证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临 2016-039债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市本公司 A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,855,620,509|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张宝春先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，其中董事董淦林先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 4人，出席4人；
3、公司董事会秘书马进华先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015年度财务决算报告和 2016年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015年关联交易完成情况确认及预计 2016年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|489,400,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016年高管人员年薪制实行办法
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

13、 议案名称：关于核销资产损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

14、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

16、 议案名称：安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,855,620,509|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|2,562,942,893|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|288,777,616|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|3,900,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|3,900,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015年度利润分配预案|292,677,616|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015年关联交易完成情况确认及预计 2016 年关联交易的议案|148,400,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案|292,677,616|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构的议案|292,677,616|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016年高管人员年薪制实行办法|292,677,616|100.00|0|0.00|0|0.00|
|11.11|选举独立董事候选人李晓新先生为公司独立董事|292,677,616|100.00|0|0.00|0|0.00|
|13|关于核销资产损失的议案|292,677,616|100.00|0|0.00|0|0.00|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为涉及关联股东回避表决的议案，本公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持表决权股份2,221,942,893股按照相关规定回避了表决；公司股东芜湖飞尚港口有限公司所持表决权股份144，277，616股按照相关规定回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书，北京国枫律师事务所律师曹一然、刘雅婧认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、安徽皖江物流（集团）股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司2016年4月29日