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洲际油气股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司董事、高管人员的选拔,优化董事会成员及高级管理人员组
成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至七名董事组成,委员均由董事担任，其中至少两
名为独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名,并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名,由董事会选举产生或更换,负
责主持委员会工作。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
董事会秘书处负责提名委员会的日常工作联络，承办提名委员会的有关具体
事务。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向
董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；；
（六）董事会授权的其他事宜；
第八条提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股股
东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则不能
提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情
况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议
后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况,并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事或高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初选人
员进行资格审查；
（六）在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前,向董事会提出董事候选人和
拟聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作
第五章议事规则
第十一条提名委员会不设定期会议。并于会议召开前七天通知全体委员,会议
由主任委员召集和主持,当主任委员不能履行职责时，由其指定一名其他委员代
行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名
委员均可将有关情况向公司董事会报告，并由董事长指定一名委员履行召集人职
责。指定代行召集人职责的必须是独立董事委员。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列
席会议。
第十五条如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费
用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事
会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信
息。
第二十条提名委员会委员原则上应当亲自出席委员会会议。因故不能出席会
议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他委员代为出席，并独立承担法律责任。
第二十一条委托和受托出席提名委员会会议应当遵循以下原则：
（一）在审议关联事项时，非关联委员不得委托关联委员代为出席；关联委员也
不得接受非关联委员的委托；
（二）独立董事委员不得委托非独立董事委员代为出席，非独立董事委员也不得
接受独立董事委员的委托；
（三）委员不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托
其他委员代为出席，有关委员也不得接受全权委托和授权不明确的委托。
（四）一名委员不得接受超过两名委员的委托，委员也不得委托已经接受两名其
他委员委托的委员代为出席。
第六章附则
第二十二条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十三条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审
议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
洲际油气股份有限公司
董事会
二零一四年十一月十七日
成商集团股份有限公司独立董事
关于重大资产购买事项的独立意见
成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司（以下简称“仁和集团”）持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东百货”）100%的股权以及纪高有限公司（以下简称“纪高公司”）持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华百货”）100%的股权，公司为成商控股支付全部交易价款提供连带责任保证（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司将通过成商控股间接持有人东百货100%股权和光华百货100%股权。
本次交易中，拟购买资产人东百货评估值为82,364.50万元，光华百货评估值为180,463.43万元，合计拟购买资产总额247,441.74万元，占上市公司2014年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易成商控股购买人东百货100%股权和光华百货100%股权的交易对方分别为仁和集团和纪高公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”，《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，上述交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为成商集团股份有限公司独立董事，审核了公司《成商集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他与本次重大资产重组相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表
如下独立意见：
一、本次交易不构成关联交易，本次交易的相关议案在提交本次董事会审议前已经我们认可。公司召开本次董事会审议、披露本次重组方案的程序符合规定。
