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证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-069焦作万方铝业股份有限公司第七届监事会
2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年5月20日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第七届监事会2016年第一次临时会议于2016年5月25日采用通讯方式召开。
(三)监事出席会议情况
全体监事参与了审议和表决。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：《对公司回购注销部分股权激励限制性股票议案的审核意见》
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为-62,522,960.53元，公司2015年度股东大会已审议通过《公司 2015年年度报告》。按照《公司股权激励方案(草案修订稿》(以下简称《股权激励方案》)的相关规定，董事会对公司股权激励首次授予限制性股票第三个解锁期以及预留授予第二个解锁期的解锁条件进行审核，公司2015年度业绩考核未满足《股权激励
方案》规定限制性股票解锁条件，因此公司股权激励首次授予限制性股票第三个解锁
期以及预留授予第二个解锁期的限制性股票均不符合解锁条件。
本次回购注销涉及 252名激励对象，回购注销限制性股票数量为 1046.52万股，占股权激励方案所涉及标的股票比例为30.92%，占公司总股本比例为0.87%。其中回购首次授予限制性股票第三个解锁期股票数量为955.26万股，回购预留授予第二个解锁期股票数量为91.26万股。
按照《股权激励方案》第24条规定：由于公司业绩考核未达标导致限制性股票未解锁的，公司将按授予价格统一回购并注销。因此，本次回购首次授予限制性股票第三个解锁期的955.26万股股票回购价格为2.47元/股；回购预留授予第二个解锁期的 91.26万股股票回购价格为4.46元/股。
监事会对董事会审议通过的关于回购注销 252名激励对象已获授但尚未解锁的共 1046.52万股限制性股票事项进行了审核，对拟注销股份的原因、数量、回购价格及涉及激励对象名单进行核实。监事会认为董事会做出的该回购注销股票事项符合公司股权激励方案规定的回购注销条件，同意董事会回购注销相应的限制性股票。
议案表决情况：
有权表决票数3票，同意3票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2016年5月25日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|是||

|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王肇文|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||朱莉峰|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||章成|10|

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-023京汉实业投资股份有限公司
关于与安新县合作框架协议的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月1日，新华社发布消息，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域…。
为确保公平信息披露，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）就我公司与安新县人民政府相关合作框架协议情况自愿性信息披露如下：一、合作框架协议的签署情况
2014年 8月，京汉置业集团有限责任公司（公司全资子公司，以下简称“京汉置业”）与安新县人民政府就中国白洋淀健康医疗·休闲养老·旅游度假大型综合性项目签署了《合作框架协议》，协议约定，项目占地约 1500亩，总建筑面积约 155万平方米，拟分三期建设。项目位于安新县大王镇，项目用地依法通过招拍挂方式分期供给。
二、信息披露情况
2015年 9月 22日，公司发布了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》，报告书中披露：在健康产业开发运营方面，京汉置业采取跨界式创新，不仅形成了比较清晰的发展思路，而且相关项目已经开始实施。目前京汉置业安新分公司已经与当地政府签署 1,500亩地的土地合作框架协议，今后将与当地政府合作扩大至 1万亩，并建设成一健康医疗•休闲养老•旅游度假大型综合性项目。该地块位于国家 5A级旅游景区白洋淀景区，在该功能性商业地产上，将建设温泉戏水度假中心、生态农业、商业街等，并与中国人民解放军总医院合作建立一座康复养老医疗基地。此外，该地块还将配套建设一部分养老地产，非常适合京津冀区域老年人群的养老居住。作为第一个健康产业的试点项目，京汉置业未来将通过运营和服务在该项目上获得收入，寻求利润稳步增长。
三、目前进展情况
与安新县人民政府签订战略框架协议以后，双方进行了接触和磋商，截至目前，《合作框架协议》项下的土地没有交付，土地款也没有交纳，且无其
他相关进展。
四、其他
公司目前在安新县投资情况：
京汉置业在安新县设立了京汉置业安新分公司，成立于 2010年 8月 25日，主要从事房地产开发业务，开发的项目为京汉·四季会馆建设项目，位于河北省保定市安新县城旅游路北侧，为商业、旅游服务项目。项目用地面积 29,226.00平方米，总建筑面积 24,494.95平方米，项目已竣工。本项目为京汉置业安新分公司自持，目前部分面积作为酒店经营（即京汉雅阁璞邸酒店）。
此外，因业务发展需要，京汉置业租用安新县大王镇张六村村民委员会农田16.40万㎡，租金383.85万元；租用安新县向村自然人农用地4.36万㎡，租金127.43万元。租赁期限均为13年。
五、风险提示
本公司与安新县人民政府就中国白洋淀健康医疗·休闲养老·旅游度假大型综合性项目签署的仅仅是战略框架协议，目前国家对安新县的整体规划已发生重大变化，上述框架协议的履行存在有很大的不确定性。
公司坚决服从党中央国务院的重大决定，对于公司涉及安新县的项目，将服从有关部门的统一部署。
目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。
公司特别提醒广大投资者，谨慎投资，注意风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 4月 4日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-076北京银信长远科技股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司未曾发生被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2019年10月18日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司董事会九届五十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
