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证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-057芜湖亚夏汽车股份有限公司关于以非公开发行股票募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 98,814,200股，发行价格为每股人民币 10.12元，共计募集资金总额为人民币 999,999,704.00元，扣除各项发行费用合计人民币26,313,456.77元后，实际募集资金净额为人民币973,686,247.23元。上述资金到位情况由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2742号验资报告验证。
截至2016年4月30日，公司以自筹资金预先投入汽车融资租赁项目的实际投资金额为 61,856,237.05元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“会专字[2016]4017号”《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。具体情况如下：
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|-|-|
|项目名称|自筹资金累计投入金额（元）|
|偿还银行贷款|61,856,237.05|
||61,856,237.05|

二、募集资金置换先期投入的实施
公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益的需要。
该事项经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，履行了必要的法律程序。具体情况如下：1、董事会审议情况：
第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
2、监事会审议情况：
第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。认为：公司以募集资金61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金61,856,237.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见：
经核查，认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，同意公司使用以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
4、会计师事务所出具的鉴证结论
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：亚夏汽车管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了亚夏汽车以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
西南证券股份有限公司认为：亚夏汽车本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。
本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2015-008
拓维信息系统股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2015年 01月 21日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2015年 01月 26日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
监事会对公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》认真审核后认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用公司及全资子公司不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律法规及公司章程规定，我们同意公司及全资子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司监事会 2015年01月26日
河北建投能源投资股份有限公司独立董事
关于 2017年报对以前报告期披露的财务报表
数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司于2017年8月与河北建投电力燃料管理有限公司签订了股权转让协议，约定以现金方式购买河北建投电力燃料管理有限公司持有的河北神源实业有限公司55%股权（以下简称“神源公司”），并以协议约定“在受让方将协议中约定的股权转让款全部给付到出让方账户，经河北神源实业有限公司召开股东会明确新的股东方之日为转让标的交割完成之日”，即以 2017年 12月 29日为合并日。由于公司与神源公司在合并前后均最终受河北建投集团控制且该控制并非暂时性的，因此公司对神源公司的合并为同一控制下企业合并。建投能源公司依据企业会计准则对同一控制下企业合并的规定，对比较报表进行了调整。
根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 20号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并及吸收合并，在合并当
期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、上述合并报表范围变化对 2016年 12月 31日所有者权益项目的累积影响数
单位：元
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|2016年12月31日||||
|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|股本|1,791,626,376.00|1,791,626,376.00|-|
|资本公积|4,414,471,572.45|4,403,471,572.45|11,000,000.00|
|其他综合收益|4,161,384.39|4,161,384.39|-|
|盈余公积|601,190,409.41|601,190,409.41|-|
|未分配利润|4,433,659,965.24|4,428,348,910.53|5,311,054.71|
|归属于母公司股东权益合计|11,245,109,707.49|11,228,798,652.78|16,311,054.71|
|少数股东权益|2,056,717,205.02|2,043,371,796.62|13,345,408.40|
|股东权益合计|13,301,826,912.51|13,272,170,449.40|29,656,463.11|

2、上述合并报表范围变化对 2016年 1-12月合并利润表项目的影响单位：元
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|项目|追溯调整后|追溯调整前|影响|
|营业收入|9,453,135,968.09|9,387,052,998.15|66,082,969.94|
|营业成本|6,504,165,041.57|6,439,957,225.39|64,207,816.18|
|营业税金及附加|110,977,725.45|110,708,902.13|268,823.32|
|销售费用|55,139,455.75|53,830,116.77|1,309,338.98|
|管理费用|558,925,570.99|556,889,381.76|2,036,189.23|
