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中国国际金融股份有限公司
关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司
对外投资暨关联交易的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“华舟应急”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华舟应急本次对外投资暨关联交易事项进行了审慎核查，并发表了如下核查意见：
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况
华舟应急拟出资7,483.4万元参与中船重工（北京）科研管理有限公司（以下简称“科研管理公司”）科研管理中心建设，该建设项目投资估算 280,000万元（估算值，以实际为准），项目建设所需建设资金，由集团认可的多家单位共同筹集。建成后，公司将获得建筑面积为2,108平方米（估算值，以实际面积为准）的使用权。
（二）本次交易构成关联交易
中船重工集团为公司控股股东，本次交易方中船重工（北京）科研管理有限公司为中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）持股100%股权的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不属于重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
公司名称：中船重工（北京）科研管理有限公司
统一社会信用代码：91110108059237168W
成立日期：2012年12月03日
住所：北京市海淀区昆明湖南路72号
法定代表人：崔锐捷
注册资金：63,000万元
企业类型：有限公司(国有独资)
经营范围：物业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理；经济贸易咨询；销售机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；投资管理、资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、对外投资合同的主要内容
（一）交易双方
甲方：湖北华舟重工应急装备股份有限公司
乙方：中船重工（北京）科研管理有限公司
（二）投资内容
1、投资金额：7,483.4万元
2、投资建设地点：北京市海淀区正福寺4号
3、投资建成后用途：作为公司北京营销基地，定位为市场开发、产品营销、产品展示及用户体验。
4、产权归属：科研管理中心建成后，公司将获得认购建筑面积2108平方米（以实际为准）的使用权。
（三）投资金额及认缴
1、甲方拟现金出资7,483.4万元人民币；
四、本次投资的目的和对上市公司的影响
公司的经营领域是国家政策大力提倡和市场亟需的业务内容，符合国家有关政策的要求，也得到了当地政府的各项政策支持。出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设，将扩大公司的国内外贸易，开发国内外应急市场，增强公司产品展示和用户体验。有利于华舟应急从应急装备向应急产业的拓展，进一步提升公司在应急行业的地位，扩大公司的影响力和知名度，符合华舟应急中长期发展战略，是应急产业发展所需，也是公司调整结构、实现转型升级的内在要求。
五、关联交易履行的决策程序
2018年4月23日，公司以现场表决方式召开第二届董事会第七次会议，会议审议了本次对外投资暨关联交易事项。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。关联董事余皓、周平、唐勇回避表决，非关联董事以 4票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的议案》。
2018年4月23日，公司以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议审议了本次对外投资暨关联交易事项。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。关联监事田明山、程干祥回避表决，非关联监事以 1票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设暨关联交易的议案》。
独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资暨关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本次交易前 12个月内，除日常交易以外，公司与中船重工集团及其控股子公司之间发生的关联交易具体如下：
2018年 3月 5日，公司以现金购买中船重工集团全资子公司陕西柴油机重工有限公司持有的西安陕柴重工核应急装备有限公司51%股权，交易金额为 21,621.49万元人民币。
2018年 3月 5日，公司与中船重工集团共同出资人民币 10,000万元设立中船重工集团应急科技有限公司。其中，华舟应急以部分土地使用权和厂房出资2,500万元，持股比例25.00%；中国船舶重工集团有限公司拟以现金出资7,500万元，持股比例75.00%。
七、保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：华舟应急本次关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议（关联董事回避表决）和第二届监事会第七次会议（关联监事回避表决）审议通过。
公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
中金公司对华舟应急本次对外投资暨关联交易事项无异议。
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-014
广东红墙新材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年3月20日以电子邮件方式发出，会议于 2018年3月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权事宜，是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，顺应了目前行业和技术的发展趋势，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权事项已履行了必要的决策程序。因此，公司监事会同意本事项，并同意公司将相关议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于提名刘国栋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
鉴于刘宁湘女士因个人原因辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘国栋先生为公司第三届监事会非职工监事候
选人。近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经公司监事会审查，刘国栋先生的提名程序合法有效，其具备担任上市公司监事的任职资格，其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且未解除的情况，不是失信被执行人。任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
刘国栋先生简历附后。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会2018年3月24日
附件：
第三届监事会非职工监事候选人刘国栋先生简历
刘国栋先生，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，拥有助理会计师职称。1980年至1986年在承德市曲轴连杆厂工作，任财务科副科长职务；1987年至2002年就职于承德市减震器有限公司，担任财务部经理职务。2006年任惠州市红墙化学建材有限公司财务经理；2007年任福州森瑞建材有限公司总经理；2008年任惠州市红墙化学建材有限公司财务经理；2011年至2013年担任广西红墙新材料有限公司总经理职务。
截至目前，刘国栋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其不是失信被执行人。
