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证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-097债券代码：155045 债券简称：18豫园01
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2019年12月13日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：
一、关于公司2018年限制性股票激励计划授予限制性股票第一期解除限售的议案根据公司2018年第四次股东大会（临时会议）授权及《公司2018年限制性股票激励计划》以下简称（“激励计划”）的相关规定，监事会认为：除李苏波、陈雪明、任远亮、王蔚已获授但尚未解除限售的共计319,900股限制性股票已经予以回购注销外，其余41名激励对象获授限制性股票第一个解除限售期解锁条件已成就，其所持有的总计1,399,200股限制性股票可申请解除限售。我们认为本次解除限售符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件规定以及公司 2018年限制性股票激励计划的规定，41名激励对象符合第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年12月14日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-029亿嘉和科技股份有限公司
关于获得政府补助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月01日至2018年10月29日期间收到政府财政补助共计27,126,629.47元。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|拨款单位|收到补助的时间|项目内容|补助依据|补助金额（元）|
|1|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/1/18|研发投入补助|《关于印发〈雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见〉的通知》（雨委发[2015]33号）|1,000,000.00|
|2|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/1/18|产业专项扶持资金|《关于印发〈雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见〉的通知》（雨委发〔[2015]33号）|3,600,000.00|
|3|国家税务总局南京市雨花台区税务局|2018/1/12|软件产品增值税即征即退|《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）|3,943,707.88|
|4|国家税务总局南京市雨花台区税务局|2018/1/19|软件产品增值税即征即退|《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）|1,184,229.41|
|5|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/2/13|2018省市重点特色产业资金|《市经信委、市财政局关于下达2017年省市共建重点特色产业资金项目及资金计划的通知》（宁经信投资[2017]630号、宁财企[2017]1099号）|600,000.00|
|6|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/2/13|2017年度科技项目计划补助|《关于下达雨花台区2017年科技项目计划及补助经费指标的通知》（雨科[2017]14号、雨财[2017]119号）|100,000.00|
|7|国家税务总局|2018/3/19|软件产品|《财政部国家税务总局关于||

南京市雨花台 增值税即软件产品增值税政策的通 966,267.16
区税务局 征即退 知》（财税[2011]100号）
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|-|-|-|-|-|-|
|8|南京市财政局|2018/5/15|2017年度南京市科学技术进步奖|《市政府关于2017年度南京市科学技术奖励的决定》（宁政发[2018]2号）|100,000.00|
|9|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/5/14|2017第一批省级高层次创新引进专项|《关于确定2017年江苏省“双创计划”资助对象的通知》（苏人才办[2017]37号）|200,000.00|
|10|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/5/21|2017知识产权奖补|《关于受理2017年度软件谷知识产权奖补的通知》、《雨花台区知识产权战略专项资金管理办法》（雨政规字[2016]1号）|53,800.00|
|11|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/6/22|软件和信息服务业专项补助|《关于下达南京市2018年度软件和信息服务业发展专项资金第一批计划项目及资金计划的通知》（宁经信软件[2018]320号、宁财企[2018]344号）|800,000.00|
|12|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/7/6|2016年省双创人才专项|《关于确定2016年江苏省“双创计划”资助对象的通知》（苏人才办[2016]32号）|300,000.00|
|13|南京市社会保险管理中心|2018/7/25|稳岗补贴|《南京市人力资源和社会保障局、南京市财政局关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》（宁人社[2015]132号）|36,965.02|
|14|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/8/3|企业上市、挂牌奖励，资质认证奖励，投融资奖励，软件人才综合补贴奖励|《2018年度雨花台区第一批软件产业综合发展专项资金拟安排项目公示》|1,698,260.00|
|15|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/9/14|股权融资专项补贴|《关于组织申报2018年度雨花台区软件及信息服务业发展专项资金的通知》（雨软办发[2018]1号）|452,500.00|
|16|南京市雨花台区财政局|2018/9/21|南京市科学技术委员会2018|《关于公布2018年度南京市优秀专利奖获奖名单的通知》（宁知[2018]51号）|5,000.00|

年南京市
优秀专项
奖奖金
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|-|-|-|-|-|-|
|17|南京市雨花台区财政局|2018/9/28|科技局专利大户、授权补助|无|58,000.00|
