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北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000448-52号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2015年2月13日，公司以通讯表决方式召开公司七届三十四次董事会，会议审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》，决定于2015年3月4日下午14：30召开公司2015年第二次临时股东大会。
2．2015年 2月 14日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。2015年 2月28日，公司又发布了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2015年2月27日。
2．本次股东大会的现场会议于2015年3月4日下午14:30时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见互联网投票系统投票时间为 2015年 3月 3日下午15:00－2015年 3月 4日下午15:00；交易系统投票时间为2015年3月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 34人，代表股份数 225,037,877股，占公司总股份数的25.06%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
徐建军
杨兴辉
二○一五年三月四日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2017-012冀凯装备制造股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2017年3月12日以专人送达形式发出，会议于2017年3月24日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2017〕1-97号标准无保留意见的审计报告；公司2016年营业收入为22,509.30万元人民币，同比下降19.64%，归属于上市公司股东的所有者权益为85,575.10万元人民币，同比增长1.04%，归属于上市公司股东的净利润为835.52万元人民币，同比下降65.24%。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2016年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2016年年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2016年度利润分配方案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润
39,179,688.72元，按10%的比例提取法定盈余公积金3,917,968.87元后，加上以前年度未分配利润138,944,938.44元，截止2016年12月31日，可供股东分配的利润为174,206,658.29元。
公司拟以截至2016年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.27元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利5,400,000元，公司母公司剩余未分配利润
168,806,658.29元转入下年未分配利润。
监事会认为：公司 2016年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
6、 审议通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
9、 审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一七年三月二十五日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-005广东省高速公路发展股份有限公司
第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第十四次（临
时）会议于 2015年 3月 6日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 2月 25日分别以送达和传真的方式向全体董事发
出，会议应到董事 11名，实到董事 11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2015年 3月 23日（星期一）下午三点三十分在本公司 45楼会议室召开二〇一五年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一五年三月七日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017001
河南恒星科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：恒星科技；证券代码:002132)自 2016年 12月 20日 13:00开市起停牌，具体内容详见 2016年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号2016120）；2016年 12月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016122）。
目前，公司已与交易对手方国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）之相关股东签订了《股权转让框架协议书》，根据双方签订的《股权转让框架协议书》，本次交易方式为发行股份和部分现金组合方式购买资产，触发重大资产重组。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月4日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年1月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年1月20日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划
重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，力争按照承诺的期限向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件。同时，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待相关工作完成后公司将召开董事会审议，及时公告并复牌。
公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-126冠福控股股份有限公司
关于收到（2019）沪 0115民初 37021号
案件《传票》及法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计 236,565.62万元，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018年度对控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债。
公司控股股东的违规事项具体内容详见公司于2018年10月12日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2019年 5月13日收到上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新区法院”）送达的案号为（2019）沪 0115民初 37021号案件的《传票》及法律文书。现将相关情况公告如下：
一、本次收到《传票》及法律文书的主要内容
1、《传票》主内容
浦东新区法院定于2019年6月5日13:45就案号为（2019）沪0115民初37021
号原告广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行诉被告冠福股份、朋宸（上海）
实业有限公司（以下简称“朋宸实业”）票据追索权纠纷在上海市浦东新区杨源路218号西漕第十三法庭进行开庭审理。
2、诉讼请求
1、请求依法判令被告冠福股份、朋宸实业向原告支付商业承兑汇票金额人民币2,000万元；
2、请求依法判令被告冠福股份、朋宸实业向原告支付以尚欠商业承兑汇票金额人民币2,000万元为基数，自2019年1月30日起至实际清偿之日止按照中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率计算至实际清偿之日止的利息；
3、本案案件受理费、财产保全费、公告费由两被告共同承担。
二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）提供担保的私募债项目已出现到期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，但公司基于会计处理的谨慎性原则，在 2018年已对控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。公司收到法院发来的前述相关法律文书后，已积极与律师等中介机构商讨应诉方案。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。
经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项
