Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-051号债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
第六届董事会第 22次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 12月 22日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届董事会第22次会议的通知，并于 2017年12月29日以传签方式召开该次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经与会人员逐项审议，以书面表决方式通过了以下议案： 1.关于向银行申请2018年授信额度的议案；
公司向以下金融机构申请2018年授信额度总额为200亿元的（以人民币为基准）。
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|金融机构|授信种类|2018 年申请额度单位：亿元|
|中国建设银行股份有限公司天津北辰支行|综合授信|30|
|中国农业银行股份有限公司天津河西支行|综合授信|25|
|渤海银行股份有限公司天津分行|综合授信|22|
|浙商银行股份有限公司天津分行|综合授信|15|
|中国进出口银行天津分行|综合授信|13|
|中国民生银行股份有限公司天津分行|综合授信|12|
|中信银行天津北辰支行|综合授信|10|
|交通银行天津分行|综合授信|10|
|中国邮政储蓄银行天津河西支行|综合授信|8|
|汇丰银行（中国）有限公司天津分行|综合授信|7|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津分行|综合授信|7|

兴业银行股份有限公司天津分行 综合授信 6
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|中国银行股份有限公司天津河北支行||综合授信||5||
|中国工商银行股份有限公司天津河北支行||综合授信||5||
|招商银行股份有限公司天津分行||综合授信||5||
|澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司北京分行||综合授信||5||
||国家开发银行天津分行||综合授信||5|
|瑞穗银行（中国）有限公司天津分行||综合授信||4||
|农村商业银行天津东丽中心支行||综合授信||3||
|大华银行（中国）有限公司天津分行||综合授信||2||
|摩根大通银行（中国）有限公司天津分行||综合授信||1||
|合计||||200||

在以上的银行授信额度范围内，公司拟通过已在中国境内合法成立的金融机构安排组建银团进行中长期贷款，额度金额不超过8亿元。
根据公司《章程》的有关规定，在股东大会对董事长授权范围内，授权公司法定代表人全权代表董事会签署上述金融机构融资的相关文件。该议案需提交股东大会审议方可实施。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.关于申请发行中期票据的议案；
内容详见公司当日披露的临 2017-052号《关于申请发行中期票据的公告》，该议案需提交股东大会审议方可实施。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.关于增加低风险短期理财产品额度的议案；
内容详见公司当日披露的临2017-053号《关于增加低风险短期理财产品额度的公告》，该议案需提交股东大会审议方可实施。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.修改《公司章程》的议案；
内容详见公司当日披露的临 2017-054号《关于修改<公司章程>的公告》，该
议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过方可实施。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.关于向子公司上海天士力增资的议案；
公司拟以自有资金 5000万美元等值人民币向全资子公司上海天士力药业有限公司（简称“上海天士力”）进行增资，用于对外投资项目。投资范围限于与本公司主业相关、有利于增加核心竞争力的项目，并授权上海天士力董事会根据项目进展进行投资决策。上海天士力成立于 2001年，主要负责发展公司生物制药板块业务，是公司生物药发展的重要核心与平台，目前注册资本为人民币 72753.6250万元。本次利用自有资金增资上海天士力并进行投资，不会影响公司正常生产经营，增资事项不构成关联交易，属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案；
内容详见公司当日披露的临 2017-055号《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2017年12月30日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2015-071浙江华友钴业股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|426,474,622|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.68|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事李笑冬先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，
所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，董事长陈雪华先生、副董事长谢伟通先生、陈红良先生、张炳海先生、薛丰慧先生、独立董事范顺科先生、童军虎先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席4人，监事梁国智先生、游念东先生、关伟先生因工作原因未能出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书张福如先生、公司财务总监陈学先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于<前次募集资金使用情况报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|426,474,622|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
||《关于<前次募集资金使用情况报告>的议|87,535,594|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|-|
|案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案为特别决议议案，均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票数获得通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王侃、韦笑
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江华友钴业股份有限公司2015年11月6日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-071
广东博信投资控股股份有限公司
关于收到南方联合产权交易中心《交易终结申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
广东博信投资控股股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于撤回全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌的议案》，公司于 2017年 12月 14日向南方联合产权交易中心提交了《广东博信投资控股股份有限公司关于终结贵州博信矿业有限公司100%股权转让的申请书》。
公司于 2017年 12月 19日接到南方联合产权交易中心关于贵州博信矿业有限公司100%股权转让《交易终结申请受理通知书》，全文如下：
“广东博信投资控股股份有限公司：兹收到你方提交的《广东博信投资控股股份有限公司关于终结贵州博信矿业有限公司100%股权
转让的申请书》。根据《南方联合产权交易中心发布转让信息操作细则》等相关规定，我中心受理你方申请。若截止至本次信息发布延长周期届满（2017年 12月 19日）未征集合格意向受让方的，我中心
