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证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-055江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于董事、独立董事辞职及提名补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事、独立董事辞职的情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事冯明飞先生、刘军先生、许坤明先生、曹小建先生及独立董事方少华先生的书面辞职报告。
公司董事、总工程师冯明飞先生因工作原因申请辞去董事职务，辞职后将继续担任总工程师。
公司董事、副总经理刘军先生因工作原因申请辞去董事职务，辞职后将继续担任副总经理。
公司董事许坤明先生因工作原因申请辞去董事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。
公司董事曹小建先生因工作原因申请辞去董事职务，目前，已提名为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将在股东大会审议通过后担任公司监事职务。
公司独立董事方少华先生因个人原因申请辞去独立董事及相关专业委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。上述董事的辞职报告将在股东大会选举出新的董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
截至本公告披露日，冯明飞先生持有公司股份452,439股，占公司当前总股本的0.04%；许坤明先生持有公司股份296,400股，占公司当前总股本的0.02%；
刘军先生、曹小建先生、方少华先生未持有公司股份。上述董事原定任期为2017年9月11日至 2020年9月 11日。
公司对冯明飞先生、刘军先生、许坤明先生、曹小建先生、方少华先生在任职董事期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
二、关于拟补选董事、独立董事的情况
根据公司控股股东南通产业控股集团有限公司提名，并经公司第四届董事会提名委员会审核，公司于2019年7月30日召开了第四届董事会第十九会议，审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名郭俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；提名朱军先生、陈云光先生、陆建栋先生、申志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，并将相关议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
附件：独立董事候选人的简历
郭俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，同济大学法学博士、一级律师)。历任江苏平帆律师事务所合伙人、北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、主任（现职），曾任曾任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司、南通醋酸化工股份有限公司独立董事（均已辞职）。
截至本公告日，郭俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
非独立董事候选人的简历：
朱军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任淮安市淮轮运输有限公司财务科会计，淮安市运输贸易公司财务科科长，太平洋镇江分公司财务经理，上海纵横国贸有限公司财务经理，南通纵横国际股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会秘书、总会计师兼审计部部长，南通产业控股集团有限公司财务审计部部长，南通产业控股集团有限公司总经理助理兼战略发展部部长，现任南通产业控股集团有限公司副总经理。兼职南通国泰创业投资有限公司董事长，南通红土伟达创业投资有限公司监事会主席，南通红土创新资本创业投资管理有限公司、南通海盟服装有限公司、江苏狼山钢绳股份有限公司、中航爱维客汽车有限公司、南通陆海统筹发展基金有限公司董事。
截至本公告日，朱军先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
陈云光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 2月出生，中共党员，
研究生学历，高级会计师。历任南通市建材局农房建材公司总帐会计、财务科副科长，南通市审计局科员，南通市审计局商贸科副科长，南通市审计局商贸审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处处长兼建设会计服务中心主任，南通市城乡建设局计划财务审计处处长，南通城市建设集团有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记，副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、副总经理。现任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理。兼职南通江山农药化工股份有限公司、南通江天化学股份有限公司董事。
截至本公告日，陈云光先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
陆建栋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 5月出生，中共党员，大专学历。历任南通衡器厂工人，中国人民解放军51032部队45分队文书，南通衡器厂党总支组织员、团支书，人武部部长，南通衡器厂党总支副书记、兼工会主席，南通市绣衣二厂副厂长，南通产业控股集团资产营运部科员，南通产业控股集团资产经营部副部长，现任南通产业控股集团投资管理部部长。兼职南通国融资产运营有限公司董事，南通本洲工艺鞋有限公司董事，江苏冠达集团股份有限公司董事。
截至本公告日，陆建栋先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
申志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 5月出生，中共党员，大学学历、硕士学位，经济师、助理会计师。历任金陵饭店股份有限公司财务部
职员，德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团资产营运部职员，南通产业控股集团战略发展部职员，现任南通产业控股集团战略发展部副部长。
兼职南通国泰创业投资有限公司董事、南通纺织控股集团纺织染有限公司董事，精华制药集团股份有限公司监事。
截至本公告日，申志刚先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2017-001
浙江伟星实业发展股份有限公司
