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关于湖南黄金股份有限公司重组实施完毕后
3年内标的资产的实际盈利数与利润预测数的
差异情况说明
湖南黄金股份有限公司于 2015年度完成以发行股份及支付现金形式购买湖南黄金集团有限责任公司持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司100%股权的工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第127号令）的规定及深圳证券交易所的有关规定，现将重组实施完毕后3年内实际盈利数与利润预测数的差异情况说明说明如下：
一、重大资产重组基本情况
湖南黄金股份有限公司（曾用名“湖南辰州矿业股份有限公司”）（以下简称“公司”或“上市公司”或“本公司”），以发行股份及支付现金形式购买湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）持有的湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”、“标的资产”）100%股权。
2013年 9月3日，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）《关于启动湖南辰州矿业股份有限公司重大资产重组有关事项的函》，同意启动本次重组有关工作。
2013年9月17日，湖南黄金集团董事会原则同意本次交易。
2013年12月5日，公司与交易对方湖南黄金集团签署了《框架协议》。
2013年12月6日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过本次重组预案及相关议案。
2014年5月30日，湖南黄金集团董事会同意本次交易正式方案。
2014年6月6日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过本次重组正式方案及相关议案。本公司与湖南黄金集团签署了《购买资产协议》及《利润补偿协议》。
2014年6月20日，湖南省国资委正式批准本次交易方案。
2014年6月23日，湖南黄金集团股东会审议通过本次交易方案。
2014年6月25日，公司2014年第二次临时股东大会批准本次交易及对湖南黄金集团免于向公司全体股东发出收购要约。
2014年8月5日，湖南省国资委对“中同华评报字（2014）第355号”《资产评估报告》予
以备案。
2014年8月7日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于更换评估机构及其相关议案。
2014年8月11日，商务部反垄断局出具了《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2014]第134号）。
2014年11月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过关于发行股份及支付现金购买资产相关资产评估报告及相关议案。
2014年12月12日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过关于业绩承诺补充协议（三）及相关议案。
2015年3月4日，中国证监会出具了证监许可[2015]348号《关于核准湖南辰州矿业股份有限公司向黄金集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》，核准本次发行股份及支付现金购买资产事宜。
2015年 5月 18日，公司名称变更为湖南黄金股份有限公司。股票简称由“辰州矿业”变更为“湖南黄金”，股票代码“002155”不变。
二、重组实施完毕后3年内标的资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 127号令）的有关规定，公司编制了《关于湖南黄金股份有限公司重组实施完毕后3年内标的资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况说明》。
公司在进行前述发行股份及支付现金购买资产时，湖南万源矿业权评估咨询有限公司对相关矿权的未来现金流进行预测，并出具了《资产评估报告书》（以下简称“评估报告”），作为本次交易定价的参考依据。评估机构所依据的标的公司2014-2017年的扣除非经常性损益后归属母公司股东的预测净利润如下：
金额单位：人民币万元项目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度黄金洞采矿权和万古采矿权扣除矿权评估时
6,070.00 6,070.00 7,012.00 16,385.00未予考虑的采矿权摊销费用之后的净利润
实际盈利数金额系根据标的公司上述预测期内的实际经营状况，并按照与标的公司资产评估报告利润预测数相一致的资产架构基础确定。
黄金洞矿业2014年至2017年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具天职业字[2015]8040号、天职业字[2016]1367号、天职业字[2017]7556号、天职业字[2018]6525号标准无保留意见审计报告。
三、重组实施完毕后3年内标的资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况差异情况表
单位：人民币万元差异数
项目 年度 利润预测数 实际盈利数
（实际盈利数-利润预测数）黄金洞采矿权和万古采
2014年度 6,070.00 4,157.50 -1,912.50
矿权扣除矿权评估时未 2015年度 6,070.00 6,022.00 -48.00
予考虑的采矿权摊销费 2016年度 7,012.00 12,506.03 5,494.03
用之后的净利润
2017年度 16,385.00 14,074.56 -2,310.44
扣除非经常性损益后的净利润之和不低于 35,537.00 36,760.09 1,223.09
湖南黄金2014年至2017年的实际盈利已经实现盈利预测，实现率为103.44%。
四、本报告的批准
本报告业经本公司董事会于2018年4月21日批准报出。
湖南黄金股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于为睢宁宝源新能源发电有限公司
申请清洁能源发展基金贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《对外担保制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司为全资子公司睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称睢宁宝源）申请清洁能源发展基金贷款提供担保发表如下独立意见：
公司为睢宁宝源提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对睢宁宝源的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。
公司持有睢宁宝源100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
同意《关于为睢宁宝源新能源发电有限公司申请清洁能源发展基金贷款提供担保的议案》。
二〇一六年八月十七日独立董事签字：刘景伟耿成轩林爱梅赵春祥
民生控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售事项的事前认可意见
