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中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2015—29中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于公司及公司控股股东及其一致行为人的
部分董事及高级管理人员购买本公司股票的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司于 2015年 7月 14日发出《关于维护公司股价稳定的公告》（公司编号：2015-20），公告内容详见同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 12月 2日，公司接到控股股东及一致行为人通知：公司控股股东及其一致行为人的部分董事及高管人员分别于2015年12月 1日和 12月 2日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统购买本公司股票计 743,668股，占目前公司总股本的0.1773%，成交价格在 15.64元-16.39元之间。以上人员中包含本公司董事、董事长于有德先生及公司董事宋其东先生。
一、本次购买公司股票的具体情况
1、公司部分董事购买股票的明细如下：
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|序号|姓名|职务|本次增持数|本次增持前持有公司股票数|本次增持后持有公司股票数|
|1|于有德|董事、董事长，中国重汽集团党委委员、党委副书记、董事、副总经理，中国重汽（香港）有限公司销售总监|74500|0|74500|
|2|宋其东|董事，中国重汽集团党委委|74200|0|74200|

中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告
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||员、董事、总经济师、总法律顾问，中国重汽（香港）有限公司执行总监||||
|合计||148700|0|148700|

2、公司控股股东及其一致行为人的部分董事、监事及高管人员购买股票的明细如下：
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|序号|姓名|职务|本次增持数|本次增持前持有公司股票数|本次增持后持有公司股票数|
|1|马纯济|中国重汽集团党委书记、董事长，中国重汽（香港）有限公司执行董事、董事局主席|93828|0|93828|
|2|童金根|中国重汽（香港）有限公司执行董事、公司秘书兼总经济师|75000|0|75000|
|3|刘伟|中国重汽（香港）有限公司执行董事、副总裁|61800|0|61800|
|4|万春玲|中国重汽集团公司总会计师|74300|0|74300|
|5|刘家勇|中国重汽集团公司纪委书记|74000|0|74000|
|6|孔祥泉|中国重汽（香港）有限公司执行董事、财务总监|61840|0|61840|
|7|刘培民|中国重汽（香港）有限公司执行董事、副总裁|80000|0|80000|
|8|陈珩|中国重汽集团公司工会主席|74200|0|74200|
|合计|||594968|0|594968|

二、本次增持目的
鉴于对公司未来持续稳定发展的信心，也为了增强投资者的信心，公司及公司控股股东及其一致行为人的部分董事及高管人员以自有资金增持了本公司股票。
三、其他情况说明
1、上述购买行为符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定的
要求，公司将按照有关规定对上述股份进行管理。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司临时公告2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持人员承诺，自购买之日起未来六个月内不减持本次增持的公司股票。
4、公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月三日
股票代码：000950 股票简称：重药控股 公告编号：2019-013重药控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2019年2月22日在公司会议室以通讯表决形式召开，会议通知于2019年2月18日以电子邮件和电话通知发出。会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于重庆医药收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于重庆医药收购化医集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司监事会 2019年2月23日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司现行的内部控制制度和体系已基本建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。经审阅，我们认为《关于公司2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2015年度利润不分配不转增预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润不分配不转增预案。
四、关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明与独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《公司章程》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对浙江向日葵光能科技股份有限公司（下称“公司”）2015年度的关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）关联方占用公司资金情况
经核查，公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表和大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
截止2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
（二）对外担保情况
1、2015年度，公司为浙江古纤道新材料有限公司提供最高不超过10000万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年，并由浙江博力高能纤维材料有限公司提供反担保。
2、2015年度，公司为绍兴县新联喷织有限公司提供最高不超过1300万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年,并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
3、2015年度，公司为浙江荣盛纺织有限公司提供最高不超过2000万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年，并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
4、2015年度，本公司为浙江绿洲生态股份有限公司提供最高不超过2700万元人民币的银行贷款连带责任保证担保，担保期限为一年，并由浙江庆盛控股集团有限公司提供反担保。
上述担保事项于2015年8月25日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。
我们认为：
1、公司为上述公司提供银行贷款担保符合国家相关法律法规关于对外担保的有关规定，没有超出公司所能承受的风险范围，且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益，我们一致同意公司的此项担保。
2、上述对外担保事项均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规。公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在证监发【2003】56号文和证监发【2005】120号文相违背的担保事项。
3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。
4、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