|财务费用|381,764,025.91|381,794,772.80|-30,746.89|
|营业利润|2,445,168,212.33|2,446,876,663.21|-1,708,450.88|
|利润总额|2,470,394,700.72|2,471,796,484.58|-1,401,783.86|
|净利润|1,943,664,694.75|1,945,080,137.77|-1,415,443.02|
|归属于母公司所有者的净利润|1,452,358,093.69|1,453,136,587.35|-778,493.66|
|少数股东损益|491,306,601.06|491,943,550.42|-636,949.36|
|基本每股收益|0.811|0.811|-|
|稀释每股收益|0.811|0.811|-|

三、独立董事意见
我们认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯
调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深
圳证券交易所相关规定的要求。
独立董事：
赵强 安连锁 曾鸣
2018年 3月 27日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-023
广东道氏技术股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要已于2017年2月20日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2017年 2月 28日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2016年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台: http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理荣继华先生，财务总监兼董事会秘书秦智宏先生，独立董事刘国常先生，保荐代表人杨建斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年2月20日
兴业证券股份有限公司
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：劲拓股份|
|保荐代表人姓名：刘秋芬|联系方式：021-38565706|
|保荐代表人姓名：徐长银|联系方式：021-38565727|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训时间|2016-1-6|
|（3）培训的主要内容|董监高行为规范及买卖股份管理、控股股东及股东行为规范、信息披露管理、募集资金管理。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|

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|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无重大变化|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人吴限关于避免同业竞争的承诺；2、公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
刘秋芬
保荐代表人：
徐长银
保荐机构：兴业证券股份有限公司2016年08月24日
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过境外全资子公司Career International AP (Hong Kong) Limited间接取得Investigo Limited的控股权（以下简称“本次重组”）。公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 3月 6日开市起停牌，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-022）以及于 2018年 3月 13日、2018年 3月 20日、2018年 3月 27日及 2018年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-023、2018-024、2018-025、2018-032），公司于 2018年 4月 4日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-033），分别于 2018年4月13日、2018年4月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-045、2018-048）。
2、公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重组事项进展情况公告。
4、公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
本次重组的相关议案，独立董事发表了明确同意的相关独立意见。同日，公司与交易对方签订了《股份购买协议》及《股东协议》。
7、2018年 4月 26日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议并通过了本次交易相关的议案。
8、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书出具了独立财务顾问意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易实施完成尚需获得公司股东大会批准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等规定，公司董事会就本次重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-020
新华都购物广场股份有限公司
关于举办 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月26日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举行2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。
公司董事长兼总经理上官常川先生、董事兼董事会秘书郭建生先生、独立董事张白先生、财务总监李青女士将出席本次年度业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年四月十九日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2018-093成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东陈大强的通知，获悉陈大强将其持有的公司部分股份办理质押延期购回交易。具体情况如下：
一、本次股东股份质押延期购回情况
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|||||||||||||||本次质押|||
|||是否为|||||||||||||||
|股东||||质押股数||质押开始||原到期购||延期后到期||||延期购回|||
|||第一大||||||||||质权人||||用途|
|名称||||（股）||日||回日||购回日||||占其所持|||
|||股东|||||||||||||||
|||||||||||||||股份比例|||
||否||1,900,000||2017年12月19日||2018年11月19日||2019年12月19日||华泰证券股份有限公司||10.42%||融资||
|陈大|||||||||||||||||
