Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于终止部分首次公开发行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》的独立意见
公司独立董事认为，公司本次拟终止“境内业务网络扩建项目”、“境外业务网络建设项目”并将相关募集资金用于永久补充流动资金事项，是基于当前公司所处行业和市场环境变化并综合考虑未来发展需要进行的决策，有利于提高募集资金使用效率，缓解公司偿债压力，增强公司运营能力，符合公司发展战略需要，不存在损害公司和股东利益的行为。本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关要求。因此，公司独立董事一致同意公司《关于终止部分首次公开发行募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并同意将本议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、对《关于拟与品推宝保理公司进行关联交易的议案》的独立意见
公司独立董事认为，公司与关联方品推宝（深圳）商业保理有限公司拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；不会对公司业务的独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意公司与关联方拟发生的交易金额不超过1,000万元的关联交易。
三、对《关于聘任首席执行官（总裁）、副总裁的议案》的独立意见
公司独立董事认为，本次聘任公司首席执行官（总裁）、副总裁的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本次聘任是在充分了解所有被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被提名人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
综上所述，我们同意公司聘任邬涛先生为公司首席执行官（总裁）；同意聘任宾卫女士为公司副总裁。聘任生效后，宾卫女士在公司担任的职务为副总裁、董事、董事会秘书兼财务总监。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
三变科技股份有限公司独立董事
对第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并就相关情况及坏账核销、会计政策变更事项发表如下说明和独立意见：
一、关于公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况
截至本报告期末，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司亦不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于对外担保事项
截止2017年6月30日，公司对外担保总额为11000万元，其中为三门浦东电工电器有限公司提供总额为7000万元的担保，为关联方三门县三变小额贷款股份有限公司提供总额为4000万元的担保。公司对外担保具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|浙江省三门浦|||||||||
||2016年02||2016年03月|||2017年3|||
|东电工电器有||7,200||3,000|连带责任保证||是|否|
||月24日||11日|||月10日|||
|限公司|||||||||
|浙江省三门浦|||||||||
||2016年02||2016年03月|||2018年2|||
|东电工电器有||7,200||2,000|连带责任保证||否|否|
||月24日||31日|||月23日|||
|限公司|||||||||
|浙江省三门浦|||||||||
||2016年02||2016年03月|||2018年2|||
|东电工电器有||7,200||2,000|连带责任保证||否|否|
||月24日||31日|||月23日|||
|限公司|||||||||
|浙江省三门浦|||||||||
||2016年02||2017年03月|||2018年2|||
|东电工电器有||7,200||3,000|连带责任保证||否|否|
||月24日||07日|||月23日|||
|限公司|||||||||
|三门县三变小|||||||||
||2016年04||2016年04月|||2018年4|||
|额贷款股份有||4,000||4,000|连带责任保证||否|是|
||月07日||07日|||月6日|||
|限公司|||||||||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||14,000|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||11,200||报告期末实际对外担保||11,000|||

|||
|-|-|
|保额度合计（A3）|余额合计（A4）|

公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施，并严格按以上制度执行。在对外担保的决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在的风险并采取有效措施较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前,公司不存在违规对外担保事项，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
三、关于坏账核销的独立意见
