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证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-070
温州宏丰电工合金股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年8月26日下午3点在浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6楼会议室召开。本次会议通知已于2019年8月15日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人。本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会审议了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见2019年8月28日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司开展的金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动及汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。
《关于开展金融衍生品交易业务的公告》的具体内容详见2019年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
二○一九年八月二十六日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-50关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳机床西丰铸造有限公司（以下简称“西丰铸造”）生产经营需要，公司及下属子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）拟对西丰铸造在铁岭银行股份有限公司西丰支行（以下简称"铁岭银行"）的 1亿元融资业务提供担保。
（二）董事会表决情况
2019年5月24日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于为子公司担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：沈阳机床西丰铸造有限公司
注册地址：西丰县郜家店镇松树村
法定代表人：刘源
注册资本：6300万元人民币
经营范围：铸件、锻件、机器零部件、机械备品备件、机床制造、销售;机械加工、销售;模具制造、销售;铸件与锻件检验、检测服务;国内一般商业贸易;货物或技术进出口。
与担保人关系：公司持股80.63%，银丰铸造持股19.37%。
西丰铸造主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|41,158.94|38,130.71|
|净资产|6,847.43|6,978.47|
|项目|2018年1-12月|2017年1-12月|
|营业收入|11,115.69|12,415.74|
|净利润|-126.08|425.29|

三、担保主要内容
债权人：铁岭银行股份有限公司西丰支行
债务人：沈阳机床西丰铸造有限公司
保证人：沈阳机床股份有限公司
保证人：沈阳机床银丰铸造有限公司
1.担保方式
连带责任保证。
2.保证担保范围
保证担保范围为借款人根据借款合同向债权人借用的
贷款本金及由此产生的利息(包括复利和加罚的利息)、违约金、赔偿金、手续费、保险费及其他为签订或履行本合同而
发生的费用和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、执行
费、评估费、律师费、差旅费等)。
3.保证期间
(1)保证期间为两年，主债务履行期限届满之日或债权
人提前收贷之日起计算。
(2)如发生依据借款合同的约定借款合同提前到期的情
况，借款人又不及时还款的，保证人立即开始履行保证义务。
4.合同的变更
(1)在本合同有效期间，任何一方均不得擅自变更或解
除合同，任何一方需变更合同时，应经双方协商同意，达成书面协议。
(2)在本合同履行期间，被保证人与债权人协议变更借款合同的，应征得保证人书面同意，未经保证人同意的，保证人只在本合同规定的保证范围和期限内承担责任。
5.合同的生效
本合同由双方法定代表人或法定代表人授权的代理人
签字并加盖公（合同）章后生效。
本合同独立于主合同，不因借款合同的无效而无效。如主合同无效，保证人仍按本合同承担责任。
四、董事会意见
1、独立董事意见
公司为子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效
地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于为子公司担保的议案》提交股东大会进行审议。
2、董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,担保事项是为了更好的开展公司业务，被担保人为公司控股子公司,具有偿债能力，公司对其拥有控制权，因此风险可控，未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为 230,798.58万元,约占2018年度归属于上市公司股东净资产的3,428.91%，公司无违规对外担保行为，无逾期担保。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十八次会议决议
2.独立董事对相关事项的独立意见
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份
泰尔重工股份有限公司
章程修订案
（2018年 4月）
根据最新的《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》中相应条款及内容作如下修订：
（修改部分以黑色标注）
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||修改前||修改后|
||第六条 公司注册资本为人民币224,675,281元||第六条 公司注册资本为人民币449,350,562元|
|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。||第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事、监事候选人的提名方式如下：董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的5%以上股份的股东，有权提名董事、监事候选人。董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。上述有提名资格的股东，提名人数不得超过拟改选董事、监事总数的二分之一。上述有提名资格的股东，提名董事、监事候选人的，应在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历||第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。公司董事、监事候选人的提名方式如下：董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的3%以上股份的股东，有权提名董事、监事候选人。董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的1%以上股份的股东，有权提名独立董事候选人。上述有提名资格的股东，提名人数不得超过拟改选董事、监事总数的二分之一。上述有提名资格的股东，提名董事、监事候选人的，应在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。||

|||
|-|-|
|和基本情况。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。......|......（本条其他内容保持不变）|
|第一百五十九条 公司利润分配决策程序为：（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。（二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。......|第一百五十九条 公司利润分配决策程序为：（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案和中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过。（二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。......（本条其他内容保持不变）|
|第一百六十条（一）公司的利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。3、在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。......|第一百六十条（一）公司的利润分配政策为：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、利润分配形式及间隔期：公司采取现金优先或股票或二者相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司当年如实现盈利有可供分配利润时，可以进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司也可以进行中期现金分红。3、现金分红比例及条件：除特殊情况外，在满足现金分红条件时，公司任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据上述规定、结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形拟定：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；|

