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深圳市天健（集团）股份有限公司
2017年度内部控制规范化建设工作计划
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-19
2016年公司按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，结合董事会通过的《2016年度内部控制规范化建设工作计划》，继续完善内部控制体系，稳步推进各项内部控制工作，在规范管理，防范经营风险方面发挥了积极的作用，确保了公司经营目标的完成和持续健康的发展。
一、2016年内部控制建设工作情况
2016年度公司主要从以下几个方面开展内部控制工作：
（一）持续优化内控制度及流程
企业内部控制制度的建设，不是一劳永逸的，是动态、持续的，与时俱进的。2016年公司继续推进内控制度的建设工作，不断优化内控制度及流程，共修改完善了内控制度73项。
其中：集团层面的制度25项，包括人力资源制度13项，主要是细化了员工入职、培训、调配及考核等方面的管理；成本管理制度3项，主要是为强化项目前期成本控制，新增了房地产项目成本限额指标及材料设备品牌库管理规程；投资管理制度3项，主要是强化房地产公司土地投资、营销费用的管理，规范公司证券投资行为等；工程项目管理制度1项，主要是出台项目施工手册,防范投资风险；规划设计管理制度5项，主要是优化公司规划设计、设计审查、设计方案评审及设计材料选型等方面的管理规范；内部审计管理1项，主要是出台审计结果运用管理办法，增强审计结果运用的效果。二级单位层面制度48项，主要是集团恢复二级单位深圳市市政工程总公司的管理职能，重新梳理并制定关于行政、财务、市场、工程及成本管理等方面内控制度48项。
（二）完成施工项目信息化管理系统的建设
为了增强工程项目管理水平，公司在施工板块实施项目管理信息化系统，旨在通过建立标准化、规范化的施工项目管理模式，重点提高工程项目的效率和效益。通过操作培训、试运行及功能优化等周密工作，整个信息化系统于2016年6月1日正式上线，使用系统全面管理项目招投标、质量、安全、材料设备、项目资金项目结算等工作，并且实现了施工项目的各
类数据快速采集和实时共享，为项目管理、项目分析、项目总结及项目的招投标，提供强有力的依据，切实加强了工程项目的内控管理和盈利能力，提升了公司核心竞争力。
（三）开展重大风险梳理与管控工作
按照全面风险管理的要求，建立健全风险报告机制，开展了重大风险梳理及管控工作，主要是总结2015年重大风险管控情况，评估预测2016年重大风险事项，制定防范和应对措施，重点关注公司在转型升级中面临的新业务风险、重大项目投资风险、重要项目施工风险，通过实施定期检查监督及预警，抓好日常生产经营的内部控制，实现风险动态管理和有效防控。
2016年公司中标的罗湖区“二线插花地”棚户区改造项目，是深圳首例棚户区改造项目，是事关民生的大事、要事，政府期望值高，公司的社会责任重大，考虑项目繁琐、周期较长、投入巨大，在实施过程中会面临各种各样的风险，为了确保高标准、高质量完成项目，公司顶层高度重视项目实施风险，多次组织项目成员，多方调研国内成功的棚改案例，并结合深圳棚改的实际情况，认真总结和梳理风险，共梳理风险25项，重大风险3项，重要风险10项，一般风险12项，并通过制定风险防范措施，努力降低风险影响，确保了项目顺利实施。
（四）夯实内部控制自我评价工作
一是根据《企业内部控制基本规范》的要求，持续组织开展内部控制自我评价工作统一下发内部控制自我评价通知，明确评价方案、原则和范围，设置专人负责，重点关注公司重要业务和高风险领域，认真组织公司本部及下属分、子公司开展内控自我评价工作，主要以自查为主，自评流程355个，上报的自评价报告均为有效执行，但仍存在完善和优化的方面；结合监督检查，公司内控评价小组，通过访谈、符合性测试进行重点抽查，并跟踪自我评价问题的整改，全面落实内部控制评价工作，同时将自我评价工作纳入年度考核，确保内部控制制度设计和执行的有效性。
二是将内控制度执行情况检查列入日常审计工作
为了加强公司内控制度的执行效果，公司将内控制度执行情况的检查纳入到日常内部审计工作中，坚持每个审计项目必须关注重要制度流程建设和执行情况，提出持续改进的建议，充分发挥内部审计监督检查作用，提升内控制度执行力。
（五）配合会计师事务所完成公司年度内控审计报告
积极配合年度内控审计工作，认真沟通，做好审计资料提供、相关事项解释说明。通过近 2个月的内控审计工作，会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性，出具了标准无保留审计意见，认为公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
二、2017年内部控制工作实施计划
（一）持续优化完善内控制度流程
按照《企业内部控制基本规范》及相关要求，持续开展内部控制的建设工作，紧紧围绕公司“十三五”发展战略规划，在公司产业转型升级过程中，重点推进公司新业务、新公司的内部控制的建设，不断完善和优化公司《内控手册》，满足公司持续健康发展的需要。
（二）认真开展2017年度内部控制自我评价工作
按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，继续做好内控自我评价工作，一是开展年度的内控自我评价工作，做到评价单位全覆盖；二是针对重要业务和重大项目，开展专项的内控自我评价；三是针对管理的薄弱环节开展内控评价工作，充分评价内部控制设计和运行的情况；四是提升内控自我评价能力，组织开展内控管理理论和自评价测试技能的培训，持续改进公司内部控制工作，为公司生产经营提供重要保障。
（三）加强内控制度流程执行情况的监督
2017年是《天健集团审计结果运用办法（试行）》制度执行的第一年，公司将严格按照制度要求，对内控专项检查和日常审计中发现的问题及整改情况，进行监督与考核，防止屡审屡犯的情况，持续规范公司经营管理。
（四）配合会计师事务所开展年度内控审计
配合会计师事务所开展2017年度内部控制审计工作，根据事务所内控审计工作计划落实各项审计配合工作，按要求提供所需资料，并及时对相关事项进行解释说明等，确保事务所内控年度审计工作及时完成，对公司财务报告相关内部控制的有效性出具审计意见。
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-053苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：科斯伍德，股票代码：300192）将于 2019年6月25日（星期二）开市起复牌。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”或“科斯伍德”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式收购马良铭等 15名股东合计持有的陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.17%的股权。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金。经公司申请，公司股票自2019年6月20日开市起停牌。2019年6月19日，公司发布了《关于筹划发行股份、定向可转债及支付现金购买资产事项的停牌公告》。
2019年6月24日，公司召开第四届董事会十三次会议，审议通过了《关于<苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
按照相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科斯伍德，股票代码：300192）将于2019年6月25日开市起复牌交易。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》相关规定，如本公司本次重组停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本次交易事项尚需公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员会核准。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，本公司郑重提示投资者注
