证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-17潮州三环（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十|
|六次会议的通知已于 2017 年 4 月 7 日送达各位董事。本次会议于 2017 年 4 月|
|18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决|
|董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规|
|和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议通过了《关于公司 2016年度总经理工作报告的议案》。|
|董事会在审阅《2016年度总经理工作报告》后认为，2016 年度公司经营管|
|理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|三、审议通过了《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》。|
|《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》“第四节 经营|
|情况讨论与分析”的相关内容。|
|同时，独立董事温学礼先生、李泳集先生和庄树鹏先生分别向董事会提交了|
|《2016年度独立董事述职报告》，并将在 2016年度股东大会上进行述职。|
|《2016年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披|
|露网站刊登的公告。|

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|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|四、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》。|
|内容详见公司《2016年年度报告》中“第十一节 财务报告”的相关内容。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|五、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|六、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报|
|告的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|七、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|八、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。|
|根据相关规定，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司|
|2017年度的审计机构，提供报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘|
|期1年。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|九、审议通过了《关于公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案的议|
|案》。|

根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事
会成员和高级管理人员年度薪酬方案具体如下：
一、自 2017年起公司董事会成员和高级管理人员的年度薪酬按以下计算方式执行：
（一）部分董事、正/副总经理根据其在公司任职岗位领取相应的薪酬，同时实行以下年度奖励金分配方案：
1、按当年实现利润总额的1%计算提取年度奖励金。
2、适用本款规定的部分董事、正/副总经理的人选及年度奖励金的发放比例和发放方式由董事长、总经理决定。
（二）独立董事实行每年8万元（含税）的职务津贴。
（三）除适用前两款规定之外的其他董事及高级管理人员，根据其在公司任职岗位领取相应的薪酬，同时实行每年8万元（含税）的职务津贴。
二、原 2015年度股东大会审议通过的《关于公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案的议案》同时废止。
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|本议案有关董事会成员的年度薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。|
|鉴于公司第八届董事会董事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有|
|关规定，提名张万镇先生、谢灿生先生、黄雪云女士、李钢先生为第九届董事会|
|非独立董事候选人，提名古群女士、黄伟坤先生、许业俊先生为第九届董事会独|
|立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。|
|为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法|
|规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行董事职务。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经深圳|
|证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|十二、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。|

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|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。|

为满足公司的经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请综合授信额度不超过人民币9亿元，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、交易保值等融资方式。前述授信额度可循环使用，有效期为自董事会审议通过之日起至2019年6月30日。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司董事长张万镇先生签署向银行申请授信额度及后续办理贷款的相关法律文书。
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|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|十四、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|

附件：
各董事候选人简历
1、张万镇先生：1949年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，高级政工师，经济师。1992年至今，任本公司董事长。曾被电子工业部评为“劳动模范”，被全国总工会授予“优秀经营管理者”和“五一”劳动奖章，“全国优秀党务工作者”等称号。现任本公司董事长。
截至目前，张万镇先生持有公司股份 53,592,000股，是公司实际控制人和公司控股股东潮州市三江投资有限公司的控股股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、谢灿生先生：1957年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级工程师。1992年至今，任本公司董事；1998年至今，任本公司总经理。曾任广东省第九届、第十一届人大代表、潮州市第十届、第十三届人大代表；
先后被评为广东省先进生产工作者，潮州市优秀市民，潮州市首届十大杰出青年，潮州市第二、三、五届中青年科技人才和潮州市有突出贡献科技工作者等称号。
现任本公司董事、总经理。
截至目前，谢灿生先生持有公司股份 21,093,600股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
截至目前，黄雪云女士持有公司股份120,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、李钢先生：1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年-2013年，任MLCC厂厂长；2013年至今，任PKG厂厂长；2015年1月至今，任人资部部长；2015年 6月至今，任本公司副总经理。现任本公司副总经理、人资部部长、PKG厂厂长。
截至目前，李钢先生持有公司股份120,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
5、古群女士：1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年1月至2013年8月任中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长；2013年 9月至今任中国电子元件行业协会秘书长。现任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司、山东共达电声股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司、山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事。
截至目前，古群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、业务一部经理；2007年7月至2013年6月任本公司独立董事；现任潮州盛德会计师事务所有限公司监事、副主任会计师。
截至目前，黄伟坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
7、许业俊先生：1961年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有律师资格。2000年至今，担任广东阳天律师事务所主任，2007年 7月至2013年6月任本公司独立董事。
截至目前，许业俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。