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证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2014-04四川美丰化工股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易的预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1．购买原材料的关联交易
为确保生产经营正常进行，本公司向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南分公司”）购买公司生产所需部分原料——天然气。西南分公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司均为中国石油化工集团公司控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，交易将构成关联交易。
2．购买及销售商品的关联交易
因生产经营需要，公司及所属分、子公司向四川德科农购网络股份有限公司（以下简称“德科公司”）及其所属分、子公司销售尿素、复合肥。德科公司为公司的参股公司，公司持有其7.57%的股份，因公司有高级管理人员担任德科公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，德科公司为公司的关联人，交易构成关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||2014年预计发生||||2013年实际发生|||
||关联交易类别||关联人|||||||||
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||||||预计金额||||发生金额|||
||||||||比例（％）||||比例（％）|
|向关联人采购原材料||西南分公司||62,000万元||60%||34,458.65 万元||49.43%||

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|向关联人销售产品|德科公司*|70,000万元|-|61,389.65万元|11.35%|

*注：包括德科公司下属的控股子公司——广西德绵农资有限责任公司和云南德川农资有限责任公司
（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额年初至披露日，公司与西南分公司的累计交易金额为 5,031.64万元；
公司及下属农资公司与德科公司的累计交易金额为 6,023.81万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1．中国石油化工股份有限公司西南油气分公司（以下简称“西南分公司”），负责人：甘振维；注册地址：成都市高新区吉泰路 688号 13楼；
注册号：510000000190197；经营范围：石油天然气勘探开发、开采、销售；管道运输；技术及信息的研究、开发、应用。
2．四川德科农购网络股份有限公司，法定代表人：陈润；注册资本：人民币 3,170万元；注册地址：四川省射洪县太和大道南段美丰包装工业园；营业执照注册号：510922000019894；经营范围：网络技术服务。
销售：化肥、农膜、农机具、政策允许的农副产品、饲料、家用电器、化工原料（不含危险化学品）、建筑材料。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
（二）与公司的关联关系
1．西南分公司与本公司第一大股东成都华川石油天然气勘探开发总公司均为中国石油化工集团公司控制。
2．公司有高级管理人员担任德科公司的董事。公司与德科公司为《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析
西南分公司与公司有多年的交易经历，是公司稳定的生产原料供应
商，有良好的发展前景和履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系，
对于对方的履约能力公司表示信任。
德科公司是公司的参股企业，生产经营正常，与公司有多年的交易关系，具有良好的履约能力，双方已形成了固定的交易伙伴关系，对于对方的履约能力公司表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1．购买原材料的关联交易
（1）交易标准
天然气输供质量符合国家标准GB17820-1999《天然气》的规定。
（2）定价政策
与西南分公司的定价政策为：供方根据国家价格主管部门即时公布的相关规定和计算方法计算；或在国家或地方政策允许时，按照双方认为合理的其他方法确定。如果遇有政府出台相关的价格变动政策、法规或指导性文件，天然气价格应从该政策、法规或指导性文件发布并开始实施之日起同期调整（含国家对天然气价格实行阶梯收费模式）。
（3）预计交易价格
根据四川省发改委文件规定，“全省统一化肥生产用气最高门站价格，其价格标准为每立方米 1.34元”，“非居民用气实行最高综合门站价格，其标准为每立方米 2.143元”。
2．销售商品的关联交易
销售商品的关联交易，以当期产品市场均价为依据，在相同区域、相同期间、相同产品类型、相同营销模式等相同市场条件下，以不低于其他非关联方的交易价格，经协商后合同定价。
（二）关联交易合同签署情况
公司向西南分公司购买原材料的关联交易合同为一年一签，合同在公司股东大会审议批准后正式生效。2014年度合同目前暂未签订。
公司向德科公司销售商品的关联交易合同为分批次订单式合同，合同按需要不定期签署，自双方签字盖章之日起生效，有效期以合同规定
的有效期为准。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易目的
天然气是本公司主要的生产原料，西南分公司是四川省的主要天然气供应单位。本公司与西南分公司之间的交易是持续性、经常性的，已持续多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，公司在天然气采购上的关联交易使公司的天然气稳定供应在一定程度上得到了有效保证，确保了公司提高市场占有率，增加经济效益，有利于公司持续、快速、稳定、健康发展。
德科公司为公司的参股企业，与公司长期保持合作关系，公司选择与德科公司作为交易方有助于公司扩大市场规模，提升营销实力，增加经济效益，有利于公司持续、快速、稳定、健康发展。
（二）关联交易对公司的影响
1．公司董事会从切实维护公司及投资者权益的角度出发，保证上述关联交易定价公允，付、收款条件合理，无损害上市公司利益的情况。
2．上述关联交易具有持续性，不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
五、审议程序
上述日常关联交易经公司第七届董事会第十五次会议审议，表决情况如下：
（一）《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张晓彬、张维东回避了表决；
（二）《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、独立董事发表的独立意见
公司独立董事穆良平、张鹏、周俊祥对公司 2014年日常关联交易发
表独立意见如下：
（一）同意上述两项公司 2014年度日常关联交易的议案；
（二）本次关联交易的表决程序符合有关规定；
（三）关联董事在表决过程中依法进行了回避；
（四）公司 2014年日常关联交易是公司生产经营中正常发生的交易，对公司及全体股东是有益的，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件目录
1．公司第七届董事会第十五次会议决议；
2．公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
福建榕基软件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见：
公司第三届董事会任期即将届满，将进行换届，并选举成立第四届董事会，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名鲁峰先生、侯伟先生、陈明平先生、刘景燕女士、赵坚先生、靳谊先生、刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生等9人为公司第四届董事会董事候选人。其中刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生为独立董事候选人。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
