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证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-074华测检测认证集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届监事会第二次会议，于2016年8月22日发出通知，2016年8月25日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：曾昭龙、陈炜明、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2016年 8月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司监 事 会
二○一六年八月二十七日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-085
债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
2016年非公开发行公司债券完成发行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议及 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。2016年1月7日，公司收到深圳证券交易所出具的无异议函（深证函[2016]2号），获准公司以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过 30亿元人民币的湖北福星科技股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。具体内容详见公司于 2016年 1月 8号刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次债券的发行时点调整为 2016年，本次债券名称由“湖北福星科技股份有限公司 2015年非公开发行公司债券”更名为“湖北福星科技股份有限公司 2016年非公开发行公司债券。本次债券名称变更不影响原签订的与本次债券相关的申报文件效力，原签订的相关申报文件继续有效。
本次债券分期发行，各期债券发行情况如下：
公司于 2016年 3月 30日发行了湖北福星科技股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期），发行规模 6.0亿元，债券期限为 5年期，票面利率为5.50%；
公司于2016年6月8日发行了湖北福星科技股份有限公司2016年非公开发
行公司债券（第二期），发行规模6.2亿元，其中品种一发行规模为2.8亿元，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.00%；品种二发行规模为 3.4亿元，债券期限为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.00%；
公司于2016年9月5日发行了湖北福星科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期），发行规模为 7.6亿元，债券期限为 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为7.00%；
公司于2016年10月19日发行了湖北福星科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期），发行规模为 10.2亿元，其中品种一发行规模为 6.7亿元，债券期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.33%；品种二发行规模为 3.5亿元，债券期限为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为6.68%。
上述各期公司债券均按期全额完成认购缴款，募集资金净额已划入公司的募集资金账户。
截至本公告披露日，公司本次债券全部发行完毕。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月五日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-013
浙江万里扬变速器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月14日公布2014年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待时间：2015年5月5日（星期二）下午15:00-16:30
2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时会有人员指引）
3、公司参与人员：董事长黄河清先生、董事会秘书胡春荣先生、财务总监吴妙贞女士（如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。
4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2015年4月29日9：
30-16：30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：张雷刚
联系电话：0579-82216776 传真：0579-82216776
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、公司将按照深圳证券交易所的规定，对参加活动的所有投资者进行登记并要求投资者签署《保密承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
股票简称：丹甫股份 股票代码：002366 公告编号：2014-071
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人
权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2014年12月5日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除 38,003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“台海核电”）全体股东合计持有台海核电100%股份进行等额资产置换，置换后差额部分由丹甫股份以向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买。其中，置出资产全部由烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）承接，丹甫股份以向台海集团发行股份的方式购买其持有台海核电62.17%股份与置出资产的差额；以向台海核电除台海集团外其余50名股东发行股份购买台海核电37.83%的股份。
同时，丹甫股份向台海集团非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。募集配套资金额度不超过本次交易总金额25%。本次交易募集配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施核电装备及材料工程扩建项目建设。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》）
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前罗志中为公司控股股东及实际控制人。
本次权益变动后，烟台市台海集团有限公司将成为本公司的控股股东，王雪欣将成为本公司的实际控制人。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
