证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-030博雅生物制药集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2019年4月13日以邮件及通讯方式通知，并于2019年4月23日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年度报告
全文》、《2018年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现可分配利润 399,949,005.69元，提取盈余公积 39,994,900.57元，加上年初未分配利润 711,700,433.60元，扣减 2018年度已分配的 2017年度股利 64,998,729.45元，本年度可供投资者分配的利润为 1,006,655,809.27元。
公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本433,324,863股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金股利64,998,729.45元。
本年度不送红股，不以公积金转增股本。
因公司正在实施股份回购，截至本公告披露日，公司已回购7,026,300股，以扣减回购专用账户中的股份数后的股本426,298,563股为基准，根据分红总额不变的原则，每10股派发现金股利1.5247元（含税）。如公司在实施利润分配方案之前，回购专用账户股份数量发生变化，则分红的股本基数将发生变化，届时将根据分红总额不变的原则，调整分红比例。
公司监事会发表了明确同意的意见：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2017年-2019年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2018年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，监事会同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《关于公司 2019年度续聘审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
鉴于公司业务发展需要，公司（含控股公司）拟向银行机构申请合计 20.00亿元人民币的综合授信额度，授信期间为18个月，自公司股东大会决议批准之日起。
公司将根据各家银行的贷款情况择优选择银行机构申请授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会提请股东大会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2019年度办理银行承兑汇票的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，最大程度增加资金收益，更
好地保障公司及股东利益，根据公司实际生产经营情况，2019年度公司拟对部分物资采购、工程建设等款项支付办理银行承兑汇票。办理银行承兑汇票期限为 18个月，自公司董事会决议批准之日起。为保证办理银行承兑汇票的顺利，公司将以货币资金质押或其他担保方式进行担保。
十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
为保障公司控股子公司广东复大医药有限公司的正常经营活动，公司拟为复大医药向金融机构申请授信事项提供不超过20,000.00万元担保，担保期限不超过 18个月。公司董事会授权董事长或经营管理层在本次担保额度内，签署相关担保合同或者协议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
十一、审议通过《关于公司为供应链客户提供信用担保的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
为加强与公司供应链客户的合作关系，公司拟为供应链客户提供总计不超过 10,000.00万元信用担保，担保期限不超过 18个月。公司董事会授权董事长在本次担保额度内，签署相关担保合同或者协议。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司为供应链客户提供信用担保的公告》。
十二、审议通过《关于公司<2019年第一季度报告全文>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年第一季度报告全文》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
监事会