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证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-062
深圳市得润电子股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2017年11月22日以书面和电子邮件方式发出通知，2017年11月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定应进行公司监事会换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司监事会同意提名李超军先生、邱月佳女士为公司第六届监事会非职工代表担任的监事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对年审会计师工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
根据《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2017年度财务报告的审计机构，预计2017年度审计费用为160万元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会2017年11月30日
附：监事候选人简历如下：
1．李超军先生，中国国籍，1974年出生，硕士学历，无永久境外居留权。1997年7月至2013年 10月先后任职于爱科达电脑公司、富士康科技集团 IT课长、宇龙计算机通信（深圳）有限公司IT高级经理，2013年10月至今任公司信息中心总监，现任公司监事会主席。
李超军先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2．邱月佳女士，中国国籍，1986年出生，研究生学历，无永久境外居留权。2006年至2012年先后任职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司、深圳市中旭企业管理股份有限公司副董事长助理，2012年至今任公司董事长助理，现任公司监事。
邱月佳女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
民生控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议资料
现场会议时间：2014年 7月 17日下午2：30
地 点：民生金融中心C座4层2号会议室
主 持 人：董事长王宏先生
会议资料：
《关于认购/申购中国民生信托有限公司发行的民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划的议案》；
民生控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会现场会议须知
为维护股东的合法权益，确保公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称大会）现场会议的正常秩序和议事效率，提请各位参会人员注意以下事项：
一、参加大会的股东、股东代理人要认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律以保证其他股东行使权利。
二、股东要求在大会上发言的，应举手示意，并按照主持人的安排进行。
三、本次大会安排的股东发言和回答问题时间约 15分钟。股东发言或提问请围绕本次大会议案进行，简明扼要，每人发言或提问时间请不超过 5分钟。
四、股东要求发言时，请勿打断其他股东的发言。在进行大会表决时，股东不进行大会发言。本次大会进行中只接受股东身份的人员发言或提问。
五、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名和持股数，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有持股数、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利。
六、在大会进入表决程序后进场的股东不发给表决票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
议案：
关于认购/申购中国民生信托有限公司发行的民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划的议案
各位股东：
为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟认购/申购中国民生信托有限公司发行的民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划，金额不超过10000万元。为此，公司拟与中国民生信托有限公司签订《民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划资金信托合同（申购期）》及《民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划资金信托合同（申购期）之补充协议》。具体内容如下：
（一）信托计划的名称
本信托计划的名称为“民生信托•金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划”。
（二）信托计划的规模
本信托计划的预定规模不超过人民币190,000万元，民生信托有权根据募集情况分期募集，最终募集规模以实际募集金额为准。
（三）信托计划的期限
本信托计划预定期限不少于24个月，分期发行，项下各期期限自该期募集完成日起满24个月之日（不含该日）止。
公司认购/申购的该等信托受益权存续期限届满日预计为2015年
10月23日。
（四）信托财产运用
受托人将信托计划资金主要用于向汉能控股集团有限公司受让其持有的不超过4.75亿股金安桥水电站有限公司的股权对应的收益权，融资方按照《股权收益权转让及回购合同》的约定回购受托人受让的股权收益权。
（五）信托受益权的转让
在信托计划期限内，本公司可以通过签署《信托受益权转让合同》的形式转让持有的信托单位。公司转让信托受益权时，民生信托不收取转让手续费。
（六）信托利益的计算和分配
1、年预期收益率为10.5%。
2、本信托计划的核算日为该期募集完成日起每自然季末月的21日，即3月21日、6月21日、9月21日、12月21日、信托本金分配日以及该期信托受益权存续期限届满日。信托利益支付日为每个核算日后5个工作日（含该日）内的任意一日。
3、民生信托向公司分配2014年度的信托收益的时间为7月23日、10月23日及12月21日之后的5个工作日内的某一日。
4、受托人按照如下规定核算信托收益及分配信托本金的金额：(1)在信托计划存续期间，按日计算信托收益，并于每个信托利益支付日支付对应核算期的信托收益，每日计算的预期信托收益＝当天该受益人持有的该期信托受益权对应的信托本金余额×该期该类
信托受益权当天适用的年预期收益率÷360。
(2)分配信托本金按照如下规定进行：
于该期信托受益权募集完成日起满15个月之日对应的信托利益支付日，预计向该期受益人分配其按照本合同约定交付的该期信托本金的25%；
于该期信托受益权募集完成日起满18个月之日对应的信托利益支付日，预计向该期受益人分配其按照本合同约定交付的该期信托本金的25%；
于该期信托受益权募集完成日起满21个月之日对应的信托利益支付日，预计向该期受益人分配其按照本合同约定交付的该期信托本金的25%；
于该期信托受益权存续期限届满日对应的信托利益支付日，向受益人分配剩余信托本金，直至其持有的该期信托受益权对应的信托本金余额为零。
(3)受托人在支付信托本金同时支付相对应的预期信托收益，预计支付的预期信托收益金额=该信托本金分配日向受益人分配的信托本金×该期该类信托受益权对应的年预期收益率×该信托本金分配日前该期信托受益权对应的一个核算日（含该日）至该信托本金分配日（不含该日）期间的实际天数÷360。
预期信托利益=信托本金+预期信托收益
（七）信托计划保障措施
为确保融资方汉能控股集团有限公司履行相关义务：
1．融资方法定代表人李河君先生提供不可撤销的连带责任保证担保；
2．融资方以其持有的标的股权提供股权质押担保，以4.00元/股的估值，按照质押股权数×4.00≥民生信托向融资方支付的转让价款金额的标准确定质押股权数，首期转让价款支付前，融资方一次性提供2.9亿股股权质押，第二期转让价款及后续各期转让价款支付前，如果民生信托已支付与拟支付该期转让价款之和≤（2.9亿×4.00元），则不需要融资方新增股权质押。
（八）合同（含补充协议）生效与自动解除
信托合同在满足以下条件后生效：
1、委托人已签署纸质版本信托合同或已通过代理发行机构网上银行系统签署电子合同或委托人已通过代理发行机构网点柜面签署《招商银行代销/推介产品购买信息传递委托书》且受托人已以与代理发行机构约定的方式确认合同签署成功；
