Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2019-001海南海药股份有限公司
关于第二期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开的第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议以及 2018年 8月 6日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2018年 7月 28日、8月 7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件的有关规定，现将公司第二期员工持股计划进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-052
烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 24日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第五次会议。会议审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中天运在担任公司 2017年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
独立董事就该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
中天运在担任公司2017年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，为公司出具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
本事项已由公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-090】顾地科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售塑胶管道业务资产，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）。2017年6月17日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。
2017年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年8月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）。
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在上述重组延期复牌议案经公司股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。2017年8月16日、8月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。
2017年 8月 24日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-074）。2017年 9月 1日、9月 8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。2017年 9月 13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》。
同日，公司之全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司、吴国岱及阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司签订了《定金协议》。2017年 9月 14日，公司披露了《关于子公司签订<定金协议>的公告》（公告编号：2017-086）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087）。2017年9月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-088）。
上述公告均刊载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司、交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组相关工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资
风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-016
广东潮宏基实业股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月31日（星期二）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长廖木枝先生、总经理廖创宾先生、独立董事解浩然先生、董事会秘书徐俊雄先生、财务总监苏旭东先生和公司保荐代表人陈运兴先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年3月26日
湖南凯美特气体股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）在公司董事会及管理层的正确决策与领导下，通过管理团队及全体员工的共同努力，紧紧围绕年度主要经营（预算）目标，精心组织生产，公司在继续加大、夯实食品级二氧化碳市场销售力度的同时安排好安庆二期特气产品的生产与销售，随着国际原油价格回升，安庆凯美特气体有限公司特气分公司（以下简称：“安庆特气”）产品产量增加、价格也稳步回升，安庆凯美特气体有限公司（以下简称：“安庆凯美特”）全年扭亏为盈；福建福源凯美特气体有限公司（以下简称：“福建福源凯美特”）于2016年8月份试车投产成功对收入利润均有积极影响；岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称：“长岭凯美特”）通过与上游企业不断沟通、协调并报经中石化集团备案后于2016年3月开车，但受尾气流量过小等因素，影响长岭凯美特2016年度业绩亏损2,331万元。除长岭凯美特外，其余公司整体较好完成了2016年的各项生产、销售等工作任务，公司全年实现合并净利润2,108万元。现将2016年财务决算情况报告如下：
一、财务状况、经营成果和现金流量情况
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2016年12月31日|
|27,996.92|
|87,690.64|
|115,687.56|
|16,055.31|
|25,734.99|
|87,960.21|
|1,992.36|
|89,952.57|

2、合并利润表主要数据
单位：万元
|||
|-|-|
|2016年|2015年|
|27,004.79|15,183.97|
|15,316.56|12,319.48|

|||
|-|-|
|3,826.34|3,780.59|
|6,658.51|7,948.13|
|48.77|458.06|
|92.82|-2,662.85|
|16.72|24.25|
|751.62|-6,812.30|
|2,428.49|-5,187.39|
|2,107.63|-4,552.94|
|2,109.15|-4,551.62|

2016年度公司实现营业收入2.7亿元，较2015年收入增加11,820.83万元，增幅77.85%，主要原因为上期全资子公司长岭凯美特与中石化长岭分公司于2015年6月份就可燃气价格结算问题协商达成一致，根据会计准则将2012-2013年销售折让冲减上期销售收入7,653.00万元；福建凯美特于2016年8月试车成功投产，安庆特气产品受原油价格回升影响量、价齐增所致。
财务费用2016年度发生额为48.77万元，比2015年度减少409.29万元，减幅为89.35%，主要是银行贷款较上年同期减少导致利息支出金额减少所致。
资产减值损失2016年计提资产减值准备92.82万元，较上期增加2,755.67万元，增幅103.49%，主要原因为上期长岭凯美特与中石化长岭分公司于2015年6月份就可燃气价格结算问题协商达成一致，根据会计准则将2012-2013年销售折让冲减上期销售收入、应收账款等，并冲回原所提的坏账准备4,446.63万元及其上期计提固定资产减值1,802.09万元所致。
投资收益本期发生额为16.72万元，较上期减少7.53万元，减幅为31.05%,主要是安庆凯美特购买货币性理财产品的投资收益有所降低所致。
公司2016年全年实现净利润2,107.63万元，较2015年增加6,660.57万元，增幅146.29%，主要原因是公司传统二氧化碳产品产销量稳定增长；下半年国际原油价格回升，安庆特气产品量、价齐增全年扭亏为盈；福建福源凯美特8月顺利试车投产上述导致2016年利润增长所致。
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
||
|-|
|2016年|
|8,315.48|
|-6,250.31|

