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证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-089华灿光电股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议通知于2016年9月1日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2016年9月 6日以电话方式召开。
3.本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司董事会秘书叶爱民、监事李琼、杨忠东，副总裁王江波、王力明、财务总监韩继东、内审总监陈吉、证券事务代表亢娜列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案》。
公司全资子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称义乌子公司）因生产经营需要，向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信额人民币12亿元，用于义乌子公司固定资产投资的项目贷款和日常生产经营的流动资金贷款。业务品种包括信用证、银行承兑汇票等贸易融资。项目贷款期限7-10年。公司董事会同意义乌子公司提供土地、房物建筑物、在建工程、机器设备抵押。公司董事会同意公司为义乌子公司提供连带责任保证担保。
公司董事会同意授权公司总裁刘榕先生代表公司，义乌子公司执行董事周福云先生
或总经理刘榕先生代表义乌子公司与银行签署相关的法律文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016年9-12月银行综合授信的议案》。
根据公司发展的需要,公司董事会同意在2016年9-12月期间，向中信银行等几家银行，申请综合授信额度（净敞口）人民币8亿元，期限为1年。主要用于公司及子公司的日常经营的资金周转，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资、进口押汇和海外代付，银行承兑汇票贴现等。在此额度内的，授权董事会审批公司及子公司提供的土地、建筑物、在建工程、机器设备抵押、连带责任担保。
公司指华灿光电股份有限公司。子公司指华灿光电（苏州）有限公司、华灿光电（浙江）有限公司、云南蓝晶科技有限公司。
公司董事会同意授权公司总裁刘榕先生代表公司、子公司执行董事或总经理代表子公司与银行签署相关的法律文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于前期已审议议案提交股东大会审议的议案》。
鉴于公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于向工商银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》、《关于向浦发银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》合计所提供的综合授信并提供担保的金额较大，董事会拟将上述议案追加提请公司股东大会审议决定。
上述前期已审议的两个议案尚需提交公司股东大会审议。
4.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016年 9月 22日 15时于武汉市东湖开发区滨湖路 8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室召开公司 2016年第四次临时股东大会，审议《关于向工商银行义乌分行及其组织的银团申请综合授信并提供担保的议案》；《关于2016年
9-12月银行综合授信的议案》；《关于向工商银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》；《关于向浦发银行张家港分行申请综合授信并提供担保的议案》；为保证公司监事会的正常运转，监事会提名童慧芬女士（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，监事会审议通过《关于补选公司监事的议案》同时提交 2016年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年九月六日
附件：
童惠芬女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于云南省财经学校财务会计专业，大专学历，高级会计师。童惠芬女士现任云南蓝晶科技有限公司财务总监。曾任职于天职国际会计师事务所云南分所副所长；2010年11月至今在云南蓝晶科技有限公司任财务总监。
童慧芬女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
中信证券股份有限公司
关于深圳市优博讯科技股份有限公司
使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对公司使用自有闲置资金进行委托理财事项进行了核查，情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
通过银行委托理财的方式，充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用流动资金。
2、投资对象及额度
使用不超过500万美元（约折合3,500万元人民币）自有闲置资金，向宁波银行深圳分行购买双货币存款（DCR）产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
自获董事会审议通过之日开始，投资期限不超过十二个月。
4、资金来源
公司及全资子公司的自有闲置资金。
5、决策程序
本次购买额度在董事会审议事项范围内。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司运用自有闲置资金进行委托理财是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2、公司进行委托理财的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
3、公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金补充流动资金。
三、相关审核、批准程序及意见
1、董事会审议情况
第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提升公司自有闲置资金的使用效率，提高资金的投资收益，董事会同意进行委托理财。
2、监事会审议情况
第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司使用自有闲置资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。使用自有闲置资金进行委托理财，可以提升公司自有闲置资金的使用效率，提高资金的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意进行委托理财。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用额度不超过 500万美元（约折合 3,500万元人民币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
四、保荐机构意见
经核查公司最近的财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，保荐机构认为：
1、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，使用自有闲置资金进行委托理财符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司运用自有闲置资金购买双货币存款（DCR）产品，投资风险相对较低。
3、上述关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见。
综上，保荐机构同意上述公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘顺明 王林
中信证券股份有限公司2017年8月30日
东兴证券股份有限公司
