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证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-088江苏新宁现代物流股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年8月15日下午14:30
2、召开地点：昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号)
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年8月14日15:00至2019年8月15日15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长王雅军先生因工作原因未出席本次股东大会，本次股东大会由副董事长曾卓先生主持。
6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计5人，代表公司股份100,195,336股，占公司股份总数的22.4308%。其中：出席现场会议的股东及股
东委托代理人为5人，代表公司股份100,195,336股，占公司股份总数的22.4308%；
通过网络和交易系统投票的股东为0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持（代表）公司股份0股，占公司股份总数的0%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对外担保额度的议案》；
表决结果：同意100,195,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意100,195,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
3、审议通过《关于公司与宿迁京东振越企业管理有限公司及其关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意100,195,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
表决结果：同意100,195,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意100,195,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会
议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意100,195,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意100,195,336股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年8月15日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2016-095深圳美丽生态股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
2016年 10月 19日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“八达园林”）收到了六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司发出的《中标通知书》，具体内容如下：
1、中标人：江苏八达园林有限责任公司。
2、中标项目名称：贵州省六盘水市钟山区梅花山景区旅游基础设施建设项目（景观绿化美化环境整治工程）设计施工总承包。
3、中标金额：项目投资暂定 3.1亿元人民币，以结算审计部门审核的金额下浮2.0%。
4、工期：730日历天。
二、中标项目概况
中标项目概况见公司 2016年 8月 9日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《深圳美丽生态股份有限公司关于子公司签署重大景观工程设计施工总承包框架协议的公告》（公告编号：2016-082）。
三、项目履行对公司的影响
本次中标，是子公司八达园林在贵州六盘水拓展的第二个项目，本次中标使八达园林在六盘水区域的业务规模得到进一步扩大，并将对公司今后两年的经营工作和经营业绩产生积极影响，对公司未来的发展具有重要意义。
四、风险提示
公司已收到中标通知书，各项相关工作正在有序开展中，但正式合同尚未签署，合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2016年 10月 20日
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议了《关于募集资金投资项目结项的议案》、《关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的议案》，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的会议资料，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于募集资金投资项目结项的事项
独立董事经核查后认为：截至 2016年 12月 31日，连州温氏乳业有限公司运营的募集资金投资项目“连州温氏乳业有限公司奶牛场项目”已建设完成，达到预计可使用状态，同意该项目结项。
二、关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的事宜
独立董事经核查后认为：公司本次对肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意将该项目整体完工时间调整至2017年8月31日。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东温氏食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：陈舒、万良勇、许治、胡隐昌
二○一七年二月二十三日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-12
厦门港务发展股份有限公司关于外代国运为厦门外代
1.3亿元人民币银行授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2015年3月18日，经公司第五届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、 0票弃权审议通过，同意本公司控股子公司中国厦门外轮代理有限公司（以下简称“厦门外代”）的全资子公司厦门外代国际货运有限公司（以下简称“外代国运”）为厦门外代向中国农业银行股份有限公司厦门分行（以下简称农行）申请人民币1.3亿元授信额度提供担保，担保期限一年。
