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证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-113新湖中宝股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议
暨关于签署《上海市虹口区乍浦路街道 32坊 2/1丘地块
变更建设开发单位协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●交易内容：（1）公司全资子公司新湖地产集团有限公司(以下简称“新湖地产”)拟与汉荣房地产开发（上海）有限公司（以下简称“汉荣房地产”）签订《上海市虹口区乍浦路街道32坊2/1丘地块变更建设开发单位协议》:拟采取变更开发建设单位的方式，在新湖地产完成目标地块的房屋征收补偿后，并经上海市虹口区人民政府批准同意后，汉荣房地产放弃对目标地块的开发建设权利，并配合办理将目标地块的开发建设单位变更为新湖地产之手续。
●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2016年8月12日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2016年 8月 15日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7名，实际参加签字表决的董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于签署〈上海市虹口区乍浦路街道 32坊 2/1丘地块变更建设开发单位协议〉的议案》。
一、交易概述
1、交易主要内容
公司全资子公司新湖地产拟与汉荣房地产签订《上海市虹口区乍浦路街道32坊2/1丘地块变更建设开发单位协议》（以下简称“协议”）：拟采取变更开发建设单位的方式，在新湖地产完成目标地块的房屋征收补偿后，并经上海市虹口区人民政府批准同意后，汉荣房地产放弃对目标地块的开发建设权利，并配合办理将目标地块的开发建设单位变更为新湖地产之手续。
2、本次交易未构成关联交易，不需经公司股东大会审核批准。
二、协议对方基本情况
（一）董事会已对协议对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议对方：汉荣房地产开发（上海）有限公司
住所：上海市虹口区黄浦路 53号海湾大厦 1407室
法定代表人:徐至宏
成立时间：2002年 05月 23日
注册资本：3750万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）
股权结构：徐至宏、SINO OVERSEASCORP、徐苏雪、徐锦锵、徐至毅分别持有55.33%、27.73%、12.93%、2.00%、2.00%的股权。
经营范围：从事上海市虹口区乍浦路街道 32坊 2/1丘、42坊 2/1丘地块内房地产开发、建造和经营；物业租售及配套服务设施的建设；
小区的整体物业管理；房地产咨询。
汉荣房地产与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
汉荣房地产拥有上海市虹口区乍浦路街道 32坊 2/1丘地块（原 120地块）（以下简称“目标地块”）的国有土地使用权，系目标地块旧区改造项目的开发建设单位。
目标地块四至：乍浦路商业建筑以东，武昌路以南，吴淞路以西，天潼路以北；项目总占地面积 19,201平方米，其中规划道路用地 1,989平方米；规划用途为：商业、办公；规划容积率为：不超过 4.2万平方米/公顷；总规划建筑面积为：不超过 72,878.4平方米（上述数据以最终规划部门确认的数据为准）。
目标地块目前处于“毛地状态”，尚未启动房屋征收补偿。
四、对外投资合同的主要内容
（一）项目开发建设单位变更
1.项目开发建设单位变更征得上海市虹口区政府批准同意后，在新湖地产全面履行协议的前提下，汉荣房地产无条件放弃目标地块的开发建设权利，新湖地产无需向汉荣房地产支付任何赔偿、补偿或对价酬金。
2.自协议生效之日起，因目标地块产生、与目标地块有关的开发建设资金及其它费用，全部由新湖地产实际负担并按时、足额投入。
只要是因目标地块产生、与目标地块有关的任何支出，即便其名义上的缴纳义务人为汉荣房地产，但该等支出仍须由新湖地产实际负担。
3.自协议生效之日起至目标地块的开发建设单位变更为新湖地产前，为顺利推进项目的开发建设，双方同意：
a)目标地块应当由新湖地产实际控制，并由新湖地产全权负责目标地块的房屋征收和实际管理。
b)在新湖地产全面履行协议的前提下，汉荣房地产仅得作为目标地块的名义权利人及项目的名义开发建设单位，对于目标地块不享有任何控制、管理、处分之权利；且作出任何与目标地块相关的决定、签署任何与目标地块相关的协议，必须事先征得新湖地产的书面同意，但因服从具有执法权的国家行政机关作出的具有强制效力的裁定的情形除外。
4.由新湖地产开立新的银行账户，由上海市虹口区房屋征收中心（以下简称“区房征中心”）负责监管，新湖地产因目标地块的房屋征收和实际管理而投入到目标地块的任何资金应当通过该等监管账户收支，保证专款专用。
5.待新湖地产完成目标地块的房屋征收补偿后，汉荣房地产应无条件配合办理将目标地块的开发建设单位变更为新湖地产的手续，不得对该等变更提出任何异议。
6.自协议生效之日起至目标地块的开发建设单位变更为新湖地产前，因目标地块产生、与目标地块有关的债权债务均由新湖地产承担；目标地块的开发建设单位以及土地出让合同的受让人变更为新湖
地产后，汉荣房地产不再对目标地块享有任何权利，承担任何义务。
（二）协议的生效
本协议自新湖地产、汉荣房地产、上海市虹口区规划和土地管理局、区房征中心四方共同签订备忘录之日起同时生效。
五、本次交易的目的及对公司的影响
上海市虹口区乍浦路街道32坊2/1丘地块位于上海内环核心区。
获得该地块的开发建设权利，能进一步增强公司在上海核心区域的地产项目储备，做大做强公司地产主业，提升公司品牌和经营业绩。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 8月 17日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-017
宁波精达成形装备股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备有限公司（以下简称“公司”） 2019年 8月 20日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宁波精达成形装备股份有限公司有关事项的监管工作函》（上证公函【2019】1182号，以下简称“监管工作函”），要求公司于2019年8月27日之前披露对该监管工作函的回复。
公司收到《监管工作函》后高度重视，并将《监管工作函》发给实际控制人郑良才先生及相关股东就相关事项进行核实。由于《监管工作函》中涉及的相关问题的回复需进一步核查落实和完善，预计相关工作无法在 2019年 8月 27日前完成，公司将延期回复《监管工作函》,公司将尽快核实相关情况，履行披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2019年8月27日
百隆东方股份有限公司
独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
2014年，财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39
