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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-02江苏爱康科技股份有限公司关于
实际控制人及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 6日收到公司董事长、实际控制人邹承慧先生出具的关于不减持本公司股份的《承诺函》。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，实际控制人邹承慧先生及其一致行动人江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）、爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）、江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）承诺：自承诺书签署之日起半年内不减持其持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告出具日，邹承慧先生共持有公司股份 26,182,526股，占公司总股本的3.61%；爱康实业共持有公司股份135,999,000股，占公司总股本的18.76%；
爱康国际共持有公司股份 113,987,250股，占公司总股本的15.72%；爱康投资共持有公司股份 11,745,000股，占公司总股本的1.62%。邹承慧先生及其一致行动人合计持有公司股份287913776股，占公司总股本的39.71%。
公司目前生产经营活动正常，公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息；加强投资者关系管理，坚定投资者信心；专注公司生产经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-051广东伊之密精密机械股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期（2019年1月1日-6月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%-10%|盈利：12,156.57万元|
||盈利：12,764.40万元- 13,372.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年上半年，中国经济形势依然复杂多变，公司所处行业需求不振的情况依然存在，公司经营面临着严峻的考验。在此不利局面下，公司上下奋力拼搏，努力开拓市场，公司 2019年上半年经营情况符合公司预期，总体经营业绩稳中有升，预计营业收入约为11.32亿元，同比略有增长。
2、由于公司2019年上半年收入有所增长、政府补助增加等因素影响，公司 2019年上半年预计归属于上市公司股东的净利润为 12,764.40万元-
3、公司2019年上半年预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2,100万元，较去年同期 1,304万元增加约 796万元，主要原因是公司 2019年上半年收到的政府补助较去年同期有所增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，尚未经审计机构审计，2019年半年度业绩具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-80关于全资子公司中南钻石有限公司
拟增加经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）为适应产品结构提升、新产品推广及其子公司深圳市中南金刚石有限公司原有业务顺利衔接的要求，拟在原经营范围的基础增加以下内容：“石墨材料（不含危险化学品）、新能源材料的生产和销售；钻石饰品、工艺品生产、加工、销售及维修；不动产租赁及物业管理业务。”。
同时，为加强党的领导，巩固党委的领导核心和政治核心地位，拟在原《公司章程》中新增党建的内容，据此对原《公司章程》予以修订，具体修订及新增内容如下：
一、在原《公司章程》“第一章总则”中新增第四条，后续条款序号依次顺延。
“第四条根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大
局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。”
二、对原《公司章程》“第八条公司经营范围”予以修订修订前：
“第八条 公司经营范围：超硬材料及其工具、高性能磨料、磨具以及相关产品的生产、销售（法律、法规和国务院决定的应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质核定的范围经营，未获得审批前不得经营)，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。”
修订后：
“第九条 公司经营范围：超硬材料及其工具、高性能磨料、磨具以及相关产品的生产、销售（法律、法规和国务院决定的应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质核定的范围经营，未获得审批前不得经营)，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；石墨材料（不含危险化学品）、新能源材料的生产和销售；钻石饰品、工艺品生产、加工、销售及维修；不动产租赁及物业管理业务。”
三、在原《公司章程》“第五章注册资本”后新增“第六
章 党委”，后续章节序号依次顺延。
“第六章 党委
第二十二条 公司设立党委。党委书记 1名，党委副书记 1名，其他党委成员不超过 7名。符合条件的党委成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。
同时，按规定设立纪委。
第二十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
㈠保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院和集团公司重大战略决策，集团公司党组以及上级党组织有关重大工作部署。
㈡坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
㈢研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
㈣承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
四、在原《公司章程》中新增条款：
“第二十八条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”
五、在原《公司章程》中新增条款：
“第四十条 监事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”
六、在原《公司章程》中新增条款：
“第四十七条 总经理决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。”
上述事项已经由公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。具体以中南钻石在工商行政管理部门办理的结果为准。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
中矿资源集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第四届董事会第三十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2016年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：由于公司实施了 2018年年度权益分派方案，根据公司《2016年限制性股票激励计划》，授予的限制性股票回购价格由12.68元/股调整为 12.63元/股。
公司本次对2016年限制性股票激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司董事会对2016年限制性股票激励计划回购价格进行调整。
