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珠海华发实业股份有限公司
珠海华发实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
目 录
2019年第一次临时股东大会须知 .................................................................................................. 2关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案 ..................... 3关于公司提供反担保的议案 ........................................................................................................... 4关于2017年度公司董事薪酬的议案 ............................................................................................. 5
珠海华发实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
珠海华发实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案
各位股东：
经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，公司以名下项目公司的购房尾款作为基础资产，通过广东金融资产交易中心有限公司（以下简称“广金中心”）发起设立“广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品”进行融资，融资规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。2018年 12月 19日，华金资产管理（深圳）有限公司（以下简称“华金资管”）通过广金中心摘牌受让上述产品。根据上述竞拍结果，公司拟向华金资管转让上述产品并签订相关协议。具体情况详见公司于2018年12月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关于转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的公告》（公告编号：2018-154）。
本次交易构成关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二○一九年一月九日
珠海华发实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
关于公司提供反担保的议案
各位股东：
经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，公司全资子公司珠海华福商贸发展有限公司（以下简称“华福商贸”）拟通过广州金融资产交易中心有限公司向符合条件的合格投资者备案发行“广金直融华福 3号”进行融资，拟融资金额为人民币 2.5亿元。广东省融资再担保有限公司（以下简称“省再担”）为本次融资向债券投资者提供保证担保，保证方式为连带责任保证，担保费为人民币 8,952,000元。同时公司向省再担保公司提供连带责任保证反担保，担保的主债权金额合计为人民币 2.5亿元。担保期限为华福商贸债务履行期限届满之日起 2年。具体情况详见公司于 2018年 12月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司关于公司对外提供反担保的公告》（公告编号：2018-155）。
以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二〇一九年一月九日
珠海华发实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议文件
关于 2017年度公司董事薪酬的议案
各位股东：
公司 2017年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计结果，2017年度经审计确认的归属于上市公司股东净利润为 1,620,376,315.55元，比 2016年度净利润 1,018,381,912.11元增长了59.11%。经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，拟定了 2017年度公司董事薪酬标准如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|序号|职务|2017 年度薪酬标准（税前）|
|1|董事局主席|4,375,000|
|2|董事局副主席|3,937,500|
|3|董事兼总裁|3,937,500|
|4|董事兼执行副总裁|3,762,500|
|5|独立董事|200,000|

以上议案，请各位股东审议。
珠海华发实业股份有限公司二○一九年一月九日
渤海轮渡股份有限公司独立董事关于
对外担保事项的专项说明和独立意见
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，就公司 2015年当期和累计对外担保情况、执行有关规定的情况发表专项说明和独立意见如下：
一、对外担保事项的说明：
为满足交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治工作方案的通知》的要求，保证烟台-平泽航线客货运输的持续运营，经烟台渤海国际轮渡有限公司（以下简称：渤海国际轮渡）与 STENA公司协商，双方同意把租用的“STENAEGERIA”号客滚船由期租改为光租，光租租金为 14,200.00美元/天，并按国际惯例由承租人向船东提供光租履约保函。经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》，鉴于渤海国际轮渡目前的资产和信用状况无法开出银行保函，STENA公司接受由渤海国际轮渡各股东按各自持股比例进行责任分摊，为渤海国际轮渡向 STENA公司提供光租船舶信用担保，公司以承担30%责任为限为渤海国际轮渡向 STENA公司提供光租船履约保函。担保金额不能确定。
截止 2015年 12月 31日，公司累计对外担保总额为 38200万元（占公司 2015年末合并会计报表净资产的13.42%），其中：为渤海邮轮有限公司公司担保余额为 38200万元。除此之外，公司及控股子公司，参股子公司没有其他对外担保。
二、对外担保事项的独立意见：
我们认为：公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司对外担保事项，公司不存在违规担保行为。
独立董事签名：
朱南军 ____ 郭东杰 __
王钺
二〇一六年四月十五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-068
上海航天汽车机电股份有限公司
关于公司副董事长工作调动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司收到大股东上海航天工业（集团）有限公司通知，本公司副董事长何文松先生不再担任上海航天设备总厂厂长、党委副书记（兼），已被聘任为上海宇航系统工程研究所所长、党委副书记（兼）、科技委主任（兼）。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十八日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2018-002西安陕鼓动力股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年12月27日收到公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）通知，陕鼓集团拟筹划涉及本公司的重大事项，可能涉及本公司重大资产重组或发行股份购买资产。
经申请，公司股票自2017年12月28日起停牌，详见公司于2017年12月29日和2018年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：临2017-054）、《西安陕鼓动力股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2018-001）。
