Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201850康力电梯股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2018年8月27日（星期一）下午14:30，会期半天
（2）网络投票时间：2018年8月26日-2018年8月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年8月26日至2018年8月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年8月22日
7、会议对象
（1）截至2018年8月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室二、会议议题
1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审
议通过，内容详见2018年7月31日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。上述议案为股东大会特别表决事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者单独计票，并将结果在公司2018年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2018年8月24日上午8:30-11:30，下午 13:30-17:00
2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8月24日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陆玲燕
联系电话：0512-63293967
传 真：0512-63299905
地 址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道 888号
邮 编：215213
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托样本
康力电梯股份有限公司董事会
2018年7月31日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362367
2、投票简称：康力投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||
|-|-|
|议案编码|议案名称|
|1.00|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|

（2）对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月26日15:00，结束时间为2018年8月27日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网
投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二
授权委托书
致：康力电梯股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
|||||
|-|-|-|-|
|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会法律意见书
致：山西东杰智能物流装备股份有限公司
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2018年 12月 11日（星期二）下午14:00在山西省太原市新兰路51号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，委派本所律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《山西东杰智能物流装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会的各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2018年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 11月 23日在指定媒体上刊登了召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、现场会议地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中：
（1）本次股东大会的现场会议于2018年12月11日14:00在山西省太原市新兰路51号公司会议室召开，会议召开的时间、地点与通知内容一致。
（2）本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月11日（现场股东大会当日）9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年12月10日（现场股东大会召开前一日）15:00至2018年12月11日（现场股东大会当日）15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议股东签名、授权委托书，出席现场会议的股东及委托代理人共10人，代表公司有表决权的股份数89,360,063股，占公司总股本的55.2905%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席现场会议的人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会同意列席的其他人员。该等人员的资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
3、参加网络投票的股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2名，代表公司有表决权的股份数为 38,000股，占公司总股本的0.0235%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格及其身份，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行验证。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 10人，代表公司有表决权的股份数为21,493,502股，占公司总股本的13.2989%。
经验证，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）审议《关于修订公司章程的议案》；
（二）审议《关于公司申请授信额度的议案》；
（三）审议《关于全资子公司申请银行授信的议案》；
（四）审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（五）审议《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；
（六）审议《关于为子公司提供担保的议案》。
本次股东大会现场会议以书面投票方式对上述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会上述议案的表决程序符合法律、法规、《股东大会规
国浩律师（上海）事务所 法律意见书则》及《公司章程》的规定，表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序合法有效；出席及列席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2019-085
嘉凯城集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月18日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司拟将2019年度财务及内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司于2018年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华所为公司2019年度审计机构，为公司提供财务和内控审计服务。瑞华所已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地发表审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。
考虑公司具体情况及未来业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议拟更换年度审计服务的会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的中兴华所为公司2019年度年报审计及内控审计机构。2019年度年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华所进行了沟通。公司对瑞华所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
公司此次变更会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。
二、拟聘请的会计师事务所情况
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102082881146K
主要经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
执行事务合伙人：李尊农
成立日期：2013年11月04日
合伙期限：2013年11月04日至长期
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴华所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作需要。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司已就更换会计师事务所事项提前与原审计机构瑞华所进行了沟通，并征得了瑞华所的理解和支持。
2、公司董事会审计委员会对中兴华所的资质进行了审查，认为中兴华所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此向公司董事会提议聘请中兴华所为公司2019年度财务和内部控制的审计机构。
