证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-018中华企业股份有限公司
关于公司 2014年度日常关联交易实际发生额
及 2015年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》等对上市公司日常关联交易的相关规定，结合房地产行业特性、公司业务特点和与关联方发生交易的情况，对公司及控股子公司与关联方2014年度日常关联交易实际发生情况进行了确认并对公司及控股子公司2015年度日常关联交易情况进行了预计。
一、与控股股东及其关联人发生的日常关联交易
（一）2014年日常关联交易发生情况
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|关联交易类别|交易内容|关联交易单位|2014年度日常关联交易预计发生额（万元）|2014年度日常关联交易实际发生额（万元）|
|接受劳务、采购商品|销售代理及包销|上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司|不超过7,000|3052|
||接受劳务、采购商品|上海市住房臵业担保有限公司及其下属子公司||379|
|借款|借款|上海地产（集团）有限公司及其下属子公司|不超过400,000|201,000|
|租赁|租金支出|上海世博土地控股有限公司、上海地产资产管理有限公司|不超过2,000|2,362|
|销售产品、商品|销售产品、商品|上海地产（集团）有限公司及其关联方|不超过150,000|67,303|
|提供劳务|物业管理等劳务|上海地产（集团）有限公司及其下属子公司|不超过150|1,246|

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|不超过559,150|275,342|

公司2014年度日常关联交易预计发生额不超过559,150万元，实际发生额 275,342万元，实际发生额是预计发生额的49.24%。
说明：
1、接受劳务：
（1）上海金丰易居房地产顾问有限公司（以下简称：金丰易居）为公司楼盘提供代理销售，2014年度发生金额3,052万元。
（2）上海市住房臵业担保有限公司及其下属子公司上海承大网络科技服务有限公司、上海建实财务监理有限公司、上海联合融资担保有限公司为公司提供劳务，2014年度发生金额合计379万元。
2、租赁：公司及下属子公司向上海世博土地控股有限公司及上海地产资产管理有限公司租用经营场所，2014年度发生金额合计2,362万元。
3、销售产品、商品：公司以股权转让方式公开挂牌出售华宁国际广场物业，征集到的意向受让人为上海地产（集团）有限公司子公司上海浦江世博资产经营管理有限公司，从而产生收入53,564万元;公司向上海地产闵虹（集团）有限公司转让公司所持有的上海闵虹投资有限公司47.79%股权，产生收入1,509万元；公司控股子公司按股权比例向其股东方出售尚汇豪庭住宅，其中向其股东上海地产(集团)有限公司出售住宅，产生收入12,230万元。
4、提供劳务：
公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司上海地产明居发展有限公司、上海地产馨越臵业有限公司、上海地产馨虹臵业有限公司、上海地产园林发展有限公司、上海地产资产管理有限公司、上海瀛程臵业有限公司等提供劳务及物业服务，2014年度发生金额合计1,246万元。
（二）2015年预计日常关联交易发生情况：
预计从公司2014年度股东大会年会召开之日起至公司2015年度股东大会年会召开之日的期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其关联方发生的各类日常关联交易合同额总计约不超过909,500万元。
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|关联交易类别|交易内容|关联交易单位|2015年度日常关联交易预计发生额（万元）|
|接受劳务、采购商品|销售代理、财务监理、装修等|上海地产（集团）有限公司及其下属子公司|不超过6,000|

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|借款|借款|上海地产（集团）有限公司及其下属子公司|不超过500,000|
|租赁|租金支出|上海地产（集团）有限公司及其下属子公司|不超过2,500|
|销售产品、商品|销售产品、商品及土地收储补偿等|上海地产（集团）有限公司及其关联方|不超过400,000|
|提供劳务|物业管理等|上海地产（集团）有限公司及其下属子公司|不超过1,000|
|合计|||不超过909,500|

