Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 600030 证券简称：中信证券 编号：临2017-025债券代码： 122384 债券简称：15中信01
债券代码： 122385 债券简称：15中信02
中信证券股份有限公司
2015年公司债券2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 6月 25日发行的中信证券股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017年 6月26日（因2017年6月25日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日）开始支付自2016年6月25日至2017年6月24日期间（以下简称“本年度”）的利息。
根据《中信证券股份有限公司2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中信证券股份有限公司。
2、债券名称：中信证券股份有限公司2015年公司债券。
3、债券简称及代码：15中信01（122384）、15中信02（122385）。
4、债券期限、规模和利率：本期债券分为 5年期固定利率和 10年期固定利率两个品种，其中5年期品种15中信01（122384）的发行规模为人民币55亿元，票面利率为4.60%；10年期品种 15中信02（122385）的发行规模为人民币 25亿元，票面利率为5.10%。
5、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
6、付息日：本期债券5年期品种的付息日为2016年至2020年每年的6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
本期债券 10年期品种的付息日为 2016年至 2025年每年的 6月 25日，前述
日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
7、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2020年6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
本期债券10年期品种的兑付日为2025年6月25日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
8、上市时间和地点：2015年7月30日于上海证券交易所上市。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
10、信用评级：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券信用等级为AAA，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
二、本期债券本次付息方案
根据《中信证券股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，本期债券的5年期品种票面利率为4.60%，每手“15中信01”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币 46.00元（含税）；10年期品种票面利率为5.10%，每手“15中信02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币51.00元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
1、债权登记日：2017年6月23日
2、付息日：2017年 6月 26日（因 2017年 6月 25日为休息日，故顺延至其后的一个工作日）
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截至 2017年 6月 23日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全部“15中信01”和“15中信02”公司债券持有人。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的
公告为准。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
2、关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“15中信01”和“15中信02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：中信证券股份有限公司
联系人：李凯、李晓萌
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：010-60838214、010-60837372
邮政编码：100026
2、主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：张海梅、郑云桥
地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
联系电话：010-88027189
邮政编码：100044
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
中信证券股份有限公司2017年6月19日
贵州盘江精煤股份有限公司
审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年，根据中国证监会•上市公司治理准则‣和上海证券交易所•上市公司董事会审计委员会运作指引‣•上市公司内部控制指引‣以及贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）•董事会审计委员会工作细则‣等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，严格、规范、有序地开展各项工作，较好地履行了职责。现将履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况
公司第五届审计委员会成员由董事朱家道先生、独立董事刘宗义先生、光东斌先生组成，其中召集人独立董事刘宗义先生为专业会计人士。
二、审计委员会 2018年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 4次会议，全体委员均出席会议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，具体情况如下：
1.2018年 4月 13日召开了 2018年第一次会议，审议通过了•公司 2017年年度报告及摘要‣•公司 2017年度内部控制评价报告‣•审计委员会 2017年度履职情况报告‣•关于固定资产报废处理的议案‣•关于计提大额资产减值准备的议案‣•关于日常关联交易的议案‣•关于公司与贵州盘江集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案‣•公司 2018年第一季度报告
及正文‣等事项，同意提交董事会审议。
2.2018年 5月 29日召开了 2018年第二次会议，审议通过了•关于聘请 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案‣，同意提交董事会审议。
3.2018年 8月 27日召开了 2018年第三次会议，审议通过了•公司 2018年半年度报告及摘要‣•关于为全资子公司贷款提供担保的议案‣•关于公司与黔桂发电和天能焦化日常关联交易的议案‣•关于参股公司注销暨关联交易的议案‣等事项，同意提交董事会审议。
4.2018年 10月 17日召开了 2018年第四次会议，审议通过了•公司 2018年第三季度报告及正文‣•关于为控股子公司项目贷款提供担保的议案‣•关于向马依煤业增加投资的议案‣•关于制定†公司内部审计管理办法‡的议案‣等事项，同意提交董事会审议。
三、审计委员会履职情况
（一）对更换和聘请审计机构发表了审查意见
截至 2017年度，公司原聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 7年的审计服务。根据贵州省国资委•关于监管企业选聘会计师事务所开展审计业务有关问题的通知‣（黔国资通财监„2016‟229号）的有关要求，公司需要更换并聘请其它有相关资质的会计师事务所担任公司财务审计机构和内控审计机构。
通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资格、企业与项目负责人类似业绩、服务保障、多年为上市公司提供审计服务的经验与能力等多方面进行综合审查，审计委员会认为：大
信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计从业资格，具有多年从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，同意将•关于公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案‣提交董事会审议。
（二）评估外部审计机构工作
审计委员会认为：为公司提供审计服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供财务审计和内控审计服务的丰富经验和职业素养，能够严格按照国家有关规定开展审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了优质的审计服务。
（三）协调公司与外部审计机构的沟通
审计委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与大信会计师事务所（特殊普通合伙）保持了良好的沟通，督促外部审计机构按时完成审计报告，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（四）指导内部审计工作
审计委员会高度关注公司内部审计工作，保持与公司内部审计机构的沟通，指导公司内部审计机构制定内部审计工作计划，审阅了公司内部审计工作总结。同时督促公司内部审计机构严格按照相关法律法规及规范性文件的要求和内部审计工作计划开展内部审计工作。
