Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2018-028
华域汽车系统股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月12日 14点0分
召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79号）3号楼 3楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月12日
至2018年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于修订《独立董事工作制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司 8月 24日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600741|华域汽车|2018/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）
2、现场参会登记时间：2018年12月7日（周五）9：00—16：00
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄29号4楼“维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
公路交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等
4、联系办法
电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
电话：021-22011701
传真：021-22011790
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2018年11月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月12
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《独立董事工作制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中持水务股份有限公司
独立董事意见
根据《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中持水务股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十八次会议中《关于终止实施公司 2018年限制性股票激励计划的议案》并发表独立意见如下：
《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》的独立意见
公司推出限制性股票激励计划，目的是充分落实激励目的，充分调动公司董事、中高层管理人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司 2018年限制性股票激励计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果。
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际登记，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响，不损害公司及全体股东利益。公司董事会审议终止实施本次限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
综上所述，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，相关文件《2018年限制性股票激励计划(草案)》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止，并提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
汪平
（此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
倪俊骥
（此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
彭永臻
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2016—023
河南中孚实业股份有限公司
2015年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4.3亿元左右。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,267万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2015年受宏观经济影响，铝价持续下跌，造成公司电解铝业务亏损；同时由于煤炭市场不景气，公司对所属煤矿采矿权提取较大减值准备。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-036
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于公开挂牌转让闲置房屋资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开挂牌转让六套闲置房屋资产，2017年7月13日，公司收到杭州产权交易所《成交确认书》，确认叶哲东、丁志献、徐进玉、郑瑾四位自然人为其中四套闲置房屋资产的受让人，成交价格共计 5,285,000元。尚有两套房屋资产未成交。
2、本次交易未构成重大资产重组。
3、本次交易未构成关联交易。
一、交易概述
公司对位于杭州市采东路72号、72-1号的两套非住宅房产，位于杭州采荷东区15-1-502、杭州市上城区凤山桥直街的城南家园19-2-1201、武汉市江汉区民权路61、63、65号 13层 A室，及舟山市普陀区沈家门街道中兴小区 10号楼704的四套住宅房产，以上共计六套非经营性闲置房产以在产权交易机构公开挂牌方式转让出售，以不低于经国资监管机构核准的评估结果为挂牌的基础底价。
具体详见公司于 2017年 6月 6日披露的《关于拟公开挂牌转让闲置房屋资产的公告》（公告编号：临2017-020）。
上述交易事项已经公司于2017年1月12日召开的第三届董事会第二十二次会议及于 2017年 6月 5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》等规
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司定，本次交易豁免提交股东大会审议。
2017年6月27日，公司将上述六套闲置房屋资产在杭州产权交易所公开挂牌转让。2017年 7月 13日，公司收到杭州产权交易所《成交确认书》，确认叶哲东、丁志献、徐进玉、郑瑾四位自然人为其中四套闲置房屋资产的受让人，转让价格共计5,285,000元。现将相关情况披露如下：
二、交易对方情况介绍
1、受让方一：叶哲东；
认购房产：位于杭州市采东路72号、72-1号的两套非住宅资产。
2、受让方二：丁志献、徐进玉；
认购房产：位于杭州采荷东区 15-1-502的住宅房产。
3、受让方三：郑瑾；
认购房产：位于舟山市普陀区沈家门街道中兴小区10号楼704的住宅房产。
上述四位自然人与公司均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
单位：人民币元
