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证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2019-087光明房地产集团股份有限公司
关于控股股东光明食品（集团）有限公司
部分承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●承诺履行进展：光明房地产集团股份有限公司通过协议转让方式向上海牛奶（集团）有限公司转让资产，截至本公告日，光明房地产集团股份有限公司已收到上海牛奶（集团）有限公司划付的转让金人民币 70,161,327元（含税）。
●本次交易的目的：光明食品（集团）有限公司严格按照在 2015年上海海博股份有限公司重组时向中国证券监督管理委员会出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》，在合法合规及维护上市公司合法权益的前提下，积极履行完毕相关义务。经初步测算，预计本次交易将为光明房地产集团股份有限公司 2019年度增创归母净利润约为人民币 4800万元（上述数据未经审计，对上市公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。
一、本次承诺概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号，下称“监管指引”）和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）要求，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产、上市公司”）就控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明食品集团”）关于置入资产涉及瑕疵不动产相关承诺的履行进展情况披露如下。
二、本次承诺内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459号）核准，公司向光明食品集团等发行股份购买资产，并于 2015年 8月 29日完成相关资产的过户。光明食品集团作为重组上市的光明地产的控股股东，在2015年重组时对于置入资产价值保证及补偿曾作出承诺：“本集团将积极协调和办理该等划拨用地变更为出让用地的手续，争取在本次交易完成后的三年内完成全部手续。如届时未能完成该等全部手续的，就未能变更为出让用地的不动产，本集团承诺将按届时该等不动产的评估值和本次重组对该等不动产的评估值两者中以高者作价回购该等不动产，并承担该等回购行为产生的所有税费。”截止 2018年 8月末，光明食品集团鉴于确实无法完成该等不动产涉及的划拨用地变更为出让用地的手续，同时严格根据相关承诺的要求，在合法合规及维护上市公司合法权益的前提下，按照有关法律法规要求，采取回购方式，力争于 2019年 8月底前完成。具体内容详见 2018年 8月 31日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-089）。
为履行承诺，2018年 11月光明食品集团总裁办公会确定其全资子公司上海牛奶（集团）有限公司（下称“牛奶集团”、“乙方”）作为该等不动产的受让主体，代为承担光明食品集团在 2015年上海海博股份有限公司重组时向中国证券监督管理委员会出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》（下称“《承诺函》”）中载明的全部义务。本公司于 2019年 8月 23日分别召开第八届董事会第一百七十五次会议、第八届监事会第三十五次会议，审议通过《关于转让资产暨关联交易的议案》。根据《承诺函》，发生回购情形时，交易对价确定的原则为该等不动产回购时的评估值和重组时的评估值两者以高者为准。本次关联交易经具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司遵照资产评估的有关法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据本次交易标的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，以资产的持续使用和公开市场为前提，对本次交易标的进行评估，并已出具评估报告，评估价值为 70,161,327元（含税）。该等资产重组时的评估值为
56,446,333.07元。本公司通过协议转让方式向牛奶集团转让上述资产，本次关联交易的成交金额为人民币 70,161,327元（含税）。同日，本公司与牛奶集团签订《资产转让协议》，双方约定于董事会审议通过之后，双方加盖公章即生效；不晚于 2019年 9月底之前完成付款及交房，付款方式为一次性付款；此次回购如产生相关税费的，根据《承诺书》约定，由乙方承担。具体内容详见 2019年 8月 27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临2019-077）、（临2019-078）、（临2019-079）。
三、承诺履行进展
截至本公告日，本公司已收到牛奶集团划付的转让金人民币 70,161,327元（含税）。
四、本次交易的目的
本次交易的目的是光明食品集团严格按照《承诺函》，在合法合规及维护上市公司合法权益的前提下，积极履行完毕相关义务。经初步测算，预计本次交易将为上市公司 2019年度增创归母净利润约为人民币 4800万元（上述数据未经审计，对上市公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一九年十月九日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-080南京新街口百货商店股份有限公司
关于持股5%以上股东
股票质押式回购交易部份股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 6月 22日收到公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称银丰生物）关于本公司无限售流通股部分股权解除质押的通知，具体内容如下：
一、股票质押式回购交易基本情况
2017年 8月 29日，银丰生物与海通证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易业务协议，质押股数为本公司限售流通股 24,180,000股（详见公告编号临2017－056），初始交易日期为2017年9月11日，购回交易日为2020年9月10日。
二、本次部分股票解除质押情况
根据银丰生物提供的股权融资业务部分解除质押申请表，银丰生物办理了将质押给海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部的本公司无限售流通股 6,045,000股（占本公司总股本0.54%）股权质押解除手续，质押登记解除日期为2018年6月21日。
