Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 014
宁波三星电气股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据第二届董事会第二十一次会议决议，决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年4月8日（星期二）上午9:30
2、会议地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757号奥克斯中央大厦 25
楼会议室
二、会议审议事项：
1、关于申请综合授信的议案；
2、关于为控股子公司提供担保的议案；
3、关于修订<公司章程>的议案。
三、会议出席对象：
1、于2014年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席的股东可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师和其他人员；
四、登记方法：
1、登记时间：2014年4月4日9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办
公室。
3、登记需提交的有关手续：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、
授权委托书（见附件）和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）
和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股
东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理
登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或
信件遗漏出现未予登记在案的情况。
五、其他事项：
1、本次临时股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系办法
联系人：缪锡雷彭耀辉
电话：0574-88072272
传真：0574-88072271
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波三星电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并依照下列指示就股东大会会议所议事项行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|赞成|反对|弃权|回避|
|1|关于申请综合授信的议案|||||
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|||||
|3|关于修订<公司章程>的议案|||||
|说明：请对表决事项根据股东的意见选择赞成、反对、弃权或者回避，并在相应栏内注明持有公司的股权数，四者必选一项，多选或未作选择的，视为无效委托。||||||

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会会议结束
委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-057通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于本日收到公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）的通知，宝群实业将其持有的公司无限售条件流通股 7,400,000股（占本公司股份总数4.62%,占其持有本公司股份的13.67%）质押给中信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年10月14日，购回交易日为2017年10月14日。
截至本公告披露之日止，宝群实业共持有公司股份总数 54,116,000股，占公司股份总数的33.75%；其中累计质押数为49,350,000股，占宝群实业持有公司股份数的91.19%，占公司总股份数的30.78%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2016－030上海华鑫股份有限公司
关于 2016年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司 2016年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年半年度主要经营数据披露如下：
一、2016年1-6月，公司及控股子公司无新增土地面积，无新开工面积；
二、2016年1-6月，公司及控股子公司新竣工面积为76,221平方米；
三、2016年1-6月，公司及控股子公司合同销售面积为 20,814.13平方米，合同销售金额为人民币31,349.42万元；
四、2016年1-6月，公司及控股子公司出租房地产总面积为 121,327.17平方米，实现房地产租金收入3,661.22万元。
上述经营数据未经审计。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2016年8月 29日
证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2018-007仙鹤股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2018年 4月 26日上午 9:00在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 4月 15日以邮件、传真等方式向全体监事发出。本次会议由监事长张久海先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会审核认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，
符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金人民币59,105.43万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审核认为：公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过15,000万元人民币用于现金管理，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用部分闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过15,000万元人民币进行现金管理。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
监事会审核认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具有合理性和可行性。
同意公司 2017年度利润分配方案为：不分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司 2018年一季度报告的议案》
监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司 2018年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2016-019精伦电子股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉精伦创业投资有限责任公司（以下简称“精伦创投”）近期与刘纪文先生（非关联方）、张纵予先生（非关联方）共同出资2000万元人民币设立武汉华美晨曦光电有限责任公司，其中刘纪文先生出资1000万元，占武汉华美晨曦光电有限责任公司注册资本的50%；精伦创投出资800万元，占武汉华美晨曦光电有限责任公司注册资本的40%；张纵予先生出资200万元，占武汉华美晨曦光电有限责任公司注册资本的10%。具体内容刊登于2016年5月10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：临2016-013）。