证券代码：000962 证券简称：*ST东钽 公告编号：2016-080号宁夏东方钽业股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 9月 30日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降（1）前三季度业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2016年1-9月）|上年同期（2015年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：12750万元–17250万元|亏损：31940万元|
|基本每股收益|亏损： 0.2892元-0.3913元|亏损：0.7245元|

（2）第三季度业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2016年7-9月）|上年同期（2015年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1250万元–1700万元|亏损：16326万元|
|基本每股收益|亏损：0.0284元-0.0385元|亏损：0.3703元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司部分产品售价有所提升；
2、公司部分新产业经营有所改善，同比实现一定幅度减亏；(cid:10)
3、期间费用等有一定下降；
4、公司收到大连隆泰创业投资有限责任公司第一笔补偿款 5000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的 2016年三季报为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告!
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-023
深圳海联讯科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一季度报告全文已于2014年4月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年4月29日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-083金亚科技股份有限公司
关于第五届董事会换届选举的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司“）第四届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，公司于2019年10月25日召开了第四届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于第五届董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事2人。根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核，决定提名熊建新、袁春峰、李庆卫、潘学模、张晓远为公司第五届董事会董事候选人，其中潘学模、张晓远为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人潘学模先生、张晓远先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期为自公司
2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
附件：金亚科技股份有限公司第五届董事候选人简历
一、非独立董事简历
1、熊建新，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
熊建新在公司任职长达10余年，曾历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、军品项目部负责人、OEM、ODM负责人等职位，熟悉企业运营管理体系，在公司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业管理经验。现任公司总经理职务。
熊建新先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、袁春峰，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2009年 9月到 2014年 9月,曾在房地产企业、医疗行业及酒店等领域担任财务负责人财务总监职务，拥有丰富的实际操作和管理经验。曾任海南韬略大和税务师事务所项目经理、副所长；2014年 10月至 2016年 3月，曾任海南十方税务师事务所副所长，负责业务及主审工作。2016年9月至今，任公司财务负责人。
袁春峰先生与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、李庆卫，男，1970年4月生，中国国籍，中共党员，国防科技大学本科学历，学士学位，四川大学机械制造学院，工程硕士学位。曾任四川绵阳中国空
气动力研究与发展中心（总装备部正军级直属单位）低速研究所工程师、工程组长、综合计划处参谋、中心装备部试验装备处副处长、中心装备部综合计划处处长，曾获全军科技进步一等奖2项、二、三等奖各1项并荣立三等功1次；2013年至 2014年任绵阳亿旺实业有限公司总经理，2014年至 2016年担任绵阳日盛科技有限公司法人和总经理；现任四川云智慧安科技有限公司法人和总经理，主要从事信息安全产品开发和应用。具有丰富的军工装备研制、采购、保障等工作的系统运营经验和军民融合科技成果转化与发展的经验。
李庆卫先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、独立董事简历
1、潘学模，男，1952年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学教授，中国注册资产评估师。曾任西南财经大学会计学院教授、成都建华会计师事务所副所长、成都信达会计师事务所副所长、成都信达资产评估有限公司总经理、四川省合佳盛投资管理有限公司外聘专家、四川省医药股份有限公司独立董事、四川天一学院及四川师范大学文理学院客座教授。现任吉峰农机连锁股份有限公司及本公司独立董事。
潘学模先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、张晓远，男，1971年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学
历，法学专业。于 1995年 9月取得司法部律师资格审查委员会授予的律师资格证书。 1994年 9月至今，任四川大学法学院副教授一职。现任本公司独立董事。
张晓远先生持有金亚科技股票 6,630股，未达公司发行股份1%，，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2017-051江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
本次会议召开期间，未有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、本次会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年12月04日下午13:30
网络投票时间：2017年12月03日至12月04日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月04日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月03日下午3:00至2017年12月04日下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：公司二楼会议室
5、主持人：董事景国民先生。董事长吴光明先生、副董事长吴群先生因公出差在外无法赶回主持本次会议，由半数以上董事选举董事景国民先生主持本次股东大会。
6、会议的通知：公司于2017年11月18日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表有表决权股份数39,187,992股，占公司股份总数的3.9091%；其中参加现场会议投票的股东及股东代表人共3人，代表有表决权股份数14,097,627股，占公司股份总数的1.4063%；参加网络投票的股东共计12人，代表有表决权股份数为25,090,365股，占公司股份总数的2.5028%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
