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泛海控股股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）年内新任独立董事胡坚。
2015年 5月，本人很荣幸被聘为公司第八届董事会独立董事，从而能够有机会为推动公司发展、维护股东特别是中小股东权益尽绵薄之力。
任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，积极出席相关会议，对公司业务发展及经营管理提出合理化建议，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的利益。
现将本人 2015年任期内的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年是公司董事会践行“三年打基础，十年成大业”战略的关键一年，也是打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”目标的关键一年。
作为公司独立董事，本人深知自己责任重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事各项职责，才能不辜负公司及公司全体股东的信任与支持。为此，本人积极出席了年内公司组织的历次董事会
及专门委员会会议、列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2015年第八届董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||应参加||现场出席||以通讯方式||委托出席||缺席||是否连续两次|
||董事会次数||次数||参加次数||次数||次数||未亲自参加会议|
|19||1||18||0||0||否||

本人对 2015年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、认真履行职权，能够运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理化意见和建议。
（二）出席 2015年第八届董事会专门委员会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席会议||实际出席||委托出席||||是否连续两次|
||专门委员会||||||||缺席次数|||
||||次数||会议次数||次数||||未亲自参加会议|
|提名委员会||3||3||0||0||否||
|审计委员会||4||4||0||0||否||

任期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员。任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议；在审议提名委员会以及审计委员会相关议案时，本人主动搜集决策所需要资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、核心人员变动等情况。
（三）本人列席了年内召开的公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2015年经营管理状况的基础上，本人对公司年内各项对外担保、关联交易、人事变动等重要事项做出了独立、客观、
专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中
小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
根据业务发展需要，2015年公司发生多笔关联交易事项（含重大关联交易、关联交易及日常关联交易等）。上述交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在召开相关董事会会议前，作为公司独立董事，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于重要人事变动的独立意见
2015年，公司第八届董事会部分独立董事任期届满，须按法律规定予以增补。本人对年内公司的上述重要人事变动发表了独立意
见。在完成对上述拟聘人员履历的认真审查后，本人认为相应候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，公司履行聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露情况
本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2015年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）关注内控建设情况
本人持续关注公司并购后相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议。
（三）为公司转型发展建言献策
年内，本人高度关注公司为落实转型战略而实施的一系列并购举措，重视对标的的选择及可行性研究分析，做到充分行使知情权、谨慎行使表决权，帮助公司有效规避收购风险，并为公司长远发展建言献策。
（四）为公司再融资保驾护航
2015年，公司利用资本市场的有利环境，充分运用公司债、定向增发、中期票据等再融资方式，为公司后续发展及实施并购积蓄力量。在此过程中，本人积极跟进项目进展、认真审核申报材料，格外
注意保护中小投资者权益。
（五）关注公司股价异常波动
2015年，国内资本市场特别是二级市场股价可谓“波澜壮阔”。
为保护中小投资者权益，本人高度关注公司股价异常波动情况，并督促公司积极探讨、实施有效的股价维稳措施。
（六）自身学习情况
作为新晋独立董事，本人自觉加强了对中国证监会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和监管材料的学习，积极参加各种培训，不断提高自己的履职能力。同时，本人积极通过与公司管理层沟通、向其他现任独立董事请教等方式，尽快掌握公司情况，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》（内部刊物）以及“泛海控股信息发布”（微信企业号），随时了解公司的经营发展及转型战略等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2015年度，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
述职人：胡坚
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-053深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于二〇一八年八月四日以电子邮件方式发出，会议于二〇一八年八月十五日上午 10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度报告
及摘要的议案》。
《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（编号为：2018-055）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《<关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-056）于 2018年 8月 17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见2018年8月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一八年八月十七日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-068】顾地科技股份有限公司
关于控股股东股权司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 11日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《股份冻结数据（2015年8月10日）》，广州市越秀区人民法院于2015年8月10日对公司控股股东广东顾地塑胶有限公司（以下简称“广东顾地”）持有公司的首发前机构类限售股 8,052,128股进行了司法冻结，期限为 2015年 8月10日至2018年8月9日。
截至本公告日，广东顾地持有本公司142,146,800股份，占公司总股本的
41.13%，累计质押冻结 142,071,420股，占公司总股本的41.11%，占其持有本公司股份的99.95%。本次司法冻结8,052,128股，占公司总股本的2.33%，占其持有本公司股份的5.66%。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
