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证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2018-079东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的提示性通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）董事会于2018年9月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《东方时尚关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知，会议具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日 14点00分
召开地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金用途的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2018年 9月 28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：关于变更部分募集资金用途的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|603377|东方时尚|2018/10/8|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2018年 10月 12日09:30－11:30、14:00－16:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
日16:00前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：贺艳洁，李天天。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2018年10月10日
附件1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年10月15日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金用途的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江南嘉捷电梯股份有限公司
独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们认真审议了公司第三届董事会第二十一次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，发表独立意见如下：
鉴于激励对象李巍达先生因离职已不符合激励条件，同意公司根据激励计划规定回购并注销其已获授但未解锁的限制性股票。
我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，一致同意对该部分股份实施回购注销。公司 2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励计划有关事宜。因此，本次回购无需提交股东大会审议。
独立董事：王稼铭、肖翔、程礼源
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：2018-083厦门华侨电子股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议仅为双方就开展战略合作事宜签署的框架性文件，为双方之间开展具体业务合作的基础。具体合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，以双方另行签署的具体合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性。公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
●本协议的签署对公司 2018年度的经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概况
厦门华侨电子股份有限公司拟与中农批（北京）冷链物流有限公司（以下简称“中农批”）推动中国节点建设部分项目，该合作项目是中农批在全球的冷链骨干物流网络体系中的一部分。双方一致同意发挥各自优势，以各自的技术实力、人才优势、市场渠道为基础，达成合作协议。
二、协议签署的基本情况
（一）合作方的基本情况
1、名称：中农批（北京）冷链物流有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市通州区嘉创路5号1号楼4层509
4、法定代表人：林沫阳
5、注册资本：20000.00万人民币
6、成立日期：2015年10月23日
8、经营范围：道路货物运输；销售食品；仓储服务（限棉花、谷物及其他农产品仓储）；道路货运代理；物流设备租赁；物流技术服务；维修物流专用设备；租赁物流专用设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；零售新鲜水果、新鲜蔬菜、化肥;粮食收购。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东：中农批（辽宁）农产品经营有限公司持有中农批80%股权，中国供销农产品批发市场控股有限公司持有中农批20%股权。
10、除了与本公司共同投资设立合资公司中农批（厦门）贸易有限公司外，中农批与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他需要说明的问题。
（二）协议的签署
公司与中农批于2018年10月22日在厦门市思明区签署了《战略合作协议》。
（三）签署协议已履行的审议决策程序
本协议为合作框架协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
三、协议的主要内容
甲方：中农批（北京）冷链物流有限公司
乙方：厦门华侨电子股份有限公司
乙方拟与甲方推动中国节点建设部分项目，中国节点建设部分作为双方合作项目，是甲方在全球的冷链骨干物流网络体系中的一部分。鉴于此，双方同意发挥各自的合作优势，以各自的技术实力、人才优势、市场渠道为基础，达成合作协议。
双方一致同意合作期限自2018年10月22日起至2021年10月21日止。双方可在协议有效期满前三个月内协商，并达成一致意见后续签展期。
甲方将利用自身资源在物流产业、供应链金融等方面向乙方提供资金、技术、土地及场所的帮助。
具体合作方案将由双方另行协商并签署相关补充协议，成为本协议不可分割
之组成部分。
四、对上市公司的主要影响
本次合作将有效利用双方优势资源共同推进公司业务拓展与升级，进一步提升公司的可持续经营能力。
本协议的签署预计不会对公司2018年度经营业绩产生影响。
五、风险提示
本协议仅为双方就开展战略合作事宜签署的框架性文件，不涉及具体金额与项目，具体的合作内容和实施细节尚需进一步的落实与明确，以双方另行签署的具体业务合作协议为准，是否能够签署正式的业务合作协议尚存在不确定性。公司将根据后续事项进展情况履行相应审议程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2016-023烟台新潮实业股份有限公司关于在香港
设立全资子公司香港新潮国际能源投资有限公司的进展公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月24日，公司召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加投资在香港设立全资子公司的议案》。会议同意对 2014年 5月 15日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于在香港投资设立全资子公司的议案》追加投资。会议同意以自筹资金追加投资12,000.00万元港币，合计投资13,000.00万元港币在香港投资设立香港新潮国际能源投资有限公司。
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，公司设立该全资子公司无需经公司股东大会审议批准，但需政府有关部门的批准。具体详见公司 2016年 2月25日披露的公告。
2016年3月21日，公司收到了山东省商务厅核准的《企业境外投资证书》，证书编号为：境外投资证第 N3700201600082号。
公司发布的信息以在上海证券交易所网站和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一六年三月二十二日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-003号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年12月24日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于 2016年 1月 4日以现场方式召开，会议召开地点为公司 15楼会议室。
三、监事出席会议情况
会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会监事审议通过了《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届监事会主席的议案》，表决结果如下：
（3票同意，0票反对，0票弃权）
公司第七届监事会股东监事已经公司 2016年第一次临时股东大会选举产生，分别为邓亚平先生和曲亚文女士；公司第七届监事会职工代表监事已经公司第六届第八次职工代表大会选举产生，职工代表监
事为许若威先生，上述三名监事将共同组成公司第七届监事会，任期为三年。
经审议，监事会同意选举邓亚平先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2016年 1月 4日
证券代码：601939 证券简称：建设银行 公告编号：2015-026
中国建设银行股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年10月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|61|
|其中：A股股东人数|49|
|境外上市外资股股东人数（H股）|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|193,845,636,854|
|其中：A股股东持有股份总数|768,776,381|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|193,076,860,473|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.534850|

