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证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-003
关于公司涉诉事项的进展暨一审判决胜诉的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下称：“吉峰农机”、“公司”）于近日收到江苏省常州市新北区人民法院（2015）新商初字第1133号《民事判决书》及北京市丰台区人民法院2015年丰民（商）初字第18049号《民事判决书》，现将有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）原告与被告方基本情况
原告1：现代（江苏）工程机械有限公司
受理机构：常州市新北区人民法院
原告2：北京现代京城工程机械有限公司
受理机构：北京市丰台区人民法院
被告：吉峰农机连锁股份有限公司
（二）诉讼起因、依据
根据民事诉状，2010年8月18日公司作为担保人、公司原控股子公司四川吉峰长城工程机械有限公司（已于 2014年12月31日前完成了剥离）作为被担保方与现代（江苏）工程机械有限公司和北京现代京城工程机械有限公司三方分别签订担保合同，公司为四川吉峰长城工程机械有限公司自成立之日起至 2013年 8月 31日与原告 1及原告 2业务往来过程中对原告 1和原告 2所产生的债务，分别在额度不超过5,000万元的范围内提供连带担保责任，担保期限至2015年8月31日止。原告1诉讼请求被告为四川吉峰长城工程机械有限公司向原告代偿人民币 4,999万元及承
担诉讼费用；原告2诉讼请求被告承担连带担保责任，支付 2013年债务人整机销售
欠款等 4,323.31475万元和主张债权的费用包括律师代理费 85.26万元，差旅费 1万元以及承担诉讼费用。
二、本案的判决情况
1、根据江苏省常州市新北区人民法院（2015）新商初字第 1133号《民事判决书》，常州市新北区人民法院一审判决如下：
驳回原告现代（江苏）工程机械有限公司的诉讼请求。
案件受理费291750元，由原告负担（该款原告已预交）。
如不服本判决，可在接到本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院。
2、根据北京市丰台区人民法院 2015年丰民（商）初字第 18049号《民事判决书》，北京市丰台区人民法院一审判决如下：
驳回原告北京现代京城工程机械有限公司的诉讼请求。
案件受理费54646元，由原告北京现代京城工程机械有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院，上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截止本公告披露日，公司（包括控股子公司）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决结果不会对公司本年度的财务状况和经营业绩造成重大影响。
如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
五、备查文件
1、江苏省常州市新北区人民法院（2015）新商初字第1133号《民事判决书》；
2、北京市丰台区人民法院2015年丰民（商）初字第18049号《民事判决书》。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2016-018成都市新都化工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监〔2015〕1658号文）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股（A股）股票 7,300万股，发行价为每股人民币 15.30元，共计募集资金 111,690万元，坐扣承销和保荐费用 1,900万元后的募集资金为 109,790万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2015年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 242.11万元后，公司本次募集资金净额为 109,547.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕11-44号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金 109,547.89万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.94万元。
截至 2015年 10月 28日，公司已累计使用募集资金 109,547.89万元，募集资金专用账户余额为 248.05万元（其中 242.11万元系公司垫付的已在募集资金总额中扣除的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，其余 5.94万元系银
行利息扣除银行手续费等的净额）。2015年10月28日公司将上述结余资金248.05万元转入公司银行一般账户，同时办理了募集资金专用账户的注销手续。
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为人民币 0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市新都化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2015年8月18日与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2015年 12月 31日，本公司有 0个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|73010154500012297||

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2015年8月16日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向 5家全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金分别向全资子公
司应城市新都化工有限责任公司增资 30,000万元（其中增加注册资本 10,000万
元，其余 20,000万元计入资本公积）、向应城市新都化工复合肥有限公司增资
15,000万元（全部用于增加注册资本）、向嘉施利（宁陵）化肥有限公司增资 20,000万元（全部用于增加注册资本）、向嘉施利（平原）化肥有限公司增资 14,547.89万元（其中增加注册资本 10,000万元，其余4,547.89万元计入资本公积）、向雷波凯瑞磷化工有限责任公司增资30,000万元（全部用于增加注册资本），共计增资总额为人民币109,547.89万元。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司本次非公开发行股票募集资金全部用于补充公司流动资金,不存在募集资金投资项目，无法单独核算效益。本次非公开发行募集资金可为公司业务快速发展提供流动资金支持，增强偿债能力、优化资本结构。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
成都市新都化工股份有限公司2016年3月5日
附件1
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：成都市新都化工股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||109,547.89||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|—|109,547.89|109,547.89|109,547.89|109,547.89|100.00|—|—|—|
