Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2015—3
武汉凯迪电力股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年12月31日
2、业绩预告类型：同向大幅上升
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|项目|本报告期（2014年1月-12月）|上年同期（2013年1月-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：220%-270%|盈利：6,480.92万元|
||盈利：20,738.94 万元-23,979.4万元||
|基本每股收益|盈利：0.22-0.25元|盈利:0.07 元|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩变动的主要原因为公司主营业务生物质发电板块在 2014年有较大增长，全年发电量大幅超过去年水平。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门初步估算，公司 2014年度实际盈
利情况以公司 2014年度报告数据为准，公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-087海南双成药业股份有限公司
关于全资子公司维乐药业完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司海南维乐药业有限公司（以下简称“维乐药业”）通知：维乐药业工商变更登记事项已完成主管机关审批，并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号为：460000000005345）。维乐药业《营业执照》的具体变更事项如下：
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|项目|变更前|变更后|
|注册资本|人民币壹佰万元|人民币贰仟万元|
|法定代表人|王红雨|洪亮|
|经营范围|中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料及其制剂；生化药品、；化妆品、电子产品、环保设备、仪器仪表的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。|中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料及其制剂；生化药品；化妆品、电子产品、环保设备、仪器仪表的销售，代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-051
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所质押的本公司的部分股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||解除质押股数||||||||本次解除质押占其所|
||股东名称||||质押开始日期||解除质押日期||质权人|||
||||（万股）||||||||持股份比例|
|汪天祥||281.3883||2016.11.09||2017.9.19||新时代信托股份有限公司||0.66%||
|||844.1655||||||||1.98%||
|||4123.7112||||||||9.69%||
||合 计||5249.2650||——||||||12.34%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押317,555,480股，占其持有公司股份总数的74.63%，占公司总股本的26.69%。
二、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-009北京掌趣科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年1月29日（星期四）14:30
网络投票时间：2015年1月28日-2015年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月29日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年1月28日15:00至2015年1月29日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
（5）会议主持人：董事长姚文彬先生
（6）会议的通知：公司于2015年1月13日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-004）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计14人，代表公司有表决权的股份数为507,120,320股，占公司有表决权股份总数的39.0812%。其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表股份493,320,391股，占公司有表决权股份总数的38.0177%；通过网络投票系统出席会议的股东共9名，代表股份13,799,929股，占公司有表决权股份总数的1.0635%。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东为10人，代表股份13,804,429股，占公司有表决权股份总数的1.0638%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选李仁玉先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意507,103,420股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9967%；反对16,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：13,787,529股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的2.7188%；反对
16,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意507,098,920股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9958%；反对16,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0033%；弃权4,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0009%。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：13,783,029股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的2.7179%；反对
16,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0033%；弃权4,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0009%。
3、审议通过了《关于修订<公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）>的议案》
表决结果：同意507,103,420股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9967%；反对16,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：13,787,529股同意，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的2.7188%；反对
16,900股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0033%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、张明律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-15海马汽车集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押的基本情况
近日，公司接到股东海马（上海）投资有限公司（以下简称“上海海马投资”）将所持本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海海马投资|是|3,000|2018年2月13日|2018年6月20日|光大证券股份有限公司|6.33%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上海海马投资持有本公司股份 473,600,000股，占公司总股本的28.80%。本次股份质押前，累计质押 10,578万股，占公司总股本的6.43%；本次股份质押后，累计质押 13,578万股，占公司总股本的8.26%。
