Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-040瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司设立完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告》。
本次设立公司的最终核名结果定为北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司（以下简称“中瑞瑞兴”）。近日，中瑞瑞兴已设立完成，并完成相关工商注册登记手续。现将相关信息公告如下：
1、公司名称：北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司住所：北京市西城区宣武门外大街10号1302室
4、法定代表人：黎东平
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：企业咨询；项目咨询；投资管理；投资咨询。
7、营业期限：2014年5月6日至2044年5月5日
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-044读者出版传媒股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 7月 19日 14:00至16:30。
届时，公司副董事长、代行总经理职责的赵金云女士，董事、副总经理、财务总监王卫平先生，董事会秘书杨宗峰先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 7月 11日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号:临 2018-010
福建安井食品股份有限公司
关于注销公司部分募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2017年1月20日证监许可[2017]152号《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 2月向社会公开发行人民币普通股（A）股5,401万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 11.12元，共募集资金总额人民币 600,591,200.00元，扣除相关的发行费用人民币 60,745,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 539,846,200.00元，已于 2017年 2月 16日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZA10234号”验资报告验证。
二、募集资金存放与管理情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司制定的《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。按照上述规定，公司在以下银行开设了募集资金的存储专户。
募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初始存放日 初始存放金额 存储方式兴业银行股份福建安井食
555,591,200.00
有限公司厦门品股份有限 129910100100589566 2017-2-16 活期
（注1）
支行 公司
交通银行股份
泰州安井食 527,085,100.00
有限公司泰州 767899991010003004288 2017-3-31 活期
品有限公司 （注2）
兴化支行
中信银行股份无锡华顺民
12,761,100.00
有限公司无锡生食品有限 8110501012600760889 2017-3-31 活期
（注2）
分行 公司
注1：初始存放金额555,591,200.00元为扣除承销商发行费及保荐费45,000,000.00元后的金额，尚未扣除其他发行费用15,745,000.00元。
注2：2017年 3月 31日，由兴业银行股份有限公司厦门支行账户(专户银行帐号：129910100100589566)分别向交通银行股份有限公司泰州兴化支行（专户银行账号：767899991010003004288）、中信银行股份有限公司无锡分行（专户银行账号：8110501012600760889）转入527,085,100.00元、12,761,100.00元。
本公司及子公司与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（兴业银行股份有限公司厦门支行、交通银行股份有限公司泰州兴化支行和中信银行股份有限公司无锡分行）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。监管协议的履行情况正常。
三、本次注销的募集资金专项账户情况
公司在兴业银行股份有限公司厦门支行开立募集资金专户，银行账号为：129910100100589566，仅用于泰州安井新建年产 16万吨速冻调制食品项目和无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目的募集资金存储和使用。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
义乌华鼎锦纶股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，对公司 2017年第四届董事会第九次会议审议的事项进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于募集配套资金方案调整相关事项
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金方式收购深圳市通拓科技股份有限公司的100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第五次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了与本次交易相关的议案。现经协商讨论，公司对本次重组方案中的募集配套资金数量进行了调整，并对相关事项进行了补充和完善。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《义乌华鼎锦纶股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第九次会议审议的《关于调整公司募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次募集配套资金方案的调整不构成重大调整的议案》、《关于义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿的议案》等与本次交易相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：
2、公司募集配套资金方案的调整符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司本次交易造成不利影响，不会损害中小股东利益，全体独立董事同意公司实施本次调整事宜。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》和中国证监会发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答之规定，本次重组方案的调整不构成重大调整。
综上所述，公司募集配套资金方案的调整不会对本次交易造成不利影响，不会损害中小股东利益，我们同意实施本次调整事宜。
二、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与下属公司之间的担保事项符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同意《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》，并提交公司股东大会审议。