本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文为独立董事对第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
2017年8月28日
多喜爱集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事制度》等有关规定，多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事认真审阅了公司第三届董事会第十次会议的相关议案，基于独立董事的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2018半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于与关联方签署合作协议的独立意见
经核查，公司的控股孙公司苏州小玉米网络科技有限公司与关联方杭州网兰科技有限公司签署的“关联交易协议”旨在结合双方业务优势，进行资源互补，是公司正常生产经营所需，有利于提高公司盈利能力，不会对公司的日常生产经营带来不利影响，不存在损害公司及其他股东的利益的情形，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益。
不会影响公司运营的独立性。公司第三届董事会第十次会议对关联交易协议条款进行审议并获得通过，程序合法。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事：袁雄 郭剑锋 谢鹏
金融服务协议
甲方:山西西山煤电股份有限公司
法定代表人：王玉宝
住所：太原市西矿街 318号西山大厦
乙方:山西焦煤集团财务有限责任公司
法定代表人:贾进锋
住所：太原市万柏林区滨河西路南段129号山西焦煤集团综合服务基地A座第23层、C座第5层鉴于：
甲方是依法成立并合法存续的上市公司，其股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“西山煤电”，股票代码“000983“。甲方包括山西西山煤电股份有限公司及全资子公司和控股公司。
乙方是经中国银行业监督管理委员会批准设立具有为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。注册资本人民币 22.5亿元，山西焦煤集团有限责任公司占80%，甲方占20%。甲方、乙方同为山西焦煤集团有限责任公司控股的子公司。根据《企业集团财务公司管理办法》规定，乙方可以为甲方提供金融服务。为此达成以下协议，以资共同遵守：、
1合作原则
1.1 甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。
1.2 甲、乙双方之间的合作为非独家合作，甲方有权自主选择金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择乙方提供的金融服务。
2、乙方对甲方的服务类型及收费标准。
2.1 办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务。办理该业务时收费应不高于任何第三方就同期同类服务所收取的费用。
2.2 办理结算服务。甲方在乙方开立结算户，乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务收费不高于任何第三方就同期同类服务所收取的费用。
2.3 代理甲方办理乙方有权代理的保险业务。代理费按中国保监会规定的标准收取，中国保监会没有规定的按同行业水平收取。
过50亿元。
乙方为甲方提供存款服务，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率厘定，不低于中国国内主要商业银行同期同类存款利率。
2.5 办理信贷服务。在本协议有效期内，乙方对甲方提供的授信额度总额不超过50亿元，日贷款额度（含应计利息）不超过50亿元。
在符合国家有关法律法规的前提下，乙方为甲方提供综合授信服务。甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现及其他形式的资金融通业务。乙方向甲方提供的贷款利率，不高于甲方在国内其他金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率水平。
2.6 其他金融服务。乙方按甲方的提示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立协议。乙方为甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定标准收取相关费用。
3、甲方保证
3.1 甲方按照本协议在乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明。
3.2 甲方对乙方提供的上述服务给予积极的支持和配合，包括但不限于配合乙方做好存贷款管理工作，积极配合乙方开展信贷业务调查，评审工作以及提供财务报表等。
3.3 在安全、高效且不高于同行业收费水平下甲方将乙方有资质经营的金融服务项目优先交由乙方办理。
4、乙方保证
4.1乙方保证向甲方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定
4.2乙方应按照本协议为甲方提供优质、高效的金融服务，并确保资金网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足乙方支付需求。
4.3乙方存在出现违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的任何一种情形时，应及时启动风险应急处置预案，确保上市公司资金安全。
5、违约责任
任何一方违约都应承担违约责任，违约一方承担给对方造成的全部损失及因主张权利发生的费用。
6、协议的期限、生效、变更和解除
