Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广发证券股份有限公司关于
广州迪森热能技术股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对迪森股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、迪森股份首次公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】682号文核准，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“迪森股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票3,488万股，每股面值1.00元，发行价格为每股13.95元，经深圳证券交易所深证上【2012】212号文同意，公司本次公开发行的人民币普通股股票已于2012年7月10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为104,608,834股，发行后股份总数为139,488,834股。
根据2013年5月10日迪森股份召开的2012年度股东大会决议，公司于2013年 5月 27日实施了 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以转增前公司总股本 139,488,834股为基数，向全体股东每 10股派人民币现金 2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，转增后公司的总股本增加至209,233,251股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 209,233,251股，其中有限售条件股份为105,693,136股，占总股本的50.51%，无限售条件股份为 103,540,115股，占总股本的49.49%。
二、迪森股份申请解除股份限售股东履行承诺情况
迪森股份本次申请解除股份限售的股东为郁家清。
1、郁家清在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
（2）作为公司高级管理人员（已于公司第四届董事会任期届满离职，并于 2013年 3月 25日向深交所申报离职），郁家清还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。
2、截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺。
3、郁家清于公司股票上市后第七个月至第十二个月期间申报离职，截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014年 3月 25日。
2、本次申请解除限售的股份数量为 4,079,748股，占公司股份总额的1.95%，实际可上市流通的股份数量为 2,918,248股，占公司股本总额的1.39%。
3、本次申请解除股份限售的股东仅为郁家清 1名，为自然人股东。
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|1|郁家清|4,079,748|4,079,748|2,918,248|其中：1,161,500股处于质押状态，该部分股份解除|

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|||||质押冻结后即可上市流通|
|合 计|4,079,748|4,079,748|2,918,248|--|

四、保荐机构的核查意见
保荐机构核查后认为，迪森股份限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺；迪森股份本次限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定；截至本核查意见出具日，迪森股份与本次限售股份上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对迪森股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州迪森热能技术股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
叶勇 胡军
广发证券股份有限公司2014年3月20日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-32号泰禾集团股份有限公司
关于发行购房尾款资产支持票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为促进泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）进一步发展，公司拟开展购房尾款资产支持票据工作，即通过公司聘请的金融机构设立“泰禾集团 2018年第一期资产支持票据信托”（以下简称“本次信托计划”或“信托计划”），并通过信托计划发行资产支持票据进行融资；
本次信托计划尚需报中国银行间市场交易商协会、并在获得其批准发行注册后实施；
本次信托计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
以上事项已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次信托计划的实施不属于关联交易、不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍；本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
一、信托计划概述
为盘活存量资产，加速资金周转、拓宽融资渠道，公司拟开展购房尾款资产支持票据项目，拟通过金融机构设立“泰禾集团 2018年第一期资产支持票据信托”，并通过信托计划发行资产支持票据进行融资。
本期信托计划拟发行的资产支持票据规模不超过17亿元，期限不超过2年。
拟发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，优先级资产支持票据和次级资产支持票据的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
优先级资产支持票据按固定的利率享有收益，信托计划现金流收入扣除费用后优先用于偿付优先级资产支持票据的到期本金及收益；待信托计划存续期内优先级资产支持票据的本金及收益得到完全偿付后，剩余部分支付给次级资产支持
票据。优先级资产支持票据的固定利率将根据簿记建档结果确定。次级份额无预期收益率，由委托人持有。
信托计划经交易商协议注册后，资产支持票据将在银行间债券市场上市交易。
二、信托计划基本情况
1、发行规模
本期信托计划发行规模不超过 17亿元。其中优先级资产支持票据约占总募集规模的90%；次级资产支持票据约占总募集规模的10%，优先级资产支持票据和次级资产支持票据的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
2、产品期限
