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华宝香精股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（章焰生）
作为华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，切实地维护了公司和全体股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将2018年本人履职情况报告如下：
一、出席董事会会议和股东大会情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议8次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对关联交易等重大事项发表了事先认可意见。在会议上，认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，公司共召开1次年度股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：1、本人对第一届董事会第十三次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于公司2018年度预计将要发生的日常关联交易的议案》
（2）《关于会计政策变更的议案》
2、本人对第一届董事会第十五次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3、本人对第一届董事会第十六次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于更换公司财务总监的议案》
4、本人对第一届董事会第十七次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《2017年度利润分配预案》
（2）《关于确定公司董事 2018年度薪酬的议案》
（3）《关于确定公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
（4）《关于审查2017年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案》
（5）《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
（6）《关于使用募集资金对江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司增资的议案》
（7）《关于使用募集资金对拉萨华宝食品有限公司增资的议案》
（8）《关于使用募集资金及自有资金对上海华宝孔雀香精有限公司增资的议案》
5、本人对第一届董事会第十八次会议的下述事项及议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》
（2）《关于公司对外担保情况》
（3）《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（4）《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》
（5）《关于会计政策变更的议案》
6、本人对第一届董事会第十九次会议的下述议案发表了同意的独立董事意见
（1）《关于新增2018年度日常关联交易预计的独立意见》
（2）《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见》
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度，本人担任提名委员会的主任委员及战略委员会委员。具体工作情况如下：
1、提名委员会工作
2018年度，本人共组织召开了 2次提名委员会会议，按规定审议了关于审查 2017年度公司董事及高级管理人员履职情况，聘任公司财务总监，聘任公司副总裁、董事会秘书等议案，对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行考察并提出建议，切实履行了提名委员会的职责。
2、战略委员会工作
2018年度，公司战略委员会共召开了 2次会议，本人亲自出席会议 2次，按规定审议了投资设立子公司、向子公司增资的议案，对公司的投资方案进行了细致的调研和严谨的审核，切实履行了战略委员会的职责。
四、对公司进行现场调查工作
2018年度，本人利用参加会议的机会及其他时间到公司进行现场考察，深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出参考建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、履行独立董事职责，通过实地考察和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、其他工作情况
1、本人不存在提议召开董事会的情况；
2、本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：章焰生2019年3月12日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-017河北建新化工股份有限公司
关于聘任公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月29日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。现就相关事项公告如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。在担任公司 2017年度审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2017年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，聘期一年，并已提请公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-050
江苏三六五网络股份有限公司
关于董事及其关联人减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）董事、持有公司股份9,665,958股（占公司总股本的5.01%）的股东章海林先生及其配偶李东女士（持有公司股份3,402,044股，占公司总股本的1.76%）计划在本公告发布之日起十五个交易日后6个月内，以集中竞价方式减持所持部分公司股份，其中章海林拟减持不超过100万股（占公司股份总数0.5181%）的公司股份，李东拟减持不超过80万股（占公司股份总数的0.4145%）。
一、股东情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名（或名称）|股东身份|持股数量（股）|占总股本比例（%）|其中无限售流动股数（股）|
|1|章海林|董事|9,665,958|5.01|2,416,490|
|2|李东||3,402,044|1.76|3,402,044|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内，即2018年10月29日至2019年4月28日。
4、拟减持股份数量及比例：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名（或名称）|股东身份|拟减持数量（股）|拟减持数量占总股|拟采用的减持方式|

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|-|-|-|-|-|-|
|||||本比例（%）||
|1|章海林|董事|不超过1,000,000股|0.5181|集中竞价|
|2|李东||不超过800,000股|0.4145|集中竞价|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定
6、章海林先生和李东女士在过去十二个月内未减持过公司股份；
三、与股份相关股东承诺履行情况：
章海林先生在公司首次公开发行及上市时承诺为：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
章海林先生在担任公司董事监事、高管时承诺：“在其任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。”
2015年3月12日，章海林先生作为原共同控制人，与其他三位共同实际控制人共同承诺：“在限售股解禁后12个月内，四名共同实际控制人及其关联人李东、沈丽除出售及赠予给员工持股计划的股份外，实际减持其直接持有股份数不超过占公司总股本的4.65%。”
李东女士在在公司首次公开发行及上市时承诺为：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”“在章海林任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，章海林离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。”