（五）监督公司内控体系运行，开展内控评价工作
审计委员会致力于推进公司完善内控制度建设，监督公司内
控体系运行，进一步健全并有效实施内部控制，及时掌握了公司经营情况。在审议年度财务报告等事项的同时，形成公司•内部控制评价报告‣，提交董事会审议。
（六）评估内部控制的有效性
根据•企业内部控制基本规范‣及其配套指引的规定要求，审计委员会积极促进公司内部控制制度的完善，督促指导公司认真做好内部控制评价工作，审阅了•公司 2017年度内部控制评价报告‣，认为•公司 2017年度内部控制评价报告‣真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，风险可控，运行良好，内部控制制度健全有效，不存在内部控制重大缺陷，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并已披露了•公司 2017年度内部控制评价报告‣。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会严格按照•上市公司董事会审计委员会运作指引‣和•公司审计委员会工作细则‣等相关规定，勤勉尽职、恪尽职守，较好地履行了工作职责。在监督和评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并发表意见、评估内部控制的有效性、协调公司与外部审计机构的沟通等方面发挥了重要作用。
2019年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行工作职责，进一步加强同公司经营管理层、审计机构、财务部门的沟通，切实发挥专业委员会应有的作用，促进公司稳健经营、规范运作。
特此报告。
（此页无正文，为董事会审计委员会 2018年度履职情况报告签字页）
刘宗义 光东斌 朱家道
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2016-016湖南郴电国际发展股份有限公司
关于控股子公司恢复生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 9日，本公司公告了控股子公司包头市天宸中邦气体有限公司因上游企业吉宇钢铁有限公司“冬储”季节性停产检修，导致临时停产的事项。
近日，公司收到控股子公司包头市天宸中邦气体有限公司《关于包头市吉宇钢铁有限公司复产的报告》，报告称“吉宇钢铁有限公司于 2016年 4月 19日复产，并通知我公司 4月 20日开车制氧”。
我公司控股子公司包头市天宸中邦气体有限公司从即日起恢复生产。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-079海利尔药业集团股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据公司 2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票进行回购注销。
本次注销股份的有关情况：
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|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|30,000股|30,000 股|2019年10月 31日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，2019年 9月 10日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 1名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该激励对象已获授但尚未解锁的3万股预留部分限制性股票进行回购注销。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容分别详见公司于 2019年 9月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-066）、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-067）。
2019年9月11日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票通知债权人
的公告》（公告编号：2019-069），就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人
自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截止申报期间届满，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》、《海利尔药业集团股份有限公司2018
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定1名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解锁的2018年限制性股票激励计划中预留部分限制性股票应由公司进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及方洁1人，合计拟回购注销2018年预留部分限制性股票30,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,218,902股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了回购专用证券账号（证券账户号：B882884035），并向中国结算上海分公司提交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2019年10月31
日完成注销，公司后续将依法办理工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件股份|114,944,457|-30,000|114,914,457|
|无限售条件股份|54,724,403|0|54,724,403|
|总计|169,668,860|-30,000|169,638,860|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合相关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计
划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论意见
北京市金杜律师事务所律师认为：截至法律意见书出具日，公司本次调整及回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次调整符合《管理办法》《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定；本次回购注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《限制性股票激励计划》的规定。本次调整及回购注销已履行了必要的信息披露义务，尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理减资及股份注销登记相关手续。
六、上网公告附件
北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-051新智认知数字科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2018年 8月9日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。
本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要。
2、审议通过公司2018年半年度报告书面核查意见。
公司监事会对公司 2018年半年度报告进行了认真仔细的审核，认为：公司 2018年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经表决，同意 3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技
股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
监事会
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2019-018
安信信托股份有限公司
关于会计差错更正暨股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，拟对2018年度财务报表的会计差错予以更正，现将有关情况公告如下：
一、有关会计差错更正事项的原因及说明
公司经自查发现，由于工作疏忽公司2018年度财务报表的有关账务处理存在会计差错，导致2018年度营业收入存在差错，相关会计差错更正事项对公司2018年财务报告主要会计数据的影响如下（合并报表口径，单位：元）：
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|项目|2018年年报披露数据|调整后2018年年报数据|会计差错导致的差异|
|以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产|1,958,188,399.20|1,652,978,351.2|-305,210,048.00|
|可供出售金融资产|1,959,040,966.27|2,264,251,014.27|305,210,048.00|
|营业收入|-850,779,080.55|204,650,071.45|1,055,429,152.00|
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|-2,317,219,188.09|-1,261,790,036.09|1,055,429,152.00|
|营业支出|1,810,964,012.02|2,866,393,164.02|1,055,429,152.00|
|资产减值损失|1,100,298,687.25|2,155,727,839.25|1,055,429,152.00|

