Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市奥拓电子股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单
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|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|谭斌|关键管理人员|27|许敬孝|关键管理人员|
|2|马秦勇|关键管理人员|28|刘冰|关键管理人员|
|3|钟华超|关键管理人员|29|单振鹏|关键管理人员|
|4|马璐|关键管理人员|30|车铁虎|关键管理人员|
|5|杨扬|关键管理人员|31|肖雷|关键管理人员|
|6|熊利群|关键管理人员|32|张永强|关键管理人员|
|7|卢智|关键管理人员|33|姜文琳|关键管理人员|
|8|史先敏|关键管理人员|34|冯双磊|关键管理人员|
|9|刘岩|关键管理人员|35|王青青|关键管理人员|
|10|赵丽红|关键管理人员|36|刘圆圆|关键管理人员|
|11|李选中|关键管理人员|37|王为萍|关键管理人员|
|12|孙兴红|关键管理人员|38|沈昱辰|关键管理人员|
|13|严振航|关键管理人员|39|周夕宝|关键管理人员|
|14|刘华松|关键管理人员|40|刘创|关键管理人员|
|15|王辰禹|关键管理人员|41|杨迎雪|关键管理人员|
|16|谢明璞|关键管理人员|42|龚飞|关键管理人员|
|17|陈玲|关键管理人员|43|李文祥|关键管理人员|
|18|刘宇|关键管理人员|44|党春岳|关键管理人员|
|19|何昆鹏|关键管理人员|45|张淼|关键管理人员|
|20|李哲|关键管理人员|46|韩运增|关键管理人员|
|21|崔金磊|关键管理人员|47|解杰|关键管理人员|
|22|王启权|关键管理人员|48|张考辉|关键管理人员|
|23|冯水光|关键管理人员|49|赵诚|关键管理人员|
|24|黄似蜜|关键管理人员|50|龙冲|关键管理人员|
|25|杨鑫|关键管理人员|51|徐倩|核心技术（业务）人员|
|26|陈敏春|关键管理人员||||
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-001
西王食品股份有限公司
第十二届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2018年1月4日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2018年1月11日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1.审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
中国证券监督管理委员会于2017年9月21日下发《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1679号），核准公司本次非公开发行股票。本次非公开发行股票募集资金净额为165,016.87万元，上述资金于2018年1月10日到账。
公司使用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金165,016.87万元人民币，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|上市公司项目投资总额|截至 2018年 1月 10日自有资金已投入金额|募集资金拟投入金额|拟置换金额|
|联合收购KerrInvestmentHoldingCorp.80%股权|263,522.67|263,522.67|165,016.87|165,016.87|

议案内容详见公司于2018年1月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《西王食品股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第九次会议决议。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-095四川科伦药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届监事会第三次会议通知于 2018年 8月 6日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第六届监事会第三次会议于 2018年 8月 24日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，其余监事均以现场出席方式参加。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2018年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在 2018年 8月 28日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
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|二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2016 年|
|限制性股票回购价格的议案》|

经审核，监事会认为董事会本次对《激励计划》涉及的限制性股票回购价格进行调整，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》中关于
回购价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权并履行了必要的程序，不
存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意董事会对公司限制性股票回购价格进行调整。
《关于调整公司2016年限制性股票回购价格的公告》详细内容见公司 2018年 8月 28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：公司第六届监事会第三次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-026深圳日海通讯技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自 2017年 5月 28日起实施。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。财会〔2017〕7号）文件要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
同时，鼓励企业提前执行。财会〔2017〕8号要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。同时，鼓励企业提前执行。
财会〔2017〕14号要求：在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；
其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。同时，鼓励企业提前执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财会〔2017〕13号、财会[2017]30号的规定执行，并将于 2020年 1月 1日起执行财会〔2017〕22号相关规定，将于 2019年 1月1日起执行财会〔2017〕7号、财会〔2017〕8号及财会〔2017〕14号相关规定。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据规定，公司需对相关会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日执行。
待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行，自 2017年 5月 28日起执行。
2、公司按照财政部 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
3、公司关于收入的会计处理自2020年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第 14号—收入》（财会〔2017〕22号）相关规定。
4、公司关于金融工具的会计处理自2019年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响。
公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第 14号—收入》（财会〔2017〕 22号）相关规定，于2019年1月1日起执行《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕 14号）相关规定，对本期财务报表无影响。
三、本次会计政策变更表决和审议情况
