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证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-059广东冠昊生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年11月19日上午10：00以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2014年11月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限制性股票可解锁的议案》鉴于原激励对象林振涛、李佩豪、李丹共计3人离职，公司根据《广东冠昊生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）将首次授予的激励对象人数由 48人调整为 45人，首次授予激励对象的限制性股票的总数由 1,245,000股调整为1,147,500股。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《激励计划》等有关规定以及公司 2013年第二次临时股东大会的授权。截止 2014年 11月 18日，激励计划所规定的第一个解锁期的锁定期已届满，董事会认为公司限制性股票激励计划首期解锁条件已满足，除因3名激励对象即李佩豪、李丹、林振涛在本计划实施前离职，已不满足解锁条件外，其余 45名激励
对象的资格合法、有效。本次可解锁的限制性股票为286,875股，占公司目前股本总额的0.232%。
董事会同意对涉及符合解锁条件的 45名激励对象首期解锁限制性股票共286,875股予以解锁。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首期限制性股票可解锁的公告》。
公司独立董事发表了同意意见，国浩律师（广州）事务所对该事项出具了法律意见书。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原激励对象林振涛、李佩豪、李丹共计3人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《激励计划》第五节“本激励计划具体内容”以及第八节“本激励计划的变更、终止”的相关规定，对激励对象林振涛、李佩豪、李丹已获授但尚未解锁的限制性股票97,500股按授予价格11.87元/股予以回购注销，公司应就本次限制性股票回购向林振涛、李佩豪、李丹支付回购价款人民币1,157,325元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见、国浩律师（广州）事务所对该事项出具了法律意见书，相关内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《国浩律师(广州)事务所关于冠昊生物限制性股票激励计划第一期解锁事项的法律意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司已确定回购注销97,500股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由123,595,000股减至123,497,500股。
根据公司2013年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》的相关条款作如下修订，并办理相关的工商变更登记手续。根据授权本议案无需提交股东大会审议。
《公司章程》的相关条款拟作如下修订：
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|序号|条款序号|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为人民币12,359.50万元|公司注册资本为人民:12,349.75 万元。|
|2|第十九条|公司股份总数为12,359.50万股，均为普通股|公司股份总数为12,349.75万股，均为普通股。|

修订后的《公司章程》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会2014年11月20日
神雾环保技术股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第五十九次会议相关事项发表如下独立意见：
（一）关于公司第三届董事会董事及独立董事候选人提名事项
1、公司第三届董事会董事及独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。
2、公司第三届董事会董事候选人符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》中关于董事任职资格和/或条件的有关规定，独立董事候选人具有《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形。
3、在审阅相关候选人的声明、履历等相关文件后，基于独立董事的独立判断，我们一致同意吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、XUEJIEQIAN先生、席存军先生、刘骏先生为公司第三届董事会董事候选人的提名；一致同意王天义先生、李德峰先生、汪月祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人的提名。同意将该议案提交2015年第五次临时股东大会审议。
（二）关于调整公司独立董事津贴事项
公司董事会拟定的独立董事津贴调整是依据公司战略发展需要，结合公司实际情况制定的，并经过薪酬与考核委员会审核通过。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）关于全资子公司股权托管暨关联交易事项
1、本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，履行了关联交易决策程序，审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
2、本次关联交易的定价遵循了公开公平、公允合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，有利于上市公司优化资产结构和改善经营业绩，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《神雾环保技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》的签署页）
常清_____________
宋常_____________
李永军____________
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-001博爱新开源制药股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、预计业绩：同向上升
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|项 目|本报告期情况|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期上升：72.65%-92.58%|盈利：3,011.79万元|
||盈利约：5200.00万元-5800.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本次业绩变动原因：
2015年度，公司按计划积极开展各项业务，加强产品的研发、生产及市场的开拓，经营业绩保持持续稳定增长；本报告期经营业绩变动的主要原因为新开源本部业绩增长及三家子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司及晶能生物技术（上海）有限公司合并报表所致。