二、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，切实可行。通过本次交易，上市公司的总资产、营业收入、归属于母公司股东的权益和净利润将得到明显提升，同时，上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。
三、重组报告书对本次重大资产重组可能存在的风险已经给予充分提示。
四、关于本次支付现金购买资产交易审议程序和信息披露内容的意见。本次交易遵循了一般商业条款，公司审议本次交易报告书（草案）的董事会会议的召集、表决程序及披露本次交易报告书（草案）的程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
五、本次重大资产购买的报告书（草案）以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司分别与交易对方仁和集团、纪高公司签署的附生效条件的《资产购买协议之补充协议》，同意董事会就本次交易事项的总体方案和安排。公司本次支付现金购买资产方案具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
六、关于本次交易资产评估事项的意见
(一)选聘评估机构程序合法有效
公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司(简称“国众联”)承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。
(二)评估机构具有独立性和胜任能力
公司聘请的国众联及其签字评估师与本公司、标的公司、本次重大资产购买的交易对方方均没有现实和预期的利益，无关联关系，具有独立性；同时与相关各方也没有个人利益关系或偏见，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。国众联拥有执行证券期货相关业务资格和有关部门颁发的评估资格证书，具备
专业胜任能力。
(三)评估假设前提的合理性
国众联对标的资产进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。
(四)评估方法与评估目的的相关性
企业价值的评估方法主要有资产基础法、市场法和收益法，进行评估时需要综合考虑评估目的、价值类型、资料收集情况等因素，选择一种或多种恰当的资产评估方法。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。根据本次评估目的、资料收集情况以及委托评估资产的用途、市场情况和收益情况的分析，国众联采用收益法和资产基础法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估。
在上述评估基础上，对形成的各种初步价值结论，依据实际状况进行充分、全面分析，综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性后，最终确定选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法律、法规、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
(五)评估定价的公允性
本次重组标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据。国众联对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理。
根据本次评估目的、资料收集情况及委托评估资产的用途、市场情况和收益情况等，国众联采用两种方法对委托评估资产进行评估。在上述评估基础上，对形成的各种初步价值结论依据实际状况进行充分、全面分析，综合考虑不同评估方法和初步价值结论的合理性后，确定选择收益法的评估值作为标的资产的最终评估结果。
(六)收益法评估模型、参数、依据、结论的合理性
本次收益法评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
综上所述，公司本次重大资产重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
七、深圳茂业百货有限公司向成商控股提供财务资助旨在支持成商控股经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。该借款的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该借款无相应抵押或担保，没有损害公司及中小股东利益。该议案已获得公司董事会审议通过，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定。
八、本次交易事项尚需获得公司股东大会的表决通过。
综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理；本次交易资产评估价格和交易定价公平合理；本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，不会损害其他股东特别是中小股东的利益。我们同意本次董事会就本次交易事项的相关安排，并同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《成商集团股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
达捷 唐国琼 陈蔚
二零一五年十二月十一日
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2019-012
烟台园城黄金股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：园城黄金会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|65,794,200|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.3427|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐成义先生主持，采用现场投票加网
络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；公司董事会秘书刘昌喜先生亲自出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,776,600|99.9732|17,600|0.0268|0|0.00|

2、议案名称：公司《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,776,600|99.9732|17,600|0.0268|0|0.00|

3、议案名称：《2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,776,600|99.9732|17,600|0.0268|0|0.00|

