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证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0136林州重机集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东韩录云女士关于其股票进行质押式回购交易到期购回的通知，现将有关情况公告如下：
1、2015年 5月 22日，韩录云女士将其持有的本公司无限售条件流通股 4,020,000股（占公司股份总数的0.65%）质押给兴业证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。该股份质押的初始交易日为 2015年 5月 22日，购回交易日为 2015年 11月 18日，购回期限为 180天。2015年 11月 18日，韩录云女士将质押的该部分股份办理了到期购回业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。
2、截止本公告日，韩录云女士共持有公司股份 54,269,800股，占公司股份总数的8.8%；累计质押股份为 49,000,000股，占公司股份总数的7.95%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-054
北京东方通科技股份有限公司
关于注销公司 2018年股票期权激励计划
部分已授予期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月 26日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，本公司决定注销 2018年股票期权激励计划授予激励对象中部分已离职的人员已获授但尚未达到行权条件的股票期权合计9万份，现将有关事项具体公告如下：一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年 7月 25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2018年 7月 25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
北京东方通科技股份有限公司公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年8月6日，公司监事会发表了《关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2018年8月10日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，并披露了《关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 8月 20日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2018年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2018年股票期权激励计划受激励对象授予股票期权的议案》。公司 2018年股票期权激励计划授予股票期权 1,198万份，行权价格为 15.06元/股，授予日为2018年8月20日。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。
6、2019年 8月 26日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》和《关于公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2018年度绩效考核情况的核实，公司 2018年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已达成；《2018年股票期权激励计划授予日激励对象名单》中，2名激励对象在等待期内已离职，离职激励对象已授予登记的合计9万份股票期权拟予以注销，本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 1,189万份，激励对象调整为 66人。66名激励对象经 2018年度绩效考核后可行权，第一个行权期可行权股票期权数量为475.6万份，行权价格为15.06元/股。
二、本次对股票期权激励计划进行调整的情况
因 2名激励对象离职后不再符合获授资格，根据公司《2018年股票期权激
北京东方通科技股份有限公司励计划（草案）》，公司决定注销 2018年股票期权激励计划部分已授予的股票期权共计 9万份。本次注销完成后，公司 2018年股票期权激励计划授予有效期内剩余的股票期权数量由 1,198万份调整为 1,189万份，激励对象人数由 68人调整为66人。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对激励对象人数及其所获授的股票期权的数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，独立董事一致认为公司本次注销公司 2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《章程》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，我们同意本次注销离职人员已授予但尚未达到行权条件的全部股票期权。
五、监事会意见
公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、公司《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，因此同意对股票期权合计9万份予以注销。
六、律师出具的法律意见
律师认为：东方通本次股权激励的首期行权及注销部分已授予股票期权相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录第8号》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
北京东方通科技股份有限公司七、备查文件
1、北京东方通科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、北京东方通科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2018年股票期权激励计划首期行权及注销部分已授予股票期权相关事项的法律意见书。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年8月27日
浙江江山化工股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明
公司拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”）购买其持有的宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）100%股权，同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过9.8亿元，募集配套资金金额不超过拟收购资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
公司认真对照相关规定并经审慎判断，认为对本次交易符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体情况如下：（一）本次交易标的资产为浙铁大风100%股权，关于本次交易标的资产所涉及的有关立项、环保、行业准入等报批事项，已在《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
（二）根据本次交易对方出具的承诺和提供的标的公司的工商登记档案，交易对方已合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；标的公司为依法设立并有效存续的企业，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
