Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-075
上海润达医疗科技股份有限公司
关于更换本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关中介机构的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）拟以发行股份及支付现金方式向交易对方购买苏州润赢医疗设备有限公司70%股权、上海润林医疗科技有限公司70%股权、杭州怡丹生物技术有限公司25%股权、上海伟康卫生后勤服务有限公司60%股权及上海瑞美电脑科技有限公司55%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议及公司 2018年第二次临时股东大会审议通过。为顺利推进本次交易的进行，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司更换了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审计机构，现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于批准公司本次重组有关审计报告、资产评估报告的议案》，同意批准公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的与本次交易的相关审计报告及审阅报告（公告编号：临2018-038）。立信在开展本次重大资产重组相关工作的过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司及本次重大资产重组事项所涉标的资产的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于当前立信不能满足本次交易工作时间安排方面的要求，为顺利推进本次交易的进行，经友好协商双方均同意解除合作关系。
公司于2018年8月15日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计
机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司本次交易的审计机构。
公司已于2018年8月17日公告了《关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的公告》（公告编号：临2018-071），现将立信陈述意见公告如下：
“受润达医疗委托，我所对润达医疗本次交易的 5家目标公司 2016年度至 2017年度财务报表以及润达医疗、苏州润赢医疗设备有限公司本次交易重大资产重组的2016年度至2017年度备考合并财务报表进行了审计及审阅，并分别出具了标准无保留意见的审计报告及审阅报告。
因本所不能满足本次交易工作时间安排的要求，为了保证润达医疗本次重组的顺利进行，经双方友好协商，一致同意我所不再担任润达医疗本次重大资产重组的审计机构。同时，我们按照审计准则的相关要求与后任注册会计师对前次审计工作进行了沟通。
关于本次重组的审计工作变更事宜，双方不存在任何纠纷或潜在的纠纷。”二、聘请的会计师事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，且能够满足公司本次交易事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司于 2018年 8月 15日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构。
2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。同意变更审计机构，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次交易事项审计机构。
四、备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-055深圳香江控股股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月 11日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，会议于2017年8月25日以现场方式召开，由监事会主席黄志伟先生主持，4名监事全部参与现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过以下议案：
一、审议并通过了公司《2017年半年度报告》全文及摘要；
二、审议并通过了《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：根据《募集资金管理制度》，公司已对募集资金采用专户存储
制度，分别在交通银行股份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广
州天安支行、招商银行股份有限公司广州华南碧桂园支行、浙商银行广州分行、广东华兴银行股份有限公司以及广州农村商业银行股份有限公司华夏支行开立
了募集资金专项账户。同时，公司分别与上述银行、保荐机构西南证券股份有
限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务，并遵
循《募集资金管理制度》的有关规定，严格按照三方监管协议进行募集资金的
管理和使用。
募集资金在使用及披露过程中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。
我们认为：公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募
集资金的存放和使用合法、合规。
三、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）及《企业会计准则第 35号—分部报告》相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司监事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2016-017
江苏阳光股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 25日召开 2016年第二次临时股东大会，通知刊登于 2016年4月8日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的《江苏阳光关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号为2016-011。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月25日 13点30分
召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月25日
至2016年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资设立子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并于2016年4月8日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600220|江苏阳光|2016/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
2.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3.登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2016年4月22日（含该日）前公司收到为准。
4.登记时间：2016年4月20日—2016年4月22日。
5.登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
六、 其他事项
1．会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
联系人：徐伟民、赵静
联系电话：0510-86121688
传 真：0510-86121688
2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理
特此公告。
江苏阳光股份有限公司 2016年4月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏阳光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资设立子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“小康股份”）拟以向东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车集团”）定向增发股份的方式，购买其所持有的东风小康汽车有限公司（以下简称“东风小康”或“标的公司”）50%股权（以下简称“本次交易”）。
