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北京新雷能科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（张屹）
本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本年度召开董事会 7次，亲自出席会议 6次（因换届选举辞去独立董事职务缺席 1次），本年度召开股东会 4次，全部列席。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2017年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、本人在 2017年 4月 18日召开的第三届董事会第十二次会议上，对《关于 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》、《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于选举佘志莉为独立董事的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立董事意见。
2、本人在 2017年 4月 18日召开的第三届董事会第十二次会议上，对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立董事事前认可意见。
3、本人在 2017年 8月 24日召开的第三届董事会第十四次会议上，对《关于关于公司变更会计政策的议案》发表了独立董事意见。
4、本人在 2017年 10月 25日召开的第三届董事会第十五次会议上，对《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，利用自身的专业优势，参与公司战略、提名、薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、培训和学习的情况
2017年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。
特此报告。
独立董事（张屹）
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-036东莞勤上光电股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月20日收到国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。公司原保荐代表人林斌彦先生因工作变动原因，无法继续从事对公司首次公开发行股票并上市尚未结束的募集资金投资项目的督导工作，国信证券委派周伟纳先生接替林斌彦先生负责公司的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市尚未结束的募集资金投资项目督导工作的保荐代表人为张俊杰先生、周伟纳先生（简历附后），直至公司首发募集资金使用完毕。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年04月20日
附：周伟纳简历
国信证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理，管理学硕士，保荐代表人。曾任职于毕马威华振会计师事务所，2007年加入国信证券开始从事投资银行工作，曾主持和参与杰赛科技IPO、昌红科技IPO、恒大高新IPO、移为通信IPO、桂东电力非公开发行财务顾问项目、深圳燃气 2011年度非公开发行、通产丽星 2013年度非公开发行、深圳燃气公开发行可转换公司债券、深圳燃气2016年公开发行公司债券等项目。
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-037福建金森林业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 4月 21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2015年 4月 28日下午 2点 30分在将乐县水南三华南路 48号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，其中李国安先生因工作原因无法出席会议，委托郑钟芳女士出席并行使表决权。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2015年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017-098万泽实业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月17日本公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于与Maple SemiconductorInc.合作投资的议案》、《万泽实业股份有限公司及Maple SemiconductorInc.间的投资及SIC项目合作框架协议》等相关议案。协议约定公司对Maple SemiconductorInc.（以下简称“美浦森”）通过增资方式直接向Maple公司投资15,442,500美元，取得250,000股份，每股价格61.77美元，投资后公司持有约25.00%的股权。同时约定，公司与Maple公司共同投资在深圳设立“深圳万泽美浦森碳化硅半导体有限公司”（暂定，具体以工商行政部门核准公司名为准，以下简称“合资公司”），公司出资额为2500万美元整，以现金方式出资，持股比例为51％；Maple公司出资额为2400万美元整，以现金方式出资400万美元，以其拥有的SIC专利技术作价2000万美元出资，持股比例为49％。合资公司的经营范围是研究生产SIC碳化硅功率器件。
公司已于2015年7月18日与美浦森公司在深圳签署《万泽实业股份有限公司及Maple SemiconductorInc.间的投资及SIC项目合作框架协议》。详见公司《对外投资公告》（公告编号：2015-063）。
2015年8月7日，合作双方在深圳正式签署了《股份增资合同》、《合资经营深圳万泽美浦森碳化硅半导体有限公司合同》。详见公司《对外投资进展公告》（公告编号：2015-069）。
截至目前，公司已向美浦森公司支付相关预付投资款共计
1144.25万美元，折合人民币约72,976,832.25元。关于公司与Maple公司共同投资在深圳设立合资公司没有实质性进展。
近日，公司收到美浦森公司的函件，函件主要内容如下：
由于美浦森受到无法归还到期银行贷款的影响，目前处于无法经营的状况。早前美浦森已向法院进行了“回生申请”，但被法院决定废止，美浦森的经营权重新由朴镕浦法人代表行使职权。现在朴镕浦处于刑事拘留中，故请贵公司指派人员与美浦森公司进行洽商，以利减少损失。
