Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-057江西赣锋锂业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式、时间和地点：
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式；
现场会议时间为：2017年 4月 24日下午14：00。
网络投票时间为：2017年 4月 23日--2017年 4月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 23日下午15：00至 2017年 4月 24日下午15：00期间任意时间。
3、股权登记日：2017年 4月 18日；
4、会议主持人：公司董事长李良彬先生；
占公司股份总数 752,695,526股的0.66%。
其中出席现场会议的股东及代理人 3人，代表有表决权的股份 2,836,952股（出席本次现场会议的关联股东李良彬先生应回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数），占公司股份总数 752,695,526股的0.38%；通过网络投票的股东及代理人 5人，代表有表决权的股份 2,122,703股，占公司股份总数 752,695,526股的0.282%。
公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：
1、审议《关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的议案》（出席本次股东大会的关联股东李良彬先生回避表决本议案）；
表决结果：同意票 4,959,655股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：同意票 2,122,703股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况：
本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹津律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录：
1、《江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》；
2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
数源科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）发行股份及支付现金，购买西湖电子集团持有的杭州西湖数源软件园有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟采用询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据本次交易的需要，公司聘请坤元资产评估有限公司作为评估机构，以 2018年 12月 31日为评估基准日对本次重组的标的资产进行评估并出具了资产评估报告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《数源科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对本次重组的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性进行了认真审核，并基于独立判断发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性
公司本次重组聘请的评估机构为坤元资产评估有限公司，该评估机构及其经办人员与公司、交易对方及标的资产，除正常业务关系外，不存在其他关联关系，亦不存在除收取专业服务费用外现实的或可预期的利益或冲突。因此，该评估机构具有独立性，该评估机构为本次重组出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提的合理性
本次重组的评估机构按照国家有关法规和规定设定评估假设前提和限制条件，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性
本次评估目的是为公司本次重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
评估机构本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了客观性、独立性、公正性、科学性原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，评估价值公允、准确。本次评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有较好的相关性，所采用计算模型、选取的重要评估参数及重要评估依据均符合评估对象的实际情况，具有合理性，评估结论合理。因此，本次重组的定价系基于评估机构就标的资产出具的且经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估报告
结论为依据，并经本次交易双方协商确定，具有公允性。
综上，我们认为，公司本次重组所选聘的评估机构具有独立性，该评估机构所采用的评估假设前提合理，评估方法与评估目的及评估资产状况相关性一致，评估定价具有公允性。
（以下无正文，为签署页）
（此页无正文，为《数源科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
赵骏 张淼洪
二〇一九年四月十五日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 023
深圳市雄帝科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13
日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《 2017年年度报告》及其摘要于 2018年 4月 16日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年四月十六日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-60
云南罗平锌电股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东罗平县锌电公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、本次股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗平县锌电公司|是|3,000,000|2018年6月19日|2018年6月27日|太平洋证券股份有限公司|3.39%|补充质押|
|罗平县锌电公司|是|3,000,000|2018年6月19日|2018年11月2日|太平洋证券股份有限公司|3.39%|补充质押|