控股股东股份质押公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）函告，获悉伟星集团所持有公司6,320,000股（占公司股份总数的1.41%）股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|伟星集团有限公司|是|6,320,000|2017.2.17|2018.9.16|中国民生银行股份有限公司杭州分行|1.41%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东伟星集团共持有公司股份132,173,308股，占公司总股本的29.47%。其所持有公司股份累计被质押82,077,981股，占公司总股本的18.30%。
二、备查文件
证券质押登记证明。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2017097河南恒星科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股票的预披露公告
持股5%以上的股东焦耀中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有河南恒星科技股份有限公司（以下简称“恒星科技”或“公司”）81,685,500股股份（占本公司总股本比例6.5007%）的股东焦耀中先生计划自公告之日起不超过六个月的时间内以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持本公司股份不超过15,000,000股（占本公司总股本比例1.1937%）。
公司近日收到公司股东焦耀中先生的《关于股份减持计划的告知函》（以下简称“告知函”），根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东的姓名、任职情况及持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|持股数量|占公司总股本比例|无限售条件的股份数量|高管锁定股|
|焦耀中|-|81,685,500|6.5007%|40,842,750|40,842,750|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
3、拟减持数量：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|计划减持股份数量（不超过）|计划减持股份数量占公司总股本的比例（不超过）|
|1|焦耀中|15,000,000|1.1937%|
|合计|-|15,000,000|1.1937%|

4、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式；
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定；
6、减持期间：自公告之日起不超过六个月。其中，通过集中竞价方式减持
的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持
的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
截至本公告发布之日，焦耀中先生所作承诺均得到严格履行,与此前已披露的意向、承诺一致。焦耀中先生发给公司的《关于股份减持计划的告知函》中明确承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定实施本次减持事宜，并履行相应的信息披露义务。
四、相关风险提示
1、焦耀中先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划。
实施细则》等有关法律法规规定的要求进行股份减持，公司董事会将根据相关法律法规及时披露本次减持情况。
3、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
焦耀中先生《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
海默科技(集团)股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（经 2018年 5月 30日召开的第六届董事会第一次会议审议通过）二○一八年五月
第一章 总则
第1条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第2条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第3条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第4条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第5条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第6条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第7条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。
第三章 职责权限
第8条 战略委员会的主要职责权限：
(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行
研究并提出建议；
(3)对《公司章程》规定须经董事会批准的固定资产投资、重大资本运作、资产经营项目和合作开发等项目进行研究并提出建议；
(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(5)对以上事项的实施进行检查；
(6)董事会授权的其他事宜。
第9条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第10条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
(1)由公司有关部门或分子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
(2)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
(3)公司有关部门或者分子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
(4)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第11条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第12条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第13条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第14条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第15条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第16条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第17条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本工作细则的规定。
