Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-002江苏省农垦农业发展股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,316,477,131.26||4,084,206,652.73||5.69%||
|营业利润|575,383,899.59||344,279,238.57||67.13%||
|利润总额|576,157,116.13||516,079,308.23||11.64%||
|归属于上市公司股|558,798,921.93||505,014,916.38||10.65%||
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|505,610,962.22||446,586,153.27||13.22%||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.59||0.63||-6.35%||
|加权平均净资产收|13.85%||21.47%||-35.49%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,582,636,587.57||4,000,616,956.66||64.54%||
|归属于上市公司股|5,202,262,952.21||2,555,012,030.28||103.61%||
|东的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本|1,060,000,000.00|800,000,000.00|32.50%|
|归属于上市公司股|4.91|3.19|53.92%|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2017年度，公司经营状况良好，全年小麦产量销量增加，麦稻价格稳中有升，主要财务指标较上年均有所增长。
（二）变动幅度达30%以上项目增减变动的主要原因。
1.营业利润：根据准则规定将营业外收入中与日常经营相关的政府补助重分类至其他收益，导致营业利润增加。
2.加权平均净资产收益率：发行新股增加净资产22.88亿元。
3.总资产：募集资金到位增加银行存款。
4.归属于上市公司股东的所有者权益：发行新股增加净资产22.88亿元。
5.股本：发行新股增加股本2.6亿元。
5.归属于上市公司股东的每股净资产：发行新股增加净资产22.88亿元。
三、风险提示
目前将计入当期损益的与资产相关的政府补助5384.22万元列示于财务报
表其他收益科目，由于政府补助准则配套解释说明尚未公布，不能确定后期是否需要调整至营业外收入科目列示。若全部或部分调整至营业外收入科目列示，将导致营业利润相应下降，但不会因此导致公司利润总额和净利润的变化。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2018年1月12日
国浩律师（上海）事务所
关于海南航空控股股份有限公司
2019
年第一次临时股东大会法律意见书
致：海南航空控股股份有限公司
海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月29日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第八届董事会第三十九次通过，并于 2019年 1月12日在指定披露媒体上刊登《海南航空控股股份有限公司关于召开2019年第
一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明
了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 1月 29日 14:30如期在海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自2019年1月29日至2019年1月29日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数5人，代表股数4,681,639,874股，占公司股本总额27.86%。
2、出席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 16名，代表有表决权股份总数为 7,036,300股，占公司股本总额0.04%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 20人，代表有表决权的股份数为608,508,594股，占公司有表决权股份总数的3.62%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
（一）《关于更换公司董事的报告》。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截至后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2018-001
债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年1月11日
(二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|20|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,207,569,812|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.5207%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，董事长冯焕培先生因工作原因未能出席主持会议，本次会议由 1/2以上董事共同推举董事张文慧女士主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长冯焕培先生、独立董事张韶华先
生、独立董事邱靖之先生均因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书亲自出席会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,207,382,012|99.9844|184,700|0.0152|3,100|0.0004|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》|57,683,344|99.6754|184,700|0.3191|3,100|0.0055|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：马宏继、梁艳君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、北京京运通科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京懋德律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京京运通科技股份有限公司2018年1月11日
特急
财政部文件 ,财监 (2016) 46号
财政部行政处罚决定书当事人:金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
地 址:苏州工业园区苏虹东路288号
根据《财政部关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知))(财监 (2016)1号)，2016年2月至3月，我部组织检查组对你公司2013年至2015年新能源汽车推广应用补助资金管理使用情况开展了专项检查。查出主要问题及行政处罚决定如下:信息公开选项:依申请公开 截至检查日，你公司申报2015年度中央财政补助资金的新能抄送:科技部、工业和信息化部、发展改革委，江苏省财政厅，财政 源汽车中，有1683辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前部驻江苏省、青海省财政监察专员办事处。 办理了机动车行驶证，不符合申报条件，涉及中央财政补助资金财政部办公厅 2016年11月 23日印发
51921万元。
E·E·- ••••••••••
W附 m阳阳阳即阳机
-4一
脚刷 m
盼 刷阳卧附
m
阳刷阴
阻刷
W阴晦m
脱阳
肌
M
刷 蜘阳
Þ.
