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证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-106恺英网络股份有限公司
关于控股子公司仲裁进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●截止本公告日，本次仲裁事项仍处于审理过程中，仲裁各方于审理过程中提出的各项主张需以国际商会国际仲裁庭的最终裁决为准。
一、本次仲裁事项概述
1、2016年10月25日，Wemade Entertainment Co.,Ltd.（即娱美德娱乐有限公司，以下简称“娱美德”）与本公司控股子公司浙江欢游网络科技有限公司（以下简称“浙江欢游”）签署《传奇网页游戏授权许可协议》、《传奇移动游戏授权许可协议》（以下合称“《许可协议》”）。根据《许可协议》，娱美德授权浙江欢游于中国大陆使用其与第三方共同拥有的“Legend ofMIR”及“Legend of MIR2”知识产权（以下合称“传奇知识产权”）分别于网页游戏和移动游戏中的应用，浙江欢游应支付娱美德最低保证金合计 500亿韩元（根据 2016年 10月 25日人民币对韩元汇率，折合人民币约 2.99亿元），详见本公司于 2016年10月26日刊登于指定媒体的公告。
2、2017年2月25日，本公司披露《关于全资二级子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2017-024），就浙江欢游收到国际商会国际仲裁庭送达的《仲裁申请》（编号：22593/PTA）进行公告。根据《仲裁申请》，娱美德认为浙江欢游未能根据《许可协议》的约定履行付款义务构成违约，其仲裁请求包括浙江欢游向娱美德支付最低保证金合计 500亿韩元（根据 2016年 10月 25日人民币对韩元汇率，折合人民币约2.99亿元）及其利息。
二、本次仲裁事项进展
ChuanQi IP Co.,Ltd.（即“株式会社传奇IP”,以下简称“传奇IP”）（代
表娱美德）、浙江欢游分别于 2018年 10月 22日、2018年 11月 12日向国际商会国际仲裁庭递交各自的听证后陈述，其中：
（1）浙江欢游主张（其中包含）：解除《许可协议》、传奇IP向浙江欢游赔偿不低于人民币331,700,000元损失及其利息；
（2）传奇IP主张（其中包含）：《许可协议》自2018年10月22日起解除、浙江欢游向传奇 IP支付包含最低保证金及/或损失在内的月度分成款合计人民币1,483,500,966元。
截止本公告日，本次仲裁事项仍处于审理过程中，传奇IP、浙江欢游的上述主张需以国际商会国际仲裁庭的最终裁决为准。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、对上市公司的影响
据本公司所知，传奇知识产权系娱美德与 Actoz Soft Co.,Ltd.（即亚拓士软件有限公司）共同拥有，双方就传奇知识产权存在争议和纠纷，尚未有最终结果。
传奇 IP和浙江欢游尚未实施《许可协议》内容。为避免侵犯第三人合法权益的风险、保护本公司及全体股东利益，浙江欢游未向娱美德支付最低保证金。
鉴于传奇 IP和浙江欢游均未实施《许可协议》内容，亦已提出解除《许可协议》，本次仲裁事项预计不会对上市公司经营业绩产生重大负面影响。
本公司将密切关注本次仲裁事项的后续进展，并依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一八年十一月十九日
国金证券股份有限公司
关于青岛东方铁塔股份有限公司
终止部分募投项目的保荐意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“东方铁塔”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对东方铁塔第五届董事会第十七次会议通过的《关于终止部分募投项目的议案》进行了核查，发表意见如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】68号文核准，公司于2011年 2月 11日首次公开发行人民币普通股 4,350万股，募集资金总额为人民币 171,781.50万元，扣除发行费用 7,666.60万元，募集资金净额为 164,114.896万元。以上募集资金已由山东天恒信有限责任会计师事务所于 2011年1月28日出具的天恒信验报字（2011）1301号《验资报告》确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
截至 2014年 12月 31日止募集资金专户余额为 85,981,287.00元。（不含购买理财产品）。
二、终止部分募集资金投资项目的情况
（一）胶州湾产业基地能源钢结构项目实际投资情况和终止原因
1、胶州湾产业基地能源钢结构项目实际情况
胶州湾产业基地能源钢结构项目的实施主体为公司，拟投资总额 62,937.89万元，主要为设计产能15万吨/年的钢结构生产基地项目。截至2015年3月31日止，该项目已投入金额35,992.24万元,主要用于厂房建设、设备采购、安装工程等；未使用募集资金（不含利息）为26,945.65万元，占募集资金总额比例为 42.81%，仍在中国银行股份有限公司胶州支行进行专户储存。截止2015年3月
31日，胶州湾产业基地能源钢结构项目余额为30,696.86万元（含利息）,扣除应付未付款3,692.94万元后的募集资金余额为27,003.92万元（含利息）。
2、终止胶州湾产业基地能源钢结构项目的原因
目前，该项目的基建部分已近基本达到预定可使用状态，设备购置方面由于使用更具性价比的国产设备替代部分进口设备、依靠多年生产制造积累的工装经验使用自主研发的钢结构生产线设备取代直接购买标准设备等方式节省了大量
