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新疆熙菱信息技术股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，充分调动
公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳定、持续、
高速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《新
疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新
疆熙菱信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等规定，制定本
制度。
第二章适用对象
第二条本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。
第三条本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成
员，包括非独立董事、独立董事。
第四条本制度所称监事，是指本制度执行期间公司监事会的全部在职成
员，包括非职工监事、职工监事。
第五条本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第三章管理机构
第六条薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的
制订；组织、实施董事（不包含独立董事）、高级管理人员年度绩效考核，
并对薪酬与绩效考核方案的执行情况进行监督。
公司人力资源中心与财务中心配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体
的组织实施。
第七条公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股
东大会负责审议批准董事和监事的年度薪酬方案。
第四章年度薪酬的构成和标准
第八条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平
相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相
符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、
与奖惩挂钩。
第九条公司董事、监事采取固定津贴形式在公司领取报酬。具体标准及
发放形式以公司股东大会决议为准。
第十条参与公司经营管理的非独立董事依据其行使的经营管理职能领
取相应报酬及非独立董事津贴。
第十一条担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相
应的报酬及监事津贴。
第十二条高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）高级管理人员实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩效薪酬构成，年
薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
按月发放；
（三）绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照
年度绩效考核结果进行发放。
第十三条公司董事、监事和高级管理人员按照规定履职（如出席公司
董事会、监事会及股东大会等）而发生的合理费用由公司承担。
第十四条公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，按期实际任期和实际绩效计算津贴和薪酬并予以发放。
第十五条薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注公司董事、监
事和高级管理人员所作出的各项承诺履行情况，如存在公司董事、监事和高
级管理人员违反其个人所做承诺等情形，应确认薪酬发放是否符合相关承诺
内容。
第五章薪酬调整
第十六条公司董事、监事和高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司
经营发展战略，并随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以提高董事、
监事和高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。具体薪
酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）公司经营规模状况；
（三）个人岗位调整或职务变化；
（四）公司组织结构的调整；
（五）同行业薪酬水平变化；
（六）通胀水平。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制
度提出修订方案，董事会有权对薪酬方案做出相应调整。
第六章附则
第十七条董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，个
人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定执行。
第十九条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、修订，经
董事会、股东大会审议通过后生效。
新疆熙菱信息技术股份有限公司
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-012浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于基金增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 22日在指定信息披露媒体上发布了《关于基金设立的进展公告》（公告编号：2018-144）。2018年9月21日，泰州市金太阳能源有限公司、中融国际信托有限公司、上海翼客展国际贸易有限公司、西藏鼎鑫投资管理有限公司及上海泓甄帝通资产管理有限公司签署了《上海垚阔企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“基金”），基金规模为91,010万元。2018年11月7日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于基金增资的进展公告》（公告编号：2018-163），上海垚阔基金合伙人认缴出资总额增加至192,210.00万元。
近日，公司收到基金普通合伙人上海泓甄帝通资产管理有限公司的通知，基金的有限合伙人中融国际信托有限公司进一步新增认缴出资 60,000.00万元。同时，新增引入有限合伙人湖州市南浔区金融投资有限公司，认缴出资 10,000万元；新增引入有限合伙人恒华融资租赁有限公司，认缴出资 23,636.67万元；新增引入有限合伙人上海泓甄投资管理有限公司，认缴出资 10,000万元。基金合伙人认缴出资总额增加至295,846.67万元，新增资金用途与前期出资用途一致。
增资后，基金新的出资结构如下：
|||
|-|-|
|合伙人|认缴出资额（万元）|
|泰州金太阳能源有限公司|20,000|
|湖州市南浔区金融投资有限公司|10,000|

|||
|-|-|
|中融国际信托有限公司|117,500|
|上海翼客展国际贸易有限公司|20,000|
|武汉天捷盈企业管理中心（有限合伙）|63,700|
|西藏鼎鑫投资管理有限公司|31,000|
|上海泓甄投资管理有限公司|10,000|
|恒华融资租赁有限公司|23,636.67|
|上海泓甄帝通资产管理有限公司|10|
|共计|295,846.67|

一、新合伙人的基本情况
（1）企业名称：湖州市南浔区金融投资有限公司
企业性质：有限责任公司
公司注册地及主要办公地点：湖州市南浔区南浔镇朝阳路666号南浔科技创业园一层115室
法定代表人：张钢杰
经营范围：实业投资、投资管理。
湖州市南浔区金融投资有限公司为湖州市南浔区财政局旗下企业，实际控制人为湖州市国资委，与上市公司不存在关联关系。
（2）企业名称：恒华融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司
公司注册地及主要办公地点：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小镇3号楼113室-75
法定代表人：郑晓光
经营范围：融资租赁业务；融资租赁咨询服务；机械设备的租赁业务；自有
房屋的租赁；商业保理业务（与主营业务相关）；股权投资；股权投资管理；企
业管理。
恒华融资租赁有限公司为嘉兴市现代服务业发展投资集团旗下企业，实际控制人为嘉兴市国资委，与上市公司不存在关联关系。
（3）企业名称：上海泓甄投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
公司注册地及主要办公地点：上海市虹口区邯郸路173号4号楼6018室
法定代表人：于泓
经营范围：投资管理，投资咨询，实业投资，商务咨询等
上海泓甄投资管理有限公司及其控股股东与上市公司不存在关联关系。
二、基金合伙协议的其他条款基本无变化
三、基金运作对公司的影响
