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证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019003福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年1月11日以邮件形式通知，于2019年1月14日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，9名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》
同意公司综合考虑目前国内资本市场变化等因素，主动终止公司 2017年非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据公司2017年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对以上议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》将同日披露于巨潮资讯网，敬请查阅！
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2019－066第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“惠程科技”或“惠程”）第六届董事会第三十六次会议于2019年8月2日16:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于调整股份回购事项的议案》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，根据有关法律法规、《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对公司2019年第三次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整，公司董事会决定增加本次回购的总金额，回购总金额下限由人民币 5,000万元增加至10,000万元，回购总金额上限由人民币10,000万元增加至15,000万元，即回购总金额不低于人民币 10,000万元（含），且不超过人民币 15,000万元（含），同时，公司预计回购股份数量、回购后股权结构将发生相应变动。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。调整后的《关于回购公司股份的方案（修订稿）》详见公司 2019年 8月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的规定及2019年第三次临时股东大会的授权，本次调整股份回购事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所规定的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会二零一九年八月五日
陕西坚瑞沃能股份有限公司
2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期||占拟授予股票期||占本激励计划公告时|
||姓名||职务|||||||
||||||权数量(万份)||权总数的比例||公司股本总额比例|
|李先军||董事||2400.00||14.28%||0.99%||
|李军||副总经理、董事会秘书||600.00||3.57%||0.25%||
|张建阁||财务总监||350.00||2.08%||0.14%||
|核心管理人员、核心技术（业务）员工（72人）||||10100.00||60.07%||4.15%||
|预留||||3362.00||20.00%||1.38%||
|合计（75人）||||16812.00||100.00%||6.91%||

二、核心管理人员、核心技术（业务）员工名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|朱金玲|核心管理人员|
|2|耿德先|核心管理人员|
|3|张智军|核心管理人员|
|4|徐光强|核心管理人员|
|5|张劲波|核心管理人员|
|6|饶睦敏|核心管理人员|
|7|任保|核心技术（业务）人员|
|8|马斯|核心技术（业务）人员|
|9|林伟|核心技术（业务）人员|
|10|王震宇|核心技术（业务）人员|
|11|冯立正|核心技术（业务）人员|
|12|童谣|核心技术（业务）人员|

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|13|刘纪磊|核心技术（业务）人员|
|14|陈贵华|核心技术（业务）人员|
|15|许辉|核心技术（业务）人员|
|16|吴施荣|核心技术（业务）人员|
|17|田雷雷|核心技术（业务）人员|
|18|颜旺|核心技术（业务）人员|
|19|李路伟|核心技术（业务）人员|
|20|吴海峰|核心技术（业务）人员|
|21|李文锋|核心技术（业务）人员|
|22|佘勇军|核心技术（业务）人员|
|23|石风金|核心技术（业务）人员|
|24|段鹏|核心技术（业务）人员|
|25|杨光|核心技术（业务）人员|
|26|王小君|核心技术（业务）人员|
|27|宋啸|核心技术（业务）人员|
|28|王玉新|核心技术（业务）人员|
|29|刘维来|核心技术（业务）人员|
|30|汪飞|核心技术（业务）人员|
|31|刘祥|核心技术（业务）人员|
|32|文志雄|核心技术（业务）人员|
|33|吕桂合|核心技术（业务）人员|
|34|张经国|核心技术（业务）人员|
|35|李涛|核心技术（业务）人员|
|36|谢方|核心技术（业务）人员|
|37|叶名耀|核心技术（业务）人员|
|38|左红辉|核心技术（业务）人员|
|39|林宗源|核心技术（业务）人员|
|40|彭传华|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|41|柯亚兵|核心技术（业务）人员|
|42|龙浩|核心技术（业务）人员|
|43|余荣荣|核心技术（业务）人员|
|44|游学平|核心技术（业务）人员|
|45|梁祥君|核心技术（业务）人员|
|46|李执安|核心技术（业务）人员|
|47|戴午根|核心技术（业务）人员|
|48|李庆冬|核心技术（业务）人员|
|49|容亮斌|核心技术（业务）人员|
|50|王新锋|核心技术（业务）人员|
|51|秦宗伟|核心技术（业务）人员|
|52|刘军奇|核心技术（业务）人员|
|53|刘海波|核心技术（业务）人员|
|54|倪尔福|核心技术（业务）人员|
|55|李运生|核心技术（业务）人员|
|56|闫伟阳|核心技术（业务）人员|
|57|何有奇|核心技术（业务）人员|
|58|孙怀兵|核心技术（业务）人员|
|59|汪志强|核心技术（业务）人员|
|60|黄如峰|核心技术（业务）人员|
|61|陶疆松|核心技术（业务）人员|
|62|贺娜|核心技术（业务）人员|
|63|詹峰|核心技术（业务）人员|
|64|王志孟|核心技术（业务）人员|
|65|黄受先|核心技术（业务）人员|
