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监事会决议公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-026烟台正海生物科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019年 4月 25日 10:30以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2019年4月15日以电子邮件、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：1、关于《烟台正海生物科技股份有限公司2019年第一季度报告》的议案
内容详见公司2019年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
2、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
详细情况请见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。
监事会决议公告经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-006邦讯技术股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：邦讯技术，股票代码：300312）自2014年1月15日开市起停牌。
本公司承诺争取于2014年2月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年2月14日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2.有关资产重组的相关协议或证明文件。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-018
深圳市得润电子股份有限公司
关于召开二○一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，定于 2014年 5月 9日召开 2013年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议时间：2014年5月9日（星期五）上午10：00开始
2．会议地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室
3．会议召开方式：现场召开
4．会议召集人：本公司董事会
5．股权登记日：2014年5月6日
二、会议议题
1．审议如下议案：
（1）《2013年度董事会工作报告》
（2）《2013年度监事会工作报告》
（3）《2013年度财务决算报告》
（4）《2013年度报告及其摘要》
（5）《2013年度利润分配的预案》
（6）《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
（7）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（8）《关于为控股子公司提供担保的议案》
（9）《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
其中第九项议案《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需要股东大会以特别决议审议通过。
2．独立董事将在年度股东大会上述职。
以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，议案相关内容详见2014年4月19日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议的对象
1．截止2014年5月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
四、出席会议登记办法
1．登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
2．登记时间及地点：
登记时间：2014年5月7日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。
登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718
五、联系方式
地址：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718
电话：0755-89492166 传真：0755-89492167
电子邮件：002055@deren.com.cn
邮编：518107
联系人：王少华贺莲花
八、其他事项
会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
附：授权委托书和回执
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司 2013年度股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案||赞成||反对||弃权|
|1||《2013年度董事会工作报告》||□||□||□||
|2||《2013年度监事会工作报告》||□||□||□||
|3||《2013年度财务决算报告》||□||□||□||
|4||《2013年度报告及其摘要》||□||□||□||
|5||《2013年度利润分配的预案》||□||□||□||
|6||《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》||□||□||□||
|7||《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||□||□||□||
|8||《关于为控股子公司提供担保的议案》||□||□||□||
|9||《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》||□||□||□||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
回 执
截至2014年5月6日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2015-058北京大北农科技集团股份有限公司
关于公司拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》，该项议案尚须提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、概述
公司于2010年12月设立了北京大北农科技集团股份有限公司生物技术中心
（以下简称“生物技术中心”），专注于玉米、水稻、大豆等主要农作物精准生物育种及关键农艺性状研究，以提高作物产量、抗除草剂及抗病虫能力、抗旱性，增进作物对肥料的利用效率等，致力于创建国际一流的分子生物学、遗传转化、性状整合与分析以及分子标记等技术平台。
为了更好地实施大北农生物技术产业发展战略，公司拟将生物技术中心组织形式由分公司转换为子公司，转换后的子公司名称为：北京大北农生物技术有限公司（具体以工商局审核通过的名称为准）。转换后的子公司注册资本为15,000万元，其中以生物技术中心截至2015年7月31日全部资产减去相关负债（不含对公司的债务）后的净资产值130,859,366.52元作为公司对转换后子公司的出资，不足部分以货币资金出资补足，货币资金出资金额为19,140,633.48元。生物技术中心现存所有资产、业务、人员、研究开发项目、知识产权、权利许可、相关债权债务等整体转换由组织形式变更后的子公司来负责和承担。
二、子公司基本情况
1、公司名称：北京大北农生物技术有限公司（具体以工商局审核通过的名称为准）。
2、注册资本：15,000万元
4、公司类型：有限责任公司
5、股东结构：公司持有100%股权
6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询等（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
三、目的、风险及对公司的影响
生物技术中心转换为独立的法人经营主体，将为生物技术产业发展提供更好的公司治理和决策经营机制，同时也将促进公司生物技术产品市场开发、对外战略合作及团队建设。
生物技术产业投资由于产品开发周期长、受国内、国际政策和环境影响大，同时面临跨国公司产品和市场竞争，投资回报时间面临一些不确定的风险。
生物技术中心组织形式转换后，将有利于更进一步实施大北农生物技术产业发展战略，为公司作物科技产业发展提供创新驱动。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2015年8月 7日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2014-13号四川浩物机电股份有限公司
关于工会代持股份司法过户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了保护本公司股东和相关权利人的合法利益，解决公司内部职工所持股份由本公司工会代持的历史遗留问题，经公司三届二次职工代表大会审议通过，自 2012年 7月 18日启动职工持股会股份司法确权工作以来，已先后完成两次（不含本次）工会代持股份司法过户工作，相关的公告详见 2012年 11月 24日、2013年 6月 20日《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据四川省内江市中级人民法院（2014）内执字第 136号执行裁定通知书，公司于 2014年 4月 22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成第三批工会代持股份过户，共计 12.18万股，分别过户至 18户自然人名下。过户登记完成后，本公司工会所持有的股份总数由原持股 101.8719万股变更为 89.6919万股，约占公司总股本的 0.245%。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
北京市中伦律师事务所
关于深圳市宇顺电子股份有限公司
2016年第九次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市宇顺电子股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2016年第九次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
中伦律师事务所 法律意见书
本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