本次权益变动前，罗志中持有公司为20,808,855股，占公司总股本的比例为15.59%，为公司控股股东及实际控制人。本次权益变动后，烟台市台海集团有限公司持有公司182,883,231股股份，占公司总股本的比例为42.18%，为公司控股股东；烟台市泉韵金属有限公司持有公司 5,237,966股股份，占公司总股本的比例为1.21%，王雪欣持有公司 701,966股股份，占公司总股本的比例为0.16%，王雪欣为公司实际控制人，烟台市台海集团有限公司及烟台市泉韵金属有限公司为王雪欣一致行动人。（以发行后总股本433,528,675股为计算依据，具体发行数量最终以中国证监会审核为准）
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司简式权益变动报告书》。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日
湖南发展集团股份有限公司
2016年度监事会工作报告
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|2016 年，湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会遵照《公|
|司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和相关法律法规的要求，本着对全体股|
|东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维|
|护公司、股东和员工的利益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事|
|会重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情|
|况等进行了监督，促进公司持续、健康发展。2016 年公司监事会开展的主要工|
|作如下：|
|一、监事会会议召开情况|
|2016年公司监事会共召开四次会议，有关会议及决议情况如下：|
|（一）2016年 3 月 24 日，以现场方式召开第七届监事会第九次会议暨 2015|
|年度监事会，审议通过了如下议案：|

1、关于公司 2015年度监事会工作报告的议案
2、关于公司 2015年年度报告及报告摘要的议案
3、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案
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|（二）2016 年 4 月 21 日，以通讯方式召开第七届监事会第十次会议，审议|
|通过了如下议案：|

关于审议公司2016年第一季度报告全文及正文的议案
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|（三）2016 年 8 月 11 日，以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议，审|
|议通过了如下议案：|

关于审议公司2016年半年度报告全文及摘要的议案
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|（四）2016 年 10 月 28 日，以通讯方式召开第七届监事会第十二次会议，|
|审议通过了如下议案：|

关于审议公司2016年第三季度报告全文及正文的议案
二、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为，报告期内公司决策规范，治理结构持续改善。2016年公司股东大会、董事会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定。董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司2016年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
（三）公司收购、出售资产及关联交易
报告期内，公司无重大资产收购、出售及关联交易事项发生，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）监事会对公司内部控制发表的意见
监事会审阅了公司2016年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2016年度内部控制评价报告不存在异议。
公司监事会在原有的工作基础上将继续坚决贯彻公司既定的发展战略，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，进一步完善公司法人治理结构。
湖南发展集团股份有限公司监事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-083天泽信息产业股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司并购重组申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月5日，接中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
特此公告！
天泽信息产业股份有限公司
董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-006深圳市奋达科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）、深圳市光聚通讯技术开发有限公司（以下简称“光聚通讯”）、苏州斐然向风创业投资中心(有限合伙)（以下简称“苏州斐然”）、自然人于东方、黄韫共同签署了《深圳市光聚通讯技术开发有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议》”），公司以货币资金1000万元人民币认缴光聚通讯120.7729万元新增注册资本，占光聚通讯增资后10%股权。
2、本次对外投资业经公司第二届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，无需政府有关部门的审批。
3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方介绍
1、苏州斐然向风创业投资中心（有限合伙）
地址：江苏省苏州市相城经济开发区永昌泾大道1号漕湖大厦15楼
经营范围：创业投资
2、于东方
身份证号码：22032219751023****
住址：深圳市宝安区民治大道展滔科技大厦
身份证号码：44071119780328****
住址：深圳市宝安区民治大道展滔科技大厦 B座
三、投资标的的基本情况
1、拟投资的标的公司情况
名称：深圳市光聚通讯技术开发有限公司
住所：深圳市龙华新区民治街道民治大道展滔科技大厦 B座 12层1207-1211室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：于东方
注册资本：1207.7294万元
实收资本：1207.7294万元
经营范围：集成成电器及相关电子产品，仪器仪表的设计、研发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）
成立日期：2008年1月30日
2、光聚通讯增资前后的股权结构及出资方式如下：
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|股东|增资前股权结构||增资后股权结构||出资方式|
||出资额（万元）|比例（%）|出资额（万元）|比例（%）||
|于东方|900|90%|900|74.52|货币|
|黄韫|100|5%|100|8.28|货币|
|苏州斐然|86.9565|5%|86.9565|7.2|货币|