|强|||||||||||||||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈大强持有公司股份18,241,462股，占公司总股本的13.01%；此次股份质押延期购回后其累计质押股份8,436,000股，占公司总股本的6.02%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东陈大强质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动
如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，
将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股权质押式回购延期购回交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-053
博爱新开源制药股份有限公司
关于股东承诺自愿延长股份锁定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会于2015年7月23日发出的证监许可﹝2015﹞ 1767号《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“新开源”）以发行股份的方式购买呵尔医疗全体 6名股东100%的股权、三济生物全体 22名股东100%的股权、晶能生物全体 5名股东100%的股权以及募集配套资金，上述交易已于2015年9月18日实施完毕，新增股份已于2015年9月30日在深圳证券交易所上市。
近日，公司接到上述新增股份部分股东任大龙先生、毛海湛先生、王新梦先生、张志扬先生、刘利辉先生、滕祥云先生、韩林志先生、李作雄先生、邱燕南先生、邹晓文先生共 10名股东出具的《关于延长股份锁定的承诺函》：基于对公司未来发展的信心，分别承诺对其因上述交易持有的公司股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期至2018年9月30日。具体情况如下：
一、上述股东持有股份及承诺限售情况
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|股东名称|股份性质|股数|占总股本比例（%）|限售情况说明|
|任大龙|首发后个人类限售股|5,239,694|3.07|持有的 88%股份自上市之日起12个月内不得转让、其余12%股份自上市之日起 36 个月内不得转让。12个月后解|

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|||||锁该部分股份的11.88%，24个月后解锁该部分股份的17.6%，36个月后解锁该部分股份的31.02%，48个月后解锁该部分股份的39.5%|
|毛海湛|首发后个人类限售股|317,557|0.18|自股份上市之日起12个月内不得转让，12个月后解锁该部分股份的 13.5%，24 个月后解锁该部分股份的20%，36个月后解锁该部分股份的27%，48个月后解锁该部分股份的39.5%。|
|王新梦|首发后个人类限售股|431,540|0.25|自股份上市之日起24个月内不得转让，24个月后解锁该部分股份的 20%，36 个月后解锁该部分股份的 30%，48个月后解锁该部分股份的50%。|
|张志扬|首发后个人类限售股|539,425|0.31||
|刘利辉|首发后个人类限售股|359,616|0.21||
|滕祥云|首发后个人类限售股|107,885|0.06||
|韩林志|首发后个人类限售股|143,846|0.08||
|李作雄|首发后个人类限售股|359,616|0.21||
|邱燕南|首发后个人类限售股|2,445,190|1.43|自股份上市之日起12个月内不得转让，12个月后解锁该部分股份的 16%，24 个月后解锁该部分股份的 21%，36个月后解锁该部分股份的27%，48个月后解锁该部分股份的36%。|
|邹晓文|首发后个人类限售股|533,496|0.31||

二、本次承诺的主要内容
本次股东股份锁定承诺如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股数|占总股本比例（%）|原限售截止日|延长锁定期限|延长锁定期后的限售截止日|
|任大龙|5,239,694|3.07|2016年9月30日|2年|2018年9月30日|
|毛海湛|317,557|0.18|2016年9月30日|2年|2018年9月30日|
|王新梦|431,540|0.25|2017年9月30日|1年|2018年9月30日|
|张志扬|539,425|0.31|2017年9月30日|1年|2018年9月30日|
|刘利辉|359,616|0.21|2017年9月30日|1年|2018年9月30日|
|滕祥云|107,885|0.06|2017年9月30日|1年|2018年9月30日|
|韩林志|143,846|0.08|2017年9月30日|1年|2018年9月30日|
|李作雄|359,616|0.21|2017年9月30日|1年|2018年9月30日|
|邱燕南|2,445,190|1.43|2016年9月30日|2年|2018年9月30日|
|邹晓文|533,496|0.31|2016年9月30日|2年|2018年9月30日|

||
|-|
|同时，在延长的锁定期内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人已直接和|
|间接持有的公司股份，也不由新开源收购该部分股份。若在股份锁定期间发生资|
|本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数|
|量相应调整。|

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促延长限售期限承诺股东严格遵守承诺。对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司董事会将在本信息披露日后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司《关于延长股份锁定的承诺函》。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-014
福建三钢闽光股份有限公司关于
取消《公司发行股份购买资产暨关联交易方案》
中发行股份价格调整机制的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次发行股份购买资产暨关联交易方案项下发行股份价格调整机制概述
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）拟发行股份购买福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）、福建三安集团有限公司（以下简称三安集团）、福建省安溪荣德矿业有限公司（以下简称荣德矿业）、厦门市信达安贸易有限公司（以下简称信达安）合计持有的福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢铁、标的公司）100%股权（以下简称本次交易、本次重组、本次发行股份购买资产）。
公司第六届董事会第十二次会议、2017年第四次临时股东大会就本次重组相关事宜进行了审议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，本次发行股份购买资产暨关联交易方案（以下简称本次交易方案）中约定了发行股份价格的调整机制，具体如下：
在公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证
监会核准本次交易前，出现下列情形之一的，公司有权召开董事会对发行股份购买资产的发行价格进行一次调整：
