Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-051
浪潮电子信息产业股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司2016年10月17日召开的第六届董事会第三十三次会议、2016年 11月 30日召开的第六届董事会第三十五次会议、2016年 12月16日召开的2016年第二次临时股东大会表决通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得证监会证监许可[2017]917号文核准。
2、本次配股价格为10.34元/股，配股代码为“080977”，配股简称为“浪潮A1配”。
3、本次配股向截止 2017年 7月 18日（R日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的浪潮信息全体股东配售；公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
4、本次配股缴款起止日期：2017年7月19日（R+1日）起至2017年7月25日（R+5日）的深交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
6、发行人及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”将于2017年7月27日（R+7日）在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告配股结果，公司股票于同日开市起复牌交易。
7、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
8、本公告仅就浪潮信息本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2017年7月14日（R-2日）的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，《浪潮电子信息产业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2017年 7月 14日（R-2日）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日 2017年 7月 18日（R日）深交所收市后的发行人总股本 999,282,714股为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份总计 299,784,814股。配售股份不足1股的，按登记公司的有关规定处理。
4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东浪潮集团有限公司及其子公司浪潮软件集团有限公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、配股价格：本次配股价格为10.34元/股，配股代码为“080977”，配股简称为“浪潮A1配”。
项目”，将有利于进一步增强公司资金实力、扩大产能并有效丰富和提高云数据中心核心装备和整体解决方案的技术研发实力及产业化水平，未来业务发展潜力和盈利能力前景可期。
7、发行对象：截止 2017年 7月 18日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的浪潮信息全体股东。
8、发行方式：本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
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|日期|配股安排|停牌安排|
|2017年7月14日（R-2日）|刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》、《网上路演公告》|正常交易|
|2017年7月17日（R-1日）|网上路演|正常交易|
|2017年7月18日（R日）|配股股权登记日|正常交易|
|2017年7月19日—2017年7月25日（R+1日—R+5日）|配股缴款起止日期、配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2017年7月26日（R+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2017年7月27日（R+7日）|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2017年7月19日（R+1日）起至2017年7月25日（R+5日）的深交所正
常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
3、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080977”，配股价 10.34元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3）。发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017年版）》中的零碎股处理办法，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份，请股东仔细查看“浪潮A1配”可配证券余额；香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不足 1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。在配股缴款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
4、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，应分别到相应营业部认购。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司
办公地址：山东省济南市浪潮路1036号
法定代表人：张磊
联系人：刘荣亚
联系电话：0531-85106229
传真：0531-85106222
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心5层
法定代表人：杨德红
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
传真：021-68876330
发行人：浪潮电子信息产业股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2017年7月19日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-024
山东同大海岛新材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年5月10日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 88,800,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****075|山东同大集团有限公司|
|2|08*****512|华盛百利投资发展（北京）有限公司|
|3|01*****295|王乐智|
|4|1*****266|范德强|
|5|01*****322|于洪亮|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月28日至登记日：2018年 7月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：山东同大海岛新材料股份有限公司证券事务部
咨询地址：山东省昌邑市同大街522号
咨询联系人：于洪亮 魏增宝
咨询电话：05367191939 05367199701
传真电话：05367191956
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年6月29日
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及关联方资金占用和对外担保等情况的
专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,我们对山东威达机械股份有限公司的关联方资金往来和对外担保等情况进行了认真仔细的核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：
