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中原环保股份有限公司独立董事
关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，作为中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》发表独立意见如下：
公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》，我们作为公司的独立董事，已事先详细审阅了相关材料，由于郑州市人民政府对彻底解决同业竞争方案的变更，即由原来承诺的郑州新区污水处理厂和双桥污水处理厂资产注入中原环保，变更为净化公司整体注入中原环保，交易内容发生重大变化，工作难度和工作量均大幅增加，导致原承诺履行期限无法实现。本次变更承诺符合实际情况，未损害公司和其他股东利益，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司及全体股东的最大利益。
公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避，会议审议和表决程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们对前述事项无异议，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为中原环保股份有限公司独立董事关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的独立意见签字页）
独立董事：路运锋
吴跃平
叶树华
李伟真
二〇一九年十二月十一日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-006
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日，在公司 15楼会议室以现场会议方式召开第二届监事会第三次会议。会议通知已于2017年6月23日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席聂玉芬女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
（1）同意公司分别向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元授信额度、中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿伍千万元授信额度、中国银行股份有限公司深圳上步支行申请人民币伍千万元授信额度、及中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍千万元授信额度，具体金额、授信期间以最终签署的授信协议金额为准，公司在授信期间内授信额度可循环使用；
（2）同意授权公司董事长或董事长授权人员根据公司资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授信额度内制订和决定具体的融资计划和融资条款，代表公司签署上述授信额度内的相关合同、协议、凭证等各项法律文件；
（3）该决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为16,998.76万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金议案发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过 25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
公司监事会对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案发表了意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修改后的《深圳市安奈儿股份有限公司章程（2017年 7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修订后的《深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度（2017年7月）》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《深圳市安奈儿股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事年报工作规程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议；
2、监事会关于第二届监事会第三次会议相关事项的意见。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会2017年7月7日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-049
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年9月7日(星期五)下午2:45；
(2)网络投票时间：2018年9月6日-2018年9月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日15:00至2018年9月7日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
二、会议审议事项：
1、《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》
2、《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议审议通过，详见2018年8月23日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
以上全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：本次股东大会审议的所有提案|√|
|1.00|《关于公司 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》|√|
|2.00|《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|√|

四、会议登记方法：
1、登记时间：2018年 9月 6日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。
2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部
3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。
4、会议联系人及方式：
地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼
邮编：262400
联系电话：0536-6295539
传真：0536-6295539
联系人：张星春 张丽丽
5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“362526”，
2.投票简称为“矿机投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年 9月 7日召开的山东矿机集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会审议的所有提案|√||||
|1.00|《关于公司 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》|√||||