①中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日的前一个交易日即 2017年 7月 11日收盘点数（即 11,157.94点）跌幅超过10%，且公司（002110.SZ）股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于因本次交易首次停牌日即 2017年 7月 11日收盘价格（即 15.66元/股(除息后)）跌幅超过10%；
②申万钢铁指数（801040）在任一交易日前的连续 30个交易日中有至少 20个交易日相比于公司因本次交易首次停牌日的前一个交易日即 2017年 7月 11日收盘点数（即 2,844.35点）跌幅超过10%，且公司（002110.SZ）股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于因本次交易首次停牌日即 2017年 7月 11日收盘价格（即 15.66元/股(除息后)）跌幅超过10%。
当出现以上任一情形时，公司有权在上述情形出现后自主决定是否召开董事会会议审议是否按照价格调整方案对发行股份购买资产的发行价格进行调整，调价基准日为该次董事会决议公告日，若发行股份购买资产的发行价格高于调价基准日前 60个交易日（不包括调价基准日当日）的公司股票交易均价的90%，则发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 60个交易
日（不包括调价基准日当日）的公司股票交易均价的90%，若发行股份购买资产的发行价格低于调价基准日前 60个交易日（不包括调价基准日当日）的公司股票交易均价的90%，则发行股份购买资产的发行价格不作调整。
发行价格调整后，认购对价的定价不进行调整，发行的股份数量随之进行相应调整。
在调价基准日至发行日期间，公司如有分红派息、送股、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。
二、本次交易方案项下发行股份价格调整机制取消情况
为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，经公司审慎研究并与交易对方协商一致，公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消<公司发行股份购买资产暨关联交易方案>中发行股份价格调整机制的议案》，决定取消《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》中“本次发行股份购买资产的具体方案”涉及的“发行价格调整机制”，调整后，本次发行股份价格不设置任何价格调整机制（若因公司分红派息、送股、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项而对发行价格和发行数量作相应调整的除外）。
三、公司独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：
1、根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，公司股东大会对董事会决定和办理本次交易的相关事宜进行了授权。公司拟取消本次交易方案中的“发行价格调整机制”系为推动公司本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公司经审慎研究并与交易对方协商一致的结果，在公司股东大会授权董事会决定的事项范围之内，无需提交股东大会审议。
2、公司取消本次发行股份购买资产方案项下发行股份价格调整机制不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）第二十八条、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015年 9月 18日发布）规定的对本次交易方案的重大调整。
4、我们同意公司将取消本次发行股份购买资产方案项下发行股份价格调整机制的议案以及与其相关的议案提交公司董事会审议。因本次交易构成关联交易，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：
1、本次提交公司董事会审议的《关于取消<公司发行股份购买资产暨关联交易方案>中发行股份价格调整机制的议案》以及与其相关的其他议案，在提交本次董事会会议审议前，已经得到我们的事前认可。
2、公司取消本次交易方案项下发行股份价格调整机制不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）第二十八条、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（2015年 9月 18日发布）规定的对本次交易方案的重大调整。
3、公司拟与交易对方三钢集团、三安集团、荣德矿业、信达安及标的公司签订附生效条件的《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
调整机制的相关议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。根据公司 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》，取消本次发行股份购买资产方案项下发行股份价格调整机制的相关议案在公司股东大会授权董事会决定的事项范围之内，因此无需提交公司股东大会审议。
5、因本次交易构成关联交易，在公司董事会对与本次交易有关的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决。上述董事会会议的召集、召开、表决程序、表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司取消本次发行股份购买资产方案项下的发行股份价格调整机制，对提交本次董事会会议审议的《关于取消<公司发行股份购买资产暨关联交易方案>中发行股份价格调整机制的议案》《关于签订附生效条件的<福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》《关于公司本次交易方案的调整不构成重大调整的议案》表示同意。本次交易需在获得中国证监会核准后方可实施。
四、风险提示
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-037
远程电缆股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
远程电缆股份有限公司第二届监事会第九次会议通知于2015年10月15日通过邮件及书面方式送达全体监事，会议于2015年10月26日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过了《关于2015年第三季度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司 2015年三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2015年第三季度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在 2015年 10月 27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议并通过了《关于募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为“超高压环保智能型交联电缆技术改造项目”和“矿物绝
缘特种电缆项目”已经达到了预定可使用状态。项目剩余资金含利息暂时存放于募集资金专项账户。公司将节余募集资金永久补充流动资金，能够有效促进公司发展，降低公司财务费用，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等法律、法规的有关规定，同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目完成及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
