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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 编号：（临）2015-024
天津鑫茂科技股份有限公司股东减持股份公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数(万股)|减持比例|
|天津大学实业发展总公司|集中竞价|2015年4月9-10日|15.37元/股|113.9799|0.28%|
|||2008 年|19.59元/股|5.5|0.01%|
|||2007 年|17.97元/股|253.9131|0.63%|
|合 计|||17.64元/股|373.3930|0.92%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股(万股)|占总股本比例|
|天津大学实业发展总公司|合计持有股份|521.4551|1.29|407.4752|1.01%|
||其中：无限售条件股份|521.4551|1.29|407.4752|1.01%|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00%|

二、其他相关说明
1、本次天津大学实业发展总公司减持股份其间任意 30天通过交易所集中竞价交易减持数量均未超过1%。
2、本次减持价格未违反相关规定，其在《股权分置改革说明书》、《发行股份购买资产报告书》等文件中未做出最低减持价格承诺。
三、备查文件
股东减持情况说明
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
关于公司核销坏账事项的说明
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对截止2018年7月31日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收账
款共计25,513,960.46元予以核销。
一、核销坏账原因及处理
本次申请核销的坏账形成的主要原因是：客户公司已注销或不再合作，且超过法院判决应偿付日期客户公司仍无法支付应收款，已实质形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。公司对本次核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司2018年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司董事会关于公司核销坏账事项的说明之签字页）
董事签字：
虞阿五
虞豪华 尹阿庚 尹尚良
吴青谊 刘斐 章勇坚
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-065新界泵业集团股份有限公司
关于增加 2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加日常关联交易预计金额的基本情况
（一）本次增加日常关联交易概述
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2015年度拟发生的日常关联交易进行预计如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|向关联方销售产品||向关联方采购产品和接受劳务||
|||2015年预计交易金额|2014年实际交易金额|2015年预计交易金额|2014年实际交易金额|
|1、叶志南|水泵|3,300,000.00|1,556,338.46|||
|2、温岭市新世界国际大酒店|水泵|6,000.00|5,499.74|||
||酒店及餐饮服务|||2,600,000.00|1,875,950.00|
|3、温岭市方山旅游投资有限公司|酒店及会务服务|||150,000.00|94,021.00|
|4、温岭市大溪天明泡沫厂|水泵|30,000.00||||
||泡沫|||100,000.00|1,255,803.35|
|5、台州鑫特物资贸易有限公司|购买原材料|||500,000.00||
|合计||3,336,000.00|1,561,838.20|3,350,000.00|3,225,774.35|

注：交易金额为不含税金额
为了满足日常经营业务的需要，公司于 2015年 8月 17日召开的第三届董事会第
四次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加 2015年度日常关联
交易预计的议案》，本次关联交易关联董事王建忠、施召阳回避表决。本次会议同意公
司2015年度拟向温岭市大溪天明泡沫厂采购产品，增加关联交易金额预计为70万元；
同意公司 2015年度拟向温岭市詹氏包装有限公司采购产品，关联交易金额预计为 600万元。
（二）、本次增加关联人介绍及关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|法定代表人|注册资本|主要经营|关联关系|地址|
|1、温岭市大溪天明泡沫厂|林黎明||泡沫包装、塑料制品制造、销售。|公司董事王建忠之妹夫控制|浙江省温岭市|
|2、温岭市詹氏包装有限公司|詹必群|10万|木箱、纸箱、塑料箱加工、制造、销售。|公司董事施召阳之姐夫控制|浙江省温岭市|

（三）本次增加后公司2015年度日常关联交易情况预计如下
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|向关联方销售产品||向关联方采购产品和接受劳务||
|||2015年预计交易金额|2015年1-6月实际交易金额|2015年预计交易金额|2015年1-6月实际交易金额|
|1、叶志南|水泵|3,300,000.00|1,037,755.62|||
|2、温岭市新世界国际大酒店|水泵|6,000.00|2,364.95|||
||酒店及餐饮服务|||2,600,000.00|603,118.00|
|3、温岭市方山旅游投资有限公司|酒店及会务服务|||150,000.00||
|4、温岭市大溪天明泡沫厂|水泵|30,000.00||||
||泡沫|||800,000.00|673,511.34|
|5、台州鑫特物资贸易有限公司|购买原材料|||500,000.00||
|6、温岭市詹氏包装有限公司|包装箱|||6,000,000.00|2,394,467.95|
|合计||3,336,000.00|1,040,120.57|10,050,000.00|3,671,097.29|

注：交易金额为不含税金额
二、关联交易的主要内容
1、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；
3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
三、日常关联交易目的和对公司的影响
公司增加2015年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联交易，系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
四、审批程序
公司增加2015年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第四次会议审议的《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意公司关于增加2015年度日常关联交易预计事项，并将《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。
2、独立意见
根据公司《关联交易管理制度》的规定，我们认真审核了公司增加2015年度日常关联交易预计的事项，现就增加2015年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
鉴于上述意见，我们一致同意公司增加2015年日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年八月一十七日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-076广东塔牌集团股份有限公司
