Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018-083
山西三维集团股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人：董事会
本公司第六届董事会第四十七次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2018年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西三维集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议决议公告》）。
（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2018年8月8日上午10：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月8日9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月7日15:00至2018年8月8日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年8月2日
（七）出席对象：
1、于股权登记日2018年8月2日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司
二、会议审议事项
（一）《山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案》
特别说明：1、该议案属于关联交易，股东大会进行表决时，相关关联股东须回避表决。2、该议案是普通决议案，需获得出席2018年度第四次临时股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案|√|

（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西三维2018年第四次临时股东大会参会登记”字样，并致电 0357-6663175予以确认）。
股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。
3、登记时间：2018年8月7日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。
4、登记地点：山西三维集团股份限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省洪洞县赵城.山西三维公司
联系人：梁国胜 范辉 冯李芳
联系电话：0357-6663175，6663123，6663423
传 真：0357-6663566
邮政编码：041603
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
七、备查文件
第六届董事会第四十七次会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山西三维集团股份有限公司董事会二○一八年七月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、 投票代码：360755
2、 投票简称：“三维投票”
3、 填表表意见或选举票数
（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月7日15：00，结束时间为2018年8月8日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席山西三维集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|回避|
|非累积投票提案||||||
|1.00|山西三维集团股份有限公司关于向关联方借款的议案|||||

委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
深圳美丽生态股份有限公司监事会
对董事会关于公司 2017年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美丽生态”、“公司”）2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2018】第 0596号），公司董事会就上述审计报告
涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 0596号带强调事项段无保留意见的审计报告客观、公允地反映了公司2017年度的财务状况及经营成果，公司董事会针对强调事项所做的说明客观、真实，符合公司实际情况，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，监事会希望董事会和管理层采取切实有效的措施，化解强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
特此说明。
深圳美丽生态股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-110通化金马药业集团股份有限公司关于
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日收到公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”或“控股股东”）的通知，北京晋商办理了部分股份解除质押。现将有关情况公告如下：
一、本次控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|北京晋商|是|20,999,999|2017年7月10日|2018年7月20日|东证融汇证券资产管理有限公司|4.73%|
|北京晋商|是|4,000,000|2018年6月25|2018年7月20日|东证融汇证券资产管理有限公司|0.90%|
|合 计|-|24,999,999|-|-|-|5.63%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，北京晋商持有公司股份 444,293,544股，占公司股份总数
的45.97%；北京晋商所持有本公司股份累计质押的数量共计 409,171,139股，占本公司股份总数的42.34%，占北京晋商持有本公司股份总数的92.09%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易终止购回交易协议书。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-056
深圳同兴达科技股份有限公司
关于公司向全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司 2018年项目顺利开展，开拓市场，提高市场占有率，公司拟为赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）2018年担保额度提高到130,000万元，主要用于赣州同兴达日常生产经营担保、授信额度担保等，担保期限不超过3年，为连带责任担保。
