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江西同和药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
根据《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2017年3月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|-|-|-|-|
||末尾位数||中签号码|
|末“四”位数：||2472||
|末“五”位数：||36333 61333 86333 11333||
|末“六”位数：||532163||
|末“七”位数：||9281891 4281891||
|末“八”位数：||11591894 31591894 51591894 7159189491591894 17044747 42044747 6704474792044747 62424689||

凡参与网上定价发行申购江西同和药业股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,000个，每个中签号码只能认购500股江西同和药业股份有限公司A股股票。
投资者还可通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999查询（请根据提示音按1，按2转入人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年3月23日（T+2日）公告的《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由主承销商负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：江西同和药业股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2017年3月23日
（本页无正文，为《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
江西同和药业股份有限公司年月日
（本页无正文，为《江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》盖章页）
国金证券股份有限公司年月日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-027天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司完成工商备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2016年 3月 21日，公司收到国华人寿保险股份有限公司（以下简称国华人寿）发来的上海市工商行政管理局出具的《内资公司备案通知书》，国华人寿已完成《公司章程》备案，《公司章程》中已记载：天茂实业集团股份有限公司持有国华人寿 1,428,000,000股股份，占总股本的51%。本公司收购国华人寿股权事项已全部完成，国华人寿成为本公司控股子公司。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2016年3月21日
华测检测认证集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求和《华测检测认证集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会经过专项研究论证，制订了《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东意愿与要求、现金流量状况、外部融资环境及资本成本，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方
案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。优先采取现金分红。
2、未来三年（2015年—2017年），在符合相关法律法规及公司章程对利润分配原则、现金分红条件规定的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
3、公司实施现金分红应同时满足以下条件：
1）公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3）公司未来无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且达到或者超过人民币3000万元。
4、未来三年（2015年—2017年），在满足现金股利分配的条件下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%；且公司现金分红应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策。
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、未来三年（2015年—2017年），在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资
金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括不限于投资者热线、投资者邮箱、互动易平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
股东大会应为股东提供网络投票方式。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配方案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。
五、利润分配政策调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策时，应以保护股东权益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3以上通过。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
华测检测认证集团股份有限公司董事会
2015年7月22日
奥维通信股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，现对公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项，基于独立判断立场发表意见如下：
一、独立董事对公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的有关规定，对公司第三届董事会十七次会议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》发表如下独立意见：
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，圆满地完成了公司的审计工作。同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务报告审计工作，并且同意将该议案提请公司2013年年度股东大会进行审议。
二、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的有关规定，现对公司2013年度内部控制报告发表以下意见：公司严格按照公司内部控制的各项制度规定进行运作，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《奥维通信股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同时符合中国证监会、财政部和深交所的相关规定和要求。
三、独立董事对公司对外担保、关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司对外担保情况和关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、独立董事对公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第十七次会议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》发表如下意见：
通过认真审阅董事会提出的2013年度利润分配方案，我们认为公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利
益，公司2013年度利润分配预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度利润分配预案的议案尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事对修改《公司章程》的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定及业务发展需要，我们作为公司的独立董事，就公司第三届董事会第十七次会议《关于修改公司章程的议案》发表如下意见：
公司本次修订《公司章程》中的相关条款，满足了业务发展需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。我们同意对公司章程进行修订，并且同意将该议案提请公司2013年年度股东大会进行审议。
