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证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-015
北京汇冠新技术股份有限公司
关于变更部分募集资金专户
暨重新签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年2月17日在公司会议室以现场方式召开，为了便于提升公司募集资金使用效益，方便募集资金投资项目的建设，基于银企战略合作等原因的考虑，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。
本次调整拟将原在交通银行股份有限公司北京慧忠里支行及江苏银行北京德胜
支行开设的募集资金专用账户中总计5415.50万元（具体以转出当日转出银行的账户余额为准）转存至公司在民生银行北京电子城支行开设的专用账户。本次调整不涉及资金用途的变更。
具体情况如下:
一、公司募集资金的存放和管理基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1939号《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，汇冠股份获准向社会公开发行人民币普通股（A股） 1151万股（每股面值1元），公司公开发行的股票每股发行价格为人民币17.2元,立信会计师事务所有限公司已于2011年12月22日对公司首次公开发行股票
募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]82468号《验资报告》。
上述募集资金总额人民币197,972,000.00元，扣除各项发行费用24,960,832.87元后，募集资金净额为人民币173,011,167.13元。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司分别在民生银行北京电子城支行、交通银行股份有限公司北京慧忠里支行、招商银行股份有限公司大运村支行设立了募集资金专用账户。其中，公司在民生银行北京电子城支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为0134014160000322，该专户仅用于红外式触摸屏技术改造项目、光学影像式触摸屏开发及产业化项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据2012年4月24日公司第一届董事会第23次会议，审议通过的《关于增加募集资金存放专用账户的议案》，为了加强募集资金管理，方便更加快捷高效的分项目反映募投项目投入情况，公司决定将红外式触摸屏技术改造项目所要投入的资金转入江苏银行股份有限公司北京德胜支行（以下称“江苏银行北京德胜支行”）专户中存储，并与江苏银行北京德胜支行、长城证券有限责任公司（以下称“长城证券”）签署了募集资金三方监管协议。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。截止目前，募集资金监管协议履行情况良好。
二、公司本次拟变更部分募集资金专项账户情况
三、审议情况
该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司本次变更募集资金专项账户事项。
四、协议签订情况
2014年2月17日，北京汇冠新技术股份有限公司、中国民生银行北京电子城支行、长城证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议的主要条款如下：
1．公司已在民生银行北京电子城支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为0134014160000322，截止2014年2月14日，专户余额为0元。专户仅用于甲方红外式触摸屏技术改造项目、研发中心项目的存储和使用，不得用作其他用途，本次协议拟追加5415.50万元（具体以转出当日转出银行的账户余额为准）募集资金存储至该账户项下。
公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或以存款方式续存，并通知长城证券。公司定期存款不得质押。
2．协议各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3.长城证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长城证券应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合长城证券的调查与查询。长城证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5.开户银行按月(每月20日之前)向公司出具对账单，并抄送长城证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的10％（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。
7.长城证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长城证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.开户银行连续三次未及时向长城证券出具对账单或向长城证券通知专户
大额支取情况，以及存在未配合长城证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自公司、开户银行、长城证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或长城证券督导期结束之日（2014年12月31日）起失效。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-01-05烟台正海磁性材料股份有限公司
三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第六次会议于 2016年 6月 2日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2016年 5月 31日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事7人。董事赵军涛以现场方式参加，董事秘波海、曲祝利、王庆凯、张建涛、迟志强、于建青以通讯方式参加，独立董事殷承良、柳喜军委托独立董事于建青参与表决。会议由董事长秘波海先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司预留限制性股票授予事项已实施完毕，公司总股本由 505,074,022股变更为506,217,266股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
2015年度，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续
聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告的审计机构，并提请股东大会授权董事会根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的 2016年度实际工作情况确定审计报酬。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了《烟台正海磁性材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烟台正海磁性材料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年6月20日下午14：30在公司会议室召开2016年第四次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2016年6月3日
证券代码：000810证券简称：华润锦华公告编号：2014-14
华润锦华股份有限公司
2013年度分红派息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润锦华股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
129,665,718股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.180000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股
期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.030000元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.010000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月17日，除权除息日为：2014年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月17日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****002|华润纺织（集团）有限公司|
