Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-051|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
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|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议|
|于 2016 年 12 月 20 日上午 9 点在公司总部会议室以通讯表决方式召开。本次会|
|议通知已于 2016 年 12 月 19 日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议|
|应出席董事9名，实际出席董事 9名。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
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|1、审议通过了《关于同意公司参与简阳市贾家镇国有建设用地使用权竞拍|
|的议案》|
|表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。|
|公司预计使用不超过人民币 2000万元自有资金参与竞拍简阳市国有建设用|
|地使用权挂牌出让公告（简公资交告[2016]12 号）中的JYS2016-57号地块国有|
|建设用地使用权。该宗地块基本情况如下：|
|1、土地位置：贾家镇民房村 3社|
|2、净用地面积：52151平方米|
|3、土地用途：工业|
|4、规划控制指标：|
|（1）容积率：1.0≤容积率≤2.0|

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|（2）建筑密度：40% ≤建筑密度≤65%|
|（3）绿地率：5% ≤绿地率≤15%|
|5、出让年限：50年|
|6、竞拍保证金：1252万元|
|7、挂牌启始价：1252万元|
|本次竞拍不构成关联交易，最终竞得价以所签订的《土地使用权出让合同书》|
|所明确的土地出让金总额为准。|
|本议案无需提交股东大会审议。|

三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会
苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
本人沈同仙作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。维护了公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事的职责情况报告如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会情况：
报告期内，公司共召开了5次董事会，2次股东大会。本人应参加5次董事会，实际现场参加5次董事会，应列席2次股东大会，实际现场列席2次股东大会，没有委托出席或缺席的情况。董事会上认真审议各项议案，并就有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、2018年1月16日，公司召开第四届董事会第七次会议，对公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目名称变更的相关事项发表了独立意见。
联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2017年度关联交易事项、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度计提资产减值准备、聘任公司2018年度财务审计机构、关于会计政策变更、公司使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种、公司开展外汇衍生品交易业务、公司终止2017年度非公开发行股票事项、公司对外投资设立子公司、公司聘任公司总裁、聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见。
3、2018年7月24日，公司召开第四届董事会第九次会议，对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2018年半年度对外担保情况、公司2018年半年度计提资产减值准备发表了独立意见。
4、2018年10月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，对公司关于会计政策变更事项发表了独立意见。
以上独立意见均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
报告期内，本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资决策委员会委员、审计委员会委员，具体履职情况如下：本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，本年度按照公司《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，审核被提名公司总裁候选人和董事会秘书候选人的任职资格和条件，对公司核心团队的建设产生了积极作用。
本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，本年度按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》对公司主管及以下员工绩效考核与薪酬管理标准提出专业意见，并对员工年度绩效考核执行情况进行监督，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司第四届董事会战略与投资决策委员会委员，本年度按照公司《战略与投资决策委员会工作细则》的要求，了解公司战略发展规划，以专业委员会委员身份向董事会提出意见，积极为公司战略目标的实施建言献策。
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员，本年度按照公司《审计委员会工作细则》的要求，对公司的内部审计、内部控制、各期的定期报告事项进行了审阅，勤勉尽责地履行独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行现场调查，重点对公司的规范运营状况、内部管理情况、董事会决议执行情况进行检查,日常通过电话和当面交流与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
经核查，本人认为公司2018年严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作，对于董事会形成的各项决议，公司管理层能够认真落实。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人有效地履行了独立董事的职责，根据公司赋予独立董事的权力和义务，在对公司董事会审议决策重大事项前均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露文件的真实、准确、完整、及时。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，注重学习最新的法律、法规以及有关规章制度，加深对相关法规尤其涉及到规范法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，更全面的了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
报告期内，本人没有提议召开董事会；
报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年度，本人将继续按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：__________________沈同仙
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-80
四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会2016年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016年第四次临时会议于 2016年 8月 7日下午 15:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2016年 8月 4日以电子邮件方式发出，应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议相关议案决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易价格调整方案的议案》
公司于 2016年 6月 24日收到中国证监会监督管理委员会第 161340号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》。为了进一步明确本次发行股份购买资产发行价格调整方案建立在大盘和同行业因素基础上，同意修改本次交易价格调整方案。具体调整如下：
