Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-004|
|海南海药股份有限公司|
|关于重大资产重组停牌的进展公告|
|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

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||一、停牌事由和工作安排|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证||
|券交易所申请，公司股票（证券简称：海南海药，证券代码:000566）自 2017||
|年11月22日开市时起开始停牌。||
|停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：||

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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露内容||
|1|2017年11月22日|2017-109|关于筹划重大事项的停牌公告|公司正在筹划重大事项，申请公司股票停牌||
|2|2017年11月29日|2017-112|重大事项停牌进展公告|重大事项进展公告||
|3|2017年12月6日|2017-118|关于重大资产重组停牌的公告||确认筹划重大事项构成|
||||||重大资产重组，转入重大|
||||||资产重组程序继续停牌|
|4|2017年12月13日2017年12月20日|2017-1202017-123|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展||
|5|2017年12月22日|2017-124|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 1个月，向深交所申请继续停牌。||
|6|2017年12月27日2018年1月3日2018年1月10日|2017-1262018-0022018-003|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展||

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|上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）上的公告。||
|二、停牌期间安排||
|本次重组事项涉及的工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证||
|和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，截至本公告披露||
|日，公司正积极与相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行进一步的协||
|商和论证。鉴于上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披||
|露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券||
|简称：海南海药，证券代码:000566）继续停牌。||
|停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行||
|信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。||
||三、必要风险提示|
|本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意||
|投资风险。停牌期间，公司债券（债券简称：17 海药 01，债券代码：112533）||
|不停牌。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。||
|公司将通过指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网||
|（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。||
|特此公告||
|海南海药股份有限公司||
|董 事 会||
|二〇一八年一月十七日||
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2016-002申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 10月 8日开市起停牌；于 2015年 11月 6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2015年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年1月5日至2016年4月4日继续停牌，且该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
目前，公司与北京大刚信息科技股份有限公司以及中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，争取尽快完成对本次重大资产重组事项涉及资产的审计、评估等相关工作。为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 8519-1300传真：(86-10) 8519-1350junhebj@junhe.com关于中交地产股份有限公司
2017年第十二次临时股东大会的法律意见书
致：中交地产股份有限公司
受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《中交地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2017年第十二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司第七届董事会第五十五次会议决议及于2017年11月22日公北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
告的《中交地产股份有限公司关于召开2017年第十二次临时股东大会的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、根据本所律师的核查，2017年 12月 6日至 2017年 12月 7日，贵公司董事会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 7日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 12月 6日下午 15:00至 2017年12月7日下午15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2017年 12月 7日在北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室召开本次股东大会现场会议，本次股东大会由董事长吴文德先生主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 1人，代表贵公司有表决权股份158,460,235股，占贵公司股份总数的53.3188%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明贵公司截至2017年11月30日下午15:00收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
联网投票系统参加网络投票的股东共0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司股份总数0.0000%。
3、通过现场和网络参加贵公司 2017年第十二次临时股东大会会议的持有贵公司5%以下股份的中小股东及股东代表（不含董事、监事及高级管理人员，本所未知该等股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，以下简称“中小股东”）共计 0名，代表贵公司有表决权股份 0股，占贵公司股份总数的0.0000%。其中：参加现场会议的中小股东 0名，代表贵公司有表决权股份 0股，占贵公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。
4、根据贵公司第七届董事会第五十五次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司统计的2017年第十二次临时股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的议案。具体情况如下：
（1）审议通过了《关于授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司29%股权转让事宜的议案》，参与表决的有表决权股份总数为158,460,235股，其中同意158,460,235股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
[签署页，本页无正文]
北京市君合律师事务所
负责人：
肖微
见证律师：
薛天天
高帅
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-098苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司）于 2016年 9月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]895号），批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过234,814,947股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票发行人和保荐人联系方式如下：
