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华灿光电股份有限公司
章程修订对照表
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月 21日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修改：
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|修订前|修订后|
|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过3000 万元；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（七）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（八）其他根据本章程、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》中|第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及其控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过3000 万元；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（六）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（七）其他根据本章程、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》中规定的应由股东大会审议的对外担保的事项。股东大会在审议为股东、实际控制|

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|规定的应由股东大会审议的对外担保的事项。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、资产抵押、对外担保、关联交易、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、受赠资产、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、等交易事项的审批和决策程序，具体内容如下：一、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、资产抵押、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、受赠资产、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议交易事项（一）公司发生的上述交易达到下列标准之一（本章程另有规定的除外，|第一百一十条 董事会应当确定对外投资（含委托理财，对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、、对外担保、关联交易、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、受赠资产、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、等交易事项的审批和决策程序，具体内容如下：一、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、收购出售资产（不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为）、、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、受赠资产、债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议交易事项（一）公司发生的上述交易达到下列标准之一（本章程另有规定的除外，|

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|下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的1%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的1%以上，或绝对金额超过1,000万元；3、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以上，或绝对金额超过200万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的1%以上的，或绝对金额超过1,000万；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的1%以上，或绝对金额超过200万元。（二）公司发生的上述交易达到下列标准之一（本章程另有规定的除外，下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估|下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；3、交易标的（如股权） 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。（二）公司发生的上述交易达到下列标准之一（本章程另有规定的除外，下列指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），应当提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，该|

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|值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上，或绝对金额超过5,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，或绝对金额超过1,000万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以上的，或绝对金额超过5,000万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，或绝对金额超过1,000万元；6、公司一年内购买或者出售资产的金额超过公司最近一期经审计的总资产的 5%，或累计交易成交额超过10,000 万元。|交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过300万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000万元；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。|