鉴于邓杰等7名原激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，取消其激励对象资格并回购注销已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计10.8万
股。鉴于原激励对象宋玉印已退休且未受公司返聘，公司将回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票6万股。上述安排符合法律法规和公司《2016年限制性股票激励计划》的规定。公司本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销16.8万股限制性股票，回购价格为12.63元/股。
二、关于公司 2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《2016年限制性股票激励计划》中对 2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件的要求和相关法律法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经达成，60名激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
三、关于为子公司提供担保的独立意见
我们认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。此次担保主要是为满足东鹏新材生产经营和业务发展所需流动资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司发展战略。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次为子公司提供担保事项。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-061佛山市燃气集团股份有限公司
2019年度第四期超短期融资券发行情况
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化资金结构，做大做强企业，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过30亿元（含 30亿元）的债务融资工具，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等交易商协会认可的一个或多个债务融资工具品种，用于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、项目建设等。具体内容详见公司于2018年 12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请发行债务融资工具的公告》（公告编号：2018-084）。
公司于 2019年 5月 8日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP146号），接受公司超短期融资券注册。公司发行超短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。在注册有效期内，公司可分期发行超短期融资券，发行完成后，通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
近日，公司完成了 2019年度第四期超短期融资券（以下简称“本期债券”）的发行，本次发行规模为1亿元人民币，该募集资金已于2019年9月24日到账。
发行结果如下：
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|名称|佛山市燃气集团股份有限公司2019 年度第四期超短期融资券|简称|19 佛山燃气 SCP004|

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|代码|011902188|期限|270 天|
|起息日|2019 年9 月24日|兑付日|2020 年 6月 20 日|
|计划发行总额|1亿元|实际发行总额|1亿元|
|发行利率|3.35%|发行价格|100.00 元/百元|
|主承销商|兴业银行股份有限公司|||
|联席主承销商|广发银行股份有限公司|||

本期债券募集资金用于归还待偿还债券。本期债券发行的相关文件详见上海清算所网（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-045湖南华凯文化创意股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-072海洋王照明科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：
2018-045），公司董事兼副总经理杨志杰先生、董事黄修乾先生及董事李彩芬女士计划自2018年8月15日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持本公司股份。其中杨志杰先生减持股份数量不超过360,000股（占公司总股本的0.05%），黄修乾先生减持股份数量不超过676,350股（占公司总股本的0.09%），李彩芬女士减持股份数量不超过855,000股（占公司总股本的0.12%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
1、截至2018年12月4日，本次减持计划期间已过半；董事兼副总经理杨志杰先生、董事李彩芬女士未通过任何方式减持本公司股份。
2、截止公告日，公司董事黄修乾先生通过集中竞价方式减持公司股票，具体情况如下：
（1）减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持区间|减持均价|减持股数|占公司总股本比例|
|黄修乾|集中竞价|2018年11月21日|5.74|70000|0.01%|
|合计||||70000|0.01%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
（2）股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量|占公司总股本比例|持股数量|占公司总股本比例|
|杨志杰|合计持有股份数|1,440,000.00|0.20%|1,440,000.00|0.20%|
||其中：有限售条件股份|1,080,000.00|0.15%|1,080,000.00|0.15%|
||无限售条件股份|360,000.00|0.05%|360,000.00|0.05%|
|黄修乾|合计持有股份数|2,705,400.00|0.38%|2,635,400.00|0.38%|
||其中：有限售条件股份|2,029,050.00|0.28%|2,029,050.00|0.28%|
||无限售条件股份|676,350.00|0.09%|606,350.00|0.09%|
|李彩芬|合计持有股份数|3,420,000.00|0.48%|3,420,000.00|0.48%|
||其中：有限售条件股份|2,565,000.00|0.36%|2,565,000.00|0.36%|
||无限售条件股份|855,000.00|0.12%|855,000.00|0.12%|

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
不存在违反法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。
杨志杰先生、黄修乾先生及李彩芬女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定如何实施本次股份减持计划，故本次减持计划存在一定的不确定性。
2、杨志杰先生、黄修乾先生及李彩芬女士均不属于公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，本次减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变更。敬请广大投资者理性投资。
