Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014-001
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 20日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第二
届董事会第二次会议。召开本次会议的通知已于 2014年 1月 17日以电话、传
真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集
和主持。本次会议应参加表决的董事 6人，独立董事 3人，实际参加表决的董
事 6人，独立董事 3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定，并通过了如下决议：
一、审议《关于收购重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司少数股东股权
的议案》
公司控股子公司重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司（以下简称“重庆
迪安圣莱宝”）注册资本为人民币2000万元，实收资本为人民币 2000万元。其
中公司全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）出
资1020万元，占注册资本的51%；自然人尹东出资980万元，占注册资本的49%。
为加大对重庆子公司的资源支持、市场开拓力度与进一步增加资本投入，
有效改善子公司盈利能力，杭州迪安计划使用自有资金不超过人民币1470万元
收购少数股东尹东所持有的重庆迪安圣莱宝 980万股权。本次股权转让价款采
取一次性转让分期支付形式。本次股权转让完成后，杭州迪安持有重庆迪安圣
莱宝股份比例为100%。
尹东与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均
不存在关联关系。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-003
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月4日在浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号公司会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第十五次会议。公司已于 2015年 12月 31日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险的议案》。
《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
全体 7名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将其直接提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。
（二）审议通过《董事和高级管理人员关于2015年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
《董事和高级管理人员关于 2015年重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
全体 7名董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将其直接提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。
（三）审议通过《关于召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
全体董事一致同意于2016年1月20日召开宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年1月5日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-041
汉嘉设计集团股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司2018年第三季度报告全文将于2018年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-034浙江苏泊尔股份有限公司
关于调整社会公众股份回购价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）于2018年4月19日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》，并于2018年5月5日披露了《回购报告书》，具体内容可参见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）及《回购报告书》（公告编号：2018-031）。
公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案：公司拟按2017年末公司总股本821,287,610股扣除拟回购注销的43,650股及尚未授予的预留限制性股票426,000股后820,817,960股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利7.2元（含税），合计派发现金股利590,988,931.20元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案股权登记日为：2018年5月23日，除权除息日为：2018年5月24日。根据上市公司回购社会公众股份的相关规定，自2018年5月24日起调整回购方案中回购价格上限，具体如下：
公司本次回购股份平均成本由不超过46.18元/股调整为45.46元/股，因本次预计回购股份不超过公司股本总额的2%，按目前公司总股本计算回购股份数量不超过16,425,752股。按调整后的回购股份平均成本不超过人民币45.46元/股计算，用于回购股份的资金总额最高不超过人民币74,671.47万元，资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
其他内容保持不变。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-006新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2019年 3月 20日上午 10:30时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道 3000号 7号楼 3层 303室熙菱信息会议室召开。会议通知已于2019年 3月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
2、会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
3、会议主持人：何开文
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事表决，作出决议如下：
1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意根据公司发展规划的要求，进一步提升公司运营效率和管理水平，对内部组织架构进行调整及优化。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事发表了同意的独立意见，《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定的信息披露网站。
3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司与自然人邹和平先生共同投资设立经营湖北熙菱信息技术有限公司（暂定名，以工商登记核准信息为准），开展智能安防服务业务。合资公司的注册资本为1,000万元人民币。上海熙菱以货币形式认缴出资 290万元人民币，占注册资本的29%；邹和平先生以货币形式认缴出资710万元人民币，占注册资本的71%。
