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证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-039
烟台冰轮股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年8月21日开市起停牌，公司于 2014年 8月 21日、2014年 8月 28日、2014年 9月 4日、2014年 9月 12日、2014年 9月 16日、2014年 9月 19日、2014年 9月 26日、2014年 10月 10日、2014年 10月 17日、2014年 10月 24日、2014年 10月 31日刊登了《烟台冰轮股份有限公司重大事项停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大事项进展公告》、《烟台冰轮股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《烟台冰轮股份有限公司重大资产重组进展公告》等公告。
公司筹划发行股份购买第一大股东烟台冰轮集团有限公司资产，截至本公告发布日，各项工作正在积极推进中，为维护投资者利益，避免对股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告，敬请投资者密切关注。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年十一月六日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审核许敏田、桂建辉、张俊杰、严先发、陆莹等人的履历及相关资料，我们认为：上述人员均符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述人员均具备担任公司高级管理人员的资格。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司聘任许敏田为总经理，聘任桂建辉、张俊杰为副总经理、聘任严先发为董事会秘书，聘任陆莹为财务总监。
二、关于2018年度高级管理人员薪酬（修订稿）的独立意见
我们对公司2018年度高级管理人员薪酬方案（修订稿）进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司2018年度高级管理人员薪酬方案（修订稿）由董事会薪酬与考核委员会依据公司所处行业的薪酬水平，并结合公司的实际经营发展情况制定的。该方案体现了约束与激励并重，有利于督促高级管理人员认真、勤勉地履行职责，提高工作效率，有利于公司的长远发展。该方案制定审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度高级管理人员薪酬方案（修订稿）。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 周岳江
二○一八年七月二十日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-054
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中樊剑军先生将其持有的本公司部分股权解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股权解除质押情况
2016年 12月 14日樊剑军先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 450,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-123《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。2017年 4月 26日公司完成资本公积金转增股本即每 10股转增 10股，转增后樊剑军先生该部分股份由450,000股调整为900,000股，现上述股份已解除质押，并于 2017年 6月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了900,000股的解除质押登记手续。
二、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，樊剑军先生共持有本公司股份 29,588,996股，占公司总股本的5.72%，本次解除质押股份 900,000股，占公司总股本的0.17%，累计质押股份7,970,000股，占其持有公司股份的26.94%，占公司总股本的1.54%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2018-003上海普利特复合材料股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 9日披露了《关于控股股东增持本公司股份计划的公告》，2017年 10月 11日、11月 17日披露了《关于控股股东增持本公司股份的进展公告》，2018年 1月 20日披露了《关于控股股东增持本公司股份达到2%的公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年 2月 2日，公司接到控股股东、实际控制人周文先生的通知，于 2017年 9月27日至2018年2月2日直接及通过其控制的上海翼鹏企业发展有限公司增持公司股份8,993,849股，占公司总股本的3.33%。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持日期|增持股数（股）|增持金额（元）|成交均价（元/股）|增持比例|
|2017年9月27日|1,334,961|36,916,068.18|27.653|0.49%|
|2017年9月28日|756,700|21,067,725.06|27.842|0.28%|
|2017年11月7日|695,200|18,698,794.40|26.897|0.26%|
|2017年11月8日|796,600|21,464,827.80|26.933|0.30%|
|2017年11月22日|192,600|4,801,903.20|24.932|0.07%|
|2017年11月23日|75,274|1,860,246.36|24.713|0.03%|
|2017年11月24日|143,900|3,585,844.10|24.919|0.05%|
|2017年11月27日|1,000|24,740.00|24.740|0.0004%|
|2017年11月28日|18,000|444,377.00|24.688|0.01%|
|2017年11月29日|54,900|1,357,571.90|24.728|0.02%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年11月30日|104,500|2,570,585.00|24.599|0.04%|
|2017年12月1日|39,800|981,610.00|24.664|0.01%|
|2017年12月6日|195,274|4,763,377.80|24.393|0.07%|
|2017年12月7日|21,900|535,121.00|24.435|0.01%|
|2018年1月16日|189,300|4,156,224.00|21.956|0.07%|
|2018年1月17日|192,900|4,209,021.24|21.820|0.07%|
|2018年1月18日|587,439|12,991,531.31|22.116|0.22%|
|2018年1月19日|5,000|110,000|22.00|0.0018%|
|2018年1月22日|852,900|18,902,416.00|22.163|0.31%|
|2018年1月25日|272,000|5,879,326.92|21.615|0.10%|
|2018年2月1日|1,332,100|26,501,248.36|19.894|0.49%|
|2018年2月2日|1,131,601|23,430,638.60|20.706|0.42%|
|合计|8,993,849|215,253,198.23|23.933|3.33%|

