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证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－32第一拖拉机股份有限公司
关于控股子公司到期债权未获清偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（“公司”）控股子公司中国一拖集团财务有限责任公司（“财务公司”）于2016年1月通过全国银行间债券市场购买了武汉国裕物流产业集团有限公司（“国裕物流”）发行的2015年第一期、第二期短期融资券（债券简称分别为：15国裕物流CP001、15国裕物流CP002），具体投资情况如下表：
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|债券名称|购买时间|投资金额（元）|债券到期日|
|15国裕物流CP001|2016 年1月13日|51,305,354.64|2016年8月 6日（因当日为国家法定节假日，按照相关规定，兑付日期顺延至2016年8月 8日）|
|15国裕物流CP002|2016 年1月18日2016 年1月21日|40,354,025.53|2016年10月 28日|

2016年8月9日，国裕物流和上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”，15国裕物流CP001的主承销商）分别发布了《武汉国裕物流产业集团有限公司2015年度第一期短期融资券未按期足额兑付本息的公告》和《上海浦东发展银行股份有限公司关于武汉国裕物流产业集团有限公司2015年度第一期短期融资券未按期足额兑付本息的公告》，截至2016年8月8日，国裕物流由于未能按照约定筹措足额偿债资金，15国裕物流CP001不能按期足额偿付，构成实质性违
约，国裕物流目前正多途径努力，积极协调各方制订后续方案。浦发银行将于近
期召开债券持有人会议，商议违约救济措施，同时要求国裕物流落实偿还措施，履行债务偿还义务。
据了解，湖北省及武汉市相关政府部门也关注到该事件，并已积极协调寻求问题的解决方案。公司也高度重视，将根据后续进展情况，积极采取包括但不限于法律诉讼等切实可行的措施，全力维护公司和股东利益。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-029苏州兴业材料科技股份有限公司
监事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会十一次会议于 2017年7月21日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年9月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于苏州兴业材料科技股份有限公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第二届监事会即将届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名马晓锋先生、陆文英女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、报备文件
第二届监事会十一次会议决议。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有公司监事会2017年9月27日附:监事候选人简历：
马晓锋，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专业本科学历、高级工程师。曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市兴业铸造材料有限公司。现任本公司监事、技术中心副总监，是公司“呋喃树脂废水的预处理方法及其装置”、“有色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制备方法”发明专利的主要参与人，以及“呋喃树脂废水的预处理装置”实用新型专利的主要参与人，主要参与的“铸造用第二代环保冷芯盒树脂的研发与应用项目”获
2011年度江苏省科技进步奖二等奖。
陆文英，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任职于苏州市兴业化工有限公司财务部。现任本公司监事兼任苏州凯业投资管理咨询有限公司执行董事。
北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高能环境第三届董事会独立董事，对 2018年 1月 10日召开的公司第三届董事会第二十九次会议所审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》，基于客观独立立场，发表如下独立意见：
1、公司担保对象为公司控股子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控范围内，公司担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情况；
2、公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，规范公司对外担保的行为，严格控制对外担保的风险。
因此，我们同意公司为控股子公司阳新鹏富矿业有限公司提供担保。
独立董事: 于越峰 李协林 王世海
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-004上海新世界股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届六次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2015年4月8日（星期三）以书面形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于 2015年 4月 15日(星期三)下午2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席董事九名，实际出席九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年年度报告及摘要；
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度董事会工作报告；
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度利润分配方案：
拟对 2014年末总股本 531,799,270股为基数，每 10股派送红利 1.50元（含税）；本
次不进行资本公积金转增股本。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司支付上会会计师事务所2014年度审计费用人民币95万元（其中：2014年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币25万元）；
