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Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2018-036 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Resolution of
22th
Meeting of
7h
Session of the Board
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
I. Calling of the Board Meeting
1. The Notice on holding of the Board Meeting was served by written form on 15 August 2018.
2. The Board Meeting held by communication vote dated 24 August 2018.
3. Nine Directors should present for voting and all of them are present actually.
4. The Meeting was regarded as abiding the relevant laws, administrative regulation, department rules, normative documents as well as the Article of Association.
II. Deliberation of the Board Meeting
1. Semiannual report of the Company for the year 2018.
9 votes for; 0 vote against; 0 vote as abstention.
2. Report on written-off uncollectible receivables.
It is agreed for two subsidiaries of the Company to write off the account receivable of 3,376,504.99 yuan on credit for a long time - Dalian Bingshan Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. to write off the account receivable of RMB3,167,778.25 yuan, DalianBingshan-P&A Recreation Development Engineering Co., Ltd to write off the account receivable of RMB 206,726.74yuan,other receivables 2,000 yuan .
A provision for bad debts of 3,158,174.07 yuan has been allotted for the above written-off amount with the effects on loss and profit in 2018 of 218,330.92 yuan.
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
3. Semiannual special report on the storage and use of the raised funds for 2018 of the Company;
(For details, see http://www.cninfo.com.cn.)
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
4. Report on increasing capital to Dalian Bingshan Group Management Consulting Co., Ltd.
The above mentioned transaction constitutes a related transaction. Independent directors of the Company deliver a prior approval for the proposal on 15 August 2018 and agree to submit for deliberation on the Board. Related directors Ji Zhijian, Xu Junrao are avoiding the votes for the proposal.
More details found in “Public notice on related transaction of increasing capital to Dalian Bingshan Group Management Consulting Co., Ltd.” released with the Notice at the same time.
With 7 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
III. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board.
2. Opinions from independent directors.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. 25 August 2018
证券代码: 002628证券简称:成都路桥
成都市路桥工程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人成都市路桥工程股份有限公司董事会现就提名姜玉梅为成都市路桥工程股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任成都市路桥工程股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合成都市路桥工程股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都市路桥工程股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有成都市路桥工程股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有成都市路桥工程股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在成都市路桥工程股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为成都市路桥工程股份有限公司或其附属企业、成都市路桥工程股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与成都市路桥工程股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括成都市路桥工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在成都市路桥工程股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：成都市路桥工程股份有限公司董事会
日期：2014-03-06
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-046号广州海格通信集团股份有限公司
关于收购四川承联股权并增资扩股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购四川承联通信技术有限公司股权并增资的议案》（详见公司 2014-043号公告），公司使用自有资金 13,429万元收购四川承联通信技术有限公司（以下简称“四川承联”或“标的公司”）61.04%的股权，然后，公司使用自有资金向四川承联增资 6,571万元，增资完成后公司持有四川承联70%股权。公司与四川承联股东签署了《股权转让暨增资协议》。上述公告刊登于2014年7月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
现公司已在四川省绵阳市游仙区工商行政管理局完成上述股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。工商登记信息如下：
公司名称：四川海格承联通信技术有限公司
