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证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-055商赢环球股份有限公司
关于计提无形资产（客户关系）减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次计提无形资产（客户关系）减值准备对公司财务状况及经营成果的影响：影响商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度归属于公司股东净利润人民币1,216.28万元。
本次计提无形资产（客户关系）减值准备有关事项已经公司第七届董事会第18次会议审议通过。
一、本次计提无形资产（客户关系）减值准备情况概述
为真实反映公司控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）的全资子公司 Apparel Production Services Global,LLC（以下简称“APSGlobal”）截止2017年12月31日的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》规定，公司对控股孙公司 APS Global截止2017年12月31日的无形资产（客户关系）进行减值测试，并聘请上海申威资产评估有限公司（以下简称“申威评估”）确定APS Global无形资产（客户关系）在评估基准日2017年12月31日的可收回价值，为公司进行资产减值测试提供价值参考依据。根据申威评估出具的《商赢环球股份有限公司委托以财务报告为目的 Apparel Production Services Global, LLC所持有的客户关系价值评估报告》（沪申威评报字〔2018〕第1227号）（以下简称“《评估报告》”），评估结论为商赢环球股份有限公司委估的 Apparel Production Services Global,LLC所持有的客户关系在评估基准日2017年12月31日的市场价值根据收益法计算，评估结果为：委估客户关系评估净值为425万美元，折合人民币 27,770,350.00元，大写人民币贰仟柒佰柒拾柒万零叁佰伍拾元整。货币折算按评估基准日有效汇率中间价，美元汇率为 1美元等于 6.5342人民币元。
二、本次计提无形资产（客户关系）减值准备的依据、数额及原因
APS Global的第一大客户为 Under ArmourInc.（UnderArmour是全球知名的高端和专业运动品牌公司，目前在纽交所上市、为标准普尔500指数之一）。根据目前经营情况及未来业务量预测，由于 Under ArmourInc.对APS Global的订单采购量的下降，预计 APS Global无形资产（客户关系）已无法为环球星光带来预期收益，存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定以及申威评估出具的《评估报告》，公司本次计提 APS Global无形资产（客户关系）减值准备186.14万美元（折合人民币 1,216.28万元）。
三、本次计提无形资产（客户关系）减值准备对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提无形资产（客户关系）减值准备，将影响公司 2017年度利润总额1,216.28万元，影响归属于公司股东的净利润1,216.28万元。
四、本次计提无形资产（客户关系）减值准备的审议程序
1、审计委员会关于本次计提无形资产（客户关系）减值准备的意见
公司本次计提无形资产（客户关系）减值准备符合《企业会计准则》的相关规定和谨慎性原则，真实、准确、公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提无形资产（客户关系）减值准备并提交董事会审议。
2、董事会关于本次计提无形资产（客户关系）减值准备的审核意见
公司董事会认为公司本次计提无形资产（客户关系）减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。
3、监事会关于本次计提无形资产（客户关系）减值准备的审核意见
公司监事会认为公司本次计提无形资产（客户关系）减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提无形资产（客户关系）减值准备。
4、独立董事关于本次计提无形资产（客户关系）减值准备的独立意见
公司独立董事认为公司本次计提无形资产（客户关系）减值准备符合《企业会计准则》和谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略。
本次计提无形资产（客户关系）减值准备的审批程序合法合规，真实、准确、公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提无形资产（客户关系）减值准备。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第18次会议决议
2、公司第七届监事会第14次会议决议
3、公司第七届董事会审计委员会关于本次计提无形资产（客户关系）减值准备的意见
4、独立董事关于公司本次计提无形资产（客户关系）减值准备的独立意见5、上海申威资产评估有限公司出具的《商赢环球股份有限公司委托以财务报告为目的Apparel Production Services Global, LLC所持有的客户关系价值评估报告》
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年4月26日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2019-026华北制药股份有限公司
2019年度第二期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 5日召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 20亿元人民币的超短期融资券。2018年 4月 16日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP83号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 20亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
公司分别于 2018年 8月 29日、2018年 11月 30日和 2019年 4月 17日成功发行了三期超短期融资券，发行总额共计 15亿元（临2018-046、临2018-061、临2019-017）。
2019年 5月 17日，公司发行了 2019年度第二期超短期融资券，发行总额 5亿元，募集资金已于 2019年 5月 22日全额到账，将用于调整融资结构。
