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证券代码： 603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2017-012江苏龙蟠科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）计划使用总额不超过3亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年4月28日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、购买理财产品的基本情况
2017年5月3日，公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司的收益凭证，产品情况如下：
1、产品名称：国泰君安证券睿博系列尧睿九十五号收益凭证
2、理财币种：人民币
3、认购金额：10,000万元（大写：壹亿元整）
4、产品类型：本金保障型
5、产品期限：182天
6、产品起息日：2017年5月4日
7、产品到期日：2017年11月2日
8、固定年化收益率：4.3%
发行人在收到申请之后，将在其后的第一个交易日设为本收益凭证的提前回售开放日。
10、关联关系说明：公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。
二、对公司的影响
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为证券公司发行的保本理财产品，安全性能高、其收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与国泰君安证券股份有限公司保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、报备文件
1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同及收益凭证产品说明书。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2017年5月5日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-079
关于上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“公司”）于2017年12月5日收到上海证券交易所《关于对保利房地产（集团）股份有限公司重大关联交易事项的问询函》（上证公函[2017]2395号）（以下简称“《问询函》”），现就《问询函》回复如下：
一、公告显示，股权转让价款以保利（香港）控股有限公司（以下简称“保利香港控股”）截至 2017年6月 30日经评估的净资产 47.64亿元为依据。请公司补充披露：（1）该评估是否具有公允性；（2）如该评估公允，本次交易中，公司在支付股权转让价款的同时承接了控股股东对保利香港控股约 27.71亿元债权，本次交易是否公允。
回复:
（1）本次交易的评估机构银信资产评估有限公司具备相关的业务资格及独立性。评估机构根据保利香港控股作为控股型管理公司的定位，合理选取资产基础法对其资产评估进行汇总，并对评估涉及的重要资产即房地产业务采用假设开发法进行评估。评估机构作为独立第三方，在评估方法、评估假设及重要评估参数等选取上均符合行业惯例和经营实际，评估结果具有公允性。
同时，公司董事会和独立董事也针对评估定价的公允性发表了认可意见，认为本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，选用合规的资产评估方法，实施了必要的评估程序，选用的评估参数可靠合理，评估结果客观公允。
（2）保利香港控股系在香港注册成立的、现由中国保利集团公司（以下简称“保利集团”）全资控股的一家境外公司。由于历史原因，其注册资本规模较小，保利集团对其投入多以借款方式开展，由此形成了保利香港控股应付保利集
团股东借款及相关利息的客观现状。
本次交易中，保利地产收购保利香港控股50%的股权。按照同股同权的基本商业原则，保利地产应与保利集团在保利香港控股层面按照股权比例享有同等权利并承担相应的对等投入义务。因此，保利地产在支付股权转让价款的同时，按照股权比例承接保利香港控股应付保利集团股东借款本金和应付未付利息是合理的。本次交易中，保利地产承接的保利香港控股应付保利集团股东借款本金和应付未付利息的50%金额（即 277,085.12万元）已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计确认。因此，本次保利地产收购保利香港控股50%股权并按照股权比例承接保利香港控股应付保利集团股东借款本金和应付未付利息的交易方案合理，定价公允。
二、公告显示，保利香港控股的评估增值主要来自于其间接持有的保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”）股权的增值。请公司补充披露：（1）截至公告日，保利置业以人民币换算的市值；（2）本次评估值与保利置业的市值是否存在重大差异，如存在差异，请说明本次交易的合理性及必要性。
回复：
截至本次交易公告日2017年12月1日，保利置业以人民币换算的股票市值约为117亿元（按照当日港币兑人民币 0.8458计算）。保利置业是保利香港控股的上市子公司，上市公司的市值受多方因素的影响，在本次评估中，评估机构根据保利香港控股作为控股型管理公司的定位，认为资产基础法更能反映保利香港控股的价值，因此选取资产基础法对其资产评估进行汇总，并对评估涉及的重要资产即房地产业务采用假设开发法进行评估。评估结果具有公允性，与保利置业的市值并无直接关联,不具备直接进行对比的基础。
本次交易的目的是以保利地产为核心对保利集团境内房地产业务进行整合，逐步解决保利地产和保利置业的潜在同业竞争，实现未来境内新增的房地产开发项目均由保利地产为主进行开发，本次交易具有其必要性。
三、公告显示，本次承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本息合计 27.71亿元，构成非经营性资金占用。请公司补充披露：（1）承接相关债权的利率；（2）目前公司的平均融资成本；（3）承接相关债权的必要性和合规性，
是否损害上市公司利益。
回复:
本次交易中，公司承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本息 27.71亿元系由于收购保利香港控股50%股权而产生，是按照股权比例享有同等权利并承担相应的对等投入义务的体现，属于公司和保利集团向所投资企业保利香港控股同等提供的财务资助。款项性质系企业经营和投资发展等经营性用途，且与股权比例一致，符合上市公司提供财务资助的相关规定，并履行了相应的审议程序，不存在损害上市公司利益和侵害中小股东利益的情况。
出于慎重考虑，公司制定了明确的清偿计划，即由保利香港控股在股权转让合同生效之日起五年内偿还完毕。
（1）本次交易中，保利地产将承接保利香港控股应付保利集团股东借款本金和应付未付利息金额的50%，即 277,085.12万元。上述债务的利率水平已在同日披露的《保利（香港）控股有限公司应付中国保利集团公司股东借款及利息情况专项审计报告》（信会师报字[2017]第 ZG12300号）中具体披露。根据专项审计报告中披露的借款合同明细，截至 2017年6月30日，保利香港控股应付保利集团的股东借款均为一年期左右的短期借款，加权平均利率约为4.35%，与一年期银行贷款利率基本持平。