本议案尚需股东大会审议通过。
华灿光电股份有限公司二零一九年十一月二十二日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-012浩云科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2017年3月30日在公司会议室以现场方式召开。公司于2017年3月20日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》。
经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制的《2016年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金
流量。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于 2016年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及证监会的相关规定，对2016年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备共计9,282,086.44元，符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2016年度财务状况及经营成果。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、审议通过了《关于<2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：2016年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议了《关于 2016年监事薪酬的议案》。
关联监事高传江先生、郑盛泰先生以及龙罡先生均回避表决。
公司 2016年监事薪酬情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
九、审议了《关于制定<2017年监事薪酬方案>的议案》。
关联监事高传江先生、郑盛泰先生以及龙罡先生均回避表决。
公司《2017年监事薪酬方案》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司 2017年度审计工作的稳健和连续性，经公司独立董事事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》。
鉴于公司非公开发行 A股股票事项目前处于已通过中国证监会发行审核委员会审核通过但尚未取得正式的书面核准文件阶段，而公司非公开发行A股股票的股东大会决议有效期将于 2017年 5月 9日届满，为确保公司本次非公开发行A股股票事项的顺利进行，同意公司将非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月至2018年5月9日。
除上述非公开发行股票的股东大会决议有效期延长外，公司股东大会已经审议通过的涉及非公开发行股票的所有其他条款均不变。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-092
高新兴科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年6月22日披露了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《重组报告书》”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
鉴于在审核期间，中国证监会向本公司出具了相关反馈意见，因此对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善。《重组报告书》修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露关于中国证监会核准本次交易的情况，请参见《重组报告书》“第一章交易概述”之“本次交易决策过程和批准情况”。
2、本次交易已经中国证监会核准，因此在《重组报告书》中修改了本次交易尚需获得中国证监会核准的表述，请参见《重组报告书》“重大事项提示”之“十一、本次交易尚需履行的程序”和“第一章本次交易概述”之“本次交易决策过程和批准情况”、并且修改了相应的审批风险，请参见《重组报告书》“重大风险提示”之“一、审批风险”和“第十二章风险因素”之“一、审批风险”。
3、补充披露并更新关于2016年权益分派后发行股份购买资产的股份发行价格及数量，请参见《重组报告书》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”和“二、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量”、“第一章交易概述”之“四、本次交易具体方案”和“五、本次交易对上市公司的影响”、“第五章发行股份情况”之“二、本次发行的具体情况”、“第八章本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定”。
报告书》“重大事项提示”之“十三、本次交易对上市公司的影响”以及“第一章交易概述”之“本次交易对上市公司的影响”。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三十一日
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，我们作为江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）的独立董事，审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第四十七次会议相关事项发表如下独立意见：
关于公司接受江苏双良科技有限公司补偿款暨关联交易的的独立意见
公司因向北京海淀区人民法院提起的深圳市冠日瑞通技术有限公司追加执
行异议一案终审败诉，需要就北京市海淀区人民法院（2016）京0108执异144号执行裁定实际承担责任，鉴于上述诉讼涉及纠纷发生时公司控股股东尚为江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”），为减少上述诉讼事宜给公司带来的损失，公司与双良科技拟签署《关于深圳市冠日瑞通技术有限公司追加执行一案之补偿协议》，双良科技拟就上述案件对公司造成的损失向公司补偿人民币
877万元。公司董事缪文彬先生在双良科技担任董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，双良科技与公司存在关联关系，本次接受补偿款事宜构成关联交易。
我们认为：公司关于接受双良科技补偿款暨关联交易事项符合相关法律、法规的规定，审议程序合法。本次交易是双方经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。董事会对关联交易的表决程序合法，关联董事缪文彬先生已回避表决。综上所述，我们同意公司接受双良科技补偿款暨关联交易事项。
（此页无正文，专为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡少河 何杰 郭海凤
独立董事关于控股股东及实际控制人非经营性
资金占用偿还情况的专项意见
我们作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定及公司《章程》的有关规定，对公司控股股东、实际控制人非经营性资金占用偿还情况的有关事项发表如下意见：
截止2017年8月25日，根据利安达会计师事务所出具的《关于 2016年度控股股东及实际控制人资金占用偿还情况专项核查报告》（利安达专字【2017】第 2247号），公司已完成 2016年度控股股东及实际控制人非经营性占用资金的清欠工作，妥善处理好了公司关联方资金占用问题。下阶段，公司需要进一步加强内部控制机制建设，完善治理结构，有效防范控股股东及关联方资金占用等违规事件的再次发生。
独立董事签字：
方文彬、马建兵、方文彬代张金辉
二〇一七年八月二十五日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2015 -017北京超图软件股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大事项，事项存在不确定性，经公司申请，公司股票（股票简称：超图软件，股票代码：300036）已于2015年3月24日（星期二）开市起停牌（公告编号：2015-006）。公司于2015年3月30日、2015年4月7日发布了重大事项停牌进展公告（公告编号为：2015-007和2015-016），详见《证券时报》和巨潮资讯网。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各方积极有序推进本次资产收购所涉及的各项工作，公司会同中介机构对标的企业进行了全面深入的调查，发现继续推进该事项条件尚不成熟，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定终止本次筹划重大事项。
公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：超图软件，股票代码：300036）于2015年4月14日（星期二）上午开市起复牌，恢复交易。
终止筹划本次重大事项，不会对公司现有的业务造成不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。在未来的经营中，公司将继续遵循内生式增长与外延式扩张相结合的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大的价值。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年四月十三日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-165贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表增持公司股份计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 22日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-163），公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表（以下简称“增持人”）拟于 2018年 11月 22日起 6个月内增持公司股份。
近日，公司接到监事李惠芳女士、滕春杰女士的通知，李惠芳女士于 2018年 11月 23日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份 28,100股，增持金额 250,516元；滕春杰女士于 2018年 11月 23日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份 8,500股,增持金额 78,055元,。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、截至本公告披露日增持人直接持有公司股票情况：
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||增持人姓名||职务||直接持股数量（单位：股|）||持股比例（%）|
|牛民||董事、董事会秘书、总经理||0|||0||
|陈培||董事、副总经理||0|||0||
|况勋华||董事||0|||0||
|郑荣||财务总监||0|||0||
|王晓冬||监事会主席||0|||0||
|夏文||监事||0|||0||