股东部分股份解除质押的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东徐永寿先生的通知，获悉徐永寿先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|质押开始日期|解除质押股数（股）|剩余质押股数（股）|本次解除质押占其所持股份比例(%)|质押到期日|质权人|
|徐永寿|否|25,219,800|2018年 4月3 日|100|25,219,700|0.00008|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券股份有限公司|

由于股东资金安排，徐永寿先生提前归还了部分股票质押式回购交易的本金，办理了解除质押100股的手续。徐永寿先生质押的股份目前无平仓风险。
二、股东累计被质押的情况
截至本公告披露日，徐永寿先生持有公司股份125,472,598股，占公司总股本的10.52%。
其所持有公司股份累计被质押 31,219,700股，占其所持公司股份总数的24.88%，占公司总股本的2.62%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明
细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
4、股票质押式回购业务交易确认书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年10月17日
国泰君安证券股份有限公司
关于湖北鼎龙化学股份有限公司
超募资金使用的专项核查意见
国泰君安股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为湖北鼎龙化学股份
有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1
号——超募资金使用》等规定，对鼎龙股份使用部分超募资金作为建设彩色聚
合碳粉二期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、鼎龙股份首次公开发行股票募集资金情况
（一）公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]99号文核准并经深圳证券交易所同意，鼎龙股份由国泰君安作为主承销商采用网下询价配售与网上向社会公
众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股 30.55元，募集资金总额人民币 45,825.00万
元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 42,738.40万元，超募资金
28,238.40万元。公司募集资金已存放于公司董事会决定的专户集中管理，开
户银行为中信银行武汉分行和民生银行武汉分行江汉支行。上述募集资金已经
大信会计师事务所有限公司于 2010年2月5日对发行人首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2010]2-0008号《验资报告》。
（二）鼎龙股份历次超募资金使用及当前结存情况
截至本核查意见出具之日，鼎龙股份已累计使用超募资金 17,349.07万元
(包括电荷调节剂技术改造、彩色聚合碳粉产业化合计 595.07万元)，剩余超募资金（本金）10,889.33万元。超募资金的具体使用情况如下：
1、2011年8月 4日，鼎龙股份第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资南通龙翔化工有限公司项
目的议案》。公司使用超募资金 3,740万元以增资的方式投资南通龙翔化工有
限公司（以下简称“龙翔化工”），取得该公司44%股权。截至目前，该项投资已经实施完毕。
2、2012年4月 10日，鼎龙股份第二届董事会第五次会议和第二届监事
会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意使用5,000万元超募资金永久补充流动资金。截至目前，该项超募
资金使用计划已经实施完毕。
3、2012年8月 9日，鼎龙股份第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对南通龙翔化工有限公司进行
增资扩股的议案》。公司使用超募资金 1,214万元以二次增资的方式投资南通
龙翔化工有限公司，取得该企业7%股权。本次增资完成后，龙翔化工注册资
本由2,000万元增至 2,286万元。其中，公司持股比例由原来的44%增至
51%。截至目前，该项投资已经实施完毕。
4、2012年12月13日，鼎龙股份第二届董事会第十三次次会议和第二届监事会第十三次次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资珠海名图科技
有限公司项目的议案》。公司使用超募资金 3,740万元通过股份转让的方式收
购珠海名图科技有限公司（以下称“珠海名图”）20%的股权。本次股权转让
完成后，公司持有珠海名图20%股权，成为珠海名图的参股股东。截至目前，该项投资已经实施完毕。
5、2013年5月30日，鼎龙股份第二届董事会第十六次次会议审议通过
了《关于公司向特定对象以发行股份及现金方式购买资产并配套募集资金的议
案》、《关于使用超募资金支付本次重组现金对价的议案》。公司使用超募资
金3,060万元作为现金对价购买珠海名图8.98%股权，以股份支付作为对价购
买珠海名图71.02%股权，交易完成后，鼎龙股份将持有珠海名图100%股权。
截至目前，该项投资已经实施完毕。
二、鼎龙股份本次超募资金使用计划
鼎龙股份拟于 2014年10月23日召开的第二届董事会第二十四次会议审
议通过了《关于利用部分超募资金建设彩色聚合碳粉二期的议案》。鼎龙股份
在对彩色聚合碳粉产业化二期项目进行了可行性研究，并出具了《湖北鼎龙化
学股份有限公司关于利用部分超募资金建设彩色聚合碳粉产业化二期的可行性
研究报告》。
公司彩色聚合碳粉产品面世以来呈现出较快的销售增长趋势。随着需求增
长带来的产能压力，和供应品类日益增多的切换压力，使得现有生产线将在明
年提前进入饱和状态。
为合理安排公司新产品的上线运行，满足下游客户的未来增长需求，和巩
固公司在全球彩色碳粉制造上的领先位置，公司拟启动彩色聚合碳粉的二期项
目建设。
公司独立董事对公司利用部分超募资金建设彩色聚合碳粉二期的议案发表
专项意见如下：
本次使用超募资金 3,300万元建设彩色聚合碳粉二期，项目履行了必要的
决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息
披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等相关法规要求。公司本次超募资金使用是合理的，符合公司长远发展规划；能够进一步增强公司在彩色碳粉产品上
的竞争力以及影响力；有利于全体股东的利益；同时本次募集资金使用项目与
公司其他募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司其他募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
三、保荐机构进行的核查工作
国泰君安保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员访谈，查询募
集资金专户，查阅董事会关于鼎龙股份《关于利用部分超募资金建设彩色聚合
碳粉二期》的议案文件、董事会关于本次超募资金使用计划的议案文件、《湖
北鼎龙化学股份有限公司关于利用部分超募资金建设彩色聚合碳粉产业化二期
的可行性研究报告》，对其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核
查。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，并由独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次超募资金的使用计划用于公司主营业务相关产业，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《创业板信息披露