第18条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第19条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第20条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第21条 本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第23条 本工作细则解释权归属公司董事会。
海默科技(集团)股份有限公司董事会
二○一八年五月三十日
华泰联合证券有限责任公司
关于
辽宁科隆精细化工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”）作为辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“上市公司”、“科隆精化”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公司四川恒泽建材有限公司（以下简称“四川恒泽”或“标的资产”）原股东喀什新兴鸿溢、喀什泽源（以下简称“业绩承诺方”）做出的关于四川恒泽2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、重大资产重组基本情况
2016年5月，辽宁科隆精细化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，科隆精化拟通过发行股份并支付现金的方式购买喀什新兴鸿溢、喀什泽源两名交易对方合计持有的四川恒泽建材有限公司100%股份，并募集配套资金。依据双方的《发行股份及支付现金购买资产之协议书》，本次交易标的资产作价为23,000.00万元。其中，发行股份支付对价金额为14,950.00万元，占全部收购价款的65%；现金对价金额为 8,050.00万元，占全部收购价款的35%。同时，本次交易拟向蒲泽一、蒲静依、上海银叶阶跃资产管理有限公司管理的银叶阶跃定增1号私募基金发行股份募集配套资金，配套资金总额19,000.00万元。
2016年8月5日，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的2016年第 58次工作会议审核，上市公司本次重大资产重组事项获得无条件通过。2016年9月2日，上市公司收到中国证监会证监许可[2016]1946号《关于核准辽宁科隆
精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上市公司发行股份及支付现金购买资产事宜。
2016年 9月，四川恒泽依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2016年 9月 6日领取新津县行政审批局签发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至科隆精化名下，双方已完成四川恒泽100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
二、资产重组业绩承诺情况
1、标的资产2016年度业绩承诺情况
根据交易双方签订的《利润补偿协议书》的约定，业绩承诺期内，四川恒泽各年度实现的经审计的净利润分别为： 2016年不低于 2,600万元、2016-2017年度累计不低于6,000万元、2016-2018年度累计不低于10,300万元、2016-2019年度累计不低于15,000万元、2016-2020年度累计不低于20,000万元。考核净利润系以四川恒泽合并报表归属于母公司净利润扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，并根据《利润补偿协议书》关于应收账款的约定进行相应调整，同时扣除上市公司为四川恒泽提供的财务资助（包括但不限于贷款等形式）资金相关的财务费用（财务费用根据四川恒泽当年度实际使用的财务资助金额参照同期银行贷款基准利率上浮30%的年利率确定）。
业绩承诺期内，交易对方应该确保四川恒泽每年度收回的应收账款总额不低于上一年度经审计合并财务报告中应收账款余额的85%（含本数）；应收账款回款金额低于上一年度经审计合并财务报告中应收账款余额85%的差额部分将从交易对方该年度考核净利润中予以扣除。具体计算公式如下：
应扣除应收账款回款不达标的金额=上一年度经审计合并财务报告中应收账款余额*85%—本年度实际收回的应收账款总额（应收账款本年度贷方发生额）上述公式计算结果若小于0，按0取值。
2、其他需要说明的事项
根据交易双方签订的《利润补偿协议书》的约定，在承诺期末累积考核利润数超过承诺期末累积承诺利润数，即超过2亿元情况下，科隆精化和交易对方同意将超过的净利润的30%作为业绩奖励，奖励给四川恒泽的核心人员，并于上市公司公布2020年审计报告和标的公司2020年度《专项审核报告》、《减值测试报告》出具后180日内实施，由上市公司一次性以现金方式支付。如四川恒泽未实现或达到《利润补偿协议书》中“预测及承诺净利润数”部分约定的金额或条件，交易对方须按照《利润补偿协议书》中“利润补偿的实施”部分的约定向科隆精化进行补偿。喀什新兴鸿溢、喀什泽源互相承担连带责任保证。在达到利润补偿条件时，业绩承诺方须以所持科隆精化股份作为支付之方式向科隆精化进行补偿，同意科隆精化以 1.00元的价格回购其持有的相关数量的科隆精化的股份，回购股份数量的上限为科隆精化本次向业绩承诺方发行的股份。如补偿义务产生时所持科隆精化股份数不足，由盈利预测补偿义务人以自有或自筹资金补偿。
三、业绩承诺完成情况
1、置入资产2016年度业绩承诺完成情况
项目 数据
1、交易对方承诺的四川恒泽2016年度扣非后净利润 2,600.00万元2、四川恒泽实现的经审计的2016年度归属于母公司净利润（扣非
2,841.52万元前）
3、四川恒泽实现的经审计的2016年度归属于母公司净利润（扣除
非经常性损益，并考虑上市公司财务资助及应收账款回款考核影响 2,743.11万元后）
经核查，本独立财务顾问认为：四川恒泽 2016年度已完成了业绩承诺，无须就利润实现事项对上市公司进行补偿。
四、独立财务顾问对业绩承诺的实现情况的核查意见
华泰联合通过与四川恒泽、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的四川恒泽 2016年度实现的净利润超过业绩承诺水平，2016年度盈利预测承诺已经实现。
（以下无正文）。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于辽宁科隆精细化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产募集配套资金暨关联交易 2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
