Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2014－72当代东方投资股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、2014年 11月 19日，公司控股股东厦门当代投资集团公司提议在公司 2014年第二次临时股东大会上增加《关于修改<公司章程>有关条款的议案（二）》为临时提案。
本次会议召开期间，未发生否决或变更提案情况。
2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2014年11月28日（星期五）下午 14时 30分；网络投票时间为2014年11月27日——2014年11月28日（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 28日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月27日 15:00至 2014年11月28日15:00）。
2、现场会议召开地点：厦门市思明区环岛路 3088号 3层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李荣福先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共17名，代表有表决权的股份总数为63790884股，占公司总股本的30.6569%。
其中：
（1）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权的股份数为62400000股，占公司总股本的29.99％。
（2）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份数为1390884股，占公司总股本的0.6684％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：（一）审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
本议案参与表决的股份总数为63790884股。
表决情况：同意 63608685股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7144%；反对 182199股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2856%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：表决通过。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案（二）》；
本议案参与表决的股份总数为63790884股。
表决情况：同意 63608685股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7144%；反对 182199股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2856%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖王晋强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司董事会
2017年年度权益分派实施公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-053广州市爱司凯科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2018年5月11日中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
2017年年度权益分派实施公告限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****483|宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司|
|2|08*****559|宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月15日至登记日：2018年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式
咨询地址：广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505室
咨询电话：020-28079595
咨询联系人：李晓霞曾毅霞
传真电话：020-37816963
六、备查文件
1、广州市爱司凯科技股份有限公司2017年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司
董事会
苏奥传感 2018年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-076江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2018年第二次临时股东大会。
2、会议的召集人：公司董事会于2018年10月24日召开的第三届董事会第十五次会议决议召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2018年11月13日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2018年 11月 12日—2018年 11月 13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 13日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 12日下午 15:00至 2018年 11月 13日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
苏奥传感 2018年公告
表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年11月8日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2018年 11月 8日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
三、提案编号
本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》||√||

苏奥传感 2018年公告
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或者传真的方式登记（须在2018年11月12日17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函和传真与本公司确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
2、登记时间：2018年11月12日上午9:00-12:00下午13:00-17:00.
3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路 158号公司董事会办公室；
4、联系方式：
联系人：陈武峰
联系电话：0514-85118056
联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号
邮政编码：225127
传真：0514-85118071
5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程具体参见附件1。
六、备查文件
苏奥传感 2018年公告
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十五日
苏奥传感 2018年公告
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.投票代码为“365507”。
2.投票简称为“苏奥投票”。
3.填报表决意见：本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 12日下午3：00，结束时间为2018年11月13日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
苏奥传感 2018年公告
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年11月
13日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|√||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人身份证号码： 被委托人签字：
委托日期：2018年月 日
苏奥传感 2018年公告
附件3：
江苏奥力威传感高科股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码或者企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，就公司提供的《关于追认2018年度日常关联交易的议案》相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
经核查，我们认为：
因2018年初以来爆发债务危机，公司受到债务危机的持续影响，面临大规模的债务逾期及严峻的经营困难。为了应对债务危机，公司追认的2018年度公司全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）及其子公司与深圳新沃运力汽车有限公司发生的采购商品的关联交易属于抵债行为，有利于公司盘活资产，加速债务剥离，优化债务结构，增加收入，符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。
追认的 2018年度公司孙子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司（以下简称“民富沃能”）与新沃运力发生的关联交易属于日常性关联交易事项，有利于公司盘活存量资产，增加收入，属于正常生产经营需要。该等关联交易的价格确定将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，参考市场价格并经由双方协商，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则。独立董事未发现损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于追认2018年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审议，并按照相关规定履行有关信息披露义务。
独立董事：李成 李玉萍二〇一九年四月二十八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-119广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东汪南东先生将其所持有的本公司部分股票办理了解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股票解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股|||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日||解除质押日||质权人||押占其所持|
||||||数（股）|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|汪南东||否||700,000||2018/07/03||2018/09/12||中国国际金融股份有限公司||0.16%||
|||||770,000||2018/08/07||2018/09/12||||0.18%||
|合计||||1,470,000||-||||||0.34%||

