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证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2018-033
华能国际电力股份有限公司
关于2017年公开发行可续期公司债券（第一期）品种一、品种二和2017年公开发行公司债券（第一期）3年期品种跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，华能国际电力股份有限公司（简称“本公司”）委托联合信用评级有限公司对本公司发行的华能国际电力股份有限公司2017年公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一3+N年期债券简称“17华能Y1”，品种二5+N年期债券简称“17华能Y2”）和2017年公开发行公司债券（第一期）（3年期债券简称“17华能01”）的信用状况进行了跟踪信用评级。
联合信用评级有限公司于2018年5月7日出具《华能国际电力股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为AAA，维持本期公司债券“17华能Y1”、“17华能Y2”和“17华能01”的信用等级为AAA，评级展望稳定。
联合信用评级有限公司《华能国际电力股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-016
上海银行股份有限公司
监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会 2017年第一次临时会议于 2017年 4月 27日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年 4月 21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事4人,实际参加表决监事4人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议经审议并投票表决，通过了以下议案：
《关于上海银行股份有限公司2017年一季度报告的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会对《上海银行股份有限公司 2017年第一季度报告》进行了审议，并出具如下审核意见：本公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会2017年4月27日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-001转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2018年 12月 31日，累计共有 294,000元“新凤转债”已转换成公司股票，累计转股数为 12,349股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0137%。
未转股可转债情况：截至 2018年 12月 31日，尚未转股的可转债金额为2,152,706,000元，占可转债发行总量的99.863%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕476号）核准，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,153,000,000.00元，期限6年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意，公司21.53亿元可转换公司债券将于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新凤转债”，债券代码“113508”。
（三）可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2018年11月5日起可转换为公司A股普通股，转股价格为23.74元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：即自2018年11月5日至2024年4月25日。
截至2018年12月31日，累计共有294,000元“新凤转债”已转换成公司股票，累计转股数为12,349股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0137%。
截至2018年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,152,706,000元，占可转债发行总量的99.863%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2018年9月30日）|本次可转债转股|变动后（2018年12月31日）|
|有限售条件流通股|723,800,000|0|723,800,000|
|无限售条件流通股|119,000,000|12,349|119,012,349|
|总股本|842,800,000|12,349|842,812,349|

四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0573-88519631
联系传真：0573-88519639
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-067
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）
的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”、“宁波热电”）于 2019年 11月 29日召开了六届董事会第三十三次会议，对公司 2019年 11月 7日在上海证券交易所网站已经披露的《宁波热电股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订并形成《宁波热电股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，本次修订的主要内容如下：
一、激励计划主要修订内容
激励对象人数及授予数量
修订前：
本激励计划拟向激励对象授予3,160.61万股限制性 A股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额108,669.55万股的2.91%。本次授予为一次性授予，无预留部分。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的权益|占授予总量|占股本总额|
|姓名|职务||||
|||数量(万股)|的比例|的比例|
|顾剑波|董事长、总经理|67.09|2.12%|0.06%|
|钟晓东|副总经理|53.34|1.69%|0.05%|
|诸南虎|副总经理|53.34|1.69%|0.05%|
|张 军|副总经理|53.34|1.69%|0.05%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|夏雪玲|副总经理、财务负责人、董事会秘书|53.34|1.69%|0.05%|
|其他核心管理人员（63人）||2,880.16|91.13%|2.65%|
|合计（68人）||3,160.61|100.00%|2.91%|

修订后：