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|序号|房屋建筑物名称|账面原值|账面净值|评估值|增值额|增值率%|成交金额|
|1|杭州采东路72号|260,280.01|107,905.01|814,080.00|706,174.99|654.44|1,237,340|
|2|杭州采东路72-1号|274,095.11|140,765.57|1,370,240.00|1,229,474.43|873.42|2,082,660|
|3|杭州采荷东区15-1-502|83,800.00|20,718.26|1,005,600.00|984,881.74|4,753.69|1,435,000|
|4|舟山普陀区沈家门街道中兴小区 10号楼704|130,347.44|34,918.63|522,885.00|487,966.37|1,397.44|530,000|
|合计||748,522.56|304,307.47|3,712,805.00|3,408,497.53|1,120.08|5,285,000|

上述四套房屋资产已经杭州萧永资产评估事务所（普通合伙）以 2016年 7月 31日为评估基准日进行评估，并出具《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司资产评估报告书》（萧永评[2016]第091号）。关于本次评估及交易标的的详细情况
请参见公司于 2017年 6月 6日披露的《关于拟公开挂牌转让闲置房屋资产的公
告》（公告编号：临2017-020）。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司四、成交确认书的主要内容：
1、受让方及成交价款
1.1.采东路72号、采东路72-1号
（1）受让方：叶哲东。
（2）成交标的
名称：采东路72号、采东路72-1号；
房产权证号码：杭房权证江移字第09645379号、杭房权证江移字第09645849号。
（3）成交价款：人民币叁佰叁拾贰万元整（小写：¥3320000）。其中，采东路72号成交价：人民币壹佰贰拾叁万柒仟叁佰肆拾元整（小写：¥1237340）；采东路72-1号成交价：人民币贰佰零捌万贰仟陆佰陆拾元整（小写：¥2082660）。
1.2.采荷东区15幢1单元502室
（1）受让方：丁志献、徐进玉
（2）成交标的
名称：采荷东区15幢1单元502室
房产权证号码：杭房权证江移字第09645862号
（3）成交价款：人民币壹佰肆拾叁万伍仟元整（小写：¥ 1435000）。
1.3.普陀区沈家门街道中兴小区10号楼704室
（1）受让方：郑瑾。
（2）成交标的
名称：普陀区沈家门街道中兴小区10号楼704室；
房产权证号码：舟房权证普字第5028911号。
（3）成交价款：人民币伍拾叁万元整（小写：¥530000）。
2、成交后，受让方未能按上述时间完成现场确认及文件签署的或不依《成交确认书》、相关合同文件的约定足额支付成交价款、交易服务费等交易资金的，杭交所有权不再返还受让方已付的交易保证金并有权追究受让方的法律责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司让方。受让方应自移交之日起一个月内在转让方的协助下办理房地产权证过户手续。受让方如需委托组织方办理房地产权证过户手续的，组织方可提供有偿办证服务。
实物的移交：受让方付清成交款和交易服务费后，组织方通知转让方以标的现状进行移交，移交地为标的所在地。承租人与受让方在转让方协助下办理租赁关系的变更手续，变更手续完成即视为交付完毕。受让方受领时有异议的，应向负责交付的转让方提出。
4、在办理房地产权证过户、变更手续过程中所涉及买卖双方应缴纳的税、费，按国家有关规定由转让方与受让方各自承担。
五、尚未成交的房屋资产
截止本公告出具日，本次公司公开挂牌转让的六套闲置房屋资产中的位于杭州市上城区凤山桥直街的城南家园 19-2-1201和位于武汉市江汉区民权路61、63、65号13层A室两套房屋资产尚未成交。公司将根据其交易进展情况，及时履行信息披露义务。
六、本次交易对公司的影响
公司处置上述闲置房产，能够有效盘活公司存量资产，更好地发挥资金的使用效率。如上述四套房屋资产转让完成，预计可增加公司收益约468万元（未考虑企业所得税因素）。目前，上述房屋资产尚未完成产权交割，能否完成及完成时间仍具有一定不确定性，最终产生的交易税费可能对收益结果产生影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十五日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-029
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于 2019年 5月 20日以通讯方式召开。应出席会议监事 3人，实际参与表决监事 3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人》的议案；
公司第八届监事会任期将于 2019年 6月 14日届满，经公司股东提名，现推荐周璇、杨涛为公司第九届监事会监事候选人。公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第九届监事会。
表决结果：
（1）周璇先生：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
（2）杨涛先生：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2019年 5月 21日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2016－38国金证券股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2016年 8月 26日在北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 2楼会议室召开，会议通知于 2016年 8月 23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。公司董事雷家骕先生因工作原因无法参加董事会，特委托董事贺强先生代为出席会议；董事徐迅先生因工作原因无法参加董事会，特委托董事金鹏先生代为出席会议。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《公司二〇一六年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
二、审议通过《公司二〇一六年上半年合规工作报告》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
三、审议通过《公司二〇一六年上半年风险控制指标情况报告》截至 2016年 6月 30日，公司净资产为 16,543,676,043.36元，
净资本为 15,216,616,893.05元。
公司各项风险控制指标均符合监管标准，2016年上半年没有发生触及监管标准的情况。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
四、审议通过《国金证券股份有限公司全面风险管理制度》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
五、审议通过《国金证券股份有限公司流动性风险管理制度（2016年修订版）》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
六、审议通过《国金证券股份有限公司风险偏好陈述书（2016修订版）》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
