Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2017-039
浙江浙能电力股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、关联交易内容：浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）与公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）作为浙江能源国际有限公司（以下简称“浙能国际”）的股东方，按照各自持股比例，共同以现金方式向浙能国际增资，用于投资巴西圣西芒水电站（SaoSimao）特许经营权项目（以下简称“圣西芒水电站项目”）35%的股权。根据浙能富兴的自有资金情况，公司向浙能富兴增资9.4亿元人民币。
2、风险提示：海外投资受当地文化、法律、宏观经济政策、市场、汇率、人员等多种因素影响，有可能面临投资失败、经营亏损或不能实现预期收益的风险。
一、关联交易概述
公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于向全资子公司增资用于投资巴西水电站项目的议案》，同意公司向浙能富兴增资 9.4亿元人民币；同意浙能富兴根据浙能国际投资圣西芒水电站项目35%股权的实际资金需要，按照持股比例向浙能国际增资 14,136万美元。
浙能国际的股东方及其持股比例分别为：浙能集团持有60%的股权、浙能富兴持有40%的股权。因浙能国际拟出资 10.192亿雷亚尔参与投资圣西芒水电站项目35%的股权，需要股东方按照股权比例以现金方式进行增资。
鉴于浙能集团为公司的控股股东，公司的全资子公司浙能富兴与浙能集团共同向浙能国际增资构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事童亚辉、孙玮恒、陈一勤、应苗富回避表决。
本议案表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案无需提交股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与浙能集团之间交易类别相关的关联交易金
额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
浙能集团是公司的控股股东，浙能集团及其控股子公司合计持有公司73.65%的股份。
（二）关联人基本情况
单位名称：浙江省能源集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
出资人：浙江省政府
注册资本：100亿元人民币
注册地及主要办公住所：杭州市天目山路152号浙能大厦
法定代表人：童亚辉
经营范围：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有产权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售。
截至2016年末，浙能集团资产总额1804.58亿元，归母净资产685.34亿元；2016年度实现营业总收入662.17亿元，归母净利润63.40亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）圣西芒水电站项目基本情况
根据巴西法律规定，水资源开发权属于联邦政府，水电项目全部采用特许经营权模式运营，政府通过公开招标方式确定特许经营权的持有者。在一个特许经营期（30年）结束后，政府将回收水电资产并为下一个特许经营期进行再招标。
2017年5月12日巴西国家能源政策理事会发布12号法案，对包括圣西芒在内的四个水电站在运资产进行30年特许经营权的公开招标。9月27日，国家电力投资集团海外投资有限公司（以下简称“国电投”）以71.8亿巴西雷亚尔的价格（较招标人规定的最低投标价高6.5%）中标圣西芒水电站项目。
圣西芒水电站资产情况基本如下：装机容量1710MW、核定出力1203MW、年发电量10538GWh、商运日期1978年、水轮机数量6台、水轮机流量285MW、水轮机类型Francis、落差72米、水轮机容量425m³/s、流域ParanaibaRiver、大坝长度2440m、大坝高度127m、水库面积703.29km²。
国电投聘请了国内、国际和巴西当地的第三方专业机构担任财务顾问、税务顾问、技术顾问、市场尽调顾问、法律尽调顾问、环保合规性尽调顾问、保险顾问及电力交易顾问等，对圣西芒水电站项目进行了全方位的尽职调查。在上述顾问机构提供的各项尽调报告的基础上，浙能集团又牵头组织力量进行了全面的研究分析，基本结论意见为项目不存在颠覆性因素，收入具有较高保障，投资当年即开始产生正向收入与正向现金流，项目稳定运营多年，环保与大坝安全风险较小。
根据巴西法律，在国电投中标圣西芒水电站项目并完成特许经营权签约后，只要不改变其在该项目中的绝对控股地位，允许其改变在项目中的股权比例。为此，国电投作为主发起人，拟与包括浙能国际在内的其他投资方共同成立项目公司，以作为该项目的投资运营实体。
其中：国电投通过其投资平台公司持有项目公司51%的股权、浙能国际持有项目公司35%的股权，中拉基金和中葡基金也将通过各自平台公司分别持有项目公司各7%的股权。
（二）增资金额
圣西芒水电站项目投资总计为72.8亿雷亚尔（包括特许经营权中标价格71.8亿雷亚尔以及各项交易费用、财务费用、运营资金等），根据巴西资本弱化和税法要求，股东投入和债务比例为40%：60%。因此，项目公司的注册资本金设为29.12亿雷亚尔。按照浙能国际在项目中持股35%计算，浙能国际需要出资10.192亿雷亚尔（约合3.2亿美元）。鉴于该笔资金需要在项目交割前备齐，浙能国际目前自有资金不足，浙能国际所需投资款拟通过境内股东方按照股权比例以现金方式增资解决。考虑到外汇市场汇率波动以及汇兑损益等因素，为确保投资资金足额到位，避免资金缺口，浙能集团拟按照60%的持股比例，向浙能国际增资21,203万美元；浙能富兴拟按照40%的持股比例，向浙能国际增资14,136万美元，合计向浙能国际增资35,339万美元。
由于浙能富兴资本金较低（浙能富兴目前注册资本金为4亿元人民币），自有资金主要用于煤炭贸易周转，无法满足该项投资的资金需求，故其资金来源拟由公司向其增资9.4亿元人民币的方式解决。
四、关联交易对上市公司的影响
圣西芒水电站项目以溢价6.5%的低溢价率中标，给项目今后的投资回报奠定了基础，同时也给项目创造了更好的抗风险能力。圣西芒水电站项目本身质量较好，浙能富兴通过向浙能国际增资参与该项目的投资，具有较好的投资价值。
五、风险因素
海外投资受当地文化、法律、宏观经济政策、市场、汇率、人员等多种因素影响，有可
能面临投资失败、经营亏损或不能实现预期收益的风险。