截至本公告披露日，银丰生物持有本公司股份 96,722,192股，占本公司总股本8.7%；累计质押总股数为90,675,878股，占其所持公司股份总数的93.75%，占本公司总股本8.15%。
三、备查文件
银丰生物提供的股权融资业务部分解除质押申请表。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-088
银川新华百货商业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。公司已于2015年10月1日发布了《银川新华百货商业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年10月8日起停牌不超过一个月。
目前，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极研究论证重大资产重组的相关事项。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站，有关公司的信息均以在上述报刊和网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号：2014004长园集团股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年1月3日，长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东长和投资有限公司（以下简称“长和投资”）通知，长和投资在 2013年12月5日、2014年1月2日-3日，通过上海证券交易所大宗交易的方式减持本公司股份27,000,000股，占公司总股本3.13%，具体情况如下：
一、减持情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格|减持股份|减持比例|
|长和投资|大宗交易|2013-12-5|8.16元|7,000,000|0.81%|
|||2014-1-2|8.45元|10,000,000|1.16%|
|||2014-1-3|8.17元|10,000,000|1.16%|
|合 计||||27,000,000|3.13%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数|比例|股数|比例|
|长和投资|无限售流通股|179,240,369|20.76%|152,240,369|17.63%|

二、其他相关说明
1、长和投资本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
个月内继续减持所持有的公司无限售流通股股份。
5、本次减持系股东行为，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
长和投资股份减持告知函。
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
安徽六国化工股份有限公司审计委员会
2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2015年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由有2名独立董事肖星、李健及董事李霞共3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖星担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2015年度，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会工作规程》等规定，积极履行职责，具体如下：报告期内，审计委员会共召开5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见。
（一）2015年1月26日，在注册会计师进场前，公司审计委员会对公司编制的2014年度会计报表进行了审阅，会议主要内容为：1、汇报公司2014年年报审计工作安排及相关事宜作说明；2、会计师事务所年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；3、审议《公司2014年度财务报表（未经审计）》，并发表审阅意见。
（二）2015年2月27日，召开2015年第二次审计委员会会议，与年审会计师进行沟通，会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。
（三）2015年4月23日，召开审计委员会2015年第三次会议，会议主要内容为：1、审阅公司年度财务会计审计报告并发表意见；2、审议年度审计工作总结报告；3、建议继续聘用华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2015年度审计机构。4、审议公司2015年第一季度报告。
（四）2015年8月14日，召开审计委员会2015年第四次会议，审议公司2015年半年度报告。
（六）2015年10月23日，召开审计委员会2015年第五次会议，审议公司2015年三季度度报告。
三、审计委员会2015年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（北京）有限公司，以下简称“华普”）为公司上市后一直聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项工作，具有从事证券相关业务的资格，自聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2015年度继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与华普就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为华普对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
3、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
安徽六国化工股份有限公司审计委员会：
肖星 李健 李霞
安徽六国化工股份有限公司董事会
审计委员会
云南城投置业股份有限公司独立董事
关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟购买重大资产（下称“本次交易”），具体方案如下：
公司拟以25.88亿元现金向中国银泰投资有限公司、北京银泰置地商业有限公司、精英国际有限公司收购宁波银泰置业有限公司70%股权、杭州西溪银盛置地有限公司70%股权、杭州理想银泰购物中心有限公司20%股权、台州银泰置业有限公司70%股权、台州银泰商业有限公司70%股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司70%股权、黑龙江银泰置地有限公司70%股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司70%股权.
