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证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016029
浙江京新药业股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知于2016年3月1
日以书面形式发出，会议于2016年3月12日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、审核通过了公司2015年度监事会工作报告，本报告需提交公司2015年度股东大会审议；
2、审核通过了公司2015年年度报告及其摘要；
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审核通过了公司2015年度财务决算报告；
4、审核通过了公司2015年度利润分配预案；
5、审核通过了公司2015年度内部控制自我评价报告的议案；
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
监事会认为：公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 3.45亿元（其中2011年度募集资金1.05亿元，2014年度募集资金2.4亿元），使用期限不超过12个月。
7、审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案。
监事会认为：公司继续使用不超过人民币2亿元（全部为2014年度募集资金）的闲置募集资金和不超过人民币5亿元（包括全资及控股子公司浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、广丰县京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
8、审核通过了公司前次募集资金使用情况的专项报告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二Ｏ一六年三月十五日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2015-011上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司为实现资金收益最大化，保障股东利益，在确保公司正常经营开展的前提下，拟利用任一时点最高额度不超过8,000万元自有资金购买银行保本型理财产品。
根据《公司章程》的有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议批准。
一、本次使用自有资金投资银行理财产品的基本情况如下：
1、理财产品品种：
公司投资的银行理财产品发生主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。
2、投资期限：
使用自有资金投资银行理财产品期限不得超过十二个月。
3、投资额度：
任一时点最高额度不超过8,000万元。
4、实施方式：
在额度范围内公司股东大会授权董事会行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同，具体按公司《投资理财管理制度》实施。
5、决议有效期：
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜；
2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、投资对公司的影响
公司本次利用暂时闲置资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014005丽江玉龙旅游股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年2月20日以传真通讯方式召开，公司已于2014年2月15日以通讯方式发出了会议通知，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为，公司以募集资金8,890.66万元置换先期投入募投项目的部分自筹资金的行为符合公司董事会、股东大会审议通过的《公司非公开发行股票预案》及相关法律法规的要求,董事会决定以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合证监会、交易所有关募集资金使用和管理的要求，监事会同意以募集资金置换先期投入募投项目的部分自筹资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《表决票》及加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会2014年2月21日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2014-006深圳市特力（集团）股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2014年 3月17日收到了公司董事长张瑞理先生提交的书面辞职申请，申请的内容为：“本人因工作变动原因，自愿辞去深圳市特力（集团）股份有限公司七届董事会董事长、董事和战略委员会主任委员等职务。考虑到本人担任公司董事长职务，本人辞职待公司股东大会增补新的董事后生效。”
张瑞理先生的辞职将于公司股东大会增补新的董事后生效。公司将尽快召开股东大会增补董事。张瑞理先生辞职生效后将不再担任公司其他职务。
至本公告披露之日，张瑞理先生未持有公司股票。
张瑞理先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对张瑞理先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十九日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-069永高股份有限公司
关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2018年 12月 28日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）加快发展，公司曾向中国工商银行股份有限公司广州花都支行（下称“工行花都支行”）申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000元）最高额连带责任保证担保，鉴于该项担保于 2018年 12月 31日到约定期限，董事会同意公司继续向工行花都支行申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年1月1日到2021年12月31日止。广东永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：广东永高塑业发展有限公司
2、成立日期：2004年6月8日
3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村东秀路东 1号
4、法定代表人：张炜
永高股份有限公司6、主营业务：以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件(不含发动机)的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、被担保人最近一年又一期基本财务状况
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|财务状况|||
|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12 月31日（经审计）|
|总资产（元）|219,333,346.89|187,778,436.07|
|净资产（元）|114,451,582.05|113,100,616.58|
|经营业绩|||
|项目|2018年度 1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入（元）|202,207,671.78|275,879,296.01|
|净利润（元）|1,350,965.47|2,900,837.80|

三、董事会意见
公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17， 000万元，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产 269,025.19万元的比例为6.32%。
公司对控股子公司提供的担保总额度为 19,500万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 5,000万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保 4,000万元），占公司 2017年 12月 31日经审计净资产269,025.19万元的比例为7.25%。
公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为 3,800万元，占公司
永高股份有限公司截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 40,300万元，占公司最近一期经审计的净资产269,025.19万元的比例为14.98%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
五、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2017-030
湖南投资集团股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2017年 6月 27日下午 2:30