2、本议案还应提交股东大会审议。股东大会召开时间详见 2015年 3月 18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知》；
3、有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
被担保人名称：中国厦门外轮代理有限公司
成立日期：1996年8月22日
注册地点：厦门市海沧区嵩屿中路809号航运大厦15楼
法定代表人：柯东
注册资本：3000万元人民币
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。
与本公司的关系：本公司控股子公司
2、被担保人相关的产权和控制关系方框图
厦门市国有资产监督管理委员会
100%
厦门港务控股集团有限公司
62.46%
厦门国际港务股份有限公司
55.13%
厦门港务发展股份有限公司
60%
中国厦门外轮代理有限公司
3、主要财务状况：
截止2014年12月31日，厦门外代的资产总额为90163.41万元、负债总额
63768.85万元、银行贷款总额21407.18万元、流动负债总额63768.85万元、净资产26394.68万元、营业收入266480.36万元、利润总额8289.73万元、净利润
6274.26万元。
最新信用等级：AA。
三、担保人基本情况
1、基本信息
担保人名称：厦门外代国际货运有限公司
成立日期：1995年7月28日
注册地点：厦门现代物流园区（保税区）屿南三路4号之一
法定代表人：吴岩松
注册资本：1200万元人民币
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门许可后方可经营。
与本公司的关系：本公司控股子公司的全资子公司
2、担保人相关的产权和控制关系方框图
厦门市国有资产监督管理委员会
100%
厦门港务控股集团有限公司
62.46%
厦门国际港务股份有限公司
55.13%
厦门港务发展股份有限公司
60%
中国厦门外轮代理有限公司
100%
厦门外代国际货运有限公司
3、主要财务状况：
截止2014年12月31日，外代国运的资产总额为12374.64万元、负债总额
9703.42万元、银行贷款总额0万元、流动负债总额9703.41万元、净资产2617.21万元、营业收入40273.04万元、利润总额1062.39万元、净利润790.34万元。
四、担保协议的主要内容
外代国运作为厦门外代的保证人，就厦门外代向农行申请授信额度提供担
保，在1年期的授信期间申请的综合授信提供并履行保证，保证担保的总额度为人民币1.3亿元。该银行综合授信的具体起始日期、利率及其他条件等由厦门外代与银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保。
五、董事会意见
1、担保的原因：外代国运为厦门外代在农行的授信额度提供担保，是为了满足厦门外代在境外融资需求。
2、董事会认为，外代国运为其母公司厦门外代向农行申请人民币 1.3亿元授信额度提供担保，有利于厦门外代获得境外低利率的资金，降低公司融资成本。
本公司作为厦门外代的控股股东，能够分享厦门外代业绩增长的成果，符合本公司的根本利益。在担保风险方面，厦门外代是本公司的控股子公司，外代国运为厦门外代全资子公司，本公司不存在不可控的担保风险；从公司建立的内控机制来看，厦门外代使用银行授信额度可能产生的潜在风险能够得到比较有效的控制。
3、本公司持有被担保人厦门外代60%的股权，其余40%股权为中国外轮代理有限公司持有，而担保人外代国运为厦门外代的全资子公司，因此，外代国运为其母公司厦门外代提供担保，本公司和中国外轮代理有限公司作为厦门外代的直接股东以及外代国运的间接股东，分别按照各自的持股比例承担了相应的连带责任，本项担保公平、对等。
4、作为本次担保的反担保，厦门外代公司以经过审计的2014年12月31日的资产负债表上的应收账款及投资性房地产作为此次担保的反担保标的物。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年3月18日，本公司及控股子公司对外担保总额114300万元，占公司最近一期经审计净资产的40.56%；本公司对控股子公司提供担保的总额101300万元，占公司最近一期经审计净资产的35.95%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.被担保人最近一期的财务报表；
3.被担保人营业执照复印件；
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年3月18日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2015-004山东新北洋信息技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第六次会议于2015年2月12日在山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼一楼召开。
会议应到职工代表72人，实到职工代表70人。会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议由工会主席邱林先生主持，会议审议并以举手表决方式通过如下决议：同意选举邱林先生、丛培诚先生、袁勇先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期三年。以上职工代表监事将与经公司2015年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2015年3月3日
职工代表监事简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：
丛培诚先生：1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，政工师。曾任威海北洋记录技术开发中心支援部部长。2002年12月就职于新北洋，曾任制造事业本部副部长，现任总经理助理、综合管理部部长兼新北洋监事。
丛培诚先生持有公司369,200股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
邱林先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。曾任威海无线电三厂供销科长，威海灯管厂办公室主任、书记、厂长，北洋集团照明分公司经理，北洋集团副总经理。2002年12月就职于新北洋，曾任公司副总经理，现任公司监事会主席。
邱林先生持有公司 2,698,500股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
