Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-101
浙江海利得新材料股份有限公司
关于再次调整本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施〉的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期收益的风险及公司拟采取的措施进行了公告。
根据本次非公开发行股票的相关进展，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》；基于本次非公开发行股票方案的调整，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于再次调整本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》，对本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施进行了调整，具体如下：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、本次非公开发行预计于2016年3月底完成，该完成时间仅为估计。
2、以公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润16,983.14万元为基础折算2015年全年的净利润为22,644.19万元、且假设2016年度的净利润与2015年度持
平，即2016年归属于上市公司股东的净利润为22,644.19万元。该假设分析及本公告中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
3、本次非公开发行预计募集资金60,000万元（含发行费用）。
4、本次预计发行数量为4,137万股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。
5、上述测算未考虑前次募投和非募投项目完全达产后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2016年末/2016年度||
||本次非公开发行前|本次非公开发行后|
|总股本（万股）|44,977.05|49,114.05|
|每股净资产（元）|4.99|5.79|
|基本每股收益（元）|0.50|0.46|
|全面摊薄净资产收益率（%）|10.08%|7.96%|

二、本次非公开发行股票摊薄即期收益风险的特别提示
公司拟将本次发行募集资金用于智能试验工厂项目、年产4万吨车用差别化涤纶工业丝技改项目和补充流动资金。募集资金使用计划已经过公司管理层的详细论证，符合公司的发展战略，有利于提高公司的盈利能力和竞争力。但由于募
集资金从投入使用到产生回报需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况
下，每股收益和净资产收益率等指标在短期内将出现一定幅度的下降。
三、公司应对本次非公开发行摊薄即期收益采取的措施
为降低本次非公开发行对公司即期收益的影响，公司拟通过加强募集资金管理、进一步完善现金分红政策等措施，降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用。
（一）加强募集资金管理
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）实施战略升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力
目前，根据相关产业国家战略政策以及国内外市场发展趋势，并结合公司经营现状，公司以涤纶工业丝、帘子布、灯箱布、天花膜以及石塑地板等现有主导业务和产品为基础逐步进行发展战略升级，提高公司市场竞争力和持续盈利能力。
一是在主营业务和产品结构上，公司围绕现有产品和客户专注于汽车安全、广告材料和新材料等三大领域的业务拓展，并在前述三大领域努力成为世界领先的产品制造和解决方案提供商。二是在发展方式上，公司坚持内生增长的发展主线，同时积极寻找并整合产业内的优质资源，增强经营实力。三是在生产组织安排上，公司以涤纶工业长丝、塑胶材料、轮胎帘子布三大基地建设为基础，积极构建智能工厂，不断推进公司智能制造的发展，促进产业升级，为公司汽车安全、广告材料和新材料等三大领域的业务发展构建智能制造的支撑基础。
（三）进一步完善并严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
2015年6月15日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈浙
江海利得新材料股份有限公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划〉的议案》，并于2015年8月21日提交2015年第一次临时股东大会审议通过，该规划明确了公司2015-2017年分红回报规划的制定原则和具体规划。
2015年6月15日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并于2015年8月21日提交2015年第一次临时股东大会审议通过，对公司章程中关于利润分配的章节进行了修改，细化了公司的利润分配原则，决策程序和机制、分配的条件和比例，强调了现金分红的优先性，进一步完善公司的利润分配政策。
公司的利润分配政策重视对投资者的合理投资回报，充分听取投资者（特别是中小投资者）和独立董事的意见，有利于公司长远、可持续发展的利润分配，充分维护公司股东依法享有投资收益的权利，符合国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的要求。
2012-2014年度，公司进行了连续、稳定的现金股利分配，最近三年现金分红分别为7,608.87万元、9,846.77万元和13,427.42万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例分别为86.74%、97.34%和93.49%。最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例高达278.65%。公司未来将进一步推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年12月31日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-022
深圳市超频三科技股份有限公司
关于 2017年中期利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日收到公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生向董事会提交的《关于2017年中期利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平。现将有关情况公告如下:
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则并保证在公司正常经营及长远发展的前提下，对公司 2017年中期利润分配预案提出建议。||||
||送红股（元）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.25|0|
|分配总额|以截止2017 年6月30日公司总股本120,000,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税）,分配总额为 1,500万元人民币。|||
|提示|利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变|||

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|-|
|的原则对分配比例进行调整(cid:10)|

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次利润分配预案预披露公告日前 6个月，提议人（实际控制人、控股股东）、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份均在锁定期内，无减持股份情况发生。