号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，从2014年7月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
对此，我们认为：公司依照财政部颁布的新企业会计准则对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：陈勇、包新民、陈昆
雅戈尔集团股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明和独立意见
本人作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司对外担保发表以下专项说明和独立意见：
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，对雅戈尔集团股份有限公司的对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关问题说明如下：经我们认真核查，公司严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东和除合并范围内的控股子公司以外的其他关联方提供担保。截止2013年12月31日，公司不存在违规担保。
独立董事：叶如棠翁礼华谢庆健蒋衡杰
二〇一四年三月二十一日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2019-008
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于实际控制人、控股股东股票质押式回购交易|
|延期购回的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于近日收到公司实际控制人、控股股东唐佛南先生关于办理股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、唐佛南先生股票质押式回购交易延期购回的情况
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|2016年12月19 日，唐佛南先生与国信证券股份有限公司签署了《股票质押|
|回购交易确认书》，将其持有的公司有限售条件流通股 102万股予以质押，质押期|
|限为2016年12月19 日至2018年12月19日。其后，唐佛南先生对该笔质押进|
|行了多次补充质押，质押数量调整为 810万股；同时也办理了延期购回，将到期|
|购回日延至2019年3月19日。（详见公司公告:2016-080号、2018-008号、2018-015|
|号、2018-040号）|
|2019年3月19 日，唐佛南先生就该笔质押再次办理了延期，延期购回日为|
|2019年6月19日。|

二、公司实际控制人、控股股东截至本公告披露时的股份质押情况
截至本公告日，公司实际控制人、控股股东汪大维先生和唐佛南先生分别持有公司股份19533.3224万股、18751.3224万股，加上其一致行动人王丹华女士、崔正南女士分别持有的公司股份394.9002万股，前述四位一致行动人合计持有公司股份39074.4452万股，占公司总股本的50.37%。
汪大维先生共计质押股份6193.6万股，唐佛南先生共计质押股份7205万股，两人合计质押股份13398.6万股，占四位一致行动人合计持有公司股份的34.29%，占公司总股本的17.27%。
三、备查文件
《股票质押回购延期购回交易确认书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－039江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2017年11月13日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2017年 11月 7日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事 11人，实际出席会议的董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于投资营口市城市污水处理 PPP项目的议案》；
江西洪城水业股份有限公司与中联环股份有限公司、南昌市自来水工程有限责任公司以及南昌绿源给排水工程设计有限公司组成的联合体在营口市城市污
水处理PPP项目的中标候选人名单中排名第一。
营口市城市污水处理PPP项目包括存量转让和增量建设特许经营两部分内容：
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|⑴存量情况：营口排水公司下辖东部污水处理厂（以下简称“东厂”）、西|
|部污水处理厂（以下简称“西厂”）及输配所等基层单位，设计总日处理污水能|
|力为20 万立方米。营口排水公司负责管理运行市区 13座（6座代管）污水提升|
|泵站，兼负营口市主城区末端的汛期雨水强排工作，同时负责管理与污水处理厂|
|配套建设的城市污水收集暗渠、管线 72公里。其下辖的东厂污水处理能力为 10|
|万立方米/日，西厂污水处理能力为 10万立方米/日，两个污水处理厂实际处理|

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|污水约为18万立方米/日；东厂、西厂采用“改良 A²/O”工艺，均执行国家一|
|级A排放标准。此外，营口排水公司再生水供应能力为 5万吨/日，平均中水再|
|利用供应水量为1.67 万立方米/日。|
|⑵增量情况：为适应营口市经济社会快速发展的需要，根据城市发展规划和|
|营口市委、市政府的发展战略目标，拟在营口市北部投资建设虎庄河、北五两个|
|污水处理站，两个污水处理站设计日处理污水能力均为 1万立方米，建设期为 1|
|年,采用 A²/O+MBR生化处理工艺(地下式)，处理标准为一级 A标准，工程总投资|
|为13087.15 万元（以增量项目决算为准）。|
|该项目采取特许经营方式进行运营，中选社会资本方独资在营口市组建项目|
|公司，并获得政府授予的特许经营权，特许经营期限为 30 年（含增量项目建设|
|期），项目公司须按招标文件要求负责项目的投融资、建设增量、运营维护，并|
|在特许经营期届满后无偿将项目设施移交给营口市人民政府或其指定单位，产生|
|的相关费用全部由项目公司承担。|
|如果该项目中标，公司将对该项目进行投资并授权相关管理层进行商务谈判|
|并签订正式合同。|

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司增加 2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案》；
公司将向商业银行增加申请 2017年度综合授信总额共计为人民币 105,000万元，具体借款以实际发生为准。为便于银行借款具体业务的办理，公司授权管理层与相关银行签署融资文件及办理相关手续。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
本议案需提交2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任
担保的议案》；
同意公司为全资子公司江西洪城水业环保有限公司向金融机构申请额度为人民币壹亿万元整的贷款提供连带责任担保。公司四位独立董事对此发表了无异议独立意见。（公司对外担保公告将在签署《担保合同》后另行公告。）
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
