网电费的权利。
（三）特许经营权经营期：奉新县垃圾焚烧发电项目的特许经营期为 30年（含建设期）。特许经营权期满后双方将就展期事项另行协商签订补充协议；若展期与届时的法律法规有冲突，则乙方优先享有获得特许经营权的权利。
（四）项目公司及项目地址：项目公司成立后，将自动承继本协议项下乙方的所有权利义务；项目地址拟选址奉新县城镇生活垃圾填埋场旁，项目用地约100亩。
（五）甲方的权利和义务：对乙方履行有关法律、法规、规章和本协议的义务进行监督和管理；依法对乙方安全生产和垃圾处理服务质量进行监管；根据本协议的规定按时足额向乙方支付垃圾处理服务费；在特许经营协议签署后，协助乙方依法办理并获得有关政府部门要求的与本项目有关各种项目批准、手续；协助乙方促使奉新县及周边部分区域生活垃圾纳入本项目处理范围等。
（六）乙方的权利和义务：拥有本项目设备设施的所有权；独家拥有本项目特许经营权；向甲方收取垃圾处理服务费；负责本项目红线内设备设施的投资、建设和运营；接受甲方依法监督管理，提供稳定、可靠的垃圾处理服务；依法安全生产，制定项目设备设施的更新维护改造计划，确保垃圾焚烧发电厂安全、环保、稳定运行等。
（七）建设期：乙方在具备法定的开工条件之后应该立即开工，本工程建设期为12个月后完成点火。
（八）垃圾处理服务费：在上网电价为 0.65元/千瓦时（含税）的前提下，甲方按垃圾实际处理量向乙方支付的垃圾处理服务费；垃圾处理服务费自垃圾进入焚烧发电厂之日起算，自商业运行日开始支付。
（九）争议解决：甲乙双方若未能解决争议、分歧或索赔，则任何一方可以
将该争议、分歧或索赔提交项目所在地人民法院起诉。
（十）其他：本协议于双方签字并盖章后生效。
五、对外投资和签署特许经营协议对公司的影响
本次对外投资符合公司固废处理业务发展规划，本次签署特许协议进一步提高公司在江西省的生活垃圾处理业务规模，提高公司未来营业收入。本项目的实施，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本项目对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
六、对外投资和签署特许经营协议的风险分析
本项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批和建设延误，不能按计划进度实施项目的风险；项目运营期间存在垃圾供应量不足、垃圾处置费和发电收入不能及时收取以及国家产业、税收政策变化的风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、奉新县垃圾焚烧发电项目特许经营协议。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会 2018年7月5日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-060公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2015年7月21日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于2015年7月27日以通讯表决的方式召开。会议应表决监事4人，实际表决4人。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年半年度报告》（全文及摘要），并发表如下审核意见：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）会议以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年上半年）》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019－005号山东金晶科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司于2018年10月29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，2018年11月15日，该预案经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（临2018-044）、《山东金晶科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告》（临2018-046）以及《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2018-048）等。
2019年 3月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 19,291,800股，占公司总股本的比例为1.32%，购买的最高价为 3.76元/股，最低价为 3.31元/股，支付的金额为 69,799,340.5元（不含佣金等）。截至 2019年 3月 29日，公司已累计回购股份25,700,000股，占公司总股本的比例为1.76%，购买的最高价为3.76元/股，最低价为2.81元/股，已支付的总金额为89,369,019.9元（不含佣金等）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司董事会 2019年4月1日
海通证券股份有限公司
关于中电投远达环保（集团）股份有限公司
2014年非公开发行股票部分募集资金投资项目
变更实施主体的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称“中电远达”、“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，对中电远达 2014年非公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施主体的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准中电投远达环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]711号），中电远达向 7名特定投资者非公开发行人民币普通股 88,755,741股，每股发行价格为人民币18.28元，股款以人民币缴足，计人民币1,622,454,945.48元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 1,581,826,189.74元，上述资金于 2014年 8月 15日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2014]10865号验资报告予以审验。
二、本次非公开发行股票募集资金投向
经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目类型|项目|资金需求|
|1|资产收购项目|贵溪三期2×600MW机组脱硝资产|11,729.43|
|||景德镇电厂2×600MW机组脱硝资产|9,203.60|
|||新昌发电分公司2×600MW机组脱硝资产|9,711.30|
|||开封电力分公司2×600MW机组脱硝资产|14,700.53|

|||||
|-|-|-|-|
|||平顶山发电分公司2×1,000MW机组脱硝资产|11,785.57|
|||合川双槐电厂2×660MW机组脱硫脱硝资产|30,496.42|
|2|新建募投项目|乌苏热电分公司2×300MW机组脱硝资产|9,308.25|
|||习水二郎电厂一期2×660MW机组脱硫、脱硝资产|42,206.86|
|3|股权收购项目|鼎昇环保80%股权|2,420.67|
|4|增资项目|对远达工程增资项目|16,619.99|
