Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东金泰集团股份有限公司独立董事
对公司 2014年年报相关事项的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司对外担保情况及公司与关联方资金往来情况发表如下专项说明及对本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况的专项说明。
我们在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，针对公司对外担保情况及公司与关联方资金往来情况发表意见如下：
报告期内公司没有发生对外担保的情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于对公司 2014年度利润分配方案的独立意见。
我们本着审慎负责的态度，对公司《 2014年度利润分配方案》发表独立意见如下：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014年度母公司实现税后净利润-16,996,702.14元,，加上上年度结转的未分配利润-486,275,926.95元后，本期可供股东分配利润为-503,272,629.09元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2014年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
我们认为该利润分配预案符合公司的长远发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
三、对 2014年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的独立意见
我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项发表独立意见如下：
我们对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计出具的带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项进行了核查，认为审计报告客观反映了公司的实际情况。公司董事会对带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们将督促董事会落实解决公司进一步增强持续经营能力方面采取的措施，保护公司及全体股东的利益。
四、关于公司2014年度内部控制评价报告及2014年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的独立意见
我们对公司2014年度的内部控制评价报告及山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见内控审计报告
进行了认真审阅,并对公司内部控制评价报告和内部控制审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了沟通,我们认为:
1、公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
2、我们认可山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带
强调事项段的无保留意见审计报告的强调事项内容,审计报告真实地反映了公司的情况。
3、公司董事会对带强调事项段无保留内控审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。
4、希望公司董事会和管理层积极采取切实措施,履行社会责任，持续改进公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
五、关于续聘 2015年度财务审计机构的独立意见
我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2014年度财务报告审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。
六、关于续聘 2015年度内控审计机构的独立意见。
我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了2014年度内部控制审计工作。公司决定继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。
独立董事：胡居洪 许领 李敏
山东金泰集团股份有限公司独立董事
二零一五年四月二十三日
宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事
关于公司二届六次董事会审议事项的独立意见
宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届六次董事会于2019年4月25日召开,审议了调整2018年非公开发行股票募集资金总额事项涉及的相关议案。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们本着认真、负责的态度,基于独立判断立场,对会议审议的相关议案进行了认真审核,发表以下独立意见：
一、公司本次调整 2018年非公开发行股票募集资金总额事项已履行了必要的决策程序，决策内容及过程合法、合规，且符合资本市场和公司的实际情况，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，调整后的方案切实可行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整 2018年非公开发行股票募集资金总额事项。
二、公司董事会编制的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018年非公开发行股票预案（修订稿）》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司长远发展计划，将在业务经营、财务状况、长期战略等方面夯实公司可持续发展的基础，符合公司和全体股东的利益。公司决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、根据国务院办公厅国办发〔2013〕110号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会证监会[2015]31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定要求，公司就本次非公开发行股票对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析和计算，就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新，编制的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 2018年非公开发行股票摊薄即期回报及采取的填补措施（修订稿）》有利于保障投资者合法权益。公司决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施及相关主体作出的承诺。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
独立董事：秦海岩郑晓东陈进进
二 O一九年四月二十五日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-015浙江三星新材股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第三届监事会第八次会议已于 2019年 3月 15日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2019年 3月 25日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
2、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
