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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2018-022恺英网络股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东王悦先生和冯显超显示通知，获悉王悦先生和冯显超先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王悦|是|66,900,000|2018年4月4日|2019年3月29日|光大兴陇信托有限责任公司|21.74%|质押担保|
|冯显超|是|20,100,000|2018年4月4日|2019年3月29日|光大兴陇信托有限责任公司|11.58%|质押担保|
|合计||87,000,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王悦先生持有本公司限售条件流通股 306,315,442股，
持有本公司无限售流通股 1,397,934股，持有本公司股份总计 307,713,376股，
占公司股份总数的21.44%。其所持有公司股份累计被质押 270,929,780股，占公司股份总数的18.88%，占其持有公司股份总数的88.05%。
截至本公告披露日，冯显超先生持有本公司限售条件流通股 173,454,472股，持有本公司无限售流通股 193,400股，持有本公司股份总计 173,647,872股，占公司股份总数的12.10%。其所持有公司股份累计被质押143,536,000股，占公司股份总数的10.00%，占其持有公司股份总数的82.66%。
3、王悦先生和冯显超先生质押的股份目前无平仓风险。
二、2015年公司实施了重大资产重组，并与王悦先生和冯显超先生签署了《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》，协议约定：王悦、冯显超等9名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海恺英网络科技有限公司在2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、 70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在 2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至 2018年，即，整个利润补偿期间调整为2015年度、2016年度、2017年度及2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则业绩承诺人以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿方式：若盈利补偿协议约定的承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。业绩承诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后 10日内注销。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。上海恺英网络科技有限公司 2015年实现扣除非经常性损益后净利润为 64,201.79万元,稳定实现盈利预测的业绩承诺；2016年实现扣除非经常性损益后净利润65,801.18万元，稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前上海恺英网络科技有限公司运营状况良好，效益不断提升，王悦先生和冯显超先生触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响王悦先生和冯显超先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，
王悦先生和冯显超先生承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年4月8日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-115新界泵业集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年12月17日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年12月12日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年12月17日15:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议结合通讯表决。
3、会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席人数7人，其中独立董事牟介刚、甘为民、周岳江以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员`
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的
议案》
具体内容详见公司于2018年12月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-114）。
独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2018年12月18日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年十二月十七日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2016—10
深圳华侨城股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
深圳华侨城股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2016年 4月 20日（星期三）在深圳市华侨城洲际大酒店召开。
出席会议的监事应到 3人，实到 2人，公司监事长郑凡委托刘丹林监事主持会议并行使表决权，董事会秘书曾辉列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议审议通过以下事项：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年年度报告。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2015年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年度监事会工作报告。
四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司 2016年财务预算的议案；
与会监事对《深圳华侨城股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并对《深圳华侨城股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。
其中第一、二、三项议案需提请公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
江淮动力股东大会 法律意见江苏一正律师事务所
关于江苏江淮动力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏江淮动力股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张步照律师、蒋艺律师（以下简称本所律师）出席了公司于2014年4月15日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别于 2014年 3月 28日、2014年 4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月15日9:30－11:30和13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年4月14日15:00
江淮动力股东大会 法律意见至2014年4月15日15:00期间的任意时间。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2014年4月15日（星期二）14:00在盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡尔广先生主持。
经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人共4人，均为2014年4月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份258,660,659股，占公司有表决权股份总数1,088,803,318股的23.76%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共131人，代表股份154,217,822股，占公司有表决权股份总数1,088,803,318股的14.16%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场