住所：绵阳市游仙区民泰路8号
法定代表人：杨海洲
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：7,500万元
经营范围：无线通信器材、电子产品、机械设备的研发、生产、销售；
计算机软件的开发、销售；安全技术防范工程的设计、施工、维修（以上经营范围须取得资质证后方可经营）；通讯产品技术服务。
目前，公司已取得四川承联61.04%的股权，后续公司将根据收购协议向四川承联增资扩股，全部增资扩股完成后，公司将持有标的公司70%的股权。公司将跟进项目进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年8月8日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-025
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年2月18日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司监事会主席李居庸先生以通讯表决方式参加会议。会议通知于2016年2月6日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事王益民先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：
1、审议通过关于公司《2015年年度监事会工作报告》的议案
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开十次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、财务情况、超募资金投入情况等情况进行了检查并发表了审核意见。
《2015年年度监事会工作报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过关于公司《2015年年度审计报告》的议案
立信会计师事务所对公司2015年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见，《审计报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过关于公司《2015年年度财务决算报告》的议案
2015年度，公司实现营业收入98,031万元，比上年同期的36,243万元增加170.48%；利润总额15,107万元，比上年同期8,203万元增加84.16%，实现归属于上市公司股东的净利润10,316万元，比上年同期6,937万元增长48.71%。
与会监事认为，公司2015年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。公司资产质量良好，财务状况健康。
《财务决算报告》全文详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于2015年年度利润分配方案》的议案
经立信会计师事务所审计后，公司2015年度实现归属于上市公司股东净利润103,169,481.97元，按2015年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积10,316,948.20元，加年初未分配利润165,451,007.32元，截至2015年12月31日，公司可供股东分配利润为175,767,955.52元。
考虑到公司业务持续快速发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
公司以现有总股本499,983,108股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.42元现金（含税）；同时，以资本公积金每10股转增10股。预案实施后，公司总股本由47,299.7869万股增至999,966,216股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过关于公司《2015年年度报告及摘要》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制的《公司2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》全文及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年年度报告披露提示性公告》内容将于2016年2月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过关于公司《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会对公司2015年年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过关于公司《2015年年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司运用现行的内部控制制度在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。《2015年年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。在公司治理中应进一步加强董事会各专门委员会和独立董事的作用，不断深入推进内部控制各项工作建立健全，进一步完善内部控制体系，强化内控制度的执行力度。
《2015年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过关于续聘立信会计师事务所为公司2016年年度审计机构的议案公司监事会对立信会计师事务所为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为：该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2016年年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司监事会
2016年2月18日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-044浙江万里扬股份有限公司
关于获得政府财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到金华市婺城区财政局下拨的政府补助资金人民币2750万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|发放主体|获得补助原因或项目|补助金额（万元）|补助形式|收到补助的日期|与资产/收益相关|计入会计科目|是否与日常经营活动相关|
|1|公司|金华市婺城区财政局|自动变速器产能提升项目融资贴息补助（2018年10月-2019年3月）|2750|现汇|2019年6月28日|与收益相关|其他收益|是|
|合 计||||2750||||||

注：融资贴息补助期限为5年，从2017年4月至2022年3月，具体内容详见公司2017年10月25日披露的《浙江万里扬股份有限公司关于收到政府财政补助的公告》（2017-062）。
截至本公告日，上述补助资金已全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补
助中，确认与收益相关的政府补助人民币2750万元。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计入其他收益人民币2750万元。上述政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助资金2750万元为2018年10月-2019年3月的融资贴息补助，其中2018年10月-12月的融资贴息补助1375万元已计入2018年度的其他收益，2019年1月-3月的融资贴息补助1375万元计入2019年度的其他收益。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016－025浙江银轮机械股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司2016年年度权益分派方案已获2017年5月5
