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证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-045天津滨海能源发展股份有限公司
关于重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：滨海能源，证券代码：000695）自 2017年 10月 9日（周一）开市起停牌。公司已于 2017年 9月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定的信息披露媒体上发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-044）。
经深入研究和论证，公司确认正在筹划的重大事项达到了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，该事项构成重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：滨海能源，证券代码：000695）自 2017年 10月 16
日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司预计在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即在 2017年 11月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2017年 11月 9日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，公司将聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展各项相关工作，并履行相关报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-056
深圳世纪星源股份有限公司关于对外担保的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 6月 21日，深圳世纪星源股份有限公司（以下称“本司”）与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行在深圳市签署编号为
16KRB038的《最高额保证合同》，由本司为浙江博世华环保科技有限公司（本司控股子公司）向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请的人民币 3,000万元授信提供连带保证责任担保。
本司董事局以15票同意、0票反对、0票弃权，审议批准了本次担保。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人浙江博世华环保科技有限公司，2003年 5月 20日注册成立，注册地址杭州市莫干山路 1418-40号 9层、10层，法定代表人王卫民，注册资本人民币7,030.92万元。经营范围：生产、制造：环保设备；服务：环境工程、市政工程、河道湖泊工程、建筑工程、机电设备安装工程、特种专业工程专业承包，环保技术开发、成果转让，承接环保工程；批发、零售：环保设备；货物及技术进出口；实业投资。
被担保人是本司的控股子公司，本司持股82.5343%。
33,480.81万元人民币、营业收入30,857.37万元人民币、利润总额 5,141.81
万元人民币。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带保证责任。
2、担保期限：2年。
担保的主合同为债务人浙江博世华环保科技有限公司与债权人中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行所签订的编号为
16KRB038
的《最高额保证合同》约定的相关授信额度协议，担保期限为2年，自放款之日起计算。
3、被担保的主债权种类及数额：被担保的主债权币种为人民币，被担保的主债权最高本金数额为（大写）叁仟万元整（小写￥ 30,000,000.00）。
4、担保的范围为：被担保之主债权本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金和所有其他应付合理费用。
四、董事局意见
1、根据《深圳世纪星源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》以及《深圳世纪星源股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》的约定：为了确保浙江博世华环保科技有限公司（以下简称“博世华”）承诺业绩的顺利实现，经交易各方同意，上市公司在本次重大资产重组实施完毕日起三年内应当根据“博世华”发展需要向“博世华”提供总额不少于1亿元人民币的财务资助。本次募集配套资金中，6,500万元用于向“博世华”增资补充其流动资金，属于1亿元财务资助的组成部分，本司仍需提供3,500万元的财务资助。根据本司目前的资金状况，经审议同意以为“博世华”向银行贷款提供担保的形式来履行本司提供财务资助的义务。
少了被担保人股东即本司的投入，有利于改善被担保人的营业环境和经营状况。
本司提供该担保的风险：如被担保人未按主合同履行还款义务，本司将承担连带清偿责任。董事局认为被担保人有能力按主合同约定偿还债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本司及其控股子公司的对外担保总额为40,362.68万元人民币（已包括本次担保的 3,000万元），占本司最近一期经审计净资产 114,871.13万元人民币的比例为35.14%。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董事局
二0一六年六月二十二日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-100苏州市世嘉科技股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2019年 2月 27日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》，该议案于2019年3月21日经公司2018年年度股东大会审议通过。根据会议决议，同意公司为全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）在向各商业银行申请综合授信时给予不超过人民币 25,000万元（含等值其他币种）的担保金额；同意波发特为控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）在向各商业银行申请综合授信时给予不超过人民币5,000万元（含等值其他币种）的担保金额；同意波发特为恩电开所签订的原料购销合同提供不超过10,000万元（含等值其他币种）的采购货款担保。具体详见公司于2019年 2月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-021）。
二、担保进展情况
近日，波发特与中国农业银行股份有限公司昆山分行签署了《最高额保证合同》，鉴于恩电开将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请总额为人民币 3,000万元的综合授信额度，波发特将在此综合授信额度内提供不超过 3,000万元的连带责任保证，担保合同主要内容如下：
1、债权人：中国农业银行股份有限公司昆山分行
2、保证方式：连带责任保证
3、担保的最高债权额：3,000万元人民币。
4、保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
5、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币40,000万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的28.09%，占公司最近一期经审计总资产的19.86%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计与银行及供应商等签署的担保金额为人民币 31,500.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的22.12%；公司及其控股子公司的担保余额为17,562.47万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.34%；公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
七喜控股股份有限公司（以下简称“七喜控股”）拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金方式收购分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众传媒”）100%股权（以下简称“本次交易”）。为确保本次交易顺利进行，本企业作为分众传媒的股东，特作出如下保证和承诺：
1、本企业保证为本次交易所提供的、与本企业及本次交易相关的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的、与本企业及本次交易相关的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有与本企业及本次交易相关的文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业保证为本次交易所出具的与本企业及本次交易相关的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5、本企业承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给七喜控股或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任；
6、本企业承诺，如本企业为本次交易所提供或披露的、与本企业及本次交易相关的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交七喜控股董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；
未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（盖章）：
授权代表（签字）：
年 月 日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 118四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2014年10月29日以通讯方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年10月20日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人（其中独立董事3人）。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《2014年第三季度报告全文》及正文
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《 2014年第三季度报告全文》及正文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》（公告编号：2014-120）同时登载于2014年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于申请银行授信的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2014-121）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
三、审议通过《关于推举参股公司董事候选人的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
为积极参与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀则扎布耶”）的经营决策，正常行使股东权利，根据《公司章程》及日喀则扎布耶的《公司章程》的相关规定，公司董事会同意推举邹军先生、李波先生为日喀则扎布耶董事候选人。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-049
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构26894期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000|2019/6/14|2019/7/18|3.60%|
|中国工商银行股份有限公司|工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|保本浮动收益型|1,500|2019/6/18|2019/7/29|3.00%|

