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包头明天科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议了《关于董事会换届选举的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，就公司第七届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司选举新的董事候选人、独立董事候选人有关程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的有关规定。
经审核公司董事候选人李国春先生、李靖波女士、关明先生、高大林先生、苗文政先生、吴振清女士；独立董事候选人付伟先生、孙立武先生、周序中先生的相关资料，以上董事候选人、独立董事候选人具备担任公司董事、独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责，未发现《公司法》、《公司章程》限制的担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除情况。提名程序符合相关法律、法规和公司的规定。因此，我们同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会逐项审议。
二、公司第七届董事会第二十次会议的召集、召开和表决程序合法合规。会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》，该议案前期已经过充分的讨论研究，采取了必要的风险防范措施，确保资金安全。公司运用闲置自有资金投资短期理财产品和国债逆回购，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《包头明天科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
付伟 孙立武 周序中
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2016-031中海油田服务股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”、“公司”或“本公司”）于 2016年 6月15日召开董事会会议，审议通过了《关于公司首席执行官兼总裁变更及人选聘任的议案》，同意聘任齐美胜先生担任公司首席执行官兼总裁。相关公告请见公司于2016年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服2016年董事会第三次会议决议公告》。
根据《公司章程》第四条的规定，公司的法定代表人是公司首席执行官（CEO）。公司法定代表人须相应变更为齐美胜先生。2016年 8月 5日，公司完成工商变更登记手续，取得换发的营业执照。公司法定代表人已变更为齐美胜先生。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2016年8月6日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2017-018乐凯胶片股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2017年 6月 30日以邮件和电话的方式发出，会议于 2017年 7月 5日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-019）。
二、关于组织机构调整的议案
根据公司锂电项目产业化进一步推进的需要，决定撤销锂电材料事业部，其职能转入2015年11月成立的乐凯胶片股份有限公司保定新能源材料分公司。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会 2017年7月6日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2015-031
凌源钢铁股份有限公司董事会
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。
●经公司核查，公司除已披露的信息外，公司及控股股东无其他应披露未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经向公司管理层核实，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司非公开发行股票事宜目前处于中国证监会审核阶段，中国证监会于2015年5月21日向公司下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150472号），公司于 2015年 6月 19日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露了反馈意见回复材料，并向中国证监会进行了报送。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息。
经向公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司咨询，除上述已公告的事项外，无其他影响股价的应披露未披露信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露报纸是《中国证券报》，公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2017-72中国航发动力股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（下称“本次会议”）通知于 2017年 9月 25日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2017年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11人，亲自出席 11人。本次会议合计可履行董事权利义务 11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2017-74）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先归还金融机构借款自筹资金的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-75）。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
中国航发动力股份有限公司董事会2017年10月9日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-018天津天药药业股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于 2017年 6月 9日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目实施的前提下，使用人民币7,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。具体内容详见公司于 2017年 6月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
截至本公告日，公司已将 7,500万元补充流动资金归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2018年3月20日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-020
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：
2018年4月19日，经本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议，同意给予金地（集团）股份有限公司（以下简称“金地集团”）房地产开发贷款8亿元，期限2年。融资产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。
●回避事宜：
上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决情况。
●关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议通过了关于金地集团关联授信的议案。本公司股东安邦保险集团股份有限公司及其关联方是金地集团的第二大股东，持有金地集团股份20.44%；本公司董事姚大锋先生在金地集团担任董事职务。
本笔授信后，安邦保险集团股份有限公司及其关联方在本行关联交易总额合计21.58亿元人民币，占本公司最近经审计资本净额比例为0.44%，占本公司最近经审计净资产比例为0.58%，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本笔授信由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。
2018年4月19日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍
金地集团成立于1988年1月20日，2001年在上交所上市，股票代码为600383.SH,注册资本451,458万元，单一最大股东为富德生命人寿保险股份有限公司（持股29.84%）；第二大股东为安邦保险集团（持股20.44%）；本公司董事姚大锋先生在金地集团担任董事职务。
因此，上述交易构成本公司关联交易。
金地集团目前的业务包括住宅开发与销售及装修、商用地产开发与销售及持有运营、房地产金融、物业服务与社区经营、以网球为特色的国际教育及体育产业运营等，具备房地产开发一级资质（有效期限至2017年12月31日，正在办理延期手续，已经国土资源部公示）。
在亿瀚智库公布的 2017年房地产企业销售排行榜上，金地集团销售额 1,403亿元，排名第12位；销售面积761.5万平米，排名第17位。
截至2017年3季度，金地集团总资产1,966.02亿元，资产负债率73.5%，资金来源主要为银行融资、发债及预售房款；实现收入 209.11亿元，净利润 32.03亿元。2016年全年实现收入555.09亿元，净利润85.76亿元。销售毛利率和销售净利率处于上市房企中上水平。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第七届董事会关联交易控制委员会2018年第三次会议审议并同意给予金地集团房地产开发贷款8亿元，期限2年。
