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公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-031鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会
第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2017年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月28日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事 14人，实际出席董事 14人，独立董事毕秀丽女士委托独立董事徐建军先生代理表决。公司3名监事和13名高管列席了本次会议，会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度>的议案》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》。表决结果：同意 14票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-011北京数字政通科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 40%|盈利：13,136.5万元|
||盈利：17,077.5万元–18,391.1万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内智慧城市建设领域市场情况良好,公司抓住有利的市场形势，以独具特色的“网格化+智慧城市综合解决方案”为核心积极开拓进取，市场发展情况良好，在手订单充足，主营业务收入持续增长，业务结构继续优化，净利润较上年同期实现较快增长，品牌影响力得到进一步提升。
2、预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为500万元
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2017-056
武汉力源信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由 657,401,917元增加至658,197,404元，并结合公司实际情况对《公司章程》中的相关条款作相应修改。
公司于 2017年 7月 5日完成了上述相关事项工商变更及换证手续，并取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9142010073104498XQ
名称：武汉力源信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5号
法定代表人：赵马克
注册资本：陆亿伍仟捌佰壹拾玖万柒仟肆佰零肆元人民币整
成立时间：2001年08月09日
营业期限：2005年12月16日至2111年12月15日
经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（含水电）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2017年7月5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-228深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年9月8日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过|
|人民币20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司深圳市|
|怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一|
|年，具体以合同约定为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
法定代表人：周国辉
成立时间：2008年08月13日
经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒
具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发
及其他国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材销售（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；保健食品批发及零售；二类医疗用品及器材销售；特殊医学用途配方食品的销售。
深度公司目前注册资本为人民币23亿元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2017年6月30日，深度公司的总资产为287,300.49万元，净资产为
250,587.58万元，总负债为36,712.91万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为12.78%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年6月30日，怡亚通的总资产为2,751,802.02万元，净资产为372,779.47万元，总负债为
2,379,022.55万元，一年内到期的非流动负债为57,220.00万元，资产负债率为86.45%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,823,680万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十七次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,798,836.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
509.88%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年9月8日
东港股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
东港股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：东港股份有限公司，北京东港安全印刷有限公司，北京东港嘉华安全信息技术有限公司，上海东港安全印刷有限公司，上海东港数据处理有限公司，广州东港安全印刷有限公司，山东东港数据处理有限公司，郑州东港安全印刷有限公司，新疆东港安全印刷有限公司，成都东港安全印刷有限公司，青海东港安全印刷有限公司，山东东港彩意网络科技有限公司、山东东悦网络科技有限公司、北京悦众瑞彩网络科技有限公司，单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:商业票据印刷业务、智能卡生产制造和个性化处理业务、数据处理及邮发封装业务、标签产品（含RIFD标签）生产制造业务、个性化彩色印刷业务、电子票证类业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司法人治理结构，对子公司的管理，全面预算管理，在建工程项目管理，资金管理，销售与收入管理，固定资产管理，生产及采购管理，财务报告管理，人力资源管理、担保业务管理等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料波动风险，需求下滑风险、管理系统风险和销售管理风险等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡
量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；
（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制重要缺陷包括：
（1）重要业务制度或系统存在的缺陷；
（2）内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
（3）重要业务系统运转效率低下。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
东港股份有限公司董事会
2015年3月9日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-044江苏华西村股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司—一村资本有限公司的议案》（详见公司 2015年 7月 28日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《江苏华西村股份有限公司关于投资设立全资子公司—一村资本有限公司的公告》，公告编号：2015-031）。目前，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得营业执照，现将有关情况公告如下：
公司名称：一村资本有限公司
类 型：有限责任公司（国内合资）
住 所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室
法定代表人：汤维清
注册资本：人民币50,000万元整
注册号：310115002786781
营业期限：2015年8月18日至2035年8月17日
