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上海市锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事、高级管理人员及其变化
有关问题的补充法律意见书
二○一二年三月
上海市锦天城律师事务所
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事、高级管理人员及其变化有关问题的补充法律意见书（2011）锦律非（证）字第035-9号敬启者：
根据中国证监会口头反馈意见要求，上海市锦天城律师事务所律师（以下简称“锦天城律师”）特对该反馈意见中浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“发行人”）需说明的有关法律问题出具本补充法律意见。
第一部分律师应声明的事项
锦天城律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行申请的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本补充法律意见书须与原法律意见书一并使用，原法律意见书中未被本补充法律意见书修改的内容仍然有效。锦天城律师在原法律意见书中声明的事项适用于本补充法律意见。
第二部分 补充法律意见书正文
反馈意见：请发行人律师核查发行人最近3年董事、高级管理人员变化情况及发行人主要管理人员最近五年工作经历，并对发行人董事、高级管理人员最近3年是否发生重大变化发表意见。
一、发行人最近3年董事、高级管理人员变化情况
锦天城律师翻阅了发行人及其前身友邦有限的股东会、创立大会、股东大会会议资料及发行人董事会会议资料，查询了董事、监事及高级管理人员的简历，调取了发行人工商登记资料中相关人员的备案资料。经核查，友邦有限成立后董事、高级管理人员变动情况如下：
（一）董事的任职及其变化
1、2007年 12月至 2010年 3月，友邦有限未设董事会，时沈祥任公司执行董事。
2、2010年3月，发行人整体变更为股份有限公司，由时沈祥、骆莲琴、陈三联、郝玉贵、粱陈勇组成第一届董事会，其中时沈祥为董事长，陈三联、郝玉贵、粱陈勇三人为独立董事。
发行人前身友邦有限未设立董事会，由时沈祥担任执行董事。发行人整体变更为股份公司并设立董事会后，时沈祥仍任董事并担任董事长，同时发行人增加4名董事，其中新增董事骆莲琴为发行人实际控制人之一，原担任友邦有限经理，在本次调整前后一直参与发行人（及其前身友邦有限）的经营管理，其他新增的三名董事陈三联、郝玉贵、梁陈勇为独立董事。
3、2011年 1月，发行人 2011年第一次临时股东大会增选王吴良、吴伟江为董事。
发行人本次增加2名董事，其中王吴良原任发行人前身友邦有限副经理，发行人整体变更为股份公司时任发行人总经理，吴伟江原任友邦有限策划总监，发
整体变更为股份公司时任发行人副总经理兼董事会秘书，王吴良、吴伟江在本次调整前后均一直参与发行人（及其前身友邦有限）的经营管理。
（二）高级管理人员的任免及其变化
1、2007年12月至2010年3月骆莲琴任友邦有限经理，王吴良任副经理，郁海风任财务负责人。
2、2010年3月，发行人第一届董事会第一次会议聘任王吴良为公司总经理，吴伟江为公司副总经理兼董事会秘书，郁海风为公司财务负责人。
发行人本次高级管理人员调整中，原友邦有限经理骆莲琴转任董事，原友邦有限副经理王吴良转任发行人总经理，原友邦有限策划总监吴伟江担任副总经理兼董事会秘书，原友邦有限财务负责人郁海风未发生变化，上述人员在本次调整前后均参与发行人（及其前身友邦有限）的经营管理。
除上述情况外，发行人董事和高级管理人员在报告期内不存在其他变动。
二、发行人主要管理人员最近五年工作经历
发行人主要管理团队成员为时沈祥、骆莲琴、王吴良、吴伟江、郁海风，其最近五年的工作经历如下（不包含兼职情况）：
时沈祥先生，2007年1-12月任友邦电器总经理，2007年12月-2010年3月任友邦有限执行董事，2010年3月至今任发行人董事长。
骆莲琴女士，2007年1-12月任友邦电器副总经理，2007年12月-2010年3月任友邦有限经理，2010年3月至今任发行人董事。
王吴良先生，2007年1-12月任友邦电器副总经理，2007年12月-2010年3月任友邦有限副经理，2010年3月-2011年1月任发行人总经理，2011年1月至今任发行人董事、总经理。
吴伟江先生，2007年1-12月任友邦电器策划总监，2007年12月-2010年3月任友邦有限策划总监，2010年3月-2011年1月任发行人副总经理兼董事会秘书，2011
年1月至今任发行人董事。
郁海风先生，2007年1-12月任友邦电器财务主管，2007年12月-2010年3月任友邦有限财务负责人，2010年3月至今任发行人财务负责人。
三、发行人董事、高级管理人员最近 3年是否发生重大变化的核查意见
综上所述，锦天城律师认为，发行人最近3年内的董事、高级管理人员的变化是对公司原有的经营管理团队进行充实和适当调整而发生的，也为符合上市规则之需要。发行人（及其前身友邦有限）最近3年主要经营管理人员中的骆莲琴、王吴良、吴伟江所任职位虽有变动，但调整前后均一直参与发行人（及其前身友邦有限）经营管理，上述人员职位变动未导致发行人主要经营决策团队发生实质变化，因此，发行人董事、高级管理人员未发生重大变化，上述人员职位变动未构成发行人本次发行的障碍。
中原证券股份有限公司
关于河南辉煌科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
之核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”、“公司”）2012年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对辉煌科技 2013年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1179号文核准，并经深圳证券交易所同意，辉煌科技由中原证券于2013年11月13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股）股票4,382.76万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 16.28元。截至 2013年 11月 14日止，辉煌科技共募集资金 713,513,328.00元，扣除发行费用 20,590,289.12元，募集资金净额 692,923,038.88元。
截止 2013年 11月 14日，辉煌科技上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325号”验资报告
验证确认。
截止 2013年 12月 31日，公司尚未使用本次非公开发行募集资金，募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币693,192,318.37元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该管理制度的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，资金使用需经相关规定程序并予以公告。公司连同保荐机构中原
证券股份有限公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000，11014566365008）；中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）；
郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）于 2013年 12月13日，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元存储银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