本次临时股东大会由公司董事会召集。
1．2016年10月10日，公司第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2016年第九次临时股东大会的议案》。
2．根据公司第三届董事会第五十次会议决议，2016年10月12日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开 2016年第九次临时股东大会的通知》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次临时股东大会的召开程序
1、根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名。有关的授权委托书已于本次临时股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次临时股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3、本次临时股东大会现场会议于 2016年 10月 27日（周四）下午14：30在深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层公司会议室召开。公司董事长张旸先生主持本次临时股东大会。有关本次临时股东大会的议案及资料均已提
中伦律师事务所 法律意见书
交出席会议的股东及股东代理人。
4、经核查，本次临时股东大会的网络投票时间为2016年10月26日至2016年10月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月26日下午15:00至2016年10月27日下午15:00期间的任意时间。
5、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东总计3名。
据此，本所律师认为本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、出席本次临时股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次临时股东大会的股权登记日为 2016年 10月 21日。经查验，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份 41,299,890股，占公司股份总数的22.1049%。经核查，上述股东均为2016年10月21日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共3名，代表股份1,900股，占公司股份总数的0.0010%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
四、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
中伦律师事务所 法律意见书
经见证，公司本次临时股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次临时股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于重大资产重组业绩补偿履行期限延长的议案》
关联股东林萌回避表决，非关联股东的表决情况为：
同意27,495,890股，占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9931%；反对1,900股，占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0069%；弃权0股，占出席会议非关联股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意0股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%；反对 1,900股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的100%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
程劲松
陈凯
2016年10月27日
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定和要求，我们审阅了公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们一致认为：该报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定。
二、关于部分会计政策变更的独立意见
公司本次部分会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。
本次部分会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)、《上市公司章程指引》(中国证监会公告〔2014〕47号)及深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2018年修订)》等相关规定，以及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查。经核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：姚宁、赵保东、张伟华
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-059
广州毅昌科技股份有限公司
关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
广州毅昌科技股份有限公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请人民币 5000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2015年经审计净资产的3.19%，被担保人江苏毅昌 2015年 12月 31日的资产负债率为51.74%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子
公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照公司
《对外担保管理制度》规定，本次对江苏毅昌提供担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：江苏省苏州市昆山开发区前进东路 168号
注册资本：17,206万元
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例99.4188%，安徽毅昌科技有限公司持股比例0.5812%。
法定代表人：任雪峰
经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
2、财务状况（单位：元）
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||2016年6月30日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|资产总额|449,098,714.47|502,120,085.28|
|负债总额|201,626,312.35|257,634,315.95|
|流动负债总额|188,729,278.98|244,209,757.60|
|净资产|247,472,402.12|244,485,769.33|

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|-|-|-|
||2016年6月30日（未经审计）|2015年12月 31日（经审计）|
|营业收入|247,259,574.09|504,188,896.15|
|利润总额|2,471,079.81|12,974,520.20|
|净利润|2,748,887.93|9,337,488.91|

三、担保协议的主要内容
江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行申请人民币 5000万元的综合授信额度，有效期为贰年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至 2016年 9月 10日，公司（含子公司）累计对外担保总额为 6.27亿元，占 2015年公司经审计净资产的40.03%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年 9月 10日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-86号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东的一致行动人减持进展公告
股东深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份预披露公告》（2018-85号）。公司5%以上股东共青城互兴明华投资管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳传承互兴”）、共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城中通传承互兴”）、深圳市互兴拾伍号投资企业（有限合伙）（以下简称“互兴拾伍号”）计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过28,115,344股，即不超过公司总股本的3.07%。
2018年 12月 13日，公司收到股东深圳传承互兴、共青城中通传承互兴的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2018年12月13日，深圳传承互兴、共青城中通传承互兴通过集中竞价和大宗交易方式，累计减持公司股份20,047,076股，减持股份数量已超过减持计划的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现就相关减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年11月28日至12月3日|4.73|3,971,488|0.4334|
||大宗交易|2018年12月13日|4.14|6,068,200|0.6622|
||合计|——|——|10,039,688|1.0956|
|深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年12月4日至12月11日|4.71|3,939,188|0.4299|
||大宗交易|2018年12月13日|4.14|6,068,200|0.6622|