本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为48万元。
四、其他相关说明：
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2、2015年度的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）069号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年11月12日在杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦15层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年11月8日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席施笑利主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于终止实施公司2018年股票期权激励计划的议案》；
经审核，监事会认为：公司决定终止实施2018年股票期权激励计划，决策依据和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等有关法律法规和规范性文件以及《杭州泰格医药科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定。同时，由于公司尚未完成权益授出，激励对象未实际获得股票期权，因此本次终止事项不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律法规的情形。
因此，监事会同意公司终止实施2018年股票期权激励计划。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于终止实施2018年
股票期权激励计划的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的的议案》；
经审核，公司将募投项目“临床试验综合管理平台”和“收购北医仁智100%股权”结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于回购公司股份预案的议案》；
经审核，公司回购股份以实施员工持股计划，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定；将有利于调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意回购公司股份以实施员工持股计划的预案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司关于回购公司股份的预案》。
1.回购股份的目的及用途
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2.回购股份的方式
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3.回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4.回购股份的资金总额及资金来源
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5.回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6.回购股份的期限
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7.决议的有效期
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会以特别决议逐项审议。
四、审议并通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划审议程序和决策合法、有效，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次
员工持股计划确定的持有人符合相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》的规定，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》。
《杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。因此监事会审议通过董事会制定的《杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十三日
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2019-38中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于董事会秘书取得资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨军先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。
由于杨军先生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，由董事长徐晓勇先生继续代行董事会秘书职责。杨军先生承诺将参加近期董事会秘书资格考试，并尽快取得董事会秘书资格证书。具体内容详见公司于 2019年 6月 6日披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：ZXSY2019-31），以及《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：ZXSY2019-34）。
2019年 6月，杨军先生参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试，成绩合格，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。
根据公司第六届董事会第十九次会议决议，杨军先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行职责。
杨军先生联系方式：
联系电话：024-23837309
传 真：024-23408889
联系地址：沈阳市和平区太原北街 86号
电子邮箱：zxstock@vip.sina.com
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2019年 6月 21日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2017-087深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业（以下简称“成农投资”）的通知，成农投资将其持有的本公司部分股份办理了质押相关手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|10,700,000|2017.8.8|2018.8.8|华泰证券股份有限公司|6.86%|融资|
