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证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-036
山河智能装备股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础。但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同为准。暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、本协议不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）与重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“宗申动力”）签署了《战略合作协议》。
双方出于公司发展战略上的考虑，同意在以山河智能为主的通用航空飞机及先进航空发动机和宗申动力为主的通用航空动力领域开展广泛深入合作，结成深度的战略合作伙伴关系。
二、合作方介绍
公司名称：重庆宗申动力机械股份有限公司
法定代表人：左宗申
统一社会信用代码：915000002023878993
注册地址：重庆市巴南区炒油场
注册资本：114502.6920万人民币
设立时间：1989年03月14日
主要经营范围：研发、销售、制造各类发动机及其零配件、摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农机零部件、机械产品、高科技产品；热动力机械项目的投资、经营管理及相关高新技术产业开发；实业投资；货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
企业类型：股份有限公司(上市公司)
与上市公司关系：公司与宗申动力不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作目标
通过战略合作，帮助山河智能和宗申动力进一步提升产品的工艺技术、产品质量及产品的性能稳定性等，共享产品、市场等有关信息，实现双方的市场扩张策略并持续增大市场份额，促进双方创造更大的商业价值。
（二）合作内容
山河智能和宗申动力一致同意开展以下具体务实的合作：
1、双方定期（每季度）开展经常性互动交流活动，拟定双方关注的重要议题，共同分析、分享和研判通航飞机、无人机、通航动力领域关于产品研发、生产制造、质量管控、市场销售等多方面的最新信息，相互提升行业内竞争优势。
2、双方在通航飞机、无人机等飞机整机和发动机国内、国外和军方市场资源共享，持续拓展产品市场。在无人机开发市场上，公司小型无人直升机、中大型固定翼无人机优先使用宗申动力发动机，宗申动力将利用自身资源，为无人机的推广和使用提供有力支持。
3、在先进航空活塞发动机方面，宗申动力将与山河智能一起协同合作，将开展重大合作举措，推进通用航空动力的快速发展。
队，相互提供智力支持。
（三）合作期限
双方合作期限为三年。合作协议自双方法定代表人或授权代理人签章之日起生效。
（四）不可抗力
除不可抗力因素（包括但不限于战争、自然灾害、社会动乱等）外，任何一方违反协议导致协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币十万元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。
（五）知识产权
双方战略合作期间，任何一方（提供方）向另一方（接收方）提供或披露的所有文件（包括但不限于技术资料、软件、网络解决方案、设计方案、商业信息及其他相关文件），无论以何种方式提供，只要标有限定使用或传播说明，或者以任何其他方式表明该文件属于专有文件，其知识产权皆归提供方所有；提供方应对其提供的文件及成果的承担权利担保责任，如该文件及成果存在权利纠纷，使用后引起第三方追索，由提供方承担全部法律责任。
（六）保密条款
未经双方书面同意，任何一方不得将本协议内容及所有产品、技术、设计等相关事宜，以任何方式透露给第三方，但在披露时或披露后已成为公众一般可取得的资料和信息除外。保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后两年内，保密条款对双方仍具有约束力。任何一方有违保密义务约定的，违约方应向守约方支付违约金五万元，违约金不足以弥补守约方因此遭受损失的，违约方还应承担损失赔偿责任。
四、对上市公司的影响
本次山河智能与宗申动力签订战略合作协议，双方将利用各自的资源和优势，开展在通航飞机、无人机、通航动力领域的深度合作，符合公司的长远战略规划，将对公司的发展产生积极影响。从短期来看，战略合作协议未涉及具体金额，预计不会对公司2018年度经营成果造成重大影响。从长期来看，该战略合作协议的签署
有利于提升公司营业收入，促进企业长远发展，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次协议的签订对公司业绩的影响尚存在不确定性。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响。公司不会因此而对协议对方形成业务依赖。
五、重大风险提示
本协议的签订为协议双方后续合作奠定了良好的基础，但本协议仅为双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定。协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签订的协议为准，且后续协议的签订及协议内容尚存在不确定性。
本公司将根据具体业务开展的情况，履行相应的审议和披露程序。
六、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十六日
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会审计委员会对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：远光软件股份有限公司本部、珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司、远光共创智能科技股份有限公司、远光智和卓源（北京）科技有限公司、北京神航星云科技有限公司、南京远光广安信息科技有限公司、长沙远光瑞翔科技有限公司、远光软件（北京）有限公司、远光软件（武汉）有限公司、珠海远光移动互联科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、技术机密和知识产权管理、财务报告、合同管理、重大投资、关联交易、全面预算、信息系统、内部信息传递。
重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理风险、财务报告质量、重大投资（并购）风险、控股子公司管理风险、技术风险、人力资源风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制相关制度的规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|涉及收入的错报项目|潜在错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%≤潜在错报＜营业收入总额的1%|潜在错报＜营业收入总额的0.5%|

