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证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-030包头东宝生物技术股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2018年4月23日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
本次会议通知已于2018年 4月 20日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2018年第一季度报告》
与会监事一致认为：《2018年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
经审核，监事会认为：《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全激励与
约束相结合的长效激励机制，充分调动董事、高级管理人员及核心技术人员、核心业务人员的积极性，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
经审核，监事会认为：《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，健全公司绩效评价体系，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司可持续发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于核实公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
公司监事会对拟授予激励对象名单初步审核后认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年第一季度报告》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年限制性股票股权激励计划激励对象名单》等具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司监事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-075深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|4,000|2016.9.20|*1|国海证券股份有限公司|8.22%|可交换公司债券事项担保|

注：*1自质权人同意并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 48,672万股，占本公司总股本的50.06%；累计质押股份为48,671.40万股，占其持有本公司股份的99.99%，占本公司总股本的50.05%。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
2014年度业绩快报证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-005北京万邦达环保技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,029,153,051.40||771,990,269.46||33.31%||
|营业利润|225,312,795.61||165,967,252.75||35.76%||
|利润总额|226,131,201.99||166,186,516.29||36.07%||
||191,857,765.83||140,546,000.22||36.51%||
|归属上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.78||0.61||27.87%||
|加权平均净资产收益率|8.91%||7.87%||1.04%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|3,672,152,438.24||2,391,555,925.38||53.55%||
|归属于上市公司股东的所有|2,608,576,185.46||1,842,921,438.49||41.55%||
|者权益|||||||
|股本|245,061,605.00||228,800,000.00||7.11%||
|归属于上市公司股东的每股|10.6446||8.0547||32.15%||
|净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度业绩快报报告期内公司实现总收入102,915.31万元，较去年同期增长33.31%；营业利润22,531.28万元，较去年同期增长35.76%；利润总额22,613.12万元，较去年同期增长36.07%；归属于上市公司股东的净利润19,185.78万元，较上年同期增长36.51%，加权平均净资产收益率增长1.04%。
2014年，公司工程项目收入约50,686.30万元，较上年同期减少14.06%；运营项目收入约15,651.81万元，较上年同期增长17.24%。
公司营业收入和利润增长主要系报告期内收购的昊天节能装备股份有限公司收入和利润实现并表，同时公司运营项目收入稳步增长所致。
2．报告期财务状况
报告期末总资产367,215.24万元，比期初增长53.55%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为260,857.62万元，比期初增长41.55%，主要是定向增发并购资产、经营利润带来的股东权益增长。
三、与2014年度业绩预告差异说明
本业绩快报披露的经营业绩在业绩预告预计的业绩范围以内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2014年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
2014年度业绩快报董事会
二〇一五年二月二十六日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-080广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东所持部分公司股份存在被动减持风险的
提示性公告
股东深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日收到公司持股5%以上股东深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）的通知，易德优势所持部分公司股份存在被动减持风险。相关情况如下：
一、股东所持股份存在被动减持风险的情况
易德优势收到长城国瑞证券有限公司(以下简称“长城国瑞”）的通知，易德优势质押予长城国瑞的1,422.00万股公司股份涉及违约，长城国瑞拟对上述涉及违约的质押股份进行违约处置，可能导致易德优势所持部分公司股份被动减持。本次涉及违约的股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|质权人|初始交易日|到期购回日|质押股数（万股）|质押股份占其所持股份比例（%）|
|长城国瑞|2017-06-01|2018-6-26|1,422.00|32.83|
|合计|-|-|1,422.00|32.83|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，易德优势持有公司股份43,312,000股，占公司总股本的
