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证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-097北京捷成世纪科技股份有限公司
关于全资子公司获得武器装备承制单位注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司之全资子公司北京捷成世纪数码科技有限公司（以下简称“捷成数码”）于2014年12月23日收到中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》。经审查，捷成数码符合装备承制单位资格条件要求，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，有效期至二○一八年十二月。承制装备分系统类别：声像处理设备，承制性质：研制、生产、修理。
捷成数码取得《装备承制单位注册证书》，标志着捷成数码的科研能力、生产能力和技术水平等均已达到军品采购标准，使得捷成数码能够在承制范围内承揽军品业务，为捷成数码进一步开拓军队市场以及未来在军工领域的进一步发展奠定了良好的基础。
本公告为子公司获批武器装备承制单位注册证书的情况说明，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2018）广东海印集团股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独
立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们对公司第八届董事会第四十三临时会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用闲置募集资金不超过 6亿元暂时补充流动资金。公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司全体股东的利益，公司内部决策程序合法合规。我们同意公司使用不超过 6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
独立董事：李峻峰、朱为绎、慕丽娜
二〇一八年一月十日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-035
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及2014年5月30日召开的2013年度股东大会通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。同意以 2013年 12月 31日的公司总股本 103,917,960股为基数向全体股东每 10股转增10股，转增后公司总股本将增加至207,835,920股。
公司以 2014年 7月 21日为股权登记日实施了权益分派，并于 2013年 7月 29日完成了工商变更登记，取得了由山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。新《营业执照》注册资本变更为：贰亿零柒佰捌拾叁万伍仟玖佰贰拾元。
其他登记信息未发生任何变化。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-023江西世龙实业股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东新世界精细化工投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 43,485,000股（占本公司总股本比例18.12%）的股东新世界精细化工投资有限公司，计划自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过4,800,000股（占本公司总股本比例2%）。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 6月 6日收到持股5%以上股东新世界精细化工投资有限公司（以下简称“新世界投资”）的《关于江西世龙实业股份有限公司股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：新世界精细化工投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
新世界投资持有本公司股份 43,485,000股，占本公司总股本比例18.12%，其中无限售流通股份10,871,250股，占本公司总股本比例4.53%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来6个月）、价格区间等具体安排。
1、拟减持的原因：新世界投资的投资计划需要。
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。
3、本次拟减持的数量：
不超过 4,800,000股（占本公司总股本比例2%），任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过上市公司股份总数的百分之一。
若计划减持期间本公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。
4、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
5、价格区间：不低于公司发行价人民币7.69元/股（发行价已根据2015年度权益分派实施完成后计算调整）。
6、减持方式：集中竞价交易方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
新世界投资在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
1、首发限售承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。
2、持股意向及减持承诺
新世界投资就锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺如下：
（1）减持数量：新世界投资持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算。
（2）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
（3）减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
（4）信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3个交易日发布减持提示性公告。
（5）约束措施：本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10日内进行支付。
新世界投资未出现违反法律法规及关于公司股份锁定与股份减持相关承诺的情形。本次拟减持事项与新世界投资此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）新世界投资将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系新世界投资的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。新世界投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（四）在按照上述计划减持股份期间，新世界投资将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
1、新世界投资《关于江西世龙实业股份有限公司股份减持计划的告知函》。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2016-23
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十一次会议，于2016年5月6日以电子邮件、传真和送达的方式发出通
知，并于2016年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销部分激励对象股票期权和调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格以及期权数量的议案》，同意5票、反对0票、弃权
0票。因谭秋斌女士、马晓天先生、王炜先生和郭盛虎先生属于本次股票期权
激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决。