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度内部控制评价报告；
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014社会责任报告；
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司2014年度股东大会的有关事项，将根据本次董事会决议精神另行公告。
以上2、3项事项，须经股东大会审议通过；5、6两份报告，董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一五年四月十五日
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 编号：2017-009东吴证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]215号”批复核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“东吴证券”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元（含25亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
根据《东吴证券股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》，本次债券发行总规模计划为人民币25亿元，发行价格为每张100元，债券期限为5年期。本次债券采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本次债券发行工作已于 2017年 3月 14日结束，实际发行规模为人民币 25亿元，最终票面利率为4.70%。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-057债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于实施权益分派事宜及小康转股暂不停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日披露了《关于2017年度利润分配预案的公告》，2017年年度利润分配方案为：以2017年末总股本909,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.40元（含税），共派发 218,208,000.00元；2017年度不进行资本公积金转增。本方案于2018年5月9日通过公司2017年年度股东大会审议。
2018年5月11日，公司发行的“小康转债”进入转股期，截至目前公司股本数量发生变化。由于转股发生在2017年年度股东大会之后，为维护全体股东利益，现将2017年度利润分配方案明确为：以2017年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.40元（含税）。公司将尽快召开董事会及股东大会审议该利润分配方案。
原定于2018年5月23日发布的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告，将延期发布。公司2017年利润分配总额发生变化，因此小康转股（191016）将自2018年5月22日起暂不停牌，持有小康转债的投资者可以继续转股，相关停牌时间，公司将另行发布。
关于权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区公司综合办公大楼
联系部门：公司投资战略总部
联系电话：023-89851058
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－69国金证券股份有限公司
关于同百度在线网络技术（北京）有限公司签署
战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 31日，本公司（以下简称“乙方”）同百度在线网络技术（北京）有限公司（以下简称“百度”、“甲方”）签署《战略合作协议》。现将本次签署的《战略合作协议》主要内容及相关事项公告如下：
一、协议主要内容
（一）双方本着互利互惠、友好协商、相互促进、共同发展的原则，将利用各自优势，建立长期互利的战略合作关系，进行全方位的深度合作。
（二）为了进一步适应、引领互联网金融产业的飞速发展，双方将围绕大数据和人工智能技术建立长期的产品研发及合作机制，共同探讨金融业务合作的应用及落地，并尝试基于移动终端的证券业务领域进行合作。合作期间，甲方主要提供海量数据、大数据处理能力以及人工智能技术，乙方主要负责系统策略开发和资金募集工作，双方将发挥自身优势共同研发，建立密切的合作伙伴关系，促进双方的业
务发展和产品延伸。
（三）本次战略合作有效期为 1年，自 2015年 9月 15日至 2016年 9月 14日，协议到期后双方享有同等条件优先续约权。甲方在本次战略合作有效期内，允许乙方独家使用甲方提供的基于大数据的人工智能分析技术进行投资策略和相关基金产品的开发，甲方同意在合作期内就本协议所涉领域，在证券公司中，与乙方独家合作。
（四）每个合作年度内，乙方将向甲方支付保底收益 3,000万元人民币（大写金额为叁仟万圆整），若有其它浮动收益，双方将另行商定分配比例及办法。
（五）在协议的履行期间内，乙方有可能成立资产管理业务子公司，将其全部资产管理业务交由该子公司运营，在监管政策允许的情况下，乙方愿意与甲方全面合作，在同等条件下优先接受甲方投资入股前述子公司。
（六）本协议为战略及框架性协议，具体合作事项，以双方另行签订的其它协议为准。
二、风险提示
运用大数据分析和人工智能技术找到真正具有投资价值的投资策略在业内还处在摸索阶段，而且本公司与百度合作的具体业务和项目受到双方行业监管政策、项目推进进度、用户体验及业务开展过程中本公司系统与人员支撑能力等多方面因素的影响，其对公司经营业绩带来的积极作用尚具有不确定性，敬请广大投资者充分了解相应的投资风险，审慎做出投资决定。
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：临2015-014广东邦宝益智玩具股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司 2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币13.97元，共计募集资金335,280,000.00元，扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“大华验字〔2015〕000583号”《验资报告》。
