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第五届监事会第十四次会议决议北京七星华创电子股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2016年1月24日以电话及电子邮件方式发出。会议于2016年2月3日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘福生先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套走进暨关联交易方案的议案》。监事会审议该议案时，涉及标的资产的评估工作尚未结束，交易价格、发行股份数量均为预估。鉴于评估工作现已完成，需对交易价格、发行股份数量进行补充审议，方案其他内容不变。
本次交易的具体方案如下：
1、本次交易中标的资产交易价格
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）及北京亚超资产评估有限公司对北方微电子进行审计、评估并出具《审计报告》（编号：瑞华专审字[2015]01730061号）、《评估报告》（编号：北京亚超评报字[2015]第A196号）。标的资产的交易价格以经北京市国资委核准的资产评估值92,367.22万元为定价依据。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、本次交易发行股票数量
（1）发行股份购买资产的发行股份数量
本次发行股份购买资产发行股份数量=标的资产交易价格÷发行股份购买资产的发行价格。交易对方所获得股份数不足1股的，发行股份时舍去不足1股部分后取整，此部分对价由上市公司无偿获得。最终发行数量将以证监会核准的发行数量为准。
本次交易中，标的资产交易价格为92,367.22万元。根据前述发行股份购买
第五届监事会第十四次会议决议资产的发行价格以及发行数量计算公式，本次发行股份购买资产的发行股份数量为52,811,444股，其中：向北京电控发行42,214,926股，向圆合公司发行7,419,063股，向七星集团发行1,657,153股，向微电子所发行1,520,302股。
（2）发行股份募集配套资金的发行股份数量
本次募集配套资金总额确定为本次上市公司发行股份购买资产交易价格的
100%。根据标的资产交易价格92,367.22万元计算，公司向国家集成电路基金、芯动能基金、京国瑞基金募集配套资金发行股份数量为52,811,445股，其中：向国家集成电路基金发行34,305,317股，向芯动能基金发行7,071,023股，向京国瑞基金发行11,435,105股。最终发行数量将以证监会核准的发行数量为准。
在定价基准日至发行日期间，如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，则发行数量应相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会并逐项审议。
二、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
公司监事会根据《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，对于本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行逐项对照并予以论证，认为公司本次交易符合该条的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意公司董事会就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项编制的《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
第五届监事会第十四次会议决议本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
同意公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与相关方北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
同意公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与相关方北京电控、圆合公司、七星集团、微电子所签订附生效条件的《盈利预测补偿协议之补充协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与北京芯动能投资基金（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项与北京芯动能投资基金（有限合伙）签订附生效条件的《发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告
的议案》
第五届监事会第十四次会议决议本次交易公司聘请的瑞华会计师事务所、北京亚超资产评估有限公司已对标的资产北方微电子进行审计、评估，公司监事会认可并同意上述机构就本次交易出具的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
本次交易涉及的标的资产已经具有证券期货相关业务资格的评估机构北京亚超资产评估有限公司进行评估，该评估机构具有独立性，在评估过程中严格遵守资产评估准则的要求，评估假设前提合理，对标的资产评估价值分析原理、计算模型及采用的折现率等重要评估参数选用适当，对预期各年度收益或现金流量等预测合理。公司监事会认为评估结果公允地反映了标的资产的价值。该评估结果已经北京市国资委“京国资产权﹝2016﹞1号”文核准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，董事会就本次重大资产重组事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此决议。
第五届监事会第十四次会议决议（此页无正文，为决议签字页）
监事签字：
（刘福生） （王怀需） （袁国林）
浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第五届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%。认购股票的发行价格客观、公允，认购人承诺在本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、浙江双井投资有限公司参与认购公司本次非公开发行的股票体现了公司实际控制人沈耿亮先生及其一致行动人对本次非公开发行后公司未来发展的良好预期及对公司发展的大力支持。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事沈耿亮先生和沈凯菲女士回避了对相关议案的表决。
发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
6、本次非公开发行要约收购义务人免于以要约收购方式增持公司股份的事项，需经公司股东大会审议通过。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于制定公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划的意见
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。本规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。
本次规划已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》。
独立董事：赵树高 罗培新 陈勇 李鸿
二○一四年七月二日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-098
江苏润邦重工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2016年 9月 19日以电子邮件和快递送达的形式发出会议通知，并于 2016年 9月 23日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2016-101）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司全资子公司与相关方签署<关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司全资子公司与相关方签署<关于浙江正洁环境科技有限公司的股权转让协议>的公告》（公告编号：2016-100）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2016-103）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建回避表决。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-072四川迅游网络科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
2015年前三季度业绩预计具体情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1月1日至2015年9月30日）|上年同期（2014年1月1日至2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：5%-0%|盈利：4594.47万元|
