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证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－059万泽实业股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于 2014年 8月 20日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 8月 14日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议决议事项如下：
一、审议通过《公司 2014年半年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2014年中期利润分配预案》。
2014年上半年，合并报表口径公司实现的归属母公司所有者的净利润为 49,666,217.37元，加上以前年度，累计未分配利润为 399,207,546.80元。
截至 2014年 6月 30日，母公司累计可供股东分配利润为 60,345,493.42元。公司以最新总股本 495,845,096股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税）。2014年上半年度不进行公积金转增股本。
中期利润分配预案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大
会召开时间另行确定。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 8月 20日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-012
上海海得控制系统股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕242号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过19,220,191股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。公司本次《非公开发行股票预案》最终稿与公司已披露的内容一致，具体内容投资者可详见公司于 2015年 12月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年2月6日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016－061
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》及摘要已于2016年4月19日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为使广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于2016年4月28日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供
的网上平台举行2015年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长刘水先生、总裁陈阳春先生、董事会秘书杨锋源先生、财务总监邓伟锋先生、独立董事刘升文先生、保荐代表人黄俊毅先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2017-058江西特种电机股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171245号）。中国证监会依法对我公司提交的《江西特种电机股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司会同各相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极准备，并对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。由于反馈意见中涉及的内容、材料补充工作等事项尚需一定时间，相关事项还需要进一步落实，为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，公司向中国证监会提交了《关于江西特种电机股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈延期回复的申请》，申请延期至2017年11月23日之前报送反馈意见的书面回复。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一七年九月十八日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-191凯迪生态环境科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 18日收到了深圳证券交易所公司部发来的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2018〕第 250号)(以下简称“年报问询函”)，公司已联系相关业务单位、保荐机构、律师、会计师事务所等单位进行核查并回复相关问题，因年报涉及内容复杂，核查及回复工作量较大，公司于 2018年 7月 26日、2018年 8月 2日、2018年 8月 9日、2018年 8月 16日、2018年 8月 23日、2018年 8月 30日、2018年 9月 6日、2018年 9月 14日、2018年 9月 21日、2018年 10月 16日、2018年 10月 27日发布了《关于对深圳证券交易所问询函延期回复的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，目前公司对年报问询函的回复延期至 2018年 11月 9日前。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2018年 11月 2日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-128神州数码信息服务股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）函告，获悉神码软件所持有公司的部分限售流通股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|神州数码软件有限公司||是||1,500.00||2016年11月28日||2017年11月28日||国海证券股份有限公司||3.85％||融资||
|合计||-||1,500.00||-||-||-||3.85％||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，神码软件共持有公司限售条件流通股股份总计为 389,540,110股，占神州信息总股本比例为42.44％，其中：本次质押的限售条件流通股股份数为15,000,000股，占其所持公司股份总数的3.85%，占公司总股本比例为1.63％；累
计质押的限售条件流通股股份数为291,482,800股，占其所持公司股份总数的74.83%，
占公司总股本比例为31.76％。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东神码软件质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-006新晨科技股份有限公司
关于关联自然人为公司向银行申请授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 1月 19日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关联交易的概述：
