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证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-003湖南景峰医药股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下，公司全资子公司上海景峰制药有限公司继续使用2.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月。详细内容参见公司在指定信息披露媒体披露的
2018-005号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2018年9月21日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中0.4亿元提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问主办人。
2019年1月11日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中剩余的2.1亿元归还至募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金2.5亿元已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问主办人。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-077
金字火腿股份有限公司
关于股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东施延军先生将其所持有的公司部分股权进行质押及解除质押，股东施延助先生、施雄飚先生和薛长煌先生持有的本公司部分股份解除质押函告，具体情况如下：一、股东部分股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|施延军|是，为第一大股东|76,500,000|2015年8月19日|2016年10月14日|上海光大证券资产管理有限公司|56.67%|
|施延助|一致行动人|18,070,000|2016年10月11日|2016年10月18日|第一创业证券股份有限公司|36.34%|
|施雄飚|一致行动人|7,030,000|2016年10月11日|2016年10月18日|第一创业证券股份有限公司|21.21%|
|施延军|是，为第一大股东|14,550,000|2015年12月15日|2016年10月19日|光大证券股份有限公司|10.78%|
|施延军|是，为第一大股东|10,185,000|2016年4月13日|2016年10月19日|光大证券股份有限公司|7.55%|
|薛长煌|一致行动人|11,400,000|2015年12月15日|2016年10月19日|光大证券股份有限公司|44.12%|
|薛长煌|一致行动人|7,980,000|2016年4月13日|2016年10月19日|光大证券股份有限公司|30.88%|

2、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|施延军|是，为第一大股东|70,868,000|2016年10月17日|2017年10月17日|光大证券股份有限公司|52.50%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，公司控股股东施延军先生持有本公司股份共计 134,986,800股，占总股本的22.08%，其中高管锁定股 101,240,100股，占总股本的16.56%，无限售股份 33,746,700股，占总股本的5.52%。其所持有上市公司股份 70,868,000股处于质押状态，占总股本的11.59%。
2、截至公告披露日，施延助先生持有本公司股份共计 49,725,000股，为无限售条件流通股,占公司总股本 611,445,800股的8.13%。其所持有上市公司股份 9,690,000股处于质押状态，占总股本的1.58%。
3、截至公告披露日，施雄飚先生持有本公司股份共计 33,150,000股，为无限售条件流通股,占公司总股本 611,445,800股的5.42%。其所持有上市公司股份 23,005,200股处于质押状态，占总股本的3.76%。
4、截至公告披露日，施文女士持有本公司股份共计 33,150,000股，为无限售条件流通股,占公司总股本 611,445,800股的5.42%。其所持有上市公司股份 11,315,200股处于质押状态，占总股本的1.85%。
5、截止本公告日，金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计124,140,800股，占总股本的20.30%，为有限售条件股份。其所持有上市公司股份124,140,800股处于质押状态，占总股本的20.30%。
综上所述，持股5%以上股东或控股股东及一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股数合计为239,019,200股，占公司总股本的39.09%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司持股5%以上或控股股东及一致行动人持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-030拓尔思信息技术股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（曾用名“北京拓尔思信息技术股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销股权激励计划中第三期已授予但尚未解锁的限制性股票 1,450,650股。经 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第十六次会议及 2019年 4月 22日召开的 2018年年度股东大会，公司审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》，公司回购注销限制性股票激励计划中第三期已授予但尚未解锁的限制性股票后，公司注册资本将由 47,456.8904万元减少至为 47,311.8254万元。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于回购注销限制性股票的公告》等公告。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 474,568,904元减少至 473,118,254元。因公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司2019年 4月23日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-075
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2018年 11月 26日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持，本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
同意公司以自有资金对控股子公司以岭健康城科技有限公司增资7,000万元。
监事会认为：本次公司对以岭康健城增资事项符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司控股子公司以岭健康城科技有限公司向本公司控股股东以岭医药科技有限公司以2,800万元人民币的价格转让其持有的北京康康盛世信息技术有限公司20%股权，以1,200万元人民币的价格转让其持有的深圳市华英智联通信技术有限公司10%股权。
监事会认为：以岭健康城科技有限公司向本公司控股股东以岭医药科技有限公司以 2,800万元人民币的价格转让其持有的北京康康盛世信息技术有限公司20%股权，以 1,200万元人民币的价格转让其持有的深圳市华英智联通信技术有
