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证券代码: 300010证券简称:立思辰
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京立思辰科技股份有限公司董事会现就提名王本忠为北京立思辰科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京立思辰科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人尚未取得独立董事资格证书，被提名人承诺将参加交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京立思辰科技股份有限公司董事会
日期：2018-06-08
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-078
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）发出的中标通知书，南京银行确定公司为南京银行移动智能柜台设备采购项目的中标单位。
公司将在收到通知书原件后及时与招标人联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-050北京数码视讯科技股份有限公司
关于中标央视超高清相关改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据招标代理机构中华商务有限公司近日公开发布的《央视国际网络有限公司第三批媒体融合项目-央视云和大数据延续项目-信源系统改造项目集成采购中标公告》，北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码科技”）成功中标央视国际网络有限公司第三批媒体融合项目-央视云和大数据延续项目-信源系统改造项目集成采购项目，预计将对公司业绩产生积极影响。具体情况如下：
一、主要内容
1.项目名称：第三批媒体融合项目-央视云和大数据延续项目-信源系统改造项目集成采购
2.项目编号：0747-1961SCCZN812
3.招标人名称：央视国际网络有限公司
4.招标代理机构全称：中化商务有限公司
5.招标内容：在数字北京机房新建一套支撑全网多终端，基于高清、4K超清的智能化 IP信源网管分析、监控管理、信源处理、移动处理集成系统，项目建成后可全面提高技术安全、运维质量以及用户的视觉体验效果。
6.招标公告日期：2019年9月 26日
7.定标日期：2019年10月 25日
8.中标人：北京数码视讯科技股份有限公司
9.中标金额：¥17,980,900.00元
二、对公司的影响
2019年3月1日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照 “4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。
本次国家级超高清改造项目落地，将对超高清产业发展有积极推动作用。本次中标也是对本公司在超高清领域拥有的技术、产品及服务能力的又一次印证，我们将持续努力取
得更多成绩。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-050本次中标项目顺利实施后，将对公司经营业绩产生积极影响，不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已成为中标供应商，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，最终影响需以合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
独立董事意见书
作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第十三次会议审议的事项进行了认真审查后，认为：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经审阅亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具专项说明，并经我们核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况；
3、截止2015年12月31日，公司不存在对外担保事项。
二、关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年度共实现净利润-52,366,818.87元，其中归属于母公司所有者的净利润为 -46,815,739.26元。由于以前年度累计亏损-409,026,158.22元，截止报告期末累计未分配利润为-455,841,897.48元。2015年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本,我们认为：
1、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
2、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意提请股东大会审议。
三、关于公司《内部控制评价报告》的独立意见
经审阅公司2015年度《内部控制评价报告》，我们认为：
司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
2、董事会审议该议案的程序合法；
3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
因此，我们同意公司2015年度《内部控评价报告》。
四、关于续聘内部审计机构的议案
中准会计师事务（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司内部审计经验，能够胜任公司内部控制的审计工作。我们同意续聘中准会计师事务（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构。
五、关于续聘会计师事务所的议案
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，多年来为较多上市公司提供审计服务，有丰富的上市公司审计经验，能够胜任公司财务审计工作。我们同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
独立董事：王孝春 、卢剑波 、 管黎华
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-016
深圳四方精创资讯股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及摘要于2016年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站，巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年4月23日
关于四川美丰化工股份有限公司
2015年度（第五十二次）股东大会的法律意见书
四川美丰化工股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)、《四川美丰化工股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，本所律师受聘出席了四川美丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度（第五十二次）股东大会，依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师出席了公司本次股东大会，并按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的要求，对公司本次股东大会有关事项及有关文件资料进行了审验，据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人，于 2016年 3月 29日、4月 16日分别在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2015年度（第五十二次）股东大会
的通知》（以下简称“《通知》”）和《关于召开 2015年度（第五十二次）股东大会的提示性公告》（以下简称“公告”）。
公司发布的《通知》和《公告》载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2016年4月22日14:30在四川省德阳市蓥华南路一段10号公司总部召开。
本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点及审议事项与召开本次股东大会的《通知》和《公告》相符。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会召集人资格、出席人员的资格
本次股东大会现场会议的召集人为公司董事会。主持人为公司董事长张晓彬先生。
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人 3人，代表股份 98,878,912股，占公司股份总数的16.72%，均为 2016年 4月 15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人。
本所律师认为：上述股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共35人，代表股份7,419,344股，占公司股份总数的1.25％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事和监事。
部分未担任董事的公司高级管理人员以及公司邀请的其他人员列席了会议。
本所律师认为：本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议和表决的议案
列入本次股东大会审议并表决的议案有九项:
1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于公司更换独立董事及提名独立董事候选人的议案》；
3.《公司2015年度董事会工作报告》；
4.《公司2015年度监事会工作报告》；
5.《公司2015年度财务决算报告》；
6.《关于公司2015年度利润分配的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
9.《关于公司2015年年度报告全文和摘要的议案》。
经本所律师验证，以上列入本次股东大会审议并表决的议案，与公司董事会公告的内容一致。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，列入本次会议审议的第一项议案需以特别决议的方式审议表决；第二至九项议案需以普通决议方式逐一进行审议表决；其中第二项议案中提名的独立董事候选人已经深圳证券交易所审核无异议；第八项议案，关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司需回避表决。