关于深圳王子新材料股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“王子新材”或“公司”）拟联合共同投资方李智共同受让重庆富易达科技有限公司（以下简称“富易达”或“标的公司”）的股权并对富易达进行增资（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易完成后，公司将取得富易达51%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。公司于2018年5月22日公告了《关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-038,以下简称“公告”），现就上述公告发布前公司股票交易是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜的核查情况说明如下：
王子新材股票于发布公告前1个交易日（2018年5月21日）收盘价格为32.78元/股，发布公告前第21个交易日（2018年4月19日）收盘价格为32.30元/股。本次交易事项发布公告前20个交易日内（即2018年4月20日至2018年5月21日期间）王子新材股票收盘价格累计涨幅为1.49%。同期深证成指（代码：399001.SZ）累计涨幅为1.58%，中小板指数（代码：399005.SZ）累计涨幅为3.41%，Wind容器与包装指数（代码：882204.WI）的累计涨幅为1.04%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，王子新材股票价格波动未超过20%。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组事项发布公告前深圳王子新材料股份有限公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳王子新材料股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
东兴证券股份有限公司2018年6月11日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－076
河南易成新能源股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈□同向上升 □同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期（2016 年 1-9 月）||上年同期|
||盈利： 300万元-500万元||调整前-915.98万元调整后-867.44万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|||||

其中，2016年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2016 年 7月 1 日-9月 30 日||上年同期|
||盈利： 100万元-300万元||调整前 1114.69万元调整后 1154.05万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|||||

备注：调整上年同期归属于上市公司股东的净利润的原因为：公司于2015年12月收购河南中平瀚博新能源有限责任公司,由于其与公司归属于同一控制人构成同一控制下的企业
合并,故需调整同期数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极有序的推进落实年初制定的各项经营目标及计划，立足转型升级，经过资源整合，对各项业务与产品进行了优化调整，严格控制成本费用，实现了扭亏为赢。
本期非经常性损益的金额约为-290.78万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩具体数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-085广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2019年12月1日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2019年12月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》
监事会认为：本次关联担保行为将有利于满足公司的经营与发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体详见刊登在2019年12月6日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-087）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2019年12月6日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-040债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届监事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次（临时）会议于2019年4月2日上午11:00在北京海淀区文慧园甲12号楼4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年3月31日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019年 4月 3日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见详见 2019年 4月 3日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2019年4月3日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-003
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举阎丛笑女士为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
阎丛笑女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院“失信被执行人”。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会2018年1月16日
附：阎丛笑女士简历
阎丛笑，女，1968年12月生，大学本科，毕业于内蒙古大学，经济师，现为天津中银实业发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、支部书记。自 1992年于中国银行赤峰分行就职，2005年9月至2007年12月期间，担任中国银行赤峰分行副行长、党委委员，分管公司业务、个人金融板块；2007年12月至2008年12月担任中国银行包头分行副行长、党委委员，分管公司业务板块；2008年12月至2016年2月担任中国银行赤峰分行副行长、党委委员，先后分管公司业务、财务管理、信息科技、运营控制、风险管理等部门；2016年2月至2017年6月担任中国银行赤峰分行行长、党委书记。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
一、监事会工作情况：
2013年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，积极开展工作，列席了董事会会议，召开了 4次监事会会议，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2012年内部控制自我评价报告》、《2013年度日常关联交易的报告》、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告》和《2013年第三季度报告》；审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举任德君先生担任本公司第二届监事会主席。
二、监事会对公司2013年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告
期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董
事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用
途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际
