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证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-076南京药石科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”或“药石科技”）于2019年1月2日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币17,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2019年1月3日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|发行人名称|产品名称|产品类型|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|赎回金额|理财收益（元）|
|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|保本浮动型|募集资金|4,500万元|2019年6月13日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|4,000万元|71,013.70|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-076二、关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|签约银行|理财产品名称|理财金额|投资起始日|预计到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|1,000万元|2018年6月4日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|①2019年2月21日赎回300万元；②2019年7月2日赎回500万元；③剩余200万元未赎回。|
|2|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年6月26日|2018年9月26日|1.35%-4.36%|是|
|3|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·62天”人民币理财产品|4,500万元|2018年8月8日|2018年10月9日|3%|是|
|4|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|11,000万元|2018年9月27日|2018年12月27日|1.35%-3.8%|是|
|5|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年10月11日|2018年11月14日|3%|是|
|6|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,500万元|2018年11月17日|2018年12月21日|3%|是|
|7|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2018年12月26日|2019年1月29日|3%|是|
|8|招商银行股份|招商银行结构性|11,000|2019年1月2日|2019年4月2日|1.35%-3.63%|是|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-076
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||有限公司|存款|万元|||||
|9|中国农业银行股份有限公司|“本利丰·34天”人民币理财产品|4,000万元|2019年2月2日|2019年3月8日|3%|是|
|10|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19050号（黄金现货）收益凭证|2,000万元|2019年3月12日|2019年4月16日|1.8%-4.0%|是|
|11|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19052号（黄金现货）收益凭证|2,000万元|2019年3月13日|2019年4月16日|1.8%-4.0%|是|
|12|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|6,500万元|2019年4月2日|2019年7月2日|1.35%-3.6%|是|
|13|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19078号（黄金现货）收益凭证|4,500万元|2019年4月4日|2019年5月6日|1.8%-4.0%|是|
|14|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19094号（黄金现货）收益凭证|4,000万元|2019年4月18日|2019年5月22日|1.8%-4.0%|是|
|15|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19145号（黄金现货）收益凭证|2,000万元|2019年5月28日|2019年7月2日|1.8%-4.0%|是|
|16|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19146号（黄金现货）收益凭证|2,000万元|2019年5月29日|2019年7月2日|1.8%-4.0%|是|
|17|招商银行股份有限公司|招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划|4,500万元|2019年6月13日|无固定期限|根据招商银行实际投资运作的情况计算|①2019年7月10日赎回4,000万元；②剩余500万元未赎回。|

证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-076
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|18|招商银行股份有限公司|招商银行股份有限公司结构性存款|3,000万元|2019年7月3日|2019年8月5日|1.15%-3.65%|否|
|19|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19200号（黄金现货）收益凭证|4,000万元|2019年7月4日|2019年8月7日|2.0%-4.0%|否|
|20|华泰证券股份有限公司|华泰证券聚益第19196号（黄金现货）收益凭证|4,000万元|2019年7月5日|2019年8月7日|2.0%-4.0%|否|

四、备查文件
1、相关收益凭证产品的协议及说明
特此公告
南京药石科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-073江苏宏达新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月20日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司的通知：江苏伟伦投资管理有限公司将其持有的限售股10,100,000股（占公司股份总数的2.3354%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2014年10月17日，购回交易日为2014
年12月17日至2017年10月16日，该笔质押已于2014年10月17日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转
让。
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份
165,259,343股中合计质押10,100,000股,占江苏伟伦持有宏达新材
