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芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2014-009
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会
关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]167号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券有限责任公司于2011年2月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 35元。截至 2011年 2月21日止，本公司共募集资金595,000,000.00元，扣除发行费用39,383,857.45元，募集资金净额555,616,142.55元。
截止2011年2月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验[2010]综字第100005号”验资报告验证确认。
截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入512,900,276.10元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 113,806,182.28元；于2011年2月24日起至2011年12月31日会计期间使用募集资金人民币140,231,840.17元，收到募集资金利息收入6,447,616.13元；2011年12月31日起至2012年12月31日使用募集资金215,470,101.12元，收到募集资金利息收入3,400,531.85元；本年度使用募集资金43,392,152.53元，收到募集资金利息收入2,119,622.11元。截止2013年12月31日，募集资金余额为54,683,636.54元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司2011年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，协议银行应在该情况发生后五个工作日内以传真方式通知国元证券，并将支出清单加盖业务章后五个工作日内以特快专递方式送达国元证券的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行芜湖分行 342006001018170115230 305,616,142.55 3,812,870.76 活期
徽商银行芜湖分行 1102301021000136283 510,496.32 活期
2000021282361030000003
芜湖扬子银行 4 20,000,000.00 360,269.46 活期
2000021282361040000023
芜湖扬子银行 4 50,000,000.00 定期三个月徽商银行芜湖分行 1102301021002138529 50,000,000.00
2000021283361040000007
芜湖扬子银行 4 100,000,000.00
2000021282361040000008
芜湖扬子银行 2 80,000,000.00
合计 555,616,142.55 54,683,636.54
三、2013年度募集资金的使用情况
2013年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 55,561.61 本年度投入募集资金总额 4,339.22报告期内变更用途的募集资金总额 3,600.00
累计变更用途的募集资金总额 3,600.00 已累计投入募集资金总额 51,290.03累计变更用途的募集资金总额比例 6.48%
项目
达到 项目可是否已 截至期末 是否募集资金 截至期末 预定 行性是承诺投资项目和超募 变更项 调整后投本年度投 投资进度 本年度实 达到承诺投资 累计投入 可使 否发生资金投向 目（含部 资总额(1) 入金额 （%）(3) 现的效益 预计总额 金额(2) 用状 重大变分变更） ＝(2)/(1) 效益态日 化期
承诺投资项目
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
1、120万只燃油箱项 部分变 2012
25,000.00 25,000.00 21,306.19 100.00 352.18未达 否目 更 年
2、投资成立广州森云
3,600.00 3,600.00 100.00
汽车部件有限公司
承诺投资项目小计 25,000.00 25,000.00 3,600.00 24,906.19 100.00
超募资金投向
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况专项报告
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在任何违规行为。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-021麦趣尔集团股份有限公司
关于 2014年度公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的实际生产经营情况，为确保有足够的生产经营资金和投资建设资金，公司拟向各家银行申请授信额度如下：
麦趣尔集团股份有限公司拟向中国工商银行昌吉州分行申请1年期流动资金贷款，贷款金额为 520万元人民币。同时以我公司位于房产：昌市房字 00132713号；土地：昌市国用0101140号为该次贷款提供抵押担保。
麦趣尔集团股份有限公司拟向中国工商银行昌吉州分行申请1年期流动资金贷款，贷款金额为809万元人民币。同时以我公司房产：昌市房字 00132713号；土地：昌市国用0101140号国有土地使用权，为该次贷款提供抵押担保。
麦趣尔集团股份有限公司向乌鲁木齐商业银行诚信支行申请贷款人民币4,000万元，期限一年，抵押物为房产:房权证昌市房子第00125428号，昌吉市66区2丘74栋，面积18070.67平方米；土地：昌市国用（2010）号20100482号，昌吉市长宁路66号小区，面积41451.52平方米国有土地使用权，为该次贷款提供抵押担保。
新疆麦趣尔食品有限公司拟向中国工商银行昌吉州分行申请1年期流动资金贷款，贷款金额分别为540万元、470万元、565万元人民币，用于补充流动资金。同时以我公司位于昌吉市66号小区16栋第三层食品生产车间（房产证号00052726）房产及昌吉市长宁路66号小区（土地证号为20080851）土地，为该次贷款提供抵押担保。
麦趣尔集团股份有限公司拟向上海浦东发展银行乌鲁木齐分行申请办理3000万元授信额度。公司拟使用房产：房权证昌市房字第00127957号，房权证昌市房字第 00127956号；土地：昌市国用（2010）第20100483号，作为抵押担保。
备查文件：
1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届第十次董事会决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年4月22日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-048紫光国芯微电子股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月22日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2018年远期外汇交易业务的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际需要，自本次董事会审议批准之日起 12个月内，在金融机构办理累计金额折合不超过 5000万美元的远期外汇交易业务，并授权总裁在上述金额范围内签署相关的协议及文件。现将相关情况公告如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
随着公司规模的不断扩大，公司的外汇结算业务量逐步增加，主要以美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在金融机构开展远期外汇交易业务。公司远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行。远期外汇交易是指交易双方签订远期外汇交易合约，事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。
三、远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇业务。
自公司第六届董事会第二十一次会议审议批准之日起的 12个月内，公司拟在金融机构办理的远期外汇交易业务累计金额折合不超过5000万美元。
3、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
开展远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，如果公司预计汇率大幅波动的方向与外汇套保合约方向不一致，会给公司带来一定的汇兑损失。但公司从事的远期外汇交易业务的目的是锁定汇兑成本，且不进行投机和套利操作，因此风险可控。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户履约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而导致公司无法按期结汇、售汇，造成相应损失。
