Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-059南方中金环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中金环境、代码：300145）于2017年6月28日（星期三）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-045）。公司分别于 2017年 7月 4日、2017年 7月 11日、2017年7月18日、2017年7月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为2017-049、2017-052、2017-054、2017-055），于 2017年7月28日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号2017-056）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关事宜，各中介机构开展的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作仍在有序进行中。
为维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行披露义务，每5个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2015-07无锡小天鹅股份有限公司
关于 2015年度开展远期外汇交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)的有关规定，结合公司资金管理模式要求和日常业务需要，2015年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合，外汇资金衍生品投资业务开展总额不超过4亿美元，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇资金衍生品业务经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇资金衍生品业务不构成关联交易。
二、开展远期外汇交易的必要性
目前欧洲国家经济未彻底复苏，全球经济形势仍存较大的不确定性，外汇市场风险增大，汇率出现较大波动，汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，2015年度公司拟开展远期结/售汇及相关业务进行套期保值。
三、拟开展外汇资金衍生品投资业务的概述
公司拟开展的远期结/售汇及相关业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
1、远期外汇交易主要品种
公司拟开展的远期结汇业务为针对出口业务，与境内金融结构签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
2、业务期间、对象和远期外汇交易金额
业务期间为2015年1月至12月（交割期间为2015年至2017年，单笔业务最长期间不超过一年半），交易对象为境内金融机构，开展远期结/售汇业务累计总
金额不超过4亿美元。
3、远期外汇交易流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、远期外汇交易其他条款
公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、管理制度
依据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。
五、外汇资金衍生品投资业务的风险分析
1、市场风险
远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期结汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。公司以保障利润为原则，不以投机获利为目标；公司以已确定的风险敞口为基础进行对冲，并根据业务和外汇市场变化情况进行动态管理，保证公司合理及稳健的利润水
平。
2、流动性风险
此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。
3、履约风险：
公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。
六、风险管理策略
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行二级管理制度。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同
层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
七、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
八、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
九、独立董事意见
公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结汇/售汇套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述衍生品投资。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一五年三月二十日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—096上海泰胜风能装备股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于：
1、上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“泰胜风能”或“公司”）发行股份 5,000万股及支付现金人民币 4,000万元购买窦建荣所持南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）49%股权并向上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称“公司第一期员工持股计划”）非公开发行股份 3,600万股募集配套资金暨关联交易事项中，配套募集资金的使用计划已经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准。本次扣除发行费用后的配套募集资金净额将用于“重型装备产业协同综合技改项目”，项目实施主体为蓝岛海工。
2、上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项目前已进入实施阶段。窦建荣所持蓝岛海工49%股权已交割完成，蓝岛海工已成为公司全资子公司。公司向公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金事项也在顺利推进中。
3、上述事项详情请参见 2015年 6月 24日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015年第二次临时股东大会决议公告》，2015年 11月 10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订
稿）》，2015年 12月 8日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》及相关公告。
因此，公司决定向蓝岛海工增资，具体情况如下：
一、增资情况概述
1、增资方案
公司同意向全资子公司蓝岛海工增资 172,000,000.00元，主要以本次扣除发行费用后的配套募集资金净额的本金、利息缴纳，不足部分以公司自有资金缴足。公司为本事项唯一的投资主体。
2、2015年 12月 29日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外投资管理制度》等制度的规定，本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次审议的对外投资事项不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、标的公司情况
