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证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-034
杭州永创智能设备股份有限公司股东减持股份计划
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟减持股东的基本情况
截至本公告日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州康创投资有限公司（以下简称“康创投资”）持有公司股份30,000,000股,占公司总股本的7.5%。
减持计划的主要内容
自本公告日起的 15个交易日后的 6个月内，康创投资拟减持公司股份不超过 7,500,000股，占公司总股本的1.875%，减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
公司于 2018年 6月 11日收到股东康创投资的《股份减持通知》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|杭州康创投资有限公司|5%以上非第一大股东|30,000,000|7.5%|IPO前取得：30,000,000股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|杭州康创投资有限公司|不 超 过 ：7,500,000股|不超过：1.875%|2018/7/4 ～2018/12/28|竞价交易减持，不超过：7,500,000股|按 市 场价格|IPO 前取得|自身资金需求|
||||2018/7/4 ～2018/12/28|大宗交易减持，不超过：7,500,000股||||

采用集中竞价交易方式减持公司股份的，将自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，将自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内进行，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。（若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整）。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
康创投资在公司首次公开发行股票并上市时对其持有的公司股份比例，持有数量、持有期限、减持方式、减持数量、减持价格等作出承诺如下：
1、公司股东之康创投资承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；若公司上市后六个月内发生公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本企业所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。”
2、康创投资持股及减持意向承诺如下：
（1）公司股票上市后三年内不减持公司股份；
（2）在上述锁定期届满后两年内拟减持公司股份，每年减持数量不超过其持有公司股份总数的25%，减持价格不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；
（3）康创投资承诺将在实施减持（且仍为持股5%以上的股东）时，将提前三个交易日予以公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)本次减持系康创投资根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，康创投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年6月12日
梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划预留授予权益的激励对象人员名单梦百合家居科技股份有限公司
第一期限制性股票激励计划预留授予权益的
激励对象人员名单
一、股权激励计划分配情况表
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|获授的预留限制性股票数量（万股)|获授预留限制性股票占本次预留授予总量的比例|
|33|100%|
|33|100%|

二、公司预留授予的激励对象人员名单
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|-|
|姓名|
|李伊兰|
|樊新龙|
|郭蕾|
|刘海霞|
|李晨|
|艾群华|
|焦金宝|
|纪伟|
|隋聚晓|
|曾小波|
|周星宇|
|张晓祥|
|周鹏根|
|罗奇森|
|陆辉|
|张彬|

梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划预留授予权益的激励对象人员名单
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|谢岳军|
|贾康|
|宋良华|
|徐艳青|
|李乐|
|曹文军|
|赵祉娜|
|佘财奇|
|沈涛|
|顾鑫|
|孙洋洋|

梦百合家居科技股份有限公司2019年12月24日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－065大同煤业股份有限公司第五届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 28日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2016年 12月 13日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
董事会批准：
（1）同意提请股东大会批准本公司向朔州煤电转让煤峪口矿整体资产（含负债），同意本公司与朔州煤电签署《资产转让协议》及其《补充协议》及协议项下各项安排；
（2）同意提请股东大会批准本次交易完成后接受朔州煤电委托，经营管理煤峪口矿的全部生产经营性资产，并同意本公司与同煤集团、朔州煤电签署《资产委托经营协议》及协议项下各项安排；
（3）同意提请股东大会批准本次交易完成后退租煤峪口矿相关土地使用权，并同意本公司与同煤集团签署《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》及协议项下各项安排；
（4）同意提请股东大会批准本次交易完成后退租煤峪口矿相关房屋，并同意本公司与同煤集团签署《房屋租赁协议之补充协议》及协议项下各项安排；
（5）同意提请股东大会批准授权本公司董事会并由董事会转授权公司经营管理层处理本次交易的有关事宜，包括但不限于签署、补充、修改、执行相关协议，办理有关政府审批，按上交所上市规则的要求进行信息披露，办理相关工商变更登记手续等一切事宜。
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、王团维、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-066号《大同煤业股份有限公司关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产暨关联交易进展公告》。
2、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘
敬、王团维、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-067号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
3、审议通过了《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、王团维、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2016-068号《大同煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。
