金鸿控股集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。一年来，尽管国内经济持续增长乏力，工业企业用气意愿普遍不足，天然气中下游市场竞争日趋激烈，公司紧紧抓住“一带一路”建设、奥运战略、京津冀协同发展等历史机遇，突出“创新管理，坚持效益优先强基础；紧紧围绕“确立新定位、创生新业态”的战略原则，继承并不断创新“顺时应势、科学发展”的战略思维，认真审视外部环境变化和公司自身的优势与劣势，深入研判公司发展面临的机遇与挑战，以踏踏实实的工作树立形象，以实实在在的业绩推升市值，较好地完成了2017年的任务目标。现就董事会2017年主要工作报告如下：
一、经营情况
本年度，公司实现营业收入376,472.13万元，比去年增加52.35%；归属于上市公司股东的净利润23,963.12万元，同比增加25.76%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16,800.52万元，同比减少7.40%；公司总资产133.00亿元，同比增长9.36%；归属于上市公司的净资产41.22亿元，同比增长4.74%；
公司在2017年重点开展了以下工作：
（一）围绕经营业绩，全力推进市场开发和市场管理工作。2017年我国经济呈现加速增长趋势，主要经济指标逐渐回暖，同时国家环保力度日渐加强，天然气政策支持力度也逐步加大。这些有利宏观条件的存在为公司销气量增长提供了良好条件。公司紧紧抓住契机，以市场开发为核心，积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张，重点抓好“煤改气”和LNG点供项目推进，依靠存量市场和增量市场的齐头并进，公司燃气业务全年再次实现快速增长，销气量、销气收入、输气收入均实现同比大幅度增长。环保板块业务虽然受产业环境影响下降较大，但随着环保监管高压常态化的推进，公司将大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场，其中唐钢项目已取得显著效果。
期间集团先后还签约获得了崇礼、新宣化区两个建制区，以及衡阳、衡山、下花园两县一区的33个乡镇的特许经营权，成功开辟了淄博、寿光等大型工业
园区增量市场，还取得一系列上游气源开口手续，也为未来市场开发夯实了基础（二）通过多种方式布局产业链，积极优化产业结构。在做好市场开发工作的同时，公司积极推进项目并购，抓好产业开发与合作。
立足现有基础，围绕利润目标，实现产业多元化发展是公司既定目标。在LNG业务方面，公司不仅在国内加强与供货商合作，还创新模式，承包内蒙LNG设备开展经营贸易；并积极寻求LNG进口合作，参与国际LNG集装箱物流贸易业务和船运LNG进口业务。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，下属公司与大唐国际张家口发电厂签订了热电联产项目战略合作协议，在涿鹿、赤城等地签订了相关供热协议，相关多能互补项目、分布式能源项目正在推进中。
做好相关超前布局新兴产业规划。2017年公司积极开展对新兴产业尤其是与能源相关的新型产业研究。重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、风光电多能互补、动力锂电池、燃气综合利用等多个行业，并启动了氢能综合利用项目研究工作；已与华能公司开展合作，联合推进制氢加氢项目。
环保板块方面，随着大气污染治理力度的日渐加强，为公司环保业务提供了良好契机，公司相关业务也在稳步推进中。
（三）强化安全管理，继续巩固安全生产工作的良好局面。安全工作主要开展了五大方面工作，即：全面落实安全责任，实现日常管理指标量化；推进安全文化建设，以活动促安全；加强安全教育培训，提高全员安全意识和技能；加强安全教育培训，提高全员安全意识和技能；加强安全检查，狠抓隐患排查和治理；
强化重点工作管理，确保万无一失。其中公司全年内部组织各类内部安全培训
724次，新修订应急预案222个，完成应急演练 250次，完成内部各类安全检查 981次，发现问题 2075项；迎接省级以上安全检查 33次，其他级别的外部检查438次；完成居民用户检查42万户，完成非居民用户检查近4万家。
（四）强调精细管理，保障生产经营工作顺利开展，加大降本增效力度。在运营管理方面，重点抓好计量管理、施工作业管理、管线管理、设备运行管理、气源保障管理、信息中心建设等方面工作，保障运营工作顺利推进；在物资采购方面，做好制度健全、采购审批、库存管理等工作，降低集团生产成本，加速资金周转；在工程建设方面，继续强化招标评审环节及结算管理，有效推进了工程建设。其中公司共组织、开展设计方案评审工作6次，通过认真审核节约工程建
设费用约1500万元，节约设备材料采购费用约3500万元。
