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股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-024深圳南山热电股份有限公司
重大资产出售进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”、“深南电”）于 2016年 11月22日召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过了关于出售公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）与中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”,与深中置业合称“标的公司”）各75%股权的相关议案。2016年11月23日，《深圳南山热电股份有限公司与深圳市欧富源科技有限公司关于中山市深中房地产投资置业有限公司75%股权和中山市深中房地产开发有限公司75%股权之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”）及其配套文件由交易各方完成签署并生效。之后，公司及相关各方认真执行《股权转让协议》。截至目前，本次交易的全部应付款项已经支付完毕，交易各方已完成股权转让的工商变更登记以及相应的移交手续，具体情况如下：
一、本次交易总体方案
（一）公司转让深中置业与深中开发各75%股权
公司出售的标的资产为深中置业与深中开发各75%股权。公司通过在深圳联合产权交易所以公开挂牌及竞拍方式出售标的资产，挂牌底价以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估结果为基础。经公开挂牌及竞拍，最终确定的交易对方为深圳市欧富源科技有限公司（以下简称“欧富源科技”），标的资产的最终总成交价为103,000.00万元（人民币，下同）。
（二）欧富源科技作为股权受让方应代为偿还相应债务
截至 2016年 6月 30日，深中置业欠付深南电应付款项及利息 108,146,511.98元；深中开发欠付深南电及控股子公司应付款项及利息
941,243,301.93元，深中开发欠付中山兴中集团有限公司（以下简称“兴中集团”）应付款项及利息 292,482,312.77元。以上各项应付款项及利息共计 1,341,872,126.68元。作为本次股权转让的先决条件，欧富源科技同意代为偿还深中置业与深中开发欠付深南电及控股子公司、兴中集团的应付款项及利息以及2016年6月30日后的新增利息等相关债务。
本次交易不涉及公司股权变动，不会导致公司实际控制人变更。本次交易完成后，公司不再持有深中置业与深中开发的股权。
二、《股权转让协议》执行情况
（一）首期付款及标的资产过户情况
2016年 11月 29日，欧富源科技按照公司与其签订的《股权转让协议》及其配套文件支付了全部股权转让款 1,030,000,000.00元和第一期债务偿还资金 921,716,042.84元（包括：应付公司的 718,323,660.12元和应付兴中集团的203,392,382.72元）（详见公司于2016年12月1日披露的《重大资产出售进展公告》，公告编号：2016-114）。
欧富源科技和深中开发分别于 2016年 12月 12日向深南电和兴中集团出具《关于项下有关担保安排的函》和《关于扩展房地产抵押担保范围的承诺函》，请求并承诺如下：
1、深中开发已提供的“七地十房”抵押担保【抵押担保的具体情况详见深南电于 2016年 11月 16日披露的《深圳南山热电股份有限公司重大资产出售报告书（修订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“二、深中开发”之“（六）主要资产、负债及对外担保情况”之“1、主要资产情况”，下同】的担保范围扩展为欧富源科技依据交易文件应履行而未履行的全部义务【包括：《股权转让协议》第4.5条和第六条第（2）部分第②段约定的义务】，抵押期限直至抵押物被注销抵押登记之日止；
2、希望深南电和兴中集团在欧富源科技完成《股权转让协议》第 4.5条约定的深南电为深中置业“水木年华花园项目”向华夏银行股份有限公司中山分行提供的连带保证责任担保的替换担保和提供《股权转让协议》第六条第（2）部分第②段剩余的应付款项 420,156,083.84元及利息对应的有效合法担保（包括但不限于：银行履约保函、资产担保等）后五个工作日内，完成办结深中开发
原有抵押物的抵押权注销登记的全部手续。
深南电及兴中集团已出具复函同意接受欧富源科技和深中开发作出的《关于项下有关担保安排的函》和《关于扩展房地产抵押担保范围的承诺函》中的相关承诺和要求。
2016年 12月 19日，公司与欧富源科技完成了本次股权转让的工商变更登记手续，公司持有的深中置业75%股权与深中开发75%股权已过户至欧富源科技名下，深中置业和深中开发已领取了新的营业执照。2016年 12月 22日，公司与欧富源科技办理完成了深中置业和深中开发的各项文件、印章等的移交手续（详见公司于 2016年 12月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《重大资产出售进展公告》等公告，公告编号：2016-114、2016-116）。
（二）《股权转让协议》应付款项支付情况
2017年4月14日，欧富源科技按照《股权转让协议》的约定，支付了剩余的应付款项420,156,083.84元（包括：应付公司及控股子公司的331,066,153.79元和应付兴中集团的89,089,930.05元）及2016年6月30日后的相关新增利息，具体如下：
1、经公司确认，欧富源科技已将362,963,394.50元（包括：应付公司及控股子公司的债务偿还资金331,066,153.79元及自2016年6月30日至2017年4月14日的相关新增利息31,897,240.71元）转付至公司指定账户。
2、根据兴中集团于 4月 17日发来的书面文件，欧富源科技已于 4月 14日将98,046,850.12元（包括：应付兴中集团的债务偿还资金 89,089,930.05元及自 2016年 6月 30日至 2017年 4月 14日的相关新增利息 8,956,920.07元）转付至兴中集团指定账户。
至此，欧富源科技已将《股权转让协议》项下的全部交易款项支付完毕。
三、后续事项
待欧富源科技履行完《股权转让协议》第4.5条约定的公司为深中置业“水木年华花园项目”向华夏银行股份有限公司中山分行提供的连带保证责任担保的解除工作后，公司与兴中集团将办理深中开发原有抵押物的抵押权注销登记手续。
本次重大资产出售的相关各方仍需继续按照《股权转让协议》及其配套文件的要求履行后续义务。由于本次重大资产出售尚未全部完成，存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-004
四川川大智胜软件股份有限公司
募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），本公司非公开发行股票普通股11,171,797股，发行价格为每股人民币40.28元，已收到募集资金人民币449,999,983.16元，扣除各项发行费用共计15,600,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币434,399,983.16元。上述资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具川华信验（2015）95号《验资报告》。
截止2016年12月31日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计29,723.16万元，其中募集资金账户支付29,703.44万元，自筹资金支付19.72万元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币14,260.23万元。
募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多523.67万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入516.03万元、汇兑收益7.64万元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