||
|-|
|-9,063.81|
|-6,998.64|

2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为8,315.48万元，公司经营活动产生的现金流量净额处于良好状态。投资活动产生的现金流量净额为-6,250.31万元，主要是报告期内公司继续投建海南凯美特气体有限公司及福建福源凯美特致使投资资金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-9,063.81万元，主要是公司按期归还银行长期、短期借款所致。
二、主要财务指标
||
|-|
|2016年度或2016年末|
|1.74|
|1.70|
|8.77%|
|8.29|
|15.53|
|0.15|
|2.43%|
|0.03|

三、其他重要事项
无
四、2016年公司财务报表审计情况
公司财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）金鑫、王怀发注册会计师审计，拟出具标准无保留意见审计报告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-012华意压缩机股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月17日，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司的通知，持股5%以上的股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司通过深圳证券交易所竞价交易减持其所持有的公司6,185,482股股份，减持股份数量占公司总股本的1.11%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|绵阳科技城发展投资（集团）有限公司|竞价交易|2015年3月16日|8.647|6,185,482|1.11|
||合计|-|-|6,185,482|1.11|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|绵阳科技城发展投资（集团）有限公司|无限售条件流通股|30,000,000|5.36|23,814,518|4.25|
||合计|30,000,000|5.36|23,814,518|4.25|

二、其他相关事项说明
1、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司本次减持本公司股份不存在违反
相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
2、信息披露义务人绵阳科技城发展投资（集团）有限公司本次减持完成后持股比例降为4.25%，不再为持有5%以上股份的股东，特编制《简式权益变动报告书》，详见同日的公告文件。
3、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司不是公司的控股股东、实际控制人。
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司签署的《简式权益变动报告书》特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0148
浙江星星科技股份有限公司
关于股东股份解除质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东深圳市德懋投资发展有限公司（以下简称“德懋投资”）的通知，德懋投资将其持有公司的部分股份办理了解除质押业务，并重新将部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押并重新质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|深圳市德懋投资发展有限公司|是|255,000|2018年2月6日|2018年12月24日|东方证券股份有限公司|0.44%|0.03%|
|||13,350,000|2015年12月14日|2018年12月24日|东方证券股份有限公司|22.78%|1.38%|
|||1,650,000|2017年7月18日|2018年12月24日|东方证券股份有限公司|2.82%|0.17%|
|||5,000,000|2018年10月25日|2018年12月24日|东方证券股份有限公司|8.53%|0.52%|
|||10,650,000|2016年8月31日|2018年12月25日|东方证券股份有限公司|18.18%|1.10%|
|||1,350,000|2017年7月18日|2018年12月25日|东方证券股份有限公司|2.30%|0.14%|
|||150,000|2018年2月6日|2018年12月25日|东方证券股份有限公司|0.26%|0.02%|
|||4,000,000|2018年10月25日|2018年12月25日|东方证券股份有限公司|6.83%|0.41%|
|合计||36,405,000||||62.13%|3.76%|

