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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-093露笑科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码：002617）自2018年5月9日开市起临时停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，公司于2018年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-062），于2018年5月16日、2018年5月 23日、2018年5月30日、2018年6月6日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-064、2018-069、2018-070、2018-073）。公司于2018年6月8日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-076），于2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-078、2018-081、2018-084）。
2018年 7月4日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司于2018年7月5日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-089）。经公司申请，公司股票自 2018年7月6日开市起继续停牌，公司预计将于 2018年 7月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司如无法在上述期限内披露重组预案，公司股票将于 2018年 7月 23日起复牌。
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和
业务进行尽职调查。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-052号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于为两家全资子公司追加提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2016年10月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州海康威视科技有限公司(以下简称“海康科技”)追加提供不超过20亿元人民币的担保，为全资子公司HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.(以下简称“海康香港国际”)追加提供不超过1.2亿美元的担保。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容公告如下：
一、担保情况概述
海康科技是公司现在主要的生产基地，由于其规模的不断扩大，生产资金需求量日益增加，为满足海康科技生产经营发展的正常需要，公司拟为海康科技追加人民币20亿元，总累计提供不超过人民币85亿元额度的担保：其中，向供应商采购付款提供不超过等值人民币5亿元的连带责任担保，为海康科技向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过人民币 80亿元的连带责任担保。
海康香港国际是公司境外全资子公司，公司拟为海康香港国际向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式追加提供 12,000万美元,总累计不超过24,000万美元（约折合人民币160,800万元）额度的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本信息
A.企业名称：杭州海康威视科技有限公司
住所：杭州市滨江区东流路700号2号楼
注册资本：人民币壹亿元整
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：陈宗年
经营范围：许可经营项目：生产、批发：安防电子产品及其辅助设备；进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；一般经营项目：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品。
B.企业名称：HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.
住所：Suite 03, 15/F, CARNIVAL COMM BLDG 18 JAVA RD NORTH POINT HK注册资本：港币拾万元整
公司类型：私人
法定代表人：何虹丽
经营范围：转口贸易、销售
2、与本公司的关系
被担保人皆为本公司的全资子公司，股权架构图如下：
3、被担保人主要财务状况
截至 2016年 9月30日，海康科技的总资产为 18,355,541,854.63元，净资产为737,537,281.73元，资产负债率为95.98%。
截至 2016年 9月 30日，海康香港国际的总资产为 2,998,726,344.37元，净资产为-167,222,558.89元，资产负债率为105.58%。
三、担保事项具体情况
为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保事项：
A.担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司
被担保方：杭州海康威视科技有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过等值20亿元人民币
B.担保方：杭州海康威视数字技术股份有限公司
被担保方：HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.
担保方式：连带责任保证
担保金额：不超过美金12,000万元（约折合人民币80,400万）
提供上述担保的担保期间将根据被担保公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，且本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且目前未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为杭州海康威视科技有限公司以及海康国际为本公司全资子公司，公司持有其100%股权，公司提供以上担保有利于进一步提升上述全资子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升该公司经营效益。
公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次批准后的对外担保总额为人民币124.09亿，占公司2015年底经审计净资产的64.30%。
截至 2016年 09月 30日，公司实际发生的担保余额为 256,300万元，占公司2015年度经审计净资产的13.28%，全部为对子公司的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
公司除为全资子公司及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保外，公司没有实际发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“中钢天源”）拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，本公司特出具以下保证与承诺：
1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任；
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本和复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中钢天源或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；