在上述时间范围内及表格所列额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。
说明：
1、接受劳务
截止目前，公司与上海金丰投资股份有限公司下属子公司上海金丰易居房地产顾问有限公司已签订10份销售代理合同，具体内容如下：
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|签约时间|项目公司名称|代理商|代理销售标的|代理佣金比例|
|2010年7月|上海顺驰臵业有限公司|金丰易居|美兰湖中华园137,715M2|1%|
|2010年8月|上海瀛浦臵业有限公司|金丰易居|印象春城四街区91,890M2|1%|
|2011年6月|上海古北浦东臵业有限公司|金丰易居|古北御庭高层住宅64,380M2|1%|
|2012年4月|上海瀛浦臵业有限公司|金丰易居|印象春城一、二街区70,404M2|1%|
|2012年7月|苏州洞庭房地产发展有限公司|金丰易居|太湖古北雅苑二期39,721M2|1%|
|2012年12月|上海古北朱家角臵业有限公司|金丰易居|古北香堤艺墅90,000M2|1%|
|2013年7月|上海瀛茸臵业有限公司|金丰易居|松江誉品谷水湾230,000M2|1%|
|2013年7月|上海顺驰臵业有限公司|金丰易居|美兰湖中华园铂珏公馆214,443M2|1%|
|2014年4月|上海瀛浦臵业有限公司|金丰易居|印象春城六街区47,926M2|1%|
|2014年12月|上海凯峰房地产开发有限公司|金丰易居|尚汇豪庭一期约300套房屋（分销）|1.2%-2%|

同时，2015年公司拟与上海金丰投资股份有限公司及其下属子公司就杭州御品湾项目签订销售代理合同，预计代理佣金均为销售总额的1%。
预计在2014年度股东大会年会召开之日至2015年度股东大会年会召开之日的期间内，销售代理佣金、财务监理、装修等接受劳务费用预计发生总额不超过6,000万元。
2、借款
为保证生产经营和资金需求，在2014年度股东大会年会召开之日至2015年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及所属关联方单位借款，预计发生总额不超过50亿元。
3、租赁
公司计划向上海世博土地控股有限公司等租赁办公用房，租金预计不超过2,500万元。
4、销售产品、商品及土地收储补偿等
公司主营房地产投资开发业务，上海地产（集团）有限公司及其关联方从事房地产投资开发业务和房地产委托管理业务。为加速资金回笼，在2014年度股东大会年会召开之日至2015年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司预计向关联方销售产品、商品和土地收储补偿等，总金额不超过人民币40亿元，交易形式包括但不限于预售、销售、项目公司股权转让及土地收储等。
5、提供劳务
公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及所属关联方单位提供物业管理服务等劳务，预计发生总金额不超过人民币1,000万元。
（三）关联方介绍和关联关系说明
1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：
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|关联方|注册资本（万元）|经营范围|法定代表人|关联关系|
|上海地产（集团）有限公司|420,000|土地储备前期开发，滩涂造地建设管理，市政基础设施建设投资，旧区改造，廉租房、经济适用房、配套商品房投资建设，房地产开发、经营，实业投资，物业管理|冯经明|母公司|
|上海金丰投资股份有限公司及其控股子公司|49,363.818|新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售,住宅及基础设施配套建设,环境绿化包装,实业投资,房地产开发经营、租赁、臵换、咨询,建筑设计装潢,休闲服务,国内贸|王文杰|母公司控股子公司|

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|||易(除专项规定外),房地产经纪(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)|||
|上海地产资产管理有限公司|3,000|资产收购、转让、经营、管理、开发、投资咨询|屠志伟|母公司全资子公司|
|上海联合融资担保有限公司|50,000|贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务|李军|母公司控股子公司|
|上海市住房臵业担保有限公司|80,000|提供贷款担保以及与担保业务有关的资产管理及业务咨询，受托审核住房公积金个人购房贷款，代理个人住房公积金贷款风险管理，为住房公积金贷款及其他住房贷款提供咨询、代办服务，房地产经纪|张景载|母公司控股子公司|
|上海地产酒店管理有限公司|2,000|酒店管理（除餐饮经营），物业管理，房地产开发经营|唐晓玲|母公司控股子公司|
|上海金丰易居房地产顾问有限公司|2,000|房地产经纪，投资管理，商务信息咨询|李敏|母公司控股子公司|
|上海世博土地控股有限公司|940,000|受市政府委托，储备开发和经营管理世博会控制区域的地块，世博会配套工程商品房、世博会场址基础设施及相关工程投资、建设、管理，房地产开发经营，酒店管理(企业经营涉及许可经营的，凭许可证件经营)|许如庆|母公司控股子公司|
|上海浦江世博资产经营管理有限公司|50,000|资产管理（除金融业务），实业投资，投资咨询，企业资产重组并购、项目开发转让，物业管理，自有设备的租赁，劳务服务（除职业中介），国内贸易（除专项审批）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|赵宏武|母公司控股子公司|

