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证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-099号中航光电科技股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第五届董事会第三十二次会议于 2019年 12月 9日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。为提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司在可转债募集资金投资项目实施期间采用承兑汇票支付（或背书转让支付）方式支付了部分募集资金投资项目应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，拟以募集资金对已支付的项目款项进行等额置换。同时，为保障募集资金使用的合法合规，公司制定了使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的操作流程加强募集资金使用管理。
一、使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
1、相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目材料供应商或施工单位及相关单位签订采购或施工合同，并洽谈好可以采取承兑汇票方式进行支付。
2、具体办理承兑汇票支付时，由相关部门填制用款申请单，注明付款方式为商业承兑汇票或银行承兑汇票，按公司《募集资金使用管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核后，计划财务部办理承兑汇票支付（或背书转让支付）。
户，并通知保荐代表人。
4、保荐机构和保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
对已使用承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目款，公司拟履行上述相应操作流程后，以募集资金进行等额置换。其中新技术产业基地项目 36,880,509.28元，光电技术产业基地项目（二期）13,155,544.21元，总金额合计 50,036,053.49元。
二、对公司的影响
公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。公司已履行了必要的审批程序，并制定了相应操作流程。能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，且不存在变相改变募集资金投向的情形。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有助于提高募集资金使用效率；监事会同意使用承
兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：该事项已经公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规及相关规定。华创证券有限责任公司、中航证券有限公司对公司本次使用承兑汇票支付募集资金投资项目款项并用募集资金等额置换无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、第五届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-023广东通宇通讯股份有限公司
关于开展 2018年度远期外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展2018年度远期外汇套期保值业务的议案》，本议案符合《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的相关规定，公司拟开展远期外汇交易业务，相关情况公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
截至2017年12月31日，公司外币应收账款余额折合美元共4700万美元，外汇风险敞口巨大，预计 2018年公司出口仍将持续增长，将新增部分外币应收账款。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。
二、远期外汇交易品种
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务。
三、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度
根据公司生产经营需要，公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，美元币种金额不超过 3,000.00万美元，上述额度内可循环滚动使用。
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司第二届董事会第四次会议已审议批准了《广东通宇通讯股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》，对审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易等须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。
4、公司审计部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
广东通宇通讯股份有限公司
董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-010
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议，于 2016年 2月 3日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 1月 22日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12人，实际出席会议董事 12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事江锡如先生因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会（主任）委员、提名委员会委员的相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名王雪春先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会（主任）委员、提名委员会委员。
任职期限与第三届董事会其他独立董事一致。
为确保董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，江锡如先生将继续依据相关法律法规的规定履行独立董事及董事会专门委员会成员职责。
本议案经董事会审议通过后，须提交公司股东大会选举产生新任独立董事，
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审批。对
被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
公司独立董事对此发表了同意意见。
详细情况请参见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于提名第三届董事会独立董事的公告》《关于相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》
