Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-03江苏澳洋科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证监会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】 49号）文件要求，公司对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人公开承诺以及履行情况进行了自查，自查情况如下：
1、截止2013年12月31日，尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|承诺方|承诺方与公司关系|承诺内容|承诺期限|
|1|迟健|股东、公司高管|其所持有的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的25%，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，在离职后半年内不转让，且申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。|长期有效|

2、不存在承诺方不符合监管指引要求的承诺及超过承诺期限而未履行承诺的情况。
3、上述未履行完毕承诺事项均在严格履行中，未发现承诺方曾出现违反承诺事项的情形。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-080泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继 2018年 5月 21日、5月 23日、5月 25日、5月 30日、 6月 1日、6月 4日通过深圳证券交易所证券交易系统共增持 15,708,134股公司股份后（具体情况详见公司披露于 2018年 5月 22日、5月 24日、5月 26日、5月 31日、6月 2日、6月 5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），中国泛海于 2018年 6月 5日再次增持了 670,500股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：中国泛海控股集团有限公司
（二）增持目的：中国泛海认为，公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的价值，特别是随着公司转型发展战略的深入落实，未来公司的价值将进一步呈现。基于对公司持续稳定发展
的信心和对公司股票价值的合理判断，中国泛海增持了公司部分股份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
（四）增持数量：2018年 6月 5日，中国泛海通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份 670,500股，约占公司股份总数 5,196,200,656股的0.0129%，成交均价为 7.010元/股。
（五）目前持股情况：中国泛海与公司实际控制人卢志强、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至 2018年 6月 5日收盘，上述一致行动人持有公司股份的情况为：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||本次增持前||||本次增持后|||
||||名称/姓名|||||||||
||号||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||中国泛海控股集团有限公司||3,505,034,885||67.4538%||3,505,705,385||67.4667%||
|2||卢志强||1,759,786||0.0339%||1,759,786||0.0339%||
|3||泛海能源控股股份有限公司||124,000,000||2.3864%||124,000,000||2.3864%||
|合计||||3,630,794,671||69.8741%||3,631,465,171||69.8870%||