|合 计||6,000,000||||6.78%||

罗平县锌电公司分别于2016年5月6日、2016年10月27日、2016年11月 30日将其所持有的公司股票合计 9,004,460股质押给太平洋证券股份有限公司，本次罗平县锌电公司将其所持有的公司流通股 6,000,000股补充质押给太平洋证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告披露日，控股股东罗平县锌电公司累计质押15,004,460股，占其持有本公司股份总数的16.94%，占公司总股本的4.64%。目前，控股股东罗平
县锌电公司持有公司股份 88,597,600股，占公司总股本 323,395,267股的
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。控股股东罗平县锌电公司所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，控股股东罗平县锌电公司将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、太平洋证券股份有限公司股票质押式回购交易指令单。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-015宁波圣莱达电器股份有限公司
关于重大资产重组事宜未获得中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2015年4月8日开市起复牌。
宁波圣莱达电器股份有限公司（公司简称：圣莱达，股票代码：002473）（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年4月7日召开的2015年第26次工作会议审核，公司本次重大资产重组事项未获得通过。
根据相关规定，公司股票自2015年4月8日开市起复牌，待正式收到中国证监会的不予核准书面文件后，公司将另行公告。公司将召开董事会商议是否继续推行该重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业公告编号：临2016－011新疆西部牧业股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：西部A1配；配股代码：“380106”；配股价格：8.34元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2016年1月28日（R+1日）至2016年2月3日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2016年2月4日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2016年2月5日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股提示性公告已于2016年1月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经2014年9月23日召开的第二届十七次董事会，并经2014年10月16日召开的2014年第三次临时股东大会表决通过。2015年7月8
日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第73次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请。2015年9月22日，公司二届二十六次董事会会议审议拟将本次配股方案的决议有效期延期12个月。2015年10月13日，公司2015年第四次临时股东大会批准上述延期。现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2988号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配股比例及数量：本次配股以 2016年 1月 27日（股权登记日，R日）西部牧业总股本16,380万股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为 4,914万股。
4、西部牧业控股股东认购本次配股的承诺：2014年 9月 23日，公司二届十七次董事会会议审议本次发行。2014年10月9日，新疆生产建设兵团国资委签发《关于新疆西部牧业股份有限公司配售股份涉及的国有股权管理问题的批复》（兵国资发[2014]155号），同意发行人本次发行。公司控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“石河子国资公司”）承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。2015年6月12日，新疆生产建设兵团第八师（以下简称“八师”）与石河子市人民政府（以下简称“师市”）出具承诺函：西部牧业目前是新疆生产建设兵团属下唯一一家创业板上市公司，是师市发展农畜业的龙头企业。西部牧业根据发展的需要拟通过配股方式进行融资，相关方案已经过师长办公会议通过，石河子国资公司作为八师国资委全资控股公司，是西部牧业的控股股东，本次西部牧业配股石河子国资公司将全额认购配售的相应股份，师市承诺如石河子国资公司认配股份的资金出现缺口，师市将全额补足相应资金缺口。
5、配股价格：本次配股价格为8.34元/股。
6、发行对象：截止股权登记日2016年1月27日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有西部牧业股份
的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。
8、承销方式：代销。
9、本次配股主要日期：
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|-|-|
|日期|配股安排|
|2016年1月22日|刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告|
|2016年1月26日|网上路演|
|2016年1月27日|股权登记日|
|2016年1月28日至2016年2月3日|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|2016年2月4日|登记公司网上清算|
|2016年2月5日|发行结果公告日发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：1、以上时间均为正常交易日；
2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过4.1亿元人民币。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2016年1月28日（R+1日）起至2016年2月3日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款地点
股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。
