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广州航新航空科技股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年度）招商证券股份有限公司
关于广州航新航空科技股份有限公司持续督导
2017年度现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：航新科技||||
|保荐代表人姓名：江荣华|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：蒋伟森|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：江荣华、蒋伟森|||||
|现场检查对应期间：2017年1月 1日至2017年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年11月16日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审||√|||

广州航新航空科技股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年度）
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|计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||

广州航新航空科技股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年度）
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|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|经核查，未发现重大问题。||||

广州航新航空科技股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年度）（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司持续督导2017年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：江荣华
保荐代表人：蒋伟森
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016106浙江东晶电子股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，有可能导致公司控制权发生变更，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST东晶，证券代码：002199）于2016年11月16日（星期三）开市起停牌，公司预计在10个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
天广消防股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
天广消防股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：天广消防股份有限公司、全资子公司天广消防（天津）有限公司及福建天广消防技术工程有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务包括:消防产品与消防工程业务；纳入评价范围的主要事项包括：子（分）公司管理、重要投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、预算管理、货币资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、实物资产管理、成本与费用管理、生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、工程施工管理、财务报告管理、人力资源管理、信息披露等方面。重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷认定标准如下：
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|缺陷等级|定义|定量标准|定性标准|
|重大|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：|1.控制环境无效；2.董事、监事和高级管理人员舞弊；3.外部审计发现当期财务报告存在重大|

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|-|-|-|-|
||离控制目标|错报＞合并净资产的1%|错报，公司在运行过程中未能发现该错报；4.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；5．其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。|
|重要|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：合并净资产的0.5%≤错报≤合并净资产的1%|单独缺陷或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。|
|一般|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷|可能导致或导致财务报表的错报金额在如下区间：错报＜合并净资产的0.5%|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他与财务报告相关的内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
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|缺陷等级|定义|定量标准|定性标准|
|重大|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：损失＞1,000万元|缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。|
|重要|指一个控制缺陷或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：|缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。|

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|-|-|-|-|
||于重大缺陷，但是仍有可能导致企业偏离控制目标。|500万元≤损失≤1,000万元||
|一般|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素可能导致或导致的损失落在如下区间：损失＜500万元|缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长：陈秀玉
天广消防股份有限公司2014年3月22日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-026
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更是根据财政部发布的财会〔2018〕15号《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求对会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更，不影响公司当年净利润及所有者权益。
2019年4月22日，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五十二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更涉及企业财务报表格式重新调整，公司按照相关文件的要求对会计政策进行变更。
1、会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司应根据上述通知要求对相关财务报表列报格式进行相应变更。
2、会计政策变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次变更前，公司执行财政部于 2014年修订和新颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司对财务报表格式进行了以下修订：
①资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。
②利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。
③所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
期初及上年（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：
单位：元
调整前 调整后
报表项目 金额 报表项目 金额
应收票据
23,042,465.32
应收票据及应收账款 1,243,543,941.81应收账款
调整前 调整后
应收利息
1,571,575.34
应收股利
113,450.68其他应收款 63,184,830.24其他应收款
61,499,804.22
固定资产
252,067,368.95
固定资产 252,067,368.95固定资产清理
--
应付票据
--
应付票据及应付账款 425,613,001.30应付账款
425,613,001.30
应付利息
--
应付股利
--
其他应付款 70,353,228.07其他应付款
70,353,228.07
管理费用
147,659,061.54管理费用 616,264,308.17
研发费用
468,605,246.63二、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：根据财政部发布的财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，同意本次会计政策变更。
三、备查文件
公司第三届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年4月23日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
我作为内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，在 2015年度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关的法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，认真、谨慎地行使法律所赋予的权利，客观、独立地对公司董事会决策进行判断和发表意见，有效地维护了公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将 2015年年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第七届董事会共计召开了会议 8次，会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|周应苗|8|1|6|1|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||1||||

