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证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2019-032思美传媒股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年4月26日（周五）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2019年4月12日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2018年度，公司实现营业收入 528,252.91万元，同比增长26.16%；营业利润 6,579.53万元，同比减少75.20%；归属于上市公司股东净利润3,152.18万元，同比减少86.36%。主要系本期计提其他应收款坏账准备所致。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2018年年度报告及其摘要》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2018年年度报告全文及摘要详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2019年 4月 27日《证券时报》。
四、审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
《公司 2018年度内部控制自我评价报告》内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见 2019年 4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，每10股派发现金股利0.08元（含税），本次股利分配总额为 4,728,264.82元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。若公司在董事会审议利润分配方案至股权登记日期间，继续实施股份回购计划，将按照分配总额不变的原则对股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）进行分配。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2019年度融资额度的议案》
2019年，公司拟向金融机构申请融资额度总计15亿元，上述融资额度有效期限自该议案经公司 2018年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议日。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过5亿元人民币自有闲置资金进行保本型理财产品投资。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于天健会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经认真审核，监事会认为：公司终止 2017年非公开发行股票募集资金投资项目之“掌维科技动漫 IP库建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发展战略，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，不存在损害公司和股东利益的行为。
监事会同意公司终止2017年非公开发行股票募集资金投资项目之“掌维科技动漫 IP库建设项目”，并将该项目终止后剩余的募集资金及利息收入共计
4,780.63万元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年 4月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的的公告》。
十一、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
与会监事对董事会编制的 2019年第一季度报告进行审核后，一致认为：董事会编制和审核《公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
公司 2019年第一季度报告全文及正文详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司 2019年第一季度报告正文同时刊登于2019年4月27日《证券时报》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会
江苏华信新材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责任的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司2017年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2017年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过议案19项，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。具体情况如下：
1、公司第二届监事会第二次会议于 2017年2月 15日，在公司二楼会议室召开，公司三名监事会成员参加会议。经过表决，会议审议并通过了《关于审议 2017年度融资计划的议案》等6项议案。
2、公司第二届监事会第三次会议于 2017年5月 22日，在公司二楼会议室召开，公司三名监事会成员参加会议。经过表决，会议审议并通过了《关于审议 2017年一季度财务报告的议案》。
3、公司第二届监事会第四次会议于 2017年5月 30日，在公司二楼会议室召开，公司三名监事会成员参加会议。经过表决，会议审议并通过了《2016年度监事会工作报告》等5项议案。
4、公司第二届监事会第五次会议于 2017年8月 15日，在公司二楼会议室召开，公司三名监事会成员参加会议。经过表决，会议审议并通过了《关于<江苏华信新材料股份有限公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月财务报告及专项报告>的议案》等2项议案。
公司三名监事会成员参加会议。经过表决，会议审议并通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》等5项议案。
二、监事会对公司2017年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指南》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的职能，对2017年度公司的资产运作、经营情况、财务状况及高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关情况发表如下审核意见：1、公司依法运行情况
报告期内，公司监事会依法对公司运行情况进行监督，依法列席了公司董事会和股东大会,对公司2017年度的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了监督，同时对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。公司监事会认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制管理制度；公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，有关会议的内容合法有效，未发现公司有违规违法的经营行为。公司的董事会成员及高级管理人员能按照国家的有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时，有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司 2017年度财务制度、财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表等相关文件进行了审阅。监事会认为公司 2017年度财务制度健全、财务运作规范、财务报告真实、会计无遗漏和虚假记载，严格遵守《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务进行专项审计，并出具了“标准无保留意见”的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。没有变更投向和用途，按照预定计划实施，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合国家证监会、深圳证券交易所关
于募集资金使用的相关规定。
4、公司关联交易及关联担保情况
监事会对公司2017年度的关联交易及关联担保情况进行审查，2017年度公司不存在关联交易及关联担保情况。
5、公司利益分配情况
2017年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行利润分配，其分配方案的拟定，符合公司发展及全体股东的利益。
三、监事会 2018年工作计划
