Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-028
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事空缺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2015 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通|
|过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》,|
|并发出了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。经深圳证券交|
|易所资格审查，公司原提名的三位独立董事候选人中，束鹏程先生由|
|于未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不适合被提名为独立|
|董事候选人。|
|由于束鹏程先生资格审查未通过，导致公司董事会独立董事人数|
|仅为 2 名，独立董事空缺 1 名。待束鹏程先生取得中国证监会认可的|
|独立董事资格证书后，公司董事会将重新召开董事会会议审议相关议|
|案，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。|
|特此公告。|
|浙江开山压缩机股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一五年五月六日|
烟台东诚药业集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2014年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2014年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||5||股东大会召开次数|3|
|现场参会次数|通讯表决次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|5|0|0|0|3||

2、出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会、提名、战略、薪酬与考核委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对公司的治理情况、财务状况、投资、董事提名、高管聘任以及长效激励机制建立和发展等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供支持。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立公正的行使表决权，对利润分配、聘任审计机构、募集资金使用情况、高管聘任、部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目终止等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2014年1月18日|第三届董事会第一次会议|《烟台东诚生化股份有限公司独立董事关于关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|2014年4月18日|第三届董事会第二次会议|《烟台东诚生化股份有限公司关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|
|2014年8月18日|第三届董事会第三次会议|《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》|

三、对公司进行现场调查的情况
公司设有专门的部门负责投资者关系管理事务,能够很好地配合我们开展工作。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，方便了工作的开展。2014年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会以及其他时间，通过查阅
有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、科技创新、财务
管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，运用自身的知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、年报披露与沟通情况：本人在年报编制与披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时、准确的披露。
4、投资者关系：与公司股东进行沟通和交流，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，促进投资者关系管理。
5、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识：本人能自觉学习和掌握国家及监管部门的法律法规和各项规章制度，并积极参加公司、监管部门组织的相关培训，不断提高自身的履职能力。为公司的科学决策和风险防范提出更多、更好的意见和建议。今后我们将继续积极参加培训，力争切实履行好保护公司及投资者权益的职责。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
六、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、提议续聘中天运会计师事务所有限公司（现名称变更为“中天运会计师事务所（特殊普通合伙）”）为2014年度的财务报告审计机构。
八、本人联系方式
邮箱：lvyxtf@sohu.com
报告期内，我们严格遵守相关法律法规，勤勉尽责，在重大决策上积极建言献策，保证了董事会决策的公平、公正性，维护了公司和股东的当前利益和长远利益，为公司长期、稳定、健康发展做出了贡献。我们持续关注了公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，我们也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护了全体股东的同等知情权。
公司对于独立董事工作给予了应有的支持，保证了我们享有与其他董事同等的知情权，能够及时提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，并适时组织独立董事实地考察，以利于我们参与公司重大事项的决策。
2015年我们将一如既往地履行自己的职责，进一步加强与公司董事会、监事会和经营层之间的沟通与交流，继续发挥好独立董事的职能与作用，维护好公司的整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：吕永祥2015年2月6日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-59四川雅化实业集团股份有限公司
关于暂缓修订《公司章程》及相关规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，于2016年7月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消 2016年度第二次临时股东大会部分提案的议案》和《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》，并拟将上述议案提交2016年度第二次临时股东大会审议批准。因公司第三届董事会第十六次会议对2016年度第二次临时股东大会的部分提案进行了调整，需要变更股权登记日和会议召开时间，而根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》第十八条的规定，股东大会股权登记日一旦确定，不得变更。为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会于2016年7月26日研究决定暂时取消原已公告召开的2016年度第二次临时股东大会。【具体内容详见公司于2016年7月16日、23日、27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。】
