Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-020蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、2018年度利润分配预案
1、2018年度利润分配预案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为 362,384,057.61元，其中母公司净利润为 346,581,011.72元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金 34,658,101.17元，加上年初未分配利润 541,386,213.96元，减去实施 2017年度利润分配 30,597,680元，公司 2018年度实际可供分配利润为 822,711,444.51元，资本公积金为 1,339,762,465.52元。
为回报全体股东，让股东分享公司成长的经营成果，并综合考虑公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》等规定，公司董事会制订 2018年度利润分配预案如下：
以公司截至2018年12月31日总股本236,580,000股为基数，向全体股东按每10股派发现
金人民币3.5元（含税），合计派发现金红利人民币82,803,000元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司提出的 2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长的匹配性
本次利润分配预案是鉴于公司当前稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展前提下提出的，兼顾了股东的当期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合公司的发展规划，与公司经营业绩成长性相匹配。
二、审批程序及相关审核意见
1、董事会意见
公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。
董事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》等文件中有关利润分配政策的规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
公司 2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会制定的 2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》等有关规定，有利于公司的正常经营和持续稳定发展。同意公司2018年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2019年4月24日
中信建投证券股份有限公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，针对宜安科技对外投资设立合资公司暨关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见。具体情况如下：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）基本情况
2018年8月17日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”或“乙方”）与株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”或“甲方”）共同签署了《株洲宜安新材料研发有限公司出资协议》（以下简称“出资协议”）。
以上各方拟共同投资设立株洲宜安新材料研发有限公司（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），注册资本为人民币5,000万元。其中，公司以自有资金出资 3,000万元，持有合资公司60%的股权；株洲国投以货币出资 2,000万元，持有合资公司40%的股权。
（二）关联关系说明
株洲国投持有公司10.86%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，株洲国投为公司的关联法人，故本次公司与关联法人株洲国投共同投资设立合资公司事项构成关联交易。
（三）对外投资暨关联交易的审批情况
强先生已回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。本次对外投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）名称：株洲市国有资产投资控股集团有限公司
（二）类型：有限责任公司（国有独资）
（三）统一社会信用代码：914302007121360371
（四）法定代表人：杨尚荣
（五）注册资本：人民币100,000万元
（六）成立日期：1998年09月22日
（七）住所：株洲市天元区神农城森林路268号
（八）经营范围：国有资产投资、经营；对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务（不得从事吸收存款、集资贷款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；与主营业务相关的配套产业经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）股权结构：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有株洲国投100%股权。
三、拟设立的合资公司基本情况（暂定）
（一）名称：株洲宜安新材料研发有限公司
（二）注册资本：人民币5,000万元
（三）住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1期A研发厂房207-211
（四）经营范围：纳米材料、液态金属（非晶合金材料）、镁铝合金新材料及
其制品、模具的研发、生产、销售；液态金属成型设备的设计、制造、销售；液态金属技术服务、技术咨询、技术转让；技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（五）法定代表人：张涛
以上合资公司的信息最终以工商登记机关核准的为准。
四、出资协议主要内容
（一）甲乙双方决定共同出资设立“株洲宜安新材料研发有限公司”（暂定名，具体名称以工商部门核定为准）。
（二）合资公司注册资本为人民币5,000万元，均为货币出资，出资额、出资方式及出资比例情况如下：
|||
|-|-|
|出资额（万元）|出资方式|
|2,000|货币|
|3,000|货币|
|5,000|-|

（三）合资公司经营范围：纳米材料、液态金属（非晶合金材料）、镁铝合金新材料及其制品、模具的研发、生产、销售；液态金属成型设备的设计、制造、销售；液态金属技术服务、技术咨询、技术转让；技术进出口、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）公司股东会由全体出资人共同组成。公司不设董事会，设执行董事一人，由乙方委派产生。公司不设监事会，设监事一人，由甲方委派产生，每届任期三年，任期届满，经任命方同意可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。执行董事兼任总经理。设财务总监一人，由甲方委派产生。
（五）本协议自协议各方签署（为法人时盖法人公章、法定代表人或其授权代
理人签名；为自然人时由其签名）并经甲方上级主管部门批准后生效。
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资有利于加强宜安科技液态金属应用领域的快速拓展能力，结合株洲的“中国动力谷”航空、电力机车、新能源汽车三大动力产业及其配套产业的集群优势，聚焦产业所急需新材料及新产品的开发，深度联合行业优势资源，协同开展液态金属等新材料先进技术工业化关键共性技术的科研攻关，提供新技术产业化验证平台，提高公司新材料产业整体竞争力。