二、后续增持计划
中国泛海计划自 2018年 5月 17日（含 2018年 5月 17日）起十二个月内通过深圳证券交易所证券交易系统继续增持公司股份，增持金额为 10,000万元至 20,000万元（具体情况详见公司披露于 2018年 5月 17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
三、中国泛海本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
四、中国泛海承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
五、增持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动情况，对增持计划进行相应调整并及时披露。
六、公司将持续关注中国泛海及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-031上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购资产事项，标的公司属于新材料行业。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日起停牌。公司已分别于 2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029）。
停牌期间，公司与有关各方积极推动本次重大收购事项所涉及的商务谈判等各项工作。公司拟通过发行股份和支付现金的方式收购目标公司的股权。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康达新材；
证券代码：002669）自2017年5月15日开市起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年5月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年5月22日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况，是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的发行股份购买资产文件。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会 2017年5月12日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-023浙江众成包装材料股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年被认定为高新技术企业，并取得主管部门颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。
2013年公司根据相关规定申请了高新技术企业复审。近日，公司收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201333000025），认定公司通过高新技术企业复审，发证时间为2013年9月26日，有效期三年。
根据相关规定，公司通过高新技术企业复审后，2013年至2015年将继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠的政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策。
2013年度公司已按15%的税率计提企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2013年年度业绩。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年四月二日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－64东江环保股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议于 2014年 7月 18日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2014年 7月 15日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议由董事长张维仰先生召集并主持。本公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
为满足生产经营需要，拓宽融资渠道，同意公司以开立保证金账户的方式向招商银行股份有限公司深圳景田支行申请开立以境外银行为受益人，租赁公司为被担保人的融资性保函，该境外银行收到保函后，向租赁公司提供跨境贷款，租赁公司再以融资租赁形式将该笔贷款投放给公司，同时公司将与深圳市前海花样年金融服务有限公司(以下简称“花样年”)签订相关售后回租合同，将公司及全资子公司拥有的部分生产设备以“售后回租”方式与花样年开展融资租赁交易，融资金额为人民币2亿元，融资期限为2年。
上述具体内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展融资租赁业务的公告》。
（二）《关于对江苏上田环境修复有限公司增资入股暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，关联董事孙集平女士回避表决。
同意公司以自有资金对江苏上田环境修复有限公司（以下简称“上田环境”）增资人民币1,326.91万元，其中人民币382.67万元计入上田环境的注册资本，人民币944.24万元计
入资本公积。本次增资入股完成后，上田环境的注册资本变更为人民币 3,826.73万元，公司将持有上田环境10%股权。
因公司董事孙集平女士在上田环境担任董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上田环境为本公司的关联法人，本次增资入股行为构成关联交易。
上述具体内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对江苏上田环境修复有限公司增资入股暨关联交易的公告》。
三、备查文件
本公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年7月22日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-080
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”、“公司”）正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司（以下简称“菏泽华立”）51%—100%股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司（以下简称“闵悦金属”）100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于 2018年 6月 19日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-031）。公司分别于 2018年 6月 26日、2018年 7月 3日、2018年 7月 10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。
由于本次重大资产重组工作量较大相关工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票于 2018年 7月 19日（星期四）开市起继续停牌，并在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-042）。公司于 2018年 7月 25日、2018年 8月 1日、2018年 8月 8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-047）。
公司于 2018年 8月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自 2018年 8月 20日（星期一）开市起继续停牌。公司于 2018年 8月 18日
在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-051）。公司于 2018年 8月 25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-058）。
公司于 2018年 8月 31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）自 2018年 9月 3日（星期一）开市起继续停牌。继续停牌的时间预计不超过 2018年 9月 19日。公司于 2018年 9月 1日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-061）。公司于 2018年 9月 10日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-063）。公司于 2018年 9月 15日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-066）。
公司于 2018年 9月 18日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自 2018年 9月 20日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2018年 9月 20日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-070）。公司于 2018年 9月 27日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-072）。
停牌期间，公司积极推进重大资产重组方案磋商和尽职调查，同时为了锁定交易机会及深化战略合作，从而加快收购进度，公司与交易对方菏泽华立及菏泽华立原股东已签署《增资协议》。公司于 2018年 9月 27日在指定信息披露网站发布了《对外投资的公告》（公告编号2018-071）。公
司于 2018年 10月 11日在公司指定信息披露媒体发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-077）。
截至本公告日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，相关工作仍在全面积极推进中。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2018年 10月 18日
厦门灿坤实业股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
厦门灿坤实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价；由各部门的最高主管对本部门内控活动的有效性进行评价，并通过书面形式进行汇报，由内部审计机构汇总评价结果，最终汇报给董事会。
公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。
三、内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生
产、环境保护、信息系统、投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销售收款管理等；
纳入评价范围的主要单位包括：公司、漳州灿坤实业有限公司以及 PT.STAR COMGISTICINDONESIA、上海灿坤实业有限公司和先端智能股份有限公司；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行，制定评价工作方案、组成评价工作组、实施内控测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等。
评价过程中，我们采用了个别访谈、调查问题、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
五、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润|>最近期合并报表利润总额5%|介于最近期合并报表利润总额3%-5%|<最近期合并报表利润总额 3%|
|资产总额|>最近期合并报表资产总额1%|介于最近期合并报表资产总额0.5%-1%|<最近期合并报表资产总额 0.5%|
|营业收入|>最近期合并报表营业收入2%|介于最近期合并报表营业收入1%-2%|<最近期合并报表营业收入 1%|
|法律规范|严重违反法律、法规、规章、政府政策，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭。|违反法律、法规、规章、政府政策等，导致地方政府或监管机构调查，并责令停业整顿等。|违反法律、法规、规章、政府政策等，导致产生罚款、罚金|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标|指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标|不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷|

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定标准如下：
||||
|-|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|人民币 500 万（含）元以上|介于人民币 100 万（含）元与人民币500 万元间|小于人民币 100 万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|安全|多位职工死亡|导致一位职工或公民伤残或死亡|已发生或即将造成职工或公民健康伤害|
|公司声誉|负面消息流传各地，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，造成客户大量流失,或需登报说明|负面消息在全国各地流传，已投诉媒体，或已造成客户解约|负面消息在某区域流传，对公司声誉造成相当程度损害|