袁勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士学历，高级工程师。
曾任北洋集团技术科长、技术开发部研究室主任；2002年12月就职于新北洋，曾任结构研究室主任、技术开发部副部长，新北洋数码科技总经理，诺恩开创总经理、新北洋技术总监，现任新北洋荣鑫科技总经理、新北洋数码科技监事会主席兼新北洋监事。
袁勇先生持有公司934,000股股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-045
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年08月18日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知。本次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2018年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2018年8月28日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
2018年上半年，公司共使用募集资金15,592,025.07元，截止2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币65,978,239.06元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。
本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见于2018年8月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2018年08月28日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-051木林森股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年8月25日以通讯加现场表决方式召开，本次会议应到董事7人，现场参加会议董事5人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决。会议通知于2015年8月14日以电子邮件及书面形式发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
《公司 2015年半度报告》全文具体内容同日披露于指定信息媒巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2015年半度报告摘要》内容同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》
《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（毛付根）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将报告期内的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会情况
2013年度，公司共召开了 6次董事会会议和 1次股东大会会议。本人亲自出席了上述所有会议，没有委托其他独立董事代为出席公司董事会会议的情形，也没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况发生。本年度，对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，审慎行使表决权。本人认为公司 2013年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对2013年度董事会各项议案及其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、2013年度发表独立意见情况
年度内部控制自我评价报告》、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2012年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况》、《关于2012年度公司对外担保情况》、《关于2012年度公司关联交易事项》、《关于聘任2013年度审计机构》、《关于公司2012年度权益分派方案》共七项议案分别发表了独立意见。
2、2013年 6月 26日在公司第二届董事会第九次会议上本人就公司向全资子公司提供信用担保的事项发表了独立意见。
3、2013年 8月 7日在公司第二届董事会第十一次会议上本人就公司 2013年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2013年上半年度公司对外担保情况发表了独立意见。
4、2013年 10月 8日在公司第二届董事会第十二次会议上本人就公司审议的《关于聘任林晓辉为公司副总经理的议案》、《关于聘任林晓辉为公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
5、2013年10月23日在公司第二届董事会第十三次会议上本人就公司《2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、2013年第三季度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2013年第三季度公司对外担保情况发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会第二届审计委员会主席，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、年度报告、季报等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细阅读相关资料，并在审计机构进场的前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，严格履行了审计委员会主席工作的义务与责任。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员、董事会秘书及相关人员保持密切联系，对公司的内部控制、募集资金的使用情况、市场拓展的情况进行及时沟通与了解，本着诚信与勤勉的工作态度，忠实履行独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门负责人询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况进行关注，听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