限公司10%股权，符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股权转让价格以具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果为依据为依据，由交易双方在公平、自愿的原则下协商确定，股权转让价格公允、合理，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司监事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2014-18债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于开立理财专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称：公司）2014年募集资金投资项目的建设进度和资金使用计划，为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2014年 3月 17日召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，具体内容见公司于 2014年 3月18日在巨潮网上披露的相关公告。
公司已在重庆农村商业银行股份有限公司营业部开立了 2个理财产品专用结算账户，具体内容见公司于2014年3月19日在巨潮网上披露的相关公告。2014年 3月 19日，公司在重庆农村商业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司分别开立了4个理财产品专用结算账户。账户信息如下：
一、重庆农村商业银行股份有限公司营业部
开户账号：5001010120010016811
开户名称：重庆宗申动力机械股份有限公司
二、招商银行股份有限公司重庆渝中支行
开户账号：123904524410501
开户名称：重庆宗申动力机械股份有限公司
三、招商银行股份有限公司重庆渝中支行
开户账号：123905983810601
开户名称：左师傅连锁销售服务有限公司
四、招商银行股份有限公司重庆渝中支行
开户账号：023900219310222
开户名称：重庆宗申发动机制造有限公司
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-055杭州远方光电信息股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议，于 2019年 8月23日发出会议通知，并于2019年8月29日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，其中董事陆捷先生、郭志军先生、独立董事杨忠智先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
公司董事会同意选举潘建根先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露《关于公司续聘高级管理人员及聘任证券事务代表的公告》。
2、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其组成的议案》；
公司董事会同意设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
具体情况如下：
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|董事会专门委员会名称|专门委员会成员|主任委员|
|战略委员会|潘建根、陆捷、冯华君|潘建根|
|薪酬与考核委员会|方建中、杨忠智、郭志军|方建中|

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|提名委员会|冯华君、方建中、陈聪|冯华君|
|审计委员会|杨忠智、方建中、潘建根|杨忠智|

表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《第三届董事会二十四次会议决议公告》。
3、审议通过了《关于聘请公司总经理及其他高级管理人员的议案》；
公司董事会同意续聘潘建根先生为公司总经理，陆捷先生、郭志军先生为副总经理、张晓跃女士为财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
相关人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意续聘夏奇芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露《关于公司续聘高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会同意公司本次依照财政部的有关规定和要求对会计政策进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露《关于
会计政策变更的公告》。
6、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要；
董事会认为公司 2019年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2019年半年度报告》全文及摘要，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
7、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
董事会认为 2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的相关公告。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2019-016湖北双环科技股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
因湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、 2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所对公司股票于 2018年 5月 2日开市起实行“退市风险警示”处理。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》（大信审字[2019]第 2-00643号），公司 2018年度实现营业收入 376,994.56万元，归属于上市公司股东的净利润为 13,574.48万元。
根据《上市规则》第 13.2.11条的规定：“上市公司股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明本规则第 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”
根据前述规则，董事会经过决议拟向交易所提出撤销股票退市风
险警示的请示。
2019年 3月 25日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《湖北双环科技股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司已向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
2019年 3月 27日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第十三次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，我们对以下事项发表了事前认可意见：
一、《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》的事前认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
二、《关于确认公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》的事前认可意见
公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-053新界泵业集团股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在杭州投资设立子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述背景
为加快推进公司及旗下品牌国际化战略的步伐，公司拟以自有资金1,000万元在杭州投资设立全资子公司维塔国际贸易（杭州）有限公司。
