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证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-062
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买定期存单的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品。以上资金在额度内可滚动使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买定期存单的情况
1、2019年 6月 26日，公司子公司宁波美诺华天康药业有限公司购买了中国民生银行股份有限公司宁波分行发行的“随享存”定期存单，具体情况如下:
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|产品类型|金额（万元）|期限（天）|产品起息日|产品到期日|
|固定收益型|5000|95|2019-06-26|2019-09-29|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司宁波分行无关联关系，不
构成关联交易。
二、本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品的情况
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预计年化收益率|到期收益（万元）|
|交通银行宣城分行|交通银行蕴通财富结构性存款95天|期限结构型|5,000|95|2018-09-30|2019-01-03|4.00%|52.05|
|招商银行宁波文化广场支行|结构性存款|保本浮动性|5,000|91|2019-01-08|2019-04-08|3.82%|47.10|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180126期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-24|2019-04-22|4.60%|113.42|
|交通银行宁波分行|蕴通财富结构性存款103天|期限结构性|5,000|103|2019-01-08|2019-04-22|4.20%|59.26|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY180127期机构理财产品|保本浮动收益型|5,000|180|2018-10-26|2019-04-24|4.60%|113.42|
|交通银行股份有限公司宣城分行|蕴通财富结构性存款1个月|期限结构型|5000|35|2019-05-10|2019-06-14|3.40%|16.30|
|浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行|“如意宝”RY190082期机构理财产品|保本浮动收益型|5000|43|2019-05-05|2019-06-17|3.50%|20.62|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5,000|52|2019-04-29|2019-06-20|3.40%|24.56|
|中国民生银行股份有限公司宁波分行|“随享存”定期存单|固定收益型|5000|95|2019-06-26|2019-09-29|3.40%|-|

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|-|-|-|45,000|-|-|-|-|446.73|

注：上表中的到期收益为四舍五入的结果。
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买投资产品尚未到期的金额为5,000万元。公司前十二个月（含本次）累计（以购买日为基准计算）使用部分闲置募集资金购买投资产品总金额45,000万元，其中到期赎回/
收回40,000万元，获得收益446.73万元，未超过公司股东大会的授权额度。
三、备查文件
1、存款开户证实书
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年6月28日
国浩律师（上海）事务所
关于海南海岛建设股份有限公司
2014年第三次临时股东大会法律意见书
致：海南海岛建设股份有限公司
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南海岛建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第七届董事会第十九次会议通过，并于 2014年12月13日在指定披露媒体上刊登《关于召开2014年第三次临时股东大会通知》
（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、会议召开
方式、会议审议事项、会议出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于2014年12月29日14:30如期在海口市国兴大道7号海航大厦三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会网络投票的时间为 2014年 12月 29日 9:30至 11:30和 13:00至15:00（当天交易时间），公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数1人，代表股数303,000股，占公司股本总额的0.07%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 10名，代表有表决权股份总数为21,536,569股，占公司股本总额5.09%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于收购股权的关联交易议案》；
（二）《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》。
针对本次股东大会审议的议案，关联股东已回避表决。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—012厦门建发股份有限公司
关于发行 2016年度第三期超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年，厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度 90亿元人民币（后调整为 60亿元人民币），并于 2015年 8月 11日发行 2015年度第一期超短期融资券 10亿元、2015年 9月8日发行2015年度第二期超短期融资券 10亿元、2016年2月19日发行 2016年度第一期超短期融资券10亿元、2016年3月14日发行2016年度第二期超短期融资券10亿元。
2016年5月3日，公司发行2016年度第三期超短期融资券。2016年度第三期超短期融资券发行金额为10亿元人民币，发行利率为年利率3.12%，资金已于2016年5月5日到账。2016年度第三期超短期融资券期限为190天，起息日为2016年5月5日，兑付日为2016年11月11日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日）。2016年度第三期超短期融资券由交通银行股份有限公司主承销，并由平安银行股份有限公司联席承销。
特此公告。
厦门建发股份有限公司 2016年5月6日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 公告编号：2016-119
天津天海投资发展股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月30日 14点30分
召开地点：天津市和平区南京路 219号天津唐拉雅秀酒店六层宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月30日
至2016年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案|√|√|
|2|关于公司聘请 2016 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案|√|√|
|3|关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100% 股权及债权暨关联交易的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2016年12月13日经过公司2016年第八届董事会第二十六次会议审议通过，详情请参阅2016年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的本公司临2016-115号至临2016-118号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于调整公司 2016年度日常关联交易的议
案》、《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联
交易的议案》。
应回避表决的关联股东名称：海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600751|天海投资|2016/12/22|－|