六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，本年年初至披露日，株洲国投下属子公司众普森科技（株洲）有限公司向宜安科技下属子公司深圳市欧普特工业材料有限公司采购硅胶产品累计419,261.51元。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
1、我们认为本次对外投资暨关联交易事项有利于结合株洲的“中国动力谷”航空、电力机车、新能源汽车三大动力产业及其配套产业的集群优势，聚焦产业所急需新材料及新产品的开发，深度联合行业优势资源，协同开展液态金属等新材料先进技术工业化关键共性技术的科研攻关，提供新技术产业化验证平台，提高公司新材料产业整体竞争力。
2、本次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将本次对外投资暨关联交易议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
1、本次对外投资暨关联交易议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
其配套产业的集群优势，聚焦产业所急需新材料及新产品的开发，深度联合行业优势资源，协同开展液态金属等新材料先进技术工业化关键共性技术的科研攻关，提供新技术产业化验证平台，提高公司新材料产业整体竞争力，不存在损害公司和其他非关联方特别是中小股东的利益。
3、本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，董事会审议该事项时关联董事已回避表决，董事会会议的召集、召开、审议表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次与关联方共同对外投资的关联交易事项符合公司经营发展的需要，上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，表决时，关联董事回避表决；上述关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，其决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东莞宜安科技股份有限公司对外投资设立合资公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
何新苗 张宇
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-025
北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司2018年第一季度报告全文于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年4月25日
广东君信律师事务所
关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
首次公开发行股票前
股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺的
法律意见书
致：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除限售股份 10,696,039股（以下简称“本次申请解除股份限售”）。
广东君信律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证券监督管理委员会关于发布<上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的通知》（以下简称“《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》”）、《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于发布<深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引>的通知》（以下简称“《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份业务指引》”）、《深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于进一步规范中小板企业上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（以下简称“《中小板企业董监高人员买卖股票行为通知》”）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（以下简称“国办发[2013]110号文”）等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，就
本次申请解除股份限售涉及的首次公开发行股票前公司股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核查本次申请解除股份限售使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次申请解除股份限售涉及的首次公开发行股票前公司股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺事项出具法律意见如下：
一、首次公开发行股票前公司股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺
1、本次申请解除股份限售的股东均为公司首次公开发行股票前持有公司股份的股东，具体包括公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云，以及宫为平等其余 9名股东，共计 11名股东。前述股东已就其所持公司股份的流通限制及自愿锁定股份作出承诺，并在《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》、《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中予以公开披露，具体情况如下：
（1）公司控股股东、实际控制人刘冀鲁及其女儿刘凌云承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（2）公司其余 9名股东宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（3）担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺：前述锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的百分之二十；离职以后三年内，不转让其所持有的本公司股份，且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。
2、根据上述承诺，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东在首次公开发行股票前已持有的限售股份，将分5年每年按首次公开发行股票前所持有限售股份的20%申请解除限售。经本所核查，截止本法律意见书出具日，公司股东均已严格履行上述承诺。本所认为，本次申请解除股份限售符合上述承诺。
二、首次公开发行股票前公司股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺的法律依据
1、《公司法》第一百四十二条规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。
2、《深交所上市规则》第5.1.5条、第5.1.6条规定，发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起一年内不得转让。发行人向本所提出其首次公开发行的股票上市申请时，控股股东和实际控制人应当承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