|2.00|《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|√||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名：
身份证号码： 委托日期：
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-046贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上股东靳国文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示:
持有本公司股份5%以上股东靳国文先生（持股26,245,500股，占本公司总股本7.77%）计划以大宗交易和/或集中竞价的方式减持本公司股份，计划减持本公司股份数量不超过2,000,000股（占公司总股本的0.59%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日收到公司持股5%以上股东靳国文先生的《关于拟减持股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：靳国文，担任公司董事、副总经理
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
靳国文先生持有公司股数为26,245,500股，占本公司总股本的比例为7.77%，其中高管锁定股20,434,125股，无限售流通股5,811,375股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
3、减持数量和比例：
靳国文先生拟减持本公司股份不超过2,000,000股，占公司总股本的0.59%。
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
4、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行。通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行。
5、减持方式：集中竞价和/或大宗交易方式。
6.减持价格：根据市场价格确定。
三、股东承诺与履行情况
1、公司持股5%以上股东靳国文在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：（1）自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或者间接持有的公司股份，也不由公司收购其直接或者间接持有的该部分股份；
（2）前述锁定期满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
2、截至本公告之日，靳国文先生已严格履行了相关股份减持的承诺事项。
四、其他相关事项说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务；
3、靳国文先生不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、靳国文先生出具的《关于拟减持贵阳朗玛信息技术股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-133
上海会畅通讯股份有限公司
关于公司持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告本公司持股5%以上股东彭朴先生保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东彭朴先生的通知，该股东以其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股份数||初始交易||到期回购|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|彭朴||否||4,400,000||2018年12月13日||2019年6月11日||金元证券股份有限公司||52.98%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，彭朴先生持有本公司8,305,140股无限售流通股份，占本公司总股本的6.27%；累计质押的股份数为4,400,000股,占其持有本公司股份总数的52.98%，占公司总股本的3.32%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年12月14日
华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司
关于分众传媒信息技术股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“分众传媒”、“上市公司”、“公司”）重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规的相关规定，对分众传媒2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向Media Management Hong Kong Limited等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937号），分众传媒信息技术股份有限公司通过非公开发行股票方式发行252,525,252股A股股份，发行价格为19.80元/股，募集配套资金总额为 4,999,999,989.60元，扣除发行费用 139,202,525.25元，本次发行募集配套资金净额为4,860,797,464.35元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《七喜控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第 112183号）。根据该报告，截至 2016年 3月 25日止，发行人已收到股东认缴股款人民币 4,860,797,464.35元（已扣除发行费人民币139,202,525.25元），其中：股本252,525,252.00元，资本公积4,608,272,212.35元。
截至2016年12月31日，非公开发行募集资金已使用完毕，相关募集资金专户均已销户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司与银行、独立财务顾问华泰联合证券、广发证券分别签订了《募集资金四方监管协议》，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：
上海浦东发展银行静安支行开设募集资金专用账户，账号为： 98210154740015471，结算账号关联的七天通知存款子账号为：98210167330001514。该专户仅用于以下公司“募集配套资金项目”募集资金的存储和使用（包括支付2015年配套融资过程中的相关中介费用、登记费用、相关税费；
支付2015年重组交易中的现金对价），不得用于其他项目。
恒丰银行股份有限公司上海分行开设募集资金专用账户，账号为：802110010122701731。该户仅用于以下公司“募集配套资金项目”募集资金的存储和使用，不得用于其他项目。
三、募集资金使用情况
2016年 3月 25日，华泰联合证券将代收发行所得资金扣除承销费人民币85,800,000.00元后的剩余募集资金4,914,199,989.60元存入上海浦东发展银行静安支行募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]112183号《验资报告》验证。
截至2016年12月31日募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元项目 募集资金专户发生情况1、募集资金金额 4,914,199,989.602、募集资金账户资金的增加项： 64,050,010.40（1）自有资金补足不足支付分众传媒（中国）控股有限公司11%
55,960,703.78股权对价（注1）