|奋达科技|------|------|120.7729|10|货币|
|合计|1000|100%|1207.7294|100%||

3、光聚通讯主要财务数据（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2012年12月31日（年度）|2013年12月31日（年度）|
|年营业收入|187,404.43|940,052.87|
|净利润|-1,428,252.93|-2,943,439.62|
|年末总资产|14,566,090.82|12,437,073.15|

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|-|-|-|
|项目|2012年12月31日（年度）|2013年12月31日（年度）|
|年末净资产|12,642,304.22|9,698,864.60|

以上财务数据未经审计。
4、本次交易的定价依据：本次定价综合考虑了标的公司所处行业的估值水平，标的公司的资产与盈利状况，最终约定的作价为10.31倍净资产。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本项对外投资的目的在于往上游原材料延伸，优化供应链资源，提升成本控制能力，以进一步增强公司的综合竞争力，与公司发展战略一致，不属于风险投资范畴。
2、存在的风险
光聚通讯是一家专业从事应用于数字血压、平板式健康监测仪等产品的 MEMS传感器和传感信号集成芯片（FPGA）的方案及模组设计商与供应商。目前，该行业企业众多，市场竞争激烈，同时未来宏观经济、该行业发展情况、相关行业的市场、技术、政策等存在不确定性，有可能影响光聚通讯的发展和盈利状况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
本次公司以自有资金增资光聚通讯，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一四年二月二十四日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-053
浙江花园生物高科股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）因策划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：花园生物，证券代码：300401）于2016年7月25日（星期一）上午开市起停牌，并于2016年7月25日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2016-046），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年7月29日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。经申请，公司股票自2016年8月1日（星期一）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-07深圳华控赛格股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年1月21日（星期二）开市起复牌
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“华控赛格”，证券代码“000068”）自2014年1月14日13:00起停牌。
2014年1月19日，公司召开了第六届董事会第六次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，会议审议通过了公司非公开发行股票相关事宜的议案。公司股票将于2014年1月21日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二○一四年一月二十一日
江西正邦科技股份有限公司
独立董事对公司非公开发行股票相关事项的独立意见
我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，现对公司第四届董事会第三十二次会议审议的非公开发行股票相关议案发表如下意见：
公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。本次非公开发行股票募集资金用于建设养殖技术服务站、发展生猪养殖和偿还银行贷款，是公司实施向提供农业产品+技术支持+附加值服务的“现代农业综合服务商”的战略转型、增强主营业务配套保障能力、实施公司优化产业布局发展战略的重要组成部分，也是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案推进相关工作，同意将上述非公开发行股票的相关议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
本页为正邦科技独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
曹小秋 李汉国
二0一六年三月二日
独立董事 赵强
本人作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了 9次董事会，2次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会情况|||||股东大会情况|
|独立董|应参加董事|||通讯方式|现场出席股东|
|||现场出席次数||||
|事姓名|会次数|||参加次数|大会次数|
|||4 次现|1 次授权委|||
|赵强|9|||4|2|
|||场出席|托出席|||

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度就下列事项与其他独立董事共同发表过独立意见：
1、在 2017年 3月 8日召开的第六届董事会第十九次会议对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立
意见。
于购买景泽生物相关药品临床试验批件及 I期临床试验资料的关联交易议案》发表了独立意见。
3、在2017年4月6日召开的第六届董事会第二十一次会议对《关于参与投资有限合伙企业的关联交易议案》、《关于投资深圳市医易康云信息技术有限公司并共同组建医疗协同云平台的关联交易议案》发表了独立意见。
4、在2017年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议对
《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《董事会2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》、《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于提名沈普清先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》发表了独立意见，并作出了
2016年度关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见。
5、在 2017年 4月 27日召开的第六届董事会第二十三次会议对《关于接受景泽生物技术转让相关产品暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。
6、在 2017年 8月 10日召开的第六届董事会第二十四次会议对《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司参与设立专项基金暨本公司为专项基金资金提供担保的议案》发表了独立意见，并作出了 2017上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
发表了独立意见。