3、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》第九条规定，上市公司章程可对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定比本规则更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件。
4、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份业务指引》第二十条规定，上市公司通过章程对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条
件的，应当及时向深交所申报。中国结算深圳分公司按照深交所确定的锁定比例锁定股份。
本所律师认为：担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十，未超过《公司法》规定的最高可转让股份比例（即担任公司董事、监事或高级管理人员的股东所持有本公司股份总数的百分之二十五），且符合国办发[2013]110号文第七条有关鼓励限售股股东主动延长锁定期的相关规定，符合国家加强资本市场中小投资者合法权益保护的政策导向，有利于维护公司经营管理层的稳定及保护中小投资者的合法权益，是合法、有效的。
三、结论
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，本律师认为：首次公开发行股票前公司股东所持股份的限制流通及自愿锁定的承诺是公司股东的真实意思表示，上述承诺的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，是合法、有效的。截止本法律意见书出具日，公司股东均已严格履行上述承诺。本次申请解除股份限售符合上述承诺。
（以下无正文）
本《法律意见书》经本所盖章和本律师签名后生效。
本《法律意见书》正本叁份。
广东君信律师事务所 经办律师：梁岸
负责人： 谈凌
中国 广州 陈志生
二一四年一月八日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-073
伊戈尔电气股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||489,268,066.82||516,917,175.24||-5.35%||
|营业总收入|||||||
||21,038,018.96||50,555,825.04||-58.39%||
|营业利润|||||||
||20,350,996.23||50,585,513.80||-59.77%||
|利润总额|||||||
||17,743,248.15||38,360,100.58||-53.75%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.13||0.39||-66.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.06%||8.36%||-6.30%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,239,994,186.16||1,354,868,459.81||-8.48%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|870,596,049.43||878,809,109.20||-0.93%||
|权益|||||||
||131,992,875.00||131,992,875.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|6.60||6.66||-0.90%||
|资产（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、本公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》第十八条规定，将2017年1-6
月新增的政府补助中与日常经常活动相关的90,074.20元调整至“其他收益”列报，由此营业
利润增加90,074.20元，“营业外收入”减少90,074.20元。调整前公司2017年1-6月营业利润为50,465,750.84元，调整后营业利润为50,555,825.04元。此项调整不影响利润总额和归属于上市公司股东的净利润。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（1）2018年上半年实现营业收入489,268,066.82元，与去年同期相比下降5.35%，实现利润总额20,350,996.23元，与去年同期相比下降59.77%，归属于上市公司股东的净利润17,743,248.15元，与去年同期相比下降53.75%。
（2）营业收入同比下降5.35%，主要原因是汇率变动影响及新能源变压器业务量的减少造成。归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是：1、公司营业收入同比下降5.35%；2、2018年上半年人民币兑美元升值及硅钢片、铜材、电子元器件等主要原材料成本上升导致销售毛利率下降6.41%；3、研发费用的增加导致管理费用比去年同期增加11.18%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 4月 20日披露了《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-039），预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-73.93%至-55.68%；2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,000万元至1,700万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年4月20日披露的2018年半年度业绩预计不存在较大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-036号建新矿业股份有限责任公司关于开展套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第九届董事会第十九会议，审议通过《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料和产品期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、公司拟开展套期保值业务的目的及必要性
期货市场套期保值是市场上所有矿山企业及贸易企业规避价格风险的基本应用工具。目前国内矿山企业及贸易企业定价主要是根据期货盘面价格及上海有色金属网现货价为计价基础，由于该盘面价格波动较大，产生的价格风险会给公司经营业绩及企业可持续发展带来不利影响，因此，选择利用期货工具的套期保值功能，开展期货套期保值有利于公司有效规避市场价格波动风险。
二、公司拟开展套期保值业务的主要内容
1、业务范围：开展与生产经营和贸易业务相关产品的套期保值业务。
2、交易所选择：上海期货交易所。
3、交易品种：上期所挂牌交易的电解锌、电解铅、阴极铜等有色金属大宗商品的期货、期权等产品或组合。
4、持仓量：对于公司生产产品的套期保值，期货持仓量不得超出同期产量的70%；对于公司综合贸易的套期保值，期货持仓不得超出同期现货交易总量；对于基础资产为大宗商品的衍生品投资业务，净头寸不超过10000金属吨，其中电解铜净头寸不高于2000金属吨。
5、拟投入的保证金金额：不超过15,000万元。
具体金额公司将根据下属企业预计产量以及贸易量来确定套期保值和衍生品投资的头寸数量，在风险可控的程度内进行交易操作。
6、拟进行套期保值的期间：自本次董事会审议通过之日起至2016年12月31日止。
7、交易规则：采用上海期货交易所的相关交易规则。
三、公司开展套期保值业务的准备情况