一、关于选举公司第十届董事会非独立董事及独立董事的独立意见：1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及公司董事会运作的需要，提名程序合法有效；
2、经认真审阅董事候选人履历等资料，我们认为，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，非独立董事、独立董事候选人具备与其行使职权相对应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求。董事会在对第十届董事候选人进行审议和表决的过程中，能严格遵循相关法律法规和公司《章程》规定的条件和程序；
琼先生、李杰利先生、田冠军先生为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。
二、关于公司第十届董事会独立董事津贴的独立意见：
||
|-|
|公司第十届董事会独立董事的津贴标准是结合目前整体经济环|
|境、公司所处地区、行业、规模，并参考同行业上市公司薪酬水平制|
|定的，符合公司长远发展需要，津贴标准合理。同意将此议案提交公|
|司股东大会审议。|
|三、公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见：|

我们认为，公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报计划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们同意公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。同意
将此议案提交公司股东大会审议。
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|-|
|四、关于公司全资子公司联合融创西南公司、融侨公司收购星界|
|置业 100%股权及债权的独立意见|

||
|-|
|公司聘请的开元资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估|
|业务资格，选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性和胜任能力。|
|标的资产相关评估报告的评估假设前提符合有关法律法规，符合评估|
|准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设、评估|
|依据结论具有合理性。本次评估工作符合法律法规、评估准则及行业|
|规范的要求，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的|
|资产的市场价值。|
|五、关于对重庆星界置业有限公司提供财务资助的独立意见：|

本次重庆国兴公司为星界置业公司提供财务资助，是收购星界置业股权债权以及公司项目建设需要，在其提供财务资助时，其他股东按合资合作协议约定的出资比例提供股东借款。同时，公司已制定相关的风控措施保证资金安全。本次财务资助事项公平，对等，不会损害公司及股东的利益。同意本次重庆国兴公司为星界置业提供财务资助事项。
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|-|
|六、关于公司向重庆兴农融资担保集团有限公司提供反担保的独|
|立意见：|
|1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票|
|上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。|
|2、重庆国兴置业有限公司为公司全资子公司，公司为其发行可|
|转换债券的担保事项对兴农担保公司提供反担保，有助于帮助其增加|
|流动资金，整体风险可控，不存在损害本公司和全体股东,特别是中|
|小股东利益的情形，因此独立董事同意上述反担保事项。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司董事会九届五十二次会议相关事项的独立意见》之签字页。）独立董事：
孙茂竹 叶剑平 刘长华
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]167号文《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，采取非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）15,200万股，每股发行价格为4.16元。本次发行募集资金共计632,320,000元，扣除相关发行费用24,732,350元，实际募集资金607,587,650元。
截至2013年4月17日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000106号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元截止日余额
初始存放 存储
银行名称 账号
募集资 利息
金额
合计
方式
金余额 收入
中国银行股份有限公
777060896250 60,000,000 --- 1,066 1,066活期
司深圳上步支行
中国建设银行股份有
44201503500052533550 150,000,000 --- 923 923活期
限公司深圳福田支行
中国工商银行股份有
4000023329200611632 197,587,650 --- 675 675活期
限公司深圳福田支行
宁波银行股份有限公
73010122000796720 200,000,000 --- 250 250活期
司深圳分行营业部
合计 607,587,650 --- 2,915 2,915
专项报告第1页
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 607,587,650||||||已累计使用募集资金总额： 607,587,650|||||
|变更用途的募集资金总额： ---变更用途的募集资金总额比例： ---||||||各年度使用募集资金总额：2013年度： 607,587,6502014年1-3月： ---|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|*深度分销 380 整合平台扩建项目|深度分销 380 整合平台扩建项目|608,670,000|607,587,650|609,159,425|608,670,000|607,587,650|609,159,425|-1,571,775|---|