应对措施：经第三方专业机构对圣西芒水电站项目进行全方位的尽调评估，风险揭示较为充分，并制定了相应的应对措施。
六、关联交易履行的审议程序
本次关联交易经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事童亚辉、孙玮恒、陈一勤、应苗富回避表决。表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
独立董事对该议案予以事前认可，并发表如下独立意见：公司向浙能富兴增资用于投资巴西圣西芒水电站特许经营权项目，有助于分享海外市场拓展的成果，具有较好的投资价值；
公司关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；浙能国际的股东方均按照持股比例共同以货币形式出资，不存在损害中小股东和上市公司利益的情形。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2017年11月4日
||
|-|
|股票简称： 鲁信创投 股票代码：600783 公告编号：临2015-12|
|债券简称： 12鲁信债 债券代码：122144|
|鲁信创业投资集团股份有限公司|
|2012年公司债券（第一期）2015年付息公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年4月24日
债券付息日：2015年4月27日
||
|-|
|鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月25日发行|
|的2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年4月27日开|
|始支付自2014年4月25日（起息日）至2015年4月24日期间的利息。根据《鲁信创|
|业投资集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关|
|条款规定，现将有关事宜公告如下：|
|一、本期债券基本情况|
|1、债券名称：鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）|
|2、债券简称：12鲁信债|
|3、债券代码：122144|
|4、发行规模：人民币4亿元|
|5、债券期限：5年|
|6、债券利率：本期债券票面利率为6.50%|
|7、起息日：本期债券的起息日为公司债券的发行首日，即2012年4月25日。|
|本期债券存续期限内每年的4月25日为该计息年度的起息日。|
|8、付息日：2013年至2017年每年的4月25日为上一个计息年度的付息日（如|
|遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。|
|9、信用评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评估综合评定，|
|公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。|
|10、担保情况：本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条|
|件不可撤销连带责任保证担保。|

||
|-|
|11、保荐人、主承销商、债券受托管理人：齐鲁证券有限公司。|
|12、上市时间和地点：本期债券于2012年5月18日在上海证券交易所上市。|
|13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公|
|司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）|
|二、本次付息方案|
|按照《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率|
|公告》，本期债券票面利率为6.50%。每手面值1,000元的“12鲁信债”派发利息为|
|人民币65元（含税）。|
|三、本次付息债权登记日及付息日|
|1、债权登记日：2015年4月24日|
|2、付息日：2015年4月27日|
|四、本次付息对象|
|本次付息对象为截至2015年4月24日下午上海证券交易所收市后，在中国结|
|算上海分公司登记在册的全体“12鲁信债”持有人。|
|五、本次付息方法|
|1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，|
|委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司最迟在本年度付息日前第二|
|个交易日将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。|
|如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行|
|账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后|
|续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。|
|2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付|
|给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者|
|于兑付机构领取债券利息。|
|六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明|
|1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的|
|规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。|
|本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑|
|付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：|

||
|-|
|（1）纳税人：本期债券的个人投资者。|
|（2）征税对象：本期债券的利息所得。|
|（3）征税税率：按利息额的 20%征收。|
|（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。|
|（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。|
|2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以|
