Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-020号
浙江华通医药股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》、《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《2015年年度审计报告》，由于工作人员的疏忽，导致其中部分内容有误，现更正如下：
一、《关于召开2015年度股东大会的通知》
1、“二、会议审议事项”中
更正前为：
“（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于对公司2016年度关联交易予以确认的议案》
7、《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》”现更正为：
“（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于对公司2015年度关联交易予以确认的议案》
7、《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》
8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》”2、“四、网络投票具体操作流程”之“（一）通过深交所交易系统投票的程序”之“4、通过交易系统进行网络投票的操作程序”中
更正前为：
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|议案1|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》|5.00|
|议案6|《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司 2016 年度对外借款及相关担保授权的议案》|7.00|
|议案8|《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》|8.00|
|议案9|《关于修改公司章程的议案》|9.00|
|议案10|《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》|10.00|

现更正为：
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|1|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|2|《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》|2.00|
|3|《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》|3.00|
|4|《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》|4.00|
|5|《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》|5.00|
|6|《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的议案》|6.00|
|7|《关于公司 2016 年度对外借款及相关担保授权的议案》|7.00|
|8|《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》|8.00|
|9|《关于修改公司章程的议案》|9.00|
|10|《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》|10.00|

3、补充“授权委托书”格式附件（附后）
二、《第二届董事会第十二次会议决议公告》之“12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》”中
更正前为：
“原章程：第一章第十九条公司股份总数为5,600万股，均为普通股。
修改为：第一章第十九条公司股份总数为14,000万股，均为普通股。”现更正为：
“原章程：第三章第十九条公司股份总数为5,600万股，均为普通股。
修改为：第三章第十九条公司股份总数为14,000万股，均为普通股。”三、《2015年年度审计报告》正文页脚
更正前为：“审阅报告第1页”、“审阅报告第2页”
现更正为：“审计报告第1页”、“审计报告第2页”
更正后的公司《关于召开 2015年度股东大会的通知》、《第二届董事会第十二次会议决议公告》详见2016年4月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），更正后的《2015年年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司对因上述更正事项给广大投资者带来不便深表歉意。今后公司将加强审核工作，提高信息披露质量。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年4月16日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2016年5月6日（星期五）召开的浙江华通医药股份有限公司2015年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2015年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》||||
|5|《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》||||
|6|《关于对公司 2015 年度关联交易予以确认的议案》||||
|7|《关于公司 2016 年度对外借款及相关担保授权的议案》||||
|8|《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》||||
|9|《关于修改公司章程的议案》||||
|10|《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》||||

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。
委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码
或营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-032
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议，于 2016年 3月 19日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年 3月 30日10：30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度财务决算报告》。
2015年度，公司实现营业总收入5,860,562,868.21元，利润总额
333,031,655.93元，归属于母公司所有者的净利润 265,164,636.47元，基本每股收益0.2535元，净资产收益率7.17%%，经营活动产生的现金流量净额
-391,496,322.20元。截止2015年12月31日，公司总资产为11,307,420,438.75元，归属于母公司所有者权益为5,021,575,626.34元。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2015年度报告和年报摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《增发募集资金2015年度存放与使用情况的鉴证报告》。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度利润分配方案》。
同意公司以 2015年 12月 31日总股本 1,166,647,793股为基数（以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增15股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份》的议案。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2018-030
陕西炼石有色资源股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2017年年度报告问询函回复的公告》（公告编号：2018-029），公告在对年报问询函第 7个问题关于“工业级大吨位物流无人机项目”情况答复时，对产值规模的表述出现失误，特更正如下：
原披露内容：
公司预计产品定型后，年总装交付50架，产值超过100亿规模。
现更正为：
公司预计产品定型后，年总装交付50架，产值超过10亿规模。
除上述更正内容之外，原公告的其他内容无变化。由此给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-069湖北盛天网络技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.崔建平本次权益变动后不再是公司持股5%以上股东。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东崔建平出具的《股份减持情况告知函》及《简式权益变动报告书》。自2019年3月 2日起至 2019年 8月 28日止，崔建平通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份 301,900股，占公司总股本的0.12579167%。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1.股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|崔建平|集中竞价|2019年8月28日|11.649|301,900|0.12579167%|