4、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,776,600|99.9732|17,600|0.0268|0|0.00|

5、议案名称：《烟台园城黄金股份有限公司 2018年度独立董事履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|65,776,600|99.9732|17,600|0.0268|0|0.00|

6、议案名称：《关于续聘2019年度审计机构及支付2018年度审计报酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,776,600|99.9732|17,600|0.0268|0|0.00|

7、议案名称：《预计公司 2019年度日常经营性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,600|88.5863|17,600|11.4137|0|0.00|

8、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,776,600|99.9732|17,600|0.0268|0|0.00|

9、议案名称：公司《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|65,776,600|99.9732|17,600|0.0268|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2018 年度利润分配方案》|1,136,600|98.4751|17,600|1.5249|0|0.00|
|2|《 关 于 续 聘2019 年度审计机 构 及 支 付2018 年度审计报酬的议案》|1,136,600|98.4751|17,600|1.5249|0|0.00|
|3|《 预 计 公 司2019 年度日常经营性关联交易的议案》|136,600|88.5863|17,600|11.4137|0|0.00|
|4|《关于修改<公司 章 程> 的 议案》|1,136,600|98.4751|17,600|1.5249|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7《预计公司 2019年度日常经营性关联交易的议案》涉及关联交易，涉及股东为：徐诚东、园城实业集团有限公司，上述两位股东共持有公司 6564万股股份，表决时已回避表决。
议案8为特别决议议案，该议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：胡愔子倪蔚雯
2、律师见证结论意见：
本次年度股东大会已经北京市中伦（上海）律师事务所胡愔子、倪蔚雯律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烟台园城黄金股份有限公司2019年5月31日
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料宋都基业投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会材料 2016年 03月
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料会议材料目录
一、2016年第一次临时股东大会会议程
......................................3审议议案：
二、《关于公司新增对外担保额度的议案》………………………………5三、《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划》（草案）… 7四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》…………………………………………………………………………8
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料宋都基业投资股份有限公司
2016
年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2016年3月23日（星期二）下午14：30
会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室
会议主持人：俞建午先生
一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员；
二、董事会秘书宣读会议议案：
1、《关于公司新增对外担保额度的议案》
2、《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划》（草案）
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》
三、股东对审议议案向董事会提出质询；
四、董事会对股东的质询作出答复和说明；
五、提名本次会议监票人名单；
六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）；
七、表决议案；
八、监票人宣布表决结果；
九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）；
十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名；
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料十一、见证律师宣读《宋都基业投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》
十二、闭会。
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料议案一：
关于公司新增对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，公司预计在已发生的对外担保的基础上，2016年 3月至 2017年 2月期间预计新增对外担保（仅限于本公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对本公司及子公司以外的第三方提供的担保）额度总额不超过 30亿元，且单笔担保不超过 10亿元，并在提请公司股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），公司董事长在额度内批准担保后应在每季末向董事会通报，特别重大的担保应在月末向董事会通报；并提请股东大会授权在不超过上述已审批总额度的情况下，公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度。
一、本公司或全资控股子公司杭州宋都房地产集团有限公司预计对控股子公司的新增融资担保情况概述：
1、对杭州恒都房地产开发有限公司新增担保 50,000万元，用于晨光国际花园项目的开发运营。