华泰联合证券有限责任公司 2017年4月26日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-003广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月10日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2019年 1月 4日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长翁伟武先生主持本次会议，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：参加现场会议董事 3名，通过通讯方式参加董事 4名），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任郑涛先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-004）及其相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》
根据公司的经营情况与资金状况，董事会同意公司以所持有的控股子公司广东满贯包装有限公司76.60%股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 7,200.00万元（含 7,200.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过60个月（含60个月）。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2019-005）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年一月十日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-40
湖南电广传媒股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第二十次会议通知于 2014年 8月 15日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2014年 8月 25日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席曾介忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要》
同意3票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-054
永清环保股份有限公司
关于参加 2014年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月5日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局和湖南省上市公司协会联合举办的“湖南辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取远程网络的方式进行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2014年 9月 5日（星期五）下午 14:00至17:00。公司相关负责人将全程参与本次接待活动。欢迎广大投资者的参与。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2014年9月4日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2015-010桂林三金药业股份有限公司
关于公司2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易预计不超过总金额1,359.20万元。
2015年04月24日，公司第五届董事会第八次会议以3票赞成、0票反对、0
票弃权的表决结果通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》，表决时，关联董事邹节明先生、王许飞先生、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。
2、预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额（单位：元）|上年实际发生||
||||发生金额（单位：元）|占同类业务比例（％）|
|向关联人采购商品|桂林金可保健品有限公司|400,000.00|265,998.66|0.06|
|向关联人销售产品、商品|广西医保贸易有限责任公司|7,000,000.00|4,783,052.58|0.33|
|接受关联人提供的劳务|桂林金可保健品有限公司|6,000,000.00|3,862,763.50|0.86|

桂林三金集团
30,000.00 13,200.00 ---
股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
||桂林金地房地产开发有限责任公司|50,000.00|34,773.00|---|
|房屋出租|桂林三金集团股份有限公司|60,000.00|56,520.00|---|
||桂林金地房地产开发有限责任公司|50,000.00|46,200.00|---|
|商标许可|桂林金可保健品有限公司|2,000.00|1,532.04|---|
|合 计||13,592,000.00|9,064,039.78||

3、2015年年初至2015年4月28日，公司与前述关联人累计已发生各类关联交易282.52万元。
二、关联方情况介绍和关联关系：
1、基本情况和公司的关联关系
（1）桂林三金集团股份有限公司，成立于2001年12月，注册资本人民币（下同）2亿元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事医药、保健品投资等。该公司为本公司的控股股东。截至2014年12月31日，该公司总资产278,363.88万元，净资产232,256.12万元。（上述数据未经审计）
（2）桂林金可保健品有限公司，成立于1999年2月2日，注册资本4,275万元，注册地址：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号，目前主要从事保健品与罐头食品的生产与销售。该公司与本公司同受控股股东控制。截至2014年12月31日，该公司总资产3,922.89万元，净资产3,653.70万元，2014年实现经营收入1,918.32万元，净利润263.54万元。（上述数据未经审计）
（3）广西医保贸易有限责任公司，成立于2003年4月30日，本公司持有其20%的股权。该公司注册资本300万元，注册地址：南宁市古城路6－9号，营业范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制
品（限血液制品），Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（Ⅲ类不包括植入材料、人工器官）、化工
产品（除危险化学品）、日用百货、服装、羽绒、皮革类畜产品、土特产品、电子机械、建筑材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本公司持有该公司20%股权。截至2014年12月31日，该公司总资产837.96万元，净资产463.81万元，2014年实现经营收入2,649.40万元，净利润1.17万元。（上述数据未经审计）
（4）桂林金地房地产开发有限责任公司，成立于1992年11月4日，该公司注册资本3,000万元，注册地址：桂林市金星路1号，营业范围商品房开发（按资质证）、销售；房屋代建、装饰。该公司与本公司同受控股股东控制。截至2014年12月31日，该公司总资产85,771.30万元，净资产865.43万元，2014年实现经营收入491.66万元，净利润-5,175.41万元。（上述数据未经审计）
