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方大炭素新材料科技股份有限公司
审计委员会2018年度履职情况报告
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规和《公司章程》《审计委员会议事规则》的相关规定，董事会下设的审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对2018年履职情况作如下汇报：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2018年度，审计委员会共召开七次会议，全体委员均全部出席。
（一）2018年1月召开会议，与年审会计师就2017年度年报审计的工作计划，工作时间安排进行了协商确定。
（二）2018年2月召开2次会议，与年审会计师就2017年在审计过程中的重大事项进行了沟通，重点就会计政策变更、财务报表合并范围的变化、股份支付、或有事项和内控审计等事项听取了会计师的分析；对事务所2017年度审计工作进行了总结及评价，对2017年年度报告认真阅读后同意提交董事会审议。
（三）2018年4月召开会议，审阅2018年第一季度报告并同意提交董事会审议。
（四）2018年8月召开会议，就2018年上半年度的产品价格走势，经营状况，财务状况与管理层进行了沟通。
（四）2018年10月召开会议，审阅了公司聘任内部控制审计机构的方案，建议续聘天职国际会计师事务所（普通合伙人）（以下简称“天职国际”）为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，同意提交董事会及股东大会审议批准。
（五）2018年10月召开会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》，并发表了意见。
（六）2018年12月召开会议，与年审会计师就2018年度年报审计的工作计划，工作时间安排进行了协商确定。
三、审计委员会2018年度主要工作
报告期内，公司审计委员会根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定的要求，勤勉、尽责的开展工作，在年报审计报告、内控等方面发挥积极作用。
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际2017年度审计工作情况进行了监督与评估，认为天职国际在财务及内控等相关审计工作
中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。
（二）审核其他定期财务报告
报告期内，除2017年度财务报告外，公司董事会审计委员会还认真审阅了
2018年一季度报、半年报和三季报的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度并严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和天职国际出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规
范的要求。
（四）审计委员会在2018年年报编制中的履职情况
1.确定审计工作时间计划，加强与年审注册会计师沟通。
报告期结束后，公司审计委员会与负责为公司提供2018年度审计的天职国际相关负责人进行了沟通，确定了公司2018年度财务报表审计总体计划。此外在会计师审计过程中，审计委员会督促其按时提交审计报告，确保公司年报按预约时间完成。
2.审阅公司财务报告
报告期结束后，公司审计委员会对公司编制的财务报表进行了审核，听取经营层年度主要经营状况和未尽审计财务指标情况等汇报，认为公司编制的财务报告（未经审计）基本反映了公司财务状况经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础进行相应年度财务审计工作。在会计师事务所出具初审意见后，再次对公司财务报告进行了审核，并针对审计过程中发现的问题及相关事项进行有效沟通，认为公司2018年年度财务报表所执行的会计政策与采用的会计估计符合企业会计准则和应用指南的相关规定及行业相关规定。审阅审议审计报告，针对相关问题与公司管理层沟通，并出具书面审阅意见，同时于年度审计工作完成后，针对财务报告进行正式审议，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，认真履行相关职责，有效发挥了监督审查职能，进一步加强公司外部审计和经营管理层之间的沟通，切实维护公司及全体股东的权益。
董事会审计委员会
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2017-002
广西柳州医药股份有限公司
关于非公开发行闲置募集资金暂时补充
流动资金提前归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12个月，到期将该部分募集资金归还至募集资金专户。具体内容详见2016年3月17日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-014）。
公司已使用非公开发行闲置募集资金 42,000万元用于暂时补充流动资金，并于 2017年 1月 6日将该部分募集资金全部提前归还至募集资金专户，同时已将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一七年一月七日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－086华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司股东减持公司股份计划实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股基本情况：本次股份减持计划实施前，史正富先生持有本公司无限售条件流通股39,176,922股股份，占公司总股本的7.05%。
●减持计划主要内容：2017年 7月 8日，公司刊登了《关于公司股东减持公司股份计划的公告》，史正富先生计划通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份不超过 16,672,200股，占公司总股本3%。其中，在任意连续 90个自然日内，通过大宗交易方式减持不超过公司股份总数的2%；在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份总数的1%。
