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证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-098
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李军先生将其持有的本公司部分股权进行解押和质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|李军|1512|2016年8月18日|2017年8月29日|宁波银行股份有限公司北京分行|2.95%|

二、股份质押的基本情况
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|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李军|1512|2017年8月30日|2018年8月29日|宁波银行股份有限公司北京分行|2.95%|

三、股份累计质押的基本情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司512,236,600股股份，占本公司总股本的31.45%，其中，无限售条件流通股128,059,150股，高管锁定股为384,177,450。本次解除质押后，李军先生累计质押股份为262,720,000股，占其持有本公司股份总额的51.29%，占公司总股本的16.13%。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2015-053北京清新环境技术股份有限公司
关于媒体报道的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月26日下午，有媒体在网络上刊登了一篇关于清新环境的文章，文中对北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、公司业务和公司客户进行了严重不实报道，部分网站进行了转载，对公司造成了不良影响，给客户及投资者带来了极大的困扰。
公司在获悉上述报道后，为维护公司、客户及投资者利益，及时与相关媒体进行了交涉，该媒体了解到事实真相后，主动于8月26日晚间将该报道从其网站中撤销。
截止公告日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司不存在违反信息公平披露的情形；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十七日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-27
江西万年青水泥股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议通知于2018年5月22日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2018年 5月25日以通讯方式召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；
由董事长提名，经公司董事会提名委员会审核提案，董事会同意聘任李世锋先生为公司总经理，任期自通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
李世锋先生的简历见附件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》；
董事会同意全资子公司江西德安万年青水泥有限公司享有65%权益的子公司江西天峰建材有限公司对外担保，提请股东大会审批并授权公司经营管理层在不超过3990万元担保金额内决定不超过一年期的续贷担保。具体详见同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《江西万年青水泥股份有限公司对外担保公司》（公告编号：2018-28）。
本次议案须提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》；
公司审计委员会会议审议认为，在公司2017年度报告审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙人）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，勤勉尽责，谨慎执业，出具的审计意见客观、公正，具有会计师事务所的服务意识、职业操守和
执业能力。公司董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2018年度财务审计和内部控制审计的审计机构。2018年度审计费用授权公司管理层与续聘机构协商确定。
此议案须公司独立董事发表独立意见，并提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司本次董事会议定于 2018年 6月 11日 14:30在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼会议室召开2018年第二次临时股东大会现场会议。具体内容详见同期刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-29号公告）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会2018年5月25日附件：李世锋先生简历
李世锋：男，1980年生，工商管理硕士。现任江西万年青水泥股份有限公司常务副总经理、党委副书记，江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理。曾任江西国兴集团拨叉有限公司总经理助理；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西国兴集团总裁助理、副总裁。
李世锋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的有关规定，作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的相关事项发表如下意见：
一、关于《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的独立意见
1、公司第五届董事会第三十四次（临时）会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
2、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。
3、本次交易的实施，有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量，有利于提升公司的核心竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
二、关于修订2018年半年度报告及摘要的独立意见
独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见2、调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次调整。
独立董事：王滨生、狄瑞鹏、张大志
二〇一八年九月二十八日
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第六次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的独立意见
公司之控股子公司重庆智诚康博环保科技有限公司本次对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司,有利于推动公司战略发展，巩固和提升在行业内的地位，为公司营造新的利润增长点，符合公司发展及全体股东的利益。公司本次交易已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们同意控股子公司重庆智诚康博环保科技有限公司使用自有资金350万元参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司。
(以下无正文)
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事： 武文生 李定清 唐绍均
2016年9月20日
中信建投证券股份有限公司
关于福建闽东电力股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：闽东电力|
|保荐代表人姓名：吕晓峰|联系电话：010-85156309|
|保荐代表人姓名：郭瑛英|联系电话：010-85156309|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12 月13日|
|（3）培训的主要内容|对上市公司股东、董事、监事、高级管理人员股份减持、控股股东及实际控制人的行为规范、关联交易与同业竞争、担保与资金往来、内幕交易等规定进行培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|