3、配股缴款方法
本次配股简称“西部A1配”，代码“380106”，配股价8.34元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细察看“西部A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 新疆西部牧业股份有限公司
法定代表人： 徐义民
办公地址： 新疆石河子市北三东路29号
联系人： 梁雷
电话： 0993-2516883, 13817589762
传真： 0993-2516883
2、保荐机构（主承销商）：
名称： 光大证券股份有限公司
法定代表人： 薛峰
办公地址： 上海市静安区新闸路1508号
联系人： 资本市场部
电话： 021-22167053、22169100、22167057、22169496
传真： 021-23010272
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司
二〇一六年一月二十九日
中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司
部分募投项目实施地点变更的保荐意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”、“公司”）2011年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，对苏宁云商本次拟进行部分募投项目实施地点变更进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、部分募投项目实施地点变更的相关情况
连锁店发展项目作为公司2009年、2011年非公开发行股票募集资金投资项目之一，公司分别使用募集资金在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南地区开设250家、300家连锁店面。
由于从项目规划初始到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境会发生一定的变化，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得09年250家连锁店发展项目、11年 300家连锁店发展项目中部分原定开发店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期连锁发展规划，经公司董事会审议通过，同意分别对 2009年非公开发行股票募投项目之 250家连锁店发展项目 1家店面实施地点进行变更，2011年非公开发行股票募投项目之 300家连锁店发展项目中合计 14家连锁店的实施地点进行变更。
具体变更情况如下：
1、2009年非公开发行连锁店发展项目
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|变更前|||变更后|||
||地区|店面（暂定名，以工商核准为准）|商圈与区域|地区|店面（暂定名，以工商核准为准）|商圈与区域|
|1|北京|奥运村店|朝阳区|北京|旧宫店|大兴区|

2、2011年非公开发行连锁店发展项目
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|变更前|||变更后|||
||地区|店面（暂定名，以工商核准为准）|商圈与区域|地区|店面（暂定名，以工商核准为准）|商圈与区域|
|1|武汉市|后湖1店|江岸区|武汉市|客运站店|新洲区|
|2|武汉市|徐东2店|武昌区|武汉市|宜家店|硚口区|
|3|荆州市|荆州2店|沙市区|武汉市|龙腾新天地店|仙桃市|
|4|玉林市|北流1店|北流市|玉林市|银丰中港路店|玉州区|
|5|乐山市|乐山1店|沙湾区|成都市|百伦百货店|郫县犀浦镇|
|6|贵阳市|金阳2店|金阳新区|贵阳市|花果园店|南明区|
|7|文 山 壮 族苗 族 自 治州|文山1店|文山市|文 山 壮族 苗 族自治州|龙头商都店|砚山县|
|8|重庆市|黔江1店|黔江县|重庆市|赛豪大酒店项目|巴南区|
|9|烟台市|莱州店|莱州市|烟台市|创进广场店|芝罘区|
|10|本溪市|本溪店|平山区|沈阳市|华美购物中心店|沈北新区|
|11|丹东市|丹东一店|元宝区|沈阳市|恒盛广场店|皇姑区|
|12|石家庄市|西二环店|桥西区|石 家 庄市|圣地汇金港店|平山县|
|13|嘉兴市|新仓镇商圈|新仓镇|杭州市|复地国际商业中心店|富阳市|
|14|南昌市|孺子路店|西湖区|南昌市|天集商业广场店|进贤县|

前述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
二、保荐机构意见
保荐机构就本次募投项目实施地点变更与公司连锁店发展部门进行了访谈，查阅了决议等相关文件，保荐机构认为：苏宁云商本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，且是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于苏宁云商集团股份有限公司部分募投项目实施地点变更的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
陈淑绵 宋家俊
中信证券股份有限公司2014年1月24日
东旭光电科技股份有限公司独立董事
八届十次董事会独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经核查，对公司第八届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
我们认为本次董事会关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，有利于公司快速为下游客户配套供货，抢占市场先机，有利于为后续募投项目建设积累经验，加速项目建设，提高了募集资金使用效率，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司增加公司募集资金投资项目实施主体。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002188 证券简称：ST巴士 公告编号：2018-62巴士在线股份有限公司
关于收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》
暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“巴士在线”)于 2018年 4月 11日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的《民事裁定书》【（2017）粤 03民初 2526号之一】和【（2017）粤 03民初2526号之二】及《查封、扣押、冻结财产通知书》【（2017）粤03民初2526号之二】。现将有关事项公告如下：
一、本案基本情况
