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深圳市名家汇科技股份有限公司
2015年度董事会工作报告
2015年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。
2015年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2015年度工作总结；二、2016年度董事会的主要工作安排。请各位董事审议。
一、2015年度工作总结
1、2015年度经营情况的回顾
2015年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对国内外错综复杂艰难的经营形势，公司员工齐心协力，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化来不断提升和巩固公司的技术优势；
通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，形成完整的产业链，各项业务优势互补协调发展，既实现了公司的经营效益又提升了公司综合竞争力；通过公司不断健全和完善公司治理结构，进一步加强经营管理和内部控制，确保公司各项经营活动稳定健康发展。
（一）主要财务数据
报告期内，公司实现销售收入24,752.34万元，同比增长5.41%，实现归属于上市公司股东的净利润4,970.77万元，同比增长4.30%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,818.20万元，同比增长7.42%。
（二）市场开拓方面
公司已在全国设置4家子公司、14家分公司，子（分）公司主要作用是市场开拓，公司已初步建立起覆盖全国的业务网络，实现了跨区域经营能力。2015年，公司在巩固、发展东部区域业务的同时，积极向中西部区域拓展业务，逐步实现了上述区域的同步发展。
（三）技术研发方面
持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科
技照明、绿色照明”的理念，形成了行业领先的技术优势。2015年，公司持续加大技术研发投入，在照明工程设计领域、施工领域、照明产品研发生产领域不断进行优化改进，在各领域原有技术的基础上进行拓展与延伸，以适应不同建筑载体和照明环境的需要。
（四）人才引进及培养方面
报告期，公司加大对人才的培养与招聘力度，一方面在公司内部发掘和培训有发展潜能的员工，建立、健全激励机制和人力资源培训体系；另一方面招聘各类优秀专业人才，主要是照明工程设计、照明工程施工管理、照明产品研发生产等方面的人才。
（五）规范运作方面
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的作用，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
2、公司董事会日常工作情况
2015年公司共召开6次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于2015年2月26日召开了第一届董事会第二十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《深圳市名家汇科技股份有限公司2014年度财务报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于继续用公司自有房产为建行综合授信提供抵押担保的议案》共三项议案。
（2）公司于2015年4月9日召开了第一届董事会第二十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《深圳市名家汇科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》、《深圳市名家汇科技股份有限公司2014年度总经理工作报告》、《独立董事述职报告》、《2014年度财务决算和利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司向华夏银行股份有限公司深圳布吉支行申请流动资金贷款的议案》、《合肥分公司、安徽省天恒环境艺术工程有限公司与公司关联方进行租赁（续租）的议案》、《关于提请召开2014年度股东大会的议案》共八项议案。
（3）公司于2015年7月2日召开了第一届董事会第二十七次会议，公司7名董事
全部到会，审议通过了《公司在中国工商银行股份有限公司深圳市分行核定的2015年度最高授信额度内向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请办理融资业务的议案》。
（4）公司于2015年8月13日召开了第一届董事会第二十八次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信业务的议案》、《关于<深圳市名家汇科技股份有限公司成都分公司与公司关联方进行关联租赁的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》、《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的通知》共 5项议案。
（5）公司于2015年9月16日召开了第二届董事会第一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于选举程宗玉为公司董事长兼法定代表人的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任张经时为公司总经理的议案》、《关于聘任卢亮为公司副总经理的议案》、《关于聘任彭银利为公司财务总监的议案》、《关于聘任刘东华为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任袁艳为公司证券事务代表的议案》、《深圳市名家汇科技股份有限公司2015年1-6月财务报告》、《2015年1-6月内部控制自我评价报告》共9项议案。
（6）公司于2015年10月26日召开了第二届董事会第二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构申请综合授信额度的议案》。
3、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，报告期内，公司共召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。
二、2016年度董事会的主要工作安排
1、进一步推进公司治理建设
董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
2、完善专门委员会运作
按照上市公司的要求，公司将完善董事会各专门委员会的设置和运作，通过专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。
公司还将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加监管部门和深交所组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。
2015年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！2016年度工作艰巨、繁重，董事会要继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，充分发挥经营决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-007浙江开山压缩机股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年4月9日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第三届董事会第二十一次会议通知已于2018年3月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审议，董事会一致同意在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金不超过2亿元进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起至2018年10月9日，单个投资产品的投资期限不超过3个月。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
泰禾集团股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第五十八次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于调整2017年员工持股计划相关事项的独立意见
本次员工持股计划有关内容的修订符合公司员工持股计划目前的实际情况，有利于员工持股计划的顺利实施，促进公司的持续稳定发展。修订后的员工持股计划的内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。参与本次员工持股计划的董事均回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们同意公司对2017年员工持股计划的有关内容进行修订，并同意公司按修订后的员工持股计划实施。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2018-111江苏常铝铝业股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 10月 19日，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。为共同推进David Health SolutionsOy（以下简称“DHS”）中国业务的发展，公司拟联合 DHS和诺爱克医疗科技（常熟）有限公司（以下简称“诺爱克医疗”）共同出资700万元人民币设立合资公司。其中，DHS以知识产权或现金形式出资 200万元人民币，后又以现金形式支付 157万元人民币，占注册资本的51％；公司以现金形式出资 105万元人民币，占注册资本的15％；诺爱克医疗出资 238万元人民币，占注册资本的34％。
本事项不构成关联交易，不需要股东大会审议。
二、交易对手方介绍（1）
1、公司名称：David Health Solutions Oy
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|2、类 型：有限责任公司|
|3、法定住所：芬兰赫尔辛基曼纳林路 113号，邮编：00280|
|4、法定代表人：Parviainen, Arno Ilkka|
|5、注册资本：625,976.90 欧元|
|6、股 本：23256股|
|6、注册时间：2007年4月 12日|
|7、企业编号：2106629-5|
|DHS的总部位于芬兰的首都赫尔辛基，工厂位于 Outokumpu。DHS的主营业|
|务为医疗器械（物理治疗方面）的设计、研发、生产和销售。包括健身、康复器|
|械制造，售于普通消费者或是商用，教育、健身咨询，保健及商业，以及在其他|
|公司占有股份。|

