证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-031
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2017年第一次临时股东大会定于2017年6月13日下午14：00在天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅召开，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）召集人：本行董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本行第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2017年6月13日（星期二）下午14:00。
2、网络投票时间：2017年6月12日至2017年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 6月12日下午15:00至2017年6月13日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议地点：天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2017年6月5日（星期一）
（九）出席对象：
1、截至2017年6月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件二）。
2、本行董事、监事和高级管理人员。
3、本行聘请的律师。
二、会议审议事项
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|-|-|
|议案序号|议案内容|
|议案一|关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案|
|议案二|关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案|
||关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案|
||关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案|
||关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案|
||关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案|
||关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案|
||关于选举龚秀芬江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案|
||关于选举陈协东江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案|
|议案三|关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案|
||关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|
||关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|
||关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|
||关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|
|议案四|关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案|
|议案五|关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案|
||关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|
||关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|
||关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|

|||
|-|-|
||关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|
||关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|
||关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|
|议案六|关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案|

上述议案均为普通决议案。
议案（二）、（三）、（五）适用累积投票制进行投票。董事会换届选举中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。议案（三）所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案的具体内容详见本行于 2017年 5月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告》等有关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案:除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案||√||
|累积投票提案||||||
|2.00||关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案||应选人数（7）人||
|2.01||关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||
|2.02||关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||
|2.03||关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||
|2.04||关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||
|2.05||关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||
|2.06||关于选举龚秀芬江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案||√||

||||
|-|-|-|
|2.07|关于选举陈协东江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案|√|
|3.00|关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案|应选人数（4）人|
|3.01|关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|
|3.02|关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|
|3.03|关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|
|3.04|关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|
|非累积投票议案|||
|4.00|关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案|√|
|累积投票议案|||
|5.00|关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案|应选人数（6）人|
|5.01|关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|√|
|5.02|关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|√|
|5.03|关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|√|
|5.04|关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|√|
|5.05|关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|√|
|5.06|关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|√|
|非累积投票议案|||
|6.00|关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权
委托书、本人身份证、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
（二）登记时间：2017年6月8日上午9:00-11:00下午2:00-4:30
（三）登记地点：江苏省江阴市长江路 203号10楼董事会办公室
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
（二）联系方式：
地址：江苏省江阴市长江路 203号10楼董事会办公室
联系人：周晓堂、王淼
联系电话：0510-86850089 传真：0510-86850069
邮箱地址：jyrcbank@sina.com
七、备查文件
1、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》2、《江苏江阴农村商业银行股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》特此通知。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
附件一：
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362807”
2、投票简称为“江行投票”
3、填报表决意见或选举票数
a、议案一、四、六为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
b、议案二、三、五表决时采用累积投票制，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1|
|对候选人B投X2票|X2|
|......|......|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举董事（如议案二，有7位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 7
股东可以将票数平均分配给7位董事候选人，也可以在7位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案三，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东监事和外部监事（如议案五，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 6
股东可以将票数平均分配给6位监事候选人，也可以在6位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年6月13日在
江阴市召开的江苏江阴农村商业银行股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票||||||
|100||总议案:除累积投票提案外的所有提案||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案||√||||||
|累积投票提案||||||||||
|2.00||关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案||应选人数（7）人||累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×7）||||
|2.01||关于选举孙伟为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||表决票数： 票||||
|2.02||关于选举任素惠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||表决票数： 票||||
|2.03||关于选举陆建生为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||表决票数： 票||||
|2.04||关于选举范新凤为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||表决票数： 票||||
|2.05||关于选举陈强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会董事的议案||√||表决票数： 票||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.06|关于选举龚秀芬江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案|√|表决票数： 票|
|2.07|关于选举陈协东江苏江阴农村商业银行股份有限公司为第六届董事会董事的议案|√|表决票数： 票|
|3.00|关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案|应选人数（4）人|累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×4）|
|3.01|关于选举朱青为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|表决票数： 票|
|3.02|关于选举耿强为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|表决票数： 票|
|3.03|关于选举程斌为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|表决票数： 票|
|3.04|关于选举林雷为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案|√|表决票数： 票|
|非累积投票议案||||
|4.00|关于江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案|√||
|累积投票议案||||
|5.00|关于选举江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事候选人的议案|应选人数（6）人|累积投票制（所拥有的表决票数=股东所代表的有表决权的股份总数股×6）|
|5.01|关于选举楚健健为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|√|表决票数： 票|
|5.02|关于选举唐良君为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|√|表决票数： 票|
|5.03|关于选举杨丽敏为江苏江阴农村商业银行|√|表决票数： 票|

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|-|-|-|-|
||股份有限公司第六届董事会股东监事的议案|||
|5.04|关于选举陈忠为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|√|表决票数： 票|
|5.05|关于选举陶蕾为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|√|表决票数： 票|
|5.06|关于选举徐伟英为江苏江阴农村商业银行股份有限公司第六届董事会外部监事的议案|√|表决票数： 票|
|非累积投票议案||||
|6.00|关于修订《董事、监事薪酬费用管理办法》的议案|√||

说明：1、议案一、四、六为非累积投票议案，根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，三者必选一项，用“√”表示，多选或未作选择的,则视为无效委托。
2、议案二、三、五表决时采用累积投票制，填报投给某候选人的表决票数。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人股东由法定代表人
签名并加盖单位公章）
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人联系电话：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日