Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-081思美传媒股份有限公司
关于预留部分限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次授予的预留部分限制性股票数量为30万股，占授予前公司总股份的比例为0.34%；
2、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增；
3、本次授予的激励对象为4人；
4、本次授予的预留部分限制性股票上市日期为2015年12月2日；
5、本次授予的预留部分限制性股票授予后股份性质为有限售条件流通股。
根据《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“激励计划”），思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已经完成预留部分限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：
一、预留部分限制性股票授予的情况
1、授予日：2015年9月22日；
2、授予数量：30万股；
3、授予人数：4人；
4、授予价格：每股25.76元；
5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票；
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||||||||||占预留部分授予|
||||||授予预留限制性||占预留限制性股|||
||姓名||职务||||||时公司总股本的|
||||||股票数量(万股)||票总量的比例|||
||||||||||比例|
|叶位先||董事长助理||10.00||33.33%||0.11%||
|连耀安||董事长助理||10.00||33.33%||0.11%||
|刘建平||总监||5.00||16.67%||0.06%||
|雍小燕||总监||5.00||16.67%||0.06%||
|合计（4 人）||||30.00||100.00%||0.34%||

激励对象名单及授予情况与公司于 2015年 9月 23日刊登在巨潮资讯网的《预留部分限制性股票激励计划激励对象名单》一致。
7、有效期
本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起 48个月，自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
8、锁定期、解锁期
本激励计划授予的预留部分限制性股票自首次授予之日起 24个月内为锁定期，预留限制性股票解锁安排如下表所示：
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|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二次解锁|自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|50%|

二、预留部分限制性股票认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 16日出具了天健验〔2015〕457号验资报告，对公司截至 2015年 11月 13日止的新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至 2015年 11月 13日止，贵公司已收到叶位先、连耀安、刘建平及雍小燕4名管理人员以货币资金缴纳的出资额7,728,000.00元，其中计入股本人民币叁拾万元整（￥300,000.00），计入资本公积（股本溢价）7,428,000.00元。截至2015年11月13日止，变更后的注册资本人民币88,289,509.00元，累计实收资本人民币 88,289,509.00元。
三、授予前后对公司实际控制人的影响
本次股权激励预留部分限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的
87,989,509股增加至88,289,509股，朱明虬先生在本次股份授予前直接持有的 A股股份数为 40,895,171股，占公司总股本的46.48%，为公司实际控制人。本次授予完成后，实际控制人直接持有的股份数不变，占公司总股本的46.32%，持股比例虽发生变动，但仍为公司第一大股东；本次预留部分限制性股票激励计划限制性股票授予未导致公司控制权变化。
四、对公司每股收益的影响
本次预留部分限制性股票授予后，按新股本 88,289,509股摊薄计算，2014年度每股收益为0.81元。
五、股权结构变动情况
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||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||类别|||||||||||
||||数量（股）||比例||+(—)||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份||58,937,223||66.98%||300,000||59,237,223||67.09%||
|1、其他内资持股||58,937,223||66.98%||300,000||59,237,223||67.09%||
|其中：境内法人持股||5,372,109||6.10%||||5,372,109||6.08%||
|境内自然人持股||53,425,114||60.72%||100,000||53,525,114||60.62%||
|境外自然人持股||140,000||0.16%||200,000||340,000||0.39%||
|二、无限售条件股份||||||||||||
|1、人民币普通股||29,052,286||33.02%||||29,052,286||32.91%||
|三、股份总数||87,989,509||100.00%||300,000||88,289,509||100.00%||

