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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-016|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源过滤；证券代码：300266）于2014年3月12日、3月13日、3月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、近期，由于市场对浙江省“五水共治”重大行动和公司购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江省疏浚工程股份有限公司（以下简称“浙江疏浚”）95.0893%股权比较关注，投资者对公司的调研较多，公司对浙江省“五水共治”和重大资产重组的具体情况进行介绍，并在信息披露规则下回复投资者，公司也及时上传了投资者关系活动记录表。公司与浙江疏浚的重组，可能会增强公司和浙江疏浚在浙江省“五水共治”工程中的市场竞争力。但浙江省的“五水共治”对公司未来的影响具有不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
2、公司之前披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
4、近期公司经营及募投项目均有序进行，内外部经营环境没有发生重大变化。
5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披
露的重大事项。
公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、经自查，不存在违反公平信息披露的情况。
五、风险提示
1、公司主营业务为压滤机及其配件的制造和销售，压滤机属固液分离机械，主要应用于环保、矿物及加工、化工、食品和生物医药行业。浙江疏浚所从事的核心业务为水利疏浚工程，其中环保疏浚是浙江疏浚的优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点，目前业务的重点拓展领域是城市河道、水源地水库、湖泊的疏浚及其水环境综合治理。
2、2014年2月18日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2014]211号《关于核准杭州兴源过滤科技股份有限公司向沈少鸿等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司还没有完成发行股份和支付现金的程序。
3、2014年2月17日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2013年度业绩快报》，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降44.53%；
同时，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2013年度利润分配预案的预披露公告》，以公司2013年12月31日的总股本116,480,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司
董事会
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-057聚灿光电科技股份有限公司
关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容
公司 LED外延片芯片业务扩张较快，为了提高融资效率，本次借款用于补充流动资金及偿还银行借款，聚灿光电拟向公司控股股东、实际控制人潘华荣先生办理任一时点余额不超过人民币 30,000万元（含本数，下同）的借款，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据潘华荣先生实际融资成本确定，且年利率不超过10%，按照公司借款的实际占用天数支付利息，交易过程中如产生税费由公司全额据实承担，借款期限为自借款合同生效之日不超过 12个月。公司可在该期限内根据资金需要循环提取使用及偿还。
（二）关联关系说明
潘华荣先生持有上市公司 7,487.00万股股份，占公司总股本的29.09%，为公司控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
（三）董事会表决情况
先生回避表决。
该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对此亦发表了同意的独立意见。
（四）股东大会审议情况
本次关联交易为公司向控股股东、实际控制人潘华荣先生借款不超过人民币30,000万元，潘华荣先生为公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交 2017年年度股东大会审议通过。
二、关联方的基本情况
潘华荣先生，1969年 1月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江金谷包装印刷有限公司董事长兼总经理、鑫谷光电股份有限公司董事兼总经理；
2010年 4月至 2014年 12月，任聚灿光电科技（苏州）有限公司执行董事、总经理；2014年12月至今，任公司董事长兼总经理。
潘华荣先生持有上市公司 7,487.00万股股份，占公司总股本的29.09%，为公司控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司拟与潘华荣先生就借款不超过人民币 30,000万元事项签订借款协议，主要内容如下：
1、借款金额：任一时点余额不超过人民币30,000万元，自借款合同生效之日起，在上述范围内，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定账户。
2、借款期限：自借款合同生效之日起不超过12个月，公司可在该期限内根据资金需要循环提取使用及偿还。
3、借款用途：用于补充流动资金及偿还银行借款。
4、借款利息：借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据潘华荣先生实际融资成本确定，且年利率不超过10%，按照公司借款的实际占用天数支付利息（借款为分笔支付的，每笔单独计算），交易过程中如产生税费由公司全额据实承担。
通过，将提交 2017年年度股东大会审议。借款协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效。
四、交易目的、定价依据及对上市公司的影响
1、由于公司 LED外延片芯片业务扩张较快，为了解决流动资金周转问题，本次借款用于补充流动资金及偿还银行借款，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。本次借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据潘华荣先生实际融资成本确定，且年利率不超过10%，按照公司借款的实际占用天数计息，交易过程中如产生税费由公司全额据实承担，价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次向潘华荣先生借款以及以前年度潘华荣夫妇为公司提供担保外，公司2018年年初至披露日未与潘华荣先生新增各类关联交易。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、公司独立董事关于公司向控股股东、实际控制人借款事项的事前认可意见