公司首期股票期权授予的激励对象张烁、李红明辞职，按照激励计划的相
关规定，上述人员已不具备激励对象主体资格，根据公司股票期权激励计划的
相关规定，董事会决定将上述2人持有的已授予但尚未行权的股票期权73,700份进行注销。经过本次注销，公司股票期权激励计划所涉尚未行权的股票期权
数量变更为551.745万份，首期授予股票期权第二个行权期激励对象人数减少
至128人。
依据公司《股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订
稿）》第九章规定，若公司股票期权在行权前有派息、资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
5元人民币现金(含税)，每 10股送红股 5股，该方案已于 2016年 4月 22日实施完毕。
鉴于此，应对股票期权行权价格、行权数量进行调整，具体调整情况如下：
（1）首期授予股票期权第二个行权期行权价格
P＝（P0-V）÷（1+n）=（7.68-0.5）÷（1+0.5）=4.79元
其中： P0为调整前的行权价格； V为每股的派息额；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆
细后增加的股票数量）； P为调整后的行权价格。
经过调整，公司首期授予股票期权行第二个行权期行权价格为4.79元；
（2）首期授予股票期权行权数量
Q=Q0x（1+n）=551.745x（1+0.5）=827.6175份
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数
量）；Q为调整后的股票期权数量。
经过调整，公司首期授予尚未行权的股票期权数量调整为827.6175万份，其中第二个行权期数量调整为407.6325万份。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于注销部分激励对象股票期权和调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格以及期权数量的
公告》。
独立董事发表意见：（1）、公司关于对部分已授予股票期权进行注销的事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1－3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实
施、授予与行权》及《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司股票期权激励计划
（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》中关于股票期权注销的相关规
定。我们同意董事会对部分已授予的股票期权进行注销，调整首期授予股票期
权数量。（2）、鉴于公司已实施完毕2015年度权益分配，根据公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》和公
司《股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》相关规
定，同意公司调整首期授予股票期权第二个行权期行权价格和期权数量。
江苏世纪同仁律师事务所出具了关于公司首期授予股票期权第二个行权期
可行权的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司首期授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票。因谭秋斌女士、马晓天先生、王炜先生和郭
盛虎先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。其
余5名董事参与了表决。
根据公司《股票期权激励计划（草案）与首期股票期权授予方案（修订
稿）》和《股票期权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，董事会认为公
司首期授予股票期权第二个行权期行权条件满足，同意向128名激励对象以定
向发行公司股票的方式在第二个行权期行权股票期权共407.6325万份。
《关于公司首期授予股票期权第二个行权期可行权事项的公告》详见公司
指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事发表意见：（1）、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合公司《股票期权激励计划（草案）与首期股
票期权授予方案（修订稿）》的可行权条件，未发生《股票期权激励计划（草
案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》中规定的不得行权的情形。激励对
象2015年度考核结果符合公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》规定的
行权条件，其作为首期授予股票期权第二个行权期的激励对象主体资格合法、
有效。（2）、本次可行权的128名激励对象与经股东大会审议通过的首期股票
期权激励对象名单一致（除因个人原因离职、退休或职务变动而被注销股票期权的人员）。（3）、股票期权的行权有助于公司充分调动中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在
一起，进一步完善公司治理，增强公司竞争力。综上所述，我们同意128名激励对象在首期授予股票期权第二个行权期内依据公司《股票期权激励计划（草
案）与首期股票期权授予方案（修订稿）》和有关规定行权。
江苏世纪同仁律师事务所出具了关于公司首期授予股票期权第二个行权期
可行权的法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2018-093湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1995号）核准，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过83,271万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票76,395,412股，每股发行价为人民币10.90元，应募集资金总额832,709,990.80元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月18日对本次发行的募集资金到位和划付情况进行了审验，并出具了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份募集配套资金的验资报告》（CAC证验字[2017]0129号）和《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2017]0128号）。
为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理，公司决定注销在兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行设立的募集资金专户，将该募集资金账户内的余额转入公司在厦门国际银行股份有限公司珠海分行新设立的募集资金专项账户。该事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。
二、募集资金专户三方监管协议签署情况及协议主要内容
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“甲方”）与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“乙方”），及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8064100000000433。截至2018年1月17日，专户余额为261,815,975.39元。该专户仅用于甲方的支付收购拇指游玩100%股权和虹软协创100%股权的现金对价以及支付中介机构费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定相关工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
四、甲方及甲方授权丙方指定的财务顾问主办人钟秋松、龚建伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真和邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更