现将 2019年度第二期超短期融资券发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|华北制药股份有限公司2019 年度第二期超短期融资券|简称|19华北制药 SCP002|
|代码|011901178|期限|180天|
|起息日|2019 年05月22 日|兑付日|2019年 11月18日|
|计划发行总额|5亿|实际发行总额|5亿|
|发行利率|4.18%|发行价格|100元/百元|
|薄记管理人|海通证券股份有限公司|||
|主承销商|海通证券股份有限公司|||
|联席主承销商|交通银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2019年 5月 22日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2014-072债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2015年1月 15日 14:00时
●网络投票时间：2015年 1月 15日9:30—11:30，13:00—15:00
●股权登记日：2015年 1月 9日
●本次会议提供网络投票方式
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2015年1月15日（星期四）14时；
2、网络投票时间：2015年1月15日9:30—11:30，13:00—15:00。
（四）会议的表决方式：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
2、公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票。
（五）会议地点：张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦2718室
二、会议审议事项
1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于增补公司监事的议案》
上述内容详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2014—070、071。
三、会议出席对象
（一）2015年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、本次股东大会的登记事项
（一）登记时间：2015年1月14日8:00—11:30，下午13:00—17:00。
（二）登记方式：
1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（三）登记地点：
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：张家港保税区金港路江苏化工品交易中心大厦27楼
邮政编码：215634
五、其他事项
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－583203580512－58320165
传真：0512-58320652
电子邮箱：dengyq@zftc.netchanglq@zftc.net
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一四年十二月三十日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席2015年1月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名(签名/盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|投票权数|
|1|关于增补公司董事的议案||
|2|关于增补公司监事的议案||

附件二：
投资者参与网络投票的操作流程
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年1月15日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。
2、投票代码：738794，投票简称：保税投票
3、股东投票的具体操作程序如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码738794；
（3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表）本次股东大会议案对应的申报价格为：
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|序号|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数|
|1|关于增补公司董事的议案|1||
|2|关于增补公司监事的议案|2||

4、投票举例：
在董事选举中，投资者持有的选举董事的最大有效表决权票数等于投资者持有的股数与应选董事人数的乘积。投资者可以把所有表决权票数集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人。例如投资者持有股数为100股，本次应选董事为1名，则投资者持有的最大有效表决权票数为100票（即100股×1=100票）。
监事选举同上。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；
（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》规定的，按照弃权处理。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于曲美家居集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市淮海中路283号香港广场南座28楼
电话：021-23261888 传真：021-23261999
邮编：200021
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于曲美家居集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：曲美家居集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告［2014］ 46号）等法律、法规和其他规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2015年8月20日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《曲美家居集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“《公告》”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方