4、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为规范公司重大信息内部报告工作的管理，保证内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的及时、准确、全面、完整，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《重大信息内部报告制度》。
《重大信息内部报告制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的监督和管理，进一步明确管理程序，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年3月20日
东华工程科技股份有限公司董事会议事规则修订案
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|修订前|修订后|
|第二十三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，以全体董事过半数选举产生。|第二十三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名，以全体董事过半数选举产生。|
|第二十九条 董事会按照股东大会的有关决议，设立投资决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。|第二十九条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。|
|第三十条 投资决策委员会的主要职责是：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。|第三十条 战略委员会的主要职责是：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事项。|
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：
一、报告期内公司监事会的工作情况
2017年度，公司监事会一共召开了5次会议，具体情况如下：
1、公司第三监事会第十次会议于 2017年 3月 31日在公司会议室召开，审议通过了：
（1）《关于审议2016年度监事会工作报告》；
（2）《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2016年度财务报告
的议案》；
（3）《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2017年度预算方案的议案》；
（4）《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2017年度预算方案的议案》；
（5）《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会对公司〈内部控制自我评价报告〉的意见》；
（6）《关于审议2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
2、公司第三届监事会第十一次会议于2017年4月17日在公司会议室召开，审议通过了《关于2017年第一季度报告的审核意见》。
3、公司第三届监事会第十二次会议于2017年8月11日在公司会议室召开，审议通过了：
（1）《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
（2）《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、公司第三届监事会第十三次会议于2017年10月23日召开，审议通过了：《关于审议公司2017年第三季度报告相关文件的议案》。
了：
（1）《关于公司符合配股条件的议案》；
（2）《关于公司2017年配股方案的议案》；
（3）《关于公司2017年配股公开发行证券预案的议案》；
（4）《关于公司2017年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（5）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（6）《关于2017年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
（7）《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》；
（8）《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》；
（9）《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的议案》；
（10）《关于选举阎丛笑女士为深圳市银宝山新科技股份有限公司监事的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2017年依法运作进行监督，认为：公司董事会运作规范、决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，认真执行了董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司不断健全和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家有关法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会定期听取公司财务人员的汇报，同时对公司的财务情况进行询问和检查。通过对公司《2016年度财务报告》、《2017年 1-3月财务报表》、《2017年 1-6月财务报表》、《2017年 1-9月财务报表》的审查,监事会认为：公司财务行为能够严格执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及公司财务管理制度且运作规范，符合国家财务法律、法规的规定；大华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正；公司的财务报表真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果，没有发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
3、检查公司的关联交易情况
通过对公司 2017年度日常经营行为的检查，报告期内公司发生一笔较小金额的关联交易（详见巨潮网公告），不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
4、检查公司并购重组、出售资产情况
报告期内公司没有重大并购重组行为，也不存在未经有权机构审议并通过的出售资产的情况。
5、审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。
6、对外担保情况及关联方资金占用情况
公司能够严格控制对外担保事项，没有为本公司合并报表以外的投资企业（公司无参股投资企业），以及任何其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保情形。
公司不存在大股东及其附属企业占用公司资金的情况。
7、对公司内部控制自我评价的意见
根据《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司 2017年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效执行；公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管机构的要求以及公司实际需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。
履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
深圳市银宝山新科技股份有限公司
