Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司
关于深圳市朗科智能电气股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》有关法律法规和规范性文件的要求，对朗科智能《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、朗科智能内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：
公司名字 公司类型 持股比例
深圳市朗科智能电气股份有限公司 母公司 -
广东朗科智能电气有限公司 全资子公司 100%
浙江朗科智能电气有限公司 全资子公司 100%
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2.纳入评价范围的主要业务为电子智能控制器业务；
3.纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、采购与付款、销售与收款、资金活动、质量控制与生产经营管理、资产管理、信息披露、合同管理、信息系统等；
4.重点关注的高风险领域主要包括信息披露、财务报告、资金活动、质量控制与生产经营管理、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以合并营业收入、资产总额作为衡量标准。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；
如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无
效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入为指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性做判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
此外，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
二、朗科智能内部控制评价结论
朗科智能董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人进行的核查工作
中信证券保荐代表人认真审阅了朗科智能出具的2017年度内部控制自我评价报告，通过询问朗科智能相关人士，查阅朗科智能股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从朗科智能内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和内部控制自我评价报告的真实性、客观性进行了核查。
四、保荐人核查意见
通过对朗科智能内部控制制度的建立和执行情况的核查，保荐机构认为：朗科智能现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司已建立了相对
较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。朗科智能出具的2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
路明 孙洋
中信证券股份有限公司二〇一八年四月二十五日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-010安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2016年2月13以电话方式通知，并于2016年2月16日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、会议审议情况
（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的议案》。
关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书〉之协议书的主要内容：
1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《资产购买协议书》正式解除。
2、鉴于《资产购买协议书》尚未正式生效，各方对解除协议均不负有违约责任。
3、各方承诺，《资产购买协议书》解除后，协议各方及其涉及《资产购买协议书》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。
均已解决，不存在任何的纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。
5、本协议自各方签字盖章并自公司董事会审议通过之日起生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉之协议书的议案》。
关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书〉之协议书的主要内容：
1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《补偿协议书》正式解除。
2、鉴于《补偿协议书》尚未正式生效，各方对解除协议均不负有违约责任。
3、各方承诺，《补偿协议书》解除后，协议各方及其涉及《补偿协议书》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。
4、各方确认并承诺，本协议正式生效后，各方有关资产重组事项的所有事物均已解决，不存在任何的纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。
5、本协议自各方签字盖章并自公司董事会审议通过之日起生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与施卫东之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。
关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与施卫东之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容：
1、各方一致同意，自本协议签署之日起，《认购合同》正式解除。
2、鉴于《认购合同》尚未正式生效，双方对解除认购合同均不负有违约责任。
3、双方承诺，《认购合同》解除后，合同双方及其涉及《认购合同》洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于协议各方的信息、广州创思的财务数据、客户资料、商业数据等等，均不得以任何直接或间接方式对外披露。
方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。
5、本协议自各方签字盖章后生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。
关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与与上海丰澳投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同之协议书的主要内容同上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的议案》。
关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与珠海宝通恒臻投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容同上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书》。
关于解除〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与深圳前海展麟鼎泰投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同〉之协议书的主要内容同上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于取消2015年第1次临时股东大会的议案》。同意公司取消2015年第1次临时股东大会，《关于转让参股公司股权的议案》提交 2015年度股东大会予以审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-092牧原食品股份有限公司
2018年 6月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年6月份销售情况简报
2018年6月份，公司销售生猪81.5万头，销售收入9.35亿元。
2018年6月份，公司商品猪销售均价11.19元/公斤，比2018年5月份上涨10.90%。
2018年6月份，商品猪价格整体呈现上涨趋势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
