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证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2017-015中山公用事业集团股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2017年 4月 19日（星期三）在公司六楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由半数以上监事共同推举出的监事杨志斌女士主持，会议形成决议如下：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》，该议案尚需提交年度股东大会审议,具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》，该议案尚需提交年度股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股东大会会议资料》；
三、以 3票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，预案如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2016年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为962,677,532.98元。经审计，2016年度母公司实现净利润为 807,336,533.80元，根据《公司章程》按母公司净利润的10%，提取法定盈余公积金80,733,653.38元后，母公司本年未分配利润为 726,602,880.42元，加上年初母公司未分配利润 3,580,052,353.60元，减去母公司分配的 2015年度利润442,533,405.30元后，2016年度母公司可供股东分配的利润为3,864,121,828.72元。
公司拟以 2016年末总股本 1,475,111,351股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），共计派发现金股利 295,022,270.20元（含税）。
本次利润分配后，母公司剩余未分配利润 3,569,099,558.52元结转以后年度分配。
本次不进行资本公积转增股本。
公司2016年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年年度报告》及摘要，本议案尚需提交股东大会审议，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告
摘要》（公告编号：2017-016）。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》，具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度内部控制自我评价报告》；
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年预算执行和 2017年度财务预算报告》；
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举杨志斌女士为公司第八届监事会主席。
八、监事会对如下事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况：2016年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认为，董事会的工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况：监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司2016年度财务运作状况良好。2016年度，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司在报告期内设立募集资金专户用于存放非公开发行股票募集的资金，资金使用情况符合募集用途。为提高非公开发行募集资金的使用效率，经监事会审
议，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过5亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。非公开发行的限售股票已于2016年12月13日上市流通。
(四）公司债券募集资金使用情况
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||1、公司于2012年10月发行了10亿公司债，该募集资金已用于|
||偿还银行贷款及补充流动资金,已累计使用募集资金人民币10亿|
|公司债券募集资金使用情况|元。|
|及履行的程序|2、公司于2014年7月发行8亿公司债，该募集资金是用于补充|
||流动资金,已累计使用募集资金人民币8亿元。|
||3、募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。|
|年末余额（万元）|180,000|
|募集资金专项账户运作情况|募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。|
|募集资金使用是否与募集说||
|明书承诺的用途、使用计划及|是。|
|其他约定一致||

（五）公司本年度发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。
（六）根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2016年，公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状；对董事会内部控制自我评价报告无异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2016年度，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕
交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
中山公用事业集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月十九日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-120
上海摩恩电气股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月19日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于 2018年 11月 12日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事 7人，实际出席会议董事 7人。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
为增加公司下属子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）资金流动性，摩恩租赁拟与浙江德亚投资发展有限公司（以下简称“德亚投资”）共同签订《融资租赁收益权转让及回购合同》，将摩恩租赁合法持有的资产标的为应收账款 25,000万元的未来收益权转让给浙江德亚投资，合同项下资产收益权的转让价格为 20,000万元且根据《融资租赁收益权及回购合同》的约定向德亚投资回购融资租赁收益权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司融资租赁收益权转让及回购融资的公告》（公告编号：2018-117）。