1、基本情况
名称：南通蓝岛海洋工程有限公司
住所：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1号
法定代表人姓名：窦建荣
注册资本：人民币 35000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备、辅助船、钢结构，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料及技术的进口业务，自有动产、房屋及场地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2009年 8月 19日
营业期限：自 2009年 8月 19日至 2059年 8月 18日
2、标的公司最近一年及一期财务指标 （单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月31日/2014年度（经审计）|2015年9月30日/ 2015年1-9月（未经审计）|
|资产总额|574,969,232.85|663,951,339.22|
|负债总额|191,671,412.84|258,903,660.53|
|净资产|383,297,820.01|405,047,678.69|
|营业收入|143,579,216.49|128,407,961.68|
|净利润|19,661,005.09|21,749,858.68|

3、标的公司股权结构
公司持有蓝岛海工100%股权，增资前后股权比例不发生变化。
三、增资方式
公司以人民币货币出资，公司增资所需资金主要来源于本次扣除发行费用后的配套募集资金净额的本金及利息，不足部分以公司自有资金缴足。
四、本次对外投资为公司向全资子公司增资，无需签署相关投资协议。
五、本次增资的目的、存在的风险以及对公司影响
1、本次增资的目的
主要为实施蓝岛海工“重型装备产业协同综合技改项目”。
2、存在的风险
主要为蓝岛海工经营相关风险和其他风险，详细内容请参阅 2015年 11月 10日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“第十一节风险因素”之“二、
蓝岛海工经营相关风险”及“三、其他风险”。
3、本次增资对公司的影响
本次增资是公司相关募投项目实施的必要流程，将促进公司全资子公司蓝岛海工内部产业整合，帮助其更好地把握海上风电迅速发展的行业契机，迅速占领市场，提高其在海上风电及海洋工程两个行业的市场竞争地位，符合公司发展规划和目标。
六、备查文件
公司第二届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 12月 30日
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项，发表如下独立意见：
本次被担保的对象北京东土军悦科技有限公司为公司的控股子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为控股子公司东土军悦向北京银行申请 5000万元人民币的综合授信提供100%保证担保，担保最高金额不超过人民币5000万元。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
王文海 佟琼 刘志耕
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-027
广州万孚生物技术股份有限公司
关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2019年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2019年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2019年1月1日——2019年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为 5万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—071浙江向日葵光能科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2016年10月 29日
北京国枫律师事务所
关于通裕重工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0040号
致：通裕重工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第三十四次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2016年 1月 18日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《通裕重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年1月29日公开发布了《通裕重工股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》，该等通知及公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2016年 2月 3日在山东省禹城市高新技术产业开发区贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长司兴奎主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 2月 3日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月2日15:00-2016年2月3日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计 9人，代表股份 379,906,138股，占贵公司股份总数的42.2118%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计13人，代表股份1,464,955股，占贵公司股份总数的0.1628%。
上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的议案》；
2、《关于审议公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
李洁
2016年2月3日
河钢股份有限公司
关于三届十二次董事会相关事项的事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》等有关规定，我们作为河钢股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司三届十二次董事会审议的《关于计提资产减值准备的议案》和《关于增加 2017年日常关联交易额度的议案》两项议案进行了充分审查，表示事前认可同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备的依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况；决策程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
二、关于增加 2017年日常关联交易额度的议案
本次增加的 2017年度日常关联交易额度是公司结合生产经营的实际情况而作出的，定价原则公平合理，关联董事就该议案在董事会会议上回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公正、公允的原则，没有损害公司及其他中小股东的利益。
独立董事:李新创 鲁桂华 王震
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
北京市京都律师事务所大连分所
关于吉林敖东药业集团股份有限公司
召开 2015年度股东大会
法律意见书
致：吉林敖东药业集团股份有限公司