|下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国|
|企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》|
|及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办|
|法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII|
|支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47|
|号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国|
|结算上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居|
|民企业派发债券税后利息后，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门|
|缴纳。|
|请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“12鲁信债”付|
|息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附表）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII|
|证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方|
|式送达至本公司。传真号码：0533-2980888，地址：淄博市高新技术产业开发区|
|裕民路129号，邮政编码：255000。|
|本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居|
|民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成|

代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、相关机构
||
|-|
|（一）发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司|
|法定代表人：崔剑波|
|住 所：淄博市高新技术产业开发区裕民路 129号|
|联系电话：0531-86566781|
|传 真：0531-86969598|
|联 系 人：苗西红、王庆民|

||
|-|
|（二）保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司|
|法定代表人：李玮|
|住 所：济南市经七路86 号|
|电 话：0531-68889769|
|传 真：0531-68889222|
|联 系 人：刘庆文、黄磊|
|（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|
|联系人：徐瑛|
|住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层|
|电 话：021-68870114|
|传 真：021-58754185|
|特此公告。|
|鲁信创业投资集团股份有限公司董事会|
|2015年4月17日|

||
|-|
|附表：“12鲁信债”付息事宜之QFII/RQFII情况表|

||||
|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前、人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019-028
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月27日 9点30分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月27日
至2019年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届监事会第十六次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：郭志先、李洁、周晓璐、李汉华
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600076|康欣新材|2019/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2018年5月24日，上午9∶00-12∶00，下午2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：牟儆
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2019年5月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月27日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司实际控制人延期履行增持计划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-067奥瑞德光电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年8月15日起停牌，并于2015年8月13日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奥瑞德光电股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（临2016-066）。
目前，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作。本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中，公司将尽快在方案确定后提交董事会审议，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。
鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，本公司股票自2016年8月 22日（星期一）开市起继续停牌,并于公司股票停牌之日起（含停牌当日）的10个交易日内公告并复牌。敬请广大投资者及时关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2016年 8月 19日