在上述额度内发生的具体担保事项，由公司董事长或其他主管负责人根据公司经营计划和资金安排，办理与相关公司或机构签订相关担保协议等具体相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议。
二、被担保人基本情况
（一）赣州同兴达基本情况
公司名称：赣州市同兴达电子科技有限公司
地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区维一路168号
注册资本：19,450.4万人民币
经营范围：电子产品的技术开发、生产及销售（从事以上经营项目国家法律、法规有专项规定的从其规定）。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）赣州同兴达系本公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务状况：截至 2018年 3月 31日，赣州同兴达总资产为1,377,391,435.44元，净资产为313,587,473.01元，营业收入357，085，310.93元，净利润为30,645,668.53元。（以上数据未经审计。）
三、担保协议主要内容
公司本次拟为赣州同兴达 2018年日常生产经营担保、授信额度担保提供总额不超过人民币 130,000万元担保额度的事项经股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于赣州同兴达的担保尚需相关公司或机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。该担保行为符合全资子公司经营所需，不存在损害公司权益的行为。董事会同意上述担保事项。
五、独立董事意见
作为公司的独立董事，对于公司提请拟为赣州同兴达提供担保额度事项发表独立意见如下：公司从有利于公司经营及发展考虑，公司为公司全资子公司提供担保事项申请总额度符合公司主营业务经营情况，担保事项符合公司经营行为，风险可控，同意公司为全资子公司进行担保。
六、监事会意见
监事会认为：公司全资子公司赣州同兴达经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，同意该议案。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）（2017年12月31日）净资产值的比例为38.14%。
2、公司本次拟为赣州同兴达 2018年提供担保总额为人民币 130,000万元。
截至公告日，公司对子公司担保且在有效期内的累计总额为人民币288,000万元（含本次担保），占公司经审计最近一期（2017年12月31日）净资产值的比例为289.08%，占公司经审计最近一期（2017年12月31日）总资产的92.09%。
3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
4、公司已发生担保事项中除为全资子公司向银行申请贷款而提供担保外，无其他担保事项。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP内部控制审计报告
中审亚太审字(2015)010573-2号海南康芝药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南康芝药业股份有限公司(以下简称“康芝药业”或“贵公司”)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对财务报表的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告 第 1页共 2页
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP(此页无正文,为康芝药业内部控制审计报告的签字页)
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吴建成
（盖章）
中国注册会计师：吴丽瑜
中国·北京 二○一五年四月十八日
审计报告 第 2页共 2页
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-124宁夏银星能源股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。
2.本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2016年 12月 16日（星期五）下午14:30；
2.网络投票时间：2016年12月15日至2016年12月16日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年12月15日下午15:00至2016年12月16下午15:00的任意时间。
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 302会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长许峰先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 286,597,495股，占公司总股本 541,632,994股的52.91%。
2.通过网络投票的股东 4人，代表股份 15,931,190股，占上市公司总股份的2.9413％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次审议议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成并通过。表决结果
如下：
议案：关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 15,931,190股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,931,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联事项说明：
本议案为关联交易事项，关联股东为中铝宁夏能源集团有限公司代表股份 286,597,495股，在表决本议案时，回避表决。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
宁夏兴业律师事务所张韬律师、杨玉君律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.宁夏兴业律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2016年第七次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
2016年 12月 16日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-105
