Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-049奥士康科技股份有限公司监事会
关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的审核意见和公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 27日召开第一届董事会第十五次会议以及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议<奥士康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等议案，公司于 2018年6月29日在证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第4号——股权激励》等有关法律，法规及规范性文件的规定，公司对激励计划中的激励对象名单（调整后）和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况
根据《管理办法》的规定，公司对本次股权激励计划中的激励名单在公司内部进行了公示，具体情况如下：
1、公示内容：公司股权激励计划激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2018年6月29日至2018年7月9日；
4、反馈方式：以设立反馈电话以及反馈邮箱等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
5、公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
二、核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务及公司或公司子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。监事会在充分听取公示意见后，对《激励计划》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。
3、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的如下情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》所规定的条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司监事会
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-093
广东凯普生物科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于调整经营范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》等相关议案。2018年 6月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见2018年6月7日和2018年6月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
2018年9月13日，公司完成了上述事项的工商变更备案手续，并取得潮州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下:
统一社会信用代码：91445100751054069P
名称：广东凯普生物科技股份有限公司
类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区
法定代表人：黄伟雄
注册资本：壹亿捌仟贰佰万捌仟元人民币
成立日期：2003年06月13日
营业期限：长期
经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试剂除外）、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；
化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产、销售：医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年9月13日
山东龙大肉食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
经审议，我们认为：控股子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东的利益，我们同意此次担保议案。
二、关于提名赵金强先生为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
公司独立董事孙奉军先生因个人原因向董事会提出辞去独立董事职务，由于孙奉军先生的辞职，导致董事会尚缺一名独立董事需补足，董事会提名赵金强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。经审查，我们认为对赵金强的提名程序符合有关规定，其任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备独立董事任职资格证书，不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不是“失信被执行人”。以上独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2016年年度股东大会审批。
三、关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原激励对象王永忠因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意
见
经核查，公司2016年度的经营业绩、拟解锁的60名激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于2016年限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。
五、关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的独立意见
公司本次股东回报规划的制订符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，能满足投资者的合理投资回报需求同时兼顾了公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者特别是广大中小投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
经审阅纪鹏斌先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的禁止人组织的情形，亦不是“失信被执行人”，亦未被中国证监会确定为市场禁入者，不存在禁入尚未解除的情形，其任职资格符合我国法律、法规的规定和《公司章程》的要求，本次公司董事长的选举不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会选举董事长的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意选举纪鹏斌先生为公司董事长。
七、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅王强先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任的
其他情形，亦不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司聘任王强先生为公司副总经理。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
于希茂 于建青 孙奉军
二〇一七年五月二十二日
关于转让紫杉醇注射液生产技术的进展公告 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-050
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于转让紫杉醇注射液生产技术的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司之控股孙公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向华润双鹤药业股份有限公司（以下简称：双鹤药业）转让紫杉醇注射液全部技术及生产批件，近日，双方签署补充协议，现将相关进展情况公告如下：
一、药品基本信息：
药品名称：紫杉醇注射液
剂型：注射液
规格：5ml：30mg10ml：60mg
批准文号：国药准字 H10980066
国药准字 H20063662