|2|08*****077|遂宁兴业资产经营公司|

五、有关咨询办法
咨询机构：公司证券综合部
咨询地址：四川省遂宁市城区遂州中路 309号
咨询联系人：蔡惠鹏杨春华
咨询电话：0825-2287329
传真：0825-2283399
华润锦华股份有限公司董事会
国浩律师（北京）事务所
关于
浙江中欣氟材股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China电话：010-65890699传真：010-65176800
电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年十二月
国浩律师（北京）事务所 法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于浙江中欣氟材股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书
国浩京律字[2019]第 0381号致：浙江中欣氟材股份有限公司
受浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）指派孟令奇律师和陈晨律师出席了公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，公司董事会于2019年 11月26日召开第五届董事会第五次会议，决议
国浩律师（北京）事务所 法律意见书召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。2019年 11月 27日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》及《浙江中欣氟材股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2、本次股东大会于 2019年 12月12日下午14:00在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与会议通知的内容一致。
3、本次股东大会由公司董事长陈寅镐先生主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和审议内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 13人，合计代表公司有表决权股份83,646,976股，占公司股份总数的64.0033%。经核查，上述股东均为 2019年12月5日（星期四）下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019年 12月 12日上午9:30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年
国浩律师（北京）事务所 法律意见书12月 11日 15:00至2019年12月 12日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，代表股份137,700股，占上市公司总股份的0.1054%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、经核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4、本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1、经核查，本次股东大会审议的议案共2项，分别为：
议案1：《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
议案2：《关于确认并预计日常关联交易的议案》
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与会议通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，并当场宣布了表决结果；网络投票的表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案表决结果如下：
议案1：审议通过《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
国浩律师（北京）事务所 法律意见书表决结果：同意 83,778,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的的0.0068％。
议案2：审议通过《关于确认并预计日常关联交易的议案》
同意83,778,976股，占出席会议所有股东所持股份的的99.9932％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
国浩律师（北京）事务所 法律意见书（本页无正文，专为《国浩律师（北京）事务所关于浙江中欣氟材股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（北京）事务所
负责人： 刘继 经办律师： 孟令奇
陈晨
年 月 日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-094广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会
关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
（调整后）的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开的第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划预留部分相关事项的议案》，由于在本次激励计划预留部分授予的过程中，激励对象李祖良因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，公司因此对本次限制性股票授予激励对象人数和授予数量等相关事项进行调整，将本次激励计划预留部分实际授予的激励对象人数从 39名调整为 38名，实际授予的限制性股票数量由 58万股调整为 56.5万股。
公司监事会对《2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（调整后）》重新进行了核查，核查方式为：公司监事会核查了本次激励计划预留部分激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司）是否存在雇佣或劳务关系、激励对象在公司（含控股子公司）担任的职务及其任职文件、激励对象的工资单及公司（含控股子公司）为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、激励对象在
本次股权激励计划公告前 6个月内买卖公司股票情况及其说明。核查后，发表核查意见如下：
1、本次调整在原《2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单》的基础上减少相应放弃认购的人员，并无新增激励对象。调整后激励对象名单内的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》预留部分规定的激励对象的条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
3、激励对象均不存在以下不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次股权激励计划预留部分的激励对象中不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女。本次激励计划预留部分的激励对象未参与两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
6、列入本次股权激励计划预留部分激励对象调整名单的人员不存在于股权激励计划公告前 6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为，列入本次调整后的股权激励计划预留部分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划预留部分的激励对象合法、有效。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2017年 10月 26日
【此页无正文，专用于《广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单（调整后）的核查意见》之签署页】。
陈秀兰 张赟 黄曼萍
签署日期：2017年 10月 26日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人程光明作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议10次，本人应参加董事会会议次数为10次，实际亲自出席董事会会议次数为 10次，并列席了公司股东大会。本人按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在2018年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2018年2月11日，本人就公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的以集中竞价交易方式回购公司股份事项发表了独立意见。
