证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2015-039
湖北兴发化工集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市兴山县昭君山庄会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|242,529,433|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.70|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长李国璋先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席7人，董事孙卫东因公未能出席会议，董事陈水文、陈旭东、贡长生，独立董事高朗、杜哲兴因事未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,528,533|100.00|0|0.00|900|0.00|

2、议案名称：关于2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,528,533|100.00|0|0.00|900|0.00|

3、议案名称：关于2014年度财务决算及 2015年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,528,533|100.00|0|0.00|900|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,518,533|100.00|10900|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于2015年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,518,533|100.00|10900|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于2014年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,518,533|100.00|10,000|0.00|900|0.00|

7、议案名称：关于2014年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘2015年度审计机构及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,529,433|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,529,433|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

11、 议案名称：关于预计2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|17,673,831|100.00|0|0.00|0|0.00|

12、 议案名称：关于预计2015年与湖北金迈投资股份有限公司开展日常交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,529,433|100.00|0|0.00|0|0.00|

13、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14、 议案名称：关于发行公司债的议案
审议结果：通过
14.01、议案名称：发行债券的数量
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14.02、议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14.03、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14.04、议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14.05、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14.06、议案名称：公司债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14.07、议案名称：对董事会的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14.08、议案名称：本次发行公司债券的偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

14.09、议案名称：其他需要明确的事项
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,519,433|100.00|10,000|0.00|0|0.00|

15、议案名称：关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,018,126|100.00|0|0.00|0|0.00|

16、议案名称：关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,185,138|100.00|0|0.00|0|0.00|

17、议案名称：关于公司调整注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,529,433|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
18、 关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|18.01|李国璋|242,517,233|16.67|是|
|18.02|舒龙|242,517,233|16.67|是|
|18.03|易行国|242,517,233|16.67|是|
|18.04|熊涛|242,517,233|16.67|是|

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|-|-|-|-|-|
|18.05|胡坤裔|242,517,233|16.67|是|
|18.06|程亚利|242,517,233|16.67|是|

19、 关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|19.01|汪家乾|242,517,233|14.28|是|
|19.02|傅孝思|242,517,233|14.28|是|
|19.03|俞少俊|242,517,233|14.28|是|
|19.04|杨晓勇|242,517,233|14.28|是|
|19.05|陈祖兴|242,517,233|14.28|是|
|19.06|熊新华|242,517,233|14.28|是|
|19.07|潘军|242,517,233|14.28|是|

20、 关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|20.01|王相森|242,517,233|33.33|是|
|20.02|唐家毅|242,517,233|33.33|是|
|20.03|陈芳|242,517,233|33.33|是|

（三）现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|224,855,602|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|17,661,631|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|2,200|18.03|10,000|81.97|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|2,200|18.03|10,000|81.97|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|关于 2014 年度利润分配预案的议案|17,663,831|99.94|10,000|0.06|0|0.00|
|8|关于续聘 2015 年度审计机构及其报酬的议案|17,673,831|100.00|0|0.00|0|0.00|
|10|关于为控股子公司提供担保额度的议案|17,663,831|99.94|10,000|0.06|0|0.00|
|11|关于预计 2015 年日常关联交易的议案|17,673,831|100.00|0|0.00|0|0.00|
|15|关于收购宜昌兴和化工有限责任公司宿舍楼等相关资产的议案|17,673,831|100.00|0|0.00|0|0.00|
|16|关于拟回购注销公司发行股票购买资产部分限制性股票的议案|17,673,831|100.00|0|0.00|0|0.00|
|18|关于选举董事的议案|||||||
|18.01|李国璋|17,661,631|16.66|||||
|18.02|舒龙|17,661,631|16.66|||||
|18.03|易行国|17,661,631|16.66|||||
|18.04|熊涛|17,661,631|16.66|||||
|18.05|胡坤裔|17,661,631|16.66|||||
|18.06|程亚利|17,661,631|16.66|||||
|19|关于选举独立董事的议案|||||||
|19.01|汪家乾|17,661,631|14.28|||||
|19.02|傅孝思|17,661,631|14.28|||||
|19.03|俞少俊|17,661,|14.28|||||

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|19.04|杨晓勇|17,661,631|14.28|
|19.05|陈祖兴|17,661,631|14.28|
|19.06|熊新华|17,661,631|14.28|
|19.07|潘军|17,661,631|14.28|

（五）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及逐项表决的议案每个子议案逐项表决的结果，详见本公告“二、议
案审议情况”。
2、议案 16和议案 17为特别决议议案，并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对议案 11和议案 15进行了回避表决；
关联股东浙江金帆达生化股份有限公司对议案11和议案16进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：魏飞武、姬建生
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北兴发化工集团股份有限公司