生产企业：北京华素制药股份有限公司
适应症：适用于转移性卵巢癌和乳腺癌，研究表明对肺癌和食管癌也有一定疗效。
二、药品其他相关情况：
紫杉醇为紫杉烷类药物，紫杉醇注射液由美国施贵宝公司原研开发，于 1992年 12月 FDA批准上市，商品名：泰素，1994年在中国上市。现国内获准生产批准文号 66个，其中：进口 4个，国产 62个，规格有5ml:30mg、10ml:60mg、16.7ml:100mg、25ml:150mg。适应症为卵巢癌和乳腺癌及非小细胞肺癌 NSCLC的一线和二线治疗，头颈癌、
食管癌、精原细胞瘤、复发非何金氏淋巴瘤等。
关于转让紫杉醇注射液生产技术的进展公告 共 5页根据中国医药工艺信息中心 PDB数据库统计显示：紫杉醇注射液 2015年在全球的销售额达到 20.89亿美元；2016年国内重点城市医院用药达 16.31亿元。
三、技术转让进展情况：
华素制药与双鹤药业于 2014年 12月 11日签署《紫杉醇注射液生产技术转让合同》（以下简称：原合同），约定华素制药将紫杉醇注射液的全部技术及生产批件转让给双鹤药业，向双鹤药业提供申报注册的全部研究资料，并指导三批符合稳定性试验和工艺验证要求且质量合格的样品；华素制药保证紫杉醇注射液生产技术的科学真实性，承担合同中规定的权利、责任、义务；双鹤药业负责本项目的技术转让申请等工作，并且承担合同中规定的权利、责任、义务。技术转让后利益分配，双方另行签署补充协议。
2014年 12月 24日，经北京市食品药品监督管理局批准，双鹤药业取得《药品注册申请受理通知书》（申请编号：京补141187、京补141188，以下简称：通知书），通知书明确规定：双鹤药业应按照《关于做好实施新修订药品生产质量管理规范过程中药品技术转让有关事项的通知》（国食药监注【2013】38号）（以下简称：38号文）的要求，三年内完成相关技术研究工作后向所在地省局提出开展后续技术审评申请，逾期未提出申请的，该品种批准文号予以注销。
按照 38号文的要求，华素制药与双鹤药业自 2015年 4月开始进行技术资料转移和技术培训，目前，紫杉醇注射液技术转让仍在双鹤药业药学研究阶段，华素制药及时配合。为明确华素制药在向双鹤药业转让紫杉醇注射液技术过程中的生产技术服务所产生的相关费用的分配和技术转让后的利益分配，双方基于原合同基础上，另行签署《紫杉醇注射液生产技术转让合同补充协议》（以下简称：补充协议）。补充协议约定：华素制药将其拥有的紫杉醇注射液生产技术转让给双鹤
药业，双鹤药业在紫杉醇注射液生产技术转让过程中向华素制药提供
关于转让紫杉醇注射液生产技术的进展公告 共 5页辅助生产技术服务，华素制药向双鹤药业支付技术服务费,双鹤药业向华素制药开具增值税专用发票。技术转让完成后，华素制药负责紫杉醇注射液的销售工作。该补充协议已于 2017年 6月 12日签署。
四、补充协议主要内容：
受让方：华润双鹤药业股份有限公司（以下简称：甲方）
转让方：北京华素制药股份有限公司（以下简称：乙方）
第一条技术转让内容
根据原合同约定，乙方向甲方的转让内容如下：
紫杉醇注射液的生产技术转让，直至甲方获得紫杉醇注射液的生产批件，技术转让完成后，乙方负责紫杉醇注射液销售工作，乙方与甲方依据甲方的生产成本结算。
第二条生产技术转让服务
甲方在紫杉醇注射液生产技术转让过程中向乙方提供辅助生产技术转让服务，包括如下：
1、紫杉醇注射液预生产服务；
2、紫杉醇注射液验证生产服务；
3、紫杉醇注射液半成品、成品检验服务；
4、紫杉醇注射液稳定性考察服务。
5、甲方向其所在地省级药品监督管理部门提交紫杉醇注射液技术转让申报资料，取得受理通知书，提出开展技术审评工作申请，完成生产现场检查及抽样检验、取得《药品补充申请批件》和药品批准文号的药品注册服务。
第三条生产技术转让服务应达到的指标
1、甲方与乙方共同进行的所有生产技术转让服务工作需满足国家现行的有关药品GMP、《药品注册管理办法》、《国食药监注[2013]38号》文、《食药监办药化管[2013]101号》文的相关法规要求
以及药品相关研究指导原则的要求。
关于转让紫杉醇注射液生产技术的进展公告 共 5页2、甲方取得《药品补充申请批件》和药品批准文号。
第四条生产技术转让服务过程中相关费用的计算、支付方式及增值税专用发票开具方式
1、生产技术转让服务过程中产生的相关费用的计算：
费用名称：技术服务费
费用共计：以甲方提供的生产技术服务相关费用统计总额为准（未加税金）。
2、支付方式：乙方分四次支付给甲方。
第一次至第三次是根据甲方在 2016年 12月 31日前已提供的生产技术转移服务相关费用统计总额：(大写)壹佰柒拾伍万陆仟陆佰陆拾肆元捌角肆分，（小写）￥1,756,664.84（未加税金），分三次支付，如下：
第一次：甲方完成紫杉醇注射液预生产后，在2016年04月至2016年 05月期间，乙方支付(大写)伍拾万元整，（小写）￥500,000.00（未加税金）；
第二次：甲方进行紫杉醇注射液正式生产工艺验证前，在 2016年 08月至 2016年 09月期间，乙方支付(大写)伍拾万元整，（小写）￥500,000.00（未加税金）；
第三次：甲方完成紫杉醇注射液生产工艺验证后，经双方协商支付时间，乙方支付(大写)柒拾伍万陆仟陆佰陆拾肆元捌角肆分，（小写）￥756,664.84（未加税金）；
第四次：甲方完成药品生产现场检查，并抽取样品经北京市药品检验所检验合格后一个月内，乙方根据甲方提供的技术服务相关费用统计总额，乙方支付给甲方。
3、增值税专用发票开具方式：甲方分两次开具增值税专用发票给乙方，增值税票需另加税金由乙方支付，如下：
第一次：甲方确认乙方第一次至第三次支付的款额全部到账后 3
关于转让紫杉醇注射液生产技术的进展公告 共 5页日内，向乙方开具增值税专用发票。
第二次：甲方确认乙方第四次支付的款额全部到账后 3日内，向乙方开具增值税专用发票。
五、对公司经营业绩的影响
该事项预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件：
1、《紫杉醇注射液生产技术转让合同》；
2、《药品注册申请受理通知书》（申请编号：京补141187、京补141188）；
3、《紫杉醇注射液生产技术转让合同补充协议》；
4、双方《授权委托书》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二○一七年六月十四日
山鼎设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第二届董事会第二十九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了第二届董事会第二十九次会议的相关会议资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，本着审慎原
则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度公司对外担保和控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们对2017年半年度公司对外担保和控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查。经查：报告期内
（2017年1月1日至2017年6月30日）公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2017年半年度公司关联交易事项的独立意见
公司2017年半年度发生的日常性关联交易系因日常经营需要，租用公司实际控制人袁歆位于成都市锦江区天仙桥前街53-109号、东顺城南街2-20号流星花园办公楼，租赁面积721.36平方米，2017年半年度实际发生额285,000.00元。
根据公司2016年年度股东大会决议，该交易事项属于公司2017年日常关联交易范围内容，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益，系公司生产经营正常所需。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日）公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们一致同意公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见）
独立董事（签名）：
刘文典（签名）：
朱波（签名）：
辛彤（签名）：
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-088浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大合同进入公示期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月31日，安徽合肥公共资源交易中心全国公共交易平台发布《引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工J006-1标、J007-1标、J007-2标及引江济巢段菜巢线施工C006 -2标中标候选人公示》（网址 http://ggzy.hefei.gov.cn/jyxx/002001/002001001/20180530/b1d44836-da85-43ad-9cbe-31147f599eb5.html?ztbtab=002001003），公示期限自2018年5月31日至2018年6月3日，确定我公司为“引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工J007-2标”的第一中标候选人，投标总报价为人民币898,143,288元。
