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证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-062广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2017年 08月 08日以邮件、电话的形式通知了全体董事。
2、本次会议于2017年08月18日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5名，实际出席会议董事 5名。
4、本次会议由董事长廖定海先生主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》《2017年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见于 2017年 08月 19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表的相关意见的具体内容详见于 2017年 08月 19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
议案三：审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见于 2017年 08月 19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 08月 18日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2017-003
北京华联商厦股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月27日以电邮方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第七届董事会第二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第七届董事会第二次会议于2017年1月6日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
会议由董事长阳烽先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
一、审议并一致通过了公司《关于收购隆邸天佟有限合伙份额的议案》
董事会同意公司使用 4.73亿元自有资金收购磐信（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“上海磐信”）持有的上海隆邸天佟投资管理中心（有限合伙）（以下简称“隆邸天佟”）的50%有限合伙份额。本次交易完成后，公司将作为隆邸天佟的唯一有限合伙人，持有有限合伙份额8.9亿元。隆邸天佟直接持有龙德置地有限公司50%股权、间接持有北京龙德商业管理有限公司50%股权。
本议案项下对外收购构成关联交易，具体情形如下：
转让方上海磐信的实际控制方为中信产业基金，其日常经营和投资决策实际由中信产业基金负责。公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）持有中信产业基金5%股权，华联集团董事、总裁畅丁杰同时担任中信产业基金的董事。公司正在进行发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，交易完成后，中信产业基金将间接持有公司18.68%的股份。
综上，认定上海磐信为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司董事
郭丽荣女士同时担任华联集团董事、副总裁职务，公司董事李翠芳女士同时担任华联集团副总裁职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
该事项已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：1、该议案在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。2、本次交易构成关联交易，符合公开、公平、公正的原则，交易定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。3、经核查，董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定，公司内控程序健全。本次收购有利于公司拓展主营业务、加强项目管理，符合公司的长远发展目标。
本次关联交易事项的具体内容，详见与本公告同时披露的《北京华联商厦股份有限公司收购隆邸天佟有限合伙份额暨关联交易的公告》（编号：2017-001）表决结果：同意7人，反对0人，弃权0人。
二、审议并一致通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于 2017年 1月 23日下午 2:00在北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔区 5层会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。
本次股东大会详细情况请见与本公告同时披露的公司《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-004）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2017年1月7日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-064博创科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币13,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见2018年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4,000|2018-10-24|2019-01-24|4.05%|募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董
事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审
批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、公司针对闲置募集资金选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|不存在关联关系|中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型|保本浮动收益型|5000|2017-08-18|2017-11-17|4.3%|募集资金|到期已赎回|
|中信证券股份有限公司|不存在关联关系|中信证券股份有限公司保本增益系列166期收益凭|保本保收益型|2300|2017-09-07|2017-12-11|4.50%|募集资金|到期已赎回|

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|||证（SV8546）||||||||
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|不存在关联关系|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4500|2017-11-22|2018-02-26|4.45%|募集资金|到期已赎回|
|中信证券股份有限公司|不存在关联关系|保本增益系列239期收益凭证(SAD859)|保本保收益型|1300|2017-12-14|2018-03-19|4.75%|募集资金|到期已赎回|
|德邦证券股份有限公司|不存在关联关系|德邦兴盛44号收益凭证（SAL701）|保本保收益型|1000|2017-12-14|2018-03-15|5.20%|募集资金|到期已赎回|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|不存在关联关系|挂钩美元利率型结构性产品|保本浮动收益型|4200|2018-2-27|2018-04-09|3.90%|募集资金|到期已赎回|