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|-|-|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|0.307497|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|77.227353|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2015年第一次临时股东大会（“本次会议”）由董事会召集，王祖继副董事长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式进行表决，所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。股东代表刘家成先生、张学民女士及监事金磐石先生被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行 H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。
会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16人，出席 13人，王洪章董事、徐铁董事和梁高美懿董事因其他公务未出席；
2、公司在任监事8人，出席7人，张华建监事因其他公务安排未出席；
3、董事会秘书陈彩虹出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于卡尔·沃特先生担任本行独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|768,717,174|99.992299|52,200|0.006790|7,007|0.000911|
|H股|192,915,801,982|99.916583|13,294,870|0.006886|147,763,621|0.076531|
|普通股合计：|193,684,519,156|99.916884|13,347,070|0.006885|147,770,628|0.076231|

2、议案名称：关于冯婉眉女士担任本行独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|768,717,174|99.992299|51,800|0.006738|7,407|0.000963|
|H股|192,915,803,052|99.916584|13,293,800|0.006885|147,763,621|0.076531|
|普通股合计：|193,684,520,226|99.916884|13,345,600|0.006885|147,771,028|0.076231|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于卡尔•沃特先生担任本行独立非执行董事的议案|76,135,398|99.92|52,200|0.06|7,007|0.02|
|2|关于冯婉眉女士担任本|76,135,398|99.92|51,800|0.06|7,407|0.02|

||
|-|
|行独立非执行董事的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2015年第一次临时股东大会审议议案均为普通决议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
2、2015年第一次临时股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、迟卫丽
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及本行章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2015年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
中国建设银行股份有限公司 2015年10月28日
恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2019-045
恒生电子股份有限公司
关于参股子公司百川科技成为控股子公司并纳入合并报表范围的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、事件简介
杭州恒生百川科技有限公司（以下简称“百川科技”）原股东分别为恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）控股子公司杭州恒生云投资控股有限公司（以下简称“云投资”）、杭州恒生鼎汇科技有限公司（以下简称“鼎汇科技”）以及杭州启迪协信实业有限公司（以下简称“启迪协信”）。
百川科技原股权结构如下：
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|股东|股权比例|
|云投资|41.78%|
|启迪协信|18.22%|
|鼎汇科技|40%|