1、公司已制定《建新矿业股份有限责任公司境内套期保值内部控制制度》、《建新矿业股份有
限责任公司金融衍生品投资内部控制制度》、《建新矿业股份有限责任公司套期保值业务会计核算办法》，套期保值业务按照以上制度严格执行。
2、公司已建立套期保值业务决策、操作、监督等工作分工和控制机制。公司设期货领导小组，组长由董事长担任，负责套期保值业务重大事项的决策，重要期货保值方案的审定；领导小组下设建新矿业期货业务工作小组，小组组长由公司总经理担任，工作小组负责提交年度保值计划，制订月、季、年度保值方案和日常期货操作业务的执行；发展投资部负责对市场部及建新矿业下属各单位套保计划的执行情况、操作的合规性进行事前审查、事中监督、事后评估；市场部负责日常期货操作业务管理。
3、期货交易员、结算员、分析员、统计员、合规人员、风控人员均已接受相关培训。
四、公司开展套期保值及衍生品投资业务风险分析
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，存在保证金不足的风险。
控制措施：在制定交易方案时做好资金测算，做好时时监控。
2、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
控制措施：严格规定业务操作程序，有效控制和规避操作风险，选用持证人员从事期货业务操作，降低操作风险。
3、法律风险：公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
控制措施：公司已设立以套期保值为目的的衍生品投资内部控制制度，能够将风险控制在可控范围内。
五、风险控制措施
1、设立专职风险管理人员，直接对建新矿业期货主管领导负责，不与期货业务其他岗位交叉，风险管理人员根据占用保证金、结算准备金、浮动盈亏、持仓时间长短、信用额度、计划建仓和行情特点等建立有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。
2、建立内部风险报告制度和风险处理程序。根据不同风险情况，分别提醒期货、财务工作人员，注意防范风险；向主管领导汇报风险情况，提出风险处理初步意向；由主管领导将风险情况上报领导小组召开风险处理协调会，决定是平仓还是追加保证金，并通知交易人员或财会人员作好准备。
3、密切注意不同交割期之间的基差变化，防范基差风险；合理安排和使用保证金与信用额度，保证套期保值过程正常进行。
4、按照有关规定安排和使用期货从业人员，加强期货从业人员的职业道德教育及业务培训，提高期货从业人员的综合素质。
六、期货公允价值分析
公司衍生品交易选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
七、会计政策及核算原则
公司已制定《建新矿业股份有限责任公司套期保值业务会计核算办法》，明确了从事套期保值业务相关会计处理办法，公司将根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》等规定对金融衍生品的公允价值予以确定。
八、套期保值业务后续信息披露
1、公司若出现已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
2、公司将在定期报告中对已开展的衍生品投资相关信息予以披露。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会二O一五年八月十四日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2018-006
上海力盛赛车文化股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2018年3月29日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年3月14日以电子邮件等形式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王笑先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《上海力盛赛车文化股份有限公司 2017年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海力盛赛车文化股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司《2017年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 28,230.13万元，同比增长17.15%，实现净利润 4,380.64万元，同比增长28.66%，其中，实现归属于上市公司股东的净利润4,073.66万元，同比增长24.68%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
内容详见《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期1年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
预计 2018年度，控股子公司北京中汽联赛车文化有限公司（以下简称“北京赛车”）的少数股东国家体育总局汽车摩托车运动管理中心拟和北京赛车产生的关联交易额不超过240万元；控股子公司广州盛久睿邦营销策划有限公司（以下简称“广州盛久”）的少数股东广州睿速体育文化传播有限公司（以下简称“广州睿速”）、广州市优博组广告有限公司（以下简称“广州优博组”）、广州睿基营销策划有限公司（以下简称“广州睿基”）拟和广州盛久的关联交易额不超过 6240万元。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过 15,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案》
公司及全资、控股子公司 2018年拟向银行等金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2018年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币40,000万元。
公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保，并在必要时由公司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
公司实际控制人夏青、余朝旭夫妇将视具体情况为上述授信提供连带保证担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币 20,000万元（含 20,000万元）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币 20,000万元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币 20,000万元（含20,000万元）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长夏青先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的
合同及其他法律文件。前述授权的有效期自 2017年度股东大会通过之日起，至2018年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、与会监事签字的第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司监事会
二〇一八年四月二日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—039
债券代码：112035 债券简称：11国脉债
国脉科技股份有限公司
关于 2011年公司债券 2017年付息公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