5、鉴于行业形势逐渐回暖，公司业绩向好，公司应逐步减少担保余额，直至取消担保事项。
独立董事：周鸿勇、赵秀芳、沈福鑫2016年3月10日
南极电商股份有限公司 2018-070 关于公司股东部分股份延期质押的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-070南极电商股份有限公司
关于公司股东部分股份延期质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司股东蒋学明先生通知，获悉蒋学明先生将其所持有本公司的部分股份延期质押，具体情况如下：
一、股东股份延期质押、解除质押的基本情况
1、2017年6月14日，蒋学明先生将其持有的本公司股份7,200,000股质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），质押购回日期为2018年6月14日，现经蒋学明先生向国元证券申请，购回日期延期至2019年6月14日，并于2018年6月14日办理完成延期手续。
2、2017年6月15日，蒋学明先生将其持有的本公司股份13,200,000股质押给国元证券，质押购回日期为2018年6月15日，现经蒋学明先生向国元证券申请，购回日期延期至2019年6月15日，并于2018年6月15日办理完成延期手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月15日，蒋学明先生持有公司股份75,975,000股，占公司股份总数的3.09%；
其一致行动人东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）共持有公司股份 91,574,253股，占公司股份总数的3.73%；蒋学明先生及其一致行动人东方新民合计持有公司股份 167,549,253股，占公司股份总数的6.83%。
蒋学明先生累计质押其持有的公司股份75,417,867股，占其持有公司股份总数99.27%，占公司股份总数的3.07%。东方新民累计质押其持有的公司股份91,500,000股，占其持有公司股份总数99.92%，占公司股份总数的3.73%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股权融资业务提前/延期购回申请表。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-007
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知及会议资料已于 2018年 1月 12日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年1月16日（星期二）11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事；应参加表决的监事3人，其中董瑞勇先生、周强先生、孙波女士回避表决，本次会议实际参加表决的监事 0人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以 0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议了《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，为了电动汽车驱动公司业务发展，电动汽车驱动公司向融资租赁公司申请融资并由公司为其融资提供担保。因监事会全体成员董瑞勇先生、周强先生、孙波女士都已回避表决致使本次监事会无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的公告》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-005浙江世纪华通集团股份有限公司
关于收到控股股东及大股东拟收购游戏资产通知函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次收购为控股股东及大股东层面的收购，可能存在控股股东及大股东放弃购入的风险，并且尚未正式交割完成，存在因市场环境等原因无法最终完成交割的风险。
2、控股股东及大股东将盛大游戏注入上市公司，需要符合相关政策法规及经过相应的审核程序，存在重大不确定性。
3、因为本次收购为控股股东及大股东层面的收购，故公司的生产经营不会受本次收购的影响。
请广大投资者注意投资风险。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 1月 6日收到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）和第二大股东邵恒、第三大股东王佶（以下简称“大股东”）发来的《关于收购盛大游戏公司部分股权事项的通知函》（以下简称“《通知函》”），现将有关情况公告如下：
一、收购基本情况
盛大游戏有限公司（英文名称“SHANDA GAMESLIMITED”，以下简称“盛大游戏”）是一家注册在开曼群岛的互联网游戏公司，曾在美国纳斯达克上市，于2015年底完成私有化退市。2015年6月，本公司控股股东及邵恒、王佶通过设立有限合伙企业收购并间接持有了盛大游戏43%的股权（以下简称“前次收购”），具体详见本公司《关于收到控股股东及大股东拟收购游戏资产通知函的公告》（公告编号：2015-041）。
为促进本公司游戏产业的进一步发展，华通控股和邵恒、王佶作为前三大股
东，为本公司发展持续寻找机会。2017年 1月 6日，华通控股及其作为普通合伙人的上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜瞿如”）与宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）、宁夏中绒传奇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏正骏股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏丝路股权投资合伙企业（有限合伙）签署了股权转让协议。
根据协议，华通控股拟通过曜瞿如收购宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有的盛大游戏9.08%的股权、宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）间接持有的盛大游戏15.00%的股权、宁夏中绒传奇股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有的盛大游戏5.35%的股权、宁夏正骏股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有的盛大游戏6.73%的股权、宁夏丝路股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有的盛大游戏11.77%的股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。
上述 5家合伙企业合计持有盛大游戏47.92%的股权（备注：与前述 5家合伙企业持股比例简单加和存在差异，是由于四舍五入造成），本次收购完成后曜瞿如将间接持有盛大游戏47.92%的股权。曜瞿如由华通控股作为普通合伙人，邵恒、王佶等为有限合伙人，其他合伙人与上市公司、实际控制人、控股股东、大股东均不存在关联关系。
本次收购前，本公司控股股东及大股东合计间接持有盛大游戏43%的股权。
本次收购正在办理交割过户手续，本次交易完成后，本公司控股股东及大股东将合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。
二、后续安排
如本次交易顺利推进并完成，相关后续安排如下：
1、本次收购交割完成后，本公司在认为条件合适且符合相关政策法规的情况下，有权随时要求华通控股、王佶、邵恒将所持盛大游戏90.92%的权益转让给本公司，收购对价将以实际估值为基础协商确定。
2、若在本次收购交割完成后 12个月内（或本公司同意延长的期限内），本公司未提出权益收购要求的，则华通控股、王佶、邵恒应在将来的 12个月内将所持有的盛大游戏90.92%的权益转让给其他与华通控股、王佶、邵恒不存在关联关系的第三方，以解决与本公司构成的同业竞争情形。
本公司将按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律、法规及规定的要求处理《通知函》所述的事项并及时向投资者披露相关事项的进展。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2015-004合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议通知于2015年3月14日以电子邮件方式送达全体董事。