|66|阳诗德|核心技术（业务）人员|
|67|蒋文彬|核心技术（业务）人员|
|68|肖观发|核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|69|李菁|核心技术（业务）人员|
|70|魏海明|核心技术（业务）人员|
|71|廖正娟|核心技术（业务）人员|
|72|许倩|核心技术（业务）人员|
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-082浙江步森服饰股份有限公司
权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动导致公司实际控制人变化。
一、本次权益变动情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东睿鸷资产资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿鸷资产”或“合伙企业”）的通知，其前期筹划的普通合伙人、有限合伙人份额转让事项已签订相关股权转让协议。具体转让情况如下：
1、北京非凡领驭投资管理有限公司持有合伙企业1.03%的财产份额，为合伙企业的普通合伙人。以人民币 3,000万元的价格将其持有合伙企业的1.03%的财产份额转让给北京星河赢用科技有限公司。
2、自然人刘靖持有合伙企业11.96%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。
以人民币 12,500万元的价格将其持有合伙企业的11.96%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
3、自然人乔忠宝持有合伙企业20%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。
以人民币 20,900万元的价格将其持有合伙企业的20.00%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
4、自然人王亚鸿持有合伙企业20%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。
以人民币 20,900万元的价格将其持有合伙企业的20.00%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
5、海南领先趋势实业开发有限公司持有合伙企业10.93%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。以人民币 11,425万元的价格将其持有合伙企业的10.93%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
6、海南领先趋势实业开发有限公司持有合伙企业31.10%的财产份额，为合伙企业的有限合伙人。以人民币 32,500万元的价格将其持有合伙企业的31.10%的财产份额转让给拉萨市星灼企业管理有限公司。
二、权益变动的信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人中，信息披露义务人星河赢用与拉萨星灼因受同一实际控制人徐茂栋先生控制而构成一致行动关系。一致行动人拉萨星灼以书面形式约定由星河赢用作为指定代表，以共同名义负责统一编制报送详式权益变动报告书，依照《上市公司收购管理办法》及相关法规的规定披露相关信息，并同意授权星河赢用在信息披露文件上签字盖章。
三、本次权益变动前后信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例
（一）本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人未持有上市公司股份。本次权益变动前，睿鸷资产出资结构如下：
杨臣 田瑜 毛贵良 刘靖 李湘红
25% 25% 25% 25%
100%
非凡领驭
LP11.96
海南领先 乔忠宝 王亚鸿
GP1.03% LP47.01%
LP20% LP20%
睿鸷资产
（二）本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人持有上市公司股份的情况
本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人共同持有睿鸷资产95.02%，海南领先仍持有4.98%的出资。本次权益变动后，睿鸷资产仍为步森股份第一大股东，占步森股份29.86%的股份。星河赢用作为睿鸷资产的普通合伙人，其实际控制人徐茂栋成为上市公司实际控制人。本次权益变动后，股权结构如下：
徐茂栋 徐浩瀚
51% 49%
霍尔果斯食乐淘创
业投资有限公司
100%
北京星河世界集团
有限公司
100% 霍尔果斯市微创之星
100%
创业投资有限公司
喀什星河创业投资
有限公司
李湘红40% 100%
60%
星河赢用 40% 60% 拉萨星灼 海南领先GP1.03% LP93.99% LP4.98%
睿鸷资产
四、承诺履行情况
本次权益变动完成后，实际控制人徐茂栋会继续履行公司实际控制人关于保证公司的独立运作、不进行同业竞争、减少和规范可能产生的关联交易等相关承诺。
五、其他相关说明
1、鉴于非凡领驭为睿鸷资产之执行事务合伙人，对睿鸷资产具有较大的管理权限，因此经双方友好协商，星河赢用以 3000万元的对价受让非凡领驭持有的合伙企业1.03%的财产份额。
联方，不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。本次认购的资金不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
3、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则15号-权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，信息披露义务人已编制了《详式权益变动报告书》，详细内容全文刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、《详式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-021新开普电子股份有限公司
关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年8月7日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。详情请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
2019年2月11日，迪科远望使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：
一、本次现金管理的主要情况
（一）产品基本情况
单位：人民币万元
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||签约方||产品名称||现金管理金额||产品起息日||产品到期日||预期年化收益率||产品类型|