3、会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于 2018年度利润分配方案的议案》。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
4、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构的公告》。（公告编号：临2019-016）。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
5、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2019年度薪酬的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。（公告编号：临2019-017）。
6、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于审议<2018年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材2018年度内部控制评价报告》。
7、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于审议<公司2018年年度报告>全文及摘要的议案》。
监事会认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会及监事保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材2018年年度报告》全文及摘要；在指定媒体上披露的《三星新材2018年年度报告摘要》。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
8、会议以同意3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：同意公司使用不超过人民币8,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及公司有关制度的规定，决策程序合法有效。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《三星新材关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临2019-018）。
9、会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：临2019-019）。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
10、会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：临2019-020）。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
11、会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。（公告编号：临2019-021）。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
12、会议以同意 3票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。（公告编号：临2019-021）。
本议案尚须提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会2019年3月26日
备查文件
三星新材第三届监事会第八次会议决议。
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2017-034中电电机股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案尚须提请公司2017年第一次临时股东大会予以审议。
根据《关于 2017年度中期资本公积金转增股本的议案》，公司拟以 2017年6月30日的总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本相应增加至12,000万股。待股东大会审议通过后，公司董事会将根据本次资本公积转增股本的情况对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记等相关事宜。具体变更情况如下：
|||
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|原《章程》内容|修改后的章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为8,000万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为12,000万股，均为普通股。|

修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2015年4月16日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》，决定于2015年5月
11日召开本次股东大会。
公司董事会于2015年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》等报刊以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日
期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会于2015年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
现场会议于2015年5月11日14:30在上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。
会议由公司副董事长严宏先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1 本次股东大会的股权登记日为2015年5月5日。截至该日，公司有表决权的股份总数为686,566,000股。
2.3 根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东32人，代表股份254,050股，占公司有表决权股份总数的0.037%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。
通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
2.4 综上，出席本次股东大会的股东共计34人，代表有表决权股份216,095,757股，占公司有表决权股份总数的31.475%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1、《公司2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《公司独立董事2014年度工作报告的议案》；
3、《公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4、《公司2014年度财务决算报告的议案》；
5、《公司2014年度利润分配预案的议案》；
6、《公司2014年度报告及摘要的议案》；
7、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计审计及内部控制审计机构的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2015年度银行授信的议案》；
9、《公司董事、高级管理人员2014年度薪酬及〈2015年度绩效管理实施方案〉的议案》；
10、《公司监事2014年度薪酬的议案》；
11、《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2015年5月11日下午3时结束。上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4经核验表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2019-16
甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于 2018年度利润分配专项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2018年度利润分配方案》，在满足《公司章程》《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）约定的利润分配政策条件下，2018年度公司不进行现金分红、不进行股票股利分配、也不进行资本公积金转增股本。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，对2018年度利润分配专项说明如下：
一、2018年利润分配方案
2018年度，公司（母公司）净利润为4,313.47万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，分别按净利润的10%提取了法定盈余公积金 431.35万元和任意盈余公积金431.35万元。2018年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
2018年，合并报表实现归属于上市公司股东净利润为2,724.64万元，截止 2018年末公司合并报表未分配利润累计为 24,153.78万元转入下一年度。
二、2018年度未制定现金分红方案的说明
（一）行业及公司产业发展情况
1、公司主营业务葡萄酒的行业特点决定其发展需要大量资金。葡萄酒行业在我国属朝阳产业，行业高增长需要资金的支撑。葡萄酒属资金密集型和快速消费类行业，产供销完整的产业链发展需要大量资金投入，且市场销售门槛高，目标群体是单个消费者，市场建设和品牌推广相比其他行业更为迫切和重要，资金需求更大。
2、公司所处发展阶段需要资金支持。本公司处在加速追赶阶段，市场建设和品牌推广的资金需求量大。
3、公司未来发展需要更多的资金支撑。（1）未来几年，本公司将继续坚持“开放的莫高，走出去的战略”，加快葡萄酒市场建设和品牌推广，做强做大葡萄酒产业。为顺利实现发展目标，需要更多的资金投入，用于加快市场建设，实施品牌建设，提升品牌形象和核心竞争力，提速发展葡萄酒产业。（2）抢抓生物降解材料发展机遇，发展壮大公司环保产业，拓展新的盈利来源。
（二）留存未分配利润的用途
2018年度，公司（母公司）净利润为4,313.47万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，分别按净利润的10%提取了法定盈余公积金 431.35万元和任意盈余公积金431.35万元。截止2018年末公司合并报表未分配利润累计为 24,153.78万元转入下一年度。留存未分配利润主要用途如下：
1、葡萄酒市场建设。本公司将持续加快全国市场建设，强化培育，取得突破，加速市场开发。
2、品牌传播与推广。围绕品牌知名度和美誉度，多层次、多渠道推广品牌，提升品牌形象和核心价值，推动品牌落地。
3、在重点市场投资建设莫高城市酒堡，提升品牌形象，促进品牌落地，培育消费者，推动市场建设。
4、生物降解聚酯新材料项目的建设和运营。
（三）公司现金分红政策及执行情况
1、公司现金分红政策
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。在满足现金分红的条件下，公司任意连续三年内，现金分红的次数不少于一次。
2、公司现金分红政策执行情况
2016年、2017年、2018年最近三年累计现金分红642.24万元。
最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润（以合并报表口径为基础）分别为2,032.86万元、2,409.19万元、2,724.64万元，年均可供分配利润为1,613.87万元。累计分红占比为39.80%。
公司现金分红符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》等相关规定。
三、董事会审议情况
公司于2019年4月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《2018年度利润分配方案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司董事会未提出2018年度现金分红方案，充分考虑了公司现阶段的资产经营、盈利水平、资金需求、未来发展等因素，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》、《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》的规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。我们同意公司2018年度利润分配方案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、其他事项
公司将于 2019年 5月 8日以网络形式召开 2018年度利润分配投资者说明会，具体内容详见同日在《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莫高股份关于召开 2018年度利润分配投资者说明会的公告》（公告编号：临2019-17）。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
2、公司独立董事对2018年度利润分配方案发表的独立意见。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
独立董事关于公司 2017年度日常关联交易的事前认可意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议将于2017年4月6日召开，本次会议将审议关于公司2017年度预计发生的日常关联交易事项的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事对上述关联交易议案等材料进行了事前认真审议，现基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司2017年度预计发生的日常关联交易是因公司正常经营需要而发生的，定价遵循市场原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意将上述关联交易事项的相关议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。
独立董事：
金德环 裴平 韩晓梅 黄祖严
二〇一七年四月五日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-38
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)于2018
年7月25日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《中恒集团关
于回购公司股份预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)
对股份回购的有关修改，以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回
购股份的意见》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关股份回购
的规定。鉴于有关法律政策变化及结合公司实际情况，公司于 2019年 3月 25
日召开第八届董事会第十七次会议及 4月 10日召开公司 2019年第二次临时股
东大会，分别审议通过了《中恒集团关于回购公司股份预案（调整后）的议案》。
公司分别于 5月 25日、6月 14日披露了《中恒集团关于回购公司股份的回购
报告书》《中恒集团关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》。具体内容
详见在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在
回购期间，每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司
截至上月末的回购进展情况公告如下：
截止 2019年 6月 28日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方