截至本公告日，章海林先生和李东女士均已正常履行了上述承诺，不存在违
反上述承诺的行为。
四、其他事项
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间内是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。公司将严格按照相关规定对本次减持计划的实施进展情况履行信息披露义务。
2、本次股份减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、在按照该计划减持股份期间，公司将督促章海林先生和李东女士严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度，并根据有关规定披露进展情况。
4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，本次减持仅是出于个人资金需求，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
1、章海林先生、李东女士出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-002江苏广信感光新材料股份有限公司
关于公司产能整合暨子公司江苏宏泰宜兴工厂主动关停生
产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司基本情况
江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）是江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）之全资子公司，注册资本4,000万元人民币，位于江苏省宜兴市万石镇工业北区(南漕村)，主要从事专用涂料的研发、生产和销售。江苏宏泰拥有子公司湖南宏泰新材料有限公司（以下简称“湖南宏泰”）、湖南阳光新材料有限公司、广州艾笛盛商贸有限公司。
截止2017年12月31日，江苏宏泰资产总额267,684,980.89元，净资产为 167,908,055.49元，2017年度营业收入 232,856,967.77元，净利润51,934,921.16元。
二、公司产能整合及宜兴工厂关停生产的背景
根据《宜兴市“两减六治三提升”专项行动方案》、《宜兴市减少落后化工产能专项行动工作方案》的通知，太湖一级保护区内化工生产企业将逐步关停，江苏宏泰的宜兴工厂属于太湖一级区企业。为响应政府关于保护太湖的政策，为保护太湖作出带头示范效应，切实履行上市公司环境保护的责任，充分享受宜兴市相关奖补政策，充分整合上市公司内部生产资源，公司及江苏宏泰决定在宜兴实施总部经济，主动申请关停宜兴工厂生产。
近日，江苏宏泰通过由宜兴市经济和信息化委员会、宜兴市环境保护局、宜兴市安全生产监督管理局、宜兴市万石镇人民政府等组成的联合验收组关于宜兴市化工生产企业关停情况验收；江苏宏泰与地方政府签订《化工生产企业关停协议书》。
三、产能整合具体安排
江苏宏泰将宜兴工厂的部分生产任务转移至湖南宏泰，部分转移至广信材料控股子公司创兴精细化学（上海）有限公司（以下简称“上海创兴”），宜兴工厂将不再生产，将打造为江苏宏泰的涂料研发基地及管理中心。
四、产能整合及宜兴工厂关停生产对公司的影响
（一）本次产能整合及宜兴工厂关停生产对江苏宏泰的运营及盈利不会产生不利影响
1、宜兴工厂受土地面积及当地环保政策限制，产能已无提升空间，湖南宏泰产能释放完全可以覆盖宜兴工厂生产任务，产能整合有利于江苏宏泰生产管理水平及生产效率的提升，降低生产管理成本。
2、宜兴工厂的生产任务部分转移至湖南宏泰，有利于提高产品品质，湖南宏泰的工艺及设备水平优于宜兴工厂；湖南宏泰位于湖南长沙市浏阳经济技术开发区，能够覆盖华南、华中地区，进一步缩短为华南、华中地区客户服务的响应时间，降低运输成本。
3、宜兴工厂的生产任务部分转移至上海创兴，上海创兴将作为江苏宏泰在华东地区生产服务中心，服务于华东地区的客户。该部分生产任务转移采用代加工模式，有助于提升上海创兴的产能利用率。
（二）宜兴工厂生产关停，地方政府会给予奖励补助，奖补金额可以完全覆盖工厂生产转移产生的费用，有助于提高公司现金流、增加公司利润。
五、产能整合及宜兴工厂关停生产后续处理事项
公司将按计划有序推进产能整合事宜，宜兴工厂关停生产将根据相关规定做好人员安置、资产处置等工作。公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-047天津红日药业股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度报告已于 2017年 08月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-095
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第九次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2018年 5月 23日～5月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月23日下午15:00至2018年5月24日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2018年5月17日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于公司为子公司温州欣科隆房地产提供担保的议案》；
2、审议《关于公司转让债权暨提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第三十五次会议审议通过，详见2018年5月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司为子公司温州欣科隆房地产提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于公司转让债权暨提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及
出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2018年5月24日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、张龙
联系电话：0591-88089227，021-80328607
传真：0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 23日下午15:00，结束时间为2018年5月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第三十五次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司为子公司温州欣科隆房地产提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于公司转让债权暨提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
国金证券股份有限公司
关于软控股份有限公司变更部分募集资金专户事项的核查意见
软控股份有限公司（以下简称“软控股份”、“公司”）于2018年12月7日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由泉州银行股份有限公司厦门分行（以下简称“泉州银行”）变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行开设的募集资金专户。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为软控股份非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对软控股份变更部分募集资金专户的事项进行了审核核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1367号文审核通过，核准公司非公开发行不超过12,700万股新股。2016年10月12日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字[2016]第SD03-0011号《验资报告》，经审验，截至2016年10月12日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元，减除发行费用人民币23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司将本次公开发行募集资金分别存入四个募集资金专用账户，公司及国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与国家开发银行股份有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行四家银行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