11014556062006 695,513,328.00 2,798,722.88活期平安银行股份有限公 11014566363000 70,641,657.20活期司郑州分行 11014566365008 34,457,706.38活期 230,000,000.00定期中国民生银行股份有 626217360 58,913,797.62活期限公司郑州分行 160,000,000.00定期郑州银行高新技术开 90501880120003851 38,970,723.41活期发区支行 100,000,000.00定期小计 695,513,328.00 695,782,607.49
减：尚未支付的发行费 2,590,289.12
募集资金专户净额合
693,192,318.37
计
募集资金存放情况说明：
1、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。
2、平安银行股份有限公司郑州分行（11014556062006）账户属于承销商中原证券股份有限公司将募集资金总额扣除承销保荐费后余款转入本公司的初始存放账户，初始存放金额 695,513,328.00元，向募集资金专户转账后，截止日余额为 2,798,722.88元（其中包括尚未支付的发行费用 2,590,289.12元）。公司将在 2014年度支付相关发行费用后，将该账户剩余资金全部转入募集资金专户，专款专用。
三、2013年度募集资金的使用情况
公司2013年度尚未使用募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2013年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对辉煌科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料等。
经核查，中原证券认为，辉煌科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止 2013年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
宋剑峰 刘政
保荐机构（公章）：中原证券股份有限公司2014年2月26日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-108
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月26日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2018年6月15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年 12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更审议程序
公司于 2018年 10月26日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年10月26日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事李卫宁）
各位股东及股东代表：
本人经公司2017年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2018年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
本人在2018年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会会议情况
2018年度公司共召开了17次董事会会议，我应出席会议12次，亲自出席12次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成
票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
2、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第二次会议审议的《关于公司出让持有的武汉数文科技有限公司股权的议案》的相关事项发表了同意的意见。
3、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第三次会议审议的《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》等相关事项发表了同意的独立意见。
4、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第四次会议审议的《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
5、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第五次会议审议的《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
6、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第六次会议审议的《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》相关事项发表了同意的意见。
7、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第七次会议审议的《关于拟收购贵州天地通科技有限公司控股权的议案》相关事项发表了同意的意见。
8、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第八次会议审议的《关于变更部分募集资金用途收购资产暨关联交易的议案》等相关事项发表了同意的意见。
9、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第九次会议审议的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》等相关事项发表了同意的意见。
10、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十次会议审议的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解锁期及预留部分的第一个解锁期解锁条件成就的议案》等相关事项发表了同意的独立意见。
11、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十一次会议审议的《关于公司参与设立产业投资基金的议案》等相关事项发表了同意的意见。
12、认真审阅公司的有关材料,本人就第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》等相关事项发表了同意的意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第四届董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会及审计委员会委员，并担任了第四届董事会提名委员会的主任委员。
报告期内，本人按照各委员会工作细则，就公司的重大事项进行审议，并发表了专业委员会意见，具体履职情况如下：
1、提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，本人对公司拟聘任的高级管理人员的任职资格，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形。
