Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
年持续督导定期现场检查报告
2019
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐机构简称：乐歌股份||||
|保荐代表人姓名：何欢|联系电话：021-38674630||||
|保荐代表人姓名：水耀东|联系电话：021-38676250||||
|现场检查人员姓名：何欢、水耀东、张谷乔、金昊|||||
|现场检查对应期间：2019年度|||||
|现场检查时间：2019年12月20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|||是|否|不适用|
|（一）公司治理|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。|||||
|1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2．公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7．公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|

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|8．公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，检查相关会议文件、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制度等|||
|1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2．是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|
|3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√||
|5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7．内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8．内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9．内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10．内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11．从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况|||
|1．公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||

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|2．公司已披露的内容是否完整|√||
|3．公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4．是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5．重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6．投资者关系活动记录表是否及时在本所互动网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查审议程序、信息公告，关注关联交易内容、性质和价格等；核查审议程序、信息公告，抽查被担保方财务报表等文件|||
|1．是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2．控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3．关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4．关联交易价格是否公允||√|
|5．是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6．对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7．被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8．被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查募集资金监管协议、每月核对募集资金对账单、募集资金使用相关凭证等|||
|1．是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2．募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3．募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4．是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5．使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6．募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7．募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进行访谈；索取有关财务资料，查阅公司公告；搜索行业数据，进行比较分析||||
|1．业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2．业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3．与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：对上市公司有关人员进行访谈；查阅相关承诺事项||||
|1．公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2．公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：关注行业动态；对上市公司有关人员进行访谈；查阅、复制有关三会文件、公司治理制度、财务资料等；搜集公开信息、查阅公告||||

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|1．是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2．对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3．大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4．重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5．公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6．前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|本次现场检查未发现公司前述现场调查事项存在重大问题。|||

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司2019年持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
何欢
水耀东
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-067
