浙江国傲律师事务所
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关于晋亿实业股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：晋亿实业股份有限公司
浙江国傲律师事务所（以下简称“本所”）接受晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周宏律师、邱圣杰律师出席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《晋亿实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。公司承诺其提供的文件资料和所作陈述说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书就公司本次股东大会的召集召开程序的合法性、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会召集人资格的合法性、本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见。
本法律意见书供公司为本次股东大会之目的使用。本所同意，公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于 2019年 4月 21日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
2、公司董事会于 2019年 4月 23日分别在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《晋亿实业股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》，（以下简称“会议通知”）。
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3、会议通知已包括以下内容：召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
4、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2019年 4月 30日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
5、本次股东大会的现场会议于 2019年 5月 13日 14点 00分在公司会议室召开，会议由董事长蔡永龙先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
6、本次股东大会网络投票时间为 2019年 5月 13日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据会议通知，截止2019年4月30日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 8人，代表有表决权股份329,070,688股，占公司股份总数的41.5131%，均为 2019年 4月 30日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席本次现场会议的股东及股东代理人出示了身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，还有公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、本所见证律师列席本次股东大会。
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本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，具备出席、列席本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会具备召集本次股东大会的合法资格。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就会议通知中列明的议案进行了表决，会议现场按规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果。现场投票结束后，公司将现场表决结果和表决权数发送给上海证券交易所信息网络有限公司，该公司完成合并统计后向公司发送了网络投票统计数据、现场投票统计数据、合并计票统计数据及相关明细。
2、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议通过了以下决议：
（1）《2018年度董事会工作报告》；
同意 329,070,688股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%。
（2）《2018年度监事会工作报告》；
同意 329,070,688股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%。
（3）《2018年度财务决算报告》；
同意 329,070,688股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%。
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（4）《2018年年度报告及年报摘要》；
同意 329,070,688股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%。
（5）《2018年度利润分配预案》；
同意 329,064,188股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的99.9980%；反对 6,500股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,308,981股，占本次股东大会参与表决的中小投资者有表决权股份总数的99.5058%；反对 6,500股，占本次股东大会参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0.4942%；弃权0股，占本次股东大会参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 329,070,688股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,315,481股，占本次股东大会参与表决的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占本次股东大会参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
（7）《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
同意 329,070,688股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%。
（8）《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
同意 329,070,088股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的99.9998%；反对 600股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占本次股东大会参与表决的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,314,881股，占本次股东大会参与表
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决的中小投资者有表决权股份总数的99.9543%；反对 600股，占本次股东大会参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0.0457%；弃权0股，占本次股东大会参与表决的中小投资者有表决权股份总数的0%。
另本次股东大会听取公司《2018年度独立董事述职报告》（非表决事项）。
经见证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。
璩鎏浙江国傲律师事务所
(本页无正文,为
《浙江国傲律师事务所关于晋亿实业股份有限公司2018年年度
股东大会的法律意见书》之签署页
)
负责人 经办律师
: :
周宏
一九年五月一十三日
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