2、本利润分配预案预披露后未来六个月，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的股份仍在锁定期内，不会发生减持股份的情况。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案实施后，公司总股本不会发生变化；
2、本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益以及投资者持股比例没有实质性影响；
3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事
会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司董事会收到控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生提交的《关于 2017年中期利润分配预案的提议及承诺》后，杜建军、张魁、叶伟欣、张正华、李光耀五位公司董事（超过全体董事的二分之一）对上述分配预案进行了讨论，一致同意控股股东提出的 2017年中期利润分配预案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、提议人公司控股股东及实际控制人杜建军先生、刘郁女士、张魁先生承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、杜建军、刘郁、张魁签字确认的《关于对公司 2017年中期利润分配预案的提议及承诺》。
2、公司半数以上董事签字确认的《承诺函》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—046西安饮食股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于二〇一四年十月十七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第八次会议于二〇一四年十月二十七日（星期一）在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》及摘要。
具体内容详见 2014年 10月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”投资进度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]329号文核准，公司于 2013年 6月 20日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了 5,000万股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额 26,050万元，扣除发行费用后募集资金净额 24,317.70万元。
由于本次发行股票实际募集资金净额少于拟投入募投项目的资金总额，经公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过，将本次募集资金全
部用于“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”（以下简称“饭庄重建项目”）。
该项目建设期为20—24个月。
为较大程度增加饭庄重建项目的建筑面积，提高该项目的经济效益，公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于签署<东大街西安饭庄改扩建项目委托房屋征收协议书>》，目前公司正使用自有资金对西安饭庄东大街总店的东南角 47户居民住宅楼进行房屋征收、搬迁、拆除工作，此项工作预计将于 2014年 11月 30日前完成。该项工作的实施在很大程度上延迟了饭庄重建项目的建设进度，使该项目不能于原定的期限内完成并投入使用。
鉴于上述原因，公司拟变更饭庄重建项目投资进度计划。变更后的项目进度具体情况如下：
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|序号|事项内容|进展状况|预计完成时间|使用资金数额|
|1|西安饭庄东大街总店东南角47户居民楼征迁、拆除|拆迁协议已签订，已动迁20多户|2014 年 11 月 30日前完成|3,728万元（自有资金），已支付拆迁费用1864万元|
|2|项目总平面图设计及控规审批|控规方案已报规划部门正待审批；总平面图待项目控规指标确定后即开始设计|2015年3月31日前完成|333.9万元|
|3|施工图设计|待控规审批后实施。|2015年3月31日前完成||
|4|签订代建、报建协议|正在筛选确定项目的代建方，并明确代建方案和代建资金|2014 年 10 月 31日前完成|预计2,000万元|
|5|项目经营定位、前策方案制定|已签订项目经营定位和前策方案合同，目前初步方案正在审核、修订中|2014 年 11 月 30日前完成|30万元，已支付|
|6|旧楼拆除|待控规审批后实施|2014 年 12 月 31日前力争完成|预计150万元|
|7|土地手续办理|正在与西安市碑林区土地局和建设局等部门进行沟通、协调|2016 年 3 月 31日前力争完成|预计14,000万元|
|8|办理与工程项目各相|根据具体工程进度逐步实施|2016年4月30日|预计3,000万元|

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||关职能单位的审批手续||前力争完成||
|9|工程建设|待施工图设计批准、拆除项目完工后实施|2015 年 9 月 1 日前全面开工，力争28个月内竣工。|预计12,800万元|

注：以上各项预估资金合计为36,041.9万元，超出募投资金部分由公司自筹解决。
公司此次调整募投项目的投资进度计划，不涉及项目实施主体、实施地点、实施内容等要素的变更，不会对该募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地提高经济效益，符合公司长远发展规划。
公司将严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
该事项独立董事、监事会、保荐机构出具的意见详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
具体内容详见 2014年 10月 28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年十月二十七日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-038浙江世宝股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，在香港联合交易所有限公司网站刊登了《董事会会议召开日期》的公告。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》第16.1条关于境内外同步披露的规定，将公告全文于本公告日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-014
湖北五方光电股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
2019年9月 30日，湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2019年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月 14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00期间的任意时间；现场会议于2019年10月 15日下午 14:30在公司会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共15人，代表股份数125,305,200股，占公司股份总数的62.1554%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 7人，代表股份数 122,598,100股，占公司股份总数的60.8125%；参加网络投票的股东 8人，代表股份数2,707,100股，占公司股份总数的1.3428%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长廖彬斌先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意125,305,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果为：同意 2,707,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有的有效表决权 2/3以上通过。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意125,304,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果为：同意2,706,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9778%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0222%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意125,304,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；
