证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016-123浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月6日（星期二）上午 9:00
（2）网络投票时间：2016年 12月 5日-2016年 12月 6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 6日上午 9:30分到11:30分，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月5日下午15:00至2016年12月6日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859号紫金创业园 A座15楼
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长陈海斌先生
理人所持有效表决权股份总数的 0.6762%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于战略投资杭州德格医疗设备有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：同意238692208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9868%；反对 30800股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0129%；弃权700股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0003%。本议案获得有效表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20505790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.8466%；
反对 30800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.15%；弃权700股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%。
2、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意238703208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对 20000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0084%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20516790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9002%；
反对 20000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0974%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
3、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意237765533股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.5986%；反对957675股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.4012%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意19579115股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.3345%；
反对957675股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.6631%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
4、审议《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.01、回购股份的方式
表决结果：同意238720408股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 3300股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0014%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20533990股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9839%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 3300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0161%。
4.02、回购股份的用途
表决结果：同意238723208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20536790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
4.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意238723208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20536790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
4.04、拟用于回购的资金总额以及资金来源
表决结果：同意238723208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20536790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
4.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意238723208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20536790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
4.06、回购股份的期限
表决结果：同意238723208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20536790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
4.07、与本次回购相关决议的有效期
表决结果：同意238723208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20536790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；
反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
宜的议案》
表决结果：同意238703208股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.9914%；反对 20000股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0084%；弃权500股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0002%。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20516790股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
反对 20000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0974%；弃权500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杭州分所徐利利律师、何飞燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江迪安诊断技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所杭州分所出具的《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会