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紫光国芯股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人紫光国芯股份有限公司董事会现就提名陈金占为紫光国芯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任紫光国芯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合紫光国芯股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在紫光国芯股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有紫光国芯股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有紫光国芯股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在紫光国芯股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为紫光国芯股份有限公司或其附属企业、紫光国芯股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与紫光国芯股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管
理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括紫光国芯股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在紫光国芯股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 31次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-069深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年8月16日以电子邮件的形式发出，会议于2018年8月27日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《<2018年半年度报告>及其摘要》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018年半年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于变更深圳君圣泰生物技术有限公司股权架构调整方案的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的议案》表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，关联董事李锂、李坦、单宇回避表决。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向招商银行申请并购贷款暨接受关联方担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于向中行申请内保外贷暨提供反担保的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向中行申请内保外贷暨提供反
担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务和内部控制审计机构的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
经董事会审计委员会的提议，为保持审计工作的持续性，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务和内部控制审计机构，财务审计费用拟为不高于人民币 230万元（视实际审计工作调整），内部控制审计费用拟为人民币60万元。
公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-092
债券代码：128068 债券简称：和而转债
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）于2019年11月 1日收到公司持股5%以上股东深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“远致富海并购基金”）大宗交易减持公司股份的通知，远致富海并购基金于2019年10月31日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计330,000股，占公司总股本的0.0386%。具体情况如下：
一、股份权益变动情况
远致富海并购基金于2019年10月31日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份共计330,000股，均价为11.3元/股，占公司总股本的0.0386%。
本次股份变动前，远致富海并购基金持有公司无限售条件的流通股份4300万股，持股比例为5.0267%。本次股份变动后，公司股份总数不变，远致富海并购基金持有公司无限售条件的流通股份42,670,000股，持股比例为4.9881%，为持股5%以下股东。
二、其他相关说明
1、本次远致富海并购基金减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情形。
2、远致富海并购基金于 2019年 1月 7日受让了公司股东深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）持有公司的4300万股股份。于2019年1月17日完成了股份协议转让过户手续。本次远致富海并购基金减持公司股份不存在违反承诺事项。
不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
4、公司将持续关注远致富海并购基金后续股份变化情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一九年十一月一日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-27浙江永太科技股份有限公司
关于公司完成减少注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日召开第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销杨欢、胡芝两人激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计9.24万股。详见2016年1月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2016-08）、《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的减资公
告》（2016-09）。
经浙江省工商行政管理局核准，公司已于近日办理完成减少注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：
变更前注册资本：柒亿玖仟捌佰柒拾万贰仟捌佰捌拾壹元
变更后注册资本：柒亿玖仟捌佰陆拾壹万零肆佰捌拾壹元
其余登记事项不变。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会
山东英科医疗用品股份有限公司
章程修正案（2018年 9月修正）