本项交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司为控股子公司融资租赁收益权转让回购融资提供担保的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司控股子公司摩恩租赁拟与德亚投资共同签订《融资租赁收益权转让及回购合同》，将摩恩租赁合法持有的资产标的为应收账款25,000万元的未来收益权转让给浙江德亚投资，合同项下资产收益权的转让价格为 20,000万元且根据《融资租赁收益权及回购合同》的约定向德亚投资回购融资租赁收益权。
公司拟对摩恩租赁在《融资租赁收益权转让及回购合同》项下的对融资租赁收益权的回购提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。若摩恩租赁不能于回购日将回购金额划入德亚账户指定账户中，公司应当于回购日的后第 2个工作日16:00前将回购资金划入德亚投资指定账户。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司融资租赁收益权转让回购融资提供担保的公告》（公告编号：2018-118）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产10%，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
公司董事会拟定于 2018年 12月 5日召开 2018年第三次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-119）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年十一月十九日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）029号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签订
非公开发行股票募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日披露《关于变更保荐机构及保荐代表人公告》（公告编号：（2017）015号),就东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）承接公司 2014年度非公开发行股票之持续督导工作进行了说明。
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,公司及东兴证券与长沙银行股份有限公司星城支行(以下简称“长沙银行星城支行”)于2017年4月12日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
1、公司已在长沙银行星城支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 800162237108023，截至 2017年 3月 23日，专户余额为人民币 28,257,137.38元。该专户仅用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、长沙银行星城支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、公司授权东兴证券指定的保荐代表人彭丹、魏赛可以随时到长沙银行星城支行查询、复印公司专户的资料；长沙银行星城支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向长沙银行星城支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；东兴证券指定的其他工作人员向长沙银行星城支行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、长沙银行星城支行按月（每月 10日前）向公司出具加盖公章的对账单，并抄送东兴证券。长沙银行星城支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元的，公司及长沙银行星城支行应及时通知东兴证券，同时提供专户的支出清单。
7、东兴证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东兴证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件提前20个工作日书面通知长沙银行星城支行，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、长沙银行星城支行连续三次未及时向东兴证券出具对账单或向东兴证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合东兴证券调查专户情形的，公司或者东兴证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、长沙银行星城支行、东兴证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且东兴证券督导期结束之日起失效。
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|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-040无锡宝通带业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“宝通带业”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年07月09日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《无锡宝通带业股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年07月10日开市时起停牌。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告，分别于7月17日发布了《无锡宝通带业股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，7月24日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。自停牌以来，有关本次重大资产重组的各项工作正在有序进行，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月31日开市时起继续停牌。停牌期间，公司后续将根据重大资产重组进展情况，按照法律、法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月三十日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－001河南易成新能源股份有限公司
关于公司内部业务整合及架构调整进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》，具体内容详见2017年10月27日公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
一、资产评估情况