|2017年6月||78.2||295.1||9.19||42.34||13.26||
|2017年7月||71.1||366.2||8.66||51.00||13.63||
|2017年8月||78.6||444.9||9.93||60.93||14.07||
|2017年9月||79.3||524.2||10.64||71.57||14.17||
|2017年10月||61.5||585.7||8.82||80.39||13.91||
|2017年11月||63.2||648.9||8.95||89.34||14.08||
|2017年12月||74.8||723.7||10.33||99.66||14.75||
|2018年1-2月||121.8||121.8||16.75||16.75||13.65||
|2018年3月||99.7||221.5||10.72||27.47||10.36||
|2018年4月||87.6||309.1||9.10||36.57||9.99||
|2018年5月||83.8||392.9||8.92||45.49||10.09||
|2018年6月||81.5||474.4||9.35||54.84||11.19||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-060债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 5月 15日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 445,790,827股，本次股东大会议案中，议案一至议案三有表决权股份总数为 445,790,827股，议案四有表决权股份总数为 208,100,475股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 4人，代表股份 285,334,166股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 237,697,802股,占出席本次股东大会股份总数83.31%。
2、参加网络投票的股东 2人，代表股份 47,636,364股，占出席本次股东大会股份总数的16.69%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）3人，代表股份 9,450股，占出席本次股东大会股份总数的0.0033%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议案》
同意 285,334,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的
100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 9,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意 285,334,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 9,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意 285,334,166股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 9,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》
同意 47,643,814股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 9,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
本项议案获得有效通过。关联股东中交房地产集团有限公司回避表决本项议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 5月 15日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2014-027华意压缩机股份有限公司
董事会关于 2013年证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司报告期末证券持有情况
截止2013年12月31日，公司及控股子公司除以暂时闲置募集资金认购银行保本型理财产品外，未持有其它上市公司股票和基金、债券及理财等。
二、报告期内证券投资情况
公司董事会对公司 2013年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
(一)投资事项审议批准情况
经公司第六届董事会 2013年第五次临时会议和 2012年年度股东大会审议批准，为提高募集资金效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。
(二) 2013年度公司证券投资情况
2013年度公司以暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品共计 30,800万元，其中截止报告期末，已到期理财产品六笔，共 21,500万元，获得收益1,609,671.23元，明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品|认购日期|到期日|金额（元）|收益（元）|
|1|中国建设银行江西省分行“乾元”保本型理财产品2013年第17期”理财产品|2013年6月17日|2013年9月25日|60,000,000|716,054.79|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品|2013年6月27日|2013年8月2日|15,000,000|89,178.08|
|3|交通银行“蕴通财富·日增利35天”理财产品|2013年6月27日|2013年8月2日|30,000,000|178,356.16|
|4|交通银行“蕴通财富.日增利53天”理财产品，|2013年8月23日|2013年10月18日|30,000,000|192,328.77|
|5|中国建设银行江西省分行“乾元”保本型理财产品2013年第32期|2013年9月27日|2013年11月12日|60,000,000|361,643.84|
|6|交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型理财产品|2013年10月28日|2013年11月26日|20,000,000|72,109.59|
|合 计||||215,000,000|1,609,671.23|

截止本报告期末，公司及下属子公司共以暂时闲置募集资金投资保本理财产品尚未到期的余额合计为9,300万元。明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品|认购日期|到期日|金额（元）|预期收益率|
|1|交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划|2013年8月23日|2014年1月14日|15,000,000|4.8%|
|2|中国建设银行江西省“乾元”保本型人民币理财产品2013年第41期|2013年11月14日|2014年2月18日|58,000,000|5.1%|
|3|交通银行发行的 “蕴通财富.稳得利”91天周期性理财产品|2013年11月27日|2014年2月27日|20,000,000|5.3%|
|合 计||||93,000,000||

(三)证券投资事项披露情况
公司证券投资的审批披露情况请分别见2013年5月16日和6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第六届董事会 2013年第五次临时会议决议公告和 2012年年度股东大会决议公告，对于购买的理财产品公司均按有关规定在
《证券时报》和巨潮资讯网及时进行了披露。
三、内控制度执行情况
报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。
四、独立董事就公司 2013年证券投资的议案发表如下意见
经过核查，我们认为报告期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所证券投资备忘录的规定以及公司《章程》、《公司授权管理办法》及有关管理制度的要求，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，使公司闲置募集资金得到合理的使用，最大限度地为股东创造价值，未有出现违反相关法律法规的情况，相关投资履行了相应的决策程序，符合公司相关制度的规定。公司 2013年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
股票简称：三湘印象 股票代码： 000863 公告编号： 2017-085
三湘印象股份有限公司