上述行为违反了《财政违法行为处罚处分条例》第十四条、《私
除法律另有规定外，行政复议和行政诉讼期间，本处罚决定人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法))(财建(2010 J
不停止执行。
230号，2016年8月 18日前有效)第八条和《财政部科技部工业
和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作
附件:送达回证
的通知))(财建 (2013J551号)第二条的有关规定。
上述事实，有检查报告、检查工作底稿、当事人签证和反馈 ,意见等相关证据予以证实。
根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四条的相关规定?
我部决定对你公司作出按违规问题金额的50%处以25960.5万元罚
款的行政处罚。
你公司在收到本处罚决定书之日起15日内向财政部驻江苏省
财政监察专员办事处(地址:南京市鼓楼区上海路15号)申领并
填写"一般缴款书"(收款单位:财政部;预算级次:中央级;预
算科目:其他一般罚没收入;科目代码 103050199)，将罚款
25960.5万元缴入中央国库。到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额
的3%力口处罚款。本处罚决定由财政部驻江苏省财政监察专员办事
处监督执行。
如不服本处罚决定，可以在接到本决定书之日起60日内，依
法向我部申请行政复议;或者在接到本决定书之日起6个月内，依
法向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼-。逾期不申请行政复
议或者不向人民法院提起行政诉讼又不履行行政处罚决定的，我
部将依法申请人民法院强制执行。
,
Þ.
上述行为违反了《财政违法行为处罚处分条例》第十四条、《私
除法律另有规定外，行政复议和行政诉讼期间，本处罚决定人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法))(财建(2010 J
不停止执行。
230号，2016年8月 18日前有效)第八条和《财政部科技部工业
和信息化部发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作
附件:送达回证
的通知))(财建 (2013J551号)第二条的有关规定。
上述事实，有检查报告、检查工作底稿、当事人签证和反馈 ,意见等相关证据予以证实。
根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四条的相关规定?
我部决定对你公司作出按违规问题金额的50%处以25960.5万元罚
款的行政处罚。
你公司在收到本处罚决定书之日起15日内向财政部驻江苏省
财政监察专员办事处(地址:南京市鼓楼区上海路15号)申领并
填写"一般缴款书"(收款单位:财政部;预算级次:中央级;预
算科目:其他一般罚没收入;科目代码 103050199)，将罚款
25960.5万元缴入中央国库。到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额
的3%力口处罚款。本处罚决定由财政部驻江苏省财政监察专员办事
处监督执行。
如不服本处罚决定，可以在接到本决定书之日起60日内，依
法向我部申请行政复议;或者在接到本决定书之日起6个月内，依
法向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼-。逾期不申请行政复
议或者不向人民法院提起行政诉讼又不履行行政处罚决定的，我
部将依法申请人民法院强制执行。
,
特急
财政部文件 ,财监 (2016) 46号
财政部行政处罚决定书当事人:金龙联合汽车工业(苏州)有限公司
地 址:苏州工业园区苏虹东路288号
根据《财政部关于开展新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通知))(财监 (2016)1号)，2016年2月至3月，我部组织检查组对你公司2013年至2015年新能源汽车推广应用补助资金管理使用情况开展了专项检查。查出主要问题及行政处罚决定如下:信息公开选项:依申请公开 截至检查日，你公司申报2015年度中央财政补助资金的新能抄送:科技部、工业和信息化部、发展改革委，江苏省财政厅，财政 源汽车中，有1683辆车截至2015年底仍未完工，但在2015年提前部驻江苏省、青海省财政监察专员办事处。 办理了机动车行驶证，不符合申报条件，涉及中央财政补助资金财政部办公厅 2016年11月 23日印发
51921万元。
E·E·- ••••••••••
W附 m阳阳阳即阳机
-4一
脚刷 m
盼 刷阳卧附
m
阳刷阴
阻刷
W阴晦m
脱阳
肌
M
刷 蜘阳
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2015-021
上海城投控股股份有限公司
重大资产重组相关进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司正在筹划关于上海阳晨投资股份有限公司 B股改革的重大资产重组事项，该等重大资产重组同时涉及本公司，并可能涉及重大无先例事项。为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于 2014年 12月 6日起进入重大资产重组停牌程序。公司董事会于 2015年 3月 2日召开了第八届董事会第七次会议，审议了关于公司股票申请继续停牌的议案，因本次资产重组事项涉及重大无先例，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会一致审议通过公司股票继续停牌的议案。本公司股票自 2015年 3月 9日至 2015年 5月 8日继续停牌。
截至本公告日，公司已与北京市金杜律师事务所签订了专项法律服务协议，委托其为本次重大资产重组实施的法律顾问并提供相关法律服务，其他有关各方正在积极推进各项工作。公司在股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告为准。因本次重大资产重组事项方案尚未最终确定，上述事项
尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2015-082
四川明星电缆股份有限公司
关于公司员工持股计划实施的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议了《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》,并经 2015年 10月 16日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过。
本次员工持股计划详见于 2015年 9月 26日和 2015年 10月 17日刊登的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露资料。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
