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证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2019-058号广州海格通信集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年10月 30日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
随着国家5G建设的推进，公司将更深度地参与相关通信工程与系统的实施，为运营商提供通信网络建设工程服务，包括方案设计、现场施工、开通调试、项目验收等多个阶段，有一定的实施周期。为更加客观地反映公司经营成果，增强公司财务信息的准确性，参考同行业上市公司对于通信网络建设工程会计收入确认政策，根据《企业会计准则第 14号——收入》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司通信网络建设工程收入确认原则进行会计政策变更。
（二）变更前采用的收入确认原则
以公司在系统安装调试完毕且项目通过客户验收后，取得相关款项或收款凭证时确认收入。
（三）变更后采用的收入确认原则
在合同约定的服务期限内，按进度（完工百分比）确认收入：
1、在合同约定结算时点，以客户或第三方确认的工作量统计表为依据确认收
入；
2、在工程具备竣工验收时，以客户确认后的初验报告为依据核准结算金额确认收入；
3、在合同约定的试运期结束后，以工程竣工验收报告为依据核准结算金额确认或调整收入。
（四）变更程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
（五）变更日期
自公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过之日起执行，适用于公司编制《2019年第三季度报告》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，本次会计政策变更采用追溯调整法，对公司 2018年度及 2019年前三季度合并财务报表影响如下：
（一）对公司 2018年12月 31日及 2019年9月30日合并资产负债表项目的影响：
单位：人民币元
||
|-|
|2018 年 12月 31 日累计影响金额（增加+/减少-）|
|98,162,699.07|
|-81,564,621.70|
|-8,343,175.27|
|1,238,235.31|
|7,016,666.79|

（二）对公司2018年度及 2019年1-9月合并利润表项目的影响：
单位：人民币元
||
|-|
|2018 年度影响金额（增加+/减少-）|
|73,260,599.77|
|66,502,436.78|
|403,510.43|
|953,197.88|
|5,401,454.68|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，能够更加客观、准确、公正地反映公司财务状况和经营成果。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据公司实际情况所进行的变更，符合《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、准确、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2019年10月31日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及审计委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将任职期间工作情况汇报如下：
一、本人任职情况
作为本公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益，兼职上市公司均未超过 5家，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席会议情况
2013年度，公司共召开 7次董事会，2次股东大会，各次会议本人均亲自参加。我认真履行职责，按时出席股东大会、董事会及审计委员会相关会议并审议各项议案。在召开相关会议前，我主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并利用本人会计专业方面的专长做出独立的表决意见。
2013年度，公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
三、发表独立意见情况
在公司于2013年12月4日召开的第一届董事会第十八次会议审议的《关于修订公司股利分配政策并相应修改<公司章程>草案的议案》事项发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，我对需要发表独立意见事项进行现场考察，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见等。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
2013年度，我有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；并深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。通过履行上述职责并对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2013年度公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度更加健全完善，财务管理稳健健康。
六、培训和学习情况
我自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2013年度，没有对本年度的关联交易等事项发表独立意见；
2、2013年度，没有对本年度的董事会议案提出异议；
4、2013年度，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
回顾过去的一年，我不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，从而使自己更好的履行独立董事职责，同时，我也对公司董事会、管理层对于我工作的理解和支持表示衷心的感谢。2014年，我将继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为董事会决策提供参考建议，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益，促进公司治理水平的提高，为公司的持续健康发展而努力。
特此报告。
独立董事（陈武朝）：2014年4月24日
（本页无正文，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司为2013年度独立董事述职报告签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
李军陈武朝李华
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-009号湖北国创高新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 9月 18日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见2013年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北国创高新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。