|新疆成农远大股权投资有限合伙企业|是|26,600,000|2017.8.8|2019.8.8|国泰君安证券股份有限公司|17.05%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，成农投资持有本公司股份155,966,967股，占本公司总股本的40.95%，均为无限售流通股，处于质押状态的股份累计 122,915,700股，占其所持本公司股份的78.81%，占本公司股份总数的32.27%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一七年八月九日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-045江苏云意电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划原 2名激励对象离职，不再具备激励资格，根据《公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 128,000股，回购价格为 4.30元/股。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本和注册资本减少，公司总股本将由 872,291,218股减少至 872,163,218股，注册资本将由人民币 872,291,218元减少至人民币 872,163,218元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：
债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
股东大会法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京雪迪龙科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2015]0041号
致：北京雪迪龙科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
股东大会法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于2015年3月18日发布了《北京雪迪龙科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2015年 4月 8日上午 10:00在公司三楼大会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长敖小强先生主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票的具体时间为2015年4月7日至2015年4月8日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 8日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 7日下午15∶00至 2015年 4月 8日下午15∶00期间的任意时间。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
股东大会法律意见书根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的的股东、股东代表及股东代理人共19名，均为2015年4月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数194,655,877股，占公司有表决权总股份的70.7980%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共27名，代表公司有表决权的股份数 200,232,281股，占公司有表决权股份总数72.8261%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《北京雪迪龙科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司2014年年度报告正文及其摘要的议案》；
4、审议《关于北京雪迪龙科技股份有限公司 2014年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无
股东大会法律意见书新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面记名投票方式对议案进行了逐项表决；本次会议审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的
股东大会法律意见书资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师： 许国涛
张伟丽
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-032
吉林电力股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会收到独立董事顾奋玲女士的书面辞呈，顾奋玲女士请求辞去第六届董事会独立董事职务。辞职后，顾奋玲女士不再担任公司任何职务。
顾奋玲女士辞职后，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》的有关规定，顾奋玲女士的辞职报告，将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事产生前，顾奋玲女士将按照有关法律法规的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送监管机构审核通过后,提交股东大会审议。
顾奋玲女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对顾奋玲女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年四月二十七日
中德证券有限责任公司关于上海安硕信息技术股份有限公司
对上海安硕织信网络信息科技有限公司出资的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对安硕信息对上海安硕织信网络信息科技有限公司出资事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关于公司对上海安硕织信网络信息科技有限公司出资暨关联交易的核查情
况
1、上海安硕织信网络信息科技有限公司相关情况
“上海安硕织信网络信息科技有限公司”（拟设立）（以下简称“安硕织信网络”或“合资公司”），设立时安硕信息、上海字信投资合伙企业（有限合伙）和高鸣先生合计出资 4500万元人民币。同时预留 500万出资额给开展普惠金融业务急需的IOS、Android、JAVA资深开发工程师、UI设计总监、网络安全架构师等外部招聘的核心业务和技术骨干，该部分自然人出资将根据招聘进度和对方意愿逐步到位，到位后注册资本增至5000万元。经营范围：移动应用软件开发与销售；
基于互联网的投资咨询、商务咨询和信息服务；互联网数据分析服务；利用自有媒体发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安硕织信网络出资人均以现金出资，资金来源为自有资金。具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|出资人名称/姓名|出资比例|出资额(万元人民币)|
|1|上海安硕信息技术股份有限公司|19%|950|
|2|上海字信投资合伙企业（有限合伙）|51%|2,550|
|3|高鸣|20%|1,000|
|4|外部招聘的核心业务和技术骨干|10%|500|
|合计||100%|5,000|

2、关联方基本情况
（1）上海字信投资合伙企业（有限合伙）
注册资本：（不适用）
企业类型：个人有限合伙企业
执行事务合伙人：高蓉娴
成立日期：2015年3月30日
税务登记证号码：310110332437081
主营业务：实业投资，投资管理，投资咨询
地址：上海市杨浦区国泰路11号1层展示厅A244室
主要出资人：执行事务合伙人及普通合伙人高蓉娴，有限合伙人祝若川、陆衍。
关联关系：高蓉娴为高鸣的胞姐，祝若川为安硕信息的董事、副总经理，陆衍为安硕信息的副总经理，故上海字信投资合伙企业（有限合伙）是安硕信息的关联方。
