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证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-011沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月22日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了公司2017年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》于2018年3月23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2019-042关于天虹商场股份有限公司申报城市更新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司申报城市更新项目的议案》，同意公司将位于深圳市南山区深云路与侨深路交汇处西北角的侨香路网上天虹分拣中心进行更新改造，并与深圳市信义控股集团有限公司或其全资子公司（以下简称“项目公司”）合作完成。
本次合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等规定，本次合作事项属于公司董事会审批权限范围，
无需提交公司股东大会审议。
一、项目基本情况
项目土地规划用地功能为仓储用地，拟改造方向可以为M1（普通工业用地）、M0（新型产业用地）、W0（物流用地）之任一。
1、项目土地及地上建筑的现状
项目土地宗地号为T405-0026，用地面积为13,703.70平方米，用途为工业仓储用地，使用年限为1997年8月 18日至2047年8月17日。
项目土地上现有两栋建筑物，分别为公司配送中心综合楼（2,162.41平方米）以及配送中心仓库（15,853.56平方米），合计建筑面积为18,015.97平方米，均于2002年12月 23日竣工。
具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对项目土地及地上建筑物的价值进行了评估，并出具了《天虹商场股份有限公司因城市更新拟了解“深房地字第 4000124441号”房地产市场价值项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第 1148号）。以2019年 3月 31日为评估基准日，项目土地及地上建筑物
的账面价值1,444.34万元，评估值23,124.02万元。
2、项目更新的方案
本项目的更新改造模式为“拆除重建类城市更新”，拟改造方向可以为 M1（普通工业用地）、M0（新型产业用地）、W0（物流用地）之任一，公司可取得的配套商业产权面积=项目总计容面积×30%回迁比例-项目公共配套面积，且公司配套商业产权面积不少于14,896平方米，以及可取得不少于1,500平方米的产业用房和不少于200个停车位。项目最终更新情况需有关政府部门审批。
3、项目更新的可行性
项目现有用途经济价值较低，而所在区位具备良好的商业经营条件，如通过城市更新获得商业物业，有利于提升项目价值。根据深圳市城市更新政策的相关规定，公司侨香路网上天虹分拣中心满足城市更新的申请条件。鉴于公司缺乏城市更新项目方面的经验及相应的产业资源，如与有城市更新经验的单位合作推进项目，公司不投入资金，由合作单位提供全部开发资金并进行项目城市更新申报和建设等，公司获得回迁商业物业，不仅有利于降低公司申报开发的风险，还有利于确保公司经济效益的实现。
二、项目合作情况
为顺利推进实施该项目，公司将与项目公司进行合作。
公司提供项目改造用地，项目公司以公司名义进行城市更新计划及专项规划申报，待达到双方约定的条件后，项目公司将作为本项目实施主体实施项目改造的具体工作。项目公司办理相关行政审批，进行拆除重建并承担所有费用。项目改造完成后，双方按照约定对改造后的房产进行分配。
三、合作方的基本情况
1、公司名称：深圳市信义控股集团有限公司（以下简称“信义集团”）
2、企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
3、注册资本：8,800万元
4、住所：深圳市龙岗区布吉街道罗岗信义假日名城菁华园 H栋 S112-S118商铺
5、法定代表人：李贤义
6、经营范围：在合法取得土地使用权的范围内，从事房地产开发经营业务；
物业管理；机动车停放服务。
7、股东情况：信义地产（香港）有限公司
8、财务状况： 2018年实现营业收入14,882.07万元、利润总额 560,165.44万元，截至2018年末的总资产906,094.7万元、净资产611,965.04万元。
9、关联关系说明：信义集团与公司不存在关联关系。
10、其他说明：信义集团具备城市更新项目相应的资质及丰富的开发经验；
该公司依法存续且合法经营，其具备履约能力。
四、合作更新协议的主要内容
1、协议双方：
甲方：天虹商场股份有限公司
乙方：深圳市信义控股集团有限公司
2、项目名称：
侨香路网上天虹分拣中心土地更新改造项目
3、合作更新内容：
项目改造方向可以为M1（普通工业用地）、M0（新型产业用地）、W0（物流用地）之任一，公司可取得的配套商业产权面积=项目总计容面积×30%回迁比例-项目公共配套面积，且公司配套商业产权面积不少于14,896平方米，以及可取得不少于1,500平方米的产业用房和不少于200个停车位。
4、双方主要权利义务：
（1）项目基本改造方式为：由甲方提供项目改造用地，乙方以甲方名义进行城市更新计划及专项规划申报，待达到双方约定的条件后，由乙方作为项目实施主体实施项目改造的具体工作。项目改造完成后，双方按照约定对改造后的房产进行分配。
（2）乙方可通过设立项目公司作为本项目的实施主体进行改造实施，但项目公司需满足以下要求：
①项目公司由乙方全资出资成立；
②在回迁给甲方的物业完成交付前，未经甲方书面同意，乙方不得转让项目公司股权或允许第三方对项目公司进行增资；
③项目公司须具有项目改造所需的房地产开发资质。
（3）在合作改造项目中，乙方以甲方名义办理城市更新计划及专项规划申报手续、负责办理实施主体确认及之后的所有行政审批及建设开发事项。乙方负责项目改造所涉的所有资金。
（4）在合作改造项目中，甲方仅提供项目土地使用权，不负责办理项目改造的其他任何事项及承担任何费用。但甲方应配合乙方出具相关行政审批所需材料，以协助乙方办理行政审批、不动产登记等事项。
（5）未经甲方书面同意，乙方不得将项目土地、在建工程以及甲方应分得的不动产份额部分进行抵押、托管或以其他任何方式受制于第三方。
5、回迁物业交付及取得不动产证时间：
乙方应于 2023年 12月 31日前完成甲方回迁物业的交付工作，并于 2024年12月 31日前取得甲方物业不动产证。
6、生效条件：经各方授权代表签字并加盖公章后生效。
7、签署日期：2019年7月 30日。
五、其他说明
1、该项目若能顺利实施将有利于加快公司提质增效，盘活资产，实现国
有资产保值增值，提高风险抵御能力。
2、该项目预计实施周期较长、手续繁杂，且具体城市更新方案需报有关政府部门审批等，尚存在较多不确定性因素。公司将根据项目申报的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
3、该事项对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，最终对公司本年度及未来各会计年度经营业绩的影响以会计师审计结果为准。
4、公司董事会授权公司管理层与项目公司签订本项目的合作开发协议及办理其他后续事宜。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
广发证券股份有限公司