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于投资设立环保大数据合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“本公司”）于2015年9月7日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立环保大数据合资公司的议案》,会议同意本公司与中电投远达(集团)股份有限公司（证券简称：中电远达，证券代码：600292）、重庆市南岸科技创业发展有限责任公司、北京清新环境技术股份有限公司（证券简称：清新环境，证券代码：002573）和重庆市环保产业投资建设集团有限公司共同出资设立重庆智慧思特环保大数据有限公司。具体内容详见公司2015年9月8日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立环保大数据合资公司的公告》（公告号：2015-066）。
近日，该合资公司完成了工商登记手续并取得了工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
1、注册号：500108008231995
2、名称：重庆智慧思特环保大数据有限公司
3、企业类型：有限责任公司
4、住所：重庆市南岸区广福大道12号3号楼22楼（仅限用于行政办公、通讯联络）
5、法定代表人：杜云贵
7、成立日期：2015年09月10日
8、营业期限：2015年09月10日至永久
9、经营范围：计算机数据处理与信息技术服务；计算机软硬件、网络科技、电子科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据科技领域内的数据中心建设、数据咨询服务、数据开发和应用；系统集成及相关业务咨询；发布、代理国内外广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十七日
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第二十三次会议相关议案
之独立董事意见
海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年8月23日召开，我们作为公司的独立董事以通讯方式出席了本次会议，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们对提交本次董事会审议的各项议案进行了认真细致的审核，现就有关事项发表如下独立意见：
一、关于增加2017年日常关联交易预计的意见
根据2017年上半年实际发生的采购商品和接受服务的日常关联交易、销售商品和提供服务的日常关联交易金额，现将2017年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易、销售商品和提供服务的日常关联交易金额合计由原定的31.64亿元调整为35.63亿元，共计增加3.99亿元；我们对增加2017年日常关联交易预计事项进行了事前沟通及认可，并发表意见认为：该日常关联交易属于公司正常业务经营需要，有助于提高公司业务的市场竞争力；本次关联交易事项按照不损害上市公司权益的公允定价方式；本次关联交易事项程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不存在通过关联交易损害上市公司和投资者权益的情况，不会影响到上市公司的独立性。
二、关于公司会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
独立董事：吴邦海、程政、黄晓晖、胡猛
二〇一七年八月二十三日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-023号
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会七届二十二次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司董事会七届二十二次会议于 2014年 4月
15日以通讯方式召开，会议通知于 2013年 4月 11日以邮件形式发出，本
次董事会应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事研
究审议一致通过如下决议：
1、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司 2014年第一
季度报告全文及正文（详见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网公告的公司2014年第一季度报告正文及巨潮资讯网公告的公司2014年第
一季度报告全文）；
2、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于补选第七届董
事会专门委员会委员的议案；
鉴于公司 2013年年度股东大会已选举康宽永先生成为公司第七届董事
会董事，现选举康宽永先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董
事会一致。
3、经审议以 9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于制定《公司投
资者投诉处理工作制度》的议案。根据广东证监局《关于切实做好上市公司
投资者投诉处理工作的通知》（广东证监[2014]28号）的要求，特制定本
制度。（详见同日巨潮资讯网公告的《公司投资者投诉处理工作制度》）。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事提名人声明
深圳市新国都技术股份有限公司董事会现就提名桑涛先生为深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市新国都技术股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合深圳市新国都技术股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市新国都技术股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市新国都技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市新国都技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市新国都技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为深圳市新国都技术股份有限公司或其附属企业、深圳市新国都技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与深圳市新国都技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市新国都技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳市新国都技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经
常不亲自出席董事会会议的情形；
是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2014年 4月 15日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-01湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东吴学民函告，获悉吴学民所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴学民|是|250,000股|2016年1月6日|2018年1月5日|华泰证券股份有限公司|2.03%|个人资金需求|
|合计||250,000股||||2.03%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴学民持有公司 12,305,692股、占公司总股本9.39%。
其所持有公司股份累计被质押1,250,000股，占公司总股本的0.95%。
3、控股股东吴学民承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-25甘肃电投能源发展股份有限公司
关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投”或“公司”）拟不超过 10家特定对象非公开发行不超过 36,152.5705万股 A股股票（以下简称“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”）。本次非公开发行股票募集资金用途涉及向公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司控制的甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司收购相关资产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。
