广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-006
广东精艺金属股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 1月 17日召开的公司2014年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。根据2014年1月11日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事候选人的会议书面通知，公司第四届董事会第一次会议于 2014年 1月 17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事张军先生、冯境铭先生、卫国先生、朱旭先生、汤文远先生、崔毅女士及独立董事汤勇先生、韩振平先生、李泳集先生出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议推举董事张军先生主持，经全体与会有表决权董事逐项审议并表决，会议形成决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举张军先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设战略与投资委员会的议案》，同意由冯境铭先生（召集人）、张军先生、朱旭先生、李泳集先生（独立董事）、汤勇先生（独立董事）组成公司第四届董事会下设战略与投资委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设审计委员会的议案》，同意由韩振平先生（召集人、独立董事）、李泳集先生（独立董事）、汤勇先生（独立董事）组成公司第四届董事会下设审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设
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提名委员会的议案》，同意由李泳集先生（召集人、独立董事）、汤勇先生（独立董事）、冯境铭先生组成公司第四届董事会下设提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于组成董事会下设薪酬与考核委员会的议案》，同意由汤勇先生（召集人、独立董事）、李泳集先生（独立董事）、韩振平先生（独立董事）、张军先生、卫国先生组成公司第四届董事会下设薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任卫国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张舟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
八、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张舟先生兼任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
九、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任汤文远先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
十、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任朱焯荣先生为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
公司独立董事对以上第六至第十项议案发表了独立意见，同意上述人员担任相关职务。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任余敏珊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
新任董事长、总经理、财务总监、内部审计机构负责人及各委员会委员简历
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详见 2014年 1月 2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东精艺金属股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》及《广东精艺金属股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》。张舟先生及余敏珊女士简历和联系方式见附件1。
十二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。调整后的公司组织机构图见附件2。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
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附件1
1、张舟，男，33岁，本科。2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2004年7月到2009年12月在广东冠邦科技有限公司历任市场部长、企管部长；2009年12月至2011年1月任本公司董事长助理；2011年1月起任本公司副总经理，兼任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司副董事长、飞鸿国际发展有限公司董事总经理、佛山市顺德区精艺动力科技有限公司董事、佛山华液动力科技有限公司董事；2012年7月起兼任本公司董事会秘书。目前其未持有本公司股份；其与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。
2、余敏珊，女，28岁，本科。2010年3月取得司法部颁发的法律职业资格证书，2011年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；2009年11月至2012年4月在本公司董秘办任法务专员，2012年4月至今任本公司证券事务代表。目前其未持有本公司股份，其与本公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》规定禁止任职的情况。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定。
联系电话：0757-26336931；
传真：0757-22397895；
邮箱：jy@jingyimetal.com；
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；
邮编：528311。
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附件 2
广东精艺金属股份有限公司组织机构图
（2014年1月）
股东大会
审计委员会
监事会
提名委员会
员
董事会
战略与会投资委员会 董 秘
薪酬与考核委员会
总经理 经营管理委员会
审计总监 财务总监 副总经理 总经理助理 总工程师审 财
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