中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
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(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字（2016）010769号深圳市金新农饲料股份有限公司全体股东：
我们接受贵公司委托，对后附的深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称：“贵公
司”）董事会编制的截至2015年12月31日止的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。
贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司董事会编制的截至2015年12月31日止的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了贵公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师李维
中国注册会计师郭幼英
中国 武汉 2016年4月7日
深圳市金新农饲料股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2015年度）
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2011年首次公开发行股票
经中国证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2011]66号）核准，公司首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2,400万
股，每股面值1.00元。其中，网下向询价对象配售480万股，网上申购定价发行1,920万
股。发行价格为24.00元，募集资金总额57,600.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用3,057.60万元后，实际募集资金净额为54,542.40万元。上述资金已于
2011年2月14日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年2月14日出具的中审国际验字[2011]01020071验资报告审验。
2.2015年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司向蔡长兴等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2605号文）核准，公司向蔡长
兴发行30,126,087股股份、向蔡亚玲发行2,317,391股股份、向众富盈邦发行4,634,782股
股份购买相关资产以及非公开发行不超过35,895,459股（每股面值1元）新股募集本次发
行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总额为339,929,996.73元，扣除证券承销保荐
费和财务顾问费合计15,000,000元，实际募集资金324,929,996.73元。该募集资金已于
2015年12月3日全部到位，业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并出具了众环验字（2015）010125号《验资报告》。本次新增股份于2015年12月23日在深圳证券交易所上市。
本报告书共17页第1页
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.2011年首次公开发行股票
时间 金额（元）
2011年2月14日募集资金总额 576,000,000.00减：发行费用 30,576,000.002011年2月14日实际募集资金净额 545,424,000.00加：以前年度利息收入 27,176,461.81减：以前年度已使用金额 426,547,434.03截至2013年12月31日止募集资金专户余额 146,053,027.78加：本年度利息收入 3,985,138.95：本年度已使用金额 79,729,566.81截至2014年12月31日止募集资金专户余额 70,308,599.92加：本年度利息收入 1,652,285.58减：本年度已使用金额 24,949,440.66截至2015年12月31日止募集资金专户余额 47,011,444.84 2.2015年非公开发行股票
时间 金额（元）
2015年12月3日募集资金总额 339,929,996.73减：发行费用 15,000,000.002015年12月3日实际募集资金净额 324,929,996.73加：本年度利息收入 40,620.11减：本年度已使用金额 91,840,000.00截至2015年12月31日止募集资金专户余额 233,130,616.84二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募
集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的
要求，制定了《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，公司
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
本报告书共17页第2页
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1.2011年首次公开发行股票
（1）根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。并于
2011年3月14日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳园中园支行、招商银行深圳分行皇岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此两个专户均用于金新农在对
四个募投项目施主体（本公司下属子公司）以募集资金增资前相应募集资金及超募资金等
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
后因公司四个募投项目分别建立了募集资金专户，且公司在招商银行股份有限公司深
圳皇岗支行、中国光大银行深圳园中园支行开设的专户募集资金使用完毕。经公司、保荐
机构、银行方协商一致决定，分别于2011年12注销在招商银行股份有限公司深圳皇岗支
行的专户，及2014年12月注销在中国光大银行深圳园中园支行的专户。
（2）2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司（以下
简称“远大牧业”）增资2,000万元，由其负责实施“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项
目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与远大牧业、光大证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。2013年7月31日，该账户资金余额为
306.78元，为便于账户的管理，公司于2013年8月7日已注销该专户，结余196.3元已转
基本户。截至2014年12月31日，该项目已竣工并投入使用。
（3）2011年3月，公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司（以下简
称“长沙成农”）增资9,995.91万元（其中2,000万元计入注册资本，7,995.91万元计入资本公积），由其负责实施“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”；公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与长沙成农、光大证券股份有限公司、中国工商银行深圳车公庙支行签署
了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、
合理降低财务费用、增加存储收益，2011年5月，三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”于2011年12月31日已做竣工决算。
公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》，同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金（含利息）3,866.67万元由长沙成农用作永久性补充流动资金，已于2012年度完成结转工作。公司已于2015年3月24日注销该账户。
本报告书共17页第3页
（4）2011年9月，公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下
简称“广东金新农”）增资6,000.00万元，由其负责实施“广东金新农年产23万吨猪饲料项
目”；本公司就该部分募集资金实行专户存储，并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、中国光大银行深圳园中园支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。2013年1月，公司从总募集资金账户向广东金新农募集资金专户转入该项目募集资金4,000.00万元（其中500.00万元计入注册资本3,500.00万元计入资本公积），直接纳入广东金新农“年产23万吨猪饲料项目”募集资金专户存储和管理，广东金新农于2013年1月31日完成了增资手续，变更了营业执照。因该项目已经完成项目决算，根据公司股东大会决议，同意公司使用该项目部分节余募集资金2,520万元用于补充投资尚未完成的募集
资金投资项目“金新农研发中心及总部办公大楼项目”；剩余节余募集资金（以资金转出当
日银行结息余额为准）转为广东金新农永久性补充流动资金。截止2014年12月31日，该项目节余资金已完成结转，募集资金专户已注销。
（5）2011年10月，公司开设募集资金专用账户用于“金新农研发中心项目”（已变更
为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”）；公司就该部分募集资金实行专户存储，并与
光大证券股份有限公司及珠海华润银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
（6）报告期内，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款实际情况如
下：
2014年12月4日使用暂时性闲置募集资金5000万元认购了光大银行深圳后海支行阳
光理财“定活宝”（机构）（产品代码：EB4328），2015年3月3日已到期。
2015年3月18日使用4000万元认购了平安银行深圳振华支行“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品”，于2015年6月19日转回；2015年8月7日使用3000万元认购该
产品并于2015年11月6日转回；在2015年12月11日再次认购该产品3000万元，并已
在2016年3月10日到期转回。
截止2015年12月31日，募集资金存放具体明细见下表：
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|开户单位|银行账号|期初存放金额|
|深圳市金新农饲料股份有限公司深圳市金新农饲料股份有限公司深圳市金新农饲料股份有限公司长沙成农饲料有限公司|80120109001897249901211006319497408结构性存款39100188000051939保本浮动收益理财账户4000025329200317068|20,307,267.520.0050,000,000.001,332.40|
|||70,308,599.92|