8、在 2017年 12月 28日召开的第七届董事会第一次会议上对选举叶湘武先生为董事长、聘任叶湘武先生为公司总裁、聘任简卫光先生为常务副总裁、聘任刘莉敏女士为公司副总裁、马贤鹏先生为公司副总裁兼总工程师、聘任丛树芬女士为公司副总裁兼公司总会计师即财务负责人，聘任张军国先生为公司人力资源总监，聘任欧阳艳丽女士为董事会秘书事项发表了独立意见。
三、日常工作
2017年，本人作为公司独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益,对公司进行了现场考察，重点关注公司重要对外投资事项、关联交易、募集资金使用情况、高管人员聘任、经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面；以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
四、2017年度参与专门委员会工作情况
2017年，本人作为公司董事会审计委员会主任，积极组织参与审计委员会的工作，对公司财务状况、审计工作等提供了专业意见，有效行使监督职能。
本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司独立董事年报工作制度》等规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2016、2017年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共组织参与了 4次审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，及时了解监管动态。
六、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事：赵强
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2017-022长航凤凰股份有限公司
关于广东文华福瑞投资有限公司出具《长航凤凰股份有限公司详式权益变动报告书》备查文件中所涉及承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（下称“上市公司”或“长航凤凰”）于2017年4月11日在指定媒体上就天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）与广东文华福瑞投资有限公司（以下简称“广东文华”）签订《股份转让协议》事项披露了《长航凤凰股份有限公司详式权益变动报告书》。其中备查文件中所涉及广东文华及其实际控制人、股东出具承诺函的情况如下：
一、广东文华出具“关于注入资产的承诺”的主要内容：
广东文华将于本股份转让事项完成后12个月内提交上市公司股东大会审议，向上市公司置入具备持续盈利能力的通信行业优质资产，以提升上市公司盈利能力。
二、广东文华及其实际控制人出具“关于保证上市公司独立性的承诺函”
的主要内容：
1、人员独立
（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在广东文华及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在广东文华及其控制的其他企业中领薪。
（2）保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和广东文华及其控制的其他企业之间完全独立。
（3）广东文华向上市公司推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司股东大会和董事会行使职权做出人事任免决定。
2、资产独立完整
（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公
司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。
（2）保证广东文华及其控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。保证不由上市公司或以上市公司的资产为广东文华及其控制的其他企业的债务违规提供担保。
3、业务独立
（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。
（2）保证尽量减少广东文华及其控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易将按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并依法履行交易审批程序和信息披露义务。
（3）保证广东文华除行使股东权利外，不对上市公司的业务活动进行干预。
4、机构独立
（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
（3）保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与广东文华及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
5、财务独立
（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
（2）保证上市公司独立在银行开户，不与广东文华及其控制的其他企业共用银行账户。
（3）保证上市公司的财务人员不在广东文华及其控制的其他企业兼职。
（4）保证上市公司能够做出独立的财务决策，广东文华及其控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用和调度。
（5）保证上市公司依法独立纳税。
三、广东文华及其实际控制人出具“关于避免同业竞争的承诺函”的主要
内容：
1、广东文华及其控制的其他企业，不存在直接或间接从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
2、在广东文华作为长航凤凰的控股股东期间，如广东文华或其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发
生同业竞争的，广东文华将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。
3、该承诺函一经正式签署，即对广东文华构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，广东文华违反上述承诺给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失。
四、广东文华及其实际控制人、股东出具“关于减少和规范关联交易的承
诺”的主要内容：
1、本次交易前，广东文华及其实际控制人、股东与其控制的企业与上市公司及其子公司不存在关联交易。
2、本次交易完成后，广东文华及其实际控制人、股东所控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，广东文华及其实际控制人、股东控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。
3、广东文华及其实际控制人、股东保证其控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制
的企业承担任何不正当的义务，不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。
将赔偿上市公司由此遭受的损失。
五、广东文华及其实际控制人出具“关于本次受让股份锁定期的承诺”的
主要内容：
1.广东文华所受让标的股份，在收购完成后36个月内不转让。
2.广东文华所受让标的股份后，由于上市公司分派股票股利、资本公积转增股本等事项导致标的股份所孳生的股份，亦遵守上述锁定期的承诺。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-209