远程电缆股份有限公司
监事会
二〇一五年十月二十六日
鼎捷软件股份有限公司
总经理工作细则
（经公司第一届董事会第一次会议审议通过，第二届董事会第七次会议第一次修订）
鼎捷软件股份有限公司
总经理工作细则
第一条根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。
第二条总经理由董事会聘任，对董事会负责并汇报工作。
经董事会同意，总经理有副总经理、财务负责人的提名权，由董事会聘任。
第三条根据《公司法》、《公司章程》的规定，总经理行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程及其他相关公司制度规定的由总经理行使的职权及公司股东大会、董事会授予总经理行使的职权。总经理列席董事会会议。
第四条总经理办公会议每月至少召开一次，由总经理负责召集；总经理有权根据公司业务的需要，不定时召集总经理办公会议。公司设置总经理办公室，由总经理办公室负责总经理办公会议的日常工作。
（一）有下列情形之一的，总经理应在二个工作日内召开临时总经理办公会议：
（1）董事长提出时；
（2）总经理认为必要时；
（3）其他副总经理提议，且总经理认为必要时；
（4）有突发性事件发生时。
（二）总经理办公会议的通知时间、召开方式由总经理决定。
（三）总经理办公会议应当由二分之一以上高管人员参加方可举行，总经理视需要决定公司有关部门负责人、下属分子公司负责人以及相关人员参加。
（四）总经理办公会议应制作会议记录，会议记录应包括以下内容：
（1）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
（2）会议出席人员、列席人员及记录员的姓名；
（3）会议议程；
（4）会议发言要点；
（5）会议决定事项。
总经理办公会议应于会议结束后 3日内发出会议记录，由出席高管确认后，交由总经理核定。
经总经理核定后的会议记录应抄送董事会秘书处。
（五）会议通知及会议记录由公司总经理办公室保存，保存期五年。
（六）总经理办公室应于年度结束后一个月内编制总经理工作报告并抄送董事会秘书处，向董事会报告工作。
第五条公司的经营管理本着分工负责，统一协调的原则进行。总经理负责与公司经营有关的全部事务。
第六条每月的总经理办公会议由各部门经理分别通报本部门的运营情况，总经理再就公司经营管理中遇到的问题责成有关人员解决。
第七条总经理办公会议应制定公司的基本管理制度，包括公司内部管理机构设置方案、人事管理制度、财务管理制度、合同管理规则等管理制度。
总经理办公会有权决定职工工资、福利、奖惩等事项。
第八条总经理办公会议应就公司资金运用的计划、资产经营处置、签订重大合同的事项进行讨论，并向董事会汇报，提交有关报告。
第九条总经理办公会议应向董事会提交公司运营中有关的工作报告。
第十条总经理为首的公司经营机构向董事会负责，执行董事会的有关经营决策。
第十一条本工作细则为公司总经理管理活动的主要规则，各职能部门应根据本细则的有关规定，规定各职能部门的具体运作规则，并作为本工作细则的补充。
第十二条本工作细则由公司董事会通过之日起生效，修改时亦同。
鼎捷软件股份有限公司
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-059深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于董事减持股份的预披露公告
董事主逵先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 9,278,700股（占公司总股本3.81%）的董事主逵先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过885,000股，占公司现有总股本0.36%。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事主逵先生的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将具体情况公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：主逵。
2、股东持股情况：截至本公告日，主逵先生持有公司股份共 9,278,700股，占公司总股本的3.81%，其中：持有有限售条件股份 8,393,700股，持有无限售条件股份885,000股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东个人资金需求。
2、减持股份来源：主逵先生持有的公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。
有总股本0.36%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。）
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。
5、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
6、减持价格：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
三、减持事项的相关承诺及履行情况
1、首次公开发行股票股份锁定承诺：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。
（2）上述锁定期届满后，其在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份。
（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
2、首次公开发行股票持股5%以上股东持股意向承诺：在所持公司股份的锁定期满后两年内，每年转让股份数量不超过公司股票首次上市之日所持股份总额的25%；锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。
3、《关于 2016年度利润分配预案的预披露公告》中的承诺：在公司《关于 2016年度利润分配预案的预披露公告》披露后 6个月内，不减持其所持有公司股份（包括承诺期间因公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。若违反上述承诺减持公司股份，减持股份所得收益将全部上缴公司，并承担由此引发的法律责任。
截至本公告披露日，公司董事主逵先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，主逵先生将根据市场情况和公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、在本次减持计划实施期间，主逵先生将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施过程中及实施完毕后，公司将督促主逵先生按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
主逵先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年10月20日 3
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗公告编号： 2015-025
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股份的股东股份变动的公告
关于持股5%以上股东股份变动的公告关于董秘辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股份的股东王钦智先生股份变动的通知，持股5%以上股东王钦智先生因病逝世，王钦智先生持有公司股份 5,517,200股，占公司总股本比例为6.95%，由王钦智配偶彭九莲、王钦智之女王小兰、王秋兰、王园兰、王钦智之子王天平、王小平对遗产进行继承，本次变动情况如下：