2、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，本人出席了2次会议，就公司2018年半年度及第三季度报告等事项进行了审阅，指导公司内部控制的进一步完善和实施，同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2018年度，本人对公司进行了3次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财
务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2018年任职期内真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力。同时，作为公司独立董事，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，发挥
本人专业能力，勤勉尽责，切实履行独立董事职责。
七、其他事项说明
2018年任职期内，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2018年履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人既往工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：
李卫宁
2019年 04月 12日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-079
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司《2018年第三季度报告全文》于 2018年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-078广西博世科环保科技股份有限公司
关于全资子公司签署《城市污水处理特许经营合同》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特许经营权合同签署概述
（一）广西贺州华润循环经济产业示范区管理委员会（以下简称“甲方”）与公司全资子公司富川博世科水务有限公司（以下简称“富川博世科”或“乙方”）就“富川莲山污水处理厂项目”（以下简称“项目”）签署了《城市污水处理特许经营合同》（以下简称“本合同”），富川博世科被授予在特许经营期限和特许经营区域范围内对污水处理项目享有融资、运营、维护的权利，同时享有收取污水处理费用的权利。
（二）本次合同签署不构成关联交易。
二、合作方介绍
交易对方：广西贺州华润循环经济产业示范区管理委员会
授权代表：唐庆友
甲方已获富川瑶族自治县人民政府授权管理本项目，有权签署本合同，并履行其在合同项下的各项义务。
三、特许经营权合同的主要内容
（一）特许经营权的授予对象
乙方为公司全资子公司，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过并设
立，于2015年7月28日取得工商营业执照，注册资本人民币2000万元，经营范围：建设、管理、运营、维护污水收集、处理、排水设施；环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试；自来水供应，水处理设备、
城市污水处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备销售；市政工程；管道工程；
环保领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护。
（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
甲方按照有关法律法规授予乙方在一定期限内，对富川县莲山污水处理厂项目在融资、运营、维护等方面行使独家的特许经营权，并取得污水处理服务费。
（二）特许经营范围
在特许经营期内，乙方只对甲方收集的污水提供处理。未经甲方事先书面同意，不得接受任何第三方的污水进行处理（污水处理项目自身产生的污水除外）。
（三）特许经营期
特许经营期暂定25年，自项目正式投入运营之日起算，或者双方以补充协议、合同等形式共同确认之日起算。
（四）特许经营权的内容
1、在特许经营范围内对项目享有融资、运营、维护的权利；
2、在特许经营范围内提供污水处理服务，并收取处理费用及其他有关的服务费用的权利。
（五）特许经营权出让金
特许经营权出让金为人民币贰仟万元整。
（六）污水处理服务费的支付和调整
根据国家及地方关于城市污水处理价格管理的相关规定，在运营期内，甲方每月按污水处理项目当月处理后出水水量向乙方支付污水处理服务费。具体依据政府价格行政主管部门批准的执行。
每年1月份乙方根据能源、原材料、人员工资的变动以及由于政策法规的变更影响等因素，计算下一年的污水处理成本，若有必要可以向甲方提供污水处理服务费单价计算依据（人工费、药剂费、电价、物价指数等）和申请调整污水处理服务费的要求，甲方履行必要的审核、审批程序并在1个月内给予答复。
四、对公司的影响
本次特许经营权授予时限为25年，公司的全资子公司富川博世科获得授权
后，将严格按照特许经营合同要求，进一步提高运营效率和效益，切实保障污水处理达标。富川县的有关部门及管委会将集中力量加强对污水处理企业的监督和协调，并按照统一定价严格对企业污水处理费用的征收和管理，保障污水处理企业收益。
本次特许经营合同的签订将为今后公司在市政污水项目建设、投资、运营、管理等方面全面推广污水处理行业特许经营模式打下良好的基础，有利于促进公司主营业务发展，提升公司未来营业收入及盈利水平，符合公司发展战略。
五、其他
本合同为公司全资子公司富川博世科取得特许经营权的总体协议，公司将及时履行后续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广西贺州华润循环经济产业示范区管理委员会与富川博世科水务有限公司城市污水处理特许经营合同》及相关附件。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年11月10日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-021
二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2016年3月18日采取通讯方式召开。公司已于2016年3月14日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并于2016年3月18日前将表决结果传真至董事会秘书进行统计。本次监事会应到监事4名，实到监事4名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1．二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2016年3月18日
海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司
利用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”））2017年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对炬华科技拟利用自有闲置资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币6亿元自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币6亿元自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
5、投资期限
自获股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用自有闲置资金理财情况
公司2017年度在额度范围内累计购买保本浮动收益型理财产品金额为33,357万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