（2）高鸣先生：安硕信息的法定代表人，董事长，实际控制人之一。将来高鸣先生所持全部或者部分股权拟以公允价格转让给为安硕织信网络业务作出突出贡献的员工。
3、设立安硕织信网络的目的、对公司的影响
（1）目的：目前国内的金融市场尚不成熟，投融资渠道、工具和产品比较匮乏，社会信用体系还不健全，导致个人和企业尤其是小微企业的融资难，投资风险高。公司拟与关联方设立合资公司，可以借助国家支持普惠金融的政策支持，开辟公司新的业务种类，同时降低投资风险，依托互联网技术开展普惠金融业务。
（2）对公司的影响：
①合资公司从事的是普惠金融业务，目前监管部门对普惠金融的监管制度有待进一步完善，合资公司可能会面临一定的政策风险。
②普惠金融业务属于全新业务，业务开拓期可能会面临商业模式的不确定、技术和人才不足，资金投入较大，产出周期较长等方面的制约，未来的收益还存在的较大的不确定性，甚至可能出现亏损。
二、保荐机构的核查意见
作为安硕信息首次公开发行股票并在创业板上市和持续督导的保荐机构，中德证券及其保荐代表人对本次公司对上海安硕织信网络信息科技有限公司出资
相关事项经审慎核查，并发表意见如下:
1、公司本次对上海安硕织信网络信息科技有限公司出资已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了相应的法律程序；该议案尚须经公司股东大会审议通过。
2、公司上述行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。
本保荐机构同意公司上述对上海安硕织信网络信息科技有限公司出资的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于上海安硕信息技术股份有限公司对上海安硕织信网络信息科技有限公司出资的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：崔学良 年 月 日
张国峰 年 月 日
保荐机构公章： 年 月 日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-028视觉（中国）文化发展股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 3月 11日收到股东视觉中国控股有限公司(原名：物华实业有限公司，为公司2014年重大资产重组前的控股股东，2014年3月更名为视觉中国控股有限公司）通知，截止2015年3月10日收市，该股东累计减持公司股份 8,178,638股，占公司总股份的1.22%。本次减持后，视觉中国控股有限公司持有公司22,552,200股，占公司总股份3.37%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（万股）||（%）|
|视觉中国控股有限公司（原名：物华实业有限公司）||集中竞价交易||2015年2月12日至3月2日||27.86||667.86||0.997||
|||大宗交易||2015年3月10日||30.06||150.00||0.22||
|||合 计||||28.26||817.86||1.22||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数(万股)||||股数(万股)|||
||||||||例(%)||||例(%)|
|视觉中国控股有限公司（原名：物华实业有限公司）||合计持有股份||3073.08||4.59||2255.2||3.37||
|||其中：无限售条件股份||3073.08||4.59||2255.2||3.37||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、该股东在减持前无最低减持价格承诺。
4、该股东并非公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1、该股东出具的《关于已减持股份情况的说明》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一五年三月十一日
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-079
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 8,532,900股（占本公司总股本比例1.7684%）的公司股东尹健先生自本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过1,530, 000股（占本公司总股本比例0.3171%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一尹健先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：尹健先生（副总裁）。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例
尹健 8,532,900 1.7684%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过）拟减持股份占总股本比例（%）
尹健 1,530,000 0.3171%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，公司实际控制人减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）尹健先生拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、尹健先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，尹健先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、尹健先生、邓志刚先生等8人为一致行动人，截至本公告发布之日，上述 8位一致行动人合计持有公司股份 121,445,897股，占公司总股本比例为25.1692%，为公司实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
尹健先生出具的《股份减持计划的告知函》。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月四日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-061号华塑控股股份有限公司
十届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十一次临时会议于 2019年 12月 2日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2019年 11月 29日以电子邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》第一百零六条内容进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
(二)审议通过《关于推选张波先生为非独立董事候选人的议案》
同意推选张波先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次推选张波先生为公司非独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的生效以《关于修订<公司章程>的议案》生效为前提。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
(三)审议通过《关于推选李笛鸣先生为独立董事候选人的议案》
李笛鸣先生曾于 2014年 11月至 2017年 6月期间任公司董事会秘书，离任后
