Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司
关于武汉力源信息技术股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”或“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对力源信息 2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
2016年 10月，经中国证监会《关于核准向武汉力源信息技术股份有限公司李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2886号）核准，上市公司向中融基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司合计发行20,547,945股以募集配套资金。扣除承销费用 540.00万元后的募集资金人民币 35,460.00万元，由主承销商华泰联合证券于2016年9月30日汇入上市公司账户。上述募集资金到位情况业已经大信会计师事务有限公司验证，其出具了大信验字[2016]第 3-00042号《验资报告》。
上市公司该募集资金用于支付重大资产重组的现金对价，以及用于补充上市公司流动资金及支付重大资产重组相关中介机构费用。
2016年度，募集资金项目投入金额合计 35,460.00万元，其中直接投入承诺投资项目 35,460.00万元。截至 2016年 12月 31日，上述公司募集资金账户余额 25,099.15元（为利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《武汉力源信息技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2010年 1月 16日经上市公司第一届董事会第三次会议审议通过。同时，上市公司已与主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司武汉王家湾支行于2016年10月共同签署了《募集资金三方监管协议》，由上市公司在上述银行开设了 1个专户存储募集资金。专户仅用于力源信息发行股份及支付现金购买飞腾电子100%股权并募集配套资金项目配套资金的储存及使用，不得用作其他用途。
上市公司充分保障独立财务顾问、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券作为公司的独立财务顾问，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的财务顾问主办人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合，及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
截至 2016年 12月 31日，本次中信银行武汉王家湾支行募集资金专户（账号：8111501013800258817）余额2.51万元。
三、本年度募集资金存放及使用情况
上市公司该次募集资金用于支付重大资产重组的现金对价，以及用于补充上市公司流动资金及支付重大资产重组相关中介机构费用。上市公司已将募集资金账户中的 18,000万元用于向交易对方李文俊、强艳丽支付现金对价，其余募集资金已从募集资金专户划转进上市公司银行账户，已用于补充上市公司流动资金和支付中介机构费用，上市公司该次配套募集资金已使用完毕。
募集资金具体使用情况详见本报告附件。
四、募集资金投资项目变更的情况
上市公司无变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
上市公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司已披露相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
七、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：2016年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。
附件：
募集资金使用情况表
编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司单位：万元
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||||35,460.00|||本报告期投入募集资金总额||||||
|||||||已累计投入募集资金总额||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|截至期末承诺投入金额|本报告期投入金额||截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|18,000.00|18,000.00||18,000.00||18,000.00||100.00|2016年9月30日|不适用|不适用|
|否|17,460.00|17,460.00||17,460.00||17,460.00||100.00|2016年9月30日|不适用|不适用|
||35,460.00|35,460.00||35,460.00||35,460.00||||||
||35,460.00|35,460.00|||35,460.00|35,460.00||100.00||||

未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于武汉力源信息技术股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
贾春浩 李明晟
华泰联合证券有限责任公司2017年02月16日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会独立董事，我们就公司二届董事会第九次会议审议的《烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表如下独立意见：
一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排；
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩。
【以下无正文】
【本页无正文，为烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事意见签字页】
独立董事：
严纯华 金福海
于希茂
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会二〇一四年五月二十六日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-18湖南黄金股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币2亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见2017年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2017-55）。
一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期收回情况
2018年 1月 5日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订《中信银行理财产品说明书》，购买了“中信理财之共赢利率结构 18661期人民币结构性理财产品”，产品编码为C182Q0161，认购金额为人民币1亿元，产品年化收益率为5.10%/年。具体内容详见 2018年 1月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分有闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2018-01）。
截至本公告日，上述理财产品已到期，取得理财收益1,299,552.98元，本金
及收益101,299,552.98元已全部转入公司募集资金专用账户。
二、截至本公告日，公司前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|起始日期|终止日期|委托理财金额（万元）|年收益率（%）|实际收益金额（万元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|财富班车 4号|保本保收益型|2016 年 10 月12日|2017 年 4 月10日|5,000|2.5|61.73|
|2|长沙银行股份有限公司华丰支行|长沙银行公司客户结构性存款 2016年001期|保本保收益型|2016 年 10 月10|2017 年 4 月10日|18,000|2.9|261.35|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保本保收益型|2017年1月20日|2017 年 4 月20日|3,000|3.6|26.98|
|4|中国光大银行股份有限公司长沙分行|结构性存款|保本保收益型|2017年3月17日|2017 年 6 月17日|2,000|3.85|19.2|
|5|中国光大银行股份有限公司长沙分行|结构性存款|保本保收益型|2017年4月13日|2017 年 7 月13日|23,000|4.0|230.19|
|6|中国光大银行股份有限公司长沙分行|结构性存款|保本保收益型|2017年6月22日|2017 年 7 月22日|3,000|4.3|10.83|
|7|交通银行股份有限公司长沙窑岭支行|蕴通财富·日增利62天|保证收益型|2017年7月26日|2017 年 9 月26日|23,000|4.10|160.18|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年JG1666期|保证收益型|2017 年 10 月18日|2017年12月22日|18,000|4.45|142.40|
|9|中信银行股份有限公司长沙分行|中信理财之共赢利率结构 18661 期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2018 年 1 月 5日|2018年4月8日|10,000|5.10|129.96|

