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证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2017-045号宝泰隆新材料股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年 5月 15日
3.股权登记日
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||601011||宝泰隆||2017/5/9||

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：黑龙江宝泰隆集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 25日公告了召开 2016年年度股东大会通知，单独或者合计持有33.43%股份的股东黑龙江宝泰隆集团有限公司，在 2017年 4月 27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3.临时提案的具体内容
2017年 4月 27日，公司董事会收到持有公司33.43%股份的黑龙江宝泰隆集团有限公司发来的《关于宝泰隆新材料股份有限公司2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将公司第四届董事会第三次会议审议通过的《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1亿元人民币关联交易》的议案增补为宝泰隆新材料股份有限公司 2016年年度股东大会第 10项议案进行审议，议案具体内容详见公司同日披露的临 2017-039号、临 2017-043号公告，此议案不属于特别议案，为非累计投票议案。
三、除了上述增加临时提案外，于 2017年 4月 25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年 5月 15日 9点 0分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 5月 15日
至 2017年 5月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||公司2016年度董事会工作报告||√||
|2||公司2016年度监事会工作报告||√||
|3||公司2016年度独立董事述职报告||√||
|4||公司2016年年度报告及年报摘要||√||
|5||公司2016年度财务决算报告||√||
|6||公司2016年度利润分配方案||√||
|7||公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构||√||
|8||公司2017年度银行融资计划||√||
|9||公司2017年度日常经营性供销计划||√||
|10||公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款1亿元人民币关联交易||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案，已分别经公司于 2017年 4月 21日、2017年 4月 27日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-031号、临 2017-032号、临 2017-039号、临 2017-040号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：黑龙江宝泰隆集团有限公司、焦云、焦贵金、焦岩岩、常万昌、宋希祥、周秋、焦贵明、焦贵波、焦飞、焦凤、焦阳洋、孙明君
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2017年 4月 29日报备文件
黑龙江宝泰隆集团有限公司《关于宝泰隆新材料股份有限公司 2016年年度股东大会增加临时提案的函》
附件：授权委托书
授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||公司2016年度董事会工作报告|||||
|2||公司2016年度监事会工作报告|||||
|3||公司2016年度独立董事述职报告|||||
|4||公司2016年年度报告及年报摘要|||||
|5||公司2016年度财务决算报告|||||
|6||公司2016年度利润分配方案|||||
|7||公司聘请2017年度财务审计机构及内部控制审计机构|||||
|8||公司2017年度银行融资计划|||||
|9||公司2017年度日常经营性供销计划|||||
|10||公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 1 亿元人民币关联交易|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-043
辰欣药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 22日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会会议通知于 2018年8月12日以电子邮件、电话和短信方式通知全体董事、监事。会议由董事长杜振新先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7名。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2018年半年度报告摘要》、《辰欣药业股份有限公司2018年半年度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-040）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《辰欣药业关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的议案》 2017年 12月 28日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议批准公司使用最高
额度不超过6.5亿元的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。为进一步提高公司募集资金使用效率，公司拟增加使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，即增加额度后合计使用不超过 80,000万元的募集资金进行现金管理。本次增加闲置募集资金现金管理额度不影响募集资金项目建设和募集资金使用，相应募集资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，闲置募集资金额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于增加使用闲置的募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-042）表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于为引进高级人才购买员工公寓暨关联交易的议案》
为引进高级人才、提升公司研发和管理能力，公司与济宁高新城建投资有限公司（济宁高新区国有资本管理办公室下属全资子公司，以下简称“高新城建投资公司”）签订了30份商品房买卖合同，购买该公司与公司关联企业山东辰邦置业有限公司合作建设的金色嘉苑（教师公寓二期）20号楼、21号楼及22号楼商品住房30套，购房价款合计 10,736,375元。根据高新城建投资公司与辰邦置业的相关合作安排，前述购房价款由辰邦置业收取，公司向辰邦置业付款后，即为履行了购房合同中约定的价款支付义务；截至目前，商品房买卖合同均已在济宁市房产交易中心网站完成网上备案手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于关联交易事项的公告》（公告编号：2018-041）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事杜振新、卢秀莲、韩延振、郝留山回避表决。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会 2018年8月22日