四、关于公司本次股东大会的表决程序和结果
经本所律师验证，公司本次股东大会现场会议由流通股股东采用投票表决方式审议的事项与公告中列明的审议事项相同，并按照《公司章程》规定的程序进
行计票、监票，当场公布了现场表决结果；根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票统计数据与公司统计的现场投票数据合并后，表决结果如下：
列入本次会议审议的九项议案，其中第一项议案经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意获得通过；其余八项议案，均经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意获得通过。其中第八项议案，关联股东成都华川石油天然气勘探开发总公司回避了表决。到会董事在股东大会决议上签字。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合相关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的公司2015年度（第五十二次）股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
（以下为空白）
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-140泛海控股股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 11月 15日下午14:30。
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 11月 15日9:30－11:30，13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 11月 14日 15:00至 2016年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年 11月 8日。
（三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
截至股权登记日，公司股东合计 39,131名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 30名，代表股份 3,596,994,866股，占公司股份总数的69.2235%。
（二）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 16名，代表股份 3,596,812,465股，占公司股份总数的69.2200%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 14名，代表股份 182,401股，占公司股份总数的0.0035%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）关于公司拟注册和发行不超过人民币 28亿元中期票据的议案
表决结果为：同意 3,596,887,565票，占出席会议有表决权股份
总数的99.9970%；反对 103,700票，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权 3,601票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于授权境外全资附属公司中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案
表决结果为：同意 3,596,861,365票，占出席会议有表决权股份总数的99.9963%；反对 130,101票，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%；弃权 3,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情况为：同意 2,932,094票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的95.6452%；反对 130,101票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的4.2439%；弃权 3,400票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1109%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于为境外附属公司中泛国际资本投资管理有限公司融资提供担保的议案
表决结果为：同意 3,596,858,765票，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；反对 130,701票，占出席会议有表决权股份总数的
0.0036%；弃权 5,400票，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（四）关于为全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司债务重组提供担保的议案
表决结果为：同意 3,596,886,365票，占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；反对 103,901票，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%；弃权 4,600票，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：米昂先生、马骎女士。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十六日
当代东方投资股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
当代东方投资股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
在报告期内，公司继续努力按照五部委（财政部、证监会、审计署、银监会和保监会）联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合相关规范性治理制度及公司内部运行的需要，以加强公司治理层面规范性运作管理及内部基础性管理制度为重点，对公司现运营涉及管理要素内部控制进行了全面梳理、完善，保证了公司现有的（包括但不限于）组织控制、风险控制、信息披露控制、会计管理控制、预算控制等内部控制管理符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的基本要求，适应、满足公司现行运营、管理需求。
本期公司内部评价范围涵盖的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、企业文化、资金管理、财务报告管理、预算管理、固定资产管理、关联交易管理、合同管理、重大投资管理、信息管理等方面。上述纳入评价范围的业务和事项基本包括了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。但由于目前公司仍处于调整重建阶段，业务体系尚不完备，对具体业务管理流程、制度建设仍需进一步加强。
经过公司报告期持续推进的内控建设工作及公司对内控的自我评价，公司充分认识到，公司当前只是按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求进行了基础性内部控制建设，内部控制体系建设是一项长期且系统的工作，应当与公司经营规模、业务范围、市场状况等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。在以后的工作中，公司将继续严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，深入推进内控体系的建设，不断完善内部控制制度，强化内部控制执行的监督检查，进一步提升公司对风险的管控能力，从而有效保障公司各项业务的健康发展。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-115广东群兴玩具股份有限公司
关于公司控股股东筹划股权转让的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月25日披露了《关于公司控股股东筹划股权转让暨重大事项停牌公告》（公告编号：2017-109），因公司控股股东广东群兴投资有限公司正在筹划公司股权转让事项，且该事项可能导致公司实际控制人发生变更，经公司申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）于2017年12月25日开市起停牌。
截至本公告披露日，该事项正在磋商中，尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年12月29日
中联重科股份有限公司监事会
关于聘请 2019年度审计机构的书面意见
1、天职国际会计师事务所、毕马威会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能分别满足本公司境内、外审计工作要求。
2、公司聘任天职国际会计师事务所为公司2019年度境内财务及内部控制审计机构、聘任毕马威会计师事务所为公司2019年度国际
核数师的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。
3、同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交股东大会审议。
监事：
王明华 何建明 刘小平
中联重科股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月二十九日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-024云南南天电子信息产业股份有限公司
关于控股子公司涉诉案件原告撤诉及银行
账户解冻的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：原告已撤诉。
2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告暨诉前保全被申请人。
3、截至目前，上市公司控股子公司被冻结资产人民币 5,622,999.00元已经解冻。
一、本次诉讼的基本情况