债券代码：122331 债券简称：14营口港华融证券股份有限公司
关于营口港务股份有限公司公开发行 2014年公司债券
2019年度第 1次重大事项受托管理事务临时报告
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于营口港务股份有限公司（以下简称“发行人”或“上市公司”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。
华融证券股份有限公司作为营口港务股份有限公司公开发行的“14营口港”（以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券全体持有人，持续密切关注“14营口港”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、高级管理人员变动基本情况
发行人于 2019年 4月 23日以通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议，会议应表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
本次会议中涉及解聘和聘任公司高级管理人员的议案如下：因相关人员工作调整，发行人解聘张振宇先生财务总监职务，解聘陈立庆先生、赵明阳先生副总经理职务。发行人董事会聘任戴兆亮先生为公司副总经理，邹先平先生为公司财务总监。上述新聘任高管人员简历如下：
戴兆亮，男，55岁,中共党员，高级工程师。1989年 8月先后在营口港建设指挥部、人力资源部工作，1992年 12月起历任营口港高架桥筹备办办公室负责人、物资供销公司副经理、水电公司副经理兼工会主席、党总支副书记、营口安顺物流公司总经理、营口港务集团有限公司安全生产监督部总经理，发行人第一分公司总经理兼党委书记，发行人副总经理、营口港新港矿石公司党委书记、经理、发行人第三分公司党委书记、经理、盘锦港集团有限公司副总经理,现任发行人安全环保部部长。
邹先平，男， 43岁，中共党员，高级会计师。1997年 7月先后在营口港务集团有限公司轮驳公司财务科、总部财务处工作， 2003年 12月起历任营口港务集团有限公司计财部科长、副经理，现任发行人财务部副经理。
发行人董事会同意上述解聘和聘任公司高级管理人员的议案。其中，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、相关事项对发行人的影响分析
发行人原有高级管理成员 6人，截至本报告出具之日，发行人高级管理人员减少 3人，新增 2人，高级管理人员变动占比超过三分之一。
本次发行人高级管理人员变动属于发行人正常人事变动，不会对发行人日常管理、正常生产经营及偿债能力造成重大影响。
华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，特出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。
受托管理人将持续密切关注“14营口港”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。
（以下无正文）
'
0Ι庆渚茛吧力
m。JL拽份扌碾公冂k告
内押捭俐申。△
W+t●g【
201sJ5103QO020
二
目 录
⒈
内部控制审计报告
0
△
△
通讯地灿∷北京市东城区水定闸丙滨河蹯8号院7。J梭巾海地产广场西塔⒌il法
POslaIAddress⒌彳″巳VVθstTo、Ver olChina0vθ rsBasρrope” PIaza Bu"dng7,N08,YOng山n0men
XibinheROad.Don0ch0n0DislnCt‘8e刂n0
啷政编码〈ρ0stCode`1∞077
瑞华会计师孚务所
电,+〈TeI):+B6(10)88095588传戊 (Fax9;+86〈’0)88001199
内部控制审计报告
瑞华专审字12015】
51030002号
啄
“。
1
重庆涪
按 《企业内
及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
1ˉˉ’,
有|》
限公司(以下简称
“贵公司”
)2014年
12
月31日的财 的有效性。
-、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公
司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
’表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 丶〓∷〓冫`'`'三、内部控制的固有局限性
〓∴〓内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
〓∽”``、、丶于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,重庆涪陵电力实业股份有限公司于2014年12月31日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
芾刂。
(本页无正文
)
酗
l噙
) Ⅰ
合伙 中国注册会计师 邛
:
0
中国北京 中国注册会计师
:
二0一五年四月
No.1oo161776编1J∶
∶∶∶∷∷
j∶ IiiL工i1JΙL二:∶Ⅰ∶
|Ι
」Li∶L∫刂〔Ⅰ
J
Ⅱ「
1【 rDE∫l
rⅠ△〔∫1L!∶∶∶1rlΓj∶ -= L| l r fJ t∫ -Ⅱ }|∵∶∶!∷■口 |∵∷0●I、 11f∶ ;∫艮
9巾 ) (5-1)
|Ⅱ 110000013615629
f蚤
名 称
暂通含伙
)
类 型
主要锾窗场所 路16号院2号楼4层
i1|.i咖 杨剑涛,顾仁荥 |∷Ⅱ丿∷成立日期2011年02月22日
20n年
合伙翔跟 ∞月⒛日至2f,G1年Oz月21日
|● iⅡ经营范囤
审计企业会计掇表,出具审计搌酋;验证企业资本,出具验资
樊蕞查衾遨矗萑汪翕毒认晏髻孚畀茯塞髦蔟严錾钎蕃蠡卩P爨 ↓;税务咨询、筲瑷咨询、会计培训;法
律、法规规定的其他业
务。
9|∷{ l登记机关
Γ∷在城扫码获取详细馋息
20王4
ˉΙ丿△
Ⅱ=ˉ
=∷
∵∷Ⅱ
|∷
「
i1Ⅰ
Ⅱ
r1△●=(=彐∷
1ˉ
∶●C
■ a
「l【ˉη∶冂-L「--lΙtJ
△
Ⅱ
丨jI∴
|
屮华人民共和同
lll家
r两行政笤JWl总局监制
泌ε 杠
一 羽
〓
点琳 .逼 巛
〓
〓一
一
Ⅻ爿 帘
'崧
ˇ
∵ <假 槲 回
悴 张
谀 划 巛
监虽 巛
.荆
￡
留
卡 邱 聚
窜
眇〓 甲
巛
仆
咿
鄙
串
铒 查
烛
艹 瑟
咽
侧
” K
^
铧
逻
岿
^
艹
￠
^
.铡
骊
丞
艹
邱 谰
H 岿
瑕 °
