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天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
天律证字[2015]第000114号致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“天禾”）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派惠志强、陈磊律师（下称“天禾律师”）出席公司 2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书大会规则》有关规定。
2、公司董事会于 2015年 5月 18日发布了《关于召开公司 2014年年度股东大会的提示性公告》，进行了重复性披露。
3、本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 19日15：00至 2015年 5月 20日15：00期间的任意时间。
4、本次股东大会现场会议于 2015年 5月 20日在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开。本次股东大会由公司董事长杨军主持。
5、经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 34名，共代表股份 836,771,619股，占公司股份总数的43.7613％。其中：
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，均为 2015年 5月 14日下午 3时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书代表股份 756,552,657股，占公司股份总数的39.5660％。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东 28名，代表股份数 80,218,962股，占公司股份总数的4.1953％。
（2）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会的召集人符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决。
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书现场和网络投票的表决结果。公告所列议案均获通过，审议通过的议案为：
（1）《公司 2014年度董事会工作报告》；
（2）《公司 2014年度监事会工作报告》；
（3）《公司 2014年财务决算报告》；
（4）《公司 2014年度利润分配预案》；
（5）《关于公司 2015年向银行申请综合授信额度的议案》；
（6）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于公司会计政策变更的议案》；
（8）《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
（9）《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》；
（10）《关于预计公司日常关联交易的议案》；
（11）《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
（12）《关于公司修改章程的议案》；
（13）《关于公司修改董事会议事规则的议案》；
（14）《关于公司修改股东大会议事规则的议案》；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书〔此页无正文，为安徽天禾律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书签署页〕
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一五年五月二十日 经办律师：惠志强
陈磊
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2019-093广东海大集团股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定2019年12月13日延期至2019年12月16日，股权登记日不变，仍为2019年12月9日。
一、原股东大会有关情况
（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
（二）原会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2019年 12月13日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2019年 12月12日至2019年 12月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2019年 12月 13日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月12日15:00至2019年12月 13日 15:00期间的任意时间。
（三）原股权登记日：2019年 12月9日（星期一）。
二、股东大会延期原因
现因会议场地物业临时短期装修等原因，为保证会议有序正常开展，公司决定将2019年第四次临时股东大会的召开时间延期至2019年12月 16日。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、延期后的股东大会有关情况
（一）延期后会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2019年 12月16日（星期一）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2019年 12月 16日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 12月 16日9：15至 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：
延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2019年12月 9日（星期一）。
除上述调整外，公司 2019年第四次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二 O一九年十二月七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016177深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、为进一步增强深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的综合竞争能力和盈利能力，第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市鸿志软件有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）进行增资。增资完成后，鸿志软件注册资本由100万元人民币增加至50,000万元人民币。
2、根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、出资方式：本次增资资金来源为自有资金，以现金方式出资。
2、鸿志软件的基本情况
公司名称：深圳市鸿志软件有限公司
法定代表人：饶陆华
成立时间：2009年6月3日
住所：南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座18层
经营范围：一般经营项目：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；大数据应用咨询；
数据库处理和储存服务；大数据应用相关的云平台和整体解决方案的设计；电子
产品领域内的技术开发，高科技产品、电子、数码科技产品销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）；许可经营项目：经营性互联网信息服务企业。
财务状况：