式已累计回购股份数量为 5,685,700股，占公司总股本的比例为0.16%，成交
的最高价为 2.96元/股，成交的最低价为 2.76元/股，支付的总金额为
16,070,859.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购股份的进展公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年7月2日
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2015-018
上海强生控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 6月 5日、2015年 6月 8日、2015年 6月 9日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债
务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司控股股东上海久事公司函征确认，上海久事公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告
上海强生控股股份有限公司
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-020
合肥合锻机床股份有限公司
关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司购买银行结构性存款的情况
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过5000万元人民币暂时闲置募集资金进行银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号： 2015-068;公告编号：2016-002）。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
公司2015年12月29日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2015年12月29日至2016年3月29日到期，本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益87,500.00元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2017—032通化东宝药业股份有限公司
关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会即将届满。
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
2017年4月26日，公司召开第八届第二次职工代表大会，选举第九届监事会职工代表监事。根据表决结果，何明利先生当选第九届监事会职工代表监事（附简历），将与公司 2016年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司监事会二O一七年四月二十七日附：职工代表监事简历：
何明利，男，汉族，中共党员，出生于 1962年 7月 15日，高级政工师，1992年毕业于长春理工大学会计电算化专业，2004年参加中国人民大学工商管理硕士（MBA）研修班。1997年 8月至 1999年 9月，任通化东宝药业股份有限公司行政部经理，1999年10月至今任通化东宝药业股份有限公司车队队长，中共通化东宝药业有限公司车间党支部支部书记。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-005上海洗霸科技股份有限公司
关于拟在英国伦敦设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
投资标的名称：拟在英国伦敦新设全资子公司“上海洗霸水处理科技（UK）有限公司，ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY (UK)LIMITED”（暂定名，具体名称最终以注册登记为准）；
投资金额：200万英镑（暂定，最终以有关部门核准或备案通过后注册登记为准）；
特别风险提示：本次对外投资尚需提交有关主管部门核准或备案通过后方能实施，存在未能通过核准或备案而暂停或终止的风险，以及相关投资实施效果未达计划或目的等风险。
一、本次对外投资概述
（一）决策程序
2019年 1月 18日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十五次会议，一致审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》等事项,同意公司以货币出资方式在英国伦敦投资设立全资子公司上海洗霸水处理科技（UK）有限公司 ECH WATER
TREATMENT TECHNOLOGY (UK)LIMITED（暂定名，具体名称最终以注册登记为准）。
相关董事会具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（二）投资目的
英国在工业水处理、水环境综合治理等领域具有先进成熟的技术，相关技术能力及成熟经验在国际上处于领先地位，且与公司主营业务相符，故公司拟在英国设立分支机构（子公司），作为对外（主要面向欧洲）业务拓展和技术引进的平台和窗口。
（三）其他说明
本次投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需报经公司股东大会批准。相关投资事项，尚需提交有关主管部门核准或备案后方能实施。
本次投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、相关子公司基本情况
1.暂定名称：ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY (UK) LIMITED（中文名称：上海洗霸水处理科技（UK）有限公司）。
2.公司类型：有限责任公司。
3.注册地址：英国伦敦。
4.暂定注册资本：200万英镑。
5.暂定经营范围：水处理化学品技术服务，水处理工艺技术服务；
水环境综合治理、黑臭水体治理技术服务；水处理化学品、工艺、设备技术合作及引进。
6.股权结构：上海洗霸科技股份有限公司持股100%。
7.出资方式：货币出资。
有关事项，以相关核准或备案及注册登记内容为准。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资规模较小，尚待提交国内相关主管部门核准或备案，对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
本次对外投资计划所涉内容如能顺利推进，可能进一步拓宽公司主营业务辐射范围，拓展相关海外市场，引进先进水处理技术和工艺，增厚公司水处理服务技术实力和竞争力。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资，尚需经有关部门核准或备案，存在核准或备案未能通过的风险，具有一定的不确定性。
新设公司位于英国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与中国存在较大区别，且公司此前并无类似境外投资实际经验，相关投资计划是否能够顺利实施存在一定的不确定性，相关子公司设立后也存在一定的经营管理、业务拓展、文化融合和国内外相关政策变化等方面风险。
如相关投资计划未能顺利实施，或投资目的未能顺利实现，可能给公司未来的经营业绩带来一定的不利影响。
公司将尽快熟悉并适应英国的商业、法律、业务环境，力求新设的英国子公司遵照英国的法律及商业规则开展经营活动，推动投资计划尽快顺利实施。
相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2019年 1月 18日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-004
广东世运电路科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开第二届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》.公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过100,000万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型约定或理财产品。