定价政策说明：各项融资产品利率、费率执行本公司定价政策且不低于同业定价标准。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对金地集团的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事郑海泉、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—014北汽福田汽车股份有限公司
2019年 2月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2019年2月份各产品产销数据快报如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型||||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|
|汽车产品|商用车|货车|重型货车|2225|2406|3700|4871|-24.04%|1712|2287|4537|5116|-11.32%|
||||重型半挂牵引车|1932|2346|4634|4958|-6.53%|1719|1959|4777|3251|46.94%|
||||重型非完整车辆|1622|764|2998|2815|6.50%|2425|2024|3986|6053|-34.15%|
||||中型货车|1893|400|4484|1064|321.43%|1821|1378|5244|2928|79.10%|
||||中型非完整车辆|17|0|31|20|55.00%|19|0|68|20|240.00%|
||||中重型货车小计|7689|5916|15847|13728|15.44%|7696|7648|18612|17368|7.16%|
||||其中欧曼产品|5787|5275|11340|11840|-4.22%|5860|6012|13313|13347|-0.25%|
||||轻型货车|16409|13706|40946|33360|22.74%|27213|15356|55491|42649|30.11%|
||||微型货车|2136|539|2249|1753|28.29%|2289|557|2445|1881|29.98%|
|||客车|大型客车|689|11|1404|220|538.18%|285|9|1224|212|477.36%|
||||大型客车非完整车辆|0|5|0|5|-100.00%|0|0|0|9|-100.00%|
||||中型客车|154|93|192|193|-0.52%|114|73|247|526|-53.04%|
||||大中型客车小计|843|109|1596|418|281.82%|399|82|1471|747|96.92%|
||||轻型客车|2318|1599|4833|4045|19.48%|2244|2217|4203|4723|-11.01%|
||乘用车||基本型乘用车|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||多功能乘用车|529|1114|1227|3205|-61.72%|450|1208|784|3248|-75.86%|
||||运动型多用途乘用车|43|67|74|360|-79.44%|7|42|18|176|-89.77%|
||||交叉型乘用车|142|153|400|279|43.37%|0|164|153|285|-46.32%|
||合计|||30109|23203|67172|57148|17.54%|40298|27274|83177|71077|17.02%|
||其中 新能源汽车|||776|26|1454|180|707.78%|384|31|1352|553|144.48%|
|发动机产品|福田康明斯发动机|||16603|18286|35153|38183|-7.93%|15663|18539|37086|41064|-9.69%|
||柴油发动机|||3984|2616|5830|7069|-17.53%|2266|2629|5501|6914|-20.44%|
||汽油发动机|||2537|2748|5233|6799|-23.03%|2597|3526|5950|8069|-26.26%|
||合计|||23124|23650|46216|52051|-11.21%|20526|24694|48537|56047|-13.40%|

注：1.本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息，从 2016年 7月 1日起，新能源汽车产销量在月度各产
品产销快报中体现，单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。5、因公司已于2019年1月完成北京宝沃67%股权转让，所以自2019年1月起，公
司产销快报中今年与去年均不再包含北京宝沃的产销量。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月七日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2018-013号上海置信电气股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017年度财务决算报告|√|
|4|公司2018年度财务预算报告|√|
|5|公司2017年度利润分配预案|√|
|6|关于预计公司2018年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案|√|
|7|公司独立董事 2017年度述职报告|√|
|8|公司2017年度报告及摘要|√|
|9|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务和内控审计机构的议案|√|
|10|关于预计公司 2018年度日常关联交易额度的议案|√|
|11|关于补选董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，《置信电气第六届董事会第十九次会议决议公告》、《置信电气第六届监事会第十二次会议公告》于2018年4月27日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、特别决议议案：5、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600517|置信电气|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代
理人身份证登记。
3、登记地址：上海市长宁区天山西路588号
4、联系电话：021-52311588传真：021-52311580
联系部门：证券业务部
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系部门：证券业务部 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2018年4月27日附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第六届董事会第十九次会议决议
 
附件1：授权委托书
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2017年度董事会工作报告||||
|2|公司 2017年度监事会工作报告||||
|3|公司 2017年度财务决算报告||||
|4|公司 2018年度财务预算报告||||
|5|公司 2017年度利润分配预案||||
|6|关于预计公司 2018 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案||||
|7|公司独立董事 2017 年度述职报告||||
|8|公司 2017年度报告及摘要||||
|9|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018 年度财务和内控审计机构的议案||||
|10|关于预计公司 2018 年度日常关联交易额度的议案||||
|11|关于补选董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临2015- 005
安徽广信农化股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）经《中国证券监督管理委员会关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 707号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4706万股，每股面值 1元，每股发行价格为16.11元，新股发行募集资金总额为75,813.66万元，扣除各项发行费用共计5,742.19万元后，募集资金净额为 70,071.47万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年5月8日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2015]2435号”《验资报告》验证确认。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司分别与徽商银行宣城广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国银行股份有限公司广德支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐人华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户行|帐户名称|帐号|金额（万元）|用途|
|徽商银行宣城广德支行|安徽广信农化股份有限公司|2610301021000149067|13,463.03|年产10,000吨甲基硫菌灵项目|
|中国农业银行股份有限公司广德县支行|安徽广信农化股份有限公司|12076001040209998|10,908.44|年产8,000吨敌草隆项目|
|中国银行股份有限公司广德支行|安徽广信农化股份有限公司|187233149349|45,700.00|年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目、补充流动资金项目|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专
户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算
办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
3、华林证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华林证券承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行督导职责。