四、审议通过了《关于提请召开江西洪城水业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的议案》。
江西洪城水业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会定于 2017年 11月 29日（星期三）下午 14:30在本公司四楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一七年十一月十四日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－027山东江泉实业股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 4月 12日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届七次监事会会议的通知。公司于 2015年 4月 22日上午10：00在公司二楼会议室召开了公司八届七次监事会会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
本次监事会会议审议并通过了以下议案；
1、审议并通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》；
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议并通过《关于 2014年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会认为：
（1）、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3、审议并通过《公司 2014年度财务决算报告》；
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
4、审议并通过《公司 2014年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014年度利润总额为 -1864.94万元，实现净利润为-1689.62万元。上年未分配利润-2465.79万元，本次可供股东分配的利润为-4155.41万元。鉴于公司累计利润亏损，公司 2014年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，负责公司 2015会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付 2014年度会计报表的审计服务费用 35万元人民币。
同意支付 2014年度内控审计服务费用 15万元人民币。
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
详见 2015年 4月 23日 www.sse.com.cn临 2015-028号公告。
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
详见 2015年 4月 23日 www.sse.com.cn临 2015-029号公告。
7、审议并通过关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明；
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
详见 2015年 4月 23日 www.sse.com.cn公司监事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项意见。
8、审议并通过《关于计提 2014年减值准备的议案》；
为了真实反映公司截止 2014年 12月 31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定，本期根据应收款项余额计提坏账准备 955.29万元；根据存货成本高于可变现净值金额计提存货跌价损失 758.06万元。
本次计提相关资产减值准备减少公司 2014年度净利润1，713.35万元。
该议案同意票数为 3票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
详见 2015年 4月 23日 www.sse.com.cn临 2015-030号公告。
9、审议并通过《关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案》；
根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司 2015年度发生日常关联交易的金额约为 85000万元。
本次预计交易构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。
该议案同意票数为 2票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
详见 2015年 4月 23日 www.sse.com.cn临 2015-031号公告。
10、审议并通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》；
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供 29000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的 12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。
本次担保额度构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。
该议案同意票数为 2票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
详见 2015年 4月 23日 www.sse.com.cn临 2015-032号公告。
上述1、2、3、4、5、8、9、10议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司监事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-042青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。
一、会计政策变更概述
2019年4月30日,中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“财会[2019]6号”)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表。企业 2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号要求编制执行。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
2019年8月29日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更；公司独立董事发表了同意的独立意见；该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号规定，主要变更内容如下：
收账款”项目；
2、原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-005
百隆东方股份有限公司关于公司及实际控制人、股东、关
