Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-029
易事特集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2016年2月18日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年2月1日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席唐朝阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见2016年2月19日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司2015年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2015年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
《关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见2016年2月19日刊登在指定
的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
四、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核易事特集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及其摘要于2016年2月19日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》上刊登了《关于 2015年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2016-031）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、公司《2015年-2017年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
《关于2015年度利润分配预案的公告》详见2016年2月19日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2016年2月19日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
七、审议通过了《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司利用部分暂时闲置的自有资金，择机进行结构性存
款或购买安全性强、流动性较高的理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金择机进行结构性存款或购买保本型理财产品。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见 2016年 2月 19日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2015年度关联交易情况并预计 2016年度关联交易的议案》
经审核，监事会认为：2015年度公司与关联方之间的交易主要是实际控制人何思模先生为公司向银行申请授信提供个人信用无偿担保。
2016年度公司与关联方之间的交易主要仍是实际控制人何思模先生为公司向银行申请授信提供个人信用免费担保，信用担保额度为25亿元人民币。该担保行为不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
《关于2016年度日常关联交易的预计公告》详见2016年2月19日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况
《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见 2016年 2月19日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
十、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。
公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年2月19日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
十一、审议通过了《关于续聘公司 2016年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会2016年2月18日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2017-33东方时代网络传媒股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2017年 4月 13日发出会议通知，2017年 4月 24日 14时在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》；
审核意见：公司 2016年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意提交股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《东方时代网络传媒股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；
审核意见：公司建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制水平进一步提高，保证了财务报告相关信息的真实、完整、可靠，及公司生产经营业务活动的正常进行，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意提交股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权审查通过《公司 2016年度利润分配预案》；
结合公司目前发展阶段及资金需求，保证可持续性发展。监事会同意公司2016年度利润分配预案；同时提交股东大会审议。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权审查通过了《2017年度申请银行授信额度的议案》；
该议案同意提交股东大会审议。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
审核意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金的实际使用合法、合规、未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于募集资金 2016年度存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对乾坤时代（北京）科技发展有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；
该议案同意提交股东大会审议。
9、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对水木动画有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》；
该议案同意提交股东大会审议。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；
该议案同意提交股东大会审议。
11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2017年第一季度报告全文及摘要》；
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2019-028
江苏卓胜微电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号）（以下简称“财会（2019）16号通知”）。根据财会（2019）16号通知，公司需对合并财务报表项目进行相应调整。按照该文件规定，公司根据重要性原则并结合本公司实际情况，对确需单独列示的内容，增加合并财务报表项目；对不存在相应业务的合并财务报表项目，进行必要删减。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则引用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2019年 9月19日发布的财会（2019）16号通知的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则引用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
上述合并财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，适用于2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
二、合并财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部财会（2019）16号通知的要求，公司主要调整以下合并财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应的调整：
