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证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-066上海富瀚微电子股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“富瀚微”）于 2019年 12月 9日收到公司控股股东、实际控制人杨小奇先生及其相关一致行动人的通知，获悉杨小奇先生与相关一致行动人经友好协商，已于近日签署了《<一致行动协议>之解除协议》，杨小奇先生与该等协议签署方的一致行动关系自该等协议签署生效之日起解除；同时，杨小奇先生不再担任公司股东云南朗瀚企业管理有限公司（前身为“上海朗瀚投资管理有限公司”，以下简称“朗瀚公司”）的执行董事、法定代表人和云南腾瀚企业管理中心（有限合伙）（前身为“上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）”，以下简称“腾瀚合伙”）的执行事务合伙人。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
2015年3月 19日，公司股东朗瀚公司的 6名股东杨小奇先生、谢煜璋先生、万建军先生、陈晓春先生、高厚新先生、冯小军女士签署《一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》（2015年）”），约定谢煜璋先生、万建军先生、陈晓春先生、高厚新先生、冯小军女士5人同意在朗瀚公司的股东会投票中与杨小奇先生保持一致；如朗瀚公司股东会选举 5人中任何一方担任朗瀚公司董事，则其在朗瀚公司董事会的投票中与杨小奇先生保持一致；前述安排有效期至各方不再持有朗瀚公司股权之日终止。
2016年 11月 13日，公司股东杨小奇先生与万建军先生签署《一致行动协议》（以下简称“《一致行动协议》（2016年）”），约定万建军先生同意在公司股东大会投票中与杨小奇先生保持一致；如公司股东大会选举万建军先生担任公司董事，则万建军先生在公司董事会投票中与杨小奇先生保持一致；前述安排有效期至双方不再持有公司股份之日终止。
杨小奇先生现任公司董事长兼总经理；谢煜璋先生现任公司董事、高级运营
副总裁；万建军先生曾任公司副总经理、总工程师，已于2019年4月26日在任职期满后离任；陈晓春先生现任公司监事会主席、职工代表监事；高厚新先生现任公司副总经理；冯小军女士现任公司董事会秘书、财务总监。
截至本公告日，朗瀚公司持有公司股份7,228,300股，占公司总股本的16.26%；
腾瀚合伙持有公司股份 2,690,000股，占公司总股本的6.05%；杨小奇先生直接持有公司股份 3,399,000股，通过朗瀚公司和腾瀚合伙间接持有公司股份 1,241,015股，合计占公司总股本的10.44%；万建军先生直接持有公司股份 1,110,000股，通过朗瀚公司和腾瀚合伙间接持有公司股份224,100股，合计占公司总股本的3%。
鉴于万建军先生已在任职期满后离任，公司目前实际情况已发生较大变化，因此各方经友好协商后决定解除一致行动关系。截至《<一致行动协议>之解除协议》签署日，上述一致行动人在决策中保持一致意见，在约定的一致行动事项上，均充分遵守了一致行动协议的约定和有关承诺，各方未发生违反一致行动协议的情形，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷。
二、本次一致行动关系解除的主要内容
（一）2019年12月9日，杨小奇先生与谢煜璋先生、万建军先生、陈晓春先生、高厚新先生、冯小军女士签署《<一致行动协议>之解除协议》，主要内容如下：
1、各方一致同意并确认，自2019年 12月9日起，《一致行动协议》（2015年）无条件解除，《一致行动协议》（2015年）约定的一致行动安排及各项权利义务同时终止，各方的一致行动关系解除。《一致行动协议》（2015年）解除后，各方在朗瀚公司的经营管理及重大事宜决策等方面不再保持一致行动关系。
各方将各自按照法律、法规、规范性文件及章程的规定依照自身意愿独立行使权利，履行义务，促进朗瀚公司的长远发展。
（二）2019年12月9日，杨小奇先生与万建军先生签署《<一致行动协议>之解除协议》，主要内容如下：
1、双方一致同意并确认，自2019年 12月9日起，《一致行动协议》（2016年）无条件解除，《一致行动协议》（2016年）约定的一致行动安排及各项权利义务同时终止，双方的一致行动关系解除。《一致行动协议》（2016年）解除后，双方在富瀚微的经营管理、董事会和股东大会投票等方面不再保持一致行动关系。双方将各自按照法律、法规、规范性文件及《上海富瀚微电子股份有限公司章程》的规定依照自身意愿独立行使权利，履行义务，促进富瀚微的长远发展。
2、双方一致同意并确认，在《一致行动协议》（2016年）生效期间，双方均遵守了协议的各项约定，不存在违反《一致行动协议》（2016年）约定的情形。解除协议系双方经友好协商达成，意思表示真实，双方签署解除协议不构成对《一致行动协议》（2016年）的违约，双方对解除《一致行动协议》（2016年）不承担任何违约责任，亦不存在任何纠纷或潜在纠纷，任何一方均不会就《一致行动协议》（2016年）的履行和解除向对方提出任何主张或要求。
（三）2019年12月9日，公司股东朗瀚公司作出股东会决议，同意选举刘文江担任朗瀚公司执行董事和法定代表人，杨小奇先生不再担任执行董事和法定代表人职务；同日，公司股东腾瀚合伙的全体合伙人作出决定，同意李源担任腾瀚合伙的普通合伙人、执行事务合伙人，杨小奇先生不再担任执行事务合伙人并同意其转变为有限合伙人。朗瀚公司和腾瀚合伙均为公司的员工持股平台。截止目前，上述变更事项涉及的相关工商变更登记手续已完成。
三、本次一致行动关系解除后公司实际控制人的认定
本次一致行动关系解除后，杨小奇先生仍为公司控股股东和实际控制人，具体分析如下：
1、杨小奇先生目前直接和间接持有公司合计10.44%的股份，为公司第四大股东，并担任公司董事长和总经理职务，对公司的日常经营决策具有较强的影响力。
年 12月 9日签署的《一致行动协议》，各方约定自该协议签署之日起至各方不再持有公司股份之日，杰智控股、陈春梅女士、龚传军先生及其委派的董事在公司股东大会和董事会投票中将与杨小奇先生保持一致行动。据此，杨小奇先生基于该等一致行动协议安排可实际控制公司合计46.06%的表决权，足以对公司股东大会和董事会决议产生重大影响。
3、根据杰智控股、陈春梅女士、龚传军先生在公司首次公开发行股票并上市招股说明书中所作承诺，其在持有公司股份期间不单独或联合通过任何方式谋求对公司的控制。此外，除杰智控股、朗瀚公司、陈春梅女士、杨小奇先生、腾瀚合伙之外，公司其他股东持股比例均低于5%。
综上，本次一致行动关系解除未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
杨小奇先生仍为公司控股股东、实际控制人。
四、其他说明
1、上述一致行动关系解除的行为不违反《公司法》、《合同法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定；不存在违反各自所作承诺的情形。
2、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
五、律师意见
