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证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-058湘潭电化科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议通知于2016年11月30日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于2016年12月09日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经过审议并表决，通过如下决议：
一、通过《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
同意公司及控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）接受控股股东湘潭电化集团有限公司资金拆借，拆借金额为 5000万元，其中公司拆借2000万元，靖西电化拆借3000万元，控股股东一次发放，公司及靖西电化可分次偿还。拆借期限为 2016年 12月 1日至 2017年 11月 30日，根据资金实际使用金额以及实际使用天数，按年利率5.0%计算资金使用费。本次资金拆借用于公司及靖西电化补充流动资金。
该议案涉及关联交易，审议该议案时关联董事谭新乔先生、梁真先生、熊毅女士、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决，独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；
同意公司为控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向靖西县农村信用合作联社营业部申请人民币壹仟贰佰万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高贷款手续办理进度，控股子公司本次融资由公司提供全额担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于变更公司经营范围的议案》；
根据国家工商总局发布的《工商登记前置审批事项目录》和《企业变更登记、注销登记前置审批事项指导目录》，劳务派遣业务为企业登记和变更的前置审批事项，如经营劳务派遣业务，则必须取得劳务派遣许可证方可进行公司的登记和变更等。因此，同意公司将经营范围中的“劳务派遣”删除，具体情况如下：
变更前公司经营范围是：锰矿石开采与加工；研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售；再生资料回收；劳务派遣；经营商品和技术的进出口业务。
变更后公司经营范围是：锰矿石开采与加工；研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；金属材料、润滑油、石油沥青、化工产品、建筑材料、机电产品、法律法规允许经营的矿产品的销售；再生资料回收；经营商品和技术的进出口业务。
因变更经营范围需修改《公司章程》相应条款，提请股东大会授权董事会办理修改公司章程相应条款及工商变更登记或备案等相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
为满足生产经营需要，同意公司向中国工商银行湘潭分行辖内支行申请人民币壹亿壹仟万元综合授信，向浦发银行湘潭分行申请人民币叁仟万元综合授信，向华融湘江银行湘潭板塘支行申请人民币叁仟万元综合授信，上述授信均由湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2016年 12月 26日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于接受控股股东资金拆借的公告》（公告编号：2016-059）、《对外担保公告》（公告编号：2016-060）、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-061)登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年十二月九日
厦门安妮股份有限公司
章程修正案
《根据中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对《公司章程》修正如下：
一、原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 600,118,238元。修改为：公司注册资本为人民币580,586,284元。
二、原公司章程第十九条：公司股份总数为600,118,238股，均为人民币普通股。修改为：公司股份总数为580,586,284股，均为人民币普通股。
三、章程其他条款不变。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
年 月 日
金科地产集团股份有限公司
关于第九届监事会第十二次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-121号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2015年12月9日在公司会议以通讯表决的方式召开，会议应到监事7人，实到7人。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的 157名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
（1）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2015年第八次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中的激励对象相符。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一五年十二月九日
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|-|
|招商证券股份有限公司|
|关于北部湾港股份有限公司使用部分闲置募集资金|
|暂时用于补充流动资金的核查意见|

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”、“公司”）2015年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，招商证券对北部湾港第八届董事会第二次会议审议的《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》审慎核查，相关情况如下：
一、募集资金的基本情况
公司经中国证监会证监许可[2015]598号核准，向符合条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）121,896,162股，2015年6月5日，公司实施完成了非公开发行股份募集资金，共计募集资金总额 2,699,999,988.30元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,665,918,092.28元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2015]45030007号）。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止 2018年 3月 31日，公司募集资金专户中暂时闲置的募集资金余额为41,178.38万元，其中募集资金本金39,467.02万元，利息收入净额1,711.35万元。