意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十四日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于申科滑动轴承股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见
致：申科滑动轴承股份有限公司
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派周陈义律师、顾明珠律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司召开的2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章及其他规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下：
1、为出具本法律意见，本所律师审查贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
（1）贵公司于 2016年 6月 16日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
（2）贵公司于 2016年 6月 16日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
（3）贵公司于 2016年 6月 16日刊载的《申科滑动轴承股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》；
（4）股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
2、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，未经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司于2016年6月16日刊载的《股东大会通知》和《董事会决议》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告的方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》和《董事会决议》，贵公司有关本次股东大会的会议通知的主要内容包括会议召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、会议出席对象、会议召开地点、会议审议事项、现场会议登记方法（包括登记时间、登记地点、登记方式等内容）、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，该等会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
投票时间为：2016年7月3日下午15:00至2016年7月4日下午15:00。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、本次股东大会由贵公司董事长何建南先生主持。经核查，主持人资格合法有效。
经核查，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2016年6月29日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东核验，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表贵公司股份数62,831,250股，占贵公司股份总数的41.8875%。出席本次现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
此外，通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 1人，代表贵公司股份数20,643,750股，占贵公司股份总数的13.7625%。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共6人，代表贵公司股份数83,475,000股，占贵公司股份总数的55.65%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查，出席本次现场股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席
大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案进行审议，未以任何理由搁置或不予表决，并以现场投票和网络投票的方式表决。本次股东大会现场投票由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票，网络投票由深圳证券信息有限公司进行统计，根据贵公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果及本所律师的核查，贵公司本次股东大会对列入表决的议案均进行表决，并当场公布表决结果，具体为：
（一）《关于终止向关联方出租厂房的议案》
关联股东何全波、何建东回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数61,931,250股不计入有效表决股份总数。
表决情况：同意21,543,750股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0%；反对 0股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：通过
经核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2016年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本法律意见一式三份。
万科企业股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-057
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
1.召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会
2.表决方式：现场投票
3.会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4.会议时间：2014年6月12日（星期四）下午15:00起
5.主持人：王石主席
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
二、会议出席情况
亲自参加和授权代理人参加本次股东大会的股东共531人，代表股份3,929,521,103股，占公司有表决权总股份的35.67%；A股股东共168人，代表股份3,261,795,212股，占公司A股有表决权总股份数的33.63%；B股股东共363人，代表股份667,725,891股，占公司B股有表决权总股份数的50.78%。
三、提案审议和表决情况
以投票的方式选举廖绮云为公司第八届监事会监事。
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|监事候选人|表决意见|||
|||分类|同意||
||||股数|比例(%)|
|普通决议|廖绮云|A股|3,261,093,312|99.98|
|||B股|632,608,228|94.74|
|||总体|3,893,701,540|99.09|

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕、王翠萍
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合
法有效。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十三日
附件：新任监事简历