1、为支持公司的发展，康路先生拟为公司向中信银行股份有限公司（以下简称“银行”）申请人民币10,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币 10,000.00万元的信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，担保期限为授信协议签署之日起壹年。
2、康路先生为公司股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了该公司的关联交易。
3、2017年 1月19日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事康路先生依法进行了回避表决。独立董事对上述关联担保事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联自然人介绍及关联关系
本次关联交易事项所涉关联自然人为康路先生。康路先生为公司股东、实际控制人、董事长，截至本公告披露日，持有公司13.14%的股份。
三、关联交易的定价
公司股东、实际控制人、董事长康路先生为公司申请银行授信额度提供连带责任担保，公司无需支付对价。
四、交易的主要内容
为支持公司的发展，公司股东、实际控制人、董事长康路先生拟为公司向中信银行股份有限公司申请人民币 10,000.00万元的授信额度提供最高本金余额为人民币10,000.00万元的信用担保，在其保证担保的范围内承担连带清偿责任，担保期限为授信协议签署之日起壹年。
五、交易目的和对上市公司的影响
关联自然人为公司向银行申请授信提供连带责任担保支持了公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2017年初至本公告披露日，除本公告中所述关联交易外公司与康路先生未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
公司因经营发展的资金需要，计划向中信银行股份有限公司申请综合授信额度，金额不超过人民币壹亿元整，期限壹年，担保方式包括公司以自有房产提供抵押担保，以及公司股东/实际控制人/董事长康路为此项业务提供信用担保，并在其保证担保的范围内承担连带清偿责任。
以上康路为公司申请综合授信额度提供担保系为保证公司经营发展的资金需求，公司履行了法律、法规、其他规范性文件、《公司章程》及《关联交易管理制度》规定的程序，审议程序合法有效；对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没有产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意康路为新晨科技股份有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
八、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对新晨科技关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保进行了核查，认为：康路先生为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司中小股东的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、《安信证券股份有限公司关于新晨科技股份有限公司关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-005南京宝色股份公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：32.03%—44.72%|亏损：1,969.26万元|
||亏损：2,600万元—2,850万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营业绩受宏观经济下行压力持续影响，与装备制造业密切相关的固定资产投资增速放缓，使公司收入和毛利率均下降，同时受季节性因素影响，进一步导致公司净利润亏损比上年同期增大。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为210.96万元,上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为232.66万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—089
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贾国柱先生递交的书面辞职报告。贾国柱先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职生效后，贾国柱先生将不在公司担任任何职务。
由于贾国柱先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，贾国柱先生的辞职在公司股东大会选举新任独立董事补其缺额后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，贾国柱先生将继续履行独立董事职责。
贾国柱先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对贾国柱先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-02
烟台冰轮股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|红塔创新投资股份有限公司|集中竞价交易|2010 年 12 月 14 日至2014 年2月 14日|17.09|323.9295|1.02|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|2010 年 12 月 14 日至2014 年2月 14日|17.09|323.9295|1.02|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|红塔创新投资股份有限公司|合计持有股份|3155.9295|12.00|4332.50|10.98|
||其中：无限售条件股份|3155.9295|12.00|4332.50|10.98|
||有限售条件股份|||||

注：2011年6月22日公司向全体股东每10股送红股5股。
二、其他相关说明
1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定：是 √否
其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定：√是否3、本次减持是否遵守其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：√是否
三、备查文件
红塔创新投资股份有限公司减持烟台冰轮股份有限公司股份情况说明
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-031关于放弃子公司广西海东科技创业投资有限公司
优先认缴出资权利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司广西海东科技创业投资有限公司（以下简称“广西海东”）拟进行增资，公司放弃本次优先认缴出资的权利。现将本次放弃优先认缴出资的情况公告如下：
一、放弃增资权利概述
公司之控股子公司广西海东是由公司与柳州东城投资开发有限公司（以下简称“柳州东城”）共同出资设立。注册资本为3000万元，实收资本2000万元，其中公司出资 1400万元持有其70%的股权，柳州东城出资 600万元持有其30%的股权。
公司与柳州东城按照广西海东《公司章程》的规定缴足注册资本后，广西海东拟再增资2000万元，公司放弃本次优先认缴出资的权利，由柳州东城增资1200万元，吸收新股东自然人甘霖增资800万元。
本次增资完成后，广西海东注册资本由3000万元变更为5000万元，增资后的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|广西海东科技创业投资有限公司股权结构|||
|股东名称|增资前|增资后|
|青海明胶股份有限公司|70%|42%|
|柳州东城投资开发有限公司|30%|42%|