公司将密切关注和积极跟进该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会2017年11月23日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
专项审计说明
关于对上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA13383号上海加冷松芝汽车空调股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海加冷松芝汽车空调股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二 O一七年四月二十日
专项审计说明第2页
附件 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽江淮松芝空调有限公司|子公司|应收账款|2,448.72|7,851.48|6,031.67|4,268.52|业务款|经营性占用|
||柳州松芝汽车空调有限公司|子公司|应收账款|2,286.74|15,130.01|10,269.71|7,147.04|业务款|经营性占用|
||武汉松芝车用空调有限公司|子公司|应收账款|2,005.63|5,083.08|4,107.99|2,980.71|业务款|经营性占用|
||成都松芝制冷科技有限公司|子公司|应收账款|1,607.06|738.52|746.88|1,598.71|业务款|经营性占用|
||重庆松芝汽车空调有限公司|子公司|应收账款|727.96|11,422.41|8,938.69|3,211.68|业务款|经营性占用|
||超酷（上海）制冷设备有限公司|子公司|应收账款||138.08|125.35|12.74|业务款|经营性占用|
|小计||||9,076.11|40,363.58|30,220.29|19,219.40|||
|总计||||9,076.11|40,363.58|30,220.29|19,219.40|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
2019年半年度报告披露提示性公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-106新开普电子股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：新开普电子股份有限公司2019年半年度报告于2019年8月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 8月 15日，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了公司 2019年半年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2019年半年度报告全文及摘要于2019年8月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-054
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司
之战略合作框架协议进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《战略合作框架协议》作为推进本次战略合作的意向性协议，仅代表签约双方目前对于所预期合作关系的意愿表达。具体实施需由双方根据《战略合作框架协议》的约定另行签署相关的具体协议。《战略合作框架协议》在履行过程中可能发生变动，存在不确定性；本次战略合作不仅需取得深圳市发展和改革委员会备案批准，还需取得其他相关主管部门的备案批准。特提请广大投资者注意投资风险。
2、《战略合作框架协议》对本年度及以后年度的业绩影响尚不明确。
一、战略合作框架协议签订的基本情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月26日，与钱方好近科技（天津）股份有限公司（以下简称“钱方好近”）签署《战略合作框架协议》：公司将在香港设立子公司，并由公司子公司与钱方好近或其子公司共同设立合资公司，双方就跨境支付业务开展深入合作，公司在合资公司中的投资金额约为港币3,200万元。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司签订<战略合作框架协议>的公告》(公告编号：2017-031)。
二、战略合作框架协议合作进展情况
近日，公司收到深圳市发展和改革委员会《项目备案通知书》（深发改函
[2017]1917号），主要内容如下：
1、 同意公司投资3200万港币设立子公司，并通过该子公司与钱方好近香港子公司合作开展港澳地区电子支付项目并予以备案。
2、 同意公司依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。
三、后续安排
公司将按照项目备案通知书要求开展设立子公司、办理相关手续等事宜，推进本次合作项目有序进行。公司将严格按照有关法律法规和监管要求就后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
深圳市发展和改革委员会《项目备案通知书》（深发改函[2017]1917号）
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-045鹏鹞环保股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东CIENA ENTERPRISES LIMITED保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2019年4月22日收到公司持股5%以上股东CIENA ENTERPRISESLIMITED出具的《关于减持鹏鹞环保股份有限公司股份的通知》，获悉其于2019年3月7日至2019年4月19日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份7,262,056股，占公司总股本的1.51%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|CIENAENTERPRISES LIMITED|集中竞价交易|2019-03-07|11.889|21,500|0.00%|
|||2019-03-08|11.675|127,600|0.03%|
|||2019-03-11|11.492|237,900|0.05%|
|||2019-03-12|11.702|127,600|0.03%|