信托计划存续期2年。
3、还本付息方式
循环期内每半年付息，摊还期内每季度还本付息。
4、预期收益率确定方式
优先级份额收益率以簿记建档最终确定的结果为准，次级份额无预期收益率。
5、募集资金用途
募集资金主要用于公司补充营运资金等。
6、循环期
自信托计划成立日起前 18个月为基础资产循环购买期间。在循环期内的每个循环购买日，受托人有权向委托人循环购买基础资产。循环期届满后，受托人不再向委托人购买新的基础资产。
7、资产
系指委托人为设立信托计划而根据《信托合同》在信托生效日、循环购买日信托予受托人的每一笔购房尾款债权。包括初始资产以及新增资产。
8、交易结构
泰禾集团作为发起机构将资产作为信托财产委托给发行载体管理机构，由发行载体管理机构设立资产支持票据信托。发行载体管理机构向投资者发行本期资产支持票据，所得认购资金支付给发起机构。发行载体管理机构以信托财产产生的现金为限支付相应税收、费用支出、信托应承担的报酬及本期资产支持票据的本息及其他收益。
本次资产支持票据信托设置“循环购买”机制，在信托计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由信托计划保管银行根据发行载体管理人的分配指令对现金流进行分配，当信托计划资金不足以支付信托计划费用以及优先级资产支持票据的本息时，差额支付承诺人承担差额补足义务。
三、信托计划对上市公司的影响
公司利用购房尾款进行资产支持票据项目，可以加快资金周转、拓展融资渠道，有利于公司房地产业务更好的开展。本信托计划的实施，能够提高公司资产使用效率，优化资产结构等。
该项目为创新型的融资模式，申请、审批及发行均可能存在不确定性，若该项目取得实质性进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。
四、影响信托计划的因素
受国内宏观经济、金融、证券市场政策、企业经营及财务状况等因素影响，本次信托计划可能存在利率风险、流动性风险、偿付风险、资信风险等。
五、独立董事审核意见
本公司独立董事认为，公司利用购房尾款进行资产支持票据项目，可以盘活公司存量资产、拓宽公司融资渠道、提升公司资金使用效率。本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—007
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）第三届董事会第六次会议通知于2014年3月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年3月16日以现场加通讯方式在公司会议室举行，会议应到董事 9名，实际到会董事9名，3名监事列席本次会议。会议由陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的议案》
《关于对深圳世联小额贷款有限公司提供担保的的公告》及独立董事对此项议案发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年三月十六日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-96
丽珠医药集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，有关详情请见公司于 2016年 10月 26日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-93）。
2016年 10月 26日，公司分别与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）、珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）及厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）签订了理财协议书。有关协议的主要条款详情如下：
一、公司与浙商银行理财协议的主要内容
产品名称：智慧存款
产品类型：存款
产品期限：12个月，最小存期为3个月
产品投资规模：人民币10,000万元
预计年收益率：2.60%
产品起息日：2016年10月26日
产品结息日：智慧存款按起息日的年对应日（无年对应日的为对应月末日）结息，支取时利随本清。
关联关系说明：本公司与浙商银行无关联关系。
合同的生效条款：本协议自双方签字或盖章之日起生效，至履行完毕后终止。协议有效期一年。智慧存款到期不自动转存。智慧存款提前支取时，本协议自动终止。
二、公司与厦门国际银行理财协议的主要内容
产品名称：“步步为赢”结构性存款
产品类型：保本浮动收益型
产品风险评级：“较低风险”类结构性存款
产品期限：345天
产品投资规模：人民币30,000万元
预计年收益率：3.30%
产品起息日：2016年10月26日
关联关系说明：本公司与厦门国际银行无关联关系。
合同的生效条款：本合同的签署，应由客户有权签字人签章并加盖单位公章，并经银行签署后生效。合同有效期至客户与银行完全履行本合同项下的义务为止。
三、公司与华润银行理财协议的主要内容
产品名称：润金2号保本型人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
产品期限：348天
产品投资规模：人民币25,000万元
预计年收益率：3.35%
产品起息日：2016年10月26日
产品到期日：2017年10月09日（到期日当日不计算理财收益）
关联关系说明：本公司与华润银行无关联关系。
合同的生效条款：本协议书在经双方签署（签字并盖章）当日生效，或甲方通过银行等电子渠道自行确认后起生效。
四、最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买银行理财产品；含本次理财在内，尚未到期的理财产品金额为人民币 65,000万元。
五、备查文件
1、浙商银行单位客户智慧存款业务协议书；
3、厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款产品合同。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2016年10月27日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-014加加食品集团股份有限公司
关于公司收到政府补贴资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁乡县人民政府办公室下发的《关于对2013年特色县域经济重点县建设项目进行奖励补助的通知》（宁政办函[2014]23号）。根据上述文件精神，决定对公司及其全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐粮油”）分别建设的“年产20万吨优质酱油项目（以下简称„酱油项目‟）”、“年产1万吨优质茶籽油项目（以下简称„茶籽油项目‟）”予以奖励补助，总计972万元（酱油项目858万元，茶籽
油项目114万元）。
本次补助资金已于2014年3月14日分别转入公司及盘中餐粮油资金账户。公司将按照《企业会计准则》的相关规定将该笔资金作为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入，预计对本年度经营业绩不会产生影