我们对公司拟向控股股东、实际控制人潘华荣先生借款事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为该项交易符合公司的实际情况，能帮助公司改善日常流动资金周转、偿还银行借款，有利于公司经营与发展。
本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东、实际控制人借款事项的独立意见
公司控股股东、实际控制人为公司业务发展提供借款，用于补充流动资金及偿还银行借款，有利于公司经营与发展。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及
其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事潘华荣先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东、实际控制人潘华荣先生借款事项。
七、备查文件
1.聚灿光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2.聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于向公司股东借款暨关联交易的事前认可意见；
3.聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4.聚灿光电科技股份有限公司与潘华荣先生签订的《最高额借款合同》。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
安信证券股份有限公司关于
浙江迦南科技股份有限公司
2014年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：迦南科技|
|保荐代表人姓名：严俊涛|联系电话：010-66581810|
|保荐代表人姓名：曹艳|联系电话：010-66581809|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|

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|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2．控股股东、实际控制人及其关联股|是|不适用|

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|东、公司、公司的董事、高级管理人员关于上市后三年内稳定股价承诺|||
|3. 公司、公司迦南科技集团有限公司（以下简称“迦南集团”）、非自然人股东南京比逊投资管理有限公司（以下简称“南京比逊”）、公司实际控制人方亨志及其关联股东黄斌斌、公司董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|4. 公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5. 公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|6．公司控股股东迦南集团，公司实际控制人方亨志先生及其弟方志义、其子方正和黄斌斌，黄斌斌控股的南京比逊关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|7．公司控股股东迦南集团，公司实际控制人方亨志先生及其弟方志义、其子方正和黄斌斌，黄斌斌控股的南京比逊关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|8．迦南集团、永嘉县方正阀门电装有限公司、浙江迦南阀门有限公司关于商标使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司2014年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
严俊涛 曹艳
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-044
上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第四十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月13日以通讯方式举行。
公司第三届董事会第四十次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2019年 5月 8日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应参会董事 7名，至表决截止时间 2019年 5月 13日下午15:00，共有 7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立公司投资委员会的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
为建立完善对外投资机制，规范公司对外投资和战略合作行为，提高对外投资和战略合作的效率和水平，结合《公司章程》及公司实际情况，公司董事会决定设立投资委员会。投资委员会经董事会授权，行使对外投资和战略合作的建议权，并依据对外投资的批准决策程序向总经理、董事会报告。
二、审议通过了《关于制定<投资委员会议事规则>的议案》；
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
公司为指导投资委员会设立及运作，规范投资委员会委员的权利义务制订了《投资委员会议事规则》，投资委员会依照《投资委员会议事规则》的规定，通
过“专业审查、集体审议、独立表决”的议事原则，提高公司对外投资和战略合作效率和水平。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-047
石家庄以岭药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月13日下午14:50
（2）网络投票时间：2017年7月12日-13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月12日15:00至7月13日15:00的任意时间
2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表股份571,795,801股，占公司总股本的47.4761%。
2、现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份571,794,601股，占公司总股本的47.4760%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
参加网络投票的股东共2人，代表股份1,200股，占公司总股本的0.0001％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
出席现场投票及网络投票的中小投资者共6人，代表股份352,761股，占公司总股本的0.0293%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案》；