第六届监事会第四次会议决议公告证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2019-006号广州御银科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2019年 02月 27日上午 10:00以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019年 02月 18日以电子邮件、专人送达和电话方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事3人，参加表决的监事3人，龚穗娟女士以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次拟计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果。我们认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会监事签字盖章的第六届监事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于2018年度计提资产减值准备事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监事会
2019年02月27日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015－080
金城造纸股份有限公司
关于股东股票司法划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股票过户属于持股比例超过5%以上股东股份被司法划转。
本次股票过户使公司第一大股东发生变更，实际控制人未发生变化。
一、本次股票过户的基本情况
金城造纸股份有限公司（以下称“公司”或“金城股份”）2015年 11
月27日收到湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称“衡阳中院”）（2015）衡
中法执字第 9号《执行裁定书》，裁定将高万峰持有的上市公司股份中的
30,802,254股限售流通股股票过户至债权人文菁华名下，同时，解除对高万
峰名下公司30,802,254股限售流通股的冻结。
2015年 12月 3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司《证券过
户登记确认书》，高万峰名下持有的公司股份 30,802,254股过户至文菁华名
下。本次权益变动前，高万峰持有公司 30,802,254股股票（占公司总股本的
10.70%），是公司第一大股东。本次权益变动后，文菁华持有公司 30,802,254
股股票（占公司总股本的10.70%），成为公司第一大股东，高万峰不再持有
公司股票。
二、所涉及后续事项
朱祖国为公司实际控制人，高万峰、曹雅群、张寿清为朱祖国的一致行
动人，由于文菁华承诺继续履行高万峰与其他一致行动人签订的协议，公司
实际控制人未发生变化。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
、
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于
高伟达软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一六年九月
高伟达软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书北京市竞天公诚律师事务所
关于
高伟达软件股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：高伟达软件股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”）委托，指派律师出席高伟达2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《高伟达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对高伟达本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供高伟达为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为高伟达本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对高伟达提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
高伟达董事会于2016年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布《高伟达软件股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《高伟达软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》，并于
高伟达软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书2016年9月7日发布《高伟达软件股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，以公告形式通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经合理查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。高伟达已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，高伟达本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
高伟达本次股东大会现场会议于2016年9月13日下午14:30在北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层会议室如期召开，由董事长于伟先生主持。
高伟达股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 13日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。高伟达股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 12日下午 15:00至 2016年9月13日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，高伟达董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，高伟达本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，高伟达本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共 6名，代表股份 81,750,000股，占高伟达股份总数的60.58%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经高伟达核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计17名，代表股份53,500股，占高伟达股份总
高伟达软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书数的0.0396%。
据此，高伟达本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 23名，合计代表股份 81,803,500股，占高伟达股份总数的60.62%。
除上述股东及委托代理人之外，高伟达部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
经合理查验，出席高伟达本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议。最后高伟达按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
高伟达通过深交所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向高伟达提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，高伟达合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同意股份数||反对股份数||弃权股份数||同意股份|
||议案||||||||||
|||||（股）||（股）||（股）||所占比例|
|1.||《关于公司<2016年半年度利润分配>的议案》|81,803,500||0||0||100%||
|2.||《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》|81,803,500||0||0||100%||

经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结