1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”项目、“应收账款”项目和“应收款项融资”项目；
2、新增“使用权资产”项目；
3、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”项目及“应付账款”项目；
4、新增“租赁负债”项目；
5、“投资收益”项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；
6、对“资产减值损失”项目及“信用减值损失”项目的列报行次进行调整；
7、删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”项目及“发行债券收到的现金”项目；
8、在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别新增“专项储备”项目。
合并财务报表格式调整不涉及以前年度的追溯调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响，不涉及公司业务范围的变化。
三、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司于2019年10月28日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。
四、审核意见
1、董事会审核意见
经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的
合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，因此，一致同意本次会计政策变更。
2、监事会审核意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行，符合《企业会计准则》等相关规定，本次会计政策变更审议程序合法合规，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 2019年 10月28日
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2016年7月26日召开的公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。综上，我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的 8,062.61万元置换预先投入募投项目自筹资金。
二、《关于使用募集资金增资天津滨海环球印务有限公司的议案》
根据公司披露的募集资金投资项目，公司拟以募集资金人民币 11,245.11万元对公司全资子公司天津滨海环球印务有限公司（以下简称“天津环球”）进行增资。该募投项目已通过公司 2012年第一次临时股东大会审议。募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，促进公司长期健康发展，增加资本实力和业务发展能力，符合公司全体股体的利益，是可行也是必要的。募集资金的
使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金人民币11,245.11万元增资天津环球，并用于募投项目实施。
三、《关于选举宋林先生为公司独立董事并闻松泉先生不再担任公司独立董事的议案》
1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、本次提名均已征得被提名人本人同意。
3、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，任职资格合法。
4、经了解，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，具备担任公司董事职责所应具备的能力。独立董事候选人持有中国证监会核发的《上市公司独立董事任职资格证书》，具备担任公司独立董事的任职资格,独立董事候选人兼任上市公司独立董事未超过 5家，连任时间未超过六年。
5、同意提名宋林先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会采取累积投票制进行选举。
四、《关于聘任夏顺伟先生为公司副总经理并许明先生不再担任公司副总经理的议案》
本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任夏顺伟先生为公司副总经理。
五、《关于调整独立董事工作津贴的议案》
公司董事会拟定的独立董事薪酬调整方案是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
我们同意将《关于调整独立董事工作津贴的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事： 张明禹 冯均科 闻松泉
二零一六年七月二十六日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2017-027
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2017年9月25日在公司会议室召开。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘群先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
（一）审议通过公司与泸州市人民政府、泸县人民政府的投资合作意向。
审议通过公司与泸州市人民政府、泸县人民政府的投资合作意向，同意公司与泸州市人民政府、泸县人民政府签署投资意向协议。
表决结果：同意: 11票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》审议通过《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》。
1、公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司江北支行申请授信2,710万元（1）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司天圣制药集团重庆市合川区药业有限公司保证担保1,000万元；
（2）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为控股子公司重庆威普药业有限公司保证担保400万元；
（3）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为全资子公司重庆天通医药有限公司保证担保110万元；
（4）以全资子公司重庆长圣医药有限公司作保证人为全资子公司重庆天泰医药有限公司保证担保1,200万元。
2、公司拟向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请授信16,000万元
（1）以全资子公司重庆长圣医药有限公司在药交所平台的应收账款作质押为重庆长圣医药有限公司担保12,000万元；公司为该笔授信作保证担保。
（2）以控股子公司重庆天圣药业有限公司在药交所平台的应收账款作质押为重庆天圣药业有限公司担保4,000万元；公司为该笔授信作保证担保。
3、公司拟向浦发银行重庆北城天街支行申请授信 4,500万元
以太能寰宇投资管理（北京）有限公司位于北京丰台区南四环西路188号十区36号楼、37号楼房产及丰台区南四环西路188号十区土地（不动产证号：X京房权证丰字第244894号、244892号、京丰国用（2010出）第00139号）作抵押。
4、公司拟向重庆三峡股份有限公司大坪支行申请授信 18,000万元
（1）以刘群提供1,000万股天圣制药集团股份有限公司股票（股票代码
002872）作质押。
5、公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行申请授信30,500万元（1）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司重庆长圣医药有限公司担保9,500万元；
（2）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为控股子公司重庆天圣药业有限公司担保4,300万元；
（3）以天圣制药集团股份有限公司作保证人为全资子公司四川天圣药业有限公司担保1,700万元；
（4）公司申请授信15,000万元，其中以天圣制药集团股份有限公司、重庆速动商贸有限公司、四川天圣药业有限公司、重庆天通医药有限公司等的房地产作抵押担保。
表决结果：同意:11票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-056东北证券股份有限公司
股改限售股份减持达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份（股）|股份总数（股）|减持比例（%）|
|长春长泰热力经营有限公司|集中竞价|2014年9月22日|8.74|776,872|1,957,166,032|0.040|
|||2014年9月24日|9.55|3,239,181|1,957,166,032|0.166|
|||2014年9月25日|9.49|16,055,700|1,957,166,032|0.820|