成本，同时依靠工程子公司主导项目建设及安装工程也节省了不少成本。鉴于目前国内外钢结构市场需求下降、增速放缓的现状，以及未来一段时期全球经济格局仍将深度调整，未来市场不确定风险因素增多，而且已建成项目部分能够增加公司近8万吨/年钢结构产能，可以满足未来3-5年的市场需求，为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司拟终止该募投项目的建设。该项目剩余资金可择机用于公司其他项目投资，为股东取得更好的回报。
（二）输变电角钢塔、单管杆扩产项目实际投资情况和终止原因
1、输变电角钢塔、单管杆扩产项目实际情况
输变电角钢塔、单管杆扩产项目的实施主体为公司，拟投资总额 24,865.80万元，主要为为设计产能为10万吨/年的角钢塔、单管杆扩产项目。截至2015
年3月31日止，该项目已投入金额8,862.09万元,主要用于厂房建设、设备采购、安装工程等；未使用募集资金（不含利息）为16,003.71万元，占募集资金总额比例为64.36%，仍在中国农业银行股份有限公司青岛市南支行进行专户储存。
截止2015年3月31日，胶州湾产业基地能源钢结构项目余额为19,005.29万元（含利息）,扣除应付未付款2,298.35万元后的募集资金余额为16,706.94万元（含利息）。
2、终止输变电角钢塔、单管杆扩产项目的原因
目前，该项目的基建部分也已基本达到预定可使用状态，设备购置方面也由于使用更具性价比的国产设备替代部分进口设备、使用自主研发的更实用的钢结构生产线设备取代直接购买市场标准设备等方式节省了大量成本，建设及安装费用同样也节省不少。目前，随着国家能源政策的逐步改革，国内电力投资结构也
发生调整，电力设备行业招标量增长趋势延缓，公司应用于电网建设的主要产品角钢塔、单管杆销量降幅比较突出。鉴于该项目已建成部分能够增加公司近3万吨/年角钢塔、2万吨/年单管杆产能，结合公司原有产能，完全可以满足未来一定时期的市场需求，同样为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司拟终止该募投项目的建设。该项目剩余资金亦可择机用于公司其他项目投资，为股东取得更好回报。
三、公司决策所履行的程序
上述关于终止部分募集资金项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过。
公司独立董事已发表了明确意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、结余募集资金的后续安排
上述项目的全部结余募集资金仍将存放于募集资金专户。公司将根据生产经营的需要择机对该剩余的募集资金进行科学、合理的后续安排，如有新的投资项目将根据相关法律、法规以及公司的相关管理制度进行审慎决策。
五、终止募集资金投资项目对公司的影响
公司拟终止募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输变电角钢塔、单管杆扩产项目”，是根据项目可行性以及公司的实际经营情况进行决策的，上述决策能够充分保障募集资金的安全，有利于公司的长远发展及规划，不会对公司生产经营产生实质性影响，符合公司发展的实际需要。
六、结论
经查阅公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、公司历年的的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》等相关报告，董事会、监事会文件及独立董事出具的意见等相关文件，本保荐机构认为：
1、本次终止部分募集资金项目已经董事会、监事会会议通过，独立董事发表了明确意见，尚需经公司股东大会审议批准，履行了必要的审批程序；
3、国金证券对东方铁塔本次终止募集资金项目事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛东方铁塔股份有限公司终止部分募投项目的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
刘昊拓 廖卫平
国金证券股份有限公司2015年4月15日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-044泛海控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2018年 3月 29日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 28日 15:00至 2018年 3月 29日 15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：公司副董事长李明海先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2018年 3月 22日，公司股东合计 36,345名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 18名，代表股份 3,624,322,948股，占公司有表决权股份总数的69.7495%，其中：
1.参加现场会议的股东及股东授权代表共 15名，代表股份 3,624,053,047股，占公司有表决权股份总数的69.7443%。
2.参加网络投票的股东及股东授权代表共 3名，代表股份 269,901股，占公司有表决权股份总数的0.0052%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 10名，代表股份 6,178,411股，占公司有表决权股份总数的0.1189%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨、霍雨佳出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于再次延长公司 2016年度非公开发行 A股股票方案股
