证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-031号西藏城市发展投资股份有限公司
第七届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第一次（临时）会议于 2015年 5月 15日18：00以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举朱贤麟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
选举钟刚先生、邵瑞庆先生、陈卫东先生为公司第七届董事会提名委员会委员。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
选举邵瑞庆先生、郭超先生、曾云先生为公司第七届董事会审计委员会委员。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
选举朱贤麟先生、宋彭生先生、唐泽平先生、魏飞先生、曾云先生为公司第七届董事会战略委员会委员。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举郭超先生、钟刚先生、朱贤麟先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过了《关于批准董事会提名委员会主任委员的议案》
经公司董事会提名委员会选举，钟刚先生当选该委员会的主任委员。董事会批准钟刚先生担任该委员会主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过了《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》
经公司董事会审计委员会选举，邵瑞庆先生当选该委员会的主任委员。董事会批准邵瑞庆先生担任该委员会主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、审议通过了《关于批准董事会战略委员会主任委员、副主任委员的议案》
经公司董事会战略委员会选举，朱贤麟先生当选该委员会的主任委员、魏飞先生当选该委员会副主任委员。董事会批准朱贤麟先生担任该委员会主任委员，魏飞先生担任该委员会副主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议通过了《关于批准董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会选举，郭超先生当选该委员会的主任委员。董事会批准郭超先生担任该委员会主任委员。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致（曾云先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
11、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任于隽隽先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（于隽隽先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
12、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任王柏东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（王柏东先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
13、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任程晓林先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（程晓林先生简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
14、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
聘任王信菁女士为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致（王信菁女士简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
15、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任符蓉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（符蓉女士简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
16、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任刘颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（刘颖女士简历见附件）。
表决结果：有效表决票数为 9票，其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上网公告附件：独立董事之独立意见
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2015年5月 16日
附件：
1、朱贤麟先生的简历
朱贤麟先生，出生于1961年 11月，汉族，中共党员，硕士学历，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事长、上海北方企业（集团）有限公司董事长，高级经济师、会计师。
教育背景：
1981.09-1984.07闸北区业余大学企业管理专业大专
1993.09-1996.09复旦大学管理学院企业管理硕士研究生
2000.03-2000.07上海市委党校第19期中青年干部培训班
工作简历：
1981.03-1989.10闸北区财政局，历任第三税务所专管员、管理业务科副科长、第一税务所所长
1989.10-1993.06闸北区财贸办公室副主任
1993.06-1993.08闸北区财贸办公室常务副主任兼闸北区城市发展投资总公司总经理 1993.08-2007.05闸北区城市发展投资总公司总经理
2007.05-2009.12上海北方城市发展投资有限公司执行董事、总经理
2005.04-2007.10上海北方企业（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理
2007.10-2009.03上海北方企业（集团）有限公司党委副书记、董事长、总经理2009.03-至今 上海北方企业（集团）有限公司党委副书记、董事长
2009.12至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事长
所获奖励：
1997年上海市新长征突击手
1997年获“闸北英才奖”
1997年被评为闸北区第二届优秀青年人才
1997、1998年评为上海市绿化工作先进个人
1999年被评为闸北区第四届优秀拔尖人才
2000年获闸北功臣奖
2001年度上海市重点工程实事立功竞赛优秀组织者
2002年、2005被评为闸北区第五届、第六届优秀人才
2014年被评为2010-2014年度上海市劳动模范
朱贤麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
2、曾云先生的简历