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 20日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员人数、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据公司实际情况修订《公司章程》的相关条款。
具体情况如下（加粗部分为修订内容）：
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币19,646.8614 万元。|第六条 公司注册资本为人民币19,642.8614万元。|
|第十九条 公司股份总数为19,646.8614 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为19,642.8614 万股，均为普通股。|
|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事为 3 名。董事会设董事长 1 人。|第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事为 3 名。董事会设董事长 1 人。|
|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即董事人数不足 6名）时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3（即董事人数不足5 名）时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；|

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|（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|

本章程其他内容不变。
山东英科医疗用品股份有限公司
董事会
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司于2019年8月7日召开的第六届董事会第二十四次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见。
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们审阅了公司 2019年半年度报告及财务报告，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。公司不存在违规对外担保事项，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
二、对《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》的独立意见
我们审阅了本次《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》的相关材料，我们认为：
1、董事会在审议《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
融法规等有关规定建立健全内部控制体系，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。
独立董事一致同意本议案。
独立董事：毛鹏茜、赵近元、万红波 2019年8月7日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2016-053华斯控股股份有限公司
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华斯控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2016】1798号)，批复的主要内容如下：
1、核准公司非公开发行不超过41,928,721股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
为方便投资者联系，现将本次非公开发行的联系人及联系方式公告如下：
1、公司联系人：郗惠宁、徐亚平
邮箱：huasi@huasigufen.com
电话：0317-5090055
传真：0317-5115789
2、保荐机构（主承销商）：宏信证券有限责任公司
联系人：资本市场部
邮箱：peij@hxzb.cn
电话：010-64083779
传真：010-64083777
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会 2016年8月 26日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-021广东伊之密精密机械股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）董事|
|会于今日收到公司财务总监唐爱平女士提交的书面辞职报告。|
|唐爱平女士因个人原因，辞去其所担任的公司财务总监职务，辞去职务后并|
|不再担任公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。|
|公司董事会及公司对唐爱平女士在任职期间对公司发展所做的工作给予高|
|度评价，并表示由衷的感谢！|
|特此公告。|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2016年3月25日|
浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们现就公司第三届董事会第十三次会议审议的员工持股计划相关议案，基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料后，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，审议决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，进一步完善公司薪酬激励、约束机制，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有助于提高公司可持续发展能力。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
(此页无正文）
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司2015年7月14日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-106江苏凯伦建材股份有限公司
关于取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书2份，具体情况如下：
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|序号|专利名称|证书号|专利号|专利申请日|专利权人|授权公告日|
|1|一种自粘高分子预铺设防水卷材及其制备方法|3161483|ZL 2016 10586322.8|2016/07/25|江苏凯伦建材股份有限公司|2018/11/27|
|2|一种阻燃热熔压敏胶、其制备方法和应用|3129797|ZL 2016 10668724.2|2016/08/15|江苏凯伦建材股份有限公司|2018/10/30|

上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-048上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于终止发起设立产业投资基金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业投资基金概述
