Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
债券代码：112386 债券简称：16申宏 01
债券代码：112445 债券简称：16申宏 02
债券代码：112446 债券简称：16申宏 03
华泰联合证券有限责任公司关于申万宏源集团股份有限公司
重大事项受托管理事务临时报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为16申宏01、16申宏02和16申宏03的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、 主要财务数据概况
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）2016年末经审计净资产540.73亿元，借款余额857.43亿元。截至 2017年12月31日，发行人借款余额1123.09亿元，2017年累计新增借款金额 265.66亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为49.13%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
1、短期借款累计新增借款金额18.51亿元，占上年末净资产的比例为3.42%。
2、长期借款累计新增借款金额3.51亿元，占上年末净资产的比例为0.65%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
1、公司债券累计新增借款金额 79.95亿元，占上年末净资产的比例为14.79%。
2、证券公司短期公司债券累计新增借款金额 59.98亿元，占上年末净资产的比例为11.09%。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
1、转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额 49.00亿元，占上年末净资产的比例为9.06%。
2、收益凭证累计新增借款金额 69.69亿元，占上年末净资产的比例为12.89%。
3、场外协议回购累计新增借款金额 38.05亿元，占上年末净资产的比例为7.04%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。
发行人目前经营情况正常，华泰联合证券作为16申宏01、16申宏02和16申宏 03的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人涉及当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-32
珠海格力电器股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，2015年年度权益分派方案已获2016年5月19日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
（一）公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月19日召开的2015
年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年5月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
（四）本次实施权益分派方案时间离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,015,730,878股为基数，向全体股东每10股派15.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派13.50元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派15.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款3.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月6日；
除权除息日为：2016年7月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广东省珠海市香洲前山金鸡西路格力电器股份有限公司
咨询机构：公司证法部证券室
联系人：杨永兴、叶洁云
咨询电话：0756-8669232
传 真：0756-8622581
七、备查文件
（一）中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件；
（二）公司2015年年度股东大会决议；
（三）十届五次董事会决议。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二〇一六年七月一日
股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2016-032西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2016年5月13日发出，会议于2016年5月18日上午10时在公司四楼会议室召开,会议应到监事3名,实际出席本次会议的监事3名，会议由监事会主席苏碧梧女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：1、审议通过《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》；
鉴于公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整。我们同意公司董事会作出的调整。
调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由88名调整为84名，限制性股票总量由 101.00万股调整为 95.80万股，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等的相关规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过
公司《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》与本监事会决议公告同日披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、公司股权激励计划已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，截至授予日，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购部分或全部其获授的限制性股票，本次激励计划首次授予激励对象人数由 88名调整为 84名，限制性股票总量由 101.00万股调整为 95.80万股。
名单与公司 2016年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
3、调整后的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
表决结果：通过
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》与本监事会决议公告同日披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会二○一六年五月十八日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为维护中小投资者合法权益,进一步促进爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项的科学决策,促使公司重视中小投资者的意愿和诉求,根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的相关要求,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（一）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（二）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：
（一）提名、任免董事以及非由职工代表担任的监事，决定董事、监事的薪酬；
（二）发行证券；
（三）重大资产重组方案；
（四）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案，公司现金分红政策的制定、调整；
（五）需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；
（六）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或者其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（七）股权激励计划；
（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其他交易场所交易或者转让；
（九）有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他影响中小投资者利益的事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括第三条相关事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对其单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对其单独计票事项的表决情况。股东大会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条股东大会结束后 5个工作日内,公司应将中小投资者单独计票的情况报送属地证券监管机构。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本办法由公司董事会结合中小投资者单独计票工作需要进行修订和解释。
第十四条本办法自公司董事会审议通过之日起试行。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-014深圳市富满电子集团股份有限公司
用募集资金置换先期投入公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可［2017］826号)核准，富满电子向社会公开发行人民币普通股（A股）2,535万股，每股发行价格为人民币 8.11元/股，募集资金总额为人民币 205,588,500.00元，扣除发行费用 32,852,358.49元，募集资金净额为人民币 172,736,141.51元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[2017]第 ZI10633号《验资报告》。公司募集资金采取了专户存储制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》：
本次募集资金具体用途情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|项目核准情况|
|1||LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目|14,016.77|12,000.00|深光明发财备案[2016]0018号|
|2||研发中心建设项目|6,048.88|4,000.00|深光明发财备案[2016]0019号|
|合计|||20,065.65|16,000.00|-|