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司本次交易的报告书及相关文件，对本次交易所涉及标的资产的评估事项进行了核查，现就本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
1、评估机构的独立性和胜任能力
本次交易聘请的评估机构为上海东洲资产评估有限公司，具有从事证券、期货相关评估业务资格，选聘程序合法合规。评估机构及其经办评估师与公司及交易各方均不存在影响其独立提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次交易相关的评估工作。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法律、法规的规定，遵循了市场通用惯例及准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。
被评估的8家标的公司体量与相同行业的上市公司相差甚大，和目前同行业的上市公司缺乏可比性，故不适用市场法进行评估。被评估企业目前存在尚未完成的建设项目，无法对未来年度收益情况进行合理预测，故不适用收益法进行评估。资产基础法能够合理体现被评估企业评估基准日的各项资产、负债价值。因此，本次评估选取资产基础法。
本次评估工作按照国家有关法律法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估办法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次交易的价格以资产评估为基础进行协商，最终交易价格以云南省国资备案为准。交易定价方式公允，整个交易安排不存在损害上市公司股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，上市公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南城投置业股份有限公司独立董事关于本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的独立意见》的签章页）
独立董事：
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2017-065国泰君安证券股份有限公司
2017年第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司2017年第一期短期融资券已于2017年9月11日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|国泰君安证券股份有限公司 2017年第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|17国泰君安 CP001|短期融资券期限|88天|
|短期融资券发行代码|071702001|招标书编号|20170908001|
|招标日期|2017年9月8日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2017年9月11日|兑付日期|2017年12月8日|
|计划发行总额|20亿元人民币|实际发行总额|20亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.3%|
|有效投标总量|69亿元人民币|投标倍率|3.45|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2017-021债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于“13太极01”公司债券票面利率不上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：根据无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2014年6月发行的“无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券(第一期)”（以下简称“本期债券”）募集说明书约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本次债券在存续期前3年票面利率为6.25%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为6.25%，并在本期债券后续期限固定不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前3年（2014年6月9日至2017年6月8日）票面年利率为6.25%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为6.25%，并在本期债券后2年（2017年6月9日至2019年6月8日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：无锡市太极实业股份有限公司
住所：无锡市下甸桥南堍
法定代表人：赵振元
联系人：丁伟文
联系电话：0510-85419120
传真：0510-85430760
2、保荐机构、主承销商、债券受托管理人
名称：中德证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系人：杨汝睿
联系电话：010-5902 6649
传真：010-5902 6604
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司2017年4月25日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-002号上海置信电气股份有限公司
关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海置信节能环保有限公司（以下简称“置信节能”）与国网浙江省电力公司下属全资子公司国网浙江浙电节能服务有限公司（以下简称“浙电节能”）签订《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》（以下简称“合作协议”），本次交易构成关联交易。
●按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项已提交公司第五届董事会第六次会议审议通过，需提交公司 2014年度第一次临时股东大会审议。
●本次置信节能与浙电节能签订的合作协议属于战略框架性协议，双方将针对具体项目进行协商，在项目落实、具体投入比例、项目收益方面存在不确定性。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易概述
置信节能与浙电节能签订《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》。