公司于 2018年 2月 6日发布了《关于收到深圳市中级人民法院法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-22)，详细披露了深圳市佳银资产管理有限公司(以下简称“佳银资产”)与本公司之间民间借贷纠纷一案，案号为“（2017）粤 03民初 2526号”。具体内容详见 2018年 2月 6日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。
二、本次收到《民事裁定书》主要内容
1、《民事裁定书》【（2017）粤03民初2526号之一】
申请人：深圳市佳银资产管理有限公司
被申请人：巴士在线股份有限公司
关于佳银资产与中麦控股有限公司、中麦移动网络有限公司、王献蜀、高霞
民间借贷纠纷一案，深圳中院于2017年12月1日作出（2017）粤03民初2526号民事裁定，并冻结了中麦控股有限公司持有的“巴士在线”350万股及查封高霞名下位于深圳市福田区不动产1处。佳银资产于2018年1月25日申请追加本公司为本案共同被告，深圳中院已予准许。佳银资产于2018年2月26日向深圳中院申请财产保全，请求对本公司的财产采取保全措施。
深圳中院经审查认为，申请人佳银资产的申请符合法律规定。深圳中院依（2017）粤03民初2526号民事裁定对中麦控股有限公司、中麦移动网络有限公司、王献蜀、高霞名下财产的保全以及依本裁定对本公司名下财产的保全，以总额 7500万元为限。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，深圳中院裁定如下：查封、扣押或冻结被申请人巴士在线股份有限公司名下的财产。
如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向深圳中院申请复议一次。
复议期间不停止裁定的执行。
2、《民事裁定书》【（2017）粤03民初2526号之二】
原告深圳市佳银资产管理有限公司与被告中麦控股有限公司、中麦移动网络有限公司、王献蜀、高霞、巴士在线民间借贷纠纷一案，深圳中院于2017年11月27日立案。
被告高霞在提交答辩状期间，对管辖权提出异议认为：高霞签署《保证担保书》之日是在南昌市青山湖区，根据《最高人民法院关于如何确定合同签订地问题的批复》，以最后一方签字或盖章的地点为合同签订地，因此，本案的合同签订地应为南昌市青山湖区。同时，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条之规定，被告所在地应为法定管辖，同样是南昌市青山湖区。最后，根据《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》第二条的规定，本案应由南昌市中级人民法院管辖。故本案应移送至南昌市中级人民法院审理。
被告巴士在线在提交答辩状期间，对管辖权提出异议认为：《中华人民共和
国民事诉讼法》第二十一条的规定，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。巴士在线住所地在嘉兴市嘉善县，故本案应移送嘉兴市中级人民法院审理。
深圳中院经审查认为：首先，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条规定：合同或其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。本案中，原告佳银资产与被告中麦控股有限公司签订的《借款合同》以及被告高霞、巴士在线分别出具给佳银资产的《保证担保书》均约定，因履行本合同/本担保书发生争议协商不成时，应向《借款合同》签订地人民法院提起诉讼，《借款合同》中明确载明合同签订地为深圳市福田区。该约定符合上述规定。其次，本案部分当事人住所地不在广东省内，至起诉之日的诉讼标的额为 7706万元，根据《最高人民法院关于调整高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》【法发［2015］7号】第二条关于“当事人一方住所地不在受理法院所处省级行政辖区的第一审民商事案件，广东省高级人民法院管辖诉讼标的额3亿元以上一审民商事案件，所辖中级人民法院管辖诉讼标的额 5000万元以上一审民商事案件”的规定，本案应由中级人民法院管辖。
综上，深圳中院对本案依法享有管辖权。被告高霞、巴士在线提出的管辖权异议均不成立，深圳中院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条、第三十四条、第一百二十七条第一款之规定，裁定如下：
驳回被告高霞、巴士在线对本案管辖权提出的异议。案件受理费100元，由被告高霞、巴士在线各负担 50元。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内向深圳中院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。
三、《查封、扣押、冻结财产通知书》【（2017）粤03民初2526号之二】
关于深圳市佳银资产管理有限公司与被告中麦控股有限公司、中麦移动网络
有限公司、王献蜀、高霞、巴士在线民间借贷纠纷一案，深圳中院根据（2017）粤03民初2526号之一民事裁定，已经查封、冻结、扣押本公司以下财产：
1、在南昌市高新技术产业开发区市场和质量监督管理局轮候冻结本公司持有的巴士在线科技有限公司 2600万出资额，冻结期限三年，自转为正式冻结之日起算。
2、在嘉善县市场监督管理局轮候冻结本公司持有的浙江新嘉联电子科技有限公司 1600万出资额，轮候冻结期限自 2018年 3月 22日至 2021年 3月 21日止。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－032
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟在公司注册地以实物出资方式设立三家全资子公司，子公司名称分别为“万福生科收储有限责任公司”、“万福生科农业技术开发有限公司”、“万福生科粮油加工经营有限公司”（暂定名，以工商登记为准），注册资本依次为1000万元、1000万元、5000万元。
2014年7月30日，公司第一届董事会第三十八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于设立子公司的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为万福生科（湖南）农业开发股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称:万福生科收储有限责任公司
注册地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司注册资本：1000万元
法定代表人：汪海峰
公司类型：有限责任公司
经营范围：粮食的初处理以及收储、保管等。
出资方式：公司以实物资产约5,500万元（包括本部14栋仓库、毛家桥仓库、精米厂、沼气池、老污水处理厂、洗桶车间、鱼塘等）认缴全部注册资本，超额部分计入子公司资本公积。
2、公司名称:万福生科农业技术开发有限公司
注册地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
注册资本：1000万元
法定代表人：丁伏华