（2）利息收入 8,089,306.623、募集资金账户资金的减少项： 4,978,250,000.00（1）对募集资金项目的投入（注2） 4,930,200,000.00（2）支付承销费（注3） 48,050,000.00截止2016年12月31日募集资金余额 0.00
注1：根据公司2015年度第五届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委
员会证监许可[2015]2937号文，核准公司非公开发行股份购买分众传媒（中国）控股有限
公司持有的分众多媒体技术（上海）有限公司11%股权,截至2016年3月25日止，发行所
得资金为4,999,999,989.60元，扣除各项发行费用139,202,525.25元，实际筹集资金净额为
4,860,797,464.35元。所募集资金不足以支付 4,930,200,000.00元对价的部分，公司以自有
资金补足。
注2：截至 2016年 6月 30日，公司已向分众传媒（中国）控股有限公司支付现金
4,427,694,596.60元，代分众传媒（中国）控股有限公司支付股权转让税费 502,505,403.40
元，总计4,930,200,000.00元。
注3：承销费为公司支付给广发证券股份有限公司 38,050,000.00元、西南证券有限责任公司10,000,000.00元。
另支付给中国国际金融股份有限公司承销费 5,000,000.00元由公司开立在上海浦东发展银行静安支行账号为 98210154740015692的人民币账户支付；支付给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份增发登记费用 252,525.25元由公司开立在上海浦东发展银行广州分行账号为82010158000003176的人民币账户支付；验资费用100,000.00元尚未支付。
截至 2016年 12月 31日，公司在上海浦东发展银行静安支行（账号为98210154740015471，结算账号关联的七天通知存款子账号为98210167330001514）和恒丰银行股份有限公司上海分行（账号为802110010122701731）开设的非公开发行股票募集资金专用账户余额均为0元，并均注销了专用账户，账户注销后《募集资金四方监管协议》也相应终止。
四、募集资金投资项目变更情况
上市公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
上市公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
七、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：2016年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了《募集资金四方监管协议》，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的情况。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于分众传媒信息技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于分众传媒信息技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临 072号奥瑞金科技股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，在计算本次股东大会股权登记日的总股本时，已扣减截至本次股东大会股权登记日的回购股份22,090,360股，即本次股东大会公司有表决权股份总数为
2,333,135,240股。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2019年9月12日上午10:00
网络投票时间：2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2019年9月11日下午15:00至2019年9月12日下午15:00。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：奥瑞金科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长周云杰先生
（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临 072号二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共44人，代表股份
1,155,734,204股，占公司有表决权股份总数的49.5357%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）25人，代表股份 17,584,627股，占公司有表决权股份总数的0.7537%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共18人，代表股份561,068,804股，占公司有表决权股份总数的24.0478%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东26人，代表股份594,665,400股，占公司有表决权股份总数的25.4878%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：（一）审议通过《关于 2019年半年度利润分配方案的议案》，表决结果：
同意：1,154,747,284股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9146%；
反对：986,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0854%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意：16,597,707股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的94.3876%；
反对：986,920股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的5.6124%；
弃权：0股，占出席本次股东大会中小投资者对该议案有表决权股份总数的
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临 072号0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年9月 16日
民生证券股份有限公司
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
2018年度持续督导定期现场检查报告
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|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：海鸥住工||||
|保荐代表人姓名：苏欣|联系电话：010-85127547||||
|保荐代表人姓名：王宗奇|联系电话：010-85127885||||
|现场检查人员姓名：苏欣、杜峰|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年11月 12日-13日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||√|||

|||
|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||

||||
