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证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2017-065江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 10月20日以电子邮件方式发出召开董事会会议通知，并于2017年10月27日以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，会议应到董事 7名，实到 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事经过审议，以通讯表决的方式通过有关决议。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2017年第三季度报告》
此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于注销子公司九江锦兴贸易有限公司的议案》
此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九江锦兴贸易有限公司（以下简称“九江锦兴”）为公司控股子公司。九江锦兴长期停业，为优化资源配置，降低管理成本，公司拟办理九江锦兴注销手续，并授权公司经营管理层具体办理九江锦兴清算、注销手续等事宜。
九江锦兴清算、注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报表范围将发生相应变化。
九江锦兴注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，并不会损害公司及全体股东利益。
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的董事会决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2019-049
新疆众和股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18号本公司文化馆二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会 2019年第六次临时会议审议通过。相关公告于 2019年 10月 23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600888|新疆众和|2019/11/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 11月 7日、11月 8日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券战略投资部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传 真：0991-6689882
联系人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019年10月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
新疆众和股份有限公司第八届董事会2019年第六次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆众和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2014－005大同煤业股份有限公司第四届监事会
第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 24日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第十五次会议的通知。会议于 2014年 1月 24日上午10：00在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议由公司监事会主席王宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员列席了会议。
会议逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<大同煤业股份有限公司关于山西证监局现场检查提出问题的整改报告>的议案》。
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权。
2、讨论审议《关于修改<大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议>的议案》
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于燕子山选煤厂生产运营费用总承包的议案》。
该议案 5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
大同煤业股份有限公司监事会
二○一四年一月二十八日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2015 - 056
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月20日 14点00分
召开地点：湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348号公司综合办公大楼 9楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月20日
至2015年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2015年 6月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600478|科力远|2015/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2015年8月 18日（星期二），上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
六、 其他事项
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638
传真：0731-88983623
邮编：410205
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年 8月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南科力远新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月20日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2018-017
太原狮头水泥股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及收购资产，有可能构成重大资产重组。根据相关规定，经公司申请，公司股票自2017年12月27日（星期三）上午开市起停牌。经公司与有关各方论证和协商，上述事项主要涉及本公司拟收购公司实际控制人控制的相关资产，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2018年1月 11日起继续停牌，停牌时间预计自2017年12月27日起不超过一个月。2018年1月16
日，公司披露了截至2017年12月26日（即停牌起始日前1个交易日）股东总人数、前十名股东及前十名流通股东。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至目前，本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善。为切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月26日（周五）上午开市起继续停牌。本次筹划重大资产重组的情况如下：
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的主要交易对方类型为公司实际控制人控制的其它企业
及独立第三方，因此，本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式可能以发行股份或其他支付手段购买标的公司股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，目前尚未最终确定。
（三）标的资产的行业类型
本次重大资产重组标的资产的行业类型为城市生活服务行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，就上述重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证。公司将按照相关规定，协助相关部门和中介机构开展方案确定、尽职调查、审计、评估等各项工作。
三、无法按期复牌的具体原因
因本次重大资产重组的具体方案尚未确定，有关各方正在进行进一步的研究和论证，因此无法按原计划时间复牌。
四、申请继续停牌时间
按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，经公司申请，公司股票自2018年1月26日（周五）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将抓紧推进涉及本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关文件，及时公告并复牌。
五、风险提示