独立董事：钟田丽 修玉萍二〇一四年三月二十八日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－043杭州锅炉集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：杭锅股份，股票代码：002534）自2014年11月6日上午开市起停牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月七日
广东高乐玩具股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（叶博辉）
各位股东及股东代表：
作为广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年我严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的要求，积极出席公司 2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2014年度履行独立董事工作情况做报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人认真地参加了公司各次董事会和股东大会，忠实的履行了独立董事的职责。报告期内本人共出席5次董事会，列席1次股东大会。对会议提交的各项议案，认真阅读，充分讨论，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度本人未对任何议案投反对票。
二、发表独立意见的情况
（一）2014年4月8日，就第四届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见，具体如下：
1、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
2、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
3、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
4、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
5、关于2013年度利润分配预案的独立意见
6、关于关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的独立意见
（二）2014年8月25日，就第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
2、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
3、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
（三）2014年10月27日，就第四届董事会第二十次会议审议的《关于变更部分募集资金银行专户的议案》发表意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
2013年，我对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；对须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；利用我的专业知识，对公司治理工作提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策，有效保护了社会公众股东的合法权益。
四、不断加强学习，提高履行职责的能力
本人通过参加相关部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）报告期内，无提议召开董事会情况；
（二）报告期内，无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会及相关人员在 2013年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
六、联系方式
电子信箱：yebohui668@163.com
独立董事：
叶博辉
二○一五年三月二十五日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-045苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2017年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：同比增长
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：增长0% - 15%|盈利：4284.66万元|
||盈利： 4284.66万元–4927.36万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年半年度业绩与上年同期相比有所增长，业绩变动主要原因是：1、报告期内，孙公司白城中金江鼎并表带来的增长影响；
2、报告期内，母公司营业收入较去年同期增长；
3、报告期内，非经常性损益较去年同期增长。
四、其他相关说明
半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计非经常性损益约为 725.80万元；对净利润的影响金额约为 616.93万元。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-006本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或本公司，证券简称：银星能源，证券代码：000862）近期股票价格波动较大，公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎投资。
2.近期媒体集中报道了光伏行业市场整体回暖且一线龙头企业产能相对饱满的情形，公司光伏产业在主营业务中占比较小。
一、股票交易异常波动情况
公司股票于 3月 5日、3月 6日、3月 7日连续 3个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到22.36%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1.公司主要从事新能源发电和新能源装备工程业务，其中：新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电，新能源装
备工程业务，主要包括风机塔筒生产、光伏组件生产、齿轮箱检修、风电及煤炭综采设备检修、小型工程基建服务等。
截至目前，公司的主营业务、产品品种均未发生重大变化，所处的市场经营环境及行业政策也未发生重大调整。
2.近期媒体集中报道了光伏行业市场整体回暖且一线龙头企业产能相对饱满的情形，公司光伏产业在主营业务中占比较小。
3.经核实，公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。
4.经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，对此控股股东已出具书面的《回复函》。
5.经核实，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.除已披露事项外，未来 3个月内，公司不筹划重大资产重组、发行股份事项。
2.公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行了自查，不存在违反信息公平披露的情形。
3.公司将于 2019年 3月 19日披露《2018年年度报告》，实际情况与预计情况不存在较大差异。
4.《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
2019年 3月 8日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐064北京安控科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-30%至-15%|亏损：-1,232.51万元|
||亏损：-1,602 万元– -1,418万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司受生产经营季节性影响，通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，同时受公司规模扩张的影响以及日常运营费用、人工薪酬、设备折旧费等固定成本费用的发生，公司一季度经营业绩呈亏损状态。
本报告期内非经常性损益约为1万元，对净利润影响不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度经营业绩的具体财务数据将在公司2016年第一季度报告
中详尽披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码:002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-067深圳欧菲光科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况:深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司南昌欧菲光供应链管理有限责任公司（以下简称“南昌供应链”）,注册资金为人民币1亿元。
2、董事会审议投资议案的表决情况:此次董事会通知于2017年4月11日以邮件形式发出，董事会于2017年4月21日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。
二、对外投资设立子公司的基本情况