目前，武汉华美晨曦光电有限责任公司已完成工商登记注册并取得营业执照，具体工商登记信息如下：
公司名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司
主体类型：有限责任公司
住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道70号A115室
法定代表人：刘纪文
经营范围：交流驱动有机发光器件的技术研发、技术服务、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2016-76陕西宝光真空电器股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为公司第三大股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）所持公司1100万股无限售流通股被司法强制扣划所致，其所持股份减少，本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
由于民间借贷纠纷，黑龙江省高级人民法院根据申请执行人李源先生的申请，拟分别拍卖被执行人北京融昌航持有公司的850万股、250万股（合计1100万股）无限售流通股及孳息。之后，鉴于申请执行人李源先生向黑龙江省高级人民法院提交了《暂缓拍卖申请书》，黑龙江高级人民法院决定暂缓拍卖被执行人北京融昌航持有公司的 850万股及 250万股无限售流通股，具体拍卖时间另行通知。具体内容详见公司 2016年9月20日、9月23日、9月27日发布的2016-51号、2016-54号、2016-57号公告。
2016年10月26日，公司收到黑龙江高级人民法院发来的《告知函》、（2016）黑执8号之二、（2016）黑执7号之十七、（2016）黑执7号之十八、（2016）黑执8号之三《执行裁定书》获悉，黑龙江省高级人民法院根据申请执行人李源先生的申请，将被执行人北京融昌航持有宝光股份的850万股、250万股（合计1100万股）无限售流通股及孳息强制扣划至申请执行人李源先生的上海证券账户A65208XXXX，并冻结登记在李源先生名下的上海证券账户A65208XXXX。另外，黑龙江省高级人民法院还根据申请执行人李源先生的申请，拟变卖李源先生在上海证券账户A65208XXXX里持有的宝光股份（股票代买600379）850万股、250万股（合计1100万股）无限售流通股。变卖成交价款扣划至黑龙江省高级人民法院执行账户，用于偿还被执行人北京融昌航所欠申请执行人的部分债务。
二、所涉及后续事项
本次司法强制扣划不会导致公司控股股东、公司实际控制人的变化。
本次权益变动前，北京融昌航持有公司15,150,374股无限售条件人民币普通股，占公司总股份的6.42%。本次权益变动后，北京融昌航持有公司4,150,374股无限售条件人民币普通股，占公司总股份的1.76%，已均被质押或冻结。
信息披露义务人北京融昌航已经依据相关披露准则编制完成《简式权益变动报告
书》，《简式权益变动报告书》将与本公告同日披露。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2017-044重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2017年 12月 26日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）《关于设立公司总务部的议案》
同意公司设立总务部。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
（二）《关于为募投项目新增建设内容开立募集资金专项账户的议案》同意公司全资子公司重庆川仪调节阀有限公司在重庆银行股份有限公司两江分行开立募集资金专项账户，存放智能现场仪表技术升级和产能提升项目新增建设内容（智能调节阀项目）所需的募集资金，并同意签署相关募集资金监管协议。
关联董事邓勇回避表决。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
户未超过前述预计范围。
（三）《关于重庆川仪分析仪器有限公司吸收合并重庆标物科技有限责任公司的议案》
同意重庆川仪分析仪器有限公司吸收合并公司全资子公司重庆标物科技有限责任公司。本次吸收合并，重庆标物科技有限责任公司解散并依法注销，其债权债务由重庆川仪分析仪器有限公司承继，吸收合并后，重庆川仪分析仪器有限公司注册资本、公司名称不变，仍为公司全资子公司，重庆标物科技有限责任公司净资产全部进入重庆川仪分析仪器有限公司资本公积。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—008方大炭素新材料科技股份有限公司
关于子公司使用闲置资金购买理财产品
实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12
日和2018年12月28日分别召开第七届董事会第九次临时会议和2018年第六次临
时股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。
以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
详见公司2018年12月13日和2018年12月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-081）和《方大炭素2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-089）。
一、本次子公司购买理财产品实施情况
近日，子公司成都炭素有限责任公司以闲置资金23,000万元，向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了“挂钩利率结构性存款SDGA190016D”人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
（一）理财基本情况
1.产品名称:挂钩利率结构性存款SDGA190016D
2.产品类型:保本浮动收益型
4.理财到期日:2019年4月3日
5.理财期限:90天
6.存入金额:23,000万元
7.年化收益率:4.5%
二、对公司的影响
在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金利用效率，创造更大的经济效益。
三、截止本公告日，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为
340,000万元。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－004中牧实业股份有限公司
关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年1月17日上午9:00
股权登记日：2014年1月 10日
会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室
会议方式：现场会议
是否提供网络投票：否
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2012修订)和《中牧实业股份有限公司章程》等有关规定，中牧实业股份有限公司第五届董事会 2013年第七次临时会议审议决定召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：中牧实业股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2014年1月17日上午9:00
3、会议召开地点：北京丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室
4、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|是|
|2|关于公司第六届董事会董事候选人的议案|否|
|2.1|余涤非|否|
|2.2|胡启毅|否|
|2.3|高伟|否|
|2.4|彭敖瑞|否|
|2.5|周晓苏|否|

||||
|-|-|-|
|2.6|郑鸿|否|
|2.7|马战坤|否|
|3|关于公司第六届监事会监事候选人的议案|否|
|3.1|侯士忠|否|
|3.2|王新芳|否|