2、对杭州鸿都置业有限公司提供融资担保 50,000万元，用于杭州江东国际项目的开发运营。
3对杭州润都房地产开发有限公司新增担保 50,000万元，用于
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料杭州东郡之星项目的开发运营。
4、对合肥印象西湖房地产投资有限公司新增担保 50,000万元，用于合肥印象西湖项目的开发运营。
5、对绍兴县宋都房地产开发有限公司新增担保 50,000万元，用于绍兴金柯商汇项目的开发运营。
6、对桐庐大奇山郡置业有限公司新增担保 50,000万元，用于桐庐大奇山郡项目的开发运营。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司 2016
年
3
月
23
日
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料议案二：
《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划》（草案）
详见于公司于2016年3月7日披露于上海证券交易所网站的《宋都基业投资股份有限公司员工持股计划》（草案）。
以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司 2016
年
3
月
23
日
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料议案三：
关于提请股东大会授权董事会全权办理
公司员工持股计划相关事项的议案
各位股东及股东代表：
为了保证宋都基业投资股份有限公司员工持股计划（以下简称
“员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于下列事项：
1、负责拟定和修改本员工持股计划；
2、办理本次员工持股计划的变更和终止；
3、办理本员工持股计划所涉资产管理机构、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
5、确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
6、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
7、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划清算止。
宋都基业投资股份有限公司 2016年第一次临时股东大会材料以上事项，请各位股东及股东代表审议。
宋都基业投资股份有限公司 2016
年
3
月
23
日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-014
上海现代制药股份有限公司
关于投资设立境外孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司国药集团致君（深圳）制药有限公司在德国投资设立全资子公司，于近日完成注册登记。
投资金额：投资总额6.5万欧元（折合人民币约50万元）。
本次投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、对外投资概述
为推进国际化经营的战略规划，充分整合国际国内市场资源，提升产品核心竞争力，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司国药集团致君（深圳）制药有限公司（以下简称“国药致君”）以自有资金出资在德国设立全资子公司 DALI PharmaGmbH，新设公司注册资本为 65,000欧元（折合人民币约50万元）。
上述事项已经公司总裁办公会审议通过，根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
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|公司名称：国药集团致君（深圳）制药有限公司|
|注册地址：深圳市龙华新区观澜高新园区澜清一路 16号|
|法定代表人：邓宝军|
|注册资本：20,000.00 万人民币|
|经营范围：药用包装材料和药品研究开发（不含临床实验）；经营进出口业务（法|
|律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-014
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|片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类），干混悬剂（头孢菌素类），口服溶液|
|剂，口服混悬剂，糖浆剂，粉针剂（头孢菌素类）的生产；保健食品生产销售。|
|国药致君为公司控股子公司，公司持有其 51%股权。|

三、投资标的基本情况
近日，国药致君已完成新设公司在德国的注册登记，现将相关登记信息公告如下：
公司名称：DALI Pharma GmbH
注册地址：德国，杜塞尔多夫，Brehmstrasse 56, 40239
注册资本：65,000欧元
经营范围：与医疗产品，医疗器械，健康产品，药品（原料药，制剂和中间体）和化妆品，以及食品和饮料，化学品和电子设备相关的贸易，咨询和服务
股权结构：国药致君持有其100%股权
四、本次对外投资的目的、存在的风险
1、对外投资的目的
国药致君本次使用自有资金在德国设立全资子公司，作为在欧盟法规体系下药品注册证的持有主体，将利用该境外公司搭建海外平台，推动公司产品在欧盟的认证和上市工作，创新业务增量模式，全面提升公司产品的竞争力。该境外公司的设立同时将有利于公司更好的把握国际市场高端医药行业走势，拓展海外市场，推进国际化战略。
2、对外投资的风险
德国政治经济环境较为稳定，法律体系健全，药品生产及经营法规完善，但由于法律政策、金融体系、商业环境与中国存在较大区别，该子公司运作存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司及国药致君将加强内部协作机制的建立和运行，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，密切关注DALI Pharma GmbH的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。
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|3、对外投资对公司的影响|
|本次国药致君在德国投资设立子公司，有利于巩固和提升国药致君在行业内的|
|竞争力，有利于公司产品拓展国际市场，从长远来看符合全体股东的利益和公司发|

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-014
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|展战略的需要。本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损|
