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证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-48深圳市国际企业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司深圳融发投资有限公司（以下简称“融发公司”）为了妥善解决员工内部认购皇庭国商购物广场商铺事项（内部认购商铺事项详见公司 2011年年度报告附注中十、其他重要事项），自2011年以来起诉了部分认购人，同时也收到了部分认购人的起诉书，上述事项的系列案件在公司的临时公告及定期报告中均进行了持续披露。
其中，有关杨某等十人就皇庭国商购物广场《<土地使用权出让合同书>第一补充协议书》第一条撤销权纠纷一案分别起诉融发公司及深圳市规划和国土资源委员会，法院已作出一审判决，杨某等六人等不服一审判决结果，提起了上诉。
融发公司于近日收到深圳市中级人民法院就上述案件作出的二审民事判决书。
根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关重大事项信息披露的规定，现将上述诉讼情况公告如下：
二、案件判决情况
杨某等人分别诉融发公司及深圳市规划和国土资源委员会撤销权纠纷案：
1、各方当事人
上诉人（原审原告）：杨某等六人
被上诉人一（原审被告）：深圳融发投资有限公司
住所：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼6楼B
被上诉人二（原审被告）：深圳市规划和国土资源委员会
住所：广东省深圳市福田区红荔西路 8009号规划大厦
详见 2012年 9月 5日刊登于巨潮资讯网、香港《大公报》和《证券时报》的2012-53号公告及公司2014年半年度报告“重大诉讼”部分。
3、一审诉讼请求概况
原告一审起诉时，诉讼请求为：确认二被告之间签订的“深地合字（2002）9005号”《〈深圳市土地使用权出让合同书〉第一补充协议书》第一条“限整体转让，不得分割办理房产证”约定内容无效；诉讼费用由被告承担。在一审审理期间，原告变更了诉讼请求，变更为：
⑴、撤销二被告之间签订的“深地合字（2002）9005号”《〈深圳市土地使用权出让合同书〉第一补充协议书》第一条“限整体转让，不得分割办理房产证”条款；
⑵、判令本案诉讼费用由被告承担。
4、一审判决结果：
驳回原告杨某等十人的诉讼请求。
对方当事人杨某等六人不服判决结果，向法院提起上诉。
5、二审判决结果：
驳回上诉，维持原判。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（包括控股公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据公司关于员工内部认购事项处理的董事会和股东大会决议，2013年年报中就该事项本公司已累计确认损失 86,879,394.24元（其中：2013年度确认营业外支出508,875.00元，2013年度以前累计已确认86,370,519.24元）。
本次公告中所涉人员和诉讼争议事项均已进行公告，未发生新增诉讼人员和诉讼商铺，对公司利润不产生新的影响。
深圳市国际企业股份有限公司董事会
2014年9月17日
备查文件：
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-013宁夏英力特化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2017年4月7日下午2：30分，在国电英力特能源化工集团股份有限公司303会议室召开。本次会议于2017年3月27日以传
真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长宗维海先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度计提资产减值准备的议案》
公司《关于2016年年度计提资产减值准备的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度核销应收款项的议案》
报告期末，公司对应收款项进行清查，3家客户已注销，合计金额40,820.71元无法收回。根据《企业会计准则》及公司制度等规定，对上述应收款项进行核销。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016
年年度报告及报告摘要>的议案》
《2016年年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网上，《2016年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016年年度董事会工作报告>的议案》
公司《2016年年度董事会工作报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016年年度财务决算报告>的议案》
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所审计，公司 2016年度合并净利润109,793,950.08元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积11,144,106.96元，加上2016年期初未分配利润521,075,353.03元，减去分配2015年股利9,092,628.06元，期末可供分配利润为610,632,568.09元。
根据公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司与拟
受让方宁夏天元锰业有限公司签署的股份转让协议约定，在过渡期间（过度期间是指自本次股份转让协议签订之日至本次股份转让协议
项下股份转让自公司依照法律和适用的监管规则在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司办理完毕标的股份的过户变更登记手续后视
为完成交割手续及股份转让程序的完成之日期间）公司不得进行红利分配；故公司本次不进行利润分配和资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一期。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2016年年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016年年度全面风险管理监督评价报告>的议案》
公司《2016年年度全面风险管理监督评价报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2016年年度社会责任报告>的议案》
公司《2016年年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年年度财务预算报告>的议案》
本议案需要提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度内部审计计划的议案》
十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司