上海海马投资资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押的股份不存在平仓风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。未来其股权变动如达到证券法、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司
将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股票质押式回购交易协议书。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2018年 2月 14日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-048深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议于 2017年 7月 31日上午以通讯表决方式召开，本次会议于 2017年 7月 28日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案》
为符合公司未来发展的战略要求，更好的节约公司管理成本及加强管理，集中优化资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目之一的设计研发中心实施地点由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路 85号综合楼三楼，同时募集资金的用途、建设内容及实施方式均不变。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国海证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向中国银行股份有限公司深圳上步支行申请授信额度 15,000万元人民币，期限不超过 1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与上述银行签订的最终授信协议为准（总额不超过15,000万元人民币），公司董事会授权公司董事长签署相关法
律文件。
应中国银行股份有限公司深圳上步支行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过 15,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二○一七年八月一日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2018-048恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟续聘年审机构事项发表如下事前认可意见：
我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事:陈渝、骆珣、叶金兴2018年4月20日
《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，对公司章程的部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|2|第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会或占普通股总股份百分之十以上的股东单独或联合提出；监事候选人由监事会或占普通股总股份百分之十以上的股东单独或联合提出。|第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会或占普通股总股份百分之三以上的股东单独或联合提出；出非职工代表担任的监事候选人由监事会或占普通股总股份百分之三以上的股东单独或联合提出。|
|3|第一百零一条 董事候选人由董事会或占普通股总股 10%以上的股东单独或联合提出。公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事候选人|第一百零一条 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董|

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||应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。|事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。|
|4|第一百一十一条 董事会由 9名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，公司董事包括 3 名独立董事。|第一百一十一条 董事会由 5名董事组成，设董事长 1 人，公司董事包括2名独立董事。|

本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一八年二月九日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）012号浙江永贵电器股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%---30%|2082.68万元|
||盈利约2082.68万元—2707.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
三、业绩变动主要原因说明
报告期内，主要是公司营业收入增长，与上年同期相比轨道交通连接器业务收入及新能源领域拓展业务收入增长，从而导致净利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2016年第一季度报告中详细披露具体数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-056深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于拟使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年7月4日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用闲置募集资金不超过8亿元人民币购买银行发行的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]404号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4010万股，共募集资金人民币593,480.00万元，扣除发行费用人民币21,799.58万元后，实际募集资金净额为人民币571,680.42万元。
上述资金到位情况经中审国际会计师事务所验证，并由其出具中审国际验字【2010】第01020002号《验资报告》。
根据财政部2010年12月28日财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司企业做好2010年年报工作的通知》，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应计入当期损益。公司对原计入资本公积的路演推介费用67.38万元转出计入当期管理费用核算；对于此项，公司已于2011年03月13日从自有资金划转至募集资金专户存储，故发行费用为人民币21,732.20万元，公司重新确认的实际募集资金净额为人民币571,747.80万元。
截至2017年6月28日，公司募集资金账户余额为3,624,002,013.89元。
二、拟使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司拟使用闲置募集资金不超过8亿元人民币购买银行发
行的保本型理财产品。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，提高资金使用效率，公司拟投资的品种为银行发行的短期保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）购买额度
任一时点购买理财产品的闲置募集资金最高不超过8亿元人民币，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。所投资产品不得质押,产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,上市公司将及时报交易所备案并公告。
（四）实施方式
在额度范围及授权期限内，由公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择适合的银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（五）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在使用闲置募集资金购买理财产品后及时履行信息披露义务。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行发行的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《委托理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司审计部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
（2）公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险并向董事会报告，避免或减少公司损失；
