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证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2018-015贵州泰永长征技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年3月26日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2018年 3月 25日（星期日）至 2018年 3月 26日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018年 3月25日15:00，结束时间为 2018年 3月 26日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港 F栋4楼子公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第一届董事会。
5、会议主持人：公司董事长黄正乾先生。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的股东或股东授权代表共计 5人，代表有表决权的股份为70,350,100股，占公司股份总数的75.0001%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东授权代表共计 5人，代表有表决权的股份70,350,100股，占公司股份总数的75.0001%。
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
2、中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计2人，代表有表决权的股份2,000,100股，占公司股份总数的2.1323%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。广东信达律师事务所宋幸幸、刘中祥律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
表决结果：同意票70,350,100股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对票 0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票 0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票70,350,100股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对票 0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票 0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票70,350,100股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对票 0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票 0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票70,350,100股，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对票 0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权票 0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,000,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所的宋幸幸、刘中祥律师现场见证，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，信达律师认为：贵州泰永长征技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《贵州泰永长征技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
合法、有效。”
四、备查文件
1、贵州泰永长征技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于贵州泰永长征技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-111
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知于2018年12月15日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2018年 12月 18日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席九人。董事长胡军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
（一）关于控股子公司 2018年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
同意在 2018年度公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保总额度 132.5亿元不变的前提下，将其中三家控股子公司的担保额度进行内部调剂：将南京新城发展股份有限公司的担保额度调减 1.4亿元，扬州泰达发展建设有限公司的担保额度调减 0.6亿元，合计调减2亿元；同时将大连泰铭投资发展有限公司的担保额度调增2亿元。
董事会认为，此次担保额度调剂不改变经公司股东大会审议通过的 2018年度担保总额度，有助于满足控股子公司生产经营资金需要，促进控股子公司业务发展。
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：本次担保额度内部调剂不会改变公司2018年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度，是对控股子公司正常经营发展的支持，表决程序依法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议独立董事意见》和《天津泰达股份有限公司关于控股子公司2018年度担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：2018-112）
本议案须提交股东大会审议。
（二）关于提议召开天津泰达股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票获得通过。
董事会定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-113）
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 19日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-071聚灿光电科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿迁”）于近日收到宿迁经济技术开发区财政局《宿迁经济技术开发区财政局关于拨付聚灿光电科技（宿迁）有限公司机器设备补贴资金的通知》（宿开财﹝2018﹞15号）文件，同意拨付聚灿宿迁机器设备补贴款1.46亿元，并已收到相关款项。
上述政府补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性，系与资产相关的政府补助，公司将此项补助在收到时确认为递延收益。
二、补助的类型及对公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述资产相关的政府补助计入递延收益，最终的会计处理及对公司2018年度利润产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-053深圳市金溢科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年7月23日（周二）14:30开始
网络投票时间为：2019年7月22日至2019年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年7月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 22日下午 15:00至 2019年 7月 23日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-0536、股权登记日：2019年7月17日
