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天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-058天地源股份有限公司
关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委
托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天地源股份有限公司下属陕西东方加德建设开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请不超过8亿元委托贷款。贷款用于万熙天地项目建设，使用期限不超过36个月，贷款利率为年化利率8.7%。
本次贷款资金来源方为西安高新区热力有限公司，系天地源股份有限公司实际控制人西安高科（集团）公司下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
本次交易需提交股东大会审议表决。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属陕西东方加德建设开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请不超过
8亿元委托贷款，贷款用于万熙天地项目建设，使用期限不超过36个月，贷款利率为年化利率8.7%。
本次贷款资金来源方为西安高新区热力有限公司（以下简称“高新热力”）。
高新热力系公司实际控制人西安高科（集团）公司下属子公司，故本次委托贷款构成关联交易。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联交易的审议程序
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
2019年 6月 20日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款的议案》。关联董事回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易需提交股东大会审议表决。
（三）公司独立董事事前认可意见
1、该议案涉及的关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；
2、我们同意将此议案提交公司第九届董事会第十次会议审议。在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。该议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）公司独立董事独立意见
1、本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求；
2、本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允；
3、本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东以及公众投资者利益的情形。
（五）公司董事会审计委员会书面审核意见
1、本次关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求；
2、本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允；
3、本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、中小股东以及公众投资者利益的情形。
二、关联方介绍
（一）西安高新区热力有限公司
注册地址：西安市高新区高新路52号高科大厦4层
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
法定代表人：李军利
注册资本：6,262.45万元人民币
经营范围：热力配套建设工程、管理运营和日常维护
公司股东：西安高科（集团）公司持有100%股权
财务状况：截止2018年12月31日，总资产420,480.27万元，净资产
42,920.39万元，负债总额377,559.88万元；2018年度累计实现营业收入
48,451.13万元，净利润992.79万元。
（二）陕西东方加德建设开发有限公司
注册地址：陕西省西安市雁塔区电子正街50号门面房
法定代表人：史轶
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营；房屋配套设施的开发；房屋销售代理；房地产信息咨询；房屋租赁；物业管理。
公司股东：西安天地源房地产开发有限公司持有100%股权
财务状况：截止2019年3月31日，总资产 569,691.29万元，净资产
50,738.06万元，负债总额 518,953.23万元；2019年度累计实现营业收入 0万元，净利润-389.96万元。
三、关联交易对公司的影响
本次通过向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款，对公司正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司的可持续发展，不会损害中小股东利益。
四、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第十次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见；
（三）公司独立董事独立意见；
（四）公司董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二○一九年六月二十一日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-031南京熊猫电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 39,215,686股
本次限售股上市流通日期为2016年6月28日（星期二）
一、本次限售股上市类型
2013年4月19日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准南京熊猫电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】332号），核准南京熊猫电子股份有限公司（“公司”、“本公司”或“南京熊猫”）非公开发行事项，该批复自核准发行之日起6个月内有效。2013年6月28日，公司发行新增股份 258,823,529股人民币普通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，南京中电熊猫信息产业集团有限公司（“中电熊猫”）是本公司关联人，其认购的股份39,215,686股自发行结束之日起36个月内不得转让。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
非公开发行完成后，公司总股本为 913,838,529股。截止报告日，公司股本数量没有发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定，南京中电熊猫信息产业集团有限公司承诺：自公司非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让在非公开发行所认购的股份39,215,686股。
2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
（一）是否存在控股股东及其关联方占用资金：否
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐人中信建投证券股份有限公司认为：
1、南京熊猫本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和等有关法律、法规、规章的要求。
2、南京熊猫本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、南京熊猫对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
综上，中信建投证券股份有限公司对南京熊猫本次解除限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 39,215,686股，占公司股本总额的4.29%。
2、本次限售股上市流通日期为2016年6月28日（星期二）。
3、本次限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|南京中电熊猫信息产业集团有限公司|39,215,686|4.29|39,215,686|0|
|合计||39,215,686|4.29|39,215,686|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|39,215,686|-39,215,686|0|
