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证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-027
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于变更公司会计政策的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自 2016年 5月 1日执行。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更程序
公司于2017年4月24日召开的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会
第十次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自 2016年 5月 1日起，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。比较数据不予调整。
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称及金额|
|将合并利润表及母公司的利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目|税金及附加、管理费用|
|自 2016年5月1日起，房产税、印花税、车船使用税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整|调增合并利润表税金及附加本年金额3,381,800.90 元，调减合并利润表管理费用本年金额3,381,800.90 元；|

本公司在2016年年度报告期内无重大会计政策变更事项。
三、董事会审议关于变更公司会计政策的意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于变更公司会计政策的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会
计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于变更公司会计政策的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议
2、公司第八届监事会第十次会议决议
3、关于第八届董事会第十八次会议相关议案之独立董事意见
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临 2014-32湖南辰州矿业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关事项已经公司第三届董事会第十九次会议、公司2014年第二次临时股东大会审议通过，详细内容详见公司于 2014年6月9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2014-20）、《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》以及 2014年 6月 26日刊载的《湖南辰州矿业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2014-26）。
2.为进一步确认本次交易标的资产的评估值，经公司、交易对方及中介机构协商，董事会根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的授权内容，同意公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对标的资产进行再次评估，评估基准日仍为2013年9月30日。
湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2014年 8月 7日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2014年 8月 4日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换评估机构及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。关联董事黄启富、陈泽吕回避表决。
为进一步确认本次交易标的资产的评估值，经公司、交易对方及中介机构协商，董事会根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的授权内容，同意公司聘请北京中同华资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，对标的资产进行再次评估，评估基准日仍为2013年9月30日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，董事会认为：
1.评估机构的独立性
北京中同华资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司除了业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利害关系或冲突。因此，评估机构具有独立性。
2.评估假设前提合理性
本次评估的假设前提均按照国家有关法律法规进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在。因此，评估假设前提具有合理性。
3.评估方法与评估目的相关性
本次评估采用资产基础法、收益法两种方法对标的资产进行了评估，并选择资产基础法的评估结果。其中，本次交易涉及的矿业权作为重要的单项资产，主要采取了现金流折现法进行评估。评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，评估结果公允、合理。本次交易以评估值作为基础，由交易双方协商确定交易价格，定价公允，不会损害公司及广大中小股东的利益。
公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的独立意见》。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产相关资产评估报告、审计报告的议案》。关联董事黄启富、陈泽吕回避表决。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《湖南辰州矿业股份有限公司拟发行股份购买湖南黄金集团有限责任公司持有湖南黄金洞矿业有限责任公司股权项目涉及湖南黄金洞矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》，具体内容详见刊载于 2014年 6月 9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2014-20）。
本次董事会同意批准北京中同华资产评估有限公司对本次交易标的出具的《湖南辰州矿业股份有限公司拟发行股份购买湖南黄金集团有限责任公司持有湖南黄金洞矿业有限责任公司股权项目涉及湖南黄金洞矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告书》（中同华评报字（2014）第355号）（以下简称“《评估报告》”）。
本次董事会同意批准天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求，出具的《湖南辰州矿业股份有限公司审计报告》（天职业字[2014]10527号）和《湖南黄金洞矿业有限责任公司审计报告》（天职业字[2014]10526号）。
三、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉的议案》。关联董事黄启富、陈泽吕回避表决。
本次董事会同意修订后的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》。公司独立董事就此发表了独立意见。
修订的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订差异对比表》。
修订后的《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与湖南黄金集团有限责任公司签署<补充协议>的议案》。关联董事黄启富、陈泽吕回避表决。
同意公司与湖南黄金集团有限责任公司签署《补充协议》，主要内容如下： 1.双方一致同意将本次交易的评估机构更换为北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”），对标的资产进行再次评估，评估基准日仍为 2013年9月30日。
2.双方一致同意，以中同华出具的、经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会重新核准备案的中同华评报字（2014）第355号《评估报告》作为本次交易的依据。
3.根据中同华出具的中同华评报字（2014）第355号《评估报告》，本次交易标的资产的评估价值为人民币 149,553.77万元，但双方一致同意不调整本次交易标的资产定价，本次交易的定价仍为人民币149,474.69万元。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-062江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月15日接到大股东常州诺亚科技有限公司通报其拟筹划重大事项的进展情况，并将其相关进展情况及时公告（详见编号：2014-058）,公司股票原先定于将不晚于2014年9月26日复牌并公告。截至本公告日，由于交易双方需对公司情况进一步确定，相关合同条款有待讨论，鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将于2014年9月27日继续停牌，公司将督促交易双方谈判进程，尽早申请公司股票复牌并及时披露进展公告。
公司公开披露的信息均以深圳证券交易所网站及公司指定媒体发布和刊登
为准。
敬请广大投资者注意风险。给各位投资者带来不便，敬请谅解！
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015—013
恒天天鹅股份有限公司2014年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期2014年1月 1 日——2014年12 月31日|上年同期2013年 1月1 日——2013 年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约500万元-1500万元|亏损：15875.46万元|
|基本每股收益|盈利：约0.007 元-0.020元|亏损：0.210 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期变动原因一是获得补偿性收益；二是公司处置可供出售金融资产取得的投资收益。