2018年，公司监事会将继续认真学习国家有关部门制定的相关规定和政策，不断提高公司监事会的工作能力和效率，继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定要求，忠实履行监事会的职责，依法对公司董事会、高级管理人员经营行为进行监督和检查；继续加强落实监督职能，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，维护好公司全体股东的利益，并积极参与公司财务审计，介入到资金使用的全过程中，以加强公司的风险防范意识，更好地促进公司更稳定、更健康、更快地向前发展。
江苏华信新材料股份有限公司监事会2018年3月27日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-043安徽聚隆传动科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责；
2、本次股东大会无否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知
2018年8月9日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年8月27日（星期一）14:50。
网络投票时间：2018年8月26日至2018年8月27日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月27日上午9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公
司会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长刘军先生。
6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表
公司有表决权的股份105,982,230股，占公司股份总数的52.99％。其中，参
加现场会议的股东和股东代表共有8人，代表公司有表决权股份数
105,982,230股，占公司股份总数的52.99％；通过网络投票的股东和股东代表共有0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.00％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大
会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案：
1、审议通过《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》。
本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过。
具体表决结果如下：同意105,982,230股，占出席股东大会有表决权股份
总数的100.00％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意11,361,147股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的
100.00％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的
0.00％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.00％。
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所律师谢发友、李化见证了本次股东大会并发表法律
意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议》；
2、《北京市天元律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律
意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-022山西振东制药股份有限公司
关于聘任研发副总裁、生产副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 8日召开了公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任研发副总裁、生产副总裁的公告》。公司因经营管理需要，经公司总经理李安平先生提名，董事会同意聘任游蓉丽女士为公司研发副总裁。董事会同意聘任王旭文先生为公司生产副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
附件1：游蓉丽女士简历；
附件2：王旭文先生简历。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 3月 9日
附件1：
游蓉丽女士简历
游蓉丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 4月出生，博士，长期从事药物研发及管理的各项工作，在组织、推进新药研发项目的选题、立项、实施、管理，制定新药研发项目的进度上有丰富的工作经验，具有对国家药品、新药政策敏锐的洞察力和优秀的信息调研分析能力。2011年起，负责山西振东制药股份有限公司技术中心实验室研发管理工作；2013年担任山西振东制药股份有限公司科研办主任；2016年 7月至今担任山西振东制药股份有限公司北京振东光明药物研究院临床所所长。
游蓉丽女士因参与公司股权激励计划持有公司 3.5万股限制性股票其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
附件2：
王旭文先生简历
王旭文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 7月生，天津大学工程硕士，高级工程师，注册咨询工程师。长期致力于设备、厂房的技术改造和工艺、质量提升等工作，以及环保、安全、消防体系的建设，拥有丰富的药品生产质量管理、技术改造经验，具有良好的行业分析判断、洞察能力及管理创新能力。2002年起，负责山西振东制药股份有限公司技术改造具体工作，2003年任技改总监；2013年至今，全面负责山西振东制药股份有限公司生产管理，担任生产总经理。
王旭文先生因参与公司股权激励计划持有公司 14万股限制性股票其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-031上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议通知于2017年4月24日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2017年 4月 27日（星期四）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》
经全体监事认真核查一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的规定，公司 2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润和净资产收益率均未达到业绩目标，首次授予的限制性股票第三期解锁条件和预留授予的限制性股票第二期解锁条件均未达成，对应的限制性股票将全部予以回购。
公司尚未实施 2016年年度权益分派方案，因此，不调整本次《激励计划》的限制性股票授予总数 20,886,220股。本次回购首次授予的限制性股票人数为 63人、股数为 7,225,848股，回购价格为 1.79元/股；本次回购预留部分授予的限制性股票人数为 4人、股数为 548,100股，回购价格为 11.23元/股；共计回购股数 7,773,948股,占限制性股票授予总数的37.22【%7,773,948/20,886,220=37.22%】，占公司股本总额的1.07%【7,773,948/727,395,957=1.07%】。同时，公司拟按照本次董事会召开当日的中国人民银行一年期存款基准利率（1.5%/年）*资金实际占用天数计算并向被回购对象支付资金占用利息。公司应就本次限制性股票回购事项向被回购对象支付回购价款共计人民币 19,845,894.18元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销限制性股票的回购原因、数量及价格合理合法，且流程合规。我们同意公司本次回购注销限制性股票的事项并将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的
议案》
经全体监事认真核查一致认为：根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2017】7357-3号《成都成电医星数字健康软件有限公司关于业绩承诺完成情况的专项审核报告》，2016年度成电医星实现归属于母公司所有者的净利润 3,816.33万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,643.20万元，低于承诺数（4,990万元）1,346.80万元，完成率为73.01%。
2016年度需补偿的股份数量=[（截至 2016年年末累积承诺净利润数－截至 2016年年末累积实际归属于上市公司的净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和]×68.28%×标的资产交易价格÷发行价格－已补偿股份数量。
