证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-042浙江景兴纸业股份有限公司
关于调整购买理财产品方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为了提高资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2016年12月15日召开五届二十二次董事会，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过28,000万元人民币的自有闲置资金购买交通银行“蕴通财富•生息365”人民币对公理财产品，该28,000万元额度可滚动使用，在理财期限内授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜。有效期为自五届二十二次董事会审议通过之日起的24个月内。
2017年 7月 7日，公司召开六届二次董事会，审议通过了《关于调整购买理财产品方案的议案》，同意对公司购买理财产品的具体方案进行调整。
本议案所述短期理财不属于关联交易。
按照《公司章程》的规定，本议案经董事会批准生效。
二、调整后的委托理财方案
1、投资目的：为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财。
2、资金使用总额度：不超过人民币2.8亿元（含）。
公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币28,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司董事会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，
同时公司提请董事会在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。
3、投资品种：投资品种为控制风险，公司及其下属子公司运用暂时闲置自有资金投资的品种主要为固定收益类或承诺保本的理财产品，不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺
（2）流动性好，不影响投资计划正常进行。
4、决策程序：此项议案已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审批。
5、资金来源：公司及其下属子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。
具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。
6、关于授权：本议案经董事会审议批准后，授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，并及时向董事会报告实施情况。
7、实施方式：在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
三、拟增加购买的理财产品介绍
本次调整购买理财产品方案，公司及子公司增加以下理财产品品种：
1、中信银行保本类T+0理财产品
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|产品名称|中信理财之共赢保本天天快车 B款人民币理财产品|中信理财之共赢保本步步高升 B款人民币理财产品|
|产品代码|B160C0183|B160C0184|
|产品类型|保本浮动收益型，开放型||
|理财计划投资资产品种|（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。||
|认购金额|初始认、申购金额不低于人民币100万元，以人民币1万元的整数倍增加||

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|申购时间|在银行正常工作日内，当日起息的理财产品申购的起止时间为 0：00-15：30（以银行后台系统受理申请时间为准），其余时间的申购申请在下一工作日起息。||
|预期收益|2.65%|1天-7天，2.5%；8天-14天，2.7%；15天-30天，3.05%；31天-60天，3.25%；61天-90天，3.45%；91天及以上，3.55%。|
|赎回时间|赎回时间为每个工作日的8：00-15：30，投资者可通过柜台等渠道进行实时赎回交易，其余时间不接受赎回。||
|赎回时本金及收益支付|投资者赎回成功后，赎回资金中本金部分即时到账；收益部分在赎回成功后的下一工作日到账，赎回日至资金到帐日之间不计收益。投资者每次赎回本金=其赎回份额×产品单位（1元/份）||
|投资收益|每份理财产品每日应得收益=该份理财份额赎回时实际存续天数所对应的该日实际年化收益率×1/365。（金额保留小数点后两位，其余尾数四舍五入）每份理财产品赎回时应得收益=∑该份额存续期间每日应得收益||

2、中信银行结构性存款
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|产品名称|中信理财之共赢利率结构17446期（全行）人民币结构性理财产品|中信理财之共赢利率结构17447期（全行）人民币结构性理财产品|中信理财之共赢利率结构17448期（全行）人民币结构性理财产品|
|产品代码|C17AU0146|C17AU0147|C17AU0148|
|产品类型|保本浮动收益类、封闭型|||
|产品投资对象|本产品为结构性理财产品，理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。|||
|币种及认购起点|本产品投资与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于1,000万元，以人民币100万元的整数倍增加。|||
|募集期|2017年6月6日至2017年6月8日|||
|起息日|2017年6月9日|||
|交易时间|本产品交易时间为8：00-17：30（中信银行有权变更交易时间，且无需另行通知或公告；如果投资者通过柜台渠道购买，则交易时间以当地柜台营业时间为准，且必须在8：00-17：30内）；募集期内，中信银行在交易时间内受理投资者的购买申请。|||
|收益计算天数|33天|103天|187天|
|预期收益|3.70%|4.10%|3.95%|
|理财本金及|理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后1个工作|||

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|收益返还|日内根据实际情况一次性支付。如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。理财收益=理财本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365其中：理财产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。|

3、后续委托理财过程中，公司可以根据可供选择的理财产品的品类及收益情况增加理财产品的品种，公司将及时进行持续进展公告。
四、截至公告出具日尚未赎回的购买理财产品情况
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|申购日期|申购金额|申购日期|申购金额|
|2017年6月14日|1500万元|2017年6月28日|2000万元|
|2017年6月22日|2500万元|2017年7月4日|4000万元|

五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次公司拟调整购买理财产品方案事宜发表如下意见：公司目前
经营正常，财务状况良好，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，调整购买理
财产品的方案，增加理财产品的选择范围和受托银行，且产品有保本承诺，不存在影
响公司经营的风险，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本事项已获得公司董事会审议通过，决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司对购买理财产品的方案进行调整。
七、监事会审议情况
公司六届二次监事会审议了本次调整理财产品购买方案的议案，监事会认为：本次增加了公司在利用闲置资金进行理财时的选择范围，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二○一七年七月八日