民生控股股份有限公司（下称“公司”）拟将其持有的民生财富投资管理有限公司100%的股权转让予中国泛海控股集团有限公司（下称“本次重大资产出售”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议的下述与本次重大资产出售相关的议案事前予以认可：
1、《关于公司符合重大资产出售条件的议案》
2、《关于公司重大资产出售方案的议案》；
3、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
4、《关于〈民生控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）〉及其摘要的议案》；
5、《关于签署附生效条件的〈民生控股股份有限公司与中国泛海控股集团有限公司之重大资产出售协议〉的议案》；
7、《本次重大资产出售整体方案符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条要求的议案》
8、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案》；
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
12、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》
我们认为：本次重大资产出售符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于公司改善财务状况，有利于消除上市公司的业绩波动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司将与本次重大资产出售相关的议案提交公司第八届董事会第三十次（临时）会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
________________ _______________ _______________
李慧中 鲁桂华 陈汉文
年 月 日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-075惠州硕贝德无线科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月24日、2017年3月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-006）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010），于2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月5日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月17日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-012、2017-015、2017-019、2017-023、2017-025、2017-043、2017-045、2017-051、2017-053、2017-057、2017-058、2017-064、2017-066、2017-072），于2017年3月21日、2017年4月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-018、2017-027），于2017年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-055），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年6月30日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司向控股股东借款暨关联交易的事项事前认可并发表独立意见如下：1、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见关于公司向控股股东借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资
料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
本次借款用于项目投资运营及流动资金周转，借款利率根据按照中国人民银行同期贷款利率计算，且出借人不需要公司提供任何抵押或担保。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事任荣先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次公司向控股股东借款暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可及独立意见》签署页）
独立董事：
康晓岳 曾凡跃
年月日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方占占用用公公司司资资金金、、关关联联交交易易及及公公司司对对外外担担保保情情况况的的
专专项项说说明明和和独独立立意意见见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内（2014年1月1日至2014年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、公司2014年1-6月未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2014年1-6月公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。截至2014年6月30日公司对外担保金额为零。
特此公告。
独立董事：虞露
吴清旺
杨鹰彪
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-57芜湖海螺型材科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年 9月 10日上午11:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 10日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 9日下午 15:00至 2015年 9月 10日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1909会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、现场会议主持人：公司董事长齐生立先生。
上市规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份 151,397,238股，占公司有表决权股份总数的42.06％。
其中参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共有 3人，共代表 3位股东，代表股份 151,397,238股，占公司有表决权股份总数的42.06％；参加网络投票的股东及股东代理人共有 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 0人，共代表 0位股东，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0人，代表 0位股东，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师事务所律师列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；