放弃本次价格调整方案的原触发条件之“②可调价期间内，创意信息（300366）收盘股价在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较创意信息因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015年 12月 28日收盘股价（77.70元/股）跌幅超过46%”，仅保留“①可调价期间内，创业板指数（399006.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较创意信息因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015年 12月 28日收盘点数（即 2,735.4850点）跌幅超过40%”为唯一触发条件。本次发行股份购买资产价格调整方案的内容具体如下：
1、价格调整方案对象
价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格，交易标
的价格不进行调整。
2、价格调整方案生效条件
上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。
3、可调价期间
上市公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。
4、触发条件
可调价期间内，创业板指数（399006.SZ）收盘点数在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较创意信息因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年12月28日收盘点数（即2,735.4850点）跌幅超过40%。
5、发行价格调整机制
当调价触发条件出现后，上市公司有权在2个月内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，调整为不低于调价董事会决议日前 20个交易日创意信息股票交易均价的90%。公司董事会可以按照已经设定的调整方案对发行价格进行一次调整。
6、发行股份数量调整
标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案不构成重大调整的议案》
公司第三届董事会2016年第二次临时会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理本次重组的有关事宜。同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定及中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，同意修改本次发行股份购买资产和配套募集资金的发行价格调整方案的安排，不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议的补充协议之一>的议案》基于本次价格调整方案的调整，同意公司与广州邦讯信息系统有限公司全体股东签署《发行股份购买资产协议的补充协议之一》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的价格调整方案中“触发条件”进行调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉及〈业绩承诺协议的补充协议之一〉的议案》
基于本次标的公司管理层超额承诺净利润相关奖励事项的调整及本次重组业绩承诺涉及业绩承诺净利润扣除因素的有关事项，同意公司与广州邦讯信息系统有限公司全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《业绩承诺协议的补充协议之一》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公司管理层超额承诺净利润相关奖励事项及业绩承诺净利润扣除因素进行调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于业绩承诺净利润相应扣除各年度本次募集配套资金
投入财务成本影响数的议案》
公司于 2016年 6月 24日收到中国证监会监督管理委员会第 161340号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》。为了进一步明确业绩承诺净利润相应扣除因素的有关事项，同意公司将业绩承诺净利润相应扣除各年度本次募集配套资金投入财务成本影响数的相关事项进行调整，具体扣除调整情况如下：
为了充分考虑投入标的公司的募集资金（包括项目投入和补充营运资金投入）对应的机会成本对标的公司业绩潜在的增厚作用，避免对上市公司在业绩承诺期内对邦讯信息利润实现情况进行考核造成影响，本次重组交易对方杜广湘、杜玉甫、叶名、陈雄文、张文胜作为业绩承诺人承诺邦讯信息2016年、2017年和 2018年经审计的净利润（经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）将相应扣除各年度本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数，本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数具体计算公式如下：
各年度本次募集配套资金投入邦讯信息的财务成本影响数=当年度本次募集配套资金实际用于增资邦讯信息的金额×同期银行贷款利率×（1－邦讯信息
企业所得税税率）×资金实际使用天数/365。
其中，同期银行贷款利率根据当年末中国人民银行公布的金融机构一年期人民币贷款基准利率确定；资金实际使用天数按本次募集资金增资至邦讯信息银行账户之日起至当年年末间的自然日计算，其后年度每年按 365天计算；若募集资金分多笔投入到邦讯信息，则分别按上述公式计算后加总得出。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2016年8月8日
股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2016-027
海洋王照明科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月27
日召开第三届董事会2016年第一次临时会议、2016年4月14日召开公司
2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限
公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，详见公司于2016年3
月29日、2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
司于2016年5月16日披露了《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》
（公告编号：2016-024）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及
深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相
关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至公告披露日，公司第一期员工持股计划的相关资产管理计划正在设
立中,尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施
进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2016年6月16日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015－057湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2015年 7月 25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年8月4日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议由监事会主席刘英筠女士主持。会议的通知、召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2015年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
二〇一五年八月四日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-019
广州达意隆包装机械股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2015年4月17日以专人送达方式发出，会议于2015年4月23日以通讯方式召开，公司监事共3人，参与本次会议表决的监事3人，符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
一、监事会会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《<2015年第一季度报告>全文及正文》。