经初步论证，上述正在筹划的重大事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月12日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年12月28日起，连续停牌不超过一个月。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露有关信息，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2018-002
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月20日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集，会议通知于2018年4月10日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事7名，7名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
议案主要内容：经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润6,074,031.89元。2017年度公司（母公司）实现净利润 4,730,416.47元，根据《公司法》及《公司章程》规
定，按10%提取法定公积金 473,041.65元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为4,257,374.82元。累计可供股东分配的利润为839,595,765.220元。
2017年度利润分配预案为：以公司总股本99,176万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金991.76万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。2017年度公司不实施资本公积金转增股本。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露 2017年年度报告及其摘要的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018-2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018-2019年度为控股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018-2019年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并提交股东大会审议。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事会提请于2018年5月16日在江阴市绮山路189号昊柏国际酒店召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司2017年年度股东大会。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
备查文件：
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》
3、《公司独立董事关于2017年度对外担保等事项的独立意见》
健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则健康元药业集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（经 2018年2月28日第六届董事会第四十五次会议修订）
第一章 总则
第一条为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另设副组长一至两名。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审查决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，临时会议由战略委员会委员提议召开，并于会议召开前五天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
因紧急情况需召开临时会议时，在保证战略委员会三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的通知可不受前款的限制。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
健康元药业集团 董事会战略委员会工作细则邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，经董事会批准，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年二月二十八日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-078
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划碾子沟资产置换重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：德新交运；
股票代码：603032）于2018年6月5日（星期二）开市起停牌。有关本事项的具体内容详见公司分别于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月4日登载在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌公告》、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》及《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-068、071、074、076、077）。
截至本公告日，本次重组涉及的各项工作正在有序推进。本次公司重大资产重组方式初步为沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室对公司位于碾子沟片区相关资产（主要是位于碾子沟的乌鲁木齐市客运站）进行征收后，以乌鲁木齐高铁站旁的公铁联合客运站资产以及货币资金作为征收补偿。
本次重大资产重组事项仍处在筹划过程中，尚存在较大不确定性，敬请关注并注意投资风险。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年7月11日
福建福日电子股份有限公司独立董事对公司2016年度对外担保情况的专项说明福建福日电子股份有限公司独立董事
对公司 2016年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行详细的了解和核查后，就公司 2016年度对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
1、截止 2016年 12月 31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司的担保对象均为公司的控股子公司，且担保行为已经履行了必要的程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。
2、截止 2016年 12月 31日，公司对外担保余额为0，对控股子公司的担保余额累计为 61,933.40万元人民币；担保总额为 77,065.50万元人民币，分别占公司 2016年度合并会计报表归属于母公司净资产的
27.86%、34.67%，无逾期担保。
我们认为，公司 2016年度严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，担保的决策程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-025大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十次董事会于 2016年 3月25日发出会议通知，于2016年3月31日在大连世界博览广场会议室召开。公司9名董事参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：