本次募集资金本金的使用及结余情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||项目尚未使用金额|
|序号||承诺投资项目||承诺投资总额||累计投入金额|||
|1|收购防城兴港100%股权||55,177.60||55,177.60||0.00||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||项目尚未使用|
||序号||承诺投资项目||承诺投资总额||累计投入金额|||
||||||||||金额|
|2||收购钦州兴港100%股权||14,941.61||14,941.61||0.00||
|3||收购北海兴港100%股权||69,752.74||69,752.74||0.00||
|4||防城兴港防城港域403-405号泊位后续建设||22,000.00||14,575.69||7,424.31||
|5||防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程||6,100.00||0.00||6,100.00||
|6||北海兴港铁山港域3-4号泊位后续建设||36,900.00||10,957.29||25,942.71||
|7||补充流动资金||61,719.86||61,719.86||0.00||
|合计||||266,591.81||227,124.79||39,467.02||

注：公司2017年第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,将原计划用于钦州大榄坪5#码头泊位的6,100.00万元募集资金的变更投向用于防城港粮食装卸专业化泊位改造三期工程。
三、前次闲置募集资金补充流动资金的情况
2017年 9月 14日，公司第七届董事会四十一次会议审议批准利用后续建设部分闲置募集资金 2.3亿元暂时补充公司流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出，使用期限为2017年9月14日起至2018年3月13日止（6个月）。
截至2018年 3月 13日，上述 2.3亿元暂时补充流动资金的闲置募集资金已全额归还至公司募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司资金使用效率，减轻财务费用负担，同时也为了闲置募集资金发挥其效益最大化，在保证非公开发行股份募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用 2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起12个月，自2018年4月25日至2019年4月24日止，预计12个月节约财务费用870万元左右。
此次补充流动资金全部用于与主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如防城兴港、北海兴港后续建设项目和防城港粮食改造三期工程募
投项目需要使用该部分已用于补充流动资金的募集资金时，公司已承诺将以自有资
金或通过向银行申请流动资金贷款及时予以归还，不影响募集资金建设项目的正常
进行。
公司于2018年4月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金 2亿元暂时补充公司流动资金,主要用于与公司主营业务相关的生产经营支出，使用期限为自董事会批准之日起12个月。公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经北部湾港第八届董事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
2、北部湾港本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。北部湾港最近 12个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上所述，北部湾港本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规文件要求，招商证券同意北部湾港本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
保荐代表人：杨柏龄、宁博招商证券股份有限公司2018年4月25日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-145
方大锦化化工科技股份有限公司
现金收购标的资产过户完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月10日方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大化工”）与威科电子模块(深圳)有限公司（以下简称“威科电子”）和长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）相关股东签署了正式股权收购协议，公司2017年9月11日召开的第七届董事会临时会议及2017年10月9日召开的2017
年第四次临时股东大会审议通过了《关于现金收购威科电子模块(深圳)有限公司100%股权和长沙韶光半导体有限公司70%股权的议案》。具体内容详见2017年9
月12日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，《第七届董事会临时会议决议公告》（公告编号
2017-112）、《关于对外投资收购威科电子模块(深圳)有限公司100%股权和长沙韶光半导体有限公司70%股权的公告》（公告编号2017-121）及2017年10月10日披露的《二○一七年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-138）。
威科电子模块(深圳)有限公司在深圳市市场监督管理局完成股权变更登记
手续，威科电子模块(深圳)有限公司股东已变更为方大化工，出资比例100%，并于2017年10月13日领取了新的营业执照。
长沙韶光半导体有限公司在长沙市工商行政管理局完成股权变更登记手续，长沙韶光半导体有限公司控股股东已变更为方大化工，出资比例70%，并于2017年10月13日领取了新的营业执照。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十月十六日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2015-007深圳文科园林股份有限公司