反对 600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中：中小投资者表决结果为：同意2,706,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9778%；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0222%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所的刘震国律师、陈红雨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北五方光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于湖北五方光电股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会 2019年 10月16日
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|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2016-042|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的通知于2016年7月29日以邮件方式发出，董事会于2016年8月5日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长周国建先生主持，会议在公司董事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的议案》。
董事长周国建先生、副董事长徐鸿先生、董事韩朔先生、董事郑晓女士、董事顾群女士为本次关联交易的关联董事，对本项议案回避表决。
公司拟以自有资金人民币 1174.2959万元收购浙江晟欣实业发展有限公司持有的浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%的股权。交易完成后，公司将持有浙江金蚕网供应链管理有限公司80.75%的股权。
本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的公告》 (2016-043)刊登于2016年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2016年 8月 22日召开公司 2016年第一次临时股东大会。会议
通知请见2016年8月6日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2016年8月6日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-029
新天科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月 23日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司2018年第一季度报告的议案。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于2018年04月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十三日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－058深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告暨取消 2014年第二次临时股东大会
提案2和提案3.2的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）第三届董事会第二十五次会议于 2014年 8月 30日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 8月 26日以电子邮件及送达方式发出。会议应参加董事 8人，实际参加会议并表决的董事 8人。会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：
1．审议通过了《关于取消公司 2014年第二次临时股东大会提案 2和提案3.2的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体情况如下：
公司于2014年8月22日召开的第三届董事会第二十四次会议，计划于 2014年9月12日召开 2014年第二次临时股东大会审议以下议案：
1．关于补选郭业圣为公司第三届监事会监事的议案
2．关于补选张盛东为公司第三届董事会独立董事的议案
3．关于补选公司第三届董事会董事的议案
3.1补选陈智民为公司第三届董事会董事的议案
3.2补选郭宝平为公司第三届董事会董事的议案
经深圳证券交易所审核，认为张盛东先生尚在公司董事任期内，不符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，不宜直接改选为公司独立董事。
因此公司董事会决定取消上述提案2，该提案不再提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。张盛东先生将继续担任公司董事。
由于张盛东先生继续担任公司董事，其董事席位将不出现空缺，则不需补选郭宝平先生为公司董事。因此公司董事会决定取消上述提案3的子议案3.2，该子议案不再提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
因原提名为独立董事候选人的张盛东先生将继续担任公司董事，董事会审议后同意提名郭宝平先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。独立董事候选人郭宝平先生已取得独立董事资格，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。郭宝平先生个人简历附后。
该议案内容已由公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司提请增加至公司 2014年第二次临时股东大会审议。详细内容见同日披露的《关于增加 2014年第二次临时股东大会临时提案的公告》。
更新后的2014年第二次临时股东大会通知见同日披露的《公司2014年第二次临时股东大会的补充通知》。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2014年9月1日附件：郭宝平先生简历
郭宝平，1958年出生，教授，1982年 3月毕业于西安理工大学自动控制系半导体物理与器件专业，获学士学位。1982年3月至1987年8月在西安理工大学任教，从事半导体物理与器件的教学与科研工作。1990年 1月西安光机所电子、离子与真空物理专业研究生毕业,获硕士学位。1990年至今从事超快现象诊断技术的研究。1992年 5月至 7月在法国斯特拉斯堡核物理研究中心进行合作研究，1997年 12月晋升为研究员，1999年 1月至 1999年 7月在法国斯特拉斯堡 ULC大学生物医学研究所进行合作研究，1999年 9月调入深圳大学。2001年被中国科学院安徽光机所评为光学学科博士生导师。1999年至今在深圳大学光电工程学院，教授、博导。2008年起任欧菲光独立董事。
科研成果“同步重复扫描变像管”获中科院科技进步一等奖；“软X射线瞬