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）曾于2018年7月3日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的议案》，同意公司及公司全资子公司上海业智电子科技有限公司（以下简称“业智电子”）与南通金玖锐信投资管理有限公司、南通市通州区惠通投资有限责任公司、江苏金财投资有限公司和嘉兴鸿潆三号投资合伙企业（有限合伙）签署《延华金玖智能制造产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。公司拟作为有限合伙人出资人民币 3,200万元、业智电子拟作为普通合伙人出资人民币 1,000万元与上述协议签订主体共同发起设立南通延华金玖智能制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），基金规模为人民币 4.04亿元。具体内容详见 2018年 7月 4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于签署合伙协议暨发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-068）。
通过《关于终止发起设立产业投资基金的议案》，同意公司终止发起设立上述基金。
根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等规定，该终止事项属于董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。
二、终止发起设立产业投资基金的原因
由于《延华金玖智能制造产业投资基金（有限合伙）合伙协议》签署以来，上述基金的设立尚未有实质性的进展，合伙企业未完成工商注册登记，各方未对基金实际出资。基于宏观经济形势及市场环境的变化，公司结合自身的实际发展情况，经审慎考虑及各方友好协商，决定终止发起设立上述基金。
三、本次终止事项对公司的影响
截至本公告披露日，公司尚未就本次发起设立产业投资基金进行实际出资，产业投资基金尚未在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续，且未开展实质性运营。本次终止发起设立产业投资基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将继续利用资本市场平台，加快公司产业升级和发展的步伐，为公司持续健康发展提供保障和助力。
四、备查文件
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-074成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十五次会议。本次会议已于2017年10月13日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于拟与攀枝花市人民政府签署合作协议书的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见刊登在 2017年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟与攀枝花市人民政府签署合作协议书的公告》（公告编号：2017-075）。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见刊登在 2017年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-076）。
（三）审议通过《2017年第三季度报告》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三季报全文见 2017年 10月 30日巨潮资讯网，三季报正文（公告编号：2017-077）刊登在 2017年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017年 10月 27日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-051号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于实际控制人进行股份质押担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人居年丰先生（居年丰、张和兵、陶荣为一致行动人）函告，获悉居年丰先生将其所持有的公司首发前个人类限售股份质押给重庆两江新区融资担保有限公司，为重庆润生科技有限公司融资提供质押担保。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|居年丰|是|319.5|2016-04-05|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|重庆两江新区融资担保有限公司|4.40%|担保|
|合计|-|319.5|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，居年丰先生共持有公司72,650,008股股份，占公司总股本的17.23%；累计质押股份42,444,999股，占居年丰先生持有公司股份总数的58.42%，占公司总股本的10.07%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年4月5日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-005四川久远银海软件股份有限公司
关于非公开发行股票项目会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久远银海”或“发行人”）非公开发行股票的申请已于 2017年 6月 27日通过了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，于 2017年 7月 12日完成封卷，并于 2017年 10月 20日收到了中国证监会出具的《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1504号）。
根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（中国证监会发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）的规定和要求，公司就董事、监事、高级管理人员的换届情况、2016年度员工持股计划认购金额的调整以及非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项说明，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川久远银海软件股份有限公司关于2016年度非公开发行股票项目会后事项的专项说明》。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2018年1月2日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2017—002
山推工程机械股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月13日收到颜开荣先生提交的辞职报告。颜开荣先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，颜开荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。颜开荣先生在辞职后不再担任公司任何职务。