本次预留部分限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、本次募集资金使用计划
公司因实施本激励计划发行人民币普通股（A股）股票所筹集的资金将全部用于补充流动资金。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-045成都康弘药业集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年8月22日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生、独立董事屈三才先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。
《公司 2017年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）《章程》的有关规定，公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票（下称“本次认购”）暨关联交易事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次发行事项发表如下独立意见：
1、本次认购的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司本次认购成飞集成非公开发行股票的价格为成飞集成第五届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。
3、公司本次认购的定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，有利于公司增强资本实力，优化资本结构，提高公司综合竞争力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、公司与成飞集成签署的《股份认购合同》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次认购具备可行性和可操作性。
5、公司本次认购属于关联交易事项，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟按规定进行了回避。董事会关于本次认购的相关决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航工业机电系统股份有限公司独立董事关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
刘骏民 王秀芬 刘学军
年 月 日
成都硅宝科技股份有限公司
与交易对方关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及
保密制度的说明
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”）拟发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所的相关要求，现就硅宝科技与交易对方本次交易的保密措施及保密制度说明如下：
一、硅宝科技与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，并与交易对方签署保密协议，以最大化缩小本次交易的知情范围。
二、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，硅宝科技向深圳证券交易所申请并于2016年3月22日发布公告：为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，经公司申请，本公司股票（证券简称：硅宝科技；证券代码：300019）自2016年3月22日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
三、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，硅宝科技聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构及交易相关方签署了《保密协议》。相关经办人员和上述机构人员严格履行保密义务，没有泄露相关保密信息。
四、在硅宝科技召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于硅宝科技的董事、监事、高级管理人员。硅宝科技的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上所述，交易各方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，在整个过程中没有发生任何不正当的信息泄露的情形。
特此说明。
成都硅宝科技股份有限公司2016年6月6日
深圳同兴达科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3234号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过2,400万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,440万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为960万股，占本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年1月12日（周四）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人：深圳同兴达科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年1月11日
（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）
发行人：深圳同兴达科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司年月日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-017深圳市大富科技股份有限公司
关于对天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司增资完成工商变更（备案）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
2015年12月7日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“大富科技”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司为进一步落实战略产业布局，围绕主业进行产业链上下游并购，不断拓展新的蓝海领域，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，拟以不超过1.6亿元人民币的自有资金对天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司（以下简称“三卓韩一”）增资，增资完成后公司持有三卓韩一约24%的股权。详细内容请见公司于2015年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-116）。
2015年 12月 18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司增资的进展公告》（公告编号：2015-121），公司与三卓韩一及其股东签署了《增资扩股协议》，公司使用自有资金人民币1.558亿元对三卓韩一进行增资，增资完成后公司持有三卓韩一24%股权。
二、对外投资进展情况
1、近日，三卓韩一已完成了本次交易的工商变更（备案）事宜，三卓韩一的注册资本变动至人民币1,783万元。
2、三卓韩一在加快推进境外股权调整方案：三卓韩一分别向魏枫频购买境外公司 LATERAL SOLUTIONSPTE.LTD.33%的股权、SSL INVESTMENTS SINGAPORE PTE.LTD.33%的股权、CSR日本株式会社51%的股权。
上述境外股权调整方案完成后，三卓韩一将拥有以下三大平台：全球领先的美国智能终端品牌长期核心供应商的销售平台；Moto联想全面解决方案核心供应商的销售平台；日本领先时尚电子快消品制造及汽车高端密封件解决方案提供商的研发平台。
3、三卓韩一已完成股份制改造，将加快推进新三板申报工作，不断提升三卓韩一的整体价值，同时也不断提升大富科技持有其资产的价值，符合上市公司全体股东的利益。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-012山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年3月30日开市起继续停牌。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年3月23日（星期一）上午开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将于2015年3月30日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—078中山达华智能科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 12日收到公司持股5%以上的股东陈融圣先生的通知：
陈融圣先生股份质押的基本情况如下：（因四舍五入，小数点存在误差）
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司股本比例|
|陈融圣先生|否|15,000,000|2016年4月25日|2019年4月25日|国泰君安证券股份有限公司|19.65%|1.37%|
|陈融圣先生|否|9,600,000|2016年4月27日|--|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|12.57%|0.88%|
|陈融圣先生|否|23,400,000|2016年5月9日|2019年5月9日|国泰君安证券股份有限公司|30.65%|2.14%|
|合计|--|48,000,000|--|--|--|62.87%|4.38%|

上述股份质押已分别在中国证券登记结算有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告出具之日，陈融圣先生持有公司76,354,556股股份，占公司股本总
额的6.97%，其中：无限售条件流通股份0股，有限售条件流通股份76,354,556股，
占其本人持股总数的100%，占公司股本总额的6.97%。
截止本公告出具之日，陈融圣先生处于质押状态的股份共计73,590,000股，占陈融圣先生所持公司股份总额的96.38%，占公司股本总额的6.72%，其中：处于质押状态的无限售流通条件股份 0股；处于质押状态的有限售条件流通股份 73,590,000股，占陈融圣先生所持公司股份总额的96.38%，占公司股本总额的6.72%。（因四舍五入，小数点存在误差）
根据中国证监会下发了证监许可[2013]1480号《关于核准中山达华智能科技股份有限公司向陈融圣等发行股份购买资产的批复》，本公司于2013年11月成功收购新东网100%股权。
根据本公司与陈融圣等10名交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿之补充协议》、《盈利预测补偿之补充协议（二）》，陈融圣等10名交易对方与公司约定：新东网于 2013年、2014年、2015年实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不得低于人民币3,600万元、4,140万元、4,760万元（以下称“承诺净利润数”）。
若新东网在盈利补偿期间内实现的扣除非经常性损益后的净利润低于承诺净利润数，陈融圣等新东网原股东需向公司做出补偿，且以公司向陈融圣等人发行的股份为补偿方式。
根据公司聘请的会计师事务所审计，新东网 2013年度、2014年度、2015年均已实现承诺的净利润数，截止本公告出具之日，陈融圣先生等10名交易对方对新东网利润实现承诺已履行完毕。
备查文件：
《证券质押登记证明》
《交易交割单》
《交易协议书》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年五月十三日
国信证券股份有限公司关于昆明云内动力
股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对云内动力使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下：
一、公司非公开发行的募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1099号），公司通过非公开发行股票方式发行 118,253,968股新股，发行价格为 6.30元/股，募集资金总额为 744,999,998.40元，扣除发行费用 20,313,253.93元后，募集资金净额 724,686,744.47元。以上募集资金已于 2014年 11月 10日到账，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020015号《验资报告》确认。
二、募集资金使用情况
截至2015年5月14日，公司已累计投入募集资金总额3,220.14万元，募集资金余额为69,491.38万元（其中包括募集资金专户银行存款利息收入242.85万元）。公司募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|累计投入金额|
|环保高效轻型商用车发动机产业化建设项目|74,500|3,220.14|