7.63%；累计被质押股份数量为43,277,000股，占其所持有公司股份总数的
99.92%，占公司总股本的7.63%。
三、其他相关说明
1、公司于2017年11月29日披露《关于实际控制人、董事增持公司股份计划的公告》，公司原实际控制人之一、董事陈乐强先生计划增持公司股份，易德优势作为陈乐强先生的一致行动人，承诺：在陈乐强先生增持公司股份期间及增持完成后6个月内，严格遵守有关规定，不在增持期间及法定期限内减持、超计划增持公司股份，不从事内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等违规行为。2017年12月22日，陈乐强先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 563,200股。2018年 2月 14日，陈乐强先生的配偶通知公司，因陈乐强先生已经逝世，无法再继续实施其之前作出的增持公司股份计划，本次增持计划终止。
易德优势上述承诺是根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、部门规章及规范性文件的要求出具，截至本公告日，该等承诺仍在履行期间。
2、易德优势目前与长城国瑞保持密切沟通，并将积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
易德优势出具的《关于易德优势持有的部分猛狮科技股份存在被动减持风险的通知》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—058江西煌上煌集团食品股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议通知于 2017年 10月 18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2017年 10月 23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。
符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；
《2017年第三季度报告全文》详见2017年10月24日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年第三季度报告正文》详见2017年 10月 24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会同意公司以自有资金 1,000万元设立全资子公司江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。
《关于设立全资子公司的公告》详见 2017年 10月 24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任于运国为公司内部审计机构负责为人，任期三年（从本董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见 2017年 10月 24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一七年十月二十四日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-065江苏宏达新材料股份有限公司
关于重大资产置换并发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日披露了《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。公司根据 2016年 5月 23日收到的深圳证券交易所下发的《关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第47号），对预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了收益法的预估过程及盈利预测相关的关键参数，并结合同行业可比交易案例对本次交易预估定价的合理性进行了分析说明。参见预案（修订稿）“第七节标的资产的评估情况”之“二、拟置入资产评估方法的基本情况”。
2、补充披露了本次交易对上市公司治理机制的影响。参见预案（修订稿）“第十一节本次交易对上市公司的影响”之“六、本次交易对上市公司治理机制的影响”。
3、补充披露了本次交易发行股份购买资产交易对方以及配套融资认购方穿透核查情况。参见预案（修订稿）“第三节交易对方基本情况”之“交易对方其他重要事项”
之“（二）本次交易构成借壳上市”。
5、补充披露了永乐影视“计划收入比例法”中每期收入预测、成本结转的方法。参见预案（修订稿）“第六节拟置入资产业务和技术”之“三、永乐影视主要业务模式”。
6、补充披露了永乐影视报告期内电视剧制作的具体情况及报告期末正在拍摄的主要电视剧目前进展情况。参见预案（修订稿）“第六节拟置入资产业务和技术”之“四、报告期内业务发展情况”之“（一）永乐影视主要生产情况”。
7、补充完善了永乐影视知识产权纠纷的风险。参见预案（修订稿）“第十四节本次交易的风险因素”之“拟置入资产的经营风险”。
8、补充披露了永乐影视应收账款金额较大的风险和存货金额较大的风险。
参见预案（修订稿）“第十四节本次交易的风险因素”之“七、拟置入资产的经营风险”。
9、补充披露了业绩补偿承诺中，股份补偿和现金补偿的优先次序。参见预案（修订稿）“第一节本次交易概述”之“一、本次交易方案概述”之“（四）业绩承诺及补偿”之“2、业绩承诺补偿”之“（3）补偿方式”。
10、补充披露了不考虑募集配套资金情况，本次交易前后上市公司股权结构。
参见预案（修订稿）“第一节本次交易概述”及“第八节发行股份基本情况”。
11、补充完善了募集配套资金认购方无法满足基金或资产管理计划备案的要求从而无法足额认购募集配套资金的风险。参见预案（修订稿）“第十四节本次交易的风险因素”之“十、募集配套资金认购方无法满足基金或资产管理计划备案的要求从而无法足额认购募集配套资金的风险”。
12、补充披露了置出资产人员安置的风险。参见预案（修订稿）“第十四节本次交易的风险因素”之“十二、置出资产人员安置的风险”。
务发展情况”之“（一）永乐影视主要生产情况”和“第六节拟置入资产业务和技术”之“四、报告期内业务发展情况”之“（二）报告期内销售情况”。
14、补充披露了永乐影视目前主要签约的制片人、导演、艺人及协议的主要内容。参见预案（修订稿）“第六节拟置入资产业务和技术”之“四、报告期内业务发展情况”之“（三）报告期内采购情况”。
15、补充披露了永乐影视未来向上市公司的分红政策。参见预案（修订稿）“第十三节其他重要事项”之“股利分配政策”。
江苏宏达新材股份有限公司董事会二〇一六年五月三十日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-070上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1)会议召集人：公司董事会
2)会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3)会议召开时间：
现场会议时间：2017年 08月 23日（星期三）上午 10时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 08月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 08月 22日 15:00至 2017年 08月 23日 15:00的任意时间。
4)现场会议召开地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室
5)会议主持人：董事长张亮先生
