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证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-033
青岛天能重工股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2016年12月18日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李隽先生的书面辞职申请，并发布了《关于公司董事、副总经理、董秘辞职的公告》（公告内容详见公司于巨潮资讯网上发布的公告，公告编号：2016-019）。李隽先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未影响公司董事会正常运作。李隽先生辞职后，公司董事人数小于7名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须补选一名董事。
2017年4月19日，经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选张兴红先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年年度股东大会（以下称“股东大会”）审议。如张兴红先生被股东大会选举为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
张兴红先生的简历：
张兴红先生，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工设备与机械专业，高级工程师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂项目负责人、车间主任、新加坡项目部副总经理、哈萨克斯坦项目部副总经理、中国石油天然气第七建设公司国际分公司副总经理等职务；现任青岛天能重工股份有限公司副总经理。
截至本公告日，张兴红先生未持有本公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司
5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
本次补选董事事项需提交2016年年度股东大会审议。
备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年4月19日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，现就下列相关事项发表独立意见如下：
一、经核查公司2015年度第三次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2015年激励计划》”）以及回购注销限制性股票的流程、会议决议。
公司独立董事认为：本次董事会同意公司回购注销《2015年激励计划》中已不符合激励条件的原激励对象所持有尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2015年激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法合规，同意按照《2015年激励计划》的规定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，并同意按照《2015年激励计划》的规定对回购价格进行调整。
二、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，以及《2015年激励计划》的要求，我们对公司《2015年激励计划》所授予的限制性股票第三期解锁条件是否达成事项进行了审查和监督，发表独立意见如下：
公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2015年激励计划》中对限制性股票第三期解锁条件的要求；对各激励对象限制性股票的限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司《2015年激励计划》第三期解锁条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况；同意公司办理《2015年激励计划》所授予的限制性股票第三期解锁相关事宜。
上海汉得信息技术股份有限公司
独立董事：廖卫平、颜克益、赵勇二〇一八年十月二十五日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
Shanghai Challenge Textile Company Limited
（注册地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918号）
2014年公司债券临时受托管理事务报告
（2016年度）
债券受托管理人
（北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层-43层）
签署日期：二〇一六年十一月
重要声明
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”、“公司”、“发行人”）对外公布的《关于实际控制人变更的公告》及《关于评级机构将公司及公司债券列入关注的公告》等公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证券不承担任何责任。
第一章本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模
本期公司债券业经中国证监会证监许可[2013]1353号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币3.00亿元。
二、发行人
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。
三、债券名称
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年公司债券（简称“本期公司债券”）。
四、证券简称及证券代码
证券简称为“14嘉杰债”，证券代码为“112202”。
五、发行规模
本期公司债券的发行规模为人民币3.00亿元。
六、债券面额及发行价格
本期债券面值100元，按面值平价发行。
七、债券期限
5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
八、债券年利率
本期债券票面利率为7.5%，在债券存续期限的前3年内固定不变。
在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
九、计息方式及还本付息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
十、发行首日及起息日
2014年3月19日。
十一、付息日
本期债券的付息日为 2015年至 2019年每年的 3月 19日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 3月 19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
十二、兑付日
本期债券的兑付日期为 2019年 3月 19日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2017年3月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
十三、担保人及担保方式
中合中小企业融资担保股份有限公司为本期公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十四、信用级别及资信评级机构
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内，鹏元资信评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。
十五、债券受托管理人
中国民族证券有限责任公司。
十六、募集资金用途
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司流动资金。
第二章本期公司债券的重大事项
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，民族证券就公司实际控制人变更、评级机构将公司及公司债券列入关注等事项，特出具本临时受托管理事务报告。
一、11月24日公司对外披露《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于实际控制人变更的公告》，公司原实际控制人黄伟国先生向东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）转让其持有的上海国骏投资有限公司（持有嘉麟杰16,319万股，占嘉麟杰总股本比例为19.61%，以下简称“国骏投资”）100%股权，且将其个人直接持有的3,380万股嘉麟杰股票（占嘉麟杰总股本比例为4.06%）的投票权委托给东旭集团行使。本次转让完成后，东旭集团通过国骏投资持有公司16,319万股，通过受托行使投票权的方式拥有公司3,380万股股票的投票权，合计拥有公司投票权的股份比例将达到23.67%，成为公司单一投票权比例最大的股东，东旭集团实际控制人李兆廷成为公司新的实际控制人。相关变更手续已经完成。