廖绮云，女，生于1959年，泰国人。1978年获得香港大学法学学士，1981年香港大学法律学深造证书。曾任职于D. W. Ling&Co.、Fairbairn&Kwok、Livasiri&Co.等律师事务所。
2002年~2005年任华润创业有限公司首席法律顾问，2006年~2008年任华润（集团）有限公司法律事务部总经理，2008年至今任华润（集团）有限公司法律事务部首席法律顾问。
江苏沙钢股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。会前，公司已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议相关议案进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就上述事项发表独立意见如下：
同意聘任陈瑛女士为公司总经理，同意聘任王振林先生为公司常务副总经理，同意聘任魏笔先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任张兆斌先生为公司财务总监。
上述高级管理人员提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第一百三十八条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
江苏沙钢股份有限公司独立董事王则斌黄雄葛敏
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-018北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月24日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席赵昕阳召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司出具的 2015年第一季度报告的议案》
公司董事会编制的《公司2015年第一季度报告》全文真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十四日
湖南华菱钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵俊武，作为湖南华菱钢铁股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人拟于8月20日-22日参加深圳证券交易所举办的第106期上市公司独董培训班并取得独立董事资格证书五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
赵俊武本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵俊武（签署）
日期：2019-08-15
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-64
湖北广济药业股份有限公司
关于拟对外投资购建研发中心的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）业务发展需要及未来战略布局，为了有效利用区位优势获得更广阔的发展空间，公司拟用自有资金向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司（下称“光谷生物园”）购买其开发建设的武汉国家生物产业基地生物医药园的部分房屋作为多功能研发中心。
广济药业于2018年8月24日召开的第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟购建研发中心的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次购买研发中心用房不构成关联交易，且未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司股东大会审议批准。
二、交易方基本情况
企业名称：武汉光谷生物医药产业园发展有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：武汉市东湖开发区高新大道858号
法人代表:蔡岚
注册资本：29,369.44万人民币元
注册号：420100000162144
主营业务：生物医药园区建设、开发及经营；生物医药产业项目投资；企业经营管理与服务、企业营销策划;生物医药成果转让；房地产项目投资;房地产开发、销售；基础设施配套、集中供热建设及服务；园区生活及配套服务;物业管理；会议会展服务。
股东情况：
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|序号|股东（发起人）|持股比例|认缴出资额(万元)|认缴出资日期|
|1|湖北省科技投资集团有限公司|44.16%|12,969.44|2013-07-29|
|2|武汉东湖新技术开发区管理委员会|41.45%|12,174.35|2010-12-01|
|3|武汉光谷建设投资有限公司|10.98%|3,225.65|2010-12-01|
|4|武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司|3.40%|1000|2009-08-21|

财务数据：2017年营业收入19,792,458.46元、利润11,615,105.55元。
历史沿革：2009年7月16日武汉东湖高新区管委会正式批复同意建设武汉光谷生物医药产业园；2009年8月21日武汉光谷生物医药产业园发展有限公司挂牌成立。
交易对方与上市公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。光谷生物园不是失信执行人。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的
位于光谷生物医药产业园的约 6000平米生物医药生产用房，用于公司建设多功能研发中心，搭建生物技术药研发中试平台、实验室、配套设施、研发办公区等。
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司为国家发改委正式批准同意建设的国家生物产业基地（即“光谷生物城”），这是继国家光电子信息产业基地以来，武汉东湖高新区建设的第二个国家级产业基地。光谷生物城规划面积 30平方公里，重点围绕生物医药、生物农业、医疗器械、生物能源、生物服务和生物信息六大领域，计划打造集研发、孵化、生产、物流、行政、居住为一体的生物产业新城。
2、交易定价标准及金额
此次交易的定价依据是根据周边同等级别、同等条件和同等建筑标准办公楼
的市场价格进行比较，预估单价为5300元/平方米，交易总金额约3200万元。最
终成交面积及价格等以与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司签订的购买合
同为准。
四、交易协议的主要内容
公司尚未正式与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司签订购买合同。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易将有利于公司利用地域优势，更好地发挥自身的研发优势、研发资源及品牌优势，进一步提升公司研发实力，提高公司知名度和竞争力。
2、广济药业与光谷生物园此次交易价格公允合理，符合公司和公司股东的利益，不存在损害中小股东利益情形。
公司将根据事情进展及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司第九届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立董事意见。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-1河北常山生化药业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目完工的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（简称“公司”）募投项目“肝素系列产业化项目”之子项目“低分子量肝素钙注射液产能扩大项目”经过前期加快实施，目前项目主体工程建设已经完成，相应设备、生产线等也已安装完毕，进入正常运行阶段，下一步公司将尽快完成竣工验收手续。
