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紫光国芯微电子股份有限公司
独立董事关于 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅董事会提交的相关资料、并就有关情况与相关人员沟通、了解后，对公司预计的2019年度日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们认为：公司预计的2019年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事需回避表决，我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-077东方日升新能源股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司 2015年第三季度报告已于 2015年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-062北京辰安科技股份有限公司
关于控股股东的控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东的控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-020），公司控股股东清控创业投资有限公司的控股股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）基于对公司的价值认可及未来发展的信心，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持不低于 50万股、不超过200万股股份。
近期，公司接到清华控股通知，清华控股通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：清华控股
2、增持方式：集中竞价
3、资金来源：自有资金
4、增持数量及比例：2018年 5月 18至 2018年 5月 31日期间，清华控股累计增持公司股份500,084股，成交均价为62.43元/股，累计增持股份占公司总股本的0.35%。
二、本次增持前后持股变化情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||增持前直接持股情况|||增持后直接持股情况||
|清华控股||股数（股）||占公司总股本的比例|股数（股）||占公司总股本的比例|

北京辰安科技股份有限公司
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|-|-|-|-|
|0|0.00%|500,084|0.35%|

三、其他事项
1、本次增持计划及增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、增持主体承诺：将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。增持完成后的6个月内，不减持相关增持的股票。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据相关法律法规之规定持续关注增持主体增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-070深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
近期资本市场剧烈波动，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）股价也随之波动，如公司股价继续下跌，可能导致本项目存在重大调整或中止的风险。
公司于2015年6月5日公告了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，公司股票于2015年6月15日复牌。
由于近期资本市场剧烈波动，公司股价也随之剧烈波动，项目进程有所放缓，同时由于公司2015年半年度报告将于2015年8月28日披露，公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关申报材料需补充公司
2015年半年度报告及标的公司的2015年半年度财务数据，截至本公告披露日，公司正在积极推进相关事项，已经安排财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构加快推进相关工作，审计及评估等工作预计9月中旬完成。
公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 2015年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2015-055辽宁奥克化学股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2015年 10月 15日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-091
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
第十七届发行审核委员会 2018年第 135次发行审核委员会工作会议对广东溢
多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的
申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获
得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月四日
海联金汇科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《海联金汇科技股份有限公司章程》（以下称《“公司章程》”）、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2017年的相关会议，发挥独立董事独立性和专业性作用。2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2017年度，本人参加了公司召开的第三届董事会历次会议。在召开董事会前，积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2017年度公司第三届董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|10|2|8|0|0|否|

注：无缺席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）专业委员会履职情况
2017年度，公司第三届董事会战略委员会共召开了2次会议：1）基于“全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢”的战略目标，公司董事会战略委员会在年初制定了坚持金融科技板块重点发力第三方支付及数据业务、制造板块以乘用车为主力的经营方针，同时给出了建设性意见；2）针对国内经济政策变化，半年度召开了一次战
略委员会，就公司金融科技板块募集资金投资项目的实施提出了谨慎、聚焦的指导