公司类型：有限责任公司
经营范围：与农业相关的科研开发等
出资方式：公司以实物资产约15,350万元（包括食堂、供水车间、科研楼、宿舍楼、球场和绿化带、新葡萄糖车间、新污水处理厂、空地约60亩等）认缴全部注册资本，超额部分计入子公司资本公积。
3、公司名称:万福生科粮油加工经营有限公司
注册地址：湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号
注册资本：5000万元
法定代表人：丁伏华
公司类型：有限责任公司
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司经营范围：主要为粮食的精深加工以及普米、精米、米糠油、淀粉糖和蛋白粉的生产经营与销售等。
出资方式：公司以实物资产约9,100万元（包括糖浆厂、普米厂、油厂、20T锅炉、热电厂、五金仓库、油储罐、生产区办公楼等）认缴全部注册资本，超额部分计入子公司资本公积。
（以上信息均以工商机关最终核准为准）
四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
本次设立全资子公司的主要目的是整合公司资产、优化管理结构，为公司未来的战略布局奠定良好的基础。
2、对公司的影响及存在的风险
此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第三十八次会议决议
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年七月三十一日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-044厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日召开公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800万元和自有资金最高额度不超过 16,000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-016）于 2016年 4月 20日发布于信息披露指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
根据上述会议决议，公司近日分别与下述银行签订协议，使用部分暂时闲置募集资金合计14,300万元、部分自有资金合计6,000万元进行现金管理，具体情况如下：
一、本次实施现金管理进展的基本情况：
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|序号|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（人民币:元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|本公司|中国建设银行股份有限公司厦门市分行|结构性存款|无|143,000,000.00|保本浮动收益型|2016-11-15|2017-5-16|2.82%|闲置募集资金|
|2|本公司|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|“本利丰·181天”人民币理财产品|无|60,000,000.00|保本保证收益型|2016-11-16|2017-5-16|2.85%|自有资金|

二、现金管理的风险控制措施
1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况（含本次）
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|序号|受托方|产品名称|关联关系|金额（人民币:元）|产品类型|起始日|到期日|预期年化收益率|收益（人民币:元）|资金来源|
|1|中国建设银行股份有限公司厦门市分行|结构性存款|无|143,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-14|2.80%|2,057,611.11|闲置募集资金|
|2|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-9|2.88%|2,059,397.26|闲置募集资金|
|3|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2016-5-13|2016-11-9|2.88%|1,430,136.99|自有资金|
|4|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|“本利丰·181天”人民币理财产品|无|43,000,000.00|保本保证收益型|2016-5-13|2016-11-10|2.95%|629,036.99|自有资金|
|5|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|“本利丰·181天”人民币理财产品|无|17,000,000.00|保本保证收益型|2016-5-16|2016-11-13|2.95%|248,689.04|自有资金|
|6|兴业银行股份有限公司厦门海沧支行|结构性存款|无|144,000,000.00|保本浮动收益型|2016-11-9|2017-5-11|2.80%|尚未到期|闲置募集资金|
|7|兴业银行股份有限公司厦门分行|结构性存款|无|100,000,000.00|保本浮动收益型|2016-11-9|2017-5-11|2.80%|尚未到期|自有资金|
|8|中国建设银行股份有限公司厦门市分行|结构性存款|无|143,000,000.00|保本浮动收益型|2016-11-15|2017-5-16|2.82%|尚未到期|闲置募集资金|
|9|中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行|“本利丰·181天”人民币理财产品|无|60,000,000.00|保本保证收益型|2016-11-16|2017-5-16|2.85%|尚未到期|自有资金|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为 28,700万元（含本次）,公司使用自有资金购买理财产品未到期的本金总额为1,6000万元（含本次），公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产
品（已到期）获得利息收入合计约642万元。
五、审批程序
公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的事项，已经2016年5月12日召开的2015年年度股东大会审批通过。
六、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、公司与各银行分别签订的相应协议及其附件。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2016年11月16日
