证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-038
安福县海能实业股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2019年11月 18日（星期一）召开公司 2019年第四次临时股东大会。公司已于 2019年10月 30日发出了召开本次股东大会的通知，现发布提示性公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019年 11月18日（星期一）13:30
网络投票时间：2019年 11月17日至 11月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年 11月 17日下午 15:00至 2019年 11月18日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年11月 12日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截止 2019年 11月12日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》4、审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（二）本次股东大会相关议案经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2019年 10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）以上第 1-3提案采用累积投票制表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》|应选人数 4人|
|1.01|选举周洪亮先生为第三届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举李伟雄先生为第三届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举房胜云女士为第三届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举韩双女士为第三届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》|应选人数 3人|
|2.01|选举何业军先生为第三届董事会独立董事|√|
|2.02|选举王义华女士为第三届董事会独立董事|√|
|2.03|选举郭晓丹女士为第三届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数 2人|
|3.01|选举刘洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举李宏斌先生为第三届监事会非职工代表监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法及注意事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2019年11月 15日 16:00前送达公司，来信请寄：江西省吉安市安福县工业园海能实业第一厂区董事会办公室，邮编：343200（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至anfuhinen@ce-link.com，主题注明“股东大会”字样。
（4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2019年 11月15日上午9:00至11:30，下午13:00-16:00。
3、登记地点
江西省吉安市安福县工业园（海能实业第一厂区一号会议室）
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式、相关费用
1、会议联系方式：
联系人：韩双、朱淑琴
电话：0796-7551168
传真：0796-7551196
邮编：343200
邮箱：anfuhinen@ce-link.com
地址：江西省吉安市安福县工业园海能实业第一厂区
2、会议相关费用
本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
1．安福县海能实业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2．安福县海能实业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会
附件1
安福县海能实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|-|
|姓名（个人股东）/名称（法人股东）|
|身份证号/营业执照号码|
|通讯地址|
|联系电话|
|电子邮箱|
|股东账号|
|持股数量|
|备注|

附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年11月15日16:00之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期：2019年11月 日
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|累积投票提案|||||
|1.00|《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》|请分别审议各二级提案并在“同意”列填写票数|||
|1.01|选举周洪亮先生为第三届董事会非独立董事||||
|1.02|选举李伟雄先生为第三届董事会非独立董事||||
|1.03|选举房胜云女士为第三届董事会非独立董事||||
|1.04|选举韩双女士为第三届董事会非独立董事||||
|2.00|《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》|请分别审议各二级提案并在“同意”列填写票数|||
|2.01|选举何业军先生为第三届董事会独立董事||||
|2.02|选举王义华女士为第三届董事会独立董事||||
|2.03|选举郭晓丹女士为第三届董事会独立董事||||
|3.00|《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》|请分别审议各二级提案并在“同意”列填写票数|||
|3.01|选举刘洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事||||
|3.02|选举李宏斌先生为第三届监事会非职工代表监事||||
|非累积投票提案|||||
|4.00|《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》||||
|说明|1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。||||

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1.单位委托须加盖单位公章；
附件3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：365787；
投票简称为：海能投票
2、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下股东投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给非独立董事候选人的选举票数|填报|
|对候选人周洪亮先生投X1 票|X1 票|
|对候选人李伟雄先生投X2 票|X2 票|
|对候选人房胜云女士投X3 票|X3 票|
|对候选人韩双女士投X4 票|X4 票|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|
|投给独立董事候选人的选举票数|填报|
|对候选人何业军先生投Y1票|Y1 票|
|对候选人王义华女士投Y2票|Y2 票|
|对候选人郭晓丹女士投Y3票|Y3 票|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|
|投给非职工代表监事候选人的选举票数|填报|
|对候选人刘洪涛先生投Z1票|Z1 票|
|对候选人李宏斌显示投Z2票|Z2 票|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为 2人）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位非
职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不超过其拥有
的选举票数。
3、本次会议不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：
2019年 11月18日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年11月 18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。