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奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2015-141奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议，于 2015年12月 21日以通讯表决的方式召开。有关本次临时会议的通知，已于2015年12月15日通过电话、电子邮件等方式发出，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》；
公司决定在西藏拉萨市设立全资子公司，公司名称为西藏奥特佳投资有限公司，注册资本3000万元，经营范围：股权投资；投资管理。
9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于公司收购 AITS USInc.、Air International Thermal (Luxembourg)S.àr.l.与 Air International Thermal(Belgium)股权报告书的议案》；
9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
9票同意，0票反对，0票弃权
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十一日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-024号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次|
|会议于 2015年10月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2015 年9|
|月 30日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席|
|董事 7名，实际出席董事7 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会|
|议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席|
|会议的董事讨论及举手表决，审议通过如下决议：|
|一、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。|
|截至 2015 年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金|
|额 合 计 为 人民币15,393,057.53 元，可置换金额合计为人民币 15,393,057.53元，|
|广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2015 年8月31日以自筹|
|资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“广会专字[2015]|
|G14001510221 号”《关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集|
|资金投资项目的鉴证报告》,公司决定用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的|
|自筹资金 15,393,057.53元人民币。|
|《金发拉比妇婴童用品股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹|
|资金的公告》，请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券|
|报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本议|
|案发表了专项核查意见，公司第二届监事会第九次会议对本议案进行了审议并作出决|
|议。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证|
|券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。|

表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
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|二、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。|
|《关于变更公司审计部负责人的公告》,请详见公司指定信息披露媒体《中国证券|
|报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上的公告。|
|表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。|
|三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。|
|关于《公司章程修正案》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的|
|公告。|
|本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，并需要以特别决议通过。|
|表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。|
|四、审议通过《关于购买广州天盈广场商品房的议案》。|
|《关于购买广州天盈广场商品房的公告》，请详见公司指定信息披露媒体《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上的公告。|
|表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。|
|五、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。|
|《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，请详见公司指定信息披露媒体|
|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的公告。|
|表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。|
|备查文件：|
|1、公司第二届董事会第十一次会议决议|
|2、章程修正案|
|特此公告|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于利亚德光电股份有限公司持续督导期间的
跟踪报告（2015年上半年）
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：利亚德光电股份有限公司|
|保荐代表人姓名：刘连杰|联系电话：010-8513 0617|
|保荐代表人姓名：朱明强|联系电话：021-6880 1565|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|持续督导期间的跟踪报告（2014 年度）|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|首次公开发行前已发行股份解除限售，数量为186,105,000 股，占公司总股本的57.66%|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|2015年3月16日，解除限售股份实际可上市流通数量为 58,377,000 股，占公司总股本的18.09%|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|

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|公司首次公开发行股票并在创业板上市前，公司股东作出的股份流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|
|公司控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺|是|无|
|公司关于首次公开发行股票募集资金使用的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司持续督导期间的跟踪报告（2015年上半年）》签章页）
保荐代表人：
刘连杰 朱明强
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-020
立讯精密工业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2019年4
月15日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议了《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
为满足下属境外全资子公司 ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”）、LUXSHARE PRECISIONLIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHAREPRECISION”）的实际资金需求，公司拟向境
内外银行申请内保外贷业务，其中为ICT-LANTO担保总额不超过等值2亿元人民币，为LUXSHARE PRECISION担保总额不超过等值8亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。
为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION实际资金需求，本公司拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值4,000万美元；拟对
ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等银行申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值8,000万美元，各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的对外担保业务，有效期为自融资发生之日起一年。
立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。
2019年4月15日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于立讯
精密为全资子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。
截止公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 539,562万元（含本次
担保），占2018年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是
14.81%和32.36%，实际担保发生额为338,967万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，因被担保子公司 LUXSHARE PRECISION资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：ICT-LANTOLIMITED（联滔电子有限公司）
注册地点：FLAT/RM 2019 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI
STREET FOTAN
董事：王来胜