为了进一步扩大北京立思辰计算机技术有限公司的规模，支撑其业务发展，增强竞争优势，公司计划使用自有资金人民币3,300万元对全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司进行增资。增资完成后北京立思辰计算机技术有限公司注册资本将增加至人民币5,000万元，本公司持有其100%的股权。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案不需要提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《对外投资管理制度（2016年2月）》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年2月25日（星期四）下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》具
体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开
2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年2月3日
附件
独立董事候选人王雪春先生简历
王雪春先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，获吉林大学哲学学士和大连管理干部学院财务管理专业学士。现任北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监，北京人文大学董事，北京邮电大学世纪学院监事并任北京光线传媒股份有限公司独立董事。
截止公告日，王雪春先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-086天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2018年8月15日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年8月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任联席公司秘书的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
为完成公司本次H股发行并上市，同时确保公司H股上市后信息披露的及时性、公平性，董事会同意聘任公司董事会秘书/副总裁李波先生和黄秀萍女士为联席公司秘书。
联席公司秘书任职自其获董事会或董事会获授权人士正式聘任后生效。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-030广东威华股份有限公司
关于为全资子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川盛威致远锂业有限公司（以下简称“盛威锂业”）拟向四川射洪农村商业银行股份有限公司申请4,000万元项目贷款，期限为三年；全资子公司广东威华木业有限公司（以下简称“威华木业”）向广东清远农村商业银行股份有限公司源潭支行申请 20,000万元综合授信额度，授信期限为一年。董事会同意公司为上述银行贷款、授信提供连带责任保证。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十八会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）四川盛威致远锂业有限公司
公司名称：四川盛威致远锂业有限公司
住所：四川省遂宁市射洪县太和镇美丰大道西段2号
法定代表人：方轶
成立日期：2017年8月7日
经营范围：生产、加工、销售：锂铝合金、氯化锂；销售：碳酸锂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
盛威锂业注册资本人民币5,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
截至2018年12月31日，盛威锂业总资产为5,192.19万元，净资产为4,826.47万元。2018年，盛威锂业营业收入为0.00万元，营业利润为-156.54万元，净利
润为-146.54万元（以上数据经审计）。
（二）广东威华木业有限公司
公司名称：广东威华木业有限公司
住所：清远市源潭镇建材陶瓷工业城
法定代表人：沈万春
成立日期：2002年10月 10日
经营范围：造林工程设计，人造板、家具、木材、木材制品的加工，销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
威华木业注册资本人民币 20,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
截至2018年12月31日，威华木业总资产为103,610.67万元，净资产为
69,166.53万元。2018年，威华木业营业收入为86,260.90万元，营业利润为
12,732.56万元，净利润为12,793.62万元（以上数据经审计）。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度 24,000万元。
四、本次担保的原因及对公司的影响
盛威锂业、威华木业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币69,429万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的32.12%；
其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为7,496万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为 61,933万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年四月十五日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2014-4泸州老窖股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司聘请的 2013年度审计机构，近日，公司收到该事务所告知函件，主要内容如下：
根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》文件精神，以及财政部、证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》之规定，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司已于日前转制为“四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》之规定，四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)将延续原四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格；履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师
事务所。
据此，本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更，不构成更换会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会对相关事项作出决议。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2016-045
楚天科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日发布了《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》（公告编号 2016-044），公司股票已于 2016年7月28日开市起停牌。