（3）独立董事、监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金使用及资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买银行发行的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更高的投资回报。
五、独立董事意见
公司董事会本次审议的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品。
六、监事会意见
募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意使用闲置募集资金不超过8亿元人民币购买银行发行的保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
七、持续督导机构意见
经核查，持续督导机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行发行的理财产品事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行发行的理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，海际证券对公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、公司第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关议案的独立意见
4、海际证券有限责任公司关于公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的核查意见
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-077北京汇冠新技术股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况
2014年9月28日，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第19次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司提供委托贷款的议案》，公司委托江苏银行向深圳旺鑫精密工业有限公司(以下简称“旺鑫精密”)提供委托贷款69,673,965.00元，委托贷款期限自2014年10月31日起至2015年10月31日止。具体内容详见公司于2014年11月18日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》。
为满足控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）的经营发展需要，公司拟将上述委托贷款展期一年至2016年10月31日，委托贷款利率为5.1%/年，高于央行同期贷款基准利率4.6%/年0.5个百分点。
公司第三届董事会于2015年10月23日召开第三次会议审议通过了本次委托
贷款事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
本次委托贷款展期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、接受委托贷款对象的基本情况
公司名称：深圳市旺鑫精密工业有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市龙岗区平湖镇辅城坳工业区A9栋1至3层
成立日期：2003年11月11日
注册资本：8,100万元
法定代表人：王文清
股东情况：本公司出资7,452万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为92%；
陈乃雄出资648万元，占旺鑫精密注册资本股权比例为8%。
财务状况（未经审计）：截至2015年9月30日，旺鑫精密总资产118,198.86
万元，净资产32,038.51万元；2015年1-9月营业收入94,123.97万元，净利润5,591.65万元。
三、委托贷款展期对公司的影响
旺鑫精密为公司控股子公司，公司为其提供委托贷款展期以满足其经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司为控股子公司旺鑫精密提供69,673,965.00元委托贷款展期，以满足旺鑫精密的经营发展需要，委托贷款利率为5.1%/年，高于央行同期贷款基准利率4.6%/年0.5个百分点，定价公允，表决程序合法有效，财务风险处于公司的可控范围内，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益；因此，我们同意向旺鑫精密提供69,673,965.00元委托贷款展期。
五、公司累计对外提供委托贷款的金额
本次委托贷款展期后，公司累计对外提供委托贷款金额为69,673,965.00元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.17%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一五年十月二十六日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-134金字火腿股份有限公司
关于取消股东大会并另行召开 2018年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示：
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过取消召开原定于2018年11月16日的2018年第一次临时股东大会。
一、原股东大会相关情况
1、原股东大会的届次：2018年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2018年11月16日（星期五）下午 2:00
②网络投票时间：
通过深圳证券交易系统投票的时间：2018年11月16日（星期五）上午9：30—11：30，下午1：00—3：00
通过互联网投票系统投票的时间：2018年11月15日（星期四）下午3:00至2018年11月16日（星期五）下午3:00间的任意时间
3、原股东大会的股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|002515|金字火腿|2018年11月8日|

二、股东大会取消原因及后续安排
公司于2018年10月 30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方签署的附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》等相关议案，并于 2018年 11月 1日披露了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-129），拟于 2018年 11月 16日召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上〔2018〕134号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的原因，预计无法如期召开原定于2018年11月16日的 2018年第一次临时股东大会，公司于2018年11月13日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于取消股东大会并另行召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，提议取消原定于2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会，同时定于2018年11月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月14日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-135）。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-34湛江国联水产开发股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司近日接到控股股东新余国通投资管理有限
公司（以下简称“国通投资”）通知，国通投资将持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|国通投资|第一大股东|15,994,000.00|2016年5月20日|2017年5月20日|上海海通证券资产管理有限公司|6.28%|
|国通投资|第一大股东|13,530,000.00|2016年5月24日|2017年5月25日|上海海通证券资产管理有限公司|5.31%|
|合计||29,524,000.00||||11.59%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，国通投资持有公司股份254,658,712股，占公司总股本的32.49%；其所持有上市公司股份累计被质押174,575,100股，占总股本的22.27%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-001游族网络股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得证监会发审会审核通