五、拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和责任范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露等作出了明确规定。公司将严格按照该制度的有关规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
2、严格控制远期外汇交易的资金规模，远期外汇交易必须基于业务部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务管理制度》中规定履行审批后，方可进行操作。
3、为防止远期结汇延期交割，公司将高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、独立董事发表的独立意见
独立董事对该事项发表独立意见如下：
根据公司业务发展的需要，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率波动风险，能有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了远期外汇交易业务内部控制制度，完善了相关内部控制流程和风险控制措施。该业务的开展符合公司发展需求，不会损害公司及股东的利益。我们一致同意公司开展远期外汇交易业务事项。
七、备查文件
1、紫光国芯微电子股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司开展远期外汇交易业务的独立意见。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-047华天酒店集团股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订和完善，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 股东大会应在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。|第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、由股东代表出任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册|

|||
|-|-|
||资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第十九条 公司应当在公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。 并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在|第十九条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或董事会在会议通知中列明的其他明确地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使|

|||
|-|-|
|授权范围内行使表决权。|表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司股东大会议事规则》其他条款不变。本次《股东大会议事规则》修订尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年6月11日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-41天津泰达股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股权登记日：2016年9月23日。
天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决定于 2016年 9月 28日 14:00召开 2016年第一次临时股东大会，并于 2016年 8月 31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-38），现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决定于2016年9月28日14:00召开2016年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2016年9月28日14:00
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 28日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月27日15:00至2016年9月28日15:00的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2016年9月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座16层1601）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
1.《关于补选公司监事的议案》。
（二）议案内容披露情况
本次会议议案内容已由公司第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过。详见公司于2016年8月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2016年第一次临时股东大会材料汇编》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2016年9月 23日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3.代理人出席会议应持本人身份证原件、授权委托书和委托人的股东账户卡及
证券公司营业部出具的2016年9月23日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2016年9月26日和2016年9月27日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司董事会秘书处。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜请详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（二）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第八届董事会第二十五次（临时）会议决议》；
（二）《天津泰达股份有限公司第八届监事会第二十次（临时）会议决议》；
（三）《天津泰达股份有限公司2016年第一次临时股东大会材料汇编》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 9月 24日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360652；投票简称：泰达投票。
（二）议案设置及意见表决
1.议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于补选公司监事的议案》||1.00||

2.填报表决意见
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权 3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年9月28日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于补选公司监事的议案》|||||

委托人名称（签名或盖章）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托签发日期： 年 月 日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-039兴民智通（集团）股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，于 2018年 4月向特定投资者非公开发行 111,081,369股人民币普通股。上述新股已于2018年4月24日在深圳证券交易所上市，公司总股本由513,700,050股增加至624,781,419股，注册资本变更为人民币624,781,419元。
公司分别于 2018年4月 24日、2018年5月 18日召开第四届董事会第十次会议和 2017年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围的变更以工商行政管理部门实际核准的为准。具体内容详见公司分别于 2018年 4月 26日和2018年5月19日披露的相关公告（公告编号：2018-025、2018-037）。
根据上述决议，公司于2018年5月24日完成了工商变更登记和公司章程备案手续，并取得了烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：兴民智通（集团）股份有限公司
统一社会信用代码：91370600720751371J
类型：股份有限公司（上市）
住所：龙口市龙口经济开发区
法定代表人：高赫男
注册资本：陆亿贰仟肆佰柒拾捌万壹仟肆佰壹拾玖元整
成立日期：1999年12月28日
营业期限：1999年12月28日至长期