东大会决议有效期的议案
本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、卢志壮、黄翼云、李能、刘洪伟、王辉等 10名股东均进行了回避，具体情况见下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||所持表决权股|
||序号||关联股东名称或姓名||关联关系|||
||||||||份数量（股）|
|1||中国泛海控股集团有限公司||公司控股股东||3,489,326,751||
|2||泛海能源控股股份有限公司||受中国泛海控制||124,000,000||
|3||卢志强||公司实际控制人||1,759,786||
|4||李明海||在中国泛海及其关联企业任职||100,000||
|5||韩晓生||在中国泛海及其关联企业任职||2,880,000||
|6||卢志壮||在中国泛海及其关联企业任职||2,880,000||
|7||黄翼云||在中国泛海及其关联企业任职||70,000||
|8||李 能||在中国泛海及其关联企业任职||20,000||
|9||刘洪伟||在中国泛海及其关联企业任职||30,000||
|10||王 辉||在中国泛海及其关联企业任职||28,000||
|合计||||||3,621,094,537||

本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票结果汇总|||||||||||||||||
||||表决情况|||||||||||||||
||||||同意||||反对||||弃权||||表决|
||议案序号和名称|||||||||||||||||
||||分类||||比例||||比例||||比例||结果|
||||||股数（股）||||股数（股）||||股数（股）|||||
||||||||（%）||||（%）||||（%）|||
|一、关于再次延长公司 2016年度非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案||出席会议所有有表决权非关联股东||3,225,610||99.9132||2,801||0.0868||0||0.0000||通过||
|||其中，中小投资者表决情况||3,225,610||99.9132||2,801||0.0868||0||0.0000||||
|二、关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案||出席会议所有有表决权股东||3,624,320,147||99.9999||2,801||0.0001||0||0.0000||通过||

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：黄小雨、霍雨佳。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－057债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2016年 10月 19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016年 10月 26日上午在杭州滨江区火炬大道 581号三维大厦公司 12楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2016年第三季度报告全文
及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年第三季度报告正文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2016年10月28日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-32号泰禾集团股份有限公司关于全资下属
福州泰福房地产开发有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资扩股意向概述
1、福州泰福房地产开发有限公司（以下简称“福州泰福”）为福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）全资子公司，是福建永泰县城峰镇太原村樟[2013]挂01号地块的开发建设主体。
为满足上述房地产项目融资需求，公司同意福州泰禾与上海中城永颐投资中心（有限合伙）（以下简称“中城永颐”）合作，共同向福州泰福进行增资，增资金额为21,200万元（福州泰禾增资11,200万元，中城永颐增资 10,000万元）。增资后，福州泰禾持有54.55%股权、中城永颐持有45.45%股权。同时约定在增资款支付之日起满12个月之日止，由福州泰禾或者指定第三方购买中城永颐所持福州泰福股权。
2、公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资下属福州泰福房地产开发有限公司增资扩股的议案》，公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与中城永颐就增资扩股、接受股东贷款及未来股权购买等事项进一步洽商，以签订相关正式协议。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易不需要提交股东大会审议。
二、增资主体各方基本情况