2、会议于2015年3月24日以现场会议方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由监事会主席余万春先生主持。监事余晓先生、胡嘉女士、尚文先生、张儒和先生出席了现场会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2014年年度报告及年度报告摘要》
监事会认为，公司 2014年年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2014年年度财务决算报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司2014年运作情况的独立意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《监事会关于公司 2014年度内部控制评价报告的意见》
监事会审阅了公司 2014年内部控制评价报告，对董事会关于内部控制评价报告无异议。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司监事会关于公司2014年度内部控制评价报告的意见》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于公司 2014年度利润分配的预案》
监事会认为，公司 2014年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于预计 2015年日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于确定 2015年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
根据国家会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至 2014年 12月 31日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2014年度母公司及子公司合计计提坏账准备金额为10,247,181.08元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司在对截至 2014年 12月 31日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意公司对母公司及子公司存货计提跌价准备合计6,978,511.91元计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于固定资产处置的议案》
根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司 2014年度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的固定资产进行处置。该部分固定资产账面原值 59,547,938.10元，账面价值 6,966,021.03元，扣除取得的处置收入 6,534,847.81元，净损失 431,173.22元计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》
根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定， 2014年度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期间的生活补助费，共计 4,355,766.16元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于计提公司 2014年度业绩激励基金的议案》
公司监事会作为公司《年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）的监督机构，对公司董事会审议的《关于计提公司 2014年度业绩激励基金的议案》进行审查后，发表意见如下：
（1）根据公司第七届董事会第十六次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过的《激励方案》及 2014年度经审计的财务报告、经营情况，公司 2014年度已满足年度业绩激励基金的获授条件，同意公司按照 2014年经审计的净利润的10%计提32,186,723.32元的业绩激励基金（前述获授条件及提取指标中的净利润指归属于上市母公司所有者的净利润）。同时，根据财政部《企业会计准则第9号-职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司2014年度提取的业绩
激励基金应计入当期损益，计提后，2014年度归属于母公司所有者的净利润为294,508,518.37元。
（2）本次《关于计提公司2014年度业绩激励基金的议案》已经公司第八届董事会及董事会薪酬与考核委员会审核通过，独立董事也发表了同意的独立意见，尚需经过公司股东大会审议批准，监事会将会持续监督。
公司职工监事、行政总监尚文先生属于本事项的利害关系人，审议本事项时回避表决。
表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》
监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美菱股份有限公司监事会二〇一五年三月二十六日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-057号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、权益变动情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日收到公司持股5%以上股东浙江浙商创业投资股份有限公司（以下简称“浙商创投”）的通知，浙商创投于2019年9月16日至2019年10月29日以集中竞价方式减持公司股票3,733,158股，占公司总股本1.00%。
本次权益变动前，浙商创投持有公司股份21,649,096股，占公司总股本的比例为5.80%。
本次权益变动后，浙商创投持有公司股份17,915,938股，占公司总股本的比例为4.80%，不再是公司持股5%以上的大股东。
本次权益变动的具体情况如下表所示：
1、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|减持方式|成交均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例|
|浙商创投|2019-9-16|集中竞价|9.418|99,100|0.03%|
||2019-10-16||9.39|634,100|0.17%|
||2019-10-28||9.32|209,800|0.06%|
||2019-10-28||9.46|1,790,200|0.48%|
||2019-10-29||9.40|999,958|0.27%|
|合计||||3,733,158|1.00%|

2、本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|浙商创投|无限售条件股份|21,649,096|5.80%|17,915,938|4.80%|
|合计|-|21,649,096|5.80%|17,915,938|4.80%|

二、承诺及履行情况
浙商创投承诺如下：
1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。
2、根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺，由此取得收益的，将所取得的收益上缴发行人所有；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
截止本公告日，浙商创投严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，浙商创投严格按照已披露的减持计划进行减持，不存在违反已披露的减持计划的情形，不涉及违反相关承诺的情况。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