经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-68中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称“中信国安”，代码“000839”）于2015年 6月 29日（星期一）开市起临时停牌，公司根据规定发布了停牌公告及事项进展情况公告。根据事项进展情况判断，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票因重大资产重组事项自 2015年 9月 2日起继续停牌。公司根据事项进展情况判断无法按照重大资产重组停牌公告的计划完成相关事项，于2015年9月25日发布公告申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，在上述期限内若因国资审批等不可控因素导致仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将视情况继续向交易所申请停牌，如停牌申请未获批准，公司承诺争取最晚将在 2015年 12月 2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司已分别于2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日、2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月23日、10月 29日、2015年 11月 6日发布了《筹划重大资产重组停牌公告》（2015-44）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-48）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-49）、《筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-52）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-53）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-56）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-60）、《筹划重大资产重组延期复牌公告》（2015-62）、《筹划重大资产重组停牌进展公告》（2015-66）。
现将相关情况说明如下:
一、重大资产重组事项基本情况
2、重大资产重组基本情况：本次重大资产重组事项收购标的为有线电视网络资产部分股权，交易方式为现金交易，最终交易金额以评估价为基础确定。
二、停牌期间工作进展情况
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，和参与各方落实交易各个环节的事项。因本次事项涉及交易额较大，审批程序较为复杂，相关环节的工作仍需进一步推进。公司已聘请招商证券股份有限公司为本次重大资产重组事项的独立财务顾问。目前对目标公司的审计及评估工作正在进行中。
此外，关于落实控股股东股权分置改革承诺的持股计划方案，公司仍在积极推进，和控股股东就方案各个环节的对接做进一步论证，确定方案可行性。
三、提请股东大会审议延期复牌事项提示
为充分保护投资者利益，体现股东自治原则，应深圳证券交易所监管要求，公司已发布了关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知及提示性公告。公司将于2015年11月13日14:30召开2015年第二次临时股东大会审议公司重大资产重组事项延期复牌等议案。详细情况请查阅公司公告。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-107 重大资产重组进展公告股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2015－107江苏新民纺织科技股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年10月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152772号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。2015年11月12日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步补充和完善，具体内容详见公司于2015年11月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复(修订稿)》。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-011昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东SONEMINC.正在筹划重大事项，因该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2015年1月26日开市时起临时停牌，并于2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-005、2015-009、2015-010）。
公司控股股东SONEMINC.筹划的重大事项为协议转让金利科技的股权。目前控股股东与交易第三方对框架协议和核心条款有了进一步共识，对转股的数量和价格在进一步磋商中。
截至目前，该事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司将继续督促控股股东加快工作进程，尽快申请股票复牌，维护投资者合法权益。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年二月十六日
山西仟源医药集团股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《发行管理暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、尽责的态度，事前已认真审阅了第三届董事会第十七次会议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，并听取了公司的相关说明，现发表如下事前认可意见：
本次关联交易的文件完备，经认真审阅，我们认为本次交易符合公司战略发展需要，遵循了公开、公正、公平的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为山西仟源医药集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
佟成生 黄娟 王军
二〇一八年一月三十日
关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母公司提供担保的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-063
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务发展需要，由远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）委托上海华瑞银行股份有限公司向环球易购发放人民币10,000万元的贷款，贷款期限为24个月，公司、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
2、跨境通因业务发展需要，由远东宏信委托上海华瑞银行股份有限公司向跨境通发放人民币12,220万元的贷款，贷款期限为36个月，跨境通全资子公司环球易购、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
2016年8月5日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请办理融资业务的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）环球易购
1、概况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母公司提供担保的公告成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室
法定代表人：徐佳东
注册资本：5000万元
主营业务：经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发，电子产品的技术开发与销售，信息咨询，其他国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有环球易购100%股权。为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2015年12月31日，环球易购总资产1,116,731,023.73元，总负债664,748,412.36元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 451,982,611.37元，2015年度营业收入3,726,616,668.76元，利润总额202,342,287.41元，净利润167,184,623.52元。（经会计师事务所审计）
截止 2016年 3月 31日，环球易购总资产 1,299,600,750.09元，总负债 578,830,164.22元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 720,770,585.87元，2016年 1-3月营业收入1,534,470,541.80元，利润总额94,103,855.52元，净利润75,211,319.82元。（未经会计师事务所审计）
（二）跨境通
1、概况
公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司
成立日期：2003年3月7日
注册地点：山西省太原市建设南路632号
法定代表人：杨建新
注册资本：128,880.921万元
主营业务：电子产品的技术研发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务，物流基地、物流中心的管理，包装服务，批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。自有房屋租赁，物业管理。企业管理咨询，（须经审批的项目，
经相关部门审批后方可开展经营活动）。
关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母公司提供担保的公告跨境通持有环球易购100%股权。为环球易购母公司。
2、财务情况
截止2015年12月31日，公司总资产3,122,138,945.12元，总负债1,079,029,617.78元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,043,109,327.34元，2015年度营业收入3,960,813,223.69元，利润总额205,032,711.56元，净利润166,367,577.18元。（经会计师事务所审计）
截止2016年3月31日，公司总资产3,412,115,216.37元，总负债1,228,517,280.65元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 2,183,597,935.72元，2016年 1-3月营业收入1,758,425,857.34元，利润总额119,907,913.54元，净利润96,241,138.75元。（未经会计师事务所审计）
