2018年第三次临时股东大会
会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
二零一八年九月十七日
贵州永吉印务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料贵州永吉印务股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2018年9月17日14:00
会议地址：贵阳市观山东路198号公司三楼会议室
会议主持人：董事长邓代兴先生
一、股东资格审查与会议登记
会议开始前，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）指定的工作人员对与会股东和代理人的股东资格进行审查，并登记股东名称及其所持有表决权的股份数。出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员在会议签名登记册上签名登记。
二、会议主持人宣布会议开始
1、与会人员入场后由工作人员负责发放相关的会议资料，之后主持人宣布会议开始，介绍出席或列席本次会议的公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员。
2、会议主持人介绍本次会议的议题及表决方式。
三、会议主持人宣布会议开始
1、逐项宣读本次会议的各项议案。
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》|√|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》|√|
|累积投票议案|||

贵州永吉印务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料
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|3|关于选举独立董事的议案|应选董事（1）人|
|3.01|《关于补选王强为独立董事候选人的议案》|√|

2、与会的股东和代理人对议案进行审议和发表意见。
四、投票表决
1、在投票表决前，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、出席本次会议的股东和代理人按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定进行投票表决。
五、会议记录和会议决议的签署
董事会秘书负责对股东大会会议进行记录，并做成会议记录和会议决议，出席会议的股东和代理人、董事、监事、会议主持人在会议记录上签字盖章。出席会议的股东和代理人、董事在会议决议上签字盖章。
六、主持人宣布会议结束
会议主持人宣读本次股东大会审议通过的股东大会决议，最后会议主持人宣布会议结束。
贵州永吉印务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料议案一：
《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟回购公司部分社会公众股股份，具体预案如下：
（一）拟回购股份的目的
公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，不利于维护公司资本市场形象。为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的 A股股票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
（四）拟回购股份的金额
本次回购股份资金总额不低于人民币 5000万元，不超过人民币1.5亿元。
（五）拟回购股份的价格
公司本次回购股份的价格不超过本次董事会召开前三十个交易日平均收盘价的百分之一百五十，即不超过17元/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，
贵州永吉印务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料相应调整回购股份价格上限。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
自股东大会审议通过之日起6个月内。
（八）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析
截止2018年6月30日，公司总资产 973,798,108.35元，归属于上市公司股东的所有者权益905,388,936.08元，流动资产591,030,607.09元，负债总额 63,372,401.82元，公司资产负债率6.51%，货币资金175,094,553.43元（上述数据来自公司合并资产负债表），回购资金总额的上限1.5亿元占公司总资产15.40%、占归属于上市公司股东的所有者权益16.57%、占流动资产25.38%、占货币资金85.67%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为以不高于 1.5亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
(2)如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
请各位股东审议！
贵州永吉印务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料议案二：
《关于提请公司股东大会授权董事会
具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
各位股东及股东代表：
为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜,具体如下:
1、根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，包括但不限于：回购的方式、用途、时间、价格和数量等，并在回购期内择机回购股份；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
6、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
7、本授权自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
请各位股东审议！
贵州永吉印务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料议案三：
《补选王强为独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代表：
公司于近日收到公司独立董事杨通河先生递交的书面辞职报告。杨通河先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后杨通河先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，杨通河先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，杨通河先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。杨通河先生在担任公司独立董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对杨通河先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
杨通河先生辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一的法定比例要求，现提名王强先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。王强先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所备案审核。（王强先生简历附后）
请各位股东审议！
贵州永吉印务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议资料简历：
王强，男，1970年 1月出生，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，贵阳百业勤财务咨询有限公司总经理,贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国资产评估协会理事），中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事，中国华融资产管理股份有限公司贵州分公司等多家公司财务顾问。