北京乾景园林股份有限公司
2017年度董事会工作报告
一、2017年度公司经营情况
2017年度，公司积极探索战略转型，启动“二次创业”，初步确定以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等板块协同发展战略。经过全体员工的共同努力，公司2017年度实现营业收入54,916.32万元，比2016年度增长3.39%；
实现归属于母公司股东的净利润8,965.88万元，比2016年度增长11.82%。具体经营情况如下：
（一）初步确定以生态建设为主营的多板块协同发展战略
2017年，国家推进“分类调控、因城施策”的房地产市场调控政策，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加强资金监管，继续从严调控；积极稳妥去杠杆，控制债务规模，多措并举防范金融风险。同时，践行“绿水青山就是金山银山”理念，继续大力度推进生态文明建设，实施重要生态系统保护和修复工程，实施大气污染防治、水污染防治、土壤污染管控和修复、固体废弃物和垃圾处置，推进绿色发展，建设美丽中国。
根据国家政策，公司在原有以园林板块为主营，生态、资源、经营和投资五大板块协同发展战略基础上，探索战略转型升级，园林工程施工包括市政绿化、温室展馆、生态湿地、地产景观、生态修复等业务整体升级为生态建设板块，森林旅游和农业旅游等业务构成生态旅游板块，公司在自有园林景观设计业务基础上进一步整合资源形成规划设计板块，同时公司布局收购相关标的进军环保领域，建立环保科技板块。报告期内，公司确立了以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等多板块协同发展战略
2017年度，公司成功签约兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目（合同金额7,848.27万元）、北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程三标段（施工）项目（合同金额7,637.34万元）、第九届中国（银川）花博会四季馆热带植物景观展陈项目（合同金额6,598.01万元）、定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程项目（合同金额12,800万元）等，全年累计新签合同30项，合计金额46,465.57万元。
（二）以森林旅游为特色的生态旅游产业布局初步实现
2017年度，国家林业局办公室发布《关于开展森林特色小镇建设试点工作的通知》（办场字[2017]110号），提出要在全国国有林场和国有林区林业局范围内选择30个左右作为首批森林特色小镇的国家建设试点。森林特色小镇是指在森林资源丰富、生态环境良好的国有林场和国有林区林业局的适宜地点，建设以提供森林观光游览、休闲度假、运动养生等生态产品与生态服务为主要特色的，融合产业、文化、旅游、社区功能的创新发展平台。
公司研究和探索森林特色小镇的开发模式，提出“森林+康养”、“森林+温泉”、“森林+文创”、“森林+民俗”、“森林+教育”等森林特色旅游产品的开发构想，提升“森林+”旅游经济价值。同时，挖掘丰富的农林产品资源，形成农林产品深加工与旅游产业相结合的产业模式，助推当地居民脱贫致富。此外，公司聚焦农博乐园，规划打造以农业为主题，具备观光、娱乐、教育、养生等功能的休闲度假综合体，发展农业旅游。
以发展森林旅游为切入点，公司已初步实现生态旅游产业布局。报告期内，公司现金出资1,530万元、占比51%，设立控股子公司福建五八投资有限责任公司，开拓生态建设、森林旅游等业务，推动公司生态旅游产业的布局和发展；并签订《福州高新区南屿镇旗山国家森林公园项目投资框架协议》，拟开发建设森林旅游和康养等相关产业和配套设施，计划总投资约23亿元，另签订《福建永泰森林康养特色小镇项目投资建设意向框架协议》，拟开发建设森林旅游和康养等相关产业和配套设施，计划总投资约20亿元；签订《兴文县仙峰休闲旅游度假区项目投资合作框架协议》，拟在四川省兴文县仙峰苗族乡境内投资建设休闲旅游度假项目，包括森林公园、康养小镇等，计划总投资约26亿元。同时，公司积极接洽地方政府，力促农业旅游项目的合作开发。
（三）管理体系升级初步实现“量”的基础积累
2017年度，公司持续推动管理体系升级，打造制度化、流程化、信息化、标准化管理体系。宏观来看，公司显性的制度体系和内容体系建设及关联协同信息化升级取得显著成绩：纵向制度体系和内容体系建设上，公司细化到各部门的管理制度基本完成；横向信息化系统普及上，部门协同联动大大提高了组织管理效率，全员流程理念初步建立。微观来看，公司制度和流程建设贯穿营销创新、项目管控、物资采购、成本合约、公司治理等各个方面，为公司管理质量提高打下基础，并转换为企业发展的原动力。
公司出台市场营销奖励办法，打造全员营销模式，建立了以主要管理者牵头的营销小组，并对“PPP”、“EPC”特色城镇建设、生态环境治理、融投资带动总
承包和生态公墓项目等进行营销探索。公司积极推进落实项目承包责任制和法人管项目模式，制定了标准化的项目管理指导文件，流程信息化全面运行，组织项目管理人员定期对施工项目进行检查，提升履约水平。公司物资采购流程上线，推进供货商信息库建设，执行供货商考核淘汰机制，借鉴和完善招标采购流程，创新工作模式，组建“项目选苗小组”。公司在投标、签订分包合同、分包结算方面把关，开展投标、施工、结算策划，加强成本管理。公司优化设置组织架构，初步建立制度体系，信息化建设与业务架构流程梳理相结合，制定分层级绩效考核办法，及时调整了企业薪酬体系，加强人才队伍建设，持续优化财务管理，积极应对税费改革，加强企业宣传，树立公司品牌形象，打造服务型党组织，推进企业文化和党工团一体化建设。
通过管理体系升级，公司运营效率提高，管控效果增强，信息化的时效性、可追索、可共享、可对比的特点不断体现，为进一步完善管理升级的“量”、完成结果转化、实现“质”的跨越打下坚实的基础。
二、2017年度董事会工作情况
公司董事会共有5名董事，其中独立董事2名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司于2017年8月23日完成董事会换届选举，产生第三届董事会。董事会在2017年度共召开会议12次，其中现场方式2次，通讯方式10次；召集股东大会4次。
（一）董事会会议情况
2017年度董事会召开会议的具体情况如下：
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|序号|董事会届次|召开日期|召开方式|议案名称|
|1|第二届董事会第二十五次会议|2017年1月10日|通讯方式|1、《关于向兴业银行股份有限公司北京分行申请3000万元基本授信额度的议案》2、《关于向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请5000万元综合授信额度的议案》|
|2|第二届董事会第二十六次会议|2017年1月17日|通讯方式|1、《关于停止注销北京乾景园林股份有限公司长沙分公司并变更营业场所的议案》|
|3|第二届董事会第二十七次会议|2017年1月20日|通讯方式|1、《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》2、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》3、《关于投资设立全资子公司的议案》4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》5、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》|

