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中信建投证券股份有限公司
关于江苏省交通科学研究院股份有限公司
2014年上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏交科|
|保荐代表人姓名：李波|联系电话：0755-23953835|
|保荐代表人姓名：付彪|联系电话：0755-23953910|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1. 公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3. 募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4. 公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5. 现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|见本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”|
|6. 发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7. 向交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向交易所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10. 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年5月14日|
|（3）培训内容|创业板上市公司证券发行管理暂行办法（征求意见稿）|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1. 信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4. 控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5. 募集资金存放及使用|无|不适用|
|6. 关联交易|无|不适用|
|7. 对外担保|无|不适用|
|8. 收购、出售资产|无|不适用|
|9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|苏交科目前子公司众多，且未来仍将继续开展并购工作，苏交科对子公司的管控压力加大|公司应按照上市公司的标准对子公司进行整合和管理，建立系统的子公司管控制度并严格执行|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|苏交科 2014 年 6 月末应收账款账面价值 170,602.91万元，占当期营业收入和流|公司应继续加强对应收账款的管理和跟踪工作，使应收账款回收风险总体可控|

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|动资产的比重较高|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定,承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争承诺|是|不适用|
|3．税务相关承诺|是|不适用|
|4. 不占用发行人资金承诺|是|不适用|
|5. 实际控制人一致行动协议|是|不适用|
|6．社会保险及住房公积金承诺|是|不适用|
|7. 项目承接合法、合规性承诺|是|不适用|
|8. 盛泉创业投资事项承诺|是|不适用|
|9. 保障公司和其他股东合法权益承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1. 保荐代表人变更及其理由|无|
|2. 报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3. 其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏省交通科学研究院股份有限公司2014年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2014年8月7日
李 波
2014年8月7日
付 彪
保荐机构：中信建投证券股份有限公司 2014年8月7日
（加盖公章）
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2019-064上海富瀚微电子股份有限公司
关于公司董事收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月13日，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事龚虹嘉先生的通知，龚虹嘉先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽总调查字191304号）：因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对龚虹嘉进行立案调查。
本次立案调查事项系针对龚虹嘉先生个人的调查，不会影响其在公司的正常履职，公司生产经营活动亦不受影响。被立案调查的事件是涉及当事人为海康威视核心经营层设计实施的股权激励方案，与本公司和本公司其他董高监无关。调查期间，龚虹嘉先生及相关各方将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2019年11月 14日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-082
浙江仁智股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）就承揽合同纠纷案向中石化胜利石油工程有限公司西南分公司、中石化胜利石油工程有限公司（以下简称“被告方”）提起了诉讼，并已经四川省高级人民法院受理（《受理案件通知书》编号：（2016）川民初84号，受理日期：2016年10月14日）。2016年11月3日，公司收到四川省最高人民法院对本次重大诉讼的《上诉案件应诉通知书》。相关详情请见公司分别于2016年10月19日、2016年11月4日刊载于指定信息披露媒体上的《重大诉讼公告》、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2016-052、2016-063）。
二、本次重大诉讼的进展情况
为了妥善解决公司与被告方的债务事项，经双方协商，本着互谅互让的原则，双方于2016年12月5日签署了《结算协议书》，现将相关进展情况公告如下：
1、2016年12月5日，公司已收到被告方偿还的欠款3000万元。
2、2016年12月25日前，被告方偿还公司剩余欠款，计4873.35万元。以款到公司银行账户为准。
3、根据《结算协议书》的相关约定，公司已向四川省高级人民法院申请撤回本次起诉请求，并已获准撤诉。本次案件受理费1,173,947元，减半收取586,973.50元，由公司承担。
4、根据《结算协议书》的相关约定，若被告方完全、及时履行约定的还款义务，公司将免除被告方的违约责任，放弃对其违约金追索。
