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信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—025
福建东百集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资额度:滚动使用额度不超过人民币1亿元
投资品种：通知存款、期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等投资期限：自董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，在上述额度内可滚动使用，由财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自董事会审议通过该议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1424号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票105,891,980股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.11元，募集资金总额为人民币646,999,997.80元，扣除各项发行费用人民币6,907,999.98元后，募集资金净额为人民币640,091,997.82元。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的规定，已将募集资金全部专户存储。
截至2016年12月31日止，公司募集资金在银行的存储情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户银行|账号|存款金额|
|中国民生银行股份有限公司福州分行|622336669|4,852.11|
|上海浦东发展银行股份有限公司福州分行|43010157870000032|6.98|
|合计||4,859.09|

注：（1）存款余额含募集资金专户利息收入及手续费用差额。
（2）截至2016年12月31日止，尚未到期的理财产品余额为7,000万元。
信息披露文件由于公司募投项目的实施会存在一定的周期，逐步进行资金的投入，在项目未全部实施完毕的情况下，公司会出现部分募集资金暂时闲置的情况。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款、购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）现金管理的方式
为控制风险，投资的品种为通知存款、期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款。
（三）具体实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司财务总监组织实施，授权期限为自董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。公司办理的通知存款、购买的理财产品和结构性存款不得用于质押。
（四）信息披露
公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限和收益等。
（五）关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
三、风险控制措施
（一）公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监负责组织实施和管理。
（二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
信息披露文件（一）独立董事意见
在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金用于现金管理无异议。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十六次会议决议
（二）公司第八届监事会第二十六次会议决议
（三）公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关审议事项之独立意见
（四）兴业证券股份有限公司关于福建东百集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2017年4月13日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2016-011江河创建集团股份有限公司
关于持股Primary Health CareLimited达到11.17%的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：Primary Health Care Limited
投资金额：1.759亿澳元(约折合8.5亿人民币)
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司 Golden Acumen HoldingsLimited、Jangho Healthcare Australia Pty Ltd近日通过二级市场买入方式合计直接持有 Primary Health CareLimited（澳大利亚证券交易所上市公司，代码PRY，以下简称“PRIMARY”）27,817,301股股票，Golden Acumen HoldingsLimited通过Haitong International Financial SolutionsLimited持有 PRIMARY30,408,222股股票，公司已合计持有PRIMARY58,225,523股，占其总股本的11.17%，成为 PRIMARY的第一大股东。详情可于澳大利亚证券交易所网站 http://www.asx.com.au查阅有关之权益披露。
2、内部审批情况
公司于2016年3月11日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，该议案经全体董事一致表决通过。本次投资金额在上述对外投资审批权限范围内。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）等法律、行政法规、规章和其他规范性文件规定，本
次股权收购不构成重大资产重组行为；根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次股权收购无需提交股东大会审议。
二、投资标的情况介绍
1、公司名称：Primary Health Care Limited
2、公司性质：上市公司
3、注册地：澳大利亚
4、总股本：521,432,903股
5、主营业务：PRIMARY是澳大利亚领先的医疗服务上市公司之一，是医疗服务和辅助健康的专职医疗服务机构。通过遍布澳大利亚的医疗中心和病理中心，提供了广泛的医疗和健康服务，为医疗从业者，医疗实践和医院提供医疗保健技术解决方案的领先供应商，是澳大利亚的全科医生和专家的临床和实践管理软件的领先供应商。PRIMARY在全澳洲拥有71个诊疗中心，98个实验室，168影像中心，提供医疗护理支持、病理学、放射科、药物、理疗以及试管婴儿等综合服务。
6、主要财务数据：
