证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-032四川环能德美科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
四川环能德美科技股份有限公司（以下称为“公司”）公司 2015年 4月 13日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。本次会议以现场和网络相结合的方式召开，网络投票时间：2015年 5月4日-2015年5月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 5日交易日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年5月4日下午 15:00
至2015年5月5日下午15:00期间的任意时间。现场会议于 2015年 5月5日下午14:00在公司会议室召开。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共34人,代表股份数 48672900股，占公司股份总数的67.60%。其中，出席现场会议的股东及股东代表31人，代表股份数
48656000股，占公司股份总数的67.58%；参加网络投票的股东3人，代表股份数16900股，占公司股份总数的0.0235%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长倪明亮主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
2、审议通过《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
3、审议通过《关于公司 2014年度审计报告的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
4、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
5、审议通过《关于公司 2014年度利润分配方案的议案》
公司2014年度利润分配方案如下：以截至2015年02月16日公司总股本
7,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金红利18,000,000.00元（含税）。
表决结果：同意股份数
48656000
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数16900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%；弃权股份数 0股占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13961000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.68%；反对16900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.03%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
此议案经表决通过。
6、审议通过《关于2015年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
向下列银行申请综合授信情况如下：向光大银行、交通银行、成都银行、民生银行、中国银行等五家银行申请银行综合授信额度总计30,000万元整，公司及控股子公司的资产提供抵押担保、保证担保。各银行授信额度以银行授信批复为准。股东大会授权董事会出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银
行借款时所需各种手续。。
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
7、审议通过《关于实际控制人为公司 2015年度 30,000万元整综合授信提供担保的议案》
本议案属于关联交易事项，审议本议案时，关联股东倪明亮、关联股东成都环能德美投资有限公司、关联股东倪明君、关联股东任兴林、关联股东潘菁屹均回避表决，有效股份表决数为 10275900股。
表决结果：同意10260900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的99.85%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.15%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意10260900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的99.85%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.15%。
此议案经表决通过。
8、审议通过《关于公司 2014年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
9、审议通过《关于续聘上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
10、审议通过《关于修订<四川环能德美科技股份有限公司章程>的议案》
本议案属于以特别决议通过事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
14、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
16、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
17、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总
数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
18、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
19、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
20、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
21、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
此议案经表决通过。
22、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意股份数
48657900
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的99.97%；反对股份数 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0%；
弃权股份数15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股数的0.03%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意13962900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的28.69%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权 15000股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.03%。
23、公司独立董事向2014年年度股东大会提交 2014年年度述职报告。
四、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司2014年年度股东大会会议决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于四川环能德美科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年五月五日