本议案采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：
1.1关于提名朱守益先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
（1）表决情况：
同意 151,397,238股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的100%。
其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）未参与表决。
（2）表决结果：通过。
1.2关于提名虞节玉先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。
（1）表决情况：
同意 151,397,238股，占出席会议及网络投票的有表决权的股份总数的100%。
其中，中小股东（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）未参与表决。
（2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：范瑞林、马宏继
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、芜湖海螺型材科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议及公告；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于公司为平顶山易成新材料有限公司延续提供担保并与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签署保证担保合同的独立意见
公司本次重大资产出售完成后，平顶山易成新材料有限公司将成为公司控股股东直接控制的全资子公司，公司为平顶山易成新材料有限公司提供的担保将形成公司的关联担保，鉴于银行不同意解除公司为平顶山易成新材料有限公司提供的担保，为顺利推进公司本次重大资产出售项目，公司拟为平顶山易成新材料有限公司延续提供担保并由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为公司提供反担保。我们认为，公司为平顶山易成新材料有限公司延续提供担保系因银行不同意解除担保，新增关联担保确有必要性；公司已就本次交易新增关联担保事项与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司作出有效安排，保障了公司和中小股东的利益，因此，我们同意公司为平顶山易成新材料有限公司延续提供担保并与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司签署保证担保合同。
二、关于公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司租赁平顶山易成新材料有限公司厂房的独立意见
本次重大资产出售完成后，平顶山易成新材料有限公司将成为公司的关联方，开封恒锐新金刚石制品有限公司因生产经营需要将要继续租赁平顶山易成新材料有限公司位于平顶山和开封的2处厂房。本次交易完成后开封恒锐新金刚石制品有限公司租赁平顶山易成新材料有限公司厂房的行为构成关联租赁。我们认为开封恒锐新金刚石制品有限公司租赁平顶山易成新材料有限公司厂房系因生产经营的需要，新增关联租赁确有必要性，本次关联租赁的租金系依据市场公允
价格并由租赁双方协商确定，租赁价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，我们同意开封恒锐新金刚石制品有限公司租赁平顶山易成新材料有限公司位于平顶山和开封的2处厂房。
三、关于公司本次重大资产出售事项的独立意见
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）出售平顶山易成新材料有限公司100%股权、新疆新路标光伏材料有限公司100%股权，（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《河南易成新能源股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2018年 6月 1日召开的第四届董事会第十四次会议，审阅了公司本次重大资产出售的相关文件，我们同意公司本次重大资产出售方案。现基于独立判断立场就公司本次重大资产出售发表如下意见：1、本次提交公司第四届董事会第十四次会议审议的议案为重大资产出售方案及与本次重大资产出售有关的其他议案，该等议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
2、公司本次重大资产出售的交易对方为中国平煤神马集团。截至目前，中国平煤神马集团持有公司20.02%股权，为公司控股股东。根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次重大资产出售涉及公司与控股股东之间的交易，构成关联交易。
3、本次重大资产出售的实施有利于公司进一步提高资产质量，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
4、本次重大资产出售方案以及各方当事人签订的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次重大资产出售方案具备可操作性。
5、同意《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案》及相关议案。
6、公司第四届董事会第十四次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事在表决本次重大资产出售相关议案时予以了回避，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
7、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性、交易定价的公允性的发表如下意见：
（1）评估机构的独立性
北京亚太联华资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
（2）评估假设前提的合理性
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场公允价值，作为本次交易的定价依据。北京亚太联华资产评估有限公司采用资产基础法对标的资产的价值进行了评估。
本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
（4）交易定价的公允性
本次交易标的资产的交易价格以经具有证券期货从业资格的资产评估机构出具并经中国平煤神马集团备案的评估报告的评估结果为基础，交易双方协商确定。本次交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次交易的定价公允、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，公司独立董事认为，公司本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，交易定价公允。
8、同意将本次重大资产出售的相关议案根据法律、法规和公司章程的规定提交股东大会审议。
9、本次重大资产出售尚需获得公司关于本次重大资产出售的股东大会的审议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一八年六月一日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-024
江苏法尔胜股份有限公司