（二）2018年 3月 9日，本人就公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的董事会换届选举和公司 2018年度日常关联交易预计事项发表了独立意见，并就公司 2018年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见。
（三）2018年3月26日，本人就公司第四届董事会第一次会议审议通过的聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（四）2018年4月16日，本人就公司第四届董事会第二次会议审议通过的以下事
项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司内部控制自我评价报告；
3、公司续聘会计师事务所；
4、公司2017年度利润分配预案；
5、公司2017年度募集资金存放与使用情况；
6、公司会计政策变更。
同时，对公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见。
（五）2018年 8月 9日，本人就公司第四届董事会第四次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况；
（六）2018年8月22日，本人就公司第四届董事会第五次会议审议通过的延续实施回购股份事项发表了独立意见。
（七）2018年 10月 30日，本人就公司第四届董事会第六次会议审议通过的为公司控股股东提供担保暨关联交易事项发表了独立意见和事前认可意见。
（八）2018年 12月 21日，本人就公司第四届董事会第七次会议审议通过的调整回购股份事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司生产经营、业务发展、市场开拓、新产品研发、内部控制管理、风险防范以及重大事项进展等情况的介绍和汇报，重点检查了公司股东大会决议和董事会决议的执行情况、关联交易情况、股份回购情况以及内控体系建设和执行情况等，时刻关注宏观经济形势和国家政策变化以及公司所处行业的发展情况，关注媒体、网络上有关公司的报道，充分利用自身的专业知识优势，对公司经营发展提出专业意见和建议，切实有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、重大事项进展、产品研发和市场开拓、内部控制建设和执行、公司治理结构和规范化运作、风险防范等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
同时，本人积极参加浙江证监局和深圳证券交易所组织的各种培训会，及时了解法律法规和规章制度的最新修订情况，认真学习最新的规定和要求特别是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规，以不断提高自己的履职能力，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
五、履行董事会各专门委员会职责情况
2018年度，本人作为提名委员会主任委员和战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，对公司董事会换届选举和聘任的高级管理人员进行任职资格审查；与其他委员一起认真研究分析公司所处行业的发展现状、发展趋势和市场竞争格局，结合公司发展状况和实际经营管理情况，通过充分利用自身专业知识就公司战略规划、产业布局、业务发展、经营管理、风险防范等方面提出意见和建议，有效提高了公司的发展质量。
六、年报工作履行的职责
本人在公司2018年度财务报告的审计和年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对公司2018年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取公司财务总监对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解、掌握公司2018年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
断提高自身的履职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：cgm123@163.com
独立董事：程光明2019年4月23日
经世律师事务所
关于包头东宝生物技术股份有限公司
实际控制人增持公司股份之
法律意见书
致：包头东宝生物技术股份有限公司
经世律师事务所（以下简称“本所”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“东宝生物”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，就东宝生物实际控制人王军先生通过鑫众 71号集合计划增持公司股份（以下简称“本次增持”）相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所及经办律师已经对与出具本法律意见书有关的文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、东宝生物或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。
实、中国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
4、本所及经办律师仅就本次增持的法律问题出具法律意见，并不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见。
5、为出具本法律意见书，本所律师已得到东宝生物如下保证：东宝生物已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，有关材料上的签名和/或盖章真实有效，有关副本材料或者复印件与正本材料或原件一致，均不存在虚假内容和重大遗漏。
6、本法律意见书仅供本次增持之目的使用并一同上报，不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具专项核查意见如下：
一、增持人的主体资格
（一）增持人的基本情况
本次增持人为王军先生，中国国籍，无境外永久居留权。王军先生为公司实际控制人。
（二）根据王军先生书面说明并经本所律师适当核查，其不存在《收购管理办法》第六条规定的如下不得收购上市公司的情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上，本所律师认为，本次增持的增持人为具有完全民事行为能力的中国境内自然人，具备法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的成为上市公司股
东的主体资格，且不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次增持的合法资格。
二、本次增持公司股份的情况
（一）本次增持前增持人持股情况
根据公司提供资料并经本所律师核查，本次增持前，增持人直接持有公司股份7,866,992股，占公司总股本的1.71%，增持人通过其100%控股的内蒙古东宝经贸有限公司持有公司股份 149,143,800股，占公司总股本的32.36%。以上合计持有公司股份157,010,792股，占公司总股本的34.07%。
（二）本次增持实施情况
公司于 2016年 11月 30日收到公司实际控制人王军的通知，其于 2016年 11月29日至2016年11月30日期间，通过兴证资管鑫众71号集合资产管理计划（以下简称“兴证资管”）增持本公司股份5,398,522股，占公司总股本的1.17%，增持均价为 8.5939元/股。本次增持后，增持人直接、间接持股 162,409,314股，合计占公司总股本的35.24%。
综上，本所律师认为，本次增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》等相关法律法规的规定。
三、本次增持符合免于向中国证监会提出豁免要约申请情形
根据《收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项规定及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份30%的，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份的，可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次增持前，增持人直接持有的公司股份超过公司已发行股份总数的30%，根据增持人证券账户交易明细，本次增持期间，增持人通过兴证资管鑫众 71号集合资产管理计划累计增持公司股份不超过公司已发行股份总数的2%。
综上，本所律师认为，本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形，可直接向深交所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
四、本次增持的信息披露
