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证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-122京蓝科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月1日，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会2017年第26次工作会议审核，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。2017年6月8日，公司披露了《京蓝科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关公告。2017年 7月 24日，公司收到了中国证监会《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1172号），批复内容如下：
一、核准你公司向天津北方创业市政工程集团有限公司发行 18,835,961股股份、向高学刚发行 5,938,547股股份、向固安县益昌电子科技有限公司发行 4,231,743股股份、向高学强发行 2,062,975股股份、向高作明发行 2,062,975股股份、向杨春丽发行2,062,975股股份、向高作宾发行1,854,914股股份、向崔长江发行211,587股股份、向刘海源发行146,136股股份、向周海峰发行105,793股股份、向曹伟清发行105,793股股份、向王勇发行105,793股股份、向狄俊雅发行103,677股股份、向赵立伟发行103,677股股份、向刘辉发行84,634股股份、向谭兆军发行84,634股股份、向冯琨发行84,634股股份、向胡浩发行74,055股股份、向程娜发行 74,055股股份、向刘殿良发行 74,055股股份、向尚树峰发行 74,055股股份、向张小力发行74,055股股份、向储继民发行74,055股股份、向郑彬发行74,055股股份、向吴全江发行74,055股股份、向张颖发行74,055股股份、向孙冀鲁发行 58,257股股份、向王军发行 56,364股股份、向李超发行 52,896股股份、向何文利发行 48,194股股份、向刘超发行 42,317股股份、向代猛发行 42,317股股份、向徐萍发行 37,027股股份、向刘震震发行 23,274股股份、向付海燕发行17,632股股份、向蔡益锋发行4,114股股份、向钟琦发行2,821股股份、向林志强发行587股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 50,950万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2014-44
袁隆平农业高科技股份有限公司关于
控股股东股份解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）原将持有本公司 47,500,000股股份质押给山东省国际信托有限公司（2013年度利润分配及公积金转增股本方案实施后质押股份增加至95,000,000股，且均为无限售流通股，占本公司转增股本后股份总数996,100,000股的比例为9.54%），为新大新股份向山东省国际信托有限公司申请的贷款提供质押担保，担保期限至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。本公司于 2014年 9月 9日收到《关于解除股份质押并继续质押的通知》，具体内容如下：
新大新股份于2014年9月9日解除了上述股份中28,000,000股股份的质押，并于同日将15,150,000股股份继续质押给山东国际信托有限公司，且已办理完毕质押登记手续。质押期限自2014年9月9日至质押权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。
根据上述情况，本次质押股份占本公司股份总数996,100,000股的比例为1.52%。
截至本公告发布之日，新大新股份共计持有本公司143,400,010股，其中质押股份数共计130,450,000股，占本公司股份总数996,100,000股的比例为13.10%。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一四年九月十日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于持股5%以上股东琨伦创投部分股权补充质押的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-23
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于持股5%以上股东琨伦创投
进行股票质押式回购补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东深圳市琨伦创业投资有限公司（以下简称“琨伦创投”）关于进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将相关事项公告如下:
一、股东股份质押的基本情况
公司持股5%以上股东琨伦创投与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了股票质押式回购交易业务协议补充协议。根据协议约定，琨伦创投将其持有的公司流通股 11,000,000股质押给中信建投用于股票质押式回购交易补充质押业务，补充质押日期为 2018年 6月 19日,质押到期日为办理解除质押登记手续之日，该笔质押已办理了相关手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，琨伦创投持有公司70,426,742股，占公司总股本的7.91%，已质押其持有的公司股份共计50,000,000股（包括本次质押），占其所持股份的71.00%，占公司总股本的5.62%。
三、股东股份补充质押的情况说明
琨伦创投资信情况良好，具备相应的偿还能力。本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，琨伦创投将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《股票质押式回购交易客户申请书（补充交易）》补充协议；
证券质押及司法冻结明细表
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于持股5%以上股东琨伦创投部分股权补充质押的公告深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一八年六月二十日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-081
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2017年9月25日下午14:30
3、召开地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：副董事长刘辉女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，代表公司有表决权的股份
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、会议以同意117,434,626股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股，审议通过了《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,443,820股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所殷长龙律师、方啸中律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2016-036
