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证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-058厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于2017年 12月 12日召开第三届董事会第十五次会议，于 2018年 1月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2018年年度股东大会召开。详见公司于 2017年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-072）。
一、自2018年8月8日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过 1,000万元的，须做出相应披露。2018年 8月 8日前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露，现就2018年8月8日起相关情况进行披露。
自 2018年 8月 8日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||预期||||
||认购方|认购银行|产品名称|产品类型||认购日|到期日|认购金额|
|号|||||年化收益率||||
|1|野猫公园|招商银行广州分行||||2018 年8月8日||200.00|
|2|深圳雷信|招商银行深圳分行||||2018 年8月8日||850.00|
|3|吉比特|招商银行厦门分行||||2018 年8月8日||1,400.00|
|4|雷霆互动|招商银行厦门分行|招商银行点金公司理财之步|||2018 年8月8日||600.00|
||||步生金 8688号保本理财计||2.85%-3.40%||随时支取||
|5|飓峰科技|招商银行厦门分行||||2018 年8月8日||95.00|
||||划||||||
|6|飓峰科技|招商银行厦门分行||||2018 年8月10日||1,065.00|
|7|深圳雷信|招商银行深圳分行||||2018 年8月15日||1,800.00|
|||||保本浮动|||||
|8|海南博约|招商银行厦门分行||收益型||2018 年8月15日||200.00|
||||招商银行挂钩黄金两层区间||||||
|9|飓峰科技|招商银行厦门分行|||3.55%|2018 年8月15日|2018年11月15日|1,165.00|
||||三个月结构性存款||||||
||||平安银行对公结构性存款||||||
|10|吉比特|平安银行||||2018 年8月15日|2018年11月15日|5,000.00|
||||（挂钩利率）产品||||||
||||共赢利率结构 21409期人民||||||
|11|雷霆互动|中信银行厦门分行|||4.40%|2018 年8月15日|2018年11月13日|8,000.00|
||||币结构性存款产品||||||
||||共赢利率结构 21436期人民||||||
|12|吉相投资|中信银行厦门分行||||2018 年8月16日|2018年11月13日|10,000.00|
||||币结构性存款产品||||||
|合计||||||||30,375.00|

说明：
1、野猫公园：指广州野猫公园科技有限公司，系雷霆互动（详见说明3）全资子公司；
2、深圳雷信：指深圳雷霆信息技术有限公司，系雷霆互动间接控股子公司；
3、雷霆互动：指厦门雷霆互动网络有限公司，系吉比特全资子公司；
4、飓峰科技：指厦门飓峰软件科技有限公司，系吉比特全资子公司；
5、海南博约：指海南博约互动娱乐有限公司，系雷霆互动间接控股子公司；
6、吉相投资：指厦门吉相股权投资有限公司，系吉比特全资子公司。
二、风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币124,397.00万元。截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
（一）招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》；
（二）飓峰科技与招商银行厦门分行于2018年8月15日签订的《招商银行单位结构性存款业务申请书》；
（三）吉比特与平安银行于2018年8月15日签订的《平安银行对公结构性存款产品合同》；
（四）雷霆互动与中信银行厦门分行于2018年8月15日签订的共赢利率结构21409期人民币结构性存款产品《产品说明书》；
（五）吉相投资与中信银行厦门分行于2018年8月16日签订的共赢利率结
构21436期人民币结构性存款产品《产品说明书》。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-042债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日披
露了《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）》（以下简称“《重组报告书》”），并于2018年1月16日、2018年1月20日、2018年3月19日分别披露了修订后的《重组报告书》。（具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告）。
2018年3月15日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过利润分配方案，以2017年底公司股本总额1,437,321,976股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。2018年4月12日，公司2017年年度股东大会审议通过该利润分配方案。2018年4月27日，该利润分配方案实施完毕。
根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产之正式协议》约定，在定价基准日至发行日期间，如公司另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司将按照协议约定及上交所的相关规则对新增股份的发行价格进行相应调整。《重组报告书》相关内容相应修订。
修订后的《重组报告书》的具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年5月10日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-030
南京康尼机电股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月5日14点00分
召开地点：南京市鼓楼区模范中路39号公司二楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月4日
至2019年8月5日
投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2019年 8月 4日 15:00至2019年8月5日15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案|√|
|2|关于公司就广东龙昕科技有限公司 100%股权出售事项签署补充协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经 2019年 6月 25日召开的三届三十五次董事会审议通过，议案 2已经2019年7月19日召开的四届二次董事会审议通过，相关公告分别与2019年6月26日、2019年7月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：股东金元贵、陈颖奇、高文明、刘文平、徐官南、朱卫东、史翔、王亚东、唐卫华、徐庆、顾美华、张金雄。
存在对本次股东大会审议议案承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本次持有人大会网络投票起止时间为 2019年 8月 4日15：00至 2019年8月5日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603111|康尼机电|2019/7/29|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件1）。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2019年 7月30日-31日
上午：9:00-11:00
下午：2:00-5:00
