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证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-012
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对原会计政策进行了相应变更。
●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部于 2018年 6月 15日发布了《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，明确规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和前述规定的要求编制财务报表。
2019年 4月 21日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议和第七届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大会审议。独立董事对此议案发表了同意的意见。
二、会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|

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|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 336,739,966.57 元，年初余额250,666,519.05元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 216,355,483.92 元，年初余额205,865,424.69元。|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|调 减 “ 管 理 费 用 ” 本 期 发 生 额40,350,566.31 元 ， 上 期 发 生 额39,234,851.56 元，重分类至“研发费用”。|

三、独立董事、监事会的意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次会计政策的变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）公司第八届董事会第十五次会议决议公告；
（二）公司第七届监事会第五次会议决议公告；
（三）董事会关于会计政策变更的说明；
（四）监事会关于会计政策变更的说明；
（五）独立董事关于公司 2018年年度报告相关事项及第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600801、900933证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临 2016-020华新水泥股份有限公司
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|关于公司股权激励计划第二期股权激励对象行权|
|情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期股票期权行权的决策程序及信息披露情况
2015年 7月 2日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予数量及第二期行权价格的议案》，同意将公司股权激励计划授予数量与行权价格分别调整为 3,786,520份和 8.89元（实施 2014年度每 10股派现1.7元（含税）分红方案后的调整价）。
2015年 7月 2日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第二期符合行权条件的议案》，公司第二期行权条件已满足，同意激励对象行权，本期可行权的激励对象为 13名，对应可行权的股票期权数量为898,320份，本期行权期自2015年7月17日起至2016年7月16日止。
公司董事会同意授权管理层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。公司独立董事发表了同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核实。湖北松之盛律师事务所就公司股权激励计划第二期行权事项出具了法律意见书。
详情请见 2015年 7月 4日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、本期激励对象行权的情况
截至 2016年 7月 15日，公司股票期权激励计划（第二期）行权期内全部 13名激励对象均未向公司提交行权申请书。根据《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）相关规定，激励对象未在行权期内申请行权的，视作放弃行权。
三、激励对象放弃行权股票期权的处理及对公司的影响
根据《股权激励计划》相关规定，本期激励对象已获授权但未行权的 898,320份股票期权将由公司注销。
公司股票期权激励对象本期放弃行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会2016年7月16日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临2018-052上海大智慧股份有限公司
关于收到《民事判决书》的公告（三十八）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月16日至2018年4月20日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的（2017）沪01民初247号及相关法律文书。
根据《民事判决书》显示，法院已对7名原告起诉公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决。现就有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：7名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
1、判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计人民币872,867.40元；
2、判令被告承担本案诉讼费用。
（二）事实和理由
公司于2015年5月1日发布《关于收到中国证券监督管理委员会调
查通知书的公告》。后中国证券监督管理委员会对公司作出行政处罚，认定其发布的2013年年报虚假披露信息，违反《中华人民共和国证券法》的相关规定，构成虚假陈述。原告买入公司股票遭受损失与公司的虚假陈述行为有因果关系。
（三）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
法院于2018年4月2日公开开庭对案件进行了审理，现均已审理终结。
法院认为，公司存在虚假记载的证券市场虚假陈述行为，其虚假陈述的实施日为2014年2月28日，即发布2013年年度报告的日期。
公司关于收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告已完整披露了涉案虚假陈述的事实及中国证监会拟作出的行政
处罚决定，披露内容与中国证监会[2016]088号行政处罚决定书内容具有高度对应性，充分揭示了投资风险，足以警示投资者重新评估股票价值。因此，应当以该公告日作为涉案虚假陈述揭露日。
7名自然人原告在虚假陈述揭露日后仍持续持有601519股票，其相应的交易行为根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条规定，应认定原告买卖股票的损失与涉案虚假陈述存在因果关系。
二、诉讼判决结果
依照《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》第十八条、第十九条、第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十三条之规定，判决如下：
（一）公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告7名自然人投资差额及佣金损失857,436.41元，并支付上述款项利息。
（二）驳回原告7名自然人的其他诉讼请求。
与原告7名自然人的诉讼请求对应的案件受理费由原告和被告共同负担。
三、诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院作出的初审判决，原告和公司如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉。公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初247号《民事判决书》特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一八年四月二十一日
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2017-061
五矿资本股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966号五矿资本股份有限公司学术楼六楼七会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,889,948,764|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.4203|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨应亮先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书李淼出席会议；高管全体列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举第七届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举任珠峰先生为公司第七届董事会董事|1,890,078,569|100.0069|是|
|1.02|选举赵智先生为公司第七届董事会董事|1,889,862,569|99.9954|是|
|1.03|选举薛飞先生为公司第七届董事会董事|1,889,862,569|99.9954|是|
|1.04|选举张树强先生为公司第七届董事会董事|1,889,862,569|99.9954|是|
|1.05|选举莫春雷先生为公司第七届董事会董事|1,889,862,569|99.9954|是|
|1.06|选举杜维吾先生为公司第七届董事会董事|1,889,862,569|99.9954|是|