根据公司轮胎智慧工厂研发中心项目运行的推进，公司将原存放于中国银行股份有限公司青岛商丘路支行的募集资金总额247,314,393.03元中的30,000,000.00元存入新增募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行,专户账号为38080101040039611。青岛软控机电工程有限公司及国金证券与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年11月22日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》。
因公司战略调整规划以及青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）自身情况，公司出售科捷机器人公司86.34%股权。股权转让完成后，科捷机器人将不再纳入上市公司的合并范围。因此，“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目未使用的募集资金共计 37,002.64万元取消投入，同时继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。2018年10月15日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，考虑银企合作等因素，决定将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由中国建设银行青岛富春江路支行变更至公司在泉州银行开设的募集资金专户。同时将注销公司在中国建设银行青岛富春江路支行开立的募集资金专户。公司及国金证券与泉州银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2018年12月7日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户名称|开户银行|募集资金专项账户|金额(元)|
|1|软控股份有限公司|交通银行青岛崂山支行|372005570018000023506|767,848.47|
|2|软控股份有限公司|中国银行青岛商丘路支行|229931097105|12,360,304.22|
|3|软控股份有限公司|国家开发银行青岛分行|37201560003192450000|2,659,827.37|
|4|软控股份有限公司|泉州银行厦门分行|0000016949173012|381,033,065.70|
|5|青岛软控机电工程有限公司|中国农业银行青岛李沧支行|38080101040039611|11,069,219.06|

|||
|-|-|
|合计|407,890,264.82|

注：募集资金875,000,000元用于购买短期理财产品，上述余额不包含短期理财产品。
二、本次拟变更募集资金专户的情况
公司考虑银企合作等因素，决定将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由泉州银行变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行开设的募集资金专户，同时注销公司在泉州银行开立的募集资金专户。
公司将资金转入到平安银行股份有限公司上海南京西路支行专户后，与保荐机构国金证券、开户银行平安银行股份有限公司上海南京西路支行签署《募集资金三方监管协议》。
因“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”已取消，公司后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途。
三、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务，本次变更募集资金专户不改变募集资金的投向。有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
四、独立董事意见
经审阅募集资金专户相关材料，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户的相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在损害股东利益的情况。后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，不改变募集资金的投向。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资
金专户事项。
五、保荐机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司就公司本次变更部分募集资金专户进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
（1）本次变更募集资金专项账户事项已经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定，不存在损害股东利益的情况。
（2）公司本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务，本次变更募集资金专户不改变募集资金的投向。
（3）保荐机构提请公司在新的募集资金专户开立完成后，尽快与平安银行股份有限公司上海南京西路支行签署《募集资金三方监管协议》。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金存放专户事项无异议。
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-045浙江久立特材科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2017年4月27日（星期四）14时30分
网络投票时间为：2017年4月26日—4月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日下午 15:00至 2017年4月27日下午 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第四届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：周志江先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 4人（代表股东5名），代表有表决权的股份数额320,800,495股，占公司总股份数的38.1222%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 2人（代表股东 3名），代表有表决权的股份数额320,785,895股，占公司总股份数的38.1205%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额14,600股,占公司总股份数的0.0017%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 3人，代表有表决权的股份数额 464,050股，占公司总股份数的0.0551%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数同意通过。
具体审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于增补赵信华先生为公司第四届监事会监事的议案》；
同意320,800,495股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意464,050股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100%；
反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所黄忠兰、朱爽律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江久立特材科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年4月28日
中信建投证券股份有限公司
关于杭州兴源过滤科技股份有限公司
预计日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“兴源过滤”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、预计关联交易概述
兴源过滤及控股子公司 2014年全年拟与浙江水美环保工程有限公司（以下简称“浙江水美”）发生日常性关联交易，交易内容为公司向浙江水美销售压滤机及其配件，交易价格由双方参照市场价格定价，关联交易总额不超过 2500万元。该项关联交易计划，因年度市场环境等因素的变化，关联交易总额可能发生变化，公司将视具体情况进行后续的审批和信息披露。
2014年初至本核查意见出具之日，公司与浙江水美关联交易的交易内容均为公司向浙江水美销售压滤机，数量为7台，合同总金额369.5万元。2013年，浙江水美订购公司生产的储泥斗 12套，压滤机 1台以及部分橡胶油管、软管等产品，合同总金额69.142万元。