2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。
3、各公司日常关联交易总额
2015年公司与拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易总金额预计不超过13,592,000.00元。其中：
（1）预计2015年公司与桂林三金集团股份有限公司进行的各类日常交易总额不超过90,000元；
（2）预计2015年公司与桂林金可保健品有限公司进行的各类日常交易总额不超过6,402,000元；
（3）预计2015年公司与广西医保贸易有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过7,000,000元；
（4）预计2015年公司与桂林金地房地产开发有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过100,000元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销、商标许可及房产租
赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方地理优势，有利于公司进一步拓展进出口业务，降低成本，提高员工福利，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、关联交易协议签署情况
(1)根据公司与桂林金可保健品有限公司签订的《商标使用许可合同》，公司将拥有的各类“三金”商标名称及图形许可桂林金可保健品有限公司使用，使用许可期限为2003年1月1日至2015年12月13日，同时约定公司按桂林金可保健品有限公司实际使用商标的商品实现的销售收入的万分之一向其收取商标许可使用费。
六、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第八次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于2015年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2015年04月28日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-018
北京四维图新科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得
中国证监会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 26日召开第三届董事会第七次会议审议通过《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，详细内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，并就上述事项与中国证监会进行了沟通，公司根据中国证监会的反馈意见，对草案的部分内容进行相应的修订。
公司于2015年4月20日获悉，中国证监会已对公司报送的激励计划确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将修订后的《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关事项提交公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-012福建圣农发展股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：
□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利： 5,000.00万元 — 7,000.00万元||亏损： 19,493,21 万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润较上年年同期扭亏为盈，业绩大幅提升，主要原因如下：
1、报告期内，受益于主要原材料玉米、豆粕采购价格的大幅下降和公司生产经营效率的提高，鸡肉产品毛利率大幅提升。而且,行业去产能效果正逐步显现，2016年2月下旬以来，鸡肉销售价格环比已较大幅度上涨。
2、公司对KKR定向增发完成后，有息负债大幅减少。同时，公司阶段性大规模投资已基本完成，资本性支出大幅减少，财务费用较去年同期大幅下降。
3、报告期内，公司收到政府补助款并计入当期损益，对公司利润产生正面
影响，详细请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2018-167杭州先锋电子技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及2017年第三次临时股东大会审议批准的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过2.5亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月，并授权公司董事会行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。具体请详见《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2017年7月28日刊登的《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于2018年5月28日与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了收益凭证类产品认购协议。现将相关具体情况公告如下：一、理财产品的主要情况
1.产品名称：华泰证券恒益18063号收益凭证
2.产品代码：SDA063
3.发行人：华泰证券股份有限公司
4.登记机构：华泰证券股份有限公司
5.产品类型：本金保障型收益凭证
6.投资金额：人民币18,000,000.00元（人民币壹仟捌佰万元）
7.产品期限：77天
8.年化固定收益率：4.65%
10.产品风险等级：低风险
11.募集期：2018年5月28日
12.登记日：2018年5月29日
13.起息日：2018年5月29日
14.到期日：2018年8月14日
15.兑付日：2018年8月14日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
16.本金及收益分配方式：收益随本金一起支付
17.收益率分配金额=投资本金×固定收益率×计息期间天数÷365
18.兑付方式：发行人直接兑付
19.税费：投资者投资本期产品所应缴纳的税费由投资者承担。
二、关联关系
公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。
三、风险提示
1.公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融
机构发行且能提供保本承诺的保障型收益类凭证，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
2.理财产品发行人提示了产品包括但不限于流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