|合计|||158,182.62|

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目实际资金需求总量的部分将由公司自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、本次部分募集资金投资项目变更实施主体的情况
为实施特许经营区域化管理，进一步理顺特许经营项目产权关系与管理关系，规范经营行为，防范风险，结合公司特许经营业务优化重组思路（公司所属特许经营项目资产优化重组方案已经2014年3月27日公司第七届董事会第三次会议审议通过），拟对本次非公开发行部分募集资金投资项目变更实施主体，具体如下：
（一）江西区域
将本次募投项目中江西区域的贵溪三期2×600MW机组脱硝资产、景德镇电厂2×600MW机组脱硝资产、新昌发电分公司2×600MW机组脱硝资产三个项目交由全资子公司江西远达环保有限公司实施，项目对应的募集资金按照最终交割价款注入江西远达环保有限公司，其中用于贵溪三期2×600MW机组脱硝资产、景德镇电厂2×600MW机组脱硝资产、新昌发电分公司2×600MW机组脱硝资产项目的价款分别不超过11,729.43万元、9,203.60万元、9,711.30万元（各项目对应的募集资金），交割价款超过各项目募集资金的部分由江西远达环保有限公司自筹资金解决。
（二）河南区域
将本次募投项目中河南区域的开封电力分公司2×600MW机组脱硝资产、
平顶山发电分公司2×1,000MW机组脱硝资产两个项目交由公司全资子公司河南
九龙环保有限公司实施，项目对应的募集资金按照最终交割价款注入河南九龙环保有限公司，其中用于开封电力分公司2×600MW机组脱硝资产、平顶山发电分公司2×1,000MW机组脱硝资产项目的价款分别不超过14,700.53万元、11,785.57万元（各项目对应的募集资金），交割价款超过各项目募集资金的部分由河南九龙环保有限公司自筹资金解决。
上述募集资金投资项目变更实施主体未实质改变募集资金的投向、项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行。
四、本次募集资金投资项目变更实施主体履行的程序
2014年10月28日，中电远达第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于对本次非公开发行募投新增特许经营项目资产优化重组及部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。
2014年10月28日，中电远达第七届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于对本次非公开发行募投新增特许经营项目资产优化重组及部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，并发表了明确同意意见。
独立董事对上述事项进行了审查，并发表了明确同意意见。
本次募集资金投资项目变更实施主体尚需公司股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中电远达本次部分募集资金投资项目变更实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，除尚需股东大会审议通过外，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。本次募集资金投资项目变更实施主体未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，保荐机构对公司实施上述事项无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中电投远达环保（集团）股份有限公司2014年非公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨楠 张建军
海通证券股份有限公司年 月 日
健康元药业集团 关于股东股权质押回购解除公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-103债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于股东股权质押式回购解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司收到公司股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源投资，持有公司股份742,415,520股，占公司已发行总股本的46.87%）通知，百业源投资将其持有本公司的无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押式回购登记解除手续，具体情况如下：
2015年 11月 13日，百业源投资提前购回与中信证券股份有限公司关于本公司无限售流通股 93,500,000股（占本公司已发行总股本的5.90%）股票质押式回购的交易，即日解除并办理完成股权质押登记解除手续。
截至本公告日，百业源投资持有的本公司无限售流通股质押余额为231,500,000股，占本公司已发行总股本的14.62%。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年十一月十八日
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2018-032南都物业服务股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南都物业服务股份有限公司于 2018年 4月 20日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十二次会议，并于 2018年 5月 11日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 18,000万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日内有效，并提请授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。具体内容详见公司于2018年4月21日在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于2018年5月25日使用闲置自有资金8,000万元购买中国工商银行股份有限公司杭州开元支行的理财产品，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|预计年化收益率|
|中国工商银行股份有限公司杭州开元支行|工银理财•浙江共赢 3号法人人民币理财产品|非保本浮动收益型|8,000|2018 年 5月28日|2018 年 12月3日|5.1%|

||
|-|
|2018 年第29期|

本次投资购买理财产品的资金来源系公司闲置自有资金，公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系，本次交易事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
二、风险控制措施
公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是低风险、稳健型银行理财产品，风险可控。
财务管理中心建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额（含本次）为8,000万元。
五、备查文件
（一）工银理财•浙江共赢3号法人人民币理财产品说明书
特此公告。
南都物业服务股份有限公司
董事会