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|李惠芳|监事|28,100|0.0020%|
|滕春杰|监事|8,500|0.0006%|
|陈智|证券事务代表|0|0|
|合计|—|36,600|0.0026%|

2、增持人其他情况：
2018年 11月 22日公司披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-163），公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，拟于 2018年 11月 22日起 6个月内增持公司股份。
在本次公告前 6个月内增持人未减持公司股票。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，增持人拟实施本次增持计划。增持人增持本公司股份，能够与本公司其他股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
2、本次拟增持股份的金额及来源
本次增持人拟增持金额不低于 805万元。
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||姓名||职务||增持金额（单位：万元）|
|牛民||董事、董事会秘书、总经理||不低于300||
|陈培||董事、副总经理||不低于240||
|况勋华||董事||不低于100||
|郑荣||财务总监||不低于50||
|王晓冬||监事会主席||不低于20||
|夏文||监事||不低于30||

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|李惠芳|监事|不低于25|
|滕春杰|监事|不低于10|
|陈智|证券事务代表|不低于30|
|合计|—|不低于805|

本次增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
3、本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施时间自本公告披露之日起 6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等规定的不准增持公司股票的期间外）。
4、增持股份方式
增持人拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
三、增持计划实施进展
截止本公告日，监事李惠芳女士增持公司股份合计 28,100股，占公司总股份的0.0020%，增持总金额 250,516元；监事滕春杰女士增持公司股份合计 8,500股，占公司总股份的0.0006%，增持总金额 78,055元。其他增持人尚未增持公司股份，现将有关情况公告如下：1、本次增持股份的基本情况
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||||||||增持股份数||增持股份占总||成交均价|||
||增持人||增持方式||增持日期||||||||成交总额（元）|
||||||||量（股）||股份比例（%）||（元/股）|||
|李惠芳||二级市场集中竞价交易方式||2018年11月23日||28,100||0.0020||8.92||250,516||
|滕春杰||二级市场集中竞价交易方式||2018年11月23日||8,500||0.0006||9.18||78.055||
|合计||——||——||36,600||0.0026||——||328,571||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持前持股||||增持后持股|||
||增持人|||||||||
||||||占总股份比例||||占总股份比例|
||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||（%）||||（%）|
|李惠芳||0||0||28,100||0.0020||
|滕春杰||0||0||8,500||0.0006||

四、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在增持主体身份变更或因证券市场发生变化等因素，导致其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-011福建雪人股份有限公司
关于会计估计变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更概况
1、变更原因
基于考虑公司未来产业升级、新产品生产以及新增资产的特性，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使房屋建筑物及机器设备等固定资产的折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对房屋建筑物、机器设备的会计估计进行变更。
2、本次变更前的会计估计
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20|5%|4.75|
|机器设备|10-15|5%|6.33-9.5|

3、变更后的会计估计
|||||
|-|-|-|-|
|类别|折旧年限（年）|残值率（%）|年折旧率（%）|
|房屋及建筑物|20—40|5%|2.375-4.75|
|机器设备|10-25|5%|3.8-9.5|

4、审批程序
根据《深证证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司第二届董事会第十五会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事对本次会计估计变更发表独立意见。
二、本次会计估计变更执行时间
自本次董事会、监事会审议通过之日起开始执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计变更从公司董事会、监事会审议通过开始执行，适用未来适用法进行会计处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在追溯调整，因此本次会计估计变更不会对已披露的财务报表产生影响。
本次会计估计变更后，原有房屋建筑物、机器设备仍按原有会计估计折旧年限计提折旧，新增的房屋建筑物、机器设备根据实际情况作出判断后按照变更后的会计估计折旧年限计提折旧，残值率不变。本会计估计变更仅对公司未来新增的房屋建筑物、机器设备的会计估计做出合理判断和适用，对最近一期会计报告
没有影响。
四、公司董事会关于本次会计估计变更的意见
公司董事会认为，本次会计估计变更理由充分，变更后公司房屋建筑物及机器设备等固定资产的折旧年限与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更事项。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司此次房屋建筑物及机器设备折旧年限会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同时，也体现了会计谨慎性原则，使得公司的固定资产折旧更接近于实际情况，变更后的会计估计能够更准确的反映公司财务状况，因此同意本次会计估计变更事项。
六、监事会意见
公司监事会认为，本次会计估计变更理由充分，符合相关的法律法规的规定和要求，符合公司房屋建筑物及机器设备等固定资产的折旧年限的实际情况，
变更后的会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司本次会计估计变更事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十四日
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会拟审议的相关议案所涉事项，发表如下事前认可意见：
一、关于子公司MMRO进行股份期权激励暨关联交易事项的事前认可意见
||
|-|
|我们对子公司 MMRO 进行股权期权激励的事项进行了充分了解|
|对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为：本次计划实施的期权|
|激励计划有利于充分调动经营管理层的积极性，实现经营者与所有者|
|利益一致，为公司创造更大的价值，有利于公司实现可持续发展。行|
|权价格的设定合理、公允，行权安排充分考虑了对业绩增长的推动作|
|于与激励效果的实现，未发现有损害公司和中小股东利益的行为和情|
|况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。|
|（以下无正文）|