1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任刘明先生为公司副总经理。
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
附件：刘明先生简历
刘明，男，1970年2月出生。1994年11月加入公司，曾任公司水族部副经理、交流合作部部长、总经理助理、娱乐系统管理部部长、技术输出中心主任、公司副总经理、公司技术总监等职务，主要负责公司展示和表演动物的引进、输出、驯养、展示和疾病防治、专业技术的引进和交流、公司的技术创新和科学研究工作等。
2、审议《关于公司签订<战略合作框架协议>的议案》
经审议，公司与本次非公开发行对象——大连精一投资中心（有限合伙）、大连探索者创业投资有限公司、北京华贸圣佑投资管理有限公司分别签署《战略合作框架协议》。
详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告代码：2016-026）
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2019-008江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2019年 3月18日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件于2019年3月8日以电子邮件方式发出。会议由张义良监事长主持，会议应到监事 6人，实到监事5人，周勇军监事因身体原因未能亲自出席会议，委托张义良监事代为出席并表决。会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定《2019年度监事会及各专门委员会工作计划》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于审议《2018年度监事会对董事会及董事履职情况的评价报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于审议《2018监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告》的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于审议《2018年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案；
同意6票，反对0票，弃权0票。
六、关于审议 2018年度监事薪酬方案的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司监事会2019年3月18日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-047横店影视股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 6月 22日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2018年6月28日以现场表决方式召开，经与会董事推举，会议由董事徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举徐天福先生为公司董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平、潘伟光为公司战略委员会委员，其中徐天福任召集人；
同意选举朱燕建、潘伟光、厉宝平为公司薪酬与考核委员会委员，其中朱燕建任召集人；
同意选举潘伟光、朱燕建、徐文财为公司提名委员会委员，其中潘伟光任召集人；
同意选举赵刚、朱燕建、胡天高为公司审计委员会委员，其中赵刚任召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任张义兵先生为公司总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任黄刚先生、吴云飞先生为公司副总经理的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任沈俊玲女士为公司财务总监的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对以上（三）至（六）项议案内容已发表明确同意的独立意见。
（三）至（六）项议案具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《横店影视股份有限公司关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-048）
（七）审议通过《关于聘任陈港先生为公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈港先生为公司证券事务代表，任期自2018年 6月 29日起三年。
其简历如下：
陈港，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学学士学位。现任公司证券事务代表。曾任杭州大力神医疗器械有限公司行政专员、河北省区域经理；公司及其前身横店电影院线有限公司办公室高级主管。于 2018年1月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《横店影视股份有限公司独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
报备文件
（一）公司第二届董事会第一次会议决议
证券代码：600856 证券简称：中天能源 编号：临2019-038长春中天能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，对长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
2019年4月 29日，公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，具体内容公告如下：一、本次会计政策变更概述
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体情况
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
（一）资产负债表项目：
1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
3、“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
5、“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
6、“工程物资”并入“在建工程”列示；
7、“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
四、独立董事、监事会意见
（一）监事会意见
公司本次会计政策变更的审议程序符合有关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》等相关文件规定，符合公司实际情况。公司依照财政部的相关规定和要求，对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
（二）独立董事意见
我们认为，公司本次变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。对原会计政策进行的相应变更，不存在损害公司利益和投资者利益的行为。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－181河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚热力有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）