预计2017年年度日常关联交易的议案》
《公司预计2017年年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
关联董事宗维海、殷玉荣、姜汉国在控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司担任高管或管理职位，审议本议案时回避了表
决。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》刊载于同日巨潮资讯网上。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任致和律师事务所为公司2017年年度法律顾问单位的议案》
十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》刊登于同日巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》上。
十六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二零一七年四月十一日
鲁泰纺织股份有限公司2016年年度股东大会议案之四
鲁泰纺织股份有限公司
关于公司 2016年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2016年度审计报告，编制了母公司 2016年度财务决算报告，该报告已经八届六次董事会审议通过，现提交股东大会审议。
母公司 2016年度决算
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2016年决算|2016年预算|比预算±%|
|一、营业总收入|507,885|496,000|2.40%|
|减：营业成本|360,415|369,299|-2.41%|
|营业税金及附加|5,972|4,549|31.28%|
|销售费用|8,501|8,443|0.69%|
|管理费用|45,828|43,817|4.59%|
|财务费用|1,565|3,040|-48.52%|
|资产减值损失|10,435|1,200|769.58%|
|加：公允价值变动收益|3,953|3,697|6.92%|
|投资收益|2,117|-3,577|-159.18%|
|二、营业利润|81,239|65,772|23.52%|
|加：营业外收入|3,277|2,327|40.83%|
|减：营业外支出|382|99|285.86%|
|三、利润总额|84,134|68,000|23.73%|
|减：所得税费用|11,021|8,710|26.53%|
|四、净利润|73,113|59,290|23.31%|

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2017年 5月 12日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2016-74深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2016年 8月 25日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2016年8月29日15：00以通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席会议的董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司上海其元对外投资参股设立子公司暨关联交易的议案》
为适应公司业务发展的需要，董事会同意公司全资子公司上海其元智能科技有限公司以自有资金 400万元与深圳市长盈鑫投资有限公司共同投资设立子公司“氢源（上海）动力科技有限公司”，持股比例为20%。
本次投资事项构成关联交易，关联董事陈奇星先生对此议案回避表决。
独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体情况请见同日披露于巨潮资讯网上的公告(公告编号：2016-75)。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、独立董事关于公司全资子公司对外投资参股设立子公司暨关联交易的事前认可意见及独立董事关于公司全资子公司对外投资参股设立子公司暨关联交易的独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-067广东宏大爆破股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司 2017年第二次临时
股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2017年 12月 15日下午 15:00
网络投票时间：2017年 12月 14日～2017年 12月 15日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 15日 9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票的具体时间为：2017年 12月 14日 15:00-12月 15日 15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年 12月 7日。
（1）截至 2017年 12月 7日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江新城华夏路 49号津滨腾越大厦北塔 21层公司会议室
二、会议审议事项
1.关于公司续聘 2017年度审计机构的议案；
2.关于为子公司涟邵建工提供担保的议案。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
上述所有议案有关内容详见公司于2017年11月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

||||
|-|-|-|
|1.00|关于公司续聘 2017年度审计机构的议案|√|
|2.00|关于为子公司涟邵建工提供担保的议案|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年12月13-14日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区珠江新城华夏路 49号津滨腾越大厦北塔 21层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间 12月 14日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式
联系人：李敏贤、郑少娟
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21
层
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2017年第七次会议决
