濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-066濮阳惠成电子材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2016年9月28日在巨潮资讯网上刊登了《濮阳惠成电子
材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月18日下午13:00。
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2016年10月18
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016年10月17日下午15:00至2016年10月18
日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的
方式。
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6、现场会议主持人：公司董事长王中锋先生
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东及股东授权代表人出席情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份101310100股，占上市公司
总股份的63.3188%。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份93306500股，占上市公司总
股份的58.3165%。
通过网络投票的股东7人，代表股份8003600股，占上市公司总股份的
5.0023％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份8714100股，占上市公
司总股份的5.4463%。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份710500股，占上市公司
总股份的0.4440%。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份8003600股，占上市公司总股份
的5.0023%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具
了《法律意见书》。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议
案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
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其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
二、逐项审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》 2.1发行股票的种类和面值
表决结果：101307300股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9972%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；1100股弃权，占出席本次股东大会有表决
权股份（含网络投票）总数的0.0011%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8711300股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9679%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；1100股弃权，占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份（含网络投票）总数的0.0126%。
获得通过。
2.2发行方式和发行时间
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
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网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
2.3发行对象及认购方式
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
2.4发行价格及定价原则
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
2.5发行数量
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
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络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
2.6限售期
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
2.7上市地点
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
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意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
2.8本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
2.9募集资金金额及用途
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
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2.10本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
三、审议通过《关于公司2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
四、审议通过《关于公司2016年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告
的议案》
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
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份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
五、审议通过《关于公司2016年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
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99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
七、审议通过《关于公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
八、审议通过《关于公司2016年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
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获得通过。
九、审议通过《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
十、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决结果：101308400股同意,占出席本次股东大会有表决权股份（含网
络投票）总数的99.9983%；1700股反对，占出席本次股东大会有表决权股份
（含网络投票）总数的0.0017%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股
份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
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份（含网络投票）总数的0%。
其中小投资者（除下列人员之外的投资者：公司董事、监事、高级管理
人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）表决情况为：8712400股同
意，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的
99.9805%；1700股反对，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份（含
网络投票）总数的0.0195%；0股弃权，占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份（含网络投票）总数的0%。
获得通过。
五、律师出具法律意见书
北京市嘉源律师事务所黄国宝律师、吕丹丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、濮阳惠成电子材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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