截止2015年12月31日，鸿志软件的资产总额为1,7310.90万元，负债总额为 9,701.26万元，净资产为 7,609.64万元。2015年度实现营业收入 9,791.46万元，净利润6,073.64万元（以上数据已经审计）。
截止2016年11月30日，鸿志软件的资产总额为38,513.20万元，负债总额为149.19万元，净资产为38,364.01万元。2016年1-11月实现营业收入6,642.13万元，净利润2,854.37万元（以上数据未经审计）。
三、增资目的和对公司的影响
本次增资是公司在保持主营业务稳步发展的前提下，对公司内部资源的整合。公司可发挥储能、智能控制、新能源利用等核心技术优势，根据特定用户对电能的实际需求，突出供电体系顶层设计，改善电能质量和供电可靠性，构建标准化、模块化、智能化的供电保障系统，有利于公司培育和发展新的业务增长点，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，符合公司长远发展战略。
本次增资完成后，公司仍持有鸿志软件100%的股权。公司合并报表范围不受影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-026幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
购买短期保本型理财产品的目的是充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买短期保本型理财产品。在该范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期保本型理财产品。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投
资标的的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起1年内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过1年。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司的自有闲置资金。
6、决策程序
本次购买额度在董事会审议事项范围内。
公司及全资、控股子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
7、信息披露
公司将对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
8、公司及全资、控股子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、风险分析与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司及全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及全资、控股子公司运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成影响。
2、公司及全资、控股子公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
3、公司及全资、控股子公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
四、累计购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|产品起息日及到期日|资金来源|产品类型|年化收益率|是否关联关系|是否到期收回|
|1|中信银行|中信理财之共赢利率结构18987期人民币结构性理财产品|10,000|起息日：2018年1月31日|自有闲置资金|保本浮动收益性|4.90%或5.40%|否|是|
|||||到期日：2018年5月3日||||||

自公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》至本公告日，公司及全资、控股子公司在过去 12个月内购买的理财产品均为安全性高、流动性好的保本型短期银行理财产品，未超出董事会审批的额度，也不存在逾期未收回的本金和收益。
五、公司董事会、独立董事、监事会出具的意见
1、董事会意见：为提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步增加公司收益，在保证日常经营运作和资金安全的前提下，董事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过1年。
2、独立董事的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证
公司正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购
买短期保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司整体利益。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行、证券公司及其他正规的金融机构,与公司不存在关联关系，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币 3亿元的自有闲置资金购买短期保本型理财产品。
3、监事会意见：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，监事会同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品等短期保本型理财产品，在该额度范围内，资金可以在董事会审议通过后1年内滚动使用。
同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
五、备查文件：
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-060西安宝德自动化股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购一家机器人行业公司的事项，公司股票自 2015年 7月 7日开市起停牌，2015年 7月 8日公司发布了《关于重大事项停牌进展公告》。
公司自股票停牌之日起与对方开始进行多次沟通谈判。截止2015年7月14日，双方对标的资产的估值及交易价格存在较大分歧，无法达成一致意见，因此公司决定终止与对方的合作谈判。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月15日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-028
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年6月3日、2014年6月19日召开的公司第五届董事会第二次（临时）会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司修改《公司章程》第六条、第十九条对应的公司注册资本、股份总数内容（详见公司2014年6月4日、6月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告）。
公司已于 2014年 7月 9日完成相关工商变更登记手续并取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为340000000003285（1—1），变更后，营业执照登记信息如下：
名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
法定代表人：洪石笙
注册资本：199381670元
成立日期：2002年3月27日
营业期限：长期
经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年7月11日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-099上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到上海金融法院《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）近日收到上海金融法院《民事裁定书》（2018）沪 74民初 323号，上海金融法院裁定准许王倪等3位自然人撤回起诉，现将有关情况公告如下：
一、《民事裁定书》的基本内容