需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（六）对公司内部控制情况的独立意见
监事会对董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告发表
如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会核查了公司内幕信息知情人管理工作，监事会认为：公司制定了较完善的《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息、内幕人员的含义与范围、内幕信息知情人的管理和责任追究，保证了公司内幕信息知情人管理的有效实施。。
报告完毕，请各位监事审议。
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-075号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司已于2015年6月23日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书暨复牌公告》。
公司于2016年1月19日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2016]8号，以下简称告知书）并在中国证监会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：2016-009号）。公司及董事长钱永耀于2016年1月28日进行了陈述及申辩并在中国证监会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：2016-010号）。
2016年6月28日，公司收到了中国证监会行政处罚决定书（【2016】81
号，以下简称“行政处罚决定书”），现将有关情况公告如下：
一、证监会认定公司存在以下违法事实
1、京天利在上市时未按规定披露关联关系
2011年，京天利改制。为突出主营业务，规范关联关系及同业竞争问题，2011年5月26日，钱永耀、邝青、钱永美等三人将其持有的上海报春100%
股权作价1200万元转让给北京汉辰佳业文化传播有限公司(以下简称汉辰佳
业)，包合作价1018万元的上海天彩保险经纪有限公司(以下简称天彩保险)
100%股权。藉此京天利从形式上实现了与上海报春的完全剥离，但汉辰佳业受让上海报春股权的收购款来源于钱永耀控制的上海天彩投资管理有限公司(以下简称天彩投资)。
上海报春股东变更为汉辰佳业后，齐亚魁仅是上海报春的经营管理人员，无控制权，重大事项决策均需钱永耀批准；汉辰佳业及其实际控制人郑磊未实际管理上海报春；钱永耀仍然从财务、管理、经营政策等方面对上海报春有重大影响，使京天利与上海报春之间实质上存在关联关系。京天利在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(封卷稿)》(以下简称《招股说明书》)及《2014年年报》中，未披露与上海报春之间的关联关系。
依据《证券法》第六十三条及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》第四条、第三十七条、第五十一条的规定，京天利《招股说明书》及《2014年年报》应当披露与上海报春之间的关联关系，但未如实披露。
2、京天利在收购上海誉好股权时未履行关联交易程序
钱永耀在京天利董事会会议及议案中，未告知其他董事、监事其与上海誉好之间存在关联关系，未告知董事会、监事会本次交易构成关联交易。京天利在《关于收购上海誉好数据技术有限公司部分股权的公告》中未披露与上海报春之间的关联关系，未履行关联交易程序。
依据《证券法》第六十三条及《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定，京天利收购标的上海誉好与钱永耀之间存在关联关系，京天利收购上海誉好构成关联交易，该事项未如实披露。
在行政处罚事先告知法律文书中，中国证监会还认为京天利涉嫌在《招股说明书》及《2014年年报》中未披露与上海誉好之间的同业竞争关系。京天利申辩认为，上海报春股东变更为汉辰佳业后，上海报春的部分业务与京天利的部
分业务虽然从形式上来看存在同一客户的情形，但从业务的性质、业务的客户对象、产品或劳务的可替代性、市场差别等方面来看并不构成同业竞争。
中国证监会认为，虽然京天利与上海誉好在工商营业执照上登记的经营范围存在重合，但上海誉好在剥离后做了业务回避，没有再做过同类业务，因此，采纳京天利的申辩意见，不再认定京天利未披露同业竞争关系。
综上，中国证监会认定，当事人的行为违反了《证券法》第六十三条的规定，构成《证券法》第一百九十三条所述信息披露违法行为。
二、证监会的行政处罚决定
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，中国证监员会决定：
依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，对京天利给予警告，责令改正，并处以40万元的罚款；
依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，对钱永耀给予警告，并处以20万元的罚款；依据《证券法》第一百九十三条第三款的规定，对钱永耀给予警告，并处以40万元的罚款；两项合并，对钱永耀给予警告，并处以罚款60
万元。
三、本公司的说明
1、公司诚恳地向投资者致歉。公司将以此为戒，严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作、诚信为本，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
2、公司及现任董事、监事、高级管理人员将以此为戒，今后不断提高规范运作意识，完善公司治理、强化内部控制体系建设，并按相关法规做好信息披露工作。
（1）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2015年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告更正的议案》，对2015年一季度、2015年半年度、2015年三季度合并及母公司财务报表进行了修改，同时对比较财务报表相关项目进行了调整。上述信息已在中国证券会指定信息披露媒体进行了披露（公告编号：
2016-015号）。
（2）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于将收购上海誉好数据技术有限公司部分股权事项修正为关联交易的议案》，将收购上海誉好部分股权事项修正为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联董事回避对该项议案的表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了专项核查意见。上述议案已于2015年度股东大会审议通过。
（3）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，及时修订内控制度和管理规范，完善内控体系。上述两项议案已于2015年度股东大会审议通过。
四、备查文件
1、《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（〔2016〕81号）
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-024沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年6月9日接到公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）通知：东塑集团将其持有的本公司股份23,800,000股质押给上海光大证券资产管
理有限公司，为东塑集团14,000万元人民币借款提供出质，借款期限为1年，质押期限从2015年6月8日至质权人申请解冻为止。该宗质押于2015年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。此次股权质押的股份占本公司股份总数的3.85%。
截止本公告日，东塑集团持有本公司股份总数为 187,098,559股，占本公司股份总数的30.25%，其中已质押股份总数为 179,743,720股，占其所持有本公司股份总数的96.07%，占本公司股份总数的29.06%。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2015年6月9日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-026浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于控股股东及董监高将增持本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护资本市场稳定健康发展，稳定公司股价，切实维护广大投资者权