||2、其他境内法人持有股份|0||0|
||有限售条件的流通股份合计|39,215,686|-39,215,686|0|
|无限售条件的流通股份|1、A股|632,622,843|39,215,686|671,838,529|
||2、H股|242,000,000||242,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|874,622,843|39,215,686|913,838,529|
|股份总额||913,838,529|0|913,838,529|

八、上网公告附件
1、中信建投证券股份有限公司的核查意见。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年6月21日
浙江富润股份有限公司独立董事
关于公司收购资产暨关联交易事项的独立意见
作为浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的《关于收购资产暨关联交易的议案》进行了认真审议，发表独立意见如下：
1、本次收购资产的交易对象为公司控股股东富润控股集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。董事会在审议本议案时，关联董事赵林中、傅国柱、王坚、陈黎伟回避表决。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合法律法规及《公司章程》的规定。
2、公司聘请的坤元资产评估有限公司及其经办资产评估师与公司、交易方不存在关联关系，具有充分的独立性。
3、本次收购资产暨关联交易的定价以具有证券期货业务资格的评估机构的评估结果为基础，经交易双方协商一致。交易价格低于每股净资产，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情形。
4、公司目前已参股商业银行、小额贷款公司、担保公司，拟参股保险公司。本次收购资产有利于扩展公司在金融板块的布局，提升公司未来盈利能力，拓宽公司资本运作空间，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意此次收购资产的关联交易事项。
独立董事：程惠芳
舒中胜
葛劲夫
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于海通证券股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
致：海通证券股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《海通证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业的营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 5月 5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以发布公告《海通证券股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》的方式通知各股东，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期超过 45日。另公司亦按照《香港联合交易所有限公司上市规则》要求，于 2018年 5月 4日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）向公司H股股东发布《股东周年大会通告》。
公司并于2018年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《2017年度股东大会会议资料》，以及于2018年5月30日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）发布《2017年度股东周年大会通函》。
此外，公司于 2018年 6月 1日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）发布《关于召开 2017年度股东周年大会的提示性公告》，于2018年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于召开 2017年度股东大会的提示性公告》。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于2018年6月21日13:30在上海好望角大饭店五楼周鸣厅（上海市徐汇区肇嘉浜路 500号）召开；公司于 2018年 6月 21日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体 A股股东提供网络形式的投票平台；公司于 2018年 6月 21日9:15-15:00，通过互联网投票平台向全体A股股东提供网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
根据出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，上海证券交易所股东大会网络投票系统对参加本次股东大会网络投票的统计等相关资料，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 227名，代表有表决权股份 3,685,375,766股，占公司有表决权股份总数的32.042010%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票、网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果显示，本次股东大会的表决事项均获有效通过。
四、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：临2017－062
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月24日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基
金”）及一致行动人上海五牛亥尊投资中心（有限合伙）(以下简称“五牛亥尊”)关于办理股票质押式回购交易的通知，现就相关情况公告如下：
2017年5月23日，五牛亥尊将持有的公司无限售条件流通股股份2,000,000股（占公司总股本的0.59%）质押给东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证
券”)，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为2017年5月23日，购回交易日为2017年6月7日。
2017年5月24日，五牛亥尊将持有的公司无限售条件流通股股份500,000股
（占公司总股本的0.15%）质押给东吴证券，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为2017年5月24日，购回交易日为2017年6月7日。
截止本公告日，五牛亥尊账户持有匹凸匹19,528,886股，占公司总股本的
5.73%。本次质押后，五牛亥尊账户累计质押股份数量为19,500,000股，占其所持有公司股份的99.85%，占公司总股本的5.73%。
2017年5月24日，五牛基金将持有的公司无限售条件流通股股份2,000,000股（占公司总股本的0.59%）质押给东吴证券，用于办理股票质押式回购交易业务，质押初始交易日为2017年5月24日，购回交易日为2017年6月8日。
截止本公告日，五牛基金账户持有匹凸匹36,048,584股，占公司总股本的
有公司股份的41%，占公司总股本的4.34%。
上述股份质押主要用于补充流动资金，以满足其业务发展需要。五牛基金及一致行动人资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，本次股份质押风险在可控范围内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。若未来出现平仓风险，五牛基金及一致行动人将采取补充质押或提前购回等措施积极予以应对。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会2017年5月25日
天风证券股份有限公司
关于天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组停牌期间
重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性、五个月内复牌可行性的专项核查意见