二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、使用部分闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现
金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|机构|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|取得收益（万元）|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构25891期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000|2019/5/10|2019/6/13|3.60%|是|3.17|
|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|保证收益型|1,500|2019/5/6|2019/6/10|3.40%|是|4.82|
|中信银行股份有限公司|共赢利率结构25892期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000|2019/5/10|2019/8/21|3.95%|否|——|

七、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2019年6月18日
山西太钢不锈钢股份有限公司在太钢集团财务有限公司
存款业务风险应急处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）在太钢集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款风险，保障资金安全，特制定本应急处置预案。
第二章组织机构及职责
第二条公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称“领导工作组”），组长由公司总经理担任，负责组织开展存款风险的防范和处置工作，领导工作组办公室设在计财部，具体负责实施存款风险防范及处置工作，计财部部长担任办公室主任，成员包括计财部、证券部、审计部、法律事务部等部门负责人。
第三条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各项防范风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在预防。公司计财部、证券部应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，测试财务公司资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，
及时向领导工作组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第四条公司建立存款风险报告制度，定期向董事会报告存款风险情况，如遇特殊情况应及时报告。
第五条公司定期取得并审阅财务公司的资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务报告，评估财务公司的业务与财务风险，并委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对财务公司的经营资质、业务活动和风险控制情况进行评估，定期出具存款风险评估报告，报董事会审议通过在半年度报告、年报中披露。
第六条公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章应急预案启动
第七条当财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应于两个工作日内通知本公司，并采取措施避免损失发生或者扩大。
第八条当财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》等规定任何一种情形时，领导工作组应立即启动应急处置程序。
（一）针对出现的风险，督促财务公司提供详细情况说明，组织与财务公司召开联席会议，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险动态；
（二）根据风险的起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。
施中发现的问题及时进行修订、补充。风险应急处理方案主要包括以下内容；
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
第五章后续事项处理
第十条存款风险事件处置完毕后，领导工作组应采取切实措施，保障公司存放在财务公司存款的安全。
（一）要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力；
（二）重新对财务公司的存款风险进行评估，调整存款金额；
（三）如果引起风险因素不能够在规定时间内消除，应撤出全部存款。
第十一条领导工作组应对财务公司风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十二条 本预案未尽事宜，按照《证券法》、《股票上市规则（2018年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》、《企业集团财务公司管理办法》等有关规定执行。
第十三条本预案经公司董事会审议通过后实施。
山西太钢不锈钢股份有限公司
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-139
光启技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2017年 10月 21日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2017年 10月 27日上午 11时在深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-140）同时登载于 2017年 10月 30日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司将部分募集资金以增资方式投入深圳光启超材料技术有限公司，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向深圳光启超材料技术有限公司增资。
具体内容详见公司 2017年 10月 30日登载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-141）。
本议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-026山东龙力生物科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2017年4月22日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2017年4月27日下午在公司科技园二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。监事荣辉、刘国磊以通讯方式进行了表决。
4.会议主持人：监事会主席王燕女士。
5.列席人员：公司董事会秘书。
6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《公司 2017年第一季度报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。
与会监事认为：《公司2017年第一季度报告》客观地反映了公司2017年第一季度财务情况、经营成果等，《公司2017年第一季度报告》中所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》正文将于2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。《公司2017年第一季度报告》全文将于2017年4月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
《公司第三届监事会第十四次会议决议》
《公司2017年第一季度报告》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2018-152深圳美丽生态股份有限公司
关于公司持股5%以上股东持股变动情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日披露了《关于公司持股5%以上股东持股变动情况的公告》（公告编号：2018-149）。公司股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）累计减持公司股份16,154,576股，减持比例达公司股份总数的1.97%。
公司于2018年10月12日向五岳乾坤发函问询其减持公司股份的具体情况，公司于2018年10月17日收到五岳乾坤的复函，现将本次股份减持的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股份（股）|减持比例|受让方|
|五岳乾坤|司法划转|2018年9月28日|-|14,108,800|1.7209%|海南万泉热带农业投资有限公司|
||||-|2,045,776|0.2495%|海南金萃房地产开发有限公司|
|累计|||-|16,154,576|1.9704%|-|