七、审议通过《国金证券股份有限公司风险控制指标管理办法（2016年修订版）》
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
八、审议通过《关于申请受托管理保险资金业务的议案》
为了进一步推动资产管理业务发展，夯实主动管理业务优势，拓展长期稳定的受托资金，为更多的机构提供专业化服务，董事会同意公司开展受托管理保险资金业务，并审议通过以下事项：
（一）同意公司根据中国保监会等监管部门的相关规定申请投资管理人受托管理保险资金业务的资格；
（二）授权公司经营层办理申请投资管理人受托管理保险资金业务资格的各项工作，并在获得批准后开展受托管理保险资金业务；
（三）授权公司经营层办理开展受托管理保险资金业务的相关手
续。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
九、审议通过《关于为子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
为了进一步支持子公司国金证券（香港）有限公司（以下简称“国金香港”）的日常经营与业务发展，董事会同意公司在符合中国证监会相关监管规定的前提下为其提供内保外贷担保。国金香港为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在额度和期限内为国金香港提供内保外贷担保，不存在损害公司及股东的利益的情形，并审议通过以下事项：
（一）同意公司为子公司国金香港提供总额不超过 2亿元人民币（或等额港币）的内保外贷担保，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过一年。
（二）为有效完成本次担保相关事宜，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、总经理在股东大会审议通过的框架与原则下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，就上述额度内发生的具体担保事项，共同或分别负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议。授权期限为：自股东大会审议通过并取得监管部门核准/无异议（如需）之日起 12个月内有效。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
十、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于 2016年 9月
14日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会。审议如下议案：
关于为子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案。
表决结果：同意 9票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
附件：独立董事关于为子公司国金证券（香港）有限公司提供
内保外贷的独立意见
国金证券股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
附件：
国金证券股份有限公司独立董事
关于为子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，对公司第十届董事会第二次会议提交的《关于为子公司国金证券（香港）有限公司提供内保外贷的议案》进行了审议，现发表独立意见如下：
国金证券（香港）有限公司为公司的控股子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，我们同意公司为国金证券（香港）有限公司提供内保外贷担保。
独立董事：贺强、雷家骕、赵雪媛二〇一六年八月二十六日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-003重庆川仪自动化股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|306,000||326,120||-6.17||
|营业利润|17,700||12,589||40.60||
|利润总额|17,800||14,478||22.95||
|归属于上市公司股东的净利润|15,500||12,900||20.16||
|归属于上市公司股东的扣除非|13,503||11,241||20.12||
|经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||0.33||18.18||
|加权平均净资产收益率|8.00%||7.02%||0.98||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|472,602||448,977||5.26||
|归属于上市公司股东的所有者|199,359||188,151||5.96||

|||||
|-|-|-|-|
|权益||||
|股本|39,500|39,500|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净|5.05|4.76|6.09|
|资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司主要经营情况
本报告期公司预计实现营业收入 306,000万元，比上年同期减少 20,120万元，下降6.17%，主要是公司产品在电力、石油天然气、新能源等领域的销售有所下降；预计实现利润总额 17,800万元，比上年同期增加 3,322万元，增长22.95%。
2、公司主要财务指标变动较大的说明
本报告期公司营业利润较上年同期增长40.60%，主要是（1）销售利润增加及投资收益增加；（2）公司 2017年执行《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），政府补助从“营业外收入”转入“其他收益”增加所致。
3、其他
公司 2017年执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），报表格式新增“资产处置收益”行项目，将资产处置收益从“营业外收入、营业外支出”转入该项目，并对上年同期数进行追溯调整。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载 2017年年度数据仅为初步核算数据，可能会与 2017年年度报告中披露的数据存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式的资产负债表和利润表。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2018年 2月 8日
股票简称：林海股份 股票代码：600099 公告编号：临 2017-007林海股份有限公司
关于控股股东变更承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
就林海股份有限公司（以下简称“公司”、“林海股份”）控股股东中国福马机械集团有限公司（以下简称“福马集团”）变更其于2012年作出的“争取在5年左右通过资产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题”之承诺事宜，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺的议案》。参照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，公司就前述事宜公告如下：
一、原承诺的背景及具体内容