PRIMARY经审计的2014年7月1日至2015年6月 30日年度主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|项目|金额（单位：千澳元）|金额（单位：人民币 万元）|
|营业收入|1,618,500|795,768|
|净利润|119,100|58,558|
|净资产|2,447,384|1,203,305|

注：上表澳元兑换人民币汇率按照2016年3月17日中行折算价比例4.9167：1计算。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资主要基于对 PRIMARY价值的认可和对其发展前景的信心，PRIMAYR是澳洲领先的医疗服务上市公司之一，在病理、影像等第三方检测方面具有突出优势，投资PRIMARY并成为其第一大股东，将为公司进一步扩大医疗业务转型发展创造有
利条件。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-083方大特钢科技股份有限公司
关联担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联担保情况概述
近日，公司与中国进出口银行签订《保证合同》，公司为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）在中国进出口银行陕西省分行人民币贷款壹亿元提供担保，担保期限：2014年12月19日至2015年12月18日。
上述事项系 2014年 3月 5日公司第五届董事会第十七次会议及 2014年 3月21日公司2014年第三次临时股东大会审议通过的互保范围内事项（详见2014年3月6日、2014年3月22日分别登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢第五届董事会第十七次会议决议公告》、《方大特钢 2014年第三次临时股东大会决议公告》）。
本次担保事宜构成关联担保，公司第五届董事会第十七次会议审议该事项时，关联董事钟崇武、刘兴明、宋瑛已回避表决该议案，公司 2014年第三次临时股东大会审议该事项时，关联股东亦已回避表决。
二、被担保人暨关联方的基本情况
方大炭素总股本1,719,160,378股，注册地址为兰州市红古区海石湾2号街坊354号，主要从事石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。
方大炭素与本公司为关联方，实际控制人均为方威先生。方威先生通过其控制的辽宁方大集团实业有限公司持有方大炭素46.23%的股权，同时辽宁方大集团实业有限公司通过持有本公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司100%的股权而间接持有本公司67.16%的股权。
截至2013年12月31日，方大炭素经审计的总资产10,252,108,275.19元，
所有者权益 5,828,641,326.04元，负债 4,423,466,949.15元，2013年度方大炭素实现营业收入 3.373.449.201.92元，实现归属于母公司所有者的净利润 236,050,766.45元。
截止目前，公司为关联方方大炭素总计担保额为人民币肆亿元（包含本次担保）。
三、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保总额为238,000万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的85.89%。其中，公司对外担保发生总额128,000万元(含本次担保)，占最近一期经审计净资产的46.19%。
本公司无逾期担保及涉诉担保。
四、独立董事意见
本次担保事项已获得公司第五届董事会第十七次会议审议通过，独立董事亦发表同意的独立意见。
五、备查文件
1、方大特钢第五届董事会第十七次会议决议；
2、方大特钢2014年第三次临时股东大会决议；
3、方大特钢与中国进出口银行签订《保证合同》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年12月20日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-020
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2
月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，公司将以
2019年2月22日为授予日，向符合条件的 199名激励对象授予631.7万股限制性股票。
上述限制性股票授予实施完毕后，公司注册资本拟由人民币21,068.60万元增至人民币21,700.30万元，总股本拟由 21,068.60万股增至 21,700.30万股，新增股本为631.7万股。修改后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2019年股权激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续，因此本次修改公司章程及办理工商变更登记事项经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
为提高公司决策效率，董事会同时修改相应章程条款，并办理工商变更登记等相关事宜。因此，根据上述变更，对原公司章程第六条、第十九条分别进行修
改，具体修改内容如下：
|||
|-|-|
|修改前内容|修改后内容|
|第六条 公司注册资本为人民币21,068.60 万元。|第六条 公司注册资本为人民币21,700.30 万元。|
|第十九条 公司的股份总数为21,068.60 万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为21,700.30 万股，均为人民币普通股。|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改同时办理相应工商变更登记手续。
本次公司章程具体变更内容以有权审批机关最终核准为准。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2019年2月23日
K|NC&W D
北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼20层邮编10O020MALLES○ NS
20thF|oo1EastTowe1ˇ VordF|nano|a|Center 1 DongsanhuanZhong|u,Chaoyang Distr ct
金杜律师事务所
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T+861058785588
F+861058785522
www,kWm,Com
北京市金杜律师事务所
关于浙江奥康鞋业股份有限公司2015年
年庋股东大会的
法律意见书
致:浙江奥康鞋业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、
“
法规及规范性文件和《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》(以下简称《公司章
” “ ”
程》
)的规定,北京市全杜律师事务所(以下简称金杜)接受浙江奥康鞋业股
“ ” “ ”