||盈利：4364.75万元-4594.47万元||

其中，2015年第三季度单季度的业绩预计具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年7月1日至2015年9月30日）|上年同期（2014年7月1日至2014年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10%-0%|盈利：1537.33万元|
||盈利：1383.59万元-1537.33万元||

备注：以上格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东净利润下降主要系公司投资的子公司四川速宝网络科技有限公司加大研发投入，导致子公司成本费用比 2014年同期
增加。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-072四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 30万元-50万元之间，对净利润不产生重大影响。
3、本报告期企业所得税按15%税率确认企业所得税，由于2015年西部大开发企业所得税优惠审批将于 2016年初开始，不排除因国家政策调整导致公司不能在2016年初申请2015年企业所得税享受西部大开发所得税优惠政策，导致公司企业所得税税率调整为25%的可能性。
4、2015年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-043
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于子公司获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司于近日取得一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证书号|发明名称|专利号|专 利类型|专 利 申请日|授权公告日|专利权人|
|1|第1640726号|一种汽车蓄电池电压的监测与报警系统及其实现方法|ZL 2013 10317629.4|发 明专利|2013年7月25日|2015 年 4月22日|上海格拉曼国际消防装备有限公司|

上述发明专利为公司自主研发，专利权期限为二十年，该项专利将会被应用到新产品上。此项发明专利的取得不会对公司短期业绩产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年五月十一日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-022
比亚迪股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2015年 4月 27日以电话会议方式召开，会议通知于 2015年 4月 10日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事列席了会议。
会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司 2015年第一季度财务报表及审议并同意发布公司 2015年第一季度报告全文、正文的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会确认公司按照中国会计准则编制的 2015年第一季度财务报表、2015年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所发布上述季度报告
全文及其正文。
二、《关于审议公司副总裁辞职及更换的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经公司总裁提名、公司提名委员会审核，同意聘任李柯女士为公司副总裁。
三、《关于<公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案为关联交易，关联董事王传福先生回避表决。
为进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，同时，
为建立和完善员工与公司的利益共享机制，有效调动公司管理层和员工的积极
性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，董事会同意《比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
《比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）》全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《比亚迪股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，独立董事意见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案为关联交易，关联董事王传福先生回避表决。
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，并在取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权李黔先生及王珍女士全权处理有关本次公司员工持股计划的全部事宜，授权包括但不限于以下事宜：
（1）办理本员工持股计划的变更和终止;
（2）对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（3）办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
（5）对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定，并签署相关文件；
（6）办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于控股子公司为山西煤炭进出口集团有限公司提供担保的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本公司参股公司山煤灵丘比星实业开发有限公司（以下简称“山煤灵丘”）拟向银行申请贷款以支持建设其光伏发电项目，持有山煤灵丘60%股权的山西煤炭进出口集团有限公司将为山煤灵丘的银行贷款业务提供全额担保，山西煤炭进出口集团有限公司超过其持股比例的担保责任，由山煤灵丘其他股东按持股比例为山西煤炭进出口集团有限公司提供反担保。
山煤灵丘向银行申请贷款，有助于其推进光伏发电项目，有利于其业务目标的实现，公司董事会同意持有山煤灵丘20%股权的本公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司为山西煤炭进出口集团有限公司提供金额合计不超过人民币1.2亿元的反担保，担保期限不超过15年，具体担保金额及年限以与各银行实际签订的担保合同为准，并授权本公司管理层签署相关担保文件。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，独立董事意见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司为山西煤炭进出口集团有限公司提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、《关于增加公司 2014年度股东大会临时议案的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司于 2015年 4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《比亚迪股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，决定于 2015年 6月16日（星期二）召开公司2014年度股东大会。现根据控股股东王传福先生的临时提案，提请在2014年度股东大会上增加3项临时议案：
2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、《关于控股子公司为山西煤炭进出口集团有限公司提供担保的议案》。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2014年度股东大会临时议案的通知》。
备查文件：
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2015年 4月 27日
独立董事关于公司相关事项的独立意见
邦讯技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司2013年度以及第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对报告期控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况和情况进行了查验，发表独立意见如下：
(一)报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
(二)报告期内，公司未发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度累计至报告期内的对外担保情况。
二、关于公司 2013年度关联交易情况的独立意见
