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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JI1AN0G0U OMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199北京市康达律师事务所网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于福建榕基软件股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第0039号致：福建榕基软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《福建榕基软件股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知公告》，公司董事会已于2014年3月26日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2014年 4月 24日上午10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区公司三楼会议室召开，会议由公司董事长鲁峰先生主持。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 12名，均为于 2014年 4月 22日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份15,486.0297万股，约占公司有表决权总股份的49.78%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：1、《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
8、《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》；
9、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
10、《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；
11、《福建榕基软件股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
12、《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》；
13、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
上述议案除议案2外，已经第三届董事会第四次会议审议通过；上述议案除议案1、10、11外，已经第三届监事会第三次会议审议通过；其中议案4、5需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。本次股东大会审议的第 12项议案涉及关联交易，相关关联股东回避表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
经表决，本次股东大会所审议的议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于福建榕基软件股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：连 莲
苗 丁
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-146吴通控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于 2018年 8月 22日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2018年 8月 29日上午09：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观、准确、完整，公正地反映了公司 2018年上半年度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年半年度报告及其摘要内容并对外报出。公司全体董事、高级管理人员均对报告出具了明确同意的书面确认意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的议案》
根据全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）经营发展的需要，公司拟对吴通连接器经营范围进行调整（最终登记经营范围以工商部门核准意见为准）：
原经营范围：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件的研发、生产与销售；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后经营范围：研发、生产、销售：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件，光缆，光纤电力复合缆，光纤连接器（尾纤、跳纤、适配器、快速插头），光分路器、耦合器，光传感器，通信机房、基站、光纤到户（FTTH）建设用的机柜、配线架、配电柜（箱）、户外机房、光缆交接箱、交流配电箱，天线及相关射频产品、无线终端设备及相关模组产品；天馈连接系统和室分系统的集成及服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于吴通连接器经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，吴通连接器也将按上述内容对其《公司章程》中第七条“公司的经营范围”条款进行相应调整。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更全资子公司经营范围暨修改其章程的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司为确保日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，董事会同意公司本次向银行申请额度总计为人民币不超过 50,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于
流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
本项议案需要提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
为满足江苏吴通连接器有限公司、北京国都互联科技有限公司、苏州市吴通智能电子有限公司等 3家子公司和摩森特（北京）科技有限公司 1家孙公司日常生产经营流动资金周转的需要，以及扩大融资渠道，调整资产结构，董事会同意上述子公司及孙公司向银行申请额度总计为人民币不超过 21,000万元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，形式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为 1年，具体融资金额将视上述各子公司及孙公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表子公司及孙公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由相应子公司及孙公司承担。
董事会同意公司为上述各子公司及孙公司向银行申请综合授信分别提供连带责任担保，担保期限为 1年，担保金额为人民币不超过 21,000万元。本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证上述各子公司及孙公司实际
生产经营的资金需求，支持各子公司及孙公司经营业务的发展，努力提高其经营效率和盈利能力。上述各子公司及孙公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，此次担保的财务风险处于公司可控范围之内。此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司、子公司及孙公司产生不利影响。董事会同意授权公司董事长万卫方先生或其指定的授权代理人办理上述担保事宜，并签署相关法律文件。
公司独立董事就本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的公告》。
本项议案需要提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》鉴于公司本次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2018年9月14日召开2018年第七次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会 2018年8月29日
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-082福建青松股份有限公司
关于重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准福建青松股份有限公司向诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】650号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产——诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）90%股权已过户完成，详见公司于 2019年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-048），福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年4月 29日出具了《验资报告》（闽华兴所(2019)验字 H-001号）。
