Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事现场工作制度
（本制度已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议）第一章 总则
第一条为进一步完善华映科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步发挥独立董事和监事作用，切实保护中小投资者合法权益的通知》(闽证监公司字[2013]42号)、《华映科技（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华映科技（集团）股份有限公司独立董事制度》(以下简称“《独立董事制度》”)等规定，特制定本制度。
第二条公司独立董事应当按国家相关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行现场工作职责，维护公司整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司独立董事每年应当到公司进行现场工作，每年到公司进行现场工作的时间原则上不得少于 10天。
第二章现场工作内容
第四条公司独立董事进行现场工作的主要内容包括：
(一)出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表独立意见，并利用专业知识做出独立、公正、客观的判断；
(二)参与所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论并表决，积极提出意见和建议；
(三)对公司进行现场考察，与公司各部门工作人员进行座谈，沟通了解公司的生产经营状况；
(四)与公司内部审计部门进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；
(五)与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；
(六)与公司董事会秘书和证券事务代表进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；
(七)与公司投资者进行现场的交流和互动；
(八)法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》规定以及证券监督管理部门要求的其他现场工作。
第三章现场工作方式及工作条件
第五条公司独立董事开展现场工作，应通过以下方式进行：
(一)参加公司股东大会、董事会现场会议；
(二)参加公司董事会专门委员会的现场会议；
(三)深入公司重要部门实地调研；
(四)与公司生产、研发、销售、财务、审计、董事会办公室等相关部门负责人和工作人员进行现场交流、座谈和问询；
(五)与公司外部审计机构进行现场沟通、交流；
(六)参与公司业绩说明会、投资者接待日、中小投资者走进上市公司等现场活动；
(七)法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》规定以及证券监督管理部门要求的其他现场工作方式。
第六条公司应当为独立董事进行现场工作履行其独立董事职责提供所必需的工作条件。公司应当为独立董事设置常设机构和独立办公场所，并配备必要的工作人员，为独立董事开展工作、履行职责提供必要的保障。
独立董事行使职权进行现场工作时，公司董事、监事、高级管理人员以及其他有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
第七条公司独立董事进行现场工作中需要按照有关规定和证券监督管理部门的要求对相关事项进行核查的，所支出的相关费用由公司承担。
第八条公司董事会秘书应按照公司相关规章制度及独立董事现场工作计划的内容，提前通知有关部门及人员积极配合独立董事的现场工作，确保独立董事现场工作计划得以有效落实。
第九条除按照本制度第五条的规定开展现场工作外，公司独立董事在认为有必要时或根据证券监督管理部门的要求，可以随时开展现场工作。公司董事会秘书在接到公司独立董事的现场工作通知及相关要求后，应当积极协助公司独立董事开展现场工作，现场工作所涉及的公司各部门及相关人员有义务为公司独立董事开展现场工作提供便利及保障，并积极配合公司独立董事的现场工作。
第十条公司独立董事进行现场工作时，应对现场工作过程中发现的问题提出相应的建议、批评和意见，公司应当将独立董事在现场工作过程中提出的建议、批评和意见进行整理，制订相关整改计划及整改措施，并就相关整改工作的情况及进展及时反馈、通报公司独立董事。
第十一条公司独立董事在开展现场工作时，应就已提出相应建议、批评和意见的事项进行复查，监督公司整改工作的进展及实施情况。公司在限期内未能整改落实的或者经公司独立董事督促后仍未能开展整改工作的，公司独立董事可向证券监督管理部门进行通报。
第十二条本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定及证券监督管理部门的要求执行。
第十三条本制度自公司股东大会通过之日起生效施行，修改时亦同。
第十四条本制度解释权属于公司董事会。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-081
广州航新航空科技股份有限公司
关于向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司视生产经营需要向招商银行股份有限公司广州分行申请总计不超过1.00亿元的授信额度。具体情况如下：
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|银行名称||申请授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|招商银行股份有限公司广州分行|1.00亿元||信用||一年||综合授信||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
威海光威复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：
联席主承销商兼财务顾问：
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过9,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1494文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购向公众
投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过9,200万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为5,520万股，占本次初始发行规模的60%；网上初始发行数量为3,680万股，占本次初始发行规模的40%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称：“保荐机构（联席主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2017年8月22日（周二，T-1日）14:00-17:00
2、网上路演网站：全景网（网址http://rs.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn；中证网， www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.gwcfc.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：威海光威复合材料股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司2017年8月21日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页
威海光威复合材料股份有限公司年 月 日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
此页无正文，为《威海光威复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页
中信证券股份有限公司年 月 日
江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
关于聘任总经理的独立意见
经审查，乔晓光先生不存在《公司法》规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
乔晓光先生的教育背景、工作经历和身体状况具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质；乔晓光先生的提名、聘任等程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意聘任乔晓光先生为公司总经理。
（本页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 符念平 张蕊