公司董事会需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券
交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
二、《关于公司董事、监事薪酬的议案》的独立意见
公司董事、监事薪酬的议案是结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等的规定。
因此，我们同意将《关于公司董事、监事薪酬的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建榕基软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
刘微芳 黄旭明 苏小榕
福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽职、独立判断原则，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2018年度利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们全体独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
二、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，对公司2018年度对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
（1）截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
（2）截止报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占2018年审计后合并报表净资产的0%；
（3）报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效。
（4）公司建立了完善的对外担保风险控制体系。
（5）此笔担保有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，本次担保行为不会损害公司和中小股东的利益。
（6）公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保
信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险；
（7）公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（8）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
三、对公司聘任2019年度审计机构事项的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，公司有多年合作基础，审计团队执业经验丰富，具备良好的执业操守和综合素养，其出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘其担任公司2019年度的审计机构。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策的变更。
五、对公司2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
公司与关联方的日常性关联交易金额占营业收入的比重很小，且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，关联交易价格在市场合理价格区间，定价合理，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
六、对控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，公司编制的“2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况表”所载资料真实、完整；公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性业务符合公司实际需要，在平等互利基础上签订合同供执行且期末无余额。我们认为，公司与控股股东及其他关联方之间的非经营性业务相关决策程序合法，签订合同、履行合同过程未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。2018年度
不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
七、对2018年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司2018年度内部控制自我评价报告客观反映了公司的实际情况，我们同意公司2018年度内部控制自我评价报告，我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决缺陷所涉及的事项，消除相关风险，持续完善内部控制体系。
八、关于2019年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的独立意见
公司独立董事对相关议案进行审慎核查后，认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；在保障日常运营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，委托理财总额度不超过人民币120,000万元，该额度由公司及控股子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。我们将根据相关法律法规的规定保持与公司的沟通，及时了解公司委托理财投资收益和风险防控的情况。
九、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，可以充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，其制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》。
十、关于关于公司及子公司2019年度担保额度预计的独立意见
公司为加强对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，提高公司决策效率，对公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的年度担保总额度进行预计并履行审议程序。公司本次对外担保对象为公司及全资子公司，风险可控，没有损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司存在的风险事项，我们对审计报告无异议。
我们同意《福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层相关工作的开展，切实维护广大投资者利益。
十二、关于深圳价之链跨境电商有限公司2018年业绩承诺实现情况的独立意见
我们查阅了公司与交易对方签署的《股权转让协议》和《盈利补偿协议》等协议，对2018年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
我们认为：公司编制的《关于深圳价之链跨境电商有限公司2018年度业绩承诺完成情况说明》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（下页无正文）
（本页无正文，为福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
林琳 林俊国 张忠
年月日
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
经核查，我们认为：公司2015年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2015年度内部控制自我评估报告的议案