关于签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1178号”文核准，首次公开发行人民币普通股 3,000万股，发行价格为 16.93元/股。本次发行募集资金总额 50,790万元，扣除保荐承销等发行费用 4,340万元，实际募集资金净额为 46,450万元，已由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）于 2015年 6月 24日汇入本公司募集资金监管账户。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月 24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中喜验字[2015]第 027027号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），主要内容约定如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
相关专户开立和存储情况如下：
1、户 名：深圳文科园林股份有限公司
账 号：44201550900052538391
开户行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行
银行地址：深圳市福田区上梅林广厦路云中大厦首层
金 额：17,290万元
用 途：补充园林绿化工程配套流动资金
2、户 名：深圳文科园林股份有限公司
账 号：694467294
开户行：中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部
银行地址：深圳市福田区新洲十一街128号中国民生银行大厦
金 额：8,500万元
用 途：湖南省岳阳县苗木生产基地改扩建项目
3、户 名：深圳文科园林股份有限公司
账 号：755915407710203
开户行：招商银行股份有限公司深圳深南中路支行
银行地址：深圳市深南大道3039号国际文化大厦首层
金 额：14,000万元
用 途：偿还银行贷款
4、户 名：深圳文科园林股份有限公司
账 号：20000020757800005594042
开户行：北京银行股份有限公司深圳高新园支行
银行地址：深圳市南山区高新南四道 13号中兴通讯科技研发大楼一层东侧
金 额：7,500万元
用 途：湖北省通山县苗木生产基地项目
二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、中德证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人万军、单晓蔚可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
九、监管协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期届满之日起失效。
备查文件：
1、公司、开户银行（中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行）、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》
2、公司、开户银行（中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部）、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》
3、公司、开户银行（招商银行股份有限公司深圳深南中路支行）、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》
4、公司、开户银行（北京银行股份有限公司深圳高新园支行）、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》
5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2015]第 027027号《验资报告》
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
安信证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司
关于南京新联电子股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“新联电子”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对新联电子拟使用不超过 12.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 28,417,621.53元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。该项募集资金已于2016年4月6日全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2016）第00056号《验资报告》。
为规范公司非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目的实际投资额为9,936.59万元，
安信证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
尚未使用的募集资金余额为129,001.47万元（含利息）。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过 12.5亿元的闲置募集资金投资保本型、期限短的理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
公司使用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型理财产品，发行主体为能够提供保本承诺的银行和其它金融机构，理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引：第七章第一节风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。
2、投资额度
使用闲置募集资金购买的理财产品最高额度不超过人民币 12.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
授权公司董事长具体办理实施投资理财相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起两年之内有效。
4、本次投资理财不构成关联交易。
5、本次投资理财尚需提交股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的银行理财产品属于保本型，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
安信证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在额度范围内购买短期的保本型理财产品，不得用于证券投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行安全性高、风险低、短期的理财产品投资是在确保不影响公司募集资金投资计划和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、履行的审议程序
公司于2018年4月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过12.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查工作
