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证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-114
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）于 2019年9月29日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司计划使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司及子公司收益。
2、额度及期限
公司及子公司计划使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
3、投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源于闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司及子公司财务部门相关人员具体办理相关事宜。
二、对外投资存在的风险和对公司的影响
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟进行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此该投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，将选择流动性好、安全性高并且期限不超过 12个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司及子公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
的损益情况。
（三）对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财，不会影响公司及子公司生产经营的正常开展。同时，有利于提高闲置资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司及子公司使用不超过人民币 12,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会影响公司及子公司生产经营的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。
（二）保荐机构核查意见
经核查，光大证券认为：科创新源及子公司在保障正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司的独立董事对本次事项发表了同意意见。本次事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规的要求及公司章程的规定。
综上，光大证券对科创新源本次使用额度不超过 12,000万元闲置自有资金进行现金管理无异议。
四、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
4、《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
同方律师事务所
WANG，WU，YANG& MA LAW OFFICE
中国·辽宁·沈阳·和平区市府大路200号新世纪商务大厦23F
邮编: 110002
电话:(024) 8270 5555传真: (024)2278 1101
网址：www.tf-lawyer.com.cn
电子邮件:huizy@tf-lawyer.com.cn
致：东北电气发展股份有限公司
辽宁省沈阳市
铁西区兴顺街2号
关于：东北电气发展股份有限公司
于 2014年 4月 17日召开的二○一三年度股东大会
法律意见书
敬启者：
受东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，辽宁同方律师事务所指派律师出席了公司于 2014年 4月 17日在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2号召开的 2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及结果等重要事项的合法性进行了审核和验证，现出具法律意见如下：
一、公司股东会的召集与召开程序
公司将于2014年4月17日召开2013年度股东大会的通知于2014年3月3日以公告形式发出，会议议题及相关内容详见《证券时报》及巨潮网 www.cninfo.com.cn的披露；2014年 4月 1日公司发出股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告。2013年4月17日，公司本次股东大会如期举行，会议召开的时间和地点均符合通知内容。
经验证，本次股东大会已有效地召集与召开。
二、公司股东会出席人员的资格
根据对出席本次股东大会公司法人股股东的持股证明、法人股股东营业执照复印件、授权委托书、会议人员签名、身份证，以及出席本次股东大会社会公众股股东的持股证明、会议人员签名、身份证、授权委托书等的审查，经验证，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效。
三、公司股东大会表决程序
公司本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了表决，由一名监事和一名股东代表和点票监察人瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师进行了现场监票，并当场公布了表决结果：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||决议案|赞成票数及所占百分比|反对票数及所占百分比|弃权票数及所占百分比|总票数|
|1|《二〇一三年度业绩报告》|210,197,372股100%|0股0%|0股0%|210,197,372股|
|2|《二〇一三年度利润分配方案》|210,197,372股100%|0股0%|0股0%|210,197,372股|
|3|《关于续聘二〇一四年度审计机构的议案》|210,197,372股100%|0股0%|0股0%|210,197,372股|
|4|《二〇一三年度董事会工作报告》|210,197,372股100%|0股0%|0股0%|210,197,372股|
|5|《二〇一三年度监事会工作报告》|210,197,372股100%|0股0%|0股0%|210,197,372股|
|6|《公司章程修正案》|210,197,372股100%|0股0%|0股0%|210,197,372股|
|7|《增补矫利媛女士为执行董事的议案》|210,197,372股100%|0股0%|0股0%|210,197,372股|
|8|《增补仇永健先生为股东代表监事的议案》|210,197,372股100%|0股0%|0股0%|210,197,372股|

四、综上，我们发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
辽宁同方律师事务所
律师事务所负责人：惠肇阳 经办律师：仇辉、马云鹤
二O一四年四月十七日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-41
诚志股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项。目前，该事项仍在筹划过程中，公司正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编码：2017-019上海科泰电源股份有限公司
关于董事辞职暨董事候选人提名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事严伟立先生的书面辞职报告。严伟立先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司职务。严伟立先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
严伟立先生持有公司控股股东科泰控股有限公司35.09%股权。
截至 2016年 12月 31日，科泰控股有限公司持有公司 13,344.00万股股份，占公司总股本的41.70%。严伟立先生仍为公司实际控制人之一，将继续履行其在公司首发上市时作为实际控制人所做出的承诺事项。
根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9名董事组成。经公司股东科泰控股有限公司提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事辞职暨董事候选人提名的议案》，拟提名姚华女士为董事候选人（简历详见后附的《董事候选人简历》），任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会对严伟立先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