时摄谱仪”获中科院科技进步二等奖、国家科技进步三等奖；“单次、同步变像管扫描相机”获中科院科技进步三等奖；“纳秒分幅相机”获广东省科技进步二等奖。
郭宝平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-048广州天赐高新材料股份有限公司
关于年产 3000吨水溶性聚合物树脂材料募投项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）使用 49,325,200元募集资金投资建设的 3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目（下称“该项目”）进展情况如下：
一、项目基本情况
详见 2014年 1月 10日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节募集资金运用”。
二、项目建设及进度安排
目前该项目已经完成了土建工程、生产及工艺设备的安装及调试，并取得环保安全试生产批复，具备了开车试生产条件，从本公告之日起，该项目进入试生产阶段。
三、风险提示
该项目的建成，可以提高公司产能，有效缓解公司订单响应不足的现状。但由于该项目从试生产阶段到正式投产阶段尚需一定时间，产能的释放和提升是一个逐步的过程，短期内该项目能否给公司带来显著效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年6月26日
浙江闰土股份有限公司 2015年半年度报告摘要证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2015-030浙江闰土股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|闰土股份|股票代码||002440|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姜全州||刘波平||
|电话|0575-8251 9278||0575-8251 9278||
|传真|0575-8204 5165||0575-8204 5165||
|电子信箱|a88473368@sina.cn||latigid@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,435,855,502.73|2,911,240,371.55|-16.33%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|599,974,080.78|666,480,677.67|-9.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||584,969,260.50|670,130,192.09|-12.71%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|431,122,884.74|1,007,960,111.15|-57.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.78|0.87|-10.34%|
|稀释每股收益（元/股）|0.78|0.87|-10.34%|
|加权平均净资产收益率|10.34%|13.22%|-2.88%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|8,248,151,738.80|7,795,834,948.63|5.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,890,112,737.04|5,712,006,558.73|3.12%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||48,834||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

浙江闰土股份有限公司 2015年半年度报告摘要
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||量|股份状态|数量|
|张爱娟|境内自然人|16.73%|128,303,262|||
|阮静波|境内自然人|14.54%|111,535,351|||
|阮加春|境内自然人|7.29%|55,914,062|||
|阮艺媛|境内自然人|5.58%|42,767,909|||
|徐万福|境内自然人|1.39%|10,692,308|||
|阮兴祥|境内自然人|1.20%|9,202,448|||
|阮华林|境内自然人|1.10%|8,457,712|||
|赵国生|境内自然人|0.38%|2,911,934|质押|1,740,000|
|青海润本投资有限责任公司|境内非国有法人|0.36%|2,773,908|||
|潘爱花|境内自然人|0.34%|2,600,000|||
|上述股东关联关系或一致行动||阮静波、张爱娟和阮艺媛为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮艺||||
|的说明||媛为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新控股股东名称|张爱娟、阮静波、阮艺媛|
|变更日期|2015年02月16日|
||《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2015-002）详见2015年1月27日指定信息披露网站巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/。|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2015年01月27日|

实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|张爱娟、阮静波、阮艺媛、阮加春、张云达和阮吉祥|
|变更日期|2015年02月16日|
||《关于公司控股股东及实际控制人变更的公告》（公告编号：2015-002）详见2015年1月27日指定信息披露网站巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/。|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2015年01月27日|

3、管理层讨论与分析
报告期内，国际国内宏观经济形势较复杂，染料行业下游纺织印染行业需求较弱，产品销售量同比有所下滑。
报告期内，公司实现营业收入2,435,855,502.73元，同比下降16.33%；实现营业利润727,860,448.85元，
同比下降18.53%；实现归属于母公司所有者的净利润599,974,080.78元，同比下降9.98%；实现基本每股收
益0.78元。
浙江闰土股份有限公司 2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江闰土股份有限公司
法定代表人：
阮静波
2015年8月27日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-029
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2015年 7月 21日上午 9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2015年7月 15日以书面等方式发出。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2015年半年度报告及摘要》
2015年半年度报告及其摘要具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2015年半年度报告披露提示性公告》将于 2015年 7月 22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201839康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王友林|是|15,400,000|流通股|2018年6月29日|2019年6月28日|东吴证券股份有限公司|4.29%|
