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证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-035欧派家居集团股份有限公司
关于 2019至 2020年公司及控股子公司对外担保进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：天津欧派集成家居有限公司（以下简称：天津欧派）
●欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)本次为天津欧派向银行申请开立进口信用证额度提供的担保金额为人民币 6000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 2897万元；
●本次担保无提供反担保
●对外担保逾期的累计数量为0
一、本次担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况介绍
2019年5月29日，天津欧派与渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行（以下简称：渤海银行自贸分行）签署了《开立进口信用证协议》。同日，公司根据天津欧派与渤海银行自贸分行签署的《开立进口信用证协议》，与渤海银行自贸分行签署了《最高额保证协议》。
本次担保的基本情况如下：
天津欧派向渤海银行自贸分行申请开立进口信用证额度为人民币 7000万元，本公司为此申请额度中的人民币 6000万元提供最高额保证。
截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币2897万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2019年 4月 8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确定 2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的议案》及《关于确定2019至2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。独立董事一致同意 2019年至 2020年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度合计不超过人民币653,000万元，认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述担保事项已经获得公司 2018年年度股东大会审议通过。
具体内容详见《欧派家居关于确定 2019-2020年公司及控股子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2019-018）、《关于确定2019-2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-021）及《欧派家居集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027）。
二、被担保人天津欧派基本情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||成立时间||2010年4月23日|
||||5,000万元|
||注册资本|||
||实收资本|5,000万元||
|法定代表人||姚良柏||
|股权结构||欧派家居持有100%股权||
||||天津市静海经济开发区物海道9号|
||住所|||
||||厨房用具及配件、金属家具、木质家具、藤制家具、家用电器研发、加工、制造、维修及|
||经营范围|||
||||安装服务；厨房用具、家用电器、家具批发零售；室内装饰及设计；货物进出口、技术进|
||||出口（法律法规限制进出口的除外）。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）|

天津欧派最近一年又一期财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2018.12.31（经审计）|2019.03.31（未审计）|
|资产总额|117,201.97||
|||147,846.42|
|负债总额|74,812.3||
|||104,469.02|
|净资产|42,389.68||
|||43,377.4|
|资产负债率|63.83%||
|||70.66%|
|财务指标|2018年1-12月（经审计）|2019年1-3月（未审计）|
|营业收入|160,177.14|26,446.75|
|净利润|15,795.53|967.93|

三、担保协议的主要内容
（一）本公司根据天津欧派向渤海银行自贸分行申请开立进口信用证额度提供担保所签署的《最高额保证协议》主要内容如下：
1、授信申请人：天津欧派
2、保证人：本公司
3、债权人：渤海银行自贸分行
4、担保金额：人民币6000万元及其所发生的敞口额度债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等
5、信用额度期限：自《开立进口信用证协议》生效之日起一年内有效
6、担保期限：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 653,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为86.36%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币 50,381.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.66%。以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。
公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 573,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为75.78%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 23,077万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.5%。
公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十二次会议决议
（二）公司2018年年度股东大会决议
（三）《开立进口信用证协议》、《最高额保证协议》
（四）天津欧派营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-057