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第四十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2015年11月22日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2015年11月27日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司厦门置业融资 5亿提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见2015-211号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司盛至隆投资提供担保的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见 2015-212号公告。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司收购中昂置业和惠友地产的议案》，本议案详情参见2015-213号公告。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，议案详情参见2015-214号公告。
（五）以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2015年第二十三次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2015年12月16日（星期三）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2015年第二十三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2015-215号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年十二月一日
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审议了本次重大资产重组的方案、拟提交董事会审议的议案、公司拟与其他方签署的《发行股份购买资产协议》等议案资料并听取相关人员汇报后，基于独立判断的立场，现就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）之事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易符合相关法律法规以及中国证监会的有关监管规定。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
二、本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估过程和结果符合客观、公正、独立的原则和要求，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
本次交易经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机
构的审计和评估；公司聘请的独立财务顾问对本次交易的公允性出具了独立的财务顾问意见；公司聘请的法律顾问就本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会有关上市公司监管规则的规定出具了专项法律意见书。
三、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文
件的规定。
四、本次交易有利于进一步增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展战略和公司全体股东的利益。
综上，我们同意公司将本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：朱锦余、万宗举、邓志民2015年10月30日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-036葵花药业集团股份有限公司
关于葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司领取
营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用自有资金设立葵花药业集团小葵花健康科技有限公司的议案》，同意本公司使用自有资金5,000万元人民币全资设立葵花药业集团小葵花健康科技有限公司(筹，具体以行政主管机关核准为准)，进行公司儿童健康领域系列产品的开发与运作。经重庆市工商行政管理局涪陵区分局核准，该公司最终核定名称为“葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司”（以下简称“重庆小葵花”）。
近日，重庆小葵花已完成注册，并于近日取得由重庆市工商行政管理局涪陵区分局核准颁发的《营业执照》（统一社会信用代码91500102MA5U780J9D），登记注册信息如下：
1、公司名称：葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：关彦斌
4、注册资本：5,000万元整
5、成立日期：2016年8月8日
6、营业期限：2016年8月8日至永久
7、住所：重庆市涪陵区鹤凤大道26号
8、经营范围：营养品的研发及相关技术转让；批发、零售：预包装食品、保健食品（以上经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）、化妆品、日用百货；销售：一类医药器械、二类医疗器械（取得相关行政许可后方可经营）。【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】**
9、股权结构：公司持股100%
备查文件：
1、葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司《营业执照》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016年8月16日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-023盐津铺子食品股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审字【2019】2-49
号《审计报告》确认：2018年度合并报表归属于公司股东的净利润为7,051.33
万元。其中，母公司实现净利润26,773,266.57元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,677,326.66元，加年初母公司未分配利润141,308,856.36
元，减应付普通股股利24,800,000.00元，减转作股本的普通股股利0元，公司可供股东分配的利润140,604,796.27元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出 2018年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不转增。剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，严格成本费用控制。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、其他文件。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-034