网络投票时间为：2017年 6月 26日—6月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 27日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 6月 26日下午 3:00至 2017年 6月 27日下午 3:00期间的任意时间。
现场会议地点：长沙君逸康年大酒店十三楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事、总经理陈小松先生
公司董事长刘林平先生因工作原因不能出席并主持本次临时股东大会，经董事会过半数董事推举，由公司董事、总经理陈小松先生
主持本次临时股东大会。
本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
2.会议的总体出席情况
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|股东及股东授权代理人|人数|股份数量|占公司总股本的比例|
|现场会议投票|5|151,815,440|30.4108%|
|网络投票|1|5,200|0.0010%|
|现场和网络投票合计|6|151,820,640|30.4118%|
|5%以下的中小股东及股东授权代理人|5|498,500|0.0999%|

3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
公司董事长刘林平先生因工作原因不能出席本次临时股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》。
修改后的《公司章程》已同日全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（1）表决情况
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例 (%)|反对(股)|反对比例 (%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|151,820,640|151,324,840|99.6734|495,800|0.3266|0|0|
|5%以下股份的股东|498,500|2,700|0.5416|495,800|99.4584|0|0|

（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：闾鹏、唐海益
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所闾鹏律师、唐海益律师认为，公司 2017年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南
投资集团股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董事会
2017年 6月 28日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-011无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪浪环境”）第二届监事会第二十五次会议于2017年1月26日以直接送达方式发出通知，于2017年 2月 13日上午 11:30在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席邬国良先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：一、审议通过《2016年度报告全文及摘要》
监事会认为《2016年度报告全文及摘要》如实反映了报告期内公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
监事会认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司2016年度利润分配预案：以截至2016年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.25元（含税），共计派发现金15,000,000元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2016年度，在募集资金的存放与使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情况。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
监事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
八、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,需对公司监事会进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，同意提名陈宇先生、丁晴女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
公司第二届监事会监事邬国良先生、蒋洪元先生、张国信先生任期届满之后将不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。公司对邬国良先生、蒋洪元先生、张国信先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2016年度股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
监事会
附件：
非职工监事候选人简历
1、陈宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，南京理工大学机械电子工程专业毕业，高级职称。2012年1月至今在无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“无锡工废”）工作，目前担任无锡工废办公室主任。
陈宇先生符合《公司法》146条的任职资格，未持有公司股票，与其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、丁晴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，南京大学法律专业毕业。曾任职于中视传媒股份有限公司、无锡中威丰田汽车销售服务有限公司、无锡汇通汽车销售服务有限公司、无锡润通汽车销售服务有限公司、宜兴瑞尔汽车销售服务有限公司。2016年10月加入雪浪环境，现任公司办公室副主任。
丁晴女士符合《公司法》146条的任职资格，未持有公司股票，与其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
联创电子科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，报告期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。
现就本人 2018年度履职情况向各位股东报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度公司共召开十二次董事会和七次股东大会，本人均亲自出席了会议。作为公司的独立董事，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，对董事会审议的每项议案进行认真讨论和审议，均投了赞成票，为会议的科学决策起了积极作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2018年 4月 19日，本人对关于聘请 2018年度审计机构的议案和关于 2018年度日常关联交易预计的议案进行了事前审查并在认真审核后发表事前认可意见并提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为关联方江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案》、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案、关于对回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案、关于聘请 2018年度审计机构的议案均发表了同意的独立意见。
3、2018年 5月 21日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，本人对会议审议的关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告
的议案发表了同意的独立意见。
4、2018年 7月 6日，本人对关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易事项的议案进行了事前审查并在认真审核后发表事前认可意见并提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。
5、2018年 7月 9日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，本人对会议审议的关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。
6、2018年 8月 24日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，本人对会议审议的关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的议案、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案发表了同意的独立意见。
7、2018年 8月 27日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，本人对《回购公司股份预案》的议案发表了同意的独立意见。