律师认为：杨小奇、万建军、谢煜璋、陈晓春、高厚新、冯小军等人已依法签署对其具有法律效力的《<一致行动协议>之解除协议》，《<一致行动协议>之解除协议》体现了各方真实的意思表示，没有违反《公司法》、《证券法》、《民法总则》、《合同法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、各方签署的《<一致行动协议>之解除协议》
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书
3、《简式权益变动报告书》
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2019年12月 9日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－138深圳市实益达科技股份有限公司
关于以公司部分资产对子公司深圳市元通孵化有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以公司部分资产增资入股深圳市元通孵化有限公司的议案》，公司决定对全资子公司深圳市元通孵化有限公司（以下简称“元通孵化”）进行增资。公司本次对元通孵化增资金额为207,579,230元，包括：（1）公司将所持有的位于“龙岗区龙岗镇实益达科技园”的土地使用权及房产向元通孵化进行增资，根据深圳市世联土地房地产评估有限公司（以下简称“世联土地”）出具的“世联咨字[2015]H10009号”评估报告，本次拟增资的土地房产的评估价值为人民币 207,568,020元；（2）公司将拥有所有权的 16台（套）电子设备向元通孵化进行增资，根据深圳市世联资产评估有限公司（以下简称“世联资产”）出具的“世联资产评报字[2015]第 085号”评估报告，本次拟增资的电子设备的评估价值为人民币11,210元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次向元通孵化增资事项尚需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的公司基本情况
（一）标的公司的基本情况
公司名称：深圳市元通孵化有限公司
统一社会信用代码：91440300349855829B
公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼
法定代表人：陈熙亚
注册资本：100万元人民币备注1
成立日期：2015年07月31日
经营范围：物业管理；投资管理、投咨咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；建筑工程，装修装饰工程，房屋租赁；国内贸易，经营进出口业务。
备注1：截至本公告之日止，元通孵化经工商登记的注册资本为100万元。元通孵化正在办理将注册资本增加至2000万元的工商变更登记备案程序。
（二）股权结构：目前元通孵化系公司全资子公司，本次增资事项完成后元通孵化仍然是公司的全资子公司。
（三）截至 2015年 9月 30日，元通孵化的总资产 0万元人民币，净资产 0万元人民币，2015年 1-9月营业收入 0万元人民币，净利润 0万元人民币（以上数据未经审计）。
三、本次增资扩股情况
（一）以土地房产增资事项
1、标的资产基本情况
公司拟将所持有的位于龙岗区龙岗镇实益达科技园的土地使用权及房产向元通孵化进行增资，证载土地面积27,628.65平方米，厂房和宿舍建筑面积69,189.34平方米。
公司聘请世联土地对上述土地使用权及房屋建筑物进行了评估，因所在区域房地产租赁市场活跃，较易收集相关可比实例，因此本次评估选取收益法进行评估。
根据世联土地出具的世联咨字[2015]H10009号评估报告，公司拟用于增资的资产评估价值为20,756.80万元，其账面价值为9,705.19万元。
2、标的资产权利负担情况
截至本公告日，上述土地使用权和房产不存在尚未解除的抵押、质押或者第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施。
公司因建造实益达科技园与湛江市第一建筑工程公司（以下简称“湛江一建”）签订工程施工合同，由于湛江一建对结算工程款存在异议，湛江一建于 2010年 3月向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。公司在法定期限内提起反诉，要求湛江一建退还多付的工程款及垫付的其他费用。根据深圳市中级人民法院终审判决，扣减公司应支付给湛江一建的工程款后，湛江一建应向公司退还工程款及垫付费用112.03万元及利息。因湛江一建未履行支付义务，公司于2014年1月向深圳市龙岗区人民法院申请强制执行，截至目前相关案件尚处于强制执行阶段。
（二）以电子设备增资事项
1、标的资产的基本情况
公司拟将所有的 16台（套）电子设备向元通孵化进行增资，公司聘请世联资产以2015年9月30日作为评估基准日对拟用于出资的电子设备进行了评估，评估方法为重置成本法。根据世联资产出具的世联资产评报字[2015]第 085号评估报告，公司拟用于增资的资产评估价值为人民币 11,210元，账面价值为 14,826.79元。
2、标的资产权利负担情况
截至本公告日，上述电子设备不存在尚未解除的抵押、质押或者第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施。
3、标的资产的涉诉情况
截至本公告日，不存在涉及该项资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
(三)本次增资扩股情况
公司按评估值 207,579,230元向元通孵化进行增资，其中 3000万元计入注册资本，其余增资资产计入资本公积。
截至本公告日，元通孵化经工商登记的注册资本为100万元。元通孵化正在办理将注册资本由 100万元增加至 2000万元的工商变更登记备案程序，加之本次注入标的资产的工商变更程序完成后，元通孵化的注册资本将变更为 5000万元（具体以工商登记为准）。
四、本次增资不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、增资目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、增资目的及对公司的影响
根据公司第四届董事会第十九次会议同时审议通过的《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》及相关议案，公司本次将实益达科技园的土地房产等资产注入元通孵化后，深圳市日升投资有限公司将收购已注入土地房产等资产的元通孵化100%股权，若本次增资及出售元通孵化股权事宜全部实施完成后，公司股东权益和净利润将得到大幅提升，公司的资金实力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，从而有利于进一步支持公司转型互联网业务的发展，关于本次交易对公司的影响详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市实益达科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》。
2、可能存在的风险
本次增资事项，尚需相关部门审批，若因政策变化、政府审批程序等不可抗力因素导致公司无法完成向元通孵化注入实益达科技园土地房产，深圳市日升投资有限公司将终止收购元通孵化100%股权，公司将无法实现盘活存量资产从而改善公司资金状况、提升股东权益等交易目的。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、深圳市世联土地房地产评估有限公司出具的世联咨字[2015]H10009号评估报告；深圳市世联资产评估有限公司出具的世联资产评报字[2015]第085号评估报告。