2、委托人将信托资金交付至受托人指定账户，且受托人确认已接收委托人交付的信托资金；
3、受托人在本信托合同上加盖公章/集合信托合同专用章或受托人通过代理发行机构反馈电子合同签署信息。
如受托人根据“金额优先、时间优先、额满即止”的募集原则确认本合同项下信托资金为超募资金，则受托人有权单方解除本合同，并应于确认委托人信托资金为超募之日起三个工作日内将已收到的信托资金及其活期存款利息（如有）退还委托人，本合同自委托人收
到受托人退还的信托资金及其活期存款利息（如有）之日起自动解除。
由于交易对方中国民生信托有限公司与公司大股东均为中国泛海控股集团有限公司，根据深交所相关规定，本次交易构成关联交易，关联股东需回避表决。
请各位股东予以审议。
二〇一四年七月二日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号： 2014-051
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报表出具了保留意见的《审计报告》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司2013年度财务报告发表非标准无保留审计意见的专项说明》中，就非标准无保留审计意见涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范
性规定，发表了“除本报告‘一、发表非标准无保留审计意见的事项’外，键桥公司不存在《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情况。”的意见。
公司审计机构所发表的意见不符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.11
条关于负责审计的会计师事务所应明确说明非标准无保留意见涉及事项是否明
显违反会计准则及相关信息披露规范性规定的要求，公司将配合审计机构就公司2013年保留意见的审计报告涉及事项是否属于明显违反会计准则及相关信息披
露规范性规定展开相应工作。
因公司正在筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）已于2014年3月21日上午开市起停牌，目前仍在停牌中。为避免本次会计师事务所出具保留意见所涉及的事项引起公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待公司审计机构发表明确结论性意见且公司重大收购事项披露后申请复牌。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-014新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。2015年 12月 24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。此后根据进展情况，分别于 2016年 1月 5日、1月 12日、1月 22日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005、2016-012），其间于2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在对标的企业开展尽职调查、审计、评估等工作，与本次发行股份购买资产并配套融资相关的各类文件也正在有序准备之中。公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于2016年1月 29日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后
续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
新疆准东石油技术股份有限公司
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十九日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-155甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在对标
的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通，交易协议内容也在磋商及论证中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。
2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-030长城证券股份有限公司
2019年 4月主要财务信息公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）2019年 4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：长城证券（母公司）。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
长城证券2019年4月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2019年4月||2019年1-4月||2019年4月30日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|21,668.95|6,063.93|112,936.09|33,904.33|1,673,413.19|

特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年5月9日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-124
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日接到公司第一大股东阙文彬先生的通知：阙文彬先生将其持有的本公司无限售条件流通股18,000,000股（占公司总股本2.38%）与中信建投证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。初始交易日为
2015年9月10日，购回交易日为2016年9月9日，回购期限为365天。上述股份质押期限自初始交易日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，阙文彬先生持有本公司无限售条件流通股
317,604,000股,占本公司总股本41.98%；此次股份质押后其累计质押股份253,238,851股，占本公司总股本的33.47%,为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年九月十二日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014-012平安银行股份有限公司
关于 2014年第二期二级资本债券发行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
经中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于平安银行发行二级资本债券的批复》（银监复[2013]491号）和中国人民银行《准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2013]第87号）批准，平安银行股份有限公司（简称“本行”）于 2014年4月9日在银行间债券市场成功发行了总额为60亿元人民币的二级资本债券。
本期债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，票面利率通过招标最终确定为6.50%。
至2014年4月10日，本期债券募集资金已经划入本行账户，将依据《商业银行资本管理办法》（试行）等有关规定计入本行二级资本。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-48
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因正筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：美欣达，证券代码：002034）已于2016年10月10日开市起停牌，并于停牌当日和2016年10月14日分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-046）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-047）。
