Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-25北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第五次会议，于 2014年 2月 27日在北京公司办公总部以现场方式召开,会议通知已于 2014年2月16日发出。会议应出席董事8名，实到7名（公司董事申伟先生因出差，授权孟凯先生代为行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由董事长孟凯先生主持，经与会董事认真逐项审议，通过以下决议：
一、审议通过《2013年度审计报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
《2013年度审计报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn
）。
二、审议通过《2013年度总裁工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
三、审议通过《2013年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度报告及其摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
公司《2013年度报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网；公司《2013年度报告摘要》刊登于2014年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
五、审议通过《2013年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票
0票）。
2013年度公司财务决算情况：
（一）资产负债情况
1、流动资产666,093,787.5元,比上年度下降20.26%；
2、资产总计1,679,713,577.55元，比上年度下降23.42%；
3、流动负债601,594,792.79元，比上年度增长26.18%；
4、负债总计1,077,525,971.57元，比上年度增长13.25%；
5、股东权益合计602,187,605.98元，比上年度下降51.51%。
（二）利润情况
1、营业收入802,128,170.62元，比上年度下降41.19%；
2、营业成本330,010,576.01元，比上年度下降17.86%；
3、销售费用585,679,068.15元，比上年度下降2.74%；
4、管理费用144,187,180.27元，比上年度增加6.53%；
5、财务费用47,201,428.71元，比上年度下降3.85%；
6、所得税费用5,331,223.99元，比上年度下降86.55%；
7、归属于母公司所有者的净利润-564,383,855.23万元，比上年度下降788.86%。
（三）现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额-178,540,241.96元，比上年度下降
212.08%。
2、投资活动产生的现金流量净额-86,266,417.75元，比上年度下降
74.05%。
3、筹资活动产生的现金流量净额65,340,076.00元，比上年度下降74.94％。
该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过《2013年度利润分配预案》（同意8票，反对0票，弃权0票）经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2014]第210055号审计报
告确认，2013年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为-564,383,855.23元，可分配利润为-453,426,047.41元。根据公司运营实际和股利分配政策，2013年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司独立董事2013年度述职报告的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司三名独立董事需在公司2013年度股东大会上做述职报告。
《公司独立董事2013年度述职报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网。
八、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，
《2013年度内部控制自我评价报告》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2014年度的财务审计机构。公司独立董事就聘任公司2014年度财务审计机构发表了独立意见，同意公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
经与会董事审议，同意于2014年3月21日在公司总部会议室召开公司2013年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并听取独立董事述职报告。
《北京湘鄂情集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》刊登于2014年2月28日巨潮资讯网。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-037丝路视觉科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2019年 8月 15日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 8月5日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：
审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index上披露的公司《2019年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司监事会2019年8月16日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-037债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过（本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
1,035,489,098股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1
个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年
的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东帐号||股东名称|
|1||08*****287||浙江万马智能科技集团有限公司||
|2||00*****252||张德生||
|3||00*****708||陆珍玉||
|4||00*****785||张珊珊||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月13日至登记日：
2019年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号
咨询联系人：赵宇恺邵淑青
咨询电话：0571－63755192
传真电话：0571－63755256
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2019年 6月 15日
股东分红回报规划（2017-2021）