特此公告！
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2015年11月9日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—29
茂业物流股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)正在筹划重大资产重组事项，并于2014年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号：2014—18)。有关事项进展情况可查阅4月8日、4月14日、4月21日、4月28日、5月5日、5月12刊载于巨潮资讯网上的《公司重大资产重组事项进展公告》(编号：2014—19、2014—20、2014—21、2014—23、2014—27、2014—28)。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(简称“茂业物流”、代码“000889”)继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通，相关中介机构正开展财务、法律等方面的尽职调查，审计、评估等准备工作正在进行。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准，注意投资风险。
茂业物流股份有限公司董事会2014年5月19日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—03
厦门信达股份有限公司关于 2014年度
使用临时闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高公司资金使用效率和收益水平，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司及控股子公司利用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品。
2、投资金额
2014年度公司及控股子公司利用闲置资金购买保本型银行理财产品，任意时点余额不超过2亿元,资金在额度内可循环使用。
3、投资方式
公司及控股子公司使用临时闲置资金购买短期保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财方式。
4、投资期限
根据公司及控股子公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型银行理财产品，单一产品最长投资期不超过3个月。
二、资金来源
公司及控股子公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金。公司贸易业务、电子信息业务一般有一定的账期，使得公司账面资金存在短期临时闲置情况，可用于购买短期保本型银行理财产品。
三、需履行的审批程序
公司于2014年1月15日召开第八届董事会2014年度第一次会议，会议审议通过了《关于2014年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》（同意票：9
票反对票：0票弃权票：0票）。该事项不属于关联交易。根据《公司章程》规定，此议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以自有闲置资金购买低风险的保本型银行理财产品，不会影响主营业务的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司及控股子公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司制订了《厦门信达股份有限公司证券投资管理制度》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买。资金部负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：董事会审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于2014年度使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
七、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第八届董事会2014年度第一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2014年1月15日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-055
康跃科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准康跃科技股份有限公司向张洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】359号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准，具体详见公司2017年3月17日披露的《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（编号：2017-016）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司已于 2017年 4月 18日发布了《关于实施 2016年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-019）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-022），2017年5月16日发布了《康跃科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》，截至目前，本次重大资产重组涉及的标的资产过户手续已办理完毕，康跃科技持有河北羿珩科技有限责任公司（以下简称“羿珩科技”）100%股权，羿珩科技成为康跃科技的全资子公司，向交易对方发行的新增股份的登记上市工作已经完成，注册资本的工商变更登记已经完成。
公司将进一步积极完成本次重大资产重组相关的后续工作，包括尚需向交易对方支付现金对价等。此外，中国证监会已核准康跃科技非公开发行募集不超过
41,680万元的配套资金，康跃科技有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司本次重大资产重组方案涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2017年9月8日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-042
