Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2018-081
新疆西部牧业股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2018年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2018年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、强化各子公司目标管理责任，聘请职业经理人进行专业化管理。将饲料、养殖、乳品加工各自归口由专业管理团队进行管理，总公司对子公司进行目标责任考核管理，实现各子公司的专业化、市场化管理。对下属饲料、养殖、乳品加工企业采用聘请职业经理人的方式进行专业化管理，提高经济效益，减少亏损源。
编定岗，精简管理层级，裁汰富余人员，减少公司纯费用支出压力，实现节本增效。
3、根据市场需求情况及订单安排适时生产，执行精准生产模式，减少产品积压，降低仓储成本，最终实现“零库存”。对采取适时生产的公司严格按照订单安排适时生产，避免产生积压，形成潜在亏损。
将富余人员分流安置，进一步减少亏损。
4、保持公司核心资产，转让部分养殖业务资产。转让部分养殖资产，有利于剥离亏损源，形成一定处置收益，有助于降低公司财务负担，改善经营成果。
四、其他事项
1、公司 2018年 1-6月公司归属于上市公司股东的净利润为 -41,616,640.65元，敬请广大投资者注意投资风险。
2、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
3、公司 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0993-2516883
传真：0993-2701819
电子邮箱：xbmy_zqb@126.com
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016-087
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于对参股公司进行增资并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对参股公司京山凯龙矿业有限公司增资并控股的议案》，同意对参股公司京山凯龙矿业有限公司（以下简称“京山矿业”，公司持有其19%的股权）以现金方式进行增资。京山矿业注册资本从 6000万元增加到 1亿元，其中公司增资2960万元注册资金，具体增资价格以最近一期经审计的每股净资产作为定价基础，确定增资扩股的价格为 1元/股。增资后公司持股比例从19%增加到41%，成为京山矿业第一大股东，并根据增资扩股协议约定，京山矿业 7名董事会成员中，由凯龙股份推荐4名董事，实现对京山矿业有效控制。
截至本公告日，京山矿业完成增加注册资本等的工商变更登记手续，具体变更情况如下：
一、营业执照登记事项变更前后对照如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|营业执照|||||
|||变更前||变更后|
|登记事项|||||
|名称|京山凯龙矿业有限公司||京山凯龙矿业有限公司||
|类型|有限责任公司(自然人投资或控股)||有限责任公司(自然人投资或控股)||
||京山县新市镇京源大道 197 号（建材大市场）||京山县新市镇京源大道197号（建材大市场）||
|住所|||||
|法定代表人|徐苗||邵爱平||
|注册资本|6000万元||1亿元||
|成立日期|2014年04月14日||2014年04月14日||

||||
|-|-|-|
|营业期限|长期|长期|
||建筑用石料开采、加工、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|建筑用石料开采、加工、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）|
|经营范围|||
|统一社会信用|91420821096885367Q|91420821096885367Q|
|代码|||

二、注册资本及股东变化具体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资转让前||||增资转让后|||
|股东名称|||||||||
|||出资额（万元）||出资比例（%）||出资额（万元）||出资比例（%）|
|徐苗|60||1.00%||500||5.00%||
|胡山武|1930||32.17%||1730||17.30%||
|范傲梅|1200||20.00%||1000||10.00%||
|凯龙股份|1140||19.00%||4100||41%||
|向琴|670||11.165%||670||6.70%||
|朱红云|600||10.00%||600||6.00%||
|夏卫民|400||6.665%||200||2.00%||
|万颖|0||0||200||2.00%||
|付迎春|0||0||1000||10%||
|合计|6000||100%||10000||100%||

特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年1月4日
湖北广济药业股份有限公司监事会
对公司 2013年度内部控制评价报告的意见
广济药业000952
第七届监事会
第六次会议文件
根据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》，深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》等的有关规定，公司监事会对《公司内部控制评价报告》进行认真审阅并发表意见如下：
1、公司根据中国证监会及深交所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，内部控制制度不存在重大缺陷，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的有效运转和执行；报告期内，公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
3、公司《2013年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，评价报告符合公司内部控制现状。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
2014年4月11日
监事签名：
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-207号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）、股东叶荔女士函告，其所持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东||800,000||2018年10月19日||2018年11月30日||华创证券有限责任公司||0.13%||补充质押||
|叶荔||第一大股东的一致行动人||4,600,000||2018年10月23日||2018年12月1日||兴业国际信托有限公司||3.07%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
泰禾投资持有公司股份609,400,795股，占公司总股本的48.97%，截至本公告日，泰禾投资累计质押的股份数为605,072,168股，占公司总股本的48.62%。
叶荔女士持有公司股份150,000,000股，占公司总股本的12.05%，截至本公告日，叶荔女士累计质押的股份数为117,600,000股，占公司总股本的9.45%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十三日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-081拓维信息系统股份有限公司