因原股东启迪协信出于业务需要，经其他原股东同意，百川科技对原股东启迪协信进行了定向减资。依据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字（2019）第 2091号《资产评估报告》，百川科技的评估净资产为 39004.54万元人民币。百川科技股东会同意，根据启迪协信在百川科技的持股比例（18.22%），百川科技向启迪协信支付定向减资价款 7106.6272万元，实现启迪协信在百川科技中的股权退出。
定向减资完成后，百川科技目前股权结构如下：
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|股东|股权比例|
|云投资|51.09%|
|鼎汇科技|48.91%|

恒生电子股份有限公司
本次百川科技定向减资，恒生电子作为云投资控股股东，经公司董事长批准，同意云投资在百川科技股东会层面同意实施定向减资。
二、百川科技纳入公司合并报表范围
因云投资持有百川科技股权达到51.09%，根据企业会计准则，百川科技成为恒生电子的控股子公司，将纳入恒生电子合并报表范围。
三、百川科技基本情况
公司名称：杭州恒生百川科技有限公司
统一社会信用代码：913301106890995485
注册资本：10467.84万人民币
法定代表人：钱屹俊
成立日期：2009年06月26日
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号7幢101室-29
经营范围：计算机软件及嵌入式软件的技术开发、咨询服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、施工、安装；计算机及配件的销售；电子设备，通讯设备，计算机硬件、外部设备，安防设备的研发、销售；房屋租赁，物业管理，为孵化企业或项目提供管理、营销策划、科研信息、产业化配套服务、高新技术开发孵化。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）四、百川科技纳入合并报表范围对公司的影响
百川科技主要业务为开发、招商运营位于城西科创大走廊核心区域的恒生科技园，后续将主要以提供创新创业增值服务以及租赁服务为核心业务。
截至2019年8月末，百川科技未经审计的财务数据如下：
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|截至2019年8月末（单位：人民币元）||
|总资产|703,937,379.66|
|净资产|316,210,437.11|
|营业收入（本年累计）|32,260,846.05|
|净利润（本年累计）|18,860,716.00|

根据 2018年度经审计的财务报告，百川科技截至 2018年底的总资产为
恒生电子股份有限公司
截至本公告日，百川科技对外担保余额为 1.58亿元人民币，被担保人主要为百川科技的客户，系客户在购置百川科技的科技园房产过程中，百川科技为客户提供银行按揭贷款担保所致（客户提供相应他项权质押反担保措施），系正常的业务经营行为，具体情况以经审计的公司财务报告为准。
百川科技纳入公司合并报表范围，对公司主营业务经营无重大影响。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司2019年10月1日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2019-005债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年1月25日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：
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|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：„„（十三） 审议公司及其子公司在一年内对外投资，购买、处置（包括转让、赠与、出租、签订许可协议或质押）重大资产超过或可能超过公司最近一期经审计总资产 10%或 2 亿元人民币（以两者较低者为准）的交易；但本款规定不适用于公司及其子公司正常经营活动中的购买、出售资产或产品的行为，包括（1）购买原材料和出售产品；（2）经股东大会批准的预算或业务计划中特别规定及拟定的交易；„„|第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权：„„（十三） 审议公司及其子公司在一年内对外投资，购买、处置（包括转让、赠与、出租、签订许可协议或质押）重大资产超过或可能超过公司最近一期经审计总资产 10%或 5 亿元人民币（以两者较低者为准）的交易；但本款规定不适用于公司及其子公司正常经营活动中的购买、出售资产或产品的行为，包括：（1）购买原材料和出售产品（包括出售基于出售产品所产生的应收账款）；（2）经股东大会批准的预算或业务计划中特别规定及拟定的交易；|