响。公司上述会计处理须以会计师年度审计确认后的最终结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-005吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知以当面送达、电话的方式于2019年4月4日向各监事发出，会议于2019年4月15日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如下议案：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018
年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相
符。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。
公司根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告。经审核，公司2018年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。
该项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名叶君艳、白莹莹为公司第七届监事会监事候选人；叶君艳、白莹莹具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监
会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名叶君艳、白莹莹为公司第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。任期为自股东大会审议通过之日起，任期三年。拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。
本议案需提请公司2018年度股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整监事薪酬的议案》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
该项议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会二○一九年四月十五日
附件：
吉林省集安益盛药业股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
叶君艳：女，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任本公司中药前处理技术员、固体制剂车间技术员、工艺技术部工艺研究员，现任本公司劳动人事部副部长。
叶君艳女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，叶君艳女士不属于“失信被执行人”。
白莹莹：女，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任本公司提取车间质检员、前处理车间质检员、工艺技术部工艺研究员、监察审计部现场检查员，现任本公司监察部副部长。
白莹莹女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，白莹莹女士不属于“失信被执行人”。
广发证券股份有限公司
关于广东星徽精密制造股份有限公司
向控股股东借款暨关联交易的核查意见
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“公司”）于
2017年6月5日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股股东借款
暨关联交易的议案》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐
机构”）作为星徽精密首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求，
对星徽精密向控股股东借款的情况进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司资金需要，公司向控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简
称“星野投资”）申请借款，用于偿还公司有息债务，额度不超过人民币12,000
万元，有效期为三年（自股东大会审议通过该议案之日起算）。上述借款额度生
效后，经2016年第二次临时股东大会审议通过的向星野投资借款5,000万额度不
再单独计算，含在本次额度内。借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借
款实际使用天数计息。公司可在规定期限内根据资金需要循环提取使用。
星野投资目前持有公司105,725,000股，占公司总股本的50.40%，是公司控
股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了
关联交易。
2017年6月5日，公司第三届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司
向控股股东星野投资申请借款，额度不超过人民币12,000万元。关联董事蔡耿锡
先生、谢晓华女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表
了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东星野投资回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
（一）星野投资基本情况
企业名称：广东星野投资有限责任公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：佛山市顺德区北滘镇三洪奇大桥东北滘经济开发区
法定代表人：蔡耿锡
注册资本：人民币1,050万元
经营范围：对制造业、建筑业、房地产业、商务服务业进行投资
（二）星野投资基本财务状况
经审计，星野投资2016年度总资产为204,359,281.68元，净资产为
54,100,103.60元，主营业收入为0元，实现净利润-8,217,515.71元。
（三）星野投资持有本公司50.40%的股权，是公司控股股东。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易主要内容
星野投资同意向公司提供借款，借款协议主要条款如下：
1、协议双方主体：贷款人：广东星野投资有限责任公司（甲方），借款人：
广东星徽精密制造股份有限公司（乙方）
2、借款币种和金额：不超过12,000万元人民币
3、借款用途：用于偿还公司有息债务。
4、贷款期限：不超过三年。
5、贷款利率与利息：（1）利率：按银行同期贷款利率。（2）计息：利息
从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次。（3）付息：甲
方以通知单的形式通知付款。