江淮动力股东大会 法律意见公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果：同意157,313,459股，占出席会议有效表决股份的98.10%；反对 2,693,338股，弃权346,684股。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》；
表决结果：同意409,714,458股，占出席会议有效表决股份的99.23%；反对 2,574,738股，弃权589,285股。
3、审议通过《关于增补公司监事的议案》；
表决结果：同意409,884,658股，占出席会议有效表决股份的99.27%；反对 1,872,638股，弃权1,121,185股。
4、审议通过《关于延长部分募投项目建设期的议案》。
表决结果：同意409,711,358股，占出席会议有效表决股份的99.23%；反对 1,112,168股，弃权2,054,955股。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中，议案 1涉及关联交易，关联股东回避表决，并获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上同意。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文)
江淮动力股东大会 法律意见（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏江淮动力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
顾亚平 蒋艺
二○一四年四月十五日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-028
关于公司涉诉事项二审暨终审判决胜诉的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下称：“吉峰农机”、“公司”）收到北京市第二中级人民法院2017京02民终3233号《民事判决书》，现将有关情况公告如下：一、诉讼事项的基本情况
公司关于诉讼事项的基本情况于 2017年 1月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上予以披露，暨《关于公司涉诉事项的进展暨一审判决胜诉的公告》（公告编号：2017-003）。
二、本案的判决情况
近日，公司收到北京市第二中级人民法院2017京02民终3233号《民事判决书》，二审判决如下：
驳回原告北京现代京城工程机械有限公司的上诉，维持原判。
二审案件受理费109,292.00元，由北京现代京城工程机械有限公司负担（已交纳）。
本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司（包括控股子公司）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决结果不会对公司本年度的财务状况和经营业绩造成重大影响。
五、备查文件
1、北京市第二中级人民法院2017京02民终3233号《民事判决书》。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-125天泽信息产业股份有限公司
第四届监事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年9月17日以书面形式发出，并由专人送达。本次会议于2018年9月25日下午13点在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的议案》全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）及其下属全资子公司南京云仙智慧信息科技发展有限公司（以下简称“云仙智慧”）（以下合称“子公司”）由于业务量逐渐加大，日常经营活动中对资金的需求不断增加，为满足经营发展需求，子公司计划向金融机构申请总额不超过 2亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意子公司的上述融资额度并同意公司及子公司提供总额不超过2亿元的担保，其中：天泽信息对远江信息提供的担保额度不超过1.8亿元、远江信息对云仙智慧提供的担保额度不超过2,000万元，担保方式为一般或连带责任保证。
经审核，监事会认为：公司本次担保主要用于子公司未来经营发展需要，有利于促进公司业务的持续稳定发展，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
本次担保的对象远江信息、云仙智慧为公司全资子公司，公司对其日常经营具有较强的控制权，财务风险处于公司可控制范围。本次担保事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以 3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇一八年九月二十五日
金科地产集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-022号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2019年2月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
（四）会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019年 3月 13日（周三）下午 15点 30分，会期半天。
2、网络投票时间：2019年3月12日--2019年3月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月13日（现场股东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月12日（现场股东大会召开前一日）15:00--2019年3月 13日15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2019年3月7日
（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2019年3月7日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦11楼）
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于公司选举监事的议案》
1.1审议《关于公司选举刘忠海先生为监事的议案》
上述议案，根据《公司章程》的规定，需采取累积投票制。该议案应选监事1人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量。
根据《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，相关内容已于2019年2月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票议案||||||
|1.00||关于公司选举监事的议案||应选人数（1）人||
|1.01||关于公司选举刘忠海先生为监事的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真信函登记时间：2019年3月8日至2019年3月11日工作时间
3、登记地点：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼，邮编：4011214、会议联系电话（传真）：（023）63023656
联系人：徐国富、袁衎
5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第十届监事会第十二次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十五日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东拥有的选举票数举例如下：
①选举监事（如本次议案，采用等额选举，应选人数为1人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 3月 13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年3月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||下列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票议案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00|关于公司选举监事的议案|应选人数（1）人||||
|1.01|关于公司选举刘忠海先生为监事的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2016-06