二、11月29日公司对外披露《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于评级机构将公司及公司债券列入关注的公告》，公司债券评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）鉴于公司发生实际控制人变更事项，同时根据公司2016年11月18日发布的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司详式权益变动报告书》，东旭集团不排除在未来十二个月内调整嘉麟杰主营业务、筹划针对嘉麟杰或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作、或由嘉麟杰拟购买或置换资产的重组计划。鹏元资信决定将公司及“14嘉杰债”列入关注。
民族证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-012
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于控股股东股份解除限售和追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售的股份数量为158,720,000股，占公司股份总数的45.56%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年3月18日(星期二)。
3、公司控股股东追加承诺，在本次解除限售股份的上市流通日(2014年3月18日)之后的6个月内不减持上海绿新股票。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
本次解除限售的的股东为顺灏投资集团有限公司(以下简称“顺灏投资”，股份数为158,720,000股，占公司股份总数的45.56%。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】293号文《关于核准上海绿新包装材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）33,500,000股，股票面值人民币1元，发行价格每股人民币31.20元，并于2011年3月18日深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。首次公开发行后公司总股本增至133,500,000股。
2011年9月2日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年半年度利润分配预案》的议案。根据决议，以2011年6月30日末总股本133,500,000股计算，拟按每10股派发现金红利3.00元（含税），共计分配利润40,050,000.00元，尚余145,439,786.96元，结转下年度；同时，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增6股，本方案实施后总股本为213,600,000股，增加80,100,000股。
2012年6月29日召开的2011年度股东大会审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。根据决议，以公司总股本213,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.30元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红前本公司总股本为213,600,000股，分红后总股本增至341,760,000股，增加股本128,160,000股。
2013年6月19日召开的2012年度股东大会审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要》的议案。限制性股票激励后总股本增至348,370,000股。
截止本公告日，公司总股本为348,370,000股，有限售条件流通股为165,330,000股，占公司总股本的
47.46%。
二、股东履行股份限售承诺情况
根据公司《首次公开发行股票上市公告书》，发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
1、公司控股股东顺灏投资集团有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司实际控制人王丹和张少怀承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。上述锁定期限届满后，本人在股份公司担任董事期间，每年转让间接持有的股份公司股份不超过25%，且本人不再担任股份公司董事（监事、高级管理人员）后半年内，不转让该部分间接持有的股份公司股份。
本人自申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量，不超过本人间接持有的股份公司股票总数的50%。
3、避免同业竞争承诺：控股股东顺灏投资集团有限公司承诺:顺灏投资避免投资于任何从事与公司的主营业务及其他业务相同或相似的业务的公司或企业，并促使顺灏投资直接或间接控制的其他所有公司或下属企业不从事竞争业务；顺灏投资承诺，在从事竞争业务时公司始终享有优先权。
4、履行情况：截至公告之日，承诺人未有违反承诺的情况，承诺事项均得到严格遵守了上述承诺。
5、本次解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形。同时，公司也未发生对其违规担保情形。
6、本次解除限售的股份不存在被质押或冻结的情形。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行股份，数量为158,720,000股，占公司股份总数的45.56%；
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年3月18日(星期二)；
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名单|所持有限售股数量（股）|本次解除限售股数量（股）|本次解除限售股份占总股本的比例(%)|
|顺灏投资集团有限公司|158,720,000|158,720,000|45.56|

四、股东追加承诺的主要内容
根据公司《首次公开发行股票上市公告书》，公司控股股东顺灏投资持有的首次公开发行前已发行股
份158,720,000股，可于2014年3月18日起解除限售。现控股股东顺灏投资对所持有该部分股份追加承诺。
基于对上海绿新未来发展的信心，同时有利于上海绿新的长期稳定发展,在本次解除限售股份的上市流通
日(2014年3月18日)之后的6个月内不减持上海绿新股票，公司将在本公告披露后二个交易日内完成控股股
东股份的申请锁定手续。
五、股份变动情况表（单位：股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例(%)|增加|减少|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|165,330,000|47.46|158,720,000|158,720,000|165,330,000|47.46|
|02、股权激励限售股|6,610,000|1.90|||6,610,000|1.90|
|03、首发后机构类限售股|0|0.00|158,720,000||158,720,000|45.56|
|其中：境外法人持股|0|0.00|158,720,000||158,720,000|45.56|
|06、首发前机构类限售股|158,720,000|45.56||158,720,000|0|0.00|
|其中：境外法人持股|158,720,000|45.56||158,720,000|0|0.00|
|二、无限售条件股份|183,040,000|52.54|||183,040,000|52.54|
|1、人民币普通股|183,040,000|52.54|||183,040,000|52.54|
|三、股份总数|348,370,000|100.00|158,720,000|158,720,000|348,370,000|100.00|

六、保荐机构的核查意见
公司保荐机构安信证券发表意见如下：
经核查，保荐机构认为：持有上海绿新有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺，截止到核查意见出具之日，上海绿新对上述内容的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对上海绿新本次限售股份的上市流通事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、安信证券的核查意见；
5、承诺函。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-056债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议通知于2016年9月5日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2016年9月8日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了关于公司为全资子公司提供担保的议案。
