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证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2019-016
中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开了第一届董事会第五十三次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理。详情参见公司于2018年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司第一届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2018-020）及《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1.2019年1月11日，公司与中国建设银行北京安华支行（以下简称“建设银行”）签订购买理财产品协议，以 50,000万元闲置募集资金购买保本浮动收益型“结构性存款”，产品预期年化收益率为1.77996%—3.9%，详情参见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-003）。
上述理财产品已于 2019年6月28日到期赎回，实际年化收益率3.9%，投资理财存续天数为168天，公司获得理财收益人民币 8,975,342.47元。
2.2019年1月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订购买理财产品协议，以 100,000万元闲置募集资金购买保证收益型“利多多对公结构性存款”，产品预期年化收益率为4.10%，详
情参见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-003）。
上述理财产品已于2019年6月28日到期赎回，实际年化收益率为4.10%，投资理财存续天数为164天，公司获得理财收益人民币 18,677,777.78元。
二、本次现金管理的基本情况
近日，公司分别与建设银行、浦发银行签订了结构性存款协议，具体情况如下：
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|银行名称|建设银行|浦发银行|
|产品名称|结构性存款|结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|保本浮动收益型|
|预期年化收益率|1.8018%-3.7%|3.8%-3.9%|
|起息日|2019年7 月5日|2019 年7 月8日|
|到期日|2019年12 月30日|2019 年12 月31日|
|认购金额|50,000万元|100,000万元|
|资金来源|暂时闲置募集资金||
|关联关系说明|公司与建设银行、浦发银行不存在关联关系||

三、风险控制措施
（一）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
（二）公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
（三）公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资
金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
自董事会审议通过之日起至本公告日，在前述关于使用闲置募集资金进行现金管理的授权范围内，公司进行现金管理的进展情况如下：
1．已到期收回
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|序号|签约方|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（万元）|
|1|建设银行|结构性存款|50,000|2019年1 月11日|2019年6月28日|897.53|
|2|浦发银行|利多多对公结构性存款|100,000|2019年1 月14日|2019年6月28日|1,867.78|

2．尚未到期
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|序号|签约方|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|建设银行|结构性存款|50,000|2019年7 月5日|2019年12 月 30日|1.8018%-3.7%|
|2|浦发银行|结构性存款|100,000|2019年7 月8日|2019年12 月 31日|3.8%-3.9%|

特此公告。
中国电影股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2019-045号
上海数据港股份有限公司
关于收到阿里巴巴需求意向函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
目前公司尚未完成意向项目的可行性研究及评估，且项目须提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。
根据公司业务模式，数据中心项目需先期资金投入，对公司未来一定时间内可能产生较大的资金压力。
此次需求意向函为阿里巴巴向公司发出的意向性需求，仅为阿里巴巴向公司发出的单方意向要约，公司尚未与其签订正式《合作备忘录》或《数据中心合作协议》。敬请投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
此次需求意向函涉及数据中心项目自开工之日起 18个月内交付，相关项目开工日期尚未确定，且建设期历时较长。由于需求意向函涉及项目尚未建成交付使用，故不会对公司 2019年业绩产生显著影响，后期随着各项目的交付使用对业绩的影响才能逐渐显现。
由于此次各项目验收交付时间存在差异，因此后期产生的收入及利润将根据项目交付时间及进展情况在 10年运营服务期内分期确认。
公司数据中心服务业务主要经营模式为提供定制批发型数据中心托管服务，通常采取先获取订单，然后进行数据中心基础设施相关的专用系统（含设备，例如柴油发电机组、冷却系统、不间断电源、机柜等）投资建设，并在项目交付使用后进行数据中心基础设施相关运维服务的经营模式，本意向函项目为定制批发型数据中心经营模式中的终端客户直销模式，系公司既有经营模式，
不涉及新业务模式。
请投资者详尽阅读风险提示，关注投资风险。
近日，公司收到阿里巴巴（中国）有限公司采购部（以下简称“阿里巴巴”）的《数据中心需求意向函》（以下简称“需求意向函”）。
随着阿里巴巴集团业务的高速发展，阿里巴巴拟与公司在未来一定时间合作建设数据中心。此次需求意向函涉及数据中心项目自开工之日起 18个月内交付，上述意向项目全部完成并投入运营后，公司在运营期限内，通过向阿里巴巴收取数据中心服务费获取收入。上述意向项目完成并投入运营后，在运营期限内，预计数据中心服务费（不含电力服务费）总金额约为人民币 24.4亿元。
一、需求意向函主要条款如下：
1、项目建设内容与规模
