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证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-045安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月19
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2018年8月29日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第五次会议。会议由监事会主席勾祖珍女士主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出
席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2018年半年度报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-
047）。
2、审议《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：2018年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规
章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。
详见公司2018年8月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2018年8月30日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-055
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的函告，获悉冀东集团于近日将持有的本公司股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|冀东集团|是|7400万股|2015年6月9日|2016年7月1日|浙商银行股份有限公司天津分行|14.65%|
|合计||7400万股||||14.65%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，冀东集团持有本公司股份 505,093,086股，占公司总股本的37.48%；累计将持有的本公司股份 113,660,000股进行质押，占本公司股份总数的8.43%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-059传化智联股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月7日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2018年8月17日以通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核传化智联股份有限公司《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》
因公司进行了 2017年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由 16.00元调整为 15.95元。激励对象中 61人因个人原因辞职，1人因严重违纪被公司辞退，及 2017年考核结果，公司第二期股票期权激励对象总人数由 315名调整至253名，股票期权总数数量由1,527.4万份调整至1,218.18万份。
经审核，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录4号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司调整第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：第二个行权期可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司第二期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司第二期股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《公司第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，同意公司的253名激励对象在规定的行权期内采取统一行权的方式进行行权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》
因公司进行了 2017年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由 15.24元调整为 15.19元。因激励对象个人原因离职，公司第三期股票期权激励对象总人数由184名调整至165名，股票期权总数数量由1,378万份减少至1,235万份。
经审核，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录4号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司调整第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会
2018年8月21日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-023江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于参与认购广东安捷供应链管理股份有限公司
定向发行股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司地尔汉宇”、“公司”）经总经理办公会议审议通过，同意公司以自有资金认购广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“安捷股份”）定向发行股票 130万股，认购价格为 8.00元/股，认购总额为1,040万元。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告2018-001。
近日，公司接到安捷股份的通知，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东安捷供应链管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]845号）确认，安捷股份本次股票发行 1,300,000股，其中限售0股，不予限售1,300,000股。本次股票发行完成后，安捷股份注册资本从人民币2,000.00万元增加至人民币2,130.00万元，此次新增股份已向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕股份登记手续。
目前，安捷股份就上述事项已完成工商变更登记手续，并取得江门市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440703760601562R
名称：广东安捷供应链管理股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：江门市蓬江区杜阮北三路12号
法定代表人：张艳
注册资本：2130万人民币
成立日期：2004年3月23日
经营范围：危险货物运输、普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；仓储管理、中转、集装箱拆拼箱、仓储配送、装卸货物；国内航空销售代理；销售摩托车配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东类别|持股数量（股）|持股比例(%)|