以下无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事签字：
施鼎豪 黄瑞旺
谢军 肖健
二〇一八年五月二十二日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-044福建雪人股份有限公司
关于2015年非公开发行股份之限售股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2015年非公开发行股份限售股份可上市流通数量为 120,000,000股，占公司总股本的17.8022%,本次限售股取得的价格为 10.75元/股（除权后价格为3.58元/股）。
2.本次限售股份可上市流通日为2018年7月2日。
3.本次解除限售的股份为 2015年非公开发行股份的全部限售股份。本次解除限售的股东总户数为6户，股东名称分别为林汝捷、郑志树、陈胜、陈存忠、盈科创新资产管理有限公司、赵建光。
一、本次限售股份取得的基本情况
2015年 6月 1日，经中国证监会《关于核准福建雪人股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015﹞1017号），福建雪人股份有限公司（以下简称“雪人股份”或“公司”）公司向林汝捷、郑志树、陈胜、陈存忠、盈科创新资产管理有限公司及赵建光非公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。
经 2015年 9月 18日召开的 2015年第四次临时股东大会审议通过的以 2015年 6月 30日的公司股份总数 20,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股的权益分派方案，共计转增 40,000万股，转增的股份已于 2015年 10月 8日直接记入股东证券账户，则本次非公开发行股份总数量增至12,000万股。上述股份已于 2015年 6月 30日上市，全部股份于 2018年 7月 2日限售期满。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）关于股份锁定的承诺
林汝捷、郑志树、陈胜、陈存忠、盈科创新资产管理有限公司及赵建光：认购2015年度非公开发行股票自非公开发行结束之日起36个月的锁定期内不得转让。
承诺履行情况：
林汝捷、郑志树、陈胜、陈存忠、盈科创新资产管理有限公司及赵建光持有的雪人股份之股份自2015年6月30日上市至申请的上市流通日将届满36个月。
根据限售承诺，林汝捷本次解锁股份数量 51,000,000股；郑志树本次解锁股份数量为24,000,000股；陈胜本次解锁股份数量18,600,000股；陈存忠本次解锁股份数量 16,800,000股；盈科创新资产管理有限公司本次解锁股份数量5,100,000股；赵建光本次解锁股份数量4,500,000股。
（二）关于追加股份锁定承诺
林汝捷：将其所持公司无限售条件股份自2016年11月4日起锁定十二个月，至2017年11月3日，锁定期限内本人持有的上述股份不得转让。
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
（三）兜底式承诺
林汝捷：本人郑重承诺，凡 2017年 6月 7日至 6月 9日期间，公司员工及全资子公司、控股子公司员工通过二级市场买入雪人股份股票且连续持有 12个月以上并且在职，若因增持雪人股份股票产生的亏损，由本人予以全额补偿；收益则归员工个人所有。
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺已履行完毕，承诺人无违反上述承诺的情况。
（四）关于避免同业竞争的承诺
林汝捷：
1.作为发行人股东期间，不会在中国境内或者境外，以任何形式（包括但不
限于单独经营、通过合资、合作经营或拥有其他公司或企业的股份或权益）直接或间接参与任何与发行人及其控股公司构成同业竞争的任何业务或经营活动；
2.作为发行人股东期间，不以任何形式支持发行人及其控股公司以外的企业、个人、合伙或其他任何组织，生产、经营或销售与公司及其控股公司在中国境内外市场上存在直接或间接竞争的业务、产品及服务；
3.作为发行人股东期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，不与发行人拓展后的产品或业务相竞争，若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
承诺履行情况：截至本公告日，上述承诺正在履行中，承诺人无违反上述承诺的情况。
（五）占用上市公司资金和违规担保情况
截至本公告日，本次申请解除股份限售的各发行对象均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保等损害公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1.本次限售股份可上市流通时间为2018年7月2日。
2.本次可上市流通股份的总数 120,000,000股，占公司股份总数的17.8022％。
3.本次申请解除股份限售的股东数量为6户。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次解除限售股数量占公司股份总数的比例（%）|限售股是否存在冻结、质押情况|
|1|林汝捷|51,000,000|51,000,000|7.5659%|质押51,000,000|
|2|陈胜|18,600,000|18,600,000|2.7593%|质押18,600,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|郑志树|24,000,000|24,000,000|3.5604%|质押24,000,000|
|4|陈存忠|16,800,000|16,800,000|2.4923%|质押16,800,000|
|5|盈科创新资产管理有限公司|5,100,000|5,100,000|0.7566%|质押5,099,900|
|6|赵建光|4,500,000|4,500,000|0.6676%|否|
|合计||120,000,000|120,000,000|17.8022%|-|