1、关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2014年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
独立董事： 仝允桓 郭莉莉 姜爱丽
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0007浙江星星科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票暨减资的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 7日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司董事会同意公司根据《浙江星星科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划》的相关规定，对 15名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计1,173,750股进行回购注销处理。2019年 1月 4日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象已获授未解锁的限制性股票的议案》、《关于终止2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意公司回购注销85名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计7,860,000股。公司于2019年1月22日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了终止 2016年限制性股票股权激励计划事项。
上述需办理回购注销手续的限制性股票合计9,033,750股，本次回购注销完成后，公司总股本由 966,970,146股减少为 957,936,396股，公司注册资本由966,970,146元减少为957,936,396元。
上述回购注销部分股份导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次减少注册资本事宜。本公
司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018- 033
浙江万里扬股份有限公司
关于芜湖万里扬变速器有限公司
2017年度业绩承诺完成情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年度完成收购芜湖万里扬变速器有限公司（以下简称“芜湖万里扬”，原名“芜湖奇瑞变速箱有限公司”），根据深圳证券交易所相关规定，现将芜湖万里扬 2017年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
2016年4月22日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，具体如下：
公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）持有的芜湖万里扬100%股权，并募集配套资金不超过151,204.46万元。
根据中水致远资产评估有限公司出具的《评估报告》（中水致远评报字〔2016〕第2014号），截至2015年12月31日，芜湖万里扬全体股东权益价值为260,006.80万元（以资产基础法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果）。经交易双方充分协商，芜湖万里扬100%股权的整体价值按评估值确定为260,006.80万元。
其中：公司以发行股份方式向奇瑞汽车合计支付160,000万元；以现金方式向奇瑞汽车合计支付100,006.80万元。向奇瑞汽车发行股份价格为9.68元，发行股份数量为165,289,256股。
同时，公司向万里扬集团有限公司、财通证券资管-万里扬通鼎25号定向资
产管理计划、蔡锦波、盛春林、金锦洪、张正明和徐伯坚7名特定投资者发行股份募集配套资金不超过151,204.46万元。募集配套资金发行股份价格为9.18元，发行股份数量不超过164,710,744股。配套募集资金扣除中介费用后，用于支付购买芜湖万里扬的现金对价、偿还公司银行借款及补充芜湖万里扬所需流动资金。
公司上述重组事项业经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万里扬股份有限公司向奇瑞汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2372号）批准，交易各方已完成重组约定事项。本次交易完成后，公司持有芜湖万里扬100%股权。
二、业绩承诺情况
根据公司与芜湖万里扬原股东奇瑞汽车签署的《盈利预测补偿协议》，奇瑞汽车承诺芜湖万里扬 2016年度、2017年度、2018年度及 2019年度实现的经审计的净利润（仅指因芜湖万里扬向奇瑞汽车及奇瑞汽车的关联方销售产品或提供服务所产生的净利润，该净利润不含芜湖万里扬与除奇瑞汽车及奇瑞汽车的关联方外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬的非经常性损益）分别为人民币 2.00亿元、2.20亿元、2.42亿元及2.66亿元。
三、业绩承诺完成情况
芜湖万里扬 2017年度经审计的净利润为 22,117.82万元，扣除芜湖万里扬与除奇瑞汽车及奇瑞汽车的关联方外的第三方所产生的收益及芜湖万里扬的非经常性损益后的净利润为 22,581.80万元，超过承诺数 581.80万元，完成本年预测盈利的102.64%。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
沈阳合金投资股份有限公司独立董事
关于八届二十二次董事会审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《沈阳合金投资股份有限公司章程》的有关规定，作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年4月4日召开的第八届董事会第二十二次会议的所有议案进行了认真审议，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度内部控制自我评价的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制自我评价发表如下意见：
通过了解公司的组织架构，对合金投资董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行认真审核及问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，我们认为：公司内部控制自我评价报告全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、健全、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。希望公司今后在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，不断完善内部控制机制，增强内控意识，确保公司持续健康发展。
二、关于事先认可聘请2014年度财务审计机构的说明及续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）的独立意见
作为公司独立董事，我们已事先收到关于聘请 2014年度财务审计机构的相关资料，已认真审阅并就有关问题向公司高级管理人员进行了询问。认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2010、2011、2012、2013年度财务审计机构期间勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2010、2011、2012、2013年财务报表的审计工作，其出具的审计报告内能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。该事项已得到我们
事先认可，聘请其为公司 2014年度公司财务审计机构，不会损害公司及其股东的利益。我们均同意继续聘请该所为公司2014年度的审计机构，同意将聘请2014年度财务审计机构的议案提交董事会审议。