北京市京都律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师杨姗姗、王丽颖出席公司2015年度股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第八届董事会第十二次会议通过关于召开2015年度股东大会的决议。
（二）公司董事会于2016年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
敖东药业集团股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，定于 2016年 4月19日下午14：00在公司办公楼会议室召开2015年度股东大会。
（三）本次股东大会于2016年4月19日下午14:00在公司会议室召开。出席会议的股东或股东代表人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代表人共计1,799人，代表公司有表决权的股份数为 311,666,968股，占公司股本总额 894,438,433股的34.84%。其中：出席现场会议的股东或股东代表人 8人，代表有表决权的股份数为 275,666,419股，占公司股份总额的30.82%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东1,791人，代表有表决权的股份数为 36,000,549股，占公司股份总额的4.02%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
（三）根据公司刊登于2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代表人均为在2016年4月12日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，且在 2016年 4月 13日至 4月 14日（上午8∶30—11∶30至下午13∶30—16∶00）办理出席本次股东大会登记手续的公司股东或股东代表人，本次股东大会会议的出席和召集人及列席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会审议表决新议案情况
本次股东大会召集期间，没有新议案提出。
四、本次股东大会的表决程序与结果
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》所列明的事项进行了投票表决。
（一）本次股东大会现场会议表决程序
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
本次股东大会现场会议以记名投票方式对《吉林敖东药业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》列明的审议事项进行了表决，在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
经审查核实，现场投票的股东或股东代表人为8人，代表股份275,666,419股，占公司股份总额的30.82%。
本所律师认为，本次股东大会现场会议符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。现场会议表决方式和表决程序均合法有效。
（二）本次股东大会网络表决程序
本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经审查核实，参加网络投票的股东为1,791人，代表有表决权的股份数为
36,000,549股，占公司股份总额的4.02%。
本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的表决方式和表决程序均合法有效。
（三）本次股东大会表决结果
根据表决结果，股东大会作出如下决议：
1．通过《公司2015年度董事会工作报告》，同时听取独立董事述职报告；
2．通过《公司2015年度监事会工作报告》；
3．通过《公司2015年度报告及摘要》；
4．通过《公司2015年度财务工作报告》；
5．通过《公司2015年度利润分配方案》；
6．通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
7．通过《关于日常关联交易的议案》,关联股东回避表决；
8．通过《关于回购公司股份的议案》。
经本所律师查验，公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论性意见
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书
[此页无正文，为北京市京都律师事务所大连分所《关于吉林敖东药业集团股份有限公司召开2015年度股东大会法律意见书》之签署页]
见证单位：北京市京都律师事务所大连分所
律师所负责人：
华 洋
见证律师： 、
杨姗姗 王丽颖
签署时间：二○一六年四月十九日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-056
财信国兴地产发展股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日—2016年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,000 万元–11,000 万元|盈利：6,819.41 万元|
||比上年同期增长：31.98%-61.30%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0818 元-0.1000 元|盈利：0.0705 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2016年半年度归属于上市公司股东的净利润比 2015年同期有所增长主要原因是本期可结转的销售面积相比上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务
所审计，具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 7月 14日
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-062富春科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到股东上海力珩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）的通知，获悉上海力珩持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东股份被质押情况||||||||
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海力珩|否|650,000|2017-6-27|2017-12-26|中泰证券股份有限公司|3.92%|融资|

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，上海力珩及其一致行动人上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿临”）合计持有公司股份 20,873,058股，占公司总股本5.49%。上海力珩直接持有公司股份 16,590,076股，占公司总股本的4.37%，其中累计被质押股份 12,440,000股，占其持有公司股份
总数的74.98%，占公司总股本的3.27%。上海睿临直接持有公司股份
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告占其持有公司股份总数的99.93%，占公司总股本的1.13%。上海力珩和上海睿临合计被质押股份 16,720,000股，占公司总股本的4.40%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-072汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2016年 8月 25日上午 09:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2016年 8月 15日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，其中董事杨奇清女士因公务出差未能亲自出席会议，委托董事黄薇女士代为出席会议并投票。会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年八月二十五日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-013金龙机电股份有限公司