|甘霖|0|16%|
|合计|100%|100%|

按照《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次放弃增资权利事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司第七届董事会2015年第一次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次放弃子公司优先认缴出资权利的事项。
二、标的公司基本情况
公司名称：广西海东科技创业投资有限公司
注册资本：人民币叁仟万元
法定代表人：华彧民
住 所：柳州市柳东新区官塘创业园研发中心
经营范围：创业投资业务
股权结构：青海明胶持有其70%的股权，柳州东城持有其30%股权。
主要财务数据：（已经审计）
|||||
|-|-|-|-|
|单位：元|2014|2013年|2012年|
|总资产|18,346,722.82|18,976,228.31|26,424,797.76|
|净资产|18,308,986.82|18,945,302.31|18,305,870.48|
|营业收入|-|-|-|
|营业利润|-659,752.99|639,431.83|-593,292.98|
|净利润|-636,315.49|639,431.83|-593,292.98|

三、交易对方基本情况
1、公司名称：柳州东城投资开发有限公司
注册资本：人民币捌亿壹仟捌佰万元
法定代表人：何培俊
住 所：柳州市双仁路10号柳东新区官塘创业园研发中心1号楼
经营范围：土地整理及开发，国有资产的运营和管理，市政基础设施的投资和建设管理，交通基础设施投资开发及建设管理，工业地产经营，投资管理咨询服务和自有房屋租赁；房地产开发经营（须凭建设行政主管部门核发的相关资质证从事经营），对文化旅游产业、会展项目的投资，会议、展览服务。
2、自然人甘霖
身份证号码：320502197304******
现任柳州市瑞捷典当有限公司总经理、南宁市久瑞小额贷款股份有限公司董事长。
公司、公司董监高与柳州东城和自然人甘霖之间不存在关联关系。
四、定价依据及合理性
本次增资定价在各方协商一致的基础上以1元/注册资本定价，由柳州东
城增资1200万元，自然人甘霖增资800万元。
五、放弃优先认缴出资的原因和对公司的影响
近年来，公司调整产业结构，优化资产质量，逐步剥离非主营业务。若公
司不放弃本次增资优先认缴出资权利且维持原持股比例需再出资1400万元。
本次放弃广西海东优先认缴出资的权利符合公司发展规划。同时，放弃权利后
公司持有广西海东的股权比例由70%变更为42%，广西海东不再是公司合并报
表范围内的控股子公司，有利于减少公司的费用支出，节约成本。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次放弃对控股子公司优先认缴出资的权利，符合公司逐步剥离非主营业务的发展规划，减少费用支出，合理利用资金，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害中小股东利益的情形。同意公司放弃对控股子公司
广西海东创业投资有限责任公司优先认缴出资的权利。
七、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-17成都市兴蓉环境股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2018年6月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘 2018年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务报告和内部控制审计机构，根据2018年度审计工作业务量，经与信永中和友好协商，拟支付财务报告审计费用为84.8万元人民币（含税价），内部控制审计费用为95.4万元人民币（含税价）。
该议案尚需股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于注销公司在香港设立的主要营业地点的议案》。
公司因公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所
有限公司主板挂牌上市项目需要，在香港注册设立营业地点，并根据香港法例注册成为非香港公司。鉴于该非香港公司无法变更为公司的境外投资平台，也无法产生其他经济效益，故同意注销非香港公司，并根据香港法律办理相关事宜。后续若公司重启H股上市工作，可重新进行注册。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第一
次临时股东大会，现场会议于2018年6月22日（星期五）下午14:30召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-19）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
南兴装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次董事会相关事项的独立意见
我们作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案，经认真审阅，发表如下独立意见：
一、关于公司变更会计政策的独立意见
公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意同意公司本次会计政策变更。
二、关于2017年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金的实际存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到2017年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规对外担保情况。
（南兴装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次董事会相关
事项的独立意见的签署页）
独立董事签字：
曾庆民
汤建中
方慧
湖南江南红箭股份有限公司独立董事
关于部分闲置募集资金使用及关联借款相关事宜的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司部分闲置募集资金使用及关联借款相关事宜发表以下独立意见：
一、关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意中南钻石以总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
二、关于全资子公司中南钻石有限公司向兵工财务有限责任公司申请短期借款的独立意见
中南钻石向兵工财务有限责任公司申请短期借款是为了满足生产经营所需资金，年利率不高于同期银行贷款利率，风险可控。因此，我们同意中南钻石向兵工财务有限责任公司申请1.2亿元的短期借款，期限3个月，年利率5.04%。
三、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于部分闲置募集资金使用及关联借款相关事宜的独立意见》签字页）
华宝香精股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
我们作为华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十八次会议相关事项进行调查后，现发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，2018年上半年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，2018年上半年度公司未发生任何形式的对外担保事项，亦不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的对外担保情形。
三、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年上半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司董事会编制的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的独立意见