华林证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每季度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权华林证券指定的保荐代表人周宇、万同可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华林证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
若华林证券更换指定的保荐代表人或其他工作人员，应当将盖有华林证券公章的证明文件书面通知募集资金专户存储银行，被更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。
5、募集资金专户存储银行按月（每月 8日前）向公司出具真实、准确、完整的专户银行对账单，并抄送给华林证券。
6、公司单次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%的，公司和募集资金专户存储银行应当于支取之日起5个工作日以电话、传真方式通知华林证券保荐代表人，同时提供专户的支取凭证及说明。
7、募集资金专户存储银行连续三次未及时向华林证券出具对账单，或未按照约定向华林证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华林证券调查专户情形的，公司或华林证券均有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、华林证券发现公司从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、上海证券交易所相关规定，华林证券有权要求公司公告以澄清事实；若在华林证券提醒后而公司未作纠正，且后果可能危及华林证券声誉的情况下，华林证券有权向监管部门报告。
9、协议自公司、募集资金专户存储银行、华林证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华林证券持续督导期结束之日后失效。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会2015年6月1日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2014-025江苏吴中实业股份有限公司
第七届董事会 2014年第五次临时会议（通讯表决）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会 2014年第五次临时会议通知于2014年10月21日以书面形式发出，会议于2014年10月27日上午以通讯表决方式在公司二十楼会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长赵唯一先生主持。经会议审议，以通讯表决方式书面通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2014年第三季度报告。
8票同意， 0票弃权， 0票反对。
二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于会计政策变更的议案。
具体见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所交易所网站（http://www.sse.com.cn）临时公告“江苏吴中实业股份有限公司会计政策变更公告”（公告编号为临：2014-027）。
8票同意， 0票弃权， 0票反对。
三、审议通过了关于制定《江苏吴中实业股份有限公司 2014年内部控制评价方案》的议案。
《江苏吴中实业股份有限公司 2014年内部控制评价方案》具体见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8票同意， 0票弃权， 0票反对。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2014年10月28日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-015宁波联合集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2014年3月10日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2014年3月20-21日以现场表决方式在舟山召开。会议应到监事3人，实到3人，公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席李居兴主持，经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《监事会2013年度工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审核并表决通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审核并表决通过了《2014年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审核并表决通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审核并表决通过了《2013年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2013年年度报告》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审核并表决通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审核并表决通过了《公司2013年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2013年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审核并表决通过了《公司2013年度履行社会责任的报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2013年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议并表决通过了《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及其摘要。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为
在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及
《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权
激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、审议并表决通过了《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提请公司股东大会审议。
《宁波联合集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、根据《证券法》第 68条之规定，监事会认真审核了公司 2013年年度报告，提出如下审核意见：
公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见之前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
备查文件：
宁波联合集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议
宁波联合集团股份有限公司监事会二〇一四年三月二十四日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2016-015金瑞新材料科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金中的4.30亿元暂时分别用于补充公司本部和金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）流动资金（其中：“金瑞科技7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目”3.20亿元，“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”1.10亿元），使用期限不超过12个月（自公司董事会决议之日起计算），到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据本次募集资金项目进度要求提前归还募集资金。详细内容见公司于2015年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-037）。
近日，公司提前归还了1000万元至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐人。
截止本公告日，公司已提前归还募集资金2500万元，金驰材料已提前归还募集资金4200万元，其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-041陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十九次会议通知及会议文件于 2017年5月19日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2017年5月31日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号2017-038）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、同意《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》；
公司拟变更部分募集资金投资项目，将原计划增资自贡天成工程机械有限公司用于购买设备、研发支出、厂房技改的募集资金剩余部分64,982,798.00元变更为增资上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），用于购买设备。鉴于增资庞源租赁的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕，原募资金专项账户已注销，现依据相关法律法规、公司规定以及本次募集资金投项变更后的用途，公司提请董事会授权庞源租赁在指定银行再次设立募集资金专项账户，并授权董事长签署《募集资金四方监管协议》等事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 7000万元融资租赁提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机
