证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2015-029永清环保股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：2015年5月14日下午15:00至2015年05月15日下午15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年05月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年05月14日下午15:00-2015年05月15日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2015年5月11日
5、出席对象：
（1）截止 2015年 5月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
络投票的股东1人，代表股份数14,000股，占公司股份总数0.0070％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》；
（本议案内容详见2015年4月25日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）同意 125,770,131股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9889%；反对14000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0111%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8235%；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事在公司本次年度股东大会上做了述职报告。（本议案内容详见2015年4月25日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）
同意 125,770,131股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9889%；反对14000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0111%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8235%；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
（本议案内容详见2015年4月25日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）同意 125,770,131股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9889%；反对14000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0111%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8235%；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的41.1765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
（本议案内容详见2015年4月25日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）同意 125,770,131股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9889%；反对14000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0111%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8235%；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；
（本议案内容详见2015年4月25日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）同意 125,770,131股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9889%；反对14000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0111%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8235%；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（本议案内容详见2015年4月25日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）同意 125,770,131股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9889%；反对14000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0111%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8235%；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于签署《<2014-2016年日常关联交易框架协议>之补
充协议》并对2015年日常关联交易进行预告的议案》
（本议案内容详见2015年4月25日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）本议案涉及的交易方为湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称永清集团）及其控制的其他企业，本议案构成关联交易，关联方股东永清集团持有公司有表决权股份数为121,880,131股，回避了对本议案的表决。
本议案的表决结果为：同意 3,890,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.6414%；反对 14,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.3586%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8235%；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
同意 125,770,131股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9889%；反对14000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0111%；
弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.8235%；反对 14,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.1765%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：李荣黄靖珂
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
永清环保股份有限公司2015年5月15日