Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-020加加食品集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议的基本情况
1.会议的届次：加加食品集团股份有限公司2013年年度股东大会。
2.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3.合法合规性：经公司第二届董事会2014年第三次会议审议通过了“关于《提请召开2013年年度股东大会》的议案”，决定于2014年5月20日以现场投票方式召开公司2013年年度股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9:30。
5.会议召开方式：现场投票表决。
6.会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。
7.会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月15日（星期四）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。
二、本次会议的审议事项
1.关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《2013年年度报告全文》及《年报摘要》的议案；
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5.关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案；
6.关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
7.关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
8.关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案；
9.关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案；
10.关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案；
11.关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案。
上述议案分别经公司“第二届监事会 2014年第二次会议”和公司“第二届董事会2014年第三次会议”审议通过，《公司第二届监事会2014年第二次会议决议
公告》（公告编号：2014-015）、《公司第二届董事会2014年第三次会议决议公告》（公告编号：2014-016），详见 2014年 4月 24日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次2013年年度股东大会中述职。
三、出席会议的登记方法
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖
章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。
2.登记时间：2014年5月19日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室。
4.关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。
5.“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。
四、其他事项
1.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室彭杰、姜小娟
地址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
邮编：410600
电话：0731-87807235
传真：0731-87807235
2.与会股东住宿费和交通费自理。
五、备查文件
1.公司第二届董事会2014年第三次会议决议；
2.公司第二届监事会2014年第二次会议决议。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年4月23日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东帐户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
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|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2013年年度报告全文》及《年报摘要》的议案||||
|4|关于《2013年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的议案||||
|6|关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案||||
|7|关于《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案||||
|8|关于《2013年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》议案||||
|9|关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案||||
|10|关于《2014年度续聘外部审计机构》的议案||||
|11|关于修订《加加食品集团股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）：
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。
公司/企业（盖章）2014年 月日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-44吉林化纤股份有限公司
关于拟购买奇峰化纤股份有限公司部分房地产的决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”），为持续发展的需要，拟利用自有资金购买吉林奇峰化纤股份有限公司（以下简称“奇峰化纤”）位于吉林市吉林经济技术开发区九站街、化纤集团厂区大院内一宗国有出让工业用地使用权及该地上面的三座工业厂房。土地是吉市国用（2005）第 220202004952号土地证，面积为183,613.37平方米，此次分割确定的委托评估土地面积为其中的 19,387.00平方米。
2、公司董事会根据深交所《股票上市规则》规定，确认交易双方吉林化纤股份有限公司与吉林奇峰化纤股份有限公司同属于吉林化纤集团有限责任公司（以下简称“化纤集团”）的子公司，本次交易构成了关联交易。
3、本次交易已经公司八届十九次董事会批准，独立董事事前认可并对本次关联交易发表了意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、概况
名称:吉林奇峰化纤股份有限公司
注册号：91220000605155339R
机构类型：股份有限公司
住所：吉林市吉林高新区恒山西路 D区 4号楼
注册资本：86,625万元
法定代表人：宋德武
营业期限：2007年01月25日至2020年12月11日
经营范围：生产各种腈纶纤维、腈纶毛条及相关产品，上述业务的技术咨询服务；
腈纶生产原料仓储与分销，电力生产，热力及工业用水服务（以上各项法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择）
2、股权结构及控制关系
奇峰化纤是本公司控股股东――化纤集团所控制的公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、最近三年主营业务情况及最近一年一期主要财务数据
吉林奇峰化纤股份有限公司最近三年主要从事生产、销售各种腈纶纤维、腈纶毛条相关产品。最近一年一期主要财务数据如下:
单位：万元
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|项目|2016年12月31日／2016年度|2017年6月30日／2017年二季度|
|总资产|252,520|258,251|
|净资产|88,050|91,577|
|营业收入|203,950|108,987|
|净利润|8,650|4,913|

以上财务数据为未经审计。
三、交易标的
1、概况
公司为持续发展的需要，拟利用自有资金购买奇峰化纤位于吉林经济技术开发区九站街的国有出让工业用地土地使用权，土地证号为吉市国用2005第220202004952号，土地面积183,613.37平方米，此次分割确定的委托评估土地面积为其中的19,387.00平方米；
及该地上面的三座工业厂房的所有权，房屋产权证号分别为：吉林市房权证九字第
XZ00005123号，面积1,002.58平方米；吉林市房权证九字第XZ00005115号，面积1,287.85
平方米；吉林市房权证九字第XZ00005168号，面积1,865.35平方米。
2、土地、房屋评估情况
公司聘请具有证券资格的评估机构北京中科华资产评估有限公司出具《评估报告》(中科华评报字(2017)第103号)，截止2017年5月31日，该土地的账面价值为41.45万元，评估价值为701.81万元；厂房的账面价值172.29万元，评估价值为563.09万元；合计评估价值1,264.90万元。
四、本次交易的方案
1、公司与奇峰化纤经协商达成一致，吉林化纤将以评估值为基础确定双方交易价格购买奇峰化纤位于吉林经济技术开发区九站街的国有出让工业用地土地使用权，土地面积183,613.37平方米，此次分割确定的委托评估土地面积为其中的19,387.00平方米；及该地上面的三座工业厂房的所有权，厂房面积分别为1,002.58平方米、1,287.85平方米、1,865.35平方米。评估价值合计为1,264.90万元。双方约定在12个月内以现金支付。
从评估基准日到交割日过渡期的损益归资产购入方所有或承担。
五、本次交易对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司持续发展的需要，扩大生产经营，为今后实现长远发展目标及可持续发展提供有力保障。符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司年初至披露日与奇峰化纤累计已发生关联交易：采购水、电、汽14,519.4万元，提供劳务、材料256.83万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司拟购买奇峰化纤的部分房地产，主要用于持续发展的需要，有利于公司发展，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资构成关联交易，需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司购买奇峰化纤的部分房地产。
八、保荐机构的核查意见
天风证券查阅了相关评估报告、关联交易协议、交易对方相关资料及公司董事会决议、独立董事意见，对本次关联交易的合理性、必要性进行了核查。经核查，保荐机构认为：吉林化纤本次收购奇峰化纤厂区内的土地、房产，扩大生产经营，以满足公司持续发展的需求，有利于公司未来发展，并已经履行了董事会、监事会等相关审批程序，
独立董事事先认可了本次关联交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二○一七年八月十日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-021关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
召开 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司定于2015年3月31日（星期二）下午
15:30-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼董秘陈福泉先生、独立董事徐士英女士、总经理纪安康先生、财务总监于梅女士等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年4月25日
富春通信股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
2014年 7月 17日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项向深交所申请股票临时停牌。2014年7月31日，富春通信与上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）主要交易对方达成合作意向，以重大资产重组事项向深交所申请股票继续停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）标准事宜特作以下说明：
公司本次停牌前一交易日（2014年7月16日）收盘价格为11.11元/股，停牌前第 21个交易日（2014年 6月 18日）收盘价格为 11.37元/股。本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2014年 6月 19日至 2014年 7月 16日期间）公司股票收盘价格累计涨跌幅为-2.29%，同期创业板综合指数累计涨跌幅为-3.33%，同期证监会软件信息技术行业指数累计涨跌幅为-2.03%。剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为1.04%，剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为-0.26%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和软件信息技术行业指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
富春通信股份有限公司董事会（盖章） 2014年12月01日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-109广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟公开发行不超过人民币 40亿元（含 40亿元）的公司债券，具体情况公告如下：一、关于符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。此外经查，公司不是失信被执行人。
二、发行方案
公司本次公开发行公司债券的发行方案如下：
1、发行规模及发行方式
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 40亿元（含 40亿元），可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。
3、债券品种及期限
本次公司债券期限为不超过 10年（含 10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
4、债券利率及其确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率由公司和主承销商通过市场询价，协商一致确定。
5、发行对象
本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次债券不向公司股东优先配售。
6、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还银行借款等有息债务、对下属子公司增资和补充公司流动资金，及适
用的法律、法规允许的其他用途。本次公司债券募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。
7、担保方式
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
8、中介机构