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|序号|董事会届次|召开日期|召开方式|议案名称|
|||||6、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》8、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》|
|4|第二届董事会第二十八次会议|2017年3月13日|通讯方式|1、《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》2、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》|
|5|第二届董事会第二十九次会议|2017年4月27日|现场方式|1、《董事会2016年度工作报告》2、《总经理2016年度工作报告》3、《2016年度独立董事述职报告》4、《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》5、《2016年度财务决算报告》6、《2016年度内部控制评价报告》7、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》8、《2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》9、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计的议案》10、《2016年度报告全文及摘要》11、《关于修改公司章程的议案》12、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》13、《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》14、《关于召开2016年年度股东大会的议案》15、《2017年第一季度报告》|
|6|第二届董事会第三十次会议|2017年5月7日|通讯方式|1、《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》|
|7|第二届董事会第三十一次会议|2017年8月7日|通讯方式|1、《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》2、《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》3、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》|
|8|第三届董事会第一次会议|2017年8月28日|现场方式|1、《关于选举回全福为公司第三届董事会董事长的议案》2、《关于选举杨静为公司第三届董事会副董事长的议案》3、《关于成立公司第三届董事会专门委员会的议|

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|序号|董事会届次|召开日期|召开方式|议案名称|
|||||案》4、《关于聘任公司总经理的议案》5、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》7、《北京乾景园林股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》8、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|9|第三届董事会第二次会议|2017年9月13日|通讯方式|1、《关于向宁波银行股份有限公司亚运村支行申请1亿元综合授信额度的议案》2、《关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请8000万元综合授信额度的议案》|
|10|第三届董事会第三次会议|2017年10月27日|通讯方式|1、《北京乾景园林股份有限公司2017年第三季度报告》|
|11|第三届董事会第四次会议|2017年12月14日|通讯方式|1、《关于聘任证券事务代表的议案》|
|12|第三届董事会第五次会议|2017年12月28日|通讯方式|1、《关于公司与辽宁东戴河新区管理委员会就公司工程应收账款达成债务和解的议案》|