份有限公司(以下简称奥康国际或公司)的委托,指派律师列席奥康国际2015
“ ”
年年度股东大会(以下简称本次股东大会
),对本次股东大会的召开过程进行
见证9并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,全杜律师审查了奥康国际提供的以下文件,包括
:
1.《
公司章程》
;
2,奥
康国际于2016年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议决议
;
3,奥
康国际于
2016年4月25日召开的第五届监事会第九次会议决议
;
4,奥
康国际于
2016年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《浙江奥康鞋业股份有限
“ ”
公司关于召开
2015年年度股东大会的通知》(以下简称股东大会通知
);
5,奥
康国际本次股东大会股东登记记录及凭证资料
;
6,奥
康国际本次股东大会相关议案。
全杜律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神,列席了本次股东大会,并对本次股东太会的召集、召开和表
决的有关事实以及奥康国际提供的有关文件资料进行了核查验证,现出具法律意
见钕口^F:
1
金杜律师事务所国际联盟成员所
北京|布里斯班|堪培拉|成都|重庆|广州|杭州|香港|济南|伦敦|墨尔本|纽约|珀斯|青岛|上海|深圳|硅谷|苏州|悉尼|天津|东京
Member"rm ofthe Kng&WoodMa‖ esons netWork see WWW kWm oom for more nformauon
B°Ⅱng|B"sbanΘ|Canberra|Chengdu|Chongqng|Guangzho∪ |Hangzho∪ l HongKong|Jnan|London|Mebourne|NewYork|PΘ rth|Qngdao|shangho|shenzhon
s"oonVa‖oy|suzho∪|sydney|T|anⅡn|T°kyo
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据奥康国际第五届董事会第十二次会议决议及股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 7名，代表奥康国际有表决权股份251,832,617股，占奥康国际有表决权股份总数的62.8%。
根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给奥康国际的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共 13名，代表奥康国际有表决权股份 894,600股，占奥康国际有表决权股份总数的0.22%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
除股东及委托代理人出席本次股东大会外，出席/列席本次股东大会的人员包括奥康国际有关董事、监事和高级管理人员及金杜律师。
综上，金杜认为，上述出席会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为奥康国际董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，表决通过了下列议案：
1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司2015年董事、监事薪酬情况的议案》；
7、《关于延长营销网络建设项目实施期限的议案》；
8、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
9、《关于聘请公司 2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；
10、《关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，奥康国际本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
(本页为股东大会见证意见之签字页,无正文
)
蛳
单位负责人
:
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证券简称:江苏吴中 证券代码: 600200 编号：临2015-001江苏吴中实业股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
1、召开时间：2015年1月12日（星期一）下午13：30。
2、现场会议召开地点：苏州市吴中区东方大道988号公司二十楼会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|123,705,912|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.834%|
|其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数（位）|6|
|出席现场会议的表决权数量（股）|123,410,112|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.787%|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数（位）|4|
|参与网络投票的表决权数量（股）|295,800|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.047%|

（三）本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票
方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，亲自出席会议董事8人；公司在任监事5人，出席会议监事 4人（监事仲尧文先生由于工作原因，未能出席本次会议），公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余3名高管人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的所有股东对本次会议所提交的议案审议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||||||
|1.1|激励对象的确认原则|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|1.2|激励对象的范围|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|1.3|限制性股票的来源、数量及分配情况|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|1.4|限制性股票的授予价格及其确定方法|123,585,112|99.902%|120,800|0.098%|0|0|是|
|1.5|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|1.6|限制性股票的授予条件、解锁条件|123,585,112|99.902%|120,800|0.098%|0|0|是|
