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珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告梁省英珠海英搏尔电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2018年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共计召开了董事会会议6次，本人共亲自参加公司董事会会议6次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，本人共列席公司股东大会4次，在股东大会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
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|序号|披露日期|会议|事项|意见类型|
|1|2018年3月13日|第一届董事会第十二次会议|对第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2|2018年3月13日|第一届董事会第十二次会议|关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2018年4月25日|第一届董事会第十三次会议|关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|4|2018年8月14日|第一届董事会第十四次会议|关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|同意|

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告梁省英
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|5|2018年8月30日|第二届董事会第一次会议|关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2018年10月27日|第二届董事会第二次会议|关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，在2018年本人主要履行以下职责：
1、审计委员会
2018年期间共组织召开了4次审计委员会召开的会议，按规定审阅了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、薪酬与考核委员会
任职以来，本人主动了解公司薪酬相关制度的建设和执行情况。2018年度共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议，与其他委员一起对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了审议。
3、提名委员会
本人担任公司提名委员会委员职务，2018年期间共参加了2次提名委员会，与其他委员一起审议了提名姜桂宾、李红雨、魏标、阮斌、孔祥忠为公司第二届董事会非独立董事，提名温宗孔、戴亚平、梁省英为公司第二届董事会独立董事，提名姜桂宾为公司总经理，提名李红雨、魏标、孔祥忠、郑小梅、邓柳明为公司副总经理，提名李雪花为公司财务总监，提供邓柳明为公司董事会秘书等事项。。
四、对公司进行现场调查工作
2018年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了
解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公
司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告梁省英响，并与公司高管人员进行座谈交流，与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规
定，在2018年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮件：lsy@ztzt.cn
本人衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。2019年，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监
事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
梁省英（签名）：
二〇一九年三月二十九日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-053深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。公司分别于2018年6月11日、2018年6月19日和2018年6月25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-035）和（公告编号：2018-036），于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040），分别于2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日和2018年7月27日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-043）、（公告编号：2018-045）、（公告编号：2018-047）和（公告编号：2018-048）。以上具体内容敬请查阅公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
公司原预计在 2018年 8月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司于2018年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年7月30日披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-049）。经公司向深圳证券交易所申请，公司
股票自 2018年 8月 3日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌预计不超过 1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 3个月，预计将在 2018年 9月 4日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
一、本次筹划重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
标的资产为建元建设发展有限公司（以下简称“建元建设”）的51%股权，建元建设基本情况如下：
公司名称：建元建设发展有限公司
统一社会信息代码：91110115668417244X
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：苏建松
成立日期：2007年10月26日
经营范围：专业承包；施工总承包；销售工艺品、家具；零售建筑材料、装饰材料；技术开发；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及出资比例：建元控股有限公司持股51.47%、苏建权持股29.12%、苏建松持股7.27%、苏明山持股7.14%和苏小兰持股5.00%。
标的资产控股股东及实际控制人为建元控股有限公司，与建元建设其他股东为一致行动人。本次交易对方为无关联关系的第三方，不涉及与公司现有关联方之间的交易。建元控股有限公司基本情况如下：
公司名称：建元控股有限公司
统一社会信息代码：91110112597698826P
注册资本：5,008万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：苏建权
成立日期：2012年6月14日
经营范围：专业承包；房地产开发；项目投资；投资管理；投资咨询；技术开发、
技术转让、技术咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；销售计算机软件及辅助设备、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