6.1本协议构成关联交易，本协议需经双方签字盖章且经甲方的股东大会通过并在深圳证券交易所备案后生效，有效期一年。本协议有效期届满前十日内，如双方均未提出异议，则本协议自动延期一年，最多自动延期两次。
6.2本协议有效期内，如遇国家法律、法规、监管政策变化，致使本协议部分或全部条款因不符合国家法律、法规、监管政策而无法履行时，甲乙双方应暂停履行相关条款并经协商一致签订补充协议。
6.3本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更或解除，在达成书面协议以前，本协议条款依然有效。
6.4本协议部分条款无效，不影响其他条款的效力。
7、争议解决
因本协议发生的任何争议双方协商解决，协商不成由太原仲裁委员会依其现行有效规则仲裁。
8、其它事项
8.1本协议一式份，双方各执份，具有同等效力。
8.2本协议于 年 月 日由甲、乙双方在山西省太原市签订。
甲方：山西西山煤电股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：
日期：
乙方：山西焦煤集团财务有限责任公司
法定代表人（签字）：
日期：
金融服务协议
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-171渤海金控投资股份有限公司
关于 2016年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计人民币 349,896千元,转回以前期计提减值准备合计7,404千元，合计发生减值损失342,492千元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
2016年1-6月,公司计提的减值准备包括应收账款坏账准备、固定资产减值准备、长期应收款（融资租赁应收款）坏账准备和可供出售金融资产减值准备等四项，具体如下：
单位：千元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|计提|转回|本期发生合计|
|应收账款坏账准备|8,202|(6,455)|1,747|
|固定资产减值准备|206,002||206,002|
|长期应收款坏账准备|129,464|(949)|128,515|
|可供出售金融资产减值准备|6,228||6,228|
|合计|349,896|(7,404)|342,492|

（一）应收账款坏账准备计提方法及依据
应收账款坏账准备分一般坏账准备和单独坏账准备：一般坏账准备以账龄作为信用风险特征，账龄一年以内的坏账计提比例为应收款项的0-2.5%，一年以上的为5%-100%；单独坏账准备按应收款具体情况认定，无论单项金额是否重大。
2016年上半年一般坏账准备对损益的影响金额为-2,685千元，主要原因为应收账款余额增加；单独坏账准备的损益影响金额为937千元，主要原因是部分
客户还款情况改善已计提坏账准备转回。2016年上半年计提应收账款坏账准备
金额占2016年6月末公司合并报表应收账款账面价值的0.13%。。
（二）长期应收款坏账准备计提方法及依据
本公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括境外集装箱租赁形成的长期应收融资租赁款和境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款。
1、境外集装箱长期应收款坏账准备计提方法及依据
根据集装箱资产价值相对较小和承租客户分散的特征，境外集装箱长期应收融资租赁款坏账准备分一般坏账准备和单独坏账准备：一般坏账准备一律按长期应收款净额的0.5%计提；单独坏账准备按应收款具体情况认定，无论单项金额是否重大。
2016年上半年，境外集装箱长期应收融资租赁款一般坏账准备的损益影响金额为949千元，主要原因是长期应收款净额减少；单独坏账准备的损益影响金额为0。
2、境内融资租赁业务长期应收款坏账准备计提方法及依据
根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金(2012)20号)，本公司把租赁资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。对资产进行分类，主要考虑的因素包括：交易对手的还款能力、交易对手的还款记录、交易对手的还款意愿、资产的盈利能力、资产的担保、资产偿还的法律责任、公司的内部管理和控制等。
通过个别评估和风险组合评估的方法来计提长期应收融资租赁款坏账准备。
资产负债表日，对承担风险和损失的资产进行风险分类并计提应收租赁款风险准备，标准风险系数为正常类0-1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%，其中后四类计提的风险准备计入当期资产减值损失，正常类计提的风险准备于年末计入所有者权益项下专项准备。
（三）固定资产减值损失计提方法及依据
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；
难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2016年上半年，公司拥有的飞机没有发生减值。本公司本期所计提的固定资产减值准备均是针对有出售意图的集装箱计提，当期计提固定资产减值准备206,002千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-206,002千元，主要原因是海运行业持续低迷及钢材价格持续下跌造成二手集装箱处置价格下降。2016年上半年计提固定资产减值准备金额占 2016年 6月末公司合并报表固定资产账面价值的0.22%。
（四）可供出售金融资产减值损失计提方法及依据