二、审议董事会议案情况
报告期内，我能恪守承诺、勤勉履职，按时出席了公司 2015年度的相关会议。对每期董事会审议内容，我们均能以审议议案材料或听取公司管理层汇报等方式，全面、深入地进行了解；在董事会决策过程中，我们运用自身的专业经验、独立、专业、客观地分析、判断，审慎地行使表决权和发表意见，切实维护中小股东的合法权益。本年度内，共审议讨论通过了33项，均未提出异议。
2015年度公司共计召开 1次年度股东大会和 3次临时股东大会，四次股东大会均以现场加网络投票相结合的方式召开，其中 2014年度股东大会亲临会议现场。
三、发表独立意见情况
我在第七届董事会任职期内，对在本报告期召开的第十八次至第二十五次会
议期间审议的董监事任免、年度审计机构的聘任、定期报告、内控评价报告、实际控制人向公司提供借款、全资子公司拟收购股权等议案事项发表了独立意见，具体如下表：
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|时间|审计事项|意见类型|
|第十八次会议2015年1月26日|1、关于对全资子公司提供担保的议案|同意|
|第十九次会议2015年2月11日|1、关于变更 2014年度审计机构的议案|同意|
|第二十次会议2015年4月27日|1、对公司关联方资金往来和对外担保事项的说明2、关于公司日常关联交易事项的独立意见3、关于公司内部控制自我评价报告及内部控制制度被审计机构出具无法表示意见的《内部控制审计报告》的独立意见4、2014年年度利润分配预案的独立意见5、关于董事会对 2013 年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的独立意见6、关于公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的独立意见7、对董事会就审计机构出具无法表示意见审计报告所涉及事项的专项说明的独立意见|同意|
|第二十一次会议2015年6月16日|1、关于聘请邱士杰先生担任公司总经理的议案2、关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候选人的议案3、关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案|同意|
|第二十二次会议2015年6月30日|1、关于董事长邱士杰先生向公司提供短期借款的议案2、关于增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|同意|
|第二十三次会议2015年8月27日|1、2015年半年度报告全文及其正文|同意|
|第二十五次会议2015年11月16日|1、关于全资子公司拟收购股权的议案|同意|