山东高速股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172037号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并于 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公司于 2017年 11月 11日披露的《山东高速关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，公告编号：临2017-052）。
公司在收到《反馈意见》后，会同中介机构及时对《反馈意见》逐项进行落实和回复。由于本次《反馈意见》回复涉及的工作量较大，公司预计无法在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。为切实做好《反馈意见》回复工作，经与中介机构审慎协商，公司特向中国证监会提交《山东高速关于公开发行 A股可转换公司债券项目申请文件一次反馈意见延期回复的申请》，申请待相关事项落实后，延期至 2018年 1月 8日前，向中国证监会报送反馈意见回复的相关材料。
公司本次公开发行A股可转换公司债券的事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2019-003山东黄金矿业股份有限公司
关于控股股东参与山东省国资委
对山东地矿集团有限公司重组工作组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（下称“公司”）近日接到控股股东山东黄金集团有限公司（下称“山东黄金集团”）通知，根据山东省政府有关决定，受山东省国有资产监督管理委员会（下称“山东省国资委”）委托，公司控股股东山东黄金集团派员参与山东省国资委派驻山东地矿集团有限公司重组工作组，推进相关工作，目前该事项对公司没有产生重大影响。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-121盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2015年10月21日以现场和通讯方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈东先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《同意公司与天津国际矿业权交易所股份有限公司<签订战略合作协议>的议案》
公司与天津国际矿业权交易所股份有限公司（以下简称“天津矿交所”）签订《战略合作协议》，在矿业金融领域建立长期、稳定的战略合作关系。双方利用各自的平台优势和服务优势，拟联合发起成立合资公司，充分利用天津矿交所平台会员客户资源和交易量优势，结合公司金属产业链金融服务专业力量和资金优势，在矿业金融、融资、矿产品现货等方面进行合作，为金属产业链上下游客户提供包括商业保理、供应链融资、融资租赁、股权投资、现货交易服务等在内的金融服务。具体合作细则双方将另行约定。同时，公司将成为天津矿交所的会员，公司经营的品种“锌”在其交易平台上市交易。
天津矿交所是经天津市人民政府批准设立的交易机构，是国土资源部、天津市人民政府共建的国际矿业金融服务平台。设有矿业权交易市场、国际矿业融资市场、矿产品现货交易市场及风险勘查资本市场四大业务板块，为矿业企业和投资者提供交易、结算、融资、咨询等全产业链综合服务。天津是京津冀协同发展、滨海新区开发开放、自主创新示范区建设的核心区域，依托天津的区位及政策优
势，天津矿交易所着力打造全球矿业金融交易平台，并在经过两年的运行后展现出良好的发展态势，先后推出了仲钨酸铵（APT）、电解镍、水、氯化钾等交易品种。
公司与天津矿交所的合作是优势互补，双方将在矿业金融、融资、矿产品现货、保理等方面开展多层次、多元化的长期全面战略合作，特别是在锌品种上下游产业链展开全面合作，共同推出交易新品种“锌”，对于促进锌行业发展具有十分重要的意义。
具体内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司与天津矿交所股份有限公司签署战略合作协议的公告》。
二、以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为控股子公司深圳市盛屯金融服务有限公司融资提供担保的议案》
因业务发展需要，深圳市盛屯金融服务有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请风险敞口不超过人民币 7800万元的综合授信，期限为一年。公司为深圳市盛屯金融服务有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请的风险敞口不超过人民币 7800万元的授信提供连带责任保证担保，期限为一年。
截止2015年6月30日，深圳盛屯金融服务有限公司总资产为352,795,659.02元，净资产为 218,139,441.23元，总负债为 134,656,217.79元，资产负债率为38.17%。
具体内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司对控股子公司的提供担保的公告》。
三、以 7票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过《关于厦门证监局现场检查问题的整改报告》
具体内容详见《盛屯矿业集团股份有限公司关于厦门证监局现场检查问题的整改报告的公告》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015年 10月 22日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-001上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 3次会议于 2019年 1月 10日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于修订公司信息披露管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理制度指引》等相关法律、法规、规范性文件和《上海亚通股份有限公司章程》的规定，修订了《上海亚通股份有限公司信息披露管理制度》，自董事会审议通过之日起实施，同时原《信息披露事务管理制度》废止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于制定公司担保管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及证券监管部门的有关规定，结合公司实际，制定了《上海亚通股份有限公司担保管理制度》，自董事会审议通过之日起实施。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会 2019年 1月 10日报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2016-032湖南百利工程科技股份有限公司