鉴于目前对反收购相关条款存在异议，按照谨慎性原则，公司拟暂缓《公司章程》及相关规则的修订，待相关法律法规有明确界定或监管部门有确定性意见后再行推进。
2016年8月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于暂缓修订<公司章程>及相关规则的议案》，决定原第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以及第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于对<公司章程>部分条款进行修订的议案》将不再提交股东大会审议批准。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2016年8月26日
协鑫集成科技股份有限公司董事会
关于填补每股收益措施的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，预计本次重大资产重组将摊薄上市公司当年每股收益的，上市公司应当提出填补每股收益的具体措施。
为应对交易完成后可能存在的上市公司当年每股收益摊薄风险，公司拟采取以下措施：
1、整合标的资产，提高整体盈利能力
本次交易拟购入资产为江苏东昇和张家港其辰100%股权，本次交易完成且张家港其辰及其子公司在建项目按计划投产后，上市公司将拥有超过4GW的组件制造产能，并跻身一流高效组件提供商。公司将加快拟购入资产和上市公司资产的整合，在业务、人员、财务管理等各方面进行规范，通过整合资源提升上市公司的综合实力，进一步增强公司的盈利能力。
本次配套募集资金除用于支付本次并购交易的税费及中介机构费用外，剩余资金将用于张家港其辰2GW组件项目的运营资金安排。本次配套募集资金到位后，公司将加快推进配套募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期收益，藉此增厚公司未来的业绩，成为公司新的盈利增长点。
2、加快战略转型，发挥本次重组和上市公司业务的协同效应
根据公司的《经营规划》，协鑫集成致力于打造成全球领先的一站式绿色能源综合服务提供商，成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”包提供商，构建差异化的领先的商业模式。该商业模式的实现依赖于通过提供差异化的超高效组件的系统集成包，满足光伏电站25年以上持续稳定运营质量需求。
本次交易完成且张家港其辰及其子公司在建项目按计划投产后，上市公司将拥有张家港其辰和徐州其辰合计3GW高效组件产能，成为中国最大的高效组件制造商之一，为公司全面成为“设计+产品+服务”包提供商奠定基础，发挥本次重组的协同效应，保障全体股东利益。
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》。本次配套募集资金到位后，公司将按照《募集资金管理制度》的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格管理配套募集资金，保证配套募集资金按照原定用途得到充分有效利用。
4、获得控股股东的全方位支持，发挥协鑫集团有限公司的品牌效应和整体优势
公司控股股东为江苏协鑫，系协鑫集团有限公司境内投资平台。本次交易完成后，江苏协鑫及其关联方合计持股比例将达到50%以上，控股比例进一步上升。
江苏协鑫将借鉴协鑫集团有限公司成熟的新能源行业运作经验，为协鑫集成后续发展注入新动力。
5、已承诺未来利润以保障每股收益
根据2014年10月28日，上海一中院（2014）沪一中民四（商）破字第 1-4号《民事裁定书》裁定的重整计划，公司控股股东江苏协鑫承诺，在符合法律、法规规定的前提下，重整后通过恢复生产经营、注入优质资产等各类方式，使公司 2015年、2016年实现的经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于 6亿元、8亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，由江苏协鑫以现金方式就未达到利润预测的部分对公司进行补偿。本次交易系控股股东及其关联方履行上述承诺的有机组成部分，即通过注入江苏东昇和张家港其辰等优质资产的方式使得上市公司2015年和2016年净利润满足上述利润承诺。
根据上述承诺，假设本次交易于2015年6月完成，则2015年公司普通股加权平均数=252,352+（1/2）*252,288=378,496万股，按照 2015年公司归属于母公司所有者的净利润 6亿元计算，本次交易完成后上市公司当年每股收益预计为 0.16元/股，高于 2014年公司每股收益 0.06元/股。基于同样算法，则 2016年公司普通股股数=252,352+252,288=504,640万股，按照 2016年公司归属于母公司所有者的净利润8亿元计算，当年每股收益预计为0.16元/股。
综上所述，根据以上利润承诺和假设，本次交易后的每股收益将显著提升，有利于保护中小投资者的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司董事会关于填补每股收益措施的说明》之盖章页）
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年6月2日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-009 TCL集团股份有限公司
关于华星光电“星居计划”更换合作方的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2015年 2月 5日，为有效保留及吸引人才，提升员工的幸福感和稳定度，经 TCL集团股份有限公司（下文简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的议案》(公告编号：2015-013)。
经历房价新一轮上涨后，员工收入与房价的差距进一步扩大，筹集首付及归还银行贷款的压力持续增长，原“星居计划”一期项目上限为 30万元的贷款对员工购房的支持效应减弱。为秉持“星居计划”项目有效保留人才，提升员工的幸福感和稳定度的宗旨，深圳华星提前结束“星居计划”一期项目，并经公司于 2016年 3月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于华星光电“星居计划”二期无息住房贷款计划的议案》(公告编号：2016-033)。
为提高“星居计划”贷款的发放效率，并确保贷款资金规范使用，公司拟选定惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司（下文简称“TCL小贷公司”）作为新合作方，并停止购买员工还贷责任意外保险。
二、财务资助的主要内容
“星居计划”的主要内容、被资助对象等维持相关政策，具体如下：
（一）“星居计划”的主要内容
“星居计划”启动时间为2015年2月。
深圳星居基金：深圳华星“星居计划”一期、二期总体投入维持2亿元不变，使用深圳华星自有资金。深圳华星员工用于在深圳、东莞或惠州购买家庭住房的首
付。
武汉星居基金：武汉华星新投入 5,000万元，使用武汉华星自有资金。武汉华星员工用于在武汉购买家庭住房的首付。
贷款额度：个人目标年薪×50%×5，深圳上限50万元，武汉、东莞、惠州上限25万元，且贷款额度不得超过首付金额的70%。