一、本次交易标的资产过渡期间损益安排
根据公司与诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等交易对方所签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，在交割日后委托具有证券、期货业务资格的会计师事务所对诺斯贝尔在过渡期的损益情况进行专项审计，并出具专项审计报告，以确定诺斯贝尔过渡期内净利润情况。如诺斯贝尔于过渡期内的净利润（合并报表）为正，则该等净利润由本次收购交割日后的诺斯贝尔全体股东享有；如诺斯贝尔于过渡期内的净利润（合并报表）为负，则在专项审计报告出具日后 30日内，诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司、中山合富盈泰投资管理咨询有限公司、中山协诚通投资管理咨询有限公司、中山瑞兰投资管理咨询有限公司（以下简称认购人）及张美莹向公司补足亏损部分的90%，认购人及张美莹
各自承担的比重为认购人及中山市腾逸投资管理有限公司-腾逸源远一号私募基
福建青松股份有限公司 关于重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告金各自出让股份的比例/认购人及中山市腾逸投资管理有限公司-腾逸源远一号私募基金合计出让股份比例。过渡期间指标的资产评估基准日（不含本日）至交割日（含本日）的期间。
本次交易的评估基准日为 2018年 7月 31日，标的资产交割日为 2019年 4月30日，标的资产过渡期间确定为2018年8月1日至2019年4月30日。
二、本次交易标的资产过渡期间审计情况
公司聘请的审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《诺斯贝尔化妆品股份有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告》（闽华兴所（2019）专审字 H-005号）。
根据上述专项审计报告，标的资产在过渡期内实现的归属于母公司所有者的净利润为136,293,294.62元。根据交易协议的相关约定，上述过渡期内实现的收益归公司所有，不涉及由交易对方承担亏损的情形。
三、备查文件
1、《诺斯贝尔化妆品股份有限公司资产交割过渡期损益专项审计报告》（闽华兴所（2019）专审字H-005号）。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-032深圳市太光电信股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间有变更提案和增加提案的情形；
2、本次股东大会没有否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年2月18日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间为： 2014年 2月 17日-2014年 2月 18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年 2月 18日上午9：30-11： 30，下午 13： 00-15： 00；通过深圳交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年 2月 17日15：00至2014年2月18日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区买卖街40号香山饭店一层蕴香厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、召集人：深圳市太光电信股份有限公司董事会
5、主持人：林杨副董事长
6、本次会议的通知于 2014年1月24日和30日、2月14日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 37人，代表股份361,378,360股，占公司有表决权股份总数的83.8048%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份360,505,391股，占公司有表决权股份总数的83.6024%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共29人，代表股份872,969股，占公司有表决权股份总数的0.2024%
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
同意 361,378,360股，占出席会议股东有表决权总数的100%；反对 0股；弃权0股。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（五）审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案审议通过。
（七）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案审议通过。
（八）审议通过了《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》；
同意166,598,405股，占出席会议股东有表决权总数的99.9941%；反对0股，；
弃权9900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0059%。(关联股东神州数码软件有限公司194,770,055股回避表决)
表决结果：本议案审议通过。
（九）审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行
理财产品的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案审议通过。
（十）审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十一）审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》；
同意361,368,460股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9973%；反对0股；
弃权9,900股，占出席会议股东有表决权总数的0.0027%。
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：龚牧龙、赵军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年度第二次临时股东大会决议；
2、关于深圳市太光电信股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
深圳市太光电信股份有限公司董事会2014年2月18日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-045江苏通光电子线缆股份有限公司
关于江苏通能电缆有限公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司与关联自然人杜佳龙先生共同投资设立江苏通能电缆有限公司，主要经营布电线产品等。具体内容详见公司于2019年6月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。
近日，江苏通能电缆有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由海门经济技术开发区管理委员会颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91320684MA1YGRJM1T
名称：江苏通能电缆有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：杜佳龙
注册资本：1000万元整
成立日期：2019年06月 04日
营业期限：2019年06月 04日至2069年06月03日
住所：南通市海门市滨江街道广州路1933号
经营范围：电缆（国家禁止投资的项目除外）、电线、光缆及电工器材制造、销售；电子与智能化工程；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-136
南方风机股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）的法定代表人进行变更，由杨子善变更为谭汉强，其他事项不变。
目前南方增材已经完成工商变更登记手续，并取得了佛山市南海区市场监督管理局换发的企业《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91440605730450396R
名称：南方增材科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：佛山市南海区狮山镇小塘城区三环西路31号F车间
法定代表人：谭汉强
注册资本：人民币捌仟万元
成立日期：1997年05月19日
营业期限：长期
经营范围：增材制造技术的研究和推广；研究、开发、制造、销售：增材制造金属构件和机械零部件、增材制造专用材料、精密重工设备及机械设备（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—079浙江步森服饰股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2015年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1)现场会议：2015年12月25日（周五）下午14：30开始，会期半天。