|||||
|-|-|-|-|
|涉及利润的错报项目|潜在错报≥利润总额的5%|利润总额的1%≤潜在错报＜利润总额的5%|潜在错报＜利润总额的1%|
|涉及资产的错报项目|潜在错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤潜在错报＜资产总额的1%|潜在错报＜资产总额的0.5%|

当某项内部控制缺陷导致的潜在错报影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷包括：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告中存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2019-048天津汽车模具股份有限公司
关于第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年10月29日10:00在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2019年10月23日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019年第三季度报告》
2019年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告正文刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加 2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）增加向银行申请不超过人民币74,800万元的综合授信额度，期限3年，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
公司及下属公司拟增加向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|授信银行名称||授信额度|
||||（万元）|
|1|浙商银行天津分行||10,000|
|2|大连银行股份有限公司天津分行||10,000|
|3|中国进出口银行天津分行||45,000|
|4|渤海银行股份有限公司天津分行||9,800|
|合计|——|74,800||

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，公司将根据实际需要提供土地使用权和房产抵押。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于增加 2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2019-050)。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事关于
调整 2017年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）《独立董事制度》、《章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司调整 2017年日常关联交易预计的议案，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于调整 2017年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十八次会议审议。公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事：严圣祥、徐亚明、王德忠 2017年 8月 2日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-027深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二十九次会议通知于
2017年04月10日以电子邮件形式发出。会议于2017年04月21日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度监事会工作报告〉的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2016年度公司共实现营业收入23.09亿元，同比增长10.36%，实现利润总额5.57亿元，比上年同期增长13.33%，实现净利润4.39亿元，比上年同期增长了9.38%。
关于2016年度财务决算报告详见公司《2016年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，公司的2016年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润人民币278,610,490.07元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）27,861,049.01元，减去当年分配的2015年度现金红利82,864,298.60元，减去股份回购冲减未分配利润13,571,261.67元，加上期初未分配利润896,005,576.56元，
2016年度可用于股东分配的利润为1,050,319,457.35元。截止2016年12月31日，资本公积为81,742,206.40元。
2016年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2016年不送股不通过资本公积转增股本。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2016年度报告及摘要》，并提交2016年度股东大会审议。
此议案将提交股东大会审议。
五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。
本议案将提交公司股东大会审议。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2016年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2016年度）》
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》。
经认真审议，监事会认为：公司2017年日常关联交易预计符合相关法律、法规及规范性文件的规定和公司相关制度的规定，结合公司生产实际需要，公司日常关联交易定价公允合理，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
九、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度财务审计机构，聘期一年。
此议案将提交股东大会审议。
十、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。
十一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2017年第一季度报告全文及其正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计估计
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、准确的反映公司的财务状况及经营成果；监事会一致同意董事会对上述会计估计的变更。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016–01河南双汇投资发展股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 1日，公司收到证券事务代表梁永振先生的书面辞职报告：因个人原因，梁永振先生请求辞去公司证券事务代表职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，梁永振先生的辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。公司董事会就梁永振先生担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示感谢。
特此公告！
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
聚灿光电科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单（调整后）
一、总体情况
1、获授的股票期权情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股票期权数量||占拟授予期权总||占目前总股本的|
||职务|||||||
||||（万份）||数的比例||比例|
|骨干员工（101人）||249.00||100.00%||0.97%||

2、获授的限制性股票情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本的|
|姓名||职务|||||||
|||||票数量(万股)||票总数的比例||比例|
|王艳丽|副总经理||20.00||9.73%||0.08%||
|程飞龙|副总经理、董事会秘书||20.00||9.73%||0.08%||
|陆叶|财务总监||10.00||4.87%||0.04%||
|骨干员工（24人）|||155.50||75.67%||0.60%||
|合计|||205.50||100.00%||0.80%||