经核查，2013年度公司未发生重大关联交易事项。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。公司在关联交易、对外担保、对外投资、募集资金使用、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了
独立董事关于公司相关事项的独立意见
严格的控制制度，并得到严格执行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项财务审计工作。我们一致同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
五、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司2013年度利润分配预案：2013年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。基于独立判断，发表如下独立意见：公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。
六、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募集资金的使用与存放有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
七、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司2013年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认
独立董事关于公司相关事项的独立意见
为：公司2013年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的独立意见
（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
酆广增
李海舰
刘明辉
北京市中伦文德律师事务所
关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等现行法律、法规、规范性文件和《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东及股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2016年6月29日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，决定于 2016年 7月 18日召开本次股东大会。
公司董事会于2016年6月30日在指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了本次股东大会通知（以下简称“会议通知”）。并于 2016年 7月 7日在指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）补发了增加临时提案后的本次股东大会的通知。
会议通知载明了会议的召集人、会议时间、会议方式及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记的方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年7月18日10:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开，会议由田家玉董事长主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为 2016年 7月 17日至 2016年 7月 18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 18日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份 287,597,706股，占公司总股份数71,676万股的40.12%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议事项如下：
1、审议《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
上述议案一已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，议案二已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东、及股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了逐项表决；表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时通过互联网投票系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票的表决方式和表决结果的统计均合法有效。
经表决，出席会议的股东及参加网络投票的股东审议通过以下议案：
1、审议《关于公司转让土地及房产暨关联交易的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
本所律师认为，公司本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书一式两份。（以下无正文）
(此页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2016年第三次临时股东大会》之签署页)
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 王萌：
孙洪江：
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-102新界泵业集团股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于2018年2月5日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案，同意公司用自有资金回购公司部分社会公众股份，回购的股份将用作注销以减少公司注册资本。2018年 8月 10日，本次回购公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续，现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的注销情况
公司于2018年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自 2018年 6月 25日至 2018年 7月 27日公司通过集中竞价方式累计回购公司股份12,235,277股，依据相关规定，自回购股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。公司于2018年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份回购注销手续。
二、股份变动原因
公司分别于 2018年 2月 5日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年 3月 1日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018年 6月 21日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。
截至2018年7月27日，公司已回购股份数量为 12,235,277股，占公司总股本 515,315,300股的2.3743%，最高成交价为 5.37元/股，最低成交价为 4.61元/股，支付的总金额为61,740,775.29元（不含交易费用）。
2018年 8月 2日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份的议案》。公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，董事会同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满，并同意注销回购专户中的股份12,235,277股。
本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由515,315,300股减少至 503,080,023股，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|125,206,559.00|24.30%|125,206,559.00|24.89%|
|二、无限售条件股份|390,108,741.00|75.70%|377,873,464.00|75.11%|
|三、总股本|515,315,300.00|100.00%|503,080,023.00|100.00%|

四、修改公司章程事项
公司 2018年第一次临时股东大会已授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。公司将在相关授权范围内办理公司章程修改事宜，包括对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年八月十三日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-026福建海源复合材料科技股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司总经理朱开昱先生提交的书面辞职报告。朱开昱先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。