关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2015年08月03日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2015年08月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6人，实际表决董事6人，会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于公司与陕西诚长信息咨询有限公司、珠海市龙星信息技术有限公司股东等相关主体签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。
公司与西安华洲通信有限责任公司、刘军共同签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，对本次发行股份及支付现金购买资产标的资产的滚存未分配利润、期间损益等相关事项进行补充约定，公司购买相关资产的交易价格不因前述修改而发生调整。该补充协议自上市公司董事会审议通过及中国证监会核准本次交易后生效。
公司与钟美珠、珠海智桥信息技术有限公司、珠海市智桥文化传播有限公司、赵炳璋、池宇轩共同签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，对本次发行股份及支付现金购买资产标的资产的滚存未分配利润、期间损益等相关事项进行补充约定，公司购买相关资产的交易价格不因前述修改而发生调整。
该补充协议自上市公司董事会审议通过及中国证监会核准本次交易后生效。
一、公司与西安华洲通信有限责任公司、刘军签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》主要内容
1、经协商一致，各方同意，《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简
称“《购买资产协议》”）原第 6.1条：“……审计/评估基准日前目标公司滚存未
alkweb 拓维信息系统股份有限公司分配利润在资产交割日后应归属于珠海市龙星信息技术有限公司和甲方，由珠海市龙星信息技术有限公司和甲方按照资产交割日后各自所持目标公司股权比例共享”修改为“……为避免疑义，审计/评估基准日前目标公司滚存未分配利润中的 2,609,110.29元归属于目标公司原股东即乙方和珠海市龙星信息技术有限公司（以下合称“原股东”）所有，上述归属于目标公司原股东所有的 2,609,110.29元之外的资产交割日前目标公司的剩余滚存未分配利润，在资产交割日后应归属于珠海市龙星信息技术有限公司和甲方，由珠海市龙星信息技术有限公司和甲方按照资产交割日后各自所持目标公司股权比例共享。”
2、各方同意，《购买资产协议》原第8.1.9条“向股东分配红利或其他任何形式的分配”修改为“向股东分配红利或其他任何形式的分配，但目标公司原股东根据本协议第 6.1条的约定分配审计/评估基准日前目标公司滚存未分配利润中的2,609,110.29元的情形除外”。
3、各方一致确认，目标公司原股东根据本协议第二条中修改后的约定，于审计/评估基准日后分配审计/评估基准日前目标公司滚存未分配利润中 2,609,110.29元的情形不属于《购买资产协议》第6.3条约定的“…如自评估基准日至资产交割日目标公司发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，在第 6.2条所述审计报告出具后 10个工作日内，由乙方按资产交割日前所持目标公司的出资比例，以现金方向甲方全额补足…”的情形，即目标公司原股东就其于审计/评估基准日后分配审计/评估基准日前应归属于目标公司原股东 2,609,110.29元滚存未分配利润导致目标公司自审计/评估基准日至资产交割日净资产减少的部分，无需根据《购买资产协议》第6.3条的约定向上市公司补足。
4、各方一致确认，《购买资产协议》原第 3.2条所约定的甲方就购买标的资产需向转让方支付的交易总对价已扣除本协议第二条所述审计/评估基准日前目标公司归属目标公司原股东所有的 2,609,110.29元滚存未分配利润，本次交易的标的资产的交易价格不会因为《购买资产协议》第6.1条的修改而发生调整，甲方就购买标的资产需向转让方支付的交易总对价仍为 2,893万元。
5、自本协议生效日起，原协议第 6.1条按照本协议第二条修改后的内容执行、原协议第8.1.9条按照本协议第三条修改后的内容执行，除本协议及本协议各方签署或出具的其他约束性文件另有约定外，原协议其他条款仍按照原协议的约定执行。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司二、公司与钟美珠、珠海智桥信息技术有限公司、珠海市智桥文化传播有限公司、赵炳璋、池宇轩共同签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》主要内容
1、经协商一致，各方同意，《购买资产协议》原第6.1条：“……审计/评估基准日前目标公司滚存未分配利润在资产交割日后应归属于北京九龙晖科技有限公司和甲方，由北京九龙晖科技有限公司和甲方按照资产交割日后各自所持目标公司股权比例共享”修改为“……为避免疑义，审计/评估基准日前目标公司滚存未分配利润中的 8,841,570.28元归属于目标公司原股东即乙方、丙方和北京九龙晖科技有限公司（以下合称“原股东”）所有，上述归属于目标公司原股东所有的8,841,570.28元之外的资产交割日前目标公司的剩余滚存未分配利润，在资产交割日后应归属于北京九龙晖科技有限公司和甲方，由北京九龙晖科技有限公司和甲方按照资产交割日后各自所持目标公司股权比例共享。”
2、各方同意，《购买资产协议》原第8.1.9条“向股东分配红利或其他任何形式的分配”修改为“向股东分配红利或其他任何形式的分配，但目标公司原股东根据本协议第 6.1条的约定分配审计/评估基准日前目标公司滚存未分配利润中的8,841,570.28元的情形除外”。
3、各方一致确认，目标公司原股东根据本协议第二条中修改后的约定，于审计/评估基准日后分配审计/评估基准日前目标公司滚存未分配利润中 8,841,570.28元的情形不属于《购买资产协议》第6.3条约定的“…如自评估基准日至资产交割日目标公司发生亏损，或因其他原因而减少的净资产部分，在第 6.2条所述审计报告出具后 10个工作日内，由乙方中的每一方及丙方按资产交割日前所持目标公司的出资比例，以现金方式分别向甲方全额补足…”的情形，即目标公司原股东就其于审计/评估基准日后分配审计/评估基准日前应归属于目标公司原股东8,841,570.28元滚存未分配利润导致目标公司自审计/评估基准日至资产交割日净资产减少的部分，无需根据《购买资产协议》第6.3条的约定向上市公司补足。
4、各方一致确认，《购买资产协议》原第 3.2条所约定的甲方就购买标的资产需向转让方支付的交易总对价已扣除本协议第二条所述审计/评估基准日前目标公司归属目标公司原股东所有的 8,841,570.28元滚存未分配利润，本次交易的标的资产的交易价格不会因为《购买资产协议》第6.1条的修改而发生调整，
alkweb 拓维信息系统股份有限公司甲方就购买标的资产需向转让方支付的交易总对价仍为 5,676.16万元。
5、自本协议生效日起，原协议第 6.1条按照本协议第二条修改后的内容执行、原协议第8.1.9条按照本协议第三条修改后的内容执行，除本协议及本协议各方签署或出具的其他约束性文件另有约定外，原协议其他条款仍按照原协议的约定执行。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2015年08月11日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2016-020北京赛升药业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 3月 24日召开的 2015年年度股东大会审议通过，本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.600000元人民币现金（含税：折税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.240000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.720000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.360000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为120,000,000股，权益分派后公司总股本增至240,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月25日，除权除息日为：2016年4月26日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2016年4月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||股东账户||股东名称|