|-|-|-|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|根据公司发布的 2018 年三季度报告，预计 2018 年 1-12 月归属上市公司股东的净利润2,758.77万元至7,356.71万元，同比变动-70.00%至-20.00%。主要原因：2018年度公司加速深化转型升级战略，积极进入国内内装工业化部品部件及服务市场，大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的内销业务，但新产业链布局尚在培育期，利润尚未释放。此外，由于中美贸易摩擦，原主业与客户谈判调价也因故滞后。综上因素导致预计 2018年净利润同比降幅较大。未来公司管理层将积极落实各项营运计划，以期实现公司经营业绩稳步增长。|||

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年度持续督导定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
苏欣
王宗奇
保荐机构：民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-005烟台双塔食品股份有限公司
关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台双塔食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1316号）核准，获准向财通基金管理有限公司及其他共计五名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 73,356,000股，发行价格为每股人民币 17.50元，募集资金总额为 1,283,730,000.00元，减除与发行有关的费用人民币 18,486,792.44元后，募集资金净额为 1,265,243,207.56元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2014年 12月 26日出具了大华验字[2014]000558号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,373万元（包括发行费用），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|
|1|高品质功能性蛋白深加工项目|55,183.91|54,038|
|2|年处理6万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|
|3|物流配送中心建设项目|12,977.69|11,945|
|合 计||133,934.52|128,373|

二、已完成募投项目资金使用及节余情况
公司“年处理6万吨豌豆综合利用项目”已建成达产，本项目募集资金节余情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|节余募集资金总额（万元）|
|1|年处理 6 万吨豌豆综合利用项目|65,772.92|62,390|12,209.84|

三、募集资金节余的主要原因
1、公司在本项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用。
2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优化生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费用。
3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。
四、节余募集资金使用计划
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司董事会拟将上述项目节余募集资金12,209.84万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全
部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，本项目尚未支付的尾款将全部由
公司以自有资金支付，同时公司将注销本项目的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
五、公司承诺
公司与专业投资机构合作设立产业投资基金，该产业投资基金已于2017年12月25日完成工商注册登记手续并取得了主管部门核发的《营业执照》，名称为烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙），尚未进行具体项目投资。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》，“以下情形不适用本备忘录：（一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为”。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017年修订）》，“上市公司参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的，或者是市场化运作的贫困地区产业投资基金和扶贫公益基金等投资基金，不适用本备忘录第二条第（四）项和第（五）项的规定”。根据上市公司公告，产业投资基金投资面向健康领域高新技术型、高附加值、高效益的企业以及与大健康产业新技术、新趋势和新业态相关企业。双塔食品与烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）分别出具了承诺，该产业投资基金烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）仅投向与双塔食品主营业务相关的领域，故不适用上述备忘录中不得永久补充流动资金的条款。
公司承诺：
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账一年；
2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；
3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、本次使用募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审批程序
1、董事会意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年处理6万吨豌豆综合利用项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，同时注销本项目募集资金专户。
2、监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司本次将“年处理6万吨豌豆综合利用项目”节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。
3、独立董事意见
经核查，公司“年处理6万吨豌豆综合利用项目”已建成达产，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：双塔食品本次拟使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见。上述事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。双塔食品与烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）分别出具了承诺，双塔食品与专业机构成立的
