证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-115北京华联商厦股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
会议召开时间：
现场会议：2016年12月21日（周三）下午2：30
网络投票：2016年12月20日（周二）—2016年12月21日（周三）其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月20日下午15：00至2016年12月21日下午15：00之间的任意时间。
现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
会议方式：现场会议及网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议届次：北京华联商厦股份有限公司2016年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，2016年 12月 5日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票方式相结合的方式。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台，持有本公司无限售条件流通股的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开日期和时间：
现场会议：2016年12月21日（周三）下午2：30
网络投票：2016年12月20日（周二）—2016年12月21日（周三），其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月20日下午15：00至2016年12月21日下午15：00之间的任意时间。
6、出席对象：
（1）凡在2016年12月14日（周三）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的本公司股东名册内之本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，也可以以书面形式委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市西城区阜成门外大街 1号四川大厦东塔楼 5层会议室。
二、会议审议事项
1、公司《关于设立华联保理子公司的议案》
2、公司《关于增资财务公司的议案》
3、公司《关于董事会换届的议案》
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|议案3.1|关于选举阳烽先生为公司董事的议案；|
|议案3.2|关于选举崔燕萍女士为公司董事的议案；|
|议案3.3|关于选举王子亭先生为公司董事的议案；|

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|议案3.4|关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；|
|议案3.5|关于选举李翠芳女士为公司董事的议案；|
|议案3.6|关于选举熊镇先生为公司董事的议案；|
|议案3.7|关于选举史泽友先生为公司独立董事的议案；|
|议案3.8|关于选举吴剑女士为公司独立董事的议案；|
|议案3.9|关于选举刘义新先生为公司独立董事的议案；|

4、公司《关于监事会换届的议案》
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|议案4.1|关于选举刘瑞香女士为公司监事的议案|
|议案4.2|关于选举李瑶女士为公司监事的议案|

5、公司《关于续聘公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
上述审议事项的内容详见2016年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上公告的公司第六届董事会第四十五次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；
（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；
（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
（4）由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；
（5）由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证。
（6）前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以
信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016年12月19日（周一）9:30-16:30
3、登记地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层
邮政编码：100037
联系电话/传真：010- 68364987
联系人：周剑军、田菲
2、会议期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2016年12月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360882
2、投票简称：华联投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|议案序号|非累积投票议案名称|议案编码|
|总议案|对以下所有议案统一表决|100.00|
|议案 1|《关于设立华联保理子公司的议案》|1.00|
|议案 2|《关于增资财务公司的议案》|2.00|
|议案 3|《关于董事会换届的议案》|3.00|
|议案3.1|关于选举阳烽先生为公司董事的议案；|3.1|
|议案3.2|关于选举崔燕萍女士为公司董事的议案；|3.2|
|议案3.3|关于选举王子亭先生为公司董事的议案；|3.3|
|议案3.4|关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；|3.4|
|议案3.5|关于选举李翠芳女士为公司董事的议案；|3.5|
|议案3.6|关于选举熊镇先生为公司董事的议案；|3.6|
|议案3.7|关于选举史泽友先生为公司独立董事的议案；|3.7|
|议案3.8|关于选举吴剑女士为公司独立董事的议案；|3.8|
|议案3.9|关于选举刘义新先生为公司独立董事的议案；|3.9|
|议案 4|《关于监事会换届的议案》|4.00|
|议案4.1|关于选举刘瑞香女士为公司监事的议案|4.1|
|议案4.2|关于选举李瑶女士为公司监事的议案|4.2|
|议案 5|《关于续聘公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》|5.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月21日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年12月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联商厦股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|总议案|对以下所有议案统一表决||||
|议案 1|《关于设立华联保理子公司的议案》||||
|议案 2|《关于增资财务公司的议案》||||
|议案 3|《关于董事会换届的议案》||||
|议案3.1|关于选举阳烽先生为公司董事的议案；||||
|议案3.2|关于选举崔燕萍女士为公司董事的议案；||||
|议案3.3|关于选举王子亭先生为公司董事的议案；||||
|议案3.4|关于选举郭丽荣女士为公司董事的议案；||||
|议案3.5|关于选举李翠芳女士为公司董事的议案；||||
|议案3.6|关于选举熊镇先生为公司董事的议案；||||
|议案3.7|关于选举史泽友先生为公司独立董事的议案；||||
|议案3.8|关于选举吴剑女士为公司独立董事的议案；||||
|议案3.9|关于选举刘义新先生为公司独立董事的议案；||||
|议案 4|《关于监事会换届的议案》||||
|议案4.1|关于选举刘瑞香女士为公司监事的议案||||
|议案4.2|关于选举李瑶女士为公司监事的议案||||
|议案 5|《关于续聘公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》||||

注：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打
“×”。如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人姓名（或股东名称）：
委托人身份证号码（或股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人/单位法定代表人签名：
（单位股东加盖单位公章）
委托日期： 年月日
委托有效期：本次股东大会