本次投资设立子公司事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：维塔国际贸易（杭州）有限公司（具体名称以工商注册为准）2、注册资本：1,000万元
3、出资方式：以货币方式认缴出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。
4、地址：杭州经济技术开发区白杨街道22号大街22号2幢
5、经营范围：主要从事批发、零售及进出口：泵及控制设备、电机、风机、发电机、空压机及零部件。
注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。
三、投资设立子公司的目的及对公司的影响
本次投资设立的子公司，为贸易型进出口公司，其产品主要为新界及旗下品牌产品。本次投资事项有利于提升公司品牌形象，有利于加快推进公司及旗下品
牌国际化战略的步伐。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年六月二十四日
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于连续停牌前股票价格未发生异动的说明
2014年8月12日，深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地”，“本公司”）因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌，并于 2014年 8月26日发布资产重组公告，深天地的股票开始连续停牌。
深天地股票连续停牌前第 21个交易日（即 2014年 7月 14日）的收盘价格为 9.65元/股。深天地股票连续停牌前一交易日（即 2014年 8月 11日）的收盘价格为11.43元/股，停牌前20个交易日累计涨幅为18.45%。
2014年7月14日至2014年8月11日，深证综合指数（399106.SZ）自1,121.05点涨至1,196.36点，涨幅为6.72%；根据深圳证券交易所发布的行业分类指数，深天地纳入制造业指数统计，2014年7月14日至2014年8月11日，制造业指数（399233.SZ）从 1,190.61点涨至 1,261.18点，涨幅为5.93%；根据申银万国一级行业分类，深天地属于建筑材料行业，2014年 7月 14日至 2014年 8月 11日，申银万国一级行业建筑材料指数从 3,186.68点涨至 3,418.56点，涨幅为7.28%。
经核查，本公司认为：剔除大盘因素（深证综合指数）后，深天地股票在连续停牌前20个交易日累计涨幅为11.73%；分别按深圳交易所行业指数、申万一级行业指数，剔除同行业板块因素，深天地股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅分别为12.52%、11.17%，均未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-135江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月 26日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）关于将其持有的本公司部分股份进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押情况
1、本次股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|19,000,000|2016年7月22日|2019年1月22日|第 一 创业 证 券股 份 有限公司|3.26%|满足其融资需求|
|合计|—|19,000,000|—|—|—|3.26%|—|

2、本次股东股份质押的办理情况
新沂必康与第一创业证券股份有限公司于近期签订《股票质押式回购交易业务协议》，约定将其持有的本公司首发后机构类限售股份 19,000,000股质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年7月22日，购回交易日为2019年1月22日。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，控股股东新沂必康持有本公司股份 581,930,826股，占
公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份581,930,826股（首发后机构类限售股），占其持有的本公司股份总数的100%，占公司总股本的37.98%。
4、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东新沂必康质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、股东股份质押对公司重大资产重组所涉业绩承诺的影响
1、股东作出的业绩承诺情况
公司于 2015年 7月 25日召开第三届董事会第十四次会议，并提交 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》，公司与新沂必康、陕西北度新材料科技有限公司（下称“陕西北度”）签署《盈利预测补偿协议》，就公司重大资产重组事宜所涉及标的资产在本次交易完成当年及其后的两个会计年度实现的净利润，新沂必康和陕西北度进行了承诺，就累积实现净利润不足承诺净利润的，新沂必康和陕西北度将向公司进行补偿，并对标的资产的承诺净利润、补偿方式、补偿数量、补偿股份的处理、减值测试补偿等事项作出了约定。
2015年 11月 14日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补充协议>之补充协议的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补偿协议>之补充协议》，将原协议中所约定的，因股份补偿不足的以现金进行补偿的方式，均变更为：因股份补偿不足的，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足。
2015年 11月 26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订<盈利预测补偿协议>之补充协议（二）的议案》。同日，公司与新沂必康、陕西北度签署《<盈利预测补充协议>之补充协议（二）》，增加母公司在利润补偿期间对业绩的承诺，母公司承诺的净利润数以陕西必康单体报表的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准，并进一步扣除陕西必康在建的必康医药产业园二期扩建项目所产生的净利润）为准，当年度应补偿金额应按照合并报表口径计算与母公司单体报表计算的承诺数与实现数之间差额较大者为准，其利润补偿方式、补偿数量等内容也增加相应约定。
2、股东质押股份对公司业绩承诺正常履行的影响
控股股东新沂必康本次进行股票质押式回购交易将严格按照协议约定在回购期限内及时购回其所质押的股份。鉴于公司已与新沂必康、陕西北度签署了上述盈利预测补偿协议，其中《<盈利预测补偿协议>之补充协议》中明确说明因股份补偿不足，以现金方式在二级市场购买或其他合法途径获得的股份予以补足，因此目前不会对公司业绩承诺的正常履行造成实质性影响。必要时新沂必康可采取提前购回的方式确保业绩承诺的正常履行。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议书；
2、股票质押式回购交易业务交易清单；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-120
深圳市赢合科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月5日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2211号）（以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过6,150万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规的规定和中国证监会上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非发行 A股股票的后续实施事宜，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
