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证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-075
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过继续向中国银行股份有限公司深圳分行下属深圳中心区支行（以下简称“中行深圳中心区支行”）申请最高限额不超过 11.5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限 12个月，并经公司申请将其中 5亿元人民币授信额度用于中国银行股份有限公司芝加哥分行向公司全资子公司Hepalink USAInc.（以下简称“美国海普瑞”）发放等值外币的贷款，并由中行深圳中心区支行提供保证担保。公司向中行深圳中心区支行提供5亿元人民币的反担保。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》，公司拟将向上述中行深圳中心区支行的反担保金额增加 6.5亿元人民币至 11.5亿元人民币。公司提供的反担保期限最终以公司与中行深圳中心区支行签订的相关协议约定期限为准。
公司尚未与中行深圳中心区支行就增加反担保额度和使用原授信额度向子公司发放贷款签署相关协议，待公司 2018年第四次临时股东大会审议通过后，公司将就上述事项与中国银行进行磋商，并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
二、被提供反担保的当事人基本情况
公司名称：Hepalink USA Inc.
住所地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法人信托中心)
注册资本：9990.01万美元
成立时间：2013年10月25日
批准文号：深境外投资【2013】00525号
三、担保的主要内容
1、中国银行深圳分行授予公司的综合授信额度11.5亿元人民币（或等值外币），可全部用于中国银行股份有限公司海外分行（包括但不限于芝加哥分行、澳门分行等）向全资子公司美国海普瑞发放等值外币的贷款，由中国银行股份有限公司深圳分行深圳中心区支行提供保证担保。
2、公司向中行深圳中心区支行提供反担保的金额增加 6.5亿元至为人民币11.5亿元人民币（包括本金、利息、罚息等），担保方式为连带责任保证，担保期限以公司与中行深圳中心区支行签订的相关协议约定期限为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：鉴于美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，公司通过反担保方式为美国海普瑞筹措业务发展所需的资金，董事会对此表示同意。
五、独立董事意见
公司本次提供反担保事项已履行了董事会的审议程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司向中行深圳中心区支行提供反担保的金额增加 6.5亿元至为人民币11.5亿元人民币。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：鉴于 Hepalink USAInc.为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司为其贷款业务提供相应的反担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为全资子公司美国海普瑞提供反担保后，经董事会批准的对外担保额度总额折合不超过人民币605,166万元，公司对全资子公司美国海普瑞实际提供的反担保金额为人民币166,091.4万元，对全资孙公司深圳市天道医药有限公司实际提供的反担保金额为人民币26,224.01万元，合计占公司最近一期经审计净资产的比例为25.02%。公司及其控股子公司不存在逾期对外担保情形。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-058浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年 10月 19日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2019年 10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10人，实际参加会议董事 10人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司按照中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019] 16号）的要求，变更公司合并财务报表格式。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）。
二、《浙富控股集团股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
《浙富控股集团股份有限公司 2019年第三季度报告》全文详见公司于 2019年 10月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《浙富控股集团股份有限公司2019年第三季度报告》正文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
杭州炬华科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，我们作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：
公司在报告期内非经营性资金占用及其他关联资金往来情况符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了“天健〔2019〕3790号”专项审计说明。
公司已制定《对外担保决策管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。报告期内公司未对子公司、其他关联方及关联方以外的单位提供担保。
二、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下
独立意见：
公司已按照相关规定、结合公司自身特点，建立健全了公司内部控制制度，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，在对子公司的管理、资本性支出等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。
经认真审阅，我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为，公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出了利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。
我们认为董事会本次提出的分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司续聘 2019年财务报告审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为
保证审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于补选公司独立董事的独立意见
公司董事会提议补选刘伟先生担任公司第三届董事会独立董事职务，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。提名程序合法有效。