监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年第一季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第一季度报告》全文参见公司 2015年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告》；《2015年第一季度报告
正文》参见公司 2015年 4月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-017）。
二、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司监事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－092北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第四届董事会第四十次会议于 2017年 8月 22日以现场方式召开。会议通知和议案已于 2017年 8月 15日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《2017年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》（编号2017-094）；《2017年半年度报告》全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《2017年半年度关于发行股份购买资产并募集配套资金存放与使用情况专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
专项报告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
《2017年半年度关于非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-053浙江开山压缩机股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月22日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，公司将使用不超过 2亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，授权期限为本次董事会审议通过之日起 6个月，即至2019年02月22日止，单个投资产品的投资期限不超过3个月。近期，公司使用部分闲置自有资金进行了委托理财，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|投 资主体|签约方|关联关系|产品名称|风险类型|委托理财金额（ 万元）|起始日期|终止日期|预期年化收 益 率（%）|
|开 山股份|北 京 银行 股 份有 限 公司 衢 州分行|无|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|5000|2018-08-27|2018-11-26|2.0-4.5|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动
风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。
2、公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、公告日前 12个月内自有资金购买理财产品情况
本公告日前12个月内公司使用自有资金进行委托理财产品情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-052）
截止本公告日，除前述自有资金购买委托理财外，公司使用自有资金进行委托理财
已全部赎回，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为5000万元整。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、理财产品说明书及认购资料。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十七日
华泰联合证券有限责任公司关于
嘉事堂药业股份有限公司 2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：冀东晓保荐代表人姓名：滕建华|被保荐公司简称：嘉事堂联系电话：010-56839300联系电话：010-56839300|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|无||
|（2）列席公司董事会次数|无||
|（3）列席公司监事会次数|无||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|药品快速配送平台网络项目未达到计划进度，主要原因是国家网上处方销售政策出台讨论方案稿后，后续方案细节还在征求意见中，影响了在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|5||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|无||
|（2）报告事项的主要内容|无||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||无||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||无||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||2017年12月29日||
|（3）培训的主要内容||募集资金使用及信息披露||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||||
|3．“三会”运作||无||||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||||
|5.募集资金存放及使用||药品快速配送平台网络项目未达到计划进度，主要原因是国家网上处方销售政策出台讨论方案稿后，后续方案细节还在征求意见中，影响了在全国范围内实施药品快速配送平台网点实施。||保荐机构将督促公司进一步完善募投项目实施措施，做好相关信息披露工作||
|6.关联交易||无||||
|7.对外担保||无||||
|8.收购、出售资产||无||||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||||
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|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|1．股份限售承诺|是||不适用||
|2．业绩承诺及补偿安排|是||不适用||
|3．同业竞争承诺|是||不适用||
|4、增持承诺|是||不适用||
|5、不减持承诺|是||不适用||

四、其他事项
|||||
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||2017年11月21日，公司发布停牌公告，公司及控股股东中国青年实业发展总公司涉及重大事项可能会导致公司实际控制人的变更。2018年1月9日，公司发布详式权益报告，根据财政部批复，共青团中央将其所持有的中青实业100%国有产权划转给光大集团。中青实业持有嘉事堂16.72%股权，中青实业为嘉事堂第一大股东。本次划转后，嘉事堂第一大股东的控股股东将从共青团中央变更成光大集团。||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于嘉事堂药业股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日冀东晓
滕建华 年 月 日华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-188
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017年 12月 25日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十八次会议的通知，2017年 12月 28日，公司第七届董事会第五十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由副董事长史强军先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举中交地产股份有限公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举蒋灿明先生为中交地产股份有限公司第七届董事会董事长。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于选举蒋灿明先生为董事会战略与执行委员会成员并担任召集人的议案》。
同意选举蒋灿明先生为董事会战略与执行委员会成员，并担任召集人。
三、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中交房地产集团有限公司就受托管理资产事宜签订<补充协议>的关联交易议案》