用友网络科技股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真地检查和落实，现将公司2018年度对外担保情况说明如下：
经审慎查验，报告期内公司严格按照《公司章程》的要求规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。
截止2018年12月31日，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
用友网络科技股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
签 字 页
独立董事签字：
黄锦辉
于扬
王贵亚
张为国
二零一九年三月十五日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临2014-006号中粮屯河股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议及 2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 7亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2013年 5月 29日公司登载于《上海证券报》、《中国证券报》、及上海证券交易所网www.sse.com.cn《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、购买银行理财产品的基本情况
2014年2月11日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2014年
理财第25期，产品收益率5.0%/年，产品起息日：2014年2月12日，产品到期日：2014年3月30日。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
1、2013年5月22日，公司使用暂时闲置募集资金9.5亿元购买中国农业银行股份有限公司昌吉市支行“本利丰”定向（BFDG2013174）人民币理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率3.3%/年，自2013年5月23日起息，至2013年6月14日到期，共计22天。公司已按期收回本金和利息。
2、2013年6月27日，公司使用暂时闲置募集资金5000万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行“盆满钵盈”大客户版人民币理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率6.35%/年，自2013年6月28日起息，至2013年10月14日到期，共计108天。公司已按期收回本金和利息。
3、2013年6月28日，公司使用暂时闲置募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率5.80%/年，自2013年7月1日起息，至2013年8月4日到期，共计34天。公司已按期收回本金和利息。
4、2013年7月5日，公司使用暂时闲置募集资金50080万元购买中国银行“中银集富专享理财计划”理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率5.10%/年，自2013年7月5日起息，至2013年10月12日到期，共计99天。公司已按期收回本金和利息。
5、2013年 7月 9日，公司使用暂时闲置的募集资金 5000万元购买了中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行汇利丰2013年第1709期对公定制人民币理财产品，该产品为保本浮动收益型产品，产品收益率4.5%/年，起止期限为2013年7月10日至2013年8月19日，期限为40天。公司已按期收回本金和利息。
按期收回本金和利息。
7、2013年8月22日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率4.5%/年，自2013年8月22日起息，至2013年9月26日到期，共计34天。公司已按期收回本金和利息。
8、2013年9月26日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率4.80%/年，自2013年9月26日起息，至2013年10月30日到期，共计34天。公司已按期收回本金和利息。
9、2013年10月14日，公司使用暂时闲置的募集资金53200万元购买中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率：4.10%/年，自2013年10月14日起息，至2013年11月15日到期，共计31天。公司已按期收回本金和利息。
10、2013年10月14日，公司使用暂时闲置募集资金5000万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行人民币“广赢安薪”理财产品，该产品为保本保收益型产品，产品收益率：4.20%/年，自2013年10月14日起息，至2013年11月14日到期，共计31天。公司已按期收回本金和利息。
11、2013年11月15日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了广发银行乌鲁木齐分行营业部人民币“广赢安薪”理财产品,该产品为保本保收益型理财产品，产品收益率5.3%/年，起止期限为2013年11月15日至2014年2月17日，期限为94天。
12、2013年11月15日，公司使用暂时闲置的募集资金56500万元购买了中国银行股份有限公司黄河路北支行人民币“按期开放”理财产品，该产品为保本保收益型理财产品，产品收益率5.0%/年，起止期限为2013年11月15日至2014年3月28日，期限为133天。
设银行乌鲁木齐黄河路支行人民币“乾元保本”理财产品2013年理财募集户
13127，该产品为保本保收益型理财产品，产品收益率5.1%/年，起止期限为2013年11月20日至2013年12月27日。公司已按期收回本金和利息。
14、2014年1月2日，公司使用暂时闲置的募集资金3500万元购买了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行“乾元”保本型人民币理财产品2014年第1期，该产品为保本保收益型理财产品，产品收益率5.2%/年，起止期限为2014
年1月3日至2014年2月10日。公司已按期收回本金和利息。
四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体请详见 2013年 5月 29日上海证券交易所网www.sse.com.cn。
中粮屯河股份有限公司董事会
二0一四年二月十一日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢公告编号：临 2015-080抚顺特殊钢股份有限公司
关于为关联单位大连特钢银行授信提供担保的公告
重要内容提示：
被担保人名称
东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司（以下简称“大连特钢”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次担保授信总额：45,000万元（本议案所涉货币种类均为人民币），净额 30,000万元，公司已经为大连特钢提供的担保余额为 30,000万元。
本次担保是否构成关联交易
是
本次担保是否有反担保
是
对外担保逾期的累计数量
无