审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审阅刘伟先生的简历资料，认为董事会本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资格和能力。
被提名人未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3规定的情形。
综上所述，我们同意提名刘伟先生担任公司第三届董事会独立董事职务，并担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他独立董事一致，经深圳证券交易所审核无异议后，将该事项提交股东大会审议。
七、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
刘晓松
甘为民
王友钊
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-030
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于 2016年 4月 2日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2016年4月22日下午2：00。
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年 4月 22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2016年 4月 21日下午15：00至 2016年 4月 22日下午15：00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号中钢天源六楼会议室。
（四）会议召集人：公司第五届董事会
（五）会议主持人：董事长洪石笙
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法
规的规定。
二、会议出席情况
公司总股本199381670股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计 49人，代表公司股份 54601627股，占公司股份总数的27.3855%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 1人，代表公司股份51718294股，占公司股份总数的25.9393%；通过网络投票的股东48人，代表公司股份2883333股，占公司股份总数的1.4461%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、提案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（1）审议《2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意 363047股，占出席会议中小股东所持股份的12.5912％；反对 2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。
（2）审议《2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意 363047股，占出席会议中小股东所持股份的12.5912％；反对 2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。
（3）审议《2015年度财务决算报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意 363047股，占出席会议中小股东所持股份的12.5912％；反对 2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃
权0股。
（4）审议《2015年度报告及年度报告摘要》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。
（5）审议《2015年度内部控制评价报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。
（6）审议《2015年度募集资金存放与使用专项报告》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。
（7）审议《2015年度利润分配预案》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。
（8）审议《关于银行贷款额度的议案》
表决情况：同意52081341股，占出席会议所有股东所持股份的95.3842%；反对2520286股，占出席会议所有股东所持股份的4.6158%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意363047股，占出席会议中小股东所持股份的
12.5912％；反对2520286股，占出席会议中小股东所持股份的87.4088％；弃权0股。
（9）审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意52002294股，占出席会议所有股东所持股份的95.2395%；反对2599333股，占出席会议所有股东所持股份的4.7605%；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意 284000股，占出席会议中小股东所持股份的9.8497％；反对2599333股，占出席会议中小股东所持股份的90.1503％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年4月23日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司二〇一五年度股东大会会议决议
2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-048
欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议，以电子通讯方式发出会议通知。
2、会议于2019年8月27日以现场会议形式召开。
3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、会议主持人：监事会主席孙永建先生。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为：公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 编号：2015--062
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月 3日披露了《重庆建峰化工股份有限公司关于全资子公司建峰（开曼）有限公司受让林德化医（重庆）气体有限公司5.1%股权的公告》（公告编号为：2015—060）。
12月4日公司收到深圳证券交易所管理部下发的《关于对重庆建峰化工股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2015】第 520号，以下简称“关注函”）。
对我公司上述公告内容关注了如下问题：
1、林德气体（香港）有限公司（以下简称“林德”）与重庆化医控股（集团）公司（以下简称“重庆化医”，你公司实际控制人）及建峰（开曼）有限公司（以下简称“建峰开曼”，你公司下属子公司）三方于 2015年 8月 10日在重庆签署《股权转让协议》，重庆化医拟受让林德下属公司林德化医35%的股权，建峰开曼拟受让林德化医5.1%的股权。以上协议签署日为 2015年 8月 10日，你公司直至 12月 3日才对外披露。请你公司根据《上市规则》第 7.3条的规定，对以上信息披露的及时性进行说明。
