Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-020宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过决定召开 2018年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年3月20日（星期二）下午3：00；
2、网络投票时间：2018年3月19日-2018年3月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月20日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 3月 19日15：00至2018年3月20日15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年3月12日。
（七）出席对象
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
（八）现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18号（公司会议室）二、会议审议事项
1、审议《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司2018 年预计日常关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2018年3月15日，上午9:00-下午17:00。
3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号（公司证券部）。
4会议联系方式：
联系人：陈军、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
5、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
6、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
9、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、其他事项
1、会议材料备于公司证券部。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、参加网络投票的具体操作流程详见附件一
七．备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年3月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 持有本公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日；有效期：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|同意|反对|弃权|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏||||
|||目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
||《关于公司2018年预计日常关联|||||
|1.00||√||||
||交易的议案》|||||

附注：
附件三：参会股东登记表
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|姓名/公司名称|
|身份证号/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|是否本人参加|
|备注|

注：本表复印有效
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-071浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”）因公司PPP项目业务发展需要，公司和公司全资子公司湖州甬广投资有限公司（以下简称“甬广投资”）共同出资设立子公司湖州宏琏建设有限公司（最终以工商登记为准，以下简称“宏琏建设”），注册资本10,000万元，其中公司出资 3,000万元，占注册资本的30%，甬广投资出资7,000万元，占注册资本的70%。
2、审批程序
2018年 5月 3日公司召开了第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理子公司的注册登记工作。根据《公司章程》及相关规定，本次设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、工商信息
公司名称：湖州宏琏建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇振兴路11号、13号（最终以工商登记注册备案为准）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：何宝安
出资方式：货币出资
经营范围：基础设施建设，市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程的施工（以工商核定为准）
2、股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例（%）|
|围海股份|货币|3,000|30|
|甬广投资|货币|7,000|70|
|合计|-|10,000|100|

三、宏琏建设股东方介绍
湖州甬广投资有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇北兴路
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：何宝安
经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众（融）资等金融业务）
相关关系说明：甬广投资系围海股份全资子公司
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响：
本次设立宏琏建设，主要基于公司未来在湖州市南浔区PPP业务发展的需要，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证更好的推进湖州市南浔区善琏湖笔小镇PPP项目社会资本采购项目的实施。
2、存在的风险
本次设立宏琏建设在未来的经营情况，可能会受到经济环境和市场环境等多方面因素的影响，存在一定的运营管理风险。本公司将把业已实施的工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该全资子
公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016102
浙江东晶电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2016年 8月 26日以电子邮件形式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 8月 29日下午4：00在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人钱建昀先生主持。
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
同意选举钱建昀先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
钱建昀先生简历见附件。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
监事会
附：简历
钱建昀先生：中国国籍，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾就职于华通电子有限公司、金华市东晶电子有限公司。现任本公司业务部经理、监事。
截至本公告披露日，钱建昀先生未直接或间接持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
佛山华新包装股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（经公司第二届董事会2003年第四次会议审议通过，
经公司第五届董事会2014年第二次会议修订并通过）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由四名董事组成，独立董事占二分之一，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）关注和公开处理公司员工和客户、供应商、投资者以及社会媒体对财务信息真实性、准确性和完整性的质疑和投诉举报；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：（一）公司相关财务报告；（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；（四）公司对外披露信息情况；（五）公司重大关联交易审计报告；（六）其他相关事宜。
聘请及更换；（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
北京市金杜律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派律师出席公司于 2018年5月21日召开的2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，查阅了以下文件，包括：1．《公司章程》；
2．公司于2018年4月27日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第五十七次会议决议公告》；
3．公司于2018年4月27日刊登于巨潮资讯网的《第三届监事会第二十四次会议决议公告》；
4．公司于 2018年 5月 2日刊登于巨潮资讯网的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年年度股东大会通知（更新）》；
会议决议公告》；