8、2018年 12月 6日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，本人对《关于董事会换届选举》的议案发表了同意的独立意见。
9、2018年 12月 25日，公司召开了第七届董事会第一次会议，本人对《关于公司聘任高级管理人员》的议案发表了同意的独立意见。
三、对公司现场进行调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议和出差的机会，对公司日
常生产经营，内部管理和控制、销售情况进行了现场了解。通过电话和邮件的方式，保持和其他董事、高管及相关工作人员的沟通与互动，了解公司的生产经营状况，为董事会实施科学决策提供依据，同时关注传媒与网络对公司进行的相关报道，及时获取公司重大事项进展情况，掌握公司的发展动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司的独立董事，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件要求规范上市公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确和完整。
2、严格按照《公司章程》的有关规定，履行独立董事职责。监督和检查公司董事和高管履职情况，切实维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
3、深入了解公司日常生产经营和内部管理情况，掌握公司经营动态（外部环境和内部环境），在董事会上独立、客观、审慎的行使表决权。
4、加强对中国证监会和深圳证券交易所发布最新规章制度的学习和领会，强化法律风险意识，进一步督促公司规范运作。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为第六届董事会审计委员会委员和提名委员会委员，积极参加各委员会开展的工作及活动，2018年度各委员会具体工作情况如下：
1、报告期内，第六届董事会审计委员会共召开了四次会议，作为第六届董事会审计委员会委员，本人积极履行职责，亲自出席了所有审计委员会会议，并对公司定期报告、聘请审计机构、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计等议案进行审议。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议。
2、报告期内，本人没有提议召开董事会。
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，作为公司第七届董事会成员，本人继续本着诚信、勤勉的精神，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定忠实履行独立董事职责。充分利用本人的专业知识和职业素养为公司的科学决策提供参考意见，切实维护好广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。同时借此机会向过去一年中，给予本人工作支持和帮助的各位董事、高级管理人员表示衷心的感谢。
联系方式：李宁 邮箱：1336309565@qq.com
联创电子科技股份有限公司
独立董事：李宁
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《关于公司2015年关联交易情况及2016年关联交易计划事项的议案》和《关于续聘 2016年度会计师事务所的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表如下事前认可意见：
一、对《关于公司2015年关联交易情况及2016年关联交易计划事项的议案》的事前认可意见：
经核查，我们认为公司 2015年与关联人高创亚洲（江苏）科技有限公司发生的关联交易及 2016年拟与关联人高创亚洲（江苏）科技有限公司发生的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司2015年关联交易情况及2016年关联交易计划事项的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
二、对《关于续聘2016年度会计师事务所的议案》的事前认可意见：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求和独立的对公司财务状况进行审计。
我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事：
吴毅雄 宋天虎杨依明
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一六年四月十三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-048
北京东方通科技股份有限公司
关于变更审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于变更审计机构情况的说明
公司于 2014年 3月 25日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构。
近期大华会计师事务所（特殊普通合伙）部分业务人员工作变动，拟加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），其中包括服务于本公司的审计团队。鉴于此，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，建议将公司聘请的 2014年度财务审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更审计机构后，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）承继原大华会计师事务所（特殊普通合伙）合同协议所有条款，自股东大会审议通过之日起生效。
二、拟聘任审计机构的基本情况
立信会计师事务所于 1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。立信所依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010年，立信所获得首批 H股审计执业资格。2010年 12月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。经过八十余年的长足发展，立信所在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。2001年起，
北京东方通科技股份有限公司立信所在全国会计师事务所签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持第一。经中注协全国前百家会计师事务所综合评价排名统计：
2002—2006年度连续五年立信排名均列第五位(前四家均为国际“四大”)，2007—2011年立信排名位列第六位。
2012年立信实现业务收入 17.74亿元，在 2012-2013年中国注册会计师协会公布的全国百家会计师事务所综合评价排名第五位。
三、董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
本议案尚须提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
四、监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，并就该事项发表意见如下：经核查，公司本次变更 2014年度审计机构事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意 2014年度公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次变更 2014年度审计机构事项进行了的事前核实、认可，发表独立意见如下：董事会在审议《关于变更审计机构的议案》前，已提前进行了沟通，并取得了我们的事前认可。公司本次变更 2014年度审计机构事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司和股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意 2014年度公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计
北京东方通科技股份有限公司师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《北京东方通科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事关于变更审计机构事前认可意见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年7月15日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2016-014湖南正虹科技发展股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2016年 4月 7日上午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》，此议案需提交年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2015年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》，此议案需提交年度股东大会审议。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年度财务报告》，此议案需提交年度股东大会审议。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2015年度利润分配预案》，此议案需提交年度股东大会审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于 2015年度计提存货跌价准备的议案》。