4、审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2016-069号《大同煤业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-052江苏万林现代物流股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年8月18日以电话方式送达，并于2017年8月28日在上海迈林国际贸易有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席孙跃峰先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2017年半年度报告
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
(二) 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关格式指引的规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
(三) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
公司监事会同意公司继续使用不超过人民币17,000万元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临2019—010
上海同济科技实业股份有限公司
关于子公司中标土地的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同桓投资管理有限公司（公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有其100%股份）在2019年4月24日苏州市国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中，竞得编号为苏地2019-WG-1号地块的国有建设用地使用权。
该地块位于苏州市姑苏区彩香路东、金门路南，总用地面积34,742.1㎡，地块用途为商服用地、城镇住宅用地和交通服务场站用地（停车场），其中城镇住宅用地面积 26,973.9㎡，容积率≤1.2，出让年限70年；商服用地和交通服务场站用地（停车场）7,768.2㎡，容积率＜3.0，出让年限40年。
该地块成交总价98,864万元，上海同桓投资管理有限公司拥有100%权益。
上海同桓投资管理有限公司需在资格复核后签订成交确认书。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2018—032
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于 2018年 6月 12日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2018年6月15日以通讯方式（书面、邮件、传真）召开。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。
会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用以及满足生产经营需要，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》（2013年修订）等规范性文件的规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 12,000万元，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。同时公司承诺，本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：赞成票8票 反对票0票 弃权票0票
本议案详细内容见同日披露的相关公告（公告编号2018-034）
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2018年6月16日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2019-18
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122493债券简称：14国电03
债券代码：143642债券简称：18国电01
债券代码：143662债券简称：18国电02
债券代码：143716债券简称：18国电03
国电电力发展股份有限公司
关于公司及所属企业剥离办社会职能
承担费用、移交资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国务院《关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国办发〔2016〕19号）、财政部《关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）等文件精神，公司及所属企业开展剥离企业办社会职能工作，按照有关规定承担相关费用，无偿划转相关资产，并进行财务处理。
一、剥离企业办社会职能基本情况
公司及所属企业剥离企业办社会职能，涉及 14家企业职工家属区“三供一业”分离移交，5家企业市政设施移交，1家企业教育机构深化改革。
二、剥离企业办社会职能费用情况
公司剥离办社会职能费用仅涉及“三供一业”分离移交费用，费用总额预计 76,418.07万元，其中：国有资本经营预算预计补助 27,431.68万元，最终以资金清算结果为准；国家能源投资集团有限责任公司及公司预计承担 16,459.01万元，具体分摊比例和承担金额以国有资产管理机构确定比例和金额为准；移交企业自身承担剩余费
用预计 32,527.38万元。分离移交相关费用最终以审计报告确认数据为准。
三、剥离企业办社会职能移交资产情况
公司所属企业剥离办社会职能需无偿划转资产 153项，资产账面原值合计 6,897.74万元，已计提折旧 4,580.28万元，净资产账面值 2,317.45万元。
四、对公司的影响
1．公司将根据移交资产和承担费用的性质，按照《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）的规定，依次核减未分配利润、盈余公积和资本公积。
2．公司剥离办社会职能，将有效降低公司成本费用，提高公司核心竞争力。
五、本次分离移交履行的公司内部决策程序
1．2019年4月12日，公司七届五十九次董事会审议通过《关于公司及所属企业剥离办社会职能承担费用、移交资产的议案》，公司董事会认为，本次分离移交是按照国家相关规定执行，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
2．本事项无需提交公司股东大会审议。
3．本事项不构成关联交易。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2019年 4月 16日
江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事独立意见江苏万林现代物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第二届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、关于收购裕林国际木业有限公司55%股权
经审阅，我们认为：公司收购自然人许杰及邹勤持有的裕林国际55%股权，符合公司实际情况及战略发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。此次交易的价格基于具有评估业务资格的资产评估公司出具的专项评估报告，并综合考虑裕林国际未来业绩承诺，经交易双方协商后确定，交易定价方式合理。此次收购履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们对本次交易发表同意的独立意见。
二、关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途