安信证券保荐代表人通过与新联电子董事长、董秘、财务部人员访谈，查阅了公司《公司章程》，查阅了公司信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
安信证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
经核查，安信证券认为：
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上所述，安信证券对新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
安信证券关于新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页
保荐代表人：
肖江波 孙素淑
安信证券股份有限公司2018年4月24日
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，勤奋敬业，扎实工作，依法主动了解公司财务状况，审核了公司 2015年度披露的各期财务报告，并发表了专项意见；重点对公司投资、募集资金使用、重大关联交易等方面进行了监督检查，增强了对公司重大经营管理决策和执行情况的监督，维护了公司利益和全体股东合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开 9次会议，具体情况如下：
1.公司于 2015年 3月 30日，召开第五届六次监事会，本次会议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度重大资产重组盈利预测实现情况的说明》、《关于 2015年度日常关联交易预测的议案》。
2.公司于 2015年 4月 23日，召开第五届七次监事会，本次会议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
3.公司于 2015年 6月 4日，召开第五届八次监事会，本次会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于批准公司与新疆建工签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
4.公司于 2015年 8月 10日，召开第五届九次监事会，本次会议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
5.公司于 2015年 8月 20日，召开第五届十次监事会，本次会议通过了《关于审议 2015年半年度报告及摘要的议案》。
6.公司于 2015年 9月 24日，召开第五届十一次监事会，本次会议通过了《关于对外投资参股设立中建科技成都有限公司暨关联交易的议案》、《关于对外投资参股设立中建科技河南有限公司暨关联交易的议案》。
7.公司于 2015年 10月 22日，召开第五届十二次监事会，本次会议通过了《关于审议 2015年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》。
8.公司于 2015年 12月 4日，召开第五届十三次监事会，本次会议通过了《关于审议公司内部产权重组的议案》。
9.公司于 2015年 12月 14日，召开第五届十四次监事会，本次会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于批准公司与新疆建工签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于调整公司 2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
监事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司监事会决议情况均及时登载在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对有关事项的专项意见
1.公司依法经营情况。
报告期内，公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作，决策程序合法有效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2.公司财务情况。
报告期内，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等相关规定，公司编制和披露的各期财务报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果，公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏
和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。大华会计师事务所对公司 2015年度财务报表出具的标准无保留意见审计报告，其审计意见客观公正。
3.公司关联交易情况。
公司董事会在审议关联交易议案时，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。
关联交易价格均参照市场价格来确定，定价公允，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。
4.募集资金使用情况。
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了有效监督，认为公司能够按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》要求，管理和使用募集资金，募集资金投入使用情况与募集说明书中披露情况一致，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
5.公司内部控制情况。
报告期内，监事会对公司内部控制体系建设和内控测试整改工作进行了督促和关注，认为：2015年度，公司进一步完善了内部控制体系，较好地执行了各项内控制度，有效控制了内外部风险，切实保障了公司资产的安全和完整，报告期内未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部
控制的自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
监事会对评价报告无异议。
三、监事会 2016年度工作展望
2016年，公司监事会将在严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的基础上，拓展工作思路，创新工作模式，继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。同时，监事会全体成员将加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
中建西部建设股份有限公司
监事会
2016年 3月 31日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-08杭州中恒电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