●减持计划实施结果：截至 2017年 10月 31日，史正富先生减持计划的减持时间区间届满，史正富先生仅通过集中竞价交易方式累计减持其持有公司股份5,026,922股，占公司总股本的0.91%，未全部完成此前披露的减持计划。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年11月1日收到公司股东史正富先生出具的《史正富先生关于股份减持计划实施结果的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：史正富
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源
本次股份减持计划实施前，史正富先生持有本公司无限售条件流通股 39,176,922股股份，占公司总股本的7.05%。上述股份来源于公司 2011年发行股份购买资产所获股份。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
（三）股东过去十二个月内减持公司股份情况
史正富先生在减持计划实施前十二个月内无减持公司股份情况。最近一次减持时间为 2015年 6月 2日至 2015年 6月 9日，累计减持公司 13,120,200股股份。
二、减持计划的主要内容
（一）减持原因：个人资金需要。
（二）减持股份来源：公司2011年发行股份购买资产所获股份。
（三）减持数量及比例：累计减持不超过 16,672,200股，占公司总股本的3%。
（四）减持方式：集中竞价交易和大宗交易方式。
（五）减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，于减持计划公告之日起 2个交易日之后进行，减持计划结束日期为 2017年 10月 31日。通过集中竞价交易方式进行减持的，于减持计划公告之日起 15个交易日之后进行，减持计划结束日期为2017年10月31日。
（六）减持价格：视市场价格确定。
（七）减持事项与此前已披露的承诺一致。
三、股份减持计划的实施结果
（一）本次股份减持计划时间区间内股份减持情况
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|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|集中竞价交易|2017年10月12日|7.31|2,698,400|0.49%|
|集中竞价交易|2017年10月13日|7.33|54,500|0.01%|
|集中竞价交易|2017年10月27日|6.70|2,274,022|0.41%|
|合计|||5,026,922|0.91%|

（二）本次股份减持计划实施前后股东持股变动情况
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|股东名称|减持计划实施前股数（股）|减持前持股比例|减持计划期满后股数（股）|减持后持股比例|
|史正富|39,176,922|7.05%|34,150,000|6.14%|

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
因本次股份减持计划期间公司股票价格等因素影响，史正富先生未按股份减持计划减持其持有的公司股份，仅通过集中竞价交易方式累计减持其持有公司股份5,026,922股，占公司总股本0.91%，未全部完成此前披露的股份减持计划。
四、相关风险提示
史正富先生不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
史正富先生出具的《史正富先生关于股份减持计划实施结果的告知函》。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年11月2日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2019-039
安徽新华传媒股份有限公司
关于终止转让参股公司巴九灵股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股权转让概述
2019年3月，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下称“全通教育”）筹划通过发行股份购买杭州巴九灵文化创意股份有限公司（以下称“巴九灵”）96%股权。安徽新华传媒股份有限公司（以下称“公司”）作为巴九灵的参股股东，经公司总经理办公会议审议批准，拟将目前所持有巴九灵14.90%的股权全部转让给全通教育。双方就交易内容达成了初步意向，具体内容请详见公司于2019年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖新传媒关于拟转让参股公司巴九灵股权的公告》（公告编号：临2019-008）。
二、终止股权转让的原因
自全通教育筹划重大资产重组以来，交易各方积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。因受宏观经济环境、重组政策变化以及股票二级市场价格波动等多种因素影响，交易各方对本次重组方案所涉交易定价、业绩承诺与补偿安排等要素的核心条款未达成最终共识，经交易各方沟通协商后于2019年9月27日终止筹划本次重大资产重组事项。公司亦终止本次股权转让事项。
三、对公司的影响
本次股权转让终止事项不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生重大影响，亦不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：600112 股票简称：ST天成 公告编号：临 2019-048贵州长征天成控股股份有限公司
关于不再聘任张晓辉为公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日召开 2019年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于不再聘任张晓辉担任董事会秘书职务的议案》，同意不再聘任张晓辉先生担任公司董事会秘书职务。
公司董事会对张晓辉先生在担任公司董事会秘书职务期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
在董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人、董事长及总经理朱洪彬先生代行董事会秘书职务，负责公司的信息披露、股权事务管理、投资者关系管理等工作。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2019-051号