日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 721,080,000股为基数，向全体股东每10股派0.380000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.342000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.076000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.038000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日，除权除息日为：2017年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月
16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****748|天台银轮实业发展有限公司|
|2|01*****519|徐小敏|
|3|08*****808|宁波正奇投资管理中心（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月8日至登记日：2017年5月15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号
咨询联系人：陈敏、徐丽芬
咨询电话：0576-83938250
传真电话：0576-83938806
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一七年五月十日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2018－012浙江银轮机械股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2018年4月3日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2018年4月13日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度监事会工作报告》《2017年度监事会工作报告》已于2018年4月14日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度报告及其摘要》。
《2017年度报告》已于2018年4月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
《2017年度报告摘要》已于2018年4月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。
2017年，根据董事会既定发展目标，公司深化变革创新，以市场为导向，狠抓质量控制，通过精益生产与全面对标提高提升管理、技术、制造水平，确保了公司业绩的稳定增长。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2017年度公司主要经营情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年度||2016年度||本年比上年增减|
|营业收入|432,326.31||311,859.33||38.63%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|31,098.17||25,672.92||21.13%|
|归属于上市公司股东的扣除非||||||
|||29,293.07||24,634.76|18.91%|
|经常性损益的净利润||||||
|经营活动产生的现金流量净额|27,773.05||47,532.20||-41.57%|
|基本每股收益（元/股）|0.41||0.36||13.89%|
|加权平均净资产收益率||11.02||11.90%|-0.88%|
|||2017-12-31||2016-12-31|本年末比上年末增减|
|总资产|667,810.71||479,414.54||39.30%|
|归属于上市公司股东的净资产|336,706.02||227,933.24||47.72%|

2017年度，公司较好地完成了年初制订的经营目标。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务预算报告》。
2018年，计划实现营业收入48.00至52.00亿元，较去年同期增长11.03%至20.28%；
计划实现归属于上市公司股东的净利润3.70至4.20亿元，较上年同期增长18.98%至35.06%。
公司 2018年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司 2018年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》。
《2017年度利润分配预案》已于2018年4月14日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。
《2017年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》已于2018年4月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度公司内部控制评价报告》。
《2017年度公司内部控制评价报告》已于2018年4月14日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
《关于变更会计政策的公告》已于2018年4月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0449号
致：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2016年 7月 19日召开的公司第二届董事会第十七次会议决定召开。公司董事会于 2016年 7月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案1：《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》；
议案2：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、于股权登记日 2016年 8月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2016年8月12日下午15:00，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表有表决权股份62,400,000股，占公司有表决权股份总数的75%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东4人，代表有表决权股份7,900股，占公司有表决权股份总数的0.0095%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 12日9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 11日 15:00至 2016年 8月12日15:00期间的任意时间。
公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》的表决结果：
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占有表决权股份数比例（%）|
|赞成|62,400,400|99.9880|
|反对|7,500|0.0120|

||||
|-|-|-|
|弃权|0|0|

议案2：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》的表决结果：
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占有表决权股份数比例（%）|
|赞成|62,400,400|99.9880|
|反对|7,500|0.0120|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年八月十二日。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
曹亚娟
二〇一六年八月十二日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-086
广东水电二局股份有限公司
关于2018年度韶关市翁源县、始兴县垦造水田项目
EPC总承包（第十一批）中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 9月 27日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州公资交（建设）字〔2018〕第〔06625〕号），相关内容公告如下：