|合计||-|-|20,071,753|-|1.026|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|长春长泰热力经营有限公司|合计持有股份|97,836,866|4.999%|77,765,113|3.973%|
||其中：无限售条件股份|97,836,866|4.999%|77,765,113|3.973%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权
分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：
√是□否
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年九月二十六日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2015-26物产中拓股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2015年 4月 23日在长沙市五一大道 235号湘域中央 1号楼四楼公司总部 428会议室召开。公司于 2015年 4月 13日向全体监事发出会议通知，会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主席刘炯先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、公司 2014年度监事会工作报告
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、公司 2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、公司 2014年年度报告正文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、公司 2015年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议物产中拓股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、公司 2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于公司会计政策变更的议案
经审核，监事会认为公司本次对会计政策的变更，是依据财政部 2014年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更，符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。同意本次会计政策变更事项。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于公司 2015年度新增与控股子公司之间担保的议案该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于聘请会计师事务所的议案
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、公司 2014年度内部控制评价报告
监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2014年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上第一、二、三、五、七、八、九项议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
物产中拓股份有限公司监事会二 0一五年四月二十四日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－037深圳市天威视讯股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对公司有重大影响的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天威视讯，股票代码：002238）于 2015年 6月29日（周一）开市起停牌。
公司于2015年6月29日发布了《深圳市天威视讯股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号:2015-030），又分别于 2015年 7月 6日、2015年 7月 9日发布了《深圳市天威视讯股份有限公司重大事项进展情况公告》（公告编号:2015-035、2015-036），具体详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前公司仍在推进拟以现金方式收购深圳宜和股份有限公司的股权重大事项相关事宜，因该事项是否构成重大资产重组尚不确定性，为保证信息披露的公开、公平、公正，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，待相关事项进一步明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
在公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项的进展情况公告，请投资者关注。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：000967 公告编号：2018-035号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于对子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
鉴于公司经营发展需要，为提高融资上账效率，切实提高运营效率，在2018第一次临时股东大会审议通过累计预计对子公司授权担保额度183,000万元的基础上，公司本次拟对部分子公司增加合计48,000万元担保额度。具体担保事项如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年度累计预||本次新增||截至目前正||授权担保额度占|
||序号||被担保方||持股比例||计担保额度（万||担保额度||在履行担保||上市公司最近一|
||||||||元）||（万元）||额度（万元）||期净资产比例|
|1||宇星科技发展（深圳）有限公司||100%||55,000||20,000||55,000||16.85%||
|2||广东威奇电工材料有限公司||75%||0||28,000||0||6.29%||
|合计||||||55,000||48,000||55,000||23.14%||

在股东大会批准上述新增担保额度的前提下，授权公司董事长审批对控股子公司提供担保具体事宜。
本公司于2018年4月20日召开的第八届董事会第十五次会议对该议案进行了审议表决，表决结果：同意七票，反对零票，弃权零票。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚须提请股东大会以特别决议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：宇星科技发展（深圳）有限公司
成立日期：2002年3月13日
注册资本：110,000万元
证券代码：000967 公告编号：2018-035号注册地址：深圳市南山区高新科技产业园清华信息港研发楼B座301号
法定代表人：杜航
经营范围：从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的研制开发、经营，提供相关的技术咨询及服务。设备和技术的进出口（不含限制项目）。从事自主开发和生产产品的同类和配套产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。从事环境工程设计施工，建筑智能化工程设计与施工，市政公用工程施工总承包，机电设备安装工程、电子工程、环保工程设计施工，建设工程总承包。从事环境污染治理设施运营，从事计算机信息系统集成，从事水文测报系统设计与施工，从事园林绿化工程的设计与施工并从事园林绿化养护管理（取得相关资质后方可经营），提供以上业务相关的技术咨询及技术服务。^从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的生产。
与上市公司的关联关系：本公司全资子公司公司
经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产296,896.93万元，总负债 113,020.45万元(其中：银行贷款总额8,000.00万元、流动负债总额111,474.68万元），净资产183,876.48万元，2017年度实现主营业务收入156,310.39万元，净利润23,425.76万元。（以上财务数据已经审计）
公司不存在违规担保、抵押事项。
2、被担保人名称：广东威奇电工材料有限公司
成立日期：2001年12月17日
注册资本：1,488万美元
注册地址：佛山市顺德区北滘镇工业园第二十三区
法定代表人：马刚
经营范围：生产经营耐冷媒绝缘漆包线。
与上市公司的关联关系：控股子公司（公司持有75%的股权）
公司经营状况：截至2017年12月31日，该公司总资产65,663.27万元，总负债47,829.80万元(其中：银行贷款总额27,000.00万元、流动负债总额
证券代码：000967 公告编号：2018-035号47,789.45万元），净资产17,833.46万元，2017年度实现主营业务收入