六、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和规章制度，进而加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
在报告期内，本人积极参加由中信建投证券股份有限公司组织的“上市公司并购重组业务培训”。通过系统的培训，更加深入地学习了上市公司并购重组法律体系及监管政策新变化，收购、重大资产重组的主要类型与模式等知识及要点，为促进公司进一步规范运作做好自身知识储备。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2014年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正地运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：毛付根2014年4月18日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-065
高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年5月26日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号605房以现场表决的方式召开。
2、会议通知于2017年5月15日以电子邮件或电话的方式发出。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名钮彦平先生为公司独立董事候选人的议案》；
公司独立董事吴向能先生自2011年5月13日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。鉴于吴向能先生作为公司独立董事的任职期已经届满，不再担任公司独立董事职务。公司已收到独立董事吴向能先生向公司董事会提出的辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员(召集人)职务，不再担任公司任何职务。
公司董事会同意其辞职申请，公司董事会对吴向能先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。吴向能先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董
事人数为 2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司本次补选独立董事的议案经公司董事会、股东大会审议通过后，补选的独立董事将填补吴向能先生董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员(召集人)职务，在新任独立董事就任前，吴向能先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钮彦平先生为公司独立董事候选人，钮彦平先生简历如下：
钮彦平，男，1971年 4月，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，广州玮铭会计师（税务师）事务所所长，现担任广东省政府采购中心、广东省财政厅、广东省财政监督检查局、广东省科技厅、广东省农业厅、广东省渔业局、广州市财政局等单位专家组专家，广东省国家税务局特邀监察专员。
钮彦平先生目前未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
钮彦平先生及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人及直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东不存在关联关系。
钮彦平先生担任公司独立董事任期为自选举其为公司独立董事股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止；薪酬发放期间和标准与现任其他独立董事一致。
独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案需提交股东大会审议，独立董事候选人钮彦平先生的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
定于2017年6月12日（星期一）召开公司2017年第五次临时股东大会，
审议本次董事会通过的以上议案。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-107
湖北富邦科技股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载|
|误导性陈述或重大遗漏。|

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2015年9月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：
一、限制性股票首次授予的具体情况
1、限制性股票的授予日：2015年9月22日。
2、授予价格：本次限制性股票授予价格为每股11.735元。
3、公司授予限制性股票的激励对象和授予数量：
本次限制性股票的授予情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|周志斌|副董事长|8|2.96%|0.07%|
|聂志红|副总经理|4|1.48%|0.03%|
|阮自斌|副总经理|4|1.48%|0.03%|
|冯嘉炜|副总经理|8|2.96%|0.07%|
|丁建军|财务负责人|10|3.71%|0.08%|
|万刚|董事会秘书|6|2.22%|0.05%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（66人）||230|85.19%|1.88%|
|合计（72人）||270|100.00%|2.21%|

4、公司授予限制性股票的来源：公司拟向激励对象定向发行本公司A股普
通股。
5、对限制性股票锁定期安排的说明：
限制性股票激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授
的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过5年。
（1）激励对象的限制性股票自授予日起12个月内予以锁定。
（2）激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
