证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-022
北京航天长峰股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 14点00分
召开地点：北京航天长峰大楼七层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|航天长峰2018 年度董事会工作报告|√|
|2|航天长峰2018 年度监事会工作报告|√|
|3|航天长峰2018 年度财务决算报告|√|
|4|航天长峰2019 年度财务预算报告|√|
|5|航天长峰2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|航天长峰2018 年年度报告全文及摘要|√|
|7|航天长峰独立董事 2018 年度述职报告|√|
|8|航天长峰关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|9|航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案|√|
|10|关于2019 年度预计日常性关联交易的议案|√|
|11|关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限|√|

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||公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案||
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经十届三十三次董事会、十届三十四次董事会、八届二十一次监事会、八届二十二次监事会审议通过。具体事项详见刊登在 2019年 4月 23日、 4月29日《证券日报》的公告。
2、特别决议议案：议案 11：关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5：航天长峰2018年度利润分配预案的议案；议案9：航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案；议案10：关于2019年度预计日常性关联交易的议案；议案11：关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9：航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案；议案10：关于 2019年度预计日常性关联交易的议案。
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、北京计算机应用和仿真技术研究所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600855|航天长峰|2019/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、
持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
4、登记时间：2019年5月22-23日上午9：00至下午5：00；
登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2019年5月23日下午5点钟以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854
2、联系人姓名：孙钦涛
联系电话：01088525777
传真：010-88219811
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2019年4月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天长峰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|航天长峰 2018 年度董事会工作报告||||
|2|航天长峰 2018年度监事会工作报告||||
|3|航天长峰 2018 年度财务决算报告||||
|4|航天长峰 2019 年度财务预算报告||||
|5|航天长峰 2018 年度利润分配预案的议案||||
|6|航天长峰 2018 年年度报告全文及摘要||||
|7|航天长峰独立董事 2018 年度述职报告||||
|8|航天长峰关于聘请 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案||||
|9|航天长峰关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案||||
|10|关于 2019 年度预计日常性关||||

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||联交易的议案|
|11|关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案|
|12|关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。