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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举单飞跃先生为公司第七届董事会独立董事|1,889,898,569|99.9973|是|
|2.02|选举李明先生为公司第七届董事会独立董事|1,889,898,569|99.9973|是|
|2.03|选举管涛先生为公司第七届董事会独立董事|1,889,898,569|99.9973|是|

3、关于选举第七届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举潘中艺先生为公司第七届监事会股东代表监事|1,889,898,569|99.9973|是|
|3.02|选举赵晓红女士为公司第七届监事会股东代表监事|1,889,898,569|99.9973|是|
|3.03|选举周郧女士为公司第七届监事会股东代表监事|1,889,898,569|99.9973|是|

以上三位监事与公司第三届职工代表大会第八次会议选举产生的两位职工
监事吕静、胡柳泉组成本公司第七届监事会。
因任期届满，杨应亮先生、张保中先生、覃事彪先生、李茂林先生、肖可颂先生、岳意定先生、戴晓凤女士、杨迪航先生不再担任公司第七届董事会董事职
务；谢建国先生、刘寿康先生、谢晓平女士不再担任公司第七届监事会监事职务。
他们在职期间，勤勉尽责，对公司的规范运作、保护投资者利益等多方面做了卓
有成效的工作，在此公司对各位表示诚挚的感谢和由衷的敬意。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举任珠峰先生为公司第七届董事会董事|125,858,534|100.1032|||||
|1.02|选举赵智先生为公司第七届董事会董事|125,642,534|99.9314|||||
|1.03|选举薛飞先生为公司第七届董事会董事|125,642,534|99.9314|||||
|1.04|选举张树强先生为公司第七届董事会董事|125,642,534|99.9314|||||
|1.05|选举莫春雷先生为公司第七届董事会董事|125,642,534|99.9314|||||
|1.06|选举杜维吾先生为公司第七届董事会董事|125,642,534|99.9314|||||
|2.01|选举单飞跃先生为公司第七届董事会独立董事|125,678,534|99.9600|||||
|2.02|选举李明先生为公司第七届董事会独立董事|125,678,534|99.9600|||||
|2.03|选举管涛先生为公司第七届董事会独立董事|125,678,534|99.9600|||||
|3.01|选举潘中艺先生为公司第七届监事会股东代表监事|125,678,534|99.9600|||||
|3.02|选举赵晓红女士为公司第七届监事会股东代表监事|125,678,534|99.9600|||||
|3.03|选举周郧女士为公司第七届监事会股东代表监事|125,678,534|99.9600|||||