上述调整不会对公司2018年度净利润及总资产、负债等财务数据产生影响。
二、上述事项公司已与年审会计师进行了充分沟通，本公告前述自查数据存
安信信托股份有限公司公告在调整的可能，最终数据将以经会计师事务所审计后的数据为准。公司后续将按照《企业会计准则》、《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等规定履行信息披露义务和相关审议程序。
公司董事会为上述会计差错调整给投资者带来的不便向投资者深表歉意。
公司股票（安信信托，600816）于2019年4月30日停牌一天，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年5月6日复牌。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一九年五月六日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2014-019宏昌电子材料股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改议案的情形。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午9：30
2、会议地点：广州市萝岗区云埔一路一号之二
3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|4|
|其中：内资股股东人数|3|
|外资股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|226,710,100|
|其中：内资股股东持有股份总数|16,710,100|
|外资股股东持有股份总数|210,000,000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.68%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|4.18%|

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|外资股股东持股占股份总数的比例|52.5%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|不适用|
|其中：内资股股东人数|-|
|外资股股东人数|-|
|所持有表决权的股份数（股）|-|
|其中：内资股股东持有股份数|-|
|外资股股东持有股份数|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|-|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|-|
|外资股股东持股占股份总数的比例|-|

4、会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长林瑞荣先生主持。
5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司独立董事何贤波先生因外地出差，请假未出席本次股东大会。公司其他董事（含独立董事）8人，公司监事3人，及公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管黄旭东先生列席本次会议。
二、提案审议情况
本次大会通过现场投票表决方式逐项审议并通过了以下议案，其中议案11、议案12、议案13采用了累计投票制投票，独立董事何贤波、阮吕艳、姚小义任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议。
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《公司 2013 年年度报告》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|2|《关于公司 2013 年度董事会工作报告》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|3|《关于公司 2013 年度监事会工作报告》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|4|《公司 2013 年度财务决算报告》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|5|《关于公司 2013 年度日常关联交易执行|16,710,100|100%|0|0|0|0|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||情况及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》||||||||
|6|《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|7|《公司独立董事述职报告》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|8|《关于公司 2013 年度利润分配的方案》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|9|《关于聘任会计师事务所提供 2014 年度审计服务的议案》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|10|《公司章程修订（第四次修订）》|226,710,100|100%|0|0|0|0|是|
|11|《关于换届选举宏昌电子第三届董事会非独立董事的议案》|累积投票制|||||||
|11.1|选举林瑞荣为宏昌电子第三届董事会非独立董事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|