二、关联方及关联关系的情况
截止本核查意见出具之日，兴源控股有限公司是兴源过滤的控股股东，持股比例为37.49%。浙江水美是兴源控股有限公司的控股子公司，持股比例为51%。
三、审批程序
公司独立董事对上述关联交易发表独立意见，认为：公司 2014年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
四、关联交易必要性及对上市公司的影响
上述关联交易是公司和浙江水美正常生产经营所需，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。
五、保荐机构的核查意见
中信建投证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额，对公司日常关联交易事项进行了核查。
根据核查，中信建投证券认为：
公司与浙江水美的日常性关联交易符合公司生产经营的需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并经公司独立董事认可，并发表独立意见。本次关联交易履行了相关决策程序，符合相关法律法规等文件的规定。中信建投同意公司上述预计日常关联交易事项。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司预计日常关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王晨宁 伍忠良
保荐机构（公章）：中信建投证券股份有限公司2014年4月24日
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-044罗博特科智能科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月 6日召开的2018年度股东大会审议通过，相关股东大会决议公告已刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
现将2018年年度权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.500000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 80,000,000股，分红后总股本增至104,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月18日，除权除息日为：2019年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2019年6月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 6月 19日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||资本公积金转增股本|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|限售股份|60,000,000|75.00|18,000,000|78,000,000|75.00|
|无限售股份|20,000,000|25.00|6,000,000|26,000,000|25.00|
|股份总数|80,000,000|100.00|24,000,000|104,000,000|100.00|

注：上表数据最终以中国结算深圳分公司实际办理股份登记结果为准。
七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本 104,000,000股摊薄计算，2018年年
度，每股净收益为1.22元。
持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行并上市时公司股票的发行价格（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价）。
公司首次公开发行股票的发行价格为21.56元/股。本次权益分派实施后，上述股东在承诺履行期内的最低减持价格由21.56元/股调整为16.39元/股。
八、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州市工业园区港浪路3号公司证券部
咨询联系人：王宏军
咨询电话：0512-62535580
传真电话：0512-62535581
九、备查文件
1、罗博特科智能科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十一日
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
关于向暂缓授予的第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票（以下简称“本次授予”）的独立意见
1、公司董事、高级管理人员冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程、王峻等 5名激励对象因在公司第二期限制性股票激励计划首次授予日（2016年6月15日）前 6个月存在间接转让公司股票情况，依据《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号-股权激励限制性股票的取得与授予(2015年 6月修订)》等相关法律规章制度的规定，暂缓授予其限制性股票。截至目前，本次授予的全部条件已经满足。
2、董事会确定的授予日为 2016年 12月 19日，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号-股权激励限制性股票的取得与授予(2015年 6月修订)》以及激励计划中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
3、本次授予的激励对象冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程、王峻不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司以2016年12月19日为授予日，向冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程、王峻 5名激励对象授予 141万股限制性股票，授予价格为5.85元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
楼佩煌 涂振连 吴建斌
二○一六年十二月二十日
证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-051浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开网上投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2018年 4月 16日（星期一）15:00-16:00
2、会议召开方式：网络远程方式
一、说明会类型
鉴于浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易异常波动，为维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将以网络远程方式召开投资者说明会，就公司 2018年一季度经营业绩、企业经营现状及引进国有战略投资者等相关事项与投资者进行沟通和交流，在信息披露法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2018年4月16日（星期一）下午15:00-16:00；
2、会议召开地点：全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）。
3、会议召开方式：网络远程方式召开。
三、出席说明会的人员
公司董事长兼总经理翁中华先生、财务总监吕彬先生、董事会秘书兼副总经理赖建清先生。
四、参加方式
投资者可在会议召开时间段内登录网站：http://rs.p5w.net，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。欢迎广大投资者积极
参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：赖建清
电话：0572－3961786
传真：0572－2833555
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年4月13日
海联金汇科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对本公司第四届董事会第三次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产情况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：徐国亮、朱宏伟、张鹏、万明2019年2月27日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2016-021内蒙古远兴能源股份有限公司