6)会议的通知：公司于 2017年 08月 08日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2017-060）
件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 17人，代表公司有表决权的股份数为 80,391,600股，占公司有表决权股份总数的58.3563%。
出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 17人，代表股份 80,391,600股，占公司有表决权股份总数的58.3563%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东为 9人，代表股份 17,122,800股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的21.2992%。
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下议案：1．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
以累积投票制的方式选举张亮先生、蔡红梅女士、章烨军先生、谢根方先生为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.01选举张亮先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，张亮先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.02选举蔡红梅女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，蔡红梅女士当选公司第三届董事会非独立董事。
1.03选举章烨军先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，章烨军先生当选公司第三届董事会非独立董事。
1.04选举谢根方先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，谢根方先生当选公司第三届董事会非独立董事。
2．审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
以累积投票制的方式选举王雪先生、林清先生、徐曙娜女士为公司第三届董事会独立董事，具体表决情况如下：
2.01选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，王雪先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.02选举林清先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，林清先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.03选举徐曙娜女士为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，徐曙娜当选公司第三届董事会独立董事。
以累积投票制的方式选举金晓君先生、徐建东先生为公司第三届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
3.01选举金晓君先生为公司第三届监事会股东代表监事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，金晓君先生当选公司第三届监事会股东代表监事。
3.02选举徐建东先生为公司第三届监事会股东代表监事
总表决结果：80,391,600股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%。
其中，中小股东总表决情况：17,122,800股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100%。
根据表决结果，徐建东先生当选公司第三届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海段和段律师事务所周庆律师、王志远律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》；
2．上海段和段律师事务所出具的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0115林州重机集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2014年10月20日上午10时在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2014年 10月 10日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议由公司监事会主席吕江林先生主持，会议应参加监事 3人，实参加监事 3人，达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于调整本次公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》。
同意将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期由“自股东大会审议通过之日起 24个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》。
同意变更公司住所并修订《公司章程》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。
经审核，监事会认为：公司董事会出具的关于河南证监局《责令改正决定》的整改报告，有助于进一步完善公司内控机制，提升公司治理水平和规范运作水平。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十一日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-105沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于公司2019年新增自营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司10月份新增自营门店概况披露如下：
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|序号|门店名称|所在地区|开设时间|经营形式|面积（m²）|投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|广州正佳广场店|华南|10月3日|自营|103.6|680|钻石镶嵌类、精品黄金类|
|2|沈辽路万达店|东北|10月23日|自营|170.91|992|黄金、K金及镶嵌|

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十八日
广发证券股份有限公司
关于《成都爱乐达航空制造股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对《成都爱乐达航空制造股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》（以下简称《2017年度内部控制自我评价报告》）进行了核查，核查意见如下：
一、广发证券进行的核查工作