（三）本次交易完成后，浙铁大风将成为公司的全资子公司，浙铁大风管理团队稳定，已依法设立生产经营所需的各个部门，拥有独立完整业务体系，能够独立自主地进行生产经营活动，具备与主营业务相关的资产，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力和抵抗风险能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易和同业竞争，符合上市公司全体股东的长远利益。
特此说明。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-49
国药集团一致药业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因实际控制人中国医药集团总公司（简称“国药集团”）和控股股东国药控股股份有限公司（简称“国药控股”）筹划涉及本公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：国药一致、一致B，证券代码：000028、200028）于2015年10月21日开市起停牌。
因该重大事项对本公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2015年10月28日起进入重大资产重组停牌。公司原预计在2015年11
月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内，即在2016年1
月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：经由国药集团告知，目前尚未确定最终的交易对方，交易对方范围初步确定为国药集团下属公司及其他相关方。
重组，初步方案拟为重大资产重组并募集配套资金，具体细节仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。
二、重组工作进展情况：
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
（一）公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
（二）公司及有关各方尚未启动相关政府部门的前置审批相关工作。
（三）公司及有关各方已初步完成对相关中介机构的选聘工作，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
三、延期复牌的原因：
由于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请延期复牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、承诺：如上市公司申请延期复牌后未能披露重大资产重组预案或报告书，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并复牌，同时
承诺自公告之日起至少 6个月内不再停牌筹划重大资产重组。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-071浙江金洲管道科技股份有限公司
关于使用自有资金投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”）于2015年8月18日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意金洲管道及合并报表范围内下属子公司（以下统称“公司”）在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，使用不超过人民币5亿元的自有资金投资理财，使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过5亿元。现将相关情况公告如下：
一、投资理财事项概况
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、投资主体：浙江金洲管道科技股份有限公司及合并报表范围内下属子公司。
3、投资额度
投资理财额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过5亿元。
4、资金来源：全部为公司自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限：自股东大会审议通过之日起3年内有效。
6、资金投向
①国债、央行票据、金融债、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等；
②高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；
③股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。
其中，股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资等范畴，经公司董事会审议通过后，须提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）受国内宏观经济形势、国家货币政策等因素影响，投资理财事项存有一定的系统性风险；
（2）涉及的风险投资事项，投资收益不确定性较大且不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）制度规范
公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《授权管理制度》、《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。
（2）业务监控
①公司财务部设专人及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
②公司审计部为投资理财业务的监督部门，对公司投资理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
③独立董事、监事会有权对公司投资理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）因股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资存在诸多不确定因素，公司
拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，同时获得最大的投资收益。
①公司在二级市场投资股票及其衍生品时，以价格低估、未来成长性良好的绩优股为主要投资对象。
②必要时，公司可以聘请具有丰富的证券投资实战经验的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。
③采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。
三、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《授权管理制度》、《风险投资管理制度》等有关规定，公司本次使用自有资金投资理财额度为不超过人民币5亿元，因涉及风险投资事项，经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。
四、董事会承诺
公司进行风险投资期间，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司董事会承诺：进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司本次投资理财事项进行了认真审议，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
在保证公司正常经营和资金安全，且不影响公司主营业务发展的前提下，公司运用自有资金投资理财，可以提高资金使用效率，提升公司盈利能力。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于使用自有资金投资理财的议案》，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，并提交公司股东大会审议，本次投资理财事项履行了必要的审批程序。