|－|109,547.89|109,547.89|109,547.89|109,547.89|－|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 2015年10月，公司将募集资金专项账户结余利息共计5.94万元转入公司一般账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-121启迪桑德环境资源股份有限公司
关于境外全资子公司拟发行境外美元债券
暨提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次境外美元债券发行方案及担保情况概述
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月22日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外美元债券暨提供担保的议案》，为满足公司境外业务发展需要，同意以公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司（以下简称“桑德香港”）为发行主体发行境外美元债券（以下简称“境外债券”），并由公司为本次发行境外债券提供无条件及不可撤销的跨境担保。现将具体情况公告如下：1、发行主体：桑德环境（香港）有限公司；
2、发行规模：不超过3亿美元，具体金额以国家相关部门备案金额为准；
3、发行期限：3年（可分期发行，最终由公司及主承销商根据市场情况确定）；
4、发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定；
5、募集资金用途：募集资金拟用于拓展公司海外业务及补充运营资金；
6、担保情况：公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效；
7、转让流通市场：香港联合交易所；
8、决议的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月；
授权公司经营管理层在本议案额度内代表公司办理与本次发行境外债券有关的相关手续，并签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司的担保尚需相关监管机构审核同意方可执行，
担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准。
二、本次发行境外美元债券的申请授权事项
为保证本次债券发行有序、高效的进行，公司董事会提请股东大会授权经营管理层在法律法规、规范性文件、公司章程及股东大会授权范围内全权办理一切与本次发行相关事宜，包括但不限于：
1、决定聘请参与本次发行的中介机构、承销机构等；
2、根据公司和市场的实际情况，决定本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券品种及期限、债券利率及其确定方式、募集资金使用、发行时机、还本付息、偿债担保、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
3、具体实施和执行本次发行及转让流通事宜，包括但不限于：设立债券发行所需境外子公司，制定、签署、修改、执行、授权、完成与本次发行及转让流通相关的所有法律文件、合同、协议，并根据法律法规以及规范性文件进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申请文件及备案文件；在本次发行完成后，全权负责办理债券转让流通的相关事宜；
4、如法律法规以及规范性文件的规定，监管机构的政策或市场条件发生变化，除根据法律法规、规范性文件、公司章程规定必须由股东大会重新决定的事项外，基于监管机构的意见（如有）、市场条件等对本次发行的具体方案等相关事项作适当的调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行的相关工作；
5、以上授权有效期自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、被担保人情况
1、公司名称：桑德环境（香港）有限公司
注册资本：5,000万美元
注册地点：香港上环永乐街177-183号永德商业中心1207室
主营业务：投资、再生资源进出口业务。
股权结构：公司持有桑德香港100%股权，其为公司全资子公司。
截止2016年12月31日，该公司资产总额137,202,869.24元，负债总额0元，净资产137,202,869.24元，2016年度实现主营业务收入0元，净利润-447,423.63元。（经审计）截止2017年9月30日，该公司资产总额206,138,542.69元，负债总额0元，净资产206,138,542.69元，2017年1-9月实现主营业务收入0元，净利润4,673.45元。（未经审计）
四、董事会意见
本次发行境外债券能够拓宽公司融资渠道，降低境外融资成本。本次发行境外债券是为了满足境外业务开展需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要。桑德环境（香港）有限公司为公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益，本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次发行境外债券是为了满足公司境外业务开展需要，属于正常的生产经营活动，有利于公司业务发展，符合公司战略发展需要；本次拟发行境外美元债券发行主体为公司全资子公司桑德环境（香港）有限公司，发行总规模不超过3亿美元，期限3年，并由公司为本次发行境外债券提供无条件及不可撤销的跨境担保，相关审议决策程序合法合规，同意将上述议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、在公司本次拟提请股东大会授权新增对外担保发生前，公司及控股子公司累计担保总额为人民币424,670万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年末净资产）的51.62%。
2、如公司本次拟为全资子公司提供总额3亿美元的担保全部实际发生，截止公告日公司及控股子公司担保总额为人民币 622,946.00万元（按本次董事会审议日最近的交易日2017年10月20日的人民币外汇牌价中间价1美元折合6.6092元人民币计算，约合人民币198,276.00万元），占公司最近一期经审计净资产（2016年末净资产）的75.71%。
3、公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
4、公司已发生对外担保事项中除为控股子公司向银行申请贷款而提供担保外，无对外担保事项。
七、关于本次担保事项所涉及后续事项
公司将依据本公告所述担保进展情况按照规定程序及时履行后续信息披露义务。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事对公司第八届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年十月二十四日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2019-45