关于签署股权收购意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 11日与江苏南大紫金锂电智能装备有限公司（以下简称“南大紫金锂电”或“标的公司”）的股东江苏南大紫金科技有限公司（以下简称“南大紫金科技”）签订《股权转让意向书》，公司拟收购南大紫金锂电100%的股权。
2、本次签订的《股权转让意向书》仅为双方的意向性约定，不对双方构成股权转让事项的强制性约束（排他性、保密、效力约定和争议解决条款除外）。
3、该股权收购事项的正式实施尚需根据尽职调查结果和意向书约定的先决条件等情况确定。双方会根据磋商情况及项目进展情况，提请双方内部决策机构批准后签署正式的《股权转让协议》，其能否签署和通过审批尚存在不确定性。
4、本《股权转让意向书》签订后涉及的各后续事宜，公司承诺将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股权转让意向书概述
公司与南大紫金锂电的股东南大紫金科技于 2016年10月11日签订了《股权转让意向书》。公司有意向以现金收购的方式收购其持有南大紫金锂电100%的股权。
本收购项目的收购金额预计未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准。
公司于 2016年 10月 10日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于批准签订<股权转让意向书>的议案》。董事会同意公司与南大紫金科技签订《股权转让意向书》。
二、股权出让方和标的公司的基本情况
1、股权转让方：南大紫金科技持有标的公司100%股权。
2、标的公司基本情况
南大紫金锂电成立于 2013年，注册资本 1,000万元人民币，主营业务为：智能化锂电池材料生产线的设计、制造（限分支机构）；自动化控制设备及智能机器人的开发设计、制造（限分支机构）；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。
截止 2015年 12月 31日，南大紫金锂电资产总额 7,693,112.23元，净资产 4,808,746.71元， 2015年1—12月实现营业收入 5,836,666.66元，净利润-2,266,907.47元。（以上数据未经审计，确切数据以审计数据为准。）
截止 2016年 9月 30日，南大紫金锂电资产总额 43,351,548.70元，净资产 11,614,138.01元，2016年1—9月实现营业收入 33,004,444.42元，净利润6,814,991.30元。（以上数据未经审计，确切数据以审计数据为准。）
三、意向书的主要内容
1、收购价格：以甲方聘请的评估机构对标的企业100%股权以 2016年 9月 30日为基准日的评估值为参考，并综合考虑标的企业财务及发展前景、未来盈利能力等各项因素，协商确定股权收购价格。
2、收购方式：以现金方式收购。
3、排他性：自本意向书签署生效之日起 4个月内或双方同意的终止日期内，未经本公司书面同意，股权出让方不得以标的企业股权及或资产与第三方筹划、洽谈、协商标的企业股权及或资产收购、转让、增资、合作等事宜。
4、排他期内，甲方同意乙方作为实际控制人成立的股权投资合伙企业先受让标的企业股权，但乙方需保证该合伙企业按照甲乙双方股权转让协议（如有）中约定的价格向甲方转让标的企业股权。
四、本次股权收购的目的及对公司的影响
公司拟通过本次股权收购，在依托本身丰富的工程经验，强大的工程化能力，国内领先的工程技术水平的同时，能够利用南大紫金锂电在数字化生产线和智能工厂生产线设计的领先优势，领先的数字化生产格局，服务智能制造企业，帮助公司进一步加强主营业务在国内市场的竞争优势；另外本次股权收购将拓展公司在化工领域的行业覆盖面，有利于公司的整体战略规划布局，将进一步提高公司综合竞争力。
五、风险提示及其他说明
1、本《股权转让意向书》为意向性协议，不对双方股权转让事项构成强制性约束（排他性、保密、效力约定和争议解决条款除外）。公司将在就本收购项目开展全面尽职调查后根据有关结果进行谈判与协商以确定正式的交易条件，故本收购项目的实施尚存在不确定因素。敬请投资者注意投资风险。
2、本公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体收购执行相应的内部决策和审批程序，并将视本交易进展具体情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司与股权出让方签订的《股权转让意向书》
2、百利科技第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十一日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-094债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股子公司获药品临床试验批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概况
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司江苏万邦生化医药集团有限责任公司（原名：江苏万邦生化医药股份有限公司，以下简称“万邦生化医药”）、徐州万邦金桥制药有限公司（以下简称“万邦金桥”）及上海星泰医药科技有限公司（以下简称“星泰医药”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）关于同意原料药雷迪帕韦丙酮合物的制剂“雷迪帕韦索氟布韦片”临床试验的批准。原料药雷迪帕韦丙酮合物及其制剂雷迪帕韦索氟布韦片以下合称“该新药”。
二、该新药的基本情况
1、药物名称：雷迪帕韦索氟布韦片
剂型：片剂
规格：90mg/400mg（每片含雷迪帕韦90mg、索氟布韦400mg）
申请事项：国产药品注册
注册分类：（原）化学药品第3.2类
申请人：万邦生化医药、星泰医药
受理号：CXHL1502412
批件号：2017L04235
审批结论：同意本品进行临床试验
2、药物名称：雷迪帕韦丙酮合物
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品
申请人：万邦金桥、星泰医药
受理号：CXHL1502411
批件号：2017L04229
审批结论：同意本品制剂进行临床试验
三、该新药的研究情况
2015年，万邦生化医药、万邦金桥、星泰医药就该新药用于治疗成人慢性丙肝（CHC）1感染向国家食药监总局提交临床试验申请并获受理。
该新药为本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）自主研发的化学药品，主要适用于治疗成人慢性丙肝（CHC）1感染。
雷迪帕韦索氟布韦片由吉利德科学公司（Gilead Sciences,Inc.）开发，用于治疗丙型肝炎病毒感染，于 2014年首次于美国上市。截至本公告日，吉利德科学公司的雷迪帕韦索氟布韦片进口临床申请已获批准，目前正于中国境内（不包括港澳台地区，下同）开展临床I期和临床III期试验；除本集团外，北京万生药业有限责任公司、南京正大天晴制药有限公司已获雷迪帕韦索氟布韦片的临床批件。