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-031
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于拟筹划重大事项进展停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”））拟筹划重大事项，经本公司申请，公司股票已于2015年4月30日下午开市起停牌，公司并于2015年5月7日发布了《关于拟筹划重大事项进展停盘公告》（公告编号：2015-031）。
鉴于该重大事项截止目前尚处于论证阶段，并且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股票交易价格异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿能源，证券代码：000669）自 2015年 5月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年5月13日
報 告 書
REPORT
烟台东诚药业集团股份有限公司
购买南京江原安迪科正电子研究发展有
限公司资产 2018年度业绩承诺实现情况
的专项审核报告
中天运[2019]普字第90004号
二○一九年一月三十一日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产
业绩承诺实现情况的专项审核报告
2018年度
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
报 告 书
R E P O R T
目录
一、专项审核报告
二、报告附件
1、关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2018年度购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明
2、事务所营业执照复印件
3、事务所执业证书复印件
4、事务所证券业务许可证复印件
5、签字注册会计师证书复印件
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
资产 2018年度业绩承诺实现情况的
专项审核报告
中天运[2019]普字第90004号烟台东诚药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”）编制的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是东诚药业管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，东诚药业编制的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了东诚药业购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产2018年度业绩承诺的完成情况。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年一月三十一日 中国注册会计师：
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-029浙江跃岭股份有限公司
关于俄罗斯子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日召开公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万卢布在俄罗斯萨马拉州设立全资子公司。具体内容详见公司于2016年11月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2016-065）。
近日，该全资子公司已在俄罗斯完成注册登记手续，取得了俄罗斯萨马拉州区域联邦税务局颁发的注册证书，完成了出资。主要注册登记信息如下：
公司名称：ОБЩЕСТВОСОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЭЛИНРУС"
注册号：1176313026999
注册资本：1,000万卢布
注册地：俄罗斯萨马拉州
注册时间：2017年3月27日
经营范围：汽车轮毂、汽车零部件大宗贸易
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年五月九日
广东道氏技术股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（2014年12月）
第一条为了进一步完善广东道氏技术股份有限公司（下称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会（下称“审计委员会”）年报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《广东道氏技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《广东道氏技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及《广东道氏技术股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后60日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第四条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第七条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第八条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第九条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十条在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第十一条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十二条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第十四条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
露前 30日内和年度业绩预告或业绩快报披露前 10日内，不得买卖公司股票。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条本工作规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条本工作规程由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十条本工作规程自公司董事会审议通过之日起施行。
广东道氏技术股份有限公司2014年12月
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2016-029朗源股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月10日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戚大广先生、财务总监张丽娜女士、董事会秘书李博先生、独立董事梁坤女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
游族网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四届会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见：
为满足公司经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向中国民生银行股份有限公司文化产业金融事业部申请综合授信额度50,000万元。
取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保证持续稳定发展奠定了坚实的基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，我们同意公司向上述银行申请综合授信额度。
独立董事：杨鹏慧、刘志云、吴育辉2015年 2月10日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-051博深工具股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证券监督管理委员会核准，本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
敬请广大资者注意投资风险。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票名称：博深工具，代码：002282）自 2016年10月10日开市起停牌。