公司最近 60个月内公司控股股东和实际控制人未发生过变更。本次交易完成后，公司控股股东仍为重庆小康控股有限公司，实际控制人仍为张兴海先生，本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
（此页无正文，为《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖章页）
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年 11月19日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-044号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于2014年9月15日起停牌。
该事项主要涉及公司拟非公开发行股票、公司等离子屏及模组资产和业务处置等事宜。目前，中介机构的尽职调查、审计与评估等工作正在积极推进中。同时，上述事项方案已报送相关机构，尚需获得有关机构的同意；公司等离子屏及模组资产和业务处置事项谈判工作接近尾声，但尚需征询其他股东，特别外方股东意见。因此，公司筹划的重大事项仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年10月13日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
烟台新潮实业股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之独立意见
烟台新潮实业股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份的方式向浙江犇宝实业投资有限公司全部现有股东购买其持有的浙江犇宝实业投资有限公司合计100％的股权；同时，拟向深圳市金志昌盛投资有限公司、西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、上海锁利投资中心（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鸿富思源投资中心（有限合伙）、上海贵廷投资中心（有限合伙）等八名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项相关文件，基于我们的独立判断，我们就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
一、公司第九届董事会第十一次会议审议的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。
二、本次重大资产重组的相关事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。本次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。在审议本次交易的相关议案时履行的程序符合国家法律法规、政策性文件和本公司章程的有关规定。
三、本次交易的报告书、公司与交易对方就本次交易签署的相关协议，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股
东的利益。
四、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。
五、本次交易的标的资产的交易价格由交易各方根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估净值协商确定，我们认为，标的资产定价具有公允性、合理性，定价原则符合国家相关法律法规及规范性文件的规定不会损害上市公司及其全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
六、公司本次交易符合国家产业政策，有利于进一步提升本公司的综合竞争能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和持续发展的能力。
七、本次交易尚需履行的程序包括但不限于：（1）公司股东大会通过决议，批准本次交易的相关事项；（2）本次交易方案尚需获得中国证监会的核准。
综上，我们认为，公司关于本次交易相关事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，本次交易有利于提升公司的竞争力和增强公司的持续发展能力，同意公司申请并按规定实施本次交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立意见》之签署页）
独立董事：
马海涛 王东宁 余璇
陈世南
证券代码: 600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2018-051乐凯胶片股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将 2018年第三季度主要经营数据公告如下：
一、2018年第三季度主要产品经营情况
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|-|-|-|-|-|
|产品名称|单位|产量|销量|销售收入（人民币万元）|
|银盐产品|||||
|彩色相纸|万平米|2,191.66|2,156.06|22,941.38|
|光伏产品|||||
|太阳能背板|万平米|877.10|883.73|18,520.66|

二、2018年第三季度主要产品和原材料价格变动情况
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|-|-|-|
|产品名称|较去年同期变动幅度|较去年平均变动幅度|
|银盐产品|||
|彩色相纸|-0.56%|0.53%|
|光伏产品|||
|太阳能背板|-7.52%|-9.01%|
|原材料名称|较去年同期变动幅度|较去年平均变动幅度|
|银盐产品|||
|硝酸银|-5.80%|-7.45%|
|纸基|12.72%|8.97%|
|光伏产品|||
|F膜|3.96%|2.30%|

三、其他说明
上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2018年10月25日
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科技”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
我们认为公司本次转让子公司股权以评估机构出具的资产评估报告为定价参考基础，定价客观公允，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不会损害公司及中小股东的利益。公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次转让子公司股权并计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 : 褚国弟
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 : 吴振宇
（此页无正文，为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 : 王芳
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-002号山西焦化股份有限公司
关于媒体报道的补充公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于媒体报道的说明公告》（临2017-001号）。根据上海证券交易所要求，现对公告中涉及的相关内容补充说明如下：
通过公司环保部门核实，造成公司焦炉烟气污染物不能稳定达标排放的主要原因是：受焦炉窜漏影响，加之公司脱硫脱硝项目尚未建成，造成烟气二氧化硫不能稳定达标排放。目前公司环保部门就该事项正在与相关监管部门积极汇报沟通。同时根据政府部门通知要求，公司对生产负荷进行了调整，详见《关于实施错峰生产措施的公告》（临2017-003号）。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
龙建路桥股份有限公司独立董事非公开发行股票涉
及的关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，在提前充分研究议案的前提下，就公司本次非公开发行股票以及本次发行涉及的关联交易相关内容发表独立意见如下：