2.股东本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|崔建平|无限售流通股|12,301,875|5.12578125%|11,999,975|4.99998958%|

本次权益变动后，崔建平持有公司股份 11,999,975股，占公司总股本的4.99998958%，不再是公司持股5%以上股份的股东。
二、其他相关说明
1.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
2.信息披露义务人崔建平已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1.《股份减持情况告知函》
2.《简式权益变动报告书》
特此公告
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-028上海摩恩电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：现场会议时间：2015年4月7日（星期二）下午14：30。网络投票时间：2015年4月6日-2015年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年4月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015年4月6日下午15： 00至2015年4月7日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道5901号三楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、现场会议主持人：董事长问泽鑫先生。
本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1.股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计12名，其所持有表决权的股
份总数为305,910,900股，占公司有表决权总股份的69.6518%，没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表8人，其所持有表决权的股份总数为 305,701,600股，占公司有表决权总股份的69.6042%；参加网络投票的股东为 4人，其所持有表决权的股份总数为 209,300股，占公司有表决权总股份的0.0477%。
2.其他人员出席情况
公司应到董事7人，实到董事5人，公司部分监事、高级管理人员出席/列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司住所的议案》。
表决结果：赞成股份305,910,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成股份305,910,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0001%；弃权股份0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市瑛明律师事务所孙瑜律师、余娟娟律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年四月七日
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）:华泰联合证券有限责任公司
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”或“发行人”）首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]207号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行价格：24.38元/股，网上发行数量为1,667万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：24.38元/股。投资者据此价格在T日（2017年2月15日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2017年2月14日（T-1日，周二）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
3、参加人员：安靠智电管理层主要成员、华泰联合证券相关人员。
本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.ankura.com.cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2017年2月13日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2017-019苏州宝馨科技实业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利：1,829.27万元|
||盈利：1,829.27万元-2,378.05万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度，归属于上市公司股东的净利润预计小幅上升，主要系母公司钣金业务及自动化设备业务小幅增长、控股子公司上海阿帕尼亏损同比减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-93
北京鼎汉技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司非公开发行股份募集资金补充流动资金事项，根据中国证监会《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]285号文），公司本次向认购对象非公开发行股份 27,598,926股，每股面值 1元，公司股本由 531,051,461元变更为558,650,387元；同时为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会增设副董事长1人，公司根据前述变动情况对《公司章程》相应内容进行修订，详见公司于2017年9月15日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
根据股东大会的授权，公司董事会根据上述变更事项办理了相关工商变更登记及备案手续。近日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：北京鼎汉技术股份有限公司
统一社会信用代码：91110000740067796T
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）
法定代表人：顾庆伟
注册资本：55865.0387万元
成立日期：2002年06月10日
营业期限：2007年12月24日至长期
经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一七年十月十八日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-038麦趣尔集团股份有限公司
2014年度第二届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014年 5月 21日以书面送达或者电子通讯方式发出召开第二届第七次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2014年5月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、刘瑞、刁天烽参加了本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事会成员夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过认真审议，审议通过《选举公司第二届监事会主席的议案》
根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，公司第二届监事会推选夏东敏女士任第二届监事会主席。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司2014年第二届第七次监事会决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会 2014年5月28日
附件：夏东敏女士个人简历
夏东敏，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977年出生，2000年毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历，机电工程证。2000年-2005年曾任本公司技术员，2006年-2009年担任本公司研发主管，2010年-2011年担任本公司供应商管理部经理，2012年-至今担任本公司采购招标部经理。
夏东敏未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江大东南股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，对公司第七届董事会第二次会议审
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|-|-|
|议的相关事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：||
|一、关于会计政策变更的独立意见||
|公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关规定进行的合理变更，符合||
||公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关规定进行的合理变更，符合|
|财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、||
|公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。||
|公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。||
|本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存||
|在损害公司及全体股东利益的情形。||
|在损害公司及全体股东利益的情形。||
|我们同意本次会计政策变更。||
|二、关于公司转让全资子公司股权的独立意见||
|经核查，公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的||
||经核查，公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的|
|规定，不存在损害公司及股东权益的情形；本次交易遵循公开、公正、公平、合||
|理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司转让全资子||
|公司股权有利于优化资产结构，符合公司经营发展需要。同时，交易价格将以具||
|备资质的评估机构评估的结果作为依据，定价公允、合理。我们同意公司转让全||
|资子公司股权的事项。||
|资子公司股权的事项。||