在保利地产向保利集团支付相应的债务对价后，保利地产将与保利香港控股重新签订借款合同，明确借款利率，该利率水平原则上将不低于保利集团对保利地产提供财务资助的同期可比利率。
（2）公司目前的有息债务主要由银行贷款、公司债券、中期票据等组成，债务期限较长，短期债务比例较低。2017年11月，保利地产当月新增有息负债平均融资成本4.95%，累计存续有息负债平均融资成本4.81%。
（3）保利香港控股系在香港注册成立的、现由保利集团全资控股的一家境外公司。由于历史原因，其注册资本规模较小，保利集团对其投入多以借款方式开展，由此形成了保利香港控股应付保利集团股东借款及相关利息的客观现状。
本次交易中，公司按照股权比例承接股东借款及利息系为收购保利香港控股50%股权的交易而产生，也是本次交易的前提条件之一。公司承接股东借款及利息的金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计确认，并提出了明确的清偿计划。
本次交易公告前已严格履行了董事会审计委员会、董事会、监事会等审议程序，并将在取得相关国有资产监督管理有权单位同意后，于 2017年 12月 20日提交保利地产股东大会审议，相关审议程序合规，不存在损害上市公司利益的情况。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一七年十二月八日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019—031
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
第七届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 7日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会 2019年第六次临时会议的通知。会议于 2019年 5月 10日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至 2019年 5月 10日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过如下事项：
议案一：审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 50亿元（含 50亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。提请股东大会授权董事会：在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行规模。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定具体发行方式。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过 7年（含 7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会：根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
7、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
8、偿债保障措施
根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
9、担保事项
本次发行的公司债券为无担保债券。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
10、承销方式及上市安排
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
11、本次发行决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三：审议通过了《关于公司公开发行公司债券预案的议案》（详见公司临2019-032号公告）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：审议通过了《关于公司本次发行公司债券的授权事项》
根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；
2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；
3、确定并聘请中介机构；
4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
独立董事对该项议案发表独立意见：同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2019年5月11日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-030新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王彬先生，因个人身体原因申请辞去公司第三届董事会秘书职务、副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王彬先生辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对王彬先生在任期间的工作和贡献表示感谢。
为保障信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，2019年8月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任第三届董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请刘东先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
刘东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在被中国证监会、上海证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
刘东先生的联系方式：
联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路61号
联系电话及传真：0991-3328990
电子信箱：xintairq@163.com
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2019年8月21日
附：刘东先生的简历
刘东先生：1975年出生，本科学历。1997年7月参加工作。曾任本公司投资管理部副部长，现任本公司董事会办公室主任兼投资管理部部长。于2019年3月参加上海证券交易所第一百一十六期上市公司董事会秘书培训，经考试合格。经查，刘东先生符合《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2019-013