至今不存在买卖公司股票的情形。鉴于李笛鸣先生长期任职于上市公司，对上市公司经营管理及发展战略拥有丰富经验，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，其任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。同意推选李笛鸣先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次推选李笛鸣先生为公司独立董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的生效以《关于修订<公司章程>的议案》生效为前提。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见电话：028-85365657。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
(四)审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年 12月19日召开2019年第二次临时股东大会，具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于十届董事会第三十一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
附：张波先生、李笛鸣先生简历
张波先生简历：
张波，男，1983年出生，大学本科学历。2015年 3月至今，任上海艺漩网络多媒体设计有限公司执行董事；2017年4月至今，任上海一稿过广告有限公司执行董事；2005年 8月至今，任上海光影社文化传播有限公司监事；2017年3月至今，任公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司监事。
张波先生未持有公司股票，现任公司控股股东西藏麦田创业投资有限公司监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网核查，张波先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求。
李笛鸣先生简历：
李笛鸣，男，1961年出生，大学本科学历，工程师。2003年3月至 2005年 5月，任深圳兰光电子集团有限公司副总经理；2005年5月至2014年1月，任甘肃兰光科技股份有限公司（后更名为：银亿房地产股份有限公司）董事、副总经理、董事会秘书；2014年 11月至 2017年 6月，任华塑控股股份有限公司董事会秘书；
2017年7月至今，任广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书，2019年 10月起兼任顺威股份董事。
李笛鸣先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。李笛鸣先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网核查，李笛鸣先生不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求。
中航信托·天启【2017】247号航好并购基金
集合资金信托计划
股权质押合同
补充协议
合同编号：【AVICTC2017X0660-4-补充001】出质人：深圳市全新好股份有限公司(以下简称“出质人”)
法定代表人：智德宇
法定地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
联系地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
联系人：李代宏 邮政编码：518049
联系电话：0755-83280055 传 真：0755-83281722
电子邮件：407092073@qq.com
质权人/债权人：中航信托股份有限公司(以下简称“质权人”)
法定代表人：姚江涛
法定地址：江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号中航广场24/25层
联系地址：上海市浦东新区民生路1518号金鹰大厦B座10层
联系人：王利萍 邮政编码：200135
联系电话：021-80202913 传 真：021-80202955
电子邮件：applew08@126.com
鉴于：
出质人与质权人已签署《中航信托·天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划股权质押合同》（合同编号：【AVICTC2017X0660-4】，以下简称“《股权质押合同》”）。《股权质押合同》各方友好协商，一致同意就《股权质押合同》特定事项进行补充约定，特签订本补充协议（即《中航信托·天启【2017】247
号航好并购基金集合资金信托计划股权质押合同补充协议》（编号：【AVICTC2017X0660-4-补充001】），以下或称“《股权质押合同补充协议》”），以兹遵照执行。
在本补充协议中，除非上下文另有说明，本补充协议中的词语与所指含义与《股权质押合同》相同（其中所定义或所指的任何协议均包括该等协议之不时有效修订、修改及补充）。
第一条修改明细
各方一致同意，将《股权质押合同》项下“鉴于”条款第“2”条修改为以下条款：
“2. 作为信托项下的法律文件之一，深圳市全新好股份有限公司（以下称“债务人”）与质权人签订了编号为【AVICTC2017X0660-3】的《中航信托•天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划有限合伙出资份额转让合同》及编号为【AVICTC2017X0660-3-补充001】的《中航信托•天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划有限合伙出资份额转让合同补充协议》（以下合称“主合同”），债务人自愿无条件按照主合同约定的时间和条件收购信托持有的深圳市全新好丰泽投资中心（有限合伙）（以下简称“目标合伙企业”）的全部有限合伙份额。为保证质权人实现主合同项下的债权，出质人愿意为债务人提供质押担保。”
第二条其他规定
1、本补充协议为《股权质押合同》的有效组成部分，本补充协议与《股权质押合同》不一致的，优先适用本补充协议，本补充协议未涉及的《股权质押合同》其余部分继续有效。
2、本补充协议经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或盖章）
并加盖公章或合同专用章并经出质人股东大会决议通过（如必要）后生效。
3、各方经协商一致，可以对本补充协议进行修改，或另行签署新的补充协议，新补充协议与本补充协议有不一致之处，以新补充协议为准。
4、本补充协议各方签署正本一式【陆】份，各方各执【贰】份，其余用于办理相关手续，各份具有同等法律效力。
（以下无正文，为签署页）
[本页为《中航信托•天启【2017】247号航好并购基金集合资金信托计划股权质押合同补充协议》（合同编号：【AVICTC2017X0660-4-补充001】）的签署页，无正文]
出质人：深圳市全新好股份有限公司(公章/合同专用章)
法定代表人（负责人）或授权代理人(签字或签章)
质权人：中航信托股份有限公司(公章/合同专用章)
法定代表人（负责人）或授权代理人(签字或签章)
签署日期：2017年 月 日
签署地点：中国
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-053
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联交易的独立意见
2016年10月28日公司召开了第三届董事会第二十二次会议，香港海兰船舶电气系统科技有限公司拟向关联方香港海兰信海洋工程技术开发有限公司购
买其持有的德国自动化公司Rockson Automation GmbH之51%股权，关联董事申万秋回避表决，会议以4票同意，0反对，0票弃权审议通过了《关于香港海兰船舶电气系统科技有限公司收购香港海兰信海洋工程技术开发有限公司持有