根据需求意向函，此次阿里巴巴意向与公司在国内合作建设HB41、HB33、GH13、JN13数据中心，上述数据中心项目均在 2018年 5月各项目需求意向函约定基础上新增的需求量。
2、交付验收周期
此次需求意向函涉及数据中心项目自开工之日起 18个月内交付，上述意向的数据中心具体项目开始时间、验收条件、验收通过时间等以后期单体合同实际约定为准。
3、项目建设运营模式
此次需求意向函涉及数据中心项目的数据中心基础设施相关的专用系统（含设备，例如柴油发电机组、冷却系统、不间断电源、机柜等）由公司投资、建设和运营并持有产权，公司同时负责提供云数据中心托管服务。
4、项目销售收入
此次需求意向函涉及数据中心项目运营成本中的电力服务费由
客户直接向供电部门缴纳。根据公司与阿里巴巴历史合作项目经营数据初步测算，上述意向项目完成并投入运营后，在运营期限内，预计数据中心服务费（不含电力服务费）总金额约为人民币 24.4亿元。
具体项目如下：
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|项目名称|HB41|HB33|GH13|JN13|合计|
|运营期总收入（亿元）|5.88|5.88|6.32|6.32|24.40|

5、服务生效条件及期限
本次意向项目涉及服务期限均为验收通过之日起10年。
二、风险提示及解决措施
1、无法签署正式合同的风险
此次需求意向函为阿里巴巴向公司发出的未来一定时间内的意向性需求，目前该需求仅为阿里巴巴单方面意向要约，公司尚未与其签订正式《合作备忘录》或《数据中心合作协议》。阿里巴巴集团资信状况良好并与公司互为长期战略伙伴，但后续仍存在无法签订《合作备忘录》或正式《数据中心合作协议》的风险。后续公司将在收到意向函后启动项目建设工作，并积极与阿里巴巴就项目具体事宜进行协商，尽快落实项目各项文件的签署。
2、此次意向函项目系公司既有经营模式，不涉及新业务模式
公司数据中心服务业务经营模式包括批发型数据中心经营模式和零售型数据中心经营模式，其中主要经营模式为提供定制批发型数据中心托管服务，通常采取“先订单，再建设，后运营”的经营模式，主要最终用户为大型互联网公司。公司定制批发型数据中心托管服务业务开展模式包括电信运营商合作模式和终端客户直销模式。
本意向函项目为定制批发型数据中心经营模式中的终端客户直销模式，即由公司投资建设数据中心基础设施相关的专用系统（含设备），用于向终端客户阿里巴巴提供数据中心托管服务；并在项目运
营期内，向终端客户收取数据中心服务费用。
3、收入预估准确性风险
公司为数据中心专业运营服务商，且与阿里巴巴合作较为稳定，阿里巴巴项目历史运营数据具备可参考性，以同类型项目历史数据作为测算依据有合理性。此次需求意向函收入预测为公司根据与阿里巴巴历史合作项目模式、平均运营数据，以及需求意向函中约定的建设规模综合测算形成的，但项目收入测算受项目计费进度、实际运营能耗水平等其他因素影响。
鉴于公司于阿里巴巴长期稳定的合作关系，以及公司在数据中心项目的运作经验和专业水平，后续公司将对可能影响项目收入的因素进行分析和确认，但仍存在实际收入数与预测数不一致的可能性。
4、项目经营风险
本意向函中约定合同服务期为 10年，周期较长，虽然公司拥有丰富的数据中心运营经验和较强的运营团队，但仍然存在项目运营期间发生严重运营事故的风险，导致公司需要赔偿并对后续合同期满后进一步续约造成负面影响。此外，未来国家或项目所在地政府针对数据中心服务行业可能提出更为严格的产业政策或技术要求，如果公司届时无法满足相关要求，也会对公司经营情况产生负面影响。
5、项目决策风险
此次意向函所涉项目投资决策需公司董事会及股东大会审议通过后方能正式实施，若无法顺利通过审议，将对项目后续运作产生直接影响。
目前公司尚未完成意向项目的可行性研究及评估，公司将在收到需求意向函后，及时对项目可行性进行分析研判，并在项目各项条件成熟后及时提交公司董事会或股东大会审议，敬请投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
6、项目建设风险
相关项目开工日期目前尚未确定，根据公司历史经验，以往类似
单体数据中心建设周期在 12个月左右，因数据中心建设周期较长，且受项目所在地电力设备及其它配套资源的实施进度影响，公司可能存在无法按时完成项目竣工的情况；且项目竣工后需相关行政主管部门及客户验收通过后方能交付，参照历史项目经验，项目验收的时间进度也存在一定不确定性，若项目无法通过验收将导致数据中心交付使用时间延后，或有可能影响公司当年经营业绩。
7、项目融资风险
根据公司业务模式，数据中心项目需先期资金投入，对公司未来一定时间内可能产生较大的资金压力；且为保证项目顺利进行，在项目建设过程中需持续资金投入，若公司后续融资进度无法匹配项目进展，将对公司项目正常实施产生较大影响。
三、项目对上市公司影响
上述意向项目若顺利实施，将进一步扩大公司在数据中心领域的规模，同时有利于加强公司与阿里巴巴之间现存的战略合作关系，对公司后续深化在云计算数据中心领域的业务合作具有重大意义。目前上述意向项目尚未建成交付使用，故不会对公司2019年业绩产生显著影响。项目建成交付使用并签署数据中心服务合同后，在合同服务期限内将增加公司当年度收入。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2019年 12月 3日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定以及中国证监会和银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的要求，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了认真调查了解，发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
1、公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，决策程序符合相关法律法规和规章的规定，信息披露充分完整，未发现为控股股东及其他关联方提供担保行为。
2、对外担保
截至2014年12月31日，公司无对外担保。
二、独立意见
1、公司不存在为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、报告期末，公司无担保事项。
3、截止意见出具日，未发现公司有其他违规担保情况。
（以下无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事签字：
杨 卫 唐 琳 林 楠
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2015年4月14日
囱将结?fRm
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017J002374号新疆友好(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称友好集团) 2016年度财务报表，