|交 通 银行 北 京海 淀 支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||1,000.00||2019年2月11日||持续运作||以3M Shibor基准比较值及存续期限确定预期年化收益率[详见注]||价格结构型||

注：
①产品预期收益率：本产品以客户的每笔认（申）购为单位累计其存续天数，客户支取时，按照支
取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。
②观察日当天3M Shibor不小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“高档收益率”）的对应关系：1天（含）-7天为1.90%；7天(含)-14天为2.30%；14天(含)-21天为2.60%；21天(含)-31天为2.80%；
31天(含)-61天为2.95%；61天(含)-91天为3.00%；91天(含)-181天为3.05%；181天(含)-361天为3.10%；361
天(含)以上为3.15%；
③观察日当天3MShibor小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“低档收益率”）
关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告的对应关系：1天（含）-7天为1.70%；7天(含)-14天为2.10%；14天(含)-21天为2.40%；21天(含)-31天为2.60%；
31天(含)-61天为2.75%；61天(含)-91天为2.80%；91天(含)-181天为2.85%；181天(含)-361天为2.90%；361
天(含)以上为2.95%；
④3MShibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以SHIBOR官方
网站（http：//www.shibor.org）首页公布的当日11:00数据为准。3MShibor基准比较值：2.0%（银行有权
根据情况调整基准比较值）。
截止本公告日，迪科远望使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的
累计金额为1,150万元。
（二）主要风险提示
公司全资子公司迪科远望购买的投资产品可能存在政策风险、信用风险、
市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递
风险等银行投资产品常见风险。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施如下：
1、董事会要求迪科远望必须严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的现金管理产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财或信托产品。
2、公司财务部将对迪科远望购买的现金管理产品进行严格监控，要求迪科远望及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将要求迪科远望及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部对迪科远望现金管理资金使用与保管进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、迪科远望是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的现金管理产品，不影响迪科远望的日常资金周转，也不影响其主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资相关现金管理产品，可以提高迪科远望闲置资金的使用效率，在一定程度上有利于提升公司整体业绩水平，有利于保护公司和全体股东的利益。
关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告四、前十二个月内进行现金管理的主要情况
单位：人民币万元
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||||||||||||||||是否到期|||
||序号||签约银行名称||产品名称||金额||产品类型||收益起算日||产品到期日||||投资收益|
||||||||||||||||赎回|||
|1||交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利A款||800.00||保本浮动收益型||2017年7月26日||持续运作||是||6.53||
|2||交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利A款||1,000.00||保本浮动收益型||2018年3月13日||持续运作||是||||
|3||交通银行北京海淀支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||200.00||价格结构型||2018年8月20日||持续运作||是||0.1096||
|4||交通银行北京海淀支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||350.00||价格结构型||2018年10月10日||持续运作||2018年10月16日赎回200万元，剩余150万元||其中已赎回200 万元获得投 资 收 益0.0608万元||

五、备查文件
1、交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）产品协议；
2、交通银行产品购买凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-007三全食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2018年1月19日下午15:00
网络投票时间：2018年1月18日——2018年1月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月18日15:00至2018年1月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共4名（含网络投票），代表有表决权的股份数311,318,589股，占公司有表决权的股本总数的比例为38.3090%。
其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有表决权的股数