2012年2月22日，上海证券交易所向林海股份出具《关于对林海股份有限公司年报的事后审核意见》（上证公函【2012】0053）（以下简称“审核意见”），审核意见中提出：“你公司多年来关联销售占营业收入的比重很大、关联应收款余额很大，公司独立性方面存在缺陷，对公司的规范运作也造成不利影响。请公司会同控股股东或者实际控制人提出减少日常关联交易、消除同业竞争的具体措施和时间表，并应根据证监会【2011】41号公告的要求在年报中披露”。
产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题。
二、变更承诺的背景、原因及方案
（一）终止重大资产重组
公司于 2015年启动重大资产重组事项，拟采用发行股份并支付现金方式购买林海集团100%股权，以实现控股股东 2012年减少日常关联交易、消除同业竞争之承诺，确保林海股份未来生产经营的独立性，从而有利于上市公司保持健全、有效的法人治理结构。
2016年7月8日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议前次重大资产重组方案有关议案，部分议案未获股东大会通过。
2016年 7月 27日，公司发布《关于继续推进重大资产重组事项的公告》。
公司决定对重组方案进行调整，重新履行国有资产监管机构的相关备案、审批程序，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定，重新提交董事会及股东大会审议。
2016年 9月 4日，公司与交易对方福马集团签署《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》；同日，上市公司召开第六届董事会第 33次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等议案，同意了本次交易预案的相关事宜。
2017年2月28日，公司收到福马集团《关于终止重大资产重组交易的函》。
福马集团提供说明：林海集团近期拟实施重大涉密项目，项目总投资约 1亿元，会对林海集团近三年损益产生重大影响，预计难以实现业绩承诺目标。为保护公司及广大中小股东利益，福马集团决定终止本次重大资产重组。
2017年 3月 7日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，终止本次重大资产重组。
（二）变更方案
福马集团继续承诺在未来 3年内通过资产和业务重组等方式进行重组整合，
努力从根本上解决关联交易问题。
三、董事会审议情况
2017年3月7日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺的议案》，关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞属于本次关联交易的关联董事，对该议案回避表决。表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议该议案时关联股东需回避表决。
四、独立董事意见
针对控股股东变更承诺事项，公司独立董事进行了审查并发表了以下独立意见：
福马集团于 2012年作出的争取在 5年左右通过资产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决与公司的关联交易问题，鉴于本次重大资产重组终止，上述关联交易问题未能得到解决，福马集团继续做出承诺在未来3年内予以解决。我们认为福马集团此次提请董事会变更承诺，系受非主观、可控因素的影响导致，承诺变更符合公司实际情况，承诺变更内容合情、合理，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形，因此，我们同意其变更承诺的方案。该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，尚需提交股东大会批准。
五、监事会意见
公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺的议案》，公司监事会认为：承诺变更符合公司实际情况，承诺变更内容合情、合理，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
4、林海股份独立董事关于公司第六届董事会第三十五次会议相关事宜的事前认可意见。
林海股份有限公司董事会
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司对外担保等事项的专项说明和独立意见
我们作为东风汽车股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》相关规章制度的要求，就公司对外担保、关联交易等事项发表如下说明及独立意见：
一、公司 2016年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，我们本着认真负责的态度对东风汽车股份有限公司截止 2016年度报告期末对外担保情况进行了认真的核查，现将有关情况说明并发表独立意见如下：
截至2016年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司能够严格按照法规要求，认真执行《公司章程》中有关对外担保的规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，不存在违反证监发[2003]56号文件规定的担保情况。
二、公司 2016年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 218,854,495.00元，母公司 2016年度实现净利润 924,419,139.15元，累计可供分配利润 2,612,758,323.53元。公司拟按 2016年末总股本 20亿股为基数向全体
股东每 10股派发现金股利 0.33元(含税)，合计派发现金股利 6600万元。不进行资本公积金转增股本。本次拟分配现金红利占 2016年度合并财务报表中归属于母公司所有者净利润的30.16%。
我们认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，对公司正常生产经营和持续健康发展无不利影响，同意该利润分配预案。
三、关于公司关联交易的独立意见
经本人仔细审阅，同意公司《关于公司 2017年度日常关联交易的议案》、《关于东风商标使用许可的议案》。上述交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避表决。
独立董事：
侯世国
张志宏
李克强
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2014-015上海开创国际海洋资源股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利：人民币0.20元
扣税后每股派发现金红利：自然人股东和证券投资基金人民币 0.19元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.18元。
股权登记日：2014年 7月22日
除权（除息）日：2014年7月23日
现金红利发放日：2014年7月23日
一、通过2013年度利润分配方案的股东大会届次和时间
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 5月 28日召开的 2013年年度股东大会审议通过。公司于 2014年 5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了股东大会决议公告。
二、分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截至 2014年 7月 22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