经审阅，我们认为：公司变更“物流网点工程”项目的投资规模，将 2016年度非公开发行股票部分募集资金人民币 29,300万元用于“收购裕林国际木业有限公司55%股权”项目，符合公司实际情况及战略发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。此次收购履行了必要的审批程序，符合法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。
因此，我们同意公司变更 2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案，并同意提交股东大会审议。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
经审阅，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》
江苏万林现代物流股份有限公司 独立董事独立意见以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
根据公司募集资金投资项目进度，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
我们同意公司增加使用不超过人民币4.5亿元的2016年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
独立董事：佘廉、江秋霞、刘寿培、罗剑烨2017年6月23日
工苎万林现代物流股份有限公司
独立董事独立意见(本
页无正文,为
《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事签名
:
佘廉
罗剑烨
月冫
2017年6
;日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2016-021
上海华鑫股份有限公司关于为控股子公司
苏州工业园区青剑湖置业有限公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：苏州工业园区青剑湖置业有限公司；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2.6亿元人民币，累计为其担保金额为2.6亿元人民币；
苏州工业园区青剑湖置业有限公司的另一方股东苏州橘颂投资有限公司同意以其持有的49%股权质押给公司，作为其对公司向贷款银行提供贷款全额连带责任保证的反担保。同时，苏州橘颂投资有限公司的关联方苏州君地鸿赞置业有限公司同意向公司出具《保证担保承诺函》；
对外担保逾期的累计金额：0元。
一、担保情况概述
（一）公司控股子公司苏州工业园区青剑湖置业有限公司（以下简称“青剑湖置业”）拟与东亚银行（中国）有限公司苏州分行、东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下合称“贷款银行”）签署《人民币抵押贷款合同》，公司拟为贷款银行向青剑湖置业提供的2.6亿元贷款承担连带责任保证。青剑湖置业的该笔贷款系用于该公司正在开发的苏州工业园区唯正路北、亭隆街西联合生活广场项目的建设。
（二）本次担保事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，因本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，且公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30％，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
青剑湖置业成立于 2013年 11月 4日，住所位于苏州工业园区唯华路 3号12幢1801室，法定代表人蔡勇，经营范围：房地产开发；实业投资；自有房屋租赁；建设工程项目管理；研发销售新型建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青剑湖置业一年又一期财务数据 单位：人民币万元
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|2015年（业经审计）||||2016年1-7月（未经审计）||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|23,042.94|9,474.36|0.45|-499.79|31,526.18|15,802.82|0|-521.54|

青剑湖置业是公司的控股子公司，初始注册资本 16,850万元，其中：公司出资 8,593.5万元，占51%；苏州橘颂投资有限公司（以下简称“苏州橘颂”）出资8,256.5万元，占49%。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：人民币2.6亿元；
2、担保方式：连带责任保证；
3、担保期限：自主合同下债务履行期限届满之日起三年。
反担保：青剑湖置业的另一方股东苏州橘颂将其持有的青剑湖置业49%股权质押给公司，作为其对公司向贷款银行提供贷款全额连带责任保证的反担保。同时，苏州橘颂的关联方苏州君地鸿赞置业有限公司同意向公司出具《保证担保承诺函》：同意当青剑湖置业向东亚银行（中国）有限公司的贷款余额超过注册资本16850万元时，对于超出部分按股权比例，提供补充连带责任保证担保。当贷款余额低于注册资本16850万元时，提供的补充连带责任保证担保自动失效。
四、董事会意见
公司董事会认为青剑湖置业各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；公司为青剑湖置业贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，也有利于公司未来总体业绩的提升。青剑湖置业经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司持有青剑湖置业51%股权，本次拟为青剑湖置业贷款提供全额担保，系贷款银行对担保人主体资质要求所致，且青剑湖置业的另一方股东苏州橘颂同意以其持有的49%股权质押给公司，作为其对公司向贷款银行提供贷款全额连带
责任保证的反担保，苏州橘颂的关联方苏州君地鸿赞置业有限公司也同意向公司
出具《保证担保承诺函》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额（含本次担保）为 15.8879亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的85.86%；其中公司对控股子公司提供的担保总额（含本次担保）为4.5379亿元，占公司2015年12月31日经审计净资产的24.52%；无逾期对外担保。
特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会
2016年8月4日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2018-44
江苏今世缘酒业股份有限公司股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露日，上海铭大持有公司无限售条件流通股 11396.5万股，占公司总股本的9.08%。
截止本公告披露日，上海铭大本次计划减持 2509万股，实际已减持1254.5万股，减持数量占公司总股本的1%，占本次减持计划的50%。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海铭大实业（集团）有限公司|5%以上非第一大股东|126,510,000|10.08%|IPO前取得：38,760,000股其他方式取得：87,750,000 股|

注：其他方式取得股票，是指公司发行上市后以利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海铭大实业（集团）有限公司|12,545,000|1%|2018/5/2～2018/5/4|集中竞价交易|16.65-18.53|223,301,000|113,965,000|9.08%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
上海铭大不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持期间自2018年4月26日后六个月内（至2018年10月23日）。