国脉科技股份有限 2011年公司债券将于 2017年 7月 26日支付 2016年 7月26日至年2017年7月25日期间的利息6.8元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为 2017年 7月 25日，凡在 2017年 7月 25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
公司 2011年 7月 26日发行的国脉科技股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“11国脉债”或“本债券”，债券代码：112035）至2018年7月26日到期届满。根据《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：一、11国脉债的基本情况
债券名称：国脉科技股份有限公司2011年公司债券。
债券期限：7年期，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券代码：112035。
发行价格:100元/张
发行规模：4亿元人民币。
债券利率：票面年利率为6.8％。本债券在存续期前 5年的票面年利率为
6.8%，在债券存续期前5年固定不变；在本债券存续期的第 5年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为6.8%，并在债券存续期后 2年（2016年 7月 26日至 2018年 7月 26日）固定不变。
债券形式：实名制记帐式公司债券。
还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
每张派息额：人民币6.8元（含税）
起息日：2011年7月26日；下一付息期起息日：2017年7月26日。
付息日：2012年至2018年每年的7月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
担保情况：本期债券无担保。
信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。
保荐人、主承销商、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。
上市时间和地点：本期债券于 2011年 7月 26日在深圳证券交易所上市交易。
登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《国脉科技股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11国脉债”的票面利率为6.8%，每手“11国脉债”（面值 1,000元）派发利息为人民币 68元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为54.4元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为61.2元）。
关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明：
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
三、本期债券付息债权登记日、除息日及付息日
债权登记日：2017年7月25日。
除息日：2017年7月26日。
付息资金到账日：2017年7月26日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年7月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11国脉债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2017年7月20日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-046浙江开山压缩机股份有限公司
关于签订气体压缩机业务重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与新疆信汇峡清洁能源有限公司（以下简称“新疆信汇峡”或“买方”）签订了工业品买卖合同（合同编号：XHX/HT-SB-2017-037），合同总价6201万元。现将相关内容公告如下：
一、合同风险提示
1.合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并经单位盖章之日生效。
2.合同的履行期限：合同生效之日至产品安装调试验收合格后十二个月或货到后十八个月。
3.重大风险及重大不确定性：
（1）协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素影响造成的风险。
（2）本合同款项回收分阶段按比例执行，存在款项回收较慢的风险。
（3）本合同存在公司不能按时完成交货，导致公司承担相应违约责任的风险。
4.对上市公司当期业绩影响：该合同生效和实施后将对公司明年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。
二、合同标的和对方当事人介绍
（一）合同标的
合同标的物及数量：汽轮机驱动压缩机（1台套）、电机驱动压缩机（4台套）。
合同金额：6201万元。
（二）合同对方当事人介绍
1、公司名称：新疆信汇峡清洁能源有限公司
2、类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币 60000万元
4、成立日期：2017年03月08日
5、经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。
6、新疆信汇峡与公司不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、交易价格：6201万元。
2、合同交货时间：2018年5月8日前
3、合同付款方式：
卖方开具10%的银行履约保函，合同生效后，收款按照：30%预付款+30%进度款+20%提货款+10%验收合格款+10%质保金。
4、质量保证期：安装调试验收合格之日起后运行不少于十二个月或货到现场十八个月。
5、合同生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并经单位盖章后生效。
6、违约责任：合同条款中对双方权利和义务、保证与违约责任、不可抗力、争议解决方式等方面作出了明确的规定。
四、合同对上市公司业绩的影响
1、合同金额 6201万元，达到去年同类业务收入100%以上，占公司全年营业收入3.59%。该合同的签署市场影响较大，对公司 2018年度营业收入和利润总额具有积极影响。
五、合同的审议程序
该合同属于日常经营合同，无需提交董事会审议，已按公司程序进行了评审和决策。
六、备查文件
合同正本：《工业品买卖合同》（合同编号：XHX/HT-SB-2017-037）。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-42泰尔重工股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出，会议于2019年8月23日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由监事会主席冯春兰主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文》及其摘要的议案；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见2019年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告全文》。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
详细内容见2019年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。
三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