|18|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/10/19|2018年市软件和信息服务发展专项|《关于组织申报2018年南京市软件和信息服务业发展专项资金一般性补助和考核性奖励资金的通知》（雨软办发[2018]2号）|12,500.00|
|19|中国（南京）软件谷管理委员会|2018/10/26|房屋租金补贴款|《关于印发〈雨花台区关于进一步加快软件及信息服务业发展的政策意见〉的通知》（雨委发〔[2015]33号）|12,015,400.00|
|合计|||||27,126,629.47|

二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将上述收到的财政补助认定为与收益相关的政府补助，公司拟将上述政府补助计入营业外收入 21,032,425.02元，计入其他收益 6,094,204.45元，具体的会计处理及最终对公司损益的影响须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2016-063上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.3亿元和自有资金不超过 2.5亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
一、公司前次使用暂时闲置自有资金 7,500万元购买的上海银行理财产品已于近日到期，本金全部收回并取得收益1,197,337.33元，实际年化收益率为3.2%。
二、根据公司资金的整体安排，公司本次使用暂时闲置自有资金同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了结构性存款产品，具体信息如下：
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|-|-|-|
|产品名称|“稳进”2 号第 SD21606M049B 期结构性存款产品|“稳进”2 号 SD21601M077B 期结构性存款产品|
|金额（万元）|8,000|2,000|
|产品期限|182天|35天|
|产品起息日|2016年9月22日|2016年9月22日|
|产品到期日|2017年3月23日|2016年10月27日|
|预期年化收益率|2.92%|2.8%|
|产品类型|保本浮动收益型||
|产品投资范围|银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等||

三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.58亿元（含本次），其中闲置募集资金1.08亿元，闲置自有资金2.5亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-050
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、质押式回购交易基本情况
2017年9月28日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人潘锦海先生通知，近日其将持有的本公司限售流通股10,700,000股进行质押式回购交易，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘锦海|是|10,700,000|2017年9月26日|2019年9月25日|中国银河证券股份有限公司|7.15%|融资|
|合计||10,700,000||||7.15%||

二、累计质押股份情况
截止本公告日，潘锦海先生持有公司149,747,550股限售流通股股票，占公司总股本的62.39%，此次股份质押后，其累计股份质押数量为 57,170,000股，占其持股总数的38.18%，占公司总股本的23.82%。
三、风险应对措施
公司实际控制人潘锦海先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会导致本公司实际控制权发生变更。后续如
出现平仓预警，潘锦海先生将采取补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事
项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会2017年9月28日
北方导航控制技术股份有限公司独立董事
对 2016年公司资金占用、累计和当期对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况进行了核查和落实，现就公司对外担保发表如下专项说明及独立意见：
一、对外担保情况
为满足哈尔滨建成北方专用车有限公司经营过程中筹资需求，公司共为其提供担保两次，具体数额及审批情况如下：
1、2016年5月30日召开的公司第五届董事第十四次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为其向兵工财务有限责任公司申请流动资金贷款、商业票据、信用证和保理等事项提供总额不超过5000万元的担保。
2、2016年5月30日召开的公司第五届董事第十四次会议审议并通过了《为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意为其与中兵融资租赁有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务提供本金为3000万元的担保。
截至2016年 12月 31日,公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况；
公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司《章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭示。
公司及控股子公司目前没有逾期对外担保。
二、关于公司 2016年累计和当期担保事项的结论意见
北方导航控制技术股份有限公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的相关规定的要求，严格规范公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险；公司对外担保全部是为子公司担保，没有
向控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保，不存在与证监发[2003]56号等文件相违背的担保事项。
三、关于公司 2016年资金占用情况的结论意见
经查验，报告期内，公司不存在控股股东或其他关联方资金占用的情况。
证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2018-085
亿阳信通股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日14点30分
召开地点：北京市海淀区杏石口路99号B座2232会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向人民法院申请重整的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于向人民法院申请重整的议案》已经公司第七届董事会第二十次会议通过，内容详见2018年9月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会资料。