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押暨部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月9日，好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东石聚彬先生通知，其持有的部分股份被质押，前期质押的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东部分股权质押的情况
石聚彬先生将其持有的本公司8,530,000股（占公司总股本的1.65%）的无限售条件流通股份、26,510,000股（占公司总股本的5.14%）的有限售条件流通股份，通过股票质押式回购的方式质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石聚彬|是|8,530,000|2017年8月8日|2018年8月8日|华泰证券|5.41%|个人投资|
|石聚彬|是|8,000,000|2017年8月8日|2018年8月8日|华泰证券|5.07%|个人投资|
|石聚彬|是|18,510,000|2017年8月8日|2018年8月8日|华泰证券|11.73%|个人投资|
|合 计||35,040,000||||22.21%||

二、股东部分股权解除质押的情况
石聚彬先生同时于2017年8月9日将原质押给国泰君安证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的本公司38,182,600股,占公司总股本的7.40%，其中有限售条件流通股38,182,600股（占公司总股本的7.40%）解除质押（股份质押详情请阅《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-069《好想你枣业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公
告》、2016-107《好想你枣业股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》）。
三、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，石聚彬先生共计持有本公司股份157,738,678股，占公司总股本的比例为30.59%，其中累计质押公司股份数为 117,101,200股，占公司总股本的比例为22.71%，其余股份未质押。
石聚彬先生股份质押的目的为个人投资。公司控股股东石聚彬先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括个人日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，石聚彬先生将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书——初始交易；
2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-082深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于中国证监会受理公司公开发行可转换
公司债券申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181378号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年9月11日
安信证券股份有限公司
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”、“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了认真、审慎的核查。核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1488号文）核准，2017年8月18日，公司公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股11.75元，募集资金总额为人民币23,500万元，扣除发行费用3,616.64万元，本次募集资金净额为19,883.36万元。以上募集资金已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月24日出具的中汇会验[2017]4601号《验资报告》审验。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。
根据《宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次发行募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|年产20万台精密减速器生产线项目|21,826.99|15,045.21|
|研发中心建设项目|3,019.00|2,080.98|
|补充流动资金|4,000.00|2,757.17|
|合计|28,845.99|19,883.36|

二、本次变更部分募集资金投资项目的基本情况
实施主体由公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司变更为公司，实施地点由宁波杭州湾新区金慈路159号变更为浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号
2、募投项目实施主体变更为公司后，“年产20万台精密减速器生产线项目”拟使用部分公司现有房产，以便于项目尽早实施尽早投产，因此减少了新建厂房面积，土建工程投入减少，项目投资总额由21,826.99万元调整至18,928.87万元，变更后设备投入及铺底流动资金均保持不变，实施过程中公司可能根据项目进度需要和市场情况对部分具体设备进行适当调整。拟投入募集资金金额不变，仍为 15,045.21万元。具体情况如下：
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|事项||变更前|变更后|
|项目总建筑面积||17,815平方米，均为新建|17,815平方米，新建4,612平方米，调整使用现有厂房面积13,203平方米。|
|项目投资总额（万元）|土建工程|3,910.45|1,012.33|
||设备投入|15,109.55|15,109.55|
||铺底流动资金|2,806.99|2,806.99|
||小计|21,826.99|18,928.87|
|拟投入募集资金金额（万元）||15,045.21|15,045.21|

3、募投项目实施主体变更为公司后，“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额均保持不变，实施过程中公司可能根据项目需要和公司研发情况对项目所需部分具体设备进行适当调整。
三、本次变更部分募集资金投资项目的原因和影响
公司本次将“年产20万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”募集资金投资项目实施主体由公司全资子公司变更为公司，有利于整合和合理配置公司优势资源，利用公司部分现有厂房，先行购买设备投入生产，提高募集资金使用效率和项目建设进度，同时有利于优化和明晰管理架构，降低管理成本，推动项目的顺利实施。
本次部分募集资金投资项目涉及的实施主体、实施地点和投资总额等变更事项，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，符合公司实际经营情况