基金新增投资资金用途是解决公司的或有事项、增持公司股份以及必要时为公司提供流动性支持，并且吸纳了部分涉及公司或者公司控股股东的诉讼债权出资入伙，实现债转股，在运作过程中，客观上将减少公司或有负债，改善公司基本面。
四、其他以及风险提示
1、基金合伙人出资方式不限于货币出资，本次引入新增有限合伙人恒华融资租赁有限公司以及上海泓甄投资管理有限公司即以其对公司或公司控股股东的诉讼债权出资入伙，相关诉讼的情况公司前期已经通过指定媒体进行了披露。
2、基金有可能无法完全覆盖公司的全部或有负债，对于是否能完全解决公司的困境仍具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、基金投资范围仍存在调整的可能性，请广大投资者注意投资风险
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年1月30日
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行股票方案的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司的独立董事，我们已事前获知公司拟调整非公开发行股票的初步方案、认购补充协议及终止协议等相关材料，经认真审核后，我们对公司调整非公开发行股票方案事项发表事前认可意见如下：
1、公司调整非公开发行方案是根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，经慎重考虑后决定的，公司调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长远的发展规划，未损害公司中小股东的利益。
2、我们同意公司将本次非公开发行股票调整相关议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于调整非公开发行股票方案的事前认可意见之签署页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-013
长生生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券名称：*ST长生；股票代码：002680）交易价格连续3个交易日内（2019年2月14日、2019年2月15日、2019年2月18日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1.2018年10月16日，长春长生收到《国家药品监督管理局行政处罚决定书》【（国）药监药罚〔2018）1号】。公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）。
2.2018年10月16日，长春长生收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》（吉食药监药行罚[2018］17号）。公司于2018年10月16日在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115）。
3.2018年12月11日，长生生物收到中国证监会《行政处罚决定书》([2018]117号)，相关人员收到中国证监会《市场禁入决定书》([2018]18号)。
公司于2018年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>及相关人员收到<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2018-135）。
4.2019年1月14日，长生生物收到深圳证券交易所《关于对长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》（深证上[2019］23号）。公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决定暨复牌公告》（公告编号：2019-004）。
5.近期公共媒体对公司前述公告进行了广泛报道，对公司股票交易价格产生较大影响。
6.目前公司三位实际控制人中有两位正在配合有关部门调查，公司暂时无法与其取得联系。经问询另一位实际控制人，其回函表示实际控制人没有应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
8.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除已披露的更正事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
根据深交所《股票上市规则》13.2.6条的规定，公司股票于1月16日起开始复牌，自复牌之日起，深交所将继续对公司股票交易实施退市风险警示,本次复牌后退市风险警示期为三十个交易日。公司股票三十个交易日后存在暂停上市风险。
后续，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施暂停上市和终止上市，暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年2月18日
广东塔牌集团股份有限公司监事会
关于《使用节余募集资金永久补充流动资金议案》的意见
根据《公司法》、《证券法》、公司
《监事会议事规则》等相关规定,监事会
全体成员就公司《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表审核意
见如下
:
经审核,监事会认为本次使用节余募集资金永久性补充流动资金,内容及程
序符合《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露
业务各忘录第
29号:募集资金使用》等相关规定。公司本次使用节余募集资金
127,11包
710.61元永久补充流动资金或募投项目流动资金,有利于提高募集资
金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效率。因此,公司使用节余募集资金
永久补充流动资金是合理也是必要的,符合公司实际经营需要,符合全体股东利
益。监事会同意使用节余募集资金127,116,710,61元永久补充流动资金募投项目流动资金,并同意该事项提交股东大会审议。
监事签名
g
斑受
(陈毓沾
)
(陈晨科) (钟
)/E:Fl、
|i:zL
广东塔牌集团股份有限公司监事会
二0一
四年月日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-04深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2015年1月19日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年1月23日10：00以现场结合通讯方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司昆山长盈为其子公司泰博股份提供担保的议案》
因公司全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）在其控股子公司江阴市泰博电子科技股份有限公司（以下简称“泰博股份”）的持股比例发生变动，公司第三届董事会第五次会议中关于昆山长盈向泰博股份提供额度为 160万元的担保的决议不再执行（详见公司分别于2014年9月26日、2014年10月15
日在中国证监会指定信息披露网站披露的公告，公告编号分别为2014-73、2014-75）。现泰博股份拟向招商银行江阴支行申请银行授信 1,000万元，同意昆山长盈按80%的持股比例在800万元额度内提供担保。
本次担保的决议生效后，连续十二个月内公司及控股子公司的担保已审批总额不超过5.89亿元人民币，实际担保总额为不超过5.89亿元，占母公司2013年度经审计总资产的29.22%。
公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年1月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告（公告编号为2015-06）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见。
具体内容详见公司2015年1月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告（公告编号为2015-07）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－064号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月29日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，批准公司申请发行总额不超过人民币50亿元的中期票据，决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。详情请见《公司2017年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。