1、2015年 11月 17日，公司发布了《明星电缆关于公司员工持股计划实施的进展公告》（公告编号：临2015-078）。
2、截至本公告披露日，公司员工持股计划尚未购买本公司股票。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一五年十二月十八日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-010
广东博信投资控股股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）接到第一大股东西藏康盛投资管理有限公司（下称“西藏康盛”）的通知，西藏康盛 2016年 5月 24日与恒泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将所持有的公司 2170万股流通股股票（占公司总股本的9.43%）质押给恒泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年。2017年 3月 20日，西藏康盛对上述股票质押式回购交易业务进行提前购回，质押给恒泰证券股份有限公司的
2170万股流通股已解除质押。
本次质押解除后，西藏康盛共持有公司股份 3845.2744万股（占公司总股本的16.72%），其中已质押股份 1000万股（占公司总股本的4.35%）。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一七年三月二十一日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-007
新奥生态控股股份有限公司
关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理
债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国证券登记上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），针对本公司发行的“新奥生态控股股份有限公司2016年公司债券”（债券简称： 16新奥债，债券代码：136124）委托中国证券登记上海分公司代理发放兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国证券登记上海分公司指定银行账户，则中国证券登记上海分公司有权根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2018—18号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）间接控股股东深圳市建信投资发展有限公司（以下简称“深圳建信”）正在筹划与本公司相关的重大事项，经初步测算，该事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2018年5月23日起停牌。相关公告详见公司于2018年5月24日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-13号）及2018年5月30日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-14号）。
截至本公告披露日，深圳建信与相关各方正在积极商讨并推进相关工作。与本次重组相关的尽职调查、审计评估等各项工作正在有序进行中。2018年6月5日，深圳建信的间接控股股东中国信达资产管理股份有限公司与朱献福先生就本次交易签署了《框架合作协议》。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定信息披露网站，公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-026重庆建工集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日通过电子邮件、电话及传真等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十四次会议的通知。公司第三届监事会第十四次会议于 2018年 4月 25日下午 16点在重庆市经开区金开大道 1596号建工产业大厦会议室以现场方式召开。会议应到监事 6人，实到监事 6人。
本次会议由公司监事刘国强先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》
公司监事会发表意见如下：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司 2017年年度报告》及《重庆建工集团股份有限公司 2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2017年度财务决算和 2018年度财务预算报告》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
公司 2017年度利润分配预案为：以公司总股本 1,814,500,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.62元（含税），预计分配利润 112,499,000.00元。
公司监事会发表意见如下：本次制定的 2017年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司 2017年度利润分配预案》（临2018-027）
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况
（经审计）及 2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的公告》（临2018-028）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订和发布的具体会计准则及文件进行的合理变更和调整，符合相关规定,执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临2018-029）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过了《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-030）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（八）审议通过了《关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司监事会发表意见如下：本次公司经过审慎研究，拟终止部