同意我公司与中交房地产集团有限公司就受托管理资产事宜签订《补充协议》，就托管相关事项进行补充约定。
关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2017年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-189。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于效益激励 2017年度暂不实施的议案》。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2017年 12月 28日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-111广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2017年 8月 23日发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2017半年度报告及其摘要的议案》
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2017年半年度报告披露提示性公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定进行的合理变更，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
独立董事对此发表了明确同意的意见。
《关于变更会计政策的公告》同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-07河北建投能源投资股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易报告书
暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”），经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2019年 3月 6日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3个交易日。
2019年 3月 6日，公司第八届董事会第九次临时会议审议通过本次发行股份购买资产相关事项，公司拟以发行股份的方式购买控股股东河北建设投资集团有限责任公司持有的河北张河湾蓄能发电有限责任公司45%股权和秦皇岛秦热发电有限责任公司40%股权。具体内容详见公司于 2019年 3月 7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《河北建投能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 3月 7日（星期四）上午开市起复牌。
本次交易尚需满足其他条件方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准及取得上述批准或核准的时间存在不确定性。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司关于本次交易的相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年 3月 6日
上海百润投资控股集团股份有限公司
累积投票制度实施细则
（2017年 4月修订）
第一条为完善上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立公司董事、监事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，特根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的有关规定，制订本细则。
本实施细则所称“监事”特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第二条本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条为确保独立董事当选人符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
第四条出席股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。
如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的，则按以下情形区别处理：
（一）该股东的投票权数只投向一位候选人，按该股东所实际拥有的投票权数计算；
（二）该股东分散投向数位候选人的，计票人员应向该股东指出，并要求其
重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作废，视为弃权。
股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项，计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。
第五条公司在制作选举董事、监事的表决票时，应充分考虑各种因素，使表决票的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在表决票的显著位置提示投票人应注意的事项。
第六条董事、监事的当选原则：
（一）根据董事、监事候选人以得票多少的顺序来确定是否能被选举为董事、监事，但每一位当选董事（独立董事、监事）的得票必须获得出席股东大会的股东（或其代理人）所持有的有效表决股份总数的二分之一以上票数方可当选。
（二）如两名或两名以上董事、监事候选人得票总数相等，且得票总数在董事、监事候选人中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，股东大会应就上述得票总数相等的董事、监事候选人按本细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事、监事为止。
（三）如董事、监事候选人的得票数少于出席股东大会的股东（或其代理人）所持有的有效表决股份总数的二分之一，且由于本条规定导致董事、监事人数少于应当选人数时，公司应按照《公司章程》及本实施细则的规定，在以后的股东大会上对缺额董事、监事进行重新选举。
（四）出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第七条本实施细则由公司董事会拟定并负责解释，经股东大会审议通过后生效。
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2018-107烟台东诚药业集团股份有限公司
关于下属公司获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的通知，通知其控股子公司西安江原安迪科正电子技术有限公司收到陕西省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：西安江原安迪科正电子技术有限公司
地址：西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩十路1155号9号楼1层2层
认证范围：体内放射性药品（小容量注射剂，氟[18F]脱氧葡糖注射液，高锝[99mTc]酸钠注射液，锝[99mTc]亚甲基二磷酸盐注射液，锝[99mTc]喷替酸盐注射液，锝[99mTc]甲氧异腈注射液）
证书编号：SN20180304
证书有效期：2018年11月8日至2023年11月7日
西安江原安迪科正电子技术有限公司取得药品GMP证书，标志着安迪科的西安核药中心已达到投产要求，安迪科将新增一个核药中心。核药中心是经营短半衰期核素药物的生产配送基地，是销售区域扩张的立足点，也是核素药物市场竞争的战略资源。核药中心建成投产后，即可将产品销售覆盖到周边区域，满足周边区域医院对核素药物的需求。西安核药中心取得药品GMP证书将有助于安迪科进一步开拓陕西这一重要市场，有利于安迪科销售收入的提升。未来安迪科将建成一个覆盖全国主要区域的核药中心网络，满足市场对核素药物尤其是短半衰期核素药物的需求，促进公司效益的提升和我国核素药物行业的发展。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年11月14日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018－009
紫光股份有限公司
关于全资子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属专业从事软件开发与系统集成服务的全资子公司。鉴于紫光软件中标安哥拉共和国（以下简称“安哥拉”）政府部分电子政务信息化建设项目（以下简称“信息化项目”），且中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）拟以安哥拉财政部为借款人对上述项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险，根据项目需要，紫光软件拟为安哥拉财政部向工商银行申请的上述贷款提供总金额不超过 2,700万美元的连带责任保证，担保期间为自中信保保单生效之日起至安哥拉财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。