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||„„|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在遵守第四十条中相关事项需交由股东大会批准的前提下，董事会有权决定下列事项：（一） 公司对其他公司或经济实体的投资，包括公司设立子公司的事项；（二） 决定公司对其子公司股东会行使投票表决权；（三） 如子公司未设置股东会，公司委派到该子公司的董事应根据法律法规或该子公司有关法律文件规定，由该子公司董事会批准以下事项：„„3、审议公司及其子公司在一年内对外投资，购买、处置（包括转让、赠与、出租、签订许可协议或质押）重大资产超过或可能超过该子公司最近一期经审计总资产10%或 2,000 万元人民币（以两者中较低者为准）；但本款规定不适用于该子公司正常经营活动中的购买、出售资产或产品的行为，包括：（1）购买原材料和出售产品；（2）已经董事会批准的预算或业务计划中特别规定及拟定的交易；|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。在遵守第四十条中相关事项需交由股东大会批准的前提下，董事会有权决定下列事项：（一） 公司对其他公司或经济实体的投资，包括公司设立子公司的事项；（二） 决定公司对其子公司股东会行使投票表决权；（三） 如子公司未设置股东会，公司委派到该子公司的董事应根据法律法规或该子公司有关法律文件规定，由该子公司董事会批准以下事项：„„3、审议公司及其子公司在一年内对外投资，购买、处置（包括转让、赠与、出租、签订许可协议或质押）重大资产超过或可能超过该子公司最近一期经审计总资产10%或 5,000 万元人民币（以两者中较低者为准）；但本款规定不适用于该子公司正常经营活动中的购买、出售资产或产品的行为，包括：（1）购买原材料和出售产品（包括出售基于出售产品所产生的应收账款）；（2）已经董事会批准的预算或业务计|

|||
|-|-|
|„„（七） 公司借款单次超过 600 万元人民币或在一年期内累计超过 1,500 万元人民币，但已经股东大会批准的业务计划或财务预算除外；„„|划中特别规定及拟定的交易；„„（七） 公司借款单次超过5,000万元人民币或在一年期内累计超过 3 亿元人民币，但已经股东大会批准的业务计划或财务预算除外；„„|

《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
上述事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，章程具体内容以工商行政管理部门核定为准。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2016-002债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告期间情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门测算，预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比，将增长40%-60%。
（三）本次预告的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,151.03万元。
（二）每股收益：0.05元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年度，公司传统汽车销售业务逐步企稳的同时，新能源汽车、平行进口汽车等新业务为公司贡献了较大利润，公司的整体盈利能力较去年同期有大幅度提升。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2016年1月21日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2018-007公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司2017年年度业绩预计亏损73,000万元左右。
2.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损71,000万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-73,000万元左右。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-71,000万元左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-205,618.16万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-198,826.72万元
（二）每股收益：-2.0770元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响。本次业绩预告期间，在国家大力实施供给侧结构性改革和去产能等政策推动下，煤炭等行业景气度明显回升，商品煤价格较去年同期提高，公司商品煤毛利有所增加。由于去产能关闭煤矿公司产能减少46.5%和主力矿井曲江煤矿技改停产，导致商品煤产量大幅下降，毛利增加有限。
（二）资产减值计提影响。本次业绩预告期间，公司计提各类资产减值准备约 5.9亿元左右，主要为所属全资子公司江西煤业下属青山、白源煤矿提取资产减值约4.8亿
元、因控股子公司扬长洁净煤公司清算提取资产减值约 5,000万元、因应收款项账龄延长计提坏账准备约3,500万元。
（三）非经营性损益的影响。本次业绩预告期间，公司确认的非经常性损益约为 -2,000万元左右，主要受去产能关闭煤矿留守费用等因素影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准。
（二）因公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票在披露2017年年度报告后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-016湖南机油泵股份有限公司
关于变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》，相关内容如下：
由于公司开展再制造、技术开发等业务的需要，公司拟对经营范围作出修改。
修改后的经营范围如下：
经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售机械设备整机及其零部件；销售汽车（不含小轿车）、摩托车及零部件；从事机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询业务；从事汽车行业零部件再制造业务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
从事自有物业管理、自有房屋租赁（涉及许可证的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临 2015-043|
|中茵股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|中茵股份有限公司（以下简称“公司”） 股票交易2015年5月5、6、7|
|日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易|
|所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。|
|经公司自查及向公司控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集|
|团|
|”）核实，公司不存在应披露而未披露的重大事项。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|公司股票交易2015年5月5、6、7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离|
|值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易|
|异常波动。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股|
|东中茵集团、实际控制人，有关情况说明如下：|
|1、公司于 2015 年 4月 16 日披露了公司八届二十九次董事会会议决议公|
|告及《中茵股份有限公司发行股份购买资产预案》后复牌，决定以发行股份购买|
|资产方式收购闻天下投资有限公司持有的闻泰通讯股份有限公司51%股权。|
|2、公司于2015年4月18日披露了《公司关于重大资产重组事项的补充公|
|告》。|
|3、经核实，公司目前生产经营正常，除上述已经披露的重大资产重组事项外，|
|不存在其他应披露而未披露的重大信息。|
|4、经公司自查及向公司控股股东、实际控制人问询，截至本公告发布日，|
|除上述相关事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大|
|信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务|
|重组、资产剥离和资产注入等重大事项, 并承诺未来3个月内不再策划除收购闻|