自2018年8月22日披露《简式权益变动报告书》至本公告日，五岳乾坤累计减持公司股份16,154,576股，占公司总股本的1.97%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|五岳乾坤|合计持有股份|97,010,000|11.8326%|80,855,424|9.8622%|
||其中：无限售条件股份|0|0%|0|0%|
||有限售条件股份|97,010,000|11.8326%|80,855,424|9.8622%|

二、本次减持的原因
因五岳乾坤、深圳市天一景观投资发展有限公司（以下简称“天一景观”）与海南万泉热带农业投资有限公司（以下简称“海南万泉”）、海南金萃房地产开发有限公司（以下简称“海南金萃”）增资纠纷案件，广东省深圳市中级人民法院于2016年8月10日作出（2014）深中法商初字第112号《民事判决书》判决：一、被告五岳乾坤自本判决生效之日起十日内到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理将其所持有的美丽生态（证券代码：000010）14,108,800股股票过户至原告海南万泉名下、将其所持有的美丽生态（证券代码：000000）2,045,776股股票过户至原告海南金萃名下的过户手续，原告海南万泉与海南金萃予以配合；二、被告天一景观自本判决生效之日起十日内到深圳市市场和质量监督管理委员会办理将其所持有的五岳乾坤20%股权质押给原告海南万泉与海南金萃的质押登记手续，原告海南万泉与海南金萃予以配合；三、驳回原告的其他诉讼请求。
五岳乾坤因不服上述判决，向广东省高级人民法院提起上诉。在法院审理过程中，五岳乾坤以其与海南万泉与海南金萃达成和解为由，向法院申请撤回上诉。
广东省高级人民法院于2017年6月7日作出（2016）粤民终1824号《民事裁定书》裁定：准许五岳乾坤撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
上述判决生效后，因五岳乾坤未能履行判决义务，海南万泉与海南金萃向深圳市中级人民法院申请强制执行，案号：(2017)粤03执2273号。深圳中级人民法院于2018年9月28日依据上述生效判决，将应过户至海南万泉名下的美丽生态（证券代码：000010）14,108,800股股票、将应过户至海南金萃名下的美丽生态（证券代码：000010）2,045,776股股票依法进行了强制处置。
三、其他相关说明
1、本次减持后，五岳乾坤仍持有公司股票80,855,424股，均为限售股份，占公司总股本的9.8622%，均处于质押、冻结状态。
2、公司将持续关注五岳乾坤股权质押、冻结的后续进展情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、五岳乾坤《关于2018年10月12日问询函的复函》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-049
北京安达维尔科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月08日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公
司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司拟继续使用不
超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限为2018年12月10日至2019年 12月 09日，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并同意授权总经理在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，该议案已经第
一届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐
机构出具了专项核查意见（具体内容详见公司于2018年10月09日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）。
一、 使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
||
|-|
|2019年3月20日公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行签订了|
|《中国建设银行北京顺义支行结构型存款总协议》及《结构型存款交易确认书》|
|以暂时闲置募集资金人民币 8,000 万元购买了“结构型存款”保本浮动收益型|
|理财产品，具体信息如下：|