独立董事：夏杰斌、朱锡坤、周伯煌
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-112东旭光电科技股份有限公司
关于股权激励获得限制性股票解除限售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为59.6万股，占公司总股本比例为0.02%；
2、本次解除限售的股权激励限制性股票可上市流通日期：2015年 11月 25日。
一、公司股权激励计划简述
（一）2014年8月18日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议和七届监事会第八次会议，审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
（二）2014年 9月 11日，《东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》获证监会无异议备案。
（三）2014年 9月 30日，公司召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于<东旭光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（四）2014年 10月 21日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，确定以2014年10月22日为授予日，向41名激励对象授予308万股限制性股票，授予价格为3.88元/股。
（五）2014年11月5日，激励对象获授的限制性股票在深圳证券交易所上市。
（六）2015年 10月 29日，公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意对因离职已不符合激励条件的激励对象陈音威已获授但尚未解锁的 10万股限制性股票进行回购注销。该事项涉及的股本变更事项，已经 2014年第二次临时股东大会授权董事会实施办理。
（七）2015年 10月 29日，公司第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意40名激励对象获授的298万股限制性股票的20%申请解锁。
二、本次限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁对象名单
本次限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁对象名单与公司于2015年11月 5日刊登于巨潮资讯网的《公司限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁对象名单》完全一致。其中，公司董事和高级管理人员持有限制性股票解锁情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|股权激励获授限制性股票数量（万股）|已解除限售的限制性股票数量（万股）|本期可解除限售的限制性股票数量（万股）|仍处于锁定状态 的 限制性股票数量（万股）|
|1|牛建林|董事|15|0|3|12|
|2|周波|董事|10|0|2|8|
|3|石志强|总经理|20|0|4|16|
|4|刘文泰|副总经理|15|0|3|12|
|5|李泉年|财务总监|15|0|3|12|
|6|龚昕|董事、董事会秘书|10|0|2|8|
|合计|||85|0|17|68|

三、本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期
本次解除限售的股权激励限制性股票的上市日期为2015年11月25日。
四、股份解除限售后的股本结构变动表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减（+，—）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股|393,374,000|14.78|-596,000|392,778,000|14.75|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|份||||||
|1、国有法人持股|—|—|—|—|—|
|2、其他内资持股|393,374,000|14.78|-596,000|392,778,000|14.75|
|其中：境内法人持股|390,294,000|14.66||390,294,000|14.66|
|境内自然人持股|3,080,000|0.12|-596,000|2,484,000|0.09|
|二、无限售条件股份|2,268,706,001|85.22|596,000|2,269,302,001|85.25|
|1、人民币普通股|2,018,706,000|75.83|596,000|2,019,302,000|75.85|
|2、境内上市的外资股|250,000,001|9.39||250,000,001|9.39|
|三、股份总数|2,662,080,001|100.00||2,662,080,001|100.00|