监事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-089江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一季伟先生通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季伟|是|1,500,000|2017-10-11|9999-1-1|广发证券股份有限公司|1.55%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季伟先生持有本公司股份96,670,800股，占公司总股本的17.4%，已累计质押76,667,700股、占公司总股本的13.80%；一致行动人季维东先生持有本公司股份96,626,100股，占公司总股本的17.39%，已累计质押
74,456,625股，占公司总股本的13.40%。二人合计质押151,124,325股，合计占公司股本总额的27.20%。
三、备查文件
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年十月十三日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-025号广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于2018年7月22日以电话、专人送达等方式发出，并于2018年7月25日下午14:00在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，授权及亲自出席董事9名（其中，李连柱、肖冰、傅忠红以通讯方式参加并表决）。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议，财务负责人张启枝以通讯方式列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名李连柱先生、周淑毅先生、彭劲雄先生、付建平先生、肖冰先生、傅忠红先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名李连柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）提名周淑毅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）提名彭劲雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
（4）提名付建平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
（5）提名肖冰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
（6）提名傅忠红先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届董事会非独立董事。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名彭说龙先生、胡鹏翔先生、曾萍先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事任期自公司 2018年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司原独立董事崔毅女士、孔小文女士及赵俊峰先生在新一届董事会独立董事就任后不再担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司董事会对崔毅女士、孔小文女士及赵俊峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名彭说龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
（2）提名胡鹏翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
（3）提名曾萍先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第三届董事会独立董事。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，拟定第三届独立董事2018年薪酬标准为税前10万元/年，具体根据当年实际任职时间按比例计算。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司拟对因离职已不符合激励条件的1名激励对象张红已获授但尚未解锁的限制性股票共计23,400股进行回购注销，回购价格为36.77元/股。本议案在得到股东大会的批准后，将授权董事会具体办理回购注销手续。
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
办理回购注销后，公司总股本将从198,702,000股减少至198,678,600股，注册资本亦将由198,702,000元减少至198,678,600元。公司将据此对《公司章程》中第六条、第十四条作相应修改，并启用新章程。
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|修改前|修改后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币198,702,000元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币198,678,600元。|
|第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，公司所有股份均为人民币普通股。|第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票为记名股票，公司所有股份均为人民币普通股。|

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|-|-|
|公司股份总数为198,702,000股。|公司股份总数为198,678,600股。|

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定于2018年8月10日召开广州尚品宅配家居股份有限公司2018年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年7月25日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2019-084云南铝业股份有限公司
关于非公开发行股票获得证监会批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2019年 10月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1928号），主要内容如下：
1.核准你公司非公开发行不超过 521,367,759股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
2.本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
3.本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4.自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1.发行人：云南铝业股份有限公司
联系人：王冀奭
联系电话：0871-67455923；邮箱：stock@ylgf.com。
2.保荐机构(主承销商)：民生证券股份有限公司
联系人：任琳琅（资本市场部）
联系电话：010-85120190；邮箱：zbscb@mszq.com。
提示：请有认购意向的投资者在发送认购意向函后及时电话确认。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2019年 10月 22日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-088联化科技股份有限公司
关于为联化小微创业园项目的
按揭贷款客户提供阶段性担保的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月15日召开公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》，具体详见公司于2019年10月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（公告编号：2019-079）。