益，本公司控股股东及董监高郑重承诺，本公司控股股东及董监高将于近期增
持本公司股票，请广大投资者增强市场信心，以实际行动维护资本市场改革的
良好局面。
特此公告！
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2015年7月9日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017- 080
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2017年 11月 24日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2017年11月14日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选林慧女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。
公司董事会提名林慧女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。《关于补选第三届董事会独立董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。该提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
本次修订对重要合同的标准作出定义，修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|第二十一条第（二十三）项|临时报告包括但不限于下列事项：（二十三）订立重要合同，可能对公司经营产生重大影响；|临时报告包括但不限于下列事项：（二十三）公司一次性签署与日常经营活动相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等重大合同，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 10%以上；|

制度具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。
根据公司的整体发展战略规划，为加快公司外延式发展步伐，从而促进公司产业升级，公司拟与青岛葳尔资产管理有限公司共同发起设立服务于公司主营业务身份信息综合服务、物联网、人工智能、生物识别、大数据、智能化等相关领域的产业投资基金：雄帝葳尔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准名称为准）。基金规模不超过2亿元，其中公司拟出资4,500万元。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》。
公司独立董事事前认可并对此发表了同意意见。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
4、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2017年12月11日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，相关内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日
远光软件股份有限公司监事会
关于 2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第五届监事会第十四次会议审议通过了公司《远光软件股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称《激励计划》），根据相关规定，公司第五届监事会对激励对象人员名单进行核查，经核查后认为：
1、激励对象名单与《激励计划》确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、核心技术（业务）人员。
4、激励对象人员均不存在下述任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。经核查后我们认为：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《激励计划》的规定，列入本次《激励计划》的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
远光软件股份有限公司监事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2019-30
深圳市特发信息股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券事项获得深圳市国资委
批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）第七届董事会第九次会议审议通过了公司关于公开发行 A股可转换公司债券事项的相关议案，具体内容详见2019年5月25日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
近日，公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会印发的《深圳市国资委关于深圳市特发信息股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券有关问题的批复》（深国资委函[2019]524号），就公司公开发行 A股可转换公司债券事项批复如下：
一、同意特发信息公开发行不超过5.5亿元A股可转换公司债券的总体方案。
二、请公司高度重视，合理把握资本市场状况，科学选择发行时间窗口，妥善做好资金安排和股权管理，提高募集资金使用效率，促进公司持续健康发展，维护国有股东合法权益。
三、请公司按照证券监管和国资监管的相关规定，认真做好信息披露等相关工作，严格规范操作。
四、本批复有效期为特发信息股东大会审议通过之日起 12个月内。
本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门核准后方可实施。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
2019年6月6日
河南恒星科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等赋予独立董事的职责，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议聘任谢保万先生为总经理，聘任赵文娟女士、孙国顺先生、李明先生、谢进宝先生、谢保建先生为副总经理，聘任李明先生为董事会秘书、聘任张云红女士为财务总监的事项发表如下独立意见：
1、经公司对提供的上述相关人员简历的审查，上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定；
2、上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员聘任的规定；
3、经审查，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
（以下无正文）
本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签章使用。]
独立董事：
白忠祥 郭志宏 赵志英
二○一六年十一月九日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2016-026福建众和股份有限公司
关于控股子公司宗地转让事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日披露了《关于控股子公司签订<宗地转让框架协议>的公告》，公司控股子公司厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”）就其位于厦门市集美区工业、总面积99715.19M2（土地房屋权证号为厦国土房证第 00666033号）的国有土地权益转让事宜与交易对方签订了《宗地转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。【具体情况请详见公司2015年1月28日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《2015-006：关于控股子公司签订<宗地转让框架协议>的公告》】