一、担保情况概述
公司关联单位大连特钢向吉林银行申请总额为 45,000万元流动资金贷款授信，为保证授信及贷款业务的顺利进行，公司拟为大连特钢提供不可撤销的连带责任保证，担保总额 45,000万元，净额 30,000万元，担保期限 1年。
大连特钢经营稳定，对公司的融资和经营发展提供了很多帮助。
截至目前，大连特钢为公司 8.75亿元银行授信业务提供了担保，公司为大连特钢提供担保不损害公司利益，担保风险可控。
2015年 9月 28日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，会议应出席董事 15名，实际出席董事 14名，董事魏守忠先生因工作出差，授权张玉春先生代为表决，在审议《关于为大连特钢银行授信提供担保的议案》时，关联董事回避表决八票；非关联董事同意七票，根据相关规定该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
2、法定代表人：杨华
3、注册地点：辽宁省大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18号
4、经营范围：钢冶炼、钢压延加工；机电设备安装工程施工（凭资质证书经营）；冶金技术咨询；机械设备租赁（专项审批除外）；国内一般贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营）；货物进出口、技术进出口
5、其他基本情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|注册资本|资产总额|负债总额|净资产|
|大连特钢|268,900|1,692,071|1,400,448|291,622|

注：2015年6月30日数据,未经审计。
6、被担保人与公司关系
大连特钢是公司控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简
称“东北特钢集团”）的控股子公司，东北特钢集团持股比例为99.94%。
公司与被担保人同为东北特钢集团的控股子公司，因此，本次担保构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保须提交公司股东大会审议，届时，东北特钢集团将回避表决。
三、担保协议的主要内容
担保人：抚顺特殊钢股份有限公司
被担保人：东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司
债权人：吉林银行
担保授信总额：45,000万元、净额 30,000万元
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
担保方式：连带责任保证
保证期限：担保期限 1年（自合同签订之日起计算）。
四、提供担保的目的及对公司的影响
大连特钢是公司从事特殊钢和合金材料业务的重要合作伙伴，拥有公司产品拓展所必须的大规格轧制和锻造设备，公司部分产品的制造工序需要大连特钢装备的协助。此外，大连特钢为公司银行授信提供了担保。截至目前，大连特钢为公司银行授信担保余额为 8.75亿元，本次担保属互保。公司为大连特钢提供担保是巩固双方合作关系的需要，是公司发展大规格特殊钢和合金材料业务的保证。为大连特钢提供融资支持有利于公司扩大在高端材料领域与大连特钢进行的工序合作，增强公司产品的竞争力，更好的服务公司发展战略。
五、董事会意见
公司本次为大连特钢提供担保属互保行为，大连特钢与公司同属于东北特钢集团，信息沟通及时，联系紧密，本次担保有利于公司生产经营和发展，风险可控，不会损害公司和股东、特别是中小股东利益。
公司独立董事发表意见认为，为大连特钢提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，我们一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 8.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例48.04%。其中，公司对全资子公司提供的担保总额 0.4亿元。公司无逾期担保事项。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司为合营公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司为合营公司长沙世茂投资有限公司向其股东方借款提供担保的有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
公司合营公司长沙世茂投资有限公司（以下简称“长沙世茂”）拟向其股东方深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）申请 9.9亿元的委托贷款，公司为其提供全额担保，并以公司持有的长沙世茂注册资本 4.9亿元的股权向平安大华提供质押担保。本次关联交易有利于改善长沙世茂财务状况及降低合营公司的融资成本，对长沙世茂的生产经营带来正面影响，贷款利率水平遵循了公平公正的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第七届董事会第十次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定；同意公司为长沙世茂委托贷款提供担保。
（本页为独立董事关于公司为合营公司提供担保的独立意见签字页）
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-055中信重工机械股份有限公司
2015年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
币种：人民币 单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||本报告期比上年|
|项目||||上年同期|||
|||（1-6月）||||同期增减(%)|
||1,982,071,733.48||2,850,227,358.54||-30.46||
|营业收入|||||||
||128,632,489.96||231,621,463.94||-44.46||
|营业利润|||||||
||176,792,334.86||300,231,957.48||-41.11||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|141,366,628.98||267,342,859.13||-47.12||
|的净利润|||||||
|加权平均净资产收益|1.79||3.35||减少1.56个百分点||
|率|||||||
||0.05||0.10||-50.00||
|基本每股收益（元）|||||||
|||||||本报告期末比上|
|项目||本报告期末||上年度末|||
|||||||年度末增减(%)|
||19,811,718,017.93||19,831,941,524.23||-0.10||
|总资产|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东|7,807,457,275.03|7,852,296,089.11|-0.57|
|的净资产||||
||2,740,000,000|2,740,000,000|0|
|股本||||
|归属于上市公司股|2.85|2.87|-0.70|
|东的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年，面对错综复杂的国内外宏观经济环境，以及更加严峻的行业发展环境，中信重工坚持“稳中求进，创新发展”的工作总基调，以战略转型推进战略升级，以创新驱动引领持续发展，积极应对各种风险和挑战。截止报告期末，公司实现营业收入19.82亿元，同比下降30.46%；利润总额1.77亿元，同比下降41.11%；净利润1.41亿元，同比下降47.12%，主要原因是因为国内固定资产投资增长放缓，导致采矿、建筑、能源等行业对重型机械的需求减少。公司目前正处于转型阶段，由过去的设备制造商发展成为提供工程总包解决方案的服务商，提供设计、土建施工、制造、安装及售后服务。由于平均合约竣工和确认收入的时间有所延长，短期内会影响中信重工的盈利，但长远来看，转型对公司的可持续发展至关重要。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 8月 24日