和发展战略，不存在损害股东利益的情形。
四、变更部分募集资金投资项目的内部决策程序
1、董事会审议情况
2018年2月10日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产20万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司变更为公司，实施地点由宁波杭州湾新区金慈路159号变更为浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号，同时将“年产20万台精密减速器生产线项目”的投资总额由21,826.99万元调整至18,928.87万元，拟投入募集资金金额不变。并同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和投资总额，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金的投资方向保持不变，符合公司实际经营情况和发展战略，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。
同意公司变更部分募集资金投资项目的实施主体、实施地点和投资总额，并在重新履行完毕项目建设、环保等方面的审批或备案手续后完成募集资金投资项目的建设。
3、监事会审议情况
2018年2月10日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：本次对部分募投项目进行变更，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。由公司直接实施，有利于加快募投项目的顺利实施，促使募投项目尽快达到预期目标。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和投资总额的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次变更部分募投项目实施主体、实施地点和投资总额的事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审
议通过后方能实施，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
公司本次对部分募投项目实施主体、实施地点和投资总额的变更，是根据公司实际情况和募投项目进展情况的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，变更后有利于公司降低管理成本，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
安信证券对中大力德本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和投资总额的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张翊维 阴豪
安信证券股份有限公司年 月 日
探路者控股集团股份有限公司
独立董事对公司 2016年度与图途的日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及探路者控股集团股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对公司2016年度与图途的日常关联交易预计事项进行了事前审查并表示认可，现发表如下独立意见：
公司与关联方图途（厦门）户外用品有限公司（以下简称“图途”）发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，交易价格将参考市场价及双方历年交易价，交易价格公允，有利于公司经营及长远战略，符合公司和全体股东的利益；关联董事彭昕先生回避表决，决策程序合法有效；该事项不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况，公司独立董事一致同意该关联交易。
我们一致认为，该议案的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述事项。
探路者控股集团股份有限公司独立董事牛文文 余宇莹 郑锦桥
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2019—040江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月14披露了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-029），内容详见2019年5月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年5月22日，公司披露了《关于控股股东的一致行动人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2019-031），内容详见 2019年 5月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年 6月 10日，公司收到新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）（以下简称“煌上煌投资”）的通知，煌上煌投资于2019年5月22日至2019年6月10日期间继续通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，截至本公告日已累计增持 5,143,700股，达到公司总股本比例的1%。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）
3、公司控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑及一致行动人煌上煌投资在本次煌上煌投资增持计划公告前 12个月内无已披露的增持计划，且近6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持公司股份的目的：煌上煌投资基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
2、本次增持公司股份的种类：公司无限售流通 A股股份。
3、本次增持公司股份的金额及增持的比例：增持金额不低于 5,000.00万元人民币，不高于 10,000.00万元人民币，且增持比例不高于公司总股本的2%。
4、本次增持公司股份的价格：不超过16.00元/股。
5、本次增持公司股份计划的实施期限：计划自 2019年 5月 14日起未来 6个月内完成。增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延。
6、本次增持公司股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规方式增持公司股份。
7、本次增持不是基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8、本次增持公司股份存在锁定安排，锁定期为增持完成之日起6个月。
9、本次增持公司股份的资金来源：本次增持公司股份的资金来源为煌上煌投资的自有资金和自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