本次借款协议将在公司董事会审议通过借款事项后签订。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向控股股东星野投资申请借款，额度不超过人民币12,000万元，本次
借款的利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次交
易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司本次向控股股东星野投资申请借款额度不超过人民币12,000万元用于
偿还公司有息债务。公司可在规定期限内根据资金需要提取使用。本次借款的利
率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司
及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易
事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，星野投资为公司及子公司向银行申请的授信额度提供担保，
担保金额为46,200万元。
七、本次事项所履行的决策程序
（一）独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行
了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
同时，发表如下独立意见：
本次关联交易系控股股东广东星野投资有限责任公司为公司提供借款,用于
偿还公司有息债务。本次关联交易利率符合银行等金融机构同期贷款利率水平，
定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未
来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公
司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法
回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股
东借款的事项。
（二）本次关联交易已经星徽精密公司第三届董事会第八次会议审议通过。
（三）本次关联交易已经星徽精密公司第三届监事会第六次会议审议通过。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了
相关议案。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意
意见，相关决策程序已经履行。
2、本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
综上，保荐机构对星徽精密本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限
公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李泽明 张新强
广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-070
瑞康医药集团股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日召开
第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意撤销公司在招商银行股份有限公司烟台海港路支行（以下简称“招商银行海港路支行”）的募集资金专户，将原存放于招商银行海港路支行的募集资金全部归集至平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称“平安银行烟台分行”）开立的账户进行专项存储。具体情况如下：
一、目前募集资金存放及管理情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1058号文《关于核准山东瑞康医药股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行人民币普通股
9,967.85万股，发行价格 31.10元/股，募集资金总额人民币3,099,999,981.60元，扣除发行费用人民币 28,579,678.46元后，实际募集资金净额 3,071,420,303.14元，由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2016]000030号《验资报告》。
（二）募集资金的管理及存储情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司与持续督导机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行、
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行设立了募集资金专户并签订了《募集资金三方监管协议》。其中：中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行、兴业银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行、恒丰银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行为“医疗器械全国销售网络建设项目”募集资金专户，上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台芝罘支行为“医院供应链延伸服务项目”募集资金专户。招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行因迁址更名为招商银行海港路支行，公司在其开立的账户名称、账号不变。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币 1,750,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自实际使用日起不超过12个月。
二、本次变更部分募集资金专户情况
公司在招商银行海港路支行设立募集资金专户（银行账号：535902224710818），专门用于公司募投项目之一“医疗器械全国销售网络建设项目”募集资金的存储和使用。为加强公司募集资金的集中管理，提高使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司决定将在招商银行海港路支行设立募集资金专户上的募集资金归集至平安银行烟台分行（银行账号：11016997549005）募集资金专户上，并将注销招商银行海港路支行的募集资金专户。
本次调整不涉及募集资金用途的变更，不影响募集资金投资计划，公司其他部分募集资金专户不变。
三、备查文件
瑞康医药第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2017-085宁波先锋新材料股份有限公司