2、本次减持计划总数量不超过2509万股，减持比例不超过公司总股本的
2%。其中通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%；通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应处理）。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
1、在上述计划减持期间，公司将督促上海铭大严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-050中铁高新工业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：高端装备产业园
投资金额：中铁工程装备集团有限公司（以下简称“中铁装备”）拟在郑州经开区购置600亩土地建设高端装备产业园，其用于固定资产、土地及其附属设施等建设的投资估算约7亿元。
本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、对外投资概述
2017年8月25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于中铁装备投资建设高端装备产业园的议案》，同意中铁装备在郑州经开区购置600亩土地建设高端装备产业园。截至公告日，公司尚未签署本次对外投资的相关协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：中铁工程装备集团有限公司
统一社会信用代码：91410000698729660M
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：30,787.1578万元人民币
法定代表人：谭顺辉
住所：河南省郑州市经济技术开发区第六大街 99号
营业期限：2009年 12月 22日至长期
经营范围：盾构及系列隧道设备的设计、研发、制造、组装调试、维修改造、租赁、技术咨询服务、整机及配件销售、钢模具设计、制造；商品及技术的进出口；（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机电安装工程；地基与基础工程施工；隧道工程专业承包（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
主要股东：中铁装备系公司全资子公司。
根据中铁装备 2016年《审计报告》，截至 2016年 12月 31日，中铁装备经审计的总资产为 539,187万人民币、净资产为 126,894万人民币，2016年度的营业收入为 250,552万人民币、净利润为 36,247万人民币。根据中铁装备 2017年最近一期财务报告，截至 2017年 6月 30日，中铁装备的总资产为 60,2540万人民币、净资产为 150,446万人民币，2017年 1-6月的营业收入为 151,094万人民币、净利润为 23,504万人民币（前述 2017年上半年度财务数据未经审计）。
三、投资标的的基本情况
高端装备产业园项目位于河南省郑州市经济技术开发区，由中铁
装备购置600亩土地，其中用于固定资产、土地及其附属设施等建设的投资估算约7亿元，项目资金来源于公司自筹以及贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起24个月项目将建设盾构/TBM智能化生产基地、智能化立体仓储中心、宿舍公寓楼一栋、职工食堂、变电所、污水处理站以及配套生活区的道路及广场等。
四、对外投资对公司的影响
1、本次对外投资对中铁装备产品设计生产及管理硬件系统进行技术改造和智能化新建，有利于公司提升产品研发能力、制造能力和服务能力，实现盾构/TBM这类复杂的、典型的定制产品的柔性和高效率生产，将大大提升盾构制造的生产效率和制作精度，同时提升公司的产能，提高公司工艺技术装备整体水平，增强公司产品的市场竞争力。对加快培育公司新兴产业意义重大，可成为公司新的经济增长点，对促进公司的发展具有极其重要意义，符合行业规划和产业技术政策。
2、本次对外投资项目采用智能化制造手段，其实施将带动多种安全可控智能装备的创新与应用，有力的促进中铁装备高端装备制造业的信息化、智能化的转型升级，探索加速工业企业发展进程的途径与方式，进一步做强做大工业企业，真正起到引领示范作用。
五、对外投资的风险分析
本项目的风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程，风险主要来自市场风险、技术风险以及安全质量风险，具体情况如下：
1、市场风险：一是市场供需实际情况和市场预测值发生偏离；
二是项目产品竞争力或竞争对手情况发生重大变化；三是项目产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离；四是不规范的市场竞
争和保护行为。
应对措施：加强客户需求研究，变销售模式为营销模式，树立具有高品质、高效率的产品品牌：一是在营销服务的前提下，大力推行技术性营销；二是拓展多渠道营销，丰富营销模式；三是加强对市场的研究，加强客户需求研究，创新赢利模式，达到与客户共赢，与行业共成长；四是对长周期进口件，减少供货周期，对主要零部件进行预投并逐步实现国产化，以满足市场及工期要求；五是坚持产品创新，提供高品质、高科技含量的创新产品，通过新产品、新技术引领市场需求。
2、技术风险：一是项目本身实施过程中所采用的工艺技术及选用的设备在先进性、可靠性、实用性、可行性方面与预测方案发生重大变化，导致性能下降、利用率低，生产成本增加，产品质量达不到预期要求；二是产品开发、研制、创新能力不强，满足不了不同用户、不同行业、不同层次的要求。
应对措施：一是构建科学的制造体系。拟建设的高端装备产业园将从订单阶段开始，经历设计、制造、服务等环节，全部通过CPS网络实现人、设备与产品的实时连通、相互识别和有效交流，打破工业化与定制不可调和的桎梏，构建一个高度灵活的、以焊接机器人和数控设备为关键加工设备的个性化和数字化的智能制造体系；二是提升工艺水平，加强产品部件基础性试验和可靠性试验，实现产品的精细化制作；三加强自主创新，利用高新技术改造提升既有产品性能，从而提高产品的市场竞争力。
不完善导致的气瓶或气体储存安全、有限作业空间安全、警示告知制度落实不到位和职业健康等风险，因管理措施不健全导致的隐患检查和整改不全面、培训工作不到位、处理措施不落实等风险。
应对措施：成立专门的高端装备产业园项目部，配齐、配强管理人员，对项目建设进行全方位管理；其次中铁装备生产部将建设过程管控纳入自身日常管理，全方位做好过程监督管理工作。
备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二○一七年八月二十六日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-078
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2016年11月13日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2016年11月18日上午以通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》
经第六届董事会第十六次会议审议通过，公司以非公开发行募集资金净额1,970,482,610.66元人民币全部对全资子公司吉安集团有限公司（以下简称“吉安集团”）进行增资，首期增资额为 470,482,610.66元人民币，其中计入吉安集团注册资本1.4亿元人民币，剩余增资额全部计入资本公积。
为满足业务发展需要，吉安集团拟使用首期增资额470,482,610.66元人民币中计入资本公积3.3亿元人民币转增注册资本。转增后，吉安集团的注册资本将由 20亿元人民币增加至23.3亿元人民币。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告》的具体内容刊登于 2016年 11月 19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2016-079）。
三、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一六年十一月十九日