北京易华录信息技术股份有限公司
关于控股子公司设立山东泰安城市数据湖项目运营
公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
山东省泰安市泰山区人民政府和北京易华录信息技术有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）拟合作投资建设山东泰安文化数据湖项目，以数据湖建设为基础，充分发挥大数据在政府管理及文化经济发展中的关键作用，为泰山区引入大数据及文化产业，推动城市发展和产业升级。据此项目，宏远文化产业发展（泰安）合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏远文化”）和山东易华录拟共同成立华录文化大数据产业发展（泰安）有限公司（暂定名，公司名称以工商注册为准。以下简称“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 1,000万元人民币，其中宏远文化出资 600万元，持股比例为60%；山东易华录出资 400万元，持股比例为40%。
根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称：宏远文化产业发展（泰安）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370900MA3R6NPH0T
法定代表人：李建华
成立时间：2019年 12月11日
住所：山东省泰安市泰山区碧霞大街28号泰山美术馆2楼
经营范围：以自有资金对文化产业投资；互联网信息技术服务；软件开发；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；
房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：无
三、项目公司的基本情况
1、公司名称：华录文化大数据产业发展（泰安）有限公司（暂定名，以工商登记为准）
2、注册资本：注册资本1,000万元人民币
3、投资主体：山东易华录信息技术有限公司、宏远文化产业发展（泰安）合伙企业（有限合伙）
4、主营业务：数据湖基础设施服务、数据运营服务、办公租赁服务
5、股权结构：项目公司注册资金拟定为 1,000万元人民币，其中宏远文化出资600万元，持股比例为60%；山东易华录出资 400万元，持股比例为40%。
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资（万元）|持股比例|
|山东易华录信息技术有限公司|400|40%|
|宏远文化产业发展（泰安）合伙企业（有限合伙）|600|60%|
|总计|1,000|100%|

四、本次交易的主要内容
（一）资金来源
拟使用山东易华录的自有资金。
（二）公司治理
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审议批准后，组建完善的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全法人治理结构，规范经营。
公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。
公司设董事会，董事会由 3名董事组成。其中，由山东易华录提名 1名董
事，宏远文化提名 2名董事。董事会设董事长 1人，由山东易华录提名，经董
事会选举产生。
公司不设监事会，设置监事1名，由山东易华录提名。
公司设总经理 1名，总经理由宏远文化提名，由董事会决定聘任或者解聘；
设财务总监1名，财务总监由山东易华录提名，由董事会决定聘任或者解聘。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
泰安文化数据湖项目将重点围绕泰安市传统经济转型升级，联合生态合作伙伴，将泰安文化数据湖项目打造为全国数字文化产业基地，通过大数据与文化的融合，将泰山市塑造为全国乃至全球文化数字化转型典范，充分利用泰安文化数据湖服务能力及带动能力，将泰安文化数据湖经营成为立足泰安市、服务山东省、辐射全国的新一代数字文化产业基础设施和综合性的大数据服务平台；同时泰安数据湖还将建设成为泰安市数字经济的基础设施，从而推动数字孪生城市、数字经济综合体等业务的开展。
（二）存在的风险
1、建设风险
泰安数据湖项目由于投资大、周期长，在建设过程中，可能受到多种因素的影响与干扰，从而耽误工程建设计划。
2、运营风险
未来泰安数据湖项目在运营过程中，难免由于非运营的因素（如政府强制提高产品/服务标准、利率变更等）造成的运营成本超出预期。
3、融资风险
本项目融资金额较大，相对应会产生资金不能足额到位、资金成本过高等风险。
（三）对公司的影响
泰安数据湖将充分依托泰山文化，汇聚中国优秀传统文化各项资源，以“可听、可视、可触、可传承、可交易”的思路全面开展文化产业运营；整合上下游产业链，建设“孵化、研发、服务”三维一体的综合型大数据产业示范平台，打造集政策、平台、成本三大优势于一体的文化大数据智慧产业园。通过投资建设泰安数据湖，将有利于易华录进入文化产业大数据领域，有利于开拓泰安市乃至整个山东省信息化项目市场，为泰安市、山东省乃至全国文化大数据与数据湖的应用结合提供有力支撑。
六、备查文件
1、北京易华录信息技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-022百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权解除质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份解押的基本情况
1、股东股份部分解押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|孙忠义|13,000,000|2016年3月1日|2017年3月8日|海通证券股份有限公司|16.78%|

注：原质押情况详见公司于2016年3月3日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2016-017）。
2、股东累计质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有无限售流通及高管锁定股共计 77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的股份累计数为38,900,000股，占其所持公司股份总数的50.20%，占公司股份总数的22.10%，尚余38,589,570股未质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-025江阴中南重工股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押及部分股份解除质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江阴中南重工集团有限公司|是|14,000,000|2016 年2 月 25日|2017 年2 月 24日|国联证券股份有限公司（国联汇盈67 号定向资产管理计划）|5.65%|补充公司流动资金|