（二）董事会召集股东大会的情况
2017年度，董事会召集股东大会的具体情况如下：
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|序号|股东大会届次|召开日期|董事会召集届次|议案名称|
|1|2017年第一次临时股东大会|2017年2月6日|第 二 届董 事 会第 二 十七 次 会议|1、《关于使用已终止募投项目的募集资金永久补充流动资金的议案》2、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》5、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》|
|2|2017年第二次临时股东大会|2017年3月29日|第 二 届董 事 会第 二 十八 次 会议|1、《关于控股股东、实际控制人变更同业竞争解决方案的议案》2、《关于补选股东代表监事的议案》|

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|序号|股东大会届次|召开日期|董事会召集届次|议案名称|
|3|2016年年度股东大会|2017年5月19日|第 二 届董 事 会第 二 十九 次 会议|1、《董事会2016年度工作报告》2、《监事会2016年度工作报告》3、《2016年度财务决算报告》4、《2016年度内部控制评价报告》5、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》6、《2016年度利润分配预案和公积金转增股本预案》7、《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计的议案》8、《2016年度报告全文及摘要》9、《关于修改公司章程的议案》10、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》11、《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》12、《关于2016年度监事薪酬的议案》|
|4|2017年第三次临时股东大会|2017年8月23日|第 二 届董 事 会第 三 十一 次 会议|1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》1.01、《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》1.02、《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》1.03、《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》2.01、《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》2.02、《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》3、《关于选举第三届监事会监事的议案》3.01、《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》|

（三）董事出席董事会和股东大会的情况
2017年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：
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|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自|出席股东大会的次数|

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|||数|||||参加会议||
|回全福|否|12|12|10|0|0|否|1|
|杨静|否|12|12|10|0|0|否|4|
|张磊|否|12|12|10|0|0|否|1|
|汪宁|是|7|7|6|0|0|否|2|
|刘金龙|是|12|12|10|0|0|否|2|
|张文丽|是|5|5|4|0|0|否|0|

