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独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2018年 8月 7日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新开普电子股份有限公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见；
我们作为公司的独立董事，对公司为全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）向上海浦东发展银行股份有限公司上海南汇支行申请授信额度提供担保事项进行了认真审议，现就该事项发表如下独立意见：
上海树维作为公司的全资子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及上海树维的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。基于上述情况，我们一致同意该事项。
二、关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的独立意见。
1、公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）是在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上利用闲置资金购买低风险、流动性高的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、迪科远望使用闲置自有资金购买现金管理产品的决策程序符合《创业板
独立董事对相关事项的独立意见上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
我们一致同意迪科远望使用不超过3,000万元闲置自有资金购买现金管理产品，授权有效期限为 1年，自本次董事会审议通过之日起 12个月内在上述额度内资金可以滚动使用。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
毕会静 王玉辉
签字日期：2018年8月7日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-077百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2015年 10月 23日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2015年 10月 29日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了《2015年第三季度报告》。公司董事会同意报出公司《2015年第三季度报告》。《2015年第三季度报告
全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、备查文件
（一）百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
（二）百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议
（三）公司2015年第三季度报告
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
上海百润香精香料股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（汤云为）作为上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席2014年度的相关会议，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议的次数及投票情况
1、2014年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。本人2014年度出席会议情况如下：
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|董事会召开次数|||6|股东大会召开次数|3|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|6|0|0|否|3||

Ⅰ、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
Ⅱ、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、出席董事会专门委员会的情况
（1）本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，对公司披露的董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事和高级管理人员2014年度薪酬，严
格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬
数额符合公司2014年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章
程等的规定。
（2）本人作为董事会提名委员会的委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海百润香精香料股份有限公司章程》、《上海百润香精香料股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。本人认为：当前董事会的规模和构成是适当的，董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，符合规范治理的相关要求。
（3）本人作为董事会审计委员会的主任委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海百润香精香料股份有限公司章程》、《上海百润香精香料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规
定，积极履行了职责。
本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。本人认为：2014年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将2014年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。
在外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了2014年度公司审计工作情况。本人同意续聘立信会计师事务所为公司2015年度的外部审计机构。
二、发表独立意见情况。
2014年度，本人就公司以下相关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2014年3月26日|公司2013年度内部控制自我评价报告|同意|
|2|2014年3月26日|公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告|同意|
|3|2014年3月26日|关于公司2013年度利润分配预案的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|4|2014年3月26日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|5|2014年3月26日|关于公司高级管理人员2014年度薪酬的独立意见|同意|
|6|2014年3月26日|关于公司使用超募资金永久补充流动资金的独立意见|同意|
|7|2014年3月26日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|8|2014年8月20日|关于公司募集资金存放与使用情况专项报告|同意|
|9|2014年8月20日|公司2014年半年度利润分配预案|同意|