本次重大资产重组尚存在一定不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2015-016通策医疗投资股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 23日发布《通策医疗投资股份有限公司重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年5月25日起连续停牌（内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn于 2015年 5月 23日刊登的公司公告）。
截止本公告披露之日，公司正在就该重大事项进行筹划，具体方案仍存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年6月1日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二零一五年五月二十九日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2018-051债券代码：145071.SH 债券简称：16光证05
光大证券股份有限公司
关于2016年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）
兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日发行光大证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第三期）（品种一）(以下简称“本期债券”)，债券代码为145071.SH，债券简称为“16光证05”，债券发行总额为10亿元，票面利率为3.13%，期限为 2年。
本期债券兑付工作已于 2018年 10月 24日完成，公司完成兑付本期债券本金总额为 10亿元，兑付利息总额为 3,130万元。自 2018年 10月 24日起，本期债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2016-061
广西丰林木业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|229,473,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.94|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长崔建国先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，非独立董事刘一川先生、刘念先生、独立董事孙迪鹏先生、孙燕红女士、钱小瑜女士因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书王海先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|崔建国|229,473,000|100|是|
|1.02|刘一川|229,473,000|100|是|
|1.03|聂圣哲|229,473,000|100|是|
|1.04|王高峰|229,473,000|100|是|
|1.05|魏云和|229,473,000|100|是|
|1.06|王海|229,473,000|100|是|

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|张树国|229,473,000|100|是|
|2.02|SONG DONGJIN|229,473,000|100|是|
|2.03|谢秋平|229,473,000|100|是|

3、关于选举公司第四届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|宋华|229,473,000|100|是|
|3.02|罗钧|229,473,000|100|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举崔建国先生为公司第四届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|
|1.02|选举刘一川先生为公司第四届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|
|1.03|选举聂圣哲先生为公司第四届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|
|1.04|选举王高峰先生为公司第四届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|
|1.05|选举魏云和先生为公司第四|0|0|0|0|0|0|

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||届董事会非独立董事|||||||
|1.06|选举王海先生为公司第四届董事会非独立董事|0|0|0|0|0|0|
|2.01|选举张树国先生为公司第四届董事会独立董事|0|0|0|0|0|0|
|2.02|选举 SONG DONG JIN 先生为公司第四届董事会独立董事|0|0|0|0|0|0|
|2.03|选举谢秋平女士为公司第四届董事会独立董事|0|0|0|0|0|0|
|3.01|选举宋华先生为公司第四届监事会监事|0|0|0|0|0|0|
|3.02|选举罗钧先生为公司第四届监事会监事|0|0|0|0|0|0|

注：根据上海证券交易所网络投票结果显示，公司2016年第一次临时股东大会无中小股东进行投票。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，公司第四届董事会、监事会任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、杨颖菲
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书。
广西丰林木业集团股份有限公司
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-041
重庆万里新能源股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年 1月 19日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等本次交易相关的议案，并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。2016年 1月 28日，本公司收到上海证券交易所《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0119号）（以下简称“《问询函》”），需要公司在 2016年 2月 3日之前，针对《问询函》的有关问题做相应补充，书面回复上海证券交易所并进行披露（详见公司于2016年1月29日披露的2016-020号公告）。由于本次交易涉及的主体和事项较多，工作量较大，公司无法在上海证券交易所要求的时间内完成回复工作。经向上海证券交易所申请，公司延期回复《问询函》并继续停牌（详见公司于2016年2月4日披露的2016-022号公告）。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，公司及中介机构已完成《问询函》涉及的大部分问题回复，但仍有部分事项尚在沟通之中。目前，各项工作正有序推进,待上述事项确定后，公司将向上海证券交易所报送回复文件，审核通过后公司将发布关于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2014-041宁波杉杉股份有限公司
八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司八届董事会第五次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2014年10月17日以书面形式发出会议通知。
（三）本次董事会会议于2014年10月28日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 9名，无缺席会议的董事。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
（一）关于宁波杉杉股份有限公司会计政策变更，并就相关会计科目及金额作出调整的议案；
（详见公司在上交所网站 www.sse.com.cn披露的<临2014-043>公告）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
2014年初，国家财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》等 4项会计准则，并发布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等 3项新准则（以下合称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》并要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。
据此公司决定对原有会计政策按国家财政部要求进行相应变更，并对相关会计科目及金额作出调整。
董事会认为：
本次会计政策变更，并就相关会计科目及金额作出调整系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更与调整，且与为公司提供年审服务的会计师事务所进行了充分交流与沟通，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；我们同意公司依据财政部相关要求对公司原有会计政策进行相应变更，并对相关会计科目及金额作出调整。
公司独立董事陈全世先生、徐逸星女士及郭站红先生为本次会计政策变更出具了独立意见：
1、本次会计政策变更系公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、上海证券交易所等相关规定；
2、对相关会计科目及金额的调整遵循了会计谨慎性原则，符合变更后的会计准则要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
