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好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-020好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于对拟设立全资子公司增加投资金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金对拟设立全资子公司增加投资金额，现就相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
公司原拟以自有资金1,000万元人民币在厦门设立好利来智慧城市科技（厦门）有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准，以下简称“好利来智慧城市”），现因工商部门登记注册核准的限制问题，公司需增加投资1,100万元人民币，即将好利来智慧城市的注册资本增加至2,100万元人民币，才能使上述设立全资子公司的工商注册符合相关条件。故公司以自有资金对好利来智慧城市增加投资1,100万元人民币。
公司于2018年1月29日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并于2018年2月5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对拟设立全资子公司增加投资金额的议案》。根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：好利来智慧城市科技（厦门）有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
2、注册地址：厦门市翔安区舫山东二路829号
3、注册资本：自有资金2,100万元人民币
好利来
5、出资方式：自有资金
6、经营范围：市政设施管理；绿化管理；广告的设计、制作、代理、发布；
软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；数字内容服务；其他未列明信息技术服务（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
三、设立全资子公司的目的及对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
本次设立全资子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，有助于提升公司核心竞争力和整体盈利能力。
2、设立全资子公司对公司的影响
本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。
四、设立全资子公司存在的风险
本次设立全资子公司可能面临一定的市场风险，并尚须获得工商行政管理部门的核准。公司将建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范各种风险因素。
备查文件:
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年2月5日
江苏中超控股股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
江苏中超控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门、各子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司层面：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
业务层面：销售、存货与成本、采购、研究与开发、固定资产、无形资产、资金费用、筹资、投资、合同管理、财务报告、对子公司的控制、人力资源、全面预算、关联交易
IT层面：IT控制环境、信息系统开发与实施、信息系统运行与维护
重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、投资、对子公司的控制、信息系统控制
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及江苏中超控股股份有限公司内控手册，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额|错报≥利润总额的5%|利润总额的5%>错报≥利润总额的3%|错报<利润总额的3%|
|营业收入|错报≥营业收入的5%|营业收入的5%>错报≥营业收入的3%|错报<营业收入的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。
具体特征为：发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内控缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体特征为：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接损失金额|损失≥利润总额的5%|利润总额的5%>损失≥利润总额的3%|损失<利润总额的3%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；决策程序不科学，如重大决策失误；严重违反国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：俞雷
江苏中超控股股份有限公司二〇一九年三月二十八日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015039内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
增补 2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2015年第七次临时董事会会议审议通过了《关于增补公司2015年度日常关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况：
1、公司2015年第七次临时董事会会议审议通过了《关于增补公司2015年度日常关联交易的议案》。
2、该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘毅勇、何宏伟、姚敏、刘晓辉先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
3、该交易预计交易金额未达到三千万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2015年度公司拟与下列关联方预计发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
关联 预计金 上年实际
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|预计金额（含税）|上年实际||
|||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|接受劳务|石子煤清运、输煤系统运行维护、脱硫系统检修维护等劳务|沈阳远达环保工程有限公司|415|870.29|1.87%|
|小计|——|——|415|870.29|1.87%|

（三）2015年年初至2015年6月30日与前述关联方已发生关联交易及其
金额如下：
单位：万元
关联方 交易类型 交易金额
||||
|-|-|-|
|关联方|交易类型|交易金额|
|沈阳远达环保工程有限公司|接受劳务|195.22|
|合 计|——|195.22|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）沈阳远达环保工程有限公司
1）成立日期：2005年3月
2）法定代表人：李井贵
3）住所：沈阳市浑南产业区世纪路49号
4）注册资本：1000万元
5）经营范围：承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫及相关附属工程的施工；工业污水处理项目的投资、经营管理以及工程项目的总承包；承接电站环保工程施工设计，设备成套、检修、维护等专项和专业技术服务；代理总公司技术转让给本公司受权范围之内的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；代理总公司进行电力、环保新技术、新产品开发、销售及技术咨询服务；石膏、石灰石、炉灰、粉煤灰、循环水药剂销售。