|1|张艳|自然人|13,428,000|63.04|
|2|杨永明|自然人|572,000|2.69|
|3|贾礼萍|自然人|952,000|4.47|
|4|马少舒|自然人|572,000|2.69|
|5|梁宇战|自然人|380,000|1.78|
|6|江门盈江集团有限公司|非国有法人|1,334,000|6.26|
|7|宁波锐捷投资管理合伙企业（有限合伙）|非国有法人|2,762,000|12.97|
|8|江门市地尔汉宇电器股份有限公司|非国有法人|1,300,000|6.10|
|合计|--|--|21,300,000|100.00|

特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表
《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》(以下简称“报告书”)根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等文件的要求进行信息披露，与《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“预案”)相比，主要的差异情况如下：
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|-|-|
|报告书（草案）章节|与预案差异情况说明|
|重大事项提示|1、新增本次交易方案调整情况，及本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整的说明。|
||2、基于本次标的资产已经过具有证券业务资格的审计机构、评估机构进行审计、评估，删除了关于未经审计、评估的提示。|
||3、根据标的公司审计报告和备考审计报告、上市公司备考审阅报告和评估报告以及交易各方签署的相关补充协议，确定了本次交易涉及的审计数据、评估数据、标的资产最终交易作价数据。|
||4、根据交易各方的协商及签署的相关补充协议，确定了业绩补偿义务人的业绩承诺安排、股份解锁安排。|
||5、根据标的公司审计报告和备考审计报告、上市公司备考审阅报告和评估报告以及交易各方签署的相关补充协议，更新了本次交易对上市公司主营业务、股权结构及财务状况的影响情况。|
||6、新增了部分重要承诺。|
||7、新增了本次重组对中小投资者权益保护的安排。|
||8、更新了本次交易已履行的决策程序的情况。|
|重大风险提示|1、因本次重组审计、评估工作已经完成，修改、调整及补充了本次重组相关的风险。|
||2、删除“时间互联终止挂牌及变更公司性质事项如果无法如期完成，将导致本次交易进程存在延期的风险”。|

|||
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|第一节 本次交易概况|1、合并了预案中“第一节本次交易的背景和目的”及“第二节本次交易的具体方案”。|
||2、更新了本次交易已履行的决策程序的情况。|
||3、根据交易各方的协商及签署的相关补充协议，确定了业绩补偿义务人的业绩承诺安排、股份解锁安排。|
||4、新增了本次交易对上市公司的影响，删除了预案“第十节募集配套资金的情况”。|
|第二节 上市公司基本情况|根据上市公司备考审阅报告更新了上市公司财务数据。|
|第三节 交易对方基本情况|更新了部分交易对方的基本情况。|
|第四节 交易标的基本情况|1、更新了标的公司及子公司固定资产情况、主要财务数据及其分析。|
||2、新增了标的公司的主要会计政策。|
||3、新增了标的公司子公司“淮安恒麦网络科技有限公司”情况。|
||4、新增了标的公司子公司“新疆亨利嘉业网络科技有限公司”情况。|
||5、更新了部分文字表述。|
||6、新增了部分标的公司所处行业的法规和产业政策、删除了行业发展概况。|
||7、新增了标的公司报告期内前五大客户及供应商情况。|
|第五节 本次交易发行股份情况|1、新增了本次交易发行股份的情况。|
||2、新增了募集配套资金的用途及必要性。|
||3、新增了本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度。|
||4、更新了部分文字表述。|
|第六节 交易标的的评估情况|根据评估结果，将预案中的预估情况进行更新，并加入了详细的评估说明。|
|第七节 本次交易合同的主要内容|1、为预案中“第八节 本次交易协议的主要内容”的内容。|
||2、新增了本次交易补充协议的主要内容。|
||3、更新了部分文字表述。|
|第八节 本次交易的合规性分析|新增了本次交易的合规性分析。|
|第九节 管理层讨论与分析|新增章节。|
|第十节 财务会计信息|根据审计机构出具的相关审计报告与审阅报告，单独列示本章内容。|
|第十一节 同业竞争与关联交易|1、为预案中“第七节 本次交易对上市公司的影响”的部分内容。|
||2、具体分析了本次交易对同业竞争与关联交易的影响。|

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|第十二节 风险因素|因本次重组审计、评估工作已经完成，修改、调整及补充了重组方案的风险。|
|第十三节 本次交易对上市公司治理结构的影响|1、为预案中“第七节 本次交易对上市公司的影响”的部分内容。|
|第十四节 其他重大事项|1、新增了本次交易完成后上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形;上市公司是否存在为 实际控制人及其关联人提供担保的情形。|
||2、新增了本次交易对上市公司负债结构的影响。|
||3、新增了上市公司最近十二个月内购买、出售、置换资产情况。|
||4、新增了本次交易对上市公司治理机制的影响。|
||5、新增了本次交易后上市公司的分红政策及相应安排。|
||6、新增了本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明|
|第十五节 对本次交易的结论性意见|新增了独立董事、独立财务顾问、法律顾问对本次交易出具的结论性意见。|
|第十六节 相关中介机构|新增了本次交易相关证券服务机构信息。|
|第十七节 董事及相关中介机构的声明|新增了上市公司全体董事及中介机构声明。|
|第十八节 备查文件|新增了本次交易相关的备查文件。|

（本页无正文，为《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）
南极电商股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《南极电商股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比表》之盖章页）
广州证券股份有限公司年 月 日
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2014—44武汉凯迪电力股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月15日，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）接大股东阳光凯迪新能源集团有限公司(下称“阳光凯迪”)通知，阳光凯迪拟筹划涉及本公司的重大事项。相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）自2014年7月16日开市起停牌，（详见2014年7月16日披露的《重大事项停牌公告》（2014-32号）和2014年7月23日披露的《重大事项继续停牌公告》（2014-35号））。
后经公司与阳光凯迪确认，正在筹划的重大事项为重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）分别于2014年7月30日、2014年8月6日、2014年8月13日开市起继续停牌（详见2014年7月30日、2014
年8月6日、2014年8月13日披露的《关于重大资产重组停牌公告》
