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证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-053号
南国置业股份有限公司
关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据相关战略安排，加速主业发展，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）、中信建投资本管理有限公司（以下简称“中信建投资本”）分别按照24%：26%：50%股权比例设立基金管理公司（以下简称“基金管理公司”）。该公司为有限责任公司，拟注册资金1,000万元，公司出资240万元，电建地产出资260万元，中信建投资本出资500万元。
2、电建地产为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、2018年 6月 1日，公司召开第四届董事会第十七次临时会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》。关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。此项交易在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易方介绍
1、名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系首批具有房地产主业的十六家中央企业之一。
电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
2、名称：中信建投资本管理有限公司
注册地址：北京市东城区朝内大街188号6层东侧2间
法定代表人：徐涛
注册资金：人民币165,000万元人民币
成立日期：2009年7月31日
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问。
中信建投资本是中信建投证券股份有限公司的全资子公司，也是中国证监会批准的证券公司直接投资业务首批试点机构，是中信建投证券私募股权投资基金管理业务的唯一平台。
主要投资范围：中信建投资本所开展业务主要包括三部分，分别是自有资金投资、私募基金投资和财务顾问业务，各部分业务严格按照现有法律法规及证监会的要求，合法合规开展业务。目前，中信建投资本现已在生物医药、节能环保、信息技术、文化传媒等多个行业投资了多家企业。
中信建投资本与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式
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|-|-|-|-|
|股东|出资额（人民币：万元）|出资比例|出资方式|
|中信建投资本管理有限公司|500|50%|货币|
|中国电建地产集团有限公司|260|26%|货币|
|南国置业股份有限公司|240|24%|货币|
|总计|1,000|100%|货币|

（2）基金公司基本情况
1、基金管理公司名称：北京海赋资本管理有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)。
2、基金管理公司注册资金:1000万元
3、营业范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（最终以工商行政管理部门核定的为准）
（3）组织架构设置
基金管理公司设股东会。
基金管理公司设董事会，董事会成员 5人，电建地产及南国置业各 1人，中信建投资本3人。
董事长即法定代表人拟由中信建投资本推荐，待基金管理公司在中国基金业协会备案成功，并经监管机构同意后，法定代表人变更为电建地产公司推荐。
基金管理公司的管理形式为董事会领导下的总经理负责制。设总经理一名，副总经理1-2名，财务总监1名，风险总监1名。
公司经营层设立综合管理部、投资部、财务资金部、风险控制及法律合规部。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司参与设立基金管理公司，通过与专业机构合作，借助其经验、能力和资源，有利于降低公司投资风险、优化公司的资产结构，提高投资效率，公司本次投资有利于增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造新的业务增长点，实现公司和股东利益最大化。
2、本次投资的风险
本次投资可能在经营过程中面临经营风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
公司将及时披露基金管理公司设立后续进展情况。
3、本次投资资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司及下属公司与电建地产公司发生的关联交易金额为7831.72万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司《关于对外投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》事前认可及独立意见如下：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事薛志勇、秦普高、武琳回避了表决。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
2、本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，遵循了一般商业条款。定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
3、本次关联交易有利于发挥产融结合的协同作用，借力资源优势和资本市场专业团队，把握新兴产业发展机遇，实现资源共享、优势互补，推动公司创新发展，符合公司及全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-027
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了2016年度报告。
为使投资者进一步了解公司生产经营、利润分配等情况，公司定于 2017年 3月 30日（星期四）下午15：00-17:00在全景网举办 2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理方海江先生、财务总监兼董事会秘书刘海兵先生、独立董事赵虎林先生、保荐代表人谢良宁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-021上海富瀚微电子股份有限公司
关于全资子公司富瀚微电子香港有限公司
记账本位币变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司富瀚微电子香港有限公司记账本位币变更的议案》，同意将全资子公司富瀚微电子香港有限公司（以下简称“香港富瀚”）记账本位币由美元变更为人民币。现将有关事项公告如下：一、变更日期：2019年1月1日。
二、变更内容：变更前，香港富瀚以美元作为记账本位币；
变更后，香港富瀚以人民币作为记账本位币。
三、变更原因：香港富瀚是公司在香港的采购平台和产品销售平台。鉴于香港富瀚目前实际经营情况，同时结合公司未来境外业务发展规划，经公司审慎考虑，认为采取人民币为记账本位币有利于提供更可靠的会计信息，更加客观地反映其经营成果和财务状况。
四、本次变更对公司的影响
1、经测算，自2019年1月1日记账本位币由美元变更为人民币，对公司会计报表的影响为：对 2019年度利润总额、公司归属于上市公司股东的净利润没有影响；对合并报表净资产影响金额-34,360.94元。对2018年度财务报表无影响。