一、招标人及项目基本情况
1、该项目的招标人：安徽省引江济淮工程有限责任公司。
2、该项目承包方式：施工总承包。
3、该项目的计划施工工期：48个月。
4、2017年公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
“引江济淮工程（安徽段）江淮沟通段施工 J007-2标”中标金额合计占公司2017年经审计营业总收入的31.29%，若公司中标并签订合同，将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截至目前，该项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满后，如无异议，招标人将会依据相应程序，对项目的中标候选人发放中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人，仍可能存
在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-126融钰集团股份有限公司
关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司
部分股权并增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）于2018年7
月1日召开第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于终止受让乾康（上海）金融信息服务有限公司部分股权并增资的议案》，鉴于市场环境与宏观政策的变化，且依据目前公司整体战略发展规划，公司与乾康（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“乾康金融”）的合作前提发生了一定程度变化，因此经审慎研究论证，公司决定终止受让乾康金融部分股权并增资事项，并终止《股权转让及增资协议》的履行，具体情况如下：
一、交易概述
公司于2018年1月22日召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权并增资暨签署股权转让及增资协议的议案》。融钰集团拟以自有资金人民币 3,900万元受让乾康金融43.33%的股权并以人民币 1,500万元向其增资（认缴乾康金融新增注册资本170.5万元，即170.5万元进入乾康金融实收资本，剩余 1,329.5万元进入乾康金融资本公积）。具体内容详见公司于 2018年 1月 23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让乾康（上海）金融信息服务股份有限公司部分股权并增资的公告》公告编号（2018－010）。
的《关于乾康（上海）金融信息服务股份有限公司变更名称暨完成股权变更及过户的公告》公告编号（2018－067）。
二、终止受让乾康金融部分股权并增资事项的原因
由于市场环境与宏观政策的变化，且依据目前公司整体战略发展规划，公司与乾康金融的合作前提发生了一定程度变化，因此经审慎研究论证，公司决定终止受让乾康金融部分股权并增资事项，并终止《股权转让及增资协议》的履行。
三、终止受让乾康金融部分股权并增资事项对公司的影响
公司终止受让乾康金融部分股权并增资事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，拓展业务领域，推动公司持续健康发展，不断提高公司价值和市场竞争力。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年七月一日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-064江苏九九久科技股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大投资事项，投资对象为化工新材料行业，且该投资事项有待进一步论证，存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司董事长周新基先生、董事会秘书陈兵先生于2015年7月8日在被投资方办公地点与其董事长及相关负责人就本次投资方案进行了商谈。其后，被投资方提供了工商营业执照、公司章程、审计报告及财务报表等相关资料。双方进行了多次沟通和商谈，就双方合作事宜进行了反复论证。7月10日双方再次深入交换意见，就合作的关键问题进行商谈，最终双方在出资金额及方式、投资后的整合、未来发展方向等核心问题方面存在较大分歧，商谈未能达成一致意见。
另一方面，在本次重大事项停牌公告发布后，公司重大资产重组相关各方亦建议公司在重大资产重组期间尽量减少其他对外投资事项，确保重大资产重组事项的顺利有效推进。
鉴于以上原因，公司经权衡考虑后认为本次对外投资的时机和条件不够成熟，如本次对外投资得以实施，在未来投资收益方面也存在较大不确定性，且可能对公司目前正在推进的重大资产重组工作造成不利影响，从维护公司及全体股东利益出发，公司决定终止本次对外投资事项。
本次终止筹划该投资事项不会对公司正常运营造成任何影响。公司董事会因本次重大事项停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司将集中精力与重组相关各方加快推进目前正
在进行的公司重大资产重组事项。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九九久、股票代码：002411）将自2015年7月13日（星期一）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2018-006浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 4月 13日以书面形式发出会议通知，于 2018年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到 3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
一、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
二、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》，该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
三、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的预案》，该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
四、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告需提交公司2017年度股东大会审议。
五、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度证券投资情况的专项说明》。
六、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度内部控制的自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2017年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
七、 会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。
八、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合国家相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司监事会二○一八年四月二十七日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-066北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第九次监事会于2018年10月12日以通讯方式发出通知，2018年10月22日以通讯方式召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2018年三季度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。
根据《证券法》第六十八条的规定，作为公司监事会成员，我们对公司 2018年三季度报告进行了认真的审核，形成如下书面审核意见：
