跨境通宝电子商务股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的发展状况,积极出席公司2017年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将2017年度的工作情况汇报如下：
1.2017年度出席会议及投票情况
2017年度，公司共召开19次董事会、7次股东大会，其召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
本人现场出席董事会19次、股东大会6次，通讯出席0次，无委托出席或缺席情况，具体情况如下：
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|董事会召开次数|||19|股东大会召开次数|7|
|现场|通讯|委托出席|缺席次数|出席||
|19|0|0|0|6||

2017年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，对提交董事会的全部议案均投了同意票，没有反对、弃权的情况。充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益特别是中小股东的利益。
2.发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规和有关规定，就公司相关事项发表独立意见，具体情况如下：
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|时间|会议|事项|意见类型|
|2017.1.9|第三届董事会|关于公司对深圳市跨境翼电子商务股份有限公司增资扩股暨关联交易|同意|

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||第二十一次会议|的的独立意见||
|2017.3.3|无|关于公司总经理辞职的独立意见|同意|
|2017.3.15|第三届董事会第二十三次会议|关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见|同意|
|||关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||关于公司对外担保事项的独立意见|同意|
|||关于公司2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|||关于公司聘任总经理的独立意见|同意|
|2017.3.22|第三届董事会第二十四次会议|关于投资设立小额贷款公司的独立意见|同意|
|2017.4.10|第三届董事会第二十五次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的独立意见|同意|
|2017.5.27|第三届董事会第二十八次会议|关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的独立意见|同意|
|||关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见|同意|
|2017.6.7|第三届董事会第二十九次会议|关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的独立意见|同意|
|2017.6.19|第三届董事会第三十次会议|关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的独立意见|同意|
|||关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的独立意见|同意|
|||关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的独立意见|同意|
|2017.8.11|第三届董事会第三十二次会议|关于变更部分非公开发行股票部分募集资金用途的独立意见|同意|
|2017.8.17|第三届董事会第三十三次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于公司对外担保事项的独立意见|同意|
|||关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|||关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的独立意见|同意|
|||关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|2017.9.11|第三届董事会|关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见|同意|

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||第三十四次会议|||
|2017.10.19|第三届董事会第三十五次会议|关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2017.11.13|第三届董事会第三十六次会议|关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》的独立意见|同意|
|||关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|2017.12.5|第三届董事会第三十七次会议|关于调整跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的独立意见|同意|
|||关于向跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的独立意见|同意|
|2017.12.11|第三届董事会第三十八次会议|关于非公开发行募投项目“跨境进口电商平台建设项目”新增实施主体的独立意见|同意|
|||关于参与投资跨境电商产业基金的独立意见|同意|
|2017.12.15|第三届董事会第三十九次会议|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见|同意|
|||关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的独立意见|同意|
|||关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见|同意|
|||关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见|同意|
|||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见|同意|

以上相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
3.对公司进行现场调查情况
2017年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场考察，了解公司战略规划、经营情况和财务状况，并通过电话、微信、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员时刻保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董事职责。
4.在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（1）认真履行职责，关注公司经营情况
2017年，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地
履行独立董事职责，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使职权并对有
关事项发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（2）关注信息披露，持续监督核查
持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照相关法规制度的规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（3）加强自身学习，提高履职能力
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，本人通过不断学习相关法律法规及规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
（4）尽职做好年报披露工作
在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证公司及时、准确、完整的披露年报。
（5）任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、提名委员会和薪酬委员会委员，2017年严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
5.其他事项及联系方式
1）无提议召开董事会的情况；
2）无提议解聘会计师事务所的情况；
3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4）电子邮箱：1360257485ou@163.com
公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。
作为公司的独立董事，2018年度本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事：
欧阳建国：