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|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|宁德市国有资产投资经营有限公司2017年1 月 10 日承诺：宁德国投及具有控制关系的关联方从本次非公开发行股票首次定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持闽东电力股票的情况；本承诺函出具之日至本次非公开发行股票完成后六个月内不减持所持有的闽东电力股票|是|不适用|
|宁德市国有资产投资经营有限公司2016年8月 18日承诺：《自查报告》已如实披露了闽东电力在报告期内房地产开发项目的自查情况，闽东电力如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。|是|不适用|
|宁德市国有资产投资经营有限公司2016年4 月 28 日作出非公开发行股票摊薄即期回报填补措施有关承诺。|是|不适用|
|福建省投资开发集团有限责任公司2017年11 月29日作出股份限售承诺：本次向认购人发行的股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。|是|不适用|
|宁德市国有资产投资经营有限公司2017年11 月29日作出股份限售承诺：本次向认购人发行的股份自本次发行结束之日起，36个月内不得转让。|是|不适用|
|公司2017年10月25日作出募集资金使用承诺：本次非公开发行募集资金到位后，将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将存放于经董事会批准设立的专项账户，并按照相关要求对募集资金实施监管。|是|不适用|

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|宁德市国有资产投资经营有限公司2017年11 月28日作出关于同业竞争方面的承诺：1、自本承诺出具之日起，本公司作为上市公司控股股东期间，未来不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）新增直接或间接控制与上市公司构成实质性竞争的任何经济实体、机构或经济组织。2、针对上市公司运营的地产项目，本公司将尊重上市公司的意愿并支持上市公司（结合上市公司经营情况、地产项目运营情况、交易对方谈判情况等因素，五年时间内），按照市场化原则，通过包括但不限于置换、收购、合并、重组、转让等方式将上市公司房地产业务进行剥离。3、针对本公司参股的水电和风电公司，本公司将积极与上市公司协商确定方案，包括但不限于：（1）在上述公司符合上市条件并与上市公司达成交易意向后，争取在五年内按照市场化原则通过包括但不限于置换、收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式将该等电力公司的资产/股权注入上市公司；或者（2）按照市场化原则将该等电力公司的资产/股权转让给第三方。4、本公司将全力支持上市公司业务的发展，如本公司或者本公司控制的企业、公司或其他经济组织未来产生或出现与未来上市公司主营业务或主要产品相关的业务或者商业机会，包括新建水电、风电等，本公司将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或者将该等商业机会优先提供给上市公司。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建闽东电力股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕晓峰 郭瑛英
中信建投证券股份有限公司2019年3月28日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-36重庆智飞生物制品股份有限公司
关于股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吴冠江先生关于股份解除质押的通知。
吴冠江先生质押给中信建投证券股份有限公司的股份2,710.00万股（其中高管锁定股份1210万，无限售流通股1500万）已解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续。吴冠江先生质押给中信建投证券股份有限公司的股份已全部解除质押。
截止本公告日，吴冠江先生共持有本公司股份 13,364万股（其中高管锁定股10,023.00万股），约占本公司总股本的16.71%。吴冠江先生尚有未解除质押的本公司股份 3,000万股，约占其持有本公司股份的22.45%，占公司总股本的3.75%。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-123安徽中环环保科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东永新县中科投资管理有限公司（原“合肥中冠投资管理有限公司”，以下简称“中科投资”）计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让等合法方式合计减持公司股份不超过9,600,300股（即不超过公司总股本的6%）。
2018年 12月 6日，公司收到中科投资出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》，中科投资通过大宗交易系统累计减持公司股份 200万股，占公司股份比例的1.25%，自上市以来累计减持股份数量达到公司股份总数的1.25%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
||||（元/股）|（股）||
|永新县中科投资管理有限公司|大宗交易|2018年12月5日|14.01|2,000,000|1.25%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|永新县中科投资管理有限公|合计持有股份|12,000,000|7.5|10,000,000|6.25%|
||其中：无限售条件股份|12,000,000|7.5|10,000,000|6.25%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|司|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
2、中科投资本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划一致。
3、中科投资不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次权益变动后，中科投资持有公司股票 10,000,000股，占公司总股本的6.25%，仍是公司持股5%以上的股东。
4、截至本公告日，中科投资减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、永新县中科投资管理有限公司出具的《关于减持股份比例达到1%的告知函》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-043东方网力科技股份有限公司
关于设立投资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2017年1月20日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于设立投资子公司的议案》并于同日发布了《东方网力科技股份有限公司关于设立投资子公司的公告》（公告编号：2017-010），公司拟使用自有资金出资人民币 3亿元设立全资子公司，作为公司对外投资的主要平台，负责公司对外投资等业务，公司持有其100%股权。
近日，上述全资子公司已完成了工商设立登记手续，并取得了由宁波市鄞州区市场监督管理局下发的《营业执照》。相关信息如下：
名称：宁波市鄞州区网力投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91330212MA28YBWC5H
法定代表人：张新跃
注册资本：叁亿元整
经营场所：宁波市鄞州区首南西路88、76号B栋1层213室
成立日期：2017年03月22日
营业期限：自2017年03月22日至长期
经营范围：投资管理；实业投资；资产管理；投资咨询。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-043
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按该文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来
适用法处理，对 2017年 1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行的是财政部于 2006年 2月 15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，公司对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；同时，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。上述变更导致公司本报告期其他收益增加 2,870,317.25元，营业外收入减少 2,870,317.25元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司