换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
十一、本协议一式十份，甲、乙、丙三方各持两份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
北京金一文化发展股份有限公司独立董事
关于公司发起设立瑞金银行股份有限公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，在审议相关议案内容后，现对公司关于发起设立瑞金银行股份有限公司的相关事项发表如下独立意见：
经认真审阅公司提供的相关资料，我们认为：公司参与发起设立瑞金银行股份有限公司的投资将促进公司主营业务与产业金融服务互相促进、协同发展，为企业上下游客户提供多种渠道的金融配套服务，拓宽公司融资渠道，推动公司业务发展。我们在此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况，董事会针对此方案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。因此，我们同意公司拟以自有资金不超过3亿元参与发起设立瑞金银行股份有限公司，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张玉明杨似三叶林
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-1130-003珠海全志科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等），单个银行理财产品的投资期限不超过（含）十二个月。
在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限为自获董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海全志科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1789号）核准公司非公开发行不超过 2,150万股新股。公司非公开发行股票5,016,888股新股，每股发行价格为79.93元，募集资金总额为 400,999,857.84元，扣除发行费用 5,955,016.89元后，募集资金净额为395,044,840.95元。上述资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“（天健验〔2016〕3-130号）”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
二、本次投资情况
1.募集资金闲置原因
公司非公开发行股份募集资金投资项目现正在稳步推进当中，需要分期对项目进行投入，根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金闲置。
2.投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
3.投资额度
公司拟使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
4.投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。上述产品不得用于质押。
5.投资期限
该期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过（含）12个月。
6.资金来源
公司非公开发行股份募集资金的闲置募集资金。
7.决策程序
使用闲置募集资金进行委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具核查意见。
8.关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
9.信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金进行委托
理财的进展情况。
三、投资风险及控制措施
1.投资风险
（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金进行委托理财，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常业务经营。
公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1.独立董事意见
独立董事认为：公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行委托理财，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。同意公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行委托理财。
2.监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的正常开展及正常业务经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序合法、合规。同意公司使用总额不超过人民币 35,000万元的闲置募集资金进行委托理财。
3.保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：全志科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；全志科技在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。综上，平安证券对全志科技本次使用部分闲置募集资金委托理财事宜无异议。
六、备查文件：
1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事对相关事项发表的独立意见；
4.平安证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-037北京钢研高纳科技股份有限公司
关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年8月14日起停牌，内容详见公司于 2017年8月14日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司于2017年8月19日、2017年8月26日、2017年9月2日、2017年9月9日发布了停牌进展公告，内容详见公司于2017年8月19日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-031）、2017年8
月26日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-032）、2017年9月2日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-033）。
一、本次发行股份购买资产的基本情况
1、交易对方：本次发行股份购买资产的交易对手方为持有标的公司股权的所有股东，交易对手方及标的资产均为无关联的第三方，与公司不存在关联关系。
2、交易方式：本次交易方式初步确定为以发行股份的方式购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
3、标的公司情况：标的公司是从事高温合金离心铸管及静态铸件的专业化生产企业。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次方案的各项工作，以上涉及交易对方、交易方式、标的公司情况等事项尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告为准。
二、公司股票停牌前 1个交易日的主要股东持股情况
1、截至2017年8月11日，公司前10名普通股股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|中国钢研科技集团有限公司|198,832,576|人民币普通股|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|8,598,248|人民币普通股|
|3|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|6,152,750|人民币普通股|
|4|全国社保基金六零一组合|4,500,017|人民币普通股|
|5|蒋仕波|2,800,000|人民币普通股|
