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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－086北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为进一步发挥北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称“北斗星通”，“公司”）在海洋渔业领域技术及资源优势，拓展公司华东地区的导航定位与位置信息服务业务，公司拟以自有资金 6000万元人民币设立的方式成立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司。
公司于 2014年 11月 19日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟成立的子公司的基本情况
（1）公司名称：南京北斗星通信息服务有限公司；
（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）；
（3）法人代表：郭飚；
（4）注册资金：6000万元；
（5）出资方式：以自有资金现金方式出资，计划首期入资 4000万元。
（6）注册地址：南京市高新技术开发区惠达路6号北斗大厦18楼。
（7）经营范围：
一般经营项目：位置综合信息服务的提供；渔业安全生产与交易信息服务的提供；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算机系统集成；手机研发、生产、销售及售后服务；导航定位、物联网、地理信息、通信、计算机、网络技术产品的开发、生产、销售、咨询与服务（国家另有规定的除外）；企业可根据情况自主安排经营范围，法律法规禁止的除外。
许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务业务、不含电话信息服务业务）；有偿提供信息服务业务（不含新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息）。
四、对外投资的目的、存在的风险
（1）设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的目的
首先根据我国东海区渔业安全生产与保障体系更新换代的契机，加强华东地区业务拓展，以维护公司在改区域的海洋渔业优势地位；其次在华东地区逐步形成智慧海洋行业示范，深化海洋业务，积极为海洋渔业、海洋环保、海洋环评等部门提供位置信息技术支持与服务，提升公司在海洋领域的优势地位，做大做强公司应用业务。
（2）设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司存在的风险
随着北斗技术的发展和应用领域的不断丰富，卫星导航应用市场参与者也越来越多，众多参与者进一步加大了市场竞争风险，为应对风险，公司将采取更为积极的风险应对措施，通过不同的形式，发挥公司技术优势和巩固公司市场地位优势。
五、设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司对公司的影响
设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司，有助于进一步推动公司应用业务的提升和资源的整合利用，对于公司打造应用业务板块具有良好的先行先试的作用，同时，也可为公司应用板块的建立奠定良好基础。
六、备查文件
北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年11月19日
厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的独立意见
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|-|
|公司拟使用节余超募资金1,550.00万元与厦门三五新能源汽车有限公司（以|
|下简称“三五新能源”）股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称“中|
|网兴智汇”）共同对三五新能源进行增资。增资完成后，三五新能源注册资本将|
|增至人民币 6,400.00 万元，公司持有三五新能源 51.64%的股权，中网兴智汇持|
|有三五新能源48.36%的股权。中网兴智汇系公司关联方，本次节余超募资金使用|
|计划涉及关联交易。|
|本次使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易事项已经我们事前认|
|可，并经第四届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事|
|项的审议及表决程序符合相关法律法规、公司章程的规定。|
|公司使用节余超募资金与关联方共同对三五新能源进行增资，既有利于提高|
|募集资金的使用效率，又有利于三五新能源进一步开拓新能源汽车运营及销售业|
|务，提高三五新能源的盈利能力，从而提升公司的整体经营能力，符合公司发展|
|规划，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及非关联股东利益|
|的情形。因此，我们同意公司本次使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交|
|易事项。|

（以下无正文）
（本页为独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
二〇一八年九月十八日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2018-141四川升达林业产业股份有限公司
关于合计持股5%以上股东解除一致行动关系的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）与近日收到合计持股5%以上股东的《通知》，因四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的股权关系和董事任职情况发生变更，升达集团与向中华、董静涛的一致行动关系自动解除。具体情况如下：
一、一致行动关系产生情况
一致行动关系解除前，升达集团与其一致行动人江昌政、江山、向中华、董静涛的持股情况如下：
||||
|-|-|-|
||持有股份/比例||
||持股数量（股）|持股比例|
|升达集团|190,614,183|25.34%|
|江昌政|28,676,702|3.81%|
|江山|504,000|0.07%|
|董静涛|690,854|0.09%|
|向中华|6,191,157|0.82%|
|合计|226,676,896|30.13%|

升达集团为公司控股股东，江昌政为公司实际控制人，江山先生系江昌政之子；此外江昌政、江山、向中华为公司董事并持有公司股份，同时为升达集团董事和股东；董静涛系升达集团董事和股东，同时亦持有公司股份。根据《上市公
司收购管理办法》的相关规定，升达集团与江昌政、江山、董静涛、向中华构