关于广东雄塑科技集团股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：雄塑科技|
|保荐代表人姓名：夏晓辉|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：朱煜起|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人黄淦雄及其一致行动人黄锦禧、黄铭雄、雄进投资及关联股东简永藩、张家壶关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|2、公司董事、监事和高级管理人员及其他关联股东关于股份锁定及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、公司首发上市前其他股东关于股份锁定的承诺|履行完毕|不适用|
|4、公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5、公司关于2015-2017年分红的承诺|履行完毕|不适用|
|6、公司关于2018-2020年分红的承诺|是|不适用|
|7、公司、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|8、公司控股股东、实际控制人黄淦雄及其一致行动人黄锦禧、黄铭雄关于规范和减少关联交易、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、公司控股股东、实际控制人黄淦雄关于首发上市一年内完成注销澳门永久居留权的承诺|履行完毕|不适用|
|10、公司关于首发上市 12 个月内补缴社保和住房公积金的承诺|履行完毕|不适用|
|11、公司董事、高级管理人员彭晓伟、蔡城、吴端明、张海忠不减持公司股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东雄塑科技集团股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
夏晓辉 朱煜起
保荐机构：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-028
天津利安隆新材料股份有限公司
关于使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“利安隆”）第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3104号）核准，并经深圳证券交易所同意，利安隆向社会公开发行人民币普通股股票 3,000万股，发行价格为人民币11.29元/股，本次发行募集资金总额为33,870万元，扣除发行费用后募集资金净额为27,160.74万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“瑞华验字[2017]01680001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
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|项目名称|总投资（万元）|
|扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目|13,927.82|
|年产6000吨紫外线吸收剂项目（二期工程）|6,390.82|
|新建研发中心项目|3,160.00|
|全球营销网络建设项目|3,682.10|
||27,160.74|

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求。该等三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
二、本次增资情况概述和增资后募集资金的管理
公司拟使用 20,000万元增资利安隆（珠海）新材料有限公司（下称“利安隆珠海”），其中使用募集资金本金17,609.92万元及该部分募集资金到位至今的利息及理财收益，剩余不足部分使用自有资金补足。此次增资后，利安隆珠海注册资本由 10,000万元变更至 30,000万元,公司直接持有利安隆珠海股权比例保
持不变，仍为100%。
公司本次使用募集资金投资项目“年产 12.5万吨高分子材料抗老化助剂项
目一期工程”的实施主体为公司全资子公司利安隆珠海，利安隆珠海将新增注册资本中的全部募集资金用于该项目建设。
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，利安隆珠海将对增资后的该部分募集资金专项账户进行管理，公司、利安隆珠海、华西证券股份有限公司将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，公司、利安隆珠海合并为一方。并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、增资对象利安隆珠海的基本情况
利安隆珠海成立于2017年8月28日，法定代表人为李海平，统一社会信用代码为91440400MA4X1XCX68，地址位于珠海市南水镇南港西路596号10栋一楼101-143房，该子公司系公司重要生产基地之一，增资前注册资本和实收资本为10,000万元，本次增资到位后的注册资本和实收资本为30,000万元，增资前后均为公司100%持股，利安隆珠海尚处于建设阶段，暂无生产经营活动。
四、本次增资的目的及资金来源
本次增资的目的是为了实施公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目，增资资金来源于公司首次公开发行A股股票募集的部分资金和自有资金。
五、本次增资对公司产生的影响
本次增资的目的是实施变更后的募集资金投资项目“年产 12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”，该项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。项目建成投产后，将优化公司的产业布局，进一步加强和巩固公司产品在高分子材料抗老化助剂领域的领先地位。同时，利安隆珠海是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体经营业绩。
六、本次增资所履行的决策程序
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》，经全体出席董事、监事审议表决，一致同意公司使用20,000万元增资利安隆珠海，其中使用募集资金本金 17,609.92万元及该部分募集资金到位后的利息及理财收益，剩余不足部分使用自有资金补足。本议案尚需提交股东大会审议。
七、各专项核查意见
1.公司独立董事意见
全资子公司利安隆珠海为募集资金投资项目“年产 12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”的实施主体，使用部分募集资金对利安隆珠海增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的用途，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情况。
该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的
利益。全体独立董事一致同意向全资子公司利安隆珠海增资 20,000万元，其中使用募集资金本金 17,609.92万元及该部分募集资金到位后的利息及理财收益，剩余不足部分使用自有资金补足。
2.保荐机构核查意见
