证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-009
北京东方通科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2014年2月17日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2014年 2月 24下午 14:00在公司董事会会议室召开。与会董事 11名，占公司董事总数的100％，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过关于《修改<公司章程>的议案》。
根据2013年第三次临时股东大会通过的上市后适用的《北京东方通科技股份有限公司章程（草案）》，以及监管机构的意见，对《公司章程》进行了修订和补充。
修改前、后《公司章程》对照如下：
1、原：“第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。”修改为：
“第三条公司于 2014年 1月 8日经中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]66号）核准，公开发行新股不超过 1,500万股。公司股东可公开发售
股份不超过 1,200万股，本次公开发行股票总量不超过 1,500万股。公司实际首次公开发行人民币普通股（A股） 12,858,296股，其中发行新股 6,433,181股，公司股东公开发售股份（老股转让）6,425,115股，发行后公司总股本为 51,433,181股，于 2014年 1月 28日在深圳证券交易所上市。”
2、原：“第六条公司注册资本为【】万元。”修改为：
“第六条公司注册资本：5,143.3181万元人民币。”
3、原：“第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。修改为：
“第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。公司章程的本款规定不得修改。”
4、原第十八条内容不变，
现增加第二款如下：
公司首次公开发行股票后，股份总数为 5,143.3181股，变更前后发起人股东名称、持股数量、持股比例和社会公众股东持股数量和比例为：
持股情况
股东名称 变更前 变更后
数量 比例(%) 数量 比例(%)张齐春 11,227,590 24.9502 9,624,512 18.7127盈富泰克创业投资有限公司 4,743,000 10.54 4,065,793 7.905涌金实业(集团)有限公司 4,069,485 9.0433 3,488,443 6.7825牛合庆 3,181,140 7.0692 2,726,936 5.3019朱律玮 2,774,475 6.1655 2,378,335 4.6241孙亚明 2,665,575 5.9235 2,284,983 4.4426朱海东 2,499,615 5.5547 2,142,719 4.166李绪兰 450,000 1 385,749 0.75李春青 864,315 1.9207 740,908 1.4405张杰 648,225 1.4405 555,671 1.0804佟南燕 411,210 0.9138 352,497 0.6853杨桦 728,370 1.6186 624,373 1.2139徐志东 338,940 0.7532 290,546 0.5649东华软件股份公司 5,175,000 11.5 4,436,112 8.625袁光顺 796,500 1.77 682,775 1.3275刘亦君 609,345 1.3541 522,343 1.0156李嘉 406,215 0.9027 348,215 0.677叶红 261,540 0.5812 224,197 0.4359
张庆碧 199,125 0.4425 170,694 0.3319李灿峰 199,125 0.4425 170,694 0.3319刘川 189,990 0.4222 162,863 0.3166苏桂平 180,000 0.4 154,300 0.3方为 118,260 0.2628 101,375 0.1971陈旭 106,200 0.236 91,037 0.177徐少璞 99,990 0.2222 85,713 0.1666朱曼 86,760 0.1928 74,372 0.1446任宇 86,490 0.1922 74,141 0.1442陈世英 80,010 0.1778 68,586 0.1333李明 73,755 0.1639 63,224 0.1229李彦清 62,415 0.1387 53,503 0.104张升平 58,500 0.13 50,147 0.0975张鑫 49,995 0.1111 42,857 0.0833李晓钢 49,995 0.1111 42,857 0.0833查文宇 49,995 0.1111 42,857 0.0833朱木林 40,005 0.0889 34,293 0.0667严洁 31,455 0.0699 26,964 0.0524刘邦涛 25,920 0.0576 22,219 0.0432吴雪萍 22,500 0.05 19,287 0.0375邓鹏飞 22,500 0.05 19,287 0.0375代卫兴 20,385 0.0453 17,474 0.034杨伟 20,295 0.0451 17,397 0.0338王金先 19,485 0.0433 16,703 0.0325牛林涛 18,855 0.0419 16,163 0.0314徐洪波 18,765 0.0417 16,086 0.0313付东普 18,180 0.0404 15,584 0.0303栾玉梅 12,510 0.0278 10,724 0.0209陈实 1,188,000 2.64 1,018,377 1.98社会公众股 - - 12,858,296 25合计 45,000,000 100 51,433,181 1005、原：“第十九条公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。”修改为：
“第十九条公司的股份总数为 51,433,181股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1元。”
6、原：“第一百六十八条公司以中国证监会指定的创业板信息披露媒体为公司指定的刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”修改为：
“第一百六十八条公司指定中国证监会指定的法定信息披露报纸和巨潮资讯网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。”
本议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过关于《授权公司管理层办理工商备案登记手续的议案》。
在股东大会审议通过《公司章程》后，授权公司管理层办理工商备案登记手续。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过关于《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：
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|序号|开户行名称|专户账号|募集资金投资项目|
|1|招商银行北京分行大望路支行|110907213310111|Tong系列中间件产品升级项目|
|2|北京银行中关村海淀园支行|01091448700120105125588|营销服务平台扩建项目|

同意公司与保荐机构国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京大望路支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别共同签订《募集资金三方监管协议》。待《募集资金三方监管协议》正式签订后另行公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会