1、发行人：苏州禾盛新型材料股份有限公司
联系电话：0512-65073528
联系传真：0512-65073400
2、保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
联系电话：0755-82707777
联系传真：0755-82707983
特别说明：
1、根据公司 2015年度权益分派除权除息情况，本次非公开发行股票发行数量由不超过234,814,947股调整为不超过236,818,486股。具体内容详见2016年 6月 30日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2016-067）。
2、根据公司第四届董事会第二次会议决议，本次非公开发行股票数量由不超过 236,818,486股调整为不超过 66,170,023股。具体内容详见 2016年 7月 21日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行股票方案说明的公告》（公告编号：2016-071）。
3、根据公司第四届董事会第三次会议决议，本次非公开发行股票数量由不超过 66,170,023股调整为不超过 32,040,330股。具体内容详见 2016年8月 23日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行股票方案说明的公告》（公告编号：2016-082）。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一六年九月六日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-041
易食集团股份有限公司
关于变更公司董事会办公室联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会办公室联系方式自2014年7月21日起变更如下：
联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦11层
邮政编码：570203
联系电话及传真：0898-66552231
董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会二○一四年七月二十二日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2014-021中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于与宁波市鄞州经济开发区管理委员会
签署项目投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
2014年6月8日,中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）的全资子公司中集集团集装箱控股有限公司（“集装箱控股”）与宁波市鄞州经济开发区管理委员会签署“中集鄞州物流装备制造项目”（以下简称“鄞州项目”）投资协议。据此，集装箱控股同意就鄞州项目分两期进行投资，项目总投资额约为人民币 30亿元。预计 2015年完成项目一期投资建设并投产，2018年完成项目二期投资建设（具体时间可根据市场环境调整）。
（2）本次交易已经本公司第七届董事会2014年度第十次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
（3）本次交易不构成关联交易。
二、本公司基本情况
名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
成立时间：1980年1月14日
注册地址：深圳市南山蛇口工业区港湾大道2号中集研发中心8楼
法定代表人：李建红
注册资本：人民币266,239.6051万元
营业范围：制造修理集装箱及其有关业务，利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备，并提供以下加工服务：切割、冲压成型、铆接表面
处理，包括喷沙喷漆、焊接和装配。增加：集装箱租赁。
名称：中集集团集装箱控股有限公司
成立时间：2012年10月11日
注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园3号楼2楼208室
法定代表人：李建红
注册资本：人民币10亿元
营业范围：实业投资，项目投资，有关资产重组、收购、兼并及相关业务的咨询（不含涉证涉限项目）。
三、投资协议的主要内容
1）项目名称：中集鄞州物流装备制造项目
2）主要内容：根据投资协议，项目总投资约30亿元人民币（含流动资金，且分两期投入并实施），其中固定资产投资约 15亿元人民币（含土地款）。宁波市鄞州经济开发区管理委员会为该项目成立项目建设领导小组，在政策及法律许可的范围内协助集装箱控股协调宁波市鄞州区国土、城建、规划等相关部门，为项目建设提供全方位服务。集装箱控股须按有关部门的规定及开发区建设规划的要求进行建设。
项目将主要建设成为以开发、生产、销售标准或特种集装箱等各种物流装备及其零部件，并提供售后技术服务的综合性制造基地。项目达产后，预计年产能45万TEU，其中项目一期设计年产能为 20万TEU。
3）选址及占地面积：本协议项目下宗地选址宁波市鄞州经济开发区二期，项目总用地面积共47万平方米（约700亩）。集装箱控股将根据法定挂牌程序获得本协议约定宗地的土地使用权，并按照与国土资源部门签订的《成交确认书》载明的价格与时间，与有关国土资源管理部门签署《国有土地出让合同》。
四、对外投资的目的及对公司的影响
集装箱业务是本集团的主要业务之一。随着全球经济增长的逐步恢复，以及全球集装箱化率的逐步提高，预计未来集装箱的长期增长趋势仍然将持续。鄞州项目建成后，将有利于本集团进一步巩固和保持在集装箱行业的领先地位。
项目投资额将由本集团自有资金提供。
五、备查文件
2、中集鄞州物流装备制造项目投资协议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一四年六月九日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-004
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：
002439）自2014年12月8日（星期一）开市起停牌，公司于2014年12月9
日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项为筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“发行股份购买资产等事项”），公司于2014年12月12日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自2014年12月12日开市起继续停牌；
2014年12月17日，公司召开第二届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项；公司分别于2014年12月19日、2014年12月26日、2015年1月6日披露了进展公告；鉴于本次发行股份购买资产等事项涉及的核查工作量较大，方案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行持续沟通，公司于2015年1月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告》，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自2015年1月12日开市起继续停牌。
公司已经聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作，目前部分尽职调查工作已完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产等事项的相关议案。
公司股票继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为
准。本次发行股份购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2015年1月16日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-067江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东万国江先生通知，万国江持有公司的部分股份已解除质押及再质押，具体事项如下。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|万国江|是|3,000,000|2016年2月15日|2016年6月27日|金元证券股份有限公司|13.30%|

2、股东股份再质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|万国江|是|1,875,000|2016年6月30日|2016年12月27日|金元证券股份有限公司|8.31%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万国江先生持有公司股份 22,558,500股，占公司总股本的22.56%。本次部分股份解除质押及再质押后，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份14,125,000股，占其持有本公司股份总数的62.61%，占公司总股本的14.13%。
二、备查文件