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次《关于计提存货跌价准备的议案》，并提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司监事会 2016年 4月 7日
国浩律师（北京）事务所
关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
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国浩律师（北京）事务所 律师意见书国浩律师（北京）事务所
关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之法律意见书
国浩京证字[2018]第0381号致：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
本所接受北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派罗小洋律师和孟令奇律师出席了公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所 律师意见书1、经核查，公司董事会于2018年8月23日召开第三届董事会第四十四次会议，决定召开本次股东大会，并将有关事项提交本次股东大会审议。
2018年8月25日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议公告》及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》，列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
2、本次股东大会于2018年9月11日下午14:30在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层公司会议室举行，召开的实际时间、地点及议题与公司通知的内容一致。
3、本次股东大会由公司董事长张志勇先生主持召开，完成了全部会议议程，公司董事会秘书负责本次股东大会会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事和董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、公司董事会和本所律师依据中国证券登记结算公司提供的股东名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计14人，合计代表公司有表决权股份490,612,622股，占公司股份总数的41.8673%。
经核查，上述股东均为2018年9月5日（星期四）下午15：00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
国浩律师（北京）事务所 律师意见书2、公司向股东提供网络投票平台，供公司股东在网络投票时间进行投票表决。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月11日上午9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月10日15:00至2018年9月11日15:00的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计10人，代表股份133,020股，占上市公司总股份的0.0114％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、经核查，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，总裁和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
4、本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
1、经核查，本次股东大会审议的议案共2项，分别为：
议案1：审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》；
议案2：审议《关于修改<公司章程>的议案》。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与通知中列明的事项一致，本次股东大会无修改原会议议程及提出新议案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
国浩律师（北京）事务所 律师意见书4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案表决结果如下：
议案1：审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
同意490,552,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对60,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案2：审议《关于修改<公司章程>的议案》
同意490,552,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；反对60,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、本所律师、公司推举的2名股东代表和1名监事代表进行了计票和监票。
根据本所律师的核查，本次股东大会所有议案均获得表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
国浩律师（北京）事务所 律师意见书（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》的签署页）
国浩律师（北京）事务所
经办律师：________________罗小洋
________________孟令奇
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-052
厦门光莆电子股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，公司 2018年半年度报告全文及摘要将于2018年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
独立董事关于公司收购资产涉及关联交易的独立意见
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2015年 11月 22日召开，本次会议审议了《关于公司与中航信托股份有限公司签署<附条件生效的资产购买协议>的议案》、《关于公司与中航信托股份有限公司签署〈附条件生效的资产购买协议之补充协议〉的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》、《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购资产相关审计、评估报告
的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等有关规定，我们作为独立董事发表意见如下：
本次交易将加快公司城市管道燃气领域的发展，完善燃气业务布局，提高上市公司收入、利润的确定性和稳定性，有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。
公司实施本次交易向中航信托股份有限公司购买标的资产后，构成公司与控股股东天津大通投资集团有限公司共同投资。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易涉及的资产评估事项所选聘评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选用适当，出具的资产评估报告的评估结论合理，交易价格系以评估价值为依据确定，交易价格合理、公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。在审议该议案时，关联董事实施了回避表决。因此，此次审议表决程序符合法律、法规和公司章程的的相关规定，已充分履行了关联交易审议程序。我们同意公司实施本次交易。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年十一月二十二日
东莞证券股份有限公司
关于广东国立科技股份有限公司控股股
东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对国立科技拟发生的控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项的情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：
一、担保情况概述
为满足公司发展的资金需求，公司拟向浙商银行股份有限公司东莞分行申请一般授信额度5,000万元，控股子公司广东国立供应链管理有限公司拟向浙商银行股份有限公司东莞分行申请一般授信额度1,800万元，授信产品为流动性支持类、承诺保函类。
公司控股股东东莞市永绿实业投资有限公司（以下简称“永绿投资”）、实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司及子公司提供无偿担保。
二、担保人基本情况
截至本核查意见出具之日，永绿投资持有本公司6,525万股股份，占公司股本总额的40.78%，为公司控股股东，该公司基本情况如下：
|||
|-|-|
|统一社会信用代码|91441900MA4UQX1T7W|
|住所|东莞市南城区元美路22号黄金花园丰硕广场办公1802号|
|法定代表人|邵鉴棠|
|注册资本|2,637.1308万元|