三、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2013年实现归属母公司所有者的净利润为 5,824,313.61元，加上年初未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-271,226,049.38元，不具备利润分配条件。2013年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意2013年度利润不分配、不实施资本公积金转增股本的预案。同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：叔庆璋徐雨森赵凤丽二〇一四年四月四日
证券代码：002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-031岭南园林股份有限公司
关于公司部分股东追加股份锁定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-014），根据公告内容，公司股东新余长袖投资有限公司（原名上海长袖投资有限公司，以下简称“长袖投资”）持有公司的21,900,819股限售股份及冯学高持有公司的
9,433,590股限售股份于2015年2月25日上市流通。为了更好的履行上述股东在公司首次公开发行股票时所做出的承诺，上述股东将追加锁定持有公司的部分股份，具体情况如下：
一、上述股东在公司首次公开发行股票招股说明书中及上市公告书中做出
的减持承诺：
1、股东长袖投资承诺
在长袖投资所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，长袖投资将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持所持有的公司公开发行股票前已发行的、除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他公司股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：（1）减持前提：不存在违反长袖投资在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。（2）减持价格：不低于公司股票的发行价，如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果长袖投资预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。（4）减持数量：在所持公司股
票锁定期届满后的12个月内，长袖投资减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的25%；在所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，长袖投资减持所持公司老股数量不超过所持公司股票锁定期届满后第13个月初本公司持有公司老股数量的25%。（5）减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
2、股东冯学高承诺
在其所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，其若减持本人所持有的公司上市前已发行的、除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他公司股票（以下简称“公司老股”），将提前三个交易日予以公告：（1）减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。（2）减持价格：不低于公司股票的发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。（3）减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。（4）减持数量：在其所持公司股票锁定期届满后的12个月内，其减持所持公司老股的数量不超过持有公司老股数量的15%；
在其所持公司股票锁定期届满后的第13至24个月内，其减持所持公司老股数量不超过本人所持公司股票锁定期届满后第13个月初其持有公司老股数量的15%。
（5）减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
注：（冯学高共持有公司股份10,993,590股，其中，所持1,138,201股股票的锁定期为公司上市之日起36个月，9,855,389股股票的锁定期为公司上市之日起12个月。）
二、上述股东追加股份锁定的具体安排
根据上述股东在公司首次公开发行股票时所做出的承诺，上述股东将追加锁定持有公司的部分股份，公司将于本公告披露之日起两个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关事宜，具体安排如下表如示：
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|股东全称|所持限售条件股份数（股）|已上市流通股份数（股）|截止2016年2月17日可减持股份数（股）|追加锁定期数|追加锁定股份数（股）|追加锁定股份的锁定期限|备注|
|新余长袖投资有限公司|21,900,819|21,900,819|5,475,204|第一期|16,425,615|2015-2-25日至2016-2-18日|持股 5%以上股东单独锁定承诺|
|||||第二期|以截至2016年02月18日，持有公司股份总数的 75%进行锁定，持有公司股份总数的 25%可上市流通。|2016-2-19日至2017-2-18日||
|冯学高|10,993,590|9,433,590|1,478,308|第一期|9,515,282|2015-2-25日至2016-2-18日|董事、副总经理单独锁定承诺|
|||||第二期|以截至2016年02月18日，持有公司股份总数的 85%进行锁定，15%可上市流通（除锁定期为公司上市之日起 36 个月的1,138,201股股票外）。|2016-2-19日至2017-2-18日||

特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会二O一五年三月十二日
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
2016年现场检查报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：亿纬锂能||||
|保荐代表人姓名：郭威|联系电话：0755-23976336||||
|保荐代表人姓名：徐慧璇|联系电话：0755-23976720||||
|现场检查人员姓名：许磊|||||
|现场检查对应期间：2016年|||||
|现场检查时间：2017年3月7日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度,并查阅了相关三会会议资料及相关信息披露文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门资料、审计委员会资料、内部控制评价报告以及募集资金专户。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|

—1—
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|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅了公司信息披露相关文件及投资者关系管理档案。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅了交易所的相关规定，对公司控股股东进行了访谈，并查阅了上市公司的制度文件及相关财务会计资料。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|

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|-|-|-|-|