一、完工项目建设内容
“肝素系列产品产业化项目”之子项目“低分子量肝素钙注射液产能扩大项目”为公司主营产品低分子肝素钙注射液的产能扩充项目，项目建设内容包括：低分子肝素钙注射液生产车间、配套动力工程楼等设施。
二、项目延期原因
“肝素系列产品产业化项目”之子项目“低分子量肝素钙注射液产能扩大项目”实际完工时间迟于原计划时间，是由于公司提高建设标准，计划建造一个符合SFDA（中国）、FDA（美国）和CGMP（欧盟）认证要求的生产车间，同时公司在老厂区对低分子肝素注射液生产车间及时进行了技改，扩大了产能，暂时解决了短期产能瓶颈，因此将该项目推迟到2014年底。
对应项目延期情况详见公司于2012年12月19日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
三、完工项目影响
“肝素系列产业化项目”之子项目“低分子量肝素钙注射液产能扩大项目”的完工，可解决公司迫切的业务扩充需求，缓解即将出现的低分子肝素钙注射液及达肝素注射液等制剂产品的产能瓶颈，满足不断增长的市场需求，提高盈利能力，强化竞争优势，项目建设符合预期。该子项目的完工标志着公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一五年一月十二日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-086长江润发机械股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东北京杨树创业投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树创业”，持有本公司31096227股，占公司总股本的6.34%）的通知，杨树创业因融资需求将其持有的本公司股票办理了质押手续，具体如下：
1、杨树创业本次质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份性质|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有本公司股份比例|
|北京杨树创业投资中心（有限合伙）|否|首发后机构类限售股|31096227|2016-12-27|办理解除质押登记手续之日|深圳平安大华汇通财富管理有限公司|100%|

杨树创业上述质押登记手续已于2016年12月27日在中国证券登记有限责任
公司深圳分公司办理完成。
2、累计质押股份情况
截至本公告日，杨树创业持有本公司31096227股，占公司总股本的6.34%；
累计质押本公司股份31096227股，占其持有本公司股份的100%，占本公司总股份的6.34%。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会
江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、关于聘请公司2017年度审计机构的事前认可意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司 2016年度审计工作。
为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：岳修峰、徐志珍、许世可
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——024
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2014年 7月 17日在湖州以现场加通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事吴志泽、周信忠回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年7月18日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于收购上海卡米其服饰有限公司35%股权暨关联交易的议案》。
关联董事吴志泽、周信忠回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年7月18日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-124棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于重大经营合同中标进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海口市政府网于 2016年 9月 28日发布了“海口国家高新区美安科技新城一期公园绿地工程和美安中心公园 PPP项目社会资本采购预成交结果公示”，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的预成交社会资本方，现已进入公示期，公示期限自海口市政府公告发布之日起五个工作日。有关公示内容如下：
一、项目概况
（一）项目名称：海口国家高新区美安科技新城一期公园绿地工程和美安中心公园PPP项目社会资本采购
（二）采购方式：竞争性磋商
(三)建设内容：1个城市中心公园、1个社区公园、2个滨水公园和 6个街旁绿地的建设。建设面积约24.9万平方米，绿地面积18.9万平米。水体面积超过9万平米。
（四）项目实施机构名称：海口国家高新技术产业开发区管理委员会
（五）项目实施地点：海口国家高新区美安科技新城一期
（六）项目投资额：项目总投资23,539.58万元，合作期限10年（含建设期 1年）。政府以购买建设、运营服务为基础，引入社会资本方参与项目设计、投融资、建设、运营和维护。运营维护期届满后，项目公司将该项目（及设施）无偿、完好移交给政府或其授权的机构。
二、项目对公司业绩的影响
项目总投资 23,539.58万元,公司 2015年度经审计的营业收入为440,050.75万元,该项目投资金额约占公司2015年度经审计的营业收入的5.35%。
该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
由于目前尚处于公示期，是否获得此项目的《中标通知书》尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年 9月28日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-052蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，该议案已经 2018年 11月 5日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2018年 11月 27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-172）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年5月31日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
浙江步森服饰股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
我们作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第五届董事会第二次会议审议的关联交易事项进行了事前认可，具体如下：
我们认为公司与步森集团有限公司围绕浙江省纺织服装行业提供供应链管理及金融服务等方面开展合作并合资设立供应链管理子公司之关联交易，是公司发展经营所开展的正常事项，是公司在充分了解供应链金融与纺织服装行业未来的发展前景、业务模式、盈利方式等前提下，基于公司发展战略、双方合作价值的认可所做的选择。不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同时，也不存在影响公司独立性的情形。