123,665.53万元，净利润 2,087.06万元。（以上财务数据已经审计）
公司不存在违规担保、抵押及重大诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。相关全资或控股子公司拟以反担保的身份向盈峰环境科技集团股份有限公司提供反担保。
四、董事会意见
1、公司2018年度预计担保总额度为231,000万元，本次被担保对象系公司的全资及控股子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，2018年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。
2、各全资及控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况等均良好,公司为各全资及控股子公司提供担保不会损害公司及其他股东的利益。
3、为控股子公司或参股公司提供担保的，应说明持有该控股子公司或参股公司的股权比例、该控股子公司或参股公司其他股东是否按其持股比例提供相应担保，担保是否公平、对等。
4、本次担保均以连带责任担保，并以反担保的身份向公司提供反担保。
五、独立董事意见
根据公司全资及控股子公司2018年度的生产经营资金需求，公司拟为全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，该等担保有利于全资及控股子公司的正常经营，提高其融资能力。由于公司的全资及控股子公司均经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。我们一致同意公司于2017年年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供总金额不超过人民币231,000万元的担保，同意就上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长马刚先
证券代码：000967 公告编号：2018-035号生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。
五、累计对外担保情况
截止2018年3月末，经股东会授权担保金额183,000万元，实际担保金额
153,150万元，占公司17年经审计净资产的比例为34.39%。本次担保后，公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币231,000万元（全部为公司为控股子公司及全资子公司担保），本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、报备文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、反担保协议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-071
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月
24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，2015年8月28日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
目前，公司及相关各方正在全力推进本次重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年九月八日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-071华测检测认证集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司董事会决议聘任刘天睿先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘天睿先生简历及联系方式如下：
刘天睿先生，1987年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南大学，本科学历。自2012年起先后任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券助理、深圳市麦达数字股份有限公司投资者关系经理职务。2016年3月加入本公司，现任本公司董事会办公室证券事务代表。刘天睿先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业人员资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
刘天睿先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
联系方式：
办公电话：0755-33682137
传 真：0755-33683385-2137
电子邮箱：security@cti-cert.com
通讯地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园C栋一楼董事会办公室
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一六年八月二十二日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016–35
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2016年 4月 7日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会
（五）主持人：受董事长吴文德先生委托，会议由董事兼总经理孙卫东先生主持
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，第一至五项议案公司有表决权股份总数为 297,193,885股；
第六项议案公司有表决权股份总数为 138,733,650股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 3人，代表股份 190,266,878股。其中第一至五项议案有表决权的股东（代理人）3人，代表股份 190,266,878股，占公司有表决权股份总数的64.02%；
第六项议案有表决权的股东（代理人）2人，代表股份 31,806,643股，占公司有表决权股份总数的22.93%。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 1人，代表股份 158,460,235股,占出席本次股东大会股份总数的83.28%。
2、参加网络投票的股东 2人，代表股份 31,806,643股，占出席本次股东大会股份总数的16.72%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份 50,400股，占出席本次股东大会股份总数的0.03%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席会议情况
1、公司在任董事 9人，除吴文德先生、周健先生因工作原因未出席本次股东大会，其余董事均出席了本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，全部出席本次股东大会。
3、公司董事会秘书田玉利先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
4、北京市中洲律师事务所赵志军、焦健律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
同意 190,216,478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.97%；反对 50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股；反对 50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
（二）审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
同意 190,216,478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.97%；反对 50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股；反对 50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
（三）审议《2015年度利润分配方案》。
同意 190,216,478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.97%；反对 50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股；反对 50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
（四）审议《关于<2015年度报告>及摘要的议案》。
同意 190,216,478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.97%；反对 50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股；反对 50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