二、骨干员工名单
1、获授的股票期权情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1|||李定超|骨干员工||
|2|||王新建|骨干员工||
|3|||刘朝军|骨干员工||
|4|||高利|骨干员工||
|5|||童露|骨干员工||
|6|||潘大军|骨干员工||
|7|||吴志高|骨干员工||
|8|||蒲健|骨干员工||
|9|||林伟诚|骨干员工||
|10|||郭青松|骨干员工||
|11|||周传星|骨干员工||
|12|||张荧荧|骨干员工||
|13|||黎格|骨干员工||
|14|||廖俊|骨干员工||
|15|||徐纹纹|骨干员工||
|16|||王敏|骨干员工||
|17|||陈传国|骨干员工||
|18|||赵久玲|骨干员工||
|19|||裴峰|骨干员工||
|20|||陈声杰|骨干员工||
|21|||文万林|骨干员工||
|22|||罗杰|骨干员工||
|23|||赵显鹏|骨干员工||
|24|||董利|骨干员工||
|25|||胡和平|骨干员工||
|26|||宋海飞|骨干员工||
|27|||凌华山|骨干员工||
|28|||李训科|骨干员工||
|29|||朱其新|骨干员工||
|30|||王东芬|骨干员工||
|31|||周丹金|骨干员工||
|32|||朱建海|骨干员工||
|33|||黄朝葵|骨干员工||
|34||李忠原||骨干员工||
|35|||朱尊起|骨干员工||
|36|||高玉凤|骨干员工||
|37|||黎金辉|骨干员工||
|38|||王利明|骨干员工||
|39|||邱怡|骨干员工||

||||
|-|-|-|
||韩满足||
|41|姜伟|骨干员工|
|42|刘佳擎|骨干员工|
|43|何亚|骨干员工|
|44|王聪|骨干员工|
|45|马晓青|骨干员工|
|46|吴爱明|骨干员工|
|47|陈猛|骨干员工|
|48|刘邦|骨干员工|
|49|陈军|骨干员工|
|50|刘芳|骨干员工|
|51|张振|骨干员工|
|52|史金灿|骨干员工|
|53|张华兵|骨干员工|
|54|李更生|骨干员工|
|55|谷青|骨干员工|
|56|魏家举|骨干员工|
|57|张文菁|骨干员工|
|58|蔡青青|骨干员工|
|59|奚舒|骨干员工|
|60|陶冠群|骨干员工|
|61|周淮民|骨干员工|
|62|俞善越|骨干员工|
|63|黎东鑫|骨干员工|
|64|杨赞革|骨干员工|
|65|许康|骨干员工|
|66|徐瑞瑞|骨干员工|
|67|蒋中华|骨干员工|
|68|苑树伟|骨干员工|
|69|李本功|骨干员工|
|70|姚志伟|骨干员工|
|71|程叶|骨干员工|
|72|刘小平|骨干员工|
|73|左万胜|骨干员工|
|74|吕晓飞|骨干员工|
|75|蒋静|骨干员工|
|76|熊瑞虎|骨干员工|
|77|陈仪清|骨干员工|
|78|严小勇|骨干员工|
|79|王文君|骨干员工|
|80|周妤|骨干员工|
|81|徐晴|骨干员工|
|82|白城镇|骨干员工|

||||
|-|-|-|
||王兴军||
|84|赵艳档|骨干员工|
|85|孙慧伦|骨干员工|
|86|王成成|骨干员工|
|87|杜金腾|骨干员工|
|88|关雄栋|骨干员工|
|89|何新发|骨干员工|
|90|黄成堂|骨干员工|
|91|方德应|骨干员工|
|92|肖卫超|骨干员工|
|93|王道海|骨干员工|
|94|刘响|骨干员工|
|95|黄伟|骨干员工|
|96|谷海伟|骨干员工|
|97|周圣凯|骨干员工|
|98|谢一平|骨干员工|
|99|刘亚帅|骨干员工|
|100|栗中奇|骨干员工|
|101|杨起来|骨干员工|