（五）继续落实全面预算制度，强化内审力度，财务管理有效加强。公司继续严格执行全面预算，加强内部审计力度，确保预算执行合理规范，同时积极拓展融资渠道，盘活集团现有管网资产，满足了公司发展资金需求。
（六）优化管理模式，强化风险管控，加强人才培养。公司进一步完善投资收益率考核体系，完成了各区域公司组织架构和岗位设置调整，更好地保障了公司各级管理、运营机构的无缝对接；同时完成了各公司负责人岗位轮换工作，完善了员工挂职锻炼体系。从而更好地激发了企业活力、管理潜力及员工动力，避免管理僵化等问题。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2017年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开11
次董事会会议，具体情况如下：
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|会议日期|届次|召开方式|议案内容|
|2017年3月20日|第八届董事会2017年第一次会议|现场与通讯|《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》|
|2017年4月25日|第八届董事会2017年第二次会议|现场与通讯|《2016年度董事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告正文及摘要》、《2016年度独立董事述职报告》、《公司2016年内部控制自我评价报告》、《公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度日常关联交易的议案》、《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》、《关于提名增补第八届董事会董事的议案》、《关于2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于转让全资子公司债权暨关联交易的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更会计估计的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》|
|2017年 4月28日|第八届董事会2017年第三次会议|现场与通讯|《2017年一季度报告全文及摘要的议案》|
|2017年 5月10日|第八届董事会2017年第四次会议|现场与通讯|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议|

案》
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|2017年 5月26日|第八届董事会2017年第五次会议|现场与通讯|《关于选举公司副董事长的议案》、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高管的议案》|
|2017年 6月15日|第八届董事会2017年第六次会议|现场与通讯|《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》|
|2017年 6月29日|第八届董事会2017年第七次会议|现场与通讯|《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于拟成立企业集团的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》|
|2017年 7月28日|第八届董事会2017年第八次会议|现场与通讯|《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》|
|2017年8月24日|第八届董事会2017年第九次会议|现场与通讯|《〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案》、《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》、《〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》|
|2017年10月27日|第八届董事会2017年第十次会议|现场与通讯|《2017年三季度报告全文及摘要的议案》|
|2017年11月24日|第八届董事会2017年第十一次会议|现场与通讯|《关于＜金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）＞及摘要》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》、《金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》、《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》|