公司创业板上市后，作为公众公司，公司担负着为股东谋利益、为员工谋福利、为社会做贡献的多重社会责任。为明确对新老股东合理权益的回报规划，根据公司2013年年度股东大会决议修订的《公司章程（草案）》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定《股东分红回报规划（2017-2021）》，具体内容如下：
1、制定股东分红回报规划应考虑的因素
公司致力于未来的长远、可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，制定股利分配规划时应综合考虑公司实际情况、发展目标和投资机会等，并充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，以实现股东利益和企业价值最大化为目标。
2、制定股东分红回报规划的原则
注重对投资者的利益保护和投资回报，坚持现金分红为主的基本原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分配；若公司快速成长，累计未分配利润超过公司股本总数150%或股票价格与公司股本规模不匹配时，公司还可采取股票股利的方式予以分配，但应考虑当公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。”
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、购买资产等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
3、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的20%，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司董事会结合公司具体经营情况，充分考虑盈利规模、现金流量状况、发展阶段、投资机会以及当期资金需求等，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
4、2017-2021年股东分红回报计划
公司在足额预留法定公积金和任意公积金（如有）以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红或公积金转增股本议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
安徽山河药用辅料股份有限公司2017年4月13日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-033山东新北洋信息技术股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年5月 5日开市起继续停牌。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月3日开市起停牌，并于2015年3月3日、 2015年3月10日、2015年3月17日、2015年3月24日、2015年3月31日、2015年4月7日、2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日分别发布了《停牌公告》（公告编号：2015-006）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-007）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-008）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-013）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-014）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-015）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-016）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-029）、《继续停牌公告》（公告编号：2015-032）。
目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新北洋，股票代码：002376）将于 2015年 5月 5日开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年5月5日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-019大连华锐重工集团股份有限公司
2018年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，会计师事务所审计尚未最终完成，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年同期的增|
|||||||上年同期|||
|||修正前||修正后||||减变动幅度（％）|
|营业总收入(万元)|656,294.47||657,148.65||643,370.47||2.14||
|营业利润（万元）|-355.75||269.24||12,826.37||-97.90||
|利润总额(万元)|1,345.82||1,348.55||10,063.84||-86.60||
|归属于上市公司股东的|1,421.10||1,539.28||2,531.94||-39.21||
|净利润（万元））|||||||||
|基本每股收益（元）|0.0074||0.0080||0.0131||-38.93||
|加权平均净资产收益率|0.22%||0.23%||0.38%||下降0.15个百分点||
|||本报告期末||||||修正后与本报告期初的|
|||||||本报告期初|||
|||修正前||修正后||||增减变动幅度（％）|
|总资产（万元）|1,569,590.55||1,551,701.16||1,526,359.59||1.66||
|归属于上市公司股东的|659,610.42||659,163.99||659,669.24||-0.08||
|所有者权益(万元)|||||||||
|股本（股）|1,931,370,032||1,931,370,032||1,931,370,032||-||
|归属于上市公司股东的|3.42||3.41||3.42||-0.29||
|每股净资产（元/股）|||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1.业绩快报差异情况
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-014）。本次修正前后主要差异情况：
原披露：报告期内，公司实现营业利润-355.75万元，同比减
少102.77%。
修正后：报告期内，公司实现营业利润269.24万元，同比减少97.90%。
除上述情况外，归属于上市公司股东的净利润等其他数据无重大变动。
2.业绩快报差异原因
造成业绩快报差异的原因主要为年审会计师对2018年度营业外收入、营业外支出进行了审核，对报告期计入营业外收入、营业外支出的部分事项调整冲减了销售费用、营业成本，导致营业利润增加。
由于以上原因，使得原业绩快报中的营业利润金额出现了偏差。公司董事会就本次业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，加强业务培训和监管力度，提高相关业务人员的专业能力，切实避免类似情况的再次发生。
三、其他说明
目前，会计师事务所正在对公司2018年度的财务数据进行审计，本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通的初步审计结果，尚未最终审计确认，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2019年4月13日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-095