议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 12月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案|√||||
|2.00|关于为子公司涟邵建工提供担保的议案|√||||

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
每项均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-06号陕西金叶科教集团股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
（二）预计的业绩：亏损 扭亏为盈同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 80%|盈利：1,979.96 万元|
||盈利：2,969.94 万元–3,563.93万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0664-0.0797 元|盈利： 0.0443 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
合并归属于上市公司股东的净利润实现同比增长，主要系公司房地产新项目金叶新城确认收入所致。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结
果。
（二）具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年一月二十一日
广博集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件》以及《关于签署<关于Geoswift Asset ManagementLimited的股份购买协议书>》等相关议案，并对相关材料进行认真审阅，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见如下：
一、自 2015年 9月，公司筹划重大资产重组事项至今，重组涉及的交易各方为推进重大资产重组事项开展了大量的工作。由于宏观经济环境及政策变化等因素影响，各方预计无法在约定时间内完成本次重大资产重组，各方同意解除及终止重大资产重组事宜。为确保公司后续工作的有序开展，保护本公司及广大中小股东利益，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。
我们认为，终止本次重大资产重组符合公司的长远发展规划，有利于保护公司全体投资者的利益；我们同意公司董事会决议终止本次重大资产重组，依法解除及终止相关交易文件并向证监会申请撤回重大资产重组行政审批申报材料等相关事项。
鉴于公司终止本次重大资产重组为重大事项，公司应当依法履行相关的审议程序，及时履行信息披露业务；同时要积极做好投资者沟通工作，切实保护中小投资者的利益；上市公司管理层应做好未来发展战略的规划与实施，重视提升公司主营业务的盈利能力。我们将持续对本次重组未尽事宜予以监督。
二、关于公司以8,580万美元对价受让Geoswift Holding Limited（BVI）持有的Geoswift Asset ManagementLimited（BVI）26%的股权的对外投资暨关联交易事项。我们本着独立、客观判断的原则，认真审阅了上述议案及其相关合同的条款，认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。我们同意上述关联交易事项。
我们认为本次对外投资事项是经公司董事会审议后审慎提出的，通过本次交易能够进一步完善公司跨境服务业务链，获得更加充足的海外商户资源，使得自身战略得以进一步实施，有效增强公司的盈利能力和市场竞争力，更好的促进公司未来的快速、稳定发展，能够有效提升公司电子商务综合服务能力。
广博集团股份有限公司独立董事：施光耀、邓建新、尹中立二○一六年六月二十日
华林证券股份有限公司
关于深圳市英维克科技股份有限公司
预计 2018年度日常关联交易的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“英维克”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关文件的要求，对公司预计 2018年度日常关联交易进行了核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
根据公司 2018年度经营计划，公司控股子公司深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司（以下简称“深圳科泰”）及全资子公司深圳市英维克信息技术有限公司（以下简称“英维克信息”）拟向公司参股子公司上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）销售空调、其他相关材料等产品以及相关的架修服务和部件产品。同时，深圳科泰拟向上海科泰采购部分地铁空调部件用于实施架修服务业务。
2018年度内以上各项关联交易的预计发生额如下：
1、深圳科泰与上海科泰销售的关联交易金额不超过人民币 2,000万元，主要是深圳科泰向上海科泰销售新能源车用客车空调、客车空调的控制盒及部分其他材料、及销售并提供地铁空调相关的架修服务和部件产品；
2、深圳科泰从上海科泰采购的关联交易金额不超过人民币 100万元，主要是深圳科泰向上海科泰采购部分地铁空调部件用于实施地铁空调架修服务的相关部件产品；
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、上海科泰运输制冷设备有限公司
统一社会信用代码：91310115744905099R
法定代表人：王巨龙
注册资本：3,788.00万元
成立日期：2002年12月11日
经营范围：粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造；汽车电子装置（车辆温控设备）及其零部件的开发与制造；地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造，销售公司自产产品，提供技术咨询及技术服务，从事货物与技术的进出口业务。
住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1258弄15号
（二）与上市公司的关联关系
上海科泰为公司的参股子公司，同时上海科泰为持有公司的控股子公司深圳科泰39%股权的其他股东，上海科泰构成公司的关联方。深圳科泰或英维克信息向上海科泰销售产品或服务构成公司的关联交易，深圳科泰从上海科泰采购部件产品构成公司的关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方的财务状况良好，能够履行与公司达成的相关协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价原则
深圳科泰及英维克信息向上海科泰销售或采购产品和服务的价格拟按照公司、深圳科泰及英维克信息已经或拟向无关联第三方销售、采购同类产品或服务的市场价格执行。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间的日常关联交易可实现关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、关联交易的审议程序