董事候选人简历
姚华女士，出生于 1962年 8月，中国国籍，香港永久居民。2002年 2月至 2012年 1月历任捷联投资有限公司、捷联集团有限公司、正卓电源系统有限公司、资讯佳国际有限公司董事。自 2012年 1月至今担任北京捷联设备有限公司执行董事。
截至本公告日，姚华女士未持有本公司股份。姚华女士为公司实际控制人严伟立先生之妻，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的处罚等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会审计委员会
履职暨 2016年度审计工作的总结报告
按照中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2016年修订）》，深圳证券交易所下发的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》及公司制定的《年度报告工作制度》等要求，董事会审计委员会积极组织公司2016年度财务报告的编制、审阅等工作，现将工作情况汇报如下：
一、听取年审注册会计师预审情况汇报
1、2016年12月26日，审计委员会听取负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师所作的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。
2、与会计师事务所协商2016年度报告审计工作的时间安排。
二、在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见
2017年2月20日，审计委员会召开2016年度报告审计工作第一次会议。会议审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：
1、公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）制定的2016年度财务报告审计工作时间安排切实可行；
3、公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交年审注册会计师进行审计。
同日，审计委员会向会计师事务所发出《第一次审计督促函》，要求天衡会计师事务所（特殊普通合伙）督促相关现场审计人员和汇总审核人员提高工作效率，加快工作进度，有问题及时与我们审计委员会沟通，确保在约定的时限内向
公司董事会提交审计报告。
三、在年审注册会计师进场后，加强与会计师沟通，并在其出具审计初步意见后，形成书面审阅意见
2017年4月14日，审计委员会召开2016年度报告审计工作第二次会议。会议在听取年审注册会计师对公司2016年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，认真审阅天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见的财务会计报表，并与年审注册会计师进行充分沟通后，提出审核意见如下：
1、同意年审注册会计师的审计调整及相关处理意见；
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的财务会计报表，公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况和2016年度的经营成果，同意经审计的公司2016年度财务报表，我们无异议。
同日，审计委员会向会计师事务所发出《第二次审计督促函》，要求天衡会计师事务所（特殊普通合伙）按照总体审计计划尽快完成审计工作，在约定的时限内向公司董事会提交审计报告，以保证公司如期披露2016年年度报告。
四、在审计报告定稿后，对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并形成相关决议
2017年4月19日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2016年度财务报表审计报告》及《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司也制作了2016年年度报告及年度报告摘要。审计委员会于2017年4月19日召开了2016年度报告审计工作第三次会议，会议一致通过了如下议案，并同意将以下1-5项议案提交董事会会议审议：
1、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的报告》；
2、《公司2016年年度报告全文及摘要》；
3、《关于支付公司2016年度财务审计和内控审计报酬的议案》；
4、《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
5、《董事会审计委员会履职暨2016年度审计工作的总结报告》；
6、《公司2017年度内部审计工作计划》。
至此，公司2016年度审计工作圆满完成。在公司2016年度财务报告的编制和审阅期间，董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性，没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。
特此总结。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会审计委员会
2017年4月19日
浙江东音泵业股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“东音股份”）拟通过重大资产置换及发行股份方式收购山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“罗欣药业”）99.65476%股份（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江东音泵业股份有限公司章程》的规定，公司董事会就本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司就本次重大资产重组事项，已按《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。
（二）公司股票停牌后，公司与交易对方就本次重大资产重组方案进行了充分的论证，并与其签署了《保密协议》。
（三）停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了与本次重大资产重组及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件材料，确定了独立财务顾问等中介机构，并与各中介机构签署了《保密协议》。
（四）鉴于公司拟召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重大资产重组的相关议案及文件，对本次重大资产重组事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了
独立意见。
（五）2019年4月24日，公司与交易对方签订了附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》。2019年4月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本次重大资产重组预案及本次重大资产重组相关的其他议案，并于2019年4月24日提交深圳证券交易所公告。公司独立董事对本次重大资产重组相关议案发表了独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组预案出具了核查意见。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江东音泵业股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。
二、关于本次重大资产重组提交法律文件有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江东音泵业股份有限公司章程》的规定，就本次重大资产重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江东音泵业股份有限公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