6．单独持有公司3%以上股份的股东黄小川先生于2018年5月7日向公司董事会提交的《关于增加2017年年度股东大会临时议案的提案》，提请公司董事会将第三届董事会第五十八次会议审议通过的《提名姚晓洁先生为公司董事》、《修订<公司章程>》作为临时提案提交公司 2017年年度股东大会审议；
7．公司于 2018年 5月 7日刊登于巨潮资讯网的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于增加 2017年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》；
8．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
9．公司本次股东大会议案相关文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司《第三届董事会第五十七次会议决议公告》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017年年度股东大会通知（更新）》、《第三届董事会第五十八次会议决议公告》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于增加2017年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》以及《公司章程》的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第三届董事会第五十七次会议决定召开，经单独持有公司3%以上股份的股东黄小川先生提议将公司第三届董事会第五十八次会议审议通过的《提名姚晓洁先生为公司董事》、《修订<公司章程>》作为临时提案提交本次股东大会审议，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于2018年5月21日下午14:30在北京市朝阳区广渠路 3号竞园艺术产业区 39B会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月21日9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、提交临时议案履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 2名，代表有表决权的股份227,377,829股，占公司股本总额的33.5123%。通过网络投票系统进行投票的股东共1名，代表股份25,000股，占公司股本总额的0.0037%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决
并通过以下议案：
1.《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
2.《2017年度董事会工作报告》；
3.《2017年度监事会工作报告》；
4.《2017年度财务决算报告》；
5.《2017年度利润分配预案》；
6.《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构》；
7.《公司2017年度计提资产减值准备》；
8.《独立董事津贴》；
9.《外部董事薪酬标准》；
10.《2018年度日常关联交易预计》；
11.《公司及其下属公司预计2018年度担保额度》；
12.《提名姚晓洁先生为公司董事》；
13.《修订<公司章程>》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
（以下无正文，为本法律意见书的签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
孙及
潘艳梅
单位负责人：
王玲
二〇一八年五月二十一日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议相关事项发表如下意见：
对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事：黄毅、潘玉春、刘凤委2018年10月30日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-099江西博雅生物制药股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152731号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了回复，现根据要求对反馈意见回复进行披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《江西博雅生物制药股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉(152731号)之反馈意见回复》。公司将于披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-119号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于全资子公司上海天彩保险经纪有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议
案》，同意终止募集资金投资项目之“营销网络体系建设项目”的后续实施，将该项目剩余募集资金及利息33,134,985.03元用于增资公司全资子公司上海天
彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”），同时用公司自有资金 6,865,014.97元增资，增资后天彩经纪注册资本达到5,000万元，增资的资金将全部用于天彩e保险平台项目的建设。相关内容详见公司于2016年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-106号）。2016年11月15日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。
近日，天彩经纪完成了相关工商变更登记手续，并领取了上海市黄浦区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：上海天彩保险经纪有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
设立时间：2007年1月31日
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：上海市黄浦区徐家汇路550号25C1室
法定代表人：王凯
经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保
险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
公司持有天彩经纪100%股权，增资前后持股比例未发生变化。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年十二月十二日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-082上海润欣科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2018年10月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于2018年10月29日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方式投票表决。
3、本次董事会应参加表决7人，实进行表决7人。
4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
公司《2018年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于 2018年第三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项
的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2018年9月30日应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2018年第三季度公司拟计提1,418.49万元资产减值准备，其中应收账款计提 1,157.76万元、存货计提260.73万元。
公司董事会认为：公司 2018年第三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2018年第三季度财务状况及经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年第三季度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年10月29日
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第十八次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，发表如下独立意见：
经对董事候选人的个人简历及有关情况的调查了解，董事候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入未解除的情况，符合上市公司董事任职资格的规定，其教育背景、工作经历、专业能力等方面能够胜任岗位职责的要求。
经公司第三届董事会提名委员会审议同意提名郑玉芝女士、赵小川先生、汪涛先生、卢涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名史克通先生、石佳友先生、周长刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
基于独立判断，我们作为公司独立董事一致同意公司第四届董事会董事候选人提名，并提请公司股东大会审议。
以下无正文
（昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事《关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩凤菊 于海纯
