股票代码：300089 股票简称：长城集团 公告编号：2014-080广东长城集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
广东长城集团股份有限公司（下称“公司”）2014年第五次临时股东大会现场会议于2014年9月29日（周一）上午9：30在广东长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2014年9月28日至29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年9月28日下午15:00至2014年9月29日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡廷祥先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，持有公司股份76,211,700
股，占公司股份总数的50.8078%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，持有公司股份76,179,000股，占公司股份总数的50.7860%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理
人共计6人，持有公司股份32,700股，占公司股份总数的0.0218％；无股东委托
独立董事投票情况。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案。审议表决结果如下：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）；
表决结果：同意76,208,000股，占本次参与表决权股份总数的99.9951%；反对3,700股，占本次参与表决权股份总数的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意29,000股，反对3,700股，弃权0股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,973,000股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.9257%，反对3,700股，弃权0
股。
2、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意76,208,000股，占本次参与表决权股份总数的99.9951%；反对3,700股，占本次参与表决权股份总数的0.0049%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次参与表决权股份总数的0.0000％。表决结果为通过。
其中，网络投票表决结果为：同意29,000股，反对3,700股，弃权0股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,973,000股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.9257%，反对3,700股，弃权0
股。
3、审议《关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事》（累积投票议案）；
①审议关于董事会换届选举的议案——选举蔡廷祥先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：蔡廷祥先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
②审议关于董事会换届选举的议案——选举吴淡珠女士为公司第三届董事
会非独立董事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：吴淡珠女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
③审议关于董事会换届选举的议案——选举任锋先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：任锋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
④审议关于董事会换届选举的议案——选举高洪星先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：高洪星先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
4、审议《关于董事会换届选举的议案——选举独立董事》（累积投票议案）；
①审议关于董事会换届选举的议案——选举朱利民先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：朱利民先生当选为公司第三届董事会独立董事。
②审议关于董事会换届选举的议案——选举贠庆怀先生为公司第三届董事
会独立董事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：贠庆怀先生当选为公司第三届董事会独立董事。
③审议关于董事会换届选举的议案——选举周林先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：周林先生当选为公司第三届董事会独立董事。
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票议案）。
①审议关于监事会换届选举的议案——选举谢建歆先生为公司第三届监事会股东代表监事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：谢建歆先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
②审议关于监事会换届选举的议案——选举郑舜玲女士为公司第三届监事会股东代表监事；
表决结果：同意76,179,002股，占本次参与表决权股份总数的99.9571%；
其中，网络投票表决结果为：同意2股。
其中，出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,944,002股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的99.3430%。
表决结果：郑舜玲女士当选为公司第三届监事会股东代表监事。
第三至五项议案的候选人简历详见公司于2014年9月12日在证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》及《第二届监事会第十八次会议决议公告》。蔡廷祥先生、吴淡珠女士、任锋先生、高洪星先生为公司董事会续聘非独立董事，朱利民先生、贠庆怀先生、周林先生为公司董事会新聘独立董事。谢建歆先生为公司监事会续聘股东代表监事，郑舜玲女士为公司监事会新聘股东代表监事。谢建歆先生、郑舜玲女士与公司2014年9月25日召开的职工代表大会选举的职工监事金永丽女士共同组成公司第三届监事会,任期三年，自股东大会决议之日起生效。第二届董事会非独立董事翟振群先生、刘浩先生，独立董事王铁军先生、安宁先生、侯文全先生不再担任公司董事，离任后不在公司担任其他职务。第二届监事会股东代表监事陈伟雄先生不再担任公司监事，离任后继续在公司担任项目拓展部总监。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第五次临时股东大会决议
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长城集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》
广东长城集团股份有限公司董事会