铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2014年年度股东大会资料
会议时间：2015年 4月 15日
600577 精达股份2014年年度股东大会会议资料
会议文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1、审议《2014年年度报告及年度报告摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度独立董事述职报告》；
6、审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《2014年度监事会工作报告》。
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会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会由公司董秘办负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司董秘办确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、股东大会按如下程序进行：
1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
2、股东发言、提问；
3、股东对各项议案进行审议表决；
4、计票并由监票人宣布投票结果；
5、会议主持人宣布大会决议；
6、参会相关人员签署会议文件。
七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。
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对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
九、公司聘请安徽安泰达律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。
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会议议程
一、会议主持人：董事长。
二、会议时间：2015年4月15日上午9:45时开始。
三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司会议室。
四、参加会议人员：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2、本次股东大会的股权登记日为2015年4月8日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。
3、公司的董事、监事和高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
五、会议审议议案：
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年年度报告及年度报告摘要》|√|
|2|《2014年度董事会工作报告》|√|
|3|《2014年度财务决算报告》|√|
|4|《2014年度利润分配预案》|√|
|5|《2014年度独立董事述职报告》|√|
|6|《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|7|《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》|√|
|8|《2014年度监事会工作报告》|√|

六、会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；
2、推举计票人、监票人；
3、报告表决议案，股东发言；
4、投票表决；
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5、计票人统计选票；
6、监票人宣布综合表决结果；
7、会议主持人宣读股东大会决议；
8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
9、会议主持人宣布会议结束。
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议案之1
2014年年度报告及年度报告摘要
公司《2014年度报告及其摘要》已于 2015年 3月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
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议案之2
2014年度董事会工作报告
公司《2014年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2014年度报告》之“董事会报告”部分。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
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议案之3
2014年度财务决算报告
各位股东：
现就2014年财务决算情况进行报告，请予以审议：
一、执行情况分析
1、利润分析
2014年度完成利润总额20,050.96万元，与去年同期相比增长8.06%，实现净利润 16,192.77万元，与去年同期相比增长15.61%，其中归属于母公司的净利润13,488.47万元，与去年同期相比增长2.42%。2014年度基本每股收益 0.17元。
2、产量：
2014年度公司控股子公司共生产漆包线 135,464吨，完成全年预算的100.94%。铜陵顶科和江苏顶科全年铜产品产量 29,532吨，完成全年预算的106.81%；精选公司全年铜杆产量64,474吨，完成全年预算的89.55%。
表一： 单位：吨
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|单位|2014年预算（吨）|2014年度实际（吨）|2013年度实际（吨）|比去年增长|比预算增长|
|广东精达里亚|39,000|43,301|39,765|8.89%|11.03%|
|广东精迅里亚|5,000|5,963|3,159|88.76%|19.26%|
|天津精达里亚|21,200|22,095|20,234|9.20%|4.22%|
|铜陵精迅公司|18,000|21,453|19,056|12.58%|19.18%|
|铜陵精达里亚|32,000|24,087|31,806|-24.27%|-24.73%|
|铜陵精工里亚|19,000|18,565|19,385|-4.23%|-2.29%|
|江苏公司|||5,165|||
|漆包线小计|134,200|135,464|138,570|-2.24%|0.94%|
|铜陵顶科|27,648|28,376|24,704|14.86%|2.63%|
|江苏顶科||1,156||||
|精选公司|72,000|64,474|54,708|17.85%|-10.45%|
|江苏恒丰|3,575|4,763|2,457|93.85%|33.23%|