上海凯众材料科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司拟回购注销袁健芳、王慕昊因个人原因离职而不再具备激励资格的已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股。
鉴于公司2017年第一次临时股东大会通过了《关于公司提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，故本议案无需提交股东大会审议。
现将有关本次回购注销的相关情况说明如下：
一、 本次限制性股票激励计划授予实施情况简述
2017年 8月 23日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《<上海凯众材料科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2017年8月30日独立董事周戌乾先生就提交2017年第一次临时股东大会审议的相关股权激励事项向全体股东征集了委托投票权。具体内容详见公司于 2017年 8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2017年8月30日至2017年9月8日，公司通过内部公示栏公示了公司本次激励对象名单，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容请见公司于2017年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2017年 9月 7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海凯众材料科技股份有限公司会关于2017年限制性股票计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
2017年9月15日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《<上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。具体内容详见公司于2017年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2017年 9月 22日，公司召开了第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2017年9月22日为首次授予日，向符合条件的81名激励对象授予共计222.50万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了核查的意见。上海东方华银律师事务所出具了《上海凯众材料科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。具体内容向详见公司于2017年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2017年11月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次限制性股票激励计划的授予登记公告。授予过程中，部分激励对象因资金筹集不足等个人原因自愿放弃全部或部分限制性股票。公司激励计划实际授予数量由 222.50万股调整为192.27万股，授予人数由81人调整为64人。本次激励计划首次授予完成后，公司总股本变更为105,922,700股。具体内容详见公司2017年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2018年9月7日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据2017年限制性股票激励计划的规定和2017年第一次临时股东大会授权，董事会确定以2018年9月7日为激励计划预留部分的授予日，向12名激励对象授予28.7万股限制性股票，授予价格为 16.66元/股。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分对象名单进行了核实、确认。公司本次拟授予的限制性股票激励计划预留部分与已披露的激励计划不存在差异，不需要重新提请公司股东大会批准。具体内容详见公司于2018年9月11日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2018年10月30日公司发布关于2017年限制性股票股权激励计划预留部分授予结果的公告。因受二级市场波动性风险影响，经公司与本次预留部分股权激励授予对象充分沟通，本次预留部分股权激励对象决定放弃本次股权激励授予。详见公司于 2018年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、 本次回购注销的依据、数量及价格
公司限制性股票激励对象袁健芳、王慕昊因个人原因离职，依据公司2017年激励计划第八章公司、激励对象发生异动处理，第三条第2项第（2）款之规定，公司拟回
购注销袁健芳、王慕昊已授予但尚未解锁的限制性股票合计99,000股。
本次限制性股票的回购价格根据公司激励计划第九章限制性股票回购注销原则第二条，第4项之规定，调整为15.96元/股。
三、 本次回购注销后公司股本结构变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次变动数|本次变动后|
|无限售条件股份|44,265,002|0|44,265,002|
|有限售条件股份|61,657,698|-99,000.00|61,558,698.00|
|合计|105,922,077|-99,000.00|105,823,700.00|

四、 本次注销回购限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、 独立董事意见
公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及本次限制性股票激励计划等相关规定，审议程序合法合规；本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响；
同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
六、 监事会意见
公司监事会认为，根据本次限制性股票激励计划的规定，公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《管理办法》及本次限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、 法律意见书结论性意见
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必
要的批准和授权；本次回购注销的依据、数量和价格符合《管理办法》及《凯众股份 2017
年限制性股票激励计划（草案）》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，