中信银行股份有限公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以较低者为准），银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2016年12月31日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计14,260.23万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：
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|银 行 名 称|初始存放金额|2016年12月31日余额|
|中信银行股份有限公司成都高新支行|4,650.00||
|成都银行股份有限公司武侯新城支行|39,000.00|14,260.23|
|合 计|43,650.00|14,260.23|

注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间2015年11月23日，初始存放金额比募集资金净额43,440.00万元多210万元，系应支付的上市发行费用等。
2、截止2016年12月31日，公司募集资金项目使用募集资金和自筹资金合计29,723.16万元，其中募集资金账户支付29,703.44万元，自筹资金支付19.72万元。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币14,260.23万元。
募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多523.67万元，差异原因系募投资金专用账户利息净收入516.03万元、汇兑收益7.64万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2016年度募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：
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|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|D 级飞行模拟机增购及模拟训练|否|21,400.00|21,400.00|12,000.67|19,908.79|93.03%|2018年11月|840.92|是|否|

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|中心建设项目||||||||||
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|否|17,600.00|17,600.00|2,649.47|5,343.60|30.36%|2018年11月|不适用|否|
|补充流动资金|否|6,000.00|6,00.000|4,470.77|4,470.77|74.51%||||
|合计|—|45,00.000|45,00.000|19,120.91|29,723.16|--|—|—|—|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十一日
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司拟实施的《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见如下：
1、未发现公司存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予具体激励对象的限制性股票数量充分考虑了该激励对象的岗位职责及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
3、本次股权激励计划授予的激励对象为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员（含控股子公司）及公司董事会认为需要进行激励的核心骨干（含控股子公司），不包括独立董事、监事和持股5%以上的公司主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。上述激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象均为公司任职人员，不存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，并经监事会审核，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
5、公司不存在为激励对象实施本次股权激励计划提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。
员的主动性和创造性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力。
7、公司董事会8名董事中的3名关联董事根据相关法律、法规文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议表决，表决程序合法有效。
我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。
（以下无正文）
（本页为浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见签字页）
独立董事：
陈文森 李有星 周亚力
二零一五年一月二十日
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着谨慎的原则，我们作为公司的独立董事，现对第二届董事会第二十二次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予限制性股票的意见
经审核，我们认为：本次限制性股票的授予日为 2017年 6月 15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。
审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 6月 15日，并同意向符合授予条件的 105名激励对象授予 350.50万股限制性股票。
独立董事：匡青松、张玲、余小游 2017年 6月 15日
金圆水泥股份有限公司
关于首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期可解锁激励对象人员及数量
首期限制性股票股权激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|已解锁限制性股|本期可解锁限制|剩余未解锁限制性|
|姓名|职务|||||
|||票数量(股）|票数量（股）|性股票数量（股）|股票数量（股）|
|方岳亮|总经理、董事|320,000|160,000|160,000|0|
|邱永平|副总经理|240,000|120,000|120,000|0|
|黄旭升|财务负责人|200,000|100,000|100,000|0|
|王函颖|董事会秘书|120,000|60,000|60,000|0|
|董长亮|业务骨干|60,000|30,000|30,000|0|
|舒瑞君|业务骨干|120,000|60,000|60,000|0|
|李 龙|业务骨干|140,000|70,000|70,000|0|
|陈 鑫|业务骨干|200,000|100,000|100,000|0|
|陈秉顺|业务骨干|60,000|30,000|30,000|0|
|唐远平|业务骨干|60,000|30,000|30,000|0|
|应卫荣|业务骨干|260,086|130,043|130,043|0|
|李新华|业务骨干|120,000|60,000|60,000|0|
|范建刚|业务骨干|200,000|100,000|100,000|0|
|童有芳|业务骨干|60,000|30,000|30,000|0|
|合计||2,160,086|1,080,043|1,080,043|0|

金圆水泥股份有限公司2018年4月17日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
《公司章程》修订对照表
四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资金新增股份 87,191,040股，新增股份已于 2017年 8月4日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并于8月18日上市。同时根据《关于发行股份及支付现金购买资产协议》的相关安排，公司董事会成员人数增至9名（包括3名独立董事）。