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了募集资金相关信息披露文件,检查了募集资金专户,并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司及同行业可比公司财务资料，并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东承诺,对比核查其实际履行情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：察看了公司的主要生产、经营、管理场所,查阅了公司相关财务资料及行业资料。查阅了公司相关投资协议及重大合同。对公司高级管理人员进行了访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||

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|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（以下无正文）
—4—
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司2016年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
郭威 徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年月日
—5—
世纪证券有限责任公司
对昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
本次重大资产重组前 12月内购买、出售资产的
核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称为“上市公司”或“公司”）拟通过支付现金的方式购买山东碧海包装材料有限责任公司（以下简称为“山东碧海”）合计100%股权。本次交易构成重大资产重组。
经核查，上市公司近12个月内未发生其他重大资产交易。
综上，本独立财务顾问认为：上市公司近 12个月内未发生其他重大资产交易。因此，不涉及上市公司最近 12个月发生的资产交易行为需纳入本次交易的累计计算范围的情形。
（本页无正文，为世纪证券有限责任公司对昆山新莱洁净应用材料股份有限公司本次重大资产重组前12月内购买、出售资产的核查意见之盖章页》）
财务顾问主办人：
孙茂徐 汪杰勇
世纪证券有限责任公司2018年3月27日
浙江金科娱乐文化股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东：
本人作为浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2016年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开 6次股东大会会议、14次董事会会议，本人列席了所有股东大会并亲自出席了所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
任职期间，本人就以下事项发表了独立意见及相关事前认可意见：
1、2016年2月4日，对公司第二届董事会十六次会议中的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事前认可意见及独立意见。
股东及关联方占用上市公司资金及对外担保情况》、《关于 2015年度公司内部控制自我评价报告》、《关于公司续聘2016年度审计机构》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2015年度利润分配预案》、《关于公司2016年度董事、监事薪酬》、《关于2016年度高级管理人员薪酬》等事项发表了独立意见。
3、2016年 6月 18日，对公司第二届董事会第二十一次会议中的《关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易》发表了事前认可意见，对《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和进度的事项》、《关于募集资金投资项目“年产 10万吨钯触媒双氧水二期技改项目”结项并注销募集资金专户的事项》、《关于使用本次重大资产重组的部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事项》、《关于提名董事候选人事项》、《关于公司变更董事会秘书事项》、《关于设立并购管理基金及产业并购基金暨关联交易》等事项发表了独立意见。
4、2016年8月9日，对公司第二届董事会第二十二次会议中《关于对外投资构成关联交易的事项》、《关于向相关银行申请贷款暨关联交易的事项》发表了事前认可意见；
2016年8月10日，对《关于补选朱恬女士为公司董事候选人》、《关于聘任王健先生为公司总经理》、《关于聘任张正锋先生、杨建峰先生和朱恬女士为公司副总经理》、《关于拟对外投资构成关联交易》、《关于向相关银行申请贷款暨关联交易》、《关于公司2016年半年度利润分配预案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况》等事项发表了独立意见。
5、2016年 10月 9日，对公司第二届董事会第二十四次会议中《变更公司董事长》的事项发表了独立意见。
6、2016年12月12日,对公司第二届董事会第二十七次会议中《关于公司变更募集资金用途暨收购资产》的事项发表了事前认可意见；
三、参加专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届董事会提名委员会、战略委员会委员，严格按照《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》，开展以下工作：
1、出席公司董事会提名委员会会议 2次，为公司搜寻优秀人才，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议；
2、出席公司战略委员会会议3次，严格按照公司相关制度的要求，对提交的提案和有关重大事项进行认真审议。
四、现场调查的情况
任职期间，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
2016年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人未提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，本人未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事：马贵翔2017年3月31日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-066
上海永利带业股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年半年度报告及摘要于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于2015年8月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-008
山东赛托生物科技股份有限公司
关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 16日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的议案》，同意公司使用部分尚未确定用途的剩余募集资金11,460.00万元购买菏泽润鑫热力有限公司（以下简称“润鑫热力”）100%股权。
上述关联交易事项的具体内容请详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金用途购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-087）。
近日，润鑫热力完成了相关工商变更登记手续，并取得了由菏泽市定陶区行政审批服务局核发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91371727MA3CAXLU70
名称：菏泽润鑫热力有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省菏泽市定陶区东外环南段路西
法定代表人：尚学民
注册资本：壹亿元整
成立日期：2016年05月20日
营业期限：2016年05月20日至长期
经营范围：热力、电力的生产与销售；煤炭、灰渣、石膏、硫酸氨的加工与销售（危险化学品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十四日