|1|01*****326||马骉||
|2|01*****558||马丽||
|3|08*****210||北京航天产业投资基金 （有限合伙）||
|4|01*****470||刘淑芹||
|5|01*****851||王光||
|6|08*****782||哈尔滨恒世达昌科技有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月18日至登记日：2016年4月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 4月 26日。
六、股本变动结果表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次股份变动增减（+、-）||本次变动后|||
|||股份数量（股）||比例||资本公积金转增股本数（股）||股份数量（股）||比例|
|一、有限售|90,000,200||75%||90,000,200||180,000,400||75%||
|条件股份|||||||||||
|二、无限售|29,999,800||25%||29,999,800||59,999,600||25%||
|条件股份|||||||||||
|三、股份总|120,000,000||100%||120,000,000||240,000,000||100%||
|数|||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 240,000,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 1.2683元。
八、有关咨询办法：
咨询地址：北京市经济技术开发区兴盛街8号
咨询联系人：证券事务部 马胜楠、王清
咨询电话：010-67862500
传真电话：010-67862501
九、备查文件
1、2015年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
索芙特股份有限公司监事会
关于公司2015年度内部控制评价报告的审核意见
监事会依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，对公司董事会出具的2015年度内部控制评价报告进行了审核并发表如下意见：
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关指引等有关规范要求，以防范风险为出发点，在业务发展的同时结合业务流程变化不断完善内部控制体系。公司已经建立了符合公司实际的关于生产经营、财务管理、信息披露、内部控制检查等内部控制制度，制度覆盖了各业务过程和操作环节，基本满足现有的管理部门控制和管理需要。公司内部控制制度完整、合理、有效，内部控制体系健全，不存在重大的内部控制缺陷。
监事会认为，董事会出具的公司 2015年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，内控体系符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。
索芙特股份有限公司监事会二○一六年四月二十七日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-061沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2018年11月21日以通讯方式发出。
2、本次会议于2018年11月30日上午9:00以通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全部董事均以通讯方式参与表决。
4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司 SBS EcocleanGmbH因业务发展的需要，与中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）签订了《融资合同》，拟向中巨国际借款不超过1,000万欧元，借款期限为36个月。
中巨国际持有公司6,600万股股份，占公司总股本24.44%，为公司第二大股东，与公司控股股东沈阳蓝英自动控制有限公司、沈阳黑石投资有限公司和郭洪生先生互为一致行动人，因此本次交易构成关联交易。
董事会同意公司控股子公司向持股5%以上股东借款事项。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事郭洪涛先生回避表决。
独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
具体信息详见公司于2018年12月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。
（二）审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意召开公司2018年第一次临时股东大会，会议召开时间为2018年12月18日，召开地点为公司三楼306会议室。
具体信息详见公司于2018年12月1日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年12月1日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-130深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为另一家全资
子公司上海怡亚通供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年8月5日召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请授信额
度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供担保，担保期限为一
年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）注册地点：上海市浦东新区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、
百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年12月31日，上海怡亚通供应链的总资产为125,964.61万元，净资产为61,925.83万元，总负债为64,038.78万元，一年内到期的非流动负债为2,471.68万元，资产负债率为50.84%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链管理有限公司
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路383号1幢103-1
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年2月13日
经营范围：供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内货物运输代理，区内商业性简单加工，自有设备租赁（除金融租赁），商务信息咨询，物流信息咨询，贸易咨询服务（以上咨询除经纪），展览展示服务，物流软件开发、设计、咨询（除经纪），国际贸易，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，仓储（除危险品），装卸搬运，燃料油（除危险品）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件（除危险品）、食用农产品（不含粮食、大米、植物油、食糖、生猪牛羊肉等畜品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通讯设备及相关产品、电子元器件、建材、五金工具、日用百货、塑橡制品、医疗器械（一类）、有色金属（除稀炭金属）、矿产品（除专控、铁矿石）、饲料原料、金银制品、珠宝首饰的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其它相关配套服务。