|合计||14,000,000||||5.65%||

二、控股股东部分股份解除质押的基本情况
2014年 9月 4日，中南重工集团将其所持本公司股权 10,000,000股质押给国联证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年9月4日，回购交易日为 2015年3月3日。（详见2014年9月10日公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2014-059）2015年 3月 3日，中南重工集团和国联证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易业务补充协议》，回购交易日由2015年3月3日延期至 2016年2月 26日。（详见2015年3月11日公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2015-012）
后因公积金转增股本，质押给国联证券股份有限公司的 10,000,000股转增为
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-025 20,000,000股。
2016年 2月 26日，中南重工集团将上述质押给国联证券股份有限公司的 20,000,000股股份全部解除质押。
以上股份质押及股份解除质押后，中南重工集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为221,800,000股，占公司总股本的比例为30.02%。
三、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中南重工集团共持有本公司股份 247,869,000股，占公司总股本 738,766,596股的33.55%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为 221,800,000股，占公司股本总额的30.02%，其中 26,069,000股处于流通状态。
四、备查文件
1、股份质押及股份解除质押的登记证明。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2016年 3月1日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-033证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于2015年6月15日以通讯形式召开。会议通知已于2015年6月12日以电话及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于调整非公开发行 A股股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的授权有效期的议案》（董事郭永春作为关联董事回避表决）；
公司第七届董事会临时会议于2015年4月22日逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据该次董事会决议，公司本次非公开发行 A股股票方案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十八个月；股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票具体事宜的授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
董事会同意将《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》中公司非公开发行 A股股票方案决议的有效期，以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》中授权董事会全权办理非公开发行 A股股票的具体事宜的授权有效期，由原来的自公司股东大会审议通过之日起十八个月，调整为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
此议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，由股东大会按照特别决议程序审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号－上市公司现金分红》（2013年11月30日发布）第五条的规定，并结合公司的实际情况，公司拟在《公司章程》中新增第一百六十五条（增加该条款后，公司章程涉及的其它有关条款序号相应调整），该条款的具体内容如下：
“第一百六十五条公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”此议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，由股东大会按照特别决议程序审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于制定<中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
公司独立董事对《中国南玻集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》发表了独立意见。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》全文。
此议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《为控股子公司担保的公告》。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决确定召开公司2015年第一次临时股东大会。
董事会决定于2015年7月2日召开公司2015年第一次临时股东大会，详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
公司第七届董事会临时会议于2015年4月22日审议通过了《关于境内上市外资股转换地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易预案的议案》，公司将在非公开发行A股股票完成后，就该事项召开董事会和股东大会，召开董事会和股东大会的具体时间将由公司另行通知。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十六日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-127深圳市证通电子股份有限公司