2、由于涉及到香港富瀚以前年度绝大部分账务处理，确定对于净利润的累计影响不切实可行，故本次会计政策的变更采用未来适用法，从 2019年 1月 1日起执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。
五、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审议，公司董事会认为：本次本位币变更是结合实际情况进行的合理变更，有利于提供更可靠的会计信息，更加客观地反映其经营成果和真实财务状况，符合《企业会计准则》及有关法律、法规的规定。
六、监事会意见
经审核，监事会认为全资子公司香港富瀚记账本位币由美元变更为人民币，能提供更可靠的会计信息，更加客观地反映其经营成果和真实财务状况，符合企业会计准则关于企业选择记账本位币的相关要求。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，监事会同意此次变更。
七、独立董事意见
公司全资子公司香港富瀚记账本位币变更符合会计准则的相关规定，符合国家相关法律法规的规定，履行了必要的审核程序。香港富瀚以人民币作为记账本位币能提供更可靠的会计信息，更加客观地反映其经营成果和真实财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意香港富瀚本次记账本位币变更。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江B 公告编号：2014-054
海南珠江控股股份有限公司
关于申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过招商银行股份有限公司武汉花桥支行向国泰元鑫资产管理有限公司申请委托贷款人民币 20000万元,贷款期限为 2年，年利率不高于12%，并由公司大股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司为该笔贷款提供连带责任担保，同时公司以持有的控股子公司湖北珠江房地产开发有限公司的股权做质押。上述委贷资金将用于补充上市公司及控股子公司的流动资金。
2014年 7月 28日公司第七届董事会以通讯方式召开第九次会议审议批准了上述融资事项。该事项不涉及关联交易，不涉及资产重组，无须提交股东大会审议。具体事宜由公司经营层办理。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二 0一四年七月三十日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-011吉林紫鑫药业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：254.38%-296.91%|盈利：3,527.26万元|
||盈利：12,500 万元–14,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩增长主要原因系公司处方药稳定增长，OTC药品、人参系列产品收入大幅度增长所致。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-003
南方风机股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
2.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2015年01月01日——2015年12月31日|上年同期2014年01月01日——2014年12月31日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|约3,262万元—5,437万元|10,873万元|下降：50%—70%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年年度业绩与去年同期相比下降的主要原因是：
1、报告期内，母公司核电领域订单减少，以及已签订合同的批次订单执行放缓；
2、公司客户武汉祺昌能源有限公司（原名：武汉国测诺德新能源有限公
司，以下简称“武汉祺昌”）、内蒙古汇全环保动力有限公司（以下简称“内蒙古汇全”）的欠款账龄过长，且公司一直与武汉祺昌、内蒙古汇全协商并积极采取措施进行催收，但一直协商无果。近期，公司获悉武汉祺昌、内蒙古汇全均
被法院认定为失信被执行人，相关欠款存在无法收回的风险。公司基于谨慎性
原则，根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，对上述客户单项计提资
产减值准备共计2,527.14万元。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为95万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年年度业绩具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一六年一月二十七日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-029包头东宝生物技术股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月21日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，上述会议审议该议案时获非关联董事全票通过（关联董事王军先生和王富荣先生回避表决）。
现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司控股股东包头东宝实业(集团)有限公司以银行存单及股权质押为公司总额不超过0.5亿元的银行综合授信额度提供担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
2、关联关系：包头东宝实业(集团)有限公司持有公司37.75%的股份，为公司第一大股东。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.3之规定，属于本公司关联法人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的董事王军先生和董事王富荣先生已在董事会会议上回避表决。独立董事李满威先生、王大宏先生、哈斯阿古拉先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
包头东宝实业(集团)有限公司(以下简称“东宝实业”)持有公司股票 74571900股，占公司股份总数的37.75%，系公司控股股东。东宝实业执行董事王军先生持有东宝实业100%股权，系本公司实际控制人，担任本公司董事长。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司业务发展需要，公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司以银行存单及股权质押为公司总额不超过人民币0.5亿元的银行综合授信额度提供关联担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。
担保有效期限为一年，免于支付担保费用,并不需进行反担保。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