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于 2016年 9月 1日于浙江省温州市平阳平瑞公路 588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月29日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会成员沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事会
主席的议案》；
公司监事会选举沈泓达先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通
过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）
备查文件：
1、浙江乔治白服饰股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告！
浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
附件：第五届监事会主席简历
沈泓达先生：1973年 5月出生，中国国籍，MBA学历，无境外永久居留权。2001年至 2015年在浙江乔治白服饰股份有限公司行政部任职。未持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形。
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-015
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司
签署互保协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司下属控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司（以下简称“河南康达尔农牧公司”）拟与孟州市华兴有限责任公司（以下简称“孟州华兴公司”）签署《互保协议》。
2015年4月24日，公司第七届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于控股子公司深圳康达尔（孟州）饲料有限公司签署互保协议的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会批准。
二、互保对象基本情况
1、被担保人全称：孟州市华兴有限责任公司；注册地址：孟州市西虢镇金山寺；法定代表人：周立保；注册资金：5850万元；企业性质：有限责任公司；
经营范围:酒糟（蛋白饲料）的生产加工销售。
2、孟州华兴公司的股权结构为：周立保持股36.68%，卢权等27人持股63.32%；
本公司与孟州华兴公司无关联关系。
3、截止 2015年 02月 28日,孟州华兴公司的资产总额 857,639,320.41元，负债总额为 350,393,748.25元（其中包括短期借款总额为 205,000,000.00元，流动负债总额为 318,893,748.25元），净资产 507,245,572.16元，资产负债率为40.86%；孟州华兴公司 2014年度的主营业务收入为 955,594,856.87元，利润总额为35,585,363.21元，净利润为21,157,625.13元。
三、互保协议的主要内容
（一）双方互为对方在合法的金融机构（国有商业银行和经中国人民银行、
银监局审批设立的股份制银行）提供等额贷款担保，采取互免抵押、互免收取担保风险金的办法。
（二）双方互相提供贷款担保本金总额度为人民币 2000万元整，最高担保额为人民币2240万元整（含利息）。
（三）双方相互担保的每笔银行借款的期限最长为壹年（含壹年），借款利率上限为年息12%。
（四）双方借款只能用于各自企业日常生产经营和基于生产经营需要的固定资产投资，不得用于对外投资和其他与经营无关的项目。
（五）本协议由双方法定代表人签署，协议期限内，双方法定代表人的变更不影响本协议的履行。
（六）本协议期限为三年。期满后若需继续合作，应另签协议。在互保期限内,互保一方若发生下列情形之一,另一方有权终止本协议：
1、在非法的金融机构融资；
2、担保额度超过最高担保限额；
3、单笔借款的期限和利率超过上限；
4、借款用于对外投资或其他与经营无关的项目；
5、不能按期还本付息的行为；
6、经营状况严重恶化；
7、转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
8、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
（七）双方应向对方提供本企业真实的经营情况和财务报表，以保证了解对方的实际经营状况。
（八）如被担保一方在银行的贷款产生逾期，则被担保一方必须向担保一方提供有效的反担保，同时，被担保方（即逾期贷款方）的法人代表同意无条件为担保方提供的全部担保贷款提供反担保。（反担保保证数额为被担保一方在贷款银行未清偿部分；担保方式为连带责任保证；担保期间为原借款合同期满之日起两年）。
四、董事会意见
1．提供担保的原因：因河南康达尔农牧公司生产经营需要,需向银行申请流动资金贷款。
2．公司董事会认为：孟州华兴公司财务状况良好，具有一定的风险承担能力，与其签订期限为三年，额度不超过 2240万元人民币的互保协议书不会损害公司及全体股东的利益，担保风险是可控的。同时，通过河南康达尔农牧公司与孟州华兴公司建立互保关系可以保障河南康达尔农牧公司银行借款的正常周转，使河南康达尔农牧公司融资工作逐步迈入良性轨道，进而实现河南康达尔农牧公司的健康、稳定发展。
3．提供反担保情况：双方为相互担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司的担保总额为 1,567.24万元，占公司净资产的比例为3.03%%。其中：公司对外担保为1020万元。
六、备查文件目录
本公司第七届董事会2015年第一次会议决议。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-047
浙江晶盛机电股份有限公司
关于购买土地、厂房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 10日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于购买土地、厂房的议案》。公司拟购买位于浙江上虞经济开发区东山路 11号原浙江联丰股份有限公司的国有土地使用权及上述土地上的全部工业用房、建筑物、附属物（以上含装潢）与机器设备、部分办公设备。具体情况如下：
一、购买标的情况：
1、土地、厂房位于浙江上虞经济开发区东山路11号。
2、房屋建筑面积计32645.97平方米，房屋产权证号：上虞市房权证曹娥街道字第00172307-00172313号。
3、国有土地使用权证面积计 66701.40平方米，土地使用权证号：上虞市国用（2008）第03614213号
4、附属物、构筑物等计建筑面积1488.63平方米。
二、相关价格及税费
标的已经过相关评估公司进行评估。其中，土地评估值为 7197.08万元；房屋、建筑物及附属物评估值为4521.87万元；机器设备、部分办公设备的评估值为408.74万元；共计12,127.69万元。
公司已通过法院竞拍程序，取得上述标的的购买权。标的价格为人民币8,664万元。在产权转移过程中产生的相关税费，均由我公司另行承担。
三、付款方式
经公司董事会审议批准后，于 9月 29日之前进行支付购买价款，并于 10月7日签订成交确认书。