|经营范围|实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2011年3月24日|

永绿投资的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|邵鉴棠|1,700.00|64.46%|
|2|东莞信托有限公司|527.4262|20.00%|
|3|杨娜|300.00|11.38%|
|4|邵萍平|109.7046|4.16%|
|合计||2,637.1308|100%|

邵鉴棠先生简历如下：
邵鉴棠先生，1969年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，任广东国立科技股份有限公司董事长。邵鉴棠通过永绿投资间接持有公司股份 4,206.02万股，占公司总股本的26.28%，为公司实际控制人。
杨娜女士简历如下：
杨娜女士，1981年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，任广东国立科技股份有限公司副董事长兼副总经理。杨娜通过永绿投资间接持有公司股份 742.55万股，占公司总股本的4.64%，为公司实际控制人。
三、该事项对公司的影响
本次控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项，控股股东、实际控制人未收取公司担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，体现了控股股东对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会及相关各方意见
公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意意见，关联董事已回避表决。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东永绿投资、实际控制人邵鉴棠先生和
杨娜女士为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东
的利益。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独
立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的规定。本事项无需提交公司股东大会审议。
保荐机构对本次控股股东和实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司控股股东、实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》的签章页）保荐代表人：
杨娜 姚根发
保荐机构：东莞证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-087通裕重工股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司董事会于 2014年 8月 12日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2014本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年第一次临时股东大会的通知》，于 2014年 8月 20日刊登了《关于增加 2014有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会通知的补充公告》。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没3、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没会于2014年8月29日下午3点在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股有份虚有假限记公载司会、议误室导以性现陈场述投票或与者网重络大投遗票漏相结。合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2、出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 46名，代表股有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
份数量 406,773,014股，占公司有表决权总股份的45.20%。公司部分董事列席了会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、律师及保荐机构代表列席了本次会议。
3、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计14名，代表股份数量
404,449,012股，占公司有表决权总股份的44.94%。
4、以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 32名，代表股份数量2,324,002股，占公司有表决权总股份的0.26%。
二、会议审议及表决情况
1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
表决结果：405,933,764股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.79%；289,700股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.07%；
549,550股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 50,841,497股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.38%；反对289,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.56%；弃权549,550股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.06%。
2、审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》；其中关联股东回避表决。
表决结果：136,814,044股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.27%；449,700股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.33%；
563,150股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.41%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,636,152股，占出席会议中小投资者所持表决权的78.21%；反对449,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的9.67%；弃权563,150股，占出席会议中小投资者所持表决权的12.11%。
3、审议通过了《关于实施〈年度业绩激励基金及使用管理办法〉的议案》；
表决结果：405,776,614股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.76%；449,700股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.11%；
546,700股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.13%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 50,684,347股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.07%；反对449,700股，占出席会议中小投资者所持表决权
的0.87%；弃权546,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.06%。
4、审议通过了《关于发行中期票据并提请股东大会就发行相关事项进行授权的议案》；
表决结果：405,920,164股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的99.79%；289,700股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.07%；
563,150股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0.14%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 50,827,897股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.35%；反对289,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.56%；弃权563,150股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.09%。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫凯文律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京国枫凯文律师事务所关于通裕重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于通裕重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
通裕重工股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十九日