2、特别决议议案：《关于向人民法院申请重整的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600289|*ST 信通|2018/10/9|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
参加现场投票的股东登记时间为2018年10月10-12日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市海淀区杏石口路99号B座
邮政编码：100093
联系电话：010-53878339；53878998
联系传真：010-88140589
电子邮件：bit@boco.com.cn
联系人：付之华、李婧
（三）登记办法：
参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项：
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真及电子邮件发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
六、 其他事项
出席本次股东大会的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2018年9月29日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿阳信通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向人民法院申请重整的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-075易见供应链管理股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月2日 14点00分
召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天大厦公司10楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月2日
至2019年12月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议审议的议案 1已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600093|易见股份|2019/11/25|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（二）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（三）登记时间：2019年12月2日（10:00-13:30）。
（四）登记地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天大厦10楼易见供应链管理股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼
联系部门：易见供应链管理股份有限公司董事会办公室
联系电话：0871-65739748
特此公告。
易见供应链管理股份有限公司董 事 会
2019年11月16日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
易见供应链管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月2日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提供关联担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-032
益丰大药房连锁股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月8日起停牌。
本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于通灵珠宝股份有限公司对营销网络建设项目
实施地点和方式作部分调整的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为通灵珠宝股份有限公司（以下简称“通灵珠宝”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对通灵珠宝对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、通灵珠宝对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整基本情况
1、调整营销网络建设项目概述
经中国证监会核准，通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月公开发行人民币普通股（A股）6079.89万股，发行价人民币14.25元，实际募集资金净额为人民币 794,930,000.00元。
公司于2017年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议，以全体董事一致同意通过了《关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案》。
公司于2017年8月28日召开的第二届监事会第十二次会议，以全体监事一致同意通过了《关于对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整的议案》。公司独立董事于2017年8月28日发表了同意意见。
2、项目调整原因
随着国内外经济形势的不断变化，自营销网络建设项目获批至今，中国的商业店铺市场以及珠宝行业消费市场环境均已发生了较大变化；此外，通灵珠宝营销网络城市网点的规划也需要根据环境变化而不断的动态完善。经通灵珠宝认真研究论证，公司营销网络建设项目先前确定的实施地点和方式已不能适应目前市
核查意见
场环境的变化，适当调整项目部分实施地点和方式更有利于项目的推进和效果。
因此，通灵珠宝根据目前市场的实际情况，结合自身业务发展的需要，在不改变项目使用方向和用途的前提下，对项目的具体实施地点及方式做出部分适当调整，以提高对市场的反应速度，更合理、灵活的推进公司营销网络布局，提高募集资金的使用效率，进而充分实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司与全体股东的利益最大化。
3、项目调整的具体内容
此次调整将主要选择经济发展较好或者对公司在该地区发展有较大战略意义的城市，综合考虑地理位置以及成本等因素。具体而言，通灵珠宝营销网络建设项目实施地点和方式变更如下：
原项目确定：在上海、浙江（湖州、杭州、嘉兴、宁波、绍兴）、安徽（合肥、芜湖）、山东（东营、济南、青岛、烟台、淄博）、江苏（南京、南通、常州、盐城、扬州、镇江、苏州、无锡）；北京、天津、河北（保定、石家庄、唐山）、山西（太原）、内蒙古（呼和浩特）；广西（桂林、南宁）；河南（洛阳、南阳）、湖北（荆州、襄樊、宜昌、黄石）；陕西（宝鸡、西安、咸阳）；四川（成都、绵阳、德阳）、重庆；黑龙江（大庆、哈尔滨）、辽宁（大连、抚顺、沈阳、锦州）等18个省份49个城市设立63家自营店（8家旗舰店、55家标准店）和58家专厅。