公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，
未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况及以自有资金预先支付发行费用情况进行了专项审核，并出具鉴证报告，符合中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司已履行了必要的审批程序。综上所述，我们同意使用募集资金7,276.0502万元置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用的自有资金。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《规范运作指引》、《公司章程》相关法律、法规和制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华宝香精股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立董事意见》之签署页）
独立董事签名：
符启林
章焰生
余应敏
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-022浙江省围海建设集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议通知于2016年1月18日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于2016年1月29日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席徐丽君女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成了如下决议：
1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举徐丽君女士为公司第五届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起任期三年。
徐丽君女士简历如下：
徐丽君女士：中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2007年1月-2013年1月，任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席；2013年 1月至今任浙江围海控股集团有限公司监事会主席，本公司监事会主席。
截至公告日，徐丽君女士直接持有公司股份 2,705,272股。徐丽君女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司监事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-039莱茵达体育发展股份有限公司
关于子公司向金融机构申请借款并提供抵押担保的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
因丽水市体育综合体项目项目建设需求，莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司丽水莱茵达体育场馆管理有限公司（以下简称“丽水场馆公司”）拟向中国工商银行股份有限公司丽水分行（以下简称“工商银行丽水分行”）申请借款，借款期限不超过 17年，借款金额 3.25元人民币，借款利率以实际签订的合同为准（以上借款简称“本次借款”）。丽水场馆公司以其持有的丽水市体育中心生活馆土地以及房产为本次借款提供抵押，项目建成后的商业运营及财政补贴收入为本次借款提供质押；公司为本次借款提供全程全额连带责任担保；同时间接持有丽水场馆公司25%的股权的丽水市星球体育发展有限公司（以下简称“星球体育”）向公司提供同等比例的反担保。
2018年5月22日公司召开第八届董事会第七十六次会议。本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司向金融机构申请借款并提供抵押担保的议案》。
上述担保属于公司 2018年第一次临时股东大会授权范围，无需再次提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：丽水莱茵达体育场馆管理有限公司
注册地址：浙江省丽水市莲都区继光街6号
法定代表人：袁文顺
注册资本：16,500万元人民币
经营范围：体育场地管理；体育用品销售；体育运动培训；展览展示服务；
受托企业资产管理；自有房屋出租；企业管理咨询；物业服务；停车服务；健身服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司间接持有其75%股权。
截止2017年12月31日，丽水场馆公司经审计的资产总额13,548.69万元、负债总额 355.16万元（其中包括银行贷款总额 0万元、流动负债总额 355.16万元），净资产 13,193.53万元。营业收入 0万元、利润总额-6.47万元、净利润-6.47万元。
截止2018年3月31日，丽水场馆公司的资产总额15,251.02万元、负债总额 249.10万元（其中包括银行贷款总额 0万元、流动负债总额 249.10万元），净资产15,001.92万元。营业收入0万元、利润总额-11.61万元、净利润-11.61万元。（未经审计）
三、抵押物基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|抵押物名称|类别|所有权人|坐落位置|基本情况（单位：㎡）||权属情况|||评估价值（单位：万元）|
||||||建筑面积|使用权面积|是否存在抵押、质押等第三人权利|是否存在重大争议、诉讼或仲裁|是否存在查封、冻结等司法措施||
|1|丽水市体育生活馆|土地、房产|丽水场馆公司|丽水市城北路与宇雷路交叉口东南侧|在建|16119|无|无|无|-|

四、合同的主要内容
丽水场馆公司以其持有的丽水市体育中心生活馆土地以及房产为本次借款提供抵押，项目建成后的商业运营及财政补贴收入为本次借款提供质押；公司为本次借款提供全程全额连带责任担保；同时星球体育按照其在丽水场馆公司的间
接持股比例向公司提供同等比例的反担保。
借款期限：不超过17年
借款利率：以实际签订的合同为准
五、董事会意见
1、本次子公司向工商银行丽水分行借款主要是为支持丽水场馆公司正常生产经营对资金的需要，拓宽公司融资渠道，有利于公司整体发展。
2、目前丽水场馆资产负债情况良好，具备相应的债务偿还能力，丽水场馆公司以其持有的丽水市体育中心生活馆土地以及房产为本次借款提供抵押，项目建成后的商业运营及财政补贴收入为本次借款提供质押；公司为本次借款提供全程全额连带责任担保；同时星球体育按照其在丽水场馆公司的间接持股比例向公司提供同等比例的反担保。该次借款事项是董事会在对公司的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
3、董事会认为此次借款，公司对其具有绝对的控制权，丽水场馆公司的少数股东按照其间接持股比例提供了相应的反担保，财务风险处于可有效控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次丽水场馆公司向工商银行丽水分行借款主要是为支持丽水场馆公司正常生产经营对资金的需要，拓宽公司融资渠道，有利于公司整体发展，目前公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力。本次借款事项未损害公司及股东的利益。该借款事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年5月22日，除本项担保外，公司尚有以下担保：
1、公司为全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请人民币 5,000万元的贷款提供连带责任担保。截止到 2018年5月22日，实际担保余额2,000万元。本次担保占公司2017年度经审计的总资产的0.78%，占公司2017年度经审计的净资产的1.44%。