成一致行动关系。
一、一致行动关系的解除
1、一致行动关系解除原因
（1）2018年11月16日，江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬与保和堂（海南）现代农业科技有限公司（以下简称“保和堂（海南）”）签订了《股权转让协议》，保和堂（海南）协议受让江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬合计持有的升达集团100%股权。本次权益变动完成后将导致上市公司实际控制人发生变动。同时江昌政、江山、董静涛、向中华将不再通过升达集团间接控制上市公司股份，在公司中拥有的权利合计为其直接持有的公司4.79%的股份。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》（公告编号：2018-126）、《关于权益变动的进展公告》（公告编号：2018-129）、《关于控股股东股东与相关方签署<补充协议>》暨权益变动的进展公告》（公告编号：2018-137）等公告。
（2）2018年11月23日，升达集团董事会成员发生变更，向中华不再担任升达集团董事，董静涛不再担任升达集团董事长。
（3）2018年11月23日，向中华、董静涛将持有的升达集团股权转让给保和堂（海南），不再是升达集团的股东，向中华、董静涛与升达集团不再具有股权控制关系。
2、一致行动关系解除情况
综上，向中华、董静涛与升达集团已不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条对一致行动关系认定的情形，其一致行动关系自然解除。
因上述江昌政、江山股权转让尚未完成，因此江昌政、江山与升达集团的一致行动关系仍然保留。
三、解除一致行动关系对公司的影响
本次向中华、董静涛与升达集团解除一致行动关系，未导致公司实际控制人发生变化，不会对公司日常经营产生影响，截至目前江昌政仍为公司实际控制人。
一致行动关系解除后，向中华仍直接持有公司 6,191,157股，占公司总股本
的0.82%；董静涛仍直接持有公司690,854股，占公司总股本的0.09%。
公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举
之独立意见
根据《公司法》、《证券法》、及《公司章程》等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经过认真审阅董事会会议相关资料，基于个人独立判断，现就公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关议案，进行事前认可，并发表独立意见如下：
我们在对公司第三届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、职业操守等情况全面了解的基础上，认为公司第三届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，能够胜任董事岗位的职责；
符合《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于董事、独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
公司第三届董事会董事候选人提名人的提名资格、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的有关规定。
综上,我们同意公司将上述董事候选人提交公司股东大会选举。
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-029江苏三友集团股份有限公司董事会
关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年4月3日召开，会议决定于2014年4月19日召开公司2014年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：公司2014年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
4、会议召开的日期、时间：2014年4月19日（星期六）上午9：00。
5、会议的召开方式：现场投票表决。
6、出席对象：
（1）2014年 4月 16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员，董事候选人。
（3）公司聘请的律师等。
7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
2、《关于补提资产减值准备的议案》。
以上议案的详细情况请参阅公司于 2014年 4月 4日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》上的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2014-025）以及《关于补提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-027）。
三、参加现场会议的股东的登记办法
1、登记时间：2014年4月18日（上午9：00—11:00，下午14:00—16:00）。
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司证券投资部（江苏省南通市人民东路218号）。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：江苏省南通市人民东路218号；邮编：226008；传真号码：0513-85238129。
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议会议会期为半天；与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议联系方式：
咨询机构：证券投资部； 联系人：徐向东；
联系电话：0513-85238163； 传真：0513-85238129；
联系地址：江苏省南通市人民东路218号。
五、备查文件
公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
附件：授权委托书
江苏三友集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏三友集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
1、《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；
表决结果：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、《关于补提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-84广东锦龙发展股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 6月 13日发布了《关于控股子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2018-46）。