·以 爿〓 杜
樊
引
廿
爿
.叫
^
碎
崧 葵 琚 °
E 爿敬 H
凝#
抒
叠嚣
凝
诹音
爿
棘 峪 峪
懋 恣烬
讣
淡
讳
查
讣
.靼
协凝
璧 套 虽
柽 逭 羽璧浓
卡 °卡 卡
E H 骊 卡姊
郇
渝 帜郇
¤
郇
.醒
邻虽
ˇ ˇ ˇ
~
碘
寸
狃
⌒ 巾
半
~
姐 哒
咿
胃
旌 眇〓 廿 日饺
莳 8口目
宋
阿 δ凶 邙 亠棣 咫 姐 口 〓〓 婕 硒 一
品 ,⒖
坫 忒拾 铷 △
凵
〓 巛 甲≡ ° 卜
≡ 抿 伥 一
° 波 〓° ∞
+ 窭 一 ” 抵 8冖
Φ
亠
冖
〓 〓 〓 〓 〓 只 〓 〓姐 垠 虽 赉 拭 巾
聪
巾 骤恧
卡
志
怒 帜 匝烬 漤
恋
自
刊 例郁 ˇ
秭 长
粼 郸巛 恧
扌 岽 炽
铠 蚶
卞 察
俐 态 恧
热 删
裕#
诞
。
娥
亠
翅 爿
〓
亏
罴 弑
⒎
巽
甲
妒
^
艹 制 职
三 口
捶 器
△
灬 廿
巛
'
椒
珉
萎 睐
稷
邸 N
睐 爿
t
刚 ≤
腓 枨 驷
迦
虽 ≡
〓￠玄蜊 ⌒
葺举
吝卞 狂 案姐
欺
羽〓巛 霉
〓絷
≡海
瘃
卜`
拣
〓〓
'
< 二P禄
艹
年 H
≤
虽
督 吊本 ◇
巛
蕉 技
斟
粗
Ⅻ
挥
|
'
'′
'
婶
ˇ
~ 一
亠
△
·
‘
’”
|
盹
★
●
〓
·
一
·
￡
?,'.
冖
●
·一
〓
.·
·
.
^^一 一
一 △
'
艹.
〓
〓一
.一 ●〓●
·
∷`、 ∴'冫
∷
。ˉ ∷
:
J坛,J母 \`No0fComnoas。 灬Ⅱ∷
v虿ι '氵浔∫|
∫
‘
Γ纡氮季Ι坌畚篡∶∶∶n坜 ∵↑tu:I辶e!】
l∶'km刂
∶
Fγ 呷
叩
山哎
·l灬
t∶i∶(冫
本证书经检验合格
,继
续有效一年。
本证书经检
墅
合格
,继
续有效一年。
ThisccrtiⅡca‘o is Valid for another year after
this rcncWal ~
l泓瑟品 isval们f°Faiothσyearanσ::∞
日
汨
卜
^
`
¨—
}
〓疹
l 丿〓注册会计师工作单位变更事顼登记
RegistrationofthcChangcofWorkingUnitbyaCPA
委托丶万出Ξ∶
薛∷窘繁缸同恋调出 ˉ
挽呷曲ehdd∝ω
be
Ⅱ
aus庀I】1;dfron∶
i
∶
含重蛋霪案謇璋肇害￡勇
jl;∶
:警
·
四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会报声明作废后,办理补发手续。
NOTEs
夕ˉ
黹恣
踯鞴摺 芯
⒋
懈燃蠲 玉嬲簿r咖
⒏枷pofme transfefln【ns‘tu△ofCPAs loss on thc nowspaper
洳‘号
貂)幻
吞
烹
自
碇
《
瞪
艹
卜
枣 ∞
o
欺 0
〓
冲
H
投 Φ
叫
冖
卞 守
一 ∞
I0dl一斟郁
叫Φ
寸
虫
峥 ∞
∞皤
H
一
丞弑一
淋 “
冖 ⒄
犁怏
〓
廴一ο
∞
¤Ξ
衽民
∞°×
七划耳
田
°
一
°
ι
ˇ〓
●
“一
°〓
H七u
蚌
亠
’〓
°日
y
〓:
●
,
∞
锋
砷牡田
虾
●g
汾
sΞdz△
黟阝曦
岔★翟
年度检验登记
AnnlI扭R0now时 Reglstrauon
本证书经检硷合格
,继
续有效一年。
ThiscortiⅡcnto isva】 id foFao°ther year aftcr this ronewnI
证书辐号: 110001590369
No ofCcf1ifl0at0
川智注册会计师协会
批准注册协会:四 `丶fCp^s
Aulho"zcdInstitutc。
`9钅
12 B
月 日 年扌月 '螽
u椒
20° 俪 汨
泸
"°饣 灿``日/dJ品l艮
能科科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发表如下意见：
关于聘任副总裁兼财务负责人的议案，经审阅马巧红女士的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。马巧红女士的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任马巧红女士担任公司副总裁兼财务负责人。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的意见》的签字页）
独立董事签名：
付立家 石向欣 杨晓辉
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-027
上海现代制药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查并向控股股东上海医药工业研究院征询，截止本公告日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查、公司目前生产经营情况正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露、对公司股票交易价格产生重大影响的事项，包括并不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经公司向控股股东上海医药工业研究院征询，截至 2015年 7月 14日，控股股东上海医药工业研究院不存在对公司股票交易价格产生重大影响的应披露而未披露重大信息，包括并不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认：公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2015-027
“《上市规则》”）的要求履行信息披露义务，公司没有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-027宁波博威合金材料股份有限公司关于
为全资子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：
宁波博威新材料有限公司（以下简称“博威新材料”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
本次拟为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元的担保额度。
截至本公告日，不含本次，公司为博威新材料提供担保的总额为人民币0元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、本次担保事项基本情况
