证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017－047湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，现将公司召开2017年第三次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：本次股东大会是2017年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会。2017年 6月 28日，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年7月14日（星期五）下午15：00；
（2）网络投票时间：2017年 7月 13日—2017年 7月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年7月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年7月13日下午15：00至2017年7月14日下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议材料
6.会议的股权登记日：2017年7月10日。
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2017年7月10日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司董事会增补董事的议案》.
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，程序合法、资料完备。上述议案均已经 2017年 6月 28日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2017年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会采用累积投票制进行表决，公司股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（1）之积，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于公司董事会增补董事的议案》||应选人数（1）人||
|1.01||独立董事候选人王佐林先生||√||

四、现场会议登记方法
1.登记方式：
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议材料
（1）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；
（3）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2017年7月10日上午8：00—11：30，下午14：00—17：30（信函以收到邮戳日为准）。
3.登记地点及联系方式：
登记地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号，公司证券事务部。
联系人：杜轶学郑丽
联系电话：（0724）8706677（0724）8706679
传 真： (0724) 8706679
邮政编码：448000
4.会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会 2017年7月10日
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议材料
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360902”，投票简称为“洋丰投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投X1票|X1票|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月14日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
湖北新洋丰肥业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议材料
附件2：
湖北新洋丰肥业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席湖北新洋丰肥业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。
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|||备注||
|提案编码|提案名称|该列打勾的|同意票数|
|||栏目可以投票||
|累积投票|以下议案采用累积投票制进行表决|||
|提案||||
|1.00|《关于公司董事会增补董事的议案》|应选人数（1）人||
||独立董事候选人王佐林先生|√||
|1.01||||

注：本次选举独立董事采取累职投票制，公司股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（1）之积，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名： 被委托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期：2017年 月 日