广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2019年 05月 30日以传真或电邮的方式向各董事发出，会议于 2019年06月08日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于广州嘉盛项目在建工程转让的议案》（详见公司临 2019-048号公告）。
公司董事会同意公司与世茂房地产全资子公司厦门尚翎企业管理有限公司（以下简称“厦门尚翎”）签署《广州嘉盛项目在建工程转让协议》，公司向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益，交易对价款暂定人民币249,949万元。
公司董事会审核后认为：本次拟向厦门尚翎转让广州嘉盛项目所处地块、其地上、地下建筑物以及所有相关权益事项，公司参考评估结果，经双方协商后确认本次资产转让的合作对价总额暂定为人民币 249,949万元。该合作对价为暂定金额，后期根据协议约定最终确定的需补缴的土地出让金金额做相应调整。
本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
二、《关于广州天鹅湾二期项目在建工程转让的议案》（详见公司临 2019-049号公告）。
公司董事会同意公司与世茂房地产全资子公司厦门奉朝企业管理有限公司
（以下简称“厦门奉朝”）签署《广州天鹅湾二期项目在建工程转让协议》，公司向厦门奉朝所设立的一家新的项目公司或由厦门奉朝指定的一家公司(以下简称“新项目公司”)转让广州天鹅湾二期项目，目标项目合作对价为 277,983万元。
该合作对价项下其中包括目标项目剩余未付工程款及在建工程转让税费（由乙方代为支付）、目标项目已收房款意向金。
公司董事会审核后认为：公司向厦门奉朝所设立的新项目公司转让广州天鹅湾二期项目，参考目标项目剩余未付工程款及在建工程转让税费、目标项目已收房款意向金。并结合评估结果后，经双方协商本次项目转让的合作价格暂定为人民币277,983万元。如目标项目获政府批准的预售或现售备案均价未能超过
90,000元/平方米，则双方合作对价款最终调整为264,083万元。
本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
三、《关于签署<世茂粤泰合作项目协议书>的议案》（详见公司临 2019-050号公告）。
公司董事会同意就厦门进衡企业管理有限公司、厦门奉朝企业管理有限公
司、厦门尚翎企业管理有限公司、厦门昱翎企业管理有限公司和厦门翎泽企业管理有限公司（统称为“世茂方”）拟与公司开展的合作事项达成《世茂粤泰合作项目协议书》。协议约定，根据项目各自情况，双方通过股权转让或在建工程转让等方式进行合作，由世茂方全程操盘开发运营目标地块，同时根据项目存在的债务及开发风险问题，约定了合作对价支付条件及时限等。
本次合作对价总计为639,731万元人民币（该合作对价的具体明细为公司转让广州嘉盛项目249,949万元、广州天鹅湾二期项目277,983万元、淮南恒升天
鹅湾置业有限公司（以下简称“恒升天鹅湾”）80%股权75,796万元、淮南粤泰天鹅湾置业有限公司（以下简称“粤泰天鹅湾”）20%股权8,063万元、中浩丰公司20%的股权20%股权27,940万元）。
本次交易世茂方暂时预留合计 141,190万元，用于支付相关未付的工程款、税费、目标项目已收房款意向金等。除上述款项外，世茂方实际支付的合作对价为498,541万元。
公司董事会审核后认为：本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
四、《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》（详见公司临 2019-053号公告）。
董事会决定于2019年6月25日召开广州粤泰集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，主要议案如下：
（一）、《关于广州嘉盛项目在建工程转让的议案》；
（二）、《关于广州天鹅湾二期项目在建工程转让的议案》；
（三）、《关于签署<世茂粤泰合作项目协议书>的议案》。
表决结果：同意票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会
二O一九年六月九日
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会审计委员会
2017
年度履职报告
2017年度，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”或“公司”）董事会审计委员会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关制度以及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，对公司2017年度的相关事项及定期报告进行审核，积极发挥审计委员会对公司财务报告编制及披露的监督作用。现就董事会审计委员会2017年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名董事组成，其中 2名为独立董事。主任委员由具有专业财会知识的独立董事担任。
公司第六届董事会审计委员会由独立董事蔡建先生担任主任委员，董事长蒋志坚先生、独立董事赵长遂先生担任委员，蔡建先生具有高级会计师、注册会计师资格，符合相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开了5次会议，审议情况如下：
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|召开会议的次数||5|
|监事会会议名称|召开时间|监事会审议议案|
|董事会审计委员会2016年度会议|2017 年 4 月 21日|1、《关于2016年年度报告及摘要的议案》2、《2016年度财务决算报告》3、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司审计机构的提议》4、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度公司审计工作的总结报告》5、《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》6、《关于公司内部控制审计报告的议案》7、《关于2017年日常关联交易预计的议案》8、《关于公司与国联财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》|