联方、收购人承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行》以及中国证监会宁波监管局《关
于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行
工作的通知》（甬证监发[2014]1号）的文件要求，百隆东方股份有限公司（以
下简称“公司”或“百隆东方”）认真梳理了自首次公开发行股票以来公司及相关各方所做出的各项承诺及其实际履行情况。截止2013年12月31日，公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人及上市公司承诺及履行》的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的
情况，公司及相关各方未履行完毕承诺的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||承诺类型||承诺人||承诺内容||承诺期限||履行情况|
|公司股东及公司持股董事、监事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票相关股份锁定的承诺||控股股东：新国投资发展有限公司||自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。||2012 年 6 月 12 日-2015年6月11日||正在履行||
|||实际控制人：杨卫新||||||||
|||实际控制人：杨卫国||||||||
|||股东：三牛有限公司||||||||
|||股东：宁波九牛投资咨询有限公司||||||||
|||股东：宁波卫进投资咨询有限公司||||||||
|||股东：宁波燕春投资咨询有限公司||||||||
|||股东：宁波超宏投资咨询有限公司||||||||
|||股东：宁波祥东投资咨询有限公司||||||||

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||股东：金石投资有限公司|自增资入股工商变更登记之日起四十二个月和公司股票上市之日起十八个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份。|2010 年 9 月 27 日-2014年3月26日|正在履行|
||董事长： 杨卫新|自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，亦不由公司回购该部分股份；三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。|详见承诺内容|正在履行|
||副董事长：杨卫国||||
||董事： 曹燕春||||
||董事、副总经理：潘虹||||
||董事：卫国||||
||总经理： 韩共进||||
|避免同业竞争相关承诺|控股股东：新国投资发展有限公司|为避免今后与本公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国分别出具了《关于与百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》。承诺函对控股股东、实际控制人及其直接、间接控制的其他企业进行约束，其主要内容如下：1、除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有|详见承诺内容|正在履行|
||实际控制人：杨卫新||||
||实际控制人：杨卫国||||

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|控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。5、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。|

特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2014年2月13日
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加
个人购房贷款阶段性担保额度的独立意见
本人作为四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)独立董事，审核了四川长虹关于明确四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的有关文件，现就此事项发表如下意见：
公司对明确长虹置业担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度事项的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。房地产开发企业在商品房预售过程为个人购房客户按揭贷款提供阶段性连带责任担保是房地产行业的商业惯例,是正常销售需要，风险在可控范围内。本次担保有利于公司控股子公司业务发展，不会损害公司及中小股东的利益。
签名：
贾小梁 宁向东
周静
2016年12月13日
苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司 2019年限制性股票股权激励计划（草案）的独立意见
1.公司不存在《管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2.本次激励计划（草案）的拟定、审议流程、内容符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3.公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4.公司实施股权激励计划进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全公司有效的激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；
综上所述，我们认为，公司本次股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、关于公司2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层
面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，该指标反映企业盈利能力及成长性，能够树立较好的资本市场形象。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现的可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们经认真审核后一致认为，公司和个人考核指标明确，可操作性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
综上所述，我们一致同意本次激励计划的考核管理办法，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司 2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单的独立意见
本次激励计划确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为中层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，我们同意实施本次激励计划激励对象名单，并提交股东大会审议。