股东及出资比例：苏建权持股60%、苏明山持股25%和苏建松持股15%。
2、交易具体情况
本次交易初步方案为支付现金购买资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
公司已与交易对方苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰和建元控股有限公司签署了《购买资产意向协议》，具体交易方案尚未最终确定，尚未签署正式协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称及工作进展情况
本次重组涉及的中介机构为华创证券有限责任公司、北京德恒（深圳）律师事务所、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）和中水致远资产评估有限公司。截至目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，中介机构的各项工作正在积极推进中。
5、本次交易事前审批以及目前进展情况。
本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准。
二、停牌期间相关工作进展
停牌期间，公司与相关各方严格按照相关规定正积极推进重大资产重组的各项工作，同时，公司严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次该事项进展公告，并对本次事项涉及内幕信息知情人进行了登记和申报。
三、申请延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，公司预计无法于 2018年 8月 3日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 8月 3日开市起继续停牌，继续停
牌预计不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月，预计将在2018年9月4日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
四、后续工作安排及风险提示
公司承诺争取在 2018年 9月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告
书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018年 9月 4日（星期二）开市起复牌。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自终止筹划重大资产重组相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自终止筹划重大资产重组相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年8月1日
浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
12F Fortune Financial Center,No.5 Dongsanhan zhong Road ,Chaoyang District,Beijing100020,China
电话Tel：（86-10）65028888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866
网址：http://www.hylandslaw.com
关于山东美晨科技股份有限公司
全资子公司与诸城市人民政府签订合作框架协议事宜
之法律意见书
中国·山东
二〇一五年十一月
关于山东美晨科技股份有限公司
全资子公司与诸城市人民政府签订合作框架协议事宜之法律意见书
致：山东美晨科技股份有限公司
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司与山东省诸城市人民政府拟就诸城市生态城市开发建设项目（以下简称“本项目”）展开合作，双方于 2015年 11月 10日就该合作项目签署了《诸城市人民政府与杭州赛石园林集团有限公司合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。
受公司委托，就该《框架协议》的相关签署事项，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）指派注册律师穆铁虎、凌浩（以下简称“本所律师”）就该协议的相关事项，根据《公司法》《合同法》及深圳证券交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》，就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师进行了如下核查工作：
1、听取了公司及当事人的陈述说明；
2、核查了《框架协议》的原件；
3、独立查询了政府相关网站；
4、审查了其他相关资料。
据此，本所律师发表法律意见如下：
一、合作方签署合同的主体资格
根据《框架协议》及公司的陈述说明，本所律师确认：
1、与公司签订《框架协议》的合作方为诸城市人民政府；
2、诸城市位于山东半岛东南部，隶属于山东省潍坊市。诸城东临青岛，南靠日照，西接临沂，是山东半岛重要的交通枢纽。根据中共诸城市委和诸城市人
民政府主办的网站（http://www.zhucheng.gov.cn/）以及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，诸城市人民政府是县级行政机关。
综上，本所律师认为，诸城市人民政府作为签署《框架协议》的主体是真实存在的。诸城市人民政府作为县级行政机关，具备签署《框架协议》的主体资格。
二、合同签署及合同的内容
（一）合同的签署
根据《框架协议》及公司的说明、当事人的陈述以及其他相关资料，本所律师确认如下事实：公司下属子公司的法定代表人郭柏峰在《框架协议》上签字并加盖公司下属子公司公章，诸城市人民政府法定（授权）代表人鞠俊海在《框架协议》上签字并加盖诸城市人民政府公章。
据此，本所律师认为，《框架协议》已经双方授权代表签字并加盖公章，《框架协议》的签署真实。
（二）合同的主要内容
根据《框架协议》，双方就诸城市生态城市开发建设项目合作等相关事宜达成如下原则性共识：双方在生态环境系统投资与建设、文化旅游投资与建设、城市重大基础建设、金融合作等方面进行合作，合作期限为5年。
同时，本所律师特别注意到，本框架协议第四条第一项约定“本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，各具体项目的实施，应另行签订项目合同。
本协议条款只对协议双方有效，不得另作他用。”
（三）合同的法律效力
据此，依据合同法相关规定，本所律师认为，本框架协议仅为交易双方对交易内容的主要共识，但是对于若干重要的交易细节及具体的权利内容，双方还需进一步另行协商确定，本《框架协议》不涉及一般商务合同的具体的权利义务内容，只是一种签订具体商务合同的意向，不具有商务合同的效力，但该《框架协议》对双方有效力和约束力；如果违反，涉及承担相应的缔约过失责任。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，诸城市人民政府作为签署《框架协议》的主体资格合法有效；《框架协议》的签署行为真实；《框架协议》的内容未违反法律、行政法规的禁止性规定，对双方当事人具有法律约束力。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《关于山东美晨科技股份有限公司全资子公司与诸城市人
民政府签订合作框架协议事宜之法律意见书》之签署页）
北京市浩天信和律师事务所（章） 主 任：刘鸿
经办律师：穆铁虎
经办律师：凌浩
签署日期：2015年 11月11日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-028江西特种电机股份有限公司控股股东、实际控制人
及董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票
摊薄即期回报采取措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定要求，为保障中小投资者利益，就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，制定了填补即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对相关事项做出承诺。