三、交易对手方介绍（2）
1、公司名称：诺爱克医疗科技（常熟）有限公司
2、类 型：有限责任公司（外国法人独资）
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|3、法定住所：常熟高新技术产业开发区东南大道1号810 室|
|4、法定代表人：王嘉鹏|
|5、注册资本：1600万美元|
|6、注册时间：2017年2月 15日|
|7、统一社会信用代码：91320581MA1NDGF268|
|8、经营范围：从事医疗悬挂系统的开发、生产，销售自产产品并提供售后|
|服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

9、股东（发起人）：Vest Elite Holdings Limited
四、合资公司基本情况
1、公司名称：大卫健康中国有限公司（最终以工商部门认定为准）
2、经营范围：生产和销售康复产品，并在出售此类产品后提供维护服务（此为暂定范围，最终范围须经登记机关批准）。
3、注册地址：常熟高新技术产业开发区东南大道1号810室
4、注册资本：700万元人民币。其中：DHS以知识产权或现金形式出资 200万元人民币，后又以现金形式支付 157万元人民币，占注册资本的51％；公司以现金形式出资 105万元人民币，占注册资本的15％；诺爱克医疗出资 238万元人民币，占注册资本的34％。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
基于全球康复医疗产业未来发展的良好前景，以及国家对这一产业的支持，公司认为康复辅助医疗器械行业属于朝阳产业。DHS公司的产品和技术在这一领域具有独创性和差异性，且有成功运营30多年的经验。通过本次合作，将DHS先进的康复医疗技术和管理经验引入国内，共同分享国内这一产业高速增长的红利。
公司自身除了具备扎实的实业运营经验，同时也具备丰富的对外投资经验，具备对外投资和产业运营的双重优势。因此，公司认为本次对外投资设立合资公
司不存在运营风险和财务风险。
根据公司高值医疗器械业务布局规划，在优适医疗现有骨科关节业务、奥芮
济外科耗材、创伤耗材、骨科耗材等业务布局的基础上，将DHS高端康复辅助设备引入中国，将产业链进行了本土化延伸，为公司未来做大做强大健康业务奠定了基础。
六、备查文件
1、江苏常铝铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、合作协议
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-007苏州晶瑞化学股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 3日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，因公司经营发展需要，拟变更公司的注册地址同时相应修订《公司章程》，该事项尚须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：一、注册地址变更情况
变更前公司注册地址为：苏州吴中经济开发区澄湖东路3号
变更后公司注册地址为：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路168号
本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
根据上述注册地址的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：苏州吴中经济开发区澄湖东路 3号邮政编码：215168。|第五条 公司住所：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 168号邮政编码：215124。|