业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定；
3、本次超募资金使用计划有利于公司在功能化学品业务上进一步做大做
强，提高公司资金使用效率，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；
4、国泰君安将持续关注鼎龙股份超募资金的实际使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投
资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借
予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障鼎龙
股份全体股东利益。
保荐机构对本次超募资金使用计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司关于湖北鼎龙化学股份有限
公司超募资金使用的专项核查意见之签章页）
保荐代表人签名：_________________
曾大成
_________________
李宁
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（加盖公章）年 月 日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015—066深圳市同洲电子股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：同洲电子，股票代码：002052）自2015年7月03日开市起停牌。公司于2015年7月03日发布了《深圳市同洲电子股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号:2015-057），于2015年7月09日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日分别发布了《深圳市同洲电子股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-059、2015-063、2015-064、2015-065），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
现公司确认本次拟购买的重要资产为互联网传媒公司股权，公司正积极与标的公司股东进行磋商及沟通，对收购项目的可行性、合理性进行论证，相关事项仍存在一定的不确定性。为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票（股票简称：同洲电子，股票代码：002052）自2015年8月06日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-095扬州晨化新材料股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对公司及下属子公司截止 2018年 11月 30日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收款项金额共计 1,480,581.37元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，不会对公司 2018年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会关于核销坏账事项的合理性说明
董事会认为，本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账事项。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次核销的坏账不涉及公司关联方；公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司 2018年及以前年度损益产生影响；公司本次核销的坏账，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次核销坏账事项。
五、监事会意见
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销应收账款，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意公司本次核销事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年12月7日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2017-053西安国际医学投资股份有限公司
关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．募集资金到位情况
2015年2月17日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）股票发行审核委员会的审核通过。根据公司2015年4月1日收到的证监会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]464号），公司于2015年4月，向9名特定对象发行人民币普通股（A股）75,000,000股股份，每股发行价格为人民币20元，募集资金总额为人民币1,500,000,000元，扣除发行费用人民币28,675,000元后，实际募集资金净额为人民币1,471,325,000元，上述募集资金已于2015年4月15日划入公司开设的募集资金专项账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2015）0017号《验资报告》，对资金到帐情况进行了验证。
2．2017年半年度募集资金使用金额及结余情况
根据公司《非公开发行股票方案》的承诺，本次非公开发行股票募集资金拟全部投资于西安国际医学中心项目。
全部募集资金1,471,325,000元已于2015年4月15日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。2017年半年度上述项目使用募集资金 10,209.63万元，主要为支付工程款、设计费以及银行手续费等。
截至 2017年 6月 30日，募集资金专项账户余额为 1,349,339,234.68元，该金额包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司及全资子公司西安国际医学中心有限公司分别在兴业银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行开立了募集资金专项账户，银行帐号分别为456010100100477033、456830100100189147。
2015年 6月 8日，公司与兴业银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司西安国际医学中心有限公司与兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行和国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，协议明确了三方监管的责任和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2017年 6月 30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|银行名称|账号|资金余额|
|兴业银行股份有限公司西安分行|456010100100477033|73,665.90|
|兴业银行股份有限公司西安高新开发区支行|456830100100189147|61,268.03|

注：募集资金专户余额中包含募集资金产生的利息收入以及尚未支付的发行费
用；公司为提高资金使用效益，将部分资金以定期存款形式存放于专项账户中。
三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2017年 6月 30日，公司募集资金使用情况对照表如下：
单位：万元