投资的产品必须符合：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；不得质押。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。
上述内容详见公司与2017年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《广东世运电路科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-004）。
一、 购买理财产品的主要内容
公司于2018年1月22日向中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行递交了《中国工商银行法人理财业务申请书》以闲置募集资金人民币7,000.00万元购买中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品，产品代码：WL63BBX，产品类型：保本浮动收益型，产品募集期 2018年1月19日至2018年1月22日，产品交易日2018年1月22日，产品起始日2018年1月23日，产品到期日期
2018年3月26日，托管费率（年）0.03%，按目前市场收益水平，扣除托管费后，产品业绩基准为3.25%（年化）。
二、 理财产品的发行主体
公司已对中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
公司与中国工商银行股份有限公司鹤山共和支行不存在关联关系。
三、 风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则，投资于投资期限不超过一年（含一年）的保本型投资产品。
公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、 对公司经营的影响
在符合法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前期下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 现金管理的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金57,000.00万元进行现金管理。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2018年1月 23日
北京同仁堂股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十九次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司或公司）的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议审议的《2014年度利润分配预案》及《关于会计政策变更及财务信息调整的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》进行了核查，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于 2014年度利润分配预案
董事会提出的 2014年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。
二、关于会计政策变更及财务信息调整的议案
公司于报告期内依照财政部在 2014年内陆续颁布、修订的多项会计准则，对所执行的会计政策进行变更，并在 2014年年度报告中就第三季度报告执行有关准则无法确定影响的事项作出了详细说明，
且于年度报告编制时对执行全部新准则的实施影响作出了充分表述。
经核查，我们认为：公司按照财政部的文件要求对所执行的会计政策进行变更，且已遵照中国证监会、上海证券交易所的规定履行了相应的审议程序及披露程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
执行变更后的会计准则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案。
三、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于加快票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本。该等事项的执行，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
独立董事：
詹原竞 孙燕红 张洪魁 钱忠直
二零一五年三月二十日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2017-021
重庆万里新能源股份有限公司
股票可能被实施风险警示的第三次风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施风险警示的起始日:公司2016年年报披露后（即2017年4月21日后）
实施风险警示后的股票简称为“*ST万里”、股票代码为“600847”、股票价格的日涨跌幅为5%
实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“万里股份”变更为“*ST万里”；
（二）股票代码仍为“600847”；
（三）实施风险警示的起始日：公司2016年年报披露后（即2017年4月21日后）。
二、实施风险警示的适用情形
2015年度公司经审计的净利润为-1981.25万元，经公司财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2000万元到-3200万元（详见公司于2017年1月20日披露的《重庆万里新能源股份有限公司2016年年度业绩预亏公告》2017-003号）。
如果2016年度公司经审计的净利润为负值，根据《股票上市规则》，公司连续两年经审计的净利润为负值，公司股票将在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将公在2016年年报披露后实施风险警示，实施风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：潘兴琼刘宸源
（二）联系地址：重庆市江津区双福街道创业大道2号
（三）咨询电话：85532408
（四）传真：85532408
（五）电子信箱：cqwanli2010@126.com
特此公告
重庆万里新能源股份有限公司董事会
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-014浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于完成对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对浙江华铁建筑支护技术有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司浙江华铁建筑支护技术有限公司（以下简称“华铁支护”）进行增资，增资金额为20,000万元，其中20,000万元计入股本，将华铁支护的注册资本由人民币4,000万元增加至24,000万元。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临 2015-009
||
|-|
|近日，华铁支护已完成工商变更登记，取得了杭州市市场监督管理局换发的|
|《营业执照》，本次增资已完成，华铁支护注册资本由人民币 4,000万元增加至|
|24,000万元。|

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2015年 6月24日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-060
