Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2019-014债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年 2月 15日
（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1.出席会议的股东和代理人人数|15|
|2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,429,345,494|
|3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.4322|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司监事会召集，公司监事会主席刘有兔主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9人，出席 9人；
2.公司在任监事 6人，出席 6人；
3.公司董事会秘书成晓宇出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于增补监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,428,130,794|99.9150|1,214,700|0.0850|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增补监事的议案|25,092,554|95.3826|1,214,700|4.6174|0|0.0000|

三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董永豪、王鹏鹤
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019年 2月 16日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-083浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于董事长接受媒体采访事项的澄清说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）敬请广大投资者关注本公告中的澄清说明情况，理性投资，注意投资风险。
近日，公司董事长接受相关媒体采访，涉及公司分拆上市事项，现对该事项予以澄清说明如下：
一、中国证监会《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》目前仅为征求意见稿，分拆上市的相关条件及规定尚未明确，且根据公司目前情况，公司相关资产在使用募集资金、业务独立性等方面，均尚未满足征求意见稿中的相关要求。
二、在《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》仍处于征求意见且尚不明确的情况下，公司相关事项也未履行董事会、股东大会审议程序、且公司有关事项尚未满足征求意见稿的相关要求，公司董事长个人就发表了相关不当言论，就此言论对市场和投资者造成的影响，公司董事长管建忠先生向广大投资者致以真诚的歉意。
三、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一九年九月二日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2019-055
债券代码：113551 债券简称：福特转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于控股股东减持公司可转债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1493号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日公开发行可转换公司债券（以下简称“福特转债”）11,000,000张（人民币11亿元），其中，公司控股股东杭州福斯特科技集团有限公司（以下简称“福斯特集团”）及实际控制人林建华先生合计配售福特转债 5,497,800张（人民币 549,780,000元），占发行总量的49.98%。
2019年12月11日至2019年12月12日，福斯特集团及林建华先生合计减持福特转债1,100,000张，占发行总量的10%。内容详见公司于2019年12月13日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于控股股东及实际控制人减持公司可转债的公告》（公告编号：2019-053）。
公司于2019年12月18日接到控股股东通知，2019年12月18日，福斯特集团减持福特转债1,100,000张，占发行总量的10%。具体变动明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持有人姓名|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|减持方式|本次减持后持有数量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|福斯特集团|2,855,430|25.96|1,100,000|大宗交易|1,755,430|15.96|

特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零一九年十二月十八日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2016-027
泰豪科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 14点00分
召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告|√|
|2|2015 年度监事会工作报告|√|
|3|2015 年度财务决算报告|√|
|4|2015 年度利润分配预案|√|
|5|公司2015 年年度报告（全文及摘要）|√|
|6|公司2016 年度为对子公司提供担保的议案|√|
|7|公司2016 年度银行授信额度授权的议案|√|
|8|2016 年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及内控审计机构的议案|√|
|10|关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案|√|
|11|关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案|√|
|12|关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案|√|

本次股东大会还将听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、3至 12已经公司第六届董事会第十次会议审议通过、议案 2已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 4月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临2016-019）、《公司第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2016-020）、《公司关于2016年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-021）、《公司关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：临2016-022）、《公司关于为江西特种电机股份有
限公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-023）、《公司关于为江西汇仁集团
医药科研营销责任有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2016-024）和《关于拟发行超短期融资票据和短期融资票据的公告》（公告编号：临2016-025）。
2、特别决议议案：议案6、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：泰豪集团有限公司、同方股份有限公司、黄代放先生。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600590|泰豪科技|2016/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2016年 5月 13日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。