2016年度需以现金补偿的金额＝[（截至 2016年年末累积承诺净利润数－截至 2016年年末累积实际归属于上市公司的净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和]×31.72%×标的资产交易价格－已补偿现金金额。
2016年 5月 24日公司实施完成了 2015年年度权益分派方案：以公司现有总股本730,103,059股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）；不送红股，不以资本公积转增股本；公司尚未实施 2016年年度权益分派方案。
根据上述公式及补偿股份计算应遵循的条款，2016年度补偿义务人需补偿的股份数量为 3,583,675股，需返还现金为 9,638,001.17元。
本次回购的主要安排如下：
（1）回购股份价格为总价 1.00元人民币。
（2）回购股份资金来源为公司自有资金。
（3）19名补偿义务人被回购股份数量及需返还现金金额内容详见下表。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||补偿股份数量（股）||返还现金金额（元）|
|1||廖邦富||1,787,317||4,806,806.08||
|2||廖定鑫||641,879||1,726,271.45||
|3||廖定烜||641,879||1,726,271.45||
|4||罗太模||136,082||365,983.84||
|5||胡安邦||77,115||207,393.55||
|6||安旭||68,065||183,054.94||
|7||张森||68,065||183,054.94||
|8||熊贤瑗||24,958||67,128.64||
|9||吴慕蓉||22,672||60,978.17||
|10||吕霞||22,672||60,978.17||
|11||何永连||15,861||42,658.39||
|12||郭三发||13,622||36,639.55||
|13||胡刚||13,622||36,639.55||
|14||文磊||13,622||36,639.55||
|15||邓强||11,336||30,489.08||
|16||喻波||9,049||24,344.21||
|17||余炼||9,049||24,344.21||
|18||陈胜波||4,524||12,174.91||
|19||彭杰||2,286||6,150.47||
|合计||||3,583,675||9,638,001.17||

（4）本次回购对公司经营、财务和未来发展不会产生重大影响。
本次公司回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金事项的回购原因、数量及金额符合相关法律法规和《盈利预测补偿与奖励协议》的规定，流程合法合规。我们同意公司本次回购廖邦富等19名补偿义务人2016年度应补偿股份及返还现金的事项并将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于回购廖邦富等
19名补偿义务人 2016年度应补偿股份及返还现金的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
金正大生态工程集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
白由路
各位股东及股东代表：
本人作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，在 2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。维护了公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现根据中国证监会颁布的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的要求，将 2013年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开6次董事会，1次股东大会，本人作为独立董事均全部出席，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况，对公司董事会和股东大会审议的各项议案均投赞成票。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2013年度就以下事项发表了独立意见：
1、2013年 3月 22日，就公司第二届董事会第十七次会议下列事项发表独立意见：
（1）关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见；
（2）独立董事关于公司2012年度关联交易的审核意见；
（3）关于2012年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（6）关于续聘会计师事务所的独立意见；
（7）关于公司为控股子公司提供担保的独立意见。
2、2013年8月2日，就公司第二届董事会第十九次会议以下事项发表独立意见：
（1）关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。
1、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议 2次，参与讨论和制定2013年的年度经营目标及公司的对外投资计划，对公司的发展战略及对外投资提出了有益建
议。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加1次薪酬委员会会议，审议公司高级管理人员 2012年度履职情况以及年度绩效考核报告。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、日常工作情况
作为公司独立董事，积极参加公司的董事会会议，对2013年度公司生产经营、财务管理、内控制度、募集资金项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，诚实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。并利用各种机会对公司进行了实地考察，与生产经营管理人员进行交流，全面了解公司内部运作情况，并通过及时了解媒体信息等渠道，多方面了解公司所面临的各种经营形势，另外还与董事、监事、高级管理层进行深入交谈，深入了解公司生产经营状况。
法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
3、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：ylbai@caas.ac.cn
以上为独立董事白由路在2013年度履行职责情况的汇报，请审议。
述职人：白由路
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于调整公司股份回购方案的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
1、公司拟调整回购股份的用途，延长股份回购实施期限并相应修订相关授权事项，本次调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定。
2、公司调整回购股份的用途，系公司根据全国人民代表大会常务委员会2018年10月26日会议通过《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》对公司股份回购制度作出的修改，结合公司实际情况而进行的调整，有利于维护公司价值及股东权益。
本次调整股份回购方案，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整公司回购股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
李斌 刘宁 孔英
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－108
紫光股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年10月26日（星期一）开市起复牌。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 29日起开始停牌，并于 2015年 9月 29日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。在公司股票停牌期间，公司根据本次重大资产购买相关事项进展情况，按照相关规定每五个交易日披露一次《重大资产重组进展公告》。
2015年 10月 16日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了相关独立意见，并于 10月 17日对外披露了相关内容。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年10月19日起继续停牌。