2018年 10月 29日，公司获悉控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）于当日收到安徽省高级人民法院送达的（2018）皖民初 35号《民事判决书》。中山证券、广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司合肥分行作为共同原告诉中国城市建设控股集团安徽有限公司、淮南市城市建设投资有限责任公司、中国城市建设控股集团有限公司借款合同纠纷一案，由安徽省高级人民法院于近日作出一审判决。
一、本案的判决结果
安徽省高级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四百零二条，《中华人民共和国物权法》第二百一十九条、第二百二十八条，《中华人民共和国担保法》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条规定，判决主要内容如下：
1.中国城市建设控股集团安徽有限公司自本判决生效之日起十日内偿还广发银行股份有限公司借款 109,818,556.18元及违约金；
2.广发银行股份有限公司对中国城市建设控股集团安徽有限公司基于《淮南市东西部第二通道项目代建合同》产生的应收账款余额 223,877,752.16元享有优先受偿权，并有权在本判决第一项确定的债权范围内主张淮南市城市建设投资有限责任公司向其直接偿还应收账款；
3.中国城市建设控股集团有限公司对本判决第一项确定的中国城市建设控股集团安徽有限公司债务承担连带清偿责任；
4.中国城市建设控股集团有限公司在承担担保责任后，有权向债务人中国城市建设控股集团安徽有限公司追偿。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决结果，若当事人未在法定期限内上诉，则本次判决生效。本案系中山证券按资管计划委托人广发银行股份有限公司的指令，作为共同原告进行，且相关合同与委托人的指令明确约定本案所涉应收账款转让及诉讼程序的法律风险与权利义务均由资管计划的委托人承担并享有，故本案对公司本期利润或期后利润不会造成影响。
公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（2018）皖民初 35号《民事判决书》
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一八年十月三十日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019093
北京盛通印刷股份有限公司
关于大股东终止《股份转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10 月 11日收|
|到大股东贾则平先生《关于终止<股份转让协议>的通知》，现将有关情况公告如|
|下：|
|一、股权转让事项概述|
|1、公司于 2018 年 11月 27 日披露《关于大股东拟协议转让股份暨签署股份|
|转让协议的公告》（公告编号2018096），公司大股东贾则平先生拟通过协议转|
|让方式将其所持有的公司22,473,000 股股份，占上市公司股份总数的6.92%，|
|转让给时代出版传媒股份有限公司。|

2、公司于 2019年9月5日披露《关于大股东签署股份转让协议的进展公告》（公告编号：2019087）。
具体内容详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、终止股权转让原因说明
由于市场和商业条件的变化，双方交易意愿减弱，经共同商议，贾则平先生与受让方签署了《解除合同协议书》。根据《解除合同协议书》，双方解除于2018年11月27日签订的《股份转让协议》，《股份转让协议》约定的各项权利义务终止，转让方和受让方互不承担任何费用、互不承担任何责任。
三、对公司的影响
本次大股东终止《股份转让协议》事项不会对公司的生产经营产生任何影响。
四、备查文件
贾则平先生与时代出版传媒股份有限公司所签署《解除合同协议书》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会 2019年 10月11日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会
关于《董事会对公司 2018年保留意见审计报告涉及事项
的专项说明》的意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）审计了湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。并于2019年4月 24日出具了编号为（CAC证审字[2019]0346号）保留意见的审计报告。公司董事会同意中审华出具的2018年度审计报告，认为上述报告客观反映了公司的实际状况，已就公司2018年度审计报告中的保留意见作出专项说明。
公司监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专
项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2019年 4月25日
神雾环保技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2016]第 1-00732号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第1-00732号神雾环保技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了神雾环保技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红
中国·北京 中国注册会计师：赵鹏翔
二○一六年四月八日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：神雾环保技术股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成|
|||核算的会计科目||（不含利息）|（如有）|||原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成|
|||核算的会计科目||（不含利息）|（如有）|||原因|
|北京神雾环境能源科技集团股份有限公司|母公司|其它应收款|13,336.34|34,606.09||47,942.43|0.00|重组前集团内资金调拨|
|北京神雾环境能源科技集团股份有限公司|母公司|应收利息|114.45|||114.45|0.00|重组前集团内资金调拨产生利息|
|北京华福工程有限公司|母公司的附属企业|应收账款|7,502.99|16,494.65|-|13,699.28|10,298.36|分包工程|