（二）上述关联交易及双方签署的附生效条件的《资产收购协议》在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司的基本情况如下：
公司名称：甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区武都路 329号（金惠大厦18楼）
法定代表人：桂俊祥
成立时间：2000年8月3日
企业性质：一人有限责任公司
注册资本：24,388.1876万元
经营范围：新能源、可再生能源技术及产品的研究、开发及销售；光伏电站的系统集成、运营，水电开发；电力行业（风电发电，新能源发电）建设工程总
承包及项目管理和相关技术与管理服务（专业乙级），电力设施承装、承修（专业四级）（以上两项凭资质证核定范围在有效期内经营）；金属材料、建筑材料、五交化工产品（不含危险品）、文化用品、劳保用品、日用百货的销售。（以上各项范围法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营；需取得其他部门审批的事项，待批准后方可经营）。
甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司系甘肃省电力投资集团有限责任公司的全资子公司。甘肃省电力投资集团有限责任公司目前持有公司607,379,805股股票，占本公司总股本的比例为84.11%，为本公司控股股东。
三、关联交易标的
本公司拟使用本次非公开发行股份募集资金收购甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司持有的甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司100%股权（即“标的资产”）。标的资产相关情况详见本次非公开发行A股股票预案。
四、关联交易合同的主要内容
1、合同主体和签订时间
2014年 9月 9日，公司与本次拟收购资产的交易对方汇能新能源签署了附生效条件的《资产收购协议》。
本次交易的资产受让方为甘肃电投。
本次交易的资产出让方为汇能新能源。
2、交易价格及定价依据
本次酒汇风电100%股权预估值为 6.8亿元；收购价格最终以具有证券业务资格的评估机构出具并经国资相关主管部门评估备案的资产评估报告确认的评估值为依据确定。
3、支付方式
本次交易价款将全部以现金形式支付。具体支付时间及方式，由双方另行确定。
4、资产交付及过户时间安排
本次交易自本次交易的全部先决条件全部成就之日起 30个工作日内办理股
权过户。
5、协议的生效条件和生效时间
本协议自双方授权代表签署并加盖各方公章之日起生效，并在下列先决条件全部得到满足之日起方可实施：
（1）本次非公开发行股份己经按照《公司法》及其它相关法律、法规、规章、规范性文件及各方公司章程之规定，经各自董事会、股东大会及/或其他内部权力机构等审议通过，并获得有权部门的批准（如需）；
（2）与资产收购相关的评估报告依照国有资产评估管理的相关规定完成核准或备案程序并取得相应的批准文件或备案表；
（3）本次非公开发行股份方案获得甘肃省国资委正式批准；
（4）本次非公开发行股份方案获得中国证监会的核准；
（5）本次非公开发行股份顺利实施，且募集资金全部存入甘肃电投为本次非公开发行开立的募集资金专户；
（6）其他必要的批准（如需）。
6、违约责任
本协议签订后，除因不可抗力情形以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任。
一方承担违约责任应当赔偿由此给守约方所造成的全部经济损失，该等损失包括但不限于：守约方为本次交易而发生的审计费用、评估费用、财务顾问费用、券商费用、律师费用、差旅费用等。
五、关联交易定价及原则
本次酒汇风电100%股权预估值为 6.8亿元；收购价格最终以具有证券业务资格的评估机构出具并经国资相关主管部门评估备案的资产评估报告确认的评估值为依据确定。
六、关联交易目的及对公司影响
本次关联交易的目的，是控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司履行借壳上市时的承诺，将其拥有的风电、光伏新能源资产注入甘肃电投，并为甘肃电脱在清洁能源主业未来发展提供有力支撑点。通过本次关联交易，公司规模和综合实力进一步提升，公司资产结构得到丰富，为公司下步全面发展新能源和清洁能源业务经营提供了良好的基础。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2014年9月10日
福建圣农发展股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等文件的相关规定，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于新增公司及下属子公司 2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第五届非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的情况了解，认为公司第五届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同意提名傅光明先生、傅芬芳女士、李文迹先生、陈剑华先生、陈榕女士、Julian Juul Wolhardt先生六人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会进行换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第五届独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律
法规的规定，合法、有效；通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和健康状况等方面的情况了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同意提名何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交股东大会审议，但独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
三、关于调整公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
基于公司董事会进行换届选举的前提下，公司为充分调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性提出调整薪酬方案，该方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区薪酬水平以及董事、监事及高级管理人员等综合因素，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是广大中小股东的利益的情形。同意公司调整 2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
四、关于新增公司及下属子公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：本次新增日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。相关审议、决策程序符合相关规定。因此，我们同意新增2018年度日常关联交易事项。
以下无正文
（本页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 吴宝成 林兢
二○一八年六月二十八日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-036浙江天宇药业股份有限公司
2018年年度审计报告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度审计报告》，经核查，发现部分内容披露有疏漏之处，现予以更正：
审计报告中“二、财务报表”章节未披露。
补充更正后的《2018年年度审计报告》与本公告同日在指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-059万方城镇投资发展股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
