Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
各位股东：
本人作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2018年的工作中，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。本人现就2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年，公司共召开10次董事会会议，本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期董事会会议召开次数（次）|||10||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|马洁|独立董事|10|10|0|0|否|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对所参与的
2018年，公司共召开了6次股东大会，分别是2018年1月29日召开的第一次临时股东大会、2018年4月20日召开的2017年度股东大会、2018年7月9日召开的第二次临时股东大会、2018年9月28日召开的第三次临时股东大会、2018年11月5日召开的第四次临时股东大会、2018年12月28日召开的第五次临时股东大会。本人出席会议情况如下:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东大会召开次数（次）|||6||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|马洁|独立董事|6|4|2|0|否|

二、独立董事发表独立意见的情况
1.2018年 1月 11日，本人发表了关于 2017年度日常关联交易
额度超出预计，关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬的事前认可意见；
2.2018年 1月 12日，本人发表了关于 2017年度日常关联交易
额度超出预计，关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬的独立意见；
3.2018年 3月 27日，本人发表了 2018年度日常关联交易预测、关于 2017年度向中建财务公司申请融资总额授信、关于与中建财务有限公司开展 5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的事前
认可意见；
4.2018年 3月 29日，本人发表了关于 2018年度日常关联交易
预测、关于 2017年度利润分配预案、关于 2017年度募集资金存放与
使用情况的专项报告、关于 2017年度内部控制评价报告、关于 2018
年度向中建财务公司申请融资总额授信、关于与中建财务有限公司开展 5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易、关于公司关联方资金占用和对外担保情况、关于对募投项目前期已投资金进行置换、关于对会计政策变更的独立意见；
5.2018年 6月 14日，本人发表了关于选聘 2018年度审计机构
的事前认可意见；
6.2018年 6月 15日，本人发表了关于选聘 2018年度审计机构、关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的独立意见；
7.2018年 8月 20日，本人发表了关于 2018年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
8.2018年 9月 11日，本人发表了关于与中建财务有限公司开展 10亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易，关于与中建财务有限
公司续签金融服务协议，关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易，关于确认 2018年度审计机构服务费用的事前认可意见；
9.2018年 9月 11日，本人发表了关于与中建财务有限公司开展 10亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易，关于与中建财务有限
公司续签金融服务协议，关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易，关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、关于确认 2018年度审计机构服务费用的独立意见；
10.2018年 10月 18日，本人发表了关于 2017年度管理层绩效
薪酬方案，关于变更募集资金用途的独立意见；
11.2018年 11月 23日，本人发表了关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
12.2018年12月11日，本人发表了关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的事前认可意见和独立意见。
三、日常工作情况
2018年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2.监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3.督促公司持续规范治理，完善内控机制。2018年，本人持续关注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，做出客观、公正的独立意见。
五、其他工作
1.没有提议召开董事会的情况发生；
2.没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
3.没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
独立董事姓名：马洁
电子邮箱：majie0305@126.com
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
在新的一年里，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，发挥自身专业优势，为公司发展建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投
资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥应有的作用。
独立董事：马洁
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2016-007
内蒙古远兴能源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年1月25日（星期一）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 1月 25日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00。
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共28人，代表
股份164,537,902股，占公司有表决权股份总数1,618,891,844股的10.1636%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份1,174,050股，占公司有表决权股份总数的0.0725%。通过网络投票的股东 24人，代表股份
163,363,852股，占公司有表决权股份总数的10.0911%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司
采取措施的议案》
公司控股股东与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，关联股东内蒙
古博源控股集团有限公司回避了对本议案的表决。
总表决情况：同意 163,701,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.4917%；反对836,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.5083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
163,701,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.4917%；反对836,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5083%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于 2015年非公开发
行Ａ股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
公司控股股东与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，关联股东内蒙
古博源控股集团有限公司回避了对本议案的表决。
总表决情况：同意 163,701,502股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.4917%；反对836,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.5083%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