安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份新增轮候冻结的基本情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询，获悉公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有的公司股份新增轮候冻结，具体事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|本次冻结占其所持公司股份比例|轮候冻结执行人名称|轮候冻结日期|轮候期限|
|上海华信|第一大股东|1,119,501,534|80.86%|深圳市南山区人民法院|2018年11月19日|36个月|
|上海华信|第一大股东|265,000,000|19.14%|深圳市南山区人民法院|2018年11月19日|36个月|

截至本公告日，关于上述上海华信持有的公司股份新增轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，公司尚未收到其他方就上述事项的法院民事裁定书等法律文书、通知或其他信息。公司将与上海华信保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
二、控股股东股份累计被质押、司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告日，上海华信持有公司股份 1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股本的60.78%。上海华信所持本公司股份处于质押状态的共计868,668,757股，占其所持公司总股数的62.74%；上海华信所持本公司股份处于
司法冻结状态的共计1,384,501,534股，占其所持公司总股数的100%；上海华信
被执行司法轮候冻结状态的股份数合计为30,183,239,317股，超过其实际持有上市公司股份数。
三、控股股东股份新增轮候冻结的影响及风险提示
控股股东上海华信所持本公司股份新增轮候冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但其冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中登公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2018-014
贵州信邦制药股份有限公司
关于鼓励员工增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于对贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，为维护公司股票二级市场的稳定，增强投资者信心，近期公司的控股股东、董事长、总经理及公司高级管理人员增持了公司股票。为进一步提升投资者信心、维护中小投资者利益，公司鼓励员工增持公司股票。
一、概述
在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司及子公司员工积极增持公司股票。哈尔滨誉衡集团有限公司、公司的实际控制人朱吉满先生承诺：员工于 2018年 2月 8日至 3月 30日期间在二级市场买入公司股票，持有至计算补偿时点并在职的，其买入的公司股票收益不足8%的，差额由哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满先生进行补偿。员工自买入之日起至计算补偿时点期间自行减持股票或离职的，则不予补偿。
二、损益核算方式
1、补偿核算公式如下：
补偿金额=(增持期限内股票买入均价*1.08-计算补偿时点的股
票收盘价)*股票数量
2、补偿方式：现金补偿
3、补偿时点的定义
计算补偿时点为： 2019年 3月 29日。
如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满先生将在计算补偿时点起一个月内完成对员工补偿。
4、补偿的可行性
本次鼓励增持的人员为公司及子公司的员工，增持期间短且需连续持有公司股票 12个月，整体增持金额可控，同时哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
三、本次承诺将纳入承诺事项管理
为确保实际控制人及时履行相关承诺，本次承诺将纳入公司承诺事项管理，公司将持续关注哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满先生的承诺履行情况并及时披露。
四、公司员工情况
截止公告日，公司员工总数 5892人。
五、本次员工增持股票的资金来源及权益归属
员工应以其自有资金购买公司股票，公司及公司实际控股人不对本次员工购买公司股票提供任何形式的资金资助或支持，所买入的股
票系员工自持的公司股票，相关的收益权、表决权等股东权益归属于员工本人。
六、会计处理方式
经与公司审计机构立信会计师事务所（特殊有限合伙）沟通，本次公司鼓励员工增持公司股票事项不属于股份支付。
七、风险提示
1、公司经营层面风险
公司生产经营稳定，经营层面风险具体参见公司于 2017年 8
月29日披露的《贵州信邦制药股份有限公司 2017年半年度报告》。
公司已在 2017年第三季度报告中预计，2017年度归属于上市公司股东的净利润 29,521.53万元–31,981.66万元，比上年同期上升：20%-30%。
2、实际控制人履约风险
本次增持范围为公司子公司的员工，增持期间短且需连续持有公司股票 12个月，并不面向整个市场，整体增持金额可控，公司认为哈尔滨誉衡集团有限公司、朱吉满先生具备相应承诺的偿还能力，但仍敬请投资者关注实际控制人的履约风险。
3、实际控制人股权质押的风险
截至本公告日，朱吉满先生通过哈尔滨誉衡集团有限公司全资子公司西藏誉曦创业投资有限公司持有公司股份 358,764,349股，占公司总股本的21.04%，其中处于质押状态的股份累计为 358,764,349股，占其所持的公司股份100%，占公司总股本的21.04%。哈尔滨誉
衡集团有限公司、朱吉满先生目前自身资信状况良好，对股票质押产生的风险具备承担能力，公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
4、股价波动的风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济、国家政策、流动性等诸多因素的影响。因此公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，敬请投资者关注股价波动产生的风险。
5、员工增持行为存在不确定性的风险
员工本次是否增持公司股票属于其自主决定行为，其是否增持公司股票及增持数量均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特别提示：公司董事、监事及高级管理人员如果增持公司股票，还需要遵守《深圳证券交易所股票上市规则》（ 2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（ 2015年修订）等相关法律法规的规定。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-036深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年4月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席李松涛主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2016年4月23日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司编制的《2016年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年第一季度报告》。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2016年4月27日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 编号：2016-003号武汉南国置业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2016年1月11日以邮件及通讯方式发出，会议于2016年1月19日上午10:00在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。会议由监事会主席高泽雄先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次合作开发南京中储二期项目将进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快发展战略布局的需要。