施的承诺>的议案》、《关于黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》、《关于<龙建路桥股份有限公司关于最近五年证券监管部门和交易所对我公司监管意见及监管情况的公告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年非公开发行股票相关事项的议案》、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》进行了表决，关联董事回避了上述除《关于<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议案》、《<龙建路桥股份有限公司董事及高级管理人员关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》、《关于<龙建路桥股份有限公司关于最近五年证券监管部门和交易所对我公司监管意见及监管情况的公告>的议案》、《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》议案的表决。本次非公开发行股票的董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2．本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，具备非公开发行股票的实质条件。
规范性文件的规定。
4．本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
5．公司控股股东建设集团拟认购公司本次非公开发行的股票体现了公司控股股东对公司的支持与信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。
综上，我们同意公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项。
（以下无正文）
中国高科集团股份有限公司第七届董事会第五次会议文件
中国高科集团股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此次审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
中国高科集团股份有限公司
独立董事：张今孙醒谢海洋
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2016-074鹏欣环球资源股份有限公司
关于收到中国证监会调查终结告知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月25日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局下发的《调查终结告知书》（沪证稽查字【2016】100号），主要内容为：“2016年4月，我局对你公司涉嫌未按规定披露信息行为立案调查，现已调查终结，经审理，依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十八条第一款第（二）项规定，我局决定对你公司不予行政处罚。”
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司2016年7月26日
证券代码：600361 股票简称：华联综超 编号：2016-017
北京华联综合超市股份有限公司
关于预计与北京华联集团投资控股有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本交易需要提交公司2015年度股东大会审议
本交易不形成公司对关联方较大的依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月27日，北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议（“本次会议”）审议通过了《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。表决情况：回避3人，同意5人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。
本次交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）和北京华联商厦股份有限公司（以下简称“华联股份”）将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。根据公司章程，本次交易须经出席股东会议的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
公司审计委员会对本次交易发表了书面意见，认为本次交易定价方法合理，符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、房屋租赁。公司与北京华联集团投资控股有限公司预计双方2015年度全部关联租赁合同年度租金、运营管理费及/或设备使用费的总额不超过5500万元人民币。实际发生的金额为：华联集团及其下属公司承租本公司房屋租金为
2534.51万元；本公司承租华联集团房屋租金为3147.04万元。
2、商品采购。公司与北京华联集团投资控股有限公司控股子公司北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”）预计双方2015年下半年进口商品采购金额不超过5000万元人民币，实际发生的金额为4021.77万元。
3、商业预付卡结算。公司与北京华联集团投资控股有限公司控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司（以下简称“鑫创益公司”）双方2015年度预付卡结算金额为2.3亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、房屋租赁。公司与北京华联集团投资控股有限公司签署《关于物业租赁事项的框架协议》，公司向华联集团及其子公司承租商业物业用于办公和经营。
同时华联集团及其子公司向公司承租商业物业用于办公和经营，协议有效期三年。预计双方全部关联租赁合同年度租金、运营管理费及/或设备使用费的总额不超过14000万元人民币。
2、商品采购。公司与北京华联集团投资控股有限公司控股子公司北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”）签署《商品采购框架协议》，公司向事农国际公司采购进口商品。协议有效期三年。预计双方年度进口商品采购金额不超过12000万元人民币。
3、商业预付卡结算。公司与北京华联集团投资控股有限公司控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司（以下简称“鑫创益公司”）签署《预付卡结算协议》，鑫创益公司发行销售的预付卡可由购卡人在本公司及本公司下属企业开设的综合超市门店内进行消费、使用。预付卡按月结算。鑫创益公司每月初将上月所有到本公司消费的预付卡交易金额与本公司结算。鑫创益公司参考银行卡刷卡手续费标准向本公司收取刷卡手续费。协议有效期三年。该项交易金额无法预计，提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
关联方：北京华联集团投资控股有限公司
1、基本情况
设立时间：1993年12月18日
企业类型：有限责任公司
住所：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦负2层203室）
注册资本：215,000万元人民币
法定代表人：吉小安
主要股东：海南鸿炬实业有限公司
主营业务：投资管理、投资咨询等。
主要财务数据：截至2014年12月31日，华联集团总资产为 328.81亿元，净资产为102.40亿元。2014年度实现营业收入218.54亿元，净利润4.15亿元。
截至2015年9月30日，华联集团资产总额341.45亿元，净资产115.75亿元。
2015年1-9月实现营业收入164.95亿元，净利润4.89亿元。
2、关联关系
华联集团为本公司的控股股东。
本公司董事长罗志伟同时在华联集团担任董事、执行总裁职务；本公司董事李翠芳同时在华联集团担任副总裁职务；本公司董事郭丽荣同时在华联集团担任董事、副总裁职务；本公司监事会主席刘瑞香同时在华联集团担任财务总监职务。
该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3第一款，第10.1.5第二款第三款规定的关联关系情形。
3、该关联人的经营状况良好履约能力强，公司与关联人的前期同类关联交易均严格按照合同履行。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、房屋租赁。公司于2016年4月27日与北京华联集团投资控股有限公司签署《关于物业租赁事项的框架协议》，公司向华联集团及其子公司承租商业物业用于办公和经营。同时华联集团及其子公司向公司承租商业物业用于办公和经营，协议有效期三年。预计双方全部关联租赁合同年度租金、运营管理费及/或设备使用费的总额不超过14000万元人民币。
2、商品采购。公司于 2016年 4月 27日与北京华联集团投资控股有限公司控股子公司北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”）签署《商品采购框架协议》，公司向事农国际公司采购进口商品。协议有效期三年。预计双方年度进口商品采购金额不超过12000万元人民币。