截至本公告日，公司前 12个月使用部分闲置募集资金购买的未到期理财产
品金额为0万元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-024
广东东方精工科技股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力或不可预计的因素，可能对合同的履行造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。
2、本合同的顺利履行预计将对公司2017年度经营业绩产生积极影响。
一、合同签署概况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）于2017年7月14日在北京市与北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）签订了2017年度动力电池战略采购合同（以下简称“采购合同”），福田汽车承诺在2017年内向普莱德下发5,500台商用电动汽车用动力电池系统采购订单，总金额为人民币9.5亿元，采购合同有效期至2017年12月31日。
截至本公告发布之日，北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）持有东方精工6.42%的股份，因福田汽车与北汽产投构成一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，福田汽车是公司关联方，本次合同的签订属于关联交易。该关联交易已于公司2017年4月27日召开的第三届董事会第十一次会议及2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，详情请参见公司于2017年4月28日披露的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》及2017年5月20日披露的《2016年度股东大会决议公告》。
二、交易对手方介绍
公司名称：北汽福田汽车股份有限公司
设立日期：1996年8月28日
注册资本：333,506.5645万元
住 所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
经营范围：制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售III类、II类：医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，III类：体外循环及血液处理设备，II类：医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至2017年11月25日）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。
履约能力分析：福田汽车是中国品种最全、规模最大的商用车企业，是一家国有相对控股的混合所有制企业。2016年，福田汽车全年实现销售531,109辆，实现销售收入465.3亿元，资金实力较强，具有较强的履约能力。
最近一年又一期公司与交易对方发生类似交易情况：福田汽车属于普莱德的核心客户，但公司于2017年4月7日才完成对普莱德100%股权的收购并实现交割，因此2016年、2017年1-3月，公司本身未与福田汽车发生过类似交易。
三、合同的主要内容
1、合同签订时间：2017年7月14日
效。本合同有效期至2017年12月31日。
3、合同价格：人民币9.5亿元
4、采购物品内容及数量：福田汽车在2017年度给普莱德下发5,500台商用电动汽车动力电池系统的采购订单，其中：客车用动力电池系统3,000台，物流车及专用车动力电池系统2,500台，合计总金额人民币9.5亿元。
5、交付期限：普莱德将在2017年1月至2017年12月31日分批次交付给福田汽车本合同规定的所有货物。
6、付款方式：按发货计划按月支付货款，普莱德将货物送到福田汽车指定收货地址且下线验收合格，福田汽车在收到符合要求的发票后，挂账后60天后支付货款。
7、违约责任条款：
普莱德应严格执行双方协商的供应计划，逾期交付或擅自将合同期内福田汽车锁定的货物直接卖给了非福田汽车指定的第三方，福田汽车有权就普莱德的行为造成的损失向普莱德索赔或降低后续的采购份额。
四、对上市公司的影响
1、本次签订的采购合同总金额为9.5亿元，占公司2016年营业收入的61.97%（说明：由于公司2017年4月7日完成对普莱德100%股权的收购并实现交割，公司2016年营业收入未包含普莱德的财务数据，因此该比例较高）。采购合同如果充分履行，将对公司本年度的经营业绩产生积极影响。
2、福田汽车作为国内领先的汽车公司，在国内电动汽车市场上处于领先地位，普莱德与福田汽车签订2017年度动力电池采购合同，有利于双方达成多层次的合作，进一步提升和巩固普莱德的市场竞争优势。
3、本次采购合同的签订对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
五、风险提示
合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力或不可预计的因素，可能对合同的履行造成影响，因此存在一定履约
风险和不确定性。公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-038福建圣农发展股份有限公司
关于股东减持完成并承诺不再减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月21日披露了《关于股东减持股份的补充公告》（公告编号：2016-033），公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、公司实际控制人及其一致行动人（傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳）承诺：自上述公告发布之日起，至2016年12月31日，通过证券交易系统以大宗交易方式出售的股份不超过公司股份总数的3%。
2016年6月18日，公司收到控股股东圣农实业、公司实际控制人及其一致行动人（傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅露芳）出具的《股份减持实施情况告知函》，通知公司其减持计划已实施完毕，并在未来六个月内不以任何形式减持其直接或间接持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、近 6个月内公司控股股东、实际控制人及一致行动人减持情况
1、相关股东减持股份情况
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||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|圣农实业||大宗交易||2016年3月16日—18日||20.26||10,800,000||0.97%||
|傅长玉||大宗交易||2016年5月17日||25.62||3,000,000||0.27%||
|合计||—||—||—||13,800,000||1.24%||