2、证券质押协议书；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年7月4日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－19天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年4月10日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月31日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长董树林先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2018年度总经理工作报告的议案》
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2018年度董事会工作报告的议案》
本次会议上，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了各自的 2018年度述职报告（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2018年年度股东大会上进行述职。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》
《2018年度审计报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2018年度实现净利润（母公司） 65,682,809.29元。依据《公司章程》规定，按2018年度净利润提取10%的法定盈余公积金6,568,280.93元，加上年初未分配利润 97,319,316.28元，减2017年度分配的利润58,906,351.24，截至 2018年 12月 31日，可供股东分配的利润为97,527,493.40元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2018年度如下分配预案：拟以公司总股本 392,201,596股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），共计39,220,159.60元，剩余未分配利润 58,307,333.80元结转以后年度分配。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
公司完成2017年度权益分派实施方案后，根据《2018年限制性股票激励计划》相关规定，公司限制性股票回购价格需做相应调整，限制性股票回购价格将由5.61元/股调整为4.338745元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等有关规定，付洪卫等 11名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公
司将回购注销其已获授但尚未解锁的 194,985股限制性股票，回购价格为 4.338745元/股。本次限制性股票回购事项支付的回购价款为845,990元，资金来源为公司自有资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》
公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司募集资金使用管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
表决表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
《2018年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年审计机构，聘期一年。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|第六条 公司注册资本为人民币392,201,596元。|第六条 公司注册资本为人民币392,006,611 元。|
|第 二 十条|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为392,201,596 股，公司股本结构为普通股 392,201,596 股，其他种类股0股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为392,006,611 股，公司股本结构为普通股392,006,611 股，其他种类股0股。|

本项表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
十二、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月6日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开2018年年度股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
2019年4月12日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-088安徽中鼎密封件股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月 25日召开的七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以自有资金不超过人民币20,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销。内容详见 2018年 9月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，现就预案中回购股份资金总额补充说明如下：
一、补充前：
“特别提示：
1、安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金不超过人民币20,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过 15元/股。根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计回购股份数量为 1333.33万股，约占公司目前总股本的1.08%，回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。”
补充后：
“特别提示：
1、安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金不少于人民币10,000万元，不超过人民币 20,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销，回购价格不超过15元/股。根据最高回购规模、回购价格上限测算，预计回购股份数量为 1333.33万股，约占公司目前总股本的1.08%，回购股份实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超过12个月。”二、补充前：
“（三）拟回购股份的种类、数量和比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。拟回购资金总额为不超过20,000万元人民币,回购股份价格不超过人民币15元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 1333.33万股，约占公司目前总股本的1.08%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额为不超过 20,000万元人民币，资金来源为公司自有资金。”
补充后：
“（三）拟回购股份的种类、数量和比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。拟回购资金总额不少于人民币 10,000万元，不超过 20,000万元人民币,回购股份价格不超过人民币 15元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上限测算，预计回购股份数量为 1333.33万股，约占公司目前总股本的1.08%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额不少于人民币10,000万元，不超过人民币 20,000万元，资金来源为公司自有资金。”
除上述内容外，原公告其他内容不变。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
鉴于四川金宇汽车城（集团）股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州安必平医药科技股份有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，本人作为本次交易的交易对方，就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
本人不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的
情况。故本人不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
承诺人签字：
年 月 日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-035
海南亚太实业发展股份有限公司
关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东兰州亚太工贸集团有限公司（下称“控股股东”）非经营性间接占用公司资金事项，公司目前正在积极与控股股东协商解决，具体进展详见同日公司披露的《关于公司股票交易实行其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2017-033）。
在 2016年度报告编制过程中发现前期会计差错更正事项，即对公司关联方及关联资金往来情况进行了全面、深入的自查，审计机构出具了关于前期会计差错更正的专项说明。现将相关情况公告如下：