在有客观证据表明持有的可供出售金融资产发生减值时，本公司对该类金融资产计提减值准备。可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次发生资产减值准备金额 342,492千元人民币，将计入 2016年半年度会计报表，以上减值准备事项对2016年上半年利润总额的影响数为-342,492千元人民币。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
四、独立董事意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议该议案后发表了独立董事独立意见：计提资产减值依据合理，能够公允的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、第八届监事会第十一次会议决议
3、独立董事独立意见
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2017-180
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人刘光先生的通知，刘光先生将其之前质押的公司部分股份解除质押。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
2017年 11月 24日，刘光先生将其于 2017年 4月 25日质押给天津同历并赢企业管理咨询中心（有限合伙）的有限售条件的流通股共计20,658,683股（该部分股份占刘光先生所持本公司股份的9.50%，占公司总股本的2.42%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押式回购的登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘光先生持有公司股份 217,540,701股，占公司总股本的25.40%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 116,235,400股，占其持有公司股份总数的比例为53.43%，占公司总股本的比例为13.59%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押式回购交易协议
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2016-002深圳市名雕装饰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明：
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票交易价格连续3个交易日内（2016年12月14日、2016年12月15日、2016年12月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
公司董事会对公司自身进行了核查并对公司实际控制人就公司股票发生异
动情况进行了核实，具体情况如下：
1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
4.经核查，公司、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示：
（一）公司提醒投资者特别关注公司于2016年12月13日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、受房地产行业政策影响的风险
住宅装饰行业与房地产行业存在一定的关联性。房地产市场活跃程度，对相应产生的成交住宅的装饰需求存在直接的影响。2010年以来，我国房地产行业进入新一轮的调控周期，国家出台了一系列宏观调控政策，抑制投资需求，改善市场供求关系，规范市场秩序。2015年底开始，政府持续推出一系列房地产去库存政策，按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求，通过加快农民工市民化，扩大有效需求，打通供需通道，消化库存。这些政策的实施，导致了住宅交易市场成交量波动加大，带来住宅装饰需求在一定时期内相应波动的风险。
房地产行业与住宅装饰行业之间既有一定的关联度，又具有相对的独立性，住宅交易市场提供的装修需求仅是住宅装饰需求的源头之一。经过房地产市场多年来的高速发展，我国存量房市场规模仍然巨大，而住宅装饰耐用年限通常为8-10年，由此衍生出的存量房改善性装饰需求，将在未来呈递增式释放，这将大大平滑房地产市场波动对住宅装饰行业的影响；此外，住宅装饰市场运行规律主要受经济发展、居民收入水平、城镇化率以及单位家庭人口增长等带来的刚性及柔性需求决定，房地产相关政策的出台虽然可能影响终端消费者的决策效率，但对住房及住宅装饰的需求并不会因此减少，只是在一定时期内延后释放，住宅装饰行业有其自身的内在增长动力。
因此，虽然从长远看，房地产调控政策目的是促进房地产市场持续、健康发展，避免房地产市场大起大落，客观上也为住宅装饰行业平稳健康发展提供了保障，但是，短期内公司业绩仍可能受房地产行业相关政策的影响而产生一定波动。
2、核心市场相对集中的风险
住宅装饰行业具有一定的区域性特征，大部分住宅装饰企业往往专注于以某一特定区域为核心市场发展业务。报告期内，公司住宅装饰业务集中在珠三角区域，收入来源以深圳为主，2013年度、2014年度、2015年度和 2016年1-6月，公司在深圳地区的主营业务收入分别为37,302.82万元、37,929.94万元、37,086.62万元和16,081.41万元，占主营业务收入的比重分别为57.55%、54.97%、56.40%和59.58%。虽然公司作为深圳市场的领军企业，已具备将深圳的商业模式有效复制到其他区域的能力，报告期内公司深圳区域外的网点数，特别是省外网点数整体呈上升趋势，体现了公司已具备异地市场开拓的基础与实力，但公司业务仍存在核心市场相对集中的风险。
3、业务季节性波动的风险
公司绝大多数客户是个人消费者，由于一季度有春节等重要传统节日，消费者大多不会选择在一季度进行装修洽谈或者开始实施装修计划，通常希望在春节前赶工完成住房装修或者等年后再开工；另外，公司主要面向南方市场，从二、三月份开始，南方地区回南天和梅雨季节会陆续出现，空气湿度随之显著加大，