独立董事经认真阅读公司向董事会提交的《2015年度内部控制自我评估报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表如下意见：
1、公司董事会相继制定和完善的公司内部控制制度较为健全完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
2、公司内部控制自我评估报告客观、公允。
3、公司应继续适应政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内控制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、截至2015年12月31日，报告期内公司不存在控股股东违规占用公司资金的情况。
2、截至2015年12月31日，报告期内公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
4、截至2015年12月31日，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至
2015年12月31日违规对外担保情况。
四、关于公司日常关联交易的专项说明和独立意见
我们对公司2016年预计日常关联交易情况进行了核查，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司2016年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。
五、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司2015年度利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会审议。
六、关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案
经审核，公司高级管理人员的薪酬发放方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步调动高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。
同意公司提交的2016年公司高级管理人员的薪酬方案。
(此页无正文,为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事签名：
陈培堃（签字）：
杜兴强（签字）：
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-016广东东方锆业科技股份有限公司
关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）100%股权的重大事项，公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年1月3日开市起停牌。2014年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年2月18日，公司与海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》，并于次日发布了公告。2014年2月24日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司筹划收购文盛新材事项。
公司按照相关要求于每五个交易日发布了上述重大资产重组公告，并于2014年1月30日、2014年3月1日先后发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。
以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构，对本次重组方案进行了多次论证，并已开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日，锆谷科技 2012-2013年度审计工作已完成，文盛新材相关工作亦处于推进过程中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。为避免公司股价异常波动，切实保护投资者利益，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-029恒天海龙股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2015]4072号恒天海龙股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海龙公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒天海龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒天海龙公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 张居忠
中国·北京
二○一五年三月九日
中国注册会计师： 周春阳
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2017年度监事会工作报告
监事会是公司法人治理结构的重要组成部分，依法履行内部监督职责。2016年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司资本运作情况、重大事项决策、生产经营、财务管理以及董事、高级管理人员履职情况等进行了全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开8次会议，具体情况如下：
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|2017年监事会记录|||||
|序号|会议日期|届次|召开方式|议案内容|
|1|2017年2 月 15日|第五届监事会第十九次会议|现场|1、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2、关于《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案；|
|2|2017年3 月 28日|第五届监事会第二十次会议|现场|1、关于《2016年度监事会工作报告》；2、关于《2016年度财务决算报告》；3、关于《2016年度利润分配预案》；4、关于《2016年度报告及摘要的议案》；5、关于《2016年度内部控制评价报告》；6、关于《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；7、关于《关于2017年度公司日常关联交易的议案》；8、关于《关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案》；8.1、选举王键先生为公司第六届监事会监事8.2、选举王广永先生为公司第六届监事会监事9、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；10、《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》；11、《关于全资子公司收购德维环保部分资产暨关联交易的议案》；12、《关于确认首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条|

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|||||件成就的议案》；|
|3|2017年4 月 17日|第五届监事会第二十一次会议|现场|《关于公司2017年一季度报告的议案》|
|4|2017年4 月 20日|第六届监事会第一次会议|现场|《关于选举公司第六届监事会主席的议案》|
|5|2017年5 月 15日|第六届监事会第二次会议|现场|《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|
|6|2017年8 月 21日|第六届监事会第三次会议|现场|《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》；3、《关于会计政策变更的议案》。|
|7|2017年10 月24日|第六届监事会第四次会议|现场|1、《关于公司2017年三季度报告的议案》；2、《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的议案》|