公司本次使用部分募集资金向全资子公司利安隆珠海增资的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序。由于本次董事会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，并将与本议案同时提交股东大会审议，故本次使用部分募集资金向子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对上述公司使用部分募集资金向全资子公司利安隆珠海增资的事项无异议。
八、备查文件
1.天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2.天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
3.天津利安隆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4.天津利安隆新材料股份有限公司监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见；
5.华西证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司使用部分募集资金对全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的核查意见。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2018年3月 28日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-003
北京同有飞骥科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：85%-115%|盈利:6,589.69万元|
||盈利：12,190.93万元-14,167.83万元||

3、2016年度，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为496万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度，公司业务继续保持高速增长，盈利能力进一步得到提升，经营状况整体良好。
随着“立足主流市场及高端应用、聚焦重点行业”发展战略的持续深化，公司不断为政府、金融、特殊行业等众多行业用户提供贴近大数据应用的产品和解决方案，全面布局高端存储市场。
通过公司对存储技术的深入研究以及对市场应用的深刻理解，紧跟云计算、
大数据和存储介质革新的技术趋势，持续加大自主研发力度和投入，优化完善产品结构，推出了面向海量数据的云存储管理平台和全闪存存储系统等新产品，获得了市场的广泛认可，从而有效提升了公司高端产品的份额，带动公司毛利率水平稳步上升。
2016年度，公司收入规模持续扩大，盈利水平显著提高，归属于上市公司股东的净利润较上年度实现快速增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在本公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2017年1月22日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-122第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2016年12月28日10:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2015年第一期股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》。
经核查，公司本次可申请解锁的激励对象的主体资格合法有效，满足公司2015年第一期股权激励计划第一个解锁期规定的解锁条件，公司本次对各激励对象已获授限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律法规和公司2015年第一期股权激励计划的规定，同意董事会按照2015年第一期股权激励计划的相关规定为激励对象办理首次授予的限制性股票第一次解锁事宜。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司监事会 1
二零一六年十二月二十九日 2
广东凯普生物科技股份有限公司 章程修正案广东凯普生物科技股份有限公司
章程修正案
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 4日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订如下：
1、原《公司章程》第六条公司注册资本为人民币217,424,187元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币217,381,347元。
2、原《公司章程》第二十条公司的股份总额为217,424,187股。
修改为：第二十条公司的股份总额为217,381,347股。
原公司章程未涉及条款仍然有效。
广东凯普生物科技股份有限公司 2019年7月4日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-36
安徽中鼎密封件股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年1月1日—2017年3月31日|上年同期2016年1月1日—2016年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 30%--40%|盈利： 23576.74 万元|
||盈利： 30649.76万元—33007.44万元||
|基本每股收益|盈利： 0.25元—0.27元|盈利：0.21元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年1-3月份业绩增长的主要原因是：（1）公司主营业务经营业绩持续增长；（2）2016年 7月完成德国 AMK公司并购、2017年 2月完成德国 THF公司并购，合并范围发生变化,增厚业绩。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计。2017年第一季度业绩的具体数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。
2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2015—008
广东开平春晖股份有限公司
关于非公开发行股票事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：春晖股份，代码：000976）自 2015年 1月 5日开市起以筹划非公开发行股票方案为由停牌。公司每五个交易日披露了进展公告，相关公告均刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司与各中介机构积极推进本次非公开发行股票方案的论证、尽职调查、审计与评估等相关工作。截至目前，公司非公开发行预案各项基础工作已基本完成，现正在按照相关信息披露内容与格式准则完善预案文件。但由于本次非公开发行A股股票方案收购的标的资产Tong DaiControl（HongKong）Limited100%股权属于境外资产，公司需要准备报备国家发改委、商务部门、外汇管理局的相关文件，并聘请境外律师事务所对标的资产出具尽职调查报告及法律意见书，而且本次非公开发行股票募集现金收购境外股权事宜涉及审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司自 2015年 2月 6日开市起继续停牌。公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项的进展公告，待完成相关审核审议程序后立即复牌。
