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理工监测独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见宁波理工监测科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
根据根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，我们作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司 2015年上半年度对外担保和关联方资金往来情况进行了调查和核实，并发表如下专项说明及独立意见：
（一）2015年上半年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；
公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
（二）2015年上半年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、独立董事关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工监测科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工监测科技股份有限公
理工监测独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，就公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于提名增补公司董事的独立意见
1、公司提名增补朱林生先生、沈习武先生、刘笑梅女士、万慧建先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2015年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。经审阅上述董事候选人的个人履历情况，我们认为该董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意上述董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2015年度第二次临时股东大会审议。
四、关于公司总经理任期内离职的独立意见
1、经核查，张鹏翔先生因公司工作调整安排辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、张鹏翔先生辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务后，将根据需要在公司担任其他职务。
3、在公司新任总经理选举产生前，张鹏翔先生将继续履行总经理职责，张鹏翔先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
我们同意张鹏翔先生辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。
（以下无正文）
理工监测独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为宁波理工监测科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
李根美 靳明 陈奎
2015年8月24日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-049葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议于2017年8月29日以通讯方式召开，本次会议由董事长关彦斌先生召集，通知及议案于2017年8月25日通过电子邮件和书面形式发出。会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事通讯表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于投资建设葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司生物医药项目的议案》
为解决产能瓶颈，着力打造小儿柴桂退热颗粒、小儿金银花露等黄金单品，同意由葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司在襄阳高新技术产业开发区投资建设生物医药项目（具体项目名称以核对为准）。该项目计划总投资 8亿元，分两期建设。其中一期投资5亿元（含固定资产投资3亿元，研发、市场开发及流动资金投入 2亿元），新建颗粒剂、片剂、胶囊剂、雾剂、液体剂生产线及办公楼、化验室、仓储车间等，达产销售收入为 10亿元；二期投资 3亿元（含固定资产投资及研发、市场开发、铺底流动资金）,二期项目完成后，达产销售收入总计可达 15亿元。同意葵花药业集团（襄阳）隆中有限公司据本决议开展项目建设
之具体事宜。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票,通过。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年8月29日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-016苏州东山精密制造股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期盈利|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：15,143.17万元|
||盈利：19,686.13万元-22,714.76万元||

3、公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、业绩变动原因说明
1、合并报表范围较上年同期相比新增了Multek公司（2018年8月并表）；
2、盐城维信、盐城东山营业收入的增长（盐城项目2018年下半年全面达产）；
3、2019年第一季度，公司子公司艾福电子陶瓷介质滤波器产品对主要客户开始批量供货。
三、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2019年3月 4日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016105
福建广生堂药业股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年第四次临时股东大会的通知已于2016年12月12日进行了公告，会议于2016年12月27日下午14：00在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由公司董事会召集，由李国平董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会网络投票时间：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 12月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 26日 15:00至 2016年 12月 27日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会出席会议的股东情况：
公司总股本141,875,700股，出席本次会议的股东及代表共计6人，代表有表决权的股份总数为 84,325,637股，占公司股份总数的59.4363％。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计5人，代表有表决权的股份总数为84,314,637股，占公司股份总数的59.4285％；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份总数为11,000股，占公司股份总数的0.0078％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，大会通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
详见公司2016年12月12日于巨潮资讯网披露的《公司章程》（2016年12月）。
总表决情况：
同意 84,314,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9870％；反对 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于 2016年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 12月 27日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-049海伦钢琴股份有限公司
关于签署《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦钢琴”）于 2018年 9月 12日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，项目调整后结余募集资金 10,335万元另行开设募集资金专户存放。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司于 2018年 10月 19日与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、中国农业银行宁波大碶支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为39304001040014673，截至2018年9月25日，专户余额为10,335.00万元。
该专户仅用于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）调整后结余募集资金的存储，待公司选择新的募集资金投资项目并经公司董事会、股东大会审议批准后使用。明确新的募集资金投资项目前不得用作其他用途，但通过公司相关权力机构审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金或暂时用于现金管理业务的除外。
二、公司及专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权安信证券指定的保荐代表人乔岩、程桃红可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
上述保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖公司公章的单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送安信证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，专户银行应及时以邮件方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
七、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条约定的信息内容向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向安信证券出具对账单或向安信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合安信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、安信证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且安信证券督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2018年10月 26日
湖北金环股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十次会议所审议事项
的独立意见
作为湖北金环股份有限公司独立董事,现就公司第七届董事会第三十次会议所审议通过的《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电汽等对应的经营性实物资产的议案》之事项发表如下独立意见：
1、对于该关联交易事项，本人审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,本人认可并同意提交董事会讨论。
2、本次交易的目的是为了减少关联交易，理顺本公司与化纤开发之间的资产关系，保证公司正常生产经营所需水电汽的供应；
3、我们认为，公司聘请具有证券期货业务资格的评估公司进行评估，符合相关法律法规的规定，评估价格公平、合理，本次股份转让未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，我们认可评估结果。
4、董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，其他参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合有关规定。
独立董事：郑春美郭磊明熊新华
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2015-059棕榈园林股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月11日召开的2014年年度股东大会审议通过，分配方案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。股东大会决议公告刊登于 2015年 5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司自上述分配方案披露后至实施期间，因《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划》首次授予第一个行权期的激励对象采用自主行权，导致公司总股本变更为 550,798,600股，故公司本次实施的分配方案以现有总股本 550,798,600股为分配基数。本次实施的分配方案与2014年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施利润分配距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
一、利润分配方案
本公司 2014年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总股本 550,798,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元人民币（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.63元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.665元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注1】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。
【注1】根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.105元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月 30日，除权除息日为：2015年7月 1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2015年 6月 30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****166|吴桂昌|
|2|01*****924|赖国传|
|3|01*****145|黄德斌|
|4|01*****942|林从孝|
|5|01*****975|李丕岳|
|6|00*****546|吴汉昌|
|7|00*****560|吴建昌|
|8|01*****272|林彦|
|9|00*****127|梁发柱|
|10|00*****831|丁秋莲|
|11|00*****262|杨镜良|
|12|01*****464|林满扬|
|13|01*****468|黄旭波|
|14|01*****346|张辉|