独立董事：方世南、陈再良、权小锋
日期：2019年10月27日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015-028东兴证券股份有限公司
2015年度第二期短期融资券兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月26日发行了东兴证券股份有限公司 2015年度第二期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）。本期短期融资券发行额为人民币 15亿元，票面利率为5.03%，兑付日为2015年6月24日。
2015年 6月 24日，本公司已兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,518,553,278.69元。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015-055山东博汇纸业股份有限公司关于
收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函〔2015〕2150号”的《关于对山东博汇纸业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由中国中投证券有限责任公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 30亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十三日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－015
宁波海运股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）筹划与公司相关重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 19日起停牌，并因涉及重大资产重组于 2018年 2月 2日进入重大资产重组停牌程序。公司于 2018年 2月 14日披露了《重大资产重组延期复牌公告》，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 22日起继续停牌，自 2018年 2月 19日起预计停牌时间不超过一个月。公司于 2018年 3月 16日召开了第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并向上海证券交易所申请公司股票自2018年3月19日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
一、重组框架介绍
（一）交易对方
本次重大资产重组的交易对方初步确定为浙能集团、宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）以及浙江浙能煤运投资有限责任公司（以下简称“煤运投资”），本次重大资产重组预计将构成关联交易。
（二）交易方式
目前本次重大资产重组的交易方式仍在筹划中，初步拟采取的交易方式为发行股份购买资产。本次交易不构成借壳上市、不会导致公
司控制权发生变更。具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产初步确定包括浙能集团所持有的浙江富兴海运有限公司51%股权，煤运投资所持有的浙江浙能通利航运有限公司60%股权，以及海运集团所持有的宁波江海运输有限公司77%股权和宁波北仑船务有限公司39.2%股权。
上述交易对方、交易方式、标的资产等情况仅是初步方案，尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自本次重大资产重组停牌以来，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，与有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进本次重大资产重组的各项工作：
（一）公司及相关各方就本次重大资产重组进行了多次协商，由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂，公司目前尚未就交易方式、估值、交易价格等具体细节内容与交易对方达成一致，相关事项尚未最终确定，公司尚未与交易对方签订重大资产重组框架协议。
（二）公司已组织各中介机构积极持续推进对标的资产的尽职调查、审计以及评估等工作，赴各标的资产收集书面资料，对标的资产人员进行访谈，同时对本次重大资产重组过程中可能出现的问题进行分析论证。
（三）本次重大资产重组相关事项尚需取得包括国有资产管理部门在内的相关有权部门的前置审批意见，目前公司已就本次重组事项与相关部门进行了前期沟通，正在根据本次重组进展积极准备相关报批的启动工作。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2018-011上海锦江国际酒店发展股份有限公司
有限服务型连锁酒店 2018年 2月部分经营数据简报本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司有限服务型连锁酒店2018年2月份规模发展和客房运营部分数据。
相关数据仅为初步统计数据，最终数据请以公司定期报告为准。
一、2018年2月份和截至2018年2月28日有限服务型连锁酒店规模发展情况
1、按直营和加盟分的2018年2月份和截至 2018年2月28日有限服务型
连锁酒店开业和签约门店数量
表一 单位：家
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|酒店分类||2018年2月份净开业酒店家数|截至2018年2月28日开业酒店家数|2018年2月份净签约酒店家数|截至2018年2月28日签约酒店家数|
|经济型酒店|直营酒店|1|941|-2|963|
||加盟酒店|17|4,106|-6|4,936|
|中端酒店|直营酒店|0|109|-1|120|
||加盟酒店|70|1,651|79|3,553|
|全部|直营酒店|1|1,050|-3|1,083|
||加盟酒店|87|5,757|73|8,489|
||合计|88|6,807|70|9,572|

2、按直营和加盟分的2018年2月份和截至 2018年2月28日有限服务型
连锁酒店开业和签约客房总数
表二 单位：间
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|酒店分类||2018年2月份净开业客房间数|截至2018年2月28日开业客房间数|2018年2月份净签约客房间数|截至2018年2月28日签约客房间数|
|经济型酒店|直营酒店|-105|98,223|-500|101,486|
||加盟酒店|1,079|339,896|-621|401,446|
|中端酒店|直营酒店|469|20,091|124|22,216|
||加盟酒店|8,683|203,973|10,265|428,793|
|全部|直营酒店|364|118,314|-376|123,702|
||加盟酒店|9,762|543,869|9,644|830,239|
||合计|10,126|662,183|9,268|953,941|

二、按中端和经济型分 2018年2月份RevPAR与上年同期的比较情况
1、中国境内按中端和经济型分 2018年2月份 RevPAR与上年同期的比较情况表三