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
截止本报告披露日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额和期限
公司拟将不超过20,000万元的闲置募集货币资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
因国内环保要求的升级，从2015年开始全面实施国IV排放标准，为抢抓国IV机遇，大力开拓国IV发动机市场，公司对流动资金需求增加，通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以提高募集资金使用效率，也可以为公司节约财务费用。
公司使用20,000万元闲置募集资金补充流动资金，按目前基准利率测算，预计可节约财务费用约1,000万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前12个月内公司没有从事高风险投资的情形。公司承诺，募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。
六、保荐机构的核查意见
公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，且公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对控股子公司以外提供财务资助。
综上，云内动力本次募集资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，并已履行相关审批和决策程序，没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜无异议。
（以下无正文）
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-050广发证券股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2015年 4月 5日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2015年 4月 7日以通讯方式召开。公司董事9名，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于提高公司融资融券业务总规模的议案》
根据该议案，同意公司开展融资融券业务的总规模由“不超过 1200亿元人民币”提高至“不超过1600亿元人民币”；授权公司经营管理层在不超过上述额度的范围内，根据公司资金状况和使用收益等实际情况科学决策，在相关指标符合外部监管规定要求的前提下确定融资融券业务的具体额度。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年四月八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-106浙江方正电机股份有限公司
关于董事减持股份预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次拟减持股东计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 119,213股（占公司总股本比例为0.0254%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼财务总监牟健先生于 2019年 12月 5日向公司提交《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截止 2019年 12月5日，公司拟减持股东持股情况如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|牟健|215,050|0.0459%|

二、本次减持计划的主要内容
2、股份来源：牟健先生减持股份来源于公司股权激励解锁股份
3、减持数量、比例：
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|-|-|-|-|
|股东名称|持减持股份数量（股）|拟减持股份占其 2019 年初所持有公司股份的比例（%）|拟减持股份占目前公司总股本的比例（%）|
|牟健|不超过 119,213 股|25%|0.0254%|
|合 计|不超过 119,213 股|--|0.0254%|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持期间：自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不得减持）。
5、减持价格：视市场情况确定。
6、减持方式：集中竞价或大宗交易
7、相关承诺及履行情况：
（1）牟健先生作为公司股东的董事、高级管理人员时承诺：若本人担任方正电机的董事、监事或高级管理人员，本次交易中本人认购的方正电机股份自在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由方正电机收购该部分股份。前述锁定期满后，本人在方正电机担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向方正电机申报所直接或间接持有的方正电机的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有方正电机股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的方正电机股份。
上述承诺均得到严格履行，未履行完毕的承诺将会继续履行。本次计划减持股份不存在违反其承诺的情况。
三、相关风险提示
1、牟健先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。前述股东
承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-030
南方汇通股份有限公司
关于控股股东中国南车集团公司 2014年度财务状况及经营成果相关数据的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据年度报告编制的相关规定，公司须在年度报告中披露控股股东的相关情况，公司于 2015年 3月 27日披露 2014年度报告时，由于控股股东中国南车集团公司 2014年财务决算未最终完成，因此公司未能在年度报告中披露其财务状况及经营成果相关数据，公司已将上述情况在年度报告中予以说明，并承诺待其完成财务决算后对其相关财务数据再行公告。
公司于2015年5月7日收到中国南车集团公司2014年度财务状况及经营成果相关财务数据的资料，现公告如下：
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|-|-|
|2014年12月31日（万元）||
|资产总额|15,678,156.61|
|流动资产|10,640,543.07|
|流动负债|8,889,406.28|
|净资产|5,247,825.22|
|2014年（万元）||
|营业总收入|12,132,061.37|
|营业利润|659,956.04|
|利润总额|760,319.39|
|净利润|635,813.49|
|现金及现金等价物净增加额|119,946.10|
|经营活动产生的现金流量净额|1,121,780.68|
|投资活动产生的现金流量净额|-999,090.96|
|筹资活动产生的现金流量净额|1,235.35|