3、销售量
2014年度扣除内部销售，实际对外销售漆包线计 137,474吨，完成全年预
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算 134,200吨的102.43%，比上年下降0.74%；铜陵顶科和江苏顶科全年铜产品销量为29,077吨，精选公司全年产品销量为64,635吨，江苏恒丰公司产品销量4,669吨。
4、公司销售费用支出情况
2014年度实际发生销售费用 122,524,305.73元，占 2014年预算120,192,274.62元的101.94%；与上年同期114,798,626.81元相比上升6.72%，上升的主要原因是本年运输费用所致。
5、管理费用
2014年实际发生管理费用 398,725,642.88元，占 2014年预算 303,318,075.27元的131.45%，与去年同期 376,826,491.81元上升5.81%，主要原因是本年铜陵顶科公司研发费用增加所致。
6、财务费用
2014年实际在费用中列支的财务费用138,559,294.75元，计入采购成本中的财务费用为 34,532,876.66元，合计 173,092,171.41元，占 2014年预算 214,539,877.52元的80.68%，减少的主要原因是与预算相比,2014年铜价下降以及银行贷款利率、票据贴现利率下降所致；与去年同期 177,251,284.79元（含采购成本中列支数）相比下降2.34%，减少的主要原因是铜价下降所致。
二、财务状况说明
报告期内全公司产品生产和销售总量分别为234,233吨和235,855吨，基本完成预算目标。其中：特种电磁线产品产量135,464吨、销量137,474吨，分别比去年下降2.24%、0.74%。公司全年实现合并主营业务收入 921,261.36万元，同比下降2.59%，合并营业利润 18,777.65万元、合并净利润 16,192.77万元，分别比去年增长9.43%、15.61%。
1、销售及毛利情况：
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|产品|主营业务收入|主营业务成本|主营业务利润率(%)|主营业务收入比上年增减（%）|主营业务成本比上年增减（%）|主营业务利润率比上年增减（%）|
|漆包线|6,034,667,502.77|5,383,740,332.87|10.79|-16.96|-18.63|1.83|
|汽车、电子线|1,244,769,719.10|1,142,370,302.50|8.23|56.23|59.10|-1.65|

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|特种导体|482,537,600.38|389,008,110.57|19.38|162.57|194.75|-8.81|
|裸铜线|107,053,556.77|105,176,159.88|1.75|-53.16|-53.06|-0.21|
|家电|9,635,631.03|8,463,986.54|12.16|-1.76|1.27|-2.63|
|交通运输|5,049,061.68|3,754,672.67|25.64|208.09|155.55|15.29|
|铜杆|1,328,900,536.50|1,295,549,442.42|2.51|63.69|66.09|-1.41|

2、销售、采购情况
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|前五名供应商采购金额合计|6,673,420,581.27|占采购总额比重|72.61%|
|前五名销售客户销售金额合计|1,528,347,176.93|占销售总额比重|16.49%|

3、借款情况
截至2014年12月31日，公司对外借款总计12.37亿元，其中：
（1）股份公司对外借款49,500万元；
（2）广东精达里亚公司对外借款8,674万元；
（3）天津精达里亚公司对外借款0万元；
（4）铜陵顶科公司对外借款13,000万元；
（5）江苏公司对外借款0万元；
（6）精迅公司对外借款12,823万元；
（7）铜陵精达里亚公司对外借款14,000万元；
（8）精工里亚公司对外借款12,250万元；
（9）精选公司对外借款6,000万元；
（10）广东精迅里亚公司 0万元；
（11）常州恒丰公司7,500万元。
4、主要财务指标：
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|指标名称|本年数|上年数|指标名称|本年数|上年数|
|一、获利能力分析|||四、资产管理效果分析|||
|1、资本金收益率（%）|16.56|18.56|1、固定资产周转率|11.30|12.50|
|2、股东权益报酬率（%）|5.29|8.29|2、流动资产周转率|2.92|3.20|
|3、毛利率（%）|9.45|8.77|3、应收账款周转率|7.04|7.64|
|4、营业利润率（%）|2.03|1.80|4、存货周转率|13.98|13.33|
|5、销售净利率（%）|1.75|1.47|5、营业周期(天）|66|67|
|6、成本费用利润率（%）|1.79|1.99|五、现金流量分析|||
|二、短期偿债能力分析|||1、 经营活动净现金/流动负债 （%）|46.26|-3.89|
|1、流动比率|1.72|1.26|2、净利润现金保证比率（%）|6.07|-88.55|
|2、速动比率|1.40|1.01|3、销售收入现金回收比率（%）|1.02|0.94|
|三、长期偿债能力分析||||||