基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威新材料项目建设的实际需要，公司拟为博威新材料提供总额为人民币120,000万元的担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务，担保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保证。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2019年 3月 1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资
子公司提供担保额度的议案》，公司拟为博威新材料提供总额为人民币 120,000万元的担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务，担保方式包含抵押（博威新材料或公司提供抵押）、保证。本项担保议案尚须提请公司临时股东大会以特别决议事项审议批准，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议，有效期限为股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。
二、被担保人基本情况
1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况
公司名称：宁波博威新材料有限公司；
住 所：浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场；
法定代表人：张明；
注册资本：伍亿柒仟万元整；
成立日期：2018年3月30日；
经营范围：纳米材料的研发；合金制品、金属制品的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司拟提供担保的全资子公司主要财务指标情况
截止2018年9月30日，博威新材料公司主要财务指标情况如下：资产总额 11,268.74万元、负债总额 6,312.49万元、银行贷款总额 0元、流动负债总额 6,312.49万元、资产净额4,956.25万元、净利润-43.75万元、资产负债率56%。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议，公司将根据实际经营情况，在上述担保额度范围内，单笔或逐笔签订具体的担保协议，并及时披露进展情况。
四、董事会意见
公司于2019年3月1日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全资子公司博威新材料提供金额为人民币120,000万元担保额度，主要用于中长期项目贷款、信用证结算、结售汇等综合授信业务。
董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意为上述公司提供额度为人民币120,000万元的担保，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为公司为全资子公司博威新材料提供的担保，是根据公司经营的实际情况做出的，是为了满足公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的全资子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司累计对外担保总额（不含本次）为人民币127,334.95万元（其中包含3,500万美元按照2019年3月1日美元兑人民币汇率1：6.6957折算），占公司最近一期（2017年）经审计净资产的38.34%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司无对外担保情况。
七、其他情况说明
公司于2018年6月22日及2018年7月10日召开的三届十九次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为全资子公司博威新材料提供总额为96,000万元的担保额度，因未发生实际担保业务，也未签订任何担保协议，上述事项及授权终止。
八、备查文件
1、《公司第四届董事会第九会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年3月2日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2017-029
上海飞科电器股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 14点00分
召开地点：上海市长宁区延安西路 2588号上海千禧海鸥大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年9月 15日
至2017年9月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘2017 年度财务审计机构的议案|√|
|2|关于聘任2017 年度内控审计机构的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》有关条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详见已刊登在 2017年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公告。
议案 3经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，详见已刊登在 2017年 8月 16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603868|飞科电器|2017/9/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
2、参加现场会议的登记时间 2017年9月8日9:00-16:00。
3、参加现场会议的登记地点上海市长宁区东诸安浜路 165弄29号4楼(纺发大楼)。
六、 其他事项
1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：
上海市长宁区红宝石路 500号B栋26楼
邮政编码：201103
联系电话：021-52858888
传 真：021-52855050
联系部门：公司董事会办公室
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2017年 8月30日
报备文件：公司第二届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞科电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月15日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案||||