注：①德懋投资为公司实际控制人叶仙玉先生的一致行动人；②因公司已于2018年4月27日完成公司2017年度权益分派事宜，德懋投资上述质押股份数量已作相应调整。
2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大|||||本次质押占||
||||质押开始|||||
|股东名称|股东及一致行|质押股数（股）||质押到期日|质权人|其所持股份|用途|
||||日期|||||
||动人|||||比例||
|深圳市德懋投资|||2018年12|至办理解除质押|东方证券股|||
||是|42,800,000||||73.05%|融资|
|发展有限公司|||月25日|登记手续之日|份有限公司|||

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，德懋投资持有公司股份58,591,800股，占公司总股本的6.06%，其中累计处于质押状态的股份数为 57,800,000股，占德懋投资所持公司股份总数的98.65%，占公司总股本的5.98%。
公司实际控制人叶仙玉先生及其一致行动人星星集团有限公司、德懋投资、潘清寿先生、管敏宏先生合计持有公司股份234,000,235股，占公司总股本的24.20%。其中累计处于质押状态的股份数为 187,145,000股，占上述股东合计持有公司股份总数的79.98%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、股份质押证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-082
康芝药业股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人洪江游先生及其一致行动人洪江涛先生部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2019年2月 15日公司披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告》（详见公司2019-004号公告），公司实际控制人洪江游先生及其一致行动人洪江涛先生分别将其持有的本公司流通股份 5,765,200股及 2,312,600股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行股票质押式回购交易,现洪江游先生及洪江涛先生分别将上述股份解除质押，相关明细见如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动|||||||||||
|||||解除质押股||||||||本次解除质押|
||股东名|||||质押开始|||||||
|||||数||||解除质押日||质权人||占其所持股份|
||称|||||日期|||||||
|||||（股）||||||||比例|
|洪江游||实际控制人|3,000,000||2019-2-14||2019-12-20||国泰君安||39.03%||
|洪江游||实际控制人|2,765,200||2019-2-15||2019-12-20||国泰君安||35.97%||
||小计|||5,765,200||||||||75.00%|
|洪江涛||一致行动人|2,312,600||2019-2-15||2019-12-20||国泰君安||99.99%||