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||||20,953.78|51,100.74|0.00|61,756.16|10,298.36|-|
|洪阳冶化工程科技有限公司|子公司|预付款项|2,000.00|3,006.11||1,923.99|3,082.12|分包项目预付款|
|洪阳冶化工程科技有限公司|子公司|其他非流动资产|1,857.13|||1,857.13||分包工程预付款|
|洪阳冶化工程科技有限公司|子公司|其他应收款||16,577.42|||16,577.42|资金往来|
|天立环保工程新疆有限公司|子公司|应收账款||7,705.68|||7,705.68|资金往来|
|兴安盟科洁新能源有限公司|子公司|其他应收款|10,229.17|17.58|120.00||10,366.75|资金往来|
|长岭永久三鸣页岩科技有限公司|子公司|其他应收款|895.00|20.90|||895.00|资金往来|
|吉林三鸣页岩科技有限公司|子公司|其他应收款|4.00||||4.00|资金往来|
|天立环保工程新疆有限公司|子公司|其他应收款|291.16|20,101.10||291.16|20,101.10|资金往来|
|吉林长春高氮合金研发中心有限公司|子公司|其他应收款|2,915.83||||2,915.83|资金往来|
|泰州常春高氮合金研发中心有限公司|子公司|其他应收款|315.86||||315.86|资金往来|

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|乌海神雾煤化科技有限公司|子公司|其他应收款||45.00|||45.00|资金往来|
||||18,508.15|47,473.79|120.00|4,072.28|62,029.66||
||||39,461.93|98,574.53|120.00|65,828.44|72,328.02||

法定代表人：吴道洪 主管会计工作负责人：董新 会计机构负责人：刘银玲
苏州安洁科技股份有限公司 关于公司及其子公司收到政府奖励资金的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-068
苏州安洁科技股份有限公司
关于公司及其子公司收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司收到政府奖励资475万元，具体内容如下：
1、根据苏州市吴中区科学技术局和苏州市吴中区财政局下发的《关于下达苏州市2017年度第十一批科技发展计划（科技企业技术创新能力综合提升—工业）项目及经费的通知（吴中区部分）》（吴科计［2017］24号、吴财科［2017］第36号），公司因“苏州安洁科技股份有限公司技术创新能力综合提升”项目获得项目奖励资金150万元，根据文件规定，2017年度下达50%，即75万元，剩余奖励资金待公司通过检查验收后再下发。
2、根据苏州市吴中区财政局和苏州市吴中区经济和信息化局下发的《关于下达2016年吴中区先进制造业发展专项资金项目（第二批）资金的通知》（吴财企[2017]28号），公司因“引进先进设备进行框胶自动化贴片生产的技术改造项目”获得项目奖励资金200万元，公司子公司适新科技（苏州）有限公司因“引进先进设备生产电子信息零组件的技术改造项目”获得项目奖励资金200万元。
目前，公司已收到以上475万元奖励资金。根据企业会计准则相关规定，公司将上述奖励经费计入2017年当期损益，最终的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年八月七日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-018江苏澳洋顺昌股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2014年1月29日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2014年2月10日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应出席董事9名，实际出席董事 9名，会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》；
根据公司2014年1月27日召开的2014年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司已符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，受公司股东大会委托，董事会确定以 2014年 2月 10日作为公司激励计划的授予日，向全部84名激励对象授予232.50万份股票期权与1,044.50万股限制性股票。
董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决,表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对激励计划授予对象名单发表了核查意见,公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。
公司实施股权激励计划，授予限制性股票1,044.50万股，公司注册资本拟由36,480万元增加至37,524.50万元。鉴于公司注册资本进行了变更，现拟对《公
司章程》做如下修改：
（1）原章程第一章第六条为“公司注册资本为人民币36,480万元”。
现修改为：“公司注册资本为人民币 37,524.50万元”。
（2）原章程第三章第十九条为“公司股份总数为 36,480万股，公司股本结构为：普通股36,480万股，其他种类股零股。”
现修改为“公司股份总数为 37,524.50万股，公司股本结构为：普通股37,524.50万股，其他种类股零股。”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修改后的公司章程见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
该项议案已经获得2014年第一次临时股东大会授权，不需要提交股东大会审议。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年二月十日
深圳市盛讯达科技股份有限公司
独立董事述职报告（刘方誉）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。
2017年度，公司召集、召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。各项议案均为损害全体股东利益。2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及齐权票。
2017年，公司共召开了3次股东大会，本人列席会议1次；共召开17次董事会，其中本人应出席的董事会会议共计8次（即本报告期内且在本人独立董事任期内召开的会议），本人出席会议8次。
注：本人自2017年8月18日起当选公司第三届独立董事。