|6|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|2,617,793|人民币普通股|
|7|中船重工财务有限责任公司|2,589,889|人民币普通股|
|8|季爱琴|2,555,159|人民币普通股|
|9|林香英|2,274,042|人民币普通股|
|10|潘峰|2,018,557|人民币普通股|

2、截至2017年8月11日，公司前10名普通股股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|中国钢研科技集团有限公司|198,832,576|人民币普通股|
|2|中央汇金资产管理有限责任公司|8,598,248|人民币普通股|
|3|中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金|6,152,750|人民币普通股|
|4|全国社保基金六零一组合|4,500,017|人民币普通股|
|5|蒋仕波|2,800,000|人民币普通股|
|6|招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金|2,617,793|人民币普通股|
|7|中船重工财务有限责任公司|2,589,889|人民币普通股|
|8|季爱琴|2,555,159|人民币普通股|
|9|林香英|2,274,042|人民币普通股|
|10|潘峰|2,018,557|人民币普通股|

三、公司在停牌期间所做的工作及延期复牌的原因
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次发行股份购买
资产的各项工作。同时，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
因本次发行股份购买资产的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，且标的资产的尽职调查等工作尚未完成，相关工作难以在原定时间内完成并复牌。
为做到本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司特向交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2017年 9月13日开市后继续停牌，公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
四、后续工作安排和风险提示
公司承诺争取在2017年10月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露资产重组预案或者报告书。
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-039福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及其董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：本公司股票将于 2015年 6月 26日开市起复牌。
因2015年6月24日凌晨福建生产基地电镀车间发生火灾，为维护广大投资者利益，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特向深圳证券交易所申请2015年6月25日开市起公司股票临时停牌。现相关公告已经发布，经公司申请，公司股票（股票简称：浔兴股份，股票代码：002098）将于2015年6月26日（星期五）开市起复牌。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2017-030安徽辉隆农资集团股份有限公司关于
控股股东无偿转让公司股份完成过户的公告
获得中国证监会豁免要约收购义务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 1月 11日披露《关于控股股东无偿转让本公司股份的提示性公告》（公告编号：2017-001），控股股东安徽省供销商业总公司（以下简称“商业总公司”）根据其战略发展需要，拟将其持有的本公司38.58%的股份，即 276,824,640股，无偿转让给其全资子公司安徽辉隆投资有限公司（以下简称“辉隆投资”）。
公司已于 2017年 2月 8日、2017年 2月 24日、2017年 4月 21日、 2017年 5月 20日及 2017年 6月 27日分别披露了《关于控股股东无偿转让本公司股份的补充公告》（公告编号：2017-002）、《关于控股股东无偿转让本公司股份事项获得安徽省供销合作社联合社批复的提示性公告》（公告编号：2017-003）、《关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》（公告编号：2017-008）、《关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告》（公告编号：2017-022）及《关于股权无偿转让获得中国证监会豁免要约收购义务的公告》（公告编号：2017-027）。有关具体情况请参见巨潮资讯网等公司指定披露媒体。
近日，公司接到控股股东通知，上述股份的过户登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
本次股权过户登记手续办理完成后，公司总股本仍为 717,600,000
股，其中，商业总公司不再持有本公司股份，辉隆投资持有公司股份合计 276,824,640股，占公司总股本比例为38.58%。公司第一大股东由商业总公司变更为辉隆投资，本公司实际控制人未发生变化，仍为安徽省供销合作社联合社。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
董事会战略委员会实施细则宁波华翔电子股份有限公司董事会
战略委员会实施细则
第一章 总 则
第一条为适应宁波华翔电子股份有限公司发展战略需要，增强公司核心竞争力，科学确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。
第二条委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构。职责是对公司长期发展的战略和重大投资决策事项进行研究并提出建议。
第二章 组织机构
第三条委员会委员由董事长、三分之二以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
委员会在董事会领导下工作，向董事会负责并报告工作。
第四条委员会成员应当具备以下条件：
董事会战略委员会实施细则2、诚信，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
3、有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。
第五条委员会成员由全体董事组成。
第六条委员会实行主任负责制。设主任委员一名，由公司董事长担任设总干事一人，负责委员会的日常事务；下设投资评审小组，组长一名，副组长一至二名，组长由委员会委员担任。
第七条委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有董事委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据有关规定补足委员人数。
第三章 委员会及委员的职责
第八条委员会的主要职责：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定的且须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定且须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项实施进行检查；
董事会战略委员会实施细则第九条委员会应当向董事会提交工作报告：
1、对公司重大战略项目的实施情况的审查；
2、对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；
3、董事会要求报告的其他事项。
第十条委员会主任应履行以下职责：
1、召集、主持委员会会议；
2、审定、签署委员会的报告；
3、代表委员会向董事会报告工作；
4、应当由委员会主任履行的其他职责。
主任因故不能履行职责时，由委员会总干事代行职权，或其指定一名委员会其他成员代行职权。
第十一条委员会委员的职责：
1、依照法律、行政法规、公司章程忠实履职，维护公司利益；
2、除法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