二、股东股份累计被质押的情况
1.洪江游先生质押情况：
截止本公告日，洪江游先生直接持公司股份 7,686,997股，占公司总股本的
1.71%，洪江游先生累计质押的公司股份为1,921,749股，占其持有公司股份总数的25.00%，占公司总股本的0.43%。
2.洪江涛先生质押情况：
截止本公告日，洪江涛先生直接持公司股份 2,312,737股，占公司总股本的0.51%，洪江涛先生累计质押的公司股份为0股。
三、备查文件
1.股份解除证券质押登记通知等证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-048
广东奥马电器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该事项尚须提交股东大会审议。
2、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，提请投资者注意风险。
广东奥马电器股份有限公司于2016年4月19日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意提请股东大会授权广东奥马电器股份有限公司及其子公司（以下统称“公司”）使用自有资金购买理财产品。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，有利于提高资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、授权额度：
公司使用合计不超过人民币6亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起一年内。
间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险理财产品。公司投资短期保本型理财产品不涉及《中小企业板信息披露备忘录第 30号：风险投资》中所指风险投资产品。
5、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 1年。
6、资金来源：委托理财所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
7、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
8、决策程序：此事项已经公司三届六次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、风险控制措施
投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。
三、对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
四、授权管理
公司授权管理层全权代表公司签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。由于银行理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。
公司财务部负责理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述理财品种
的选择，金额的确定等相关事宜。同时，在理财期间更加密切与对方的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施或报告公司，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
五、独立董事意见
1、公司《以自有闲置资金委托理财的议案》已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财内控管理制度》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。
3、公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为国债等低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定。
4、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年4月19日
北京绵世投资集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年度，公司独立董事继续依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的要求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决权，并依法发表独立董事意见；同时，关注公司的发展情况，通过现场考察等方式，为公司经营提供有益的意见和建议，有效的维护了公司广大股东的合法权益。
现就2014年度公司独立董事工作的情况，汇报如下。
一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况
截至2014年12月31日，公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3
人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。
二、年度内公司独立董事出席董事会会议情况
2014年度共召开9次董事会会议。
袁宇辉先生2014年度应出席董事会9次，亲自出席董事会9次；2014年度，袁宇辉先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。
刘燃先生2014年度应出席董事会9次，亲自出席董事会9次；2014年度，刘燃先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。
陈持平先生2014年度应出席董事会9次，亲自出席董事会9次；2014年度，陈持平先生未对公司董事会议案及其它事项发表异议。
三、年度内独立董事发表独立意见的情况
2014年度内，公司各位独立董事在认真审核的基础上，按规定对以下一系列的重大事项发表了独立意见：
1、2014年4月4日，于第七届董事会第十三次临时会议，就公司为公司全资
子公司轻舟（天津）融资租赁有限公司提供保证担保的事项、聘请刘海英女士担任公司财务总监的事项发表了独立董事意见。
2、2014年4月24日，于第七届董事会第十三次会议，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，公司《2013年度内部控制评价报告》，公司2013年度证券投资情况，2013年度公司金融衍生品投资及风险控制情况，
2013年度公司利润分配预案，第八届董事会董事、独立董事候选人等事项发表了独立董事意见。
3、2014年4月29日，于第七届董事会第十四次会议，就公司股指期货投资及风险控制情况发表了独立董事意见。
4、2014年7月28日，于第八届董事会第二次会议，就公司2014年上半年关联方资金占用和对外担保的情况、公司股指期货投资及风险控制情况发表了独立董事意见。
5、2014年9月1日，于第八届董事会第一次临时会议，就公司为子公司天津（轻舟）融资租赁有限公司申请贷款提供担保额度的事项发表了独立董事意见。
6、2014年10月20日，于第八届董事会第二次临时会议，就聘请立信会计师事务所为本公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项、继续动用部分闲置资金参与证券市场投资、及关于未来一年内公司衍生品交易的事项发表了独立董事意见。
7、2014年10月24日，于第八届董事会第三次会议，就会计政策变更事项发表了独立董事意见。
四、年度内独立董事履行职责所做的其他工作
1、对 2014年度公司信息披露情况进行了核查，经核查：公司在 2014年度内共计完成 66条信息披露工作，信息披露内容符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的规定。
年度内，公司信息披露工作未发生重大披露错误、或信息提前泄露的情况，相关信息披露内容真实、准确、及时、完整，能够反映公司运营的实际情况。
2、2014年度内，公司独立董事通过参加董事会会议、与公司高管进行现场
沟通等方式，及时了解公司业务进展的实际状况，监督董事会、股东大会决议执行的情况，并为公司提供科学合理的意见、建议。
3、2014年度内，公司独立董事作为董事会各专门委员会的成员，积极参与工作，按照各专门委员会议事规则的规定履行职责，为董事会履职提供有效的辅助。
4、2014年度内无独立董事提议召开董事会的情况；
5、2014年度内无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
6、2014年度内无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上即为公司独立董事在2014年度履行职责情况的简要总结。未来的一年，公司的独立董事将继续为公司及广大股东的利益努力工作，坚持科学严谨、恪尽职守的工作态度，依法履行独立董事应尽的各项义务。
最后，对于公司及全体股东在工作上给予我们的大力支持与配合，我们表示衷心的感谢！
独立董事：袁宇辉刘燃陈持平
2015年3月14日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-056债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于公司参与设立的广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）完成私募基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金基本情况
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第八次会议，于2018年3月19日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保》，同意公司出资人民币20,000万元参与设立产业并购基金并为有限合伙人广饶财金及后续引入的优先级合伙人提供回购担保。详细内容请参阅公司于2018年2月8日在巨潮资讯网站披露的《关于公司拟参与设立产业并购基金并为有限合伙人提供回购担保的公告》。
二、进展情况
公司已按照决议要求完成并购基金广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）的设立及出资。近日，公司收到通知，并购基金已完成在中国证券投资基金业协会的备案手续，备案信息如下：
基金名称：广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）
管理人名称：山东银吉股权投资管理有限公司
备案编码：SY9361
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
湖北新洋丰肥业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2016年12月26日在公司培训中心七楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、本次董事会选举杨华锋先生为公司副董事长的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。我们认为杨华锋先生具备担任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，同意选举杨华锋先生为公司副董事长。
二、本次董事会所聘高级管理人员及证券事务代表的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审阅所聘高级管理人员及证券事务代表的个人履历，认为所聘任的高级管理人员及证券事务代表符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格和条件，具备相应职务的胜任能力，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，同意公司所聘高级管理人员及证券事务代表。
独立董事：孙琦 修学峰 孙蔓莉
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于向省长投集团借款暨关联交易的
事前认可意见
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017年 8月 11日召开八届二十八次董事会，审议《关于向省长投集团借款暨关联交易的议案》。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《湖北广济药业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十八次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对公司关于向大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“省长投集团”）借款暨关联交易的事项发表如下事前认可意见：
根据生产经营需要，拟向大股东省长投集团借款人民币 4亿元，以补充公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。借款期限为一年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款利率为4.785%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次借款构成关联交易。
在召开董事会审议上述议案之前，公司已向我们提交了与公司向省长投集团借款暨关联交易有关的详尽资料。我们认真查阅和审议了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认为：公司向省长投集团借款暨关联交易事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，未损害公司及股东的利益。综上所述，我们同意将公司关于向省长投集团借款暨关联交易的议案提交给公司第八届董事会第二十八次会议审议。
独立董事：
杨汉明： 邹光明： 曹亮：
二〇一七年八月十一日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-064深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司股东权益变动进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：权益变动双方将在三周内（即 2018年 9月 23日前）签署关于股权转让尾款支付等相关事宜的补充协议，明确具体的尾款支付事宜。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月1日在巨潮资讯网披露了《关于公司权益变动及第一大股东股份质押进展的公告》，深圳盘古未在约定期限内向中科汇通支付股份转让尾款 403,848,917.60元。双方正在就后续尾款支付事宜及已质押股份的安排进行协商。
一、股东权益变动进展
公司于 2018年 9月 2日从深圳盘古及中科汇通获悉：双方均积极配合对方工作，正在就后续尾款支付事宜、已质押股份的安排进行协商。双方将在三周内（即 2018年 9月 23日前）签署关于股权转让尾款支付等相关事宜的补充协议，明确具体的尾款支付事宜。
二、风险提示
双方可能存在因协商不一致或不可抗力等原因，导致关于股权转让尾款支付等相关事宜的补充协议最终不能完成签署或协议最终不能完成的风险。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.co.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”，或“公司”）于2017年3月13日召开临时股东大会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的相关议案。
公司因筹划调整本次重组交易方案，预计构成对重组方案的重大调整，为维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒泰实达；证券代码：300513）于 2017年 6月 9日开市起停牌，披露了《北京恒泰实达科技股份有限公司关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）及《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现就相关期间公司股票价格波动是否达到128号文第五条相关标准的情形进行了自查，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|恒泰实达股价|创业板指数|万得信息技术服务指数|
|停牌前第21交易日收盘价（2017年5月9日）|51.87|1,802.49|5,613.21|
|停牌前1交易日收盘价（2017年6月8日）|46.45|1,794.75|5,546.26|
|绝对涨幅|-10.45%|-0.43%|-1.19%|

