证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-014
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十四次会议于2016年3月18日以书面形式发出通知,并于2016年3月28日上午在上海召开,会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事7人,实到7人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《2015年度董事会工作报告》；
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《2015年度报告及摘要》；
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》；
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度利润分配的预案》；
2015年度公司报表中母公司实现净利润499,710,435.67元，按母公司2015年
度净利润的10%提取法定盈余公积49,971,043.57元，加年初未分配利润 1,504,226,137.87元，本年可供股东分配利润为1,953,965,529.97元。再扣除已根据2015年第二次股东大会（2014年年会）决议分配的2014年度现金红利301,837,614.96元，实际可供股东分配利润为1,652,127,915.01元，现拟以2015年底公司股本总额1,437,321,976股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.7元（含税），共计244,344,735.92元，结余未分配利润1,407,783,179.09元，结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司2015年度计提资产减值准备的报告》；
公司本期计提坏账准备22,862.47元，计提存货跌价准备1,259,674.72元，按规定进行会计处理后，减少本期利润总额1,282,537.19元，约占本期利润总额966,479,732.23元的0.13%，对公司经营成果影响不大。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
六、《关于2016年度公司借款计划和为子公司担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司对全资、控股子公司担保公告》编号：临2016－016）
七、《关于支付2015年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案；
2015年度，公司聘任境内审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作。2014年度共发生审计费用120.3万元。其中：2015年年报审计费118万元（含差旅费3万元），2015年其他专项审计费2.3万元。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续24年为公司提供审计服务，2016年度公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于支付2015年度内控审计会计师事务所报酬与聘请公司2016年度内控审计会计师事务所的议案》
2015年度，公司聘任了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计事务所，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告。2015年度共发生内控审计费用64.06万元。
2016年度公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计事务所。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于公司 2015年度日常关联交易执行情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。有关表决情况如下：
1.《关于 2015年医药产品销售、采购以及房租租赁、在关联公司存款等日常关联交易执行情况以及2016年日常关联交易预计的议案》
5票同意，关联董事徐晓亮、汪群斌回避表决，该议案通过
2.《关于 2015年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2016年日常关联交易预计的议案》
6票同意，关联董事梅红健回避表决，该议案通过
（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司 2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的公告》编号：临2016－017）
十、《关于上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对
本议案发表了独立意见，同意该议案。
5票同意，关联董事徐晓亮、汪群斌回避表决，该议案通过
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》编号：临2016－018）
十一、《关于调整“上海豫泰确诚商业广场（暂定名）”项目运营策略的议案》
就上海豫泰确诚商业广场（暂定名），公司原设想在该“项目开发完成后，自主招商运营，持有经营过程中，视地产市场情况和公司财务需求可以转让部分物业。”公司现拟对该项目今后的运营计划进行部分适当的调整，具体调整为：“项目开发完成后，整体统一自主招商出租，持有经营过程中，视地产市场情况和公司财务需求可以转让该项目公司部分股权。”除此之外，无其他调整和变化。
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会根据项目开发以及市场的实际情况，决策和运营该项目，具体包括项目功能业态定位、项目建设运营、对外签署协议、视市场情况进行持有或出售等具体开发中的操作方案。因此，本次方案调整在公司股东大会授权公司董事会权限范围之内，无需再提交股东大会审议。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
十二、《关于公司调整董事的议案》；
史济苗董事由于工作原因，向公司董事会提出辞去公司第八届董事会董事、董事会专业委员会委员、公司副总裁的职务，并提交了辞任申请。史济苗先生与公司无意见分歧。公司董事会尊重史济苗董事的意愿，并对史济苗董事在任期间所做工作表示感谢。
经公司董事会提名与人力资源委员会审核，公司董事会提名龚平先生为公司第八届董事会董事候选人。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。龚平先生简历详见附件。
十三、《关于拟聘任公司副总裁的议案》
由公司总裁提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，聘任唐建龙先生为公司副总裁。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。
唐建龙先生简历详见附件。
十四、《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度内部控制评价报告》
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
《上海豫园旅游商城股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十五、《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2015年度社会责任报告》
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
（《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十六、《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会独立董事2015年度述职报告》
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
（《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会独立董事2015年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十七、《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会审计与财务委员会2015年度履职情况报告》
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
（《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会审计与财务委员会2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十八、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2016年第二次股东大会（2015年年会）的议案》
根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2016年第二次股东大会（2015年年会）审议，董事会决定召开 2016年第二次股东大会（2015年年会）。
7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案
（详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》公告，编号：临2016-019）
特此公告。
三、上网公告附件
1.独立董事独立意见。
2.独立董事事前认可书
上海豫园旅游商城股份有限公司2016年3月30日
报备文件
公司第八届董事会第二十四次会议决议
公司董事会专业委员会决议
附：龚平先生、唐建龙先生简历
龚平：1975年生,1998年于复旦大学取得国际金融专业学士学位，2005年获得复旦大学世界经济研究所金融学硕士学位，2008年获得瑞士洛桑国际管理发展学院 MBA学位。2011年 7月加入复星集团，现任复星集团总裁高级助理、企业发展部总经理，复星地产控股总裁。
龚平先生曾先后任职于上海银行浦东分行和总行、渣打银行中国区总部，在加入复星集团之前服务于韩国三星集团，担任集团总部全球战略顾问，在全球范围内从事与金融、科技、地产有关领域的总部特派项目，在战略、投资和运营方面有逾16年经验。
唐建龙：1965年生，男，复旦大学法律系本科，法学学士。2003.7-2016.3，担任上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理、法务部总经理。2003.1-2003.6，担任德邦证券有限责任公司法务部总经理。2002.1-2002.12，担任上海复星医药股份有限公司法务部经理。