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|-|-|
|泰通讯51%股权事宜以外的其它重大事项。||
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明||
|本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据||
|《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项||
|有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易||
|所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易||
|价格产生较大影响的信息。||
|四、公司认为必要的风险提示||
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、||
|《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的||
|信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。||
|特此公告。||
||中茵股份有限公司董事会|

二○一五年五月八日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]13020088号中国第一重型机械股份公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、中国一重对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国一重董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国第一重型机械股份公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本页无正文)
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年四月二十七日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-011
西部黄金股份有限公司
关于公司 2016年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司 2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司公司章程》、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，结合公司经营计划，现对西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）及子公司2016年度关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计如下：
一、2016年度关联交易实际发生情况
（1）采购商品/接受劳务情况表
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|实际发生额|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|设备|420.43|
|新疆全鑫矿冶机械制造有限公司|设备|186.72|
|中国有色金属进出口新疆公司|物资|70.45|
|新疆东三环商贸有限公司|物资|297.79|
|新疆有色金属工业集团物资有限公司|物资|506.52|
|阜康有色发展有限责任公司|物资|146.43|
|新疆众鑫矿业有限责任公司|物资|1.20|
|新疆全鑫矿冶机械制造有限公司|物资|697.43|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|物资|33.33|
|新疆有色集团明苑置业管理有限公司乌鲁木齐鑫佳园分公司|水费|0.34|

||||
|-|-|-|
|新疆有色金属研究所|电费|4.91|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|工程|1695.26|
|新疆有色金属研究所|设计费|20.35|
|新疆有色集团明苑置业管理有限公司|物业费|23.60|
|新疆有色冶金设计研究院有限公司|设计费|4.50|
|阜康有色发展有限责任公司哈密分公司|运费|735.85|
|新疆有色金属工业（集团）有限责任公司|培训费|1.29|
|新疆金色劳务有限公司|劳务费|45.51|
|合计||4891.90|

(2)出售商品/提供劳务情况表
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|实际发生额|
|新疆众鑫矿业有限公司|电|12.06|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|电、柴油|10.93|
|合计||22.99|

(3)关联租赁情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|出租方名称|租赁资产种类|实际发生额的租赁费|
|新疆有色金属研究所|房屋|101.18|
|新疆金鼎贵金属冶炼有限公司|房屋|20.00|
|奎屯陆海物资储运有限责任公司|房屋|25.00|
|合计||146.18|

（4）本公司出租资产情况
单位：万元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
|出租方名称|承租方名称|租赁资产种类|实际发生额的租赁费|
|西部黄金哈密金矿有限责任公司|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|房屋|1.55|

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|-|-|-|-|
|西部黄金哈密金矿有限责任公司|新疆众鑫矿业有限责任公司|房屋|2.00|
|合计|||3.55|