163,701,502股，占出席会议中小股东所持股份的99.4917%；反对836,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5083%；弃权 0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：吴国栋、鞠慧颖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一六年一月二十五日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-026东方网力科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2018年 3月 26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟以2016年非公开发行之募集资金6亿元人民币对公司全资子公司东方网力（苏州）智能科技有限公司（以下简称“苏州网力”）增资，其中 1.2亿元计入注册资本，4.8亿元计入资本公积。本次增资完成后，苏州网力的注册资本将由1.2亿元人民币增加至2.4亿元人民币。
苏州网力为公司 2016年非公开发行募集说明书中募集资金投资项目之“视频大数据及智能终端产业化项目”的项目实施主体，因此，公司本次增资用以开展募集资金投资项目建设。
2、本次增资事宜尚需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次增资前投资标的的基本情况
1、注册名称：东方网力（苏州）智能科技有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：苏州高新区科灵路78号3号楼206室
4、法定代表人：赵永军
6、成立日期：2016年1月6日
7、经营范围：研发、生产、销售：智能硬件，电子产品，计算机软、硬件及外部设备，计算机信息系统集成，机械设备，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置），高新技术产业及其他产业投资管理与咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机信息科技领域内技术开发，技术应用，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），计算机软件开发，承接：计算机网络工程；工程相关技术研究与试验；网络信息技术咨询服务、数据处理和存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股东情况：东方网力持有100%股权
9、苏州网力最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
||
|-|
|2016年12月31日（经审计）|
|1,684.02|
|18.42|
|1,665.59|
|2016年|
|-|
|-884.41|

三、本次增资的目的和对公司的影响
1、苏州网力作为东方网力2016年度非公开发行股票预案中视频大数据及智能终端产业化项目的实施主体，本次增资可以进一步提升其资金实力和综合实力，确保视频大数据及智能终端产业化项目的顺利实施。
2、本次增资后，公司仍持有苏州网力100%股权，不影响公司合并报表范围。
3、本次增资满足公司业务发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
1、《东方网力科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年3月26日
第六届董事会第二十三次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-063九芝堂股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的事项，在听取公司董事会及管理层的汇报和相关说明后，经过认真讨论，本人对该事项予以独立、客观、公正的判断，并发表独立意见如下：
1、《关于调整投资设立并购基金的议案》的独立意见
公司投资设立并购基金是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力，培育优质项目，加快公司发展步伐，符合公司发展战略及投资方向，交易内容遵循公平、公允的原则，本次调整投资设立并购基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意本议案。
2、《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》的独立意见
公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，公司根据实际情况向银行申请增加授信额度不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规及公司章程的规定。公司独立董事同意本议案。
独立董事：胡建军、马卓檀、王波2017年8月15日
九芝堂股份有限公司 1
天册律师事务所 法律意见书关于
浙江万马股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于浙江万马股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0185号致：浙江万马股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、于野律师参加万马股份2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供万马股份 2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随万马股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对万马股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了万马股份 2016年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，万马股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2016年2月26日在《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于公司 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
2.《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
天册律师事务所 法律意见书（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2016年 3月 15日（星期二）下午14:30，召开地点为浙江省临安经济开发区南环路88号，公司办公楼二楼一号会议室。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江万马股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师等相关人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计9人，共计代表股份384,642,357股，占万马股份股本总额的40.95%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 7人，共计代表具有有效表决权的股份384,639,557股，占万马股份股本总额的40.9485%。
通过网络进行投票的股东共计 2人，共计代表具有有效表决权的股份 2800股，占万马股份股本总额的0.0002%。
本所律师认为，万马股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提
天册律师事务所 法律意见书出异议。
具体表决结果如下：
1.《关于公司 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
表决结果：同意 384,642,357股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
关联股东已就本议案的表决进行回避。
表决结果：同意 384,640,357股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对0股；弃权2000股。
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2016H0185号《关于浙江万马股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一六年三月十五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：_______________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：于野
签署：
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2016-014申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 10月 8日开市起停牌；于 2015年 11月 6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；于2015年12月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年1月5日至2016年4月4日继续停牌，且该议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推动本次重大资产重组的各项工作，目前相关工作均在有序进行。公司董事会也将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-047
山东太阳纸业股份有限公司
关于收到政府奖励资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到当地政府环保及水利方面的奖励资金共计人民币2007.67万元。其中：
一、2015年6月18日，收到济宁市兖州区环境保护局拨付的环境治理资金人民币991.2万元。
二、2015年 7月 7日，收到济宁市兖州区水利局拨付的实施节水再利用资金人民币1016.47万元。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述收到的政府奖励资金将作为公司营业外收入——政府补助，计入公司2015年度当期损益。