5.本次解除限售后的股本结构变动情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动（股）|本次变动后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件流通股份|231,381,889|34.33%|-73,514,107|157,867,782|23.42%|
|高管锁定股|91,585,650|13.59%|51,000,000|142,585,650|21.15%|
|首发后限售股|139,796,239|20.74%|-124,514,107|15,282,132|2.27%|
|二、无限售条件流通股份|442,690,878|65.67%|73,514,107|516,204,985|76.58%|
|三、合计|674,072,767|100.00%|-|674,072,767|100.00%|

注：本次变动数据包含2016年发行股份购买资产之钟剑部分限售股份数量4,514,107股。
四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.股份结构表和限售股份明细表；
福建雪人股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-170
天马轴承集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字2018118号）。同日，公司实际控制人及董事长徐茂栋先生收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字 2018119号）。因公司及徐茂栋先生涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及徐茂栋先生进行立案调查。
调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-065）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-084）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-106）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-130）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-153），目前上述调查仍在进行中，期间公司生产经营状况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安
机关，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十二日
独立董事对注销公司 2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余逾期未行权的股票期权的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事会第七十八次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对注销公司
2009年股票期权激励计划离职激励对象未行权股票期权及其余激励
对象逾期未行权的股票期权事项发表独立意见如下：
1、鉴于公司2009年激励对象中有10人已离职，不再具备公司股权激励对象资格，同意取消该10人股权激励对象资格并注销其已获授而尚未行权的剩余股票期权。
2、鉴于公司2009年股票期权激励计划第一、二、三个行权期已结束，同意按照股票期权激励计划及其他相关规定注销其他激励对象逾期未行权的股票期权。
3、上述注销事项符合《公司2009年股票期权激励计划（修订稿）》以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12、14号股权激励有关事项备忘录》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。我们同意公司注销10名离职激励对象已获授而尚未行权的股票期权及除上述10名激励对象外
其余激励对象在第一、二、三个行权期结束后逾期未行权的股票期权。
独立董事：程玉民、王力、付磊二〇一四年八月二十七日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2019-035
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年4月23日发出。会议采用现场及电话通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面与通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于变更会计政策的议案》
根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司进行了本次会计政策的合理调整，使会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》
审议通过并同意公司对外报出《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于向全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司增资的议案》
同意公司拟以自有资金对惠州恒铭达电子科技股份有限公司增资2,500万元，通过扩大惠州恒铭达的资产规模，促进经营业务的健康快速发展。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-070华谊兄弟传媒股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下称“公司”）于今日收到公司实际控制人董事长王忠军先生、副董事长兼总经理王忠磊先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对目前股票价值的合理判断，看好国内资本市场长期投资的价值，计划未来12个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：董事长王忠军先生、副董事长兼总经理王忠磊先生
增持计划：本次增持计划的时间区间为未来12个月，即2015年7月3日至2016年7月2日。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计拟增持公司股份10,000,000股，占截至2014年12月31日公司总股本的0.8050%。
二、增持目的
为了公司“影视娱乐+IP授权与实景娱乐+互联网娱乐”整体战略的有效实施，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对目前股票价值的合理判断，看好国内资本市场长期投资的价值，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持所需资金由增持人自筹取得。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统进行。
四、本次增持计划的参与人承诺