包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 24日签发了大华审字[2017J005296号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知))(证监发[2003J 56号)和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号一一上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就友好集团编制的 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是友好集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计友好集团 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对友好集
第 1页
Da Hua CPAs
www.dahua-cpa.com
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大华特守口017]002374号关l{X方资金占J+j悄况的专项说明团实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解友好集团 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:新疆友好(集团)股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二0一七年四月二十四日
:在2页
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公A的关联关系|Y亏各坊公m司JA|22拚|2016董事应占用累计发生金额〈不含利怠〉|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大般尔及其附M企业|||、、-z ·丰占'|||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|一||一||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营件，占用|
|||||||||||非主毛营性占用|
|小计|一||-||||||-||
|总计||||||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额〈不含利息〉|2016年度往来资金的利息|2016作·度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股尔及其附归企业||||||||||经营性往米|
|||||||||||经营性往来|
|1:di公司的予公司及其附属企业||||||||||非经营恃.往米|
|||||||||||非经营性往米|
|关联n然入||||||||||非经营侨往来非经营性往米|
|其他关联方J生其附属企业|新疆友好〈集团〉新世纪|联营公词|其他应收款|1，立)8.05||||1,30805||非经营性往来|
||贸易有限公司中粮口j 口可乐饮料{新疆)有限公司|参股公司|其他应收款|0.24|||0.24|||~Þr毛营性往-*|
|总计|一||一|1泪8.05||||1,308.05||-|

~t.定代表人:聂如 会计机构负责人:王秀新女士
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2019-065号转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2019年 5月 14日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019年 5月 9日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案，决议如下：
一、审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案；
（一）回购股份的目的和用途
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
（二）回购股份的种类
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
（三）回购股份的方式
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
（四）回购股份的价格区间和定价原则
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
（五）拟用于回购的数量或金额
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
（六）拟用于回购的资金来源
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
（七）回购股份的期限
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
（八）本次决议有效期
表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司监事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-075
大参林医药集团股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下：
公司于2017年 12月13日召开的第二届董事会第十四次会议和 2018年01月02日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案，根据上述决议，公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月（即至 2019年1月 1日）。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟将公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案的决议有效期自期满之日起延长12个月，即延长至 2020年 1月1日。除延长上述决议的有效期外，已经公司2018年第一次临时股东大会逐项审议通过的公开发行可转换公司债券决议的其他事项和内容不变。
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》尚需提交公司股东大会审议。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会 2018年 12月 6日
江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》的独立意见：
1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司拟增补的第三届董事会独立董事提名程序合法公正，符合国家法律、公司章程及相关内部控制管理制度的要求，不存在徇私舞弊等现象，相关提名建议真实、合法、有效。