东宝实业为公司向银行申请综合授信额度提供担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，不需进行反担保，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、自2015年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生关联交易自2015年年初截至本公告披露日，公司与该关联人未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事李满威先生、王大宏先生、哈斯阿古拉先生对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
1、公司控股股东东宝实业以银行存单及股权质押为公司向银行申请综合授信额度（总额不超过人民币0.5亿元）提供担保，是为了支持公司发展需要，解决了公司银行授信额度担保的问题，公司不用支付任何担保费用，且不需提供反担保。因此，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-027号南国置业股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配议案的基本情况
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|提议人：公司董事会||
|提议理由：基于公司当前稳定的经营情况，《公司章程》、《分红管理制度》、《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》的相关要求，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺。||
|分配方案|经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2017年母公司实现的净利润5,737.44万元，加上年初未分配利润25,373.54万元，扣除2017年度提取盈余公积803.63万元和分配股利8,668.87万元后，本年度可供股东分配的利润为23,937.30万元。公司2017年度利润分配议案：计划以2017年12月31日总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。|
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

二、其他说明
1、董事会提议的利润分配议案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司《公司章程》、《分红管理制度》、《未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》的相关要求中的现金分红规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》已由公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2017-003深圳雷柏科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日接到公司控股股东热键电子（香港）有限公司（以下简称“香港热键”）有关办理完成部分股权解除质押手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押基本情况
2016年1月26日控股股东香港热键将其持有的本公司部分无限售流通股共计18,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”），相关质押登记手续已于2016年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2016年1月26日起至办理解除质押手续为止。
2017年2月8日，香港热键已将上述18,000,000股（占公司目前股份总数比例6.35%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押登记日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|香港热键|是|1,800|2016年1月26日|2017年2月8日|民生银行深圳分行|10.20%|
|合 计||1,800|-|||10.20%|

二、股东股份累计被质押的情况
目前，香港热键共持有公司股份176,501,079股，占公司股份总数的62.29%；
截至本报告披露日，香港热键所持有的公司股份累计质押 78,000,000股，占公司股份总数的27.53%，占其持有公司股份的44.19%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据
2、中国证券登记结算有限公司解除证券质押登记通知
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2017年2月9日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-071广东全通教育股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，于2014年9月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，并分别于2014年10月10日、2014年10月20日发布了《关于公司发行股份购买资产事项进展公告》。因本次发行股份购买资产事项涉及的相关准备工作尚未完成，经向深交所申请，公司于 2014年 10月 27日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》，并于 2014年 11月 1日发布了《关于公司发行股份购买资产事项进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对所涉及的标的资产进行尽职调查、审计以及评估工作，本次发行股份购买资产具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年11月7日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-068
上海莱士血液制品股份有限公司
关于股东科瑞天诚部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司近日接到股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）函告，获悉科瑞天诚将其所持有本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
1、2015年5月21日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份655万股质押给东北证券股份有限公司以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
2、2015年6月9日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份968万股质押给申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
3、2015年6月11日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份918万股质押给中银国际证券有限责任公司（“中银国际”）以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
4、2015年6月15日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份918万股质押给中银国际以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