2、根据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具《资产评估报告书》（重康评报字[2015]第175号）确定的林德化医净资产评估净值 42,452.20万元人民币，以及重庆天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健渝审[2015]1214号）确定的林德化医帐面审计值 424,095,218.34元人民币为本次股权转让定价依据。林德与建峰开曼协商确定，建峰开曼从林德受让占林德化医注册资本5.1%之股权的转让价格为0元人民币。此次交易的转让价格与评估价值、账面价值存在巨大差异，请你公司对差异原因进行详细说明。
3、重庆化医为你公司的实际控制人，原持有林德化医40%的股权，此次受让其35%的股权。建峰开曼此次受让林德化医5.1%的股权，将与重庆化医构成关联方共同投资。请你公司对上述情况进行补充披露。
4、公告提及，截至本次股权转让事宜，2015年公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到 3712万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，但根据《公司章程》本次股权转让尚需提交公司股东大会审议。请你公司对上述交易提交股东大会审议的原因进行补充说明。
收到关注函后，公司董事会高度重视，针对关注函问题，公司予以说明并披露如下：
一、关于转让信息披露的及时性的说明。
1、本股权转让协议为附生效条件的转让协议，即：“协议在下列条件全部成就后生效：⑴各方授权代表签署；⑵公司董事会正式通过；⑶变更的批复已颁发”为能开展国有股权转让的有关审批工作，公司于 8月 10日签署转让协议，并同时与相关知情人签署提醒函，并做好了相应的保密措施。
2、本次股权转让的受让方为重庆化医和建峰开曼，均为国有控股企业，需要得到重庆市国资委的同意才具备公司召开董事会进行审议的条件。所以 8月 10日股权转让协议签署后，重庆化医和公司立刻向重庆市国资委报告，在得知国资委同意本次转让事项后，公司于12月1日召开董事会审议，12月2日提交公告、12月3日公开披露。
二、关于对此次交易的转让价格与评估价值、账面价值存在差异的说明。
林德母公司为境外上市公司，林德化医因下游调整，项目投产初期可能亏损，亏损导致其境外上市公司受到影响，为维护林德母公司上市公司利益，林德需将对林德化医持股比例降到20%以内，林德化医的损益不致影响母公司。为此林德拟0元价格转让持有林德化医的40.1%股权，其中35%定向转让给重庆化医，5.1%转让给其他境外企业，转让后林德持股比例降为19.9%。
另一方面根据中国有关法律法规要求，境外公司持股比例不低于25%才可认定为中外合资企业并享受相关优惠政策。林德化医原外资股比超过25%，属中外合资企业，享受了中外合资企业的优惠政策。为了能继续享受中外合资企业优惠
政策，林德拟转让5.1%股权给其他境外企业。经重庆化医告知，公司可以利用建峰开曼境外企业的资质以0元价格受让5.1%的股权（建峰开曼为2012年6月在英属开曼群岛注册成立的境外公司）。公司经慎重研究并经评估和审计，决定受让林德化医5.1%的股权。
本次受让可实现低成本的股权投资，且公司以所受让股权承担有限责任，总体风险可控。且随着经济的好转和化工行业的复苏，预计林德化医未来可以实现投资回报，符合公司全体股东的利益。
三：公司将与重庆化医构成关联方共同投资的补充说明
林德化医系重庆化医与林德于2011年8月12日共同出资设立的中外合资企业，注册资本为人民币568,475,700元，其中，林德持有林德化医百分之六十（60%）注册资本，重庆化医持有林德化医百分之四十（40%）注册资本。注册资本出资已全部到位。
根据转让协议，重庆化医拟受让林德化医35%股权，建峰开曼拟受让林德化医5.1%股权。林德化医由两位股东出资变成由三位股东出资，即重庆化医持有林德化医75%的股权、林德持有林德化医19.9%的股权、建峰开曼持有林德化医5.1%的股权，股本结构图如下：
鉴于，重庆化医系本公司的实际控制人，建峰开曼系本公司的全资子公司，重庆化医系建峰开曼的关联方。建峰开曼本次受让林德化医5.1%的股权，构成
与重庆化医共同投资的关联交易。
四：公司对上述交易提交股东大会审议的原因的说明。
本次转让实际对价虽然为零元，但受让涉及资产评估值为 16.19亿元，按5.1%的比例计算涉及金额为 8256.9万元，达到按公司章程规定关联交易额超过 3000万元需提交股东大会审议的标准，因此本次关股权转让事项提交股东大会审议。
公司及全体董事将严格遵守信息披露相关的法律、法规及规定，认真及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会二 O一五年十二月四日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-022
浙江佐力药业股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年年度报告及摘要已于2017年3月22日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-048福建雪人股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步鼓励地方高端装备制造企业培育高新技术项目，支持企业引进高端技术人才，近日，长乐市政府给予福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）发放2016年度科研经费补助资金，共计人民币830.76万元。截至本公告披露日，上述财政专项资金已拨付到公司账户。
按照《企业会计准则 16号——政府补助》的相关规定，上述财政补贴资金将计入 2017年度损益，将对公司2017年度净利润产生积极影响，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2017年6月27日
长城证券股份有限公司
关于
深圳顺络电子股份有限公司募投项目延期
的核查意见
二〇一七年十月
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“顺络电子”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定，就顺络电子关于募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的尽职调查，发表如下核查意见：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1035号）核准，公司由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行方式发行人民币普通股（A股）
61,140,540股，每股面值1元，发行价格为每股18.50元，募集资金总额为人民币1,131,099,990.00元，扣除承销等发行费用人民币17,225,000.00元，实际募集资金1,113,874,990.00元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了瑞华验字[2017]第48260006号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据顺络电子2016年第一次临时股东大会决议及《非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》，扣除发行费后，公司本次非公开发行股票募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入金额|实施主体|
|1|新型片式电感扩产项目|65,207.50|深圳顺络电子股份有限公司|
|2|新型电子变压器扩产项目|13,580.00||
|3|微波器件产业化项目|17,080.00||
|4|精细陶瓷产品产业化项目|15,520.00||
||合计|111,387.50||