分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司章程》及《重庆建工集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请查阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临2018-031）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过了《关于公司监事 2017年度薪酬执行情况及 2018年度薪酬发放计划的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》为提高规范运作水平，公司修订及新增了《重庆建工集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》等制度。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2014-024号
中粮屯河股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 517,059,229股
本次限售股上市流通日期为2014年 5月 9日
一、本次限售股上市类型
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】210号）核准，中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮屯河”）于2013年4月向中粮集团有限公司、民生加银基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司和航天科技财务有限责任公司，共5家投资者发行股份1,046,271,929股人民币普通股股票（A股），发行价格 4.56元/股。其中，向中粮集团有限公司发行 529,212,700股，向其余4家投资者共发行517,059,229股。
本次发行新增股份于 2013年 5月 9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记及限售登记工作。本次非公开发行完成后，公司的总股本由1,005,604,226股增至 2,051,876,155股。
本次解禁上市的限售股为除中粮集团有限公司以外的另 4家投资者非公开发行的股份，该部分股份自发行结束之日起 12个月内不得转让，可上市流通时间为2014年5月9日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定和公司的非公开发行方案，民生加银基金管理有限公司、江信基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、航天科技财务有限责任公司均承诺，认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起，12个月内不得转让。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司就公司非公开发行限售股份本次上市流通事项发表意见如下：
1、公司非公开发行限售股份本次申请上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则的规定；
2、公司非公开发行限售股份本次申请解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、公司非公开发行限售股份本次申请流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信证券对公司非公开发行限售股份本次上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为517,059,229股；
2、本次限售股上市流通日期为2014年5月9日。
3、本次限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|民生加银基金管理有限公司|201,000,000|9.80|201,000,000|0|
|2|江信基金管理有限公司|200,000,000|9.75|200,000,000|0|
|3|摩根士丹利华鑫基金管理有限|58,059,229|2.83|58,059,229|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||公司|||||
|4|航天科技财务有限责任公司|58,000,000|2.83|58,000,000|0|
||合计|517,059,229|25.20|517,059,229|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|729,212,700|0|729,212,700|
||其他境内法人持有股份|517,059,229|-517,059,229|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,246,271,929|-517,059,229|729,212,700|
|无限售条件的流通股份合计||805,604,226|517,059,229|1,322,663,455|
|股份总额||2,051,876,155|0|2,051,876,155|

八、上网公告附件
中信证券股份有限公司关于中粮屯河股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一四年五月五日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临2019-003华远地产股份有限公司
2019年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所出具的《关于对华远地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]929号），华远地产股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券。
华远地产股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于2019年1月25日发行完成。本期债券实际发行规模为15亿元，期限为2+1年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售权，最终票面利率为6.65%。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
方正证券股份有限公司
会计政策变更说明
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants
||||
|-|-|-|
|调整前|调整金额|调整后|
||87,322,719.76|87,322,719.76|
|3,610,151,348.77|-2,010,364,569.64|1,599,786,779.13|
||1,652,143,573.86|1,652,143,573.86|
|1,800,314,670.88|-1,652,143,573.86|148,171,097.02|