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|-|-|-|
|15|08*****455|广东辉瑞投资有限公司|

五、调整相关参数
依据《棕榈园林股份有限公司股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，自股票期权授予日起，若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。
本次利润分配实施完成后，公司将按照相关程序对以上事项做出相应的处理，并及时履行信息披露义务。
六、咨询办法
1、咨询机构：董事会办公室
2、咨询地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼
3、咨询联系人：陈思思
4、咨询电话：020-85189003
5、传真电话：020-85189000
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-35中航地产股份有限公司
关于公司股票价格的说明性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期股票市场连续大幅调整，公司股票价格出现大幅下跌，公司特此说明如下：
一、公司目前经营管理一切正常。自上市以来，公司一直努力做好各项工作，同时积极回报投资者，切实履行应尽的社会责任。公司一直实施持续稳定的利润分配政策，已累计实施18次现金分红和4次转增（送）股，与投资者一起分享了公司的发展成果。
二、公司董事会确认，除已披露事项外，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票产生较大影响的信息。
三、公司将一如既往地本着对投资者负责任的态度，努力实现公司规模和效益的持续发展，使投资者享受因公司经营发展而带来的更多利益。
公司董事会提醒投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有公告信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一五年七月七日
广州证券股份有限公司
关于亚光科技集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
2017年度业绩承诺实现情况
之核查意见
独立财务顾问
二〇一八年四月
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“本独立财务顾问”）作为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“上市公司”）发行股份购买湖南太阳鸟控股有限公司持有的益阳中海船舶有限责任公司（以下简称“益阳中海”）100%股权的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）等法律法规的有关规定，对湖南太阳鸟控股有限公司做出的关于益阳中海 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺及补偿协议》：
益阳中海在承诺期（即业绩补偿义务人作出的就益阳中海自2016年1月1日至2018年12月31日累积承诺的净利润的承诺期间，以下简称“承诺期”）实现的净利润合计2,912万元（以下简称“承诺期累积承诺净利润”）。其中，益阳中海2016年度、2017年度和2018年度实现的净利润分别不低于800万元、960万元和1,152万元。其中净利润指益阳中海财务报表中扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润。
如果在承诺期内，益阳中海承诺期累积实际实现的净利润低于承诺期累计承诺净利润，则太阳鸟控股（以下简称“业绩承诺方”或“业绩补偿义务人”）应当向上市公司进行补偿。双方同意，业绩承诺期结束后，太阳鸟控股应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。
二、业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕2-325号《关于益阳中海船舶有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》、天健审〔2018〕2-279号《关于益阳中海船舶有限责任公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，益阳中海2017年度未实现业绩承诺。待业绩承诺期届满，上市公司将根据益阳中海累积实现利润情况来确定业绩承诺方是否需要进行补偿。
益阳中海业绩承诺完成的具体情况如下：
单位：万元
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|项目|2016年度|2017年度|2018年度|
|实现净利润注1|1,012.05|948.15|-|
|承诺净利润|800.00|960.00|1,152.00|
|超额完成额|212.05|-11.85|-|
|业绩承诺实现率|126.51%|98.77%|-|