英维克预计 2018年度日常关联交易的相关议案已经公司第二届董事会第十五次会议以及公司第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。上述关联交易尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
六、保荐机构结论意见
保荐机构对公司预计 2018年度日常关联交易的内容、定价及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：
英维克预计 2018年度日常关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。英维克预计 2018年度日常关联交易事项之相关议案已经公司董事会以及监事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
保荐机构对英维克预计2018年度日常关联交易之事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司预计2018年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何书茂
保荐代表人：
赵桂荣
华林证券股份有限公司
年月日
江苏凯伦建材股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，独立、谨慎、认真地行使权利，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，为公司发展出谋划策，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。现将本人2018年度履职情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
（一）2018年度出席董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事出席情况|||||||||||||
||||本报告期应||||||||||是否连续两|
||||||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席|||
||独立董事姓名||参加董事会||||||||||次未亲自参|
||||||次数||参加次数||次数||次数|||
||||次数||||||||||加会议|
|殷俊明||10||10||0||0||0||否||
||列席股东大会次数||||2|||||||||

本人对报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、
《公司董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的权利，认真履行独立董事及各专门委员会委员的职责。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见|
|2018年1月10日|第三届董事会第一次会议|《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》|同意|
|||《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|同意|
|2018年3月12日|第三届董事会第二次会议|《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|同意|
|||《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》|同意|
|||《关于续聘2018年度审计机构的议案》|同意|
|||《关于公司董事、监事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2017年度薪酬事项及2018年度薪酬方案的议案》|同意|
|||《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|同意|
|||《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》|同意|
|||《关于会计政策变更的议案》|同意|
|||《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》|同意|
|2018年5月4日|第三届董事会第五次会议|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|同意|
|2018年7月17日|第三届董事会第六次会议|《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|同意|
|||《关于选举董事的议案》|同意|
|||《关于聘任公司财务总监的议案》|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年8月27日|第三届董事会第七次会议|《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2018年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》|同意|
|2018年10月25日|第三届董事会第九次会议|《关于重新论证并继续实施首次公开发行募集资金投资项目的议案》|同意|
|2018年10月30日|第三届董事会第十次会议|《关于调整<2018年限制性股票激励计划>相关事项的议案》|同意|
|||《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年任职期间，本人对公司进行了多次现场走访和调研，深入了解了公司经营管理情况及重大事项的进展，实地考察了其经营情况，积极与公司管理层进行座谈，进一步了解公司的经营情况、财务状况和发展规划；本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，并时刻关注外界传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
四、保护股东权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理办法》等有关规定，严格自律，对获知的公司内幕信息、商机、科研技术成果以及经营中的重大事项能够进行严格保密。
六、学习和培训情况
本人认真学习中国证券监督管理委员会、中国证监会江苏监管局及深圳证券
交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社
会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高自己作为独立董事维护公司利益和
股东合法权益的能力。
七、工作展望
2019年，本人将继续加强学习，特别是中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：殷俊明