联系方式:
(一)发行人:深圳市赢合科技股份有限公司
联系人:王晋
联系电话:0755-8631 0555
传真：0755-2665 4002
（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人:陈曦、彭晓晖
联系电话：010-60837682、0755-2383 5239
邮箱：project_yhkj@citics.com
传真：010-6083 3659
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－041
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于参加2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加中国证监会湖南监管局于2014年9月5日举办的湖南上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式进行，时间为 2014年 9月 5日（星期五）下午14：00—17:00，公司高管人员届时将与投资者进行网上交流，投资者可以登陆“上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）”，参与公司本次网上投资者集体接待日活动。公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：总经理周小平先生、证券事务代表张杰先生等相关工作人员。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年九月一日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-002
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于联合中标邕江综合整治和开发利用工程PPP项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月9日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）的通知，其参与投标的邕江综合整治和开发利用工程 PPP项目（北岸：老口枢纽-托洲大桥、北岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）（以下简称“本项目”）获得了联合中标，详细内容见南宁市政府集中采购中心发布的“NNZC2017-30402A /2邕江综合整治和开发利用工程PPP项目（北岸：老口枢纽-托洲大桥、北岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）中标公告”，现公司将有关中标情况公告如下：
一、中标项目主要情况
1、项目名称：邕江综合整治和开发利用工程 PPP项目（北岸：老口枢纽-托洲大桥、北岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）
项目编号：NNZC2017-30402A/2
2、中标社会资本：中交第一公路工程局有限公司和三亚新大兴园林生态有限公司的联合体，其中中交第一公路工程局有限公司为牵头单位。
3、中标报价：
（1）PPP项目建设工程投资额报价：846,758,500.00元。
（2）运营总成本报价：468,166,500.00元。
（3）可行性缺口补助总额报价：101,832,900.00元/年。
（4）财务内部收益率（缴纳所得税前）：6.5%。
4、项目合作期限：20年零3个月（含建设期1年3个月）。
老口枢纽-托洲大桥、北岸：蒲庙大桥-邕宁枢纽）的设计优化、投（融）资、建设、运营和维护及移交工作。合作期满后，项目公司在移交日向南宁市人民政府或其指定机构在完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下无偿移交项目设施的所有权和所有权益。
6、回报机制：项目公司负责本项目合同期内的设计优化、投（融）资、建设、运营和维护及移交等一系列工作，其在成本的支出上主要用于建设及运营维护，项目公司在合作期内，通过停车费、篮球场、排球场、足球场、羽毛球场等场地的使用费等经营收入和政府按期支付的可行性缺口补助，获得投资回报。
本项目采用“可行性缺口补助”的回报机制，来满足项目公司投资回报及合理的收益。
二、联合体对方的基本情况
1、公司名称：中交第一公路工程局有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：都业洲
4、注册资本：436677.382467万人民币
5、成立日期：1987年01月07日
6、公司住所：北京市朝阳区管庄周家井
7、经营范围：公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包；工程设计与咨询；工程项目管理；
技术研发；公路工程综合甲级工程试验检测（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；出租商业用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
公司、大兴园林与中交第一公路工程局有限公司不存在关联关系。
三、本项目对公司业绩的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，将有利于扩大公司园林绿化业务的规模，对公司未来经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
截至本公告日，大兴园林暂未与相关单位签订正式的施工合同，本项目总金额、本项目中大兴园林所占业务工程量等尚存在不确定性，具体内容均以最终签署的正式合同为准。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-050江苏润邦重工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立子公司概述
1、为满足江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务拓展和战略发展的需要，公司拟在南通市设立全资子公司拓展环保产业业务。
2、2015年7月20日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司“南通润禾环境科技有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。根据相关规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议。
公司管理层具体负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于向工商登记管理部门申请办理注册登记等手续。
3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
南通润禾环境科技有限公司为本公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：南通润禾环境科技有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地址：南通市；
4、注册资本：人民币5,000万元；
5、资金来源及出资方式：公司以自有货币资金出资；
询、技术服务、工程设计与承包建设、托管运营，实业投资，投资管理，投资咨询，自营和代理货物及技术的进出口业务；
7、本公司持股比例：100%。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门最终核准的为准。
四、本次设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、设立子公司的目的、对公司的影响
节能环保及循环经济前景广阔，公司在经过充分的市场调研和论证的基础上设立南通润禾环境科技有限公司，结合了公司现有的发展基础，旨在抢抓市场机遇、加快推进公司转型升级，完善公司的业务结构和产品结构，从而形成公司新的业务和利润增长点，增强公司的综合竞争力和整体抗风险能力。
公司本次投资设立全资子公司系公司以自有资金投入，新设子公司发挥效益尚需要一段时间，短期内对公司的财务状况和经营成果影响有限。
2、存在的风险
（1）公司作为市场的新进入者，短期内存在一定的业务整合与市场拓展风险。
