浙江天铁实业股份有限公司
2016年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进，现将 2016年度董事会工作情况汇报如下：
（一）经营指标完成情况：公司实现营业收入 29,027.70万元，较上年同期增长0.61%；利润总额为8,724.30万元，较上年同期增长6.23%；归属于母公司股东的净利润7,052.77万元，较上年同期增长5.79%。
（二）资本运作方面:报告期内，董事会积极督促公司配合中介机构尽职调查工作，加强项目各方沟通协调，高质高效完成材料申报与反馈，并于 2016年 11月 25日通过证监会发审会审核，2016年 12月 2日获得首发上市的证监会批文。2017年1月5日，公司成功登陆深圳证券交易所。
（三）募投项目建设方面：募投项目已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》法律、法规、规范性文件的相关规定，及时准确、全面披露募集资金的使用情况。
（四）公司治理方面：报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江天铁实业股份有限公司章程》的规定召开董事会及股东大会，按照各专门委员会工作规则召开专门委员会，全面提升公司治理水平，适应资本市场规则要求。
二、报告期内董事会运行情况
（一）董事会工作情况
2016年共召开 3次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
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|时间|届次|决议内容|

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|2016.2.1|第二届董事会第四次会议|1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》2、《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》3、《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》4、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》5、《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》6、《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》7、《关于<公司 2015 年度关联交易情况的自查报告>的议案》8、《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》10、《关于公司 2016年度绩效考核方案的议案》11、审议《关于确认 2015 年度公司高级管理人员薪酬的议案》12、《关于确认 2015年度公司董事薪酬的议案》13、《关于公司独立董事津贴的议案》14、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市摊薄即期回报影响分析及填补即期回报措施的议案》15、《关于公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺的议案》16、《关于修改公司委员会工作规则的议案》17、《关于坏账核销的议案》18、《关于公司向银行借款的议案》19、《关于修订公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》20、《关于召开 2015年年度股东大会的议案》|
|2016.7.12|第二届董事会第五次会议|1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》2、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》|
|2016.7.28|第二届董事会第六次会议|1、《关于公司2016年1-6月审计报告的议案》2、《关于公司 2016年1-6月关联交易情况的自查报告的议案》3、《关于公司 2016年1-6月内部控制自我评价报告的议案》4、《关于坏账核销的议案》|

三、报告期内股东大会运行情况
2016年共召开2次股东大会会议，即2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。
四、董事会下属专门委员会运行情况
公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制
度及《公司董事会专门委员会工作制度》设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
五、独立董事履职情况
公司三名独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
公司独立董事孙宁、谭丽丽、王贤安分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。
六、2017年董事会工作规划
（一）行业格局和趋势