过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会于 2017年1月4日对游族网络股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-050云南铜业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2015年 8月 21日以邮件方式发出，表决截止日期为 2015年 8月 25日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年半年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2015年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015年半年度报告全文》。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2015年半年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于 2015年 8月 26日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2015年半年度报告摘要》。
三、关联董事回避表决后，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2015年度新增日常关联交易预计的预案》；
在控股股东云南铜业（集团）有限公司任职的武建强先生、田永忠先生、郑铁生先生、赵建勋先生和李犁女士五位董事为关联董事，回避该议案的表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2015年8月26日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2015年度新增日常关联交易预计的公告》。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于选举高贵超先生为公司第六届董事会副董事长的议案》；
经与会董事认真审议，选举高贵超先生为公司第六届董事会副董事长。任期自董事会决议通过之日起至第六届董事
会届满为止。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
高贵超先生简历
高贵超，男，汉族，山东龙口人，1965年 8月生，1984年 7月参加工作，1996年 11月加入中国共产党，工学硕士、EMBA，教授级高级工程师。
1980.09-1984.07东北工学院有色金属冶金专业学习
1984.07-1988.07山东铝厂基建处设计室技术员、助理工程师
1988.07-1993.12山东铝厂设计院一室助理工程师
1993.12-1995.07山东铝业公司设计院一室工程师
1995.07-1996.01山东铝业公司设计院一室副主任
1996.01-1998.08山东铝业公司设计院副院长
1998.08-1999.07山东铝业公司设计院院长
1999.07-2001.01山东铝业公司企划部部长
2001.01-2002.03山东铝业公司副总工程师
2002.03-2005.11山东铝业股份有限公司副总工程师
2005.11-2007.06山东铝业股份有限公司副总经理
2007.06-2010.03中国铝业山东分公司副总经理
2010.03-2012.02中国铝业香港有限公司董事、副总裁，中铝澳洲公司董事长、总经理
2012.02-2013.04 中国稀有稀土有限公司企业管理部总经理
2013.04-2015.07.31，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理。
2015.08至今，任云南铜业（集团）有限公司党委常委、云南铜业股份有限公司副董事长、总经理。
其中：
1986.08－1988.07在中南矿业学院冶金工程在职研究生班学习，取得工学硕士学位
2008.03--2009.02参加美国德州大学 EMBA脱产学习
高贵超先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
海通证券股份有限公司
关于安徽神剑新材料股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”或“公司”）将通过发行股份方式，收购徐昭等6名自然人和南海成长等4名机构投资者所持有的
100%嘉业航空股权。在本次资产购买前 12个月内，公司发生的资产交易情况如下：
2015年1月26日，公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议同意公司使用自有资金出资 4,668.52万元收购黄山永佳三利科技有限公司96.06%股权。
交易双方于2015年1月27日签订了相关交易协议。2015年3月9日黄山永佳三利科技有限公司的工商变更手续，取得了《企业法人营业执照》，更名为黄山神剑新材料有限公司，法定代表人为刘志坚。
神剑股份出具了《安徽神剑新材料股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》，经核查，截至该说明出具日，除上述交易外，公司本次资产购买前 12个月未发生其他购买和出售资产的情况。
本独立财务顾问认为：神剑股份收购黄山永佳三利科技有限公司股权，属于上市公司行业内并购，与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司 2015年 6月13日
所有者权益变动表
财会地年企04表编制单位：深圳市玉龙宫实业发展有限公司 2014年度 金额单位：元
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|行次|本年金额|||||||||||||||||||||||||
||归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|所有者权益合计|归属于母公司所有者权益|||||||||||少数股东权益|
||实收资本（或股本）|其他权益工具|资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|△一般风险准备|未分配利润|其他|小计|||实收资本（或股本）|其他权益工具|资本公积|减:库存股|其他综合收益|专项储备|盈余公积|△一般风险准备|未分配利润|其他|小计||
|-|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|
|1|85,000,000.00||133,000.00||||43,367,542.20||390,307,879.85||518,808,422.05||518,808,422.05|85,000,000.00||133,000.00||||||191,560,269.34||276,693,269.34||
|2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|||||||||||||
|3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|||||||||||||
|4||||||||||||||||||||||||||
|5|85,000,000.00||133,000.00||||43,367,542.20||390,307,879.85||518,808,422.05||518,808,422.05|85,000,000.00||133,000.00||||||191,560,269.34||276,693,269.34||
|6|||||||||-390,307,879.85||-390,307,879.85||-390,307,879.85|||||||43,367,542.20||198,747,610.51||242,115,152.71||
|7|||||||||109,477,323.43||109,477,323.43||109,477,323.43|||||||||242,115,152.71||242,115,152.71||
|8||||||||||||||||||||||||||
|9||||-|-|-|-|-|-|-|||||||-|-|-|-|-|-|-|||
|10||||-|-|-|-|-|-|-|||||||-|-|-|-|-|-|-|||
|11||||-|-|-|-|-|-|-|||||||-|-|-|-|-|-|-|||
|12||||||||||||||||||||||||||
|13||||||||||||||||||||||||||
|14|-|-|-|-|-||-|-|-|-||||-|-|-|-|-||-|-|-|-|||
|15|-|-|-|-|-||-|-|-|-||||-|-|-|-|-||-|-|-|-|||
|16|||||||||-499,785,203.28|-|-499,785,203.28||-499,785,203.28|||||||43,367,542.20||-43,367,542.20||||
|17||||||||||||||||||||43,367,542.20||-43,367,542.20||||
|18|-|-|-|-|-|-||-||-||-||-|-|-|-|-|-|43,367,542.20|-|-43,367,542.20|-||-|