近日，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）将其对全资子公司湖北福星惠誉江汉置业有限公司（以下简称“江汉置业”）
40,000万元的债权转让给中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”），福星惠誉和江汉置业按有关约定向华融资产分期偿还上述债务，华融资产对江汉置业还款期间重大经营活动和项目资金收支情况等进行监管；为保障华融资产债权的实现，公司为福星惠誉和江汉置业履行上述债务提供保证担保。
公司独立董事认为：福星惠誉和江汉置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。为保证福星惠誉和江汉置业分期偿付相应债务，公司提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
山东胜利股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，我们作为山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司 2015年度非公开发行股票的相关材料，经审慎分析，我们就本次非公开发行股票相关事项发表如下意见：
1．公司本次非公开发行股票相关议案经公司七届二十九次董事会会议(临时)审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
2．公司本次非公开发行股票的预案及签订的相关协议，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
3．公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充天然气业务发展所需的流动资金及偿还银行借款，符合相关政策和法律法规以及公司的实际情况和发展需求，有利于公司的持续发展，提升公司整体盈利能力。本次非公开发行完成后，公司资产负债结构更趋合理，增强了公司抗风险能力。公司本次非公开发行股票
方案符合公司和全体股东的利益。
4．本次非公开发行对象中的胜利投资为公司控股股东。该发行对象为公司关联人，构成关联交易。公司董事会审议本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
5．公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，认购人承诺在本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。
认购股票的发行价格客观、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次非公开发行股票须经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司此次非公开发行股票事项相关议案内容，同意将非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立董事意见
作为公司独立董事，现就非公开发行股票涉及关联交易事项发表如下独立意见：
1．公司对该议案的审议，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，公司七届二十九次董事会会议(临时)对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，决策程序合法
合规。
2．公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益；
3．公司本次发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应放弃对该议案的投票权。
因此，我们认为公司本次发行涉及的关联交易事项不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，同意将有关内容提交股东大会审议。
三、关于《前次募集资金使用情况专项报告》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就《前次募集资金使用情况报告》发表如下独立意见：
经核查，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次报告已经公司七届二十九次董事会会议(临时)审议通过，表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，尚须经公司股东大会审议。我们
同意公司将与本次报告相关的议案提交公司股东大会审议。
特此意见。
独立董事签名：邢德茂、汪 波、张大兵、段 颖
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-044
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于持股5%以上股东解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司持股5%以上股东李菁先生将其所持有的公司部分股权办理解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
2015年12月1日，李菁先生将其持有的公司 3,000,000股无限售流通股以及11,000,000股高管锁定股质押给国信证券股份有限公司。2017年6月30日，李菁先生将上述质押给国信证券股份有限公司的 3,000,000股无限售流通股以及 11,000,000股高管锁定股购回并办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份解除质押手续。
截止本公告日，李菁先生共持有本公司股份 42,866,928股，占本公司总股本的6.25%；累计质押股份为23,060,000股，占本公司总股本的3.36%，占其持有本公司股份总数的比例为53.79%。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-061广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 14日收到公司董事赵晖先生递交的书面辞职报告。由于个人工作原因，赵晖先生申请辞去所担任的公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵晖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，赵晖先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成董事补选。
公司及董事会对赵晖先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-037
深圳市得润电子股份有限公司
关于子公司获得 eCMP项目新业务定点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股子公司Meta System S.p.A.（以下简称“Meta”）在华全资子公司美达电器（深圳）有限公司（以下简称“美达电器”）通知，美达电器已被东风汽车集团股份有限公司乘用车公司（以下简称“东风汽车”）和神龙汽车有限公司（以下简称“神龙汽车”）联合指定为东风汽车、标致雪铁龙集团、神龙汽车联合开发“电动版共用模块化平台（eCMP）”项目的“车载充电机”（以下简称“OBC”或“充电机”）全球独家供应商。
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|东风汽车系中国目前最大的汽车制造商之一；标致雪铁龙集团（PSA）是一家总部位于法国巴|
|黎的世界级知名汽车制造商，位列全球500强企业前100位，其业务遍及世界150个国家，旗下拥|
|有标致和雪铁龙两大汽车品牌，是欧洲仅次于德国大众汽车的第二大汽车制造商，中国市场已成为|
|其本土以外最重要的市场；神龙汽车为PSA集团与东风汽车的合资公司。|
|此次定点的项目为东风汽车与 PSA 集团全新开发的新一代新能源汽车“电动版共用模块化平台|
|（eCMP）”车型平台，系PSA集团全球战略车型平台，也是东风汽车中国环保车战略的重要组成部|
|分。预计未来将有10多款基于eCMP平台的车型装备Meta全球领先的OBC充电机产品，整车累计|
|销量将达到50万台。|

Meta拥有全球领先的车载充电机技术，此次获得eCMP项目新业务定点，是Meta继供应宝马、大众、保时捷以及PSA全球混合动力车型（简称PHEV）集成式车载充电机项目后，在全球新能源汽车车载充电领域的又一重大进展，将进一步推动Meta公司在新能源汽车全行业各个不同细分市场，至上而下地深耕拓展，同步开拓欧洲和国内新能源汽车市场，对公司未来主营业务增长及持续盈利能力提升有非常积极的影响。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○一七年六月二日
云南铝业股份有限公司独立董事对《关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的工作态度，认真审阅了《关于募集资金到期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，基于独立判断，我们对该事项发表如下意见：