2、获授的限制性股票情况：
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|-|-|-|-|-|
||序号|姓名||职务|
|1||徐桦|骨干员工||
|2||周君豪|骨干员工||
|3||李忠武|骨干员工||
|4||李定超|骨干员工||
|5||余贤凡|骨干员工||
|6||王新建|骨干员工||
|7||刘朝军|骨干员工||
|8||高利|骨干员工||
|9||童露|骨干员工||
|10||潘大军|骨干员工||
|11||吴志高|骨干员工||
|12||蒲健|骨干员工||
|13||林伟诚|骨干员工||
|14||郭青松|骨干员工||
|15||周传星|骨干员工||
|16||张荧荧|骨干员工||
|17||黎格|骨干员工||
|18||徐纹纹|骨干员工||
|19||赵久玲|骨干员工||
|20||裴峰|骨干员工||
|21||文万林|骨干员工||

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|-|-|-|
||罗杰||
|23|蔡青青|骨干员工|
|24|奚舒|骨干员工|
证券代码： 002634证券简称：棒杰股份公告编号：2014-044
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于股东质押股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10月9日接到中国证券登记结算有限公司的通知，公司股东陶建伟先生将其持有的本公司 7,000,000股股权质押给国信证券股份有限公司,具体质押情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出质人|所持本公司股 份 总 数（股）|占本公司总股本比例|本次质押股 份 数（股）|质押股份占本公司总股本的比例|质押登记日|
|陶建伟|36,937,500|36.92%|7,000,000|6.997%|2014-10-08|