关于 2016年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：2016年度股东大会
2、股东大会召开日期：2017年4月12日
3、股权登记日：2017年4月5日
二、增加临时提案的情况说明
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年3月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-011）。2017年3月27日，公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（以下简称“泓昇集团”，持有公司21.07%的股份）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议向2017年4月12日召开的公司 2016年度股东大会议程中增加临时议案。具体内容如下：
1、《关于公司购买材料形成关联交易的议案》。
该议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事发表事前认可和独立意见，尚需公司 2016年度股东大会审议批准。
此项议案涉及到公司与泓昇集团的关联交易，泓昇集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、提案资格审查情况
经公司董事会审核，控股股东泓昇集团具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、股东大会其他事项
除上述变动外，公司 2016年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《江苏法尔胜股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-025）。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-064歌尔声学股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2014】1247号），批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额不超过 25亿元的可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会及授权人士将按照相关法律法规和批复文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年十一月二十七日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-095深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2016年11月30日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于 2016年 12月 11日在公司 26楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》
为推进实施双主业发展战略，进一步提高公司抵御市场风险的能力，增强公司核心竞争力，公司决定进军生态保护和环境治理业。鉴于公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）持有环保行业资产，为避免同业竞争，公司决定拟以支付现金的方式收购飞马投资持有的深圳骏马环保有限公司（以下简称“骏马环保”）100%股权、国丰新能源有限公司（以下简称“国丰新能源”）55%股权和中清环保有限公司（以下简称“中清环保”）55%股权（以下简称“本次交易”），本次交易对价根据标的资产评估值确定，合计为 104,558.99万元；同时，提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次交易具体事宜，包括但不限于签署交易协议、办理资产过户等。
本次交易完成后，骏马环保成为本公司全资子公司，国丰新能源、中清环保成为本公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围；公司主营业务将进一步拓展至生态保护和环境治理领域，公司将在城市垃圾收集转运、垃圾焚烧发电及再利用、
污泥处理处置等业务领域形成良好的产业布局。
本次交易对方飞马投资为公司控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易。
鉴于公司董事长黄壮勉先生为飞马投资的控股股东、实际控制人、董事长，公司董事、财务总监张健江先生为飞马投资的董事，黄壮勉先生、张健江先生作为关联董事对本次交易相关议案需回避表决。
公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对公司本次收购资产暨关联交易事项进行了核查，认为：1、飞马国际支付现金购买骏马环保100%股权、国丰新能源55%股权和中清环保55%股权的关联交易事项已获得公司独立董事事前认可，并经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，公司本次支付现金购买资产暨关联交易事项尚需经股东大会批准。本次关联交易履行了必要的法律程序和公司内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。2、飞马国际本次关联交易是为推进实施公司双主业发展战略，进一步提高公司抵御市场风险的能力，增强公司核心竞争力的需要，系正常商业行为，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响。综上，本保荐机构对飞马国际本次支付现金购买资产暨关联交易无异议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-096）。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。关联董事黄壮勉、张健江回避表决。
二、审议通过了《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》
为进一步提高运营资金的使用效率，降低财务成本，同意公司（含控股子公司）根据运营资金的留存及使用情况，在确保公司日常经营不受影响的情况下，购买总额不超过人民币5亿元（含）（或等值外币）、期限不超过一年的低风险银行理财产品，并授权公司经营管理层具体办理实施等相关事宜。
公司独立董事对公司购买低风险银行理财产品事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对公司购买低风险银行理财产品事项进行了核查，认为：1、公司拟购买银行理财产品，风险可控。
该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，但投资收益的实际实现仍将受到市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等因素的影响。
2、该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，独立董事及监事会均发表了同意的意见，符合公司《对外投资管理制度》、《公司章程》等相关规定。基于以上情况，本保荐机构对上述使用自有资金投资银行理财产品的事项无异议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于公司购买低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2016-097）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年 12月 28日（星期三）召开 2016年第二次临时股东大会，审议上述1、2项议案。本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-020银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除质押基本情况