1、出资方式：以现金方式出资；
2、资金来源：公司自有或自筹资金；
3、投资方的基本情况：
企业名称：深圳欧菲光科技股份有限公司；
企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；
企业类型：股份有限公司；
法定代表人：蔡荣军先生；
注册资本：1,086,051,390元人民币；
主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。
4、标的公司基本情况：
公司名称：南昌欧菲光供应链管理有限责任公司；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：李素雯；
注册资本：1亿元人民币；
投资人的投资规模和持股比例：由深圳欧菲光科技股份有限公司出资1亿元人民币独资设立，持股比例100%；
公司的经营范围：供应链管理服务，国际、国内货运代理服务；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）计算机软件硬件开发；信息咨询（不含人才信息咨询、不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的：
本次设立南昌欧菲光供应链管理有限责任公司主要是为了加强公司的供应链管理和系统平台建设，进一步优化公司管理体系。
2、对公司的影响
南昌供应链公司的设立有利于公司的经营发展和提高资金使用效率，符合公司战略投资规划及长远利益。
3、存在的风险：
本次投资新设子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生
不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚 B公告编号: 2014-012无锡威孚高科技集团股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1月至2014年3月31月
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 60%|盈利：25,899.27万元|
||盈利：38,850万元–41,440万元||
|基本每股收益|盈利：0.38元-0.41元|盈利：0.25 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度业绩大幅增长的主要原因：公司业务稳定增长，同时随着国IV排放法规的推进，公司参股企业的高压共轨业务增长较快，投资收益大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司对经营情况的初步测算，具体数据将在公司2014年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 2014年4月15日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2018-029
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（下称“北京网安”）于 2018年 6月 7日接到北京市丰台区花乡法庭通知，要求北京网安派人前往法庭领取《民事起诉状》等诉讼材料，北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中宏瑞德”）以排除妨害为由起诉北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科
华”）、北京网安及诺亚商业保理有限公司（以下简称“诺亚保理”），前期详细情况请见公司于 2018年 7月 7日、2018年 7月 24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号:2018-25)、《成都卫士通信息产业股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号:2018-27)。
2018年 8月 1日，北京网安工作人员及律师按传票要求前往北
京市丰台区花乡法庭出庭应诉。金丰科华、诺亚保理未到庭，主审法官告知北京网安法院尚未能向被告金丰科华、诺亚保理送达起诉书及相关诉讼材料，目前正在积极处理相关送达事宜。本次开庭未进入庭
审程序，仅由主审法官主持，双方当事人对管辖权异议进行现场沟通，主审法官听取了北京网安对管辖权异议的陈述以及中宏瑞德对管辖
权异议的答辩意见。法庭未对管辖权异议作出裁定。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次案件尚未进入实体审理阶段，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。
公司将高度关注诉讼进展情况，积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二日
富春通信股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人张国生，作为富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，2013年有效地履行了独立董事的职责，认真、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2013年出席会议情况
1、董事会出席情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张国生|12|12|0|0|

2、股东大会出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|张国生|6|6|0|0|

二、独立意见发表情况
本年度，本人恪尽职守，按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎地履行职责，行使权利，积极参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定对以下相关事项共同发表了独立意见：
(一)关于公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)的独立意见
(二)关于公司A股股票期权激励计划相关事项的独立意见
1、关于对股票期权激励计划授予对象、授予数量进行调整的独立意见
2、关于首次向激励对象授予股票期权的独立意见
(三)关于2012年年度相关事项的独立意见
1、关于2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
3、关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见
4、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
5、关于公司2012年度募集资金存放与使用的独立意见
6、关于公司使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的独立意见
(四)关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
1、关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
2、关于公司调整首次授予股票期权数量和行权价格的独立意见
(五)关于2013年上半年相关事项的独立意见
(六)关于变更部分募集资金投资项目并用于收购武汉鑫四方通信工程有限公司的独立意见
(七)关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
1、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》的独立意见
(八)关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
(九)关于公司变更部分募集资金投资项目并用于收购北京通畅的独立意见
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极与公司管理层及相关人员交流、分析，关注公司生产经营状况、公司治理情况，按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，并审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作，保障广大投资者的知情权。
3、加强对公司对外投资、募集资金使用、股票期权激励计划及其他重大事项等情况进行主动查询，了解交易价格的公允性，关注募集资金使用的合规性，在股权激励方面公开征集委托投票权，通过一系列工作的开展，切实履行独立董事的职责、义务，为中小投资者行使股东权利提供便利，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
4、加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参
加培训，加深对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2013年度，公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期报告、对外投资、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。