厦门三五互联科技股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2015 年度|2014 年度|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,500 万元-8,000万元|盈利：556.05万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年年度业绩与上年同期相比下降，主要原因是：
1、报告期内计提合并北京亿中邮信息技术有限公司及北京中亚互联科技发展有限公司商誉减值准备；
2、报告期内收入同比下降；
3、报告期内无形资产摊销同比增加；
4、2015年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为167万
元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年年度业绩的具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会2016年 1月26日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-072|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十一次会议于2019年9月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9月6日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席龚素明先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名龚素明先生、刘志坚先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
1、提名龚素明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名刘志坚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。
本议案尚须提交公司 2019年第七次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第五届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经 2019年第七次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会2019年9月13日
附件：第五届监事会非职工监事候选人简历
（1）龚素明
龚素明，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，2001年湖南财经高等专科学校会计专业大专毕业，2017年湖南财政经济学院本科毕业；曾任职珠海禾申堡电子科技有限公司会计主管，珠海中富实业股份有限公司支持中心税务会计。2011年加入公司，历任会计主管、财务中心副经理、珠海保税区和佳医学影像设备有限公司财务经理，和佳股份财务管理部经理。2016年 4月起，担任公司第三届监事会监事、第四届监事会监事会主席，现任控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司副总经理、全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司财务部总监。
截至本公告日，龚素明先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
（2）刘志坚
刘志坚，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电气专业。1997年毕业于湛江市第一技工学校电气专业；1997-2000年，在广东省遂溪县特级酒精厂工作；2000年 3月加盟珠海和佳医疗设备股份有限公司，先后在制造及品保部门工作；2011年在珠海市综合性职业培训中心培训学习取得维修电工三级/高级技能；2015年在珠海市科维职业培训学校报名参加维修电工二级/技师技能培训学习；2016年9月起，担任公司第四届监事会监事，现任公司OQC主管。
截至本公告日，刘志坚先生未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会或深圳交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
监事会关于第一届监事会第十一次会议相关事项的意见
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年10月25日下午13时在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第一届监事会第十一次会议审议的有关议案进行了认真审议，公司监事现就该议案所涉及的事项发表意见如下：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第一届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第一届监事会提名胡柏安先生、王立波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运行，在公司第二届监事会就任前，公司第一届监事会仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。
二、审议通过《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 25,000万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效。
本议案将提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《监事会关于第一届监事会第十一次会议相关事项的意见》的签署页）
胡柏安
童建芬
王立波
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会2017年 10月25日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-028
福建元力活性炭股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或“公司”）于 2016年 3月 9日收到中国证券监督管理委员会下发的“160226号”《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（简称“《通知书》”）。
根据《通知书》要求及公司非公开发行项目进展的实际情况，公司对《非公开发行股票预案》进行了修订，更新了公司非公开发行项目的进展情况、2015年度利润分配情况，并补充披露了募投项目用地风险，形成了《非公开发行股票预案（修订稿）》。具体修订内容如下：
一、公司非公开发行股票股东大会审议情况的更新
2016年2月1日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票的相关事项。据此，《非公开发行股票预案（修订稿）》对“重要提示”、“第一节本次非公开发行股票概要/七、本次非公开发行的审批程序”两部分对应的内容进行了修订：
“一、本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第四次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过。”
“本次非公开发行相关事项已经 2016年 1月 15日召开的公司第三届董事会第四次会议和 2016年 2月 1日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行尚需呈报中国证监会核准。”
二、公司 2015年度利润分配情况的更新
稿）》对“第四节公司利润分配政策的制定和执行情况/二、公司最近三年利润分配情况”对应的内容进行了修订：
“2016年 4月 5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，董事会决定拟以截至 2015年 12月 31日公司总股本 136,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元人民币（含税），不转增不送股,共计派发 13,600,000.00元，该议案尚需提交股东大会审议。”
三、本次非公开发行募投项目用地进展情况及相关风险补充披露（一）募投项目用地进展情况补充披露
公司结合募投项目用地进展情况，在《非公开发行股票预案（修订稿）》“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/三、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况”中补充披露如下：
“‘高端精制活性炭建设项目’已于 2015年 12月 30日完成备案，取得南平市发改委下发的“闽发改备[2015]H00056号”《福建省企业投资项目备案表》。2016年 1月 18日，南平市延平区环境保护下发《南平市延平区环境保护局审批意见》，同意南平元力活性炭有限公司“高端精制活性炭建设项目”的实施。
