证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-052深圳市银之杰科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
2．本次股东大会经公司第三届董事会第二十五次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
3．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年6月17日下午14：00开始。
（2）网络投票时间：2016年6月16日——2016年6月17日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年6月16日15:00至2016年6月17日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日2016年6月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座 10A公司会议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．审议《公司本次非公开发行股票方案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3定价基准日、发行价格及定价方式
2.4发行对象及认购方式
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9未分配利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3．审议《公司非公开发行股票预案》；
4．审议《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
5．审议《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
6．审议《关于前次募集资金使用情况的报告》；
7．审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》；
采取填补措施的承诺的议案》；
9．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
以上议案已经过公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，第 1-6项议案已经过公司第三届监事会第十八次会议审议通过，相关议案内容详见与本次股东大会通知同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。以上议案均属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1．登记时间：2016年6月13日-15日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）；
2．登记地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB座10A，深圳市银之杰科技股份有限公司董事会办公室；
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2016年6月15日17：00前送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式登记。
4、注意事项：
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
会务常设联系人：周蒴婷
电话号码：0755—83930085
传真号码：0755—83562955
电子邮箱：zhoushuoting@yinzhijie.com
通信地址：深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A，深圳市银之杰科技股份有限公司董事会办公室
邮政编码：518048
2．会议费用：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的本公司《第三届董事会第二十五次会议决议》。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365085”，投票简称为“银之投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|2|《公司本次非公开发行股票方案》|2.00|
|2.1|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.2|发行方式和发行时间|2.02|
|2.3|定价基准日、发行价格及定价方式|2.03|
|2.4|发行对象及认购方式|2.04|
|2.5|发行数量|2.05|
|2.6|限售期|2.06|
|2.7|上市地点|2.07|
|2.8|募集资金用途|2.08|
|2.9|未分配利润安排|2.09|
|2.10|本次非公开发行决议的有效期|2.10|
|3|《公司非公开发行股票预案》|3.00|
|4|《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》|4.00|
|5|《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报|5.00|

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|-|-|-|
||告》||
|6|《关于前次募集资金使用情况的报告》|6.00|
|7|《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》|7.00|
|8|《关于董事、高级管理人员等关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|8.00|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|9.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案 2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月16日下午3：00，结束时间为2016年6月17日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
深圳市银之杰科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市银之杰科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股票账号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《公司本次非公开发行股票方案》||||
|2.1|发行股票的种类和面值||||
|2.2|发行方式和发行时间||||
|2.3|定价基准日、发行价格及定价方式||||
|2.4|发行对象及认购方式||||
|2.5|发行数量||||
|2.6|限售期||||
|2.7|上市地点||||
|2.8|募集资金用途||||
|2.9|未分配利润安排||||
|2.10|本次非公开发行决议的有效期||||
|3|《公司非公开发行股票预案》||||
|4|《公司非公开发行股票发行方案的论证分||||

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|-|-|
||析报告》|
|5|《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》|
|6|《关于前次募集资金使用情况的报告》|
|7|《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》|
|8|《关于董事、高级管理人员等关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|

注意事项:
1、表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名或盖章（法人股东加盖公章）：
委托书签发日期： 年 月 日