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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：
2016-047
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2016年 4月 29日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2016年 5月3日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长（代）林文卿女士主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司变更住址及经营范围的议案》；
因经营发展需要，公司控股子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司需对其住所及经营范围进行变更，变更内容如下表（最终以工商行政管理部门核准登记为准）：
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|变更事项|变更前|变更后|
|住所|吴江经济技术开发区潘龙路|吴江经济技术开发区潘龙路89号|
|经营范围|精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造，销售公司自产产品|精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造及安装，销售公司自产产品|

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一六年五月三日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2019-059江苏恩华药业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年10月11日以电子邮件或专人送达等方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知及相关会议资料。2019年10月22日上午10：00至10：30，第五届监事会第五次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场投票表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以投票表决方式一致通过了如下决议：
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2019年10月22日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范治理指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，给予独立判断的立场，本着实事求是和谨慎性的原则，现就第二届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于提名独立董事候选人的议案》
经审核，王生坤先生在任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等方面均能够满足公司的要求，未存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
经公司董事会提议，提名王生坤先生为公司第二届董事会董事候选人；王生坤先生的提名程序合法规范、符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意提名王生坤为第二届独立董事候选人，提交股东大会审议。
二、《关于修订<公司会计政策>的议案》
经查，公司此次修订会计政策主要是根据公司实际运营情况明确了存货、在建工程和无形资产细化了部分条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规的规定。因此同意此次对会计政策的修订。
（以下无正文，为西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
崔天钧 王凤丽 蔡志奇
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-045广东东方锆业科技股份有限公司
关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方锆业”）因筹划通过发行股份购买浙江锆谷科技有限公司（以下简称“锆谷科技”）100%股权的重大事项，公司于2014年1月3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年1月3日开市起停牌。2014年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年2月17日，公司与海南文盛新材料科技股份有限公司（以下简称“文盛新材”）及其实际控制人董文先生签署了《关于海南文盛新材料科技股份有限公司的股权转让意向书》，并于次日发布了公告。2014年2月24日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于同意公司筹划收购海南文盛新材料科技股份有限公司的议案》，同意公司筹划收购文盛新材事项。
公司按照相关要求于每五个交易日发布了上述重大资产重组公告，并先后于2014年1月30日、2014年3月1日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》,2014年4月2日发布了《关于重大资产重
组继续延期复牌及进展公告》，2014年5月26日发布了《关于并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告》。
以上内容详见公司在指定媒体（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重组各项工作，公司会同交易对方、标的公司及财务顾问、律师、审计、评估机构等中介机构，对本次重组方案进行了多次论证，并已开展相关尽职调查、材料制作等工作。截至本公告披露之日，财务顾问、法律顾问、会计师等中介机构对锆谷科技、文盛新材的尽职调查工作以及审计工作已基本完成，公司将积极协调各方尽快完成与本次重组工作相关的材料制作及履行审批程序等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,争取于2014年7月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 5月 30日
江苏神通阀门股份有限公司
2014年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是以天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度财务报告为基础，本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的；公司坚持“巩固冶金、发展核电、进军石化、服务能源”的市场定位，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；
预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算报告包括公司和下属两个全资子公司（江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司、上海神通企业发展有限公司）。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入依据公司经营目标及业务规划测算。
2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
3、2014年期间费用依据2013年实际支出情况及2014年业务量变化情况进行预算。
4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
5、资产减值损失依据2014年销售回款预算测算。
7、营业外收支考虑了2014年预计可获得的政府补助及其他支出等。
8、所得税依据公司2014年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
四、2014年度利润预算表
单位：万元
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|项目|2013年度实际数|2014年度预算数|增减幅度%|
|一、营业总收入|51,111.92|56,410.26|10.37%|