公司已于2014年1月28日与交通银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“交行武昌支行”）签订了《“领汇财富”结构性存款业务协议》（以下简称“协议”）及《“领汇财富”理财产品交易申请书》，根据协议约定及相关产品交易申请书，公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品
（二）产品类型：保本浮动收益型
（三）理财金额：5,000万元人民币
（四）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）:3.7%
（五）起息日：2014年1月28日
（六）到期日：2013年3月3日
（七）产品投资范围：本理财产品理财本金将投资于货币市场工具。
（八）资金来源：闲置募集资金。
（九）公司与交通银行股份有限公司武汉武昌支行无关联关系。
二、风险提示
（一）利率风险：本理财产品的实际年化收益率取决于挂钩标的的市场表现。
如果在本理财产品合同履行期内遇市场利率上升，本理财产品实际年化收益率不一定随市场利率上升而上升。
（二）流动性风险：本理财产品与一般存款不同，如未明确约定客户有提前终止权，则在交易期限内，客户不得单方面撤销或提前终止任何已成交交易，因此不应被视为一般存款的替代品。客户应确信在交易期限内不使用投资本金并且拥有足够的流动应急资金以备不时之需。
（三）市场风险：本产品的实际年化收益率取决于挂钩标的的市场表现。挂钩标的的变化受市场多种因素影响(其中包括但不限于经济、政局及政府政策等因素)。
根据产品收益相关条款，客户到期可能只能取得较低年化收益率，在最不利情况下，收益率可能为0，客户未获得任何收益，客户应对此有充分的认知。
（四）信息传递风险：本理财产品存续期内不提供账单。客户可向交通银行营业网点咨询本理财产品的相关信息。若客户未及时咨询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
（五）提前终止风险：若交通银行执行提前终止权，客户将面临理财资金的再投资风险。
（六）不成立风险：如因市场发生剧烈波动或当期交易募集金额未达到银行要求等原因，经交通银行合理判断难以按照客户提交的交易申请书叙做理财交易的，交通银行有权宣布理财交易不成立。
三、公司采取的风险控制措施
（一）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）内部审计部门对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险短期理财，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司及其股东的利益。
五、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）公司于2013年9月25日使用闲置募集资金7,695万元人民币购买了中国农业银行“本利丰天天利”2013年第1期开放式理财产品，该产品已于2013年9月30日到期，购买该理财产品的本金 7,695万元和收益18,973.97元已如期到账。
（二）公司于2013年10月14日使用闲置募集资金7,670万元购买了中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行“金钥匙·本利丰”2013年第348期百县千镇人民币理财产品，该产品已于 2013年 11月 18日到期，购买该理财产品的本金 7,670万元和收益277,380.82元已如期到账。
（三）公司于2013年12月11日使用闲置募集资金7,600万元购买了中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行“本利丰步步高”2013年第1期开放式人民币理财产品，该产品已于2013年12月30日到期，购买该理财产品的本金7，600万元和收益100,882.19元已如期到账。
六、备查文件
（一）《交通银行“领汇财富”结构性存款业务协议》；
（二）《交通银行“领汇财富”理财产品交易申请书》；
（三）《交通银行“领汇财富”理财产品说明书（适用于“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品》；
（四）《交通银行“领汇财富”理财产品风险揭示书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-008立讯精密工业股份有限公司
关于注销控股子公司广东协创精密工业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2016年3月 11日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于注销控股子公司广东协创精密工业有限公司的议案》。为优化资源配置、提高运营效率，公司拟注销控股子公司广东协创精密工业有限公司（以下简称“广东协创”），具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
1、公司名称：广东协创精密工业有限公司
2、公司住所：东莞市清溪镇青皇村委会吊八山地段厂房C栋3层
3、法定代表人：王来胜
4、成立时间：2005年6月 20日
5、注册资本：4,250万港币
6、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
7、经营范围：生产经营新型电子元器件；数字音、视频编解码设备；模具；模具标准件；连接器；MP3机；手机配件；数码电子产品配件。
8、出资情况：立讯精密出资3,187.5万港币，占注册资本75%；富士临科技有限公司出资1,062.5万港币，占注册资本25%。
二、注销控股子公司的原因
为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，顺应市场环境变化，公司拟注销控股子公司广东协创精密工业有限公司。
三、注销控股子公司对公司的影响
1、公司本次注销控股子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；
2、本次注销控股子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，鉴于广东协创自 2013年4月至今已无经营性收入，故不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
3、本次注销控股子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-051宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份收购资产相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鲍斯股份；证券代码：300441）自2018年1月4日开市起停牌,公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划发行股份收购资产进展的公告》。经核实,该事项已构成重大资产重组,为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自 2018年 2月 1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2018-010），公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。
2018年4月2日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了预案及相关公告。
2018年4月13日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对宁波鲍斯能源装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 9号，以下简称“问询函”），截止目前，根据上述问询函的要求，公司及相关中介机构和交易各方正共同针对问询函中提到的有关问题逐项落实并积极准备回复材料。