经北京亚太联华资产评估有限公司评估并出具的资产评估报告，河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）股东全部权益评估价值为 12,356.02万元，与经审计后的全部股东权益账面价值 4,793.41万元相比较，评估增值 7,562.60万元，增值率为157.77%；河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）及全资子公司河南易成新能碳材料有限公司（以下简称“易成碳材料”）股东全部权益评估价值为 18,531.58万元，与经审计后的全部股东权益账面价值 15,355.97万元相比较，评估增值 3,175.61万元，增值率为20.68%。
根据上述评估结果，经双方股东友好协商，并签署股权置换暨业务整合协议，协议约定股权置换完成后，公司将直接持有中平瀚博76%股权，中平瀚博将直接持有易成瀚博100%股权，中平瀚博将直接持有易成碳材料100%股权。
二、工商变更登记情况
近期，公司办理完成了中平瀚博、易成瀚博、易成碳材料三家公司工商变更登记手续，变更登记信息如下：
（一）河南中平瀚博新能源有限责任公司
统一社会信用代码：914104003968700527
注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北50米
法定代表人：杨光杰
注册资本：3000万元
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014-07-10
营业期限：2014-07-10至 2064-07-09
经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构：
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||股东名称|||||||||
||||认缴出资||持股比例||认缴出资||持股比例|
|河南易成新能源股份有限公司||1,200万||40%||2,280万||76%||
|青岛瀚博厚宇工贸有限公司||1,050万||35%||420万||14%||
|平顶山豪城实业有限公司||600万||20%||240万||8%||
|苏州平美新材料科技有限公司||150万||5%||60万||2%||

（二）河南易成瀚博能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27
注册地址：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
法定代表人：杨光杰
注册资本：30000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016-03-28
营业期限：2016-03-28至无固定期限
经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、
铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、
有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业
务。
股权结构：
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||||置换前||||置换后|||
||股东名称|||||||||
||||认缴出资||持股比例||认缴出资||持股比例|
|河南易成新能源股份有限公司||30,000万||100%||0||0%||
|河南中平瀚博新能源有限责任公司||0||0%||30,000万||100%||

（三）河南易成新能碳材料有限公司
统一社会信用代码：91410400MA3X994A3Q
注册地址：河南省平顶山市新华区焦店镇场房村西100米
法定代表人：杨光杰
注册资本：10000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016-04-27
营业期限：2016-04-27至无固定期限
经营范围：锂电池负极材料加工；碳及炭素制品技术开发、转让、咨询、服务；钢材、建材、煤炭、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、金属及耐火材料的销售；对外贸易业务。
股权结构：
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||||置换前||||置换后|||
||股东名称|||||||||
||||认缴出资||持股比例||认缴出资||持股比例|
|河南易成新能源股份有限公司||10,000万||100%||0||0%||
|河南中平瀚博新能源有限责任公司||0||0%||10,000万||100%||

三、备查文件
中平瀚博、易成瀚博、易成碳材料工商注册信息查询单。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○一八年一月十七日
华融证券股份有限公司
关于纳思达股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“本独立财务顾问”）作为纳思达股份有限公司（曾用名“珠海艾派克科技股份有限公司”，“以下简称“纳思达”、“上市公司”）2015年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等文件的相关规定，对纳思达发行股份购买资产时交易对方珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）做出的关于交易标的2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。具体情况如下：
一、业绩承诺情况
经中国证券监督管理委员会于2015年9月17日出具的证监许可[2015]2124号文《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司通过发行股份的方式，向控股股东赛纳科技购买其体系内的耗材业务资产（以下简称“耗材资产组”或“标的资产”），具体包括：（1）赛纳科技耗材业务全部经营性资产、负债；（2）赛纳科技持有的经营耗材业务子公司全部股权，即珠海爱丽达电子科技有限公司、珠海格之格数码科技有限公司、珠海纳思达企业管理有限公司、Ninestar Image TechLimited、Seine(Holland)B.V.及 SeineTech(USA)Co.,Ltd.等 6家子公司100%的股权。公司向赛纳科技发行 109,809,663股股份购买相关资产；非公开发行不超过 36,603,221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
纳思达与控股股东赛纳科技2015年5月6日签署的《盈利预测补偿协议》，上
述交易盈利预测补偿期限为2015年、2016年、2017年，具体如下：
（一）承诺净利润数
以银信资产评估有限公司出具的银信资评报（2015）沪第 0181号《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印机耗材业务资产组价值评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）载明的标的资产在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测净利润数据为依据，经扣除除投资收益外的非经常性损益影响后确定标的资产未来3年的预测净利润数。
