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证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-002号东莞宜安科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月19日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议在公司会议室以传真表决方式召开。会议通知于 2016年 1月 13日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。公司董事长李扬德先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托公司董事、副总经理、董事会秘书张春联女士代为出席并参与表决。经与会所有董事推选，本次董事会会议由张春联女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
鉴于公司向中国证券监督管理委员会提交本次非公开发行股票申请文件以来，我国资本市场环境发生了诸多变化，为切实维护公司及广大投资者的利益,综合考虑公司经营情况、融资环境、融资时机、业务发展规划等各种因素，经审慎决策，并与各方中介机构多次协商沟通,决定终止本次非公开发行股票相关事项。具体内容见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事李扬德、钟国爽回避表决，出席会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、《关于公司与南京云海特种金属股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》
签署《投资合作协议》，双方约定共同出资设立巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”），共同投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目，其中，公司以非公开发行股票募集的资金对宜安云海增资到4亿元。有关《投资合作协议》及轻合金精密压铸件生产基地项目详情见公司于2015年2月10日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
鉴于公司决定终止非公开发行股票相关事项，为确保公司与云海金属共同投资的轻合金精密压铸件生产基地项目能够继续正常实施，2016年1月19日，公司与云海金属就原《投资合作协议》签署了补充协议，具体内容如下：
1、《投资合作协议》继续有效，该协议约定的投资5亿元建设轻合金精密压铸件生产基地项目仍然继续正常进行。
2、巢湖宜安云海科技有限公司注册资本由人民币1,000万元变更为5,000万元，各股东的出资额、股权比例调整为：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资方式|出资比例|
|公司|3,000|现金|60%|
|云海金属|2,000|现金|40%|
|合计|5,000|----|100%|

3、宜安云海项目投资总金额仍为5亿元，其中公司出资3亿元、云海金属出资 2亿元，均由各方自筹资金。上述投资金额由公司及云海金属双方以增资或者借款方式投入。
4、本补充协议由各方签字和盖章，并经协议各方董事会或股东大会批准后生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年3月召开2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的《关于公司与南京云海特种金属股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》，具体召开时间、地点等详情，公司董事会将另行通知并公告。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码: 002099证券简称:海翔药业
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江海翔药业股份有限公司现就提名苏为科为浙江海翔药业股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江海翔药业股份有限公司第5董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江海翔药业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江海翔药业股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江海翔药业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江海翔药业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江海翔药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江海翔药业股份有限公司或其附属企业、浙江海翔药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江海翔药业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江海翔药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江海翔药业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议69次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江海翔药业股份有限公司
日期：2016-09-28
山东赛托生物科技股份有限公司
独立董事的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“公司”）的独立董事对拟提交第二届董事会第六次会议审议的《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及的2018年度日常关联交易预计的议案》》、《关于2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》相关资料进行事前认可，并发表事前认可意见如下：
一、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
本议案中公司2018年度预计的日常关联交易，交易双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，其中，销
售商品、出租资产、采购商品和劳务的关联交易参照市场价定价；销售燃料和
动力按照公司动力部门核算的成本定价,同意提交董事会审议。
二、《关于2018年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》的
事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东赛托生物股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计机构，同意提交董事会审议。
（本页无正文，为山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议事前认可的签署页）
独立董事：
彭娟 于成磊 金方
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-002华映科技（集团）股份有限公司
关于出售全资子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第八次会议审议通过了《关于出售全资子公司暨关联交易的议
案》（详见2013年8月14日，公司2013-059号公告）。现根据股权出售的进展情况，公告如下：
2014年 1月 3日，深圳市经济贸易和信息化委员会核发了《关于深圳市华映光电有限公司股权并购变更设立为外资企业的批复》，同意公司将持有的深圳市华映光电有限公司100%的股权，以 200万元人民币转让给在英属百慕大群岛注册的中华映管（百慕大）股份有限公司。深圳市华映光电有限公司将依批复进行工商变更登记等作业。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2014年 1月 7日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2017-028