董事会根据上述情况对《公司章程》的相关条款作出修订，具体修订条款如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 13,600 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民币 22,319.104 万元。|
|第十九条 公司股份总数为13,600万股，公司的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为22,319.104万股，公司的股份全部为普通股。|
|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，有监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会是，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，有监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。|

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|现股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|召开股东大会是，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出现股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百一十三条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十三条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百零八条 董事会由 6 名董事组成，其中设董事长1名，独立董事3名。|第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事3名。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年9月22日
深圳金信诺高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会 2016年第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会2016年第一次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于本次公司非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
1、根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司本次非公开发行股票相关议案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的规定，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的规定。
4、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
5、公司《前次募集资金使用情况报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，有利于募投项目的顺利实施和公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益；历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
6、本次非公开发行股票方案及本次非公开发行预案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
7、本次非公开发行股票公司与关联方欣诺投资签订的《附条件生效的股份认购合同》公平、合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。
8、公司本次制定的《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在综合考虑公司经营发展、未来盈利规模、资金需求状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划，重视现金分红，保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者的合法权益，规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的行为和情况。
公司第二届董事会 2016年第一次会议在审议本次非公开发行涉及关联交易的议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。基于上述情况，我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司本次拟向包含深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣诺投资”）在内的不超过 5家特定对象发行不超过 4,500万股（最终发行股票数量以根据最终发行价格调整后为准），募集资金总额不超过 120,000万元（含 120,000万元）。欣诺投资出资人包括公司持股5%以上股东张田之配偶肖东华、公司董事及总经理郑军、公司董事长及实际控制人黄昌华及自然人管正民，因此公司本次非公开发行构成关联交易。
经审核，我们一致认为：
1、公司本次向包括公司关联方欣诺投资在内的不超过 5名特定对象非公开发行股票构成关联交易；
2、欣诺投资符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；
3、该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可；
4、关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
5、欣诺投资与公司签订的《附条件生效的股份认购合同》符合相关规定的要求。
6、公司第二届董事会2016年第一次会议在审议本次非公开发行股票关联交易相关议案时，关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，本次关联交易相关议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易以及欣诺投资与公司签订的《附条件生效的股份认购合同》公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。我们同意本次关联交易以及欣诺投资与公司签订的《附条件生效的股份认购合同》，并同意本次关联交易相关议案提交至公司股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、应对措施及相关承诺的独立意见
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，同时相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为：公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析及相关填补回报措施，相关主体作出的承诺均符合《公司法》、《证券法》及证监会公告[2015]31号文等相关规定，符合公司及股东的利益，董事会在审议本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺事项的议案时履行回避表决程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意将本次非公开
发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，以下为《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会2016年第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王诚：
屈先富：
霍全生：