（二）被资助对象的条件
被资助的贷款对象需同时满足以下条件：
1、华星光电部长级（含）以下职员、服务满2年；
2、最近1年年度绩效等级为B或以上；
3、家庭名下在工作地及购房地无房产或房产转让已超过5年。
与公司存在关联关系的员工不能申请或获得该贷款。
三、“星居计划”的新合作方案及风险管理
合作模式上，由华星光电将每批应发放的“星居计划”贷款资金作为保证金入存 TCL小贷公司指定的账户，TCL小贷公司使用自有资金向员工发放对应金额“星居计划”贷款，然后对贷款员工进行利息减免。TCL小贷公司依据还款计划，准时返还华星光电“星居计划”保证金。
风险管理方面，华星光电对申请员工绩效、目标年薪等进行审查，TCL小贷公司利用中国人民银行的个人征信记录、外接的大数据风控系统、TCL小贷公司三级风控岗位对员工信用情况进行审查，并独立承担贷款风险。TCL小贷公司在收取申请员工的购房证明文件后再放款，保障规范资金的使用。
四、对公司的意义和影响
依据上述方案与TCL小贷公司合作之后，对公司的意义和影响主要体现在以下几个方面：
（一）“星居计划”贷款的放款周期将大大缩短，有效提升华星光电贷款申请
员工的幸福感和满意度；
（二）收取贷款员工的购房意向书、定金合同等购房证明文件后，再发放贷款，可以有效规范员工使用“星居计划”的贷款资金；
（三）有效节约资金成本将近82万。
此外，华星光电与 TCL小贷公司合作“星居计划”后，不影响其前期与合作银行已签订的《委托贷款合同》、与深圳市国信融资担保有限公司已签订的《担保合同》及已购买的员工还贷责任意外保险的正常履行。
五、审议和授权事项
董事会已审议批准华星光电将“星居计划”项目合作方更换为 TCL小贷公司，并授权华星光电 CEO或其指定人员在上述方案内，全权决定和办理与本次华星光电“星居计划”有关的事宜，包括但不限于确定及签署实施“星居计划”需签署的相关协议及文件等。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见：
此次华星光电“星居计划”更改合作方为惠州市仲恺 TCL智融科技小额贷款股份有限公司（下文简称“TCL小贷公司”），能有效缩短“星居计划”贷款的放款周期，规范员工使用“星居计划”的贷款资金，进一步保障华星光电的资金安全，并且能节约资金成本。本计划有利于提升员工的幸福感和满意度，有利于促进员工安居乐业，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益的情形，决策程序亦合法、合规。我们同意华星光电“星居计划”更换合作方为 TCL小贷公司。
七、保荐机构意见
中信证券为本公司保荐机构，发表了对华星光电“星居计划”更换合作方的核查意见：
华星光电“星居计划”更换合作方有利于贷款的放款周期的缩短，有利于促进员工安居乐业，提升员工稳定性。本次更换的合作方为公司控股子公司，提供住房
贷款的对象均为公司控股子公司华星光电及其子公司的员工，风险处于可控制范围。
TCL集团召开董事会，审议通过了“星居计划”更换合作方的议案，独立董事对本事项出具了独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2015-012）；
（二）独立董事对公司第五届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见；
（三）关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的公告（公告编号：2015-013）；
（四）公司第五届董事会第二十次会议决议公告（公告编号：2016-028）；
（五）独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见；
（六）关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的公告（公告编号：2016-033）。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年3月28日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2015年12月31日，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
（二）公司对外担保情况
截至2015年12月31日，公司不存在对外担保。我们认为：公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，没有损害公司及股东的利益。
二、关于公司内部控制自我评价报告
经核查，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的内部环境、风险评估、信息与沟通等方面严格按照公司各项内控制度的规定执行，不存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，未有因重点控制活动中的内控问题受到中国证监会处罚或深圳证券交易所对公司及相关人员作公开谴责，未有外部审计机构对公司内部控制自我评价报告出具保留意见、无法表示意见或否定意见。
因此，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2015年度利润分配方案
为秉承公司全体股东共享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2015年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意公司第二届董事会第二十一次会议做出的审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》的决议。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：沈勇、翁征、刘宁二〇一六年四月廿日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-037号
光一科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光一科技，证券代码：300356）自2016年5月26日开市起停牌。公司分别于2016年5月25日、6月 1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《重大事项停牌公告》（公告编码：2016-033号）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编码 2016-036号）。
现公司初步认定上述收购资产事项为发行股份购买资产事项，并初步判断不构成重大资产重组。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月13日（星期一）开市起继续停牌。
根据《创业板信息披露备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，公司争取于2016年6月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书；如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据工作推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年6月27日恢复交易。
如公司在停牌期限内终止筹划上述发行股份购买资产事项，公司股票将在披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
公司自停牌之日起按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，每五个交易日