2018年9月23日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN581号)，其同意接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为人民币25亿元，注册额度自上述通知书发出之日起2年内有效。
2019年10月09日，公司完成了中期票据（以下简称“本期中票”）的发行，募集资金人民币25亿元已全部到账。本期中票按照面值发行，单位面值人民币100元，期限3+2年；票面利率3.75%，付息频率为每12个月付息一次；所募集资金主要用于偿还公司存量有息负债。本次发行由中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联
席主承销。
本次中期票据募集说明书及相关文件可查询中国债券信息网
（http://www.chinabond.com.cn/）和中国货币网
（http://www.chinamoney.com.cn/）。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月十五日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-085石家庄常山北明科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日召开董事会七届三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，并将上述议案提交至 2018年11月29日召开的公司2018年第4次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2018年11月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 11月 13日）及召开股东大会的股权登记日（即2018年11月23日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2018年11月13日)前十名股东的持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|石家庄常山纺织集团有限责任公司|455,189,284|27.54|
|2|北京北明伟业控股有限公司|263,509,630|15.94|
|3|北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）|82,644,361|5.00|
|4|北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）|65,495,251|3.96|
|5|新华基金－平安银行－新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划|63,071,138|3.82|

|||||
|-|-|-|-|
|6|深圳市神华投资集团有限公司|34,593,925|2.09|
|7|广发证券资管－平安银行－广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划|28,035,040|1.70|
|8|李锋|17,922,053|1.08|
|9|应华江|17,004,096|1.03|
|10|广发信德投资管理有限公司|12,720,007|0.77|

二、2018年第4次临时股东大会的股权登记日（即2018年11月23日）前
十名股东的持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|石家庄常山纺织集团有限责任公司|455,189,284|27.54|
|2|北京北明伟业控股有限公司|263,509,630|15.94|
|3|北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）|82,644,361|5.00|
|4|北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）|65,495,251|3.96|
|5|新华基金－平安银行－新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划|63,071,138|3.82|
|6|深圳市神华投资集团有限公司|34,593,925|2.09|
|7|广发证券资管－平安银行－广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划|28,035,040|1.70|
|8|李锋|17,922,053|1.08|
|9|应华江|17,004,096|1.03|
|10|广发信德投资管理有限公司|12,720,007|0.77|

特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2018年11月27日
聚龙股份有限公司
独立董事刘晓晶女士 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见和事前认可意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2017年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，本人积极参加公司董事会，列席公司股东大会，严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作、科学决策发挥了积极作用。对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。本人 2017年度出席会议情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||实际出||以通讯表||||||是否连续两|||
||独立董||||||||委托出席||缺席次||||列席股东大|
||||董事会||席董事||决方式参||||||次未亲自出|||
||事姓名||||||||次数||数||||会次数|
||||次数||会次数||加次数||||||席董事会|||
|刘晓晶||7||7||0||0||0||否||3||

二、发表独立意见情况
2017年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规
的规定对公司重大事项发表了以下独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||独立意见|
||会议日期||会议名称||事项内容|||
||||||||类型|
|2017年3月6日||第三届董事会第十九次会议||《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》||同意||
|||||《关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》||同意||
|||||《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》||同意||
|2017年4月20日||第三届董事会第二十一次会议||《关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》||同意||
|||||《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》||同意||
|||||《关于公司2016年度利润分配预案的议案》||同意||
|||||《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况》||同意||
|||||《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》||同意||
|||||《关于补选公司董事的议案》||同意||
|||||《关于为控股子公司提供担保的议案》||同意||
|||||《关于全资子公司大连聚龙关联交易的议案》||同意||
|2017年6月30日||第三届董事会第二十二次会议||《关于公司股权激励相关事项》||同意||
|2017年8月11日||第三届董事会第二十三次会议||《关于公司 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》||同意||

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任提名委员会委员、战略委员会委员。
1、提名委员会工作情况
本人作为提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了提名委员会的日常工作。履职期内，共参加了 3次提名委员会会议。主要对公司聘任董事会秘书、副总经理、选举公司董事长、公司董事上一年度的工作表现及补选董事、调整董事会战略委员会成员事项进行讨论。