煌上煌投资本次增持公司股份计划或存在因增持股份所需的资金未能筹措到位，导致增持计划延迟实施的风险。公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在不确定性。
四、增持计划实施情况
1、累计增持数量情况：
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|增持主体|增持方式|增持时间（年/月/日）|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持比例（占公司总股本）|
|新余煌上煌投资管理中心（有限合伙）|集中竞价|2019/5/20|40,000|12.96|0.008%|
|||2019/5/21|140,000|13.16|0.027%|
|||2019/5/22|40,000|13.06|0.008%|
|||2019/5/23|557,500|12.76|0.108%|
|||2019/5/24|390,000|12.54|0.076%|
|||2019/5/27|442,800|12.73|0.086%|
|||2019/5/28|360,000|12.87|0.070%|
|||2019/5/29|638,000|12.84|0.124%|
|||2019/5/30|189,600|12.90|0.037%|
|||2019/5/31|207,600|12.84|0.040%|
|||2019/6/3|120,000|12.84|0.023%|
|||2019/6/4|362,700|12.29|0.071%|
|||2019/6/5|49,800|12.54|0.010%|
|||2019/6/6|740,000|12.58|0.144%|
|||2019/6/10|865,700|13.00|0.168%|
|合计|||5,143,700|12.76|1.001%|

2、增持后持股情况如下：
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|||增持前||增持后||
||股东名称|||||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
||煌上煌投资|60,000,000|11.68%|65,143,700|12.68%|
||煌上煌集团|197,952,000|38.52%|197,952,000|38.52%|
||褚建庚|28,960,000|5.64%|28,960,000|5.64%|
||褚浚|16,544,000|3.22%|16,544,000|3.22%|
||褚剑|16,544,000|3.22%|16,544,000|3.22%|
||合计|320,000,000|62.27%|325,143,700|63.27%|
|3、后续增持计划：基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值||||||
|的认可，煌上煌投资在剩余增持期间内将根据增持计划开展后续增持工作。||||||

五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、公司控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑及一致行动人煌上煌投资承诺在实施增持公司股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、煌上煌投资本次增持公司股份不会导致公司股份分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注煌上煌投资增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-056浙江亚太药业股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]120号文件核准，公开发行人民币普通股（A股）3,000万股（每股面值1元），每股发行价为16.00元。本次募集资金总额为 480,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为447,706,350.00元，其中超额募集资金211,746,350.001元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验[2010]49号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
2015年9月1日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已完工项目（含拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目）节余募集资金7,674.36万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金，其中募集资金投资项目“应付未付工程款”合计720.31万元公司将以自有资金进行支付。同时，截至2015年9月71公司募集资金净额及超额募集资金净额已根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公
司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》之要求进行调整。
日，公司超募资金投资项目之“设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”资金已按计划全部使用完毕。公司根据上述决议及项目实际实施情况，在募集资金使用完毕后，对上述募集资金专户进行注销。
截至本公告披露日，公司已完成了中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙江绍兴瑞丰农村商业股份有限公司双梅支行、中国银行股份有限公司柯桥支行、中国工商银行股份有限公司绍兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、招商银行股份有限公司绍兴柯桥小微企业专营支行的募集资金专项账户注销手续。至此，公司首次公开发行股票的募集资金专项账户已全部注销完毕。
上述募集资金专项账户注销后，公司、浙江泰司特生物技术有限公司、开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》终止。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2015年 09月 11日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2015-008宁波东力股份有限公司
2014年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间
2014年1月1日-2014年12月31日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩
公司于2014年10月30日披露的2014年第三季度报告中，2014年度归属于上市公司股东的净利润为盈利500万元至1,500万元。
3、修正后的预计业绩