2015年 10月 22日，公司收到深圳证券交易所《关于对紫光股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2015】第18号）。根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善。公司于 2015年 10月 24日在巨潮资讯网上刊登了关于问询函的回复及修订后的报告书及其摘要等相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份、股票代码：000938）将于2015年10月26日开市起复牌。
本次重大资产购买尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-059北京北陆药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年9月19日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过以下议案：
一、审议通过《北京北陆药业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
监事会对公司《北京北陆药业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为：
（1）《北京北陆药业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了相关法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
（3）公司不存在向激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
（4）公司实施本次激励计划可以建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，建立股东与公司管理层及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益；
（5）公司本次股权激励计划定价系贴合公司发展实际情况的基础上，综合考虑各激励对象薪酬情况，匹配各激励对象整体收入水平确定的，不存在利益输送的情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次股权激励计划。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《北京北陆药业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》
经审议，公司监事会认为：《北京北陆药业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司持续发展，有利于维护全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于对北京北陆药业股份有限公司 2019年激励对象名单
进行核实的议案》
监事会对激励对象名单进行核查后认为：
列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部 OA系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司监事会二○一九年九月十九日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—002湖北金环股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2014年 1月 13日以通讯方式召开，会议通知于2014年1月3日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事 7人，实到董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事补选的议案》。
根据第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的推荐函，依据公司章程等有关规定，选举班均先生、黄东先生为公司第七届董事会董事（简历附后）。
该议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会于 2014年1月13日收到蒋岚先生的书面辞职申请，因个人原因，蒋岚先生申请辞去公司副董事长及董事职务。同日，公司收到杨徐先生的书面辞职申请，因个人原因，申请辞去公司董事职务。蒋岚先生、杨徐先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
蒋岚先生、杨徐先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。本公司感谢蒋岚先生、杨徐先生任职期间为公司所做的贡献。
针对上述议案，公司独立董事杜哲兴先生、郭磊明先生、郑春美女士发表如下独立意见：
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
二、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年2月18日下午14：00在公司会议室召开 2014年第一次临时股东大会。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2014年 1月 13日
附简历如下：
||
|-|
|班均先生，男， 1967年5月出生。北京大学高级工商管理硕士。高级会计师、|
|高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师。2005|
|年6月至2008年6月任德勤会计师事务所企业重组服务高级经理，2008年7月至|
|今任北京华控投资顾问有限公司董事总经理，现为河南中源化学股份有限公司独立|
|董事、四川汇力农资连锁股份有限公司董事。|

除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄东先生，男，1967年5月生，大学学历，律师，经济师。1997年1月至2004年8月北京市国方律师事务所律师，2004年9月至今北京市君佑律师事务所律师、合伙人。现为北京商务服务业联合会副理事长，北京市律师协会私募与股权投资法律专业委员会委员。
除此之外与湖北金环股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关
联关系，截止本公告之日，没有持有湖北金环股份有限公司股份，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-078浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司提起诉讼的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日在指定信息媒体上发布了《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2018-077）。
经事后核查，因工作人员疏忽导致上述公告中部分内容出现错误，现对上述公告进行更正如下：
更正前：
二、有关案件的基本情况
《民事起诉状》（一）
（二）诉讼请求
1、请求判令被告返还原告存款146,176,878.13亿元人民币。
3、本案诉讼费、律师费等有被告承担。
（三）诉讼案由及起因
显示原告盖章的与被告签订的编号为《质押合同》
《民事起诉状》（二）
（二）诉讼请求
1、请求判令被告返还原告存款146,176,878.13亿元人民币。
3、本案诉讼费、律师费等有被告承担。
（三）诉讼案由及起因
显示原告盖章的与被告签订的编号为《质押合同》
更正后：
二、有关案件的基本情况
《民事起诉状》（一）
（二）诉讼请求
1、请求判令被告返还原告存款146,176,878.13元人民币。
3、本案诉讼费、律师费等由被告承担。
（三）诉讼案由及起因
显示原告盖章与被告签署的《质押合同》
《民事起诉状》（二）
（二）诉讼请求
1、请求判令被告返还原告存款146,176,878.13元人民币。
3、本案诉讼费、律师费等由被告承担。
（三）诉讼案由及起因
显示原告盖章与被告签署的《质押合同》
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-118中天金融集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份
被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）通知，获悉金世旗控股将其所持有的公司部分股份进行了解押与质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押和质押基本情况
（一）本次股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|1|0.00%|0.00%|2018年6月6日|2019年12月9 日|申万宏源证券有限公司|
|合计||1|0.00%|0.00%||||

注：上述解押事项系为维持履约保障比例部分还款所致。
（二）本次股东股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|金世旗国际控股股份有限公司|是|5,100,000|0.16%|0.07%|否|是|2019 年12月10日|2022年1月 20 日|国泰君安证券股份有限公司|补充质押|