并撤回重大资产重组申请文件的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日召开第七届董事会第十五次会议，会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
2013年 11月28日，公司召开2013年第四次临时股东大会，审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易并配套融资报告书》（以下简称“本次重大资产重组”），公司拟向北京万方源房地产开发有限公司、北京新星景天商贸有限公司、华夏新天投资控股有限公司及北京万和投资有限公司等四名交易对方发行股份购买其持有的海南万方盛宏城市建设投资有限公司95%股权、秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司90%股权、张家口宏础城市建设投资有限公司100%股权、香河义林义乌小商品集散中心有限公司97.12%股权、延边万方龙润城镇投资发展有限公司100%股权。同时，为提高本次交易整体绩效，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。2013年12月5日公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2013年 12月 13日，公司接到中国证监会通知，本次重大资产重组被暂停审核。自暂停审核至今公司多次与有关部门沟通未果，鉴于公司本次重大资产重组申请被暂停审核时间较长，重大资产重组相关的股东大会决议因逾期已经失效，无法继续进行，所以，经审慎判断，公司决定终止本次重大资产重组并撤回申请文件。公司独立董事对以上议案发表了独立意见。现将本次议案的情况公告
如下：
一、本次重大资产重组相关工作开展情况
（一）主要历程
公司在本次重大资产重组过程中，严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：
1、2013年 3月 5日，公司发布《重大事项停牌公告》，公司股票自 2013年3月5日开市起停牌；2013年4月9日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。
2、2013年 4月 23日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《重大资产重组预案》及其他相关议案，公司披露公告后，公司股票自 2014年5月16日开市起复牌。
3、2013年 11月 7日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《万方城镇投资发展股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书》及与本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了独立意见。
4、2013年 11月 28日，公司召开 2013年第四次临时股东大会，审议通过本次重组草案相关的议案。
5、2013年 12月 5日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
6、2013年12月13日，公司公告《关于公司重大资产重组被暂停审核的公告》。
7、2014年12月29日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件。
（二）相关信息披露及风险提示
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在本次重组草案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
二、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的原因
鉴于公司本次重大资产重组申请被暂停审核时间较长，重大资产重组相关的股东大会决议因逾期已经失效，无法继续进行。
为了保护本公司及广大中小股东利益，并经交易各方协商，根据《中国证券
监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司决定终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组的相关申请文件。
三、终止重大资产重组并撤回本次重组申请文件的审议情况
2014年 12月29日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。由于本议案涉及关联交易，公司关联董事予以回避表决。
公司独立董事对本议案发表独立意见如下：
1、本次议案符合中国证监会《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审批程序合法有效。
2、本次董事会的召开符合有关法律、法规的规定，鉴于本次议案涉及关联交易，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规的规定。
3、鉴于本次重大资产重组申请被暂停审核时间较长，重大资产重组相关的股东大会决议因逾期已经失效，本次重大资产重组无法继续进行，终止重大资产重组事项保护了公司及广大中小股东的利益。
综上所述，我们同意《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》。
四、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、其他事项
公司将严格按照信息披露的相关规定及时披露本次重组的后续进展情况，并在收到中国证监会作出的决定后另行公告。鉴于上述事项的完成时间存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》；
2、《独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独立意见》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2014年12月31日
公司简称：湘潭电化 公司代码：002125 公告编号：2015-067湘潭电化科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月14日、7月15日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2015年 4月 28日刊登了《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了本次非公开发行股票事项的相关资料；公司于2015年7月14日刊登了《湘潭电化科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065），披露了公司参与投资承担湘潭河东第二污水处理厂 PPP项目的项目公司的事项。除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、间接控股股东和实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，
本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2015年7月7日披露《2015年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-056）预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为盈利100万元-300万元。
3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：
请投资者仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第六节所披露的本次本次非公开发行相关的风险说明，具体包括以下几点：
1）行业与政策风险
受国际金融危机和国内经济增长速度放缓等宏观因素影响，近年来公司所处行业产能过剩，需求不旺。电解二氧化锰和电解金属锰产品价格一直低位徘徊，为遏制产能过剩，促进产业结构升级，行业主管部门可能会加大淘汰落后产能的措施，公司由此会面临一定的行业政策不确定风险。
2）审批风险