截至本公告日，公司及各方中介机构正按照相关规定积极推进本次非公开发行的各项工作。目前，本次非公开发行的相关文件正在有序准备中，本次非公开发行仍在稳步推进，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会审议相关议案并公告。由于本次非公开发行的相关准备工作尚未全部完成，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据相关规定，公司股票自 2016年 8月 4日（星期四）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将按照相关监管规定及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2016年 8月 3日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-042江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月12日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议以现场会议和通讯的方式召开。会议通知于 2017年 5月 12日以现场和通讯的方式送达给全体董事。应到董事 9人，实到董事 9人。
会议由董事会召集，石华山董事主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举石华山先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。（简历详见www.cninfo.com.cn,公告编号：2017-041）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任石华山先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。（简历详见www.cninfo.com.cn,公告编号：2017-041）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生、马俊涛先生、罗勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满日止。（吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生简历详见www.cninfo.com.cn,公告编号：2017-041，马俊涛先生、罗勇先生简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任马春寿任先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。（简历详见www.cninfo.com.cn,公告编号：2017-041）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
董事会同意聘任马俊涛先生担任公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。（简历详见附件）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会提名，各专业委员会组成人员如下：
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|-|-|-|
|专门委员会|成员|主任委员|
|审计委员会|乐君波、陈佳林、李振华|乐君波|
|薪酬与考核委员会|乐君波、谢泓、马春寿|马春寿|
|提名委员会|谢泓、陈佳林、石华山|谢泓|
|战略委员会|谢泓、马春寿、石华山|石华山|

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
附件：人员简历
马俊涛，男，1974年6月11日出生，中国国籍，无永久境外居留权，获材料学专业博士学位和EMBA学位，具有高级工程师职称。2002年至2007年，就职于江门三捷电池实业有限公司，历任博士后研究员、锂电事业部经理、总经理助理；
2009年至2011年7月兼任地尔股份董事；2008年至今，先后担任公司研发部经理、采购部经理、副总经理兼董事会秘书。马俊涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至公告日，马俊涛先生通过江门市江海区神韵投资中心（有限合伙）间接持有本公司1,395,563股股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
罗勇，男，1976年7月26日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2000年至2002年，就职于贵州省双阳通用航空公司，历任技术部技术员、质控室技术员；2003年至2005年，就职于德昌电机集团(深圳)有限公司，历任集团QSA部门工程师、PM事业部BUQE之职；2005-2007年，就职于胜华波集团上海分公司，担任质量总监；2007年-2011年5月，就职于江门市地尔汉宇电器股份有限公司，任副总经理；2011年6月至2012年11月，就职于东莞市辰韵电器有限公司，任总经理；2012年11月至今，就职于地尔肠道健康科技有限公司，任副总经理；2016年11月至今，担任公司副总经理。
截至公告日，罗勇先生未持有公司的股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017027债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
关于实际控制人部分股份进行质押的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人张松山先生的通知，获悉张松山先生将其所持公司股票进行了股票质押，具体内容如下：
一、2016年6月15日，张松山先生与广发证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易确认书》，张松山先生将其持有的公司股份14,150,000.00股（占公司总股本的0.70%）办理了股票质押式回购交易，出资方为广发证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为 2016年 6月 15日，回购交易日为 2017年 6月15日。
二、2016年6月23日，张松山先生与中国进出口银行签署了《股票质押合同》，张松山先生将其持有的公司股份 47,000,000股（占公司总股本的2.31%）办理了股票质押，质权人为中国进出口银行，期限为 2016年 6月 23日至 2021年 6月 23日。2016年 7月 28日，张松山先生向中国进出口银行提交申请，办理了解除部分股票质押的手续，将其所持有公司股份 28,750,000股（占公司总股本的1.41%）申请解除了质押。截止到本公告日，张松山先生仍将其持有公司股份18,250,000股（占公司总股本的0.90%）质押于中国进出口银行。
三、2016年 8月 4日，张松山先生与国泰君安股份有限公司签署了《国泰君安证券股票质押式回购交易协议书》，张松山先生将其持有的公司股份27，500，
000.00股（占公司总股本的1.35%）办理了股票质押式回购交易，出资方为国泰君安证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为 2016年 8月 4日，回购交易日为2017年8月4日。
四、2017年3月10日，张松山先生与中国银河证券股份有限公司签署了《中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书》，张松山先生将其持有的公司股份26,300,000股（占公司总股本的1.29%）办理了股票质押式回购交易，出资方为中国银河证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2017年3月10日，回购交易日为2018年3月10日。