本次公司债券的中介机构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定决定并聘请。
9、拟上市交易所
深圳证券交易所。
10、决议有效期
本次发行决议的有效期为本次公开发行公司债券方案提交公司股东大会审议通过之日起 36个月。
三、授权事项
为高效、有序地完成公司本次公开发行公司债券的工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权相关人士在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、是否设计回售或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息和上市安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次公司债券发行申请的申报、发行、转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、转让协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、在本次发行完成后，办理本次公开发行公司债券的相关上市交易事宜；
6、如公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
8、本授权有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月；
会授权管理层在上述授权范围内具体处理本次公司债券公开发行及转让的相关事宜，授权自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、审批程序
本次公开发行公司债券已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会批准。
公司本次公开发行公司债券事项经中国证监会批准后方可实施，最终方案以中国证监会的核准为准。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2014-17安徽省司尔特股份有限公司
关于媒体信息的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因刊登关于媒体信息的澄清公告，公司股票于 2014年 3月 13日开市起停牌。公司相关澄清公告内容刊登于 2014年 3月 14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
经公司申请，公司股票于 2014年3月14日开市起复牌。
一、媒体报道情况
近期，有关媒体以“安徽宣州司尔特肥业污染顽固，废水直排水阳江”、“司尔特被指废水直排近十年，当地母亲河饱受摧残”等为标题发表了多篇报道，针对安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）宣城分公司环保问题提出了质疑。
质疑1、废水直接外排至水阳江；
质疑2、磷石膏污染地表水；
质疑3、磷石膏粉尘让周边村庄生态恶化；
质疑4、2011年5月3日，宣城环保局关于大量酸性废水排出问题的回复。
二、澄清说明
媒体报道发生后，省、市、区环保部门对公司废水排放情况进行了专项调查，现将有关调查情况说明如下：
质疑1不属实。公司废水、废气以及固废处理均经过安徽省、宣城市环保部门取样监测和宣州区日常监督监测，公司废水经污水处理站处理后循环利用或接
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告入城市污水处理站，均达标排放，不存在违规超标排放问题，更不存在污水直排水阳江的现象。
质疑2不属实。公司磷石膏堆场均采取粘土夯筑，再在其表面覆盖防渗滤薄膜，对围堰内堤采取土工布帮衬，外立面则用薄膜进行覆盖等防渗措施，确保防渗效果；堆场产生的淋溶水则采取边沟收集至集水池后，再泵至公司污水处理站处理，并将经处理后外排废水全部接入宣州区开发区污水处理厂，经进一步处理后达标排放，不存在磷石膏污染地表水的现象。
质疑3不属实。公司在磷石膏堆场配备了专用洒水车洒水抑尘，减少扬尘对周边村民的影响，符合对扬尘处理的环保要求。
质疑4不属实。经宣城市环保局现场核查认为白马河河道周边的环境恶劣系因原森泰公司磷石膏堆场淋溶水以及其他单位排放的废水混合并长期累积形成。
公司宣城分公司于2007年10月投入正式生产。工程建设时，同步投资建成污水处理站。生产系统产生的废水经污水处理站处理后循环利用，不存将酸性废水直接外排现象。
公司自上市以来没有违反环境方面的法律、法规受到处罚的记录，未因环保问题造成公司停产。公司将一如既往地按照环保部门的要求，加强环保管理工作，确保环保设施运行正常，“三废”达标排放。
公司在此郑重提醒广大投资者，公司所有信息以公司指定的信息披露渠道的正式公告为准。公司真诚感谢媒体对公司的监督。
特此公告。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 2014年3月 13日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》发表的独立意见：公司本次对参股公司增资事项符合公司战略发展布局，有利于进一步发挥公司营销体系和销售渠道上的优势。本次对参股公司的增资暨关联交易，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形；会议审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。关联董事对该议案依法进行了回避表决。
因此，我们一致同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王洪、邹海峰、陆静、钟国跃 2019年 7月 19日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-079广东金明精机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更时间
根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、变更程序
公司于 2019年 10月 29日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及影响
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司依据财政部2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号））的具
体要求，对公司财务报表格式进行相应变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司依据财政部2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的具体要求，对公司财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、广东金明精机股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
长城证券有限责任公司
关于北京汇冠新技术股份有限公司
部分限售股份在创业板上市流通的核查意见
长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1939号”文核准，汇冠股份向社会公开发行人民币普通股（A股）1,151万股，并于2011年12月29日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“汇冠股份”，股票代码“300282”。公司公开发行人民币普通股1,151万股后，公司股份总数由3,452万股增加至4,603万股。
2012年4月12日，公司公布《关于 2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施的公告》，公司以 2011年末总股本 46,030,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），按每10股转增2股的比例用资本公积转增股本，转增后公司总股本变更为 55,236,000股。