|合计|||608,670,000|607,587,650|609,159,425|608,670,000|607,587,650|609,159,425|-1,571,775|---|

注：深度分销 380整合平台扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为-1,571,775元，系募集资金存放期间的利息收入。
专项报告第2页
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司募集资金投资项目、投资总额、实施地点、实施方式均未发生变更，也不存在募集资金投资项目转让与处置的情况。
（三）前次募集资金置换预先投入资金情况
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华核字[2013]000418号”鉴证报告审核，截止2013年3月31日，公司用自筹资金投资募集资金项目金额为108,326,800元。根据2013年 6
月28日本公司第四届董事会第一次会议的决议，同意用募集资金108,326,800元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构对上述置换发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
（四）闲置募集资金使用情况
本公司不存在闲置募集资金使用情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，募集资金实际使用情况与披露的内容相符。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币元截止日
实际投资项目 承诺效益 实际效益 是否
投资项 截止日
达到
目累计 累计实现效
序 2014年 2014年1-3 预计
项目名称
产能利
2013年度 2013年度
益
效益
号 用率 1-3月 月
深度分销
1 380整合平 --- --- --- 50,119,653 18,128,961 68,248,614 是
台扩建项目
合计 --- --- 50,119,653 18,128,961 68,248,614 ---
注：深度分销 380整合平台扩建项目为从事服务类业务，不存在严格的“产能”概念，
专项报告第3页
因此截止日投资项目累计产能利用率指标不适用。根据非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告，公司预测项目第一年净利润为4,666万元、第二年净利润为6,414万元。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）未能实现承诺收益的说明
公司不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情形。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年8月14日
专项报告第4页
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》及《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，本人何锐拟担任公司第四届董事会独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：何锐
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-146易事特集团股份有限公司
关于子公司拟接受东莞国资增资及借款支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）及公司的全资子公司易事特电力系统技术有限公司（以下简称“电力系统”或“丙方”）、实际控制人何思模先生（以下简称“丁方”）近日与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞发投资”或“甲方”）签订《股权投资合作协议》，莞发投资拟以现金方式对电力系统进行增资，增资完成后莞发投资将持有电力系统不超过49%的股权，并向电力系统提供借款支持。
二、交易对方的基本情况
1、基本信息
公司名称：东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MA52DBB68J
类型：有限合伙企业
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园3号楼402室
执行事务合伙人:深圳前海莞信投资基金管理有限公司
成立时间：2018年10月19日
经营范围：创业投资；股权投资；实业投资；投资咨询；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、产权及控制关系和实际控制人情况
东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）的股东为深圳前海莞信投资基金管理有限公司认缴人民币100万元、东莞金融控股集团有限公司认缴80000万元、东莞信托有限公司认缴人民币20000万元、东莞证券股份有限公司认缴20000万元、东莞市松山湖控股有限公司认缴人民币50000万元，其中深圳前海莞信投资基金管理有限公司为执行事务合伙人。
公司与上述相关交易方不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：易事特电力系统技术有限公司
2、统一社会信用代码：91441900791186672D
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：东莞松山湖科技产业园区北部工业城A区
5、法定代表人：何思模
6、注册资本：20100万元
7、成立时间：2006年07月24日
8、经营范围：新能源发电、电力销售；新能源及电力项目投资；合同能源管理；
电力工程设计、施工；电力设备与系统安装、调试、运行维护和检修。研发、制造与销售：计算机及其周边设备，不间断电源、电力应急电源、交直流电源、光伏、风力、水力等新能源发电技术装备，分布式发电系统、智能微电网、电网储能系统，高压变频调速节能系统，城市轨道交通智能供电系统、智能充电系统，软件开发、生产、销售；技术咨询与服务；货物进出口、技术进出口；房屋租赁，物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
9、增资完成后的股权结构
本次拟股权投资完成后，甲方持有丙方股权比例不超过49%，乙方持有丙方股权比例不低于51%。
10、主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2017 年 12月 31 日|2018 年 9月 30 日|
|资产总额|22,392.35|21,892.29|
|负债总额|1,308.35|684.31|
|净资产|21,084.00|21,207.98|
|财务指标|2017 年度|2018 年 1-9 月|
|营业收入|1,240.15|873.89|