成立时间：2009年3月5日
ICT-LANTO目前注册资本为8,328.68万美元，为公司的全资子公司。
截至 2019年3月31日，ICT-LANTO的总资产为36,659万美元，净资产为9,746万美元，总负债为14,172万美元。
2、公司名称：LUXSHARE PRECISIONLIMITED（立讯精密有限公司）
注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2019室
董事：王来春
成立时间：2011年5月5日
LUXSHARE PRECISION目前注册资本为500万美元，为本公司的全资子公司。
截至 2019年3月31日，LUXSHARE PRECISION的总资产为163,402万美元，净资产为4,085万美元，总负债为159,317万美元。
三、担保主要内容
经董事会审议，立讯精密同意为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE
PRECISION提供担保。具体事项为：立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行、中国银行等境内银行为ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行、汇丰银行等境外银行申请办理最高额不超过等值10亿元人
民币的内保外贷业务（融资性保函），其中：为ICT-LANTO担保总额不超过等值2亿元人民币，为LUXSHARE PRECISION担保总额不超过等值8亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。
同意为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值4,000万美元；同意为
ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行申请的贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值8,000万美元，各银行担保金额依外管局对外担保登记表为准。本次申请办理的子公司担保业务，有效期为自融资发生之日起一年。
立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，被担保子公司LUXSHARE PRECISION资产负债率超过70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民币539,562万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为
32.36%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。
公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上，不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
六、备查文件：
1、《立讯精密工业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-007号东莞宜安科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年1月23日(星期五)开市起停牌。
由于上述重大事项仍在筹划中，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宜安科技，股票代码：300328）自2015年1月30日(星期五)开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并通过指定媒体披露有关结果后复牌。敬请投资者密切关注。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017-017湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2017年 3月 17日召开的公司 2016年度股东大会审议通过。分配方案的具体内容为：以总股本 708,302,600股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元(含税)，共计派发现金红利人民币 70,830,260.00元；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共转增 708,302,600股，转增后公司总股本将增至 1,416,605,200股；本次利润分配不送红股。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司的股本总额未发生变化。本次实施的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，与 2016年度股东大会审议的议案一致。
3、本次实施权益分派距离股东大会通过方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2016年度
2、发放范围：截至股权登记日（2017年3月24日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、本次实施的利润分配及资本公积转增股本方案以及扣税情况
以公司现有总股本708,302,600股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【a：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 708,302,600股，分红后总股本增至 1,416,605,200股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年3月24日，除权除息日为：2017年3月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年3月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年3月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年3月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****912|湖南友谊阿波罗控股股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年3月20日至登记日：2017年3月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年3月27日。
七、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次公积金转增股本数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|有限售条件股份|142,180,000|20.07%|142,180,000|284,360,000|20.07%|
|无限售条件股份|566,122,600|79.93%|566,122,600|1,132,245,200|79.93%|
|股份总数|708,302,600|100.00%|708,302,600|1,416,605,200|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本1,416,605,200股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.2348元。
九、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
咨询联系人：陈学文杨娟
咨询电话：0731-82293541 0731-82295528
十、备查文件
1、登记结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第六次会议决议和公告；
3、公司2016年度股东大会决议；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年3月21日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-048
博爱新开源制药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2017年 6月 7日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2017年第二次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于2017年6月23日下午13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长杨海江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份 45,550,759股，占上市公司总股份的26.7187％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份45,516,659股，占上市公司总股份的26.6987％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 34,100股，占上市公司总股份的0.0200％。
股，占上市公司总股份的0.5633％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份926,200股，占上市公司总股份的0.5433％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 34,100股，占上市公司总股份的0.0200％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》；
具体内容详见2017年6月7日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2017-039）。
对该项决议，同意45,550,759股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意960,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于向博爱新开源制药化工设备有限公司增资的议案》；
具体内容详见2017年6月7日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2017-039）。
对该项决议，同意45,550,759股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意960,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2015-048
软控股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年10月24日以邮件方式发出通知，于2015年10月27日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司2015年第三季度报告》。
《公司 2015年第三季度报告全文》详见 “巨潮资讯 ”网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2015年第三季度报告正文》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《关于对全资子公司软控（美洲）有限公司增资的议案》。
根据公司业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司软控（美洲）有限公司增资400万美元。