（2014-37号）、《重大资产重组停牌期间进展公告》（2014-38号）、《重大资产重组停牌期间进展公告》（2014-43号）。
目前资产重组各项相关工作正积极推进，公司将在相关工作完成
后召开董事会会议，审议有关议案。因相关事项尚存在不确定性，经公司申请，本公司股票（股票简称：凯迪电力，股票代码：000939）将于2014年8月20日开市起继续停牌。因本事项不涉及公司债还本付息，故本公司“11凯迪债”（代码：112048）不停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的有关规定，本公司将及时履行披露义务。
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|敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告|
|武汉凯迪电力股份有限公司|
|董 事 会|
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-002
横店集团东磁股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于二〇一七年一月五日以书面及邮件方式通知全体监事，于二〇一七年一月十日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席任立荣先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于签订股份收购框架协议的议案》。
公司为实现战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的经营能力，于 2017年 1月10日与兆晶股份有限公司的股东方柏君、徐旭旦、郁纪坤、张念伟、叶丽丽、慈溪市恒翔投资合伙企业（有限合伙）及宁波杭州湾新区兆远股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《股份收购框架协议》，约定公司拟通过收购取得兆晶股份有限公司的100%股份，股份收购价格暂定为 8亿元人民币，公司以现金分三期支付收购价款，最终收购价格在公司对兆晶股份有限公司进行审计、评估和尽职调查后再协商确定。
兆晶股份有限公司的主营业务是非晶带材、非晶电抗器、非晶电机、非晶制带等，属于公司主营业务软磁产业中的金属软磁材料，公司收购兆晶股份有限公司是基于拓展软磁材料之非晶产业，符合公司“做强磁性、发展能源”的发展战略以及
公司新材料、新能源的产业布局，有助于软磁产业的快速发展，有利于增强公司盈利能力。
《公司关于签订股份收购框架协议的公告》（公告编号：2017-003）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2017年1月11日的《证券时报》上。
公司监事会对公司关于签订股份收购框架协议的事项发表了监事会意见，《公司监事会关于公司签订股份收购框架协议事项的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十八次会议决议；
2、公司监事会关于公司签订股份收购框架协议的事项的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－043惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知》；2017年 4月 21日，公司第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司 2017年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2017年第一季度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2017年第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2017年4月21日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-022珠海中富实业股份有限公司
第十届董事会 2019年第三次（2018年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019年第三次（2018年度）会议通知于 2019年 4月 13日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 23日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事 9人，实参加表决董事 9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事审议了以下议案，并于 2019年 4月 24日以投票表决方式通过议案，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”。
二、审议通过《公司 2018年年度报告、2018年年度报告摘要》本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》。
三、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
独立董事认为：报告期内，公司董事会建立完善了一系列公司管理制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司已经建立对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制专门制度，保证了公司的经营管理的正常进行。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
四、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现营业收入 1,618,701,057.88元，归属于上市公司股东的净利润 22,396,912.12元，基本每股收益 0.0174元，净资产收益率3.10%，经营活动产生的现金流量净额250,092,616.78元。
截至 2018年 12月 31日，公司总资产为 2,483,123,555.32元，归属于上市公司股东的净资产为 683,710,097.35元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为22,396,912.12元，未分配利润为-1,318,566,133.79元。
虽然公司2018年度实现盈利，但由于未分配利润为负，2018年度公司不对股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参阅登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告全文》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告正文》。
七、审议通过《关于终止以全资子公司100%股权对外投资的议案》为便于公司业务经营和内部资产管理，经公司 2016年 8月 12日召开的第九届董事会 2016年第十一次会议、2016年 8月 30日召开的 2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于以全资子公司100%股权对外投资的议案》，公司拟向全资子公司珠海横琴中富资产管理有限
公司（以下简称“横琴中富”）进行出资，出资方式为：以公司全资所有的珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司、南宁诚意包装有限公司等八家子公司100%股权出资，八家子公司100%股权全部处于质押状态，将在解除质押后再办理相关股权出资手续。