关于公司股东解除质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司股东上海三湘控股投资有限公司（以下简称“三湘控股”）的通知，该股东以其所持有本公司的部分股份于2017年11月20日办理了股票质押式回购交易业务，2017年11月22日办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|初始交易日|到期回购日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|三湘控股|是|126,800,000|2017年11月20日|2018年11月20日|中银国际证券有限责任公司|45.19%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
（一）此前股份质押的基本情况
三湘控股将其持有的本公司限售股113,389,000股股份质押给中银国际证
券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于
2016年12月19日在中银国际证券有限责任公司办理完毕，初始交易日：2016年12月 19日，到期回购日：2017年12月 19日。【详见公告《关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（编号：2016-104）】
（二）本次股份解除质押的基本情况
2017年11月22日，三湘控股将质押给中银国际证券有限责任公司，用于办理融资提供质押担保的本公司无限售流通股60,000,000股股份办理了解除质
押手续。本次解除质押股份数占其所持股份比例21.38%,占公司总股本的4.34%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至2017年11月23日，三湘控股持有本公司280,592,067股股份，占本公司总股本20.31%；累计质押的股份数为208,392,934股,占三湘控股持有本公司股份总数的74.27%，占公司总股本的15.08%。
四、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会 2017年11月 24日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2016-040
昆明川金诺化工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘甍先生召集，会议通知于 2016年 9月 29日以电话及电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2016年10月13日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席7人。
3、本次董事会由董事长刘甍先生主持。
4、公司监事及高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
此议案获得通过。
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件管理和运作。董事会同意将公司原募投项目“10万吨/年湿法磷酸净化制工业级磷酸项目”所募集资金中未投入使用的部分募集
资金投资建设“15万吨/年饲料级磷酸盐项目”。该项目预计总投资9,427.03万元，其中募集资金投入金额5,529.59万元，其余资金由公司自筹解决。本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事同意公司变更部分募集资金投资项目，建设“15万吨/年饲料级磷酸盐项目”，并同意将该议案提交股东大会审议。保荐机构经过核查，同意公司本次变更部分募集资金投资项目。本次变更部分募集资金投资项目尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等相关公告。
二、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
此议案获得通过。
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件管理和运作。董事会同意公司于2016年10月28日（星期五）下午14：00时在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。
审议议案如下：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
三、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事关于第二届第十三次董事会的独立意见》
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程
广东通宇通讯股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为了进一步提高广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，充分发挥董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在年报工作中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《广东通宇通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等公司制度的规定,并结合公司实际情况，制订本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所年度审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所公司年度审计工作的开展情况；
（四）提议聘请或改聘外部审计机构；
（五）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条审计委员会应在负责年度审计的会计师事务所进场之前，与其沟通了解年度审计工作计划、具体时间安排及其他相关资料。
第五条审计委员会应在负责年报审计的会计师事务所进场后，保持与会计师事务所的及时沟通。审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程。
第六条公司年度财务报告审计完成后，应提交审计委员会审核，形成决议后提交公司董事会审核。
广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程
召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第八条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，形成肯定性意见后，提交董事会审议，召开股东大会形成决议；形成否定性意见的，提交董事会审议并召开股东大会形成决议后，改聘会计师事务所。
第九条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十条本规程第七条、第八条、第九条规定的审计委员会的沟通情况、意见和建议，需形成书面记录并由相关当事人签字。
第十一条审计委员会委员及相关人员在年报编制和审议期间负有保密义务。审计委员会委员应督促会计师事务所及相关人员履行保密义务，不得擅自披露有关信息，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
第十二条董事会秘书应做好审计委员会年报工作的组织协调工作，积极为审计委员会委员履行职责创造良好的条件。
第十三条本规程未尽事宜，或与有关法律法规、《公司章程》相抵触的，按有关法律法规、《公司章程》的规定执行。
第十四条本规程由公司董事会负责解释和修订。
第十五条本规程自公司董事会审议通过之日起生效。
广东通宇通讯股份有限公司2017年1月23日
关于为下属公司提供担保的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第五十二次会议审议的《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》、《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
上述担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。聊城荣盛房地产开发有限公司、河北荣盛房地产开发有限公司为公司全资子公司，沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司为公司的全资下属公司，黄山荣盛房地产开发有限公司为公司的控股下属公司，四众互联（北京）网络科技有限公司为公司控股子公司，经营风险较小，为上述公司借款提供担保是为了支持上述公司业务更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：程玉民、黄育华、齐凌峰