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2019-115沈阳机床股份有限公司关于
全资子公司第一次债权人会议召开情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、全资子公司第一次债权人会议召开情况
2019年 8月 27日，沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”或“法院”）依法裁定受理对沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）、沈阳优尼斯智能装备有限公司（以下简称“优尼斯智能装备”）进行重整的申请，并分别指定沈阳机床银丰铸造有限公司清算组、沈阳优尼斯智能装备有限公司清算组担任银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人（详见公司于 2019年 8月 28日发布的《关于法院裁定受理全资子公司重整的公告》公告编号：2019-73）。
铸造、优尼斯智能装备部分债权额占比较高的债权人申请延期提交书面表决票，银丰铸造管理人、优尼斯智能装备管理人按照会议要求对表决结果进行封存（详见公司于 2019年 11月 15日发布的《关于全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》公告编号：2019-110）。现将银丰铸造、优尼斯智能装备第一次债权人会议召开情况补充公告如下：
（一）银丰铸造第一次债权人会议召开情况
根据银丰铸造管理人于 2019年 11月 15日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）发布的《沈阳机床银丰铸造有限公司管理人关于重整计划草案表决结果的公告》，截至 2019年 11月 15日，结合最终的表决意见，债权人会议对《银丰铸造重整计划（草案）》的表决结果如下：
1、有财产担保债权组
有财产担保债权组共有 1人出席会议，其中同意《银丰铸造重整计划（草案）》的债权人共计 1人，占出席会议的有表决权债权人数的比例为100%；代表债权金额 56,741,200.00元，占有财产担保债权总额的比例为100%。
有财产担保债权组已表决通过《银丰铸造重整计划（草案）》。
经职工代表大会审议，职工债权组已表决通过《银丰铸造重整计划（草案）》。
3、税款债权组
税款债权组共有 1人出席会议，其中同意《银丰铸造重整计划（草案）》的债权人共计 1人，占出席会议的有表决权债权人数的比例为100%；代表债权金额3,404,509.68元，占税款债权总额的比例为100%。
税款债权组已表决通过《银丰铸造重整计划（草案）》。
4、普通债权组
普通债权组共有 207人出席会议，其中同意《银丰铸造重整计划（草案）》的债权人共计 201人，占出席会议的有表决权债权人数的比例为97.1%；代表债权金额 3,236,011,516.74元，占普通债权总额的比例为99.52%。
普通债权组已表决通过《银丰铸造重整计划（草案）》。
5、出资人组
因《银丰铸造重整计划（草案）》涉及出资人权益调整，本次设立出资人组对出资人权益调整事项进行表决。出资人组共有 1人出席会议，同意出资人权益调整方案的出资人所持股权比例为100%，所代表的表决权超过三分之二，出资人组表决通过出资人权益调整方案。
综上，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十二条、八十四条等相关规定，银丰铸造重整计划草案已获得通过，
银丰铸造管理人将依法向沈阳中院申请裁定批准银丰铸造重整计划。
（二）优尼斯智能装备第一次债权人会议召开情况
根据优尼斯智能装备管理人于 2019年 11月 15日在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）发布的《沈阳优尼斯智能装备有限公司管理人关于重整计划草案表决结果的公告》，截至 2019年 11月 15日，结合最终的表决意见，债权人会议对《优尼斯智能装备重整计划（草案）》的表决结果如下：
1、有财产担保债权组
有财产担保债权组共有 2人出席会议，其中同意《优尼斯智能装备重整计划（草案）》的债权人共计 2人，占出席会议的有表决权债权人数的比例为100%；代表债权金额 31,619,539.96元，占有财产担保债权总额的比例为100%。
有财产担保债权组已表决通过《优尼斯智能装备重整计划（草案）》。
2、职工债权组
经职工代表大会审议，职工债权组已表决通过《优尼斯智能装备重整计划（草案）》。
3、税款债权组
税款债权组共有 1人出席会议，其中同意《优尼斯智能装备重整计划（草案）》的债权人共计 1人，占出席会议的
有表决权债权人数的比例为100%；代表债权金额 21,696,642.96元，占税款债权总额的比例为100%。
税款债权组已表决通过《优尼斯智能装备重整计划（草案）》。
4、普通债权组
普通债权组共有 382人出席会议，其中同意《优尼斯智能装备重整计划（草案）》的债权人共计 363人，占出席会议的有表决权债权人数的比例为95.03%；代表债权金额 3,185,739,044.73元，占普通债权总额的比例为97.97%。
普通债权组已表决通过《优尼斯智能装备重整计划（草案）》。
5、出资人组
因《优尼斯智能装备重整计划（草案）》涉及出资人权益调整，本次设立出资人组对出资人权益调整事项进行表决。
出资人组共有 1人出席会议，同意出资人权益调整方案的出资人所持股权比例为100%，所代表的表决权超过三分之二，出资人组表决通过出资人权益调整方案。
综上，根据《中华人民共和国企业破产法》第八十二条、八十四条等相关规定，优尼斯智能装备重整计划草案已获得通过，优尼斯智能装备管理人将依法向沈阳中院申请裁定批准优尼斯智能装备重整计划。
二、风险提示
1、公司的全资子公司银丰铸造和优尼斯智能装备进入重整程序，将可能对本公司长期股权投资等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，保障生产经营稳定，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果银丰铸造、优尼斯智能装备重整计划未能获得法院批准，或者银丰铸造、优尼斯智能装备重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，则银丰铸造、优尼斯智能装备存在被法院宣告破产并进入破产清算程序的风险，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，公告相关事项进展情况。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准。同时也提醒广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-001苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2014年8月26日和2014年9月12日召开的第五届董事会第十七次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2014年8月28日及2014年9月13日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