2、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参加了战略委员会日常工作。报告期内，共参加了 2次战略委员会会议，分别对公司 2017年度经营发展规划、公司增资鞍山市顺程保安押运服务有限公司事项进行了研究并提出了专业意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2017年度，本人忠实履行独立董事职责，利用参加董事会、股东大会等时间，对公司进行了数次现场检查，对公司的经营活动有了比较深入的了解和认识。
本人通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，以便随时了解公司生产经营活动、内部控制制度执行和财务运作等方面的情况。本人对公司现场检查中未发现公司存在异常情形和重大缺陷的情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人作为独立董事，在保护投资者权益方面完成了以下工作：
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
2、本人深入了解公司生产经营，并与管理层保持良好沟通，对公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内部控制情况等进行调查和了解，积极有效的履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
3、本人已取得独立董事资格证书，为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2017年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责。2018年，本人将继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责、发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：刘晓晶
二〇一八年四月十二日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2016-072
搜于特集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步巩固公司在服装设计领域领先的竞争优势，不断提升公司服装设计积极参与市场竞争的主动性和能力，推进公司发展战略规划的实施，拟投资人民币1,000万元设立全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司。资金来源为公司自有资金。
2、审议程序
公司2016年10月9日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，批准设立全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司。本次投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：东莞市搜于特创意设计有限公司（公司名称已取得工商行政管理部门核准）
2、注册资本（拟）：1,000万元人民币
3、出资比例（拟）：公司持股比例100%
4、注册地址（拟）：东莞市道滘镇新鸿昌路1号
5、经营范围（拟）：文化创意设计；设计、销售：服装、工艺品、珠宝、饰
品、家具、日用品；会展策划；商品外观包装设计；设计、制作、发布、代理国内外广告；文化创意投资咨询；企业管理、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、投资目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的
公司服装设计中心经过 10年发展，已经形成了一支素质优良、结构合理的设计师队伍，在业内建立了领先的竞争优势。为促进公司服装设计中心形成自我管理、自我发展、对外服务，在积极参与市场竞争中不断提升自身核心竞争力并不断发展壮大的发展机制，推动公司供应链管理、品牌管理业务的顺利开展，推进公司发展战略规划的实施，公司拟将服装设计中心逐步改制成具有独立法人地位的设计机构。为此，设立全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司，逐步承接公司服装设计中心的相关业务。
2、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立全资子公司东莞市搜于特创意设计有限公司，符合公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
四、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-099北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月，北京市工商行政管理局下发了《关于本市实行“三证合一、一照一码”登记制度改革的公告》。公告称：根据国家工商总局等六部门《关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）的文件要求，本市自2015年9月29日起全面实行“三证合一、一照一码”登记模式。
根据上述要求，公司已完成相应的变更，并于近日收到了北京市工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的营业执照，详细情况如下：
名 称：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
类 型：其他股份有限公司（上市）
统一社会信用代码：91110000102526927Q
住 所：北京市顺义区牛栏山牛富路1号
法定代表人：田新甲
注册资本：人民币32580万元
成立日期：1987年01月05日
营业期限：1987年01月05日至长期
经营范围：制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木制门窗；建筑幕墙加工；专业承包；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年十月二十日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-066深圳市容大感光科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容大感光”）于2019年10月28日召开第三届董事会2019年第七次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告全文》的议案。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-051海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司债务性融资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司目前的生产经营情况、项目建设资金需求以及未来投资发展的需要，公司于2018年3月 27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》，该计划尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将融资计划公告如下：
1、融资对象：金融机构；
2、融资主体：公司、子公司；
3、融资金额：公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过25亿元人民币（不包括公司债券）；
4、适用期限：自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会之日止；
5、融资方式：包括贷款、票据、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁（含售后回租）等。
6、融资用途：结合公司目前的生产经营情况、项目建设资金需求以及未来投资发展的需要。
7、融资担保方式：资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司之间相互保证担保等。
8、授权委托：公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，有效期自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会之日止。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-21贵州航天电器股份有限公司
关于推荐第六届监事会职工监事的公告
近日，公司监事会收到贵州航天电器股份有限公司工会委员会《关于推荐王忠碧同志任公司第六届监事会职工监事的函》：“2018年 6月 12日航天电器工会组织召开两委会扩大会议审议全票通过推荐王忠碧同志为公司第六届监事会职工代表监事候选人，并以分工会为单位组织职工代表进行公司第六届监事会职工代表监事选举，经选举王忠碧同志获得的同意票，超过应到职工代表半数以上，同意推荐王忠碧同志（简历见附件）为公司第六届监事会职工监事”。