将在延长周期届满后终结“贵州博信矿业有限公司100%股权”转让
项目。”
经公司向南方联合产权交易中心确认，贵州博信矿业有限公司100%股权公开挂牌转让已于 2017年 12月 19日撤销。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一七年十二月二十日
华夏幸福独立董事关于公司第五届董事会
第三十五次会议相关事项的事前审核意见
一、关于公司 2014年度利润分配预案的事前审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及正处于高速发展需要资金支持的现状，我们认为：公司董事会提出的 2014年度利润分配预案符合相关法律法规以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为《2014年度利润分配预案》是合理的，符合公司长远利益，并同意将本议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
二、关于公司及下属子公司提供担保的事前审核意见
我们认为：本次公司及下属子公司拟提供的担保，均是为公司及下属子公司提供的担保，不存在对第三方的担保，上述担保均系为公司及下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供担保。为公司及下属子公司提供担保，有利于其融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏
华夏幸福基业股份有限公司2015年3月25日
北京大成(福州)律师事务所
关于福建省南纸股份有限公司 2013年度股东大会的
法 律 意 见 书
011037-029900-2014547
致：福建省南纸股份有限公司
(cid:127)北京大成（福州）律师事务所(以下简称“本所”)接受福建省南纸股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派吴江成、黄发平律师(以下简称“本所律师”)出席公司2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及其他规范性文件((cid:127)以下简称“法律和规范性文件”)和《公司章程》的规定，就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
本次年度股东大会经公司第六届董事会第三次会议决议召开，并于2014年 04月 10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了公司第六届董事会第三次会议做出的《关于召开 2013年度股东大会的通知》。公司董事会已于本次年度股东大会召开20日前以公告方式将会议时间、地点、审议事项、出席会议对象、股权登记日、出席会议股东(或代理人)的登记办法与登记日期、公司联系人、联系电话等内容通知全体股东。
本次年度股东大会的会议召开方式为现场投票，现场会议于2014年05月15日上午 10:30时在福建省南平市滨江北路 177号公司科技楼 3楼会议室召开，会议由
公司董事长张骏先生主持。
经审查，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定。(cid:127)
二、本次年度股东大会出席人员、召集人资格的合法有效性
出席现场会议的股东(或代理人)均是于2014年05月08日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东((cid:127)或委托手续齐全的股东代理人)。
（一）出席现场会议的股东
出席现场会议的股东(或代理人)5人，所持(或代理)股份数286,133,874股，占公司有表决权总股份的39.66%。
出席现场会议人员除股东外，尚有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和公司聘请的律师。
（二）会议召集人
本次会议召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为本次年度股东大会的出席人员、会议召集人的资格符合法律和规范性文件、《公司章程》的规定，是合法有效的。
三、本次年度股东大会的提案
根据公司公告的《关于召开 2013年度股东大会的通知》，本次年度股东大会审议的议案为：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
6、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
7、《关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案》；
8、《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；
9、《关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案》；
11、《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》；
12、《听取审议独立董事2013年度述职报告》（不表决）。
经审查，本次年度股东大会审议的事项与公司公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次年度股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
出席本次年度股东大会现场会议的股东及代理人，以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决，公司按照法律和规范性文件、公司章程的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果。议案表决结果如下：
1、《公司2013年度董事会工作报告》
投票表决结果：同意286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
2、《公司2013年度监事会工作报告》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
3、《公司2013年度财务决算报告》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
4、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
5、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
6、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
7、《关于公司计提2013年度固定资产减值准备的议案》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
8、《公司2013年年度报告和年度报告摘要》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
9、《关于公司拟将持有的厦门新阳纸业有限公司16.8%股权为其融资担保提供反担保的议案》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
10、《关于提请股东大会授权董事会申请银行授信额度的议案》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
11、《关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
投票表决结果：同意 286,133,874股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100%，反对 0股，弃权0股。
深圳香江控股股份有限公司
独立董事关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）于2019年4月2日召开第八届董事会第二十六次会议,我们作为公司的独立董事参加会议，并对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，现发表如下独立意见：
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
综上所述，我们同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（以下无正文，下页为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页）