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（代码：399006.SZ）、万得信息技术服务指数（代码：882249）累计涨跌幅因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为-10.02%和-9.26%，累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2015-006（临）三变科技股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理林日磊先生的书面离职报告，林日磊先生因其个人原因申请辞去公司总经理一职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，林日磊先生的离职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对林日磊先生在任职期间为公司做出的努力表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事已就总经理辞职事项发表了同意的独立意见，详细内容见2015年3月6日的巨潮资讯网。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2015年3月5日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-41
中航善达股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，中航善达股份有限公司（以下简称“中航善达”或“本公司”）对中航善达股票停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
本公司股票于2019年4月15日开市起进入重大资产重组事项停牌程序。本次因筹划重大资产重组事项停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2019年3月15日至2019年4月12日期间，涨跌幅计算基准日为停牌前第21个交易日（2019年3月14日），中航善达股票（代码：000043.SZ）、深证综指（代码：399106.SZ）及房地产（证监会）指数（代码：883010.WI）累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2019/4/12（收盘价）|2019/3/14（收盘价）|涨跌幅|
|中航善达股价（元/股）|10.04|8.80|14.09%|
|深证综指指数|1,738.52|1,618.26|7.43%|
|房地产（证监会）指数|3,495.85|3,108.22|12.47%|
|剔除大盘因素（深证综指指数）影响涨跌幅|6.66%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|1.62%|||