本次非公开发行尚需取得本公司股东大会审议通过、有权国资部门的批准和中国证监会的核准，在时间和结果方面存在不确定性。
3）双主业整合风险
公司主营业务为生产、销售电解二氧化锰、电解金属锰，2015年 1月公司重大资产重组完成后新增了城市污水集中处理业务，形成双业驱动发展态势。由于两种业务分属不同行业，跨度较大，需在企业经营、管理制度、企业文化等方面进行融合。能否充分利用两种业务及其经营实体优势并进行有效整合存在一定的不确定性。
公司生产的电解二氧化锰和电解金属在生产过程中会产生一定的废渣、废气、废水，随着新环保法的出台和国家经济增长方式的转变及可持续发展战略的实施，国家对环保的要求将不断提高，公司可能会面临逐步加大环保投入，增加环保成本的风险。
公司锰矿开采受地质条件复杂程度、员工的安全意识等因素影响，在锰矿开采中存在一定的安全风险，生产过程中使用锅炉和硫酸等危险品，如操作不当，也存在一定的安全风险。
5）新基地运行风险
新基地目前处于试生产阶段，新基地的布局更合理，工艺更优化，部分设备更先进，但仍然存在生产成本达不到预期、设备不能稳定运行的风险。公司将进一步加强成本费用的管理和控制，加强生产过程中关键参数的监控，及时发现和解决问题，严格各项考核，控制采购成本，加强设备设施的维护管理。
6）管理风险
本次增发完成后，公司净资产规模大幅增加。尽管公司已建立较为规范的管理制度，但随着公司募集资金的到位，需要公司有效地调整组织结构，进一步完善管理流程和内部控制制度，否则将对公司战略规划的实施和实现造成不利影响。
7）净资产收益率下降风险
本次非公开发行的募集资金将用于偿还公司借款和补充流动资金，可以节约财务费用，达到降低亏损额度、提升经营业绩的目的；通过补充营运资金，可以改善公司营运资金状况，促使公司业务健康发展。但本次非公开发行后，公司总股本及净资产均有较大幅度的增加，鉴于募集资金投资项目的实施和收益实现需要一定时间周期，虽然公司2015年第一季度营业利润已较去年同期大幅度减亏，预计2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益和净资产收益率较2014年度将有所改善和提高，但如果 2015年公司净利润不能实现相应幅度的增长，则本次非公开发行完成后公司净资产收益率存在被摊薄的风险。
8）股价波动风险
股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可
能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。同时，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。
请投资者仔细阅读《湘潭电化科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2015-065）中披露的相关风险，具体包括以下几点：
1）股权比例不确定性风险
湘潭市河东第二污水处理厂 PPP项目采用竞争性磋商明确社会资本方，由于竞争性磋商尚未开始，各投资方的出资额和占比目前尚未确定，相关协议需待社会资本方确定后签署，尚存在股权比例不确定的风险。
2）项目建设和运营风险
项目公司（SPV）成立后将负责承建和运营湘潭市河东第二污水处理厂 PPP项目，存在项目建设进度达不到预期、建成后运营和回报达不到预期等风险。
3）特许经营权风险项目公司(SPV)成立后需与政府部门签订《特许经营合同》，尚存在获取特许经营权时间不确定的风险。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一五年七月十五日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2017-001
深圳文科园林股份有限公司
关于项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆市得森建筑规划设计研究院有限公司（以下简称“得森设计”）组成的投标联合体于近期参与了遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目（园林绿化及配套工程设计施工一体化）的公开投标。该项目招标人为遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司，招标代理机构为贵州东旭建设工程咨询有限公司。2017年 1月 4日，遵义市公共资源交易中心（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/index/）发布了上述项目的中标公示，公司与得森设计组成的投标联合体为上述项目第一中标候选人。
一、项目中标公示情况
1.项目名称：遵义市南部新区中药材种植观光旅游区（百草园）建设项目（园林绿化及配套工程设计施工一体化）
2.中标报价：
设计：3,645,100.00元
施工：319,405,900.00元
公司与项目招标人遵义市红花岗区药业工业投资开发有限责任公司不存在关联关系。
二、项目中标对公司经营业绩的影响
公司为上述项目投标联合体牵头人，中标公示项目涉及金额约为人民币 3.2亿元，占公司 2015年度经审计营业收入 10.46亿元的30.59%。如中标上述项目预计对公司经营业绩将产生积极的影响。
三、风险提示
由于上述项目目前处于公示阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标此项目的可能，公示期结束后，如公司最终成为上述项目的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一七年一月四日
国光电器股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（沈肇章）作为国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，在2016年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，维护公司和全体投资者的利益，现将2016年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一．出席公司会议情况
（一）董事会会议：2016年度公司第八届董事会共召开6次会议。本人出席了所有会议，其中现场出席3次，通讯出席3次，无委托出席和缺席会议情况，本人利用自己的专业知识对2016年度的所有议案进行认真审议，对所有议案及其它事项没有提出异议，均投赞成票。
（二）股东大会：2016年度公司共召开3次股东大会，分别为2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会。本人出席了2016年第一次临时股东大会。
2016年度公司生产经营运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，因此2016年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2016年内，本人也未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二．对公司相关事项发表独立意见的情况
2016年本人严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定履行职责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席了公司召集召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，应用自身的专业知识就公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构、2016年度预计日常关联交易、非公开发行股票涉及关联交易事项发表的事前认可意见；对定期报告审核、关联方资金往来和对外担保情况、日常关联交易情况、对董事、监事及高级管理人员的薪酬情况、续聘会计师事务所、2015年度内部控制的自我评价报告、非公开发行股票等事项认真进行审议，作出客观、公正的判断，发表独立意见。
本人对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，保障公司利益和股东利益不受损害。报告期内，本人未对董事会审议的各项议案及其他重要事项提出反对或异议。
本报告期内，本人发表意见的时间、事项以及意见类型列表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|||
|||郭飏|沈肇章|刘杰生|
