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国元证券股份有限公司
关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2014年度存放与实际使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和规范性文件的规定，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2014年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价格17.64元，募集资金总额33，696.00万元，扣除发行费用 2,001.91万元，募集资金净额 31,694.09万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了大华验字[2013]000128号《验资报告》。
截至2014年12月31日，募集资金专户存储的余额情况如下：
单位：元
类别 开户银行名称 账号或存单号 账户余额
招商银行合肥分行长江路支行 551900014010806 1,277,158.36活期存款 招商银行合肥分行长江路支行 551900014010701 7,507,843.81中国工商银行合肥汇通支行 1302012219200094084 8,155,755.50小 计 / 16,940,757.67招商银行合肥分行长江路支行
55190001408000072 70,500,500.00定期存款 招商银行合肥分行长江路支行
55190001408000086
10,071,500.00中国工商银行合肥汇通支行 1302012214200011229 70,000,000.00小 计 150,572,000.00 /
总 计
/ 167,512,757.67注：除上述账户余额外，公司已使用募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元、购买银行理财产品资金3,000.00万元。
截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为 297,512,757.67元（含募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额 5,278,572.69元），其中募集资金活期存单余额为16,940,757.67，募集资金定期存单余额为 150,572,000.00元，银行理财产品余额为 30,000,000.00元，暂时补充流动资金金额 100,000,000.00元。
（二）募集资金管理情况
公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合并简称“开户银行”）各开设2个和1个募集资金专项账户并将募集资金集中存放于该专户，且与国元证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
对于定期存单存放的款项，亦与国元证券及开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议）》。
上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2014年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。
（三）2014年度募集资金的实际使用情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2015]000781号）及适当核查，四创电子2014年度募集资金的实际使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：万元
募集资金总额 31,694.09本年度投入募集资金总额 1,970.97变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2,470.67变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
已变更项 截至期末
投入金额与承 项目达到预 项目可行性目，含部分募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计 投入进度 本年度实是否达到预承诺投资项目 诺投入金额的 定可使用状 是否发生重变更（如诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4) 现的效益计效益差额 态日期 大变化有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
雷达系列产品产业化
/ 16,331.00 16,331.00 / 1,173.52 1,350.78 / / 不适用 — 不适用 否扩产项目
研发中心建设项目 / 4,580.00 4,580.00 / 748.63 931.18 / / 不适用 — 不适用 否应急指挥通信系统产
/ 10,783.00 10,783.00 / 48.82 188.71 / / 不适用 — 不适用 否*业化项目
合计 / 31,694.00 31,694.00 / 1,970.97 2,470.67 / / — — — —1、截至2014年末，无承诺投入进度可资比较；全部承诺投资项目由于尚处建设期，尚未产生效益。
未达到计划进度原因
2、经公司2014年8月21日第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”三（分具体募投项目）
个募投项目的原计划建设地点进行变更。为此，公司推迟了上述三个募投项目的建设进度，相关事宜详见公司本次公告。
项目可行性发生重大
鉴于市场变化，保荐机构已提请公司就“应急指挥通信系统产业化项目”的建设投入和业务发展方向进行重新论证，履行相应决策程序后予以公告。
变化的情况说明
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
经公司2014年8月21日第五届董事会第七次会议审议通过，同意使用闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起12个月。
补充流动资金情况
募集资金结余的金额截至2014年12月31日，募集资金结余金额为297,512,757.67元（含累计利息收入扣除手续费后金额5,278,572.69元），其中募集资金定期存单余额为150,572,000.00及形成原因
元，银行理财产品余额为30,000,000.00元，暂时补充流动资金金额100,000,000.00元。
募集资金其他使用情经公司2014年8月21日第五届董事会第七次会议审议通过，使用部分闲置募集资金投资安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在12个月内任一时点况
购买额度不超过3,000.00万元。截至2014年12月31日，公司购买的银行理财产品余额为3,000.00万元。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：四创电子2014年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的2014年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2014年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）保荐代表人（签名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019-078
上海爱建集团股份有限公司
关于公司股东增持股份进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临2019-037），公告公司股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”或“增持人”）计划于 2019年 7月 3日起 6个月内增持最低不少于0.1%、最高不超过0.5%爱建集团股份。
●2019年 10月 10日，公司在上交所网站对外披露关于公司股东增持股份进展情况公告，公司股东均瑶集团于 2019年 8月 6日，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票 455,000股，占公司总股本比例0.03%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为8.54元/股，合计金额388.67万元。（以上情况详见公司临 2019-061号公告）