浙江东音泵业股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-033
山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年6月7日以电子邮件等形式向各位董事发出，会议于2017年6月14日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。
会议由于晓宁先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于收购资产的议案》
同意公司以自有资金收购标的资产为富艺国际工程有限公司持有的公司控股子公司青岛润兴塑料新材料有限公司（以下简称“青岛润兴”）25%股权。本次股权收购完成后，公司将直接持有青岛润兴100%股权，青岛润兴将成为公司的全资子公司。
本议案审议通过后同日予以签订《股权转让协议》。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2017)第 012566号《审计报告》，截止 2016年 12月 31日，经审计后青岛润兴的净资产为56,585,626.92元，经交易双方平等、友好协商，确定青岛润兴25%股权的转让价格为人民币 15,000,000.00元。根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》，本次收购事项经公司本次董事会审议通过即可实施，不需提交股东大会审议。
《关于收购资产的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-038二六三网络通信股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月22日收到公司职工代表监事郭月霞女士递交的书面辞职报告,郭月霞女士因个人原因请求辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，郭月霞女士辞去监事的申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。郭月霞女士辞职后，其继续在公司负责内部审计部相关工作。公司监事会对郭月霞女士任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心感谢！
为保障监事会的正常运行，公司于2015年4月22日召开了2015年第一次职工代表大会，选举谷莉女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，其任职期限为第四届监事会剩余任期。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会
2015年4月22日
简历：
谷莉，女，1974年出生，中国国籍，大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计，1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计，2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计，2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管，2010年1月至2012
年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管，2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理，2013年8月至今任公司内审部项目经理。
截至2015年4月22日，谷莉女士持有本公司股票119,610股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车”）拟进行重大资产重组（以下简称“本次重组”）。作为本次重组的交易对方，本公司现就本次重组提供信息及文件资料等相关事项作出承诺如下：
1、本公司已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。
3、在本次重组期间，本公司将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
4、本公司保证，如本次重组本公司所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司向深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司报送本公司的身份信息
和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和中登公司报送本公司的身份信息和账户信息的，本公司授权深交所和中登公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）承诺人（盖章）：中国第一汽车股份有限公司法定代表人/授权代表（签字）：
徐留平
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于国脉科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：国脉科技股份有限公司
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2015年5月19日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2014年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2015年 4月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）予以公告。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2015年 5月 19日下午在福州市江滨东大道 116号公司一楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为2015年5月18日～5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日下午 3:00至 2015年 5月 19日下午 3:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份508,996,114股，占公司股份总数的58.8435%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计8名，代表有表决权的股份68,300股，占公司股份总数的0.0079%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度报告及摘要》；
4、《2014年度利润分配方案》；
5、《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划）》；
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
7、《关于聘请2015年度审计机构的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其中第6项议案以特别决议方式审议通过；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁
经办律师： 孙立律师
黄寰律师
二○一五年五月十九日
江苏华西村股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可函
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议将于2019年1月21日召开，作为公司独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对本次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下：
1、公司与控股股东江苏华西集团有限公司及其他关联方之间的日常关联交易均为公司生产经营所必需事项，为正常的经营性业务往来，且为以前正常业务之延续；该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的事前认可函签字页）
独立董事：
蔡建 施 平 刘 昕
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2018年度财务预算报告
根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2018年度投资计划、市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了公司2018年度的财务预算。