现变更为：在上海、浙江、安徽、山东、江苏、北京、天津、河北、山西、内蒙古、广西、河南、湖北、陕西、四川、重庆、黑龙江、辽宁等 18个省份设立121家终端门店（包括自营店和专厅）。
上述调整仅仅改变了营销网络建设项目的部分实施地点及方式，没有改变募集资金的用途和使用方向，不会对通灵珠宝实施该项目造成实质性的影响。本次调整将导致营销网络建设项目所涉及的部分实施费用的变化，若由此造成项目的募集资金不足，通灵珠宝将以自有资金补足。
二、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：通灵珠宝对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整，没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性影
核查意见
响。通灵珠宝对营销网络建设项目实施地点和方式作部分调整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，还需要公司股东大会通过，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对通灵珠宝实施该事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2018-036号安琪酵母股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2018年8月16日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于在武汉、沈阳、乌鲁木齐设立分公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司暂定名称:安琪酵母股份有限公司武汉分公司
分公司性质：不具有独立企业法人资格
拟注册地址：武汉市东西湖区环湖路 57号
拟经营范围:酵母、生物科技技术领域内的技术服务，技术开发等
分公司负责人：何纬田
2、拟设立分公司暂定名称:安琪酵母股份有限公司沈阳分公司
分公司性质：不具有独立企业法人资格
拟注册地址：沈阳市沈北新区蒲河大道888号
拟经营范围:酵母、生物科技技术领域内的技术服务，技术开发等
分公司负责人：涂怀礼
3、拟设立分公司暂定名称：安琪酵母股份有限公司乌鲁木齐分公司
分公司性质：不具有独立企业法人资格
拟注册地址：乌鲁木齐新市区喀什东路221号
拟经营范围:酵母、生物科技技术领域内的技术服务，技术开发等
分公司负责人：余从志
上述拟设立分公司的基本情况以工商登记机关核准同意后的内容为准。
二、拟设立分公司的目的
本次设立分公司能更好的优化公司资源配置，保障公司在武汉、沈阳、乌鲁木齐相关区域更好的进行管理工作和业务拓展工作，积极响应相关区域的客户需求，有利于公司区域市场影响力的提升，且提高区域大客户服务质量，进一步增强公司产品的市场竞争力。
三、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险
本次在武汉、沈阳、乌鲁木齐设立分公司是以承接、延续公司现有业务为主，非发展新业务，故不存在运营风险。本次设立分公司将严格按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他相关说明
根据《公司章程》的规定，本次公司在武汉、沈阳、乌鲁木齐设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审批。
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
五、备查文件
公司第七届十三次董事会会议决议。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2018年 8月 17日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-55债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：重庆鲁信孵化器有限公司（暂定名）
●投资金额：2000万元人民币
●特别风险提示：本次新设子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。
一、对外投资概述
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）拟出资 2000万元在重庆设立全资子公司重庆鲁信孵化器有限公司（暂定名，以下简称“重庆鲁信”）。重庆鲁信未来拟出资购买重庆港城工业园内部分标准厂房进行对外租赁，用于引进高新技术企业进行高新技术项目孵化。
本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的审批情况
2017年 10月 24日，公司九届十五次董事会审议并全票通过了《关于全资子公司出资设立重庆鲁信孵化器有限公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
三、投资标的基本情况
拟设公司名称：重庆鲁信孵化器有限公司（暂定名）
注册资本：2000万元人民币
注册地：重庆
经营范围：场地租赁；企业孵化服务、管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；商务信息咨询；代办工商登记手续；会务服务等。
股权结构：高新投出资2000万元，出资比例100%。
出资方式：货币出资。
四、该项投资对上市公司的影响
高新投对重庆鲁信的投资资金来源于自有资金。重庆鲁信的设立有助于公司更好的发掘西南区域投资机会，完善全国布局。
五、风险提示
本次新设子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。公司设立后可能会面临土地、人员等运营管理风险、行业监管政策风险等风险因素，投资收益存在一定的不确定性。公司将通过积极的市场开拓和规范的运作管理，降低对外投资的风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届十五次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2017年10月25日
三房巷2017年年度股东大会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏三房巷实业股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：江苏三房巷实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江
苏三房巷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世
纪同仁律师事务所（以下简称“本所”）受江苏三房巷实业股份有限公司（以
下简称“三房巷”或“贵公司”）公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公
司 2017年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意
见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了