|1.7|限制性股票激励计划的调整方法和程序|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|1.8|限制性股票的回购注销|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|1.9|公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|1.10|公司及激励对象的权利义务|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|1.11|激励计划的变更和终止|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|3|关于《江苏吴中实业股份有限公司监事会对股权激励对象名单的核查意见》的议案|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|123,705,912|100%|0|0|0|0|是|

备注：上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。
其中中小投资者[持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东]的表决情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||||||
|1.1|激励对象的确认原则|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|1.2|激励对象的范围|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|1.3|限制性股票的来源、数量及分配情况|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|1.4|限制性股票的授予价格及其确定方法|789,350|86.727%|120,800|13.273%|0|0|是|
|1.5|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|1.6|限制性股票的授予条件、解锁条件|789,350|86.727%|120,800|13.273%|0|0|是|
|1.7|限制性股票激励计划的调整方法和程序|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|1.8|限制性股票的回购注销|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|1.9|公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序|910,150|100%|0|0|0|0|是|

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|1.10|公司及激励对象的权利义务|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|1.11|激励计划的变更和终止|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|2|关于《江苏吴中实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|3|关于《江苏吴中实业股份有限公司监事会对股权激励对象名单的核查意见》的议案|910,150|100%|0|0|0|0|是|
|4|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|910,150|100%|0|0|0|0|是|

备注：上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所。
2、律师姓名：凌浩，周加志。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、江苏吴中实业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司2015年1月13日
股票代码：600794 股票简称：保税科技 编号：临2016-032债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
2013年公司债券 2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年5月20日
债券付息日：2016年5月23日
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于 2013年5月23日发行的张家港保税科技股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年5月23日开始支付自2015年5月23日至2016年5月
22日期间的利息。根据《张家港保税科技股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：张家港保税科技股份有限公司2013年公司债券
2、债券简称：13保税债
3、债券代码：122256
4、发行总额：人民币3.5亿元
5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
7、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点，其中一个基点为0.01%。发行人将于本次债券存续期内第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
公司于2016年4月14日发布公告，决定不上调2013年公司债券的票面利率，即：本次公司债券存续期后2年（起息日2016年5月23日）的票面年利率仍为5.50%，并在债券存续期内后2年固定不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日前将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本次债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
本次债券的回售申报期内为2016年4月20日至2016年4月22日，根据发行人2016年4月26日发布的公告，本次债券回售有效申报数量为 84,103手（1手为10张），回售金额为84,103,000.00元。本次债券回售资金发放日为 2016年5月23日，发行人将对有效申报回售的“13保税债”债券持有人支付本金及当期利息。
9、债券形式：实名制记账式公司债券
10、起息日：2013年5月23日
11、付息日：2013年至2018年每年的5月23日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)
13、上市时间和地点：本期债券已于2013年6月19日在上海证券交易所上市交易
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《张家港保税科技股份有限公司 2013年公司债券上市公告书》，“13保税债”的票面利率为5.5%，每手“13保税债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2016年5月20日