311,318,589股，占公司股本总额的38.3090%；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总额的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 311,318,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成0股；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 311,318,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成0股；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 311,318,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成0股；反对0股；弃权0股。
全部议案均为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、
召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三全食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年1月20日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-105安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月3日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，其所持有的部分股权已解除质押，现将有关情况公告如下：
2013年10月21日，金瑞投资将其所持有的本公司股票1700万股质押给华能贵诚信托有限公司，公司 2014年度权益分派实施以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，此部分股份转增完毕后为 3400万股，该笔质押已于 2015
年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止至本公告日，金瑞投资持有本公司 289,281,278股,占总股本比例为50.91%，处于质押状态的无限售流通股份累计131,200,000股，占其所持有公司股份总数的45.35%，占本公司总股本的23.09%。
除上述质押外，本公司无其他持有公司股份5%以上股东质押股权的情况。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015－055
江苏法尔胜股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年10月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152937号）。中国证监会对公司提交的《江苏法尔胜股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2015年10月15日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、张志伟律师参加了公司 2017年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于 2017年 3月 22日召开董事会会议，决议召开公司 2017年第
一次临时股东大会，并于 2017年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告2017-023）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于 2017年 4月 7日（星期五）下午 14:30在深圳市福田区中央西谷大厦 15楼公司大会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月7日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月6日下午15:00-2017年4月7日下午15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司陈坤江先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数
为125,657,882股，占公司总股份的30.42％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共1人，代表股份数为12,000股，占公司总股份的0.0029％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举陈坤江先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举张海川先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.3选举熊科佳先生担任公司第四届董事会非独立董事；
1.4选举代昆先生担任公司第四届董事会非独立董事。
2、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》；
2.2选举刘鹏先生担任公司第四届董事会独立董事；
2.3选举朱鸣学先生担任公司第四届董事会独立董事。
3、审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3.1选举彭忠福先生担任公司第四届监事会非职工代表监事；
3.2选举李小龙先生担任公司第四届监事会非职工代表监事。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
郑素文
负责人： 见证律师：
刘胤宏 张志伟
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-013嘉事堂药业股份有限公司
关于 2015年度公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营发展需要，2015年3月23日嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2015年度公司拟申请银行授信总额度 22亿元，以信用方式取得，下属子公司用款由公司提供担保，授信期为两年。授信银行明细如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|序号|授信银行名称|授信额度|
|1|中国建设银行股份有限公司|50,000.00|
|2|北京银行股份有限公司|42,000.00|
|3|北京农村商业银行股份有限公司|30,000.00|
|4|中国工商银行股份有限公司|20,000.00|
|5|兴业银行股份有限公司|20,000.00|
|6|交通银行股份有限公司|20,000.00|
|7|招商银行股份有限公司|25,000.00|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司|5,000.00|
|9|中国光大银行股份有限公司|8,000.00|
|合计||220,000.00|