（一）关于《收购上海优科骨科器材有限公司100%股权暨关联交易》的议案
表决结果：赞成： 39,172,592股，占出席会议有表决权股份数的99.9607%；反对:14,600股；占出席会议有表决权股份数的0.0373%；弃权：800股,占出席会议有表决权股份数的0.0020%。
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）对上述议案的表决结果：赞成：39,172,592股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数99.9607%%；反对14,600股，占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.0373%；弃权:800股。
本次议案交易对象上海医疗器械厂有限公司系本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司控制的公司，因此本次交易构成关联交易。吴光明和吴群共同控制江苏鱼跃科技发展有限公司，因此江苏鱼跃科技发展有限公司、吴群和吴光明为关联股东。股东江苏鱼跃科技发展有限公司持有本公司股份235,983,450股，占公司总股本的23.54%；股东吴光明持有本公司股份103,438,537股，占公司总股本的10.32%；股东吴群持有本公司股份77,389,840股，占公司总股份的7.72%，本议案关联股东均已回避表决。
五、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、本次股东大会法律意见书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-106
广东奥马电器股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年6月15日开市起停牌。并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018-057、059、061、065、066、074、075、078、082、084、087、095、100、102、104）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。
为推动本次事项，公司已聘请相关专业中介机构开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：奥马电器，股票代码：002668）自2018年9月25日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年9月21日
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|安徽淮河律师事务所|地址：蚌埠市工农路汕潮大厦9楼 邮政编码：233000|
|ANHUI HUAIHE LAW OFFICE|电话：（0552）2835900 、2835901 传真：（0552）2835903|

中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
法律意见书
致中粮生物化学（安徽）股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“中粮生化”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称“见证律师”）见证中粮生化召开的 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物化学（安徽）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监票，现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由中粮生化 2015年 7月 17日临时董事会会议决议召开，中粮生化董事会于 2015年 7月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召开的基本情况（包括：会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议方式、提示性公告发布时间）、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证
与投票程序、联系方式等。
中粮生化董事会于 2015年 7月 30日发布了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告》再次就会议召开的基本情况、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、联系方式等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于 2015年 8月 4日 14点在中粮生化综合楼五号会议室召开，中粮生化董事、总经理李北先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2015年 8月 4日9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2015年 8月 3日 15:00至 2015年 8月 4日 15:00的任意时间。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截止 2015年 7月 29日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 1名，代表股份 152,000,000股，占公司在股权登记日总股本的15.76％。出席会议的股东均有持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向中粮生化提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票系
统进行有效表决的股东共 10人，代表股份 1,421,400股，占公司总股份的0.15%。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于公司拟发行中期票据的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
出席现场会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责监票、验票，并负责统计表决结果。
现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮生化提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中粮生化合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：1、《关于公司拟发行中期票据的议案》：赞成票 152,108,600股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的99.14%；反对票1，312，800股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.86%；弃权票 0股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0%。
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：赞成票 152,108,600股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的99.14%；反对票1，312， 800股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.86%；弃权票 0股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0%。