审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年 4月 20日，贵公司召开了第八
届董事会第十四次会议，决定于2018年5月18日召开2017年年度股东大会。
2018年 4月 24日，贵公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登
了《江苏三房巷实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
三房巷2017年年度股东大会 法律意见书
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会
议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络
投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议
召开时间：2018年 5月18日（星期五）14：00。网络投票时间：2018年5月
18日-2018年 5月 18日，其中，采用上海证券交易所网络，通过交易系统平
台投票时间为：2018年 5月 18日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：
00；通过互联网投票平台的投票时间为：2018年5月18日9：15-15：00。经
查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投
票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2018年5月18日14：00在江苏三房
巷实业股份有限公司五楼会议室如期召开，会议由董事长卞平芳女士主持，会
议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律
师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东
大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过
网络投票的股东共计38人，所持有表决权股份数共计417,792,973股，占公司
股份总数的52.4046%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理
人共计 3人，所持有表决权股份数共计 403,614,090股，占公司股份总数的
50.6262%。通过网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司按照上海证券交
易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票
三房巷2017年年度股东大会 法律意见书
表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 35人，所持有表决权股份
数共计14,178,883股，占公司股份总数的1.7785%。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、授权委托证书和股东名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，
可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票
的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事
项进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度利润分配方案》；
5、《2017年年度报告全文及摘要》；
6、《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
7、《关于日常关联交易的议案》；
8、《关于公司对外担保的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
其中，上述第7、8项议案涉及关联交易，相关关联股东予以回避表决，
第8、9项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三房巷2017年年度股东大会 法律意见书
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会
网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
本次股东大会按《公司章程》的规定计票、监票。
本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本
次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东
大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《上市公司股东大会
规则》、《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
（以下无正文）
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-065
债券代码：136104 债券简称：15市北债
上海市北高新股份有限公司
关于“15市北债”回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：100920
●回售简称：市北回售
●回售价格：100元/张
●回售申报日：2018年12月3日、12月4日、12月5日
●回售申报有效数量：645,900张
●回售金额：64,590,000元（不含利息）
●回售资金发放日：2018年12月21日
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 24日披露了《市北高新关于“15市北债”公司债券回售实施的公告》（公告编码：临2018-056），并于2018年11月27日、11月28日、11月29日分别披露了“15市北债”公司债券回售的第一次、第二次、第三次提示性公告（公告编号：临2018-058号、临2018-059号、临2018-061号）。公司发行的“15市北债”持有人有权选择在本期债券回售登记期（2018年12月3日、12月4日、12月5日）内将持有的“15市北债”全部或部分债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售申报情况的统计，“15市北债”公司债券的回售有效申报数量为645,900张，回售金额为64,590,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认不能撤销，相应的债券被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年 12月 21日为本期债券的回售资金发放日，公司将对本次有效回售申报的“15市北债”公司债券持有人支付本金及利息。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二Ｏ一八年十二月六日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-06号