该议案为关联交易，参加本次股东大会的关联股东以岭医药科技有限公司、吴相君和吴瑞在表决时进行了回避。该三名关联股东所持表决权股份数量合计为561,844,646股。
表决情况：同意 9,951,155股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意352,761股，占出席会议中小投东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
表决情况：同意 571,795,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 352,461股，占出席会议中小投东所持股份的99.9150%；反对 300股，占出席会议中小投东所持股份的0.0850%；弃权 0股。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 571,795,501股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9999%；反对300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 352,461股，占出席会议中小投东所持股份的99.9150%；反对 300股，占出席会议中小投东所持股份的0.0850%；弃权 0股。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-075希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年12月20日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2019年12月16日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由董事长段冬东先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于关联方对全资子公司增资的议案》
同意公司关联方雪松文化旅游开发有限公司（以下简称“雪松文开”）对公司全资子公司霍尔果斯希创文化旅游有限公司（以下简称“霍尔果斯希创”）增资2,160.00万元，其中，1,500.00万元计入霍尔果斯希创实收资本，660.00万元计入霍尔果斯希创资本公积，公司放弃此部分股份优先认购权。增资完成后，霍尔果斯希创注册资本为人民币2,500.00万元，公司将持有其40%的股份，霍尔果斯希创为公司参股公司。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
因该议案涉及关联交易，关联董事刘湖源、陈吉和李婵娟在该议案表决过程中回避表决。
二、审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司董事王立军先生因个人原因已提出辞职，经公司控股股东提名和董事会提名委员会提议，同意提名韩刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选韩刚先生为公司董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。韩刚先生自2018年5月21日至今不存在买卖希努尔股票的情况。非独立董事候选人简历见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证
券时报》上的相关公告。本议案将提交公司最近的一次股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年12月21日
附件：非独立董事候选人简历：
韩刚先生，1970年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级国际商务师，南开大学国际经济学学士，对外经济贸易大学法学硕士，英国伦敦大学国际商务硕士。曾任德国五矿有限公司总经理，五矿发展股份有限公司董事副总经理和供通云供应链有限公司总裁。现任雪松控股集团有限公司副总裁，雪松大宗商品供应链集团有限公司董事/总裁，雪松控股集团北京有限公司执行董事，供通云（北京）供应链管理有限公司执行董事和供通云（上海）供应链管理有限公司执行董事。
韩刚先生，未持有本公司股份；与公司实际控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2017-54山东高速路桥集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议于 2017年 5月 22日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 9人，实际出席 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与兴文县环城东路 PPP项目的议案》 2017年 4月，兴文县交通运输局发布了兴文县环城东路 PPP项目（以下简称“兴文 PPP项目”）招标公告，公开选聘兴文 PPP项目社会资本方。本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与关联方山东高速四川产业发展有限公司（以下简称“四川发展公司”）组成联合体投标该项目。
根据招标文件，该项目总投资约 8亿元，其中建安费约 6亿元（项目最终规模以经依法审批的施工图设计为准）。该项目拟通过公开招标方式选定社会资本，采用设计-建设-运营-移交（DBOT）模式实施，由
中标社会资本与兴文县政府授权的平台公司按照95%:5%的股权比例出资组建 PPP项目公司。社会资本具体负责项目的设计、投资、融资、建设、运营、维护及移交工作。在项目合作期内，政府向项目公司支付服务费。本项目合作期限为 15年，其中建设期为 3年，交工验收合格后政府特许运营维护期 12年。运营期满，项目资产的所有权全部归政府或政府授权的平台公司，社会资本应进行项目资产的整体移交；同时，项目公司自动失去运营权，并应进行运营管理的移交。运营期满后，该项目如需继续运营，在同等条件下，可优先满足原合作的社会资本。
路桥集团在对招标文件进行认真研究后，拟与关联方四川发展公司组成联合体参与该项目投标，路桥集团为联合体牵头人，四川发展公司为联合体成员。投标方案如下:联合体中标后,路桥集团与四川发展公司作为社会资本方与政府方共同签署投资协议成立独立法人的项目公司，注册资本2000万元，兴文县政府授权的平台公司持有项目公司5%股权，应出资注册资金 100万元；社会资本方持有项目公司95%股权，应出资注册资金1900万元，其中路桥集团通过自有资金或银行贷款出资49%即 931万元，同时承担项目公司总体投资金额 16000万元的49%即 7840万元，负责项目施工赚取施工利润，并获得相应投资的财务费用；四川发展公司出资51%即 969万元，同时承担项目公司总体投资金额 16000万元的51%即 8160万元，并获得相应投资的财务费用。
本次交易联合体成员四川发展公司是本公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)全资子公司，系本公司关联方。因此,该交易构成关联交易,关联董事江成先生、张伟先生、张仰进先生回
避表决。公司三位独立董事黄磊先生、王乐锦女士、朱玲女士事前对该议案认可,并发表了独立意见。