公司于2019年10月31日召开公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》，具体详见公司于2019年11月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-086）。
现就上述担保事项补充公告如下：
一、项目的背景
由于黄岩区城市建设规划改变，公司位于黄岩区江口街道大闸路西占地约200亩的土地不能用于化工工业生产导致闲置。
预售许可。
二、担保的模式
1、担保的类型：阶段性担保。
2、担保对象：申请按揭贷款用于购买公司小微创业园工业厂房的购买客户，其申请资格须经贷款银行审查通过。
3、担保期限：自贷款银行与购买客户签订借款合同之日起至购买客户所购工业厂房办妥抵押登记时为止。
4、担保形式：在担保期间承担连带责任。
5、担保金额：假设全部购买厂房者均申请按揭贷款，共计担保金额不超过60,000万元。
三、被担保人基本情况
被担保人为申请银行按揭贷款用于购买公司小微创业园工业厂房的小微企业客户，其贷款资格由银行审查确定。由于目前按揭贷款程序尚未完成，具体客户情况尚不能确定。
公司目前所知悉的意向性购买工业厂房的客户中不包含公司关联法人和关联自然人。
四、对公司的影响和风险分析
1、担保的必要性
鉴于公司后续销售工业厂房时，购买客户支付首付款后，尚不具备办理不动产证书的条件，申请按揭贷款购买厂房的客户无法用厂房办理抵押登记，因此，由公司向该等客户提供阶段性担保是必要的。同时该项阶段性担保也是房地产开发销售的行业惯例。
2、对公司的影响
（1）为客户提供按揭贷款阶段性担保有利于促进建成厂房的销售，缩短销售周期，避免产品积压。
（2）通过按揭贷款，公司提早回笼资金，有利于公司的资金流动性。
3、风险分析
（1）对本项担保进行穿透式分析，可以看出，其实质是为公司应当履行的为购买工业厂房客户办理不动产权属证书的责任提供保证，而不是为客户偿还按揭贷款的债务提供保证。
（2）鉴于公司小微创业园项目占用的建设用地由公司依法以出让方式取得，公司小微创业园项目已建成部分的规划许可证、施工许可证及其他相关许可亦全部取得，因此，该项目建成部分销售之后，取得相应的不动产证书不存在法律障碍，公司的担保风险属于可控范围。
（3）目前公司小微创业园项目有意向按揭贷款客户数量较多，单一客户额度较低，风险分散可控。
五、信息披露
1、鉴于本项担保已经公司股东大会审议通过，公司后续将在年度报告与半年度报告中汇总披露报告期内按揭贷款担保数额及进展情况。
2、若按揭贷款客户涉及公司关联方时，公司将按照关联交易的审议程序审议，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十一日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-049
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于战略合作事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作事项
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”或“澳洋顺昌”）于 2014年 7月 18日与南京宜流信息咨询有限公司（以下简称“宜流信息”，其拥有运策网：www.yunce56.com）达成战略合作，协议约定了双方将在物流业务、互联网电商技术及资本层面进行战略合作，主要内容如下：
1、双方将在未来12个月内逐步将澳洋顺昌物流业务进行整合，将澳洋顺昌物流业务信息通过运策网来进行统一调配与管理。
2、宜流信息将利用电商平台大数据为澳洋顺昌现有物流业务提供优化方案，并为澳洋顺昌搜寻在现有业务基础上可供开发的潜在客户资源。
3、澳洋顺昌将利用现有的全国性运输网络为宜流信息在全国扩张提供战略支持。
4、澳洋顺昌将对宜流信息提供一定程度的资金支持，形式上包括但不限于利用现有小贷公司提供短期贷款、为宜流信息提供银行贷款担保等。
5、宜流信息在未来进行股权融资时，在同等价格条件下，给予澳洋顺昌优先认购权。
6、澳洋顺昌高度认同宜流信息管理团队的互联网思维与经营理念、尊重宜流信息的自主经营权。未来即使澳洋顺昌持有一定比例宜流信息的股份，也不会干涉宜流信息的日常经营，仅对其业务与澳洋顺昌直接相关的部分通过协商行使建议权。
二、对公司的影响
网的合作，主要为公司营运优化考虑，公司利用运策网货车调度平台，有助于提高公司运营效率，降低营运成本，方便业务拓展。目前合作尚处于起始阶段，对公司近期金属物流业务的业绩不构成重大影响。
2、宜流信息（运策网）与公司没有关联关系，公司不持有其股份，目前也无参股计划。
三、其他说明
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊、网站，所有有关公司的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准。
四、风险提示
1、公司与宜流信息签署的协议仅为战略性合作协议，其具体实施具有很大的不确定性；
2、公司与宜流信息合作主要为公司金属材料的货运方面的业务性合作，对公司近期金属物流业务的业绩不构成重大影响；
3、公司主业未开展电商业务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一四年七月二十一日
关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海和佳医疗设备股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”或“精诚”）接受贵公司的委托，就贵公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2019年1月9日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2018年12月24日召开了第四届董事会第四十三次会议，会议决定于2019年1月9日召开贵公司的本次股东大会，并于2018年12月25日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年1
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00的任意时间。
2019年1月9日下午15:00时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有6人，代表股份263,599,697股，占贵公司股份总数的33.1747%。以上股东是截止2019年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共8人，代表公司股份总数459,557股，占公司股份总数0.0578％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
议案1、《关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
议案1、《关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的议案》
表决结果：392,457股反对，0股弃权，263,666,797同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8514%。
本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的50%，本议案通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2019年1月9日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：李宏升律师
唐伟振律师
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2017-035
山东未名生物医药股份有限公司