2、使用自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过6亿元自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、公司拟购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，风险可控。该事项为公司利用自有闲置资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于以上情况，本保荐机构对上述使用自有资金购买银行理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
______________ ______________
周磊 陈金林
海通证券股份有限公司年 月 日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-065
海欣食品股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知，于2016年10月21日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2016年10月27日上午以现场与通讯相结合的方式召开。
3、现场会议地点:福州市仓山区建新北路150号公司四楼会议室。
4、会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。其中独立董事肖阳、胡继荣采用通讯方式参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议由公司第四届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过《关于 2016年第三季度报告的议案》，表决结果为：7票同意， 0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2016年第三季度报告正文》于 2016年 10月 28日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。《海欣食品股份有限公司2016年第三季度报告全文》于2016年10月28日刊登在巨潮资讯网。
２、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，表决结果为：7票同意， 0票反对，0票弃权。
为保证公司日常经营资金需求，公司（含下属子公司，下同）拟向商业银行申请总额不超过3.2亿元人民币（含3.2亿元）的综合授信额度，授信申请方案
海欣食品（002702）如下：
1、向中国光大银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币1亿元整；
2、向招商银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币9,000万元整；
3、向中国民生银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币6,000万元整；
4、向中国建设银行股份有限公司（或其下属分行、支行）申请综合授信额度不超过人民币1,000万元整；
5、剩余 6,000万元额度，公司将根据生产经营情况和资金需求情况，以及与相关银行的洽谈情况向不特定银行申请。
在上述综合授信的申请总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整，并最终以银行实际审批的授信额度为准。
上述银行综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司和各家银行签订的授信合同为准）。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述各笔授信有效期限原则上为不超过一年，自签订授信合同之日起算；如公司和银行签订的授信合同中对授信有效期限另有规定的，从其规定。
公司向银行申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。
授权董事长滕用雄先生全权代表公司与银行洽谈、签署、执行上述综合授信额度内的合同及其它法律文件，并办理综合授信项下的商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等一切相关业务，由此所产生的经济、法律责任应按相关合同的约定由公司承担。
公司本次向银行申请综合授信总额度不超过 3.2亿元，占截至 2015年 12月31日经审计净资产（7.48亿元）的比例为42.78%。根据《公司章程》的规定，公司本次向银行申请综合授信之事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
海欣食品（002702）本决议有效期限为一年，自董事会审议通过之日起算。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2016年10月28日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋安宁先生/女士，作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽盛运环保（集团）股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为安徽盛运环保（集团）股份有限公司或其附属企业、安徽盛运环保（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽盛运环保（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽盛运环保（集团）股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：宋安宁（签署）
日期：2016-06-15
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-051广东金明精机股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照
的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司对汕头市远东轻化装备有限公司增资的议案》，公司全资子公司广东金佳新材料科技有限公司（以下简称“金佳新材料”）向汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）增资120,000,000元人民币，本次增资完成后，公司持有远东轻化58.62%的股权,金佳新材料持有远东轻化41.38%的股权。具体详见公司于 2017年 8月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，远东轻化已完成了工商变更登记手续，并取得了汕头市龙湖区工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司注册号：91440507192986870D
名称：汕头市远东轻化装备有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：汕头市新溪镇远东工业园
法定代表人姓名：孙伟龙
注册资本：人民币壹亿叁仟陆佰肆拾柒万零伍佰捌拾捌元
经营范围：销售：普通机械、塑料制品、高分子聚合物；经营本企业自产产品的出口业务及生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务，未经外经贸部批准，不得经营国家组织统一联合经营的出口商品的出口业务及国家实行核定公司经营进口商品的进口业务；制造、加工橡胶、塑料工业专用设备、日用化工设备、通用零部件、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日