|10|2014年8月20日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|11|2014年9月10日|上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的独立董事意见|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2014年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（二）2014年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
五、联系方式。
E-mail：yunweitang@163.com
2015年，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2014年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：
汤云为
二〇一五年三月二十六日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对第三届董事会第二十二次会议中审议的《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》进行了事前审阅，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：
经审阅相关材料，我们认为终止公司2017年非公开发行A股股票事项并撤回申请文件，主要是基于对目前国内资本市场环境等因素的综合考虑，不会对公司的正常业务经营造成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
陈明宇 强欣荣 李卫民
年 月 日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-050新界泵业集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2018年 4月 26日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2018年4月20日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2018年4月26日10:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人，其中董事许鸿峰，独立董事牟介刚、甘为民、钟永成以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，关联董事许敏田、许鸿峰、施召阳、王建忠在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十四次会议决议特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-109旷达科技集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2015年12月17日，旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“旷|
|达科技”）收到控股股东、实际控制人沈介良先生及其一致行动人旷达控股集团|
|有限公司出具的《关于对旷达科技股份继续追加限售期的承诺函》，上述公司股|
|东前次追加的限售期将于2015年12月31日届满，基于对公司未来发展的信心，|
|为促进公司的稳定发展，切实保护中小投资者权益，认真履行作为上市公司控股|
|股东应尽的义务，沈介良先生及一致行动人旷达控股集团有限公司自愿对所持公|
|司限售股份申请继续延长限售期限。具体情况如下：|
|一、追加股份锁定期限股东基本情况介绍|
|1、沈介良：为公司控股股东、实际控制人，目前任公司董事长、总裁。|
|2、股东名称：旷达控股集团有限公司，为沈介良先生 100%控股的公司。|
|注册住址：武进区雪堰镇潘家工业集中区|
|注册资本：5000万元人民币|
|法定代表人：沈介良|
|经营范围：对外投资及资产管理；金属材料、建筑材料、包装材料、橡塑制|
|品、化工原料及化工产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可|
|开展经营活动）|
|二、追加股份锁定期限股东持有上市公司股份的情况|

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|股东名称|股份性质|股数（股）|占总股本比例|
|沈介良|首发后个人限售股|342,910,762|51.79%|
|旷达控股集团有限公司|有限售条件股份|9,844,660|1.49%|
|合计||352,755,422|53.28%|

|||
|-|-|
|三、追加股份锁定期限承诺的主要内容||
|1、本人及一致行动人旷达控股集团有限公司合计持有旷达科技股份||
|352,755,422股，自愿继续锁定，承诺自 2016年1月1日起至 2016年6月30||
|日止不减持本人及一致行动人持有的上述股份；||
|2、在上述承诺期内，不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协||
|议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使，亦不会要求公司||
|回购上述股份。若上述股份发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量||
|发生变动的事项，上述股份数量相应调整；||
|3、在上述承诺期内，若违反上述承诺减持旷达科技股份，减持股份的全部||
|所得将上缴归旷达科技,并承担由此引发的一切法律责任。||
|四、上市公司董事会的责任||
|公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促上述股||
|东严格遵守承诺。若上述股东违反承诺减持股份，公司董事会保证主动、及时要||
|求其履行违约责任。公司董事会将在信息披露后近日内完成相关股份的申请延长||
|锁定期限的手续。||
|五、备查文件||
|1、关于对旷达科技股份继续追加限售期的承诺函;||
|2、追加股份限售承诺申请表。||
||特此公告。|
||旷达科技集团股份有限公司董事会|
|2015年12月17日||
深圳市长方集团股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第三十九次会议
审议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第三十九次会议相关事项进行认真审核，发表以下独立意见：
一、关于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易变更支付安排及现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等34名控股子公司少数股东股权暨关联交易变更支付安排的的独立意见
我们认为公司此次现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易变更支付安排及现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34名控股子公司少数股东股权暨关联交易变更支付安排是基于最大限度将资金用于生产的考虑，董事会审议上述交易涉及的相关议案的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事对相关议案进行了回避表决；本次延迟支付交易对价符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意现金购买控股子公司少数股东股权变更支付安排及现金购买聂向红、李细初、梁涤成、段元元等34名控股子公司少数股东股权变更支付安排的事宜。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第三届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
吴玲 王寿群 方志刚
年 月 日