3、公司审议该项议案的程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
（二）关于宁波杉杉股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文的议案。
（详见公司在上交所网站披露的季报全文）
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日报备文件
宁波杉杉股份有限公司八届董事会第五次会议决议；
宁波杉杉股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-031环旭电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
环旭电子股份有限公司三届董事会第八次会议于2015年8月20日以现场表决的方式召开，本次会议的通知于2015年8月10日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席7名，董事RutherfordChang先生书面委托张虔生先生代为出席并行使表决权，董事吴福辉先生书面委托魏镇炎先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。
会议由董事张洪本先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2015年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过关于《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过关于新增日常关联交易的议案
关联董事张洪本、张虔生，RutherfordChang、魏镇炎回避表决。吴福辉因委托魏镇炎投票回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过关于修订公司章程的议案
修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|章节|修订前|修订后|
|第五条|公司首次公开发行人民币普通股（A股）前，公司注册资本为904,923,801.00元，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票106,800,000股，每股面值1元，增加注册资本计人民币106,800,000.00元，变更注册资本为人民币1,011,723,801.00元。|公司注册资本为人民币2,175,923,580元。|
|第十八条|公司的股份总数为1,087,961,790股，全部为普通股。|公司的股份总数为2,175,923,580股，全部为普通股。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
五、审议通过关于《<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要》的议案。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，稳定和吸引中层管理人员和核心业务（技术）人员等，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
六、审议通过关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
七、审议通过关于《提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议
案。
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会
办理实施公司激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；
9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
环旭电子股份有限公司2015年8月22日
江河创建集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1128号《关于北京江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于 2011年 8月 9日公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 20.00元，募集资金总额为220,000万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币208,745.49万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（已更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会验字[2011]4507号《验资报告》验证。
2015年度，本公司募集资金使用情况为：永久补充流动资金 219.01万元。
公司募集资金净额208,745.49万元，募集资金专户利息净收入2,198.86万元（扣除手续费支出），截止2015年12月31日，累计直接投入募集资金项目金额 112,348.22万元，补充流动资金 88,899.89万元，永久补充流动资金 9,696.24万元，募集资金截止 2015年 12月 31日已使用完毕，募集资金专户分别于 2015年2月3日及2015年4月13日销户。
二、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》等法律和法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2011年8月16日，本公司、保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别与中国银行股份有限公司北京马坡支行、中国农业银行股份有限公司北京大兴支行、交通银行股份有限公司北京顺义支行和华夏银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
截止2015年12月31日，募集资金已使用完毕，交通银行北京顺义支行募集资金专户于2015年2月3日销户，中国农业银行北京大兴区支行募集资金专户于2015年4月13日销户，中国银行北京马坡支行募集资金专户及华夏银行北京首体支行募集资金专户均于2012年度销户。
三、2015年度募集资金的实际使用情况
截止2015年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币112,348.22万元，具体使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、超募资金的使用情况和效果
2011年8月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议并形成决议，使用超募资金人民币88,899.89万元永久性补充流动资金，经公司2011年第二次临时股东大会决议批准并执行。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江河创建集团股份有限公司董事会2016年3月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||208,745.49||本年度投入募集资金总额|||||-||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||112,348.22||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|北京总部基地项目|无|54,946.40|54,946.40|54,946.40|-|48,163.62|-6,782.78|87.66%|—|—|—|否|
|北京总部基地扩建及光伏幕墙项目|无|64,899.20|64,899.20|64,899.20|-|64,184.60|-714.60|98.90%|—|—|—|否|
|合计|—|119,845.60|119,845.60|119,845.60|-|112,348.22|-7,497.38|93.74%|—|—|—|—|
|超募资金投向|||||||||||||
|补充流动资金|—|88,899.89|88,899.89|88,899.89|—|88,899.89|—|100.00|||||
|未达到计划进度原因|||||—||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||—||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||2012年8月29日，根据华普天健会计师事务所出具会审字[2012]4518号关于北京江河幕墙股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告，公司将募集资金与自筹资金进行了置换，置换金额为12,368.00万元||||||||
|募集资金节余的金额及原因|||||目前公司全部募投项目已建设完成，节余募集资金已不足募集资金净额的5%，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）公司用于永久补充流动||||||||

|||
|-|-|
||资金，截止2015年12月31日，募集资金已全部使用完毕，交通银行北京顺义支行募集资金专户于2015年2月3日销户，中国农业银行北京大兴区支行募集资金专户于2015年4月13日销户。|
|募集资金其他使用情况|—|
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2017-009
能科节能技术股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月9日14点 30分
召开地点：智选假日酒店(北京市海淀区上地东路 33号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月9日