我们认为，公司 2018年三季度报告真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-014
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2018年1月30日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 2月 5日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席郭寅先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
1、审议通过关于《公司控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行》的议案
经与会监事研究讨论，认为公司控股股东哈尔滨电气集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。监事会同意本事项并将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避表决。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东哈电集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会
2018年2月5日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2019-017四川海特高新技术股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（周五）15:00-17:00在全景网举行 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理李江石先生、独立董事王建华先生、公司董事会秘书居平先生、财务总监邓珍容女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2019年4月 16日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-045
深圳诺普信农化股份有限公司
关于实际控制人股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢柏强|是|31,000,000|2017年7月31日|申请解除质押登记为止|上海浦东发展股份有限公司深圳分行|12.55%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 246,957,915股，占公司总股本的27.02%，累计质押其持有的公司股份 216,410,000股，占卢柏强先生持有公司股份总数的87.63％，占公司总股本的23.68%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年八月二日
北京市中伦律师事务所
关于游族网络股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：游族网络股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《游族网络股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第四届董事会第十三次（临时）会议的决议，公司于 2015年11月7日在指定媒体发布了《游族网络股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于 2015年 11月 23日下午 13:00在上海市徐汇区宜山路 711号华鑫商务中心 2号楼 13楼公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月22日下午15:00至2015年11月23日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2015年 11月 16日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 39名，所持具有表决权的股份数为 176,935,106股，占公司具有表决权股份总数的64.1744%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 5名，所持具有表决权的股份数为 164,819,730股，占公司具有表决权股份总数的59.7801%；参加网络投票的股东共34名，所持具有表决权的股
中伦律师事务所 法律意见书份数为12,115,376股，占公司具有表决权股份总数的4.3942%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》
表决结果：同意 176,851,354股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；反对 83,752股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0473%；无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意12,031,624股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.3087%；反对 83,752股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.6913%；无弃权票。
该项议案表决通过。
（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
中伦律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于游族网络股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
程劲松
刘德磊
证券代码：000333证券简称：美的集团 公告编号：2014-017
美的集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美的集团”）第一届董事会第十六次会议于2014年2月18日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的议案》。现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2014年1月10日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及其摘要。第一届监事会第八次会议审议通过了《关于核查公司<股票期权激励计划（草案）>激励对象名单的议案》，对本激励计划的激励对象进行了核查。
2、公司将股票期权激励材料报中国证券监督管理委员会备案，并经证监会备案无异议。
3、2014年2月17日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划》。
4、经公司股东大会授权，2014年2月18日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》和《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次股票期权的授予日为2014年2月18日，同意公司向691名激励对象授予4,051.20万份股票期权。
二、本次调整情况
鉴于公司激励对象汤斌、郑朝明因离职原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股票期权激励计划激励对象和期权数量，将
股票期权激励对象由693名变更为691名，将股票期权总量由 4,060.20万份调整为4,051.20万份。具体分配情况如下：
一、公司董事与高级管理人员
||||
|-|-|-|
|姓名|拟分配期权数量（万份）|占本次授予期权总数的比例|
|李飞德|30.00|0.74%|
|江鹏|15.00|0.37%|

二、公司中层管理人员及业务技术骨干
||||
|-|-|-|
|人数|拟分配期权数量（万份）|占本次授予期权总数的比例|
|290|1,663.80|41.07%|
|193|1,093.20|26.98%|
|111|619.20|15.28%|
|95|630.00|15.55%|

三、股票期权激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《美的集团股份有限公司股权激励计划（草案）》的相关规定；且股权激励计划股票期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对股权激励对象名单的核实情况