●本次为中孚热力担保额度为 5,000万元；截至目前，公司及控股子公司对中孚热力累计担保总额为3,000万元。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为65.013亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年 12月 27日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚热力有限公司
住 所：巩义市光明路1号
法人代表：武岩鹏
注册资本：1,000万元
经营范围：城市供热；热力设备、器材、器具的销售。
中孚热力为公司的控股子公司河南中孚电力有限公司的参股公司。截至2016年11月30日，中孚热力资产总额为 61,591.59万元，负债总额为 58,964.64万元，净资产为2,626.95万元；2016年1-11月利润总额为-704.71万元，净利润为-704.71万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为中孚热力在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供连带责任保证，担保期限三年。中孚热力为该笔担保提供了反担保，资金用途为补充中孚热力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司生产经营平稳，资信状况良好，对其担保不会损害本公司利益，同意公司为中孚热力在巩义市农村商业银行股份有限公司申请的5,000万元融资额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.462亿元，实际担保总额为65.013亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的114.01%，其中：对内实际担保总额为 49.833亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的87.390%；对外实际担保总额15.180亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的26.620%。若本次会议审议担保事项通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达106.912亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的187.486%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
2、被担保人2016年11月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-055
成都豪能科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288号成都豪能科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|61,222,830|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.9961|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
||
|-|
|本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场|
|会议由公司董事长向朝东先生主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表|

决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1、公司在任董事 9人，出席 8人，公司独立董事孟忠伟先生因公出差，委托授权公司独立董事李映昆先生代表出席本次会议并签署相关文件；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事长向朝东先生代行董事会秘书职责并出席会议，全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,222,830|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,222,830|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案|28,830|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：梁晓华郭琼
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都豪能科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人刘志远，已充分了解并同意由提名人浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会提名为浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘志远2019年8月8日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-042浙江天成自控股份有限公司
关于募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月26日，浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划将闲置募集资金中不超过 2.5亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过并公告之日起 12个月（2016年 9月 27日至 2017年 9月 26日），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。详见在2016年9月27日披露的《浙江天成自控股份有限公司募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-051）。
截止2017年9月26日，公司已将2.5亿元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告
浙江天成自控股份有限公司2017年9月27日
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-047债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于与乐山电力股份有限公司签署框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”）与乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”）签署《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》。
本公司与乐山电力于2007年12月共同出资5亿元组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”），投资建设 3000吨/年多晶硅项目，本公司持有其49%股权，乐山电力持有其51%股权。由于多晶硅价格下跌，乐电天威于 2011年 11月起停产技改至今。
目前乐电天威出现经营困难，本公司提出意向转让所持有的乐电天威49%股权（以下简称：标的股权），经双方协商，本公司与乐山电力签署《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》。协议主要内容如下：
甲方：保定天威保变电气股份有限公司
乙方：乐山电力股份有限公司
一、甲、乙双方对标的股权的转让、受让均需在审计、评估、论证程序基础上报相关部门审批通过并经各自董事会、股东大会批准后正式实施。股权转让各方具体权利、义务以双方正式签署的股权转让协议为准。
二、为加快标的股权转让工作，甲、乙双方同意由乐电天威股东大会对审计、评估机构的聘请事宜作出决议，并同意按程序推进标的股权转让所涉审计、评估等工作。
三、甲、乙双方拟按乐电天威净资产评估价值及股权比例作为标的股权转让定价的依据。
四、甲、乙双方同意在标的股权转让之前就甲方对乐电天威债权及担保义务的解决进行协商，并力争尽快达成一致意见。若无法达成一致协商意见，该框架协议自动终止。