2、相关股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|圣农实业||合计持有股份||471,649,257||42.46%||460,849,257||41.48||

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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|||其中：无限售条件股份||471,649,257||42.46%||460,849,257||41.48||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
|傅长玉||合计持有股份||35,813,520||3.22||32,813,520||2.95%||
|||其中：无限售条件股份||35,813,520||3.22||32,813,520||2.95%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、《股份减持实施情况告知函》主要内容
鉴于圣农实业下辖子公司福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）总体发展迅猛，业务量逐年增加，我们原计划通过减持我们持有的部分圣农发展股份而获取资金用于圣农食品的扩大再生产，但考虑到以下因素：
我国白羽肉鸡祖代鸡引种在经历2013年引种高峰以及2014年、2015年引种大幅度下降后，预计2016年较2015年将继续大幅下降（根据畜牧业协会统计数据，2016年1-5月，我国白羽肉鸡祖代种鸡引种量不足5万套），预计未来三年整个中国白羽肉鸡行业可能将迎来因供给紧缺而导致行情的根本好转的历史
性机会，同时，公司通过近年的逆势扩张，预计2016年及2017年较之前相比经营情况将大幅好转。
因此，基于对行业未来趋势的信心及公司内在价值的判断，我们决定在未来六个月内不以任何形式减持我们直接或间接持有的公司股份，圣农食品扩大再生产所需的资金我们将另行筹划。
三、其他有关说明
2、截止本公告披露日，圣农实业持有公司股份 460,849,257股，占公司股份总数的41.48%，傅长玉女士持有公司股份32,813,520股，占公司股份总数的2.95%，傅芬芳女士持有公司股份10,798,940股，占公司股份总数的0.97%。
四、备查文件
1、《股份减持实施情况告知函》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月二十日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临093号奥瑞金包装股份有限公司
关于投资者热线电话临时中断的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因运营线路原因，公司投资者热线电话 010-85211915临时中断。在公司投资者热线电话临时中断期间，请广大投资者通过以下方式与公司保持沟通与联系：电话（传真）：010-8528 9512
邮箱：zqb@orgpackaging.com
公司将在投资者热线电话恢复正常使用后及时对外进行公告。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年10月20日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-034
深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月13日接到股东林升智先生的通知，获悉林升智先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|提前购回日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|林升智|是|6,600,000|2015年8月18日|2018年8月17日|2016年 9月13日|长城证券股份有限公司|8.92%|质 押式 回购 交易 提前 购回|
|林升智|是|6,800,000|2015年 11月 30日|2018年 11月 29日|2016年 9月13日|长城证券股份有限公司|9.19%|质 押式 回购 交易 提|