|11.2|选举江胜宗为宏昌电子第三届董事会非独立董事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|
|11.3|选举苏建中为宏昌电子第三届董事会非独立董事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|
|11.4|选举张振明为宏昌电子第三届董事会非独立董事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|
|11.5|选举郑台珊为宏昌电子第三届董事会非独立董事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|
|11.6|选举郭亚陶为宏昌电子第三届董事会非独立董事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|
|12|《关于换届选举宏昌电子第三届董事会独立董事的议案》|累积投票制|||||||
|12.1|选举何贤波为宏昌电子第三届董事会独立董事|226,710,100|100%|-|-|-||是|
|12.2|选举阮吕艳为宏昌电子第三届董事会独立|226,710,100|100%|-|-|-||是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事||||||||
|12.3|选举姚小义为宏昌电子第三届董事会独立董事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|
|13|《关于换届选举宏昌电子第三届监事会非职工监事的议案》|累积投票制|||||||
|13.1|选举彭淑贞为宏昌电子第三届监事会非职工监事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|
|13.2|选举林德明为宏昌电子第三届监事会非职工监事|226,710,100|100%|-|-|-|-|是|

其中议案5：《关于公司 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计情况的议案》，控股股东 Epoxy Investment Holding Limited回避表决，回避表决股份数 210,000,000股。
议案10：《公司章程修订（第四次修订）》为特别决议通过议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京通商律师事务所指派程益群和舒知堂律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会2014年5月12日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-066
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于签订伊拉克钻井项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：钻井合同，合同金额约1750万美元（约合 1.2亿人民币）。
合同生效条件：签署即生效
合同期限：330天
对上市公司当期业绩的影响：本次合同的履行将对公司 2019年经营业绩产生积极影响
一、交易概述
2018年11月19日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与Bashneft InternationalB.V.（以下简称“Bashneft”）签订了伊拉克 Block 12区块钻井项目合同，合同金额约1750万美元（约合 1.2亿人民币）。
二、交易对方情况
||
|-|
|1、交易对方名称：Bashneft International B.V.|
|2、注册地址：The Netherlands, Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, JB.|
|3、Bashneft International B.V.是俄罗斯巴什石油公司旗下的国际公司，巴什|
|石油公司是俄罗斯十大石油控股公司之一，也是巴什基尔共和国最大的生产经济|
|综合体，该公司拥有 14 家勘探开采、原油加工以及销售物流公司。其生产总值|
|占巴什基尔共和国工业总产值的 20%以上。|
|4、公司与交易对方不存在任何关联关系。|

三、合同主要内容
||
|-|
|1、项目背景：Block 12 区块位于伊拉克南部穆萨纳省南部，区块大部分地区|
|为戈壁沙漠，油田作业者为 Bashneft。|
|2、合同名称：伊拉克 Block 12 区块钻井项目合同|
|3、合同金额：约 1750 万美元（约合 1.2 亿人民币）|
|4、结算方式：按照工程进度以美元进行电汇付款|
|5、合同实施地点：伊拉克Block 12 区块|
|6、合同签署时间：2018 年11 月19 日|
|7、合同生效时间：2018 年11 月19 日|
|8、合同期限：330 天|
|9、支付条款：按照工程进度支付款项，每个月 10 日前提交相关发票和文件，|
|甲方在30 日内对无争议的部分以美元支付至公司指定账户。|
|10、违约责任：如因公司原因造成无法按时完成动迁，每超出一天按照动迁|
|费用的0.1%进行罚款。|
|11、争议解决方式：若产生争议，双方应友好协商解决；若争议经过双方现场|
|代表、双方指定的中层管理人员和双方最高层领导这三个级别的沟通商谈后仍未解|
|决，经过双方同意，争议应根据伦敦国际仲裁院（“法则”）规定的法则通过仲裁解|
|决，仲裁语言为英文。|
|12、适用法律：英国法|
|四、对公司的影响|
|本项目合同金额约 1750万美元（约合 1.2 亿人民币），约占公司2017年度经|
|审计营业收入的6.86%。|
|本项目是公司与 Bashneft 近年来签订的第二个伊拉克钻井项目合同，此次合|
|同的签订将进一步加深公司与 Bashneft 在 BLOCK12 区块的合作关系，将进一步|
|提升公司在钻井工程领域的综合能力。|