6、本公司承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在中钢天源拥有权益的股份。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（盖章）
签署日期： 2016年 8月 25日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“中钢天源”）拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，本公司特出具以下保证与承诺：
1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任；
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本和复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中钢天源或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；
6、本公司承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在中钢天源拥有权益的股份。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）中钢集团鞍山热能研究院有限公司（盖章）
签署日期： 2016年 8月 25日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“中钢天源”）拟进行的发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，本公司特出具以下保证与承诺：
1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任；
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本和复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司保证为本次交易出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本公司承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中钢天源或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任；
6、本公司承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在中钢天源拥有权益的股份。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）中国冶金矿业总公司（盖章）
签署日期： 2016年 8月 25日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-026
南京海辰药业股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司 2016年年度报告及摘要将于 2017年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2019-003新大陆数字技术股份有限公司
关于签订新增募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）72,647,459股，发行价格每股 21.73元，募集资金总额为 1,578,629,284.07元，扣除发行费用人民币17,887,490.28元后的募集资金净额为1,560,741,793.79元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 9月 8日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第350ZA0045号《验资报告》。
二、新增《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的存储情况
1、2018年 12月 6日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户。（公告编号：2018-083）。2018年12月14日，公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设了账号为 100011890970010002的募集资金专户。2018年 12月 17日，公司将中信银行股份有限公司福州长乐支行专户的募集资金15,000万元转至上述募集资金专户。
截至 2018年 12月 17日，公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设的募集资金专用账户的具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户行名称|账号|金额（万元）|募集资金用途|
|新大陆数字技术股份有限公司|福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行|100011890970010002|15,000|商户服务系统与网络建设|

2、为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已分别与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
三、新增《募集资金三方监管协议》主要条款
1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户，该专户仅用于商户服务系统与网络建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人张志华、陶劲松可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。除法律法规规定或相关监管部门要求进行披露外，开户银行、华泰联合证券应对其知悉的公司信息予以保密。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；华泰联合证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出
具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的10%的，开户银行应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知公司、开户银行，同时按协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或者向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、开户银行、华泰联合证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户后终止。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-023武汉金运激光股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 3月27日、3月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、重要问题的关注、核实情况
针对公司股票价格异动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人，将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期未发现有公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期主营业务的经营情况及内外部经营环境并未发生重大变化；