我们同意上述交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：陶宝山 叶醒 林明波
二〇一八年四月十二日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L029凯瑞德控股股份有限公司
关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 30日凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、副总经理、董事会秘书张彬先生提交的书面辞职报告。张彬先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书及其在公司董事会各专门委员会中相关任职等全部职务。辞职后，张彬先生将继续在公司工作，但不再担任公司高管行政职务。
根据《公司章程》及相关法律规定，张彬先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司正常经营，张彬先生的董事、副总经理、董事会秘书的辞职自送达董事会时生效；公司将按照法定程序尽快补选董事和选聘副总经理、董事会秘书并及时公告。
公司及公司董事会对张彬先生任职期间为公司经营发展所做出的工作、努力、贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2019-065杭州中亚机械股份有限公司
关于变更经营范围的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 16日召开2018年度股东大会，审议通过《关于变更经营范围的议案》，同意对公司经营范围进行变更，具体如下：
原经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。无人售货机、智能自助设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司变更后的经营范围以登记机关核定为准。具体内容详见公司 2019年 4月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围的公告》。
二、变更进展情况
本次变更经营范围事项已完成工商登记备案手续，并取得由浙江省市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330100710985166J
2、名称：杭州中亚机械股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：杭州市拱墅区方家埭路189号
6、注册资本：贰亿柒仟万元整
7、成立日期：1999年02月08日
8、营业期限：1999年02月08日至长期
9、经营范围：食品加工机械、包装机械、化工设备的生产、销售。自动售货机、智能设备的研发、生产、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
公司《营业执照》（副本）。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2017-004深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于控股股东质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴瑛女士的通知，将其所持有的公司部分股票质押给国信证券股份有限公司，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴瑛|是|500|2017年1月16日|至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|国信证券股份有限公司|10.62%|个人融资|
|合计|-|500|-|-|-|10.62%|-|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东吴瑛共持有本公司有限售条件股份47,069,532股，占本公司总股本的32.68%；累计被质押5,000,000股，占其持有本公司股份总数的
10.62%，占本公司总股本的3.47%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2017年 1月18日
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于增选公司副董事长的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司关于增选蔺万焕先生为公司副董事长事项发表如下独立意见：
经核查，公司本次副董事长的选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。蔺万焕先生满足担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次公司副董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。全体独立董事一致同意选举蔺万焕先生为公司副董事长。
(以下无正文）
(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于增选蔺万焕先生为公司副董事长事项的独立意见签署页）
杨志军：
薄少伟：
王继祥：
广州市浩云安防科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1-3号》及《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广州市浩云安防科技股份有限公司章程》的有关规定，作为广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
关于聘任陈翩女士为公司副总经理的独立意见：
1、经审阅陈翩女士的个人履历，陈翩女士具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
2、本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
3、经了解陈翩女士的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为陈翩女士具备担任公司高级管理人员的资格和能力。聘任陈翩女士为公司副总经理，符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。
我们一致同意聘任陈翩女士为公司副总经理，聘任期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，系《广州市浩云安防科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦_______________
秦家银_______________
年 月 日
分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
——卓福民
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2016年度工作中谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和履行职责，积极出席相关会议并认真参与各项议案的审议，对公司重大事项发表独立意见，既维护了公司的利益，更维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2016年度，公司共召开了 14次董事会，本人应出席 13次，均亲自出席。
对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2016年度，公司共召开4次股东大会，本人应出席3次，均亲自出席。
公司在 2016年度召集、召开的董事会及股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2016年 1月 28日召开的第六届董事会第一次会议，本人发表了关于聘任公司高级管理人员、关于公司高级管理人员薪酬、关于收购股权的议案的独立意见。