|||2019-03-13|11.642|296,400|0.06%|
|||2019-03-14|11.256|325,568|0.07%|
|||2019-04-08|11.034|771,800|0.16%|
||大宗交易|2019-03-11|10.01|570,000|0.12%|
|||2019-04-19|10.6|4,783,688|1.00%|
||合 计|||7,262,056|1.51%|

注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
CIENA ENTERPRISESLIMITED本次通过集中竞价交易和大宗交易减持股份来源均为公司首次公开发行股票前已发行股份，已于2019年1月7日解除限售。
公司于2019年2月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份完成过户登记及减持数量过半的公告》（公告编号：2019-024），披露CIENA ENTERPRISES LIMITED已于2019年1月31日通过协议转让方式减持公司股份48,000,000股并完成过户登记手续，减持比例为公司总股本的10%。
CIENA ENTERPRISESLIMITED本次于2019年3月7日至2019年4月19日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份7,262,056股，占公司总股本的
1.51%。
自公司上市之日起至2019年4月19日，CIENA ENTERPRISES LIMITED累计减持公司股份55,262,056股，累计减持比例为11.51%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|CIENAENTERPRISESLIMITED|合计持有股份|45,470,800|9.47%|38,208,744|7.96%|
||其中：无限售条件股份|45,470,800|9.47%|38,208,744|7.96%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、CIENA ENTERPRISESLIMITED本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、CIENA ENTERPRISES LIMITED的持股意向及减持意向为：
（1）如果在锁定期满后两年内，CIENA ENTERPRISESLIMITED拟减持股票的，
将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经
营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，且减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%；
（2）CIENA ENTERPRISES LIMITED减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（3）CIENA ENTERPRISES LIMITED减持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；CIENA ENTERPRISES LIMITED持有发行人股份低于5%以下时除外；
（4）CIENA ENTERPRISES LIMITED在减持发行人股票前，应当根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定履行减持披露义务，并承诺将按照相关法律、法规和证券交易所规则办理；如届时中国证监会或证券交易所关于股份流通限制有新要求，CIENA ENTERPRISES LIMITED承诺除遵守本确认函要求外，还将遵循中国证监会或证券交易所的相关要求；
（5）如果CIENA ENTERPRISESLIMITED未履行上述减持意向，CIENA ENTERPRISES LIMITED将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；
（6）如果CIENA ENTERPRISESLIMITED未履行上述减持意向，CIENA ENTERPRISES LIMITED持有的发行人股份自CIENA ENTERPRISES LIMITED未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
CIENA ENTERPRISESLIMITED本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、CIENA ENTERPRISESLIMITED不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持后CIENA ENTERPRISES LIMITED共持有公司股份38,208,744股，占公司总股本的7.96%，仍是持股5%以上的股东。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 4月 22日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-030
福建元力活性炭股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升 同向下降√
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%-35%|盈利：1,189.73万元|
||盈利：773.32 万元–892.30万元||

附注：公司2015年4月30日完成对福建省南平市元禾化工有限公司51%股权的受让，依照《企业会计准则》规定,公司对2015年第一季度披露的净利润进行调整：
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|项 目|调整前（万元）|调整后（万元）|
|2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润|805.23|1,189.73|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、在2015年木质活性炭产销接近6万吨的基础上，保持相对平稳。
2、本期收到销售以农林剩余物生产活性炭的增值税和安置残疾人增值税退税较上期减少，影响归属于上市公司股东的净利润约230万元。
3、2016年人民币汇率呈明显的双向波动，对公司业绩产生一定影响。
响约为63万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年四月九日