截止 2015年 12月 31日，公司募集资金专户对账单余额 203,947,784.01元，包括未使用完毕的募集资金本金 203,786,492.60元；募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）161,291.41元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称：“管理制度”）。
募集资金到位后，公司分别与中国民生银行汕头分行、交通银行汕头广厦支
行以及保荐机构国金证请按股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称 账号 截止日余额 存储方式中国民生银行汕头分
694596640 155,839,848.17 活期
行
交通银行汕头广厦支
4458999911010003003902 48,107,935.84 活期
行
合计 203,947,784.01
三、2015年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
截至 2015年 12月 31日止，本公司募集资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年 12月 30日，公司第二届董事会第四次会议，通过《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金94,117,194.04元人民币。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，邦宝益智公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允
反映了邦宝益智公司2015年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2015年度，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东邦宝益智玩具股份有限公司
金额单位：人民币万元募集资金总额 30,230.61 本年度投入募集资金总额 9,851.96变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9,851.96变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计投截至期末投 项目可行已变更项
募集资金承诺投调整后投资总截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投入进度（%）项目达到预定可本年度实现的是否达到性是否发承诺投资项目 目，含部分
资总额 额 入金额(1) 额 入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 使用状态日期 效益 预计效益生重大变变更（如有）
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化益智玩具生产基地建设项目 24,983.92 24,983.92 9,411.72 9,411.72 9,411.72 37.67%
研发中心建设项目 1,744.20 1,744.20 0.00 0.00 0.00 0.00%
补充流动资金 3,502.49 3,502.49 440.24 440.24 440.24 12.57%
合计 — 30,230.61 30,230.61 9,851.96 9,851.96 9,851.96 — — — —未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2015年12月30日，公司第二届董事会第四次会议，通过《公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金》的议案，置换预先已投入募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况
投资项目的自筹资金9,411.72万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 益智玩具生产基地建设项目余款15,572.20万元；研发中心建设项目余款1,744.20万元；补充流动资金余款3,062.25万元。
募集资金其他使用情况 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临2018-21号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于 2017年年度股东大会会议资料的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日发布了《东阳光科2017年年度股东大会会议资料》，由于工作人员笔误，议案一《关于公司 2017年年度报告及摘要》中数据以及正文中《关于选举监事的议案》的标题出现错误，现更正如下：
原内容：
单位：元币种：人民币
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||2017年末|2016年末|本期末比上年同期末增减（%）|2015年末|
|总资产|4,300,047,983.91|3,634,549,914.98|18.31|3,596,957,541.47|
|归属于上市公司股东的净资产|13,415,077,345.20|11,177,727,572.05|20.02|10,928,652,502.44|

更正后内容：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
||2017年末|2016年末|本期末比上年同期末增减（%）|2015年末|
|总资产|13,415,077,345.20|11,177,727,572.05|20.02|10,928,652,502.44|
|归属于上市公司股东的净资产|4,300,047,983.91|3,634,549,914.98|18.31|3,596,957,541.47|

原内容：
议案十四：关于选举监事的议案
更正后内容：
议案十五：关于选举监事的议案
除上述更正之外，该股东大会会议资料的其他内容不变。由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司
三联商社股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年度，作为三联商社股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表客观的独立意见，关注公司经营和持续发展，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。
一、独立董事的基本情况
公司董事会共有三名独立董事，胡天森先生、卢涛先生、于秀兰女士，三名独立董事与三联商社不存在影响独立性的情况，除在三联商社任职外，未在其他上市公司担任独立董事。三名独立董事简介如下：