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|||||||||前 购回|
|合计|-|13,400,000|-|-|-|-|18.11%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林升智先生持有公司股份73,997,000股，占公司总股本的34.26%；林升智先生累计质押公司股份33,700,000股，占其所持本公司股份的45.54%，占公司总股本的15.60%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易提前购回协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2016年 9月14日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司投资性房地产会计政策变更的事项发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及深圳证券交易所的相关要求，本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，能够客观地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值及公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
胡北忠 张瑞彬 张波 赵敏
2019年 10月 23日
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-023江苏美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2016年3月5日以电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年3月10日在公司以通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购下属控股子公司少数股东权益暨关联交易议案》
鉴于考虑到加强上海中景地景园林规划设计有限公司（以下简称“中景地景”）与江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）业务的协同效应，公司拟收购中景地景10%的股份，从而提高公司整体经营决策能力，降低管理成本，增强公司经营实力。股权收购的基本条件：1、公司拟受让秦文英持有的中景地景10%的股份；2、股份转让款为240万元；3、股份转让款在办理完工商变更登记后 3个工作日内支付。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购下属控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025），对于本次收购事项，独立董事发表了明确同意意见。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《关于制定公司若干管理制度的议案》
根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件和公司章程的规定：（一）公司拟重新制定以下各项管理制度，废止原制定的相关制度：1、信息披露管理办法；2、董事会审计委员会制度；3、董事会秘书工作制度。（二）公司新增制定以下各项管理制度：1、董事会审计委员会年报工作规程；2、内幕信息知情人登记制度；3、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度；4、投资者关系管理制度；5、重大信息内部报告制度；6、外部信息使用人管理制度；7、年报信息披露重大差错责任追究制度。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
江苏美尚生态景观有限公司董事会2016年3月11日
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2016-18号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于大股东部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司第一大股东万裕文化产业有限公司（以下简称：“万裕文化”）通知，万裕文化将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及重新质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股份原质押及解除质押情况
2014年12月17日，万裕文化将其所持有的本公司无限售条件流通股46,000,000股质押给西部证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。（详见本公司于 2014年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于大股东股权质押解除及进行股票质押式回购交易的公告》【公告编号：2014-44】）。
该质押式回购交易已于日前办理了股份购回，万裕文化所持有的本公司无限售条件流通股46,000,000股解除质押。
（二）本次质押情况
日）：2016年5月26日；购回交易日（质押到期日）：2018年5月24日。
本次质押占其所持本公司股份74,324,572股的61.89%。
该质押事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
万裕文化是本公司第一大股东，持有公司股份74,324,572股，占公司总股本的16.61%，均为无限售条件流通股。
截止本公告日，万裕文化所持有的本公司股份累计被质押71,324,572股，占公司总股本447,375,651股的15.94%。
三、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一六年五月三十一日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-045
山东矿机集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，经事后审核，按照《上市公司召开股东大会通知公告格式》（2017年3月修订）规定，通知中关于逐项表决的议案的投票表决部分列式有误，现更正如下：
三、提案编码
更正前：
||||
|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》|提案 1 需逐项表决√|
|1.01|本次交易的总体方案|√|
||发行股份购买资产|作为投票对象的子议案数：（11）√|
|1.02|交易对方|√|
|1.03|标的资产|√|
|1.04|标的资产的价格及定价依据|√|
|……|………|√|
|1.11|拟上市地点|√|
|1.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
||募集配套资金|作为投票对象的子议案数：（8）√|

||||
|-|-|-|
|1.13|发行方式、发行对象及认购方式|√|
|1.14|发行股票的种类和面值|√|
|1.15|发行股份的定价原则及发行价格|√|
|1.16|募集配套资金总额|√|
|1.17|发行数量|√|
|1.18|锁定期安排|√|
|1.19|拟上市地点|√|
|1.20|募集配套资金用途|√|
|1.21|滚存未分配利润的安排|√|
|1.22|决议有效期|√|
|2.00|《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；|√|
|…|.........|√|
|…|…………|√|