公司本次重大资产重组尚需再次召开董事会审议通过后，并提交股东大会审议通过，报中国证监会核准后予以实施。公司本次重大资产重组能否获得股东大会通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2019-026南京越博动力系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
根据南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，为确保公司及全资子公司生产经营和流动周转资金需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构融资，公司控股股东、实际控制人李占江先生及其夫人李莹女士为公司融资提供免费关联担保。
公司于2019年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》。李占江先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，与公司存在关联关系，董事会审议此议案时，李占江先生作为关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，该议案需提交2018年度股东大会审议，关联股东李占江先生、南京越博进驰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、南京协恒股权投资基金合伙企业（有限合伙）应当回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
李占江先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理，为公司的关联自然人。李莹女士为李占江先生配偶，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5（四）规定的关联自然人。
三、关联担保主要内容
（1）公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，李占江先生及其夫人李莹女士就此事项提供免费关联担保。
（2）公司及全资子公司拟与融资租赁公司发生不超过人民币2亿元的融资租赁业务，李占江先生及其夫人李莹女士就此事项提供免费关联担保。
上述关联担保事项为最大额度担保，担保期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。李占江先生及其夫人李莹女士目前尚未签订具体担保协议，具体担保额度将以具体签订的担保协议为准。在上述额度和有效期间内发生的上述关联担保事项，不再另行召开董事会或股东大会逐项审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、关联担保目的和对上市公司的影响
李占江先生及其夫人李莹女士担保的融资款项主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。
李占江先生及其夫人李莹女士担保的融资款项用于补充公司流动资金，有助于公司经营发展。关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额
当年年初至披露日，李占江先生及其夫人李莹女士累计为公司提供免费关联担保的总金额为296,870,213.20元。
六、监事会审核意见
监事会认为：李占江先生及其夫人李莹女士担保的融资款项主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意该议案。
七、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可情况：李占江先生及其夫人李莹女士担保的融资款项主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。关联方未收取公司担保费用，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意关联担保议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为：公司董事会审议本关联担保的议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。李占江先生及其夫人李莹女士担保的融资款项主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。关联方未收取
公司担保费用，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意上述关联担保事项,并同意董事会将该议案提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
（二）保荐机构对关联担保发表结论性意见
长城证券股份有限公司对越博动力控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的事项预计进行了核查，查阅了公司董事会材料、独立董事意见以及监事会材料。
经核查，保荐机构认为：
1、公司上述关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；
2、该关联担保已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；
3、本次关联担保事项预计经公司独立董事认可并发表了独立意见；
4、本次关联担保事项已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。
综上所述，长城证券认为本次关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联担保决策程序符合有关法律法规的规定，长城证券对上述关联担保事项无异议。
八、备查文件
1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项之事前认可意见》；
4、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项之独立意见》。
5、《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的核查意见》
南京越博动力系统股份有限公司董事会
2019年4月30日
金浦钛业年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于吉林金浦钛业股份有限公司 2015年年度
股东大会的法律意见书
致：吉林金浦钛业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2015年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
公司于2016年4月25日召开了第五届董事会第三十一次会议，决定于2016年 5月 17日召开本次年度股东大会。公司已于 2016年 4月 26日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