（三）分配方案：以公司 2013年 12月 31日总股本 202,597,901股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.0元（含税），共计发放现金红利40,519,580.20元。
2013年度不进行资本公积转增股本。
（四）扣税说明：
1、对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.19元。
如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，由中登上海分公司向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司股票的合格境外投资机构（QFII）股东，公司将根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号的规定，由本公司按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.18元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人所得税发生地缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.20元。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年 7月22日
（二）除权（除息）日：2014年7月23日
（三）红利发放日：2014年 7月23日
四、分派对象
截止 2014年 7月 22日下午上海证券交易所股票交易收市后，在中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分红实施办法
（一）公司控股股东上海远洋渔业有限公司、股东华立集团股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
（二）除上述股东以外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2014年7月22日）登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日（2014年7月23日）在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后进行派发。
六、咨询联系方法
（一）联系地址：上海市杨浦区共青路448号公司董事会办公室
（二）联系人：汪涛、陈晓静
（三）联系电话：021-65686875，021-65690310
（四）传真：021-65696280
七、备查文件目录
公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2014年7月17日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-046扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2016年12月14日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于2016年12月23日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
2014年 12月 25日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，对 2014年 12月25日到期的6000万元委托贷款展期6个月，展期后到期日为2015年6月25日。2015年6月26日召开第六届董事会第一次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2015年12月25日。2015年12月25日召开第六届董事会第七次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为 6个月，展期后到期日为2016年6月25日。2016年6月24日第六届董事会第十三次会议审议，同意对该项委托贷款再次展期6个月，展期后到期日为2016年12月25日。
2016年 12月 23日，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司及山东重工集团财务有限公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期
限为 6个月，展期后到期日为 2017年 6月 25日，其他委托贷款条件不变，即年利率3.92%，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金 6000万元。
5名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十二月二十四日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-042华电能源股份有限公司
关于执行新企业会计准则及其影响的公告
2014年以来，财政部先后修订并发布了部分会计准则，并于 2014年 7月 1日起生效。目前，根据证监会《关于 2014年三季度报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》要求，执行新企业会计准则对公司的影响需经公司董事会审议，且在 2014年三季度财务报告中进行披露。现将有关情况公告如下。
一、会计准则修订及变化情况
1、修订情况
2014年以来，受国际会计准则的修订影响，财政部先后对《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》四个准则进行了修订，并新发布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》三个准则；制定了《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》等。上述修订及新发布的准则自2014年7月1日起全面执行，对部分条款采用追溯调整；《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》自2014年3月17日起实施，要求采用追溯调整进行处理。
2、对公司产生影响的企业会计准则变化情况
（1）企业会计准则第2号-长期股权投资
修改后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，主要将原无控制权也无重大影响按成本法核算的长期投资，调入到《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》进行规范，会计科目也由原“长期股权投资”调入到“可供出售金融资产”，并按公允价值进行后续计量。
（2）企业会计准则第9号-职工薪酬
修改后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》，扩大了职工薪酬的范围和补充了离职后福利的会计处理。新准则将劳务派遣的人员纳入
职工薪酬准则规范，并将离职后福利分为设定提成计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。公司离退休人员统筹外费用就属于设定受益计划范畴。
二、新会计准则实施对公司的影响
经与公司年审会计师事务所“立信会计师事务所”沟通，目前，新修订的会计准则仅《企业会计准则第2号-长期股权投资》和《企业会计准则第9号-职工薪酬》对公司有影响，其他准则、规定及解释对公司暂无影响。
1、长期股权投资