注1：实现净利润系指益阳中海财务报表中扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润。
三、独立财务顾问核查意见
广州证券通过查阅《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩承诺及补偿协议》、董事会审议的相关议案、财务报表及鉴证报告等相关文件，对益阳中海2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：
本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及标的资产益阳中海2017年度业绩承诺未完成。根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺及补偿协议》，若承诺期满，益阳中海承诺期累积实际实现的净利润低于承诺期累计承诺净利润，则太阳鸟控股应当向上市公司进行补偿，本期尚未触发业绩补偿条款，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于亚光科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2017年度业绩承诺实现情况之核查意见》之盖章页）
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—032
山东龙大肉食品股份有限公司
关于 2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月23日，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展需要，2019年度公司拟增加向相关银行申请累计人民币80,000万元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长代表公司签署上述银行授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述综合授信额度可以根据实际需要在公司和公司子公司之间自由调配使用。
本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。
股东大会召开时间目前尚未确定，公司将在确定后发布通知公告。
以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-112天津泰达股份有限公司
关于二级子公司南京泰基为南京泰新提供 4,000万元担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司南京泰新工程建设有限公司（以下简称“南京泰新”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称“浦发银行”）申请融资4,000万元，期限1年，由二级子公司南京泰基房地产开发有限公司（以下简称“南京泰基”）以其所有的新城发展中心01幢102室和201室商业房产提供抵押担保。
该担保事项已经南京泰基的董事会和股东会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：南京泰新工程建设有限公司
2.成立日期：2006年05月18日
3.注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道9号
4.法定代表人：曹平
5.注册资本：3,000万元整
6.主营业务：基础设施开发建设总承包；建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计，施工及工程总承包；物业管理；市政工程建设、委托经营和养护；设备安装；施工预决算，建筑安装工程技术咨询；建材销售；矿产品，化工产品，机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车（限九座以下乘用车）、摩托车及零配件、家用电器、计算机、软件及辅助设备销售；贸易经纪与代理；装饰装修工程、城市及道路照明工程施工；苗木种植、销售；煤炭、焦炭批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
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|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|-|-|
|南京泰新工程建设有限公司||
||南京泰新工程建设有限公司|

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|-|-|-|
|南京新城发展股份有限公司||100%|
||南京新城发展股份有限公司||

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|南京泰基房地产开发有限公司||
||南京泰基房地产开发有限公司|

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|江苏一德集团有限公司||
||江苏一德集团有限公司|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2018年12月31日||2019年7月31日|
|资产总额||42,443.24||34,273.35||
|负债总额||40,672.91||32,583.40||
|流动负债总额||40,672.91||32,583.40||
|银行贷款总额||27,960.00||998.73||
|净资产||1,770.32||1,689.95||
||-||2018年|||
||||||2019年1~7月|
|营业收入||963.00||1,782.67||
|利润总额||-2,145.00||-73.34||
|净利润||-2,129.00||-80.37||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，不存在担保、抵押、诉讼、仲裁等其它或有事项。
（四）南京泰新不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）南京泰基与浦发银行签署《最高额抵押合同》
（二）担保范围：主合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
（三）担保金额：4,000万元。
（四）担保方式：抵押担保。
（五）担保期限：根据相关法律规定。
（六）抵押物的基本情况
抵押物为南京泰基所有的南京市江宁区秣陵街道天元中路126号新城发展中心的建筑面积为882.36㎡的01幢102室（宁房权证江商字第JN00227967号）和建筑面积为1,822.64㎡的201室（宁房权证江商字第JN00227968号）商业房产。抵押物不存在质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，清单如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||抵押房屋||所有权证号||账面价值|
||序号||抵押物名称|||||||
||||||面积(㎡)||（宁房权证江商字）||（元）|
|1||新城发展中心01幢102室||882.36||第JN00227967号||7,732,400.00||
|2||新城发展中心01幢201室||1,822.64||第JN00227968号||13,307,900.00||
|合计||||2,705||-||21,040,300.00||