本所律师认为，根据《创业板规范规范运作指引》4.4.4之规定，增持人应委托公司于增持行为完成后3日内披露增持结果公告。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《公司法》及《收购管理办法》的有关规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提出豁免要约申请的条件；增持人委托公司按《创业板规范规范运作指引》4.4.4之规定披露增持结果后，本次增持履行的信息披露程序和内容符合法律、法规和深交所的相关规定。
（以下为签字页，无正文）
（此页为《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司实际控制人增持公司股份之法律意见书》的签字页，以下无正文）
经世律师事务所
负责人：刘爱国_______________
经办律师：单润泽_______________赵波_______________二〇一六年年十一月三十日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-078
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月24日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司
2014年第三季度报告全文》等议案。《公司2014年第三季度报告全文》于2014年10月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2014年 10月 24日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－082新光圆成股份有限公司
关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、
资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下，在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章；公司控股股东未履行相应内部审批决策程序，以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于2018年10月 31日、11月 16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月 1日、6月29日、7月 29日、8月 29日对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的提示性公告》（2018-105）、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》（2018-115）、《关于公司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》（2018-122）及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》（2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078）。
截至目前，公司违规事项的进展情况如下：
1、已对担保文件的效力进行核查，对于不具备法律效力的担保文件，公司将采取法律措施提请司法机关对担保效力做出认定；
2、公司委派专人积极与相关债权人进行沟通、协商解决方案，要求解除相关担保义务，或者要求控股股东及其关联人提供反担保。鉴于控股股东因债务违约导致资产被债权人查封、冻结，暂时无法以其资产提供反担保，若公司为控股股东担保债务到期未能偿还，且债权人要求公司履行担保义务的情形发生时，公司将向控股股东追偿，届时可能需要与债权人协商处置资产或通过司法程序解决；
3、对于债权人已提起的诉讼，公司聘请了专业律师团队组织材料、收集证据，按照相关规定和程序积极应对诉讼，目前，最高人民法院已指定管辖，凡涉及公司为被告的案件移送至浙江省金华市中级人民法院集中审理，截至目前公司与上海宝镁投资咨询有限公司、上海坪凡实业有限公司、江西跃启实业有限公司及自然人方某的借贷纠纷案在金华市中级人民法院开庭审理，尚未判决，其他已经披露的重大案件暂未开庭。
5、公司于3月28日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》：因公司未按规定披露对外担保及大股东占用资金等事项，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于3月 30日对外披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-022）。
6、公司于4月3日收到控股股东通知，公司控股股东及其下属3家子公司分别向金华市中级人民法院申请重整。公司已于4月4日对外披露《关于控股股东及其全资子公司申请重整的公告》（公告编号：2019-027）。
公司于4月28日收到控股股东通知，公司控股股东及其下属3家子公司分别收到浙江省金华市中级人民法院出具的《民事裁定书》及《决定书》，分别裁定受理了控股股东及其下属3家子公司的破产重整申请并已根据法律程序指定管理人。公司已于4月30日对外披露《关于法院裁定对公司控股股东及其全资子公司进行重整的公告》（公告编号：2019-048）。
公司控股股东于5月21日披露了《关于新光控股集团有限公司及下属三家子公司债权申报等相关事宜的公告》，就债权申报及第一次债权人会议等相关事宜进行了说明。
2019年8月21日，公司控股股东召开了第一次债权人会议。在此次会议上，依据破产重整管理人提交给金华市人民法院和债权人的《关于提请债权人会议核查债权的报告》，公司申报的债权进展如下：
公司申报债权2,167,470,389.45元，其中待确认债权1,773,434,389.45元，待确认的原因：管理人认为公司申报的债权情况复杂，事实情况有待进一步核查。不确认债权 394,036,000.00元，不确认的原因：主债权人已申报相应债权，同时公司也对其债务人的求偿权申报了债权，管理人认为属于重复申报。
7、经公司自查，本月无新增未履行内部审批程序的资金占用和对外担保事项，截至本公告日，公司资金占用总额为14.54亿元，违规担保总额为30.57亿元。
公司将持续关注该事项的进展，进一步梳理同类事项及具体情况，并将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。同时公司将密切关注控股股东对公司资金占用及违规担保事项的解决进展，并将及时披露进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司董事会
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-044
广州惠威电声科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2018年8月14日发出，并于2018年8月24日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制的《2018年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司 2018年半年度募集资金的使用与管理严格遵守相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集
资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
监事会认为：公司拟续聘的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘审计机构的事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会2018年8月24日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-080莱茵达体育发展股份有限公司
关于修改《公司章程》及《监事会议事规则》的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 28日召开了第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。修改后的《公司章程》及《监事会议事规则》尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效。现将相关内容公告如下：
一、《公司章程》修改情况：
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|-|-|-|
|修改前条款||修改后条款|
|第五条 公司住所：杭州市西湖区文三路 535 号莱茵达大厦，邮政编码：310012。|第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三路535 号莱茵达大厦，邮政编码：310012。||
|第八条 董事长或者经理为公司的法定代表人。|第八条 经理为公司的法定代表人。||
|第十八条 公司股份总数为1,289,223,949 股，公司的股本结构为：普通股 1,289,223,949股，无其他种类股份。|第十八条 公司股份总数为1,289,223,949 股，每股面值 1元。公司的股本结构为：普通股1,289,223,949股，无其他种类股份。||

二、《监事会议事规则》修改情况：
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|-|-|-|
|修改前条款||修改后条款|
