证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-008
杭州炬华科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会议案 5为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年1月20日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 12人，代表的股份总数 200,128,800股，占公司总股本的55.1809%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表股份 200,105,500股，占公司总股本的55.1745%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 2名，代表股份23,300股，占公司总股本的0.0064%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 2名，代表股份 23,300股，占公司总股本的0.0064%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表
决情况如下：
1.1选举丁敏华为第三届董事会董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
1.2选举洪军为第三届董事会董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
1.3选举郭援越为第三届董事会董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
1.4选举杨光为第三届董事会董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
1.5选举刘峥嵘为第三届董事会董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
1.6选举王溅为第三届董事会董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权
票数的0.0050%。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举刘晓松为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
2.2选举刘国平为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
2.3选举甘为民为第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》
3.1选举王蕾为第三届监事会监事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
3.2选举包俊明为第三届监事会监事候选人
表决情况：同意 200,105,501票，占参与本次股东大会有表决权票数的99.9901%；
其中，中小投资者表决情况：同意1票，占出席会议的中小投资者有表决权票数的0.0050%。
4、审议《关于公司变更经营范围的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营
范围为：电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成，电力的销售与服务；电力设施工程的设计、安装、施工和运维，分布式微网新能源、储能技术及合同能源管理；计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售；实业投资；经营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
表决结果：同意 200,128,800股，占有效表决股份总数100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》公司拟对经营范围内容进行调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的要求，对《公司章程》相应条款进行修订（最终以工商部门核准意见为准）
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 电子产品、电子设备、电子式智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件、电能表零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制|第十三条 电子产品及设备、智能电能表、用电信息采集产品、电能表元器件及零部件、低压配电计量箱、低压电力成套设备、配电开关控制设备及配件、电力监测及|

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|设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。计算机软件的研发、设计，智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工和运维，能源计量设备及仪表的维修、检测，能源及节能服务工程、计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务、信息咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售，实业投资，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。|控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、智能水表、燃气仪表及设备、暖通仪表及设备、环境监测仪器仪表、流量仪表、物联网传感器及通讯设备、水电气热计量自动化管理终端、云平台的水、电、气、热等能源收费服务系统的研发、设计、制造与销售（计量器具制造详见《制造计量器具许可证》）。智能电网系统集成，电力的销售与服务；电力设施工程的设计、安装、施工和运维，分布式微网新能源、储能技术及合同能源管理；计算机软硬件、信息技术产品、集成电路、电子元器件、仪表及设备、水暖产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、数据信息服务与咨询、技术开发、技术服务及成果转让、代理销售；实业投资；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。|

根据本次相关变更，公司决定授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意 200,128,800股，占有效表决股份总数100%；反对 0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 23,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕律师、沈璐律师现场见证本次股东大会
并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会