对阜新德尔汽车部件股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
上会师报字(2018)第4112号阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2017年12月31日止《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工作。
贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据及相关格式指引的要求编制专项报告。我们的责任是在实行鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作以对《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
我们认为，贵公司截至 2017年 12月 31日止的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制，如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券之特定目的向中国证券监督管理委员会报送使用，不得用作任何其他目的。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一八年五月二十五日
北京万向新元科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，认真阅读了相关资料，现对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况。
二、关于 2018年半年度对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司 2018年半年度对外担保事项进行了认真的调查和核查，并发表独立意见如下：
截止2018年6月30日，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保。
报告期内，公司新增及尚未履行完毕的对外担保包括：
（1）公司全资子公司芜湖万向新元环保科技有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币 2666万元，授信期限壹年。芜湖万向新元环保科技有限公司以其名下位于芜湖市鸠江区清水街道官陡门路 258号的土地使用权、厂房等资产设定抵押担保。该担保事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。
（2）公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）全资子公司江苏清投视讯科技有限公司（以下简称“江苏清投”）向江苏银
行股份有限公司无锡科技支行申请不超过500万元的授信额度，清投智能为上述授信提供最高额连带责任保证担保，期限一年。该担保事项已经公司2018年第一次临时董事会会议审议通过。
（3）公司向南京银行股份有限公司北京分行申请最高余额不超过人民币 3000万元综合授信，期限一年。公司全资子公司天津万向新元科技有限公司以名下位于天津市宝坻区节能环保工业区宝中道北侧、天兴路东侧土地使用权、厂房等资产为前述申请授信额度事项提供抵押担保；公司向北京银行总部基地支行申请最高余额不超过 5000万元综合授信，期限三年，担保方式为房产抵押（房产证号：X京房权证海字第 083470号；X京房权证海字第307288号）及朱业胜先生、曾维斌先生、姜承法先生提供个人无限连带责任保证；江苏清投向交通银行股份有限公司东山支行申请不超过 1000万元的授信额度，宜兴市科创科技投资担保有限公司为上述授信额度提供担保，王展、胡静提供个人担保。清投智能、王展、胡静为上述综合授信向宜兴市科创科技投资担保有限公司提供连带责任保证担保，期限一年。上述担保事项已经公司 2018年第二次临时董事会会议审议通过。
（4）清投智能向北京银行上地支行申请不超过4000万元的授信额度，期限二年。北京中关村科技融资担保有限公司为上述不超过 4000万元的授信额度提供担保。清投智能以应收账款质押、王展以持有公司 45万股股份质押、房产质押（吉全名下一套房产证号：X京房权证昌字第523793号）、王展、朱业胜为上述不超过 4000万元的授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。该担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
截止报告期末共累计为全资、控股子公司和子公司对其子公司、子公司对母公司提供的担保总额为不超过人民币 16,166万元,占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，归属于母公司所有者权益合计为 826,461,206.52元人民币）的比例为19.56%。
作为公司的独立董事，我们就上述担保事宜发表如下独立意见：
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内公司、子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，是为了满足生产经营所需，对将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高公司、子公司的业绩，符合公司的长远利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。上述担保的财务风险处于可有效控制的范围之内，在担保事项对外披露时，充分揭示了对外担保风险。
三、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，及询问公司相关财务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、《关于公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司全资子公司江苏清投视讯科技有限公司向银行申请综合授信的议案》
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们认为被担保方江苏清投本次申请综合授信，将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩，符合公司的发展战略。本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。因此，担保行为是安全的。我们同意江苏清投为向中国工商银行股份有限公司宜兴市支行申请不超过人民币500万元的授信额度提供
30%的存单质押。
独立董事：许春华叶蜀君张然北京万向新元科技股份有限公司
