证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-031
广州市鸿利光电股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
一、会议召开情况
1、本次临时股东大会的会议通知已于 2015年 4月 25日在巨潮资讯网上以公告的方式发出
2、现场会议召开时间：2015年5月19日下午2:00
3、网络投票时间：2015年5月18日-5月19日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15：00至2015年5月19日15：00期间的任意时间
4、会议召开地点：广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利光电会议室
5、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长李国平先生
8、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共8人，代表公司
表决权的股份数为139,731,352股，占公司有表决权股份总数的56.7368%。
2、现场会议股东出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共 4人，代表公司表决权的股份数为136,702,736股，占公司有表决权股份总数的55.5070%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 4人，代表公司表决权的股份数为 3,028,616股，占公司有表决权股份总数的1.2297％。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议《关于 2014年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于 2014年年度财务决算报告的议案》
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于 2014年年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 139,722,352股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936%；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,939,996股，占出席会议中小股东所持股份的99.7721%；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》公司控股股东李国平先生与马成章先生在本议案表决时进行了回避。
总表决结果：同意 5,459,552股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《公司 2014年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于 2015年公司董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于 2015年公司监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议关于修订《公司章程》的议案
本议案采用特别决议表决。
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议《关于变更公司注册资本的议案》
本议案采用特别决议表决。
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议关于修订《未来三年股东回报规划》（2015年-2017年）的议案
本议案采用特别决议表决。
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
16、审议关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
17、审议关于修订《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
18、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
总表决结果：同意 139,731,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意3,948,996股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师(广州)事务所。
2、律师姓名：黄贞、李彩霞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和鸿利光电章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州市鸿利光电股份有限公司2014年年度股东大会决议。
2、国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广州市鸿利光电股份有限公司2014年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日