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及相关规定，经大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议审议决定，公司将于2017年11月28日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第四次会议决定。
3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间:2017年11月28日(星期二)14:30开始；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 28日9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 27日 15:00至2017年11月28日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所” )交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年11月22日
7、出席对象：
⑴截止2017年11月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
⑵本公司董事、监事和高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。
8、会议地点：公司报告厅。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整公司2017年日常关联交易预计的议案》；
2、审议《关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案》；
上述议案的详细内容见 2017年 11月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司第八届董事会第四次会议决议公告、公司第八届监事会第四次会议决议公告、公司关于调整 2017年日常关联交易预计公告等文件。
第1项议案为日常关联交易，关联股东将回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于调整公司2017年日常关联交易预计的议案||√||
|2.00||关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2017年11月24日、11月27日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道 316号大冶特殊钢股份有限公司董事
会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。授权委托书详见附件1。
5、会议联系方式：
⑴会议联系人：彭先生
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷电子邮箱：dytg0708@163.com
⑸邮政编码：435001
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2017年11月11日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案内容|授权意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于调整公司2017年日常关联交易预计的议案||||
|2|关于增补赵彦彦为公司第八届监事会股东代表监事的议案||||

注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托单位(盖章):
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托权限: 委托日期：
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“冶钢投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2016-107深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于重庆北碚宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）将在重庆市北碚区投资建设重庆北碚宝湾物流园项目。该项目规划用地349亩，初期总投资估算4.57亿元人民币。
2、2016年8月29日召开的公司第八届董事会第四次通讯会议，以11票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资重庆北碚宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
宝湾控股为投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权，本公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的基本情况
拟注册成立的重庆北碚宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）位于重庆市北碚区，注册资本为10,000万元人民币。该公司将作为经营主体负责重庆北碚宝湾物流园项目的开发建设和经营管理。宝湾控股将以自筹资金出资，占
100%股权。
重庆北碚宝湾物流园项目用地计划349亩，初期总投资估算4.57亿元人民币。计划建造单层及双层高标准物流仓储设施、仓库管理间、综合楼以及相关公用配套设施。具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工
服务；从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（最终以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
宝湾控股将待重庆北碚宝湾国际物流有限公司注册完成后，以重庆北碚宝湾国际物流有限公司为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司发展战略，对于特大型城市拟采用同城多点的发展战略扩充宝湾物流在当地的影响力和市场占用率。重庆市是中国西南区域的核心节点城市，是完善公司在西南地区的战略布局的重要节点城市，和成都市形成掎角之势，共同铸就西南地区最具活力的核心经济带-成渝经济带。因此，继在重庆市九龙坡区完成首个项目布局之后，宝湾控股拟在重庆市北碚区进行战略投资。
2、存在的风险及对策
（1）重庆北碚宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：宝湾控股经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制风险
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力
对策：为回避低端竞争，公司目标客户定位于高端客户。公司将制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
项目将有助于宝湾物流形成全国性园区网络，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐119神雾环保技术股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻简述
2014年10月30日，部分媒体刊登了《神雾集团放弃借壳神雾环保》的文章，该等报道主要提及以下事项：
“神雾集团已经完全放弃借壳神雾环保上市的计划，转而希望通过香港市场借壳上市；神雾集团与多家包括香港和国内的上市公司洽谈合作事宜，但目前没有任何实质性进展。”
二、澄清说明
针对上述报道，公司经向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）相关部门询问、核实，特说明如下：
1、根据现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，神雾集团无借壳神雾环保整体上市的计划或安排。
2、包括格菱控股在内的多家上市公司确实与神雾集团进行过接触并洽谈过借壳事宜。但截止目前，神雾集团未与任何一家形成具体方案并签订合作协议，且无任何实质性进展。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-002