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-002江苏南大光电材料股份有限公司
关于签订投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次投资目的及风险提示：
1、为推动落实公司长期发展战略，利用自身优势，推动中国高端光刻胶产业的快速发展，公司拟实施 193nm光刻胶材料以及配套关键材料研发及生产项目，目前处于研发阶段，研发及产业化实施仍面临不确定性；
2、本项目的实施需要获得国家财政资金支持，目前项目尚处于申请阶段，存在不确定性；
3、为抢抓机遇，加快项目进度，近日，公司与宁波经济技术开发区管理委员签订了《投资协议书》。本项目投资协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，总投资额、经济效益预测等最终将以公司董事会或股东大会审批为准，不构成对投资者的承诺；
4、项目资金来源包括中央财政补贴资金、地方财政补贴资金及自筹资金、上述资金到位具体情况尚不确定；
5、公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司减持计划尚未完成（公告编号：2017-081）；
6、本次投资对当期公司经营和业绩不产生重大影响，对未来长期业绩影响尚不确定；
一、本次投资协议概述
1、项目合作方及主要内容
甲方：宁波经济技术开发区管理委员会（以下简称甲方）
乙方：江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称乙方）
为抢抓机遇，加快项目进度，2018年 1月 11日，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波经济技术开发区管理委员会在宁波市北仑区签订了《投资协议书》。公司拟在宁波开发区投资建设高端集成电路制造用 193nm光刻胶材料以及配套关键材料研发及生产项目，项目总用地面积约 86亩，其中一期总投资（含本公司、合作单位及政府相关出资）预计约 9.6亿元（最终将以公司董事会或股东大会审批为准），达产后年产值预计约 3.75亿元，年税预计收约 8000万元。
2、甲方将根据国家的相关法律和政策要求，在如下几方面给予支持：
（1）产业用地；（2）财税政策；（3）人才政策；（4）社会保障与服务；（5）环保和安全生产。
3、甲乙双方将在产能建设规模及进度、建立第三方检测平台、组织推动和资源互补等方面积极配合；
4、本协议还约定，若遇国家重大法规和政策调整，以调整后的国家法规和政策为准；本协议末尽事宜，由双方友好协商解决。
二、对公司的影响
1、本次投资对当期公司经营和业绩不产生重大影响，对未来长期业绩影响尚不确定；
渠道优势，从而加快公司光刻胶业务的拓展，对公司进一步树立优秀电子材料供应商的发展定位有极大的推动作用。
三、其他说明
1、本次签署的投资协议书实施前尚需公司董事会或股东大会审批程序；
2、公司已为该项目引进专业技术人才，并组建了项目专门的研发团队，为项目实施提供人才保障；项目前期研发投入已使用公司自有资金及政府启动资金支持（公告编号：2017-076、2017-090）；项目目前处于研发阶段，后期的实施方案及可行性论证目前正在进行中。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《投资协议书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
关于深圳市零七股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第48040012号
目 录
··1··、·········专·····项····审····核····报······告······························ ···· 1
···················································2··、·········附·····表········· ······· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市零七股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第48040012号深圳市零七股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市零七股份有限公司（以下简称“深零七公司”） 2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深零七公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计深零七公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
为了更好地理解深零七公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市零七股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一四年四月二十四日
李泽浩
中国注册会计师
易永健
广东广州日报传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-066广东广州日报传媒股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2017年10月11日（星期三）下午15:00开始
2.网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月10日15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会
6.现场会议主持人：公司董事长钟华强先生
7.本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 30人，代表股份
796,539,954股，占公司总股本的68.6047%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见
证律师出席了本次会议。
2.现场会议出席情况
广东广州日报传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份763,225,481股，占公司总股
本的65.7353%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共26人，代表股份33,314,473股，占公司总股本的2.8693%。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 27人，所持有表决权的股份为