南方汇通股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018197深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并于 2018年 7月 26日披露了《回购报告
书》。具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
截至 2018年 10月 31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，尚未开始回购股份。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月二日
独立董事对相关事项的独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第四十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于参与设立英诺科技创业投资基金的独立意见
经核查相关资料，公司独立董事认为：公司以自有资金参与设立英诺科技创业投资基金，有利于公司借助专业机构的资源，探索新的发展模式，提高公司对外投资的专业性。公司本次参与认购基金符合相关法律、法规及《公司章程》、《风险投资管理制度》等的相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意公司本次投资事项。
以下无正文。
独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
宋萍萍 陈刚 曾鸣
二〇一九年五月二十一日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于欧菲科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：欧菲科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受欧菲科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《欧菲科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司的第四届董事会第十一次(临时)会议决议，决定于2018年9月17日(星期一)下午14:30召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2018年9月17日(星期一)下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司会议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共12人，代表公司股份数863,599,616股，占公司股份总数的31.83%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于回购注销部分限制性股票的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份930,215,187股，其中同意票930,211,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对票3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 95,427,387股，同意票95,424,087股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9965%；反对票3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.审议《关于修改<公司章程>的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份930,215,187股，其中同意票930,211,887股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对票3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 95,427,387股，同意票95,424,087股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的99.9965%；反对票3,300
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书股，占出席会议有表决权股份总数的0.0035%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3.审议《关于银行授信及担保事项的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份930,215,187股，其中同意票912,125,417股，占出席会议有表决权股份总数的98.0553%；反对票18,086,970股，占出席会议有表决权股份总数的1.9444%；弃权票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 95,427,387股，同意票 77,337,617股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的81.0434%；反对票18,086,970股，占出席会议有表决权股份总数的18.9536%；弃权票2,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0029%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于欧菲科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 黄媛
贺春喜
2018年9月17日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-004
福建省闽发铝业股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2015年第一次临时会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务方案的议案》，现就公司开展外汇远期结售汇业务的相关事宜公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，通过在中国建设银行南安市支行和中国农业银行南安市支行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
二、远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元和欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
三、业务规模
公司董事会授权董事长或由其授权业务副总经理负责远期结售汇业务的运作和管理，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额，预计 2015年进行总额不超过4,000万美元和400万欧元的远期结售汇，2016年进行总额不超过4,200万美元和500万欧元的远期结售汇，2017年进行总额不超过4,400万美元和600万欧元的远期结售汇。
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
四、远期结售汇的风险分析及公司采取的控制措施
价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。公司应对措施为外销部门采用财务部提供的银行远期结售汇汇率向客户报价，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、回款预测风险：外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。针对此风险公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
五、保荐机构的核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
1、公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响，具有必要性。
2、公司已制定了较为完善的外汇远期结售汇业务内部管理制度，制定的风险控制制度和风险处理措施是切实有效的。如果相关操作程序、止损处理和风险防范措施能够得到切实的执行和落实，公司在开展外汇远期结售汇业务过程中可能面临的重大风险将能够被预防和及时发现并处理，风险是可以控制的。
使用。公司通过切实执行有关内控制度、采取风险处理措施能够有效控制风险，具有可行性。
4、本保荐机构对闽发铝业预计 2015年进行总额不超过 4,000万美元和 400万欧元的远期结售汇， 2016年进行总额不超过 4,200万美元和 500万欧元的远期结售汇，2017年进行总额不超过4,400万美元和600万欧元的远期结售汇业务等事项无异议。
5、公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇远期结售汇交易。使用自有资金进行外汇远期结售汇业务应严格控制资金规模，不得影响公司正常经营所需资金的使用。
保荐机构关于公司开展外汇远期结售汇业务方案的专项核查意见全文刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年2月7日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017-35厦门信达股份有限公司
关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 14日召开了第九届董事会2016年度第十次会议，审议通过《关于参与设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、厦门国贸金融控股有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、自然人陈朝宗及陈朝阳共同出资设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国科基金”），具体内容详见《厦门信达股份有限公司对外投资暨关联交易公告》，刊载于 2016年 12月 15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到基金管理人厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）的通知，国科基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体情况如下：