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|1、资产负债比率（%）|41.14|60.72|
|2、利息保障倍数|2.45|2.37|

三、其他重要事项
1、关联方对公司的担保和其他事项
（1）截至2014年12月31日止，精达集团为本公司及控股子公司提供的未到期连带责任保证担保：银行借款1.58亿元，应付票据0.58亿元。
（2）其他关联交易
本年度，本公司及子公司从华安保险购买保险如下：
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|单位名称|险种|保险总额|保险期间|保险费用|
|广东精达|机器损坏险|132,831,454.34|2014-5-14至2015-05-13|172,680.89|
|广东精达|财产一切险|165,222,802.75|2014-5-14至2015-05-13|74,350.26|
|广东精达|国内货物水路、陆路运输险|300,000,000.00|2014-11-6至2015-11-05|150,000.00|
|天津精达|财产综合险|91,096,514.75|2014-05-30至2015-05-29|72,877.21|
|天津精达|机器损坏险|91,096,514.75|2014-05-30至2015-05-29|91,096.51|
|天津精达|财产综合险|30,000,000.00|2014-05-30至2015-05-29|30,000.00|
|天津精达|运输险|350,000,000.00|2014-05-30至2015-05-29|175,000.00|
|铜陵精迅|财产综合险|11,718,218.48|2014-02-19至2015-02-18|9,374.57|
|铜陵精迅|机器设备险|11,718,218.48|2014-02-19至2015-02-18|9,374.57|
|铜陵顶科|机器损坏险|62,725,195.04|2014-02-15至2015-02-14|50,180.15|
|铜陵顶科|财产综合险|93,802,455.40|2014-02-15至2015-02-14|46,901.21|
|精工里亚|财产综合险|123,909,365.29|2014-06-14至2015-06-13|152,270.29|
|精工里亚|产品责任险|12,681,150.00|2014-07-26至2015-01-21|19,021.72|
|精工里亚|运输险|200,000,000.00|2014-09-17至2015-09-16|100,000.00|
|精工里亚|汽车保险|180,000.00|2014-02-20至2015-02-20|6,271.71|
|精工里亚|汽车保险|349,900.00|2014-03-22至2015-03-22|8,866.59|
|精达里亚|国内货物水路、陆路运输险|400,000,000.00|2014-01-07至2015-01-06|200,000.00|
|精达里亚|财产综合险|149,761,493.55|2014-01-14至2015-01-13|74,880.73|
|精达里亚|机器损坏险|77,575,351.96|2014-01-14至2015-01-13|62,060.28|
|精达里亚|雇主责任险|330,000.00|2014-01-12至2015-01-11|990.00|
|精达里亚|出口商品保险费|11,939,371.43||8,357.56|
|精远线模|财产综合险|31,420,868.89|2014-06-13至2015-06-12|25,136.68|
|精远线模|机器损坏险|23,988,674.48|2014-06-13至2015-06-12|19,190.93|
|铜陵精选|货物水路、陆路运输险|100,000,000.00|2014-09-04至2015-09-03|50,000.00|
|铜陵精选|财产综合险|26,142,684.20|2014-09-04至2015-09-03|13,071.33|
|铜陵精选|机械损坏险|11,991,646.06|2014-09-04至2015-09-03|7,194.98|

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|广东精迅|财产综合险|65,000,000.00|2014-08-21至2015-07-20|22,750.00|
|精达物流|车辆商业险|3,707,201.00|2014-03-02至2015-03-01|238,955.17|
|精达物流|车辆商业险|845,147.88|2014-12-26至2015-12-25|78,537.42|
|精达物流|交强险|2,696,087.32|2014-03-02至2015-03-01|47,904.01|
|精达物流|交强险|648,717.60|2014-12-26至2015-12-25|12,096.00|
|合 计||2,583,379,033.65||2,029,390.77|