五、备查文件
1、公司第七届四十三次董事会决议；
2、公司第七届十七次监事会决议；
3、北京市海润律师事务所法律意见书。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2016-081北京合众思壮科技股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外财务资助事项概述
1、对外财务资助事项的基本情况
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金向广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称“广州思拓力”）提供金额为人民币 4,500万元的免息借款，期限自2016年7月18日至2017年1月17日，用途为广州思拓力收购意大利StonexS.r.l.公司60%股权的款项。
2、对外财务资助事项的审批情况
本次对外财务资助事项已经由公司三届董事会三十四次会议审议批准。独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。本次对外财务资助事项无需提交股东大会审议批准亦不构成关联交易。
3、公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
二、被资助对象基本情况
1、公司介绍
名称：广州思拓力测绘科技有限公司
注册地址：广州高新技术开发区科学城彩频路7号601C、601D
法人代表：郭四清
注册资本：1797.55万元
成立日期：2011年7月18日
营业期限：2011年7月18日至长期
统一社会信用代码：914401165780451413
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信线路和设备的安装;电子测量仪器制造;绘图、计算及测量仪器制造;仪器仪表批发;仪器仪表修理;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件开发;软件批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机批发;计算机零配件批发;测绘服务;
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额(万元)|出资比例|
|1|中铁宝盈资产管理有限公司|916.75|51.00%|
|2|郭四清|748.68|41.65%|
|3|王克杰|132.12|7.35%|
|合计||1,797.55|100%|

3、广州思拓力经审计的最近一期财务报表情况 单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2015年12月31日|
|资产总额|4,408.01|
|负债总额|1,555.50|
|净资产|2,852.51|
|项目|2015年度|
|营业收入|5,091.37|
|净利润|278.47|

以上2015年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、广州思拓力资信状况良好。公司与广州思拓力不存在关联关系。公司在2015年度不存在为广州思拓力提供财务资助的情况。
三、协议的主要内容
公司于2016年4月2日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报上披露了《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“本次发行股份购买资产”）等相关文件。
根据文件内容，本次发行股份购买资产募集资金项目之一“海外渠道拓展项目暨收购意大利StonexS.r.l.公司”由广州思拓力测绘科技有限公司通过募集资金
人民币4,500万元收购意大利StonexS.r.l.公司60%的股权（以下简称“本次募
投项目”）。本次发行股份购买资产已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会
于2016年6月29日召开的2016年第46次工作会议审核，获得有条件通过，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司拟以自有资金先行投入本次募投项目的建设。公司拟向广州思拓力提供 4,500万元的借款用于收购意大利StonexS.r.l.公司60%股权，待募集资金到位后，使用募集资金置换预先投入本次募投项目的自有资金共计人民币4,500万元。
协议具体内容如下：
1、财务资助对象：广州思拓力测绘科技有限公司
2、借款金额：人民币4,500万元
3、借款期限：2016年7月18日至2017年1月17日
4、借款利率与利息：免息借款
5、资金来源：自有资金
6、借款用途：广州思拓力收购意大利StonexS.r.l.公司60%股权的款项。
7、本金偿还：使用募集资金置换预先投入本次募投项目的自有资金共计人民币4,500万元。
8、违约责任：广州思拓力应当根据借款用途合法合规使用借款资金，不得违反或者变相违反国家法律法规和规范性文件的限制性规定使用资金，不得以任何理由将借款挪作他用，否则公司有权要求其提前还款并追究其违约及赔偿责任。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
广州思拓力获得的4,500万元借款用途为本次募投项目的股权收购款，公司本次向广州思拓力提供财务资助主要是为了促进募投项目的顺利实施。广州思拓力资信良好，本次发行股份购买资产实施完毕后，广州思拓力将成为公司的全资子公司。待募集资金到位后，公司使用募集资金置换预先投入本次募投项目的自有资金共计人民币4,500万元。本次对外财务资助风险可控，外财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司和中小股东权益的情形,决策程序合法、有效。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次对外财务资助的目的是为了保证募投项目的顺利实施，是必要的。本次对外财务资助决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，对外财务资助风险可控，不存在损害上市公司和中小股东权益的情形。公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
《独立董事关于三届董事会三十四次会议相关事项的独立意见》全文将刊登在巨潮资讯网。
六、累计对外财务资助金额及逾期未收回的金额
截止至本公告披露日，公司及公司控股子公司累计对外提供财务资助金额为人民币4,500万元（即本次对外提供财务资助金额），公司对外提供财务资助不存在逾期金额。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届三十四次董事会会议决议；
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于三届董事会三十四次会议相关事项的独立意见》。
3、借款合同。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十九日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-026欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年 5月 28日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 5月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 5月 27日下午 15:00至 2019年 5月 28日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2019年 5月 20日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议议题：
（1）《公司 2018年度董事会工作报告》
（2）《公司 2018年度监事会工作报告》
（3）《公司 2018年度报告正文及摘要》
（4）《公司 2018年度财务决算报告》
（5）《公司 2018年度利润分配预案》
（6）《关于续聘公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
（7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于 2019年 4月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次会议所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||公司2018 年度董事会工作报告||√||
|2.00||公司2018 年度监事会工作报告||√||
|3.00||公司2018 年度报告正文及摘要||√||