34,044,901股，占公司股份总数的2.9322%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会
的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，表决了如下议案：
审议通过《关于公司向关联方转让子公司股权的议案》
表决结果：33,063,950股同意，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的97.1187%；913,151股反对，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的2.6822%；67,800股弃权，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.1991%。该议案由非关联股东（或股东代理人）表决通过，关联股东（或股东代理人）对该议案回避表决。
中小股东表决情况：33,063,950股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的97.1187%；913,151股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的2.6822%；67,800股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的0.1991%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
2.见证律师：章震亚、张慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《广东广州日报传媒股份有限公司股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《广东广州日报传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
广东广州日报传媒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 2.《广东正平天成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-031加加食品集团股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司定于2018年5月10日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事长杨振先生、董事会秘书彭杰先生、财务总监段维嵬先生、独立董事王远明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-079北京真视通科技股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近期接到公司股东王国红先生的通知，获悉王国红先生将所持有本公司的部分质押股份办理了延期购回，具体事项如下：
一、股东质押股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|现质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王国红|是|3,680,000|2017年5月11日|2018年11月8日|2018 年 12月8日|民生证券股份有限公司|10.73%|
|||300,000|2018 年 10月11日|2018年11月8日|2018 年 12月8日||0.87%|
|合计||3,980,000|||||11.60%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王国红先生持有公司股份总数为34,304,920股，占公司总股本的比例为21.24%。其持有本公司股份累计被质押的数量为13,980,000股，占本公司总股本的比例为8.65%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于
四川创意信息技术股份有限公司
2015年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：创意信息|
|保荐代表人姓名：傅承|联系电话：010-57601707|
|保荐代表人姓名：解刚|联系电话：010-57601707|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|

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|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和|无|不适用|

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|执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|
|3. 公司及其控股股东、公司董事、监事及高级管理人员关于《招股说明书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4.主要股东持股意向|是|不适用|
|5.公司、控股股东、董事及高级管理人员未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|6.控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7.对公司招股说明书中披露的财务会计资料真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|8.控股股东不占用上市公司资金的承诺|是|不适用|

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|9.公司主要股东关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|10.公司及公司董事、监事、高级管理人员关于公司规范运作的承诺|是|不适用|
|11.公司控股股东、实际控制人关于保持公司独立性的承诺|是|不适用|
|12.公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员关于竞业禁止的承诺|是|不适用|
|13.控股股东、实际控制人关于 EasyMon网视网络管理系统项目的科研成果和知识产权所有权归属的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司2015年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
傅承
解刚
招商证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-090 TCL集团股份有限公司
关于与惠州高盛达科技有限公司签署日常关联交易的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）与惠州高盛达科技有限公司（以下简称“高盛达”）拟签署《日常关联交易协议》，根据该协议，公司 2015年拟与高盛达发生采购电子调谐器、电子调制器、无线模块等电子元器件及服务等日常关联交易的总金额不超过人民币 22,000万元，占公司最近一年经审计净资产的1.21%。
上述交易为公司日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要获得公司股东大会的批准。
二、关联方基本情况
1、惠州高盛达科技有限公司基本情况
公司名称：惠州高盛达科技有限公司
成立时间：1999年3月29日
法定代表人：赵忠尧
注册资本：5200万元人民币
主营业务：生产经营：电子调谐器、电子调制器、硅高频头等射频产品、WIFI产品、蓝牙产品、3G、4G、Zigbee等无线传输产品、路由器、机顶盒、监控、智能开关等智能家居家电和物联网产品、光电板、电视主板、电源板、平板电脑主板、手机主板等板卡产品；