1、审计委员会对公司年度内各定期报告，重大交易内容进行了审查和监督，通过与年审会计师、公司高管沟通，走访现场，深入了解公司财务、经营状况；
通过对年报和内控设计工作的评价，形成会计师事务所年审工作的书面沟通，提出续聘、改聘年审会计师的建议提交公司董事会审议。
2、作为审计委员会成员，鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所已连续 6年为公司年度报告进行审计，为提高公司审计工作的独立性和客观性，提议改聘瑞华会计师事务所为公司2014年审计机构，董事会接受了该建议。
3、薪酬与考核委员会对公司管理层全年的工作情况进行审查考核。
五、日常工作情况
报告期内，我利用参加现场会议的机会到公司进行实地考察，以通讯方式保持与公司经营管理层的沟通联系，多方式地了解公司生产经营、管理和内控执行情况，尤其对公司关联交易、重大收购事项进行审查和监督，并客观、独立地发表了意见。
六、其他
1、2015年度，未有提议召开董事会的情况
2、2015年度，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
新的一年，我仍将恪尽职守，持续关注公司往来款的及时收回情况和公司诉讼的进展情况，及时督促公司履行信息披露义务，监督公司管理层的日常经营，关注公司的业务经营情况和公司未来的可持续发展，加强自身学习，独立、客观、公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出贡献。
独立董事：
周应苗
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-038债券代码：112525 债券简称：17盾安01
浙江盾安人工环境股份有限公司
“17盾安 01”2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债权登记日：2018年5月23日
债券付息日：2018年5月24日
凡在 2018年 5月 23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年5月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2017年5月24日发行的2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17盾安01”或“本期债券”）将于 2018年 5月 24日支付自 2017年 5月24日至2018年5月23日期间的利息。根据公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券代码：112525
3、债券简称：17盾安01
4、发行规模：人民币50,000万元
5、票面金额：人民币100元
6、发行价格：按面值平价发行
7、债券期限：本期债券期限为3年期，其中第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：本期债券票面利率为6.8%，在债券存续期限前2年保持不变；
如发行人在本期债券第2个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年的票面利率为债券存续期限前2年票面利率加上调整基点；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限最后1年（2019年5月24日-2020年5月23日）的票面利率仍维持原票面利率不变。
9、起息日：本期债券的起息日为2017年5月24日
10、付息日：本期债券存续期间，自2018年起每年5月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）
11、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定（联合[2017]341号），公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
13、担保情况：无担保
14、债券形式：实名制记账式公司债券
15、赎回选择权：本期债券设置赎回选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末行使本期债券赎回选择权。
16、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
17、主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。
18、上市时间和地点：本期债券于2017年6月20日在深圳证券交易所上市交易。
19、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照公司《2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，“17盾安01”票面利率为6.80%，每手“17盾安01”（面值人民币1,000元）
派发利息为68.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币54.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发本金和利息为人民币61.20元。
三、本期债券债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2018年5月23日。
2.债券除息日：2018年5月24日。
3.债券付息日：2018年5月24日。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止至2018年5月23日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“17盾安01”债券持有人。
五、本期债券兑付兑息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如公司未按时足额将本次债券的本期利息划入中国结算深圳分公司指定的
银行账户，则后续本期债券的付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：浙江盾安人工环境股份有限公司
法定代表人：冯忠波
办公地址：浙江省杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园
联系人：何晓梅
联系电话：0571-87113776
传真：0571-87113775
邮政编码：310053
2、主承销商/债券受托管理人：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1500号3楼
联系人：沈建军
联系电话：021-68407847
传真：021-68407300
邮政编码：200122
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755-21899999
邮政编码：518038
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2018年5月17日
北京国枫律师事务所
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0019号
致：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2018年 1月 11日下午 2:30在内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、赵航律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2017年12月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议决定于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2018年1月11日（周四）下午2:30；网络投票时间：2018年1月10日－2018年1月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2018年1月11日（周四）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 1月 10日下午 3:00至2018年1月11日下午3:00期间的任意时间。
经核查，公司第五届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、现场会议股东出席情况
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共5人，代表股份1,063,431,343股，占上市公司总股份的65.0664％。
现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计10人，代表股份5,811,332股，占上市公司总股份的0.3556％。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票统计结果、统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案2为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经本所律师核查，本次会议没有股东提出临时提案。本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
赵 航
2018年1月11日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对公司2014年上半年度的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2014上半年度关联交易事项的独立意见
2014年半年度公司没有发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
2014年4月23日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《公司为全资子公司华谊伽信提供担保》的议案，同意为北京华谊伽信整合营销顾问有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信提供担保，额度
3,000万元，担保期限2年。
截止报告期末，公司对外担保全部为合并报表范围内的子公司提供的担保,
对外担保总额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.51%。公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）总额为0。
我们认为，华谊伽信为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响；且本次担保业务有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保行为。
三、独立董事关于公司控股股东及其关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
公司控股股东及其关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东及其关联方对上市公司资金占用的事项，不存在公司控股股东及其关联方通过对上市公司资金占
用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情况。
独立董事：蔡雯、周林洁、文光伟 2014年8月13日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-140高伟达软件股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 12月 1日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 12月 4日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 5名，实际参加董事 5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议审议以下议案：
一、审议《关于第三次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》
同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目中“房屋购置”、“房屋装修费”的投入方式，由原来的“以募集资金的方式投入”调整为“以自筹资金的方式投入”，将“募集资金总额不超过 120,392.72万元”调整为“募集资金总额不超过 87,209.54万元”。
同时，鉴于公司本次调整非公开发行股票的预案和募集资金规模，以及结合目前市场行情和状况，经过深入沟通和交流，同时征求各方意见后，决定终止本次员工持股计划及相对应的员工持股计划认购非公开发行股票的相关事宜。
独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
因公司董事于伟先生、董事程军先生以及董事王月女士为关联方需回避表决，导致表决人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此
该议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
《关于第三次调整 2017年度创业板非公开发行 A股股票预案的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于公司非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）的议案》
公司董事会编制了《2017年度非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
因公司董事于伟先生、董事程军先生以及董事王月女士为关联方需回避表决，导致表决人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此该议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
《2017年度非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议《关于<2017年度创业板公司非公开发行股票方案论证分析报告>（修订稿）的议案》
公司董事会对非公开发行 A股股票方案的论证分析报告进行了修订，编制了《2017年度创业板公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
因公司董事于伟先生、董事程军先生以及董事王月女士为关联方需回避表决，导致表决人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此该议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
《2017年度创业板非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>（修订稿）的议案》
公司董事会对非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
进行了修订，编制了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
因公司董事于伟先生、董事程军先生以及董事王月女士为关联方需回避表决，导致表决人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此该议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
公司就本次创业板非公开发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报措施。
因公司董事于伟先生、董事程军先生以及董事王月女士为关联方需回避表决，导致表决人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此该议案直接提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。
《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议《关于终止<第一期员工持股计划（草案）（认购创业板 A股非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
鉴于公司本次调整非公开发行股票的预案和募集资金规模，以及结合目前市场行情和状况，经过深入沟通和交流，同时征求各方意见后，决定终止本次员工持股计划及相对应的员工持股计划认购非公开发行股票的相关事宜。
因公司董事于伟先生、董事程军先生以及董事王月女士为关联方需回避表决，导致表决人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此该议案直接提交股东大会审议并授权董事会办理终止员工持股计划的相关事宜，关联股东需回避表决。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。
《关于终止<第一期员工持股计划（草案）（认购创业板 A股非公开发行股票方式）>及其摘要的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议《关于授权董事会取消员工持股计划参与认购公司非公开发行股票并签署相关协议的议案》
鉴于公司本次调整非公开发行股票的预案和募集资金规模，以及结合目前市场行情和状况，经过深入沟通和交流，同时征求各方意见后，决定终止本次员工持股计划及相对应的员工持股计划认购非公开发行股票的相关事宜。同意授权董事会取消员工持股计划参与认购公司非公开发行股票并签署相关协议。
公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。
因公司董事于伟先生、董事程军先生以及董事王月女士为关联方需回避表决，导致表决人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此该议案直接提交股东大会审议并授权董事会办理取消员工持股计划参与认购公司非公开发行股票并签署相关协议事宜，关联股东需回避表决。
八、审议通过《关于召开公司 2017年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 12月 20日下午 14:00在北京市朝阳区亮马桥路 32号高斓大厦 16层会议室召开 2017年第七次临时股东大会。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
《关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 12月 4日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-037
南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议定于2016年6月8日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年6月6日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会议案审议情况
关于提议召开2015年年度股东大会的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》。《关于召开2015年年度股东大会的通知》已于本公告同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2016年6月8日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－038
中材科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2018年7月27日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2018年8月7日上午9时在北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
《中材科技股份有限公司 2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《中材科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-040）全文刊登于 2018年 8月 8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《中材科技股份有限公司董事会关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）全文刊登于2018年8月8日《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
《中材科技股份有限公司对外担保（叶片公司）公告》（公告编号：2018-042）全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为境外控股子公司提供内保外贷的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（膜材越南）公告》（公告编号：2018-043）全文刊登于2018年8月8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-044）全文刊登于 2018年 8月 8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向北京银行等金融机构申请免担保综合授信的议案》。
同意公司向下列十一家金融机构申请总额共计不超过 1,001,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||申请授信金额|||||||
|序号||授信银行||||授信期限||授信内容||担保形式|
|||||（万元）|||||||
||中国建设银行新街口支行||不超过150,000||1年||综合授信||免担保，信用||
|1|||||||||||
|2|北京银行阜裕支行||不超过160,000||2年||综合授信||免担保，信用||
|3|华夏银行车公庄支行||不超过60,000||1年||综合授信||免担保，信用||
|4|浦发银行城西支行||不超过130,000||1年||综合授信||免担保，信用||
|5|中材集团财务有限公司||不超过60,000||1年||综合授信||免担保，信用||
||北京农商银行四季青支行||不超过60,000||1年||综合授信||免担保，信用||
|6|||||||||||
||中国光大银行北京西客站支行||不超过50,000||1年||综合授信||免担保，信用||
|7|||||||||||
|8|江苏银行南京城北支行||不超过40,000||1年||综合授信||免担保，信用||
|9|中国工商银行雨花支行||不超过30,000||1年||综合授信||免担保，信用||
|10|中国银行下关支行||不超过221,000||1年||综合授信||免担保，信用||
|11|浙商银行北京分行||不超过40,000||1年||综合授信||免担保，信用||
||||不超过1,001,000||||||||
|合计|||||||||||