关于签订框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日与深圳市永联科技股份有限公司（以下简称“永联科技”）在深圳市签订了《关于充电桩业务战略合作框架协议》，双方为推进充电领域的市场拓展，落实设备研发、生产、建设以及运营等工作，双方约定在 2018-2020年度期间：（1）永联科技将充电桩整机生产环节委托给公司，永联科技负责研发及生产充电模块，生产充电桩约为20,000万元，委托生产充电桩设备约3万台；（2）以永联科技或双方组建成联合体方式向外投标，参与充电站建设工作，预计可完成 10,000万元工程建设工作，后续具体项目的推进和执行均在此战略合作框架协议下展开，以兹共同遵守，实现双赢，发挥公司在自助终端柔性化定制生产方面的技术及安全支付优势，具体金额以后续签署的实施合同及中标合同的最终实际结算为准。
二、交易对手方情况介绍
1、基本情况
公司名称：深圳市永联科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300665866124G
法定代表人：朱建国
注册资本：11321.7058万元
公司类型：非上市股份有限公司
注册地址：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第七栋
成立日期：2007年8月20日
经营范围：计算机软件的技术开发；新能源行业的投资、建设及运营；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务
深圳市证通电子股份有限公司院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；成套机电设备销售；机电工程技术咨询；电力设备、微机保护监控装置的设计、技术开发、销售；
光伏发电系统专用产品、箱式变压器、储能电源、电能质量控制装置和电动汽车充电装置的研发、设计、销售、技术咨询及系统集成（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；许可经营项目：生产光伏发电系统专用产品、储能电源、电能质量控制装置和电动汽车充换电装置、电力设备、微机保护监控装置；新能源汽车充电设施运营；电能的生产、经营和销售。
2、相关业务介绍：永联科技是一家聚焦于新能源电源设备的研发、生产、销售和服务的能源互联网方案提供商，系深圳市政府重点扶持的国家级高新技术企业之一，拥有新能源汽车充电设施运营资质、电力工程施工总承包叁级、机电工程施工总承包叁级和电子与智能化工程专业承包贰级资质，参与多项充电桩国家标准以及分布式光伏发电行业标准和地方标准的起草和修制定工作，取得了电源领域多项核心技术以及 60多项发明专利、软件著作权等核心知识产权，主要产品有：新能源及智能电网开发建设领域的光伏逆变器、微电网及储能设备、电能质量综合治理装置，新能源应用领域的交直流柔性充电桩、电动汽车车载电源、电池能量回馈装置系统，光-储-充运维管理等新能源领域相关IT服务软件。
3、关联关系：公司与交易对手方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、永联科技最近一个会计年度与公司不存在类似业务的交易。
5、履约能力分析：永联科技实缴注册资金11,321.71万元，2012年以来承担了兆瓦级光伏并网逆变器、储能逆变器、柔性智能充电装置等多项深圳市重大科技攻关和产业化项目，截至2017年12月31日，永联科技资产总计108,067.99万元，2017年度实现营业收入44,257.28万元（以上2017年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计），具备良好的履约能力。
三、合同的主要内容
甲方：深圳市永联科技股份有限公司
乙方：深圳市证通电子股份有限公司
（一）合作内容
深圳市证通电子股份有限公司1、甲方将充电桩整机生产环节委托给乙方，甲方集中精力研发及生产核心充电模块。
2、在充电站建设领域，结合甲方的设计能力、研发能力和运营经验，以及乙方的生产优势和建设能力，共同完成充电站的建设工作。
（二）合作方式
1、预计 2018-2020年度期间，甲方委托乙方生产充电桩设备约 3万台，金额约为20,000万元。
2、以甲方或甲乙双方组建成联合体方式向外投标，参与充电站建设工作，在2018-2020年度期间，预计可完成10,000万元工程建设工作。
3、甲方委托乙方生产充电桩设备，乙方向甲方提供账期，按照约定的账期滚动结算。具体合作中的责任义务以每批次合同约定为准。
（三）合作期限
双方的合作期为两年，自2018年11月8日起至2020年11月7日止，如因外部因素变化导致本合同执行条件发生变化，双方可友好协商，签订补充协议。
（四）其他
1、本协议自双方签字盖章后生效。
四、对公司的影响
公司本次和永联科技合作，有利于结合公司在自助终端柔性化定制生产方面的技术及安全支付优势和永联科技在新能源汽车充电设施运营资质、设计及技术优势，充分开拓国内新能源汽车的充电桩自助终端设备新市场。公司现有的资金、人员、技术均能充分满足本合同的需求，公司具备良好的履约能力。本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。公司将根据合同要求及公司收入确认原则，在相应的会计期间确认收入。公司会按照相关披露规定，在定期报告中持续披露合同履行情况。
五、风险提示
深圳市证通电子股份有限公司1、本合同已对生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均具备履约能力，但在合同履行过程中，如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、合同及未来招投标具体实施内容和进度尚存在不确定性，执行过程中可能出现成本波动等风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
1、公司与永联科技签署的《关于充电桩业务战略合作框架协议》。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十一月九日
华自科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第二届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司 2015年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的独立意见
该利润分配及以资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关现金分红及以资本公积转增股本的有关规定，符合《公司章程》的规定。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于补选公司董事的独立意见
经审查何宇飞先生的个人履历,未发现有《公司法》规定不得担任公司董
事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
经了解何宇飞先生的个人身份、学历职业、专业素养、资格证书等情况,认为何宇飞先生具有良好的职业道德和个人品德,具备担任公司董事的资格和能力。
一致同意董事候选人的提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,没有损害股东的权益。
同意提交公司2015年年度股东大会审议