本次延期的募投项目为“精细陶瓷产品产业化项目”。
二、募投项目延期的具体情况及原因
本次延期的募投项目的具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|调整前投资计划完成时间|调整后投资计划完成时间|
|精细陶瓷产品产业化项目|2017年10月|2018年10月|

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|-|
|本次募投项目延期的原因如下：|
|1、本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2017年8月，比计划时间晚，|
|自有资金投资强度有限；|
|2、为适应精细陶瓷产品市场的新变化，基于审慎投资原则，公司根据订单|
|情况、市场需求情况酌情、合理安排募集资金的使用，以降低投资风险，稳步推|
|进募投项目实施。在精细陶瓷产业化项目变更实施主体及实施地点后，顺络电子|
|及信柏陶瓷将根据既定的发展规划积极合理推进募集资金项目的投资和建设，预|
|计精细陶瓷产品产业化项目到 2018年10月能够完成投资和建设；|
|3、公司对募集资金项目前景十分看好，完成项目投资后，经产能利用率充|
|分释放后，原计划的预计收益可期。|

三、募投项目延期对公司生产经营的影响
||
|-|
|本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照募投项目的原有战略|
|规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目原有战略方向性及可|
|行性，对项目预计收益影响小，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的|
|情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，|
|符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极稳妥布局|
|应用市场及技术创新，合理有效的综合调配资源，保证项目的高效进行并尽快实|
|施完成，从中长期看对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响，符合公司战略发|
|展布局。|

四、相关审批程序和审核意见
||
|-|
|（一）董事会审批程序|
|公司于2017年10月26日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关|
|于调整募投项目投资进度的议案》。|
|（二）监事会意见|
|公司于 2017 年 10 月 26 日召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了|
|《关于调整募投项目投资进度的议案》，监事会认为：公司本次关于调整募投项|
|目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及|
|审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中|
|小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金|
|投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。|
|（三）独立董事意见|
|独立董事认为：调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎|
|决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益|
|的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易|
|所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的|
|影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。|

五、保荐机构意见
||
|-|
|经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事|
|会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符|
|合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规|
|范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本|
|次募集资金部分投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属|
|于变相改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。|
|因此，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目延期事项。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张涛 吴玎
长城证券股份有限公司 2017年10月26日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳诺普信农化股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致：深圳诺普信农化股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳诺普信农化股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第六次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳诺普信农化股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司于2016年11月24日召开的第四届董事会第二十一次会议（临时）决议，决定于2016年12月13日（星期二）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2016年12月13日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2016年12月12日（星期一）至2016年12月13日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月13日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月12日15:00至2016年12月13日15:00。
现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共8人，代表公司股份数433,849,250股，占公司股份总数的47.4631%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
《关于签订互联网供应链业务合作协议并为经销商提供担保的议案》
表决结果：同意票433,849,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意1,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信农化股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-048
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司富阳中大房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有100%权益的子公司富阳中大房地产有限公司（以下简称“富阳中大房地产”）于2016年接受中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行杭州分行”）提供的2.6865亿元的融资，期限不超过36个月，富阳中大房地产以其名下项目土地之使用权及在建工程提供抵押，原股东中大房地产集团有限公司（以下简称“中大房地产集团”）为其提供连带责任保证担保。
公司于2016年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司竞得杭州中大圣马置业及浙江物产良渚花苑等15家公司股权组成的股权资产包暨构成公司重大资产重组的提示性公告》，截止目前，公司持有富阳中大房地产100%权益，上述融资交易担保方由中大房地产集团变更为公司。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：富阳中大房地产有限公司；
（二）成立日期：2008年05月21日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：杭州市富阳区江滨东大道1号；
（五）主营业务：房地产开发经营；城市建设投资；服务：物业管理、投资咨
询、酒店管理、旅游咨询。
（六）股东情况：公司持有其93.5%股份，公司持有100%权益的子公司杭州臻益腾房地产开发有限公司持有其6.5%股份。
（七）最近一年又一期经审计的财务数据（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年9月30日|
|资产总额|366,545.45|343,149.61|
|负债总额|361,188.46|385,206.11|
|净资产|5,356.98|-42,056.50|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|27,357.89|390.54|
|净利润|1,756.1|-47,413.49|