原告：王倪、王怀馨、王琦、黄翊等4位自然人
原告之共同委托代理人：许平文，上海市广发律师事务所律师
田立卿，上海市广发律师事务所律师
被告：王丹
上海顺灏新材料科技股份有限公司
法定代表人：郭翥，该公司总裁。
委托诉讼代理人：魏琳博，该公司职员。
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|原告王倪、王怀馨、王琦、黄翊与|（以下简称“原告”）对王丹及公司向上|

海第二中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿信息披露违法违规期间投资损失，
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|原告|被告王丹、顺灏股份证券虚假陈述责任纠纷一案，原由上海市第二中级人民|

法院受理，后移送上海金融法院继续审理，上海金融法院于2018年 9月5日立案。审理中，上海金融法院于2019年 1月25日裁定本案中止诉讼。现原告王倪、王怀馨、王琦以其与被告顺灏股份已达成和解协议为由，于2019年7月23日向上海金融法院提出撤诉申请。
上海金融法院认为，原告王倪、王怀馨、王琦的申请符合法律规定，应予准许，原告王倪、王怀馨、王琦不再作为本案原告参与诉讼。据此，依照《中华人
民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：
准许原告王倪、王怀馨、王琦撤回起诉。
原告王倪、王怀馨、王琦案件受理费共计人民币14,078.72元，减半收取计人民币 7,039.91元，由原告王倪、王怀馨、王琦负担（已预缴）。
根据顺灏股份与上述原告达成的《和解协议》，双方一致认为本案损失存在一定的证券市场风险因素，并同意通过和解撤诉方式妥善解决涉诉案件。顺灏股份需要赔偿上述原告合计金额212,615.52元。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、对公司的影响
原上海市第二中级人民法院和上海市高级人民法院判定公司对投资者的投资损失承担80%的责任。经公司与律师积极商讨应诉，上述部分投资者已自愿与公司达成和解协议，和解款金额为诉请金额（不包括利息部分）的30%计算，且案件受理费由上述投资者承担。根据调解结果公司可以冲回预先计提的预计负债，对公司本年度的财务状况产生正面影响，将可能有利于促进其他投资者接受调解，节约司法成本，公司可以将更多的精力放在主营业务上。
其余再审案件，由于最高人民法院正在再审过程之中，再审结果还存在一定的不确定性，部分民事诉讼程序还在中止中，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件目录
1、上海金融法院《民事裁定书》（2018）沪74民初 323号；
2、调解协议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临101重庆新世纪游轮股份有限公司
关于交易对方完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向重庆拨萃商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆拨萃”）、泛海资本投资管理集团有限公司、上海鸿长企业管理有限公司、上海瓴逸互联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瓴逸”）、上海瓴熠互联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海瓴熠”）、重庆杰资商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆杰资”）、弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘毅创领”）、新华联控股有限公司、四川国鹏科技发展有限责任公司、广东俊特投资管理有限公司（以下简称“广东俊特”）、宏景国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏景国盛”）、昆明金润中海投资中心（有限合伙）（以下简称“昆明金润”）及上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”）13名交易对方非公开发行股份及支付现金购买其持有的 Alpha全部A类普通股，并向上海巨人投资管理有限公司募集配套资金。（以下简称“本次交易”）
根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规和自律规则的规定，本次重大资产重组的交易对方中，重庆拨萃、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、广东俊特、宏景国盛、昆明金润、上海并购基金需要在中国证券投资基金协会履行备案手续，截至中国证监会受理本次交易的申请材料时，尚有重庆杰资和重庆拨萃未完成私募投资基金的登记备案。本公司现就重庆杰资和重庆拨萃的私募投资基金登记备案情况公告如下：重庆杰资已于2016年11月23日在中国基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编号：SN0441）。
重庆拨萃已于2016年12月6日在中国基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编号：SM8702）。
据此，重庆拨萃、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、广东俊特、宏景国盛、昆明金润、上海并购基金均已在中国证券投资基金业协会履行备案手续。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
2016年12月9日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-017|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于参股子公司北京汇医在线科技有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月9日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于出资参与发起设立北京汇医在线科技有限公司暨关联交易的议案》，同意设立上述参股子公司。
近日，公司已经取得由北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，关于北京汇医在线科技有限公司工商登记的相关信息如下：
名称：北京汇医在线科技有限公司
注册号：110108018590231
住所：北京市海淀区马甸东路17号5层617
法定代表人：何毅
注册资本：3000万元
成立日期：2015年02月03日
营业期限：2015年02月03日至2035年02月02日
经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机技术培训；
计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-003
万马科技股份有限公司
关于第一届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2018年 1月 8日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017年 12月 29日以书面方式送达。本次监事会应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席刘金华主持。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
1.议案内容
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。
现公司计划在2018年1月中旬拟使用712.73万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深交所上市公司募集资金管理办法》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2.议案表决结果
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第一届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