3、本次减持将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
杨志杰先生、黄修乾先生及李彩芬女士分别出具的《股份减持计划告知函》
特此公告
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-003天津力生制药股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘健女士的书面职务变动报告，刘健女士因年龄原因退休，不再担任公司总工程师职务，同时不再担任公司任何职务。根据有关规定，刘健女士的职务变动报告自送达公司董事会之日起生效。
在此，公司董事会对刘健女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-046德奥通用航空股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月30日接到公司控股股东北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)有关办理部分股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
1、解除质押情况：梧桐翔宇原质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的公司部分股份14,790,000①股(占公司总股本的5.58%)，已于2015年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分解除质押登记手续。原质押情况请详见2014年7月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》(公告编号：2014-057)。
注:①梧桐翔宇质押给浙江浙商证券资产管理有限公司原股份为870万股，公司于
2015年3月25日实施2014年度权益分派方案，上述股份在除权除息后增至1,479万股。
2、再质押情况：2015年7月29日，梧桐翔宇将其持有的公司部分股份14,790,000股(占公司总股本的5.58%)再质押给浙江浙商证券资产管理有限公司以获取融资。2015年7月29日，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年7月29日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
截止本公告披露日，梧桐翔宇持有公司股份65,387,746股，占公司总股本的24.66%，全部为无限售条件流通股。
截至本公告披露日，梧桐翔宇累计质押公司股份65,327,475②股，占其所持公司股份总数的99.91%，占公司总股本的24.63%。
注:②梧桐翔宇原总质押股份数量为38,427,927股，公司于2015年3月25日实施2014年度权益分派方案，上述股份在除权除息后增至65,327,475股。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
江西华邦律师事务所 关于正邦科技注销部分股票期权相关事项的法律意见书江西华邦律师事务所
关于江西正邦科技股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的
法律意见书
华邦股字（2017）第 002号
江西华邦律师事务所
二零一七年一月
中国江西南昌福州路 28号奥林匹克大厦四楼 邮编：330006
电话(TEL)：(0791)86891286，86891351，86891311
传真(FAX)：(0791)86891347
江西华邦律师事务所 关于正邦科技注销部分股票期权相关事项的法律意见书江西华邦律师事务所
关于江西正邦科技股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的
法律意见书
致：江西正邦科技股份有限公司
江西华邦律师事务所(以下简称“华邦”)接受江西正邦科技股份有限公司(以下简称“正邦科技”或“公司”)的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（预案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次注销部分股票期权相关事项所涉及的资料、文件和有关事实进行了合理、必要及可能的核查和验证，出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，华邦特作如下声明：
（一）截至本《法律意见书》出具日，华邦及签字律师均不持有正邦科技的股份，与正邦科技之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系。
（二）华邦仅根据本《法律意见书》出具日以前已发生或存在的事实以及对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，并不对非法律专业事项提供意见。
（三）对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，华邦依赖有关政府部门、正邦科技或者其他有关单位出具的证明文件而做出合理判断。
（四）华邦得到正邦科技书面保证和承诺：正邦科技向华邦提供的所有资料均真实、完整及有效，没有任何虚假、隐瞒、遗漏或误导，所有文件的副本或复印件均与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
江西华邦律师事务所 关于正邦科技注销部分股票期权相关事项的法律意见书（五）本《法律意见书》仅就本次注销部分股票期权依法发表法律意见，并不对本次股权激励计划作任何形式的担保。
（六）本《法律意见书》仅供本次注销部分股票期权之目的使用，不得用作其他任何目的。
华邦同意将本《法律意见书》作为本次注销部分股票期权之必备法律文件之一，随其他申请材料一起公开披露，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
一、本次注销部分股票期权的批准和授权
1、2016年4月7日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《激励计划》。
2、2016年5月18日，公司分别召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
3、2016年6月2日，公司分别召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》；监事会对激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2016年7月26日，公司分别召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》及《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量的议案》；公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2016年8月6日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于股票期权授予登记完成公告》，公司完成股票期权授予工作，授予对象 598人，授予股票期权2845万份。
6、2016年9月8日，公司分别召开第四届董事会第四十五次会议和第四届
江西华邦律师事务所 关于正邦科技注销部分股票期权相关事项的法律意见书监事会第三十三次会议，审议通过了《关于对限制性股票与股票期权激励计划涉及的权益数量及回购价格/行权价格进行调整的议案》；公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
2016年9月12日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了此次股票期权的调整。
7、2017年1月10日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》，公司董事会同意注销已经离职的激励对象周桂莲、熊伟、吴文谦、张祥、董湘鹏、郭伟、彭国仁、程胜国、鹿翠玉、曹永清、代洪宇、吴忠光、董松荣、李贺、周今华、张居荣、陈军、张向杰、李镇等19人已获授但尚未行权的全部股票期权；