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律会议文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等会议文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司 2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
东方财富信息股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事及专业委员会作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关决议建言献策，全面发挥了独立董事的积极作用。
2014年度，公司第三届董事会召开会议共计11次，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2014年4月23日，在召开的第三届董事会第四次会议上，分别对2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司内部控制的自我评价报告、聘请公司2014年度审计机构、2013年度资本公积金转增股本及利润分配预案、2013
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等相关事项发表独立意见。
（二）2014年8月21日，在召开的第三届董事会第六次会议上，分别对注销公司股权激励计划部分已授期权，及调整股权激励计划股票期权数量和行权价格的事项发表独立意见。
（三）2014年9月16日，在召开的第三届董事会第七次会议上，对公司 2014年股票期权激励计划（草案）发表独立意见。
（四）2014年10月23日，在召开的第三届董事会第八次会议上，对公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司银行授信提供担保事项发表独立意见。
（五）2014年11月21日，在召开的第三届董事会第九次会议上，对公司2014年股票期权激励计划首次授予期权相关事项发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。并时常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各大重大事项进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人作为审计委员会主任委员，按照相关规定和要求，在2014年度履行了如下职责：
本人作为审计委员会主任委员，2014年度组织召开了4次审计委员会会议。
对公司2013年年度报告全文及摘要、2013年度内部审计开展情况、2014年第一季度报告；2014年半年度报告全文及摘要；2014年第三季度报告等进行了审核，并参与了年度审计与主审会计机构的事前、事中沟通和事后评价工作。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）严格督促公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、公平地完成信息披露工作。
（二）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告。
独立董事：李增泉
二〇一五年二月十二日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-064深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东将已质押股票办理部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上股东邓国顺先生通知，获悉：邓国顺先生于 2017年2月20日将持有的公司 750万股高管锁定股（为2018年年度权益分派实施后的股数，实施前的股数为 500万股）质押给了南京证券股份有限公司，2018年2月 13日，其对上述股份质押办理了延期购回，延期购回交易日为 2018年8月12日；2018年8月 10日，邓国顺先生对上述股份质押再次办理了延期购回，新的延期购回交易日为 2019年 8月 10日；邓国顺先生于 2019年 8月 8日将上述股份中的 100股办理了部分购回，于 2019年 8月 9日将其中的 749.99万股公司股票办理了延期购回，延期至购回交易日止；于 2019年 8月20日将上述股份中的100股办理了部分购回。邓国顺先生于2019年9月 27日将上述股份中的100股办理了部分购回，具体事项如下：
一、股东股份办理部分购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|初始质押股数（股）|质押开始日期（初始交易日）|质押到期日（购回交易日）|本次部分购回数量（股）|质权人|本次部分购回占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|否|7,500,000（高管锁定股）|2017年2月20日|购回交易日|100|南京证券股份有限公司|0.00%|个人原因|
|合计|—|7,500,000|—|—|100|—|0.00%|—|

注：上表中的初始质押股数7,500,000股为2018年年度权益分派实施后的股数，实施前的股数为 5,000,000股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之时，邓国顺先生持有本公司股份43,350,000股，占公司总股
本的比例为21.63%。邓国顺先生持有的本公司股份累计被质押的数量为36,724,542
股，累计被质押的股份占邓国顺先生所持有的本公司股份总数的84.72%，占公司总
股本的比例为18.33%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-022江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201544000446，发证时间为 2015年 10月 10日，有效期三年。
本次系亿程信息原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，亿程信息自获得高新技术企业资格起三年内，享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-019号广州海格通信集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||4,128,874,792.37|3,806,579,105.61|8.47%|
|营业总收入||||
||522,137,718.15|631,539,793.05|-17.32%|
|营业利润||||
||683,726,118.17|728,180,359.27|-6.10%|
|利润总额||||
||532,052,623.24|579,586,950.00|-8.20%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.25|0.28|-10.71%|
|基本每股收益（元）||||
||8.12%|10.57%|下降2.45个百分点|
|加权平均净资产收益率||||