1、查阅爱乐达股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与爱乐达的董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部等部门及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的有关人员进行交流；
3、审阅爱乐达出具的《2017年度内部控制自我评价报告》。
二、对爱乐达《2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对爱乐达内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：爱乐达现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；其《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于〈成都爱乐达航空制造股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
龚晓锋 马东林
广发证券股份有限公司年 月 日
西王食品股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）文的精神及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司章程的规定，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有发生为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况，没有发生为本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
二、关于对公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》的有关要求，公司对内部控制情况进行了自我评价，并出具了《公司2016年度内部控制评价报告》。经对评价报告进行认真核查，本着公平、公正、诚信的态度，现就公司内部控制的有关问题发表意见如下：
公司根据自身情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合当前公司生产经营的实际需要。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对营运资金管理、投资管理、研究与开发、质量管理等的管理内部控制严格、充分、有效，保证了公司各项业务的健康运行及经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，我们认为《公司2016年度内部控制评价报告》能够全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见
董事会在审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》之前，已经取得了我们的认同。经审核，公司目前聘请的年报审计机构为具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙），系公司2016年度审计机构，受聘期间，在审计过程中能够严格按照《企业会计准则》的有关规定进行审计，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证年报审计工作的连贯性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2017年度财务审计机构，同时聘请该所为我公司2017年度内控报告进行审计。
四、关于公司预计 2017年日常关联交易的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对本公司第六届董事会第三十次会议审议的《关于公司预计2017年日常关联交易的议案》，发表独立意见如下：
1、公司拟将进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活动，与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能够保证公司的利益和股东的权益。
2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
五、对公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为董事会提出的2016年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展。对该预案无异议，同意将公司2016年度利润分配预案提交股东大会审议。
独立董事：
董华 于小镭 张光水2017年4月5日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2016-173广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《山东省曹县生物质热电联产项目投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料
供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、投资协议签署概况：
1、经山东省曹县人民政府（以下简称“曹县政府”或“甲方”）授权,曹县经济开发区管理委员会和曹县青堌集镇人民政府于2016年8月25日与广东长青
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）签署了《山东省曹县生物质热电联产项目投资合作框架协议》，就公司在曹县投资建设生物质热电联产项目达成框架协议。（公告编号：2016-121）
2、2016年12月26日，公司与曹县政府签署《山东省曹县生物质热电联产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在曹县境内投资新建生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）。
的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
4、本项目概算投资总额约为3.2亿元人民币（实际投资及建设规模以经有权部门批复的项目申请报告为准）。项目资金来源为公司自筹。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
曹县位于山东省西南部，处于鲁苏豫皖四省八县交界处，南临陇海铁路，北靠亚欧大陆桥，京九铁路贯穿全境，105、220国道和12条省干道交织成网。曹县属黄河冲积平原，暖温带季风气候，是全国重要的优质粮、棉、林、畜商品基地，先后被评为中国柳编之乡、中国芦笋之乡、中国杨木加工之乡、中国泡桐加工之乡、中国食品工业百强县、中国平原绿化先进县、中国百万担优质棉生产基地、中国首批规模化克隆牛实验基地。
（摘自曹县政府网http://caoxian.gov.cn）
三、项目实施方介绍
公司将设立全资或控股的项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
公司将及时披露项目公司工商登记手续进展。
四、协议的主要内容
（一）项目基本情况
1、项目名称：曹县长青生物质热电联产项目；
项目实施后可年消纳处理农林废弃物约 30万吨，设计年发电量约 3亿千瓦时，同时，乙方将充分利用项目所产生的热能，为甲方工业园区企业提供蒸汽，并向青堌集镇居民供暖。
（二）项目用地
甲方提供位于青堌集镇工业园区不少于 189亩的国有土地出让给乙方用于本项目建设，具体面积以国土规划部门选址红线图为准。
（三）项目建设
在具备开工条件后3个月内乙方开工建设，有效建设工期为15个月。