现公司确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项，本公司拟购买控股股东美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达集团”）控股的环保能源行业资产。
鉴于上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 10月 24日开市起继续停牌。公司承诺争取在不超过 1个月的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2016年11月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。
若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年11月9日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间工作安排
公司自重大资产重组停牌之日将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律尽调等各项工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
三、必要风险提示
本公司筹划的资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2016年10月21日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-039万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，其中附件3标题出现笔误，更正如下：
原标题：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会委托授权书
更正：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年年度股东大会委托授权书
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
二〇一六年六月一日
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了公司利益及全体股东的利益。现将本人 2018年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 7次董事会及 4次股东大会。在召开会议之前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料，与相关人员沟通，主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料；在会议上，认真审议每个议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。
公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他三位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如
下独立意见：
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|序号|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|

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|1|2018 年 3月21日|第一届董事会第二十五次会议|1、《关于2017年度利润分配方案的议案》|同意|
||||2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》|同意|
||||3、《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》|同意|
||||4、《关于新任董事津贴的议案》|同意|
||||5、《关于确认 2017 年 7-12 月关联交易及预计 2018 年关联交易的议案》|同意|
||||6、《关于预计2018年度向银行申请授信额度的议案》|同意|
||||7、《关于确认 2016 年度、2017 年度公司办理保理业务并预计 2018年度公司办理保理业务的议案》|同意|
|2|2018 年 7月11日|第一届董事会第二十六次会议|1、《关于公司会计政策变更的议案》|同意|
||||2、《关于补选公司独立董事暨补选董事会专门委员会委员的议案》|同意|
|3|2018 年 8月10日|第一届董事会第二十七次会议|1、《关于确认公司2018年1月至6月关联交易的议案》|同意|
|4|2018 年 9月18日|第一届董事会第二十八次会议|1、《关于前期会计差错更正的议案》|同意|
|5|2018 年10月8日|第一届董事会第二十九次会议|1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》|同意|
||||2、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》|同意|
||||3、《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》|同意|
|6|2018 年10 月 30日|第二届董事会第一次临时会议|1、《关于聘任公司总经理的议案》|同意|
||||2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》|同意|
||||3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》|同意|

三、现场办公情况
2018年，本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的经营战略和法人治理情况。
另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职
责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利
益。
四、董事会专门委员会工作情况
2018年，本人担任第一届董事会提名委员会委员职务及第二届董事会提名委员会委员职务。根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况，各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。参加专门委员会会议的具体情况如下：
|||||||
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|序号|专门委员会|会议日期|会议届次|审议议案|审议情况|
|1|提名委员会|2018 年 7月10日|一届二次|1、《关于补选公司独立董事暨补选董事会专门委员会委员的议案》|通过|
|||2018 年10月8日|一届三次|1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》|通过|
|||||2、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》|通过|
|||2018 年10 月 30日|一届四次|1、《关于聘任公司总经理的议案》|通过|

五、保护投资者权益方面所做的工作
1、充分发挥工作中的独立性
作为独立董事，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定履行职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、自身培训和学习
报告期内，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资
者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促
进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，促进公司更加稳健经营、规范运作，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用。
最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。特此报告，谢谢！
独立董事：王茂祺2019年3月27日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2017-004
