证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-013
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于 2016年 3月 7日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十三次会议于2016年3月18日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《2015年度总经理工作报告》；
公司董事会认真听取了总经理周文亮做的《2015年度总经理工作报告》，
对经营管理层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层较好地完成了 2015年度的各项工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、《2015年度董事会工作报告》；
《2015年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《2015年年度报告》之第三节“公司业务概要”及第四节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事陈维亮先生、傅强先生、黄旭女士向董事会递交了独立董事2015年度述职报告，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《2015年度财务决算报告》；
2015年度，公司实现营业收入 60,615.64万元，同比增长10.31%，营业利润9,029.90万元，同比增长7.82%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,929.92万元，同比增长11.53%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《2015年年度报告及年度报告摘要》；
《2015年年度报告及年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。《2015年年度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、《2015年度经审计财务报告》；
公司经审计的 2015年度财务报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、《2015年度利润分配预案》；
经董事会审议，本年度利润分配预案为：以 2015年末总股本 326,400,000股为基数，向公司全体股东每 10股派送现金 1.5元(含税)，合计派送现金 48,960,000元。
公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、《2015年度内部控制自我评价报告》；
《2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、《2015年度社会责任报告》；
《2015年度社会责任报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作8年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。公司独立董事事前已经认可了此议案，并对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项事前认可的独立意见》、《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之公司独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10、《2015年日常关联交易情况1》；
2015年，公司向关联方成都硅源科技有限责任公司（以下简称“成都硅源”）采购固化剂896.16万元（不含税），占全年同类交易采购的比例为8.79%，未超过2015年初制订的不超过1600万元人民币的关联交易计划；公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（简称“硅宝翔飞”）2015年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂37.09万元（不含税），占全年同类交易采购的比例为0.66%，未超过2015年初制订的不超过240万元人民币。公司及控股子公司硅宝翔飞
2015年与成都硅源发生的关联交易金额符合董事会的预计。董事王有治、杨丽玫系成都硅源股东，王有治与董事郭斌系夫妻关系，表决时，王有治、杨丽玫、郭斌回避表决。
公司向关联方成都硅源采购原材料，以及控股子公司硅宝翔飞向成都硅源销售产品均为日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之公司独立董事关于公司及控股子公司2015年日常关联交易情况的独立意见。
表决结果：回避3票（王有治、杨丽玫、郭斌）；同意6票；反对0票；弃权0票
11、《2015年日常关联交易情况2》；
2015年，公司向宜昌科林硅材料有限公司（以下简称“宜昌科林”）采购金额 201硅油594.66万元（不含税），占同类交易的2.04%，未超过 2015年初制订的不超过 1000万元人民币的预计。董事王跃林系宜昌科林股东，表决时，王跃林回避表决。
公司向关联方宜昌科林采购原材料，为日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之公司独立董事关于 2015年日常关联交易情况的
独立意见。
表决结果：回避1票（王跃林）；同意8票；反对0票；弃权0票。
12、《公司及控股子公司 2016年日常关联交易计划》；
2016年，公司预计向关联方成都硅源科技有限责任公司（简称“成都硅源”）采购固化剂不超过1600万元人民币，公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（简称“硅宝翔飞”）预计2016年向关联方成都硅源销售硅烷偶联剂不超过240万元人民币。董事王有治、杨丽玫系成都硅源股东，王有治与董事郭斌系夫妻关系，表决时，王有治、杨丽玫、郭斌回避表决。
公司向关联方成都硅源采购原材料，以及控股子公司硅宝翔飞向成都硅源销售产品均为日常经营活动中发生的正当的采购和销售行为，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事已对此事项发表了事前认可的独立意见和独立意见，详见《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项事前认可的独立意见》和《成都硅宝科技股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之公司独立董事关于公司及控股子公司2016年日常关联交易计划的独立意见。
《公司及控股子公司2016年日常关联交易预计》公告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：回避3票（王有治、杨丽玫、郭斌）；同意6票；反对0票；弃权0票
13、《关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》；
公司董事会同意于 2016年 4月 22日（星期五）上午 9:00开始，在公司六楼会议室召开 2015年年度股东大会。公告详细情况请见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于召开公司 2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 4,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
随着公司规模的扩大以及子公司的增多，公司将对《子公司管理制度》中关于子公司交易事项的审议标准进行修订。具体详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《子公司管理制度修订对照表》以及《子公司管理制度（2016年3月）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
16、《关于修订<公司章程>的议案》；
随着公司规模的扩大，《公司章程》中关于股东大会对公司交易事项的审批标准需进行相应修订，具体详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》以及《公司章程（2016年3月》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
17、《关于公司同意控股子公司硅宝翔飞自然人股东对外转让股权并放弃优先购买权的议案》。
公司控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司（以下简称“硅宝翔飞”）的自然人股东邹业明（持股比例1.56%）拟将其所持有硅宝翔飞股份的0.78%（对应出资额16.16万元）转让给其他自然人。公司决定同意邹业明本次对外股份转让，并放弃其优先购买权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一六年三月十八日