1、胡天森先生，北京大学法学院毕业，硕士学位，1994年获得律师执业资格。1992年 8月至 1999年 8月在中国核工业总公司办公厅法规处工作；1999年 9月至 2001年 6月任北京市中业律师事务所执业律师；2001年7月至2007年1月任北京市中润律师事务所合伙人律师；
2007年 2月创办北京市天岳律师事务所。现任北京市天岳律师事务所主任律师、三联商社独立董事。
2、卢涛先生，硕士学位。2004年 12月至 2007年 2月任京福马国际集团董事；2007年 5月至 2008年 7月，任中美桥梁资本有限公司董事、上市推荐人；2008年 10月起在北京安控投资有限公司任职。现任北京安控投资有限公司投资管理部副总经理，三联商社独立董事。
财务处处长、山东振泉会计师事务所所长、主任会计师，现任山东振泉税务师事务所所长，三联商社独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席和审议情况
报告期内，公司共召开1次股东大会、6次董事会会议、3次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议。作为公司独立董事及专门委员会委员，我们参加了以上会议并审议了相关议案。为充分履行独立董事职责，在会议召开前，我们仔细审阅公司提交的相关议案和资料并与管理层保持一定的沟通；在会议上认真审议每个议题，谨慎发表独立意见，以维护公司的整体利益和中小股东的利益。
报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我们作为公司独立董事不存在对董事会议案及公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，审议议案并出具独立意见情况如下：
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|日期|届次|摘要|发表的独立意见|
|2013/3/13|八届十二次董事会|关于2012年度董事会报告的议案|1、关于公司2012年度对外担保情况的独立意见；2、关于公司高级管理人员2012年度绩效考核的独立意见；3、关于利润分配的独立意见；4、关于续聘会计师事务所的独立意见。|
|||关于2012年度总经理工作报告的议案||
|||关于2012年度独立董事述职报告的议案||
|||关于2012年度决算报告的议案||
|||关于2013年度预算报告的议案||
|||关于2012年度利润分配方案的议案||
|||关于公司高级管理人员2012年度绩效考核的议案||
|||关于公司2012年年度报告的议案||
|||关于公司聘任2013年审计机构的议案||
|||关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案||
|||关于召开2012年年度股东大会的议案||
|2013/3/26|八届十三次董事会|关于聘任董事会秘书的议案|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|||关于聘任董事会证券事务代表的议案||
|2013/4/24|八届十四|关于公司2013年第一季度报告的议案|无|

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||次董事会|||
|2013/7/18|八届十五次董事会|关于向浙商银行股份有限公司申请综合授信续期的议案|无|
|2013/8/15|八届十六次董事会|关于2013年半年度报告的议案|无|
|2013/10/29|八届十七次董事会|关于公司2013年第三季度报告的议案|关于变更年度审计机构的独立意见|
|||关于变更公司2013年度审计机构的议案||

（二）参与2013年年度报告的编制及审议
根据中国证监会关于年报编制的有关要求，作为公司独立董事，我们参与了公司 2013年年度报告的编制、审议等工作。
1、2014年 1月 22日，我们亲自出席、参加了公司 2013年年报第一次专项会议。听取了公司总经理关于 2013年度经营情况和重大事项的汇报、公司财务总监关于审前财务状况和经营成果的汇报，并与会计师沟通、确认了本年度的审计工作计划。
2、2014年 3月 13日，公司现场召开 2013年年报第二次专项会议，我们审阅了公司审计后的财务报表，听取了会计师关于本年度的审计工作总结，与会计师沟通了审计意见。
（三）考察及上市公司配合工作情况
报告期内，我们积极利用各种途径对三联商社的经营管理状况进行深入了解，三联商社亦通过多种方式为我们开展工作提供便利。
包括：
1、定期编制并向我们发送《证券资讯》，汇总公司重要经营管理动态及重大事项进展；
2、召开独立董事及专门委员会会议，以便于独立董事、专门委员会委员与公司管理层及会计师就定期报告编制、内控体系建设等重大事项进行沟通。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况：公司制订有《关联交易决策制度》及《投融资管理制度》，对关联交易的审批流程及信息披露做出统一规定。公司报告期内对关联交易事项的审批均履行了相应的、合理的决策程序。
2、对外担保及资金占用情况：截止报告期末，三联商社不存在对外担保及关联方资金占用情况。
3、高级管理人员提名以及薪酬情况：报告期内，高级管理人员薪酬发放经薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审核，符合《公司法》、《公司章程》及公司薪酬管理制度的规定。
同时，我们对公司高级管理人员变更的审议程序进行监督，并发表相应的独立意见。
4、聘任或者更换会计师事务所情况：公司原聘任的审计机构山东天恒信有限责任会计师事务所发生合并事宜，经董事会、股东大会审议通过，公司聘任中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构。
基于保持外部审计工作连续性和稳定性的考虑，我们针对公司变更审计机构事项发表独立意见，并同意公司提交董事会及股东大会审议。
5、现金分红及其他投资者回报情况：公司在《章程》中明确了现金分红的条件和决策机制，并制订了股东回报规划。截至 2013年末，公司累计未分配利润为负数，公司董事会提出不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本的预案，符合法规及相关制度的要求。
6、信息披露的执行情况：报告期内公司信息披露合法合规，不存在信息披露不及时、不完整、不真实的情况。
证券简称：*ST仪化 证券代码：600871 编号：临2015-012
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2015年3月10日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会第二次会议的通知，2015年3月24日在北京市朝阳区门北大街22号中石化大厦2432室召开了第八届监事会第二次会议。会议由监事会主席王春江先生主持，会议应到八名监事，实际六名监事出席了会议，监事张吉星、丛培信因公请假，分别委托邹惠平、张琴代为出席会议并行使权力。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