|德邦证券股份有限公司|不存在关联关系|德邦兴盛113号收益凭证产品代码：SZ1433|保本保收益型|2800|2018-04-02|2018-07-02|5.00%|募集资金|到期已赎回|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|不存在关联关系|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|4200|2018-04-10|2018-07-10|4.75%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|共赢利率结构20700期人民币结构性存款产品产品编码：C186R0100|保本浮动收益型|2500|2018-07-06|2018-10-22|4.65%|募集资金|到期已赎回|
|中国民生银行股份|不存在关联关|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益|1700|2018-07-13|2018-10-12|4.65%|募集资金|到期已赎回|

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|有限公司杭州分行|系|型|

七、备查文件
1、《中国民生银行理财产品协议书（机构版）D》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-101深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金信诺，证券代码：300252）自2017年4月27日（星期四）上午开市起停牌。具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-066）。2017年5月5日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-076）。
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经申请，公司股票于2017年5月12日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（2017-077）。2017年5月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（2017-079）。由于发行股份及支付现金购买资产事项仍具有不确定性；同时，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作尚未完成，经申请，公司股票继续停牌，并于2017年5月24日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-080）。2017年6月2日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（2017-082）。2017年6月9日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（2017-084）。2017年6月16日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（2017-085）。
2017年6月19日公司召开了第三届董事会2017年第六次会议，审议通过了《关于申请发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案》，并于2017年6月23日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》
（2017-091）。2017年6月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（2017-094）。2017年7月7日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（2017-095）。2017年7月13日、2017年7月14日公司先后披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》、
《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展的更正公告》（2017-099）。
截至本公告披露之日，公司本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作尚未全部完成，交易各方对交易方案的部分核心条款仍在商讨中，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的发行股份及支付现金购买资产事项仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年07月20日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-039河北先河环保科技股份有限公司
关于转让全资子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“先河环保”或“公司”）全资子公司四川先河环保科技有限公司（以下简称“四川先河”）注册资本为人民币 5000万元，公司持有其100%股权。
为了优化四川先河的股东结构，整合资源，公司拟以2017年12月31日为基准日，以四川先河的每股净资产为基础，将持有的四川先河10%股权以5,173,446.20元的价格转让给江寒女士；本次转让完成后，公司持有四川先河90%股权，江寒持有四川先河10%股权，四川先河变为公司控股子公司。
以上事项已经公司2018年7月12日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次交易事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
姓名：江寒
身份证号：510105********1022
住所：成都市金牛区实业街59号******
江寒，女，汉族，1983年生，成都沐山时代文化传播有限公司创始人、董事长，成都市环境监督员、成都市环保大使、成都市青联常委、成都市青年企业家商会副会长、成都环保志愿服务联合会副主席。
江寒女士与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：四川先河10%的股权
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、
诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、标的公司基本情况
名称：四川先河环保科技有限公司
统一社会信用代码： 91510121064335942H
类型：有限责任公司
住所：成都市金堂县淮口镇四川金堂工业园区
法定代表人：李玉国
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2013年4月11日
经营范围：从事环保设备、计量仪器研制开发化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、仪器仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售软件产品的研发、生产和销售环境监测仪器的研制、生产、销售产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）计算机信息系统集成服务、环境监测仪器的维修、运营服务机动车尾气检测设备、机动车（船）污染遥感监测系统研发、制造、销售、技术咨询及服务水污染处理设备、大气污染处理设备研发、制造、销售污水处理及其再生利用大气污染治理。（以上经营范围国家法律、法规、国务院规定禁止和限制经营的除外，需要许可的凭许可证经营）。
3、本次交易前后的股东及持股比例
本次交易前，公司持有四川先河100%股权；本次交易后，公司持有四川先河90%股权，江寒持有四川先河10%股权。
4、标的公司主要财务数据
截至 2017年 12月 31日，四川先河资产总额 80,491,554.59元，负债总额 28,757,092.63元，净资产51,734,461.96元，2017年1-12月营业收入 20,510,345.72元，营业利润-260,292.48元，净利润874,859.82元。（以上数据已经审计）
截至 2018年 3月 31日，四川先河资产总额 75,839,692.35元，负债总额 25,844,009.61元，净资产 49,995,682.74元，2018年 1-3月营业收入 1,530,535.48元，营业利润-2,225,160.46元，净利润-1,930,160.46元。（以上数据未经审计）四、拟签署的交易协议主要内容
甲方：河北先河环保科技股份有限公司
乙方：江寒
1、甲方同意按照约定的条件向乙方转让标的股权，乙方同意按照约定的条件受让标的股权；
2、经双方协商同意，以2017年12月31日为基准日，以目标公司的每股净资为基础，标的股权的股权转让价款为人民币 5,173,446.20元整，协议签订之日起 6个月内，乙方将股权转让价款一次性划入甲方指定的账户。