公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼
邮编：330096
联系人：吕玢邠
电话:（0791）88110590 传真：（0791）88106688
（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；
委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会 2016年4月28日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
泰豪科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度财务决算报告||||
|4|2015年度利润分配预案||||
|5|公司2015年年度报告（全文及摘要）||||
|6|公司2016年度对子公司提供担保的议案||||
|7|公司2016年度银行授信额度授权的议案||||
|8|2016年度日常关联交易预计的议案||||
|9|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|10|关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案||||
|11|关于为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的议案||||
|12|关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--046河南太龙药业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目实施地点变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》。具体内容为：
一、变更募集资金投资项目实施地点概述
公司根据实际需要将“中药材种植基地项目”中金银花种植基地的 147亩，变更至河南省巩义市新中镇教练坑村，公司将与巩义市新中镇教练坑村的村民签订农村土地流转经营合同。
二、变更募集资金投资项目实施地点的原因
公司“中药材种植基地项目”中的金银花种植基地选址在河南省登封市唐庄乡塔水磨村，现经过对该区域及其周边金银花种植情况的调研勘察后认为，紧邻唐庄乡塔水磨村的巩义市新中镇教练坑村，也是金银花的道地药材产地，而且地理环境，配套设施均符合金银花的种植需要，因此公司计划将“中药材种植基地项目”中金银花种植基地从唐庄乡塔水磨村调整出 147亩，变更至巩义市新中镇教练坑村。
三、变更募集资金投资项目实施地点的影响
1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施地点，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大。
2、本次变更公司有利于持续整合当地地产药材的优质资源，使
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--046得种植基地项目布局更加合理，并且能够进一步提高种植基地项目的总体品质。
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见（一）独立董事意见：
公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合中国证监会、上海证券交易所等的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，更加便于利用当地的道地中药材资源，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高经营效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点。
（二）监事会意见
会议认为：本次部分募集资金投资项目地点的变更，有利于公司对现有资源的整合，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。此次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项目实施地点的变更。
（三）保荐机构意见
恒泰证券作为太龙药业的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对太龙药业的上述相关事项进行审慎的核查后认为：
1、太龙药业本次募集资金投资项目实施地点的变更，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--046《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法律、法规、规范性文件相关规定的要求，业经公司董事会会议、监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，已履行必要的决策程序；
2、本次募集资金投资项目实施地点的变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的实际情况，有利于募集资金投资项目顺利实施。此次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求；
3、恒泰证券将持续关注太龙药业变更募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司在募集资金的使用上决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务。
综合以上情况，本保荐机构对河南太龙药业股份有限公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、恒泰长财证券有限责任公司《关于河南太龙药业股份有限公
司非公开发行股票募集资金投资项目相关事项的核查意见》。
特此公告。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2015--046河南太龙药业股份有限公司董事会 2015年 8月 26日
证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2019-019
浙江朗迪集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2019年5月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准浙江朗迪集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]685号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 16,000,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会申请文件实施。
三、本次批复核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：浙江朗迪集团股份有限公司
联系人：陈海波、徐超儿
联系电话：0574-62193001
联系传真：0574-62199608
邮箱：ldzd@langdi.com
联系人：资本市场部
联系电话：021-61118546/021-61118573
联系传真：021-61188973
邮箱：ecm@cjsc.com
特此公告。
浙江朗迪集团股份有限公司董事会2019年5月9日
北京国枫律师事务所
关于中国核工业建设股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0551号
致：中国核工业建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2019年10月30日在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《中国核工业建设股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，并随后公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2019年 11月 15日上午 9:00在北京市西城区车公庄大街 12号核建大厦会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长李晓明先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表股份 1,956,162,611股，占贵公司股份总数的74.5205%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据上证所信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共计 6名，代表股份 363,101股，占贵公司股份总数的0.0138%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至股权登记日（即2019年11月8日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，上证所信息网络有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案进行了审议，并通过了如下议案：