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：莫彪、达代炎
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿资本股份有限公司2017年5月18日
股票简称:东方银星 股票代码:600753 编号:2015-084号
河南东方银星投资股份有限公司
关于股东进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东晋中东鑫建材贸易有限公司（以下简称“东鑫建材”）通知，东鑫建材与太平洋证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
东鑫建材将其持有本公司的 38,399,999股与太平洋证券股份有限公司进
行股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 12月 17日，回购交易日为
2016年 12月15日。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。日前,涉及股
票质押回购业务手续已全部办理完毕。
截至本公告日，东鑫建材共计持有本公司股份数为 38,399,999股，占本公司总股本的29.9999%。累计质押股份数 38,399,999股，占东鑫建材持有本公司股份总数的100.00%，占本公司总股本的29.9999%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2016—24
优先股代码：360020 优先股简称：华夏优 1
华夏银行股份有限公司
关于股权变更获中国银监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于华夏银行股权变更事宜的批复》（银监复﹝2016〕338号），同意中国人民财产保险股份有限公司受让德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司及萨尔∙奥彭海姆股份有限合伙企业（普通合伙人为股份公司）持有的本行2,136,045,885股A股普通股股份。受让后，中国人民财产保险股份有限公司持有本行 2,136,045,885股股份，持股比例为19.99%。
本行将依照相关法律法规办理后续手续，并依法履行相应信息披露义务。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2016-054
上海飞乐音响股份有限公司
关于召开
2016
年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月29日 14点00分
召开地点：上海市兴国路78号上海兴国宾馆主楼二楼宴会厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年9月29日
至2016年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于转让上海圣阑实业有限公司 100%股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十三次会议、第十四次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2016年8月27日、2016年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600651|飞乐音响|2016/9/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年9月26日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2016年 9月 29日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件2），并附上五/（三）1、 2款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
3、联系地址：上海市徐汇区桂林路 406号1号楼11-13层
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：陈静、茅娟
联系电话：021-34239651
联系传真：021-33565221
邮政编码：200233
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会 2016年 9月14日附件1：授权委托书
附件2：2016年第一次临时股东大会股东参会登记表
附件1：
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月29日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改公司《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于转让上海圣阑实业有限公司100%股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
上海飞乐音响股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：
上海国际港务（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》、《上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2013年度，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就审计委员会 2013年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
上港集团董事会下设审计委员会作为董事会的咨询机构，并制定了《上港集团董事会审计委员会实施细则》（以下简称：“《实施细则》”）,对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容作了明确规定。董事会审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，且由独立董事（会计专业人士）担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2013年公司审计委员会共召开 4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。会议分别就 2012年年度报告、年度内部控制检查监督工作、年度内部控制评价报告、年度财务报告审计情况及半年度财务报告审阅情况、年度内部审计工作和次年内部审计工作打算、续聘 2013年度审计机构等事宜进行了讨论，并提出建议，提交董事会审议。会议召开情况如下：
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|会议|召开日期|会议讨论内容|
|审计委员会2013年第一次会议|2013-03-05|1.立信会计师事务所报告 2012 年度财务报告审计和内部控制审计的情况，并与独立董事沟通审计发现的问题与改进方法；2.审议公司审计部《关于上港集团2012 年度内部审计工作总结和 2013年内部审计工作计划的报告》；3.听取公司审计部《关于上港集团内部审计机构设置、人员配备和内审工作开展情况的报告》。|

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|审计委员会2013年第二次会议|2013-03-25|1.审阅上港集团 2012年年度报告及摘要；2.听取和审议公司审计部《关于2012 年度内部控制检查监督工作报告》；3.审阅并向董事会递交《上港集团2012 年度内部控制评价报告》；4.审阅立信会计师事务所 2012 年度财务报表审计报告和2012 年度内部控制审计报告；5.对立信会计师事务所年度审计工作进行评估并提出下一年度聘请外部审计机构的建议。|
|审计委员会2013年第三次会议|2013-08-22|审阅上港集团 2013年半年度财务报告。|
|审计委员会2013年第四次会议|2013-12-20|与立信会计师事务所讨论和沟通2013 年度审计范围、审计计划、审计方法及在审计中应关注的重大事项。|