金健米业股份有限公司
关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的：湖南金健农产品贸易有限公司
●投资金额：人民币1000万元
●投资方式：现金
湖南金健农产品贸易有限公司（以下简称贸易公司）自成立以来，在业界的实力和影响力不断提升，业务范围不断拓展。金健米业股份有限公司（以下简称公司）根据公司贸易产业发展的实际需要，拟对贸易公司进行增资，具体情况如下：
一、增资情况概述
（一）增资的基本情况
1、增资目的：促进贸易公司业务开展，深化与国内大中型饲料集团、上下游客户的业务合作，同时为贸易公司开拓大宗农产品港口业务及进出口贸易业务提供资金保证。
2、增资额度：人民币 1,000万元。
3、增资方式：现金。
4、本次增资完成后，贸易公司的注册资本由人民币 1,000万元增加至人民币 2,000万元。
（二）董事会审议情况
2015年 1月 16日，公司召开第六届董事会第二十五次会议审议并全票通过了《关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议案》。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。
二、增资标的基本情况
湖南金健农产品贸易有限公司系公司的全资子公司。
法定代表人：张小威
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段2号华悦酒店21楼
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2013年7月9日
经营范围：粮食收购与销售国家政策允许的农产品、饲料及饲料原料销售；谷物仓储服务（以上不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的项目凭许可证经营）。
截止2014年9月30日（未经审计），贸易公司总资产为2,947万元，总负债为1,944万元，净资产为1,003万元，营业收入为14,837万元，未分配利润为4万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资将进一步充实贸易公司的实力，增强其抗风险能力，是公司业务发展的需要，符合公司的长期发展规划和目标，有利于强化公司可持续发展能力。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。
四、本次增资的风险分析
贸易公司系公司的全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理，贸易业务资金回笼相对较快，存在的市场风险相对较小。
五、独立董事意见
根据公司提供的相关资料，以及我们对湖南农产品贸易有限公司
相关情况的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次公司对全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司增资人民币 1,000万元，能够增强其在贸易业务板块的竞争力，保证了其开拓市场渠道的资金来源，这符合公司的战略发展规划，有利于提高公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项。
六、备查文件
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 1月 16日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2017-030乐凯胶片股份有限公司
2017年第二季度主要经营数据
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》第十八条的相关规定，将 2017年第二季度主要经营数据公告如下：
一、2017年第二季度主要产品经营情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|单位|产量|销量|销售收入（人民币万元）|
|银盐产品|||||
|彩色相纸|万平米|3601.99|3895.04|41343.56|
|光伏产品|||||
|太阳能背板|万平米|1624.93|1755.94|43926.61|

二、2017年第二季度主要产品和原材料价格变动情况
||||
|-|-|-|
|产品名称|较去年同期变动幅度|较去年平均变动幅度|
|银盐产品|||
|彩色相纸|0.76%|0.70%|
|光伏产品|||
|太阳能背板|-5.23%|-2.96%|
|原材料名称|较去年同期变动幅度|较去年平均变动幅度|
|银盐产品|||
|硝酸银|22.52%|12.98%|
|纸基|-0.96%|-0.96%|
|光伏产品|||
|F膜|-1.24%|-2.44%|

三、其他说明
上述生产经营数据来自本公司内部统计，数据未经审计亦非对本公司未来经营情况的预测或保证,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请审慎使用。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-065
债券代码：125998 债券简称：15兴业 05
兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业 05”
次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站披露《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业05”次级债券发行人赎回选择权的公告》（临2016-062），根据《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“15兴业05”次级债券发行人赎回选择权的条款约定，公司决定行使“15兴业05”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业05”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“15兴业05”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年五月三日
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见
我们作为新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，依据中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第三十四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：为满足相关公司经营资金需求，2019年公司拟为 5家全资/控股子公司的融资行为提供总额度不超过 35.25亿元的连带责任保证担保，公司全资子公司之间拟为融资行为提供总额度不超过5亿元的连带责任保证担保。上述预计担保有利于增强公司全资及控股子公司的融资能力，符合公司整体和长远利益。被担保的全资或控股子公司资产优良，财务状况稳定，资信情况良好，为其融资行为提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。