按照授信银行的有关规定，南京泰基聘请江苏佳事得房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司对抵押物进行评估。根据《房地产抵押估价报告》（苏佳房预估字（2019）NJ第 1450号），截至评估价值时点 2018年 12月 24日，抵押物的抵押价值为6,916万元。
四、董事会意见
南京泰基董事会同意以其所有的新城发展中心01幢102室和201室商业房产为南京泰新4,000万元融资提供抵押担保。该事项符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2019年6月30日，公司及控股子公司累计担保总额为99.98亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的249.17%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
六、备查文件目录
（一）《南京泰基房地产开发有限公司股东会决议》
（二）《最高额抵押合同》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2019年8月27日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-014南华生物医药股份有限公司
第九届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次临时会议定于2016年2月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年2月26日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司对外投资暨关联交易的议案
公司此次对外投资为关联交易，独立董事对此议案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事胡小龙、石磊已回避表决。
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
详情请见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。
2、关于提议召开 2016年第二次临时股东大会的议案
会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
详情请见同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2016年2月28日
湖北台基半导体股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表意见如下：
1、关于免去相关董事职务的独立意见
鉴于公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司因王鑫先生个人原因及公司战略需要提议免去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们一致同意提请股东大会免去王鑫先生董事职务，并将该议案提交公司股东大会审议。
2、关于公司董事变更的独立意见
经审阅本次董事候选人吴拥军先生的教育背景、工作经历、任职资格等信息后，我们一致认为吴拥军先生具备相关法律法规及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。董事会对董事的提名及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的实际需要。我们同意吴拥军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
专此独立意见！
（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：张慧德 姓名：邹雪城
签字：
姓名：朱军
签署日期：2019年 11月11日
宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事关于
公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第五届董事会第四次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截止2018年6月30日，公司除为控股子公司提供担保的事项外，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截止2018年6月30日，公司为控股子公司提供担保尚处担保期内金额为3.64亿元。
3、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：刘俐君、张丽娟、程峰2018年8月27日
独立董事关于对全资子公司增加财务资助额度的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于对全资子公司增加财务资助额度的独立意见
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日召开了第三届董事会第五次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就本次董事会审议的《关于对全资子公司增加财务资助额度的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司向全资子公司上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）增加财务资助额度是根据米健信息的实际情况出发，满足了米健信息的发展需求，提高了资金使用效率；同时，公司能够对米健信息实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。本次增加财务资助额度事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司以自有资金对米健信息增加不超过1,000万元人民币的财务资助额度，即公司拟向米健信息提供财务资助的总额度增加至3,000万元人民币。
独立董事关于对全资子公司增加财务资助额度的独立意见（本页无正文，为独立董事关于对全资子公司增加财务资助额度的独立意见之签字页。）
独立董事：
王莉 吴凤君 李华才
二〇一七年八月七日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-069西安通源石油科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015年 5月 28日开市起停牌。2015年 6月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 4日开市起继续停牌。公司于 2015年 6月 10日、2015年6月17日披露了《关于重大资产重组进展公告》。公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司于 2015年 7月 1日、2015年7月8日、2015年7月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司于 2015年 7月 22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。目前已完成相关资产的尽职调查、审计评估工作，相关重组方案基本确定，目前制作相关披露材料、各方履行相关决策流程。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，每五个交易日披露一次《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-57当代东方投资股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司涉及非公开发行股票募集资金项目的事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票于2015年7月3日开市起临时停牌。
2015年7月17日，公司收到辽宁北方互动电视有限公司决定与本公司子公司当代春晖解除《广电增值业务平台建设及合作运营协议》的函，该协议的终止将导致公司非公开发行募集资金投向发生变更，鉴于此，公司将尽快寻找新的符合公司发展方向的募投项目。公司将按照变更募集资金投资项目的相关规定，及时履行信息披露义务。
根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2015年 7月20日开市起复牌。
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2015年7月17日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2015-102乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2015年 10月 14日召开了职工代表大会，经全体与会人员审议，会议选举吴孟先生作为公司第三届监事会职工代表监事。
吴孟先生将与 2015年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
吴孟先生简历详见附件。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会
二〇一五年十月一十四日
附件：
职工代表监事简历
吴孟先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。吴孟先生
1992年至 2002年任职于中国建设银行山西省分行垣曲县支行；2003年至
2004年任北京西伯尔通信科技有限公司商务部经理；2004年至今在公司任
行政主管；现任公司监事。
博深工具股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开第四届董事会第九次会议，审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及相关议案。公司拟向常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”或“标的公司”）的全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的金牛研磨100%的股权并募集相关配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）因公司筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经公司申请，博深工具股票自 2016年10月10日开始临时停牌。2016年10月10日，公司发布《重大事项停牌公告》。
（二）公司股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构及资产评估机构，并于上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并于交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