截至本公告日，于全球上市的雷迪帕韦索氟布韦片主要为吉利德科学公司的Harvoni；于中国境内尚无已上市的雷迪帕韦索氟布韦片。根据 IMS MIDASTM资料（由 IMS Health提供，IMSHealth是全球领先的医药健康产业专业信息和战略咨询服务提供商），2016年度，雷迪帕韦索氟布韦片于全球销售额约为165亿美元。
截至 2017年 6月，本集团现阶段针对该新药已投入研发费用人民币约 480万元。
四、风险提示
根据国内外新药研发经验，新药研发均存在一定风险，例如 I期、II期和/或 III期（如适用）临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。
根据中国相关新药研发的法规要求，该新药尚需开展一系列临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。
新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年七月二十五日
甘肃正天合律师事务所
关于兰州长城电工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2018）第 422号
中国·甘肃
甘肃正天合律师事务所
兰州市通渭路 1号房地产大厦 15层
电话：（0931）4607222
传真：（0931）8456612
甘肃正天合律师事务所 法律意见
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|正 天 合 律 师 事 务 所|
|ZHENG TIAN HE LAW FIRM|

甘肃·兰州市城关区通渭路1号兰州房地产大厦15层 邮编（ZIP）730030
ADD：15/F,Lanzhou,Real Estate Building. No,1 Tongwei road
Lanzhou Gansu Province
电话 (TEL)86-931-4607222 传真（FAX）86-931-8456612
电子邮件(E-MAIL)：gsth@163.com
甘肃正天合律师事务所
关于兰州长城电工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见
正天合书字（2018）第422号致：兰州长城电工股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，就贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《兰州长城电工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本《法律意见》。
为出具本《法律意见》，本所委派具有证券业务服务经验的律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司于 2018年 8月 18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
甘肃正天合律师事务所 法律意见（www.sse.com.cn）登载的《兰州长城电工股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议并以公告形式通知股东。据此，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《通知》，贵公司定于 2018年 9月 6日召开本次股东大会。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出。据此，贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2018年 9月 6日下午14：30在公司会议室召开，由董事长杨林先生主持。本次股东大会股东通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2018年 9月 6日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2018年9月6日9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至 2018年 8月 31日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或股东委托的代理人。
2、根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东共计 5名，所持股份172,308,653股，占公司股份总数的39.0060%。其中：现场出席本次股东大会的股东共计 2名，所持股份 171,856,753股，占公司股份总数的38.9038%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共计3名，所持股份 451,900股，占公司
甘肃正天合律师事务所 法律意见股份总数的0.1022%。
3、出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
三、关于本次会议审议的议案
1、关于续聘 2018年度审计机构的议案；
2、公司三年股东回报规划（2018-2020年）。
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。
本所律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东指定李章清为大会计票人，赵汝君为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《规则》的有关规定。
3、根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次股东大会对提案的表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于续聘 2018年度审计机构的议案|171,857,153|99.7379|451,500|0.2621|0|0|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5（% 不含）股份的中小投资者的表决情况|584,400|56.4147|451,500|43.5853|0|0||

甘肃正天合律师事务所 法律意见
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|公司三年股东回报规划（2018-2020 年）|171,857,153|99.7379|451,500|0.2621|0|0|通过|
|其中|单独或者合计持有公司低于5（% 不含）股份的中小投资者的表决情况|584,400|56.4147|451,500|43.5853|0|0||

上述议案无涉及关联股东回避表决的议案，无优先股股东参与表决的议案。