置信节能及浙电节能的实际控制人为国家电网公司。根据相关规定，本次签订合作协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2014年1月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的议案》。董事会11名董事中，5名关联董事回避表决，其余6名董事一致表决同意此项议案。
独立董事发表独立意见，认为本次签订合作协议程序规范、合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审计委员会对本次关联交易事项进行审核并同意此项关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：国网浙江浙电节能服务有限公司
法定代表人：张扬
地址：杭州市下城区朝晖八区华电弄1号
注册资本：4000万元人民币
企业类型：国有企业
主营业务：合同能源管理服务，节能技术研发、咨询，培训服务，节能产品的研发、销售，节能工程的设计、施工，节能设备的安装、调试、维修服务。
（二）关联关系
公司持有置信节能100%股权，国网电力科学研究院为公司控股股东，国家电网公司持有国网电力科学研究院100%股权；国网浙江省电力公司持有浙电节能100%股权，国家电网公司持有国网浙江省电力公司100%股权。国家电网公司为置信节能及浙电节能的实际控制人。
三、关联交易的主要内容
1、合作协议签订时间
2014年1月18日，置信节能与浙电节能签订《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》。
2、关联交易的主要内容
（1）合作领域
置信节能与浙电节能围绕“减能增效、减耗增效”为目标，共同组织实施相关节能降耗改造项目。双方重点将在热电联产改造、窑炉改造、余热余压利用、电机能效提升、绿色照明、建筑节能、可再生能源等方面进行节能业务的开展与合作。
（2）合作目标
在未来三年中（2014年-2016年）置信节能出资 60亿元人民币与浙电节能合作开拓浙江绿色照明节能、建筑和工业节能、可再生能源开发等领域的业务，
双方共同努力，力争每年不低于20亿元人民币的业务。
（3）合作模式
双方以战略合作为基础，以项目合作为体现。将结合具体项目情况进行联合投入合作。其中，浙电节能以市场渠道、企业品牌为主要投入，资金投入为补充；
置信节能以资金、产品为主要投入，技术服务为补充。
项目运行方式包括合同能源管理、项目总包、工程实施等多种形式。针对具体项目，双方以共同选择项目、共同投入等方式开拓业务，具体投入比例和项目收益根据双方投入情况，针对具体项目进行协商。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
置信节能与关联方浙电节能签订的《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》符合正常的商业条款及公平原则，并按照相关规定履行审批程序，不影响公司独立性。因本次签订合作协议而形成的关联交易，符合公司的经营目标，有利于提升公司经营业绩，符合公司及全体股东的利益，未损害公司及全体股东的权益。
五、关联交易履行的审议程序
2014年 1月 18日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的议案》，董事会11名董事中，5名关联董事奚国富、任伟理、曹培东、杜忠东、周旭回避表决，其余6名董事进行表决，表决结果6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见，认为置信节能与浙电节能签订《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》所发生的关联交易符合公司所处行业特点，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司利益，不影响公司独立性，对全体股东平等，没有损害非关联股东利益，交易符合公开、公正和公平原则，符合公司及全体股东最大利益。
公司董事会审计委员会对本次关联交易事项进行审核并同意此项关联交易。
本次关联交易事项将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、《2014-2016年度节能降耗项目合作协议》
3、独立董事关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的独立意见
4、董事会审计委员会关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的书面审核意见
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年1月20日
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2015-016号债券代码：122297 债券简称:13山煤01
山煤国际能源集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月10日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2015年4月22日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，亲自出席5人，监事乔春光先生因公未能亲自出席，委托王雁琳女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。监事孙亚明先生因公未能亲自出席，委托监事张瑞波女士出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王雁琳女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：
一、审议通过《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会已按规定认真审核了公司《2014年年度报告》及其摘要的全部内容，并发表如下审核意见：
1、《2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2014年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2015年第一季度报告》的议案
公司监事会已按规定认真审核了公司《2015年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
1、《2015年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、《2015年第一季度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议有关的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-1,724,339,373.18元，其中 2014年度母公司实现净利润-298,154,562.13元，加上年初未分配利润 1,037,304,409.88元，减去 2013年度分配股利 99,122,807.00元，2014年末公司累计可分配的利润为 640,027,040.75元。