（3）应付关联方款项
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|项目名称|关联方|2014.12.31|2013.12.31|
|其他应付款|精达集团|880,195.48|1,076,988.81|

2、本公司为下属子公司银行借款提供连带责任担保。截至2014年12月31日止，本公司提供的尚未到期担保情况如下：
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|项目名称|担保借款|
|铜陵精迅|110,000,000.00|
|铜陵顶科|130,000,000.00|
|精工里亚|122,500,000.00|
|精达里亚|111,000,000.00|
|铜陵精选|40,000,000.00|
|恒丰铜材|75,000,000.00|
|广东精达注1|68,736,037.20|
|合 计|657,236,037.20|

注1：由广东精达提供存货6,000万元及1,267万元保证金进行质押，同时由本公司进行担保。
2、公司通过上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行向大连海汇房地产开发有限公司发放委托贷款 17,600.00万元，期限自 2014年 9月 23日至 2015年9月23日，年利率13%，半年付息一次，大连盛博家居有限公司和大连经济技术开发区万邦商贸有限公司各以 10,000.00万元银行承兑汇票质押进行担保。该项票据在2015年3月18日到期后，已重新获取同等金额的银行承兑汇票用于担保；
公司通过哈尔滨银行股份有限公司大连分行向大连海汇房地产开发有限公司发放委托贷款12,400.00万元，期限自2014年10月20日至2015年10月18日，年利率13%，半年付息一次，大连盛博家居有限公司和大连经济技术开发区
万邦商贸有限公司各以 7,000.00万元银行承兑汇票质押进行担保。
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3、公司子公司铜陵精选诉安徽省六安市立华电工有限公司货款案，本金及逾期利息计 2,116万元，已经法院调解，公司已依法办理了相关资产查封手续，并根据谨慎性原则及本公司对该项款项的回收可能性的判断，期末对该项债权计提了50%的减值准备，公司仍将密切关注该事项进展。
4、公司子公司精达里亚诉江苏春兰动力制造有限公司货款案，本金及逾期利息1,024万元，尚未开庭，拟进行协商解决，公司已依法办理了相关资产查封手续，并根据谨慎性原则及本公司对该项款项的回收可能性的判断，期末对该项债权计提了20%的减值准备，公司仍将密切关注该事项进展。
5、公司子公司天津精达诉大连天元电机股份有限公司货款案，本金及逾期利息计254万元，公司已依法办理了相关资产查封手续，并根据谨慎性原则及本公司对该项款项的回收可能性的判断，期末对该项债权计提了100%的减值准备，公司仍将密切关注该事项进展。
6、公司子公司精工里亚诉启东尚顶机械有限公司货款案，本金及逾期利息计188万元，已经法院判决，根据谨慎性原则及本公司对该项款项的回收可能性的判断，期末对该项债权计提了100%的减值准备，公司仍将密切关注该事项进展。
7、公司子公司供销公司诉杭州春兰电器有限公司货款案，本金及逾期利息计168万元，已经法院判决，已收回80万元，剩余88万元，根据谨慎性原则及本公司对该项款项的回收可能性的判断，期末对剩余债权计提了100%的减值准备，公司仍将密切关注该事项进展。
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议案之4
2014年度利润分配预案
各位股东：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2014年1－12月实现净利润 78,090,745.74元，2014年度利润分配预案为：
1、按10%提取法定盈余公积金7,809,074.57元；
2、扣除 1项后本期未分配利润为 70,281,671.17元，加上年初未分配利润338,515,578.35元，减去2014年4月现金分红14,191,312.20元，截止到2014年12月31日实际可供股东分配的利润为394,605,937.32元。
3、以截至2014年12月31日的公司总股本977,662,123股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股1股；以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利1.0元(含税)。
4、以截至2014年12月31日的公司总股本977,662,123股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 9股。
剩余未分配利润结转至下一年。
请予以审议。
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议案之5
2014年度独立董事述职报告
公司《2014年度独立董事报告》已于 2015年 3月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
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议案之6
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已于2015年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅公司2015-011号公告。
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议案之7
关于聘请公司 2015年度审计机构的议案
各位股东：
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司 2015年度审计机构,预计审计费用为120万元。
请予以审议。
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议案之8
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责。在2014年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动及非公开发行事宜都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、经营管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。公司监事会认为：公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
一、监事会会议召开情况
本年度内，公司监事会成员出席了公司三次股东大会以及公司召开的历次董事会会议，对每次会议根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。一年来，公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，既对公司董事会实施监督、又对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用。