2、本次付息日：2016年5月23日
四、付息对象
本次付息对象为截至2016年5月20日下午上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“13保税债”持有人。
五、付息办法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“13保税债”实际派发利息为人民币44.00元（税后）。“13保税债”利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
七、本次付息的相关机构
1、发行人：张家港保税科技股份有限公司
法定代表人：唐勇
注册地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层
办公地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层
联系人：邓永清、常乐庆
联系电话：0512-58320358、0512-58320165
传真：0512-58320652
2、保荐人（主承销商）/债券受托管理人：华英证券有限责任公司
法定代表人：姚志勇
住所：江苏省无锡市新区高浪东路19号15层01－11单元
联系地址：北京市西城区金融街武定侯街6号卓著中心19楼
项目主办人：张琦、杜海涛
项目组成员：余涛、古丽达娜、钱鹏丞
联系电话：010-56321856
传真：010-56321800
3、副主承销商：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
住所：苏州市工业园区星阳街5号
联系地址：苏苏州市工业园区星阳街 5号
联系人：李生毅
联系电话：0512-62938093
传真：0512-62938665
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会2016年5月18日
证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号： 2019-029
转债代码： 110038 转债简称：济川转债
转股代码： 190038 转股简称：济川转股
湖北济川药业股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2019年9月30日，共有212,270,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,298,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。
未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的可转债金额为630,890,000元，占可转债发行总量的74.82%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1755号”文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了8,431,600张（843,160手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,316万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432号文同意，公司84,316万元可转换公司债券于2017年11月29日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“济川转债”，债券代码“110038”。
（三）可转债转股情况
根据相关规定和《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年5月17日起可转换为本公司股份，初始转股价格为41.04元/股。自2018年6月1日起，因实施公司2017年度利润
分配方案，济川转债的转股价格调整为40.04元/股（具体详见公司于2018年5月25日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-032））。自2019年6月3日起，因实施公司2018年度利润分配方案，济川转债的转股价格调整为38.81元/股（具体详见公司于2019年5月27日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于利润分配按照修正条款调整“济川转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-021））。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债的转股期为2018年5月17日至2022年11月12日。
2019年7月1日至2019年9月30日（本次变动）期间，累积共有14,000元“济川转债”转换成公司股票，转股数为357股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000044%。
2018年5月17日至2019年9月30日期间，累计共有212,270,000元“济川转债”已转换成公司股票，转股数为5,298,125股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.65%。
截至2019年9月30日，尚有630,890,000元的“济川转债”未转股，占可转债发行总量的74.82%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|本次变动前（2019年 6月30日）|本次可转债转股|本次变动后（2019年9月30日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|814,921,767|357|814,922,124|
|总股本|814,921,767|357|814,922,124|

四、其他
联系部门：湖北济川药业股份有限公司证券部
咨询电话：0523-89719161
咨询邮箱：jcyy@jumpcan.com
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－064
上海风语筑展示股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月10日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立上海创语想文化科技有限公司的议案》，并在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海风语筑展示股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-062）。
公司于近日收到了上海市金山区市场监督管理局颁发的上海创语想文化科
技有限公司《营业执照》，工商登记具体信息如下：
名称：上海创语想文化科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市金山区卫昌路315号2幢1152室
法定代表人：张树玉
注册资本：人民币10000.0000万元整