性意见，同时针对智能制造板块提出了聚焦精品、智能化发展的战略方针。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2017年3月27日|关于为全资子公司宁波泰鸿机电有限公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2017年3月27日|关于转让控股子公司日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的独立意见|同意|
|2017年3月27日|关于解除全资子公司青岛海立美达电机有限公司租赁经营协议的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司 2016 年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于对公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于对2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于为子公司提供担保额度的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于公司及子公司进行现金管理的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于增加及确认募集资金投资项目实施主体的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于全资子公司日常关联交易的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2017年4月7日|关于监事辞职及补选监事的独立意见|同意|
|2017年7月6日|关于变更公司名称及证券简称的独立意见|同意|
|2017年8月1日|关于联动优势电子商务有限公司与公司5%以上股东参与设立网联清算有限公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年8月23日|关于公司 2017 年半年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2017年8月23日|关于对 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2017年11月29日|关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司 75%股权的独立意见|同意|
|2017年11月29日|关于增补全资三级子公司与中国银联日常关联交易额度的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况，董事
会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、关联往来、
对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。
为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；在公司治理方面，我根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
姓名：徐国亮
电子邮件：601mp3@163.com
海联金汇科技股份有限公司
独立董事：徐国亮
2018年4月2日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-010
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过 3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：
一、拟购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体信用度高，安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 1年以内的理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。
2、决议有效期
自董事会审议通过起一年之内有效。
3、投资额度
本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币 3,500万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2018-019|2018.6.12|1200|浦发银行|已到期|268,500.00|自有资金|
|2|2018-021|2018.6.29|500|浦发银行|已到期|111,854.17|自有资金|
|3|2018-023|2018.7.31|1800|民生银行|已到期|471，750.00|自有资金|
|4|2018-029|2018.12.14|1200|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|5|2019-001|2019.01.04|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|6|2019-004|2019.02.27|1800|民生银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019091福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2019年10月 21日以邮件形式通知，于2019年 10月24日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事 9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
公司《 2019年第三季度报告》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2019年10月 24日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-066
供销大集集团股份有限公司
关于回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）于 2018年 6月 26日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对供销大集集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 120号，以下简称“关注函”），具体可于深交所网站（网址：www.szse.cn）“监管公开信息”栏查阅。根据关注函要求，公司就相关问题回复并公告如下：
请你公司于 6月 27日前说明并披露长期未答复我部问询的原因，相关事项是否对补充披露预案及申请股票复牌构成实质性障碍，是否存在故意拖延躲避复牌的情形，并请独立财务顾问核查并发表意见。
回复：
公司股票（股票代码：000564，股票简称：供销大集）自 2017年 11月 28日上午开市起停牌。自公司股票停牌以来，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行了信息披露义务。公司于2018年5月25日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，公司拟以发行股份的方式向远成集团重庆物流有限公司、宿迁京东奥盛企业管理有限公司、西安华鼎供应链管理有限公司购买其合计持有的四川远成物流发展有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2018年 5月 28日发布了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件及公告。