上海市锦天城律师事务所 法律意见书法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2015年 9月 7日 14时整在北京市朝阳区望京北路 51号院 8号楼公司一层会议室召开；网络投票起止时间为 2015年 9月 7日至 2015年 9月 7日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2015年 9月 7日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2015年9月 7日的9:15-15:00。
本所律师经核查后认为，公司在本次股东大会召开前十五天刊登了会议通知，通知的时间、方式及内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。现场会议召开的时间、地点及会议内容与通知一致，网络投票的时间符合通知内容。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，参加本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计2名，代表有表决权的股份 78,754,000股，占公司股份总数的32.53%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序
经本所律师审核，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时由上海证券交易所相关系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。
五、本次股东大会的表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案》；
表决结果：同意78,768,400股，占有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
2、审议通过《关于选举绕水源先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意78,765,900股，占有效表决股份总数的99.99%；反对2,500股，占有效表决股份总数的0.01%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
3、审议通过《关于办理相应工商变更登记的议案》；
表决结果：同意78,768,400股，占有效表决股份总数的100.00%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
上述议案一、二获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上
上海市锦天城律师事务所 法律意见书通过；上述议案三获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于曲美家居集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
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|上海市锦天城律师事务所（盖章）|负 责 人：||
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|||吴明德|
||经办律师：||
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|||鲍方舟|
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|||陈 炜|
|||年 月 日|
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2018—001
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
关于控股子公司竞得广州市地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月28日，公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）通过公开竞拍方式成功竞得广东省广州市白云区石井镇石潭路444号地块的土地使用权，并于2018年1月9日取得该地块成交确认书。
该地块位于广州市白云区石井镇石潭路444号。
该地块总价为40.22亿元人民币，总土地面积为45,559平方米(可建设用地面积36,690平方米)，规划计容建筑面积为134,286平方米。土地用途为居住用地，出让年限居住用地70年。
建发房产目前拥有上述地块100%权益。鉴于未来建发房产可能就该项目引入合作者，影响建发房产在该项目中所占权益比例，上述比例仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-003号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2018年2月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事 9人，其中，独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于聘任公司执行副总裁的议案》
经总裁提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任孙仓龙先生、刘德宏先生（简历详见附件）担任公司执行副总裁职务，任期自本次董事会决议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2018年2月10日
附件：
1、孙仓龙先生简历
孙仓龙，男，同济大学工学硕士，高级工程师，1976年5月出生，中国国籍，无境外居留权。2000年参加工作，曾任职于上海集伟投资有限公司、上海珠江投资有限公司、上海外高桥房产开发公司。2003年11月至2007年12月，担任上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司工程部经理助理；2008年 1月至 2009年 11月，担任上海张江集成电路产业区开发公司工程部副经理；2009年 12月至 2012年 7月，任职于上海临港奉贤经济发展有限公司计划统计部；2012年8月至2014年9月，担任上海临港奉贤经济发展有限公司总经理助理；2014年10月至2016年12月，担任上海临港奉贤经济发展有限公司副总经理；2017年 1月至 2017年 11月，担任上海临港科技创新城经济发展有限公司副总经理。2017年12月至今，担任上海自贸区联合发展有限公司总经理。
2、刘德宏先生简历：