本激励计划拟向激励对象授予3,227.70万股限制性A股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额108,669.55万股的2.97%。本次授予为一次性授予，无预留部分。
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的权益|占授予总量|占股本总额|
|姓名|职务||||
|||数量(万股)|的比例|的比例|
|顾剑波|董事长|67.09|2.08%|0.06%|
|马奕飞|总经理|67.09|2.08%|0.06%|
|钟晓东|副总经理|53.34|1.65%|0.05%|
|诸南虎|副总经理|53.34|1.65%|0.05%|
|张 军|副总经理|53.34|1.65%|0.05%|
|夏雪玲|副总经理、财务负责人、董事会秘书|53.34|1.65%|0.05%|
|其他核心管理人员（63人）||2,880.16|89.23%|2.65%|
|合计（69人）||3,227.70|100.00%|2.97%|

修订原因：经公司六届董事会第三十三次会议审议通过，马奕飞先生被聘为公司总经理。
《宁波热电股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的相关内容已同步做出修订。
二、本次修订对公司的影响
本次激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2014-029江西长运股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2014年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2014年 8月 26日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8人，实到董事8人，刘学尧独立董事、彭中天独立董事和喻景忠独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见，公司部分监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长葛黎明先生主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《江西长运股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议《关于向民生银行股份有限公司南昌分行申请 2亿元综合授信额度的议案》
同意公司向民生银行股份有限公司南昌分行申请金额为2亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2014年8月26日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2019-033安徽新力金融股份有限公司
关于子公司资产支持专项计划资产支持证券挂牌
转让获得上海证券交易所无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司及其下属德润融资租赁（深圳）有限公司于2019年3月29日收到广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）转发的上海证券交易所出具的《关于对广发恒进-德润租赁2018年1期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]536号），广发恒进-德润租赁 2018年 1期资产支持专项计划资产支持证券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对该资产支持证券挂牌转让无异议。现将相关事项公告如下：1、广发恒进-德润租赁 2018年 1期资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过7.20亿元。本次无异议函自出具之日起12个月内有效。广发资管应当在本次无异议函有效期内按照报送上海证券交易所的相关文件完成发行。
2、自本次无异议函出具之日至资产支持证券挂牌转让前，如发生可能影响本次资产支持证券挂牌条件、投资价值、投资决策判断等重大事项或拟变更计划说明书相关内容，广发资管应当及时向上海证券交易所报告。
3、广发资管应当在完成发行后 5个工作日内按规定格式向上海证券交易所报告发行情况，并按照上海证券交易所的相关规定及时办理挂牌转让手续。
公司将按照有关法律法规的规定和无异议函的要求，根据后续发行的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
云南文山电力股份有限公司
财务报表附注(续)
2017年12月31日
五、合并财务报表主要项目注释(续)
9． 长期股权投资(续)
长期股权投资减值准备的情况：
2017年
年初余额 本年增加本年减少 年末余额云南大唐国际文山水电开发有限公司 - 62,484,452.86 - 62,484,452.86 - 62,484,452.86 - 62,484,452.86由于联营企业云南大唐国际文山水电开发有限公司于2017年参与市场化交易后，上网电价大幅下降，出现经营亏损。公司管理层根据该联营企业5年期财务预算预计未来现金流量。现金流预测所用的折现率为9%。用于推断5年后的现金流增长率为0%。未来现金流量的现值与账面价值进行比较后，管理层于本年计提了人民币62,484,452.86元的长期股权投资减值准备。
10. 固定资产
人民币元
2017年
房屋、建筑物 运输工具 通用设备 专用设备 合计原价
年初余额 801,251,058.46 60,337,498.29 297,393,505.32 2,378,738,614.89 3,537,720,676.96购置 - 3,085,782.91 5,364,424.14 1,786,080.34 10,236,287.39在建工程转入 48,577,732.47 - 24,092,554.93 70,150,012.72 142,820,300.12处置或报废 367,997.17 151,842.00 6,955,778.00 13,601,918.32 21,077,535.49年末余额 849,460,793.76 63,271,439.20 319,894,706.39 2,437,072,789.63 3,669,699,728.98累计折旧
年初余额 312,757,291.20 54,643,385.66 180,807,112.02 962,844,476.86 1,511,052,265.74计提 42,283,732.57 1,661,685.02 23,583,883.37 136,929,846.70 204,459,147.66处置或报废 337,745.79 144,249.90 6,559,124.74 10,452,007.79 17,493,128.22年末余额 354,703,277.98 56,160,820.78 197,831,870.65 1,089,322,315.77 1,698,018,285.18减值准备
年初余额 35,824.16 745,634.78 554,794.83 - 1,336,253.77计提 - - - - -处置或报废 - - 45,087.00 - 45,087.00年末余额 35,824.16 745,634.78 509,707.83 - 1,291,166.77账面价值