关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司）提交无约束力的优化收购要约的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日发布了关于拟参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司，以下简称“科兴控股”）提交无约束力的私有化交易要约的公告（公告编号：2016-008）。2016年 2月 17日、2016年 2月 24日、2016年 3月 3日、2016年 3月 10日、2016年 3月 17日、2016年 3月 24日、2016年 3月 31日、2016年 4月 6日、2016年 4月13日、2016年4月20日、2016年4月27日、2017年5月15日，公司分别发布了关于参与向 Sinovac BiotechLtd.（科兴控股生物技术有限公司，以下简称“科兴控股”）提交无约束力的私有化交易要约的进展公告（公告编号：2016-009、2016-010、2016-014至2016-020、2016-034、2016-036、2017-029）。
截止目前，公司参与私有化收购科兴控股的买方团成员还包括中金前海发展（深圳）基金管理有限公司、中信并购基金管理有限公司、北京北大未名生物工程集团有限公司、北大未名（上海）投资控股有限公司、HENGFENG INVESTMENTS (INTERNATIONAL)LIMITED、FUERDE GLOBAL INVESTMENTLIMITED。现公司参与向科兴控股特别委员会呈递经修改和优化的无约束力的收购要约，本优化的无约束力的收购要约在公司第三届董事会第二次会议相关授权范围内。
一、要约收购内容
买方团向科兴控股特别委员会呈递的经修改和优化的无约束力的收购要约，会给各方股东带来更高的现金价值，有利于各方股东自主作出最有利的选择。收购要约书的主要内容：买方团将以每股普通股8美元的价格，全现金收购科兴控股已发行的全部普通股。经买方团修改和优化的收购价格比2016年1月29日（即科兴控股董事局主席兼 CEO尹卫东先生牵头的内部买方集团提交的内部要约的前一个交
易日）收盘价格溢价约59.4%，比尹卫东先生及相关私募股权基金（即科兴控股董
事局主席兼CEO尹卫东先生牵头的内部买方集团）的收购价格溢价约14.3%。
二、风险提示
本次公司通过买方团提交优化的无约束力的收购要约并参与科兴控股的私有化交易，可能面临着科兴控股董事会之特别委员会就收购要约及相关交易的条款提出疑议、尹卫东先生牵头的内部买方集团提出比本优化的无约束力的收购要约更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险，尚存在一定不确定性。待相关意向确定后，公司董事会将及时披露要约购买进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一七年六月二十八日
平安银行股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李嘉士，作为平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议139次，未出席会议13次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□是√否
本人现已同时在五家上市公司担任董事。三家为独立非执行董事，包括：思捷环球控股有限公司﹑中国太平洋保险（集团）股份有限公司及合景泰富地产控
股有限公司。两家为非执行董事，包括：石药集团有限公司及安全货仓有限公司。
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
李嘉士本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李嘉士（签署）
日期：2019-10-15
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-081江苏沙钢股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 26日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于重大资产重组停牌的进展公告》，经事后审核，由于工作人员疏忽，误上传了 2016年 11月 16日发布的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-078），现更正如下：
更正前：《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-078）。
更正后：《关于重大资产重组停牌的进展公告（更新后）》（公告编号：临2016-082）。
更正后的公告内容详见 2016年 11月 28日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重大资产重组停牌的进展公告（更新后）》（公告编号：临2016-082）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-060号山东胜利股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）自2016年5月23日（星期一）上午开市起停牌。经公司初步确认，本次筹划的重大事项为发行股份购买资产并配套融资事项，并预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司股票于2016年6月6日（星期一）上午开市时继续停牌。2016年6月20日，公司根据重组事项的进展情况，申请公司股票继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产并配套融资事项停牌期满申请继续停牌公告》（详见公司2016-047号、2016-049号、2016-050号、2016-052号、2016-054号、2016-058号专项公告）。
停牌期间，公司正积极推进本次发行股份购买资产并配套融资事项涉及的各项工作，公司与交易各方的商务谈判工作正在加快推进，重组事项的具体方案也在进一步商讨、论证中，公司及公司聘请的中介机构等相关方亦同步推进各项工作，相关中介机构开展的尽职调查、审计、评估等工作仍在有序推进中。因上述事项尚存在不确定性，为维护投资者的利益，避免引起公
司股票价格异常波动，公司股票自2016年7月4日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，公司及中介机构将加快工作，并尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，经深圳证券交易所审查披露后复牌。
公司正在筹划的发行股份购买资产并配套融资事项仍存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-052
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2019年4月15日在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-032）。北京市第一中级人民法院已就公司股东宋春静女士被冻结股份事宜（详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于股东部分股份被冻结的公告》，公告编号：2018-136），于 2019年4月15日在淘宝网司法拍卖平台（https://paimai.taobao.com/）上发布了《竞买公告》，北京市第一中级人民法院将于2019年5月16日10时至2019年5月17日10时止（延时的除外）在“淘宝网司法拍卖平台”（法院主页网址：
www.sf.taobao.com/010/14）上公开拍卖宋春静女士所持有的公司3,000万股股票。根据“淘宝网司法拍卖平台”（www.sf.taobao.com/010/14）网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
截至本公告日，该股份数占公司总股本4.42%，占宋春静女士持股数39.05%，且全部处于质押/司法冻结状态。
本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将继续关注北京市第一中级人民法院对上述宋春静所持公司股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年5月17日