第四届董事会第三次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-016
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于2015年4月13日以电子邮件形式发出，于2015年4月23日以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应到表决董事 9名，实到表决的董事 8名，董事曾文章先生委托董事陈嘉兴先生代表出席。会议发出表决单 9份，收回有效表决单 9份。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
1、审议通过了关于公司《2015年第一季度报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2015年第一季度报告全文及正文》详细内容请见公司于2015年4月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-068大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第九次会议。本次会议通知于2016年7月6日以电子邮件的方式送达，会议于2016年7月11日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事3人），其中董事何启贤、独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长赖建清先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于实际控制人延期履行增持计划的议案》
公司实际控制人原计划自2015年7月9日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，由于公司定期报告窗口期以及公司自2016年3月28日起因筹划重大资产重组事项停牌等原因，无法按原计划于 2016年 7月 9日前顺利履行增持承诺。现实际控制人重新承诺自公司重大资产重组事项复牌之日起 3个月内履行增持计划（如存在敏感期、窗口期等相关规定不能增持的期间，则增持期间顺延），合计增持股份数额不低于公司股本总额的0.2%，不超过公司股本总额的2%。
具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于实际控制人延期履行增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2016-065）。公司独立董事和监事会分别发表了意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。董事赖建清回避表决。
本议案经表决，以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任张晓英为公司副总裁的议案》
根据公司实际情况需要，经公司总裁吴爱福先生提名，聘任张晓英女士为公司副总裁，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于聘任张弘伟为公司审计负责人的议案》
根据公司实际情况需要，经公司董事会审计委员会提名，聘任张弘伟先生为公司审计负责人，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年7月27日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年7月11日
附：第三届董事会第九次会议相关人员简历
张晓英，女，中国国籍，出生于 1979年 7月，大连海事大学国际法专业，法学硕士学位，经济师、高级人力资源管理师。2007年 3月至 2008年 6月任大连万顺达国际物流有限公司行政人事部部长；2009年 4月至 2010年 5月任大连上品堂海洋生物有限公司办公室主任；2010年6月至2015年5月26日历任公司行政主管、行政部部长；2015年 5月 27日至 2016年 7月 6日任公司审计负责人；2015年 6月至今任山东石大节能工程有限公司监事；2016年 5月至今任海南亚希投资有限公司董事；
2015年 5月 27日至今历任风险控制部部长、法务部部长；2015年 10月 9日至今任公司总裁助理。
张弘伟，男，中国国籍，出生于 1982年 8月，东北财经大学会计学本科毕业，目前在读东北财经大学MBA，中级会计师。2009年 11月至 2011年 12月任上海立信会计师事务所审计师；2012年 1月至 2014年 1月任大连华阳密封股份有限公司财务经理；2014年3月至5月任公司资产运营部投资经理；2014年5月至10月任海南亚希投资有限公司财务总监；2014年10月至2015年5月任山东鑫能能源设备制造有限公司财务总监；2016年5月至今任海南亚希投资有限公司监事会主席、山东鑫港新能源有限公司监事；2015年5月至今历任公司风险控制部副部长、审计部部长。
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-025天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月14日以书面方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。
会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2015年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条要求的说明
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材”或“标的公司”）的股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕及尤小华发行股份及支付现金，购买其合计持有的华峰新材100.00%股权；同时，向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：
经核查，本次交易涉及的上市公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员及上述主体控制的机构，为本次交易提供服务的机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-037厦门弘信电子科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）通知，获悉弘信创业所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、控股股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|弘信创业工场投资集团股份有限公司|是|11700000|2017-7-20|2020-7-4|长城国瑞证券有限公司|36.95%|融资|