1、公司名称：福州泰禾房地产开发有限公司
注册地址：福州市鼓楼区湖东路43号奥林匹克楼七层
法定代表人：郑钟
注册资本：35,000万元
设立时间：2003年7月12日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修；建筑材料批发、代购代销。
股权情况：公司全资子公司
经营状况：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2012年 12 月 31日|2013年 12 月 31日|
|资产总额|471,986.21|1,692,600.53|
|负债总额|316,877.96|1,581,437.43|
|净资产|155,108.25|111,163.10|
||2012 年度|2013 年度|
|营业收入|128,363.74|199,947.13|
|净利润|17,574.49|28,186.93|

（以上数据经审计）
2、公司名称：上海中城永颐投资中心（有限合伙）
经营地址：上海市奉贤区海航路2号第2幢112室
执行事务合伙人：中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业
法定代表人：衷存皇
注册号：310120002126446
设立日期：2013年5月13日
经营范围：实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经纪），企业管理咨询，财务咨询。
三、被增资方基本情况
公司名称：福州泰福房地产开发有限公司
注册地址：福建省福州市永泰县城峰镇龙峰村清水确999号
法定代表人：蒋冬森
注册资本：800万元
设立时间：2013年11月6日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修设计及施工；建筑、市政绿化、园林景观的设计。
股权情况：公司全资子公司福州泰禾持有100%股权。
基本财务指标：公司新设立，尚未产生收益。
四、增资扩股意向方案
福州泰禾、中城永颐分别对福州泰福增资11,200万元和10,000万元。增资后，福州泰福的注册资本从800万元增加至22,000万元人民币，增资前后福州泰福股权结构如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前||||增资后|||
|||出资额（万元）||占比||出资额（万元）||占比|
|福州泰禾|800.00||100%||12,000.00||54.55%||
|中城永颐|-||-||10,000.00||45.45%||
|合计|800.00||100%||22,000.00||100%||

五、协议主要内容
《股权投资协议》主要条款如下：
甲方：福州泰禾房地产开发有限公司
乙方：上海中城永颐投资中心（有限合伙）
1、双方同意，甲方与乙方共同向项目公司增资。其中甲方出资11,200万元，乙方出资10,000万元。
2、自乙方增资款到达项目公司指定银行账户之日起，乙方即取得项目公司股权，成为持有项目公司45.45%股权的股东，享有并承担相应的股东权利和义务。
3、甲方应负责督促项目公司变更股东名册、向乙方出具股东出资证明以及办理有关工商登记变更手续，并在乙方股权投资款到达项目公司指定银行账户 20个工作日内办理完毕，乙方应协助办理相关手续。
4、甲、乙双方同意，项目公司在股权转让后成立董事会，董事会成员 3人，其中由乙方委派1人。
六、本次增资扩股的目的和对公司的影响
通过本次增资，将满足福州泰福项目开发的资金需求。同时，增资完成后，福州泰禾仍然控股福州泰福，并且在增资完成后12个月将购买该部分股权，中城永颐不参与福州泰福的日常经营管理，因此对福州泰福的经营管理不产生重大影响。
七、备查文件
1、泰禾集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-072
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于对子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次增资额为人民币 3,133.77万元，资金来源为自有资金。
2、本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016年 09月 09日审议通过了《关于对全资子公司中海达国际集团有限公司进行增资的议案》，现就有关情况公告如下：
一、本次增资概述
1、为进一步拓展海外市场，加快海外业务布局,公司拟以自有资金人民币 3,133.77万元向全资子公司 HI-TARGET INTERNATIONAL GROUPLIMITED（中文名称：中海达国际集团有限公司，以下简称“中海达国际”）进行增资。
后即可执行。
3、中海达国际成立于 2011年 7月 12日，原企业名称为：旭海升技术有限公司，于 2016年 06月 06日正式更名为:中海达国际集团有限公司，原注册资本 1万元港币，为公司全资子公司。公司董事会批准本次增资事项后，公司将办理中海达国际的工商变更手续，并按照中国/香港汇率价进行折算后，其中的 3599万元港币用于认缴新增资本，其余溢价款计入中海达国际资本公积，本次增资完成后，中海达国际注册资本增加至 3600万元港币，仍为公司全资子公司。
4、本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、子公司的基本情况
公司名称：HI-TARGET INTERNATIONAL GROUP LIMITED
（中海达国际集团有限公司）
注 所：RM 19C, LOCKHART CTR 301-307 LOCKHART RD,WAN CHAI, HONGKONG.