|8|2017年10 月27日|第六届监事会第五次会议|现场|《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分股票的议案》|

上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，列席公司股东大会和董事会，并依法对公司决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司已建立完善的内控体系，公司股东大会、董事会以及管理层运作规范，各项决策程序合法合规，公司董事、高管在履职过程中没有违反相关规定的行为，不存在损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期，监事会依法对公司财务运行状况进行了必要的核查，认为：公司财务运作
规范、有效，资金状况良好，财务内控制度健全，能有效防范各类经营风险，未发生控
股股东及关联方非经营性资金占用或资产流失状况。年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年情况出具了标准无保留意见的审计报告，内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金实际投入的情况
对募集资金的使用情况进行核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、核查公司理财投资情况
监事会对公司使用部分闲置募集资金和自有资金开展短期银行理财业务投资事项进行核查，认为：公司在不影响日常经营的前提下继续使用部分闲置募集资金和自有资金开展短期的银行理财业务投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益；同时所投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品，风险相对较低。
5、公司关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
6、公司对外担保情况
监事会对公司2017年度发生的对外担保情况进行了监督与核查，认为：报告期公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，对控股子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
7、检查公司内部控制情况
报告期，监事会对公司2017年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司已建立较为健全的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，《公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
8、对公司信息披露管理的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
2018年，监事会将继续诚信勤勉地履行职责，积极列席股东大会、董事会会议，依法对董事会和高管的日常履职、公司内部经营管理及财务状况、内部控制运行情况、重大事项及其履行决策程序的合法合规性进行有效监督，推动公司规范运作水平的进一步提升。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-159深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于公司股份回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）于 2017年 8月 18日召开 2017年第三次临时股东大会，逐项审议通过关于回购公司股份的相关议案，自此次股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，公司将以自有资金择机进行股份回购，回购资金总额不超过2800万元（人民币，下同），回购股份价格不超过人民币28元/股，本次回购股份将作为后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划的股票来源。公司于 2017年 9月20日披露了《关于回购公司股份的报告书》。
一、回购股份情况
截至2017年11月6日，公司根据相关规定和回购条件，以集中竞价方式实施回购股份数量 100万股，总金额 20,080,803元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.22%，最高成交价为 23.00元/股，最低成交价为 18.90元/股，成交均价为20.08元/股。
至此，公司回购股份方案已经实施完毕。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将尽快制定股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划并予以实施，在回购股份授予给后续的股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、其他
由于本次回购股份的目的是后期实施公司股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划。公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行披露义务。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年11月6日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-013苏州斯莱克精密设备股份有限公司
与ArdaghGroup达成销售制罐设备意向的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）与 ArdaghGroup达成关于购买和安装制罐设备的合作意向，ArdaghGroup将向公司采购制罐设备，总金额不超过1,310万美元，折合人民币约8,300万人民币。现就有关情况公告如下：
一、买方介绍
（一）基本情况
公司名称：ArdaghGroup（阿达集团）
公司地址：Radomsko（荷兰拉多姆斯科）
（二）关联关系
公司与ArdaghGroup无关联关系，本次交易不涉及关联交易。
（三）交易情况
最近三个会计年度与上市公司的子公司发生总计670万美元的购销往来。
（四）履约能力
据了解，ArdaghGroup，是创新、增值的刚性包装解决方案的领先供应商，全年销售额达到 76亿欧元。客户涵盖各种领先的消费品公司，公司在欧洲、北美、巴西等全球 80多个国家拥有 2000多企业客户，在 22个国家经营 109个生产工厂，雇用约 23,500名员工；并于 2017年 3月 15日 IPO登陆纽交所，经营情况良好，具备履约能力。
二、意向书主要内容
近日，Ardagh Group与公司进行商业讨论，最终双方确认达成关于购买和安装制罐设备的合作意向，总金额不超过1,310万美元。
三、对公司的影响
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|上述合同对公司进一步开拓制罐设备市场具有重大意义；同时具有一定的经|
|济效益，符合公司发展战略和全体股东的利益。|

四、风险提示
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|截至本公告发布日，正式订单尚未签署，业务内容存在一定的不确定性，最|
|终业务内容将以双方签订的正式订单为准,公司将根据相关进展情况进行公告。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-060
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月29日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）第三届董事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2016年 7月 26日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中汪立、李建祥、原红旗、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长 JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