|二、营业总成本|43,816.20|48,499.29|10.69%|
|其中：营业成本|31,499.48|36,102.56|14.61%|
|营业税金及附加|412.48|412.48|0%|
|销售费用|5,432.65|5,500.00|1.24%|
|管理费用|6,260.70|6,200.00|-0.97%|
|财务费用|-273.35|-200.00|-26.83%|
|资产减值损失|484.24|484.24|0%|
|三、营业利润|7,295.72|7,910.97|8.43%|
|营业外收支净额|389.83|389.83|0%|
|四、利润总额|7,685.55|8,300.80|8.01%|
|减：所得税费用|1,096.09|1,245.12|13.60%|
|五、净利润|6,589.46|7,055.68|7.08%|

五、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓市场，提高市场占有率。
2、全方位推行精细化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，降低成本。
4、加强资金管理，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
六、风险提示
上述财务预算仅为公司2014年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2014年3月16日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2019-058青岛金王应用化学股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 7月 31日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金业绩承诺涉及补偿事项方案的公告》，因广州韩亚生物科技有限公司（以下简称：“广州韩亚”）未完成 2018年度承诺业绩，业绩补偿义务人张立海、张立堂、张利权三名股东应以现金补偿的方式进行业绩补偿。
按照《盈利预测补偿协议》约定，张立海、张立堂、张利权应向上市公司支付现金补偿共 12,916,893.08元，其中张立海应付现金补偿金额为 5,536,180.37元、张立堂应付现金补偿金额为 4,612,622.52元、张利权应付现金补偿金额为 2,768,090.19元。
近日，公司已经全额收到张立海、张立堂、张利权支付的业绩承诺补偿款现金共计 12,916,893.08元。
张立海、张立堂、张利权已分别按照《盈利预测补偿协议》的相关约定履行完毕业绩承诺补偿义务。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-047天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年04月22日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年04月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告正文》（公告编号：2016-048）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十二次会议决议》；
天水众兴菌业科技股份有限公司《2016年第一季度报告全文及正文》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2016年04月22日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2018-003北京中科金财科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.前次业绩预告情况：2017年 10月 27日，公司已在《2017年第三季度报告全文》中披露，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%—20%，预计归属于上市公司股东的净利润为14,234.71万元至21,352.07万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-235 % - -185 %|盈利：_17,793.39_万元|
||盈利： -24,021 万元– -15,124 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，中科金财经营发展情况正常，本次业绩预告修正主要系公司并购的子公司天津滨河创新科技有限公司本年度累计实现净利润与预计净利润相比差距较大。根据《企业会计准则》和公司的会计政策，公司需要在报告期末对因并购形成的商誉进行减值测试。经过对未来经营情况的分析预测，初步判断需要针对公司的商誉等事项计提减值损失，最终减值金额须经公司聘请具备证券期货
从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司的初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2017年年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-035重庆莱美药业股份有限公司
关于收到药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家食品药品监督管理总局签发的药物临床试验批件，主要内容如下：
一、基本情况
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|剂型|规格|批件号|注册分类|
|片剂|0.25g|2016L01503|化学药品第6类|
|片剂|0.5g|2016L01558|化学药品第6类|

该品种适应症为用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。
二、首次提交临床试验申请获得受理的时间
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|剂型|规格|受理号|
|片剂|0.25g|CYHS1400841|
|片剂|0.5g|CYHS1400840|

三、其他情况
该药品注册目前所处的审批阶段为申报临床试验并取得临床试验批件。后续所需的审批流程为完成临床试验，申报注册，技术审评，根据审评意见获批或退
审。
公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验工作，待相关工作完成后向国家食品药品监督管理总局申报相关资料。临床试验进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
东方华银关于金圆水泥2015年第七次临时股东大会的法律意见书东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海市福山路450号新天国际大厦26楼 26th Floor, Xintian International Mansion, 450 Fu Shan
邮编：200122 Road, Shanghai, p.c: 200122
电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009
网址：http://www.capitallaw.cn E-mail：wangjianwen@capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于金圆水泥股份有限公司
二〇一五年第七次临时股东大会的法律意见书
致：金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开二〇一五年第七次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2015年第七次临时股东大会的通知、公司 2015年第七次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标
东方华银关于金圆水泥2015年第七次临时股东大会的法律意见书准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于2015年11月7日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。