公司独立董事对上述注销事项发表了意见。
综上所述，华邦律师认为，公司本次向激励对象注销股票期权已履行了现阶段应当履行的程序，公司董事会办理注销股权期权事宜已获得股东大会的合法授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的规定。
二、本次注销股票期权的具体情况
根据《激励计划》“十三、公司/激励对象发生异动的处理；激励对象因辞职而离职，自离职之日起所有未行权的股票期权（包括尚未进入行权期的部分和已经达到行权条件但尚未行权部分）即被取消”之规定，激励对象周桂莲、熊伟、吴文谦、张祥、董湘鹏、郭伟、彭国仁、程胜国、鹿翠玉、曹永清、代洪宇、吴忠光、董松荣、李贺、周今华、张居荣、陈军、张向杰、李镇等 19人已从公司离职，公司决定将上述 19人已获授但尚未行权的全部股票期权共计 3,030,000股股票期权予以注销。
本次注销完成后，股票期权激励对象人数由598人调整为579人，期权数量由8,535万股调整为8,232万股。
华邦律师认为，公司注销上述19名激励对象获授但尚未行权的的股票期权符合《管理办法》及《激励计划》的规定。
三、结论意见
江西华邦律师事务所 关于正邦科技注销部分股票期权相关事项的法律意见书综上所述，华邦律师认为，公司本次注销部分股票期权已取得了必要的批准和授权，本次注销部分股票期权相关事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定；公司尚需就本次注销事宜办理注销登记手续。
（以下无正文）
江西华邦律师事务所 关于正邦科技注销部分股票期权相关事项的法律意见书（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司注销部分股票期权相关事项的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 胡 海 若
罗 小 平
年月日
北京海润天睿律师事务所
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：汕头万顺包装材料股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、李爱清律师出席公司2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司于2018年5月22日在中国证监会指定信息披露网站刊登关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2018年6月7日15：00在公司会议室如期召开，会议由公司董事黄薇女士主持。
本次股东大会的网络投票时间：2018年6月6日-2018年6月7日。（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年 6月 7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2018年6月6日下午15：00至2018年6月7日下午15：00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 6人，代表股份 230,245,925股，占公司总股本 439,664,781股的52.3685%。公司部分董事、监事、高级管
理人员列席了本次股东大会的现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表股份 72,900股，占公司总股本的0.0166%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计11人，代表公司股份230,318,825股，占公司总股本的52.3851%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计8人，代表公司股份36,243,200股，占公司总股本的8.2434%。
本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于 2018年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
2、《关于 2018年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议的事项，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会主持人分别宣布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，表决情况具体如下：
1、《关于 2018年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
总表决情况：同意 230,275,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对42,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,200,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8816％；反对 42,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1184％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于 2018年度江苏中基复合材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》。
总表决情况：同意 230,275,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；反对42,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 36,200,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.8816％；反对 42,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1184％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺包装材料股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
罗会远： 冯玫：
李爱清：
二◯一八年六月七日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-073
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2016年12月7日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2016年12月6日—2016年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月6日15:00至
2016年12月7日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 46人，代表股份数为385,266,046股，占公司有表决权股份总数的60.5557%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9人，代表股份数为 384,349,478股，占公司有表决权股份总数的60.4117%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 37人，代表股份数为 916,568股，占公司有表决权股份总数的0.1441％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）39人，代表股份数为1,308,368股，占公司有表决权股份总数的0.2056%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有限电视股份有限公司（下称“楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳”）、中信国安信息产业股份有限公司（下称“中信国安”）在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意 112,689,937股，占出席会议有表决权股份总数的99.4802%；反对587,768股，占出席会议有表决权股份总数的0.5189%；弃权1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意719,600股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的54.9998%；反对 587,768股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的44.9238%；弃权1,000股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的0.0764%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东楚天数字、楚天视讯、楚天金纬、楚天襄阳、中信国安在审议本议案时均已回避表决。