|合计|—|11700000|—|—|—|36.95%|—|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，弘信创业持有公司股份数量为31,667,220股，占公司总股本的比例为30.45%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量 18,135,000股，占总股本的比例为17.44%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
山东国瓷功能材料股份有限公司关于重组履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 CHEN YIQIU非公开发行股份并支付现金购买其持有的宜兴王子制陶有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
本次重组构成重大资产重组，不构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年 10月23日修订）》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
(一)公司因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年3月30日开市时起停牌。
(二)停牌期间，公司每周发布一次关于重大资产重组事项的进展情况公告。
(三)公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
(四)公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求编制了《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
(五)2016年4月29日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
(六)2016年4月29日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了本次交易的相关议案。独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。
(七)公司聘请独立财务顾问安信证券股份有限公司就本次交易事项出具了核查意见。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易相关事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明！
（本页无正文，为《山东国瓷功能材料股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2016年4月29日
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“本公司”）就本公司重大资产购买（以下简称“本次交易”）事项所提供的信息真实性、准确性和完整性，郑重声明与承诺如下：
一、本公司已向为本次交易提供专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任；
二、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任；
三、在参与本次交易期间，承诺将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州星帅尔电器股份有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人：杭州星帅尔电器股份有限公司法定代表人：
楼月根
关于天顺（珠海）新能源有限公司
2016年业绩承诺实现情况的专项审核报告
天顺风能（苏州）股份有限公司
会专字
[2017]3422
号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京
·
会专字【2017】3422号关于天顺（珠海）新能源有限公司
2016年业绩承诺实现情况的专项审核报告
天顺风能（苏州）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于天顺（珠海）新能源有限公司2016年业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》编制专项说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。
三、工作概况
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了包括审查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为贵公司根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》编制的《关于天顺（珠海）新能源有限公司2016年业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面，公允反映了天顺（珠海）新能源有限公司2016年3-12月实际盈利与承诺业绩的差异情况。
五、强调事项
根据天顺新能源与珠海广投、南通实业三方于2016年1月21日签订的《苏州天顺新能源科技有限公司与珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）及南通实业有限公司关于珠海天顺珠海风电设备有限公司之增资协议之补充协议》中业绩承诺约定，2016年度天顺珠海承诺业绩为2000万元，因天顺新能源与珠海广投、南通实业三方实际的股权交割时点为2016年2月29日，故实际经我们审计的天顺珠海2016年3-12月的净利润扣除非正常业务收入、以往年度的调整、会计政策和会计估计的变更、各种形式政府补贴、政府资助后净利润为373.89万元，如以此计算，天顺珠海2016年3-12月扣除非正常业务收入、以往年度的调整、会计政策和会计估计的变更、各种形式政府补贴、政府资助后净利润与2016年业绩承诺利润存在1,626.11万元差异。
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：施琪璋
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王艳
中国·北京