三、担保协议的主要内容
1、远东宏信委托上海华瑞银行股份有限公司向环球易购发放人民币10,000万元的贷款，贷款期限为 24个月，公司、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
2、远东宏信委托上海华瑞银行股份有限公司向跨境通发放人民币12,220万元的贷款，贷款期限为 36个月，跨境通全资子公司环球易购、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东为其提供不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次跨境通对环球易购担保、环球易购对跨境通担保事项，系跨境通及环球易购正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于双方筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司及全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司及环球易购相互提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.89%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为62,220万元（包含本次担保），公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
2、本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的5.98%，截止本公告日，公司及子公
司累计对公司或全资子公司担保金额为62,220万元（包含本次担保），公司及子公司无逾期
关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母公司提供担保的公告对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年八月六日
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于聘任总裁助理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，现就公司第八届董事会第二次会议审议《关于聘任总裁助理的议案》发表如下独立意见：
公司董事会本次聘任总裁助理的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，拟聘任总裁助理周正军先生、孟建怡先生未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。我们同意公司聘任周正军先生、孟建怡先生为公司总裁助理。
独立董事：岳意定 张石蕊 黄珺2019年5月13日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2017-005江苏怡达化学股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海怡达化学有限公司（以下简称“珠海怡达”）、吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉林怡达”）2017年 12月 1日的股东决定，同意珠海怡达派发现金红利19,500,000.00元；同意吉林怡达派发现金红利30,000,000.00元。
截至 2017年 12月 4日，公司已分别收到全资子公司珠海怡达、吉林怡达向公司派发的现金红利款19,500,000.00元、30,000,000.00元，合计49,500,000.00元。
本次分红所得将增加母公司 2017年度净利润，但不增加公司 2017年度合并报表净利润，不会影响2017年度公司整体经营业绩。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2017年12月4日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-143江苏润和软件股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月10日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司实际控制人之一周红卫先生的通知。具体事项如下：
周红卫先生因个人资金需求，将其持有的本公司有限售条件流通股7,310,000股质押给山西证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，并于2015年11月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次交易的初始交易日为2015年11月9日，购回交易日为2016年11月8日。
截至本公告披露之日，周红卫直接持有本公司股数29,471,033股，占本公司总股本的8.25%；其中本次质押股数共计7,310,000股，占其持有本公司股份总数的24.80%，占本公司总股本的2.05%；周红卫先生已累计质押其持有的本公司股份共计28,034,033股，占其持有本公司股份总数的95.12%，占本公司总股本的
7.85%。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-77天津中环半导体股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概况
1、会计政策变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
5、决策程序
2019年 8月 21日，公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目；
2、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”；
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；
4、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行的相应变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）所进行的合理变更。
变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损坏公司利益及股东合法权益的情形。独立董事同意公司本次对会计政策的变更。
五、监事会审议意见
监事会全体成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次对会计政策的变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2019年8月 21日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-85宁波GQY视讯股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第五届董事会第三次会议于2018年11月30日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2018年12月5日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长郭启寅先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.审议通过《关于对全资子公司宁波 GQY自动化系统集成有限公司减资的议案》
公司根据发展战略及生产经营需要，拟减少宁波GQY自动化系统集成有限公司注册资本1,800万元，不会对公司的生产经营产生不利影响，不改变GQY自动化的股权结构。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于对全资子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司减资的公告》（公告编号：2018-86）。
表决结果：同意：9票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
2.审议通过《关于对全资子公司宁波洲际机器人有限公司减资的议案》
根据宁波洲际机器人有限公司的实际经营情况，公司拟减少洲际机器人注
册资本5,500万元，以提高公司资金整体周转效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于对全资子公司宁波洲际机器人有限公司减资的公告》（公告编号：2018-87）。
表决结果：同意：9票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2018年12月25日下午15:00在上海市龙华东路818号海外滩金融A座19楼公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意：9票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-88）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－059南京红太阳股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年9月24日获悉，公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）将其所持本公司部分股份办理了解除质押手续。
具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|南京第一农药集团有限公司|是|1,100,000|2018-11-2|2019-9-23|上海海通证券资产管理有限公司|0.41%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南一农集团直接持有公司股份 270,534,031股，占公司总股本的46.58%。本次解除质押后，南一农集团累计质押公司股份 243,910,000股，占其直接持有公司股份总数的90.16%，占公司总股本的42.00%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、南一农集团关于部分股份解除质押的函。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年九月二十五日
