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证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-042北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2019年4月12日通过邮件向各位监事发出，会议于2019年4月23日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
同意将该议案提交股东大会审议。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了当
前公司内部控制的建设及运行情况，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》。
公司编制和审核《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交股东大会审议。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2018年年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告>的议案》。
公司 2018年度实现营业收入 40,232.04万元，实现归属于母公司股东的净利润 1,851.31万元。面对2019年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。
同意将该议案提交股东大会审议。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意将该议案提交股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
7、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司监事的津贴标准为：人民币 1万元/每人/年,按年度发放。公司独立董事的津贴标准为：人民币5万元/每人/年,每半年发放一次。公司非独立董事及高级管理人员薪酬:公司非独立董事暂不发放津贴。非独立董事及高级管理人员实施年薪制，公司将根据行业状况及 2018年公司生产经营实际情况，执行《薪酬管理控制程序》进行考核发放。具体情况如下：
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|序号|职务|姓名|税前薪酬（万元）|
|1|董事长|迟家升|60|
|2|副董事长|李国盛|60|
|3|董事、总经理|徐烨烽|60|
|4|董事、财务总监、董事会秘书|吴萍|50|
|5|副总经理|程斌|50|

同意将该议案提交股东大会审议。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任 2019年度审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期1年。
同意将该议案提交股东大会审议。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于审议<关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
10、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司业绩承诺实现情况的说明》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计凯盾环宇2018年实现归属于母公司股东的净利润为685.66万元、星网船电2018年度实现扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润为5,057.28万元。
综上所述，凯盾环宇及其原有股东承诺三年归属于母公司所有者的净利润的
均值不低于1000万元，凯盾环宇2017年度归属于母公司的净利润391.60万元，2018年度归属于母公司的净利润685.66万元。
星网船电原有股东承诺 2018年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润 5,000万元，2018年度承诺业绩实际金额为 5,057.28万元，星网船电于 2018年度实现业绩承诺。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审核报告，保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
11、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》
同意公司为子公司提供授信担保。公司为北京星网船电科技有限公司（以下简称“星网船电”）向宁波银行股份有限公司北京分行申请的授信提供担保，担保额度为不超过人民币3000万元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2015-57债券简称：12湘金01 债券代码：112128
湖南黄金股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2015年付息公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年5月18日起，公司证券全称由“湖南辰州矿业股份有限公司”变更为“湖南黄金股份有限公司”；公司证券简称由“辰州矿业”变更为“湖南黄金”。公司 2012年发行的公司债“湖南辰州矿业股份有限公司2012年公司债券（第一期）”名称变更为“湖南黄金股份有限公司 2012年公司债券（第一期）”，简称由“12辰矿01”变更为“12湘金01”，证券代码“112128”不变。
湖南黄金股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年11月6日，凡在2015年11月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年11月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2015年11月9日（2015年11月7日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日）支付自2014年11月7日至2015年11月6日期间利息。根据《公司2012年公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：湖南黄金股份有限公司2012年公司债券（第一期）
2.债券简称：12湘金01
3.债券代码：112128
4.债券期限：7年，附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。
5.发行规模：人民币5亿元。
6.债券利率：票面利率5.70%，在债券存续期限前5年固定不变。
7.起息日：债券存续期间每年11月7日为该计息年度的起息日。
8.付息日：2013年至2019年每年的11月7日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的 11月 7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日（顺延期间不另计利息）。
9.担保情况：本期债券无担保
10.信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+级，本期债券信用等级为AA+级。
11.保荐人、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
12.上市时间和地点：本期债券于 2012年 12月 24日在深圳证券交易所上市交易。
13.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为5.70%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为 57.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1,000元派发利息为45.60元；扣税后非居民企业（含QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发利息为51.30元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2015年11月6日
2.除息日：2015年11月9日
4.下一付息期起息日：2015年11月7日
5.下一付息期票面利率：5.70%
四、付息对象
本次付息对象为截止2015年11月6日深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
本公司将会在本次付息日 2个交易日前将本期债券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2013]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息收入应缴纳10%的企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于本期债券其他持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店 16楼
联系人：宋立军
座机：0731-82290893
传真：0731-82290893
邮政编码：410007
2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市银城中路168号29楼
联系人：朱海文
联系电话：021-38676666
传真：021-50688712
邮政编码：200120
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
八、备查文件
1.中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-001欧浦智网股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年1月4日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月4日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年1月3日下午 15:00至2017年1月4日下午15:00。
2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事雷有为先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份410,337,112股，占公司股份总数的62.1681%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共9人，代表股份405,714,786股，占公司股份总数的61.4678%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份4,622,326股，占公司股份总数的0.7003%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