以上财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0633号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
涉及抵押项目用地基本情况如下：
|||||||
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|土地证号|项目位置|土地面积（平方米）|容积率|土地用途|使用年限|
|富国用（2014）第001661号|杭州市富阳区江滨东大道|32163|2.59|城镇住宅用地（含配套公寓）|住宅70年配套公寓40年|
|富国用（2015）第009402号||32,349|2.58|||
|富国用（2015）第009403号||12,739|2.58|||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
富阳中大房地产于2016年接受民生银行杭州分行提供的2.6865亿元的融资，期限不超过36个月，富阳中大房地产以其名下项目土地之使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强富阳中大房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，
符合公司和全体股东的利益。且富阳中大房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十三次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 796.15亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2500万元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年二月二十八日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2017-041号汇中仪表股份有限公司
关于自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品审批情况
公司于2017年3月20日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司本年度使用人民币2亿元额度的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。详细内容请见本公司 2017年 3月 21日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
二、前次购买理财产品概况
1、公司于2017年4月7日使用2,000万元自有闲置资金向中信银行股份有限公司唐山分行购买了《中信理财之共赢保本周期 182天理财产品》，产品编码为B160C0254。购买情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|管理人|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信银行股份有限公司唐山分行|自有资金|2,000|2017/4/7|2017/10/6|注1|

注1：根据理财产品说明书，公司所能获得的最终收益以中信银行实际支付为准。
该事项未构成关联交易，理财产品尚未到期。
2、公司于 2017年 4月 17日使用 2,000万元自有闲置资金向中信银行股份
有限公司唐山分行购买了《中信理财之共赢保本步步高 B款人民币理财产品》,
产品编码为B160C0184。购买情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|管理人|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信银行股份有限公司唐山分行|自有资金|2,000|2017/4/17|注2|注2|

注2：根据理财产品说明书，该理财产品无名义存续期限。在产品存续期内，公司可提出赎回申请，赎回的投资本金即时到账，收益部分在赎回成功后的下一工作日到账。公司所能获得的最终收益以中信银行实际支付为准。公司根据资金使用需求确定最终投资期长。
该事项未构成关联交易，理财产品尚未到期。
三、本次购买理财产品概况
1、公司于 2017年 8月 23日购买了中国建设银行发行的编号为 ZHQYBB20160600001的《“乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品》。购买情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|管理人|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国建设银行|自有资金|2,000|2017/8/23|注3|注3|

注3：根据《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书》，该产品无固定期限。预期年化收益率如下：
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|-|-|
|实际存续天数|测算最高年化收益率|
|1 天≤投资期<7 天|1.90%|
|7天≤投资期<14天|1.95%|
|14天≤投资期<28天|2.00%|
|28天≤投资期<63天|2.40%|
|63天≤投资期<91天|2.60%|
|91天≤投资期<182天|2.80%|
|182天≤投资期<364天|2.90%|
|投资期≥364天|3.00%|

中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日前2各产品工作日进行公告。公司根据资金使用需求确定最终投
资期长短。
该事项未构成关联交易。
四、风险控制措施
1、公司总经理负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、截至本公告披露日，公司本年度累计购买的委托理财金额为 6,000.00万元（含本次），其中自有闲置资金为 6,000.00万元（含本次）。
七、备查文件
1、中信理财之共赢保本周期182天理财产品风险提示书；
2、中信理财之共赢保本步步高B款人民币理财产品说明书；
3、中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-007冀凯装备制造股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年1月15日以专人送达形式发出，会议于2016年1月23日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余资金及利息永久
补充流动资金的议案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。公司监事会同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一六年一月二十六日
证券代码: 002504证券简称:弘高创意
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会现就提名王德宏为北京弘高创意建筑设计股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京弘高创意建筑设计股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
日期：2018-06-04
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-011深圳市大富科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日以邮件方式向各监事发出公司第二届监事会第七次会议通知。本次会议于2014年3月5日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室召开。会议应到3人，实到2人，本届监事会主席郭国庆、职工监事朱小芳出席了会议，职工监事冯小敏因公出差未参加本次会议。监事会主席郭国庆主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
与会监事经表决，通过如下议案：
一、关于购买设备暨关联交易的议案
监事会经认真审核，认为：公司购买设备暨关联交易事项的决议程序合法，依据充分；
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定的要求；不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益；对本次购买设备暨关联交易无异议。
本议案以2票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司监事会
2014年3月5日