●2019年 11月 29日，公司在上交所网站对外披露关于公司股东增持股份进展情况公告，公司股东均瑶集团于 2019年 11月 28日，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票355,000股，占公司总股本比例0.02%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为8.58元/股，合计金额304.44万元。（以上情况详见公司临 2019-075号公告）
●公司于2019年12月13日收到均瑶集团《告知函》，告知均瑶集团于 2019年12月10日、13日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票812,000股，占公司总股本比例0.05%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为
8.98元/股，合计金额729.23万元，已完成本次增持计划最低增持比例。
●增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险；如出现上述风险，均瑶集团将采取切实可行的措施予以应对，并及时对外披露。
2019年12月13日，公司接到公司第一大股东均瑶集团《告知函》，告知均瑶集团于 2019年 12月 10日、13日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票812,000股，占公司总股本比例0.05%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为8.98元/股，合计金额729.23万元，已完成本次增持计划最低增持比例。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司股东上海均瑶（集团）有限公司。
（二）截至本公告日，上海均瑶（集团）有限公司持有公司股份总数为469,337,855股，占公司总股本的比例为28.94%。
（三）本次公告之前十二个月内股东增持计划完成情况：
2019年 1月 3日，公司发布《关于股东增持公司股份计划的公告》（临2019-002），公告公司股东均瑶集团本次增持计划自2019年1月3日起6个月内增持最低不少于1%，最高不超过1.9%的公司股份。该次增持已于 2019年7月1日完成，均瑶集团合计增持公司股票 16,219,520股，占公司总股本的1%。（以上事项请见公司临2019-002、007、033、036号公告）
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：均瑶集团基于传承并弘扬“爱国建设”理念，打造百年爱建，对爱建集团未来发展充满信心，为了实现建设爱建集团规范的法人治理结构与现代企业制度的目标，拟于自2019年7月3日起未来6个月内通过集中竞价系统、大宗交易系统、协议转让等方式增持公司股票。
（二）本次拟增持股份的种类：A股。
（三）本次拟增持股份的数量：最低不少于公司总股本的0.1%、最高不超过公司总股本的0.5%。
（四）本次拟增持股份的价格：均瑶集团将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自 2019年 7月 3日起不超过 6个月，本次增持以均瑶集团自有资金进行，为避免短期内集中投入大量资金，同时从维护市场平稳，避免造成公司股价产生较大波动的角度考虑，在6个月内完成具有更高可行性。增持人秉承价值投资理念，增持计划期限设定为6个月，有利于增持人合理控制增持成本。
（六）本次拟增持股份的资金安排：均瑶集团自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施过程中可能出现目前尚无法预判的导致增持计划无法实施的风险；如出现上述风险，均瑶集团将采取切实可行的措施予以应对，并及时对外披露。
四、增持计划的实施进展
2019年 8月 6日，均瑶集团以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票455,000股，占公司总股本比例0.03%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为 8.54元/股，合计金额388.67万元。
2019年11月28日，公司接到公司第一大股东均瑶集团《告知函》，告知均瑶集团于 2019年 11月 28日，（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票355,000股，占公司总股本比例0.02%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为8.58元/股，合计金额 304.44万元，已完成本次最低增持比例的50%。
2019年12月13日，公司接到公司第一大股东均瑶集团《告知函》，告知均瑶集团于 2019年 12月 10日、13日（公司敏感期除外），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持爱建集团股票812,000股，占公司总股本比例0.05%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入保留两位小数得出），增持平均价格为8.98元/股，合计金额729.23万元，已完成本次增持计划最低增持比例。
截止2019年12月13日，均瑶集团合计持有公司股份 469,337,855股，占公司已发行股份总数的28.94%（以均瑶集团增持股数除以公司总股本并四舍五入
保留两位小数得出）。
后续，均瑶集团拟在增持计划时间内，根据后续增持安排，通过上海证券交易所交易系统，择机继续增持。
五、其它说明
（一）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项或其他股本变化情况的，增持人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
（二）本增持计划实施完毕或增持期限6个月届满后的2个交易日内，增持人将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
（三）本次增持计划实施6个月届满仍未实施增持，增持人将及时说明原因。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2019年12月14日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-065
海南航空控股股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的报告》，公司董事会同意对《董事会议事规则》中的部分条款作如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款|修订前|修订后|
|1|第十三条|董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长若干人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|

该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
辽宁恒信律师事务所 法律意见书辽宁恒信律师事务所
关于辽宁时代万恒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：辽宁时代万恒股份有限公司
辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵妍、王皓璇律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：
1. 公司现行的《公司章程》；
2. 公司于2014年5月8日召开的第六届董事会第三次会议（临时会议）的《董事会决议》；
3. 公司于2014年5月13日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第六届董事会第三次会议（临时会议）决议公告》及《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。
辽宁恒信律师事务所 法律意见书本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：
1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；
2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符和一致；