2、逐项审议《关于公司债券发行方案的议案》
2.1发行规模及发行方式
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|5,700|0.0014%|35,100|0.0086%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|5,700|0.0196%|35,100|0.1206%|

 2.2发行对象
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

2.3债券期限
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

 2.4募集资金用途
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

 2.5上市安排
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

 2.6担保安排
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

2.7偿债保障措施
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

 2.8决议有效期
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|410,296,312|99.9901%|40,800|0.0099%|0|0%|
|中小股东|29,062,718|99.8598%|40,800|0.1402%|0|0%|

四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2017年第一次临时股东
大会的法律意见书》
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年1月 4日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-074江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 4月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-024）。
近期，公司前次使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现就相关进展情况公告如下：
一、前次使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|收回情况|实际收益（万元）|
|1|中信证券股份有限公司|质押式报价回购交易|3,000|2018.07.02|2018.09.03|全部收回|23.30|
|2|五矿国际信托有限公司|恒信日鑫1号集合资金信托计划|2,000|2018.07.04|2018.12.07|尚未到期|-|
|3|江苏银行股份有限公司镇江|江苏银行“聚宝财富聚溢融”人民币开放式理财产品|5,000|2018.07.27|2018.12.25|尚未到期|-|

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|-|-|
|大港支行|B5M镇江30|

二、本次购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|江苏银行股份有限公司镇江大港支行|江苏银行“聚宝财富聚溢融”人民币开放式理财产品B3同享35|2,000|2018.08.29|2018.11.28|非保本浮动收益型|4.75%|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币9,000万元（含本次）。
三、关联说明
公司与上述受托人无关联关系。
四、投资风险与控制措施
1、主要风险提示
上述理财产品可能存在受托人所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期理财产品投资，有利于提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，获得一定的资金收益，为公司及全体股东带来更多的投资收益。
六、公司此前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|收回情况|实际收益（万元）|
|1|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2017年度第321期收益凭证|5,000|2017.10.12|2017.12.25|全部收回|44.25|
|2|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2017年度第429期收益凭证|5,000|2017.12.27|2018.03.26|全部收回|61.08|
|3|中信银行股份有限公司镇江分行|中信理财之共赢利率结构19533期人民币结构性理财产品|5,000|2018.03.29|2018.06.27|全部收回|60.41|
|4|江苏银行股份有限公司镇江大港支行|江苏银行“聚宝财富聚溢融”人民币开放式理财产品B2同享21|5,000|2018.05.22|2018.07.24|全部收回|42.72|
|5|中信证券股份有限公司|质押式报价回购交易|3,000|2018.07.02|2018.09.03|全部收回|23.30|
|6|五矿国际信托有限公司|恒信日鑫1号集合资金信托计划|2,000|2018.07.04|2018.12.07|尚未到期|-|
|7|江苏银行股份有限公|江苏银行“聚宝财富聚溢融”人民币开|5,000|2018.07.27|2018.12.25|尚未到期|-|

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|-|-|
|司镇江大港支行|放式理财产品B5M镇江30|