四、标的的使用安排
该标的具有完好的办公场所、标准工业厂房和相关辅助设施，仅适当改造修缮后便可用于相关项目的建设和使用。公司将根据项目使用的需求来分配不同项目的资金支出。
特此公告！
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2014年9月10日
天润曲轴股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年公司召开董事会会议11次，股东大会3次。因第三届董事会于2016年11月24日进行换届，在本人任期内公司召开董事会2次，股东大会1次，本人均亲自出席。
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2016年度就以下事项发表了独立意见：
（一）2016年11月24日，对公司第四届董事会第一次会议审议事项发表独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（1）公司聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（2）经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，且不存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的其他情况。上述人员
— 1—
符合我们国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。
（3）经逐一审查本次会议聘任的公司高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，我们认为其具备履行相应职位的专业知识、工作经验，能够胜任所聘岗位的要求。综上，我们同意公司聘任徐承飞先生为公司总经理，周先忠先生为公司常务副总经理，于秋明先生、刘红福先生、初忠智先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，刘立女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
（二）2016年12月21日，对公司第四届董事会第二次会议审议事项发表独立意见：
1、关于对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量进行调整的独立意见
公司本次对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量的调整，符合《管理办法》及《股权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。
因此，我们同意公司对股权激励计划首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象、期权数量进行调整，并对相关人员已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。
2、关于公司股权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期可行权的独立意见
公司符合《管理办法》及《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》规定的不得行权的情形。公司首次授予股票期权的119名激励对象及预留授予股票期权的45名激励对象满足公司规定的行权条件，其作为公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司对股权激励计划首次授予第二个可行权期、预留授予第一个可行权期的行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
— 2—
三、专业委员会履职情况
作为审计委员会委员，积极参加会议，对公司内控制度及执行情况，内部审计制度及其实施情况、募集资金存放与使用情况、内审部门工作事项等事项进行审查，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
在公司2016年年度报告审计工作中，充分发挥审计委员会委员的监督作用，提高公司年报信息披露质量。
作为提名委员会召集人，积极组织会议，认真研究董事及高管人员的选择标准和程序，对公司高管候选人进行资格审查，切实履行了提名委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会及董事会专门委员会的机会及其他时间到公司进行现场考察，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报，详细了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况；分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展；时刻关注公司在媒体、网络上披露的重要信息，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司治理及经营管理的监督
报告期内，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
（二）对公司信息披露工作的监督
及时掌握公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照相关法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（三）有效履行独立董事职责
本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董
— 3—
事会审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权并提出了合理化建议。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等方面法规的理解和学习，不断提高自己的履职能力，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，提高对公司和投资者乃至社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，忠心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人2016年度工作的积极配合与全力支持。2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
电子邮箱：ery619@163.com
独立董事：姜爱丽 2017年 3月 14日
— 4—
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-024杭州高新橡塑材料股份有限公司
累计涉及诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
累计涉案的金额：人民币16922727.19元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分案件正在审理过程中，对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称：本公司或公司）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对本公司 2016年 1月至 2016年 6月期间累计涉及诉讼事项进行了统计，诉讼金额合计 16922727.19元，各案件基本情况及审理进度如下。
一、诉讼案件基本情况表