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|-|-|-|
|||9、《关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》10、《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》11、《关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》12、《关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2016年度业绩承诺实现情况的议案》|
|董事会审计委员会2017年第一次临时会议|2017 年 4 月 23日|《公司2017年第一季度报告及摘要》|
|董事会审计委员会2017年第二次临时会议|2017 年 8 月 17日|《公司2017年半年度报告及摘要》|
|董事会审计委员会2017年第三次临时会议|2017年10月20日|《公司2017年第三季度报告及摘要》|
|董事会审计委员会2017年第四次临时会议|2017年11月21日|1、《关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的议案》2、《关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》3、《关于全资子公司实施建设乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运协议暨增补日常关联交易预计的议案》|

三、审计委员会2017年度相关工作履职情况
1、2016年年报审计工作中的履职情况
在公司2016年年报审计工作中，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议；
在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，公司
董事会审计委员会、独立董事对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，决定
同意将经年审会计师正式审计的公司2016年度财务会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡事务所”）执行2016年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天衡事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见；并提议2017年续聘天衡事务所为公司的年度审计机构。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设的持续改进，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。报告期内，公司完成重大资产重组的实施工作，对新增标的公司按照上市公司要求开展内控制度的建设工作，强化并维护好上市公司内控规范体系的执行和落实，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2016年度内部审计工作总结及公司2017年度内部审计工作计划，及时督促公司2017年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
5、协助管理层及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为使管理层、内部审计部门与外部审计机构能够沟通顺畅，审计委员会积极听取各方需求，协调相关工作，以求用最短的时间完成相关审计工作。
6、对关联交易事项的审核
报告期内，公司关联交易在执行时遵照公司章程中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并按照相关规定履行了关联交易信息披露义务，关联交易定价公允、合理，未损害中小股东利益。
四、总体评价和建议
报告期内，我们严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等的相关规定，尽职尽责地履行审计委员会的职责，充分发挥监督职能，不断推进公司治理的完善与优化，为维护公司及全体股东的共同利益不懈努力。
（以下无正文）
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-050
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 4月 16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集
资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超
过人民币 3.00亿元闲置资金（其中闲置募集资金 1.00亿元人民币）购买保本
型理财产品，在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。公司
独立董事、监事会、保荐机构亦对此发表了同意意见。具体内容详见 2019年4
月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关
于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号
2019-016。
一、截至本公告日尚未到期的现金管理产品
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|序号|购买机构|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行|结构性存款|保本浮动收益型|4,000|闲置自有资金|2019-07-05|2019-12-30|3.85%-3.95%|
|2|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|3,000|闲置自有资金|2019-07-09|2019-12-30|3.48%|

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|3|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|对公结构性存款|保本浮动收益型|5,000|闲置自有资金|2019-07-08|2019-12-30|3.95%-4.05%|