七、备查文件
1、中信证券理财产品赎回业务凭证；
2、公司与江苏银行签署的理财产品认购协议及产品说明书。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年10月12日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2017-007
三湘印象股份有限公司第六届董事会
第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2017年1月13日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2017年1月16日；
会议召开方式：通讯方式。
3、会议应到董事8人，实到董事8人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与竞买杭州市经营性土地使用权的议案》
为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟参与近期杭州市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第三十六次董事会决议。
三湘印象股份有限公司董事会
2017年1月17日
成都利君实业股份有限公司
独立董事关于对第三届董事会第十次会议审议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、对关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的独立意见
公司结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和自身生产经营实际情况终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目，有利于更加合理、有效地使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向，也不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目，同意将《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》提交股东大会审议。
二、对关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的独立意见
公司基于目前国内外复杂多变的宏观经济形势，并根据募投项目的实际建设情况及设备采购进度，有计划的延长募集资金投资项目建设时间及资金投入计划，有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益。该事项审议履行了相关程序，符合《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金使用管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。我们同意本次延长募投项目建设时间及调整资金投入计划，同意将《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》提交股东大会审议。
三、对关于坏账核销的独立意见
公司本次核销坏账不涉及公司关联单位和关联人，核销坏账的依据充分，决策程序规范，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害中小股东的合法权益，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次核销坏账事项，同意将《关于坏账核销的议案》提交股东大会审议。
四、对关于公司选举独立董事候选人的独立意见
1、公司董事会提名王雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司
独立董事的资质和能力。
2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意将上述议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为成都利君实业股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十次会议审议相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事（签字）：
唐国琼 陶学明 谢庆红
格林美股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们对公司第四届董事会第六次会议审议的转让部分下属公司股权涉及的关联交易事项（以下简称“关联交易事项”）发表如下意见：
1、公司本次将武汉市绿色文明回收经营有限责任公司60%股权和武汉鑫汇报废汽车回收有限公司31%股权转让给回收哥（武汉）互联网有限公司，根据评估价格作价，交易价格公允，将进一步优化现有产业布局，积极拓展回收业务模式，实现渠道、资源、技术与资本的大联合。
2、公司向关联方出售资产符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司向关联方出售资产涉及关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，关联交易的审议程序合规。
作为公司的独立董事，我们同意本次股权转让及关联交易事项。
独立董事：李映照、吴树阶2016年5月27日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—058债券代码：112684 债券简称：18联创债
关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司全资子公司江西联创电子有限公司（原名称：江西联创电子股份有限公司，以下简称“江西联创”）投资控股的江西联星显示创新体有限公司（以下简称“江西联星”）于 2014年获得省战略性新兴产业投资引导资金 1000万元，采取将江西联创的股权质押给江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“国资创投”）的扶持方式，扶持期限三年，到期时间为 2017年 11月 27日。现经省战略性新兴产业投资引导资金管委会办公室审定同意，将该笔资金延期使用二年，延期时间自项目资金三年扶持期满之日的第二天起计算。本公司全资子公司江西联创及其控股子公司江西联思触控技术有限公司（以下简称“江西联思”）为江西联星 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保。
上述事项已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交临时股东大会审议。
该担保事项相关协议尚未正式签署。
二、被担保人基本情况
江西联星显示创新体有限公司
成立日期：2013年 10月 23日
注册资本：壹亿元整
法定代表人：陆繁荣
注册地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699号
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；玻璃减薄加工；光电显示及控制系统的设计与安装，从事加工贸易、商品贸易、进出口业务；物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。
与公司的关联关系：公司的全资子公司的控股子公司
江西联星股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额(万元)|实缴出资额(万元)|出资方式|出资比例|
|江西联创电子有限公司|8000|8000|货币|80%|
|江西联思触控技术有限公司|2000|2000|货币|20%|

最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
|项目|2018年3 月 31日（未经审计）|2017年12 月 31日（经审计）|
|资产总额|360,280,320.60|311,379,094.75|
|负债总额|178,072,336.27|128,555,009.61|
|净资产|182,207,984.33|182,824,085.14|
|项目|2018年1—3月（未经审计）|2017年1—12月（经审计）|
|营业收入|15,273,811.31|253,200,106.82|
|利润总额|-620,522.30|49,071,774.54|
|净利润|-616,100.81|42,464,323.21|

