Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
一、关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的要求，我们作为福建漳州发展股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司提供的相关资料，对公司控股股东及其关联方非经营性资金占用以及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下意见：
（一）公司严格遵守《公司章程》及相关法律法规的规定，截至报告期末，公司与关联方发生的资金往来主要是公司全资子公司因业务经营需要，与控股股东及下属子公司发生的经营性资金往来。除此之外，未发现控股股东及附属企业违规占用上市公司资金的情形。
（二）截至2018年12月31日，公司对外担保总额为
13,404.08万元（系为各控股子公司或子公司为其下属企业
银行贷款及承兑汇票提供的担保），公司及下属企业没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供
独立董事意见
担保。上述担保事项均在公司2017年年度股东大会审议通过的担保额度之内。
作为公司独立董事，我们将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和规定，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2018年度利润分配预案是依据公司
资金状况、业务发展需要等实际情况而制订的，充分考虑了公司可持续发展与股东的合理回报，维护了股东的长远利
益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于计提资产减值准备的独立意见
公司根据《企业会计准则》和相关会计制度进行资产减值准备，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，符合公司的实际情况，遵循审慎性原则，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于2019年度对外担保额度的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为福建漳州发展股份有限公司的独立董事，对公司2019年度对外担保额度事项发表独立意见：
独立董事意见
董事会结合公司2019年的经营计划对各下属公司及子公司对其下属公司提供的担保额度进行了审议，我们认为董事会所审议的担保事项为各下属公司及子公司对其下属公司
的担保，风险可控，符合公司利益，且表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次对外担保额度，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的独立意见
为推动南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目顺利
建设，公司按股比为项目公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度，另一股东方北京碧水源科技股份有限公司亦按股比提供担保，且南靖碧水源以其相应的收益权作质押提供反担保，风险可控；本次对外担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其下属公司提供担保额度的独立意见
为推动漳州市云霄经济开发区污水处理厂及管网工程
（一期）PPP项目顺利建设，公司全资子公司水务集团为项
目公司云霄水务提供担保额度，风险可控；本次担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事意见
七、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司 2018年度募集资金存放与使用情况的认真核查，我们认为，2018年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
八、关于2018年度内部控制评价报告的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求，我们对《2018年度内部控制评价报告》发表如下意见：
公司已经建立的内部控制体系总体上符合有关法律、法规和监管部门的相关要求，具有合法性、合理性和有效性。
公司内部控制重点活动能够严格按照公司内部控制各项制
度的规定进行，保证了公司经营管理的正常运转。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因此，我们同意《2018年度内部控制评价报告》。
独立董事意见
（以下无正文）
独立董事意见
（本页无正文，为第七届董事会第十七次会议《独立董事对公司有关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
林志扬 黄健雄 潘 越
日 期：二○一九年四月十八日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-033长江证券股份有限公司关于 2014年
第二期短期融资券发行事宜进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议及公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》，同意公司通过全国银行间债券市场公开发行短期融资券；在满足短期融资券待偿还余额不超过净资本60%的前提下，同意公司经营管理层在主管机关核定的发行额度内，根据中国人民银行颁布的《证券公司短期融资券管理办法》的规定，自主决定每期短期融资券的发行时机、发行规模、发行利率、发行期限和募集资金用途等具体事项并办理相关手续；同意公司经营管理层根据净资本变化情况向主管机关重新申请发行总额度；公司发行短期融资券相关决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关公告请参见公司分别于2013年12月24日和2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》和《公司2013年年度股东大会决议公告》。
公司已收到《中国人民银行关于长江证券股份有限公司发行短
期融资券的通知》（银发【2013】187号），核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币56亿元，有效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。相关公告请参见公司于2013年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告》。
根据以上会议及授权，公司于2014年5月22日招标发行了长江证券股份有限公司2014年第一期短期融资券，发行量人民币25亿元，期限90天，发行利率为5%，兑付日期为2014年8月21日。相关公告请参见公司先后于2014年5月19日和2014年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于2014年第一期短期融资券发行事宜进展情况的公告》和《关于公司2014年度第一期短期融资券发行结果的公告》。
公司将于近期发行2014年度第二期短期融资券，基本情况如下：1、债券名称：长江证券股份有限公司2014年度第二期短期融资券。
2、发行人：长江证券股份有限公司。
3、债券类型：证券公司短期融资券。
4、发行人待偿还短期融资券余额：截至发行公告签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为人民币25亿元。
5、最高发行余额：人民币56亿元（RMB5600000000.00元）。
6、本期发行金额：人民币20亿元（RMB2000000000.00元）。
7、债券期限：90天，自2014年8月7日至2014年11月4日。
8、债券面值：本期短期融资券面值为人民币100元。
9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行。
10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利。
11、计息期限：自2014年8月7日至2014年11月4日。
12、发行方式：本期短期融资券采取通过中国人民银行债券发行系统公开招标的方式发行。