法人代表：廖定海
原注册资本：1万元港币
增资后注册资本：3600万元港币
公司登记注册编号：1630704
经营范围：测绘仪器及软件的研发、销售及服务。
股权结构：公司全资子公司
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司本次增资中海达国际，旨在打造统一化的海外运营平台，进一步扩大海外销售网络，加快海外产品和业务布局，积极探索海外投资并购的机会。
2、本次交易对公司财务状况和经营成果的影响
本次投资短期内不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
3、风险提示
本次增资是公司在考虑海外市场布局的各方面因素基础上作出的决策，但尚可能存在经营管理及人才等方面的不确定因素带来的风险，公司将采取积极有效的措施应对各种可能出现的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
公司将及时披露本次增资的进展或变化情况，敬请关注。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2016年 09月 09日
欧浦智网股份有限公司
独立董事对第五届董事会 2019年第五次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第五届董事会2019年第五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司计提资产减值准备及或有负债的议案
我们认为，公司本次计提资产减值准备及或有负债是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备及或有负债。
独立董事：郝英奇、范志敏、刘升文 2019年4月 24日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于终止公开发行可转换公司债券的事项
公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑目前资本市场环境及公司实际情况做出的决定，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止本次公开发行可转债事项。
二、关于会计政策变更的事项
公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事：刘宁、周玉华、宁清华2018年10月23日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号： 2018-002
山东山大华特科技股份有限公司
第八届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于 2018年 2月 6日以电子邮件形式发出召开第八届监事会 2018年第一次临时会议的通知，并于 2018年 2月 12日在公司四楼会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：
本次公司变更会计政策是按照财政部会计制度的规定进行的，
会计政策变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司监事会二〇一八年二月十三日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2016-065神雾节能股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日接到公司控股股东北京神雾环境能源科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，获悉神雾集团所持有的本公司部分有限售条件股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京神雾环境能源科技集团股份有限公司|是|2,000|2016年12月13日|神雾集团办理解除质押登记手续之日|华林证券股份有限公司|5.72%|补充流动资金|

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|北京神雾环境能源科技集团股份有限公司|是|3,300|2016年12月28日|神雾集团办理解除质押登记手续之日|中国长城资产管理公司北京办事处|9.44%|补充流动资金|
|合 计||5,300||||15.17%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份349,410,462股，占本公司
总股本的54.83%，其中已质押股份156,000,000股，占神雾集团持有本公司
股份总数的44.65%，占本公司股份总数的24.46%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
神雾节能股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司
关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：金银河|
|保荐代表人姓名：李慧红|联系电话：020-38927635-805|
|保荐代表人姓名：秦荣庆|联系电话：010-85127863|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程|

规定。
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||规定。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在会议召开前就有关议案征求了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10 .发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁定、减持意向及减持价格的承诺|是|不适用|
|2.关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|3.关于稳定股价的预案|是|不适用|
|4.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5.股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|未出现需履行承诺相关情形|不适用|
|6.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7.关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.关于承担社保、住房公积金责任的承诺|未出现需履行承诺相关情形|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(以下无正文)
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
李慧红 秦荣庆
民生证券股份有限公司2018年8月28日
关于公司及下属公司担保的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-153
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司及下属公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币 20,000万元的综合授信，用于补充流动资金，授信期限不超过1年。由深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）及公司实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜夫妇提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行分别申请不超过人民币 10,000万元、15,000万元的综合授信，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