果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
高伟达软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书四、结论
综上所述，本所律师认为，高伟达本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
高伟达软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于高伟达软件股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥 律师
孙其明 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一六年九月十三日
海航投资集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，对《关于公司董事会换届的议案》以及第八届董事会董事及独立董事候选人的履历等资料进行了审核，发表如下独立意见：
1、公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效；
2、同意提名于波先生、刘军春先生、杨毅明先生、丁巍先生、主春杰先生、蒙永涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名姜尚君先生、马刃先生、杜传利先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
3、同意将上述非独立董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利
二〇一八年六月五日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-049
大连智云自动化装备股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度权益分派方案已由公司 2016年 4月 29日召开的 2015年年度股东大会审议通过。
股东大会决议公告于 2016年 4月 30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次权益分派方案的实施距离公司2015年度股东大会通过分配方案未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2015年度权益分派方案为：以现有总股本 147,838,295股为基数，向全体股东每10股派发0.1500元现金股利（含税），共计派发现金2,217,574.43元（含税），剩余未分配利润99,375,277.84元结转以后年度分配。公司董事会公布2015年度权益分派预案后，公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留期权第二个行权期激励对象于2016年5月19日进行了行权，当天共行权1,578,280股，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由2015年末的147,838,295股变更为现有的149,416,575股。
按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年度权益分派方案为：
本公司 2015年度权益分派方案为：以现有总股本 149,416,575股为基数，向全体股东每10股派发0.148415元现金股利（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.133573元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派 0.148415元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税
大连智云自动化装备股份有限公司
款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.029683元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.014842元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 23日，除权除息日为：2016年 6月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、咨询办法
咨询地址：大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号
咨询联系人：任彤、史爽
咨询电话：0411-86705641
公司传真：0411-86705333
七、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年06月17日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—180
深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年11月3日召开公司 2015年第三次临时股东大会，审议通过了有关公司对深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）增资扩股暨重大资产重组的相关议案（详见公司2015年11月4日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报刊、网站”）的相关公告（公告编号：2015-107）。
本次重大资产重组经公司股东大会审议通过后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，经公司股东大会授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：一、完成了联合金控64.2857%股权过户工作
联合金控已于2015年11月6日完成了股权过户的工商变更登记手续，股权过户后公司持有联合金控64.2857%股权，深圳德福基金管理有限公司（以下简称“德福基金”）持有联合金控35.7143%股权。
二、公司完成了首期增资款的认缴
根据重组相关约定及注册资本认缴登记制度的相关要求，公司于 2016年 3月 2日正式通过公司自有账户向联合金控支付了首期增资款 3600万元并履行了相应的信息披露义务（详见公司 2016年 3月 3日披露于指定报刊、网站上的相关公告（公告编号：2016-035）。基于德福基金为避免与公司正在推动的重大资产重组标的“港澳资讯产业股份有限公司”形成同业竞争，同时结合公司自身业务发展需求及实际工作进展情况，在完成首期增资款后，公司即着手同德福基金协商收购其持有的联合金控股权，故德福基金未按相关约定认缴首期出资款。
三、公司进一步收购联合金控35.7143%股权情况
增资联合金控是配合公司向互联网金融、投资等现代新兴产业转型的战略举措，是公司长远投资发展规划的重要一环。股权过户后公司通过联合金控积极开展投资等新业务，并已初见成效，联合金控已成为公司开展新业务的重要平台。
鉴于此，为进一步落实和实施向金融服务领域的布局，巩固公司对联合金控的控股权，充分实现公司转型升级的发展战略，同时德福基金为避免与公司前期尚在推动的重大资产重组标的“港澳资讯产业股份有限公司”形成同业竞争，经双方友好协商，德福基金同意转让持有的联合金控股权，由公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司（以下简称“零七投资”）收购德福基金持有的联合金控 35.7143%股权并签订股权转让合同。收购工作完成后，公司控制了联合金控100%股权，同时零七投资将履行德福基金的出资义务。该方案已经公司第九届董事会第三十二次（临时）会议审议通过并提交 2016年 4月 13日召开的公司 2016年第四次临时股东大会审议通过。目前，收购联合金控35.7143%股权的股权转让公证手续及股权过户工商变更已完成，零七投资已支付全部收购款并于工商变更完成后履行原股东德福基金2000万元出资义务。
审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已出具亚会（皖）验字（2016）003号《深圳德福联合金融控股有限公司验资报告》，验证联合金控已收到公司及零七投资首期增资款共人民币5600万元，占注册资本总额的20%。
公司将积极跟进进展并按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-092
福建三钢闽光股份有限公司
关于参加钢铁产能指标竞买成功的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 11月 16日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于参与钢铁产能指标网上竞拍的议案》，同意公司使用不超过人民币 20亿元（不含交易费用）的自有资金参与竞拍在山东产权交易中心公开挂牌转让的山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司所属钢铁产能指标（铁：122万吨、钢： 135万吨），同意授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次竞拍活动，并处理竞拍成功后的后续事宜。上述事项详见公司于 2018年 11月 17日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《福建三钢闽光股份有限公司关于参与钢铁产能指标网上竞拍的公告》（公告编号：2018-091）。