股份的6.1116%，占宏达新材公司总股份的2.3354%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
万兴科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
万兴科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2017]2436号文核准。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐人（主承销商）”）。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为16.55元/股。
（2）投资者按照本次发行价格在 2018年 1月 5日（T日，申购日），通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（3）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年1月9日（T+2日）公告的《万兴科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商）包销。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2018年 1月 3日（T-2日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 16.55元/股。本次发行价格 16.55元/股对应的发行人 2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.96倍，低于中证指数有限公司 2018年1月2日发布的“软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率48.57倍，请投资者决策时参考。
6、发行人本次募投项目所需资金金额为28,962.36万元。按本次发行价格16.55元/股、发行新股2,000万股计算的募集资金总额为33,100万元，扣除预计的不含税发行费用 4,137.64万元后，募集资金净额约为 28,962.36万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
9、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条规定，中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
11、发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
12、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：万兴科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 2018年1月4日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于出售控股子公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经过对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于选举公司董事长的提案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
公司本次将持有的控股子公司微能科技51%的股权以人民币19,870.00万元转让给勤峰投资，是综合考虑公司未来的发展战略和业务布局后做出的审慎决定，有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，提高公司资源配置效率，降低公司财务成本，符合公司战略规划。本次转让价格较公司的账面价值实现了增值，定价合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
根据以上意见，我们认为上述交易是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于出售控股子公司股权的独立意见签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一八年四月二十三日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项进行了审阅，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，我们对截至2019年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，在审议关联方交易事项时，关联方按规定进行了回避表决，决策程序合法有效；
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，公司没有发生异常的日常关联交易事项。
公司2018年年度股东大会审议通过了《关于与特定对象关联交易说明及2019年度关联交易预计的议案》，预计2019年度公司与木林森股份有限公司（含其子公司）关联交易总金额为150,000万元。截止2019年6月30日，实际交易金额为
24,486.13万元。
（二）公司对外担保情况
经公司2019年2月22日召开的2018年年度股东大会相关决议授权，同意公司为子公司张家港润盛科技材料有限公司（含其全资子公司广东润盛科技材料有限公司）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币6亿元。报告期末，公司实际担保余额为人民币13,596.41万元。
经公司2019年2月22日召开的2018年年度股东大会相关决议授权，同意公司为子公司广东澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。报告期末，公司实际担保余额为零。
经公司2019年2月22日召开的2018年年度股东大会相关决议授权，同意公司为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币6亿元；为其项目融资提供担保，担保金额不超过人民币4亿元。报告期末，公司实际担保余额为人民币33,000万元。
经公司2019年2月22日召开的2018年年度股东大会相关决议授权，同意公司为子公司江苏澳洋顺昌集成电路股份有限银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。报告期末，公司实际担保余额为零。
经公司2019年2月22日召开的2018年年度股东大会相关决议授权，同意公司为子公司江苏绿伟锂能有限公司(含其全资子公司江苏天鹏电源有限公司)银行
融资业务提供担保，担保金额不超过人民币8亿元。报告期末，公司实际担保余额为人民币42,320.9万元。
经公司2019年2月22日召开的2018年年度股东大会相关决议授权，同意为子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司融资、担保及相关业务开展提供担保，担保金额不超过人民币2.5亿元,同时同意授权张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度为人民币2.5亿元。报告期末，公司担保余额为人民币为零。其实际对外担保余额为人民币7,445.27万元。
经公司2017年5月15日召开的2017年第一次临时股东大会相关决议授权，同意为子公司江苏天鹏电源有限公司银行项目融资提供担保，担保金额不超过人民币4亿元，担保期限不超过5年。报告期末，公司实际担保余额为人民币11,296.09万元。
经公司2018年3月6日召开的2017年年度股东大会相关决议授权，同意为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司项目融资提供担保，担保金额不超过人民币4亿元，担保期限不超过5年，报告期末，公司实际担保余额为零。