根据国务院发布的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，到 2020年我国基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。高速铁路覆盖80%以上的城区常住人口 100万以上的城市，铁路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里；推进城区常住人口300万以上的城市轨道交通成网，城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍，达到6,000公里。
国家的“十三五”规划以及“一带一路”的国家战略，都为未来轨道交通产业的发展提供了政策支持，未来三至五年轨道交通将继续作为我国重点发展的基础产业发挥不可替代的作用。伴随我国《中长期铁路网规划》（2016-2030）出台、城市轨道交通规划密集批复和“一带一路”国家战略实施，可以预见轨道交通在未来10年仍处于黄金发展期，尤其是随着城市轨道交通建设步伐加快、客运铁路高速化、货运铁路重载化趋势，以及人们环保意识的增强，对轨道交通噪声与振动污染防治日趋重视，轨道结构减振领域呈现出较大的发展空间。
（二）公司发展战略
公司未来将持续专注轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，以轨道结构减振产品的质量和性能持续提升为基础，通过自主研发和持续创新稳固技术优势，利用技术优势不断开发新产品和新市场。在轨道交通减振降噪领域，成为橡胶减振系列产品的技术领先者、高端产品主要供应商，巩固地铁与轻轨等传统城市轨道交通市场和铁路市场，关注与拓展城际铁路和现代有轨电车市场等其他轨道交
通市场，实现公司从橡胶类轨道结构减振产品的供应商到轨道交通减振降噪系统解决方案提供商的转变。
（三）经营计划
2017年公司将围绕战略定位，立足现实，构建未来。公司各部门将充分挖掘各自专业潜力，将实体产业做大做强，并通过协同作战模式，集中突破市场壁垒，最大程度保障公司和股东利益。为了保障2017年经营目标的实现，公司拟从以下几个方面做好相关工作：
1、搭建营销体系，全面覆盖海内外轨道交通市场
（1）进一步完善已建立的营销体系，扩充更多新客户，建立专业化营销队伍，为公司产品大规模进入市场提供支持。
（2）加大对营销体系销售人员和技术服务人员的引进培养力度。计划3年内引进培养一批专家型销售人才，充实现有的营销队伍。公司在不断壮大营销队伍的同时，将持续大力开展内部培训工作，不断提高业务人员的技术业务水平和独立作战能力等综合素质。同时，不断规范和完善营销管理和营销政策，引导业务人员全面发展，着力培养业务管理人才。
（3）公司将加大力度打造优质品牌。通过技术创新与管理创新，不断提升公司的产品品质和使用价值，强化公司产品的技术支持与售后服务，塑造国内知名、国际有一定影响力的优质品牌。
（4）顺应市场发展趋势，2017年公司将积极收集可参与的轨道交通PPP项目信息，争取参与PPP业务，以PPP模式承建整条线路的轨道交通减振降噪系统解决方案。公司将全面调动各方资源加强PPP项目库建设，多渠道收集汇总 PPP
项目信息，并结合公司实际进行专业甄别与实地审核，参与好的PPP项目。
2、整合技术资源，进一步提升研发能力
（1）强化研发团队建设
公司所处轨道结构减振领域属知识与技术密集型产业，对研发人员及团队建设的要求较高。未来，公司将利用省级企业技术中心的有利条件，在注重现有研发人员素质提升的同时，积极引进专业学科带头人，培养优秀的专业技术人员，以进一步充实公司的研发团队。
同时，公司还将会持续增加内部培训次数，提供更多外部学习交流机会，进而打造一个高质量、高效的优秀研发团队。
（2）完善激励机制，加大对技术创新的奖励力度
公司研发实行项目责任制，并制订了相应的项目管理及奖惩制度。未来，公司将进一步完善创新激励机制建设，以加大对技术创新成果的奖励。在实际执行过程中，公司还将结合具体项目的实施难度、实施进度等情况，给予研发人员更多人、财、物等各方面支持，以最大程度激发研发人员积极性。同时，公司将继续实行项目的开放申报制度，广泛收集包括研发人员在内的全体员工根据自己专业领域所提出的课题，使更多员工参与技术创新活动。
（3）加强科研合作与交流
为充分利用科研资源，发挥产、学、研联合研发的互补优势，公司与多家高校进行合作，为公司的产品在设计、研发以及质量检测方面提供便利条件。未来，公司将采取多种方式继续加强与科研机构的技术合作，以充分运用外部技术力量促进产品性能与结构的优化。此外，为了保持公司研发的前瞻性和可持续性，公司将不断跟踪国际新技术信息，跟踪公司主导产品的前沿核心技术，采取多种形式，积极引进国外先进的技术和设备，强化学术交流。
3、内外兼修，最强力度做好人力资源开发
（1）大力培养和引进高素质人才
公司充分认识到人才是保持企业持续创新与竞争能力的关键。为此，公司将不断健全和完善人才培训和引进体制，努力建立一支素质过硬、业务精良的员工队伍。未来几年，公司将根据发展规划及经营需求，继续加大力度引进高素质高管人员及核心技术人员，以此提高整个管理和技术团队的素质和水平，进而配合公司发展规划的实现。
（2）完善员工绩效考核体系
公司在现有岗位的评价与考核基础上，围绕技术研发、生产、销售、质量管理、财务等相关职能部门进一步完善绩效评价体系，建立公平、公正、透明的员工薪酬体系和奖惩制度，并推行有序的岗位竞争以及激励、淘汰机制，增加岗位流动性。同时，公司将定期对包括高管、核心技术人员在内的所有员工进行考核，以保证相关制度的有效实施和公司的长远发展。
4、借助资本优势，进一步完善产业布局
公司将充分利用资本市场提供的资金、行业地位等各项资源，做好产业链投资；通过并购重组快速补全自身的短板；通过参股和设立产业基金，建设产业生
态系统；做好募投项目建设，提升公司竞争力。
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年4月25日