刘德宏，男，华东政法大学金融管理专业本科，会计师，1966年 7月出生，中国国籍，无境外居留权。1986年7月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂。1997年9月至2001年3月，担任上海漕河泾开发区西区发展有限公司计划财务科成本主管；2001年4月至2002年1月，担任上海锦虹企业发展有限公司计划财务部外派财务经理；2002年2月至2005年5月，担任上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司计划财务部外派财务经理；2005年6月至2005年8月，担任上海新谷商务管理有限公司计划财务部高级审计经理；2005年9月至2006年6月，担任上海亿威实业有限公司计划财务部外派财务经理；2006年7月至2009年3月，担任上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司财务部副经理；2009年4月至2012年11月，担任上海临港经济发展（集团）有限公司资产财务部外派财务副经理、经理；2012年12月至2014年12月，担任上海临港松江科技城投资发展有限公司总经理助理、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司总经理助理、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司总经理助理、上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司总经理助理；2015年1月至2016年3月，担任松江平台公司（松江平
台公司包括上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河泾开发区松江新城科技园区发展有限公司）副总经理；2016年 4月至 2017年 10月，担任松江平台公司常务副总经理；2017年 10月至今，担任松江平台公司总经理。
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-044
上海家化联合股份有限公司关于
聘任公司高级管理人员的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展需要，经总经理谢文坚先生提名，董事会聘任黄健先生担任公司副总经理。黄健：男，46岁，硕士。曾任本公司财务部预算/分析经理、信息管理部副总监、财务部副总监、总监、资深总监。
根据公司发展需要，经董事长谢文坚先生提名，董事会聘任韩敏女士担任公司董事会秘书。韩敏女士的董事会秘书任职资格报上海证券交易所审核无异议。
韩敏：女，38岁，硕士。曾任中国建设银行上海分行风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部风险控制经理、中国国际金融有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书。
公司五届二十七次董事会审议通过了上述事项，公司独立董事发表意见，同意上述公司高级管理人员聘任事项。公司独立董事意见请见上海证券交易所网站。
董事会秘书联系方式：
电话：021-25016000
地址：上海市保定路527号
邮箱：hanmin@jahwa.com.cn
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
公司代码：600113 公司简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内不进行利润分配或公积金转增股本
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|浙江东日|600113||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|谢小磊|戴儒哲|
|电话|0577-88812155|0577-88812155|
|办公地址|浙江省温州市矮凳桥92号|浙江省温州市矮凳桥92号|
|电子信箱|xxl@dongri.com|drz@dongri.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|920,226,025.66|917,985,769.69|0.24|
|归属于上市公司股东的净资产|608,867,296.59|570,378,098.37|6.75|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|55,059,327.56|74,758,940.63|-26.35|
|营业收入|148,381,197.50|164,014,826.52|-9.53|
|归属于上市公司股东的净利润|41,675,198.22|51,524,688.44|-19.12|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|41,560,970.74|51,540,688.95|-19.36|
|加权平均净资产收益率（%）|7.06|10.31|减少3.25个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.13|0.16|-18.75|
|稀释每股收益（元／股）|0.13|0.16|-18.75|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||40,964||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|浙江东方集团公司|国有法人|48.97|156,006,000||无|
|白旭东|境内自然人|1.31|4,161,754||未知|
|聂富全|境内自然人|0.54|1,728,000||未知|
|胡政一|境内自然人|0.46|1,470,100||未知|
|陈丽平|境内自然人|0.30|971,700||未知|
|高仙霞|境内自然人|0.22|714,800||未知|
|邱建伟|境内自|0.19|621,000||未知|

||||||
|-|-|-|-|-|
||然人||||
|杜碧海|境内自然人|0.19|600,000|未知|
|姚锐|境内自然人|0.19|600,000|未知|
|刘晓军|境内自然人|0.18|570,000|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或者一致行动人的情况|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，公司围绕“建标准、提形象，搭平台、促改革，实现公司跨区域发展”的总体思路和工作方向，积极行动、谨慎应对、团结拼博、克难攻坚，较好的完成了各项经营任务。
报告期内，公司总资产92,022.60万元，比上年同期增加0.24%；实现营业收入14,838.12万元，比上年同期减少9.53%；归属于上市公司股东的净利润4,167.52万元，比上年同期减少19.12%。
报告期内主要经营情况如下：