|473,169,435.37|459,603,751.54|932,773,186.91|
|459,603,751.54|-459,603,751.54||

上述调整对合并财务报表的资产总额、负债总额及所有者权益总额无影响。
(二)合并现金流量表调整情况
||||
|-|-|-|
|调整前|调整金额|调整后|
||30,024,675.11|30,024,675.11|
|8,093,789.40|-8,093,789.40||

||||
|-|-|-|
|调整前|调整金额|调整后|
|707,739,256.47|-21,930,885.71|685,808,370.76|
||1,024,466,116.52|1,024,466,116.52|
|6,470,850,643.22|-1,024,466,116.52|5,446,384,526.70|

上述调整经营活动净流量无影响。
二、母公司财务报表
(一)母公司资产负债表调整情况
||||
|-|-|-|
|调整前|调整金额|调整后|
||1,901,364,757.06|1,901,364,757.06|
|113,196,709.21|21,677,092.82|134,873,802.03|
||16,123,631.56|16,123,631.56|

||||
|-|-|-|
|调整前|调整金额|调整后|
|2,292,555,608.16|-1,939,165,481.44|353,390,126.72|
||5,482,015.35|5,482,015.35|
|142,646,534.58|-5,482,015.35|137,164,519.23|
|473,169,435.37|459,603,751.54|932,773,186.91|
|459,603,751.54|-459,603,751.54||

上述调整对合并财务报表的资产总额、负债总额及所有者权益总额无影响。
(二)母公司现金流量表调整情况
||||
|-|-|-|
|调整前|调整金额|调整后|
||30,024,675.11|30,024,675.11|
|3,479,654.33|-3,479,654.33||
|95,500,613.89|-26,545,020.78|68,955,593.11|
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2017-006华北制药股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对华北制药股份公司董事长辞职及媒体报道等事项的问询》（上证公函[2017]0163号），具体内容如下：
2017年 2月 10日，你公司披露《关于公司董事长辞职的公告》，称公司董事长郭周克因个人原因辞职。2015年以来，你公司连续有 3名董事长先后离职或辞职。同日，有媒体报道《华北制药两年三任董事长辞职或受累业绩下滑》，称公司高层频换或与公司近年营业收入连续下降、未达发展目标有关等。
根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，请你公司本着对投资者负责的态度，核实并补充披露以下事项：
一、请公司核实并披露近期公司生产经营是否发生重大变化或异常。
如是，请披露相关情况。
二、公司相关公告显示，公司董事长郭周克到任仅两个月即辞职， 2015年以来另有原董事长王社平、杨海静已离职或辞职。请公司核实并披露，郭周克辞职及公司短期内董事长频繁更换的具体原因，是否涉及
公司生产经营、业绩变动，以及控股股东冀中集团和公司董事会推荐、提名相关董事长人选是否审慎，考察推荐和提名过程中是否勤勉尽责。
三、公司定期报告显示，2014年、2015年、2016年前三季度公司营业收入连续下降，且上述媒体报道也质疑公司高层频换或与公司近年营业收入连续下降有关。请公司结合近三年实际经营情况，核实并披露短期内公司董事长频繁更换是否对公司战略稳定性、业务发展、经营业绩等产生影响及具体情况。
四、另据上述媒体报道，公司控股股东冀中集团重组公司后，定出“一二三”发展目标，即 2011年、2013年、2015年分别实现销售收入 100亿元、200亿元、300亿元，公司实际营业收入与目标相距甚远。
请公司核实并披露上述事项是否属实，以及是否按规定履行了信息披露义务。
五、后续，公司董事会及控股股东冀中集团将采取哪些有效措施，审慎考察、推荐和提名董事长人选，以保持公司主要管理人员、经营战略稳定性，推动公司经营发展，保护投资者利益。
请你公司及时披露本问询函，并于 2017年 2月 15日之前披露对本问询函的回复，同时以书面形式回复我部。
特此公告。
华北制药股份有限公司
航天长征化学工程股份有限公司独立董事
对第二届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见
作为航天长征化学工程股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预先对公司第二届董事会第十八次会议的会议资料进行了审阅，现就公司 2017年 8月 4日召开的第二届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表如下事前认可意见：
1、关于临泉三期项目与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的议案的事前认可意见
公司与航天融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务暨关联交易的事项，有利于公司争取订单，推进项目进展，同时通过将客户商业信用转化为金融机构借贷信用，有助于降低公司的收款风险，满足公司生产经营和发展等方面的资金需求，不存在损害股东和上市公司利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
2、关于聘任公司 2017年度审计机构的议案的事前认可意见
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。同意将《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：胡迁林、陈敏、刘斌二〇一七年八月一日
证券简称：山东黄金 证券代码：600547 公告编号：临2016—037山东黄金矿业股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行
价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次发行股份购买资产股票的发行价格由14.23元/股调整为14.13元/股，相应发行股份购买资产股票的发行数量由 314,396,028股调整为316,621,055股
本次发行股份募集配套资金股票的发行价格由 14.40元/股调整为 14.30元/股；相应发行股份募集配套资金股份的发行数量由 116,982,464股调整为117,800,521股
一、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案简述