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2014年度报告中详细披露。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-119东方时代网络传媒股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2015年12月23日以邮件方式发出会议通知，2015年12月30日上午9：00在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司部分监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司拟对外投资设立控股公司的议案》。
公司控股子公司水木动画有限公司拟投资设立江苏环宇集装箱娱乐小镇有
限公司，注册资本10200万元。其中：水木动画有限公司出资额：5202万元，占注册资本的51%。常州市舜溪旅游管理有限公司占注册资本的49%，出资额：4998万元。（以自有资金货币出资；最终出资方式以双方确定的公司章程为准）
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。
本次对外投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。
[具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《控股子公司拟对外投资设立控股公司的公告》。]
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司部分资产负债剥离至全资子公司的议案》；
以2015年9月30日公司经审计确认的财报数据为基础，将公司账面部分资
产、负债剥离至全资子公司桂林广陆数字测控有限公司。同时，根据“人随资产走”的原则，与公司业务有关的人员也全部转移至全资子公司。预测拟剥离资产类项目金额不超过人民币30,427万元，剥离负债类项目金额不超过人民币13,393万元。具体剥离资产与负债的金额以 2015年度审计报告审定的数据为准。完成资产剥离后，公司剩余资产主要为货币资金及长期股权投资，剩余债务主要为长、短期借款。
本次剥离业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。需提交股东大会审议通过。
[具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分资产负债剥离至全资子公司的公告》。]
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定公司于2016年1月19日召开公司2016年第一次临时股东大会。
[详细内容见刊登于 http://www.cninfo.com.cn的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》]。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-062兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十六次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式
于 2016年 7月 8日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2016年 7月 11日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：现场会议加通讯书面表决。
4、董事出席人员
公司五届董事会全体人员共 6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。
应参会表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。
5、董事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届董事会董事长阮英先生。
列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议题：公司《关于拟与金融机构开展融资租赁业务的议案》
为补充流动资金，公司拟用部分设备为标的物，与相关金融机构开展融资租赁业务，融资租赁授信额度在 8,000万元以内（最终以银行实
际审批的融资租赁授信额度为准）。即将自有设备(租赁标的物)出售给金融机构，金融机构再出租给公司使用，公司按期向金融机构支付租
金。融资租赁授信期限拟定为壹至叁年（最终以金融机构实际审批的期限为准）,自公司与相关金融机构签订融资租赁授信合同之日起计算。
通过融资租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产负债结构，本次融资租赁的资金主要用于补充流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此决议
董事签署：
阮英、 贾萍、 单小东张海英、 方文彬、 马建兵兰州三毛实业股份有限公司董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-027
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于为全资子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 3月 28日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》，同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）就申请在中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目向中航鑫港担保有限公司（以下简称“中航鑫港”，为东航认可的担保单位）提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币200万元；担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航 B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保金额合计为不超过人民币 1,200万元。董事韩丽为上海众信的执行董事兼总经理，对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，由于公司最近十二个月累计审议的担保额度已超过公司最近一期经审计的总资产的30%，本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保公司名称：上海众信国际旅行社有限公司
成立时间：2012年5月3日
注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室
注册资本：2,200万元
法定代表人：韩丽
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-027
债券代码：128022 债券简称：众信转债
股权结构：公司持有上海众信100%股权
经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年一期主要财务指标：
单位：人民币万元
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||项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总额||28,446.83||27,211.74||
|负债总额||22,248.56||21,142.08||
|净资产||6,198.27||6,069.66||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||-||-||
||项目||2017年度||2018年1-9月|
|营业收入||163,961.63||96,973.26||
|利润总额||-404.93||-291.48||
|净利润||-346.74||-355.32||

三、中航鑫港基本情况
公司名称：中航鑫港担保有限公司
成立日期：2008年9月22日
注册地址：北京市顺义区北京空港物流基地物流园8街1号
注册资本：50,000万元
法定代表人：李树英
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保；汽车租赁；
机械设备租赁；工程担保服务（不含融资性担保）。【企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。】
中航鑫港担保有限公司是国际航空运输协会（IATA）以契约方式确定的为加
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-027
债券代码：128022 债券简称：众信转债
入国际航协代理人计划的各类代理人提供经济担保服务的企业，同时也是中国担保联盟会员单位。
四、本次担保的主要情况
上海众信与东航签订《代理人销售协议》使用东航虚拟账户系统信用账户在东航 B2T平台进行机票采购，该事项需由东航指定的担保公司中航鑫港担保有限公司向东航提供担保。为了开展此项业务，上海众信与中航鑫港担保有限公司签订了《担保与反担保协议》，中航鑫港向东航出具《不可撤销担保函》为上海众信提供担保，作为条件，上海众信自中航鑫港担保函出具之日起每年向中航鑫港交纳担保费并为中航鑫港提供反担保。
为了支持全资子公司上海众信的业务发展，经2018年10月30日公司2018年第五次临时股东大会审议批准，公司向上海众信提供不超过人民币1000万元保证担保，并出具《反担保函》。反担保期限为两年，自中航鑫港最后一次向东航履行赔付义务之日起计算。
由于近期上海众信在东航B2T系统出票量增加，上海众信拟增加人民币200万元的信用额度，故担保额度需相应增加。本次提请增加的担保额度为不超过人民币200万元。本议案审议通过后，公司为上海众信就在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购机票项目提供的保证担保额度合计为不超过人民币1,200万元。
五、董事会意见
本次公司对上海众信在东航B2T平台使用虚拟账户系统信用账户采购团队票项目向中航鑫港提供连带责任保证担保，可以减少上海众信机票采购的预付款，提高资金使用效率，有利于上海众信经营业务的开展，符合公司整体发展的需要。公司对上海众信具有绝对控制权，担保风险可控。本次公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司及全体股东的利益。经认真审议，董事会同意公司为上海众信就该事项提供的连带责任保证担保额度增加至不超过人民币1,200万元。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。
截至本次董事会审议日，包括本次担保在内，公司累计审批的对外担保额度
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号:2019-027
债券代码：128022 债券简称：众信转债