公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2017年 5月 22日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-025号中矿资源勘探股份有限公司
首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 1,200,000股，占公司总股本的0.6420%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2016年7月 5日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326号文）批准，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股。经深圳证券交易所《关于中矿资源勘探股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]491号）同意，公司股票于2014年12月30日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后总股本为12,000万股。
2015年8月10日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。2015年 8月 20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《中矿资源勘探股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2015年 8月 20日作为激励计划的授予日，向符合条件的 40名激励对象授予 461万股限制性股票。
公司总股本变更为12,461万股。
2016年5月6日,公司2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,分配方案为：以2015年12月31日的公司总股本 12,461万股为基数，向全体股东每 10股送红股 0股，派 1.00元人民币现金（含税）时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次权益分派于2016年6月20日实施完毕。公司股份总数增至18,691.5万股。
截止本公告发布之日，公司总股本为 18,691.5万股，尚未解除限售的股份
中矿资源勘探股份有限公司
数量为10,027.2万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持承诺
深圳市帝基实业有限公司（简称“帝基实业”）就其持股意向及减持意向作出承诺：
（1）如果在锁定期满后，帝基实业拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
（2）帝基实业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（3）如果在锁定期满后两年内，帝基实业拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，帝基实业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在帝基实业名下的股份总数的30%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致帝基实业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
（4）帝基实业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；但帝基实业持有公司股份低于5%以下时除外；
（5）如果帝基实业违反相关法律、法规及相关承诺减持股份，帝基实业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并在6个月内不得减持公司股份。
（二）截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（三）截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，本公司对其不存在违规担保情况。
中矿资源勘探股份有限公司
三、申请解除股份限售股东持股情况说明
深圳市帝基实业有限公司持有首次公开发行前已发行股份600万股，根据承诺，上市锁定期满一年后可申请 180万股于 2015年 12月 30日解除限售并上市流通。截止2015年12月30日，帝基实业所持600万股中，100万股未冻结， 500万股于 2015年 6月 23日办理了质押式回购交易（详见公司 2015-032号公告）在冻结状态中，根据中国证券登记结算公司深圳分公司规定，冻结的500万股不能部分解除限售，所以帝基实业 2015年 12月 30日只解除限售 100万股，仍有80万股未解除限售。
前述帝基实业质押的 500万股中，于 2016年 5月 20日解除质押 80万股。
公司于2016年6月20日实施了2015年度利润分配方案，上述80万股未解除限售股增加至120万股。此次帝基实业申请将120万股解除限售。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2016年7月5日。
2、本次解除限售股份总数为1,200,000股，占公司总股本的0.6420%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1家法人股东。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数(股)|本次解除限售数量（股）|股份质押、冻结数量（股）|备注|
|1|深圳市帝基实业有限公司|7,500,000|1,200,000|6,300,000|持股5%以下股东|
|合 计||7,500,000|1,200,000|6,300,000||

五、保荐机构的核查意见
截止本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。中矿资源本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求,本次解禁限售股份持有人均严格履行了相关法律法规要求的限售安排；中矿资源对本次限售股份流通上市的信息披露真实、
准确、完整。
中矿资源勘探股份有限公司
保荐机构中信建投证券对中矿资源本次限售股份上市流通申请事项无异议。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司限售股上市流通的核查意见。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-037
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议通知于 2014年 4月 17日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2014年 4月 21日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议由董事长胡黎明先生召集并主持，应出席会议董事 6人，实际出席会议 6人。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》的议案；