报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，宏观把控公司发展脉搏，秉承“奉献清洁能源，构建和谐社会”的企业愿景，认真督导经营，规范运作，为公司营打下了良好的基础。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。
（二）股东大会召开及决议执行情况
东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了五次股东大会。具体情况如下：
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|会议日期|届次|召开方式|议案内容|
|2017年5月16日|2016年年度股东大会|现场加网络投票|《2016年度董事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告正文及摘要》、《2016年度独立董事述职报告》、《公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度日常关联交易的议案》、《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》、《2016年度监事会工作报告》、《关于提名增补第八届董事会董事的议案》、《关于提名增补第八届监事会监事的议案》、《关于2016年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于变更公司名称的议案》|
|2017年5月26日|017年第一次临时股东大会|现场加网络投票|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》|
|2017年7月14日|2017年第二次临时股东大会|现场加网络投票|《关于拟成立企业集团的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》|
|2017年 8月15日|2017年第三次临时股东大会|现场加网络投票|《关于变更会计师事务所的议案》|
|2017年 12月12日|2017年第四次临时股东大会|现场与通讯|《关于＜金鸿控股集团股份有限公司2017年员工持股计划（草案）＞及摘要》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年员工持股计划相关事宜的议案》|

三、依法行事，及时披露信息
认真做好上市公司的信息披露。董事会认真组织协调做好各种资料的准备、
整理等工作，按照深交所的要求及时披露信息。2017年公司共披露了140个临时
公告、4个定期报告。信息披露客观地反映公司发生的相关事宜，保证了披露的信息准确性、可靠性和有用性，真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，确保没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
四、加强外部沟通交流，保持良好环境
为保持良好的企业外部发展环境，董事会正确处理好与投资者、中介机构、上级政府部门的良好关系，主要做了以下基础工作：
做好投资者关系协调工作。一年来，公司董事会按照相关规则要求，全力以赴做好此项工作。多渠道、多层次地与投资者进行沟通，保证披露的信息于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。充分利用电话、电脑通讯、互联网络及新媒体搭建“投资者交流平台”，指派专人管理。一年来，多个机构投资者的研究员到公司实地调研，电话咨询、互动平台答疑共计200余次；通过投资者在线交流，树立了“依法经营，规范运作、民主管理”的企业形象。
五、2018年，公司将把以下十个方面作为经营重点：
（一）保障业绩指标完成。
2018年我们依然面临诸多的挑战，丝毫不能松懈，想方设法完成业绩指标，是公司必须完成的头等任务。
各所属单位需要认真分析经营形势，做好计划分解和安排；要认真研究产业形势的变化，研究新形势下出现的新机会，积极应对市场变化，做好全年出现各种问题的应对准备，克服一切困难，完成2018年业绩指标。
（二）大力深化改革，优化管理模式，提升管理效能。
建立适应控股集团的管理模式，集团总部承担战略管理、资产管理与投资、业绩管理、财务管理、人力资源规划、协调及共享服务六大核心功能,强化集团职能部门在主动性、审批响应时间、信息共享、工作支持质量等方面的支撑服务职能，凸显二级区域公司运营管控的作用，发挥三级一线公司灵活经营的优势。
建立层次分明，权限清晰，职责明确，运转高效的三个层级的管理机制。