|害公司及全体股东利益的情形。|

特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会 2019年2月14日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-055
三安光电股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）持有本公司股份数量为1,213,823,341股股份，占公司总股本比例为29.76%。本次解除质押297,200,000股后，三安电子持有本公司股份累计质押数量为673,540,000股，占其所持有本公司股份的55.49%。
一、本次股份解除质押情况
本公司于2019年10月29日收到公司控股股东三安电子的通知，三安电子将其质押给光大证券股份有限公司的168,200,000股股份和宜宾沿江建设投资开发有限公司的129,000,000股股份办理了解除质押手续。
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|股东名称|厦门三安电子有限公司|
|本次解质股份（股）|297,200,000|
|占其所持股份比例（%）|24.48|
|占公司总股本比例（%）|7.29|
|解质时间|2019年10 月28日|
|持股数量（股）|1,213,823,341|
|持股比例（%）|29.76|
|剩余被质押股份数量（股）|673,540,000|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）|55.49|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）|16.51|

本次解除质押股份不用于后续质押。
二、控股股东股份质押情况
福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）为三安电子的控股股东。截
止本公告日，三安集团持有本公司243,618,660股股份，累计质押81,744,000股股份,
约占其所持有本公司股份的33.55%；三安电子持有本公司1,213,823,341股股份，累
计质押673,540,000股股份，约占其所持有本公司股份的55.49%。两家合计持有本公司股份1,457,442,001股（约占本公司总股本的35.74%），累计质押755,284,000股，质押股份约占两家所持有本公司股份比例的51.82%。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一九年十月三十日
报备文件：
（一）解除质押证明。
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-045号
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司董监高更换事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 8日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司董监高更换事项的问询函》（上证公函【2018】0460号），现将《问询函》具体内容公告如下：
“海南椰岛（集团）股份有限公司:
2018年 5月 4日，你公司披露董事、总经理雷立达到法定年龄退休，公司财务总监伍绍远因个人原因辞职。2018年 5月 8日，你公司再次公告副总经理罗雯辞职。我部关注到，最近一年内，你公司董事饶哲、监事曲亚文、董事会秘书王一博先后离职，公司董监高人事变动频繁。对此，请公司补充披露：
一、请雷立、伍绍远、罗雯说明公司近期生产经营是否正常，是否存在未披露的重大风险事项。
二、请公司董事会核实公司近期生产经营是否正常，是否存在未披露的重大风险事项，公司目前生产经营决策机制及董事会、监事会运作是否存在重大障碍，最近一年董监高人事变化对公司正常生产经营是否造成重大影响。
三、结合第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司股权冻结情况、原第一大股东海口市国有资产经营有限公司的股权转让进展，说明目前公司控制权的稳定性，是否可能出现重大变化。
请你公司于2018年5月9日披露本问询函，并于2018年5月10日之前，就上述问题的核实情况予以披露部。”
公司将按照《问询函》的要求及时回复并予以披露。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年5月8日
长春经开（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一五年五月十二日
长春经开（集团）股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议案
关于公司子公司拟向长春发展农村商业银行股份
有限公司申请融资业务的议案
公司子公司长春经济技术开发区建筑工程有限公司拟向长春发
展农村商业银行股份有限公司申请额度为2500万元，期限为二年的流动资金借款，并申请额度为4000万元，期限为6个月的银行承兑汇票。
上述两笔业务的抵押物为公司全资子公司吉林省六合房地产开发有
限公司所有的土地使用权，抵押物明细如下：
1、土地证号长国用（2010）第071010759号，面积53，059平方米；
2、土地证号长国用（2010）第071010760号，面积9，363平方米。
长春经开（集团）股份有限公司董事会二○一五年五月十二日
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2015-020四川禾嘉股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准四川禾嘉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]521号），批复内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过8亿股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司二〇一五年四月八日
中国东方红卫星股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明及独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定，我们作为中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，对公司对外担保情况进行了调查，我们认为：截至 2015年 12月 31日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事（签字）：