此议案将提呈2014年度股东年会审议。
（二）审议通过了《公司2014年度财务报告》（该项议案同意票8票，
反对票0票，弃权票0票）
本公司监事会认为，2014年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）及致同（香港）会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留审计意见书是客观公正的。
《公司2014年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露。
此议案将提呈2014年度股东年会审议。
（三）审议通过了《公司2014年年报全文及摘要》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
本公司监事会认为，本公司2014年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2014年年度报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn披露，《公司2014年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》披露。
（四）审议通过了《关于公司2014年度日常交易交易的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
（五）审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
2014年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，本集团共实现净利润人民币1,231,967千元，其中归属于母公司股东的净利润为人民1,229,753千元（按《国际财务报告
准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币1,257,308千元），截至2014年末本集团未分配利润为人民币1,116,809千元。但由于年末母公司未分配利润为人民币-1,444,725千元，董事会建议2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案将提呈2014年股东年会审议。
（六）审议通过了《关于执行油服业务相关会计政策、会计估计的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于执行油服业务有关会计政策、会计估计的公告》（临2015-013）。
（七）审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的决议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司对募集资金投资项目的承诺；符合监管要求和公司治理制度的有关规定；有利于公司的持续发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东
利益情形。监事会同意用募集资金置换先前已投入的人民币
66,189.01万元自筹资金。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2015-014）。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》（该议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）
监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-015）。
特此公告。
中国石化仪征化纤股份有限公司监事会 2015年 3月 24日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-084
上海大智慧股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2014年12月11日以口头提前告知和邮件方式发出，于2014年12月16日以通讯方式召开，公司三位监事均出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
审议通过公司《关于转让所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司
25%股权的议案》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司第二届董事会 2014年第八次临时会议在审议该议案时，关联董
事进行了回避表决，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。
本次转让无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权，能让公司
专注于主要业务发展，同时提供公司转型发展需要的现金流，提升公司在
主营方向的运作能力，支持公司的转型发展，符合其战略定位和总体发展
思路。公司转让所持无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权，交
易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
同意公司无锡君泰贵金属合约交易中心有限公司25%股权 14,500万
元转让给黄顺宁先生，本议案将提交公司 2014年第五次临时股东大会审
议。
特此公告
上海大智慧股份有限公司监事会2014年12月17日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-021900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（以下简称“《通知》”），自 2017年 6月 12日起施行。根据《通知》要求，公司决定对原会计政策进行相应变更。
公司六届董事会第二十七次会议和六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
根据财政部财会〔2017〕15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，自 2017年 6月12日起采用新会计政策。公司对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业