公司第四届监事会任期即将届满，需进行换届选举，第四届监事会拟由 4名监事组成（其中 2名为公司职工代表大会选举的职工代表监事），本届监事会认为：王安春先生和冯春兰女士具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求，同意提名王安春先生和冯春兰女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，候选人简历见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。
当选的2名监事将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
四、备查文件
公司第四届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十六日
附件：
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
冯春兰女士：1982年 3月出生，中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。
历任泰尔重工股份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长。现任泰尔重工股份有限公司生产总监、监事会主席。
冯春兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，冯春兰女士未持有泰尔股份股票。冯春兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，冯春兰女士不属于“失信被执行人”。
王安春先生：1971年2月出生，中国国籍,无永久境外居留权,研究员级高级经济师。历任中国第一重型机械集团公司审计部长、中国第一重型机械股份公司审计部长、副总法律顾问。现任中国第一重型机械股份公司总法律顾问，泰尔重工股份有限公司监事。
王安春先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王安春先生未持有泰尔股份股票。王安春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，王安春先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-113
广东奥马电器股份有限公司
关于公司收到同意成立小额贷款公司的批复暨将设
立小额贷款公司事项递交股东大会审议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》，根据公司章程及深圳证券交易所相关规定，该议案尚需递交股东大会审议，公司已于2016年11月11日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》，同意召开2016年第八次临时股东大会审议上述《关于投资设立小额贷款公司的议案》。
近日，公司收到宁夏回族自治区金融工作局《关于同意成立宁夏钱包金服小额贷款有限公司的批复》（宁金融局发【2016】351号），同意公司作为主发起人在石嘴山市设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司，注册资本为人民币叁亿元，核准的经营范围为：依法开展网络小额贷款业务。
公司将在股东大会审议通过后，会同各发起人股东按照批复文件要求尽快完成宁夏钱包金服小额贷款有限公司的工商登记及申请开业等工作，并按照相关规则履行披露义务。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）079浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2017年11月16日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2017年11月21日上午9： 00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
关联董事范崇国回避表决，其他董事以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于认购日本光驰首次公开发行股份暨关联交易的议案》。
《关于认购日本光驰首次公开发行股份暨关联交易的公告》（公告编号：（2017）080号）详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见巨潮信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见》。
三、备查文件
第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-033福建圣农发展股份有限公司
关于股东减持股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、减持情况概述
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月19日披露了《关于股东减持股份的公告》（公告编号：2016-032）。最近6个月内，公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、实际控制人及其一致行动人（傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳）减持公司股份情况如下，
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|圣农实业||大宗交易||2016年3月16日—18日||20.26||10,800,000||0.97%||
|傅长玉||大宗交易||2016年5月17日||25.62||3,000,000||0.27%||
|||—||—||—||13,800,000||1.24%||
||合计|||||||||||

二、补充事项说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规范性文件关于“控股股东、实际控制人承诺在连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%”的相关规定，公司控股股东、公司实际控制人及其一致行动人在公司2016年5月19日披露的《关于股东减持股份的公告》（公告编号：2016-032）中已做出了相关承诺。
为保护投资者利益，特别是中小投资者的利益，经公司与实际控制人沟通，
现将本次减持的相关事项补充说明如下：
（一）减持股份的资金用途
1、近年来圣农实业下辖子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）总体发展迅猛，业务量逐年增加，但其当前的产能已无法满足订单的需求。
本次减持公司股份所获资金将主要用于圣农食品的扩大再生产以满足客户订单快速增长的需求。同时，圣农实业以自有资金投资于圣农食品也有利于改善圣农食品的负债结构，降低财务费用。
2、为降低质押比例，节省财务费用，提高资金使用效率，本次减持所获资金将部份用于解除上述部份股票质押。2016年初，圣农实业累计质押股份 99,680,000股，占公司总股本的8.97%，截至目前，圣农实业累计质押股份87,680,000，占公司总股本的7.89%。具体质押情况详见公司于 2016年 1月 22日与5月18日披露的《关于控股股东进行股票质押的公告》（公告编号：2016-002、2016-030）。
（二）减持数量承诺
公司控股股东圣农实业、公司实际控制人及其一致行动人（傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳）承诺：
1、严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规和规范性文件中关于大股东减持的的相关规定；
2、自本公告发布之日起，至2016年12月31日，通过证券交易系统以大宗交易方式出售的股份不超过公司股份总数的3%。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月二十一日