3、公司于2019年12月18日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华所为公司2019年度财务和内部控制的审计机构。2019年度年报及内控审计报酬总计200万元，不含差旅费。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
2、独立董事意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019度财务和内部控制审计工作的质量要求；公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。为公司业务发展和未来审计工作的需要，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审议，我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司2019年度财务及内部控制审计工作要求。本次聘请符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，同意聘请中兴华所为公司2019年度财务和内部控制的审计机构。
六、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于鞍鞍山山森森远远路路桥桥股股份份有有限限公公司司非非公公开开发发行行 AA股股股股票票项项目目
22001177年年度度持持续续督督导导期期间间跟跟踪踪报报告告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：森远股份|
|保荐代表人姓名：张群伟|联系电话：021-60933199|
|保荐代表人姓名：陈振瑜|联系电话：021-60933183|

一、保荐工作概述
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3.募集资金监督情况||||
|（1）查询公司募集资金专户次数||12次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4.公司治理督导情况||||
|（1）列席公司股东大会次数||0次||
|（2）列席公司董事会次数||0次||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|（3）列席公司监事会次数||0次||
|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||4次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展情况或整改情况||不适用||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2017年12月5日||
|（3）培训内容||《上市公司股东、董监高减持新规》||

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|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||无||无||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||无||
|3、“三会”运作||无||无||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||无||
|5、募集资金存放及使用||无||无||
|6、关联交易||无||无||
|7、对外担保||无||无||
|8、收购、出售资产||无||无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||无||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||无||

三、发行人及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|||未履行承诺的原因及解决措施|
||是否履行承||
|发行人及股东承诺事项|||
||诺||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||未履行承诺的|
||||是否履行承|||
||发行人及股东承诺事项|||||
||||||原因及解决措|
||||诺|||
||||||施|
|一、关于股份限制流通及锁定承诺||是||不适用||
|二、避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|三、关于发行人非公开申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺||是||不适用||
|四、控股股东最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚的承诺||是||不适用||
|五、关于股东分配现金股利后再次投入公司及公司整体变更过程中所涉个人所得税的承诺||是||不适用||

四、其他事项
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|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||2017年2月17日，因保荐代表人吴小萍工作变动，由陈振瑜接替吴小萍履行持续督导职责。||
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于鞍山森远路桥股份有限公司非公开发行A股股票项目2017年度持续督导期间跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张群伟 陈振瑜
国信证券股份有限公司2018年4月19日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2016-033
慈文传媒股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160552号）（以下简称“反馈意见”）。
公司于2016年5月11日在指定媒体披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。根据反馈意见的相关要求，现将本次非公开发行股票有关承诺事项另行单独披露。具体情况如下：
公司控股股东、实际控制人出具的承诺函：公司控股股东、实际控制人王玫、马中骏、马中骅、叶碧云及王丁于2016年5月10日共同出具承诺函，自承诺函出具之日至公司本次非公开发行股票完成后六个月内不减持公司股票或发出减持计划。如其违反上述承诺，将自愿承担相关的法律责任，赔偿相关方遭受的损失，并接受监管部门的处罚。
特此公告
慈文传媒股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-058精华制药集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年6月17日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年6月28日（星期五）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
公司监事会同意终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回可转债的申请文件。《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2019年6月29日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-130武汉精测电子集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 61.82%至73.81%|盈利：16,684.74万元|
||盈利：27,000.00 万元至29,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司依照年度经营计划及目标，有序开展各项工作，生产经营持续稳定发展。公司紧抓下游面板投资增长的景气机遇，依托公司在平板显示检测领域“光、机、电、算、软”的垂直整合能力以及良好的市场客户基础，公司业务规模不断扩大，销售收入稳定增长，预期业绩同比有所上升。
2、预计报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为1,900.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2018年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-145华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东：浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）函告，获悉浙江华迅所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、浙江华迅股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|浙江华迅|否|4,930,999|8.89%|0.45%|2018年06月21日|2019年11月29日|兴业证券股份有限公司|
|浙江华迅|否|1,560,000|2.81%|0.14%|2018年10月12日|2019年11月29日|兴业证券股份有限公司|
|浙江华迅|否|900,000|1.62%|0.08%|2019年01月31日|2019年11月29日|兴业证券股份有限公司|
|浙江华迅|否|970,000|1.75%|0.09%|2019年02月01日|2019年11月29日|兴业证券股份有限公司|
|浙江华迅|否|1,402,111|2.53%|0.13%|2019年06月18日|2019年11月29日|兴业证券股份有限公司|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押/冻结/拍卖等数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|浙江华迅|55,479,625|5.08%|39,373,289|70.97%|3.61%|0|0|0|0|

二、备查文件
1、股票质押购回交易委托书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年十二月二日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-099奥特佳新能源科技股份有限公司