上述员工持股计划于2014年12月5日-2015年1月9日陆续通过大宗交易和二级市场集中竞价的方式购买公司股票，截至2015年1月9日，公司第一期员工持股计划已购买本公司股票19,325,975股，成交金额合计268,172,499.54元，交易均价为13.8763元/股。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-064四川富临运业集团股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.65亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在前述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2015年 7月 7日发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-044）。
2015年 8月 27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签订协议，使用闲置募集资金1.65亿元人民币购买理财产品。具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：2015年JG734期
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
5、产品代码：1101158734
6、产品收益率：2.85%/年
7、产品收益起算日：2015年8月28日
8、产品到期日：2015年9月30日
9、本金及收益支付：到期一次性支付。在理财产品本金和收益兑付日，浦发银行成都分行将产品本金和收益划付至公司指定结算账户。
10、赎回及提前终止：存续期内，公司无产品的提前赎回权。浦发银行成都分
行有权提前终止本产品，如浦发银行成都分行决定提前终止产品，在拟提前终止日前1个工作日内通过其有关的营业网点、网站或以其他方式发布信息公告即可。
二、关联关系说明
公司与浦发银行成都分行无关联关系。
三、对公司的影响
本次购买银行理财产品事项在公司董事会决策权限范围内。本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品，不会对募投项目进展带来任何不利影响；在低风险的情况下，公司能够获得一定的投资收益。
四、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|发行人|投资金额|年化收益率|收益起算日|到期日|资金来源|
|2015年JG654期|浦发银行|1.65亿元|3.00%|2015年7月24日|2015年8月26日|闲置募集资金|
|2014年JG322期|浦发银行|1.55亿元|4.20%|2014年4月30日|2015年4月29日|闲置募集资金|
|恒裕金理财-各得利系列（优先级）2014年第21期A款|恒丰银行成都分行|7000万元|4.95%|2014年8月20日|2014年11月19日|自有资金|

五、备查文件
1、公司与浦发银行成都分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同“2015年JG734期”》（保证收益型）；
2、第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一五年八月二十八日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-102 TCL集团股份有限公司
关于公司出具避免同业竞争承诺函的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
就翰林汇信息产业股份有限公司（以下简称“翰林汇”）拟在全国中小企业股份转让系统挂牌之事宜，TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）作为翰林汇的控股股东及实际控制人，为避免本公司及本公司控制的其他企业与翰林汇产生现实或潜在的同业竞争，承诺如下：
1、截至本承诺函出具之日，除翰林汇及其子公司外，本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与翰林汇现有业务相同的业务的情形。前述翰林汇现有业务指联想、苹果、戴尔、华硕、三星、惠普、东芝、罗技、优派、华为、中兴、HTC、小米、酷派、台电和飞利浦品牌IT厂商生产的笔记本电脑、台式电脑、手机和/或平板电脑（以下简称“IT产品”）于中国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾）的销售服务（包括分销服务、大客户销售服务和零售服务）业务（“翰林汇现有业务”）。
2、除翰林汇及其子公司外，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接从事、采取向第三方控股投资的方式和/或与除翰林汇及其子公司外的第三方签订业务合作协议的方式间接从事翰林汇现有业务。但为避免歧义和误解，以下本公司及本公司控制的其他企业从事的以下业务不应被认定为包括在翰林汇现有业务范围内或与翰林汇现有业务类似：
(1)本公司或本公司控制的其他企业的自有品牌（指自主创制或注册的品牌，如TCL系列、ROWA系列、MELODY系列等）或获授权使用的第三方品牌（包括ALCATEL和THOMSON等品牌）的产品销售；
(2)本公司或本公司控制的其他企业作为OEM和/或ODM厂商（即代工生产方）向OEM和/或ODM委托人销售的产品，以及其他与翰林汇现有业务销售模式不同的销售模式所销售的产品；
(3)在翰林汇书面告知本公司其将放弃现有业务中某一项或多项品牌之IT产品
的销售的情况下，本公司或本公司控制的其他企业销售该被翰林汇放弃之品牌的IT产品。
3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本公司及本公司控制的其他企业从事以上第2项所述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时，则本公司在翰林汇提出异议后，将：
(1)及时转让上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让上述业务，翰林汇享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或
(2)及时终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时终止上述业务。
4、如未来本公司或本公司控制的其他企业拟以控制或控股的方式收购任何第三方的业务、资产或股权（以下简称“拟收购标的”），且拟收购标的的运营/经营包含与翰林汇现有业务相同的业务，则：
(1)如该等与翰林汇现有业务相同的业务不构成拟收购标的的主营业务，本公司或本公司控制的其他企业可收购或投资（指取得控制权）拟收购标的，但就该等与翰林汇现有业务相同的业务将参照本承诺函以上第3条处理，但各方应在协商的基础上为该等处理的实施预留充分合理的时间；