（本页为深圳香江控股股份有限公司独立董事签字页）
独立董事签字：
刘运国 王咏梅 谢家伟
深圳香江控股股份有限公司
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-033
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事毛玮红女士的辞职申请，毛玮红女士因自身工作原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员等职务。
毛玮红女士确认，与公司董事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知公司股东及债权人。
由于毛玮红女士的辞职，将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据规定，在公司股东大会选举新任独立董事并经监管部门核准任职资格前，毛玮红女士将继续履行相关职责。
毛玮红女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对毛玮红女士任职独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-045大千生态环境集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 7月 31日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款作出如下修订：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；生态景观的设计、施工和技术服务；园林规划、园林绿化施工，园林古建筑工程、市政工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程，地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；风景园林工程规划、设计、施工和技术服务，城乡规划编制，旅游规划设计，园林绿化施工，园林古建筑工程；市政工程设计及施工；建筑工程设计及施工；水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。|

除上述内容外，《公司章程》其他内容保持不变。该事项尚需提交公司 2019
年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2019年7月31日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－069辽宁成大股份有限公司
关于公司非公开定向债务工具获准注册事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2018】PPN286号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务工具注册。
根据《接受注册通知书》，公司本次非公开定向债务工具注册金额为人民币2亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由大连银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行非公开定向债务工具。
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2016－016
上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因接本公司控股股东上海华谊（集团）公司通知，本公司控股股东在筹划与本公司有关的重大事项，可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2016年5月16日起停牌。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年5月23日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
此外，控股股东也在酝酿与本公司股权转让事项，可能涉及公司控制权变动，具体方案正在论证过程中。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2016年5月20日
安徽新力金融股份有限公司
董事会投资决策委员会议事规则
（经2018年4月11日公司第七届董事会第十八次会议修订）
第一章总则
第一条为完善公司治理结构，建立科学规范的公司投资
管理体制和运行机制，加强公司对各级所属公司的投资管
理，结合公司实际情况，公司董事会特设立投资决策委员
会，并制定本工作细则。
第二条投资决策委员会是公司设立的专门工作机构，主
要负责审议本公司及公司全资子公司、控股子公司、拥有实
际控制权公司等的对外投资事项，向董事会报告工作并对董
事会负责。
第二章 人员组成
第三条投资决策委员会由三名董事组成，其中至少包含
一名独立董事。
第四条投资决策委员会委员由董事会任命。
第五条投资决策委员会设主任委员一名，由公司董事长
担任。
第六条投资决策委员会可根据需要指定证券部或其他相
关人员负责日常工作和会议组织等工作。
第七条投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职
务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条
规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条投资决策委员会的主要职责权限：
（一）审议公司及公司全资子公司、控股子公司、拥有实
际控制权公司的对外投资事项。
（二）审议公司及公司全资子公司、控股子公司、拥有实
际控制权公司对外参股并委派董事的董事会决议，并提出表
决意见。
（三）审议公司经营班子认为必须提交投资决策委员会审
议的投资事项。
第九条投资决策委员会对董事会负责，委员会的提案提
交董事会审议决定。
第四章 议事程序
第十条投资决策委员会根据公司实际经营情况不定期召
开会议，并于会议召开前一天通知全体委员，会议由主任委
员召集并主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主
持。
第十一条投资决策委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决
议，必须经参会委员的过半数通过。
第十二条投资决策委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办
法的规定。
第十四条投资决策委员会会议必要时亦可邀请公司董
事、监事、其他高级管理人员及公司相关部门和人员列席会
议。
第十五条投资决策委员会会议应当有记录，出席会议的
委员应当在会议记录上签名；投资决策委员会形成决议后，
由出席会议的委员在决议上签名；会议记录由公司证券部保
存。
第十六条投资决策委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。
第十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十八条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有
关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不
一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。
第十九条本细则由公司董事会负责解释。
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2014-033
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届五次会议书面通知于2014年10月21日发出，并于2014年10月28日以通讯表决方式召开会议。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长刘家雄先生主持。
本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下报告及议案：
一、关于公司2014年第三季第报告全文及正文的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于会计政策变更的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2014-034）。