年 月 日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于中光学集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：中光学集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受中光学集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年第五次临时股东大会（下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中光学集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经 2019年12月11日召开的公司第五届董事会第六次会议表决通过。
2. 2019年 12月 12日，公司通过深圳证券交易所网站、巨潮资讯网网站对召开本次会议的通知进行了公告。该通知列明了本次会议的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，对本次会议拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于 2019年 12月 30日9:30-11:30、 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2019年 12月 30日上午9：15至下午 15:00期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2019年12月30日15:00，本次会议的现场会议如期召开，公司董事长王志亮先生主持了本次会议。
本所律师认为，本次会议的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员资格
1.本次会议的召集人为公司董事会。
2.经核查，出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计8名，代表股份132,880,033股，占公司有表决权股份总数的50.61％。
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次会议股权登记日（2019年 12月 25日）下午收市后的公司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股东代表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计3名，代表股份126,817,702股，占公司有表决权股份总数的48.30%。
（2）以网络投票方式出席本次会议的股东的资格由网络投票系统提供机构
法律意见书深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 5名，代表股份 6,062,331股，占公司有表决权股份总数的2.31％。
3.公司部分董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次会议的临时提案情况
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东、股东代表或委托代理人审议了本次会议通知所列议案。
经核查，本次会议审议的议案与公司关于本次会议的通知公告所列议案一致。
出席本次会议的股东、股东代表或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式，对本次会议通知所列议案进行了表决。
其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东、股东代表或委托代理人对现场表决结果没有提出异议；深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票结果统计表。
本次会议审议的议案为《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果如下：同意 132,880,033股，占出席本次会议有效表决权股份的100％；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0％。
中小投资者表决结果：同意 9,823,179股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份的0%。
法律意见书本所律师认为，本次会议审议的议案已获得有效表决通过；本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2019年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-053太极计算机股份有限公司
关于子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司（以下简称“人大金仓”），因业务发展需要，拟向以下银行申请综合授信，期限为一年，主要用于流动资金贷款，该授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。同时，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。
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|金融机构名称|授信形式|用途|授信额度（万元)|
|北京银行中轴路支行|保证担保|流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票保贴及贴现等|1000|
|交通银行亚运村支行|保证担保|流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票保贴及贴现等|2000|

公司第五届董事会第二十二会议审议通过了《关于子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》，同意人大金仓申请上述银行综合授信及公司为其提供担保的事项。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：北京人大金仓信息技术股份有限公司
1、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
2、统一社会信用代码：911101087177121015
3、成立日期：1999年 6月 30日
4、住所：北京市朝阳区容达路7号院5号楼1至3层101内二层201
5、法定代表人：杜胜
6、注册资本：12,200万元
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；技术服务；经济信息咨询；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、电子元器件。
8、关联关系：公司直接持有人大金仓38.18%股权。
9、最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
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|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产总额|28,912.21|29,646.10|
|负债总额|2,246.58|2,917.50|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|净资产|26,665.63|26,728.60|
|项目|2019年1-3月|2018年1-12月|
|营业收入|1,548.95|6,181.77|
|净利润|-62.96|374.06|

三、担保合同的主要内容
公司为人大金仓申请银行授信提供担保，公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关的主要内容如下，但具体内容以最终签署的合同为准：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：一年
担保金额：最高担保金额为 3000万元人民币，具体金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司的担保实际发生额为 2,247.96万元，本次担保事项新增的担保额度为 3,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 284,573.06万元的1.05%。公司及控股子公司无逾期对外担保或涉及担保诉讼的情形。
五、董事会意见
1、公司子公司人大金仓申请银行综合授信，以及公司为其提供担保的事项，
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的规定，可以解决人大金仓经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
2、本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
六、独立董事意见