6）最近一年又一期财务数据：2014年度总资产 4,772万元，净资产 2,081万元，主营业务收入 4,932万元，净利润 109万元。截止 2015年 6月末总资产4,334万元，净资产2,152万元，主营业务收入1,856万元，净利润71万元。
7）股东构成：中国电力投资集团公司持有沈阳远达环保工程有限公司母公司东北电力开发公司40%的股权比例。
8）与公司关联关系：露天煤业实际控制人中国电力投资集团公司持有沈阳远达环保工程有限公司母公司东北电力开发公司40%的股权比例，露天煤业及其子公司与本次交易方沈阳远达环保工程有限公司均被实际控制人中国电力投资集团公司间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司及本公司子公司构成关联方。
（二）履约能力：上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易的定价政策以及合同签订情况
1、前述关联交易的定价原则为按照成本加成确定价格，价格构成包括劳务
成本、税费及相应利润。
2、目前前述关联交易的合同均未签订。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
前述关联交易确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司拟向2015年第七次临时董事会提交《关于增补公司2015年度日常关联交易的议案》。我们对此议案进行了核实，认为上述所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
同时我们对公司董事会在审核前述两项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
七、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、保荐机构意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十七日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票发行公告更正公告
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
在2016年6月17日刊登的《无锡洪汇新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中第 16页关于网下投资者认购资金划款备注信息有误，现做出如下更正：
原公告为：
“（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款备注栏注明“B001650009WXFX002802”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。”
应更正为：
“（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在划款备注栏注明“B001999906WXFX002802”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。”
提醒广大投资者注意本次发行网下认购资金缴款日（T+2日）为 2016年 6月22日。对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
发行人：无锡洪汇新材料科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 2016年 6月20日
成都硅宝科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
———黄旭
各位股东及股东代表:
您们好。本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2016年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年度任职期内，公司共召开13次董事会和5次股东大会，本人出席会议情况如下：
1、出席2016年度董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲 自 出 席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|黄旭|13|11|2|0|否|

2、列席2016年度股东大会情况
2016年度，本人列席2016年公司召开的股东大会5次，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2016年任职期内，本人按时出席公司召开的历次董事会和列席股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。本独立董事认为本人任职期内召开的公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。除对第三届董
事会第十八次会议审议的《关于终止重大资产重组的议案》投了反对票外，对其
他需要表决的会议议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2016年任职期内，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并发表公正、客观的独立意见：
（一）在2016年3月18日第三届董事会第十三次会议召开前，对以下事项发表了事前认可的独立意见：
1、关于《关于公司及控股子公司 2016年度日常关联交易计划》的独立意见
2、关于《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的独立意见
（二）在参加的2016年3月18日第三届董事会第十三次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《2015年日常关联交易情况》的独立意见
2、关于《公司及控股子公司 2016年日常关联交易计划》的独立意见
3、关于《2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》的独立意见4、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
5、关于《公司续聘2016年度审计机构》的独立意见
6、关于《2015年利润分配预案》的独立意见
7、关于《使用自有闲置资金购买理财产品》的独立意见
8、关于《修订“公司章程”》的独立意见
9、关于对公司同意控股子公司硅宝翔飞自然人股东对外转让股权并放弃
优先购买权的独立意见
(二)在参加的 2016年 6月 6日第三届董事会第十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
（三）关于《关于独立董事辞职和提名独立董事候选人的议案》的独立意见（三）在参加的2016年6月6日第三届董事会第十六次会议上，对以下事项发表了事前认可的独立意见：
1、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》的事前认可独立意见
（四）在参加的2016年6月6日第三届董事会第十六次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的独立意见
（五）在参加的2016年6月29日第三届董事会第十七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于收购控股子公司40%股权的议案》的意见
(六)在参加的 2016年 7月 14日第三届董事会第十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》的独立意见
(七)在参加的 2016年 9月 23日第三届董事会第二十一会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于向全资子公司增加注册资本的议案》的独立意见
2、关于《关于修订公司章程的议案》的独立意见
(八)在参加的2016年10月10日第三届董事会第二十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于收购控股子公司硅宝好巴适40%股权的议案》的意见