为人民币16.4170亿元，实际担保余额为人民币4.1748亿元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的73.47%，占公司最近一期经审计的总资产的32.22%；实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的18.68%，占公司最近一期经审计的总资产的8.19%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2019年3月29日
瑞华核字[2015]48040018号
目 录
一、内部控制鉴证报告 1-2
二··、
···
····告内······部·····控·····制····自·········我····评价报·告
··············· ···
3-10
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制鉴证报告
瑞华核字[2015]48040018号深圳键桥通讯技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯公司”）董事会《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2014年12月31日财务报告
内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是键桥通讯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴
证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，键桥通讯公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本鉴证报告仅作为键桥通讯公司2014年度报告披露之目的使用，除将本鉴证报告作为键桥通讯公司2014年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露外，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年四月十四日
李泽浩
中国注册会计师
饶世旗
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-024
利欧集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买上海智趣广告有限公司100%股权并募集配套资金。上述事项已经公司2016年1月11日召开的第四届董事会第十八次会议和2016年3月2日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
2016年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160433号），中国证监会依法对公司提交的《利欧集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国
证监会核准。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-071百洋产业投资集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2018年10月15日星期一下午15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 10月 15日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月14日15:00至2018年10月15日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：南宁高新区高新四路9号公司会议室。
（四）股权登记日：2018年10月10日。
（五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）会议召集人：公司董事会（经2018年9月28日第三届董事会第三十次会议决定召开）。
（七）会议主持人：公司董事长孙忠义。
（八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。
二、会议的出席情况
1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人16人，代表股份165,050,371股，占公司有表决权总股份数的41.7521%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 3人，代表股份163,154,446股，占公司有表决权总股份数的41.2725%。其中董事长兼总经理孙忠义先生、董事蔡晶女士为关联股东，代表股份 163,091,281股，占公司有表决权总股份数的41.2565%，孙忠义先生、蔡晶女士对本次股东大会审议的议案一至议案三需回避表决。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 13人，代表股份 1,895,925股，占上市公司有表决权总股份的0.4796%。
2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司2018年9月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第三届董事会第三十次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为参股公司向农村信用合作联社申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,959,090股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意1,959,090股，占出
席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
2、审议通过了《关于为参股公司向广发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,959,090股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意1,959,090股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
3、审议通过了《关于为控股公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意1,959,090股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意1,959,090股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
4、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意165,050,371股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的100%；反对 0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%；
弃权0股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意1,959,090股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
（二）律师姓名：岳秋莎律师、张咸文律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2018年第六次临时股东大会决议
（二）经办律师签字的法律意见书
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
青岛国恩科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（郑垲）
作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015
年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在
2015年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开8次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|3|5|0|0|否|

2015年度，公司召开了2014年度股东大会和2015年第一次临时股东大会，本人作为独立董事出席了大会。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都均前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|1月18日|独立董事关于聘任刘燕女士为公司副总经理的独立意见|同意|
|4月2日|独立董事关于2014年度关联交易的独立意见|同意|

||||
|-|-|-|
||独立董事关于调整第二届董事会董事和公司高级管理人员薪酬标准的独立意见|同意|
|8月20日|独立董事对2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|12月29日|独立董事关于补选独立董事的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议。2015年度，本人现场调查累计天数为11天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、2015年年度报告编制的履职情况
在2015年年报及相关资料的编制期间，认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
3、培训与学习情况
本人作为公司第二届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
随着新材料市场的不断开发，公司应充分利用现有的优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品技术升级和结构调整，有效提高综合竞争能力；同时，
还应持续完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
zhengkaiep@126.com
以上是本人在2015年度履职情况的汇报。
2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：郑垲
2016年2月25日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-053新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2017年 8月 28日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2017年8月18日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年8月28日16：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2017年半年度报告全文及