3、商业预付卡结算。公司于2016年4月27日与北京华联集团投资控股有限公司控股子公司北京华联鑫创益科技有限公司（以下简称“鑫创益公司”）签署《预付卡结算协议》，鑫创益公司发行销售的预付卡可由购卡人在本公司及本公司下属企业开设的综合超市门店内进行消费、使用。预付卡按月结算。鑫创益公司每月初将上月所有到本公司消费的预付卡交易金额与本公司结算。鑫创益公司参考银行卡刷卡手续费标准向本公司收取刷卡手续费。协议有效期三年。该项交易金额无法预计，提交公司股东大会审议。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
1、房屋租赁。公司由于办公和经营的需要，向华联集团及其子公司租赁房屋，同时华联集团及其子公司向公司租赁部分办公和经营房屋。董事会认为，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，不影响公司独立性，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
2、商品采购。事农国际作为华联集团的国际贸易平台，具有在全球范围内采购商品的优势，通过事农国际可以采购到公司所需进口商品，有利于公司的差异化经营。董事会认为，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
3、商业预付卡结算。华联鑫创益公司作为华联集团下属专门从事发行、销售商业预付卡的公司，利用华联集团的资源优势，有利于商业预付卡的宣传与推广。购卡人在本公司下属超市内进行消费，有利于扩大本公司销售规模。本公司董事会认为，本次交易符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对本公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2016年4月29日
浙江六和律师事务所
关于浙大网新科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会之
法律意见书
浙六和法意（2015）239号致：浙大网新科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所接受浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派魏飞舟律师、姚利萍律师（以下简称“六和律师”）出席了公司 2015年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,六和律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查,查阅了六和律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件,并对有关文件进行了必要的核查和验证。
本法律意见书是六和律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
六和律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
六和律师根据我国法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司召开本次股东大会，董事会已于2015年9月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《浙大网新科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。公司在会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、提案内容及出席会议的股东登记办法等事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议于 2015年 10月 14日下午 14:30在杭州市西湖区三墩西园一路 18号浙大网新软件园 A楼
14楼会议室如期举行；网络投票于 2015年 10月 14日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台进行。
六和律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席现场会议人员资格、召集人资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1名，所持有表决权的股份总数 127,396,059股,占公司有表决权股份总数的15.50%，均为 2015年 10月 9日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，并出示了股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证复印件及本人的身份证件等。
出席现场会议人员除股东及股东代理人外，还包括公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。
经验证，六和律师认为本次股东大会现场会议出席人员、召集人符合法律、法规及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会提案事宜
公司董事会决定提请本次股东大会对《关于为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案》予以审议。
公司于2015年9月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发出了会议通知，并于 2015年 10月 10日在上海证券交易所网站公开披露了本次股东大会会议资料。上述提案内容均属于股东大会职权范围，且具有明确的议题和具体决议事项。
出席本次股东大会现场会议的股东没有提出新的议案。
经验证，六和律师认为提案内容符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、本次股东大会的现场表决程序
经验证,公司本次股东大会现场会议就公告中列的事项以记名投票方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。六和律师认为,本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台,股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。
2、公司股东可以在前述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
3、通过网络投票参加表决的股东 8名,所持有表决权的股份总数 6,800股,占公司有表决权股份总数的0.01%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统进行认证,因此六和律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
5、在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司章程》的前提下,六和律师认为,本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会就会议召开的公告中列明的需表决事项以现场投票和网络投票方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决票数和结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议的议案获股东大会同意通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
七、结论意见
综上，六和律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2018- 044
中国核工业建设股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会再次延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年10月25日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年10月18日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601611|中国核建|2018/9/19|

二、 股东大会延期原因
由于外部审批程序仍未履行完毕，公司决定将2018年第一次临时股东大会延
期至 2018年 10月 25日召开，股权登记日不变，会议召开地点不变，审议事项不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年10月25日 9点00分。
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年10月25日
至2018年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 9月11日刊登的公告（公告编号:2018-040）及2018年9月21日刊登的公告（公告编号：2018-041）。