经营范围：计算机软件开发、测控系统集成、计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、
五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务；设备租赁；场地租赁；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-010多喜爱集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：多喜爱，股票代码：002761）于 2017年 1月 11日（周三）开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-002）
经多方商讨确认，本次停牌重大事项构成了重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 17日（周二）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003），公司分别于 2017年 1月 24日、 2月 7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-006、2017-008）。2017年 2月 10日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-009）
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继
续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会二零一七年二月十六日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-009
深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年2月27日下午14:30开始
网络投票时间为：2017年2月26日－2017年2月27日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月26日下午15:00至2017年2月27日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路8号东升大厦B座506。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张旸先生。
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计23人，代表股份49,193,218股，占公司股份总数的26.3296%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）16人，代表股份1,372,300股，占公司股份总数的
0.7345%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 10人，代表股份 48,858,318股，占公司股份总数的26.1504%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计13人，代表股份334,900股，占公司股份总数的0.1792%。
4、公司董事、部分监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决情况如下：
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意 49,187,118股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9876%；反对6,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,366,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.5555%；反对 6,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4445%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-014欧浦智网股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年2月13日收到公司副总经理潘富杰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，潘富杰先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对潘富杰先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年2月 13日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-045深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公司预计 2018年为全资及控股子公司提供借款的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供借款情况概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司预计 2018年为全资及控股子公司提供借款的议案》，根据公司全资及控股子公司 2018年度的生产经营资金需求，为降低子公司融资成本，公司拟向全资及控股子公司提供期限最长不超过36个月、年度合计借款金额最高不超过20,000万元人民币的借款。
在上述借款额度内发生的具体借款事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配。上述提供的借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在前述借款额度内，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并代表公司与全资及控股子公司签署相关借款合同。前述借款额度及授权期限自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
本事项已经公司董事会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、提供借款收取资金占用费标准
公司将按不低于同期银行贷款利率的标准向子公司收取资金占用费，各子公司应当在借款期限届满之日起10天内结清借款本息。
三、借款方基本情况
借款方系公司全资子公司及持股比例超过50%的控股子公司。
四、本次提供借款的风险防范措施
本次公司拟对全资及控股子公司提供财务资助是在不影响自身生产经营情况下进行的，被资助对象为公司的全资及控股子公司，目前经营稳定，公司能够对其业务、财务、资金管理等实施有效的风险控制，同时，公司将加强对其资金使用项目的管理，确保公司资金安全。
五、董事会意见
根据公司全资及控股子公司 2018年度的生产经营资金需求，为降低子公司的融资成本，同意公司向全资及控股子公司提供借款。在上述借款额度内发生的具体借款事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配。上述提供的借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在前述借款额度内，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并代表公司与全资及控股子公司签署相关借款合同。前述借款授权期限自 2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，提供借款期限最长不超过36个月、年度合计借款金额最高不超过 20,000万元人民币。本次对全资及控股子公司提供财务资助的风险可控，且能充分提高资金利用率，此次借款公平、合理，不存在损害公司利益的情形。基于上述评估与判断，董事会同意上述公司预计 2018年为全资及控股子公司提供借款的事项，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
六、独立董事意见
公司预计 2018年向全资及控股子公司提供借款的议案有利于公司业务的拓展及公司总体经营战略实施，有利于降低子公司融资成本，降低财务费用支出。
本次资金占用费按不低于同期银行贷款利率结算，定价公允，财务风险处于公司
可控制范围之内，该事项不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们一致同意公司于2017年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日期间为全资及控股子公司提供期限最长不超过 36个月、年度合计借款金额最高不超过20,000万元人民币的借款。
七、其他
1、2018年初至本公告披露日，除公司累计对全资及控股子公司提供借款849.88万元外，公司不存在其他对外财务资助事项。
2、公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