2018年第一季度经营数据公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-036
龙元建设集团股份有限公司关于
2018年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所 2015年 12月 11日发布的《上市公司行业信息披露指引第十号-建筑》中第二十三条的规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将公司2018年第一季度主要经营数据公告如下：
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|专业工程|建筑装饰|其他|总计|
|2018 年1-3月项目数（个）|30|1|10|1|0|42|
|2018 年1-3月总金额|523,507.15|8,706.87|5,608.81|187.90|0|538,010.73|
|2018 年1-3月累计项目数（个）|30|1|10|1|0|42|
|2018 年1-3月累计项目总金额|523,507.15|8,706.87|5,608.81|187.90|0|538,010.73|

单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|业务模式|单一施工合同模式|融资合同模式（PPP）|总计|
|2018 年1-3月项目数（个）|39|3|42|
|2018年1-3月总金额|339,968.28|198,042.45|538,010.73|
|2018 年1-3月累计项目数（个）|39|3|42|
|2018 年1-3月累计项目总金额|339,968.28|198,042.45|538,010.73|

 2018年第一季度公司新承接业务量 53.80亿元，与去年同期（2017年 1-3月，48.77亿元）相比增长10.31%。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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2021^ 7^ 14 B
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证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-039
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年9月14日起停牌。2015年9月14日，停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况，分别于 2015年 9月 19日、2015年 9月 26日和 2015年10月10日发布了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告索引号2015-029、2015-036、2015-037）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经各方磋商，初步确定本次重大资产重组的交易对方为独立第三方。
（二）交易方式
本次重大资产重组初步方案尚未最终确定，初步方案拟为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产情况
公司本次重大资产重组交易对方为新疆某机械技术服务股份有限公司，主营业务为工程机械的销售和服务、设备租赁、矿山建设承包、矿产品物流等。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）停牌期间，公司与有关各方积极沟通、协商，全力推进本次重大资产重组各项工作，相关中介机构正在有序开展各项工作。
截止目前，本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查工作已基本完成，该事项初步方案仍在继续论证中，公司与交易对方尚未签署意向协议等书面文件。
（二）重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行了信息披露义务。
三、无法按期复牌的具体原因说明
因本次重大资产重组事项涉及的资产范围较广、业务较复杂，有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行沟通和论证，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，申请公司股票继续停牌。
四、申请继续停牌时间
预计继续停牌时间不超过 1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-031号重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年9月2日
 股权登记日：2014年8月28日
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）现场会议召开时间：2014年9月2日上午：9:00
现场会议签到时间：2014年9月2日上午：8:30-9:00
网络投票时间：2014年9月2日上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00（四）现场会议地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦 3611
（五）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2）。同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字﹝2010﹞24号）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于对控股子公司重庆市万州区供热有限公司增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<公司2012-2014年股东回报规划>中2014年股东回报规划的议案》；
4、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
上述议案有关具体内容见2014年8月16日本公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》。
以上第2、3项议案需以特别决议审议通过。
三、会议出席对象
1、2014年 8月 28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
1、登记办法：国家股、法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年 8月 29日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。
3、登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
五、其他事项
1、联系方式：
电话：（023）63801161 传真：（023）63801165
邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。
2、联系人：王静师清誉
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
报备文件：第七届董事会第十四次会议决议
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十六日
附件1：
授权委托书