本次修订的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
三、授权事宜
公司提请股东大会授权董事会及具体经办人办理工商变更登记手续；并且授权
董事会及具体经办人按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，
对本次注册地址以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
上述关于公司变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
公司第一届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年1月3日
关于股东股份减持计划的预披露公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-011广州市爱司凯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的预披露公告
上海柏智方德投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份6,209,321股（占本公司总股本比例4.31%）的股东上海柏智方德投资中心（有限合伙）（以下简称“柏智方德”）计划在自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持不超过本公司股份2,880,000股(即不超过公司总股本的2%)。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”或“公司”）于2018年1月30日收到股东柏智方德出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：上海柏智方德投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，柏智方德持有公司股份6,209,321股，占公司现有总股本的4.31%，该部分股份均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。“占公司总股本比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
（1）减持原因：自身财务需要
（2）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及资本公积转增股份
关于股东股份减持计划的预披露公告（3）减持方式：集中竞价
（4）减持时间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内
（5）减持数量及比例：拟减持数量不超过2,880,000股，即不超过公司现有总股本的2%。通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。其中公司董事贺智华通过柏智方德间接持有爱司凯的股份为0.11%，持股数量为151,508股；其在公司任职期间每年转让的股份不超过发行前其间接持有公司股份总数的25%；（若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整）
（6）减持价格：不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整）（二）股东承诺及履行情况
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）所持公司股份在锁定期满后2年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整），并提前3个交易日公告。若未履行该等承诺事项，则转让股份所得收益归属于公司。
（3）公司董事贺智华通过柏智方德间接所持公司股份在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。
（4）公司董事贺智华直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；柏智方德及公司董事贺智华若未履行该等承诺事项，则转让股份所得收益归属于公司。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
截止至本公告发布之日，柏智方德严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，
本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
关于股东股份减持计划的预披露公告三、相关风险提示及其他事项说明
1、柏智方德本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规部门规章规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、柏智方德将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
3、柏智方德不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促柏智方德严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、柏智方德出具的《关于爱司凯股份减持计划的告知函》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
江苏哈工智能机器人股份有限公司
独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合伙企业（有限合伙）持有的浙江瑞弗机电股份有限公司（以下简称“瑞弗机电”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易的相关材料进行了充分地审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了本次交易的相关文件及议案，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
1、本次交易不涉及公司与控股股东或实际控制人及其控制或投资的其他企业之间的交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。
2、本次交易的最终价格依据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的标的资产评估值为基础确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、本次交易完成后，公司将持有瑞弗机电100%股权，有利于实现产业升级，有利于增强公司的盈利能力和发展潜力；有利于公司增强独立性、减少关联交易以及避免同业竞争；有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
4、公司符合向洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产的各项条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规的规定，本次交易方案具备可操作性。
6、本次《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（“《发行股份及支付现金购买资产预案》”）及相关协议均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次《发行股份及支付现金购买资产预案》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律障碍，同意《发行股份及支付现金购买资产预案》及相关协议的内容。
7、本次《发行股份及支付现金购买资产预案》已在“重大风险提示”章节中详细披露了本次交易的相关风险，有效保护了全体股东的利益。
8、待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
9、本次交易尚需获得公司第二次董事会、股东大会做出批准本次交易相关议案的决议及获得中国证监会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡少河 何杰 郭海凤
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以发行股份及支付现金方式，购买江苏中亚玻璃纤维有限公司、镇江新区昊星投资管理合伙企业（有限合伙）、黄若冰、宗健合计持有的镇江博昊科技有限公司70%股权，购买蔡伟伟、宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门乾盈领金股权投资合伙企业、刘长江、王振中、杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）、林行、浙江赛伯乐股权投资管理有限公司合计持有的厦门烯成石墨烯科技有限公司79.66%股权，并向10名其他特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任本次交易的评估机构，其已就标的公司出具了评估报告。
1、评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构选聘程序合规，评估机构独立于本公司、交易对方及拟购买资产，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构及其专业人员对拟购买资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是，通过反映标的公司股东全部权益于评估基准日的市场价值，为本次交易定价提供价值参考依据。本次评估方法采用资产基础法和收益法，并以收益法评估结果作为最终评估结论。
对市场法而言，由于与被评估企业相关行业、相关规模企业股权交易的公开交易案例无法取得，故本次评估不具备采用市场法的适用条件；对收益法而言，
由于被评估企业资产与经营收益之间存在稳定的比例关系，并可以量化，且未来收益可以预测，故本次评估具备采用收益法的适用条件；对资产基础法而言，由于被评估企业各项资产和负债价值可以单独评估确认，故本次评估具备采用资产基础法的适用条件。因此，本次评估采用资产基础法和收益法进行评估。从评估方法与评估目的的关系考虑，二者具备相关性。
4、评估定价的公允性
本次评估方法选取适当合理，重要评估参数选取合理，本次交易评估定价公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》的签署页）
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-012北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于 2019年 4月 1日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年4月11日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》为满足业务发展需要，公司决定就全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“北海通信”）向招商银行天津分行申请综合授信业务提供担保。该综合授信业务金额为人民币贰仟万元整，期限为12个月。本公司承担连带保证责任，本保证人的保证责任期间为自最高额不可撤销担保书生效之日起至2019年信字第G1400004号《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本公司将无条件地全部、即时履行向招商银行天津分行出具的编号为2019年信字第G1400004号01的最高额不可撤销担保书。