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议的通知于2019年 8月16日以通讯方式发出，会议于2019年8月28日在公司三楼东会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行了修订，本次修订不影响公司本期净利润及所有者权益状况。具体内容请见《关于会计政策变更的公告》（2019-036号）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年八月二十九日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2019-011广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见涉
及事项的专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保留加强调事项段审计意见的审计报告涉及事项说明
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广东舜喆公司”）聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告出具了保留加强调事项段审计意见的审计报告。
（一）形成保留意见的基础的内容如下：
广东舜喆公司2017年度分别为普宁市华丰强贸易有限公司（简称“华丰强”）向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行借款、普宁市莱利盛贸易有限公司（简称“莱利盛”）与中国工商银行股份有限公司揭阳分行借款提供房产抵押担保，由于上述抵押担保协议于2018年度仍处于有效期内，华丰强2018年5月份以上述抵押担保协议向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行重新借款 1,170.00万元、莱利盛2018年8月份以上述抵押担保协议向中国工商银行股份有限公司揭阳分行重新借款 2,379.00万元。由于华丰强和莱利盛未与广东舜喆公司签订任何相关反担保协议，我们审计范围受到限制，无法就该抵押担保形成的或有负债事项的影响获取充分、适当的审计证据。
（二）形成强调事项段“与持续经营相关的重大不确定性”的内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、25所述，截至2018年12月31日，广东舜喆公司累计亏损人民币-117,840,473.36元；并于2018年营业收入较上年度出现大幅下降，归属于母公司的净利润为-13,392,596.16元，
已连续两年出现亏损。如财务报表附注三、2所述，这些事项或情况表明存在可能导致对广东舜喆公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、董事会关于2018年度审计报告中保留加强调事项段审计意见所涉及事项的专项说明
（一）公司董事会认为审计意见客观地反映了公司的实际情况。
（二）公司制定如下措施以解决保留加强调事项段审计意见所涉及的事项：1、关于“广东舜喆公司2017年度分别为普宁市华丰强贸易有限公司（简称“华丰强”）向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行借款、普宁市莱利盛贸易有限公司（简称“莱利盛”）与中国工商银行股份有限公司揭阳分行借款提供房产抵押担保，由于上述抵押担保协议于2018年度仍处于有效期内，华丰强2018年 5月份以上述抵押担保协议向中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行重新借款1,170.00万元、莱利盛2018年8月份以上述抵押担保协议向中国工商银行股份有限公司揭阳分行重新借款 2,379.00万元。由于华丰强和莱利盛未与广东舜喆公司签订任何相关反担保协议，我们审计范围受到限制，无法就该抵押担保形成的或有负债事项的影响获取充分、适当的审计证据。”
公司采取如下措施：
（1）公司于2014年11月11日以房地产作为抵押物为普宁市华丰强贸易有限公司与中国工商银行股份有限公司揭阳榕城支行签订最高额贷款合同（榕城支行 2014年高抵字第 3632号，担保的主债权为自 2014年 11月 11日至 2019年 11月 11日），提供抵押担保。普宁市华丰强贸易有限公司于 2018年 5月 18日续借1,170.00万元，借款期限为12个月。
公司于 2017年 9月 8日以房地产作为抵押物为普宁市莱利盛贸易有限公司与中国工商银行股份有限公司揭阳分行签订借款合同提供抵押担保，担保的主债权为自2017年9月8日至2022年9月8日。普宁市莱利盛贸易有限公司于2018年8月22日续借2,379.00万元，已签订借款合同，借款期限为6个月。
公司注意到普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司继借后，未能依照以前的惯例与公司签署相应的反担保协议。因此公司多次发函分别与普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司协商此事。最终公司
分别与普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司达成一致。普宁市华丰强贸易有限公司同意在 2019年 10月 31日前偿还银行贷款，解除公司房地产的抵押担保。普宁市莱利盛贸易有限公司同意在 2019年 11月 30日前解除公司房地产的抵押担保。
（2）公司将持续关注普宁市华丰强贸易有限公司和普宁市莱利盛贸易有限公司的情况，定期收集被担保人最近一期财务资料或审计报告，定期分析其财产状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，并建立相关财务档案。
2、关于“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、25所述，截至 2018年 12月 31日，广东舜喆公司累计亏损人民币-117,840,473.36元；并于 2018年营业收入较上年度出现大幅下降，归属于母公司的净利润为 -13,392,596.16元，已连续两年出现亏损。如财务报表附注三、2所述，这些事项或情况表明存在可能导致对广东舜喆公司持续经营能力产。”
公司采取如下措施：
（1）对资产结构进行调整
公司从业务和资产结构来看，公司更偏向于投资型公司，其主要资产为长期股权投资，且长期股权投资短期内暂无投资回报。经营性业务多而不精，且规模同行业相比都较小，如黄金珠宝销售，服装电商等。为此，公司经过研究，为解决投资多，效益不明显的现状，2018年11月底采取措施，出售了持有的深国融担保30%的股权，同时也敦促投资的未来产业基金处置其投资的标的公司的股权并通过未来产业基金企业利润分配方式回收投资。从而改善公司的资产结构。
（2）加大投入，聚焦主业，做大做强：
起稳且逐步回升。
因此，公司在2018年12月收购了中金一品其他股东的股份，使得中金一品成为舜喆公司的全资子公司。公司将对其的发展在业务、资金、人员和管理等方面予以大力支持，进一步丰富中金一品的产品品类，增加翡翠、琥珀等高附加值的货品储备，加大翡翠、琥珀的销售力度，提升中金一品的竞争力和盈利能力，使其成为公司净利润主要来源。
综上所述，公司上述措施实施完毕后，战略发展方向将会十分明确，公司的资源将聚焦在主营业务方面，黄金珠宝业务的发展将逐步稳定，将从根本上解决公司的可持续性发展的问题。
（三）该事项对上市公司的影响程度
上述保留加强调事项段审计意见涉及事项对公司 2018年度财务状况及经营成果无重大影响。
（四）独立董事对保留加强调事项段审计意见涉及事项及解决方案的独立意见：
作为独立董事，我们要求公司，严格按照相关措施认真履行，消除保留加强调事项段审计意见涉及事项对公司的影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
（五）监事会意见