四、风险控制措施
1.本次理财投资项目为期限不超过十二个月的本金保障型收益凭证，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4.独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
5.公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
买以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1.公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2017年8月16日使用闲置募集资金人民币 140,000,000.00元（人民币大写壹亿肆仟万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益 17021
号收益凭证》（SV8269）理财产品。该产品年化收益率为4.90%。产品起息日
为2017年8月17日，到期日为2018月8月14日。
公司于2017年8月16日使用闲置募集资金人民币 80,000,000.00元（人民币大写捌仟万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益 17023号收益凭证》（SV8271）理财产品。该产品年化收益率为4.75%。产品起息日为 2017年8月17日，已于 2018年2月26日到期。
公司于2017年8月16日使用闲置募集资金人民币 20,000,000.00元（人民币大写贰仟万元）在宁波银行股份有限公司购买了《可选期限理财4号》（预约式）理财产品。该理财产品为保本浮动收益型产品。产品起息日为2017年8月17日，已于2017年11月15日到期。
公司于2017年8月16日使用闲置募集资金人民币 10,000,000.00万元（人民币大写壹仟万元）在中信银行股份有限公司办理了《中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品》的理财业务。该产品为保本浮动收益型、开放性产
品。产品起息日为2017年8月17日，该产品无名义存续期限。公司于2017年12月25日收回部分本金3,500,000.00万元（人民币大写叁佰伍拾万元），获得理财收益人民币4.4万元，剩余本金6,500,000.00万元（人民币大写陆佰伍拾万元）仍在期。
公司于2017年11月20日使用闲置募集资金人民币 15,000,000.00元（人民币大写壹仟伍佰万元）在兴业银行股份有限公司办理了《兴业银行企业金融结构
性存款协议》（封闭式）的理财业务。该产品为保本浮动收益型产品。产品起息日为2017年11月20日，已于2018年5月21日到期。
公司于2018年2月28日使用闲置募集资金人民币 25,000,000.00元（人民币大写贰仟伍佰万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益 18019
号收益凭证》（SAU019）理财产品。该产品年化收益率为4.95%。产品起息日为2018年3月1日，到期日为2018月8月14日。
公司于2018年2月28日使用闲置募集资金人民币 25,000,000.00元（人民币大写贰仟伍佰万元）在华泰证券股份有限公司购买了《华泰证券恒益 18020
号收益凭证》（SAU020）理财产品。该产品年化收益率为4.95%。产品起息日为2018年3月1日，到期日为2018月8月13日。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十次会议决议；
2.公司2017年第三次临时股东大会决议；
3.公司第三届第八次监事会决议；
4.保荐机构核查意见书；
5.公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项之独立意见；
6.公司与华泰证券签订的《华泰证券股份有限公司恒益18063号收益凭证产品认购协议》。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一八年五月二十九日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2019-032深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。连续 12个月内累计投资金额不超过人民币 25亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。该议案尚需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：
一、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，连续12个月内累计投资金额不超过人民币25亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
3、投资品种
购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。
4、决策程序
依据深圳证券交易所《创业板上市公司上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，该事项分别经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见。
5、实施方式：
授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司的影响
基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司正常生产经营。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会意见
董事会认为：公司使用闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司连续 12个月内累计投资金额不超过 25亿元人民币闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次追加闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司连续 12个月内累计投资金额不超过 25亿元人民币闲置自有资金额度用以购买低风险理财产品。
独立董事就本次使用闲置自有资金理财额度的事项发表独立意见如下：公司连续 12个月内累计投资金额不超过 25亿元人民币闲置自有资金用以购买低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
经核查，华林证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项业经冰川网络第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，相关议案尚需2018年年度股东大会审议后方可实施审议后方可实施。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、本次使用部分闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，华林证券对冰川网络本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《深圳冰川网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