械租赁有限公司7000万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号2017-039）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-040）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
浙商证券股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第二次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见
作为浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们在董事会召开之前，认真审阅和了解相关情况，现对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项及外担保情况发表如下事先认可意见及独立意见：
一、关于公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项
（一）公司2018年度利润分配预案
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，我们对公司公司2018年度利润分配预案进行了核查并审阅，独立董事现发表独立意见如下：
公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司2018年度利润分配预案提交董事会、股东大会审议。
（二）关于聘任天健会计师事务所为公司2019年度审计机构
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，独立董事对公司聘任2019年度审计机构发表独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
（三）预计公司2019年度日常关联交易
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司对2019年度日常关联交易进行了预计，独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司预计的2019年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；
2、公司预计的2019年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；
3、公司董事会在审议《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）公司2018年度内部控制评价报告
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》的规定，独立董事对2018年度公司内部控制评价发表独立意见如下：
截至2018年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺
陷，同意公司2018年度内部控制评价报告。
二、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）的规定，作为公司的独立董事，对公司报告期内及以前发生但延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真细致的核查，我们认为：1、公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；
2、公司及下属子公司报告期内无新增对外担保情况发生；
3、公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保事项符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求。
4、公司按照法律法规及《公司章程》的规定，制定了对外担保制度，明确对外担保对象、范围和审批权限，严格控制对外担保风险，充分保护了公司及全体股东的合法权益。
浙商证券股份有限公司独立董事：王宝桐、沈田丰2019年3月14日
[本页无正文，仅为《浙商证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》的签字
页]
独立董事签字：
王宝桐 沈田丰
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2018-022甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年10月25日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87万元和 33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、改聘会计师事务所基本情况
截至 2017年度审计工作结束，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已连续为本公司提供了 8年财务审计服务，6年内部控制审计服务。鉴于信永中和已经连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，为保证审计工作的客观性，根据上海证券交易所的有关规定，公司拟改聘天职国际负责公司 2018年度财务及内部控制审计工作。财务审计拟支付 87万元的审计费用，内控审计拟支付 33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构信永中和，并就相关事宜进行了沟通。信永中和在执业过程中勤勉尽责，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成
果，切实履行了审计机构职责，对此公司表示衷心的感谢！
二、拟聘任会计师事务所情况
天职国际创立于 1988年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构。
天职国际内部治理机制完善，实行一体化管理模式，在中国大陆及香港特别行政区设有近 30家分支机构。同时，天职国际是 Baker TillyInternational（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。天职国际致力打造专家型的人才团队。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000余人，其中，注册会计师千余人，拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50余人。已为不同行业的上万家客户提供了专业服务，客户类型涵盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交通、医药、金融、TMT等多个行业。
三、改聘会计师事务所履行的程序
（一）2018年 10月 10日，公司召开第八届董事会审计委员会 2018年第一次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的提案》。
鉴于信永中和已经连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，为保证审计工作的客观性，根据上海证券交易所的有关规定，提议聘任天职国际为公司提供 2018年度财务审计和内部控制审计服务，并分别支付 87万元和 33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），同意将该提案提交公司董事会审议。
（二）2018年 10月 25日，公司第八届董事会第六次会议审议
通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际担任公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87万元和 33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）2018年 10月 25日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
（四）公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见：公司拟聘任的天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘天职国际为公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87万元和 33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。
四、备查文件
（一）第八届董事会审计委员会 2018年第一次会议决议；
（二）第八届董事会第六次会议决议；
（三）第八届监事会第五次会议决议；
（四）独立董事关于八届六次董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一八年十月二十六日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-054
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|46,551,001|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.4845|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事赖云来先生、黄粤宁先生出席了本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事林通先生出席了本次会议；
3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议，公司副总经理董向阳先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,550,801|99.9995|200|0.0005|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案|1,000,000|99.9800|200|0.0200|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张培培、施诗
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年9月13日
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