|19|-|-|-|-|-|-||-||-||-||-|-|-|-|-|-||-||-||-|
|20|-|-|-|-|-|-||-||-||-||-|-|-|-|-|-||-||-||-|
|21|-|-|-|-|-|-||-||-||-||-|-|-|-|-|-||-||-||-|
|22|-|-|-|-|-|-||-||-||-||-|-|-|-|-|-||-||-||-|
|23|-|-|-|-|-|-|-|||-||-||-|-|-|-|-|-|-|||-||-|
|24|-|-|-|-|-|-|-|-|-499,785,203.28|-|-499,785,203.28||-499,785,203.28|-|-|-|-|-|-|-|-||-|||
|25||||||||||||||||||||||||||
|26||||||||||||||||||||||||||
|27||||-|-|-|-|-|-|-||-|||||-|-|-|-|-|-|-||-|
|28|||-|-|-|-||-|-|-||-||||-|-|-|-||-|-|-||-|
|29|-|-|-|-|-|-||-||-||-||-|-|-|-|-|-||-||-||-|
|30||||||||||||||||||||||||||
|31||||||||||||||||||||||||||
|32|85,000,000.00||133,000.00||||43,367,542.20||0.00||128,500,542.20||128,500,542.20|85,000,000.00||133,000.00||||43,367,542.20||390,307,879.85||518,808,422.05||

注：加△楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。
单位负责人： 主管会计工作负责人（总会计师）： 会计（财务）机构负责人： 填表人：
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-051广州杰赛科技股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1652号”批复核准，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过4亿元（含 4亿元）的公司债券。
广州杰赛科技股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过 4亿元（含 4亿元）。本期债券每张面值为人民币 100元，发行数量为不超过 400万张，发行价格为 100元/张。本期债券的期限为3年，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
2019年 12月 17日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为5.0%-6.5%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为5.48%。
发行人将按上述票面利率于2019年12月18日和2019年12月19日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019年 12月 16日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）上的《广州杰赛科技股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-004暴风集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于 2017年 1月 20日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2017年 1月 13日以书面通知及电话通知的方式转达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
根据公司 2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜的议案》，结合本次募集资金投资项目的实际情况，并经过审慎考虑和研究，公司决定对本次募集资金总额和投资项目调整，具体情况如下：
本次非公开发行的募集资金总额不超过184,248.38万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目总投资金额|募集资金投资金额|
|1|互联网娱乐综合平台项目|143,533.54|138,873.06|

|||||
|-|-|-|-|
|2|DT平台基础设施项目|52,715.53|45,375.32|
|合计||196,249.07|184,248.38|

本次发行的募集资金未到位前，公司将利用自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自筹资金。如本次非公开发行实际募集的金额少于募集资金投资项目所需资金金额，不足部分由公司自筹解决。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于公司<2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
根据本次募集资金投资项目调减情况，按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法规关于创业板上市公司非公开发行股票的要求，公司拟定了修订后的《2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。
公司《2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于公司<本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据本次募集资金投资项目调减情况，公司经过可行性分析，认为调减后的本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向，募投项目的实施，能够进一步提升公司的核心竞争能力，优化产品结构，开拓服务领域，提高盈利水平，有利于公司长期可持续发展。本次创业板非公开发行的募集资金运用是必要的且可行的，符合公司及全体股东的利益。
公司《本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于公司<本次创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》
根据本次募集资金投资项目调减情况，公司组织有关部门进行了深入的论证研究编制了《暴风集团股份有限公司本次创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
公司《暴风集团股份有限公司本次创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于公司〈创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）〉的议案》
根据发行方案的调整及公司最新情况，公司出具了《暴风集团股份有限公司关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》。
《暴风集团股份有限公司关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于对外投资北京暴风融信科技有限公司暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司出资人民币 500万元，向北京暴风融信科技有限公司（以下简称“暴风融信”）增资，其中人民币124.22万元计入暴风融信注册资本， 375.78万元计入暴风融信资本公积，增资完成后，公司持有暴风融信股权比例19.90%。
《暴风集团股份有限公司关于对外投资北京暴风融信科技有限公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见。公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可，并就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司对外融资额度的议案》
为拓宽公司的控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）的融资渠道，提升暴风统帅的资金使用效率，未来12个月内，暴风统帅拟通过银川金融资产交易中心有限公司（以下简称“银川交易所”）发行金融产品进行融资，融资金额不超过人民币1.5亿元。
暴风统帅拟通过银川交易所合作发行的产品、实际融资金额、实际融资期限及支付方式等具体内容以实际进行交易时，签署的协议为准。
为便于暴风统帅顺利进行融资事项，董事会授权暴风统帅总经理刘耀平先生全权代表暴风统帅在批准的额度内处理暴风统帅通过银川交易所融资相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由暴风统帅承担。
《暴风集团股份有限公司关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司对外融资额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董 事 会2017年1月20日