证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临 2015-007中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.一、监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于 2015年 3月 6日以书面、传真及电子邮件等方式发出。
本次会议于2015年3月17日11:00～11:30在北京中铁商务大厦725会议室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事6人，亲自出席的监事6人，本次会议实有6名监事行使了表决权。
会议由监事会主席王贤富先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《2014年度财务决算报告》
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（二）关于对董事会编制的公司《2014年度报告》的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的相关要求，对董事会编制的公司2014年年度报告进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（三）关于对公司《2014年度社会责任报告》的审核意见
公司监事会根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》的相关要求，对公司《2014年度社会责任报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2014年度履行社会责任报告》的内容符合上海证券交易所相关规则的要求。
2、报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2014年度履行社会责任的状况。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（四）关于对公司《2014年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、公司《2014年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求。
2、公司《2014年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（五）关于对公司董事会预计2015年日常关联交易相关议案的审核意见
公司监事会根据相关规则及公司《关联交易管理制度》的要求，对董事会预测2015年日常关联交易的议案进行了审核，提出以下书面审核意见：
1、按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司原实际控制人铁道部为履行铁路国有资产管理职责的政府部门，公司与原铁道部控制的除中铁集装箱公司及其控制的企业之外的其它铁路运输企业间的业务往来不属于关联交易。2013年 3月铁道部撤销后，以企业法人方式注册设立的中国铁路总公司成为公司实际控制人，中国铁路总公司及其下属企业也因此成为公司关联法人，相关的交易事项成为关联交易。由于相关交易事项为延续原来协议，实际权力义务等并未发生重大变化，因此不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
2、我国铁路运输行业具有“设备联网、生产联动、统一指挥、部门联劳”等关联性和整体性强的特点，根据铁路运输技术组织的要求，公司与铁路运输相关的部分业务需要与铁路总公司及其下属的各运输企业共同完成，相关的日常关联交易是必要的，有利于公司业务的经营，符合上市公司及全体股东的利益。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
（六）《2014年度监事会工作报告》
报告期内公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会依法运作、公司财务规范、关联交易和公司董事、高级管理人员行为等方面认真开展监督工作，保护公司及投资者的利益，并对相关事项发表以下意见：1、公司董事会及高级管理人员始终按照国家有关法律、法规和政策要求规范经营，贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针，公司的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，并不断健全完善内部控制制度。公司董事、经
理在履行职责时恪尽职守，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会认真地检查了报告期内公司的财务状况。经审核，致同会计师事务所对公司 2014年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观、公正。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入项目进行了审核，公司最近一次募集资金已全部在报告期前按募集资金承诺及变更的项目投入使用，投资项目变更程序合法。本报告期内公司无募集资金使用情况。
4、监事会对报告期内公司的收购、出售资产事项进行了审核，报告期内公司没有重大收购、出售资产事项。
5、监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了公平合理的原则，关联交易履行了必要的决策、审批和披露程序，关联交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害上市公司股东及公司利益的行为。
6、监事会对公司《2014年度社会责任报告》进行了审核，认为报告的内容真实、准确、客观地反映了公司2014年度履行社会责任的状况。
7、监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为董事会编制的内部控制报告客观、真实地反映了公司的内部控制情况。
本项议案以6票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月十九日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-052
北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 2月 16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，于 2016年 2月 4日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016年 6月 7日召开第六届董事会第一次会议，于 2017年 4月 26日召开第六届董事会第八次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2018年4月26日召开第六届董事会第二十一次会议，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 4.1亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。