（三）登记地点及相关联系方式
（1）地址：南京市鼓楼区模范中路39号
（2）联系人：刘健
（3）联系电话：025-83497082
（4）传真：025-83497082
（5）邮编：210013
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
2019年7月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京康尼机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月5日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案||||
|2|关于公司就广东龙昕科技有限公司 100%股权出售事项签署补充协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-030
上海凯众材料科技股份有限公司股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）减持计划实施前，持有上海凯众材料技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,054,898股，约占公司总股本3.828%。截止至本公告日，佐力集团持有公司股份 877,244股，约占公司总股本的0.828%。
减持计划的进展情况：佐力集团减持时间过半，佐力集团通过大宗交易方式减持2,118,454股，占公司总股本的比例约为2%，通过集中竞价减持1,059,200股，占公司总股本的比例约为1%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|佐力控股集团有限公司|5%以下股东|4,054,898|3.828%|IPO前取得：3,119,152股其他方式取得：935,746股|

注：其他取得方式中的935,746股系公司发行上市后以利润分配资本公积转增股本取得的股份
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|佐力控股集团有限公司|3,177,654|3%|2018/5/25～2018/7/30|大宗交易、集中竞价交易|22.01-26.53|78,167,923.08|877,244|0.828%|

注：佐力集团通过大宗交易方式减持 2,118,454股，占公司总股本的比例约为2%，通过集中竞价减持 1,059,200股，占公司总股本的比例约为1%。
（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
佐力集团不是公司的实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情况。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划系佐力集团根据自身资金安排需要自主决定。截止至本公告披露日，减持计划尚未实施完毕，未来佐力集团的减持数量尚存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会2018年8月25日
2017年度财务报表附注
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
12 承诺事项
公司为匹配与银行签订的黄金租赁合同，避免或降低黄金价格波动风险，公司与银行进行黄金远期交易。公司承诺在约定日期按约定价格向银行购入黄金。同时，双方约定对本远期交易不进行黄金实物交割，按远期价格与结算价格差额，在结算日完成资金结算。
单位 数量（千克） 约定日期 价格（元/克）兴业银行上海分行 275 2018-3-8 283.40兴业银行上海分行 273 2018-2-27 280.12兴业银行兰州分行 357 2018-3-29 282.26工行兰州广场支行 700 2018-6-13 283.50恒丰银行上海分行 171 2018-6-22 277.64浙商银行天水分行 899 2018-6-26 283.98工行兰州广场支行 705 2018-6-27 281.50光大银行控江支行 179 2018-9-18 279.58中行兰州滨河支行 181 2018-3-16 275.70中国工商银行股份有限公司开元支行 350 2018-5-23 283.79南京银行股份有限公司杭州分行 257 2018-10-10 280.85南京银行股份有限公司杭州分行 260 2018-11-1 281.33中国工商银行股份有限公司开元支行 140 2018-4-25 283.41中国工商银行股份有限公司开元支行 45 2018-8-3 279.80南洋商业银行（中国）有限公司杭州分行 230 2018-11-16 283.07 13 资产负债表日后事项
根据2018年4月24日公司第九届董事会第十八次会议审议通过的2017年度利润分配预案，公司拟以2017年12月31日公司总股本1,488,715,304股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利59,548,612.16元（含税），该股利分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
除上述事项外，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。
14 其他重要事项
14.1控股股东股权质押情况
截至2017年12月31日，上海刚泰矿业有限公司累计质押本公司无限售流通股369,630,057股，占公司总股本1,488,715,304股的24.83%；
刚泰集团有限公司累计质押本公司无限售流通股 95,008,757占公司总股本 1,488,715,304股的6.38%；刚泰集团有限公司累计质押本公司限售流通股 100,502,512股，占公司总股本1,488,715,304股的6.75%；
上海刚泰投资咨询股份有限公司累计质押本公司无限售流通股 64,414,000股，占公司总股本1,488,715,304股的4.33%；
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
上述质押已经中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记手续。
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-075
浙江晨丰科技股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布江西省 2018年第一批高新技术企业名单的通知》（赣高企认发[2018]3号）：浙江晨丰科技股份有限公司控股子公司景德镇市宏亿电子科技有限公司（以下简称“子公司”）通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201836000804；有效期：三年。
根据相关规定，子公司自获得高新技术企业认定后连续三年（2018年度至2020年度）内将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
子公司目前正在依照法定程序办理税收优惠相关事项。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会2018年12月20日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于青海春天药用资源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2019]63070001号青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“青海春天”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据是青海春天管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计青海春天2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解青海春天2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-059华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十五次会议（临时）通知，于 2017年 12月 18日以电子邮件形式发出，并于 2017年 12月 22日通过通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 5名，实参加监事 5名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