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||11,031,723,900.96|9,895,063,533.39|11.49%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者|6,683,401,737.69|6,482,647,830.77|3.10%|
|权益||||
||2,145,751,654.00|2,145,751,654.00||
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.11|3.02|2.98%|
|资产（元）||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，公司积极推进“军民融合”和“实业与资本双轮驱动”的发展战略，经营业绩整体保持稳健的发展态势。2016年实现营业收入412,887.48万元，同比增长8.47%；
营业利润 52,213.77万元，利润总额 68,372.61万元，归属于上市公司股东的净利润为53,205.26万元，分别比上年同期减少17.32%、6.10%、8.20%。2016年受国家军队体制编制改革影响，以及作为“十三五”开局之年的周期性影响，一方面，公司特殊机构用户业务收入占比有所下降，另一方面，公司业务的综合毛利率同比有所下降，导致公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年三季度报告中预计的公司2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10%～30%，公司本次的业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-026袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2019年3月29日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2019年4月2日，公司董事会办公室共计收到15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司与核心管理团队签署<关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）>的议案》
为保障公司的健康发展，维护公司全体股东权益，确保公平合理地体现核心管理团队在业绩承诺期内的经营业绩，兼顾实际情况，董事会同意公司与核心管理团队签署《关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）》。
本议案的详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议的公告》等相关文件。
在关联董事袁定江先生、廖翠猛先生和张秀宽先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更注册资本及修订章程的议案》
根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求并结合公司业务发展的需要，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修改。
本次《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本及修订章程的公告》等相关文件。
本议案的表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信的议案》
董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信 20,000万元，授信品种为流动资金贷款；该综合授信保证方式为信用；贷款利率执行市场利率；授信期限为 1年。并授权公司总裁廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
本议案的表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年第二次（临时）股东大会的议案》
本议案的详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第二次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的100%。
二、备查文件
（一）《第七届董事会第二十六次（临时）会议决议》；
（二）《独立董事关于第七届董事会第二十六次（临时）会议相关议案的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第七届董事会第二十六次（临时）会议相关议案的独立意见》；
（四）《关于提请公司批准就<袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议>之2016至2018年度业绩承诺及补偿事宜进行调整并签署<关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）>的函》；
（五）《袁隆平农业高科技股份有限公司与公司核心管理团队关于业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议（三）》；
（六）《湖南启元律师事务所关于袁隆平农业高科技股份有限公司拟变更核心管理团队业绩承诺的法律意见书》；
（七）《中国民族证券有限责任公司与中信证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司与核心管理团队签署业绩承诺及奖惩方案的协议之补充协议的核查意见》；
（八）《袁隆平农业高科技股份有限公司章程（修订稿）》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
深圳市赢合科技股份有限公司
2016年度CEO工作报告
一、行业环境概述
2016年新能源行业经历了政策波动的调整，随着补贴政策及相关准入及监管政策的完善，2017年政策层面的扶持和监管将趋向稳定，动力电池行业洗牌整合的趋势会加速进行，行业竞争壁垒会越来越高。
新能源汽车市场的超预期增长带动了整个产业链的快速发展，尤其是动力锂电池供不应求，各大动力电池厂商纷纷加快扩产步伐，设备需求增长成为锂电行业发展的刚性需求。同时，随着国产设备品质提升，国产设备相对进口设备的性价比优势愈发明显，而且国产锂电设备在交付周期、售后服务等方面更有优势，未来进口设备代替趋势将会进一步加快。
目前，国内动力锂电池面临着品质提升的严峻挑战，生产工艺及制造设备是保障动力电池品质的重要一环。为把握市场先机和品质要求，各动力电池生产企业在加快扩产速度同时，对成熟、稳定、交期短、高性价比的整线设备解决方案的需求更加迫切。未来市场将经历优胜劣汰的大洗牌过程，规模较大且掌握核心技术的企业生存空间将会进一步提升，随着下游行业的进一步发展，尤其是以动力电池为主的高端需求快速发展，将逐渐淘汰规模小、不具备市场竞争力的锂离子电池生产商，锂离子电池生产商将会倾向于购买具有一定市场知名度和技术实力的品牌设备，因此设备行业市场份额将趋于向几家规模较大且掌握核心科技的企业集中，预计未来动力锂电池生产设备将逐步迈向高端化，向着高精度、高效率、系列化以及全自动生产线方向发展。