3、本次股权转让发生的相关税费由双方按照相关法律、法规的规定承担各自需要承担的税费。
4、协议自双方签章之日起生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、本次交易目的、对公司影响及可能存在的风险
本次转让子公司部分股权有利于优化四川先河的股东结构，充分利用江寒女士在成都市的市场资源，拓展业务，做强做大四川先河；交易完成后，公司合并报表范围未发生变化；对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
虽然交易双方就本次股权转让方案进行了充分沟通并达成了一致，但若各方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，将可能带来交易方案无法实施的风险。
七、独立董事意见
我们认真审核了《关于转让全资子公司部分股权的议案》及相关材料，认为本次公司转让四川先河环保科技有限公司10%股权，有利于优化四川先河环保科技有限公司股东结构，整合资源，符合公司长远发展规划及全体股东和公司利益。本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，定价方法公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次转让全资子公司部分股权的交易事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-42广东锦龙发展股份有限公司
关于拟设立另类投资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于同意中山证券设立另类投资子公司的议案》。
近日，公司接到中山证券有限责任公司通知，其设立的另类投资子公司深圳锦弘劭晖投资有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体工商登记信息如下：
名称：深圳锦弘劭晖投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FNJH56U
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦22层2206
法定代表人：孙学斌
成立日期：2019年6月21日
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一九年六月二十四日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2015-005烟台万润精细化工股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]145号），烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“烟台万润”或“公司”）以非公开发行股票的方式向中国节能环保集团公司、招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司及财通基金管理有限公司共计4名特定对象共发行64,231,250股人民币普通股（A股），发行价格为16.00元/股，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,009,429,100.00元（以下简称“本次非公开发行”）。
本次非公开发行的64,231,250股人民币普通股（A股）将于2015年3月13日在深圳证券交易所上市。公司股本总额由本次非公开发行前的275,640,000股增加至339,871,250股。
本次非公开发行完成前，中节能（山东）投资发展公司（以下简称“山东中节能”）为公司的控股股东，直接持有公司的股份数量为74,708,000股，占公司发行前总股本的27.10%。中国节能环保集团公司持有山东中节能100%的股权，为公司的实际控制人。本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的 275,640,000股增加至 339,871,250股，山东中节能持有公司 74,708,000股股份，占公司发行后总股本的21.98%，仍为公司控股股东，中国节能环保集团公司将直接持有公司 22,480,937股股份，中国节能环保集团公司直接、间接合计持有的公司股份占发行完成后公司总股本的28.60%，仍为公司的实际控制人。
本次非公开发行不会导致公司的控股股东、实际控制人和治理结构发生变化。根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，山东中节能已于2014年7月16日披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本次非公开发行认购对象招商财富资产管理有限公司通过认购公司本次非公开发行的股票17,500,000股，持股比例由发行前的0.00%变更为发行后的5.15%，达到信息披露标准。
山东鲁银科技投资有限公司持有公司14,144,000股股份，由于山东鲁银科技投资有限公司未参与认购公司本次非公开发行的股票，持股比例由发行前的5.13%变更为发行后的4.16%，达到信息披露标准。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，招商财富资产管理有限公司、山东鲁银科技投资有限公司需披露《简式权益变动报告书》，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司董事会
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2016年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司会议情况
2016年，本人参加公司董事会会议共十四次，列席股东大会四次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
本人为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议一次，对公司股权激励及董监高薪酬考核等事项进行了审议。召开提名委员会会议一次，审议了《关于第四届董事会换届选举的议案》，提名委员会对候选人的简历进行了核查，认为被提名人符合相关的任职要求。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司以下事项发表独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|

独立董事关于第三届董关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
1 事会第二十一次会议相及应对措施与相关承诺； 2016年1月21日关事项的独立意见 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）
独立董事关于公司非公
开发行股票方案论证分关于公司非公开发行股票方案论证分析
2 2016年1月21日析报告（修订稿）的专报告（修订稿）的专项意见
项意见
独立董事关于公司第三
关于公司非公开发行股票预案（二次修订
3 届董事会第二十二次会 2016年2月2日稿）的独立意见
议相关事项的独立意见
独立董事关于公司非公
开发行股票方案论证分关于公司非公开发行股票方案论证分析
4 2016年2月2日析报告（二次修订稿）报告（二次修订稿）的专项意见
的专项意见
独立董事关于第三届董关于公司拟实施的深圳天源迪科信息技
5 事会第二十三次会议相术股份有限公司 2016年限制性股票激励2016年2月16日关事项的独立意见 计划（草案）的独立意见
独立董事关于第四届董关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
6 事会第一次会议相关事关于向激励对象授予限制性股票的独立2016年4月21日项的独立意见 意见
独立董事关于调整限制
关于调整限制性股票授予价格的独立意
7 性股票授予价格的独立 22016年5月31日见
意见
公司 2016年半年度控股股东及其它关联
方占用资金情况和对外担保情况的独立
意见；
独立董事关于第四届董
关于使用募集资金置换预先投入募投项2016年8月17日 8 事会第五次会议相关事
目自筹资金的独立意见；
项的独立意见
关于变更募投项目实施地点的独立意见；
关于拟使用闲置募集资金购买结构性存
款或保本理财产品的独立意见
关于公司筹划重大资产重组申请继续停
独立董事关于第四届董
牌事项的独立意见；
9 事会第七次会议相关事 2016年10月25日关于签署重大资产重组框架协议的独立
项的独立意见
意见
独立董事关于发行股份关于发行股份及支付现金购买资产并募