币（含税），按每10股转增3股的比例用资本公积转增股本，转增后公司总股本变更为71,806,800股。
2014年7月3日，公司取得中国证监会证监许可【2014】646号《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向王文清等发行股份购买资产并募集配套资金暨的批复》，核准公司发行股份及支付现金向王文清等购买相关资产并募集配套资金事宜。本次向福万方实业、汇众成投资、王文清、陈有贤 4位股东发行新增39,108,414股股份已于2014年8月26日在登记结算公司办理完毕登记手续。本次向国华人寿保险股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、北京世纪力宏计算机软件科技有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司发行新增16,308,812股股份已于2014年8月26日在登记结算公司办理完毕登记手续，公司总股本变更为127,224,026股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 127,224,026股，首次公开发行前尚未解除限售的股份数量27,978,600股，占总股本的比例为21.99%。
二、本次解除限售股份限售股东履行股份限售承诺的情况
根据公司披露的首次公开发行股票招股说明书及上市公告书等公告文件，本次解除股份限售股东对所持股份自愿锁定承诺情况如下：
控股股东北京丹贝投资有限公司承诺：自汇冠股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。
实际控制人、曾任董事长刘新斌先生承诺：自汇冠股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过北京丹贝投资有限公司持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其通过北京丹贝投资有限
公司持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期满之后，在其本人和/或其关联方担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其间接持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五；其本人和/或其关联方离职后半年内，不转让其间接持有的汇冠股份的股份。
作为本公司实际控制人刘新斌先生的关联方的王小红女士承诺：自汇冠股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份，也不由汇冠股份回购其持有的汇冠股份公开发行股票前已发行的股份。上述承诺期满之后，在其本人和/或其关联方担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其持有的汇冠股份的股份总数的百分之二十五；其本人和/或其关联方离职后半年内，不转让其持有的汇冠股份的股份。
上述股份自上述承诺期满后均可上市流通。
经核查，截至目前本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
经核查，并根据公司的自查，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除股份限售及上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间：2015年3月11日
2、本次申请解除限售的股份数量为 27,978,600.00股，实际可上市流通数量为27,978,600.00股；占总股本的比例为21.99%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 2名，为北京丹贝投资有限公司及王小红。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次实际可上市||本次实际可流通|
||||所持限售股份||本次申请解除限|||||
|序号|股东名称||||||流通股份数量||股数占公司股份|
||||总数（股）||售股份数量（股）|||||
||||||||（股）||总数的比例|
||北京丹贝投|27,869,400.00||27,869,400.00||27,869,400.00||21.91%||
|1||||||||||
||资有限公司|||||||||
|||109,200.00||109,200.00||109,200.00||0.09%||
|2|王小红|||||||||
|合计||27,978,600.00||27,978,600.00||27,978,600.00||21.99%||

注：实际控制人刘新斌先生曾任公司董事，申请离职的时间为2014年9月11日，根据上述锁定承诺，刘新斌先生及其关联人王小红女士所间接及直接持有的汇冠股份股份需刘新斌先生离职后半年后方可转让，时间为2015年3月11日。
四、保荐机构核查意见
经核查，长城证券认为，本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长城证券对汇冠股份此次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为长城证券有限责任公司《关于北京汇冠新技术股份有限公司部分限售股份在创业板上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
游进 林长华
长城证券有限责任公司2015年3月9日
珠海万力达电气股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的
独立意见
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“珠海赛纳”）进行重大资产重组，公司以除募集资金专户余额以外的全部资产及负债（作为置出资产）与珠海赛纳所持珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克电子”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换，置入资产作价超过置出资产作价的差额部分由公司向珠海赛纳发行股份购买，同时，珠海赛纳同意将本次重大资产重组涉及的置出资产全部转让给庞江华或其指定的第三方。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易。
公司据此编制了相关重大资产重组报告书。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海万力达电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的《珠海万力达电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》等相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.公司第四届董事会第六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次重大资产重组事项相关议案时履行了法定程序。
3.公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
4.公司本次重大资产重组涉及评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估方法与评估目的相关性一致，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益的可实现性较强。
5.公司本次重大资产重组涉及的置入资产和置出资产的最终交易价格以评估机构出具评估报告的评估值为参考依据，并经公司与交易对方协商确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益。