基于此，我们同意公司本次投资理财事项。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用自有资金投资理财，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规、公司规章制度的相关规定。
基于此，监事会同意公司本次投资理财事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年8月18日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：麦捷科技
股票代码：300319
信息披露义务人：李明
股份变动性质：减少
简式权益变动书签署日期：2014年7月17日
声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号-权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写；
二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市麦捷微电子科技股份有限公司拥
有权益股份的变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市麦捷微电子
科技股份有限公司中拥有权益的股份；
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次股东权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第一节 释义
若非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
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|信息披露义务人|指|李明|
|上市公司、麦捷科技|指|深圳市麦捷微电子科技股份有限公司|
|报告书、本报告书|指|简式权益变动报告书|
|本次权益变动|指|减少持股|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》|
|《准则15号》|指|《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
姓名：李明
性别：男
国籍：中国，新西兰永久居留权
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告签署日，信息披露义务人持有香港上市公司中海船舶（00651） 331,727,500股，占中海船舶总股本的5.42%。
第三节权益变动目的及持股计划
一、本次权益变动的目的：
自身资金需要。
二、未来12个月内是否继续减持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12个月将根据市场情况可能继续增加或减少其拥有权益的公司股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、股份变动方式
通过深交所大宗交易系统卖出。
二、信息披露义务人持股情况
依照《收购管理办法》和《准则 15号》，截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有麦捷科技 177.4万股，占麦捷科技股份总额的3.20%。
三、本次权益变动情况
2014年7月15日至2014年7月17日，信息披露义务人通过深交所大宗交易系统出售麦捷科技 200万股，占公司总股本3.60%。
本次减持前信息披露义务人持有麦捷科技 377.4万股，占麦捷科技总股本的6.80%；本次减持后持有麦捷科技177.4万股，占麦捷科技总股本的3.20%，均为无限售条件流通股。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
自本报告书签署之日前六个月，信息义务披露人买卖麦捷科技股份的情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|李明|大宗交易|2014-7-15|26.82|60万股|1.08%|
|||2014-7-16|25.25|35万股|0.63%|
|||2014-7-17|24.30|105万股|1.89%|

第六节其他重大事项
一、其他应披露的事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人李明先生已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
二、信息披露义务人声明
李明先生承诺：本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人身份证明文件；
2、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
1、公司证券部
2、联系电话：28085000-320
3、联系人：刘倩
信息披露义务人：李明
日期： 2014年7月 17日
附表一简式权益变动报告书
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|上市公司名称|深圳市麦捷微电子科技股份有限公司|上市公司所在地|深圳|
|股票简称|麦捷科技|股票代码|300319|
|信息披露义务人名称|李明|信息披露义务人联系地址|北京市丰台区|
|拥有权益的股份数量变化|增加□ 减少☑不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有□ 无☑|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□ 否☑|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□ 否☑|
|权益变动方式|通过证券交易所的集中交易☑ 协议转让□国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□取得上市公司发行的新股继承□ 执行法院裁定□继承□ 赠与□其他（请注明）|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：377.4万股持股比例：6.80%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|累计变动数量：2,000,000股 累计变动比例：3.60 %剩余持股数量：1,774,000股 剩余持股比例：3.20%|||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持|有☑ 无□|||
|信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|有□ 无☑|||

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|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是□ 否☑|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是□ 否☑|
|本次权益变动是否需取得批准|是□ 否☑|
|是否已得到批准|是□ 否☑本次权益变动为解除限售后流通股减持，无需批准。|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人：李明
日期： 2014年7月17日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-014
四川川环科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十七次会议于2019年4月2日下午4点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年3月30日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
《2018年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