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|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一个解锁期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二个解锁期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解锁期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

二、授予股份认购资金的验资情况
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 9月 30日出具的众环验字(2015)010094号验资报告：“截止 2015年 9月 30日止，富邦公司已收到富邦公司限制性股票激励计划的激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币
2,700,000.00元，首次认购人数 72位，认购数量为 2,700,000股，每股授予价格 11.735元，认购金额共计人民币 31,684,825.00元，全部为货币出资，其中2,700,000.00元计入实收资本，28,984,825.00元计入资本公积。”
三、限制性股票授予的上市日期
本次限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为：2015年11月6日。
四、股本结构变动情况表
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|类别|股份数量（变更前）|本次变动|股份数量（变更后）|
|有限售条件股份|81,094,286|2,700,000|83,794,286|
|首发前机构限售股|81,094,286||81,094,286|
|境内自然人||2,300,000|2,300,000|
|高管锁定股||400,000|400,000|
|无限售条件股份|40,885,714||40,885,714|
|人民币普通股|40,885,714||40,885,714|

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|-|-|-|-|
|类别|股份数量（变更前）|本次变动|股份数量（变更后）|
|股份总额|121,980,000|2,700,000|124,680,000|

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权结构不符合上市条件。
五、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 121,980,000股增加至 124,680,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东应城市富邦科技有限公司在授予前持有公司40,076,614股，占授予前公司股份总额比例为32.86%，授予完成后，占公司股份总额比例为32.14%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 124,680,000股摊薄计算，公司2014年度每股收益为0.37元/股。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会2015年11月4日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-027
北京光线传媒股份有限公司
关于提名增补第三届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 8名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会于2016年2月29日收到原董事王牮女士的辞职申请。公司股东上海光线投资控股有限公司的董事提名案，提名侯俊先生为公司第三届董事会董事候选人。公司于2016年4月11日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》，截止本公告日，上海光线投资控股有限公司持有本公司50.06%股权，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。公司股东提名侯俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，新任董事任期自公司股东大会决议通过次日起计算，至本届董事会任期届满时为止。公司董事会同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。（侯俊先生简历详见附件）。独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会审议。具体内容详见公司2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-027
附件：
第三届董事会非独立董事候选人侯俊简历：
侯俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年出生，毕业于中国人民大学，获法学硕士学位。加入公司前任方正集团IT事业部法务经理，2010年5月加入公司，曾任公司职工代表监事兼法务总监，现任董事会秘书、投资总经理、法务总监，同时兼任新丽传媒股份有限公司、浙江齐聚科技有限公司（原名：金华长风信息技术有限公司）、杭州志合天作网络科技有限公司、天津夜线影业有限公司、山南光线影业有限公司、上海光线电影制作有限公司、新余琦光网络科技有限公司、杭州热锋网络科技有限公司、广州仙海网络科技有限公司、北京捷通无限科技有限公司、霍尔果斯光印影业有限公司监事职务。
侯俊先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2015-003浙江卫星石化股份有限公司
关于对2014年度业绩预告修正公告的补充公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月31日在指定信息披露媒体披露了《2014年度业绩预告修正公告》，现根据深圳证券交易所中小企业管理部的相关要求，对公司2014年度业绩预告修正公告补充说明如下：
一、公司2014年净利润变动幅度较大的原因
（一）宏观经济环境对公司经营造成不利影响
2014年，全球经济复苏速度低于预期，美国经济复苏缓慢，IMF、世界银行等国际组织和机构不断下调世界经济增速预期。与此同时，2014年是我国全面深化改革元年，与前期粗放型的扩张不同，2014年中国经济面临下行压力十分明显，另外多重事件加大了市场波动性：刚性兑付被打破、IPO重启、美元兑人民币汇率扩幅、时隔两年多央行再次降息等等。经济增速的下降，首先体现在以GDP为首的经济数据同比下降；第二体现在由行政干预为主转向市场干预为主；