根据表决结果，《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》两项议案均获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
安徽淮河律师事务所
见证律师：尹现波张小曼
二〇一五年八月四日
独立董事关于荣盛房地产发展股份有限公司董事会换届选举的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本人对公司第四届董事会第八十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》发布如下独立意见：
同意提名耿建明先生、刘山先生、鲍丽洁女士、李万乐先生、杨绍民先生、谷永军先生为公司第五届董事会董事候选人：同意提名王力先生、程玉民先生、齐凌峰先生为第五届董事会独立董事候选人。
本人认为，本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现存在《公司法》规定不得任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。
独立董事：付磊、程玉民、王力
二〇一四年十二月三十日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-050
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东北京立威特投资有限责任公司（以下简称“立威特”）通知，获悉立威特持有的本公司股份办理了部分股权补充质押业务，具体事项如下：一、立威特股份质押的基本情况
1、立威特本次股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|立威特|是|908|2018年8月7日|-|红塔证券股份有限公司|12.93%|补充质押|
|合计|-|908|-|-|-|12.93%|-|

2、立威特股份累计质押情况
截至本公告披露日，立威特共持有本公司股份 7,020.98万股，占公司总股本的25.81%；本次补充质押业务办理完成后，立威特累计质押公司股份6，781.40万股，占其持有公司股份数的96.59%，占公司总股本的24.93%。公司实际控制人为梁学贤、梁凯。立威特、梁凯、梁学贤为一致行动人，合计持有诚益通股份数为9880.24万股，本次补充质押后，占一致行动人持有本公司股份总数68.63%。
截至本公告日，梁学贤、梁凯股份未质押。
3、截至本公告披露日，立威特质押的股份暂无平仓风险，本次质押行为不
会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，立威特将采取包括但不
限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2018年8月9日
沪士电子股份有限公司关于股东股权解除质押的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-008沪士电子股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）于2012年11月7日将其所持有的我公司无限售条件流通股7,000万股，质押给中国建设银行股份有限公司苏州分行，为其向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请贷款提供质押担保，上述事项详见2012年11月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《沪士电子股份有限公司关于股东股权质押的公告》。
2013年4月24日我公司实施了以资本公积金向全体股东每10股转增2股，上述被质押的无限售条件流通股7,000万股相应增加至8,400万股。
2014年3月27日，我公司收到通知，中新创投已于2014年3月20日办理完毕8,400万股（占我公司总股本的比例为6.02%）无限售条件流通股解除质押登记手续，截止本公告日，中新创投所持我公司股份不存在质押的情况。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-103天津鹏翎胶管股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2017年12月25日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 9,892.90万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金投入和置换情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准天津鹏翎胶管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1836号），公司非公开发行人民币普通股（ A股）15,990,683股，发行价格15.51元/股，募集资金总额为 248,015,493.33元，扣除发行费用7,292,452.84元后，募集资金净额为240,723,040.49元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月24日出具了《验资报告》（信会师报字【2017】第ZB12060号）。现上述募集资金全部存放于募集资金专户。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZB12083号），截至 2017年11月30日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金的实际投资额为 9,892.90万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|承诺募集资金投资金额|以自筹资金预先投入金额|拟以募集资金置换金额|
|汽车涡轮增压 PA吹塑管路项目|19,801.55|9,892.90|9,892.90|

（二）募集资金置换先期投入的实施
根据公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司在募集资金到位前，以自筹资金投入了“汽车涡轮增压PA吹塑管路项
目”。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB12083号），截至2017年11月30日止，公司以自筹资金预先投入“汽车涡轮增压PA吹塑管路项目”的实际投资额 9,892.90万元。
二、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况：
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 9,892.90万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会审议情况：
公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 9,892.90万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见：
独立董事认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用募集资金 9,892.90万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构意见：
经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：鹏翎股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公
司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对鹏翎股份实施该事项无异议。
三、备查文件
1、《天津鹏翎胶管股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》；
2、《天津鹏翎胶管股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；
3、《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券有限责任公司关于天津鹏翎胶管股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》；
