证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-128中科云网科技集团股份有限公司
2014年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年股东大会，于2015年5月22日上午10:00在公司北京办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街 23号龙德行大厦 5层）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于 2015年 4月 29日和 5月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开 2014年度股东大会的通知》、《关于召开2014年度股东大会的通知(更新后）》（公告编号：2015-96）。
2、召开时间：2015年5月22日上午10:00
3、召开地点：中科云网科技集团股份有限公司办公总部会议室（北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦5层）
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
6、主持人：公司董事长万钧先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表 6名（以下简称“股东”），代表股份数为181,572,800股，占公司股份总数的22.6966%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共78人，代表有效表决权股份2,268,081股，占公司股份总数的0.2835％。
3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计84人，拥有及代表的股份为183,840,881股，占公司股份总数的22.9801%。
4、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议下列议案：
1、《公司2014年度董事会工作报告》
有效票183,840,881股；
同意票183,354,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7356%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1970%；
弃权票123,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0674%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,794,800股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的78.6889%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票123,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份
总数的5.4321%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、《公司2014年度监事会工作报告》
有效票183,840,881股；
同意票183,323,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7185%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1970%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0845%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,763,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8088%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
3、《公司2014年度报告及摘要》
有效票183,840,881股；
同意票183,323,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7185%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1970%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0845%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,763,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8088%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
4、《公司2014年度财务决算报告》
有效票183,840,881股；
同意票183,323,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7185%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1970%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0845%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,763,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8088%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
5、《公司2014年度利润分配的议案》
有效票183,840,881股；
同意票183,323,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7185%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1970%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0845%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,763,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8088%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
6、《公司2014年度内部控制的自我评价报告》
有效票183,840,881股；
同意票183,323,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7185%；
反对票376,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.2046%；
弃权票141,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0769%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票1,763,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票376,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.4928%；
弃权票141,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.1950%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
7、《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
有效票183,840,881股；
同意票183,322,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7180%；
反对票363,081股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1975%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0845%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,762,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.2728%；
反对票363,081股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.9185%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8088%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
8、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》（关联股东孟凯先生回避表决）
有效票2,280,881股；
同意票 1,763,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的6.8088%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,763,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8088%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
有效票2,280,881股；
同意票1,763,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的77.3122%%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的6.8088%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,763,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.8088%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
10、《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015年度审计机构的议案》
有效票183,840,881股；
同意票183,323,400股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7185%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1970%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0845%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票2,280,881股；
同意票 1,763,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.3122%；
反对票362,181股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的15.8790%；
弃权票155,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份
总数的6.8088%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的《公司2014年股东大会决议》
2、《关于中科云网科技集团股份有限公司2014年股东大会的法律意见书》特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十三日