证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-052
浙江双环传动机械股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于 2015年 8月 14日以邮件和电话等方式发出，会议于 2015年 8月24日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。
会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2015年半年度报告全文及摘要详见2015年08月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于2015年08月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会同意提名吴长鸿、李水土、蒋亦卿、耿帅、敬代云、张靖为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名刘赪、章良忠、杜群阳为公司第四届董事会独立董事候选人。
按有关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司 2015年第二次临时股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第四届董事会。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不得超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议，股东会对本次董事选举采用累积投票制。
董事候选人简历详见附件。
《独立董事声明》、《独立董事提名人声明》详见 2015年 08月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见2015年08月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2015年08月24日
附件：
一、非独立董事候选人简历
吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资深工程师。历任玉环县振华齿轮厂及台州齿轮厂生产主管，销售主管，台州齿轮厂销售副总经理，浙江双环齿轮股份有限公司（后更名为浙江双环齿轮集团股份有限公司、浙江双环控股集团股份有限公司、浙江双环实业股份有限公司）总经理。2005年 8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至今担任本公司董事长、总经理。同时担任浙江双环实业股份有限公司董事、玉环县亚兴投资有限公司董事、中国齿轮专业协会副会长。2010年被评为第五届中国机械工业优秀企业家，2011年当选为台州市四届人大代表和第十五届玉环县人大代表、常委，2012年当选为浙江省人大代表，2014年评为第十三届浙江省优秀企业家，浙江省杰出青年企业家，2015年被评为第三届科技新浙商。
截止2015年8月24日，吴长鸿先生持有本公司股份29,984,496股，占公司总股份的10.40%，是公司实际控制人之一（公司实际控制人包括股东叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，相互之间为一致行动关系，共同直接和间接控制本公司42.16%的股权）,同时吴长鸿先生为持本公司股份5%以上的法人股东玉环县亚兴投资有限公司董事。除此之外，吴长鸿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。吴长鸿先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李水土先生，1974年 6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。曾先后在浙江温州人本集团股份有限公司、张家港庆洲机械工业有限公司担任生产技术科科员、生产技术科副科长、开发部开发科科长、开发部副部长。历任浙江双环齿轮股份有限公司生产计划部部长、浙江双环控股集团股份有限公司生产计划部部长、副总经理。曾任江苏双环齿轮有限公司执行董事，2006年6月至2007年11月担任本公司监事，2007年11月至2009年6月20日，担任本公司董事、副总经理。2009年6月20日至今，担任本公司董事、常务副总经理。
截止2015年8月24日，李水土先生持有本公司股份375,000股，占公司总股份的0.13%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。李水土先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历。曾先后任
职于北京万象迪哲网络工程技术有限公司、北京国安创想通信技术有限公司。历任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、浙江双环控股集团股份有限公司销售部部长。
2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，2011年2月任子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。
截止2015年8月24日，蒋亦卿先生持有本公司股份14,557,620股，占公司总股份的5.05%，是公司实际控制人之一（公司实际控制人包括股东叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，相互之间为一致行动关系，共同直接和间接控制本公司42.16%的股权）。除此之外，蒋亦卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。蒋亦卿先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
耿帅先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。2007年7月至2009年3月在杭州意锐企业管理顾问有限公司任总经理，2009年3月至2014年6月在浙江大学城市学院任教师，2014年6月至今担任本公司总经理助理兼运营总监，2015年1月至今担任本公司董事。
截止2015年8月24日，耿帅先生持有本公司股份364,800股，占公司总股份的0.13%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。耿帅先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
敬代云先生，1965年 3月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历，高级工程师。历任陕西汉中长空精密机械制造公司技术部部长、质量部部长、浙江双环控股集团股份有限公司总工程师。2007年11月至2012年9月担任本公司副总经理，2006年6月至今担任本公司总工程师，2012年9月至今担任本公司董事。
截止2015年8月24日，敬代云先生持有本公司股份260,000股，占公司总股份的0.09%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。敬代云先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张靖先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，博士学位。曾先后就职于抚顺新抚钢铁有限责任公司、诺迈士（韩国）科技有限公司、重庆铁马工业集团有限公司。2013年6月至今担任本公司研发部部长，2015年7月至今担任本公司精密传动智能制造中心总经理。
截止2015年8月24日，张靖先生持有本公司股份194,000股，占公司总股份的0.07%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。张靖先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人简历
刘赪先生，1943年出生，中国国籍，大学专科学历，研究员级高级工程师，商务部对外援助物资项目评审专家，1997年荣获国务院政府特殊津贴、证书。曾先后任职于中国航空规划设计研究院、航空工业部三二九七厂、航空工业部〇一二基地、中国民用飞机开发公司、中国航空工业第二集团公司、中国航空汽车工业总公司、中国航空科技工业股份有限公司，并曾在江西昌河汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司担任过董事。2008年12月至今任中国航空工业集团公司科学技术委员会专职委员、专业委员会副主任，2013年4月至今担任本公司独立董事。
截止2015年8月24日，刘赪先生未持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
刘赪先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘赪先生于 2012年9月已取得上市公司独立董事资格证书。
章良忠先生，1969年 7月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学硕士，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师。历任浙江（天健）会计师事务所部门经理、技术委员会成员，东方通信股份有限公司财务部总经理，普天东方通信集团有限公司内部审计部总经理、监事会办公室主任、纪委委员，信雅达系统工程股份有限公司财务总监。2009年4月至2010年2月，任杭州中威电子技术有限公司（杭州中威电子股份有限公司前身）财务部负责人。2010年3月至2013年3月，任杭州中威电子股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监。2013年4月至2015年4月任杭州中威电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2015年 4月至今在杭州中威电子股份有限公司担任其他职务。2013年6月至今担任浙江永强集团股份有限公司独立董事，2012年9月至今担任本公司独立董事。
截止2015年8月24日，章良忠先生未持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
章良忠先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。章良忠先生于2012年3月已取得上市公司独立董事资格证书。
杜群阳先生，1976年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，经济学博士、教授、博导。2000年8月至今均在浙江工业大学经贸管理学院任职，现任浙工大经贸管理学院副院长。
同时任杭州炬华科技股份有限公司独立董事。2012年9月至今担任本公司独立董事。
截止2015年8月24日，杜群阳先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。杜群阳先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杜群阳先生于2011年5月已取得上市公司独立董事资格证书。