(一)审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
公司拟和意大利公司TECRESS.P.A.共同投资设立上海意久泰医疗科技有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为14,000,000元人民币，投资总额为28,000,000元人民币。凯利泰持有合资公司51%的股权，TECRES S.P.A.持有合资公司49%的股权。
本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
有关本次对外投资的具体情况详见与本公告同日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
本次交易有关事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
根据《上海凯利泰医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》规定的配套募集资金用途，配套募集资金主要用于本次交易的并购整合费用、标的公司的在建项目和补充公司流动资金等。其中在建项目主要指“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”和“易生科技研发中心建设项目”，其中“艾迪尔二、三类医疗器械生产项目”主要用于艾迪尔的产能扩增，投资金额为15,000万元，建设内容为机器设备购置等；“易生科技研发中心建设项目”投资金额为8,000万元。项目内容为研发中心的设备购置等。为了支持江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司、易生科技（北京）有限公司在建项目的发展，根据上述项目资金使用计划，公司本次拟先期使用配套募集资金向艾迪尔增资5000万元，向易生科技增资3000万元。增资完成后，艾迪尔注册资本由 6000万元增加至1.1亿元，易生科技注册资本由7560万元增加至1.056亿元。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
(三)审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》
由于公司股票期权激励计划授予股票期权的激励对象张正文、肖森林、费丽娜、梅志丹、罗秦文、吴永刚、顾晔晓、李涛因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象的资格。公司同意取消上述人员的激励对象资格，并将已授予但不符合行权条件的 64万份期权予以注销。经本次调整后，首次授予期权激励对象由125名调整为117名，期权数量调整由1110.8万份为1046.8万份。
《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
(四)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟对闲置自有资金进行现金管理。2016年度，公司拟使用不超过 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,公司在2016年度内再次或者多次购买上述产品的，以其累计金额计算。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
独立董事对此发表了独立意见，详见《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
(五)审议通过了《变更经营范围、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》
根据公司经营发展需要，公司董事会对《公司章程》进行了如下修订：
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|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|第十三条 公司的经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；生产并销售教具；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路508 号从事自有房屋租赁及相关物业管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）|第十三条 公司的经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售及进出口医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；生产并销售教具；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路 528 号 23 幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路 508号从事自有房屋租赁及相关物业管理。（涉及行政许可的凭许可证经营）|

同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会，办理《公司章程》条款修改的报批手续以及经营范围变更等相应事项的工商变更登记。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2016年第四次临时股东大会审议通过。
(六)审议通过了《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十九日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—077鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 19日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 7日（星期二）开市起停牌，公司已于 5月 25日、6月1日、6月8日、6月23日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 9日、 9月 16日发布了《关于筹划重大资产重组进展情况的公告》，并于 2015年 6月15日、2015年7月17日、2015年8月19日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》，上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
目前公司与有关各方正在积极有序地推动重组各项工作。截至本公告日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，并进行《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》和《重大资产重组报告书》等相关申报材料的编制工作。本公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）将继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2015-047
江苏中南建设集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,167,839,226股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.15元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月30日，除权除息日为：2015年7月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****052|中南城市建设投资有限公司|
|2|01*****225|陈昱含|

五、咨询机构：
咨询地址：江苏省海门市上海路899号1005室证券部
咨询联系人：张伟
咨询电话：0513-68702888
传真电话：0513-68702889