公司2014年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入2015年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<2014年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<2014年度企业社会责任报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于<2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于<关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
监事会认真检查了公司2014年度的财务报告，并审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况，指出了公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司发生诉讼，其最终影响具有不确定性。监事会同意公司《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司监事会
2015年4月22日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－24
贵州赤天化股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和本公司《章程》的规定，经公司第五届第二十一次临时董事会审议同意，定于 2014年 5月 16日上午 08:30在贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室召开 2014年第二次临时股东大会。
有关事宜具体通知如下：
一、会议召开时间：2014年 5月 16日上午 8:30时
二、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室
三、表决方式：现场表决
四、会议审议事项：
1、关于公司更换独立董事的议案；
2、关于公司为控股子公司贵州康心药业有限公司提供贷款担保的议案。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至 2014年 5月 9日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人
不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
六、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、登记时间：2014年 5月 9日上午8:30－11:30时；下午 14:30－16:00时。
七、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司综合部
联系电话：0852－2878518
传 真：0852－2878874
邮 编：564707
联系人：黄东海、万翔
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十九日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二一四年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2017-043恒生电子股份有限公司
关于参与认购宁波科发富鼎创业投资基金（筹）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司认购宁波科发富鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（筹）份额，普通合伙人为浙江科发资本管理有限公司；
●公司投资金额为1200万元人民币；
●特别风险提示：本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，无法实现预期投资收益的风险。
一、交易概述
1、基本情况
根据恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”、“本公司”）未来投资战略发展规划的需要，进一步开拓公司投资渠道，公司拟作为有限合伙人参与投资以浙江科发资本管理有限公司（以下简称“科发资本”）为普通合伙人所设立的宁波科发富鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（筹）（以下简称“投资基金”或“基金”、“本基金”、“合伙企业”），认购金额人民币 1200万元，资金来源为公司自有资金（以下简称“本次交易”或“本次投资”）。该投资基金目标募集规模为 7275万元，存续期限 7年，投资目标为从事软件互联网、新一代通信技术等国家确定的高新技术产业与战略性新兴产业领域内的创业投资活动，以期创业企业或其他创投企业所投资创业企业发育成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益。
2、审议情况
本次公司投资金额合计人民币 1200万元，本次投资在公司董事长的审批范围内，公司董事长批准了上述投资。
3、是否涉及关联交易及重大资产重组
普通合伙人科发资本与公司不存在关联关系，不直接或间接持有公司股份、不拟增持公司股份、不存在与公司的相关利益安排、不存在与第三方的其他影响公司利益的安排。
上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经公司董事会及股东大会审议通过。
二、交易对方情况
宁波科发富鼎创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为浙江科发资本管理有限公司，其基本情况如下：
1、企业类型：私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股）。
2、住所：杭州上城区白云路26号248室-1。
3、法定代表人：陈晓锋。
4、成立日期：2003年11月11日。
5、注册资本：2000万元。
6、股东情况：宁波梅山保税港区科宝信息咨询有限公司、王劲、陈晓锋、陈杲、朱利平、余毓芬共同出资。
7、经营范围：服务：受托企业资产管理，股权投资管理及相关咨询业务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
8、科发资本已在基金业协会完成备案登记。
三、投资基金情况及拟签署相关内容
1、基金名称：宁波科发富鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（基金名称以最终监管核定为准）。
3、组织形式：有限合伙制。
4、经营范围：创业投资业务（以工商登记为准）。
5、投资领域：软件互联网、新一代通信技术等国家确定的高新技术产业与战略性新兴产业领域内的创业投资活动。