13、招标标的：本期短期融资券的票面利率。
14、债券形式：本期短期融资券采用实名制记账式。
15、债券承销:本期短期融资券的承销方式为承销团承销。
16、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
17、招标日：2014年8月6日。
19、缴款日：2014年8月7日。
20、起息日：2014年8月7日。
21、债权登记日：2014年8月7日。
22、上市流通日：2014年8月8日。
23、到期兑付日：2014年11月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
24、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付。
25、本息兑付方式：到期一次还本付息。公司将在本期短期融资券本息兑付前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息披露媒体上刊登兑付公告。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在兑付公告中详细披露。
26、信用评级：经联合资信信用评级有限责任公司评定，本期短期融资券的信用级别为A-1级，发行人主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定。
27、债券担保情况：本期短期融资券无担保。
28、募集资金用途：补充流动资金。
29、流通交易场所：全国银行间债券市场。
30、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管。
31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。
关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（ www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）所披露的文件。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
二Ｏ一四年七月三十一日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司
优先增资权利之独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司的独立董事，我们对放弃参股公司易生金服控股集团有限公司优先增资权利事项进行了事前认可，同意公司提交第八届董事会第十四次会议审议并就《关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司优先增资权利的议案》发表如下独立意见：
1、本次放弃易生金服优先增资权利构成关联交易，关联董事回避表决，审议程序合法、有效。
2、本次增资价格与前次一致，定价公允，公司放弃易生金服优先增资权利事项符合公司发展战略，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。此项关联交易尚需提交公司股东大会批准。
独立董事：吴邦海、黄晓晖、程政、胡猛
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-003
厦门金达威集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2018年 1月 26日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2018年1月22日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容公司刊载于巨潮资讯网《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2019-014号
楚天科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 10月届满，但因 2019年 1月引进战略投资者湖南省资产管理有限公司，董事会需增选2名董事，故提前进行董事会换届选举。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
第四届董事会将由 11名董事组成，其中独立董事 4名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
二、董事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
董事会、连续180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
董事会、监事会、连续180日以上持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1％以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董
事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起 3个交易日内按本公告约定的方式向公司董事会推荐第四届董事会董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间期满后，公司提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会审议。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在第四届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有 5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历；
5、深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿婿兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件、董事候选人推荐表见附件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件；
（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件；如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
（2）股票账户卡复印件；
（3）持有本公司股份数量的证明材料。
3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在2019年3月28日17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技工业园
联系人：周飞跃、周德伟
联系电话：0731－87938220
传真：0731－87938211
邮编：410600
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2019年3月25日
附件：
楚天科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系方式||
|所推荐候选人：□非独立董事 □独立董事|||||
|董事候选人基本信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公告规定的条件|||||
|个人简历|（包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工 作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）||||
|其他说明（如适用）|（明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）||||
|推荐人（签名或盖章）：年 月 日|||||
临时公告
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2014-002
烟台泰和新材料股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
