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证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-058北京辰安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月7日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议及2016年9月23日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016年 9月8日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行签署了理财合同，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|2,000|2017.6.28|2017.7.28|保本非固定期限型|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|4,000|2017.6.28|2017.8.27|保本浮动收益型|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|披露日期及公告编号|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|2016.9.302016-023|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币43天期限银行间保证收益理财产品|6,000|2016.9.302016-023|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|20,000|2016.9.302016-023|
|中国建设银行股份有限公司上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.1.122017-001|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|26,000|2017.1.122017-001|
|江苏银行股份有限公司北京中关村支行|可提前终止结构性存款|10,000|2017.4.282017-043|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元资产组合型保本理财产品（按周开放型）|2,000|2017.5.42017-044|
|北京银行股份有限公司上地支行|结构性存款产品|13,000|2017.5.192017-048|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|5,000|2017.6. 92017-051|
|北京银行股份有限公司上地分行|稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品|5,000|2017.6. 132017-056|
|招商银行股份有限公司北京大运村支行|招商银行结构性存款|3,000|2017.6. 192017-057|

五、备查文件
1、《北京辰安科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
3、《北京辰安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
4、《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
5、公司与银行签署的理财合同
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-001苏州天沃科技股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在 3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。公司分别于2018年12月10日、2018年12月26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在 3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。
本次回购股份采用集中竞价交易或大宗交易的方式，资金总额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 3.5亿元，回购价格不超过 8元/股，实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，上市公司应在回购期间的每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司以集中竞价方式共计回购股份3,874,223股，占公司总股本的0.44%，最高成交价为 5.23元/股，最低成交价为 5.07元/股，支付的总金额为19,999,558.67元（含佣金、过户费等交易费用）。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-001公司后续将根据有关工作安排，在回购期限内，及时披露回购股份计划的进展情况。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的事前认可意见
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买重庆化医紫光新材料有限责任公司持有的宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司（以下简称“标的公司”、“宁夏紫光”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开 2017年第三次（八届五次）董事会前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、鉴于相关申报文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及宁夏紫光的最新财务情况对重组报告书、标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订，该等更新和修订符合相关法律法规的规定。
2、我们对修订后的《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东
合法权益的情形。我们同意将《关于确认本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》及《关于更新<重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》提交公司 2017年第三次（八届五次）董事会进行审议，关联董事应回避表决。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟
2017年 4月 1日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-091上海巴安水务股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的议案》。经董事会审议，鉴于6名激励对象已离职、股票期权第一个行权期届满激励对象未行权、第二个行权期内2017年度公司层面业绩考核未达标，根据《2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意对合计3,783,600份股票期权（占公司目前总股本670,382,299股的0.56%）进行注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权的公告》（公告编号：2018-071）等相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3,783,600份股票期权（期权简称：巴安JLC1，期权代码：036225）注销事宜已于2018年9月5日办理完毕。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-18
宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事会第二十八次会议于 2016年 3月 4日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2月 27日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于向长沙银行股份有限公司汇融支行申请综合授信 65,000万元的议案》
为满足公司经营及发展的需要，公司拟向长沙银行股份有限公司汇融支行申请综合授信65,000万元，其中流动资金贷款人民币20,000万元，授信期限二年，结构化融资 45,000万元，期限四年。上述贷款由宜华企业（集团）有限公司提供连带责任保证，及公司实际控制人刘绍喜夫妻双方提供个人连带责任担保，上述 45,000万元结构化融资，由本公司持有的达孜赛勒康医疗投资管理有限公司100%股权及爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司100%股权提供质押担保。同时提请公司董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将择期召开股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-069拓维信息系统股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划实施完毕
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 02日对公司副总经理李奉刚先生、倪明勇先生、张潮枪先生及龙麒女士关于公司股份的减持计划进行了预披露，公司上述高级管理人员计划自减持预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过本人持股数量的25%，减持总数量不超过485,500股（占公司总股本比例不超过0.0437%），具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-064）。
2017年12月28日，公司收到上述高级管理人员发来的《关于减持计划实施完毕的告知函》，其已按股份减持计划减持完毕，具体实施情况如下：
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本的比例|
|李奉刚|集中竞价|2017/12/28|7.68|140,600|0.0127%|
|倪明勇|集中竞价|2017/12/28|7.69|129,900|0.0117%|
|张潮枪|集中竞价|2017/12/28|7.71|125,000|0.0113%|
|龙麒|集中竞价|2017/12/28|7.67|90,000|0.0081%|
|合计||||485,500|0.0437%|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|李奉刚|合计持有股份|562,400|0.0506%|421,800|0.0380%|
||其中：无限售条件股份|140,600|0.0127%|0|0|
|倪明勇|合计持有股份|519,600|0.0468%|389,700|0.0351%|
||其中：无限售条件股份|129,900|0.0117%|0|0|
|张潮枪|合计持有股份|500,000|0.0450%|375,000|0.0338%|
||其中：无限售条件股份|125,000|0.0113%|0|0|
|龙麒|合计持有股份|360,000|0.0324%|270,000|0.0243%|
||其中：无限售条件股份|90,000|0.0081%|0|0|

二、股东承诺及履行情况
作为公司高级管理人员，李奉刚先生、倪明勇先生、张潮枪先生及龙麒女士承诺：在任职期间每年转让公司股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；
离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持，公司副总经理李奉刚先生、倪明勇先生、张潮枪先生及龙麒女士承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股份自其锁定期届满之日（ 2015年 07月 18日）起延长锁定 1年，即自愿锁定期为2015年07月18日至2016年07月18日。锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的上述股份，也不要求公司回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部所得上缴公司。
截至本公告日，李奉刚先生、倪明勇先生、张潮枪先生及龙麒女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他情况
1、公司上述高级管理人员本次减持股份严格遵守了《证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相
alkweb 拓维信息系统股份有限公司应承诺的要求。
2、公司上述高级管理人员严格遵守预披露公告所披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形。
3、本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
《关于减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-026湖南华凯文化创意股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：   同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1000万元-500万元|盈利：198.11万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告中财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司开工实施项目较少，营业收入较上年同期下降54.30%。
2、报告期内，公司确认收到的政府补助收入较上年同期下降16.95%。
3、预计本期非经常性损益对公司净利润的影响约为 124.68万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、本次业绩具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年4月4曰
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－063三维通信股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于 2018年 7月 24日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018年 8月 3日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。