二、发表独立意见情况
勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就公司相关事项进行了认真审议并发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|时间|相关会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017年8月18日|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司总经理事项的独立意见|同意|
|||关于续聘公司副总经理事项的独立意见||
|||关于续聘公司财务总监事项的独立意见||
|||关于续聘公司董事会秘书事项的独立意见||
|2017 年 8 月 28日|第三届董事会第二次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|2017 年 9 月 19日|第三届董事会第三次会议|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|||关于公司会计政策表更的独立意见||
|2017年10月20日|第三届董事会第四次|关于发起设立互联网小额贷款公司的独立意见|同意|
|2017年11月26日|第三届董事会第六次|关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易的事项|事前认可|
|||关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年12月14日|第三届董事会第七次会议|关于使用部分闲置募集资金购买理财产品独立意见|同意|
|||关于公司为全资子公司深圳市利丰创达投资有限公司提供担保的独立意见||

以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、董事会专门委员会委员的履职情况
（一）作为提名委员会召集人的履职情况
本人作为提名委员会召集人，按照《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，随时关注公司董事、高级管理人员的任职资格情况、履职情况，切实维护中小投资者利益，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为战略委员会委员，按照《独立董事制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，从本人专业角度对公司经营管理、整体发展战略目标、对外投资情况提出建议和意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加股东大会、董事会的机会，对公司进行现场考察，深入了解公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、生产经营情况以及财务状况，并通过电话沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、本人积极履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
4、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，2018年度，本人将站在维护公司利益及全体股东利益的角度，利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见；同时将继续秉承勤勉尽责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
特此报告
独立董事：
刘方誉
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-032四川北方硝化棉股份有限公司
关于签署日常关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
根据生产经营需要，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）需与股东方泸州北方化学工业有限公司（以下简称“泸州北方”）、西
安北方惠安化学工业有限公司（以下简称“西安惠安”）发生日常关联交易。鉴
于相关协议有效期届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与股
东方重新签订了相关日常关联交易协议，有效期为三年。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议
的议案》，公司董事长崔敬学是公司控股股东中国北方化学工业集团有限公司（以
下简称“北化集团”,泸州北方、西安惠安为其全资子公司）总经理、泸州北方董
事长,公司董事丁燕萍是北化集团董事会秘书，公司董事魏合田是西安惠安董事、总经理，公司董事邓维平是泸州北方董事、总经理，公司董事黄万福、詹祖盛因
其受公司实际控制人直接管理，可能会影响其独立判断，构成《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.5条的关联关系，因此上述关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。本议案经三位独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。此次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利
益关系的北化集团、泸州北方、西安惠安将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、协议的主要内容
（一）《能源供应协议》
1、协议双方
公司分别与泸州北方、西安惠安签署了该协议；
甲方：分别为泸州北方、西安惠安
乙方：本公司
2、交易内容
甲方向乙方供应水、蒸汽、电、天然气、压缩空气等能源。
3、定价原则
甲方向乙方供应的工业用水和蒸汽，按照甲方工业用水、蒸汽的生产成本、
加上相应分摊的管理费用、合理的利润定价。
甲方向乙方供应的电、天然气为转供能源。转供能源的交易价格以股东的购
买价格加能源管网的合理损耗及其维修维护合理成本作为定价依据。
4、协议约定的有效期限
自2016年3月18日起生效，至2019年3月17日止，有效期为3年。
5、协议生效和终止：本协议由双方签署盖章并经乙方股东大会批准后生效。
（二）《生产服务协议》
1、协议双方
公司分别与泸州北方、西安惠安签署了该协议；
甲方：分别为泸州北方、西安惠安
乙方：本公司
2、交易内容
甲方向乙方提供如下范围的生产服务：环境、工业卫生监测；计量器具检测；
生产现场仪器仪表的维护、保养、校验；压力容器的检测、鉴定（地方技术监督
部门监测项目除外）。
3、定价原则
此协议项下服务费用的计算，按下列原则确定：国家物价管理部门规定的价
格；或若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；或若无可