1.《关于审议控股子公司中国核工业建设集团财务有限公司解散的议案》；
2.《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》；
3.《关于选举董事的议案》；
4.《关于选举监事的议案》。
经查验，在审议上述议案3、4时已对中小投资者单独计票；在审议上述议案1、2时涉及关联股东进行了回避表决。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会独立
董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立
意见
作为中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定，本着认真负责的态度，对公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真审阅，现基于独立判断，发表意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的相关议案
作为公司第七届董事的独立董事我们对公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的相关情况进行了核查，现发表独立意见如下：
1、合法性
经认真审阅公司高级管理人员的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的不得任职情形；没有发现最近三年受到过中国证监会的行政处罚；没有发现最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；上述高级管理人员目前非公司监事；也没有发现上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。上述人员的任职资格合法。
2、程序性
上述公司高级管理人员的相关提名程序符合法律法规及公司章程的规定。
因此，我们同意聘任上述高级管理人员。
二、关于出售公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。
2、本次关联交易的价格和条件公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。
综上所述，我们一致认为：公司本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和有关公司章程的规定。公司控股子公司部分股权的转让价格公允、合理，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项涉及金额未达公司股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议；
本次关联交易事项的表决程序合法，相关关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事签章：（此页无正文为公司第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见签字页）关志强 汤洋
占磊 孙志鸿
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2017-021上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A股）5,477万股，发行价格 8.41元/股，募集资金总额为46,061.57万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 40,525.43万元。
截止2017年9月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天验会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第894号验资报告。
二、募集资金存放与使用管理
（一）募集资金存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及公司《募集资金管理制度》等规定，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行普陀支行、中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户。
公司开设的募集资金专户信息如下：
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|户名|募集资金投资项目|开户行|银行账号|
|上海拉夏贝尔服饰股份有限公司|零售网络扩展建设项目|上海浦东发展银行普陀支行|98140078801600000053|

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|上海拉夏贝尔服饰股份有限公司|新零售信息系统项目|中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行|8110201013100789768|

（二）募集资金使用情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已根据进度的实际情况以自筹资金进行投入。截至2017年9月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 32,917.99万元。
2017年 10月 26日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金32,917.99万元置换已预先投入的自筹资金。
上述募集资金使用经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了普华永道中天特审字（2017）第 2379号《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司截至2017年9月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》。
单位：元
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|序号|募集资金投资项目|拟投入募集资金额|截至2017年9月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额|
|1|零售网络扩展建设项目|321,254,300.00|321,254,300.00|
|2|新零售信息系统项目|84,000,000.00|7,925,586.70|

三、募集资金专户销户情况
鉴于上海浦东发展银行普陀支行(账号：98140078801600000053)存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日，公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至本公告披露日，上述募集资金专户销户后，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
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|户名|募集资金投资项目|开户行|银行账号|
|上海拉夏贝尔服饰股份有限公司|新零售信息系统项目|中信银行股份有限公司上海中信泰富广场支行|8110201013100789768|

特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
证券代码：600038 证券简称：中直股份 编号：临 2015-07中航直升机股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议于 2015年 3月 27日 9时在北京艾维克酒店会议室召开，本次会议应到董事九人，实到九人，分别是蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳、王玉杰、王玉伟，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。监事会主席倪先平、监事彭志文、洪波、郭念、张银生及公司高级管理人员和部分部门负责人列席会议。