吉林吉大通信设计院股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，以及吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发（2003）56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的有关规定，对公司 2018年1－6月控股股东及其他关联方非正常占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规占用资金情况。
（此页无正文，为《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）
孙学博 安亚人 刘进
苏志勇
福建省电子信息（集团）有限责任公司
关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票
相关事项的承诺函
鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福建电子信息投资”）及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。本公司作为福建电子信投资的有限合伙人，为确保华映科技本次非公开发行合法合规，根据中国证监会反馈意见的相关要求，现特就华映科技本次非公开发行的相关事项承诺如下：
（一）本公司将尽快完成对福建电子信息投资缴纳出资的义务，确保福建电子信息投资有足够财力履行向华映科技缴付认购资金的义务。
（二）本公司将严格遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。
（三）本公司将依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和华映科技章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，同意将其与福建电子信息投资认定为一致行动人，将其直接持有的华映科技股票（如有）数量与福建电子信息投资持有的华映科技股票数量合并计算。
特此承诺。
（本页无正文，专用于福建省电子信息（集团）有限责任公司关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺函）
福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：
（邵玉龙）
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-112
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2014年10月31日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2014年11月5日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用募集资金向募投项目实施子公司增资的议案》，详情参见2014-114号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，详情参见2014-115号公告。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司章程修正案刊登在巨潮资讯网上。
公司第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第二个行权期可行权相关事项的议案》，截止 2014年 10月 21日，公司 57名股票激励对象已行权8,554,500股。
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准阳光城集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】710号），公司以非公开发行方式发行人民币
普通股（A股）股票228,470,999股，该等股份上市日期为2014年11月6日。
上述事项完成后，公司总股本增加至1,281,057,534股。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司章程修正案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年第十二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2014年11月21日（星期五）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2014年第十二次临时股东大会，大会具体事项详见公司2014-116号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年十一月六日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-151山东美晨科技股份有限公司
关于对全资子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供委托贷款的议案》，具体如下：
一、委托贷款概述
公司本着资金集中管理、对公司本部及下属公司资金实施集中管控的原则，为发挥整体规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，在不影响公司业务经营的情况下，拟委托银行发放委托贷款合计人民币不超过 10,000万元给山东美晨先进高分子材料科技有限公司（以下简称“先进高分子”），期限为2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为6%。
委托贷款资金来源为美晨科技自有资金，先进高分子为公司的全资子公司，美晨科技持有先进高分子100%的股权。本次交易不构成关联交易,本次交易在董事会权限审批内，无需提交股东大会审议。
二、委托贷款方的基本情况
1、基本情况：
名称：山东美晨先进高分子材料科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号
法定代表人：孙佩祝
注册资本：1000万元
成立日期：2014年12月02日
营业期限：2014年12月02日至 年 月 日止
经营范围：水处理设备、垃圾处理设备、大气治理设备、土壤及矿山修复设备及配件的研发、制造、销售；风力发电机组零配件及复合材料制品、聚氨酯材料制品、机械零配件、电器机械及器材、特种橡胶制品、橡塑元件的研发、生产、销售及技术咨询服务；橡胶、塑料模具生产、销售；金属材料、化工原料销售；
货物和技术的进出口业务。
2、全资子公司财务状况
（单位：万元）
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|-|-|-|-|-|
|所属期间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2015年(经审计)|12139.88|-5.83|11151.96|-305.83|
|2016年1-9月(未审计)|34937.58|929.23|29186.66|235.06|

三、委托贷款对象的基本情况
1、基本情况
名称：山东美晨科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号
法定代表人：郑召伟
注册资本：捌亿零柒佰贰拾陆万贰仟伍佰零陆元整
成立日期：2004年11月08日
营业期限：2004年11月08日至 年 月 日止
经营范围：环境工程及环境修复的设计和施工；节能技术及产品的研发和销售；固体废弃物处置及回收利用的相关设施的设计及运营管理；市政污水及工业废水处理项目的设计；污水处理厂的运营管理；减震橡胶制品、胶管制品及其它
橡胶制品、塑料制品、机械零配件、电器机械及器材的研发、生产、销售及技术
咨询服务；模具制造；金属材料、化工原料销售（不含危险品）；出口本企业自产产品和技术，进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、财务状况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|所属期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2015年度（经审计）|443001.06|218059.28|224941.77|180319.26|20911.11|