王忠碧同志未在公司担任过董事、高级管理人员职务，未持有贵州航天电器股份有限公司股份。王忠碧同志不具有《公司法》第 146条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的职工监事任职条件。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司监事会 2018年 6月 29日
附件：
职工监事简历
王忠碧同志，女，1973年 4月出生，南京理工大学毕业，本科学历。
1997年 7月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司监事、发展计划部副部长。历任中国航天科工集团 061基地 3412厂质量管理员、质量技术员，贵州航天电器股份有限公司质量技术员、行政监察室主任、质量管理部部长、副总质量师、企业管理部副部长、企业管理部部长等职务。
王忠碧同志未持有贵州航天电器股份有限公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王忠碧同志不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
广东拓斯达科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（周润书）
本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，通过认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席会议情况
2016年度，公司召开董事会 9次，股东大会 5次，作为公司的独立董事，本人均亲自出席会议，无缺席会议情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
报告期内，作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、本人在 2016年 4月 23日召开的第一届董事会第十九次会议上，对《公司 2015年度利润分配议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》发表了同意的独立意见。
2、本人在 2016年 8月 5日召开的第一届董事会第二十三次会议上，对《关于利润分配的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司第一届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，本人作为第一届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，定期审阅公司财务报表，对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查；
同时认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司人员变动，利用所学为公司科学决策提供合理化建议，切实履行了独立董事的专业职能。
四、对公司进行现场调查的情况
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
2016年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训和学习活动。2016年 6月 22日至 6月 24日，本人参加了深圳证券交易所举办的独立董事后续培训。通过上述的学习和培训，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2016年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予积极有效配合和支持，本人在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
广东拓斯达科技股份有限公司
独立董事周润书
九阳股份四届十七次董事会 独立董事事前认可意见
九阳股份有限公司独立董事
关于公司四届十七次董事会相关事项的事前认可
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表事前意见如下：
（一）独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
公司就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构事项与我们进行了事前沟通，本着对公司和全体股东负责的态度，对拟提请公司董事会审议的《关于续聘天健会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构的议案》进行了审查，我们就此事项发表以下事前认可意见：
2018年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2019年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
九阳股份四届十七次董事会 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为九阳股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可之签字页）
独立董事签字：
金志国 汪建成 刘红霞
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-031长江润发机械股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年5月31日上午10:00时，在张家港市长江大酒店8楼圆桌会议室召开。应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：
1、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于撤销周小雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司于2015年5月26日收到独立董事候选人周小雄先生发来的函件：由于其个人工作情况的变化、需要频繁出国、出差，可能无法勤勉、尽责地履行好作为公司独立董事的各项职责，为不致于影响公司董事会的正常工作，特申请不再担任公司独立董事候选人。鉴于上述情况，并根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》的规定要求，同意撤销公司第三届董事会独立董事候选人周小雄先生《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，并不再提交公司2015年第一次股东大会审议。关于本次取消议案的具体情况，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司2015年第一次临时股东大会的公告》。
2、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于提名詹智玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
提名詹智玲女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满。
公司独立董事对提名第三届董事会独立董事候选人的议案发表了意见，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年
第一次临时股东大会审议。
3、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于变更2015年第一次临时股东大会的议案》。
定于2015年6月16日（星期二）在张家港市长江大酒店召开公司2015年第一次临时股东大会。
详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江润发机械股份有限公司关于变更2015年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件
1、长江润发机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年6月1日
附件：
詹智玲女士简历
詹智玲，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月出生，中国人民大学和日本东京大学法学硕士。历任中国人民大学法学院讲师，瑞士苏黎世
PESTALOZZIGMUER&PATRY亚洲法律部中国法律顾问，香港
BAKER&MCKENZIE律师事务所大陆法律事务所部，北京信利律师事务所，上海光明律师事务所，上海汇丽建材股份有限公司独立董事，上海光明律师事务所。
现任上海瑞者商标代理有限公司总经理，上海瑞泽律师事务所主任律师。
截止2015年5月31日，詹智玲女士未持有公司股票；詹智玲女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；詹智玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安信证券股份有限公司