金浦钛业年度股东大会 法律意见书上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年度股东大会召开当日的交易时间段，即 2016年 5月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2016年 5月 16日 15:00至 2016年 5月 17日 15:00期间的任意时间。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会的现场会议于2016年5月17日10点在南京市鼓楼区马台街 99号五楼会议室如期召开，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共 7名，所持有表决权股份数共计 385,858,064股，占公司有表决权股份总数的39.1006%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 3名，所持股份数共计 385,792,764股，占公司有表决权股份总数的39.0940%。通过网络投票的股东，按照深圳证券交易所有关规定
金浦钛业年度股东大会 法律意见书进行了身份认证。根据深证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本年度次股东大会网络投票的股东共计 4名，所持有表决权股份数共计 65,300股，占公司有表决权股份总数的0.0066%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《董事会2015年度工作报告》；
2、《监事会2015年度工作报告》；
3、《2015年年度报告及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配方案》；
6、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；
7、《关于修订公司章程的议案》；
8、《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》；
9、《关于续聘财务和内控审计机构的议案》；
金浦钛业年度股东大会 法律意见书议案7以特别决议方式通过。本次年度股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。
本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
金浦钛业年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于吉林金浦钛业股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所经办律师：
杨亮
吉利
二零一六年五月十七日
地址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）038号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于 2015年 7月 8日收到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司的通知，基于对公司未来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，计划自 2015年 7月 9日起至 2015年 12月 31日止，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司
增持计划：自2015年7月9日起至2015年12月31日止，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持股份的金额不超过2,000万元人民币。
二、增持目的
基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持所需资金由本次增持计划的参与人广东东菱凯琴集团有限公司自筹取得。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
四、本次增持计划的参与人广东东菱凯琴集团有限公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
六、截至目前，广东东菱凯琴集团有限公司直接持有公司股票 204,034,876股，占公司总股本的46.16%。本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布
不具备上市条件。
七、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2015年7月9日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-013天津鹏翎胶管股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月26日，天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了公司2013年度报告全文及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》于2014年3月28日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请
投资者注意查阅。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于贵州轮胎股份有限公司对外投资的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“黔轮胎”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对黔轮胎投资入股贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）的相关事宜进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了贵州银行的基本资料以及黔轮胎非公开发行的募集资金投入情况，对其投资入股贵州银行的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、投资入股贵州银行的基本情况
（一）贵州银行的基本情况
贵州银行是贵州省委、省政府为进一步落实国发2号文件精神，优化整合金融资源，更好地支持贵州经济社会、中小微企业和“三农”发展，按照“国有主导、企业自愿、市场运作、风险可控、符合监管”的原则，以遵义市商业银行、六盘水市商业银行、安顺市商业银行为基础合并重组设立的省级地方法人金融机构，是贵州省委、省政府直接领导的国有大一型企业，于2012年10月11日正式挂牌开业，注册地为贵州省贵阳市云岩区瑞金中路41号。截至2014年9月末，贵州银行总股本524,391万股。
经中国银行业监督管理委员会贵州监管局审核批准，贵州银行决定面向法人企业及该行在职职工增发股份补充资本，发行数量为195,511.69万股，发行价格为1.47元/股。本次发行新股全部以货币资金认购。
（二）黔轮胎投资入股情况
在贵州银行本次增资扩股中，黔轮胎拟以自有资金认购15,000万股股份，认购价格为1.47元/股，投资金额为2.205亿元。
2014年11月19日，黔轮胎第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资入股贵州银行股份有限公司的议案》。
三、投资入股贵州银行对公司的影响
黔轮胎此次对外投资总额为2.205亿元，占2014年9月30日归属于母公司所有者权益的比例为5.90%，对其影响较小，且不会对主营业务产生重大影响。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：黔轮胎投资入股贵州银行履行了审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规及规章制度的要求。持有贵州银行股权，有利于进一步提高黔轮胎资产质量、提升对外投资收益总额。同时，持有贵州银行股权并不会对公司主营业务产生重大影响。
保荐人对黔轮胎投资入股贵州银行的事宜无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司对外投资的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