会议由董事长蔡毅主持。
会议议程有：
1、《公司 2014年度董事会工作报告》
2、《公司 2014年度总经理工作报告》
3、《公司 2014年度财务决算报告》
5、《公司 2014年年度报告及其摘要》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《公司 2014年度内部控制评价报告的议案》
8、《公司 2014年度内部控制审计报告的议案》
9、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《董事会审计委员会 2014年度履职报告》
11、《独立董事 2014年度履职报告》
12、《关于调整公司董事会成员的议案》
13、《关于选举公司董事长的议案》
14、《关于调整公司高级管理人员的议案》
15、《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2014年度董事会工作报告》；
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2014年度总经理工作报告》；
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2014年度财务决算报告》；
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2014年度利润分配预案》；
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司合并报表实现净利润 331,864,622.72元，其中归属
于母公司所有者的净利润 331,840,293.14元，母公司报表实现净利润 209,904,727.45元。根据公司章程规定，提取盈余公积及分配现金红利后，合并报表可供分配利润 966,047,870.04元。利润分配预案如下：
（1）以 2014年 12月 31日股本 589,476,716股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 1.4元（含税），计 82,526,740.24元。
（2）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（3）根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》,详见同日公告；
6、会议以票 3同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
关联董事回避了表决，非关联董事一致认为该关联交易的签订公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效，具体内容详见同日刊登的《公司日常关联交易公告》。
7、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司 2014年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站；
证券交易所网站；
9、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；
10、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《董事会审计委员会 2014年度履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；
11、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《独立董事 2014年履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；
12、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司董事会成员的议案》，因工作原因，公司董事蔡毅、董事郑强、独立董事王玉伟辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会研究，提名吕杰、常怀忠为董事候选人（简历附后）。
13、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举余枫为公司董事长（简历附后）。
14、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，因工作需要及业务分工的调整，不再聘任姬凌峰先生担任公司副总经理职务。
于召开公司 2014年度股东大会的议案》；会议需审议议题：(1)《2014年度董事会工作报告》
(2)《2014年度监事会工作报告》
(3)《2014年度财务决算报告》
(4)《2014年度利润分配方案》
(5)《2014年年度报告及其摘要》
(6)《关于日常关联交易的议案》
(7)《2014年度内部控制评价报告》
(8)《2014年度内部控制审计报告》
(9)《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(10)《独立董事 2014年度履职报告》
(11)《关于调整董事会成员的议案》
(12)《关于调整监事会成员的议案》
(13)《关于调整独立董事津贴的议案》
(14)《关于修改公司章程的议案》
(15)《关于修订股东大会议事规则的议案》
(16)《关于修订董事会议事规则的议案》
(17)《关于修订监事会议事规则的议案》
会议召开的具体时间、地点另行通知。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2015年 3月 30日
附：余枫：男，1961年 09月出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长、党委书记。现任中航直升机有限责任公司董事长，本公司董事、总经理。
吕杰，男，1962年 7月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，历任中国航空工业总公司飞行试验研究院室主任、副所长，中国飞行试验研究院科技部部长、总工程师、科技委主任，中国航空工业第一集团公司科技发展部副部长、工程办主任，中国航空工业集团公司重大项目管理部办主任、防务工程部办主任。现任中航直升机有限责任公司总经理。
常怀忠，男，1956年 9月出生，中共党员，大学本科，研究员，历任中国航空工业第一集团公司资产部处长、总师、副部长，体制改革与管理创新部部长，中国航空工业集团公司资产管理事业部分党组成员、副总经理，资本运营部综合改革办公室主任。现任中国航空工业集团公司综合管理部股东事务办公室高级专务。
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2017-007中国联合网络通信股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于 2017年 2月 13日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。
（三）本次会议于 2017年 3月 15日在北京市金融大街 21号联通大厦 A座 2001会议室召开。
（四）会议应出席董事7名，亲自出席和委托出席董事7
名，其中吕廷杰董事因有其他工作安排，不能亲自参加会议，委托李红滨董事代为出席并行使表决权。董事出席人数符合《公司章程》的规定。
（五）本次会议由董事长王晓初先生主持，部分监事和
高级管理人员等列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，
同意将该议案提交股东大会审议。具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2016年年度报告》。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
（二）审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案》。
根据《企业会计准则》的规定，按照公司有关计提资产减值准备的财务政策及管理办法，本公司所属子公司于2016年度计提各类资产减值准备及核销情况如下:
1、计提应收款项坏账准备约 42.30亿元（人民币，下同），同时收回以往年度已计提坏账准备的应收款项约 2.17亿元，减少了本年度坏账准备损失金额。另外，对有确凿证据表明无法收回的约 34.66亿元的应收款项进行了核销，同时冲销了相应已计提的坏账准备。