天津红日药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2013年度关联交易事项的独立意见
2013年度，公司不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
3、报告期内，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。
三、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经核查， 2013年度公司利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意将 2013年度利润分配预案提交公司2013年度股东大会审议。
四、关于 2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证了公司的规范运作。《公司内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
六、关于续聘 2014年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是由原中瑞岳华和原国富浩华在平等协商基础上联合成立的大型会计师事务所，具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
独立董事：张继勋 刘培勋 叶祖光
二○一四年四月八日
厦门紫光学大股份有限公司
独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第十三次会议中关于聘请公司副总经理刁月
霞女士兼任董事会秘书的相关资料，特对本次董事会聘任事项发表独立意见如下：一、聘请刁月霞女士兼任公司董事会秘书的提名与审核程序合法有效。
二、刁月霞女士的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
三、董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
同意聘请刁月霞女士兼任公司董事会秘书
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-025汇中仪表股份有限公司
关于举行 2019年第一季度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第一季度报告于 2019年04月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司 2019年第一季度经营情况，公司将于 2019年 5月 6日（星期一）下午 15:00-17:00举行 2019年第一季度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“汇中股份投资者关系”;
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“汇中股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理助理、董事会秘书冯大鹏先生、财务负责人曹贺刚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
汇中仪表股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2017-032常州千红生化制药股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司目前总股本为 1,280,000,000股，其中已回购股份 6,278,800股无表决权，因此公司有表决权股份总额为 1,273,721,200股。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2017年 5月 19日下午 14:00
（三）召开地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路 518号）（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）本次会议的股东及股东代理人共 27名，代表股份 553,516,670股，占公司有表决权股份总额的 43.4567%。其中，现场投票的股东及股东代理人共 15名，代表股份 518,790,826股，占公司有表决权股份总额的 40.7303%；通过网络投票的股东共 12名，代表股份 34,725,844股，占公司有表决权股份总额的 2.7263%。本次会议中小投资者共 18名，代表股份 37,855,924股，占公司有表决权股份总额的 2.9721%。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
(一) 《2016年董事会工作报告和 2017年公司发展规划的议案》，
表决结果为：
同意票 553,428,862股，占出席大会有表决权股份总数的99.9841%；
反对票 87,808 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 37,768,116股，占出席大会有表决权股份总数的6.8233%；
反对票 87,808股，占出席大会有表决权股份总数的0.0159%；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
(二) 《2016年监事会报告的议案》，表决结果为：
同意票 553,428,862股，占出席大会有表决权股份总数的99.9841%；
反对票 87,808 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 37,768,116股，占出席大会有表决权股份总数的6.8233%；
反对票 87,808股，占出席大会有表决权股份总数的0.0159%；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
(三) 《2016年公司财务情况报告的议案》，表决结果为：
同意票 553,428,862股，占出席大会有表决权股份总数的99.9841%；
反对票 87,808 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 37,768,116股，占出席大会有表决权股份总数的6.8233%；
反对票 87,808股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159%；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
(四) 《2016年公司年度报告全文及其摘要的议案》，表决结果为：同意票 553,428,862股，占出席大会有表决权股份总数的99.9841%；
反对票 87,808 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 37,768,116股，占出席大会有表决权股份总数的6.8233%；
反对票 87,808股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159%；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
(五) 《2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果为：
同意票 553,428,862股，占出席大会有表决权股份总数的99.9841%；
反对票 87,808 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 37,768,116股，占出席大会有表决权股份总数的6.8233%；
反对票 87,808股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159%；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
(六) 《2016年公司利润分配的议案》，表决结果为：
同意票 553,428,862股，占出席大会有表决权股份总数的99.9841%；
反对票 87,808 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 37,768,116股，占出席大会有表决权股份总数的6.8233%；
反对票 87,808股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159%；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
(七) 《聘请 2017年公司审计机构的议案》，表决结果为：
同意票 553,428,862股，占出席大会有表决权股份总数的99.9841%；
反对票 87,808 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 37,768,116股，占出席大会有表决权股份总数的6.8233%；
反对票 87,808股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159%；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
(八) 《2017年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议
案》，表决结果为：
同意票 553,428,862股，占出席大会有表决权股份总数的99.9841%；
反对票 87,808 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159％；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
其中中小投资者表决结果为：
同意票 37,768,116股，占出席大会有表决权股份总数的6.8233%；
反对票 87,808股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0159%；
弃权票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：祝静、卫俊
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十日