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|募集资金总额||||150,000||本报告期投入募集资金总额|||10,209.63|||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||18,786.61|||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)||本报告期投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项 目可 行性 是否 发生 重大 变化|
|西安国际医学中心项目|否|147,132.5|147,132.5||10,209.63|18,786.61|12.77%|2019年中期|-487.57|不适用|否|
|合计|--|147,132.5|147,132.5||10,209.63|18,786.61|12.77%|--|-487.57|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|1、受国家住房和城乡建设部《医院洁净手术部建筑技术规范》新标准出台的影响，西安国际医学中心项目建筑规划设计需报相关部门重新审批，加之西安国际医学中心项目体量巨大，设计工作复杂，设计难度大，同时根据施工现场地质条件的实际情况，设计方案需要进行重新调整和优化完善，项目进度较预期出现延迟；2、为响应西安市政府冬季“治污减霾”工作，西安国际医学中心项目冬季暂停施工，对项目工程进度造成影响。上述原因导致公司募投项目建设进度较原定计划有所滞后，经公司董事会研究论证，鉴于募投项目的可行性未发生重大变化，公司将继续按照投资计划，加快推进募投项目的建设进度。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|未发生重大变化|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|未发生变更|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|未发生调整|||||||||||
|募集资金|无|||||||||||

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|投资项目先期投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用募集资金将用于西安国际医学中心项目的建设，目前存放于募集资金专户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
西安国际医学投资股份有限公董事会
2017年 8月 16日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-13中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2016年 2月 3日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2016年 2月 23日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席陈海元先生召集和主持。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
经认真审核，监事会认为公司获授预留限制性股票的 68名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该 68名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《中顺洁柔纸业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意 68名激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授186.70万股预留限制性股票。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2016年2月24日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-040海伦钢琴股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年9月12日14:30
2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：陈海伦先生
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 9月 12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席会议的股东情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4名，代表有表决权股份113,052,180股，占公司股份总数的44.9888%。其中出席现场会议的股东及股东授权
委托代表共 3名，代表有表决权的股份数为 113,027,980股，占公司股份总数的44.9791%；通过网络投票的股东 1名，代表有表决权的股份数为 24,200股，占公司股份总数的0.0096%。其中参加本次会议的内资股股东及股东授权委托代表3人，代表有表决权的股份数为 70,120,780股，占公司股份总数的27.9043%；出席会议的外资股股东及股东授权委托代表 1人，代表有表决权的股份数为 42,931,400股，占公司股份总数的17.0844%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 113,052,180股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意803,980股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 70,120,780股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
表决结果：同意 113,052,180股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意803,980股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 70,120,780股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 113,052,180股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况：同意803,980股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有
效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 70,120,780股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
国浩律师（杭州）事务所钱晓波律师、蒋丽敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年9月 12日
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
二〇一九年四月
各位股东：
本人作为上海钢联电子商务股份有限公司第四届董事会独立董事，2018年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度任期内，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司董事会会议，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，年内亲自参加董事会12次，委托其他独立董事代为出席会议0次，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、日常工作情况