|2|关于聘任 2017 年度内控审计机构的议案||||
|3|关于修订《公司章程》有关条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 027号江西联创光电科技股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。涉及本次非公开发行的有关事宜正在论证协商过程中，存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月14日起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日。
2015年4月20日,与本次非公开发行股票相关的预案及议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。相关预案及议案将提交公司股东大会审议。
公司有关本次非公开发行股票的公告将于2015年4月21日在公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015年4月21日起复牌。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-102
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
转股代码：190050 转股简称：佳都转股
佳都新太科技股份有限公司
第九届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第五次临时会议通知于2019年12月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。
会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决 7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：一、关于变更公司注册资本的议案
因公司发行的可转换公司债券于 2019年 6月 25日进入转股期，截止 2019年 11月 19日，累计因转股形成的股份数量为 27,171,014股，且公司已于 2019年8月1日对2017年限制性股票激励计划中不具备解锁资格的 29名激励对象持有的已获授但尚未解锁的共计 696,800股限制性股票进行回购注销，同时公司 2019年限制性股票激励计划首次授予的 25,550,000股限制性股票已于 2019年 11月 19日完成股份登记，因以上原因，公司总股本由原来的 1,618,789,924股增加至 1,670,814,138股，因此变更公司注册资本为1,670,814,138元。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于修订公司章程的议案
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。
投资的产品须符合以下条件：
1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。
2、购买额度：总额度不超过人民币12亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、购买期间：单次购买持有不超过12个月。
4、风险：中等风险及以下风险评级。
5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。
6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案
因公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）业务需要，公司对新科佳都在广州市轨道交通十一号线及十三五新线车站设备及运维服务采购项目签订的设备运维服务合同中运维服务的责任和义务无条件承担不可撤销的连带责任，保证期限自运维期限届满之后3年。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划中首次授予的 19名激励对象因 2017年度或2018年度个人绩效考核结果为 C或D，其所持的128,100股限制性股票未达到解除限售条件，预留授予的1名激励对象因2018年度个人绩效考核结果为D，其所持的 100,000股限制性股票未达到解除限售条件，将由公司按照相关规定予以回购注销。
同时，2017年限制性股票激励计划首次授予的11名激励对象、预留授予的 2名激励对象，因个人原因已离职，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，其中首次授予部分回购数量398,500股，预留授予部分回购数量400,000股。
综上，本次合计回购注销 2017年限制性股票激励计划限制性股票 1,026,600股，其中回购注销首次授予的限制性股票 526,600股，回购价格为 3.622元/股，回购注销预留授予的限制性股票500,000股，回购价格为4.833元/股。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、关于回购注销 2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象，因个人原因已离职，根据《2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司对上述 1名激励对象已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.69元/股。
七、关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2019年12月13日
证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2016－016号天地科技股份有限公司
关于李玉魁先生辞去公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司监事会于2016年4月27日收到李玉魁先生的书面辞职申请，李玉魁先生因工作变动原因提出辞去本公司监事职务。公司监事会同意李玉魁先生辞去本公司监事职务，该辞职申请自送达之日起生效。
特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二○一六年四月二十七日