2、经审阅独立董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
（此页为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事：
_____________ ______________ ______________
李东 戚啸艳 袁慧韡
二〇一六年六月十七日
辽宁华夏律师事务所关于
大连热电股份有限公司
二零一七年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2017]019号致：大连热电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、闫燕妮出席于2017年9月5日召开的公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连热电股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》；
通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4、《大连热电股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的会议资料》；
5、本次股东大会会议签到册、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）向公司提供的合并统计现场投票与网络投票的表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2017年 8月 17日，公司第八届董事会第二十二次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2017年 8月 18日通过《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发出了《股东大会通知》。
经核查，上述《股东大会通知》在本次股东大会召开 15日前以公告方式向全体股东发出；《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东大会投票注意事项及其他事项等内容，《股东大会通知》发出时间及内容均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会于 2017年 9月 5日 14时大连市中山区昆明街 32号公司二楼会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
2、除现场会议外，公司还通过中国结算股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，投票的时间为2017年9月4日15:00至2017年 9月 5日15:00。
3、本次股东大会由公司董事长邵阳先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：
（1）出席本次现场股东大会的股东及股东代理人 2人，代表有效表决权股份总数 133,437,934股，占公司股份总数的 32.98%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件
和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份
合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格。
（2）根据中国结算提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统投票的股东 1人，代表有效表决权股份总数 6,570,070股，占公司股份总数的1.62%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人 3人，代表有效表决权股份总数 140,008,004股，占公司股份总数的34.6%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有公司董事、监事、公司部分高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》中列明审议事项一致；本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未出现审议过程中对议案进行修改的情形，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加会议的计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数及表决结果系由中国结算提供。公司在现场股东大
会结束后，合并统计现场投票与网络投票的表决结果。
本次股东大会议案审议及表决情况如下：
1、关于增加 2017年度日常关联交易额度的议案；
本议案涉及关联交易，关联股东大连市热电集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
同意6,874,220股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获有效通过。
2、关于修订公司《章程》部分条款的议案。
同意140,008,004股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获有效通过。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2018－070贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 19日，公司第七届职工监事王晓康先生，因工作调整提出辞去公司职工监事职务。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，贵州圣济堂医药产业股份有限公司工会委员会于 2018年 6月 19日召开员工代表组长会议，通过民主选举，选举易贻端先生为公司第七届监事会职工监事（个人简历附后），任职期限至第七届监事会任期届满。
公司对王晓康先生在任职公司职工监事期间为公司规范运作和
健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
附易贻端先生简历
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十日
附：简历
易贻端，男，汉族，1962年 11月生，贵州赤水人，中共党员，大学（工学学士）学历，在职研究生（EMBA）学历，高级工程师。1983年 8月参加工作，曾任贵州赤天化集团有限责任公司技改办副主任、技术中心副主任、生产部部长，贵州赤天化纸业股份有限公司施工部副部长、生产技术部部长、常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司科研中心副主任、赤水化工分公司总经理、党委书记，现任贵州圣济堂医药产业发展股份有限公司赤水分公司总经理。
华林证券有限责任公司