(2)如该等与翰林汇现有业务相同的业务构成拟收购标的的主营业务，本公司或本公司控制的其他企业将在其得悉该等收购机会后及时通知翰林汇，并承诺按同等条件向翰林汇提供对拟收购标的的优先收购权。翰林汇在收到通知后，有权决定是否接受前述收购机会。如翰林汇决定放弃前述收购机会，本公司或本公司控制的其他企业收购（指取得控制权）或投资拟收购标的并不被视为违反本承诺函。
5、考虑到翰林汇所属行业的特点，并鉴于当前信息技术和数码产品较快的更新及迭代速度，新型产品的不断问世，及销售市场和销售模式的迅速变化，如由此等因素导致未来本公司及本公司控制的其他企业和/或拟收购标的经营的业务模式与翰林汇不断发展的业务模式存在或有类似或可替代性，本公司将与翰林汇进一步协商明确各自的业务领域和模式，以促成各方不存在实质性同业竞争关系。
以上承诺自本公司签署本承诺函之日起生效。如未来本公司通过减持翰林汇股份等方式，导致本公司不再依据当时适用的法律、法规或部门规章的规定被视为翰林汇的控股股东或控制人，则届时以上承诺应被视为自动失效。在前述本承诺有效期间，如本公司违反上述承诺，本公司应赔偿翰林汇及翰林汇其他股东因此遭受的
全部损失，同时本公司及本公司控制的其他企业因违反上述承诺所取得的利益归翰林汇所有。
董事会授权董事长根据翰林汇及集团各产业业务发展情况对以上不竞争承诺及其相关文件进行修订、签署。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018- 073山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议通知于 2018年 10月 20日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事 7人，实际参加会议董事6人（独立董事杨庆理先生因身体原因未能参加本次会议）。
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》
董事会认为《山东鲁亿通智能电气股份有限公司<2018年第三季度报告全文>》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》
经公司总经理柳云鹏先生提名且经董事会提名委员会审核，董事会认为王明智先生具备履行财务总监职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，同意聘任王明智先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司全资子公司 2018年度新增银行授信的议案》
同意公司全资子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”） 2018年度向各银行新增授信额度共计人民币 143,000万元整，授信期限均为一年。2018年度昇辉电子将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，有利于满足其生产经营对流动资金的需求，有利于其现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司为全资子公司2018年度新增银行授信提供担保的议案》同意公司为全资子公司广东昇辉电子控股有限公司向银行申请办理的新增授信额度人民币133,000万元提供担保，并承担连带责任。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
经公司第三届董事会第二次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于 2018年 7月16日完成。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 292,403,214股变更为291,400,700股。公司注册资本和股本发生变化，同意公司对《公司章程》相应条款进行修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意提议召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-039杭州杭氧股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2014年8月20日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年8月12日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年半年度报告》
同意批准《2014年半年度报告》的全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意批准《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于投资设立苏州杭氧气体有限公司暨受托经营空分综合服务管理的议案》；
同意公司出资 1000万元人民币在江苏省张家港投资设立一家全资子公司——苏州杭氧气体有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准），并通过该公司受托经营空分综合服务管理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于投资设立苏州杭氧气体有限公司暨受托经营空分综合服务管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十二次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十二次（临时）会议于2015年6月9日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。
作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第三届董事会第十二次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
㈠关于设立募集资金专户的独立意见
经认真审核，我们认为：
本次公司设立募集资金专户保护了投资者的权益，规范了募集资金的管理和使用，有利于确保募集资金项目顺利实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，同意在苏州银行股份有限公司工业园区支行设立募集资金专户并后续签订《募集资金三方监管协议》。
㈡关于使用募集资金向控股子公司迈致科技增资的独立意见
经认真审核，我们认为：
本次公司使用募集资金以增资款的方式补充迈致科技的流动资金，有助于迈致科技经营的发展和长远规划的实现。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金向控股子公司迈致科技增资。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十二次（临时）会议相关事项发表的独立意见》签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||