浙江佐力药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2017年 1月 13日以现场表决的方式召开。会议通知于 2017年 1月 3日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3人，实际参加审议表决监事 3人，本次会议由监事会主席彭晓国先生主持,与会监事认真审议议案。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会监事一致同意选举彭晓国先生为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司监事会
附件：彭晓国先生简历
彭晓国先生，男，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业药师。曾任杭州前进药业股份有限公司技术总监、浙江大东吴药业有限公司任副总经理，2011年 9月至 2013年 12月任公司质量技术部经理、研发中心主任；2014年 1月至今任公司研发中心主任，投资部副经理；2015年 1月至12月兼任公司质量技术部经理；2014年1月起任公司监事会主席。
截止本公告日，彭晓国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-015浙江东南网架股份有限公司
关于重大工程预中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“杭州市奥体中心网球中心项目决赛馆及部分平台下空间钢结构及屋面专项工程”项目的投标。2016年 3月 10日，杭州公共资源交易网（http://www.hzctc.cn/index.aspx）发布了预中标公示，公示公司成为项目的第一中标候选单位，中标金额为14,208.697万元。
一、预中标公示的主要内容
1、公示媒体：杭州公共资源交易网（http://www.hzctc.cn/index.aspx）2、项目名称：杭州市奥体中心网球中心项目决赛馆及部分平台下空间钢结构及屋面专项工程
3、项目金额：14,208.697万元
4、建设单位：杭州奥体博览中心滨江建设指挥部
5、工 期：360日历天
6、工程地点：杭州市滨江区
7、公示时间：2016年3月10日
二、预中标项目对公司的影响
2、网球中心建成后可以承办国际顶级网球赛事,是2022年杭州亚运会的主要场馆之一，也将大大提升公司的品牌知名度；
3、网球中心整体呈莲花造型，顶部采用旋转式开闭技术，该技术为世界最先进技术，将引领行业的发展；
4、本项目是继杭州奥体博览中心主体育场钢结构工程之后公司承接的又一大型奥体博览中心主要场馆项目，充分展示了公司在该领域的实力；
5、本项目履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
三、预中标项目风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得招标人或招标代理单位发给本公司的《中标通知书》，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
公司拟实施公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率。净利润指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
朱锦梅 张志强
张连起 张宏江
二零一九年四月二十六日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-013浙江海翔药业股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2016年1月11日以传真或电子邮件的形式发出，于2016年1月21日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席郭世华先生主持，经全体监事充分发表意见并表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本报告尚需提交2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《2015年年度报告及摘要》
监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-014）。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为516,587,190.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，按照2015年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金
13,458,955.58元，截至2015年12月31日止，公司可供分配利润为
576,170,826.48元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 174,686,252.53元，资本公积金为2,373,793,963.52元。
基于公司2015年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东浙江东港投资有限公司提议公司2015年度利润分配预案为：拟以2016年1月21日总股本 759,758,615股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，合计派发现金股利
151,951,723元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股。
2015年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司成长的成果，与公司成长性相符。本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
监事会对董事会出具的关于内部控制的自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网。
六、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-015）。
七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2016年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2016-016）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司监 事 会
二零一六年一月二十二日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-114
神州数码集团股份有限公司
关于质押子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、神州数码集团股份有限公司股东大会关于并购贷款的授权情况
神州数码集团股份有限公司（原公司名称深圳市深信泰丰（集团）股份有
限公司，以下简称“公司”、“本公司”）于2015年8月31日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关议案。股东大
会同意公司择机申请银行贷款不超过人民币19亿元，用于支付标的资产的对价，同时授权董事会办理本次交易中涉及的银行并购贷款谈判、决定贷款条件、签
署合同并执行与其相关的其他事宜。授权在股东大会审议通过之日起12个月内
有效。
二、公司并购贷款合同签署情况
1、贷款银行：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行
2、贷款金额：人民币（大写）壹拾捌亿壹仟万元的并购贷款
3、贷款期限：5年
4、贷款利率：基准利率
限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权的转让款。
6、贷款的质押担保：在标的资产过户到公司后，本公司将以持有的神州数码（中国）有限公司100%股权、广州神州数码信息科技有限公司100%股权、上
海神州数码有限公司100%提供股权质押担保。
三、并购贷款合同履行情况
按照《并购贷款合同》的约定，北京银行股份有限公司中关村科技园区支行于2016年3月8日支付并购贷款18.1亿。
截至 2016年 6月 24日，公司已在北京市工商行政管理局海淀分局办理了神州数码（中国）有限公司的股权质押手续，并收到了《股权出质设立登记通知书》，质押期限为上述合同履约完毕为止。2016年 6月 25日公司发布《关于质押子公司股权的公告》，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告信息。