（一）公司董事和高级管理人员承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
5、承诺公司未来若实行股权激励计划，公司股权激励的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（二）公司控股股东江西江特电气集团有限公司、江西江特实业有限公司，实际控制人朱军、卢顺民承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二O一七年四月十日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2018-037宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于设立天津分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，公司拟在天津设立分公司。2018年6月4日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立天津分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
1、公司名称：宁波中大力德智能传动股份有限公司天津分公司
2、公司性质：股份有限公司分公司（非上市）
3、经营范围：总公司经营范围内的业务
4、负责人：岑国建
5、注册地址：天津市
上述分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、存在风险及对公司影响
设立天津分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理天津分公司设立登记的相关手续。
五、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2018年6月4日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事专项意见深圳市今天国际物流技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：1、由董事长邵健伟先生提名聘任张小麒先生为公司总裁，聘任张永清先生为公司董事会秘书；由总裁张小麒先生提名聘任邵健锋先生为公司常务副总裁，聘任梁建平先生、徐峰先生、张永清先生、刘成凯先生为公司副总裁，聘任张永清先生为公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。
2、经审阅上述人员的个人简历等相关材料，我们认为，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147条、第 149条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
3、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意聘任张小麒先生为公司总裁，聘任邵健锋先生为公司常务副总裁，聘任梁建平先生、徐峰先生、张永清先生、刘成凯先生为公司副总裁，聘任张永清先生为公司董事会秘书兼财务总监。
4、董事会审议通过的高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，有利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，同意该薪酬方案。
（以下无正文）
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事专项意见（本页无正文，为《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
房殿军
梅月欣
郑飞
二○一六年十月二十六日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2014-039中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 4次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 7月 7日以通讯方式召开了第七届董事会第 4次会议，应到董事9人，实到董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会战略与投资委员会成员的议案》；
董事会选举罗涛担任战略与投资委员会主任，选举王宏前、邱定蕃担任战略委员会委员。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会成员的议案》；
董事会选举李相志担任审计委员会主任，选举武翔、张继德担任审计委员会委员。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会提名委员会成员的议案》；
董事会选举邱定蕃担任提名委员会主任，选举张克利、韩又鸿担任提名委员会委员。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
董事会选举张继德担任薪酬与考核委员会主任，选举聂军祥、李相志担任薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2014年7月7日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2019-020日海智能科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应落实情况公司最近五年收到深圳证券交易所的1份监管函及1份关注函，具体情况如下：
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|序号|类型|时间|文件名称|
|1|关注函|2016年5月18日|《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第93号）|
|2|监管函|2017年6月1日|《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第75号）|

（一）《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】
第93号）
1、关注函的主要内容
2016年 1月 11日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份方式购买广州建通测绘地理信息技术股份有限公司100%股权。
2016年 5月 17日，公司披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。2016年5月18日，深交所中小板公司管理部向公司出具《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的关注函》，主要内容如下：
（1）你公司与交易对方协商终止本次交易的具体决策过程，包括提议人、协商时间、协商参与人、协商内容等；（2）你公司与交易对方决定终止本次交易的具体原因、合理性和合规性；（3）你公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中，是否履行了勤勉尽责的义务；（4）请说明 2016年 1月 22日至 2016年 5月 17日期间，公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及其关联人、交易对方等内幕知情人买卖公司股票的情况；（5）请你公司对与重组相关的信息披露进行全面自查，说明公司的信息披露是否合法合规，是否不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是否充分披露重组终止风险；（6）公司终止本次交易的后续安排和违约处理措施（如有）。
2、公司的回复
公司对关注函提及的相关事项进行了认真自查。2016年5月24日，公司发布《深圳日海通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所对公司关注函的回复》，对关注函的相关问题予以回复，并根据关注函的要求补充披露了相关信息。
（二）《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第75号）
1、监管函的主要内容