第三体现在工业及制造业行业洗牌升级将加速。在这种大环境下，公司下游产业发展趋缓，需求疲软，主动采购备货的积极性不高。各下游产业虽有新增需求，但增速仍与新增丙烯酸产能有差异，供需平衡有待改善。但后续丙烯酸新增产能的建设将大幅减缓，供需关系仍将趋于稳定。
（二）原油价格下行拖累产品价格
自2014年9月起，原油价格跌幅累积已超50%，特别是下半年开始，原材料价格以断崖式下跌，导致丙烯酸及酯产品价格下调，对公司净利润下滑的影响
有所加剧。具体影响如下图所述。
图12014年丙烯酸、丙烯酸丁酯、原油、丙烷和丙烯的价格走势
数据来源：安迅思化工网（单位：人民币元）
为此，原油价格的下跌，造成市场丙烷价格下调，丙烯酸及酯价格受到直接影响，下游客户担忧原油价格持续下跌，产品价格难于维持稳定，市场采购情绪低迷。
二、修正后的净利润与前次业绩预计产生较大差异的原因
公司于2014年10月27日披露的《2014年第三季度报告》中预计：公司 2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润为盈利32,508.84万元至50,013.6万元。
2015年1月31日，公司公告2014年业绩预告修正公告，预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润为盈利2,500.68万元至17,504.76万元，修正后的净利润与前次业绩预计产生较大差异，主要系公司在三季度时未能预测到国际原油价格后期跌幅达到41.56%，对丙烯酸及酯行业造成不可预估的业绩下滑影响。
主要影响情况说明：
（一）丙烯酸及酯行业的影响
2014年度丙烯酸及酯销售收入较2013年度增加近8亿元，但受四季度原油
价格下跌影响，丙烯酸及酯行业市场销售价格随之下降，丙烯酸从9月份10000元/吨下降至12月份7000元/吨左右，毛利率大幅下滑，预计下降12%左右，导致毛利减少。
（二）丙烯行业影响
公司下属子公司浙江卫星能源有限公司2014年9月丙烯生产装置达到正常运行状态，当月实现销售，但随即遭遇国际原油价格暴跌，国内丙烯市场价格从10000元/吨下降至12月份6000元/吨（考虑公司丙烯在国内销售，因此采用国内丙烯市场报价进行对比，未参考上图丙烯CFR中国价格），预计丙烯全年实现销售收入2.36亿元，毛利率随之下降。
（三）三季度末经测算存货未发生减值，业绩修正公告中的业绩估算已考虑了年末存货跌价准备的提取。
上述财务数据未经审计。
三、你公司认为应予说明的其他事项
我公司经自查无其他应予说明的事项。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-034杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月18日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于授权总经理购买理财产品的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，每次购买金额不超过人民币5,000万元，授权时间自2016年1月1日至2016年12月31日。公司于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理购买银行理财产品的合计总额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年10月17日，公司购买杭州银行“卓越增盈第16477期预约69天型”人民币理财产品4,000万元。具体相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：卓越增盈第16477期预约69天型
2、理财金额：人民币4,000万元
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：3.70%
5、理财期限：69天
6、起息日：2016年10月18日
7、到期日：2016年12月26日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：R2
10、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2015年度股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益|起始日期|终止日期|受托人名称|
|启盈理财2016年第三百六十二期（平衡型280）|非保本浮动收益型|4,000|3.95%|2016年7月22日|2016年10月21日|宁波银行股份有限公司杭州城西支行|
|卓越增盈第 16310期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|2,000|3.80%|2016年8月10日|2016年11月9日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|卓越增盈第 16340期预约91天型|开放式非保本浮动收益型|4,000|3.80%|2016年8月24日|2016年11月23日|杭州银行股份有限公司余杭支行|
|增盈89号92天机|封闭式非保本||||2016年12月1|华夏银行杭州|
|||5,000|3.80%|2016年8月31日|||
|构理财|浮动收益型||||日|余杭支行|
|||||||江苏银行股份|
|聚宝财富季季丰第|非保本浮动收||||2016年12月9|有限公司杭州|
|||5,000|3.95%|2016年9月2日|||
|1634期|益型||||日|城东小微企业|
|||||||专营支行|
|||||||宁波银行股份|
||非保本浮动收||||2016年12月25||
|智能定期理财3号||3,000|3.80%|2016年9月26日||有限公司杭州|
||益型||||日||
|||||||城西支行|
|||||||江苏银行股份|
||非保本浮动收|||2016年10月12|2016年12月21|有限公司杭州|
|双月利机构1640||4,000|3.90%||||
||益型|||日|日|城东小微企业|
|||||||专营支行|
||非保本浮动收|||2016年10月14|2017年1月12|宁波银行杭州|
|智能定期理财3号||3,000|3.80%||||
||益型|||日|日|分行营业部|
|||||||杭州银行股份|
|卓越增盈第16477|开放式非保本|||2016年10月18|2016年12月26||
|||4,000|3.70%|||有限公司余杭|
|期预约69天型|浮动收益型|||日|日||
|||||||支行|
|合计||34,000|||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计34,000万元。
五、备查文件
1、杭州银行理财协议书及附件
特此公告!