关于控股股东及实际控制人的一致行动人部分股权
解除质押及再质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）及实际控制人金绍平的一致行动人金美欧女士的通知，具体事项如下：
一、2016年01月27日，金龙集团将其持有的本公司股份2,220,000股质押给中信证券股份有限公司，用于为自身融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自质押登记之日起至金龙集团办理解除质押手续之日为止。金龙集团本次质押给中信证券股份有限公司的股份占本公司股本总额的0.33%。
金龙集团共持有公司304,007,368股股份，占本公司股本总额的44.98%；截至本公告日，金龙集团共质押其持有的本公司股份232,400,000股，占金龙集团持有本公司股份总数的76.45%，占本公司总股本的34.38%。
二、2015年 02月 05日，金美欧女士将其持有的本公司股份 12,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司乐清市支行，内容详见本公司于 2015年 02月 06日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体《关于持股5%以上股东股权解除质押及再质押的公告》。根据公司2014年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司已于 2015年 05月 13日完成转增，公司总股本由 337,969,945股增至 675,939,890股，金美欧女士质押给中国农业银行股份有限公司乐清市支行股份共计24,000,000股。
金美欧女士于2016年02月18日将上述股权全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
三、2016年 02月 18日，金美欧女士将其持有的本公司股份 24,000,000股质押给中国农业银行股份有限公司乐清市支行，用于为金龙集团融资提供担保，并已办理了股权质押手续，质押期限自 2016年02月18日起至金美欧女士办理解除质押手续之日为止。金美欧女士本次质押给中国农业银行股份有限公司乐清市支行的股份占本公司股本总额的3.55%。
金美欧女士共持有公司26,005,000股股份，占本公司股本总额的3.85%；截至本公告日，金美欧女士共质押其持有的本公司股份24,000,000股，占其持有本公司股份总数的92.29%，占本公司总股本的3.55%。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
关于公司控股股东及其他关联方资金占用
和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的要求，经认真审阅公司有关资料，作为申万宏源集团股份有限公司的独立董事，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表如下说明及独立意见：
一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
截至 2017年 6月 30日，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内，公司无为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2017年 6月 30日，公司无对外担保情况。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二〇一七年八月十日
申万宏源集团股份有限公司独立董事专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事，我们认真审阅了公司提供的报告期内公司衍生品投资情况的有关资料，现发表如下独立意见：
公司所属子公司已获得相关业务资格，可以开展相关业务。截至报告期末，利率衍生工具持仓合约价值 4,065,835.49万元，占公司报告期末净资产的77.36%;权益衍生工具持仓合约价值 520,621.41万元，占公司报告期末净资产9.91%;商品衍生工具持仓合约价值 108,736.56万元，占公司报告期末净资产2.07%。风险可控。同时，符合监管部门相关监管指标要求。
此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。
独立董事：
叶梅 谢荣 黄丹涵
二○一七年八月十日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2014-056
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会议通知于2014年11月11日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2014年11月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司转让全资子公司湖北三丰驰众机器人有限公司49%股权》的议案；
为了能更好的在机器人方面开展业务，引进外部技术人才，提高资金使用效率，优化产品结构，增加新的利润增长点，提高公司的市场竞争力和盈利能力。
公司拟以人名币490万元转让全资子公司湖北三丰驰众机器人有限公司49%股权。
此议案已由独立董事发表了同意意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二零一四年十一月二十四日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-067软控股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日、2018年11月2日分别召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》，公司拟使用自筹资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份实施股权激励。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户并于2018年11月9日披露了《回购报告书》（公告编号2018-075）。上述公告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,981,100股，占公司目前总股本的0.43%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为6.07元/股，成交总金额为24,995,304元（不含交易费用）。回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符
合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年8月30日）前5个交易日公司股票累计成交量为48,492,013股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即12,123,003股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-010浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年2月3日收到公司第三大股东杜佳林先生通知，杜佳林将其持有本公司的14,000,000股质押给光大证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，本次股份质押的初始交易日为2016年2月3日，购回交易日为2016年5月4日。
截至本公告披露之日止,杜佳林先生共持有本公司股份总数36,299,974股,占公司股份总数的10.94%；