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天津磁卡”）（证券简称：天津磁卡；证券代码：600800）筹划重大资产重组事项。为维护广大投资者利益，避免对上市公司股价造成重大影响，经上市公司向上海证券交易所申请，上市公司自2018年5月21日开市起停牌。目前相关事项仍在推进中。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“独立财务顾问”）作为天津磁卡本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（以下简称“《停复牌指引》”）等有关规定，对天津磁卡本次重组延期复牌事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：
一、前期信息披露情况
（一）前期信息披露情况
2018年5月22日，公司发布《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-017），公司股票自2018年5月21日起停牌不超过一个月。
2018年5月23日，公司发布《天津环球磁卡股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-018）。
2018年6月20日，公司发布《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-025），公司股票自2018年6月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2018年7月19日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案暨进展的议案》（公告编号：临2018-030），同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，预计继续停牌时间自 2018年
7月 20日起不超过一个月。同日，公司披露《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌暨进展公告》（公告编号：临2018-031）。
2018年 8月 1日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：临2018-034），同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，预计继续停牌时间自 2018年8月20日起不超过两个月。
2018年 8月 13日，公司召开重大资产重组继续停牌投资者说明会，并于2018年8月14日发布了《天津磁卡关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》。
2018年8月17日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经股东大会表决，同意公司股票自 2018年8月20日起继续停牌不超过两个月。
重大资产重组停牌期间，公司按照相关规定及时披露了有关重组事项的进展情况（公告编号：2018-019、2018-021、2018-022、2018-023、2018-026、2018-027、2018-028、2018-029）。上述信息披露文件刊载于上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，天津磁卡在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性
（一）停牌的必要性及原因
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，但鉴于本次重组涉及相关工作量较大，公司相关各方尚需就本次重大资产重组方案的相关内容做进一步的论证、沟通和协商，尽职调查、审计及评估等工作亦未最终完成。鉴于以上原因，公司预计无法在本次重组停牌期满四个月（2018年9月20日）前披露重组方案并申请股票复牌。公司股票继续停牌有利于本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整，保障重组工作顺利进行，有利于防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组涉及相关工作量较大，公司相关各方
尚需就本次重大资产重组方案的相关内容做进一步的论证、沟通和协商，尽职调查、审计及评估等工作亦未最终完成，为防止公司股价异常波动，保护中小股东利益，天津磁卡继续停牌具有合理性。
三、五个月内复牌的可行性
（一）公司下一步工作计划
公司及有关各方将对本次交易方案沟通和论证，各中介机构将继续开展尽职调查、审计及评估等工作，各方共同加快本次重大资产重组所涉及的相关工作，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案及其他相关文件。
公司将按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行决策程序和信息披露义务，在本次重大资产重组停牌期满5个月前及时向上海证券交易所申请复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，天津磁卡正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，预计公司能够在本次重大资产重组停牌期满5个月前召开董事会审议本次重组方案并按照相关要求披露重大资产重组方案并复牌。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性、五个月内复牌可行性的专项核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2019-030华电国际电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）持股75%的子公司华电莱州发电有限公司建设的4号1,000兆瓦超超临界燃煤发电机组已于近日完成国家规定的168小时满负荷试运行。
在试运行期间，该机组平均负荷1,006兆瓦，保护、自动、仪表投入率100%，汽水品质合格率100%，电除尘、脱销、脱硫装置投入率100%，机组各项主要指标均达到国家优良标准。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2019年 11月 11日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－016河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于 2015年 3月 9日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事 9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在中国光大银行申请的9,000万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-017号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的17,000万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-018号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的28,000万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-019号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公司在洛阳银行申请的9,900万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-020号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行安阳分行申请的1,000万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-021号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于林州市林丰铝电铝材有限公司为林州市立信碳素有限公司在浦发银行安阳分行申请的1,500万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-022号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司为控股子公司河南中孚电力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社 2,000万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-023号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社3,000万元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2015年3月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-024号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2015年第二次临时股东大会的召开时间拟于 2015年 3月 25日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体安排详见公司于2015年3月10日披