5、2015年6月17日，科瑞天诚原质押给中铁信托有限责任公司的上海莱士股份700万股、700万股、700万股共计2,100万股解除质押。
6、2015年6月24日，科瑞天诚将持有的上海莱士股份830万股、830万股共计1,660万股质押给申万宏源以获取融资。质押期限至质权人申请解除质押之日止。
上述关于部分股份质押及解除质押的手续已分别在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至2015年7月1日，科瑞天诚共持有本公司股份436,177,568股，占本公司总股本（1,378,129,917股）的31.65%；本次质押的股份数共计5,119万股，占本
公司总股本的3.71%；本次解除质押的股份数为2,100万股，占本公司总股本的1.52%；本次质押及解除质押后，科瑞天诚累计质押所持有的本公司334,755,414股股份，占本公司总股本的24.29%。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一五年八月一日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临042
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在不得参与重大资产重组相关情形的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以整车相关土地、厂房、设备等资产及负债出资，南京博郡新能源汽车有限公司拟以现金出资，在本公司所在地成立合资公司（以下简称“本次重大资产重组”）。现本公司郑重说明，经核查，截至本说明出具日，本次重大资产重组相关主体（包括本公司及其董事、监事、高级管理人员，本公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员，本公司实际控制人，交易对方及其董事、监事、高级管理人员，为本次重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何与上市公司重大资产重组的以下情形：
一、因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组；
二、中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2017－090山东宏创铝业控股股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）原监事孙博先生已申请辞去公司股东代表监事、监事会主席的职务，公司已于 2017年9月12日在巨潮资讯网上发布了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2017-086）。
公司于 2017年 9月 13日召开第四届监事会 2017年第二次临时会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会决定提名姜伟先生（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议通过。
监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇一七年九月十四日
附件：姜伟先生简历
姜伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，专科学历，2003年 7月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业。2003年 3月至 2009年 10月先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任。2009年 10月至 2015年 8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长。2015年 8月至 2017年 7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长。2017年 7月至 2017年 8月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。2017年9月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产厂长、邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧线项目负责人。
姜伟先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-039新界泵业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，公司于2014年5月22日完成权益分派后总股本由16,000万股变更为 32,000万股。2014年7月3日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<章程>的议案》，同意公司注册资本由16,000万元增至32,000万元，并对公司章程进行相应修改。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了浙江省工商行政管理局颁发的注册号为331000400003847的《营业执照》。公司注册资本由16,000万元变更为32,000万元人民币，其他登记事项未发生变更。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年九月九日
北京市天元律师事务所
关于神州高铁技术股份有限公司
董事会、监事会提前换届选举事宜的
法律意见书
致：神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）
敬启者：
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）是具有中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为出具本法律意见书的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）法律执业资格的律师事务所，具备根据中国法律法规出具本法律意见书的资质。本所受公司的委托，担任公司常年法律事务的中国法律顾问。
鉴于，公司要求我们就公司近期董事会、监事会提前换届选举事宜出具法律意见书，本所兹根据上述要求，并且依据中国现行有效的法律、法规、规章和规范性文件的规定，出具本法律意见书如下：
经本所律师核查，2018年11月14日，公司召开第十二届董事会2018年度第十四次临时会议，审议通过《关于公司董事会提前换届暨提名第十三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届暨提名第十三届董事会独立董事候选人的议案》，为进一步体现公司股权结构状况，增强公司董事会决策的科学性，同时考虑到公司第十二届董事会任期将于2019年4月25日届满，同意公司董事会提前换届，并提名新一届董事候选人；公司独立董事发表了独立意见，同意将本次公司董事会换届选举事项提交公司股东大会审议；同日，公司召开第十二届监事会 2018年度第十次临时会议，审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第十三届
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监事会股东代表监事候选人的议案》，为进一步体现公司股权结构状况，增强公司监事会决策的科学性，同时考虑到公司第十二届监事会任期将于 2019年 4月 25日届满，同意公司监事会提前换届，并提名新一届股东代表监事候选人。公司上述董事会、监事会提前换届事宜尚需经公司 2018年第八次临时股东大会审议通过。