北京市金杜律师事务所
关于四川迅游网络科技股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川迅游网络科技股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司第二届董事会第四十七次会议决议及相关公告；
2.公司独立董事关于第二届董事会第四十七次会议审议事项的独立意见；
3.公司第二届监事会第三十五次会议决议及相关公告；
4.公司于2018年3月17日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第四十七次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年3月17日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年4月2日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年4月1日下午15:00至2018年4月2日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，代表股份60,849,248股，占公司有表决权股份总数的26.8518%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东 16人，代表股份 908,598股，占公司有表决权股份总数的0.4010%。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格及人数进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的如下议案：
1.《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
（二）表决结果
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于增加公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
同意61,540,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.6484%；反对217,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.3516%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中：中小投资者同意 1,317,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的85.8543%；反对 217,122股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的14.1457%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。本议案获得通过。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：________________
李瑾
________________
李霄
事务所负责人：_______________
王玲
二零一八年四月二日
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次临时会议审议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第八次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的独立意见
公司董事会本次对公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）首次授予激励对象名单及权益数量的调整，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》中关于调整事项的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项在公司 2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提交公司股东大会审议，调整程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
综上，我们一致同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的调整。
二、关于向公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会确定首次授予的股票期权/限制性股票授予日为2019年8月8日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中对授予日的相关规定。
2、调整后的激励对象均为公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》和《激励计划（草案）》等文件规定的禁止获授股票期权/限制性股票的情形，其作为本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司未发生不得授予股票期权/限制性股票的情形，也不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
4、公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予股票期权/限制性股票的条件已经成就。
5、公司实施《激励计划（草案）》有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意以2019年8月8日为股票期权/限制性股票首次授予日，向符合首次授予条件的67名激励对象授予976.2万股权益，其中股票期权785.2万份，限制性股票191万股。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑培敏 郭永清 赖继红
日期：2019年8月8日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-164北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2018年12月20日在公司三层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年12月13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席游金华先生主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2014年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，监事会认为，公司 2014年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，达到预期可使用状态。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司当前实际情况及长远发展的需求，符合相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意将 2014年度非公开发行募集资金投资项目的节余募集资金用于永久补充流动资金的相关事项。
具体内容详见2018年12月21日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2014年度非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会2018年12月21日