三、本次进展对公司本期利润的可能影响
若被告方完全、及时履行约定的还款义务，公司前期对此款项计提的2000万元坏账准备即可冲回，将对公司本期利润产生积极的影响。
公司将严格遵守信息披露相关法律法规的要求，根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事裁定书》
2、《结算协议书》
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2016年12月7日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-107
当代东方投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌。
上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继披露进展情况如下：
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|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年1月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-013|
|2017年2月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-019|
|2017年2月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-022|
|2017年2月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-023|
|2017年2月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-024|
|2017年2月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-025|
|2017年3月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-027|
|2017年3月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-029|
|2017年3月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-033|
|2017年3月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-034|
|2017年3月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-035|
|2017年3月28日|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》|2017-038|
|2017年4月6日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-040|
|2017年4月13日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-042|
|2017年4月15日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2017-050|
|2017年4月20日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-052|
|2017年4月27日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-053|
|2017年5月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-055|
|2017年5月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-059|
|2017年5月17日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-061|
|2017年5月25日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-063|
|2017年6月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-067|
|2017年6月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-072|

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|2017年6月19日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-080|
|2017年6月26日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-086|
|2017年7月3日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-087|
|2017年7月10日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-088|
|2017年7月17日|《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票继续停牌的公告》|2017-092|
|2017年7月17日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-095|
|2017年7月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-096|
|2017年7月31日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-100|
|2017年8月3日|《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌公告》|2017-101|
|2017年8月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-102|

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|公司于2017年7月27日收到深圳证券交易所发出的《关于对当代东方投资|
|股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 16 号）（以下简称|
|“问询函”）。目前，公司正抓紧时间与相关各方进行沟通，对问询函中的问题|
|进行逐条落实，力争尽快向深圳证券交易所报送问询函回复及相关资料，经深圳|
|证券交易所批准后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请复牌。|
|本公司股票停牌期间，公司及相关方将继续推进本次重大资产重组所涉及的|