对木工制作、油漆等工程施工存在一定的影响。因此，公司业务具有一定的季节性特征，通常上半年为淡季，下半年为旺季，但这种季节性特征随各年春节时间早晚、气候环境差异而在体现程度上略有不同。季节性波动的特征可能对公司施工调度、财务状况的持续稳定产生一定不利影响。
4、市场竞争的风险
住宅装饰行业是一个充分竞争的行业，市场化程度高，行业集中度偏低。同行业竞争对手与潜在进入者较多，市场竞争激烈。行业历经一段时期的发展，已有不少企业具备了较强的实力，住宅装饰市场的竞争将日益加剧；此外，住宅装饰行业的广阔前景亦吸引了更多的国内外建材经营企业、公装企业加入竞争。虽然公司在品牌知名度、专业能力、配套服务及运营管理等方面具有领先优势，但随着竞争对手综合实力的提升和新进入者对住宅装饰市场的重视，公司仍将面临行业竞争加剧而造成企业盈利能力下降的风险。
（二）公司预计2016年1-12月营业收入区间为64,184万元至70,940万元，较上年同期变动幅度为-4.69%~5.34%，归属于母公司股东的净利润区间为 4,526万元至5,008万元较上年同期变动幅度为-5.88%~4.14%。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2016年12月19日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会提名田新甲先生、张国峰先生、喻久旺先生、魏守满先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，杨元科先生、黄圻先生、王述前女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
我们认为第四届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述董事（其中三名独立董事）候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；
未发现上述三名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所要求的独立性。
本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述七名董事（其中三名独立董事）候选人的提名，同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
尹秀超
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－008
江西特种电机股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年1月27日开市起停牌。2015年2月2日，公司发布《关于重大事项停牌进展的公告》，公司股票自公告之日开市起继续停牌，具体内容详见 2015年 1月 27日，2015年 2月 2日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
因相关事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2015年2月9日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年二月九日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-119
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月20日召开第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会及监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（总额人民币 3亿元），期限自董事会决议通过之日起不超过2个月。内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
披露的相关公告（公告编号：2018-102）。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对上述资金进行了合理的安排使用，降低了公司运营成本，提高了公司募集资金使用效率，公司实际从募集资金账户中共转出3亿元用于暂时补充流动资金，截至2018年11月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金3亿元全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况通知了本公司独立财务顾问。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年11月20日
股权转让协议
出让方：北京深华新股份有限公司（以下简称甲方）
住址：北京市延庆县百泉街 10号
法定代表人：贾明辉
受让方：自贡鸿图投资有限公司（以下简称乙方）
住址：四川省自贡市汇东高新区板仓工业园 B区
法定代表人：杨礼彬
甲、乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规的规定，经友好协商，就甲方将其所持自贡通达机器制造有限公司（以下简称“目标公司”）44.87%的股权转让给乙方之相关事宜，达成一致，特签订本协议，以使各方遵照执行。
一、转让标的
甲方向乙方转让的标的为：甲方合法持有的目标公司44.87%的股权。
二、各方的陈述与保证
1、甲方的陈述与保证：
（1）甲方为依法成立并合法存续的公司法人，具有独立民事行为能力；
（2）甲方为目标公司的股东，合法持有目标公司44.87%的股权；
（3）甲方承诺本次向乙方转让其所持有的目标公司的股权未向任何第三人设置担保、质押或其他任何第三者权益，亦未受到来自司