关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之保荐机构核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就高能环境拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 1331号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）40,400,000股，发行价格为每股18.23元，募集资金总额为人民币736,492,000.00元，扣除承销费和保荐费30,480,000.00元后的募集资金为人民币706,012,000.00元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入公司在北京银行股份有限公司西单支行开设的账号为2000 0000 7832 0000 2540626的账户内；在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后，公司本次募集资金净额为人民币698,754,847.44元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金总额（万元）||||
||序号||项目名称||||审批备案|
||1|扩建企业技术中心|||6,925.27|京海淀发改（备）[2013]79号||
||2|补充工程业务营运资金|||62,974.73||-|
|合 计|||||69,900.00|||

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司基于现有生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使用计划，公司拟使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金等归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、根据高能环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过12个月。
基于以上意见，保荐机构对本次高能环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之保荐机构核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
秦洪波 杨彦君
华林证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2016-030阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于通过向华能国际电力股份有限公司关联方转让煤炭应收账款并进行融资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容:公司拟将 2016年5-6月向华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”）及其下属电厂供应煤炭已经形成的及自 2016年 7月 1日起未来 1年内向华能国际及其下属电厂供应煤炭将形成的总计不超过10亿元的煤炭应收款转让给华能国际指定的金融机构并办理融资信托业务。该业务预计可融资不超过 10亿元，期限 1年，利率不超过7.3%/年。
●公司对于信托机构实际收取的应收款不足以覆盖融资金额及按照上述利率计算的融资成本的，将向信托机构进行差额补足。
●本次交易未构成关联交易。
一、交易概述
因目前煤炭市场持续低迷，煤炭销售价格不断下滑，回款困难，公司生产经营资金缺口加大。随着国内资本市场的发展，国家为逐步改善金融市场结构，鼓励企业减少银行贷款比率，降低金融风险，提高企业资本市场直接融资的范围和比率。为解决公司本年度生产经营资金缺口，经公司与华能国际协商，拟向华能国际认可的金融机构转让公司及其子公司向华能国际及其子公司 2016年 5-6月供应煤炭已经形成的及自 2016年 7月 1日起未来 1年内供应煤炭将形成的不超过 10亿元的煤炭应收款办理信托融资业务，该业务预计可融资不超过 10亿元，期限 1年，利率不超过7.3%/年，公司对于信托机构实际收取的应收款不足以覆盖融资金额及按照上述利率计算的融资成本，公司将向信托机构进行差额补足，并将与华能国际认可的金融机构签署《应收账款转让合同》和《债务清偿协议》等文件，并配合金融机构办理强
制执行公证手续等相关事宜。
本次交易已经公司第五届董事会第二十九次会议表决通过，根据《公司章程》的规定，本事项经公司董事会审议通过后方可实施。
二、协议主要内容
公司将就转让应收账款事宜与相关方签署《应收账款转让合同》、《债务清偿协议》等协议，其主要协议内容如下：
（一）《应收账款转让合同》
1、协议签署各方：
甲方（转让方）：公司及公司下属煤炭销售公司
乙方（受让方）：华能国际指定的金融机构
2、标的应收账款的转让
（1）甲方同意按照本合同的约定向乙方转让标的应收账款。乙方同意根据信托文件及本合同的约定，受让甲方持有的对丙方下属电厂的标的应收账款，并支付标的应收账款转让价款。
（2）本合同签署之日为标的应收账款交付日，自标的应收账款交付日起（含该日），甲方基于持有标的应收账款所享有的债权及其附属的一切权利、利益均转让给乙方。
3、标的应收账款的转让价款
各方同意，标的应收账款的转让价款按照《煤炭采购协议》的发生金额确定，分两笔支付，首笔转让款不超过 7亿元。
乙方按本合同约定向甲方支付转让价款的，如乙方实际支付的转让价款总额不足融资金额及利息时，乙方负有补足义务。
4、合同生效
合同将在各方法定代表人或授权代表签字或盖章并分别加盖公章之日起生效。
（二）《债务清偿协议》
1、协议签署双方：
甲方：华能国际指定的金融机构
乙方：公司
2、债务范围
监管账户收到的标的应收账款回收款未达到《应收账款转让合同》约定规定的该核算日对应的当期回收投资本金及当期回收投资收益总额的，甲方有权要求乙方对上述差额款项予以补足，且乙方应在核算日前 1个工作日内补足差额款项，并支付至监管账户；如甲方在某核算日实际收取的标的应收
账款回收款不足下表该核算日对应的当期回收投资本金及当期投资收益总额的，甲方还有权要求乙方对上述差额款项予以补足，且乙方应于核算日当日补足差额款项，并直接支付至信托财产专户，以确保甲方于每个核算日可足额收到下表每个核算日对应的当期回收投资本金及当期回收投资收益。乙方根据上述约定于核算日前1个工作日或核算日当日应支付的差额补足资金=当期回收投资本金+当期回收投资收益-甲方已实际获得的当期回收投资本金及当期回收投资收益。
3、强制执行公证
双方同意办理具有强制执行效力的债权文书公证。
4、协议生效
协议将在各方法定代表人或授权代表签字或盖章并分别加盖公章之日起生效。
三、本次交易对公司的影响
本次交易旨在通过应收账款债权的转让为公司增加流动资金，填补经营资金缺口，拓宽公司融资渠道，促进公司的生产经营，对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2016年 6月 7日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-029