罗大伟 龙飞虎
国信证券股份有限公司2014年11月19日
关于浙江我武生物科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:浙江我武生物科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所夏慧君律师、王文辉律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江我武生物科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 11月 16日14:00在浙江我武生物科技股份有限公司会议室(浙江省德清县武康镇志远北路636号)召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月16日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,出席公司本次会议之现场会议的股东(或股东代理人)共计7人,代表公司有表决权的股份数为84,745,959股,占公司有表决权股份总数的比例为52.4418%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议之网络投票的股东共计 3人,代表公司有表决权的股份数为 1,500,046股,占公司有表决权股份总数的比例为0.9282%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,本次会议审议的议案以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为浙江我武生物科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
夏慧君律师
王文辉律师
二○一五年十一月十六日
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
我们已对《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》涉及的相关事项进行了全面了解，并同意将此议案提交董事会审议，并提醒董事会在审议时，关联董事应当回避表决。
（下接签字页）
（此页无正文，为独立董事关于关联交易的事前认可意见之签字页）独立董事签字：
冯俭 李双海 王砾
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-045江苏三友集团股份有限公司董事会
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会增加的临时提案为：《关于公司 2014年度利润分配的临时提案》，提案内容为:“公司经审计的实际可供股东分配利润为 73,102,399.85元，提议以公司2014年12月31日总股本224,250,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.40元（含税），每 10股送红股 2.8股，剩余未分配利润滚存至下一年度。2014年度不以资本公积金转增股本。利润分配后公司总股本由224,250,000股增加至287,040,000股。”
本次增加的临时提案《关于公司 2014年度利润分配的临时提案》与公司第五届董事会第十七次会议审议通过并提交公司 2014年年度股东大会审议的《公司 2014年度利润分配预案》存在不相容的内容。鉴于此，公司股东原则上只能就其中一项议案投“同意”票，股东在投票表决时如对上述议案均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案放弃表决权利，表决结果均计为“弃权”。
上述两项议案均为针对公司2014年度利润分配提出的议案，公司2014年年度股东大会对其审议结果具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、增加临时提案的情况说明
1、增加临时提案的股东大会名称：江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度股东大会。
公司于2015年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《上海证券报》上发布了《公司董事会关于召开 2014年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2015-039），公司定于2015年4月29日在江苏省南通市江海大道
828号公司三楼会议室召开公司2014年年度股东大会。
2、公司董事会于 2015年 4月 17日收到股东株式会社飞马日本（以下简称“飞马日本”，持有本公司2.02%的股份）与南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”，持有本公司22.50%的股份）一并提交的《关于增加江苏三友集团股份有限公司 2014年年度股东大会临时提案的函》，就公司 2014年度利润分配提出《关于公司2014年度利润分配的临时议案》并提请公司2014年度股东大会审议，临时提案的具体内容为：公司经审计的实际可供股东分配利润为 73,102,399.85元，提议以公司 2014年 12月 31日总股本 224,250,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.40元（含税），每 10股送红股 2.8股，剩余未分配利润滚存至下一年度。2014年度不以资本公积金转增股本。利润分配后公司总股本由224,250,000股增加至287,040,000股。
3、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及《公司章程》等的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2015年4月17日，飞马日本和友谊实业合计持有公司股份54,968,568股，占公司总股本的24.52%，上述股东临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定且临时提案在规定的期限内书面提交召集人公司董事会。因此，公司董事会同意飞马日本和友谊实业一并提出的临时提案，增加《关于公司 2014年度利润分配的临时提案》作为临时提案提交公司2014年年度股东大会审议。
4、因公司2014年年度股东大会提供网络投票表决方式，本次增加的《关于公司2014年度利润分配的临时提案》也将提供网络投票方式表决。
二、除上述增加的临时提案外，公司董事会于 2015年 4月 9日发布的《公司董事会关于召开 2014年年度股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
三、增加临时提案后，公司2014年年度股东大会审议的全部议案如下：
1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年年度报告及其摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、董事会关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告
8、公司关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
9、关于受让控股子公司南通三明时装有限公司部分股权暨关联交易的议案10、关于取消部分对外担保额度的议案
11、关于公司2014年度利润分配的临时提案