上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为安哥拉共和国财政部。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：紫光软件拟为安哥拉财政部向工商银行申请的上述信息化项目贷款提供总金额不超过2,700万美元的连带责任保证。
2、担保期间：自中信保保单生效之日起至安哥拉财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。
3、担保方式：连带责任保证。
四、董事会对上述担保的意见
本次紫光软件中标安哥拉信息化项目，有利于公司海外业务发展和“一带一路”
项目拓展；项目实施采用出口买方信贷，可保障紫光软件在合同履行期限内按时收到项目款项，项目未来收益稳定。中国出口信用保险公司将提供项目出口买方信贷保险，紫光软件为项目出口买方信贷提供连带责任保证符合商业惯例。因此，公司董事会同意本次对外担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 322,640万元（不含上述担保），占公司2016年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的13.55%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次紫光软件中标安哥拉信息化项目有利于公司海外业务发展和“一带一路”项目拓展；项目实施采用出口买方信贷，可保障紫光软件在合同履行期限内按时收到项目款项，项目未来收益稳定。中国出口信用保险公司将提供项目出口买方信贷保险，紫光软件为项目出口买方信贷提供连带责任保证符合商业惯例。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次对外担保事项。
七、保荐机构意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）对公司全资子公司对外提供担保事项进行了核查，并出具了《中德证券有限责任公司关于紫光股份有限公司对外担保的核查意见》。经核查，中德证券认为：
上述担保事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。本次担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。中德证券对本次对外担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于全资子公司对外提供担保的独立意见
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2014-45
重庆智飞生物制品股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
2014年5月28日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开 2014年第二次临时股东大会通知。临时股东大会采用现场方式召开。现场会议于2014年6月13日上午10:00在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东（代理人）共6名，所持（代理）股份 622,465,000股，占公司有表决权总股份的77.81%。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表认真讨论，审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《关于参股设立生物制品互联网平台公司的议案》
同意618,640,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.39％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；回避3,825,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.61％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 622,465,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、刘红霞律师见证本次会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-006东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2016年2月21日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2016年 2月 2日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升2015年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《东方日升2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《东方日升2015年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
根据2015年监事会的工作情况，监事会起草了《东方日升2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《东方日升2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
具体财务数据详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升2015年年度报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《东方日升2015年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（大华审字[2016]001673号），公司2015年度实现归属于母公司股东净利润为322,387,873.91元，截止到 2015年 12月 31日，可供投资者分配的利润为 243,683,945.99元，公司年末资本公积金余额为2,124,815,580.98元。
经审核，与会监事一致认为，鉴于公司 2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，成长性持续看好，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，同意公司拟以总股本674,593,924股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.7元（含税），共分配现金红利 47,221,574.68元（含税）。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《东方日升2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方日升2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过了《东方日升2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会已审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》，认为：2015年度
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对此无异议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
关于阜宁澳洋三期16万吨/年差别化粘胶短纤项目A线达到试生产状态的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号： 2019-36江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于阜宁澳洋三期 16万吨/年差别化粘胶短纤项目 A线达到试生产状态的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）接到控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）通知，由阜宁澳洋投资建设的16万吨/年差别化粘胶短纤项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，三期A线（8万吨）建设项目试生产方案经专家评审，达到可试生产状态。
该项目可用于生产市场前景良好的阻燃粘胶短纤、高白纤维、细旦和超细旦粘胶短纤、可冲散纤维、着色粘胶短纤、竹纤维等差别化纤维，项目整体达产后，预期A、B线年产能合计将新增 16万吨，实现规模效益的充分体现。目前公司正加紧组织技术骨干及生产人员对三期项目设备及工艺参数进行试生产前的最后检测与调试并择机开展投料试生产。公司将根据有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日