五、2017年5月22日，张松山先生与国泰君安股份有限公司签署了《国泰君安证券股票质押式回购交易协议书》，张松山先生将其持有的公司股份29,264， 900股（占公司总股本的1.44%）办理了股票质押式回购交易，出资方为国泰君安证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2017年5月22日，回购交易日为2018年5月22日。
截止本公告日，公司实际控制人张松山先生直接持有公司股份117,095,583股，占公司总股本的5.75%，其直接持有的本公司股份累计被质押 115,464,900股，占公司总股本的5.67%。
备查文件：
1、登记公司出具的证券质押证明；
2、公司实际控制人张松山先生与出资方、质权人签署的股权质押协议；
特此公告
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年5月24日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-041远程电缆股份有限公司
关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司生产经营和发展需要，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月12日召开公司第二届董事会第七次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》，2015年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
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|-|
|1、 向中国银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度 35,000万元；|
|2、 向中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行申请授信额度 24,400万元；|
|3、 向交通银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度 25,000万元；|
|4、 向中信银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度8,000万元；|
|5、 向中国工商银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度 15,000万元；|
|6、 向兴业银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000 万元；|
|7、 向中国民生银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 20,000万元；|
|8、 向华夏银行股份有限公司无锡五爱支行申请授信额度 10,000万元；|
|9、 向平安银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000 万元；|
|10、 向招商银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度8,000 万元；|
|11、 向南京银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度 5,000 万元；|
|12、 向中国农业银行股份有限公司宜兴官林支行申请授信额度 20,000万元。|

||
|-|
|公司2015年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币壹拾捌亿|
|零肆佰万元整（2014年为179,400 万元）,最终以各家银行实际审批的授信额度|
|为准。|

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|-|
|以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银|
|行与公司实际发生的融资金额为准。|
|公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授|
|信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。|

特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十二日
广州视源电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表以下事前认可意见：
一、关于公司向控股子公司增资暨关联交易的事前认可意见
经事前审阅公司拟与关联方共同对控股子公司进行增资的相关文件材料，我们认为公司本次与关联法人共同增资，符合视源门诊未来发展规划及实际资金需要。本次关联交易事项符合相关法律法规规定的实质性条件，同意本次关联交易提交董事会审议。
二、关于续聘 2018年年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意将本事项提交董事会审议。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事林斌、童慧明、张启祥2018年4月8日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-071
银江股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2份，具体情况如下：
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-068号天音通信控股股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，上述资产重组项目现已实施完毕，持续督导期将于 2018年 12月31日结束，国泰君安目前仍承担相关持续督导责任。
根据原工作安排，国泰君安已指定刘爱亮、熊岳广作为该项目的独立财务顾问主办人，具体负责持续督导工作。目前，因原独立财务顾问主办人熊岳广工作变动，国泰君安决定委派裴文斐接替熊岳广，继续担任本公司的独立财务顾问主办人并履行相关职责与义务。本次调整后，公司前次重组项目的独立财务顾问主办人为刘爱亮、裴文斐。
附件：裴文斐简历
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
附件：裴文斐简历
裴文斐，男，硕士学历，准保荐代表人，现任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部。曾参与指南针IPO，人民同泰 2015年重大资产重组、中航高科 2015年重大资产重组、天音控股 2017年重大资产重组，厦门中骏集团 2015年公司债等项目。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-026
福建博思软件股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司《2017年第一季度报告全文》已于2017年4月 25日在中国证会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019—039陕西烽火电子股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。
