证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-045高伟达软件股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 4月 14日以邮件方式发出。本次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席郑明主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2016年度报告>全文和摘要的议案》。
《<2016年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2016年度报告》全文和摘要于 2017年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2016年度监事会报告>的议案》。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
《2016年度监事会报告》具体内容详见中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及 2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。
监事会认为公司董事会本次回购注销部分限制性股票和 2015年及 2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司经营业绩产生重大影响。
因此，同意公司按照《2015年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销上述股票。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]2043号《审计报告》，高伟达软件股份有限公司 2016年合并报表归属于母公司股东的净利润为 23,109,577.54元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016年度提取法定公积金 98,400.03元，2016年 12月 31日可供投资者分配的利润为 250,565,636.57元。
2016年度利润分配预案为：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在回购注销限制性股票引起的股本变动情况，公司拟以 2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.08元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司董事会、独立董事和保荐机构对该事项已发表意见。
《2016年度内部控制的自我评价报告》及公司董事会、独立董事和保荐机构所发表意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司董事会、独立董事、审计机构和保荐机构对该事项已发表意见。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于公司<2017年第一季度报告>全文的议案》。
《<2017年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年第一季度报告》全文于 2017年 4月 26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名第三届监事会成员候选人共 2名：郑明、张勇经核实，上述两位监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。（上述候选人简历详见附件）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
9.1《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
9.2《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会 2017年 4月 25日
附件：第三届监事会候选人简历
1、郑明，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作期间历任高伟达软件股份有限公司软件中心副经理。现任公司监事会主席、公司研发中心副经理、鹰潭市鹰高投资咨询有限公司监事、鹰潭市锐鹰投资咨询有限公司监事、鹰潭市华鹰投资咨询有限公司监事。
截至今日，郑明未直接或间接持有公司股票。郑明与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
郑明作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、张勇，男，1961年出生，中国国籍，大学本科学历。1985年 -1994年，担任原中国轻工业部家用电器产品质量检测中心清洁器具室主任助理工程师；1994年-2000年，担任西科姆中国公司海南分公司副总经理；2000加入高伟达，担任销售副总；2016年-至今担任市场行政部经理。
截至今日，张勇未直接或间接持有公司股票。张勇与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
郑明作为公司监事符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。