2019年 2月 27日，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）出具的《关于变更杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，中信建投作为公司 2016年度非公开发行股票的保荐机构，原委派赵小敏先生、孙琦先生为持续督导的保荐代表人。因个人工作调动原因，孙琦先生无法继续履行持续督导工作职责，为保证相关工作的有序进行，中信建投现委派保荐代表人吴继平先生继续履行持续督导工作。吴继平先生的简历详见附件。
本次保荐代表人变更之后，负责公司 2016年度非公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为赵小敏先生、吴继平先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
附件：保荐代表人吴继平先生简历
吴继平先生：上海交通大学金融学硕士，现任中信建投投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：春光科技首次公开发行、迪普科技首次公开发行并在创业板上市（在会项目），华西股份非公开发行、杉杉股份非公开发行、黑牛食品非公开发行，上海钢联发行股份购买资产、玉龙股份重大资产重组，华西股份公司债、浙商银行二级资本债、大名城公司债等项目。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：浙江迪贝电气股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券等（在会项目）。吴继平先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度合肥美菱股份有限公司
理财产品投资管理制度
（经 2016年 10月17日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范管理合肥美菱股份有限公司及其子公司（以下统称“公司”）对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司开展理财产品投资业务时应遵循下列原则：
1、合规性原则：理财产品投资业务必须符合国家相关法律法规要求，并符合公司的财务管理制度、内部控制制度的规定。
2、安全性原则：理财产品投资业务应以保证公司的资金安全为第一要务，投资风险要保证可控。
3、规范性原则：开展理财产品投资业务时必须执行公司规定的权限审批程序。
4、闲置理财原则：理财产品投资业务的投入资金以不影响公司正常营运为前提。
5、公开透明原则：理财产品投资业务要完整准确的反映在公司的财务账册中，并按规定做好信息披露工作。
第三条理财产品投资管理制度由董事会批准，公司总裁或财务负责人负责组织实施。
第二章投资范围及资金来源
合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度型的金融机构理财产品投资，且在股东大会、董事会批准的理财产品投资额度内的理财行为。用于购买理财产品的资金合计不得超过董事会及股东大会审议批准的额度和购买品种的范围,但可在额度及计划周期内循环使用。
第五条用于投资的资金仅限于闲置的流动资金，不得动用募集资金，不得影响公司日常经营和投资业务的资金需要。
第六条为控制风险，向银行等金融机构购买以期货、权证、股票、利率、汇率、无担保债券及其衍生品种为投资标的理财产品不适用本制度。
第七条本制度适用于安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财投资类产品。
第三章审批权限及信息披露
第八条股东大会及董事会为理财产品投资业务的决策机构，审议核准或修订公司的理财产品投资业务管理制度。
公司购买理财产品的年度额度占公司最近一期经审计净资产10%以下（含10%），应经公司董事会审议通过并及时履行信息披露义务。
公司购买理财产品的年度额度占公司最近一期经审计净资产10%以上（不含10%），应先提交公司董事会审议，公司董事会审议通过后再提交公司股东大会审议通过并及时履行信息披露义务。
第九条公司总裁或财务负责人在本制度规定的理财产品投资业务范围内组织开展理财产品投资业务，批准理财产品投资协议。
第十条财务负责人组织实施理财产品投资业务，审核理财产品投资协议，核准理财产品投资业务资金支出。
第四章操作流程
第十一条公司财务管理部为理财产品投资业务实施单位，公司财务管理部负责每笔理财事项及具体运作，包括不限于选择合作银行，确定具体的理财配置策略、理财事项和理财品种等，负责拟制理财产品投资的申请报告并发起公司OA签批程序。
合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度资时，应与相关银行等金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，签署合同前应会同公司法务部和相关部门审核理财产品相关合同、协议等文件。
第十三条公司进行理财产品投资，应按如下程序进行操作：
理财产品投资报告或协议由财务管理部编写、财务管理部部门负责人审核、董事长审批后执行。
第十四条公司财务管理部根据董事长审批的理财产品投资报告以及与银行签署的协议，办理理财资金支付审批手续。在进行资金转账时，需再次按《银行资金业务授权审批制度》进行报批。报批通过后，方可进行理财产品投资。
第十五条财务管理部应对已投资产品的风险及收益保持关注，若其风险与投资时的预期相比明显加大或收益与投资时的预期相比明显降低时，应提出处置意见。
对非到期的理财产品投资进行处置时，应填写理财产品投资项目处置审批单，经批准后方可处置。
由于生产经营急需资金，对无固定投资期限的理财产品进行处置时，由财务部门负责人审核、董事长核准后进行处置；对有固定投资期限、但由于理财产品投资风险或预期收益发生变化而对其提前处置的，由财务部门负责人初审、财务负责人审核、董事长批准后进行处置。
第十六条公司财务管理部在理财产品到期前，应提前与合作方进行沟通，确保资金到期能够顺利收回或按需要进行再投资；理财产品到期后，应及时回收理财产品本金及利息。
第五章核算与管理
第十七条公司财务管理部在理财产品投资完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据，并进行账务处理，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度以及相应的损益情况。
第十九条公司财务管理部负责设立理财资金台账，加强定期跟踪及管理；
财务管理部应准确、及时、完整地核算理财产品投资业务，并编制《理财产品投资明细表》报送财务负责人或总裁。
第六章监督与控制
第二十条公司开展的理财产品投资业务必须以公司名义进行，不得假借他人名义或个人名义进行。
第二十一条公司财务管理部设专人管理理财产品并跟踪进展及安全状况，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
第二十二条公司审计部为理财产品投资业务的监督部门。公司审计部应于每季末或认为必要时对理财产品投资的会计记录、资金收支及运作结果进行审计，提出审计意见向财务负责人及董事长报告。必要时可由董事会审计委员会组织审计并向董事会报告。
第二十三条独立董事、监事会有权对理财产品投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第二十四条理财产品投资业务不相容岗位相互分离、制约和监督。下列岗位为理财产品投资业务不相容岗位,应由不同人员履行相关职责：理财产品投资报告或协议的编制岗位与审批岗位；有价证券购买（或处置）岗位与保管岗位；
理财产品购买（或处置）岗位与会计账务处理岗位。