(九)在参加的2016年11月24日第三届董事会第二十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于提请召开临时股东大会审议罢免董事的议案》的独立意见
(十)在参加的2016年12月22日第三届董事会第二十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于《关于提名董事候选人的议案》的意见
三、参加专业委员会情况
作为薪酬与考核委员会主任，2016年，本人共主持召开了4次薪酬与考核委员会会议，并按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极审核《2015年年度高层管理人员绩效考核》、《2015年年度经营层绩效考核》、《2016年半年度高层管理人员绩效考核》、《2016年
半年度经营层绩效考核》；《员工创业扶持办法》等议案，切实履行了薪酬与考
核委员会的责任和义务。
作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，充分发挥自己作为工商管理学院战略领域教授的优势，对公司的战略发展提出自己的意见、建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2016年度真实、及时、完整地完成了公司的信息披露工作。
五、2016年度独立董事对公司进行现场调查情况
2016年度，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，通过参加现场董事会和股东大会的契机，多次进行现场考察，积极了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极向董事会提出自己的意见和建议。
六、培训和学习情况
2016年9月21日-9月23日参加了深交所举办的“第七十六期上市公司独立董事培训班（后续培训）”，认真学习了上市公司内控建设、证券市场违法违规案例等相关法律法规及案例。
总之，自担任独立董事以来，本人认真学习中国证监会、深交所以及四川证监局的有关法律法规和文件，不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文，为独立董事黄旭对
2016
年度述职报告之签字页）
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事：黄旭
2017
年
3
月
24
日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-053
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议日期：2014年 5月 20日（星期二）上午9：30
2、会议召集人：董事会
3、会议主持人：顾燕芳女士
4、会议地点：上海市普陀区怒江路 257号金沙江大酒店 2楼会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总
股本 172,177,777万股，出席会议的股东及股东代表共 4人，代表股份67,242,620(六千七百二十四万二千六百二十)股，占公司总股本的39.0542%。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事顾燕芳女士主持。
公司聘请上海金茂凯德律师事务所周铭律师、顾文伟律师对本次大会进行见证。
三、提案审议及表决情况
大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，具体情况如下：
《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》
参加表决的股数为：67,242,620(六千七百二十四万二千六百二十)股，意见如下：
同意：67,242,620(六千七百二十四万二千六百二十)股
占100.0000%
反对：0(零)股
占0.0000%
弃权：0(零)股
占0.0000%
洪觉慧先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所周铭律师、顾文伟律师出席见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西太钢不锈钢股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山西太钢不锈钢股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派翟颖、智利蓉律师出席贵公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
恒一律师 法律意见书对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年3月7日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于公司召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2017年 3月 24日下午2：30在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开，会议由公司董事长高祥明先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份3,620,746,826股，占公司有表决权股份总数的63.56%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票出席会议的股东共18人，代表股份27,073,956股，占公司有表决权股份总数的0.48%。参会股东均为2017年3月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
恒一律师 法律意见书2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场和网络投票的方式对《通知》中所列的五项议案进行了表决。本次股东大会议案全部为关联交易议案，相关关联股东回避了表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》
表决结果：同意 20,914,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.19%；反对 204,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.66%；弃权 10,006,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.15%。
2.2《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案》表决结果：同意 20,914,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.19%；反对 204,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.66%；弃权 10,006,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.15%。
恒一律师 法律意见书2.3《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁协议>的议案》
表决结果：同意 20,914,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.19%；反对 204,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.66%；弃权 10,006,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.15%。
2.4《关于公司与太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》
表决结果：同意 20,914,197股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的67.19%；反对 204,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.66%；弃权 10,006,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.15%。