发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项预案，及时公告并复牌。
三、风险提示
公司本次筹划的发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关购买资产的相关协议或者证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年6月8日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2019-015
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月12日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议在公司第二会议室召开。通知及会议资料已于 2019年4月1日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度财务决算报告》。
经审计，公司2018年度实现营业收入813,092.11万元，其中：商品销售收入728,555.43万元，其他业务收入84,536.68万元；实现利润总额-33,162.23万元，税后净利润-35,535.47万元，其中归属于母公司股东的净利润为
-35,497.42万元，扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为
-37,708.85万元。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2019年度财务预算报
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告告》。
公司2019年度的主要经营目标为：2019年度实现营业收入840,154万元，实现净利润6,518万元。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于 2018年度报告
全文及摘要的议案》。
监事会经审议认为：董事会编制和审核《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
监事会经审议认为：公司《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》的规定。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会经审议认为：该专项报告与公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会经审议认为：《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
监事会经审议认为：公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，关联董事均回避表决，监事会同意该日常关联交易议案。
十、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二○一九年四月十六日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-050湖北宜化化工股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案之情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。
一、会议召开情况
(一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2019年 7月 26日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2019年 7月 25日下午
15:00-2019年 7月 26日下午15:00。交易系统投票时间：2019年 7月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
(二)会议召开地点：宜昌市沿江大道 52号 26楼会议室；
(三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决；
(四)召集人：本公司董事会；
(五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
(六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 8人，代表有效表决权的股份总数为 158,676,175股，占公司总股份
897,866,712股的17.67%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 5,349,986股，占公司总股份的0.60%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 8人，代表股份 158,676,175股，占上市公司总股份的17.67%。
（二）本公司部分董事出席了本次会议。
（三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）关于对外提供担保的议案
表决结果为：同意 158,654,975股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对 21,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,328,786股，占出席会议中小股东所持股份的99.60％；反对 21,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.40％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意 158,655,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％；反对 20,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.01％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,329,386股，占出席会议中小股东所持股份的99.62％；反对 20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.39％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具法律意见书情况
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：秦小兵、李萌
(三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2019年第六次临时股东大会决议；
(二)关于湖北宜化化工股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
岳阳兴长石化股份有限公司关于第二大股东减持计划实施进展的公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 编号：2018-024岳阳兴长石化股份有限公司
关于第二大股东减持计划实施进展的公告
股东湖南长炼兴长集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
本公司于 2018年 1月 20日披露了《第二大股东减持股份预披露公告》(公告编号：2018-001)，公司第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份数量不超过2,000,000股(占公司总股本的0.74%)。