3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2014年5月8日召开了第六届董事会第三次会议（临时会议），通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案，并于2014年5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》等媒体上刊载了《第六届董事会第三次会议（临时会议）决议公告》及《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公告本
辽宁恒信律师事务所 法律意见书次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法及其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
经本所律师适当核查，本次股东大会的现场会议于2014年5月28日上午9时在大连市中山区港湾街7号时代大厦 12层会议室如期召开，由公司董事长魏钢先生主持。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格
1.出席本次股东大会的股东及委托代理人
经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份103,294,415股，占公司股份总数的57.32%。出席本次股东大会的股东为2014年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及委托代理人。
2.出席、列席本次股东大会的其他人员
经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的部分董事、全部监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
辽宁恒信律师事务所 法律意见书本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
根据《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票的方式，出席现场会议的股东及委托代理人以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。
经本所律师适当核查，本次股东大会采取了记名投票的方式，出席会议的股东及委托代理人根据《股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项审议并表决了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列入股东大会审议的全部议案。
表决时分别进行了点票、计票、监票，并当场公布表决结果。表决结果如下：
1.关于收购沈阳煜盛时代房地产开发有限公司40%股权及收购沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司30%股权的议案
该项议案的表决结果为：关联股东回避表决。同意票2,916,842股，占出席会议有效表决权股份总数100%；反对票0股；弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式二份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
辽宁恒信律师事务所 法律意见书（以下为《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2014年第一次
临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文）
经办律师：
赵妍
王皓璇
负责人：
王恩群
辽宁恒信律师事务所
2014年05月28日
浙江浙能电力股份有限公司
与浙江省能源集团财务有限责任公司
关联交易的风险控制制度
第一章 总 则
第一条为进一步规范浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）的关联交易，切实保证公司在集团财务公司存款的安全性、流动性，结合监管机构相关要求，制定本制度。
第二条公司与集团财务公司的关联交易应严格遵守国家法律法规和《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的各项要求，签订相关的关联交易协议，严格履行决策程序。
第三条公司不得通过集团财务公司向其他关联单位（不包括公司的控股子公司）提供委托贷款、委托理财。
第四条公司与集团财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务，应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。
第五条公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行公司在集团财务公司存款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用的情况。
第六条关联交易协议应规定集团财务公司向公司提供金融服务的具体内容，包括但不限于存贷款利率的标准、存款年日均限额、其他金融服务收费标准、风险控制措施等。
第二章 信息披露
第七条公司与集团财务公司进行存款、贷款、票据承兑贴现、委托贷款、委托理财、结算等金融业务时，应严格遵守国家法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的各项要求，并且在签署关联交易协议时，公司董事应审慎
决策，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》对于关联交易的规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章 风险控制措施与关联交易风险控制制度
第八条公司与集团财务公司开展关联交易之前，应认真查阅集团财务公司相关执照，包括《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，如无相关证照或证照已过期，公司不得与其开展各项业务。
第九条关注集团财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。如集团财务公司的基本财务指标不符合该办法第34条的规定，公司不得将货币资金存放于集团财务公司。
第十条在将资金存放在集团财务公司之前，公司应取得并审阅集团财务公司最近一个会计年度经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的年度报告，由公司对年度报告等资料进行认真评估，在确认风险可控的情况下方可与集团财务公司开展业务。
第十一条 公司应定期了解集团财务公司的经营及财务状况，关注集团财务公司是否存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定之情况。公司应要求集团财务公司在每季度结束后十五个工作日内向公司财务产权部提供集团财务公司的各项监管指标情况，如发现集团财务公司的资产负债比例不符合《企业集团财务公司管理办法》相关规定，公司不得将存款存放于集团财务公司。
第十二条 在公司存款存放在集团财务公司期间，公司应定期取得并审阅集团财务公司的财务报告，对存放于集团财务公司的资金风险状况进行评估。
第十三条 公司可不定期地全额或部分调出公司在集团财务公司的存款，以确保相关存款的安全性和流动性。
第四章 风险处置预案
第十四条 公司建立针对在集团财务公司存款的风险处置预案，在发生以下情况时，由公司财务负责人或主管财务工作的公司领导督促公司相关部门及时采取全额或部分调出在集团财务公司存款、暂停向财务公司存款、要求集团财务公司限期整改等风险应对措施，切实保证公司在集团财务公司存款的安全性：
(一) 集团财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第33条规定的情形；
(二) 集团财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条的规定；
(三) 集团财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
(四) 集团财务公司有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到集团财务公司注册资本的50%；
(五) 发生可能影响集团财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项时；
(六) 公司在集团财务公司的存款余额占集团财务公司吸收的存款余额的比例超过证券监管部门的相关规定
(七) 集团财务公司出现严重支付危机；
(八) 集团财务公司的股东对集团财务公司的负债逾期 1年以上未偿还；
(九) 集团财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚；
(十) 集团财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整改；