2、对已达到使用期限或无使用价值的固定资产进行了报废处置，净损失为 3.55亿元，部分固定资产减值准备随资产报废处置而转出。另外，对已达到使用期限或因经营需要需处置的无形资产进行了处置，净收益约为 10.5万元，部分无形资产减值准备随资产处置而转出。
3、计提存货跌价准备约 1.84亿元。部分在以前年度已计提跌价准备的存货因出售而转出相应已计提的跌价准备约 2.53亿元。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
（三）审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。（详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于2016年度利润分配预案的专项说明及独立董事发表的独立意见》）
本公司通过中国联通(BVI)有限公司（简称“联通 BVI
公司”）持有中国联合网络通信（香港）股份有限公司（简
称“联通红筹公司”）的股权，按本公司章程规定，应将自
联通红筹公司分红所得现金在扣除公司日常现金开支、税费
及法律法规规定应当提取的各项基金后，以现金方式全额分
配给股东。
鉴于：1）联通红筹公司董事会已于 2017年 3月 15日
决议不派发 2016年股利。联通 BVI公司由此亦无可分配利
润向本公司分配股利；2）2016年末本公司可供股东分配利
润为 0.08亿元人民币，考虑到 2017年还有日常开支需要支
付，本公司建议 2016年度不进行利润分配。
本议案已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了如
下意见：2016年利润分配议案基于公司实际情况制定，相
关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》的规定。我们同意公司 2016年度不进行利润分配，并同意
在董事会批准后将上述议案提交公司 2016年年度股东大会
审议。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
（四）审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
同意续聘毕马威华振会计师事务所为公司2017年度审计师，为公司提供包括2017年度财务报表审计、与财务报告
相关的内控审计、半年报审阅、季报商定程序等服务。同时授权管理层按照成本控制的原则与该事务所协商2017年度审计及相关服务费用。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
（五）审议通过《关于2016年度董事会报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。有关内容可参见《公司2016年年度报告》。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
编制公司2016年年度报告摘要（具体内容登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所、本公司网站）。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
（七）审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
公司《2016年度内部控制评价报告》有关内部控制自我评价的结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2016年12月31日（内部控制评价报告基准日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
同时，毕马威华振会计师事务所出具的《内部控制审计报告》认为公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《2016年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
(八)审议通过了《关于高级管理人员2016年业绩考核及薪酬的议案》。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
(九)审议通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》。具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《2016年度社会责任报告》。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
(十)审议通过了《关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
本公司间接控股的联通红筹公司拟在2017年5月10日召开股东周年大会（简称“联通红筹公司股东大会”）。根据本公司章程有关“渗透投票”的规定，在联通红筹公司股东大会的审议事项中，如下事项需先提交本公司股东大会审议：
根据《香港联合交易所有限公司上市规则》以及香港上市公司的惯例，拟由联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内决定下列事项：
（1）重选董事并授权董事会决定其截至2017年12月31日止的袍金。
（2）关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内，在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察委员会认可的其他证券交易所，按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项。
（3）关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
(十一)审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会具体安排的议案》，决定于2017年5月9日召开公司2016年度股东大会，股东大会事宜另行通知。
（同意：7票 反对：0票 弃权：0票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：600869 证券简称：智慧能源 编号：临2016-062
远东智慧能源股份有限公司公开发行2015年
公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]327号文核准，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币13亿元的公司债券。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中远东智慧能源股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为人民币5亿元。
根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》，2016年5月23日，发行人和联席主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行期限为5年期，票面利率为5.33%。
发行人将按上述票面利率于2016年5月24日面向合格投资者网上公开发行本期债券，网上发行代码为“751850”，简称“15智慧02”。并于2016年5月24日至2016年5月26日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见2016年5月20日刊登在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《远东智慧能源股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-013湖南机油泵股份有限公司
关于向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于公司2017年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下：
根据公司资金预算及资金安全的需要，公司及下属子公司 2017年度拟向银行及其他金融机构申请的融资总额不超过 4亿元的综合授信额度，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。
授权公司董事长许仲秋先生代表公司办理上述融资事宜，该授权自股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开前一日止有效。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本融资事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-034