|Ｂ股|900938|天海B|2016/12/28|2016/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场投票登记事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间及地点：于2016年12月29日下午17：00前到公司董事会办公室办理登记手续；
4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统参与投票。
六、 其他事项
联系人：武强 闫宏刚
联系方式：电话：022-58679088 传真：022-58087380
地址： 天津市和平区南京路219号天津中心写字楼2801室
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津天海投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月30
日召开的贵公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案||||
|2|关于公司聘请 2016 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案||||
|3|关于出售全资子公司天津津海海运有限公司 100% 股权及债权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018-025号
武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2018年 6月 29日以书面方式通知各位监事，会议于 2018年 7月 4日下午 14:30在公司二楼会议室召开，会议应到监事 5人，实到 5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席严必刚先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
（一）关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案；
2018年6月27日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）《关于延期履行 2013年重大资产重组承诺的函》，水务集团拟对 2013年公司重大资产重组时有关同业竞争承诺事项（以下简称“同业竞争承诺”）的履行期限进行变更，具体情况如下：
1、公司控股股东原承诺内容
来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下，武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产，从而实现本公司自来水业务的整体上市，彻底解决本公司与武汉控股之间的同业竞争。”
2、承诺变更的原因
2013年重大资产重组完成后，水务集团积极履行消除同业竞争承诺，于 2015年 10月启动自来水资产整体上市工作。公司、水务集团及相关各方积极推动本次重组涉及的供水特许经营、盈利机制建立、资产权证办理等相关工作,并根据2016年3月21日武汉市人民政府《关于授予市自来水有限公司供水特许经营权的通知》（武政【2016】14号）文件，就市自来水有限公司供水特许经营权的授予及特许经营协议具体条款的拟订与政府相关部门进行协商，拟通过合理的价格保障机制来确保标的资产收益水平。但由于供水特许经营中盈利机制建立涉及部门较多，牵涉面广，协调量大，水务集团未能就供水特许经营协议及盈利机制等问题与市政府有关部门达成一致意见，导致水务集团自来水业务盈利能力不具备上市条件，本次重大资产重组于2017年4月阶段性中止。
本次重大资产重组中止后，水务集团仍然在积极推动相关工作，力争在消除同业竞争承诺约定的期限内履行完毕。但由于水务集团自来水业务资产盈利能力目前仍不具备注入上市公司的条件，基于对同业竞争承诺履行条件的审慎分析，水务集团认为目前自来水业务整体上市的时机尚不成熟。
为有效保护上市公司及其他股东的利益，切实解决水务集团与武汉控股之间的同业竞争问题，水务集团将继续积极寻求合适的解决方案及时机，以完成消除同业竞争承诺的履行。鉴于目前已接近承诺期限，为继续推动消除同业竞争承诺的履行，有效解决同业竞争问题，实现自来水资产整体上市，维护武汉控股及投资者权益，水务集团拟提请公司董事会、股东大会批准变更消除同业竞争承诺履行期限。
水务行业的良性发展提供了政策依据。
3、变更后的承诺
此次水务集团仅对原同业竞争承诺履行期限进行了延长，其他承诺条款内容未发生变化，变更后的承诺具体如下：
“为充分保护上市公司及其股东利益，本次交易完成后，本公司保证采取有效措施，尽可能避免本公司及本公司下属企业从事与武汉控股及其下属企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。对于本公司与武汉控股在自来水供水业务方面经营相同业务的问题，本公司承诺，自此次承诺变更事项获得武汉控股股东大会批准后5年内，在本公司自来水业务资产盈利能力提高并具备注入上市公司条件的情况下，武汉控股有权按合理价格优先收购该等业务资产，从而实现本公司自来水业务的整体上市，彻底解决本公司与武汉控股之间的同业竞争。”（详见公司2018年7月5日临2018-026号公告）
（5票同意，0票反对，0票弃权；该议案尚需提交股东大会审议）
监事会对本议案进行了认真审议，并发表如下意见：
本次公司控股股东变更承诺履行期限事项符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会2018年7月5日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2017-015
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年8月 23日在公司召开，应到董事 9名，实到董事 9名，3名监事及其
他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2017年半年度报告及报告摘要
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于会计政策变更的议案
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2017年 8月 25日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017-017号公告。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2017年 8月 25日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-008
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第四十六次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第四十六次会议通知已于 2019年 1月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 1月 18日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于摘牌受让华发集团教育资产并签订<产权交易合同>暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-009）。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-010）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年一月十九日
股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临 2019-044
五矿资本股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于 2019年 8月 16日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2019年 8月 28日上午 11:00在五矿广场 C208-C209会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席潘中艺先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《<公司 2019年半年度报告>及摘要》；
根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号<半年度报告的内容与格式>》（2017年修订）的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司 2019年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度的财务状况和经营成果等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于<2019年半年度财务报告>的议案》；