烟台泰和新材料股份有限公司第七届董事会第十五次会议（临时会议）于2014年1月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集，会议通知于 2014年 1月 6日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到董事9名，符合国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：
1、以4票同意、0票弃权、0票反对，通过关于关联方共同投资的议案，同意公司与泰和新材集团、裕祥化工共同出资设立烟台泰祥投资有限公司。表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、宫强进行了回避。
《关于关联方共同投资的公告》详见 2014年 1月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《信息披露事务管理制度》的议案。修改后的《信息披露事务管理制度》详见2014年1月13日的巨潮资讯网。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-88国新健康保障服务集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）第十届董事会第十三次会议于2019年 10月 22日以通讯方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2019年 10月28日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长贾岩燕先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以记名投票方式表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过以下议案：
一、2019年第三季度报告全文及正文
2019年第三季度报告全文及正文的具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-90）。
二、关于终止重大资产重组事项的议案
自筹划重大资产重组事项以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，相关各方充分协商并审慎研究论证，因无法就交易的部分核心条款达成一致等原因，为切实维护公司及全体股东利益，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，公司审慎研究决定终止重大资产重组事项。
公司已于2019年 10月 28日向李志、张巧利发出《关于敦促李志返还重大资产重组框架协议及其补充协议（一）项下交易诚意金的函》（以下简称“本函”），请李志于本函出具之日起三个月内，向国新健康指定账户返还人民币 5,000万元交易诚意金。李志未按约定期限全部返还或仅部分返还诚意金的，国新健康有权根据《框架协议之补充协议（一）》、《股份质押协议》和担保
法行使相应权利。
独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-91）、《独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见》及《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年十月二十九日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-58
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|5,000,000|2016-04-26|2017-04-25|招商证券股份有限公司|5.28%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，杨竞忠先生持有公司94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为 66,000,000股，占公司总股本的23.29%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-114
长城影视股份有限公司
关于子公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）经核查，获悉公司全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳影视”）持有的部分子公司股权被司法冻结，具体情况如下：
一、新增子公司股权被冻结的基本情况
1、因杭州仲裁委员会已对东阳影视与天津华荣股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津华荣股权投资基金管理合伙企业（普通合伙）的股权转让纠纷一案作出裁决。导致东阳影视持有的浙江中影文化发展有限公司100%股权（以下简称“浙江中影”）、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司90%股权（以下简称“东方龙辉”）、浙江光线影视策划有限公司（以下简称“浙江光线”）80%股权、上海胜盟广告有限公司100%股权（以下简称“上海胜盟”）、上海玖明广告有限公司（以下简称“上海玖明”）100%股权被冻结。上述诉讼事项详见公司于2019年 11月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-111）。
2、因杭州市下城区人民法院已对中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“工行武林支行”）与公司、东阳影视等相关各方的合同纠纷一案作出判决，导致东阳影视及公司合计持有的浙江光线100%股权被冻结。上述诉讼事项详见公司于2019年 11月2日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-105）。
截至 2018年12月 31日，浙江中影、东方龙辉、浙江光线、上海胜盟、上海玖明经审计的归属于母公司净资产金额分别为13,238.55万元、30,005.54万元、 9,537.34万元、6,560.69万元、26,800万元，分别占公司最近一期（2018年 12月31日）经审计归属于母公司净资产的55.52%、125.84%、40%、27.52%、112.40%。
二、对公司生产经营活动产生的影响
截至本公告披露日，公司及上述子公司运营一切正常，日常生产经营活动未受到上述冻结事项的影响。公司将根据上述冻结事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014-076
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于会计政策变更及新增业务会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更及新增业务会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等的有关规定，现将本次会计政策变更及新增业务会计政策的具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
1.变更的日期：2014年7月1日起执行
2.变更的原因：
国家财政部于2014年1月26日起修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37
号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
3.变更前采用的会计政策
中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则及于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则。其
余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次新增业务会计政策的概述
（一）本次新增业务会计政策的具体原因
公司于2014年6月20日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的议案》，公司以自有资金出资人民币12,750
万元与公司全资子公司阳普实业（香港）有限公司出资人民币4,250万元共同设立中外合资公司-深圳希润融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”），设立完成后，阳普医疗占其注册资本的75%，融资租赁公司正式成为本公司的控股子公司，公司需要编制合并报表，合并报表的主营业务增加了融资租赁公司业务。为使财务信息能更准确、真实地反映公司经营状况，公司结合自身及融资租赁公司的业务特点，新增融资租赁业务相关的会计政策。