现场会议于2015年11月23日下午15:00在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室举行；网络投票时间为2015年11月22日至2015年11月23日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月22日15:00至2015年11月23日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 5人，代表股份 336,668,634股，占公司股份总数的56.2578%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4人，代表股份336,661,434股，占公司总股本的56.2566%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数1人，代表股份7,200股，占公司总股本的0.0012%
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
东方华银关于金圆水泥2015年第七次临时股东大会的法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案》。
表决结果：表决结果：同意336,668,634股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意7,170,010股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的2.1297%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于放弃子公司优先受让权暨关联交易的议案》。
关联股东金圆控股集团有限公司、江苏开元资产管理有限公司、方岳亮先生对本项议案回避表决,其他关联股东未参加本次股东大会投票。该议案有效表决权股份总数为83,844,303股。
表决结果：同意83,844,303股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意7,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0086%；反对0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
东方华银关于金圆水泥2015年第七次临时股东大会的法律意见书四、关于股东大会提出新临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司二〇一五年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于金圆水泥2015年第七次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于金圆水泥 2015年第七次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：王建文
黄勇
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-073上海新阳半导体材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 2日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。具体内容请详见2017年8月2日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》及《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》。
公司近日接到子公司完成了相关工商注册登记手续的通知，并取得上海自由贸易试验区市场监督管理局的颁发的《营业执照》，其相关信息如下：
统一社会信用代码：91310115MA1K3UG07X
名称：上海芯河国际贸易有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号
法定代表人：方书农
注册资本：人民币500万元
成立日期：2017年8月18日
营业期限：2017年8月18日-2067年8月17日
经营范围：从事货物及技术的进出口业务，半导体材料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、金属材料、金属制品、矿产品（除专项）、仪器仪表、塑料制品的销售，从事电
子科技、信息科技领域内的电子开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）60%的股权，其中，股份支付对价占总对价的60%，现金支付对价占总对价的40%，同时拟以询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集不超过 7,000万元配套资金（以下简称“本次交易”）。在本次交易前（即上市公司第三届董事会第三十次会议决议公告日前）12个月内，荃银高科购买、出售资产情况如下：
一、转让控股子公司四川竹丰种业有限公司51%股权
2015年 6月 5日，荃银高科与四川永建置业有限责任公司（以下简称“四川永建”）签署了《四川竹丰种业有限公司股权转让协议》，拟将荃银高科所持四川竹丰种业有限公司51%全部股权作价人民币1,224万元，转让给四川永建。
2015年6月18日，荃银高科第三届董事会第十九次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让控股子公司四川竹丰种业有限公司51%股权的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意意见。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司转让赤峰市铁研种业有限公司90%股权
荃银高科控股子公司--辽宁铁研种业科技有限公司与自然人杨天双女士签订了《赤峰市铁研种业有限公司股权转让协议书》，拟将所持赤峰市铁研种业有限公司全部90%股权作价人民币361万元，转让给杨天双女士。
此次股权转让事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
2015年8月24日，上市公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司转让赤峰市铁研种业有限公司90%股权的议案》（表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权），独立董事亦发表了明确同意意见。
三、出售部分厂房固定资产给控股子公司安徽荃银种业科技有限公司
为支持控股子公司安徽荃银种业科技有限公司（以下简称“荃银科技”）经营发展，经荃银高科2016年2月16日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，荃银高科将位于合肥市高新区创新大道98号3#厂房一层整体出售给荃银科技。交易价格以合肥华宇房地产土地估价有限公司出具的2015【312】号评估报告确定的荃银高科上述固定资产的评估价值为准。
除以上资产交易事项外，荃银高科本次交易前 12个月内未发生其他购买、出售资产的情况。本次交易前 12个月内荃银高科购买或出售的资产与本次交易购买的同路农业股权相互独立，不属于本次重组纳入累计计算的资产交易。
安徽荃银高科种业股份有限公司二〇一六年四月二十八日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-054朗姿股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第三十次会议审议决定召开。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年9月13日下午14:00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日15∶00至2018年9月13日15∶00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
审议《关于2018年度中期利润分配方案的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求，本次股东大会的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
（二）披露情况
本次股东大会所审议的提案，已经公司2018年8月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，具体内容请详见2018年8月25日公司刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于2018年度中期利润分配方案的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法：