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|-|
|本次合同的履行将对公司 2019 年经营业绩产生积极影响，对公司业务、经营|
|的独立性不会产生影响。|
|五、风险提示|
|1、本次合同金额是以美元计价和支付，随着美元汇率的波动，对合同收入会|
|产生一定的影响。|
|2、合同结算金额可能因施工井型等因素会有所变化，存在不确定性风险。|
|3、公司如果不能按期开工、完工，将对合同的履行造成一定的影响，公司如|
|出现违约，将面临赔偿违约金的风险。|
|4、伊拉克的安全形势不稳定，合同的履行存在一定的安全风险。|
|5、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同的执行产生影响。|
|特此公告。|

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 2018年11月22日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-063北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过 2019年 10月 28日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 5亿元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2019年 10月 12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司于 2019年 10月 29日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司北京分行发行的结构性存款产品。产品情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA191314|保本保证收益型|2,000|92天|2019.10.31|2020.1.31|3.70%|
|合计|||||2,000|||||

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的中国民生银行股份有限公司北京分行发行的结构性存款已到期收回，公司已收回上述产品的本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190924|保本浮动收益|2,000|92天|2019.7.31|2019.10.31|3.75%|
|合计|||||2,000|||||

三、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
四、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型结构性存款产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190685|保本浮动收益|17,000|183天|2019.6.6|2019.12.6|3.85%|
|2|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA190821|保本浮动收益|18,000|184天|2019.7.9|2020.1.9|3.60%|
|3|河北康辰|平安银行股份有限公司|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|3,900|91天|2019.9.11|2019.12.11|3.75%|
|4|公司|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款SDGA191314|保本保证收益型|2,000|92天|2019.10.31|2020.1.31|3.70%|
|合计|||||40,900|||||

注：河北康辰全称为河北康辰制药有限公司，为公司全资子公司。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币40,900.00万元。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2019年 11月1日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2015-47中远航运股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于
股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，本公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 7月 2日、7月 3日及 7月 6日，公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会自查并向公司控股股东发函问询得知，确认公司目前生产经营一切正常，除公司正在筹划的非公开发行 A股股票相关事宜外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除公司正在筹划的非公开发行 A股股票相关事宜外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会二○一五年七月七日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-053
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）已于 2016年3月5日召开了第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过
12个月）的银行理财产品。详细内容见公司于2016年3月8日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2016-012）。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、公司于2016年5月11日购买了20,000万元保本浮动收益型招商银行点金公司理财增利系列76025号理财计划产品，该产品投资期限为 117天，预计产品收益率为3.45%。详细内容见公司于2016年5月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：临2016-032）。
公司已于 2016年9月5日赎回该理财产品，收回本金20,000万元，获得理财收益人民币2,211,800元。
二、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品情况
（1）产品名称：招商银行点金公司理财増利系列76286号理财计划
（2）产品期限：138天
（3）产品号码：增利系列76286号
（4）产品类型：封闭性
（5）本期预期收益率：3.25%
（6）产品起息日：2016年9月7日
（7）产品到期日：2017年1月23日
（8）本金保证条款：本理财产品为保本浮动收益类
（9）资金来源：公司首次公开发行募集资金
（10）关联关系说明：东方时尚与招商银行股份有限公司方庄支行无关联
关系。本委托理财不构成关联交易。
三、风险
招商银行点金公司理财定制增利系列76286号理财计划(代码：76286)只保障理财资金本金，不保证理财收益，如果投资组合内的资产发生包括但不
限于违约风险、市场风险、流动性风险等各种风险导致投资组合无收益，由
此产生的风险由投资者自行承担。产品主要风险包括：管理人风险、政策风
险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财产品不成立
风险、不可抗力风险等。
四、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则及《公司
章程》等内部治理文件的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产
品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司将安排专门人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末对银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理预计各项投资可能发生的收益和损失；公司独立董事、监事会有权对公司
投资理财产品的情况进行检查，如发现违规操作情况可提议停止相关投资。
公司将按照内部决策程序，及时审议相关建议，确定是否停止或调整投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产
品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公
司使用暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
|||||||
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|序号|银行理财|金额（万元）|理财期限|状态|参见公告|
|1|非常资产管理 35天安赢第093期对公款理财产品|22,493|2016年3月31日至2016年5 月5日|已赎回|临2016-017临2016-030|
|2|恒裕金理财-各得利（优先级）系列2016年第12期A款|20,000|2016年5月11日至2016年8 月10日|已赎回|临2016-032临2016-041|
|3|招商银行点金公司理财增利系列 76025号理财计划|20,000|2016年5月11日至2016年9 月5日|已赎回|临2016-032临2016-053|
|4|招商银行点金公司理财定制增利系列76308 号理财计划（代码：76308）|20,000|2016年8月15日至2016年11 月11 日|尚 未 到期|临2016-042|