|||
|-|-|
|项目|内容|
|产品名称|结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|
|金额|人民币8,000万元|
|预期年化收益率|2.8%|
|产品起息日|2019年 3 月21日|
|产品期限|50天|

||
|-|
|公司于 2019 年5月10日对上述理财产品予以赎回，赎回金额为人民币|
|8,000万元，收到理财收益 306,849.32 元|

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产|||||||
|||||产品||||
|签约银行|品|购买金额|产品||是否|实际收益||
|||||起息|||备注|
|名称|名|（元）|类型||到期|（元）||
|||||日||||
||称|||||||
|华夏银行股份有限公司北京中关村支行|企业客户慧盈706号结构性存款理财产品|40,000,000|保本浮动收益型|2018年4月4日|是|352,482.19|2018年6月29日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|50,000,000|保本浮动收益型|2018年3月30日|是|560,958.90|2018年6月29日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|20,000,000|保本浮动收益型|2018年3月30日|是|224,383.56|2018年6月29日赎回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|20,000,000|保本浮动收益型|2018年3月30日|是|224,383.56|2018年6月29日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款(SDGA180092)|40,000,000|保本浮动收益型|2018年6月29日|是|453,753.42|2018年9月28日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款(SDGA180092)|20,000,000|保本浮动收益型|2018年6月29日|是|226,876.71|2018年9月28日赎回|
|华夏银行股份有限公司北京中关村支行|企业客户慧盈1093号结构性存款理财产品|30,000,000|保本浮动收益型|2018年7月05日|是|291,246.57|2018年10月08日赎回|
|中国建设银行股份有限公司北京顺义支行|“乾元-周周利”开放式保本理财产品|60,000,000|保本浮动收益型|2017年12月27日|1、2018年11月7日赎回金额3,000万元|906,164.38|1、无固定期限，可在每周开放日申请赎回；2、2018年11月7日赎回3,000万元；3、2018年12月12日赎回3000万元。|
||||||2、2018年12月12日赎回金额3,000万元|1,006,849.32||
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180500）|40,000,000|保本浮动收益型|2018年10月17日|是|403,287.67|2019年1月17日赎回|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180500）|10,000,000|保本浮动收益型|2018年10月17日|是|100,821.92|2019年1月17日赎回|
|中国建设银行北京顺义支行|结构性存款|80,000,000|保本浮动收益型|2019年3月21日|是|306,849.32|2019年5月10日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190228）|40,000,000|保本浮动收益型|2019年2月21日|否|——|2019年5月21日赎回|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190228）|10,000,000|保本浮动收益型|2019年2月21日|否|——|2019年5月21日赎回|
|北京银行股份有限公司官园支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|20,000,000|保本浮动收益型|2019年3月20日|否|——|2019年6月18日赎回|