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 22日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，于 2015年7月2日根据2014年度利润分配实施方案调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量，于2015年9月15日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟分别向黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及自然人王志强发行股份购买其分别持有东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债以及归来庄公司70.65%股权及蓬莱矿业51%股权、新立探矿权、蓬莱矿业20%股权及蓬莱矿业29%股权等资产，发行价格为14.23元/股，发行数量为314,396,028股。同时，公司拟向山东省国投、前海开源、山金金控、金茂矿业及山东黄金第一期员
工持股计划共五名特定投资者以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额168,454.75万元，发行价格为14.40元/股，发行数量为116,982,464股。
二、公司2015年度利润分配方案及实施情况
公司于2016年4月22日召开2015年度股东大会，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，以2015年12月31日公司总股本 1,423,072,408股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1元（含税），合计分配现金红利 142,307,240.80元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司于 2016年 6月 7日公告了《山东黄金矿业股份有限公司 2015年度利润分配实施公告》，公司 2015年度利润分配的股权登记日为2016年6月15日，除息日为2016年6月16日，现金红利发放日为2016年6月16日。此次利润分配方案已于2016年6月16日实施完毕。
三、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的调整
根据公司本次重组方案的定价原则及上述利润分配事项，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量拟按如下原则调整：1.发行价格的调整
调整后发行价格=（调整前的发行底价—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）
（1）发行股份购买资产股份发行价格由14.23元/股调整为14.13元/股；
（2）发行股份募集配套资金股份发行价格由14.40元/股调整为14.30元/股。
2.发行数量的调整
（1）调整后发行股份购买资产股份的发行数量
= =316,621,055（股）
（2）调整后的发行股份募集配套资金股份的发行数量
= =117,800,521（股）
除上述调整外，公司本次重组方案的其他事项均无变化。截至本公告日，公司本次重组正在实施过程中。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2016年6月21日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2019-007
北京空港科技园区股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月18日
(二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|147,949,107|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.3164|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长卞云鹏先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，公司董事贺锦雷先生因个人原因缺席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,949,107|100|0|0|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：张婷婷律师、冯玫律师
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
五、备查文件目录
（一）北京空港科技园区股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
北京空港科技园区股份有限公司
2019年3月18日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2018－023债券代码：143356 债券简称：17日照01
日照港股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年5月8日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知。2018年5月14日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
审议通过《受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》
表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见《日照港股份有限公司关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的公告》（临2018-025号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一八年五月十六日
浙江天册／法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江华海药业股份有限公司
股权激励计划所涉回购注销部分限制性股票事宜的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHEJIANGT&CLAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼邮编 310007
电话：0571－87901111传真：0571－87901500
浙江天册／法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江华海药业股份有限公司
股权激励计划所涉回购注销部分限制性股票事宜的
法律意见书
发文号：