成立日期：2018年9月11日
营业期限：2018年9月11日至不约定期限
经营范围：文化艺术交流策划咨询,展览展示服务,会务服务,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),广告设计、制作,票务代理,从事信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,工业产品设计,电脑图文设计制作,室内外装潢设计,婚庆礼仪服务,摄影摄像服务,珠宝饰品,工艺礼品,玩具,办公文化用品,家居用品,皮革制品,陶瓷制品,金属材料,建筑装潢材料,包装材料,电子产品,计算机、软件及辅助设备,通讯器材销售,食品销售,演出经纪。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动】
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司2018年9月18日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2017-002黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议决议的会议通知及相关资料于2017年1月11日（星期三）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2017年1月17日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8人，实到董事7人。董事王章全先生因工作原因无法参会，授权委托董事严东明先生代为出席表决。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于聘任丁宏伟先生为公司副总裁兼首席运营官的议案》
经公司董事长尹峻先生提名，并经公司第六届董事会提名委员会 2017年第一次会议资格审查同意，公司董事会决定聘任丁宏伟先生为公司副总裁兼首席运营官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。丁宏伟先生的简历后附。
公司董事会同意，在聘任公司总裁之前，授权丁宏伟先生代为履行公司制度中应由总裁审批事项的权限。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2017年1月18日
丁宏伟先生简历：
丁宏伟，男，1972年出生，复旦大学工商管理硕士学位。上海鹏欣房地产（集团）有限公司副董事长。自1999年加入鹏欣集团，先后主导或参与开发、运营了多个商业、酒店及住宅项目。曾主管上海鹏欣房地产（集团）有限公司投资发展、房地产销售、商业及酒店运营板块。具有20年的房地产投资开发和运营管理经验。
证券代码：601700 证券简称:风范股份 公告编号：2016-007常熟风范电力设备股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年1月19日起连续停牌。停牌期间，五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司已于2016年1月26日披露了《重大资产重组继续停牌的公告》（临2016-005），2016年 2月 2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（临2016-006）。
目前，公司及有关各方正在积极推进此次重大资产收购事项的各种工作，积极论证项目方案。由于相关工作还在进展过程中，重大资产收购事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产收购的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-089债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
关于全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司
拟投资设立鄱阳县骄阳置业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：投资设立鄱阳县骄阳置业有限公司项目
投资金额：公司全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司拟与付文波、陈建共同投资设立鄱阳县骄阳置业有限公司，该公司注册资本为人民币 8600万元，鄱阳长运公司以货币资金方式出资 3010万元，占注册资本的35%；付文波以货币资金方式出资 3354万元，占注册资本的39％；
陈建以货币资金方式出资 2236万元，占注册资本的26%。
一、对外投资概述：
为提高资产使用和运营效率，推进鄱阳客运枢纽站项目合作建设的进程，公司全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司（以下简称“鄱阳长运公司”)拟以货币资金出资人民币3010万元，与付文波、陈建共同投资设立鄱阳县骄阳置业有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“骄阳置业公司”）。
业有限公司。该公司注册资本 8600万元，鄱阳长运公司占其注册资本的35%，其他二位自然人股东共出资 5590万元，占其注册资本的65%。
本次公司全资子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司拟投资设立鄱阳县骄阳置业有限公司事项不属于关联交易和重大重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、鄱阳县长途汽车运输有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省上饶市鄱阳县大芝路128号
法定代表人：王涛
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2004年9月17日
营业期限: 2004年9月17日至2034年9月16日
经营范围：县内班车客运，县际班车客运，市际班车客运，省际班车客运，县际包车客运，市际包车客运，省际包车客运；道路旅客运输站；大中型客车维修，大中型货车维修，小型车辆维修（仅限分支机构经营）；汽车配件销售；汽车租赁（仅限分支机构经营）。
鄱阳县长途汽车运输有限公司系本公司全资子公司。
2、付文波：男，中国公民，住所：江西省上饶市信州区水南街 361号 7栋 1单元101号。
3、陈建：女，中国公民，住所：江西省吉安市吉州区豆芽井 29栋。
付文波、陈建与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、投资标的基本情况
鄱阳长运公司拟以货币资金出资人民币3010万元，与付文波、陈建共同投资设立鄱阳县骄阳置业有限公司，骄阳置业公司经营范围拟定为房地产开发经
营、酒店管理及咨询服务。
鄱阳县骄阳置业有限公司注册资本为人民币8600万元，鄱阳长运公司拟以
货币资金方式出资3010万元，占注册资本的35%；付文波拟以货币资金方式出资3354万元，占注册资本的39％；陈建拟以货币资金方式出资2236万元，占注册资本的26%。
四、拟签署的投资合作协议的主要内容
1、签署方名称：鄱阳县长途汽车运输有限公司、付文波、陈建