并以总额人民币 18.14亿元的价格（不含交易费用）竞买成功。
本次竞买成功后，公司需与转让方签署《资产交易合同》并按规定支付转让价款和交纳交易费用，转让方需向新疆自治区有关主管部门办理钢铁产能指标转出手续，公司还需自行向产能指标转入地的政府有关主管部门办理钢铁产能指标转入的相关手续，转让方、公司办理完成钢铁产能指标转出、转入相关手续的时间存在不确定性。
公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事 会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-061顾地科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月31日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
因公司经营需要，公司全资子公司山西顾地文化旅游开发有限公司（以下简称“山西顾地”）拟向晋中银行申请综合授信30,000万元，公司拟为上述贷款提供总额不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以与银行签订的担保合同为准。
二、被担保方的基本情况
（一）基本信息
1、山西顾地
|||
|-|-|
|被担保人名称|山西顾地文化旅游开发有限公司|
|统一社会信用代码|91140700MA0GW4RQ1T|
|成立日期|2016年7 月26日|
|住 所|山西省晋中市榆次工业园区|
|法定代表人|任永明|
|注册资本|18,000万元|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|经营范围|旅游开发及管理；旅游信息咨询；体育赛事组织及策划；组织文化艺术交流活动；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；展览展示服务；酒店管理；销售：工艺品、纺织品、服装、文化用品、体育用品、玩具。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）产权及控制关系
山西顾地是公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
（三）山西顾地的主要财务指标
经审计，截至2017年12月31日，山西顾地总资产为180,027,011.84元，净资产为179,919,080.95元；2017年度，营业收入为0元，营业利润为-77,554.61元，净利润为-77,554.61元。
（四）信用情况
山西顾地信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
三、担保协议主要内容
1、被担保人：山西顾地文化旅游开发有限公司
2、担保人：顾地科技股份有限公司
3、反担保人：山西顾地文化旅游开发有限公司；以实际签订的反担保合同为准。
4、被担保的债权形成时间：以实际合同签订时间为准
5、担保金额和方式：本次为山西顾地提供总额不超过人民币30,000万元的连带责任保证担保，具体担保金额、期限等以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
山西顾地为本公司的全资子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，申请的授信额度用于日常生产经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，2018年度，公司及控股子公司对外担保计划总额为 50,100.00万元（包括本次担保相应的金额），占公司 2017年度经审计净资产的45.62%；公司对控股子公司提供的担保计划总额为 50,100.00万元（包括本次担保相应的金额），占公司2017年度经审计净资产的45.62%。
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额2,500万元，占公司2017年度经审计净资产的2.28%；公司对控股子公司提供的担保总额2,500万元，占公司2017年度经审计净资产的2.28%。公司及子公司无逾期对外担保情况。
本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保事项经董事会审议通过后提交股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
富春科技股份有限公司独立董事
关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项的
事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第八次会议拟审议的《关于拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》及相关材料，本着审慎、负责的态度，发表如下事先认可意见：
1、公司与东阳留白影视文化有限公司（以下简称“留白影视”）、福建盈方得投资管理有限公司（以下简称“福建盈方得”）拟参与投资设立平潭美欣投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商备案为准，以下简称“产业投资基金”），产业投资基金目标认缴出资额为5,000万元人民币，将主要围绕影视文化类项目进行投资。福建盈方得作为产业投资基金的普通合伙人出资10万人民币，占0.20%；公司作为产业投资基金的有限合伙人出资2,990万元人民币，占59.80%；留白影视作为产业投资基金的有限合伙人出资2,000万元人民币，占40.00%。
2、公司本次审议事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定。董事会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联董事陈苹应回避对该议案的表决。
3、公司本次参与投资设立产业投资基金，将充分发挥投资平台作用，加大影视文化领域布局，进一步加快公司外延式发展的步伐，是实现公司战略发展的重要举措，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致认可上述议案事项，同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议进行审议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《富春科技股份有限公司独立董事关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事签名：
郑基：
苏小榕：
林东云：
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-069深圳市易尚展示股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》（公告编号：2018-086），并于2018年9月28日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-097）；公司于2019年5月31日召开了第四届董事会2019年第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司拟以自有资金通过证券交易所集中竞价交易等法律法规许可的其他方式回购部分社会公众股，本次回购股份的价格不超过人民币40.00元/股（含40.00元/股），回购股份的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币10,000.00万元，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2018年10月9日公司首次实施了股份回购,并披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购进展情况公告如下：截至2019年7月31日公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为648,000股，占公司总股本的0.42%，支付金额14,978,179元（不含交易费用）,最低成交价21.82元/股,
最高成交价24.80元/股。
公司将根据相关规定及市场情况实施本次回购股份计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年8月2日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 20日召开了第四届董事会第十一次会议，我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）在本次非公开发行募集资金到位之前使用自筹资金对募投项目进行先期投入是