公司上述对外担保未出现逾期情况。报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币7,445.27万元，占公司报告期末净资产的3.71%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币107,658.67万元，占公司报告期末净资产的53.61%。
公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。上述对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司在章程中对董事会及股东大会审批对外担保事项权限做出了规定，并严格执行相关法律法规及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。
无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而实际承担担保责任。
二、关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的了会计政策变更相关事项进行了审阅，发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事：
王亚雄 丁伟 何伟
二〇一九年八月五日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-08深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015年 2月 3日下午 3:30在深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 13楼海吉星会议室召开。会议通知于 2015年元月 30日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 13人，实到董事 10人，董事胡翔海先生因公未出席本次会议，委托董事万筱宁先生代为出席并表决；董事周文先生因公未出席本次会议，委托董事长陈少群先生代为出席并表决；董事陈小华先生因公未出席本次会议，委托董事陈阳升先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：
关于变更部分董事会专门委员会组成人员的议案
鉴于汪兴益先生和孙良媛女士已辞去本公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务，且公司 2015年第一次临时股东大会已选举宁钟先生和张志勇先生为公司第七届董事会独立董事。根据公司董事会专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，同意变更部分董事会专门委员会组成人员，调整后的第七届董事会专门委员会委员及主任委员如下：（一）战略管理委员会
陈少群先生、胡翔海先生、刘爱群先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生等 5名董事组成公司第七届董事会战略管理委员会，陈少群先生任主任委员。
（二）提名委员会
陈少群先生、肖幼美女士、刘震国先生、宁钟先生、张志勇先生等 5名董事组成公司第七届董事会提名委员会，宁钟先生（独立董事）任主任委员。
（三）审计委员会
肖幼美女士、胡翔海先生、刘震国先生、张志勇先生等 4名董事组成公司第七届董事会审计委员会，肖幼美女士（独立董事）任主任委员。
（四）薪酬与考核委员会
陈少群先生、胡翔海先生、肖幼美女士、刘震国先生、刘鲁鱼先生、黄守岩先生等 6名董事组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，刘震国先生（独立董事）任主任委员。
以上专门委员会委员任期与公司第七届董事会相同。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一五年二月四日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-35中信国安信息产业股份有限公司
关于对子公司提供担保的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 6月 8日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于对子公司提供担保的公告》（2018-28），应监管部门要求,为方便投资者更好地了解担保情况，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号》，公司对上述公告进行了补充和细化，现补充披露如下：
一、子公司情况介绍
（一）中信国安信息科技有限公司
成立日期：2000年12月19日；
注册资本：15,132万元人民币；
法定代表人：王永增；
注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲6号15层1508a、1509室；
股权结构：公司持股95%，中信通信项目管理有限责任公司持股5%；
经营范围：有线电视站、共用天线设计、安装；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、机械电器设备、电子元器件；承接计算机网络工程；计算机系统集成；信息咨询；建筑智能化工程专业承包；安全技术防范工程设计、施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产9.01亿元，负债总额6.51亿元，短期借款 1.20亿元，流动负债总额 6.51亿元，净资产 2.50亿元；2017年度经审计的营业收入 6.04亿元，利润总额 0.15亿元，净利润 0.12亿元。该公司无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
截至2018年3月31日，该公司未经审计的总资产8.82亿元，负债总额6.29亿元，短期借款 1.30亿元，流动负债总额 6.29亿元，净资产 2.53亿元；2018
年 1-3月未经审计的营业收入 1.57亿元，利润总额 0.03亿元，净利润为 0.03亿元。该公司无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
截至本公告披露日，公司未发现国安科技成为失信被执行人的情况。
（二）中信国安广视网络有限公司
成立时间：2014年4月23日；
注册资本：21,500万元人民币；
法定代表人：孙璐；
注册地址：北京市北京经济技术开发区地盛北街1号6号楼；
股权结构：公司持股74.42%，岳阳市有线网络云信息科技有限公司持股9.30%、长沙国安广播电视宽带网络有限公司持股9.30%、星燎投资有限责任公司持股4.65%、山东广电网络威海有限公司持股2.33%；
主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
从事互联网文化活动；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；数据处理等。
截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产13.43亿元，负债总额12.86亿元，流动负债总额12.86亿元，净资产0.56亿元；2017年度经审计的营业收入为0.47亿元，利润总额-1.02亿元，净利润为-1.02亿元。该公司无银行贷款及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
截至 2018年 3月 31日，该公司未经审计的总资产 12.79亿元，负债总额12.40亿元，流动负债总额12.40亿元，净资产0.39亿元；2018年1-3月未经审计的营业收入0.28亿元，利润总额-0.17亿元，净利润为-0.17亿元。该公司无银行贷款及担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。
截至本公告披露日，公司未发现国安广视成为失信被执行人的情况。
（三）中信国安盟固利动力科技有限公司
成立日期：2002年5月27日
注册资本：31,201万元人民币
法定代表人：孙璐
注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路18号1号楼4层