曾云先生，出生于 1968年 8月，汉族，中国民主促进会会员，研究生学历，经济学硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理，民进闸北区委副主委，政协西藏自治区委员。高级营销师。曾任政协闸北区委员会第 11届委员，政协闸北区委员会第12届委员、常委、副秘书长、城市建设与管理专委会副主任，人大闸北区委员第十五届人大代表、常委。
教育背景：
1986.09-1990.07西南师范大学本科
1993.09-1994.07复旦大学经济学院西方经济学助教进修班
1994.09-1997.07复旦大学经济学院政治经济学专业硕士研究生
2003.08-2004.07上海财经大学财务总监培训
2004.09 上海市委党校党外干部中青班学员
工作简历：
1990.07-1997.07重庆文理学院（原名重庆高等师范专科学校）任教、讲师
1997.08-2005.04上海市闸北区城市发展投资总公司历任员工、市场部副经理、副总经理
2005.04-2009.03上海北方企业（集团）有限公司、上海北方城市发展投资有限公司董事、副总经理
2009.03至2014.07上海北方企业（集团）有限公司董事
2009.12至今 西藏城市发展投资股份有限公司董事、总经理
2010.10至今 西藏国能矿业发展有限公司董事长
2012.07至今西藏旺盛投资投资有限公司副董事长、总经理
2013.09至今金昌北方国能锂业有限公司董事长
所获奖励：
1996年度复旦大学光华奖学金
《经营不夜城：给不夜城增加内涵》获“构建不夜城地区现代服务业新高地”征文一等奖
《营销闸北、高起点切实做好招商引资工作，整合内外资源打造上海现代交通商务区的十条建议》（2004）被评为区政协优秀提案
《关于构建新型城区建设投融资体制的建议》（2005）被评为区政协优秀提案
《关于进一步发挥律师顾问团在政府依法行政中的作用的建议》(2008)被评为区政协优秀提案
2005年上海市闸北区第五届优秀青年人才
2008年上海市闸北区第六届拔尖人才
2010年上海市闸北区第七届拔尖人才
曾云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
3、于隽隽先生的简历
于隽隽先生，出生于1972年 11月，汉族，中国党员，大学本科学历，工程师，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。
教育背景：
1991.09-1995.06上海城市建设学院环境系给排水专业本科
工作简历：
1995.08-2010.12上海北方城市发展投资有限公司历任工程部员工、副经理、经理、总经理助理
2011.01至今 西藏城市发展投资股份有限公司副总经理
所获奖励
2010年闸北区第七届优秀青年人才
于隽隽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
4、王柏东先生的简历
王柏东先生，出生于 1975年 6月，汉族，中共党员，本科，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。
教育背景：
1994年9月至1998年7月，南京理工大学工业与民用建筑专业本科
工作简历：
1998年8月至1999年10月，上海闸北区城市发展投资总公司工程部，现场工程师职务
1999年10月至2003年5月，上海北城物业有限公司管理处主任、办公室主任、副经理等职务
2003年5月至2007年12月，上海润华置业有限公司工程部副经理、经理职务2008年1月至2009年3月，上海北方城市发展投资有限公司预算室副主任职务2009年3月至2011年12月，上海北方城市发展投资有限公司工程部副经理职务 2012年 1月至 2013年 4月，西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理兼西藏国能矿业股份有限公司常务副总经理职务
2013年4月至今，西藏城市发展投资股份有限公司副总经理
王柏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
5、程晓林先生的简历
程晓林先生，出生于 1981年 4月，汉族，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。
教育背景：
2001.09-2005.06吉林大学建筑工程专业本科
2005.09-2008.06同济大学工程力学专业硕士
工作简历：
2008.03-2011.06上海北方企业（集团）有限公司员工、部门助理
2011.07-至今西藏城市发展投资股份有限公司部门负责人、总经理助理
程晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
所获奖励：
2009-2013年连续五年被评为公司优秀员工；
2011年度闸北区青年岗位能手；
2013-2014年度被评为“闸北好人”
6、王信菁女士的简历
王信菁女士，出生于1977年 5月，汉族，中共党员，本科，注册会计师、会计师，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理兼财务总监。
教育背景：
1994.09-1997.06复旦大学经济学院国际金融系投资经济专业本科
工作简历：
1997.07-2009.03上海北方企业（集团）有限公司历任计划财务部员工、副经理 2009.04-2009.12上海北方城市发展投资有限公司计划财务部副经理
2009.12-2010.12西藏城市发展投资股份有限公司财务总监、财务部经理
2011.01-2013.04西藏城市发展投资股份有限公司财务总监
2013.04-至今西藏城市发展投资股份有限公司副总经理兼财务总监
所获奖励：
上海市第五届“三学”状元
2001年度上海市优秀青年突击队员
2001年度上海市房地资源系统标杆新长征突击手
2001年度闸北区青年岗位能手
上海市第二届会计知识大赛二等奖
王信菁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
7、符蓉女士的简历
符蓉女士，出生于 1983年 1月，土家族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。
教育背景：
2001.09-2005.06华东师范大学法律系法学专业本科
2005.09-2008.06华东师范大学法律系宪法与行政法专业硕士
工作简历：
2008.07-2009.12上海北方城市发展投资有限公司企业发展部员工
2009.12-2011.06西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表
2011.07-2012.12西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书、证券事务代表 2012.01-2013.10湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书
2013.11-至今西藏城市发展投资股份有限公司综合管理部经理、法务
2014.02-至今西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书
符蓉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
8、刘颖女士的简历
刘颖女士，出生于1987年11月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表。
教育背景：
2005.09-2009.07长江大学市场营销专业本科
2009.09-2012.07云南农业大学科技史专业硕士
工作简历：
2012年7月-2013年4月西藏城市发展投资股份有限公司证券部员工
2013年4月-至今西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表
刘颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。