1、鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，同意董事会调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由693名变更为691名，将股票期权总量由4,060.20万份调整为
4,051.20万份。公司本次对股权激励计划股票期权的激励对象、数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《美的
集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、除前述激励对象因离职原因不再满足激励对象条件而未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与2014年第一次临时股东大会批准的股票
期权激励计划中规定的激励对象相符。
五、独立董事意见
1、董事会确定公司股票期权的授予日为2014年2月18日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》及《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司董事会在审议本次股权激励计划授予事项时，作为该计划受益人的关联董事李飞德先生已根据《公司法》、《公司章程》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，议案由非关联董事审议表决。
3、公司本次股票期权授予符合《美的集团股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
4、鉴于公司2名激励对象因离职原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，同意董事会调整公司股票期权激励计划激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由693名变更为691名，将股票期权总量由 4,060.20万份调整为4,051.20万份。公司本次股票期权激励授予的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》和《备忘录》规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中的激励对象名单相符。
公司本次股票期权激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司股票期权激励计划的授予日为2014年2月18日，并同意向符合条件的激励对象授予股票期权。
六、律师法律意见的结论性意见
1、美的集团本次股权激励计划期权授予及本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、授权日的确定及本次调整，符合《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
3、激励对象不存在不符合获授条件的情形，满足《股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件。
七、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议
2、第一届监事会第十次会议决议
3、美的集团股份有限公司独立董事意见
4、北京市嘉源律师事务所法律意见书
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2014年2月19日
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见德尔国际家居股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等相关规定，作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第一届董事会第二十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案：
经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润 98,837,895.99元，加年初未分配利润 162,784,647.70元，减去 2013年度提取的法定盈余公积 9,883,789.60元和派发 2012年度现金红利 16,000,000.00元，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为 235,738,754.09元。
拟以公司2013年12月31日的总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利1,622.25万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。
我们认为该预案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意提交公司2013年度股东大会审议。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司 2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对 2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到报告期的非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
五、关于公司2013年度高级管理人薪酬的独立意见
经核查，我们认为：2013年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定，公司董事会披露的高级管理人员薪酬真实、准确。
六、关于公司2013年度董事薪酬的独立意见
经核查，我们认为：2013年度公司董事薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定，公司董事会披露的董事薪酬真实、准确。
七、关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的独立意见
经核查，我们认为：公司调整募集资金投资项目的预计达到可使用状态时间，符合项目建设的实际情况，本次调整根据项目实施进展情况而实施，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更和损害股东利益的情形。我们同意关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的调整。
八、关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，运用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品。
九、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品。
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《德尔国际家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》签名页）
独立董事签名：
寇文正 蒋志培 郑海英
2014年前三季度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-116
福建纳川管材科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-50%|盈利：7707.34万元|
||盈利：3853.67万元-5395.14万元||

预计前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为250万元到300
万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年前三季度，公司主要客户以市政为主，受宏观经济影响，市政工
程施工进度放缓，且本报告期公司加强应收账款管理，主动放弃部分非优质
客户，造成销售收入较上年同期下降；另为支持公司的持续发展，本年度研
发费用支出及品牌推广投入同比增加，同时，随着企业规模不断扩大，公司
人工成本、财务费用增加，折旧、摊销等费用较上年同期上升。综上，导致
归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构
审计。
福建纳川管材科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
2、2014年前三季度业绩具体数据将在本公司2014年第三季度报告中详
细披露，公司已预约于2014年10月24日披露2014年第三季度报告，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年十月十三日
福建纳川管材科技股份有限公司