其中累计已质押股份36,299,900股，占公司股份总数的10.94%。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会2016年2月4日
独立董事对公司续聘会计师事务所的独立意见
公司董事会审议的《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年审计机构的议案》，我们就此项议案发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所具备证券期货业务执业资格和相应的工作业绩，熟悉本公司经营业务，本次续聘该公司为 2014年财务审计机构符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2014年财务审计机构并提请公司年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对公司续聘会计师事务所的独立意见》之签署页）
独立董事：
齐二石
薛启亮
张世兴
二○一四年六月九日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“中山金马”、“发行人”）首次公开发行 1,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2058号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中山金马”，股票代码为“300756”。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 53.86元/股，发行数量为 1,000万股。
本次发行的网上申购缴款工作已于 2018年 12月 21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：535,822,116.64
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：51,576
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,777,883.36
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 51,576股，包销金额为 2,777,883.36元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.51576%。
2018年 12月 25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除保荐承销费后划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2018年 12月 25日
浙江大东南股份有限公司董事会
关于 2016年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司 2016年度计提资产减值准备的合理性说明如下：
本次计提各项资产减值准备合计 10,453.5万元，考虑所得税及
少数股东损益影响后，将减少公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润 10,016.89万元，相应减少 2016年度归属于上市公司股东所有者权益 10,016.89万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年 2月 27日
证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：临 2019-046新大洲控股股份有限公司
关于公司发现新增违规担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增违规担保事项的基本情况
1、新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“新大洲”）近期通过网络查询到张天宇诉深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）、本公司、黑龙江恒阳农业集团有限公司（以下简称“恒阳农业集团”）、陈阳友借款合同纠纷案。经过本公司法务工作人员与法院的联系，于 2019年 4月22日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事裁判书》（（2018）黑01民初871号），该判决书中的内容有：2018年 5月 25日，张天宇与尚衡冠通、新大洲、恒阳农业集团、陈阳友签署了《债权债务清偿协议》，载明：尚衡冠通欠张天宇本金 1826.35万元及自 2018年 1月 24日借款之日起，月利率2%的利息，并承诺欠款本金及利息于2018年6月24日一次性还清。新大洲、恒阳农业集团、陈阳友共同为上述欠款本金及利息提供连带担保责任。
上述担保未经公司董事会、股东大会审批，形成违规担保。
本公司目前未能获得相关《债权债务清偿协议》、担保协议。
2、另外，本公司于 2019年 4月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股票交易异常波动公告》披露了如下信息：
“公司经核查，存在本公司为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）向蔡来寅借款提供担保，本公司对关联人尚衡冠通借款提供担保未经公司董事会、股东大会审批，涉嫌违规担保。因公司目前未能获得合同，
了解的情况仅限于如下信息，公司与第一大股东尚衡冠通了解后将进行补充。
|||||
|-|-|-|-|
|借款方|借款人|借款金额|借款期限|

|||||
|-|-|-|-|
|深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）|蔡来寅|4000万元|2017 年 6 月 23 日-2017年12 月22日|
|深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）|蔡来寅|3000万元|2017年9月4日-2017年11月 3日。|

”
截至目前本公司仍未能获得合同等。
二、风险提示及其他说明
本公司已于2019年4月11日向尚衡冠通致函了解张天宇、蔡来寅诉尚衡冠通及本公司案件，截至目前未收到尚衡冠通提供的相关合同资料，尚衡冠通提供了网络查询到的蔡来寅撤诉的信息（广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2019）粤03民初398号）。
对违规担保行为公司将继续进行信息核查，根据上述案件给公司造成的影响，追纠相关公司当事人责任。
公司将根据进展情况履行信息披露义务，公司提醒广大投资者：“《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。”
新大洲控股股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-099上海延华智能科技(集团)股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定，对公司会计政策进行相应变更，具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“《通知》”)，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财务部于2018年6月15日发布的《通知》的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
本次变更会计政策事项已经第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部《通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;
入“其他应收款”项目;
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
经审查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》
届董事会第四十一次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会