由于截至目前公司与质权人一直未能达成一致解除股权质押，上述八家子公司的股权仍处于质押状态，公司在短期内无法完成相关股权出资手续，公司决定终止上述以全资子公司100%股权对外投资的事项，对横琴中富进行减资。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止以全资子公司100%股权对外投资的公告》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年财务报表及内部控制出具审计报告。
独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会 2019年第三次（2018年度）会议相关事项的独立意见》。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第十届董事会 2019年第三次（2018年度）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2019年 4月 24日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2015-021山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第十二次会议，于2015年8月7日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于2015年 8月 20日上午 9:00以通讯方式召开，应出席董事 5名，亲自出席董事 5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、《2015年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于补选董事会专门委员会委员的议案
选举王汉民先生为董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十二日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-094北京昆仑万维科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单的公示情况及核查意见的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月16日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<北京昆仑万维科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关内容公告如下：一、公示情况说明
1、公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2018年 7月 16日至2018年 7月26日，在公示期内，公司员工可向监事会成员反馈意见；
3、公示方式：巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、公司内部系统；
4、公示结果：监事会未收到针对激励对象名单提出的异议。
二、监事会对激励对象的核查方式
监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或子公司签订的劳动合同，激励对象在公司或子公司担任的职务等。
三、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司本次2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近1 2个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》的激励对象均符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的对象合法、有效。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会二零一八年七月二十七日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-010广东伊立浦电器股份有限公司
关于第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月8日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2014年3月29日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程华先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》
监事会工作报告内容详见 2014年 4月 10日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年公司实现营业总收入 68,033.06万元，较上年同期增长6.18%；营业利润2,457.39万元，利润总额2,321.64万元，净利润2,006.73万元。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度公司实现合并净利润20,067,253.54元，母公司净利润14,275,532.86元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，今年计提盈余公积1,427,553.29元，加上年初未分配利润 44,993,241.91元，并剔除 2012年度现金分红 15,600,000元后，年末未分配利润为42,241,221.48元。
公司在保证发展战略的实际需要和 2014年生产经营的总体资金安排的前提下，拟
通过分红回报投资者的支持，公司拟以2013年12月31日公司总股本15,600万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，余下未分配利润将用于补充公司营运资金；资本公积金不转增股本。
监事会认为，董事会制订的 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本预案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年日常关联交易预计的议案》
公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合公司《关联交易管理办法》的要求。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
五、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并能保证有效实施；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。
独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度会计审计机构，具体审计费用将在2013年审计费用的基础上结合公司2014年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
公司使用自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营发展的前提下，运用三千万以内自有闲置资金进行上述投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司监事会
二〇一四年四月十日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2017-019号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：四通新材，股票代码：300428）将于 2017年4月5日（星期三）开市起复牌。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2017年1月11日下午开市起停牌，具体内容详见公司2017年1月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-001号）。