2018年5月11日，公司收到兴长集团出具的《关于岳阳兴长股份减持计划实施进展的告知函》，截至2018年5月11日，兴长集团计划减持时间过半；根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数(股)|占总股本比例(％)|
|湖南长炼兴长集团有限责任公司|集中竞价交易|2018年2月12日—2018年5月11日|/|0|0|
||大宗交易||/|0|0|
||其他方式||/|0|0|
||合 计|/|/|0|0|

说明：
1、截至本公告披露之日，兴长集团在计划减持期间未减持公司股份。
2、兴长集团于2014年9月17日披露了《简式权益变动报告书》，截至2014年9月12日，
岳阳兴长石化股份有限公司关于第二大股东减持计划实施进展的公告兴长集团持有公司18.77％的股份；2014年9月15日至2018年5月11日期间，兴长集团累计减持8,946,281股，占公司股份3.30％。
2、股东本次减持前后持股情况
截至本公告日，兴长集团持有公司股份40,822,591股，占公司总股本的15.04%，在计划减持期间未减持公司股份。
二、其他相关说明
1、兴长集团本次减持计划的实施不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、截至本公告日，兴长集团尚未实施预披露的减持计划，兴长集团承诺将严格按照有相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
3、兴长集团于2018年2月23日召开了第三十四次(临时)股东会，审议通过了《湖南长炼兴长集团有限责任公司分设分立方案》的议案，兴长集团拟进行分设分立并对持有的岳阳兴长股份进行分割(详见2018年2月24日公司《关于公司第二大股东拟分设分立的公告》公告编号：2018—006)。兴长集团目前正在按照有关法律、法规、规章依法合规推进分设分立工作，并将及时履行信息披露义务。
三、备查文件
兴长集团《关于岳阳兴长股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于新天科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：新天科技股份有限公司
北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《新天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第三届董事会第五次会议决议以及 2017年 5月 10日在巨潮资讯网站上刊载的《新天科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月25日下午15:00至2017
年5月26日下午15:00期间的任意时间。
4.根据本所律师的见证，贵公司于2017年5月26日在郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司2号楼三楼会议室召开本次股东大会现场会议，现场会议由公司董事长费战波先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 24名，代表贵公司有表决权股份 73,871,187股，占贵公司股份总数的13.79%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至 2017年 5月 22日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 10名，代表贵公司有表决权股份49,932,639股，占贵公司股份总数的9.32%。
3.根据贵公司第三届董事会第五次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2.贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《新天科技2017年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3.根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了以下议案：
（1）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案》。
123,803,826股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的100%； 0股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东（不含董监高及其控制的主体）表决情况：89,729,326股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于新天科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市君合律师事务所负责人：____________________见证律师：__________________见证律师：__________________年 月 日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-034江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2017年半年度报告已于2017年8月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2017年8月22日
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
第三期股票期权激励计划调整及授出的股票
期权第二个行权期未达行权条件予以注销的
法律意见书
金证法意[2018]字0423第136号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6526 3519
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司
第三期股票期权激励计划调整及授出的股票
期权第二个行权期未达行权条件予以注销的
法律意见书
金证法意[2018]字0423第136号
北京鼎汉技术股份有限公司：
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）作为北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”）第三期股票期权激励计划（以下简称“第三期激励计划”）的特聘专项法律顾问，已于2016年5月4日出具了《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）的法律意见书》，并为第三期激励计划后续实施期间的调整及行权事项出具法律意见。2018年 4月 20日，公司董事会决定根据部分激励对象离职情况及 2017年度公司业绩情况对激励计划所涉股票期权数量进行调整及注销。对此，本所律师就公司第三期激励计划本次调整事项出具本法律意见书，除此之外的其他法律事项仍适用本所律师此前已出具的关于公司第三期激励计划的法律意见书的意见和结论。
如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与本所律师此前出具的关于公司第三期激励计划的法律意见书中相应用语的含义相同。本所律师在此前出具的法律意见书中声明的事项适用于本法律意见书。
一、激励计划的实施情况
首次授予261名激励对象898.55万份，预留75.7万份，行权价格为20.26元。