（一）灯具市场稳中求变、外联内引。2017年上半年，灯具市场在整体建材市场不景气，市场空置率上升的不利因素下，打破单一的业态招商模式，引入新建材业态来优化市场布局，招优质商户来增强市场活力，以灵活策略来稳定市场大户等措施，实现市场的稳中求变。
（二）农批业务精细化管理、建设有档次的经营场所。公司所属蔬菜、水果、水产品、生猪肉品各批发市场始终认真贯彻公司总经理室提出的“形象提升年”精神，深刻领会“管市场”“建市场”标准内涵，紧紧围绕“管理、服务、提升”等目标，着力布局市场提升改造工作，挖掘自身经营潜力。其中，生猪肉品市场与配送公司均于报告期内完成了新址的搬迁工作，新的选址位于温州市瓯海区娄桥街道古岸头村，临近金丽温高速公路和瓯海大道，毗邻公司现有温州市菜篮
子农副产品批发市场，形成了全市唯一的“农副产品一站式采购”的商圈集聚效应，极大地方便
消费者购买菜篮子商品。
（三）气体经营提质量、保安全。气体公司结合自身“适应新常态，采取新举措，促进转型升
级，提质增效”的思路和目标，紧紧围绕安全、质量、效益为中心开展各项工作。报告期内，气体公司严控生产单耗和产品质量，经营情况符合预期。
（四）积极推进公司专业市场的开拓与延伸。报告期内，公司重新启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申报工作，虽因未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审议通过而决定终止，但公司仍将积极稳健地进行专业农批市场的开拓与延伸，实现公司持续、快速、稳定的发展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：600056 公司简称：中国医药 公告编号：临2016-085号中国医药健康产业股份有限公司
关于签订海外合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：一般贸易合同，合同总额约1.1亿美元。
合同生效条件：合同自收到预付款之日起正式生效。
合同履行期限：本合同自收到预付款之日起生效，在交易双方完成全部合同义务前均保持有效。
对上市公司当期业绩的影响：公司需收到预付款后90日至720日内执行合同，因此本次合同对公司当期业绩无影响，将影响公司2017年及2018年业绩。
特别风险提示：合同需收到预付款后正式生效，且合同执行过程中可能面临外部宏观环境的变化、突发意外事件及其他不可抗力因素带来的风险。
一、合同基本情况
(一)合同签署情况
2016年 12月 20日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卖方”）与委内瑞拉国家外贸公司（英文名称CORPOVEX，以下简称“国家外贸公司”或“买方”）签订了医疗产品的一般贸易合同，合同总金额约 1.1亿美元，按近期汇率折合人民币约为7.6亿元。
(二)审议程序情况
1、根据《公司章程》规定，本次签订合同事项属于公司日常经营行为，无需经公司董事会审议。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次签订合同事项不构成关联交易，并不属于重大事项，无需经公司股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、合同类型：一般贸易合同
2、合同标的：医疗产品（本合同中称为“货物”）
（二）合同对方当事人情况
1、对方名称：委内瑞拉国家外贸公司（CORPOVEX）
2、情况介绍：国家外贸公司根据 2013年 11月 21日颁布的第 601号政令授权成立，该法令于2013年11月29日公布在委内瑞拉玻利瓦尔共和国第6.116号官方公报上。其成立文件和公司章程登记于首都司法区第五商业注册处，并于当日公布在委内瑞拉玻利瓦尔共和国第 6127(E)号官方公报上，工商注册号（RIF号）：G-20011022-8。
三、合同主要条款
(一)合同双方：
合同一方（本合同中称为“买方”）：委内瑞拉国家外贸公司（CORPOVEX）合同另一方（本合同中称为“卖方”）：中国医药健康产业股份有限公司
(二)合同签署时间和地点：北京时间 2016年 12月 20日签订于委内瑞拉首都加拉加斯。
(三)合同金额：约1.1亿美元，按近期汇率折合人民币约为 7.6亿元。
(四)合同生效条件：自收到预付款之日起正式生效。
(五)支付方式：买方将通过银行电汇以美元支付货物预付款及进度款。
(六)履行期限：本合同自收到预付款之日起生效，在交易双方完成全部合同义务前均保持有效。
(七)交货期：卖方将在收到预付款之日起连续90日至720日内,向买方交付货物。
(八)罚则：因买方或卖方的原因造成合同执行延期的，应各自承担罚款责任。
(九)争议解决：一切由本合同存在、补充、解释与履行所引起的的纠纷或争议，应立即由双方协商解决，否则，争议由主管法院裁决。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）本次合同的执行需公司收到预付款后 90日至 720日内交付货物，因此本次合同对当期业绩无影响，将影响公司2017年及2018年业绩。
（二）本次合同为公司日常经营行为，合同的执行不会对公司业务的独立性
造成影响，公司主要业务不会因此类交易而对合同对方形成依赖。
（三）本次合同的签订是在公司原有委内瑞拉业务基础上的持续滚动发展。
五、合同履行的风险分析
截止本公告披露日，公司尚未收到预付款项，且合同执行过程中可能面临外部宏观环境的变化、突发意外事件及其他不可抗力因素带来的风险，敬请投资者注意投资风险。
公司将对合同后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
湖北松之盛律师事务所
鑫
湖北松之盛律师事务所
关于武汉三镇实业控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致:武汉三镇实业控股股份有限公司
“ ”
湖北松之盛律师事务所
(以下简称本所
)接受武汉三镇实业
控股股份有限公司
(以下简称
“武汉控股”
或
“公司”
)的委托,指
派本所律师出席公司于
2014年3月31日召开的
⒛14年第一次临时股东大会现场会议,并依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件)、
以及武汉控股的《公司章程》规定,对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项,出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核,出席了武汉控股
⒛14年第一次临时股东大会,现出具法律意见如下
:
一、
本次股东大会的召集、召开程序
:
经核查,本次股东大会是由武汉控股第六属董事会第十七次会议决定召开的,会议决定于⒛14年3月31日召开
⒛14年第一次临时股东大会,董事会并己于⒛14年3月15日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登了相关公告,在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记事项等内容。⒛14年3月 31日,本次股东大会如期召开。