宁波圣莱达电器股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2016年1月8日（周五）下午2:00
网络投票时间：2016年1月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（通过深圳证券交易所交易系统投票的时间）；2016年 1月 7日下午15：00至 2016年 1月 8日下午15：00期间的任意时间（通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间）。
2、会议地点：公司二楼213大会议室
3、会议投票方式：采取现场投票及网络投票的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡宜东先生
6、会议出席的情况
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|-|-|
|出席会议的股东及股东代理人人数|3|
|所代表有表决权的股份总数（股）|29,001,200|
|占公司股份总数的比例（%）|18.1258%|
|1、参加现场会议的股东及股东代理人人数|1|
|所代表有表决权的股份总数（股）|29,000,000|
|占公司股份总数的比例（%）|18.125%|
|2、参加网络投票的股东|2|
|所代表有表决权的股份总数（股）|1,200|
|占公司股份总数的比例（%）|0.0008%|

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|-|-|
|3、参加现场会议和网络投票的中小投资者股东|2|
|所代表有表决权的股份总数（股）|1,200|
|占公司股份总数的比例（%）|0.0008%|

会议由董事长胡宜东先生主持，公司7名董事、3名监事、总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。北京市康达律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会，同时出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
会议以现场计名投票和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于拟定公司第三届非独立董事薪资的议案》；
表决结果：同意 29,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9959%；反对200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0034%。
对中小投资者的投票统计情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的83.3333%。
2、审议通过了《关于拟定公司第三届独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意 29,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9959%；反对200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0034%。
对中小投资者的投票统计情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的83.3333%。
3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 29,001,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9993%；反对200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
对中小投资者的投票统计情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.3333％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本议案为股东大会特别决议，本议案已经出席股东大会股东及股东代表所持表决权三分之二以上表决通过。同意公司结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》详见2016年1月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
4、审议通过了《关于拟定公司第三届监事薪资的议案》；
表决结果：同意 29,000,000股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9959%；反对200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0034%。
对中小投资者的投票统计情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的16.6667%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的83.3333%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、宁波圣莱达电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《宁波圣莱达电器股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年一月九日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-110众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日接到股东石亚君先生有关办理股权补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质 押 开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(cid:10)|用途|
|石亚君|否|1,100,000|2018-10-18|2019-6-6|中泰证券股份有限公司|2.60%|补充质押|

石亚君先生于2017年6月6日将其所持有的无限售流通股12,348,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，并于2018年6月6日、2018年8月2日、2018年8月6日、2018年8月8日、2018年8月9日分别将其所持有的无限售流通股2,100,000股、3,000,000股、4,100,000股、2,400,000股、1,300,000股公司股份补充质押给中泰证券股份有限公司，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。现石亚君先生补充质押其所持有的无限售流通股1,100,000股（占其所持股份比例2.60%）公司股份，本次股份质押是对上述股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。本次补充质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
因公司实施了2017年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，
上述质押数量为权益分配后的股份数。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、累计股权质押情况
截至本公告披露日，石亚君先生持有公司股份42,267,619股，占公司股份总数的12.96%；其处于质押状态的股份数量为38,248,000股，占其持有公司股份总数的90.49%，占公司总股本的11.73%。
二、备查文件
1、补充质押委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-003深圳市新国都技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型短期银行理财产品
及结构性存款产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 18个月。该事项具体办理事宜经 2017年第二次临时股东大会授权董事会，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。该议案经第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，具体内容详见公司 2017年 11月 1日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