3、保证向董事会提交的报告的真实性和合法性。
第四章 委员会的工作方式和决策程序
第十二条委员会实行办公会议和专题会议制度。根据议题内容，会议可采取多种方式召开，如传真方式等。
董事会战略委员会实施细则究公司发展中的重大战略事项等。
第十四条专题会议由委员会分工负责该课题的委员及课题组成员组成，由委员会委托该课题的委员召集，研究、协调专题研究工作中的有关问题，并负责审议决定课题研究成果。
第十五条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的材料：
1、由有关负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向等一些基本情况；
2、由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
3、公司有关机构对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
4、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
第十六条委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事细则
第十七条委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议的可委托其他委员主持。
第十八条委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数以上通过。
董事会战略委员会实施细则董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条委员会的表决方式为举手表决，临时会议可采取通讯表决的方式。
第二十一条委员会会议应当有会议记录，委员应在记录上签名。记录由董事会秘书保存。
第二十二条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第二十三条委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条本实施细则自董事会通过之日起实行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二 0一七年四月十七日
京蓝科技股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为维护股东和公司的合法权益，提高监事会工作效率和科学决策水平，保证监事会依法行使职权，履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律、法规、规范性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《京蓝科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
本规则，适用于京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事。
第二条出席监事会的人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、公司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。
第二章监事
第三条监事由股东代表和公司职工代表担任。
第四条监事每届任期三年。监事中股东代表监事由持有及合并持有公司10％股份的股东提出候选人名单，经股东大会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生或更换，职工代表监事担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五条公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
第六条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、公司章程或本规则的规定，履行监事职务。
第七条监事享有以下权利：
（一）出席监事会会议，并行使表决权；
（二）有权建议召开监事会；
（三）列席公司股东大会、董事会会议的权利；
（四）享有公司经营情况的知情权；
（五）经监事会委托，核查公司业务和财务状况的监事，有查阅帐册和文件的权利，有权要求董事和公司有关人员如实提供有关情况；
（六）根据法律法规和《公司章程》以及因受监事会的委托而享有的其他监督权利。
第八条监事应履行以下义务：
（一）监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
（二）监事应当遵守法律、行政法规和本规则，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
（三）监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
（四）监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本规则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任
第九条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司为监事履行职责的行为提供必要的办公条件及业务经费。
第十条公司股东大会或者职工代表大会对不履行监督职责的监事有权解除其监事职务。
第十一条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，又未授权其他监事代为表决的，视为不能履行职责，股东大会或职工大会应当予以撤换。
第十二条监事提出辞职或者任期届满，其对公司及股东负有的义务在其辞职报告生效后或者任期届满后的合理期间内依然存在；其对公司负有的保密义务仍然有效，直至成为公开信息为止。
第三章监事会
第十三条监事会设监事三名。其中二名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。
第十四条监事会的人员和组成，应当保证监事会具有足够的经验、能力和专业知识，能够独立有效的行使对董事、高级管理人员履行职务的监督、对公司财务的监督及检查工作的顺利完成。
第十五条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十六条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本规则或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第十七条监事会对董事、总经理、高级管理人员和其他非董事高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经全体监事过半数同意，有权向股东大会提出更换董事、总经理和其他高级管理人员的建议。
第十八条监事会对董事、总经理、高级管理人员和其他非董事高级管理人员的监督记录以及进行财务和专项检查的结果应成为对董事、总经理、高级管理人员和其他非董事高级管理人员的绩效评价的重要凭据。
第十九条公司在出现下列情况时，即依据法律或者章程的规定应召开但逾期未召开临时股东大会的，监事会可以通过决议的方式要求董事会召开临时股东大会：
（一）董事人数不足法定最低人数或者公司章程所定人数的三分之二；
（二）公司累计需弥补的亏损达股本总额的三分之一；
（三）持有公司百分之十以上对外发行股份的股东提出书面建议时；
第二十条在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，其具体内容为：
（一）公司财务的检查情况；
（二）董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况，对有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况；
（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重要情况；
第二十一条监事会认为确有必要时，有权对股东大会审议的提案独立出具意见，并提交独立报告。
第二十二条监事会进行财务检查，每年至少为一次，监事会认为确有必要时，可以请会计师事务所，律师事务所协助其工作。由此发生的费用由公司承担。
第二十三条监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。
第二十四条监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题，发出通知的日期。