2019年3月14日，本公司股票收盘价为8.80元/股；2019年4月12日，本公司股票收盘价为10.04元/股。本次筹划重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内，本公司股票收盘价格累计涨跌幅为14.09%，未超过20%。深证综指（代码：399106.SZ）累计涨跌幅为7.43%，同期房地产（证监会）指数（代码：
格累计涨跌幅为6.66%，扣除同期房地产（证监会）指数因素影响，本公司股票价格累计涨跌幅为1.62%，均未超过20%。
综上，公司本次重组停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准。
特此说明。
中航善达股份有限公司
二〇一九年四月二十六日
博爱新开源制药股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司章程等相关文件的规定，为进一步增强博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期。结合公司实际情况，特制订《博爱新开源制药股份有限公司未来三年（2017-2019）股东回报规划》（以下简称“本规划”）如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益；
2、保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展；
3、优先采用现金分红的利润分配方式；
4、充分听取和考虑中小股东的要求；
5、充分考虑货币政策环境。
三、未来三年（2017年-2019年）的具体股东回报规划
2017年至2019年，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法回报股东，具体内容如下：
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔和比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会也可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）利润分配条件
1、现金分红的条件
在公司当年实现的可分配利润（母公司可供分配利润）为正值的情况下，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定现金分红分配预案报股东大会批准，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十或最近三年以现金方式分配的利润之和不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
当不存在下述情况时，公司应每年度分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。
（1）当年实现的每股可供分配利润低于0.1元；
（2）公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的50%，且超过3,000万元。
2、股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的决策机制和程序：
1、公司经理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求，合理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
2、公司若年度盈利但未提出现金利润分配预案的，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；公司独立董事、监事会应对此发表明确意见并在公司指定媒体上予以披露；
股东大会审议该等利润分配预案时，公司应当提供网络投票方式。
（五）调整利润分配政策的决策机制和程序：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前
三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2017-018深圳莱宝高科技股份有限公司
关于 2017-2018年度预计为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）
●本次担保金额：公司预计2017-2018年度为重庆莱宝提供累计不超过3亿元人民币或等值外币的担保（含截止公司第六届董事会第七次会议决议通过之日公司已向重庆莱宝提供的累计担保总额）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年，公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司的中大尺寸 OGS全贴合产品销量及销售收入预计进一步增加，相应需要采购TFT-LCM，由于其价值高，对应的流动资金需求日益增加。为满足公司生产经营需要，提高全资子公司的履约能力，公司2017-2018年度预计为重庆莱宝提供如下担保：
（1）被担保人：公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司。
（2）担保额度：公司对重庆莱宝的累计担保总额不超过人民币3亿元或等值外币（含截止公司第六届董事会第七次会议决议通过之日公司已向重庆莱宝提供的累计担保总额）。
（3）担保范围：为重庆莱宝开具银行承兑、银行保函、信用证、借款、应付账款履约提供相应担保。
（4）授权有效期内发生的、在董事会批准的担保额度范围内的各项担保事项，授权董事长或其授权代表根据公司的实际需要进行签批。
（5）授权有效期内发生对重庆莱宝担保总额超出上述规定的额度后发生的每一笔对外担保，需严格遵照对外担保相关制度及证券监管有关规定，另行履行公司董事会、股东大会（如达到股东大会审批权限时）的审批程序。
（6）授权有效期：自2017年4月26日至2018年12月31日。
就本次担保事项，2017年4月24日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2017-2018年度预计为全资子公司提供担保的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）被担保人名称：重庆莱宝科技有限公司
（2）成立日期：2011年11月16日
（3）注册地点：重庆市北碚区云福路299号
（4）法定代表人：臧卫东
（5）注册资本：人民币5亿元
（6）主营业务：制造、销售触摸屏、真空镀膜玻璃、平板显示器件及电子产品。
（7）与上市公司存在的关联关系：系本公司之全资子公司
（8）财务状况：截至2016年12月31日及2017年3月31日，重庆莱宝科技有限公司的财务状况如下表所示：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|指标名称|财务数据||
||2017年3月31日|2016年12月31日|
|总资产|278,763.24|296,601.11|
|总负债|59,435.39|81,111.09|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|58,458.87|80,116.66|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0.00|0.00|
|净资产|219,327.85|215,490.02|
|指标名称|财务数据||
||2017年1-3月|2016年度|