二、股东股票累计被质押、被司法冻结的情况
汪南东先生持有公司股票 434,734,400股，占公司总股本的6.41%；累计质押股票410,339,578股，占其持有公司股票总数的94.39%，占公司总股本的6.05%；
累计被司法冻结及轮候冻结股票59,521,400股，占其持有公司股票总数的13.69%，占公司总股本的0.88%。
截至本公告披露日，汪南东先生及其一致行动人合计持有本公司股票 450,058,044股，占公司总股本的6.63%；累计质押公司股票 425,663,222股，占公司总股本的6.27%；累计被司法冻结及轮候冻结股票73,845,044股，占公司
总股本的1.09%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
北方国际合作股份有限公司
2015年监事会工作报告
2015年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将2015年度监事会主要工作，报告如下：
一、2015年监事会工作情况
1、2015年公司监事会的召开情况
2015年监事会共召开4次，分别是：
（1）2015年3月10日召开的六届三次监事会，应到监事3名，实到2名，1名监事委托表决，会议审核通过了《公司2014年年度报告及摘要》《公司2014年监事会工作报告》《公司2014年度内部控制评价报告》等3项议案。
（2）2015年4月28日召开的六届四次监事会，应到监事3名，实到2名，1名监事委托表决，会议审核通过了《公司2015年第一季度报告》的议案。
（3）2015年8月10日召开的六届五次监事会，应到监事3名，实到2名，1名监事委托表决，会议审核通过了《公司2015年半年度报告》《使用募集资金置换先期投入自筹资金》《使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品》《募集资金半年度存放与实际使用情况报告》等4项议案。
（4）2015年10月29日召开的六届六次监事会，应到监事3名，实到监事2名，1名监事委托表决,会议审核通过了《公司2015年第三季度报告》《处理坏账损失》等2项议案。
2、报告期内监事聘任、离任情况
报告期内监事任职情况无变化。
二、监事会对 2015年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会
决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司的财务情况
监事会在2015年对2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
瑞华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、公司内部控制情况
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的，保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。
公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
4、募集资金使用情况
报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。
监事会对使用募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了审核，并发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资
项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。
监事会对使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项进行了审核，并发表意见如下：公司本次使用部分闲置的募集资金进行结构性存款或用于购买保本理财产品，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益。本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
监事会对《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并发表意见如下：董事会出具的《关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
5、收购、出售资产情况
报告期内，无资产收购及出售情况发生。
6、公司关联交易情况
通过对公司 2015年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
7、监事会对公司《2014年年度报告正文及摘要》的意见
公司监事会在2015年对2014年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；年报的内容真实、准确、完整。
治理结构的规范进程，忠实地履行职责，认真维护公司及投资者的合法权益。
北方国际合作股份有限公司监事会二О一六年三月二十九日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-048安徽众泰汽车股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2017年 7月 18日以书面或传真方式发出。本次会议于 2017年 7月 28日在黄山市屯溪区徽州大道 1号皇冠假日酒店召开。应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
公司监事会选举徐子杰先生为公司第七届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起三年。
徐子杰先生简历见 2017年 7月 13日在巨潮资讯网披露的公司第六届监事会第十一次会议决议公告。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司监事会二○一七年七月二十八日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-007
国电长源电力股份有限公司
关于公司控股子公司环保技术改造项目关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
为使公司火力发电锅炉烟气中的污染物排放浓度达到国家环保部发布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的有关标准，公司所属子公司湖北汉新发电有限公司（以下简称“汉新公司”，公司持有其55%的股权）拟对其拥有的2台30万千瓦级的火电机组进行脱硫提效改造。上述脱硫提效技术改造项目经两次公开招标，仅有北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称“龙源环保”）一家企业符合标书要求，根据公开招投标有关法律、法规的规定，汉新公司拟采取协议方式与龙源环保签订改造合同，经协商，上述项目的技术改造费用以公开招投标的价格为上限，参考市场价格定价，总金额4,720万元。
由于龙源环保是本公司控股股东中国国电集团公司（持有本公司37.39％）间接控股的企业，因此，龙源环保属于本公司的关联方，本次交易构成了本公司的关联交易事项。本次关联交易所涉及的议案已经公司第七届董事会第六次会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，参与会议表决的 4名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项交易未达到公司股东大会的审议标准，无需获得股东大会的批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：北京国电龙源环保工程有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：北京市宣武区宣武门外大街28号
主要办公地：北京市宣武区宣武门外大街 28号
法定代表人：叶伟芳
注册资本：100000万元
营业执照注册号：110000009531374
主营业务：环境污染防治专项工程设计；专业承包；环保工艺、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让；环保设施运营；销售、安装、调试、维修自行开发的产品；
销售机械电器设备、建筑材料、化工轻工材料、计算机软硬件、文化体育用品；设备租赁（汽车除外）；信息咨询（中介除外）；工程咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
主要股东及其持股比例：国电科技环保集团公司持股100％
2.关联关系图
国务院国资委
100%
中国国电集团公司
||
|-|
|51%|