|净利润|259.87|123.98|

注：以上2018年前三季度数据均未经审计。
四、协议的主要内容
1、本次股权投资完成后，甲方持有丙方股权比例不超过49%，乙方持有丙方股权比例不低于51%。
2、甲方将向丙方提供借款，具体借款金额、期限与利率以签署的借款协议为准。
3、交易先决条件
（1）甲方对丙方完成法律、财务、业务等尽职调查（以下简称：“尽职调查”），并且各方已经就尽职调查中所发现的问题达成了一致的解决方案；
（2）丙方名下资产权属明确、清晰、完整，不存在任何产权负担或任何司法保全措施，也不存在法律纠纷或争议；
（3）丙方的资产、业务、负债情况真实，并且在所有的重要方面不存在虚假、不实或瑕疵的情况；
（4）本次股权投资合作的股权价值待具备资质的第三方评估机构完成评估并得到
有关主管部门的批准。
4、后续安排
（1）本协议签订后 15个工作日内,甲方向丙方支付不超过 1亿元的股权投资预付款或提供融资款。丙方收取预付款或融资款后，在作出任何关于公司经营及相关的重大决策前，应知会甲方，并在取得甲方的同意后再推进后续事项。同时乙方、丙方负责协调相关工作，向甲方提供开展尽职调查所需的全部相关材料，并保证该等资料真实、完整与准确。
（2）在上述交易先决条件得以满足的前提下，相关各方办理增资手续。
五、本次引进战略投资事项对公司的影响
本次对电力系统引入战略投资者增资及借款支持，符合公司及子公司未来发展战略，有利于公司借助东莞国资强大的背景优势，为公司提供良好资金支持，并帮助公司引进更多产业、金融等战略资源，加快公司战略布局，促进公司整体业务发展。
同时，电力系统以增资方式引入战略投资者，体现了地方政府对上市公司及企业发展的大力支持，将有利于优化企业资本结构，有利于公司的长远发展，上市公司及电力系统公司将根植于东莞，服务东莞产业升级，助力东莞经济发展。
本次拟增资完成后，易事特集团仍持有电力系统51%的股份，仍然为控股地位。不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次引进增资存在的风险
本次子公司电力系统增资扩股待完成尽职调查后，尚需提交公司董事会审议。该事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
《股权投资合作协议》
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2017-055华灿光电股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次交易是本公司拟以发行股份购买资产方式购买标的公司和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的100%股权，本次交易的前次交易是和谐芯光（义乌）光电科技有限公司的子公司以现金方式收购MEMSIC,Inc.的100%的股权。目前前次交易尚未完成美国政府CFIUS审查等程序，受此影响，MEMSIC,Inc.的100%股权尚未进行过户，前次交易尚未完成资产交割。公司存在前次交易资产无法交割则终止本次交易的风险。本次交易尚需前次交易完成交割、美国CFIUS审查通过、公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过、证监会核准、商务部同意等程序，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。特别提醒广大投资者注意上述风险。
一、本次交易的进展
2016年10月14日，本公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。
同日，本公司与发行股份购买资产的交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》；与募集配套资金的交易对方签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
本公司于2016年10月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对华灿光电股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第83号，以下简称“问询函”）。本公司已于2017年1月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告对该问询函的回复并复牌。
自问询函回复以来，本公司及本次中介团队正积极推进相关工作的进展。目前，CFIUS审查尚需时间完成。公司正在以 2016年 12月 31日为审计、评估
基准日对标的资产开展审计、评估工作，相关的审计、评估工作正在推进中，公司及独立财务顾问正在对本次重组的重大资产重组报告书草案进行完善。本次交易尚需前次交易完成交割、美国 CFIUS审查通过、公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过、证监会核准、商务部同意等程序，能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
二、CFIUS的进展
公司于2017年3月24日收到CFIUS的确认信，CFIUS需要额外的45天审核时间，CFIUS将于2017年5月8日前通知公司结果是审批通过，或是有条件通过审核，抑或没有通过审核。公司将积极配合 CFIUS审查，争取尽快通过审核。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 30日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会 2017年3月24日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-064广博集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、董事王利平先生的通知，王利平先生于 2015年 7月 30日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司实际控制人、董事王利平先生。
二、增持股份的数量及比例
王利平先生于2015年7月30日通过深圳证券交易所系统从二级市场以竞价交易方式增持了本公司股份，增持数量为 200,000股，占公司总股本的0.0655%，具体增持情况如下：
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|姓名|时间|增持前直接持 股 数 量（股）|增持前直接持股比例（%）|本 次 增持 数 量（股）|本次增持均价（元/股）|增持后直接持股数（股）|增持后直接持股比例（%）|
|王利平|2015 年 7月30日|66,508,179|21.7975%|200,000|26.43|66,708,179|21.8631%|

王利平先生本次增持前直接持有公司 66,508,179股，持股比例为21.7975%；通过其配偶钟燕琼女士间接控制广博投资控股有限公司7.0129%的股份。本次增持后其直接持有公司 66,708,179股股份，