公司为子公司提供担保，系支持子公司业务发展所需，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2019年7月23日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-026号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》。
现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长苏日明先生||||
|提议理由：基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司 2015 年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.10|20|
|分配总额|以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,合计派息11,000,000元，合计资本公积转增股本200,000,000股。（注：“分配总额”所涉数据，是以截止 2016年1月 31日公司总股本100,000,000股为基数进行的计算）|||
|提示|在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。|||

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定
的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提
出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业
会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东、实际控制人苏日明先生提出了本次利润分配及资本公积转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
公司于2015年7月11日发布了《关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告》（公告编号：2015-060号），基于对公司战略及发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，公司全体高级管理人员于2016年1月14日增持完毕，具体内容详见2016年1月15日发布的《关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议进展的公告》（公告编号：2016-005号）。
公司实际控制人苏日明、狄爱玲夫妇，董事苏永明、董事朱新武、董事苏啟皓、董事苗志国以及持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司承诺自2015年12月28日起至本次非公开发行完成后六个月内，不存在减持所持公司股份的计划，如存在或发生上述减持情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
公司财务总监李城峰先生于2016年1月5日通过二级市场增持公司股票500股，并承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
依据首次公开发行股票的相关承诺，提议人、控股股东、实际控制人苏日明先生及配偶狄爱玲女士、其一致行动人苏永明先生自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；其在申报离职六
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。
持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司，计划在其所持公司股票锁定期满后的两年内，以不低于公司股票发行价的价格，逐步减持全部所持股票；
减持方式为大宗交易、集中竞价或其他合法方式；其减持公司股份时，将提前三个交易日公告。
持股5%以上股东北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙)计划在所持公司股份锁定期满后 12个月内减持完毕，但不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况调整减持时间的可能性；其减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%；减持具体方式包括但不限于交易所集中竞价、大宗交易、协议转让等方式；其减持股份时，将提前三个交易日予以公告，但其持股低于5%以下时除外。
截至本预案公告日，公司尚未收到其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、资本公积转增股本对股东持股及财务指标的影响
资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由10000万股增加至30000万股。以2015年为例，本方案实施前，原2015年基本每股收益0.69元/股，按新股本摊薄计算为0.23元/股；原2015年归属母公司股东的每股净资产为9.49元/股，按新股本摊薄计算为3.16元/股。
2、本方案的审批情况
公司控股股东、实际控制人苏日明先生于 2016年 2月 17日向公司董事会提交了《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经通过公司第三届董事会第十七
次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议，公司 2015年度最终利润分配及资本公积金转增股本预案以股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、公司董事会关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见、承诺
公司董事会接到控股股东、实际控制人、董事长苏日明先生提交的《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，随即以现场和通讯相结合的方式由半数以上董事对上述议案进行了讨论。经充分分析与讨论，参与讨论的全体董事均书面确认，并在公司第三届董事会第十七次会议审议上述 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案时均投赞成票，持有公司股票的董事将在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。
五、其他说明
1.公司控股股东、实际控制人、董事长苏日明先生及持有公司股票的董事承诺，在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积转增股本议案时投赞成票。
2.在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第二届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-136北京昆仑万维科技股份有限公司
关于全资子公司参与设立投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。
2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司董事会将根据本次对外投资事项的后续进展，按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的相关规定，及时履行审批程序和信息披露义务。
一、对外投资概述
为了推进北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，充分发挥投资平台的投融资作用，丰富运营模式，加强企业盈利能力。经公司于2017年9月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）拟参与设立KUNLUN CAPITALL.P.（以下简称“昆仑资本”或“本基金”）。
昆仑集团作为昆仑资本的有限合伙人，以自有资金认缴出资5,000万美元。
公司本次设立投资基金，适用《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》当中关于参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金的规定。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本信息
（一）普通合伙人
2、注册地址：P.O.Box2075,#31 The Strand,46 Canal Point Drive,Grand Cayman KY1-1105, CaymanIsland。
3、成立时间：2017年9月22日
4、股本金：5万美元
5、董事：方汉
6、主要投资领域：股权投资
（二）关联关系或其他利益关系说明
Wisdom Connection III HoldingInc.与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。
三、投资基金的基本情况
1、基金名称：KUNLUN CAPITAL L.P.