的Rockson Automation GmbH公司51%股权暨关联交易的议案》。针对本次关联交易事项，我们发表独立意见如下：
1、本次对外投资暨关联交易方案的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次董事会召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
力，不存在损害公司和其他非关联方特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次股权收购暨关联交易的议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-083哈尔滨九洲电气股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获公司 2018年 5月 25日召开的 2017年年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的信息披露网站上披露。
本次权益分派时间距离前述股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 343,032,004股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月23日，除权除息日为：2018年7月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
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|-|-|-|
|1|00*****712|李寅|

2 01*****848 赵晓红
||||
|-|-|-|
|3|08*****821|黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司|

4 08*****054 哈尔滨市科技风险投资中心
||||
|-|-|-|
|5|08*****060|达孜县北方投资发展有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月16日至登记日：2018年7月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：哈尔滨松北区九洲路609号 咨询联系人：李真
咨询电话：0451-58771318 传真电话：0451-58771345
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014-031
山西三维集团股份有限公司
关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年3月31日，公司召开第五届董事会第三十次会议。本次会议以9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在平安信托有限责任公司单一资金信托 1亿元提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在平安信托有限责任公司单一资金信托1亿元提供连带责任担保，期限一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本次为丰喜公司提供担保的金额 10,000万元人民币，本次担保金额占公司2013年度经审计的净资产15.61亿元的6.41%。截至2014年3月31日，公司担保累计为19.58亿元人民币（含本次担保）。
公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：
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|序号|担保决议时间|担保金额|贷款银行|期 限|备注|
|1|2014年1月10日|2亿元|晋商银行太原晋阳支行|1年||
|2|2014年1月10日|3亿元|广发银行郑州经三路支行|1年||
|3|2014年3月13日|3亿元|中国农业银行运城分行|1年||
|4|2014年3月31日|1亿元|平安信托有限责任公司|1年||
|合 计||9亿元||||

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：
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|序号|贷款时间|担保金额|贷款银行|
|1|2013年1月21日|1亿元|平安银行|
|2|2013年5月6日|2亿元|洪洞工行|
|3|2013年8月14日|0.8亿元|华润银行|
|4|2013年10月22日|1.6亿元|晋商银行|
|5|2013年12月5日|2亿元|中国外贸租赁|
|6|2014年1月20日|0.7亿元|交通银行|
|合 计||8.1亿元||

二、被担保人暨关联方基本情况
1、丰喜公司基本情况
注册号：140000100064284
法定代表人：闫文泉
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：66,900万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司58.91% 19.09% 18.37% 3.63%阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
3、丰喜公司主要财务数据
丰喜公司是本公司的关联公司，截至 2012年 12月 31日，丰喜公司的资产总额为104.77亿元，负债总额75.66亿元，资产负债率为72.22%，股东权益合计 29.11亿元，2012年实现营业收入 114.66亿元，实现净利润 8961万元（经审计）。截止 2013年 9月底，丰喜公司的总资产 108.81亿元，总负债 78.47亿元，所有者权益 30.33亿元，资产负债率71.9%，实现营业收入 101.51亿元，净利润1.17亿元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：连带责任担保
担保金额：10,000万元人民币
担保期限：自股东大会批准之日起1年
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。
2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，公司与丰喜公司于2011年8月签订了《互保协议》（详见2011年8月11日公司在巨潮资讯网公告的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议的公告》，公告编号：临2011-027），于 2012年 6月签订了《互保协议之补充协议》（详见 2012年 6月 20日公司在巨潮资讯网公告的《山西三维集团股份有限公司关于与山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司签订互保协议书之补充协议的公告》，公告编号：临2012-034），互保总额为9亿元，本次担保金额在互保协议约定担保总额范围内，本公司同意为该贷款提供担保。
3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 3月 31日，公司担保总额为 19.58亿元人民币，占公司 2013年度经审计的净资产15.61亿元的125.43%；反担保金额14.2亿元，占公司 2013年度经审计的净资产的90.97%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的担保是公平、对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会