广东天安新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 24日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“天安新材”）召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币10000万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12个月。详细内容请见公司于2018年8月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年9月21日，子公司购买了兴业银行股份有限公司佛山荷园支行企业金融结构性存款产品，具体详见《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2018-053）。子公司已于2018年10月22日到期赎回上述理财产品，收回本金3000万元，获得理财收益人民币8.663014万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
本次赎回产品的基本信息如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体||受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|赎回金额(万元)|预期年化收益率|实际收益（万元）|
||安徽|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|3000|2018 年09 月 21日|2018 年10 月 22日|3000|3.39%至3.43%|8.663014|
||天安||||||||||
||新材||||||||||
||料有||||||||||
||限公||||||||||

||
|-|
|司|

二、公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计到期赎回情况（含本次）
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体||受托方|理财产品名称||理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日||赎回|预期年化收益率|实际收益（万元）|
|||||||||||金额|||
|||||||||||(万|||
|||||||||||元)|||
|安徽天安新材料有限公司||兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品||保 本 浮动 收 益型|1000|2017 年11 月 24日|2017 年12 年 14日|1000||3.0%至3.9%|2.136986|
|安徽天安新材料有限公司||广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号” 人民币理财计划||保 本 浮动 收 益型|1000|2017 年11 月 24日|2017 年12 月 25日|1000||2.6%或3.8%|3.227397|
|安徽天安新材料有限公司||兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品||保 本 浮动 收 益型|2000|2017 年11 月 24日|2018 年1 月 15日|2000||3.5%至4.1%|11.682192|
|安徽天安新材料有限公司||兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品||保 本 浮动 收 益型|7000|2017 年11 月 24日|2018 年3月5日|7000||4.1%至4.3%|83.290411|
|安徽天安新材料有限公司||广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号” 人民币理财计划||保 本 浮动 收 益型|3000|2017 年11 月 24日|2018 年5 月 23日|3000||2.6%或4.4%|65.09589|
||安徽|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行||兴业银行|保 本 浮动 收 益型|1800|2018年05月17日|2018年06年19日|1800||4.08%至4.12%|6.672329|
||天安|||企业金融|||||||||
||新材|||结构性存|||||||||
||料有|||款产品|||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||||||||
|安徽天安新材料有限公司|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号”人民币结构性存款|保 本 浮动 收 益型|300|2018 年5 月 25日|2018 年6 月 25日|300|2.6%或3.9%|0.993699|
|安徽天安新材料有限公司|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|3400|2018年05月17日|2018 年08 月 15日|3400|4.43%至4.47%|37.306849|
|安徽天安新材料有限公司|广发银行股份有限公司佛山分行|广发银行“ 薪 加 薪16 号”人民币结构性存款|保 本 浮动 收 益型|3100|2018 年5 月 25日|2018 年8 月 23日|3100|2.6%或4.6%|35.161644|
|安徽天安新材料有限公司|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|2500|2018 年05 月 17日|2018 年10 月 15日|2500|4.43%至4.47%|46.023973|
|安徽天安新材料有限公司|兴业银行股份有限公司佛山荷园支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|3000|2018 年09 月 21日|2018 年10 月 22日|3000|3.39%至3.43%|8.663014|

三、截至本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||序|受托方||理财产品名|
||号|||称|
|1|||广发银行|广发银行“薪|
||||股份有限|加薪 16 号”|
||||公司佛山|人民币结构性|
||||分行|存款|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理 财 产||金 额|起始日|到期日||理财期||预期年化|
||品类型||(万元)||||限||收益率|
|保 本 浮动 收 益型||2800||2018 年 9月28日|2018 年 10月29日|31天||2.6%或3.5%||

四、截止本公告日，公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额合计为人民币2800万元。未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2018年10月23日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-081债券代码：155655 债券简称：19天地一
天地源股份有限公司
公开发行 2019年公司债券（面向合格投资者）
（第一期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 10亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1277”文核准。公司公开发行 2019年公司债券（面向合格投资者）（第一期）为本次债券的第一期（以下简称“本期债券”），发行规模为人民币10亿元，债券期限为3年。
公司和主承销商于 2019年 8月 26日（T-1）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券（债券简称“19天地一”，债券代码“155655”）票面利率为7.50%。
本期债券采取网下面向合格投资者询价的方式发行，发行工作已于 2019年 8月27日结束，实际发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为7.5%。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日