注：公司非公开发行股份 849,978股，于 2017年 12月 11日在深圳证券交易所上市。
发行前以总股本270,000,000股计算增持比例，发行后以总股本 270,849,978股计算增持比例。
本次增持前，周文先生持有公司股份 138,852,000股，占公司本次非公开发行前总股本的比例为51.43%；本次增持后，周文先生持有公司股份 147,845,849股，占公司本次非公开发行后总股本的比例为54.59%。
二、后续增持计划
根据本次增持计划，周文先生将在增持期限内继续实施本次增持计划。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
2、参与本次增持的周文先生承诺，将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，
在增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕及短
线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注、注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对相关事项发表意见如下：
一、对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，我们对公司截至2017年6月30日控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真核查和了解后，发表独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内对外担保情况
报告期内，公司未发生新增担保。2016年度公司对全资子公司苏州南山新吴房地产开发有限公司提供担保共计 3.2亿元，其中抵押担保 2.2亿元，连带责任担保 1亿元。除此之外，公司及子公司无其他担保情况。
二、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，对会计政策进行相应的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
三、关于股权收购暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：1、公司全资子公司南山地产收购上海南山所持武汉盘龙公司100%股权，有利于避免同业竞争、整合集团资源，对公司的财务状况和经营成果会带来积极影响。
2、本次关联交易以资产评估结果为基础，定价公允合理，本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事田俊彦先生、张建国先生、王世云先生、李红卫先生、陈雷先生依法回避表决。本次购买股权暨关联交易事项的审议符合《公司法》、《股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意南山地产以自有资金人民币 5,000万元收购武汉盘龙公司100%股权的事项。
四、关于中开财务有限公司持续风险评估报告的独立意见
独立董事审阅了公司所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本报告发表以下意见：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。
3、在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
4、公司董事对本议案进行表决时，关联董事做了回避，符合有关法规的规定。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平
二〇一七年八月二十九日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2016-021深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月 24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币5亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币 5亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。
5、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的金融理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2、监事会审议情况
2016年2月24日，公司召开第三届监事会第十二次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
五、独立董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《英唐智控公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，作为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见：
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，我们同意公司使用不超过人民币5亿元（含）闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
独立董事一致同意上述议案。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-027浙江步森服饰股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年4月13日发布了《2016年度报告全文》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在 2016年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2017年5月4日（星期四）公司2016年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午13:30-15:30
3、接待地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号浙江步森服饰股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：鲁丽娟；电话：0575-87480311；传真：0575-87043967。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一七年四月十三日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-074山东圣阳电源股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险性提示及停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向中民新能投资集团有限公司发行股份购买其持有的中民新能宁夏同心有限公司100%股权，此次事项构成重大资产重组。2018年 11月 12日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2018年 11月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
根据有关规定，深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票拟向深圳证券交易所申请自2018年11月13日开市起停牌，待回复深圳证券交易所问询函及召开媒体说明会后申请股票复牌，停牌时间原则上不超过 10个交易日。停牌期间，公司将根据本事项进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组停牌前股票交易存在明显异常波动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。本次交易还需就审计、评估及相关事项提交董事会再次审议，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-043北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持实施进展情况的公告
公司副总经理丁涌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”或“公司”）于 2018年 5月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事、监事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-031）。
其中，公司副总经理丁涌先生计划于 2018年 6月 4日至 2018年 12月 3日期间以集中竞价、大宗交易等方式减持其所持有的本公司股份128,000股，占本公司总股本比例0.075%。
公司于近日收到丁涌先生出具的关于减持进展情况的告知函，截至本公告日，丁涌先生累计减持股份数量已达本次减持计划的半数以上。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将丁涌先生减持计划的实施进展情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持价格区间（元/股）|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|丁涌|集中竞价交易|2018年6月5日|29.840-30.100|30.05465|0.71|0.004%|
||集中竞价交易|2018年6月6日|29.950-30.320|30.160|3.05|0.018%|
||集中竞价交易|2018年6月7日|29.900-30.000|29.985|3.738|0.022%|
||合 计|--|--|--|7.498|0.044%|

丁涌先生本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|丁涌|合计持有股份|51.20|0.30%|43.702|0.26%|
||其中：无限售条件股份|12.80|0.07%|5.302|0.03%|
||有限售条件股份|38.40|0.23%|38.40|0.23%|