(十一)董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第五章 附则
第十五条 集团财务公司须定期及于公司要求后尽快提供公司与集团财务公司之间每年累计之交易金额，以确保公司该交易之金额不会超过公司原已批准的年度上限，或于预期超过已获批准之上限金额前预先安排取得有关股东批准。
第十六条 本制度的制定、修改及解释由公司董事会负责。
第十七条 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
浙江浙能电力股份有限公司
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2015-031中国南方航空股份有限公司
澄清公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“南航”）注意到近日有媒体报道称国航与南航正在酝酿合并重组。
经本公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，本公司及本公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、传闻简述
本公司注意到近日有媒体报道称国航与南航正在酝酿合并
重组。本公司对传闻内容非常重视，并对此进行了核查。
二、澄清声明
经询问本公司控股股东中国南方航空集团公司，截至目前，本公司控股股东和本公司均未得到来自于任何政府部门有关上
述传闻的书面或口头的信息，亦无上述传闻涉及的任何意向。本
公司目前也无任何应披露而未披露的信息。
三、本公司郑重提醒广大投资者
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（ http://www.hkex.com.hk ）、 公 司 网 站（http://www.csair.com），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2015年 10月 22日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2019-01号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月3日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第七次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
依据相关规定，公司拟以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，具体方案由董事进行逐项表决如下：
1、回购股份的目的（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、拟回购股份的方式及用途（9票同意，0票反对，0票弃权）；
3、拟用于回购的资金总额及资金来源（9票同意，0票反对，0票弃权）；
4、拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例（9票同意，0票反对，0票弃权）；
5、拟回购股份的价格及定价原则（9票同意，0票反对，0票弃权）；
6、回购股份的期限（9票同意，0票反对，0票弃权）；
7、本次决议有效期（9票同意，0票反对，0票弃权）；
8、提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜（9票同意，0票反
对，0票弃权）；
该议案尚需提交股东大会逐项审议通过。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（9票同意、0票反对、0票
弃权）；
该议案尚需提交股东大会审议通过。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光
科关于修订<公司章程>的公告》。
三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会2019年1月4日
志邦家居股份有限公司
外汇衍生品交易业务管理制度
第一章总则
第一条为规范志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的下属子公司（以下简称“子公司”）外汇衍生品交易业务，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，有效防范和控制外币汇率风险，维护公司及股东利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合《志邦家居股份有限公司章程》，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇衍生品交易业务品种具体包括：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。
第二章外汇衍生品交易业务操作规定
第三条公司的外汇衍生品交易须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。
第四条公司进行外汇衍生品交易业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
第五条公司需具有与外汇衍生品交易业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇衍生品交易业务交易额度，不得影响公司正常经营。
第六条公司必须以公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。
第三章外汇衍生品交易业务的审批权限及内部操作流程
第七条公司开展外汇衍生品交易业务具体审批权限如下：
（一）公司全年开展外汇衍生品交易业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产50%的需由董事会审议后提交公司股东大会审批。
（二）公司全年开展外汇衍生品交易业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%的必须经董事会审批。
（三）未达董事会审议标准时由公司管理层审批。
案及签署外汇衍生品交易业务相关合同。公司董事会授权总经理或其授权人负责外汇衍生品交易业务的运作和管理，并在授权范围内负责签署相关协议及文件。
第九条各部门职责及责任人：
（一）资金部是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的可行性分析及计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。财务总监为责任人。
（二）风险控制与审计部负责审查外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况、盈亏情况及制度执行情况等，内审部门负责人为责任人。
（三）董事会办公室（证券部）负责根据中国证监会、上海证券交易所的要求及时进行信息披露。董事会秘书为责任人。
第十条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
（一）资金部对拟进行外汇交易的汇率水平、交易金额、交割期限等事项向有关金融机构询价比价，提出外汇衍生品交易操作方案，报经公司管理层审核，董事会或股东大会批准后方可执行（如需）。
外汇衍生品交易管理方案中必须明确管理方式、交易规模、币种、风险防范措施等要素，并且根据市场行情的变化及时调整方案，确保外汇管理过程不发生较大的风险。
（二）金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
（三）资金部应要求合作金融机构定期向公司提供交易清单，并在每笔交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（四）资金部在收到金融机构发来的外汇衍生品交易业务交易成交通知书后，应对每笔交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
（五）资金部应定期出具外汇衍生品交易报表，并报送公司经营管理层、风险控制与审计部及董事会办公室（证券部）。对于已发生的违约行为，须立即书面报告董事长，并抄送董事会秘书及董事会办公室（证券部）负责人，以确定是否履行信息披露义务。
（六）资金部发现可能发生交割风险后，应立即报告董事长及董事会，并会同合作金融机构制订紧急应对方案，及时化解交割风险。
（七）风险控制与审计部应定期对外汇衍生品交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事长及董事会审计委员会报告。
第四章信息隔离措施
第十一条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易业务有关的信息。