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|中国境内主要品牌|平均房价（元/间）||平均出租率（%）||RevPAR（元/间）||
||2018年2月|2017年2月|2018年2月|2017年2月|2018年2月|2017年2月|
|1、中端酒店|259.79|240.80|67.63|80.21|175.70|193.15|
|其中：锦江都城|307.54|301.05|47.97|58.96|147.53|177.50|
|麗枫|272.96|248.08|68.99|81.02|188.32|200.99|
|喆啡|257.25|214.52|69.93|73.05|179.89|156.71|
|希岸|245.01|231.24|73.02|77.99|178.91|180.34|
|维也纳国际|262.93|244.14|69.23|82.51|182.03|201.44|
|维也纳智好|247.38|229.18|69.91|84.92|172.94|194.62|
|维也纳酒店|242.00|223.03|71.52|84.39|173.08|188.22|
|维也纳3好|215.89|207.17|67.99|86.58|146.78|179.37|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2、经济型酒店|158.36|147.07|64.78|76.53|102.59|112.55|
|其中：锦江之星|182.99|173.15|63.64|72.96|116.45|126.33|
|七天系列|144.35|133.78|65.70|78.80|94.84|105.42|
|IU|172.90|158.69|71.86|83.98|124.25|133.27|
|派|137.51|127.19|61.15|73.77|84.09|93.83|
|第1项至第2项平均|193.42|170.90|65.73|77.44|127.13|132.34|

由于春节期间不同，中国境内 2月份的 RevPAR略有下降，1至 2月份累计 RevPAR为 132.96元，同比增长7.05%。
2、中国境外按中端和经济型分 2018年2月份 RevPAR与上年同期的比较情况表四
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|中国境外主要品牌|平均房价（欧元/间）||平均出租率（%）||RevPAR（欧元/间）||
||2018年2月|2017年2月|2018年2月|2017年2月|2018年2月|2017年2月|
|3、中端酒店|58.91|68.94|49.33|50.81|29.06|35.03|
|Golden Tulip系列|58.91|68.94|49.33|50.81|29.06|35.03|
|4、经济型酒店|50.36|49.77|62.72|58.88|31.59|29.30|
|Première Classe|38.26|37.10|65.33|63.32|25.00|23.49|
|Campanile|55.91|55.26|60.95|58.29|34.08|32.21|
|Kyriad系列|59.51|58.65|57.48|54.27|34.21|31.83|
|Sarovar|47.11||75.99||35.80||
|第3项至第4项平均|52.66|55.76|58.45|56.10|30.78|31.28|

特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2018年3月31日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2019-033中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191043号），详见公司于 2019年 6月 18日披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：临2019-026）。
公司及相关中介机构已按照上述通知书的要求，对反馈意见所列问题逐项进行了回复，现将反馈意见回复进行披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复报告》，并将在规定的期限内将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指
定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2019年 7月 13日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-035
益丰大药房连锁股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 17日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次发行的保荐机构，指定樊长勇先生、秦成栋先生担任持续督导期保荐代表人。
2015年6月17日，公司收到保荐机构中信证券《关于更换保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人樊长勇先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券授权程杰先生接替樊长勇先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
此次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为程杰先生和秦成栋先生，持续督导期截止至2017年12月31日。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临 2016-049安徽江淮汽车股份有限公司
2016年 8月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2016年8月份产销快报数据如下：
单位：辆
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|八月份产销量明细|||月度同比|||年度同比|||
||||本月|去年同期|增减 %|本年累计|去年累计|增减 %|
|产量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|10911|17115|-36.25|170625|144314|18.23|
|||多功能乘用车（MPV）|5330|4301|23.92|38799|38461|0.88|
|||基本型乘用车（轿车）|2297|2237|2.68|15544|25468|-38.97|
||商用车|轻型货车|16410|11290|45.35|134462|115535|16.38|
|||中型货车|1258|404|211.39|8367|7213|16.00|
|||重型货车|2827|2045|38.24|27679|20384|35.79|
|||客车非完整车辆|1798|2097|-14.26|10645|13253|-19.68|
|||多功能商用车|302|383|-21.15|2238|4779|-53.17|
|||大型客车|221|139|58.99|1493|1568|-4.78|
|||中型客车|292|338|-13.61|2400|2109|13.80|
|||轻型客车|228|215|6.05|1898|2028|-6.41|