二、本次到期已收回本金和收益的现金管理产品
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|序号|购买机构|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|产品起息日|产品到期日|年化收益率|实际收益（元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|对公结构性存款|保本浮动收益型|8,000|闲置自有资金|2019-10-10|2019-12-27|3.80%-3.90%|650,222.22|

上述到期的理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-038）。
三、截至本公告日，公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买现金
管理产品尚未到期的金额为 1.2亿元人民币（其中募集资金 0元人民币，自有
资金为1.2亿元人民币）,未超过董事会对使用部分暂时闲置募集资金及部分闲
置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
上海创兴资源开发股份有限公司独立董事
关于带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度财务报告的审计机构，为公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告--《上海创兴资源开发股份有限公司2013年度审计报告》（广会审字[2014]G14001410016号）。
强调事项段原文如下：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、其他重要事项”之4中所述，截至财务报告批准报出日，创兴资源正在接受中国证券监督管理委员会的稽查，其未来结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
公司第五届董事会第24次会议对上述审计机构为公司2013年度报告出具的
带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审议，并审议通过了《上海创兴资源开发股份有限公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说
明》，董事会认为：对于公司被中国证券监督管理委员会立案稽查事项，董事会以及公司经营层正在认真配合调查，待收到调查处理结果后将及时披露相关信息。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司独立董事，对该事项发表独立意见如下：
1、我们对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度带强调事项段的无保留意见审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。
2、上述董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明是客观的、是符合公司目前实际情况的，对此我们无异议。
上海创兴资源开发股份有限公司
独立董事：毕凤仙、佟鑫、汪月祥
烟台园城黄金股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议资料
二〇一四年十二月三十日
烟台园城黄金股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议议程
会议方式：现场记名投票和网络投票相结合表决方式；
现场会议时间：2014年12月30日下午14：30；
网投会议时间：2014年12月30日9：30-11:3013：00-15:00；
会议地点：烟台市芝罘区南大街 261号 8楼公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、会议主持人介绍股东的出席情况，到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
三、宣读、审议以下议案：
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|序号|议案内容|
|1|关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（三）的议案。|

四、讨论、审议上述议案；
五、投票表决；
六、推举本次股东大会现场计票人、监票人汇总表决情况；
七、主持人宣布表决结果并形成临时股东大会决议；
八、由见证律师宣读关于本次临时股东大会的法律意见书；
九、参会董事签署临时股东大会决议；
十、参会人员在大会记录上签字；
十一、主持人宣布会议闭幕；
议案 1
关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（三）的议案。
各位股东，各位代表：
2014年 11月 21日，经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了关于公司拟对外签订《乳山市金海矿业委托经营管理合同》之补充协议（三）的议案。
议案审议的合同相关内容如下：
一、经营管理合同之补充协议（三）合同主体的基本情况
委托方（以下简称“甲方”）：乳山市金海矿业有限公司
住所：乳山市大孤山镇驻地
法定代表人：许会
受托方(以下简称“乙方”)：烟台园城黄金股份有限公司
住所：烟台市南大街261号
法定代表人：徐成义
二、经营管理合同之补充协议（三）的主要内容
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于 2013年 9月 18日及2013年9月23日签订之《乳山市金海矿业委托经营管理合同》(下称“《委托经营管理合同》”)及《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）中的定义相同。
鉴于：
（1）甲乙双方于2013年9月18日共同签署《委托经营管理合同》，就甲方委托乙方对其实施整体托管经营事宜进行了约定。《委托经营管理合同》约定的托管经营期限为壹年，至 2014年9月22日止；
（2）甲乙双方于 2013年 9月 23日共同签署《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议》。
（3）甲乙双方于 2014年 5月 27日共同签署《乳山市金海矿业委托经营管理合同之补充协议（二）》。