2019年4月17日，公司接到实际控制人沈国军先生通知，沈国军质押给广发证券股份有限公司的 16,345,445股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
截至目前，实际控制人沈国军持有公司 128,657,227股,占公司股份总数的6.49%；控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）持有公司 286,472,107股,占公司股份总数的14.44%；实际控制人沈国军和控股股东中国银泰合计持有公司 415,129,334股，占公司股份总数的20.93%。沈国军累计质押股数101,246,882股，中国银泰累计质押股数205,731,192股，合计占公司股份总数的15.48%。
二、备查文件
股份解除质押登记证明。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一九年四月十七日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2017-042
分众传媒信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告（二）
持股5%以上的股东 Power Star Holdings (HongKong) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
股东持股的基本情况：持有分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）股份 647,804,150股（占公司总股本比例7.41%）的股东 Power Star Holdings (HongKong)Limited（以下简称“PowerStar（HK）”）计划以大宗交易、集中竞价或协议转让的方式减持公司股份。
减持计划的主要内容：自相关减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内（减持计划公告之日起15个交易日内不会通过证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份），PowerStar（HK）将根据市场情况，做出适当的减持安排，减持数量不超过 647,804,150股，即不超过分众传媒总股本的7.41%（若此期间分众传媒有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。其中任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，减持股份合计不超过分众传媒总股数的1%，即 87,368,335股；任意连续90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的，减持股份合计不超过分众传媒股份总数的2%，即 174,736,670股；通过协议方式进行减持的，单个受让方的受让比例不低于分众传媒总股本的5%，即不低于 436,841,675股。
公司于2017年6月16日接到公司持股5%以上股东PowerStar（HK）的《关于拟减持分众传媒股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：Power Star Holdings (HongKong) Limited
2、股东持股情况：截至披露日，PowerStar（HK）持有公司 647,804,150股股份，占公司总股本的7.41%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持人：Power Star Holdings (HongKong) Limited
2、减持原因：PowerStar（HK）公司资金需要
3、减持数量及比例：将根据市场情况，做出适当的减持安排，减持数量不超过647,804,150股，即不超过分众传媒总股本的7.41%（若此期间分众传媒有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。其中任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，减持股份合计不超过分众传媒总股数的1%，即 87,368,335股；任意连续 90个自然日内通过大宗交易方式进行减持的，减持股份合计不超过分众传媒股份总数的2%，即174,736,670股；通过协议方式进行减持的，单个受让方的受让比例不低于分众传媒总股本的5%，即不低于436,841,675股。
4、减持期间：自相关减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内（减持计划公告之日起 15个交易日内不会通过证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持股份）
5、减持方式：大宗交易、集中竞价或协议转让
6、减持股份来源：PowerStar（HK）取得的分众传媒上市前股份。
7、减持价格区间：视市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
PowerStar（HK）在公司2015年重大资产重组时做出如下承诺：
自对价股份上市之日起至 12个月届满之日且对之前年度业绩补偿义务（若有）履行完毕之日（若无业绩补偿义务，则为关于承诺业绩的专项审计报告公告之日）（以较晚者为准）不得转让。
截至目前，上述承诺已经履行完毕，公司股东严格遵守了上述承诺，未出现
违反上述承诺的行为。PowerStar（HK）所持公司股份已于 2016年 12月 29日解除限售并上市流通，本次拟减持事项与此前披露的承诺不存在差异。
四、其他相关说明
1、PowerStar（HK）不属于公司控股股东、实际控制人。PowerStar（HK）本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）等有关规定。
3、本次减持计划实施的不确定性：PowerStar（HK）将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促 PowerStar（HK）严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
5、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
五、备查文件
1、PowerStar（HK）出具的《关于拟减持分众传媒股份的告知函》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2017年6月17日
安徽华茂纺织股份有限公司 六届十七次董事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2016-024安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2016年 4月 29日上午以通讯方式召开。有关本次会议的通知，已于2016年04月22日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名），全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票表决，通过了下面决议：