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2017-054号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2017年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年6月23日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 6月 22日 15:00至 2017年 6月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长林浩亮先生
6、会议通知：公司于 2017年 6月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-051号）。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 8人，代表公司有表决权股份 132,060,453股，占公司有表决权股份总数的65.2795％。其中，出席本次股东大会的中小股东共1人，代表公司有表决权股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 7名，代表公司有表决权股份132,058,453股，占公司有表决权股份总数的65.2785％。
其中，通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议并进行现场见证，出具了《法律意见书》。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共 1名，代表公司有表决权股份 2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
其中，通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0010%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。表决结果：同意132,058,453股，反对2,000股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的99.998%。其中，网络投票表决结果如下：同意0股，反对2,000股，弃权0股。中小股东投票表决结果如下：同意0股，反对2,000股，弃权0股。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所全奋律师、陈竞蓬律师到会见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2017年第四次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-061青岛金王应用化学股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2018年 4月 25日审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并于 2018年 5月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过。
公司于 2017年 5月 2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]555号），核准公司向杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）发行 9,915,147股股份，向马可孛罗电子商务有限公司发行 5,388,011股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 14,803,189股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2018年 4月 20日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产之股份发行结果暨股份变动公告》等相关公告，公司完成了本次重大资产重组募集配套资金部分的新增股份发行工作，公司注册资本由 392,548,392元增加到 407,383,485元，新增股份于 2018年 4月 23日在深圳证券交易所上市。
近日公司已经完成上述非公开发行股份购买资产募集配套资金部分的新增注册资本事项工商变更登记，并取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册资本|392,548,392 元|407,383,485 元|

其他注册事项不变。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十六日
中国国际金融股份有限公司
关于云南能源投资股份有限公司本次重组前十二个月内
购买、出售资产情况的核查意见
为改善上市公司质量，提高上市公司持续经营能力，云南能源投资股份有限公司（以下简称“云南能投”、“上市公司”）拟以发行股份购买资产的方式将云南省能源投资集团有限公司（以下简称“能投集团”）所属优质风电资产置入上市公司，将上市公司原有“盐+天然气”平台升级为“盐+新能源”平台。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任云南能投本次重组的独立财务顾问，就云南能投在本次重组前十二个月内购买、出售资产的情况进行了核查，情况如下：1、通海县通麓燃气有限公司股东同股比借款转增注册资本金
2017年8月2日，上市公司董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于通海县通麓燃气有限公司股东同股比借款转增注册资本金的议案》。同意将天然气公司450万元同股比借款转增为通海县通麓燃气有限公司的注册资本金，增资完成后通海县通麓燃气有限公司注册资本增至2,000万元，其中天然气公司合计出资900万元，持股比例45%。
截至目前通海县通麓燃气有限公司上述股东同股比借款转增注册资本金已
完成，并于2017年12月28日完成了工商变更登记。
2、对参股公司云南云天化集团财务有限公司增资
2017年9月1日，上市公司董事会2017年第六次临时会议经全体非关联董事记名投票表决审议通过了《关于对参股公司云南云天化集团财务有限公司增资的议案》，同意公司按照现有5%的持股比例以自有资金向云天化集团财务有限公司增资人民币2,000万元，增资完成后云天化集团财务有限公司注册资本增至人民币10亿元，其中上市公司合计出资5,000万元，持股比例为5%。
目前云南云天化集团财务有限公司已就上述增资事项完成工商变更登记。
3、全资子公司天然气公司对外投资设立全资子公司云南省天然气富民有限公司
2017年9月21日，上市公司董事会2017年第七次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气富民有限公司（暂定名）的议案》，同意全资子公司天然气公司投资设立全资子公司云南省天然气富民有限公司，注册资本为1.8亿元，由天然气公司以货币出资。
2018年1月11日，云南省天然气富民有限公司完成设立登记并取得富民县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530124MA6MY42Y5W）。
4、全资子公司天然气公司对外投资设立全资子公司云南省天然气大理有限公司
2017年10月23日、2017年11月10日，上市公司董事会2017年第八次临时会议、2017年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气大理有限公司（暂定名）的议案》，同意全资子公司天然气公司投资设立全资子公司云南省天然气大理有限公司，注册资本为3亿元，由天然气公司以货币出资。
2018年1月12日，云南省天然气大理有限公司完成设立登记并取得大理市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91532901MA6MXLKL4K）。
5、全资子公司天然气公司对外投资设立全资子公司云南省天然气安宁有限公司
2018年1月12日，上市公司董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对外投资设立云南省天然气安宁有限公司（暂定名）的议案》，同意全资子公司天然气公司投资设立全资子公司云南省天然气安宁有限公司，注册资本为6,000万元，由天然气公司以货币出资。
2018年1月19日，云南省天然气安宁有限公司完成设立登记并取得安宁市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530181MA6MXXB08Q）。