说明：审议事项2和3将采用累积投票制方式进行表决。
三、出席对象
1、截止 2014年 1月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、北京金诚同达律师事务所律师。
四、参加会议的登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
2、登记时间：2014年 1月 13日-14日上午 9时至 11时，下午 13时至 16时。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼董事会办公室（邮政编码：100070）
联系电话：010-63702195、010-83672012
传 真：010-63702196
联系人：张菁桦马嵘
五、其他事项
1、关于累积投票方法的说明
1）在对董事候选人投票时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选董事人数（7人）之积，该部分投票权只能对应投向本次股东大会的董事候选人。
2）在对监事候选人投票时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数（2人）之积，该部分投票权只能对应投向本次股东大会的监事候选人。
3）股东可以将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事候选人或监事候选人。股东对某一位或某几位董事候选人、监事候选人集中或分散行使的表决权总
数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效。
4）股东对某一位或某几位董事候选人、监事候选人集中或分散行使的表决
权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。
2、参会股东住宿及交通费用自理。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一四年一月二日附：授权委托书
本人／本公司作为中牧实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会股权登记日的股东，兹委托 先生/女士代为出席本次股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投票意见议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|以下议案采取累积投票制投票表决||同意票数（股）|||
|2|关于公司第六届董事会董事候选人的议案|－|||
|2.1|余涤非||||
|2.2|胡启毅||||
|2.3|高伟||||
|2.4|彭敖瑞||||
|2.5|周晓苏||||
|2.6|郑鸿||||
|2.7|马战坤||||
|3|关于公司第六届监事会监事候选人的议案|－|||
|3.1|侯士忠||||
|3.2|王新芳||||

如委托人对上述提案的表决未作具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决：□是 /□否
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束日止。
股东名称：
股东帐户号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、委托人为法人的，应加盖法人公章及法人代表签字，委托人身份证号请填写法
人营业执照号码。
证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2017-015债券代码：136076 债券简称：15瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
关于参股公司中原银行股份有限公司发行股份并拟在香港
联交所上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月30日,河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“瑞贝卡”或“公司”）从参股公司中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）获悉，中原银行自2017年6月30日起面向全球发售股份，并拟于2017年7月19日在香港联交所上市。
截止本公告披露日，瑞贝卡持有中原银行109,125,598股股份，约占中原银行发行前总股本的0.66％。
公司将视中原银行上市工作的进展情况，进行后续披露。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告！
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
二○一七年七月四日
方大特钢科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议文件

方大特钢科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议文件









2016年 4月 28日
 
方大特钢科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
（2016年第三次临时股东大会文件）
文件目录
一、会议议程
二、会议议案
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
三、会议表决
1.2016年第三次临时股东大会表决票
 
方大特钢科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2016年4月28日（星期四）9:00
（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道 475号）
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员
（四）会议主持：董事长钟崇武
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读议案；
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。
 
方大特钢科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于董事会换届选举的议案

各位股东：
公司第五届董事会将于2016年4月末三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名钟崇武、谢飞鸣、饶东云、谭兆春、宋瑛为公司第六届董事会董事候选人，提名戴新民、黄隽、彭淑媛为第六届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。
根据《公司章程》的有关规定，第六届董事会成员为9人（其中1名职工代表董事直接由公司职工代表大会民主选举产生），第六届董事会候选人员均符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门规定的董事、独立董事候选人标准。
第六届董事会独立董事候选人资格均已获得上海证券交易所审核通过。
请各位股东予以审议。
2016年4月28日简历：
钟崇武，男，1962年 4月出生，本科学历，MBA，教授级高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司党委书记，董事长，江西汽车板簧有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司党委书记，江西方大钢铁集团有限公司总经理，辽宁方大集团实业有限公司董事，方大特钢科技股份有限公司董事长。
饶东云，男，1963年8月出生，本科学历，学士学位，高级工程师。历任南昌长力钢铁股份有限公司投资发展部部长、总经理助理，方大特钢科技股份有限公司副总经理兼副总工程师，方大特钢科技股份有限公司党委副书记，萍乡萍钢钢铁有限公司执行董事、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长。
谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。
历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主
 