|各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发|
|布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》|
|和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒|
|体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广|
|大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-002苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于公司控股子公司重大合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）于近日收到道县井塘协合风力发电有限公司的《中标通知书》，通知书确认中导电力为协合新能源集团有限公司（中国风电集团）湖南道县井塘
48MW风电项目PC总承包工程的中标人。具体情况如下：
一、中标项目的基本情况
1、项目名称：湖南省道县井塘风电场 PC总承包工程。
2、招标人名称：道县井塘协合风力发电有限公司。
3、招标代理机构名称：中金招标有限责任公司。
4、中标人：江苏中导电力有限公司。
5、中标项目金额：约为人民币 29,326.85万元。
6、建设工期：合同签订后，发包人签署书面开工令后一年内完成建设并交付验收。
县井塘瑶族乡一带、沱江流域沿线，南与江华瑶族自治县界牌乡接壤。
海拔高程在200m～400m之间，场址内有效山脊不连续，跨沱江两岸。
本风电场工程拟安装 24台单机容量 2000kW风机，总装机容量48MW。
二、本次中标对公司的影响
近年来，公司一直在不断开拓新能源（如光伏发电、风力发电等）方面的EPC、PC项目业务。本次公司控股子公司中导电力作为总承包人中标本项目，具有重要的积极意义，有助于公司提升风电项目业务开展和管理方面的水平。同时，预计将对公司 2018年业绩产生一定的积极影响,但不影响公司经营的独立性。公司的主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
三、风险提示
1、公司目前尚未与招标人签订正式的合同，合同签订及合同具体条款尚存在一定不确定性。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-080东北证券股份有限公司
关于总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2015年 10月 20日收到杨树财先生的书面辞职报告，杨树财先生因工作原因，申请辞去公司总裁职务。根据相关规定，杨树财先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。辞去总裁职务后，杨树财先生将继续担任公司董事长职务。本次杨树财先生辞职不会影响公司正常经营。
杨树财先生任职期间，带领公司经营层勤勉尽责，大力推进公司业务创新和转型发展，公司资本实力和盈利能力不断提升。公司董事会对杨树财先生在担任公司总裁期间所做的工作予以高度评价，对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年十月二十二日
广发证券股份有限公司
关于华仁药业股份有限公司对外担保情况的
专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对华仁药业对外提供担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、拟对外担保的基本情况
华仁药业于2014年3月10日召开第四届董事会第二十九次会议，全票审议通过了《关于公司对外担保的议案》，具体如下：
根据公司2013年对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟为全资子公司华仁药业（日照）有限公司（以下简称“日照公司”）与青岛华仁医疗用品有限公司（以下简称“医疗公司”）融资提供额度共计不超过人民币（或等值外币）30,000万元的连带责任担保，其中日照公司的担保额度不超过人民币20,000万元、医疗公司的担保额度不超过人民币10,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：华仁药业（日照）有限公司
注册地址：日照市富阳路39号
法定代表人：梁富友
注册资本：3,600万元
成立日期：二００一年十月三十一日
主营业务：大容量注射剂、冲洗剂，原料药（羟乙基淀粉130/0.4、硫酸异帕米星、缩合葡萄糖、丹参酮 IIA磺酸钠、甘氨酰-L-谷氨酰胺、甘氨酰-L-酪氨酸、羟乙基淀粉20、羟乙基淀粉40、羟乙基淀粉200/0.5）生产、销售（凭药品生产许可证经营有效期至2015年12月31日）；普通货物进出口（法律禁止和国家专控项目除外，限制的项目需取得许可证后方可经营）
日照公司为华仁药业的全资子公司，主要财务状况如下：
单位：万元
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|2013 年12月 31日|
|37,874.90|
|14,028.98|
|2013年度|
|16,980.39|
|1,734.79|
|1,513.21|
|62.96%|

（二）被担保人名称：青岛华仁医疗用品有限公司
注册地址：青岛市崂山区株洲路187号
法定代表人姓名：梁富友
注册资本：6,000万元
成立日期：一九八九年六月二十日
主营业务：药品包装材料和容器、药用丁基胶塞、铝塑盖制品、橡胶制品、塑料制品、异型塑胶制品的生产、销售；机械加工；模具加工；一类医疗器械生产、销售，货物进出口、技术进出口；Ⅲ类：6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ类：6815注射穿刺器械（一次性使用无菌医疗器械除外）、6866医用高分子材料及制品（一次性使用无菌医疗器械除外）、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；Ⅱ类：6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料；生产：二类体外循环及血液处理设备（6845）、三类医用高分子材料及制品（6866）医疗公司为华仁药业的全资子公司，主要财务状况如下：
单位：万元
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|2013 年12月 31日|
|30,653|
|11,948.93|
|2013年度|
|13,698.24|
|4,021.13|
|3,410.97|
|61.02%|

三、华仁药业累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告前，公司及全资子公司对外担保额度为17,980万元(全部为公司对全资子公司担保，
其中5,980万元的担保额度将于2014年6月前全部到期)，截止2013年12月31日，公司对子公司实际担
保金额为3,247.61万元，若本次担保实际发生，公司及全资子公司对外担保总额33,247.61万元，占
2013年度公司经审计净资产的22.78%，占公司2013年度经审计总资产的14.05%。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