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年9月2日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于对控股子公司重庆市万州区供热有限公司增加注册资本的议案》；||||
|2|审议《关于修订<公司章程>的议案》；||||
|3|审议《关于修订<公司 2012-2014年股东回报规划>中2014年股东回报规划的议案》；||||
|4|审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年9月2日上午：9:30—11:30，下午13:00—15:00。
总提案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738116|三峡投票|4|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-4号|本次股东大会的所有4项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容|委托价格|同意|反对|弃权|
|1||审议《关于对控股子公司重庆市万州区供热有限公司增加注册资本的议案》；||1.00|1股|2股|3股|
|2||审议《关于修订<公司章程>的议案》；||2.00|1股|2股|3股|
|3||审议《关于修订<公司2012-2014年股东回报规划>中2014年股东回报规划的议案》；||3.00|1股|2股|3股|
|4||审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的||4.00|1股|2股|3股|

||
|-|
|议案》。|

（三）在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
以投资者拟对“议案1”《关于对控股子公司重庆市万州区供热有限公司增加注册资本的议案》进行表决为例。
（一）如投资者对该议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738116 买入 1.00元 1股
（二）如投资者对该议案投反对票，只要将前款所述申报股数改为 2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738116 买入 1.00元 2股
（三）如投资者对该议案投弃权票，只要将前款所述申报股数改为 3股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738116 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-035债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划涉及对外投资的重大事项，经公司申请，公司股票于2018年2月1日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司于 2018年 2月 15日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-016），公司股票自2018年2月22日起继续停牌。公司于2018年2月28日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2018-020），公司股票自 2018年 3月 1日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司分别于 2018年 3月 7日、3月 14日、3月 21日披露了《博天环境集团股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-025、027、034）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构进行尽职调查工作,并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年3月28日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2019-028债券代码：143304 债券简称：17江铜 01
江西铜业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月4日，江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”、“本公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于收购山东恒邦冶炼股份有限公司29.99%股份的议案》（具体内容请详见本公司于 2019年 3月 5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西铜业股份有限公司对外投资公告》）。4月 28日，本公司取得了国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]162号），并公告了《江西铜业股份有限公司对外投资进展公告》。
5月 17日，本公司收到江西省国有资产监督管理委员会出具的《关于江西铜业股份有限公司协议受让山东恒邦冶炼股份有限公司股份有关事项的批复》（赣国资产权〔2019〕194号），原则同意本次交易。
本公司将根据本次收购事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
2019年5月18日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-28
广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2016年3月17日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2016年3月27日在广州凯旋华美达大酒店会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告内容刊登于上海证券交易所网站。
三、会议审议成通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
公司审计机构对《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》出具了募集资金使用情况鉴证报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或颁布的会计准则具体准
则进行的合理变更和调整，符合相关规定，实施会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要）》，并发表如下书面审核意见：
（一）公司 2015年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）公司 2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
（三）公司严格遵守上海证券交易所股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）公司监事会成员保证公司2015年年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《广西梧州中恒集团股份有限公司 2015年年度报告（全文及摘要）》内容刊登于上海证券交易所网站。
本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。
六、监事会对公司 2015年度有关事项的独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会列席了公司 2015年度召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，依法经营，其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、