方大特钢科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议文件任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、方大特钢科技股份有限公司副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。
谭兆春，男，1965年4月出生，研究生，硕士学位，高级会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处副处长，江西长力汽车弹簧股份有限公司财务总监、副总经理、南昌钢铁有限责任公司工会主席、方大特钢科技股份有限公司财务总监（财务负责人）兼总经济师。
宋瑛，女，1971年 10月出生，本科学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席，江西方大钢铁集团有限公司党委副书记、方大特钢科技股份有限公司党委副书记、工会主席。
戴新民，男， 1962年 2月出生，本科学历，会计学教授，硕士生导师，中国注册会计师。历任安徽工业大学商学院会计系讲师、副教授，南京理工大学经济管理学院会计系教授。
黄隽，女，1963年 12月出生，经济学博士，教授，博士生导师，历任中国人民大学经济学研究所讲师、副教授，中国人民大学经济学院教授、博士生导师。
彭淑媛，女，1965年4月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。
 
方大特钢科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议文件方大特钢科技股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位股东：
公司第五届监事会将于2016年4月末任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本届监事会提名马卓、毛华来、胡斌为公司第六届监事会监事侯选人(以上人选简历附后)。
第六届监事会成员共5人（其中2名职工监事直接由公司职工代表大会民主选举产生），第六届监事会候选人员均符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门规定的监事候选人标准。
请各位股东予以审议。
2016年4月28日简历：
马卓，男，1971年5月出生，本科学历，会计师，历任方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、资产部部长、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司审计部部长、财务部副部长、部长。
毛华来，男，1971年 10月出生，大专学历，会计师，历任乌兰浩特钢铁有限责任公司财务处副处长、处长、财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司财务部副部长。
胡斌，男，1967年1月出生，高中学历，历任南昌长力钢铁股份有限公司党政办小车班班长、小车队队长，方大特钢科技股份有限公司党政办接待科科长，方大特钢科技股份有限公司党政办副主任，九江萍钢钢铁有限公司保卫部部长。
 
证券代码：600661 证券简称：新南洋 公告编号：2016-032
上海新南洋股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月3日14点 30分
召开地点：上海市广元西路55号浩然高科技大厦1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月3日
至2016年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（修订版）>的议案》|√|
|2|审议《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-2已经公司八届十七次董事会审议通过，具体内容分别详见公司于 2016年 7月 19日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司临时公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心、吴竹平、林涛、朱敏骏
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600661|新南洋|2016/7/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2016年 7月 29日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室（邮编：200050）联系人：欧阳小姐 联系电话：021-52383315传真：021-52383305（三）登记方式：1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2016年 7月 29日前以信函或传真方式登记，并附上前款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区番禺路667号。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会 2016年7月19日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新南洋股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月3日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于<上海新南洋股份有限公司截至 2015 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告（修订版）>的议案》||||
|2|审议《关于提请股东大会同意上海交大产业投资管理（集团）有限公司和上海交大企业管理中心免于以要约方式增持公司股份的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2019-063债券代码：155782 债券简称：19同方01
同方股份有限公司
关于收到北京证监局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（简称“公司”或“同方股份”）于2019年12月23日收到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书《关于对同方股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]158号）（以下简称“警示函”），现将有关内容公告如下：
|||
|-|-|
||一、警示函具体内容|
|“同方股份有限公司：||
|你公司2019年1月31 日披露2018年度预亏公告，4月25日发布业绩预告更正公告，||
|4 月 26 日发布 2018 年年度报告。你公司在披露业绩预亏公告时，未对商誉及无形资产减||
|值、存货跌价准备、可供出售金融资产减值、长期股权投资损益确认进行充分的会计估计，||
|导致预计数据与之后披露的更正公告、年度报告中的业绩数据存在重大差异。你公司存在||
|2018年度业绩预告不准确、业绩预告更正公告不及时情况。||
|上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《管理||
|办法》）第二条、第二十五条的相关规定。根据《管理办法》第五十九条规定，现对你公||
|司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。提醒你公司应当加强信息披露管理工作，夯||
|实财务核算基础，保证信息披露的真实、准确、及时。请你公司在收到此通知书之日起十||
|个工作日内，向我局提交书面整改报告。||
|如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管||
|理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法||
|院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”||
||二、公司整改措施|

||
|-|
|公司对上述监督管理措施高度重视，将加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人|
|员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，进一步提升规范运作意识，|
|提高对相关法律、法规的理解和执行力度，同时加强公司内部控制管理，切实提高公司的|
|信息披露质量，严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、|
|《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交|
|易所的相关要求履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维|
|护上市公司股东的合法权益，促进公司的健康、稳定和可持续发展。|