本次公司为北海通信提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-069
武汉金运激光股份有限公司
关于实际控制人所持部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日接到公司实际控制人梁伟先生的通知，称其为投资需要将所持有的公司高管锁定股3,250,000股质押给长江证券股份有限公司，质押期限自2015年8月28日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。上述质押登记手续于2015年8月28日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成。
截至本公告发布之日，梁伟先生持有本公司股票62,837,120股，占公司总股本的49.87%，其中本次质押股票3,250,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的5.17%，占公司总股本的2.58%；累计质押股票数
30,130,000股，占梁伟先生所持公司股票总数的47.95%，占公司总股本的23.91%。
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-061苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》，公司决定对经营范围进行变更，并对《公司章程》中第十四条涉及经营范围条款进行相应的修订。
公司已于近日完成了工商变更登记并取得了苏州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的经营范围为：
医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉的销售；热力生产和销售(学校、医院、商业体、住宅小区等小规模)；厂房及设备的租赁；机电工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(外资比例小于25%)
修订后的《公司章程》公司已向苏州市市场监督管理局备案。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-074
广东道氏技术股份有限公司
2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“道氏转债”（债券代码：123007）转股期为 2018年 7月4日至2023年12月 28日；最新有效的转股价格为15.05元/股。
2、2019年第三季度，共有51张“道氏转债”完成转股（票面金额共计5,100元人民币），合计转成336股“道氏技术”股票（股票代码300409）。
3、截至 2019年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为304,196,300.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“道氏转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日公开发行了 480万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额48,000万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足48,000万元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2018]35号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于 2018年 1月 26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。
根据相关规定和《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自 2018年7月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为45.21元/股。
因实施2017年度权益分派方案：以公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，“道氏转债”转股价格由原45.21元/股调整为24.99元/股，调整后的转股价格自2018年 7月2日起生效。
因公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已经完成，公司向交易对象共计发行61,414,390股，公司总股本相应增加61,414,390股。根据《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,道氏转债的转股价格调整为 24.88元/股，调整后的转股价格自 2018年 12月 6日（新增股份上市日）起生效。
鉴于公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，满足公司可转换公司债券转股价格向下修正条件。公司分别于 2018年12月 5日、2018年 12月21日召开第四届董事会2018年第11次会议、 2018年第二次临时股东大会及第四届董事会 2018年第 12次会议，审议通过了向下修正公司可转债转股价格的相关议案，自2018年 12月24日起道氏转债的转股价格向下修正为15.20元/股。
因实施2018年度权益分派方案：以公司总股份459,987,928股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.499971（含税），“道氏转债”转股价格由原 15.20元/股调整为15.05元/股，调整后的转股价格自2019年6月25日起生效。
二、“道氏转债”转股及股份变动情况
本公司2019年第三季度股份变动情况如下：
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||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|可转债转股|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|206,295,430|44.85|/|206,295,430|44.85|
|二、无限售条件股份|253,692,498|55.15|336|253,692,834|55.15|
|三、股份总数|459,987,928|100.00|336|459,988,264|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“0757-82260396”进行资讯。
四、备查文件
1、《按股份性质统计的股本结构表》
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-103金字火腿股份有限公司
关于全资子公司购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于下属子公司购买理财产品的授权情况
2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，授权公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司利用不超过人民币5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后24个月内，有效期内购买国债逆回购和理财产品的资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月21日，公司2017年年度股东大会已审议通过该议案。
二、本次购买理财产品的主要情况
1、购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）
2、产品名称：北斗星2号 X120
3、认购金额：人民币3000万元
4、管理人：上海光大证券资产管理有限公司
5、托管人：中国民生银行股份有限公司
6、产品类型：非保本浮动收益型
7、预期年化收益率：4.1%/年
8、理财产品期限：2019年 10月 29日购买，计息期间自 2019年 10月 30日起至 2020年3月 27日止。
9、投资范围：本集合计划投资范围为国内依法发行的、中国证监会允许集合计划投资的金融产品，包括固定收益类金融资产、现金类资产，以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。
10、公司及金华金字公司与上海光大证券资产管理有限公司、中国民生银行股份有限公司均无关联关系。
三、产品风险揭示
1、市场风险；
2、管理风险；
3、流动性风险；
4、信用风险；
5、使用电子签名合同的风险；
6、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险；
7、本集合计划特有风险；
8、其他风险
四、风险控制及应对
1.公司及全资子公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，严格控制资金的安全性；
2.公司及全资子公司购买理财产品前，将理财产品基本情况报公司审核；购买理财产品后，公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险；
3.公司内审部应对公司购买理财产品进行日常监督，审查公司及全资子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。
五、对公司及全资子公司的影响
公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买风险较低、安全性高的理财产品，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。
通过适度的投资短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲
置资金购买国债逆回购和理财产品的情况
公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司以自有资金购买的国债逆回购和理财产品总计 3,000万元（含本次公告金额），其中购买的国债逆回购合计为0万元，购买的理财产品合计为3,000万元。
七、备查文件
金华金字公司购买“北斗星 2号X120”回单。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年10月 31日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-085号中矿资源集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）于 2018年 8月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1205号），公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准。具体内容详见公司于 2018年 8月 2日披露于巨潮资讯网的《中矿资源勘探股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-069）。
本次交易过程中，相关各方所做承诺及履行情况如下：
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|项目|承诺主体|
|关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻|