同意《2018年半年度财务报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于公司 2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报股东，同意公司拟定的 2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司现有股本 3,748,387,882股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.81元（含税），共计派发现金股利 67,845.82万元；以资本公积向全体股东每 10股转增 2股，共计转增 749,677,577股，转增后公司总股本将增加至 4,498,065,459股，不送红股；具体派发现金金额及转增股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司 2019年半年度利润分配预案中现金分红水平及资本公积转增股本比例是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于优化上市公司的股本结构，有利于促进公司长远发展。
本议案还须提交公司 2019年第四次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为本次公司变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）及《关于印发修订<企业会计准则第 12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，对财务报表格式、非货币性资产交换、债务重组等会计准则进行修订。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于增加 2019年度日常关联交易预计类型及金额的议案》；
同意公司增加 2019年度日常关联交易预计类型及金额事项。
监事会认为：公司增加 2019年度日常关联交易预计类型及金额事项遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
本议案还须提交公司 2019年第四次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
二○一九年八月二十九日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤公告编号：临 2015-013江苏江南高纤股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日召开了2015年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举丁岚女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会任期届满。
特此公告
丁岚女士简历：
丁岚女士，出生于1982年8月，大学本科学历，2006年3月起在公司办公室工作；2012年9月起任公司质管部部长。
江苏江南高纤股份有限公司监事会
二〇一五年五月三十日
证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2017—007江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2017年4月17日以书面通知方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，并于 2017年4月27日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席殷德平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2016年年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司已全面实施内部控制规范，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2017年第一季度报告》。
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》。
监事会认为：公司2017年度日常关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于提名柴宁泰先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。
经公司控股股东春兰（集团）公司推荐，监事会同意提名柴宁泰先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会一致。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会
二○一七年四月二十七日附：监事候选人简历
柴宁泰先生，1967年 11月出生，中共党员，大专学历，经济员。曾任泰州工艺美术厂财务科材料会计、成本会计；泰州春兰空调器厂财务科往来税金会计、成本会计；泰州春兰空调器厂储运科副科长；春兰采购中心调查部经理；春兰（集团）公司审计处主任科员。现任春兰（集团）公司计划统计处财产审计专员。
专项说明独立董事关于公司 2013年度累积和当期
对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及宁波证监局的有关规定，作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，根据贵公司提供的资料，我们对公司披露的关联方占用资金与 2013年度累积和当期对外担保情况进行了详实的审核，并对公司相关负责人进行了征询。
现就公司累积和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字［2003］ 56号文件及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定情况作如下专项说明：
一、公司能够严格控制对外担保风险，经本人合理查验，报告期内，公司不存在对外担保，所有担保事项均系为公司控股子公司提供担保，具体情况如下：1、为子公司银行融资提供的担保，未超过净资产的50%。
2、上述为控股子公司提供担保事项均按照公司章程规定的对外担保权限提交董事会及股东大会审议并获通过，履行了相应的法律程序。
3、截止 2013年 12月 31日，公司无为大股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保不存在与监管机构文件规定相违背的情形。
二、公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守“证监发字[2003]56号”文件规定。
1、公司与关联方之间发生的资金往来不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及代为承担成本和其他支出的情形。公司报告期内发生的关联债权债务往来均系为做强做大集团公司业务，提高市场综合竞争能力而发生的正常关联资金往来，对公司经营成果及财务状况未产生任何不良影响。
2、公司不存在以下将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：
1)将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3)委托关联方进行投资活动；
4)为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5)代关联方偿还债务；
3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。
特此说明。
专项说明（本页无正文，为独立董事关于公司 2013年度累计和当期对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明之签署页）
赵世君
何万篷
曾群
证券代码：600639、900911证券简称：浦东金桥、金桥B股公告编号：2019-033上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|53|
|其中：A 股股东人数|9|
|境内上市外资股股东人数（B股）|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|572,132,868|
|其中：A 股股东持有股份总数|556,772,151|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|15,360,717|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|50.9734|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|49.6049|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|1.3685|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事邓伟利先生因工作安排冲突未能出席，独立董事陆雄文先生、陶武平先生、LIYIFAN（李轶梵）先生因出差未能出席。
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事出席。