此外还须按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司2019年4月23日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2015-069卧龙电气集团股份有限公司
六届十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年10月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届十五次临时董事会会议的通知。会议于2015年10月26日以通讯方式召开，公司现有董事9人，参与表决董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经参会董事认真审议，会议以通讯方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文的议案》
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》
国开发展基金有限公司与本公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司签署《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司将以人民币 6,000万元对卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司南阳宛都老工业区升级改造项目以增资方式进行夹层投资，投资年化收益率不超过1.2%，投资期限为10年。
公司承诺按照《国开发展基金投资合同》约定方式，在约定期限内，按协议比例及价格，回购国开发展基金有限公司投资在卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司的股份及相关收益。
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2015年10月28日披露在上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》的临2015-070公告。
三、审议通过了《关于投资新能源汽车动力总成产业化项目的议案》
公司拟在浙江省绍兴市上虞区经济开发区新征用地 103,323平方米（155亩），新建厂房及辅助用房60,211平方米，用于新能源汽车动力电机及电机控制系统的产业化生产，该项目总投资74,000万元。
具体详见公司于2015年10月28日披露在上海证券交易所、《中国证券报》和《上海证券报》的临2015-071公告。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2015年10月28日
江苏江南水务股份有限公司
（Jiangsu Jiangnan WaterCo.,Ltd.）
2016年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一六年八月二十六日
2016年第一次临时股东大会
目 录
2016年第一次临时股东大会议程 ....................................... 32016年第一次临时股东大会须知 ....................................... 4关于修订《公司章程》的议案 ......................................... 6
2016年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
1、现场会议时间：2016年8月26日 14点00分
2、网络投票起止时间：自2016年8月26日至2016年8月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议登记时间：2016年8月25日上午 8:30至11:30，下午 14:00至17:30。
二、现场会议地点：公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）。
三、主持人：董事长龚国贤先生。
四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
五、公司董事、监事及高级管理人员签到。
六、主持人宣布现场会议开始。
七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。
八、推举监票人、计票人。（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人）
九、审议以下议案：
关于修订《公司章程》的议案
十、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
十一、股东及股东代理人进行表决。
十二、统计并宣布现场投票结果。
十三、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。
十四、宣读股东大会决议。
十五、律师见证并出具法律意见。
十六、本次股东大会结束。
2016年第一次临时股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2016年 6月 15日组织实施了 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，2016年 6月 16日新增股份上市。新增股份上市后，公司股份总数由原来的46,760万股变更为93,520万股，注册资本由原来的46,760万元变更为93,520万元。
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记手续。
具体修订情况如下：
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||条款号||修改前||修改后|
|第六条||公司注册资本为人民币46,760万元。||公司注册资本为人民币93,520万元。||
|第十九条||公司股份全部为普通股，共计46,760万股。||公司股份全部为普通股，共计93,520万股。||

除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。
以上议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-036湖南百利工程科技股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日收到国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，具体情况如下：
一、证书号：第 5762014号
实用新型名称：环己酮生产过程中脱杂质丁基环已醚的装置
专利号：ZL 2016 2 0707871.1
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2016年07月 07日
专利权人：湖南百利工程科技股份有限公司
授权公告日：2016年12月 07日
专利权期限：十年(自申请日起算)
二、证书号：第 5753816号
实用新型名称：一种固定床加氢精制己内酰胺的装置