第十二条公司外汇衍生品交易操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司内审部门负责监督。
第五章内部报告及风险管理
第十三条当外汇市场价格波动较大或发生重大风险，预计外汇衍生品交易业务净亏损金额将达到或超过公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%时，资金部应立即报告公司董事长及董事会。
第十四条风险控制与审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
（一）外汇衍生品交易业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（二）公司的外汇衍生品交易方案不符合法律法规及国家外汇主管部门有关规定；
（三）财务人员的交易行为不符合外汇衍生品交易方案；
（四）公司外汇头寸的风险状况影响外汇衍生品交易过程的正常进行；
（五）公司外汇衍生品交易业务出现或将出现有关的法律风险。
第十五条外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，资金部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
第六章外汇衍生品交易业务的信息披露
第十六条公司应按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇衍生品交易业务的相关信息。
第七章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照相关法律、法规以及《公司章程》的规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规以及修订后的《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会解释和修订。
第二十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
志邦家居股份有限公司董事会
二〇一八年十二月
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－003宝诚投资股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少约75%-85%。
（三）业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1313.32万元。
（二）每股收益：0.21元。
三、本期业绩预减的主要原因
2、本期投资收益及营业外收入较上年同期大幅减少。
3、因公司非公开发行股票申请未获得中国证监会发审委审核通过，非公开发行股票相关费用计入本期管理费用致本期管理费用较上年同期增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
筝蔓华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）等相关资料，并经全体监事充分的讨论与分析，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《员工持股计划（草案）》的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现。
综上所述，我们认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
因公司监事会主席羊明银先生、监事路涛先生、监事郭雪丽女士为公司第一
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
期员工持股计划参与人，回避了公司第六届监事会第三次会议对员工持股计划相关议案的表决。三位关联监事回避表决后，公司非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此将公司员工持股计划相关议案直接提请公司股东大会审议。
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《华菱星马汽车（集团）股份有限公司监事会关于公司第•期员工持股计划相关事项的审核意见》之签字页）
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羊明银 黄玮 汪贤志
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-023
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于公司2019—2021年股东回报规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善和健全黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司特制订2019-2021年股东回报规划。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规则的制定原则
公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
三、公司2019-2021年的具体股东回报规划
（一）公司采取现金、股票方式或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
（二）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2019-2021年在具备下列所述现金分红条件的前提下，公司年度内分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%。
现金分红条件如下：
1、股利分配不得超过累计可分配利润的范围
2、当年每股收益不低于0.07元；
3、当年每股累计可供分配利润不低于 0.07元；
4、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
5、公司未发生亏损且未发布预亏提示性公告；
6、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的5%，且超过25000万元人民币。
此外，公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。
（三）股票股利发放条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
(四)利润分配政策、方案的决策机制
1、利润分配方案由公司董事会拟定，公司董事会应结合公司章程的规定、公司的财务经营状况，提出可行的利润分配方案，并经出席董事会的董事过半数通过。
2、独立董事应当就利润分配方案提出明确意见，并经全体独立董事过半数通过。
3、利润分配方案经董事会审议通过后，应提交股东大会审议；利润分配方案应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见。
4、公司的利润分配政策不得随意变更，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，由公司董事会制订拟修改的利润分配政策草案。公司独立董
事应对此发表独立意见。董事会通过后，应提交股东大会审议，拟修改的利润分配政策草案应经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、公司监事会对董事会执行现金分红政策以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。
（五）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
独立董事意见：我们认为，董事会制定的公司2019—2021年股东回报规划符合法律、法规的相关规定，并能更好的保护中小股东的利益。因此，同意公司2019—2021年股东回报规划，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2018-077
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开了公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
