alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-064
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第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于 2016年 06月 21日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016年 06月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意选举张忠革先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
2、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
同意选举刘彦先生公司第六届董事会副董事长，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
3、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，成员组成如下：
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|董事会专门委员会|主任委员|成员|
|战略委员会|张忠革|李苑、宋隽逸、游忠惠、刘彦、常征、倪正东、王伟峰|

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|审计委员会|许长龙|张忠革、张跃|
|薪酬与考核委员会|张跃|张忠革、成从武|
|提名委员会|倪正东|张忠革、许长龙|

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
4、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》。
同意续聘张忠革先生为公司总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
5、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任刘彦先生、常征先生、贺文良先生、王伟峰先生、龙麒女士、阎峻先生、李奉刚先生、张潮枪先生、倪明勇先生为公司副总经理，任期与公司本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
6、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于续聘公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任龙麒女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
7、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于续聘公司财务总监的议案》；
经公司董事会提名，提名委员会审核，公司同意继续聘任倪明勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
8、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于续聘公司证券事务代表的议案》；
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任李雯女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
9、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于续聘
公司审计负责人的议案》；
alkweb 拓维信息系统股份有限公司经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司同意继续聘任陆惠女士为公司审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
上述人员中，贺文良先生、龙麒女士、阎峻先生、李奉刚先生、张潮枪先生、倪明勇先生、李雯女士、陆惠女士的简历见附件，其他任命董事及管理人员简历见公司于 2016年 05月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号2016-053）。
10、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司拟使用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产25%的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日有效。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。
为确保公司经营业务和流动资金周转需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 3亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次申请授信事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
《关于向银行申请授信额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以 11票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了公司《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
修订后的《董事会专门委员会实施细则》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司附件
简 历
贺文良，男，1969年出生，中国国籍，硕士学历，曾先后任职于中国移动广州番禺分公司总经理、中国移动广东东莞公司总经理助理、中国移动广东河源分公司总经理、中国移动广东公司政企客户部总经理。2015年 7月起任职于公司。
贺文良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
龙麒，女，1969年 4月出生。本科学历，高级会计师，中共党员，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾在湖南商业大厦、湖南友谊阿波罗股份有限公司从事财务工作，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司上市办主管、高级经理、证券投资部部长、证券事务代表。2011年 5月起任公司副总经理、董事会秘书。
因公司 2014年实施限制性股票激励计划,龙麒女士直接持有公司限售股份 360,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
阎峻，男，1971年出生，中国国籍，复旦大学计算机系本科学历。曾担任湖南家校圈科技发展有限公司副总经理，2012年至今担任公司培训学校事业部总经理及湖南拓维教育科技有限公司总经理，2015年7月起任公司副总经理。
阎峻先生目前直接持有公司股份 384,000股，其中因公司实施2014年限制性股票激励计划持有公司限售股份383,800股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李奉刚，男，1978年出生，中国国籍，西南交通大学工商管理硕士。历任华为技术有限公司工程师、人力资源专员、经理，宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司营销体系人力资源总监职位。2012年至今担任公司人力资源总监，2015年7月起任公司副总经理。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，李奉刚先生直接持有公司限售股份 562,400股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
alkweb 拓维信息系统股份有限公司所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张潮枪，男，1981年出生，中国国籍，硕士学历。曾先后任职于华为科技有限公司、华为控股有限公司，2012年起于公司任职，2015年3月至今担任本公司战略投资部总监及首席战略官，2015年7月起任公司副总经理。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，张潮枪先生直接持有公司限售股份 500,000股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
倪明勇，男，1972年出生，中国国籍，硕士学历，具有中国注册会计师、中国注册税务师以及中国注册资产评估师资格。曾任中兴通讯股份有限公司预算总监、知识管理总监。2012年7月至今担任公司财务总监，2015年7月起任公司副总经理。
因公司2014年实施限制性股票激励计划，倪明勇先生直接持有公司限售股份519,600股；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
李雯，女，1980年出生，湖南大学MBA，中共党员，曾就职于中国普天珠海东信和平智能卡股份有限公司。2011年3月起任公司证券事务代表，2015年 3月起任公司证券部投资关系总监。
李雯女士已于2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格。
陆惠，女，1973年出生，中国国籍，本科学历，会计师，具有国际注册内审师、注册税务师资格，曾先后在深圳众环会计师事务所、威胜仪表集团财务管理部、中联重科审计部任职，2011年4月起任公司审计负责人。
陆惠女士为公司第五届监事会主席；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。