外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目2017年1-6月金额增加3,368,415.61元，“营业外收入”科目 2017年1-6月金额减少3,368,415.61元。
本次会计政策变更对对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。
三、公司董事会意见
公司董事会认为，公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事、监事会结论性意见
公司独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
●报备文件
1、公司六届董事会第二十七次会议决议；
2、公司六届监事会第十八会议决议；
3、公司独立董事意见。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2018-040中海油田服务股份有限公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年11月3日起至近日收到数笔与收益相关的政府补助，所涉项目主要为承担国家指定任务而收到的科研专项经费补助，具体情况如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|政府补助项目|政府补助金额|日期|取得政府补助的依据||发放主体||发放事由|
|1|国家科技重大专项-大型油气田及煤层气开发|696,700.00|2018年11月13日||||中海石油（中|科研专项经费|
||||||项目任务书||国）有限公司||
||||||||湛江分公司||
|2|国家科技重大专项-大型油气田及煤层气开发|2,186,400.00|2018年11月23日||||中海石油（中|科研专项经费|
||||||项目任务书||国）有限公司||
||||||||天津分公司||
|3|国家科技重大专项-大型油气田及煤层气开发|1,198,400.00|2018年11月26日||||中海石油（中|科研专项经费|
||||||项目任务书||国）有限公司||
||||||||天津分公司||
|4|国家科技重大专项-大型油气田及煤层气开发|6,305,000.00|2018年11月26日||||中海石油（中|科研专项经费|
||||||项目任务书||国）有限公司||
||||||||天津分公司||
|5|国家科技重大专项-大型油气田及煤层气开发|3,235,000.00|2018年11月26日||||中国石油集|科研专项经费|
||||||项目任务书||团测井有限||
||||||||公司||
|合计||13,621,500.00|-|-||-||-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号-政府补助》等相关规定，上述政府补助属于与收益
相关的政府补助，上述政府补助资金将根据项目的研发进度和实际情况，计入本期和以后各期的损益。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-061长城汽车股份有限公司
关于收到中国证监会河北监管局警示函行政监管措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“中国证监会河北监管局”）出具的《关于对长城汽车股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书[2015]9号），现将主要内容公告如下：
经查：你公司董事、副总经理胡克刚于 2015年 11月 19日减持公司 22,883股 A股股票，你公司未在2个交易日内及时披露上述事项，直至 2015年12月3日发布《长城汽车股份有限公司关于公司董事减持股票的公告》予以披露。
上述行为违反了《关于发布<上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的通知》（证监公司字［2007］56号）第十一条“上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起2个交易日内，向上市公司报告并由上市公司在证券交易所网站进行公告”和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定。综合考虑你公司违规情节、影响及采取的后续措施，现根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，责成你公司加强内部有关人员对资本市场有关法律、行政法规、部门规章和其他相关规则的培训学习，完善信息披露管理事项及对董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的合规管理，对存在的问题全面自查整改，并在30个工作日内向我局提交整改情况报告。
如果你公司对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
本公司将根据中国证监会河北监管局警示函的要求，进行认真整改，并及时向中国证监会河北监管局提交书面整改报告。同时本公司将进一步加强内部有关人员对资本市场有关法律、行政法规、部门规章和其他相关规则的培训学习，完善信息披露管理事项及对董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的合规管理。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-029上海广泽食品科技股份有限公司
关于全资子公司土地使用权被有偿收储进展
的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次对前度临时公告中财务数据的更正，不影响上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告中相关财务数据。
一、更正的主要内容
公司于 2016年11月11日披露的《关于全资子公司土地使用权被有偿收储的进展公告》（公告编号：2016-073，以下简称《进展公告》），由于公司财务人员计算错误，原公告部分信息有误，现更正如下：
原披露内容：
经本公司初步测算，本次收储工作，将对本公司 2016年度净利润约增加 45万。该数据为本公司初步测算结果，未经注册会计师审计，具体数据以经审计后的上市公司2016年年度报告中数据为准。
现更正为：
经公司 2016年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次收储工作，合计影响公司 2016年度净利润减少 995.14万元。
除上述更正外，原公告其他内容不变。
二、更正的主要原因
公司在披露《进展公告》时，主要的计算依据为按照政府收储价格减去吉林市广泽乳品有限公司（下称“吉林乳品”）2016年9月30日净资产，再扣除各项税负后的数额。在当时时间节点上，吉林乳品在建工程余额为3,093.77万元，净资产数额为4,656.79万元，而政府收储价格为 5,410.00万元。在综合考虑了土地增值税、所得税及其他附加税费后，初步测算认为本次收储对本公司 2016年度净利润约增加45万。