四、保荐机构核查意见
公司为全资子公司日照公司和医疗公司融资提供担保，属于正常生产经营所需，有利于解决日照公司和医疗公司日常经营资金需求，担保对象生产经营情况良好。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。该担保事项已经华仁药业第四届董事会第二十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，因公司对日照公司担保额度为20,000万元,单笔对外担保金额超过公司2013年度公司经审计净资产（145,934.32万元）的10%，经本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，而公司对医疗公司的担保金额在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议，审批程序符合相关法律、法规及华仁药业《公司章程》的规定。基于上述核查，保荐机构对华仁药业上述对外担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于华仁药业股份有限公司对外担保情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吴广斌 詹先惠
广发证券股份有限公司2014年 3月12日
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于2018年半年度相关事项的
独立意见
一、关于2018年1-6月募集资金实际存放和使用情况的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事，现就董事会关于 2018年 1-6月募集资金实际存放与使用情况发表如下意见：
经过核查了解，2018年1-6月公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司独立董事，对公司2018年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
经核查，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
公司对外担保事项均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实
施。
（此页无正文，为独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-038吉林省金冠电气股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月 1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：22%–34%|盈利：2,542.09万元|
||盈利：3,101.35 万元–3,406.40万元||

其中：2016年7月1日–9月30日业绩情况如下：
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|项 目|2016年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：52%–86%|盈利：884.92万元|
||盈利：1,342.62万元–1,647.67 万元||

注：本格式中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为220.07万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-053江苏吴通通讯股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140364号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-076江苏中超电缆股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“利永紫砂陶”或“甲方”）于 2014年 6月 23日与北京联合优至科技有限责任公司（以下简称“乙方”）签订《发起人协议》，拟在北京市朝阳区姚家园南路1号惠通时代广场A1栋共同投资设立利永优至电子商务（北京）有限公司或北京利永优至电子商务有限公司（以下简称“利永电商”）（具体以工商登记部门核准的名称为准）。其中甲方出资 900万元，乙方出资100万元。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对手方基本情况
1、名称：北京联合优至科技有限责任公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：北京市朝阳区平房路241号15幢101室
4、法定代表人：郑燕
5、注册资本：500万元
电子产品、服装、服饰、鞋帽、箱包、日用品、针纺织品、化妆品、家用电器、汽车配件。
7、利永紫砂陶与上述交易对手方不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：利永优至电子商务（北京）有限公司或北京利永优至电子商务有限公司（具体以工商登记部门核准的名称为准）
2、拟注册地址：北京市朝阳区姚家园南路1号惠通时代广场A1栋
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：1,000万元人民币
5、拟定经营范围：独家通过电子商务渠道销售甲方注册商标（利永、百年利永、利永藏、利永传等）紫砂品牌产品。（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）
6、投资人及出资额：
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|投资人|出资方式|出资金额（人民币：万元）|
|宜兴市中超利永紫砂陶有限公司|现金|900|
|北京联合优至科技有限责任公司|现金|100|

注：乙方一次性缴付注册资本100万元。甲方分四次完成注册资本的缴付，在办理工商注册成立利永电商时，甲方缴付400万元，当利永电商在三年内（至2017年12月31日前），累计达成以下列明的三年销售任务时，甲方将出资额的余额缴付至利永电商，即三年内（至2017年12月31日前），当利永电商销售额累计达到2,000万元时，甲方缴付200万元；当利永电商销售额累计达到 5,000万元时，甲方缴付 200万元；当利永电商销售额累计达到10,000万元时，甲方缴付100万元。
7、法人治理约定：
利永电商的法定代表人由甲方推荐担任。利永电商设董事长，由甲方推荐任
命。利永电商采用总经理负责制开展工作，总经理为董事会任命，一届三年，可连任。首任利永电商总经理由乙方推荐，任期3年，到期由董事会决策通过下一届总经理，财务经理由甲方推荐担任。利永电商每年向股东会提交年度经营预算，并严格执行预算内容。利永电商每半年召开一次股东会，进行重大战略的决策及阶段性经营汇报。利永电商每两个月开一次董事长参加的经营工作会议。
四、对外投资合作协议的主要内容
1、重点合作内容