一、预算编制的前提条件
1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系未发生重大变化。
4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运营；
5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、预算编制依据
1、根据公司经营目标和市场营销计划，预计2018年实现销售收入142,591.86万元。
2、营业成本及期间费用主要依据2017年公司各产品毛利率、业务量变化、资金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。
三、财务预算
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2018年|2017年|同比增减变动|变动说明|
|营业收入|142,591.86|121,509.12|17.35%|经营规模扩大|
|其中:主营业务收入|132,834.94|109,409.15|21.41%|经营规模扩大|
|营业成本|108,542.38|90,850.06|19.47%|经营规模扩大|
|期间费用|17,887.56|16,314.33|9.64%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|营业利润|16,327.11|14,476.46|12.78%||
|利润总额|16,327.11|14,804.04|10.29%||
|所得税费用|2,460.93|2,288.27|7.55%||
|归属于母公司股东的净利润|13,875.65|12,557.10|10.50%||
|项 目|2018年12月31日|2017年12月31日|同比增减变动||
|总资产|266,128.94|244,309.13|8.93%|规模扩大|
|总负债|131,030.92|120,787.96|8.48%|规模扩大|
|所有者权益|135,098.02|123,364.01|9.51%|留存收益增加|

四、资本性支出预算
为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划在2018年度固定资产及无形资产投资总额预算为47,808.08万元人民币，其中固定资产投资预算为40,670.58万元人民币，包括募投项目和自筹项目生产设备投资35,545.51万元人民币，实验室等建设工程及附属设施投资2,488.00万元人民币，其他办公设施、环保设施、设备更新改造等零星投资计2,637.07万元人民币；无形资产投资预算为7,137.50万元人民币，包括智能制造等软件投资819.20万元人民币，国有土地使用权购置费6,318.30万元人民币。
特别提示：本预算仅为公司2018年度经营目标的预算，并不代表对公司2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2018年03月31日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）011号浙江永贵电器股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年度报告全文及摘要已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年4月21日，浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司2016年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年4月24日
福建元力活性炭股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对《关于调整公司 2019年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》和《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》发表独立意见如下：一、对《关于调整公司 2019年度非公开发行A股股票方案的议案》的独立意见
本次为修订非公开发行股票的“发行价格和定价原则”和“限售期”等部分内容，修订后的内容符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的有关规定。因此，我们同意对公司 2019年度非公开发行 A股股票方案进行调整。
二、对修订《关于<非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》的独立意见
公司根据实际情况修订的《非公开发行 A股股票预案》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意对《非公开发行 A股股票预案》进行修订。
三、对《关于<非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订
稿）>的议案》的独立意见
公司根据实际情况修订的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意对《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行修订。
四、对《关于控股子公司签署关联交易合同的议案》的独立意见1、福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称“元禾化工”）向福建南平三元循环技术有限公司（以下简称“三元循环”）销售液体水玻璃产品，是双方正常的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益。
3、公司董事会在审议签署关联交易合同议案的过程中，关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意该关联交易合同的签署。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
独立董事：向建红、范荣玉二〇一九年十一月六日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2018-025北方华锦化学工业股份有限公司
2018年一季度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：30,000万元 – 35,000万元|44,846.38万元|
|基本每股收益|盈利：0.1876元/股 - 0.2188元/股|0.2804元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年一季度实现业绩 30,000 -35,000万元，比上年同期44,846.38万元下降21.96% -33.10%，主要变动因素如下：
1、今年6月公司将进行三年一度的大修，因此在一季度预提了大修费约2.3亿元；
2、国际原油市场同比上年大幅度上升，同时产品价格同比也有所上升，但是上升幅度小于原油价格上升幅度，使得本公司营业利润有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2018年一季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-038
高伟达软件股份有限公司
2015年年度报告全文更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了《2015年年度报告全文》，经事后审核，因工作人员填报失误，以下内容出现错误，现更正如下：更正前：
18、开发支出
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加金额|本期减少金额||期末余额|
|高伟达保||||||
|险业务系||||||
||0.00|11,571,879.22|0.00|3,749,656.12|7,822,223.10|
|统开发平||||||
|台||||||
|高伟达核||||||
|心业务系|0.00|8,130,806.50|0.00|3,917,923.05|4,212,883.45|
|统||||||
|高伟达大||||||
|数据分析|0.00|4,980,621.16|0.00|3,736,915.92|1,243,705.24|
|平台||||||
|高伟达业||||||
|务管理集|0.00|1,061,687.76|0.00|61,544.97|1,000,142.79|
|成系统||||||
|EasyCMS信||||||