《关于对全资子公司软控（美洲）有限公司增资的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
3、审议通过《关于公司副总裁调整的议案》。
根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司聘任官炳政先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。官炳政先生的简历详见附件。
公司董事会于近日收到副总裁张泽恩先生的书面辞职报告，张泽恩先生因年龄和工作需要的原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，副总裁辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司独立董事对公司聘任官炳政先生为公司副总裁及张泽恩先生辞去公司副总裁职务发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司副总裁调整的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
4、审议通过《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》。
因原内务审计部负责人张泽恩先生提出辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。董事会拟聘任王筱婷女士为公司内务审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王筱婷女士的简历详见附件。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
5、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。
公司的控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）拟向银行申请不超过31,000万元的综合授信额度，用于固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限为五年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。
独立董事关于上述对外担保发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于对控股子公司提供担保的公告》详见 “巨潮资讯 ”网站
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附件：
官炳政：中国籍，无境外居留权，41岁，本科学历。2000年加入软控股份有限公司工作，先后担任配料系统事业部副总经理，总经理职务。持有公司限制性股票42万股，股票期权28万股，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王筱婷女士：中国籍，无境外居留权，31岁，本科学历。2014年加入软控股份有限公司工作，担任公司内审部审计经理职务。未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2017046神州高铁技术股份有限公司
第十二届监事会 2017年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2017年度第四次临时会议于2017年5月9日以通讯方式召开，会议通知于2017年5月5日发出。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
会议由李义明先生主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：由于公司4名原激励对象尹激、彭易强、汪洋、石少波因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计852,000股，回购价格4.81元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017047）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会2017年度第四次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2017年5月10日
江苏新美星包装机械股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2018-075江苏新美星包装机械股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|新美星|股票代码||300509|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|侯礼栋||侯礼栋||
|办公地址|张家港经济开发区南区（新泾东路）||张家港经济开发区南区（新泾东路）||
|电话|0512-58693918||0512-58693918||
|电子信箱|dsh@newamstar.com||dsh@newamstar.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|261,315,270.00|235,653,857.21|10.89%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,546,476.39|21,868,953.75|7.67%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||17,692,325.85|19,644,410.06|-9.94%|
|益后的净利润（元）||||

江苏新美星包装机械股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|15,023,463.55|-5,271,649.97|384.99%|
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.27|-14.81%|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.27|-14.81%|
|加权平均净资产收益率|3.93%|3.71%|0.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,229,432,942.32|1,244,561,880.47|-1.22%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|572,777,324.47|602,130,508.87|-4.87%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||12,580||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|何德平|境内自然人|33.00%|50,160,000||50,160,000|质押||20,265,400|
|何云涛|境内自然人|26.40%|40,128,000||40,128,000||||
|张家港德运投资咨询有限公司|境内非国有法人|6.60%|10,032,000||10,032,000||||
|日照汇寅新材料科技合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.27%|4,974,390||1,710,000||||
|||||||质押||1,710,000|
|海得汇金创业投资江阴有限公司|境内非国有法人|1.47%|2,236,330||0||||
|谢艳城|境内自然人|0.69%|1,050,492||0||||
|#孙玉兴|境内自然人|0.27%|408,420||0||||
|江苏天沃投资控股有限公司|境内非国有法人|0.24%|368,880||0||||
|章论旗|境内自然人|0.23%|344,840||0||||
|孙广玉|境内自然人|0.22%|335,000||0||||
|||何德平、何云涛系父子关系，为公司控股股东及实际控制人；何德平持有张家港德运投|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||资咨询有限公司54.5%的股份。公司未知其余前10 名股东之间是否存在关联关系，也|||||||
|说明|||||||||
|||未知是否属于一致行动人。|||||||
|前10名普通股股东参与融资融券||孙玉兴通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有408,420股，实际合计持有408,420股。|||||||
|业务股东情况说明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
江苏新美星包装机械股份有限公司2018年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司生产经营稳定，实现营业收入26131.53万元，同比增长10.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2354.65万元，同比增长7.67%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
√适用□不适用
报告期内，公司合并报表范围新增ZiXing Packaging IndustryPLC（埃塞俄比亚）。因经营业务发展需要，公司与上海紫江企业集团股份有限公司签订投资协议拟合资投资ZiXing Packaging IndustryPLC（埃塞俄比亚），根据投资协议，ZiXing Packaging投资总额为1500万美元，合作各方出资额为1000万美元，以此作为成立合资公司的注册资本，其中公司出资510万美元，占注册资本的51%，上海紫江企业集团股份有限公司出资490万美元，占注册资本的49%。目前，ZiXing Packaging尚在设立中。
江苏新美星包装机械股份有限公司法定代表人:何德平2018年8月29日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-133新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字 2019001号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于 2019年 1月 25日在巨潮资讯网上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》（公告编号:2019-010）。
截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被强制退市的风险。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
南极电商股份有限公司 2017-039 关于变更公司经营范围的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-039南极电商股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，鉴于公司于2017年4月24日签订了《南极电商股份有限公司与深圳百果园实业发展有限公司及党玮叶青华何廷华拟共同成立公司的合作协议》，以“Classic Teddy”（精典泰迪）IP品牌为核心，在专业的电商运营经验及出色的运营能力之基础上,利用百果园优质、遍布全国的终端门店及优势供应链资源，通过社交及社群营销、粉丝经济等创新营销模式打造线上、线下双渠道齐头并进的高端坚果零食品牌（具体内容请见公司于2017年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于与深圳百果园及党玮、叶青华、何廷华共同投资设立公司的公告》）。同意公司在经营范围内增加“预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售”的内容。