更正后：
||||
|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》|提案 1 需逐项表决√|
|1.01|本次交易的总体方案|√|
||发行股份购买资产|作为投票对象的子议案数：（11）|
|1.02|交易对方|√|
|1.03|标的资产|√|
|1.04|标的资产的价格及定价依据|√|
|……|……|√|
|1.11|拟上市地点|√|
|1.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
||募集配套资金|作为投票对象的子议案数：（8）|
|1.13|发行方式、发行对象及认购方式|√|
|1.14|发行股票的种类和面值|√|
|1.15|发行股份的定价原则及发行价格|√|

||||
|-|-|-|
|1.16|募集配套资金总额|√|
|1.17|发行数量|√|
|1.18|锁定期安排|√|
|1.19|拟上市地点|√|
|1.20|募集配套资金用途|√|
|1.21|滚存未分配利润的安排|√|
|1.22|决议有效期|√|
|2.00|《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；|√|
|…|.........|√|
|…|…………|√|

授权委托书部分：
更正前：
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|提 案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》|提案1需逐项表决√||||
|1.01|本次交易的总体方案|√||||
||发行股份购买资产|√||||
|1.02|交易对方|√||||
|1.03|标的资产|√||||
|1.04|标的资产的价格及定价依据|√||||
|1.05|期间损益归属|√||||
|……|………|√||||
|1.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√||||
||募集配套资金|√||||
|1.13|发行方式、发行对象及认购方式|√||||
|1.14|发行股票的种类和面值|√||||

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|-|-|-|
|……|………|√|
|1.20|募集配套资金用途|√|
|1.21|滚存未分配利润的安排|√|
|1.22|决议有效期|√|
|2.00|《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；|√|
|……|………|√|

更正后：
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|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》|提案1需逐项表决√||||
|1.01|本次交易的总体方案|√||||
||发行股份购买资产|||||
|1.02|交易对方|√||||
|1.03|标的资产|√||||
|1.04|标的资产的价格及定价依据|√||||
|1.05|期间损益归属|√||||
|……|………|√||||
|1.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√||||
||募集配套资金|||||
|1.13|发行方式、发行对象及认购方式|√||||
|1.14|发行股票的种类和面值|√||||
|……|………|√||||
|1.20|募集配套资金用途|√||||
|1.21|滚存未分配利润的安排|√||||

||||
|-|-|-|
|1.22|决议有效期|√|
|2.00|《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；|√|
|……|………|√|