||合计||41874|40564|3.23|414150|375112|10.41|
||其中：纯电动乘用车||1488|1000|48.80|12573|4485|180.33|
|销量|乘用车|运动型多用途乘用车（SUV）|10776|17614|-38.82|170017|143727|18.29|
|||多功能乘用车（MPV）|5026|4560|10.22|40770|38782|5.13|
|||基本型乘用车（轿车）|1799|2507|-28.24|15518|26108|-40.56|
||商用车|轻型货车|17783|13271|34.00|134175|115885|15.78|
|||中型货车|1332|539|147.12|8817|6578|34.04|
|||重型货车|3118|1750|78.17|27656|20878|32.46|
|||客车非完整车辆|1800|2100|-14.29|10671|13172|-18.99|
|||多功能商用车|224|350|-36.00|2092|4273|-51.04|
|||大型客车|222|156|42.31|1501|1557|-3.60|
|||中型客车|214|369|-42.01|2347|2142|9.57|
|||轻型客车|313|219|42.92|1881|1969|-4.47|
||合计||42607|43435|-1.91|415445|375071|10.76|
||其中：纯电动乘用车||1289|1050|22.76|12042|4687|156.92|
||出口||7600|4082|86.18|36702|49713|-26.17|

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
昊华化工科技集团股份有限公司昊华化工科技集团股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第八次会议（通讯）
相关事项的事前认可意见
作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关
规定，在召开公司第七届董事会第八次会议（通讯）前，我们对“关于收购西南化工研究设计院有限公司100%股权暨关联交易的议案”发表事前认可意见如下：
1．本次交易对手方中国昊华为公司的控股股东，交易标的为控股股东持有100%股权的西南院，公司本次收购西南院100%股权构成关联交易。
2．公司本次交易符合生产经营和发展的实际需要，有助于进一步提高公司化工领域研发能力，发挥研产结合的协同效应，提升公司核心竞争力，不会损害公司及其他股东的利益，也不会影响公司运营的独立性。
我们对公司本次交易的相关内容表示认可，同意将与本次交易相关的议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
昊华化工科技集团股份有限公司（本页无正文，为昊华科技的独立董事对公司第七届董事会第八次会议（通讯）相关事项的事前认可意见的签署页）
独立董事（签名）：
申嫦娥 许军利 陈叔平
2019年 11月 22日
昊华化工科技集团股份有限公司
昊华化工科技集团股份有限公司
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2017-056
烽火通信科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2017年12月25日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2017年12月15日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七人，实际参加监事七人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
本次会议经审议通过了以下决议：
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》：同意选举余少华先生为公司第七届监事会主席。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司监事会2017年12月26日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2014-053
江苏永鼎股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司)因筹划重大事项，公司股票于 2014年 10月 13日开市起停牌（详见公司公告临2014-041）。2014年 10月 18日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：临2014-042），因正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票于 2014年 10月 20日开市起连续停牌不超过 30日，在此期间公司每 5个工作日发布了一次上述事项的进展公告（公告编号：临2014-043、临2014-049、临2014－051和临2014-052）。
目前已初步确定本次交易的方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的资产主营业务为汽车线束、电子线束等产品的研发制造和销售。截至本公告日，该事项进展情况如下：
1、公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构已经进驻标的公司并展开尽职调查工作，因标的公司资产状况较为复杂，涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，目前相关尽调工作尚未完成；
2、公司正在与交易对方商讨交易的具体细节，包括标的资产的业绩承诺及根据该业绩承诺签订盈利补偿协议的条款，其中业绩承诺需要参考标的资产的审计、评估具体数据来确定；
3、公司正在对有意向参与本次募集配套资金认购部分的投资者进行筛选工作。
综合上述原因，公司股票不能按原计划复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 11月 19日起继续停牌不超过 30日。停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，每五个工作日发布一次进展情况公告，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2014年11月19日
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2019-003
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2019年 1月 24日 10时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2019年1月18日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9人，会议由董事长席文杰先生主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，公司拟同保荐机构国信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专用账户。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会