根据《资产评估报告》并经扣非调整后，赛纳科技承诺，标的资产 2015年度、 2016年度、2017年度的净利润数分别不低于人民币 15,233.59万元、18,490.77万元、23,035.12万元（以下简称“预测净利润数”或“承诺净利润数”）。
如本次交易未能于 2015年度实施完毕，则赛纳科技进行盈利预测的补偿期间相应顺延至2016年度、2017年度、2018年度。
（二）盈利预测差额的确定
在补偿期间内每个会计年度结束后进行年度审计的同时，上市公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产当年实现的累积净利润数（以下简称“实际净利润数”）与本协议约定的累积承诺净利润数的差异情况进行审核，并对差异情况出具盈利预测专项审核报告（以下简称“专项审核报告”），赛纳科技根据专项审核报告的结果承担相应补偿义务并按照本协议约定的补偿方式进行补偿。
上述实际净利润数的确定应遵循以下原则：1、与《资产评估报告》对标的资产预测净利润数的计算口径一致；2、以扣除非经常性损益后的净利润数确定实际净利润数，但为体现一致性原则，《资产评估报告》中已明确考虑并定义的投资收益不在扣除之列。
（三）承诺期间内的利润补偿方式
本次补偿义务主体为赛纳科技。
按协议规定的专项审核报告出具后，如发生实际净利润数低于承诺净利润数而
需要补偿义务主体进行补偿的情形，赛纳科技应按照承诺净利润数与实际净利润数的差额以股份形式对上市公司进行补偿。具体补偿方式为上市公司以 1.00元的总价格回购并注销赛纳科技持有的按照本协议规定的公式计算确定的当年应补偿的股份数（以下简称“应补偿股份”）。
上市公司应于需补偿当年年报公告后 30个工作日内召开董事会审议赛纳科技的股份补偿事宜，并按照公司章程的规定就股份补偿事宜提交股东大会进行审议。
上市公司应于股东大会审议通过股份补偿事宜之日起1个月内对应补偿股份以人民币 1.00元的总价格进行回购并予以注销。赛纳科技将全力配合办理前述股份回购事宜。
补偿期间内每个会计年度应补偿股份的计算公式如下：
每年应补偿股份数=（截至当期期末累积预测利润数－截至当期期末累积实际利润数）×（认购股份总数/补偿期限内各年的预测利润数总和）－已补偿股份数
应补偿股份的总数不超过上市公司本次发行股份购买资产交易向赛纳科技发行的股份总数，即 109,809,663股。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
（四）标的资产减值测试补偿
补偿期限届满后，上市公司应当聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如：标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格，则赛纳科技应当参照本协议约定的补偿程序另行对上市公司进行补偿。
赛纳科技另需补偿的股份数量=期末减值额/本次发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。
二、业绩承诺完成情况
2017年度，耗材资产组盈利预测完成情况如下：
单位：人民币万元
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|项目|2017年盈利预测数|2017年盈利实现数|差额|实现率|
|扣除除投资收益外的非经常性损益影响后归属于母公司所有者净利润|23,035.12|24,430.43|1,395.31|106.06%|

耗材资产组实现的扣除除投资收益外的非经常性损益影响后归属于母公司所有者净利润 24,430.43万元，预测扣除除投资收益外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币 23,035.12万元，实现数高于预测数人民币 1,395.31万元。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（信会师报字[2018]第 ZC10257号）、盈利预测实现情况报告（信会师报字[2018]第 ZC10285号）。达到业绩承诺。
三、核查意见
华融证券对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、专项审核报告进行了审阅，并对上市公司 2017年度经营状况进行调查了解。经核查，本独立财务顾问认为：纳思达本次发行股份购买资产涉及的标的资产 2017年度扣除除投资收益外的非经常性损益影响后归属于母公司所有者净利润超过交易对方进行的业绩承诺数额，标的资产2017年度的业绩承诺已完成。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于纳思达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
独立财务顾问主办人：____________ ______________
张韬 郭琪
华融证券股份有限公司 2018年 4月 27日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-090
神思电子技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东山东神思科技投资有限公司的通知，获悉其持有本公司的部分股份被解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股）|质押开始时间|质押解除时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|山东神思科技投资有限公司|是|130|2017年1月18日|2017 年 8月11日|中信证券股份有限公司|1.81%|
|合计|-|130|-|-|-|1.81%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，山东神思科技投资有限公司共持有公司 72,000,000股，占公司总股本的45%；其中累计被质押股份为3,116,500股，累计质押股份占公司总股本的1.95%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-89
恒立实业发展集团股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日收到独立董事冯东先生、董事宗雷鸣先生、监事陈晓东先生提交的书面辞呈。冯东先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会职务；宗雷鸣先生因工作原因，申请辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务；陈晓东先生因工作原因，申请辞去公司监事及其担任的监事会内相关职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定，冯东先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数占比将低于三分之一，故冯东先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，冯东先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。
根据相关规定，宗雷鸣先生、陈晓东先生的辞职申请自送达公司董事会、监事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事、监事、
公司董事会、监事会对冯东先生、宗雷鸣先生、陈晓东先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2015年12月28日