机构工作量较大，因此为做好回复工作，保护公司及全体股东合法权益，公司及各中介机构正在进一步完善问询函回复相关工作。
截至本公告披露日，不存在问询函回复相关事项对补充披露预案及申请股票复牌可能构成实质性障碍的情形，亦不存在公司故意拖延躲避复牌的情形。
海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对上述问题进行了核查并出具了《关于深圳证券交易所<关于对供销大集集团股份有限公司的关注函>回复的核查意见》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 (网址：http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十七日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-085步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2018年 9月 16日以电子邮件的方式送达，会议于 2018年 9月 21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事6人，董事长王填先生因出差授权董事杨芳女士现场出席了本次董事会并行使了表决权，董事郝瑞先生因出差授权董事师茜女士现场出席了本次董事会并行使了表决权，董事赵英明先生因出差授权董事李若瑜先生现场出席了本次董事会并行使了表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事杨芳女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与银行签订抵押合同的议案》。
（1）公司拟与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订抵押额不超过 3亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于湘潭市岳塘区建设路街道建设路口岚园路4号房权证号为湘2018湘潭市不动产权证第0031631、0031632、0031633、0031639、0031640、0031642号的物业（其中建筑面积 15217.13平方米，共有宗地面积 5131.10平方米）、位于湘潭市雨湖区楠竹山镇楠韶路房权证号为潭房权证湘潭市字第 262779号及其国有出让土地使用权证为潭国用（2009）第
1100236、1100237号的物业（其中建筑面积 6186.51平方米，土地面积 6825.04平方米）、位于益阳市资阳区汽车路办事处乾元宫居委会房权证号益房权证资字第00096287、00096288号及其国有出让土地使用权证为益国用（2008）第D00074号的物业（其中建筑面积 4871.64平方米，土地面积 1066.84平方米）和位于常德市鼎城区武陵镇大圆盘善卷社区房权证号为常鼎房权证武陵镇字第 27892号及其国有出让土地使用权证常鼎国用（2012商字）第0499号权证物业（其中建筑面积8319.35平方米，土地面积10403.16平方米）作抵押，抵押期限为叁年。
（2）公司拟与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行签订抵押额不超过2亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司名下位于衡阳市蒸湘区解放大道 21号衡阳深国投商业中心的衡房权证蒸湘区字第08219876至08219881号及其国有出让土地使用权证衡国用（2015A）第 08-02868至 08-02873号的权证物业（其中建筑面积 15809.78平方米，共有土地面积 14857.70平方米）和位于湘潭市雨湖区护潭乡韶山东路 28号金海大厦 2栋的湘 2018湘潭市不动产权第 0016031至0016035号的物业（其中建筑面积 16933.85平方米，共有宗地面积 3678.40平方米）作抵押，抵押期限为叁年。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》，关联董事王填先生已回避本议案表决，该议案需提交 2018年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的公告》。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一八年九月二十二日
证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—11重庆长安汽车股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东权益变动因无偿划转所致，无偿划转的划出方、划入方已签订无偿划转协议，须报国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）批准后实行。
本次股份无偿划转实施后公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
一、国有股份无偿划转概述
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“长安汽车”）于2018年3月15日收到公司控股股东中国长安汽车集团有限公司（以下简称“中国长安”）通知：为了做强做优汽车业务，进一步推动长安汽车更好发展，中国长安拟以无偿划转的方式，将所持长安汽车的1,035,312,673股A股股份（占总股本的21.56%）无偿划转给中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）。兵器装备集团愿意接收中国长安无偿划转的长安汽车的国有股份。
二、本次国有股份无偿划转前后股权结构情况及影响
本次股份无偿划转实施后，中国长安及其一致行动人持有公司 1,035,312,674股，占总股本的21.56%，仍为公司控股股东。兵器装备集团持有公司1,035,312,673股，占总股本的21.56%。由于中国长安为兵器装备集团的全资子公司，因此本次股份无偿划转实施后，实际控制人未发生变化。
本次国有股份无偿划转前股权结构
本次国有股份无偿划转后股权结构
三、股份无偿划转受让方的基本情况
企业名称：中国兵器装备集团有限公司
注册地址：北京市西城区三里河路46号
成立日期：1999年6月29日
法定代表人：徐平
注册资本：3,530,000万元
主营业务：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
统一社会信用代码：91110000710924929L
四、股份无偿划转后续事项
本次无偿划转事项需报国务院国资委批准。待国务院国资委批准后实施，并完成股权过户登记和工商变更登记手续。
五、备查文件
中国兵器装备集团有限公司与中国长安汽车集团股份有限公司关于重庆长
安汽车股份有限公司21.56%股份无偿划转的协议书
公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于宏源证券股份有限公司董事会公开征集投票权
的法律意见书
致：宏源证券股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）和《宏源证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源证券”）委托，为公司董事会向截止2014年8月7日前持有公司股份的全体社会公众股股东征集