决定聘任：樊海剑先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自第五届董事会第三十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-064）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年8月4日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-001浙江仙琚制药股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司的全资子公司台州仙琚药业有限公司（以下简称“台州仙琚药业”）通过了高新技术企业首次认定，并于近日收到高新技术企业证书，现将有关情况公告如下：
台州仙琚药业收到了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201633000207，发证时间：2016年11月21日，有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，台州仙琚药业自本次获得高新技术企业证书后连续三年（即 2016年、2017年、2018年）可享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年1月11日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2016-022
荣安地产股份有限公司
关于取消 2015年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年3月1日发出《关于召开2015年度股东大会的通知》，定于2016年4月6日召开2015年度股东大会。
2016年3月11日，公司收到控股股东荣安集团股份有限公司(以下简称“荣安集团”)《关于提名独立董事候选人及提请增加股东大会临时提案的函》，提议将“选举荆娴女士为荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事”提交公司2015年度股东大会审议。经公司2016年3月16日召开的第九届董事会2016年第二次临时会议审议通过，公司2015年度股东大会将增加《选举荆娴女士为公司第九届董事会独立董事》的临时提案。
因监管部门对荆娴女士作为独立董事的独立性存在异议，公司第九届董事会于2016年3月28日召开了2016年第三次临时会议，审议通过了《关于取消2015年度股东大会临时提案的议案》，决定取消2015年度股东大会关于《选举荆娴女士为公司第九届董事会独立董事》的提案。公司将另择日期尽快完成独立董事的补选工作。
除取消上述提案外，公司2015年度股东大会的其他所有事项不变。
更新后的股东大会通知请详见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于召开2015年度股东大会的补充通知》（公告编号：2016-023）。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-112深圳市汇川技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第 6项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年10月9日（星期三）下午14:00开始
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、网络投票时间：2019年 10月8日-2019年 10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月8日 15:00-2019年 10月9日 15:00期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱兴明先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司总股份的48.6886％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共29人，代表股份 699,273,964股，占上市公司总股份的42.0751％；通过网络投票的股东5人，代表股份109,913,055股，占上市公司总股份的6.6134％。
中小投资者通过现场和网络投票的股东及股东代表24人，代表股份241,042,722股，占上市公司总股份的14.5035％。其中：通过现场投票的股东 19人，代表股份 131,129,667股，占上市公司总股份的7.8900％。通过网络投票的股东5人，代表股份 109,913,055股，占上市公司总股份的6.6134％。
2、公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案，各项议案的表决情况如下：
议案 1.00《关于为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》
表决结果：同意 807,096,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.7416％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 2,089,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2582％。
其中，中小股东表决情况：同意 238,952,153股，占出席会议中小股东所持股份的99.1327％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0004％；弃权 2,089,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8669％。
议案 2.00《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意 803,682,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.3198％；反对2,198,979股，占出席会议所有股东所持股份的0.2718％；弃权3,305,193股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4085％。
其中，中小股东表决情况：同意 235,538,550股，占出席会议中小股东所持股份的97.7165％；反对2,198,979股，占出席会议中小股东所持股份的0.9123％；弃权3,305,193股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.3712％。
议案 3.00《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 803,834,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.3385％；反对3,240,068股，占出席会议所有股东所持股份的0.4004％；弃权2,112,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2611％。
其中，中小股东表决情况：同意 235,689,885股，占出席会议中小股东所持股份的97.7793％；反对3,240,068股，占出席会议中小股东所持股份的1.3442％；弃权2,112,769股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8765％。
议案 4.00《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十八次会议审议通过）