北京市天元律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2015）第037号致：荣盛房地产发展股份有限公司
抄送：——
敬启者：
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2015年度第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 3月 4日召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第五届第四次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2015年度第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认
||||
|-|-|-|
|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于2015年2月11日召开第四次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 3月 4日下午3：00在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开，由董事长耿建明主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月4日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年3月3日下午 3:00至2015年3月4日下午 3:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共 11名，共计持有公司有表决权的股份 1,330,774,204股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东（或股东代理人）共计 20名，共计持有公司有表决权的股份285,366股。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共计 31名，共计持有公司有表决权的股份 1,331,059,570股，占公司股本总额的69.8534%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司的表决结果为依据。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,330810,704股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%；反对票248,866股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票23,010,609
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9300%；反对票248,866股；
弃权票0股。
2、《关于为南京荣盛盛景置业有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,330,810,704股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%；反对票248,866股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票23,010,609
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9300%；反对票248,866股；
弃权票0股。
3、《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供反担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,330,810,704股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9813%；反对票248,866股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票23,010,609
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9300%；反对票248,866股；
弃权票0股。
4、《关于为南京荣盛盛泰置业有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票1,330,810,704股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9813%；反对票248,866股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票23,010,609
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9300%；反对票248,866股；
弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
张德仁
_______________
李小威
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-073
华仁药业股份有限公司
关于签署合作协议暨子公司对外投资成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司青岛华仁堂医疗管理有限公司（以下简称“华仁堂医疗管理”）于 2017年 9月 13日与自然人董德、徐喆签署合作协议，将共同出资设立广州华仁医疗投资有限公司（以工商登记为准，以下简称“合资公司”），其中华仁堂医疗管理出资 2,550万元，占注册资本的51%；董德出资1,500万元，占注册资本的30%；徐喆出资950万元，占注册资本的19%。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、 投资主体介绍
1、青岛华仁堂医疗管理有限公司
公司名称：青岛华仁堂医疗管理有限公司
注册资本：100万元人民币
法定代表人：周强
注册地址：青岛市市北区嘉兴路32号-11二楼
经营范围：医疗机构管理；医疗管理信息咨询；健康信息咨询（不含医疗、诊疗）；批发、零售；一类医疗器械、二类医疗器械（依据食品药品监管部
门核发的备案凭证开展经营活动）。依据卫生部门核发的《医疗机构执业许可证》进行医疗诊疗经营活动（仅限分支机构经营）。
2、董德
身份证号23080419710415****
住所：内蒙古包头市东河区**路*楼*栋*单元。
3、徐喆
身份证号31010619761015****
住所:上海市静安区**路*弄*支弄*号。
三、 投资标的基本情况
公司名称：广州华仁医疗投资有限公司（以工商登记为准）。
注册资本：5,000万元
法定代表人：董德
注册地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1栋28楼。
经营范围：医疗投资、医疗服务；医疗领域内的技术开发、技术咨询；投资咨询；健康信息咨询；医疗器械的批发零售；销售健康产品、药妆产品等；企业管理；展览展示服务、会务服务。（以工商登记部门核准内容为准）
股权构成：华仁堂医疗管理出资2,550万元，占比51%，乙方董德出资1,550万元，占比30%，丙方徐喆出资950万元，占比19%。
四、 合作协议的主要内容
1、合同各方：
甲方：青岛华仁堂医疗管理有限公司
乙方：董德
丙方：徐喆