证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-014在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市富满电子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字（2017）第ZI10661号），截至2017年8月27日，公司募投项目自筹资金已累计投入人民币3220.46万元。根据公司的实际情况，截止披露日自有资金已投入金额人民币 3220.46万元，拟置换金额人民币 3220.46万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截止披露日自有资金已投入金额||
|||||拟投入募集资金||拟置换金额|
||序号|项目名称|项目总投资||||
|1||LED控制及电源管理集成电路产品生产建设项目|14,016.77|12,000.00|3166.78|3166.78|
|2||研发中心建设项目|6,048.88|4,000.00|53.68|53.68|
|合计|||20,065.65|16,000.00|3220.46|3220.46-|

公司已在《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若公司本次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投入的自筹资金”，本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情况。
三、相关审议情况、专项意见说明
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-014经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、会计师事务所鉴证意见
富满电子管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了富满电子截至2017年8月27日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
3、保荐机构核查意见
国金证券股份有限公司对富满电子涉及使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料、独立董事意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市富满电子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》。
经核查，国金证券股份有限公司认为：
1、富满电子以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、富满电子以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的审核报告；
3、富满电子本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、富满电子本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，国金证券股份有限公司同意富满电子使用募集资金3220.46万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2017-014四、备查文件
1、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；
2.、深圳市富满电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、会计师事务所出具的《深圳市富满电子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》；
5、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会2017年08月28日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-002凯撒（中国）股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年8月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，即2014年8月12日~2015年8月11日，到期后及时归还到募集资金专用账户。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-072）。
2015年 1月 15日,公司将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告!
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年1月15日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2016-085深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于 2016年 8月 12日以电子邮件方式发出，2016年 8月 22日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2016年 8月 24日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2016年半年度报告》及其摘要。
二、关于公司募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告
的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2016年 8月 24日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2016年 8月 22日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-053苏州天华超净科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的提示性公告
合计持股5%以上的股东冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司、苏州益宇投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有本公司股份33,750,001股（占本公司总股本比例9.80%）的股东冯忠、冯志凌、无锡英航冶金科技有限公司（以下简称“无锡英航”）、苏州益宇投资中心（有限合伙）（以下简称“益宇投资”）计划在2016年12月30日至2017年6月29日期间以大宗交易方式减持本公司股份不超过 7,509,592股（占本公司总股本比例2.18%）。
一、股东的基本情况
1、减持股东：冯忠、冯志凌、无锡英航、益宇投资。
2、冯忠、冯志凌为父子关系，无锡英航为冯忠、冯志凌实际控制的公司，益宇投资为冯志凌及无锡市宇寿医疗器械有限公司高级管理人员、员工认缴出资的合伙企业，其中冯志凌担任益宇投资普通合伙人，上述四名股东为一致行动人。
3、截止目前，上述四名股东持有公司股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持股份总数||占公司总股||无限售条件股||占公司总|
||序号||股东|||||||||
||||||（股）||份比例||份数量（股）||股份比例|
|1||冯忠||16,700,803||4.85%||4,175,200||1.21%||
|2||冯志凌||10,670,083||3.10%||2,667,520||0.77%||
|3||无锡英航||3,736,125||1.08%||6,125||0.00%||
|4||益宇投资||2,642,990||0.77%||660,747||0.19%||
|||合计||33,750,001||9.80%||7,509,592||2.18%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持目的：自身资金需求；
2、减持数量：累计不超过 7,509,592股，即不超过公司总股本的2.18%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）；
3、减持期间：自2016年12月30日至2017年6月29日（六个月期间）；
4、减持方式：大宗交易；
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、其他相关说明
1、本次减持计划期间，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求。
2、本次减持计划不存在违反上述股东此前已作出承诺的情形。
3、公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于拟减持苏州天华超净科技股份有限公司股份的通知函》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-020成都振芯科技股份有限公司
第四届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 10日以书面方式向全体董事发出第四届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2019年 4月 11日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议经过了适当的通知程序，会议通知程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限》的议案
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于取消2018年年度股东大会部分提案》的议案
公司于 2019年 3月 22日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》并提交公司 2018年年度股东大会审议。经公司董事会慎重考虑，认为上述议案尚需进一步修订和完善，同意取消公司2018年年度股东大会中《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于 2018年年度股东大会取消部分议案的公告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-007浙江东音泵业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕543号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 11.97元，共计募集资金 29,925万元，扣除发行费用 4,188万元后，募集资金净额为 25,737万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验〔2016〕98号《验资报告》。
一、募集资金投入和置换情况概述
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。公司出具了《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》：截至 2016年 4月 18日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为18,696.29万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并出具了天健审【5005】号《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|自筹资金实际投入金额（万元）|本次置换金额（万元）|
|1|年产100万台潜水泵建设项目|23371.79|17748.42|17748.42|
|2|技术研发中心建设项目|2366.62|947.87|947.87|
|合 计||25738.41|18696.29|18696.29|