三、 备查文件
银行业务回单。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-079中冶美利纸业股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）正在筹划调整非公开发行股票方案，由于该事项涉及面较广，相关各方正在进一步沟通和论证。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：美利纸业；证券代码：000815）自 2014年 9月 5日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
普洛药业股份有限公司独立董事
关于为全资子公司的子公司提供担保的独立意见
我们认真审议了《关于为全资子公司的子公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
1、公司为全资子公司浙江横店普洛进出口有限公司的子公司宁波普洛进出口有限公司提供的担保，是为了满足下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
2、上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效。
普洛药业股份有限公司董事会2019年 10月17日独立董事（签字）：
姚明龙 张淼洪 张爱珠
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于聘任李云强先生为公司总会计师
的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为华意压缩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对聘任李云强先生为公司总会计师发表如下独立意见：
李云强先生的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
李云强先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；
李云强先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求；同意聘任李云强先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-045浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2019年 4月 19日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2019年 4月 25日在杭州纳德大酒店会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 7人。
董事冒晓建先生因病请假，书面授权委托董事牟健先生代为出席会议并表决，董事毛凯军先生因事请假，书面授权委托独立董事郑联明先生代为出席会议并表决,。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
详细内容见刊登在 2019年 4月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
公司独立董事郑联明先生、董望先生、陈勇先生及第五届董事会独立董事马骏先生、陈希琴女士、徐亚明女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
公司 2018年度的营业收入净额为 136,361.83万元，比上年增加 4,553.54万元，增长3.45%；利润总额-42,674.53万元，比上年减少-378.85%;净利润-44，437.14万元，比上年减少-435.89%。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》；
经天健会计师事务所出具的天健审〔2019〕4808号审计报告确认，公司 2018年度实现净利润 -355,354,695.30元(母公司报表数据)、-444,657,132.03元(合并财务报表数据)，提取法定盈余公积金 0元,加上年结转未分配利润 136,551,264.11元，本年度已分配利润 21,110,789.92元，实际可供股东分配的利润为-239,914,221.11元。
本年度不进行利润分配。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
董事会认为：该利润分配方案合法、合规，符合公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》；
《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2019年4月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
天健会计师事务所出具了天健审[2019]4809号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《2018年度报告全文及摘要的议案》；
浙江方正电机股份有限公司 2018年年度报告全文详见公司指定信息披露网
站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2018年年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本报告全文及摘要需提交2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》；
公司拟在银行申请银行最高综合授信额度合计人民币 4.70亿元人民币，各银行授信额度具体如下:中国银行丽水市分行1.40亿元；中国农业银行丽水市分行1.30亿元；中信银行丽水分行1.00亿；浙商银行丽水分行1.00亿元。
公司董事会同意授权公司董事长在本届任期内，在经董事会审议通过的向银行融资及承诺担保的额度范围内，签署向银行融资与担保事宜的相关法律文件。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司 2019年第一季度报告正文及全文的议案》；
浙江方正电机股份有限公司2019年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年第一季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司吸收合并全资子公司杭州德沃仕电动科技有限公司的议案》
《关于浙江方正电机股份有限公司吸收合并全资子公司杭州德沃仕电动科
技有限公司的公告》（公告编号：2019-042），详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》（公告号：2019-041）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
十三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；
公司定于 2019年 5月 21日在丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73号行政楼一楼会议室召开公司 2018年度股东大会，通知全文于 2019年 4月 29日刊载在《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-081华闻传媒投资集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日
2．预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降（1）2019年前三季度（2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日）预计的业绩
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：96.11%—144.05%|盈利：2,294.60 万元|
||盈利：4,500 万元—5,600 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0225—0.0280 元|盈利：0.0115 元|

（2）2019年第三季度（2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日）预计的业绩
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：91.10%—109.78%|亏损：-5,890.72 万元|
||盈利：-524 万元—576 万元||
|基本每股收益|盈利：约-0.0026—0.0029元|亏损：-0.0294 元|

注：上年同期基本每股收益按总股本 2,001,294,740股计算，本报告期基本每
股收益按总股本1,997,245,457股计算。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度、第三季度与上年同期业绩相比增加的主要原因是本期部分子公司业绩增加、持有的投资性房地产公允价值变动增加以及转让公司房产获得投资收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月十四日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2015-019东方电子股份有限公司
对外投资（对子公司增资）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为改善公司全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司（以下简称“科技环保公司”）的资产结构及补充流动资金的要求，公司决定以现金方式向科技环保公司增资 6000万元，资金来源为自有资金。增资后公司对科技环保公司总投资额为1.2亿元。
前述事宜经公司第八届董事会第一次会议审议通过。
本项投资无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易。
二、烟台东方科技环保节能有限公司情况简介
1、基本情况简介
公司名称：烟台东方科技环保节能有限公司
法定代表人：杨恒坤
注册资本：6,000万元
营业范围：高低压变压器及节能产品、技术和系统的研发、生产、销售、服务；环境污染防治设备、环保专用仪器、仪表、自动化系统、计算机信息系统集成等。
2、股权情况
|||
|-|-|
|股东姓名或名称|股权比例|
|东方电子股份有限公司|100.00%|

3、最近一年又一期的财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014.12.31|2015.3.31|
|总资产|239,932,538.97|235,141,262.13|
|负债总额|198,606,412.81|195,184,734.23|
|净资产|41,326,126.16|39,956,527.90|
|营业收入|66,349,453.39|11,222,643.92|
|资产负债率|82.78%|83.01%|