（五）审议《关于〈2016年度全面预算报告〉的议案》。
同意 190,216,478股，占出席会议股东所持有表决权股份总数99.97%；反对 50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股；反对 50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
（六）审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》。
同意 31,756,243股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 99.84%；反对 50,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.16%；弃权 0股。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 0股；反对 50,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；弃权 0股。
表决结果:该议案获得通过。
关联方中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
会议还听取了独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中房地产股份有限公司董事会二○一六年四月七日
民生证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本公司”）作为深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目之独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，作出如下承诺：
1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本公司认为上市公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次重组事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，同意出具此专业意见。
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本公司已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2014-071
天顺风能（苏州）股份有限公司
2014第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.前次业绩预告情况：公司于 2014年 8月 25日披露的《2014年半年度报告》中预计业绩为：2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,280.59万元～16,808.65万元，比上年同期增加变动幅度为0%～10%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： -10_% - _0_%|盈利：15,280.59万元|
||盈利：13,752.53万元–15,280.59万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2014年第三季度归属于上市公司股东的利润与原预告相比下降的主要
原因为：虽然报告期内公司生产经营形势保持良好，但由于本报告期欧元大
幅贬值，造成天顺新加坡公司账面应收天顺欧洲公司借款期末汇兑损失，折合人民币近1,100万元。
四、其他相关说明
本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2014年第三季度报告为准。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2014年10月14日
券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-070
索菲亚家居股份有限公司
关于副总经理股份变动计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份变动计划概述
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）此前在巨潮资讯网披露了《关于副总经理股份变动的提示性公告》(公告编号：2017-048)及《关于公司高级管理人员股份变动计划提示性公告的更正公告》（公告编号：2017-049），公司董事、副总经理王飚先生计划在2017年07月12日至2017年11月30日通过竞价交易方式减持股份180,000股，占公司股份总数的0.02%。
二、本次股份变动计划实施情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询结果，王飚先生减持股份数量已过半，减持情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价|减持股数|占公司总股本比例|
|王飚|竞价交易|2017年08月28日|39.30元/股|10,000股|0.0011%|
|||2017年08月29日|38.90元/股|50,838股|0.0055%|
|||2017年08月30日|39.02元/股|44,162股|0.0048%|
|合计||||105,000股|0.0114%|

上述股份变动与此前披露的股份变动计划一致。
三、其他说明
王飚先生曾于2017年03月15日披露了如下股份变动计划：预计在未来6个月内通过二级市场减持不超过180,000股。截止至公告日，王飚先生通过竞价交易方式减持了公司股票105,000股，累计减持股数合计105,000股，占公司总股本的0.0114%；实施上述减持后，王飚先生还持有公司股票615,000股。除上述已披露的股份变动计划、法律法规约定的情形外，王飚先生未做出其他股份锁定承诺，亦没有违反此前披露的减持计划，以及在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的规定；本次王飚先生股份变动后，没有导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一七年九月一日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-39
苏州市世嘉科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于2018年4月20日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》
《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300296证券简称：利亚德 公告编号：2016-157
利亚德光电股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案预披露的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日在巨潮资讯网披露了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号2016-156），披露了公司控股股东、实际控制人李军先生提议公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的相关情况。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将有关情况补充公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人李军先生||||
|提议理由：鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司快速发展的经营成果，使股本规模满足企业未来发展需要，同时增强股票流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.3（含税）|10|
|分配总额|原公告内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。现补充为：拟以截止2016年12月31日公司总股本814,455,325股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股。|||

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总提示
额不变的原则对分配比例进行调整。
二、提议人、5%以上股东及董监高未来减持计划
2016年12月15日，公司披露了《关于2016年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号2016-156），前述公告披露后6个月内提议人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员没有减持计划。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会 2016年12月15日