隆鑫通用动力股份有限公司
关于第二期员工持股计划之第三次持股计划
购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二期员工持股计划暨“共同成长计划”之第三次持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“第二期第三次员工持股计划”），公司计提的第二期第三次员工持股计划专项基金为628万元，约占公司2017年度经审计的合并报表净利润的0.59%。有关第二期第三次员工持股计划的详细内容请见2018年4
月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将第二期第三次员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司第二期第三次员工持股计划认购的“西南证券-隆鑫通用3号定向资产管理计划”通过上海证券交易所交易系统于2018年5月28日买入本公司股票
1,052,495股，成交金额为人民币 6,140,463.42元，成交均价约为人民币 5.8342元/股，买入股份占公司股份总数的0.05%。
至此，公司第二期第三次员工持股计划已完成股票购买，根据公司员工持股计划的规定，购买的股票将予以锁定，锁定期自本公告发布之日起不少于12个月。
特此公告
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2018-034
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2018年5月29日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司为
霍州煤电集团有限责任公司提供担保的独立意见
（二〇一七年十二月一日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于为霍州煤电集团有限责任公司向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资 3.6亿元提供担保的议案》发表如下意见：
一、按照公司 2017年第二次临时股东大会决议，公司与霍州煤电集团有限责任公司（以下简称“霍州煤电”）于 2017年 9月 1日签订了互保协议，互保金额总计 15亿元，期限三年。
目前，霍州煤电为保证资金正常周转，拟向建信金融融资租赁有限公司办理租赁融资 3.6亿元。本次融资以霍州煤电为主体，采用售后回租的融资租赁方式，融资金额 3.6亿元，融资期限 35个月。霍州煤电希望本公司根据互保协议为其本笔业务提供连带责任担保，期限 35个月。
二、公司为霍州煤电提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，公司为霍州煤电提供担保的同时，该公司也为本公司续贷或新增贷款提供担保。公司和霍州煤电的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
三、本次对外担保事项经 2017年 12月 1日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，表决情况为：公司 9名董事会成员中，6名关联董事均依法回避表决，由 3名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并同意提交公司股东大会予以审议。
杭州永创智能设备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年4月17日以现场集合通讯方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表以下独立意见：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司首次公开发行股票募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
综上，我们同意公司第三届董事会第七次会议的相关事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，杭州永创智能设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
袁坚刚 曹衍龙 傅建中
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-025贵州钢绳股份有限公司第五届董事会
第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2014年 9月 16日，以现场方式在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2014年 9月 6日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，通过了增补宋蓉女士、余传利先生为公司董事会审计委员会成员的议案。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准余传利先生为董事会审计委员会主任委员。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，通过了增补宋蓉女士、余传利先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准宋蓉女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
贵州钢绳股份有限公司
二 0一四年九月一十六日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-014武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司签订合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月2日、2015年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《关于全资子公司拟签署EPC合同暨关联交易的公告》（公告编号，临2015-080）、《关于全资子公司拟签署EPC合同暨关联交易的情况说明》（公告编号，临2015-082）。
近日，公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”或“承包方”）与新疆昌吉特变能源有限责任公司（以下简称“新疆昌吉”或“发包方”）签订了《天池能源公司昌吉2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目合同》，工程造价为9,077万元。该合同属于BOT（建设-运营-移交）业务模式，合同主要条款如下：1、项目名称：天池能源公司昌吉2×35万千瓦热电厂工程脱硫系统BOT项目（以下简称“该项目”）
2、建设地点：位于新疆昌吉市西侧12公里（二六工镇境内三屯河西岸处）。
3、项目范围：该项目炉后烟气湿法脱硫建设的资金筹措、工程建设（含土建）、运营管理、检修维护、废弃物处置、废水达标排放、债务偿还、资产管理、技术服务和项目移交，自主经营，自负盈亏。
4、工程造价：9,077万元。
5、承包方应按照监理人指示开工并在合同工期内完工，项目建设工期总日历天数 208天。
6、运营方式：该项目运营方式为BOT模式，特许经营期为20年，光谷环保收取特许经营期内的脱硫服务费，特许经营期到期后无偿移交给业主方新疆昌吉。
7、特许经营期：机组通过 168小时试运行且本合同脱硫设施同步验收并投运之日起20年，特许经营期满后无偿移交给发包方。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-111长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第七届监事会 2018年度第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年度第三次临时会议于2018年11月22日上午以通讯方式召开，公司于2018年11月17日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，由监事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见临时公告，公告编号：临2018-109）
同意公司使用闲置募集资金 11,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
本议案表决情况：同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事会2018年11月23日