《关于华东建筑设计研究院有限公司拟以现金受让无锡市政设计研究院有限公司28%股权暨关联交易的议案》。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会 2017年 12月 23日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-067天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司天津松江集团有限公司及天津松江创展投资发展有限公司分别向天津融鑫小额贷款有限公司申请人民币贰仟万元的流动资金借款，期限均为一年，公司为上述借款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：天津松江集团有限公司
注册地址：天津市西青经济开发区七支路8号
法定代表人：曹立明
注册资本：伍亿元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿线附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；
工程咨询。
截至2013年12月31日，天津松江集团有限公司资产总计 8,288,868,973.65元，负债合计7,205,485,018.23元，2013年营业收入为531,996,871.84元，2013年净利润为37,105,333.09元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
天津松江集团有限公司为公司控股85.13%的子公司。
（二）公司名称：天津松江创展投资发展有限公司
注册地址：天津市武清开发区福源道北侧
法定代表人：刘大庆
注册资本：壹亿元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：以自有资金对房地产业、工业基础设施、商业基础设施、园林绿化业进行投资，房屋工程建筑、道路桥梁工程建筑施工、建筑安装，建筑装饰，市政工程施工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，自有房屋租赁。
截至2013年12月31日，天津松江创展投资发展有限公司资产总计
1,321,586,666.16元，负债合计1,380,982,214.71元，2013年无营业收入，2013年净利润为-71,385,191.97元。上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
被担保人为天津松江集团有限公司的全资子公司。
三、担保事项的主要内容
（一）为天津松江集团有限公司提供担保事项
担保金额：人民币贰仟万；担保方式：连带责任保证；担保期限：债务履行期限届满之日起两年。
（二）为天津松江创展投资发展有限公司提供担保事项
担保金额：人民币贰仟万；担保方式：连带责任保证；担保期限：债务履行期限届满之日起两年。
四、公司董事会意见
公司控股子公司向关联方申请借款为日常经营所需，为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第八届董事会第十次会议及公司 2013年度股东大会均已审议通过《关于公司 2014年对外担保额度的议案》，上述两笔担保均在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截至公告日，公司为控股子公司累计担保余额625,796.37万元，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年9月5日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015—064紫金矿业集团股份有限公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司，于2015年5月26日与加拿大艾芬豪矿业公司
（Ivanhoe MinesLimited）、艾芬豪矿业美国公司（Ivanhoe Mines USLLC）和晶河全球公司（Crystal River GlobalLimited）（以下统称“各方”）签署了有关投资刚果（金）卡莫阿铜矿项目的《股权收购协议》（见公司于2015年5月27日披露的“临2015－038”公告）。根据该股权收购协议，本次交易的交割日期为2015年7月31日，或买方与卖方根据协议条款书面确定之较早或较后的日期；有关股权收购协议的最后有效期限为协议签署后6个月(即2015年11月25日)，除非买方和卖方同意延长或协议各方同意的其他更早的日期。
经各方确认，将继续执行股权收购协议，并努力促使股权收购协议约定的各项先决条件尽快实现；各方同意本次交易的交割日期变更至股权收购协议约定的各项先决条件全部实现或豁免之日起15个工作日。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二○一五年八月四日
老凤祥股份有限公司2015年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
老凤祥股份有限公司 2015年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
众会字（2016）第2633号老凤祥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了老凤祥股份有限公司(以下简称“老凤祥股份”)2015年度的财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表， 2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 4月 26日出具了众会字(2016)第 2632号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求，老凤祥股份编制了后附的截至2015年12月31日止老凤祥股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是老凤祥股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与老凤祥股份 2015年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对老凤祥股份实施了2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好的理解2015年度老凤祥股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为老凤祥股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：老凤祥股份2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2016年4月26日
证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2017-051
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.175元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/23|－|2017/8/24|2017/8/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月28日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 225,631,280股为基数，每股派发现金红利0.175元（含税），共计派发现金红利39,485,474.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/23|－|2017/8/24|2017/8/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东物美控股集团有限公司、安庆聚德贸易有限责任公司、必拓电子商务有限公司、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.175元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.175元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东:公司根据国家税务总