|2016年 1-9月（未经审计）|496353.80|249679.11|246674.69|168475.10|24261.52|

四、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
美晨科技委托银行向先进高分子发放贷款金额为人民币不超过壹亿元整。
2、资金主要用途
解决先进高分子经营活动对资金的需求，保障先进高分子经营活动的正常运行。
3、委托贷款期限
合同项下贷款期限为2年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
委托贷款年利率为6%。
5、委托贷款的发放与回收
美晨科技在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月结息，到期一次还清本金。
五、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
先进高分子作为公司全资子公司，是公司汽车零部件板块拓展业务领域的重
要组成部分，公司认为本次委托贷款有利于保证先进高分子日常经营所需资金需
求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的
融资问题，提高其经营效率和盈利能力。
2、风险控制
目前先进高分子经营状况良好，公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行，公司在对先进高分子提供委托贷款期间，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
3、对公司的影响
公司在保证其日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给先进高分子，有利于增厚公司业绩，并且符合公司拓展业务领域的战略布局。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2017-110
东方网力科技股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2017年6月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》。公司参股子公司中盟科技有限公司（以下简称“中盟科技”）向华夏银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“华夏银行”）申请办理额度为不超过人民币 5,000万元的银行综合授信业务，期限1年，需公司为其提供不可撤销的连带责任担保，并签署相关保证协议。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，同时，公司保荐机构发表了专项核查意见。2017年 6月 26日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
二、上述担保进展情况
2017年 7月 26日，公司与华夏银行签订了《最高额保证合同》，同意为中盟科技与华夏银行签订的编号为“SZ08（融资）20170018”的《最高额融资合同》项下的一系列债务提供连带责任保证，债务本金最高额为人民币 5,000万元整。
同时，中盟科技法定代表人、董事长吴海东、中盟科技控股股东西藏大润投资管理有限公司与公司签订了针对上述事项的反担保合同。
三、最高额保证合同主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司深圳南山支行
3、保证方式：连带责任保证。自被担保的债权确定之日起，至被担保的债权全部清偿完毕，若中盟科技发生未依约履行偿债义务的情形，华夏银行有权直接向东方网力追偿，东方网力应立即向华夏银行清偿相应的债务。
4、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同中盟科技的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，计入东方网力承担保证责任的范围，但不计入最高额保证合同项下被担保的最高债权额。
5、保证期间：两年。
起算日按如下方式确定：
任何一笔债务的履行届满日早于或同于被担保债权的确定日时，东方网力对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；
任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，东方网力对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
四、累计对外担保数量
截至到目前，公司及控股子公司的实际已发生的对外担保总额为 5.54亿元（包含本次公司对中盟科技的人民币5,000万元的担保），占公司2016年度经审计净资产的比例为16.08%，无逾期担保。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《反担保合同》（吴海东）；
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-055债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的函告，获悉亚太集团将其所持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||||||||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||||质权人||其所持股份||用途|
||||||||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|亚太机电集团有限公司||是||2,500万股||2018年11月12日||质权人办理解除质押之日止||杭州银行股份有限公司萧山支行||8.73%||贷款担保||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，亚太集团共持有本公司股份286,331,656股，占本公司总股本的38.82%，累计被质押股数为141,000,000股，占其持有公司股份总数的49.24%，
占本公司总股本的19.12%。
三、风险提示
公司目前经营情况正常。公司控股股东亚太集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前未出现被强制平仓的情形，公司目前也不存在实际控制权发生变更的情况。
四、备查文件
1、证券质押登记相关证明。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-041
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司于2014年6月24日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知，第八届董事会第二次会议于 2014年 7月 4日在公司 18楼如期召开。应到董事九名，实到九名。董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，会议由陈来泉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
二、关于全资子公司韶关南雄珠玑纸业有限公司投资本色生活用纸产业链延伸转型升级（第一期年产 3万吨本色生活用纸）项目的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 7月 4日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神和公司章程的规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1.截至 2016年 12月 31日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资金余额为0。