三、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司通过向五洲新材增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募投项目，符合有关法律法规、规范性文件及公司《非公开发行 A股股票预案》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 780,000,000.00元对全资子公司五洲新材进行增资。同意《关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
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|-|
|（本页无正文，为《义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于公司第四届董事|
|会第九次会议相关议案的独立意见》签字页）|
|2017年 12月19日|
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2019－001债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2018年 12月 28日以邮件、书面方式向全体董事发出。本次会议于2018年12月29日上午9：00以通讯方式召开。
2、本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。
3、公司监事3名和高管7名列席了会议。
4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的议案》。
详情请参见 2019年 1月 2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州益佰制药股份有限公司关于转让淮南朝阳医院管理有限公司53%股权的进展公告》。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会 2019年1月2日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2015-099
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日国家发展和改革委员会印发了《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格〔2015〕3105号）。经国务院批准，根据煤电价格联动机制有关规定，决定下调全国燃煤发电上网电价。
根据国家发展和改革委员会文件，公司控股燃煤发电上网电价平均调价标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|省份|发电企业|||降价标准(元/千瓦时) (含税）|
||项目|装机容量（万千瓦）|持股比例||
|天津|天津国投津能发电有限公司|200|64%|0.0301|
|安徽|国投宣城发电有限责任公司|129|51%|0.0376|
|福建|厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿一期|60|56%|0.0338|
||厦门华夏国际电力发展有限公司嵩屿二期|60|56%||
||福建太平洋电力有限公司|78.6|51%||
|广西|国投钦州发电有限公司|126|61%|0.0284|
||国投北部湾发电有限公司|64|55%||
|甘肃|靖远第二发电有限公司|132|51.22%|0.0272|
|贵州|国投盘江发电有限公司|60|55%|0.0346|

以上电价调整自2016年1月1日起执行。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2019-040
新疆赛里木现代农业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 6月 21日、6月 24日、6月 25日连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。
经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年6月21日、6月24日、6月25日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查并向公司控股股东及实际控制人问询，现将有关情况说明如下：
1、经公司自查,目前生产经营正常,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经公司自查和书面问询公司控股股东及实际控制人,除公司已披露的事
项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等重大的事项，且股票交易波动期间控股股东及实际控制人没有买卖本公司股票。
4、公司目前市盈率相对较高，敬请广大投资者注意投资风险。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的披露信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－040号
上海创兴资源开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东厦门百汇兴投资有限公司正在筹划关于本公司的重大资产重组，公司已于
2015年7月15日发布了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年7月15日起预计停牌不超过一个月。
目前，相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极对重组方案进行论证。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-015
科达集团股份有限公司
关于全资子公司开展应收账款资产证券化业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为盘活账面资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科达股份”）全资子公司北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）拟开展应收账款资产证券化业务，通过国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“计划管理人”）设立“派瑞威行应收账款一期资产支持专项计划”（暂定名，以专项计划实际成立时的名称为准，以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。
本次发行资产支持证券进行融资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
本次事项已经公司2019年2月12日召开的第八届董事会临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、专项计划概述
派瑞威行拟将应收账款债权及其附属担保权益（如有）转让给国海证券设立的专项计划进行融资。本专项计划拟发行的资产支持证券规模不超过人民币 5亿元，期限约为 18个月。其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过专项计划总发行规模的95%，次级资产支持证券拟发行的规模不低于专项计划总发行规模的5%。其中次级资产支持证券由派瑞威行或其指定的关联方认购。
本专项计划发行规模及期限以最终上报交易所的文件为准。本次专项计划的发行票面利率将通过市场询价的方式确定，专项计划成立后，资产支持证券可以选择在中国证监会认可的证券交易场所进行挂牌转让。
二、专项计划基本情况
（一）基础资产
资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为派瑞威行基于业务合同享有的应收账款债权及其附属担保权益（如
有）。
（二）交易结构