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2015—004
浙江金鹰股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润2306万元-2883万元,比上年同期增加100%-150%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1153万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
2014年比2013年利润增长的原因为期间费用的降低及机械设备毛利率提升。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2015年1月26日
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证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-032志邦家居股份有限公司
关于调整回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●回购股份用途：鉴于目前的市场状况和公司的财务资金情况，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，回购股份将全部用于股权激励。
●回购股份价格：不超过人民币45元/股。
●回购股份金额：最高不超过人民币7,000万元，最低不低于人民币4,000万元。
●回购股份期限：自2018年第三次临时股东大会决议之日起不超过 12个月。
风险提示：
1、本次回购存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
2、公司在实施回购股份期间，受宏观经济调控、信贷政策收紧、临时经营需要等因素影响，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
3、本次回购股份将用于公司股权激励计划，存在因股权激励方案未能获得内部权力机构或外部相关监管部门批准通过，导致已回购股份无法用于公司股权激励的风险。
2019年 4月 11日志邦家居股份有限公司召开三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，具体情况如下：
一、回购公司股份方案简介
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开的三届董事会第五次会议、2018年 11月 22日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。
公司于 2018年 12月 5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购公司股份方案的实施情况
截至 2019年 3月 31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份数
元/股，成交总金额为 37,054,077.44元（不含交易费用）。关于回购公司股份的实施情况详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次调整回购公司股份方案的内容
根据上海证券交易所于 2019年 1月 11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定：“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起 3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。”
根据《回购细则》的相关规定，并结合当前市场行情和公司实际情况，公司三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对回购公司股份的相关事项进行了调整及修订，具体调整及修订内容如下：
1、本次回购股份的用途
调整前：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，综合公司经营情况，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司拟回购部分公司股份，用于后期实施股股权激励、员工持股计划或上市公司为维护公司价值及股东权益所必需，具体用途将提请董事会依据有关法律法规决定。
调整后:为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展，本次回购股份将全部用于股权激励。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。
2、本次回购股份的价格
调整前：本次拟回购股份的价格不超过人民币 35元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
调整后：本次拟回购股份的价格不超过人民币 45元/股。若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
除上述回购公司股份的调整事项外，公司回购相关事项与 2018年 12月 5日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》不存在差异。根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
四、本次调整回购股份事项的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份方案是依据《公司法》、《回购细则》等最新法律法规的规定并结合公司实际情况所进行的必要调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：关于调整回购股份方案，独立董事认为：本次明确公司回购股份的用途是用于股权激励，并相应上调回购价格上限，是公司出于维护公司价值及股东权益，并进一步结合公司近期股价表现，完善长效激励机制，调动公司管理人员及核心骨干的积极性等实际情况所出的审慎决定。公司经营情况、财务状况良好，以自有资金及集中竞价交易方式实施本次回购不会对公司经营有重大影响。本次调整合理、可行。本次修订程序符合《证券法》、《公司法（2018年修订版）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意本次调整回购股份方案。
六、备查文件
1、三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于调整回购公司股份方案的独立意见。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-028
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市太仓生物医药产业园昭溪路 1号,昭衍（苏州）新药研究中心有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,459,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.2416|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事左从林、董敏、魏彩虹因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,459,600|99.9997|100|0.0003|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|48,459,600|99.9997|100|0.0003|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,459,600|99.9997|100|0.0003|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,459,600|99.9997|100|0.0003|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司2017年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,459,600|99.9997|100|0.0003|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,459,600|99.9997|100|0.0003|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,458,600|99.9977|1,100|0.0023|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,458,600|99.9977|1,100|0.0023|0|0.0000|