江苏综艺股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期证券市场非理性下跌，为提振市场信心，同时基于对公司未来稳定发展的信心以及对公司价值的认可，江苏综艺股份有限公司实际控制人、董事、监事、高管已于近期采取了相应措施维护公司股价稳定，具体情况如下：
公司实际控制人、董事、监事、高管于2015年7月2日起增持本公司股份，公司于7月3日发布了相关公告：1、《江苏综艺股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告》，公司实际控制人拟在未来12个月内（自7月2日起）继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）；2、《江苏综艺股份有限公司关于董事、监事、高管增持公司股份计划的公告》，公司董监高拟在未来12个月内（自7月2日起）继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）。
截至目前，公司实际控制人已增持本公司股票 117万股，公司董事、监事、高管已累计增持158.3万股。
未来公司将继续专注生产经营，提升主营业绩，优化投资者回报，增强长期价值投资的吸引力；通过电话、“互动e”平台、调研等方式和渠道，持续加强投资者关系管理，与投资者保持实时沟通，坚定投资者信心；积极推进公司实际控制人、董监高实施上述股份增持计划；同时，公司将在法律法规允许及条件成
熟的情况下，积极探索研究市值管理、员工持股计划等形式，维护公司股价稳定，保护广大投资者的利益，树立良好的市场形象，促进公司稳定、持续、健康发展。
||
|-|
|特此公告！|
|江苏综艺股份有限公司董事会|
|二零一五年七月十一日|
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2017-002华达汽车科技股份有限公司
关于再次被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号：GR201632000308，发证时间：2016年 10月 20日，公司再次被认定为高新技术企业，有效期三年。
根据国家相关规定，本次通过高新技术企业认定后，公司将连续三年（2016年 1月 1日—2018年 12月 31日）享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司再次被认定为高新技术企业，有利于进一步提升创新能力、降低税收压力、增强市场竞争力，并对公司业绩产生持续有利影响。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会 2017年2月7日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于第十一届董事会第十七次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了相关材料后，本着认真、负责的态度，现对公司第十一届董事会第十七次会议审议事项发表以下独立意见：
一、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》
1、经审阅被提名的非独立董事候选人王鹏先生的简历等材料，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。
2、公司董事会对补选第十一届董事会非独立董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意公司董事会补选王鹏先生为非独立董事候选人，并提请股东大会审议。
二、《关于聘任吕卫团先生为公司常务副总经理的议案》
1、经审阅拟聘常务副总经理的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，拟聘常务副总经理符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、公司董事会对拟聘常务副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意公司董事会聘任吕卫团先生为公司常务副总经理。
三、《关于聘任陈曦女士为公司副总经理的议案》
2、公司董事会对拟聘副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
3、我们同意公司董事会聘任陈曦女士为公司副总经理。
四、《关于以子公司股权质押进行融资租赁业务的议案》
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》及公司与华夏金融租赁有限公司关于开展融资租赁的相关文件，我们认为相关议案中涉及公司本次将子公司北京电信通电信工程有限公司的25%股权进行质押向华夏金融租赁有限公司进行融资租赁，不会影响公司持续经营能力，不会对财务状况产生不利影响，子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，也不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。本次质押事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司将北京电信通电信工程有限公司25%股权向华夏金融租赁有限公司进行质押。
五、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
刘巍 刘胜良 张强
北部湾旅游股份有限公司独立董事
关于公司与本次重组有关补偿义务人签署相关利润补偿
补充协议的事前认可意见
北部湾旅游股份有限公司董事会：
我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定和要求，在公司召开第二届董事会第十九次会议前，我们对该议案进行了审阅，现就关于公司与本次重组有关补偿义务人签署相关利润补偿补充协议的议案发表以下独立意见：
1、本次调整后的方案符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
2、按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整后的交易方案仍构成关联交易。董事会会议在审议与本次调整相关议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次调整后方案的交易方案并未影响原有方案中的审计报告、评估报告
的客观性及定价的公允合理性，本次调整不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、本次调整事宜无需提交公司股东大会审议，但方案调整后本次交易尚需中国证监会的核准。独立董事认为《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160363号）的建议符合相关法律法规原则，有利于北部湾旅游股份有限公司全体股东的利益，亦不违反现行法律法规的规定。