国海证券担任专项计划的计划管理人，通过向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买派瑞威行所拥有的基础资产。在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，若出现专项计划账户可供分配的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由派瑞威行补足相应差额。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模不超过人民币 5亿元，期限约为 18个月。其中优先级资产支持证券拟发行的规模不超过专项计划总发行规模的95%，次级资产支持证券拟发行的规模不低于专项计划总发行规模的5%。优先级资产支持证券向符合规定的合格投资者发售，预期收益率视市场询价情况而定；次级资产支持证券不设预期收益率，由派瑞威行或其指定的关联方全额认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。资产支持证券拟在证券交易所挂牌交易。
三、专项计划各方情况
（一）计划管理人
国海证券是经中国证监会批准成立的全国性的综合证券公司。公司成立于 1993年 6月 28日，注册资本为 4,215,541,972元，注册地为广西桂林市。2016年7月20日，国海证券取得《经营证券期货业务许可证》，具备以独立法人资格开展证券资产管理业务的资格。国海证券基本情况如下：
注册名称：国海证券股份有限公司
法定代表人：何春梅
成立日期：1993年6月28日
注册资本：人民币4,215,541,972元
注册地址：广西桂林市辅星路13号
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）差额支付承诺人
派瑞威行为本次专项计划的差额支付承诺人，具体事宜以出具的《差额支付承诺函》为准。
四、专项计划对公司的影响
派瑞威行利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于其更好的开展业务。本次专项计划的实施，能够提高派瑞威行资金使用效率，优化资产结构。
五、专项计划的意义
1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
2、资产证券化可以将不具有流动性的应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产的目的；
3、资产证券化能有效降低融资成本，减少企业受银行信贷政策的影响。
六、专项计划审批程序及存在的风险
本专项计划作为创新型资产运作模式，申请及发行均可能存在不确定性，其实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响。
本专项计划尚需取得交易所出具的无异议函，以及发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。若该项目取得实质进展，公司将按照证券监管机关相关规定及时履行披露义务。请广大投资者注意风险。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年二月十三日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-058浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 9月 16日接到控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）的通知：奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股 3,000,000股（占本公司总股本的0.75%）质押给兴业财富资产管理有限公司,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押的登记手续，质押期自2015年9月15日至质权人申请解除质押登记为止。
截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股 131,231,000股,占本公司总股本的32.73%。其中已质押股票共计 124,150,000股，占本公司总股本的30.96%。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-108债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于公司控股股东办理非公开发行可交换公司
债券股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东康美实业投资控股有限公司（以下简称“康美实业”）2017年非公开发行可交换公司债券已取得上海证券交易所出具的《关于对康美实业投资控股有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]997号），康美实业拟于近期发行康美实业投资控股有限公司 2017年非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。
公司收到康美实业通知，根据康美实业与本期债券的债券受托管理人广发证券股份有限公司签署的《股票质押担保合同》，约定康美实业将 198,000,000股本公司股票出质给债券受托管理人，用于为本期债券交换标的股票或本息偿付提供质押担保，康美实业已按约定将上述198,000,000股本公司股票过户至康美实业与债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户。
上述质押手续已于2017年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。康美实业本次质押的 198,000,000股本公司股票为无限售条件流通股，占公司总股本4.00%，质押期限至出质人办理解除质押的相关手续后终止。
截至本公告日，康美实业共持有本公司1,640,380,978股股份，占本公司总股本的33.16%，其中无限售条件流通股股份为 1,430,956,895股，有限售条件流通股股份为 209,424,083股。康美实业累计质押其持有的本公司股份总数为
1,548,424,083股，占其持有本公司股份总数的94.39%，占本公司总股本的31.30%，其中，无限售条件流通股股份为1,339,000,000股，有限售条件流通股股份为209,424,083股。
关于康美实业本期可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一七年十一月八日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-036
宁波拓普集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2018年 8月 23日 9时在公司总部 1110号会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。公司董秘办已于2018年8月13日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，应到董事八名，实际七名董事出席了现场会议，独立董事王民权先生因公出差以通讯的方式参加了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<拓普集团2018年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：《拓普集团2018年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司2018年上半年度的财务状况和经营成果。确认该报告及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团2018年半年度报告》及《拓普集团2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
（二）审议通过了《关于<拓普集团 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