6.本次关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
7.本次重大资产重组行为完成后，本公司将拥有艾派克电子96.67%股权，有利于提高上市公司的盈利能力与可持续发展能力。交易完成后，公司的控股股东及实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
综上，本次重大资产重组的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意董事会将与本次重大资产重组相关的议案提交公司股东大会进行审议。
独立董事签字：
肖向锋 刘纯斌 王菁辉
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2014-34
张家界旅游集团股份有限公司
关于控股股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股票解除质押情况：
2014年10月20日，本公司接到控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）（持有本公司股份总数为96,317,863股，占总股本的比例为30.02%；
其中62,409,633股为限售流通A股、33,908,230股为无限售流通A股）通知，经投集团将其质押给东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）的公司股份办理了解除质押和新办质押的登记手续，现将有关情况公告如下：
2013年09月26日，经投集团以其所持部分公司股份27,000,000股（占当时公司总股本的8.42%）质押给东莞信托，详见公司于2013年10月09日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网发布的《关于控股股东股权质押的公告》。经投集团已于2014年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述所质押股份的解除质押
登记手续。
二、公司股票处于质押状态的累计情况：
截止本公告日，经投集团共质押本公司股份69,300,000股，占其持有公司股份总数的71.95%，占公司总股本的21.60%。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会二零一四年十月二十日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-058上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年6月4日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2018年5月29日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）之“第十三章，本计划的变更与终止”的规定，鉴于激励对象中聂文华、臧国苗2人因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格应对其持有的尚未解锁的限制性股票合计12,250股进行回购注销的处理，本次回购价格为28.38元/
股，回购总金额347,655元,所需资金来源于公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由159,228,300股变更为
159,216,050股，公司对于本次回购注销依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》；
《激励计划》规定的第二个锁定期于2018年5月31日到期，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划》、《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，董事会认为，第二个解锁期所涉限制性股票的解锁条件已全部成就，根据公司2016年第四次临时股东大会授权，同意按照《激励计划》的有关规定，为符合解锁条件的167名激励对象所持共计951,450股限制性股票申请第二期解锁并上市流
通，可解锁股份数量占公司当前股本总额的0.60%。
公司监事会、独立董事已分别对解锁条件的成就予以核实并出具核查意见，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
董事高波属于公司《激励计划》的激励对象，在审议本议案时回避表决。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
三、审议通过《关于保留限制性股票激励对象成超未解锁股份的议案》；
公司财务经理成超先生在公司委派其参加培训中因病不幸于
2017年8月19日逝世，公司董事会全体成员对此表示沉痛哀悼。
根据《激励计划》规定，若激励对象发生因工死亡，其获授的限制性股票不作变更，且董事会可决定其个人层面绩效考核条件不再纳入解锁条件。
对于成超先生剩余未解锁股份，董事会决定如下：
鉴于成超任职时表现优异，为了肯定其对公司做出的重要贡献，同时彰显公司对于优秀人才的重视，根据《激励计划》中的相关规定，董事会决定对成超已获授但未解锁的股份予以保留，由其合法继承人代为持有，剩余解锁年度按现有的限制性股票激励计划规定的程序进行，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件。
根据公司2016年第四次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理相关事宜。
公司独立董事发表的独立意见，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》；
公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计12,250股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由159,228,300股变更为 159,216,050股，公司注册资本将由159,228,300元变更为159,216,050元。
公司拟对《公司章程》相关条款予以变更，具体变更情况如下：
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|-|-|
|原《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第六条 公司注册资本为人民币15,922.83万元。|第六条 公司注册资本为人民币15,921.6050万元。|
|第十九条 公司的股份总数为15,922.83万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为15,921.6050万股，均为普通股。|

章程其他条款不变，修订后的《公司章程》，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司计划于2018年6月20日（周三）召开2018年第四次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 6月 4日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—091晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况及进展
经公司第二届董事会第十六次会议、2013年年度股东大会审议，公司全资子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什生物”）向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（简称“岳普湖县农行”）申请流动资金借款
5,000万元，由公司提供保证担保（相关文件已于2015年01月06日公告于巨潮资讯网）。
近日，喀什生物提前向岳普湖县农行归还了700万元借款本息。公司完成了上述700万元担保义务，注销对外担保额度700万元。