1.鉴于公司日常生产经营规模扩大，需要的流动资金增加，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用部分暂闲置募集资金 45,000万元临时补充流动资金。本次通过以募集资金临时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，维护公司和投资者的利益。
2.本议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等的有关规定，没有影响募集资金投资项目的建设，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3.作为独立董事，我们同意公司使用部分暂闲置募集资金 45,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事：
宁平 尹晓冰 鲍卉芳 汪涛
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-03秦川机床工具集团股份公司
股东减持股份公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年11月7日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-42），于 2016年 12月 30日披露了《股东减持股份公告》（公告编号：2016-46），公司股东中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）通过集中竞价交易系统减持公司股份。公司股东中国华融及其一致行动人华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华融渝富”），于2016年9月28日至2016年12月29日之间减持公司股份。由于公司股东提供的华融渝富减持时间衔接不够准确，易引起投资者歧义。现将中国华融及其一致行动人减持公司股份情况重新公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持次数（同一日内减持计一次）|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|中国华融|集中竞价交易|2016年12月13日至2016年12月29日|3|8.44|1,290,100|0.19|
|华融渝富|大宗交易|2016年9月28日至2016年12月29日|7|8.97|28,503,696|4.11|
||其它方式||||||
||合 计||||29,793,796|4.30|

备注：华融渝富于2016年9月28日至2016年11月7日期间通过大宗交易分 4次减持公司股票 15,000,000股，占公司股份的2.16%；于 2016年 11月 8日至2016年12月29日期间通过大宗交易分3次减持公司股票13,503,696股，占公司股份的1.95%。
公司股东中国华融、华融渝富减持股份的来源为：2014年9月12日，秦川机床实施发行股份换股吸收合并秦川集团的重大资产重组方案时，向集团原股东
中国华融、华融渝富定向发行的股份。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（截至2016年9月27日）||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|中国华融|无限售条件股份|35,951,796|5.19|34,661,696|4.9990|
|华融渝富|无限售条件股份|28,503,696|4.11|0|0|
||合计持有股份|64,455,492|9.30|34,661,696|4.9990|

截至公告日，中国华融仍持有公司股份34,661,696股。
二、其他相关说明
1、本次减持股东遵守了遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与其减持计划一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
秦川机床工具集团股公司董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016-034
蓝帆医疗股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”、“公司”或“本公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2016年5月25日以电子邮件的方式发出，会议于 2016年5月30日在蓝帆医疗办公中心第二会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐新荣先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司原激励对象刘卉因已离职不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对刘卉已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 4.5万股，回购价格为 5.525元/股。董事会本次关于回购注销部分股票期权与限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见 2016年5月 31日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的公告》。
2、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司因实施2015年度权益分派和部分限制性股票回购注销事项，需要对《公司章程》进行修改，主要修改内容如下：
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|-|-|
|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币24720万元。|第六条 公司注册资本为人民币49435.5万元。|
|第十九条 公司股份总数为 24720 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 49435.5万股，均为普通股。|

除上述修改外，其余内容不变。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，该事项需要提交股东大会审议。
修改后的《公司章程》全文刊载于 2016年 5月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过了《关于增加委托理财额度的议案》
2016年度，在已审议的委托理财额度基础上，公司及全资子公司拟增加不超过 2亿元人民币自有资金进行委托理财。
若上述额度增加后，公司及全资子公司2016年度委托理财额度将为4亿元人民币（包括2015年12月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司2016年度购买理财产品的议案》中的2亿元额度），在4亿元额度内，资金可以循环使用。上述额度超过2015年度经审计净资产的30%，根据公司《委托理财管理制度》，该议案需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《关于制定<未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，
引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等法律、文件、制度的规定，结合公司实际情况，同意公司制订公司《未来三年（2016-2018）股东回报规划》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，该议案需提交股东大会审议。
《未来三年（2016-2018）股东回报规划》全文刊载于2016年5月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇一六年五月三十一日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-031北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议由董事长召集并于2015年5月8日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2015年5月13日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事 11人，实到11
人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
随着公司销售规模逐渐增长，为保障公司有足够的营运资金来拓展市场以及支撑业务的发展，公司董事会同意公司向以下各家银行机构申请综合授信额度，具体情况如下：
1、同意公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请不超过人民币15,000万元的流动资金贷款授信额度（以银行最终审批额度为准），用于补充流动资金，期限为1年，由公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）提供担保。
2、同意公司向兴业银行股份有限公司北京金源支行申请不超过人民币