颜开荣先生持有公司股票25股，按有关法律法规的规定，离任后六个月内不得转让其所持股份。
公司董事会对颜开荣先生在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一七年二月十三日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-063周大生珠宝股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2018年 8月 15日以电子邮件及书面等形式送达全体董事，会议于 2018年8月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2018年半年度报告》全文及摘要。
公司《2018年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年8月28日
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）自 2010年上市以来，始终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为公司使命，通过建立健全相关制度及投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、及时准确履行信息披露义务、多渠道多方式加强与投资者交流沟通等方式维护投资者权益。现将 2018年上半年公司投资者保护工作情况汇报如下：
一.重视股东回报，持续现金分红
公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件，综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，完善《公司章程》利润分配的相关内容并制定了《未来三年股东回报规划（2018年 -2020年）》，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。截至 2018年 6月 30日，公司自上市以来已连续八年实行现金分红，累计分红 11,249.27万元。2018年半年度利润分配预案为：以公司2018年6月30日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的总股本 477,897,755为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2元人民币（含税），共分配9,557.9551万元，该利润分派方案尚需提交股东大会审议。
近年现金分红情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率|
|2017年|39,822,926.70|71,933,856.89|55.36%|
|2016年|14,128,708.5|139,021,692.71|10.16%|
|2015年|11,551,068.00|85,495,853.97|13.51%|
|2014年|5,715,000.00|79,581,385.94|7.18%|
|2013年|11,430,000.00|54,940,058.49|20.80%|

二.严格履行相关承诺
公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和
履行公司自上市以来所作出的相关承诺，并持续披露相关承诺的履行情况。截止至2018年6月30日，公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
通过严格执行相关承诺，增加投资者对公司及公司管理层的信任，进而获得广大个人投资者及机构投资者的支持，为公司在资本市场建立良好形象。
三.及时准确履行信息披露义务
公司通过建立健全内控制度保证公司规范运作，通过建立《信息披露管理制度》规范公司信息披露工作，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，进一步加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量。并按照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，确保广大投资者能够公平地获取公司信息，严格杜绝内幕交易的产生。
报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等189项。
四.多渠道加强与投资者沟通
公司已制定并严格执行《投资者关系管理制度》《投资者来访接待管理制度》等的相关规定，在与投资者的沟通和交流活动中，保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护股东权益。
报告期内，公司通过举办年度业绩说明会、参加境内外机构组织的策略会、参加路演及举办反路演、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与机构及个人投资者进行沟通。
此外，公司为广大投资者提供及时沟通平台，包括但不限于电话（0755-83481391）、传真（0755-83890344）、电子邮箱（xgd-zqb@nexgo.com.cn、songjing@nexgo.com.cn、fangyuan@nexgo.com.cn）、投资者关系互动平台、公
司官方网站投资者关系栏目、公司官方微信、微博等。公司安排专人定期维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递至公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议，保证投资者沟通顺畅。
五.其他工作
公司官方网站设置投资者关系专栏，专栏下设“公司治理”、“公司公告”、“公司股票”、“公司推介”、“投资者问题”、“投资者宣传保护”、“投资者热线”栏目，为广大投资者提供了解公司发展近况、查询公司定期报告及重大事项临时公告渠道。同时通过设置投资者宣传保护栏目，介绍股票基础知识，提醒投资者者理性投资，响应“防控内幕交易”、“公平在身边”“蓝天行动”等活动，发布相关文章，维护投资者权益，为投资者权益保驾护航。
报告期内，及时公布公司动态，确保投资者充分了解公司信息，互动易问题100%回复。公众号下设 IRM专栏，专栏设置“公告精选”、“市场解读”、“IR活动”栏目，充分利用移动互联网方便快捷的优势，增加投资者查阅公司定期报告
的渠道。同时及时发布券商研报、市场观点等，为投资者提供权威的市场分析，保护投资者权益。
特此报告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
公司第五届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直
编号：2016-005
中信海洋直升机股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议，于 2016年 3月 18日（星期五）在北京现场召开。会议资料和通知已于 2016年3月9日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，公司监事会主席唐万元主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2015年度报告》及摘要。同意提交公司2015年度股东大会审议。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过公司 2015年度监事会工作报告。同意提交公司2015年度股东大会审议，公司 2015年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