沈阳远大铝业工程有限公司（以下简称“沈阳铝业”）向沈阳市浑南区人民法院（以下简称“浑南区人民法院”）以不当得利为由起诉云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）控股子公司北京南天信息工程有限公司（以下简称“北信工”），并申请诉前财产保全，被浑南区人民法院支持，裁定冻结（查封）被申请人北信工的银行存款 5,622,999.00元或其他等值财产。
具体内容详见公司于2018年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于子公司被申请诉前保全暨涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-034）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到本案律师转来的浑南区人民法院出具的《沈阳市浑南区人民法院民事裁定书》【（2018）辽 0112民初 3557号】，裁定准许原告沈阳铝业撤诉，案件受理费、保全费由原告沈阳铝业承担。
三、银行账户资金解冻的情况
截至目前，北信工在中国银行北京车道沟支行的被冻结资产人民币 5,622,999.00元已经解冻。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
浑南区人民法院已裁定准予原告沈阳铝业撤诉，案件受理费、保全费由原告沈阳铝业承担，且公司控股子公司北信工被冻结资产人民币 5,622,999.00元已经解冻，因此本诉讼对公司本期利润或期后利润不会造成影响。
六、备查文件
《沈阳市浑南区人民法院民事裁定书》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董 事 会
二 0一九年四月八日
威海华东数控股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否/||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||不适用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董|||
||是||
|事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人|||
||是||
|员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部|||
||是||
|门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以|||
||是||
|及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委|||
|员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董|是||
|事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上|||
||是||
|的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系|||
|活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及|||
||是||
|在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员|是||

|||
|-|-|
|档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录||
|上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息||
|知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人||
|员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否|是|
|进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和||
|当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本||
||是|
|公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签||
||是|
|订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||
||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可||
|供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风||
||不适用|
|险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、||
|委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|不适用|
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生||
||是|
|变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议||
||是|
|程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否||
||是|
|不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以||
||是|
|及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程||
||是|
|序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|是|
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承|是|

|||||
|-|-|-|-|
|诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新||||
|的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高||||
||是|||
|级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产||||
|||刘玉平|11|
|经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等|是|||
|||刘庆林|11|
|进行现场检查。||||
|||宋希亮|11|

威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-014维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月21日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议于2019年2月27日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1．审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
1.1会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.2会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名任华女士为公司非独立董事候选人的议案》
公司原非独立董事李伟敏先生和王宏岩先生因个人原因辞去公司董事职务，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名戴骏超先生和任华女士担任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2019-015）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司控股孙公司昆山国显光电有限公司因生产经营的需要，拟向江苏银行股份有限公司昆山支行（以下简称“江苏银行”）申请总额度不超过人民币1亿元的综合授信，该授信额度主要用于贷款和银行保函两类用信业务，授信截止日期为2020年1月13日。公司拟与江苏银行签订《最高额保证合同》，为上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币1亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-016）。
3．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
上述议案按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定需提交公司股东大会进行审议，现拟定于2019年3月19日（星期二）召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-017）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－065云南云投生态环境科技股份有限公司
关于公司股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东张国英女士关于股份质押及解除质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的情况
公司股东张国英女士为了个人融资，将其所持有本公司部分股份与天风证券股份有限公司进行了质押式回购交易（初始交易），具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押初始交易日|质押购回交易日|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|用途|
|张国英|否|7,200,000股|2016年9月5日|2017年8月10日|天风证券股份有限公司|60.28%|融资|

二、股东股份解除质押的情况
公司股东张国英女士于2016年9月7日将其质押的本公司部分股份办理了提前购回交易，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|张国英|否|4,700,000股|2016年5月5日|2016年9月7日|中银国际证券有限责任公司|39.35%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张国英共持有本公司11,944,260股股份，全部为限售股份，占本公司总股本的6.49%；其中本次质押股份数为7,200,000股，占其所持公司股份总数的60.28%，占公司总股本的3.91%；本次解除质押股份数为4,700,000股，