公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，其主要内容为：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014年实现净利润18,014,162.13元，加上年初未分配利润 67,124,885.49元，减上年提取盈余公积 824,147.77元，减上年已分配利润 11,212,500.00元，实际可供股东分配利润为73,102,399.85元，现根据公司的实际情况，决定以2014年12月 31日公司总股本 224,250,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计派发现金股利 4,485,000.00元。剩余未分配利润68,617,399.85元，向后滚存。2014年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
该议案的内容已于2015年2月27日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-014）中披露。
本次增加的公司 2014年年度股东大会议案11《关于公司 2014年度利润分配的临时提案》与议案4《公司2014年度利润分配预案》均为关于公司2014年度利润分配的议案，且两个议案存在不相容的内容。鉴于此，公司股东原则上只能就议案 4和议案 11的其中一项议案投“同意”票，即：公司股东可以选择仅就前述两项议案的其中一项议案投票表决，此种情况下，视同该股东对另一项议案放弃表决权利，其所持股份数对另一项议案的表决结果计为“弃权”；公司股东也可以选择对议案 4和议案 11均进行投票表决，但公司股东在投票表决时如对上述议案4和议案11均投“同意”票的,则视为投票人对该两项议案均放弃表决权利，其所持股份数对议案4和议案11的表决结果均计为“弃权”。
《公司关于召开 2014年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2015-046）同日刊载于巨潮资讯网和《上海证券报》，敬请投资者仔细阅读。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月十七日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-100盛达矿业股份有限公司
关于对外投资完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于 2015年 9月 11日召开的公司八届十次董事会，以及 2015年 9月 28日召开的公司 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更和信贷项目投资金额的议案》，同意以公司自有资金分别对 P2P互联网金融平台——“和信贷”的两个运营主体和信电子商务有限公司（下称“和信电商”）及和信金融信息服务（北京）有限公司（下称“和信金融”）进行增资扩股，增资后公司分别持有和信电商及和信金融5%的股权。具体内容详见公司于 9月 12日、9月 29日在《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于变更和信贷项目投资金额的公告》（公告编号2015-057）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-064）。
截止目前，公司对和信电商及和信金融上述增资款项已全部支付完毕。近日，经北京市工商行政管理局核准，本次增资入股事项所涉有关工商变更登记手续已全部办理完毕，并取得新换发的《企业法人营业执照》。和信电商变更后注册资本：人民币 10,527万元；和信金融变更后注册资本：人民币 2,105万元，其余工商登记事项不变。
本次对和信电商及和信金融的增资，符合公司的整体经营策略以
及在互联网服务业务上的发展策略，将有助于进一步完善公司供应链金融的业务布局，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-005郑州三晖电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：三晖电气，证券代码：002857）于2018年2月28日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-003）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：三晖电气，证券代码：002857）将自 2018年 3月 6日（星期二）上午开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-012
长生生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券名称：*ST长生；股票代码：002680）交易连续一个交易日(2019年2月13日)与前五个交易日（2019年1月30日、2019年1月31日、2019年2月1日、2019年2月11日、2019年2月12日）日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1.2018年10月16日，长春长生收到《国家药品监督管理局行政处罚决定书》【（国）药监药罚〔2018）1号】。公司于2018年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司收到国家药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-113）。
2.2018年10月16日，长春长生收到《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》（吉食药监药行罚[2018］17号）。公司于2018年10月16日在《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于子公司收到吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2018-115）。
3.2018年12月11日，长生生物收到中国证监会《行政处罚决定书》([2018]117号)，相关人员收到中国证监会《市场禁入决定书》([2018]18号)。
公司于2018年12月11日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会<行政处罚决定书>及相关人员收到<市场禁入决定书>的公告》（公告编号：2018-135）。
4.2019年1月14日，长生生物收到深圳证券交易所《关于对长生生物科技股份有限公司股票实施重大违法强制退市的决定》（深证上[2019］23号）。公司于2019年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到深证证券交易所重大违法强制退市决定暨复牌公告》（公告编号：2019-004）。
5.近期公共媒体对公司前述公告进行了广泛报道，对公司股票交易价格产生较大影响。
6.目前公司三位实际控制人中有两位正在配合有关部门调查，公司暂时无法与其取得联系。经问询另一位实际控制人，其回函表示实际控制人没有应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
8.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除已披露的更正事项外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
根据深交所《股票上市规则》13.2.6条的规定，公司股票于1月16日起开始复牌，自复牌之日起，深交所将继续对公司股票交易实施退市风险警示,本次复牌后退市风险警示期为三十个交易日。公司股票三十个交易日后存在暂停上市风险。
后续，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施暂停上市和终止上市，暂停上市期间为六个月。深交所作出终止上市决定后，公司股票交易进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年2月13日