湖北松之盛律师事务所
本所律师认为:武汉控股本次l悔时股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、
本次股东大会出席人员资格、召集人资格
:
经核查,出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2
2股
人,持
有代表股427,212,192股
,占
公司总股本7⒆,569,⒆ 的⑾.21%。
出席股东大会的股东及股东代理人均持有有效的证明文件。
同时,出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事和高级管理入员。本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为:出席本次临时股东大会现场会议的人员资格、召集人资格均符合法律、法规和
《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
:
本次股东大会审议了如下议案
:
”
“关于部分募集资金投资项目变更的议案。
本所律师认为:本次临时股东大会议案的提出符合相关法律、法规及
《公司章程》的规定。
四、
本次股东大会的表决程序、表决结果
:
经审核,本
次股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案,以记名投票的方式进行了表决,表决票由监事进行监督清点,并当场宣布表决结果。出席会议的股东和股东代理人没有对表决结果提出异议。根据表决结果,议
案获得本次股东大会全票表决通过。
湖北松之盛律师事务所
本所律师认为:本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法
规和
《公司章程》的规定,表决程序和结果合法有效。
五、结论意见
:
综上所述,本所律师认为:武
汉控股
⒛14年第一次临时股东大
会的召集召开程序符合法律法规和
《公司章程》的规定;出席股东大
会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法
规和
《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。
湖北松之盛律师事务所
(此页无正文,此页系
《湖北松之盛律师事务所关于武汉三镇实业控
股股份有限公司
⒛14年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署
页
)
湖北朽
负责人
:
经办律师
:
⒛14年3月31日
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2⒎86770385
、VW⒕
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证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2018-026常熟风范电力设备股份有限公司
2018年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）业绩预计减少8,020万元到9,170万元，同比减少70%到80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少8,020万元到9,170万元，同比减少70%到80%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少8,020万元到9,170万元，同比减少70%到80%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,462.64万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,452.08万元
（二）每股收益：0.10元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）本公司报告期生产和销售的电力线路设备所执行的一部分合同系
（二）本公司的全资子公司常熟风范置业发展有限公司去年上半年度净利润为1500余万元，该楼盘已于2017年销售完毕，今年已无此业务销售收入。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-012金堆城钼业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资金流动性，满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向各合作银行申请综合授信额度。具体情况如下：
一、申请综合授信的必要性
1、取得银行综合授信额度是公司间接融资的前提条件，同时综合授信可以将包括贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票等不同形式的授信置于一揽子综合授信额度之内，即“一次签约，多次授信”，符合公司生产经营扩大和投资发展的需要。
2、随着公司对外支付承兑汇票力度的加大，公司收到的承兑汇票已不能满足日常对外支付需求，若取得银行综合授信额度，可以大幅降低公司开具银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证等业务的保证金比例，减少资金占用，提高存量资金流动性，降低财务成本。
3、公司可以利用银行授信资源置换全额保证金传统业务模式，扩充公司现金流，并通过购买较高收益类金融产品，提高资金收益。
二、综合授信具体方案
最终获得的银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
2、授信银行的选择及额度划分
交通银行南二环支行授信额度 7亿元，中国银行高新支行授信额度 5亿元，建设银行高新支行授信额度 5亿元，平安银行西大街支行授信额度 10亿元，招商银行高新支行授信额度 5亿元，中信银行西安分行授信额度 3亿元。
3、综合授信期限：自董事会通过之日起 3年。
4、综合授信用途
用于公司日常生产经营，包括但不限于长短期贷款、票据质押贷款及银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票等银行授信业务。
5、银行综合授信额度的使用
（1）在综合授信额度和授信期限内，公司开展长短期贷款、票据质押贷款等具体贷款事项使用信用额度时，将按照《公司章程》相关规定就具体贷款事项进行事前审议，经董事会或股东大会审议通过后方可签署贷款合同并实施；