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量和行权及授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2019年5月16日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》，具体情况如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年 3月 28日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案）>及其摘要》(以下简称“《激励计划草案》”)、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等事项；公司第四届监事会第六次会议审议了上述事项，并对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。
2、2019年3月30日至2019年4月8日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 OA办公系统及内部邮件系统进行了公示。监事会对公示情况发布了核查意见，并于2019年4月9日，发布了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
计划相关事宜的议案》等事项。
4、2019年 5月 16日，公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予部分激励对象调整后的名单进行核实并发表了核查意见。
二、关于本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量和行权及授予价格的调整情况说明
1、首次授予激励对象名单及授予数量的调整
鉴于公司本次激励计划首次拟授予的 47名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 5.46万份股票期权和 8.21万股限制性股票，根据公司 2018年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的股票期权和限制性股票数量进行调整。
调整后，首次授予激励对象由 1,280名调整为 1,233名，其中首次授予的股票期权人数由998名调整为961名，首次授予的股票期权数量由474万份调整为468.54万份；首次授予的限制性股票人数由872名调整为841名，首次授予的限制性股票数量由966万股调整为957.79万股。
本次激励计划调整后的激励对象均为公司 2018年年度股东大会审议通过的《激励计划草案》中确定的人员。
2、行权及授予价格的调整
因公司于2019年5月10日实施了2018年度权益分派，每10股派发现金股利人民币 0.8元（含税）。根据《激励计划草案》“第五章激励计划的具体内容一、股票期权激励计划（七）股票期权激励计划的调整方法和程序”和“二、限制性股票激励计划（七）限制性股票激励计划的调整方法和程序”相关规定，对本次首次授予激励对象股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行了调整。调整方法如下：
（1）股票期权行权价格的调整方法
若在激励对象行权前有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、派
息、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。派息调整方法如下:P=P0-V，其中:P为调整后的行权价格；P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额。公司本次股权激励计划首次授予激励对象的股票期权行权价格调整为P=17.25元/份-0.08元/份=17.17元/份。
（2）限制性股票授予价格的调整方法
若《激励计划草案》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。派息调整方法如下：P＝P﹣V，
0
其中：P为调整后的授予价格，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额。公司本次股权激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予价格调整为：P=8.63
元/股-0.08元/股=8.55元/股。
除以上调整事项外，本次实施的股权激励计划与2018年年度股东大会审议通过的股权激励计划一致。
三、本次股权激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量和行权及授予价格的调整，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露备忘录第8号—股权激励计划》以及《激励计划草案》等相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量和行权及授予价格的相关事项，符合《管理办法》等法律法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意公司对 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和行权及授予价格进行相应的调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划草案》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。调整后的首次授予激励
对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
六、法律意见书的结论性意见
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|-|
|福建天衡联合律师事务所对本次激励计划的调整及授予事项出具了法律意|
|见书，认为： 本次激励计划的调整及授予事项已获得现阶段必要的批准和授权，|
|本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的调整、本次激励计|
|划股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日的确定均符合《公司法》《证券法》|
|《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划草案》的规定，本次|
|激励计划的授予条件均已满足，本次激励计划授予尚需公司按照相关法律、法规|
|及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理授予登记等事项。|

七、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2018-临011
天津一汽夏利汽车股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 30日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在2018年度对向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）申请委托贷款额度不超过 38亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，累计支出利息金额不超过1.5亿元人民币。
上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款并提出申请。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，提出申请并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
2、构成关联交易