（三）审议通过了《关于增加公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《拓普集团关于增加公司2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年8月23日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2016-028公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接控股股东江西省能源集团公司（以下简称“江能集团”）通知，江能集团正在筹划可能涉及本公司控制权变动的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年7月12日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2016年7月12日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2018-012
北京金自天正智能控制股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,061,025|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.95|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长胡宇先生主持了本次会议，公司全部董事、监事和公司聘请的律师出
席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审
议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书出席了会议；王代先副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

3、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2017年年度报告及2017年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于申请人民币综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于2018年公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|96,061,025|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
||||
|-|-|-|
|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|96,061,025|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程的议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：柳伟伟
2、律师鉴证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
北京金自天正智能控制股份有限公司2018年4月20日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临2017—028
宏发科技股份有限公司
关于厦门宏发电声股份有限公司
获得发行超短期融资券的注册通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发股份”）第八届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司申请注册发行额度不超过人民币 10亿元超短期融资券的议案》，同意厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行额度不超过人民币 10亿元的超短期融资券。
近日，公司接到厦门宏发发来的交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP167号），按受厦门宏发超短期融资券注册，现就主要事项公告如下：
1、厦门宏发超短期融资券注册金额为 10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
公司将密切关注发行进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2017—013号武汉三镇实业控股股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2017年 3月 31日以书面方式通知各位董事，会议于 2017年 4月 6日下午 14:30在公司二楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。因本次董事会相关议案涉及关联交易事项，公司关联董事周强、王静回避表决。会议由代理董事长周强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）关于终止本次重大资产重组事项的议案
公司于2016年3月22日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，并于2016年10月20日披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。目前，由于武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）仍无法就供水特许经营及供水盈利机制等相关事宜与政府有关部门达成一致，标的公司的盈利能力仍无法满足上市公司盈利要求，导致本次重组工作暂时无法继续推进。
鉴于上述情况，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商,一致同意终止本次重大资产重组事项。
根据有关规定，公司将于2017年4月11日召开投资者说明会，并申请于披露投资者说明会召开情况公告同时股票复牌。
本公司承诺：在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资
产重组事项。
（6票同意，0票反对，0票弃权）
（二）关于公司与水务集团、建发公司签署《重大资产重组终止协议》的议案经公司与交易对方水务集团、武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司（以下简称“建发公司”）充分协商，各方决定终止本次重大资产重组事项，并与水务集团、建发公司分别签订《重大资产重组终止协议》，终止此前公司与水务集团、建发公司签订的附条件生效的《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司发行股份购买资产框架协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司业绩承诺补偿协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司发行股份购买资产框架协议之补充协议》、《武汉三镇实业控股股份有限公司与武汉市水务集团有限公司业绩承诺补偿协议之补充协议》。
（6票同意，0票反对，0票弃权）
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就关于终止本次重大资产重组事项的议案出具了事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司董事会审议终止本次重大资产重组事项，是由于目前推进本次重大资产重组的条件尚不成熟，终止重组符合公司及交易对方的实际情况，不会对公司目前的生产经营活动产生影响，也不存在损害公司及公司股东利益的行为。
2、董事会已就终止本次重大资产重组履行了必要的决策程序，关联董事在审议该事项时已回避表决，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、同意终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为武汉控股本次重大资产重组终止原因符合本次重组的客观实际情况，终止程序符合相关法律法规的规定。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2017年4月8日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2018-018