第七章信息保密措施
第二十五条公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财产品投资协议、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财产品业务有关的信息。
合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度第八章附则
第二十七条本公司全资子公司和控股子公司进行理财产品投资业务时，适用本制度的规定。
第二十八条本制度解释权属于公司董事会。本制度的相关规定如与有关法律、法规、规章相抵触，则应按有关法规和规范执行。
第二十九条本制度自公司董事会审议通过之日起执行，原《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》（2015年3月）同时废止。
合肥美菱股份有限公司二〇一六年十月十七日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-053中利科技集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第三届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年06月16日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间：2014年06月15日—2014年06月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年06月16日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年06月15日15:00至2014年06月16日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区中利科技集团股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司副董事长龚茵女士
6、会议的通知：公司于2014年05月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2014-045。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
中利科技集团股份有限公司董事会
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份310564125股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数54.6487%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份290757337股，占公司股份总额的51.1633%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东6人，代表有表决权股份数19806788股，占公司股份总额的3.4853%。
会议由公司副董事长龚茵女士主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员、保荐代表人列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于为控股子公司中利腾晖2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为20306788票。同意票为20303488票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9837%；反对票为3300票，占0.0163%；弃权票为0票，占0.0000%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。
（二）审议并通过《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为20306788票。同意票为20303488票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的9.9837%；反对票为3300票，占0.0163%；弃权票为0票，占0.0000%。关联股东王柏兴、王伟峰、常熟市中聚投资管理有限公司回避表决。表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈洋律师、李毳律师席并见证了本次临时股东大会，
中利科技集团股份有限公司董事会
认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.中利科技集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于中利科技集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
2014年06月16日
国轩高科股份有限公司
董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10
号—日常经营重大合同》等有关规定，作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事，我们认真审阅公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）与中通客车控股股份有限公司（以下简称“中通客车”）签订的《2016年动力电池采购合同》（以下简称“本合同”）。现基于独立判断，就合
肥国轩与中通客车签署的本合同涉及到的双方履约能力进行分析说明。
董事会认为：
中通客车控股股份有限公司于2000年1月13日在深圳证券交易所成功上市，目前注册资本29,645.1968万元。中通客车自主研发的客车，涵盖了从5.5米至18米的公路客车、城市公交客车、旅游客车和中小学专用校车等各种类别和档次，共有8大系列140多个品种，具有较强的竞争力和市场信誉，并已远销海外80多个国家和地区。目前，其拥有荷兰BOVA公司完整的制造技术，并具有年产3万辆节能与新能源客车的生产能力。中通客车是我国客车行业最早的上市公司之一，也是国内新能源客车龙头企业之一，具有“节能与新能源客车领导者”
的行业地位，在新能源客车领域具有多年的产品和技术积累，2015年新能源客车推广数量超过1万台，位居行业第二位。中通客车已与合肥国轩建立良好的战略合作关系，2015年双方成交金额约2亿元。因此，中通客车具有良好的履约能力。
合肥国轩成立于2006年5月，是国内最早专业从事新型锂离子动力电池及其关键材料的研发、生产和经营的企业之一，拥有核心技术知识产权。作为国家重点高新技术企业，合肥国轩借助其国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家级CNAS实验室三大支撑平台，形成以材料研究、电池研究、系统
集成、产品应用四大领域为核心的合肥工程研究院，下辖7个研究分院。目前合肥国轩与中通客车、江淮汽车、上汽集团、北汽集团、苏州金龙、南京金龙等国内知名整车企业结成战略合作伙伴，拥有合肥、庐江、南京、苏州、青岛五大生
产基地，随着2015年新建产能的释放，截止2015年底已经具备年产7.5亿安时新能源汽车动力锂电池的生产能力，同时在建的合肥生产基地三期及青岛莱西生产基地也将于本年三季度正式供货，上述产能完全可以满足对本合同中动力电池组的生产供应，另外，经过多年的积累，合肥国轩在资金、人员、技术、售后保障等方面也具备履行合同的能力。因此，合肥国轩具备良好的履约能力。