本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 3月 31日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-018长春燃气股份有限公司
关于计提资产减值的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开七届四次董事会会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。
经测试，2015年度公司计提各类资产减值准备417,296,529.88万元，明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||资产减值损失项目||本期发生额|
|1||坏账损失||4,376,229.10||
|2||存货跌价损失||3,452,359.31||
|3||固定资产减值损失||407,163,819.36||
|4||商誉减值损失||2,304,122.11||
|||合计||417,296,529.88||

二、本次计提资产减值准备的情况具体说明
（一）固定资产减值准备
公司焦化业务投运已近三十年，工艺设备、设施老旧，受宏观经济影响，焦化行业产能过剩，陷入全行业亏损状态，公司焦化业务已连续几年出现巨额亏损。
随着经济的不断发展，国家大力推进节能减排，改善民生，在保证居民用气的前
提下，为了优化能源结构，公司逐步实施燃气置换工作，用天然气替代人工煤气。
2015年 7月 9日，公司董事会披露《关于天然气置换煤制气进展情况及计划停止煤焦化业务的公告》（公告号：2015-023）。2015年9月 29日，公司董事会《关于停止煤焦化业务的公告》（公告号：2015-029），决定自 2015年9月 30日起全部停止煤焦化业务。
鉴于此，公司与焦化业务相关的资产存在明显的减值迹象，加上设备闲置等其他原因，公司2015年末计提固定资产减值准备407,163,819.36元。
（二）坏账准备
根据企业会计准则及公司会计政策，单项金额重大单项计提坏账准备的计提方法是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，应计提坏账准备。
按照坏账准备的计提方法，公司在 2015年末计提坏账准备金额为4,376,229.10万元。
（三）存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
按照存货跌价准备的计提方法，公司在 2015年末计提存货计提跌价准备3,452,359.31元。
三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事对公司资产处置及减值发表了如下独立意见：公司资产处置根据公司内控制度进行，计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司截至 2015年 12月 31日的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。综上所述，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-009号
天士力制药集团股份有限公司
关于闫希军先生辞去董事长职务并选举闫凯境先生为公司
董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
考虑到公司长期发展战略需要，实现平稳有序的新老交替，天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长闫希军先生于2014年3月28日向公司董事会递交了辞去公司董事长职务的申请。闫希军先生辞去公司董事长职务后将继续在董事会中担任董事及战略委员会委员的职务。
根据《公司章程》有关规定，董事会提名、薪酬与考核委员会提名，公司董事会拟选举闫凯境先生（曾用名“闫凯”）为公司第五届董事会董事长，任期为即日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
另，根据公司《战略委员会工作细则》第六条之规定：“战略委员会设主任一名，由公司董事长担任”，公司战略委员会主任由闫凯境先生担任，战略委员会成员调整为：闫凯境、闫希军、蒋晓萌、吴迺峰、张雁灵，其中闫凯境为主任委员。
闫凯境先生简介：1979年 2月出生，博士在读，英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士，曾任博科林药品包装技术有限公司董事长。现任本公司董事、总经理，天士力控股集团有限公司董事，华金（天津）投资管理有限公司董事长等职务。同时兼任中华全国青年联合会第十一届委员会委员，天津市青年联合会第十二届委员会委员，天津市青年创业就业基金会副理事长等。
天士力制药集团股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-035
浙江诚邦园林股份有限公司
关于聘任副总经理及聘任内部审计部经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于聘任叶帆先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任彭水生先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任童吉飞先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任王永虎先生为公司内部审计部经理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任叶帆先生为公司副总经理
因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任叶帆先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
二、聘任彭水生先生为公司副总经理
因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意，聘任彭水生先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
三、聘任童吉飞先生为公司副总经理
因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意，聘任人力资源总监童吉飞先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
童吉飞先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。童吉飞先生及其配偶共持有公司2,700股股份。
童吉飞先生简历如下：
童吉飞，男，1976年11月出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师，无永久境外居留权。2002年4月至2003年11月任德力西集团人事中心专员；2003年12月至2007年10月任浙江德力西电器股份有限公司人事经理；2007年11月至
2013年2月任德力西电气有限公司（中法合资企业）人力资源经理；2013年3月至2016年5月任成龙建设集团人力资源总监；2016年5月至2017年10月任浙江新农化工股份有限公司人力资源总监；2017年10月至今任浙江诚邦园林股份有限公司人力资源总监。
四、聘任王永虎先生为公司内部审计部经理
庄英女士因工作调动，不再担任公司的内部审计部经理职务。
经董事会审计委员会提名，董事会聘任王永虎先生为公司内部审计部经理，在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期至公司第二届董事会届满之日止。
王永虎先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王永虎先生简历如下：
王永虎，男，1986年11月出生，中国国籍，管理学硕士，中国注册会计师（CPA），全球金融风险管理师（一级）专业资格证，北美精算师资格证。2013
年7月至2015年10月任中国建设银行太原坝陵南街支行银行会计。2015年11月至2017年11月任天健会计师事务所高级审计员。2017年12月起任浙江诚邦园林股份有限公司内部审计部经理。
特此公告。
浙江诚邦园林股份有限公司董事会2017年12月27日