一、理财产品的主要情况
根据上述决议，公司近日与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）及中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署购买理财产品的协议，现就相关事宜公告如下：
（一）理财产品介绍
a.理财产品一介绍
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、所属银行：中国银行
1
3、产品代码：【CNYAQKF】
5、认购金额：人民币8,000万元
6、理财期限：37天
7、预计年化收益率：3.45%
8、理财期限：2018年1月8日至2018年2月14日
9、产品投资范围、投资种类及比例：该理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具。投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整10、收益计算方法：
各收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷36511、资金来源：闲置自有资金
b.理财产品二介绍
1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）
2、所属银行：民生银行
3、产品收益类型：保本浮动收益型
4、产品所属类型：结构性存款类
5、认购金额：人民币30,000万元
6、挂钩标的：USD3M-LIBOR
7、存款期限：79天
8、预计年化收益率：4.6%
9、收益支付方式：到期支付理财收益
10、提前终止/赎回：除非另有规定，客户不能提前终止/赎回
（二）关联关系说明
公司与中国银行、民生银行不存在关联关系。
（三）审批程序
本次购买中国银行保本理财产品及民生银行结构性存款产品的额度和期限均在2017年第二次临时股东大会、第四届董事会第六次会及第四届监事会第六次会议的审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
二、投资风险揭示及风险控制措施
（一）投资风险揭示
上述理财产品具有投资风险，中国银行只保障理财资金本金及从收益起算日至赎回日或提前终止日之间按本理财产品说明书约定的收益率计算的相应收益，民生银行只保障理财资金本金，不保证理财收益，虽然理财产品经过严格的评估，但仍不能排除金融市场受国家宏观政策、市场波动、不可抗力及相关政策发生变化，影响理财产品成立、投资、兑付等行为的正常进行。理财期限内，除非另有约定，投资该理财产品的客户不能提前终止或赎回，因此具有一定的流动性风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务中心将及时跟进理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
理财资金使用与保管情况由公司审计监察部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
2、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有资金购买短期保本型理财产品，不会对公司日常资金周转及正常经营产生不良影响，不会对公司主营业务及战略发展产生影响。
2、通过适度的投资短期理财产品，获得一定的投资效益，有助于进一步盘活公司资金,进一步提升公司整体业绩水平。
四、备查文件
1、中国民生银行理财产品合同；
2、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】；
3、中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）；
4、中国银行股份有限公司理财产品客户权益须知。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
上海澄明则正律师事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之法律意见书
二零一九年九月
上海澄明则正律师事务所
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于证监会指定网站
上海澄明则正律师事务所 法律意见书以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2019年 9月 6日下午 13:30在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦召开；网络投票时间2019年9月5日至2019年9月6日。公司于2019年9月6日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台；公司于2019年 9月5日下午 15:00至 2019年 9月6日下午15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 9名，代表有表决权的股份 280,084,556股，占公司总股本的66.6475%，其中：
根据公司出席现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场表决的股东及股东代理人共 6人，代表的股份总数为 280,077,376股，占公司总股本的66.6458%。
根据深圳证券信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 3人，代表有表决权的股份 7,180股，占公司总股本的0.0017%。
上海澄明则正律师事务所 法律意见书2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的股东资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票以及网络投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
上海澄明则正律师事务所 法律意见书(此页无正文，为《上海澄明则正律师事务所关于东易日盛家居装饰股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页)
上海澄明则正律师事务所 见证律师：
张庆洋
宋红畅
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-038金亚科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解押及进行股票质押式回购交易的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司）控股股东及实际控制人周旭辉先生于2012年05月25日将其所持有的本公司有限售条件的47,000,000股质押给中
国进出口银行，详情见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站上的《关于控股股东股权解除质押暨再质押的公告》（公告编号：2011-036）。
2015年04月01日，周旭辉先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述47,000,000股股票的解除质押手续。
2015年04月03日，周旭辉先生将持有的25,000,000股高管限售股与国信证券进行股票质押式回购业务，并于2015年04月03日由国信证券在深圳证券交易所操作完成了股票质押业务。上述股权质押自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公司日，周旭辉先生共持有本公司股份74,039,400股，占本公司总股本的27.80%，其中本次质押股份25,000,000股，占其持有本公司股份总数的
33.77%，占公司总股本的9.39%；累计质押股份46,000,000股，占其持有本公司股份总数的62.13%，占公司总股本的17.27%。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-010协鑫集成科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,112,467.73||1,444,707.74||-23.00%||
|营业利润|7,092.11||-3,096.12||329.06%||