（二）本次新增业务会计政策的具体内容
1.融资租赁收入确认的会计政策
（1）租赁期开始日的处理
在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
（2）未实现融资收益的分配
未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。
（3）未担保余值发生变动时的处理
在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。
（4）或有租金的处理
公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。
2.应收融资租赁款的坏账准备计提的会计政策
（1）对金额重大的应收融资租赁款进行单独测试并计提减值准备；
（2）对金额不重大的应收融资租赁款的坏账，参照中国银行业监督管理委员会为其监管下金融机构所颁布有关资产质量的指引，采纳五个类别的分类系统进行分类，具体计提比例如下：
|||
|-|-|
|级别分类|坏账准备计提比例|
|正常：未存在逾期|0.5%|
|关注：逾期1-3个月（含）|2%|
|次级：逾期3-6个月（含）|15%|
|可疑：逾期6-12个月（含）|25%|
|损失：个别认定|100%|

（3）对分期收款销售商品产生的长期应收款按应收融资租赁款计提坏账准备。
二、本次会计政策变更及新增业务会计政策对公司的影响
1.会计政策变更对公司的影响
根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》规定，公司对其他综合收益的定义和列报做出了调整。对2013年度会计报表具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|调整前金额(元)|调整数（元）|调整后金额(元)|
|将“其他综合收益”作为会计报表项目在资产负债表中单独列示|资本公积|397,831,249.66|2,038,476.34|395,792,773.32|
||其他综合收益|-|2,038,476.34|2,038,476.34|

上述会计政策变更，仅对其他综合收益、资本公积两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标不产生任何
影响。
本次新增业务会计政策，是公司新增融资租赁业务，合并报表的范围发生重大变化所致，符合公司实际情况，符合企业会计准则的相关规定。公司执行新增业务的会计政策，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响，对公司2013年度的净利润无影响。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更及新增业务会计政策已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十一次会
议审议通过，独立董事发表了独立意见。无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更及新增业务会计政策合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部相关文件规定进行合理变更的，新增业务会计政策是基于公司控股子公司新增融资租赁业务需要。本次会计政策变更及新增业务会计政策审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司及中小股东的权益等情形。董事会同意本次会计政策变更及新增融资租赁业务会计政策。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部相关文件规定进行合理变更的，新增业务会计政策是基于公司控股子公司新增融资租赁业务需要。本次会计政策变更及新增业务会计政策审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司及中小股东的权益等情形。因此，我们同意本次会计政策的变更及新增融资租赁业务会计政策。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更及新增融资租赁业务会计政策符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况。监事会同意公司本次会计政策变更及新增融资租赁业务会计政策。
七、备查文件
1.《第三届董事会第十次会议决议公告》
2.《第三届监事会第十一次会议决议公告》
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年12月4日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2018-092惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动性质属于减持，未触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东变化。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）近日收到西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”、“控股股东”）提交的《简式权益变动报告书》，截至2018年11月28日，硕贝德控股持有本公司股份
117,034,760股，占公司总股本的28.7717%。因可交换公司债券换股、实施股权激励相关事项及以前年度股份卖出导致持股比例合计减少5.0672%。现将权益变动的具体情况公告如下：
一、股东本次权益变动的情况
（一）公司上市以来历次股本变动及硕贝德控股持有公司股份比例被动变化情况
1、根据2012年4月11日中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]502号文”《关于核准惠州硕贝德无线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,334.50万股，本次股份增发完成后，公司注册资本变更为人民币93,345,000.00元。硕贝德控股持有公司股数31,586,952股，占比33.84%。
3、2014年4月30日，公司实施2013年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由112,014,000股变为224,028,000股。硕贝德控股持有公司的股权比例没有变化。
4、2014年10月14日，公司向激励对象发行限制性股票109万股。公司总股本由224,028,000股变更为225,118,000股，硕贝德控股持股比例减少0.1638%。
5、2015年6月2日，公司实施2014年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股；2015年10月23日，公司回购注销限制性股票3.6万股。公司总股本由225,118,000股变更为405,176,400股，硕贝德控股持股比例增加0.0030%。
6、2015年10月28日至2016年7月18日，公司第一期股票期权行权303.795万份。
公司总股本由405,176,400股变更为408,214,350股，硕贝德控股持股比例减少
0.2506%。
7、2016年9月22日，公司回购注销限制性股票69.75万股。公司总股本由
408,214,350股变更为407,516,850股，硕贝德控股持股比例增加0.0495%。
8、2017年10月25日，公司回购注销限制性股票42.3万股。公司总股本由
407,516,850股变更为407,093,850股，硕贝德控股持股比例增加0.0301%。
9、2018年6月15日，公司回购注销限制性股票32.4万股。公司总股本由
407,093,850股变更为406,769,850股，硕贝德控股持股比例增加0.0231%。
10、2018年3月30日至2018年11月28日，硕贝德控股非公开发行可交换公司债券进入换股期。截至2018年11月28日，投资者已完成换股970,871股，硕贝德控股持股比例减少0.2387%。
（二）硕贝德控股主动减持硕贝德股份情况
硕贝德控股分别于2016年7月19日、2016年7月20日、2016年7月22日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计18,450,000股，占公司当时总股本的