法部门的任何限制；
（4）甲方承诺其本次向乙方转让股权事宜已得到甲方及目标公司有权决策机构的批准；
（5）甲方承诺积极协助乙方办理有关的股权转让过户手续；在有关手续办理完毕之前，甲方不得处置目标公司的任何资产，并不得以目标公司的名义为他人提供担保、抵押；
（6）甲方确认在本协议签订前，目标公司及其自身向乙方作出的有关目标公司的法人资格、合法经营及合法存续状况、资产权属及债权债务状况、税收、诉讼与仲裁情况，以及其他纠纷或可能对公司造成不利影响的事件或因素均真实、准确、完整，不存在任何的虚假、不实、隐瞒，并愿意承担目标公司及其自身披露不当所引致的任何法律责任。
2、乙方的陈述与保证：
（1）乙方为依法成立并合法存续的公司法人，具有独立民事行为能力；
（2）乙方对本次受让甲方转让目标公司44.87%股权的行为已得到了有权机构的批准，并对目标公司的基本状况有所了解；
（3）乙方保证其具有支付本次股权转让价款的能力；
（4）乙方保证在其成为目标公司的股东后将进一步促进和支持该公司的发展。
三、转让价款及支付方式
1、甲、乙双方同意并确认，甲方持有的目标公司44.87%股权的转让价款为人民币 2449万元（大写：人民币:贰仟肆佰肆拾玖万元整）。
2、甲、乙双方同意，在本协议签订的当日，乙方向甲方支付股权转让总价款的50%即人民币 1224.5万元（大写：人民币壹仟贰佰贰拾肆万伍仟元整）；待目标公司44.87％股权过户至乙方名下后的 15日内，乙方再向甲方支付股权转让总价款的50%即人民币 1224.5万元（大写：人民币壹仟贰佰贰拾肆万伍仟元整）。甲方应在收款之同时，向乙方开具合规的收据。
四、协议生效条件及股权转让基准日
1、当下述的两项条件全部成就时，本协议始能生效。该条件为：（1）、本协议已由甲、乙双方正式签署，且甲方收到乙方支付的股权转让总价款的50%（首期款）；
（2）、本协议已得到了各方（甲乙双方及目标公司）权力机构（董事会或股东会）的授权与批准，本协议生效的时间为甲方董事会通过的时间。
2、股权转让基准日为本协议的生效之日，即上述两条件全部成就时的当日。
五、有关股东权利义务包括公司盈亏（含债权债务）的承受
1、从本协议生效之日（股权转让基准日）起，甲方即丧失其持有的目标公司44.87%的股权，乙方享有目标公司总股权的44.87%，实际行使作为目标公司股东的权利，并履行相应的股东义务。必要时，甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务，包括以甲方名义签署相关文件。
2、从本协议生效之日起，乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。
六、股权转让完成的条件
1、甲、乙双方完成本协议所规定的与股权转让有关的全部手续，并将所转让的目标公司44.87%的股权过户至乙方名下。
2、乙方依本协议付清全部股权转让价款。
3、目标公司的股东名册、公司章程及工商管理登记档案中均已明确载明乙方持有该股权数额。
七、违约责任
1、甲、乙双方均需全面履行本协议约定的内容，任何一方不履行本协议的约定或其附属、补充条款的约定均视为该方对另一方的违约，另一方有权要求该方支付违约金并赔偿相应损失。
2、若甲方未按照本协议的约定向目标公司提供公司登记机关或公证机关所要求的一切必要文件，以便于目标公司办理股权变更登记手续的，每逾期一日，应按乙方已付金额的1‰向乙方支付违约金。
逾期超过 30日的，乙方有权解除本协议。若乙方选择解除本协议的，甲方应按本协议股权转让总价款的10%向乙方支付违约金并返还乙方已支付的股权转让款本金，除此之外乙方不得再主张甲方承担其他任何责任。若乙方选择不解除本协议而要求甲方继续履行本协议的，则甲方应根据实际逾期时间，每逾期一日按乙方已付金额的5‰向乙方支付违约金。
3、若乙方未按本协议的约定向甲方支付股权转让价款的，每逾期一日，应按逾期金额的1‰向甲方支付违约金。逾期超过 30日的，甲方有权解除本协议。若甲方选择解除本协议的，乙方应按本协议股权转让总价款的10%向甲方支付违约金。若甲方选择不解除本协议而
要求乙方继续履行本协议的，则乙方应根据实际逾期时间，每逾期一日按逾期金额的5‰向甲方支付违约金。
3、遵守协议的一方在追究违约一方违约责任的前提下，仍可要求继续履行本协议或终止协议的履行。
八、协议的变更与终止
1、本协议双方当事人协商一致并签订书面补充协议方可对本协议进行变更或补充。
2、双方同意，出现以下任何情况本协议即告终止：
（1）甲、乙双方依本协议所应履行的义务已全部履行完毕，且依本协议所享有的权利已完全实现。
（2）经甲、乙双方协商同意解除本协议。
本协议因上述第（2）项原因而终止时,甲方应在 10日内全额返还乙方已经支付的股权转让价款。
3、本协议的权利义务终止后,当事人应遵循诚实、信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
九、股权转让有关税费的承担
履行本协议以及办理股东变更手续过程中所发生的各种税费，应由双方根据有关规定各自承担，没有规定的由双方协商承担。
十、保密
任何一方对其在本协议磋商、签订、履行过程中知悉的对方的生产经营、投资及其他任何方面的商业秘密，不得向公众或任何第三人泄露、公开或传播此等商业秘密；也不得以自己或其他任何人的利益为目的利用此等商业秘密；除非是：(1)法律要求；(2)社会公众利益
要求；(3)对方事先以书面形式同意。
十一、附则
1、因履行本协议产生的任何争议，双方应尽力通过友好协商的方式解决；如协商解决不成，任何一方均可向各自住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2、本协议未尽事宜，由双方本着友好协商的原则予以解决，可另行签署补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
3、本协议一式四份，甲、乙双方各执壹份，目标公司存档壹份，其余一份报公司登记机关备案，均具有同等法律效力.