6、具体出资情况：
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|-|-|-|-|-|
|投资基金出资人情况|||||
|序号|出资人名称|出资人地位|出资金额（人民币万元）|出资比例|
|1|科发资本|普通合伙人|75|1.0309%|
|2|恒生电子|有限合伙人|1200|16.4948%|
|3|陈杲|有限合伙人|3624|49.8144%|
|4|金旭东|有限合伙人|1200|16.4948%|
|5|杨天瑶|有限合伙人|480|6.5979%|
|6|胡百年|有限合伙人|240|3.2990%|
|7|陈伟星|有限合伙人|240|3.2990%|
|8|谢伟荣|有限合伙人|216|2.9691%|
|合计|||7275|100.00%|

合伙企业的认缴出资由各合伙人按协议规定的认缴出资额和出资期限经确认后缴付到位。
7、存续期限：7年。
四、投资基金的管理模式
1、管理模式及决策机制：普通合伙人设立投资决策委员会，负责审议、批准和否定投资团队提交的潜在投资项目及投资项目的处置，对项目投资的立项、投资及退出进行专业决策，对涉及关联交易的项目投资由全体合伙人审议。
2、退出机制：合伙企业可通过股权/股份转让（包括IPO）、被投企业或股东回
购等方式退出被投企业。
3、各投资人主要权利义务：各投资人依法享受和承担相关合伙协议以及补充协议中规定的相关权利义务。
普通合伙人的主要权利包括：对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，设立投资决策委员会，召集、召开投资决策委员会会议等。主要义务包括：维护合伙财产的统一性、完整性、安全性和保值增值，对投资基金的债务承担无限连带责任等。
有限合伙人的主要权利包括：依法请求召开、参加或委派代理人参加合伙人大会，按照合伙协议约定享有合伙利益的分配权等。主要义务包括：按合伙协议有关约定按期缴付出资，对投资基金的债务按合伙协议的约定以其自身出资额为限承担有限责任等。
4、年管理费：管理费的支付标准和计提基础依基金所处运作阶段不同而不同，具体如下：在基金投资于管理人管理的创投企业时，年管理费为基金认缴出资总额的0%。
5、收益分配：基金由全体合伙人共同享有，全体合伙人按其缴付的出资额占本基金的比例享有本基金权益；基金对外股权投资变现取得现金收入，由此产生的可分配净收益，基金管理人将在三个月内向各合伙人进行分配（含本金+收益）。
可分配净收益由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例分配；基金每年 3月 30日前对上年度累计可分配净收益进行分配，可分配净收益部分由基金管理人和全部合伙人按照20%:80%的比例分配；但前述任何情形下，均不影响和妨碍基金管理人由于其出资而应当享有的分享合伙收益的权利；在基金付清全部合伙人本金之前，基金管理人不提取按前款所计算的业绩报酬，在付清全体合伙人全部本金之后，基金管理人开始提取按前款所计算的业绩报酬；基金已实现的股权投资收益应及时进行分配，不做滚动追加投资。
公司根据上述内容签署相应协议。
五、投资目的、存在风险和对公司的影响
本次合作投资符合公司的投资战略发展方向，有利于公司在相关领域内的布局，进一步开拓公司投资渠道。本次交易中公司为有限合伙人，未取得被投资标的的控制权，故公司本次投资不会产生无限责任风险。本次投资规模可控，对公司业绩无重大影响。
本次投资可能受到行业环境、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在投资失败的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司 2017年10月25日
证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-053上海新梅置业股份有限公司关于为恢复上市
采取的措施及有关工作进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
暂停上市起始日：2016年4月8日
风险提示：上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能存在终止上市风险
一、公司股票暂停上市的基本情况
股票种类：A股
股票简称：*ST新梅
证券代码：600732
暂停上市起始日期：2016年4月8日
二、股票暂停上市的主要内容
公司2013、2014年、2015年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条、第 14.1.3条的规定，上海证券交易所决定自2016年4月8日起暂停公司股票上市。按照上交所的相关要求，公司将定期披露董事会为恢复股票上市所做的具体措施及有关工作的进展情况。
三、董事会为恢复公司股票上市采取的具体措施及进展
1、公司进一步加大存量房产的营销力度及招租力度，加强成本控制，提升公司房地产及经营性物业销售能力，尽可能增加主营业务收入，提升营业利润。
用于履约担保的辅仁集团6.227%的股权已在河南省工商行政管理局办理完成质押手续；公司已收到辅仁集团支付的首期回购价款人民币 4,000万元，《股份回购协议》已生效（详见公司临2016-036、2016-041号公告）。
3、公司并分别于2015年12月9日和2016年1月5日披露了重组方案及重组方案修订稿。2016年5月底，发行股份及支付现金购买江阴戎辉100%股权的交易对方（即江阴戎辉的股东）通过邮件发出书面问询函，要求本次交易的独立财务顾问就上市公司股权诉讼事项等事项对公司治理稳定性的影响是否可能导致本次交
易需要重新履行保密审批以及在当前公司治理现状下能否获得中国证监会行政
许可做出评价。针对上述情况，独立财务顾问于2016年6月初组织重组各方进行了全面讨论，分析了完成本次交易尚需克服的法律障碍及继续履行重组的相关要求,经慎重考虑，经友好协商，交易各方达成一致意见，拟终止本次重大资产重组。公司于第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》及《关于公司终止本次重大资产重组对外签署相关协议的议案》。根据相关业务规则，公司将承诺本次重大资产重组终止的投资者说明会召开之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司仍将继续落实上海证券交易所恢复上市条件，推进公司股票恢复上市。
四、股票可能被终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司恢复上市需同时满足第14.2.1条的九条规定：
（一）在法定期限内披露了最近一年年度报告；
（二）最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值；
（三）最近一个会计年度经审计的营业收入不低于1000万元；
（四）最近一个会计年度经审计的期末净资产为正值；
（五）最近一个会计年度的财务会计报告未被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（六）保荐机构经核查后发表明确意见，认为公司具备持续经营能力；