2017年 3月 30日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年4月5日披露了相关公告。
2017年 4月 13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对博深工具股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同中介机构就问询函的反馈意见进行逐项核查，并对《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等文件进行了修订与补充，并于2017年4月21日披露了相关公告。经公司向深交所申请，公司股票于 2017年4月21日开市起复牌。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚
未发出股东大会召开通知前，每30日发布一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，公司与交易各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，将尽快形成《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，履行董事会、股东大会等审批程序。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次重大资产重组尚存在“审批风险、交易终止风险、募集配套资金金额不足或失败的风险”等风险，具体请见预案（修订稿）“重大风险提示”及“第八章本次交易的报批事项及风险提示”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第十二次会议审议的《关于修订公司<章程>的议案》基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的规定，结合公司情况，公司董事会对公司《章程》中股份收购等条款内容进行了修订。
本次对公司章程的相关条款的修订，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定以及公司的实际情况，不存在损害中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意本次对公司章程的修订。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
吴树阶
邱大梁
吴育辉
二○一八年十月三十一日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-122
广州迪森热能技术股份有限公司
关于公司管理团队工作分工调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的业务定位为“清洁能源综合服务商”，业务范围覆盖了工业端、商业端（B端）及家庭消费终端（C端）等多个领域，同时，公司积极打造“核心合伙人”和“事业合伙人”平台，调动内外部资源，推动公司业务战略性调整及持续健康发展。为实现公司中长期发展目标，公司将陆续调整部分内部核心岗位，实现人岗价值的高度统一。
鉴于上述原因，曾剑飞先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据相关规定，曾剑飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对曾剑飞先生在任职副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
截至本披露日，曾剑飞先生持有公司股份773,649股，占公司总股本的比例为0.21%。曾剑飞先生承诺自申报辞去副总经理职务之日起半年内不减持公司股票。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-01浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 1月 7日在公司召开第四届董事会第二十三次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年1月2日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于与 KIDILIZ GROUP签订<中外合资经营合同>的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于与KIDILIZGROUP签订<中外合资经营合同>的公告》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-033新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于购买钻机配套设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议议案情况
经新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“贝肯能源”或“公司”）第四届董事会第七次会议审议，审议通过了《关于公司购买钻机配套设备的议案》，同意使用自筹资金购买总金额不超过 5000万元的配套设备。董事会同时授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《公司章程》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、采购设备情况说明
本次拟采购设备为年度采购计划中三部850修井钻机的升级配套设施，包括顶驱、井控设备、固控设备等。相关配套设施的具体情况以签署的购置合同为准，公司将及时根据采购合同后续进展情况履行信息披露义务。
三、董事会意见
董事会全体董事认真审阅了相关文件，详细了解了购置设备的基本情况和理由，并对公司拟采购配套设备在成本控制，风险事项等方面进行了深入的讨论。
参会董事一致认为，公司采购配套设备符合公司做大做强专业油田工程服务市场的总体目标，符合公司远期发展战略，符合全体股东利益。因此，同意授权董事长陈平贵全权办理相关设备采购事宜及采购合同的签署。
四、风险提示
1、存在因设备价格上涨导致公司支付更多资金的风险；
2、存在交易对方无法按照设备交付计划及时履行供货义务的风险；
五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-027深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。现将有关事项公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在公司正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险银行理财产品。拟投资的产品须符合以下条件：
（1）期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险银行理财产品；
（2）不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过12个月。
5、投资决策及实施
本次投资由董事会、股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、尽管低风险银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险银行理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买低风险银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、本次事项所履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况及意见
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况及意见
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下使用自有闲置资金购买银行理财产品，本次额度不超过人民币20,000万元，购买的产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司购买银行理财产品业务的开展提供了保障。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
（四）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构长城证券股份有限公司认为：