 3.2015年非公开发行股票
公司在中国银行股份有限公司深圳市分行开设募集资金专项账户（以下简称“专
户”），账户号为756266394753；公司在中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行
开设募集资金专项账户，账户号44250100006600000067。以上两个专户仅用于公司支付收购深圳市盈华讯方通信技术有限公司80%股权交易的现金对价、交易税费、补充上市公司
流动资金之募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2015年12月31日，公司分别与
中国银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行及光
大证券股份有限公司（独立财务顾问）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截止2015年12月31日，募集资金存放具体明细见下表：
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|开户单位|银行账号|初始存放金额|
|深圳市金新农饲料股份有限公司深圳市金新农饲料股份有限公司|75626639475344250100006600000067|224,929,996.73100,000,000.00|
|||324,929,996.73|

以上三（四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；公司
履行了签订三（四）方监管协议的有关审议、报备程序；协议的主要内容已经公告披露；
2015年度内三（四）方监管协议得到切实履行。
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截止2016年1月31日，非公开发行股份募集资金已全部使用完毕，以上两个募集资
金专户已分别于2016年3月4日、2016年3月2日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
见附件《2011年首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表》及《2015年非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表》。
四、本年度变更募投项目的资金使用情况
见附件《2011年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
2015年度，本公司能够按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金以及2015年非公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，保荐机构对本公司披露的2015年度《深圳市金新农饲料股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）》无异议。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会2016年4月7日
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2011年首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||54,542.40|本年度投入募集资金总额||2,494.95||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||53,122.66||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|广东金新农年产23万|是|15,203.46|11,173.01|0.00|11,175.42|100.02%|2013年5月|3,244.30|是|否|
|吨猪饲料项目|||||||||||
|长沙成农年产10万吨|否|9,995.91|6,129.24|0.10|6,358.75|103.74%|2011年12月|27.48|是|否|
|猪饲料项目|||||||||||
|哈尔滨远大牧业年产6|否|2,000.00|2,000.00||2,051.58|102.58%|2014年7月|981.00|是|否|
|万吨猪饲料项目|||||||||||
|金新农研发中心与总|是|6,621.40|9,141.40|2,494.85|5,350.75|58.53%|2017年12月|不适用|不适用|否|
|部办公大楼项目|||||||||||