‘高端精制活性炭建设项目’用地已经办理完成土地评审手续，并报南平市国土局、南平市政府批准。2016年 3月 25日，南平市延平区人民政府出具《关于优先保证重大技术改造项目工业用地供给的意见》，将“高端精制活性炭建设项目”认定为南平市延平区 2016年重大技术改造项目，承诺将优先保证该项目工业用地供给，确保项目顺利落地。2016年 4月 1日，南平市国土资源局公告了《关于化学原料和化学制品制造业（年产 6万吨木质活性炭项目）用地规模论证会专家组意见》，专家组一致认定该项目用地是合理和必要的。2016年 4月 5日，南平市国土资源局公告“[2016]1号”《关于年产 6万吨木质
活性炭项目用地规模论证会议纪要》，经南平工业区管委会、发改委、经信委、国土局、环保局、住建局、规划局及延平区政府等政府部门审议，一致同意该项目用地规模，并要求南平工业园区配合市直有关部门加快推动项目落地。因此，该募投项目用地手续办理进展顺利，目前尚待完成招拍挂程序。”
（二）募投项目用地风险补充披露
公司结合募投项目用地进展情况，在《非公开发行股票预案（修订稿）》“第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析/六、本次股票发行相关的风险说明”中补充披露如下：
“（九）无法按预定进度取得募投项目用地的风险
截至 2016年 4月 8日，发行人本次募投项目用地已经办理完成土地评审手续，南平市延平区国土局已将土地出让方案报南平市国土局、南平市政府批准。
2016年 3月 25日，南平市延平区人民政府出具《关于优先保证重大技术改造项目工业用地供给的意见》，将“高端精制活性炭建设项目”认定为南平市延平区 2016年重大技术改造项目，承诺将优先保证该项目工业用地供给，确保项目顺利落地。2016年 4月 1日，南平市国土资源局公告了《关于化学原料和化学制品制造业（年产 6万吨木质活性炭项目）用地规模论证会专家组意见》，专家组一致认定该项目用地是合理和必要的。2016年 4月 5日，南平市国土资源局公告“[2016]1号”《关于年产 6万吨木质活性炭项目用地规模论证会议纪要》，经南平工业区管委会、发改委、经信委、国土局、环保局、住建局、规划局及延平区政府等政府部门审议，一致同意该项目用地规模，并要求南平工业园区配合市直有关部门加快推动项目落地。
因此，发行人募投项目用地手续办理进展顺利，南平市延平区政府也明确出具承诺优先保证该募投项目工业用地供给，确保该项目顺
利落地“林产化工循环经济专业园”，募投项目用地无法取得的风险非常小。但由于募投项目用地手续尚未全部办理完成，后续办理过程中，可能存在由于政府审批滞后、政府规划变更、公示手续延长、交地延期导致募投项目用地无法按时取得的情形，影响募投项目的实施进度，对募投项目实施产生一定的不良影响。”
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一六年四月九日
证券代码:000533 证券简称:顺钠股份 公告编号:2019-046广东顺钠电气股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
公司股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司董事会召开临时股东大会，审议《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》。公司董事会已同意蕙富博衍提请召开临时股东大会的请求，并召开了第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2019年 8月 30日（星期五）下午14:45。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 8月 30日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 8月 29日下午15:00―2019年8月 30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年 8月 23日。
7、出席对象：
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东顺钠电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
提请本次股东大会审议的事项为：《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》。
上述议案由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，该议案需对中小投资者的表决单独计票并对计票情况进行披露。
关于召开本次股东大会相关事项的详细内容见公司于 2019年 7月 23日、 2019年 7月 28日、2019年 8月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于收到股东提请召开临时股东
大会的公告》（公告编号：2019-042）、《关于股东提请召开临时股东大会的回复公告》（公告编号：2019-043）、《第九届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2019-045）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和股东代码卡。
（2）个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
2、登记时间：2019年8月 26日上午9:00至下午17:00。
3、登记地点：公司证券法律部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
1、通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
邮政编码：528333
联系人：吴鹏、张楚珊
电话号码：0757-22321218、22321232
电子邮箱：000533@shunna.com.cn
2、会议费用：与会股东费用自理。
七、备查文件
1、广东顺钠电气股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议及公告；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
广东顺钠电气股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
附件一：
授权委托书
本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于第十届董事会、监事会换届选举实行累积投票制的议案》|√||||

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。
1、本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决；
2、代理人对临时提案是否具有表决权（填写“是”或“否”）；
3、对临时提案的表决授权（在选择项下划“√”）：a.投赞成票；b.投反对票；c.投弃权票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):委托日期: 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360533
2、投票简称：顺钠投票
3、填报表决意见
本次会议审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 8月 29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 8月 30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
国信证券股份有限公司
关于浙江久立特材科技股份有限公司
以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询募集资金专户，查阅本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关文件、董事会议案等文件，对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】71号”《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2014年 2月 25日公开发行可转债 487万张，每张面值 100元，募集资金总额人民币 48,700万元，扣除发行费用合计 1,295.85万元后的募集资金净额为 47,404.15万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验【2014】36号）。
三、前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2015年4月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用时间自第四届董事会第八次会议通过之日起不超过6个月。
万元归还至募集资金专用账户。