|第九条 会议召开方式监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可以通讯方|第九条 会议召开方式监事会会议原则上以现场方式召开。在保障监事充分表达意见的前提下，||

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|-|-|
|式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向签字确认。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。|经召集人（主持人）、提议人同意，监事会会议可以通过视频、电话、传真或者电子邮件等通讯方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后发送至公司。|

修改后的《公司章程》、《监事会议事规则》内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2019年 11月）》、《监事会议事规则（2019年11月）》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20140829001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及质押的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 8月 28日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资前期所质押的本公司股份中的 121,929,800股已于近日解除质押（占本公司总股本的12.06%）。
同时，华服投资将其所持有的本公司148,100,000股股份（占公司总股本的14.65%）进行质押，为其融资提供担保。
上述解除质押与质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 70,940万股，占公司总股本101,100万股的70.17%，其中质押股份总数为522,830,000股，占公司总股本的51.71%。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2014年 8月28日
扬州扬杰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
根据《扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2014年1月17日在深圳红荔路上步工业区10栋1楼主持了扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“2”位数|01|
|末“3”位数|578 078 766|
|末“4”位数|1689 2939 4189 5439 6689 7939 9189 0439|
|末“5”位数|52649 02649 22856|
|末“7”位数|1589044|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有32,960个，每个中签号码只能认购500股扬州扬杰电子科技股份有限公司A股股票。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-053深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于二○一四年七月十二日以电子邮件发出，会议于二○一四年七月十七日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则>的议案〉》。
《股东大会议事规则》修正案和《股东大会议事规则》（2014年7月）刊登于2014年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
1、根据公司经营的需要，公司拟增加以下经营范围：投资（不含限制项目）。
并对公司章程中的相应内容修订。
实际经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准。
2、鉴于公司已于2014年6月11日实施完成了2013年度权益分派方案：以公司现有总股本1,068,036,806股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
转增后公司总股本增至 1,602,055,209股。公司拟据此将注册资本由人民币
106,803.6806万元修改为人民币 160,205.5209万元，并对公司章程中的相应内容修订。
3、依据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》，对《公司章程》的部分内容进行了修订。
《公司章程》修正案和《公司章程》（2014年7月）刊登于2014年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。
详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014-055）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。
详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014-055）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定﹤银行间市场债务融资工具信息披露管理制度﹥的议案》。
《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》刊登于2014年7月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由2014年7月31日延期至 2014年 12月 31日，技术中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2015年2月28日延期至2015年6月30日。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-054）。
保荐人发表了无异议的意见，详细内容参见 2014年 7月 18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见）。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
详细内容参见2014年7月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召
开2014年第三次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》（公告编号：2014-057）。
特此公告
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一四年七月十八日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-041山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2015年6月30日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2015年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，其中，关联董事孔令军、高卫先回避表决，通过。
根据公司 2015年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司已符合限制性股票激励计划规定的各项授权条件，确定以 2015年 7月 2日作为本次限制性股票的授予日，向符合条件的激励对象授予限制性股票。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，《山东龙力生物科技股份有限公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见》详见 2015年 7
月 3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见 2015年 7月 3日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－022
南京红太阳股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据公司全资子公司安徽国星生物化学有限公司（以下简称“安徽国星”）经营发展需要，同意公司对安徽国星增资人民币 12,900万元。（具体内容详见 2014年 4月 15日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。）
近日，安徽国星已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得了当涂县市场监督管理局换发的《营业执照》，安徽国星注册资本由人民币 20,000万元增加至人民币 32,900万元，仍为公司全资子公司。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年五月十三日