2015年6月4日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-001
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月25日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。会议于2018年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于《全资子公司投资新建分布式能源站项目》的议案
为提高全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）二期扩建项目的供热可靠安全性，保证二期扩建项目的顺利投产运行，促进江苏超纤的跨越式发展，公司董事会决定投资新建分布式能源站项目，由全资子公司江苏超纤实施。地点拟定于江苏省启东市吕四港经济开发区。项目拟投资64239万元，资金全部自筹。项目建成投产后，按照正常年份计算能源站每年将向社会提供电力953GWh，热力525.3万GJ。
结合国内电力基本建设的施工能力和管理水平，规划本项目建设的总工期为11个月，拟于2018年5月份开工建设，但实际完成和投产时间仍需根据项目审批速度和施工速度最终确定，敬请广大投资者注意上述变化引致的投资风险。
具体情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站上《关于全资子公司投资新建分布式能源站项目的公告》。
表决结果：同意：10票 反对：0票弃权：0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-044无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于 2016年 5月 23日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年5月23日、2016年5月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 6月 4日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-030），公司股票自 2016年 6月 6日（星期一）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2016年6月14日、2016年6月 21日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月13日、2016年7月20日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-033、2016-034）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-035）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-036、2016-037、2016-038、2016-039）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-041）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043）。上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司已与交易对方签订重组意向协议，公司及相关各方仍在积极有序地推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行论证、沟通，同时各中介机构对标的公司的现场审计、评估等程序工作仍在进行中，但公司目前尚未与各中介机构签署关于本次重组的服务协议。鉴于本次重大资产重组仍存
在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年8月12日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
重庆宗申动力机械股份有限公司第九届监事会第十四次会议相关事项审核意见
重庆宗申动力机械股份有限公司
第九届监事会十四次会议相关事项审核意见
根据深圳证券交易所有关法律法规要求，我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司的监事，对公司第九届监事会第十四次会议审议的相关事项发表审核意见如下：
一、关于公司 2018年年度报告的监事会意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018年年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。
二、关于公司内部控制自我评价的监事会意见
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
三、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司计划使用日峰值不超过人民币2亿元（含）的部分闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的决
重庆宗申动力机械股份有限公司第九届监事会第十四次会议相关事项审核意见
定。
四、关于计提资产减值准备的监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提的2018年度资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值。
因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。
五、关于核销资产的监事会意见
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值。
因此，我们同意本次核销资产事项。
六、关于会计政策变更的监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
监事：蒋宗贵、雷艇、陆箐、陈刚、周丹、彭科
重庆宗申动力机械股份有限公司2019年3月28日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-055四川川大智胜软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川川大智胜软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2335号），核准公司非公开发行人民币普通股股票不超过 20,334,387股。
公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 11,171,797股，每股发行价格为人民币 40.28元，募集资金总额为人民币 449,999,983.16元，扣除股发行费用人民币 15,600,000.00元，实际募集资金净额为人民币 434,399,983.16元。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具【川华信验[2015]95号】《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中信银行股份有限公司成都高新支行及招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
甲方：四川川大智胜软件股份有限公司
乙方1：成都银行股份有限公司武侯新城支行
乙方2：中信银行股份有限公司成都高新支行
丙方：招商证券股份有限公司
一、甲方已在乙方 1开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）两个，账号分别为1001829000000748、1001829000000733，截至 2015年 11月 23日专户余额分别为 214,000,000.00元、176,000,000.00元。
上述专户分别用于“D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目”、“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方 2开设专户，账号为8111001014000073538，截至 2015年 11月 23日专户余额 46,499,983.16元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘光虎、江敬良可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
五、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000
万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
十、如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
十一、如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
十二、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
十三、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第一种方式解决：（一）将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；
（二）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事 会
二〇一五年十二月九日