||||
|-|-|-|
|4.00|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5.00|公司2018 年度利润分配预案||
|6.00|关于续聘公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√|
|7.00|关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案|√|

四、会议登记：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 5月 21日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2019年 4月 28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 5月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019年 5月 28日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2018年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次会议所有提案|√||||
|1.00|公司2018年度董事会工作报告|√||||
|2.00|公司2018年度监事会工作报告|√||||
|3.00|公司2018年度报告正文及摘要|√||||
|4.00|公司2018年度财务决算报告|√||||
|5.00|公司2018年度利润分配预案|√||||
|6.00|关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√||||
|7.00|关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-120京蓝科技股份有限公司
关于公司向西部（银川）担保有限公司进行质押反担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）收购中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权的资金需求，公司拟向建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）申请贷款，贷款金额为人民币 9,102万元，贷款期限自放款之日起 18个月。为满足该笔业务的融资需要，公司拟将所持有的中科鼎实21%股权质押给建信信托，同时西部（银川）担保有限公司（以下简称“西部担保”）拟为公司提供担保，担保额度不超过人民币 9,102万元，担保期限为自放款之日起 18个月，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保。
2、本次担保事项存在反担保，具体为：公司拟将所持京蓝北方园林天津有限公司（以下简称“京蓝园林”）40%股权质押给西部担保。本次担保尚未签署相关协议。
3、本次反担保事项不构成关联交易，已经公司第八届董事会第五十六次会议以七名董事全部同意的表决结果审议通过，尚需获得公司 2018年第四次临时股东大会的审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
被担保人名称：西部（银川）担保有限公司
统一社会信用代码：916401003964447587
类型：其他有限责任公司
住所：宁夏银川市金凤区上海西路239号英力特大厦B座18层
法定代表人：马英军
注册资本：402,000万元人民币
成立日期：2014年07月21日
营业期限：2014年07月21日至2024年07月20日
经营范围：依法开展债券担保、信托计划担保、基金担保业务。依法为自治
区内中小企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、项目融资担保、信用证担保、诉讼保全担保、履约担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保等业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）担保人与被担保人股权关系
公司与西部担保之间不存在股权关系，京蓝园林为公司控股子公司，公司持有其92.76%股权。（2018年 4月27日，经公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，公司将所持京蓝园林90.11%股权划转至公司全资子公司京蓝环境科技有限公司，目前工商过户手续尚未办理完成。2018年8月22日，经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，公司拟对京蓝园林实施债转股，增资后公司持有京蓝园林92.76%股权，目前工商过户手续尚未办理完成。）
（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年 6月 30 日（未经审计）||2017年 12 月 31日（经审计）|
|资产总额||5,970,717,577.56||5,925,155,398.06||
|负债总额||1,603,799,440.26||1,534,391,760.97||
|净资产||4,366,918,137.30||4,390,763,637.09||
||项目||||2017年 12 月 31日（经审计）|
||||2018年 6月 30 日（未经审计）|||
|营业收入||138,829,551.93||404,342,939.14||
|利润总额||102,872,666.95||305,149,716.29||
|净利润||77,154,500.21||246,464,108.26||