朱开昱先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对朱开昱先生做出的贡献表示衷心感谢！
经公司独立董事核查，朱开昱先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。朱开昱先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职申请自送达董事会之日起生效。朱开昱先生的辞职事项不会影响公司日常生产经营和正常运作。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-016浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2014年3月15日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2013年 3月 4日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，公司部分监事和高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见公司《2013年年度报告》中第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事童本立、衣宝廉、吴勇敏分别向公司董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入350,752.74万元，同比增长12.99%；利润总额为20,093.92万元，比去年同期下降1.24%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,013.28万元，比去年同期增长3.21%。
与会董事认为，公司2013年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2013年年度报告全文及其摘要》
2013年年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上披露的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年年初未分配利润为 250,164,519.27元，2013年 5月派发现金股利 29,960,000元，母公司剩余未分配利润为220,204,519.27元。2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为130,132,779.60元，其中，母公司实现净利润74,901,548.04元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金 7,490,154.80元后，母公司年末累计可供分配利润为287,615,912.51元。
公司拟以现有总股本 599,679,950股（扣除拟回购注销的限制性股票 2,000,000股）为股份基数，以每 10股派发现金股利 1.00元人民币（含税）,合计派发现金股利59,967,995元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2014〕910号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通伙伴）为公司 2014年度外部审计
机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权董事会处理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2014年度对子公司提供担保的议案》
董事会同意在2014年度对子公司提供担保的总额度不超过8亿元，其中：1、对界首市南都华宇电源有限公司及浙江长兴南都电源有限公司担保合计不超过人民币4亿元。
2、对四川南都国舰新能源股份有限公司担保不超过人民币2亿元。
3、对南都亚太有限公司（Narada Asia Pacific PteLtd）担保不超过人民币2亿元（或等值外币）。
以上金额包含 2013年度延续至 2014年度的担保余额，如本议案经 2013年度股东大会审议通过，则在 2013年年度股东大会召开日前，公司为子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。同时，公司将对界首市南都华宇电源有限公司、浙江长兴南都电源有限公司、四川南都国舰新能源股份有限公司在2014年度新签订发生的担保合同收取2%的担保费用。
同时提请股东大会授权董事、总经理陈博先生审批在以上时间及额度之内的具体担保事宜并签署相关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2013年度净利润未能满足《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）已授予权益工具的第二个行权期/第二个解锁期公司业绩考核的条件，根据《股权激励计划》的规定，董事会同意将未达到行权条件的首次授予权益工具的第二个行权期的 783万份股票期权予以注销，未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的200万股限制性股票予以回购注销，共计注销股票期权783万份，回购注销限制性股票200万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
董事王岳能回避了本议案表决。
本议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
截止到 2013年 3月 14日，公司股权激励计划激励对象已行权 2,479,950股，公司总股本为 601,679,950元。鉴于公司 2013年度净利润未满足公司《股权激励计划》限制性股票的第二个解锁期的业绩考核条件的标准，根据《股权激励计划》的规定，公司拟将未达到限制性股票解锁条件的第二个解锁期的 200万股限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司总股本为 599,679,950元。
因此，公司注册资本将变更为599,679,950元，并相应修改公司章程相关条款。
修改后的公司章程修订对照表详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn等中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司拟定于2014年4月11日9:30在浙江省临安市青山湖街道景观大道72号公司会议室召开2013年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司
监事会关于员工持股计划的审核意见
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，认真审阅了《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于核查公司员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》等相关资料，经全体监事充分讨论、分析，现就公司员工持股计划的相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和留住优秀人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定发展。
综上所述，我们认为：公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
沪士电子股份有限公司监事会2017年6月9日
证券代码：300372 证券简称：欣泰电气 公告编号：2014-025号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2014年 5月 23日上午9：00-10：00在丹东市振安区东平大街 159号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2014年5月16日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共 7人（包括 3名独立董事），实际参加会议的董事 7人。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于设立辽宁欣泰电气科技有限公司的议案》。
公司拟使用500万元自有资金投资设立全资子公司辽宁欣泰电气科技有
限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于设立辽宁欣泰电气科技有限公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于部分募集资金以定期存单方式存放的议案》
为提高募集资金的使用效率，实现收益最大化，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及募集资金使用情况，公司拟将部分暂
时不安排使用的募集资金以定期存单方式存放。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十三日
深圳华大基因股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