国轩高科股份有限公司董事会
二○一六年二月三日
泰尔重工股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对泰尔重工股份有限公司第四届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表以下独立意见：
经审阅邰正彪先生、夏清华先生、王春琦先生、朱光亮先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
同意聘任邰正彪先生为公司总经理，夏清华先生为公司副总经理，王春琦先生为公司副总经理兼董事会秘书，朱光亮先生为公司财务总监。
独立董事：
方明 张居忠 尤佳
二○一六年九月六日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-022安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年2月19日下午13:30开始。网络投票时间为：2016年2月18日～2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2016年2月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月18日下午
15:00至2016年2月19日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2016年1月29日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共2名，代表公司有表决权股份220,802,100股，占公
司有表决权股份总数的16.7280%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共1
人，代表股份220,738,400股，占公司有表决权总股份的16.7232%；参加本次股
东大会网络投票的股东1人，代表股份63,700股，占公司有表决权总股份的
0.0048%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
220,802,100股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意63,700股，占出席会议有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
2、审议《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》
220,802,100股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意63,700股，占出席会议有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
220,802,100股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意63,700股，占出席会议有效表决权总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
《股东大会议事规则》修订对照表
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|序号|原议事规则|修订后议事规则|
|1|第四十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第四十七条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|2|第五十四条 股东大会对列入议程的提案采取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第五十四条 股东大会对列入议程的提案采取记名方式投票表决。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年4月29日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－042铜陵有色金属集团股份有限公司
重大事项公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 24日上午 11时 23分，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长韦江宏坠楼身亡，具体原因有关部门正在调查中。目前，公司的生产经营情况一切正常。
依据《公司章程》规定，指定公司副董事长杨军代行董事长职责。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二 O一四年六月二十四日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-030
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东浙江尚志投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚志投资”）函告，获悉尚志投资办理了部分股票质押延期购回的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押及延期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原到期购回日|延期后到期购回日|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|尚志投资|否|2,927,700|2017-3-7|2018-3-7|2018-6-7|招商证券股份有限公司|17.29%|融资|
|尚志投资|否|3,900,000|2017-3-8|2018-3-8|2018-6-8|招商证券股份有限公司|23.03%|融资|
|尚志投资|否|1,950,000|2017-3-9|2018-3-9|2018-6-11|招商证券股份有限公司|11.51%|融资|
|尚志投资|否|650,000|2017-8-4|2018-3-7|2018-6-7|招商证券股份有限公司|3.84%|补充质押|
|尚志投资|否|870,000|2017-8-4|2018-3-8|2018-6-8|招商证券股份有限公司|5.14%|补充质押|
|尚志投资|否|440,000|2017-8-4|2018-3-9|2018-6-11|招商证券股份有限公司|2.60%|补充质押|

截至本公告披露之日，尚志投资持有公司股份16,934,643股，占公司总股本的8.36%；本次质押延期购回的数量为10,737,700股，占其持有公司股份总数的63.41%。
截至本公告披露之日，尚志投资持有公司股份累计被质押16,917,700股，占其所持公司股份的99.90%，占公司总股本的8.35%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、交易申请书
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年3月12日