截至 2016年 8月 3日，公司在广州开发区市场和质量监督管理局办理了广州神州数码信息科技有限公司的股权质押手续,在上海市长宁区市场监督管理局办理了上海神州数码有限公司的股权质押手续，并收到了《股权出质设立登记通知书》，质押期限为上述合同履约完毕为止。
出质人：神州数码集团股份有限公司
出质股权份额：广州神州数码信息科技有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权
质权人：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行
截至目前，依照贷款合同的约定，本公司已将持有的神州数码（中国）有限公司100%股权、广州神州数码信息科技有限公司100%股权、上海神州数码有限公司100%股权的股权质押手续全部办理完成。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会 2016年8月4日
江西求正沃德律师事务所
关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：江西赣锋锂业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席见证公司于 2017年 5月 25日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开的 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江西赣锋锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且有关足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、重大遗漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次会议之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、本次会议的召集、召开程序
2、2017年 5月 8日公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于召开本次会议的议案。
3、公司董事会于 2017年 5月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象及登记办法等事项。
4、本次会议于 2017年 5月 25日下午 14:00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开，由公司董事长李良彬先生主持。
经本所律师核查，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、参加本次会议的人员资格
1、股东及股东代理人
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议的公司股东共计 4人，代表有表决权的股份 182,686,420股，占公司股份总数 752,695,526股的24.2709%。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 4人，所持有表决权的股份总数 2,136,703股，占公司股份总数 752,695,526股的0.2839％。
本次会议有股东委托代理人出席。
经本所律师核查，出席本次现场会议的股东均为截至 2017年 5月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的赣锋锂业的股东。上述股东均持有有效证明文件，具备出席本次会议的合法资格。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议的人员除上述股东外，还包括公司部分董事、监事和高级管理人员等，经本所律师核查，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。
三、本次会议召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司董事会，召集人资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次会议的议案
本次会议审议了公司董事会提交的以下议案：
1、审议《关于补选第四届监事会监事的议案》。
经本所律师核查，本次会议的议案与公告的议案一致。
五、本次会议的表决程序和表决结果
1、本次会议就公告中列明的议案以记名投票的方式进行了表决，并按规定进行了计票、监票，当场公布现场会议表决结果。
2、公司本次会议推举的 2名股东代表、1名监事和本所律师共同对本次会议表决进行了计票、监票。经核查，本次会议的议案经与会股东审议获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及经办律师签字之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西求正沃德律师事务所关于江西赣锋锂业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
江西求正沃德律师事务所 经办律师：刘克赞
（盖章）
负责人：刘卫东 邹津
签署日期：2017年 5月 25日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-008北京东方园林环境股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入||8,417,471,718.04||5,380,677,759.99||56.44%|||
||营业利润|1,571,967,489.75||694,094,524.21||126.48%|||
||利润总额|1,646,814,209.39||710,773,969.92||131.69%|||
||归属于上市公司股东|1,301,324,096.65||601,967,096.38||116.18%|||
||的净利润||||||||
||基本每股收益（元）|0.51||0.24||1 1 2 . 5 0 %|||
||加权平均净资产收益|18.20%||10.10%||8.10%|||
||率||||||||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||总 资 产|23,837,340,053.23||17,695,635,569.68||34.71%|||
||归属于上市公司股东|9,194,748,125.57||6,250,473,638.05||47.10%|||
||的所有者权益||||||||
||股 本|2,677,360,406.00||1,008,711,947.00||165.42%|||
||归属于上市公司股东|3.43||2.48||38.56%|||
||的每股净资产（元）||||||||

注：上述数据均按照公司合并报表填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2016年公司实现营业收入84.17亿元，同比增长56.44%，归属于上市公司股东的净利润13.01亿元，同比增长116.18%。
2016年，我国宏观经济处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期，同时也是公司成功实现业务转型的第一年。公司紧紧围绕以水环境治理为主的生态修复业务和以危废处理为主的环保业务齐头并进的战略方向，大力加快河道水域治理和海绵城市PPP项目的拿单速度，加强环保企业的扩张力度。公司2015年和部分2016年中标的项目逐步释放利润，致使公司2016年业绩出现较大幅度增长。
（二）上表中变动30%以上项目说明
营业总收入较上年增加56.44%，主要是随着国家大力主推PPP模式，东方园林在手PPP订单约800亿，2016年年营业收入急剧增长主要为PPP项目产值落地所致。营业利润较上年增加126.48%，利润总额较上年增加131.69%，主要是由营业总收入增加所致。
总资产较年初增加34.71%，主要是由于公司订单逐步落地，在建工程增加导致存货及应收账款增加，对PPP项目公司出资增加，以及并购投资增加所致。
股本较年初增加165.42%，主要是由于公司以资本公积转增股本以及向特定投资者非公开发行普通股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人何巧女、主管会计工作的负责人周舒、会计机构负责人马静签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司审计部负责人签字的内部审计报告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会 2017年 2月 27日