的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提，基于会计处理的谨慎性原则，公司对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提，并于2019年4月30日在指定信息披露媒体上发布了2018年度报告全文及摘要（公告编号：2019-109、2019-110）。
控股股东的违规事项详见公司于 2018年 10月 12日在指定信息披露媒体上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函件【2018】第 330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
上海市浦东新区人民法院（2019）沪 0115民初 37021号案件《传票》及法律文书。
特此公告。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一九年五月十四日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L034凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，2015年10月10日、2015年11月13日、2015年12月12日、2016年1月12日、2016年2月16日、2016年3月16日、2016年4月19日、2016年4月25日、2016年5月13日、2016年6月14日、2016年7月14日、2016年8月11日、2016年8月27日、2016年9月28日、2016年10月28日、2016年11月28日、2016年12月29日、2017年1月26日、2017年2月25日、2017年3月24日、2017年4月25日、2017年5月25日、2017年6月24日、2017年7月25日、2017年8月25日、2017年9月27日、2017年10月27日、2017年11月28日、2017年12月28日、2018年1月26日、2018年2月26日公司发布了《重大资产出售实施进展公告》（公告编号：2015-L088、2015-L113、2015-L122、2016-L003、2016-L008、2016-L015、2016-L025、2016-L027、2016-L036、2016-L053、2016-L061、2016-L078、2016-L091、2016-L096、2016-L099、2016-L106、2016-L120、2017-L006、2017-L009、2017-L013、2017-L034、2017-L045、2017-L055、2017-L068、2017-L075、2017-L088、2017-L091、2017-L107、2017-L116、2018-L008、2018-L023），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：公司共计收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元，占本次交易总交易额的58.20%。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定，公司已配合德棉集团完成
本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户。
因德棉集团未能按照约定期限全额支付交易对价，为确保上市公司利益不受损害，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）于 2016年 8月 10日作出《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承诺》。根据上述承诺，截止 2016年 12月 30日，公司已收到第五季实业通过第五季（深圳）资产管理有限公司代为支付的纺织资产出售对价款人民币
20,420.44万元。
2017年 5月，公司现任董事长张培峰先生对德棉集团尚未支付的本次出售资产的交易对价的全部余款进行了担保。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-040杭州巨星科技股份有限公司
关于参股公司下属控股子公司
首发获中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月25日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到参股公司浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）通知，其下属控股子公司杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）于2016年11月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准杭叉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2859号），中国证监会已正式核准杭叉集团首次公开发行股票。杭叉集团将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定组织发行工作。
截至公告披露日，公司持有杭叉控股20%的股份，间接持有杭叉集团5534.928万股股份，占杭叉集团发行前股份的10.4%。上述股份自杭叉集团上市之日起36个月内不得转让。敬请广大投资者注意投资风险。
公司将就后续进展情况及时公告。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-005北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第四十四次会议通知于2019年3月22日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2019年4月2日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、尹师州、孙国富、张松出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于公司第一期员工持股计划第二次延期的议案》
公司董事会根据员工持股计划持有人会议表决结果，同意将公司第一期员工持股计划第二次延期六个月，即本员工持股计划延长至2019年12月3日。本员工持股计划可以在延长期内出售股票。
《关于公司第一期员工持股计划第二次延期的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：有效表决票数 8票，同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二日
（富宏亚）
各位股东及股东代表：
本人作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2018年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开了13次董事会会议和5次股东大会会议。2018年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面
意见。
1、2018年4月8日召开的第四届董事会第九次会议，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理（结构性存款）的事项发表了独立意见；
2、2018年4月19日召开的第四届董事会第十次会议，对公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2017年度关联交易事项、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与使用情况、会计政策更改、核销坏账等事项发表了独立意见，对续聘 2018年度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见；
3、2018年4月26日召开的第四届董事会第十一次会议，对公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的事项发表了独立意见；
4、2018年5月22日召开的第四届董事会第十二次会议，对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的事项发表了独立意见；
5、2018年8月20日召开的第四届董事会第十三次会议，对全资子公司广东铂亚信息科技有限公司以自有资金购买广州远超信息科技有限公司100%股权的事项发表了独立意见；
6、2018年8月28日召开的第四届董事会第十四次会议，对公司2018年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司重大资产重组标的资产减值测试情况、公司2018年半年度关联交易等事项发表了独立意见；
7、2018年9月21日召开的第四届董事会第十五次会议，对公司增补董事的事项发表了独立意见；
8、2018年10月22日召开的第四届董事会第十六次会议，对回购公司股份的相关事项发表了独立意见；
9、2018年11月5日召开的第四届董事会第十八次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行了事前认可并发表了独立意
见，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见；
10、2018年11月14日召开的第四届董事会第十九次会议，对公司为全资子公司广东铂亚信息技术有限公司提供担保的事项发表了独立意见；
11、2018年11月19日召开的第四届董事会第二十次会议，对修订重组报告书的相关事项发表了独立意见；