根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司从 2019年半年度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部 2019年4月 30日发布的财会[2019]6号文件的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表项目
（1）将原列报项目“应收票据与应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原列报项目“应付票据与应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
2、利润表项目
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目；
（2）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”表示）”。
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行合理变更和调整的，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2019-030广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）于2019年3月4日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第105号）（以下简称“问询函”）。现就问询函相关问题回复内容公告如下：
一、请详细披露相关董事辞职的具体原因
回复：
经征询相关董事，其就辞职具体原因说明如下：
董事长柴国生先生辞职原因：本人因身体原因提出辞去董事、董事长等职务。
考虑到辞职报告尚未正式生效，为增强公司债权人的信心，确保公司经营稳定，本人已于2019年3月6日向公司及董事会申请收回辞职报告。具体内容详见2019年3月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长收回辞职报告的公告》（公告编号：2019-029）。
独立董事丁海芳女士辞职原因：本人系执业注册会计师，今年年度审计任务集中在二三月份，并且一直处于出差中，无更多精力顾及雪莱特公司专项审计，故辞职。
独立董事彭晓伟先生辞职原因：本人系执业律师，近来代理的较大标的诉讼类案件明显增多，要消耗很多时间精力。本人担心无暇顾及雪莱特独立董事工作，为维护广大中小股民利益，故申请辞去雪莱特独立董事职务，以便有足够时间的人士充实到该岗位。
二、上述董事变更事项对公司未来生产经营是否会产生不利影响
回复：
公司日常生产经营在董事会带领下，由经营管理层有序推进，公司治理结构相对完善，拥有清晰的管理运营架构和稳定的核心团队，并已建立了完整的决策审批流程。
独立董事对公司履行监督职责，不负责具体生产经营事务，其辞职不会对具体生产经营业务及战略计划造成影响。此外，柴国生先生已于 2019年 3月 6日向公司及董事会申请收回辞职报告，继续履行董事、董事长及其他专门委员会职务。
综上，本次董事变更事项（独立董事丁海芳女士、彭晓伟先生辞职）对公司未来生产经营不会产生不利影响。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2019年3月8日
泛海控股股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄方毅。
截至 2015年 8月 31日离任，本人在公司担任独立董事已经满六年。六年之中，本人见证了公司的稳健发展与顺势转型，很荣幸能够参与其中，很荣幸能够有机会与公司共同成长。
任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，积极出席相关会议，对公司业务发展及经营管理提出合理化建议，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的利益。
现将本人 2015年任期内的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年是公司董事会践行“三年打基础，十年成大业”战略的关键一年，也是打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”目标的关键一年。
作为公司独立董事，本人深知自己责任重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事各项职责，才能不辜负公司及公司全体股东的信任与支持。为此，本人积极出席了年内公司组织的历次董事会
及专门委员会会议、列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2015年第八届董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加||现场出席||以通讯方式参加次数||委托出席||缺席||是否连续两次|
||董事会次数||次数||||次数||次数||未亲自参加会议|
|21||3||18||0||0||否||

本人对 2015年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、认真履行职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（二）出席 2015年第八届董事会专门委员会会议情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||实际出席|||||是否连续两次|
||专门委员会|||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||会议次数|||||未亲自参加会议|
|审计委员会||11||11||0|0||否||
|薪酬与考核委员会||1||1||0|0||否||

任期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在审议相关议案时，本人主动搜集决策所需要资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、董事和高管薪酬等情况。
（三）本人列席了年内召开历次公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2015年经营管理状况的基础上，本人对公司年内各项对外担保、关联交易、董事和高管薪酬等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特
别是中小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
根据业务发展需要，2015年公司发生多笔关联交易事项（含重大关联交易、关联交易及日常关联交易等）。上述交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在召开相关董事会会议前，作为公司独立董事，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于重要人事变动的独立意见
2015年中，为配合公司转型战略实施，公司对现有的公司第八届董事会、第八届监事会及经营班子进行了大规模调整，新的决策层、监督层及管理层融合了房地产、金融、电力等多方精英。本人对年内
公司的上述重要人事变动发表了独立意见。在完成对上述拟聘人员履历的认真审查后，本人认为相应候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，公司履行聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露情况
本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2015年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）关注内控建设情况