2017年 4月 25日，公司召开董事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》并披露《关于2016年度计提资产减值准备的公告》，公司2016年度计提各项资产减值准备合计7,628.55万元，占2015年度归属于母公司所有者的净利润的263.51%。2017年 6月 1日，深交所中小板公司管理部向公司出具《关于对深圳日海通讯技术股份有限公司的监管函》，认为公司未在 2017年 2月底前将上述事项提交董事会审议并履行
相关信息披露义务的行为违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、第 2.7条、第 11.11.3条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.6.3条的规定。
监管函载明：请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
2、公司整改情况
公司在收到监管函后，及时向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关部门传达，组织相关部门对《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行学习，加强相关业务培训，把信息披露工作的重要性和严肃性向业务部门传达，杜绝此类事件再次发生。该事项已整改完毕。
针对上述监管函及关注函，公司均根据有关要求进行了回复或落实。
除上述情形外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2014-020
成都银河磁体股份有限公司
关于 2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司 2014年半年度报告于2014年8月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-111
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于公司实际控制人涉及诉讼进展及结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日披露了李芃、刘彩玲、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“博杰投资”）、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）（原“西藏山南博萌投资咨询合伙企业”）（以下简称“博萌投资”，与李芃、刘彩玲、博杰投资合称“原告”）在北京市高级人民法院提起的对公司实际控制人赵文权先生（以下简称“被告”）的民事诉讼。详情请参见《关于公司实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：2016-112）。
一、本次诉讼事项进展情况
公司近日收到实际控制人赵文权先生的通知，获悉其近日收到北京市高级人民法院送达的（2016）京民初53号民事判决书。相关判决结果主要内容如下：1、被告于2014年11月16日向原告出具的《承诺函》合法有效；
2、被告于判决生效之日起十日内向原告支付3亿元；
3、被告于判决生效之日起十日内，以 3亿元为本金，按照银行同期存款利率，向原告支付自2016年7月1日起至款项付清之日止的利息；
4、驳回原告其他诉讼请求。
二、上述诉讼事项对公司利润或期后利润等影响
上述涉及诉讼相关事项未对公司本期利润或后期利润造成重大影响。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-076海南海药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）控股子公司郴州市第一人民医院东院有限公司（以下简称“郴州第一人民医院东院”）目前处于建设期，其项目建设需要一定的资金投入，出于建设运营需要，公司拟为郴州第一人民医院东院向金融机构申请的综合授信提供担保。经测算，拟为郴州第一人民医院东院提供不超过 6亿元人民币的担保金额，担保方式为连带责任担保，担保期限自实际出具担保之日起5年。
（二）董事会审议情况
2016年8月28日，第八届董事会第四十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保不属于关联交易，在董事会审议通过后还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：郴州市第一人民医院东院有限公司
注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇林邑大道坪田标准厂房企业服务中心 518室
法定代表人：刘悉承
成立日期：2014年03月13日
注册资本：10,050万人民币
经营范围：预防保健科、急诊医学科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、
耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医疗美容科、康复医学科、中医科、中西医结合科、重症医学科、疼痛科、麻醉科、药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、消毒供应室、病案信息科、营养科；药品、设备、试剂、耗材、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、医用气体经营；食品、保健品经营；餐饮服务；健康咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|海南海药股份有限公司|5,126|51.00%|
|郴州市第一人民医院|1,007|10.02%|
|邓伟胜|1,541|15.33%|
|李志日|670|6.67%|
|曹印专|566|5.63%|
|连一民|515|5.12%|
|谢志懿|323.5|3.22%|
|沈建村|301.5|3.00%|
|合计|10050|100%|

最近一年一期财务数据：
单位:元
||||
|-|-|-|
||2016年6月30日（未经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|273,585,852.20|206,221,591.24|
|负债总额|196,866,587.27|126,106,600.47|
|净资产|76,719,264.93|80,114,990.77|
||2016年1-6月|2015年|
|营业收入|139,149.71|1,240,736.4|
|利润总额|-3,579,365.27|-6,810,582.2|
|净利润|-3,579,365.27|-6,810,582.2|

三、担保协议的主要内容
公司拟为郴州市第一人民医院东院向金融机构申请最高额度人民币 6亿元贷款提供担保，该核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，公司将根据控股子公司资金使用需求情况与相关金融机构逐笔签订担保合同，担保期限自实际出具担保之日起5年。
四、董事会意见
郴州市第一人民医院东院为公司控股子公司，东院定位为以妇产、产科、辅助生殖、整形美容为特色的“大专科、小综合”医院，占地 150亩，规划床位1500张，一期开设500床，目前处于建设期，尚未投入运营，预计2017年6月完成一期建设工程。
为满足公司下属医院发展的需要，解决其建设项目资金及经营流动资金需求，公司拟对郴州第一人民医院东院提供担保，公司对其具有控制权，对其向金融机构申请6亿元贷款额度提供担保，可满足其建设发展的资金需求，也符合公司医疗服务板块发展的整体要求。本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。郴州第一人民医院东院其他股东为公益性事业单位及其核心员工，不适于作担保人提供同比例担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额度为 88,300万元（不包含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的38.49%；实际担保金额59,500万元（不包含本次担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的25.94%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
六、备查文件目录
第八届董事会第四十九次会议决议