表决结果：同意 807,097,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.7418％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 2,089,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2582％。
其中，中小股东表决情况：同意 238,953,053股，占出席会议中小股东所持股份的99.1331％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,089,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8669％。
议案 5.00《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》（第四届董事会第十九次会议审议通过）
表决结果：同意 807,097,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.7418％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 2,089,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2582％。
其中，中小股东表决情况：同意 238,953,053股，占出席会议中小股东所持股份的99.1331％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,089,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8669％。
议案 6.00《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 807,097,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.7418％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 2,089,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2582％。
其中，中小股东表决情况：同意 238,953,053股，占出席会议中小股东所持股份的99.1331％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,089,669股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8669％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所李云超律师、周勇律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日
开能健康科技集团股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2019-011开能健康科技集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||90,130.52|70,750.16|27.39%|
|营业总收入||||
||36,302.82|1,013.43|3,482.17%|
|营业利润||||
||38,040.79|2,162.59|1,659.04%|
|利润总额||||
||34,869.65|5,801.01|501.10%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.73|0.12|508.33%|
|基本每股收益（元）||||
||35.67%|7.90%|27.77%|
|加权平均净资产收益率||||
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
||161,878.22|262,941.51|-38.44%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者|115,440.01|81,375.92|41.86%|
|权益||||
||48,435.68|39,818.56|21.64%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净|2.38|2.04|16.67%|
|资产（元）||||

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司
股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况说明
开能健康科技集团股份有限公司2018年度业绩快报1、经营业绩
报告期内，公司实现全年营业总收入90,130.52万元，较上年同期增长27.39%；营业利润36,302.82万元，较上年同期增长3,482.17%；利润总额38,040.79万元，较上年同期增长1,659.04%；归属于上市公司股东的净利润为 34,869.65万元，较上年同期增长501.10%，基本每股收益为0.73元，较上年同期增长508.33%。主要原因是：
1）报告期内，公司按照董事会确立的发展策略与经营计划，在内生有机增长及外延扩张并购的双轮驱动下，公司进一步聚焦核心主业的成长投入，积极加大优势产品的市场推广和经销商支持力度，公司核心业务结构得到优化，核心业务收入持续增长。
2）报告期内，公司完成了对原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”）10.99%部分股权的转让，并确认了转让原能集团部分股权的转让净收益；同时，根据会计准则相关要求，在公司丧失对原能集团控制权后，公司将剩余持有的原能集团股权的长期股权投资按其公允价值计价的增值部分计入投资收益。以上股权转让及剩余股权的重新计量事项给公司带来的税前利润及税后净收益分别约为3亿元及2.8亿元。
2、财务状况说明
本报告期末，公司资产总额 161,878.22万元，比上年同期减少38.44%，主要原因为2018年1月公司处置了原能集团部分股权而失去对其控股权，从而从 2018年2月起不再合并原能集团报表所致。
本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 115,440.01万元，比上年同期增长长41.86%，主要原因为本报告期内公司预计实现的归属于上市公司股东的净利润有较大增幅所致。
三、其他说明
1、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润在公司披露的2018年度业绩预告的范围内，与前次披露的“2018年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
2、截止目前，公司董事会尚未就2018年度分配情况进行讨论。
3、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
开能健康科技集团股份有限公司2018年度业绩快报四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月二十七日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-079光正集团股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于 2018年 7月 1日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任周永麟先生为公司总经理。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，同意聘任周永麟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