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|序号|案件名称|诉讼金额（元）|进展情况|
|1|重庆宝丰线缆有限公司拖欠公司货款案|423637.73|已判决|
|2|郑州电缆有限公司拖欠公司货款案|749670.00|已调解结案，追回欠款及利息等相关费用620025.02.00元，退还相关货物|
|3|公司与上海嵩兴机械设备|4960166.64|已受理，尚未开庭审理|

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||有限公司产品责任纠纷案|||
|4|飞洲集团有限公司拖欠公司货款案|1925064.32|已受理，尚未开庭|
|5|河北欣意电缆有限公司拖欠公司货款案|8864188.50|已受理，尚未开庭|

二、有关案件的基本情况
（一）重庆宝丰线缆有限公司拖欠公司货款案
1、本次起诉申请的基本情况
公司向余杭区人民法院起诉，要求重庆宝丰线缆有限公司依约支付货款及利息。
2、诉讼的案件事实、请求、答辩的内容及其理由
公司与重庆宝丰线缆有限公司（以下简称“宝丰线缆公司”）分别于 2013年11月29日、2014年02月17日、2014年04月25日、2014年06月12日、 2014年 08月 14日签订买卖合同，宝丰线缆公司向公司购买电缆料等产品，交货地点为公司所在地仓库，合同签订后，公司依约履行供货义务，但宝丰线缆公司未按合同约定时间付款。公司多次沟通要求对方支付欠款无果，为了维护公司合法权益，公司向余杭区人民法院起诉，要求宝丰线缆公司依约支付货款399187.50元及利息损失24450.23元。
3、判决情况
2016年3月，杭州市余杭区人民法院下达民事判决书【（2015）杭余瓶商初字第976号】判定宝丰线缆公司支付公司货款399187.50元及逾期利息22878.00元。
（二）郑州电缆有限公司拖欠公司货款案
案件已经结案
公司为申请人
涉案金额为749670.00元
1、本次起诉申请的基本情况
公司向余杭区人民法院起诉，要求郑州电缆有限公司依约支付货款及利息。
2、诉讼的案件事实、请求、答辩的内容及其理由
公司与郑州电缆有限公司（以下简称“郑州电缆”）自2011年开始签订买卖合同，郑州电缆向公司购买PVC护套电缆料，合同签订后，公司已经依约履行供货义务，但郑州电缆未按合同约定时间付款。公司多次沟通要求对方支付欠款无果，为了维护公司合法权益，公司向余杭区人民法院起诉，要求郑州电缆依约支付货款699670.00元及利息损失50000.00元。
3、调解情况
2016年 6月，杭州市余杭区人民法院下达民事调解书【（2016）浙 0110民初06245号】，郑州电缆同意支付公司欠款699670.00元，其中99670.00万元以退还公司原供货物方式抵付。
（三）公司与上海嵩兴机械设备有限公司产品责任纠纷案
1、本次起诉申请的基本情况
公司向余杭区人民法院起诉，要求上海嵩兴机械设备有限公司退还机器购置款及赔偿相关损失共计4960166.64元，并解除机器购置合约书。
2、诉讼的案件事实、请求、答辩的内容及其理由
公司与上海嵩兴机械设备有限公司（以下简称“上海嵩兴”）分别于 2014年4月11日、5月29日、7月14日签订机器购置合约书及合同附件，公司向上海嵩兴购买“原材料计量输送工程”（及高混机到密炼机衔接混合机系统工程）设备，具体规格型号包括SWA442、SWA4513、SA-HUN各一套；合约书约定，交货地点为公司厂区，上海嵩兴负责安装调试，自验收合格之日起整机保修一年；
合约书签订以后，公司支付了全部货款；上海嵩兴在设备安装后，通过长时
间调试，设备的称重精度等质量问题未能达到双方合约书约定的标准。公司多次与上海嵩兴协商解除购置合约书并退还货款，无果。
为了维护公司的合法权益，公司依法向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，请求法院判令上海嵩兴退还机器购置款及赔偿相关损失共计 4960166.64元，同时请求判令解除机器购置合约书。
3、管辖异议裁定情况
上海嵩兴在提交答辩状期间对管辖权提出异议，2016年6月17日杭州市余杭区人民法院下达民事裁定书【（2016）浙 0110民初 07276号】，裁定案件移送上海市青浦区人民法院审理。
2016年6月27日，公司向杭州市中级人民法院提交上诉状，请求撤销原裁定，并裁定案件由余杭区人民法院管辖。
（四）飞洲集团有限公司拖欠公司货款案
1、本次起诉申请的基本情况
公司向余杭区人民法院起诉，要求飞洲集团有限公司依约支付货款及利息。
2、诉讼的案件事实、请求、答辩的内容及其理由
公司与飞洲集团有限公司（以下简称“飞洲集团”）自2009年开始签订买卖合同，飞洲集团向公司购买电缆料等产品，合同签订后，公司已经依约履行供货义务，但飞洲集团未按合同约定时间付款。公司多次沟通要求对方支付欠款无果，为了维护公司合法权益，公司向余杭区人民法院起诉，要求飞洲集团依约支付货款1898758.60元及利息损失26305.72元。
杭州市余杭区人民法院已下达案件受理通知书，受理了该案件，尚未开庭审理。
(五)河北欣意电缆有限公司拖欠公司货款案
1、本次起诉申请的基本情况
公司向余杭区人民法院起诉，要求河北欣意电缆有限公司依约支付货款及利
息。
2、诉讼的案件事实、请求、答辩的内容及其理由
公司与河北欣意电缆有限公司（以下简称“河北欣意”）自2012年开始发生买卖关系，河北欣意向公司购买电缆料，合同签订后，公司已经依约履行供货义务，但河北欣意未按合同约定时间付款。公司多次沟通要求对方支付欠款无果，为了维护公司合法权益，公司向余杭区人民法院起诉，要求河北欣意依约支付货款8542149.5元及利息损失322039元。
杭州市余杭区人民法院已下达案件受理通知书，受理了该案件，尚未开庭审理。
三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
因部分案件正在审理过程中，对公司本期及期后利润的影响尚无法判断。公司将通过诉讼积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-005上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司
完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）拟出资人
民币42,500万元参与发起设立互联网小额贷款公司（以下简称“互联网小贷公司”）。本次投资完成后，网络科技子公司占互联网小贷公司注册资本的比例
为85%，互联网小贷公司将纳入公司合并报表范围。
2、互联网小贷公司已取得广州市工商行政管理局的批准，公司名称确定为“广州二三四五小额贷款有限公司”，并已取得广州市工商行政管理局颁发的
营业执照。
3、互联网小贷公司将按相关要求在2017年3月10日前完成开业筹建工作，并提请政府主管部门验收。是否能够取得验收通过存在一定不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
一、基本情况
2017年 1月 13日，公司收到广州市越秀区金融工作局核准同意设立互联网小贷公司的批文，详见 2016年 1月 14日刊登于指定信息披露媒体的《关于全资子公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司获得批复的公告》（公告编号：2017-002）。收到批文后，网络科技子公司与其他发起人积极准备互联网小贷公司的筹备和审批。
二、进展情况
近日，互联网小贷公司的设立已取得广州市工商行政管理局的批准，并已取得广州市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：
91440101MA59J30J1J），具体信息如下：
名称：广州二三四五小额贷款有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：广州市越秀区长堤大马路252-256号3层自编A区