为发展“利永”品牌紫砂的电子商务业务，并通过电子商务渠道实现“利永”紫砂从产地品牌向全国性品牌发展的战略规划而设立，由甲方控股交由乙方运营的专门发展利永紫砂陶电子商务的企业。甲乙双方承诺，将自身的资源优势、产品优势、运营优势和系统优势皆注入利永电商，扶持其发展，达成目标，并分享成果。利永电商的销售目标为三年内完成 3亿元的销售额。
2、合作方式
（1）共同出资设立运作“利永”紫砂品牌产品的具有独立法人的电子商务企业。
（2）注册资金、出资金额及股权比例
利永电商注册资金 1,000万元，其中甲方出资 900万元，以现金出资；乙方出资100万元，以现金出资；因乙方将匹配团队、后台系统和天猫等电商核心资源到利永电商，并负责利永电商的经营运作，甲乙双方同意，在上述出资情况下，甲方持有利永电商70%的股份，乙方持有利永电商30%的股份。若三年内（至2017年12月31日），利永电商累计销售额未达到2,000万元，乙方将20%股份无偿出让给甲方；累计销售额未达到5,000万元，乙方将10%股份无偿出让给甲方；累计销售额未达到10,000万元，乙方将5%股份无偿出让给甲方。在执行股份转让流程前，甲方必须将注册资本缴清。
3、经营范围
利永电商独家通过电子商务渠道、销售甲方注册商标（利永、百年利永、利
永藏、利永传等）紫砂品牌产品。
4、其他
（1）在本协议的基础上，各方将按照公司法规定共同规范制定公司章程，明确合作的具体相关事宜。
（2）本协议需要修改时，经各方友好协商，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
（3）本协议自各方签字盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
双方共同投资设立有限公司，可以充分发挥各自在不同领域的优势，共同实现“利永”紫砂从产地品牌向全国性品牌发展的战略规划。通过合作，可以整合各方资源，优势互补，提升利永电商整体竞争力及盈利能力，符合公司战略规划及长远利益，符合全体股东的利益。
利永电商为新设立的有限公司，可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等，利永电商将会拟定积极的应对策略和风险控制措施，以获得良好的投资回报。公司将把已有的包括财务上及其他方面较为科学有效的管理制度借鉴到该控股子公司，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及生产经营产生重大影响。
六、其他
公司董事会将持续关注本次投资的进展情况，及时办理后续工商名称核准及设立登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016-112万泽实业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第六次会议于2016年10月28日在深圳万泽大厦四楼会议室召开。会议通知于2016年10月22日以传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会监事3人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：一、审议通过《公司2016年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司监事会
2016年 10月 28日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－1新疆北新路桥集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2017年 2月 8日、9日、10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实，具体情况如下：
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，及处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－1本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司在未来三个月内不进行关于本公司的重大资产重组、收购等行为；
目前，本公司非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，本公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后及时履行披露义务。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司不存在需要修正业绩预计的情形。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟采用发行股份及支付现金相结合的方式向北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）全体股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的中农信达100%股权，同时拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、支付本次交易的中介机构费用及补充流动资金（若支付中介机构费用后仍有结余）（以下简称“本次交易”），作为本次交易的交易对方，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：一、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》的签字页）
冯健刚 王宇飞 张丹丹
贺胜龙 王正 蒋云
王建林
证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-021
三湘印象股份有限公司
关于全资子公司上海三湘文化发展有限公司
购买房产的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“三湘印象”,“本公司”或“公司”）全资子公司上海三湘文化发展有限公司（以下简称“三湘文化”）拟购买公司董事长黄辉先生位于北京市朝阳区的一处自有房屋（以下简称“交易标的”），交易标的金额为6000万元（以下简称“本次交易”）。
因交易对方为公司董事长，本次交易构成了关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
（二）本次交易生效所必须的审批程序
公司已于2018年2月26日召开第六届董事会第四十六次董事会审议通过了《关于上海三湘文化发展有限公司购买房产暨关联交易的议案》，独立董事丁祖昱、石磊、郭永清对本次交易进行了事先审核并发表了独立意见。交易对方暨关联人董事长黄辉回避表决；公司董事陈劲松为上海三湘文化发展有限公司董事
长，回避表决；七名非关联董事进行了表决，本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《三湘印象股份有限公司章程》规定以及按照《上市规则》要求，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
本次交易双方为：
1、甲方：黄辉，为公司董事长，公司实际控制人。
三、交易标的的基本情况
交易双方约定，由乙方受让甲方自有房屋，交易标的具体状况如下：
1、甲方依法取得的房地产权证号为：X京房权证朝字第755182号。