2、合资公司注册资本：人民币5,000万元
3、出资比例及出资时间：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名（名称）|认缴出资额|出资方式|出资比例|实缴出资期限|
|青岛华仁堂医疗管理有限公司|2,550万元|货币|51%|公司成立之日起一年内|
|董德|1,500万元|货币|30%|公司成立之日起一年内|

||||||
|-|-|-|-|-|
|徐喆|950万元|货币|19%|公司成立之日起一年内|

4、治理结构
董事会由 3名董事组成。其中，2名由甲方委派，1名由乙方委派，任期 3年，期满后连派可连任。董事长由甲方委派的董事担任，并经董事会选举产生。
合资公司设监事1名，由甲方委派，监事任期每届为3年，期满后连选可连任。
合资公司设置总经理1名，任期3年，由乙方委派的人员担任，并经董事会聘任，总经理为公司法定代表人。
合资公司设财务总监一名，任期3年，由甲方委派。财务总监全面负责公司的财务管理。
5、合作分工
协议各方利用各自在行业内的优势资源、丰富的管理经验共同为公司寻求投资发展机会。
6、利润分配
合资公司以扣除所得税等税款及公积金后的利润为限，按照各方持股比例进行分红。
7、协议生效
本协议一式陆份，各方各执贰份，自各方正式签署之日起生效。
五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
||
|-|
|1、随着“健康中国”国家战略的逐步落实，大健康领域得到国家更多的支|
|持和重视，协议各方共同组建一家合资公司，有助于公司在医疗服务、预防保健|
|等大健康领域开展投资，以进一步延伸公司在医疗产业、大健康产业的布局，符|
|合公司围绕大健康产业全产业链挖掘投资机会的发展战略。|

3、合资公司设立后可能面临市场变化、经营管理等风险。公司将积极采取相应措施予以防范和应对，也将严格按照相关规定对相关事项及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《青岛华仁堂医疗管理有限公司与董德、徐喆的合作协议》
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2015-008浙江仙琚制药股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月16日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150283号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
银亿房地产股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2019年第三次债券持有人会议决议公告
一、会议召开情况
（一）会议时间：2019年7月25日（星期四）14:00
（二）会议地点：宁波市江北区中马路320号华港宾馆二层多功能厅
（三）会议召开及表决方式：现场召开，记名方式进行投票表决
（四）召集人：招商证券股份有限公司
（五）会议主持人：招商证券股份有限公司授权代表
（六）本次会议的召集、召开程序符合等相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)出席情况：出席本次会议的债券持有人或代理人共计31名，代表公司债券4,899,560张，占公司本期债券总张数的69.99%。
公司债券发行人代表及债券受托管理人、见证律师均出席了本次债券持有人会议。
三、审议事项和表决情况
议案1：《关于要求发行人披露控股股东母公司以及控股股东申请破产相关事项的议案》本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券4,899,560张，占公司本期有表决权的债券总张数的69.99%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人披露控股股东母公司以及控股股东申请破产相关事项的议案》获得通过。
议案2：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、保证债券本息兑付的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券4,899,560张，占公司本期有表决权的债券总张数的69.99%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、保证债券本息兑付的议案》获得通过。
议案3：《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对本次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券4,899,560张，占公司本期有表决权的债券总张数的69.99%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对本次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》获得通过。
议案4：《关于授权受托管理人向发行人、担保人及其他主体采取法律措施及费用承担方式的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券941,693张，占公司本期有表决权的债券总张数的13.45%；反对的债券3,731,487张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的53.31%；弃权的债券226,380张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的3.23%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人反对，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于授权受托管理人向发行人、担保人及其他主体采取法律措施及费用承担方式的议案》未获得通过。
议案5：《关于要求发行人采取措施追回被大股东占用的资金并优先用于偿付“16银亿
04”、“16银亿05”和“16银亿07”的债券本金和利息及其他相关费用的议案》
本次债券持有人会议对该议案进行了审议和表决，经统计投票的表决结果如下：
同意的债券4,899,560张，占公司本期有表决权的债券总张数的69.99%；反对的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%；弃权的债券0张，占公司本期债券有表决权的债券总张数的0.00%。
根据投票结果，议案获得超过持有本期债券未偿还债券总额且有表决权的50%的债券持有人同意，根据《债券持有人会议规则》，本次债券持有人会议审议的《关于要求发行人采取措施追回被大股东占用的资金并优先用于偿付“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”的债券本金和利息及其他相关费用的议案》获得通过。
四、律师出具的法律意见书
本次债券持有人会议由上海市上正律师事务所委派律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果，符合法律、法规及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》等相关规定，均合法、有效。
五、备查文件
（一）银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年第三次债券持有人会议决议；