本次公司董事会、监事会提前换届选举系因中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）通过要约收购持有公司20%的股份，成为公司第一大股东，国投高新行使股东权利提名新的董事、监事候选人，同时公司目前董事会、监事会任期将于2019年4月25日届满，因此公司结合上述股权结构变化提前进行换届选举。
根据《公司法》第四十五条、第五十二条，董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。监事的任期每届为三年。董事、监事任期届满，连选可以连任。
董事、监事任期届满未及时改选，或者董事、监事在任期内辞职导致董事会、监事会成员低于法定人数的，在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事、监事职务。
根据《公司章程》规定，董事任期 3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。监事的任期每届为 3年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
综上，本所律师认为，《公司法》等相关法律法规并未对董事会、监事会提前换届选举做出强制性规定；本次公司提前换届选举系为进一步体现公司股权结构状况，增强公司董事会、监事会决策的科学性，也存在合理理由，并不违反《公司章程》的规定。因此，本所律师认为，公司本次董事会、监事会提前换届选举事宜并不违反《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于神州高铁技术股份有限公司董事会、监事会提前换届选举事宜的法律意见书》的签署页）
北京市天元律师事务所
负责人： 朱小辉
经办律师：王韶华
李静娴
2018年11月19日
广博集团股份有限公司独立董事
关于公司向股权激励对象授予股票期权的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《广博集团股份有限公司章程》，我们作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》发表以下独立意见：
一、董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授权日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
四、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动董事、高级管理
人员、中层管理人员及业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日，并同意按照《广博集团股份有限公司股票期权激励计划》中规定的数量、行权价格授予激励对象股票期权。
独立董事：邓建新、施光耀、尹中立二○一六年九月二日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-049贵州川恒化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2018年5月16日（星期三）15:00
网络投票的时间为：2018年5月15日至2018年5月16日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴海斌
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
的股东人数共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、李根律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意314,408,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意314,408,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
3、审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：同意314,408,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
4、审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
表决情况：同意314,408,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决情况：同意314,408,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决情况：同意314,408,000股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、李根律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年5月17日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2017-024福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2076号）核准，公司已完成向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）31,877,394股，发行价格 13.05元/股，本次发行募集资金总额为 416,000,000元，扣除发行费用 20,422,641.51元后，实际募集资金395,577,358.49元，针对该事项，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 12月 2日出具了“天健验[2015]7-146号”《验资报告》。公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
2017年 4月 14日，公司 2017年第一次临时股东大会表决通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，同意终止福建森源家具有限公司营销与服务网络建设项目，将用于福建森源家具有限公司信息系统升级改造和营销与服务网络建设项目的11000万元募集资金变更用途，用于广东森源蒙玛家具实业有限公司家具项目。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司与募投项目实施主体广东森源蒙玛家具实业有限公司、独立财务顾问广发证券股份有限公司及中银国际证券有限责任公司、中国工商银行东莞大岭山支行签订了《募集资金四方监管协议》。
协议各方约定的主要条款如下：
甲方：福建省永安林业（集团）股份有限公司
乙方：广东森源蒙玛实业有限公司
丙方：中国工商银行东莞大岭山支行
丁方1：广发证券股份有限公司
丁方2：中银国际证券有限责任公司
一、募集资金开户情况
乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 2010 0273 1920 0356049，截止 2017年 4月 20日，专户余额为 0万元。该专户仅用于乙方“广东森源蒙玛实业有限公司家具项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方、乙方应当遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