（同意3票，反对0票，弃权0票）
3、审议通过公司 2015年度财务决算报告。同意提交公司 2015年度股东大会审议。
（同意 3票，反对0票，弃权 0票）
公司第五届监事会第十次会议决议公告
4、审议通过公司 2015年度利润分配方案。同意提交公司 2015年度股东大会审议。
（同意 3票，反对0票，弃权0票）
5、审议通过公司监事会对《公司 2015年度报告》及摘要的审核确认意见
经审核公司 2015年年度报告，根据《证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015修订），《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的相关要求，形成如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（同意 3票，反对0票，弃权 0票）
六、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》，公司监事会对公司 2015年度内部控制评价报告发表的审核意见如下：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2015年度内控评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。
（同意 3票，反对0票，弃权0票）
公司第五届监事会第十次会议决议公告
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司监事会
二О一六年三月二十二日
广宇集团股份有限公司 担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)006广宇集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议经关联董事王轶磊、胡巍华回避表决后，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）系公司参股公司，其中公司持股49%，浙江省浙信房地产有限公司（以下简称“浙信房产”）持股51%。现公司及浙信房产将按其在信宇房产的持股比例为信宇房产向宁波银行杭州分行申请的 4亿元人民币一年期贷款提供股权质押及连带责任担保，其中公司对应的担保金额为 1.96亿元。信宇房产为公司此次担保提供同等金额的反担保。本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：浙江信宇房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市机场路377号2幢112室
（3）法定代表人：范嵘
（4）注册资本：30,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，工程技术咨询，建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：信宇房产系公司参股公司，公司持有其49％股权,公司董事长王轶磊系其执行董事。
（7）截止 2014年末，信宇房产经审计的资产总额为 141,838.30万元，负债总额为114,012.97万元，净资产为27,825.33万元，2014年度主营业务收入为0.00万元，净利润为-1,464.40万元。
广宇集团股份有限公司 担保公告截止 2015年 9月 30日，信宇房产资产总额为 151,493.87万元，负债总额为124,242.02万元，净资产为27,251.85万元，2015年1-9月营业收入为0.00万元，净利润-573.47万元（以上数据未经审计）。
信宇房产为公司参股公司，公司拥有其49%股权；公司董事长王轶磊在信宇房产任执行董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的规定，公司为信宇房产提供前述担保系关联交易。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（1）担保金额：1.96亿元；
（2）担保方式：公司持有的信宇房产的49%股权质押及连带责任保证；
（3）担保期限：12个月，具体担保期限以担保协议为准。
四、董事会意见
信宇房产系公司参股公司，主要负责杭州锦润公寓项目开发。公司本次对信宇房产贷款提供股权质押担保及连带责任保证，系信宇房产开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。此外，信宇房产为公司此次担保提供同等金额的反担保，董事会认为本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 1月 8日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 36,980万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为53,000万元，加上本次担保本金19,600万元，公司合计担保金额为109,580万元，占公司2014年末经审计合并报表净资产的38.42%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见
1、本次被担保对象浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）系公司参股公司，公司持有其49%的股权，浙江省浙信房地产有限公司（以下简称“浙信房产”）持有其51%的股权。该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
2、公司及浙信房产按各自在信宇房产的持股比例为信宇房产在宁波银行杭州分行的4亿元人民币的贷款提供股权质押及连带责任担保。其中，公司保证担
广宇集团股份有限公司 担保公告保金额为1.96亿元人民币，浙信房产保证担保金额为2.04亿元人民币。
3、公司本次为信宇房产提供担保的同时，信宇房产将为公司提供同等金额的反担保。
4、本次担保事项的审批程序符合有关规定。本次公司对信宇房产的担保构成关联交易，由关联董事回避表决，经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。董事会审议通过后将提请公司股东大会审议，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
综上，我们认为，公司本次对信宇房产提供股权质押担保及连带责任保证，系信宇房产开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。我们同意公司此次担保事项。
七、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、广宇集团股份有限公司独立董事关于为参股公司提供担保的独立意见
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年1月12日
龙星化工股份有限公司
独立董事关于提名非独立董事候选人事项的独立意见
作为龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，基于独立判断立场，对公司提名非独立董事候选人发表独立意见如下：
（一）经审阅候选人履历等材料，我们认为提名刘冰洋先生，刘飞舟先生，李英女士作为公司非独立董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要
求，具备董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