占其所持本公司股份总数的39.35%，占本公司总股本的2.55%。截止本公告披露
日，张国英累计质押本公司股份数为7,200,000股，占其所持本公司股份总数的
60.28%，占公司总股本的3.91%。
三、备查文件
1．股票质押式回购交易委托书；
2．中银国际证券股票质押式回购交易购回交易委托申请表；
3．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-060
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年10月11日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年十月十日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-092
万兴科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）及其摘要》”、“激励计划”）等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，公司对 2018年限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本激励计划拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对本次拟激励对象的公示情况
公司于2018年10月30日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露了《激励计划（草案）及其摘要》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告，此外，公司于当日在公司内部网站《员工之家》发布了《关于“2018年股权激励名单公示”的通知》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2018年10月30日至2018年11月8日。在公示期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含合并报表内的分、子公司、控股子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-092
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次拟激励对象均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，均符合《激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围。
5、本次拟激励对象中不包括公司董事、监事、高级管理人员、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
万兴科技股份有限公司监事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-162吴通控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股票提前回购并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月28日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东谭思亮及其一致行动人何雨凝的《关于股票提前回购并解除质押的告知函》，具体内容如下：
2016年3月30日，谭思亮及其一致行动人何雨凝合计将持有的公司
15,490,000股股票质押给华融证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押开始日为2016年3月30日，质押到期日为2019年3月10日。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2016年9月26日，谭思亮及其一致行动人何雨凝将上述15,490,000股股票进行了提前赎回并解除质押，相关解除质押手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告出具日，谭思亮及其一致行动人何雨凝共持有公司股份
124,052,948股（其中，谭思亮持有110,077,304股；何雨凝持有13,975,644股），占公司总股本的9.73%；有限售条件股份124,052,908股，无限售条件股份40股。本次股票提前回购并解除质押后，谭思亮及何雨凝不存在股票被质押的情形。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年9月28日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于天津中环半导体股份有限公司
关联交易的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，对中环股份第四届董事会第二十一次会议审议的《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》和《关于增加2015年日常关联交易预计金额的议案》中所述关联交易事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了本次关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见等有关文件，询问了中环股份有关人员关于委托贷款的具体情况、新增2015年日常关联交易具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、关联交易的基本情况
1、中环集团为中环股份提供借款暨关联交易事项
中环股份控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）拟通过渤海银行股份有限公司天津分行以委托放款方式借给公司26,000万元人
民币，利率不超过基准上浮5%，期限不超过一年，用于公司补充流动资金，支持公司发展。
中环集团为公司控股股东，持有公司31.67%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
2、增加2015年日常关联交易预计金额的事项
2015年4月7日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》，其中授权公司及其控股子公司与天津中环信息技术有限公司（以下简称“中环信息”）发生采购材料及委托加工的交易金额为300万元；授权公司及其控股子公司与华夏聚光（内蒙古）光伏电力
有限公司（以下简称“华夏聚光”）发生产品销售的交易金额为7,800万元。
根据公司子公司的建设规划和工程进度，现拟增加公司及其控股子公司与中环信息日常关联交易预计金额，采购材料及委托加工的日常关联交易预计金额由300万元增加至2,300万元；拟增加公司及其控股子公司与华夏聚光发生产品销售的交易金额由7,800万元增加至75,000万元。
中环信息为中环集团的子公司，华夏聚光是公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联方基本情况
1、中环集团
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法定代表人：张旭光
注册资本：贰拾亿零陆仟贰佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。
2、中环信息
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1452号
法定代表人：崔文军
注册资本：贰仟万元人民币
经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；
商务服务业。
3、华夏聚光
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内
法定代表人：沈浩平
注册资本：肆亿人民币元
经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。
四、上述关联交易的审批手续
2015年5月28日，中环股份第四届董事会第二十一次会议，审议通过了上述关联交易事项，关联董事回避表决。中环股份独立董事对上述关联交易事项发表了事先认可函和同意的独立意见。上述交易还需提交公司股东大会审议。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（1）上述关联交易已经中环股份第四届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决；全体独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、中环股份《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定；
（2）中环集团为公司提供借款暨关联交易：该事项是控股股东中环集团支持公司发展为公司提供的委托贷款，贷款利率不超过基准上浮5%，价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）增加的2015年日常关联交易：公司与关联方的交易价格依据市场行情，本着公平、公正、公允的原则确定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人： 崔勇 高强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年5月28日
中信建投证券股份有限公司
关于
道道全粮油股份有限公司
2018年内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对道道全董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；此外，道道全结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易等方面的内部控制，保荐机构查阅了道道全董事会编制的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：道道全的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。道道全填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了道道全对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司
2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
汪家胜 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日