主要经审计的财务数据（单位：万元）：
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||项目||2013年12月21日||2014 年12月31日|
|总资产||37,237.48||44,582.69||
|总负债||28,916.27||36,959.1||
|净资产||8,321.21||7,623.59||
|归属于母公司净资产||8,321.21||7,623.59||
||项目||2013年||2014 年|
|利润总额||1,353.88||903.07||
|净利润||1,255.58||799.38||

2、与本公司的关联关系
高盛达原为公司的控股子公司。高盛达于 2015年 3月实施重组（该重组事项经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详情请见 2015年 3月 3日披露的《关于重组惠州高盛达科技有限公司暨关联交易的公告》），重组完成后，赵忠尧先生任高盛达董事长、法定代表人，由于赵忠尧先生过去十二个月为公司法定高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定为本公司的关联自然人，高盛达为本公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容及协议主要条款
本公司拟与高盛达签订《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：
1、协议签署方：TCL集团股份有限公司与惠州高盛达科技有限公司
2、交易内容及金额：公司向高盛达于2015年采购电子调谐器、电子调制器、电源等电子元器件最高金额为 22,000万元。上述最高金额仅为双方在合同期间就各项交易的最高限额，双方无义务一定要在合同期间达到该交易额。
3、交易价格:公司采购高盛达电子元器件价格按原材料成本价加上单台费用（包括相关研发费用、制造费用、管理费用等）及合理利润确定,单台价格是参考市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销协议书，协商确定。
4、协议生效条件和日期:由双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。
5、协议有效期:有效期至2015年12月31日。
四、本次交易目的及对上市公司的影响
高盛达是公司电子调谐器、电子调制器、电源等电子元器件及服务的主要供应商，其提供的产品均公司的定制化产品、品质可靠、价格合理，多年的合作实现了高盛达与公司各产业的良性互动，且液晶面板、LCD电视等生产具有较强的连续性，保持与主要供应商稳定的采购关系有利于公司持续性的经营。
本公司董事会认为，上述日常关联交易的存续，有利于保证本集团的生产经营的连续性和稳定性，对本集团的生产经营的正常运行有积极的影响。日常关联交易协议的签署，是为了延续和规范双方日常业务往来，对本公司的独立性不会造成影响，不会损害本公司及本公司非关联股东的利益。
五、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年3月1日至今，公司与高盛达发生的关联交易总额为14,056万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事发出了对公司关联交易事项的事前认可函：
公司拟签订的关联交易协议是因公司日常生产经营需要而为，交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
公司独立董事发表了《关于与惠州高盛达科技有限公司签署日常关联交易的议案》的独立意见：
董事会对公司与惠州高盛达科技有限公司日常关联交易的表决程序合法，交易公平、公正、公开，定价公允，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
七、中介机构意见结论
公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次关联交易事项进行了核查，认
为：
本次 TCL集团签署与高盛达的日常关联交易协议履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。TCL集团召开董事会，审议通过了本次事项，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可函和同意关联交易的独立意见。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年8月13日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-047
中山公用事业集团股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）大股东中山中汇投资集团有限公司正进行拟协议转让部分公司股权公开征集受让方的相关事宜,为避免股票价格波动,保护广大投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:中山公用,股票代码:000685)于 2014年 7月 28日开市起停牌,预计 2014年 8月 11日进行公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十五日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-065
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第十三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次临时会议通知于2015年7月30日以邮件及电话通知的方式发出，于2015年8月4日在公司会议室举行。会议应出席董事 7人，实到董事 6人，董事徐建安先生因公务出差无法参加本次董事会，徐建安先生书面委托授权董事张平先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、2015年半年度报告及摘要
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2014年 8月 15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。
二、2015年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2014年 8月 15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。
三、逐项审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、变更募集资金用途用于南通东易51%股权收购项目
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司 2014年 8月 15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金项目暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》
关联董事杨劲女士、陈辉先生、徐建安先生回避表决。本议案由非关联董事审议通过。
具体内容详见公司 2014年 8月 15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金项目暨关联交易的公告》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司拟对速美子公司增资的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月四日