1、审计委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，认真履行职责，主持审计委员会日常工作，与其他委员共同对公司的内部审计、募集资金使用情况及定期报告等事项进行了审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立和执行情况进行监督，并在公司定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥了审计委员会的作用。
2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的实际经营状况。
五、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况，积极与公司董事、监事和高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加深交所、福建证监局和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将继续勤勉尽职，按照法律、法规、《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，并利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健经营，规范运作。
特此报告。
独立董事：张国生
日期：2014年4月22日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2015-063上海科泰电源股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）2015年 10月 13日、2015年 10月 14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、股票异常波动期间，公司控股股东科泰控股有限公司、实际控制人严伟立先生、谢松峰先生、马恩曦先生、戚韶群女士不存在买卖公司股票的情形；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要的风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2015年 10月 14日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-003
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年2月14日收到公司股东永星兴业有限公司(以下简称“永星兴业”)的通知，其于2016年1月11日质押给江苏张家港农村商业银行股份有限公司的股份已于2017年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续，本次解质押股份数量为8,969,559股，占公司总股本的1.25%。
永星兴业持有本公司股份数量为47,382,239股，占公司总股本的6.63%。本次解质押后，永星兴业剩余质押股份数量为29,621,377股，占公司总股本的4.14%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2016-009淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||4,262,346,550.63||5,200,429,296.54||-18.04||
|营业总收入|||||||
||212,352,892.69||348,196,676.39||-39.01||
|营业利润|||||||
||229,861,379.18||373,587,273.91||-38.47||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|193,716,614.90||299,402,184.59||-35.30||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.26||0.45||-42.22||
||4.3%||8.62%||-4.32||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||8,051,665,639.91||6,540,793,185.29||23.10||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|5,554,200,579.68||3,668,271,623.17||51.41||
|所有者权益|||||||
|股 本|806,913,297.00||560,678,080.00||43.92||
|归属于上市公司股东的|6.88||6.54||5.20||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均为合并报表数据，2015年7-12月，山东齐鲁科力化工研究院有限公司财务数据并入本公司合并报表。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩：2015年度，公司实现营业收入 4,262,346,550.63元，实现
营业利润212,352,892.69元，实现利润总额229,861,379.18元，分别较去年同
期减少18.04%、39.01%和38.47%；实现归属于上市公司股东的净利润193,716,614.90元，较去年同期减少35.30%，主要原因是受2015年国际原油价格大幅下跌和国内实体经济发展滞缓影响，公司主要产品较去年同期价格下滑所致。
2、财务状况：
归属于上市公司股东的所有者权益较去年同期增加51.41%，主要是报告期内实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，资本公积及股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年10月28日披露的《2015年第三季度报告》中预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为16,467.12万元至31,437.23万元，公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告修正公告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不存在业绩提前泄漏和股价异动的情形。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
中交地产股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，对公司管理层提交的《关于预计
2019年度日常关联交易的议案》、《关于全资子公司北京联合置业有
限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供
反担保的议案》进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
一、《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》的事前认可意见中交地产及下属项目公司预计在 2019年度内与中国交通建设集团有限公司下属企业发生日常关联交易金额约为 1452万元，占 2018年末归母净资产的0.64%。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中交地产 2019年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据市场情况及实际情况确定，不存在损害中交地产利益的情形；不会对中交地产经营发展和财务状况形成重大影响。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》的事前认可
意见
中交地产全资子公司北京联合置业有限公司（以下简称“联合置业”）持有中交高新科技产业发展有限公司（以下简称“中交高科”）15%股权，中交高科其它股东为：中交西北投资发展有限公司持有其70%股权，中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“中交一公院”）持有其15%股权。现中交高科因经营发展需求，向国家开发银行陕西分行借款 18,000万元，期限自 2019年 4月 2日至 2029年 1月 31日。中交高科股东之一中交一公院（系中交地产关联方）已为该笔贷款提供全额连带责任保证。现需要中交高科其他股东方按持有中交高科的股比例对中交一公院提供反担保，其中联合置业需按15%的比例为中交一公院提供 2700万元的反担保。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次中交高科向国家开发银行的贷款有助于满足中交高科资金需求以及经营发展需要，符合我司整体利益；联合置业按持有中交高科股权比例为中交一公院提供反担保，担保事项公平对等；债务人和反担保对象实力较强，信用良好，具备正常履约能力；联合置业在中交高科派驻一位董事和一位监事，能够关注债务人的生产经营、资产负债情况，控制和防范担保风险。本次反担保不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2019年 6月 4日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2018-039江苏长青农化股份有限公司