2016年1月15日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-034拓维信息系统股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年03月07日（星期一）15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司 2015年年度报告摘要刊登于 2016年 02月 26日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。
出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理张忠革先生，副总经理、董事会秘书龙麒女士，财务总监倪明勇先生以及独立董事周仁仪先生。
热忱欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会2016年02月 25日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-11深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 2月 2日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第五次会议通知和会议议案。
2.会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2015年2月6日15:00以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5.本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象、股票期权数量及行权价格的议案》
监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，认为：
①根据公司首期股票期权激励计划，首次获授期权的激励对象中，有15名激励对象已因个人原因离职，根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司董事会取消该15名激励对象参与本次股票期权激励计划的资格及其已获授但未获准行权的股票期权 112,200份（2014年 5月 23日公司 2013年年度权益分派方案实施完毕后，已授予该15名激励对象但未获准行权的期权数
量为224,400份）,因此公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象由449人调整为434人。调整后的授予对象均为公司2014年第一次临时股东大会（2014年2月12日召开）审议批准的人员。
②公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》
监事会对首期股票期权激励计划所涉预留股票期权激励对象名单进行了认真核实，认为：
本次股权激励对象名单的人员具备《公司法》、公司章程等法律法规和规范性文件规定的任职资格；列入股权激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的获授条件。此次授予的股票期权数量与公司2014年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划一致（2014年5月23日公司2013年年度权益分派方案实施完毕后，预留股票期权数量已按照《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》进行了调整）。同意该42名激励对象按公司首期股票期权激励计划的有关规定获授股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一五年二月六日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019– 25
富奥汽车零部件股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
1.为推进新能源热系统产业布局，完善新能源热管理产品系列，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司增加投资，合资对方翰昂系统株式会社（以下简称“翰昂”））进行同比例投资。
2.2019年4月26日，公司召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于富奥翰昂零部件公司投资项目的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资尚需提交股东大会审议。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：翰昂系统株式会社
注册地址：95 Sinilseo-ro, Daejeok-gu, Daejeon, Korea
法定代表人：In Young Lee
注册资本：533.8亿韩元
经营范围：生产、销售和分销汽车零部件及零部件系统；生产、制造、销售电机部件及其系统；进出口贸易及其他交易
主要股东：Hahn& Co. Auto Holdings50.5%
Hankook Tire19.49%
三、交易标的基本情况
1、公司名称：富奥翰昂汽车零部件（长春）有限公司
2、经营范围：开发、生产、销售汽车电动的、变排量、定排量压缩机及其零部件，热排放管理及流体输送零部件，以及相关的售后服务；进出口业务
3、注册资本：1.5亿元人民币
4、法定代表人：成玟锡
5、主要财务数据： 单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2018-12-31|
|资产总额|5,323.35|
|负债总额|12.38|
|所有者权益总额|5,310.97|
|项目|2018年度|
|营业收入|0|
|净利润|-219.02|

备注：以上财务数据经过审计。
6、投资前后股本及持股情况 单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|投资前后注册资本及持股比例|本次投资前||本次投资||本次投资后||
||股比|出资额|股比|出资额|股比|出资额|
|富奥股份|45%|6,750|45%|9,000|45%|15,750|
|翰昂|55%|8,250|55%|11,000|55%|19,250|
|合计|100%|15,000|100%|20,000|100%|35,000|

7、投资方式：自有资金
四、投资的目的、存在风险和对公司的影响
本次投资将有利于公司进一步推进新能源热系统产品布局，完善热系统产品系列，促进合资公司可持续发展，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。本次投资后，富奥翰昂的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。
备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议
特此公告
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2019年4月26日
招商证券股份有限公司
关于深圳可立克科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“可立克”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对可立克拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1356号文《关于核准深圳可立克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，可立克于2015年12月首次公开发行人民币普通股 4,260万股，每股面值人民币 1元，不进行老股转让，发行价格为7.58元/股，募集资金总额人民币322,908,000元，扣除新股发行费用 34,188,960元，募集资金净额为人民币 288,719,040元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第310973号《验资报告》。
根据深圳可立克科技股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
预计投入募集资金
序