该《中标通知书》确定公司为“2018年度韶关市翁源县、始兴县垦造水田项目 EPC总承包（第十一批）”的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为0.686%，中标价为 19,463.91万元。其中：
1.韶关市翁源县官渡镇利龙（等 2个）村垦造水田项目中标价 5,143.22万元；
2.韶关市翁源县官渡镇新陂（等 2个）村垦造水田项目中标价 6,472.49万元；
3.韶关市始兴县城南镇新村村（等 3个）村垦造水田项目中标价 7,848.20万元。
该工程业主广东省兴粤水利投资有限公司，为公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）的全资子公司，与公司存在关联关系，公司承接该业主的上述工程构成关联交易。公司于 2018年 1月 4日召开第六届董事会第十三次会议
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-086
和 2018年 1月 22日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》，对 2018年公司与水电集团及其关联企业的日常工程施工关联交易金额进行预计，预计 2018年公司与水电集团及其关联企业签订的工程施工合同金额 25亿元。截至目前，公司与水电集团及其关联企业发生的日常工程施工关联交易金额（已签订合同和中标金额，含本次中标金额）已超出预计金额。超出部分关联交易金额，公司将按照有关规定履行相应的审批程序。
该工程正式合同尚未签订，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 9月 28日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-064东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：劲胜精密，证券代码：300083）于 2015年 4月 7日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，并于2015年4月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的有关规定，公司现就有关情况说明如下：
公司本次重大资产重组的相关文件披露前一交易日为 2015年 4月 3日，公司股票收盘价格为 37.48元/股；披露前第 21个交易日为 2015年 3月 6日，公司股票收盘价格为26.80元/股。公司本次重大资产重组公告停牌前20个交易日（即 2015年 3月 7日至 2015年 4月 3日期间），公司股票收盘价格累计涨幅为39.85%。
公司股票停牌前 20个交易日内，创业板指数（399006.SZ）累计涨幅为28.63%；根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，归属于深圳证券交易所制造业板块（399233.SZ）。公司股票停牌前 20个交易日内，深圳证券交易所制造业指数（399233.SZ）累计涨幅为25.52%。
综上所述，按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五
条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（399006.SZ）和深圳证券交易所制造业指数（399233.SZ）因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未构成异常波动情况。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-008湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2019年 2月 27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019年 2月 22日以通讯方式发出，公司应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司监事会、独立董事均对上述事项发表了意见。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2016-031
北京千方科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2016年3月2日（周三）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年3月1日至2016年3月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月2日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月1日下午15:00至2016年3月2日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：北京市海淀区学院路39号唯实大厦9层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票的方式。
4、会议召集人：董事会。
5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生
6、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况：
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份212,260,178股，占公司股份总数的38.4398%。
（2）网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东8人，代表股份90,202,989股，占公司股份总数的16.3356%。
合计参加本次临时股东大会的股东及委托代理人为13人，代表股份302,463,167股，占公司股份总数的54.7754%，其中持股5%以下的中小股东及股东代理人9人，代表公司股份数60,407,989股，占公司股本总额10.9397%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下决议：1.审议通过《关于千方科技对外投资设立重庆市千方小额贷款有限责任公司的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票92,043,889股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9738%；
反对票24,100股；弃权票0股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,383,889股，反对票24,100股，弃权票0股。
2.审议通过《关于千方科技对外投资发起设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心的议案》。
关联股东夏曙东、夏曙锋、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
表决结果如下：
同意票92,056,989股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9881%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股，弃权票11,000股。
3.审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
4.审议通过《关于选举公司监事的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
5.审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
6.审议通过《关于千方信息对北大千方增资的议案》。
表决结果如下：
同意票302,452,167股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；
反对票0股；弃权票11,000股。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票60,396,989股，反对票0股；