二、对公司依法运作情况的意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件规定,
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本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极通过了解公司生产经营情况，监督公司财务资金运用情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度进行监督。监事会认为：公司董事会 2014年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，决策程序合法合规；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司财务管理规范、有序，年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证券会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2014年的经营成果和财务状况，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期，公司严格按照《募集资金使用制度》使用募集资金，确保了募集资金使用和存放的安全。公司 2014年非公开发行所募集资金按照已承诺投入募投项目。公司监事会认为，报告期公司募集资金实际投入情况与承诺一致，公司募集资金整体使用良好，董事会关于募集资金使用情况的说明是客观、真实、完整、准确的。
（四）监事会对关于部分变更募集资金投资项目的意见
监事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司变更部分募集资金投资项目的情况进行了核查,并就有关情况向公司相关人员进行询问后认为：公司董事会对变更部分募投项目的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
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公司监事会对 2014年度公司收购、出售资产情况进行了检查，现将有关事项汇报如下：
1、对第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于参股民生电子商务有限责任公司的议案》等情况进行了核查后认为：
公司参股民生电子商务有限责任公司，将有利于本公司在做好现有主业的同时，积极寻找新的业务合作伙伴，推动公司发展新的业务，加快公司利润增长，提高资产的效益，进而有利于公司的长期发展，不存在损害公司和股东合法利益的情况。
2、对第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司与铜陵精达铜材（集团）有限责任公司签署<香港重易贸易有限公司股权转让协议>的议案》等情况进行了核查,并就有关情况向公司相关人员进行询问后认为：
本次股权收购是公司业务发展的需要，公司将充分利用香港国际贸易中心的地位，开展必要的国际贸易业务，为公司客户做好内外贸易结转以及为公司进口原辅材料、机器设备、仪器仪表、引进技术提供便利。同时利用香港金融中心的地位和信息资源丰富的条件，为公司引进资金和实施资本运作创造条件。
3、对第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于全资子公司认购股权投资基金份额的议案》等情况进行了核查,并就有关情况向公司相关人员进行询问后认为：
此次股权投资事项是充分发挥公司与香港全明星投资有限公司的优势，借助专业投资机构放大投资能力，利用股权投资基金实现公司的对外投资目标，开拓公司投资渠道，围绕公司既定的战略发展方向开展投资并购等业务，有利于公司探索新兴产业领域的投资机会，获取一定的财务投资收益，并借助专业机构的力量投资新兴产业，积极寻求利用互联网等技术改造公司主营业务的机会。
（六）公司关联交易情况
公司报告期内所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合规合法、真实有效。
（七）对内部控制评价报告的意见
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按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司监事会认真阅读了董事会提交的《2014年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，我们认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制点的执行和监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。
（八）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见
报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（九）监事会对会计师事务所非标准意见的检查监督意见
公司财务报告未被会计师事务所出具非标准意见。
（十）公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
三、监事会 2015年工作计划
2015年，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局，维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司2015年的工作目标和任务，促进企业长足发展。
2015年，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。
2015年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对
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董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
2、加强监督检查，防范经营风险。
监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。
3、加强自身学习，提高业务水平。
要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，监事会成员将在新的一年里，为了进一步维护公司和股东的利益，监事会将会继续加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
特此报告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会