五、关于补选公司独立董事的独立意见
经审查柴艺娜女士的个人履历,未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
经了解柴艺娜女士的个人身份、学历职业、专业素养、资格证书等情况,认为柴艺娜女士具有良好的职业道德和个人品德,具备担任公司独立董事的资格和能力。
一致同意独立董事候选人的提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
六、关于增加注册资本并修订《公司章程》的独立意见
此次增加公司注册资本并对《公司章程》作相应修订，符合公司实际发展需要，其程序及内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
七、关于聘任公司 2016年度审计机构的独立意见
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）服务意识、职业操守和履职能力，全体独立董事认为聘任该所为公司2016年度审计机构理由充分。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
八、关于调整独立董事津贴的独立意见
公司对独立董事津贴的调整方案结合了市场薪酬水平并参考其他相同类上市公司的独立董事薪酬标准,符合公司实际情况,相关决策程序合法有效。本次调整公司独立董事津贴没有损害中小股东的利益。
同意提交公司2015年年度股东大会审议。
（以下无正文，下页为华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页）
（本页无正文，为华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会
议相关事项的独立意见之签字页）
|||
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|独立董事姓名|签字|
|桂卫华||
|凌志雄||
|战 颖||
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐019
金卡高科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年4月18日以邮件方式发出。本次会议于2014年4月22日上午以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》
具体内容详见2014年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2014年第一季度报告全文》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2014-021广联达软件股份有限公司
关于境外全资公司收购芬兰 Progman Oy股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2014年 3月 27日审议通过《关于 Glodon Technology CompanyS.a.r.l.收购芬兰 Progman Oy股权的议案》，拟以公司设立在卢森堡的三级子公司 Glodon Technology Company S.a.r.l.作为投资主体，以自有资金出资1,800万欧元（按当前汇率计算，约折合人民币15,480万元）收购芬兰Progman Oy公司100%股权。同日，交易双方签署了《股权收购协议》。
本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资，亦无需经过公司股东大会批准。
二、交易双方的基本情况
本次交易的转让方为芬兰公司 Progman ConsultingOy（以下简称“卖方”），其由Susilahti家族100%控股。卖方目前分别持有芬兰公司 Progman Oy及瑞典公司Cadcom AB100%股权。
本次交易的收购方为 Glodon Technology Company S.ar.l.（以下简称“买方”），其注册地为卢森堡，公司全资子公司广联达(香港)软件有限公司持有其100%股权。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的的基本信息
交易标的由ProgmanOy（以下简称“目标公司”）和Cadcom AB组成（上述两家公司以下合称“目标集团”），上述两家公司目前均由卖方100%控股。卖方确认，将在交割前,
将CadcomAB公司的全部股权转为目标公司所有。
（1）目标公司简介
1）公司名称：Progman Oy
2）注册地址：芬兰，Rauma
3）注册资本：40,000欧元
4）公司类型：有限责任公司
5）经营范围：软件产品的开发、实施和销售
(2) CadcomAB公司简介
CadcomAB为注册在瑞典哥德堡的一家有限责任公司，注册资本为100,000瑞典克朗，主要业务是作为目标公司的软件分销商。
2、交易标的的业务经营
目标公司为客户提供建筑设备领域 BIM专业软件MagiCAD，主要包含采暖、通风、空调、给排水、喷洒和电气等专业，并同时提供相关服务。MagiCAD是国际机电类行业的主流BIM软件，用户涵盖国内外知名的工程设计公司、施工单位、设备安装公司等，涉及公用建筑、电力、冶金、石化等行业。其产品主要销售地区包括芬兰、瑞典、挪威、丹麦、俄罗斯、中国等。
3、标的公司主要财务数据
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||财务指标||2013年1-9月||2012年||2011年|
|销售净额(欧元)||6,338,136||7,458,469||6,619,535||
|净利润（欧元）||495,421||896,601||916,224||
||财务指标||2013年9月末||2012年末||2011年末|
|总资产（百万欧元）||3.3||4.1||3.5||
|净资产（百万欧元）||1.8||2.2||1.7||

上述财务数据为目标集团的模拟合并财务数据。
4、交易标的的资产评估情况
公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对目标集团股东全部权益价值进行评估。
本次评估以2013年9月30日作为评估基准日，按照收益法评估，目标集团股东全部权益
价值为18,139,454.58欧元。
5、定价依据
公司收购目标公司100%股权的交易价格，是建立在对该公司现有业务、商业计划及发展潜力、客户关系、技术能力等重要因素进行合理评估和判断分析的基础之上。公司聘请了当地会计师事务所和律师事务所对目标集团进行了审慎的尽职调查和风险分析；同时，以前述资产评估价值为参考依据，并参考欧洲市场相近公司的估值水平，通过谈判，交易各方最终确定本次的交易价格。
6、资金来源
公司将使用自有资金，通过香港全资子公司完成对买方的现金增资。买方将使用现金完成对目标公司股权的购买。
四、股权收购协议主要内容
1、卖方：芬兰公司 Progman Consulting Oy
2、买方：公司的卢森堡三级子公司Glodon Technology Company S.a.r.l.