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2018-076
文投控股股份有限公司
关于 2015年非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为835,687,600股
本次限售股上市流通日期为2018年8月21日
一、本次限售股上市类型
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的股份为2015年度非公开发行限售股。具体情况如下：
2015年6月30日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2015]1347号《关于核准松辽汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过600,308,500股新股。
2015年8月，公司向北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）、冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、郝文彦、姚戈、珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）、上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金、常州京润资本管理有限公司共计 10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）600,308,500股，总股本增加至824,564,500股。
2015年8月18日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次非公开发行完成后，北京文资控股有限公司认购的股份自发行结束之日起 60个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年 3月 24日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司2015年12月31日的总股本824,564,500股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股股份。转增后，公司总股本由824,564,500股增至1,649,129,000股。
2017年6月，公司向北京市文化创意产业投资基金管理有限公司管理的“文创定增基金”、“屹唐定增基金”、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、建投华文投资有限责任公司、上海凯石益正资产管理有限公司管理的“凯石价值 3号证券投资基金”、四川信托有限公司、华信超越（北京）投资有限公司、青岛同印信投资有限公司和北京汇邦国际石油化工集团有限公司共计10名特定投资者非公开发行A股股票205,724,500股，并于2017年 6月 26日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了股份登记手续，公司总股本由1,649,129,000股增至1,854,853,500股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，耀莱文化产业股份有限公司、北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）、冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、郝文彦、姚戈、珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）、上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金、常州京润资本管理有限公司认购的2015年非公开发行股票的限售期为36个月。截至本公告日，上述认购对象严格履行了上述股份限售承诺。
四、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构国泰君安证券对公司本次限售股解禁事项发表如下意见：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为835,687,600股
本次限售股上市流通日期为2018年8月21日
2015年非公开发行限售股上市流通明细清单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（单位：%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|耀莱文化产业股份有限公司|303,298,800|16.35|282,212,000|21,086,800|
|2|北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）|155,216,400|8.37|155,216,400|0|
|3|冯军|78,189,200|4.22|78,189,200|0|
|4|上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）|70,633,200|3.81|70,633,200|0|
|5|郝文彦|68,309,800|3.68|68,309,800|0|
|6|姚戈|56,564,200|3.05|56,564,200|0|
|7|珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）|54,739,400|2.95|54,739,400|0|
|8|上海丰煜投资有限公司－丰煜－稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金|39,412,800|2.12|39,412,800|0|
|9|常州京润资本管理有限公司|30,410,600|1.64|30,410,600|0|
|合计||856,774,400|46.19|835,687,600|21,086,800|

六、股本变动结构表
|||||
|-|-|-|-|
|单位：股|本次上市前|变动数|本次上市后|

1、国有法人持有股份 364,929,400 0 364,929,400
||||||
|-|-|-|-|-|
||2、其他境内法人持有股份|427,520,100|-312,622,600|114,897,500|
||3、境内自然人持有股份|203,063,200|-203,063,200|0|
||4、其他|410,828,800|-320,001,800|90,827,000|
||有限售条件的流通股份合计|1,406,341,500|-835,687,600|570,653,900|
|无限售条件的流通股份|A股|448,512,000|+835,687,600|1,284,199,600|
||无限售条件的流通股份合计|448,512,000|+835,687,600|1,284,199,600|
|股份总额||1,854,853,500|0|1,854,853,500|