二、2017年度日常关联交易预计情况
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2017年预计金额|
|新疆有色金属工业集团物资有限公司|物资|423.70|
|阜康有色发展有限责任公司|物资|1914.66|
|中国有色金属进出口新疆公司|润滑油脂|32.36|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|工程|2542.76|
|新疆全鑫矿冶机械制造有限公司|设备|7.00|
|新疆东三环商贸有限公司|物资|7.60|
|新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司|房屋|2.00|
|哈密和鑫矿业有限公司|房屋|2.00|
|新疆金色劳务有限公司|劳务|245.00|
|新疆有色金属研究所|房屋|101.18|
|新疆金鼎贵金属冶炼有限公司|房屋|20.00|
|合计||5298.26|

三、关联方介绍和关联关系：
1、新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
2、新疆全鑫矿冶机械制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
3、中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
4、新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有
限责任公司下属三级企业。
5、新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
6、阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
7、新疆众鑫矿业有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
8、新疆有色集团明苑置业管理有限公司乌鲁木齐鑫佳园分公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。
9、新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属一级企业。
10、新疆有色集团明苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
11、新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司参股企业。
12、新疆金色劳务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属三级企业。
13、新疆金鼎贵金属冶炼有限公司为联营企业。
14、奎屯陆海物资储运有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司下属二级企业。
四、定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的定价基础，金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况，并以协议和合同的方式明确各方的权利和义务。
五、关联交易目的及对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立
性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果及股东利益带来影响和损害。
六、关联交易的审议程序
上述关联交易事项已经过独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
以上关联交易无需经股东大会审议通过。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议公告
2、公司第二届监事会第九次会议决议公告
3、独立董事意见。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-025上海菲林格尔木业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)本次会议于2017年9月15日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号上海菲林格尔木业股份有限公司五楼会议室召开。
(三)会议应出席董事9名，实际出席董事9名(由于工作原因，董事JürgenVöhringer先生、ThomasVöhringer先生及钱小瑜女士通过通讯表决)。董事出席人数符合《公司章程》的规定。
(四)本次会议由董事长JürgenVöhringer先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举JürgenVöhringer先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
选举丁福如先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(三) 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。人员组成如下：
1、战略和投资委员会
主任委员：JürgenVöhringer 委员：丁福如 钱小瑜
2、审计委员会
主任委员：黄丽萍 委员：刘敦银 唐勇
3、提名委员会
主任委员：钱小瑜 委员：刘敦银 黄丽萍
4、薪酬与考核委员会
主任委员：唐勇 委员：丁福如 钱小瑜
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
1、聘任王杨女士为公司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。
(五) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
聘任刘敦银先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。
(六) 审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
1、聘任李聪先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、聘任李赟先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、聘任吉富堂先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、聘任陶媛女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事已对该议案发表了同意的专项意见。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2017年9月18日
A股证券代码：600610证券简称：*ST毅达编号：2019-049
B股证券代码：900906证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于公司申请借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）为向江苏开磷瑞阳化工股份有限公司（以下简称“开磷瑞阳”）支付赤峰瑞阳化工有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）100%股权的收购价款，拟向瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”）筹借不超过65,901.888万元的资金（以下简称“本次借款”）。
截至本公告披露之日，过去12个月公司与瓮福集团未发生任何形式的关联交易。
本次借款构成关联交易，但不够成重大资产重组。本次借款已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司与开磷瑞阳于2019年10月17日签署《重大资产收购协议》，公司拟支付现金76,040.64万元，收购开磷瑞阳持有的赤峰瑞阳100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。由于公司的自有资金不足以支付赤峰瑞阳100%股权的转让价款，公司、开磷瑞阳、瓮福集团于 2019年 10月 25日签署《借款及委托代付协议》，由公司向瓮福集团筹借不超过 65,901.888万元的资金，用于向开磷瑞阳支付赤峰瑞阳100%股权的首期转让款及部分剩余转让款。瓮福集团的实际代付款项按照4.75%/年的利率计收利息，计息期间为实际代付款项支付之日至实际
清偿之日为止。公司应在 2021年 12月 31日前向瓮福集团清偿全部实际代付款项及其利息。为担保公司的还款义务，公司拟在赤峰瑞阳100%股权过户至公司的工商变更登记完成后，将赤峰瑞阳100%股权质押给瓮福集团。
本次借款构成关联交易，但不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次借款发生之日，过去 12个月公司与瓮福集团未发生任何形式的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
公司控股股东“信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划”的管理人为信达证券股份有限公司。中国信达资产管理股份有限公司分别持有信达证券股份有限公司、瓮福集团5%以上股权，信达证券股份有限公司与瓮福集团存在关联关系。本次借款构成关联交易。
（二）关联方的基本情况
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|企业名称|瓮福（集团）有限责任公司|
|统一社会信用代码|91520000214419966X|
|类型|其他有限责任公司|
|法定代表人|何光亮|
|住所|贵州省贵阳市南明区市南路 57号（瓮福国际大厦）|
|注册资本|531,404.80万元|
|成立日期|2008年4月18日|
|营业期限|2008年4月18日至2058 年4月17日|
|经营范围|法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿石采选；食品及饲料添加剂制造；合成氨生产；二甲醚生产；磷酸、硫酸、无水氟化氢、氢氟酸、氟硅酸、冰晶石制造；纯碱、氢氧化钠、氢氧化钾制造；氟化铝、氟硅酸钠、磷酸铁制造；黄磷、碘制造；氮肥制造、磷肥制造、复肥制造；塑料制品制造；轻质建筑材|

