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证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2017-08号北大医药股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月13日（星期一）下午3:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2017年 3月 12日下午3:00至2017年3月13日下午3:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2017年 3月 13日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路 6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵永凯先生。
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 16人，代表股份数为134,532,258股，占公司有表决权股份总数的22.5730%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 5人，代表股份数为134,073,757股，占公司有表决权股份总数的22.4961%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共11人，代表股份数为458,501股，占公司有表决权股份总数的0.0769%。
（3）出席会议的中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）15人，代表股份数14,175,998股，占有公司表决权股份总数的2.3786%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次现场会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会议案均采取累积投票制进行表决，以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1、审议通过了选举孙建先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意134,205,679股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7572%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意 13,849,419股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.6963%；
反对 0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的0.0000%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2、审议通过了选举毛润先生为公司第八届董事会非独立董事
总表决情况：同意134,130,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7017%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意 13,774,626股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.1687%；
反对 0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
1、审议通过了选举胡继东先生为公司第八届董事会非职工代表监事
总表决情况：同意134,243,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7852%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意 13,887,009股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.9614%；
反对 0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一
以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2、审议通过了选举郝林先生为公司第八届董事会非职工代表监事
总表决情况：同意134,131,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7018%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意 13,774,814股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.1700%；
反对 0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
3、审议通过了选举徐伟钰先生为公司第八届董事会非职工代表监事
总表决情况：同意134,131,074股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7018%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意 13,774,814股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.1700%；
反对 0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司聘请了北京德恒
（重庆）律师事务所程璐、任巧燕律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。
该法律意见书的结论性意见为：“本所律师认为，北大医药股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二〇一七年三月十三日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）018武汉光迅科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
投资银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 28日召开了第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币30,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层对购买保本型银行理财产品行使决策权并具体操作。【公告编号：（2015）039】
根据上述董事会决议，鉴于公司使用暂时闲置的募集资金前期购买的理财产品部分已到期，公司于 2017年 4月 21日使用暂时闲置的募集资金人民币 2,000万元购买了 90天期广发银行“名利双收”人民币结构性存款。现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
1、90天期结构性存款
产品名称：广发银行“名利双收”人民币结构性存款（编号：XJXSLJ5976）产品币种：人民币
产品性质：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.6%-4.05%
理财启动日：2017年4月21日
起息日：认购起息日为启动日当日
理财计划到期日：2017年7月20日
产品期限：从理财启动日（含）开始到理财到期日（不含）止，共90天。
二、关联关系说明
公司与广发银行无关联关系。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）018三、主要风险揭示
1、结构性存款收益风险:在投资者持有到期的情况下本结构性存款计划保证本金安全，但不保证结构性存款收益。在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。影响本结构性存款表现的最大因素为3个月期美元伦敦银行间同业拆借利率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。
4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本结构性存款的投资收益，导致本计划项下的结构性存款收益为2.6%。
5、政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
6、信息传递风险：本结构性存款存续期间不提供对账单，客户应根据本存款计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）0188、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。
9、结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。
四、风险应对措施
1、公司财务管理部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为31,000.00万元（含本次2,000万元），其中已到期金额为 22,000.00万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品金额未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体已到期理财产品明细如下：
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）0181、2016年 8月 8日购买的人民币 5,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16号人民币结构性存款”理财产品,期限92天，累计收益42.85万元。
2、2016年10月27日购买的人民币5,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16号人民币结构性存款”理财产品，期限75天，累计收益33.90万元。
3、2016年10月27日购买的人民币7,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16号人民币结构性存款”理财产品，期限145天，累计收益91.77万元。
4、2017年 1月 18日购买的人民币 5,000万元广发银行股份有限公司“薪加薪 16号人民币结构性存款”理财产品，期限92天，累计收益47.26万元。
七、备查文件
1、广发银行“名利双收”人民币结构性存款合同
特此公告。
武汉光迅科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
中富通集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司召开的第三届董事会第六次会议审议的相关议案，经讨论，现发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的议案的独立意见