（三）积极调整优化产业结构，扩大产业规模，提升盈利能力。
一是天然气产业：坚持巩固、拓展、创新的原则
巩固：坚守现有市场保基础，精耕细作，深挖潜力。
拓展：开辟周边市场、新区域市场，通过增量保提升。
创新：创新经营模式，紧盯国家政策和不断出现的市场机会，跟上不断变换的经营模式。如工业煤改气等出现的点供模式及天然气贸易。
同时抓好几项重点工程：淄博陶瓷工业园、寿光项目、沙河项目、界牌项目等当年就能见成效的项目。
二是环保产业：近几年得益于国家环保政策“给力”，环保产业发展较快，市场空间较大。环保部于2017年上半年发布20余项国家污染物排放标准修改单，释放了较大份额的环保市场。环保市场空间大，见效快、利润高。要针对集团环保公司的专业能力，大力扶持，抓住机会，力争2018年环保产业有一个突破性、飞跃式的发展。
三是氢能利用：氢能产业是未来新能源发展的时代潮流，氢能作为高效的能源媒质在中国能源市场的社会和经济应用场景中优势突出。我们要加快资本与产业对接，扎扎实实发展氢能技术，以交通运输和能源储存作为氢能发展的核心市场，抢占朝阳产业制高点。
（四）推进集团标准化建设。
集团标准化管理体系是对集团范围内需要协调、统一的技术要求、管理要求和工作要求所制定的标准，更是集团组织生产、经营活动的依据，可为集团步入良性发展轨道奠定坚实基础，贯穿于集团生产经营管理的全过程。
我们要贯彻国家的标准化工作方针、政策、法律、法规，统一归口管理各类标准，建立档案，搜集国内外标准化资料，对集团员工进行标准化宣传教育，组织制定、修订集团标准，并做好标准化效果的评价与计算，总结标准化工作经验。
（五）提升精细化管理水平，向管理要效益。
实施精细化管理是不断提升集团整体管理水平的重要举措，也是针对我们集团管理现状，切实解决目前存在问题的重要工作方法。合理定编，减少管理费用，降低采购成本，采取尽可能的措施降低非生产费用。
挖掘近两年并购的合资公司的潜力，并购公司由于种种原因，存在管理不规范，相互戒备等问题，致使公司经营潜力没有得到充分发挥。因此，我们在管控体系构建和总部控制力提升过程中，需要对治理管控进行深度设计，加强集团合资公司行权管理，规范法人治理，将集团要行使的权力，在子公司的章程、议事规则、决策程序、董事会、监事会运作等多个方面进行提前的法理约定和预埋，
在保障双方股东权益的基础上，依法依规赋予管理层合理的权力，充分调动管理层的积极性，释放公司经营能力来创造利润。
（六）继续抓好安全工作生命线。
提高忧患意识、强化责任、严格督导查处，减少和遏制事故的发生。对安全隐患检查不到位及没有及时进行隐患治理的给予重罚。在运营管理及安全管理方面突出各级管理人员“有感领导”意识，安全工作保障措施具体化，通过完善的预案、演练和维抢修工作，提升公司安全防范专业水平。
（七）加强人力资源建设，启动青年人才培养计划。
2018年，集团将继续实施各分子公司负责人岗位轮换工作，并将该项工作进行常态化管理，同时要开展集团高管层面的领导交流、轮岗工作。集团上下要高度认识青年员工是公司未来发展的希望，要保持公司的持续发展，必须重视青年人才的培养。今年开始，集团总部及各区域公司都要有专门的人才培养计划，把那些对公司忠诚、品行端正、积极肯干、有一定技术专长和管理才能的青年员工列为培养对象，积极培养，大胆使用。
（八）建立有效的考核和激励机制
“加大考核力度、强化绩效管理、改善激励机制”是集团深化改革的重要举措之一。我们要针对量化考核指标不明确、薪酬激励不到位等体制弊端，及时采取措施，深化内部改革，挖掘内部潜力，提升经营管理水平。我们要坚持公开、公平、公正、透明化和合理性原则，坚持有依有据、按章奖惩的原则完善集团考核制度。
有效的激励机制是吸引、留住人才的必要条件，我们应在科学分析集团的工作岗位基础上，充分考虑激励机制的多样性，激励机制转变的必然性，制定科学合理的激励机制，实行激励机制与绩效考核相结合，物质激励与精神激励相结合，尽最大努力满足员工需求，提高企业员工满意度和忠诚度，使员工发展目标与集团战略目标相吻合。
（九）促进集团党建工作与生产经营有效融合
在全面从严治党的新常态下，如何实现企业基层党建工作与生产经营的有效融合，杜绝党建工作与生产经营工作“两张皮”或者重生产、轻党建等现象的出现，是当前集团需要思考的重要问题。我们要始终坚持围绕企业中心开展党建工
作，建立统一的目标管理体系，建立自上而下的党建思想政治工作、生产经营目标体系，实现目标任务同下达、同检查、同考核，推动企业各项工作的扎实开展。
党组织积极参与生产经营活动，关键是要促进党员充分发挥在生产经营活动中，在急、难、险、重任务上的模范带头作用，同时要强化干部培养，严格干部考核，在干部配备上，要坚持德才兼备的原则，在干部的培养上，要把业务培训和政治理论素养的培养有机地结合起来，在干部的考核上，既要考核各项经营指标完成情况，也要考核员工队伍稳定、综合治理达标、党建工作是否有创新、党风廉政建设是否有成绩。
金鸿控股集团股份有限公司董事会