公司对未能按计划如期复牌向全体投资者表示诚挚歉意。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），本公司筹划的非公开发行股票方案，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015年2月5日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2014-30
河北宣化工程机械股份有限公司
关于出售中工国际股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议及 2009年第三次临时股东大会已审议通过《关于处置可供出售金融资产的议案》。公司董事会授权经营层根据金融市场环境和自身发展需要，通过深圳证券交易所一次或分次择机出售持有的中工国际股票。上述事项公司已于 2009年 12月 4日、12月 20日在巨潮资讯网站和《中国证券报》进行披露。
2014年 12月 19日，通过深圳证券交易所出售中工国际工程股份有限公司股票 51万股（股票代码：002051，股票简称：中工国际），具体交易情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|交易均价（元/股）|交易股数（万股）|留存股数（万股）|交易产生的净利润(万元)|占上个会计年度净利润的%|
|2014-12-19|30.14|51.00|316.6344|1131.38|275.48|

 2014年 12月 11日至 19日，公司出售中工国际股票 98.4013万股，交易均价 30.00元/股，交易产生的净利润 2172.65万元。
截至 2014年初至 12月 19日，公司已累计出售中工国际股票
万元。
本次交易产生的净利润已扣除成本及相关税费,回笼资金用于补充流动资金。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十九日
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《2012年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2012年股权激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定，我们作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的说明和独立意见
1、截至 2016年 6月 30日，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、截至 2016年 6月 30日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
三、关于公司 2012年股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期及预留授予期权第三个行权期可行权事项的独立意见
1、公司符合《管理办法》及《2012年股权激励计划（草案修订稿）》中关于实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2012年股权激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象不得行权的情形。
2、首次授予期权的159名激励对象及预留授予期权的 15名激励对象均满足《2012年股权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司 2012年股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期及预留授予期权第三个行权期可行权的激励对象主体资格合格、有效。
3、公司2012年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理论，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们一致同意首次授予期权的 159名激励对象在公司 2012年股票期权激励计划规定的第四个行权期内行权以及预留授予期权的 15名激励对象在公司2012年股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。
四、关于公司控股股东为公司向宁波银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
公司控股股东、实际控制人周炜先生为公司拟向宁波银行股份有限公司上海黄浦支行新申请不超过人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展的需要，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
徐劲科 俞建春 于成磊
二○一六年八月二十五日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人程光明作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，公司共召开董事会会议 7次，本人应参加董事会会议次数为 7次，实际亲自出席董事会会议次数为 7次，并列席了公司股东大会。本人认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出了合理化建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2015年4月13日，本人就公司第三届董事会第二次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司内部控制自我评价报告；
3、公司续聘会计师事务所；
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年度募集资金存放与使用情况。
（二）2015年6月23日，本人就公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于
公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的议
案》发表了独立意见；
（三）2015年8月10日，本人就公司第三届董事会第五次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司2015年半年度募集资金存放与使用情况。
（四）2015年 10月 29日，本人就公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司宁波分公司使用自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见；