股权结构：公司持股64.10%，杭州普润新能股权投资合伙企业（有限合伙）持股28.78%，北京融惟通投资管理合伙企业（有限合伙）持股7.12%
经营范围：有生产电池；技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2017年12月31日，该公司经审计的总资产32.42亿元，负债总额15.53亿元，银行贷款（包括短期借款，长期借款，一年内到期的非流动负债中的长期借款）3.50亿元，流动负债总额 11.18亿元，净资产 16.89亿元；2017年度经审计的营业收入14.79亿元，利润总额1.82亿元，净利润1.54亿元。该公司无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
截至 2018年 3月 31日，该公司未经审计的总资产 31.94亿元，负债总额14.88亿元，银行贷款（包括短期借款，长期借款，一年内到期的非流动负债中的长期借款）3.77亿元，流动负债总额 9.82亿元，净资产 17.06亿元；2018年 1-3月未经审计的营业收入 2.88亿元，利润总额 0.21亿元，净利润为 0.17亿元。该公司无担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
截至本公告披露日，公司未发现盟固利动力成为失信被执行人的情况。
（四）上述子公司控制关系图
上述控制关系图截至2018年6月8日,即《关于对子公司提供担保的公告》（2018-28）披露日。
二、少数股东担保及反担保事项
本次担保事项少数股东未按其持股比例提供担保。中信国安集团有限公司对本次担保提供反担保，对本公司因履行《保证合同》对中信国安信息科技有限公司、中信国安广视网络有限公司、中信国安盟固利动力科技有限公司追偿的债务承担连带责任。中信国安集团有限公司具有实际担保能力，该反担保能充分保障上市公司的利益。公司认为本次担保对象生产经营情况正常，担保风险可控。
三、合并报表外担保事项说明
公司对奇虎 360私有化项目提供的 26亿元股权质押担保为对公司合并报表范围外的公司提供的担保，公司对其的担保将于到期后自动解除。（详见《关于提供股权质押担保的公告》2016-19）
公司对青海中信国安科技发展有限公司提供的6亿元担保，是青海中信国安科技发展有限公司作为公司全资子公司时，公司为其所做的担保，该部分担保将于到期后自动解除。（详见《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》2010-43、《关于为子公司融资租赁业务提供担保的公告》2011-03）
四、风险提示
公司本次担保对象中信国安信息科技有限公司最近一期的资产负债率为71.35%、中信国安广视网络有限公司最近一期的资产负债率为96.95%。
公司对奇虎 360私有化项目提供的股权质押担保总额为 26亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.56%；公司对青海中信国安科技发展有限公司提供的未到期的担保总额为6亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.90%。上述两项担保属于对公司合并报表范围外提供的担保，金额占公司最近一期经审计净资产的47.46%。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………………第1-2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3-4页
本报告防伪编码
694079945542号，请登陆
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕8-18号
重庆三峡油漆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称渝三峡）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的渝三峡管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限制
本报告仅供渝三峡年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为渝三峡年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解渝三峡 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对渝三峡管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，渝三峡管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了渝三峡 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凯
中国·杭州 中国注册会计师：于波成
二〇一四年二月二十七日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013年度
编制单位：重庆三峡油漆股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额|2013年度往来资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及附属企业|重庆市渝漆物业发展有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.04|||0.04||销售货物|经营性往来|
||重庆市渝漆涂装防腐工程有限公司|同受控股股东控制|应收账款|37.23|343.83||355.74|25.32|销售货物|经营性往来|
||重庆紫光国际化工有限责任公司化学品分公司|同受控股股东控制|应收账款|0.87|||0.87||销售货物|经营性往来|
||重庆紫光新科化工开发有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.04|||0.04||销售货物|经营性往来|
||重庆紫光化工股份有限公司|同受控股股东控制|应收账款|-0.65|||-0.85|0.20|销售货物|经营性往来|
||重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司|同受控股股东控制|应收账款|1.14|||1.14||销售货物|经营性往来|

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||重庆长寿捷圆化工有限公司|同受控股股东控制|应收账款|3.04|13.28|16.13|0.19|销售货物|经营性往来|
||重庆长化捷丰机械安装有限公司|同受控股股东控制|应收账款|0.03|||0.03|销售货物|经营性往来|
||重庆西南制药二厂有限责任公司|同受控股股东控制|应收账款||1.39|1.39||销售货物|经营性往来|
||重庆三峡涂料工业（集团）公司|同受控股股东控制|应收账款||0.20|0.20||销售货物|经营性往来|
||重庆农药化工（集团）有限公司|同受控股股东控制|应收账款|1.10|1.64|1.64|1.10|销售货物|经营性往来|
||重庆市渝漆涂装防腐工程有限公司|同受控股股东控制|应收账款||22.31|22.31||代收代付五险一金|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆渝三峡涂料化工有限公司|全资子公司|其他应收款|590.00|850.00|300.00|1,140.00|提供资金|非经营性往来|
||重庆渝三峡建筑涂料有限公司|全资子公司|其他应收款|57.64|155.45|59.85|153.24|代付费用等|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联方及其附属企业|重庆关西涂料有限公司|联营企业|应收账款|1.19|271.55|271.73|1.01|销售货物|经营性往来|