|合 计|-|15,400,000|-|-|-|-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月29日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
218,910,000股，占其持有的公司股份总数的61.05%，占公司股份总数的27.44%。
3、截至2018年6月29日，控股股东王友林先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如控股股东王友林先生出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年7月3日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-101
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或者“上市公司”或者“富临精工”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于核准绵阳富临精工机械股份有限公司向彭澎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2848号）核准（具体信息详见公司于2016年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告）。
截至本公告日，本次交易之标的资产已完成过户。本次过户具体情况及后续其他事项安排如下：
一、标的资产的过户情况
2016年12月1日，醴陵市市场和质量监督管理局核准了湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）的股东变更事宜，并核发了变更后的营业执照（统一社会信用代码“9143020067557933XQ”）。至此，标的资产过户手续已办理完成，升华科技股权已过户至富临精工名下，富临精工持有升华科技100%股权。
二、后续事项
（一）富临精工尚需按照本次交易相关协议的约定，向交易对方发行股份和支付现金对价，并就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
（二）富临精工尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；
（三）富临精工尚需向主管政府机关办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
（四）富临精工相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、关于本次交易实施的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016年 12月 2日出具了《关于绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。富临精工尚需向彭澎等11名原升华科技股东发行94,021,155股股票，并支付现金对价。富临精工尚需为本次发行股份购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理富临精工注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。
中国证监会已核准富临精工非公开发行不超过 55,969,020股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，富临精工将在核准批文的有效期内，择机实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。
本次交易相关后续事项的办理不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。上述后续事项不影响发行股份购买资产的实施结果。
（二）律师核查意见
本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所于2016年12月2日出具了《关于绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》，认为：
1、本次交易已经获得必要的批准和授权，具备实施的法定条件。
2、本次交易涉及的标的资产已完成工商过户手续。
3、在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司董事会
2016年12月2日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-045北京国电清新环保技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）北京国电清新环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知以邮件及电话的方式于2014年7月17日向各监事发出会议通知。
（二）本次监事会会议于2014年7月21日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次监事会会议发出表决票 3份，收到有效表决票3份。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整部分超募资金用途的预案》。
监事会认为：公司拟调整部分超募资金及利息的用途，用于对子公司的投资及永久性补充公司流动资金，有利于提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金的情形。本次调整部分超募资金用途的审批程序和信息披露程序符合法律、法规、规范性文件的规定，同意公司使用部分超募资金及利息用于对子公司的投资及永久补充公司流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的预案》。
监事会认为：公司拟使用超募资金25,300万元人民币永久性补充流动资金，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，符合法
律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金的情形。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的审批程序和信息披露程序符合法律、法规、规范性文件的规定，同意公司使用部分超募资金25,300万元人民币永久性补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第八次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
北京国电清新环保技术股份有限公司监事会
二零一四年七月二十一日
江苏必康制药股份有限公司
独立董事提名人声明
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司现就提名杜杰先生为江苏必康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任江苏必康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声名如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
是 □否
二、被提名人符合江苏必康制药股份有限公司章程规定的任职条件。
是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏必康制药股份有限公司及其附属企业任职。
是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏必康制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏必康制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏必康制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、被提名人不是为江苏必康制药股份有限公司或其附属企业、江苏必康制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、被提名人不在与江苏必康制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括江苏必康制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家，同时在江苏必康制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 9次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：新沂必康新医药产业综合体投资有限公司 2017年2月9日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-006无锡路通视信网络股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|336,406,607.46||377,233,779.93||-10.82%||