万马科技股份有限公司监事会
证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2018-028
石家庄常山北明科技股份有限公司
监事会六届二十七次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会六届二十七次会议于 2018年 4月 23日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2018年 4月 26日以通讯表决方式召开，应参加表决 3人，实际参加表决 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议讨论了董事会六届二十七次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。
一、公司 2018年第 1季度报告；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于调整独立董事津贴的议案；
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、聘任公司副总经理的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于修订《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2018年第 1季度报告进行了审慎审核，审核意见为：公司 2018年第 1季度报告中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2018-071思创医惠科技股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A股股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情
况公告如下：
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、最近五年，证券监管部门和深圳证券交易所对公司出具的关注函、异
议函或问询函及公司回复情况
公司最近五年共收到深圳证券交易所（简称“深交所”）《关注函》1次，《异议函》1次、《问询函》3次，公司已按照相关要求进行了回复说明。具体情况如下：
1、关注函
2016年12月16日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对思创医惠科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函[2016]第99号）。
2、异议函
2015年3月30日，公司收到深交所发出的《关于对戴梦华、陈耀武独立董事任职异议函》（创业板独董审核异议函[2015]第1号）。
2015年4月9日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，未将戴梦华、陈耀武作为独立董事候选人提交股东大会审议。
3、问询函
（1）深交所于2015年4月出具的问询函
2015年4月29日，公司收到深交所发出的《关于对杭州中瑞思创科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函[2015]第100号）。
2015年5月4日，公司出具《杭州中瑞思创科技股份有限公司回复说明》，就深交所提出的问题进行了回复说明。
（2）深交所于2015年5月出具的问询函
2015年5月7日，公司收到深交所发出的《关于对杭州中瑞思创科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2015]第22号）。
2015年5月13日，公司出具《杭州中瑞思创科技股份有限公司关于重组问询函的回复说明》，就深交所提出的问题进行了回复说明。
（3）深交所于2016年2月出具的问询函
2016年2月24日，公司收到深交所发出的《关于对思创医惠科技股份有限公司的问询函》（创业板问询函[2016]第31号）。
2016年3月2日，公司出具《思创医惠科技股份有限公司关于问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复说明。
除上述情况外，公司最近五年未受到被证券监管部门和交易所处罚或采取其他监管措施的情况。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
浙江京新药业股份有限公司
独立董事关于标的资产评估合理性及定价公允性的独立意见
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2015年7月27日召开，本次会议审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的具体方案及相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，就公司本次交易标的资产评估合理性及定价公允性发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性
公司聘请的资产评估机构坤元评估具有证券期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重组相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估定价的公允性
本次重组的标的资产的定价以评估机构出具的评估报告的评估值作为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
独立董事:潘煜双、章武生、王峥涛二O一五年八月十日
广东伊之密精密机械股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
二〇一五年二月
广东伊之密精密机械股份有限公司 投资者投诉处理工作制度广东伊之密精密机械股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)、《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)等相关规定，特制定本制度。
第二条公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉，确保投资者投诉得到妥善处理。
第五条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第六条公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书，董事会秘书下设的董秘办为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉，主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第七条公司应当加强董秘办工作人员培训，提高投诉处理工作人员业务水
广东伊之密精密机械股份有限公司 投资者投诉处理工作制度平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第八条公司董秘办接到投资者投诉后，针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，应相应采取适当的处理措施。
第九条公司董秘办应定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司董秘办应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十条公司对投资者投诉处理实行问责机制，对公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围，对于在投诉处理工作中有违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为的部门和工作人员，将采取警告、扣罚奖金、行政处分、降职、调岗、解除劳动合同等问责措施。
第三章投诉处理
第十一条公司在接到投诉后，董秘办及工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十二条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十三条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司的信誉不被损害。