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，在两周内实施完毕。
二、公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、2016年 4月 25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 18,696.29万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,696.29万元。
2、公司独立董事对该事项发表独立意见，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具鉴证报告；保荐机构中泰证券股份有限公司已经出具专项意见，认为本次置换符合相关规定；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。独立董事同意公司以 18,696.29万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、公司监事会经核查后发表意见，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。监事会同意公司以18,696.29万元募
集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构中泰证券股份有限公司及保荐代表人葛文兵、陈仕郴发表专项意见，认为东音股份本次以募集资金 18,696.29万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,696.29万元事项，符合东音股份首次公开发行股东大会关于授权董事会办理事宜的决议，并经其第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述预先投入资金事项经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中泰证券同意东音股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》；
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（天健验〔2016〕98号）；
5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江东音泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【5005】号）；
6、中泰证券《关于浙江东音泵业股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-053江西同和药业股份有限公司
关于原持股5%以上股东股份减持计划提前实施完毕的公告
原持股5%以上的股东赵鸿良先生保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年6月14日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-040）。
公司于近日收到赵鸿良先生出具的《股份减持计划提前实施完毕的告知函》。截至本公告日，赵鸿良先生预披露的股份减持计划提前实施完毕。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，现将赵鸿良先生减持公司股份进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||本比例|
|赵鸿良||集中竞价交易||2019 年 7月 5日||20.468||123,200||0.1522%||
|||||2019 年 7月 8日||20.403||92,400||0.1141%||
|||||2019 年 7月 9日||19.770||14,400||0.0178%||
|||||2019 年7 月 19日||20.307||76,600||0.0946%||
|||||2019 年 8月 1日||20.680||3,600||0.0044%||
|||||2019 年 8月 5日||20.467||190,200||0.2350%||
|||||2019 年 8月 6日||19.997||40,900||0.0505%||

||||
|-|-|-|
|合 计|541,300|0.6687%|

注：上表中公司总股本为本公告披露日的总股本80,951,000股。
赵鸿良先生本次减持的股份，系公司首次公开发行股票之前持有的股份。
2、股东减持前后持股情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股||||占总股|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||本比例||||本比例|
|赵鸿良||合计持有股份||4,277,538||5.28%||3,736,238||4.62%||
|||其中：无限售条件股份||4,277,538||5.28%||3,736,238||4.62%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

注：上表中公司总股本为本公告披露日的总股本80,951,000股。
二、其他相关说明
1、赵鸿良先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情形。
2、赵鸿良先生本次减持公司股份与其此前已披露的减持计划一致。截至本公告日，赵鸿良先生严格履行了其关于股份限售及减持的各项承诺，不存在违反承诺的情形。
3、赵鸿良先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。截至本公告日，赵鸿良先生已不是公司持股5%以上的股东，其已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于2019年7月10日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东减持股份暨权益
变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。
4、截至本公告日，赵鸿良先生本次减持计划已实施完毕。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、赵鸿良先生出具的《股份减持计划提前实施完毕的告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
湖南尔康制药股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
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|-|-|
|原《上市公司股东大会规则》条款|修改后《上市公司股东大会规则》条款|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开。（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东大会应当在 2 个月内召开。（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告湖南省证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。|
|第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。|第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向湖南证监局和深圳证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。|