|利润总额|4,955.09||8,649.62||-42.71%||
|归属于上市公司股东的净利|4,158.99||2,385.31||74.36%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.008||0.005||60.00%||
|加权平均净资产收益率|0.98%||0.57%||0.41%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|1,811,937.81||2,031,781.32||-10.82%||
|归属于上市公司股东的|424,374.39||417,365.98||1.68%||
|所有者权益|||||||
|股 本|506,505.58||504,640.00||0.37%||
|归属于上市公司股东的|0.839||0.827||1.45%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营业绩总体情况：
报告期内，公司实现营业总收入1,112,467.73万元，较上年同期减少23.00%；
实现营业利润 7,092.11万元，较上年同期增长329.06%；实现归属于上市公司股东的净利润4,158.99万元，较上年同期增长74.36%。
2、公司财务状况说明：
报告期内，公司紧紧围绕董事会年初确定的战略目标及经营计划，营业利润及归属于上市公司股东的净利润得到快速增长，主要得益于以下几个方面：
（1）强化全球战略布局，海外业务占比提升至50%以上：公司目前已在日本、印度、北美、澳大利亚、新加坡、德国等多个国家及区域设立子公司，在泰国、南美、中东、南欧、非洲等国家及区域设立代表处，产品及解决方案覆盖全球逾40个国家和地区，并借助协鑫的全球品牌影响力，迅速跻身为区域内主力供应商之一；
（2）调整产品结构：公司以光伏扶贫为突破口，EPC业务已成为公司主要的利润来源，光伏系统集成业务占比亦稳步提升；
（3）持续推进产品创新及产品差异化：量产转化“单、多晶PERC/MBB/半片/双面双玻/叠瓦”等产品，提升公司产品市场竞争力；
（4）通过积极谈判、主动诉讼及抵账等措施，使得公司应收账款余额大幅下降，经营现金流量净额大幅提升，公司的经营性现金流保持全行业领先，各项财务指标持续向好。
尽管受2018年宏观经济形势、部分国家保障性关税措施及国内光伏“531”新政等因素影响，光伏产业链的整体需求下降，光伏产品市场价格出现大幅下跌，但公司通过提前锁定订单、海外战略布局等措施，2018年度产品销量仍然与去年基本持平。虽然营业收入受产品市场价格下跌影响，出现一定幅度的下降，但公司通过供应链管控、电子竞价、技术及工艺提升、智能化等方式实施精细化管理，努力降低生产成本，毛利率水平不降反升。同时，公司转向轻资产运营模式，积极降负债，缩小融资规模，故总资产相应降低。
公司在夯实光伏主业的同时，也在积极布局半导体业务，以期在新业务、新领域培育公司新的利润增长点。目前公司半导体业务推进顺利，公司非公开发行
股票事项已获得了中国证监会的正式受理，公司与各中介机构正着手准备中国证监会的相关反馈意见回复，各项工作稳步落实中。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告全文》中对公司 2018年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年二月十九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-076苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司本次非公开发行股票涉及的
收购 MFLX公司100%股权的事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股票募集资金用于收购在美国全国证券交易商协会自动报价系统进行股票交易的 MFLX公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会相关规定，本次交易达到重大资产重组的认定标准。
公司于 2016年 5月 12日召开 2015年度股东大会，审议通过了本次交易的相关事项。自公司股东大会批准本次交易事项起已满 60日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将本次交易的实施进展情况说明如下：截至2016年7月11日，收购MFLX公司100%股权的事项已通过公司及MFLX公司股东大会的批准，以及国家发改委、国家商务部、江苏省商务厅、美国证监会、美国外国投资委员会、美国联邦贸易委员会的备案或核准；为满足本次交易所需的交割条件，尚需办理境外直接投资外汇登记手续。公司目前正在调整、确定债权融资方案，并将在债权融资协议签署和资金落实后，及时办理交割手续，敬请广大投资者注意投资风险。
公司目前指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-013
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于 2015年 3月 25日以书面等方式发出。本次会议于 2015年 4月7日上午10点以现场会议方式召开。本次应参加会议监事3人,出席现场会议监事 3人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度公司实现营业总收入为 49,074.49万元，同比增加12.35%；营业利润为 3,190.20万元，同比增加3.20%；净利润 2,911.74万元，同比增加 6.20%；资产总计为 72,132.21万元，其中流动资产 30,162.68万元，非流动资产 41,969.53万元；负债合计为 18,818.60万元；所有者权益为 53,313.61万元，其中归属于母公司的所有者权益53,313.61万元。
与会监事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于对外报出2014年度审计报告的议案》
公司 2014年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
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表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
四、审议通过《2014年度报告及其摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：2014年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
七、审议通过《关于续聘 2015年审计机构及确认 2014年度审计费用的议案》
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费用为 35万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过《2014年度利润分配的预案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度，公司实现净利润 29,117,419.34元（母公司实现净利润 29,073,755.32元），提取法定盈余公积金 2,907,375.53元，提取比例10%；期末累计剩余未分配利润为182,686,940.59元，期末资本公积金为282,463,314.26元。
2014年度利润分配预案为：公司以2014年12月31日公司总股本44,400,000股为基数，按每10股派发现金红利1.77元（含税），共分配现金股利 7,858,800元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币3万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网
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表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
《山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会议事规则修正案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
关于变更公司会计政策的议案，已经由公司独立董事发表了同意意见。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2015年4月7日