15,000万元的流动资金贷款授信额度（以银行最终审批额度为准），用于补充流动资金，期限为1年，由公司控股股东海淀科技提供担保。
3、同意公司向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请不超过人民币
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任付兴国先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理林科先生提名，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会事前审核同意，公司董事会同意聘任付兴国先生为公司副总经理（付兴国先生简历详见附件），任期至第三届董事会届满为止。
公司全体独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司聘任付兴国先生为公司副总经理的事项。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司与常州京泽永兴投资中心（有限合伙）签署股份
认购协议之补充协议的议案》
根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，同意公司与京泽永兴投资中心（有限合伙）签署《<关于认购北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股份的协议书>之补充协议》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年5月13日
北京三聚环保新材料股份有限公司附件付兴国简历
付兴国先生：1967年1月出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授级高级工程师。历任兰州炼油化工总厂石化研究院院长、中国石油润滑油公司研发中心主任兼公司生产技术部主任、中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院副总工程师兼重油加工研究室主任。付兴国先生一直从事石油炼制与生物燃料研发工作。付兴国先生未持有公司股票；除在公司任职外不在其他单位担任任何职务，与持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-23华北高速公路股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年4月17日收到监事焦永顺先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，焦永顺先生申请辞去公司监事职务。辞职后，焦永顺先生将不再担任公司任何职务。
根据法律法规、规范性文件和公司章程的规定，焦永顺先生的辞职未导致监事会成员低于法定人数，上述辞职报告自2015年4月17日送达公司监事会时生效。
焦永顺先生未持有本公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。
公司监事会对焦永顺先生在任职期间为公司规范运作、持续发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司监事会二〇一五年四月十七日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—061大连壹桥海参股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
××
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。2017年5月15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年5月16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031）。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）。2017年6月1日、2017年6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月20日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-040、2017-044、2017-047、2017-049、2017-059）。
2017年6月23日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。
2017年7月12日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-055）。（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月26日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
鉴于公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案（或报告
书），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14
号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司于2017年7月12日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，发布了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》，并将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。（具体内容详见 2017年 7月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）
截至本公告日，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，现阶段公司本次重大资产重组所涉及目标资产的相关审计、评估工作已接近尾声，鉴于该重大资产重组框架、方案等相关事项仍需进一步落实，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月27日（星期四）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
因本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十七日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-016广东东方锆业科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、召开会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019年3月21日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2019年3月20日（星期三）至2019年3月21日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、主持人：董事长吴锦鹏先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份167,864,618股，占上市公司总股份的27.0337％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份167,820,818股，占上市公司总股份的27.0266％。通过网络投票的股东4人，代表股份43,800股，占上市公司总股份的0.0071％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》表决结果：同意167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》表决结果：同意 167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》
表决结果：同意 167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于 2019年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 167,864,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,500股，占出席会议中小
股东所持股份的99.3151％；反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6849％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 167,864,618股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 43,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东东方锆业科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日