（七）保荐机构经核查后发表明确意见，认为公司具备健全的公司治理结构、运作规范、无重大内控缺陷；
（八）不存在本规则规定的暂停上市或者终止上市情形；
（九）本所认为需具备的其他条件。
如果公司无法满足上述任意一款规定，公司股票将可能被终止上市交易。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
地址：上海市天目中路585号21楼公司董事会办公室
联系人：曾夕
电话：021-51005380-111
传真：021-51005370
电子邮箱：600732@shinmay.com.cn
邮政编码：200070
六、其他事项
公司股票在暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复股票上市所采取的措施及有关工作的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
中海油田服务股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》【证监发[2003]56号】、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发[2005]120号】和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》【证监发[2001]102号】的要求，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，对公司截止 2014年 12月 31日的对外担保情况进行专项核查，就此我们发表如下专项说明和独立意见：
一、对外担保情况专项说明
1、公司已经按照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，在《公司章程》及《对外担保管理办法》中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。
2、报告期内，公司为所属境外全资子公司提供债券发行担保，此担保金额为 10亿美元。
3、报告期内，为满足公司海外业务发展的需要，公司同意其所属的海外全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司可以使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在2014年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民
币14亿元。
二、对外担保情况的独立意见。
1、独立董事没有发现在报告期内为控股股东及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、公司累计和当期对外担保情况属实。
3、公司为所属境外全资子公司提供债券发行担保以及为所属海外全资子公司及公司拥有实际控制权的非全资子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序及合规的信息披露。
徐耀华、方和、罗康平
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-048
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 11月 24日与广州达赛医药科技有限责任公司（以下简称：广州达赛）、荆杰等就转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权事项签署了《股权转让协议书》，转让金额为6,000万元。协议签署后广州达赛并未按期支付首期股权转让款（具体详见公司公告：2017-101、2018-043）。
2018年2月28日，公司收到广州达赛和荆杰的承诺函，承诺函主要内容为：广州达赛及荆杰因资金紧张仍无法于2018年2月28日支付首期股权转让款，广州达赛和荆杰承诺于 2018年 5月 15日前向公司支付股权转让款共计人民币 5,000万元，并按照协议约定支付违约金。对此，公司于 2018年 3月 1日与广州达赛、荆杰等补充签署了《股权转让协议书》和《股权质押合同》（具体详见公司公告：2018-044）。
截止本公告披露日，公司尚未收到首期股权转让款。公司将积极与广州达赛和荆杰进行沟通，并根据相关规定和上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年3月31日
关于公司股票交易异常波动问询函的回复
截至目前莱克电气股份有限
限公司、实际控制人倪祖根先生均
关的应披露而未披露的信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复
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实际控制人
:
(倪
祖根
)
控股股东
限公司
:
bn 4a
vot\+
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-024上海航天汽车机电股份有限公司
关于接受财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接受财务资助事项：商业银行提供综合授信的事项。
接受财务资助金额：公司向商业银行申请综合授信额度 23亿元。
无特别风险提示。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
2014年年度股东大会批准公司向商业银行申请综合授信额度 20亿元，部分转授信给子公司，用于开具承兑汇票或其他贸易融资，授信期限一年。
截止 2016年3月底，公司开具的银行承兑汇票余额为3.5725亿元，上海神舟新能源发展有限公司开具的银行承兑汇票余额为 1.5128亿元，连云港神舟新能源有限公司开具的银行承兑汇票余额为 0.3715亿元，质量保函 0.0822亿元。
根据公司 2016年度经营计划及资金预算，公司拟在以上授信额度到期后，向商业银行申请综合授信额度 23亿元，并部分转授信给子公司，用于开具银行承兑汇票、各种履约保函或其他贸易融资，授信期限一年（起止日期以合同为准）。
同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营状况和资金需求，调整公司及子公司的授信额度。
（二）审议情况
2016年 4月 8日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。
二、接受财务资助对上市公司的影响
公司向商业银行申请授信额度，是根据2016年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
上海元祖梦果子股份有限公司
上海元祖梦果子股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会成员认真履行自身职责，列席、出席本年度历次董事会、监事会和股东大会，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。监事会现将2018年度监事会工作报告