12、2018年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议，对公司为全资子公司珠海金特科技有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
本人认为公司 2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
积极参加董事会战略委员会、提名委员会相关会议，按照专门委员会议事规则的相关要求，分别就公司重要发展战略、非公开发行、对外投资、董事及高级管理人员的选聘进行审查，形成意见后向董事会提出了专业委员会意见，切实履行了专业委员会的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责。2018年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，维护了公司和投资者利益。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2019年本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：
富宏亚
2019年4月25日
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：
一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的独立意见
报告期内（自 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日），公司不存在控股股东及其关联方占用及变相占用公司资金的情况。
报告期内（自2014年1月1日至2014年12月31日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2014年12月31日，公司的对外担保总额为零。
二、 关于公司 2014年度利润分配方案的独立意见
公司2014年度利润分配方案符合公司实际情况，与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2014年度利润分配方案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、 关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳兆日科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48380026号）及询问公司内部审计人员和其他相关人员后，我们认为：
1、公司编制的《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创
业板备忘录的有关规定。
2、公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、 关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
经过认真审阅公司编制的《深圳兆日科技股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，并与公司管理层和有关部门交流，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
《深圳兆日科技股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、 关于公司董事及高级管理人员 2015年度薪酬及津贴的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳兆日科技股份有限公司章程》、《深圳兆日科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《深圳兆日科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于董事2015年薪酬及津贴的议案》、《关于高级管理人员2015年薪酬的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司提出的董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司目前经营管理现状。有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促使公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司董事会关于2015年度董事及高级管理人员薪酬的提议。
六、 关于购买董监高职业责任险的独立意见
购买董监高职业责任险有利于更好的保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，故同意公司购买董监高职业责任险，并将此事项提交股东大会审议。
七、 关于续聘 2015年度审计机构的独立意见
经审核，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够满足公司财务审计工作的要求。
根据相关法律法规的规定，公司已事先将聘任会计师事务所的事项告知我
们，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，我们一致同意公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为2015年度审计机构，同意将此事项提交董事会和股东大会审议。
（正文至此）
【深圳兆日科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页】：
张汉斌：
赵崴：
MAK,SAICHAK：
深圳兆日科技股份有限公司2015年4月20日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-003
融钰集团股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于 2016年 12月 30日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2017年 1月 4日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为本次使用剩余超募资金支付江西智容科技有限公司（以下简称“江西智容”）部分股权转让款事项程序合法、有效，符合使用超募资金的相关规定；有利于实现公司构建金融控股平台的规划及公司做大做强目标，符合全体股东的利益，因此同意公司使用剩余超募资金20,167,111.37元，支付江西智容部分股权转让款。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》2017年1月5日公告。
二、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第三届监事会第四次临时会议决议》；
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一七年一月四日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-049云南铜业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获得政府补助的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司 2019年 4月至 5月期间，累计获得与收益相关的政府补助 1,319.44万元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目名称/补助事由||发放主体||补助金额||补助类型||计入会计科目|
|纳税奖||云南省楚雄市经济开发区财政局||33,000.00||其他收益||与收益相关||
|省外经贸发展资金和电子商务资金||云南省昆明市高新技术产业开发区管理委员会||131,500.00||其他收益||与收益相关||
|中央外经贸发展专项资金||云南省昆明市高新技术产业开发区管理委员会||9,126,600.00||其他收益||与收益相关||
|2018年度企业提质增效转型发展奖励经费||云南省楚雄市经济开发区财政局||143,000.00||营业外收入||与收益相关||
|2019年稳定就业奖补经费||福建省宁德市蕉城区劳动就业管理中心||100,000.00||其他收益||与收益相关||
|大姚县工业稳增长政策补助（企业税收奖）||云南省楚雄州大姚县工业信息化商务科学技术局||822,200.00||其他收益||与收益相关||
|资源综合利用退税||云南省昆明市高新技术产业开发区税务局||2,838,081.87||其他收益||与收益相关||
|合计||||13,194,381.87||||||

注：本公司及子公司所获得的政府补助与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用
增值税即征即退具有可持续性。
公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述政府补助资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
3、公司按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，将上述政府补助计入其他收益的金额为人民币 13,051,381.87元，计入营业外收入的金额为人民币 143,000.00元。
三、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认
后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助依据文件。
2、收款凭证。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