专利号：ZL 2016 2 0467569.3
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2016年05月 23日
专利权人：湖南百利工程科技股份有限公司
授权公告日：2016年12月 07日
专利权期限：十年(自申请日起算)
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司
的核心竞争力。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：600767 证券名称：*ST运盛 编号：2017-028号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
董事长辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到董事长张力先生的书面辞职报告。张力先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略决策委员会主任委员、薪酬委员会委员、审计委员会委员和提名委员会委员职务。张力先生不再担任公司任何职务。
截至本公告日，张力先生未持有公司股票。
张力先生的辞职报告自股东大会、董事会选举出新的董事、董事长后生效。在选举产生新任董事长前，仍由张力先生暂代主持董事会日常工作。另外，因张力先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以工商登记变更完成为准。公司已按照有关规定启动董事补选以及新任董事长的选举工作。
公司董事会对张力先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2017年6月23日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2018-032
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会一次会议于
2018年6月1日下午16时在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼
会议室召开，会议由董事李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事 9人，实参加董事9人。董事李宗文先生、李有宝先生因出差以传真方式进行表决。监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，选举李克华先生为公司第八届董事会董事长。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人员组成的议案》，各专门委员会委员投票表决，选举产生了召集人，并经董事会批准，详情如下：
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|序 号|委 员 会名 称|召 集 人|委 员|
|1|战略委员会|李克华|李克华 毕晋 李宗文 李有宝牛彬彬 李克恕 赵荣春|
|2|提名委员会|赵荣春|赵荣春 李克华 陈秉谱|
|3|薪酬与考核委员会|陈秉谱|李克华 陈秉谱 赵荣春|
|4|审计委员会|刘志军|毕 晋 刘志军 陈秉谱|

三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名总经理、董事会秘书、证券事务代表的报告》
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|序 号|职 务|聘任人员姓名|
|1|总经理|李克恕|
|2|董事会秘书|李柯荫|
|3|证券事务代表|刘 彬|

四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名副总经理、财务总监的报告》
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|序 号|职 务|聘任人员姓名|
|1|常务副总经理|牛济军|
|2|副总经理|李柯荫|
|3|副总经理|马卫东|
|4|副总经理、财务总监|连 鹏|
|5|副总经理|沈晓红|
|6|副总经理|殷图廷|
|7|副总经理|唐 亮|

上述聘任人员，任期与第八届董事会任期一致。
五、公司 3位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历
及相关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》第 147条规定的
禁止条件以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第八届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
六、以上被聘任高级管理人员简历：
1、李克恕，男，汉族， 1966年出生，中共党员，本科，高级会计师、高级经济师、工程师、国际注册内部审计师、注册项目分析师。曾任甘肃省农垦集团有限责任公司证券管理部部长、甘肃省农垦资产经营有限公司执行董事兼总经理（法人代表）。现任本公司董事、总经理。
2、牛济军，男，汉族， 1970年 1月出生，硕士研究生，高级林业工程师，中共党员，甘肃农垦首席专家。曾任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司副总经理、执行董事、总经理，本公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理、甘肃亚盛农业研究院有限公司执行董事、经理。
3、李柯荫，男，汉族，1967年出生，中共党员，大专，助理农艺师。曾任本公司综合管理中心副主任兼企业管理部部长，甘肃亚盛绿鑫集团有限责任公司董事会秘书、副总经理，本公司副总理。现任本公司副总经理、董事会秘书。
4、马卫东，男，汉族，1971年出生，中共党员，本科，经济师。
曾任甘肃省农垦集团有限责任公司项目管理处主任科员，本公司总经理助理，发展规划部部长、副总经理。现任本公司副总经理。
5、连鹏，男，汉族，1971年出生，中共党员，大专，会计师。
曾任甘肃玉门市宏远实业有限责任公司青羊沟水电站财务部主任兼
主办会计，甘肃农垦集团有限责任公司审计处主任科员，本公司总经理助理、内控风险管理部部长、审计监察部部长、财务总监、副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。
6、沈晓红，女，汉族，1972年出生，本科，经济师、税务会计师、财政税收师。曾任甘肃亚兰药业有限公司财务部部长、副总经理，本公司总会计师，甘肃泰达房屋经纪有限责任公司执行董事、经理，本公司副总经理兼审计内控部部长。现任本公司副总经理兼市场部经理，甘肃泰达房屋经纪有限责任公司执行董事、经理。
7、殷图廷，男，汉族， 1969年出生，中共党员，硕士研究生，食品工程师。曾任甘肃省药物碱厂党委委员、普华甜菊糖公司副总经理，本公司条山农工商开发分公司副经理、党委委员，本公司副总经理、董事会秘书，甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、党委委员。现任本公司副总经理。