关于向控股子公司提供借款展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快控股子公司Kresta HoldingsLimited（以下简称“澳洲KRS公司”）经营拓展及产能建设进度，根据第三届董事会第二十五次会议审议批准，由公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司向澳洲KRS公司提供额度为1,600万元人民币的借款，借款期限截止为2017年12月31日。上述借款即将到期，为继续支持澳洲KRS公司的发展，公司决定将上述借款展期到2018年12月31日，本次借款事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。
一、展期借款事项概述
（一）展期借款的主要内容：
1、资金借出方：公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司
2、资金借入方：公司控股子公司澳洲KRS公司（通过圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股份）
3、借款额度：1,600万元人民币
4、借款期限及使用方式：借款展期至2018年12月31日止，在额度范围内可以循环滚动使用。
5、借款利率：6%/年。
6、资金的用途：经营拓展及产能建设，必要时也可用作流动资金补充。
（二）借款展期事项的审批程序：
澳洲KRS公司为公司控股子公司，公司持有其84.35%的股权，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2017年8月8日召开第四届董事会第九次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
（一）、借款对象基本概况
企业名称：Kresta Holdings Limited
成立时间：1955年6月17日
控股股东：宁波先锋新材料股份有限公司
注册地址：澳大利亚，380 Victoria Road Malaga WA 6090
注册资本：1,289.22万澳元
董事会主席：卢先锋
经营范围：该公司为澳大利亚领先的窗帘的制造商及销售商，是澳大利亚制造和销售垂直百叶窗的领先企业。该公司有多家工厂，主要制造卷帘、垂直百叶窗、窗帘以及遮蓬的，生产及采购主要集中在西澳大利亚，且市场和销售主要通过连锁网点的形式遍布澳大利亚和新西兰。
（二）、借款对象最近一个会计年度的财务状况
单位：人民币万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2015年1-12月|25,130.93|16,341.28|8,789.65|46,487.88|-1,900.95|-1,298.15|
|2016年1-12月|23,354.25|14,475.18|8,879.07|41,833.54|-522.07|-407.47|

（三）、借款对象的股权结构情况
本公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有澳洲KRS公司84.35%的股权，其他15.65%股权为其社会公众股股东所持有。
三、提供借款的原因
（一）、提供本次财务资助的原因
按照公司2017年度总体经营规划，子公司澳洲KRS公司在拓展业务及生产产能建设方面存在资金需求，特决定实施本次借款。
（二）、提供本次财务资助的风险
澳洲KRS公司为公司控股子公司，整体资信情况良好，2016年12月31日的资产负债率为61.98%，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对澳洲KRS公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
本次资金占用费按照6%的年利率计算，定价公允，该事项不存在损害公司
及全体股东的利益。
四、借款协议
本次借款事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过后，子公司圣泰戈
（香港）贸易有限公司将与子公司澳洲KRS公司签订借款协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次借款可有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，用途稳妥，资金占用费定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
Kresta HoldingsLimited（下简称“澳洲KRS公司”）为宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司、本公司”）控股子公司，公司通过公司全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司持有其84.35%股权，控制其日常经营。
为继续支持澳洲KRS公司的发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司将即将到期的1600万元借款，展期至2018年12月31日。该项借款系根据澳洲KRS
公司的实际资金需求提供，可以盘活公司资产，有效支持澳洲KRS公司拓展业务，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。资金占用费按照6%的年利率计算，定价公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
上述借款不属于关联交易，不需要股东大会审议通过，董事会对本次向控股子公司提供借款事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次向控股子公司提供借款展期的事项。
七、上市公司累计对外提供借款的金额
截至本公告日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
八、备查文件
1．第四届董事会第九次会议董事会决议；
2、关于向控股子公司提供借款展期事项的独立意见
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
独立董事述职报告王力群华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。本人作为公司第三届董事会独立董事，本人在2014年度的任职期间为2014年8月29日至2014年12月31日，现将2014年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席董事会会议情况
2014年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年度任期内，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度任期内，公司召开董事会会议10次，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|任期内召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10（第三届董事会）|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度任期内，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2014年9月5日公司第三届董事会第2次会议上对关于华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司向深圳华兄弟文化创意产业有限公司增资的议案发表了独立意见。