综上所述，此事项的决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。我们同意本议案并同意提请公司股东大会审议。
独立董事：
徐孟洲、李鑫钢、张维
新奥生态控股股份有限公司2018年12月5日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2019-023辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十三次会议通知于 2019年 4月 15日发出，会议于2019年4月24日在沈煤宾馆二楼会议室召开。本次会议应到董事 9名，实际到会董事7名。公司董事蔡成维、张德辉因公外出未参加会议，分别授权董事于苓、赵光代行表决权。本次会议由董事长赵光先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、2018年度董事会工作报告；
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、2018年度总裁工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司 2018年度财务决算报告；
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、公司 2018年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所审计，2018年度公司合并报表实现净利润112,415,140.24元，归属于母公司所有者的净利润112,887,246.11元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润为 42,914,442.94元。
根据公司财务状况，公司拟以总股本 1,322,017,394股为基数，向公司全体股东以派发现金方式进行利润分配。分配方式为每10股派发现金红利0.26元人民币（含税）。本次派发现金红利共 34,372,452.24元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。
公司2018年度不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、董事会审计委员会 2018年度履职情况报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司 2018年年度报告及摘要；
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于 2018年度公司高级管理人员绩效考核报告及 2019年度高级管理人员薪酬考核管理办法的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、独立董事 2018年度述职报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于续聘 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘用期限一年，具体审计费用按实际工作情况给予支付。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、公司 2018年度内部控制评价报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于授权公司及下属子公司 2019年度融资授信总额度的议案；
为保证公司及下属子公司的正常生产经营，提高公司及下属子公司申请贷款
的效率，拟就公司2018年度股东大会召开之日至2019年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计公司及下属子公司申请银行综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行授信总额度为206.8亿元。最终获得的授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素分次向银行申请银行信用贷款，贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银行和公司双方依法协商确定。以上授信额度内发生的贷款业务，不再提交公司董事会和股东大会审议。
公司授权董事长办理上述信贷相关事项，并签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。上述授权有效期自公司2018年度股东大会审议批准本方案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于授权公司为下属子公司及下属子公司之间提供担保总额度的议案；
为保证公司下属子公司的正常生产经营，提高为下属子公司融资提供担保的效率，拟就公司2018年度股东大会召开之日至2019年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计由公司为下属子公司融资提供担保的总额度以及由下属子公司之间相互提供融资担保的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及下属子公司担保的总额度为 172.8亿元。上述授权有效期自公司 2018年股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于公司及子公司 2019年发行非金融企业债务融资工具的议案；
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、关于确认公司 2018年度日常关联交易和预计 2019年度日常关联交易的议案；
本议案须提交公司2018年度股东大会审议。
根据有关规定，关联董事赵光、张德辉、张兴东、陶明印对上述议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十五、关于召开公司 2018年度股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-002浙江健盛集团股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称“江山针织”）参与了江山市公共资源交易中心举行的莲华山大道与藕塘路交叉口北侧区块国有建设用地使用权挂牌活动，江山针织以 75,380,285元人民币竞得莲华山大道与藕塘路交叉口北侧区块国有建设用地使用权,并与江山市国土资源局签署《成交确认书》。
该地块将用于建设健盛江山产业园项目建设，相关事项已经第三届第十三次董事会审议通过。
本次竞拍为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、竞买土地基本情况
1、出让人：江山市国土资源局；
2、土地位置：莲华山大道与藕塘路交叉口北侧区块；
3、土地面积：227735平方米；
4、土地用途：工业用地；
5、出让年限：50年；
6、出让价款：75,380,285元。
二、备查文件
1、《成交确认书》。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2016年1月15日