第十四条公司董秘办和工作人员应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；不能当场处理的投诉，向分管部门负责人汇报，应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；对影响重大、情况复杂等的投诉，需要延期办
广东伊之密精密机械股份有限公司 投资者投诉处理工作制度理的，应报经公司董事会同意后适当延长办理期限，但延长期限不得超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十五条公司董秘办应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。公司董秘办在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理、不属实的，公司工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十六条公司董秘办工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十七条公司董秘办应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十八条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及公司所在地公安等相关部门报告。
第十九条对于监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第二十一条本制度由公司董事会负责制订、修订和解释。
第二十二条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会
2015年2月6日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责和独立判断的原则，对公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅，陈海伦先生、金海芬女士、石定靖先生、胡汉明先生、陈良君先生、金江锋先生、陈斌卓先生工作简历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》规定的任职条件，为发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
我们同意董事会聘任陈海伦伟先生为公司总经理，金海芬女士、石定靖先生胡汉明先生、陈良君先生、陈斌卓先生为公司副总经理，金江锋先生为公司财务总监。
独立董事： 王伟 李耀强 周英
海伦钢琴股份有限公司董事会2017年9月8日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-015
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于 2018年 3月 13日发出，2018年 3月 23日以现场表决的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的议案》
为进一步扩展公司业务领域，提高公司竞争能力，加强公司综合实力，公
司董事会同意公司使用自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线科技”，暂定名，最终名称以工商注册为准）。
《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的公告》。
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十三日
杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事关于重大资产购买相关事宜的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在公司第四届董事会第二十七次会议通知发出前，收到了关于公司重大资产购买（下称“本次重大资产购买”）的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、公司为本次重大资产购买编制的《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产购买方案具备可操作性。
2、公司本次重大资产购买已履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效；公司拟向深交所提交的法律文件合法有效。
3、本次重大资产购买涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关审计报告及资产评估报告，未损害公司及股东的利益。
4、公司为本次重大资产购买聘请的评估机构及其经办评估师具有独立性；
相关评估假设前具有合理性；评估方法合理，评估方法与评估目的相关性一致；
本次交易价格参考标的公司的评估情况，经交易各方协商确定，本次交易定价公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。
5、公司本次交易的定价依据是以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，并经公司和交易对方协商确定，交易定价方式合理，因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，未损害公司及
其他股东、特别是中小股东的利益。
6、公司关于本次重大资产购买摊薄即期回报影响的分析、相关填补措施及承诺符合国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，符合公司及股东的利益。
综上，同意将与本次重大资产购买相关的议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：董玮、李宏、潘斌2016年11月14日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-013新大洲控股股份有限公司
关于确认与内蒙古新大洲能源科技有限公司
关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．事件及说明
2006年 1月 8日呼伦贝尔市人民政府、牙克石市人民政府与本公司签订的《合作框架协议书》中约定“两级政府同意以原有工业场地占用的形式零地价向内蒙古新大洲能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）转让1000亩土地使用权，以支持新大洲控股股份有限公司化工产业发展。”能源科技公司遂于2007年12月21日向牙克石市财政局预交土地出让金 10,000,000.00元，2008年1月4日向牙克石市财政局预交 11,966,477.00元。地方财政通过牙克石市建设局于2007年12月27日返还10,000,000.00元，2008年1月10日返还11,966,477.00元。
2013年 5月牙克石市国税局根据呼伦贝尔市国税局针对财政性返还资金所得税清缴情况进行专项核查的部署，由市财政局调出数据逐一对各企业进行排查，重点是招商引资项目。对能源科技公司原预付牙克石市财政局的土地出让金返还款计 21,966,477.00元，依据财税[2008]151号、财税[2009]87号、财税[2011]70号文件精神，认定此笔收入不属于不征税收入，应及时计缴企业所得税，并由此征收滞纳金。能源科技公司于2013年6月20日缴清了企业所得税款5,887,407.66元。并对从 2007年起的所得税汇算清缴报表重新进行了申报，并确认了相关资产与负债，由此形成的滞纳金4,898,500.69元。能源科技公司于 2013年11月28日缴清了上述滞纳金。
根据2012年9月21日本公司及公司全资子公司上海新大洲房地产开发有限公司（现已更名为：上海元盾实业有限公司，以下简称"元盾公司"）与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）签署的《内蒙古新大洲能源科技有限公司增资协议书》作出的承诺，对增资能源科技公司增资协议中除本公司、元盾公司及能源科技公司已披露的债权债务及为本次增资所出具的审计报告及资产评估报告所确认的债权债务之外的其他任何债权债务，如有，由本公司及公司全资子公司元盾公司承担。由于元盾公司持有能源科技公司的股权已全部转让给本公司，上述承诺事项的承诺方变更为本公司。