年末 494,721,691.62 6,364,983.64 121,553,127.91 1,347,750,473.86 1,970,390,277.03年初 488,457,943.10 4,948,477.85 116,031,598.47 1,415,894,138.03 2,025,332,157.45
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-029江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2017年 9月 29日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体监事会成员经过认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会对本议案进行了认真审核，发表如下意见：
公司计划对最高额度不超过人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。同意公司使用最高额度不超过6000万元的闲置募集资金购买理财产品。
表决结果：同意 3票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会二○一七年九月三十日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-056转债代码：110032 转债简称：三一转债
转股代码：190032 转股简称：三一转股
三一重工股份有限公司
关于实施 2017年年度利润分配时
“三一转债”转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
自 2018年 8月 13日至 2018年 8月 20日（本次分红派息股权登记日）期间，本公司可转债将停止转股。
一、2017年年度权益分派方案的基本情况
1、三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度利润分配方案为：以公司利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.60元（含税）。
2、本次利润分配方案已经 2018年 6月 22日召开的 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2018年 6月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
1、本公司将于 2018年 8月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《2017年年度利润分配实施公告》，并同时刊登《关于根据 2017年年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。
2、“三一转债”自 2018年 8月 13日至 2018年 8月 20日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，转股代码（190032）停止交易，股权登记日后的第一个交易日恢复转股，转股代码（190032）恢复交易。欲享受本公司本次权益分派的“三一转债”持有人可在 2018年 8月 10日（含 2018年 8月 10日）之前进行转股。
三、咨询办法
联系部门：证券事务部
电话：010- 60738888
传真：010-60738868
联系地址：北京市昌平区回龙观北清路 8号三一产业园
邮政编码：102206
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-008厦门钨业股份有限公司
关于 2019年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年3月4日发行2019年度第二期超短期融资券，募集资金已于2019年3月5日全额到账，发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|名称|厦门钨业股份有限公司 2019年度第 2期超短期融资券|简称|19厦钨 SCP002|
|代码|011900500|期限|269天|
|起息日|2019年3月5日|兑付日|2019年11月29日|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|3.3%（发行日 9M的SHIBOR+0.35%）|发行价格|100 元/百元面值|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||

特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
广州广船国际股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
广州广船国际股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）发行股份及支付现金购买其持有的中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）100%股权，拟向扬州科进船业有限公司（以下简称“扬州科进”）发行股份购买其持有的相关造船资产。同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述发行股份及支付现金购买资产交易构成上市公司重大资产重组。
鉴于中船集团直接和间接持有公司合计55.85%的股份，系公司控股股东。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中船集团是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《广州广船国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了重组方案等相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：一、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、本次重大资产重组相关议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
三、本次重大资产重组构成关联交易，标的资产黄埔文冲100%股权的交易价格根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果确定；标的资产扬州科进持有的相关造船资产交易价格以具有证
券业务资格的资产评估机构出具的、并经中船集团备案的评估报告的评估结果为基础，由公司和扬州科进协商确定，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为。
四、《广州广船国际股份有限公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、公司与中船集团、扬州科进分别签署附生效条件的《广州广船国际股份有限公司向中国船舶工业集团公司非公开发行股份及支付
现金购买资产协议》和《广州广船国际股份有限公司向扬州科进船业有限公司非公开发行股份购买资产协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
五、本次重大资产重组完成后，公司将获得标的资产，从而可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，减少和规范关联交易及避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