三、担保事项的主要内容
（一）江西联星于 2014年获得省战略性新兴产业投资引导资金 1000万元，采取将江西联创的股权质押给国资创投的扶持方式，扶持期限三年，到期时间为 2017年 11月 27日。现经省战略性新兴产业投资引导资金管委会办公室审定同意，将该笔资金延期使用二年，延期时间自项目资金三年扶持期满之日的第二天起计算。
（二）本公司全资子公司江西联创及其控股子公司江西联思为江西联星 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保。
四、董事会意见
第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案。同意江西联创及其控股子公司江西联思为江西联星获得 1000万元省战略性新兴产业投资引导资金延期使用两年，并为其提供无限连带责任保证担保。上述担保行为可以保证其生产经营需要，有利于促进公司的快速发展。同意将该议案提请 2018年第四次临时股东大会审议。
五、累积对外担保及逾期对外担保的金额
截至本次担保公告披露前，公司累计提供担保总额为 19.74亿元，占公司净资产105.45%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 18.84亿元，对参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提
供 9000万元担保。本次担保实施后，公司累计提供担保总额为 19.84亿元，占公司净资产的105.98%。公司目前不存在逾期对外担保情形。
六、备查文件
第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年七月十一日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2018-04-12苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于举办 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月9日15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2017年度报告
说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：总经理王梦冰女士、财务负责人鲍俊先生、董事会秘书金跃国先生、副总经理许孝男先生、独立董事刘新宇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
创新医疗管理股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
自2012年12月20日起担任创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，本人严格遵守国家法律法规的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、出席公司董事会的情况
2017年度公司共召开董事会会议15次，本人应参加董事会会议次数为15次，本人亲自出席会议次数为15次，其中，出席现场会议次数为3次。经认真审阅，作出独立、审慎判断，本人对历次董事会所审议的各项议案均无异议，都投了赞成票。
2、列席公司股东大会的情况
2017年度公司共召开股东大会会议7次，任期内，本人出席会议次数为1次。
二、发表独立意见情况
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|序号|时间|事项|发表意见类型|
|1|2017年3月29日|关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|2||关于公司 2016 年度对外担保情况的独立意见|同意|
|3||关于公司及子公司 2016 年度日常关联交易确认及2017 年度日常关联交 易预计的独立意见|同意|
|4||关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|5||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|6||关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|7||对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构 的独立意见|同意|
|8||关于公司申请股票交易撤销退市风险警示的议案|同意|
|9||关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|10||关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|
|11|2017年4月4日|关于公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司为公司全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的独立意见|同意|
|12|2017年4月15日|关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的独立意见|同意|
|13|2017年5月5日|关于重大资产重组业绩补偿延期的独立意见|同意|
|14|2017年5月9日|关于为全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司提供借款担保的独立意见|同意|
|15|2017年6月19日|关于公司选举独立董事的独立意见|同意|
|16||关于调整独立董事津贴的独立意见|同意|
|17||关于终止Pluristem Therapeutics Inc.股权投资事项的独立意见|同意|
|18|2017年7月13日|关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金事项的独立意见|同意|
|19|2017年8月22日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|20||关于公司及子公司2017年度上半年日常关联交易确认及下半年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|21||关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|22|2017年8月31日|关于聘任公司副总裁、董事会秘书的独立意见|同意|
|23|2017年9月18日|关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|24||关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的独立意见|同意|
|25||关于会计政策变更的独立意见|同意|
|26|2017年11月13日|关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的独立意见|同意|
|27||关于批准公司与浙江同方工程管理咨询有限公司签署工程造价咨询服务合同的独立意见|同意|
|28||关于为建华医院向银行进行综合授信提供担保的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司进行现场实地考察。认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的沟通联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，以主动掌握公司的运行状况及发展动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、勤勉履职，审慎、独立行使决策权。作为公司的独立董事，本人严格按照相关法律法规的规定，勤勉履职，积极参加公司召开的董事会及其专业委员会会议，认真审阅会议资料，深入研究议题，充分了解每项决策对公司及股东可能的潜在影响，独立、审慎行使表决权，不受公司及其他主体等外在因素的影响。
2、持续关注并监督公司信息披露情况。自受聘担任公司独董后，本人一直密切关注公司信息披露制度的执行情况，对公司信息披露的合法性、合规性进行监督检查，督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等规定的制度的要求做好信息披露工作，保证2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，公平公正对待所有股东。
电话、微信公众号、公司内刊等多种途径了解公司经营情况，定期与公司管理层及相关工作人员进行沟通，利用参加会议等机会对公司进行考察和了解，主动关注公司内控制度的完善和执行、董事会和股东大会决议的执行情况以及日常经营动态等。2017年，本人根据多方面了解的情况，对公司的对外投资、激励机制等方面提出了多项建设性意见，得到了公司管理层的积极响应，有效维护了全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。