2、基金规模：50,000万美元
3、组织形式：有限合伙
4、出资方式：现金出资
5、投资方向：股权投资
四、其他事项
1、公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均未直接参与本基金份额的认购，公司暂无董事、监事、高级管理人员在昆仑资本任职。
2、公司投资设立投资基金事项将严格遵守深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》及其他规定，在基金投资事项的实施过程中，及时披露基金投资事项的进展情况。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的：
公司拟借助合作方的专业经验、能力及资源，充分发挥投资平台的投融资作用，根据公司整体战略实施规划，加快产业链布局，在上市公司体外投资相关的业务实体，为公司
培育未来的业绩增长点，逐步实现公司的外延式发展。
2、存在的风险：
2.1本次设立的产业基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案设计等多种因素的影响，投资后无法实现预期收益的风险。为控制上述风险，公司将积极敦促基金管理人寻找符合公司发展需求的投资项目，加强投前可行性论证和投后管理，科学设计交易方案，降低投资风险。
2.2本次设立的投资基金后续的经营和募集存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.3公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、对公司的影响：
公司全资子公司昆仑集团本次参与设立投资基金，有利于公司利用专业团队的背景优势，借助其丰富的管理、投资经验，发掘优质项目并有效过滤标的项目前期各种潜在风险，帮助公司获取新的投资机会和新的利润增长点。本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
《经与会董事签字的第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-102奥飞娱乐股份有限公司
关于控股股东补充质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生函告，获悉蔡东青先生持有的本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途(cid:10)|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|5,000,000|2018-10-08|2019-01-15|广州证券股份有限公司|0.86%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月8日，蔡东青先生持有本公司股份共计 579,725,785股，占公司总股本1,357,159,525股的42.72%，其中锁定股数434,794,339股。
截至2018年10月8日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为465,490,000股，占其持股总数的80.29%，占公司总股本的34.30%。
截至2018年10月8日，蔡东青先生的一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为135,259,700股，占其持股总数的93.49%，占公司总股本的9.97%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为600,749,700股，占公司总股本的44.27%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
三、风险应对
蔡东青先生所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出现平仓风险时，蔡东青先生将采取包括现金补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年十月十日
广发证券股份有限公司关于湖南天一科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”、“主承销商”）作为湖南天一科技股份有限公司（以下简称“天一科技”或“公司”）发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问及主承销商，对天一科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）自筹资金的情况进行了审慎核查，核查结果如下：
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天一科技股份有限公司重大资产重组及向叶湘武等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（〔2014〕1228号）核准，公司已完成向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）61,285,093股，发行价格 14.51元/股，本次发行募集资金总额为 889,246,699.43元，扣除发行费用 16,106,440.59元后，实际募集资金873,140,258.84元，针对该事项，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年2月12日出具了“信会师报字[2015]第110431号”《验资报告》。公司按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管理。
根据于 2014年 3月 4日签署的《湖南天一科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告
书”），公司计划将募集资金分别用于如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序|||项目立项批复/备案|
||项目名称|项目实施主体||
|号|||文件|
||景峰制药玻璃酸钠注射剂生|||
|1||景峰制药|宝发改[2013]150号|
||产线技改及产能扩建项目|||
||景峰注射剂大容量注射液生||乌 发 改 通 字|
|2||景峰注射剂||
||产线建设项目||[2012]137 号|

|||||
|-|-|-|-|
||景峰注射剂固体制剂生产线||乌 发 改 通 字|
|3||景峰注射剂||
||建设项目||[2012]144 号|
||景峰注射剂小容量注射液生||乌 发 改 通 字|
|4||景峰注射剂||
||产线建设项目||[2012]141 号|
||安泰药业中药提取生产线建|||
|5||安泰药业|修工信函[2013]26号|
||设项目|||
||安泰药业固体制剂生产线建|||
|6||安泰药业|修工信函[2013]25号|
||设项目|||
|7|景峰制药新建研发中心项目|景峰制药|宝发改[2013]149号|
||景峰制药营销网络及信息化|||
|8||景峰制药||
||建设项目|||

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使募投项目顺利进行，在募集资金到位前，天一科技已经以自筹资金预先投入募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第 110488号《湖南天一科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。截至 2015年 2月 12日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币203,462,374.68元，本次拟置换资金 203,462,374.68元。
三、本次资金置换履行的程序
公司于 2015年 3月 3日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第 110488号《湖南天一科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。会议同意天一科技使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金203,462,374.68元。同日，公司第六届监事会第二次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了意见同意上述资金置换事项。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。因此，同意天一科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于湖南天一科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
管汝平 王鑫
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-008北方华创科技集团股份有限公司
最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
今后公司将继续在监管部门指导下，坚持依法合规经营，规范公司经营行为，进一步健全和完善公司内部控制机制。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-79藏格控股股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟收购青海中浩天然气化工有限公司（以下简称“中浩化工”）持有的格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）0.78%股权的议案》。公司于 2017年 6月 20日与中浩化工签署了《股权转让协议》，通过支付现金方式收购中浩化工所持有的藏格钾肥0.78%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有藏格钾肥100%股权，藏格钾肥将成为公司的全资子公司。
公司于近日接到藏格钾肥通知，本次股权转让交易已经完成。另外因经营需要，决定增加藏格钾肥的经营范围。藏格钾肥已于日前完成了相应工商变更及换证手续，取得了青海省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9163000071059531XC
名称：格尔木藏格钾肥有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：格尔木市昆仑南路15-02号
法定代表人：肖永明
注册资本：捌亿圆整
成立时间：2002年11月13日
营业期限：2002年11月13日至2052年11月12日