（五）2015年12月9日，本人就公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于参与财通证券定向资产管理计划的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司生产经营、内部控制管理、重大事项进展等情况的介绍和汇报，密切关注国家政策变化以及公司所处行业的发展情况，关注传媒、网络有关公司的报道，充分利用自身的专业知识优势，对公司经营发展提出专业意见和建议，切实有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的相关规定，忠实履行独立董事职务，通过听取公司相关工作人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、重大事项进展、募集资金使用、内部控制建设和执行等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
五、履行董事会各专门委员会职责情况
律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，结合公司发展状况和实际经营管理情况，与其他委员一起认真研究讨论，充分利用自身专业知识提出意见和建议，以推动公司相关工作的有效开展。
六、年报工作履行的职责
本人在公司2015年度财务报告的审计和年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对公司2015年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取公司财务总监对公司2015年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解、掌握公司2015年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通与协作，充分发挥独立董事的作用。同时认真学习相关法律法规，不断提高自身的履职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：cgm123@163.com
独立董事：程光明2016年3月5日
宁夏青龙管业股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议了聘任王力先生为公司总经理，聘任杜学智先生、李浩先生、马跃先生为公司副总经理，聘任马跃先生为公司董事会秘书的议案。
公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，经审阅并就有关事项与公司其他董事等人员进行询问，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、制度的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就此事项发表如下意见：1、上述人选的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定。
2、任职资格合法。
上述人员不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形。
3、经调查其教育背景、工作经历、身体状况和相关工作经历后认为，上述人员工作表现良好，具备履行相应职务所需的企业管理、财务和法律知识，具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘职务职责的要求。
鉴于上述情况，我们同意上述人员的聘任，任期同公司第三届董事会。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理
人员的独立意见之签字页】
黄俊立 张文君 苑德军
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2017-17湛江国联水产开发股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湛江国联饲料有限公司（以下简称“国联饲料”）于近日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201644003930，发证时间：2016年11月30日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，国联饲料获得高新技术企业后，将连续三年（2016年-2018年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。该税收优惠政策对公司2016年及后续两年的经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-023
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04
月14日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2017年04月28日在公司会议室召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年年度报告及其摘要》
《2016年年度报告》详见巨潮咨询网相关公告（www.cninfo.com.cn）《2016年年度报告摘要》详见刊登于 2017年 4月 28日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的公告文件。
表决结果：7票赞成，0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《董事会2016年度工作报告》
独立董事向公司董事会提交了《2016年度述职报告》，现任独立董事将在2016年年度股东大会上述职。《2016年独立董事述职报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《总经理2016年度工作报告》
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》
根据上会会计师事务所上会师报字（2017）第3000号审计报告，上会会计师事务所对公司2016年度财务报告出具了无法表示意见的审计意见。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2016年年度分红方案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
2016年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
独立董事对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（七）审议通过《关于申请2017年度银行综合授信》的议案
同意公司在2017年度内向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，并授权公司法定代表人何宁先生代表公司签署与银行授信有关的各种法律文件。
由于授信申请与银行实际授信批准存在差异，授权管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其他银行授信或在不同的银行间进行授信额
度的调整。授信有效期自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司2017年财务审计机构的议案》
续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构。
表决结果：7票赞成。0票放弃，0票反对。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(九)审议通过了《关于2017年第一度报告全文及正文的议案》
表决结果：7票赞成。0票弃权，0票反对。
(十)审议通过《关于2016年年度审计报告无法表示意见的专项说明》