2014年第一季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。2014年第一季度报告正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，供投资者查阅。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的议案》
董事会同意公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有
限公司与公司参股公司海南智城科技发展股份有限公司签署《三亚美高梅度假酒店节能改造分包合同》，合同金额为人民币： 10,980,000.00元(人民币：壹仟零玖拾捌万元)。
该项议案经过公司独立董事事先认可，并且独立董事发表了独立意见。中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的核查意见》。详细内容发布在中国证监会指定信息披露媒体。
该议案公司有表决权的董事 5名，公司董事胡黎明先生同时为东方延华、海南智城法定代表人和董事，公司高管张彬先生担任海南智城总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，胡黎明先生为关联董事，在董事会审议本议案时回避表决。
《关于控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的公告》于 2014年 4月 22日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并刊登在《证券时报》，供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》；
3、《中信建投证券股份有限公司关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司控股子公司与参股公司签署经营性关联交易合同的核
查意见》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-063露笑科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2015年5月12日下午14:30（星期二）
②网络投票时间：2015年 5月 11日至 2015年 5月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日15:00至2015年 5月12日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司三楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事长鲁永先生
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、、出席会议情况
（1）、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12人，代表股份 12,028.43万股，占公司股份总数 18,000万股的66.8246%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共12人，代表股份12,028.43万股，占公司股份总数18,000万股的66.8246%；参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数 18,000万股的0%。董事长鲁永先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议
全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》；
与该关联交易的关联股东露笑集团有限公司、鲁小均先生、李伯英女士、鲁永先生、李国千先生、李孝谦先生、鲁肃先生、李伯千先生、鲁烈水先生、李陈永先生代表的11,924.93万股回避表决。
表决结果：同意103.50万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意103.50万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
9、审议通过了《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同
意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
10、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2015--2017）股东回报规划>的议案》；
表决结果：同意 12,028.43万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意1,051.43万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-17
山东东阿阿胶股份有限公司
关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
在满足公司生产和发展的前提下，提高资金使用效率，充分合理利用闲置资金，创造资金时间价值，为股东创造最大的价值，经过多渠道收集理财信息，在综合评估风险及收益的前提下，2014年8月24日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于投资银行对公结构性存款、短期保本理财的议案》，拟投资对公结构性存款、短期银行保本理财，总体额度控制在8亿元以内。
本次交易不构成关联交易，投资理财产品的议案尚需获得股东大会的批准。
二、投资理财产品的主要内容
（一）战略合作银行（工行、农行、中行、建行、交行、招行、中信银行）的对公结构性存款，为保本结构存款产品，预期年化收益为4.3%以上，期限为 6个月以内，收益到期支付。
（二）银行短期理财产品，产品类型保本保证收益型或保本浮动收益型，风险评级为无风险或风险极低，预期年化收益为4.5%以上，期限为 6个月以内，收益到期支付。
1、工商银行“工银理财共赢”理财产品
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）风险评级：低风险产品
（3）理财产品期限：不超过六个月
（4）产品预期年化收益率：4.5%
（5）本产品主要投资于：符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流
动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
2、农业银行“金钥匙·本利丰”理财产品
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）风险评级：低风险产品
（3）理财产品期限：不超过六个月
（4）产品预期年化收益率：4.5%
（5）本产品主要投资于：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
3、中国银行人民币“按期开放”理财产品
（1）产品类型：保证收益型
（2）风险评级：低风险产品（本评级为中国银行内部评级）
（3）理财产品期限：不超过六个月
（4）产品预期年化收益率：4.5%
（5）本产品主要投资于：国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。
4、建设银行人民币“利得盈”保本理财产品