基于此，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。
(本页无正文，为《广州广船国际股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见》签字页)
独立董事：
邱嘉臣 李俊平
王宏 朱震宇
2014年10月31日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2017-038债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2017年 9月 18日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于 2017年 9月 22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁的议案；
经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据公司资金状况和生产经营需要，为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，董事会同意公司以所属煤矿和化工化肥企业生产设备作为融资售后回租的标的物，向民生金融租赁股份有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币 70,000万元，租赁期限 3年，
租金支付方式为按季等额本息支付本金和利息。同意民生金融租赁股份有限公司将其在上述融资租赁业务项下的权利义务转让/质押/抵押给任何第三人，但以不影响公司在上述融资租赁业务项下的权利为限。
（具体内容详见公司公告临2017-039）
（二）关于大阳煤矿分公司实施泽州县下村镇东山村采煤沉陷区搬迁项目的议案；
经审议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
鉴于泽州县下村镇东山村（自然村）因大阳煤矿分公司资源开采造成该村部分房屋裂缝，给村民日常生活造成影响。根据国家、省、市政府有关采煤沉陷区搬迁安置的政策，董事会同意泽州县下村镇东山村实施塌陷治理整体搬迁，同意与下村镇政府签署《泽州县下村镇东山村整体搬迁项目协议书》，项目估算投资 5200.5万元，其中政府补助资金 970万元，公司出资 4230.5万元。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2017年 9月 23日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--101
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股东股权冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司实际控制人祝义财先生因江苏雨润肉类产业集团有限公司、雨润控股集团有限公司与中航信托股份有限公司借款合同纠纷一案，被中航信托股份有限公司申请诉讼财产保全。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，祝义财先生持有的本公司 476,687,416股无限售流通股被中航信托股份有限公司申请轮后冻结，冻结股份占公司总股本的41.51%，本次冻结包括孳息，冻结起始日自2015年12月11日起，冻结终止日三年（自转为正式冻结之日起计算）。
除本次轮后冻结外，祝义财先生持有的本公司无限售流通股476,687,416股，尚被华润深国投信托有限公司冻结中，冻结股份占公司总股份的41.51%。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2015年12月14日
烟台新潮实业股份有限公司独立董事
关于修改公司章程相关条款的独立意见
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于修改公司章程相关条款的议案》事项发表如下独立意见：
1、该议案对《公司章程》中关于经营范围的条款即第十三条做了修改，增加“石油及天然气勘探、开采、销售；石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；矿业投资、开发、经营”业务，有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。该新增业务范围最后将以工商行政主管部门核准的经营范围为准。
2、该议案对《公司章程》中关于监事会成员组成人数即第一百四十三条做了修改，由原来的“监事会由 5名监事组成”修改为“监事会由 3名监事组成”。该修改不存在损害公司及公司股东利益的情况。
3、同意将修改公司章程的相关条款提交公司 2013年度股东大会审议。
独立董事：郭明瑞、马海涛、柳喜军
二 O一四年三月十七日
吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事对
《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目自筹资金的议案》的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司生产经营和发展的实际需要。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，因此，我们同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-003山东金麒麟股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》。董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过4.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。
该事项具体情况详见公司于2018年4月14日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、前期使用闲置募集资金进行现金管理及赎回情况
公司以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、工商银行股份有限公司购买了理财产品，理财金额合计为2.96亿元人民币，均已到期，详细情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财金额|预计年化|||||到期收益|
|产品名称|||起息日期|到期日期|理财期限|产品类型||
||(亿元)|收益率|||||（元）|
|兴业银行企业金融||||||保本浮动收益型||
||0.46|4.53%|2018年06月26日|2018年12月26日|183天||1,044,800.65|
|封闭式结构性存款||||||||
|招商银行点金公司||||||||
|||||||保本浮动收益型||
|理财之步步生金|0.10|3.55%|2018年06月26日|2018年09月14日|80天||71,082.19|
|8688号保本理财||||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财金额|预计年化|||||到期收益|
|产品名称|||起息日期|到期日期|理财期限|产品类型||
||(亿元)|收益率|||||（元）|
|招商银行点金公司||||||||