上述资金的计入不会对公司在2015年第一季度报告中所做的2015年1-6月业绩变动范围的预计造成影响。
具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一五年七月九日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-007深圳市新亚电子制程股份有限公司
第三届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第十次（临时）会议通知于 2014年 1月 17日以书面、电话形式通知了全体董事，并于2013年1月22日九时在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
本次会议由许伟明先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
现交易双方因对标的企业发展前景、成长性的判断发生变化，双方准备对交易方案进行修改。
为保护本公司及广大中小股东利益，经交易各方协商，公司向中国证监会申请中止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，待交易方案确定后另行申报。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于申请银行授信的议案》
《关于申请银行授信的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
股票代码：300094 股票简称：国联水产 公告编号:2018-32湛江国联水产开发股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）第四届董事会第三次会议于2018年4月26日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2017年2月20日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司第三届监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，认为其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、2017年3月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
3、2017年3月15日，公司分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2018年 3月6日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留部分激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6、因激励对象离职，2018年 3月 6日，公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销的限制性股票数量为73万股，回购价格为4.15元/股，占回购前总股本比例为0.093%。此次回购注销共涉及激励对象10人。
7、2018年4月26日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销情况
1、2018年4月26日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象张云鹏和李静离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量分别为1万股和1.5万股，合计为2.5万股,约占注销前总股本比例为0.003%。
2、因公司实施 2016年年度权益分派，以公司现有总股本 783,845,620股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金。根据公司激励计划的规定，本次限制性股票的回购价格为4.15元/股，回购资金总额为10.375万元。
三、本次回购注销限制性股票事项对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述限制性股票回购注销事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量、价格及程序合法、合规；不会影响公司激励计划的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司按照公司激励计划的相关规定回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
六、律师意见
本次回购注销已获得必要的批准和授权；本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需依法履行信息披露义务及办理股票注销等事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事独立意见；
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-018号
南国置业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2.预计的业绩：√同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10% - 50%|盈利：376.64万元|
||盈利：414.30万元–564.96万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计本报告期房地产项目交付结转较上年同期增加，因此归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有所增长。
四、其他相关说明
2017年第一季度经营业绩的具体情况，公司将在 2017年第一季度报告中详细披露。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
武汉武商集团股份有限公司独立董事
关于选举及聘任董事、监事及高级管理人员的意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第八届一次董事会选举及聘任的董事、监事及高级管理人员发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次选举及聘任的董事、监事及高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
2、程序合法。公司董事、监事及高级管理人员的选举及聘任程序合法。
3、同意选举及聘任的董事、监事及高级管理人员。
独立董事：
喻景忠 田 玲 吴 可 岳琴舫
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-032保龄宝生物股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月2日收到公司副总经理、财务总监王延军先生的书面辞职报告，王延军先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王延军先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司在聘任新的财务总监之前，暂由副总经理、董事会秘书李霞女士代理行使财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
公司董事会谨向王延军先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于江西恒大高新技术股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、
继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年4月15日开市起停牌。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 4月22日发布了《重大资产重组停牌公告》。长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“独立财务顾问”）作为恒大高新本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对恒大高新重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）恒大高新前期信息披露情况
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票己于 2016年 4月 15日上午
开市起停牌。详见公司披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：
2016-015）。经与有关各方论证和协商，该筹划事项涉及重大资产重组，公司于
2016年 4月 22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-016），进入重大资产重组程序。2016年4月29日、2016年5月6日公司
分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》
公司于2016年5月14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继
续停牌的公告》。2016年5月21日、 2016年5月28日、2016年6月4日公
司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
公司于 2016年 6月 14日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过
了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2016年 6月 15日发
布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司承诺争取在 2016