三、2018年度公司经营计划
2018年，公司将紧跟国家政策，跟进市场方向，以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等板块协同发展，以“精准营销扩规模、强化履约创绩效、落实管理树品牌、强化执行保目标”为工作思路，从业务布局、市场营销、项目管理、内部管理、科技研发、资本运作等方面，落实公司发展战略。具体经营计划如下：
（一）生态建设为主营，业务多元化发展
公司将坚持以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等业务多元化发展战略。公司将生态建设作为主营业务不变，以园林工程设计施工一体化为基础，积极参与生态湿地、生态造林、国土绿化等生态建设项目，利用资本优势、联合体协作等方式，集中优势资源开拓京津冀区域，打造标杆项目。公司积极寻求规划设计业务合作，将自身规划设计团队与外部合作团队整合为独立的规划设计板块，提升规划设计能力。生态旅游业务将以森林旅游和农业旅游为主导，着力景观塑造、娱乐设备配套、沉浸式放松和养生效用，建设森林特色小镇、发展美丽乡村，积极推动战略合作项目的落地实施，形成新的核心竞争力。公司将积极切入环保行业细分领域，拟通过收购资产方式布局大气污染防治，同时布局水系治理、土壤修复等领域。
（二）强化市场营销，扩大业务规模
公司市场营销强调签约率，兼顾可持续。公司将推行全员营销模式，实行项目营销责任制，签订市场营销目标责任书；建立完善的项目协调机制，加强项目可行性及前期资料收集；承接项目进行事先评估，执行项目立项制度；制定切实可行的营销策划方案，指导营销工作有计划有目的开展；集中管理，统一调配资源，发挥团队作用，形成营销内部支持小组和配合机制；建立投融资专业策划管控、投融资项目管理运营、专业的房地产与森林康养团队，支撑市场营销和转型发展；建立健全市场信息交流及沟通机制，信息共享；引进相关专业高端营销人
才，建设营销团队，实现营销的可持续；成立由营销牵头人及市场、商务、采购、
项目相关人员组成的专业化招投标小组，保证投标计划有效执行；拓宽营销渠道，
寻求更多优质合作伙伴；细化和完善营销激励制度，加强考核与兑现。
（三）强化项目管理，树立公司品牌
公司将强化工程项目管理，做好工期、质量、成本、安全的“四控”工作，项目管理逐步向标准化、专业化方向推进。公司将严格落实项目经理目标责任承包制，全面实施法人管项目模式，强化项目考核兑现；充分理解合同，强化过程控制，确保项目如期、保质履约；继续推行30项影响项目质量的因素的举措，制定项目质量实施标准，定期检查总结，对不合格工程及时要求整改，确保工程质量；
继续加强分包队伍管理，选择优质分包供应商，建立分包商引入机制，对合作单位建立管控机制，在专业分包商、专业劳务队伍中结成动态联盟，实现跨地区、跨行业的战略联盟，促使企业间资金、设备、技术、人才等要素合理运作，实现资源的有效配置；全面实施项目统一规范形象展示，强化乾景园林品牌意识；建立健全现场管理团队，加强项目人员队伍建设。争创优质工程，树立公司品牌。
（四）强化内部管理，全方位升级管理体系
公司将推动物资采购向统一、规范、全程责任式采购转变，在制度建设、合格供应商建立、采购团队建设方面实现突破，推动信息共享，提高服务能力。公司将继续强化合同评审、合同履约管理、防控风险，强化商务过程管控、项目结算管理，进一步提高投标报价商务标编制水平，完善投标和实施阶段项目数据库，把好成本合约关。公司将贯彻落实目标责任制，全面推行绩效考核制度；推动管理层实现向管理型思维方式和流程管理的转变；继续优化组织机构设置和职能配置，做到岗责清晰、匹配，建立考评体系；树立成本意识，严控各类费用开支，严格费用预算管理；加快制度建设进程，强化制度执行；完善薪酬绩效体系、发挥激励作用；建设企业文化，发掘和引进优秀人才，强化领导层和员工团队组织建设；全面推进信息化建设，加强审批监管力度；加强内部审计监督，做好风险防控。
（五）科技研发服务转型，资源整合增强竞争力
公司将继续充实自身研发团队，并积极整合社会资源，加强与科研院所的研发合作，打造校企合作模式，推动院士工作站的建设及维护。公司将围绕主产业链，在盐碱地绿化、湿地建设、生态修复、苗木生产等方面开展研发，力求有所突破，并关注大气污染防治、水系治理、土壤修复等技术。公司将结合跨界转型方向进行前瞻性研究，在森林旅游、温泉康养、农业生态综合体建设方面研究国际先进经验，引入到公司项目中。战略合作伙伴关系是重要的综合性市场资源，公司将积极挖掘合作契机，寻求与更多相关行业企业建立联合体协作关系，放大市场竞争力，与金融机构开展投融资合作，增强资金实力，与政府、行业协会等主体建立战略合作，前置资源整合，抢占市场先机。同时，公司将完善资质体系，
根据业务发展需要取得或通过其他方式整合市政、环保等资质，建立新的竞争优势。
（六）维护和发挥资本运作平台功能，服务战略转型
公司将在价值创造的基础上，紧密对接资本市场，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，加强与投资者的交流互动，加强市值维护；同时，加强公司内控建设，完善和落实各项公司治理制度，防控风险，确保公司规范运作，树立良好的社会公众形象。公司将强化投融资团队，在前期对资本运作规则和案例开展研究的基础上，根据国家产业政策和公司业务转型方向，公司考虑充分利用资本市场多元化投融资渠道，为新业务的发展提供资金支持，优化公司财务结构，并寻找相关行业的优质资产，考虑通过并购重组等方式整合业务资源、进入新领域，实现多元化业务布局。此外，公司考虑利用资本运作平台实施股权激励、员工持股或其他类型的员工激励，将员工利益与公司发展挂钩，巩固核心人才。就上述考虑范围内的资本运作方式，目前公司尚无具体方案，如有重要进展，公司会及时披露。
2018年度，公司将继续秉承“凝聚共识，诚信为本，倾情敬业，服务社会”的企业宗旨，坚持“追求卓越品质，进步永无止境”的经营理念，全体员工共同努力，促进以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技等板块协同发展的战略转型的实施和年度经营目标的实现。
上述报告尚需提交公司股东大会审议。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2018年4月24日