局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股 0.1575元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户股东:根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1575元。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业股东（含机构投资者）的所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利 0.175元。
五、 有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0951-6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-030
漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事会
审议 2015年度高送转预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司2016年4月16日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布了2016-028号公告《漳州片仔癀药业股份有限公司董事会审议2015年度高送转预案的补充公告》，现对公告中“三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划”内容补充披露如下：
截至本公告披露日，公司董事均未直接或间接持有本公司股份。且未来6个月内，公司董事不存在增持公司股份的计划。
特此公告！
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2018-014山东华鹏玻璃股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2017年12月29日开市起停牌，详见公司于2017年12月29日和2018年1月6日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-044）及《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：临2018-002）。经与各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年12月29日起停牌不超过1个月，具体内容详见于2018年1月12日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-003），2018年 1月16日披露的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-004），2018年1月19日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-005），2018年1月29日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-006），2018年2月5日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-009），2018年2月12日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-010），2018年2月26日披露的《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-011），2018年3月1日披露的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013）。
截至本公告日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织开展方案论证、尽职调查、审计及评估等各项工作，积极推进项目实施进程。因相关工作正在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票于2018年3月8日起继续停牌。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交
易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2016-069号成都博瑞传播股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”“博瑞传播”）于 2016年9月2日收到保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）发来的《关于变更成都博瑞传播股份有限公司2012年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，担任公司非公开发行 A股股票项目的保荐代表人之一程敏敏先生因工作变动，不再负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华西证券决定委派袁宗先生（袁宗先生简历附后）接替程敏敏先生继续担任本项目的保荐代表人并履行相关职责，持续督导期至募集资金使用完毕。本次调整后，博瑞传播2012年度非公开发行股票项目的保荐代表人为黄斌、袁宗。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2016年9月6日袁宗先生简历
袁宗男，工商管理硕士，华西证券投资银行总部副总经理、业务一部总经理，保荐代表人，通过中国注册会计师考试。十年以上投资银行工作经验，曾主持和参与的项目有敦煌种业、康恩贝、永太科技、陕西黑猫、帝王洁具 IPO项目、云天化发行分离交易的可转换公司债券项目，福田汽车、方正科技、红太阳配股项目、北京巴士可转换公司债券发行项目，金种子酒、荣科科技非公开发行股票项目，维维股份2013年度公司债项目，兆维科技重大资产重组项目及浙江东方、太原重工、东百集团股权分置改革项目。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2015-023中华企业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际情况，拟对公司章程进行修改，具体内容如下：
一、原第八条董事长为公司法定代表人。
现修改为：第八条总经理为公司法定代表人。
二、原第一百零七条董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。
现修改为：第一百零七条董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。
三、原第一百一十二条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）董事会授予行使的其它职权。
现修改为：第一百一十二条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予行使的其它职权。
上述议案须提交公司2014年度股东大会年会审议通过。
表决结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
中华企业股份有限公司2015年6月6日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2018-015中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
本次担保金额：人民币 2.5亿元
已实际为其提供的担保余额：人民币 15亿元（含本次担保）
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2017年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2016年度股东大会至2017年度股东大会期间，预计为子公司提供不超过人民币 17.5亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司（原中青旅国际会议展览有限公司）预计提供不超过2.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过 15亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及 BSP反担保的额度根据该子公