|合计||5,100,000|0.16%|0.07%|-|--|--|--|--|--|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，金世旗控股及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|金世旗国际控股股份有限公司|3,234,063,239|46.17%|2,138,247,781|2,143,347,780|66.27%|30.60%|0|0.00%|0|0.00%|
|张智|11,432,599|0.16%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|8,574,449|75.00%|
|石维国|8,287,500|0.12%|4,330,000|4,330,000|52.25%|0.06%|2,845,000|65.70%|3,370,625|85.17%|
|李凯|5,454,960|0.08%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|4,091,220|75.00%|
|陈畅|417,402|0.01%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|417,402|100.00%|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|周金环|1,076,450|0.02%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|807,337|75.00%|
|合计|3,260,732,150|46.55%|2,142,577,781|2,147,677,780|65.86%|30.66%|2,845,000|0.13%|17,261,033|1.55%|

注：上表中“未质押股份限售和冻结数量”中的限售部分为高管锁定股。
三、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（一）金世旗控股本次股份质押不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（二）金世旗控股及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 1,204,543,332股，占其所持股份的36.94%，占公司总股本的17.19%，对应融资余额为 112,578.22万元；未来一年内到期的质押股份累计数量为 1,401,768,232股，占其所持股份的42.99%，占公司总股本的20.01%，对应融资余额为 140,578.22万元。金世旗控股及其一致行动人资信情况良好，还款资金来源为其自有资金，具备相应的资金偿付能力。
（三）金世旗控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（四）本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。
（五）截至本公告披露日，金世旗控股及其一致行动人所质押的股份不存
在负担业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情况，严格遵守相关规定，及时
履行信息披露义务。
四、备查文件
（一）解除质押证明文件；
（二）质押证明文件。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 12月 11日
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-016黑龙江天伦置业股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江天伦置业股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2014年 4月 14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 4月 24日在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。会议由监事会主席邢福山先生主持，审议通过了如下事项：
一、公司 2013年年度报告全文及其摘要、公司 2014年第一季度报告（3票同意、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2013年年度报告和 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审阅《公司内部控制自我评价报告》（3票同意、0票反对、 0票弃权）
公司监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节和工作总结等几个方面的内容作了详细说明和介绍，是符合公司内部控制活动现状的客观评价。
随着公司的快速发展，公司应在进一步完善内部控制制度体系的基础
上，加强内部控制的执行力度，切实为企业持续健康发展提供有力保障。公司监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
三、公司 2013年监事会工作报告（3票同意、0票反对、0票弃权）。
黑龙江天伦置业股份有限公司监事会二 O一四年四月二十六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-136莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于2015年11月20日以通讯方式召开，本次会议已于 2015年11月14日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：1、审议通过了《关于签署资产出售协议暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于签署资产出售协议暨关联交易的公告》。
本议案为关联交易，关联董事高继胜、陶椿、黄国梁、高建平、郦琦均回避了对此项议案的表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于停止将募集资金投入募投项目的议案（修订）》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于停止将募集资金投入募投项目的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事高继胜、陶椿、黄国梁、高建平、郦琦均回避了对此项议案的表决。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达体育发展股份有限公司关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-011江苏华宏科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月18日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，董事会同意公司滚动使用不超过人民币1亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项。具体内容公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟滚动使用不超过人民币1亿元的部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
公司本次购买委托理财产品事项尚需提交股东大会审议，经公司2016年度股东大会审议批准后予以执行。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于购买保本型银行理财产品的资金为公司闲置自有资金。保证公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况
公司于2016年5月12日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意滚动使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品相关事项，有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《对外投资管理制度》等其他相关规章制度的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资是在确保公司日常运
营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：充分使用公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司独立董事一致同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决定。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用部分自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资。
七、备查文件：
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日