二〇一七年三月二十一日
广州集泰化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度本人作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。
现将本人 2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2017年度，公司共召开了9次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否连续两次未亲自出席会议|
|||||以通讯方式参加会议次数||||
||独立董事姓|应出席次数|现场出席次数||委托出席次数|||
|||||||缺席次数||
||名|||||||
|谢晓尧||9|9|0|0|0|否|

2017年度，公司共召开了3次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否连续两次未亲自出席会议|
|||||以通讯方式参加会议次数||||
||独立董事姓|应出席次数|现场出席次数||委托出席次数|||
|||||||缺席次数||
||名|||||||
|谢晓尧||3|3|0|0|0|否|

作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、2017年度发表独立意见情况
认公司最近三年关联交易事项并预计2017年度经常性关联交易的议案》、《关于2016年度及2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见；
2、在公司2017年5月25日召开的第一届董事会第十一次会议上对《关于广州集泰化工股份有限公司向广州市安泰化学有限公司购买房屋土地的议案》发表了独立意见；
3、在公司2017年11月21日召开的第一届董事会第十七次会议上对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作制度》的规定，本人作为第一届董事会战略与发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。本人主要进行了以下工作：
1、于2017年2月27日召开的第一届董事会审计委员会第五次会议上，审议并通过了《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司2014-2016年审计报告及财务报表〉的议案》等7项议案；
2、于2017年5月25日召开的第一届董事会审计委员会第六次会议上，审议并通过了《关于广州集泰化工股份有限公司向广州市安泰化学有限公司购买房屋土地的议案》；
3、于2017年8月4日召开的第一届董事会审计委员会第七次会议上，审议并通过了《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司（2014年1月1日-2017年6月30
日）审计报告及财务报表〉的议案》等3项议案；
4、于2017年11月21日召开的第一届董事会审计委员会第八次会议上，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等3项议案。
四、对公司进行现场调查的情况
相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、2017年无提议召开董事会的情况；
2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，维护全体股东的合法权益害。
特此报告。
独立董事：谢晓尧
电子邮箱：Lpsxxy@mail.sysu.edu.cn2018年4月25日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-036苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年4月23日上午9时在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2015年4月17日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于<公司2015年第一季度报告全文>的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《公司 2015年第一季度报告全文》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于投资设立苏州市斯莱克智能制造有限公司的议案》
同意公司以自有资金出资 5250万元人民币与苏州林庆和翰投资管理有限公司出资750万元人民币在苏州投资设立苏州市斯莱克智能制造有限公司。
公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于投资设立苏州市斯莱克智能制造有限公司的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年4月24日
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会关于回购注销
股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的核查意见
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会第三届第十二次会议已审议通过《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。为审查公司本次回购注销部分限制性股票的程序是否符合相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
公司激励对象因2013年度公司业绩未能达到考核条件，已不符合激励解锁条件；激励对象王晓静、李朝晖已经离职，已不符合激励计划解锁要求。根据《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》第七章第二条有关限制性股票的解锁安排及考核条件规定，将首次激励对象已获授但尚未解锁的第三批限制性股票 2,141,250股进行回购注销，回购价格为5.97333333元/股，将预留激励对象已获授但尚未解锁的第一批限制性股票480,000股进行回购注销，回购价格为6.05333333元/股；将激励对象王晓静已获授但尚未解锁的限制性股票30,000股全部进行回购注销，回购价格为5.97333333元/股，将激励对象李朝晖已获授但尚未解锁的限制性股票112,500股全部进行回购注销，回购价格为6.05333333元/股，以上回购注销总股数2,763,750股，回购总金额16,556,200元，该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会二〇一四年四月二十二日
国金证券股份有限公司
关于江苏奥力威传感高科股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“苏奥传感”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司首次公开发行股票前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司股票发行和股本变动情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]541号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股；公司于 2016年 4月 29日在深圳创业板上市，上市前公司股份总额为 5,000万股，上市后公司的总股份为 6,667万股。
2017年5月24日，公司实施了权益分派，公司以截至2016年12月31日总股本6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。权益分派结束后公司总股本增至12,000.6万股。
公司于2018年4月18日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案。2018年6月6日公司完成了 2018年股权激励计划的首次授予登记工作，本次限制性股票激励计划授予 141名激励对象 222.6万股限制性股票，授予登记完成后，公司总股本由12,000.6万股变更为12,223.2万股；2019年1月18日公司完成了2018年股权激励计划预留部分的授予登记工作，本次限制性股票激励计划预留部分授予1名激励对象11万股限制性股票,授予登记完成后，公司总股本由 12,223.2万股变更为
12,234.2万股。
公司2019年3月27日召开第三届董事第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司以总股本 122,342,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.6元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。公司于 2018年 4月 18日召开了2018年度股东大会，审议通过了上述利润分配方案。