（二）公司第四届董事会2018年第一次临时会议非独立董事候选人的提名程序合法有效。
鉴于以上原因，我们同意董事会对提名刘冰洋先生，刘飞舟先生，李英女士为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事: 何继江胡定核 邱峻
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-077北京三夫户外用品股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监陈翾女士的书面辞职报告，陈翾女士因个人原因申请辞去其担任的公司财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，陈翾女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，由公司董事兼常务副总经理孙雷先生代行财务总监职责。陈翾女士的离职不会影响公司正常运作。
公司及董事会向陈翾女士在任职期间为公司发展所做出的努力表示感谢。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年九月二十二日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-068
深圳市安奈儿股份有限公司
关于签订基金合作框架协议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合作框架协议的内容不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本合作框架协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。
3、本合作框架协议为双方意向性协议，合作的具体内容双方正在进一步商讨之中，相关事项及履行情况尚具有不确定性，具体事项以正式签订的协议为准。
4、本次合作对公司 2019年度的经营业绩不会产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情况而定。
一、签署合作框架协议的基本概况
2019年 12月 11日，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“金鼎”）基于对婴童行业发展前景的认可，共同签署了《基金合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。双方拟共同发起设立“安奈儿资产管理中心（有限合伙）”（名称最终以工商注册为准，以下简称“基金”），以帮助公司快速完成产业链布局，打造产业生态，提高公司在婴童产业领域内的市场地位。
二、合作方基本情况
1、北京方圆金鼎投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110101306470590F
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘扬
注册资本：1,000万人民币
营业期限：2014年 07月10日至 2034年 07月09日
住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层 A602
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。
2、关联关系说明：金鼎与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。
三、合作框架协议的主要内容
1、合作目标
金鼎通过行业调研分析协助公司制定长期发展战略，金鼎作为管理人与公司共同出资发起孕婴童及相关产业投资以及并购基金。双方根据需要通过基金落地，帮助公司投资优质标的资产，稳健推进产业拓展，提升企业核心竞争力，逐步实现公司的发展战略。
2、合作内容
2.1双方同意共同发起设立“安奈儿资产管理中心（有限合伙）”（名称最终以工商注册为准），作为公司产业投资的平台，推进公司快速完成产业链布局，打造产业生态，提高上市公司在产业领域内的市场地位。
2.2基金的组织形式为有限合伙企业，总规模 5,300万元人民币，公司作为基金的有限合伙人，出资比例不低于基金规模的50%且不高于65%；金鼎为基金的普通合伙人，出资比例不低于基金规模的2%；总规模的剩余部分的出资由金鼎对外募集。基金存续期为7年。金鼎为基金的管理公司，担任基金的普通合伙人、执行事务合伙人。
3、投资方向
基金将围绕公司的战略发展方向，聚焦于孕婴童行业内优质项目投资，以提升公司产品的丰富程度，加强渠道端的场景化消费生态布局；重点关注婴童鞋服、
孕婴耐用品、易耗品等领域，以实现公司产业拓展和生态布局。
在基金确定的投资方向范围内，基金将根据投资对象的资产、营收、利润、人员、管理、品牌等相关情况，对投资对象进行评估，依据稳健原则，寻找持续盈利能力稳定或中长期具有较大增长潜力的标的进行投资，优先投资公司推荐的项目。
4、经营管理
基金设投资与退出决策委员会，负责对基金的项目投资与退出及其他重大事项做出决策。投资与退出决策委员会成员由2人组成，双方各委派1人。投资与退出委员会所做出的所有决策需全体委员会成员一致通过,公司有一票否决权。
5、基金的分配原则
金鼎对所管理的基金或资产将按照2%/年收取管理费以负担其日常管理的各项费用开支。对于基金超过单利8%的投资年化收益率的收益部分，金鼎将收取20%的业绩报酬。
6、退出方式
所投资项目的退出主要方式包括公开上市或挂牌、企业回购、经营回收、股权置换和并购退出等，退出优先服务于公司战略，将根据实际情况选择 6.1-6.3不同的方式退出。
6.1公司拥有优先收购基金及其所投项目的权利，收购方式和价格由双方本着公平合理的原则协商确定，但须符合证监会及公司所在证券交易所的相关规定。
6.2所投项目 2-3年内具备独立境内外上市条件的，可独立在交易所上市或者在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，基金通过在证券市场出售项目公司股权退出。
6.3如基金投资的项目终不符合公司收购条件的，项目也不具备独立IPO条件的，由双方协商将所投项目对外转让或进行清算处理。
四、对上市公司的影响
公司此次与金鼎展开合作，旨在充分借助外部专业投资机构的优势资源和投资经验，借鉴成熟市场产业基金的运作模式，进一步拓宽公司的盈利渠道。该基金聚焦于孕婴童行业内优质项目，重点关注婴童鞋服、孕婴耐用品、易耗品等领域，以实现公司产业拓展和生态布局；通过基金的投资，有利于协助公司拓展完善品牌矩阵建设、渠道多元、覆盖更多用户群体、提升服务水平和运营效率，进而增强公司在行业内的资源整合能力和企业、品牌价值。
五、存在的风险
本次拟设立的基金存在运营周期长、流动性较低等特点，使公司投资可能面临较长的投资回收期；并且基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、资本市场波动、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，可能面临投资失败及基金亏损的风险。
本次签订的合作框架协议仅为双方经友好协商达成的框架型合作约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体合作上存在不确定性。
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本协议涉及事项的重大进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《基金合作框架协议》。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2019年 12月12日