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年十月十八日
智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-037智度科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部 2017年修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），境内上市公司于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月 1日起开始执行。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更的具体内容
财政部对会计准则22号、会计准则23号、会计准则 24号和会计准则37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
（一）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告（二）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（三）修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
（四）金融工具披露要求相应调整。
二、会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并自 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表信息披露，不重述 2018年末可比数。
因此，上述会计政策变更预计将对公司自2019年起财务报告产生一定影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：董事会同意本次会计政策的变更。公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、智度科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、智度科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议；
3、智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-051深圳达实智能股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到福州市城市地铁有限责任公司（以下简称“甲方”）发出的《中标通知书》，确定公司为“福州市轨道交通1号线工程（一期）综合监控系统集成（含ISCS、BAS、门禁）采购项目”中标人。具体情况如下：
一、风险提示
截止到公告日，该项目尚未签订正式合同。
二、甲方情况介绍
1、法定代表人：潘红卫
2、主营业务：地铁及城市（城际）轨道交通系统项目的策划、投资、建设、运营管理及其设计、监理；轨道交通系统设备、材料的租赁、销售；基础设施、公共设施项目的工程建设管理、招标及技术服务；地铁及城市轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的土地开发及房地产开发及管理；利用地铁及城市（城际）轨道交通资源的经营项目进行策划、开发、管理；国内各类广告的设计、制作、发布。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
3、注册地：福州市晋安区鼓山镇福马路504号福州市科技信息中心大楼9-11层.
4、公司、控股股东及实际控制人与甲方之间不存在关联关系。
5、除本项目外，最近三个会计年度，公司与甲方之间不存在业务往来关系。
6、甲方资金实力雄厚、资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、项目基本情况
1、招标范围：全线 21座地下车站（含相应区间隧道）、2座主变电站、1座控制中心、新店车辆基地、清凉山停车场等综合监控系统（含ISCS、BAS、门禁）。
2、中标价格：8,960万元。
3、计划工期：试运行：2015年9月31日；试运营：2015年12月30日。
四、项目对公司业绩的影响
本项目标志着公司成为国内少数在综合监控系统领域中同时具有 WINDOWS及 UNIX平台技术能力与实施业绩的企业，体现了公司的研发能力和技术实力；
同时，该项目是公司继开辟深圳、成都、长沙、大连等地的地铁综合监控系统市场后，取得异地项目的又一重要收获，彰显了公司在地铁和城市轨道交通领域的竞争实力和服务能力。
本项目中标金额约占公司 2013年度经审计营业收入的8.85%，合同的履行不影响公司业务的独立性。根据项目实施进度，对公司业绩的影响将主要体现在2014年及2015年。具体内容以签署后的正式合同条款为准，公司将及时披露合同签订的情况。
五、其他
1、备查文件：《中标通知书》。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-34东莞勤上光电股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月14日，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”）的通知，其本次增持公司股份的计划已经完成，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人：东莞勤上集团有限公司
2、首次披露增持公司股份公告的时间：
公司于2014年11月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2014-46）
3、增持的目的及增持计划：
勤上集团基于对公司发展前景的强烈信心，自2014年11月14日起，勤上集团计划未来六个月以内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，以不超过17元/股的价格，通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%。
4、增持方式：
通过深圳证券交易所证券交易系统。（包括但不限于集中竞价和大宗交易）二、增持计划的实施情况
2014年12月12日，勤上集团通过深圳证券交易所系统增持公司股票1,039,133股，占公司总股本的0.28%。
三、增持前后勤上集团持有公司股份数量及比例
增持前，勤上集团持有公司股份100,947,015股占公司总股本的26.94%；增持后，勤上集团持有公司股份101,986,148股占公司总股本的27.22%。
四、增持的合法合规性
1、本次增持计划完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、勤上集团本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的增持人免于提出豁免发出要约申请的条件，不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件等相关规定的情形。
五、本次增持承诺履行情况
勤上集团承诺：在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。勤上集团严格履行了承诺。
六、律师的专项核查意见
广东君信律师事务所就本次勤上集团增持公司股份出具专项核查意见如下：1、勤上集团系依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规及其章程规定应当终止的情形，具备本次增持的合法主体资格。
2、勤上集团本次增持系通过深圳交易所交易系统增持，符合《证券法》、《收购管理办法》、《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、截止本《专项核查意见》出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
4、本次增持不触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年5月14日