（2）公司目前主营业务所处行业为装备制造业，对于从事环保产业缺乏一定的技术和管理经验，可能存在一定的投资失败风险。
（3）新设的环保子公司短期内可能会存在一定的业绩亏损风险。
（4）存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。
公司将结合现有基础，充分发挥自身优势，加强对新设子公司的内部管理，充分关注国家产业政策、行业规范以及市场的变化，加强对各类风险的防范。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-3海马汽车集团股份有限公司
2016年 1月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2016年 1月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|8785|-9.74%|8785|-9.74%|12623|8.48%|12623|8.48%|
|2|MPV|0|-|0|-|69|9.52%|69|9.52%|
|3|SUV|12885|88.49%|12885|88.49%|16301|90.19%|16301|90.19%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-|0|-|0|-|
||合计|21670|28.42%|21670|28.42%|28993|41.78%|28993|41.78%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 2月 3日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-007完美环球娱乐股份有限公司
关于公司和实际控制人为子公司
向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年1月7日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）及其子公司因补充项目流动资金的需要，拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度 15亿元人民币（其中延续 2015年度的授信额度 12亿元、新增授信额度 3亿元），具体额度在不超过 15亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年。其内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。
公司和实际控制人池宇峰先生拟为前述综合授信提供连带责任保证担保。
池宇峰先生持股90%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占本公司总股本的25.06%。池宇峰先生为公司实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人。
池宇峰先生本次为完美影视及其子公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。本次关联交易的交易金额为0元，关联方为完美影视及其子公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京完美影视传媒有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014
法定代表人：池宇峰
注册资本：33,000万元人民币
经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2017年02月03日）；国产影片发行（电影发行经营许可证有效期至2017年01月16日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理、发布广告；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
完美影视一年一期财务指标：
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|-|-|-|
|财务指标|2014年（元）|2015年 1-9月（元）|
|总资产|1,161,487,774.23|1,465,642,679.58|
|净资产|673,126,311.66|696,241,515.37|
|营业收入|223,112,884.36|127,253,420.49|
|利润总额|73,280,610.59|37,183,674.95|
|净利润|58,588,713.97|42,887,756.21|

三、担保协议的主要内容
公司和实际控制人以连带责任保证担保的方式为完美影视及其子公司向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请15亿元人民币的综合授信提供担保（其中续授信额度12亿元、新增授信额度3亿元）。具体以双方签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司和实际控制人池宇峰先生为全资子公司完美影视及其子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度 15亿元提供连带责任保证担保符合公司实际经营需
要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司
实际控制人为完美影视及其子公司提供担保构成关联交易，本次关联交易金额为
0元，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司和实际控制人为全资子公司完美影视及其子公司提供担保，本次担保共计 15亿元，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。
五、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为202,731万元（不包含经第三届董事会第十七次会议审议的《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》中的担保额度，其中本次担保额度为 150,000万元），全部是公司为子公司完美影视及公司合并报告范围内的下属公司提供的担保，累计对外担保额度占公司最近一期（2015年第三季度）经审计净资产的230.15%（按合并报表口径计算）。截至2015年12月31日，累计使用担保余额为52,731万元。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。
六、独立董事意见
公司和实际控制人池宇峰先生为完美影视及其子公司拟向交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度人民币 15亿元提供连带责任保证担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。
公司实际控制人为完美影视及其子公司提供担保构成关联交易，关联交易金额为0元。公司和实际控制人拟提供的担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司和实际控制人拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。
七、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十七次次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-030成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2014年 6月 16日以传真方式召开，公司已于 2014年 6月 11日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至 2014年 6月 16日下午 17:00时，公司董事会全体人员传回表决票。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于在成都市温江区设立分公司的议案》
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更注册地的议案》