司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司与华夏银行股份有限公司建国门支行签署一年期的《最高额融资合同》，最高融资额度为2.5亿元人民币。公司与华夏银行股份有限公司建国门支行签订了《最高额保证合同》，为 2.5亿元人民币的最高融资额度提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东,按其持有中青旅创格的股权比例10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司2017年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股90%的控股子公司，注册资本 10,000万元，注册地址为北京市海淀区知春路 128号泛亚大厦 8层，法定代表人焦正军，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。
截至 2017年 12月 31日，北京中青旅创格科技有限公司资产总额 18.89亿元，负债总额16.55亿元，资产负债率87.61%，其中流动负债总额16.55亿元，净资产2.34亿元；2017年度实现收入28.12亿元，净利润5,181.48万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币 10.78亿元，占公司 2017年年度经审计净资产的19.28%；除此之外公司及公司控股子公司无对外担保。截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币15.80亿元（含此次担保），系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司和中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信以及北京中青旅创格科技有限公司向银行申请最高额融资业务的担保，占公司 2017年年度经审计净资产的28.25%，公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十四日
报备文件
（一）华夏银行股份有限公司建国门支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司 2016年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-014
湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年4月10日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年4月 15日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相宜法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
公司于2017年5月2日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，根据前述议案，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议及授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司本次公开发行可转换公司债券申请已于2017年9月20日获得中国证券监督管理委员会受理。
鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将于2018年5月1日到期，为保证公司公开发行可转换公司债券工作的顺利实施，董事会提请股东大会将公司本次公开发行可转换公司债券决议的有效期延长12个月。除上述公开发行可转换公司债券决议的有效期延长外，关于本次公开发行可转换公司债券的其他内容
不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜有效期的议案》。
公司于2017年5月2日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》，因股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜的有效期将于2018年5月1日到期，为保证公司公开发行可转换公司债券工作的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜的有效期延长 12个月。除上述授权有效期延长外，关于本次公开发行可转换公司债券授权的其他内容不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2016-050号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 14点00分
召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年年度报告及其摘要|√|
|2|2015年度董事会工作报告|√|
|3|2015年度独立董事述职报告|√|
|4|2015年度监事会工作报告|√|
|5|2015年度财务决算报告|√|
|6|2016年度财务预算报告|√|
|7|2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|8|关于计提资产减值准备的议案|√|
|9|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案|√|
|10|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度内部控制审计机构的议案|√|
|11|关于公司2016 年度对子公司提供担保的议案|√|
|12|关于 2016 年度子公司为购车客户提供融资担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十
八次会议审议通过，详见 2016年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600139|西部资源|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续，授权委托书格式见附件1；
3、参加现场会议登记时间：2016年5月18日（星期三），上午9:30－12:00，下午1:30－4:30；
4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记（收件截止日2016年5月18日下午4:30）
六、 其他事项
1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理
2、公司联系人、联系地址及联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85910202-8160
联系人：秦华
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
2016年4月29日
附件1：授权委托书
报备文件
1、公司第八届董事会第四十四次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西部资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月19日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年年度报告及其摘要||||
|2|2015年度董事会工作报告||||
|3|2015年度独立董事述职报告||||
|4|2015年度监事会工作报告||||
|5|2015年度财务决算报告||||
|6|2016年度财务预算报告||||
|7|2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|8|关于计提资产减值准备的议案||||
|9|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案||||
|10|关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案||||
|11|关于公司2016 年度对子公司提供担保的议案||||
|12|关于2016年度子公司为购车客户提供融资担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。