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）风险评级：无风险或风险极低（本评级为中国建设银行内部评级）
（3）理财产品期限：不超过六个月
（4）产品预期年化收益率：5.3%
（5）本产品主要投资于：银行间债券市场各类债券、回购、同业存款等，以及其他监管机构允许交易的金融工具。
5、交通银行“蕴通财富日增利”理财产品
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）风险评级：低风险产品（本评级为交通银行内部评级）
（3）理财产品期限：不超过六个月
（4）产品预期年化收益率：5%
（5）本产品主要投资于：货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
6、招商银行“岁月流金”理财产品
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）风险评级：低风险产品（本评级为招商银行内部评级）
（3）理财产品期限：不超过六个月
（4）产品预期年化收益率：4.5%
（5）本产品主要投资于：银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。
7、中信银行“信赢系列”理财产品
（1）产品类型：保本浮动收益型
（2）风险评级：低风险产品
（3）理财产品期限：不超过六个月
（4）产品预期年化收益率：4.5%
（5）本产品主要投资于：本理财产品存续期间，投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据
类资产、委托债权等等投资工具。
在投资期限内，建议股东大会授权管理层在二年内根据市场情况在批准额度选择上述理财产品进行投资，并与相关银行办理相关手续。
三、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响
1、目的：公司自有资金较为充裕，提升公司自有资金使用效率，增加自有资金收益。
2、存在的风险
（1）利率风险：理财产品存续期内，投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得收益水平不能达到参考年化净收益率。
（2）流动性风险：产品存续期内，投资者不享有赎回的权力，若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
（3）政策风险：产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，将可能影响理财计划预期收益，并可能影响产品的认购、运作、清算等业务正常进行。
（4）信用风险：如发生产品所投资产的发行主体违约或银行被依法撤销、破产等情形，将会影响产品预期收益的实现。
3、风险控制措施：为了控制风险和资金的安全性，公司已制定《投资理财业务流程》文件，对风险的控制和风险的监督做了规定，公司财务部将对本项投资产品的风险进行定期监控，控制市场风险。
4、对公司的影响：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。
本项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-37号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2017年 3月 10日发出，于2017年3月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司2017-38号公告）；
本议案将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外转让债权的议案》（详见公司2017-39号公告）；
本议案将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年4月5日召开2017年第五次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十七日
江苏雅克科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产的独立意见
江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“雅克科技”或“公司”)拟发行股份及支付现金购买资产(以下简称“本次交易”)，公司拟向湖州华飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华飞投资”）、李文、郑杰英、敖洲、徐子英发行股份及支付现金购买其合计持有的浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司于2016年6月13日召开的第三届董事会第十七次会议，本着认真、负责的态度，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易的报告书（草案）及相关文件。现基于独立判断，对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次公司董事会决定对公司发行股份及支付现金购买资产的相关内容进行调整和补充。公司已依法定程序聘请了具有法定资格的审计机构、评估机构等中介机构，并经交易各方协商一致，以各中介机构出具的报告为依据调整和补充本次交易相关内容，保证了本次交易的公平、公正和公开进行。我们同意公司董事会对本次交易的整体安排，同意本次交易的《江苏雅克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要。
3、公司聘请的中联资产评估集团有限公司具有证券业务资格，具有较为丰富的业务经验。公司按照相关程序对资产评估机构予以选聘，与本次交易各方均不存在除本次业务关系以外的其他利益关系，具备为公司提供服务的独立性。
4、本次交易在资产评估对象的评估中所设定的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
5、本次交易标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估，本次交易以评估结果为基础由公司与交易对方协商确定交易价格。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
6、公司本次交易标的资产定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定。
7、通过本次交易，华飞电子将成为上市公司的全资子公司，可以帮助上市公司提供种类更丰富的塑料助剂产品，更好的满足下游客户的需求，增强上市公司业务的长期盈利能力。
8、公司本次交易的预案及报告书（草案）相关议案经公司第三届董事会第十四次会议及第三届董事会第十七次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
9、本次交易尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会核准。为保障公司股东充分行使权利，公司将向全体股东提供网络投票平台。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏雅克科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
二〇一六年 月 日