目前，在保障公司募投项目建设所需资金基础上，仍有部分募集资金阶段性闲置。因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟增加不超过 3.4亿元的闲置募集资金现金管理额度，使用募集资金进行现金管理的范围包括流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品以及国债逆回购，即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4亿元（其中子公司不超过 5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购”调整为“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4亿元（其中子公司不超过 5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。
一、公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183号文核准，公司公开发行了 356万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额为 35,600万元，扣除未支付的保荐承销费后募集资金金额为人民币
述募集资金已于 2018年 6月 26日存储到公司募集资金专户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2018CDA10516的《验资报告》审验。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用和暂时闲置情况
截至2018年6月30日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金132.00万元，剩余未使用募集资金存放于募集资金专户，总计可使用的暂时闲置募集资金总额为34,647.86万元。
二、拟调整现金管理额度的基本方案
1、现金管理额度
根据募投项目推进计划，近期公司募集资金存在阶段性闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟增加额度不超过人民币 3.4亿元的闲置募集资金进行现金管理。即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4亿元（其中子公司不超过 5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购”调整为“同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。
2、现金管理期限
本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内。
该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
3、现金管理产品品种
现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。其中，闲置募集资金的投资品种为流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购；
自有资金的投资品种为低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。
4、实施方式
授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时做好现金管理实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。
三、对公司经营影响
公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
1、公司将根据募投项目进展情况以及公司生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品。
2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施予以控制。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
4、公司独立董事、监事会和保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，全体独立董事认为：
1、公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于公司提高资金使用效率，获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的建设及公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
3.一致同意公司及全资子公司使用额度不超过 4亿元（其中子公司不超过 5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2018年7月6日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意增加现金管理额度并使用闲置募资资金进行现金管理，即“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4亿元（其中子公司不超过 5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过 3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购”。
（三）保荐机构核查意见
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议。上述事项不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。招商证券对公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2018年7月7日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2015—025天津市房地产发展（集团）股份有限公司
八届十三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届十三次临时董事会会议于 2015年8月12日在公司会议室召开。应出席会议的董事12名，实际出席会议的董事 12名，其中独立董事郑志刚先生委托独立董事柴强先生、董事金正桥先生委托董事毛铁先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张建台先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于董事长辞职的议案。
公司董事长张建台先生因已到退休年龄，向公司提交了辞职报告，辞去公司董事、董事长职务及董事会各专业委员会委员职务。
在公司股东大会选举产生的新任董事就任前，张建台先生将继续按照《公司法》、《公司章程》之相关规定和要求，勤勉、尽职履行董事的各项职责；并将继续遵守我国法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的监管要求，切实履行有关法律义务。在此期间，公司董事会依法履行其职责不会受到影响。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事，并完成选举新任董事长等相关工作。
公司对张建台先生在担任公司董事长期间的贡献和付出表示衷心感谢！
2、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于提名公司董事候选人的议案；
公司提名熊光宇先生、崔巍先生为公司第八届董事会董事候选人。
3、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司
天津市凯泰建材经营有限公司提供担保（中信银行）的议案；
4、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
第2项议案需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一五年八月十三日
董事候选人简历：
熊光宇，男，51岁，中共党员，交通运输工程领域硕士学位，结构工程专业在读博士，正高级工程师。现任天津房地产集团有限公司党委副书记、总经理，南开大学硕士生兼职导师，天津城市科学研究会理事。2008年 3月至 2014年 1月任天津城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理；2014年 1月起任天津市房地产开发经营集团有限公司党委副书记、总经理。
崔巍，男，49岁，中共党员，经济学硕士，高级经济师。现任天津房地产集团有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任。2010年1月至2011年11月任天津市房地产开发经营集团有限公司办公室主任；2011年 11月 2014年 7月任天津市房地产开发经营集团有限公司总经理助理、办公室主任。