一、审议《公司 2016年第一季度报告》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
二、审议《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第六届董事会董事成员发生变动，现对公司第六届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个董事会专业委员会的人员构成进行调整，具体如下:
（一）董事会战略委员会
战略委员会原由：詹灵芝女士、王功著先生、刘春西先生、倪俊龙先生、左志鹏先生、戴黄清先生、胡孟春先生、黄文平先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和王玉春先生（独立董事）组成。
现调整为：倪俊龙先生、左志鹏先生、刘春西先生、戴黄清先生、胡孟春先生、王章宏先生、黄文平先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和王玉春先生（独立董事）。战略委员会主任委员由公司董事长倪俊龙先生担任。
本次战略委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）董事会审计委员会
审计委员会原由：王玉春先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和左志鹏先生三人组成。
现调整为：王玉春先生（独立董事）、陈结淼先生（独立董事）和王章宏先生三人组
安徽华茂纺织股份有限公司 六届十七次董事会决议公告成。提名委员会主任委员由公司独立董事王玉春先生担任。
本次审计委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（三）董事会薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会原由：黄文平先生（独立董事）、詹灵芝女士、王功著先生、左志鹏先生、王玉春先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）和陈结淼先生（独立董事）组成。
现调整为：黄文平先生（独立董事）、倪俊龙先生、左志鹏先生、王章宏先生、王玉春先生（独立董事）、徐卫林先生（独立董事）和陈结淼先生（独立董事）组成。薪酬与考核委员会主任委员独立董事黄文平先生担任。
本次审计委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（四）董事会提名委员会
提名委员会原由：黄文平先生（独立董事）、詹灵芝女士和陈结淼先生（独立董事）三人组成。
现调整为：黄文平先生（独立董事）、倪俊龙先生和陈结淼先生（独立董事）三人组成，提名委员会主任委员仍由公司独立董事黄文平先生担任。
本次提名委员会人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
天津津滨发展股份有限公司监事会
对公司 2017年年度报告的审核意见
我作为公司监事，认真对公司 2017年度报告全文和摘要进行了审查，根据有关要求，发表如下声明：
1、公司 2017年报公允的反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果；
2、经中审众环会计师事务所出具的众环审字(2018)200006号审计报告内容客观准确；
3、保证公司 2017年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津津滨发展股份有限公司监事会
独立董事关于相关事项的独立意见北京合康新能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：
一、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅范潇先生的简历及相关资料，范潇先生具备履行公司副总经理职责所需的管理经验、专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德；公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
综上，同意公司聘任范潇先生担任公司高级管理人员。
二、独立董事关于确定公司新任高级管理人员薪酬的独立意见
为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动新任高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，公司根据实际情况、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况等，拟定新任高级管理人员范潇先生按月薪酬待遇为 2.5万，符合公司实际经营情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，且未损害投资者的利益。
综上，同意公司确定公司新任高级管理人员薪酬的议案。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：宋进军
王震坡
王世海
2018年1月4日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-069山东益生种畜禽股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 11月 17日（星期一）开市起复牌。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，经公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票自 2014年 9月 29日开市起停牌。现将本次重大事项相关情况公告如下：
一、重大事项基本情况及停牌期间的工作进展情况
公司本次筹划重大事项，为非公开发行股票募集资金收购泗水新绿食品有限公司（以下简称“标的公司”）。
停牌期间，公司积极推进本次标的公司收购工作，就具体收购方案与各相关方进行了多次、反复的商谈与沟通，以期本次筹划的重大事项能够顺利实施。公司聘请了保荐机构、法律顾问、审计机构及资产评估机构等中介机构，组织各相关方就本次收购事项拟定详细的工作计划，进场开展尽职调查、审计及评估等具体工作。
公司严格遵守信息披露相关规定，每五个交易日披露一次本次重大事项进展情况及继续停牌公告，切实履行了应尽的信息披露义务。
二、终止筹划本次重大事项的原因
自停牌以来，公司与交易方、中介机构就本次重大事项暨非公开发行股票进行了多次磋商与沟通，鉴于本次非公开发行股票募集资金
使用涉及标的公司收购，交易各方就方案尚未达成一致意见，且涉及交易对方的相关资料无法在规定时间内完成。经公司审慎研究，决定终止筹划此次重大事项事宜。
三、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 11月 17日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
对于终止筹划本次重大事项给各位投资者造成的不便之处，公司深表歉意。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-062深圳市麦达数字股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2019年 9月 17日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2019年9月 23日在深圳市福田区彩田路新浩e都 A座 2801会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统摘牌的议案》