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|料制造及以上产品的批发零售。锂电池正极材料的研发、设计、生产销售及服务；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；新材料技术推广服务。电力供应及销售；水、热力生产和供应；货物及技术进出口业务；仓储；房屋租赁；住宿业；硫磺、双氧水、汽油、柴油、煤油、盐酸、液氨、氨水、甲醇、乙醇、硫化钠、甲基异丁基酮、灰渣、矿渣、建材、五金、电气、仪器仪表；谷物、豆、薯类、食品、金属及金属矿、机械设备的批发零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））|

瓮福集团与公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。除本次借款外，瓮福集团与公司不存在其他债权债务关系。
三、关联交易的主要内容和履约安排
《借款及委托代付协议》的主要内容如下：
1.借款金额：不超过65,901.888万元。
2.借款用途：用于向开磷瑞阳支付赤峰瑞阳100%股权的首期转让款及部分剩余转让款。
3.支付安排：支付金额及时间与《重大资产收购协议》的约定保持一致。
4.借款利率：4.75%/年。
5.借款期限：自瓮福集团实际代付款项支付之日至2021年12月31日。
6.担保安排：公司拟在赤峰瑞阳100%股权过户至公司的工商变更登记完成后的3个工作日内，将赤峰瑞阳100%股权质押给瓮福集团。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次借款有助于公司本次重大资产重组方案的顺利实施，符合公司的战略发展目标。本次借款的利率与中国人民银行规定的同期贷款基准利率持平，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益。
五、关联交易履行的审议程序
公司的独立董事已就本次借款予以事前认可，并对该事项发表独立意见：公
司由于资金周转存在困难，拟向瓮福集团筹借不超过65,901.888万元资金，用于
向开磷瑞阳支付赤峰瑞阳100%股权的收购价款。为担保公司的还款义务，公司拟在赤峰瑞阳100%股权过户至公司的工商变更登记完成后，将赤峰瑞阳100%股权质押给瓮福集团。前述交易系为满足公司本次重大资产重组方案的顺利实施，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
本次借款已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，关联董事均已回避表决。本次借款尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东“信达证券－兴业银行－信达兴融4号集合资产管理计划”需在审议此议案时回避表决。
六、备查文件
1.独立董事关于公司申请借款暨关联交易的事前认可意见。
2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3.第七届董事会第十二次会议决议。
4.借款及委托代付协议。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日