一、公司对与关联方之间的资金往来情况进行了认真自查，因前期会计差错，调增关联方资金占用金额3896万元。形成上述关联方占用的原因为：
（1）2009年度，在兰州同创嘉业房地产开发有限公司（以下简称“同创嘉业”）并入上市公司前，与兰州亚太工贸集团有限公司（以下简称“亚太工贸”）、兰州亚太房地产公司均属同一控制人。
（2）2009年2月27日，同创嘉业与亚太工贸签订《委托拆迁协议》，为同创嘉业“亚太玫瑰园”项目办理拆迁事宜。
（3）2009年 6月 5日，同创嘉业支付给亚太工贸协议价款 3896万元。由于财务处理有误，将该笔款项挂至应收款项,形成内部往来。
（4）2009年6月7日，因亚太工贸无拆迁资质，另委托兰州亚太房地产公司代为办理拆迁事宜，并由其实际代垫拆迁费用34,769,508.00元。
（5）上述会计差错在同创嘉业并入上市公司前形成。
二、解决上述关联方资金占用的措施
（1）计划2017年5月15日以前，由亚太工贸偿还同创嘉业3896万元，同创嘉业支付兰州亚太房地产开发集团有限公司实际代为支付“亚太玫瑰园”项目拆迁费34,769,508.00元。现同创嘉业对上述事项进行前期会计差错更正，以此消除影响。
（2）加强内部控制公司内审部门及财务部门密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判，对拟发生的关联方业务往来事项要及时向董事会汇报，董事会应做出正确判断并根据公司章程等相关规定履行审批程序和信息披露义务。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-46河南双汇投资发展股份有限公司
2018年前三季度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年前三季度权益分派方案已获 2018年 11月 27日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，具体详见公司于 2018年 11月 27日发布的《2018年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号【2018-45】）。
2、自2018年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与2018年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离2018年第二次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2018年前三季度权益分派方案为：以 2018年三季度末公司总股本 3,299,558,284股为基数，向全体股东按每 10股派 9.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 8.100000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派9.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有
非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.800000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.900000元；持股超过 1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2018年 12月 6日，除权除息日为:2018年 12月 7日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2018年 12月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 12月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****563|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|
|2|08*****055|罗特克斯有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 11月 28日至登记日：2018年 12月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳
分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
在公司《股权分置改革说明书》中，公司原非流通股股东承诺：限售股份禁售期届满后，转让股票价格不低于30元/股（如公司发生分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整。）1、公司2007年6月29日实施资本公积金转增股本时，因资本公积金转增股本导致股票价格除权事项，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于30元/股调整为不低于25.42元/股；
2、2007年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于25.42元/股调整为不低于24.62元/股。
3、2008年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于24.62元/股调整为不低于24.02元/股。
4、2009年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于24.02元/股调整为不低于23.02元/股。
5、2010年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于23.02元/股调整为不低于22.52元/股。
6、2011年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于22.52元/股调整为不低于21.97元/股。
7、2012年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于21.97元/股调整为不低于10.31元/股。
8、2013年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于10.31元/股调整为不低于8.86元/股。
9、2014年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于8.86元/股调整为不低于4.96元/股。
10、2015年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于4.96元/股调整为不低于3.71元/股。
11、2016年半年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于3.71元/股调整为不低于2.81元/股。
12、2016年年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于2.81元/股调整为不低于1.61元/股。
13、2017年年度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于1.61元/股调整为不低于0.51元/股。
14、2018年前三季度分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于0.51元/股调整为不低于-0.39元/股。
考虑到公司股价不可能为负数，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于0.51元/股调整为不低于0元/股。
七、咨询机构
咨询地址：公司证券部 咨询联系人：张霄
咨询电话： 0395-2676530 传真电话： 0395-2693259八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第四次会议决议；
3、2018年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2018年 11月 30日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-171仁东控股股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2018年12月25日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年12
月28日下午15:00在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室以现
场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名章凯先生为公司第四届董事会董事候选人。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于补选董事的
公告》。
（二）审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司相关人事变动，现调整公司董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：
战略委员会：霍东先生（主任委员）、王石山先生、康晓岳先生
审计委员会：狄瑞鹏先生（主任委员）、柴晓丽女士、王石山先生
薪酬与考核委员会：柴晓丽女士（主任委员）、狄瑞鹏先生、刘长勇先生
提名委员会：康晓岳先生（主任委员）、狄瑞鹏先生、王石山先生
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任贾皓先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于聘任证券事
