证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-025号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第二十七次会议决议，定于2015年5月19日召开公司2014年度股东大会，具体事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
4、现场会议召开时间：2015年5月19日14：00
5、网络投票时间为：2015年 5月18日—2015年5月19日.
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月 19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00的任意时间。
6、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、股权登记日：2015年5月12日
8、出席对象：
（1）截至2015年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司第四届董事、监事及高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
9、会议地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室
二、会议审议事项
1、本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
2、议案名称
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|序号|议案内容|
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》；|
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》；|
|3|审议《公司2014年度财务决算报告》；|
|4|审议《公司2014年度利润分配预案》；|
|5|审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；|
|6|审议《公司2014年年度报告全文及摘要》；|
|7|审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；|
|8|审议《关于修订<公司章程>的议案》；|
|9|审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；|
|10|审议《关于董事会换届选举的议案》|
|10.1|选举高庆寿先生为第五届董事会董事|
|10.2|选举高涛先生为第五届董事会董事|
|10.3|选举郝利群女士为第五届董事会董事|
|10.4|选举彭雅超先生为第五届董事会董事|
|10.5|选举彭斌先生为第五届董事会董事|
|10.6|选举钱静女士为第五届董事会董事|
|10.7|选举伍新木先生为第五届董事会独立董事|
|10.8|选举冯浩先生为第五届董事会独立董事|
|10.9|选举张宁先生为第五届董事会独立董事|
|11|审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》|
|11.1|选举邱萍女士为第五届监事会监事|
|11.2|选举戴智君先生为第五届监事会监事|

公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2014年度股东大会上做述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
3、特别说明
（1）本次股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票
制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选
非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
议案 10和议案 11将采用累积投票方式表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事、独立董事的人数之积。对每位候选人进行投票时应在累积表决权总额下自主分配，股东可以集中行使表决权,将其拥有的表决权集中投给某一位或几位非独立董事、独立董事候选人；也可以分散行使表决权，将其拥有的表决权分别投给全部非独立董事、独立董事候选人。股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个非独立董事、独立董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
（2）本次股东大会就上述议案 8做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（3）本次股东大会对上述议案8、议案10、议案 11将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。
4、披露情况
以上 1-10项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，第 11项议案经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过；详细内容请见于2015年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年5月 18日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）2、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（4）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2015年5月18日下午17:00前送达或传真至公司）。
邮编：430223
传真：027-87617400
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）通过交易系统投票的投票程序
1、投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票程序
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|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362377|国创投票|买入|对应表决议案序号|表决意见|

3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案（1）， 1.02元代表议案 1中子议案（2）„„依此类推。本次投票不设总议案。每一表决项相应的申报价格具体如下表：
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|议案|议案内容|委托价格（元）|
|1|审议《公司2014年度董事会工作报告》|1.00|
|2|审议《公司2014年度监事会工作报告》|2.00|
|3|审议《公司2014年度财务决算报告》|3.00|
|4|审议《公司2014年度利润分配预案》；|4.00|
|5|审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；|5.00|
|6|审议《公司2014年年度报告全文及摘要》；|6.00|
|7|审议《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》；|7.00|
|8|审议《关于修订<公司章程>的议案》；|8.00|
|9|审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；|9.00|
|10|审议《关于董事会换届选举的议案》|累积投票制|
|10.1|选举高庆寿先生为第五届董事会董事|10.01|
|10.2|选举高涛先生为第五届董事会董事|10.02|
|10.3|选举郝利群女士为第五届董事会董事|10.03|
|10.4|选举彭雅超先生为第五届董事会董事|10.04|
|10.5|选举彭斌先生为第五届董事会董事|10.05|

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|10.6|选举钱静女士为第五届董事会董事|10.06|
|10.7|选举伍新木先生为第五届董事会独立董事|10.07|
|10.8|选举冯浩先生为第五届董事会独立董事|10.08|
|10.9|选举张宁先生为第五届董事会独立董事|10.09|
|11|审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》|累积投票制|
|11.1|选举邱萍女士为第五届监事会监事|11.01|
|11.2|选举戴智君先生为第五届监事会监事|11.02|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于议案1-9，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

对于议案10和议案11，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：
议案10：
选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；
选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；
议案11：
选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2；
股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。具体见下表：
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|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合 计|该股东持有的表决权总数|

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的投票程序
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 5月
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“湖北国创高新材料股份公司2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票注意事项
1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、同一股东账户既通过交易系统又通过互联网系统投票重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“结果查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或可于次一交易日在投票委托的证券营业部查询使用交易系统进行网络投票的结果。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：邹汉琴
3、联系电话：027-87617347-6600
4、指定传真：027-87617400
5、通讯地址：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼五楼董事会工作部
6、邮编： 430223
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一五年四月二十六日
附件：
授权委托书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2014年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
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|议案名称|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|1、审议《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2、审议《公司 2014年度监事会工作报告》||||
|3、审议《公司2014年度财务决算报告》||||
|4、审议《公司2014年度利润分配预案》；||||
|5、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；||||
|6、审议《公司2014年年度报告全文及摘要》；||||
|7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；||||
|8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；||||
|9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；||||
|10、审议《关于董事会换届选举的议案》|累积投票制|||
|10.1、选举高庆寿先生为第五届董事会董事||||
|10.2、选举高涛先生为第五届董事会董事||||
|10.3、选举郝利群女士为第五届董事会董事||||
|10.4、选举彭雅超先生为第五届董事会董事||||
|10.5、选举彭斌先生为第五届董事会董事||||
|10.6、选举钱静女士为第五届董事会董事||||

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|10.7、选举伍新木先生为第五届董事会独立董事||
|10.8、选举冯浩先生为第五届董事会独立董事||
|10.9、选举张宁先生为第五届董事会独立董事||
|11、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》|累积投票制|
|11.1、选举邱萍女士为第五届监事会监事||
|11.2、选举戴智君为第五届监事会监事||

委托人签字： 委托人营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）