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司二○一五年六月二十四日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016-12武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组进展公告及
涉及诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项背景情况
2015年6月26日，公司召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买苏州枫彩生态农业科技集团有限公司（以下简称
“枫彩生态”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。
2016年3月23日，公司作为第三人收到青岛市崂山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书和传票等诉讼材料，枫彩生态执行董事暨本次交易对方之一青岛蓝森环保科技有限公司（以下简称“蓝森环保”）的控股股东、实际控制人王群力先生之妻陈林女士对蓝森环保提起诉讼。
陈林女士曾于2015年9月委托律师事务所向王群力先生发送关于婚姻存续关系和夫妻共同财产分割的律师函，公司也与双方进行了多次沟通、协商，详细情况见公司于2015年12月11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《武汉三特索道集团股份有限公司关于重大事项复牌的公告》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：陈林
被告：青岛蓝森环保科技有限公司
第三人：武汉三特索道集团股份有限公司
（1）判令被告（蓝森环保）向武汉三特索道集团股份有限公司转让苏州枫彩生态农业科技集团有限公司股权之董事会决议无效；
（2）判令被告承担本案的诉讼费用。
3、事实与理由
武汉三特索道集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买被告
持有的苏州枫彩生态农业科技集团有限公司（以下称“枫彩生态”）44.8790%的股权，并就本次交易与被告签署了一系列交易文件。蓝森环保经董事会审议，同意三特索道以发行股份及支付现金的方式购买其持有的枫彩生态股权。
被告为中外合资有限责任公司，共有三名董事，分别为原告、徐锦波女士、王曰忠先生。原告作为被告董事，从未收到过被告召开审议上述股权转让事宜的董事会通知，也从未参与该董事会表决。此外，董事王曰忠先生和徐锦波女士亦不具备签署相关董事会决议的客观条件。被告同意股权转让事宜之董事会决议未经全体董事出席表决及适当签署，不具备任何法律约束力，应属无效。
原告为维护自身合法权益，根据《中华人民共和国公司法》第二十二条等规定向贵院起诉。
三、判决或裁决情况
截至公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告披露日，本公司无其他应披露而未披露的诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼将导致公司本次重大资产重组事项进程存在不确定性，但对公司现有主营业务不会产生重大影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
六、公司采取的应对措施
截至公告披露日，自收到上述律师函和诉讼材料以来，公司积极应对并已采取下列措施：
1、公司已与本次重大资产重组的财务顾问、律师进行了充分的沟通与协商，本次交易的财务顾问、律师认为：
根据蓝森环保及青岛蓝森软件开发有限公司（蓝森环保的股东之一，以下简称“蓝森软件”）的工商登记资料，蓝森环保的产权控制关系如下：
徐锦波 陈林
20% 80%
王群力
蓝森软件
80% 20%
蓝森环保
根据上述蓝森环保的产权控制关系，王群力先生持有蓝森环保80%的股权，陈林通过蓝森软件间接持有蓝森环保股权。王群力先生及陈林女士均通过蓝森环保间接持有枫彩生态股权，其个人并非本次交易标的的直接持有方，也并非交易标的的资产转让方。
蓝森环保为中外合资经营企业，董事会为其最高决策机构。蓝森环保董事会现有董事三名，分别为王群力先生之父王曰忠先生、王群力先生之母徐锦波女士和王群力先生之妻陈林女士。2015年6月1日，经蓝森环保董事会审议，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买其持有的枫彩生态股权。根据蓝森环保现行有效的《公司章程》对董事会决议规则的规定，蓝森环保已就本次交易作出了有效的董事会决议。
2、公司自2015年9月23日收到王群力先生之妻陈林女士发来的关于与王群力先生就婚姻存续关系和夫妻共同财产分割的律师函后，公司即通过直接与间接方式与王群力先生及陈林女士进行沟通、协商，并已敦促其尽快就妥善解决争议事项达成合意并提出解决方案。
3、公司已敦促本次交易对方蓝森环保及其控股股东、实际控制人王群力先生提出解决方案。2015年12月11日，蓝森环保控股股东、实际控制人王群力先生出具了承诺函，承诺事项原文如下：
“鉴于：武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“三特索道”）拟以发
行股份及支付现金方式购买青岛蓝森环保科技有限公司（以下简称“蓝森环保”）所持有的苏州枫彩生态农业科技集团有限公司股权（以下简称“本次交易”），
本人王群力作为蓝森环保的实际控制人，现本人、蓝森环保就该部分股权转让
所得对价的使用、处分，承诺如下：
本次交易完成后，本人将通过蓝森环保持续持有并管理因股权转让取得的
三特索道股份及现金对价。
对于取得的三特索道股份对价部分，本人及蓝森环保将严格履行股票锁定
承诺，自股份发行结束之日起三十六个月内不转让该部分股权对价，并遵循中
国证监会及证券交易所对股份锁定的相关特殊规定。在履行前述规定的前提下，于本人及陈林的争议事项妥善处理前，蓝森环保不转让取得的三特索道股份；
对于取得的现金对价部分，在本人及陈林的争议事项妥善处理前，三特索
道有权与蓝森环保一道设立共管账户，对该部分现金使用进行监管。
未来，三特索道有权根据本人及陈林女士达成的财产分割协议或法院判决，与本人、陈林女士和蓝森环保一道处置蓝森环保通过本次交易所得的三特索道
股份及现金对价。”
公司将在上述应对措施的基础上，继续积极推动本次重大资产重组。
七、备查文件
1、陈林女士向青岛崂山区人民法院提交的《民事起诉状》
2、（2016）鲁0212民初字第1026号《应诉通知书》
3、（2016）鲁0212民初字第1026号《传票》
4、蓝森环保控股股东及实际控制人王群力先生出具的《承诺函》
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-020启迪桑德环境资源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
启迪桑德环境资源股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
一、股票交易异常波动的情况介绍
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000826，证券简称：启迪桑德）连续3个交易日（2019年3月21日、22日、25日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司第一大股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）等，有关核查情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
及刊载于巨潮资讯网的《关于间接控股股东股权变更重大事项的提示性公告》【公告编号：2019-018】）。
除上述已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述间接控股股东股权变更重大事项外，公司目前不存在其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、上述正在筹划的间接控股股东股权变更重大事项，尚需相关主体另行签订协议，并履行必要的审批、备案等相关程序，均存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律、法规、指引的要求，及时履行信息披露义务；
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年三月二十六日