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 11人，代表有表决权的股份数量 60,205,000股，占公司股份总数的51.1078%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 7人，代表有表决权的股份数量51,402,000股，占公司股份总数的43.6350%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份数量2,000股，占公司股份总数的0.0017%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共4人，代表有表决权的股份数量 8,803,000股，占公司股份总数的7.4728%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份数量3,000股，占公司股份总数的0.0025%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所律师朱强、钟婷对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2019年7月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019年度日常关联交易预计的公告》
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-053（公告编号：2019-043）。
（一）提案表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：
同意 60,205,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：
同意5,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强、钟婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-011三诺生物传感股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月10日（星期五）下午14:30
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月10日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月9日（星期四）下午15:00至2017年2月10日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李少波先生
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份117,988,592股，占公司有表决权股份总数的34.8712%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6人，代表有表决权股份109,023,592股，占公司有表决权股份总数的32.2216%。
通过网络投票出席会议的股东共 3人，代表有表决权股份 8,965,000股，占公司有表决权股份总数的2.6496%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份12,876,049股，占上市公司总股份的3.8055%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 3,911,049股，占上市公司总股份的1.1559%。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 8,965,000股，占上市公司总股份的2.6496%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意12,149,790股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意12,149,790股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意12,149,790股，占出席会议所有股东所持股份的99.1769%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.8231%。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意12,049,790股，占出席会议中小股东所持股份的99.1769%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8231%。
关联股东对本议案回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意117,988,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
同意12,876,049股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权94,080股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年二月十日
《关于对上海顺灏新材料科技股份有限公司
2017年年报的问询函》的回复
信会师函字[2018]第ZA301号深圳证券交易所中小板公司管理部：
接贵部《关于对上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板问询函（2018）第 313号），现对贵部问询的事项作回复说明如下：
问询10、报告期内，你公司对合并深圳市金升彩包装材料有限公司形成的商誉计提 1,002.42万元减值准备，请详细说明商誉减值测试的具体过程以及商誉减值计提的充分性，并请会计师发表专业意见。
回复说明：根据《企业会计准则第 8号——资产减值对商誉减值测试》的要求，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
本所对上海顺灏新材料科技股份有限公司 2017年度财务报告进行了年度审计，在审计过程中已对公司合并深圳市金升彩包装材料有限公司产生的商誉进行的减值测试做了复核。
1、未来现金流折现法测算金升彩股东全部权益价值
（1）2017年 12月 31日，公司对深圳金升彩股东全部权益价值（资产组价值）未来自由现金流预测计算如下：
单位：万元
预测期
项目
2018年度 2019年度2020年度2021年度2022年度 永续期
预测净利润 2,731.88 2,841.15 2,841.15 2,950.43 2,950.40 3,059.70加：利息支出*(1-所得税率) - - - - -
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预测期
项目
2018年度 2019年度2020年度2021年度2022年度 永续期
加：折旧摊销 160.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00减：资本性支出 200.00
减：营运资金追加额 400.00
资产组自由现金流量 2,891.88 2,421.15 3,021.15 3,130.43 3,130.43 3,239.70（2）折现率的计算
A、自由现金流的折现率系采用加权平均资本成本(Weighted Average Cost of Capital以下简称“WACC”)
E D
WACC K  K (1T)
E
E D
D
E D
其中：KE——权益资本成本
KD――付息债务成本
E——权益资本
D——付息债务
T——企业所得税税率
B、权益资本成本（Ke）的计算
我们使用资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model or“CAPM”）来估算权益资本的期望报酬率。
K RERP R
E f C
其中：Rƒ－无风险利率，根据国债十年期以上的利率的平均值确定；
β－权益的系统风险系数，采用可比公司法计算，计算详见下列表格；
ERP－市场风险超额回报率，参考银信资产评估有限公司的综合计算结果；
Rc－企业特有风险超额收益率；
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C、权益系统风险系数（Beta系数）的计算
我们采用可比公司法，选取同行业 4家上市公司万顺股份（300057）、上海绿新（002565）、陕西金叶（000812）、劲嘉股份（002191）作为可比的样本公司,并通过同花顺系统分别计算对比公司其近 3年剔除财务杠杆的 Beta值，
可比公司 股票代码 近3年Beta值
万顺股份 300057 0.8031顺灏股份 002565 0.8610陕西金叶 000812 0.6364劲嘉股份 002191 1.0174加权平均数 0.8294加载目标公司财务杠杆 0.8977选取前述样本公司的加权平均β系数并加载金升彩的资本结构计算其加权平均资本成本：
项目 2017年12月31日对金升彩股东全部权益价值测算的参数
BETA系数 0.8977无风险报酬率 4.1813市场风险超额回报率 7.43%企业特有风险超额收益率 2.97%权益资本成本率 13.82%付息债务成本率（注） 4.9%加权平均资本成本回报率 12.81%注：付息债务成本率按五年以上银行贷款利率计算。
（3）2017年 12月 31日，对深圳金升彩资产组组合公允价值的计算
单位：万元
预测期
项目
2018年度 2019年度2020年度2021年度2022年度 永续期