二、其他相关说明
1、丁涌先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、丁涌先生本次减持情况与 2018年 5月 11日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，丁涌先生累计减持股份数量为 74,980股，尚余可减持股份数量 53,020股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、丁涌先生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、截至本公告日，丁涌先生股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-011海思科医药集团股份有限公司
关于参与发起设立海保人寿保险股份有限公司
获中国保监会筹建批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发起筹建情况
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科“）于2016年4月13日召开的第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于发起设立人寿保险公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过 3亿元人民币作为发起人参与发起设立海保人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“海保人寿”），详见公司于 2016年 4月 15日刊登于指定信息披露媒体的《海思科第二届董事会第三十九次会议公告》（公告编号：2016-033）。
二、批复情况
2017年 1月 16日，公司收到海保人寿筹备组（以下简称“筹备组”）的通知，筹备组已于 2017年 1月 16日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于筹建海保人寿保险股份有限公司的批复》（保监许可[2017]9号，以下简称“《批复》”），同意公司与其他 7家公司共同发起筹建海保人寿。
《批复》主要内容如下：
（一）同意海马投资集团有限公司、海思科医药集团股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、深圳市智信利达投资有限公司、舜元建设（集团）有限公司、深圳市仲山裕华投资发展有限公司、海南新建桥经济发展有限公司、本源建投（北京）资产管理有限公司等 8家公司共同发起筹建海保人寿保险股份有限公司，注册资本人民币 15亿元，注册地海口市。拟任董事长潘细亚，拟任总经理李高峰。
（二）筹备组应当自收到批准筹建通知之日起 1年内完成筹建工作，筹建期间不得从事保险经营活动，未经批准不得变更投资人、拟任董事长和拟任总经理。
（三）筹备组应当严格依照有关法律法规办理筹建事宜，并将筹建过程中的有关情况及时报告中国保监会。
（四）筹建完毕，筹备组应当及时上报开业申请。在中国保监会验收合格并下达开业批复后，再到工商部门注册登记。
三、风险提示
（一）审批风险
公司参与发起设立海保人寿已获得中国保监会筹建批复，但海保人寿仍需在收到批准筹建通知之日起 1年内完成筹建工作，开业仍需经中国保监会批准，理论上存在一定的不被批准开业的可能性，因此公司参与发起设立海保人寿可能存在一定的不确定性。
（二）短期无现金流收入的风险
若海保人寿后续开业申请获得保监会批准，由于其开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间较长，本项投资存在短期内无现金流收入的风险。
（三）潜在的现金流支出风险
根据中国保监会对保险机构偿付能力的监管要求，当海保人寿未来偿付能力不足时，公司作为主要发起人之一有可能需要追加一定的资本金投资，届时可能会产生一定的现金流支出风险。
（四）竞争风险
在保险业“新国十条”等政策的指引下，保险业呈现新的快速发展趋势，但其他具备实力的公司也有可能会设立人寿保险公司开展同类业务，作为新设立的人寿保险机构，海保人寿面临新市场格局下的竞争风险。
四、其他
公司将根据海保人寿筹建的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 1月 17日
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）
修订前后对照
《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案》及其摘要已经中国证券监督管理委员会备案无异议。
公司前次通过的《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案》（以下简称“原方案”）与公司本次董事会审议通过的《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“新方案”）主要区别如下：
一、原方案：
1、限制性股票数量
本计划拟授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通
股，涉及的标的股票数量为 447.16万股，标的股票数量占当前捷成股份股
本总数 46497.94万股的比例为0.96%。
2、限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|获授的限制性股票数量（股）|占本次授予额度总数的比例|占总股本的比例|
|1|王晓滨|常务副总经理|300,000|6.71%|0.06%|
|2|郭志刚|副总经理|70,000|1.57%|0.02%|
|3|程传颜|财务总监|60,000|1.34%|0.01%|
|4|庄兵|董事会秘书|50,000|1.12%|0.01%|
|中层管理、核心技术人员131人|||3,991,600|89.27%|0.86%|
|总计135人|||4,471,600|100.00%|0.96%|

新方案改为：
1、限制性股票数量
本计划拟授予激励对象限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币普通
股，涉及的标的股票数量为 446.86万股，标的股票数量占当前捷成股份股
本总数 46514.46万股的比例为0.96%。
2、限制性股票分配情况
授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量（股）|占本次授予总量的比例|占公司总股本的比例|
|1|王晓滨|常务副总经理|300,000|6.71%|0.064%|
|2|郭志刚|副总经理|70,000|1.57%|0.015%|
|3|程传颜|财务总监|60,000|1.34%|0.013%|
|4|庄兵|董事会秘书|50,000|1.12%|0.011%|
|中层管理核心技术（业务）人员128人|||3,988,600|89.26%|0.86%|
|总计132人|||4,468,600|100.00%|0.96%|

