证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019025大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年4月9日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年4月19日15:00以现场和通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，现场出席6人，独立董事黄亚英以通讯方式参会并表决。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
《2018年度报告》全文详见4月23日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度财务决算报告》
之审计报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华审字【2019】48270002号）确认，2018年母公司净利润1,304,847,803.24元，差额提取法定盈余公积37,596,552.25元至其累计额达公司注册资本的50%，加上母公司年初未分配利润2,609,681,816.64元，减去2017年度已分配股利213,413,049.00元，2018年母公司可用于股东分配的利润为3,663,520,018.63元。
公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。
公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。
本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见4月23日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《2018年度社会责任报告》
具体内容详见4月23日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2018年度社会责
任报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见4月23日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于公司对外担保的议案》
公司目前对大族冠华担保总额为4,000万元，担保类型为连带责任担保，根据大族冠华目前经营情况，公司预计其不能按期还款的可能性较大，出于谨慎原则公司已提前确认对其预计担保损失3,130万元，后续如大族冠华按期偿还贷款或归还公司代其支付的银行借款，公司将对此项担保损失予以部分或全部转回。
本次公司为大族冠华将到期的4,000万元贷款提供续保，即2019年5月16日到期的2,000万元贷款和2019年6月25日到期的2,000万元贷款，大族冠华对上述4,000万元续贷将采用借新还旧方式，本次担保属于续保，不增加公司对外担保额度。通过续保，公司还款责任得到延期，同时也有利于大族冠华解决生产经营所需资金、改善其经营情况，有助于减少公司财务损失，符合公司及公司股东，特别是中小股东的利益。鉴于此，同意继续为大族冠华无偿担保。
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外担保的公告》（公告编号：2019027）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本次议案需提交2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
为进一步提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同时有效控制风险，公司拟在50亿元额度范围内使用闲置自有资金进行投资理财，额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019028）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》
公司及其及控股子公司预计2019年度日常关联交易金额不超过32,400万元，关联董事高云峰、张建群回避表决此议案。
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019029）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，根据前期协商，公司2019年度的审计费用约为150万元。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司2018年度公开发行的可转换公司债券已于2018年8月13日开始转股，截至2018年12月31日，因可转换公司债券转股新增股本1,556股，公司总股本变更为1,067,066,801股。同时，根据2018年10月全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》，结合公司的实际运营情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019030）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变化，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，公司决定调整公司董事会专门委员会相关组成人员。
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019031）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019032）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过5亿元进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019033）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于增资大族欧洲股份公司的议案》
为发展公司海外业务，公司将对全资子公司Han’s EuropeAG（公司中文名：大族欧洲股份公司）增加投资2,000万美元，用于大族欧洲公司基础设施、市场网络建设，以及投资并购境外先进激光设备公司等。公司境外投资目的是为了进一步探索国际化业务，努力争取将国外技术优势和国内市场、生产、销售网络优势充分结合，产生协同效应。
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于增资大族欧洲股份公司的公告》（公告编号：2019034）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议通过《2019年第1季度报告》
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《2019年度第一季度报告》（公告编号：2019035）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2019036）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二十、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》
鉴于公司第六届董事会第二十四次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2018年度股东大会，现场会议时间：2019年5月13日下午2:30－5：00；网络投票时间：2019年5月12日－2019年5月13日。
具体内容详见4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019037）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
2、公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会 2019年 4月 23日