经审议，我们认为：公司聘任林忠阳先生为公司副总经理的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。林忠阳先生满足担任公司副总经理的要求，符合担任公司副总经理的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意公司聘任林忠阳先生为副总经理，任期自董事会审议通过日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审议，我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为中富通集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈金山 蒋孝安 刘善理
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第六届董事会第二十次会议有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十次次会议审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》：公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
作为华天酒店集团股份有限公司独立董事对公司 2015年度利润分配预案发表意见如下：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、湖南证监局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）等有关规定的文件精神，因目前公司酒店主业仍然处在经营低谷，公司正努力进行主业产业延伸和转型，2016年酒店运营及项目投资仍需较多资金投入，因此公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。
二、关于公司内部控制自我评价的独立意见
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司的内部控制不存在重大缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备
的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
我们认为，公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、公司 2015年年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金存放和使用的相关规定，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
关于募集资金 2015年年度募集资金存放与使用事项经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构海通证券股份有限公司出具了《2015年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）公司控股股东及其关联方占用公司资金情况
1、报告期内,公司控股股东不存在非经营性占用公司资金或以前期间发生但延续到报告期内的情况,也不存在“期间占用、期末返还”情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间达到一定标准的资金往来均履行了审议程序并按规定进行了披露，其他日常关联交易事项均为正常的生产经营所需，并且均符合公司股东大会审议通过的日常关联交易框架协议的有关范围和定价原则。
3、报告期内,控股股东及附属企业经营性占用公司资金的年初金额为 782.9万元，本期累计发生额为322.9万元，收到偿还金额277.2万元，本期期末往来资金余额828.6万元。经核查，以上资金往来均为正常的生产经营所需、按市场公允交易的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
1、报告期内，公司对外担保无新增发生额。
2、公司当期期末担保余额为98,251万元，占公司经审计净资产的30.80%，均为公司对公司控股子公司的担保，旨在为子公司的发展提供必要的支持。
报告期内，公司不存在违规担保的情况，亦无逾期担保事项发生。
综上，我们认为报告期内公司与关联方的资金往来和对外担保情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
五、关于对 2016年度日常关联交易预计情况的独立意见
公司第六届董事会第二十次会议审议并通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对2016年日常关联交易进行预计的议案》。公司根据最近三年日常关联交易情况为依据，与公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）续签《日常关联交易框架协议》，交易对方为华天集团及其除本公司及本公司控股子公司之外的控股子公司，预计2016年日常关联交易金额为4,680万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为3,800万元，出售商品提供劳务预计金额400万元，关联租赁预计金额480万元。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司与华天集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的 2016年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
独立董事（签字）：
周志宏许长龙陈爱文赵晓强
2016年4月8日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-080南宁八菱科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)中的《企业会计准则第 16号——政府补助》对财务会计政策变更进行相应变更。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、会计政策变更时间
《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日起实施。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本次会计政策变更前，公司政府补助的会计处理执行财政部2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
4、变更后公司采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司政府补助的会计处理将按照财政部 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）中的规定执行。其他部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策的变更不涉及公司业务范围的变化，仅对公司财务报告产生相关影响，具体如下：
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，修改财务报表列报，将与公司资产相关的政府补助，确认为递延收益；将与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在“利润表”中的“营业利润”项目之上增加“其他收益”项目，将与公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目单独列报；将与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2017年8月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
1、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事对本次会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会审议情况
公司于2017年8月25日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理调整和变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
（三）股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-097深圳市爱施德股份有限公司
关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月 13日召开第五届董事会第三次(临时)会议，审议通过了《关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。为满足公司控股子公司深圳市优友互联有限公司（以下简称“优友互联”）业务发展的需要，优友互联拟向深圳市各银行申请银行综合授信额度，共计人民币贰亿元整（20,000万元）。公司按照《对外担保管理制度》拟为其提供担保。优友互联为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
一、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市优友互联有限公司
2、成立日期：2014年11月 19日
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（实际经营场所：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋806）
5、法 人：陈亮
6、注册资本：1,000.00万元人民币
7、经营范围：一般经营项目是：计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络服务；通信设备产品（不含地面卫星接收设备）及配套设备的开发、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售；通讯及广播电视设备销售；机械设备及电子产品销售；家用视听设备销售；与通信及信息业务相关的系统集成、软件开发、技术服务；信息咨询（不含限制项目）；计算机及通讯设备租赁；
企业管理咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事线上线下商贸活动购销，日用品、电子零配件、电器、礼品的购销。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；许可经营项目是：技术培训；数据库服务；电信增值业务；基础电信业务；电信信息服务项目。
8、与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司直接持有其60%的股权，优友互联与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
深圳市爱施德股份有限公司
共青城优友投资管理合伙企业（有限合伙） 周友盟
60% 25% 15%
深圳市优友互联有限公司