证券代码:000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-30
通化金马药业集团股份有限公司
监事会八届一次会议决议公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司监事会八届一次会议通知于 2014年 6月30日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2014年7月10日下午在监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议关于选举监事会主席的议案。
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了选举许长有先生担任公司监事会主席。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
附件：第八届监事会成员简历
1、许长有先生简历
男，1967年出生，2006年至 2010年 11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011年 1月至今任本公司行政部部长；2011年 6月至今任公司监事。
许长有先生现为公司行政部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、张德举先生简历
男，1969年出生，2000年任本公司生产部部长。2006年至今任子公司通化神源药业有限公司副总经理；2004年至今任公司监事。
张德举先生现为子公司通化神源药业有限公司副总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1898股（已冻结），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、高竹顺女士简历
女，1959年出生，朝鲜族，大专学历，中共党员，政工师职称。1976年 7月参加工作，历任白山市长白县宝泉山公社计划生育助理、通化市制药厂政工科长、党委副书记等职务，现任本公司工会副主席、政工部部长、职工监事。
高竹顺女士现为本公司政工部部长、工会副主席、职工监事，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-006
海能达通信股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议以电子邮件的方式于 2016年 1月 28日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2016年 2月 3日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》。
与会监事一致认为：
（1）公司 2015年 7月 9日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过的《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》公布后，在筹备过程中由于实际情况发生变化，对草案中的部分条款内容进行调整，公司根据相关法律法规的规定拟定的《关于公司第二期员工持股计划
（草案修订案）及其摘要修订案的议案》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
综上,作为公司的监事,我们一致同意公司实施员工持股计划，并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
《公司第二期员工持股计划（草案修订案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司第二期员工持股计划（草案修订案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2016年 2月 3日
深圳科士达科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2017】第1300号
目录
内容 页次
专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳科士达科技股份有限公司2016年度
控股股东及其他关联方资金占用及担保情况的专项说明
勤信专字【2017】第1300号深圳科士达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2017年3月24日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的《控股股东及其他关联方资金占用情况表》、《对控股股东及其所属企业提供担保情况表》（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除核对外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况，应将情况表与已审计的财务报表一并阅读。
经审核，截止 2016年 12月 31日贵公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。
附件一
控股股东及其他关联方资金占用情况表
企业名称：深圳科士达科技股份有限公司金额单位：元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳科士达新能源有限公司|控股子公司|其他应收款|--|991,549.47|510,915.72|480,633.75|资金往来|非经营性占用|
||科士达（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|92,960.35|10,363.93|--|103,324.28|资金往来|非经营性占用|
||深圳市科士达软件科技有限公司|全资子公司|其他应收款|62,799.00|219,476.82|282,275.82|--|资金往来|非经营性占用|
||深圳毅科达能源投资有限公司|全资子公司|其他应收款|1,014.00|1,780.00|2,494.00|300.00|资金往来|非经营性占用|
||深圳宏志科新能源投资有限公司|全资子公司|其他应收款|1,014.00|--|--|1,014.00|资金往来|非经营性占用|
||深圳恒盈科新能源投资有限公司|全资子公司|其他应收款|1,014.00|--|--|1,014.00|资金往来|非经营性占用|
|小计||||158,801.35|1,223,170.22|795,685.54|586,286.03|||
|总计||||158,801.35|1,223,170.22|795,685.54|586,286.03|||

附件二
对控股股东及其所属企业提供担保情况表
企业名称：深圳科士达科技股份有限公司金额单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方名称|与上市公司关系|2015-12-31对外担保金额|2016-12-31对外担保金额|担保方式|担保期限|担保到期时间|备注|
||无|-|-|-|-|-|-|-|
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-003
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于第二届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次临时会议通知于 2018年 1月 23日以电子邮件，专人送出等方式发出，会议于 2018年 1月 25日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》。
公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查后，本届董事会拟提名纪法清先生、柳云鹏先生、崔静女
士、于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议
通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）选举纪法清先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（2）选举柳云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（3）选举崔静女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（4）选举于相勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
二、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。
公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对董事会提名推荐的董事候选人进行任职资格审查，公司董事会拟提名孟红女士、刘明水先
生、杨庆理先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自本议案经股东大会通
过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（2）选举刘明水先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（3）选举杨庆理为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年2月26日（星期一）14:30在山东鲁亿通智能电气股份
有限公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年1月25日