9、议案名称：《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,458,600|99.9977|100|0.0002|1,000|0.0021|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|48,348,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|110,800|99.9098|100|0.0902|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|10,800|99.0825|100|0.9175|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|100,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《 关 于 公 司2017 年度利润分配的议案》|10,800|99.0825|100|0.9175|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案除议案5外均为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上，获得通过。议案5为特别决议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：周群、郭栋
2、律师鉴证结论意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年3月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-055湖南机油泵股份有限公司
关于政府收储公司部分土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
根据《土地储备管理办法》等文件的规定和衡东县规划建设的需要，衡东县土地储备中心拟对湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）位于衡东县洣水镇衡岳北路总面积237.1亩的地块（以下简称“标的地块”）实施收储，收储总价款为3556.5万元。本次土地收储事项未构成重大资产重组。
二、交易各方基本情况
交易对方为衡东县土地储备中心。
公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、本次被收储土地为位于衡东县洣水镇衡岳北路，总面积 237.1亩。
2、本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的法定情形。目前不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的司法措施。
四、交易合同基本情况
1、衡东县土地储备中心拟收储公司位于衡东县洣水镇总面积 237.1亩的地块。
2、衡东县土地储备中心收储上述土地的收储总价款为3556.5万元。
五、本次土地收储对公司的影响
1．本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，符合公司的长远发展目标。
2．本次土地收储预计将对公司当期损益产生正面影响。经公司财务部门初步测算，上述土地收储补偿预计将增加公司营业外收入为 2160万元（未经审计数）。最终会计处理及影响金额须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）公司与衡东县土地储备中心签订的《国有土地使用权收回（收购）协议》。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-003华达汽车科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年3月10日以现场方式在会议室召开。会议通知于2017年3月5日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《华达汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。会议同意修改《华达汽车科技股份有限公司章程》相关条款，并办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-005）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
决议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,273.62万元，具体如下：
单位：万元
自筹资
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投|自筹资||
|||||拟置换预先投|
||||金预先投入金||
|||||入自筹资|
|||资额|||
||||额|金金额|
|1|汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）|43,426.7|23,198.14|23,198.14|
|2|汽车零部件（海宁）生产基地项目|41,695.8|9,129.21|9,129.21|
|3|汽车零部件（成都）生产基地项目|22,596.7|4,365.69|4,365.69|
|4|研发中心建设项目|7,277.8|3,580.58|3,580.58|
|合计||114,997.0|40,273.62|40,273.62|

针对公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的事宜，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行专项审核，并出具《关于华达汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（编号：致同专字[2017]第320ZA0036号）；公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-006）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用累计余额不超过50,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保
本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份
有限公司已表明确同意的核查意见。
关于本次使用部分闲置募集资金购买理财产品具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
决议公司使用累计余额不超过人民币40,000万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
会议通知具体内容详见同日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、上网公告附件
公司独立董事发表的《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》四、报备文件
（一）董事会决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会 2017年3月10日