上述700万元借款本息归还完毕后，喀什生物完成了向岳普湖县农行申请办理的流动资金借款5000万元本息的全部归还。
二、累计对外担保情况
上述银行借款归还后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为1,300万元，未签订担保合同的担保为
28,700万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一个年度经审计净资产的29.79%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2019－055三维通信股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人李越伦先生的通知，据悉李越伦先生将其前期部分股份解除质押以及将所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李越伦|是|11,648,100|2016.9.23|2019.9.19|中国中投证券有限责任公司|11.28%|

2、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李越伦|是|11,649,900|2019.9.19|2020.9.18|中国中投证券有限责任公司|11.28%|个人融资需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，实际控制人李越伦先生直接持有公司股份103,287,600股，占公司总股本的14.35%。其中已累计质押股份 40,179,830股，占其持股总数的38.90%，占公司股份总数的5.58%。
002115 三维通信股份有限公司李越伦先生及一致行动人洪革女士、浙江三维股权投资管理有限公司共持有公司股份 167,086,738股，占公司总股本的23.22%。其中已累计质押股份71,119,830股，占其持股总数的42.56%，占公司股份总数的9.89%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2019年9月24日
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（李春歌）
各位股东及股东代表：
作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2014年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2014年度出席会议情况
1、2014年度，公司召开了12次董事会会议，本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议情况。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2014年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自出席。
本人认为，2014年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、2014年度发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2014年2月28日|第三届董事会第四次会议|对2013年度公司关联方资金占用情况的独立意见|同意|
||||对2013年度公司对外担保情况的独立意见|同意|
||||对公司2013年度关联交易事项的独立意见|同意|
||||对公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的独立意见|同意|
||||对公司2013年度利润分配预案的独立意见|同意|
||||对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||||对公司向银行申请综合授信额度事项的独立意见|同意|
|2|2014年3月4日|第三届董事会第五次会议|对关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的独立意见|同意|
|3|2014年4月4日|第三届董事会第六次会议|对《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》的独立意见|同意|
|4|2014年4月16日|第三届董事会第七次会议|对《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》的独立意见|同意|
|5|2014年6月23日|第三届董事会第八次会议|对关于《惠州亿纬锂能股份有限公司关于向特定投资者非公开发行股份的论证分析报告》的独立意见|同意|
|6|2014年8月26日|第三届董事会第十次会议|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|7|2014年12月26日|第三届董事会第十三次会议|对关于会计政策变更的独立意见|同意|
||||对关于股权转让及债务转移暨关联交易的独立意见|同意|

三、保护股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。2014年，本人作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设和执行情况，本人在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议中，本人主动了解、获取作出决策所需要的情况及资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司第三届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，亲自出席了各专门委员会会议。
2014年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，主持审计委员会的日常工作，召集召开审计委员会会议四次，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，在原聘会计师事务所聘任期满后续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2014年度召集召开薪酬与考核委员会会议一次，对公司《2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》进行了审阅，发挥了独立董事的监督作用。
2014年度未召开提名委员会会议。
五、对公司进行实地考察的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在2014年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握公司2014年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确
定审计工作的重点范围，确保了审计报告能全面公允地反映公司的实际情况。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了解对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
2014年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议召开临时股东大会情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，公司董事会及相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。作为公司的独立董事，本人将在今后工作中，继续履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
本页无正文，为惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事李春歌2014年度述职报告签名页独立董事：
李春歌
2015年 4月 21日