五、其他工作
（一）2017年，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及审计委员会委员，本人按照相关法律法规、公司《章程》及公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，认真审议各项议案，切实维护全体股东的利益。
同时作为财务类专业人士，在公司年报的编制和披露过程中，本人履行了独立董事的法定责任和义务，发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
（二）2017年度，本人无提议召开董事会会议的情况；无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，报告期内本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事义务，更大程度地充分发挥独立董事作用，切实维护好中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人工作中给予的大力协助与积极配合，表示衷心的感谢！为方便与投资者的沟通交流，特公布本人的联系方式：
（Email:fanjx@sjtu.edu.cn）
创新医疗管理股份有限公司独立董事签字：范进学
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-001远光软件股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司与自然人王辉先生共同投资设立远光智和卓源（北
京）科技有限公司（“远光智和卓源”）。具体内容详见公司于2013年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2013-064）。
远光智和卓源已于近日完成工商注册登记手续，并领取了北京市工商行政管理局昌平分局颁发的《企业法人营业执照》，情况如下:
注册号：110114016618783
名称：远光智和卓源（北京）科技有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区回龙观镇朱辛庄北农路2号主楼D座702室
法定代表人：黄建元
成立日期：2013年12月24日
注册资本：3,300万元
实收资本：1,800万元（下期出资时间为2015年12月23日。）
经营范围：许可经营项目：专业承包；工程勘察设计。
一般经营项目：计算机技术推广服务；软件开发；应用软件服务；
基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；自动化控制系统、机电设备技术服务；工程技术研究与试验发展；租赁计算机及通讯设备；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-071号
债券代码：112253 债券简称：15荣盛 01
荣盛房地产发展股份有限公司
“15荣盛 01”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2017年6月23日，凡在2017年6月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 6月 23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
荣盛房地产发展股份有限公司（简称“本公司”）于 2015年 6月 24日发行的荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券(第一期)（简称“15荣盛01”、“本期债券”、债券代码112253）至 2017年 6月 24日将期满 2年。根据本公司“15荣盛01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券(第一期)；
2、债券简称：15荣盛01；
3、债券代码：112253；
4、发行价格：每张人民币 100元；
5、发行总额：人民币 18亿元；
6、债券期限：5年期，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；
7、债券利率：票面利率5.78%；
8、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即 2015年 6月 24日。债券存续期间内每年 6月 24日为该计息年度的起息日；
9、付息日：2016年至 2020年每年的 6月 24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 6月 24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；
10、付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
11、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+；
12、担保情况：本期债券为无担保债券；
13、主承销商、债券受托管理人：第一创业摩根大通证券有限责任公司；
14、上市时间和地点：“15荣盛01”于 2015年 7月 23日在深圳证券交易所上市交易；
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15荣盛01”的票面利率为5.78%，每手“15荣盛01”（面值 1,000元）派发利息为人民币：57.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：57.80元；扣
税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为： 52.02元。
下一付息期票面利率：5.78%。
下一付息期起息日：2017年 6月 24日。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年 6月 23日
2、除息日：2017年 6月 26日（因 6月 24日、25日均为非交易日，故顺延至 6月 26日）
3、付息日：2017年 6月 26日（因 6月 24日、25日均为非交易日，故顺延至 6月 26日）
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2017年 6月 23日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 “15荣盛01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：荣盛房地产发展股份有限公司；
地址：廊坊经济技术开发区祥云道 81号荣盛发展大厦；
邮编：065001；
联系人：尹德才；
咨询电话：0316-5910801；
传真：0316-5908567。
八、相关机构
1、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司；
法定代表人：刘学民；
注册地址：北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 10层；
联系人：毛志刚、胡普琛；
联系电话：010-63212001；
传真：010-66030102。
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18层；
联系人：赖兴文；
邮政编码：518031。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZA12967号浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一九年四月二十六日
内部控制审计报告第2页
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-045北京东方园林生态股份有限公司
关于公司债发行申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日收得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于北京东方园林生态股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]714号），现将有关批复事项公告如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 22亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应当严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二零一六年四月十二日