2.5《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 20,812,097股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的66.87%；反对 307,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.99%；弃权 10,006,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的32.15%。该议案获得通过。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
恒一律师 法律意见书综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
翟 颖 智利蓉
年 月 日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2017-025龙星化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及收购资产的重大事项，该事项可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月15日开市起停牌。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-018）和《龙星化工股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）。
经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自 2017年5月23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司已分别于2017年5月 22日、2017年 5月 31日和 2017年 6月 7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《龙星化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-021）和《龙星化工股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关方仍正在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，交易方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：龙星化工，股票代码：002442）自2017年6月14日（星期三）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-019浙江众成包装材料股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股权登记日：2019年6月6日；
2、除权除息日：2019年6月10日；
3、权益分派方案：每10股派发现金股利0.30元（含税）。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派相关事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案的情况：
1、公司股东大会审议通过的权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本905,779,387股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配现金股利人民币27,173,381.61元（含税），分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不进行资本公积金转増股本分配。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案：
公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本905,779,387股为基数，
向全体股东每10股派发人民币现金股利0.300000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，公司本年度以不以资本公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派方案实施后，公司总股本保持不变。
三、权益分派日期：
本次权益分派的股权登记日为：2019年6月6日；除权除息日为：2019年6月10日。
四、权益分派对象：
本次权益分派的分派对象为：截止2019年6月6日（股权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法：
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东持有股份的现金红利由公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||股东账号|股东名称|
|1|00*****509|||
|2|01*****717|||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月30日至登记日：2019年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、如投资者在除权除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券公司（或其他托管机构）处领取。
六、咨询办法：
咨询地址：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，浙江众成包装材料股份有限公司证券部
咨询电话：0573-84187845
传真电话：0573-84187829
咨询联系人：许丽秀、楚军韬
七、备查文件目录：
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第十次会议决议及公告；
3、公司2018年年度股东大会决议及公告；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年五月三十一日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-013
恒宝股份有限公司
关于选举董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙丽娟女士因个人工作原因，向公司申请辞去公司第六届独立董事、第六届提名委员会主任委员和第六届战略委员会委员职务，详见2018年3月10日公司披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-010）。由于独立董事孙丽娟女士的辞职会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，上述辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司非独立董事高山先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，高山先生将不再担任公司任何职务，详见2017年8月1日公司披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2017-047）。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性指引以及《公司章程》的相关规定，高山先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。截至本公告日公司董事会成员为8人，其中独立董事3人。
公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名钟迎九先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名蔡正华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并将提交公司2017