资产组自由现金流量 2,891.88 2,421.15 3,021.15 3,130.43 3,130.43 3,239.70折现率 12.81% 12.81% 12.81% 12.81% 12.81% 12.81%
回复第 3页
预测期
项目
2018年度 2019年度2020年度2021年度2022年度 永续期
折现系数 0.8864 0.7858 0.6966 0.6175 0.5473 4.2728折现值 2,563.49 1,902.51 2,104.41 1,932.92 1,713.43 13,842.60资产组自由现金流量现值 24,059.35加：非经营资产 1,388.22减：非经营负债 437.26资产组组合公允价值 25,010.31 2017年 12月 31日，深圳金升彩资产组组合公允价值=∑资产组自由现金流量现值+非经营性资产-非经营性负债= 25,010.31万元。
2、2017年 12月 31日，金升彩可辨认资产账面价值的计算
单位：万元
2017年12月31日 商誉 可辨认净资产 合计
账面价值 19,374.89 6,637.83 26,012.72未确认归属于少数股东
- - -的商誉价值
调整后账面价值 19,374.89 6,637.83 26,012.723、2017年 12月 31日，对合并深圳金升彩形成的商誉减值测试的结果
由于截至 2017年 12月 31日，经现金流折现法测算的深圳金升彩资产组组合公允价值小于经调整后的账面价值 1,002.42万元，公司对深圳金升彩的商誉计提减值 1,002.42万元。
综上，经复核，我们认为，上海顺灏新材料科技股份有限公司已按企业会计准则的要求对合并深圳市金升彩包装材料有限公司形成的商誉做了减值测试，并按减值测试的结果充分的计提了减值准备。
立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
二〇一八年六月一日
回复第 4页
中原证券股份有限公司
关于河南科迪乳业股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等法规和规范性文件的要求，对《河南科迪乳业股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《内控评价报告》”）进行了审慎核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅公司各项业务及管理制度、信息披露文件及公司出具的《河南科迪乳业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司内部控制鉴证报告》（亚会 A鉴字（2016） 0028号）等文件，与公司董事、监事、高级管理人员及财务部、内部审计部、审计机构人员沟通。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全资子公司河南科迪生物工程有限公司、河南科迪商丘现代牧场有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%；纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购活动、资产管理、销售业务、对外担保、关联交易、财务管理、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、重大投资等业务流程；重点关注的高风险领域主要包括：财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，制定内部控制缺陷认定标准，细化明确便于公司内部控制缺陷的准确识别和定性，有助于提升公司的风险管理水平，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于财务报表营业收入总额的1%，或者大于公司财务报表资产总额的1%；
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的
公司财务报告错报金额大于财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%；（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过财务报表营业收入总额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊行为；②内部监督机构未履行监督职能；③当期财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报，其严重程度和经济后果低于重大缺陷、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于财务报表营业收入总额的1%，或者大于公司财务报表资产总额的1%。（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%。（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过财务报表营业收入总额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违犯国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制和制度系统性失效；③高级管理人员流失严重；④内部控制评价的重大缺陷未得到整改。（2）具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：①关键岗位业务人员流失严重；②重要业务制度或系统存在重要缺陷；③内部控制重要缺陷未得
到整改；④其他对公司有重要影响的情形。（3）非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2015年度，科迪乳业建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。科迪乳业董事会出具的《内控评价报告》客观地反映了其内部控制制度的建设及执行情况。
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南科迪乳业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页。）
保荐代表人：
刘建森 于迎涛
中原证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-065证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-065京东方科技集团股份有限公司
关于举行 2015年半年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于8月27日在全景网举行2015年半年度业绩网上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行。届时，管理层将就2015年半年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通。
会议时间：2015年8月27日（周四）下午3：00-5：00
交流网址：全景网（http://www.p5w.net/）
2015年半年度业绩情况详见8月25日披露的《京东方科技集团股份有限公司2015年半年度报告》全文及摘要。敬请投资者查阅。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-075鞍山森远路桥股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第三届监事会第十六次会议于 2015年 11月 11日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2015年11月5日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周伟主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：
1、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司以募集资金 4260.57万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事会认为，公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规，有利于提高募集资金使用效率，保护全体股东利益。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2015年11月11日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-113
苏交科集团股份有限公司
2015年度第一期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证苏交科集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券（简称：15苏交科CP001，债券代码：041571010）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：苏交科集团股份有限公司