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|项目|承诺主体|
||春鹏投资、富海股投邦|

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|项目|承诺主体|
|关于最近五年诚信情况的声明与承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资及富海股投邦|
|关于认购股份锁定期的承诺函|孙梅春、钟海华、春鹏投资|
||富海股投邦|

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|项目|承诺主体|
||冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻|
|关于标的资产权属情况的说明与承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻|

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|项目|承诺主体|
||春鹏投资、富海股投邦|
|关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资及富海股投邦|

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|项目|承诺主体|
|关于不谋求中矿资源勘探股份有限公司控制权的承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资|
||富海股投邦|
|关于避免与中矿资源勘探股份有限公司同业竞争的承诺函|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻|

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|项目|承诺主体|
|关于规范与中矿资源勘探股份有限公司关联交易的承诺函|孙梅春、钟海华|
|关于保持中矿资源勘探股份有限公司独立性的承诺函|孙梅春、钟海华|
|业绩承诺补偿的相关承诺|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、春鹏投资|

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|项目|承诺主体|
|关于资金来源的承诺函|春鹏投资|
||富海股投邦|
|关于确保上市公司填补摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺函|中矿资源董事及高级管理人员|

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|项目|承诺主体|
|《一致行动协议》之补充协议三|刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰及欧学钢七人|
|《一致行动协议》之补充协议四|刘新国、王平卫、陈海舟、吴志华、汪芳淼、魏云峰及欧学钢七人|

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|项目|承诺主体|
|关于竞业禁止的承诺|孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆和胡志旻|
|关于股份锁定期的承诺函|中色矿业|
||王平卫|
||刘新国|

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|项目|承诺主体|
||汪芳淼|
||陈海舟|
||欧学钢|
||魏云峰|