本人持续关注公司并购后相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议。
（三）为公司转型发展建言献策
年内，本人高度关注公司为落实转型战略而实施的一系列并购举措，重视对标的的选择及可行性研究分析，做到充分行使知情权、谨慎行使表决权，帮助公司有效规避收购风险，并为公司长远发展建言献策。
（四）为公司再融资保驾护航
2015年，公司利用资本市场的有利环境，充分运用公司债、定向增发、中期票据等再融资方式，为公司后续发展及实施并购积蓄力量。在此过程中，本人积极跟进项目进展、认真审核申报材料，格外
注意保护中小投资者权益。
（五）关注公司股价异常波动
2015年，国内资本市场特别是二级市场股价可谓“波澜壮阔”。
为保护中小投资者权益，本人高度关注公司股价异常波动情况，并督促公司积极探讨、实施有效的股价维稳措施。
（六）自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，通过加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》（内部刊物）以及“泛海控股信息发布”（微信企业号），随时了解公司的经营发展及转型战略等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2015年，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年 8月 31日，本人担任公司独立董事的任期届满，正式离任。任期结束后，本人仍将继续关注公司发展，为公司腾飞建言献策，同时也感谢公司及公司股东（特别是中小股东）对本人履职的支持。
述职人：黄方毅
二〇一六年三月二十九日
许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
许继电气股份有限公司监事会
关于 2014年半年度报告对以前报告期披露的财务报表
数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2012年，许继电气股份有限公司启动非公开发行股份工作，即本公司通过向控股股东许继集团有限公司发行股份购买其持有的许继柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源有限公司75%股权、许昌许继软件技术有限公司10%股权和上海许继电气有限公司50%股权并募集 4.5亿配套资金。上述交易经公司六届十九次董事会、六届二十三次董事会和 2013年第一次临时股东大会分别审议通过，并于 2013年 11月 4日获中国证监会核准。目前，上述重大资产重组事宜已经完成交割，新增股份已于 2014年 3月19日在深圳证券交易所上市。
由于公司与许继电源有限公司、许继柔性输电分公司在合并前后均受许继集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对上述许继电源有限公司和许继柔性输电分公司的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第20号—企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日 1
许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1.上述合并报表范围变化对所有者权益项目的累积影响数
|||||
|-|-|-|-|
|2013年12月31日||||
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|股本|491,753,600.00|491,753,600.00|-|
|资本公积|633,118,469.70|595,617,529.80|37,500,939.90|
|盈余公积|339,629,214.43|255,790,198.17|83,839,016.26|
|未分配利润|2,663,546,095.50|1,945,391,579.87|718,154,515.63|
|归属于母公司股东权益合计|4,128,047,379.63|3,288,552,907.84|839,494,471.79|
|少数股东权益|583,270,502.65|528,427,088.38|54,843,414.27|
|股东权益合计|4,711,317,882.28|3,816,979,996.22|894,337,886.06|

 2.上述合并报表范围变化对2013年1-6月合并利润表项目的影响
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|-|-|-|-|
|项 目|追溯调整后|追溯调整前|影 响|
|营业收入|2,661,919,731.64|2,545,346,654.72|116,573,076.92|
|营业成本|1,894,785,525.91|1,849,372,746.09|45,412,779.82|
|营业税金及附加|19,663,398.69|18,284,383.61|1,379,015.08|
|销售费用|182,743,605.55|160,933,264.94|21,810,340.61|
|管理费用|266,518,146.46|218,089,977.52|48,428,168.94|
|财务费用|35,830,073.92|31,350,655.03|4,479,418.89|
|营业利润|280,031,803.36|265,278,366.39|14,753,436.97|
|利润总额|339,623,879.74|324,837,936.65|14,785,943.09|

许继电气股份有限公司追溯调整专项说明
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|-|-|-|-|
|净利润|||7,760,725.76|
|归属于母公司所有者的净利润|185,023,309.06|181,575,719.15|3,447,589.91|
|少数股东损益|105,488,385.74|101,175,249.89|4,313,135.85|
|基本每股收益|0.1961|0.3692|-0.1731|
|稀释每股收益|0.1961|0.3692|-0.1731|

三、监事会意见
公司监事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
许继电气股份有限公司监事会2014年8月14日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（149）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月16日发
布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编码：2015（125）号），因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒华科技，股票代码：300365）已于2015年11月16日（星期一）上午开市起停牌。
公司分别于2015年11月20日、2015年11月27日、2015年12月4日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2015（127）号、2015（140）号、2015（141）号），于2015年12月11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编码：2015（144）号）。
截至本公告发布日，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估等，针对重组方案涉及的相关问题进行持续沟通，针对方案细节进行商讨、论证和完善，相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年12月18日