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。
六、内部控制缺陷认定及整改情况（不适用）
七、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价
结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。内部审计机构已于2016年年底根据内控十大循环风险评估结果拟定2017年年度审计计划，并已呈公司最高主管核定。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长：潘志荣
厦门灿坤实业股份有限公司2017年3月12日
云南罗平锌电股份有限公司监事会
关于2015年内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司监事会对2015年度公司内部控制自我评价报告发表意见如下：1、公司认真领会国家财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司各项生产经营管理工作得以持续有效开展。
3、2015年，没有发现公司违反国家财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
云南罗平锌电股份有限公司
监事会
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-063秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于重大资产重组签署意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年7月19日，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公
司”）与晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”或“标的资产”）的实际控制人签署了《重大资产重组意向协议》（以下简称“《意向协议》”），对
公司以发行股份方式购买晶澳太阳能100%的股权相关事宜达成合作意向。现公告如下：
一、意向协议的主体
转让方：靳保芳
受让方：秦皇岛天业通联重工股份有限公司
二、意向协议的主要内容
（一）本次重组的要点
1、交易方式：【上市公司】以发行股份方式购买【晶澳太阳能】股权。
2、标的资产：【晶澳太阳能】100%股权。
3、标的资产作价：标的资产的交易价格将参考具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估结果，由交易各方依法协商确定。
4、对价支付方式：【上市公司】将以非公开发行的 A股股票等合法方式向标的资产股东支付标的资产的交易价款。
5、对价股份的发行价格：参考【上市公司】本次重大资产重组的董事会决议公告日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的股票均价的90%，由交易各方依法协商确定。
本次重组完成后，【靳保芳】预计将持有【上市公司】5%以上的股份，根据相关规定，【靳保芳】为【上市公司】潜在关联方，因此，本次重组构成关联交
易。本次重组前后，【上市公司】的实际控制人将发生变更，由【何志平】变更为【靳保芳】，本次重组将构成借壳上市。
（二）本次重组的前提条件
本次重组的前提是有关各方必须依据证券、信披等各方面的法律法规、证监会、交易所等各审核部门或机构的监管要求，以及【上市公司】的公司章程等有关规定履行相应的审批、登记、备案、信息披露等法律程序，取得交易各方各自相应的授权和批准，并签订正式合法的重大资产重组协议。
（三）保密
鉴于重组各方对上述内容的磋商，仅为初步阶段，尚需要对本次重组的具体方案及其他实质性问题进行论证、协商，以最终达成交易意向。因此，各方在此承诺，除依据相关法律法规、监管机构要求强制必须披露以外，对本协议的所有内容进行严格保密。
（四）排他性磋商
各方确认，自本协议签署之日起，除经对方书面同意外，双方均不再与除对方或其指定方以外的第三方就与本次重组的类似事项进行交流、磋商或谈判，亦不会签署与本协议项下预期交易相冲突的任何法律文件（无论有关法律文件是否具有约束力），直至本协议经各方一致同意予以终止。
（五）适用法律及争议解决
除本条及“保密”、“排他性磋商”、“适用法律及争议解决”为约束性条款外，本协议中的其他任何条款对各方均为非约束性条款。在本协议签署后，如各方就本次重组的具体事宜进一步签署相关正式法律文件，且该等正式法律文件内容与本协议内容冲突的，以正式法律文件内容为准。
三、下一步工作安排
公司将积极推进与交易对方的进一步沟通、洽谈，督促独立财务顾问、律
师、审计、评估等中介机构努力开展工作，争取尽快提交并披露符合要求的文
件。
四、风险提示
本次协议为各方表达合作意愿的战略性、意向性协议，最终能否达成存很
大不确定性，敬请广大投资者关注、注意投资风险。
五、备查文件
1、公司与标的资产实际控制人签署的《重大资产重组意向协议》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2018年7月 23日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-053高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（湘证监调查字0717号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
公司已于2018年8月 21日至 2018年 8月22日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-084）；《关于收到中国证监会调查通知书的风险提示公告》（公告编号：2018-086）；2018年9月21日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-099）；2018年 10月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-108）；2018年11月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-118）；
2018年 12月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-121）；2019年 1月19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-003）；2019年2月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-005）；2019年3月 20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-011）；2019年 4月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公
告编号：2019-018）；2019年5月20日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-032）：2019年6月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-037）：2019年7月 22日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-041）：2019年 8月16日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-044）；
2019年9月 19日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司被中国证监会调查进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-051）。截至本公告发布日，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
目前中国证监会调查工作正在进行中，公司正积极配合调查工作。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险性提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险。如本公司因此受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法强制退市情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年 10月21日
创业软件股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的事先认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了公司对外投资暨关联交易”的事项说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事先认可意见如下：
公司拟以自有资金人民币150万元，与关联方浙江中宇科技风险投资有限公司共同出资设立“杭州中福投资有限公司”（暂定名称）。该项投资是公司利用自身的品牌优势和客户资源优势，探索大健康服务产业投资战略布局的初步尝
试，符合公司整体发展战略和实际经营需要，有助于提高公司综合竞争力和盈利能力，且该事项已严格按照平等互利、公开公正的原则进行的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《创业软件股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事先认可函》之签字页）
独立董事：
蔡家楣 应晶 江乾坤
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-084延安必康制药股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2019年7月 30日以通讯方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2019年7月 27日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长谷晓嘉女士主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目进展情况及部分生产线继续延期或终止的议案》；
董事会经审慎决策，同意调整公司重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目——公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司实施的“制药生产线技改搬迁项目”进度，将项目整体达到结项状态的时间期限延期至2020年 12月 31日，并终止部分生产线，终止事项涉及募投项目变更。内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目进展情况及部分生产线继续延期或终止的公告》（公告编号：2019-086）。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见，独立财务顾问对该事项发表了专项核查意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于有关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于延安必康制药股份有限公司募集资金投资项目进展情况及部分生产线继续延期或终止的核查意见》。
该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年8月23日下午14:00在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼）召开 2019年第一次临时股东大会，公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为：2019年8月 23日下午14:00开始，网络投票时间为： 2019年8月 22日至2019年 8月23日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 23日（星期五）上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日（星期四）下午 15:00至 2019年 8月23日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-087）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-005四川汇源光通信股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因于2月4日收到公司第二大股东上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“乐铮网络”）的《告知函》，称乐铮网络及其一致行动人拟向公司股东发出部分收购要约，拟要约收购股份占公司全部股本比例不少于15%，可能涉及公司控制权变更。鉴于该事项对上市公司具有重大影响，且目前尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）于2018年2月5日开市起停牌，相关事项详见公司披露的《关于公司重大事项停牌公告》（公告编号：2018-003）。
2018年2月9日，公司收到乐铮网络发来的《要约收购事项进展告知函》称：截至目前，乐铮网络及一致行动人尚在与部分相关方协商洽谈签署《上海乐铮网络科技有限公司及其一致行动人之关于四川汇源光通信股份有限公司的预受要约协议书》，预受要约协议书的主要内容为：“拟预受要约向乙方转让标的股份的条件均与届时本次要约收购之要约收购报告书中的收购条件一致。”乐铮网络公司正在积极与其他相关方协商洽谈中。
乐铮网络拟聘请国泰君安为财务顾问，相关服务协议及《保密协议》正在履行国泰君安的内部审批流程，尚待签署。同时，收购人正编制要约收购报告书摘要。目前由于要约收购全部资金尚未准备齐备，收购人及一致行动人正在洽谈资金安排，以确保本次要约收购的顺利完成,建议公司股票继续停牌。继续停牌期间，乐铮网络将尽快推进相关工作，严格按照《上市公司收购管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时、公正地履行信息披露义务。
上述事项对上市公司具有重大影响，乐铮网络及其一致行动人若按计划完成要约收购，其将成为公司第一大股东，并可能涉及公司实际控制人发生变化。鉴于收购方要约收购全部资金尚未准备齐备，收购人及一致行动人正在洽谈资金安排，以确保本次要约收购
的顺利完成。本次要约收购相关事宜具有不确定性，为维护全体投资者利益，依据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第9号--上市公司停复牌业务》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（简称：汇源通信，股票代码000586）自2018年2月12日开市起继续停牌，承诺本次停牌时间不超过3个交易日，停牌期满，公司将发布相关公告并申请复牌。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。鉴于相关事项具有重大不确定性，敬请广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年二月十一日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2016-057|