2018年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核。根据公司发展需要，本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。作为审计委员会委员，参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况。作为薪酬委员会委员，参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策提供良好的建
议。
同时，2018年度任期内，本人通过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、发表独立意见的情况
2018年度任期内，本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：
1、2018年1月24日，第四届董事会第十次会议上，针对公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易、钢银电商2018年度向银行申请授信额度及公司为其提供担保事项发表了独立意见。
2、2018年2月27日，第四届董事会第十一次会议上，针对计提资产减值准备事项、与关联方共同对外投资暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意
见。
3、2018年3月16日，第四届董事会第十二次会议上，针对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、公司2017年度关联交易事项、2017年度利润分配预案、确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计、关于董事2017年度薪酬、2018年度薪酬方案、高级管理人员2017年度薪酬、2018年度薪酬方案、公司续聘2018年度审计机构等事项发表了专项说明与独立意见；针对确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计、公司续聘2018年度审计机构发表了事前认可意见；针对关于公司符合配股条件、公司配股方案及预案、配股募集资金使用的可行性分析报告、公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施以及相关主体承诺、公司无需就本次配股编制前次募集资金使用情况报告发表了事前认可和独立意见；针对董事会审议本次配股相关事项的程序发表了独立意见。
4、2018年4月16日，第四届董事会第十三次会议上，针对控股子公司钢银电商股票期权激励计划第三次行权事项、钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立定向资产管理计划暨关联交易、控股子公司钢银电商第三期员工持股计划（草案）、公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易事项的事前认可和独立意见；
针对会计政策变更发表了独立意见。
5、2018年6月4日，第四届董事会第十五次会议上，针对公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项、限制性股票第二个解锁期解锁条件是否满足、保留限制性股票激励对象成超未解锁股份事项发表了独立意见。
6、2018年8月14日，第四届董事会第十六次会议上，针对钢银电商向关联方
借款暨关联交易、参股公司增资扩股暨关联交易发表了事前认可和独立意见；针对2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明与独立意见。
7、2018年9月5日，第四届董事会第十七次会议上，针对控股子公司继续开展套期保值业务发表独立意见。
8、2018年9月19日，第四届董事会第十八次会议上，针对关于配股相关事项发表事前认可和独立意见；针对回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表了独立意见。
9、2018年10月26日，第四届董事会第十九次会议上，针对会计政策变更、对外投资事项发表独立意见。
10、2018年12月5日，第四届董事会第二十次会议上，针对更换会计师事务所发表了事前认可和独立意见。
11、2018年12月20日，第四届董事会第二十一次会议上，针对参股公司增资方案调整暨关联交易事项发表事前认可和独立意见。
在2018年度任期内，公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益的其他工作情况
1、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动。始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权
益。
五、学习情况
报告期内注重学习国家法律、法规及各项规章制度，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。
六、行使独立董事特别职权情况
2018年度任期内，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1、向董事会提请召开临时股东大会；
2、提议召开董事会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
特此报告。
独立董事：胡俞越
二〇一九年四月二十六日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目变更的核查意见
2014年3月27日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”、“公司”）第七届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案》。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“本持续督导机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规，作为徐工机械非公开发行A股股票并上市持续督导机构，对公司本次拟变更部分募集资金用途事宜进行了认真审慎的核查，核查具体情况如下：
一、公司非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1157号文核准，公司于2010年9月20日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了16,393.4426万股人民币普通股（A股），募集资金总额为4,999,999,993.00元，扣除发行费用73,417,525.44元，募集资金净额4,926,582,467.56元。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对本次募集资金进行了审验，并出具了苏亚验[2010]47号验资报告。
“工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目”（简称“液压元件项目”）为公司此次非公开发行股票募集资金投资项目之一，总投资68,015万元，计划使用募集资金投入51,966万元。
二、液压元件项目变更的情况及其原因
（一）液压元件项目项目计划和实际投资情况
液压元件项目于2010年1月18日批准立项，由徐州徐工液压件有限公司（简称徐工液压件）负责实施，项目计划总投资68,015万元，计划建成时间为2013年12月份，新增销售收入153,049万元，净利润19,896.3万元。
液压元件项目新征土地150亩，新建厂房32,000㎡，建立与工程机械主机产品配套的泵、阀、马达生产线以及液压控制系统制造单元。使液压缸、泵、阀、马达等关键件研发制造能力达到国际先进水平。项目新增液压缸25万米、液压泵（含马达）6万件、液压阀20万件。
截至2013年12月31日，液压元件项目已累计投入48,217.77万元，剩余资金将严格按照募集资金管理要求管理、使用。
（二）液压元件项目实施内容变更情况
液压元件项目实施过程中，由于新征土地处于煤矿塌陷区，部分区域地表还在继续发生残余下沉和变形，出于安全生产和产品质量保证的需要，该地块不宜建设；由于场地受地质状况调整等制约因素，在已有场地、设备等基础上，参考市场对零部件的具体需求以及未来追加建设的成本考虑，按最大限度实现原投资计划目标为原则,将生产纲领进行调整。