关于调整使用部分自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提升公司资金的使用效率，在资金安全风险可控、保证公司及下属子公司正常经营不受影响的前提下，公司董事会同意将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币2亿元调整至人民币5亿元，可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，具体内容公告如下：一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品以增加资金收益、保持资金流动性。
2、购买理财产品品种
为控制投资风险，公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型商业银行理财产品，不购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种投资。
3、投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
4、购买额度
最高金额不超过5亿元，该额度可滚动使用。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在
定期报告中予以披露。
6、实施方式
在额度范围内授权公司总经理或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
二、审议程序
本次调整后现金管理使用自有资金不超过人民币5亿元，公司及下属子公司拟购买的理财产品发行主体与公司不存在关联关系，调整后的现金管理额度属于公司董事会决策权限，经公司第七届董事会第一次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司使用部分闲置自有资金购买的保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
①以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品，不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所涉及的风险投资品种投资。
②公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。
③公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
④公司审计部负责对公司拟用于购买商业银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
本次调整部分自有资金额度进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，现金充裕，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活进行现金管理，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币2亿元调整至人民币5亿元，该额度资金可以滚动使用。
2、监事会意见
为进一步提升公司资金的使用效率，在资金安全风险可控、保证公司及下属子公司正常经营不受影响的前提下，同意使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币2亿元调整至人民币5亿元，可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2018年12月1日
北京当升材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-011北京当升材料科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足江苏锂电正极材料生产基地项目资金需求，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）全资子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）决定向北京银行马家堡支行申请项目融资贷款，期限5年，总额度不超过人民币10,000万元。该贷款由公司提供连带责任保证担保。2016年3月11日，公司第三届董事会第十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了江苏当升申请银行贷款并由公司提供连带责任保证担保，同时授权公司管理层在担保期限和额度内办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
被担保人名称：江苏当升材料科技有限公司
成立日期：2012年5月30日
注册地址：海门临江新区灵甸工业集中区东区扬子江路
法定代表人：关志波
注册资本：人民币15,000万元
经营范围：锂离子电池正极材料研发、生产、销售；提供锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料的技术咨询、技术服务；
经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
北京当升材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（法律法规禁止的及应审批而未取得审批许可的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与本公司关系
江苏当升为公司全资子公司，公司目前持有其100%的股份。
3、被担保人财务状况
截至2015年12月31日，江苏当升材料科技有限公司总资产364,009,528.15元，负债总额231,041,999.50元（其中，无任何银行贷款，流动负债总额187，339，166.13元），净资产132,967,528.65元。2015年营业收入 234,066,938.52元，利润总额-646,813.90元，净利润-1,334,268.26元（经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将在 2015年年度股东大会审议通过本次担保事项后签署相关贷款与担保协议，担保方式、期限、金额与本公告“一、担保情况概述”中所述一致。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因
公司率先在国内成功开发出车用高镍多元材料，并且在江苏当升一期工程实现满产并批量供应高端客户，目前产能已出现瓶颈。公司于 2015年 5月启动江苏当升二期工程第一阶段建设，目前二期工程第一阶段已经完成工程建设和设备安装，正在进行系统带料调试。江苏当升向银行申请贷款并由公司提供连带责任保证担保，有利于满足江苏锂电正极材料生产基地项目建设资金需求，有利于进一步保持江苏当升的工艺装备优势和产能优势。
2、担保风险及反担保情况
江苏当升是公司全资子公司，公司持有其100%的股权，因此，公司本次为江苏当升提供担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次被担保人为公司全资子公司，因此本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
北京当升材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告截止本公告披露日，公司累计提供的担保总额为3.5亿元，均为对全资子公司的担保。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为28.19%。截止本公告日，公司未发生逾期担保情形。
六、审议程序
2016年3月11日，公司第三届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案》。本议案已经独立董事事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
作为公司独立董事，我们对公司本次为全资子公司申请银行贷款提供担保的事项进行了认真审核。我们认为，公司本次为江苏当升申请银行贷款提供担保，有利于满足江苏锂电正极材料生产基地项目建设资金需求，有利于进一步保持江苏当升的工艺装备优势和产能优势。公司本次为江苏当升提供担保，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保事项的审议、决策程序符合《公司章程》及《公司融资与对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司本次为江苏当升材料科技有限公司提供担保。
八、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年3月11日
北京浩丰创源科技股份有限公司章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司向李建民发行 3,561,034股股份，向孟丽平发行2,769,693股股份购买相关资产；本次非公开发行人民币普通股6,330,727股已于2016年2月2日在深圳证券交易所上市。
待 2015年年度股东大会审议通过此议案后公司将办理工商变更登记，同时公司会办理营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一事项，将据此把《公司章程》第三条中注册号修改为统一社会信用代码。具体修改内容对照如下：
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|序号|原条款内容|现修订为|
|1|第七条公司注册资本为人民币4,110万元|第七条 公司注册资本为人民币47,430,727元|
|2|第十九条公司股本总额为 4,110万股|第十九条公司股本总额为47,430,727股|

北京浩丰创源科技股份有限公司2016年 3月29日