|用风险缓||||||
||0.00|3,784,125.70|3,784,125.70|0.00|0.00|
|释管理系||||||
|统||||||
|高伟达新||||||
|信贷业务|0.00|9,251,297.61|0.00|9,251,297.61|0.00|
|系统||||||
|高伟达新|0.00|7,819,780.74|0.00|7,819,780.74|0.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一代基础||||||
|开发框架||||||
|高伟达云||||||
||0.00|4,512,708.62|0.00|4,512,708.62|0.00|
|平台||||||
|高伟达资||||||
|产交易平|0.00|4,054,817.89|0.00|4,054,817.89|0.00|
|台||||||
|高伟达证||||||
|券业务系|0.00|3,772,768.01|0.00|3,772,768.01|0.00|
|统||||||
|高伟达其||||||
|他研究开|0.00|3,492,795.56|0.00|3,492,795.56|0.00|
|发项目||||||
|高伟达新||||||
|一代营销|0.00|3,279,284.51|0.00|3,279,284.51|0.00|
|系统||||||
|||||47,649,493.00||
|合计|0.00|65,712,573.28|3,784,125.70||14,278,954.58|

其他说明
资本化
更正后：
18、开发支出
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本期增加金额||本期减少金额|||
|项目|期初余额|||||期末余额|
|||内部开发支出|其他|确认为无形资产|转入当期损益||
|高伟达保|||||||
|险业务系|||||||
||0.00|11,571,879.22||0.00|3,749,656.12|7,822,223.10|
|统开发平|||||||
|台|||||||
|高伟达核|||||||
|心业务系|0.00|8,130,806.50||0.00|3,917,923.05|4,212,883.45|
|统|||||||
|高伟达大|||||||
|数据分析|0.00|4,980,621.16||0.00|3,736,915.92|1,243,705.24|
|平台|||||||
|高伟达业|||||||
|务管理集|0.00|1,061,687.76||0.00|61,544.97|1,000,142.79|
|成系统|||||||
|EasyCMS|||||||
|信用风险|0.00|3,784,125.70||3,784,125.70|0.00|0.00|
|缓释管理|||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|系统||||||
|高伟达新||||||
|信贷业务|0.00|9,251,297.61|0.00|9,251,297.61|0.00|
|系统||||||
|高伟达新||||||
|一代基础|0.00|7,819,780.74|0.00|7,819,780.74|0.00|
|开发框架||||||
|高伟达云||||||
||0.00|4,512,708.62|0.00|4,512,708.62|0.00|
|平台||||||
|高伟达资||||||
|产交易平|0.00|4,054,817.89|0.00|4,054,817.89|0.00|
|台||||||
|高伟达证||||||
|券业务系|0.00|3,772,768.01|0.00|3,772,768.01|0.00|
|统||||||
|高伟达其||||||
|他研究开|0.00|3,492,795.56|0.00|3,492,795.56|0.00|
|发项目||||||
|高伟达新||||||
|一代营销|0.00|3,279,284.51|0.00|3,279,284.51|0.00|
|系统||||||
|合计|0.00|65,712,573.28|3,784,125.70|47,649,493.00|14,278,954.58|

（2）资本化开始时点、资本化的具体依据、截至年末的研发进度
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|-|-|-|-|
|项目|资本化开始时点|截至年末的研发进度|资本化具体依据|
|高伟达保险业务系统开发平台|2015年7月1日|实施中，已完成多个模块|通过立项评审，开展开发工作，逐步实现目标功能及达到其他预期要求。|
|高伟达核心业务系统（四期、SaaS托管）|2015年7月1日|实施中，已完成多个模块||
|高伟达大数据分析平台（辅助信贷）|2015年9月1日|实施中，已完成主体功能||
|高伟达业务管理集成系统|2015年7月1日|一期已上线，二期实施中||

除上述更正内容外，公司《2015年年度报告全文》中其他内容不变。上述更正对公司 2015年相关财务数据不产生影响，更正后的《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网，对于更正年报内容给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-037
金杯电工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2014年7月23日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2014年 7月 18日发出。本次会议应到监事 3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于预计2014年度新增日常关联交易的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：公司此次新增的日常关联交易对交易双方均属公允，交易价格以市场价格结算，没有损害公司及其股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
《关于预计 2014年度新增日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于<2014年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2014年7月23日
福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会
对 2015年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、2015年，公司根据内部控制制度对内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价。提高了公司管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；
公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
2、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
福建浔兴拉链科技股份有限公司监事会二○一六年四月二十五日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2019-031内蒙古远兴能源股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开七届二十九次董事会，审议通过了《关于减少注册资的议案》。鉴于2017年限制性股票激励对象苏志刚先生已不在公司或公司控制的下属公司任职，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，苏志刚先生已失去股权激励资格，董事会同意回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 60.00万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 3,976,652,992股减少为 3,976,052,992股，公司注册资本也相应由 3,976,652,992元减少为 3,976,052,992元。
上述事项已经公司七届二十九次董事会审议通过，尚须提交公司 2018年年度股东大会审议。
根据有关法律法规、规范性文件和公司《2017年限制性股票激励计划》等的规定，公司将于本次回购注销审议通过后依法履行相应减资的程序和工商变更登记手续。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日