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-071山东龙泉管道工程股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于 2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司董事会就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，作为公司的董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人，现就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报后采取的填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员的承诺
（一）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至本次非公开发行股票完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、公司控股股东、实际控制人的承诺
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年八月十七日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-03-024深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2014年度日常经营关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度将向关联方Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司根据业务需求销售印制线路板，因本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司为Fineline GlobalPTE.Ltd.的股东，持有其25%股权，同时公司副总经理、董事会秘书陈岚女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“第十章关联交易”的有关规定，公司与该公司及其子公司等关联方发生的日常业务往来构成了关联交易。2013年度公司与关联方Fineline Global PTE. Ltd.及其子公司发生日常经营关联交易累计金额为3,558.26万元。
2014年度，根据生产经营情况，并结合市场供求预测，本公司预计向 Fineline GlobalPTE.Ltd.及其控股子公司销售PCB印制线路板，全年度交易总额在5000～6000万元之间。
(二)董事会审议关联交易事项的情况
公司于2014年3月24日召开第三届董事会第二十次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度日常经营关联交易预计情况的议案》。
公司三名独立董事就上述关联交易事项事前出具了认可意见，并对该项议案发表了一致同意的独立意见。
二、关联方基本情况
公司名称：Fineline Global PTE.Ltd.
成立时间：2011年8月22日
注册地：新加坡
注册地址：3ANSON ROAD#21-01 SPRINGLEAF TOWER SINGPORE(079909)
主营业务：贸易
主要财务数据：
经（Deloitte
Touche Tohmatsu
Limited.）会计师事务所审计，截止 2013年12月31日， Fineline GlobalPTE.Ltd.总资产27,368,000美元，净资产15,648,000美元，2013年度销售收入60,064,000美元，净利润5,418,000美元。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易的主要内容
本公司根据实际日常经营需要，向 Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司销售 PCB印制线路板，上述业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来的企业同等对待，交易价格依据市场价格确定，交易双方本着自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
(二)关联交易协议签署情况
交易双方待交易发生时，根据具体订单的工艺和技术要求，签署《产品销售合同》。
(三)预计关联交易类别和金额
根据公司预测，2014年度将向关联方Fineline GlobalPTE.Ltd.及其子公司销售金额在5,000～6,000万元区间的印制线路板产品。
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|日常关联交易|关联人|2014年度预计金额|2013年度发生额||
|向关联人销售产品、商品|Fineline Global PTE. Ltd.|5000～6000万元|预计发生额|实际发生额|
||||3500万元|3558.26万元|

（四）履约能力
Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司依法存续且经营正常，根据其财务指标及经营情况分析，经济效益较好，具备较好的履约能力。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于与日常经营相关的销售产品、商品行为，且本公司与 Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司已有10多年的合作关系，长期以来保持着良好的业务合作。
本次关联交易是由于本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司增资入股取得该公司25%
股权，公司副总经理、董事会秘书陈岚女士担任该公司董事，而触发关联交易。上述关
联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生影响，也不会因此类交易对关联人形成依赖，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、公司3名独立董事的事前认可意见：公司与Fineline Global PTE.Ltd.及其子公司之间的关联交易属于正常的日常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。公司日常经营关联交易公平、公正、公开，有利于公司生产经营的发展，关联交易定价遵循公允、合理的原则，交易价格参考市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意将上述事宜提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
2、公司3名独立董事的独立意见：公司所涉及的与日常经营相关的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司特别是中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、关于2014年度日常经营关联交易预计事项独立董事事前认可的书面文件；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年 3月25日