证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-035
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司于 2016年 7月 22日发出《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2016年8月8日下午14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2016年8月8日（星期一）下午14：30。网络投票时间：2016年8月7日—2016年8月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 8月 7日15：00至 2016年 8月 8日15：00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋勇先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋勇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共35名，代表股份总数111,757,351股，占公司有表决权股份总数的72.8773％，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份 106,896,125股，占公司有表决权股份总数的69.7073%；参加网络投票的股东28人，所持股份4,861,226股，占公司有表决权股份总数的3.1700%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
1.01《关于选举宋勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
宋勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.02《关于选举宋洁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
宋洁女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.03《关于选举仲维宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
仲维宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.04《关于选举张闻先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
张闻先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.05《关于选举董书魁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
董书魁先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（二）、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
2.01《关于选举刘凝先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
刘凝先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02《关于选举宋海波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
宋海波先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03《关于选举支力先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
支力先生当选为公司第三届董事会独立董事。
（三）、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
3.01《关于选举陈春利先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
陈春利先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02《关于选举揣春红女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意股份数:111,724,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.9704%；其中中小股东总表决情况：同意股份数：4,831,751股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3196%。
揣春红女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
（四）、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：同意 111,746,551股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903％；反对 10,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,854,051股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7780％；反对10,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。
根据《公司章程》的规定，第四项议案以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、长春迪瑞医疗科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2016年8月 8日