|||||||保本浮动||
|理财之步步生金|0.10|3.55%|2018年06月26日|2018年11月19日|146天||126,424.65|
|||||||收益型||
|8688号保本理财||||||||
|招商银行点金公司||||||||
|||||||保本浮动||
|理财之步步生金|0.20|3.55%|2018年06月26日|2018年12月26日|183天||316,630.15|
|||||||收益型||
|8688号保本理财||||||||
|工银理财保本型||||||||
|||||||保本浮动||
|“随心E”（定向）|0.48|3.70%|2018年06月28日|2018年12月26日|181天||880,701.36|
|||||||收益型||
|2017年第3期||||||||
|招商银行结构性存||||||保本收益||
||0.58|4.30%|2018年06月29日|2018年12月26日|180天||1,229,917.81|
|款||||||型||
|兴业银行企业金融||||||保本浮动||
||1.04|4.50%|2018年07月09日|2018年12月26日|170天||2,179,726.03|
|结构性存款||||||收益型||

公司上述委托理财不构成关联交易。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司购买了理财产品，理财金额合计为2.70亿元人民币。详细情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财金额||预计年化|||||||
|产品名称|||||起息日期||到期日期|理财期限|产品类型|
||(亿元)||收益率|||||||
|||4.06%||2019年01月09日||2019年06月20日||||
|兴业银行企业金融||||||||||
||1.04|||||||162天|保本浮动收益型|
|结构性存款||||||||||
|||4.06%||2019年01月09日||2019年06月20日||||
|兴业银行企业金融||||||||||
||1.66|||||||162天|保本浮动收益型|
|结构性存款||||||||||

公司上述委托理财不构成关联交易。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，保
证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项
目的正常开展及募投项目资金正常周转需要。
通过进行适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、风险应对措施
公司（含子公司）在使用部分募集资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期理财产品余额为2.70亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年1月9日
中电电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议及监事会第四次会议中相关事项的独立意见中电电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议中
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度利润分配预案的独立意见
1、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定及《公司未来三年（2011-2014年）股东回报规划》，结合年审会计师出具的 2014年度《审计报告》，我们认为，公司董事会拟定的“以截至2014年12月31日公司总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）”2014年度利润分配预案，是综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，且有效保护了投资者的合法利益。
2、同意 2014年度利润分配预案，同意将 2014年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
1、公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案遵守了相关法律规定并充分考虑了公司薪酬政策、公司业绩及相关董事、监事、高级管理人员在公司内部任职的工作表现，经董事会薪酬与考核委员会认真讨论后拟定。公司2015年董事、监事、高级管理人员薪酬的分配符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、我们同意公司拟定的2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
三、关于继续聘请会计师事务所的独立意见
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2014年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图
中电电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议及监事会第四次会议中相关事项的独立意见影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用是合理的。
四、关于2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为，公司首次公开发行股票募集资金自发行上市以来的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见
1、公司拟制定未来三年股东回报规划综合考虑了公司现状、业务发展需求、相关监管制度的要求及股东回报等因素，重视股东合理投资回报、兼顾公司可持续发展需要。
2、公司制定未来三年股东回报规划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司制订的《中电电机股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：伊泰 B股 证券简称：900948 公告编号：2018-034内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于转让富余产能置换指标的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司将下属塔拉壕煤矿共计40万吨的富余产能置换指标转让给陕西延长石油靖边煤业有限公司（以下简称“靖边煤业”），交易价款共计人民币2260万元。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
本次交易已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
塔拉壕煤矿是国发〔2016〕7号文件印发前核准的 600万吨/年新建矿井，按20%比例承担化解过剩产能任务 120万吨。其化解过剩产能方案于 2017年 7月 12日经国家能源局批复，通过市场方式使用益蒙矿业黑城子煤矿退出的 100万吨产能进行了产能置换。黑城子煤矿于 2016年关闭，不享受中央奖补资金，按退出产能的80%折算产能置换指标，但由于塔拉壕煤矿已在 2017年 6月 30日前将产能置换方案上报国家能源局，可按照150%的比例使用购得的产能置换指标。