1、登记时间：2018年9月12日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
2、登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿
大厦）18层证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 9月12日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。
（二）其他事项：
1、联系方式
联系电话：（010）53518800-8179
传真号码：（010）59297211
联系人：王建优王艳秋
通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大
厦）18层证券部
邮政编码：100022
2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
朗姿股份第三届董事会第三十次会议决议。
朗姿股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362612”，投票简称为“朗姿投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票提案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
朗姿股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于 2018 年度中期利润分配方案的议案|√||||

附注：1、请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十三次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项
（1）公司以自筹资金预先投入影视剧及影城项目，与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。
（2）公司以自筹资金预先投入影视剧及影城项目的情况与实际相符，且已经会计师审核。
（3）公司本次以募集资金置换预先已投入的影视剧及影城项目的自筹资金的行为符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。
本人同意公司以募集资金置换预先已投入影视剧及影城项目的自筹资金人
民币331,476,869.34元。
二、关于董事、高管辞职的独立意见
本人认为洪涛先生因个人原因，本着对公司和股东负责的态度，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务；杨抒先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
洪涛先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了巨大的贡献。杨抒先生在担任公司副总经理期间，利用自己的专业知识和技能，为公司的发展做出了巨大的贡献。
三、关于选举董事的独立意见
杨抒先生具有多年经营、管理经验，没有《公司法》第 147条规定不得担任
公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
本人同意推举杨抒先生为幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第二届董事
会非独立董事候选人并提交公司2016年第三次临时股东大会选举。
四、关于聘任高管的独立意见
经审核杨抒先生、黄斌先生的简历及相关资料，杨抒先生、黄斌先生具有多年经营、管理经验，没有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。本人认为，杨抒先生、黄斌先生依法具备担任公司高级管理人员的资格。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-063天津长荣印刷设备股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”、“长荣股份”）拟在天津北辰经济技术开发区以自有资金人民币1000万元投资设立全资子公司“天津健豪网络科技有限公司”（暂定，以下简称“健豪网络”），协助公司控股子公司“天津长荣健豪云印刷科技有限公司”（以下简称“长荣健豪”）开展云印刷项目以及相关的网络技术开发和应用工作。
本次投资属于公司董事长的权限范围，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：天津健豪网络科技有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
经营范围：云印刷及相关产品的网络技术开发和应用
注册地址：天津市北辰科技园
主要投资人及持股比例：长荣股份以自有资金投资1000万元人民币，占全部注册资本的100%。
以上内容须以工商行政管理部门核准的范围为准。
三、对外投资的目的
本次投资建设“天津健豪网络科技有限公司”的目的是为了进一步拓展公
司的经营范围，为长荣健豪云印刷及相关产品的网络技术开发和应用提供专业平台，有助于更好地促进长荣健豪云印刷业务发展，提高公司的综合竞争力。
四、存在的风险
（1）市场竞争风险
网络科技行业竞争激烈，前期资金和时间投入较大，存在一定的市场风险。
健豪网络将依托于长荣健豪的市场平台，不断开发新技术，保持公司技术领先性，提高自身的市场竞争力。
（2）管理运营风险
子公司设立后，公司可能面临内部经营管理、团队建设等问题带来的风险。
公司将明确经营策略，建立有效的内部控制和风险防范机制，利用自身资源，建立独立的技术团队，积极应对上述风险。
五、对公司的影响
投资建立健豪网络公司，将作为云印刷网络技术和平台服务中心，致力于长荣健豪云印刷业务的拓展，有利于长荣健豪业务长期稳定快速发展。
该项目的顺利实施将有助于完善公司云印刷项目的业务布局，符合公司长期发展战略目标。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年8月19日
关于原北山厂区搬迁部分款项到帐公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-001关于原北山厂区搬迁部分款项到帐公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司五届十五次董事会、2013年第三次临时股东大会审议通过了
关于全资子公司原北山厂区搬迁事项（具体内容详见 2013年 7月 25
日、2013年 8月 10日刊登于《证券时报》上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》、《关于全资子公司原北山厂区土地收储及搬迁补
偿事项的公告》、《2013年第三次临时股东大会决议公告》）。2013
年 8月 14日，公司发布了《关于原北山厂区搬迁部分款项到帐公告》（该公告刊登于当日的《证券时报》），收到定金 1,000万元人民
币，定金抵作收储补偿款。
2014年 1月 10日，收到收储补偿款 8,000万元人民币。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-063
合力泰科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150870号）（以下简称《反馈意见》）。公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2015年 6月25日刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料之一次反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2018-053
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届董事会第二十次（临时）会议通知于2018年6月11日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议于2018年6月15日在深圳市南山区北环大道高发科技园飞荣达大厦三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》；