露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-025号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-068
恒生电子股份有限公司
关于转让所持浙江维尔科技公司股份暨签署
相关《股份收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年11月9日，恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”、“公司”或“本公司”）与浙江维尔科技股份有限公司（以下简称“维尔科技”）其他 17方股东及杭州远方光电信息股份有限公司（股票代码300306，以下简称“远方光电”）共同签署《杭州远方光电信息股份有限公司与邹建军等18位股东关于浙江维尔科技股份有限公司股份收购之意向书》（以下简称“收购意向书”）。
远方光电拟收购恒生电子及邹建军等18位股东持有的维尔科技100%股权。
维尔科技整体估值预计约10亿元人民币，暨远方光电收购维尔科技100%股权的交易价格预计约 10亿元人民币，最终交易定价及支付方式将在尽职调查完成后以各方协商的结果为准。恒生电子截止本公告日合计持有维尔科技18.625%股权。
上述股权收购的最终完成需要各方在签署正式收购协议的基础上并经各项内外部审批，恒生电子关于出售所持维尔科技股权事项尚需获得公司有权审批机构（董事会或股东大会）的批准。如上述收购事项完成，本次收购产生的收益贡献将对恒生电子相应期间的业绩产生重大影响。
由于上述收购事项涉及后续各项尽职调查与谈判，以及需要获得内外部的各项审批，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
董事会
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-142上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于全资子公司完成医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司（原“珠海康德莱医疗器械有限公司”）于近日完成了对许可证编号为“粤珠食药监械经营许20150021号”《医疗器械经营许可证》和备案编号为“粤珠食药监械经营备20150020号”《第二类医疗器械经营备案凭证》的变更登记，并取得了由珠海市市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》。本次变更系因企业名称变化而进行的变更，其他内容均未发生变更。《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》登记信息变更后的具体内容如下：
一、《医疗器械经营许可证》
企业名称：广东康德莱医疗器械集团有限公司
许可证编号：粤珠食药监械经营许 20150021号
经营方式：批发
住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋101室
经营场所：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋101室
库房地址：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号M栋2楼
法定代表人：郑成华
企业负责人：郑成华
经营范围：2002年分类目录：Ⅲ类6804眼科手术器械，6807胸腔心血管外科手术器械，6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜及其护理用液类除外），6823医用超声仪器及有关设备，6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康
复设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6834医用射线防护用品、装置，6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外），6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官， 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870软件，6877介入器材。
发证部门：珠海市市场监督管理局
有效期限：至2020年02月14日
二、《第二类医疗器械经营备案凭证》
企业名称：广东康德莱医疗器械集团有限公司
备案编号：粤珠食药监械经营备 20150020号
法定代表人：郑成华
企业负责人：郑成华
经营方式：批发
住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋101室
经营场所：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号A栋101室
库房地址：珠海市金湾区三灶镇机场东路288号M栋二楼
经营范围： 2002年分类目录： 6801,6803,6807,6809,6810，6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6840（诊断试剂不 需 低 温 冷 藏 运 输 贮 存 ） ， 6841,6845,6846,6854,6855,6857,6858,6863,6864,6865,6866
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年11月21日
证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2019-042浙江三美化工股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”或“公司”）于 2019年 10月 23日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议。会议通知已于 2019年 10月 11日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2019年第三季度报告及正文》内容详见2019年10月25日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年第三季度报告》，以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《浙江三美化工股份有限公司2019年第三季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
内容详见 2019年 10月 25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《浙江三美化工股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事胡淇翔、胡法祥回避表决。
独立董事意见：公司本次增加 2019年度日常关联交易预计额度，是根据生产经营需要，并以 2019年 1-9月实际交易金额为基础，具有必要性、合理性，
公司业务未对关联方形成较大依赖，不影响上市公司独立性；公司日常关联交易定价具有公允性，并按规定履行审议程序，关联董事回避表决，未损害公司及中小股东利益。同意本次增加日常关联交易预计额度事项。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司董事会
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2019-066
北京首都开发股份有限公司
关于修订公司《章程》及《董事会议事规则》的公告本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）八届八十六次董事会会议于 2019年 7月 16日召开。会议审议通过了《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》及《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，对公司《章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行了修订，具体如下：（一）公司《章程》修订情况：
||||
