证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2018-021债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
2018年 4月 19日，浙江万马股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2017年度股东大会的议案》，决定于 2018年 5月 11日（星期五）召开。
3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年 5月 11日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：2018年 5月 10日—2018年 5月 11日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018年 5月 10日下午 15:00至 2018年 5月 11日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年 5月 8日；
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省杭州市临安区鹤亭街 896号，公司办公楼二楼一号会议室。
二、会议审议事项
1.审议《2017年度董事会工作报告》；
2.审议《2017年度监事会工作报告》；
3.审议《2017年度财务决算及 2018年度预算报告》；
4.审议《2017年度利润分配预案》；
5.审议《2017年年度报告及其摘要》；
6.审议《关于 2018年度银行融资审批权限授权的议案》；
7.审议《关于 2018年度为子公司提供担保的议案》；
8.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构的议案》；
9.审议《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》；
10.审议《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；
11.审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。
2017年度在公司任职的独立董事杜烈康先生、阎孟昆先生、邹峻先生将在本次股东大会上向全体股东作述职报告。
上述议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11已经公司第四届董事会第二十一次会议、议案 2已经第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018年 4月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《2017年年度报告》等相关公告。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规
则（2014年修订）》及其它相关规定的要求，上述第4、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算及2018年度预算报告》|√|
|4.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|5.00|《2017年年度报告及其摘要》|√|
|6.00|《关于2018年度银行融资审批权限授权的议案》|√|
|7.00|《关于2018年度为子公司提供担保的议案》|√|
|8.00|《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》|√|
|9.00|《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》|√|
|10.00|《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》|√|
|11.00|《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.出席本次股东大会的登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在 2018年 5月 8日下午 4:00点之前送达或传真到公司）；登
记时间：2018年 5月 8日，上午9:00－11:00，下午2:00－4:00；登记地
点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896号（万马股份董秘办）；
登记和表决时需提交文件的要求：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2.会议联系方式
联系人姓名：赵宇恺、邵淑青
电话：0571-6375525663755192；传真：0571-63755256。
电子邮箱：investor@wanmagroup.com
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2．其他文件。
特此通知。
浙江万马股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2017年度财务决算及2018年度预算报告》|√|
|4.00|《2017年度利润分配预案》|√|
|5.00|《2017年年度报告及其摘要》|√|
|6.00|《关于2018年度银行融资审批权限授权的议案》|√|
|7.00|《关于2018年度为子公司提供担保的议案》|√|
|8.00|《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》|√|
|9.00|《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》|√|
|10.00|《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》|√|
|11.00|《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》|√|

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过
深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江万马股份有限公司 2017年度股东大会
授权委托书
致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《2017年度董事会工作报告》||||
|2.00|《2017年度监事会工作报告》||||
|3.00|《2017年度财务决算及2018年度预算报告》||||
|4.00|《2017年度利润分配预案》||||
|5.00|《2017年年度报告及其摘要》||||
|6.00|《关于2018年度银行融资审批权限授权的议案》||||
|7.00|《关于2018年度为子公司提供担保的议案》||||
|8.00|《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》||||
|9.00|《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》||||
|10.00|《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》||||
|11.00|《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》||||

委托人名称（签名或法定代表人盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）