（4）为保证托管经营工作的持续性及甲方的长远发展，现甲乙双方拟对托管期间甲方服务内容进行约定，并对《委托经营管理合同》及《补充协议》、《补充协议（二）》未尽条款进行补充约定。
双方经友好协商，达成如下一致条款：
第一条乙方对甲方的托管经营期限由壹年延长至叄年，即自 2013年 9月 23日起至 2016年 9月 22日止。在委托经营管理期间，无论乙方能否实现乳山市金海矿业的每年利润不低于人民币叁仟万元（小写：人民币 30,000,000元）的托管目标或者乳山市金海矿业经营亏损，甲方应向乙方支付托管费用。具体支付方式如下：从 2013年 9月 23日起至 2013年 12月 31日止，在委托经营管理期间，甲方应向乙方支付托管费用为伍佰万元整/年（小写： 5,000,000元整）。
2014年 1月 1日起至 2014年 9月 23日止，甲方应向乙方支付托管费用为壹仟伍佰万元整/年（小写： 15,000,000元整）。2014年 9月 24日起至 2014年 12月31日，乙方免除甲方托管费用。从2015年1月1日起至2016年9月22日止，甲方应向乙方支付托管费用为捌佰万元整/年（小写： 8,000,000元整）。甲方负责于本协议签署后 30日内将《委托经营管理合同》、《补充协议》、《补充协议（二）》及本协议在国土管理部门进行备案，乙方对此应给予必要的协助。
第二条托管经营期间，乙方派驻的管理人员、技术人员及乙方其他为甲方日常生产经营提供技术指导等后台人员的薪资由乙方自行发放；甲方其他日常生产、经营、管理等费用以及乙方托管组人员为实施本合同项下的托管经营所支出的必要费用均由甲方承担。
第四条乙方应协助甲方办理齐全与矿业生产和经营有关的全部证照或审批手续，包括但不限于合法用地、安全生产、环保批复及环保验收、项目立项、土地复垦等，确保托管经营期间内的持续经营能力及经营合法、有效。
第五条托管经验期间，乙方应负责维护矿山现有设备、完善甲方财务制度、内部控制管理制度，对甲方现场人员进行必要培训、指导，提高甲方原有人员业务能力。
第六条托管经营期间，甲方的全部产品按照市场价格优先出售给乙方或者仅接受乙方委托加工，在征得乙方同意后，甲方方可对第三方进行销售或者接受第三方委托加工。
第七条本补充协议生效后，即成为《委托经营管理合同》及《补充协议》《补充协议（二）》不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。
第八条除本协议中明确所作补充条款之外，《委托经营管理合同》及《补充协议》、《补充协议（二）》的其余部分继续有效。
第九条本协议与《委托经营管理合同》、《补充协议》及《补充协议（二）》约定不一致之处，以本协议为准。
请各位股东审议。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
二零一四年十二月三十日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2019-096武汉东湖高新集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知及材料于2019年11月27日以电子邮件方式发出，于2019年12月2日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事8人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的议案》；
公司拟放弃优先受让权是基于对公司发展和收益的整体考虑，符合公司当前的经营实际状况，也可以减少公司因该嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴资卓”）不确定性带来的风险，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
同意公司放弃对嘉兴资卓份额转让的优先受让权。
具体内容详见《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的公告》（编号：临2019-098）。
本议案涉及关联交易，关联董事杨涛、赵业虎回避了该议案的表决。
赞成6人，反对0人，弃权 0人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保计划的议案》；
上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）系公司控股子公司，本次拟发生的担保计划暨关联交易事项有利于推动泰欣环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险，本次拟发生的担保计划不存在损害公司和股东利益的情况。
同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保的计划。
具体内容详见《关于为控股子公司提供关联担保计划的公告》（编号：临2019-099）。
本议案涉及关联交易，关联董事杨涛、赵业虎回避了该议案的表决。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2019-096赞成6人，反对0人，弃权 0人
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于全资子公司办理抵押融资的议案》；
（1）同意全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称“光谷环保”）作为抵押人，届时按《绿色资产支持专项计划抵押合同》（具体名称以交易所无异议函核准名称为准，以下简称“《抵押合同》”）的约定，把与专项计划对应光谷环保芜湖、安庆、大别山项目的全套脱硫设备抵押予管理人（代表绿色资产支持专项计划），为光谷环保履行《绿色资产支持专项计划差额支付承诺函》的差额补足义务提供抵押担保。主债权的本金金额为4亿元，同意具体抵押方案以《抵押合同》约定为准。
（2）同意光谷环保在授权额度内根据需要以及市场条件决定发行资产支持证券的具体条款及相关事宜，包括但不限于光谷环保提供抵押、质押、担保、差额支付等增信措施。
具体内容详见《关于全资子公司办理抵押融资的公告》（编号：临2019-100）。
赞成8人，反对0人，弃权 0人
4、审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：2019年12月19日（星期四）下午14：30
（二）会议地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室（三）会议内容：