三、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方应当每半年对甲方和乙方募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。甲方和乙方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
四、甲方授权丁方1及丁方2指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的10%的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方或者丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丁方义务至持续督导期结束之日解除。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-035安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于设立西乡项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快城市垃圾处理设施的建设，实现垃圾处理的减量化、无害化、资源化的目标，本着“功在当代、利在千秋”的理念，治理污染，保护环境，实现陕西省西乡县人民政府，根据公司与西乡县人民政府签署的《陕西省西乡县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》（具体内容详见2018年3月9日公告《关于签署陕西省西乡县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》），公司拟成立西乡项目公司，加快推动项目进展。
一、对外投资概述
本项目规划在陕西省西乡县选址建设，项目总规模600吨/日，配备2×300吨/日垃圾焚烧机械炉排炉+12MW汽轮发电机组，采用机械炉排炉垃圾焚烧发电技术处理西乡县及周边规划县城的生活垃圾，本项目一期建设用地70亩，项目经营期限30年（不含建设期2年），特许经营期限届满，经双方协商一致特许经营期可以顺延。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
公司以自有资金现金人民币100万元成立西乡项目公司（具体名称以工商核准为准）。
2、标的公司经营范围
生活垃圾焚烧发电的建设、运营（具体名称以工商核准为准）。
公司设立上述项目公司，以便尽快开展项目的前期工作，争取项目早日落地，投入建设。
三、设立目的、对公司影响
生活垃圾焚烧发电行业的投资前景非常广阔，预计“十三五”期间，我国垃圾焚烧发电行业市场规模将进一步发展壮大。垃圾焚烧发电将能不断解决城市垃
圾问题，同时垃圾发电也有望成为清洁电力的重要组成部分。此次成立项目公司，是公司紧紧抓住环保行业发展的契机，加快投资步伐，不断拓展和加大垃圾焚烧发电产业布局。投资一座垃圾焚烧发电项目，将使公司在相当长的时期内控制了一定区域的垃圾焚烧发电市场，为公司在固废领域开拓新局面奠定坚实的基础，增加公司的市场份额和综合竞争实力。
此次设立上述项目公司将推动项目早日建成投产，对丰富公司未来的盈利模式，增强公司的持续盈利能力具有一定的积极意义。
四、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-083青岛特锐德电气股份有限公司
2015年第 3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年8月26日（星期三）14:30
（2）网络投票时间为：2015年8月25日—2015年8月26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月25日下午15:00至2015年8月26日下午15:00期间。
4、股权登记日：2015年8月20日（星期四）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：屈东明先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 6人，所持（代理）股份 485,001,334股,占股权登记日上市公司总股份的55.0038％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表的表决权股份数额为240,820股，占公司股份总数0.0273％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 3人，所持（代理）股份 484,760,514股,占股权登记日上市公司总股份的54.9765％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共3人，所持（代理）股份240,820股，占上市公司总股份的0.0273％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表股份240,820股，占公司股份总数0.0273％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于投资广州汽车充电项目的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为485,001,334股，其中同意票代表股数 485,001,334股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 240,820股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2、《关于对汽车充电项目投资实行总额管理的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为485,001,334股，其中同意票代表股数 485,001,334股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 240,820股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3、《关于延长公司向特定对象非公开发行 A股股票决议有效期的议案》
股东青岛德锐投资有限公司、于德翔、屈东明对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 240,820股，其中同意票代表股数 240,820股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 240,820股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
4、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
股东青岛德锐投资有限公司、于德翔、屈东明对本议案回避表决。对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 240,820股，其中同意票代表股数 240,820股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 240,820股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
三、律师出具的法律意见
山东清泰律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东清泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
2015年8月26日