特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-036江苏万林现代物流股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019年 6月 3日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 5月 30日以电话及邮件方式发出，会议应到董事 11人，实际参加会议董事 11人。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意公司使用不超过人民币7,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-038。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会 2019年6月4日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-051唐山三孚硅业股份有限公司
关于签订《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本《合作备忘录》属于各方表示合作意愿的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相关决策程序后，与相关方签署正式协议，因此正式协议能否签署尚存在不确定性。
●本《合作备忘录》对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
●根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本《合作备忘录》的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。
一、《合作备忘录》签订的基本情况
2018年10月8日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚股份”）与实联精密化学股份有限公司（以下简称“实联精密”）签署《合作备忘录》，具体内容如下：
（一）交易对方的基本情况
名称：实联精密化学股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：台北市南港区三重路19-2号7楼
法定代表人：林伯实
成立日期：2009年10月
注册资本：新台币3,500,000,000元
经营范围：C801010基本化学工业
C801030精密化学材料制造业
CC01080电子零组件制造业
CC01090电池制造业
D401010热能供应业
F107200化学原料批发业
F113110电池批发业
F213110电池零售业
F119010电子材料批发业
F219010电子材料零售业
F401010国际贸易业
G801010仓储业
I103060管理顾问业
IG02010研究发展服务业
IG03010能源技术服务业
F199010回收物料批发业
ZZ99999除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务
主要财务指标：2017年度实现营业收入384,381,000元，净利润107,211,000元，2017年末总资产为3,810,470,000元，净资产为 1,806,791,000元。(币种：新台币）
与公司之间的关系：与公司不存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
本《合作备忘录》由公司与实联精密于2018年10月8日在台湾签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本《合作备忘录》为意向性约定，无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，按照《公司章程》等有关规定履行相应的决策、审批或备案程序。
二、《合作备忘录》的主要内容
（一）项目实施主体
由三孚股份全资子公司唐山三孚电子材料有限公司（以下简称“唐山三孚电
子”）作为本合作的项目公司、实施主体。唐山三孚电子位于河北省唐山市南堡开发区，系一家根据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，目前注册资本为人民币18,000万元，三孚股份认缴出资比例为100%。
（二）合作方式
实联精密及实联精密指定之第三方通过现金增资唐山三孚电子，以达到持有唐山三孚电子40%股份，并根据合作项目实际概算资金，双方以现金出资方式实现对项目公司的出资入股；如后期投资金额超出预算，经双方确认同意后，再根据实际发生金额按照约定出资持股比例以现金方式进行追加出资。
（三）双方技术支持
三孚股份已具备产能并完成了氢氯化以下基础：(纯度99.95%以上)三氯氢硅每小时3,515公斤以上产能及回购四氯化硅每小时3,330公斤以上产能，以满足项目公司生产电子级四氢化硅每小时 185公斤产能。
实联精密拥有设计、施工、调试、启动、分析和操作四氢化硅的硅烷工厂经验并提供与项目公司最有效的硅烷咨询与市场上领先的技术支持。
（四）前期工作
双方承诺本备忘录签署后，积极配合对方办理项目公司新增电子级四氢化硅项目有关的审批及环评等事项，提供符合所在地相关机构要求的审批文件，以利双方签署正式协议后能尽快推进电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅及电子级四氢化硅项目建设。
（五）工作分配
项目公司唐山三孚电子的经营管理由三孚股份经营管理团队主导，实联精密团队仅作为协助和配合角色。
（六）保密责任
本备忘录签署后在未达成最终协议以前，双方均承诺：因本合作而相互知悉对方之业务机密、专业技术与营业秘密等,均应互负保密义务,未得对方之书面同意,不得擅自利用、泄漏与提供予第三人知悉及使用,违者应对对方负损害赔偿责任,但该信息已公开或众所周知者,不在此限。三孚股份根据主管机关（包括并不限于上海证券交易所、中国证券监督管理委员会）要求，需将本协议进行报备、
披露的，不在此限。
（七）正式协议
本备忘录未尽事宜，由双方另在正式合作协议中约定，签订正式协议后，权利义务依正式项目合作协议为准，并取代本备忘录之约定。
（八）合作计划审议
双方承诺在本备忘录签署后，各方应将项目合作及建设计划，提报所属董事会进行审议通过后签署正式协议。双方愿配合对方更加清晰了解企业状况，保证公司从技术、市场、财务等透明、公开，保证提供资料真实有效。
三、对公司的影响
本《合作备忘录》的签署，意在建立双方的战略合作关系。如未来双方达成合作，有利于丰富公司电子气体产品类型，提高公司电子气体产品的生产、研发、检测技术水平，同时对产品的市场开拓也具有积极意义。本合作尚处于初始阶段，预计不会对公司本年度业绩产生重大影响。
四、重大风险提示
本《合作备忘录》仅是双方形成合作关系的意向性文件，虽明确了合作的内容和方式，但项目后续实施的具体进度及成效尚存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-030
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品及定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第三届董事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2017-059）。
根据上述决议，公司使用闲置募集资金购买了保本型理财产品或进行了定期存款并于近日进行了部分赎回，具体情况如下：
一、公司于2018年5月使用闲置募集资金5,000万元购买了江苏银行“聚宝财富天添开鑫”人民币开放式理财产品，该产品为保本浮动收益型理财产品，可在存续期内任意工作日全额或部分赎回，投资收益以实际理财天数为计算基础，详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品并继续购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-025）。公司于近日赎回该理财产品的部分本金2,000万元，获得利息33,972.60元，该理财产品本金余额3,000万元。