至2017年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
修改公司章程事项已于2016年11月22日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2016年11月24日在上交所网站公告，相关内容可详见公司 2016年 11月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603859|能科股份|2017/2/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2017年2月7日9:30-16:30
2.登记地址：北京市海淀区美和园东区 2号楼二层公司证券事务部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式（010-60603522）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2017年 2月 7日17时。
六、 其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：万晓峰 电话：010-60603521传真：010-60603522
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会 2017年1月23日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
能科节能技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年2月9日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2018-004
新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年7月23日下午 15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理田荣江先生、财务总监田佳女士、董事会秘书李伟伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2017-035
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司购买银行结构性存款的情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年7月31日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2017-021）。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
公司2017年8月11日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限
2017年8月14日至2017年11月14日到期，本次参与结构性存款的本金
20,000,000.00元及理财收益201,643.84元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2019-039号
西藏旅游股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2019年 8月 5日以电子邮件方式发出通知，于 2019年 8月 11日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长赵金峰先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及报告摘要》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见公司同日通过上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《2019年半年度报告》及报告摘要全文。
二、审议通过《公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
本议案有效表决票9票，其中：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
报告全文详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《西藏旅游 2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-041号）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2019年8月12日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2019-042中航重机股份有限公司
关于200MN电动螺旋压力机落成投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司200MN电动螺旋压力机已正式在宏远西安新区落成投产。该设备由德国西马克集团定制，最大打击力为36500吨，位移重复精度达到±0.6mm，滑块速度0.2～0.5m/s，实现满足航空产品“双控制”特点。
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|200MN电动螺旋压力机在宏远西安新区落成投产，对保障国防军工领域大型锻件的研|
|制生产和自主可控具有十分重要的战略意义。可满足航空、航天等国防工业对难变形的高|
|温合金、钛合金、超高强度钢材料等各类盘、轴、梁、框、起落架等大中型精密模锻件研|
|制生产的需求，其锻造能力可以覆盖绝大部分飞机结构件及大部分的航空发动机模锻件，|
|并可兼顾重型燃机、交通、船舶、电力等高端锻件市场。|

该生产线建成后，将与公司旗下各企业的8000吨、10000吨、20000吨、25000吨等温锻油压机、3米、8米环轧生产线等先进锻造生产线一起，为航空、航天、兵器、船舶等领域提供全价值、全产业链的系统解决方案和服务。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2019年9月25日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017-116
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）
●本次担保金额：不超过30亿元人民币本金及相应利息。
●本次担保没有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一．担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四十八次会议于2017年10月20日召开，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向泰康资产管理有限责任公司申请融资，融资本金金额不超过 30亿元人民币，期限为3+2年。
公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章
程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。
二．被担保人基本情况
城开集团为公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本300,000万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号，法定代表人：杨文侃。主要经营范
围：房地产开发。
截至2017年6月30日，城开集团资产总额48,150,837,149.59元，负债总额
40,272,766,384.26元，其中流动负债总额为20,914,287,700.79元；净资产
7,878,070,765.33元。2017年1月至6月份的营业收入为3,272,180,065.63元，净利润为441,090,680.07元。
三．担保协议的主要内容
城开集团拟向泰康资产管理有限责任公司申请融资，融资本金金额不超过30亿元人民币，期限为3+2年。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意城开集团申请不超过 30亿元人民币融资，由本公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交公司第八届董事会第四十八次会议审议，并发表了独立意见，如下：
城开集团拟向泰康资产管理有限责任公司申请融资，融资本金金额不超过30亿元人民币，期限为3+2年。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城开集团100%股权，且城开集团经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为贰佰陆拾叁亿伍仟玖佰贰拾玖万捌仟元（小写金额2,635,929.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市
公司最近一期经审计净资产的94.97%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰柒拾贰亿捌仟陆佰柒拾玖万捌仟元（小写金额1,728,679.80万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审
计净资产的62.28%。
截至公告披露日，本公司对城开集团的担保总额为贰拾捌亿元人民币（不含本次担
保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议。
2、城开集团2017年6月30日财务报表。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年10月20日