（二）上海市上正律师事务所关于银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第三次债券持有人会议之法律意见书。
六、特别说明
银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。因此，本决议中所有“银亿房地产股份有限公司”与“银亿股份有限公司”具有同等含义。
特此公告。
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年第三次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
银亿股份有限公司2019年月 日
（本页无正文，为《银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年第三次债券持有人会议决议公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司2019年月 日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，就公司提交的相关事项进行了事前审阅，本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的相关事项发表事前认可意见：
1、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
公司第七届董事会第四次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于与认购对象签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买山东如意科技集团有限公司服装资产并签署<非公开发行A股股票之附条件
生效资产购买协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权并签署<非公开发行A股股票之附条
件生效的股权转让协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金用于购买温州庄吉服饰有限公司51%股权并签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股权转让协议>的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：
本次非公开发行股票的方案切实可行，购买关联方相关资产和股权，符合公司战略，延伸公司产业链，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。公司关联方如意科技参与本次非公开发行股票，表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，对公司未来前景充满信心，有利于公司经营管理团队的稳定，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将上述议案提交公司
第七届董事会第四次会议审议表决，关联董事需要回避表决。
2、关于资产置换涉及关联交易的事前认可意见
公司拟将部分应收账款及全资子公司张家港贸易公司拥有的原毛、毛条等存货作为置出资产，与公司关联方如意科技在建的如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目已投入资产进行置换。我们认为：公司此次资产置换符合相关法律法规及规范性文件的规定，且对改善公司财务状况、优化资产结构、提升公司整体实力都有积极影响，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第四次会议审议表决，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东济宁如意毛纺织股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
卢浩然：
李井新：
叶敏：
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-013
广东凯普生物科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于投资设立广东凯普医疗健康管理
有限公司的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于投资设立广东
凯普医疗健康管理有限公司的公告》（公告编号：2018-009）。
今日，公司已完成全资子公司工商设立登记并取得由潮州市工商行政管理
局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91445100MA51CFXJ93
2、名称：广东凯普医疗健康管理有限公司
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：广东省潮州市潮州大道北片工业区市凯普生物仪器公司B幢厂房
101室
5、法定代表人：王建瑜
6、注册资本：人民币伍仟万元
7、成立日期：2018年02月28日
8、营业期限：长期
9、经营范围：医疗健康管理咨询；生物医学工程的技术研究、推广、咨询、
交流服务；机械设备销售及租赁；软件开发、销售及租赁；道路货物运输；批
发：药品及医疗器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-006
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于目前广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会空缺一席，根据公司章程的规定，公司持股5%以上股东常州长平资本管理有限公司提名陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事。
经第四届董事会提名委员会对此次候选董事的任职资格审查通过，公司于2019年1月10日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于提名陈亮为第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事（后附董事候选人简历），任期自股东大会通过之日至第四届董事会任期届满之日止。
本次增补董事后，公司第四届董事会任职董事为九名。以上事项尚需公司股东大会审议表决。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
附件：广东天龙油墨集团股份有限公司董事候选人简历
陈亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年生，中国人民大学
法学硕士。现任中植资本管理有限公司互联网产业投资部副总经理。2005
年至2007年曾任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)高级咨询师；2007
年至2009年曾任普华永道咨询(深圳)有限公司高级咨询师；2009年至2011
年，曾任北京市嘉源律师事务所律师。2011年至2014年，曾任华泰联合证
券有限责任公司业务人员。
陈亮先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接
或间接持有公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及
未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是
失信被执行人。