2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“公开征集投票权”）事项出具本法律意见书。
本所已严格履行法定职责，对本次征集投票权涉及的主体资格、本次公开征集投票权的方案、与本次公开征集投票权相关的法律文件进行了审查和验证，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本法律意见书仅供宏源证券董事会向公司全体社会公众股股东征集本次股东大会投票权之用，本所不对未经本所同意的人士对本法律意见书的使用或将本法律意见书用于其他目的的使用的后果承担任何责任。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，并得到宏源证券的以下确认：宏源证券已经向本所提供了为出具本法律意见书所需的全部资料，并保证该等资料真实、准确、完整，所有副本与正本、复印件与原件一致。
针对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他机构出具的证明文件作出判断。
基于以上，本所律师对本次公司董事会征集投票权事项发表法律意见如下：一、董事会征集投票权的法律依据
本次征集投票权，属于公司董事会公开向公司社会公众股东发出邀请，请求股东授权其依据授权内容在公司本次股东大会上投票表决的行为。本次征集投票权的法律依据是：
1.《公司法》第一百零六条规定，“股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。”
2.《治理准则》第九条规定，“股东既可以亲自到股东大会现场投票，也可以委托代理人代为投票，两者具有同样的法律效力。”
3.《治理准则》第十条规定，“上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”
4.《若干规定》第一条第（三）项规定，“上市公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集上市公司股东投票权，应按有关实施办法办理。”
5. 宏源证券《公司章程》第五十九条第二款规定，“股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。”
本所律师认为，公司董事会本次征集投票权事项，符合有关法律、行政法规及宏源证券《公司章程》的规定。
二、征集人的主体资格
本次征集投票权的征集人是公司第七届董事会。经本所核查：
1. 公司第七届董事会系经公司股东大会依据宏源证券《公司章程》选举产生。公司董事产生的方式符合有关法律、法规和宏源证券《公司章程》的规定。
2. 公司第七届董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，占公司董事会人数的三分之一以上。公司董事会的组成符合有关法律、法规和宏源证券《公司章程》的规定。
3. 公司现任董事均符合有关法律、法规及宏源证券《公司章程》要求的担任公司董事的条件。
本所律师认为，公司第七届董事会作为征集人，向公司社会公众股东征集在本次股东大会上的投票表决权，其主体资格合法有效。
三、本次征集投票权的授权和批准
1. 2014年7月20日，宏源证券以书面形式向各位董事发出召开第七届董事会第二十一次会议通知，决定于2014年7月25日召开宏源证券第七届董事会第二十一次会议。
2. 2014年7月25日，宏源证券召开第七届董事会第二十一次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司公众股东公开征集投票权的议案》。
本所律师认为，公司董事会作出的同意本次征集投票权的决定合法、有效，符合有关法律、行政法规及宏源证券《公司章程》的规定。
四、本次征集投票权的方案
为本次征集投票权，公司董事会制定了本次征集投票权的方案，根据该方案，征集对象为截至2014年8月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的宏源证券社会公众股股东；征集时间为2014年8月8日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；征集方式为公司董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定报刊、网站上发布公告方式公开进行；并具体规定了本次投票委托征集的程序及授权委托规则等事项。
本所律师认为，本次征集投票权的征集方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。
五、《宏源证券股份有限公司董事会公开征集投票权的报告书》
为本次征集投票权，公司董事会制定了《宏源证券股份有限公司董事会公开征集投票权的报告书》（以下简称“《征集投票权的报告书》”），《征集投票权的报告书》披露了征集人情况、公司基本情况、本次股东大会基本情况暨股东大会议案、征集对象、征集时间、征集方式、征集程序及授权委托规则等事项进行了说明，该报告书由征集人签署并将在指定媒体公布。
本所律师认为，《征集投票权的报告书》对本次投票委托征集所涉及的相关事项进行了充分披露，其形式和内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司章程的规定；《征集投票权的报告书》经征集人签署后，即对征集人具有法律效力。
六、本次征集投票权的授权委托书
为本次征集投票权，公司董事会编制了《授权委托书》，该文件列示了委托人声明、各项议案内容及具体表决意见（包括赞成、反对、弃权）、《授权委托书》的有效期限等内容。
本所律师认为，征集人为本次征集投票权编制的《授权委托书》内容及形式
完整且合法、有效；《授权委托书》经授权委托股东按《征集投票权的报告书》确定的委托授权规则签署、送达并经审核确认有效后，对被征集股东和征集人均具有法律效力。
七、结论意见
综上，本所律师认为，公司董事会具有公开征集本次股东会议投票委托的主体资格；本次投票委托征集的征集方案、《征集投票权的报告书》及《授权委托书》均符合《证券法》、《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定；本次董事会投票委托征集行为合法、有效。
本法律意见书正本一式五份。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于宏源证券股份有限公司董事会公开征集投票权的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
宋彦妍
谢元勋
单位负责人：
王玲
二○一四年七月二十五日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-053江西新余国科科技股份有限公司
第二届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年6月23日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次（临时）会议在北京分公司即北京市海淀区大柳树路富海大厦703室举行，会议通知及会议材料于2018年6月20日以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
本次会议由董事金卫平先生主持，以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举金卫平先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。金卫平先生简历详见公司2018年5月25日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于袁有根先生代为履行总经理职务的议案》