公司于2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案》，同意公司以利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股转增 10股派 1.00元，转增后公司总股本变更为 203,602,000股。上述利润分配及资本公积金转增股本预案已于 2018年 5月 30日实施完毕，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年5月31日出具了《深圳市飞荣达科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]16290号），审验了公司新增注册资本实收情况。公司注册资本现从 10,180.10万元人民币变更为20,360.20万元人民币。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
公司根据上述《关于变更公司注册资本的议案》拟对《公司章程》相应的条款进行修订，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2018年6月）》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议并通过《关于变更总经理的议案》；
公司总经理邱焕文先生因公司发展需要，将集中精力开拓业务市场，故向董事会提出辞去总经理职务的申请，辞职后仍担任公司董事，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据公司董事长马飞先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任杜劲松先生担任公司总经理职务，全面负责公司运营，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已发表明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
公司总经理邱焕文先生因公司发展需要，将集中精力开拓业务市场，故向董事会提出辞去总经理职务的申请，辞职后仍担任公司董事，其辞职不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据公司董事长马飞先生的提名，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，公司拟聘请邱焕文先生为公司副总经理，全力开拓公司业务发展，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已发表明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（邱焕文先生为关联董事，回避表决。）
根据公司章程的规定，董事会由7名董事组成，经控股股东、实际控制人马飞先生提名，董事会提名委员会核查后，补选杜劲松先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致。
本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已发表明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议并通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2018年7月2日召开2018年第三次临时股东大会。审议第三届董事会第二十次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议》；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年6月15日
杜劲松先生、邱焕文先生简历：
杜劲松，男，1966年出生，52岁，中国国籍，无境外居留权。1989年毕业于华东交通大学电力牵引与传动控制专业，获学士学位；1999年毕业于长沙铁道学院交通信息工程及控制专业，获研究生结业证书；2001年毕业于湖南大学工商管理专业，获研究生结业证书。杜劲松先生曾任株洲中车时代电气股份有限公司党委书记兼副总经理、杭州中车时代电气设备有限公司董事、青岛中车电气设备有限公司董事长、天津中车风能装备科技有限公司总经理。
截至本公告披露之日，杜劲松先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
邱焕文，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于华南理工大学化工机械专业。曾任深圳志源塑胶制品有限公司品质部品质经理、爱普生技术（深圳）有限公司技术部技术采购主管、IBM中国采购有限公司采购部采购经理。2009年11月起担任深圳市飞荣达科技股份有限公司总经理、董事。
截至本公告披露之日，邱焕文先生直接持有公司股份206,000股，通过深圳市飞驰投资管理有限公司间接持有199,998股。邱焕文先生与公司控股股东及实际控制人5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。
李荻辉、田贵君、姜亚作为张家界旅游集团股份有限公司独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。现将2016年度履职情况报告如下：
一、参加会议和投票情况
（一）参加会议情况
1、李荻辉 2016年度内，亲自出席公司董事会现场会议 4次，以通讯方式表决董事会临时会议5次。
2、田贵君 2016年度内，亲自出席公司董事会现场会议 4次，以通讯方式表决董事会临时会议5次。
3、姜亚 2016年度内，亲自出席公司董事会现场会议 4次，以通讯方式表决董事会临时会议5次。
（二）投票情况
在董事会会议上，我们在会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们对聘任会计师事务所、公司董事和高管薪酬、关联方资金占用及对外担保情况等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、日常工作情况
自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。
在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，自觉学习与参加培训相结合，掌握了中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司利益和社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、2017年努力方向
2017年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，进一步关注公司治理和生产经营，更多的参与公司的管理，更好地发挥独立董事的职能，促进公司管理更加规范、经营更加稳健，实现公司快速、健康的发展。同时希望公司竭力树立诚信、规范、自律的上市公司形象，尽快促进公司发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极、有效地配合和支持，在此表示衷心地感谢！
独立董事：李荻辉、田贵君、姜亚
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2018-034号重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 25日，深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳市投资控股有限公司下达的《关于拟筹划通产丽星重大资产重组事宜的函》，拟筹划公司以发行股份购买资产方式收购深圳清研投资控股有限公司、北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、上海红豆骏达资产管理有限公司、深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)、深圳百富祥投资有限公司、深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）、上海谨诚投企业管理中信（普通合伙）、清控创业投资有限公司等 9名股东持有的力合科创集团有限公司100%股权，并募集配套资金。力合科创集团有限公司的主营业务为以推进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务业务。该交易不涉及公司控制权变更，构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，本公司股票自 2018年 11月 26日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日,不晚于2018年12月10日复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起每 5个交易日（含停牌当日）公告相关重大事项进展情况。《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会