□亏损 同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000万元至2,500万元|亏损：413.16万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩预告出现差异的原因
1、第四季度加大应收帐款催收力度，下游客户资金回笼好于预期，对经营业绩和财务状况产生积极影响。
2、第四季度获得非经常性损益好于预期。
四、其他情况说明
1、本公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一五年一月二十九日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-015
上海科华生物工程股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年5月10日召开并选举产生了公司第七届监事会，公司第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2017年5月10日下午在上海漕河泾万丽酒店（上海市田林路397号）三楼董事会议室以现场方式召开。本次会议由李甄先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议情况如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》；
会议选举李甄先生为公司第七届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一七年五月十一日
银江股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及银江股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年度关联交易事项的独立意见
公司 2018年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
二、关于公司 2019年日常关联交易计划的独立意见
我们对公司提交的《2019年日常关联交易计划》的关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。公司与关联方发生的交易是按照公平自愿原则进行的，交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事作了回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，涵盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的偏差，是公司资产安全和完整的有力保障。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的2018年度利润分配预案，符合公司实际和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。
我们一致同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
六、关于公司续聘 2019年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
七、关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见
经认真审议，我们认为：执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益（特别是中小股东利益）的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，因此同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-129号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第九次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2017年9月12日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第九次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2017年9月29日（周五）15点00分，会期半天。
2、网络投票时间：2017年9月28日--2017年9月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月29日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日（现场股东大会召开前一日）15:00--2017年9月29日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2017年9月21日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2017年9月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司为参股公司提供担保的议案》；
2、审议《关于对全资子公司增加担保额度的议案》；
3、审议《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，议案1为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关内容已于2017年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|非累积投票议案||||||

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|1.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√|
|2.00|关于对全资子公司增加担保额度的议案|√|
|3.00|关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2017年9月27日至2017年9月28日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年九月十二日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 9月 29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2017年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||下列打勾的栏目可以投票|||||
|100|总议案：所有议案|√|||||
|非累积投票议案|||||||
|1.00|关于公司为参股公司提供担保的议案|√|||||
|2.00|关于对全资子公司增加担保额度的议案|√|||||
|3.00|关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案|√|||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：