8、唐亮，男，回族，1976年 5月出生，本科。曾任本公司财务管理中心副主任，证券事务管理部部长，内控风险管理部部长、内控审计部部长、总经理助理，监事，董事会秘书。现任本公司副总经理。
9、刘彬：女，1971年出生，中共党员，本科，助理会计师。
曾任本公司证券事务管理部副部长、证券事务代表。现任本公司证券法务部部长、证券事务代表。
七、会议以 0票回避、9票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
详见同日公告的《关于全资子公司对外投资的公告》（临
2018-033）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2018年 6月 1日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[026]招商局能源运输股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助
的关联交易公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2017年 5月 10日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于授权公司向控股子公司 China VLCC提供财务资助并提交股东大会批准的议案》，董事会拟同意公司向中国能源运输有限公司(下称 “ChinaVLCC”)提供不超过 6亿美元借款，期限为三年。
 2016年 3月 22日召开的公司第四届董事会第二十一次会议和 2016年 4月 22日召开的公司 2015年度股东大会审议通过《关于向 China VLCC提供不超过 3亿美元短期借款额度的议案》，批准公司向 China VLCC提供不超过 3亿美元短期借款额度，并按照公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过 15bp的利率水平向其收取利息，借款期限为 2016年底。
本次交易尚待公司股东大会批准。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
2017年 5月 10日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于授权公司向控股子公司 China VLCC提供财务资助并提交股东大会批准的议案》，董事会拟同意公司向 China VLCC提供不超过 6亿美元借款，借款利率定价为以公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过15bp，借款期限为三年。
此项关联交易授权金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的5%，依据上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》相关规定，尚需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
中国能源运输有限公司(简称“China VLCC”)系 2014年 9月本公司和中国外运长航集团有限公司（下称“中国外运长航集团”）按照51%和49%的股权比例分别通过下属子公司出资在香港共同成立的合资公司。注册资本为 11.10亿美元，注册地址：香港干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦 32楼。经营范围主要包括：海上石油运输、投资控股、船舶管理。
ChinaVLCC详细财务数据请见公司2017年3月31日发布的《招商轮船 2016年年度报告》。
2、公司与关联方关系
2017年 4月 7日，中外运空运发展股份有限公司公告称：“公司
接到中国外运长航集团《关于公司完成工商变更登记的通知》，中国外运长航集团的工商变更登记手续已经最终全部完成，其出资人由国务院国资委变更为招商局集团。”中国外运长航集团与本公司系同一实际控制人下的关联法人。
根据《上市公司关联交易实施指引》第十二条第十七款规定，上市公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的财务资助等事项系关联交易。因 China VLCC另一股东中国外运长航集团未参与本次财务资助安排，根据上述规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易的基本情况
因 China VLCC业务发展需要，董事会批准向其提供不超过 6亿美元借款，借款利率定价为以公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过15bp，借款期限为三年。
四、定价政策与定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，根据 China VLCC生产经营实际需要在批准额度和借款期限内向其提供借款。因境外借款系浮动利率，为保证上市公司及上市公司股东利益，董事会同意公司在借款实际成本的基础上上浮不超过 15bp向 China VLCC收取借款利息。
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
鉴于 China VLCC成立时间较短，缺乏独立融资能力，且近期资本开支较大，为满足 China VLCC实际生产经营资金需求，确保其业务顺利开展，降低融资成本，公司对其提供财务资助符合公司和公司股东整体利益。
China VLCC系本公司控股子公司，本公司对其具有实质控制力，本公司向其提供借款不存在无法收回的风险。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2017年 5月 10日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于授权公司向控股子公司 China VLCC提供财务资助并提交股东大会批准的议案》。
董事苏新刚先生、姚平先生、谢春林先生、刘威武先生因在 China VLCC担任董事，董事华立先生因担任招商局集团财务部部长，董事焦天悦先生因担任招商局集团全资子公司招商局海通贸易有限公司高级顾问，该 6名董事为关联董事，审议此议案时回避表决。
该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议。
四位独立董事对该项关联交易发表如下意见：
我们认为公司向ChinaVLCC提供财务资助的关联交易符合公司业务发展需要；相关交易价格按照一般商业条款制定、定价公允，符合本公司及公司股东整体利益；董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
3、审计委员会对本议案进行了审核，认为本次向 China VLCC提供财务资助符合其实际经营和未来发展需要，符合公司及全体股东
利益。
4、监事会意见：董事会拟同意公司向 China VLCC提供不超过 6亿美元借款，系考虑到 China VLCC实际业务发展需要，符合本公司和公司股东整体利益。借款利息按照本公司实际借款成本（包括但不限于借款利息、银行手续费、承诺费等）上浮不超过15bp，不存在损害上市公司及股东利益的情形。董事会在审议该事项时关联董事按照《公司章程》等有关规定进行了回避表决，独立董事进行了事前审核，并于董事会后发表了独立意见，董事会审议程序合法、合规。