比的当地市场价格，则为协议价格（协议价格是指经双方协商同意，以合理成本
费用加上合理的利润而构成的价格）。
4、协议约定的有效期限
自2016年3月18日起生效，至2019年3月17日止，有效期为3年。
5、协议生效和终止：本协议由双方签署盖章并经乙方股东大会批准后生效。
（三）《综合服务协议》
1、协议双方
公司分别与泸州北方、西安惠安签署了该协议；
甲方：分别为泸州北方、西安惠安
乙方：本公司
2、交易内容
甲方向乙方提供如下范围的综合服务：保卫警卫、消防、绿化、公共设施、
物资过磅等。
3、定价原则
综合服务的收费价格按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家
物价管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格；若无可比的当地市场价格，
则经双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格或甲方通常实
行的常规取费标准的价格。服务费按所提供服务的种类按年于每年年底一次性进
行结算。
4、协议约定的有效期限
自2016年3月18日起生效，至2019年3月17日止，有效期为3年。
5、协议生效和终止：本协议由双方签署盖章并经乙方股东大会批准后生效。
（四）《产品互供协议》
1、协议双方
公司分别与泸州北方、西安惠安签署了该协议；
甲方：分别为泸州北方、西安惠安
乙方：本公司
2、交易内容
泸州北方根据乙方生产经营的需要，供应烧碱；乙方将根据泸州北方的需要，供应专用硝化棉。
乙方将根据西安惠安的需要，供应专用硝化棉。
3、定价原则
互供产品的价格按照国家物价管理部门规定的价格进行结算；若无国家物价
管理部门规定的价格，则比照当地的市场价格；若无可比的当地市场价格，则经
双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定产品价格。
4、协议约定的有效期限
自2016年3月18日起生效，至2019年3月17日止，有效期为3年。
5、协议生效和终止：本协议由双方签署盖章并经乙方股东大会批准后生效。
（五）《土地使用权租赁合同》
1、协议双方
公司分别与泸州北方、西安惠安签署了该协议；
甲方：分别为泸州北方、西安惠安
乙方：本公司
2、交易内容
乙方向泸州北方租赁位于泸州市龙马潭区高坝，泸州北方使用土地区域内的
土地使用权，以双方确定面积为准。
乙方向西安惠安租赁位于西安市户县余下，西安惠安生产区域内的土地使用
权，以双方确定面积为准。
3、定价原则
租赁土地价格以评估价为基准，双方可以按国家政府部门出台有关新的政策，进行必要的租金调整。
4、协议约定的有效期限
土地使用租赁期限为20年，自合同生效之日起算。
5、协议生效和终止：本协议由双方签署盖章并经乙方股东大会批准后生效。
三、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
公司与股东方的关联交易能充分利用其拥有的资源和优势为公司生产经营服
务，实现优势互补和资源合理配置，降低公司经营成本，保障公司生产经营的安
全性和稳定性，获得更好的经济效益及社会效益。公司与股东方签订日常关联交
易协议能调整各方在日常生产经营活动中的经济关系，规范相关行为，充分体现
市场化原则，保障公司的合法权益。上述协议中关联交易价格公允，没有损害上
市公司的利益，也不会对公司的独立性造成影响。
四、独立董事意见
独立董事杨庆英、郭宝华、杨渊德对公司签署日常关联交易协议发表独立意
见如下：日常关联交易协议是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事
项为公司正常生产经营所需，其交易行为有利于公司正常经营，符合《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公
开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意公司签订相关关联交易协议。日常
关联交易协议已经 2016年 4月 13日公司第三届董事会第二十三次会议审议通
过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、备查文件目录
（一）第三届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事发表的意见；
（三）关联交易协议。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-004四川环能德美科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年3月3日、2015年3月4日、2015年3月5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。本公司再次提醒投资者注意以下风险因素：
（一）非专利技术失密的风险
公司在磁分离水体净化技术研发及设备、部件制造方面已获得五十多项专利，这些专利在一定程度上对公司的核心技术起到了较好的保护作用。另外，公司在磁分离水体净化设备的设计、制造和运营等方面拥有 31项重要的非专利技术，如磁盘制造技术、磁环设计技术、磁絮凝技术、磁种回收技术、磁分离快速高效除磷技术等，这些非专利技术是公司核心竞争力的重要组成部分。公司通过技术蓝图、技术记录、操作规程等方式保存和管理非专利技术。为防止非专利技术泄密，公司采取了虚拟电脑主机、项目流程分割、核心部件电子监控、产地密码门禁等多重防火墙措施，同时与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议，但仍有可能发生非专利技术泄密的情况。
报告期内公司未发生非专利技术失密的情况，但未来如果公司的非专利技术发生泄密的情况，相关技术秘密的获得者可大大增强其技术能力，从而缩小与公司的技术差距，对公司的市场开拓和持续发展产生不利影响。
（二）、受经济周期影响导致业绩波动的风险
报告期内公司的产品和服务主要应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理以及应急水处理等领域，冶金行业和煤炭行业易受国家宏观经济形势的影响而呈现周期性波动。随着我国各项环保政策、法规的密集出台，对工业企业的排污标准有较大提高，对排污企业的管理和处罚也日趋严格，
因此冶金、煤炭企业未来有较强的动力加大对污染治理的投入并积极采用先进污水处理技术和设备。但如果这两个行业面临严重不景气，则在短期内可能会推迟或减少对污水处理设施的投资，公司的业绩可能会因此受到影响而出现波动，甚至大幅下降。
受我国经济结构调整、经济增长速度趋缓的影响，2012-2013年钢铁、煤炭行业的经济效益下滑，公司2012年和2013年来自钢铁行业的收入分别较上一年度下降6.06%和29.33%；来自煤炭行业的收入增长速度趋缓，增长率由 2012年的130.15%下降为2013年的6.53%。受此影响，公司2012年和2013年的主营业务收入仅分别较上一年度增长5.89%和3.61%。
（三）、募集资金投资项目相关的风险
1.募集资金投资项目实施的风险