产业投资基金烟台双塔康乐股权投资中心（有限合伙）仅投向与双塔食品主营业务相关的领域。该产业投资基金2017年12月25日成立，尚未进行具体项目投资。在双塔食品、产业投资基金持续履行承诺的前提下，该产业投资基金不适用《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2017年修订）》中关于上市公司不得永久补充流动资金的相关条款。中信建投证券股份有限公司对双塔食品使用部分募投项目“年处理6万吨豌豆综合利用项目”的节余募集资金永久补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月十日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-010贵州川恒化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券名称：川恒股份，证券代码：002895）股票日均换手率连续1个交易日（2017年9月 18日）与前 5个交易日日均换手率比值达到 65.69倍，且累计换手率达到57.07%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司提醒广大投资者特别关注公司于 2017年 8月 25日在指定信息披露媒体披露的《贵州川恒化工股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司《首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。本公司再次特别提醒投资者注意以下主要风险因素：
（一）主要原材料采购价格上涨的风险
磷矿石、硫酸、硫磺是公司生产所需的主要原材料，最近三年及一期，磷矿石、硫酸、硫磺的合计成本在主营业务成本中的占比分别为56.22%、52.34%、47.97%、48.25%。主营业务成本对主要原材料采购价格变动的敏感性表明，主要原材料价格波动对公司的主营业务成本具有重大影响。
最近三年，在主要原材料价格及产品单位成本下降并维持低位的条件下，公司领先的行业地位有助于实施维护产品价格的市场策略，进而维护产品毛利率；
但是，如果主要原材料的采购价格以及产品成本处于高位，例如 2013年的情况，那么公司提高产品价格以维护毛利率的市场能力将会受到限制，提价的空间终将受到下游市场承受能力的制约，产品的毛利率也难以维护。报告期内公司业绩的变化规律表明，主要产品的市场需求基本稳定或有增长，主要原材料采购价格的波动是影响公司主营业务毛利率的重要因素。如果未来主要原材料的采购价格总体大幅上升，那么可能对公司盈利能力造成重大影响。
（二）对矿业公司长期股权投资的资产减值风险
截至报告期末，公司分别持有天一矿业和绿之磷两家矿业公司49%的股东权益，公司对两家矿业公司的长期股权投资的账面价值占总资产的比例合计为49.12%。天一矿业和绿之磷的主要资产分别为瓮安县玉华乡老虎洞磷矿的探矿权和采矿权，主营业务为矿山开采，但报告期内尚未开展磷矿开采业务。老虎洞
磷矿的探矿权和采矿权的价值是决定公司对天一矿业和绿之磷的长期股权投资的价值的主要因素。如果发生磷矿石价格下降、磷矿石生产成本上升、可采储量下降、无风险利率及贴现率上升，或建设过程中遭遇重大施工技术问题等情况，那么公司对矿业公司的长期股权投资就可能存在资产减值风险，并影响公司的当期利润。
天一矿业未来的主营业务除磷矿开采与销售外，还可能从事磷化工业务。如果天一矿业未来生产和销售磷化工产品，那么磷化工业务若发生亏损则可能影响公司对天一矿业的长期股权投资的价值和公司利润。
（三）人民币对美元升值的风险
最近三年及一期，公司主营业务的出口收入分别为5,692.40万元、26,631.37万元、36,181.15万元、10,161.58万元，占公司主营业务收入的比例分别为7.10%、24.97%、35.20%、43.87%。公司出口产品主要以美元定价、结算，人民币对美元升值可能对出口业务产生不利影响，包括降低产品价格竞争力以及产生汇兑损失。
（四）环境保护的风险
报告期内，公司的污染物治理符合环保部门有关环境保护的各项要求，不存在违法行为。但是，污染物治理特别是废水和磷石膏的处理未来可能存在风险因素。
公司废水经处理后其中主要污染物（包括 Ph值、总磷、氟化物）达到《磷肥工业水污染物排放标准》，公司从厂区外部回抽水超出公司生产消耗的部分，经处理后在环保部门的日常监管下外排，公司废水的处理及外排均得到环保部门认可。但是，如果未来环保部门提高对废水的处理标准和排放要求，那么公司为了满足更高的环保要求可能会增加环保设施的投资和环保的日常费用。
磷石膏作为磷化工行业湿法磷酸生产方式的副产品或固体废物，其处理方式以渣场堆存为主，以综合利用为辅。由于磷石膏综合利用水平还比较有限，因此磷化工行业的磷石膏主要通过渣场堆存处理。公司渣场建设符合环评审批文件的要求，即按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》的二类场要求建设。磷石膏堆存需要有配套的土地资源，在土地资源紧缺的情况下磷石膏的堆存空间会受到影响，进而影响磷化工企业的生产经营。
（五）募集资金运用的风险
本次募集资金使用项目为年产20万吨饲料级磷酸二氢钙项目，其经济效益测算的基准日为2015年10月31日，原材料、能源、燃料等生产物资的物耗水平、直接人工的工资水平、制造费用中除折旧之外的其他费用的支出水平均选取 2014年饲料级磷酸二氢钙的生产数据；原材料、能源、燃料等生产物资的单价选取 2015年 1-10月的平均采购价格；销售费用为产品运输费用，运输单价选取 2015年 1-10月平均运输价格；产品价格选取 2015年 1-10月公司饲料级磷酸二氢钙的平均销售价格。募投项目产品的销售情况预计为：生产期第1年产销量为12万吨，第2年产销量为16万吨，其后每年产销量为20万吨。
如果募投项目建成后，生产物资的采购价格高于上述测算水平，产品的销售价格低于上述测算水平，或者募投项目的产能利用率、产销率低于上述测算水平，那么募集资金的使用效益有可能不及预期。
在饲料级磷酸二氢钙的市场推广过程中，可能会发生价格竞争的风险，其主要原因可能是饲料级磷酸二氢钙行业尚存在一定程度的闲置产能，随着行业盈利能力的好转，行业的产品供给可能增加，包括停产企业恢复生产、持续生产的企业扩大产量等增加供给的因素，由此可能引发价格竞争。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节并特别关注上述风险的描述。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2017年9月19日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-046盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年10月25日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 11月 5日上午 10:00在长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼 A座 32楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（其中：以通讯方式表决3人，无委托出席情况）。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、部分高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；
《关于拟投资设立全资子公司的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过了《关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的议案》；
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的公告》。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本议案进行了事前认可意见并发表独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的事前认可意见》及《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于调整湖南盐津铺子电子商务有限公司增资方案的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
2018年11月7日