10 2016年12月15日
及支付现金购买资产并集配套资金暨关联交易的事前认可意见
募集配套资金暨关联交
易的事前认可意见
独立董事会关于公司发
行股份及支付现金购买关于公司发行股份及支付现金购买资产
11 2016年12月15日资产并募集配套资金暨并募集配套资金暨关联交易的独立意见
关联交易的独立意见
四、在公司2016度审计中的履职情况
根据深圳证券交易所文件《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的公告》（深证上〔2012〕462号）的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2016年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；
除此之外，独立董事还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：郑飞2017年4月21日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－028
江西华伍制动器股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）经营发展需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，公司决定向其提供额度为 2000万元人民币的财务资助，并按银行同期贷款利率收取利息。本次财务资助事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。本事项不属于关联交易。
一、资助的主要内容
1、资助对象：控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司
2、资助方式与额度：公司以自有资金向金贸流体提供额度为2000万元的财务资助。
3、资助期限及使用方式：本次资助额度使用期限为一年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据金贸流体实际经营情况向其分期支付。
4、资助资金占用费：按银行同期贷款利率收取利息。
5、资金的用途：用于发展主营业务。
二、金贸流体基本情况
名称：芜湖市金贸流体科技股份有限公司
住所：安徽省芜湖市孙村经济开发区
法定代表人姓名：孙述全
成立日期：2000年9月6日
经营范围：生产和销售自主研发的科技型阀门、管件、泵、管道连接器，机械制造、维修、五金标准件、工矿机械及配件、铸造材料销售，建筑材销售。
证券代码：835120；证券简称：金贸流体
股权结构：目前总股本 7088万股。公司持股比例为43.99%%，为金贸流体控股股东，孙述全20.03%，孙述习15.23%，其他中小股东合计持有20.75%。
金贸流体主要财务数据：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度金贸流体实现营业收入 158,637,942.50元，实现归属于挂牌公司股东的净利润 18,652,850.64元。金贸流体 2016年度期末资产总额为 211,205,082.48元，归属于挂牌公司股东的净资产 114,583,768.98元。
三、本次事项的利益和风险防范
被资助对象金贸流体为公司控股子公司，金贸流体目前业务发展情况和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。
截至目前公司除对全资子公司或合并报表范围内控股子公司提供了财务资
助外，没有对外提供财务资助。
四、提供财务资助的原因
金贸流体近年的业务发展速度不断加快，开展业务对资金的需求量也同步增加，而金贸流体整体规模较小，银行融资额度有限，现有资金暂时无法满足其业务经营的需要，故公司决定向其提供财务资助，以支持其业务的发展。
公司在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对金贸流体的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
五、资金使用协议
本次公司向金贸流体提供财务资助经第三届董事会第二十九会议审议通过后，公司将根据资助情况与金贸流体签订具体资金使用协议。
六、董事会意见
公司董事会同意向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度
为2000万元的财务资助，以支持其业务发展。
七、监事会意见
公司监事会同意向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度为 2000万元的财务资助，以支持其业务发展，降低其融资成本，本次财务资助有利于帮助控股子公司经营发展，整体风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
八、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和芜湖市金贸流体科技股份有限公司的资金需求向其提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供财务资助的资金占用费参照同期银行贷款利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司向芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度为2000万元的财务资助。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-093高伟达软件股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15%至15%|盈利：472.69万元|
||盈利：401.79万元-543.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司根据战略发展需要，对相关业务进行整合，营业收入较上期增长较大，盈利水平略有增长，预计本报告期净利润与上年同期相比保持稳定持平，或略有增长。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为265万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 2017年 7月 13日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-037
上海维宏电子科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年06月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：37% - 57%|盈利：2,674.95万元|
||盈利:3,664.69万元–4,199.68万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本报告期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司积极开拓市场，围绕经营计划目标有序推进各项工作，延续了一季度持续稳健增长的态势。
2、报告期内，公允价值变动损益和投资收益较上年同期增加,主要是本报告
期公司开展证券投资和银行理财,对净利润产生了积极影响。
3、预计非经常性损益对净利润的影响金额为938.36万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-031江苏宏达新材料股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司定于2017年4月20日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理兼董事会秘书何百祥先生，独立董事许良虎先生，财务总监孙红梅女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
国脉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度国脉科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
（2019年 10月修订）
第一章总则
第一条为进一步完善国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》》及其他有关规定，明确董事会秘书职责，保障其履行职责的完整性与相对独立性，特制定公司董事会秘书工作制度。
第二条董事会设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，依据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定履行职责，对董事会负责。