二、公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司（简称“湖北金诚信”）于2018年1月与华夏银行签订了“华夏银行单位智能定期存款业务协议”，以闲置募集资金3,000万元进行定期存款。根据上述协议，在约定存期内该存款可分
次提前支取，华夏银行根据提前支取资金达到的实际存期，按照协议约定的计息规则计付存款利息。详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于使用闲置募集资金进行定期存款的实施公告》（公告编号：2018-007）。湖北金诚信已于2018年4月收回该定期存款部分本金1,000万元，详见公司在上海证券交易所网站发布的《金诚信关于赎回部分闲置募集资金保本型理财产品及定期存款的公告》（公告编号：2018-022）。近日，公司将剩余的本金2,000万元赎回，获得存款利息84,000元。
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金3,000万元购买保本型理财产品或进行定期存款。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2018年5月23日
宁波弘讯科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作制度
（2015年4月制订）
第一条 为了进一步加强宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制建设，落实信息披露编制工作的基础，规范年度财务报告的编制、审核、披露程序，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对年度财务报告编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《宁波弘讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波弘讯科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等相关制度和规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本制度。
第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责：
(1)监督及评估外部审计机构工作；
(2)指导内部审计工作；
(3)审阅公司的财务报告并对其发表意见；
(4)评估内部控制的有效性；
(5)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
(6)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务（以下简称“会计师事务所”）协商确定。
第五条 公司董事会秘书和财务管理部负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第六条 审计委员会适时督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人签字确认。
第七条 董事会审计委员会应在会计师进场之前审阅公司编制的财务报表初稿，并形成书面意见。
第八条 会计师事务所进场后，审计委员会进一步加强与会计师事务所的沟通，至少应召开一次无经理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议，董事会秘书可以列席会议。并在会计师事务所出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，并形成书面意见。
第九条 财务会计审计报告形成后，审计委员会应认真审阅公司的财务报告，并在对财务报告发表意见后提交董事会审议。
审计委员会应至少对如下方面发表意见：
(1)对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
(2)重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
(3)特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
(4)监督财务报告问题的整改情况。
第十条 审计委员会应监督及评估会计师事务所工作，其具体职责包括但不限于以下方面：
(1)评估会计师事务所的独立性和专业性，特别是由会计师事务所提供非审计服务对其独立性的影响；
(2)向董事会提出聘请或更换会计师事务所的建议；
(3)审核会计师事务所的审计费用及聘用条款；
(4)与会计师事务所讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
(5)监督和评估会计师事务所是否勤勉尽责。
第十一条 审计委员会应向董事会提交会计师事务所年度审计工作总结报告，并提出下年度续聘或改聘会计师事务所的审议意见。
第十二条 在续聘下一年度会计师事务所时，审计委员会事先就会计师事务所完成年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价。如审计委员会达成肯定性意见，则续聘事项提交董事会、股东大会审议；如审计
委员会形成否定性意见，则应改聘会计师事务所。
第十三条 在改聘会计师事务所时，审计委员会以见面沟通的方式，对前任和拟聘会计师事务所进行全面了解并做出恰当评价，形成审议意见后，以书面形式提交董事会和股东大会审议。
第十四条 公司根据审计委员会审议意见，向董事会建议拟解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前30天通知会计师事务所，并按程序提交公司股东大会审议；公司股东大会对解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
第十五条 会计师事务所提出辞聘的，应向股东大会说明公司有无不当情形。
第十六条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟聘请的年审会计师，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的年审会计师参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘年审会计师的陈述意见。
第十七条 审计委员会成员及相关人员在年度报告编制和审计期间负有保密义务，在年度报告公告前，不得以任何形式、通过任何途径向外界泄露年度报告内容。审计委员会在年度报告编制过程中应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违规行为发生。
第十八条 公司将在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。
第十九条 公司负责内部控制的相关部门可就公司合规、风险控制、稽核、法律等事项向审计委员会进行汇报，为审计委员会发表意见提供充分的依据。
第二十条 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
第二十一条本工作制度未尽事宜，按照相关法律、行政法规、规章、规范性文件、上海证券交易所有关规则和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本工作制度生效后颁布、修改的法律、行政法规、规章、规范性文件、上海证券交易所有关规则和《公司章程》与本工作制度相冲突的，均以法律、行政法规、规章、规范性文件、上海证券交易所有关规则和《公司章程》的规定为准。
第二十三条本工作制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审议通过之日起实施。
（以下无正文）