表决结果：7票赞成。0票弃权，0票反对。
(十一)审议通过《召开2016年年度股东大会的议案》
董事会提议，于2017年05月26日召开北京弘高创意建筑设计股份有限公司2016年年度股东大会，具体详情见公司2017年04月28日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年年度股东大会的通知》
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
汤臣倍健股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书的提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-004
汤臣倍健股份有限公司
非公开发行 A股股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《汤臣倍健股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书》已于 2015年 2月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一五年二月十三日
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-017新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。2015年 12月 24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。此后根据进展情况，分别于2016年1月5日、1月12日、1月22日、1月29日、2月5日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005、2016-012、2016-014、2016-016），其间于 2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
自停牌以来，公司及有关各方一直积极推动本次重大资产重组（简称“本次重组”）的尽职调查、审计、评估等各项工作（包括对标的公司及其子公司的业务、财务、资产、人员等情况进行梳理），并不断细化、完善本次重组相关的包括预案（或报告书）在内的各类文件。目前，公司与相关方保持密切沟通与协作，各项工作正按计划进行，对于本次重组涉及的有关事项不断地进行商议、咨询和论证，力求将基础工作做扎实。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案并及时予以披露。
鉴于该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于2016年2月19日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，敬请
新疆准东石油技术股份有限公司
广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十九日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201924康力电梯股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2019年4月24日下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年4月23日-2019年4月24日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月23日15:00至2019年4月24日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事沈舟群女士；
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议决定召开本
次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有18名，代表有表决权股份
363,647,779股，占公司有表决权股份总数的45.8912%。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有10名，代表有表决权股份
363,106,802股，占公司有表决权股份总数的45.8229%；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东8名，代表有表决权股份540,977股，占公司有表决权股份总数的0.0683%；
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共12人，代表有表决权股份1,380,173股，占公司有表决权股份总数的0.1742%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议；
3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、陈习飞律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
表决结果：同意362,549,406股，占参加会议有表决权股份总数的99.6980%；
反对1,098,373股，占参加会议有表决权股份总数的0.3020%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意281,800股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的20.4177%；反对1,098,373股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的79.5823%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；
表决结果：同意363,647,579股，占参加会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,379,973股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9855%；反对200股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0145%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意363,647,079股，占参加会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,379,473股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9493%%；反对700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0507%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、陈习飞律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司2019年度第一次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2019年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会2019年4月25日