证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-020甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月2日，甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2013年年度股东大会通知的公告》（会议通知详见公司于当日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2014-015号公告），公司定于2014年4月30日（星期三）上午9:30在公司3楼会议室（甘肃省酒泉市肃州区解放路290号）以现场投票方式召开公司2013年年度股东大会。
一、2013年年度股东大会增加临时议案的情况
2014年4月11日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，两议案内容详见公司于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。依据《公司法》、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》、《公司第三届监事会第十九次会议决议》、《公司章程》及相关法规的规定，以上两议案须经股东大会审议通过。2014年4月14日，公司控股股东王栋先生（持有公司股份142,267,748股，占公司总股本的51.07%）向董事会提交书面文件，提请将上述两项议案作为第九项、第十项议案增加到2013年年度股东大会中审议。
除增加以上临时提案外，公司于2014年4月2日公告的《关于召开2013年年度股东大会的通知》列明的其他事项不变，敬请广大投资者留意。
二、2013年年度股东大会增加临时议案后的补充通知
（一）召开会议的基本情况
1、召集人：甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会
通过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年4月30日（星期三）上午9：30
4、会议召开方式：现场投票方式表决
5、会议出席对象
（1）截至2014年4月23日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司四楼会议室
（二）会议审议议案
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年年度报告》及其摘要
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司《2013年度利润分配预案》
6、审议公司《独立董事2013年度述职报告》
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《关于审批公司2014年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事选举：
（1）选举王栋先生为公司第四届董事会董事
（2）选举王冲先生为公司第四届董事会董事
（3）选举谢永生先生为公司第四届董事会董事
（4）选举张学双先生为公司第四届董事会董事
（5）选举杨继富先生为公司第四届董事会董事
（6）选举仇玲女士为公司第四届董事会董事
独立董事选举：
（1）选举冯涛先生为公司第四届董事会独立董事
（2）选举万红波先生为公司第四届董事会独立董事
（3）选举赵新民先生为公司第四届董事会独立董事
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举王云女士为公司第四届监事会股东代表监事
（2）选举于虎华先生为公司第四届监事会股东代表监事
以上股东代表监事采用累积投票的方式选举。
上述10项议案中，第1-8项议案已经公司2014年3月31日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，第9项议案已经公司2014年4月11日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，第10项议案已经公司2014年4月11日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。
（三）会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月29日17:00前送达甘肃大禹节水集团股份有限公司行政部。来信请寄：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司行政部，邮编：735009（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年4月29日（星期二）上午9:00至11:30，下午14:30
至17:30。
3、登记地点：甘肃省酒泉市解放路290号甘肃大禹节水集团股份有限公司证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
（四）其他事项
1、联系方式：
集团公司联系电话：0937—2689028，0937－2688658－838
集团公司传真：0937-2688963
联系人：王光敏、戴顺宁
2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二○一四年四月十四日
附件：
1、《股东参会登记表》
附件一
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃大禹节水集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案||同意|反对|弃权|
|1|审议公司《2013年度董事会工作报告》|||||
|2|审议公司《2013年度监事会工作报告》|||||
|3|审议公司《2013年年度报告》及其摘要|||||
|4|审议公司《2013年度财务决算报告》|||||
|5|审议公司《2013年度利润分配预案》|||||
|6|审议公司《独立董事2013年度述职报告》的议案|||||
|7|审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》|||||
|8|审议《关于审批公司2014年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》|||||
|9|审议《关于公司董事会换届选举的议案》||同意票数（股数）|||
||非独立董事|王 栋||||
|||王 冲||||
|||谢永生||||
|||张学双||||
|||杨继富||||
|||仇 玲||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||独立董事|万红波|||
|||冯 涛|||
|||赵新民|||
|10|审议《关于公司监事会换届选举的议案》|||同意票数（股数）|
||监事||王 云||
||||于虎华||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
委托日期:__________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；