2.债券名称：苏交科集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券
3.债券简称：15苏交科CP001
4.债券代码：041571010
5.发行总额：1亿元
6.本计息期债券利率：5%
7.兑付日：2016年11月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债务融资工具持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债务融资工具持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所
股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：苏交科集团股份有限公司
联系人：巢怡
联系方式：025-86576531
2.主承销商：南京银行股份有限公司
联系人：张威
联系方式：025-86775906
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198702
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十一日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-013中航三鑫股份有限公司
关于蚌埠 1号生产线点火的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年 3月 28日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 250T/D超白太阳能玻璃生产线（蚌埠 1号线）完成技改工作，并于当日进行点火烤窑仪式。蚌埠1号线技改等相关决策情况详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2012-023号、2014-055号董事会决议公告的相关内容。
蚌埠1号线达产后，可生产2.5mm及双绒面太阳能玻璃，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-056京汉实业投资集团股份有限公司
关于公司及控股子公司为控股子公司空港领航提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 285,318.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为148.06%。公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
一、担保情况概述
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）、公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）及公司控股子公司联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领航”）于 2019年 6月 24日与中国农业银行股份有限公司南京溧水支行（以下简称“农行南京溧水支行”）、中国银行股份有限公司南京江宁支行（以下简称“中行南京江宁支行”）签署《中国银行业协会银团贷款保证合同》，为公司控股子公司南京空港领航发展有限公司（以下简称“空港领航”）与中国农业银行股份有限公司南京分行、农行南京溧水支行及中行南京江宁支行签订的《南京空港大通关基地建设项目人民币 7亿元银团贷款合同》所形成债务提供连带责任保证担保，担保额度为 45,500万元。
二、审议情况
2019年 3月 26日、2019年 4月 17日，公司分别召开第九届董事会第二十一次会议和 2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计为下属控股子公司提供担保、控股子公司之间提供互保额度的议案》，授权本公司董事会在公司担保余额人民币 100亿元的限额内，且在各子公司分别额度内，由本公司或本公司直接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款以及包括但不限于非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划提供担保（包括
超过本公司净资产50%以后的借款担保），其中为公司房地产业务子公司年度担保额度为人民币 74亿元，授权空港领航预计担保金额为 8亿元，本次担保前公司为空港领航提供的担保余额为 0元，本次担保后公司为空港领航的担保额度剩余 34,500万元。
三、被担保人基本情况
名称：南京空港领航发展有限公司
成立日期：2017年 08月 25日
住所：南京市溧水经济开发区紫金科创中心 508-511室
法定代表人：潘力
注册资本：30,000万元
经营范围：房地产开发；物业管理服务、仓储服务、仓储设施的经营管理及相关的咨询和服务、会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：公司控股子公司联合领航持有其55%股权，南京禄口国际机场投资有限公司持有其35%股权，南京溧水经济技术开发集团有限公司持有其10%股权。
空港领航不是失信被执行人，2018年12月31日的资产负债率为26.57%。
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 3月 31 日|
|资产总额|409,985,210.08|401,184,366.99|
|负债总额|108,929,384.08|97,483,954.07|
|其中：1.金融机构贷款总额|0|0|
|2.流动负债总额|108,929,384.08|97,483,954.07|
|净资产|301,055,826.00|303,700,412.92|
|项目|2018 年度|2019 年 1-3 月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-414,212.95|2,644,586.92|
|净利润|-406,343.65|2,644,586.92|

注：以上2018年数据已经审计。
四、保证合同的主要内容
债权人：中国农业银行股份有限公司南京溧水支行
中国银行股份有限公司南京江宁支行
保证人：京汉实业投资集团股份有限公司
京汉置业集团有限责任公司
联合领航资产管理有限公司
1、担保额度：45,500万元。
2、担保方式：连带责任保证。
3、担保期限：自本保证合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。
4、保证范围：贷款合同项下本金 45,500万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向贷款人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
5、其他股东方担保情况：股东方南京禄口国际机场投资有限公司按其35%的持股比例为本次银团贷款事项提供融资担保；股东方南京溧水经济技术开发集团有限公司实际控制人为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，按其持股比例10%提供了《流动性资金支持函》，未提供担保。
五、董事会意见
本次公司控股子公司空港领航银团贷款将用于南京空港大通关基地项目建设，公司及子公司京汉置业、联合领航为本次贷款事项提供担保有利于空港领航顺利获得融资资源，推动南京空港大通关基地建设项目建设发展。鉴于空港领航目前经营状况良好，银行信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险可控，公司及子公司京汉置业、联合领航为其提供融资担保，股东方南京禄口国际机场投资有限公司按其持股比例提供同比例担保，另一股东方南京溧水经济技术开发集团有限公司实际控制人为南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室，按其股权比例提供《流动性资金支持函》。
公司及控股子公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力，不存
在损害公司及股东利益的情形，本公司董事会同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外实际担保总余额为 285,318.39万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为148.06%。
公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、京汉股份、京汉置业、联合领航与农行南京溧水支行、中行南京江宁支行签署的《中国银行业协会银团贷款保证合同》。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 6月 24日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-048名臣健康用品股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第二届董事会第五次会议、2019年5月24日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成相关内容的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关变更登记情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||变更项目||变更前||变更后|