2.公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文及公司章程有关规定，公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至 2016年 12月 31日，公司的担保总额为 88,371.40万元，占公司 2016年 12月 31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的8.52%。公司担保总额全部为公司对全资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司的担保。同时，报告期内，公司严格按照《深交所股票上市规则》、公司章程和 120号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2017年 3月 16日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201895中兴通讯股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180390号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《中兴通讯股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将根据通知书的规定尽快编制相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年10月29日
湖南黄金股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
天职业字[2018]6530-4号
目 录
前期会计差错更正的专项说明 1
关于湖南黄金股份有限公司前期会计差错更正的专项说明
天职业字[2018]6530-4号湖南黄金股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称“湖南黄金”）2017年度的财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2018]6530号）。根据深圳证券交易所相关规定，现将湖南黄金2017年度对前期会计差错更正事项说明如下：
湖南省沅陵县国家税务局稽查局于2017年对湖南黄金子公司湖南辰州矿业有限责任公司2016年1月1日至2017年1月31日增值税及发票使用情况进行了检查，湖南辰州矿业有限责任公司于2017年7月24日收到沅陵国税稽处〔2017〕8号税务处理决定书，检查结果为补缴2016年度增值税164,071.80元。
湖南省常德市鼎城区国家税务局稽查局于2017年对湖南黄金子公司常德辰州锑品有限责任公司2016年1月1日至2016年12月31日增值税情况进行了检查，常德辰州锑品有限责任公司于 2017年6月 22日收到常鼎国税稽处〔2017〕10号税务处理决定书，检查结果为补缴2016年度增值税28,497.13元。
湖南省平江县地方税务局稽查局于2017年对湖南黄金子公司湖南黄金洞大万矿业有限责任公司2013年1月1日至2015年12月31日地方各税（费）申报缴纳情况进行了检查，湖南黄金洞大万矿业有限责任公司于2017年6月20日收到平江地税稽处〔2017〕5号税务处理决定书，检查结果为补缴2013-2015年度印花税247,043.40元（含2011至2015年已计提未缴 95,448.44元）、企业所得税 622,206.72元、车船使用税 2,646.00元、个人所得税41,785.70元（含已扣未缴22,925.89元）。
湖南省新邵县地方税务局稽查局于2017年对湖南黄金子公司新邵辰州锑业有限责任公司2015年1月1日至2016年12月31日涉税情况进行了检查，新邵辰州锑业有限责任公司于2017年11月8日收到新邵地税稽处〔2017〕9号税务处理决定书，检查结果为补缴2016年度印花税7,103.46元、房产税413.98元、企业所得税723,042.49元（含2016年已计提未缴26,154.56元）、个人所得税19,648.31元。
湖南省新邵县地方税务局稽查局于2017年对湖南黄金子公司湖南新龙矿业有限责任公司2015-2016年度的涉税情况进行了检查，湖南新龙矿业有限责任公司于2018年2月13日收到新邵地税稽处〔2018〕1号税务处理决定书，检查结果为补缴2015年度印花税24,986.78元、城市维护建设税375.00元、教育费附加225.00元及地方教育附加149.99元、企业所得税1,011,124.07元（含2015年已计提未缴781,870.68元）、个人所得税18,387.04元。补缴2016年度印花税36,286.62元、房产税4,016.04元、企业所得税730167.42元（含2016年已计提未缴73,123.73元）、个人所得税82,619.86元。
关于湖南黄金股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（续）
天职业字[2018]6530-4号上述税务稽查减少 2016年度净利润 1,602,476.06元，减少 2015年及以前年度净利润1,033,020.83元。
湖南黄金对上述事项做会计差错追溯调整了2016年及以前年度的相关报表项目，上述追溯调整事项对湖南黄金2017年1月1日的合并资产负债表、2016年1月1日合并资产负债表项目和2016年度合并利润表项目产生的影响见下表：
金额单位：人民币元项目 追溯调整前金额 调整金额 追溯调整后金额
资产负债表2017年1月1金额
其他应收款 51,671,930.87 127,942.50 51,799,873.37
其他流动资产 520,536,548.69 -28,497.13 520,508,051.56
递延所得税资产 119,018,979.89 1,834.12 119,020,814.01
应交税费 45,384,584.68 2,736,776.38 48,121,361.06
年初未分配利润 1,548,003,683.80 -2,635,496.89 1,545,368,186.91
利润表2016年度
营业成本 5,712,379,275.13 67,744.55 5,712,447,019.68
税金及附加 41,827,253.62 47,820.10 41,875,073.72
管理费用 698,340,173.32 124,824.38 698,464,997.70
资产减值损失 76,294,757.87 9,710.18 76,304,468.05
所得税费用 29,934,902.07 1,352,376.85 31,287,278.92
资产负债表2016年1月1日金额
其他应收款 73,449,321.18 35,384.51 73,484,705.69
递延所得税资产 113,801,097.59 279.35 113,801,376.94
应交税费 17,367,912.31 1,068,684.69 18,436,597.00
年初未分配利润 1,404,974,783.05 -1,033,020.83 1,403,941,762.22
对于上述会计差错事项，我们在审计中进行了重点关注，经对湖南黄金等相关资料进行审查，我们认为湖南黄金对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。
特此说明。
关于湖南黄金股份有限公司前期会计差错更正的专项说明（续）
天职业字[2018]6530-4号（此页无正文）
中国注册会计师： 康顺平
中国·北京
二○一八年四月二十一日
中国注册会计师： 张宏亮
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-014
山东赫达股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于 2017年 5月 23日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2017年 4月 27日召开了职工代表大会。会议经认真讨论和表决，选举毕研刚先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期相同。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一七年四月二十七日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-014