直接持股比例为21.8631%；通过其配偶钟燕琼女士间接控制广博投
资控股有限公司7.0129%的股份。
三、增持目的
应证监发【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司 2015年 7月 30日所披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》所涉增持事项，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】51号）及深圳证券交易所《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】340号）等规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、王利平先生承诺：在增持实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票。
4、公司将持续关注王利平先生其后续增持公司股份的相关情况，督促其严格遵守相关承诺并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广博股份集团有限公司董事会二○一五年七月三十一日
中天国富证券有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司使用部分募集资金
对募投项目实施子公司增资的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”）作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“上市公司”）2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规定的要求，对东旭光电使用部分募集资金对子公司增资事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、使用募集资金增资情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1841号文《关于核准东旭光电科技股份有限公司向上海辉懋企业管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，东旭光电非公开发行股份募集配套资金不超过375,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 3,701,101,556.27元。2017年 12月 7日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审验字(2017)第 105007号验资报告验证，本次非公开发行募集配套资金已全部到位。
根据东旭光电《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次非公开发行股票募集配套资金具体用途如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||拟使用募集资金金额|
|1||新能源客车及物流车生产项目||220,000.00||
|2||支付本次交易现金对价||40,000.00||
|3||曲面显示用盖板玻璃生产项目||110,000.00||
|4||支付交易费用及中介机构费用||5,000.00||
|合计||||375,000.00||

根据上市公司2017年第四次临时股东大会授权，东旭光电2018年5月31日召
开第八届第三十八次董事会审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西源正新能源汽车有限公司增资的议案》，同意由上市公司全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）使用其收到的2017年发行股份购买资产配套募集资金增资款中的45,000万元（详见公司披露于巨潮资讯网的2018-034号公告），为募投项目实施主体广西源正新能源汽车有限公司（以下简称“广西源正”）进行增资，增资款全部计入广西源正注册资本，用于募投项目“新能源客车及物流车生产项目”建设。
本次增资完成后，申龙客车仍为东旭光电全资子公司，广西源正仍为申龙客车全资子公司。
二、增资对象的基本情况
1、基本情况
被增资公司名称：广西源正新能源汽车有限公司
统一社会信用代码：91450100315979786C
法定代表人：陈细城
住所：南宁市邕宁区蒲兴大道99号
注册资本：11,111.11万人民币
经营范围：客车、客车底盘、医疗车、工程车、市政工具车、轻型客车、载货车和小型电动汽车及零部件的开发、制造与销售（具体生产类别以工信部核准执行）；经营机电产品的开发、制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。
与公司关系：广西源正为公司全资子公司申龙客车的全资子公司。
失信情况：广西源正不是失信被执行人。
2、最近一年又一期的主要财务指标
截至 2017年 12月 31日，广西源正的总资产为 212,105.79万元，总负债为 125,666.38万元，净资产86,439.41万元。2017年度广西源正营业收入101,644.05万元，净利润16,813.37万元（以上数据已经审计）。
截至 2018年 3月 31日，广西源正的总资产为 223,687.73万元，总负债为 118,272.37万元，净资产105,415.36万元。2018年一季度广西源正营业收入0.18万元，净利润-1024.05万元（以上数据未经审计）。
三、增资的目的和对上市公司的影响
本次增资是为了将上市公司非公开发行募集配套资金投向募投项目，以保障募投项目“新能源客车及物流车生产项目”顺利实施，有助于加快公司募投项目建设，快速提升公司新能源客车、物流车产能以满足市场需求，符合公司及全体股东利益。
四、增资后募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，广西源正已开设银行专户进行募集资金的管理，公司及子公司、商业银行与独立财务顾问签署了募集资金监管协议，并按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及上市公司《募集资金使用管理制度》实施监管。上市公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、本次增资事项履行的内部决策程序
2018年5月31日，上市公司召开第八届第三十八次董事会审议通过了《关于使用募集资金为募投项目公司广西源正新能源汽车有限公司增资的议案》。