截至2018年 12月31日，优友互联资产总额 16,320.06万元，负债总额 14,182.92万元，净资产 2,137.14万元，资产负债率86.90%；2018年，优友互联实现营业收入 15,328.80万元，利润总额1,065.70万元，净利润1,104.53万元。
截至 2019年 9月30日，优友互联资产总额21,440.60万元，负债总额 17,522.96万元，净资产3,917.64万元，资产负债率81.73%； 2019年1-9月，优友互联实现营业收入 13,550.53万元，利润总额2,088.34万元，净利润1,780.50万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保金额和方式：优友互联拟向深圳市各银行申请银行综合授信人民币贰亿元
整（20,000万元）。公司拟为优友互联申请银行综合授信额度提供担保，即为授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担保。
2、担保期限：一年。
截至本公告披露日，公司就上述事项尚未签订担保合同，待公司股东大会审议批准后，公司将根据优友互联申请银行综合授信额度的实际情况签署相应担保合同。
三、反担保情况
优友互联为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为99亿元（含本次担保金额 2亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2018年度）经审计归母净资产的201.15%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
五、公司董事会意见
董事会认为，优友互联是公司的控股子公司，公司2020年为其申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展的需要，符合公司的整体发展战略。优友互联稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
优友互联作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
综上，董事会同意公司 2020年为控股子公司优友互联申请银行综合授信提供担保。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司 2020年为控股子公司优友互联申请银行综合授信提供担保，主要是为了满足其业务发展的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2020年为控股子公司优友互联申请银行综合授信提供担保。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年 12月13日
2016年度分红派息实施公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2017临-035浙江钱江摩托股份有限公司
2016年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已经 2017年 5月 18日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2017年 5月 19日的《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、自 2016年度利润分配方案披露至权益分派实施期间公司股本
总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个
月。
二、利润分配方案
1、发放年度：2016年度
2、发放范围：2017年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：以公司现有总股本 453,536,000股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金股利
45,353,600元。
2016年度分红派息实施公告
4、扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个
人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税
款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非
居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个
月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，
不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1.股权登记日：2017年 6月 19日
2.除权除息日：2017年 6月 20日
四、分红派息对象
截止 2017年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
2016年度分红派息实施公告
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****102|浙江吉利控股集团有限公司|
|2|08*****559|温岭钱江投资经营有限公司|
|3|08*****028|滙洋企業有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 6日至登记日：
2017年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我
公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司董秘办；
咨询联系人：颜浩洋
咨询电话：0576-86192111；传真：0576-86139081；
咨询地址：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司董秘
办。
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第六届董事会第十八次会议决议；
3.公司 2016年度股东大会决议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2017年 6月 12日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-083广博集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司作为此次重大资产重组财务顾问，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）于2015年9月7日开市起停牌。（公告编号：2015-071）
截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一五年十月十七日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-037债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年4月14日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的相关要求对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018年度的经营成果及现金流量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，公司董事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-037债券代码：128061 债券简称：启明转债
经全体董事认真审核，董事会同意公司编制的《2019年第一季度报告》。
公司《2019年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-048浙江震元股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（下称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2014年中期利润分配方案》。该利润分配方案已于 2014年 8月 27日实施完毕，公司总股本由 167,061,643股变更为 334,123,286股。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》（注册号：330000000052820），公司注册资本为 334,123,286元，其余工商登记事项不变。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年九月十六日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，对第六届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案发表以下独立意见：
1、关于高级管理人员的任职条件
经审查，谢春生先生、杜旭升先生、张奕敏女士、侯菊艳女士、韩瑞女士不存在以下情况：（1）《公司法》第147条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
2、关于提名和聘任程序
公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
4、经了解相关人员的教育背景、专业知识、工作经历等，我们认为其能够胜任所聘岗位的职责要求。
经对上述事项的审查，我们同意聘任谢春生先生担任公司总经理；同意聘任杜旭升先生、张奕敏女士、韩瑞女士担任公司副总经理，同意聘任侯菊艳女士担任公司财务总监，同意聘任韩瑞女士担任公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
郑建彪 张宇锋 康斌生
日期：2017年 2月 18日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-064深圳世联行集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知于 2019年 8月 30日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019年9月2日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实到董事 9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的议案》
《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的公告》全文刊登于2019年 9月 4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事朱敏女士属于关联人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