截至本核查意见出具日，公司总股本为122,342,000股；其中，有限售条件股份为63,697,445股，占公司总股本的52.06%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东1名：公司控股股东、实际控制人李宏庆先生。
（一）李宏庆先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
1﹑股份锁定承诺
公司控股股东、实际控制人李宏庆先生承诺：
“自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。”
“前述锁定期届满后，本人在股份公司任职期间，每年转让持有的股份公司股份不超过本人所持有股份公司股份总数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的股份公司股份。”
“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。”2﹑公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向承诺
公司控股股东、实际控制人李宏庆先生承诺：
“本人为公司控股股东、实际控制人，对公司未来发展有着明确认识及信心，
锁定期满后将在一定时间内继续持有公司股份。锁定期满后，如确需减持的，将通过法律法规允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%，同时锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价格。上述减持行为将由公司提前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。”
（二）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致，并严格履行了上述各项承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2019年4月30日（星期二）
2、本次解除限售的股份数量为 51,926,400股，占公司总股本42.44%；实际可上市流通数量为0股，占公司总股本的0%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名，为公司控股股东、实际控制人李宏庆先生。
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|首次公开发行前已发行股份限售总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|李宏庆|51,926,400股|51,926,400股|0股|注1|

注1：公司控股股东、实际控制人李宏庆先生本次解除限售的股份共计 51,926,400股，其中17,999,800股处于质押冻结状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通；截止2018年12月31日，李宏庆先生总持股54,002,500股，本次解限后，尚有高管锁定股份40,501,875股。2019年3月28日，公司披露了2018年利润分配方案，李宏庆先生在公司2018年利润分配方案披露后的6个月内不存在减持计划。综上所述，本次实际可以上市流通的股份数为
0股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国金证券认为：苏奥传感本次申请解除股份限售的股东严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；苏奥传感本次申请限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；截至本核查意见出具日，苏奥传感对上述信息的披露真实、准确、完整。
本保荐机构对苏奥传感本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 宋乐真 徐彩霞
国金证券股份有限公司
公司第七届董事会第六次会议
独立董事发表的独立意见
1、对调整公司高级管理人员的独立意见
公司独立董事认为：相关提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
2、对关于对外合作开发中联项目的独立意见
本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意将该议案提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为该项关联交易审议决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次关联交易交易价格和方式公平合理，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一六年七月八日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-031珠海港股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。
公司于 2016年 4月 25日召开第九届董事局第十四次会议，审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年 5月 12日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 5月 12日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2016年 5月 11日下午15：00至 2016年 5月 12日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2016年 5月 4日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）议案名称：
《珠海港股份有限公司关于控股股东修改相关承诺事项的议案》（二）特别强调事项：上述控股股东修改相关承诺事项需经股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司为上述议案涉及的
关联股东，在对上述议案表决时应回避表决。
（四）披露情况：议案内容详见刊登于 2016年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》和 的《珠海港股份有限公司第九届董事 http://www.cninfo.com.cn
局第十四次会议决议公告》、《珠海港股份有限公司关于控股股东修改相关承诺事项的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2016年 5月 10日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路 278号 2楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、投票时间：2016年 5月 12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“珠港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
议案对应“委托价格”一览表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|珠海港股份有限公司关于控股股东修改相关承诺事项的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应委托数量如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投票时间：2016年 5月 11日下午15：00至 2016年 5月 12日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交
所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
六、备查文件
第九届董事局第十四次会议《关于召开2016年第一次临时股东大会的决议》。
附件：珠海港股份有限公司 2016年第一次临时股东大会授权委托书珠海港股份有限公司董事局 2016年 5月 6日附件：
珠海港股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2016年 5月 12日召开的珠海港股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|议案 1|珠海港股份有限公司关于控股股东修改相关承诺事项的议案||||

委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2016年 月 日