（2）在授信期限内，公司根据日常业务开展需要开具（立）银行承兑汇票、保函、信用证等（以存单、票据向银行提供全额质押担保的各类业务）非贷款业务使用的授信额度在每个时点不超过 5亿元，在此额度内不再逐项提请董事会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2017-004山东金泰集团股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2017年 4月 24日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 4月 12日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应出席会议的监事共 5人，实际出席会议的监事共 5人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过公司了《2016年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了公司《2016年度利润分配方案》。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2016年度母公司实现税后净利润-8,365,963.45元,，加上上年度结转的未分配利润-511,391,196.98元后，本期可供股东分配利润为 -519,757,160.43元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2016年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了公司《2016年年度报告及年度报告摘要》。
公司监事会对董事会编制的 2016年年度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2016年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《监事会对董事会关于 2016年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
监事会对董事会作出的《关于2016年度财务审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
1、审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对审计报告没有异议。
2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
3、监事会要求董事会和管理层积极落实相关应对措施，增强持续经营能力，消除影响持续经营的相关因素，切实维护好公司和全体
股东的权益。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《监事会对董事会关于 2016年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项专项说明的意见》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度内部控制进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。监事会对董事会作出的《关于2016年度内部控制审计带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：
1、内部控制审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，对内部控制审计报告没有异议。
2、监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
3、监事会要求董事会和管理层采取有效措施，积极履行社会责任，持续改进公司治理,防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了公司《2017年一季度报告全文及正文》。
公司监事会对董事会编制的 2017年一季度报告进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2017年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一七年四月二十六日
北京大成（南宁）律师事务所
关于南宁百货大楼股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
人成（桂）洲、毫字【2¨1 4J第㈤7】.)i'l
致：南宁百货大楼股份有限公司
北京大成（南 fj2）律师事务听接受南宁百货大楼股份有限公司（以F简称 “公司 ”）的委托，指派i业仆帅f以F简称 “本所律帅 ”）对公司召开2015年第’次临时股东^、会（以下简称 “水次股尔大会”或“会议”）的有关事项进行见证并出l2{：法律意她。
为出具法律意见，本所律虬【汀Aj7公l司提供的有关会议文件、资利，并出席了本次股东大全进行现J址田！。公 jd保址其L向水所j仁帅提供J'出具法律意见所必须的、真实酏、完整的书面材料。
摹于对』i述文件、资料的lT-直和现场地证情况，本所律师根据《中华人民共和国公词法》、《中‘1匕人：乇共干¨国u]:.券法≯、《1?市公·i股东人会规则（2011年修订）》、《卜海¨券交易所[．市公_u]股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》、《南J’l 7J‘货大楼股份仃限公司章程》（以下简称“《公吲章程》”）等仃天枷疋，1|‘i能伴州J仃、№公认I0、比务标准、道德J、见、‘苣和勤勉尽责的精神，对术次股东尺会发表法律意见。
木所律师同意公。d将本法{I毒见仕与本次股东大会会议决议．I LJj公告，并依法对法}E意见书承担洲1仁责任。
具体法律意见如F：
一、本次股东大会的召集、召开程序
l、公司董事会作为召集人．2【）l:-匀il，JiOIJ任《卜海廿券报》埂I-海证券交易所闻站( http:lilw,，’、v．sse．com．cn)公告了召开会议的通知。
召集人在发m会议通川后，未列；：议通川[}-已列日』】的提案内容进行修改，
E京人成（南亍）律师事务所 法仆.ii.虬也末增加新的提案。
2、由f卜海证券交易所对}2东大会网络投票系统进行优化升级，新的lM络投票系统J'2015年1户j：6口iE式启f1]。2015年1月26口和1月27口是新老网络投票系统切修酋r]和次门，徊这段时间内，卜r}i公．d斋要按《上海证券交易所卜-市公，删殳东大会网络投票实施细则（2015年修订）》填报并提交网络投票数_}信息，并向投资者补充披露新网络投桨的FH关事项，冈此：公-tJ决定将小，欠股东大会会议延期争201j年1J_]29U召开，并于2015年1月20【【进行J7公告。延期召开股尔大会的股权登记口未改变，仍为2015年1，-20日。
Ij、本次股自：大会向股尔提r卟q络形式的投票、F台，股东可以通过}。
海证券交易所网络投禁系统参㈨调络投票．通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当口的交窃时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30， 13：00-15：00；通过7i联网投薯÷、ji台的投票时间为股东大会召开当口的9：1515：00。