年度股东大会表决（独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。截至公告日，蔡正华先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次补选董事候选人当选后，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
上述独立董事候选人的详细信息已报深圳证券交易所备案，尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2017年度股东大会表决。公司独立董事已就本次补选董事事项发表了独立意见，同意提名蔡正华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，钟迎九先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会表决。
特此公告！
恒宝股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
1．蔡正华先生：
蔡正华先生：中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士和硕士学位。蔡正华先生曾先后就职于上海博和律师事务所、北京大成（上海）律师事务所、上海市太平洋律师事务所等上海知名律师事务所，2017年加盟北京盈科（上海）律师事务所，现为北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人，刑民交叉部主任。
截止公告发出日未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
2．钟迎九简历：
钟迎九先生：中国国籍，1969年3月出生，毕业于东南大学，本科学历，工程师。1991年08月至1992年9月任丹阳棉纺织厂动力车间电气维修员；1992年9月至1998年12月，任丹棉濠江纺织有限公司机电技术员、轮班长、团总支书记；
1999年1月至2004年7月，任江苏丹棉集团有限公司企管办主任助理、运转厂长、党政办公室副主任。2004年7月进入本公司，曾任公司综合事务部经理、生产中心副总经理、生产中心总经理职务，2010年3月至2012年4月任公司董事，2011年4月至2016年6月任公司副总裁，现任公司生产中心总监。
钟迎九先生自2016年06月28日离任后至今，在符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等有关规定的前提下，因个人资金使用安排，减持了其持有的本公司股票230,000股，占目前公司总股本的0.0323%，截止目前，钟迎九先生本人持有公司股票198,000股，占目前公司总股本的0.0278%。与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-011深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 21日召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]760号），深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 25.11元，共计募集资金 67,797.00万元，扣除发行费用 5,501.30万元后，募集资金净额为 62,295.70万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48230006）。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|项目|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化项目|24,063.25|24,063.25|
|单采血浆站改扩建项目|5,235.73|5,235.73|
|工程技术研究开发中心建设项目|14,496.72|14,496.72|
|偿还银行贷款|18,500.00|18,500.00|
||62,295.70|62,295.70|

为实施募集资金投资单采血浆站改扩建项目，公司本次使用募集资金人民币 5,235.73万元向德保、田阳、平果、隆安、钟山、罗定等 6家全资子公司进行增资，本次增资完成后，公司仍将持有6家子公司100%股权。
二、本次增资基本情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|子公司|本次增资额|本次增资前净资产结构（不包含未分配利润）||||本次增资后净资产结构（不包含未分配利润）||||
|||注册资本|资本公积|盈余公积|小计|注册资本|资本公积|盈余公积|小计|
|德保|717.48|50.00|362.96|0.00|412.96|500.00|630.44|0.00|1,130.44|
|田阳|996.08|233.70|355.25|90.94|679.89|500.00|1,085.03|90.94|1,675.97|
|平果|1,200.00|50.00|840.41|13.67|904.09|500.00|1,590.41|13.67|2,104.09|
|隆安|1,050.17|50.00|294.12|20.88|364.99|500.00|894.29|20.88|1,415.16|
|钟山|972.00|50.00|775.06|0.00|825.06|500.00|1,297.06|0.00|1,797.06|
|罗定|300.00|50.00|316.26|0.00|366.26|300.00|366.26|0.00|666.26|
|合计|5,235.73|483.70|2,944.06|125.49|3,553.25|2,800.00|5,863.49|125.49|8,788.98|

本次对全资子公司进行增资，有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
三、增资对象基本情况
1、德保光明单采血浆有限公司
增资对象：德保光明单采血浆有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：德保县城关镇象山街113号
注册资本：50万元
法定代表人：黄章在
成立日期：2007年5月22日
经营范围：采集经省级卫生行政部门划定采浆区域内适龄公民的健康人体血浆，供给卫光生物。（以上项目，涉及许可证的，凭证核定项目及其有效期经营）※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
股东情况：增资前后，德保光明单采血浆有限公司均为公司全资子公司。
本次增资后德保光明单采血浆有限公司的注册资本将变更为500万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
2、田阳光明单采血浆有限公司
增资对象：田阳光明单采血浆有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：田阳县田州镇港口路一巷
注册资本：233.7万元
法定代表人：韦敏
成立日期：2006年11月2日
经营范围：采集血液制品生产用人血浆、狂犬疫苗免疫特异性血浆
股东情况：增资前后，田阳光明单采血浆有限公司均为公司全资子公司。
本次增资后田阳光明单采血浆有限公司的注册资本将变更为500万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
3、平果光明单采血浆有限公司
增资对象：平果光明单采血浆有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：平果县马头镇岜造路15号
注册资本：50万元
法定代表人：陈仁革
成立日期：2007年5月8日
经营范围：采集血液制品生产用人血浆、破伤风疫苗免疫特异性血浆
股东情况：增资前后，平果光明单采血浆有限公司均为公司全资子公司。
本次增资后平果光明单采血浆有限公司的注册资本将变更为500万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
4、隆安光明单采血浆有限公司
增资对象：隆安光明单采血浆有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：隆安县城厢镇城北开发区（地号：13-2-12）
注册资本：50万元
法定代表人：雷连萍