当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关要求，对会计政策进行相应的变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。本次会计变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更对公司当年净资产和净利润不产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-39科大国创软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年度陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新金融工具准则及相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会
计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融准则的衔接规定，涉及前期比较财务报表数据与新金融准则要求不一致的，无需调整。本次会计政策变更不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据新金融工具准则的相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—110华昌达智能装备集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月27日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关于计提商誉减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
（一）公司收购上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）100%股权所形成的商誉
2014年9月，公司收购上海德梅柯100%股权。北京中企华资产评估有限责任公司对上海德梅柯100%股权进行了评估，出具了中企华评报字（2014）第 3177号湖北华昌达智能装备股份有限公司拟发行股份购买上海德梅柯汽车装备制造有限公司股权项目评估报告。以2013年12月 31日为基础，以收益法评估上海德梅柯100%股权对应的价值为63,010.60万元，双方最终确认以63,000万元交易作价收购上海德梅柯100%股权，该收购事项形成商誉52,629.82万元。
2019年上半年，受汽车行业整体下滑影响以及公司诉讼事项影响，上海德梅柯订单数量大幅下降，营运成本大幅增加，经营业绩低于预期，导致合并范围商誉的减值，公司已于 2019年半年度报告计提与上海德梅柯相关的商誉减值准备金额为6,538.93万元。2019年第三季度，由于经营业绩持续下滑，根据《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，公司于第三季度再次对商誉进行减值测试，根据测试结果拟新增计提与上海德梅柯相关的商誉减值准备金额为6,920.21万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备金额为6,920.21万元，该项减值损失计入公司2019年第三季度合并损益，导致公司 2019年第三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少6,920.21万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规划》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值事项无需提交股东大会审议。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见
董事会认为本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提商誉减值后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，董事会同意公司本次计提商誉减值准备。
四、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会认为本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
独立董事认为公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。因此，独立董事同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 编号：2017-008深圳市欣天科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]158号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币14.37元，募集资金总额为人民币 28,740.00万元，扣除发行费用总额人民币 3777.61万元，实际募集资金净额为 24,962.39万元。上述募集资金于 2017年 2月 9日全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了“信会师报字[2017] ZI10037号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市公司规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长、苏州子公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》。2017年3月2日公司与招商银行深圳分行高新园支行及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。2017年3月6日公司、子公司苏州欣天新精密机械有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行及保荐机构爱建证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专用账户（以下简称“专户”）的开立及存储情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|甲方|募集资金专户存储银行（乙方）|丙方|募集资金专户账号|专户金额（万元）|募集资金用途|
|募集资金专户一|深圳市欣天科技股份有限公司|招商银行深圳分行高新园支行|爱建证券有限责任公司|755903700510302|24962.39|首次公开发行股票募集资金及其投资项目的存储和使用|
|募集资金专户二|深圳市欣天科技股份有限公司、苏州欣天新精密机械有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳南山科技支行||44250100019000000319|469.39|技术中心建设项目募集资金的存储和使用|
|募集资金专户三|深圳市欣天科技股份有限公司、苏州欣天新精密机械有限公司|交通银行股份有限公司苏州吴中支行||325060610018800000839|24493|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目募集资金的存储和使用|

注：募集资金专户一主要用于募集资金验资和临时性存储，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币24962.39万元，已分别转入募集资金专户二人民币469.39万元和募集资金专户三人民币24493万元。截止2017年3月6日募集资金专户一的余额为人民币0万元，该账户将于近期注销。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方在乙方开设专户，该专户仅用于甲方首次公开发行股票募集资金及其投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘华、曾辉随时到乙方查询、复印及甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币的，甲方及乙方应当及时以传真方式以及电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、各方就各自的联系方式等事项进行了约定。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
3、立信会计师事务所出具的“信会师报字[2017] ZI10037号”《验资报告》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-012西部证券股份有限公司
关于取消2019年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2019年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2019年 2月 28日
二、取消股东大会的原因
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开西部证券股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的提案》，并于 2019年 2月 13日在指定信息披露媒体披露了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007），拟定于 2019年 2月 28日召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案》等相关议案。