1、审议《关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的提案》；
2、审议《关于为控股子公司提供关联担保计划的提案》。
具体内容详见《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的通知》（编号：临2019-101）。
赞成8人，反对0人，弃权 0人
三、上网公告附件（附件）
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月四日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2019-096附件
武汉东湖高新集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第八届董事会第四十次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：
一、关于放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系的关联交易的独立意见我们认为：
公司本次拟放弃对嘉兴资卓股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额转让的优先受让权，是基于对公司发展和收益的整体考虑，又鉴于公司于2017年停止对基金的后续出资及一切日常经营管理活动，本次放弃优先受让权符合公司当前的实际状况，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事已回避对该议案的表决。
二、关于为控股子公司提供关联担保计划的的独立意见
我们认为：
本次拟发生的为控股子公司提供担保计划暨关联交易事项符合公司发展需要，控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）资信良好，拥有良好的合同履约记录，过往未发生过合同履约风险。本次拟发生担保计划暨关联交易事项不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。同意提交公司股东大会进行审议。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事已回避对该议案的表决。
提请公司加强对泰欣环境管理，切实履行好信息披露义务。
独立董事：马传刚、黄智、舒春萍二〇一九年十二月二日
证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-070
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 18日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意使用总额不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回基本情况
公司已于 2019年 10月 8日收回该理财产品本金 5,000万元和收益，实际收益与预期收益相比不存在差异。
具体情况如下:
单位：人民币万元
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|产品发行人|上海农商银行|||
|产品名称|结构性存款|||
|产品类型|保本浮动收益型|||
|理财金额|5,000.00|资金来源|公司部分闲置自有资金|
|产品起息日|2019 年8月1 日|产品到期日|2019年10 月8日|
|期限|68天|预期年化收益率|3.80%|
|到期收益|35.40|||

三、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理共计 34,500万元（含本次赎回），使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为12,000万元。
具体见下表：
单位：人民币万元
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|序号|产品发行人|产品类型|产品名称|认购金额|起始日|到期日|状态|到期金额|未到期金额|预期年化收益率|实际收益|
|1|上海农商银行|保本浮动收益型|结构性存款|5,000.00|2019-3-21|2019-6-26|到期赎回|5,000.00|0.00|4.00%|53.15|
|||保本浮动收益型|结构性存款|5,000.00|2019-6-27|2019-7-26|到期赎回|5,000.00|0.00|3.70%|14.70|
|||保本浮动收益型|结构性存款|5,000.00|2019-8-1|2019-10-8|到期赎回|5,000.00|0.00|3.80%|35.40|
|2|中国银行|非保本浮动收益型|中银日积月累-日计划|5,000.00|2019-6-14|2019-8-28|到期赎回|5,000.00|0.00|3.00%|30.23|
|||非保本浮动收益型|中银日积月累-日计划|2,500.00|2019-6-17|2019-8-28|到期赎回|2,500.00|0.00|3.00%|14.50|
|||非保本浮动收益型|中银平稳理财计划—智荟系列194303期产品|7,000.00|2019-9-3|2019-12-6|未到期|0.00|7,000.00|3.80%|/|
|3|中信银行|公募、开放式、固定收益类|中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品|5,000.00|2019-7-22|随时赎回|未到期|0.00|5,000.00|最近7日收益率所折算的产品年化收益率|/|
|合计||||34,500.00|/|/|/|22,500.00|12,000.00|/|147.98|

特此公告。
上海华培动力科技股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-147号
万华化学集团股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月17日 11点00分
召开地点：烟台市幸福南路 7号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月17日
至2018年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于对子公司增加担保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已于 2018年 12月 1日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600309|万华化学|2018/12/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；