（三）2017年3月30日，博深工具召开第四届董事会第七次会议，会议审
议通过了本次重大资产重组的预案及其相关议案，公司独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉签订了附生效条件的《股份认购协议》。
（四）深圳证券交易所于2017年4月13日下发了《关于对博深工具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第20号），根据要求，公司及中介机构各方对问询函提出的问题进行了逐项回复，并对重组相关文件进行了相应的补充和完善。2017年4月21日，博深工具发布了《发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件，并发布了《关于重大资产重组事项股票复牌公告》，公司股票于 2017年4月21日开市起复牌。
（五）股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
（六）2017年5月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过
了《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案，公司独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
（七）公司聘请的独立财务顾问东方花旗证券有限公司就本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的规定，公司董
事会及全体董事就本次交易事项拟提交的法律文件作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《博深工具股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
博深工具股份有限公司董事会 2017年 5月 25日
第三届董事会第四十三次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-071
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于 2017年 9月 1日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年8月25日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事胡永峰先生，独立董事张玥女士、董秀琴女士、彭丽芳女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司监事、高管列席会议。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年员工持股计划（草案）》及摘要。
董事段乃琦、孙志平、乔海、周小凤为公司员工持股计划参与人，本议案回避表决。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
《2017年员工持股计划（草案）》及摘要具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的提案》
第三届董事会第四十三次会议决议公告
具体申请授权事项如下：
（一）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；
（二）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于提前终止员工持股计划等；
（三）授权董事会对员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
（四）授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
（五）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事段乃琦、孙志平、乔海、周小凤为公司员工持股计划参与人，本议案回避表决。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年9月2日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-057宝塔实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：宝塔实业、证券代码：000595）于 2019年8月28日和8月29日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.30%；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司不存在重大事项，前期披露的信息不存在需更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大不利性变化；
4、截止本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2015-052上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年7月25日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于 2015年 8月 7日上午十点在公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议一致通过各项议案，并做出了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》；
经审议，董事会认为，公司《2015年半年度报告全文及其摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等重大事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况>的议案》；
《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况》以及监事会、独立董事所发表的意见内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议签字页；
2、上海巴安水务股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
2015年8月7日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-100江苏爱康科技股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：爱康科技，股票代码：002610）自2016年7月11日开市起停牌（详见2016年7月9日、7月16日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划资产购买事项的公告》、《关于筹划资产购买事项的进展公告》，公告编号：2016-94、2016-95）。2016年7月23日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-97）。公司股票自2016年7月25日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司正积极与相关方就具体重组方案进行进一步磋商沟通，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年七月三十日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-025独立董事关于公司为湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材
有限公司提供委托贷款暨关联交易的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司为参股子公司湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限公司（以下简称：南岭澳瑞凯）提供委托贷款暨关联交易事项发表如下独立意见：
公司第五届董事会第七次会议召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通。公司本次为南岭澳瑞凯提供委托贷款是为缓解南岭澳瑞凯目前资金缺口问题，有效促进其正常运营。公司以自有资金向南岭澳瑞凯提供委托贷款，对公司的生产经营不会产生不良影响。
本次委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序，关联董事回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。委托贷款费率定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司为南岭澳瑞凯提供本次委托贷款，同时要求公司对资金使用情况进行有效的监督，督促落实好按期还款措施，保障资金安全。
独立董事：张克东鲍卉芳 刘宛晨
二〇一四年六月十二日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—010
国脉科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 1月 20日,国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）通知，获悉国脉集团所持有公司的股票被质押，具体事项如下：
一、股东本次股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国脉集团|是|12,776,832股|2017/1/19|至申请解除质押之日止|工商银行|100%|融资担保|
|合计||12,776,832股||||100%||

中国工商银行股份有限公司福州自贸试验区福州片区分行。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，国脉集团持有公司股份 12,776,832股，占公司股份总数的1.29%，累计质押其持有的公司股份12,776,832股，占其所持本公司股份的100%，占公司股份总数的1.29%。
陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公司为公司一致
行动人，合计持有公司股份50,565.61万股，占公司股份总数的51.2%，上述一致
行动人累计质押其持有的公司股份24,977.68万股，占其所持本公司股份的49.4%，占公司股份总数的25.29%。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2017年1月20日