鉴于一汽股份为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，该项委托贷款行为构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第七届董事会第十次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事王国强、田聪明、毕文权回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
5、上述关联交易需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
中国第一汽车股份有限公司
注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街2259号
法人代表：徐留平
注册资本：780亿元
统一社会信用代码：91220101571145270J
经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；
专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：一汽股份成立于2011年6月28日，由中国第一汽车集团公司和一汽资产经营管理有限公司共同设立的股份有限公司。
一汽股份（母公司）2016年末经审计总资产为1437元，所有者权益总额为1391亿元；报告期内实现营业总收入7.26亿元，实现利润总额4.04亿元。
相互关系：一汽股份为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司2018年度拟从一汽股份申请委托贷款额度不超过38亿元人民币，累计支出利息金额不超过1.5亿元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
五、关联交易的目的和对公司的影响
有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、2018年初至 2月底，公司向一汽股份申请新增委托贷款 5亿元。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可
我们已收到公司董事会提供的第七届董事会第十次会议相关议案，经我们研究决定，同意将《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》提交公司第七届董事会第十次会议进行审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的 2018年度经营方案，我们认为：公司从一汽股份申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，保证公司经营的持续稳定运行，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内从一汽股份申请委托贷款。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2017-054浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于 2017年 5月 25日以电话、电子邮件的方式发出，会议于 2017年 5月 31日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立第一氢电科技有限公司的议案》。
公司拟以自有资金出资1,000万元人民币与中洋新能（天津）科技合伙企业（有限合伙）、霍尔果斯万木隆股权投资有限公司、北京湖商智本投资有限公司和洲际新能科技有限责任公司共同投资设立第一氢电科技有限公司(以下简称“第一氢电”)，占第一氢电注册资本的10%。本次对外投资详情见刊登于 2017年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江凯恩特种材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-055）。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于支付重大收购项目履约定金的议案》。
青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）是一家致力于高端锂电正极材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。公司目前正在筹划的重大资产重组拟增加标的资产青岛乾运高科新材料股份有限公司，本次重组标的之间存在一定的协同效应，将为公司拓宽业务范围，实现产业链延伸，进一
步提升上市公司的盈利能力。
公司于2017年5月30日与青岛乾运第一大股东孙琦签署了《浙江凯恩特种材料股份有限公司与孙琦关于青岛乾运高科新材料股份有限公司收购项目之意向协议》及其补充协议（以下简称“意向协议”），公司拟收购青岛乾运不低于51%的股权，使青岛乾运成为公司全资或控股子公司。孙琦合计持有青岛乾运 1,275.6002万股股份，持股比例为38.27%，为青岛乾运的第一大股东。公司董事会审议通过了上述意向协议。
根据意向协议，公司将在签订意向协议后 10个工作日内向孙琦支付 5,000万元履约定金，该履约定金将由孙琦无偿提供给青岛乾运使用，且只能用于青岛乾运的生产经营，不得用于其他用途。孙琦以其持有的房屋所有权一套（青岛市城阳区春阳路10号阳光景园10号楼三单元802）为该笔履约定金的退还提供抵押担保且应于签署本意向协议一个月内签署抵押担保协议，孙琦应在收到履约定金一个月内办理完毕抵押担保手续。公司向孙琦支付5,000万元履约定金之日起一个月内，公司与孙琦另行签署《股份质押协议》，孙琦同意将其持有青岛乾运35%的股份质押予公司以担保履约定金的退还及违约金的支付（如涉及），并至青岛乾运股份登记机关办理完毕质押登记。
若公司根据中介机构出具的尽职调查结果（调查结果须明确显示孙琦存在无法在公司停牌时限内按照中国法律法规、规范性文件或中国证监会相关规定或指引的要求予以彻底解决的法律或财务问题或中介机构/公司认为存在其他无法通过中国证监会等监管部门审批的障碍）决定终止本次交易或本次交易未能通过公司股东大会或中国证监会等监管部门的审批或因公司与交易对方未能就最终交易方案（包括但不限于最终交易价款、付款方式等）达成一致等原因而导致本次交易终止，则孙琦应在公司发出书面通知之日起 30个自然日内将 5,000万元履约定金全部一次性支付给公司。
若公司单方面决定放弃本次交易且未向孙琦合理说明原因，则孙琦不退还5,000万元履约金而将其全部用于青岛乾运的生产经营。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议审议事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，我们对拟提交公司第七届董事会第二次会议审议的《关于拟公开挂牌转让子公司股权的议案》进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
公司根据发展战略拟转让苏州嘉和欣实业有限公司股权，所涉交易公开、公平、公正、合理。本次股权公开挂牌转让可加快主业存量资产清理、增强公司流动性，有利于公司的长远发展，且符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。由于本次交易公司控股股东或其关联方拟参与竞价，因此此次交易构成潜在的关联交易，公司关联董事应当在审议此事项时回避表决。
我们同意将本事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。
独立董事：陈三联、梁文昭、郭朝晖二〇一九年十一月二十四日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（预留部分授予）