项目名称 预计投资额（万元）
号
（万元）
1 变压器生产建设项目 17,843.62 15,571.94
2 电源生产建设项目 13,193.62 11,513.95
3 研发中心项目 2,110.16 1,786.01
合 计 33,147.41 28,871.90
为保证投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司将利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，利用募集资金予以置换。上述拟投资项目的实际投入时间将按照募集资金实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。若实际募集资金不足，在不改变拟投资项目的前提下，由公司自行筹措资金解决。
二、公司预先投入自筹资金投资募集资金投资项目的情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了募集资金投资项目的建设。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行专项审核，并出具了信会师报字［2016］第310003号《募集资金置换专项审核报告》（以下简称“《专项审核报告》”）。根据审核报告，截至 2015年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为21,377.96万元，本次置换金额为 20,716.12万元，具体情况如下：预先投入自有资金 本次置换金额
投资项目
（万元） （万元）
变压器生产建设项目 13,635.13 13,183.80
电源生产建设项目 7,350.89 7,140.39
研发中心项目 391.94 391.94
合计 21,377.96 20,716.12
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了审核，并出具《专项审核报告》。深圳可立克科技股份有限公司使用募集资金20,716.12万元置换预先已投入的自筹资金。
三、审批情况
2016年 1月 8日公司召开了第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
四、核查意见
保荐机构经核查认为：
1、可立克本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经可立克第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。
2、可立克本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
3、可立克本次置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的审核报告。
4、可立克本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构同意可立克使用募集资金 20,716.12万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》之盖章页）保荐代表人：万虎高
保荐代表人：吴宏兴
招商证券股份有限公司2016年1月8日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—17广东德豪润达电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩
√亏损 口扭亏为盈口同向上升口同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7000万元-9000万元|亏损：8,862.49万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师的预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩亏损的主要原因如下：
1、一季度为公司小家电业务的产销淡季，小家电业务的销售规模与去年同期相比略有下滑；另今年一季度原材料价格与去年同期相比有较大幅度上升，加之
公司春节假期较长，一季度产能总体利用率低，产品制造成本同比上升较多，公
司小家电业务毛利率同比下滑。
2、公司于2016年12月将包含国际照明业务的德豪（香港）光电科技有限公司（以下简称“香港德豪光电”）及其控制的子公司100%股权出售给了瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙，股权交割日为2016年12月30日。自2017年1月1日起，香港德豪光电及其控制的子公司不再纳入公司合并报表范围，因而对公司整体销售额和利润有一定的负面影响。
3、人民币汇率与2017年初相比略有升值，对公司也有一定的汇兑损失。
四、其他相关说明
本公司将于2017年4月28日披露2017年第一季度报告，由于公司的财务报告目前尚未全部编制完成，本次对2017年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算及分析的结果，与最终的财务报告数据可能存在差异。根据深圳证券交易所的相关规定，如果业绩预告数据出现较大的变化，公司将在2017年4月15日之前做出修正。
最终的财务数据请以公司披露的2017年第一季度报告数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于
山东丽鹏股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的补充法律意见书（一）
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（一）
致：山东丽鹏股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东丽鹏股份有限公司的（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）委托，并根据丽鹏股份与本所签订的《聘请律师合同》，本所作为丽鹏股份本次重大资产重组项目的法律顾问，已出具《上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。
现本所律师就《法律意见书》出具日至本补充法律意见书出具日期间丽鹏股份本次重大资产重组所涉有关事宜的变化情况进行了核查，特出具本补充法律意见书。
本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用的原则，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本补充法律意见书与《法律意见书》一并使用，《法律意见书》未被本补充法律意见书修改的内容继续有效，本所律师在原法律意见书中声明的事项适用本补充法律意见书。
一、本次重大资产重组的批准或授权
（一）本次重大资产重组已获得的批准或授权
2014年 8月 15日，丽鹏股份召开 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司本次交易构成重大资产重组且符合<关
上海市锦天城律师事务所法律意见书
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司与重庆华宇园林股份有限公司 58名股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与交易对方中的汤于等 5名股东签署附生效条件<盈利预测补偿协议>的议案》、《关于公司与孙世尧等9名特定投资者分别签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于公司聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》等议案。
本律师见证了丽鹏股份本次股东大会并出具法律意见书认为，丽鹏股份 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（二）本次重大资产重组尚需取得的批准
1、依据《重组管理办法》、《证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准。
2、标的公司的批准
本次重大资产重组方案所涉华宇园林公司形式由股份有限公司变更为有限公司尚需得到华宇园林股东大会批准。
上海市锦天城律师事务所法律意见书
二、本次重大资产重组的信息披露