4、股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未有买卖本公司股票行为发生；
6、股票异常波动期间公司披露了《关于董事及高管减持计划期满暨实施情况的公告》（公告编号：2019-022），其减持情况符合相关规定，且与此前已披露的减持计划一致。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况。
2、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
武汉金运激光股份限公司董事会 2019年 3月 28日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-071沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年9月19日（星期四）14:30至17:00。
届时公司的董事、财务总监张楠女士，董事会秘书、副总经理谢刚先生将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-066博爱新开源制药股份有限公司
关于募投项目投入生产的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）1万吨PVP（聚乙烯吡咯烷酮）工程一期5千吨项目试生产已达预期，公司于近日收到河南省环境保护厅于2014年11月24日批复的《河南省环境保护厅关于博爱新开源制药股份有限公司年产1万吨PVP（聚乙烯吡咯烷酮）工程一期5千吨项目竣工环保验收申请的批复》（豫环审﹝2014﹞498号），同意公司该项目正式投入生产。
按规划该项目分四年达产，公司将积极开拓市场加快该项目达产进度。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
博爱新开源制药股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于
四川北方硝化棉股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：四川北方硝化棉股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）指派律师出席了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.公司第三届董事会第二十七次会议决议；
3.公司于2016年8月20日公告的《四川北方硝化棉股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议通知》；
4.公司于 2016年 8月 20日公告的《四川北方硝化棉股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》；
5.参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；
6.本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，公司董事会于2016年8月20日公告了关于召开2016年第三次临时股东大会的通知。
根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司第三届董事会；
现场会议召开时间：2016年9月6日（星期二）下午14:30至16:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月5日下午 15:00至9月6日下午 15:00期间的任意时间；
现场会议地点：四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室；
召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会会议人员资格
1.出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的通知，截止2016年8月31日下午15：00交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（该委托代理人不必是公司股东）均有权出席本次股东大会及参加表决。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截止2016年8月31日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会的股东或其代理人 4人，代表股份数 141,525,710股，占公司股份总数的34.21%；其中，有表决权的股东股份数为1,563,555股，占公司股份总数的0.38%。
2.出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共6人，代表股份数165,600股，占公司股份总数0.04%。
参加本次股东大会会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此金杜律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和公司章程规定的前提下，金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式和网络投票形式逐项表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了如下提案：
《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》，同意股份1,729,155股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的100%；
其中出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意股份1,729,155股，占出席本次股东大会有表决权
的中小股东股份总数的100%；反对股份 0股，占出席本次股东大会有表决权的中小股东股份总数的0%。
经核查，上述提案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过，公司关联股东依章程规定回避了表决，全体独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所
经办律师：蔡丽
向鹏
单位负责人：王玲
二〇一六年九月六日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
事项的独立意见
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
独立董事签名：
黄智： 陈玲： 蓝发钦：
二〇一五年二月十日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-06广东风华高新科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目实施进度的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开第八届董事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司将结合市场状况及公司募集资金投资项目的实际进展情况，对项目的实施进度进行相应调整。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
1．2014年募集资金情况
根据公司 2014年第二次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1198号）核准，本公司非公开发行不超过 211,640,211.00人民币普通股（ A股），本次非公开发行股票 136,363,636.00股（每股面值 1元），溢价发行，发行价格为每股人民币 8.80元。此次非公开发行股份募集资金总额为 1,199,999,996.80元，扣除各项发行费用人民币 20,782,551.69元后，募集资金净额为人民币