三、增资对公司的影响
公司对科技环保公司增资，可优化其资产结构，补充其流动资金，有利于促进科技环保公司的发展壮大。
四、独立董事意见
公司对科技环保公司增资能优化其资产结构，充实其流动资金，有利于提高其市场履约和竞争能力。同时科技环保公司的良性发展，有利于提高公司的投资收益，符合公司股东的利益。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2015年5月8日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-139
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|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要提示：
1、公司中文名称变更为：浙江金科文化产业股份有限公司
2、公司英文名称变更为：Zhejiang Jinke Culture Industry Co., LTD.
3、公司证券简称变更为：金科文化
4、公司英文简称变更为：Jinke Culture
5、公司证券简称变更日期：2017年7月19日
6、公司证券代码不变，仍为300459
一、公司名称和证券简称变更的说明
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21
日、2017年7月7日分别召开了第二届董事会第三十五次会议和2017年第一次临时股东大会，会议均审议通过了《关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案》，同意将公司中文名称由“浙江金科娱乐文化股份有限公司”变更为“浙江金科文化产业股份有限公司”；公司英文名称由“Zhejiang Jinke
Entertainment culture Co.,LTD.”变更为“Zhejiang Jinke Culture Industry Co.,
LTD.”；公司证券简称由“金科娱乐”变更为“金科文化”；公司英文简称由 “JinkeEntertainment”变更为“JinkeCulture”；公司证券代码不变更，仍为300459。
上述具体事项请详见公司于2017年6月22日、2017年7月7日披露在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-113、2017-129）。
二、公司名称、证券简称变更的原因
公司原主要从事氧系漂白助剂 SPC的研发、生产和销售。为了提升公司持
续经营水平，扩大公司利润空间，同时为公司投资者提供更丰厚的回报，公司于
2016年完成了对杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）的重大资产重组，全面切入移动互联网文化产业领域。公司转型为精细化工业务与移动互联网文化产业双主业经营企业。其中，2016年度公司移动互联网文化产业业务实现营业收入293,608,491.67元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的32.82%；实现营业利润141,189,914.14元，占上市公司最近一个会计年度经审计营业利润的57.06%。上述两指标均超过30%以上。
自 2016年重大资产重组以来，公司持续加大对移动互联网文化产业领域的投入，紧紧围绕“运营推广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”的发展战略，先后投资了星宝乐园（北京）信息科技有限公司等移动互联网文化教育企业，尤其随着公司目前正在推进的 Outfit 7的重组并购，公司未来将在K12领域加强业务规划与布局，公司移动互联网业务已超出“娱乐文化”范畴。因此，经公司董事会及管理层讨论后，认为公司现有名称“浙江金科娱乐文化股份有限公司”、证券简称“金科娱乐”已不能准确、全面地体现公司未来的发展战略和目前实际业务特征，为更准确地反映公司业务情况，并与公司未来的发展战略布局保持一致，且易于投资者理解，公司决定调整公司名称与证券简称。
本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务相匹配，符合公司的实际情况，公司不存在利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
三、完成工商变更登记的情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913300006628918505
公司名称：浙江金科文化产业股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：魏洪涛
注册资本：壹拾伍亿捌仟壹佰贰拾陆万零捌佰伍拾叁元
成立日期：2007年06月12日
营业期限：2007年06月12日至长期
经营范围：广播电视节目制作（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营），音像制品的批发（凭许可证经营），互联网游戏经营（凭有效《网络文化经营许可证》和《增值电信业务许可证》经营），生产：年产过碳酸钠（SPC） 10万吨、食品级液态二氧化碳1.2万吨（凭有效安全生产许可证经营），文化娱乐产业投资，过碳酸钠、过硼酸钠研发；三嗪次胺基己酸系列产品、醋酸钠系列产品的研发、生产、销售及其他化工产品的研发及销售（除危险化学品及易制毒品外）；进出口业务贸易，计算机软硬件的设计、开发、销售，网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务，游戏开发，图文设计制作，设计、制作、代理、发布国内各类广告，会展服务，影视文化信息咨询，摄影服务，体育运动项目经营，艺术创作，主题乐园的开发、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年7月19日起，公司启用新的证券简称“金科文化”；公司证券代码不变，仍为300459。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会