总表决情况：同意112,686,237股，占出席会议有表决权股份总数的99.4770%；
反对 577,068股，占出席会议有表决权股份总数的0.5094%；弃权 15,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0136%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意715,900股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的54.7170%；反对577,068股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的44.1059%；弃权 15,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的1.1770%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议《关于公司与中信国安广视网络有限公司签订<DVB+OTT业务合作协议>暨关联交易的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东中信国安在审议本议案时已回避表决。
总表决情况：同意330,539,646股，占出席会议有表决权股份总数的99.9270%；
反对 225,068股，占出席会议有表决权股份总数的0.0680%；弃权 16,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,066,900股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权
总数的81.5443%；反对225,068股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的17.2022%；弃权 16,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的1.2535%。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
总表决情况：同意385,106,778股，占出席会议有表决权股份总数的99.9587%；
反对142,868股，占出席会议有表决权股份总数的0.0371%；弃权16,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意1,149,100股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的87.8270%；反对142,868股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的10.9196%；弃权 16,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的1.2535%。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖北首义律师事务所陈海燕、邹春芳律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、湖北首义律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-017福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股
东、实际控制人陈志江先生通知，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份提
供补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈志江||是||3,000,000股||2019年2月1日||质押期限至办理解除质押手续为止||金元证券股份有限公司||1.12%||补充质押||
|陈志江||是||410,000股||2019年2月1日||质押期限至办理解除质押手续为止||金元证券股份有限公司||0.15%||补充质押||
|陈志江||是||1,850,000股||2019年2月1日||质押期限至办理解除质押手续为止||金元证券股份有限公司||0.69%||补充质押||
|合计||||||||5,260,000股||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 267,756,274股，占公司总股本的25.96%，累计质押股份 244,909,996股，占其持有公司股份总数的91.47%，占公司总股本的23.74%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-104湖南大康牧业股份有限公司
关于应诉事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）于2015年10月08日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于公司收到法院应诉通知书和民事起诉状的公告》（公告编号：2015-102）。近日公司收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）送达的《民事裁定书》[(2015)浙杭商初字第175-1号]，现就相关进展情况公告如下：
一、民事裁定书的主要内容
原告一：浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
原告二：长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业（有限合伙）
被告：湖南大康牧业股份有限公司
在杭州中院审理原告诉被告股权转让纠纷一案中，原告二向杭州中院提出财产保全申请，请求对大康牧业价值人民币6652.5197万元的财产采取保全措施，浙江华昌担保投资有限公司为原告二的财产保全申请提供了担保。杭州中院认为原告二的上述申请符合法律的规定，并依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条、第一百零八条、第一百五十四条第一款第(四)项及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百七十一条之规定，裁定：冻结被告银行存款人民币6652.5197万元或查封、扣押其他相应价值财产。
二、关于本次纠纷的其他说明
（一）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十三章风险警示之第三节其他风险警示的规定（即第13.3.1条），公司主要银行账号被冻结，深圳证券交易所将有权对公司股票实行其他风险警示。截至2015年8月31日，公司主要银行账户共23个，已被冻结的账户为公司于上海浦东发展银行设立的募集资金专项账户（97020158000004714）和一般账户（97020158000005362），本次被冻结的银行存款6652.5197万元占公司现金流的1.32%，该冻结款项不会影响公司的正常经营。