2018年5月31日，上市公司召开第八届第二十二次监事会审议通过了关于使用募集资金为募投项目公司广西源正新能源汽车有限公司增资的议案》。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用2017年发行股份购买资产的配套募集资金45,000万元为广西源正进行增资，用于“新能源客车及物流车生产项目”建设，有利于加快募投项目建设，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金向广西源正进行增资。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金向广西源正进行增资的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和东旭光电《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次使用
募集资金向子公司增资的行为符合上市公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
独立财务顾问对上市公司使用募集资金向其子公司增资的事项无异议。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于东旭光电科技股份有限公司使用部分募集资金对募投项目实施子公司增资的核查意见》之签章页）
项目主办人：
陈东阳 张瑾
中天国富证券有限公司2018年5月31日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-037朗姿股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议
通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》，并于 2014年 8月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2014年9月12日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）4层401会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2014年9月12日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2014年9月11日至2014年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计16名，代表股份148,055,629股，占公司有表决权股份总额的74.03%。
其中，现场表决的股东及股东代表3名，代表股份141,923,100股，占公司有表决权股份总额的70.96%；通过网络投票的股东13人，代表股份6,132,529股，占公司有表决权股份总额的3.066％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有3名，持有股份141,923,100股，占公司有表决权股份总额的70.96%；持有股份未超过5%的股东共有13名，持有股份6,132,529股，占公司有表决权股份总额的3.066%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《关于2014年中期利润分配方案的议案》。
表决结果：同意148,038,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对17,494股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。表决结果为通过。
2、审议并通过《关于变更独立董事的议案》。
姜付秀先生，同意148,022,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对0股；弃权33394股。表决结果为通过。
晏小平先生，同意148,022,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对0股；弃权33,394股。表决结果为通过。
3、审议并通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。
表决结果：同意148,038,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对17,494股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。表决结果为通过。
4、审议并通过《关于为全资子公司流动资金贷款提供抵押担保的议案》。
表决结果：同意148,038,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对17,494股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股。表决结果为通过。
5、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意148,038,135股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%；反对17,494股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃
权0股。表决结果为通过。
上述议案具体内容已于 2014年 8月 22日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》、《股东大会网络投票细则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2014年9月12日
独立董事关于公司与关联方
资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
基于独立判断的立场，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，对洛阳轴研科技股份有限公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了必要的了解和核查，相关说明及独立意见如下：
一、截止2014年6月30日，公司没有发生对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。
二、公司不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。
三、基于以上事实，我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定，切实维护了公司及股东利益。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2019-038深圳雷柏科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月 30日
2.预计的业绩：
（1）2019年前三季度预计业绩情况
亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：280 万元–200 万元|盈利：1,836.97 万元|