法定代表人：代小虎
注册资本：伍亿元整
成立日期：2017年1月18日
营业期限：2017年1月18日至长期
经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、对上市公司的影响
本次拟投资设立互联网小贷公司，是为了进一步扩大公司互联网消费金融业务规模，将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”，践行公司“互联网+金融创新”的发展战略。互联网小贷公司将依托公司已有的海量互联网用户规模优势、推广渠道优势、海量数据及数据分析技术优势、运营经验及融资渠道优势等，与各类金融机构和社会资金开展合作更深层次合作，充分发挥资本推动业务发展及资源整合的作用。
本次投资设立互联网小贷公司的事项获得广州市工商行政管理局颁发的营
业执照，标志着互联网小贷公司正式步入开业验收阶段，公司互联网消费金融业务取得进一步发展，有利于进一步深化公司“互联网+金融创新”的发展战略，进一步增强公司在互联网消费金融领域的盈利能力，从而进一步提升公司综合竞争力，为全体股东创造更多价值。
四、对外投资的风险分析
本次拟发起设立互联网小贷公司事项存在以下一些潜在风险：
1、验收风险
本次拟设立互联网小贷公司事项虽已获得广州市工商行政管理局颁发的营业执照，但尚存在验收无法获得通过，无法正常开业的风险；
2、政策风险
小贷行业可能面临法律地位不明确、央行/银监会等政府主管部门的政策变化等问题，从而存在一定的政策风险；
3、市场风险
因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等因素的变化，而导致互联网小贷公司的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定的影响；
4、信用风险
互联网小贷公司可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险；
5、经营风险
互联网小贷公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的经营风险。
公司将充分利用“2345贷款王”产品中已经积累的经验，通过加强风险控制、内部控制等多种方式，降低互联网小贷公司经营活动中可能面临的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项
本次投资事项已获得广州市工商行政管理局颁发的营业执照，互联网小贷公司将按相关要求提请政府主管部门进行开业验收。是否能够取得验收通过存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、广州二三四五小额贷款有限公司营业执照
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 1月20日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-029深圳市路畅科技股份有限公司
关于东莞分公司办理国内保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司东莞分公司（以下简称“东莞分公司”）根据实际经营需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请国内保理业务，金额总计不超过3,000万元。
2018年5月24日，公司召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过《关于公司东莞分公司办理国内保理业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会批准。本议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方的基本情况
交易对方：招商银行股份有限公司深圳分行
交易对方与东莞分公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
二、交易标的基本情况
交易标的：东莞分公司在经营中发生的部分应收账款。
三、交易协议的主要内容
东莞分公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订协议，进行国内保理业务。
保理方式：无追索权公开型国内保理业务。
保理融资金额：人民币3,000万元。
保理融资费率：具体由交易双方协商确认。
保理融资期限：期限以保理合同约定期限为准。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司东莞分公司办理国内保理业务将有利于补充东莞分公司流动资金、加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。
五、独立董事的独立意见
东莞分公司本次办理国内保理业务，将加速资金周转，保障东莞分公司日常经营资金需求，有利于东莞分公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次保理业务不存在损害公司和股东利益的情形。同意东莞分公司办理国内保理业务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次临时会议决议；
2、独立董事关于公司东莞分公司办理国内保理业务的独立意见。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-056无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于 2018年 9月 26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-052），并于 2018年 10月 12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-055）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年10月15日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2018年10月14日至2018年10月15日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 15日9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年10月14日15:00至2018年10月15日15:00的任意时间。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长项洪伟先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份63,657,798股，占上市公司总股份的58.7520％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 63,657,798股，占上市公司总股份的58.7520％；通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。本次会议由公司董事长项洪伟先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、审议并通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 63,657,798股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。