2审议通过了《2018年度年报全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年度年报全文及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交股东大会审议。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于<2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件，不存在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金管理和使用的情况。《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
公司2019年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外，不领取监事津贴。公司监事薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量的议案》
经审核，监事认为：鉴于公司2017年年度权益分派已于2018年5月11日实施完毕，公司将于 2019年 4月 3日披露《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定及2017年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划首次及预留授予的限制性股票的回购价格及数量进行调整。调整后的首次授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为396.9万股，回购价格为7.42元/股加上银行同期存款利息之和；调整后的预留部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为140.4万股，回购价格为7.21元/股加上银行同期存款利息之和。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息
披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
鉴于《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件未达成，公司拟回购注销上述未达成解除限售条件的全部限制性股票；且鉴于目前国内外宏观经济和市场变化，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来战略发展规划，经审慎考虑，公司决定终止实施本激励计划并回购注销相关限制性股票。
上述拟回购注销的限制性股票合计 537.3万股，首次授予部分限制性股票回购价格为 7.42元/股加上银行同期存款利息之和，预留部分限制性股票回购价格为 7.21元/股加上银行同期存款利息之和。
经审核，监事认为：公司本次终止实施本激励计划及回购注销相关限制性股票事项符合《管理办法》、《备忘录第8号》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，程序合法合规；公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次终止实施本激励计划及回购注销相关限制性股票事项，同时一并终止与之配套的公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于会计政策变更的公告》
监事会认为：本次变更是根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件：《第五届监事会第十七次会议决议》
四川川环科技股份有限公司监事会2019年4月2日
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
限售股份解除限售的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对兴业矿业 2013年度非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司2013年度非公开发行股票概述
2013年 11月 25日，中国证监会出具《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1494号），核准公司非公开发行不超过 11,520.7373万股新股。兴业矿业于 2013年 12月 6日以非公开发行股票的方式向2名特定对象内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）和甘肃西北矿业集团有限公司（以下简称“西北矿业”）分别发行了2,304.1474万股和9,216.5899万股人民币普通股（A股）。
本次交易的新增股份11,520.7373万股于2013年12月16日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。并于 2013年12月26日在深圳证券交易所上市流通，2015年半年度兴业矿业以资本公积金向全体股东每10股转增10股，西北矿业持有股数变为18,433.1798万股。
西北矿业于2013年12月26日新增股份上市，锁定期限为36个月，于2016年12月26日限售期满，故符合解除限售条件。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺。兴业集团、西北矿业承诺对于通过兴业矿业 2013年度非公开发行股份所获得的股票，在兴业矿业 2013年度非公开发行股票经中国证监会核准，股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理，也不会要求兴业矿业收购本公司所持有的兴业矿业本次向
本公司非公开发行的股票。
（二）截至本核查出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）截至本核查出具日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营经营性资金占用情况；本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：2016年12月27日；
2、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次解除限售股份数||本次解除限售股份|
||||持有限售股份||本次解除限售的数|||||
||限售股东名称||||||占无限售条件股份的||数占公司总股本的|
||||数量（股）||量（股）|||||
||||||||比例（％）||比例 （％）|
|甘肃西北矿业有限公司||184,331,798||184,331,798||19.1350||10.6431||

质押冻结情况说明：截至本核查出具日，西北矿业质押的股份数为154,331,798股，占西北矿业持有本公司股份总数的83.73%。
本次实际可上市流通股份的总数30,000,000股，占总股本比例1.7322%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：兴业矿业 2013年度非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。
保荐机构对兴业矿业 2013年度非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（本页以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古兴业矿业股份有限公司限售股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
孙川 陶劲松
华泰联合证券有限责任公司（公章）2016年 12月26日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-0014
广州鹏辉能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 5月 14日、5月 15日、5月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、宏观经济波动的风险
自2008年以来，受金融危机影响，全球经济一直处于波动之中，整体来讲，经济的增长存在着较大的困难，经济的复苏具有长期性和反复性。