关于本次重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年10月18日（周二）开市起停牌，并披露了《拟筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-090）。2016年10月25日披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。
2016年11月1日，经与有关各方初步论证，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，并进入重大资产重组程序，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-098）。
目前公司正积极组织相关中介机构对标的公司进行尽职调查、审计和评估工作，并与交易对方协商论证具体交易方案。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2016年11月8日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年十一月七日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-102深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。经确认该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年9月3日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2015年9月7日开市起继续停牌。公司分别于2015年9月12日、9月19日、9月26日发布了《重大资产重组进展公告》，于10月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，于10月15日、10月22日、10月29日、11月5日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
一、延期复牌的审议情况
公司第四届董事会第二次会议于9月11日在深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场方式进行表决，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。公司于2015年9月28日召开了2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所和中国证监会申请延期复牌，公司股票自2015年10月8日起继续停牌。公司股票停牌时间自2015年6月30日起累计不超过6个月。
二、重大资产重组进展情况
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重组的各项工作。经过与多家标的公司详细沟通合作方案，同时结合经过初步尽职调查工作的基础上，公司最终将四家标的公司纳入本次重组事项中。标的公司之一主要为企业提供搜索引擎广告的解决方案与效果服务的公司；标的公司之二为以户外媒体资源为主的媒体运营商；标的公司之三为向客户提供一站式的户外广告投放解决方案、开展广告代理发布服务的公司；标的公司之四为从事活动传
播的创意策划和执行管理业务的公司。
截止本公告日，双方已就股权转让事宜达成合作意向，相关中介机构已进驻目标公司，对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作正在加紧推进。但鉴于对目标公司及其下属子公司尽职调查、审计、评估的工作量较大，目前尚未完成相关工作，公司暂时无法公告本次重大资产重组具体方案。
三、继续停牌的工作安排
公司将会同各中介机构加快工作节奏，争取尽快完成本次重大资产重组预案或报告书披露工作，争取于12月30日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年12月30日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-001上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%-65%|盈利：8,060万元|
||盈利：11,700 万元－13,300万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年度净利润与上年同期相比有较大幅度上升，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额约为650万元-750万元。净利润增长较快的主要原因为：公司在国家新医改等利好政策的持续推动下，不断加强市场拓展工作，取得了良好的经营业绩，使得经营业绩实现较快增长；公司收购的北京宇信网景信息技术有限公司、山西金仕达卫宁软件科技有限公司于本报告期纳入合并报表范围，预计对净利润增长率的影响值约为20%-30%。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在
2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
二Ο一五年一月五日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-131安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为宣城中科环保电力有限公司向上瑞融资租赁有限公
司申请以售后回租方式进行融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：宣城中科环保电力有限公司。
●本次提供担保金额：人民币2,300.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币342249.82万元，实际担保金额累计数量为315199.82万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
宣城中科环保电力有限公司为加快垃圾焚烧业务发展，需要补充公司流动资金，拟向上瑞融资租赁有限公司申请以售后回租方式进行融资租赁，融资共2,300.00万元人民币。为此，公司向其融资行为提供连带责任保证担保，具体担保事项以实际签订的担保合同为准。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
名称：宣城中科环保电力有限公司
住所：安徽省宣城经济技术开发区古泉镇睦马村、金坝长桥路以西
注册资本：5,588.07万元
类型：其他有限责任公司
经营范围：生活垃圾焚烧发电；垃圾、污泥无害化处理；余热发电综合利用；
餐厨垃圾处理厂的投资、设计、建设、运营、维护；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：全资子公司
截止至 2016年 9月 30日，宣城中科环保电力有限公司总资产 31673.06万
元，负债26851.78万元，所有者权益4821.28万元。2016年1-9月份实现营业收入 977.29万元，实现净利润-401.03万元(未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
上述担保是为公司全资子公司宣城中科环保电力有限公司向上瑞融资租赁有限公司申请以售后回租方式进行融资租赁的融资行为提供的担保，属于企业正常的经营行为。公司董事会是在对宣城中科环保电力有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司董事会认为宣城中科环保电力有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力。公司为其融资租赁的融资行为提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保行为不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：宣城中科环保电力有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能出现债务违约的经营风险。本次为其向上瑞融资租赁有限公司申请以售后回租方式进行融资租赁的行为提供的担保行为不会对公司及公司控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。公司全体独立董事同意为宣城中科环保电力有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币342249.82万元（含对全资子公司担保218455.44万元），实际担保金额累计数量为315199.82万元，占最近一期公司净资产的 60%，无担保逾期情况。
七、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-021厦门科华恒盛股份有限公司
关于转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年10月8日，厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三十七次会议审议通过了《关于转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的议案》，董事会同意公司与宁波建工股份有限公司（股票代码：601789，以下简称“宁波建工”）签署《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议》（简称为“本协议”），公司拟将持有的参股子公司中经云9.33%股权转让给宁波建工，宁波建工将通过非公开发行股票方式购买该股权。具体内容详见公司2016年10月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的公告》（公告编号：2016-081）。
公司于2017年3月21日接到宁波建工的通知，宁波建工已于2017年3月21日召开了董事会，决定终止上述重大资产重组事项。关于终止本次重大资产重组事项的原因请参见宁波建工2017年3月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止重大资产重组的公告》及《关于终止本次重大资产重组事项的说明》。本公司作为中经云的参股股东，确认终止参与宁波建工的本次重大资产重组交易。