1,179,217,445.11元。上述资金已于 2014年 12月 4日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 310653号《验资报告》验证。
2．2015年募集资金情况
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司向珠海绿水青山投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】2390号)，核准公司发行不超过 22,210,215股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开购买资产发行股票 67,766,866.00股（每股面值 1元），溢价发行，发行价格为 8.21元/股，此次非公开发行募集资金总额为人民币 185,455,295.37元，扣除各项发行费用人民币 10,483,101.42元后，募集资金净额为人民币 174,972,193.95元。上述资金已于 2015年 12月 8日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310945号《验资报告》验证。
二、公司募集资金投资项目实施进展情况
2016年 3月 25日，公司召开的第七届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于公司调整 2014年度募集资金投资项目实施进度的议案》，公司对 2014年度募集资金投资项目的实施进度进行相应调整。截至 2016年 12月 31日,公司募集资金投资项目的实际进度与前次调整的进度计划尚存在一定的差距。具体情况详见下表：
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目投资总额|募集资金使用情况|||固定资产投入情况（按已签合同统计）|||2016年调整后的项目建设期|
|||||计划使用募集资金|累计使用募集资金|资金使用进度|计划投入|累计投入|完成进度||
|1|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目||13,800|13,800.00|4,610.12|33.41%|11,300|8,158.00|72.20%|2014 年 4 月至2017年3月|
|2|薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目||43,450|32,651.00|16,374.94|50.15%|34,950|2,2240.00|63.64%||
|3|片式电阻器产能升级及技术改造项目||48,470|48,470.00|18,485.90|38.14%|38,970|24,341.00|62.46%|2014 年 6 月至2016年12月|
|4|片式电感器产能升级及技术改造项目||25,079|25,079.00|15,344.68|61.19%|20,079|17,069.00|85.01%|2014 年 6 月至2016年12月|
|5|2015年募集配套资金|FPC 制造效率和精度提升技改项目|30,956|14,981.13|11,351.21|75.77%|25,956|9,600.00|36.99%|未调整|
|||支付合并现金对价|-|3,564.40|3,560.46|99.89%|||||
||合计||161,755|138,545.53|69,727.31|50.33%|131,255|81,408.00|62.03%||

三、公司募集资金投资项目实施进度差异及调整原因分析
公司对募集资金投资项目进度调整的主要原因系根据项目实施过程中市场变化情况，对所投资项目原计划购置装备选型升级，以及项目内产品结构变化等而做出的调整。
电子信息产业作为中国制造的重要支撑，受益于国家扶持政策，以及智能终端、汽车电子、智慧城市、虚拟现实产品等技术创新和持续更新换代，仍具有持续增长的发展前景，公司对电子元器件的持续成长预期不变。
公司将继续加快募集资金投资项目的建设，同时加大市场开拓力度，进一步提高产能利用率，提升主营产品的市场占有率和综合竞争力。
四、公司募集资金投资项目实施进度调整计划
综上，公司将根据募集资金投资项目的进展情况以及市场情况，对各项目的建设期以及项目内部分产品结构进行相应调整。具体如下：
（一）项目建设期调整
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称||2016年调整后项目建设期|本次调整后项目建设期|
|2014年募集资金投资项目|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目|2014年4月至2017年3月|2014年4月至2017年12月|
||薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目|||
||片式电阻器产能升级及技改项目|2014年6月至2016年12月|2014年6月至2017年9月|
||片式电感器产能升级及技术改造项目|2014年6月至2016年12月|2014年6月至2017年9月|
|2015年募集资金投资项目|奈电科技 FPC 制造效率和精度提升技改项目|不适用|2015年10月至2018年7月|

（二）项目内产品结构调整
针对移动通讯终端、LED照明、汽车电子市场对片式元件需求的变化，
对MLCC、片式电阻器、片式电感器将适当进行产品投资结构的调整；针对手机双模摄像头模组需求的快速增长，奈电软性科技电子（珠海）有限公司引进先进的 HDI产线设备，增加更高精度的高密度互联 FPC产品比例，产品技术进一步升级。
五、募集资金投资项目实施进度的调整对公司生产经营的影响
公司本次关于募集资金投资项目实施进度的调整系基于市场需求变化而做出的合理调整，不会对公司经营造成重大影响，公司将持续加快推进募集资金投资项目的后续进展，加大市场开拓力度，充分发挥募集资金投资项目效益，加快提升公司综合竞争力。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 21日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-057大连智云自动化装备股份有限公司
关于申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161346号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到证监会反馈意见后，立即会同保荐机构天风证券股份有限公司及其他中介机构对相关问题进行了认真核查和回复准备。由于公司 2016年半年度报告拟于2016年8月20日公告，为切实稳妥做好反馈回复，保证申报材料的完整性、准确性，以及数据更新的及时性，经与保荐机构及其他中介机构沟通，公司于 2016年 8月 4日向中国证监会提交了延期回复的申请，计划于 2016年 8月31日前完成反馈意见的书面回复。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2014-033
江苏宝利沥青股份有限公司
关于吉林宝利沥青有限公司业务整合及增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“甲方”或“公司”）与吉林省高等级公路养护有限公司（以下简称“乙方”）签订了《吉林宝利沥青有限公司投资合作协议》（以下简称“本协议”）。乙方拟向公司全资子公司吉林宝利沥青有限公司（以下简称“吉林宝利”）增资人民币 2,800万元，同时乙方的相关资产将由增资后的吉林宝利收购。
公司于 2014年 4月 12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于吉林宝利沥青有限公司业务整合及增资的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，本次引进投资事项经公司董事会审议通过之后执行，无需提交公司股东大会审议。
本次增资行为不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、增资主体情况
1、基本情况
公司名称：吉林省高等级公路养护有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：长春市绿园区长沈公路南侧