详见公司2015年2月17日、3月31日、2016年2月5日、2016年6月8日、2017年4月28日及2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-008、010、017、2016-012、014、035、037、2017-006、013及2018-017、026号公告。公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议，于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议，于 2017年 4月 26日召开第六届董事会第八次会议，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。公司于 2018年 4月 26日召开第六届董事会第二十一次会议，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司 2015年 4月 18日、2016年6月8日、2017年4月28日及2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-021、023、2016-035、
038、2017-006、015及2018-017、027号公告。
近期，公司全资子公司河北三元食品有限公司与交通银行石家庄胜利北街支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：
一、与交通银行石家庄胜利北街支行的现金管理协议基本内容
（1）产品名称：蕴通财富·结构性存款180天；
（2）产品类型：保本定期型结构性存款；
（3）产品起息及到期日：2018年10月31日至2019年4月29日；
（4）产品预期年化收益率：4.10%；
（5）认购金额：1亿元人民币；
（6）资金来源：暂时闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况（见下表）
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：临 2014-024
中国西电电气股份有限公司中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，在 2014年国家电网公司淮南-南京-上海特高压交流工程主设备招标活动中，公司 1000kV变压器、1000kV电抗器、1100kV组合电器、1000kV避雷器、1000kV互感器等产品中标，中标总金额约为13.03亿元，占公司2013年度营业收入130.52亿元的9.98%，此次中标将对公司未来经营产生积极的影响。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
证券代码：600705证券简称：中航资本 公告编号：临 2015-043中航资本控股股份有限公司
关于控股股东董事长、公司董事、监事增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）董事会于2015年7月14日接到公司控股股东中国航空工业集团公司董事长、党组书记林左鸣先生，公司董事李平先生、公司监事会主席胡晓峰先生、监事李耀先生等领导的通知，上述领导积极响应国务院国资委的号召，坚定看好中国经济的增长前景和资本市场的发展潜力，并基于对公司价值的深刻理解以及对公司未来持续稳定发展的信心，已通过上海证券交易所集中竞价系统使用自有资金以个人账户或配偶账户增持本公司股票，有关情况公告如下：
一、增持情况
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|姓名|职务|增持数量（股）|
|林左鸣|中航工业董事长、党组书记|5000.00|
|李平|董事、中航工业副总经济师、战略资本部部长|2000.001|

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|-|-|-|
|胡晓峰|监事会主席，中航工业副总经济师、中航重机董事长|22000.002|
|李耀|监事，中航工业特级专务、计划财务部部长|8000.003|

二、参与增持的公司董事、监事承诺
本次增持的公司股票，增持后六个月内不减持。
三、其他事项
1、上述领导此次增持本公司股票符合中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司董事会
2015年 7月 15日
2公司监事会主席胡晓峰先生增持股份中2000股由其配偶证券账户买入。
浙江健盛集团股份有限公司
2020-2022年发展战略规划（纲要）
一、前言
中国的发展已经进入新时代，党的十九大报告指出，“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”。未来三年，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）将面临更严峻发展环境，需要审时度势、未雨绸缪。顺应全球经济格局、产业发展格局发生重大的变化而作出相应的战略调整。为了应对挑战，健盛集团要以高质量发展为统领，以科技、绿色、时尚为导向，实现全球化、产业链一体化布局，不断巩固并提升在行业中的领先地位，努力成为全球针织运动服饰制造领航者。
二、发展战略
未来三年，健盛集团将顺应国际国内经济形势、国际贸易、市场需求、产业格局的变化趋势，从高速发展逐步向高质量发展转变。
公司将在继续保持较高发展速度的同时，强化研发能力，提升智能制造水平，不断培育发展新动力，成为全球针织运
动服饰制造领航者。
以高质量发展为统领，以“科技、时尚、绿色”为导向，以“三品战略”为抓手，实现“三高一低”，不断强化行业领先地位。
高效能：深化技术和管理创新，提升供应链整体效率，实现智能制造水平与企业管理水平的提升。以国家《中国制造2025》和《新一代人工智能发展规划》等为指导，结合棉袜及无缝服饰行业特点，大力推进智能制造建设，用信息技术与制造技术深度融合赋能整个供应链，实现提质增效。
高品质：贯彻创新发展理念，实现 OEM向 ODM的转变，推进产品开发系统化建设、持续性研究，不断增强集团创新能力，实现发展动力升级。提升产品和服务的供给能力，不断提高品种丰富度、品质满意度、客户粘性和品牌认可度，满足和引领市场需求。
高责任：贯彻可持续发展理念，深化人本责任、环境责任、市场责任，不断提升对集团利益相关方的贡献度，提升对社会和生态发展的贡献度。
低成本：优化产能全球布局，完善投入产出结构，强化集成供应链，形成生产、运营、服务等各环节的综合比较优势。聚焦运动服饰领域，向国际国内两个市场提供高质量、低成本、快反应，具有很强市场竞争力的产品。
三、规划目标
努力从规模和技术两方面构筑并强化公司核心竞争力，将健盛集团建设成为全球针织运动服饰制造领航者，进一步提升健盛集团在运动服饰行业中的国际声望，成为一家客户满意、员工幸福，有社会责任感的集团公司。
四、主要措施
（一）优化产能布局，配置全球优质资源