3、公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2018年4月12日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-046辽宁大金重工股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大金重工，证券代码：002487）交易价格连续三个交易日内（2015年10月16日、2015年 10月 19日、2015年 10月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高管人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为；
5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况。
五、风险提示
1、公司于2015年8月28日在《2015年半年度报告全文》中披露：公司预计2015年1-9月与2014年1-9月相比，归属于上市公司股东的净利润变动幅度50.00%-100.00%，其中，2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为3,420.61万元。不存在需要修正的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2019-084
上海姚记扑克股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月30日、2018年9月18日先后召开了第四届董事会第十八次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2019年3月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》。公司于2019年3月30日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号2019-025）。2019年6月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2019年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（修订稿）》（公告编号：2019-062）。公司计划拟自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内以自有资金进行股份
回购，回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含2,000万元），最高不超过人民币4,000万元（含4,000万元），回购股份价格不超过人民币15.00元/股，回购的股份用于公司股权激励计划、员工持股计划。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
一、2018年度权益分派的实施情况
1．2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过的2018年利润
分配预案为：公司拟以2018年12月31日的总股本397,769,187股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币39,776,918.7元。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2．自2018年度利润分配方案披露至权益分派股权登记日，因公司限制性股票激励计划预留部分授予股份，公司股本总额已由利润分配方案披露时的
397,769,187股变更为398,209,187股；因公司首次通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式实施了股份回购，回购股份的数量为483,000股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享
有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。按照“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”的原则，调整后的公司利润分配方案为：以公司可分配的总股本397,726,187为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.000108元（含税），共计人民币39,776,918.7元。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.099890元/
股=39,776,918.7元÷398,209,187股。2018年度权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.099890。2018年度权益分派股权登记日为：2019年7月9日，除权除息日为：2019年7月10日。
二、股份回购价格上限的调整情况
根据《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》和《回购报告书》的相关规定，自2018年度权益分派除息日起，相应调整公司回购股份价格上限，具体如下：
公司本次回购股份的价格由不超过人民币15.00元/股调整为不超过人民币
14.90元/股。具体计算过程为：P＝P0﹣D=15-0.099890≈14.90元/股，其中：P0
为调整前的回购每股股份的价格上限；D为每股的派息额；P为调整后的回购每
股股份的价格上限。
因本次拟回购资金总额不超过4,000万元人民币，按回购金额上限4,000万元、回购价格上限14.90元/股，预计回购股份总数不超过总股本的0.67%。具体回购
股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。其他内容保持不变。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2019年7月17日
深圳中恒华发股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止 2018年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供的担保，且已按规定履行审批及披露程序；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
二、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经大信会计师事务所根据国内会计准则审计确认，2018年度公司实现净利润 3,295,022.72元。由于公司 2017年末滚存的未分配利润为 -186,467,113.73元，弥补以前年度亏损后，本次可供股东分配的利润为-183,172,091.01元。鉴于以上财务状况，公司董事会未提出现金利润分配的预案，符合《公司章程》及《公司股东分红回报规划》的相关规定，我们予以同意。
三、关于公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，公司按照《内部控制基本规范》和《内部控制配套指引》
等监管要求的有关规定，进一步健全了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，内控体系实际运行不存在重大缺陷和重大偏差。
四、关于年度日常关联交易预计情况补充内容的独立意见
公司 2019年度视讯业务日常关联交易预计情况补充议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、关于续聘 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见
大信会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，同意续聘大信会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事：张兆国、李定安、徐锦文 2019年 4月 30日
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十三次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2017年8月7日召开的第二届董事会第三十三次会议审议的相关议案及相关事项事前认可，并发表如下独立意见：
1、关于2017年半年度报告公司对外担保情况发表的独立意见
2017年上半年，公司对外担保事宜均根据法律法规及《公司章程》履行了相关审批程序。截至2017年6月30日，公司尚未实际发生对外担保行为，对外担保余额为0。
2、关于2017年半年度报告公司关联方资金占用的独立性意见
2017年上半年，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的关联方非经营性资金占用的情形。
3、关于2017年半年度报告公司关联交易事项的独立意见。
2017年上半年公司与控股股东发生的关联交易均根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度规定履行了相关审批程序，公司决策程序合法有效，关联交易的定价是以公司利益最大化和保护中小股东权益为基本点，交易价格公允、合理，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，遵循市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、关于2017年上半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见经审阅公司董事会编制的《关于募集资金 2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》，我们认为，该报告如实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《关于募集资金 2017年上半年度存放与使用情