七、备查文件
1、招商银行理财产品说明书、风险揭示书、协议书。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-011
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
发布 2015年年度业绩
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司的控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）于 2016年 2月 29日发布了 2015年年度业绩报告。按澳大利亚会计准则编制并经会计师审计的主要财务数据摘要如下：
单位：百万澳元
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|-|-|-|
|项目|2015年|2014 年|
|营业收入|1,319.1|1,431.7|
|税前利润（亏损以“-”填列）|-353.8|-270.9|
|税后利润（亏损以“-”填列）|-291.2|-353.5|
||2015年 12 月31 日|2014年 12 月31 日|
|总资产|7,869.7|7,479.4|
|净资产|1,688.3|2,487.2|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年 2月 29日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-007转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2017年3月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟将原计划投入“巴西产业园建设项目（一期）”项目的募集资金 101,800万元变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。
监事会认为，本次变更部分募集资金项目是根据公司经营情况、发展战略及巴西的宏观经济与工程机械环境所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率、提升公司经济效益；变更部分募集资金投向履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程
序合法有效，有利于提高公司竞争力水平，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-008。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
二〇一七年三月八日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-064
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2019年8月29日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币8,950万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2444号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,335万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格9.31元/股。本次发行募集资金总额为人民币310,488,500元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币38,391,000元，募集资金净额为 272,097,500元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G14015320439号验资报告。
募集资金具体存储情况详见 2016年 11月 23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
公司公开发行股票募集资金后，2018年 10月 29日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，总额为人民币1.2亿元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。截至 2019年 8月 26日，公司已将募集资金 1.2亿元归还至募集资金专项账户（详见公司公告2018-075、2019-005、2019-034、2019-045、2019-058、2019-059）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，公司发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目,截至 2019年 8月 26日，公司募集资金项目使用明细如下：
单位：万元
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||||||拟投入||已累计投资数|
||序号||项目名称|||||
||||||募集资金||额|
|1||天津果蔬加工配送基地建设项目||9,041.10||7,576.34||
|2||上海果蔬加工配送基地扩建项目||7,967.82||3,741.65||
|3||广州果蔬加工配送基地建设项目||7,137.71||7,197.88||
|4||宏辉果蔬信息化系统建设项目||3,063.12||103.55||
|合计||||27,209.75||18,619.42||

截至2019年8月26日，公司募集资金账户余额为人民币9,190.60万元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金8,950万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原
募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司于2019年8月29日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 8,950万元，使用期限不超过 12个月。详见公司同日刊登在指定媒体的相关公告。
公司独立董事、监事会和保荐机构均明确发表了意见，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、专项意见说明
1、保荐机构的意见
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
2、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们同意公司本次使用人民币8,950万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财
务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。
3、监事会意见
2019年8月29日公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，并发表意见如下:公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2019年8月31日