深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）为公司智能硬件板块的核心企业，为公司持股96.10%的控股子公司，于 2016年 11月在全国股转系统挂牌公开转让。现因其自身发展需要，经研究，公司董事会同意实益达向全国中小企业股份转让系统申请摘牌，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。
实益达申请从全国中小企业股份转让系统摘牌事项尚需取得相关监管部门的审核批准，存在不确定性，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的日期为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法
律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登于2019年9月 24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2019年9月 24日的巨潮资讯网。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2019年9月 24日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-062号广州海格通信集团股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2018年 6月 21日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广州海格通信集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第499号，以下简称“问询函”）。
根据问询函的要求，经公司认真仔细核查，并向深圳证券交易所报送了书面回复，现将回复内容公告如下：
问题1：2018年 2月 11日，你公司披露《关于控股股东增持公司股份的公告》，称无线电集团计划自 2018年 2月 11日起 6个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持你公司股份，增持金额拟不超过 10亿元人民币，增持比例不超过公司总股本的5%，增持价格不高于 16.00元/股。请说明本次无线电增持承诺与 2018年 2月 11日出具的增持承诺的关系，本次增持承诺是否构成承诺事项的变更。如是，请严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 4.5.6条的规定履行审议程序和信息披露义务。
回复：
公司2018年6月20日披露的《关于控股股东通过定向资产管理计划增持公司股份的公告》与公司在2018年2月11日披露的《关于控股股东增持公司股份的公告》增持承诺内容一致，增持主体、增持目的、增持方式、增持金额、增持价格、实施期限、资金安排等条件均未发生改变，是同一承诺内容，并未构成承诺事项的变更。
增持内容要素对比如下：
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|-|-|-|-|
|项目|本次增持承诺|2018年2月11日出具的增持承诺|是否涉及承诺事项的变更|
|增持主体|广州无线电集团有限公司|广州无线电集团有限公司|否|
|增持目的|基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心|基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心|否|
|增持数量|增持金额拟不超过 10 亿元人民币，增持比例不超过公司总股本的5%|增持金额拟不超过10亿元人民币，增持比例不超过公司总股本的5%|否|
|增持价格|不高于人民币16.00元/股|不高于人民币16.00元/股|否|
|实施期限|2018年8月10日前|自2018年2月11日起6个月内|否|
|资金安排|无线电集团自有资金|无线电集团自有资金|否|

综上，本次增持承诺不构成承诺事项的变更，不涉及变更承诺事项的相关审议程序和信息披露义务。
问题2：无线电集团计划成立中邮证券珠江1号定向资产管理计划，请说明该资产管理计划的资金来源，是否为无线电集团实际控制的资产管理计划。
回复：
中邮证券珠江1号定向资产管理计划由无线电集团实际控制，资金来源为无线电集团自有资金。该资产管理计划将按照广州海格通信集团股份有限公司《关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2018-009号）内容实施增持计划。
问题3：你公司认为应予说明的其他事项。
回复：
公司没有其他需要说明的事项。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2015-007债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
江苏通鼎光电股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司中文名称由“江苏通鼎光电股份有限公司”变更为“通鼎互联信息股份有限公司”；
2、公司英文名称由“JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONICCO.,LTD.”变更为“TONGDING INTERCONNECTION INFORMATIONCO.,LTD.”；
3、自2015年1月20日起，公司证券简称由“通鼎光电”变更为“通鼎互联”；
公司证券代码“002491”保持不变；英文简称由“TDGD”变更为“TDii”；可转债简称“通鼎转债”及代码“128007”保持不变；可转债英文简称由
“TDGD-CB”变更为“TDii-CB”。
一、公司名称变更说明
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司名称及股票简称的议案》，上述事项已经公司2014年第四次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于
2014年11月15日、2014年12月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
经江苏省苏州工商行政管理局核准，2015年1月13日，公司完成工商变更手续，取得由江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，公司中文名称由“江苏通鼎光电股份有限公司”变更为“通鼎互联信息股份有限公司”；公司英文名称由“JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONICCO.,LTD.”变更为“TONGDING
INTERCONNECTION INFORMATIONCO.,LTD.”并于同日在江苏省苏州工商行政管理
局完成备案。
二、证券简称变更说明
因公司名称变更，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年1月20日起，公司证券简称由“通鼎光电”变更为“通鼎互联”；公司证券代码“002491”保持不变；英文简称由“TDGD”变更为“TDii”；可转债简称“通鼎转债”及代码“128007”保持不变；可转债英文简称由“TDGD-CB”变更为“TDii-CB”。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日