四、 其他事项
出席现场会议登记时间变更为 2018年 10月 23日至 10月 24日上午 9:00至 11:30及下午1:00至4:30。
其他会议登记事项不变。
五、 上网公告附件
中国核工业建设股份有限公司董事会
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为东风汽车股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司《关于R30零部件采购的议案》相关材料进行了认真审阅，对上述事项发表事前意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易，我们认为该等关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东利益的情形。同意将以上议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十五次会议关联交易事前认可签字页）
独立董事：
侯世国
贾小梁
张志宏
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临 2019-090
上海富控互动娱乐股份有限公司
关于立案调查进展情况暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 180263号）：“因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”详见公司于2018年1月19日披露的《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：临2018-004）。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。目前，公司经营管理情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会行政处罚，未触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将不存在可能被实施退市风险警示、暂停上市及终止上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。敬请广大投资者关注公司相关后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十八日
中国船舶重工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国船舶重工股份有限公司董事会现提名曲红为中国船舶重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国船舶重工股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国船舶重工股份有限公司（“公司”）之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国船舶重工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国船舶重工股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
（此页无正文，为中国船舶重工股份有限公司独立董事提名人声明盖章页）
提名人：中国船舶重工股份有限公司董事会（盖章） 2014年 月 日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-023中材节能股份有限公司
股票交易异常波动停牌核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2015年7月3日、6日、7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
根据相关规定，公司正就股票异常波动情况进行必要的内部核查，同时公司已向公司控股股东及实际控制人书面询证。为切实维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票（证券代码603126）2015年7月8日停牌一天，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，公司所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2015年7月8日
东方集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第一次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅公司拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，同意聘任方灏先生担任公司总裁职务，同意聘任王华清先生担任公司董事会秘书职务，同意聘任张惠泉先生担任公司副总裁兼首席律师职务，聘任田健先生、辛赵升先生、张明根先生担任公司副总裁职务，聘任党荣毅先生担任公司财务总监职务。公司董事会在审议该议案时，程序合法，上述高级管理人员不存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者的现象。
二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
1、公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及投资者利益。
2、公司承诺若募集资金项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度，不会影响原募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途情况。
3、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理制度》的规定。
综上所述，我们同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明2017年6月30日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2015-009
曙光信息产业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司于 2015年 4月 8日以现场会议方式在公司会议室召开了第二届监事会第五次会议。本次会议通知以邮件方式送达各位监事。本次应到监事3名，实到会监事 3名。会议由监事会主席李锦涛主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《关于公司2014年度审计报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于对公司 2014年年度报告的书面审核意见的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议通过了《关于公司监事变更的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
根据中共中央组织部印发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）等文件，公司监事李锦涛先生和王晓虹女士向公司监事会提交辞职报告，申请辞任公司监事职务。根据股东提名，现补选尹雨立女士和方信我先生为公司监事，任期与本届监事会的任期一致。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2015年4月10日
神马实业股份有限公司独立董事关于公司
十届六次董事会有关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定,我们作为神马实业股份有限公司独立董事就公司十届六次董事会有关议案发表独立意见如下
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关于受让河南平煤神马聚碳材料有限责任公司部分认缴出资权的议案
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我们认为,本次以零元价格受让中国平煤神马集团拥有的河南平gGo万
煤神马聚碳材料有限责任公司鲳 元注册资本的认缴出资权,交易价格公允,公司通过合作建设年产10万吨PC项目,能够积极涉足PC工程塑料行业,丰富了产品种类,进一
步巩固公司在工程塑料行业的优势地位,符合公司发展战略和业务拓展方向,符合公司及非关联股东的利益,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因该项交易而对关联方形成依赖。
本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定,对上市公司及全体股东是公平的,同意公司将该项交易提交股东大会审议。
独立董事
(签
名
):
2019每三12月