成立日期：2007年6月7日
经营范围：采集血液制品生产用人血浆、人用狂犬病疫苗特异性免疫血浆
股东情况：增资前后，隆安光明单采血浆有限公司均为公司全资子公司。
本次增资后隆安光明单采血浆有限公司的注册资本将变更为500万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
5、钟山光明单采血浆有限公司
增资对象：钟山光明单采血浆有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：钟山县城龟石南路31号
注册资本：50万元
法定代表人：江水珍
成立日期：2007年6月20日
经营范围：采集原料血浆（凭单采血浆许可证的有效期限经营）。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）
股东情况：增资前后，钟山光明单采血浆有限公司均为公司全资子公司。
本次增资后钟山光明单采血浆有限公司的注册资本将变更为500万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
6、罗定市卫光单采血浆有限公司
增资对象：罗定市卫光单采血浆有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：罗定市罗城镇泷洲北路55号
注册资本：50万元
法定代表人：韦国勇
成立日期：2008年5月13日
经营范围：原料血浆的采集及供应（开展乙肝、狂犬病、破伤风等特免血浆）
股东情况：增资前后，罗定市卫光单采血浆有限公司均为公司全资子公司。
本次增资后罗定市卫光单采血浆有限公司的注册资本将变更为300万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司公开发行股票募集的资金。本次增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，同时增强各全资子公司的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十次会议决议
（二）第二届监事会第五次会议决议
（三）独立董事对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-089烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月28日收到公司实际控制人由守谊先生和股东厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁鼎志诚”，公司实际控制人由守谊作为鲁鼎志诚普通合伙人占有其46.16%的出资比例，并担任执行事务合伙人）的通知，由守谊先生将其持有的本公司部分股权进行质押与解除质押，鲁鼎志诚将其持有的本公司股权进行质押。现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|由守谊|是|12,762,270|2018年8月22日|办理解除质押手续之日止|中融国际信托有限公司|11.83%|融资需求|
|鲁鼎志诚|是|3,056,768|2018年8月22日|办理解除质押手续之日止|中融国际信托有限公司|100%|融资需求|
|合计|-|15,819,038|||||-|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|由守谊|是|13,986,014|2017年10月13日|2018年8月24日|中融国际信托有限公司|12.96%|

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|合计|-|13,986,014|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司实际控制人由守谊先生持有本公司107,899,065股（其中限售流通股106,920,090股，无限售流通股978,975股），占公司总股本13.91%，累计质押的股份数量为80,012,270股（全部为限售流通股），占公司总股本的
10.32%；鲁鼎志诚持有本公司3,056,768股（全部为限售流通股），占公司总股本0.39%；累计质押的股份数量为3,056,768股，占公司总股本的0.39%。
公司实际控制人由守谊先生与股东鲁鼎志诚本次股权质押不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。当质押的股份出现平仓风险时，公司实际控制人由守谊先生与股东鲁鼎志诚将及时通知公司，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。
三、其他情况说明
由守谊先生与鲁鼎志诚在公司支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）100%股权时向公司作出如下承诺：承诺安迪科2017年、2018年、2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,800万元、9,500万元、11,750万元、14,450万元。若购买资产在任一承诺年度截至当期期末累积实际净利润数额，未能达到截至当期期末累积承诺净利润数额，该年度补偿义务人同意按照如下约定向公司履行补偿义务，具体补偿方式如下：
补偿义务人将按下列公式，在每一承诺年度盈利专项审计报告出具后，每年计算一次应补偿股份数量。
由守谊、鲁鼎志诚当期应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额）×该方本次认购的发行股份总数÷承诺年度内各年的承诺净利润总和－该方累积已补偿股份数量。
在各年计算的补偿股份数在各年计算的补偿股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。
若上述补偿股份数量超过本次交易东诚药业向补偿义务人支付的股票总数，差额部分由由守谊、鲁鼎志诚以现金方式进行补偿，现金补偿的金额=不足补偿
的股份总数×发股价格。
由守谊先生与鲁鼎志诚的上述股份质押行为对其上述业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。
公司已与由守谊先生、鲁鼎志诚进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，安迪科2017年度业绩承诺已实现，公司将密切关注安迪科2018、2019和2020年的业绩实现情况。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年8月29日
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于本次重组前十二个月购买、出售资产的说明
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），本公司就本次重组前十二个月内资产出售及购买资产情况说明如下：
一、本次重组前十二个月内公司资产出售、购买情况
2015年3月24日，公司召开第二届董事会第十六次（2014年度）会议，审议通过了《关于向广州曼拓信息科技有限公司增资暨对外投资的议案》，以自有资金 832.65万元人民币对广州曼拓信息科技有限公司（以下简称“曼拓信息”）进行增资，增资款 832.65万元全部作为曼拓信息的注册资本。增资后上市公司持有曼拓信息51.00%的股权。上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产。
2015年 6月 8日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司（以下简称“北京宜通”）以自有资金 2,000万元人民币认购西部天使（北京）健康科技有限公司（以下简称“西部天使”）新增注册资本151.48万元，增资后，北京宜通持有西部天使18.50%的股权。上述资产与本次重大资产重组标的资产不属于同一资产。
除此之外，本公司在本次重组前十二个月内不存在其他重大购买、出售资产的交易行为。
二、本次重组前十二个月内本公司资产购买行为与本次重组的关系
公司于本次重组前十二个月内购买的上述资产与本次重大资产重组标的资
产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，不存在任何关联关系。
截至本说明出具日，除上述交易外，公司本次重大资产重组前十二个月内未发生其他重大资产交易。
特此说明。
广东宜通世纪科技股份有限公司2015年9月14日