三、审计委员会年度主要工作情况
1、监督及评估公司外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信会计师事务所”）是经财政部、证监会审核推荐从事 H股企业审计且已经完成特殊普通合伙转制的大型会计师事务所，在中国注册会计师协会发布的《2013年会计师事务所综合评价前百家信息》排名中名列第 5位（国内所排名第 2位），符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。自聘任以来，立信会计师事务所一直遵循独立、客观、公正的职业准则，在年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的审计工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
经审计委员会讨论后，向董事会建议拟续聘立信会计师事务所为上港集团 2013年度的审计机构，由立信会计师事务所承接上港集团
2013年度内部控制审计、财务报告审计等审计业务。
（3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款
经公司于 2012年 5月 18日召开的 2011年度股东大会审议通过，对于立信会计师事务所2012年度财务报告和内部控制等审计业务的审计报酬，拟控制在人民币 750万元之内。经审计委员会审核，公司实际支付给立信会计师事务所 2012年度审计费为人民币 745万元。
经公司于 2013年 6月 7日召开的 2012年度股东大会审议通过，对于立信会计师事务所 2013年度的审计报酬，拟控制在人民币 750万元之内。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与立信会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为立信会计师事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导公司内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，我们与公司（包括管理层、内部审计部门及相关部门）、立信会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事务所按照计划按时提交审计报告，在公司年度审计工作中发挥了重要的作用。
四、总体评价
2013年，上港集团董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会审计委员会管一民、姜海涛、莫峻
2014年 3月 26日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2015-053 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（A股600689；B股900922）于 2015年 4月 1日起停牌，并自 4月 16日起进入重大资产重组程序，公司股票进入连续停牌期。因重组工作仍在持续进行中，且方案尚具有不确定性，公司分别于 5月 16日、6月 16日、7月 14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。经申请，公司股票自 2015年 7月 16日起预计继续停牌不超过 2个月。
截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定开展本次重组的各项工作；公司召集重组相关各方召开了工作进度沟通会，进一步敦促独立财务顾问及律师推进相关工作。公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。因上述未尽事宜，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。（相关公告详见 2015年 4月 1日、4月 9日、
4月 16日、4月 23日、4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 16日、 5月 23日、5月 30日、6月 6日、6月 13日、6月 16日、6月 23日、 6月 30日、7月 3日、7月 7日、7月 11日、7月 14日、7月 21日、 7月 28日、8月 4日及 8月 11日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年八月十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
(股份代號: 3369)
董事會召開日期
秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年四月二十六日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度業績及其發佈。
承董事會命
秦皇島港股份有限公司董事長
曹子玉
中華人民共和國，河北省秦皇島市
2018年4月16日
於本公告日期，本公司執行董事爲曹子玉、楊文勝、王錄彪及馬喜平；非執行董事爲李建平及米獻煒；及獨立非執行董事爲李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。
*僅供識別
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2018-031
河南羚锐制药股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/6|－|2018/6/7|2018/6/7|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本592,320,838股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利88,848,125.70元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/6/6|－|2018/6/7|2018/6/7|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东河南羚锐集团有限公司、信阳新锐投资发展有限公司、新县鑫源贸易有限公司所持公司股份的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.15元；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.15元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）
的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁后取得的股息红利，按该规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。即公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，依据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者投资公司A股股票（“沪港通”），其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣缴根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，由公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，本公司不代扣代缴企业所得税，其红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币 0.15元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询:
联系部门：公司证券部
联系电话：0376-2973569
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会2018年5月30日
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
关于湖北武昌鱼股份有限公司终止重大资产重组的
专项意见
鉴于：
1、湖北武昌鱼股份有限公司（下称“上市公司”）拟向北京华普投资有限责任公司等股东发行股份购买其持有的贵州黔锦矿业有限公司（下称“黔锦矿业”）100%的股权并募集配套资金（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
2、大宗商品近期暴跌，钼产品价格在近3个月(2015年5-7月)较2014年12月底下跌超过20%。
基于上述事项，导致下调收购黔锦矿业的股权价格得大于20%（黔锦矿业评估值将下降50%），本次交易总价及发行数量将作相应调整。为此交易对手未达成一致，发生了影响满足重组条件的事项，上市公司综合考虑本次交易的各种风险因素，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，拟决定终止本次重大资产重组。
本公司认为：终止本次重大资产重组有利于保护全体股东利益及维护市场稳定，有利于上市公司的长远发展。
（本页以下无正文）
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-053香飘飘食品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2019年8月2日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2019年8月12日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名，本次会议由公司监事会主席商钢明主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》因公司拟对本次发行可转债之募集资金投资项目的项目测算进行调整，公司相应修订《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2019-054）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
因公司拟对本次发行可转债之募集资金投资项目的项目测算进行调整，公司
相应修订《香飘飘食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》
经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文
及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会2019年8月13日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：2017-026
浙江伟明环保股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月5日14点00分
召开地点：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月5日
至2017年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年度财务决算报告|√|
|4|公司2016 年年度报告全文及摘要|√|
|5|公司2016 年度利润分配预案|√|
|6|关于公司为子公司提供对外担保议案|√|
|7|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|8|关于增加公司经营范围的议案|√|
|9|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|10|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|