2018年2月，由国家发改委、国家能源局、国家安监局、国家煤监局联合制定并下发了《关于进一步完善煤炭产能置换政策的补充通知》（发改办能源
〔2018〕1042号），文件规定：“国发〔2016〕7号文件印发前已核准（审批）、并于发改办能源〔2018〕151号文印发前确认产能置换方案的煤矿建设项目，使用其它企业产能指标的可按200%的比例进行折算，折算后的富余指标（含 2016年、2017年关闭退出煤矿折算指标）可另行使用。”根据该文件，塔拉壕煤矿可使用的产能指标折算比例由150%提高到200%，富余40万吨产能指标，可以进行自主交易。
公司于 2018年 11月 12日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了将上述 40万吨富余产能置换指标转让给内蒙古益蒙矿业有限责任公司（以下简称“益蒙矿业”）的议案，但该交易因未能与益蒙矿业就交易中某些事项达成一致，协议终止。
现经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司将上述 40万吨富余产能置换指标转让给靖边煤业。
本次交易不构成关联交易
二、交易对方介绍
靖边煤业是陕西延长石油矿业有限公司的全资子公司。陕西延长石油矿业有限责任公司隶属于陕西延长石油（集团）有限责任公司，陕西延长石油（集团）有限责任公司是陕西省属国有大型企业，2018年排名世界500强企业第288位。
三、本次交易定价依据
依据目前市场富余产能指标交易价格，在双方商业谈判的基础上，最终确定本次向靖边煤业转让40万吨产能置换指标的交易价款共计2260万元。
四、交易目的和对上市公司未来影响
公司将下属塔拉壕煤矿40万吨的富余产能置换指标转让给靖边煤业，有利于充分利用公司现有资产，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
本次产能置换指标交易仍需获得政府主管部门的批准，存在在交易过程中国家政策或地方政策发生变更导致无法完成交易的风险。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-034中青旅控股股份有限公司
关于募集资金专户销户公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]403号《关于核准中青旅控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，中青旅控股股份有限公司（以下简称“中青旅”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票 67,210,000股，发行价格为每股 18.30元，募集资金总额为 1,229,943,000.00元，扣除发行费用 29,946,379.30元后，募集资金净额为 1,199,996,620.70元。本次募集资金全部用于收购乌镇旅游股份有限公司15%股权，遨游网平台化、网络化、移动化升级项目，桐乡旅游广场项目和补充流动资金，具体如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|收购乌镇旅游股份有限公司15%股权|41,098|
|遨游网平台化、网络化、移动化升级项目|32,810|
|桐乡旅游广场项目|31,533|
|补充流动资金|29,000|
||134,441|

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月6日出具了大信验字[2014]第1-00025号验资报告。为了规范募集资金的使用和管理，根据有关规定，公司、西南证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行
股份有限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司
与西南证券股份有限公司、乌镇旅游股份有限公司及中国农业银行股份有限公司
桐乡市支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|存储金额（万元）|募投项目|
|招商银行股份有限公司北京崇文门支行|010900021910505|61,000.0000|收购乌镇旅游15%股权及桐乡旅游广场项目|
|交通银行股份有限公司北京东直门支行|110060439018010065627|59,334.4140|遨游网平台化、网络化、移动化项目及补充流动资金|
|中国农业银行股份有限公司桐乡市支行|19371201040009594|20,000.0000|桐乡旅游广场项目|

注：因桐乡旅游广场项目实施主体为乌镇旅游股份有限公司，2014年5月20日桐乡旅游广场项目 2亿元募集资金以增资款形式从公司招商银行股份有限公司北京崇文门支行募集资金专户汇入乌镇旅游股份有限公司中国农业银行股份有限公司桐乡市支行募集资金专户存储。
二、募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》进行募集资金的存储和使用。
经公司2014年5月13日第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过，公司独立董事、及保荐机构发表同意意见，会计师事务所出具专项审核报告，公司以募集资金41,915.16万元置换预先已投入收购乌镇旅游股份有限公司15%股权及遨游网平台化、网络化、移动化升级项目的自筹资金 42,013.16万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
经2014年5月27日乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会 2014年第一次临时会议及中青旅第六届董事会临时会议、第六届监事会临时会议审议通过，公司独立董事、及保荐机构发表同意意见，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司使用募集资金 29,392,171元置换预先已投入桐乡旅游广场项目的自筹资金 29,392,171元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
2016年，因在线旅游行业竞争激烈且继续保持亏损，公司放缓遨游网平台化、网络化、移动化升级项目的投入。同时，为提高募集资金使用效率，经公司 2016年 10月 28日召开的第七届董事会临时会议审议通过，公司将该项目尚未投入的1.2亿元（含利息收入及手续费支出，具体以转账日金额为准）募集资金全部永久性补充公司流动资金，公司独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
其余款项已经按照募集资金用途全部直接用于募集资金投资项目。
三、募集资金专户销户情况
截至目前，公司收购乌镇旅游15%股权、遨游网平台化、网络化、移动化项目、补充流动资金、桐乡旅游广场项目以及变更后的1.2亿元永久性补充公司流动资金项目相关募集资金已经全部使用完毕，公司已办理完毕招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行募集资金专户的销户手续；乌镇旅游股份有限公司已办理完毕中国农业银行股份有限公司桐乡市支行募集资金专户销户手续。公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、交通银行股份有限公司北京东直门支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司与西南证券股份有限公司、乌镇旅游股份有限公司及中国农业银行股份有限公司桐乡市支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2014-003