基金名称：厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案编号：ST8602
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-040中潜股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：中潜股份，股票代码：300526）交易价格连续3个交易日（2016年11月9日、2016年11月10日、2016年11月11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-040号，2016-034号。
因交易对方在本次发行股份购买资产事项上就已经达成一致的核心商业条款无法继续履行等原因，现经公司慎重考虑，决定终止本次筹划发行股份购买资产事项。经申请，公司股票于2016年10月18日开市起复牌。
公司承诺，在终止筹划重大资产重组暨股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，除以上事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2016-0402、公司郑重提醒投资者关注公司于2016年7月20日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素之‘一、2016年经营业绩下滑的风险；二、重大投资项目的风险；三、技术替代风险；四、知识产权未能有效保护风险；五、专利被认定无效的风险；六、核心技术人员流失及技术泄密风险；七、原材料价格波动的风险；八、管理风险；九、行业风险；十、募集资金投资项目的实施风险；十一、净资产收益率下降的风险；十二、控制权风险；
十三、所得税优惠政策改变的风险；十四、增值税出口退税政策变化的风险；十五、汇率波动的风险；十六、部分原材料进口风险；十七、短期内对海外市场依存度较高的风险；十八、所租赁房屋被拆除风险；
十九、主要竞争对手披露信息偏差风险；二十、ODM客户对发行人OBM产品销售提出异议的风险。’”
3、公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http : //www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十一日
茂硕电源科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易
的独立意见
为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）拟调整非公开发行方案，并于2015年12月31日召开第三届董事会2015年第10次临时会议，本次会议审议通过《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审核后，就公司本次调整后的非公开发行股票方案涉及关联交易的事项发表独立意见如下：
本次非公开发行的发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计6名特定投资者。其中，顾永德先生系公司实际控制人，秦传君先生系公司参股子公司深圳茂硕投资发展有限公司总经理、下属控股公司深圳茂硕新能源科技有限公司董事长，方吉槟先生系公司董事、副总经理及董事会秘书,罗宏健先生系公司财务总监，肖明女士系公司监事会主席，陈曦先生系公司内部审计部门负责人，前述6名发行对象中的顾永德、方吉槟、罗宏健及肖明与公司构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，顾永德、方吉槟、罗宏健及肖明以现金认购向其非公开发行的股票构成关联交易。公司董事会就上述事宜事前告知了我们，并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，我们同意将上述事项提交第三届董事会2015年第10次临时会议审议。
公司本次非公开发行涉及的关联交易事项经董事会审议通过后尚需提交公
司股东大会审议，股东大会在审议上述涉及关联交易的议案时，关联股东需回避表决。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决
程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（张新明）
（施伟力）
年 月 日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2015-023辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于举行 2014年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 21日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2014年度业绩说明会，将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席 2014年度业绩说明会的人员如下：公司董事长姜艳女士，财务总监胡志先生，独立董事刘晓晶，董事会秘书王笑衡女士，保荐代表人金巍峰。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2015-010
华联控股股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
（经2015年4月16日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过）
为保证华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的
顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激
励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特
制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制
性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作用，进
而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密
结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于
公司管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨
干核心人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
考核条件：限制性股票激励计划授予的限制性股票，在解锁期的 3个会计
年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解
锁条件。
每年度考核具体目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2012-2014年平均净利润为基数，2015年净利润增长率不低于134%，且2015年净利润不低于5,000万；||
|第二个解锁期||以2012-2014年平均净利润为基数，2016年净利润增长率不低于836%，且2016年净利润不低于20,000万；||
|第三个解锁期||以2012-2014年平均净利润为基数，2017年净利润增长率不低于1772%，且2017年净利润不低于40,000万。||

以上净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为
负。
2、个人层面业绩考核要求
根据本考核管理办法，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，对所有
激励对象进行考核。目前对个人层面绩效考核结果共有A,B,C,D四档。
六、考核次数
限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
七、解锁实施
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
（1）若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B档，则激励对象按照
计划规定比例解锁；
（2）若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 C档，则激励对象只能解
锁其当期可解锁份额的80%，其余份额由公司回购注销；
（3）若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D档，则激励对象该期拟
解锁的限制性股票不得解锁，公司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励
对象所获限制性股票当期可解锁份额回购注销。
具体如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|绩效考核结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|解锁比例|100%|100%|80%|0|

八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考
核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
1、本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管
机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规
定为准。
2、本办法由股东大会审议通过之日起开始实施。
华联控股股份有限公司
二〇一五年四月十六日