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|募集资金总额||||54,542.40|本年度投入募集资金总额||2,494.95||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||53,122.66||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目小计||33,820.77|28,443.65|2,494.95|24,936.50|||4,252.78|||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）||||0.00|5,100.00||||||
|补充流动资金（如有）|||||15,958.81||||||
|超募资金投向小计|||||21,058.81||||||
|项目结余资金流向|||||||||||
|补充流动资金|||||7,127.35||||||
|合 计||33,820.77|28,443.65|2,494.95|53,122.66||||||

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|募集资金总额||||54,542.40|本年度投入募集资金总额||2,494.95||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||53,122.66||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|“金新农研发中心与总部办公大楼项目”：2011年8月股东大会同意项目变更实施地点后，前期因规划、设计、报建等审批手续复杂延误了项目进度，2014年3月股东大会同意项目建设内容作相应调整，实施地点、实施主体均不变，预计建设周期为30个月。报告期内，金新农研发中心与总部办公大楼项目已完成了主体封顶、室内简装及外墙装修等工作，目前主体竣工验收还未完成，室内二次装修设计阶段正在进行，因竣工验收工作涉及面广，过程复杂，具体时间无法控制，公司预计2017年底前达到可使用状态。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|适用。||||||||||
||公司于2011年2月14日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400万股，发行价格为每股人民币24元。募集资金总额为人民币57,600万元，扣除发行费用3,057.60万元后，实际募集资金净额为人民币54,542.40万元，较原募集计划33,820.77万元超募20,721.63万元。1、经公司第一届董事会2011年第一次临时会议、第一届监事会2011年第一次临时会议审议通过，公司于2011年3月7日使用部分超募资金人民币5,100万元用于归还银行贷款、3,000万元用于永久性补充流动资金。||||||||||

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|募集资金总额||||54,542.40|本年度投入募集资金总额||2,494.95||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||53,122.66||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||2、经公司第二届董事会第三次（临时）会议、第二届监事会第二次（临时）审议通过，公司于2011年9月5日及13日合计使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。3、公司第二届董事会第十二次（临时）会议、第二届监事会第九次（临时）会议决议审议通过《关于拟将剩余的超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将剩余的超募资金7621.63万元及超募资金存储于专户利息337.18万元用于永久性补充流动资金，已于2012年12月31日完成划转。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|公司以前年度发生募集资金投资项目实施主体和实施地点的变更。公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点。将“惠州成农年产 23万吨猪饲料项目”的实施主体由本公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为全资子公司“广东金新农饲料有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”；将“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。||||||||||

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|募集资金总额||||54,542.40|本年度投入募集资金总额||2,494.95||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||53,122.66||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|适用。||||||||||
||经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金 29,331,662.87 元。募集资金到位前本公司对募集资金项目预先投入情况，业经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2011]01020068《关于深圳市金新农饲料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”于2011年12月31日已做竣工决算，此项目节余募集资金3,866.67万元（含利息收入82.53万元）。项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》，同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金（含利息）3,866.67万元由长沙成农用作永久性补充流动资金，已于2012年度完成结转工作。2、“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”于2014年2月19日完成竣工决算，节余募集资金4200.65万元。经2014年第二次临时股东大会审议通过，同意将项目部分节余募集资金2520万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心与总部办公大楼项目”，剩余节余募集资金转为广东金新农永久性补充流动资||||||||||

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|募集资金总额||||54,542.40|本年度投入募集资金总额||2,494.95||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||53,122.66||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||金，主要用于广东金新农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。项目结余原因如下：（1）此项目原定的实施主体是公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”和实施地点是“惠州市惠城区横沥镇潭头村”，后变更实施主体为公司全资子公司“广东金新农”和实施地点为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”。但广东金新农关于该项目的土地款约1937.2万元早在公司上市之前已通过自有资金进行投资，非通过该项目募集资金支付，且未使用募集资金进行置换。（2）此项目建设过程中，前期由于变更了实施地点，项目用地面积从40435平方米压缩到30000平方米，公司在充分保证该项目设计产能的前提下，压缩了办公、生活综合楼的建筑面积，同时优化了工艺流程，钢板筒仓由原计划的5个2000吨改为10个1000吨，膨化原料线由3条变成2条，制粒线由4条优化成3条，预混料生产线由2条优化成1条，另外，公司在确保建设质量的前提下，加强各项费用控制和管理，一定程度上节约了该项目的开支。截止 2014年 12月 31日，公司已将节余募集资金 2,520万元转入“金新农研发中心及总部办公大楼项目”专户，将 3,260.68万元（含该在光大银行深圳园中园支行总账户存放的资金之“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”资金部分存续期间产生的利息，余额约为1,580.03万元）转到广东金新农用于永久性补充流动资金。||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。||||||||||