年 7月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组的预案或报告书。2016年6月
22日、 2016年 6月 29日公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进
展公告》。
公司于2016年7月5日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》及《关于召开公司2016年第一
次临时股东大会的议案》，2016年7月12日公司披露了《关于筹划重大资产重
组停牌的进展公告》。公司于 2016年 7月 19日披露了《关于召开公司 2016年
第一次临时股东大会的提示性公告》，并于2016年7月19日发布了《关于筹划
重大资产重组停牌的进展公告》。
2016年7月21日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通
了《关于公司筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司股票自 2016年 7
月 21日起继续停牌，承诺最迟不晚于 2016年 10月 22日前披露符合《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要
求的重大资产重组预案或报告书草案，并于 2016年 7月 22日，发布了《关于
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
2016年 7月 26日、2016年 8月 2日、2016年 8月 9日、2016年 8月 16
日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）延期停牌的必要性和理由
公司本次重大资产重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，程序复杂。标的公司拟定为武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司，涉及两家标的，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大。公司正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善。目前各中介相关尽职调查工作正在开展之中。公司无法在停牌期满 4个月内披露重大资产重组预案并复牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：恒大高新本次重大资产重组涉及发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金，标的公司为武汉飞游科技有限公司、长
沙聚丰网络科技有限公司两家公司，各中介尽职调查工作量较大，程序复杂，
涉及方面较多。恒大高新正在与各交易对方就交易方案具体细节进行协商，积
极推动本次重组工作。公司预计无法在停牌期满 4个月内披露重大资产重组预
案并复牌，继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进度
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，公司及相关各方已就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商，主要条款已基本确定，但仍需就细节进一步论证和沟通。目前相关工作正在按计划开展中，公司无法在停牌期满 4个月内披露重大资产重组预案并复牌。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，公司股票于 2016年10月22日前复牌具有可行性。各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重
大资产重组的各项工作。公司与交易对手就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作，且公司已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，预计可以在规定时间内按照相关要求披露重大资产重组信息并复牌。
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公
司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6
个月内复牌可行性的核查意见》之签章页）
长城证券股份有限公司
年 月 日
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2017年4月18日召开的第三届董事会第二十五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司2016年度关联交易事项
2016年以自有资金3,000万元收购由天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有的瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简称“瑞派宠物”）8.70%的股权；公司以自有资金2,000万增资瑞派宠物。上述事项经公司董事会审议通过。
我们认为公司2016年发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于续聘2017年度审计机构事宜
经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察,公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构,
符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构,并将该议案提交2016年年度股东大会审议。
三、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况
报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于对外提供担保事宜
经核查，为提高应收账款的回收效率，同时提升与大客户的业务量，公司为客户鹤壁市永达食品有限公司（以下简称“鹤壁永达”）提供担保，情况如下：
1、公司拟以2,950万元人民币保证金向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行（下称“中行保税分行”）申请开具等额的融资性保函，中国银行股份有限公司鹤壁分行（下称“中行鹤壁分行”）收到保函后向鹤壁永达提供最高额不超过人民币2,950万元的专项贷款，保函期一年，公司对此承担连带责任。
鹤壁永达收到专项贷款后7个工作日内，必须全部支付给公司指定账户，用于归还对公司的货款。
2、公司使用在中行保税分行不超过1,200万元的已有授信额度为鹤壁永达
提供担保，公司该授信额度有效期一年。中行保税分行通过“销易达”业务为鹤壁永达提供融资。融资额度最高不超过人民币1,200万元，每笔融资期限不长于6个月，可循环使用。上述事项实际担保金额在董事会审议的担保额度内以中行鹤壁分行、中行保税分行分别与鹤壁永达实际发生的融资金额为准。鹤壁永达的控股股东河南省淇县永达食业有限公司为以上担保事项提供连带责任保证作为对
公司的反担保。
2016年12月15日公司召开第三届董事会第二十一次临时会议和第三届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于对外担保事项的议案》以及《关于使用已有银行授信额度对外提供担保的议案》。
我们认为上述担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次担保事项。
截止2016年12月31日，公司对外担保余额1,650万元，占公司2016年经审计净资产的比例为0.87%，公司上述对外担保均履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定。
五、关于募集资金存放与使用情况事宜
经核查，公司2016年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、关于公司内部控制自我评价事宜
1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促
进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
七、关于公司 2016年度利润分配方案事宜
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
八、关于授权公司使用部分闲置资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为，在不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司对闲置资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。
同意使用不超过9,680万元的暂时闲置募集资金与不超过15,000万元自有资金进行现金管理。
九、关于授权公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
1、公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上所述，我们同意公司及控股子公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
十、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更事项。
独立董事：张俊民、崔治中、马闯
二〇一七年四月十八日
国金证券股份有限公司
关于山东赛托生物科技股份有限公司
2018年度持续督导培训情况报告
国金证券股份有限公司（以下简称：“国金证券”或“保荐机构”）作为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称：“赛托生物”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，于2018年4月26日对赛托生物进行了2018年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