了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，并提请公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司章程》（2018年第2次修订）、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2018年8月8日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-045）全文刊登于 2018年 8月 8日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-063河南汉威电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年8月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8月10日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定,公司监事会对公司是否符合非公开发行股票条件进行了分析，公司监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次分公开发行股票的方案，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
经审核公司董事会编制的《河南汉威电子股份有限公司非公开发行股票预案》，公司监事会认为该预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
经审核公司董事会编制的《非公开发行股票方案论证分析报告》，公司监事会认为该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
经审核公司董事会编制的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，公司监事会认为该分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
经审核公司董事会编制的《前次募集资金使用情况的报告》，公司监事会认为该报告的编制程序符合法律、法规和规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》经审核公司董事会编制的《公司未来三年(2016年至 2018年)股东回报规划》，公司监事会认为该规划的编制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于投资郑州汉威智源科技有限公司的议案》
同意公司以新设方式投资郑州汉威智源科技有限公司有限公司（以下称“汉威智源”，最终名称以工商核准为准），以现金27,748.19万元认缴汉威智源
6,500万元出资，取得汉威智源公司65%股权，超出部分计入资本公积，汉威智源将成为汉威电子的控股子公司。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十二日
国泰君安证券股份有限公司关于
北京千方科技股份有限公司
重组停牌前股价波动的核查意见
北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）因筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：千方科技，证券代码：002373）自2017年 8月21日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为重大资产重组后，公司股票自2017年9月4日开市起继续停牌。
根据《信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，国泰君安证券股份有限公司对千方科技本次重组停牌前的股价波动说明如下：
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|日期|千方科技收盘价（元/股）|证监会软件信息技术指数（点）|中小板综合指数（点）|
|2017年8月18日|13.91|7,455.71|11,319.69|
|2017年7月24日|11.79|6,631.44|11,019.43|
|涨跌幅|17.98%|12.43%|2.65%|

由上可知，公司A股股价在上述期间内涨幅为17.98%，扣除中小板综合指数（399101.SZ）上涨2.65%的因素后，波动幅度为15.33%；扣除证监会软件信息技术指数（883169.WI）上涨12.43%的因素后，波动幅度为5.55%。剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司股票价格在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
综上所述，国泰君安证券股份有限公司认为：根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块影响，千方科技股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京千方科技股份有限公司重组停牌前股价波动的核查意见》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司2017年11月6日