二〇一七年四月十九日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制鉴证报告
瑞华核字[2014]48260014号深圳市奋达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“奋达科技公司”）管理层对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
深圳市奋达科技股份有限公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对深圳市奋达科技股份有限公司上述认定中所述的截至2013年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2013年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，深圳市奋达科技股份有限公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军
中国·北京 中国注册会计师：王艳宾
二○一四年三月十八日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-002南方汇通股份有限公司
关于控股股东一致行动人购买公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 1月 16日接到控股股东中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）一致行动人中车贵阳车辆有限公司（简称“中车贵阳”）的通知，中车贵阳通过证券交易系统购买了公司部分股份，有关情况公告如下：
一、本次购买情况
（一）中车贵阳于 2017年 1月 13日、1月 16日通过深圳证券
交易系统合计买入公司股份 2,031,077股，占公司总股本的0.48%。
（二）中车贵阳系公司控股股东中车产投的一致行动人，本次买入前中车产投持有公司 179,940,000股，占公司总股本的42.64%，
本次买入后中车产投及中车贵阳合计持有公司 181,971,077股，占公司总股本的43.12%。
二、后续增持计划
中车贵阳本次购买公司股份主要基于目前公司股价的投资价值。
中车贵阳计划自首次购买日起十二个月内继续通过交易系统增持本公司股份，增持比例合计不超过公司总股本的2%，拟增持价格不超过
18元每股。如前述实施前提未达成，中车贵阳将根据实际情况确定
是否继续增持。
三、相关说明及承诺
（一）中车贵阳本次买入公司股份行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）中车贵阳本次买入公司股份不会影响公司上市地位。
（三）中车贵阳承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
四、公司将持续关注中车贵阳的增持情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。
南方汇通股份有限公司董事会 2017年 1月 16日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-36杭州中恒电气股份有限公司
关于增资苏州普瑞智能综合服务有限公司获取60%股权
的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、交易基本情况
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日与毛建良、林丽关于苏州市普华电气科技有限责任公司（以下简称“普华电气”）及苏州普瑞智能综合服务有限公司（以下简称“苏州普瑞”）签署了《收购框架协议》。
2015年4月，公司与苏州普瑞签订了《增资协议》，增资按照苏州普瑞最近一期经评估的净资产值确定，增资价格为每一元注册资本作价人民币9元，公司共计出资9,000万元人民币认购苏州普瑞新增的1,000万元注册资本，超过认缴注册资本部分的8,000万元计入苏州普瑞资本公积。本次交易完成后，公司将获取苏州普瑞60%的股权。
2、董事会审议情况
2015年4月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于增资苏州普瑞智能综合服务有限公司获取60%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
3、本次交易的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
毛建良（身份证号:320524196404203630）、林丽（身份证号：330402196607070020）
毛建良为苏州普瑞的控股股东，林丽为普华电气的控股股东，毛建良与林丽系配偶关系，
双方与公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
（一）苏州普瑞
1、公司名称：苏州普瑞智能综合服务有限公司
2、法定代表人：毛建良
3、注册地址：苏州市吴中区长桥镇友新路178-2号
4、注册资本：666.67万元
5、经营范围：受托管理用户变电站的运行管理及维护；用电设备智能化管理服务；工业设备维护管理；用电综合管理咨询服务；智能化软件系统开发和应用；合同能源管理服务；
承接建筑智能化工程、消防工程、机电设备安装工程的设计与施工；销售：电子产品、仪器仪表、电线电缆、机电设备、电脑、计算机软件及辅助设备；电力设施承修类五级、承试类五级（限变电、电缆）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）中恒电气与苏州普瑞签署增资协议概述
1、协议主体与签订时间
甲方：杭州中恒电气股份有限公司
乙方：苏州普瑞智能综合服务有限公司
签订时间：2015年4月
2、增资内容甲方对乙方增加注册资本人民币 1,000万元，注册资本由人民币 666.67万元增加到人民币 1,666.67万元，由甲方全额认缴。本次增资变更手续完成后，甲方持有乙方60%的股权。本次增资参考乙方最近一期经评估的净资产值确定，经各方一致同意并确认，增资价格为每一元注册资本作价人民币9元，甲方共计出资9,000万元人民币认购乙方新增的1,000万元注册资本，超过认缴注册资本部分的8,000万元计入乙方资本公积。
甲方增资按下列方式缴足：
（1）在交割条件全部满足或被甲方书面豁免后的第5个工作日，甲方实缴出资3500万元；
（2）2015年10月30日前，甲方实缴出资2000万元；
（3）2015年12月31日前，甲方实缴出资2000万元；
（4）以后每期出资500万元，自2016年起分三期，甲方分别在每年度的6月30日前缴足。