三、本次担保的主要内容
西部担保为公司向建信信托申请贷款业务提供担保，担保方式包括但不限于一般保证担保、连带责任保证担保、自有资产抵质押担保，担保额度不超过人民币 9,102万元，担保期限为自放款之日起 18个月。公司拟将所持京蓝园林40%股权质押给西部担保进行反担保，具体以签署的反担保合同为准。
四、董事会意见
公司提供上述反担保为公司收购中科鼎实21%股权的相关交易的后续实施提供资金支持，缓解公司资金压力，符合公司的实际情况。本次反担保属于公司
接受担保，不存在关联担保。公司董事会同意公司对西部担保进行质押反担保。
五、独立董事意见
公司向建信信托申请贷款并接受西部担保的担保，并将所持中科鼎实21%股权质押给建信信托，有利于保障公司现金收购中科鼎实股权事项得以顺利实施，改善公司的财务和经营状况，符合公司的整体利益。公司以持有京蓝园林40%股权向西部担保提供质押反担保事项切实可行，符合公司经营发展需要。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次贷款暨担保事项，该事项需经公司临时股东大会审议通过。
六、本次担保生效后，累计对外担保数量及逾期担保的数量
单位/亿元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保类型|担保人|担保对象|担保额度|实际担保发生额||
|公司与下属公司之间的担保|京蓝科技|京蓝北方园林（天津）有限公司|15|||
||||||5.78|
|||京蓝能科技术有限公司|10||0.267|
|||京蓝沐禾节水装备有限公司|25||14.866|
|||京蓝生态科技有限公司|5||1|
|||京蓝云智科技有限公司|2||0|
|||巴林右旗京蓝沐禾生态环境治理有限公司|0.52|||
||||||0|
||京蓝北方园林（天津）有限公司|京蓝科技股份有限公司|0.5|||
||||||0.5|
||京蓝科技股份有限公司|京蓝科技股份有限公司|0.9102|||
||||||0|
||京蓝科技股份有限公司|西部（银川）担保有限公司||||
|子公司对子公司的担保|京蓝沐禾节水装备有限公司|衡水沐禾节水科技有限公司|0.5||0.12|
|||京蓝生态科技有限公司|5||1|
|子公司对外担保|京蓝北方园林（天津）有限公司|赤峰市北创基础设施开发建设有限公司|2.2728|||
||||||0|
|合计|||66.703|||
||||||22.533|

公司累计已审批对外担保额度之和为 66.703亿元，占公司最近一期经审计净资产的149.33%。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
江西华邦律师事务所
关于江西恒大高新技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派胡海若、罗小平律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2014年7月10日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长朱星河先生出差不能出席会议，受半数以上董事共同推举，由董事胡恩雪女士主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》中所告知的时间、地点和内容一致。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东，为截止2014年7月21日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及其委托代理人。
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表股份83,884,200股，占公司总股本的64.1488%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份
83,850,000股，占公司总股本的64.1227%。
（2）出席本次股东大会并通过网络投票表决的股东及代理人共5人，代表股份34,200股，占公司总股本的0.0262%。
经本所律师验证，上述股东及其委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会逐项表决了如下报告和议案：
1、《关于续聘2014年审计机构的议案》；
2、《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》。
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案全部获得本次股东大会表决通过。各项议案表决结果如下：
1、《关于续聘2014年审计机构的议案》；
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|83,873,100|99.9868|0|0|11,100|0.0132|
|1、现场参与表决股份|83,850,000|99.9592|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|23,100|0.0275|0|0|11,100|0.0132|
|二、持有股份5%以下表决股份|2,785,600|99.6031|0|0|11,100|0.3969|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》；
表决结果：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决情况|同意||反对||弃权||
||股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|股份数|所占比例%|
|一、所有参与表决股份|83,872,000|99.9855|12,200|0.0145|0|0|
|1、现场参与表决股份|83,850,000|99.9592|0|0|0|0|
|2、网络参与表决股份|22,000|0.0262|12,200|0.0145|0|0|
|二、持有股份5%以下表决股份|2784500|99.5638|12,200|0.4362|0|0|

已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
经核查，本所律师认为本次股东大会的表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 胡 海 若
罗 小 平
二零一四年七月二十五日