2、出资方式及出资期限：骄阳置业公司注册资本为人民币8600万元，出资为货币形式，其中：鄱阳长运公司出资额为3010万元，占注册资本的35％；付文波出资额为 3354万元，占注册资本的39％；陈建出资额为 2236万元，占注册资本的26％。各方应当在协议签订之日起十八个月内将注册资金出资到位。
3、董事会和管理层：骄阳置业公司董事会成员为三人，鄱阳长运公司、付文波及陈建三方各派董事一名，并一致同意推荐鄱阳长运公司董事为董事长；法人代表为付文波；总经理由公司董事会聘任、财务总监由鄱阳长运公司派任。骄阳置业公司不设监事会，监事由鄱阳长运公司派任。
4、由骄阳置业公司与鄱阳长运公司联合参与竞买鄱阳长运新站建设项目用地（总面积约为120.94亩），其中30亩商业用地出让金及税费由项目公司承担，其余用地出让金及税费由鄱阳长运公司承担。竞买成功后，30亩商业用地的土地证办理至项目公司名下，由项目公司负责建设开发；其余地块的土地证办理至鄱阳长运公司或鄱阳长运公司全资子公司名下，由鄱阳长运公司组织建设。
5、利益分配：公司本着无盈利无分红的原则，每年年终进行分配利润。利润分配方案按照各自的占股比例分配。如将股利投入公司作为运作资金，以加大资金来源，扩充市场份额，必须经三方一致同意，并由三方同时进行。
足额出资方。
7、解决争议的方式：凡因协议或与协议有关的一切争议，各方应先协商解决，若协商不成，可向目标公司注册地所在地人民法院提起诉讼。
8、协议的生效：协议经各方签字或盖章后生效。
五、投资的目的及对公司的影响
鄱阳长运公司本次拟投资设立骄阳置业公司，旨在推进鄱阳客运枢纽站项目合作建设的进程，实现项目的良好收益，同时有利于优化鄱阳长运公司的资产质量，提升其资产运营效率和盈利能力。
六、投资风险分析
本次鄱阳长运公司拟与二位自然人共同投资设立鄱阳县骄阳置业有限公司，系共同推进鄱阳客运枢纽站合作建设的需要，鄱阳长运公司将与合作方付文波、陈建签署《鄱阳客运枢纽站建设合作协议》与《公司设立协议》，协议中均对成立项目公司和合作建设等方面进行了详细约定，投资风险可控。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-006江苏苏博特新材料股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券事项，公司对近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2016-003上海汇丽建材股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 25日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第七次会议通知。本次会议于 2016年 4月 6日下午在浦东大道 720号国际航运金融大厦 27楼会议室召开。本次董事会会议应到董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长林震森先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年全年归属于上市公司股东的净利润 4,262,212.79元，加上年初未分配利润
-215,678,638.17元，2015年末公司未分配利润为-211,416,425.38元。虽然公司本年度盈利，但 2015年末累计未分配利润仍然为负，未能达到现金分红要求，因此，公司 2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就 2015年度利润分配预案发表了独立意见：认为公司 2015年的利润分配预案符合公司的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构并确定其 2015年度工作报酬的议案》。
公司董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构；并支付其 2015年度财务审计报酬不超过人民币 30万元；内部控制审计报酬不超过人民币 13.5万元（均不含差旅费及其他费用）。
公司独立董事就该议案发表独立意见：同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了《公司 2015年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司内部控制审计报告》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行的审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》。
为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要及公司谋求主营业务发展的前提下，公司决定通过使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务，提高资金使用效率，获得一定的投资效益。
公司独立董事就该议案发表独立意见：认为在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司副总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任张至纯先生为公司财务负责人（简历附后），任期与本届董事会一致。
公司独立董事就该议案发表独立意见：认为公司聘任的高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，提名和聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于与上海汇丽集团有限公司同比例对上海汇丽涂料有限公司增资的议案》。
为进一步增加上海汇丽涂料有限公司（以下简称“涂料公司”）的资本实力，提升市场竞争地位，公司董事会同意公司与上海汇丽集
团有限公司（以下简称“汇丽集团”）按原持股比例对所投资的涂料公司进行共同增资，并授权公司管理层办理与本次增资有关的相关事宜。增资完成后，公司及汇丽集团各自持有涂料公司的股权比例不变。
公司独立董事就该议案发表独立意见：
1、本次同比例增资能够增强涂料公司资本实力，促进涂料公司发展，实现公司股东利益的最大化。
2、本次增资通过资本公积及未分配利润转增注册资本的方式进行，交易价格公平合理，符合市场原则，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
此议案为关联交易，关联董事林震森、金永良、张峻、崔海勇、王邦鹰回避表决。非关联董事表决如下：
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
上述第一至第七项及第十项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会2016年4月8日附：张至纯先生简历
张至纯先生，1968年 1月 6日出生，毕业于上海财经大学，香港中文大学 EMPACC会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒店财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产有限公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。