营业收入 65,288.21 302,725.52
||||
|-|-|-|
|利润总额|4,426.12|35,192,86|
|净利润|3,837.83|30,199.62|

备注：重庆莱宝截止2016年12月31日及2016年度的财务数据已经会计师事务所审计，截止2017年3月31日及2017年1-3月的财务数据未经审计。
重庆莱宝最新的信用等级： AA
截至2016年12月31日，重庆莱宝的资产负债率为：27.35%。
三、担保协议的主要内容
本次担保是为了满足公司生产经营的需要，预计将在2017-2018年度发生，担保范围为重庆莱宝开具银行承兑、银行保函、信用证、借款、应付账款履约提供相应担保，累计担保总额预计不超过人民币 3亿元或等值外币（含截止公司第六届董事会第七次会议决议通过之日公司已向重庆莱宝提供的累计担保总额）。本次对外担保的董事会授权有效期为自 2017年 4月 26日至 2018年 12月 31日。自公司第六届董事会第七次会议决议通过之日至本公告日，公司暂未签署对外担保协议。公司后续将根据担保协议签订情况和具体实施情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保是在其偿债能力、风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，有利于增加全资子公司的履约能力，保障公司的生产经营需要。本次担保不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
为满足公司生产经营的需要，同意公司2017-2018年度预计为重庆莱宝开具银行承兑、银行保函、信用证、借款、应付账款履约提供累计担保总额不超过人民币3亿元或等值外币的担保。
五、独立董事关于公司预计向全资子公司提供担保事项发表的独立意见
公司独立董事经审核，基于独立判断的立场，对公司2017-2018年度预计向全资子公司提供担保事项发表如下独立意见：
公司向全资子公司提供担保是为了满足公司生产经营需要而做出的决定，有利于提
升全资子公司的履约能力，不会对公司的持续盈利能力产生影响。本次担保根据相关法
律法规和规定要求，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
我们同意公司2017-2018年度预计向全资子公司——重庆莱宝科技有限公司提供累计总额不超过人民币3亿元或等值外币的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
假设本次担保最高金额达到人民币3亿元或等值外币（含截止公司第六届董事会第七次会议决议通过之日公司已向重庆莱宝提供的累计担保总额），则本公司（含控股子公司）累计对外担保金额为3亿元，全部为本公司对全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 365,777.37万元的8.20%。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 2,900万美元（按2017年4月 25日美元兑人民币基准汇率 1:6.8833折算为人民币 19,961.57万元），全部为公司对全资子公司提供的对外担保，占公司最近一期经审计的净资产的5.46%。
截至本公告日，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司 2017-2018年度预计向全资子公司提供担保事项发表的独立意见
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日