为保证募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司及亚通科技以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见
公司及全资子公司亚通科技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，已履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司及亚通科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
公司及全资子公司亚通科技根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司及亚通科技使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品的事项。
独立董事：朱和平、陈易平2017年11月22日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-042
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第五十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
财政部于 2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）,对一般企业财务报表格式进行了修订。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政
部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年4月 24日召开第三届董事会第五十二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财政部于2018年颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及相关解读。本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目和金额||新列报报表项目和金额||
|应收票据|479,955.95|应收票据及应收账款|103,844,148.79|
|应收账款|103,364,192.84|||
|在建工程|104,237,987.96|在建工程|108,438,232.62|
|工程物资|4,200,244.66|||

|||||
|-|-|-|-|
|应付票据|34,830,000.00|应付票据及应付账款|70,709,557.69|
|应付账款|35,879,557.69|||

2017年度受影响的合并利润表项目：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目和金额||新列报报表项目和金额||
|管理费用|74,742,319.08|管理费用|41,987,039.45|
|||研发费用|32,755,279.63|

2、财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
董事会认为，本次公司根据财政部发布的会计准则变更会计政策，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果，不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损
害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理
变更，符合法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策的变更。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议决
议；
2、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议；
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年 4月25日
承德南江股份有限公司独立董事
关于日常经营关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为承德南江股份有限公司第六届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，现对本次日常经营关联交易事项发表以下意见：在董事会审议该议案之前，我们就上述关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见，并同意将该议案提交董事会审议。
在董事会审议该关联交易事项时，关联董事赵永生先生、沈林翔先生回避了表决，由非关联董事对该项关联交易进行表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们一致认为，公司与该关联方的日常经营关联交易项目是公司生产经营所需要的正常业务行为,有利于公司扩展新的业务领域，有利于提高公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，对公司后期发展具有战略性的意义，符合公司及股东的整体利益。关联交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次关联交易行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、有效，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该项关联交易事项。
独立董事：曹国华 张志勇 郭蕙宾
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-029温州意华接插件股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2018年5月18日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司拟与彭永军、邓贵平共同投资意博电子科技（东莞）有限公司（以下简称“意博电子”），意博电子拟增加注册资本人民币9,990万元，注册资本由人民币10万元增加到人民币 10,000万元。
《关于对外投资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任陈建兴为公司副总经理兼董事会秘书的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会拟聘任陈建兴先生为公司第二届董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。
《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-027广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二十次会议于2016年4月13日下午在公司1510楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2016年4月1日以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名（其中金林海以通讯表决方式出席），会议由公司监事会主席黄消溶女士主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
《公司2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告》第九节“公司治理——监事会工作情况”部分。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《董事会关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为公司募集资金存放和使用管理，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2016年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于 2016年计划向银行申请综合授信额度的议案》。
公司监事会认为公司向相关银行申请综合授信，有利于公司的生产经营和发展，同意本项议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2015年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十次会议决议；
2、涉及本次监事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2016年4月15日