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占预留授予限制性股票的比例|占目前总股本的比例|
|1|黄国敏|职工董事|20|2.75%|0.0045%|
|中层管理人员以及核心技术（业务）人员（共45人）|||708|97.25%|0.1596%|
|合计|||728|100.00%|0.1641%|

中层管理人员以及核心技术（业务）人员（共45人）具体名单如下：
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|序号|姓名|公司|类别|
|1|郭玉柱|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|中层管理人员|
|2|喻佳萍|上海二三四五网络控股集团股份有限公司|核心技术（业务）人员|
|3|陈春婷|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|4|金鹏|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|5|沃资源|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|6|易肖峰|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|7|梁泰鹤|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|8|于存海|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|9|葛富林|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|10|王文兵|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|11|杨亚飞|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|12|马百东|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|13|刘晨|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|14|赵雅林|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|15|肖刚|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|16|潘月波|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|17|洪瑶|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|18|李国成|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|19|侯跃杰|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|20|刘彦廷|上海二三四五网络科技有限公司|中层管理人员|
|21|苗延蓓|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|22|李卿|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|23|张亮|上海二三四五网络科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|24|赵芳|上海二三四五移动科技有限公司|中层管理人员|
|25|张玲玉|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|26|赵娜|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|

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|27|宋永强|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|28|林立韵|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|29|缪山石|上海二三四五移动科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|30|祝景信|上海二三四五融资租赁有限公司|核心技术（业务）人员|
|31|朱冠军|曲水好融车网络科技有限公司|中层管理人员|
|32|钱荣华|曲水好融车网络科技有限公司|中层管理人员|
|33|傅裕|曲水汇通信息服务有限公司|核心技术（业务）人员|
|34|刘洪强|曲水汇通信息服务有限公司|核心技术（业务）人员|
|35|王锦|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|36|祝小莲|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|37|孙东亮|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|38|蔡智佳|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|39|施健|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|40|陈建华|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|41|叶春林|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|42|尹春晖|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|43|吉可|上海二三四五金融科技有限公司|中层管理人员|
|44|余辉|上海二三四五金融科技有限公司|核心技术（业务）人员|
|45|唐彬程|上海二三四五金融科技有限公司|核心技术（业务）人员|

上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年8月18日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2018-017深圳太辰光通信股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：_-15.37_% ～12.83_%|盈利：2127__万元|
||盈利：1800__万元～2400__万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司稳步推进各项业务的开展，销售规模稳定增长，但由于司业务以出口为主，受汇率变化影响较大，盈利水平预计无法实现与销售的同步增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度业绩具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请
广大投资者注意投资风险。
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2018年 3月26日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2018-监-001航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第五届监事会第二十九次会议通知于 2018年 1月 22日以通讯方式发出，会议于 2018年 1月 26日以现场表决的方式召开。公司监事 3名,实际参会监事 3名。本次会议由监事会主席刘远东先生主持。