公司增资
2018年3月28日，上市公司董事会2018年第一次定期会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司对其控股子公司宣威市丰顺城市天然气发展有限公司增
资的议案》，同意天然气公司按照现有65%的持股比例以自有资金向宣威市丰顺城市天然气发展有限公司增资 1,300万元。增资完成后，宣威市丰顺城市天然气发展有限公司注册资本增至 9,500万元，其中天然气公司合计出资 6,175万元，持股比例为65%。
宣威市丰顺城市天然气发展有限公司已就上述增资事项完成工商变更登记。
截至目前，宣威市丰顺城市天然气发展有限公司名称已变更为云南省天然气宣威新奥燃气有限公司，并于2018年5月15日完成了工商登记。
7、全资子公司天然气公司对外投资设立全资子公司云南省天然气销售有限公司
2018年3月28日，上市公司董事会2018年第一次定期会议审议通过了《关于云南省天然气有限公司投资设立云南省天然气销售有限公司（暂定名）的议案》，同意全资子公司天然气公司投资设立全资子公司云南省天然气销售有限公司，注册资本为1亿元，由天然气公司以货币出资。
2018年5月8日，云南省天然气销售有限公司完成设立登记并取得昆明市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9153010OMA6N5A0Y1Q）。
8、全资子公司天然气公司对外投资设立控股子公司禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司
2018年5月11日，禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司完成设立登记并取得禄丰县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：
91532331MA6N5CWB2M）。
除上述交易外，上市公司本次交易前十二个月内不存在其他重大资产交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经中金公司核查，上市公司上述交易的资产与本次标的资产均不属于同一资产，该等交易与本次交易相互独立。上市公司本次交易前十二个月不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于云南能源投资股份有限公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
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李剑平 何宇佳 严焱辉
中国国际金融股份有限公司2018年8月31日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-005神州数码集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“神州数码”）第八届董事会第二十八次会议于2018年1月9日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2018年1月9日以传签的方式形成决议。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过《关于取消 2018年第一次临时股东大会部分议案的议案》
公司于 2017年 12月 11日、12月 27日分别召开了第八届董事会第二十六次会议、第二十七次会议，审议通过了与公司重大资产重组相关的议案，拟提交2018年第一次临时股东大会审议。现由于《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函>的回复》正在深圳证券交易所的审核中，根据监管部门指导意见，经公司董事会讨论决定取消2018年第一次临时股东大会对公司重大资产重组相关议案的审议。
公司持股3%以上的股东郭为先生以书面形式提议董事会撤销提交2018年第一次临时股东大会审议的《关于公司与交易对方签署附生效条件的<神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一>的提案》。
取消的议案有：
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|提案编码|提案名称|
|1.00|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案|
|2.00|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联|

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||交易方案的议案|
|2.01|本次交易的整体方案|
||本次发行股份及支付现金购买资产方案|
|2.02|交易标的和交易对方|
|2.03|交易标的资产的作价、交易支付方式|
|2.04|发行方式及发行对象|
|2.05|发行股份的种类和面值|
|2.06|发行价格和定价原则|
|2.07|发行股份的数量|
|2.08|锁定期安排|
|2.09|上市地点|
|2.10|滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排|
|2.11|相关资产办理交付或过户|
|2.12|业绩补偿|
|2.13|超额业绩奖励|
|2.14|决议有效期|
||本次募集配套资金的方案|
|2.15|发行方式|
|2.16|发行股票的种类和面值|
|2.17|发行对象和认购方式|
|2.18|发行价格和定价原则|
|2.19|募集配套资金金额及发行数量|
|2.20|募集配套资金用途|
|2.21|锁定期安排|
|2.22|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|
|2.23|上市地点|
|2.24|决议有效期|
|3.00|关于本次交易构成关联交易的议案|
|4.00|关于《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产|

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||并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案|
|5.00|关于本次交易构成重大资产重组的议案|
|6.00|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案|
|7.00|本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案|
|8.00|关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案|
|9.00|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案|
|10.00|关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案|
|11.00|关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|
|12.00|关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议》的议案|
|13.00|关于公司与业绩承诺方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩预测补偿协议》的议案|
|14.00|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案|
|15.00|关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案|
|16.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案|
|18.00|关于公司与交易对方签署附生效条件的《神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充协议一》的提案|

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
第八届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年一月十日