1、公司拟使用不超过20,000万元自有闲置资金进行现金管理的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可实施，符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、在保证正常经营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。因此，长城证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金不超过20,000万元额度进行现金管理的事项无异议。
四、截至本公告日，公司尚未到期的银行理财产品金额
公司于2016年8月19日召开的第一届董事会第九次会议、2016年9月8日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买一年以内、安全性高、低风险的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额总计为9,590万元。
五、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-082
美盛文化创意股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）股票（股票简称：美盛文化，股票代码：002699）交易价格于2018年9月18日、9月19日、9月 20日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达到23.83%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司近期未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
（七）公司 2018年上半年度净利润为人民币 11,374.9万元，公司 2018年 1-9月预计净利润变动区间为人民币 18,106.69万元至 33,195.6万元，预计变化幅度为-40.00%至10.00%,变动原因为较2017年同期经营业绩上升，投资收益减少。公司现阶段经营业绩情况良好。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
因筹划重大资产重组事项，公司自 2018年 2月 5日起至今严格按照深交所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录：重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录：停复牌业务》等规则的有关规定申请了停复牌，并严格按照披露要求定期公告事项进展情况。目前重组工作仍在继续推进中，本次交易尚需公司董事会和股东大会审议批准，是否能够获得审议通过尚存在不确定性，交易的最终方案需以公司董事会、股东大会审议并披露的方案为准。
除上述内容外，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2017-009
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于召开 2016年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月10日（星期一）下午3:00-5:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长臧卫东先生、总经理李绍宗先生、董事会秘书王行村先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、独立董事熊楚熊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
江苏金智科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2015）02192号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一五年十一月二十日
江苏金智科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2015）02192号江苏金智科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）董事会编制的截至2015年10月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金智科技增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金智科技增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
金智科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金智科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金智科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了金智科技截至2015年10月31日的前次募集资金使用情况。
（本页无正文）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨林
中国·南京
江苏金智科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国证券监督管理委员会：
现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司将截至2015年10月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况根据中国证监会证监许可[2015]1078号《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票18,440,904.00股，其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675.00股，东吴基金管理有限公司认购8,382,229.00股，每股面值1.00元，每股发行价11.93元，募集资金总额为人民币219,999,984.72元，扣除发行费用人民币7,908,440.90元，实际募集资金净额为人民币212,091,543.82元，已于2015年6月30日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。
上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2015)00083号验资报告验证。
根据公司2014年第一次临时股东大会股东会决议，公司募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。
截止2015年10月31日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|2015年10月31日余额|
|4301021129100305351|57,499,984.72|36,635.09|
|32001594167052505002|40,000,000.00|2,675,684.18|
|10103301040008763|40,000,000.00|-|
|025900010810888|40,000,000.00|197.17|

||||
|-|-|-|
|11014777312005|40,000,000.00|30,000,997.00|
||217,499,984.72|32,713,513.44|

注1：2015年10月31日余额中，包含活期存款997.00元，结构性存款30,000,000.00元。结构性存款开立日期为2015年10月9日，到期日为2015年11月9日。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际使用情况说明
根据公司2014年第一次临时股东大会股东会决议，公司募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。截止2015年10月31日，公司募集资金已根据计划和公司经营需求逐步使用。
（三）前次募集资金投资项目变更情况
截止2015年10月31日，公司非公开发行募集的资金不存在用途变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不适用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司非公开发行股票募集资金投资项目为补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益，募集资金使用后的经济效益为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得到有效降低，对公司持续健康发展起到了促进作用。
四、尚未使用募集资金情况
截止2015年10月31日，本公司前次募集资金净额212,091,543.82元，实际使用募集资金 180,193,522.69元，募集资金专户资金利息收入 815,492.31元，尚未使用募集资金32,713,513.44元。公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 212,091,543.82减：募集资金使用 180,193,522.69