2、房屋坐落：_北京市朝阳区建国路91号4号楼33至34层2单元3803,房屋性质：商品房，结构：钢混。
3、房屋建筑面积：474.18平方米。
4、该房屋占用范围内的土地所有权为国有；国有土地使用权以出让方式获得。
5、交易标的不存在抵押、质押、或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结或司法措施等。
6、甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系，乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解，自愿买受该房产。
四、本次交易的定价政策及定价依据
（一）交易作价
甲、乙双方经协商一致，同意上述房产转让价款共计人民币为6000万元。
（二）定价政策及定价依据
交易标的坐落小区为商品房社区，位于北京市东三环和东四环之间，东侧为西大望路，南侧是建国路，距离地铁1号线和14号线交汇的大望路站大约 200米。经北京天健兴业资产评估有限公司2018年2月12日出具了评估报告，本次交易标的评估值为6017万元（评估基准日2018年2月9日）。
本次交易按评估值协商确定，符合关联交易定价公允原则。严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。
五、收购的资金来源
本次交易资金系三湘文化的自筹资金，不存在影响公司现金流的情况。
七、交易目的和影响
公司原主要业务和经营场地在上海，本次购置北京房产，主要系办公需求；
符合三湘文化协同观印象（经营场地在北京）、加速发展公司文化产业，以及在京津冀地区拓展地产产业、大力推进河北燕郊地产项目的双重战略需要。
本次关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利
益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。同时，本次关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
八、当年初至披露日与该关联人累计已发生的各类交易总金额
2018年初至披露日，公司与董事长黄辉先生及其他相关关联方合并累计已发生的各类交易总金额为89361.81元，均已履行了相应的审议及信息披露程序。
九、独立董事事前认可和独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次议案构成关联交易。公司独立董事郭永清、石磊、丁祖昱对公司董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立董事意见，认为：公司与董事长之间的本次关联交易，是公司在生产经营过程中发生的正常业务需求；不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，实施了回避表决，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-058
浙江美力科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月23日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》，报告的具体内容，已于 2017年10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意阅读。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
德邦证券股份有限公司
关于福建漳州发展股份有限公司
对福建东南花都置业有限公司提供财务资助的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“保荐机构”）作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称“漳州发展”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对漳州发展向福建东南花都置业有限公司（以下简称“花都置业”）提供财务资助的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次对外提供财务资助事项概述
1、2017年11月16日，漳州发展与安徽璟德房地产开发有限公司（以下简称“璟德地产”）签订了《福建东南花都置业有限公司股权转让合同书》（下简称“《股权转让合同书》”），漳州发展转让花都置业50%股权给璟德地产（详见公司于2017年11月18日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于签订<福建东南花都置业有限公司股权转让合同书>的公告》）。上述股权转让完成后，花都置业的股东及持股比例如下：璟德地产持有50%股权，另一股东方持有40%股权，漳州发展持有10%股权。截至 2017年 11月 16日，漳州发展及另一股东方合计为花都置业提供 40,620万元借款本金，其中漳州发展提供 24,372万元，另一股东方提供 16,248万元。上述股东借款利息均结清至 2017年 9月 30日（按季度结息）。根据《股权转让合同书》约定，漳州发展将其对享有的上述24,372万元债权中的20,310万元债权，以20,310万元转让给璟德地产。
2、漳州发展与花都置业签订《协议书》约定：公司按花都置业股权及债权转让后10%股比为花都置业提供 4,062万元的借款，期限至 2018年 11月 30日止。花都置业其他股东方均按股权转让后的股比提供同比例借款。
董事发表了独立意见。本次财务资助事项不构成关联交易，属于董事会的审议权限，无需提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
公司名称：福建东南花都置业有限公司
住 所：漳州市漳浦县官浔镇溪坂村
法定代表人：蔡琦铭
注册资本：40,000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
成立时间：2012年10月19日
经营范围：房地产投资、开发、经营与管理；建筑材料（危险化学品除外）、金属材料、百货销售；物业服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：股权转让完成后，璟德地产持有50%股权；另一股东方持有40%股权，漳州发展持有10%股权。
截至2017年6月30日，花都置业经审计总资产79,811.19万元，负债41,253.50万元，净资产 38,557.69万元；截至 2017年 9月 30日，花都置业未经审计总资产 80,409.68万元，负债 41,924.91万元，净资产 38,484.77万元。截至目前，花都置业本年度暂未产生收益。
三、协议的签订情况
（一）协议各方
甲方：福建漳州发展股份有限公司
乙方：福建东南花都置业有限公司
（二）协议的主要条款
款金额减至 4,062万元，借款期限至 2018年 11月 30日止（经花都置业各股东方协商，根据实际情况可提前归还），如后续仍需提供相关借款支持，再另行协商。
2、甲方为花都置业提供上述借款，其借款利息按以下方式计算：
（1）利息按甲方实际出资到账的金额以实际占用天数按人民银行同期贷款利率（一年期）计算；
（2）利息结算方式：每季度结算一次；