为方便经营管理，减少管理成本，公司拟将注册地址由成都海峡两岸科技开发园科技创新中心迁往陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门14楼，公司董事会同意授权管理层办理迁址事宜（迁往地址最终以当地工商行政管理局登记地址为准），后续相关事宜将根据《公司章程》的规定，履行相关审批程序。
（表决结果：6票同意，0票反对和0票弃权）
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一四年六月十七日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2014-013
无锡双象超纤材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议通知于2014年3月31日以书面送达方式发出，于2014年4月12日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2013年度监事会工作报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2013年度财务决算报告〉的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》；
公司监事会认为：公司 2013年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。
同意将本议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核无锡双象超纤材料股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将本议案提交股东大会审议。
5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<公司 2013年度监事薪酬>的议案》；
同意将本议案提交股东大会审议。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用与存放情况相符。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金剩余资金和募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司将截止2014年3月31日的节余募集资金、超募资金剩余资金和利息收入60,398,586.31元以及尚未支付的募投项目部分设备
及房屋等的质量保证金11,238,327.00元（该部分质量保证金公司之后将以自有资金进行支付）永久性补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
8、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：《公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
9、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈续聘公司 2014年度审计机构〉的议案》；
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
同意将本议案提交股东大会审议。
10、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
经审核，监事会认为：公司对章程的修改是按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、中国证监会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等相关要求作出的，对章程的修改内容符合《公司法》和上述规定的要求，符合公司的实际情况，对此表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
11、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
经审核，监事会认为：公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划制定符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式，为公司建立了持续、稳定、
积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划，并同意将该规划提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
监 事 会
二○一四年四月十二日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-70
安徽省皖能股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年9月26日（星期三）下午14:10。
（2）网络投票系统投票时间：2018年9月25日至2018年9月26日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月25日下午15:00至2018年9月26日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2018年9月17日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：朱宜存董事长。
7、会议出席情况
（1）出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共783人，代表公司有表决权的股份总数959,127,139股，占公司股份总数的53.57%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计5人，代表公司有表决权的股份811,248,563股，占公司股份总数的45.31%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计778人，代表公司有表
决权的股份147,878,576股，占公司股份总数的8.26%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
（3）公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
8、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权半数通过，本次会议以普通决议方式通过了议案，具体表决情况如下：
审议通过《关于公司股东变更相关承诺的议案》
由于该议案涉及关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省能源物资供销公司对此议案回避了表决。按照规定，其所持的股份不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。
同意113930210股，占出席会议有表决权股东所持表决权的74.087%；反对 39639710股，占出席会议有表决权股东所持表决权的25.777%；弃权 209300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.136%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计153779220股，其中同意113930210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的74.087%；反对 39639710股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的25.777%；弃权209300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.136%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：李军、音少杰
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《安徽省皖能股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日