（四）甲方的权利和义务
1、确保本项目列入山东省“十三五”生物质热电联产项目发展规划及当地供热规划。
2、为本项目按有关规定获得补贴电价。
3、协助乙方取得本项目建设、运营所需的全部行政许可。
4、负责为本项目提供所需的污染物排放指标。
5、协助本项目取得相关部门有关认定。
6、协助本项目享受相关税收等优惠政策；为乙方提供财政扶持、建设收费等扶持政策。乙方同时享受甲方给予其他企业的无差别扶持政策和国家规定的其他扶持政策。
7、甲乙双方成立燃料收储运指导小组，由甲方担任指导小组组长，根据本项目进度具体实施方案，鼓励和规范农民按方案要求收储秸秆。
8、在本项目投产前 6个月内，甲方根据乙方的进度安排，协助乙方完成本项目投产所需燃料的收储。
9、负责为乙方开辟燃料运输“绿色通道”，确保燃料运输通畅。
10、协助乙方落实当地供热需求的详细资料。
11、有权依法对乙方所建项目的规划、设计、施工、安全生产等进行监督和检查。
（五）乙方的权利和义务
2、在甲方协助下依法办理用地、可研报告编制、环评报批、立项申报、规划及施工报建等相关手续。
3、确保本项目按计划完工投产。
4、负责本项目建设资金投入，争取把本项目建成为山东省乃至全国生物质热电联产项目的示范工程。
5、在生物质原料来源大量充足、富余的情况下，可以以各种形式，扩大生产规模，以消化更多的农林废弃物。
6、应积极寻求更高效、更有利于促进当地经济发展的生物质资源综合利用方式，并可根据优化方案完善项目工艺。
7、项目竣工后应及时办理相关验收手续。
（六）上网发电
甲方协助本项目依法优先并网发电。
（七）提供热源
1、乙方在项目投产的同时，应具备提供热源的能力。
2、与供热有关的具体事宜甲乙双方另行签订专项协议。
（八）不可抗力
因不可抗力或国家政策原因，造成任何一方不能履行本协议书，可终止履行，双方均不承担责任，但甲乙双方应在条件允许的情况下采取一切必要的补救措施，以减少双方造成的损失。
（九）本协议对协议的修改、变更、解除、违约责任等作了详细规定。
（十）本协议书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在乙方董事会审议通过对本项目的投资议案后生效。
五、协议对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
六、其他
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
七、备查文件：
附件：《山东省曹县生物质热电联产项目投资协议书》
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年12月27日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-213深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 11月 11日召开第四届董事会第三十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请人民币 3,000万元的综合授信额度，期限为6个月，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为6个月，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34
万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“贵州省公司”）注册地点：贵阳市观山湖区贵阳国际会议展览中心D区第D3栋E-15层9号房
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月12日
经营范围：许可经营项目：批零兼营：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（有效期至2016-08-30）。一般经营项目：日用百货，橡胶制品，电子产品，计算机硬件，纺织品，服装，工艺品，酒具，电器，二、三类机电产品，银制品，消防设备及器材；供应链管理及相关配套服务。
贵州省公司目前注册资本为人民币1000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年9月30日，贵州省公司的总资产为24,556.36万元，净资产为
2,462.67万元，总负债为22,093.69万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为89.97%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,176,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十八次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的371.51%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票代码：002247 股票简称：聚力文化 公告编号：2019-072浙江聚力文化发展股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”或“公司”）于 2019年8月28日收到深圳证券交易所《关于对浙江聚力文化发展股份有限公司的关注函（中小板关注函【2019】第 324号）》（以下简称“《关注函》”）。收到《关注函》后，公司董事会高度重视，及时起草了相关回复，并请公司律师出具了专门的法律意见，现就关注函中相关问题的回复公告如下：
问题一：《证券法》第 68条规定，上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。请你公司补充说明是否存在违反《证券法》第68条规定的情形，请律师发表专业意见。
回复：
根据《证券法》第六十八条的规定，上市公司董事、监事、高管应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整。根据《证券法》第六十九条的规定，董事、监事、高管若证明自己没有过错的，可以不对因信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏等问题造成的投资者损失承担赔偿责任。
根据《公司法》《证券法》的上述规定，中国证监会《上市公司信息披露管理办法》进一步明确了“董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露”。公司董事姜飞雄，监事徐民、杜雪芳、陈敏，高级管理人员陈智剑在公司 2019年半年度报告中作出无法保证内容完整、准确的声明，公司将该等意见和相关理由进行了公开披露，符合《上市公司信息披露管理办法》的要求，不违反《证券法》第六十八条的规定。
公司律师发表的法律意见将于本公告一同刊登于巨潮资讯网。
问题二：你公司监事会未审议通过公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。请补充说明监事会未通过该议案是否影响董事会议案的有效性，请律师发表专业意见。
回复：
根据《公司法》和《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的规定，监事会的职权包括：检查公司财务、对董事和高管执行职务进行监督，对违法违规或违反股东会决议的董事和高管提出罢免，当董事和高管的行为损害公司利益时要求其予以纠正，提议召开临时股东大会和提出提案，按法律规定对董事和高管提起诉讼，以及章程赋予的其他职权等。监事有权列席董事会会议，并对董事会会议决议事项提出质询或者建议。