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2019年12月24日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-128
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 20日,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（含子公司）拟对最高额度不超过25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的理财产品、结构性存款、大额存单等投资产品，以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2018年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
1、公司于2018年10月25日购买了浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行发行的《“如意宝”RY180127期机构理财产品》，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品类型|金额（万元）|期限（天）|产品成立日|产品到期日|
|保本浮动收益型|5000|180|2018-10-26|2019-04-24|

关联关系说明：公司与浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行无关联关系，
不构成关联交易。
二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|产品成立日|产品到期日|年化收益率|到期收益（万元）|
|交通银行宁波中山支行|蕴通财富·日增利90天|保证收益型|5000|90|2018-01-17|2018-04-17|4.80%|59.18|
|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富·日增利90天|保证收益型|5000|90|2018-01-18|2018-04-18|4.80%|59.18|
|中信银行宁波鄞州支行|中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品|保证浮动收益；封闭式|5000|96|2018-01-17|2018-04-23|4.70%|61.80|
|宁波通商银行上海分行|宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第573期）|保本浮动收益型产品|5000|96|2018-01-17|2018-04-23|4.80%|63.12|
|宁波东海银行|“福瀛理财”2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财|保证收益型|5000|90|2018-01-23|2018-04-23|4.70%|57.94|
|宁波东海银行|“福瀛理财”2018年第18期保证收益型对公定向理财|保证收益型|5000|367|2018-04-20|2019-04-22|5.0%|4.79|
|中信银行宁波鄞州支行|中信理财之共赢利率结构19973期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型；封闭式|5000|92|2018-05-07|2018-08-07|4.75%|59.86|
|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富•日增利185天|保证收益型|5000|185|2018-04-20|2018-10-22|4.90%|124.18|
|招商银行宁波文化广场支行|结构性存款协议|保证收益型|5000|180|2018-04-27|2018-10-24|4.10%|101.10|
|交通银行宁波中山支行|蕴通财富•日增利187天|保证收益型|5000|187|2018-04-28|2018-11-01|4.90%|-|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波东海银行|“福瀛理财”2018年第25期保证收益型对公定向理财|保证收益型|5000|359|2018-04-28|2019-04-22|5.00%|-|
|交通银行宣城分行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|期限结构型|5000|95|2018-09-30|2019-01-03|4.00%|-|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180126期机构理财产品|保本浮动收益型|5000|180|2018-10-24|2019-04-22|4.60%|-|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180126期机构理财产品|保本浮动收益型|5000|180|2018-10-26|2019-04-24|4.60%|-|
|-|-|-|70,000|-|-|-|-|591.15|