关于公司及下属公司担保的公告二、被担保人基本情况
（一）跨境通
1、概况
公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司
成立日期：2003年3月7日
注册地点：山西省太原市建设南路632号
法定代表人：杨建新
注册资本：155,804.1330万元
主营业务：电子产品的技术研发与销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务（除危险品）；物流基地、物流中心的管理；包装服务；批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品（象牙及其制品除外）、文化用品、五金交电、建材（林区木材除外）；服装加工、生产；
自有房屋租赁；物业服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有环球易购、帕拓逊100%股权，为环球易购、帕拓逊母公司。
2、财务情况
截止2017年12月31日，公司总资产8,600,944,382.85元，总负债3,681,756,456.73元（其中包括银行贷款总额1,162,000,584.35元、流动负债总额2,739,390,078.26元），净资产4,919,187,926.12元，2017年度营业收入14,017,897,348.67元，利润总额948,383,113.75元，净利润766,522,845.49元。（经会计师事务所审计）
截止2018年9月30日，公司总资产12,652,726,817.12元，总负债5,100,553,528.99元（其中包括银行贷款总额 181,611,700.88元、流动负债总额 4,237,672,735.85元），净资产7,552,173,288.13元，2018年1-9月营业收入15,790,654,651.69元，利润总额1,041,207,698.25元，净利润829,607,917.49元。（未经会计师事务所审计）
（二）环球易购
1、概况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2栋18层
关于公司及下属公司担保的公告法定代表人：徐佳东
注册资本：30,000万元
主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。
公司持有环球易购100%股权。环球易购为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2017年12月31日，环球易购总资产5,722,885,719.45元，总负债2,243,102,223.33元（其中包括银行贷款总额 606,598,524.48元、流动负债总额 2,241,717,217.80元），净资产 3,479,783,496.12元，2017年度营业收入 11,441,484,259.08元，利润总额 856,231,273.42元，净利润712,676,417.60元。（经会计师事务所审计）
截止2018年9月30日，环球易购总资产6,818,456,045.72元，总负债2,723,280,079.11元（其中包括银行贷款总额 840,812,170.85元、流动负债总额 2,722,199,286.00元），净资产4,095,175,966.61元，2018年1-9月营业收入9,220,426,890.31元，利润总额664,749,634.10元，净利润549,568,645.76元。（未经会计师事务所审计）
三、担保事项的主要内容
1、公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行申请总额为人民币20,000万元的综合授信，用于补充流动资金，授信期限不超过1年。由环球易购、帕拓逊及公司实际控制人杨建新夫妇、股东徐佳东夫妇、邓少炜夫妇提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2、公司全资子公司环球易购因业务发展需要，拟向平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行分别申请不超过人民币 10,000万元、15,000万元的综合授信，授信期限不超过1年，公司为其提供担保，具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次全资子公司对公司担保及公司对环球易购担保事项，系公司及下属公司正常开展经营活动所需。本次各项担保有利于公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司及公司全资子公司，担保的财务风险处于公司
关于公司及下属公司担保的公告可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的4.07%、2.03%、3.05%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币453,857.80万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为92.26%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-011
深圳市广和通无线股份有限公司
关于德国子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立海外全资子公司的议案》，同意公司以自有资金300万欧元在德国设立全资子公司。具体内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网发布的《关于设立海外全资子公司的公告》（公告编号：2017-011）。
近日，公司已完成德国全资子公司的注册登记手续，现将相关信息公告如下：公司名称：FIBOCOM Wireless EU GmbH
类型：有限责任公司
注册号：HRB 238844
注册地址：Stadtplatz 10, 83714Miesbach（米斯巴赫）
注册资本：300万欧元
登记日期：2018年2月9日
经营范围：产品的生产、贸易及进出口贸易，重点领域是无线产品，以及在这个领域的技术研发、咨询、服务和投资业务。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年二月二十八日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事2015年度述职报告（徐凤兰）
各位股东及代表：
本人作为上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
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||董事会召开次数||||8||||股东大会召开次数|3|
||亲自出席||委托出席||缺席||是否连续两次未亲||||
||||||||||亲自出席次数||
||次数||次数||次数||自出席会议||||
|8||0||0||否||1|||

2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会和1次股东大会。在召开董事会前，本人认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票；对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司独立董事，本人就公司2015年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）：