光正集团股份有限公司
附件：
周永麟先生简历
周永麟：男，汉族，生于1966年，工商管理硕士。历任新疆光正科技实业有限责任公司董事长、总经理，新疆光正钢结构工程技术有限责任公司董事长、总经理，2008年至今任光正集团股份有限公司董事长，周永麟先生系光正集团股份有限公司实际控制人。
截至目前，周永麟先生直接持有本公司股份274,600股，占公司总股本的比例为0.05%。周永麟先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除在公司第一大股东光正投资有限责任公司任董事职务外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；经查询核实，周永麟先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-099
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利权人|专利类型|专利期限|
|2014-08-07|2018-06-08|ZL201410385146.2|公司|发明|20年|

上述发明专利所涉及技术均为公司主要技术之一。该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-244
阳光城集团股份有限公司
关于控股股东为公司管理层倡议员工增持公司股份
自愿提供保证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）于2018年10月21日收到公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”或“控股股东”）提交的《关于为公司管理层倡议员工增持公司股份自愿提供保证的说明书》(以下简称《说明书》)。
控股股东知悉公司于2018年10月19日披露《阳光城集团股份有限公司关于公司管理层向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》（以下简称“管理层倡议员工增持”，详见公告2018-241），其基于对公司经营业绩、未来可持续发展能力、管理体系、团队实力及企业文化的坚定信心，同时基于对公司股票长期投资价值的认同，控股股东积极响应上述管理层倡议，自愿提供以下保证：即凡公司员工于2018年10月29日至2018年12月31日期间净买入的阳光城股票，且连续持有12个月以上，若因在前述时间期限增持阳光城股票产生的亏损，控股股东将以自有资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。
根据《说明书》并经控股股东书面同意，公司制定《阳光城集团股份有限公司控股股东为管理层倡议员工增持公司股份自愿提供保证的实施细则》（以下简称《实施细则》）。上述增持期限结束后及全部员工完成股票购买后的2日内，公司将及时披露具体情况。
一、本次保证承诺的主要内容
（一）增持主体
增持人：阳光城及下属全资子公司、控股子公司的全体员工。
保证人：公司控股股东福建阳光集团有限公司
（二）增持期限
2018年10月29日至2018年12月31日期间。
（三）保证条款
根据《说明书》、《实施细则》规定，员工以自有资金在增持期限通过A股股票二级市场买入公司股票，且连续持有时间达到12个月的，公司控股股东阳光集团承诺增持阳光城股票产生的亏损由公司控股股东予以补偿。
（四）股票登记事项
为便于有效安排补偿事项，公司员工应在增持期限结束后2个工作日内，向公司证券部申报买入及持有或出售的股票具体信息（含书面证明材料）。如公司员工未在规定时间内主动申报登记导致遗漏补偿的或未按照《实施细则》执行的，将不予以补偿。
（五）损益核算方式
公司由证券部和财务部应完成员工本次增持股票的损益核算工作。原则上，损益核算公式如下：
补偿金额=(增持期限的股票净买入均价-截至2019年12月31日前10个交易日股票均价)*增持期限净买入且持续持有超过12个月的股票买入数量
损益核算期间为本次增持股票持有的12个月内。员工在损益核算期间后可自行决定继续持有或出售公司股票，由此产生的损益由员工自行承担。
（六）保证实现方式
1、保证实现方式：现金补偿
2、补偿时点：
本次增持损益核算工作于增持届满12个月后开展，完成后起5个工作日内支付。
3、补偿可行性：
公司控股股东以其自有资产承担本次增持的上述保证责任。
公司控股股东已对该收益保证作出承诺并书面同意《实施细则》，公司将依规将该承诺纳入承诺事项管理并持续披露其履行进展。
（七）保证资金来源及履约保证
本次增持的收益保证资金来源及履约保证系公司控股股东自有资金。
二、本次保证承诺购买股票的资金来源及权益归属
员工应以其自有资金购买公司股票。公司控股股东不对员工购买公司股票提供任何形式的资金资助，所买入的股票系员工自持的公司股票，相关的收益权、表决权等股东权益归属于员工本人。
三、本次保证承诺将纳入承诺事项管理
为确保控股股东及时履行相关承诺，本次保证承诺将纳入承诺事项管理，公司将持续关注控股股东的承诺履行情况并及时披露。
四、相关增持行为的会计处理方式
根据《企业会计准则第11号——股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：
（一）“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易，才可能符合股份支付准则对股份支付的定义；
（二）“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等；
（三）“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。
综上所述，控股股东的此次保证承诺是基于其对公司投资价值判断以及对企业未来经营发展的信心，本次保证承诺并不与公司业绩挂钩，员工按市价在二级市场进行自主购买公司股票。因此经与会计师充分沟通，并得到会计师的认可，本次保证承诺公司无需进行会计处理，也不属于“股份支付”。
五、公司员工情况
截止本公告日，公司员工总数9,434人。专业构成如下表：
||||
|-|-|-|
|专业构成|||
|专业构成类别||专业构成人数（人）|
||1973||
|生产人员|||
||4440||
|销售人员|||
||1545||
|技术人员|||
||877||
|财务人员|||
||599||
|行政人员|||
||9434||
|合计|||

员工平均薪酬为23,573.17元/月。
六、控股股东对投资价值的判断不构成对投资者的实质承诺
本次保证承诺非公司董事会决议，不构成公司对投资者的实质性承诺，仅代表控股股东对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，投资者及相关人士均应当对此保持足够的认识。
七、特别事项
（一）公司销售经营稳定，经营层面风险具体参见公司于2018年8月25日披露的《阳光城集团股份有限公司2018年半年度报告》。公司前三季度业绩情况请参见公司于2018年10月15日披露的《阳光城集团股份有限公司2018年第三季度业绩预增公告》。
（二）公司结合本次保证承诺增持对象、增持期限及控股股东经营情况，认为控股股东具备相应承诺的支付能力。
（三）截至本公告日，控股股东及其一致行动人持有公司股份1,757,827,749股，占公司总股本的43.40%。累计被质押1,672,970,636股，占其所持公司股份的95.17%，占公司总股本的41.31%。控股股东进行了风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，未发现股份质押到期无法偿还资金的风险或质押股票的相关风险。公司将根据其股份质押和解押情况持续进行相关信息披露工作。