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|（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上款规定的特殊情况是指：（1）公司当年出现亏损时；（2）公司该年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为零或负值时；（3）发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；（4）母公司报表当年实现的现金流为负数，或最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。4、股票股利分配条件：若公司董事会认为公司股本与公司资产规模不相匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定，提交股东大会表决，由出席股东大会的股东（股东代理人）以所持二分之一以上的表决权通过。......（本条其他内容保持不变）|

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）033号浙江水晶光电科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)，2016年年度权益分派方案已获2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与2016年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本662,918,124股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日；
除权除息日为：2017年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 5月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的股息由公司自行派发或代管：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****320|星星集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号
咨询联系人：孔文君、陶曳昕
咨询电话：0576-88038738、88038286
传真电话：0576-88038266
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2016—089江西正邦科技股份有限公司关于
2016年 6月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务。
现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2016年6月份生猪销售情况
公司2016年6月销售生猪16.52万头，收入2.99亿元，销量环比下降39.00%，收入环比下降37.71%。
2016年1-6月，公司累计出栏生猪127.61万头，累计销售收入19.65亿元。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2016年 6月，公司生猪销量及销售收入环比下降，主要原因是仔猪价格下降较大，公司减少了仔猪的销售。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前的战略定位为“养殖、饲料、兽药、农药”四大板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二0一六年七月八日
山东龙博律师事务所
关于山东中际电工装备股份有限公司
2013年度股东大会之法律意见书
致：山东中际电工装备股份有限公司
山东龙博律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“中际装备”或“公司”）的委托，指派张圣瀑律师、王金丽律师（“本所律师”）出席中际装备 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就中际装备本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2014年4月 28日，中际装备召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，同意于2014年5月20日召开公司2013年度股东大会。
（二）2014年 4月 29日，中际装备在巨潮资讯网站公告了《关于召开 2013年度股东大会的通知》,并于 2014年 5月 14日发布了《关于召开 2013年度股东大会的提示性公告》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、登记方法、联系电话和联系人的姓名等
事项。
（三）本次股东大会于2014年5月20日下午13:00在公司三楼会议室如期召开，会议由中际装备董事长王伟修先生主持。
本所律师认为，中际装备本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据截止 2014年 5月 14日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议的股东及股东代理人合计 2人，代表股份 81,450,000股，占公司股份总数的67.8716%；截止 2014年 5月 20日下午15:00，通过网络投票系统参加表决的股东共计7人，代表股份3,681,707股，占公司总股本的3.0679%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
11、《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》；
12、《关于向关联方上海思奈环保科技有限公司增资的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开20日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决；参加网络投票的，深圳证券交易所交易系统以2014年5月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00的任意时间，深圳证券交易所互联网投票系统以2014年5月19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00的任意时间的投票为有效。并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。
（四）经现场统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述12项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本二份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《山东龙博律师事务所关于山东中际电工装备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
山东龙博律师事务所 负责人：
__________________
马志才
经办律师：
__________________
张圣瀑
经办律师：
__________________
王金丽
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|解锁安排|绩效考核目标|

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|-|-|
|第一次解锁|以2012-2014年三年平均净利润为基数，2015年净利润增长率不低于8%。|
|第二次解锁|以2012-2014年三年平均净利润为基数，2016年净利润增长率不低于16%。|
|第三次解锁|以2012-2014年三年平均净利润为基数，2017年净利润增长率不低于24%。|

“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
本次限制性股票激励计划（草案）与发行股份购买资产事项同步推出，在未来计算解锁条件时将剔除本次发行股份购买资产产生的影响，即自发行股份购买资产实施完毕之年开始，在计算解锁条件时，用于计算净利润增长率的净利润，应为扣除此本次发行股份购买资产所对应的净利润数额。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
若解锁的上一年度出现公司层面业绩考核不合格的情况，激励对象当年度限制性股票由公司回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能全额解锁当期限制性股票，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0||0.8|0|