上述表决结果符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 法律意见
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-061
振德医疗用品股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件补充反馈意
见（二）回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司公开发行可转换公司债券申请文件的补充反馈意见（二）。
公司及相关中介机构就补充反馈意见（二）所列问题进行了认真研究和落实，并按照补充反馈意见（二）的要求对相关事项进行了核查和回复。现根据要求将补充反馈意见（二）回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件补充反馈意见（二）之回复报告》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批情况，持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2019年 8月 24日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-004四川国栋建设股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月30日披露了《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-002），根据上海证券交易所事后审核要求，公司对上述公告进行补充披露：
公司第八届董事会第十五次会议于 2016年 1月 29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式通过了关于公司控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）拟向公司回购位于成都市青羊区金盾路52号国栋中央商务大厦1-5层及附属楼酒店资产的议案。
国栋集团开发的房地产项目由于在 2008年因 5.12汶川大地震的影响和该项目80%应与住宅配套出售的 800余辆永久性机动车位的人防异地建设批复没有落实的影响导致滞销，形成对公司工程施工款的拖欠。为了及时解决该经营性资金占用问题，国栋集团将国栋中央商务大厦 1-5层及其附属楼酒店资产，抵偿拖欠的公司工程施工款。因该资产已改建为酒店对外经营，经中联资产评估有限公司采用收益法对该资产进行了评估，该酒店资产总建筑面积为 14,614.10平方米，每平方米单价 10,916.63元，合计总价为15,953.67万元；该资产未来30年平均年收入为18,216,979.50元，年均总费用5,813,925.49元，年均净收益12,403,054.01元。国栋集团向公司承诺：从 2009年开始，在每个会计年度结束后，经审计的该资产如未达到预期利润，国栋集团将向公司全额补足该资产预期利润与实际利润之间的差额。虽然国栋集团每年都向公司补足了利润差额，但在近几年的经营中亏损面越来越大，为了控制公司的经营风险，公司要求国栋集团回购该酒店资产。
公司将聘请具备证券资质的评估机构采用收益法对上述酒店资产重新进行评估，待
评估价值确定后，公司将与控股股东国栋集团商定上述酒店资产回购价格。如评估价差过大，公司将要求国栋集团按原转让每平方米单价 10,916.63元，合计总价为 15,953.67万元，另加资金利息并扣除国栋集团的利润补差后签订资产转让合同，再提交公司董事会和股东大会审议。
因本议案属于与公司控股股东国栋集团的关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事王春鸣回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本次公司控股股东国栋集团拟向公司回购位于成都市青羊区金盾路52号国栋中央商务大厦 1-5层及附属楼酒店资产的议案进行了审核，认为该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。同意由公司聘请具备证券资质的评估机构采用收益法对上述酒店资产重新评估后再与控股股东国栋集团商定回购价格，提交公司董事会和股东大会审议。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2016年2月2日
亿利洁能股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十六次会议
相关议案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事实施细则》等的有关规定，我们作为亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，参加了公司于2019年1月4日召开的第七届董事会第二十六次会议，对本次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提请股东大会审议。
二、关于为控股孙公司提供担保的议案
公司本次为天宁热电提供担保是基于其生产经营和业务发展的需要，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。一致同意公司为天宁热电提供担保。
（以下无正文）
(本页无正文，为亿利洁能股份有限公司独立董事独立意见签字页)
章良忠_______________
苗军 _______________
萧端________________
日期： 年 月 日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－075江西洪城水业股份有限公司
关于实施 2019年限制性股票激励计划获得南昌市国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第七届董事会第三次临时会议、第七届监事会第三次临时会议审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案，并于 2019年 11月 23日披露了相关公告。近日，公司收到南昌市政公用投资控股有限责任公司转发的南昌市国有资产监督管理委员会《关于江西洪城水业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（洪国资字[2019]197号），主要内容如下：
1、原则同意洪城水业实施限制性股票激励计划，原则同意洪城水业限制性股票激励计划的业绩考核目标。
2、洪城水业本次限制性股票激励计划等相关事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
3、公司需严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2018-067