二、原方案：
公司授予激励对象限制性股票总数为447.16万股，假设授予价格等于 2014年6月27日前20个交易日公司股票成交均价 18.66元的50%，即 9.33元/股，则根据相关估值工具计算得出 447.16万股限制性股票应确认的总费用为 1531.07万元。前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按3次解锁比例（30%：30%：40%）分摊，同时增加资本公积。
按上述假设的 447.16万股限制性股票应确认的总费用 1531.07万元，并假设授予时间为2014年8月，则2014年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|授予的限制性股票（万股）|需摊销的总费用（万元）|2014 年（万元）|2015 年（万元）|2016 年（万元）|2017 年（万元）|
|447.16|1531.07|401.76|728.35|302.54|98.42|

新方案改为：
公司授予激励对象限制性股票总数为446.86万股，假设授予价格等于 2014年6月27日前20个交易日公司股票成交均价 18.66元的50%，即 9.33元/股，则根据相关估值工具计算得出 446.86万股限制性股票应确认的总费用为 1530.05万元。前述总费用由公司在实施限制性股票激励计划的锁定期，在相应的年度内按3次解锁比例（30%：30%：40%）分摊，同时增加资本公积。
按上述假设的 446.86万股限制性股票应确认的总费用 1530.05万元，并假设授予时间为2014年8月，则2014年-2017年限制性股票成本摊销情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|授予的限制性股票（万股）|需摊销的总费用（万元）|2014 年（万元）|2015 年（万元）|2016 年（万元）|2017 年（万元）|
|446.86|1530.05|401.49|727.86|302.34|98.36|

三、原方案：
如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应解锁期所获授的可解锁数量由公司回购注销。根据《股权激励计划实施考核办法》，激励对象任何一期考核不合格，则激励对象相对应解锁期所获授的可解锁数量由公司回购注销。公司将以授予价格加上中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息回购并注销。
新方案改为：
如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应解锁期所获授的可解锁数量由公司回购注销。根据《股权激励计划实施考核办法》，激励对象任何一期考核不合格，则激励对象相对应解锁期所获授的可解锁数量由公司回购注销。公司将以授予价格回购并注销。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—015印纪娱乐传媒股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东印纪时代（天津）企业管理有限公司（以下称“印纪时代”）通知，获悉其将所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
公司股东印纪时代为公司控股股东肖文革全资控股的一人有限责任公司，印纪时代因资金需求，将其持有的部分公司股份3,000,000股（占其所持股份比例1.61%%）进行质押，质权人为上海国际信托有限公司，质押到期日为9999-01-01。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，印纪时代持有公司股份数量 185,776,000股，占公司总股本的10.50%，其所持有公司股份累计被质押147,630,000股，占其所持公司股份的79.47%，占公司总股本的8.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-077唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份质押暨解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份被质押，亦存在解除质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐人神控股|是，为第一大股东|1573|2016年5月16日|2017年5月16日|招商证券资产管理有限公司|13.46%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 5月 16日，唐人神控股持有公司股票 11,690.3889万股，占公司总股本（49,319.5485万股）的23.70%，累计质押8,863万股（含本次），质押部分占公司总股本的17.97%。
二、股东股份解除质押的基本情况
1、唐人神控股将其于 2015年 7月 21日质押给新华信托股份有限公司（以下简称“新华公司”）的 2,700万股无限售流通股（占本公司总股本5.47%），已于2016年5月18日办理完成解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司股票 11,690.3889万股，占公司总
股本（49,319.5485万股）的23.70%，累计质押6,163万股（含本次），质押部分
占公司总股本的12.50%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年五月二十日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-087荣盛石化股份有限公司
关于投资建设年产 100万吨多功能聚酯切片项目
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、项目名称：逸盛大化石化有限公司年产100万吨多功能聚酯切片项目。
2、项目投资金额：项目预计总投资25.17亿元。
3、项目实施主体：逸盛大化石化有限公司。
4、审议程序：该项目已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
5、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）投资项目概述
为进一步增强公司完善的产业链优势和提升市场竞争力，扩大公司产品的市场规模，降低产品的单位成本，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）拟投资建设“年产100万吨多功能聚酯切片项目”，项目预计总投资25.17亿元。
（二）董事会审议的表决情况
公司于2019年9月18日召开公司第五届董事会第五次会议，以9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产 100万吨多功能聚酯切片项目的议案》。
本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，有关审批需要经过有关部门批准。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：逸盛大化石化有限公司年产100万吨多功能聚酯切片项目。
（二）建设地址：辽宁省大连金普新区。
（三）建设内容：本项目主要包括主生产装置、辅助生产装置、公用工程等。
（四）投资金额：项目预计总投资25.17亿元。
（五）资金筹措：包括但不限于自有资金、银行贷款及股东增资。
三、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）投资目的
进一步增强公司完善的产业链优势和提升市场竞争力，扩大公司产品的市场规模，降低产品的单位成本。
（二）存在风险
项目建成后将面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险，同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。为应对市场风险，公司将积极做好科学规划、稳步建设、高质量经营，不断提高产品的竞争力和市场占有率。公司内部协同合作，精益求精，不断提高产品档次，及时适应市场需求，积极提升产品的抗风险能力。
（三）对公司的影响
本项目具有良好的市场前景和投资环境，对提升公司的整体成本竞争优势有很大帮助，而且，不会对公司的财务状况产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-056顾地科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。
2、本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：顾地科技，股票代码：002694）于2017年5月25日（星期四）开市起停牌，并于当日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）。经与有关各方论证，公司正在筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并自2017年6月12日（星期一）开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 11月 22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，具体内容见公司于 2017年 11月 23日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
2017年12月1日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017]第21号，以下简称“《重组问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极准备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组
相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《重组问询函》的回复等相关文件于2018年1月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。2018年2月10日、3月 10日、4月 11日、5月 10日、6月 11日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-015、2018-026、2018-032、2018-047、2018-051）。
截至本公告日，本次重大资产重组标的资产的土地使用权已履行完毕国有土地使用权招拍挂出让程序，目前正在公示期。公司已与阿拉善左旗国土资源局签订成交确认书，将在30日内签订出让合同。公司原计划以2017年12月31日为最新基准日出具的《审计报告》、《备考审阅报告》等文件已届满6个月有效期，为保证相关财务数据的时效性，公司拟以2018年3月31日为最新基准日出具《审计报告》、《备考审阅报告》等文件。公司正积极配合并督促审计机构尽快完成最新基准日的相关审计工作，相关工作正在有序推进过程中。预计2018年7月审计、评估工作可全部完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露《顾地科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2018年1月13日披露的《顾地科技股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》中列示了“重大风险提示”相关内容，请投资者予以查阅。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2018年7月11日
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会议事规则修订对比表
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体修订对照表如下：
|||
|-|-|
|董事会议事规则||
|修改前|修改后|
|第六条 董事会运用公司资产的权限……（二）公司运用资产事项符合下列标准之一的（公司受赠现金资产除外），由董事会审议批准：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，或绝对金额超过 500万元；3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，或绝对金额超过 100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的|第六条 董事会运用公司资产的权限……（二）公司运用资产事项符合下列标准之一的（公司受赠现金资产除外），由董事会审议批准：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 500万元；3、交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100 万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的|