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-062厦门乾照光电股份有限公司
关于股东股份解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东邓电明先生关于提前解除了与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2016年 6月 16日，邓电明先生因个人资金需求将其持有 5,000,000股作为标的证券，质押给兴业证券办理股票质押式回购交易。该次交易的初始交易日为 2016年6月16日，购回交易日为2017年6月16日。具体详情请参见公司于2016年6月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于股东股份质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-038）。
日前，邓电明先生提前解除了与兴业证券 5,000,000股（占本人所持股份的6.61%，占本公司总股本的0.71%）股票质押式回购交易业务，并办理完成相关解除质押登记手续。
截至本公告日，邓电明先生共持有本公司股份 75,646,600股，占公司总股本的10.74%，邓电明先生目前所持公司股份已无质押。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年9月27日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见
作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第二十四次会议审议的关于变更部分募集资金用途事项发表如下独立意见：
公司计划将原募投项目“转向泵、电机核心部件建设项目”变更为“年新增 50万台电液泵项目”中的“一期 5万台电液泵项目”。公司本次部分募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。
本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理办法》的相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见》签字页）
程晓鸣：_______ 陈国辉：_______ 周恩涛：_______
年 月 日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2014-028
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 22日，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2014年6月 18日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长朱汉平先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经会议逐项审议和投票表决，议案均获通过。会议决议如下：
一、通过《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》
同意使用超募资金2800万元永久性补充流动资金。使用超募资金2800万元永久性补充流动资金，可为公司节省利息支出168万元（按1年期贷款利率6.00%计算），将有助于充实公司的日常流动资金、提升公司财务支付能力，满足公司目前及未来业务增长对流动资金的需求，可降低资金成本，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。公司独立董事、保荐机构对此议案发表了明确同意的意见。
该议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、通过《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年7月8日召开2014年第一次临时股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告》。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年六月二十二日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-012
诚迈科技（南京）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”，证券简称：诚迈科技，证券代码：300598）收盘价格涨跌幅连续两个交易日（2018年 3月21日、3月22日）累计偏离21.78%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易的波动属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
（七）公司2017年度营业收入、净利润与上年同期相比同向下降。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年3月23日
积成电子股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||6|||||||股东大|1|
||董事会会议次数|||||||||||||||
|||||||||||||||会次数||
|||||||以通讯方||||||是否连续两||||
|||应出席次数||现场出||||委托出||缺席||||出席股东大会||
||姓名|||||式参加会||||||次未亲自出||||
|||||席次数||||席次数||次数||||次数||
|||||||议次数||||||席会议||||
|王琨||6|0||6||0||0||否||1|||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人与其他独立董事共同发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|
||日期||会次||事项|||
||||||||类型|
|2018年3月26日||第六届董事会第十四次会议||《关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（包括对 2017 年度利润分配预案、公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案、2017 年度内部控制自我评价报告||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||及自查表、2017 年度募集资金存放与使用情况、关于聘请 2018 年度会计师事务所的事前认可及独立意见、关于会计政策变更、公司对外担保情况和关联方资金往来情况、公司 2017 年度关联交易情况、公司前次募集资金使用情况的独立意见）||
|2018年6月4日|第六届董事会第十六次会议|《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见》|同意|
|2018年8月27日|第六届董事会第十七次会议|《关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》（包括关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况、公司对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见）|同意|
|2018年10月29日|第六届董事会第十八次会议|《关于会计政策变更的独立意见》|同意|
|2018年12月17日|第六届董事会第十九次会议|《关于使用部分闲置自有资金投资理财的意见》|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2018年度，本人担任董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。
作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定召集会议，2018年度审计委员会共召开了五次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极参加了第六届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了2018年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，能够及时了解公司所面临的经济形势、行业发展趋势等宏观情况，及时掌握公司生产经营管理、内部控制、财务状况等情况，并对公司重大事项发表了独立意见；报告期内，本人认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护