|-|-|-|
|序号|原《章程》|修订后《章程》|
|一|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
||第一百一十条 董事会行使下列职权：|第一百一十条 董事会行使下列职权：|

||||
|-|-|-|
|二|（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|三|第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

（二）公司《董事会议事规则》修订情况：
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|-|-|-|
|序号|《议事规则》原条款|修改后《议事规则》条款|
|一|第七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管|第七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。|

||||
|-|-|-|
||理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|二|第三十八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第三十八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与投资委员会、提名、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|

上述修订尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2019年7月16日
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2015-058上海百联集团股份有限公司
高级管理人员辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总经理李雨林先生的书面辞职报告。
李雨林先生由于个人原因,辞去公司副总经理职务。公司对李雨林先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2015年8月11日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-15
云南文山电力股份有限公司
第六届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第六届七次监事会会议于2015年4月17日发出会议通知，2015年4月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。根据《公司法》及公司《章程》规定，会议合法、有效。
本次会议形成如下决议：
一、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2015年第一季度报告》全文及正文。
监事会审核公司《2015年第一季度报告》全文及正文后认为：
1.公司《2015年第一季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2015年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况以及公司的经营成果和现金流量；
3.公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员、及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定行为；
4.监事会没有应当发表的其他意见。
二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司本次会计估计变更依据充分，且不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，监事会同意进行变更。
特此公告
云南文山电力股份有限公司监事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2019-042江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十五次会议。会议应参与表决董事15名，实参与表决董事15名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
一、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司规章制度管理暂行办法>的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司合规管理暂行办法>的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司授权管理暂行办法>的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2019年12月9日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-094
龙元建设集团股份有限公司关于中标
安义县城市建设（2016）PPP项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年11月22日披露了《龙元建设关于安义县城市建设（2016）PPP项目预中标的提示性公告》，公司为该 PPP项目预成交供应商。根据江西省政府采购网（http://ggzy.jiangxi.gov.cn）发布的安义县城市建设（2016）PPP项目社会资本方采购（采购编号：安义2016J000034001）成交结果公示，公司为该项目成交供应商。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：安义县城市建设（2016）PPP项目
2、中标价：暂估总投资约26.74亿元
3、采购单位：安义县住房和城乡规划建设局
4、项目合作期：项目合作期限包含所有子项目的建设期和运营期。其中，单个子项目建设期原则上不超过 2年，全部子项目建设期总体跨度原则上不超过 3年，各子项目运营期为 8年。若全部子项目建设期跨度超过 3年，在建中的子项目相应缩短运营期，保持单个子项目合作期 10年不变。
二、中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年11月30日
证券代码：600726 900937证券简称：*ST华源*ST华电B 公告编号：2019-047
华电能源股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 9点10分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209号公司 8楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于出售公司持有的华电煤业股权的议案|√|√|
|2|关于对公司部分房产进行资产重组的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司 2019年 10月 29日召开的九届十五次董事会审议通过了上述议案，详见 10月 30日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在股东大会前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1和议案 2
应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600726|*ST华源|2019/11/6|－|
|Ｂ股|900937|*ST华电B|2019/11/11|2019/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。
机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于 2019年 11月 14日到公司证券管理部办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-58681872 0451-58681769
3、传真：0451-58681800
4、邮编：150001
5、联系人：战莹 于淼
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华电能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售公司持有的华电煤业股权的议案||||
|2|关于对公司部分房产进行资产重组的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。