三、关于公司制度体系层级划分的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意对公司制度体系进行层级划分，将所有制度分为“基本管理制度”和“具体规章”两个层级。公司基本管理制度必须由董事会或股东大会审批通过，具体规章必须由总经理办公会议审批通过。
四、关于调整公司组织架构的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意撤销公司总经理办公室、人力资源部、党委办公室、组织部和宣传部；
设立综合事务部；原总经理办公室、人力资源部、党委办公室、组织部和宣传部的管理职能归并到综合事务部。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-040广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月21日起停牌。2016年3月26日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016临-016），该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2016年 3月 28日起预计停牌不超过一个月。此后，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告，分别于 2016年 4月 2日、4月 12日、4月 19日、4月 26日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016临-019、2016临-021、2016临-023、2016临-025）；
2016年4月28日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016临-026），经申请，公司股票自2016年4月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月；2016年5月6日、5月13日、5月20日、5月27日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016临-027、2016临-029、2016临-031、2016临-033）；2016年 5月 28日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016临-034），经申请，公司股票自 2016年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月；2016年 6月 4日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016临-037）。
截止本公告日，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作:
1、本次交易的标的方初步确定为上海精锐教育培训有限公司，该公司的经营范围是：教育培训（小学文化课补习、初中文化课补习、高中文化课补习）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
3、截至目前，公司尚未与交易对方签订交易协议；
4、公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；
5、本次重大资产重组不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。
因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2016年 6月 14日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2019-44上海贝岭股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第二十次会议通知和会议文件于2019年10月11日以电子邮件方式发出。会议于2019年10月17日在公司19楼会议室以现场方式召开。公司监事会监事长虞俭先生主持会议，本次应参加会议监事3名，出席现场会议监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名方式投票表决，一致通过如下议案：
（一）《关于收购南京微盟电子有限公司100%股权及关联交易预案》
公司拟收购南京微盟电子有限公司100%股权事项，构成公司与关联方之间的关联交易事项，公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
关联交易价格以资产评估结果为依据确定，资产评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券、期货业务资格，与公司、交易对方不存在现时及可预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行的评估符合客观、公正、独立的原则及要求；交易价格合理、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
监事会同意将《关于收购南京微盟电子有限公司100%股权及关联交易预案》提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司与南京微盟全体股东签署附条件生效的<股权转让协议>的预案》
监事会同意《关于公司与南京微盟全体股东签署附条件生效的<股权转让协议>的预案》提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司监事会2019年10月19日
国浩律师（上海）事务所
关于
上海临港控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层。邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5243-3320
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海临港控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海临港控股股份有限公司
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2019年9月30日（星期一）下午13:30在上海市松江区莘砖公路668号双子楼B座2楼松江厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、李晗律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开 2019年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2019年8月29日在上海证券交易所网站上发布了股东大会通知。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、现场会议召开日期、时间地点、会议召开方式、参加网络投票的具体操作流程、会议议题、投票注意事项、股权登记日、会议出席对象、会议登记方法、会务联系、其他事项等事项。
本次股东大会现场会议于 2019年 9月 30日在上海市松江区莘砖公路 668号双子楼 B座 2楼松江厅如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容、表决方式与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年9月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 9月 30日的9:15-15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及上海证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席本次股东大会会议的股东（或其授权代理人）共42名，代表股份数1,559,466,419股，占公司有表决权股份总数的81.9350%（其中 A股股东 37名，持有 1,559,333,864股，占公司有表决权股份总数的81.9280%；B股股东5名，持有132,555股，占公司有表决权股份总数的0.0070%）。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