福建福日电子股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月11日 14点50分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月11日
至2019年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于授权公司董事会审批 2019 年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》|√|
|2|《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于授权公司董事会审批 2019年度公司为所属公司提供不超过 49.40亿元人民币担保额度的议案》及《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议
案》已经 2018年 12月 21日召开的福建福日电子股份有限公司第六届董事
会2018年第九次临时会议审议通过。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600203|福日电子|2019/1/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记时间：2019年1月10日（星期四）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2018年12月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过 49.40亿元人民币担保额度的议案》||||
|2|《关于公司2019年度日常关联交易预||||

||
|-|
|计的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2015-026哈尔滨哈投投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年10月9日发布了《重大资产重组停牌公告》，因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年10月9日起预计停牌不超过一个月。2015年11月6日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，经公司申请，公司股票自2015年11月9日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
目前，方案论证工作正在进行，中介机构选聘已经结束，财务顾问、评估机构、审计机构以及法律顾问已确定中标机构，正式协议已经签署，并已进场开展工作。其他相关工作也在积极组织推进。公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—013
贵州长征天成控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）及民生证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年1月21日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153645号，以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了核查、说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布的《关于贵州长征天成控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-035关于 2018年度计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为客观反映公司资产价值，根据《企业会计准则》关于存货计价及跌价准备计提的相关规定，公司计提存货跌价准备合计 234,178.59万元，减少当期归母净利润201,263.40万元。
一、存货跌价准备测试情况
截至 2018年 12月 31日，公司结合项目所在地市场价格状况及项目实际销售情况，对所有纳入合并报表范围的房地产开发项目进行可变现净值测试。对可变现净值低于存货成本的项目计提相应的跌价准备。
二、存货跌价准备计提情况
根据存货跌价准备测试，厦门保利和光城悦、厦门保利同安新城通福路北项目、厦门保利同安新城通福路南项目、广州保利广钢 219项目、广州保利广钢224项目、合肥保利海上明悦、南京保利梅龙湖项目因可变现净值低于存货成本，需计提相应存货跌价准备。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目名称||计提存货跌价准备（万元）|
|厦门保利和光城悦||9,977||
|厦门保利同安新城通福路北项目||24,563||
|厦门保利同安新城通福路南项目||23,044||
|广州保利广钢219项目||38,342||
|广州保利广钢224项目||71,376||
|合肥保利海上明悦||30,009||
|南京保利梅龙湖项目||36,869||
|合计||234,179||

三、计提存货跌价准备的影响
上述项目合计计提存货跌价准备 234,178.59万元，减少公司2018年末总资
产234,178.59万元，减少2018年度归母净利润201,263.40万元。
四、计提存货跌价准备的审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2018年度计提存货跌价准备的议案》。独立董事对该事项发表独立意见，认为本次计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于 2018年度计提存货跌价准备的议案》，监事会提出审核意见，认为本次计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十六日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：临2016－079
上海三爱富新材料股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月29日召开了第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月30日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
2016年10月 21日，公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2223号）（以下简称“《问询函》”，详见公司公告临2016-70）。
2016年11月1日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016－72）,2016年11月12日，公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016－74）, 2016年11月26日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临2016-76)。