此议案须提交2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年 9月23日（周一）召开 2019年第二次临时股东大会。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2019年9月4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月四日
云南南天电子信息产业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019-2021年）
为完善和健全云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定《云南南天电子信息产业股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》（以下简称“本规划”或“股东回报规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司遵守相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的要求，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展。公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司分红时须遵守相关法律法规和《公司章程》规定的条件和程序，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的近期利益与长远发展的关系，经与董事会专业委员会、独立董事充分讨论，并应充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）意见，确定公司合理的利润分配方案。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司未来三年具体股东回报规划（2019-2021年）
（一）利润分配方式
1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。
2、具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的比例
公司未来三年（2019-2021年）股利分配主要采用现金股利的方式，其目标比例为公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十五。
（三）现金分红的具体条件
1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
2、公司实施利润分配的年度可供分配的利润至少可以保证实施每10股分配股利0.1元时。
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
4、无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
（四）发放股票股利的分配比例
公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审批。
（五）差异化分红
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定。
四、公司利润分配方案的决策程序和机制
利润分配预案由公司结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会审批。
1、公司在制定利润分配和现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司利润分配和现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，独立董事应当发表明确意见。
2、董事会在审议并形成利润分配和现金分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、股东大会对利润分配和现金分红具体方案进行审议时，公司要切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2以上同意。如需调整分红方案，应重新履行程序，公司独立董事应对利润分配和现金分红预案进行审核并发表独立意见。
审议批准的现金分红具体方案。如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的现金分红政策颁布新的规定或公司因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应以保障股东权益为出发点，详细论证并说明原因，由董事会审议变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
5、公司因未满足前述规定“现金分红时应满足以下条件”而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在年度报告或半年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
六、公司利润分配政策调整
1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时公司应为投资者提供网络投票方式。
七、附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责制定并解释。
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定执行。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二0一九年四月二十九日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-25
河北宣化工程机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：河北宣工，证券代码：000923）自 2016年 4月 6日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-11）。2016年 4月 12日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-12），公司股票自 2016年 4月 13日开市起继续停牌。公司已于 2016年 4月 19日、2016年 4月 25日、 2016年 4月 30日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-13、2016-14、2016-24）。
目前，公司及聘请的财务顾问西南证券股份有限公司等相关方正在积极推进本次资产重组事项涉及的各项前期工作，相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录》的有关规定，本公司股票将继续停牌，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展状况，及
时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议该事项议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一六年五月九日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-037上海科华生物工程股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2016年10月24日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2016年10月26日以通讯方式表决召开，应出席会议3人，实际出席3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海科华生物工程股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同），公司《2016年第三季度报告正文》详见2016年10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销首次授予和预留之股票期权及终止第一期股票期权激励计划的议案》；
经审核，监事会认为：根据公司《第一期股票期权激励计划》中股票期权的行权条件关于公司业绩的考核要求：“公司股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不得低于授权日前最近三个会计年度（即 2012年-2014年）的平均水平且不得为负”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报表的审计结果，公司 2015年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,334.06万元，低于公司2012年-2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的平均值 25,625.07万元，因此，公司 2015年度净利润及归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润指标未能满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》1、2、3号文件以及公司股权激励计划方案中关于公司行权条件的相关规定，已不具备继续实施《第一期股票期权激励计划》的条件。
同时，自公司第一期股票期权激励计划公告以来，国内证券市场环境发生了较大变化，继续实施本次股票期权激励计划将很难达到预期的激励效果。伴随公司业务规模的发展壮大，公司将持续引进在研发、市场、管理等领域的高层次优秀人才，未来新纳入公司的核心技术业务骨干也需要被列为激励对象，原股票期权激励计划已不能满足公司发展对人才激励的需求。
此次终止股权激励计划并注销已授予股票期权的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司《第一期股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司注销已完成授予的 367万份和预留的 41万份股票期权，合计408万份，并终止公司《第一期股票期权激励计划》。《关于注销首次授予和预留之股票期权及终止第一期股票期权激励计划的公告》详见 2016年 10月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-099
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7
月21日起停牌。
本次停牌主要涉及公司股权激励以及拟实施主业相关的股权收购事项。2015年8月10日，公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，请投资者注意查阅；实施主业相关的股权收购事宜，公司拟收购一家以工业废水为主的公司，审计、评估、律师等中介机构工作基本完成，该项资产收购价格未达到公司去年经审计净资产的50%，不构成重大资产重组。相关材料完成后，公司将尽快提交董事会审议并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
鉴于上述股权收购事项仍存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日