了公司和股东的利益。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、报告期内，本人通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，不断深化对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的认识和理解，切实提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报。2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、联系方式
王琨：wangk@sem.tsinghua.edu.cn
独立董事：王琨
2019年4月16日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-089浙江省围海建设集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（甬证调查字2019051号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于收到立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-054）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准,敬请广大投资者注意风险。
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-085思美传媒股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年12月6日（周四）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2018年12月1日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》
公司于 2018年 11月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的公告》，拟将公司全资子公司北京爱德康赛广告有限公司（以下简称“爱德康赛”）100%股权，转让给舟山壹德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山壹德”或“受让方”）。
现因工商登记需要，受让方拟变更为舟山壹德、刘申（其中，舟山壹德受让爱德康赛50%股权，刘申受让爱德康赛50%股权）。本次交易完成后，公司不再持有爱德康赛的股权。
变更受让方以外的关于本次交易的其它事项，已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，保持不变，仍需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票，由于黄浩挺、张国昀在爱德康赛担任董事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的公告》。
公司独立董事就变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方相关事项发表的事前认可意见和独立意见，详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》
同意公司与舟山壹德、刘申、标的公司签署《关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《爱德康赛股权转让协议》”）。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票，由于黄浩挺、张国昀在爱德康赛担任董事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
合同的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年12月7日
新乡化纤股份有限公司独立董事对公司用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的意见函
新乡化纤股份有限公司第八届三董事会会议于 2014年 8月 29召开，审议通过了用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，根据有关规定，作为公司独立董事事先就上述事项发表独立意见如下：
公司通过自筹资金先期实施募集资金项目已经公司股东大会批准，先期投入金额经注册会计师审核并出具专项鉴证报告，募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相符合，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金。
独立董事签字：
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|杜海波|卢克贞|楚金桥|
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-053北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2015年 6月18日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2015年 6月 24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参会董事 6名，实际参会董事 5名，独立董事李俊峰先生因公出差，委托独立董事宗文龙先生代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
根据公司2014年8月4日召开的2014年第一次临时股东大会通过的《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项下非公开发行股份方案》等相关文件，同意公司使用募集资金3077.84万元及募集资金利息向全资子公司上海屹通信息科技发展有限公司增资，推进实施上海屹通移动金融应用互联网开放平台项目。
独立董事就此议案发表了独立意见。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自筹资金投资海芯华夏（北京）科技股份有限公司的议案》；
同意公司以自筹资金 12,000万元认购海芯华夏（北京）科技股份有限公司
非公开发行的1000万股股份，认购价格为12元/股。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用自筹资金投资北京摩比万思科技有限公司的议案》
同意公司以自筹资金3,000万元向北京摩比万思科技有限公司（以下简称“摩比万思”）增资，增资后公司将持有摩比万思166.67万元人民币注册资本出资额，占摩比万思25%的股权。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年6月24日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-41
南京公用发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司监事会于 2016年 10月 19日（星期三）以电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第七次会议的通知及相关会议资料。
2016年10月26日（星期三），第九届监事会第七次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2016年第三季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2016年第三季度报告》全文及正文。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司监事会
二○一六年十月二十八日