现将厦门华印土地事项相关进展情况说明如下：
一、关于《框架协议》的进展情况
鉴于该《框架协议》签订后未能按约定生效及实施，《框架协议》已自动解除。
二、关于厦门华印地块事项的最新进展
日前，公司与一家资产管理公司（以下简称“该资管公司”）就子公司厦门华印前述地块合作事宜达成如下意向：
（一)该资管公司拟通过设立地产基金的方式现金购买厦门华印位于厦门集美区的土地资产或厦门华印股权。
（二)在拟设立的基金中，该资管公司作为优先级出资人认购基金的90%。
（三）土地成交价格待该资管公司总部指定评估公司估值后再行确定。
公司将与该资管公司就厦门华印所属地块合作的具体事项进行进一步的协商并协同开展后续相关工作，公司将及时披露该事项的进展情况。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事会
长生生物科技股份有限公司
子公司管理制度
第一章总则
第一条为加强内部控制，强化对长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《长生生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称“子公司”系指公司投资控股或实质控股的公司。
具体包括：
(一)公司独资设立或以收购方式形成的全资子公司；
(二)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式形成的，且公司持有其50％以上（不含50%）股权（股份）的控股子公司；
(三)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份）低于50%，但是依据协议或者其他安排，公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会（股东大会）的决议产生重大影响的公司；
(四)公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份）低于50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的公司。
第三条子公司应当在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人资产，严格执行公司对子公司的各项制度规定。公司根据上市公司规范运作的要求，对子公司重大事项实施管理，同时负有对子公司指导、监督和相关服务的职责。
第二章对子公司的管理控制
第四条子公司董事、监事、高级管理人员由公司总经理推荐提名人选，报公司董事长审批确定后，按照子公司章程履行相应的程序。
第五条子公司应当依据《公司法》等法律、法规及合子公司章程的规定，建立健全法人治理结构和经营管理体系。
第六条子公司应参照公司建立健全会计核算和财务管理体系，其日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等制度应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。
第七条子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报告同时接受公司委托的注册会计师的审计。
第八条子公司应完善资金使用的预算管理和授权管理制度。子公司与其他公司之间的资金往来、对外担保应符合证券监管部门对上市公司的有关规定。
第九条子公司发生《上市规则》第九章、第十章和第十一章所述重大事件，视同公司发生的重大事件，适用《上市规则》前述各章的规定。子公司应严格按照公司《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的要求，做好重大信息的报告和保密工作。
第十条子公司的经营计划和风险管理程序应符合公司的经营策略及风险管理政策。
第十一条公司审计部应定期对子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；对子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等。
第十二条子公司应参照公司《重大信息内部报告制度》的规定和要求，建立重大事项报告制度和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重
大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。
第十三条子公司董事长是子公司信息报告第一责任人，子公司应及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。董事会秘书需了解有关重大事项的执行和进展情况时，子公司及相关人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。
第十四条公司应督促子公司建立内部控制制度并将内部控制制度的健全完备和有效执行情况，作为对子公司的绩效考核重要指标之一。
第三章附则
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；
如本制度与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第十六条本制度由公司董事会负责解释并进行修改。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-053宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到杭州市地铁集团有限责任公司中标通知书，杭州地铁4号线二期工程施工总承包标段项目由公司及上海隧道工程有限公司联合体中标承建，工程中标价571,923.40万元，公司负责实施的工程造价约为13亿元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：杭州市地铁集团有限责任公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：1,097日历天
4、项目范围：前期工程、车站、区间土建工程、装修工程、轨道工程、机电工程、系统安装工程、自动扶梯与电梯工程、疏散平台等工程的施工及项目的总承包服务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。该工程中标价中公司负责实施的部分占公司 2017年度营业收入16%，对公司未来经营业绩产生一定影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年7月20日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-125银亿房地产股份有限公司
关于控股股东股票质押及解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）的通知，并获悉以下事项：
一、控股股东股票解除质押事项
1、银亿控股于2015年6月15日将其所持有的本公司100,000,000股股份质押给申万宏源证券有限公司，初始交易日为2015年6月16日，购回交易日为2015年12月16日。（相关公告编号为：2015-047）
2015年12月15日，银亿控股将上述被质押股份300,000,000股（因公司于2015年11月13日实施了2015年半年度权益分派方案，即以资本公积金向全体股东每10股转增20股，上述被质押股份100,000,000股变成了300,000,000股）进行了购回，并办理了相关股票质押解除手续。
二、控股股东股票质押事项
1、2015年12月16日，银亿控股将其所持有的本公司300,000,000股股份（占本公司总股份数的11.64%）质押给申万宏源证券有限公司，初始交易日为2015年12月16日，购回交易日为2016年12月15日。
2、2015年12月17日，银亿控股将其所持有的本公司50,400,000股股份（占本公司总股份数的1.96%）质押给华鑫证券有限责任公司，初始交易日为2015年12月17日，购回交易日为2016年12月16日。