六届四十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开六届四十三次董事会会议的通知，会议于 2016年 4月 7日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事 9名，实到 9名，会议由公司董事长贺占海先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年度董事会工作报告》。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2015年年度报告及摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年年度报告摘要》、《2015年年度报告》。
5、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
董事会在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况下，拟定公司 2015年度利润分配预案如下：以公司的总股本 1,618,891,844股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，合计转增股本1,295,113,475股。本次不进行现金分红不送红股。该利润分配预案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司分红管理制度》的规定，符合《公司2015-2017年股东分红回报规划》的要求。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
6、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于 2016年日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事贺占海、杨红星、梁润彪、丁喜梅、贾栓、吴爱国回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于 2016年日常关联交易预计的公告》。
8、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
10、审议通过《关于中源化学原股东业绩承诺实现情况的专项说明》
公司基于重大资产重组的2015年度业绩承诺利润数与本公司2015年度实际实现的利润数之间存在重大差异，本期完成业绩承诺的240.95%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于中源化学原股东业绩承诺实现情况的专项说明》。
11、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
12、审议通过《关于聘任年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，费用合计150万元。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会和总经理提名，聘任李立峰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
李立峰先生，男，1968年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。
历任蒙西联吴城碱业公司总经理、乌审旗新型化工公司总经理、内蒙古博源工程有限责任公司总工程师、总经理。
李立峰先生持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.40%的股份，持有本公司股票4,095股，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于召开 2015年年度股东大会的议案》
董事会定于2016年4月29日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一六年四月七日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-027惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于公司特定股东减持股份计划预披露公告
股东深圳市神华投资集团有限公司保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份2,250万股（占本公司总股本比例4.09%）的特定股东深圳市神华投资集团有限公司（以下简称“神华投资”）计划在未来6个月内以集中竞价方式或大宗交易减持公司股份不超过500万股（占本公司总股本比例0.91%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：深圳市神华投资集团有限公司
（二）股东持有股份的股份数量：截止本公告日，神华投资持有公司股份数量为2,250万股，占本公司总股本比例4.09%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因：自有资金需求
（二）减持方式：大宗交易或集中竞价交易
（三）股份来源：神华投资的股份为公司首次公开发行前已发行的股份
（四）持股数量与占比：截止本公告日，神华投资持有公司股份数量为
2,250万股，占本公司总股本比例4.09%
（五）减持期间：通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行，且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司总股本的2%。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（六）拟减持数量及比例：拟减持公司股份不超过 500万股，不超过公司总股本的0.91%；
（七）减持价格：按照减持时的市场价格确定
（八）承诺履行情况
本次拟减持的股东神华投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致，具体情况如下：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份；
2、锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日持有股份总数的100%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
3、减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
截至本公告日，神华投资遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、神华投资将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性，公司将按照规定披露减持计划的实施进展情况。
2、神华投资承诺，在减持期间，将严格遵守《证券法》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深证证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章制度、规范性文件的要求以及对证券交易所承诺的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3、神华投资不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
神华投资《关于股份减持计划的告知函》
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-089
金字火腿股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的补充说明公告
金字火腿股份有限公司(以下简称“金字火腿”、“公司”)于 2016年 12月 5日收到深圳证券交易所《关于对金字火腿股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第 541号)(以下简称《问询函》)。
公司董事会高度重视，对《问询函》中所提问题逐项进行认真核查。
《问询函》所提及问题已做出书面回复并公告，投资者查看具体内容，请详见 2016年 12月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017－059山东如意毛纺服装集团股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知及会议材料于2017年8月24日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年8月30日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第八届监事会第三次会议决议
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会