3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海国际财富中心在建工程转让（关联交易）的提案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|556,768,991|99.9994|3,160|0.0006|0|0.0000|
|B股|14,496,833|94.3760|863,884|5.6240|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|571,265,824|99.8484|867,044|0.1516|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于上海国际财富中心在建工程转让（关联交易）的提案|17,184,367|95.1968|867,044|4.8032|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈琦、胡晴
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2019年8月30日
股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临2016-018中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用人民币13亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为2015年10月28日至2016年4月27日，时间不超过6个月。详细内容请见于2015年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-045）。
2016年4月27日，公司已将人民币13亿元（实际使用金额）全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问和独立财务顾问项目主办人。
特此公告
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2016年 4月 27日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2019-046宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于部分董监高增持股份结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的基本情况：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事及高级管理人员计划自2019年5月6日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份。增持股份的金额合计不低于人民币2,000万元，不高于人民币 4,000万元。本次增持不设价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
●增持计划的实施情况：截止本公告日，增持主体已通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份856,330股，约占公司总股本的1.149%，增持金额合计人民币20,449,648.28元，增持计划完成。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司董事长赖云来先生、副董事长及总经理黄粤宁先生、董事申林先生和陈小平先生、副总经理于化和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生、董事会秘书吴再红女士。
（二）本次增持计划实施前增持主体已持有的公司股份数量：
||||
|-|-|-|
|姓名|持有数量|持有比例|
|赖云来|9,025,401|12.11%|
|黄粤宁|9,025,400|12.11%|
|申林|0|0.00%|
|陈小平|170,000|0.22%|
|于化和|0|0.00%|
|刘飞|0|0.00%|

||||
|-|-|-|
|董向阳|0|0.00%|
|万财飞|0|0.00%|
|吴再红|0|0.00%|

（三）增持主体在本次增持计划实施之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
公司董事长赖云来先生、副董事长及总经理黄粤宁先生、董事申林先生和陈小平先生、副总经理于化和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生、董事会秘书吴再红女士基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟自 2019年 5月 6日起 6个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金额合计不低于人民币 2,000万元，不高于人民币 4,000万元。具体内容详见公司于 2019年 5月 6日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于部分董监高增持股份计划的公告》（公告编号：2019-024）。
三、增持计划的实施结果
截止本公告日，增持主体已通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份 856,330股，占公司总股本的1.149%，增持金额合计人民币 20,449,648.28元，增持计划完成。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|增持金额/元|增持数量/股|目前持股数量/股|目前持股比例|
|赖云来|9,306,401.94|390,800|9,416,201|12.639%|
|黄粤宁|8,630,696.28|360,130|9,385,530|12.598%|
|申林|238,800|10,000|10,000|0.013%|
|陈小平|1,120,573.92|46,900|216,900|0.291%|
|于化和|719,016|30,000|30,000|0.040%|
|刘飞|95,317.14|4,000|4,000|0.005%|
|董向阳|104,040|4,500|4,500|0.006%|
|万财飞|164,903|7,000|7,000|0.009%|
|吴再红|69,900|3,000|3,000|0.004%|

四、其他事项说明
参与本次增持计划的公司董事、监事及高级管理人员承诺：本次增持完成后的法定期限内不减持公司股票。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会 2019年11月6日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2015-080
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（通讯方式）于 2015年 11月 25日召开。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
《关于公司投资收购日本星野 Resort Tomamu公司100%股权进展事项的议案》
根据公司第八届董事会第二十一次会议审议通过的议案（详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）决议公告，公告编号：临2015-078），公司第八届董事会第二十二次会议审议了致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所、北京京都中新资产评估有限公司提交的日本星野 Resort Tomamu公司(以下简称“星野株式会社”或者“HRT”）的审计、评估报告。公司董事会认为该审计、评估的结果与前期公司投资团队尽调过程中卖方提供的资料，以及日本“星野株式会社”公开的信息无重大差异，公司董事会同意公司支付余款，并同意公司于
2015年12月1日，与卖方进行“星野株式会社”的股份和资产交割。
本次拟支付的股权受让款的余款为 16,521,969,439日元。最终的股权受让价格将根据日本“星野株式会社”2015年 11月 30日的交割资产负债表进行计算调整（有关的价格最终计算详见公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资公告，公告编号：
临2015-079）。
另外，鉴于“星野株式会社”原有的酒店运营管理公司—“星野Resort公司”在及日本当地的旅游度假市场积累了丰富的运营经验，具有一定竞争优势，因此公司董事会要求公司经营管理层与“星野Resort公司”就日本“星野株式会社”目前正在运营的酒店及设施的未来运营管理进行洽谈，并由本公司收购后的日本“星野株式会社”与之签署相关协议,委托管理期限自2015年12月1日起。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。
根据《上海豫园旅游商城股份有限公司公司章程（2015年6月）修订》，本次投资的总金额在公司董事会的授权审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。
本次投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