积极响应“一带一路”倡议，扩大海外产能占比。未来三年，计划投资 5亿元，在越南清化工厂新增袜机 2000台；
在越南兴安工厂新增无缝织机 330台。新建项目选用国际先进的生产设备，与公司未来信息化、数字化生产匹配。建立健盛生产“大数据”库和计划排产系统，从机台配置、财务成本、产能利用等多角度，自动给出最优订单分配方案，分配至国内外各工厂。
（二）发力产品研发，增强客户服务能力
以现有 OEM能力为基础，加快提升 ODM能力建设。建全产品研发体系，整合全球创新资源，增加研发团队人数，优化人员专业结构，完善研发组织机构体系，建立集品牌创意设计和技术研发于一体的创意研发中心。完善创意研发中心和生产运营等业务部门的协同机制，建立适应 ODM的产品研发工作流程。整合企业内部多年积累的设计资源、生产数据
以及原材料企业等外部资源，建立与产品标签体系相关联的产品数据库。
（三）加大科技投入，提升智能制造水平
加快数字化转型，实施生产装备自动化、数字化改造，企业信息化建设。1、引入自动包装。以整理、包装工序为重点，对用工多、具备自动化改造潜力的工序实施自动化深度技改。2、探索机器视觉替代人工检验。引入外部智力资源，与第三方共同开发适用于运动服饰的自动检验技术设备，逐步解放检验工序员工。3、织机联网，实现生产中控。以织机联网为突破口实施生产装备数字化改造。改造现有织机软硬件系统，实现织机的远程控制和效率分析，进而与 ERP系统对接实现订单自动排产。推动企业信息化系统全面整合，消除信息孤岛。
（四）开拓国内市场，抢抓消费升级机遇
调整优化客户结构，适当增加对国内市场服务的比例。
利用集团在运动品类多年积累的技术和生产优势，发展自有运动服饰品牌 JSC定位运动服饰类产品。品牌 JSC是专为女性设计的高级运动品牌，专注设计研发女性运动服饰，产品涵盖运动内衣、运动紧身裤、运动 T恤、运动外套、运动配件等运动服饰。产品以线上销售为核心，线下体验店为补充。
在为客户提供制造环节服务的基础上，向产品开发延伸，增强客户粘性，并加强国际品牌和渠道客户在中国区域的销售
合作，拓展与国内品牌特别是运动类品牌的业务合作。
（五）完善内部管理，建立数据驱动模式
在自动化和智能化制造模式下，优化管理流程并完善基础数据自动采集能力，建立统一规范的数据层，实施数据驱动型管理。实施组织机构调整，理顺管理体制。在自动排产系统支持下，精简集团计划部门层级。围绕“三高一低”调整组织架构，增设设计研发总监、信息总监、自有品牌副总。
充分利用企管部掌握集团全面数据的优势，由企管部牵头，抽调工艺、信息化等相关部门人员组成智能制造小组，加快信息化建设，完善信息化系统，通过信息化系统加强集团对各基地生产部门的直接管理，推动集团智能制造升级工作。
调整后的公司组织架构图如下：
（六）实施绿色工程，提升社会责任水平
贯彻绿色发展理念，协同客户建立绿色供应链。以“以人为本，环境和谐，创造财富、奉献社会”为社会责任建设方针，进一步实施节能减排改造项目，提高再生纤维、绿色纤维使用比例。公司可持续发展主要措施如下：
1、人本责任：提高棉袜的一检、定型、二检、包装环节，内衣生产缝标、烫标等后道工序自动化程度，降低劳动强度。为员工开展职业发展培训，并提供科学合理的职业发展通道或晋升通道，提升员工的职业成就感。遵守职业健康与安全法规，尊重员工健康、安全工作和生活的权利。越南工厂本地化运营，在同等条件下优先雇用越南当地居民，必要时为其提供技能培训。
2、环境责任：研发针对筒纱染色废水、成衣染色废水的高比例回用技术。实现染色废水超低排放。遴选专业环保公司，针对集团内涉及染整的上虞、江山、贵州以及越南等工厂集中提标改造。上虞工厂在膜处理基础上进一步提升，实现染色废水“近零”排放。积极响应客户提高再生纤维、绿色纤维使用比例。确保化学品的运输、存储、使用、回收、排放、处理符合相关标准。实施厂房屋面光伏发电、空压机余热回收、蒸汽冷凝水回收等项目。
3、市场责任：围绕可持续发展的需求，开展负责任的技术、产品和服务、经营模式和管理创新。将公平、诚信作
为生产经营和市场竞争的基本原则，并积极参与行业和区域层面的诚信机制。与供应链各方建立有关社会责任议题的沟通机制，促进共担责任与风险，共享价值与发展的协作机制与合作行动。
报告编制单位：中国纺织建设规划院
浙江健盛集团股份有限公司 2019年 12月 21日
上海新华传媒股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第八届董事会第十一次会议，根据中国证监会颁布的证监发[2001]102号
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上
海证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）、《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎研究、独
立评估，现依据公司提供的信息及本人的职业判断，就本次会议所审议之相关
事项发表独立意见如下：
1、关于年度经常性关联交易
我们认为，本次预计的本公司及子公司与控股股东及其他关联法人于 2019年度将发生的日常关联交易确系公司正常业务经营活动所需要而产生的商业交
易行为，且在可预期的未来几年内将持续发生并不可避免。公司与交易的各关
联方分别签署有关关联交易协议，该等协议内容合法、交易定价原则公允、合
理，符合上市公司及全体股东的根本利益，不会损害非关联股东的利益。本次
年度经常性关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表
决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。有关年度经常性
关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
2、关于高管人员考核
我们在充分听取了公司经营管理层关于2018年度述职报告的基础上，结
合公司年度经营业绩情况进行了核查。我们认为，2018年度公司高级管理人员在各自的分管职责范围内均履行了自己的职责，在传统业务形态面临巨大经营
压力的情况下稳步推进战略落地并取得了阶段性成果。同意各高级管理人员
2018年度绩效薪酬兑付方案。
4、关于购买银行理财产品
我们认为，在符合相关法律法规及保证公司日常经营运作等各种资金需求
的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金购买
银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的
发展，符合公司和全体股东的利益。
5、关于会计政策变更
我们认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情
形，同意本次会计政策的变更。
6、关于计提商誉减值准备
我们认为，公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准
则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,我们同意本次计提商誉减值准备
事宜。
（以下无正文，为签字页）