2、出席及列席现场会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2019年第一次临
时股东大会的通知》中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。其中，对于补选公司董事、监事的议案，采用累积投票制进行选举。就涉及影响中小投资者利益的议案，对中小投资者的表决进行单独计票并公告。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，各项议案的表决结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果均合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海临港控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（以下无正文）
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2017-28号
万华化学集团股份有限公司
关于变更公司营业执照住所及修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟对公司经营范围进行完善，另外如公司 2016年度的利润分配方案经股东大会审议通过，需要对注册资本进行变更，上述变更需要同时将公司章程中相应的条款进行修改：
一、经营范围修改
|||
|-|-|
||危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案告知书中规定的|
|装置所生产的产品销售（有效期至 2015 年 7 月 29 日）；安全生产许可证范围内||
|化学危险品的生产；许可证范围内铁路专用线经营；第 2.1类、第3 类（不含成||
|品油）、第 8.1 类危险化学品（所有各类均不含剧毒、监控化学品，以制度、易||
|制爆化学品）的批发（禁止储存）（以上经营项目有效期限以许可证为准）；聚氨||
|酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范||
|围内的自营进出口业务；化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的||
|项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||

|||
|-|-|
||安全生产许可证范围内危险化学品的生产；许可证范围|
|内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营（以上经营||
|项目有效期限以许可证为准）；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技||
|术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品（不含危||
|险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||

||
|-|
|原公司章程第 13 条 经依法登记，公司的经营范围：危险化学品建设项目试|
|生产（使用）方案备案告知书中规定的装置所生产的产品销售；安全生产许可证|
|范围内化学危险品的生产；许可证范围内铁路专用线经营；第 2.1类、第 3类（不|
|含成品油）、第8.1 类危险化学品（所有各类均不含剧毒、监控化学品，易制毒、|
|易制爆化学品）的批发（禁止储存）。（以上经营项目有效期以许可证为准）。|
|聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批|
|准范围内的自营进出口业务；化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批|
|准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|修改后公司章程第 13条 经依法登记，公司的经营范围：安全生产许可证范|
|围内危险化学品的生产；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存|
|储设施的经营、仓储经营（以上经营项目有效期限以许可证为准）；聚氨酯及助|
|剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的|

||
|-|
|自营进出口业务；化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|二、注册资本及股本总额变更|

根据公司2016年度利润分配方案，以2017年1月6日公司完成增发后总股本2,278,344,000.00股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发5元现金红利（含税），每10股送红股2股，共计分配利润总额为
1,594,840,800.00元，剩余未分配利润1,700,655,139.32元结转以后年度分配。
该方案如经股东大会审议通过，需要对公司章程中的注册资本进行如下修改。
原公司章程第6条公司注册资本为人民币2,278,344,000元。
修改后公司章程第6条公司注册资本为人民币 2,734,012,800元。
原公司章程第19条公司目前的股本结构为：股本总额为 2,278,344,000
股，全部为普通股。
修改后公司章程第19条公司目前的股本结构为：股本总额为
2,734,012,800股，全部为普通股。
上述经营范围及注册资本的修改需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司对营业执照经营范围、注册资本及公司章程对应的条款进行修改。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2017年4月11日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-060江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司杭州五星铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司拟将部分机器设备以售后回租的方式与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元，期限不超过5年；首期业务融资金额1.1亿元，期限为5年。
工银金额租赁有限公司与公司及子公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述融资租赁业务已经公司2018年9月18日召开的第四届董事会第
十一次会议审议通过，并授权公司总经理代表公司与该金融机构签署与该项融资有关的一切法律文件，所有内容以签订的合同文件为准。该交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司及子公司拟将部分机器设备作为租赁物以售后回租的方式与工银
金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元，期限不超过5年。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：工银金融租赁有限公司（以下简称：“工银租赁”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：天津市广场东路20号
法定代表人：赵桂才
注册资本：人民币1,100,000万元
成立日期：2007年11月26日
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
工银租赁隶属于全球最大的金融集团——中国工商银行，是其综合化、国际化经营的重要平台和实践。作为首家获中国银监会批准开业的银行系金融租赁公司，工银租赁致力于打造国际一流金融租赁企业，经过9年多的发展已成为中国国内资产规模最大、最具创新能力和市场领导力的租赁企业。
工银租赁坚持“专业化、市场化、国际化”的发展战略，依托工商银行强大的品牌、客户、网络和技术优势，建立了较为完善的金融租赁产品和服务体系，打造了一流的风险管理系统、资产管理系统和信息科技系统，拥有一支专业化的人才队伍。
目前世界三大主流评级机构对工银租赁的信用评级均与其母行——工
商银行保持了一致，工银租赁也多次荣获欧洲货币、《海事金融》、中国金融机构金牌榜等国内外机构颁发的奖项。
三、交易标的基本情况
（1）标的名称：公司及子公司部分机器设备
（2）类别：固定资产