在董事会决定聘任适当人选任职公司总经理之前，由袁有根先生代为履行总经理职务。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会聘任高级管理人员5
名，其中副总经理3名，财务总监1名，董事会秘书1名。董事会对高级管理人员人选聘任
如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|袁有根|副总经理|
|2|罗喜平|副总经理|
|3|刘爱平|副总经理|
|4|游细强|财务总监|
|5|颜吉成|董事会秘书|

出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：
（1）聘任袁有根先生为公司副总经理的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）聘任罗喜平先生为公司副总经理的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）聘任刘爱平先生为公司副总经理的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）聘任游细强先生为公司财务总监的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）聘任颜吉成先生为公司董事会秘书的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见》。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任陈花女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，陈花女士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会，委员会由董事组成，董事会选举战略委员会具体由金卫平先生、辛仲平先生、黄寅生先生3人组成，金卫平先生担任召集人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立审计委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，并且至少有一名独立董事是财务专业人士。董事会选举审计委员会具体由朱星文先生、郑云瑞先生、黄勇先生3人组成，朱星文先生担任召集人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立提名委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。董事会选举提名委员会具体由黄寅生先生、郑云瑞先生、袁有根先生3人组成，黄寅生先生担任召集人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，委员会由董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。董事会选举薪酬与考核委员会具体由郑云瑞先生、朱星文先生、游细强先生3人组成，郑云瑞先生担任召集人。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于现金收购南京砳磊软件科技有限公司80%股权的议案》
董事会审议通过了公司与南京砳磊软件科技有限公司（以下简称：“南京砳磊”）的两名自然人股东宋兴瑞、王小东就使用自有资金收购其二人持有的共计南京砳磊的80%股权，暨宋兴瑞、王小东分别持有的南京砳磊的70%、10%的股权。本次交易价款共计人民币394.368万元。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会审议。
独立董事对本次收购发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对收购南京砳磊80%股权的独立意见》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第一次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对聘请公司高级管理人员的独立意见；
3、公司独立董事对收购南京砳磊80%股权的独立意见。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2018年6月25日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-003深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2015年2月10日以电子邮件的形式发出，会议于2015年2月16日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
华英证券有限责任公司对此项议案发表核查意见，《华英证券有限责任公司关于海普瑞使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事李锂、李坦、单宇对此项议案回避表决。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于 2015年度日常关联交易预计的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-42顺发恒业股份公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、日前，根据公司业务发展及经营的需要，公司全资子公司顺发恒业有限公司（以下简称：恒业公司）对外投资 57,500万元，受让杭州万科大家房地产开发有限公司（以下简称：杭州万科大家公司）25%的股权。
2、根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次对外投资无需经过董事会或股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
杭州万科大家公司为开发萧储[2014]45号地块而设立的项目公司，恒业公司向该公司原股东志协有限公司、杭州东学投资管理有限公司（前二者为万科企业股份有限公司关联子公司）、浙江大家置业有限公司以1：1的价格分别受让了10%、7.5%、7.5%的股权。本次收购完成后，恒业公司共持有杭州万科大家公司25%股权。交易对手方情况如下：
1、公司名称：志协有限公司（香港）
公司住所：香港花园道 1号中银大厦 55楼
业务性质：投资控股
法律地位：法人团体
2、公司名称：杭州东学投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道良渚文化村玉鸟流苏苑23幢法定代表人：路赞
注册资本：10万元
经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货）
3、公司名称：浙江大家置业有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：浙江省安吉县递铺镇生态广场东侧
法定代表人：徐崇峰
注册资本：1亿元
经营范围：房地产开发经营
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：投资各方均以现金出资
2、标的公司基本情况：