（一）经查验丽鹏股份公开披露的信息，除《法律意见书》“七、本次重大资产重组的信息披露”已披露的事项外，本次重大资产重组的进一步的信息披露事项如下:
1、2014年 7月 31日，丽鹏股份在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开披露了第三届董事会第五次会议决议公告；相关议案内容；聘请的中介机构出具的审计、评估报告、独立财务顾问报告、法律意见书；及其他事项。
2、2014年8月4日，丽鹏股份在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开披露《山东丽鹏股份有限公司股票交易异常波动公告》确认公司不存在违反信息公平披露的情形并郑重提醒广大投资者注意《山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》重大风险提示以及第十三章所披露的本次重大资产重组的风险因素。
3、2014年 8月 16日，丽鹏股份在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开披露了2014年第一次临时股东大会决议公告。
（二）经核查，本所律师认为，截止本补充法律意见书出具日，丽鹏股份就本次重大资产重组已经按照相关法律、法规及规范性文件的规定要求进行了信息披露，不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
沈国权
负责人: 经办律师：
吴明德 杨依见
经办律师：
魏栋梁
二 0一四年八月十六日
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料和询问的基础上，基于独立董事的独立判断立场，对本次公司对关联方参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资公司”）进行增资事项发表如下意见：
我们认为:董事会审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》的表决程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；本次增资后，宜鸿投资公司资本实力将得到增强，有利于扩大宜鸿投资公司的投资业务，将宜鸿投资公司打造为公司产业投资的平台，为上市公司孵化优质项目，本次增资不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。我们同意上述公司对宜鸿投资公司进行增资的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一六年十月二十八日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-41-02
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2018年09月11日发出，本次会议于2018年09月17日下午16:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事6名，以通讯方式参与表决的董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事周志文先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第四届董事会董事长的议案》；
同意选举周志文先生为公司第四届董事会董事长（周志文先生的简历详见公司于 2018年 08月 28日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（编号2018-38-01），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。）
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》的有关规定，选举产生第四届董事会专业委员会委员（各委员的简历详见公司于 2018年 08月 28日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（编号2018-38-01）），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
||
|-|
|主任委员（召集人）|
|周志文|
|孙英|
|龚兆龙|
|赵家良|

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司高级管理人员的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任张荣秦先生为公司总经理、聘任马莉娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
经审议，公司董事会同意聘任马莉娜女士为公司董事会秘书，聘任周雪梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；
基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司计划以集中竞价交易方式使用不超过人民币 2亿元（含）且不低于人民币 5000万元（含）的自有资金或自筹基金回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币15元/股，用于公司股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本或法律法规允许的其他情形。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》；
为保证舒泰神（北京）生物制药股份有限公司回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下回购公司股份的相关事宜：
（1）授权公司董事会制定并实施具体的回购方案，根据公司实际情况决定回购用途、时机、价格和数量等；
（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会依据有关法律法规及公司实际情况决定回购股份用于公司股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本或法律法规允许的其他情形；
（4）授权公司董事会在回购公司股份实施完成后，根据公司实际情况办理本次回购部分股份的注销事宜，并按照法律规定办理注册资本减少和工商变更手
续；
（5）授权公司董事会为回购股份的实施，聘请律师事务所等中介机构或办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成本次回购股份相关的文件或协议；
（6）授权公司董事会依据有关法律法规及监管部门的规定，调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（7）授权董事会办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-081
成都硅宝科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席曾志勇先生召集，会议通知于 2017年 11月 27日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2017年11月30日以通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》
为进一步促进全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司（以下简称”硅宝防腐”）业务的发展壮大，解决其扩大现有业务规模所需资金问题，经公司第四届董事会第六次会议审议,同意公司使用自有资金分期向硅宝防腐增资 3000万元人民币。增资完成后，硅宝防腐的注册资本将由2000万元人民币增至5000万元人民币。
详情请参见公司同日在巨潮资讯网公告的《关于使用自有资金增资全资子公司的公告》。
监事会认为：本次向硅宝防腐增加注册资本，有利于公司防腐业务的更好开展和发展壮大，有利于扩大公司在防腐领域的市场份额和影响力，本次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为，同意此项议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
监事会