5、本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
2017年 5月 11日
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-015明阳智慧能源集团股份公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2019年3月28日在公司总部大楼会议室以现场表决方式召开，本次会议于 2019年3月22日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事，应到监事 3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、通过《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》
公司向广东明阳新能源科技有限公司（以下简称“明阳科技公司”）增资39,200万元，其中21,600万元进入到“阳江高新区明阳风机装备制造整机项目”监管专户；其余 17,600万元进入到“阳江高新区明阳风机装备制造叶片项目”监管专户；向北京洁源新能源投资有限公司（以下简称“北京洁源公司”）增资42,300万元（进入监管专户），其中8,500万元通过增资方式投入至恭城洁源新能源有限公司（以下简称“恭城洁源公司”）的监管专户；其余 33,800万元通过增资方式投入至陕西靖边明阳新能源发电有限公司（以下简称“靖边明阳公司”）的监管专户。本次增资合计 81,500万元，全部用于公司《招股说明书》中披露的募投项目建设运营。
监事会认为：公司本次使用募集资金向明阳科技公司、恭城洁源公司、靖边明阳公司增资，基于实际业务开展需要，向北京洁源公司增资是资金流转中间环节，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目
资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金向子公司增资用于募投项目。
具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告》（公告编号2019-008）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
使用不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第一届监事会第十五次次会议审议通过之日起不超过12个月。
监事会认为：本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且符合中国证监会关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及投资者利益的情况。上述资金使用期限届满应及时归还至募集资金专用账户。当募集资金项目需要时，公司应用自有资金或银行贷款及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2019-009）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、通过《关于2019年度对子公司担保预计的议案》
公司2019年度拟为子公司提供担保合计不超过人民币51.6亿元。
具体内容详见公司于 2019年 3月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、披露的《关于2019年度对子公司担保预计的公告》（公告编号2019-011）。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第一届监事会第十五次次会议决议；
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司监事会
独立董事候选人声明
本人张忠伟，已充分了解并同意由提名人吉林森林工业股份有限公司提名为吉林森林工业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任吉林森林工业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括吉林森林工业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在吉林森林工业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任吉林森林工业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张忠伟
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-047
宁波均胜电子股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司第一大股东宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）通知，均胜集团将其质押给五矿国际信托有限公司的本公司 80,000,000股（占公司总股本12.58%）股份于近日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押解除手续。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-038瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于设立上海瑞茂通仓储管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资10000万元人民币在上海设立上海瑞茂通仓储管理有限公司（以下简称“仓储管理公
司”），目前已完成工商注册登记手续，取得营业执照。按照公司的相关制度规定，本次投资事项需由总经理批准执行。公司已完成相关审批程序。
二、本次投资设立公司的基本情况
公司名称：上海瑞茂通仓储管理有限公司
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
公司住所：浦东新区航头镇航头路144-164号9幢688室
法定代表人：王春迎
注册资本：人民币10000.00万元整
营业期限：30年
经营范围：仓储、包装服务，人工搬运、装卸，商务信息咨询（除经纪），运输信息咨询、资产管理。
三、本次投资对公司的影响
为进一步提高公司供应链管理环节中的仓储管理、风险控制能力，进而为客户提供更专业、优质、高效的仓储管理和资产管理服务，公司设立仓储管理公司专业从事仓储管理相关业务。仓储管理公司的设立，提高公司的风险控制水平，大力促进公司供应链金融业务发展。同时，公司积极探索开发相关资产监管业务，全面提升经营管理水平。
此举充分践行了公司产融结合的发展战略，提升了公司在供应链各个环节中的把控能力和影响力，增强了公司旗下电商平台“易煤网”线上和线下的契合度，
为公司打造大宗商品供应链生态圈奠定了基础。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年6月30日