5、立信会计师事务所《关于天津鹏翎胶管股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2017年 12月25日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-118江苏德威新材料股份有限公司
第六届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次临时会议决议通知于2019年10月30日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2019年11月 4日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次临时会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
东莞宏远工业区股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2017]G16044530033号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1-2
内部控制审计报告
广会审字[2017]G16044530033号东莞宏远工业区股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞宏远工业区股份有限公司(以下简称“粤宏远”)2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是粤宏远董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，粤宏远于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一七年四月十三日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2016－030四川海特高新技术股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、第六届董事、监事及高级管理人员聘任情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第五届董事会、第五届监事会于2016年4月16日届满，因第六届董事、监事提名工作延误，公司第六届董事会延期换届。具体内容刊登于2016年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2016-018）。
2016年6月7日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、聘任高级管理人员及选举公司监事会主席的相关议案，具体人员组成如下：
1、公司第六届董事会成员
非独立董事：李飚先生（董事长）、郑德华先生（副董事长）、杨红樱女士、万涛先生、辛豪先生
独立董事：刘效文先生、王建华先生、王廷富先生、郭全芳先生
2、公司第六届监事会成员
非职工代表监事：虞刚先生（主席）、欧智先生
职工代表监事：马勇先生
3、高级管理人员
总经理：李江石先生
副总经理：张斌先生、张培平先生、居平先生、赵小东先生、刘东智先生
财务总监：邓珍容女士
董事会秘书：居平先生
审计总监、龙芝云女士
二、部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
因第五届董事会和第五届监事会任期届满，公司独立董事宋朝晖先生、徐晓聚先生、杨楠先生离任后不再担任公司任何职务；总经理郑德华先生离任后将继续担任公司副董事长；非独立董事张斌先生离任后继续担任公司副总经理；公司副总经理王力先生离任后将不再担任公司任何职务；公司副总经理曾川先生离任后继续在公司负责其他方面工作；公司财务总监龙芝云女士离任后将担任公司审计总监职务。
截止本公告日，上述离任人员均未持有公司股票。上述各位在公司任职期内勤勉尽责、为公司发展做出重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－004广东金莱特电器股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范专利技术的管理与维护及节约管理成本，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称"公司”或“本公司”）拟在江门市蓬江区投资设立全资子公司江门市蓬江区金赢科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“全资子公司”或“子公司”），现将本次对外投资相关事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司拟在江门市蓬江区投资设立全资子公司，注册资本为人民币50,000元，由公司自有货币资金出资，公司持有其100%股权。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、本次投资已经 2017年 1月 20日公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、其他投资主体情况
本次投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司情况（具体以工商登记为准）
1、公司名称：江门市蓬江区金赢科技有限公司
2、注册地址：江门市蓬江区
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：人民币50,000元
房用品；货物进出口、技术进出口业务。
6、资金来源：自有货币资金。
四、投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、投资的目的和对公司的影响
公司作为国家高新技术企业，所有产品均依靠自主研发完成。通过自主创新，公司在行业内已积累起明显的技术领先优势，目前拥有专利技术500多项，每年新申请专利100多项，本次投资设立全资子公司主要用于专利技术的申请及后续管理与维护。
设立全资子公司对专利技术进行申请、管理与维护，预计每年节约管理费用500,000元左右。
六、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2017年1月23日
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-029金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月15日、2018年1月3日分别召开了第三届董事会第二十六次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加以自有资金开展现金管理业务额度的议案》，同意本公司根据购买的理财产品未来到期情况及资金使用安排，在总额不超过人民币20亿元（其中使用闲置募集资金、超募资金额度不超过人民币7,000.00万元），在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。具体内容详见分别于2017年12月16日、2018年1月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2017-039）及《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。
前期本公司的全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称“杭州国纪”）于2018年3月6日使用闲置募集资金1,300万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“浦发银行”）发行的“利多多对公结构性存款”理财产品，上述理财产品于近日到期，杭州国纪已按照协议约定收回该笔理财产品的本金及收益，现杭州国纪使用该本金1,300万元继续购买浦发银行的本款理财产品。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
杭州国纪购买浦发银行“利多多对公结构性存款”理财产品
1、产品名称：利多多对公结构性存款；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告2、保本类型：保证收益型；
3、产品收益率：4.5%/年；
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