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 25,000万元。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额70,000万元，其中已赎回45,000万元，获得收益591.15万元，未超过公司股东大会的授权额度。
三、备查文件
1、理财合同及银行电子凭证
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2018年10月27日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第四十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2019年1月30日召开的公司第六届董事会第四十四次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事会候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
同意王为民先生、苏新强先生、陈凯先生、兰海奎先生、王霄凌先生、张雪琴女士、钟晓强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意辛茂荀先生、王宝英先生、李端生先生、孙水泉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
二、关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的独立意见
经审阅钟晓强先生的个人履历等相关资料，我们认为钟晓强先生的教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，钟晓强先生已取得董事会秘书任职资格；未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对钟晓强先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
同意聘任钟晓强先生为公司董事会秘书。
三、关于聘任李烨先生为公司副总经理的独立意见
经审阅李烨先生的个人履历等相关资料，我们认为李烨先生的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对李烨先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任李烨先生为公司副总经理。
四、关于公司下属企业“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交的独立意见
公司下属企业本次“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交属于落实国务院、省、市等政府部门相关文件精神，是国有企业深化改革的重要组成部分，符合国家相关政策法规要求，有利于公司降低公司成本费用负担，进一步聚焦主营业务，提高核心竞争力。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2019年1月30日
海通证券股份有限公司
关于上海建工集团股份有限公司
持续督导 2018年度之现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于2018年12月16日-12月17日，对上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”、“公司”）进行了2018年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 12月 28日签发的证监许可[2016]3217号文《关于核准上海建工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准上海建工非公开发行不超过 368,735,376股新股。上海建工本次实际非公开发行人民币普通股（A股）350,830,083股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币3.59元。本次发行募集资金总额为1,259,479,997.97元，扣除发行费用9,250,830.08元，募集资金净额 1,250,229,167.89元。上述资金于2017年2月 21日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2017年 2月 22日出具“信会师报字[2017]第ZA10299号”验资报告。
针对本次现场检查，海通证券持续督导人员根据公司具体情况，制定出详细现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，制定出本次现场检查的工作进度、时间安排和具体事项的检查方案。
检查人员于2018年12月16日抵达上海建工，按照计划采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通；查看和复印公司账簿和原始凭证以及其他资料；现场抽查公司日常经营及内部控制流程相关制度执行过程；查看公司生产经营场所等手段，获取了充分和恰当的现场检查资料和证据。
本次现场检查工作前后历时2个工作日。在此期间，现场检查人员按照中国证监会以及交易所的相关规定，建立完善了本期持续督导现场工作底稿和出具现场检查报告，基本完成现场检查计划和目标。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
经检查，公司治理机制能够比较有效的发挥作用，股东大会、董事会、监事会的议事规则执行良好，不存在违反《公司章程》相关事项。
公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度，各部门及岗位的业务权限层次分明，内部审批程序流程执行较好。
公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。
公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
经核查，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，亦不存在应披露未披露的事项或者与披露不符的事实。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
公司控股股东为上海建工（集团）总公司，实际控制人为上海市国资委。
经检查，2018年度公司与控股股东、实际控制人之间资产、人员、财务、机构、业务独立性良好。
（四）募集资金使用情况
公司募集资金使用情况如下表：
事项 保荐人意见 备注
募集资募集资金投资项目 否
金使用是否变更
情况核
募集资金投资项目 是
查
进展是否正常
是否使用闲置募集 否
资金暂时补充流动
资金
募集资金投资项目 否
效益是否与计划差
距较大
经检查，2018年度公司的募投项目已全部完成，节余少量募资资金已补充公司流动资金，募集资金三方监管账户已做销户处理。2018年度公司在募集资金管理和使用上未发生违反三方监管协议条款的情形，募集资金未被公司控股股东和实际控制人占用，未发现公司2018年度存在擅自变更募集用途、置换预先投入、改变实施地点等情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经检查，2018年度，公司发生的关联交易、对外担保、对外投资均严格遵守了《公司章程》的规定，履行了相关程序，并进行了披露。
（六）经营状况
受宏观经济面的影响，2018年公司整体经营业务表现稳定。公司向着"发展成为具有国际竞争力的建设集团"的战略目标，继续推动公司各产业协同发展。
以“改革创新增活力,转型发展攀新高”为工作指导，围绕建筑主业拓展相关多元化业务，并加强业务板块间的联动，改善产业结构及利润结构，实现了营业规模和经济效益的稳步增长。
经检查，2018年公司经营状况稳定，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。
三、是否存在《保荐办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规定应当向中国证监会和交易所报告的事项。
四、上市公司及其他中介机构的配合情况
针对保荐机构的本次现场检查，上市公司领导高度重视，为本次现场检查专门提供了办公场所，各相关部门给予了密切配合。就公司在关联交易、对外担保、对外投资及是否存在违法违规以及诉讼事项等各个重大方面，会计师和律师等中介机构均给予了积极配合。
五、本次现场检查的结论
在本次对上海建工实施现场检查后，保荐机构认为：上海建工2018年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金管理及使用程序合规，没有违法违规事件发生。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海建工集团股份有限公司持续督导2018年度之现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：______________ ______________
沈亮亮 刘军
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2016-51转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于竞得合肥市地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2016年6月29日，公司全资子公司国贸地产集团有限公司（以下简称“国贸地产”）与厦门市天地开发建设有限公司（以下简称“天地开发”），在合肥市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，以人民币42.59亿元总价联合竞得庐阳区 N1603地块（以下简称“N1603地块”），其中，国贸地产与天地开发出资股比分别为80%和20%。
N1603地块土地用途为居住用地，土地面积 12.79万平方米，总建筑面积 25.11万平方米，所在位置处于合肥市庐阳区怀宁北路以西、固镇路以南，周边配套完善，自然资源及交通规划较好。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2019-013北京华胜天成科技股份有限公司
2019年第三次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2019年3月18日以书面形式发出，会议于 2019年 3月 25日上午10：00在公司会议室召开，应到董事 9名，参与投票的董事9名。公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
独立董事发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2019-014《关于调整回购公司股份事项的公告》。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》（2019年第一次修订）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2019-015《关于修订公司章程的公告》。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的临2019-016《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2019年3月26日