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|项目|承诺主体|
||吴志华|

截至本公告披露之日，各承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促各承诺方履行相关承诺。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会2018年9月11日
关于公司财务负责人辞职的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-073福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司财务负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人蔡乐敏先生的辞职报告，蔡乐敏先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职之后蔡乐敏先生将继续担任公司董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡乐敏先生离职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人。
截至本公告日，蔡乐敏先生未持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形，其配偶持有公司股份 2200股，蔡乐敏先生配偶所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
蔡乐敏先生在担任公司财务负责人期间，勤勉尽职，认真负责，为公司的规范运作做出了突出贡献。在此，公司董事会对蔡乐敏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一七年六月九日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-098
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月29日收到公司证券事务代表孔亮先生以书面形式向公司董事会提交的辞职申请，由于个人原因，提请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，孔亮先生将不再担任公司任何职务。孔亮先生的辞职不会对公司的信息披露等工作产生不利影响，公司会继续做好信息披露等相关工作。
公司董事会对于孔亮先生担任公司证券事务代表期间为公司及董事会工作
所做出的贡献表示衷心的感谢，并将根据相关规定聘任新的证券事务代表。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-086
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）的通知，获悉融信南方将其持有的本公司部分股票解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|融信南方|是|30,000,000|2017年8月23日|2018年8月23日|申万宏源证券有限公司|26.02%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，融信南方共持有公司股票115,294,059股，占公司总股本的12.61%，融信南方累计质押其持有的公司股份 47,072,000股，占融信南方持有公司股份总数的40.83％，占公司总股本的5.15%。
二、备查文件
1、解除质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年八月二十五日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-079深圳赤湾港航股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“深赤湾”或“公司”）于 2018年 7月 26日召开 2018年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关提案。
2018年 8月 3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（181142号）（以下简称“《补正通知》”）。公司独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据《补正通知》的要求进行核查并对《中信证券股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》进行相应修订，具体修订内容如下：
在《中信证券股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》“第五节独立财务顾问意见”之“八、本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情形”中补充披露了中信证券就本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年八月九日
国金证券股份有限公司
关于无锡威唐工业技术股份有限公司对外担保事项的核查
意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威唐工业对外担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、对外担保概述
威唐工业控股子公司威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐沃伦”）将与博泽（中国）有限公司（以下简称“博泽公司”）展开合作，为保证业务合作顺利进行，公司为威唐沃伦提供25,000,000元人民币的担保，如威唐沃伦不能履行对博泽公司的相关合同义务，公司在额度内承担担保责任。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
名称：威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司
成立日期：2013年10月15日
注册地址：江苏省无锡市新吴区鸿山街道建鸿路32号
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：张锡亮
注册资本：635万美元
主营业务：汽车冲压件的生产、加工
与威唐工业的关联关系：威唐沃伦为威唐工业控股子公司，威唐工业持有其51%的股份。
2、一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币元
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||2016年12月/1-12月|2017年9月/1-9月|
|营业利润|-239,235.06|4,314,507.04|
|利润总额|232,866.81|4,343,549.04|
|净利润|232,866.81|3,752,920.50|
|资产总额|51,612,495.73|55,537,237.23|
|负债总额|15,877,170.23|16,048,991.23|
|所有者权益总额|35,735,325.50|39,488,246.00|

三、担保协议的主要内容
为确保公司控股子公司威唐沃伦与博泽公司顺利进行业务合作，公司为其提供25,000,000元人民币额度内的担保，如威唐沃伦未按照业务合同履行对博泽公司的相关合同义务，公司将承担 25,000,000元人民币额度范围内的担保责任。。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本意见出具日，公司为控股子公司担保总额为人民币25,000,000元(含本次公告担保金额)，公司无逾期担保。
五、董事会意见
公司持有威唐沃伦51%的股份，威唐沃伦为公司控股子公司，其与博泽公司的业务往来属于正常的生产、销售活动，公司为其提供担保有利于威唐沃伦与博泽公司的商业交易顺利进行。
六、独立董事意见
本次担保事项的被担保对象威唐沃伦系公司控股子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发「2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：威唐沃伦具有良好的发展前景和稳定的偿债能力，
作为威唐工业的控股子公司，由于业务发展，需要威唐工业为其提供担保，风险
可控，不会对威唐工业及其子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。该担保事项已经威唐工业第一届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议通过之后实施。威唐工业为威唐沃伦提供担保的行为符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发「2005]120号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。基于上述核查，我们对上述担保事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于无锡威唐工业技术股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张昊 王可
国金证券股份有限公司年月日