注册资本：2,000万元
法定代表人：李忠伟
经营范围：公路、桥（隧）养护工程施工（凭资质证书）；公路绿化、美化；公路新技术材料研制、销售；公路养护机械开发、制造、销售；公路养护新材料推广、应用；公路工程机械代理销售及技术维修；交通标志标牌制造、
安装；标线施画；公路反光器材生产、销售。
2、主要业务情况
主要从事公路、桥梁养护工程施工，公路绿化及公路新技术材料研制、销售等，在长春九台市土们岭镇二道沟村建有沥青储罐、厂房等设施及相关土地使用权（以下简称“乙方项目”）。
3、股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出资人||认缴出资||出资方式||持股比例|
|李忠伟||1,800万元||货币、非货币||90%||
|孙兆英||200万元||非货币||10%||

三、合作形式和增资方案
1、吉林宝利注册地、生产经营场所由四平梨树县十家堡镇迁至长春九台市土们岭镇。吉林宝利将在四平梨树县的机器设备等设施搬迁至长春九台市土们岭镇二道沟村（长吉北线47公里处）乙方项目所在地。
2、乙方以现金2,800万元对吉林宝利进行增资，增资完成后吉林宝利注册
资本变更为5,800万元，甲、乙双方股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出资人||认缴出资||出资方式||持股比例|
|江苏宝利沥青股份有限公司||3,000 万元||人民币||51.72%||
|吉林省高等级公路养护有限公司||2,800 万元||人民币||48.28%||

3、乙方项目资产（含土地使用权）由增资后的吉林宝利收购，收购价格以甲方聘请的具有证券从业资质的资产评估机构评估值为准。
四、其他约定
1、甲乙双方均不得在吉林省区域内再设立与吉林宝利经营业务相同或类似的企业，双方在吉林省区域内所有沥青和胶粉业务均由吉林宝利统一经营。
2、甲乙双方的出资及享有权利的比例不受未来增资扩股的稀释和改变，若再增资，双方应同比例现金增资。
3、吉林宝利增资完成后，应严格遵守宝利沥青对子公司的相关管理制度，
本协议未约定的事项，应按照宝利沥青的相关制度执行。
五、引进投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次引进投资的目的和影响
吉林宝利自建成投产以来，由于是租赁第三方的资产经营，生产经营上收到诸多限制，矛盾较多，加之东北地区专业沥青市场竞争激烈，致使销售量不足，固定成本支出较高，导致持续亏损。乙方为吉林省的道路施工建设养护的骨干企业，拥有良好的地方业务关系和稳定的道路沥青使用量，双方合作后，将形成上下游完整业务链，有利于盘活吉林宝利的资产，提高公司产品在吉林的市场占有率，以期达到互利双赢的效果。
2、存在的风险
吉林宝利增资完成并收购乙方项目资产后，将由全资子公司变为控股子公司，在组织架构、资金管理、内部控制、资源整合等方面，将面临磨合期的挑战。针对于此，吉林宝利拟通过制度化管理，快速建立起有效的管理架构，明确内部职能和决策权限，建立激励和约束机制，从而对吉林宝利的经营计划和发展方向加以有效控制。
六、备查文件
1、《吉林宝利沥青有限公司投资合作协议》；
2、《公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2014年4月15日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—120印纪娱乐传媒股份有限公司
短期融资券未按期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
由交通银行股份有限公司主承销的印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）2017年度第一期短期融资券（债券简称：17印纪娱乐CP001，债券代码：041755017）应于2018年9月8日（该日为周末，顺延至9月10日）兑付本息。截至2018年9月10日，公司未能按照约定将“17印纪娱乐CP001”兑付
资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。
一、本期债券基本情况
1、发行人：印纪娱乐传媒股份有限公司
2、债券名称：印纪娱乐传媒股份有限公司2017年度第一期短期融资券
3、债券简称：17印纪娱乐 CP001
4、债券代码：041755017
5、债券期限：365天
6、发行总额：4亿元
7、本计息期债券利率：5.9%
8、本息支付日：2018年9月8日
9、应付本息金额：人民币423,600,000元（大写金额：肆亿贰仟叁佰陆拾万元整，利息计算至2018年9月8日。）
11、主承销商：交通银行股份有限公司
12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
二、未按期足额付息或兑付本金的原因
公司业务发展低于预期，经营业绩降幅较大，持续盈利能力存在较大不确定性，资金筹集困难，导致17印纪娱乐 CP001未按时足额兑付。
三、相关后续安排
公司会保持与债券持有人及相关中介机构的密切沟通，做好相关后续处置工作，并将继续筹措资金，向债券持有人支付本期短期融资券的本金和利息，以及延迟支付产生的相关罚息。
四、相关风险提示
上述事项尚存在不确定性，可能对公司生产经营造成重大影响。公司将持续关注上述事项的进展，并严格按照有关规定履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-107江阴中南重工股份有限公司
关于拟公开发行公司债券事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月 21日，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江阴中南重工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】2950号），批复内容如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 6亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会授权办理本次公司债券发行上市的相关事宜，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 12月22日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-062湖北双环科技股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2018年 7月 22日以通信表决方式举行。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议了以下议案
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为重庆索特提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于为重庆宜化提供担保的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案还需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让宜化投资股权的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案还需报宜昌市国资委审批同意。
4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司以下事项发表独立意见：
一、关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见经核查：公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了公司2016年半度募集资金实际存放与实际使用情况，公司2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。