深圳华大基因股份有限公司独立董事
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意
见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳华大基因股份有限公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等相关规定，且履行了必要的法定程序。作为深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：
公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文，为独立董事签署页）
深圳华大基因股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事签字:
王石：___________________
深圳华大基因股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事签字:
徐爱民：___________________
深圳华大基因股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事签字:
蒋昌建：___________________
深圳华大基因股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事签字:
谢宏：___________________
深圳华大基因股份有限公司独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事签字:
吴育辉：___________________
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-040安徽皖通科技股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司 2014年度利润分配预案》，以公司截至 2014年 12月 31日总股本 243,282,678股为基数，向全体股东按每 10股派 0.5元人民币现金（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 2股。公司 2014年度权益分派工作完成后，公司总股本从 243,282,678股变更为 291,939,213股。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由贰亿肆仟叁佰贰拾捌万贰仟陆佰柒拾捌圆整变更为贰亿玖仟壹佰玖拾叁万玖仟贰佰壹拾叁圆整，其他内容不变。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2016-004北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第六届董事会第三十六次会议通知于2016年1月11日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于 2016年 1月 22日在顺鑫国际商务中心 12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权暨关联交易》的议案。
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹公司”）为本公司控股子公司，注册资本为人民币10,000万元，本公司持有鑫大禹公司85.43%的股权，北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）持有鑫大禹公司14.57%的股权。
2016年1月22日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《股权转让协议》。
经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让股权涉及的北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股东全部权益价值项目评估报告》【天兴评报字（2015）第1435号】（以下简称“《资产评估报告书》”）的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资17,837.784万元收购顺鑫农业持有鑫大禹公司85.43%股权。此次交易完成后，顺鑫控股持有鑫大禹100%的股权。
公司独立董事对本次交易已进行了事前审查，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。关联董事王泽先生、郭妨军先生和李晓勇先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见同日公告的《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权暨关联交易的公告》（2016-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，股东大会召开的时间、地
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
点、议程等具体事宜另行公告。
表决结果：有效表决票数 6票。其中同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-027
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2017年 4月 25日上午 9点 30分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2017年4月14日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事6名，实到董事6名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《2017年第一季度报告》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2017年第一季度报告》。
与会董事认为公司《2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》披露于证监会指定信息披露网站，《2016年第一季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议《关于无形资产评估作价的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于无形资产评估作价的议案》，同意将专利权人为公司的《一种推挽逆变电路》、《一种基于无功功率的感应电机转子磁场相位在线校正方法》、《一种并行控制两类工业以太网总线从站设备的数控装置》、《一种多类工业以太网总线集成主站》、《一种基于场及能量泛函优化的刀具轨迹路径生成方法》五项发明专利评估作价1.5亿元用于武汉智能控制工业技术研究院有限公司的无形资产出资，并授权公司经营管理层具体办理后续无形资产出资等相关手续。
《关于对外投资的进展公告》披露于证监会指定信息披露网站。
三、审议《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
会议以 6票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，会议决定于2017年5月22日（星期一）召开公司2016年年度股东大会。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2015-44
常熟市天银机电股份有限公司
关于公司控股子公司法定代表人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京华清瑞达
科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）法定代表人朱骏先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为提振市场信心，树立公司资本市场负责任的良好形象，拟计划通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：华清瑞达的法定代表人朱骏先生。截至目前，朱骏先生未持有公司股票。
增持计划：自公司股票复牌后半年内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，朱骏先生拟自筹不低于人民币1000万元通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许的方式增持公司股票。
二、增持目的
朱骏先生买入本公司股票属于其个人行为，是基于对目前资本市场形势的
认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。增持人作为公司控股子公司华清瑞达的法定代表人增持本公司股票，能够与本公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展，并为稳定资本市场尽自己的一份力量。
三、其他说明
2、本次增持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。
3、公司将持续关注朱骏先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2015年7月10日