|2016年1月5日|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|同意|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
||关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见|同意|同意|同意|
||关于公司员工持股计划相关事项的独立意见|同意|同意|同意|
|2016年3月28日|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|同意|同意|
||关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见|同意|同意|同意|
|2016年4月20日|关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的事前认可意见|同意|同意|同意|
||关于2016年度预计日常关联交易的事前认可意见|同意|同意|同意|
||关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|同意|同意|
||对日常关联交易的核查和独立意见|同意|同意|同意|
||对2015年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况的独立意见|同意|同意|同意|
||续聘会计师事务所的独立意见|同意|同意|同意|
||关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|同意|同意|
||关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|同意|同意|
||关于公司购买委托理财产品的独立意见|同意|同意|同意|
|2016年8月25日|关于公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保的专项意见|同意|同意|同意|
|2016年10月28日|关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资产业园公司涉及关联交易的事前认可意见|同意|同意|同意|
||关于公司与广州市润科企业管理合伙企业（有限合伙）共同增资产业园公司的议案的独立意见|同意|同意|同意|

三．日常工作情况及董事会下属专业委员会运作情况
2016年度，本人充分利用参加董事会、股东大会以及专业委员会会议等时间到公司现场办公，了解公司日常生产经营状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司发展的内、外部环境变化，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、经营情况、公司相关报道等，能够对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
公司董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，本人担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略决策委员会委员，2016年积极出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会议事规则要求规范运作，发挥科学决策作用。
四．保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。在平时工作中，本人按照监管部门的要求，除对关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行检查和监督外，同时持续关注信息披露工作。公司一直按照《股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范的进
行信息披露。2016年度公司共披露临时公告56份。公司重视与投资者之间的关系，认真接待到公司调研的
投资者，保持与投资者的沟通渠道畅通。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2016年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司定期报告、关联交易、继续使用募集资金补充流动资金发表了专项说明和独立意见。通过履行上述职责并对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
3、落实现金分红承诺。2016年公司根据《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定实施了现金分红，以 2015年 12月 31日公司总股本 416,904,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利33,352,320元，积极回报了投资者。
2016年公司严格规范运作，诚实守信，进一步对内部控制制度进行了健全及完善，财务管理稳健，日常关联交易定价公允，信息披露真实、准确、完整、公平、及时。
五．其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报。2017年本人将以秉承勤勉的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：沈肇章
联系邮箱：jnuszz@163.com
二〇一七年三月廿日
杭州微光电子股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员相关事项发表的独立意见
1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调能力，具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于失信被执行人。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
本次聘任的高管不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
胡雅琴女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力。
综上所述，我们同意聘任何平先生担任公司总经理，聘任胡雅琴女士担任公司董事会秘书，聘任邵国新先生、倪达明先生、张有军先生、刘海平先生担任公
司副总经理，聘任钟芳琴女士担任公司财务总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于公司会计政策变更事项发表的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州微光电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
胡小明 沈梦晖 吴建华
二〇一八年十一月二十一日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-142贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东姜勇先生函告，获悉姜勇先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|2,940,000|2018年10月 18日|2019年6月28日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|1.88%|融资担保|
|姜勇|非第一大股东，是一致行动人|2,520,000|2018年10月 18日|2019年1月31日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|华创证券有限责任公司|1.62%|融资担保|
|合计|—|5,460,000|—|—|—|3.50%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜勇先生持有本公司股份 155,971,200股，占
公司总股本的11.05%。其所持有上市公司股份累计被质押 152,028,398股，占其所持公司股份的97.47%，占公司总股本 1,411,200,000股的10.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会