3、公司为全资子公司杭州莱骏投资管理有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州西湖支行申请人民币 30,000万元的借款提供连带责任担保。截止到2018年5月22日，实际担保余额13,800万元。本次担保占公司2017年度经审计的总资产的5.41%，占公司2017年度经审计的净资产的9.97%。
4、公司为全资子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行申请人民币35,000万元的借款提供连带责任担保。截止到2018年5月 22日，实际担保余额 10,000万元。本次担保占公司 2017年度经审计的总资产的3.92%，占公司2017年度经审计的净资产的7.22%。
5、公司为全资子公司杭州莱茵达闲林港体育生活有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请人民币5,000万元的借款提供连带责任担保。截止到2018年5月22日，实际担保余额2,976万元。本次担保占公司2017年度经审计的总资产的1.17%，占公司2017年度经审计的净资产的2.15%。
八、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第八届董事会第七十六次会议决议；
2、公司拟与相关方签署的相关协议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-065北京北陆药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人王代雪先生的通知，王代雪先生通过深圳证券交易所与兴业证券股份有限公司北京分公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押期限自2015年8月26日起至质押人王代雪先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至8月31日，王代雪先生持有公司股份65,884,460股，占本公司总股本21.18%。其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为1,000,000股，占其本人所持公司股份总数1.52%，占公司股份总数的0.32%；截至本公告日，王代雪先生累计质押所持公司股份数量为9,200,000股，占其本人所持有公司股份总数的13.96%，占公司股份总数的2.96%。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年九月一日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为松德智装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在审阅《松德智慧装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关文件并经核实了解，基于独立判断的立场，我们对公司实施本次员工持股计划发表独立意见如下：
（一）未发现公司存在《指导意见》规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（二）公司本次制定的员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
（三）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（四）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法有效。
（五）公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们一致同意公司实施本次员工持股计划，同意将有关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文,为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》之签署页。)
独立董事签名：
____________
刘桂良 朱智伟 李进一
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-063中孚信息股份有限公司
关于公司重大资产重组的进展情况暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向黄建等5名自然人（以下简称“交易对方”）发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）99%股权。本次重大资产重组于2019年4月 28日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，2019年 8月 9日收到中国证监会下发的《关于核准中孚信息股份有限公司向黄建等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1425号）。具体情况详见公司披露的相关公告。
公司于2019年 9月 9日收到本次重组交易对方委托律师发出的律师函，要求公司提交标的资产股权变更所需相关资料，并提示公司避免因拖延或拒绝提供资料而承担违约责任。
考虑到本次重组通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核的时间距离取得核准批复的时间间隔较长，客观情况可能发生变化，公司本着对全体股东负责的原则，要求标的公司及交易对方提供近期经营情况等相关资料。截至本公告日，公司尚未收到上述资料。
公司于 2019年 9月 19日再次收到本次重组交易对方委托律师发出的律师函。其律师函以公司的行为表明不准备履行合同义务为由要求公司完善解除合同手续，提供违约赔偿方案，并表示其已做好提起诉讼的准备。
公司将在保障各方合法权益的前提下，本着坦诚、积极的态度，通过协商讨论，解决本次重组相关问题。
本次重组存在不确定性，提请广大投资者注意相关投资风险，谨慎投资。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会 2019年 9月20日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-074威海光威复合材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（证监许可［2017］1494号）文件《关于核准威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,200万股，全部为新股发行，无老股转让，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.26元，募集资金总额为人民币
103,592.00万元，扣除发行费用人民币用8,943.20万元后，实际募集资金净额为人民币94,648.80万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月29日出具了信会师报字[2017]第ZA90391号《威海光威复合材料股份有限公司验资报告》。
公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||项目投资总额||募集资金拟投入金额|
|序号||项目名称|||||
|||||（万元）||（万元）|
|1|军民融合高强度碳纤维高效制备技术产业化项目||47,028.13||42,000.00||
|2|高强高模型碳纤维产业化项目||27,144.56||25,500.00||
|3|先进复合材料研发中心项目||23,805.00||21,148.80||
|4|补充营运资金||7,161.52||6,000.00||
||合计||105,139.21||94,648.80||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资额度