2、登记时间：2018年12月10日——2018年12月13日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；
3、登记地点：烟台市芝罘区幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
2、联系人：寇光武肖明华
联系电话：0535—6698537传真：0535—6837894
邮政编码：264013
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会
2018年12月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
万华化学集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月17
日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于对子公司增加担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-037债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市坪山区城投宏源投资有限公司；
本次担保金额不超过人民币9亿元（含9亿元）；
本次担保前，公司对外担保余额：人民币31.85亿元；
截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
上海世茂股份有限公司（以下简称：世茂股份、公司或本公司）全资子公司南昌悦盈企业管理有限责任公司（以下简称“南昌悦盈”）持有深圳市坪山区城投宏源投资有限公司（以下简称“坪山宏源”）60%的股权。
公司控股子公司“坪山宏源”拟向金融机构申请金额不超过人民币15亿元的借款。“南昌悦盈”拟将持有的“坪山宏源”60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为“坪山宏源”提供金额不超过人民币9亿元的借款担保，“坪山宏源”的其他股东按照持股比例提供相应的借款担保。
为了支持上市公司的业务发展，公司控股股东世茂房地产控股有限公司及/或上海世茂建设有限公司拟为“南昌悦盈”本次9亿元的借款担保提供追加担保。
2019年7月1日，公司第八届董事会第十一次会议，以9票赞成、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司控股子公司“坪山宏源”向金融机构申请金额不超过人民币15亿元的借款。公司全资子公司“南昌悦盈”将持有的“坪山宏源”60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为“坪山宏源”提供金额不超过人民币9亿元的借款担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，“坪山宏源”的资产负债率超过70%，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
深圳市坪山区城投宏源投资有限公司，成立于 2017年12月15日，法定代表人为王国雄，注册资本为10,000万元，经营范围为物业租赁；科技技术推广服务(科技企业孵化)；企业管理咨询；科技咨询服务；会议商务策划；酒店管理；
租赁和商务服务业；停车场管理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
最近一年及一期主要财务数据：
金额单位：人民币万元
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|项目|2018年 12月 31日（经审计）|2019年 3月 31日(未经审计）|
|总资产|202,706.33|209,880.67|
|负债总额|192,919.86|200,226.75|
|营业收入|0.00|0.00|
|净资产|9,786.48|9,653.93|
|净利润|-213.52|-132.55|

被担保方的股权结构
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|股东名称|所占比例|
|南昌悦盈企业管理有限责任公司|60%|
|深圳市坪山城投置业有限公司|40%|
|合计|100%|

公司通过全资子公司南昌悦盈企业管理有限责任公司持有深圳市坪山区城
投宏源投资有限公司60%股份。
深圳市坪山区城投宏源投资有限公司，目前负责开发 G11336-0068号地块，
该地块位于深圳市坪山新区中山大道与振环路交汇处东北侧，土地面积
30,699.21平方米，建筑容积率 6.0及以下，土地使用年期 40年，土地用途为商业服务业用地。城投宏源地块项目预计建设为集一站式购物体验中心、健康管理中心、云医疗服务功能、深港两地创新创业孵化器、科技创新技术服务平台等为一体的综合体项目。
三、有关担保主要内容
为配合公司深圳坪山项目的开发与建设，满足项目日常开发经营对资金的需求，公司控股子公司“坪山宏源”拟向金融机构申请金额不超过人民币15亿元的借款。“南昌悦盈”拟将持有的“坪山宏源”60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为“坪山宏源”提供金额不超过人民币9亿元的借款担保，“坪山宏源”的其他股东按照持股比例提供相应的借款担保。本次借款担保自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
为了支持上市公司的业务发展，公司控股股东世茂房地产控股有限公司及/或上海世茂建设有限公司拟为“南昌悦盈”本次9亿元的借款担保提供追加担保。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司控股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要，董事会以9票同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币 47.84亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币31.85亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年7月2日