监事会对董事会出具的《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见：公司董事会出具的《关于对会计师事务所出具的保留加强调事项段审计意见审计报告涉及事项的专项说明》客观如实地反映了公司的实际情况，监事会将积极督促各方，将对应的措施落实到位。
特此说明。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一九年四月二十二日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-002债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，以暂时闲置募集资金适时购买河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）不超过35,000万元的保本型银行理财产品。该 35,000万元理财额度可滚动使用，期限为自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，并授权公司总经理具体实施相关事宜,同时授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
一、本次购买理财产品基本情况
开户银行名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司营业部
账户名称：好想你健康食品股份有限公司
账号：00215011300000559
理财金额：5,000万元
起止日期：2018年01月09日-2019年01月09日，期限365天
二、前期闲置募集资金购买保本型银行理财产品基本情况
1、公司于2016年9月22日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金购买新郑农商行保本型理财产品共计53,236万元，详细请阅2016年9月26日发
布的2016-086《好想你枣业股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户暨使
用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
2、公司于2016年10月15日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金
购买新郑农商行保本型理财产品共计1,500万元，详细请阅2016年10月27日
发布的2016-097《好想你枣业股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户暨
使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
3、公司于2017年5月9日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金购
买新郑农商行保本型理财产品共计1,500万元，详细请阅2017年5月11日发布的2017-035《好想你枣业股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户暨使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
4、公司于2017年7月18日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金购买新郑农商行保本型理财产品共计2,000万元，详细请阅2017年7月20日发布的2017-041《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
5、因部分募集资金理财期限已到，公司注销了部分募集资金理财账户，详情请阅2016年10月17日、2016年12月2日、2016年12月26日、2017年4月18日、2017年5月11日发布的《好想你枣业股份有限公司关于注销部分理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2016-092、2016-104、2016-113、2017-019、2017-034），2017年10月21日发布的《好想你健康食品股份有限公司关于注销部分理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2017-070）。
三、交易对方基本情况
新郑农商行为公司之参股公司，公司董事长石聚彬是新郑农商行董事，新郑农商行为公司关联法人。本次关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议、 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构已发表了同意的意
见。详情请阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年 8月 24日、2017年9月9日刊登的相关公告。
四、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的安全性及风险控制
1、安全性。公司本次使用闲置募集资金购买的是新郑农商行保本型理财产品，新郑农商行已提供保本承诺。
2、风险控制。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并将定期汇报该投资情况。
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司总经理批准并由总经理签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）内部审计部门对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司及其股东的利益。
六、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品共计 8,500万元,其中已赎回3,500万元，剩余5,000万元。
七、备查文件
《新郑农商行“轩辕富鼎”人民币理财产品协议书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-036南方泵业股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年 4月 22日开市起停牌，并于 2015年 5月 14日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015年 5月 14日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照法律法规与深圳证券交易所的相关规定发布了有关该重大资产重组事项的进展公告。
2015年5月29日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其相关议案，并于 2015年 5月 29日对外披露相关内容。2015年 6月 4日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对南方泵业股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 4号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于2015年6月10日对外公告，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 6月 10日开市起恢复交易。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并经有权机关核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年6月10日