5、独立董事同意将本次调整相关事宜提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于公司与本次重组有关补偿义务人签署相关利润补偿补充协议的议案的事前认可意见》之独立董事签署页）
梅蕴新 韩传模
高金波 黎志
年 月 日
上海联明机械股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度工作报告
2015年，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员
严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规定及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事制度》等的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事连向阳、伍爱群、及董事赵桃3
名成员组成。
二、公司董事会审计委员会2015年度会议召开情况
2015年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席了全部会议。
1、2015年1月17日，审计委员会召开了2014年度第四季度会议，会议主要听取了审计部对募集资金的存放与使用情况的审计汇报以及第四季度审计工
作的汇报；与外部审计机构及公司财务部门对2014年年度财务报表的审计范围、审计计划、审计方法及在预审中审计事项进行了沟通。
2、2015年2月27日，审计委员会召开了年度报告相关方沟通会议，会议主要就2014年审计报告情况与会计师事务所等相关方进行了沟通讨论。
3、2015年4月22日，审计委员会召开了2015年度第一季度会议，会议主要对2015年度第一季度财务报告的内容进行了沟通交流，认真审阅了公司审计部对第一季度的工作汇报，并对公司聘任的外部审计机构完成 2014年公司委托的各项工作做出了评价。
4、2015年8月15日，审计委员会召开了2015年度半年度会议，会议主要对2014年度上半年度财务报告的内容进行了沟通交流，听取了审计部上半年审
计工作的汇报，对上半年审计委员会工作进行了小结，明确了下半年内控管理目标。
5、2015年10月26日，审计委员会召开了2015年度第三季度会议，会议主要对2015年度第三季度财务报告的内容进行了沟通交流，听取了公司审计部第三季度工作小结，对第四季度专项审计工作进行了安排部署。
三、公司 2015年度审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会实施细则，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下：
1、审核公司的财务信息及其披露
报告期内，审计委员会认真审阅了公司各期财务报告编制情况，就报告反映的公司经营状况及存在的问题与公司管理人员进行了沟通。审计委员会认为公司财务报告的内容是真实、完整、准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况等进行了监督，认为立信会计在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的原则，本着严谨求实的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，恪职尽责地履行审计职责。鉴于上述原因，审计委员会向公司董事会提议续聘立信会计为公司的审计机构。
3、监督公司的内部审计制度及其实施
报告期内，审计委员会对公司审计部制定的年度内部审计计划及审计工作执行情况进行了监督检查及指导，审阅了公司审计部提交的各季度审计工作报告，审计委员会认为公司审计部制定的内审计划符合公司实际生产经营需要，审计范围和内容涵盖了公司主要职能部门和业务部门的重要环节和工作重点，出具的审计报告能真实反映公司现状及存在的问题，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行，有效防范经营风险，确保公司更规范运作和健康发展。
4、负责协调内部审计与外部审计之间的沟通
报告期内，审计委员会通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，提高了内部审计人员素质，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。
5、监督公司内部控制制度的建立和完善，评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会监促公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》等国家法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度。针对审计工作中提出的管理建议，督促公司管理层修改完善相关内控制度，以保证公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证公司资产安全，确保财务报告及信息披露的真实、准确、完整。
6、对公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价
报告期内，审计委员会认为公司财务部门、审计部门及其负责人均能合理保证企业经营管理合法合规，有效维护公司财产安全，保证财务报告及相关信息真实完整，促进企业优化治理结构、完善内部控制制度，部门及相关人员均能本着严谨求实的工作态度，勤勉尽责地履行其工作职责。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，勤勉尽职、有效监督外部审计工作、指导内部审计工作，促进公司不断完善内控制度，优化治理结构，监督促进公司提供真实、准确、完整的财务报告。
特此报告。
第三届审计委员会委员：连向阳、伍爱群、赵桃
上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会
二〇一六年四月一日
上海大智慧股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海大智慧股份有限公司，现提名孙军军先生、原红旗先生、姜明先生为上海大智慧股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海大智慧股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海大智慧股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人原红旗先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人孙军军先生、姜明先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海大智慧股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海大智慧股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海大智慧股份有限公司董事会