本次年度股东大会还将听取独立董事的述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年4月14日召开的第四届董事会第二十次会议和第
四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2017-018）及《浙江伟明环保股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2017-019）。
本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603568|伟明环保|2017/4/28|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
2、个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和股票账户卡原件及复印件、股东的授权委托书（见附件1）。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记，请在信函或传真上注明“伟明环
保 2016年年度股东大会登记”及联系方式。信函或传真以到达本公司的时间为
准。
（二）登记时间：
2017年5月3日和4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（三）登记及联系地址：浙江省温州市市府路 525号同人恒玖大厦 16楼浙江伟明环保股份有限公司董秘办公室，邮编：325088
（四）联系方式：
联系电话：0577-86051886
联系传真：0577-86051888
电子信箱：ir@cnweiming.com
联系人：叶茂，王菲
六、 其他事项
本次公司股东大会会期预计半天，与会股东交通费与食宿费自理。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年4月15日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江伟明环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月5
日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年度财务决算报告||||
|4|公司2016年年度报告全文及摘要||||
|5|公司2016年度利润分配预案||||
|6|关于公司为子公司提供对外担保议案||||
|7|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案||||
|8|关于增加公司经营范围的议案||||
|9|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|10|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2017-050
南京熊猫电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况：中国华融公布减持计划前，持有公司82,811,667股A股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的9.06%，所持股份的具体来源为股权置换所得。自减持计划公告日至本公告日，减持期间已满，中国华融未减持公司股份。
减持计划的主要内容：公司于2017年3月21日披露了《南京熊猫关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（临2017-013），中国华融拟减持不超过18,185,386股A股，减持期间是减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减持底价为16.50元/股，减持方式为通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式。
减持计划的实施情况：自减持计划公告日至本公告日，中国华融披露的减持计划中设定的减持期间已满，中国华融未减持公司股份。本次减持结束。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日收到中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）发来的关于完成减持股份计划的通知书，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东的名称
中国华融资产管理股份有限公司
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
截至本公告日，中国华融持有公司 82,811,667股 A股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的9.06%。
书。
（三）股东及其一致行动人过去12个月内减持股份及相关情况
中国华融及其一致行动人过去 12个月内未减持公司股份，亦无前次减持股份的情形。
本次减持计划公告前，中国华融减持公司股份的计划及其完成情况，详见公司于 2016年 7月 7日、2017年 1月 26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（临2016-039、临2017-007）。
二、本次减持计划的主要内容
公司于 2017年 3月 21日披露了《南京熊猫关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（临2017-013）。主要内容如下：
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及合理价格区间等具体安排
1、中国华融本次拟减持的股份来源于股权置换所得。
2、中国华融本次拟减持不超过 18,185,386股A股，占公司总股本的1.99%，占其持有公司股份总数的21.96%。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等事项，将按中国华融的实际持股数处理。
3、减持期间是减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式进行减持。
5、减持底价：16.50元/股。
（二）本次拟减持事项与中国华融此前已披露的承诺一致。
（三）拟减持的原因为中国华融自身经营需求。
（四）其他事项
中国华融承诺在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的百分之一。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
中国华融将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。减持时间、减持价格存在不确定性。请投资者详细研读减持计划，密切关注市场动态。
（二）减持计划实施可能导致上市公司控制权发生变更的风险
中国华融不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、减持计划的实施进展
（一）减持计划实施进展情况
1、在减持期间内，由于未满足减持计划设置的相关条件或安排，中国华融未减持公司股份。
2、公司于 2017年 7月 14日收到中国华融发来的关于减持计划实施情况的函，中国华融披露的减持股份计划中设定的减持时间已过半，中国华融未减持公司股份。详见公司于 2017年 7月 15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（临2017-033）。
3、截止本公告日，中国华融仍持有公司82,811,667股A股，占公司总股本的9.06%。
（二）中国华融本次减持事项与其此前已披露的计划、承诺一致，实际减持情况符合此前披露的减持计划。除 2016年 7月 7日及 2017年 3月22日披露的减持股份计划外，中国华融此前未披露过关于公司的相关减持意向及承诺。
（三）其他情况说明
1、本次减持未违反中国证监会及上海证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、中国华融三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，未超过上市公司股份总数的百分之一。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。目前，中国华融持有公司股份占公司总股本的9.06%。
4、在本次减持计划完成后，中国华融将根据资本市场及自身经营情况，决定是否继续减持公司股票，并依照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定及时予以公告。
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划中设定的减持期间已满，中国华融未减持公司股份。中国华融不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、减持计划的实施结果
（一）自减持计划公告日至本公告日，中国华融披露的减持计划中设定的减持期间已满，中国华融未减持公司股份，仍持有公司 82,811,667股 A股，占公司总股本的9.06%。本次减持计划实施完毕。
（二）中国华融本次减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致，实际减持情况符合此前披露的减持计划。
（三）自减持计划公告日至本公告日，由于未满足减持计划设置的相关条件或安排，中国华融未减持公司股份。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2017年10月13日报备文件
（一）中国华融完成减持股份计划的通知
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-116
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2017年8月25日以邮件形式发出，会议于2017年8月28日下午13:00-14:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议公司2017年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
有关公司2017年半年度报告及摘要具体情况，详见公司的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
（二）关于审议公司2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报
告的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
有关公司2017年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况，详见公司同日
披露的《关于2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2017年8月28日