鉴于乙方已于2015年2月与普华电气签署《资产收购协议》约定：苏州普瑞以3,000万元人民币收购普华电气与电能服务相关的商标、专利、软件著作权等无形资产，故甲方本次增资额中包括了乙方用于对普华电气相关资产的收购对价3,000万元，剩余增资款用于支持苏州
普瑞的主业发展。
（三）苏州普瑞2015年1-2月份的审计情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州普瑞进行了审计。根据《审计报告》，主要财务数据如下：
苏州普瑞2015年1-2月份止，其资产为36,306,076.72元，负债为36,100,642.40元，净资产为205,434.32元，2015年1-2月份营业收入为908,527.56元，净利润为-749,406.44元。
（四）资产评估报告
根据中联资产评估集团有限公司出具的编号为中联评报字[2015]第374号《资产评估报
告》：
中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，采用收益法，按照必要的评估程序，对杭州中恒电气股份有限公司拟对苏州普瑞智能综合服务有限公司增资之经济行为所涉及的苏州普瑞智能综合服务有限公司股东全部权益在评估基准日2015年2月28日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：
评估对象是苏州普瑞智能综合服务有限公司的股东全部权益。评估范围为苏州普瑞智能综合服务有限公司在基准日2015年2月28日的全部资产及相关负债，账面资产总额3,630.61万元、负债3,610.06万元、净资产20.54万元。具体包括流动资产323.75万元；非流动资产
3,306.86万元；流动负债3,610.06万元。评估后的股东全部权益资本价值(净资产价值)为
6,105.82万元，评估增值6,085.28万元，增值率为29621.53%。
本次评估收益法评估结果增值较大，主要原因是企业的账面值只体现了现有的净资产数额，收益法评估结果能体现在几方面的经营优势价值，经营优势的价值的存在是评估值增值较大的原因，经营优势如下：
（1）经过多年的努力，企业根据专利技术的特性，已经建立较好的经营模式，并锻炼培养了一支年富力强、有知识、有经验的优秀管理团队，管理团队历经市场的磨练，已经成长成熟。
（2）政策支持，2014年国家发改委指定苏州市为全国首家智慧用电试点城市，通过智慧用电的精细化管理，使企事业单位在不影响主要生产经营的状态下主动调峰，降低峰值负荷减缓国家电网的负荷压力。
现公司通过不断的沟通努力，发扬了公司自有的技术优势，使智能电力系统管理平台被苏州市经信委、苏州供电公司认定为智慧用电苏州试点唯一指定服务商，形成了可靠的业务渠道。
（3）良好的品牌形象：公司依靠一流的优质服务，在市场上树立了良好的形象。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
2、瑞华会计师事务所出具的《苏州普瑞智能综合服务有限公司审计报告》
3、中联资产评估集团有限公司出具的杭州中恒电气股份有限公司拟对苏州普瑞智能综合服务有限公司增资项目的《资产评估报告》
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-012安泰科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月7日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”、“本公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《安泰科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金不超过6亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起算，至 2020年年度董事会召开之日结束。本议案无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的独立意见。
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、购买银行理财产品的目的
公司2018年第4季度开始实施资金集中管理，2019年公司将深入推进资金管理计划。在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资品种
公司将对银行理财产品进行严格评估、筛选，在现有开户银行中选择安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品。
理财产品只允许购买公司现有开户银行低风险的理财产品，不投资股票、衍生金融产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
3、投资额度及方式
任一时点投资余额不超过 6亿元的短期理财（单笔理财产品最长不超过 100天），在上述额度内可循环投资，滚动使用。
4、投资期限
自本次董事会审议通过之日起算，至2020年年度董事会召开之日结束。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
6、实施方式
在上述额度范围内，公司董事会授权公司总裁班子具体实施。
二、对公司的影响
本次购买银行理财产品，公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，建立健全相关投资的审批和执行程序，在符合国家法律法规，并确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金购买风险较低的银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营。
通过进行适度风险较低的银行短期理财投资，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制
为有效防范投资风险，确保资金安全，公司在银行理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，选择低风险等级银行理财产品。公司建立严格的内部审批流程，建立健全相关业务内控体系。在银行理财产品存续期间，公司与相关银行保持密切联系，跟踪分析资金的运作情况，加强风险控制和监督。
四、独立董事意见
在保证公司及所属单位日常经营资金正常运转和严格风险控制的前提下，通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。利用闲置资金开展理财业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司开展该项业务。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2019年 3月 11日