在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持有的本公司股份。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、截至本公告日，王忠军先生持有公司289,137,600股公司股份，占截至2014年12月31日本公司总股份的23.2763%，王忠磊先生持有公司84,000,000股公司股份，占截至2014年12月31日本公司总股份的6.7622%，本次增持计划的履行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一五年七月三日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2019-058诚志股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2019年7月15日以书面通知方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2019年7月25日下午
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座公司北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
诚志股份有限公司监事会
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2016—018上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议由公司第三届监事会全体成员召集，于 2016年 3月 3日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2016年 3月 9日以现场表决的方式在公司 402会议室召开。应出席本次监事会会议的监事 3人，实际参会 3人。会议由公司第三届监事会全体成员推举黄伟光先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经本次会议审议，选举黄伟光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止，即至 2019年 2月 22日止。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
附件：黄伟光先生简历
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2016年 3月 10日
附件：黄伟光先生简历
男，1954年出生，中国国籍，无境外长期居留权，初中学历，经济师。2009年 6月 28日起任公司监事会主席。曾在瑞安市冷锻厂、钢铁水泥厂从事基层工作，曾任瑞安市印刷机械厂安装车间党支部书记、第一车间主任兼书记、副厂长、工会主席、党委委员、党委书记、法人代表等职务，曾任公司工会主席，公司安全负责人并负责部分生产部工作。
黄伟光先生持有本公司 2,892,500股股份，并通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有本公司 300,000股股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，能够确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行应履行的各项职责。黄伟光先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-041兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年7月24日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2014年7月26日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-014北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第五次会议通知于2014年2月21日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2014年3月4日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于放弃对参股公司北京顺鑫天河文化发展有限公司优先购买权暨关联交易》的议案。
北京顺鑫天河文化发展有限公司（以下简称“顺鑫天河”）为本公司的参股公司，注册资本为人民币5000万元，本公司持有顺鑫天河6.4%的股权，北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）持有顺鑫天河53.6%的股权，陕西天河文化有限责任公司（以下简称“陕西天河”）持有顺鑫天河40%的股权。
2014年2月24日，顺鑫农业与顺鑫集团及陕西天河在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经三方协商同意，以《北京顺鑫天河文化发展有限公司因股权转让需要整体资产评估项目资产评估报告书》（明鉴评报字【2013】第041号）（以下简称“评估报告书”）的评估价值为定价依据，由顺鑫集团以现金方式出资 1312.06万元人民币收购陕西天河持有顺鑫天河40%的股权，鉴于顺鑫天河主要从事文化产业，不符合本公司的战略定位，因此，本公司放弃此次对顺鑫天河的优先购买的权利。此次交易完成后，顺鑫集团持有顺鑫天河93.6%的股权，顺鑫农业持有顺鑫天河6.4%的股权。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《北京顺鑫农业股份有限公司关于放弃对参股公司北京顺鑫天河文化发展有限
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
公司优先购买权暨关联交易的公告》（2014-015）。
表决结果：有效表决票数 6票，其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第四十三次会议于2018年8月10日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于公司为参股子公司荣泰(福州)置业提供担保的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
荣泰(福州)置业有限公司（以下简称“荣泰(福州)置业”）为公司持有33.34%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供不超过1.667亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，荣泰(福州)置业以其名下项目土地及在建工程提供抵押，以荣泰(福州)置业股权提供质押，风险可控。
该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司荣泰(福州)置业提供担保。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
二〇一八年八月十日