（2）2019年第三季度预计业绩情况
亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：580 万元–480 万元|盈利：65.45 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，宏观经济下行压力较大，同时整个外设行业景气度持续下
降、市场需求收缩，导致公司收入及毛利有所下降。
2.由于外币资金及汇率变动的影响，2019年 1-9月，汇兑损失较去年同期上升约 375.43万元，其中 2019年 7-9月汇兑损失较去年同期上升约 349.35万元，对公司2019年 7-9月净利润影响较大。
3.2019年 1-9月，政府补助约为 623.58万元，去年同期为 1,249.86万元，同比减少626.28万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2019年第三季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第三季度报告
中详细披露。
3.敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-073厦门紫光学大股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST紫学，证券代码：000526）已于2017年10月16日（星期一）开市起停牌。公司于2017年10月17日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-072）。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年10月23日（星期一）开市起继续停牌，预计在本次停牌首日起10个交易日内根据相关事项的实际情况确定复牌或继续申请停牌。公司股票停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
山东道恩高分子材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议
股东大会于 2016年11月 7日由公司董事会以书面形式发出通知，并于2016年
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）2016年第二次临时
11月 22日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开，出席会议的股东或授权代表共 5名，代表股份数 6300万股，占公司总股份数的100%。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事
规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
本次会议逐项审议通过了如下决议：
议案一：《关于公司董事会延期换届选举的议案》。
公司第二届董事会董事任期将于2016年 12月20日届满，按照《公司法》及公司章程的规定，公司应当进行董事会的换届选举工作。鉴于公司申请在中
国境内首次公开发行 A股股票并上市的申请已通过中国证监会发审会审核通
过，目前正等待领取核准批文后办理公开发行新股及上市的工作。为保证公司
相关工作的连续性，顺利推进公司的新股发行及上市，公司拟延期进行董事会
的换届选举工作，第二届董事会任期延长至公司发行新股及上市工作完毕后，
公司第二届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司
在上述事项完成后,将及时推进换届工作，并确保各项工作的稳定、顺利衔接。
同意 6300万股、反对0股、弃权0股。
议案二：《关于公司监事会延期换届选举的议案》。
公司第二届监事会监事任期将于2016年 12月20日届满，按照《公司法》及公司章程的规定，公司应当进行监事会的换届选举工作。鉴于公司申请在中
国境内首次公开发行 A股股票并上市的申请已通过中国证监会发审会审核通
过，目前正等待领取核准批文后办理公开发行新股及上市的工作。为保证公司
相关工作的连续性，顺利推进公司的新股发行及上市，公司拟延期进行监事会
的换届选举工作，第二届监事会任期延长至公司发行新股及上市工作完毕后，
公司在上述事项完成后,将及时推进换届工作，并确保各项工作的稳定、顺利衔
接。
同意 6300万股、反对0股、弃权0股。
特此决议。
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-048
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江中泰钢业集团有限公司（以下简称“浙江中泰钢业”）拟以其所持公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称：“本次可交债”）详情请见公司于2018年1月29日、2018年9月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于控股股东非公开发行可交换债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2018-002）、《关于控股股东部分股票质押的公告》（公告编号：2018-044）。
公司近日收到浙江中泰钢业的通知，浙江中泰钢业以其所持公司部分A股股票为标的面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成，实际发行规模为人民币9,800万元，债券期限为2年。
公司将根据相关规定，对本次可交换债券发行后续进展及时履行披露义务。
特此公告！
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年10月 18日
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-007道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）的通知，道明投资将其质押的部分本公司股份进行了质押解除，现将有关情况公告如下：
2014年1月23日，道明投资将其持有的本公司股份12,000,000股（占道明投资所持公司股份的19.23%，占公司总股本的8.65%）质押给中信证券股份有限公司。（详见本公司于2014年1月25日发布在指定信息披露媒体上的公告，公告编号：2014-004）。
2015年1月19日，道明投资将上述质押给中信证券股份有限公司的12,000,000股股份解除质押。
截止本公告日，道明投资共持有本公司无限售条件流通股62,400,000股，占公司股份总数的45%；截至本公告日，道明投资共质押其持有的本公司股份43,660,000股，占本公司股份总数的31.48%,占其所持本公司股份的69.97%。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2015年1月20日