会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
此次会议审议通过了《关于参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）的议案》。同意公司出资 5千万元参与投资设立北京航天国调创业投资基金（有限合伙）。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一八年一月二十七日
兴业证券股份有限公司
关于北京北陆药业股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：北陆药业|
|保荐代表人姓名：白燕良|联系电话：010-66290988|
|保荐代表人姓名：刘军锋|联系电话：010-66290988|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|关于北陆药业重大诉讼问题，2017年陆续进展如下：1、北陆药业于 2017 年 10 月 1 日 10 时至 2017 年 10月2日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台对北京第三中级人民法院冻结的李晓祥持有的北陆药业股票5,232,588股（证券代码：300016，其中100万股质押）进行公开拍卖。买受人陈园园以 68,753,455.90 元拍卖成交，并取得北京第三中级人民法院作出的《执行裁定书》[（2017）京 03 执 34 号之一]。上市公司已于 11月15日收到北京市第三中级人民法院划拨的司法网络拍卖李晓祥所持公司股票的款项，共计 58,757,955.65元。2、北陆药业收购深圳市中美康士生物科技有限公司51%股权共计支付 2.04 亿元，其中包含 2015 年 10 月公司作为代扣代缴义务人代李晓祥向深圳市南山区地方税务局缴纳的个人所得税人民币 32,574,869.09 元。鉴于《股权转让协议》已解除，且李晓祥应退还公司2.04亿元，深圳市南山区地方税务局受理了公司的退税申请。北陆药业已收到该税务局退还的税款32,574,869.09元。3、截至2018年2月28日，北陆药业接到北京市第三中级人民法院通知，其名下深圳市中美康士生物科技有限公司 51%的股权已完成工商变更，由李晓祥持有，并由北京市第三中级人民法院予以冻结。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年7月6日|
|（3）培训的主要内容|培训主要内容包括：创业板信息披露业务备忘录第22号 –上市公司停复牌业务|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放和使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|2009年8月31日，北京科技风险投资股份有限公司、重庆三|是|不适用|

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|峡油漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行为。|||
|作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于2009年7月21日与公司签订了《避免同业竞争协议》，并向公司作出了避免同业竞争的承诺。公司亦就采取措施避免同业竞争事项于 2009年7月21日出具了《承诺函》。|是|不适用|
|2015年11月19日，王代雪、刘宁、李晓祥、常州京湖资本管理有限公司做出承诺：认购的股票限售期为新增股份上市之日起36个月，预计上市流通时间为2018年11月19日。|是|不适用|
|2012年8月28日公司承诺：分别经公司2012年第一次临时股东大会及 2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》和《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。|是|不适用|
|2016年5月10日，王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、WANG XU、宗利承诺：为维护公司控制权的稳定，王代雪、段贤柱、刘宁、李弘、武瑞华、宗利、WANG XU等七人，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定，就行使股东权利、履行股东义务及董事职权、职责保持一致行动事宜，自愿签署《一致行动人协议》，以资共同遵守。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会或本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京北陆药业股份有限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
白燕良
年 月 日
刘军锋
保荐机构： 年 月 日
兴业证券股份有限公司
（加盖公章）
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-029债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 27日披露了《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2017—013）、南宁糖业股份有限公司 2016年度审计报告》、《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017—017）及《南宁糖业股份有限公司 2017年第一季度报告全文》；4月 28日披露了《第六届董事会第九次会议决议更正公告》（公告编号：2017—024），根据公司自查，由于公司相关会计人员疏忽，导致录入错误，造成第六届董事会第九次会议决议公告相关数据、公司 2017年第一季度报告及计提资产减值准备公告数据错误，现更正如下：
一、更正《公司第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2017-013）“二、董事会审议情况”之“4、审议通过了《公司 2016年年度利润分配预案》”中的累计到 2016年末未分配利润数据，“6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》”中的母公司拟计提各类资产减值准备数据。
详情请参阅 5月 8日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司第六届董事会第九次会议决议的更正公告》（公告编号：2017—030）。
二、更正《公司 2016年度审计报告》。
详情请参阅 5月 8日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司 2016年度审计报告》。
三、更正《公司 2017年第一季度报告全文》。
详情请参阅 5月 8日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2016年年度财务预算报告的公告》。
四、更正《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-017）。
详情请参阅 5月 8日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司关于计提资产减值准备的更正公告》（公告编号：2017—033）。
