福建冠福现代家用股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（林志扬）
作为福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，2014年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极参加各种相关会议，主动了解公司生产、经营情况，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持与帮助，没有妨碍独立董事履行职责的情况发生。现将本人 2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
公司现有3名独立董事，达到公司全体董事总人数9名的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求及《公司章程》、《独立董事制度》的规定。
2014年度，公司召集、召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应程序，合法有效。报告期内，本人均亲自出席公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议资料及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极地作用。本人对董事会上的各项议案及相关事项未提出异议，均投赞成票，无反对票及弃权票。
报告期内，公司共召开 14次董事会，6次股东大会，本人出席会议情况如下：
1、出席董事会情况
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|报告期内应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|现场+通讯投票方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|

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|14|5|7|2|0|0|否|

2、列席股东大会情况
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|报告期内应列席股东会次数|现场出席次数|现场+网络投票方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|6|2|4|0|0|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，本人根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，以严谨的态度，客观、独立、公正地行使表决权，促进董事会决策的客观性，并基于独立、客观、审慎原则，与其他独立董事就2014年的有关事项共同发表如下独立意见：
（一）2014年1月20日，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的关于控股子公司债权债务融资相关事项发表了同意的独立意见。
（二）2014年2月28日，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的关于公司为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的事项发表了同意的独立意见。
（三）2014年4月12日，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的以下相关事项发表了同意的独立意见：
1、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；
2、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
3、关于2013年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
4、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的独立意见；
5、关于公司董事会未提出现金分红利润分配预案的独立意见；
6、关于子公司对子公司提供对外担保的独立意见；
7、关于预计公司2014年度日常关联交易的独立意见。
（四）2014年 5月 4日，对公司第四届董事会第三十次会议审议的关于向控股股东借款暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。
（五）2014年 8月 9日，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的关于
公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表了同意的独立意见。
（六）2014年8月14日，对公司第四届董事会第三十三次会议审议的以下相关事项发表了同意的独立意见：
1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见；
2、关于本次资产评估相关问题的独立意见。
（七）2014年 12月 13日，对公司第四届董事会第三十九次会议审议的关于控股子公司上海五天实业有限公司为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的事项发表了同意的独立意见。
以上各独立意见的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人除参加公司董事会、股东大会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察，累计在公司现场工作的时间在 10天以上。通过现场实地调研、考察，了解公司的生产经营管理情况、内部控制的完善及执行情况，以往董事会决议执行情况，重点关注公司信息披露工作的进行情况及公司日常经营活动的合规性、合法性，并从专业角度提出合理建议与意见。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生产经营和管理动态。
四、在公司董事会各专门委员会的工作情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，公司董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和预算委员会五个专门委员会，并制定了相应的工作细则。作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人在报告期内能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定，根据专门委员会工作细则认真履行职责，积极促进公司规范运作，充分保护股东合法权益。2014年度，本人在专门委员会开展的主要工作情况如下：
1、董事会审计委员会的履职情况
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|召开日期|会议届次|事项内容|表决情况|
|2014-4-10|第四届董事会审计委员会第十三次会议|《2013 年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配预案》、《2013年年度报告及其摘要》、《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2013 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》、《董事会审计委员会关于公司内部控制的评价报告》、《2013 年度公司内部审计工作报告》、《2014年公司内部审计工作计划》。|同意|
|2014-4-22|第四届董事会审计委员会第十四次会议|《关于2014年第一季度报告的议案》|同意|
|2014-4-26|第四届董事会审计委员会第十五次会议|《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》|同意|
|2014-8-7|第四届董事会审计委员会第十六次会议|《2014年半年度报告及其摘要》|同意|
|2014-8-13|第四届董事会审计委员会第十七次会议|《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》、《关于〈福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》、《关于公司签署的〈福建冠福现代家用股份有限公司与闻舟（上海）实业有限公司之|同意|

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|||附条件生效之股份认购协议〉、〈福建冠福现代家用股份有限公司与林福椿之附条件生效之股份认购协议〉的议案》。||
|2014-10-27|第四届董事会审计委员会第十八次会议|《2014年第三季度报告及其摘要》|同意|

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定开展工作，报告期内共召开会议一次，对公司非独立董事、高级管理人员上一会计年度的经营业绩进行考评，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经核查，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。公司提交董事会所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬是完整的、真实的。
3、2014年度报告审计及编制的沟通情况
在公司年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，审阅相关资料，亲自参加三次年度审计工作沟通会，及时了解年报审计的时间安排、审计重点及审计工作进展情况，并与年度审计会计师进行沟通，对公司年度报告的真实、准确、完整情况进行审核把关，以确保年度报告全面反映公司真实情况。同时密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内幕信息泄露和内幕交易等行为。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司治理
加强促进公司按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，不断完善内控制度的建设和管理，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。
2、关注信息披露，持续监督核查
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求严格履行信息披露义务，加强内幕信息管理，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的平等知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力
2014年，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规章和规范性文件，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益的规定，积极参加相关部门举办的现场学习培训和网上视频培训，加深对公司规范运作和保护社会公众投资者的合法权益的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提出更好的建议，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
六、对上市公司的建议
1、进一步强化完善内部控制。
公司应加强内部控制的内部环境建设，规范各部门、各环节、各岗位的职责权限，突出人在内部控制中的重要地位，同时必须充分发挥内部审计的作用，保证公司内部控制的内部环境的完善和严密；同时，建立和完善内部控制的外部监督约束机制，对公司内部控制实施监督检查，促进内部控制制度的有效实施。
2、加强对子公司的控制和管理。
公司应加强对子公司的管理控制，在公司与其子公司之间建立一种良好的管理运作机制，通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，移植、培育公司文化，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益。
七、其他工作情况
（一）本人未发生提议召开董事会的情况；
（二）本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、联系方式
姓名：林志扬
电子邮箱：zylin@xmu.edu.cn
本届董事会任期届满后，本人也将暂时结束自己在公司董事会的任职。虽然将要离职，但本人还会继续关注与关心公司的发展，也祝愿公司的未来能健康稳健地发展，取得更好的成就。
独立董事：林志扬
二〇一五年四月二十七日