第三条公司在研究资产重组、收购、再融资、关联交易、对外担保、对外投资、大额贷款、委托理财等重大事项时，应当就决策程序、信息披露等规范运作方面征询董事会秘书意见。
第二章任职资格
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
第五条董事会秘书应当通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）组织的董事会秘书资格考试，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
第六条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）受到中国证券监督管理委员会最近一次行政处罚未满三年的；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书；
（六）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章权利与责任
国脉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度第七条董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，独立履行下列职责，不受股东、董事、监事及其他高级管理人员的不当干预或影响：
（一）负责公司信息披露及管理事务，负责督促制定并有效执行公司信息披露管理的相关制度，包括但不限于信息披露事务管理制度、内幕知情人管理制度、外部信息人使用人管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理，负责与证券监管机构、行业自律组织的联系、落实证券监管机构的监管要求；协调处理公司与股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）为公司重大事项的决策程序提供意见，并组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作，保证记录真实、准确、完整；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
（五）负责制订并有效执行媒体信息排查制度，关注公司股价异动，关注媒体有关公司的报道、传闻；督促董事会向大股东征询，核实相关事项，披露相关事项或澄清不实报道；
（六）负责组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、深交所股票上市规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）负责公司股权管理事务，负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料；
按相关规定及时披露上述人员持股变动情况；
（八）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、深交所相关规定或者公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，立即向深交所报告；
（九）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
第八条公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高
国脉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度级管理人员和相关工作人员应支持、配合董事会秘书的工作。
第九条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件并要求公司有关部门和人员及时书面提供相关资料和信息。
第十条董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所及公司所在地证券监管部门报告。
第四章任免程序
第十一条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书由公司董事长提名，公司在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深交所报送以下资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合深交所上市规则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。深交所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第十二条公司董事会聘任董事会秘书后应当及时向深交所提交以下文件：（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等；
（三）董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深交所提交变更后的资料。
第十三条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第六条规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失的；
国脉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则、深交所其他相关规定或公司章程，给投资者造成重大损失的。
第十四条董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所及公司所在地证券监管部门提交个人陈述报告。
第十五条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十六条上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十七条上市公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
第十八条公司在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第五章附则
第十九条本制度由董事会负责解释与修订。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
国脉科技股份有限公司 董事会秘书工作制度
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-058
中山大洋电机股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 30日上午9：00时在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。本次会议通知于2019年6月25日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《关于向全资子公司增资的议案》刊载于 2019年 7月 3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
二、审议通过了《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
鉴于本议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为7票，其中同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
《关于收购上海重塑能源集团有限公司部分股权暨关联交易的公告》刊载于 2019年 7月 3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2019年7月 3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于收购上海重塑能源
中山大洋电机股份有限公司集团有限公司部分股权暨关联交易的独立意见》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年7月3日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-035鹭燕医药股份有限公司
关于召开公司 2018年年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。经事后审核，公司发现因公司工作人员工作失误，公告中关于议案编码中部分内容有误，现予以更正。更正的内容具体为：
1、议案编码
更正前：