公司所处的一次和二次电池行业，主要为电子产品、动力工具、电子烟、储能设备、电动玩具等提供配套电池产品，公司的经营情况容易受到下游行业需求的影响。公司下游行业多数属于消费品行业，如果宏观经济发展较好，经济增长较快，则下游消费品需求增加，从而带动公司产品销售增加；反之，则有可能抑制公司销售增加。因此，公司的经营业绩有可能受到宏观经济波动的影响。
2、行业竞争加剧风险
公司专业从事绿色高性能电池的研发、生产和销售，拥有 10多年的生产经验，主要产品以锂系列电池为主，包括一次锂电池、二次锂电池、镍氢电池等产品。随着国家对环保新能源的重视，绿色高性能电池产品得到大力推广，市场需
求随之增加。由于市场需求增加，市场发展前景向好，锂电池行业吸引了大量企业进入，行业竞争也随之加剧，具体表现为技术、质量、价格和服务等多方面的竞争。如果公司在行业竞争中，不能及时推出高性价比的产品，并提供高品质的服务，那么，公司的经营业绩就有可能受到影响。
3、产品售价下降的风险
公司主要从事以锂系列电池产品为主的研发、生产和销售。锂系列电池产品目前处在市场的快速成长期。从长期来看，随着材料研发和生产工艺的进步以及规模化生产的不断提升，锂系列电池产品的生产成本有持续降低趋势，产品成本的降低必然最终导致行业内产品售价的竞相下调。如果公司不能通过有效降低产品成本来抵消价格下降的风险，或者无法持续推出新产品进行产品结构的升级，产品售价的下降将导致产品毛利率的下降，并最终影响发行人的整体盈利能力。
4、技术持续创新研发的风险
公司具有较强的科技研发能力，公司拥有博士后科研工作站、广东省省级企业技术中心。公司结合现状，自主创新和研发了一批具有国际或国内领先的技术和产品。公司自主研发的一次锂铁电池是国内领先的可替代传统电池的绿色高性能电池产品，公司自主研发的聚合物锂离子电池、扣式锂离子电池、低自放电镍氢电池在国内处于领先水平。
随着科学技术的发展，客户对作为可移动电源的电池提出了更高的要求，未来的电池技术将向绿色环保、大容量、快速充电、低自放电等方向发展，如果公司不能把握产品的发展趋势，及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者研发与生产不能同步前进，满足市场的要求，产品可能面临需求减少的风险。如果公司的技术大幅落后竞争对手，公司的经营业绩将受到较大的影响。
5、应收账款的风险
截至2014年12月31日，公司应收账款27,112.99万元，占总资产的33.55%，其中 1年以内的应收账款占应收账款余额93.19%。报告期内，受益于市场对绿色高性能电池需求的增加，公司经营规模持续扩大，营业收入持续增长，应收账
款余额也随之增加。公司根据客户信用情况，分别给予月结 30天至月结 120天的不同等级的信用政策，公司应收账款主要在1年以内，但是仍然存在客户未能及时付款的风险。公司如果不能有效控制应收账款规模，及时收回账款，将对公司的资金使用和经营业绩的持续增长造成不利影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
2015年5月19日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-092号四川省新能源动力股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“川能动力”或
“公司”）于 2018年 10月 15日召开第七届董事会 2018年第二次
会议，审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对四川省
能投风电开发有限公司15%股权投资的议案》，同意公司以挂牌底价参与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称“电
建华东院”）公开挂牌转让其持有的四川省能投风电开发有限公司
（以下简称“能投风电”）15%股权场内交易，并授权公司经营管理层具体办理本次场内交易有关的具体事宜（具体内容详见公司于
2018年 10月 16日披露的《四川省新能源动力股份有限公司对外投
资公告》，公告编号：2018-082号）。
二、最新进展情况
2018年 10月 29日，公司委托经纪公司向北京产权交易所进行
意向受让方登记。2018年 11月 2日，公司向北京产权交易所支付
保证金 6,000万元，同日公司收到北京产权交易所出具的《产权交
易签约通知书》，确认公司为四川省能投风电开发有限公司15%股
权（项目编号：G32018BJ1000581）最终受让方。2018年 11月 5
日，公司与电建华东院正式签署了《产权交易合同》，确定公司以
挂牌底价受让标的资产。2018年 11月 6日，公司按照《产权交易
合同》约定，向电建华东院支付交易尾款 15,662.38万元。2018年
11月 9日，公司收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭
证》。
本次国有股权交易程序已完成，后续公司将尽快办理能投风电
股权变更的工商登记手续。
三、备查文件；
（一）《产权交易签约通知书》；
（二）《产权交易合同》；
（三）《企业国有资产交易凭证》。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
二○一八年十一月十二日
证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2018-057
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司在北斗年会会议期间正式向全球发布
国内首款投入实际应用的全自主技术的
北斗高精度导航芯片“恒星一号”及 GNSS碟状天线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新产品容简介
公司于 2018年 05月 23日在哈尔滨召开的第九届中国卫星导航学术年会（以下简称“北斗年会”）会议期间举行了最新国产全自主技术的北斗高精度导航芯片“恒星一号”、GNSS碟状天线的产品发布会。
本次会议发布的国内首款投入实际应用的自主知识产权的北斗高精度导航芯片“恒星一号”，其适用于GPS、北斗、GALILEO、GLONASS四个卫星系统的所有频点，可实现对全球所有卫星导航星座的全频带兼容，该芯片采用了高度集成化设计，突破了外国厂商的核心部件供应限制，也将促进卫星导航终端产品成本下降。自此，公司的北斗高精度板卡完成了向北斗高精度导航芯片的技术跨越，并由此形成公司向无人驾驶、人工智能等新兴业务领域拓展的核心技术支撑。
同时，本次会议还同时发布了全新自主技术的 GNSS碟状天线，该天线适用于无人驾驶等领域，可实现快速、及时、精准的卫星导航定位，未来将广泛推广应用至更多无人智能载体（如无人机、无人船、
无人车等）上。
二、对公司的影响
公司预计 2018年度将在自主的北斗高精度板卡产品中逐步批量使用本次发布会发布的“恒星一号”射频芯片，并计划在 2019年进一步形成规模化使用量，促使公司 RTK产品的成本持续下降，提升产品的市场竞争力。同时，除了在测绘地理信息领域推广应用外，该芯片还将向无人驾驶、人工智能等新兴业务领域拓展，随着其使用量的不断增长，对公司业绩会有积极的影响。
本次发布会发布的GNSS碟状天线已与公司最新的机载型GNSS接收机进行集成并成功应用于菜鸟物流 ET实验室最新发布的“G+无人快递车”上，帮助无人车高效接收卫星信号，实现快速精准定位和导航。
三、风险提示
新产品的推广可能存在技术创新、市场变化等方面不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，尽可能将风险降至最低。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 05月 23日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-012号
河北汇金机电股份有限公司
关于增加经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 01月 22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、拟增加经营范围的情况
增加前：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