如下：
一、监事会会议召开情况：
2018公司监事会共召开了四次监事会议，会议审议议案具体情况如下：
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|日期|届次|议案内容|
|2018年4月20日|第二届监事会第十一次会议|1.《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》2.《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》3.《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》4.《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》5.《关于审议公司2017年度内部控制评价报告的议案》6.《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》7.《关于审议公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》8.《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》9.《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》10.《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|
|2018年4月26日|第二届监事会第十二次会议|1、《关于审议公司2018年第一季度报告的议案》|

上海元祖梦果子股份有限公司
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|2018年8月27日|第二届监事会第十三次会议|1、《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|
|2018年10月25日|第二届监事会第十四次会议|1、《关于审议2018年第三季度报告的议案》|

二、监事会对2018年公司有关事项的意见：
报告期内，公司监事会成员对董事会、股东大会审议的议案、内部控制规范管理等相关事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事和公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督，监事会认为：未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司已建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露准确及时，公司董事会及经营管理层在公司的生产经营运作过程中严格遵守了法律法规、《公司章程》及各项制度的规定，切实履行了职责，有效的保证了公司的规范运作和健康发展，没有任何损害公司和股东的利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对2018年度公司财务状况及管理情况进行了有效的监督和检查，监事会认为：公司财务体系完善，财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，2018年各项定期财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用进行了监督和核查。监事会认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存
在改变或变相改变资金投向和损害股东利益的情况。
上海元祖梦果子股份有限公司
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了有效的监督和检查。监事会认为：公司关联交易符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定，交易价格公允，严格遵循公平、合理的原则，不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司内部控制规范情况
报告期内，公司结合自身生产经营实际情况，建立了完善的内部控制体系，公司治理结构、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合相关法律法规的要求。
三、监事会 2019年工作计划：
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，充分行使法律法规赋予的权利，对公司董事会的运行、董事及高级管理人员的履职等做好监督检查，督促公司持续优化内控管理制度，并不断加强自我学习，提高业务水平，加强监督力度，切实维护和保障股东和公司的利益。
上海元祖梦果子股份有限公司监事会2019年4月16日
证券代码:600506 证券简称:香梨股份 公告编号:临2015-035号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于公开挂牌转让全资子公司部分股权事项
公开征集受让方结果的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月3日，新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司部分股权的议案》。根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《新疆产权交易所产权交易规则》规定的程序，公司通过在新疆产权交易所公开挂牌征集受让方的方式，转让公司所持有的新疆家合房地产开发有限责任公司(以下简称“家合房产”)60%的股权，参照审计、评估的结果，挂牌价格为人民币 6,150万元。董事会授权公司经营层根据董事会所确定的交易原则办理挂牌交易及签署有关协议，并负责处理后续相关具体事宜。具体内容详见公司于 2015年 11月 4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公司公告(临2015-034号)。
2015年12月3日，公司收到《新疆产权交易所挂牌项目信息反馈函》，本次挂牌交易公示期已结束，公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司(以下简称“昌源水务”)为本次挂牌事项的唯一意向受让方，并确认其为本公司所持有的家合房产60%股权交易的受让方，成交价格为挂牌价格(人民币6,150万元)。公司将根据与昌源水务签署的《产权交易合同》及相关文件,在限期内完成股权交割手续。
上述交易涉及关联交易，尚需公司董事会、股东大会审议通过,具有一定的不确定性。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，持续披露上述事项的进展情况。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二○一五年十二月四日