第二十五条公司监事会会议结束后的两个工作日内，将会议决议和会议纪要报送深圳证券交易所备案，在深圳证券交易所审核后由董事会秘书负责公告。
第四章监事会主席
第二十六条监事会设主席1人，监事会主席为监事会召集人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第二十七条监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议并检查监事会决议的贯彻情况；
（二）代表监事会向股东大会报告工作；
（三）列席董事会或者委托其他监事列席董事会；
（四）在公司与董事、总经理、及其他非董事高级管理人员（高级管理人员的范围，由《公司章程》规定）发生诉讼纠纷时，由其代表公司出庭与前述人员进行诉讼。
对于公司与属于前款第四项规定的人员，发生的诉讼纠纷。除监事会主席应代表公司出庭应诉外，监事会认为确有必要时，有权独立聘请律师事务所，会计师事务所协助其工作。由此发生的费用由公司承担。
第五章监事会决议
第二十八条监事会决议必须经全体监事的过半数表决通过。
第二十九条监事会决议以投票方式表决。
第三十条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。
第六章附则
第三十一条本规则未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定执行。
第三十二条本规则所称"以上"、"内",含本数；"过"不含本数。
第三十三条本规则的修订由股东大会决定，并由股东大会授权监事会拟订修改草案，修改草案经股东大会批准后生效。
第三十四条本规则由公司监事会负责解释。
第三十五条本规则经股东大会审议通过后生效。
京蓝科技股份有限公司董事会二○一七年三月十五日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-048南京华东电子信息科技股份有限公司
关于 2018年第二季度计提资产减值准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 135,279,934.40元人民币。
一、本次计提资产减值准备情况
2018年第二季度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对存货、应收款项等计提资产减值准备，具体如下：
（一）存货跌价准备：
1.存货跌价准备的计提依据
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2.2018年第二季度存货跌价准备的计提情况
2018年第二季度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备135,620,771.94元。
（二）坏账准备：
1.坏账准备的计提依据
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款
项。
2.2018年第二季度坏账准备的计提情况
按照本公司的坏账政策，2018年第二季度公司充分考虑应收款项情况，准确划分账龄，合理预计款项收回可能性，对应收款项计提坏账准备25,936.18元，转回坏账准备366,773.72元，发生资产减值准备-340,837.54元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年第二季度利润总额135,279,934.40元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司2018年第二季度计提减值准备共135,279,934.40元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司 2018年第二季度的资产状况。此事项经公司 2018年 8月 24日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，能够更加真实地反映公司 2018年第二季度的财务状况、资产价值及经营成果，未有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司《关于 2018年第二季度计提资产减值准备的议案》。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策，符合审慎性原则，依据充分。董事会就该项议案的决策程序合法有效，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2017-014珠海英搏尔电气股份有限公司
关于2017年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年半年度报告》。经核查，公司披露的 2017年半年度报告中“第四节经营情况讨论与分析，九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计”中的业绩预告的说明不完整，现更正如下：
一、更正前内容：
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
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||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|5,164.04|--|5,466.76|3,457.74|增长|49.35%|--|58.10%|
|基本每股收益（元/股）|0.8628|--|0.9134|0.6098|增长|41.49%|--|49.79%|
||每年3-4季度系发行人的纯电动乘用车领域的销售旺季，今年新研发的产品开始批量生产，||||||||
|业绩预告的说明|||||||||
||导致业绩增长||||||||

应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||7月至9月|||上年同期|增减变动||||
|净利润的预计数（万元）|1,302.79|--|1,548.3|1,019.75|增长|27.76%|--|51.83%|
||每年3-4季度系发行人的纯电动乘用车领域的销售旺季，今年新研发的产品开始批量生产，||||||||
|业绩预告的说明|||||||||
||导致业绩增长||||||||

二、更正后内容：
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
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||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|5,164.04|--|5,466.76|3,457.74|增长|49.35%|--|58.10%|
|基本每股收益（元/股）|0.8628|--|0.9134|0.6098|增长|41.49%|--|49.79%|

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||1、每年3-4季度系发行人的纯电动乘用车领域的销售旺季，今年新研发的产品开始批量生产，|
|业绩预告的说明|导致业绩增长；2、其中非常性损益净额为2,799,689.30元；3、本次业绩预告数据系公司财|
||务部门初步测算，未经注册会计师审计。|

应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||7月至9月|||上年同期|增减变动||||
|净利润的预计数（万元）|1,302.79|--|1,548.3|1,019.75|增长|27.76%|--|51.83%|
||1、每年3-4季度系发行人的纯电动乘用车领域的销售旺季，今年新研发的产品开始批量生产，||||||||
|业绩预告的说明|导致业绩增长；2、其中非经常性损益净额为165,665.00元；3、本次业绩预告数据系公司财||||||||
||务部门初步测算，未经注册会计师审计。||||||||

除上述更正外，报告中其他内容不变，更正后的《2017年半年度报告》将于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。上述更正不会对公司 2017年半年度报告财务状况和经营成果造成影响。
因对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加强对信息披露文件的核对事项，不断提高信息披露质量。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
2017年8月30日