锂电设备将向自动化和智能化方向发展。设备厂商通过持续完善、整合锂电池电芯生产各工序的设备，将各种单工序的设备通过机械手连接成自动化程度更高的生产线，大幅提高锂电池生产效率，并减少管理难度，有利于提高锂离子电池的产品品质，提升通线率，满足新能源汽车动力电池等高品质产品的要求，这种模式是锂电行业及其配套设备发展的必然趋势。
二、整体经营情况及重点工作回顾
2016年新能源行业受益于国家产业政策扶持快速成长，公司紧抓新能源行业
发展机遇，持续提升产品性能，向一体化、智能化等中高端产品延伸，并首创整线交付模式迎合市场发展趋势，取得较好的经营业绩，产值突破十亿元，继续保持快速发展势头。报告期内，公司实现营业收入8.50亿元，同比增长132.9%，归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长105.7%。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（1）实行“产品为王”经营策略，推动组织变革提升效率。
公司实行“产品为王”的经营策略，主抓产品品质，严格规范图纸设计、核价、提案改善、产品验收、售后服务等全流程管理，确保产品品质稳定可靠；为应对公司订单快速增长，全面梳理供应链流程，实时监测信息流、物流、资金流，确保供应链管理体系正常运作和不断完善，力求按时、按质、按量满足生产需求。
自2015年公司首推国内锂电设备整线解决方案，竞争优势日益显现，整线运营已常态化，客户集中度进一步提升，大部分客户已从单机采购转向分段采购或整线采购，客户粘性不断提高。
（2）持续加大研发投入，以技术创新驱动市场
报告期内，公司不断加大研发力度，持续进行产品创新和技术进步，并将研究与开发分离，技术部专注产品的研发改进，工程部专注产品交期及品质的达成；
在日本设立研究院（控股子公司），负责产品研发、技术升级及海外营销。2016年，公司成功研发了双层挤压式涂布机、聚合物电芯封装线、单向挤出上料系统、全自动铝壳电池补液打钢珠封口机、数码电池PACK线、铝壳电池激光焊接封口机、高速涂布机头、铝壳电池保立克清洗机、高速加长烘箱等产品和技术，历时一年自主研发的国内首条镍氢动力电池整线自动化设备正式下线；报告期内，公司一方面通过对产品结构进行调整，不断完善产品系列，以保持主营业务的平稳发展；
另一方面，积极抓住市场机遇，加大节能与新能源设备整线生产解决方案的研发，并积极引进工业4.0，提高整线设备的自动化和智能化水平。
（3）进行横向扩张，实现战略布局
报告期内，公司积极开展资本运作，拟向雅康精密的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的雅康精密100%的股权，实现在规模和业务上的融合提升。公司将与雅康精密进行资源整合，充分发挥双方在品牌、技术、研发、渠道、客户、供应商之间的协同效应，提升规模效应，双方在行业内的辐射效应和示范效应也将进一步扩大，并推动动力电池生产线设备的升级，致力打造国内最强的锂离子
电池自动化生产设备品牌和服务方案解决商。
（4）注重人才培养，营造以人为本氛围
报告期内，公司董事长王维东倡导建立赢合大学，立足“知行合一，止于至善”的管理理念，将学习发展体系、能力模型及职业通道进行科学有效的整合，绘制行之有效的学习地图，打造稳定的学习生态系统，全年开展培训课程一百多次，通过各种培训和教育模式，提高员工的职业素质；同时加大与多所重点院校展开合作，并建立稳定人才输送通道；2016年9月启动了首届校招大学毕生为期12天的“飞龙计划”培训，开设“中基层管理人员能力提升训练营”计划，加强公司内部人才梯队建设与培养，为后续发展提供高质量的后备管理及专业技术人才。
报告期内公司为加强企业文化建设，成立多种形式的文体协会，组织了多次有益身心健康的活动，营造良好的企业文化氛围，极大的丰富了员工的业余生活，增强员工对企业的认同感和归属感，彰显新一代赢合人的激情、年轻与活力。
三、公司发展战略及2017年经营重点
1、公司的发展战略
公司以成为“国内工业自动化智能装备的领军企业”为目标，立足新能源产业发展，为客户提供数字化智能化解决方案，打造智慧数字工厂，实现智能制造，并逐步开展横向、纵向并购扩展价值链，实现跨越式发展。
2、2017年度经营重点
1、整合雅康精密，实现业务全面协同与融合
随着雅康精密的收购完成，公司将在2017年加快与雅康精密的融合，实现技术、市场、采购、营销、品质等业务的全面协同，提升设备的先进性与稳定性，落实产品为王理念，提高公司品牌知名度和美誉度。
2、经营组织创新，激发企业活力
2017年公司建立CEO、总经理制分权授权管理模式，建立科学的企业管理制度和绩效考核指标，通过对职业经理人的培养、放权、激励和约束，充分调动和发挥职业经理人的智慧，最大限度地激活组织活力，充分调动各层次员工的工作积极性与工作热情，营造价值与价值分配的良性互动循环氛围。
3、建立多层次销售模式，“整线+单机”销售两手抓
公司在继续巩固和发展与现有客户合作的基础上，将重点突破关键客户如
ATL、比亚迪等国内一流锂电池制造商，进一步做强整线市场，同时做大单机市场，打造国内设备高端品牌形象。
4、坚持以人为本的经营理念，打造学习型组织
公司将持续贯彻自上而下的人才发展战略，依托赢合大学，开设多层次的培训课程，为员工提供企业文化、通用职业素质、基础管理等课程。让每一位员工得到学习与发展的机会，以学习促发展，创建学习型企业，提升公司的整体素质。
（5）再融资扩产计划
为满足公司快速发展的需求，解决公司产能瓶颈，公司将进一步扩大产能，公司于2017年3月15日公告了非公开发行A股股票预案，计划融资16亿用于建设锂电设备自动化生产线、办公大楼、产品展示厅等。
以上报告，请予审议。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二O一七年三月十三日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-093
深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于投资者了解深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）各季度经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，特编制公司2018年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况如下：
单位：万元
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|公共装修|143,529.63|591,039.30|28,469.36|
|住宅装修|43,747.30|116,589.03|13,874.72|
|设计业务|2,647.84|6,813.86|0.00|
|合计|189,924.77|714,442.19|42,344.08|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年7月30日