2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2015年12月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2015年12月24日下午15：00至2015年12月25日15：00。
2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事马礼畏先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表股份数79,340,050股，占公司股本总额的56.67%。
1）现场出席情况：
出席现场会议并投票的股东或股东代理人8人，代表股份79,271,250股，占公司总股本的56.62%。
2）网络投票情况：
参加网络投票的社会公众股股东人数5人，代表股份68,800股，占公司总股本的0.0491%。
3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共9人，代表有表决权股份22,988,800股，占公司有表决权股份总数的28.98%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况
会议由公司董事马礼畏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所卢胜强、叶远迪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：1、《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》；
同意79,332,550股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 7,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者投票情况：同意22,981,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.97%；反对 0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.00%；弃权7,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.03%。
四、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所卢胜强、叶远迪律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十五日
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-039本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2018年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，并对公司出具的《2018年度内部控制评价报告》进行审议并发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定，结合公司生产经营情况和管理实际，公司建立健全了各环节的内部控制制度和组织体系，保证了公司业务活动的正常进行。
二、公司 2018年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价客观、准确。
综观公司内部控制的实施情况和控制效果，监事会认为，公司《2018年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，我们同意该报告。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临2019-039（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司监事会关于《公司 2018年度内部控制评价报告》的审核意见的签署页）
全体监事签字：
李万锐 刘少波 张秀华
广东水电二局股份有限公司
监事会
2019年3月28日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2018-034
上海普丽盛包装股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告
公司持股5%以上的一致行动人股东 Masterwell (HK)Limited、软库博辰创业投资企业、SBCVC Fund II-Annex (HK) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-006）。即持有公司 23,617,500股（占总股本的23.6175%）的一致行动人股东东Masterwell (HK)Limited（以下简称“Masterwell”）、软库博辰创业投资企业（以下简称“软库博辰”）及 SBCVC Fund II-Annex (HK)Limited（以下简称 “SBCVC FundII-Annex”）拟通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份，在减持期间（即2018年3月13日至2018年9月12日）内，（A）采取集中竞价交易方式的，在任意连续九十个自然日内，Masterwell、软库博辰以及 SBCVC FundII-Annex三家合计减持的公司股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；
（B）采取大宗交易方式的，在任意连续九十个自然日内，Masterwell、软库博辰以及 SBCVC Fund II-Annex三家合计减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
公司于2018年6月14日收到Masterwell、软库博辰、SBCVC FundII-Annex出具的《关于减持计划实时进展告知函》，截至目前，Masterwell、软库博辰、SBCVC
FundII-Annex减持计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将Masterwell、软库博辰、 SBCVC FundII-Annex减持计划实施进展公告如下：
一、股东减持股份情况
减持期间内，Masterwell、软库博辰、SBCVC FundII-Annex均未减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占比（%）|股数（股）|占比（%）|
|Masterwell|无限售流通股|11,235,000|11.2350%|11,235,000|11.2350%|
|软库博辰|无限售流通股|9,697,500|9.6975%|9,697,500|9.6975%|
|SBCVC FundII-Annex|无限售流通股|2,685,000|2.6850%|2,685,000|2.6850%|

三、其他情况说明
1、本次减持计划实施情况符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
2、Masterwell、软库博辰、SBCVC FundII-Annex属于公司的财务投资人股东，不属于公司的控股股东和实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更，不会导致公司股权分布不符合上市条件。
3、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注
上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
Masterwell、软库博辰、SBCVC FundII-Annex出具的《关于减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2018年6月14日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-022华斯控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会的通知于 2019年 4月 9日公告，本次会议于 2019年 4月 25日（星期四） 14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 5,604,200股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的1.4535%。因此，扣减公司已回购股份 5,604,200股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为 379,956,618股。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 12名，代表公司股份数量为129,750,372股，占公司发行在外有表决权的股份总数的34.1487%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份数 129,095,272股，占公司发行在外有表决权的股份总数的33.9763%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 8人，代表公司有表决权的股份数 655,100股，占公司发行在外有表决权的股份总数的0.1724%.