高级管理人员在执行公司决议、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度、财务状况和 2015年度报告进行了监督和检查。
监事会认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会计报告编制要求。公司 2015年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为，2015年度，公司在收购、出售资产过程中，决策程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。
（四）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司不存在公司利润实现与预测有较大差异的情形。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于公司 2015年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会2016年 3月29日
四川禾嘉股份有限公司
2014年内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（1）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
公司本部即本公司,从事投资及管理（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
中汽成都配件有限公司，为本公司全资子公司，从事汽车零部件的开发、设计、生产，销售；国内商业贸易；仓储服务；技术咨询、技术服务，汽、柴油发动机及配件，其他本厂自产产品的出口，来图来样加工，本企业科研生产所需进口的零部件，设备，原材料的进口。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
公司的内部控制评价工作围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五大要素开展，从内部控制设计有效性和执行有效性两个方面开展评价工作。纳入评价范围的主要业务流程和事项包括:组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、人力资源管理、投融资管理、采购管理、资产管理、销售管理、工程管理、研发管理、财务管理、财务报告、全面预算管理、担保业务、合同及法律事务、信息沟通管理、信息系统管理、行政综合管理、子公司控制、内部监督等主要业务流程；重点关注的高风险领域主要包括：公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、重大投资决策、关联交易、对外担保、客户及供应商的信用管理、销售管理、采购管理、成本管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（2）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。运用人员访谈、问卷调查、现场抽样、穿行测试、控制测试等方法和手段，保障监督评价过程有效、评价过程有据可查。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷等项 级目|重大缺陷|重要缺陷|
||错报≥利润总额的5%|利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|
||错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%|
||错报≥经营收入总额的1%|经营收入总额的0.5%≤错报<经营收入总额的1%|
||错报≥所有者权益总额的1%|所有者权益总额的0.5%≤错报<所有者权益总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||
|-|
|重要缺陷|
|①关键岗位人员舞弊；②可能对财务报告可靠性产生重要影响的监督职能失效；③重要缺陷未能在合理的期间得到纠正；④对企业目标的实现有中度影响。|

影响。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷等项 级目|重大缺陷|重要缺陷|
||直接财产损失＞净资产0.5%|净资产0.3%＞直接财产损失≧净资产0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||
|-|
|重要缺陷|
|①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；②财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。但在机构设置、内控框架调整等方面存在重要缺陷3个，相关缺陷不影响公司非财务报告控制目标的实现。公司按照责任主体，组织各部门、各单位认真对缺陷进行了整改，截止2014年12月31日，缺陷均已整改完毕。
主要整改情况如下：
缺陷：
1、银行账户的网银密钥保管不规范。公司在云南、贵州等省开设的银行账户网银密钥在控股股东人员处保管。
2、财务印鉴使用管理存在缺陷。办理上述外省银行账户柜台业务时,由控股股东相关人员从公司借出财务印鉴并带回开户地操作办理,公司未对上述用印事项进行登记、未采取管控措施。
3、外省银行账户的对账管理控制薄弱。银行对账单由控股股东人员负责取回,再转寄至公司。
整改情况：
1、所有异地账户的网银密钥已于2014年10月20日全部收回，由公司财务部门统一管理使用；所有异地账户的柜台业务由公司财务部门派员办理；
2、严格印章管理，异地业务确需使用公司印章的，应做好用章登记并经董事长批准；
3、异地账户的对账单由公司财务部门每月末派员取回或由银行寄回公司。
截止2014年12月31公司已完成上述整改及验收工作。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2015-003北京翠微大厦股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2015年 4月 3日以书面及电子邮件方式发出，于 2015年 4月 16日下午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周有建主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2014年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润 166,090,202.05元，母公司实现净利润 86,524,499.99元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金 8,652,450.00元，减去报告期内分配的 2013年度利润 55,440,000.00元，加上年初未分配利润 336,991,425.67元，期末可供股东分配的利润为 359,423,475.66元。
2014年度利润分配预案为：以公司现有总股本 524,144,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.6元（含税），共计派发现金红利 83,863,075.52元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
监事会意见：公司已严格按照企业内部控制评价指引和内部控制评价工作方案有序开展了内部控制评价工作，出具的年度内部控制评价报告对公司内部控制的有效性进行了全面评价，内容客观、真实，符合公司的实际情况。
（六）审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
监事会意见：公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2015年4月18日