湖南湘邮科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位董事：
2017年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，扎实履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公证的意见。
现将 2017年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事构成情况
目前公司现任独立董事 3人，人数为全体董事的三分之一，且分别为财务会计、战略研究以及业务专家，符合相关法律法规和《公司章程》中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
2、独立董事在董事会专门委员会任职情况
董事会下设的四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各独立董事具体任职情况如下：
邓中华：审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；
李孟刚：提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员；
王飞：薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
3、现任独立董事基本信息
邓中华先生，1968年出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士、工学博士，教授，注册会计师。湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家。
现任长沙学院教授，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、云南黄金矿业集团股份有限公司独立董事、创智和宇信息技术股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
李孟刚先生，1967年出生，中国国籍，博士研究生。 2008年
11月至今一直担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，
中国产业安全研究中心主任，国家经济安全研究院院长，新华社特约经济分析师，IEEE物流信息化与产业安全系统专业委员会主席等。
现任大秦铁路股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
王飞先生，1985年出生，中国国籍，博士研究生。任新加坡国立大学淡马锡实验室研究员，并担任多个无人机项目的负责人，新加坡国立大学电子和计算机工程研究生教学助理。现任新加坡飞狮科技责任有限公司总经理。
4、独立性情况说明
（1）我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
（2）我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
综上所述，不存在影响我们进行独立客观判的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会和股东大会情况
2017年，我们积极出席公司董事会和股东大会，认真听取公司
与会人员汇报，仔细审阅会议议案及相关资料，深入了解公司生产经营和财务管理状况，为会议表决做了充分的准备工作。对需要发表意见的事项进行认真的论证，在做出判断时，不受公司主要股东或其他与公司存在利益关系的单位、个人的影响，审慎、理性决策，以严谨的态度行使表决权，尽力维护公司及中小股东的合法权益。
我们认为：公司 2017年度召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项履行了必要的程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，对其他事项没有异议。我们出席公司 2017年董事会和股东大会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||参加董事会情况|||参加股东大会情况||
||本年应参加董事会次数|其中：亲自出席|以通讯方式参加次数|委托出席|出席股东大会次数|其中：是否出席年度股东大会|
|邓中华|7|3|4|0|2|是|
|李孟刚|7|3|4|0|2|是|
|王 飞|7|2|5|0|1|否|

2、召集或参加董事会专门委员会会议情况
2017年，我们认真履行职责，董事会各专门委员会按照公司相
关制度开展各项工作。董事会提名委员会对被推荐的董事及高管候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事及高管任职资格的被推荐人名单。战略委员会关注公司工作方针和目标的制定、推进情况，审议了《湘邮科技 2017年工作目标和工作方针》；审计委员会关注并指导公司 2017年度报告的编制工作；薪酬与考核委员会审议了《公司 2016年度总裁工作报告》、《公司 2016年度董事会工作报告》及公司年报中独立董事、高管人员 2016的年度薪酬发放情况。
3、现场考察
2017年，我们利用参加现场会议的机会，重点了解公司生产经
营情况和财务状况。平时通过电话、邮件、微信等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持交流沟通，了解公司经营以及规范运作的情况。在年报审计期间通过现场沟通交流会及时沟通审计计划、审计重点等，并就关注的重要事项与公司经营层及审计机构充分交流，提出相关意见。
4、公司配合独立董事工作的情况
2017年，公司能够按照《独立董事工作制度》的规定，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，为独立董事履行职责提供所必需的工作条件。凡须经董事会决策的事项，公司均按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料。同时，我们在各项会议中提出的意见和建议，公司都高度重视并积极采纳。
三、年度履职重点关注事项情况
1、关联交易情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求,我们对第六届董事会第七次会议《关于公司2016年度日常经营性关联交易执行情况及 2017年度日常经营性关联交易预计情况的议案》进行了事前审核，同时出具了独立意见。
我们认为：“（1）公司与关联方 2016年度日常经营性交易定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。（2）经审查，公司预计的 2017年度关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。”
2、对外担保及资金占用情况
公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性
往来。公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，
2017年无对外担保及大股东资金占用情况。
3、募集资金的使用情况
2017年，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、高级管理人员更换及薪酬发放情况
2017年，公司更换了副总裁兼董事会秘书，提名和选举程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司严格按照《湘邮科技高级管理人员薪酬管理办法》的规定和考核结果支付高管人员的薪酬，发放程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的应该进行业绩预告的情形，未发布业绩预告及业绩快报。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
经我们事前认可及审计委员会提议，公司 2017年第二次临时股东大会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计和内控审计机构。报告期内，公司没有改聘会计师事务所的情况。
7、现金分红及其他投资者回报情况
2017年度公司年末未分配利润为负，根据《企业会计准则》、
《公司章程》对利润分配的规定，2017年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本，预案符合公司的实际情况，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
8、公司及股东承诺履行情况
2017年，公司及股东无违背承诺的情况发生。
9、信息披露的执行情况
2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假加载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。2017年，公司在上海证券交易所发布 4份定期报告，29
份临时公告。没有受到监管部门处罚的情况。
10、内部控制的执行情况
公司内部控制制度较为完善，并得到有效执行和实施，能够保证公司各项业务活动的健康运行和财务报告等相关会计信息的真实性、准确性和完整性，促进公司经营管理目标的实现。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会及下属专业委员 7