|||
|-|-|
||监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向湖南证监局和深圳证券交易所提交有关证明材料。|
|第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第二十二条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十二条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早|

|||
|-|-|
||于现场股东大会结束当日下午 3:00。|
|第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十二条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十六条 同一表决权只能选择现场或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。|第三十六条 同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|第三十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第三十七条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

|||
|-|-|
|第三十九条 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。|第三十九条 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。|
|第四十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时通知。|第四十三条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向湖南省证监局及深圳证券交易所报告。|
|第四十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第四十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第二十二次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：一、
《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的独立意见
因业务需求，公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币壹亿元整（￥100,000,000.00），担保方式如下：
(1)公司作为保证人为在杭州银行申请的人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金；
(2)由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为，公司拟担保对象为担保对象为经公司审核并书面推荐给授信方的下游客户，且公司实际控制人梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
二、《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》因业务需求，公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）（含现有业务余额人民币壹亿伍仟万整），担保方式如下：
（1）公司承担的担保责任：公司作为保证人为在宁波银行申请的人民币贰亿元整（￥200,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币贰亿元整（￥200,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金；
（2）由公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
公司独立董事认为，公司拟担保对象为担保对象为经公司审核并书面推荐给授信方的下游客户，且公司实际控制人梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
三、《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
公司第五届董事会第十一次临时会议和 2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》，根据此议案，该决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 6个月，即自 2016年 8月 31日召开的 2016年第五次临时股东大会通过之日起 18个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司 2016年第五次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
公司独立董事认为：
一、延长本次非公开发行股票决议及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期符合公司及全体股东的利益。
二、延长本次非公开发行股票决议及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。
董事会审议上述事项时，董事会表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意将有关事项提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十二次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
独立董事：
刘女浈 陈思平 虞熙春
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-055号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司 2016年未确认递延所得税资产
相关信息的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号--财务报告的一般规定》等相关规定，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）现就2016年年度报告中关于公司2016年未确认递延所得税资产的相关信息补充披露如下：
（1）未确认递延所得税资产明细
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|
|资产减值准备|499,542.94|556,436.11|
|可抵扣亏损|127,110,919.90|89,601,464.34|
|股权激励成本|1,422,722.78||
|合计|129,033,185.62|90,157,900.45|

（2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|期末金额|期初金额|备注|
|2016年||14,499,692.25||
|2017年|23,709,993.02|23,709,993.02||
|2018年|3,458,320.97|3,458,320.97||
|2019年|8,065,675.32|8,065,675.32||
|2020年|14,101,493.55|17,956,852.28||
|2021年|30,361,615.96|4,428,225.81||
|2022年-2036年|47,413,821.08|17,482,704.69||
|合计|127,110,919.90|89,601,464.34|--|

特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－052银基烯碳新材料股份有限公司关于
召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司2017年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司董事会第十届一次会议审议通过，公司决定召开2017年第二次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月9日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 8月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年 8月 8日 15:00至 2017年 8月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止 2017年 8月 3日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基饭店四楼公司总部会议室二、会议审议事项：
审议《公司关于对子公司提供融资担保的议案》
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累计投票提案||||||
|1.00||公司关于对子公司提供融资担保的议案||√||

注：此议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、会议登记方法：
1、登记办式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2017年8月4日9：00—17：00
3、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。
4、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
5、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
六、备查文件
1、公司董事会第十届一次会议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2017年7月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360511，投票简称：烯碳投票
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2017年8月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2.受托人姓名、身份证号码。
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期和有效期限。
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|公司关于对子公司提供融资担保的议案|√||||
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2018-017浙江海利得新材料股份有限公司
关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理
本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日第六届董事会第四次会议和2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，确定了股东大会就公司公开发行可转换公司债券方案对董事会的授权事项，该议案将于2018年4月17日授权期届满。
鉴于本次公开发行可转换公司债券的申请于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2420号），后续债券发行工作仍需继续实施，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，公司同意将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期自届满之日起延期12个月。
除延期本次公开发行可转换公司债券决议有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的内容不变。
公司已于2018年3月16日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券
具体事宜有效期延期的议案》。本次延期公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期的相关事宜，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司2018年3月20日