关于西藏矿业发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，安信证券股份有限公司（简称“安信证券”或“保荐机构”）对西藏矿业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、将闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕381号文核准，公司于2011年向8名特定投资者非公开发行41,615,335股新股，发行价为29.18元/股，募集资金总额为1,214,335,475.30元，扣除承销费、律师费、审计费、资产评估费等各项发行费用40,179,071.05元，募集资金净额为1,174,156,404.25元。上述募集资金于2011年4月27日全部到账，并经信永中和会计师事务所有限责任公司出具“XYZH/2010CDA4007-4号”《验资报告》验证。
2017年3月27日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用额度不超过 26,000万元，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
2018年4月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金26,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在十二个月内仍有部分资金闲置。
为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，同时为公司和投资者利益的最大化，2018年4月22日召开第六届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过26,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月
公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
二、保荐意见
保荐机构核查后认为，西藏矿业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第六届董事会第五十三次会议审议通过，尚待股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，西藏矿业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过十二个月，本保荐机构对此事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
周宏科 沈晶玮
安信证券股份有限公司年 月 日
福建青松股份有限公司 关于2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-019福建青松股份有限公司
关于 2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》，同意公司向银行申请累计不超过人民币 8亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信及相关授权情况概述
根据公司的发展规划及资金使用安排，公司拟向中国工商银行股份有限公司南平分行、中国银行股份有限公司南平分行、中国农业银行份有限公司南平分行、兴业银行股份有限公司南平分行及其他境内商业银行申请累计不超过人民币 8亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。
在上述授信额度内，公司授权董事长签署相关的融资申请、合同、协议等文书，授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终审批结果确定。贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、2019年公司已审议银行贷款授信情况
福建青松股份有限公司 关于2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告公司于2019年2月19日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》，同意向兴业银行股份有限公司建阳支行申请不超过人民币 10,000万元的信用贷款，贷款期限不超过 1年，用于补充流动资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次向银行申请8亿元综合授信额度不含上述董事会已审议批准的1亿元信用贷款额度。
三、本次申请银行综合授信对公司的影响
本次向银行申请人民币 8亿元综合授信额度符合公司的经营战略及资金需求，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）077号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2015年半年度资本公积金转增股本预案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月20日审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2015年半年度资本公积金转增股本方案
经广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）审计，公司2015年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为15,173,400.19元。以2015年8月20日的总股本148,233,434股（因公司于2015年08月完成重大资产重组非公开发行新股事宜，依据相关协议规定“本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有”，因此本次享受权益分配的股本数以新股发行后的总股本）为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本148,233,434股，转增后公司总股本变更为296,466,868股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、2015年半年度资本公积金转增股本预案的提议人和原因
根据公司2015年上半年的实际经营情况，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，让所有股东分享公司快速发展的经营成果，增加公司股票的流动性，2015年7月17日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张京豫先生向公司董事会提交了《关于公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》。
三、2015年半年度资本公积金转增股本预案对公司未来发展的影响
1、与广大股东分享公司成长、扩大公司的股本有助于提升公司的形象和实力，同时扩大公司股本规模，增加公司股票的流动性，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》。董事会认为2015年半年度资本公积金转增股本的方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》提交公司股东大会审议。
五、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司董事会提出的2015年半年度资本公积金转增股本预案是从公司经营实际情况出发，考虑到广大投资者的合理诉求，让所有股东分享公司快速发展的经营成果，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意2015年半年度资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、公司监事会意见
公司第二届监事会第是次会议审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》并发表如下意见：
公司2015年半年度2015年半年度资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司的实际情况和全体股东利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定。
七、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司
股票；截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
本次利润分配方案尚须提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》2、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》3、《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年八月二十二日