关事项的独立意见》。
4、《华林证券股份有限公司关于深圳冰川网络股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司董事会
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-094
中山联合光电科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会通知更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年11月27
日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
因工作人员疏忽，导致公司披露的公告中出现错误，公司现对此进行更正，具体内容如下：
一、附件三：一、网络投票的程序
更正前：
1.投票代码：300691
更正后：
1.投票代码：365691
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者
带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-003江苏广信感光新材料股份有限公司
关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 12,000.00万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，投资期限自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容见 2016年 9月 23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近期，公司购买的部分理财产品到期赎回，并继续购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品到期赎回的情况
合计 70,483,671.23元已于赎回当日到账。
二、截至本公告日，公司过去十二个月购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|实际收益（万元）|
|1|中国银行江阴青阳支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|7,000|2016年9月29日|2017年1月4日|是|48.37|
|2|中国银行江阴青阳支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|5,000|2016年9月29日|2017年3月31日|否|——|

三、本次购买理财产品的情况
2017年 1月 13日，公司使用闲置募集资金 7,000万元人民币购买了理财产品，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|收益类型|预计年化收益率|
|1|中国银行江阴青阳支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|7,000|2017年1月13日|2017年2月28日|保证收益型|3%|

四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，
控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
（二）对公司日常经营活动的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金投资短期、低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；
3、公司不存在变相改变募集资金用途的情形，使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金项目正常推进。
六、备查文件
1、《广信材料第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《广信材料第二届监事会第七次会议决议》；
3、《广信材料第二届董事会第十二次会议独立董事独立意见》；
5、购买理财产品的相关文件。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-075宜宾天原集团股份有限公司
关于终止资产转让协议并处置资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司的下属子公司新疆天南能源化工有限责任公司（简称“天南公司”）成立于 2012年 3月。按照原来的规划，拟利用公司的下属子公司宜宾天亿新材料科技有限公司（简称“天亿公司”，原宜宾天亿特种树脂有限责任公司）本体搬迁资产在当地建设本体法聚氯乙烯。
2012年 10月，天南公司与天亿公司已经签订关于天亿公司本体装置资产转让协议。后由于项目批复等原因，本公司未能继续推进聚氯乙烯项目的建设。为切实维护各方利益，最大程度的盘活存量资产，发挥装置的最大效能，公司拟对天亿公司此部分资产重新进行挂牌转让。
因此，天亿公司拟与新疆天南终止《关于天亿公司本体装置资产转让协议》。并聘请评估机构对该资产重新进行了评估，以评估价为基准在产权交易所挂牌出售。
该议案已经公司第 7届董事会第 12次会议审议通过，该议案以 11票同意、0票弃权、0票反对审议通过，不需提交股东大会审议。
本次资产处置由于受让方的不确定，因此暂时无法判断是否构成关联交易。
二、交易标的的基本情况
本次拟处置的资产为本体法聚氯乙烯（MPVC）聚合装置及其配件资产，该资产账面原值为 33742.03万元，净值为 9277.73万元。
该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封冻结等司法措施。
三、交易的主要内容
1、评估结论
以 2016年 6月 30日为基准日，由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对拟处置资产价值进行了评估并出具了《宜宾天亿新材料科技有限公司拟处置部分资产事宜涉及的本体法聚氯乙烯（MPVC）聚合装置及其配件资产价值项目资产评估报告》（中铭评报字【2016】第 0042号）。
评估结论：按成本法的结果确定天亿公司的转让资产价值是： 8266.93万元。
2、交易价格及方式
以评估价格作为挂牌底价，委托专业的产权交易市场公开挂牌交易。
四、涉及资产处置的其他安排
本次资产处置不涉及人员安置、补偿，土地租赁等情况。
五、本次资产处置对公司的影响
本次资产处置有利于公司盘活资产，及时收回资金，加速新材料项目的建设步伐。由于是公开挂牌交易方式处置资产，尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，最终对公司财务状况的影响存在不确定性。
六、独立董事意见
本次处置资产事项，有利于公司盘活资产，及时收回资金用以加速新材料项目的建设，不存在损害公司和小股东权益的情况。公司董事会审议、表决程序合法合规。我们同意公司处置该资产。
七、备查文件
1、第 7届董事会第 12次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日