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|上海地产明居发展有限公司|10,000|房地产开发经营管理，建筑安装与装饰（凭许可资质经营），建筑材料销售，展览服务（涉及许可经营的凭许可证经营)|周先强|母公司全资子公司|
|上海地产馨越臵业有限公司|80,000|房地产开发经营，土方工程，市政工程，室内装潢，园林绿化工程，投资管理（除股权投资和股权投资管理），商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），销售建筑装潢材料、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、花卉、苗木（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|钟昶|母公司全资子公司|
|上海地产馨虹臵业有限公司|30,000|房地产开发与经营，实业投资（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营）|钟昶|母公司全资子公司|
|上海承大网络科技服务有限公司|1,000|计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，投资咨询，商务咨询，投资管理咨询，投资管理，会展服务，市场营销策划，企业形象策划，通信技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，销售办公用品、数码设备、家居用品、装潢建材。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|蒋勤|母公司控股子公司|
|上海建实财务监理有限公司|600|全面监理及有效管理项目的建设资金、建设项目财务核算、咨询；代办招投标业务；非标设备的审价；代编工程项目竣工决算；企事业单位的财务监理、代办工程监理；项目可行性评估及项目后评估。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|丁建国|母公司控股子公司|

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|上海地产园林发展有限公司|3,000|园林绿化工程施工，绿化养护管理，土石方工程施工，园林绿化苗木、花卉引种、生产、研究、繁殖、推广、销售。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|袁燕红|母公司控股子公司|

2、上海地产（集团）有限公司的关联方包括但不限于如下所列：
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|关联方|注册资本（万元）|经营范围|法定代表人|关联关系|
|上海中星（集团）有限公司及其控股子公司|100,000|建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构|周先强|母公司全资子公司|
|上海市土地储备中心|292|受政府委托收购储备开发和经营管理土地，指导本市区、县土地收购储备工作|冯经明|土地收储为政府行为，非受母公司控制。其法定代表人与公司控股股东的法定代表人为同一人，构成关联关系|
|上海市滩涂造地有限公司|10,000|滩涂围垦、促淤，围垦成陆后土地的开发经营|殷俊|母公司控股子公司|
|上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司|35,000|上海市虹桥经济技术开发区的统一开发和经营；从事房产经营；代理进出口业务；投资兴办相关企业及承办委托代办业务，从事房地产中介（经纪）咨询及配套服务；从事停车场经营业务|冯晓明|母公司控股子公司|
|上海闵行联合发展有限公司|40,000|负责闵行经济技术开发区的开发、建设和经营管理、咨询代理、投资兴办企业、进出口业|汤伟军|母公司控股子公司|

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|务、物资供应、经营商品厂房、住宅及公寓|

（四）定价政策及依据：
1、销售代理佣金定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格；若无行业指导价或自律价，则为参照当地市场价格。销售代理包销定价参照当地市场价格,经双方协商确定。
2、公司及控股子公司向关联方委托借款利率不高于国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。
3、租金定价参照当地市场价格,经双方协商确定。
4、销售产品、商品及土地收储补偿等交易以资产评估价值为依据，经双方协商确定，或以政府指导价确定。
5、提供劳务：参照市场价格，经双方协商确定。
（五）交易目的和对本公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（六）审批程序
1、在提请董事会审议《关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联交易的议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。
2、公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联交易的议案，应到董事11名，实际参与表决董事9名，关联董事孙勇、李军回避表决，一致同意该议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；（3）同意《关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及 2015年度预计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联交易的议案。
4、上述议案须提请公司2014年度股东大会年会审议通过。
二、其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易
（一）2014年度日常关联交易情况
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|关联交易类别|交易内容|关联交易单位|2014年度日常关联交易预计发生额（万元）|2014年度日常关联交易实际发生额（万元）|
|接受劳务|接受劳务|大华（集团）有限公司及其控股子公司、上海达安房地产开发有限公司||227|
|出售商品、产品|房屋销售|大华（集团）有限公司及其控股子公司||23,200|
|同股同权资金使用|资金使用|大华（集团）有限公司及其控股子公司||19,000|
|合计||||42,427|