||合计|——|——|10,007,388|1.0921|
|合计|——|——|——|20,047,076|2.1878|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|共青城中通传承互兴投资管理合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|12,136,188|1.3244|2,096,500|0.2288|
||其中：无限售条件股份|12,136,188|1.3244|2,096,500|0.2288|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|深圳传承互兴投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|24,698,377|2.6954|14,690,989|1.6032|
||其中：无限售条件股份|12,136,188|1.3244|2,128,800|0.2323|
||有限售条件股份|12,562,189|1.3709|12,562,189|1.3709|

二、其他相关说明
（一）深圳传承互兴、共青城中通传承互兴本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（二）深圳传承互兴、共青城中通传承互兴本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
（三）深圳传承互兴、共青城中通传承互兴不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
（四）截至本公告日，上述股东实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，
本次减持计划尚未实施完毕；公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
深圳传承互兴、共青城中通传承互兴的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年十二月十四日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向银行申请授信并由全资子公司为母公司融资提供担保的独立意见
我们认为：本次公司向首都银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币2亿元的流动资金贷款授信，全资子公司香港德尔有限公司为公司融资提供担保不会给公司及子公司带来重大财务风险，符合公司经营发展的实际需求，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司与首都银行（中国）有限公司上海分行不存在关联关系，本次事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们一致同意公司向银行申请授信并由全资子公司为母公司融资提供担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______年 月 日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-63河南豫能控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（160623号）》（以下简称《反馈意见》）。公司协同独立财务顾问中国银河证券股份有限公司、法律顾问河南仟问律师事务所、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京中企业资产评估有限责任公司，按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了逐项落实核查和回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，详细内容见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南豫能控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（160623号）的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内，向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-023
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、项目贷款具体情况
1、借款人：苏州敏喆机械有限公司（以下简称“苏州敏喆”）
2、贷款银行：中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行
3、借款金额：30,000万元人民币
4、借款期限：96个月
5、担保安排：以土地使用权苏（2016）苏州市不动产权第6020854号为该笔贷款提供抵押，项目建成后追加房产抵押，公司为该笔贷款人民币叁亿元整提供全程全额担保。
实际贷款额度、贷款期限及担保情况以苏州敏喆与银行签订的最终协议为准。同时，公司董事会授权苏州敏喆法定代表人或其指定的授权代理人办理向银行申请项目贷款的相关事宜，并签署相应法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：苏州敏喆机械有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：苏州市吴中区越溪溪虹路1001号
4、法定代表人：刘学斌
5、注册资本：30,000万元人民币
6、成立日期：2010年4月7日
7、经营范围：化工、化纤、纺织机械及电气控制设备的生产、加工、销售,机械及电气控制设备、化工产品技术的开发、技术咨询、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有苏州敏喆100%股权。
（二）主要财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年3月31日|2018年12月31日|
|资产总计|33,983.10|33,986.15|
|负债总计|2,167.16|1,926.68|
|所有者权益|31,815.94|32,059.47|
|项目|2019年1-3月|2018年1-12月|
|营业收入|3,554.60|5,067.04|
|营业利润|-267.97|89.56|
|净利润|-243.53|139.54|

三、担保的主要内容
公司本次为苏州敏喆申请项目贷款提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额等以苏州敏喆与银行方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会一致认为：苏州敏喆此次向银行申请不超过人民币30,000万元的项目贷款，有利于顺利推进其“年产6505套各类锦纶成套设备项目（一期）”的建设与实施。
本次担保对象为公司的全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意该事项并根据相关权限提交公司股东大会审议后实施。
五、独立董事意见
全体独立董事一致认为：本次公司为全资子公司苏州敏喆向银行申请项目贷款提供
连带责任保证担保，是为满足苏州敏喆在建项目的资金需求。本次担保不会对公司及子
公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司的整体利益。担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。因此，同意公司为苏州敏喆向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保。
六、累积对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司不存在对外担保情形。本担保生效后，公司为子公司的担保总额为不超过30,000万元人民币，占母公司最近一期经审计净资产160,649万元的比例为18.67%。
公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年4月25日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-103
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 12月16日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第三十二次会议的通知。
本次会议于2019年 12月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向孙公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司孙公司印度同兴达经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司对其担保总额度符合公司及孙公司实际经营需要，同意该议案。
《关于公司向孙公司提供担保额度的公告》全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）监事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-66天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2019年7月26日传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：一、审议通过《关于挂牌转让新疆协鑫新能源材料科技有限公司3%股权的议案》详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于挂牌转让新疆协鑫新能源材料科技有限公司3%股权的公告》。
表决9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整向内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司增资的公告》。
表决9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年 7月26日
中核科技第五届董事会第二十八次会议 独立董事相关事项的独立意见
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等文件的有关规定，作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第二十八次会议中相关议案所涉及事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司与关联方资金往来及其对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们作为独立董事，对公司2013年度对外担保及关联方资金往来情况进行了核查，发表意见如下：