（四）公司董事、监事及高级管理人员如果增持公司股份，还需要遵守中国
证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9号公告）、
《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规规定。
（五）股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济、国家政策、大盘走势等诸多因素的影响。在本次由控股股东保证承诺的员工增持公司股票计划中，员工是否响应保证承诺增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在不确定性。增持期限结束后，公司将根据相关法律法规及时披露具体情况。
以上特别事项，请投资者注意风险。
八、备查文件
（一）控股股东关于为公司管理层倡议员工增持公司股份自愿提供保证的说明书
（二）阳光城集团股份有限公司控股股东为公司管理层倡议员工增持公司股份自愿提供保证的实施细则
（三）控股股东关于实施细则的书面确认书
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会
二零一八年十月二十二日
证券简称：000998 证券代码：隆平高科 公告编号：2018-120
袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于2018年10月25日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2018年10月 29日，公司董事会办公室共计收到除辞职董事以外 14位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018年第三季度报告》全文及正文
本议案的详细内容见公司于2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第三季度报告》（正文）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》
本议案详细内容见公司于2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平
农业高科技股份有限公司关于对外担保的公告》。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请并购贷款的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行申请并购贷款 68,800万元，期限 5年，执行市场利率，贷款担保方式为信用，并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行申请综合授信的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司长沙市芙蓉支行申请综合授信 50,000万元，授信品种为短期流动资金贷款、交易对手信用风险额度等；该综合授信保证方式为信用，贷款利率执行市场利率，授信期限为 1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》
本议案详细内容见公司于2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向关联方中信银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的公告》。
在关联董事王炯、毛长青、张坚、陶扬回避表决的前提下，本议案的表决结果是：10票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案详细内容见公司于2018年10月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》。
本议案的表决结果是：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2018年第四次（临时）股东大会的议案》。
本议案的详细内容见公司于 2018年 10月 30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2018年第四次（临时）股东大会的通知》。
本议案的表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
《第七届董事会第二十次（临时）会议决议》
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-027海南康芝药业股份有限公司
关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用公司闲置固定资产为注册资本成立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
根据业务发展需要，公司拟使用 4143.3282万元固定资产成立子公司海口康成达物业服务有限公司（拟定名）。
二、拟投资设立的子公司情况
1、基本情况
(1)拟订公司名称：海口康成达物业服务有限公司
(2)注册地点：海口市秀英港澳工业大厦
(3)注册资本：4143.3282万人民币
(4)企业类型：有限责任公司
(5)股权结构：100%全资子公司
(6)拟定经营范围：楼宇管理（多层、高层）；房屋的租赁；房屋的修缮管理；
设备的维修、保养管理；车辆的运行及看护管理；秩序维护管理；清洁环卫管理；
消防管理；物业保险管理等（最终以登记管理机关核准的经营范围为准）。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。
3、出资方式：固定资产出资。
公司拟使用位于海口秀英永万工业开发区的港澳工业大厦-1至6层以及海口市海垦路118号三叶铭豪4套房产等闲置固定资产进行出资。该资产已经北京亚超资产评估有限公司进行评估并出具评估报告，该资产评估价为4143.3282万元。
4、资金来源：公司以固定资产出资，持有100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
公司设立新公司的目的是充分利用公司现有闲置固定资产，通过租赁或出售等方式盘活固定资产，以提高公司的创收能力。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司的设立在公司管理、资源配置、经营运作等方面，尚存在一定的风险。
本公司将把已有的运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平,降低子公司管理风险，促使该子公司稳定快速发展。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，公司以自有固定资产解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。同时，成立子公司，可以盘活公司固定资产，提高资产使用率。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：成立物业服务子公司专门运作，可以盘活公司固定资产，提高资产使用率。且该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。因此，同意该议案。
六、报备文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议
（二）公司第三届监事会第二十二次会议决议
（三）独立董事关于第三届董事会第二十三次会议等相关事项的独立意见
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2016年4月 16日