证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-066顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第九次会议，于2017年10月20日通过电子邮件发出会议通知，2017年10月25日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，其中董事张锐、金李、杜浩洋以通讯方式参与表决，董事张懿宸因出差授权委托董事伍玮婷代为出席。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》
公司董事认真审议了《公司 2017年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-068）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效调动公司核心人才的积极性,公司根据相关法律法规拟定了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订，经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议通过。
公司独立董事对《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司监事会对《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017限制性股票激励计划激励对象名单》及其相关事项发表核查意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年股票增值权激励计划（草案）及其摘要》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀核心人才，充分调动公司核心外籍员工的积极性，公司根据相关法律法规拟定了《2017年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票增值权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订，经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议通过。
公司独立董事对《2017年股票增值权激励计划（草案）》及其相关事项发表
独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司监事会对《2017年股票增值权激励计划（草案）》、《2017年股票增值权激励计划激励对象名单》及其相关事项发表核查意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》
为保证公司2017年限制性股票激励计划和2017年股票增值权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励对公司未来经营和发展起到重要作用的核心人才，使其诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定《公司 2017年股权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案由董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟订，经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并提交公司董事会审议通过。
公司独立董事对此事项发表独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
公司监事会对此事项发表核查意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
五、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司2017年限制性股票激励计划和2017年股票增值权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划和股票增值权激励计划规定的方法对限制性股票和股票增值权的数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划和股票增值权激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格和股票增值权的行权价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票和股票增值权，并办理授予限制性股票和股票增值权所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售/行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权；
7、授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜和尚未行权的股票增值权的相关事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售和行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销和尚未行权的股票增值权的注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票和股票增值权的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划和股票增值权激励计划；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划和股票增值权激励计划所需的其他必要事宜，包括但不限于：签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议、为本次限制性股票激励计划和股票增值权激励计划的实施聘请律师、收
款银行等中介机构、因股权激励计划的规定实施回购等事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
六、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司员工福利贷款管理制度》
为激励和保留公司核心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争，提高人才竞争壁垒，公司现制定员工福利贷管理制度，有效期暂行2年，每年向符合条件的员工提供贷款总额预计不超过3.7亿元人民币，两年合计贷款总额不超过7亿元人民币，以满足员工生活消费需要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《顺丰控股股份有限公司员工福利贷款管理制度》。
七、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
根据公司的发展战略，为配合公司产业布局，公司拟在行业上下游或相关行业，在不影响公司正常经营的情况下，适时使用自有资金进行证券投资，以进一步发挥行业协同效应，助推经营，为公司和股东创造更大的收益。公司董事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行证券投资，包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过150,000万元，在额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。投资期限两年，自公司 2017年第四次临时股东大会审议通过之日起算。董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据公司的发展战略确定具体投资品种和投资金额。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公
告》（公告编号：2017-069）。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
董事会同意公司的全资子公司深圳市顺丰投资有限公司向其参股公司深圳顺丰彩（深圳）科技发展有限责任公司（以下简称“顺丰彩”）提供总额累计不超过人民币4500万元的财务资助。公司董事长王卫先生担任顺丰彩董事长职务，公司董事林哲莹先生担任顺丰彩董事职务，顺丰彩为公司的关联法人，本次对顺丰彩提供财务资助事项构成关联交易。关联董事王卫、林哲莹先生回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2017-070）。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月30日召开2017年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董 事 会
二○一七年十月二十七日