增加后：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化项目的集成、技术服务及工程实施；
软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、拟修订《公司章程》的情况
根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改：
修订前：第十三条公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、
电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订后：第十三条公司的经营范围为：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能物流系统、自动化项目的集成、技术服务及工程实施；软件开发及销售；售后维护；进出口业务，业务流程外包，房屋租赁，仓储服务，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司增加经营范围和修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件：
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-018深圳市同为数码科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||52,668.46||49,360.25||6.70%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|6,744.58||6,319.92||6.72%||
||7,102.71||6,675.13||6.41%||
|利润总额|||||||
||6,424.41||6,026.71||6.60%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.79||0.74||6.76%||
|基本每股收益（元）|||||||
||19%||22%||－3%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|87,927.58||41,922.56||109.74%||
|归属于上市公司股东的所有者|64,652.93||30,159.82||114.37%||
|权益|||||||
|股本|10,800.00||8,100.00||33.33%||
||5.85||3.72||57.26%||
|归属于上市公司股东的每股净|||||||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据合并填列；
则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
3、公司股票于2016年12月28日在深圳证券交易所挂牌上市，在计算公司业绩快报的基本每股收益及加权平均净资产收益率时已充分考虑上述影响。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务情况及影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司实现营业总收入52,668.46万元，同比增加 3,308.21万元，增长6.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,424.41万元，同比增加 397.70万元,增长6.60%。主要系报告期内销售业绩增长所致。
（2）报告期内，加权平均净资产收益率19.25%，同比去年同期下降13.64%，主要系报告期内销售业绩增长所致。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
（1）报告期末，公司总资产87,927.58万元，比报告期初增长109.74%，主要系公司IPO募集资金到账、项目投入加大及报告期净利润增加所致；
（2）报告期末,公司归属于上市公司股东的所有者权益64,652.93万元，比报告期初增长114.36%，主要系公司IPO募集资金到位及报告期净利润增加所致；
（3）报告期末，公司股本 108,000,000.00元，比报告期初增长33.33%，主要系公司IPO发行27,000,000股所致；
（4）报告期末，公司归属于上市公司股东的每股净资产5.85元，比报告期初增长57.26%，主要系公司IPO募集资金到位及报告期净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与公司 2016年 12月 14日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的招股说明书中预计的业绩不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）于 2015年 3月 10日召开公司第四届董事会第二次会议。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》及《广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广电运通的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司第四届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见
针对公司非公开发行股票有关事项，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：1、公司非公开发行A股股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
3、公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
二、关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
针对公司第一期员工持股计划相关事项，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如
下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施广电运通第一期员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
三、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
针对公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划相关事项，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于制定＜公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划＞的议案》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
我们认为：公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求，制订的未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，能够重视投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于聘任解永生先生为公司副总经理的独立意见
针对公司拟聘任解永生先生为公司副总经理的事项，经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
1、经会前认真审查解永生先生的履历资料，我们认为解永生先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副总经理的条件。
2、解永生先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
我们认为解永生先生担任公司副总经理的提名及聘任符合相关规定，同意聘任解永生先生为公司副总经理。
独立董事：
刘佩莲 张宗贵 杨闰