2、审议并通过《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：同意 63,657,798股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、邵斌
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十六日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-045浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在核查与公司有关的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2015年6月5日开市起临时停牌。
由于相关工作仍在进行之中，公司股票将于2015年6月12日开市起继续停牌。
待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-061河南森源电气股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年9月18日（星期二）上午10:00
网络投票时间：2018年9月17日—2018年9月18日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 9月 18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年9月12日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止 2018年 9月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
特别强调事项：
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
（2）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（3）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
2、登记时间：2018年9月17日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
森源电气第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2018年8月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：362358；投票简称：森源投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日下午15:00，结束时间为2018年9月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
河南森源电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》|√||||

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
股东账户： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
附件三：
股东参会登记表
截止 2018年 月 日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第五次临时股东大会。
股东账户：
股东姓名或公司名称（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号：
联系电话：
年 月 日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2016—017
新乡化纤股份有限公司2015年度内部控制评价报告
新乡化纤股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各职能部门、生产系统及全资子公司新疆白鹭纤维有限公司、控股子公司新乡市星鹭科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、重大投资、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《新乡化纤股份有限公司内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2015年度合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。
重大缺陷：大于700万元
重要缺陷：大于350万元但小于等于700万元
一般缺陷：小于等于350万元。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。
重大缺陷：大于所有者权益总额的1%
重要缺陷：大于所有者权益总额的0.5%但小于等于所有者权益总额的1%
一般缺陷：小于等于所有者权益总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的一般错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）财务报告一般缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的小额错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准：
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。
重大缺陷：大于700万元
重要缺陷：大于350万元但小于等于700万元
一般缺陷：小于等于350万元。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。
重大缺陷：大于所有者权益总额的1%
重要缺陷：大于所有者权益总额的0.5%但小于等于所有者权益总额的1%
一般缺陷：小于等于所有者权益总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的迹象包括：缺乏决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规较严重；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷的迹象包括：决策程序存在但不够完善；决策程序导致一般失误；违反公司内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；
内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
新乡化纤股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-054
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于举行2014年半年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
2014年 8月 21日，公司披露了 2014年半年度报告。为了让广大投资者能够进一步了解公司生产经营情况。本公司拟于 2014年 8月 26日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理郑玉英女士、销售副总经理吴土生先生、财务总监缪金海先生、副总经理兼董事会秘书贾坤先生、独立董事竺素娥女士、保荐代表人于新华先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会