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2015年非公开发行股票募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||||32,493.00|2015年度投入募集资金总额||9,184.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||9,184.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|收购深圳市盈华讯方通信技术有|否|18,368.00|18,368.00|9,184.00|9,184.00|50.00%|不适用|不适用||否|
|限公司80%股权交易的现金对|||||||||||
|价、交易税费|||||||||||
|补充公司流动资金|否|14,125.00|14,125.00|||0.00%||||否|
|承诺投资项目小计||32,493.00|32,493.00|9,184.00|9,184.00||||||
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|||||||||||
|补充流动资金（如有）|||||||||||

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|募集资金总额||||32,493.00|2015年度投入募集资金总额||9,184.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||9,184.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|超募资金投向小计|||||||||||
|项目结余资金流向|||||||||||
|补充流动资金|||||||||||
|合 计||32,493.00|32,493.00|9,184.00|9,184.00||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。||||||||||

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|募集资金总额||||32,493.00|2015年度投入募集资金总额||9,184.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||9,184.00||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用。||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用。||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|已签订三方监管协议，存放于募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。截止2016年1月31日，募集资金已按使用计划全部使用完毕。||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。||||||||||

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2011年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|广东金新农年产|惠州成农年产|11,173.01|0|11,175.42|100.02%|2013年5月|3,244.30|是|否|
|23万吨猪饲料项|23万吨猪饲料|||||||||
|目|项目|||||||||
|“金新农研发中心|金新农研发中心|9,141.40|2,494.85|5,350.75|58.53%|2017年12月||否|否|
|与总部办公大楼|项目|||||||||
|项目”||||||||||
|合 计||20,314.41|2,494.85|16,526.17|||3,244.30|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)||1、广东金新农年产23万吨猪饲料项目：2011年度实施主体和实施地点变更。因相对于惠州市成农生物技术有限公司所在地惠州市惠城区横沥镇潭头村，广东金新农具有不可比拟的交通和运输环境，考虑到公司未来的经营运行成本，本着成本效益的原则，公司决定变更实施主体和实施地点。将“惠州成农年产23万吨猪饲料项目”的实施主体由公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为全资子公司“广东金新农饲料有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”。此项变更已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。2、“金新农研发中心与总部办公大楼项目”：2011年度实施主体和实施地点变更；2014年度建设内容调整。（1）实施主体和实施地点变更：项目承担着整个金新农股份公司的研发工作，掌控金新农最核心的技术和研发项目，还要服务于金新农旗下各分子公司。深圳一直是人才、技术、信息、物流、环境最发达的地区之一，也是国家级高新技术企业最多的地区之一。公司已获得国家高新技术企业||||||||

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|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|||认定，在研发技术上有一定优势。且公司已经与深圳市规划和国土资源委员会签订了《土地使用权出让书》，成功竞买取得光明高新区A622-0102地块土地使用权。综合考虑上述因素，公司决定变更该项目的实施主体和实施地点。将“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”，实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。此项变更已公司2011年第二次临时股东大会审议通过。（2）项目建设内容和投资额度调整：因该项目实施地规划要求（项目地所处深圳市光明新区高科技园区，未来规划其土地性质是总部办公、研发用途，公司《招股说明书》中所披露的“金新农研发中心项目”中部分建设内容已不适宜在此建设，须通过调整以满足相关要求）及公司自身发展需求，项目建设内容作相应调整。原“金新农研发中心项目”变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”，实施地点、实施主体均不变，将《招股说明书》中原“金新农研发中心项目”的科研中心大楼与综合楼合二为一，保留营养成分分析室、药残及重金属分析室、微生物分析室，取消中试车间、饲料可追溯系统及食堂等，建设面积按照落户地占地面积作相应调整。项目总投资由6,621.40万元增加至9141.40万元（不包括公司已使用自有资金799.05万元投资购买土地之费用），项目建设资金缺口2520万元由已投产使用并完成决算的其他募集资金投资项目“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”的部分节余募集资金补足。此事项已经2014年3月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||“金新农研发中心与总部办公大楼项目”：2011年8月股东大会同意项目变更实施地点后，前期因规划、设计、报建等审批手续复杂延误了项目进度，2014年3月股东大会同意项目建设内容作相应调整，实施地点、实施主体均不变，预计建设周期为30个月。||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明||不适用||||||||

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