根据上述承诺，前述税款及滞纳金合计 10,785,908.35元应由能源科技公司原股东（即本公司）承担，由于能源科技公司尚欠本公司财务资助款 6,513.12万元，因此由能源科技公司代本公司垫付上述税款及滞纳金，缴纳后冲减本公司对能源科技公司的财务资助金额，冲减后能源科技公司则欠本公司 5,434.53万元财务资助款。
3．现本公司与枣矿集团各持能源科技公司50%的股权。本公司董事长赵序宏先生、董事兼总裁杜树良先生同时担任能源科技公司董事。因此，上述事项构成关联交易。
4．对上述关联交易事项的确认已经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事赵序宏先生和杜树良先生履行了回避表决义务。本关联交易经董事会批准后确认，无须提交股东大会审议通过。
5．公司三名独立董事审阅了本交易的有关资料，同意将此项关联交易事项的确认提交董事会审议，并对此发表如下意见：
（1）有关本关联交易事项已经我们事先认可，我们已同意将此项关联交易的确认提交董事会审议。
（2）本次关联交易事项的确认程序合法，关联董事在董事会审议关联交易议案时回避表决。未损害公司及非关联方股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
6．本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
内蒙古新大洲能源科技有限公司
企业性质： 有限责任公司
注册地： 内蒙古自治区呼伦贝尔是牙克石市汇流河电厂南侧
主要办公地点： 内蒙古自治区呼伦贝尔是牙克石市汇流河电厂南侧
法定代表人： 王士业
注册资本： 60,000万元人民币
税务登记证号码： 152104783017051
主营业务： 电石、聚氯乙烯（PVC）、烧碱、液氯的研究、生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
主要股东： 新大洲控股股份有限公司50%、枣庄矿业（集团）有限责任公司50%。
能源科技公司成立于 2006年 1月，是由新大洲控股股份有限公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司共同控制的合营企业。受政府产业政策的影响，该公司电石项目持续停产整修，目前在建项目是年 100万吨低阶煤热解提取煤焦油项目（褐煤提质项目）。近三年能源科技公司主要财务指标如下表：
|||||
|-|-|-|-|
||2013年度|2012年度|2011年度|
|营业收入（万元）|0.61|178.66|542.33|
|净利润（万元）|-2,142.87|-4,276.32|-1,019.64|
||2013年12月31日|2012年12月31日|2011 年12月31日|
|净资产（万元）|60,322.17|31,975.19|13,921.51|
|总资产（万元）|68,774.77|57,749.30|39,502.25|

三、对上市公司的影响
本公司承担了此笔税款及滞纳金合计 1078.59万元，占 2013年度本公司归属于母公司的净利润比例达10.31%。上述关联交易是本公司履行承诺而发生的，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，本公司与能源科技公司除上述关联交易外：
1、本公司控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）向能源科技公司短期借款5,000万元，借款期限为2013年12月1日至2014年4月30日，按6%利率支付资金占用费，利息合计为125万元，截止公告日尚未结算利息。
2、五九集团向能源科技公司短期借款3,000万元，借款期限为2014年2月 21日至 2014年 4月 21日，按6%利率支付资金占用费，利息合计为 30万元，截止公告日尚未结算利息。
3、能源科技公司向五九集团购买少量煤炭，并由本公司三级控股子公司内蒙古新大洲物流有限公司进行运输，当年年初至披露日相关交易的金额分别为16.71万元、1.38万元。
五、备查文件
1.新大洲控股股份有限公司第七届董事会第十一会议决议；
2.新大洲控股股份有限公司独立董事意见。
新大洲控股股份有限公司董事会2014年3月20日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-022河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年2月26日上午9时在公司郑州发展管理中心会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2018年2月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。
本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司申请银行授信额度及借款的议案》；
公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）近来业务增长迅速，对资金的需求量增加。为满足华英新塘经营需要，确保资金流畅通，华英新塘新增加临时银行授信额度，分别向兴业银行萧山支行、招商银行萧山支行、萧山农商银行等金融机构申请最高额不超过人民币 3亿元额度的银行贷款，包括但不限于贷款、信用证、票据等，并授权董事长签署各项相关法律文件，同意
其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自董事会审议通过该议案之日起一年。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；
公司拟为华英新塘向兴业银行萧山支行、招商银行萧山支行、萧山农商银行等金融机构申请最高额不超过人民币 3亿元额度的授信额度事宜，提供不超过人民币 3亿元的保证担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。根据华英新塘对授信额度的使用情况，针对担保事宜，华英新塘另一股东杭州萧山新塘羽绒有限公司（以下简称“萧山新塘羽绒”）出具了《反担保承诺书》，承诺对公司为华英新塘提供的担保提供反担保，即发生公司代为华英新塘清偿每笔全部或部分债务时（包括贷款本金、利息、滞纳金和银行因实现债权的各种费用等），萧山新塘羽绒将无条件对公司的前述损失以及公司为此而支付的律师费、诉讼费等各种费用承担反担保清偿责任。
《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见 2018年 2月 27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；
公司拟分别与上海大众融资租赁有限公司、河南建业融资租赁有限公司及上海冀中隆通融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资租赁本金合计为人民币3.2亿元。公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司为上述拟开展的融资租赁业务主合同项下应向债权人支付的全
部租金、违约金、补偿金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用和其他所有公司应付款项，提供连带责任保证。保证期间自各融资租赁业务主合同成立之日起至公司履行债务期限届满之日后两年止。
《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》详见 2018年 2月 27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
与会董事一致同意于2018年3月15日14时在公司总部11层会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议上述第二项议案。
《关于公司召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》详见2018年2月27日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、《反担保承诺书》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日