2016年6月20日，公司第三届董事会第二十三次会议根据股东大会授权将首次授予激励对象人数由261人调整为257人，首次授予股票期权数量由 898.55万份调整为 889.55万份，确认 2016年 6月 20日为期权首次授予日。2016年 6月30日，公司完成第三期激励计划所涉首次授予889.55万份期权的登记工作。
2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议将第三期激励计划首次授出的股票期权价格由每股20.26元调整为每股20.20元。
2017年4月18日，公司第四届董事会第四次会议根据部分激励对象辞职及第三期激励计划第一个行权期行权条件未达成原因，将激励对象人数由257人调整为239人，注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权共计3,062,400份。
2017年 6月 26日，公司第四届董事会第六次会议根据公司 2016年度利润分配方案及实施情况，将行权价格由每股20.20元调整为每股20.17元。
二、本次调整及注销的批准与授权
2018年4月20日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条
件予以注销的议案》，同意因部分激励对象辞职及行权条件未达成原因，注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权共计3,581,450份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。
2018年4月20日，公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员激励对象资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；
同时因第三期激励计划第二个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
2018年4月20日，公司第四届监事会第十次会议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议
案》。监事会认为，公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员激励对象资
格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第三期激励计划第二个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。
本所律师认为，公司本次对股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权进行注销已取得必要的批准和授权。
三、本次激励对象人员数量调整
公司于2017年4月18日对股票期权数量进行调整后至本法律意见书出具之日止，共有22名激励对象从公司离职。根据公司2016年第三次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”），公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格等；授权董事会在公司股票期权激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授期权的数量。公司董事会根据股东大会授权取消上述已离职22名激励对象的资格，并相应减少其获授股票期权，符合《第三期激励计划（草案）》和《授权议案》的规定。
本所律师认为，公司董事会向激励对象授予权益及将股票期权的激励对象由239人调整为217人，并相应减少其获授股票期权的安排，符合《管理办法》、《第三期激励计划（草案）》的相关规定。
四、关于第二个行权期行权条件的满足情况
根据《第三期激励计划（草案）》，第二个行权期的行权条件中包括公司业绩考核条件：以 2015年净利润为基数，2017年相对于 2015年的净利润增长率不低于20%；以 2015年收入为基数，2017年相对于 2015年的收入增长率不低于20%。（“净利润”指归属于母公司所有者的净利润,“收入”指营业总收入。以上“净利润”指标均以扣除非经常性损益后作为计算依据。）根据经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告（天职业字[2018]11646
号），2017年度公司扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 612.84万元，相比 2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润22,335.44万元增长率为-97.26%，低于行权条件设置的增长率20%，公司第三期激励计划第二个行权期的行权条件未满足。
本所律师认为，公司基于股东大会的授权，根据公司 2017年度业绩考核指标未达到规定条件，决定注销第三期激励计划已授出未行权的股票期权，符合《管理办法》及公司股东大会通过的《第三期激励计划（草案）》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次根据部分激励对象离职情况对股票期权数量进行调整，并对已授出的股票期权第二个行权期因未达行权条件而予以注销的安排，已取得必要的批准和授权，以上调整的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规以及《第三期激励计划（草案）》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京金诚同达律师事务所《关于北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划调整及授出的股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师：
负责人: 童晓青
庞正忠 汪先平
年 月 日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-010苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2017年3月17日以书面、电话等方式通知了全体董事，会议于2017年3月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》
经公司董事长提名，公司拟补选王娟女士为公司第二届董事会提名委员会委员一职，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-027深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于证券事务代表、职工代表监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表、职工代表监事尹浩然先生提交的书面辞职申请，尹浩然先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表、第四届监事会职工代表监事职务，尹浩然先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
截至本公告日，尹浩然先生未持有公司股票。鉴于尹浩然先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将召开职工代表大会补选新任职工代表监事。尹浩然先生职工代表监事辞职申请将在选举出新任职工代表监事后生效，在此之前，尹浩然先生仍按照相关规定继续履行监事义务和职责。
公司将按照有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任公司证券事务代表职务。
公司董事会、监事会对尹浩然先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年5月9日