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2016年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次会议相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于2017年2月21日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)以及于2017年3月3日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于 2016年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(以下简称“补充通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知及补充通知中列明了提交本次会议审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中对网络投票的具体操作流程事项做出明确说明。
公司本次会议现场会议于2017年3月13日下午14:30在上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 3月 13日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 3月 12日下午 15:00至 2017年 3月 13日下午 15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共
计 10名,代表有表决权股份数为 59,116,200股,约占公司有表决权股份总数的56.8425%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计 17人,代表公司有表决权的股份数为 930,930股,约占公司有表决权股份总数的0.8951%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻 律师
夏慧君 律师
二○一七年三月十三日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-021号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
湖南珍迪美珠宝股份有限公司（以下简称“珍迪美”）由于业务发展及日常生产经营需要拟向深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司采购及委托加工部分货品，截止 2016年度股东大会前意向采购及委托加工货品金额为28,000万元人民币。
公司目前持有珍迪美7.08%的股权,本公司股东（持有公司5%以上股份的自然人股东）苏永明先生担任珍迪美公司董事一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的日常关联交易。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方介绍
名称：湖南珍迪美珠宝股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：湖南省长沙市芙蓉区建湘路36号龙腾大厦B-21-27、B34-35号商铺
法定代表人：张勇
注册资本：4235万人民币
注册号/统一社会信用代码：91430100MA4L18XC9X
成立日期：2015年10月19日
营业期限：2015年10月19日至2065年10月14日
经营范围：黄金制品、白银制品、铂金制品、宝石饰品、水晶首饰、玉石饰品、手表的批发；珍珠饰品、其他人造首饰、饰品、工艺品、办公用品、包装材料的
销售；小饰物、小礼品、水晶饰品、美术品的零售；商品信息咨询服务；市场营
销策划服务；文化活动的组织与策划；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截至2016年12月31日（未经审计）资产总额7,569.28万元，净资产4,999.71万元,营业收入12,607.4万元，净利润 1,099.14万元。
2、与上市公司的关联关系
本公司目前持有珍迪美公司7.08%的股权,本公司股东（持有公司5%以上股份的自然人股东）苏永明先生担任珍迪美公司董事一职。该关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。
三、日常关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来同类型企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，不存在利益输送等现象。
2、日常关联交易主要内容
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||日常关联交易类别||关联人||预计金额|||||
||||||||||占同类业务|
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|向关联方销售及委托加工产品||湖南珍迪美珠宝股份有限公司||28,000.00||5618.47||4.74%||

注：2016年3月21日，公司与珍迪美签署《关于湖南珍迪美珠宝股份有限公司之增资协议》，公司使用自有资金300万元人民币通过增资的形式投资珍迪美，并委派本公司股东（持有公司5%以上股份的自然人股东）、董事苏永明先生担任珍迪美公司董事一职，2016年 4月 20日珍迪美完成工商变更登记，公司占其增资后注册资本的9.091%；2016年10月27日,珍迪美注册资本变更为4235万元人民币，本公司占其变更后注册资本的7.08%。
四、日常关联交易的目的和必要性及对公司的影响
珍迪美公司系本公司湖南区域协助开发商，本次日常关联交易主要是基于公
司及珍迪美公司经营发展的需要，使其能够及时满足日常销售的需求，并能为公
司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的市场交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
本次日常交易金额相对较小不会造成本公司对关联方的依赖，预计不会对本期和未来财务状况和经营成果造成重大影响。
五、董事会审议情况
2017年 3月 8日，公司召开第三届董事会第三十次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司 2017年日常关联交易预计的议案》，因本公司董事苏日明先生与苏永明先生为一致行动人，故关联董事苏日明先生、苏永明先生回避表决，公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见。
上述日常关联交易需提交公司2016年度股东大会审议通过。
六、独立董事独立意见
经过认真审查一致认为公司与珍迪美公司之间的日常性关联交易是按照公开、公平、公正的原则进行的，公司第三届董事会第三十次会议对本次日常关联交易进行审议并获得通过，决策程序合法有效。定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，未发现通过此项日常交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，日常关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于公司与湖南珍迪美珠宝股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交至公司2016年度股东大会审议。
七、保荐机构意见
海通证券核查了本次日常关联交易预计涉及的相关文件、董事会决议及独立董事意见后，认为：
1、本次日常关联交易预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规有关日常关联交易的审议和披露程序。该议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联董事苏永明及其一致行动人苏日明董事已回避表决，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过。
没有损害公司非关联股东尤其是中小股东的利益，对公司的独立性没有影响。
综上，本保荐机构对爱迪尔本次2017年度的日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1．《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
2．《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-032成都卫士通信息产业股份有限公司
关于筹划重大事继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002268）自 2015年 5月 8日上午开市起停牌。公司于 2015年 5月 8日刊登了《成都卫士通信息产业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021）,2015年 5月 15日刊登了《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-023）。
截止本公告披露日，该事项仍在筹划中，相关事项尚存在不确定性。为保证信息披露公平性，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将自 2015年 5月 22日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-050广东威华股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月25日、7月31日和8月8日，公司先后发布了《重大事项停牌公告》（威华股份 2015-046号临时公告）、《重大事项继续停牌公告》（威华股份 2015-048号临时公告）和《重大事项继续停牌公告》（威华股份 2015-049号临时公告）：因公司控股股东（实际控制人）李建华先生正在筹划涉及公司收购国内互联网行业资产，包括但不限于发行股份、股权转让等重大事项，该等事项尚存在不确定性，公司股票于 2015年7月27日开市起停牌。
目前，公司仍在就本次重大事项的具体事宜与相关各方进行论证，为此，经公司申请，公司股票将于2015年8月17日起继续停牌，预计将不晚于2015年8月24日披露相关公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年八月十四日