3、协议标的：目标公司100%股权
4、收购价格：股权收购总价为1,800万欧元，由首期支付价格及延迟支付价格组成。
5、支付方式及付款安排
交割时买方向卖方支付首期支付价格 1,600万欧元（按当前汇率计算，约折合人民币13,760万元）；自交割日起算12个月内，若卖方未违反协议中约定的过渡期责任，则买方向卖方支付延迟支付的收购价格200万欧元（按当前汇率计算，约折合人民币1,720万元）。
6、交割安排
(1)交割前，卖方须将CadcomAB的100%股权转至目标公司名下，并保证该股权转让不会对目标公司或Cadcom AB产生任何不利影响。卖方应变更其名称，使其名称中不再含有“Progman”字样或其他相关联名称。
（2）交割先决条件
1）买卖双方已从所有相关政府机构及相关方获得交易所需要的所有授权、批准及同意。
五、收购目的和对公司的影响
本收购项目符合公司的发展战略。Progman Oy公司的Magicad产品在全球包括中国均具有较高的知名度及影响力，是MEP（面向建筑设备及管道工程的建筑信息模型）领域的知名品牌,与公司现有BIM产品有很强的协同效应。通过此次股权收购，有助于将国际领先的BIM技术和产品与公司现有产品及方案进行深度整合，提升产品和服务的竞争力，进一步拓展国内相关市场；此次股权收购也有利于公司产品进入国际市场，加快公司全球化业务及市场的拓展步伐。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、交易双方签署的《股权收购协议》；
3、《广联达软件股份有限公司境外全资公司拟收购 ProgmanOy、Cadcom AB两家公司股东全部权益价值资产评估报告》（中天华资评报字[2014]第1015号）。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项（2014年修订）》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
保荐机构对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：浙江美大填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江美大实业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
许 刚 徐巍
国信证券股份有限公司2014年3月26日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-14
东阿阿胶股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第六次会议于2019年5月22日以邮件方式发出会议通知。
2、本次监事会会议于 2019年 5月 24日以现场会议方式在北京市朝阳区北三环中路2号院会议室召开。
3、会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4、本次监事会会议由监事会主席方明先生主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于增补公司监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
监事会
二○一九年五月二十五日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-034
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 11月 25日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以现场加通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议。有关会议召开的通知，公司于 2015年 11月 20日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》；
公司正在筹划重大资产重组事项：栋梁新材通过发行股份购买万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德”）100%的股权。公司股票（股票简称：栋梁新材，股票代码：002082）于 2015年 9月 18日开市起按重大资产重组事项停牌，并于 2015年 10月 16日申请了延期复牌，停牌时间自 2015年 10月 16日至2015年12月15日。即公司原计划于2015年12月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，聘请中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作，但由于公司本次重大资产重组标的资产规模较大，万邦德及其子公司业务分布较广，相关审计、评估尚未完成，致使重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及有关方面进行持续沟通，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。此外，公司本次重大资产重组拟在发行股份购买资产的同时募集部分配套资金，募集配套资金的最终发行对象尚未确定，公司还需与相关方进一步确定认购意向，签署相关协议。
鉴于上述重组事项的进展，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请第二次延期复牌，延期复牌时间为 3个月，即申请继续停牌时间为 2015年 12月 16日至 2016年 3月 15日。若公司在 2016年 3月 15日以前完成重组事项的全部准备工作，公司将申请提前复牌并披露重大资产重组预案（或报告书）。该议案尚需提交股东大会审议。
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2015-035号公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2015-036号公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2015年11月26日