公司经营范围原为：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加工与销售；网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；
质量管理咨询及技术服务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围拟变更为：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加工与销售；网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围的变更最终以工商登记部门的核准为准。
南极电商股份有限公司 2017-039 关于变更公司经营范围的公告《关于变更公司经营范围的议案》尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一七年五月五日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-071深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议通知于2014年7月25日以电话、传真、当面送达方式向全体董事发出，于 2014年 8月 8日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过公司《2014年半年度报告全文与摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2014年半年度报告全文及摘要》详见2014年8月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议并通过《关于公司<2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。第三届监事会第五次会议审议了此报告，并发表了核查意见。
《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事、监事会意见的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议并通过《关于注销股票期权激励计划中首次授予部分的第一个行权期未行权的股票期权的议案》
公司《股票期权激励计划》中规定，公司首次授予的股票期权及预留部分期权按每一个行权期起始日前的一个完整会计年度，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，未达到考核目标的股票期权由公司注销。公司《股票期权激励计划》中的第一个行权期为“自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止”。
公司首次授予的股票期权的授予日为2012年12月24日，根据上述规定，该部分股票期权的第一个行权期自2013年12月24日至2014年12月24日止，故首次授予的股票期权的业绩考核年度为2012年度；公司预留部分股票期权的授予日为2013年9月24日，第一个行权期自2014年9月24日至2015年9月24日止，故预留部分股票期权的业绩考核年度为2013年度。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2012年度及2013年度《审计报告》，公司2012年度业绩未达到公司《股票期权激励计划》行权期规定的绩效考核目标，公司2013年度业绩达到了公司《股票期权激励计划》行权期规定的绩效考核目标。
综上所述，根据公司2012年第三次临时股东大会授权，公司董事会将注销首次授予的股票期权激励对象所对应的第一个行权期未行权的股票期权。
公司《股票期权激励计划》中首次授予的股票期权数量为942.4万份，第一个行权期可行权数量占首次授予的股票期权总数的10%，故本次注销的股票期权数量为94.24万份，占公司股本总额比例的0.36%。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会和北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
《关于注销公司股票期权激励计划中首次授予部分的第一个行权期未行权的股票期权的公告》以及独立董事、监事会、律师发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。（董事郑楠芳女士为《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划（草案修订版）》的受益人，为关联董事，不参加表决）
四、审议并通过《关于调整公司股票期权激励计划中预留股票期权激励对象及股票期权数量的议案》
鉴于所涉预留股票期权激励对象中孙晖先生及石雄先生因个人原因离职自愿放弃获授的8万份股票期权，根据公司《股票期权激励计划》，上述人员已不具备《股票期权激励计划》规定的激励对象资格。根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对授予的预留股票期权激励对象及股票期权数量进行了调整。
公司调整前的《股票期权激励计划》所涉预留股票期权激励对象为9名，股票期权130万份，调整后的《股票期权激励计划》所涉首次激励对象为7名，股票期权数量为122万份股票期权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会和北京市中伦（深圳）律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
《关于调整公司股票期权激励计划中预留股票期权激励对象及股票期权数量的公告》以及独立董事、监事会、律师发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议并通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议并通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》
为提高公司风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护投资者的合法权益，公司已按照财政部、中国证监会等五部委颁布《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求，建立与财务报告相关的内部控制工作，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告
发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司截至2014年6
月30日的财务报告内部控制的有效性，并出具了内部控制审计报告。
公司《内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、审计机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为进一步提高公司募集资金使用效益，公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，同时公司之全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司使用部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金。由于苏州华娱目前尚未有经营，其使用部分闲置募集资金补充的3,000万元流动资金将借给公司用于经营发展。若苏州华娱因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。本次暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期由公司分别归还至公司和苏州华娱的募集资金专户。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约168万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构对公司上述募集资金使用行为发表了专项意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《独立董事关于第三届董事会第八会议相关事项发表的独立意见》、《长江证券承销保荐有限公司关于深圳中青宝互动网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的披露。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年8月8日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股不超过2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1182号文核准，本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“洪汇新材”，股票代码为“002802”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.52元/股，发行数量为2,700万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,620万股，占本次发行总股数的60%；
网上初始发行数量为1,080万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为270万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,430万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年6月22日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提
供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：24,209,355
3、网上投资者放弃认购数量（股）：90,645
4、网上投资者放弃认购金额（元）：862,940.40
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,698,898
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：25,693,508.96
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,102
4、网下投资者放弃认购金额（元）：10,491.04
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|张政|张政|551.00|5,245.52|
|2|林松柏|林松柏|551.00|5,245.52|

二、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为91,747股，包销金额为873,431.44元。主承销商包销比例为0.34%。
2016年6月24日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：
电话：010-66551686
传真：010-66551380/010-66551390
联系人：资本市场部
发行人：无锡洪汇新材料科技股份有限公司主承销商：东兴证券股份有限公司2016年6月24日