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|议案1《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|议案2《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|议案3《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》|√|
|4.00|议案4《关于2018年度公司财务决算报告的议案》|√|
|5.00|议案5《关于2019年度公司财务预算方案的议案》|√|
|6.00|议案6《关于2018年度公司利润分配预案的议案》|√|
|7.00|议案7《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》|√|
|8.00|议案8《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|9.00|议案9《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|10.00|议案10《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|√|
|11.00|议案11《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》|√|

更正后：
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|议案1《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|议案2《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|议案3《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》|√|
|4.00|议案4《关于2018年度公司财务决算报告的议案》|√|
|5.00|议案5《关于2019年度公司财务预算方案的议案》|√|
|6.00|议案6《关于2018年度公司利润分配预案的议案》|√|
|7.00|议案7《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》|√|
|8.00|议案8《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|9.00|议案9《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|√|
|10.00|议案10《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|√|
|11.00|议案11《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》|√|

除上述内容，原公告中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步完善信息披露管理制度体系，提高信息披露质量。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年5月8日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第一次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、本次公司选举董事长及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
二、经审阅公司董事长及高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 146条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次选举的董事长及聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，同意本次董事会形成的聘任决议。
四、关于本次会议审议的《关于计提坏账准备的议案》，我们认为，本次计提坏账准备，是基于会计谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度等相关规定，并履行了相应的审批程序。本次计提坏账准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此一致同意公司本次计提坏账准备事项。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2018年1月17日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2014-017潜能恒信能源技术股份有限公司
董事、独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事罗艳红女士、独立董事杨斌先生提交的书面辞职报告。
由于个人原因，罗艳红女士请求辞去公司董事会董事职务，辞职后罗艳红女士还将继续在公司担任财务总监之职。
根据教育部和清华大学干部管理的新规定，杨斌先生将不能继续履行公司董事会的相关工作，请求辞去公司独立董事职务，同时将不再担任公司董事会薪酬委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员的职务。
根据《公司章程》规定，罗艳红女士及杨斌先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
罗艳红女士在担任公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和稳健发展发挥了作用。公司对罗艳红女士在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
杨斌先生在担任公司独立董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和稳健发展发挥了作用。公司对杨斌先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-007深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日召开公司2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）要求，现将该计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年2月10日，公司员工持股计划的管理人国联证券股份有限公司通过二级市场买入的方式购买海普瑞股票，购买均价18.3531元/股，购买数量11,946,380股,占公司总股本的比例为0.96%。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-018
江苏德威新材料股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：德威新材，证券代码：300325）自2018年2月5日上午开市起停牌，并分别于2018年2月2日、2月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-008）。因公司拟收购江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）相关股东股权，根据相关法律法规，公司确认该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年2月26日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于2018年2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-010）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-012）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-014）、《关于重大资产重组事项停牌的进展公告》（2018-017）。
截至本公告披露日，公司与交易对方积极沟通，并正就具体交易方案细节及交易协议条款进行谈判。公司聘请的独立财务顾问、法律及审计等中介机构正在开展各项工作，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在准备中。
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会