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第七届董事会第十五会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2014年1月14日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十五次会议通知及会议材料，并于 2014年 1月 24日以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 8名，实到董事 8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由董事长林益彬先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）关于 2013年度总裁工作报告的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于 2013年度决算报告（未经审计）的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于计提 2013年度资产减值准备的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《香港大公报》上的临 2014-005号“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提 2013年度资产减值准备的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于 2014年度预算报告（草案）的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于公司会计估计变更的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《香港大公报》上的临 2014-006号“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会计估计变更的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《香港大公报》上的临 2014-007号“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《香港大公报》上的临 2014-008号“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《香港大公报》上的临 2014-009号“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《香港大公报》上的临 2014-010号“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）关于修改公司章程相关条款的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《香港大公报》上的临 2014-011号“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于修改公司章程相关条款的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）关于受托管理上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的议案
详细情况请见刊登在《上海证券报》、《香港大公报》上的临 2014-012号“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于受托管理上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的关联交易公告”。
本议案为关联交易，关联董事林益彬先生、柴楠先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）关于设立上海耀皮投资有限公司的议案
董事会原则同意，公司在上海自贸区内注册成立上海耀皮投资有限公司（暂定名），作为公司总部下属的投融资平台，注册资本 1亿元人民币。
董事会授权经营层具体办理设立等相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）关于聘任公司高级管理人员的议案
鉴于现任公司财务总监孙大建先生即将退休，根据《公司章程》相关规定，由公司总裁提议、第七届董事会薪酬与考核提名委员会提名，聘任储越江先生担任公司财务总监，聘任期为 2014年 1月 24日至 2015年 6月 7日止（简历附后）。
董事会对孙大建先生自担任公司财务总监以来努力工作和为公司作出的贡献表示诚挚的感谢。
独立董事和监事会一致认为：本次聘任是在充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）关于聘任公司证券事务代表的议案
鉴于公司证券事务代表张玉先生因工作调动不再担任公司证券事务代表，公司董事会决定聘任黄冰女士为公司证券事务代表（简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2014年 1月 25日
附件：
1、储越江先生简历
储越江，男，汉族，1974年 3月生，大学本科学历，会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部总监。
储越江先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、黄冰女士简历
黄冰，女，汉族，1970年 11月生，大学本科学历，会计师，先后任龙头股份和紫江企业证券事务代表，已取得上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
黄冰女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2018—001航天晨光股份有限公司
六届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届三次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2018年1月19日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为 2018年1月 29日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的推荐，董事会聘任王清胤先生任公司副总经理（王清胤先生简历请见附件）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2018年1月30日
附件：王清胤先生简历
王清胤：性别，男，汉族，1965年 11月出生，内蒙古赤峰人，工程硕
士，研究员级高级工程师。曾任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部 359
厂副厂长，中国航天科工集团六院 359厂厂长、党委副书记，中国航天
科工集团第六研究院副院长、党委委员等职务。