液压元件项目拟取消原新征土地，因土地地质状况暂不适合建设而取消新建厂房；对生产纲领进行调整，即新增液压缸25万米调整为新增液压缸35万米，液压阀20万件调整为5万件，取消液压泵（马达）相应投入。液压元件项目总投资由68,015万元调整为53,585万元，使用募集资金投入51,966万元保持不变。
（三）变更后项目经济效益指标
根据公司编制的可研报告，液压元件项目预计达产后新增液压缸35万米，液
压阀5万件，新增销售收入87,712万元，净利润13,374万元，投资回收期（税后）5.8年（含建设期）。
（三）持续督导机构的意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司经核查后，认为：
本次液压元件项目变更有利于公司实现资源优化配置和经济效益，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益。公司本次部分变更液压元件项目经公司第七届董事会第八次会议（临时）、第七届监事会第六次会议（临时）审议通过，独立董事亦发表了同意意见，并需提交股东大会审议。公司本次部分变更液压元件项目事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及监管指引的规定。本持续督导机构同意徐工机械本次变更液压元件项目事项。
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-016
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十五次临时会议通知于2016年2月15日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于2016年2月19日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园 B座23F会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中参加现场会议监事 2名，以传真方式参加会议监事1名；发出表决单3份，收到有效表决单3份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事朱兴军先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下2项议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于实施对浙江精雷电器股份有限公司增资并意向收购部分股权的议案》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于日常关联交易的议案》。
上述议案的具体内容，公司已于 2016年 2月 20日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告
浙江盾安人工环境股份有限公司监事 会
2016年 2月20日
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|浙江新光药业股份有限公司独立董事|
|关于公司继续使用暂时闲募集资金继续进行现金管理的独立意见|
|我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”、“公司”）|
|的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》|
|等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司|
|第三届董事会第六次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理|
|的议案》的事项发表如下独立意见：|
|全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公|
|司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超|
|过10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的|
|使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司|
|和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根|
|据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次继续使用总额不超|
|过10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品|
|的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的50%，属于董事会审批权限范围内，|
|无须提交股东大会审议。使用闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序符合|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规|
|范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的|
|监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。|
|因此，全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前|
|提下继续使用不超过10,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本|
|型银行理财产品。|

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|（以下无正文，为独立意见签字页）|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司独立董事关于公司继续使用暂时闲|
|募集资金继续进行现金管理发表的独立意见签字页）|
|独立董事：____________、 ____________、 ____________|

宋夏云 王虎根 祝明
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|2019 年 7 月30 日|
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-057
江西特种电机股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年3月31日召开的2014年度股东大会审议通过，本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案，与2014年年度股东大会审议的议案一致。
2、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
3、本公司目前不存在回购账户。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本523,157,908股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月20日通过
股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次现金分红总额为人民币5,231,579.08元（含税），本次分配完成后公司总股本未发生变化仍为523,157,908股。
七、咨询机构：江西特种电机股份有限公司证券部
咨询地址：江西省宜春市环城南路581号 咨询联系人：翟忠南、王乐
咨询电话： 0795-3266280 传真电话： 0795-3274523
八、调整相关参数
本次权益分派后，公司将根据分派情况对公司股票期权激励计划行权价格进行调整，具体调整情况需待公司董事会审议通过后生效。
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二0一五年五月十三日