证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-056
宁波先锋新材料股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无新增或更改的议案；
2、本次股东大会无被否决的议案；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2014年6月6日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年6月24日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2014年6月23日15:00至2014年6月24日15:00期间的任意时
间。现场会议于2014年6月24日（星期二）上午9：30在公司一楼会议室（宁波市鄞州区集士港镇山下庄村）召开。
出席本次会议及参加网络投票的股东及股东代表共25人，代表公司有表决权的股份79,897,076股，占公司有表决权股份总数的50.57%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所代表的公司有表决权的股份数为79,585,176股，占公司有表决权股份总数的50.37%；参加网络投票的股东18人，所代表的公司有表决权的股份数为311,900股，占公司有表决权股份总数的0.20%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢先锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票及网络投票的表决方式逐项审
议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2014年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意票79,850,376股，占出席会议有表决权股份数的99.942%；反对票46,700股，占出席会议有表决权股份数的0.058%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票1,570,200股，占该等股东有表决权股份数的97.112%；反对票46,700股，占该等股东有表决权股份数的2.888%；弃权票0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《关于<宁波先锋新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见2014年6月9日中国证监会创业板指定信息披露媒体上的相关公告。
表决结果：同意票79,850,376股，占出席会议有表决权股份数的99.942%；反对票46,700股，占出席会议有表决权股份数的0.058%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票1,570,200股，占该等股东有表决权股份数的97.112%；反对票46,700股，占该等股东有表决权股份数的2.888%；弃权票0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》。
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2014年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意票79,850,376股，占出席会议有表决权股份数的99.942%；反对票46,700股，占出席会议有表决权股份数的0.058%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票1,570,200股，占该等股东有表决权股份数的97.112%；反对票46,700股，占该等股东有表决权股份数的2.888%；弃权票0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2014年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意票79,850,376股，占出席会议有表决权股份数的99.942%；反对票45,900股，占出席会议有表决权股份数的0.057%；弃权票800股，占出席会议有表决权股份数的0.001%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票1,570,200股，占该等股东有表决权股份数的97.112%；
反对票45,900股，占该等股东有表决权股份数的2.839%；弃权票800股，占该等股东有表决权股份数的0.049%。
5、审议通过了《关于公司申请银行授信并由全资子公司为其提供担保的议案》
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2014年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意票79,851,176股，占出席会议有表决权股份数的99.943%；反对票46,700股，占出席会议有表决权股份数的0.057%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票1,571,000股，占该等股东有表决权股份数的97.161%；反对票45,900股，占该等股东有表决权股份数的2.839%；弃权票0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于公司为全资子公司圣泰戈（香港）贸易有限公司提供银行保函的议案》
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2014年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意票79,850,376股，占出席会议有表决权股份数的99.942%；反对票45,900股，占出席会议有表决权股份数的0.057%；弃权票800股，占出席会议有表决权股份数的0.001%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票1,570,200股，占该等股东有表决权股份数的97.112%；
反对票45,900股，占该等股东有表决权股份数的2.839%；弃权票800股，占该等股东有表决权股份数的0.049%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2014年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意票79,851,176股，占出席会议有表决权股份数的99.943%；反对票46,700股，占出席会议有表决权股份数的0.057%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份数的0%，其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意票1,571,000股，占该等股东有表决权股份数的97.161%；反对票45,900股，占该等股东有表决权股份数的2.839%；弃权票0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京大成（上海）律师事务所王汉齐律师、范建红律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波先锋新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日