附件：毕研刚先生简历
1979年 12月生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。2002年-2007年曾在淄博海天纺织有限公司任生产技术处副处长。2008年至今在山东赫达股份有限公司营销中心从事产品销售工作。自 2014
年 5月起担任本公司监事。
毕研刚先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券简称：金发拉比 证券代码：002762 公告编号：2017-019号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》于2017年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年3月6日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 3月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。（2）通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn，下同)投票的具体时间为： 2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：公司一楼会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）；
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长林浩亮先生；
中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 8人，代表公司有表决权股份 132,335,793股，占公司有表决权股份总数的65.4156%。其中，出席本次股东大会的中小股东共 1人，代表公司有表决权股份 197,340股，占公司有表决权股份总数的0.0975%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 8名，代表公司有表决权股份 132,335,793股，占公司有表决权股份总数的65.4156%。其中，中小股东及股东代理人1名，代表有效表决权股份数197,340股。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所见证律师出席了本次会议进行现场见证，并出具了《法律意见书》。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共0名，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意132,335,793股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表决权的100%。
其中：网络投票表决结果如下：同意0股，反对0股，弃权0股。中小股东表决结果如下：同意197,340股，反对0股，弃权0股。
本项议案以特别决议通过，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于金发拉比2017年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2017年3月7日
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康亿盛变频科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的
独立意见
作为北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对《关于使用部分超募资金资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审议并发表独立意见如下：
经审慎研究和讨论我们认为：公司本次计划使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金的方案，有利于提高公司超募资金的使用效率，提升公司的竞争力，保障公司业务快速稳定发展，符合全体股东的利益。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后的12个月内不进行上述高风险投资。
本次使用部分超募资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
我们作为公司的独立董事，同意《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元用于暂时补充流动资金。
(以下无正文)
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康亿盛变频科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-089号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司于2017年11月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于2017年12月15日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，2018年4月10日，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（产品代码：1101168901），产品收益起算日为2018年4月11日，到期日为2018年5月16日，产品收益率为3.90%/年，上述内容公告详见2018年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2018-049号)。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金1,500万元及收益5.6875万元，符合预期收益。
特此公告。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月17日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-020巴士在线股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规,目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查,如果公司存在重大违法强制退市情形,公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（浙证调查字2018117号）。因公司涉嫌违反《中华人民共和国证券法》等有关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年4月27日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-79）,并于2019年1月31日在《2018年年度报告》中披露了相关调查事项的进展情况，2019年2月20日、2019年3月20日披露《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-009、2019-015）。
截止本公告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据深圳证券交易所2018年11月修订的《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，公司将每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，如公司因此受到中国证监会的行政处罚，且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票交易将
被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定，并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日