||||
|-|-|-|
|国电科技环保集团有限公司||国电电力发展股份有限公司|
||49%||

55%
100%
湖北汉新发电有限 北京国电龙源环保
公司 工程有限公司
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司控股子公司汉新公司对其拥有的2台火电机组实施的脱硫提效技术改造项目，合同总金额4,720万元。
四、定价政策及定价依据
本次关联交易的定价采取以公开招投标的价格为基础，参考市场价格协商定价的方式，经多轮商务谈判确定最终价格。该价格与目前公司内部同类型锅炉中采用相同技术的改造项目基本处于同一价格水平。
五、交易目的和对上市公司的影响
根据《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的有关标准，汉新公司需完成现有发电机组的脱硫提效技术改造，才能实现烟气二氧化硫达标排放。龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验。本次技术改造项目完成后，汉新公司两台机组排放的二氧化硫将由改造前满负荷运行时的300mg（毫克）/Nm3（标准立方米）以上降低到 200
mg（毫克）/Nm3（标准立方米）以内，使之完全达到上述国家标准。本次技术改造的资金为公司自有资金。由于项目属于技术改造项目，工程完工后将形成固定资产，不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司与中国国电累计已发生的各类关联交易的总金额约为 4.04亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事许家林、乐瑞、徐长生对本次关联交易情况进行了事前审议，并发表独立意见如下：本次公司所属企业对其所属火电机组进行的环保技术改造是按照国家环保部门的有关规定进行的，该项目事先履行了公开招标的程序，在两次招标仅有龙源环保一家企业符合标书要求的情况下，其与龙源环保采取协议方式签订技术改造协议符合法律法规的有关规定。龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业，具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验，汉新公司将其
脱硫提效改造项目交由其实施，有利于促进本次技改项目安全、高效的完成。上述项目
技术改造的定价以招标价格为基础，参考市场价格确定，遵循了一般商业原则，价格公
允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。上述关联交易有利于公司减少火
电机组污染物排放，符合国家有关环境保护的强制性标准，是必要的、有利的。该关联
交易不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
九、其它
公司将就本次关联交易协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
十、备查文件
1.公司七届六次董事会决议；
2.公司七届六次董事会独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-083
二六三网络通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因和时间
2018年 6月 15日，财政部颁布财会〔2018〕15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下均称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件 1的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件2的要求编制财务报表。
根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，并按照上述文件规定在 2018年9月30日的中期财务报表开始执行。
2、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁
布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响：
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次调整对公司财务报表相关科目列报产生影响，对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《二六三网络通信股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-049申科滑动轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2019年9月 26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2019年 10月 9日，公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订协议，使用闲置募集资金2,000万元购买银行理财产品，现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称 1|共赢利率结构29472期人民币结构性存款产品||||
|产品类型|保本浮动收益、封闭式||||
|产品编码|投资金额|产品期限|起息日|到期日|
|C195U0102|1,500万元|34天|2019.10.11|2019.11.14|
|预期年化收益率|1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.45%；2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.85%。||||
|产品名称 2|中信理财之共赢保本步步高升B 款人民币理财产品||||
|产品类型|保本浮动收益型、开放型||||
|产品编码|投资金额|产品期限|||
|B160C0184|500万元|无名义存续期限|||
|测算收益率|根据目前本产品拟投资品种的收益水平，在扣除产品销售、托管费用后，银行综合确定本产品测算最高年化收益率，并在产品成立当日公布本产品的测算最高年化收益率。银行将根据理财产品投资运作情况不定期调整测||||

|||
|-|-|
||算最高年化收益率，并至少于调整后的测算最高年化收益率启用前一个工作日公布。|
|资金来源|闲置募集资金|
|关联关系|公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行无关联关系|