根据公司与宁波建工签署的本协议约定，无论上述重大资产重组事项因任何原因被终止，自被终止之日起60日内，宁波建工以现金购买科华恒盛持有的中经云股权。截至目前，相关方案尚未最终确认，公司将及时根据后续合作事宜的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-024天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智公司”）向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行”）购买的 1亿元中信理财之共赢保本周期 91天理财产品已到期（详见 2016年12月28日相关公告），本次天津久智公司使用闲置募集资金继续向中信银行购买保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
中信银行《中信理财之共赢利率结构17204期人民币结构性理财产品》
甲方：天津久智光电材料制造有限公司
乙方：中信银行股份有限公司天津分行
一、产品基本要素
1、产品投资对象：
本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。
本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而进行调整，或中信银行基于勤勉尽职从投资者利益出发，对投资范围进行调整。
2、产品名称：中信理财之共赢利率结构17204期人民币结构性理财产品
3、产品类型：保本浮动收益类、封闭型
4、产品金额：人民币壹亿元整（小写￥100,000,000元）
5、投资收益起计日：2017年3月31日
6、投资到期日：2017年5月4日
7、最低年化收益率：3.90%
8、理财产品的收益：
投资者所获本产品理财收益=理财本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365。（人民币理财收益金额精确到小数点后两位）
9、费用说明：
本产品无认购费。
本产品收取销售服务费0.05%/年，按日计提。
本产品所投资工具所获收益扣除销售服务费等相关固定费用后，超过本理财产品年化收益率以上部分为产品管理人投资管理费。
二、其它相关事项
甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津久智光电材料制造有限公司
账号：8111401013800210188
开户行：中信银行北辰支行
大额支付号：316110000027
三、产品主要风险提示
1、本金及理财收益风险：保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益。
2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。
4、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。
5、信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
四、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建
设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
《中信银行理财产品风险揭示书》、《中信银行理财产品说明书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-077号南兴装备股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。公司因经营管理需要，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举王宇杰先生为公司副董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，内容详见 2019年 6月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
附件：副董事长简历
王宇杰先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 PEEMBA，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）董事长。2006年 10月至今，担任唯一网络董事长；2019年 5月至今，担任公司董事；现同时担任唯一网络广州分公司负责人、唯一网络上海分公司负责人、唯一网络北京分公司负责人、深圳市新生代投资发展有限公司执行董事、厦门市世纪网通网络服务有限公司执行董事兼总经理、北京互通光联科技有限公司执行董事、广东志享信息科技有限公司董事长、广东网宇科技股份有限公司董事长、厦门帝恩思科技股份有限公司董事长、广东图居网络科技股份有限公司董事长、广东网堤信息安全技术有限公司董事长、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、青松智慧（北京）科技有限公司董事。
截至本公告日，王宇杰先生通过持有公司股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙）（以下简称“南平唯创”）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖唯壹”）出资的方式间接持有公司股票；其中：南平唯创、南靖唯壹分别直接持有公司 8,233,177股、7,785,872股股票，分别占公司总股本的6.27%和5.93%；王宇杰分别持有南平唯创99%、南靖唯壹77.44%的出资。此外，王宇杰先生还通过持有东莞市宏商创业投资管理有限公司－东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金（以下简称“宏商创投”）的部分权益之方式间接持有公司股票。宏商创投目前直接持有公司 2,335,761股股票，占公司总股本的1.78%。王宇杰先生持股95.10%的广东网宇科技股份有限公司持有宏商创投 100万份基金份额（占比2.5%），同时王宇杰先生持股14.7%的东莞市宏商资本投资有限公司持有宏商创投 1,562万份基金份额（占比39.04%）。王宇杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王宇杰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-015
东华软件股份公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届监事会第一次会议，于 2014年 1月 14日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年1月24日上午11：00在公司会议室召开。
应出席会议监事 3人，实际出席 3人，会议由苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》。
选举苏根继先生为公司第五届监事会召集人。
特此公告。
东华软件股份公司
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-016
深圳赫美集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日
日海智能科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，谨对公司第五届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员
1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第五届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、根据董事会提供的被提名人简历，拟聘任的高级管理人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
综上意见，本人同意公司董事会聘任刘平先生为公司总经理，聘任张彬蓉女士为财务负责人（财务总监），聘任李玮先生为公司董事会秘书兼副总经理，聘任张振波先生、原舒先生为公司副总经理。
二、关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案
本次公司向股东借款，主要用于补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已经回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。
（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
耿利航 项立刚 宋德亮
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-020
广东韶能集团股份有限公司关于全资子公司韶能集团
韶关市日昇生物质发电有限公司暂时停产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任受周边工农关系影响，近日广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司（下称“日昇生物质公司”）的燃料供应出现暂时性短缺，暂时停产。待处理好周边工农关系、燃料供应正常后，日昇生物质公司将恢复生产。预计本次暂时停产对公司的生产经营将会产生一定的影响。
日昇生物质公司（装机2×3万千瓦)的两台机组，分别于 2014年 4月中旬、2014年 7月初投入商业运行。2014年日昇生物质公司实现营业收入 19,321.06万元，净利润 1,598.36万元。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-012
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于 2014年 4月 17日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十三次会议的通知，并于 4月 23日上午 9点在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》。
公司 2014年第一度报告正文详见 2014年 4月 24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<投资者投诉管理制度>的议案》。
具体内容详见2014年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《投资者投诉管理制度》。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年4月23日