2017年1月16日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资天河（保定）环境工程有限公司的议案》，同时发布了《关于增资天河（保定）环境工程有限公司暨对外投资的公告》和独立董事《关于向天河（保定）环境工程有限公司增资的独立意见》等相关文件。公司分别于2017年1月17日、1月24日、2月14日、2月21日、2月28日、3月14日、3月21日、3月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-004号、2017-005号、2017-009号、2017-010号、2017-012号、2017-015号、2017-016号、2017-017号、），于2017年2月8日、3月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-007号、2017-014号）。
公司原计划拟以发行股份及支付现金的方式收购天河（保定）环境工程有限公司（以下简称：标的公司）70%的股权并募集配套资金，鉴于近期标的公司生产所需主要原材料价格持续上涨导致标的公司的业绩存在不确定性，标的公司及交易对方尚没有解决与前重组方之间的债权债务关系、担保关系，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑并与交易对方友好协商，公司董事会决定终止本次重
大资产重组方案。待上述终止原因消除后，届时公司将充分考虑与交易对方的协商情况、标的公司的业绩情况等因素再决定是否继续推进本次收购。
同时基于对标的公司的进一步了解及市场环境的变化，公司与交易对方及标的公司于2017年4月3日签署《补充协议》，协议约定将标的公司整体估值（公司向标的公司增资 8,000万元后）由原定的人民币 9.0亿元调整为人民币 3.2亿元，公司原8,000万元增资款取得的标的公司的股权比例由8.89%调增至25%。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 4月 5日（星期三）开市起恢复交易。
按照《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺在终止本次重大资产重组之日起一个月内不再筹划同类事项。
由于筹划本次重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展，并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司2017年4月5日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表了以下独立意见：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备
7,981,803.83元。
二、关于补充审议关联交易的事前认可和独立意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审
核，我们认为，公司此次补充审议关联交易属于正常的商业行为，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
三、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会证监发﹝2003﹞56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、截至2019年6月30日，公司关联方占用公司资金余额累计为13,900.00万元。
为消除关联方非经营性资金占用对公司的不利影响，最大限度保障公司和其他股东的利益不受损失，我们督促公司董事会及管理层持续关注并督促上述关联方尽快履行还款承诺，尽快消除不利影响，维护公司和广大投资者的合法权益。
为防止资金占用情况的发生，我们要求公司强化内部审计工作，切实发挥监督检查职能；要求公司制定防范资金占用的制度和修订完善内部控制制度，特别是要加强内控制度的执行力度。
2、截至2019年6月30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
3、截至2019年6月30日，公司对全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司实际担保金额为15,000万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司独立董事关相关事项的事前认
可和独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________
刘桂良 朱智伟 李进一
2019年08月23日
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016-111吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦投资”）的通知：金浦投资与长江证券股份有限公司签订了股票质押回购协议，现将有关情况公告如下：金浦投资将其所持有的公司无限售流通股36,000,000股用于质押式回购交易。本次质押期限为三年，自2016年11月22日至2019年11月22日。
金浦投资共持有公司股份 368,040,148股，占公司总股本的37.30%;本次质押股份 36,000,000股，占其持有公司股份总数的9.78%，占公司总股本的3.65%；截止本公告日，已累计质押股份 358,110,148股，占其持有公司股份总数的97.3%，占公司总股本的36.29%。
备查文件：股票质押交易凭证。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-067广东宏川智慧物流股份有限公司
关于子公司成为大连商品交易所苯乙烯
指定交割仓库的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 11日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司申请交割仓库资质的议案》，公司同意全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司、东莞三江港口储罐有限公司向大连商品交易所申请苯乙烯指定交割仓库资质。
大连商品交易所于 2019年 9月 23日发布了《关于苯乙烯期货合约上市交易有关事项的通知》（大商所发〔2019〕417号），明确公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司、东莞三江港口储罐有限公司成为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓库，自苯乙烯合约上市交易之日起使用。
公司上述子公司成为大连商品交易所苯乙烯指定交割仓库，将有利于提高客户信任度，增强客户粘性，促进公司苯乙烯仓储业务开展，进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 9月 25日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-017深圳长城开发科技股份有限公司
关于第二十五次（2016年度）股东大会通知的补充说明公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

公司第八届董事会第八次会议于 2017年 3月 30日审议通过了《关于续聘 2017年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》，并同意提请第二十五次（2016年度）股东大会审议。（详见 2017年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编码 2017-006号））