物产中拓股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 高凤龙 ，作为物产中拓股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与物产中拓股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为物产中拓股份有限公司或其附属企业、物产中拓股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括物产中拓股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在物产中拓股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 /次，未出席会议 /次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人 高凤龙（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：高凤龙日 期： 2016年 4月 9日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—063
浙江众合科技股份有限公司
第七届监事会第八会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2019年8月7日以电子邮件或手机短信送达各位监事；
2、本次会议于2019年 8月14日以通讯方式召开；
3、会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人；
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
（一）公司《2019年半年度报告》及摘要
公司监事会对董事会编制的公司《2019年半年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律及公司规章制度的规定；
2、公司《2019年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2019年半年度报告》及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2019年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
具体内容详见同日刊登于在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果为通过。
（二）公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会对董事会编制的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了认真严格的审核，认为：
报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2019年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司监事会二○一九年八月十四日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-064深圳市奥拓电子股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司于2016年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要等相关公告文件。公司根据于2016年7月21日收到的深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所关于对深圳市奥拓电子股份有限公司的重组问询函》（中小板问询函（需行政许可）【2016】第70号），对报告书进行了相应的修订、补充和完善。报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了本次重组方案与奥拓电子2015年6月16日公告的重组方案的具体差异、差异的原因以及合理性，具体详见本报告书“重大事项提示”之“十三、本次重组方案与前次重组方案的具体差异、差异的原因以及合理性”。
2、补充披露了2015年10月沈永健向千百辉增资的原因，具体详见本报告书“第四章交易标的的基本情况”之“十、千百辉最近三年增资、股权转让、改制及评估情况”之“最近三年增资情况”。
3、补充披露了2015年10月沈永健向千百辉增资对本次估值和市净率的具体影响，具体详见本报告书“第四章交易标的的基本情况”之“十、千百辉最近三年增资、股权转让、改制及评估情况”之“最近三年增资情况”。
4、补充披露了沈永健以1元/注册资本的价格增资具备合理性，未损害上市公司利益，具体详见本报告书“第四章交易标的的基本情况”之“十、千百辉最近三年增资、股权转让、改制及评估情况”之“（一）最近三年增资情况”。
5、补充披露了对千百辉各股东获得的交易对价进行差异化调整的具体过程、原因及合规性，具体详见本报告书“重大事项提示”之“十四、千百辉各股东获得的交易对价差异化调整的具体过程、原因及合规性”。
6、补充披露了沈永健所持上市公司股权的锁定期约定符合相关规定，具体详见本报告书“第五章本次发行股份情况”之“二、本次发行股份的具体方案”之“（七）限售条件”。
7、补充披露了前次重组与本次重组千百辉承诺净利润差异产生的具体原因及其合理性，具体详见报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司盈利能力分析”。
8、补充披露了本次重组千百辉承诺净利润低于前次重组，而估值高于前次重组的原因及合理性，具体详见本报告书“第四章交易标的的基本情况”之“十、千百辉最近三年增资、股权转让、改制及评估情况”之“（三）最近三年评估情况”。
9、补充披露了2015年千百辉实际业绩与前次重组方案中业绩承诺差异的原因，具体详见本报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司盈利能力分析”。
10、结合具体订单情况，补充披露了千百辉2016年业绩承诺的可实现性，具体详见本报告书“第九章管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司盈利能力分析”。
11、补充披露了股份支付的具体情况及会计处理，具体详见本报告书“第四章交易标的基本情况”之“十、千百辉最近三年增资、股权转让、改制及评估情况”之“（二）最近三年股权转让情况”。
12、补充披露了标的资产主要财务指标变化的具体原因，具体详见本报告书“第四章交易标的基本情况”之“六、千百辉最近两年及一期经审计的主要财
务数据”。
13、补充披露了千百辉历次股权转让和增资的具体价格及其合理性，具体详见本报告书“第四章交易标的的基本情况”之“二、千百辉历史沿革”之“（二）历次增资及股权转让”。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
2016年7月27日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－097浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于申请延期提交非公开发行股票申请材料
反馈意见书面回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日在巨潮资讯网披露中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151228号）（以下简称“反馈意见”），要求在 30日内就有关问题向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。（具体见公司临2015-086号公告）
本公司在收到《反馈意见》后，积极会同中介机构对反馈意见的问题逐项予以落实。由于集合资产管理计划备案等事项需要一定的时间，且部分反馈意见中的问题需要履行中介机构核查程序。因此，为了保证本次反馈意见回复的质量，公司已于近日向中国证监会提交了《关于延期回复<浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的申请》。公司将在反馈回复材料准备齐全后及时向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
观韬律师事务所 中国西安市高新区高新路51号尚中心713室邮编：710075
Guantao Law Firm
Room 713 Shang Zhong Xin,
No.51 Gaoxin Road,
Tel：86 29 88422608Fax：86 29 88420929
E-mail：guantaoxa@guantao.com Xi'an, Shaanxi,
http：// www.guantao.com China