北京华宇软件股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议，于 2016年 4月 24日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知于4月21日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用 IPO超募资金项目节余资金永久补充流动资金的
议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等有关规定，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用 IPO超募资金项目节余资金利息合计161.47万元（其中截至2016年4月19日剩余利息收入161.47万元，本金为 0元）及其后产生的利息永久性补充公司日常经营所需的流动资金。本次使用后，公司募集资金账户余额为 0元，公司将办理超募资金账户注销手续。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于广州数字方舟信息技术股份有限公司申请在全国中小
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
公司二级控股子公司广州数字方舟信息技术股份有限公司，根据自身发展需要，为优化公司资本结构，充分发挥全国中小企业股份转让系统融资功能，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
根据公司2015年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
四、审议通过《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
五、 审议通过《北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
六、 审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告（截至2015年12月31日）》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2017-053
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。
（二）召集人：董事会
本公司第六届董事会第二十九次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2017年6月17日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年7月5日上午10：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月5日9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月4日15:00至2017年7月5日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年6月28日
（七）出席对象：
1、于股权登记日2017年6月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司
（九）提示性公告：本公司将于2017年6月29日刊登召开本次股东大会的提示性公告。
二、会议审议事项
（一）《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
以上审议事项，已经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
本次大会审议事项之相关内容详见本公司于2017年6月17日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案|√|
|1.00|《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|√|

四、会议的登记方法
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维2017年第五次临时股东大会参会登记”字样，并致电0357-6663423予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法宝代表签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
3、登记时间：2017年7月4日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
七、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山西三维集团股份有限公司董事会二○一七年六月十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360755
2、投票简称：“三维投票”
3、填表表意见或选举票数
（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 7月 5日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月4日15：00，结束时间为2017年7月5日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案||||
|1.00|《山西三维集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》||||

委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划
“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-10-051深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更时间
公司2019年第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相
应调整。
本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
本次会计政策变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的
规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策变更是基于财政部的相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规范性文件及《公司章程》等规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2019年 10月25日