上海怡亚通供应链管理有限公司目前注册资本为人民币20,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年12月31日，上海怡亚通供应链管理有限公司的总资产为19,985.37万元，净资产为19,984.40万元，总负债为0.97万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为0%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币1,005,140万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十四次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的317.28%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年8月5日
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项
的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等法律法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表以下事前认可和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
（一）专项说明
1、截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、截至 2018年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其关联方、控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。
（二）独立意见
2018年 1-6月，公司继续严格遵守《公司法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保制度》等相关规定，有效控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资
金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们对公司与关联方黄海燕女士拟共同为控股子公司浙江炯达能源科技有限公司向相关银行申请综合授信额度提供无偿连带责任保证担保的事项进行了
事前认真审议，该担保未对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交至公司第二届董事会第九次会议审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司与关联方黄海燕女士共同为炯达能源拟向相关银行申请综合授信额度提供无偿连带责任保证担保，有利于满足其正常资金需求，解决控股子公司向银行申请授信额度的担保问题，免于支付担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的规定。我们一致同意本次关联担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，公司本次对 2017年限制性股票激励计划首次授予数量、首次授予价格及预留限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，履行了必要的程序。因此，我们一致同意对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予数量、首次授予价格及预留限制性股票数量的调整。
五、关于公司回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制
性股票的独立意见
由于公司原激励对象袁莉因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，经公司董事会审议，决定取消上述激励对象资格并回
购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 9,000股，回购价格 6.714元/股。我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》和《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意上述回购注销部分限制性股票事项。
六、关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司申请银行授信提供关联担保事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为该事项是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在损害公司全体股东利益的情形。因此，同意将其提交至公司第二届董事会第九次会议审议。
2、独立意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司部分控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意该事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们对公司本次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项进行了事前认真审议，该担保未对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交至公司第二届董事会第九次会议审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司经营状况良好，公司为其提供担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上所述，我们一致同意本次公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
八、关于公司参与设立中咨超频三智慧城市产业投资合伙企业（有限合伙）的独立意见
独立董事认为：公司本次拟参与投资设立中咨超频三智慧城市产业投资合伙企业（有限合伙），能够充分发挥专业投资机构的管理团队、项目资源和平台优势，有利于及时把握投资机会，降低投资风险；促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，助力公司产业升级，进一步提升公司整体竞争力。符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会召集召开及审议表决程序符合有关规则和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司参与设立中咨超频三智慧城市产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签署页）
独立董事签署：
窦林平 吴小员 宫兆辉
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-66重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 12月 3日召开第七届董事会第五十八次会议，会议通知及文件于 2019年 11月 29日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 14人，实际参加表决的董事 14人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的公告》（公告编号：2019-67）。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司未同比例增资新能源科技公司事项符合公司生产经营发展，决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
同意上述《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。