特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2019-014江苏长青农化股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经 2018年 12月 17日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2018[2097]号）核准，公司公开发行 91,380.00万元可转换公司债券，每张面值为 100元人民币，共913.80万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司包销。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币玖亿壹仟叁佰捌拾万元整（913,800,000.00元），扣除发行费用 21,047,380.00元后，实际募集资金净额为人民币捌亿玖仟贰佰柒拾伍万贰仟陆佰贰拾元整（892,752,620.00元）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月5日出具信会师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 总投资（万元） 拟使用募集资金（万元）
年产6000吨麦草畏原药项目 36,885.00 36,885.00年产 2000吨氟磺胺草醚原药
8,430.00 8,430.00和500吨三氟羧草醚原药项目
年产1600吨丁醚脲原药项目 7,716.00 7,716.00年产5000吨盐酸羟胺项目 6,869.00 6,869.00年产3500吨草铵膦原药项目 28,140.00 28,140.00年产500吨异噁草松原药项目 3,340.00 3,340.00合计 91,380.00 91,380.00如募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据项目的实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。
三、预先投入募投项目自筹资金情况
截止2019年3月6日，公司预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：项目名称 预先投入募投项目自筹资金（元）
年产1600吨丁醚脲原药项目 67,412,119.40年产5000吨盐酸羟胺项目 55,829,678.34合计 123,241,797.74四、预先投入发行费用自筹资金情况
截止2019年3月6日，公司预先投入发行费用自筹资金的具体情况如下：项目名称 预先投入发行费用自筹资金（元）
保荐承销费用 9,000,000.00律师费用 500,000.00资信评级费用 300,000.00合计 9,800,000.00
五、相关审核、审批程序
1、董事会审议情况
公司于2019年3月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123,241,797.74元及已支付发行费用自筹资金9,800,000.00元。
2、监事会审议情况
公司于2019年3月7日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》。
监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123,241,797.74元及已支付发行费用自筹资金9,800,000.00元。
3、独立董事意见
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金是为了加快募投项目的建设进度，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的行为，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金123,241,797.74元及已支付发行费用自筹资金9,800,000.00元。
4、保荐机构意见
长青股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事
会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；募集资金的使用符合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，民生证券对长青股份以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的事项无异议。
5、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的专项说明》进行了审核，并于2019年3月7日出具了信会师报字[2019]第ZH10017号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的鉴证报告》，认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定要求编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年3月6日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的实际情况。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2019年3月8日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-012
利民化工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017年 3月 18日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2017年 3月 29日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：
一、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2016年度监事会工作报告>的议案》，本议案需提交 2016年度股东大会审议。
《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
二、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司 2016年年度报告及其摘要>的议案》，本议案需提交 2016年度股东大会审议。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年年度报告全文》及《公司 2016年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2016年年度报告摘要》还刊登于2017年3月30日出版的《证券时报》。
三、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公
司 2016年度财务决算报告>的议案》，本议案需提交 2016年度股东大会审议。
利民化工股份有限公司
《公司2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2016年度股东大会审议。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《关于 2016年度利润分配预案的公告》。
五、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
本公司在总结 2015年度经营情况及 2016年度经济形势的基础上，结合公司2017年度的经营目标、市场开拓及发展规划，计划2017年度实现营业收入150,000万元，力争利润实现同步增长。
特别提示:上述财务预算仅为公司2017度年经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2017年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。
六、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2017年度经营管理层绩效考核方案的议案》。
1、奖金基数的计算:根据公司2017年度经营业绩提取奖金，奖金基数按 2017年度净利润的3%-5%计算。
2、考核对象及奖金基数分配比例：总经理孙敬权为16%、副总许宜伟为14%、副总陈新安为7.25%、副总李媛媛为11.5%、副总沈书艳为7.25%、副总谢春龙为11.5%、副总林青为11.5%、财务总监王娟为10.5%、安全总监庄文栋为10.5%。
3.考核的实施：次年初，由董事会薪酬与考核委员会会同人力资源部、总经办，对考核对象按其分管工作完成情况进行考核打分。考核实行百分制。
考核对象的实际奖金为：个人应得奖金基数×考核分数÷100。
4.考核方案的调整：如年度净利润低于10,000万元时，或者考核年度发生重大安全及环保事故，董事会将取消经营管理层绩效考核奖励。如因政治因素或国内、国际重大经济环境变化以及不可抗力因素，导致年度净利润低于10,000万元，董事会将酌情调整考核方案。
七、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公
司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
利民化工股份有限公司
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
八、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
九、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于<公司 2016年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会对董事会编制的《公司2016年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司 2016年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。
《公司2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
十、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》。
经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。
十一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会经认真审议，认为：本次变更基础原料募投项目部分资金用途是公司重新对国内市场进行了调研分析的基础上经过审慎研究决定的，符合公司整体长远发展战略，有利于公司长期持续健康发展，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准，审
利民化工股份有限公司
批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的公告》。
十二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十五次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2019-20顺发恒业股份公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第六次会议（以下简称：本次会议）通知于2019年8月23日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。
2、本次会议于2019年8月27日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。分别是：陈水康、孙建荣、来冰。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过公司《2019年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
监事会书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》内容请详见刊登于 2019年 8月 28日巨潮资讯网上的公告；《2019年半年报摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
（二）、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
《关于万向财务有限公司的风险评估报告》内容请详见公司于2019年8月28
日在巨潮资讯网上刊登的公告。
（三）、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容请详见公司于2019年8月28日在巨潮资讯网上刊登的公告。
（四）、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票3张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
监事会审核意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的会计准则进行的合理调整。变更事项能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情形。
本次会计政策变更详细内容请见刊登于 2019年 8月 28日《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司章程；
2、第八届监事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
监事会
2019年8月28日