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|-|-|
|10％以上，或绝对金额超过 500 万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，或绝对金额超过 100万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。|10％以上，且绝对金额超过 500万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。|

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-97
中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（临时）于 2019年11月 11日以通讯方式召开。会议通知于 2019年 10月31日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事8名，实际表决董事 8名，授权委托0人，均以通讯方式进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长朱彤先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；选举朱彤先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止；并由朱彤先生担任公司第六届董事会战略委员会主任委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露的《关于选举公司第六届董事会董事长的公告》、《独立董事关于选举董事长的独立意见》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬考核的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。关联董事朱彤、周宜对该议案回避表决。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一九年十一月十一日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016—047债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于中国证监会受理公司发行股份购买资产申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月09日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 5月 06日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161007号）。中国证监会对公司提交的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需取得中国证监会核准，该事项仍存在一定的不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年05月09日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-003哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年 1月 21日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2019年1月31日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款4亿元人民币，期限1年（12个月），授信用于补充流动资金。同时，公司计划以本公司合法拥有的哈尔滨松北区九洲路 609号厂房及办公楼等房产抵（质）押给中国进出口银行黑龙江省分行，用于担保本公司对上述债务的清偿。
同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）持有泰来宏浩风力发电有限公司99.99%的股权，公司投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）33.332%的份额。泰来宏浩风力发电有限公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请固定资产贷款 3亿元人民币，期限为 10年。公司为此项贷款提供连带责任担保，融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的99.99%股权及融和电投三号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的0.01%股权，合计100%股权质押给公司作为反担保。
《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的公告》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司核销应收账款的议案》
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，本次共核销应收账款两笔，合计 789,436.37元；主要原因是对方已破产、账龄较长且无法收回的应收款项。本次核销应收账款的债务人及其实际控制人与公司无关联关系。
《关于公司核销应收账款的公告》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的议案》
公司定于2019年2月18日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日