况的专项报告》。
5、关于预计公司2017年度日常关联交易议案的独立意见
经核查，我们认为：公司对2017年度日常关联交易的预计符合2017年业务发展情况，预计 2017年日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，且为以前正常业务之延续，该等交易遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们对上述日常关联交易进行了事前认可，并一致同意上述关联交易。
6、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
经核查，我们认为：本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《四川迅游网络科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉相关事项权益回购注销的规定。
因首次授予部分激励对象谢莎女士、杨璐女士、朱乐佳女士、宋文斌先生、刘巍先生离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.3元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对前述5名激励对象已获授但未满足解锁条件的共计12,250股限制性股票进行回购注销，该部分回购资金共计 424,397.57元；因预留授予部分激励对象吴团友女士离职已不具备激励对象资格，同意按照限制性股票授予价格（30.1元/股）加上年化10%的利率计算的利息，对其已获授但未满足解锁条件的共计2,500股限制性股票进行回购注销，该部分回购资金82,733.77元。
本次回购注销的限制性股票数量共计14,750股，回购资金总额为 507,131.34元，均为公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
7、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为独立董事意见签字页）
独立董事（签名）：
____________ ____________ ____________
唐国琼 朱玉杰 赵军
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-019河北承德露露股份有限公司
第六届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第一次临时会议于 2014年8月1日以书面和电话方式发出通知，于 2014年 8月5日14：30在公司会议室召开，应参加会议的董事9人，实到9人，亲自出席会议6人，其中公司独立董事郭亚雄因公出差委托独立董事陈爱珍代为表决、董事陈贵樟因工作原因委托董事长管大源代为表决、董事赵斌因工作原因委托董事鲁永明代为表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由管大源董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，选举王秋敏先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司总经理变更的议案》
本公司董事兼总经理王秋敏先生因已到退休年龄的原因，于 2014年7月31日向董事会递交了辞去本公司总经理职务的报告。为更好地促进公司发展，公司董事会决定接受王秋敏先生辞去公司总经理的职务。王秋敏先生辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，自辞职报告递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司总经理职务，仍继续担任公司董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的职务和郑州露露饮料有限公司执行董事的职务。
王秋敏先生在担任公司总经理期间，为促进公司稳步发展，做了许多工作，为公司发展做出了积极的贡献，公司董事会对王秋敏先生任职以来付出的艰辛努力表示衷心的感谢！
根据董事长管大源先生提名，聘任李兆军先生为公司总经理(简历附后)。聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事一致认为，上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
河北承德露露股份有限公司董事会
附：个人简历
王秋敏，男，1954年3月生，河北承德人，研究生学历，高级经济师，全国五一劳动奖获得者，中共党员。1984年 1月至 1997年 9月曾任承德市罐头食品厂副厂长、河北露露企业集团公司董事、副总经理。1997年 11月任河北承德露露股份有限公司董事兼总经理。公司第六届董事会 2014年第一次临时会议选举为公司副董事长。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票65894股（已冻结），没有受过影响本人任职资格的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李兆军，男，1974年10月生，山东日照人，南开大学MBA学历，注册会计师，中共党员。先后在中国(深圳)教育企业总公司、万德莱(集团)有限公司等企业从事审计及投资工作，2001年-2006年 9月在深圳万向投资有限公司工作；2006年 10月-2014年 4月任万向德农股份有限公司董事；2002年 7月-2007年 2月任河北承德露露股份有限公司监事，2007年2月-2014年7月任河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理。现任河北承德露露股份有限公司董事兼副总经理。公司第六届董事会2014年第一次临时会议聘任为公司总经理。
与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过影响本人任职资格的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
常州强力电子新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第八次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理及使用制度》等规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
我们一致认可公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
截至 2018年 6月 30日，公司经第三届董事会第三次会议和 2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司与控股子公司银行授信提供相互担保的议案》，公司与子公司向银行申请综合授信额度不超过 8.08亿元人民币；公司经第三届董事会第四次会议和 2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于为全资子公司增加银行综合授信提供担保的议案》，公司为全资子公司的银行综
合授信增加担保额度，增加额度不超过人民币4.5亿元。
综上所述，公司与子公司向银行申请综合授信提供相互担保额度共计人民币12.58亿元。
公司担保事项符合相关规定，其决策程序合法有效。具体担保情况如下：
1、公司为全资子公司常州强力先端电子材料有限公司司（以下简称“强力先端”）向银行授信提供连带责任担保，实际担保金额为人民币6,932.96万元，担保期限2年
2、公司为控股子公司泰兴先先化工有限公司向银行授信提供连带责任担保，实际担保金额为人民币711.42万元，担保期限1年。
截至2018年6月30日，公司与子公司担保实际发生额合计人民币7,644.38万元，公司与子公司实际担保余额合计人民币118,155.62万元。
经核查，报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
我们认为：公司对其具有绝对的控制权，上述担保的风险在公司可控范围内，公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，未发生违规对外担保的情况，担保事项已按照《公司章程》及相关法律法规的规定履行相应程序。
三、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。我们同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
四、关于聘任公司财务总监的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，吴庆宜先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们一致同意聘任吴庆宜先生为公司财务总监。
（以下无正文）
(此页无正文,为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见》的签字页)
独立董事：
杨立（签字） 程贵孙（签字）
王兵（签字） 刘剑文（签字）
2018年 8月 28日