4.5197%，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||减持均价||减持股数||总股本||减持股数占当时|
||||股东姓名||减持方式||减持日期|||||||||
||号||||||||（元/股）||（股）||（股）||总股本比例（%）|
|1||硕贝德控股||大宗交易||2016.7.19||17.38||7,500,000||408,214,350||1.8373%||
|2||||||2016.7.20||17.95||2,500,000||||0.6124%||
|3||||||2016.7.22||17.20||8,450,000||||2.0700%||

(三)本次权益变动前后持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||证券账||权益变动前||||权益变动后|||||
||||||||||||变动幅度|
||户名称|||||||||||
||||股数（股）||占当时总股本比例||股数（股）||占当时总股本比例|||
|硕贝德控股||75,808,684||33.8389%||117,034,760||28.7717%||5.0672%||

二、股东持股情况
截至2018年11月28日，硕贝德控股持有本公司股份117,034,760股（均为无限售流通股），占公司总股本的28.7717%。
三、其他相关说明
1、硕贝德控股减持行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、硕贝德控股未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次权益变动完成后，硕贝德控股持有本公司股份117,034,760股，占公司总股本的28.7717%。不影响硕贝德控股的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
4、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2016-081广东威创视讯科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月24日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区科珠路 233号公司会议室现场召开了第三届监事会第二十一次会议，会议通知已于2016年8月18日以电子邮件方式送达各位监事。
本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席邓顿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》全文及其摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。
公司本次使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关要求，不影响公司日常资金正常周转需要，有利于提高阶段性闲置资金的使用效率，能获得一定的投资效益。监事会同意公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的事项。
《关于公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金购买保本型理财产品的
公告》于本公告日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
监事会
2016年8月26日
证券代码：000018、200018证券简称：中冠A、中冠B公告编号：2014-0660
深圳中冠纺织印染股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、减持股份情况
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深纺织”）原持有深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）A股22,279,487股，占公司总股份的13.17%。截至 2014年 4月 10日收市，深纺织通过深圳证券交易所交易系统已累计出售所持公司 A股 19,776,893股，占公司总股份的11.69%，尚余公司A股2,502,594股，占公司总股份的1.48%，全部为无限售条件流通股。
1、深纺织减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市纺织（集团）股份有限公司|集中竞价交易|2013年8月24日至2014年4月10日|9.92元/股|1,956,090|1.16%|
||合 计|||1,956,090|1.16%|

2、深纺织本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深圳市纺织（集团）股份有限公司|合计持有股份|4,458,684|2.64%|2,502,594|1.48%|
||其中：无限售条件股份|4,458,684|2.64%|2,502,594|1.48%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、深纺织减持公司股份遵守了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持公司A股股份数量均未超过1%。
2、深纺织减持公司 A股股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、深纺织的本次减持严格遵守其在公司《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的承诺。
特此公告
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十一日
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-086珈伟新能源股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2019年10月25日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并于2019年 10月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共6人，实际出席董事6人（其中：廖骞、刘瑞波、陈实强以通讯方式参加会议）。本次董事会由董事长丁孔贤先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2019年第三季度报告全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度报告》，《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十八次会议决议。
特此公告！
珈伟新能源股份有限公司
董事会
湖北福星科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：
1、《公司章程》原第四十条中“（八）对发行金额超过公司最近一期经审计总资产50%的公司债券作出决议；”
现拟修改为“（八）对发行公司债券作出决议”。
2、《公司章程》原第一百一十一条中“关于公司交易，董事会、股东大会的审批权限、审议程序应遵守如下规定：
（一）公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）未达到深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3条规定的任一标准的，董事会有权决定。
公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到深圳证券交易所《股票上市规则》第9.3条规定标准之一的，应提交股东大会审批。
（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应当经董事会审批。
公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东大会审批。
（三）公司对全资子公司投资，单项投资额不得超过本公司净资产的百分之六十；累计投资额不得超过本公司净资产。