培训对象：赛托生物董事、监事、高级管理人员及部分股东
培训地点：赛托生物会议室
主讲人：张涵
二、培训内容
本次培训内容主要是上市公司股东、董监高减持股份的规范性问题，涉及的法律法规主要包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等。
三、培训总结
通过本次培训，赛托生物的相关人员对上市公司股东、董监高减持股份的规范运作和自身的行为要求有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升赛托生物的规范运作水平和内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。
保荐代表人：常厚顺、张涵
国金证券股份有限公司
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-002福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 5日福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第三十七次会议的通知，并于2018年1月18日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长胡钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据中证中小投资者服务中心投服中心行权函〔2017〕1278号《股东建议函》的建议和公司实际情况，公司拟对《公司章程》第八十三条进行修订。
本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司章程修订案》。
二、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向兴业银行股份有限公司福建省分行申请综合授信人民币8亿元，期限一年。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-054广东省高速公路发展股份有限公司
关于重大资产重组材料
获中国证监会行政许可申请受理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 9月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152821号），中国证监会依法对本公司提交的《广东省高速公路发展股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。本公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2015年 9月 24日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2017-032深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司因发展战略的需要，拓展市场贸易业务、整合先进材料应用技术，以提升公司核心竞争力和盈利能力，因此，拟以自有资金设立全资子公司。
2、公司于2017年6月27日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。
4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、注册名称（暂定名）：东莞联鹏智能装备有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）2、注册住所：广东省东莞市
3、法定代表人：聂泉
4、注册资本：人民币100万元
5、企业类型：有限责任公司(法人独资)
6、拟申请经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；许可经营项目：普通货运（不含危险货物运输及凭道路运输经营许可证经营）。（以工商部门核定为准）。
7、资金来源：公司以自有资金出资，占子公司注册资本的100%。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和影响
公司在充分考虑产业布局和资金统筹的基础上设立全资子公司。子公司成立后将利用全资子公司构建一个参与多方位竞争和吸收先进技术的广阔平台，寻找周边先进材料，整合市场优质资源，以实现公司发展的战略规划，以提升公司的核心竞争力。
本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、该项投资存在的风险及应对措施
公司本次设立的全资子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。
五、其他
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会 2017年 6月27日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-096北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）第三届董事会第三十四次会议于2017年5月10日上午10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园 A栋 21楼公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年 5月 7日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事审议同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于所属子公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案：
1、审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向江苏金茂商业保理有限公司申请授信额度及担保事项的议案》
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|同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）|
|向江苏金茂商业保理有限公司申请不超过人民币 6,000万元授信额度，公司、持|
|有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”）|
|及创禾华富实际控制人苏麒安及其配偶共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，|
|担保金额不超过人民币6,000 万元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同|
|项下债务履行期限届满之日后两年。|

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于全资子公司江苏金一向平安银行北京分行申请授信额度
及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向平安银行股份有限公司北京分行（以下简称“平安银行北京分行”）申请人民币1.2亿元的综合授信额度，该授信额度项下进行流动资金贷款、黄金租赁，银行承兑汇票及贴现等业务，授信期限一年，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2亿元，担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于控股子公司深圳金一向建设银行深圳分行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向建设银行深圳分行申请总额为人民币 25,000万元的综合授信额度，授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司、江苏金一、浙江越王珠宝有限公司及江苏珠宝共同为深圳金一提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 25,000万元,担保期限为保证合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司及深圳金一法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生、浙江越王珠宝有限公司法定代表人陈宝芳先生与上述银行及金融机构签署上述融资事项下的有关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行及金融机构与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司融资及担保额度，尚在公司2016年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年5月11日
江阴电工合金股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第十二次会议审议的《关于公司2018年度开展期货套期保值业务的议案》发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司使用自有资金利用期货市场开展针对原材料电解铜的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展的期货套期保值业务有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司开展针对原材料电解铜的期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，一致同意公司开展针对原材料电解铜的期货套期保值业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事关于第一届董事会第
十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：包维义 李玉胜