鉴于此，公司《关于召开第二十五次（2016年度）股东大会的通知》（公告编码2017-016号）（已于 2017年3月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）会议审议事项之审议普通决议提案中应增加“议案6《关于续聘2017年度公司财务报告和内部控制审计机构的议案》”，同时提案编码和授权委托书中的提案编码及提案名称作相应增加，其他内容没有变化。
更新后的《关于召开第二十五次（2016年度）股东大会的通知》详见同日公告（公告编码2017-016号）。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一七年四月六日
深圳市天地（集团）股份有限公司
关于独立董事对 2018年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额达20%以上的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式24号“上市公司日常关联交易预计公告格式”》等有关规定，我们对深圳市天地（集团）股份有限公司的日常关联交易情况进行了核查，我们认为：公司2018年度日常关联交易预计总金额与实际发生总金额产生差异的主要原
因是一方面关联方鹏城建筑集团承建施工项目未按计划实施，实际需求未达预期；另一方面受原材料价格大幅度上涨影响，各混凝土场站现金流压力大，放弃了部分关联交易订单，造成关联交易金额大幅减少。公司2018年发生的混凝土日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据“随行就市并保证不低于同期非关联交易价格”的原则确定，定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事：
程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一九年三月十一日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-016上海金力泰化工股份有限公司
关于组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务的快速发展，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司综合营运水平，结合公司未来长远发展的规划，于2019年4月24日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》，同意公司对现行的组织架构进行调整。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
附件：
西安宝德自动化股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，对资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
（一）关于评估机构的独立性
北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”、“评估机构”）为具有证券业务资格的资产评估机构，除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，卓信大华及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
（二）关于评估假设前提的合理性
卓信大华为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）关于评估方法与评估目的的相关性
卓信大华在评估过程中采取了与评估目的及标的公司状况相关的评估方法，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，资产评估师对评估方法进行选择时，充分考虑了本次评估的目的、评估价值类型以及标的资产的行业和经营特点，对标的公司采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
（四）评估定价公允性
本次交易涉及的标的公司定价依据参考本次评估机构作出的评估结果，并经公司与交易对方友好协商确定，标的资产定价方式合理。同时，独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及和评估定价的公允性发表了独立意见。
综上所述，公司董事会认为：公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具备相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，标的资产定价公允。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表的说明》之签章页）
西安宝德自动化股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事提名人声明
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会现就提名冯科为深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市宇顺电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合深圳市宇顺电子股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市宇顺电子股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市宇顺电子股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市宇顺电子股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市宇顺电子股份有限公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为深圳市宇顺电子股份有限公司或其附属企业、深圳市宇顺电子股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与深圳市宇顺电子股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独
立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市宇顺电子股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市宇顺电子股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议30
次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或
高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-042深圳市方直科技股份有限公司
关于公司总经理被采取强制措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到总经理黄晓峰先生家属通知，获悉黄晓峰先生个人因对外投资股份分红产生问题被深圳市罗湖区公安分局于2019年8月30日采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。
上述涉案情况系黄晓峰先生个人对外投资所产生的个人行为所致，与本公司无关，对本公司经营及财务方面不会产生重大不利影响。目前本公司所有业务工作正常，由现任常务副总经理张文凯先生主持工作。公司将根据本事件的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会