四、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司本次募集资金净额为 47,404.15万元，募投项目计划使用资金总额为46,500万元，根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目资金需求的前提下，拟用部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币3,000万元（占实际募集资金净额 47,404.15万元的6.33%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项仅限于与主营业务相关的生产经营使用；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；
4、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
保荐人对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
包世涛 王晓娟
保荐代表人： ______________ ______________
包世涛 王晓娟
国信证券股份有限公司年 月 日
金亚科技股份有限公司
《公司章程》对照表
为进一步完善公司治理结构，有效提升公司的法人治理水平，规范公司行为，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市公司章程指引（2014年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中有关股东大会的部分条款做了相应修改，具体修改内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，必须于会议登记终止前将第六十四条规定的能够证明其股东身份资料提交公司确认后方可出席。|第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所或公司章程的规定，采用网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。通过网络投票方式参加股东大会的公司股东按照深圳证券交易所有关规定确定股东身份。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。通过其他方式参加股东大会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。|
|第五十九条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|第五十九条 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，不少于 2 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大|

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|股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十四条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年二月十三日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-051怀集登云汽配股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品情况的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 30日第三届董事会第10次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，根据上述决议，公司于 2015年 11月 2日与上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“上海浦东发展银行”、“银行”）签署了《利多多对公结构性存款产品合同》（以下简称“合同”）。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG928期。
2、投资金额/存款本金：人民币1,000万元。
3、产品类型：保证收益型。
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等。
5、产品收益率：3.40%/年。
6、理财投资期：2015年11月4日至2016年5月4日，实际产品到期日受制于银行提前终止条款。
7、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日银行营业时间内资金到账。
8、资金来源：公司自有资金。
9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系。
二、风险揭示
1、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在产品到期日（银行依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
4、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
5、不可抗力风险：如果公司和银行双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
三、对公司的影响
公司本次购买理财产品为保本收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，而且有利于提高公司的资金使用效率及投资收益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内没有发生过购买理财产品情况。
五、备查文件
1、第三届董事会第10次会议决议；
2、公司与上海浦东发展银行签署的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一五年十一月三日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-027武汉力源信息技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告及摘要已于2019年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅！
2019年3月26日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司2018年年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度报告全文》、《2018年度报告摘要》已于2019年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-098青岛海立美达股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告作出之日，深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）持有青岛海立美达股份有限公司股份43,000,000股（占当前公司总股本的8.68%），深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）计划自 2016年 9月 27日起未来 12个月内减持其持有的本公司股份不超过43,000,000股，即不超过当前公司总股本的8.68%。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 9月26日收到股东深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）（以下简称“华美达一号”）出具的《关于计划减持海立美达（002537）股份的通知书》，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）
2、截至本公告日，华美达一号持有本公司股份 43,000,000股（占当前公司总股本的8.68%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持目的：华美达一号自身资金的需求。
2、股份来源：协议转让股份。
份数量将进行相应调整）。
4、减持方式：拟以大宗交易、集中竞价或协议转让等方式减持。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
6、减持期间：通过大宗交易方式减持，自2016年9月27日起至2017年9月 26日；通过集中竞价方式减持，为本公告披露之日起 15个交易日后至 2017年 3月 26日，且每三个月通过证券交易所竞价减持股份的总数量不超过公司股份总数的1%；通过协议转让方式减持，自 2016年 9月 27日起至 2017年 9月26日。
（二）华美达一号本次拟减持计划此前未披露相关意向、承诺。
三、其他情况说明
1、本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、在本次减持计划实施期间，公司将督促华美达一号严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、华美达一号未作出股份锁定的承诺，也不存在应履行而未履行的承诺。
四、备查文件
《关于计划减持海立美达（002537）股份的通知书》
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年9月26日