公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东及其他关联单位完全独立，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。
公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称：苏阀横店公司）项目建设正常资金需要，分别于2009年3月20日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为 3075万元的担保；2010年3月1日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供3060万元额度的连带责任担保；2011年11月15日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司同意按持有苏阀横店公司51%的股本比例，提供累计总额人民币9307.5万元最高额的连带责任担保，期限最长5年，其中3172.5万元属于新增的担保额度，其余为前期公司已批准担保事项的延续担保。
截止到本报告期末，公司对外担保实际发生额为7395万元，期末余额为7395万元，占公司经审计净资产的 7.23%。公司担保事项均为对公司控股子公司的贷款担保，苏阀横店公司为公司铸件基地，对促进公司加快经营发展，提升主营业务产品的市场核心竞争能力具有积极作用。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。
公司对控股子公司苏阀横店公司的担保，均为项目建设和投产经营资金合理使用需要，担保的决策程序合法、合理。公司对苏阀横店公司的项目建设和生产、销售绝对控制且其余股东均按照相应投资比例为苏阀横店公司提供担保，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。除上述担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存在违规担保和逾期担保事项发生。我们认为公司对外担保符合证监发（2003）56号文件规定。
二、公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公
中核科技第五届董事会第二十八次会议 独立董事相关事项的独立意见
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司续聘会计师事务所的议案，发表如下独立意见：公司聘请的信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2014年度财务及内控审计机构。
公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。
同意提请公司股东大会审议。
三、公司独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《企业内部控制评价指引》等有关规定，经过认真阅读公司2012年度内部控制自我评价报告，审核公司2012年度内部控制实施开展情况，基于独立判断的立场，现对公司2013年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：
公司《2013年度内部控制自我评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求。真实、准确地反映了公司内部控制状况，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制的有效性。
公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，各项业务活动严格按照相关制度的规定进行。公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、财务报告、信息披露等方面实施有效控制，保证公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性，不存在重大缺陷和异常事项。
我们认为，2013年度内部控制自我评价报告全面、客观和真实，反映了公司内部控制的实际情况。
四、公司独立董事对公司2014年度日常关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且，我们基于独立判断立场，对公司2014年度拟发生的日常关联交易情况发表如下独立意见：
1.议案中预计的2014年度日常关联交易，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
2.议案中预计发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对2014年度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
3.董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
同意将此事项提交公司股东大会审议。
中核科技第五届董事会第二十八次会议 独立董事相关事项的独立意见
五、独立董事对公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场，对公司2013年度利润分配预案发表独立意见如下：
我们认为，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件和《公司章程》对利润分配的相关规定，及公司（2012年-2014年）股东回报规划，拟定2013年度利润分配预案，预案中考虑了公司发展阶段、重大资金支出计划等多方面因素，符合公司实际情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的利益。同意公司董事会审议通过的2013年度利润分配预案，并将该预案提交公司第十八次股东大会（2013年年会）审议。
六、独立董事对修订《公司章程》的独立意见
公司本次董事会关于对《公司章程》部分条款的修订，有利于进一步完善公司治理结构，有利于维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。其中对《公司章程》利润分配政策条款的进一步完善和修订，符合中国证监会对于上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求。公司董事会的相关审议程序符合有关法律法规的要求，决议合法有效。同意将该议案提交公司第十八次股东大会（2013年年会）审议。
(以下无正文)
中核科技第五届董事会第二十八次会议 独立董事相关事项的独立意见
（（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》签署页）
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
崔利国
余慧浓
二○一四年三月二十一日
证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-061天马微电子股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况公告如下：
一、续聘 2018年度审计机构的情况说明
经第八届董事会第十八次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，聘期一年，致同事务所已顺利完成了公司 2017年度的各项审计工作。致同事务所作为公司 2017年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。
根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任致同事务所为公司 2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，年度费用分别为人民币贰佰叁拾万元整、人民币伍拾万元整，
合计为人民币贰佰捌拾万元整。
二、续聘 2018年度审计机构履行的程序
2018年 7月 27日，公司召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同事务所为公司 2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事事前认可意见和独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于续聘2018年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
据此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见、独立意见。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十八日
安徽荃银高科种业股份有限公司
对外担保管理制度修改案
经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，拟对公司对外担保管理制度作如下修改：
一、第六条原文：
公司做出的任何担保行为，必须经股东大会或董事会同意或授权。
修改为：
公司做出的任何担保行为，必须经董事会或股东大会批准。
二、第十一条原文：
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担保总余额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%以后提供的任何担保。
（二）公司的对外担保总余额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）连续十二个月内累计发生担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
修改为：
公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会批准：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经
审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 3000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。
专此修改。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年四月二日