该议案还需提交股东大会审议。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 12月 4日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-086青岛东方铁塔股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）于2015年5月19日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年5月19日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030）。停牌期间，公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032、2015-037）。
公司于2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号为：2015-040），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。2015年6月16日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年6月16日、2015年6月24日、2015年7月1日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-041、2015-045、2015-047）。2015年7月8日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-050），于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-053、2015-054、2015-055、2015-062、2015-065、2015-068、2015-073、2015-074）。2015年9月8日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-075），于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-077、2015-079、2015-080、2015-084）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产、业务、财务等各方面进行尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易
所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。公司将在相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-097|

帝欧家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月12日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民币 2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、陈伟、吴志雄 5名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,633,340股，发行价为人民币47.18元/股，募集资金总额为人民币45,450.10万元，扣除发行费用人民币3,267.43万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币42,182.67万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 12月20日出具信会师报字[2017]第 ZD10184号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金
对价、支付本次交易相关中介机构费用、大规模自动化生产线扩建项目。截至
2019年11月30日，募投项目已投入金额具体如下：
单位：人民币万元
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|募投项目名称|拟投资金额|已投资金额|
|支付本次交易中的现金对价|22,277.39|22,277.39|
|支付本次交易相关中介机构费用|3,460.00|3,460.00|
|大规模自动化生产线扩建项目|19,712.71|13,273.09|
|合 计|45,450.10|39,010.48|

（二）配套募集资金专户存储情况
截至2019年11月30日，公司未使用的募集资金余额为7,007.20万元，其中
募集资金为6,439.61万元，利息收入及手续费为567.59万元。
募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行名称|银行账号|余 额|
|中国银行景德镇市分行|202241408592|35,698.68|
|交通银行景德镇科通支行|362899991010003050893|10,036,279.25|
|合 计|-|10,071,977.93|

注：截至2019年 11月30日，除中国银行景德镇市分行及交通银行景德镇科通支行账户余额外，尚有6,000万元用于现金管理。该部分资金分别于2019年 12月 2日，2019年12月9日到期赎回。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设投资所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币2,500万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，期满后归还至募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
1、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，可以满足公司日常业务
经营的资金需求，同时降低公司财务费用（按总金额2,500.00万元、使用期限 6
个月的银行贷款基准利率4.35%测算，可节约财务费用约 54.38万元），提高资
金使用效率。
2、公司过去12月内未进行风险投资，并承诺在补充流动资金期间不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司承诺使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
5、在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金全部归还后2个交易日内报告
深圳证券交易所及公告。
五、公司独立董事、监事会和独立财务顾问意见
1、独立董事意见
公司独立董事经审查认为：公司使用暂时闲置募集资金2,500万元人民币暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要，降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会核查意见
公司监事会经核查认为：公司使用暂时闲置募集资金2,500万元人民币暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。
3、独立财务顾问意见
经核查，国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司认为：
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监
事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营使用，不用于高风险投资或对外提供财务资助，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项之独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