截至本公告日，银亿控股持有本公司股份数为1,704,072,354股（其中包含需转让给一致行动人熊基凯先生的750,000,000股股份），占公司总股份数的66.13%；其中累计质押的股份数为1,233,900,000股，占公司总股份数的47.88%。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十九日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-053朗新科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2019年 5月 5日在北京市朝阳区北辰东路 8号院北辰时代大厦 18层以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019年 4月 30日以邮件方式发出。会议由董事长徐长军先生主持，会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事审议通过如下决议：一、审议通过《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
鉴于相关审计机构就公司发行股份购买易视腾科技股份有限公司（以下简称“易视腾科技”）和邦道科技有限公司（以下简称“邦道科技”）股权事宜出具的以 2018年 9月 30日为基准日的相关审计报告、审阅报告已过有效期，公司组织审计机构以2018年12月31日为基准日进行了补充审计、备考财务报表审阅，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对易视腾科技和邦道科技分别出具了编号为普华永道中天特审字(2019)第 2451号的《易视腾科技股份有限公司 2018年度及 2017年度财务报表及审计报告》和普华永道中天特审字(2019)第 2362号的《邦道科技有限公司 2018年度及 2017年度财务报表及审计报告》；
同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对朗新科技出具了编号为普华永道中天阅字(2019)第 0019号的《朗新科技股份有限公司 2018年度备考合并财务报表及专项审阅报告》。
表决结果：非关联董事赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，关联董事
朗新科技股份有限公司徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。
二、审议通过《关于<朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
公司对 2019年 4月 25日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了补充和修订，并制作了更新后的《朗新科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体上发布的相关公告。
表决结果：非关联董事赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票，关联董事徐长军、郑新标、倪行军、张明平、彭知平回避表决。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会2019年 5月6日
齐鲁证券有限公司
关于苏州固锝电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
2014年7月25日，苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“保荐机构”）作为苏州固锝2011年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对苏州固锝使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经 2011年 9月 21日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额 517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 13,304,916.56元，实际募集资金为 504,663,083.44元。截至 2011年 11月 7日，公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第十六次会议以及 2010年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金将投资于基于 QFN技术的系统级封装（SiP）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目等三个项目，计划投资情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||||
||||||||||募集资金计|
||||项目名称|||||||
||||||建设期||拟投资总额|||
||号||||||||划投资额|
|1||基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目||1年||20,730.61||18,657.55||
|2||新节能型表面贴装功率器件项目||1年||20,861.01||18,774.91||
|3||光伏旁路集成模块系列项目||1年||14,330.47||12,897.42||
|合 计||||—||55,922.09||50,329.88||

根据公司第四届董事会第十四次会议及 2013年年度股东大会审议通过的关于调整募集资金项目投资进度、变更部分募集资金用途的议案，公司对募投项目的投资进度及部分募投项目的投资总额进行了调整：
单位：万元
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||序||||募集资金计||调整后投资||已累计投入||预计完成时|
||||项目名称|||||||||
||号||||划投资额||金额||金额||间|
|1||基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目||18,657.55||18,657.55||4,670.54||2015.12||
|2||新节能型表面贴装功率器件项目||18,774.91||18,774.91||10,054.05||2014.12||
|3||光伏旁路集成模块系列项目||12,897.42||5,009.08||11.06||2015.12||
|合 计||||50,329.88||42,441.54||14,735.65||—||

注：已累计投入金额统计截至2014年5月31日。
截至 2014年 5月 31日，公司本次非公开发行募集资金余额为 31,308.06万元。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过 15,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流
动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（二）决议有效期
自董事会决议通过之日起一年内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过 15,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（在连续十二个月内，当交易发生额经累计计算达到公司最近一期经审计净资产的50％以上时，公司将及时予以披露，并提交股东大会审议）上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部为短期理财业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对短期理财业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、筹措短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
财务负责人为第一责任人。
（2）公司内审部为短期理财业务的监督部门。内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审负责人为第一责任人。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：苏州固锝使用闲置募集资金投资理财产品事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。齐鲁证券对苏州固锝本次以部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄俊 孔少锋
齐鲁证券有限公司二0一四年七月二十八日