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事
务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议批准《关于同意全资子公司申请银行贷款并为之提供担保的议案》；
表决结果：同意 129,105,772股、反对 644,600股、弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.5032%，反对股份数占0.4968%%,弃权股份数占0%。
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）赞成票代表股份 8,385,398股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.8616%。反对 644,600股，占出席会议中小股东所持股份的7.1384%；弃权 0股。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：董凌、王颖
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书”。
华斯控股股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-020
广东高乐玩具股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等法律法规及广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。董事、高级管理人员薪酬方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，监事薪酬方案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。
二、本方案使用期限自本方案审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴。未担任管理职务的董事，暂不发放津贴。
（2）公司独立董事津贴为 6万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬标准公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未担任实际工作的监事，暂不发放津贴。
四、其他规定
1、公司董事（除独立董事外）、监事及高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年度发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》之规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会独立董事 2013年度述职报告
报告期内，公司全体独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，积极出席公司董事会会议，对会议议案进行认真研究审议；积极与公司高管沟通，了解掌握公司各方面的经营信息，并运用各自的专业知识就重大事项进行客观公正评价，并及时发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，有效地提高董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和全体股东的合法权益。
一、报告期第六届董事会独立董事出席董事会会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应出席董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|赵 沛|6|6|0|0|
|张国庆|2|2|0|0|
|杨渊德|2|2|0|0|
|吉 利|6|6|0|0|

我们对报告期内公司董事会各项议案以及公司其它事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们在认真掌握实际情况的基础上，仔细审阅董事会议案材料，并依据独立董事的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。
报告期内，我们对下列事项发表了独立意见和相关说明：
1、2013年6月28日，在公司第六届董事会第一次会议上就公司参股鞍钢集团财务有限责任公司事项发表了独立意见。
2、2013年7月12日，在公司第六届董事会第二次会议上就调整公司经
营层成员事项发表了独立意见。
3、2013年8月19日，在公司第六届董事会第三次会议上就全资子公司
鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司向关联方借款、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司对卡拉拉矿业有限公司提供财务资助、向控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构、聘任张景凡先生为公司董事会秘书等事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极了解公司经营发展动态。认真积极与公司管理层沟通，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、重要经营业务发展情况等重大的经营活动及重大资产重组事项，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建议。
2、有效履行独立董事职责。对每一次提交董事会审议的议案，都认真查阅相关文件，特别是公司的定期报告、关联交易事项、关联方资金占用和对外担保等事项，独立董事利用自身的专业知识做出了客观、公正的判断，审慎行使表决权。
3、重视和关注公司的信息披露工作。监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，使公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，及时、准确、完整的完成信息披露工作，切实保护投资者的合法权益。
4、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、召开情况，切实保护投资者尤其是中小投资者权益。2013年公司内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能够按照监管法律法规的要求履行职责。
5、监督和核查公司董事、高管履职情况，进一步提高公司的规范运作和科学决策水平，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
四、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构的情况。
2014年度，我们将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规和本公司章程、《公司独立董事议事规则》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定和要求，勤勉尽责、公正独立地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和投资者的权益，特别是保护中小投资者的合法权益。
特此报告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会独立董事：
赵沛、张国庆、杨渊德、吉利
二〇一四年四月十六日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-049 2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日—2014年06月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2014年04月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2014年第一季度报告正文》、《2014年第一季度报告全文》中预计：2014年半年度归属上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度在-70%—-20%。
3、修正后的预计业绩
√亏损 扭亏为盈同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期减少：159.81 %— 142.72%||盈利：1,170.33万元||
|||亏损：-700万元—-500万元||||

二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
主要原因：由于泰州子公司生产销售受到市场等因素的影响，同时，上年同期有政府补助，所以当期导致公司业绩下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步预测的结果，公司 2014年半年度业
绩具体财务数据将在公司 2014年半年度报告中进行详细披露。公司董事会对本
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-049次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年07月14日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-180延安必康制药股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十六次会议于2019年12月27日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2019年12月30日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