（1）公司名称：杭州万科大家房地产开发有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）
公司住所：杭州市萧山区市心北路857号195-1室
法定代表人：顾飞
注册资本：23亿元
经营范围：萧政储出（2014）45号地块居住用地（含配套商业）的开发、建设、经营
（2）各投资人的投资规模和持股比例
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|序号|股东名称|出资额度（元）|出资占比|
|1|浙江大家置业有限公司|747,500,000.00|32.5%|
|2|志协有限公司|690,000,000.00|30%|
|3|顺发恒业有限公司|575,000,000.00|25%|
|4|安吉西颐投资管理有限公司|230,000,000.00|10%|
|5|杭州东学投资管理有限公司|57,500,000.00|2.5%|
|合计||2,300,000,000.00|100%|

（3）项目基本情况
萧储[2014]45号地块项目位于杭州市萧山区钱江世纪城，土地面积 123505平方米，宗地东至民和路，南至文明路，西至金鸡路，北至振宁路。用途为居住
用地（含配套商业），规划建筑容积率1.8以上，2.0以下（含），居住用地（含
配套商业）建筑面积为247010平方米。项目于2014年12月17日取得宗地开发使用权，成交价195338万元，综合楼面价7908元/㎡。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司此次对外投资目的在于参与国内行业标杆企业的项目开发合作，集合各方资源以获取更好的项目收益，预计会对上市公司未来的财务状况和经营成果带来积极的影响。
公司派出1名董事与1名监事，参与项目经营管理，控制投资风险。作为地产项目，该项投资可能会存在一定的市场风险，股权投资及与他人合作的风险，以及项目管理和组织实施的风险等。
五、备查文件
1、《杭州万科大家房地产开有限公司股权转让协议》；
2、《杭州万科大家房地产开发有限公司营业执照》。
顺发恒业股份公司
董事会
2015年8月6日
关于控股股东部分股份解除质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-039道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份发生解除质押事项，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|道明投资|是|1,110|2017-4-24|2018-4-24|中信证券股份有限公司|4.45%|
|合计|---|1,110|---|---|---|4.45%|

二、股东股份累计被质押的情况
关于控股股东部分股份解除质押的公告截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的39.85%。累计质押其所持有本公司股份196,750,000股，占本公司总股本的31.41%，占其所持有本公司股份的78.83%。
三、备查文件
1、购回交易委托书；
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2019-052苏州天孚光通信股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2019年前三季度（2019年1-9月）|上年同期（2018年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长35.36% - 41.42%|盈利：9,116.59 万元|
||盈利：12,340.31 万元 – 12,892.77 万元||

其中，公司第三季度（2019年7月1日—2019年9月30日）预计的业绩为：
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|项 目|2019年第三季度（2019年7-9月）|上年同期（2018年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长25.00% - 40.00%|盈利：3,683.07 万元|
||盈利：4,603.84 万元 – 5,156.30 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市股东的净利润与上年同期相比同向上升。主要得益于公司海外销售收入增长较快，同时美元对人民币汇率变动及理财收入等因素带来利润同比增长；另一方面依托于报告期内全球5G网络逐步加大建设，公司各主要新产品线在报告期内增加产能和收入。
2、2019年前三季度公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润
影响约为1,200万元-1,300万元，去年同期为564.69万元。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-001东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会对东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一五年一月七日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-033华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第七次会议的会议通知于 2017年 4月 1日以电子邮件的方式发出。会议于 2017年 4月 13日上午在上海市召开，应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议由监事会主席殷栋林先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
《2016年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。
（二）审议并通过《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议并通过《2016年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议并通过《2016年度计提资产减值准备报告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
公司 2016年度计提各项减值准备金增加额为 238,602,283.01
元，影响 2016年度利润 238,602,283.01元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。
（五）审议并通过《2016年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）审议并通过《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
（七）审议并通过《关于坏账核销的议案》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本次坏账核销符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。
以上第（一）、（二）、（三）、（五）项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监事会
二○一七年四月十四日