截止2014年9月30日，公司不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资额为184,301,384.60元，其中：对国泰君安投资管理股份有限公司投资2,041,022.64元、对华信保险经纪有限公司投资6,000,000.00元、对华电置业有限公司投资72,500,000元、对华电煤业集团有限公司投资73,100,000元、对黑龙江富电实业集团有限公司投资4,834,892.70元、对黑龙江省华富电力投资有限公司投资25,825,469.26元。
按照新准则要求，需将上述投资由“长期股权投资”会计科目调至“可供出售金融资产”会计科目，并按公允价值进行后续计量，但考虑上述投资在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量，根据“企业会计准则第22号-金融工具的确认与计量”规定：“对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，应当按照成本计量”，因此，公司对上述投资仍将按照投资成本进行后续计量。
本次调整对公司当年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益及当期利润不产生任何影响。
2、职工薪酬
按照修改后的《企业会计准则第 9号-职工薪酬》要求，考虑公司离退休人员统筹外费用额度较大，经与立信会计师事务所沟通，按照新会计准则对职工薪酬的规定，由公司委托精算师采用假设方法对
离退休人员平均寿命等进行估计，同时将离退休人员未来可能发生的统筹外费用进行折现，经立信会计师事务所审核并出具专项意见后，公司将按照新会计准则规定将上述预计负债通过冲减年初未分配利润的方式进行预提并进行账务处理，同时在上交所进行详细的披露。
公司所属企业预计2014年离退人员统筹外费用约为1,260万元。
若按上述要求将当年离退休人员统筹外费用通过调减年初未分配利润形式进行预提，届时公司 2014年度将增加利润约 1,200万元，若假设以后年度离退休人员剩余平均寿命按 10年估计进行预提冲减未分配利润，届时上市公司将增加资产负债率约 0.5个百分点。
三、独立董事和监事会意见
公司根据财政部新修订和新颁布的会计准则对涉及的相关项目和金额进行了变更或调整，公司独立董事和监事会认为，公司此次会计处理调整符合财政部、证监会和上交所的相关规定，能更加客观地反映公司财务状况和经营成果。
华电能源股份有限公司
2014年 10月 30日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2017-010
西藏卫信康医药股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月4日 13点30分
召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月4日
至2017年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用募集资金对子公司进行增资、开立募集资金账户的议案|√|
|2|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|3|关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第一届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2017年 8月 18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603676|卫信康|2017/8/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8号院 5号楼证券事务部。
3、登记时间：2017年 8月 28日（星期一）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；
2、联系人：熊晓萍
联系电话：0891-6601760 传真：0891-6601760
邮政编码：850000 邮箱：wxk@wxkpharma.com
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2017年8月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏卫信康医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月4日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用募集资金对子公司进行增资、开立募集资金账户的议案||||
|2|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2019-026
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事、高级管理人员辞职情况
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于近日收到公司总经理柏宏先生的书面辞职报告。柏宏先生因工作变动原因申请辞去公司第八届董事会副董事长、总经理、董事职务。辞职后，柏宏先生不再担任公司其他职务。公司董事会对柏宏先生在任职期间勤勉尽责及为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
二、聘任高级管理人员情况
公司于2019年12月24日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任徐东良先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满（徐东良先生简历详见附件）。
三、公司独立董事意见
公司独立董事认为：董事会聘任徐东良先生为公司总经理的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。经审阅徐东良先生的履历及相关资料，其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任徐东良先生为
公司总经理。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
附简历：
徐东良：男，1974年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任。
徐东良先生未持有本公司股票，除在控股股东担任党委副书记职务外未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理人员及董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-007公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 12月 26日，湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于股票继续停牌暨重大事项进展公告》，公司拟以发行股份及支付现金方式收购相关资产并募集配套资金。鉴于本次重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 12月 29日开市起停牌。2005年 1月 28日，公司申请股票延期复牌，公司股票自1月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对重组方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会