二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行有关规定，报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年6月 30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控
股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截至2016年6月30日止，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况。
三、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
公司近年生产经营情况正常，处于稳健发展中，公司具有良好的盈利能力及偿债能力。为满足公司 2016年生产经营对流动资金的需求，保持现有业务的稳定发展，公司需取得银行一定的授信额度以支持项目的顺利建设和相关业务的开展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。我们同意公司向银行申请综合授信。
四、关于公司成立子公司的独立意见
公司第三届董事会第十八次会议于2016年8月12日召开，会议审议了《关于公司成立子公司的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司章程》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于公司成立子公司的议案》进行了阅读和分析，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司使用自有资金中的1,000万元在京山县设立控股子公司，子公司成立后有利于公司在工程机械方面有所突破，尤其是混凝土预制结构件生产线设备的研发、制造、经营、安装、技术服务等方面，有利于公司集中资源进行研发、制造和销售，形成公司新的核心竞争力并提升盈利能力。内容及程序符合相关法律法规及《董事会议事规则》的相关规定。我们同意董事会决定公司使用自有资金1,000万元设立公司事项。
（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次会议及年度相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
程国彬 王 君 戴国富
鞍山重型矿山机器股份有限公司年 月 日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-085成都振芯科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 10月 15日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2018年 10月 25日在公司 1号会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过公司《2018年第三季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 20号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013年修订）以及深交所《创业板股票上市规则》（2018年修订）等规定，监事会对《2018年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2.审议通过《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备》的议案
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
《关于公司 2018年第三季度计提资产减值准备的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监事会2018年10月25日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014—69号四川浩物机电股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；
2、本次会议无议案否决的情况。
一、会议召开和出席情况
四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 12月 11日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别发布了《关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的通知》，现场会议于 2014年 12月 29日下午 14:30在成都锦江宾馆（成都市锦江区人民南路二段 80号）召开。董事长姜阳先生因身体原因请假，委托副董事长颜广彤先生代为主持会议。独立董事张彬先生、监事董晶女士、职工监事陈鹏先生及副总经理李朝晖先生因事请假，公司其余董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议，北京德恒律师事务所委派律师出席会议，并对本次临时股东大会进行了现场见证，本次股东大会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。
截止 2014年 12月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席现场会议和通过网络投票的股东或其代理人共计20人，代表股份数16391.3056万股，占公司总股本的36.2943%。其中，出席现场会议的股东及代理人共 5人，代表股份数 14085.1345万股，占公司总股本的31.1879%；根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 15人，代表股份数 2306.1711万股，占公司总股本的5.1064%。
二、议案审议及表决情况
本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
独立董事津贴标准调整为 6万元整（含税）/年，按季度平均发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司财务据实支付。
独立董事 2014年度津贴按调整后的方案执行。
总的表决情况：同意 16360.5155万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.81%；反对 30.7901万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.19%；弃权 0股。
2、审议《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会监事的议案》选举冯琨女士为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会相同。
总的表决情况：同意 16357.3155万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.79%；反对 19.7901万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.12%；弃权 14.2万股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.09%。
三、律师见证情况
北京德恒律师事务所委派范利亚、李奥利律师出席会议，对本次临时股东大会进行了现场见证，并就本次临时股东大会出具《法律意
见书》。该法律意见书结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川浩物机电股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于四川浩物机电股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会之见证意见。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日