二、投资风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，额度内资金只能购买投资期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
2、公司财务部将与银行保持联系，及时跟踪资金的运作情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
3、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督与检查。
三、对公司生产经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在不影响募投项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告前十二个月内公司委托理财的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|发行|产品|产品类型|金额|投资期限|预期年化|实现收益|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号|主体|名称||（万元）|起息日|到期日|收益率|（元）|
|1|中信银行|共赢利率结构22757期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,500|2018.11.9|2018.12.12|3.55%|80,239.73|
|2|中信银行|共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000|2018.12.28|2019.4.10|4.00%|225,753.43|
|3|中信银行|共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|400|2018.12.27|2019.1.23|赎回300万|6,152.05|
|||||||2019.5.29|赎回100万|11,606.85|
|4|中信银行|共赢利率结构25891期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000|2019.5.10|2019.6.13|3.40%|63,342.47|
|5|中信银行|共赢利率结构27583期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|1,700|2019.7.12|2019.8.15|3.20%|50,673.97|

五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-055南京寒锐钴业股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为707,628，530.93元，其中母公司实现净利润为202,364,395.92元。
根据《公司章程》规定，以母公司净利润 202,364,395.92元为基数，按10%提取法定盈余公积金20,236,439.59元后，加上上年末未分配利润17,181,770.88元，公司截至2018年12月31日可供分配利润为人民币199,309,727.21元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2018年利润分配方案如下：
以截止2018年 12月31日公司的总股本192,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 10.00元(含税)，合计派发现金股利人民币192,000,000.00元(含税)，同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至268,800,000股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
二、监事会意见
监事会认为，公司《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。
三、独立董事意见
经核查，公司利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。该预案与中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见相契合，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。独立董事同意《2018年度利润分配预案》，并同意将该预案提交2018年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《南京寒锐钴业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于南京寒锐钴业股份有限公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
4、2018年年度审计报告
5、《内幕信息知情人登记表》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-016
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2014年年度报告及其摘要已于2015年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二零一五年二月二十七日
银邦金属复合材料股份有限公司
独立董事提名人声明
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就提名周新宏、祝祥军、张陆洋为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合银邦金属复合材料股份有限公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在银邦金属复合材料股份有限公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有银邦金属复合材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有银邦金属复合材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在银邦金属复合材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为银邦金属复合材料股份有限公司或其附属企业、银邦金属复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与银邦金属复合材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括银邦金属复合材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在银邦金属复合材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
安徽金禾实业股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为了进一步完善和健全安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《安徽金禾实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划是在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境，以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
（一）本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
（二）本规划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见后，形成最终股东回报规划方案。
三、未来三年（2015-2017年）股东回报规划
（一）未来三年公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）公司董事会结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和是否有重大资金支出安排等因素条件下，可按照《公司章程》规定，提出
差异化现金分红政策。公司采用现金与股票相结合的方式分配利润时，应当遵循以下原则：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）未来三年，在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议中期分红或年终分红方案。
（四）公司在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。具体的利润分配方案及审议程序按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定实施。
四、规划的制定周期和决策机制
（一）公司董事会每三年审阅一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
（二）公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
（三）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
（四）董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
（五）股东大会审议利润分配预案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（六）公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、附则
本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-136
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第三十八次会议通知于2019年 9月5日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2019年9月 10日（星期二）在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与深福保集团签署战略合作协议暨关联交易的议案》。
公司与深圳市深福保（集团）有限公司于2019年9月5日签署了《战略合作协议》。具体内容见2019年9月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英飞拓：关于与深福保集团签署战略合作协议的公告（公告编号：2019-133）》。
经审核，监事会认为：公司本次与深圳市深福保（集团）有限公司签署战略合作协议暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、有效，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次关联交易符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会