与会监事一致认为：公司本次更换会计师事务所，保证了公司的审计独立性，符合公司战略发展需要。同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计工作，聘期一年。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
《关于改聘会计师事务所的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司监事会
二〇一九年十二月三十一日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开第三届董事会第四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于募集资金 2016年度存放与使用情况的独立意见
《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金年度存放、使用、管理等情况，公司已披露的募集资金存放、使用、管理等相关信息真实、准确、完整、及时。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的等法律法规和内控制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，我们一致同意公司董事会编制的《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2016年度控股股东及其他关联方资金往来等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。
因此，同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天泽信息产业股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，并同意将其提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于 2016年度公司对外担保情况的独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对2016年度公司对外担保情况进行了认真核查，截止2016年12月31日，公司累计和当期不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截止2016年12月31日，本公司及控股子公司已授权的对外担保总额累计不超过人民币17,500万元，占公司2015年度经审计净资产的比例不超过19.28%，且均为本公司对控股子公司提供的担保；其中，本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为6,906.4万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为7.61%。本公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司2016年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司未发生重大关联交易行为，已发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们认真阅读了公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，并在查阅公司各类管理制度的基础上，就相关事项与管理层和有关管理部门进行了交流。
我们认为：2016年度，公司现行的内部控制制度较为完整、合理和有效，各项制度均得到了有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，推动了公司发展战略和经营目标的全面实施。公司在经营过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。该报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
因此，我们一致同意公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》。
六、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
我们认为，鉴于公司目前仍处于发展时期，董事会制定的《2016年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾了公司与股东利益，充分考虑了股东的合理诉求，保障了中小股东的权益，不会造成对公司日常生产经营活动的不良影响，与公司业绩成长性相匹配。
因此，我们一致同意公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》，并同意将其提交公司2016年度股东大会审议。
七、关于变更会计政策的独立意见
我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
八、关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为，公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
因此，一致同意公司计提资产减值准备，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
八、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求；具有上市公司审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表
独立审计意见，较好地履行其责任和义务；并且签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
因此，为保证公司 2017年度审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年；
同意授权董事长依据市场价格与审计机构协商确定 2017年度财务审计费用。并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：吴建斌、王全胜、倪慧萍
2017年 4月10日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号:2019-54深圳市纺织（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第二十二次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2019年10月 17日（星期四）上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，其中董事邸燕、独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席。会议由董事长朱军主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》；
为了集中资源发展偏光片主业，推进公司发展战略布局，同意公司以不低于评估值 30,663.74万元人民币（该评估结果尚需经国资管理部门备案审核无异议）的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的深圳冠华印染有限公司50.16%股权，最终挂牌价格不低于国资管理部门备案核准的评估结果；
本议案独立董事发表了同意意见。具体详见 2019年 10月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于挂牌转让深圳冠华印染有限公司股权的公告》（2019-55号）和《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让深圳好好物业租赁有限公司50%股权的议案》；
为进一步盘活存量资产，集中资源做好主营业务，全力支持偏光片主业发展，公司以不低于评估值 5,834.27万元人民币（该评估结果尚需经国资管理部门备案审核无异议）的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的深圳好好物业租赁有限公司50%股权，最终挂牌价格不低于国资管理部门备案核准的评估结果；本议案独立董事发表了同意意见。具体详见2019年 10月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于挂牌转让深圳好好物业租赁有限公司股权的公告》（2019-56号）和《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于 2018年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
同意董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2018年度的绩效考核结果。本议案董事朱梅柱、宁毛仔回避表决。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见2019年 10月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-57号公告）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年十月十八日