TCYJS2018H0049
致：浙江华海药业股份有限公司
浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江华海药业股份有限公司（下称“公司”或“华海药业”）的委托，指派金臻律师、吴婧律师（下称“本所律师”或“经办律师”），依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（下称“《管理办法》”）、《上市公司股权激励有关事项备忘录1-3号》（下称“《备忘录1-3号》”）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江华海药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定就华海药业2015年限制性股票激励计划（下称“激励计划”）所涉回购注销部分限制性股票事宜（下称“本次回购注销事宜”）出具本法律意见书。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见书仅对公司本次回购注销事宜的合法合规性发表意见。
3、本法律意见书仅供公司本次回购注销事宜之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
浙江天册／法律意见书正 文
一、关于本次回购注销事宜的授权
2015年6月29日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜>的议案》等议案。公司股东大会授权公司董事会在激励计划规定的范围内处理本次股权激励计划的变更或终止、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票等事项。
2018年1月15日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，拟回购股权激励限制性股票16640股（占公司总股本的0.0016%），回购价格为8.34元/股。
经本所律师核查验证，公司董事会已就本次回购注销部分限制性股票获得合法决策授权。
二、本次回购事宜
（一）本次回购的原因
经本所律师核查，因公司原激励对象李小华出现《浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中提及的激励对象发生离职、工作变动或绩效考核不合格等情形，故公司根据《管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的规定回购注销限制性股票16640股。
（二）本次回购的依据
经本所律师核查,根据《激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二部分“激励对象个人情况发生变化”；第八章“限制性股票的授予、解锁条件”第二部分“限制性股票的解锁条件”及《考核管理办法》的有关规定，因部分激励对象发生离职、工作变动或绩效考核不合格等情形，公司需回购注销相应限制性股票。
（三）本次回购价格、定价依据及资金来源
浙江天册／法律意见书本次回购股份的价格为8.34元/股
公司2015年限制性股票的授予价格为11.27元/股。公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本793,137,771股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计158,627,554.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增3股，共计转增237,941,332股，目前该利润分配方案已实施完毕。根据《激励计划》第十四章第二部分“限制性股票回购价格的调整方法”的规定，公司2015年限制性股票回购价格调整为8.52元/股。
公司2016年度利润分配方案：以公司总股本1,042,560,402股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.8元（含税），共计187,660,872.36元（含税）。
根据《激励计划》第十四章限制性股票的回购注销原则之二限制性股票回购价格的调整方法的规定及公司股东大会的授权，公司2015年限制性股票回购价格调整为8.34元/股。
公司本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。
（四）本次回购的数量
公司本次回购注销不符合激励条件的限制性股票16640股，占公司目前总股本的0.0016%。
具体明细如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||回购股份数||回购价格（元）/股||回购金额（元|）|
|1||李小华||16640||8.34||138777.6|||
|合计||||16640||||138777.6|||

经核查，本所律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票的原因、价格
及定价依据、数量、用于回购的资金来源均符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。
三、本次回购注销已履行的程序
2018年1月15日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，拟回购股权激励限制性股票16640股（占公司总股本的0.0016%），回购价格为8.34元/
股。
同日，公司独立董事对本次激励计划回购注销部分限制性股票发表独立意见：
浙江天册／法律意见书同意公司按照《管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的规定回购注销16640股限制性股票，回购价格为8.34元/股。公司本次回购注销部分限制性股票及回购价格的调整，符合《管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，程序合法合规。
同日，公司监事会对本次激励计划回购注销部分限制性股票发表意见，同意公司回购注销16640股限制性股票，回购价格为8.34元/股。确认公司董事会审议上述回购事项的程序符合《管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，程序合法有效。
经核查，本所律师认为，本次回购注销已履行了必要的授权和批准程序，
符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司对尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销已经董事会批准，本次回购注销事宜的原因、价格及定价依据、数量、用于回购的资金来源以及目前已履行的程序均符合《管理办法》、《公司章程》及《激励计划》等的规定；本次回购注销决定合法有效。
本法律意见书出具日期为2018年1月15日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册／法律意见书