公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现
金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。
3、投资期限
单项理财产品期限最长不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
4、授权及实施
公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。
5、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管本次公司投资的产品限于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司财务负责人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，并于每个季度末对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督和检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会经审议同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。
2、经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用且本金安全的前提下，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期限不超过一年）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。
收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。能够有效提高募集资金使用效率，降低经营成本。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，一致同意公司使用闲置募集资金暂时进行现金管理。
4、保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经光威复材第二届
董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创创业板上市公司规范运作指引》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定等相关规定要求。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对光威复材本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于威海光威复合材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年10月29日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-062|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准珠海和佳医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1016号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过4,300万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内积极推动本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：珠海和佳医疗设备股份有限公司
联系人：毕飞飞、张王均
电话：0756-8686333
传真：0756-8686077
地址：珠海市香洲区宝盛路5号
2、保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
联系人：刘清江、陈登华
电话：010-66578999
传真：010-66578966
地址：北京市西城区西单北大街110号7层
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2018-061
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于成立全资子公司并完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、对外投资概述|
|（1）对外投资的基本情况|
|根据业务发展需要，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“本公|
|司”或“公司”）在山东省威海市投资设立了一家全资子公司，公司名称：威海东方|
|嘉盛智慧供应链有限公司，注册资本：人民币 1000万元整。公司以自有资金出|
|资，占注册资本的100%，相关工商手续已于近日办理完毕。|
|（2）对外投资审批程序|
|根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本项对外投资在公司总经|
|理审批权限内，无须提交董事会及股东大会审议。|
|（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定|
|的重大资产重组。|
|二、设立的全资子公司的基本情况|
|公司名称：威海东方嘉盛智慧供应链有限公司；|

住所：山东省威海市文登区威海综合保税区（南区）广贸路 3号；
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|企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；|
|法人代表：彭建中；|
|注册资本：人民币 1000万元整；|
|经营范围：供应链管理；国际货运代理；普通货运；普通货物仓储；备案范围内|
|的货物进出口；展览展示服务；食品、酒的销售；药品经营。（依法须经批准的|
|项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|三、对外投资合同的主要内容|
|本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。|

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|四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|（1）投资的目的|
|本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，目的是积极拓|
|展威海保税区业务，进一步完善公司现有的运营网络，提高公司业务的运营效率，|
|增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。|
|（2）存在的风险|
|公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环|
|境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托|
|前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风|
|险。请广大投资者注意投资风险。|
|（3）对公司的影响|
|本次对外投资以自有资金投入。全资子公司成立后，将依托公司现有的资源，|
|专注于威海保税区业务的开展，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对|
|公司长远发展具有积极意义。|
|五、其他|
|设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕。|
|六、备查文件|
|1、威海东方嘉盛智慧供应链有限公司相关工商证照。|

特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会