2、在2014年9月16日公司第三届董事会第4次会议上对关于投资控股“GDC公司”的议案发表了独立意见。
3、在 2014年 9月 22日公司第三届董事会第 5次会议上对关于公司及子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 6000万美元贷款提供担保的议案、关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司申请 6000万美元贷款提供担保的议案发表了独立意见。
4、在2014年10月31日公司第三届董事会第7次会议上对关于公司股票期权
激励计划部分股票期权注销的议案发表了独立意见。
5、在2014年11月13日公司第三届董事会第8次会议上对关于调整公司首期
股票期权激励计划股票期权行权价格、关于首期股票期权激励计划首次授予第二个
独立董事述职报告王力群行权期可行权的相关事项发表了独立意见。
6、在2014年11月17日公司第三届董事会第9次会议上对关于公司本次非公开发行股票相关议案、关于追认部分超募资金永久补充流动资金的议案发表了独立意见。
7、在 2014年 12月 15日公司第三届董事会第 10次会议上对关于选举陈义红为公司第三届董事会独立董事的议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人在 2014年度任期内作为审计委员会主任委员，2014年度任期内按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，就相关审计事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
本年度任期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度任期内履行职责情况汇报。
独立董事述职报告王力群独立董事：王力群
日期：2014年3月26日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-020广东天龙油墨集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会通知的公告和提示性公告于2015年2月16日刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年3月4日（星期三）下午14：30于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月4日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2015年3月3日下午15：00至2015年3月4日下午15：00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司独立董事李映照先生、蓝海林先生、公司总裁和副总裁、全体监事以及北京国枫凯文律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份91,832,456股，占公司有表决权股份总数的45.69%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份86,183,212股，占公司有表决权总股份的42.88%；参加网络投票的股东7人，所持股份5,649,244股，占公司有表决权总股份的2.81%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
1、《关于收购北京智创80%股权项目的议案》；
表决结果：
同意91,832,456股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意6,302,756股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决通过。
2、《关于收购北京优力10%股权项目的议案》；
表决结果：
同意91,831,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权700股（其中，因投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：
同意6,302,056股，占出席会议中小股东所持股份的99.9889%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0111%。
表决通过。
3、《关于“沈阳市天金龙厂区新建项目”不再实施并将结余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：
同意91,831,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992%；反对票0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。
单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意6,302,056股，占出席会议中小股东所持股份的99.9889%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0111%。
表决通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-025浙江华媒控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于 2018年 4月9日以电话、电子邮件方式发出，于2018年4月19日16:00在杭州新闻大厦三楼丹桂厅以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席沈旭微先生主持，公司五名监事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：
一、2017年度监事会工作报告
详见同日披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、2017年度报告全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2017年年度报告》及报告摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、2017年度财务决算报告
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、2017年度利润分配预案