一、股东及股份本次变动前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|本次权益变动前||||本次权益变动后||||
|股东名称|持有有限售条件的股份数量（股）|持有无限售条件的股份数量|占总股本比例|股东名称|持有有限售条件的股份数量（股）|持有无限售条件的股份数量|占总股本比例|
|王钦智|5517200|0|6.95%|彭九莲|2937200|0|3.70%|
|||||王兰|280000|0|0.35%|
|||||王小兰|320000|0|0.40%|
|||||王秋兰|320000|0|0.40%|
|||||王园兰|320000|0|0.40%|
|||||王天平|670000|0|0.84%|
|||||王小平|670000|0|0.84%|

二、其他相关说明
彭九莲、王兰、王小兰、王秋兰、王园兰、王天平、王小平已出具承诺，在招股说明书和上市公告书中披露的持股5%以上股份的股东所有承诺由继承人继续履行。
三、备查文件
1.《江西三鑫医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书》
2.《股权继承协议书》
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事 会
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—007江苏云意电气股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏云意电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]321号），核准公司非公开发行不超过3,300万股新股。
现公司本次非公开发行股份事项拟进行询价，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：云意电气；
证券代码：300304）自2016年3月25日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露相关文件后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-047
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月18日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，上述会议审议该议案时均获全票通过（除关联董事李文燕和张美蓉外）。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，2014年度公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过1亿元的银行综合授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
2、关联关系：李文燕先生为公司实际控制人、张美蓉女士为本公司的总经理。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
此项交易尚需获得股东大会的批准，相关关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
李文燕先生系本公司控股股东新疆动能东方股权投资有限公司(以下简称“动能东方”)的总经理。动能东方法定代表人为丘国波先生，丘国波先生持有其56%的股权，李文燕先生持有其44%的股权，丘国波先生及李文燕先生通过动能东方间接持有公司股份2,004万股。李文燕先生系丘国波先生的舅舅，丘国波先生及李文燕先生为公司的实际控制人。自 2006年 1月至今，李文燕先生担任本公司董事长。
张美蓉女士为本公司主要股东深圳市慧智泰投资咨询有限公司（以下简称“慧智泰投资”）的法定代表人。慧智泰投资成立至今除持有本公司559.2万股外，无其他对外投资，亦未开展实际经营业务。另外张美蓉女士以个人名义持有公司股份220.8万股，自2006年1月至今，张美蓉女士担任本公司总经理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，解决公司向银行综合授信额度的问题，2014年度李文燕夫妇和张美蓉夫妇拟为公司总额不超过 1亿元的银行综合授信额度提供连带责任体担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。
担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
四、交易目的和对上市公司的影响
李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司 2014年向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、公司与该关联人累计已发生关联交易
截至本公告披露日，公司与该关联人发生的关联交易均属关联担保交易，详见下表：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|李文燕夫妻、张美蓉夫妻|本公司|20,000,000.00|2014年04月24日|2015年04月23日|否|
|李文燕夫妻、张美蓉夫妻|本公司|100,000,000.00|2013年10月14日|2014年10月13日|否|

六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事张鹏、古群、郑军对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
1、公司股东李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司2014年向银行申请综合授信额度（总额不超过1亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见结论
公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的
利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规。我们同意公司实际控制人李文燕夫妇及公司总经理张美蓉夫妇为公司总额不超过1亿元的银行综合授信
提供连带责任担保。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年八月十九日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-060江苏金智科技股份有限公司
关于完成“三证合一”及注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”，合并后公司的统一社会信用代码为：913200001347865204。
同时，鉴于公司已完成首期股票期权激励计划第二个行权期可行权期权的行权，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币 231,718,904元、231,718,904股。公司于2016年4月5日、2016年4月26日分别召开了第五届董事会第二十八次会议及2016年第二次临时股东大会对《公司章程》中关于注册资本、总股本的条款进行了修订，《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
近日,公司已办理完成相关工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司《营业执照》所载公司注册资本由人民币22631.8404万元增加至23171.8904万元。
除上述事项发生变更，公司营业执照其他登记事项不变。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2016年6月8日