上海申通地铁股份有限公司
2018年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下称“公司”）发行不超过 4亿元中期票据的事项，经过公司八届十二次董事会和 2016年第一次临时股东大会审议批准（详见公告编号：2016-003、2016-008）。
一、本次中期票据注册情况
2017年2月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下称“协会”）的《接受注册通知书》（中市协注〔2017〕MTN59号），协会接受公司发行中期票据注册金额人民币4亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，中期票据在注册有效期内可分期发行（详见公告编号：2017-005）。
二、本次中期票据发行情况
公司于2018年9月20日成功发行了2018年度第一期中期票据，本次发行规模为人民币 2亿元，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|上海申通地铁股份有限公司 2018年度第一期中期票据|简称|18 申通MTN001|
|代码|101801108|期限|3 年|
|起息日|2018年09月21日|兑付日|2021 年09月21日|

|||||
|-|-|-|-|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|4.6％(2018年9月21日Shibor 3M+ 179BP)|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|10|合规申购金额|4.2亿|
|最高申购价位|4.82%|最低申购价位|4.30%|
|有效申购家数|7|有效申购金额|2.6亿元|
|薄记管理人|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|/|||

上述中期票据具体发行所涉及的募集说明书及发行公告等文件可在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会 2018年 9月 26日
证券代码： 600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-036漳州片仔癀药业股份有限公司
关于对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为贯彻公司积极向产业链上下游拓展，搭建健康、保健、养生产品的健康产业，形成“一核两翼”的发展战略，实现资本和经营的有机高效整合，加快促进公司高速、高效、可持续发展，2015年5月18日，经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过，公司与北京清科投资管理有限公司（及其关联方）和管理团队合作设立清科-片仔癀资本管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准），注册资本人民币 500万元，本公司拟出资75万元，占比15%。清科-片仔癀资本管理有限公司拟发起设立清科-片仔癀医疗健康并购基金（暂定名，最终以工商部门核准为准），基金规模人民币5亿元（其中3.5亿元为优先级基金，1.5亿元为劣后级基金），以投资于医疗健康领域。本公司作为基金有限合伙人，拟认缴出资 9000万元。基金成立后将根据公司的发展战略路径进行投资项目选择，并借助清科集团在投资领域丰富的人脉、经验、资源和团队，充分结合本公司在行业资源上的经验，有效发挥双方的优势，提高投资的准确率与效率。
二、清科-片仔癀资本管理有限公司投资进展情况
公司于近日正式签署了《上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。上海清科创业投资管理有限公司为合伙企业的普通合伙人，本公司委托高管陈金城先生、黄进明先生作为有限合伙人代为行使本公司在合伙企业的权利。
协议书主要内容如下：
（一）有限合伙企业名称
本合伙企业的名称为上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）
（二）合伙目的和经营范围
本合伙企业全体合伙人设立本合伙企业的目的是为了保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业取得最佳经济效益。
本合伙企业的经营范围如下：投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券）。
（三）出资方式、出资额及出资期限
1.全体合伙人以现金或《合伙企业法》规定的其它方式向本合伙企业缴付出资。
2.全体合伙人承诺对本合伙企业的总认缴出资额为人民币150万元。如果本合伙企业需依约向其所投资或管理的其他合伙企业追加认缴出资额时，全体合伙人承诺届时按各合伙人在本合伙企业的认缴出资比例，依执行事务合伙人的通知相应追加认缴出资额，直至本合伙企业后续增加的认缴出资额达到本合伙企业应向其所投资或管理的合伙企业追加的认缴出资数额。
3.合伙人的认缴出资额
(1)上海清科创业投资管理有限公司及其他合伙人，认缴出资额为人民币127.5万元，占总认缴出资额的85%，在2015年7月31日之前缴足。
(2)有限合伙人陈金城以现金方式认缴本合伙企业出资，认缴出资额为人民币12万元，占总认缴出资额的8%，在2015年7月31日之前缴足。
(3)有限合伙人黄进明以现金方式认缴本合伙企业出资，认缴出资额为人民币10.5万元，占总认缴出资额的7%，在2015年7月31日之前缴足。
（四）合伙期限
本合伙企业的期限为10年，普通合伙人有权自行决定缩短或延长合伙期限。
（五）合伙人
1.有限合伙人：有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任；有限合伙人不执行本合伙企业事务，不得对外代表本合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制本合伙企业的业务及其他以本合伙企业名义进行的活动和交易，不得代表本合伙企业签署文件，亦不得从事其他对本合伙企业形成约束的行为。
2.普通合伙人：普通合伙人对于本合伙企业的债务承担无限连带责任。
（六）合伙事务执行
本合伙企业之执行事务合伙人为本合伙企业的普通合伙人上海清科创业投资管理有限公司。
三、清科-片仔癀医疗健康并购基金投资进展情况
公司于近日正式签署了《上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）有限合伙协议》。协议书主要内容如下：
签署协议各方：
|||
|-|-|
|序号|合伙人名称|
|1|上海清科宏锴投资管理合伙企业|
|2|漳州片仔癀药业股份有限公司|
|3|其他有限合伙人|

（一）名称
有限合伙的名称为上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）（以工商行政管理机关最终核准的名称为准）（以下简称“有限合伙”）。
（二）规模及出资方式
有限合伙的目标规模为总认缴出资额不超过伍亿元人民币。合伙人缴付首次出资后，从有利于有限合伙的角度考虑，执行事务合伙人可决定缩小有限合伙规模，停止接受后续出资；执行事务合伙人也可决定适当扩大有限合伙的最终规模。
所有合伙人之出资方式均为现金出资。
（三）投资目的
通过从事对成长期和成熟期的医疗健康领域相关企业（包括但不限于医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健、互联网医疗、医疗智能穿戴设备、智慧养老等行业）进行直接或间接的股权投资或与股权相关的投资为主的投资事业，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报。
（四）经营范围
有限合伙的经营范围为：股权投资、投资管理及投资咨询服务（以工商行政
管理机关最终核准登记的经营范围为准）。
（五）期限
有限合伙的经营期限自首次募集完成之日起满六年为止。根据有限合伙的有序退出项目公司的需要，执行事务合伙人可决定延长经营期限一年，但经营期限最长不超过七年。
（六）管理费用