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，同意董事会提议的 2017年度利润分配预案：以 2017年 12月 31日总股本 1,017,698,410股为基数，每 10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利15,265,476.15元（含税），占归属于上市公司股东净利润的10.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、关于计提资产减值准备的议案
监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，依据充分，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
七、2017年内部控制评价报告
经审核，监事会认为，报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公
司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、关于聘请2018年度审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、关于聘任2018年度内部控制审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
第八届监事会提名沈旭微先生、陈军雄先生、裴蓉女士为第九届监事会非职工代表监事候选人。
三位监事候选人目前均未持有本公司股份，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、提名沈旭微为第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、提名陈军雄为第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、提名裴蓉为第九届监事会非职工代表监事候选人
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司监 事 会
附：非职工监事候选人简历
沈旭微先生，1967年出生，本科，中国国籍，无境外居住权。2012年2
月至2016年11月，任中共杭州市余杭区委常委、统战部长，2016年11月至今，任杭州日报报业集团党委副书记、副总编辑，2017年4月至今，任杭州日报传媒有限公司副董事长。2017年 5月至今，任浙江华媒控股股份有限公司监事会主席。
陈军雄先生，1965年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2007年至2014年5月，任杭报集团都市快报社编委；2012年11月至今，任浙江都市快报控股有限公司董事、副总经理。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司监事。
裴蓉女士，1971年出生，硕士，中国注册会计师，国际注册内审师，中国国籍，无境外居住权。1992年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长；
1994年7月进入华立集团工作，历任财务经理、审计室主任、审计部部长。2011年6月起担任营运总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事，昆药集团股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，华立科技股份有限公司董事。2014年12月至今，任浙江华媒控股股份有限公司监事。
上述监事候选人的专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票等相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》等有关规定，作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项发表了如下意见：
一、对于公司本次非公开发行股票暨关联交易的相关事项
1、公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
2、本次非公开发行价格不低于公司第五届董事会 2014年第三次临时会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
3、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
4、公司第五届董事会2014年第三次临时会议的审议过程中，表决事项涉及公司的关联方上海鑫脉投资管理有限公司及刘静认购本次非公开发行股票，构成关联交易，关联董事回避了与之有关的议案的表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。
5、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上，我们认为公司本次发行有利于公司长远发展，涉及的关联交易符合公开、
公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，关联董事均回避相关议案表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意将有关内容提交公司股东大会审议。
二、关于与湖南浏阳河酒业发展有限公司及其股东签署《湖南浏阳河酒业发展有限公司战略合作框架协议》的独立意见
公司拟与湖南浏阳河酒业发展有限公司及其股东签署《湖南浏阳河酒业发展有限公司战略合作框架协议》，此次战略合作是在白酒行业深度调整，高端白酒持续震荡，中端白酒有望迎来持续发展的背景下做出的。湖南浏阳河酒业发展有限公司是国内知名的二线品牌白酒生产企业，主要从事“浏阳河”牌系列白酒的研发、生产和销售，产品以中端酒为主。浏阳河酒曾获得“中国驰名商标”、“全国重点保护品牌”、“中国十大新名酒”等殊荣，凭借“伟人”、“名河”、“名歌”文化内涵，在国内白酒行业树立了良好的品牌形象，具有较高的品牌认知度和美誉度，并建立了覆盖全国主要城市的销售网络。
通过此次增资，公司将与湖南浏阳河酒业发展有限公司深入合作，发挥各自优势，在酒类产品销售渠道拓展、产品品牌推广、新产品研发等方面进行深入探讨，推动双方共同发展。
战略合作框架协议对后续公司收购浏阳河酒业的股权做了相关约定，股权交易价格应按以下定价原则之最高者确定：
（1）浏阳河酒业当期净利润的12倍PE（市盈率）。前述净利润是指扣除非经常性损益后的净利润，以经皇台酒业认可的具有证券从业资格的财务审计机构审定数据为准；或
（2）本次增资时对浏阳河酒业的估值，具体交易估值及交易价格由双方协商确定；或
（3）皇台酒业与浏阳河现股东双方另行协商确定的其他定价方式。
浏阳河酒业作为国内知名的二线品牌白酒生产企业，在白酒行业深度调整，中端市场成为主流的大背景下，通过与皇台酒业的深入合作，有望抓住历史机遇，迎来新的快速增长。公司对浏阳河酒业未来的收购以当前净利润（扣非后）的12倍市盈率进行估值，参考了行业相关可比上市公司及收购的估值情况。通过战略合作框架协议有助于公司锁定预期收购标的，估值又具有一定的灵活性。我们认为此次对浏阳河酒业后续收购价值的约定是合理、可行的。我们同意公司签署上述战略合作框架协议并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事签名：李德奎 贾福宁 赵近元 胥执国