（二）自公司收到杭州中院送达的《民事案件应诉通知书》和《民事起诉状》之日起，公司迅速启动搜集本次股权转让纠纷事宜的各项证据及资料；
（三）公司将根据聘请的第三方法律机构给出的各项意见积极准备应诉，并根据本次纠纷事项的具体进展情况，及时履行信息披露义务；
（四）如若公司在本次纠纷事项败诉，公司将面临：
1、向原告支付武汉和祥畜牧发展有限公司的股权收购款人民币6,141.8674万元（暂计算至2015年8月24日，计至被告实际付清之日）；
2、向原告支付其他赔偿款项合计约510.6523万元（暂计算至2015年8月24
日，计至被告实际付清之日）和其他诉讼费用，该笔款项将计入公司当期损益。
三、备查文件：浙江省杭州市中级人民法院出具的《民事裁定书》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年10月09日
北方国际合作股份有限公司
关于调整 2017年日常关联交易预计的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司《调整 2017年日常关联交易预计》，发表独立意见如下：
1、本次调整2017年日常关联交易预计符合公司正常经营的需要。
公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之
内。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。
2、同意将公司调整2017年日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二○一七年十一月二十九日
北方国际合作股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的
独立董事意见
独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
1.公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘用程序符合相关规定。
2.经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的 2016年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二○一七年十一月二十九日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—067湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邹明春先生的书面辞职申请报告。邹明春先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，并不再担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。邹明春先生辞职后不在公司担任其他任何职务。
鉴于邹明春先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，邹明春先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。
公司将尽快完成独立董事的补选工作。
邹明春先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邹明春先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2019-002嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 2229号）核准，并经深圳证券交易所同意，嘉美包装向社会公开发行人民币普通股（A股）95,263,100股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 3.67元，募集资金总额为人民币 349,615,577.00元，扣除发行费用人民币41,405,908.55元后，实际募集资金净额为人民币308,209,668.45元。
2019年 11月 25日，公司收到首次公开发行股票募集资金 325,087,275.11元（已扣除尚未支付的承销费用（不含税）24,528,301.89元）；同日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2019）00128号《验资报告》。
二、募集资金专项账户的开设和存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司开立募集资金专户的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
截至2019年11月25日，公司已开设的募集资金专项账户及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|银行名称|银行账号|专户用途|存储金额（元）|
|嘉美食品包装（滁州）股份有限公司|中信银行股份有限公司滁州分行|8112301012200561606|募集资金专项账户总账户|325,087,275.11|
|临颍嘉美印铁制罐有限公司|中信银行股份有限公司滁分行|8112301012100560997|二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）|-|
|四川华冠食品有限公司|星 展 银 行（中国）有限公司天津分行|30016016288|三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）|-|
|简阳嘉美印铁制罐有限公司|星 展 银 行（中国）有限公司天津分行|30016014888|三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）|-|
|合计||||325,087,275.11|

注：上述募集资金存放金额合计数为扣除部分发行费用后的实际到账金额，还剩余部分发行费用待支付。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）《募集资金三方监管协议》的签署情况
2019年 12月2日，公司及子公司临颍嘉美、四川华冠与中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司（保荐机构）分别和中信银行股份有限公司滁州分行、星展银行（中国）有限公司天津分行（以下统称“开户银行”）签署《募集资金三方监管协议》。
（二）《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司及公司全资子公司四川华冠、临颍嘉美，乙方为开户银行，丙方为中泰证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司。
1、甲方在乙方开设专户，该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈胜可、李硕、成杰、张广新可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 8日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过壹仟万元（¥10,000,000.00）（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真、邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2021年12月 31日）后失效。
10、本协议一式陆份，甲、乙、丙各方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；
2、公司、开户银行及中泰证券股份有限公司和东兴证券股份有限公司（保荐机构）签署的《募集资金三方监管协议》。
3、天衡会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具的天衡验字（2019）00128号《验资报告》。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会 2019年 12月02日