（3）权属：交易标的归公司及子公司所有
（4）设备账面原值：人民币19,734.11万元
四、首期交易合同的主要内容
（1）出租人：工银金融租赁有限公司
（2）承租人：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司及子公司
（3）租赁物：公司及子公司部分机器设备
（4）租赁方式：售后回租
（5）融资金额：人民币1.1亿元
（6）租赁期限：5年
（7）租金支付方式：等本按季支付
（8）担保:杭州鼎胜实业集团有限公司及实际控制人周贤海、王小丽夫妻为本次租赁业务承担全额连带责任保证担保，本次关联方为公司提供担保已经公司2017年年度股东大会授权，无需再次履行决策程序。
（9）租赁物所有权：在每一个租约项下，从出租人向任一承租人第一次支付租赁物购买价款之日起开始，该租约项下所购买的全部租赁物的所有权（此所有权及于从物、从权利及孳息等）属于出租人。
五、交易目的和对公司的影响
公司进行融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、董事会会议决议
2、《融资租赁合同》
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2018-039浙江诚意药业股份有限公司
关于生产安全事故的后续处理结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日下午17时30分左右发生一起生产安全事故，具体内容详见公司于2018年5月16日在上海证券交易所网站及相关媒体上发布的公告，公告编号为（2018-028）。
近日，公司收到经温州市洞头区人民政府批准的《浙江诚意药业股份有限公司“5·14”物体打击事故调查报告》。洞头区安全生产监督管理局对上述事故已调查完毕，认定为一般生产安全责任事故。现将相关事宜公告如下：
本次事故直接原因是离心机转鼓由两块不同材质的不锈钢钢板拼焊而成，在较大离心力作用下而引发爆裂伤人事故。当地安监部门已经对离心机设备生产厂家进行立案查处。同时，我公司根据事故调查报告的要求对相关责任人进行了处理。
本次事故未对公司生产经营和业绩产生重大不利影响。公司将认真吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任，加强设备管理，加大作业现场管理和巡查力度，完善安全管理规章制度与生产隐患排查，确保安全生产。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司董事会2018年9月14日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2017-041北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议和 2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2017年 04月 25日和 05月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
2017年 09月 09日，公司披露了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（临2017-040），公司使用广西北部湾银行北海市湖南路支行募集资金专户的闲置募集资金 12,000万元购买广西北部湾银行“富桂宝 fuguibao”W17159期（D42款）封闭式保本浮动收益型人民币理财产品。上述理财产品到期,公司已收到全部本金和投资收益，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|期限|投资收益|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝fuguibao”W17159期（D42款）封闭式保本浮动收益型人民币理财产品|120,000,000|2017-09-06|42天|538,520.55|

近日，公司使用广西北部湾银行北海市湖南路支行募集资金专户的闲置募集资金 12,000万元购买了广西北部湾银行“富桂宝 fuguibao” A17122期（D63款）封闭式保本浮动收益型人民币理财产品。上述事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的情况
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|-|-|
|产品名称|广西北部湾银行“富桂宝 fuguibao”A17122期（D63款）封闭式保本浮动收益型人民币理财产品|
|产品编号|20171019010063010101|
|产品类别|人民币保本浮动收益型理财产品|
|产品收益起始日|2017年10月20日|
|产品到期日|2017年12月22日|
|预期年化收益率|3.9%|
|认购金额|120,000,000.00元人民币|
|投资标的|主要投资于债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。|
|本金及收益兑付|理财本金和相应的收益在产品到期后 2 个工作日内一次性支付（遇法定节假日顺延）。|

二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的
利益。
四、公司尚未到期的理财产品
截至本公告日，公司购买银行理财产品的余额为 17,000万元，具体情况如下：
单位：万元
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|受托方|委托理财产品名称|委托金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝”A17051期（D210款）保本浮动收益型理财计划|5,000|2017-03-29|2017-10-25|4.5%|
|广西北部湾银行北海市湖南路支行|广西北部湾银行“富桂宝fuguibao”A17122期（D63款）封闭式保本浮动收益型人民币理财产品|12,000|2017-10-20|2017-12-22|3.9%|
|合 计||17,000||||

特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2017年 10月 24日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019-020宁波韵升股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并经2018年12月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年12月28日，公司披露了《宁波韵升股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019年1月4日，公司实施了首次回购，并披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（2019-004）。
2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日，公司分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（2019-005、2019-006、2019-007）。2019年4月9日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，并于2019年4月10日披露了《关于调整回购股份方案的公告》
（2019-009）。2019年4月12日，公司披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（2019-010）。2019年5月7日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》（2019-017）。具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。
截至2019年5月31日，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为17,212,181
股，占公司目前总股本的比例为1.74%，成交的最高价为7.22元/股，成交的最低价为4.95元/股，支付的总金额为111,563,824.55元（不含交易费用）。上述回购符合公司已披露的既定方案。
公司后续将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2019年6月4日