由于公司相关会计人员的疏忽造成上述更正，给投资者带来不便，公司深表歉意。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2017年 5月 8日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-047深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年7月24日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2018年8月3日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
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|监事会认为：本次涉及的会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号|
|——会计政策、会计估计变更及差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编|
|报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序|

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|符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股|
|东利益的情况，同意本次对公司前期会计差错更正的议案。|

具体内容详见公司于2018年8月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司前期会计差错更正的公告》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司监事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（张圣平）
各位股东及股东代表：
本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2014年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2014年度，公司共计召开 13次董事会会议，本人现场出席 7次，通讯表决6次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2014年度，公司召开了3次股东大会，本人现场列席0次。
本人认为，2014年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2014年1月8日对公司第二届董事会第二次（临时）会议中关于使用超募资金与关联方共同投资凯尔光电暨关联交易事项、为控股子公司提供担保发表了独立意见。
（二）2014年3月12日对公司关于使用自有资金投资中兴光电子暨关联交易发表了独立意见。
（三）2014年3月28日对公司第二届董事会第四次会议中关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司2013年度利润分配预案、公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况、公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014度审计机构、公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项、公司2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。
（四）2014年5月12日对公司第二届董事会第六次（临时）会议中关于为控股子公司苏州科阳光电科技有限公司提供担保、为控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司提供担保发表了独立意见。
（五）2014年6月19日对公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见。
（六）2014年8月1日对公司关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
（七）2014年8月7日对公司关于部分募投项目调整实施进度、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
（八）2014年8月21日对公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票相关事项、为控股子公司提供担保发表了独立意见。
（九）2014年9月23日对公司调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量发表了独立意见。
（十）2014年12月12日对公司参与设立创业投资基金发表了独立意见。
本次投资符合我国相关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的情形。公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，将本项投资提交公司董事会审议，履行了相应
的决策程序。为此，我同意公司以自有资金对此项目进行投资。
三、对公司进行实地考察的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部
控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工
作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动
态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人作为董事会提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，出席了上述专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司高级管理人员的聘任和薪酬等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见。
作为提名委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的聘任事项进行了审查，切实履行了提名委员会委员的职能。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》召集和支持会议，根据公司实际情况，对公司的薪酬事项、股票期权和限制性股票激励计划进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职能。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2014年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2014年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：张圣平
二0一五年三月九日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-020福建榕基软件股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第四届监事会第十三次会议已于2019年4月9日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2019年4月22日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
2019年4月22日