5、产品成立日：2016年10月09日；
6、申购日：2018年6月5日；
7、申购确认日：T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认份额，T+1日若浦发银行扣款成功并确认份额即为申购确认日（T日、T+1日均为工作日）；
8、投资期限：90天；
9、投资到期日：申购确认日（不含当日）后第90天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；
10、投资兑付日：投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长；
11、认购金额合计：1,300万元；
12、资金来源：募集资金；
13、本次出资1,300万元购买该理财产品，占本公司最近一期（2017年）经审计的总资产409,268.79万元的0.32%。
14、产品风险提示：
（1）期限风险：由于本理财产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则客户必须遵照履行；
（2）市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性；
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告险；
（4）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在本合同投资到期日（银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益；
（5）再投资风险：银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则客户将无法实现期初约定的全部产品收益；
（6）信息传递风险：客户应根据本合同中载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担；
（7）不可抗力风险：如果客户或银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
二、采取的风险控制措施
1、本公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、本公司审计部为理财产品业务的监督部门，对本公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计，并向本公司董事会审计委员会报告相关监督检查情况；
3、独立董事、监事会有权对本公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、本公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、本次购买低风险理财产品，是在确保投资资金安全，并且不影响本公司正常经营的前提下进行的，不会影响本公司主营业务的正常发展；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提升本公司的整体业绩，为本公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、本公司、杭州国纪与浦发银行无关联关系；
2、截至2018年6月5日，本公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 3,800万元（含本次金额）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额89,400万元。本公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额 93,200万元（含本次金额），占本公司最近一期（2017年）经审计的总资产的22.77%。本公司购买理财产品的金额在董事会及股东大会审议批准的范围之内。
五、备查文件
《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2018-08
山东航空股份有限公司
第六届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018年第二次临时会议于 2018年 6月 5日以通讯表决方式举行，会议通知于 5月 29日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。
会议审议并一致通过：
《关于召开 2017年度股东大会的通知》（详见公告2018-10）
同意12人，弃权 0人，反对 0人。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－055东莞发展控股股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事会第十六次会议，于 2016年 11月 11日在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于改选公司第六届监事会监事长的议案》，同意刘庆贺先生出任公司第六届监事会监事长，任职期间至第六届监事会届满之日止。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2016年 11月 14日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2017-045北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、更正情况说明
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 7日在中国证监会指定媒体披露了《关于实施 2016年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（2017-044号），原公告披露非公开发行股票调整后的发行价格 7.86元/股为 7.86427元/股四舍五入后的结果，应按照向上取整原则将发行价格调整为7.87元/股。
二、更正内容
（一）发行价格的调整
更正前：
公司 2016年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格调整为不低于7.86元/股。
更正后：
公司 2016年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发行价格调整为不低于7.87元/股。具体计算过程如下：
调整后发行底价=调整前发行底价-每股现金红利=7.88元/股-0.01573元/股=7.86427元/股（向上取整后为7.87元/股）
（二）发行数量的调整
更正前：
公司 2016年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过568,312,977股（含本数）。
更正后：
公司 2016年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调整为不超过567,590,851股（含本数）。具体计算过程如下：
调整后发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行价格=4,466,940,000元÷7.87元/股=567,590,851股（向下取整）
除上述内容外，其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2017年6月7日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-007号中矿资源勘探股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：_100_万元–_130_万元|盈利：_20.80_万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2015年8月实施股权激励，2016年一季度摊销限制性股票成本175万元。
2、公司下属的赞比亚子公司，部分业务以赞比亚货币克瓦查结算，因 2015年以来克瓦查贬值幅度较大，公司主动暂停了部分以克瓦查计价的工
程项目，引致 2016年一季度营业收入减少。公司正在与项目业主单位恰谈
中矿资源勘探股份有限公司
因克瓦查贬值影响的补偿条款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董 事 会
2016年3月30日