证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-071北京利德曼生化股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会第一项议案为特别决议议案，必须经参加本次大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，且议案一包含子议案，须逐项表决。议案二以议案一表决通过为前提。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第三次临时股东大会通知于2018年7月16日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2018年 8月 1日(星期三)上午 10:00时。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 1日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 31日 15:00至 2018年 8月 1日 15:00的任意时间。
司二层会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19人，代表有表决权股份 227,644,250股，占公司有表决权股份总数的53.7144％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共 6人，代表有表决权股份 227,233,900股，占公司有表决权股份总数的53.6175%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 13人，代表有表决权股份 410,350股，占公司有表决权股份总数的0.0968%。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长 JIN ZHAO SHEN先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》
1.01回购股份的方式
表决结果：
同意 227,412,650股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.8983%；
反对 215,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0948%；
弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 15,700股），占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0069%。
其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东（以下简称“中小股东”）表决结果：
同意 4,678,750股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的95.2834%；
反对 215,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3968%；
弃权 15,700股（其中，因未投票默认弃权 15,700股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.3197%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.02回购股份的目的和用途
表决结果：
同意 227,428,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9052%；
反对 215,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0948%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有
表决权股份总数的95.6032%；
反对 215,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3968%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：
同意 227,428,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9052%；
反对 215,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0948%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的95.6032%；
反对 215,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3968%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
表决结果：
同意 227,428,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9052%；
反对 215,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0948%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的95.6032%；
反对 215,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3968%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：
同意 227,428,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9052%；
反对 215,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0948%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的95.6032%；
反对 215,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3968%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.06回购股份的期限
表决结果：
同意 227,428,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9052%；
反对 215,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0948%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的95.6032%；
反对 215,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3968%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
1.07本次回购有关决议的有效期
表决结果：
同意 227,428,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9052%；
反对 215,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0948%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的95.6032%；
反对 215,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3968%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占本次股东大会表决的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
表决结果：
同意 227,428,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的99.9052%；
反对 215,900股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0948%；
弃权 0股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数
的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：
同意 4,694,450股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的95.6032%；
反对 215,900股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的4.3968%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董事会