其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关规定，不会影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为增加2017年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一七年八月二十八日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-067株洲宏达电子股份有限公司
2019年半年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2019年8 月28日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告及摘要>的|
|议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《2019 年半|
|年度报告》及摘要于2019 年8 月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站|
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。|

特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
湖北沙隆达股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
二〇一六年三月十六日
湖北沙隆达股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日
（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事及高管人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，建立良好
的内部控制环境，促使公司的生产经营管理协调有序提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现可持续发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重
大缺陷和重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位为公司本部及控股的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等内容，覆盖了公司及控股子公司的核心业务流程，并重点关注了采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、财务报告等高风险领域的内部控制风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价
制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标
准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的
0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标
准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标
准如下：
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的
0.5%或以上。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标达到公司合并财务报表营业收入总额的0.25%或以上。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标
准如下：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。
重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
我们认识到，内部控制应当与公司经营规模、业务范
围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。2016年，公司将深入推进内部控制管理，建立健全内部控制管理长效机制，根据不断提高的管理要求和公司相关职能调整，进一步修订完善内部控制制度体系，不断提升公司风险管理水平，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
董事长：安礼如（签名）
湖北沙隆达股份有限公司
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2017-20
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于公司董事、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到董事、财务总监金贞媛的书面辞职报告，因工作变动原因，金贞媛提请辞去所担任的第六届董事会董事、财务总监职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。
金贞媛辞职后将不在公司担任任何职务。
根据公司《章程》规定，董事会由9名董事组成，金贞媛辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告
自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快增补董事及聘任财务总监。
至本公告披露日，金贞媛未直接或间接持有公司股份。
公司董事会对金贞媛任职期间为公司发展及董事会规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-040号
中航光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2018年8月23日收到董事唐军先生提交的辞职申请。唐军先生因工作调动申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。唐军先生辞职后，不在公司担任任何职务。
唐军先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，上述辞职申请自送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对唐军先生任职期间尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－007吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 2月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券 1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2014年 2月的主要财务信息：单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年2月||2014年1-2月||2014年2月28日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|798,956,144.12|257,235,917.74|1,700,474,282.00|547,618,628.92|33,938,130,479.95|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|1,536,690.07|679,494.50|1,587,161.18|701,580.61|300,701,580.61|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
东华工程科技股份有限公司2014年年度业绩快报证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-002东华工程科技股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,380,343,420.26|2,715,613,700.06|24.48%|
|营业利润|305,547,753.77|278,079,112.34|9.88%|
|利润总额|304,024,269.62|279,302,656.15|8.85%|
|归属于上市公司股东的净利润|263,166,186.21|235,195,996.92|11.89%|
|基本每股收益（元）|0.59|0.53|11.32%|
|加权平均净资产收益率|15.33%|15.76%|-0.43%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|7,173,126,261.75|4,610,934,092.45|55.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,839,460,555.59|1,598,596,096.08|15.07%|
|股本|446,034,534.00|446,034,534.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.12|3.58|15.08%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入338,034.34万元，同比增长24.48%；实现归属于上市公司股东的净利润26,316.62万元，同比增长11.89%。报告期内上述指标较上年同期增减变动的主要原因为：
1．公司加大经营开拓力度，年度新签订合同额再创历史新高，在建合同总体规模增大；
同时强化工程项目管理，相关重大合同按计划正常推进，因此总承包项目收入较上年增加。
2．银行存款利息较上年同期增加，致使财务费用较上年下降229.42%。
3．公司加大清欠力度，收回了以前年度账龄较长的工程欠款，按账龄分析法冲回了年初
东华工程科技股份有限公司2014年年度业绩快报计提的坏账准备，致使资产减值损失较上年同期下降111.86%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次披露的经营业绩在公司2014年第三季度报告中预计的业绩范围之内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
本公司无业绩泄露和股价异动情况。
五、其他说明
本公司无其他需要说明的事项。
六、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年二月十六日