公司对其他企业投资（不含全资子公司），单项投资额不得超过本公司净资产的百分之三十；累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。”
现拟修改为“关于公司交易，董事会及股东大会的审批权限、审议程序应遵守如下规定：
（一）公司发生的交易达到《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2条规定的任一标准的，应由董事会批准；但发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3条规定的任一标准的，应提交股东大会审议。
（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应由董事会批准；但公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应提交股东大会审议。
未达到董事会审议标准的交易事项，总经理可以批准。
本章程未规定的情形，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。”
除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
湖北福星科技股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-066
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财概述
（1）中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司拟使用不超过1亿元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
本次委托理财系向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产品。
董事会授权公司总经理办理本次委托理财具体事宜。
（2）公司第六届董事会第二次（临时）会议于2017年10月10日审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。
根据公司《公司章程》、《投资理财管理制度》等制度的规定，本事项属于董事会决策权限范围。
（3）本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）委托理财的目的
提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益。
（2）存在的风险
本次使用自有闲置资金进行委托理财投资品种属于低风险品种，鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
（3）对公司的影响
使用自有闲置资金进行委托理财，提高了资金使用效率，不影响公司经营和项目建设资金需要，且可获取一定投资收益，有利于改善公司盈利状况，分散市场风险。
三、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
公司独立董事现对公司本次委托理财事项发表如下意见：
公司及下属全资子公司开展委托理财符合国家法律、法规及相关规则的
规定，公司建立了《投资理财管理制度》，明确了委托理财的管理方法、规
则、程序及监督检查措施等，实施了有效风险管控，可以有效控制投资风险，
保障公司资金安全。
公司及下属全资子公司使用不超过1亿元的自有闲置资金进行委托理财，
不影响公司日常经营和项目建设，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获
得投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不
构成关联交易。
公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
综上，我们同意公司本次委托理财事项。
五、其他
公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的委托
理财进展。
六、备查文件
1、第六届董事会第二次（临时）会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-041号
楚天科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017年 4月 28日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2017年 4月 21日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易的议案》
公司拟出资不超过9000万元人民币参与收购德国 Romaco公司75.1%股权，相关事项详见2017年5月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于控股股东作出解决潜在同业竞争承诺的议案》
《关于控股股东作出解决潜在同业竞争的新承诺公告》详见 2017年 5月 2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避表决。有效表决票5票，同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会表决。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-067
厦门红相电力设备股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司 2015年第三季度报告全文于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司
董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-172哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月20日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知》及相关议案。
2015年 11月 24日，公司第三届监事会第十一次会议以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
一、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并发表核查意见如下：
经审核，监事会认为公司原激励对象焦磊、薛彬、张群霄、金光春、田百明、王沛、周灏因离职已不符合激励条件。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《激励计划》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定以10.528元/股回购注销上述已离职激励对象已获授但尚未解锁的20.205万股限制性股票。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权事宜尚需履行重大资产重组披露义务的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的 2015-168号公告《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权事宜尚需履行重大资产重组披露义务的公告》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
该议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的2015-169、2015-170号公告《重大资产购买报告书（草案）》及摘要。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。
四、审议并通过了《关于批准本次交易相关的<备考合并财务报表审计报告>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《备考合并财务报表审计报告》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚须提交公司2015年第五次临时股东大会审议批准。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会二〇一五年十一月二十五日