5、华西证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会 2019年 12月13日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019-013尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年年度报告及摘要于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2019年 4月 23日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2017-111甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2017年 10月 19日以邮件和电话方式发出会议通知。
本次会议于 2017年 10月 30日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事胡振平先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案表决通过。
2、审议《关于为全资子公司贷款提供抵押担保的议案》
说明：2017年 9月 27日第七届董事会第三次临时会议及 10月 17日召开的公司第三次临时股东大会通过了《关于为孙公司贷款提供抵押担保的议案》，公司拟为孙公司甘肃皇台农业科技开发有限公司 1.2亿元贷款提供抵押担保。股东大会审议通过后，公司向武威农村商业银行股份有限公司提出了贷款申请，由于该孙公司成立时间较短，银行无法进行贷前审核及评级授信。经与银行沟通，拟以子公司
为贷款主体重新履行董事会及股东大会的审批程序。
本公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司拟向武威农村商业银行股份有限公司申请额度 9000万元的银行借款，用于葡萄基地现代化设备采购、基础设施改造及农业开发与葡萄酒深加工。本公司同意以位于武威市凉州区清源镇的葡萄园土地资产（证号：武国用[2005]第 011号，面积 2,943,668.99平方米，账面值：87,457,732元，评估基准日 2017年 9月 27日，评估价值：19,992.03万元，评估报告书编号：2017甘方（GJ）字第 341号）为该笔贷款提供抵押担保。
本担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事表决通过，还需提交公司股东大会表决通过。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案表决通过。
3、审议《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 11月 15日以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2017年第四次临时股东大会，会议具体事项详见同日发布在证券时报及巨潮资讯网《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，该议案表决通过。
独立董事对上述议案 2发表了独立意见，详情参见巨潮资讯网及证券时报《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2017年 10月 30日
中信证券股份有限公司
关于冠昊生物科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”、“公司”）2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对冠昊生物本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准冠昊生物科技股份有限公司向寇冰发行股份够买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】1739号）核准，公司于2016年9月1日以非公开发行11,418,422股新股，发行价格为人民币39.41元/股，募集资金总额为人民币450,000,011.02元，扣除各项发行费用人民币14,029,030.70元后，募集资金净额为人民币435,970,980.32元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字【2016】第410641号）审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专项账户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金储存与使用情况
根据公司《冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行股份募集配套资金中300,000,000元用于支付全部现金对价；20,000,000元用于支付本次交易相关费用；130,000,020元用于实施区域细胞业务运营平台项目。截至2017年12月31日止，扣除发行费
用后，公司2016年度非公开发行股票募集资金累计投入募投项目35,663.62万元，用于支付全部现金对价以及区域细胞业务运营平台项目。另外，用于暂时补充公司流动资金5,000万元，募集资金专户余额为3,095.43万元。
三、前次使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金情况
2017年2月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的2016年度发行股份及支付现金购买资产募集配套资金5,000万元（其中公司部分结余募集资金500万元，全资子公司广东冠昊再生医学科技开发有限公司闲置募集资金4,500万元）暂时补充公司的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2018年1月26日，公司已将上述5,000万元闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。
四、本次继续使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟继续使用闲置的募集资金5,000.00万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。到期将归还至募集资金专户。
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
五、本次继续使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的内部审批程序
（一）董事会审议情况
2018年 1月 29日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）独立董事意见
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，本次使用闲置募集资金补充流动资金使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为有助于提高公司资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
2018年 1月 29日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件规定。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月，到期后，将按时归还到募集资金专户，若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至
募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
综上，独立财务顾问同意冠昊生物本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。独立财务顾问将持续关注公司募集资金归还及后续募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于冠昊生物科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：_____________ ____________________________
黄彪 成希 陈子林
中信证券股份有限公司年 月 日