注：其他与公司有特殊关系的关联方主要指公司参股公司以及按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人、自然人及其他组织等。
说明：
1、接受劳务：大华（集团）有限公司和上海达安房地产开发有限公司向其参股的项目公司派遣管理人员而支付的费用。
2、出售商品、产品：因股东看好物业前景，公司控股子公司按股权比例向股东出售尚汇豪庭物业，其中向大华（集团）有限公司及其控股子公司出售物业23,200万元。
3、同股同权资金使用：大华（集团）有限公司为公司控股子公司的少数股东。在项目销售回笼结余资金的情况下，为提高资金使用效率，按行业惯例，各方股东按股权比例调出资金使用。
（二）2015年度预计日常关联交易情况：
有效期自公司2014年度股东大会年会召开之日起至2015年度股东大会年会召开之日的期间内，预计公司及公司控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易合同额总计约不
超过205,000万元
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|关联交易类别|交易内容|关联交易单位|2015年度日常关联|

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|向参股公司提供股东借款|资金提供等|参股公司|不超过50,000|
|销售商品、产品|销售商品、产品|控股子公司少数股东方|不超过50,000|
|同股同权资金使用|资金使用|控股子公司少数股东方|不超过100,000|
|接受劳务|接受劳务|控股子公司少数股东方、参股公司|不超过5,000|
|合计|||不超过205,000|

在上述时间范围内及表格所列额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会有关规定决定具体日常关联交易事宜。
（三）关联方介绍和关联关系说明
1、控股子公司少数股东
包括公司2014年报所列控股子公司及新设控股子公司的少数股东。目前主要关联方及管理关系如下：
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|关联方|注册资本（万元）|经营范围|法定代表人|关联关系|
|浙江金湖机械集团有限公司|5,201|一般经营项目：机械设备及配件制造、加工、销售；实业投资、房屋租赁。|何春雷|控股子公司10%以上股份的法人|
|大华（集团）有限公司|150,000|实业投资，房地产开发，国内贸易（除专项审批外），物业管理，服装加工，木制品加工，机械加工，通用设备制造，家具制造，仓储的投资管理，自有房屋租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|金惠明|对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人|
|上海达安房产开发有限公司|340万美元|经营房地产及其配套设施。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|张林发|控股子公司10%以上股份的法人|
|上海新长宁（集团）有限|92,402.49|医药投资，软件开发，多媒体产业投资，多媒体产业园区投资开发，工业园区开|黄经麟|对上市公司具有重要影|

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|公司|发建设，实业投资，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营及物业管理，城区建设及旧区改造，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|响的控股子公司10%以上股份的法人|

2、参股公司
包括公司2014年报所列参股公司及新设的合营、联营企业。
（四）定价政策及依据：
1、同股同权资金使用：由于股东之间同股同权，控股子公司向关联方委托借款利率以股东之间约定的利率为准。
2、销售产品、商品：以资产评估价值为依据，经双方协商确定价格。
3、向参股公司提供股东借款：借款利率参照国内金融机构对公司及公司控股子公司贷款利率水平，经相关方协商确定。
（五）交易目的和对本公司的影响
本公司与上述关联企业之间的关联交易，有利于加快公司资产周转，提高资金使用效率，保证公司持续稳健发展。按照行业惯例，在项目销售回笼存在资金结余的情况下，按照股权比例由股东方调用资金，提高资金使用效率。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（六）审批程序
1、在提请董事会审议《关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易议案之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。
2、公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易议案，应到董事 11名，实际参与表决董事11名，一致同意该议案。
3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和
本公司利益的情形；（3）同意《关于公司2014年度日常关联交易实际发生额及 2015年度
预计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易的议案。
4、上述议案须提请公司2014年度股东大会年会审议通过。
三、备查文件
（一）中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；
（二）中华企业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；
（三）中华企业股份有限公司独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司2015年6月6日