个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会
2014年【】月【】日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-096
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年 2月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2019-006号和 2019-009号）。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|深圳光启超材料技术有限公司|盛京银行北京官园支行|单位结构性存款|50,000|2019 年11月8日|2020年 2月 7 日|本金保障型|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 294,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月九日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-087深圳达实智能股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票(证券简称：达实智能，证券代码：002421)已于2015年7月7日（星期二）开市起停牌。
2015年7月9日、公司披露了《重大事项进展公告》，确认正在筹划的重大事项为员工持股计划相关事宜及重大对外投资事宜。
2015年 7月 16日，公司披露《重大事项进展公告》，提示了目前筹划事项的进展情况。截至今日，上述事项进展如下：
一、员工持股计划事项
公司已于今日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了员工持股计划的相关议案；
二、对外投资事项
公司今日与深圳市小鹿暖暖科技有限公司（以下简称“小鹿暖暖”）签订了《投资意向协议》，拟通过增资的方式对小鹿暖暖进行战略投资，投资总额约为人民币1,600万元，共同在互联网医疗及健康服务方向进行战略合作和布局合作。
1、标的基本情况
小鹿暖暖主要业务建设区域性云医院平台、互联网医院系统、社区居民健康档案管理平台，基于云医院构建包含分级诊疗、慢病管理、医生集团、医药联动等在内的医疗生态体系及健康管理服务。公司工作团队具备一流的专业素养与行业经验，本科以上学历的员工占比为100%，其中有博士、MBA、硕士学位、海外留学背景的高级专业人才占员工总数的60%以上。管理者及员工在网络医院建设、医疗健康领域、知名互联网公司有丰富的经验。
公司网址：www.xiaolu100.com。
2、投资估值：
达实智能（或达实智能全资子公司）预计以1600万元对小鹿暖暖进行增资，取得小鹿暖暖40%股权。
3、资金用途
小鹿暖暖须将本次融资所得的资金用于：网络医院平台对接、市级云医院建设、互联网医疗品牌建设与营销推广、网络与系统建设与运维、互联网医疗技术专利等知识产权建设等用途。
4、股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东|增资前||增资后||
||持有注册资本(人民币万元)|股权比例|持有注册资本(人民币万元)|股权比例|
|达实智能（或全资子公司）|--|--|40|40%|
|常进勇|10|16.67%|10|10%|
|王志红|15|25%|15|15%|
|陈波|35|58.33%|35|35%|
|合计|60|100%|100|100%|