2、2016年 2月 19日召开的第六届董事会第二次会议，本人发表了关于会计政策会计估计变更、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、关于增补第六届董事会独立董事、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
所、关于 2015年度内部控制评价报告、关于三年期综合授信及对外融资额度、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、关于公司对外投资暨关联交易、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
4、2016年6月6日召开的第六届董事会第六次会议，本人发表了关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
5、2016年 7月 22日召开的第六届董事会第七次会议，本人发表了公司关于拟发行短期融资券、公司关于拟发行中期票据、公司关于拟参与设立投资基金的独立意见。
6、2016年 8月 29日召开的第六届董事会第九次会议，本人发表了公司关于2016年8月-12月日常关联交易预计事项的事前认可意见和独立意见；发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见、公司 2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告、公司关于拟发行超短期融资券、公司关于拟参与设立投资基金的独立意见。
7、2016年 9月 23日召开的第六届董事会第十次会议，本人发表了公司关于拟参与设立投资基金的独立意见。
8、2016年 12月 2日召开的第六届董事会第十二次会议，本人发表了关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
9、2016年12月12日召开的第六届董事会第十三次会议，本人发表了关于调整综合授信额度及对全资子公司提供担保额度、关于拟对全资子公司增资、关于拟参与设立投资基金、关于调整使用自有闲置资金购买银行理财产品额度、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
三、日常工作情况
四、保护投资者权益方面所做的工作
本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，切实维护公司整体利益和广大中小股东的利益。
五、培训及学习情况
本人自担任独立董事以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所、证监局等机构组织的相关培训，在不断提高自身履职能力的同时，也培养了保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，继续担负起作为公司独立董事应有的责任，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，并深入学习中国证监会、深交所的有关文件及法律法规，结合自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。2017年度，希望公司稳健经营，审时度势，抓住机遇，再创佳绩以回报广大投资者。
独立董事：卓福民2017年4月26日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2016—015
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月30日在公司会议室召开董事会会议。本次会议已于2016年3月24日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
鉴于刘红女士辞去所担任的公司董事职务，需补选一名董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司于2015年5月18日与杨林、张玲、杨逸尘和韩金文签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》第十三条（杨林、张玲、杨逸尘和韩金文有权共同向公司提名1名董事）之约定，上述四人（合计持有公司5.92%股份）共同向公司提名杨林先生为第八届董事会董事候选人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
杨林先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
经公司董事会对杨林先生的资格审查，同意提名杨林先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2015年年度股东大会表决选举。
公司独立董事已发表独立意见，认为杨林先生董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法、有效；其具备履行董事职责所应具备的能力。
内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于董事辞职和提名董事候选人的公告》（公告2016-016）。
此项议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
内容公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》（公告2016-017）。
投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年3月31日
袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事
关于非公开发行 A股股票之事前意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟向中信兴业投资集团有限公司非公开发行 10,900万股，拟向中信建设有限责任公司非公开发行8,400万股，拟向深圳信农投资中心（有限合伙）非公开发行8,400万股；拟向现代种业发展基金有限公司非公开发行 400万股；拟向汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划非公开发行2,000万股（以下简称“本次非公开发行”）之事宜发表事前认可意见如下：
1、我们已提前审阅了公司拟提交董事会审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票预案》、拟与交易对方签署的附生效条件的股份认购协议等与本次非公开发行相关的资料，我们基于独立判断的立场发表独立意见；
2、本次非公开发行方案以及拟签署的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次非公开发行方案具备可操作性。
3、由于本次发行对象之一为汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划，该资产管理计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立，故该资产管理计划与公司存在关联关系，本次非公开发行构成关联交易，董事袁定江、廖翠猛、张秀宽应在董事会审议相关事项时回避表决。
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
5、本次非公开发行有利于优化公司资本结构，降低财务费用，提升公司盈利水平；有利于增强公司资金实力，以便于公司未来构建系统性研发体系、把握潜在并购机会及发展公司国际化战略，从根本上符合公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
基于上述，我们同意将本次非公开发行相关议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：
屈茂辉： 郭平：
任爱胜： 任天飞：
签署日期：2014年9月26日