务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29号），董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案》。
（五）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意于2019年1月16日召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一
次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2016003山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)，于2016年1月14日召开的2016年第一次临时股东大会上审议通过了关于《公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围》的议案，同意公司在不影响正常经营所需流动资金的情况下，增加使用不超过人民币 15,000.00万元额度的闲置自有资金择机进行投资理财（根据公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案及此次董事会增加的额度，公司进行理财投资的总额不超过 35,000.00万元）；同时董事会同意在2015年8月14日第三届董事会第二次会议审议通过的关于《公司继续使用自有资金进行投资理财》的议案的基础上，扩大理财投资的范围。在增加的额度内和投资范围内，资金可以滚动使用；有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年12月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的公告》（公告编号：2015072）。
公司根据股东大会的授权，使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
2016年02月01日，公司以自有资金出资8,000万元，向交通银行章丘支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富.日增利92天
2、投资币种：人民币
3、认购金额：8,000万元
4、产品类型：保证收益型
5、预期收益率（%）：3.6
6、期限：92天
7、产品起息日：2016年02月02日
8、产品到期日：2016年05月04日
9、投资标的：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
10、关联关系说明：公司与交通银行章丘支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金进行投资理财，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
三、公司前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年2月12日，公司使用自有资金1,700万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年2月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015008）。
2、2015年5月12日，公司使用自有资金6,000万元，购买了交通银行章丘支行“蕴通财富.日增利92天”系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年5月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015034）。
3、2015年7月24日，公司使用自有资金1,500万元，购买了齐鲁银行济南章丘支行畅盈九洲惠利413号人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015046）。
4、2015年8月13日，公司使用自有资金6,000万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利91天人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015053）。
5、2015年8月20日，公司使用自有资金1,100万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015年8月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015055）。
6、2015年9月28日，公司使用自有资金1,000万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品,该理财产品已到期赎回。具体内容详见2015
年9月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015062）。
7、2015年10月12日，公司使用自有资金2,200万元，购买了莱商银行股份有限公司济南章丘支行“金凤理财”安信盈系列人民币理财产品。具体内容详见2015年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015064）。
8、2015年11月13日，公司使用自有资金500万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利92天人民币理财产品。具体内容详见2015年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015065）。
9、2015年11月19日，公司使用自有资金4200万元，购买了交通银行章丘支行蕴通财富.日增利91天人民币理财产品。具体内容详见2015年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015067）。
四、备查文件
交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品说明及协议书。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2016年2月3日
积成电子股份有限公司
独立董事关于部分变更募投项目实施方式
暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司相关材料，并听取管理层的说明后，就公司部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司事项发表独立意见如下：
公司部分变更募投项目实施方式，有利于加快募投项目的实施进度和提高募集资金的使用效率，通过收购福建奥通迈胜电力科技有限公司，能够提高公司在城镇及农村配电网自动化领域的市场竞争力，进一步巩固和提升公司在配电自动化领域的综合实力。本次变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，全体独立董事一致同意上述事项。
独立董事：王璞熊伟王琨
2015年5月29日
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-059深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2016年 10月 17日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于2016年10月21日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2016年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2016年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
蓝海华腾2016年公告基于战略规划与新能源汽车相关业务拓展需要，公司拟使用自有资金人民币500万元在安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区投资设立全资子公司“安徽蓝海华腾新能源技术有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
（三）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
经公司第二届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘请陈明先生担任公司内部审计部门负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
上述议案涉及的具体内容详见 2016年 10月 22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年10月22日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供财务资助的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》相关材料进行了认真审查，基于独立判断，发表事前意见如下：
为支持公司转型和发展，公司控股股东永锋集团有限公司拟以借款形式向公司提供最高额不超过 12,000万元财务资助，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起一年（12个月），借款利率不超过中国人民银行规定的同期银行贷款基准利率。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，控股股东向公司提供财务资助的行为构成关联交易且达到需经股东大会审议的标准，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将本次关联交易提交公司董事会审议。
独立董事：曾令秋、赵洪功、李正国时间：二0一八年十二月二十五日