出让方（甲方）：（盖章） 受让方（乙方）：（盖章）
法定代表人签字： 法定代表人签字：
签署时间： 年 月 日 签署时间： 年 月 日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-119福建博思软件股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日以电子邮件的方式发出第三届监事会第十五次会议的通知，并于 2019年 10月 29日下午 4:00在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事 3人，实际出席3人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司<2019年第三季度报告全文>的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
经监事会审议认为：根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，本次注销 2018年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，同意对20名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计288,750份予以注销。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-119表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。本次激励计划激励对象蔡敏先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。
三、审议通过《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，监事会对本次股票期权激励计划第一个行权期行权条件进行了审核，认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》等法律法规及文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合激励计划中对股票期权第一期行权期可行权条件的要求，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、监事会对激励名单进行了核查，认为：除20人因个人原因已离职不符合行权条件，其余 388名激励对象个人业绩考核均为 A级，可按本次行权比例的100%行权。其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为388名激励对象第一个行权期内的1,725,168份股票期权办理行权手续。
表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。本次激励计划激励对象蔡敏先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。
四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次对《公司章程》的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将上述事项提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-119经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于变更会计师事务所议案》。
经监事会审议，认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意将上述事项提交股东大会审议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司监事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-008
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次会议无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
召开时间：2017年2月7日
召开地点：公司三楼会议室
（二）会议出席情况
||||
|-|-|-|
|(1)会议出席总体情况：|||
|出席会议的股东和代理人总数|35||
|代表总股份数（股）|239,887,581||
|占公司有表决权股份总数的比例（%）||55.3337|
|（2）现场会议出席情况：|||
|出席现场会议的股东及股东代理人总人数|7||
|代表总股份数（股）|201,885,609||
|占公司有表决权股份总数的比例（%）||46.5680|
|（3）网络投票情况：|||

|||
|-|-|
|通过网络投票出席会议的股东总人数|28|
|代表总股份数（股）|38,001,972|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|8.7657|

（三）表决方式及大会主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王雪欣先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司部分董事、监事和董事会秘书及高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议采用现场结合通讯的表决方式，审议如下议案，具体表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|||同意比例|反对|反对比|弃权|弃权比|是否|
||议案内容|同意票数|||||||
|序号|||（%）|票数|例（%）|票数|例（%）|通过|
||关于变更会计师||||||||
|1||239,886,381|99.9995|1,200|0.0005|0|0|通过|
||事务所的议案||||||||
||关于修订《公司||||||||
|2||239,887,581|100.0000|0|0|0|0|通过|
||章程》的议案||||||||
||关于修订《股东||||||||
|3|大会议事规则》|239,887,581|100.0000|0|0|0|0|通过|
||的议案||||||||
||关于修订《董事||||||||
|4|会议事规则》的|239,887,581|100.0000|0|0|0|0|通过|
||议案||||||||
||关于修订《监事||||||||
|5|会议事规则》的|239,887,581|100.0000|0|0|0|0|通过|
||议案||||||||
||关于使用超募资||||||||
|6|金建设主蒸汽管|239,887,581|100.0000|0|0|0|0|通过|
||道项目的议案||||||||

议案2：《关于修订<公司章程>的议案》经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李威、黄晓静
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、上网公告附件
1、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
报备文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司2017年2月8日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–059广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2017年 12月 18日在本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2017年 12月 8日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3人，出席现场会议监事有吴建林、庞璧薇，何龙飞监事以通讯方式参会。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了：
1、广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为本次收购云浮联发化工有限公司股权有利于消除两公司间的同业竞争并减少关联交易，有利于云硫矿业产业链的做大做强。本次股权交易的转让价款和条件公平、公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司监事会
2017年 12月 20日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-191天津长荣科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议，由董事长李莉女士召集，于 2018年 12月 25日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年12月28日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。
会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于对外投资的议案》
董事会同意公司以自有资金1,509万元人民币对鸿华视像（天津）科技有限公司增资，本次增资完成后，公司持有其51%的股权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年12月28日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-110|

北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议，于2018年8月2日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2018年7月31日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1、审议通过《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》
公司的增值电信业务经营许可证即将到期，董事会同意公司办理增值电信业务经营许可证的续证手续，并授权公司管理层办理相关事项。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于续办 ICP经营许可证的议案》
公司的 ICP经营许可证即将到期，董事会同意公司办理 ICP经营许可证的续证手续，并授权公司管理层办理相关事项。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-072长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2016年 10月 17日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2016年 10月 21日上午 10:00在吉林省长春市高新开发区越达路 1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席夏力娜女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核长生生物科技股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司监事会
2016年10月24日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-113厦门弘信电子科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）通知，获悉弘信创业所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|弘信创业工场投资集团股份有限公司|是|50,000|2018.10.18-2020.11.20|招商证券股份有限公司|0.16%|融资|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，弘信创业持有公司股份数量为32,206,520股，占公司总股本的比例为30.97%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为25,224,999股，占总股本的比例为24.25%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2018年10月19日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2014 - 022
北京东土科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日以传阅书面议案方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2014年5月20日以电子邮件方式发出。公司现有董事6人，实际参加会议并表决董事6人。会议由董事长李平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议，以传阅书面议案方式审议通过如下议案：
审议通过《关于为控股子公司上海远景提供担保的议案》；
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案详细内容请见本公司于中国证监会指定创业板信息披露网站发布的
《北京东土科技股份有限公司对外担保公告》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会