有关详细对外投资情况，请详见刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临2015-081）。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2015年11月26日
报备文件
1.公司第八届董事会第二十二次会议决议
2.审计报告
证券代码：601718 证券简称：际华集团公告编号：临 2015-047际华集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年 1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加50%左右。
（三）本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：68,804.66万元。
（二）每股收益：0.18元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内公司业绩增长的原因主要是本公司全资子公司土地资产处置的交割手续办理完成，相应土地处置收益增加所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十九日
厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币 961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，本次募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于 2016年 12月 28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。公司将上述募集资金存放于为本次公开发行开立的募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目投资计划如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（元）||拟使用募集资金（元）|
|1||网络游戏系列产品升级及开发建设项目||183,626,300.00||96,006,100.00||
|2||运营中心建设项目||159,455,500.00||159,455,500.00||
|3||后援及支撑平台建设||24,199,900.00||24,199,900.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||投资总额（元）||拟使用募集资金（元）|
|||项目||||||
|4||厦门吉比特集美园区项目||320,054,100.00||320,054,100.00||
|5||其他与主营业务相关的营运资金||300,000,000.00||300,000,000.00||
|合计||||987,335,800.00||899,715,600.00||

二、募集资金使用情况
公司前期已投入部分自有资金实施募集资金投资项目，已投入自有资金将待后续履行相关审批程序后进行置换。
三、闲置募集资金投资产品的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，公司按实际情况进行额度分配，资金可循环投资、滚动使用。
（二）投资期限
投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）投资范围及安全性
公司闲置募集资金拟投资的产品包括但不限于定期存款、协定存款、结构性存款、保本型理财产品，拟投资产品符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押；
4、投资产品若开立专用结算账户，则专用结算账户不存放非募集资金或用
作其他用途。开立或注销投资产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易
所备案并公告。
（四）投资产品的收益分配方式
投资产品的收益分配方式以后续实际签署的协议相关约定为准。
（五）实施方式
提请授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于规划募集资金现金管理计划、选择合格的投资产品、签署合同及相关文件，公司财务总监或其指定人负责组织实施。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好为前提，不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、风险控制措施
公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求进行现金管理，将实施以下风险控制措施：
（一）结合募集资金使用计划，适时选择安全性高、保本型，并且流动性好的合格投资产品；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、收益情况，控制投资风险；
（三）保荐机构、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
六、监事会审核意见
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高闲置募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目正常进行产生影响，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意公司使用最高额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
（以下无正文）
证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：临2017- 020中远海运控股股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2017年5月4日以现场及视频会议方式在上海市东大名路678号B1会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事13人，实际出席会议的董事
13人（其中独立董事4人）。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，全票通过了以下决议：一、审议批准了关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合同之议案，授权一名执行董事办理本次交易相关事项，聘请百德能证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问，同意将该项议案提交公司股东大会进一步审议。中国远洋海运集团有限公司同为公司和中远海运发展股份有限公司（简称“中远海运发展”）的间接控股股东，本次交易为关联交易，关联董事回避表决。公司全体独立董事同意将该项议案提交董事会审议，表决一致通过该议案，并发表了如下独立意见：
1、本次关联交易协议的条款为一般商业条款，属公平合理、符合公司与股东整体利益，不存在损害公司和独立股东利益的情形。
2、公司关联董事就该项议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、全体独立董事同意本次关联交易。
详情请参阅公司同步披露的《中远海控关于下属公司受让十四艘大型在建集装箱船舶暨关联交易公告》，公告编号：临2017-021。
二、批准于2017年6月20日，在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议本次关联交易事项。股东大会会议通知另发。
特此公告。
上网公告附件：中远海控独立董事关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合同的独立意见
备查文件：第四届第三十七次董事会会议决议
中远海运控股股份有限公司董事会二○一七年五月四日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-066金宇生物技术股份有限公司
关于第一大股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月24日，金宇生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到本公司第一大股东内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称“生物控股”）关于解除质押本公司股份的函，生物控股原质押给中信证券股份有限公司的本公司32,596,000股（占本公司总股本的2.78%）无限售流通股已于2018年8月23日解除质押。生物控股于2018年 8月24日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记解除证明文件，目前已办理完毕上述股票解除质押的手续。
截至2018年8月24日，生物控股直接持有本公司股票 122,304,000股，占本公司总股本的10.45%，其中累计质押本公司股票数量为63,279,000股，占生物控股持有本公司股份数量的51.74%，占本公司总股本的5.41%。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月二十四日