加：募集资金银行存款利息收入 815,492.31
尚未使用的募集资金余额 32,713,513.44
公司尚未使用募集资金占前次募集资金净额的15.42%。由于募集资金全部用于补充流动资金，故截止2015年10月31日募集资金尚有余额，剩余资金将按照企业资金需求陆续使用。
五、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
江苏金智科技股份有限公司2015年11月20日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年10月31日
单位：人民编制单位：江苏金智科技股份有限公司
币万元募集资金总额：21,209.15万元 已累计使用募集资金总额：18,019.35万元
变更用途的募集资金总额：— 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2015年7-10月：18,019.35万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充流动资金|补充流动资金|21,209.15|21,209.15|18,019.35|21,209.15|21,209.15|18,019.35|-3,189.80|
|合计||21,209.15|21,209.15|18,019.35|21,209.15|21,209.15|18,019.35|-3,189.80|

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，系募集资金净额减去募集资金使用额，未包含募集资金利
息收入81.55万元。
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-063山东英科医疗用品股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。
公司于 2018年 9月 20日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名推荐郑德刚先生、穆天雨先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3名监事组成。其中，非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交 2018年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经 2018年第二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会成员任期自公司 2018年第二次临时股东大会
选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
郑德刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2006年 7月至 2007年 7月，任上海易朗自动化科技有限公司人事专员；2007年 8月至 2010年 6月，任亨特道格拉斯工业（中国）有限公司招聘主管；2010年 6月至 2010年 11月，任上海英科实业有限公司招聘主管；2010年 12月至 2014年 12月，任上海英科绿林进出口有限公司人力资源经理；2015年 1月至今，任公司人力资源部经理，2015年 4月至今，任公司监事会主席。
截至本公告披露之日，郑德刚先生未直接持有公司股份，持有公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博英明”）2.7778%的合伙份额，淄博英明持有公司2.1988%的股份。郑德刚与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
穆天雨，男，1988年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。2013年 9月至 2017年 3月任央广新媒体新闻资讯部高级采编；
2017年 3月至今任山东英科医疗用品股份有限公司公共关系部经理。
截至本公告披露之日，穆天雨先生未直接或间接持有公司股份，与持有公5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-068深圳市长方集团股份有限公司
关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于部分董事、监事辞职的情况
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）董事会近日收到邓子长先生、邓子权先生、胡济荣先生、李志中先生、黄战辉先生、方绍伟先生的辞职报告。因个人原因，公司董事长邓子长先生申请辞去董事长职务，同时辞去第三届董事会战略决策委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务；副董事长邓子权先生申请辞去副董事长职务，同时辞去第三届董事会战略决策委员会委员职
务，辞职后不担任公司任何职务；董事胡济荣先生申请辞去董事职务，辞职后仍任公司副总经理、董事会秘书；独立董事李志中先生申请辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务；独立董事黄战辉先生申请辞去独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务；方绍伟先生申请辞去独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员、战略决策委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务。
公司监事会近日收到职工代表监事韩小卡先生、非职工代表监事舒锐超先生的辞职报告。韩小卡先生申请辞去职工代表监事职务，辞职后仍任公司行政人事经理；舒锐超先生申请辞去非职工代表监事职务，辞职后仍任公司采购主管。
上述董事、监事原定任期为2017年2月13日至2020年2月13日。截至本公告日，邓子长先生共持有公司股票124,584,456股，邓子权先生共持有公司股票
66,270,509股,舒锐超先生共持有公司股票8,800股。
根据公司董事、监事承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的
公司股份总额的25％；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50％；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的公司股份。邓子长先生、邓子权先生、舒锐超先生所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规的规定及其个人相关承诺等进行管理。截至目前，上述离任董事、监事均严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
李志中先生、黄战辉先生、方绍伟先生和韩小卡先生均未持有本公司股票。
公司及公司董事会、监事会对邓子长先生、邓子权先生、胡济荣先生、李志中先生、黄战辉先生、方绍伟先生、韩小卡先生和舒锐超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于拟补选董事、监事的情况
2018年6月11日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名非独立董事及独立董事候选人的议案》，同意提名王敏先生、江如练女士、聂卫先生为公司董事会非独立董事，提名王寿群女士、吴玲女士、方志刚先生为公司董事会独立董事，并提交公司股东大会审议，任期自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
截至公告日，独立董事候选人中王寿群女士、吴玲女士均已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人方志刚先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，方志刚先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就本次提名董事候选人事项出具了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年6月11日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事
辞职及提名监事候选人的议案》，同意提名王嫣然女士为公司非职工代表监事候
选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司 2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会