鉴于部分独立董事候选人在监管任职资格审核中，资质不符合监管要求，相关工作尚不完善，公司董事会需重新提名部分独立董事候选人，故决定取消原定于 2019年 2月 28日召开的公司 2019年第一次临时股东大会，并推迟审议原定股东大会审议的各项议案。
三、取消股东大会的审批流程
公司 2019年 2月 24日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于取消公司 2019年第一次临时股东大会的提案》。
本次董事会取消原定于 2019年 2月 28日召开的 2019年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2019年2月24日
深圳信隆实业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王肇文，作为深圳信隆实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳信隆实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳信隆实业股份有限公司或其附属企业、深圳信隆实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制
度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳信隆实业股份股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳信隆实业股份股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__24__次，未出席会议__0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
王肇文郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王肇文
日期：2016年4月22日
证券代码：000606 证券简称：*ST明胶 公告编号：2016-040
青海明胶股份有限公司
第七届监事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016年第四次临时会议通知于 2016年 5月 13日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016年5月17日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会监事于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会主席辞职的议案》；
同意董维先生辞去公司第七届监事会主席的职务，仍担任公司监事职务。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
一致同意选举于秀芳女士为公司第七届监事会主席，任期同公司第七届监事会相同。
三、备查文件
1、与会监事签字的公司第七届监事会2016年第四次临时会议决议。
特此公告。
青海明胶股份有限公司监事会二○一六年五月十八日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海新朋实业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海新朋实业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、赵振兴律师出席并见证了公司于 2015年 7月 30日在上海市青浦区华新镇华腾路288号会议室召开的公司2015年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2015年 7月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”向公司股东发出了召开公司2015年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，上述会议通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年7月30日在上海市青浦区华新镇华腾路288号会议室召开。网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月30日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月29日下午15:00至2015年7月30日下午15:00期间的任意时间。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
（1）现场会议出席的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，到会股东、股东代表及股东委托代理人 15名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 15名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份163,941,250股，占公司股份总数的36.4314%。
（2）通过网络投票方式出席的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共5名，代表股份数309,100股，占公司股份总数的0.0687%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》；
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以投票的方式进行了表决。
根据表决结果并经本所律师核查，前述议案经审议通过的表决票数符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律法规及《股东大会规则》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
——————————————————————————————————（以下无正文，次页为签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
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叶彦菁律师
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负责人：黄宁宁
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赵振兴律师
年 月 日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-080乐歌人体工学科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于2018年6月25日通过电话、电子邮件形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年7月2日在公司19楼会议室以现场表决的方式召开。
3、本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、本次监事会由监事会主席徐波先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事
会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
2018年 7月 2日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，监事会认为：公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，将额度由不超过 3000万美元调整至不超过 7000万美元符合公司业务发展需求，且公司制定了相应的内部控制制度及风险管理机制，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、乐歌人体工学科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
乐歌人体工学科技股份有限公司监事会 2018年7月2日
股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2019-010四川成飞集成科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年2月23日以书面、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2019年2月26日以通讯方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8名，实际出席会议人数8名。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年2月27日