|总 计||||691.67|1,659.65|1,030.23|1,321.09|||

法定代表人：苏中俊 主管会计工作的负责人：向青 会计机构负责人：梁渝
民生证券股份有限公司
关于深圳王子新材料股份有限公司 2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》要求，对公司《2015年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见:
一、公司内控规则落实情况
王子新材对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2015年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：王子新材之《2015年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
杜思成 廖禹
民生证券股份有限公司年 月 日
泛海建设集团股份有限公司内部控制审计报告
信会师报字[2014]第 310170号
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第310170号泛海建设集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了泛海建设集团股份有限公司（以下简称贵公司） 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：顾燕君
中国注册会计师：李斌华
中国·上海 二〇一四年三月二十七日
审计报告第2页
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-061万方城镇投资发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”或“标的公司”）签署股权投资意向协议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自 2017年 7月 18日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自 2017年 7月31日开市起继续停牌。
公司原预计于2017年9月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组相关信息，但是由于本次重组需履行的核查工作量较大，故公司无法在上述期限内披露重组预案。因此公司申请继续停牌，并承诺原则上筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买贵士信息的全部或控股股权，截至目前其实际控制人为自然人孙一鸣先生。本次交易前，公司与贵士信息的实际控制人不存在关联关系。
2、交易具体情况
公司拟以发行股份并支付现金的方式购买贵士信息全部或控股股权。本次交易不会导致公司控制权变更，具体的交易方案将根据交易进展情况进行调整，目前尚未最终确定。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露之日，公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商及论证，相关中介机构正在积极开展尽职调查工作。鉴于具体的交易方案尚未最终确定，因此正式协议尚未签署。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组事项的独立财务顾问暂定为西南证券股份有限公司，审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为广东华商律师事务所，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。
截至目前，各中介机构对标的公司的尽职调查工作正在有序进行。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
本次交易不涉及有权部门的事前审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司积极推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间，公司已组织独立财务顾问、境内法律顾问、会计师等中介机构共同参与本次重大资产重组工作。公司正会同相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。
在公司股票停牌后，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，由于本次事项较为复杂，相关准备工作尚未全部完成，方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，所以相关工作难以在2017年9月19日前完成并实现公司股票复牌。
三、承诺
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案
的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告
之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年九月十五日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2017- 058天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2017年6月19日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年6月13日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议由监事会主席严锦女士主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。与会监事经认真审议通过以下议案：
一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将65,550股限制性股票回购注销，回购价格为8.18元/股，回购总金额为536,130.00元，回购资金为公司自有资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证
券报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-061）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一七年六月二十日
各位股东及股东代表：
我受康佳集团股份有限公司（下称“公司”）监事会委托，向股东大会作《2015年度监事会工作报告》，请予以审议。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将 2015年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，本公司监事会共举行了八次会议：第七届监事会第十五次会议～第七届监事会第十六次会议以及第八届监事会第一次会议～第八届监事会第六次会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
（一）《2014年度监事会工作报告》；
（二）《2014年年度报告》；
（三）《2014年度内部控制自我评价报告》；
（四）《关于监事会换届选举非职工监事的议案》；
（五）《2015年第一季度报告》；
（六）《关于选举监事长的议案》》；
（七）《2015年半年度报告；
（八）《关于董事和监事薪酬方案的议案》；
（九）《关于调查刘丹担任康佳集团总裁职务期间发生的相关问题的议案》；
（十）《关于增选王友来为第八届监事会非职工监事的议案》；
（十一）《2015年第三季度报告》。
二、监事会独立意见
2015年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成，以及表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。