股权质押期限自2014年10月8日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至 2014年 10月 9日，陶建伟先生累计质押股数 24,810,000股，占公司总股本24.80%。
特此公告！
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会 2014年10月9日
无锡宝通科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了 9次董事会会议，应出席会议 9次，亲自出席 9次，委托出席0次，缺席0次，无连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案，本人均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人作为独立董事在职期间分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。
（1）2016年03月11日，公司召开的第三届董事会第十三次会议，本人对公司拟
实施的第一期员工持股计划（草案）发表了独立意见。
（2）2016年04月11日，公司召开的第三届董事会第十四次会议，本人对《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2015年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2015年度利润分配的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》、《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》、《关于确认2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
（3）2016年04月11日，本人对《关于对公司累计和当期担保情况》发表了专项说明及独立意见。
（4）2016年 04月 11日，本人对《关于确认 2015年度关联交易及 2016年度日常关联交易预计事项》发表了事前认可的独立意见。
（5）2016年06月08日，公司召开的第三届董事会第十五次会议，本人对《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项》、《关于聘任公司高级管理人员事项》、《关于公司 2016年度至 2018年度分红回报规划》发表了独立意见。
（6）2016年06月30日，公司召开的第三届董事会第十六次会议，本人对《关于拟投资设立互联网产业投资基金事项》、《关于聘任董事会秘书事项》发表了独立意见。
（7）2016年08月22日，公司召开的第三届董事会第十七次会议，本人对《关于公司 2016年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
（8）2016年11月23日，本人对《关于公司非公开发行股票相关事项》、《关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项》发表了事前认可的独立意见。
（9）2016年11月23日，公司召开的第三届董事会第二十次会议，本人对《关于公司非公开发行股票相关事项》、《关于公司董事间接持有本公司控股子公司部分股权的议案》、《关于公司续聘 2016年度审计机构》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》发表了独立意见。
（10）2016年12月15日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于公司支付现金购买资产的事项》发表了独立意见。
本人认为公司 2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和
表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，为公司在董事、高级管理人员的聘任方面提供专业意见。
作为战略委员会委员，2016年在职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制、财务状况、市场销售、技术研发、产品拓展等方面情况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和规范运作提出合理建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证 2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人作为公司董事会专门委员会的委员，2016年积极参加各专门委员会召
开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有向董事会提请召开临时股东大会；
（二）未有提议召开董事会情况发生；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告，谢谢。
郝德明（签名）：
二○一七年三月十六日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-071上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年9月25日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事陈亚民、李大刚及王铁采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司提名马继戟先生为公司董事的议案》
公司董事会提名委员会提名，马继戟先生为公司第三届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。具体情况详见2018年10月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于聘任董事的公告》（公告编号：2018-072）。
公司董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《公司购买土地建设生产研发基地项目的议案》
公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订的项目投资协议，在江苏省如东沿海经济开发区化学工业园购买土地建设纳尔股份高性能数码化工产品生产研发基地项目。具体情况详见2018年9月28日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司关于公司购买土地建设生产研发基地项目的公告》（公告编号：2018-070）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司投资决策管理制度》的规定，本协议需在公司履行董事会或股东大会批准程序后方能生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司名称拟由“上海纳尔数码喷印材料股份有限公司”更名为“上海纳尔实业股份有限公司”，公司章程进行相应修改，具体情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-073）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年10月25日（周四）召开2018年度第一临时股东大会，《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-074）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会2018年10月8号
附件：马继戟先生简历
马继戟先生，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权,兰州大学工商管理本科。2000年-2017年在青岛啤酒股份有限公司工作，曾先后在青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任副总经理、青岛啤酒（徐州）有限公司任常务副总经理、青岛啤酒（宿迁）有限公司任总经理、青岛啤酒（徐州）彭城有限公司任总经理、华东青岛啤酒营销公司任副总经理、青岛啤酒营销中心人力行政总部任总经理、三得利合资项目筹备、组建、青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司任总经理、青岛啤酒营销中心物流管理总部任副总经理（主持工作）,未在上市公司股东单位任职。
截至目前，马继戟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，马继戟先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-136启迪环境科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月10日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年11月 13日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，公司拟在不影响公司2017年非公开发行股票募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，额度为人民币80,000万元，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期后，公司将以经营性自有资金归还至募集资金专户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-138号）。
二、审议通过《关于终止实施老河口市城南污水处理厂PPP项目的议案》。
公司于2017年12月中标了老河口市城南污水处理厂PPP项目并于2019年 1月成立老
河口清漪水务有限公司实施该项目。因公司未能与业主方就整体建设规模、项目投资调整及
污水处理价格等事项达成一致意见，双方决定提前终止《老河口市城南污水处理厂PPP项目合同》。同时，提请董事会授权经营管理层办理后续的项目清算及项目公司注销的相关工商手续。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于PPP项目终止实施的公告》（公告编号：2019-139号）。
特此公告。
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|-|
|启迪环境科技发展股份有限公司董事会|
|二零一九年十一月十四日|
证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号:2014-02
陕西秦川机械发展股份有限公司
关于延期报送重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（131586号）（以下简称“《反馈意见通知书》”），要求本公司在 30个工作日内，就中国证监会依法对本公司提交的《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料（以下简称“申请材料”）进行审查后的有关问题作出书面说明和解释。
本公司在收到《反馈意见通知书》后，会同相关中介机构对需要补充提交的材料进行了积极的准备。鉴于申请材料的财务资料和评估报告于 2013年 12月 31日已到期，根据《反馈意见通知书》，本公司需补充披露有效期内的财务资料及评估报告。由于相关工作任务量较大，本公司无法在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司已向中国证监会申请延期30个工作日报送反馈意见书面回复。待相关书面回复材料准备齐全后，本公司将及时向中国证监会申请上报。
本公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会二零一四年二月十一日
北京新雷能科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了2018年限制性股票激励计划。
为保证 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京新雷能科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2018年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标：营业收入增长率
本激励计划首次授予的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，预留授予的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为解除限售条件。
首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2017年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于15%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||以2017年业绩为基数，2019年营业收入增长率不低于25%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||以2017年业绩为基数，2020年营业收入增长率不低于40%；||

预留授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期||以2017年业绩为基数，2019年营业收入增长率不低于25%；||
|预留限制性股票第二个解除限售期||以2017年业绩为基数，2020年营业收入增长率不低于40%；||

上述营业收入是以上市公司合并报表中的营业收入剔除武汉永力科技股份有限公司营业收入后的数据作为考核标准。若上市公司未来发生并购等行为，则新增加的营业收入不计算在内。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（四）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售的比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激
励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售
额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价标准||优秀||良好|合格||不合格|
|标准系数||1.0||0.8|||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2018年限制性股票激励计划首次授予的解除限售考核年度为 2018-2020年三个会计年度，预留授予的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在在考核工作结束后
5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工
作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年限制性股票激励计划生效后实施。
北京新雷能科技股份有限公司董事会