经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、
科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。(以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）****
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-128露笑科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2019年9月27日（星期五）下午14:30
②网络投票时间：2019年9月26日至2019年9月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 9月 26日 15:00至2019年9月27日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13人（代表股东 14名），代表有表决权股份 357,464,540股，占公司股份总数 1,510,668,434股的23.6627%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共6人（代表股东 7名），代表有表决权股份 352,171,910股，占公司股份总数 1,510,668,434股的23.3123%；参加网络投票的股东共 7人，代表股份 5,292,630股，占公司股份总数 1,510,668,434股的0.3503%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、
表决结果：同意 352,172,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.5194%；反对5,292,530股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4806%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,125,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数93.3359%；反对 5,292,530股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6641%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》、
表决结果：同意 352,172,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.5194%；反对5,292,530股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4806%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意74,125,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数93.3359%；反对 5,292,530股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的6.6641%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2015-02-04烟台正海磁性材料股份有限公司
二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第十九次会议于 2015年 5月 29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2015年 5月 25日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、限制性股票授予事项以及 2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，公司总股本由 24,000万股变更为 505,074,022股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对《公司章程》进行了相关修订。
修订后的公司《章程》及独立董事发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司将购买银行理财产品的自有资金额度由不超过15,000万元人民币提升至不超过55,000万元人民币，暂时闲置的募集资金（含超募资金）额度保持不变，仍为不超过 15,000万元，合计可使用闲置资金 70,000万元人民币购买银行理财产品。有利于提高资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
故此，同意公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品，使用最高额度不超过70,000万元暂时闲置的资金（其中自有资金不超过 55,000万元，暂时闲置的募集资金（含超募资金）不超过15,000万元）购买银行保本型理财产品。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2015年5月29日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-040常州天晟新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140309号）。中国证监会依法对公司提交的《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司独立董事审阅了公司管理层提交的 2011年非公开发行募集资金的存放与使用情况、2015年度闲置资金购买银行理财产品的情况、以及计划理财额度、资金投向等内容。公司独立董事认为：
1、公司在保障募集资金项目进展以及资金安全的前提下，使用不超过 3亿元（含）的闲置募集资金(含募集资金产生的利息)购买银行保本理财产品，提高闲置募集资金使用效率，增强资金获取收益水平，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》；
2、公司使用闲置募集资金购买银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，表决程序合法合规。
综述，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金购买银行理财产品。
二、独立董事关于 2010年股票期权激励计划终止及注销事项的独立意见
公司独立董事查阅了公司 2010年股票期权激励计划及其摘要、关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案等相关规定，以及公司财务报告。公司独立董事认为：
1、公司 2010年股票期权激励计划有效期已届满，根据公司 2010年第二次临时股东大会审议通过的《苏宁电器股份有限公司2010年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》相关规定，授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止事宜。根据该授权，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意本次激励计划有效期届满终止，并同意对授予的8,469万份股票期权全部予以注销。公司股票期权激励计划终止，决议事项程序合法、合规；
综述，独立董事一致同意2010年股票期权激励计划终止及注销安排。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2016年3月10日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－092关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复
深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月 7日、2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、2017年 7月 5日、2017年 7月 12日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为：2017-015、2017-017、2017-018、2017-026、2017-027、2017-033、2017-034、2017-040、2017-041、2017-042、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-050、2017-052、2017-057、2017-059、2017-065、2017-068、2017-069）,于2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年 8月16日、2017年 8月 23日、2017年 8月30日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号分别为：2017-071、2017-073、2017-080、2017-083、2017-084、2017-088、2017-089）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深
圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年 7月 12日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第 8号《关于对深圳市惠程电气股份有限公司的重组问询函》。公司收到问询函后已积极组织中介机构及相关方对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于问询函中相关问题涉及的工作量较大，且公司需要根据问询函的内容对《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行修订，公司无法在2017年9月5日前完成相关工作并披露回复公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函并且公司股票自2017年9月6日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将协同中介机构加快问询函的回复进度，争取尽早完成对问询函的书面回复。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年九月六日