|注册资本||人民币捌仟壹佰肆拾贰万叁仟捌佰叁拾元||人民币壹亿贰仟贰佰壹拾叁万伍仟柒佰肆拾伍元||

一、新取得《营业执照》的基本信息
1、公司名称：名臣健康用品股份有限公司
2、统一社会信用代码： 91440500193161133K
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：汕头市澄海区莲南工业区
5、法定代表人：陈勤发
6、注册资本：人民币壹亿贰仟贰佰壹拾叁万伍仟柒佰肆拾伍元
7、成立日期： 1994年 12月14日
9、经营范围：化妆品生产；化妆品加工、销售、技术开发、技术服务、技术咨询；食品生产；食品销售；医疗器械生产；医疗器械经营；生产、加工、销售：洗涤剂，牙膏，卫生用品，家用电器，健身器材，塑料制品，工艺品（象牙、犀角及其制品除外），玩具，服装；印刷品印刷；销售：消毒产品，化工产品（危险化学品除外），日用百货，五金配件；股权投资；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、公司《营业执照》
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–085广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年12月1日开市时起停牌，并于2014年12月2日披露了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-080）。
2014年12月5日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年12月8日开市时起继续停牌。具体内容详见公司于2014年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-081）、《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2014-082）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，本次重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备
忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十三日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019—020山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月13日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，公司定于2019年 7月 1日(星期一)召开 2019年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2019年第二次临时股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会经第七届董事会第十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 7月 1日(星期一)下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 1日上午 9:30至11:30，下午 1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 6月 30日下午 3:00至 2019年 7月 1日下午 3:00期间的任意时间。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次临时股东大会的股权登记日为 2019年 6月 25日（星期二）。
7、出席会议对象：
（1）截止 2019年 6月 25日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》（详见公司公告2019-019）
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的项目可以投票）|
|1.00|《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2019年 6月 27日9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318号公司 418室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：黄振涛 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6211511 传真：0351-6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2019年第二次临时股东大会授权委托书
山西西山煤电股份有限公司董事会 2019年 6月 13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。
2、填报表决意见或选举票数：本次会议均为非累计投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
3、本次临时股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 7月 1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 6月 30日下午3:00，结束时间为 2019年 7月 1日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2019年月日召开的山西西山煤电股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||（该列打勾的项目可以投票）|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于竞买山西西山晋兴能源有限责任公司部分股权的议案》|√||||

委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期：年月日 有效期限：
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-079江苏中超控股股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议由董事长俞雷召集，并于2019年7月25日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2019年 7月 30日10：00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。其中独立董事朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
公司2019年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2019年半年度报告摘要详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于拟调整公司发展战略的议案》
自设立以来，公司长期专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务。
电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。
因前实际控制人以职务之便，私刻公司印章，为其本人及关联企业以前的债务恶意追加担保，为公司的融资环境带来了不利影响。为确保公司持续、稳定发展，全面提高产业健康度。公司拟调整发展战略，以“瘦身”的方式调整产业结构以减
轻负担、轻装前行，未来公司将重点对宜兴地区电缆及电缆附件企业先通过扩大持股比例以加强控制程度再寻求有意向且有实力的单位进行整合；对非宜兴地区的关联度较低、投资收益不高、管理起来不方便且管理成本大的子公司的投资进行处置或部份处置。公司将更专注于主业、缩短管理半径，提升公司内在实力，努力实现稳定、高质量发展。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-044
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月14日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第二次会议的通知。会议于2015年8月21日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持,经与会监事充分讨论,一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露媒体。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会