投资期内，有限合伙按全体合伙人认缴出资额的2%/年支付管理费；投资期后，按有限合伙持有项目的取得成本总额中全体合伙人分摊的部分的2%/年支付管理费。
（七）首期认缴出资
有限合伙获得的总认缴出资额达到人民币 14,650万元之日为首次募集完成之日。其中，本公司认缴出资额人民币 9000万，上海清科宏锴投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴出资额人民币150万元。
（八）执行合伙事务
1.清科宏锴作为有限合伙之执行事务合伙人，担任本有限合伙的管理人，负责有限合伙及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策，该等职权由清科宏锴直接行使或通过其委派的执行事务合伙人之委派代表行使。
2.本有限合伙下设投资委员会，投资委员会由5名委员组成。其中，清科宏锴的普通合伙人清科投资委派 3名委员，片仔癀委派2名委员。投资委员会委员一人一票，超过3票（包括3票）赞成票即可通过投资决议。执行事务合伙人在决定所有有限合伙的投资事项以及处置投资项目时应当事先经投资委员会审议通过。
（九）后续募集
执行事务合伙人依本条获得授权，在有限合伙首次募集完成之日起十八个月内，按照约定的目标规模为上限向现有有限合伙人或新的有限合伙人进行一次或数次后续募集。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2015年07月21日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-014
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2016年2月16日以邮件形式发出，会议于2017年2月21日上午
10:30在上海市浦东新区向城路 58号15楼D室公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2017年2月21日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-059
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（临时会议）于2019年9月27日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年9月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费公路及补偿安排的议案》。（同意 9票，反对0票，弃权 0票）
为改造优化宜昌市区域交通，统筹城市规划建设，加快地方经济发展，宜昌市人民政府拟收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段 15.206公里收费公路。
经审议，同意公司以5.2亿元的补偿价款（含相关税费）与宜昌市人民政府签订补偿协议，并授权公司经理层办理移交相关具体事宜。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费公路及补偿安排的公告》（2019-060）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临 2015-044
阳煤化工股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年5月28日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600691|*ST阳化|2015/5/22|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 4月 10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.49%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在2015年5月12日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
为说明本公司本次非公开发行股票之前募集资金的使用情况，本公司于 2014年 8月 22日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》。当前，鉴于公司已经出具了 2014年的年度报告，公司重新出具了《前次募集资金使用情况报告》。
（2）阳煤化工股份有限公司关于增补独立董事的议案
公司于 2015年5月11日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议同意增补李海泉先生为公司第八届董事会独立董事。董事会同意在李海泉先生经公司股东大会同意聘任为公司独立董事后，担任公司第八届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会主任委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年5月28日 13点00分
召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦 15层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《阳煤化工股份有限公司 2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《阳煤化工股份有限公司 2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《阳煤化工股份有限公司2014年度独立董事述职报告》|√|
|4|《关于审议公司<2014 年年度报告>及其摘要的议案》|√|
|5|《阳煤化工股份有限公司 2014年度财务决算报告》|√|
|6|《关于提请审议公司2015 年度财务预算方案的议案》|√|
|7|《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》|√|
|8|《关于公司 2014 年度日常关联交易发生情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》|√|
|9|《关于预计公司2015 年融资业务的议案》|√|
|10|《关于聘请公司2015 年度审计机构的议案》|√|
|11|《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司2014年度盈利补偿方案的议案》|√|
|12|《关于提请股东大会授权董事会办理阳煤集团对本公司2014年度盈利补偿方案相关事项的议案》|√|
|13|《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的议案》|√|
|14|《阳煤化工股份有限公司关于增补独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案1至议案12已经过2015年4月9日本公司第八届董事会第二十六
次会议审议通过，议案 13已经过 2015年 4月 27日本公司第八届董事会第二十
七次会议审议通过，议案 14已经过 2015年 5月 11日本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过。有关议案的具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上的《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》和《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》等相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案14等全部14项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案11
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
2015年 5月14日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容