/1、本次股东大会现场会议如朗j二2015年1爿29[]F，T|+ii：:3011车J宁市朝阳路39号公．d南七楼≤、，义审召开，…公司董事长黄水干先/1j ii持。会议按照《公1玑善程》的地．E对会议“丌及农决等情况作了会议【L录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人掺名仔档，本所律帅认为，术次股东)会的召集、召开}基序符合法律、行政法规、《L巾公司股东大会规则（二（Jl1年修订）》利《公刊章程》的规定二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
1、本次股东人会的7_j集人』.)公司董事会、
2、出席本次股尔人会现场二：议的人员包书1：公司股东、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人土3
根据中国证券蛩记结算有㈧黄任公I]卜海分公司提供的公·司股尔filJ}'并经小所律师-刁会议召集 /
：ⅫU验征，…席水次股尔大会现场会议
日，J股东均为2015年1月20L]．悛权登记口）下午收i后在中国证券镫记结算有限责任公司卜海分公“警记住册的公司股东Ⅲ席现场会议的慢东（含委托代理人H{席会议V7ll12东）共2人，代表
股，占股权登记臼公司有表决极慢份总数的25.220io。前述人员持有相天持股证明，股东委托代理人持7IIJiX]授权委托书
I{、本次股东人会乐加现场，，：议和刚络投票市¨i．~台的方式，参)JⅡH络投票的股东身份核查及验证，Il卜证所信息网络仃限公司进行。经卜证所信息网络有限公司统计并确i／．，在网络投票时间内通过l．海证券交易所网络投票系统投票的股东芡i人，代表股份i，261，28-1股，l+i股权爷iC口公司有表决权股份总数的【j)'zuo。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的临时提案
在本次股为：大会I：，公司股一乐、监事会均末提出临时提案。
四、本次股东大会的表决ti序、表决结果
(‘)本次股东大会通过现场投票与网络投票柏结合的方式对列入会议通矢¨的以下议案逐项进行j良决：
1、《关于租赁米17市嘉美m、I纠·心二期作为经营场地的议案》：2、《关于续聘公司2014年 lIr内控审计机构的议案》。
（二）本次股东大会木对；7．义通㈧中木列明的任何议案进行表决，也末对会议通知中列lu的议案卫i修c殳．
（三）本所律师‘。股东代表、监事代表j∈『司对现场投票进行_J，il票、监票。现场投票1引网络投票合”琉计后，形成会议的最终表决结果。本次股东大会审议议案的表决情h们}占果已化会议现场宣布，}H席现场会议的股为：未对表决结果提…异f Z
具体表决结果如】：：
1、《关于租赁米宾市嘉荚n、Ik中心二朋作为经营场地的议案>同意：137，8：32，211股，.}．}{席会议股东所持有表决权股份总数的99.130j0;反对：795，900股，I|H席会议股东所持有表决权股份总数的 0.570j0;弃权：O股，I叶出席会i上股东所持仃表决权股份总数的Oqo。
2、《关_j二续聘公 ii20l/1年．蔓内控审汁机构的议案》同意：137，8:32，211股，l}}{席会议股东所持确‘表决权股份总数的99．/1%；反对：612，100股，一1．把席会议股东所持有表决权股份总数的0.11~0；弃权：183，800股，…1席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13Uo。
（四）根据投票农决结果，乍次股东大会审议的《荚十干H赁米宾市嘉荚商业中心二期作为经营场地旧议案》、《关于续聘公司201_年度内控审计机构的议案》均获得通过，
本所律师认为，公i日本次股尔大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《}市公司股东大会1M则（2014年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综I-所述，本所仆帅认为，公二J本次股尔大会的召集、侣扦程序符合法律、行政法规、《Ii巾公司Jj：东大会规则（2U1／1年修订）》和《公I刘章程》的规定，召集人和卅席公，义人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
（本页以F无lF之）
（木页无正文，为《北京大成（南宁）律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京大成（南宁）律师事务所 承办律师：
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负责人：
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喙茸驾-O-五年一』』二十九日
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证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-002云南驰宏锌锗股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事长董英先生、董事陈华国先生和董事王峰先生因工作原因委托出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2015年1月7日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2015年1月12日以现场表决方式在曲靖召开。
4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事人数3人。
董事长董英先生和董事王峰先生因工作原因委托董事沈立俊先生代为出席会议
并行使表决权；董事陈华国先生因工作原因委托董事许彦明先生代为出席会议并行使表决权。
5、会议由副董事长沈立俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意补选段万春先生和陈青先生为董事会战略委员会成员和董事会审计委
员会成员，战略委员会主任委员由董英先生变为沈立俊先生，任期至第五届董事会届满；同意补选段万春先生为董事会薪酬与考核委员会成员，并为主任委员，任期至第五届董事会届满。
补选后的董事会专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会由董英先生、赵翠青女士、段万春先生、沈立俊先生和陈青先生5名董事组成，其中沈立俊为主任委员；
2、审计委员会由赵翠青女士、段万春先生、朱锦余先生、沈立俊先生和陈青先生5名董事组成，其中朱锦余先生为主任委员；
3、薪酬与考核委员会由赵翠青女士、段万春先生和朱锦余先生3名董事组成，其中段万春先生为主任委员。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年1月13日