公司本次募集资金将用于“磁分离水处理成套设备产业化项目”以及“营销网络建设项目”。虽然公司对募集资金投资项目从技术方案、投资规模、市场需求等方面均进行了严格的论证，但是仍不能保证募投项目的建设和投产后的经营能够完全达到预期，募投项目可能存在以下风险：受资金筹措、材料及设备供应等因素影响，募投项目的建设进度可能延迟；受市场需求变动或者宏观经济形势变化的影响，募投项目可能不能实现预期的经济效益；随着环保产业的高速发展，公司所需的高端技术和市场人才比较短缺，可能难以招募到足够的募投项目所需高端人才等。
2.募集资金投资项目新增固定资产折旧影响公司经营业绩的风险
本次募集资金投资项目建成后，公司将新增房屋建筑物 10,522万元，新增设备 5,800万元，投产后每年新增固定资产折旧约 1,209万元。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，因此在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将对公司的经营业绩产生一定的影响。
（四）、来自冶金行业的订单和收入下降的风险
虽然公司报告期内主营业务收入及利润逐年增加，但 2011-2013年来自冶金行业的订单分别为 14,278.04万元、14,064.10万元和 12,209.38万元；来自冶金行业的收入分别为 18,063.77万元、16,968.62万元和 11,991.96万元。公司来自冶金行业的订单和收入面临下降的风险。
（五）、销售市场集中和新领域开拓的风险
期内各期公司来自冶金行业的收入占主营业务收入的比重仍在50%以上，公司具有销售市场集中的风险。
随着公司技术能力、资金实力、人才资源的增强，公司正加大向新应用领域和市场的拓展步伐，然而由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、业务模式等方面与公司现有客户可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，则可能面临新市场开拓风险。
（六）、2014年度经营业绩下滑的风险
经众华所出具的众会字（2015）第 0748号《审阅报告》审阅，公司 2014年度营业收入为 235,126,090.14元，同比增长0.63%；2014年度归属于母公司股东的净利润为53,979,241.06元，同比下降9.00%。
公司2014年度净利润下降主要受以下因素影响：受应收账款余额增加影响， 2014年度计提的资产减值准备较上年同期增加；随着装备公司生产基地投产，固定资产折旧额有所增加；差旅费、研发费等较2013年度有所增加。
请投资者充分关注公司2014年度业绩下降的风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年三月五日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-043
南方风机股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。
为了顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，现将公司第四届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会通过之日起三年。董事任期届满，可连选连任。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原
则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数
3%以上的股东有权向第三届董事会书面推举第四届董事会非独立董事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股
份总数1%以上的股东有权向第三届董事会书面推荐第四届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在2017年7月10日前按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
3、公司召开董事会审议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，公司第三届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务；
8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还应当符合下列基本条件：
（1）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（4）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备会计高级职称或注册会计师资格；
（5）公司章程规定的其他条件。
2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会、深交所认定的其他人员。
注：直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的履历表（需董事候选人签字）、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2017年7月10日16：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件
邮戳时间为准）公司联系人处方为有效。
七、联系方式
地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路31号南方风机股份有限公司
联系人：王娜
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
附：南方风机股份有限公司第四届董事候选人推荐表
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一七年七月四日
附件：
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|南方风机股份有限公司第四届董事候选人推荐表|||||
|推荐人信息|姓名（名称）|||联系电话|
||证件类型|||证件号码|
||证券账户|||持股数量|
|推荐的候选人类别||□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名|||性别||
|证件类型|||证件号码||
|国籍|||联系电话||
|传真|||电子邮箱||
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括但不限于学历、教育背景、职称、详细工作经历、兼职情况等）|||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒等。）|||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||