北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西烽火电子股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字【2017】第0572号致：陕西烽火电子股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师列席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据 2017年 8月 15日召开的公司第七届董事会第十二次会议决议召集。
2、公司董事会于 2017年 8月 16日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知了各股东。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、会议方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法和股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2017年9月4日下午14：30在陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室召开，由公司半数以上董事共同推举董事宋涛先生主持。公司采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年9月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00。本次股东大会的召
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书开时间、地点与公告相一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 3人，代表公司股份329,987,723股，占公司股份总数的55.3815%，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络系统进行表决的股东共 4人，代表公司股份 78,200股，占公司股份总数的0.0131%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共计7人，代表公司股份330,065,923股，占公司股份总数的55.3946%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东及委托代理人外，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、公司本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
（2）《关于公司限制性股票激励计划考核管理办法的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并按照《公司章程》的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会审议的议案为特别决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权有效表决通过。
3、本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：张翠雨
经办律师：党玉霞
2017年9月4日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-126上海中信信息发展股份有限公司
关于实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司实际控制人张曙华先生的函告，根据其个人资金使用安排，张曙华先生将其直接持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张曙华|是|220万股|2018年11月14日|2019年11月14日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|8.31%|个人资金需求|
|合计|-|220万股|-|-|-|8.31%||

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露之日，张曙华先生直接持有本公司股份 26,486,144股，占公司总股本的21.71%。累计质押的股份总数为21,496,000股，占其持有本公司股份总数的81.16%，占公司总股本的17.62%。公司实际控制人张曙华与公司控股股东上海中信电子发展有限公司为一致行动人，合计持有公司股份 63,112,464股，合计质押34,078,000股，占其合计持有公司股份总数的53.99%，占公司最新总股本的27.93%。
三、其他说明
张曙华先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平
仓风险，质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件：
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-128号金圆水泥股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）的经营和发展需要，新金叶拟申请银行综合授信融资，并由公司提供连带责任担保，具体情况如下：
一、担保情况概述：
新金叶拟向中国工商银行上饶县支行申请综合授信融资 20,000万元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、国际信用证、国内保函、电子银行承兑汇票等，拟由公司为其提供担保，担保期限以与银行签订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况：
（1）新金叶基本情况
成立日期：2007年11月12日
注册地址：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内
法定代表人：方岳亮
注册资金：8,000万元
经营范围:工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；
有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
与本公司关系：公司持有新金叶58%股权，新金叶为公司控股子公司
（2）新金叶2016年度及最近一期的合并财务指标如下：
单位：万元
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|指标名称|2016年度|2017年1-3季度|
|资产总额|133,006.9|169,645.61|
|负债总额|104,049.12|128,929.34|
|其中：银行贷款|47,040.00|48,330.00|
|流动负债|96,236.30|111,458.36|
|净资产|28,957.80|40,716.26|
|营业收入|356,326.69|347,973.24|

利润总额 20,998.41 13,106.99
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|净利润|15,821.25|11,070.00|
|资产负债率|78.23%|76.00%|

三、拟签订担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，具体内容由公司及新金叶与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
为满足公司控股子公司新金叶的经营发展需要，同意新金叶向中国工商银行上饶县支行申请综合授信20,000万元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、国际信用证、国内保函、电子银行承兑汇票等，并由公司为其提供担保，担保期限以与银行签订的担保合同为准。新金叶经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。
同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同。
五、独立董事意见
本次公司拟担保的对象为公司控股子公司新金叶，具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 165,317.05万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2016年度经审计的净资产76.28%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
七、备查文件
1.第九届董事会第七次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2017年11月8日