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|时间|董事会会议届次|发表独立意见的事项|披露日期|
|2015年1月27日|第五届董事会第十次会议|独立董事关于 2014 年度计提资产减值准备的独立意见|2015年1月28日|
|2015年2月5日|第五届董事会第十一次会议|独立董事关于相关事项的独立意见（会计估计变更和会计政策变更）|2015年2月6日|

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|2015年2月26日|第五届董事会第十二次会议|独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见、独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明和独立意见、独立董事关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见、独立董事关于 2015年度日常关联交易的独立意见、独立董事关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见、独立董事关于2015年度公司对外担保的独立意见、独立董事关于提名汪海粟先生为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见|2015年2月28日|
|2015年7月29日|第五届董事会第十四次会议|独立董事关于 2015 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|2015年7月31日|
|2015年8月6日|第五届董事会第十五次会议|独立董事关于提名邱文达先生为公司第五届董事会董事候选人的独立意见、独立董事关于聘任黄再德先生为公司执行副总裁的独立意见|2015年8月8日|
|2015年9月23日|第五届董事会第十六次会议|独立董事关于关联交易的独立意见|2015年9月25日|
|2015年10月26日|第五届董事会第十七|独立董事关于关联交易的独立意|2015年10月28日|

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|次会议|见|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期的任职期间内，本人对公司进行了实地现场考察，并借参加董事会、股东大会的时机，通过与高管人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营状态并为公司献计献策。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在2015年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、会计政策、关联往来等情况，详实地听取了公司高管及其他相关人员的汇报；在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为董事会提名委员会成员，本人对拟聘任的董事、高管人员资格进行了审查，以确保其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对这些法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会委员，本人在2015年出席了2次董事会提名委员会会议。会上我与其他的提名委员会成员一起，按照《董事会提名委员会议事规则》及《公司法》相关规定，认真审查了拟聘任的董事、高级管理人员资料，认为他们的任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、本人联系方式
联系地址：上海市闵行区浦江镇恒南路1288号
邮编：201114
2016年，本人将一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：_____________
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—062
北京浩丰创源科技股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买北京路安世纪文化发展有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”或“本次交易”）。
本次交易还需提交中国证监会并购重组委审核。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性说明：
1、2015年4月24日，公司发布了《重大事项停牌公告》，披露公司拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：浩丰科技；
股票代码：300419）自2015年4月24日开市起停牌，并于2015年4月30日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2、2015年5月20日、2015年6月19日、2015年7月23日经公司向深圳证券交易所申请，先后公布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
3、停牌期间，公司每五个交易日公告了一次重大资产重组事项进展公告；
并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易相
关文件。
4、2015年7月30日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意
见。
5、综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号： 2019-019江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2019年04月07日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第九次会议的通知。会议于 2019年04月17日以通讯表决和现场会议的形式召开，现场会议在公司丹阳202会议室召开,会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
本议案需提交2018年度股东大会审议
2、关于公司《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
本议案需提交2018年度股东大会审议
3、关于公司《2018年度报告及其摘要》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
4、关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
本议案需提交2018年度股东大会审议。
5、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、关于公司《聘任2019年度审计机构》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供2018年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2019年度的财务审计服务。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
7、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
表决结果:同意:7票;反对: 0票;弃权:0票
8、关于《公司非公开发行募集资金投资项目延期》的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会二〇一九年四月十八日