（一）公司依法运作情况
2015年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2015年度公司董事局运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2015年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司 2015年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
本公司近三年内无募集资金行为；本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查，认为：报告期内，在公司收购、出售资产的交易中，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）对关联交易的意见
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
（六）内部控制自我评价报告
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
《2015年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2016年工作计划
2016年，公司监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。2016年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）按照公司《章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理结构
的规范运行，决策机构的协调运作。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
（三）加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。
2016年，监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司2016年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。
以上报告，请股东大会审议。
谢谢大家！
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月七日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州锅炉集团股份有限公司
2015年第六次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 8楼
电话：＋86 571 87901503 传真：＋86 571 87901819
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州锅炉集团股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0832号致：杭州锅炉集团股份有限公司
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）2015年第六次临时股东大会现场会议定于2015年10月15日下午2:00在杭州市江干区大农港路1216号公司会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭锅股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州锅炉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭锅股份2015年第六次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭锅股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭锅股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭锅股份2015年第六次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，杭锅股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年10月15日下午2:00在杭锅股份公司会议室召开。网络投票时间为2015年10月14日至10月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月15日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年10月14日下午3:00至2015年10月15日下午3:00的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2015年9月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东大会出席对象、会议审议议题，并告知了本次股东大会现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序以及会议联系方式、会议费用、网络投票系统异常情况的处理方式等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于增补何伟校先生为公司董事的议案》
上述议案和相关事项已经在2015年9月19日公告的本次股东大会通知和《第三届董事会第十八次临时会议决议公告》中分别披露。公司独立董事对上述议案发表了意见，并在2015年9月19日发布的《独立董事关于增补何伟校先生为公司董事的独立意见》中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 9名，代表股份共计 309,262,820股，占杭锅股份总股本的 77.22%；单独或合计持有杭锅股份5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 5名，
浙江天册律师事务所 法律意见书代表股份共计 633,400股，占杭锅股份总股本的 0.16%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6名，代表股份共计308,744,620股，占杭锅股份总股本的77.09%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 3名，代表股份共计 518,200股，占杭锅股份总股本的 0.13%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1.《关于增补何伟校先生为公司董事的议案》
表决结果：同意股份数 308,744,620股，反对股份数 518,200股，弃权股份数 0股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.83%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数115,200股，反对股份数 518,200股，弃权股份数 0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为18.19%。
浙江天册律师事务所 法律意见书根据表决结果，本次会议议案获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于杭州锅炉集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2015H0832）的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一五年十月十五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：虞文燕
签署：
承办律师：薛冰莹
签署：