董事会决议由公司董事独立作出，监事会可以对董事会决议事项提出质询或者建议，但无权直接否决董事会作出的决议。公司第五届董事会第二十九次会议在审议公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》时，表决结果为5票同意、0票反对、1票弃权，根据《公司法》和《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》的规定，同意的董事超过全体董事的半数，审议结果为通过。截至目前，监事会未对公司第五届董事会第二十九次会议决议事项提出质询或者建议，因此，监事会未审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》并不影响董事会对该议案所作出决议的有效性。
公司律师发表的法律意见将于本公告一同刊登于巨潮资讯网。
问题三：你公司认为应当说明的其他事项。
回复：
公司目前正在积极配合中国证监会的调查工作，后期将根据调查进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江聚力文化发展股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-218号泰禾集团股份有限公司
关于为控股子公司福州泰盛置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；
对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足项目运营的资金需求，公司控股子公司福州泰盛置业有限公司（以下简称“福州泰盛”）接受渤海银行股份有限公司福州分行提供的不超过 7.5亿元的贷款，专项用于“泰禾·大樟溪”项目开发建设，贷款期限不超过3年。作为担保方，公司为上述融资提供连带责任保证担保。被担保方福州泰盛为公司提供反担保，同时，福州泰盛的其他参股股东按照持股比例为本次担保提供反担保。
公司分别于2018年4月23日、2018年5月16日召开的第八届董事会第五十七次会议及 2017年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司2018-87号公告），对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。本次担保在已授权预计额度内，无需提交股东大会审议。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
公司为控股子公司福州泰盛的累计预计担保额度为8亿元，目前已使用额度7.5亿元（含本次的担保额度7.5亿元），剩余担保额度为0.5亿元。
以上事项已经公司第八届董事会第七十六次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
二、被担保人基本情况
名称：福州泰盛置业有限公司
住所：福建省福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭78号
法定代表人：郑钟
注册资本：115,800万元人民币
成立日期：2013年8月6日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修工程施工（以资质证书为准，凭有效资质证书开展经营活动）；对工业、农业、国内贸易业、房地产业、旅游业、电子商务及技术的投资。
股权结构：
泰禾集团股份有限公司
黄祥朝 黄身霞
100% 90% 10%
福州泰禾房地产开发有限公司 福州运成兴通实业有限公司
52.5%
47.5%
福州泰盛置业有限公司
与上市公司关系：福州泰盛系公司控股子公司，公司与福州泰盛其他股东不存在关联关系。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年 9月 30日||2017 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|370,589.21||231,011.87||
|负债总额|256,832.08||116,728.95||
|其中：银行贷款总额|-||-||
|流动负债总额|256,832.08||116,728.95||
|净资产|113,757.13||114,282.92||
|||2018年 1-9月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|利润总额|-683.99||-193.53||
|净利润|-525.79||-145.16||

经核查，被担保方福州泰盛信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：福州泰盛置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过7.5亿元
担保期限：不超过3年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司提供担保是为了满足其资金需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会意见
公司董事会审核后认为：公司提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方对上述担保提供了反担保措施，同时被担保方的其他参股股东按照持股比例为本次担保提供反担保，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司实际对外担保余额为 8,959,431万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的556.22%。其中，对参股公司实际担保 453,507万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第七十六次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2016-043黄山永新股份有限公司
补充公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日披露了《关于公司股东奥瑞金包装股份有限公司及其一致行动人发生部分变更的提示性公告》（公告编号：2016-040），现就此公告补充披露如下内容：
奥瑞金及其一致行动人在本次交易前后权益变动情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次交易前||本次交易后||
|||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|1|奥瑞金包装股份有限公司|31,430,188|9.36|31,430,188|9.36|
|2|北京奥瑞金包装容器有限公司|5,635,063|1.68|5,635,063|1.68|
|3|湖北奥瑞金制罐有限公司|485,800|0.14|485,800|0.14|
|4|民生加银鑫牛战略投资 5 号资产管理计划|11,207,322|3.34|11,207,322|3.34|
|5|五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|14,342,601|4.27|11,315,601|3.37|
|6|嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|18,563,357|5.53|18,563,357|5.53|
|7|上海原龙投资有限公司|0|0.00|3,027,000|0.90|
|合计||81,664,331|24.32|81,664,331|24.32|

特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一六年七月二十九日