5、对公司的影响
本次投资，将进一步推动公司现有智慧医疗业务向以互联网云医院为基础的互联网医疗生态系统的深度延伸，有利于提升公司在智慧医疗业务领域的竞争力，对于完善公司“智慧医疗”战略布局具有重要意义。同时，公司将通过本次战略投资，把握互联网医疗行业快速发展的历史机会，加速公司的“互联网+”转型。
6、风险提示
公司正在对小鹿暖暖进行尽职调查，若尽职调查结果符合公司投资条件，双方将在本意向书的基础上进一步磋商，全部达成一致意见后提交董事会审议并签署正式投资协议；若尽调结果在协商后仍不符合公司的投资条件，则本次交易存在不能达成一致意见而放弃投资或交易延期的风险。
公司已向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达实智能，股票代码：002421）将于2015年7月21日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2019）026号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会任期已届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司依据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
二、监事的选举方式
本次监事会选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
监事会、连续180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10%以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监
事会的监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过监事会中股东代表监事组成人数。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在第四届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满；
7、为公司董事、总经理或其他高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐表（原件，推荐表样本详见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件；如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
（2）股票账户卡复印件；
（3）持有本公司股份数量的证明材料。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在2019年3月27日16:30前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号
联系人：姜珊 刘爽
电 话：0731-82378283
传 真：0731-82378283
邮 编：410600
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十二日
附件：
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系方式||
|监事候选人基本信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公告规定的条件|||||
|个人简历|（包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）||||
|其他说明（如适用）|（明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）||||
|推荐人（签名或盖章）：二〇一九年 月 日|||||
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—076
浙江众合科技股份有限公司
副总裁、董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、辞职副总裁、董事会秘书基本情况
公司董事会于近日收到副总裁、董事会秘书李军先生递交的辞职报告，李军先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务。李军先生辞职后将不担任公司任何职务。
截至本公告日，李军先生持有公司股份15,000股，李军先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，公司将在申报离任后 2个交易日内办理其股份锁定相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》之相关规定，董事会秘书空缺期间，由副董事长陈均先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新任董事会秘书为止。
公司董事会对李军先生在担任公司副总裁及董事会秘书期间所做的工作与
贡献表示感谢！
二、上述人员辞职对公司产生的影响
李军先生辞职后，将由副董事长陈均先生代行董事会秘书职责。公司将及时召开董事会，聘任新的董事会秘书。李军先生辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。
三、备查文件
《李军辞职报告》。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-037
鹭燕（福建）药业股份有限公司
关于召开公司 2015年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月25日发布了《鹭燕（福建）药业股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知》（公告编号2016-036）（下称“原公告”），因工作人员疏忽，原公告中部分内容有误，现更正如下：
原公告中会议登记方式中的“异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 4月 13日下午 16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记”现更正为“异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年 5月13日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记”。
除上述内容，原公告中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将进一步完善信息披露管理制度体系，提高信息披露质量。
特此公告。
鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会 2016年4月28日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-042苏州设计研究院股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年6月13日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年6月2日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法规的规定。会议由监事会主席张林华先生主持，经全体与会监事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前三项以下简称“《股权激励备忘录》”）等相关法律法规以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次授予激励对象名单与 2016年第三次临时股东大会批准的激励计划草案中规定的激励对象相符。上述激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司首期限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
监事会同意本次激励计划的授予日为2016年6月13日，并同意向符合条件的69名激励对象授予150.00万份限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司监事会2016年6月14日
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等的有关文件规定，独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”、“公司”）的独立董事，在公司2016年5月6日召开的公司第四届董事会第四十一次会议相关事项发表独立董事意见如下：
一、关于调整自有资金进行投资理财的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司本次调整投资理财事项进行了认真审议，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
在保证公司正常经营和资金安全，且不影响公司主营业务发展的前提下，公司运用自有资金投资理财，可以提高资金使用效率，提升公司盈利能力。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于调整自有资金投资理财额度的议案》，经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，并提交公司股东大会审议，本次投资理财事项履行了必要的审
批程序。
基于此，我们同意公司及合并报表范围内下属子公司自有资金投资理财额度由原来5亿元调整为9亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。
二、关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对本次使用自有资金投资合伙企业事项发表如下独立意见：
同意公司全资子公司富贵金洲（北京）投资有限公司使用自有资金人民币30,000万元投资《北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙）》；在本投资事项发生后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。合伙企业将专注于大中型军工企业并购项目、军民融合产业的股权投资项目和涉军中小企业的新三板融资项目等项目的投资，以期最终达到提高军工企业市场竞争力、推进军工技术转化和军民融合发展进程、实现投资人资产保值增值等多方共赢目标。符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：王天飞 吴俊英 李怀奇
2016年5月6日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-034银邦金属复合材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并自行管理。
具体内容详见2017年3月24日公司于巨潮资讯网披露的《银邦金属复合材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关公告。2017年4月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号--员工持股计划》相关要求，现将员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划通过二级市场集中竞价方式买入公司股票15,282,717股，占公司总股本的比例为 1.86%，购买均价为 8.91元。
公司将持续关注公司第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年5月31日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-038人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月23日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议以通讯方式召开。通知及会议资料已于2014
年9月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定。全体董事以传真或专人送达等方式审议并表决了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于批准出售长沙“天骄福邸”项目房产的议案》。
董事会经审议认为：长沙市“天骄福邸”项目房产自2011年1月购买至今尚未完成交付，项目周边商圈较当初购买时已发生了重大变化，商业竞争趋于白热化。商圈的变化，尤其是超市、百货业态已趋饱和的状况使得公司在此区域开设大型综合性购物广场面临较大的经营风险，并且还需要较大金额的装修投入，而转让该项目房产可迅速回笼资金，有益于公司寻求更优质的门店投资项目，对公司损益情况及资产状况也将产生积极影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的持续、长远发展。同意公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司以不低于人民币18,000万元的价格出售长沙市“天骄福邸”综合楼项目负一层及地上第一层至地上第四层全部房产。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议公告讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年9月24日披露的《人人乐：独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十四日
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立
董事意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于发起设立产业并购基金暨关联交易事项
（1）事前认可意见
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（2）独立意见
公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,未损害公司和其他非关联方股东的利益。
董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2、关于变更部分募集资金用途用于收购股权事项
经审核，公司本次变更部分募集资金用于收购股权是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率；公司对本次收购进行了认真的分析和论证，符合国家产业政策及相关法律、法规和规章制度的规定；本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用于收购股权的议案并提交公司股东大会审议。
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
经审核，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益；不会影响募投项目的正常进行，且不存在改变募集资金用途的情形；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次使用部分暂时闲置募集资金60,000万元进行现金管理事项，并提交公司股东大会审议。
4、关于使用自有资金进行现金管理事项
经审核，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用最高额度为70,000万元人民币的自有资金进行现金管理事宜，并提交公司股东大会审议。
5、关于选举张鹏国先生为公司第四届董事会非独立董事事项
经核查张鹏国先生的相关资料，通过对其的教育背景、工作经历、任职资质等情况了解的基础上，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。
经了解，张鹏国先生能够胜任董事的职责要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次选举董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。我们同意将该事项提交公司股东大会选举。
6、关于外部董事津贴的事项
公司外部董事津贴是参照公司同行业及所在地区薪酬水平，并结合公司规模及经营管理的实际情况制定的，公司制定的外部董事津贴制度有利于调动公司外
部董事的工作积极性，强化外部董事勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意将《关于外部董事津贴的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见》签字页）
独立董事：
慕丽娜 黄峰 陈荣根
北京千方科技股份有限公司 2018年8月20日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号：2015-43上海柘中集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2015年4月9日开市时起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后自2015年5月21日开市时起按重大资产重组事项继续停牌。
2015年5月27日，公司2015年第二次董事会临时会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。公司分别于2015年5月28日、2015年6月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方仍在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十日