（3）利息支付方式：甲方向花都置业开具相应金额的合法发票，花都置业于收到发票后五个工作日内支付相应利息。
3、花都置业承诺：不得利用借款从事违法经营活动；花都置业有义务接受甲方检查、监督借款的使用情况，了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。花都置业应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
甲方承诺：对花都置业的债务、财务、经营情况保密。
4、违约责任
若花都置业未按本协议第三条约定的时限支付利息时，按每日千分之一以应付未付本息及逾期天数为基础计付违约金。
5、协议生效条件：本协议经双方签字盖章并经双方履行相关程序后生效。
四、对公司的影响
本次对花都置业提供财务资助是基于花都置业正常的经营需要，对公司不产生重大影响；各股东方均按股比提供同比例的财务资助，且按人民银行同期贷款利率（一年期）收取资金占用费，不存在损害上市公司利益的情形。上述借款产生的资金占用费对公司2017年经营业绩不产生重大影响。
五、董事会意见
公司董事会认为本次公司为花都置业提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司按照花都置业股权及债权转让后10%股比以自有资金为其提供4,062万元的财务资助额度是为满足其地产项目运营需要，且风险可控。公司董事会审议该事项的程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该财务资助事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
针对此次财务资助，公司已按照有关规定履行了决策程序，本次财务资助事项已经公司第七届董事会 2017年第七次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。本次财务资助事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
本次公司为花都置业提供财务资助是为满足其地产项目运营需要，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对公司向花都置业提供财务资助的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于福建漳州发展股份有限公司对福建东南花都置业有限公司提供财务资助的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
熊炎辉 余庆生
德邦证券股份有限公司 2017年11月20日
股票代码：000555 股票简称：神州信息 公告编号：2017-013
神州数码信息服务股份有限公司
关于调整公司及下属子公司使用自有资金
购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下属子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币90,000万元（含本数）购买理财产品，使用期限为三年。上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
2017年3月28日，公司召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司及其下属子公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用部分闲置自有资金不超过人民币150,000万元（含本数）购买理财产品，使用期限为自本次审批通过之日起三年。上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）基本情况
公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金不超过人民币150,000万元（含本数）购买理财产品，上述额度的使用期限为自本次审批通过之日起三年。上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
（二）董事会审议情况
本公司于2017年3月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关联关系
本次委托理财不构成关联交易。
二、本次委托理财主要内容
1、委托理财的目的
为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用暂时闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分阶段性闲置自有资金用于委托理财，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、委托理财额度
公司及下属子公司拟进行委托理财的额度为不超过人民币150,000万元（含本数）。上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
3、委托理财方式、种类
使用闲置自有资金购买银行等金融机构理财产品、开放类货币型基金、国债逆回购类产品等。
4、委托理财期限
上述委托理财额度的使用期限为自本次审批通过之日起三年。
5、实施方式
上述额度在期限内，允许公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
三、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司及下属子公司阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。
四、委托理财对公司的影响
1、公司及下属子公司购买委托理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、委托理财风险及风险控制措施
（一）委托理财风险
1、委托理财产品受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要有收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。公司在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金
不超过人民币150,000万元（含本数）购买理财产品，使用期限为自本次审批通过之日起三年。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司认为，公司调整公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品额度事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项履行了相应决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、长江证券承销保荐有限公司关于神州数码信息服务股份有限公司调整公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品额度之核查意见。
特此公告
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年3月30日