弃权票11,000股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所张聪晓律师、韩旭坤律师现场见证，并出具了《关于北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《关于北京千方科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2016年3月3日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2014-71公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司
关于拟签署《科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议》及相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示：
公司之全资子公司本次签订的《科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议》仅为股权收购的意向性文件，属于各方合作意愿及基本原则的框架性约定。该股权收购的后续事项有赖于公司进行详细的尽职调查后，根据《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序后确定。因此，该股权收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、经公司管理层提议，公司之全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”或“子公司”）拟以现金方式收购科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）五位股东骆永基先生、刁继业先生、廖浩生先生、梁伟昌先生、陈耀清先生持有的科传控股合计30%股权，其中股权转让比例分别为骆永基9.209%、刁继业8.372%、廖浩生5.163%、梁伟昌5.163%、陈耀清2.093%。本次交易拟依据交易多方共同确定的估值模型，参照公司尽职调查完成后确定的财务数据计算出最终购买价格收购相关股权。本次交易使用子公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
2、公司于2014年12月22日召开第五届董事会2014年第五次临时会议，审议通过《关于拟签署<科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的议案》，同意子公司签署此框架协议。公司独立董事经核查，发表了同意签署该协议的独立意见。该协议自各方签署且公司董事会审议通过之日起生效。
详见 2014年 12月 23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2014年第五次临时会议决议公告》（2014-70）及刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事意见》。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告二、交易对方的基本情况
交易对方：自然人骆永基、自然人刁继业、自然人廖浩生、自然人梁伟昌、自然人陈耀清，其自然人股东信息基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东姓名|身份证号|持股比例|转让股份比例|
|骆永基|D519***(*)|30.698%|9.209%|
|刁继业|G146***(*)|27.907%|8.372%|
|廖浩生|G074***(*)|17.209%|5.163%|
|梁伟昌|E920***(*)|17.209%|5.163%|
|陈耀清|C572***(*)|6.977%|2.093%|

上述五位自然人股东与公司、子公司及公司前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
公司名称：科传计算机科技控股有限公司
公司地址：香港九龙青山道500号百美工厂大厦2楼A11室
营业执照注册号：50076188-000
成立日期：2008年11月20日
法定代表人：骆永基
注册资本：港币2,150万元
主要经营范围：软件服务，及提供配套的计算机数据处理服务
焦点信息拟购买科传控股30%的股权，科传控股具有优先受让权的其他股东均已放弃优先受让权。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。科传控股与公司及公司的实际控制人、控股股东不存在关联关系。
2、标的公司主要财务数据
根据科传控股提供的未经审计的财务报告，截止2014年6月30日，科传控股总资产港币85,065,338元，净资产港币74,484,771元，2014年1月1日至2014年6月30日营业收
入港币33,280,271元，净利润港币6,048,195元；交易标的公司的财务状况、或有负债、重
大诉讼、担保、劳动用工等情况，在公司尽职调查完成后方可确定。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告四、交易协议主要内容
出让方：骆永基、刁继业、廖浩生、梁伟昌、陈耀清
受让方：焦点信息技术（香港）有限公司
1、合同的定价依据：依据交易多方共同确定的估值模型，参照公司尽职调查完成后确定的财务数据计算出最终购买价格收购相关股权。
2、合同成交金额：30%股权的转让价款根据上述确定的估值乘以30%确定，最终转让价款待尽职调查工作完成后确定。
3、合同生效：本协议经出让方、受让方、标的企业签字、加盖公章并经子公司内部决策程序批准时生效。
五、本次收购的目的及影响
科传控股于2008年在香港成立，2014年1月1日至2014年6月30日主要经营成果为营业收入港币33,280,271元，净利润港币6,048,195元；其下属控股子公司广州市科传计算机科技股份有限公司（以下简称“科传股份”）主要从事软件研发、计算机软件产品和硬件产品销售、后续技术维护服务；是一家为大量国内外的知名零售企业提供高效、可靠的管理平台和全面、完善的零售管理解决方案的软件研发、销售和服务的企业，其通过直接销售方式销售商品、开拓业务，通过配套软件产品、二次开发、技术服务，形成了“产品+服务+平台”的商业模式，为客户提供定制服务、安装实施、培训维护、升级更新、咨询等多元化支持，未来将向多元化收益模式发展。科传股份公司股票已于2014年1月24日起在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：科传股份；证券代码：430371。
本次收购为公司结合自身业务发展需求进行的行业内并购，有利于公司整合旅游消费信息化行业资源，迅速提升公司业务规模，增强公司的整体竞争力，进一步完善公司产业布局，实现内生增长与外延增长共同作用，加速构建公司旅游消费信息化服务平台。
六、关于股权收购相关事项的授权
公司董事会授权子公司及其管理层签署本协议并聘请相关中介机构进行尽职调查，同时授权子公司及其管理层签署正式的《股权转让协议》及办理与本协议相关的价款支付、工商变更以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。
七、本次收购的风险
焦点信息本次拟收购科传控股30%股权事项尚需经公司或子公司聘请的中介机构进行详细的尽职调查后确定，标的公司的财务状况、或有负债、诉讼等情况以尽职调查结果为准，收购价格根据尽职调查及审计结果确定，最终交易存在不确定性；随着尽职调查的深入，本
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告次收购后续实施计划、收购细节及正式协议的签订均存在不确定性。公司将于尽职调查完成及相关事项确定后及时披露相关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.《科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议》；
3.独立董事意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2014年12月22日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-073
供销大集集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2017年 7月 28日在海口市美兰区国兴大道 7号新海航大厦 3层会议室召开，会议通知于2017年7月18日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议选举王卉为公司第九届监事会主席。
王卉简历详见本公司2017年7月3日第八届监事会第二十一次会议决议公告（公告编号：2017-064）。
三、备查文件
监事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司监事会
二○一七年七月二十九日