因吉林乳品尚处于基建阶段，尚未开展正常运营，其财务核算力量相对薄弱，导致在确认在建工程数额时存在不及时的情况。吉林乳品原未入账的各项在建工程，在2016年12月份陆续入账，导致在建工程增加数额1,195.62万元。本公司在编制年度报表的过程中综合考虑了营业外收支后，认为该事项将影响公司 2016年度净利润减少 995.14万元。
经公司 2016年度审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年年度财务报表进行审计，确认该事项将影响公司 2016年度合并报表净利润减少 995.14万元。关于因吉林乳品土地收储给公司 2016年度财务数据的影响已包含在公司 2016年年度财务数据中，因此本次更正不会影响公司 2016年年度报告中相关财务数据。
公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意。今后公司将进一步提高财务部门业务能力，切实落实会计准则中的有关规定，提高预计财务数据的准确性，以避免类似错误再次发生。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2014－018
宝鸡钛业股份有限公司
关于豁免公司履行部分承诺事项征求
投资者意见的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2014年 6月 17日和 6月 18日公开征求广大投资者对豁免公司履行部分承诺事项的意见，现根据有关规定，提示公告如下：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及陕西证监局的相关要求，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议案》，相关内容于 2014年 6月 5日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于 2014年 6月 20日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议此项议案。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及陕西证监局的相关要求，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定于 2014年 6月 17日至 2014年 6月 18日公开征求广大投资者对豁免公司履行部分承诺事项的意见。
在意见征求期内，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真等方式反馈至公司，公司将就豁免公司履行部分承诺事项与广大投资者充分交流，认。
真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与
电话：0917-3382666 3382333 传真：0917-3382132
电子邮箱：dsb@baoti.com
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-003
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第三届董事会第四次会议、于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度经公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、本次使用自有资金购买理财产品的情况
公司于2019年1月24日使用闲置自有资金6,000万元通过浙商银行股份有限
公司债券转让平台购买区块链应收款产品，该产品由浙商银行股份有限公司保兑，预期年化收益率4.90%，产品期限为2019年1月24日至2019年6月20日。
二、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
四、截止公告日公司购买理财产品的情况
1、截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币
6,000万元（含本次）。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2019年1月26日
独立董事候选人声明
本人戚向东，已充分了解并同意由提名人凌源钢铁股份有限公司董事会提名为凌源钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任凌源钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括凌源钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在凌源钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任凌源钢铁股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码：600525 证券简称：长园集团 编号：2014088长园集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月6日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年11月6日开市起停牌。
2014年11月5日公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司拟筹划重大资产重组事项及申请停牌的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司及中介机构对本次重大资产重组涉及的交易标的开展尽职调查、审计、评估以及重组方案的论证等相关工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
长园集团股份有限公司
董事会
二O一四年十一月十九日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-046
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露了《安徽山鹰纸业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2016-039），由于工作人员疏忽，其中“重要内容提示之发行数量”一处数据有误，现更正如下：
重要内容提示：
原公告“发行数量：781,313,725股”更正为“发行数量784,313,725股”。
除上述更正内容外，其他内容不变，对于上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一六年七月十六日