|营业利润|7,054,472.80||46,600,579.96||-84.86%||
|利润总额|11,100,907.38||53,894,064.05||-79.40%||
|归属于上市公司股东的|10,551,880.54||44,934,977.44||-76.52%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.05||0.22||-76.50%||
|加权平均净资产收益率|1.67%||7.30%||-5.63%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|824,233,907.37||817,944,015.88||0.77%||
|归属于上市公司股东的|632,724,609.24||632,172,728.70||0.09%||
|所有者权益|||||||
|股 本|200,000,000.00||200,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.1636||3.1609||0.09%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据合并填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况
报告期内，公司实现营业收入336,406,607.46元，较上年同期下降10.82%；
实现营业利润7,054,472.80元，较上年同期下降84.86%；利润总额11,100,907.38
元，较上年同期下降79.40%；归属于上市公司股东的净利润10,551,880.54元，较上年同期下降76.52%。
造成公司经营情况变动的主要原因有：
（1）由于广电客户网络改造进展相对缓慢，且智慧旅游、智慧平安社区等智慧物联应用业务尚处于培育期，受此影响，公司营业收入较上年同期有一定程度下降；同时，行业竞争加剧，产品综合毛利率下滑，部分毛利率较高的业务收入占比有所下降，上述因素均对净利润造成了较大不利影响；
（2）受金融去杠杆及宏观经济下行的影响，部分客户未能及时回款，造成公司应收账款规模进一步增大、账龄延长，计提应收账款坏账准备对净利润造成较大不利影响；
（3）公司控股子公司江苏路通物联科技有限公司（以下简称“路通物联”）因经营战略调整，业务重心向规模较大、复杂度较高的项目倾斜，受项目开发和实施周期影响，部分业务未能在报告期内确认收入，经营业绩未达预期。基于谨慎性原则，公司对收购路通物联股权所形成的商誉进行了初步减值测试，拟计提部分商誉减值准备；
综上原因所述，报告期内公司归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益分别下降76.52%和76.50%；加权平均净资产收益率同比下降5.63个百分点，主要系净利润下降所致。
2、报告期的财务状况
报告期末，公司总资产为824,233,907.37元，较期初增加0.77%；归属于上市公司股东的所有者权益为632,724,609.24元，较期初增加0.09%。
报告期末，公司总股本为20,000万股，与期初持平；归属于上市公司股东的每股净资产为3.1636元/股，较期初增加0.09%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司2018年度业绩的具体数据将在公司公布的2018年度报告中详细披露。
2、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-09沙河实业股份有限公司
2018-2019年度借款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容：根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2018-2019年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超过人民币 9亿元的借款额度，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本。此议案审议通过后一年有效。
（二）关联关系：深业沙河（集团）有限公司持有本公司34.02％的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。深业沙河（集团）有限公司为公司的关联法人。
（三）公司董事会审议情况：公司第九届董事会第四次会议于 2018年 3月 27日在深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，董事陈勇、温毅、董方、刘世超回避了表决。出席会议的非关联董事表决通过了《关于公司 2018-2019年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》。
公司独立董事对该借款事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
该事项须提交公司股东大会审议。
（四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、关联方介绍
深业沙河（集团）有限公司成立于 1988年 12月 19日，办公地址在深圳市南山区金三角大厦 10楼，法定代表人为陈勇，注册资本为人
民币35,000万元，公司类别为深圳市属国有一类三级企业。经营范围：兴办实业；建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业；物业管理；
在合法取得使用权的地块上从事房地产开发。
深业沙河（集团）有限公司 2017年年末净资产 104,743万元，营业收入 94,415万元，净利润 4,326万元。
三、关联交易标的
根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2018-2019年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超过人民币 9亿元的借款额度，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本。此议案审议通过后一年有效。
四、关联交易合同的主要内容
本次关联交易尚未签署协议，本公司股东大会批准后将同深业沙河（集团）有限公司签署协议。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格由双方协商确定，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本，此项融资符合公司利益。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
通过本次交易，将一定程度上满足本公司未来业务发展的资金需求，进一步降低公司财务费用，合理控制资金成本。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事事前对上述关联交易进行了审查，发表了事前独立意见，一致认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。本次关联交易是为了满足沙河实业股份有限公司经营发展资金需求，节约资金成本，对公司的长期发展是有利的，且公司
主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
八、备查文件
1.公司第九届董事会第四次会议决议；
2.公司独立董事对公司 2018-2019年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日