公司收到《问询函》后，正积极组织中介机构及相关人员对《问询函》的问题进行认真核实。由于一些问题的回复涉及对部分事项进一步核实、补充，预计无法在2016年12月12日前完成。公司申请延期回复《问询函》，公司股票继续停牌。
公司正继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，待完成相关《问询函》回复工作后向上海证券交易所提交回复文件,并经上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-025
百合花集团股份有限公司
关于2016年度现金分红情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了公司《关于 2016年度利润分配预案的议案》，该预案中的分红比例符合《公司章程》的规定（公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十，2014年、2015年、2016年利润分配预案分红比例分别为20.39%、20.03%、20.19%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下：
一、公司2016年度利润分配预案的主要内容及董事会表决情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司普通股股东的净利润为139,305,017.02元，加年初未分配利润351,531,500.03元，可供分配的利润为 490,836,517.05元；公司本年度提取盈余公积 11,291,971.62元，可供股东分配的利润为 479,544,545.43元，减付 2015年度向股东分配的现金股利26,000,000.00元，期末留存未分配利润453,544,545.43元。
公司 2016年度利润分配预案：以公司 2016年末总股本 225,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.25元（含税），共计28,125,000元向全体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
2017年4月18日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述利润分配预案（具体内容详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于公司 2016年度现金分红情况的说明
公司主要从事有机颜料及相关中间体的研发、生产、销售和服务。2016年度，国内外经济形势复杂多变，公司主业有机颜料主要原材料 CLT酸、红色基KD及基础化工原料的涨价，供应紧缺的影响给公司带来了一定的资金压力。按照公司的经营规划，2017年公司除原有的募投项目“年产8,000吨高性能和环保型有机颜料项目”外，根据董事会第一届董事会第七次会议要求，拟新增 60亩土地，土地费用预计不超过3,600万元，主要用于高性能有机颜料项目建设。目前公司已于2017年3月27日与大江东规划国土建设局签订土地出让合同。
另外，为了提升产品的更新换代，对现有设施进行安全、环保、节能和工艺优化的技改，预计技改费用3,000多万元。上述技改项目进展顺利，目前已经完成了部分基础工程，但后期建设和建设完成后也需要大量的配套资金。综上所述，公司 2017年将面临较大的资本支出压力，为实现公司前期规划的经营目标，加快转型升级的步伐，公司需要留存充足收益用于未来的发展。
公司本次2016年度利润分配预案系根据实际经营情况及2017年的经营计划制定。公司留存未分配利润将主要用于有机颜料的产能扩建及技改项目、新产品研发等。同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，有效降低财务费用支出。
三、独立董事意见
公司独立董事对 2016年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司《关于 2016年度利润分配预案的议案》是根据公司利润实现情况和公司发展需要制订的，合法、合规，符合《公司章程》及《百合花集团股份有限公司未来三年分红回报规划（2016-2018）》的相关规定。该方案有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意将公司董事会的利润分配预案提交股东大会审议。（具体内容详见公司于2017年4月20日在上海证券交易所披露的《百合花集团股份有限公司关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。）
四、其他事项
本公司将于 2017年 4月 28日在公司举行 2016年度现金分红说明会活动，具体内容详见同日披露的《百合花集团股份有限公司关于举办 2016年度现金分红说明会的通知》（公告编号:2017-024）。
特此公告
百合花集团股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号： 2018-004债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不影响公司损益、总资产和净资产等且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；2017年 5月 10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述准则规定，公司拟执行新的企业会计政策。公司本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。2018年 1月 18日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）变更的日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
（三）变更后所采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、公司董事会、独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）要求进行的调整，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更事项系根据财政部修订及颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）进行的合理变更，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益，因此同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会