证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-031东旭光电科技股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：除非另有说明，以下简称在本公告中的含义为：
“公司”或“本公司”指“东旭光电科技股份有限公司”
“东旭集团”指“东旭集团有限公司”
“宝石集团”指“石家庄宝石电子集团有限责任公司”
“东旭光电投资”指“东旭光电投资有限公司”
“东旭营口”指“东旭（营口）光电显示有限公司”
“旭虹公司”指“四川旭虹光电科技有限公司”
“旭飞公司”指“郑州旭飞光电科技有限公司”
“旭新公司”指“石家庄旭新光电科技有限公司”
“成都泰轶斯”指“成都泰轶斯科技有限公司”
“成都东旭节能”指“成都东旭节能科技有限公司”
“芜湖光电”指“芜湖东旭光电科技有限公司”
“芜湖装备”指“芜湖东旭光电装备技术有限公司”
“石家庄装备”指“石家庄东旭光电装备技术有限公司”
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
公司 2015年 3月 16日召开的七届三十三次董事会会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务的发展和生产经营需要，2015年，公司及公司子公司预计将与控股股东东旭集团及其关联方发生经营性日常关联交易总金额39,224.00万元。
本议案属于关联交易，关联董事李兆廷、周波回避表决。
公司独立董事对该关联交易事项出具了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东东旭集团、宝石集团、周波将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、预计关联交易类别和金额
公司、公司子公司与东旭集团及关联公司2014年履行及2015年预计发生经营性日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|2015年合同签订金额或预计金额|2014年实际发生金额|
|采购商品、接受劳务|宝石集团|能源|300.00|245.06|
||石家庄宝石众和|门窗||105|
||旭飞公司|检查机||726.50|
||石家庄旭铃|备品备件、监控系统||389.24|
||石家庄博发|机加工件||111.21|
||成都东旭节能|节能灯|10.00|9.34|
||东旭集团|加工费||357.31|
||小计||310.00|1,943.67|
|销售商品、提供劳务|东旭营口|高端显示器件生产线设备及安装|1,000.00|636.08|
||旭飞公司||790.00|4,020.53|
||旭新公司||1,524.00|84,667.10|
||旭虹公司||15,000.00||
||旭飞公司|碎玻璃||58.81|
||旭飞公司|A型架||292.31|
||宝石集团|铅管|400.00|352.16|
||石家庄博发|A型架|1,000.00|885.43|
||宝石节能|建筑安装||7.43|
||旭新公司|填炉玻璃原料||82.05|
||石家庄宝东|氢气||25.99|
||成都泰轶斯|设备及技术||4,579.26|
||东旭集团|建筑安装|1,500.00|5,655.02|
||东旭集团|设备|17,000.00||
||成都中光电|玻璃基板||140.19|
||和静旭双|建筑安装||3,471.12|
||宁夏旭宁|||5,850.56|
||小计||38,214.00|110,724.04|
|向关联方收取托管管理费|宝石集团|股权托管费|50.00|50.00|
||东旭集团||100.00|100.00|
||东旭光电投资||50.00|50.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
||旭虹公司|经营权托管费|100.00|100.00|
||东旭营口||100.00|100.00|
||旭飞公司||100.00|375.46|
||旭新公司||100.00|141.62|
||成都泰轶斯||100.00|8.33|
||小计||700.00|925.41|
|总计|||39,224.00|113,593.12|

3、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截止 2015年 3月，公司、公司子公司与东旭集团及关联公司累计已发生各类关联交易金额合计75.49万元。其中东旭集团、宝石集团、东旭光电投资股权托管费分别25万、12.5万、12.5万，宝石集团能源动力费23.95万，成都东旭节能采购节能灯1.54万。
二、关联人介绍和关联关系
参见公司同日披露的《关于2014年度日常关联交易的补充公告》（2015-030）。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及公司子公司因生产、建设、运营需要，从关联方宝石集团、成都东旭节能等公司采购部分能源、节能灯等，为公司建设及运营提供必须的原材料。
公司全资子公司芜湖光电主要从事平板显示玻璃基板的生产与销售业务，本公司的控股股东东旭集团控股的东旭营口、旭虹公司、关联方宝石集团控股的旭新公司、关联方东旭光电投资控股的旭飞公司均从事平板显示玻璃基板业务，该等公司的业务与芜湖光电所经营的业务产生同业竞争；公司控股子公司芜湖装备和石家庄装备均从事光电类机械设备业务，东旭集团控股的成都泰轶斯亦从事此类业务，形成同业竞争。为了解决同业竞争问题，旭新公司、旭虹公司、东旭营口、旭飞公司的股权及经营权委托本公司管理，成都泰轶斯的经营权委托本公司管理。
公司控股子公司芜湖装备和石家庄装备均从事光电设备类机械设备及电子产品的制造及研发等，可以为旭新公司、东旭营口、旭虹公司、旭飞公司提供设备及安装技术服务，为其从事平板显示玻璃基板业务提供必要的设备和技术保
证。公司同时向东旭集团、石家庄博发、宝石集团提供部分A型架、设备、铅管
等材料。
公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司、四川瑞意建筑安装工程有限公司符合《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，具有房屋建筑、工程施工资质，可以为关联方东旭集团提供工程施工服务。
东旭集团为本公司控股股东，宝石集团、旭虹公司、东旭营口、成都泰轶斯为东旭集团控股子公司；东旭光电投资为东旭集团的控股股东，旭飞公司为东旭光电投资控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司及子公司与上述公司发生的交易构成关联交易。
公司与关联方的关联交易定价是在双方遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平，通过平等协商确定的。坚持公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与东旭集团、东旭光电投资及其子公司签署了部分 2015年度日常关联交易协议，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等。另有部分日常关联交易具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（1）公司控股子公司芜湖装备、石家庄装备在国内建设液晶玻璃基板生产线装备制造领域拥有全过程的专有技术，为旭新公司、东旭营口、旭飞公司、旭虹公司提供光电设备、设备安装及技术服务。此部分关联交易有利于增强公司盈利能力，改善公司财务状况。
（2）旭新公司、东旭营口、旭虹公司、旭飞公司的股权及经营权委托本公司管理，成都泰轶斯的经营权委托本公司管理有利于解决公司与该等公司之间的同业竞争情况，有利于资源的有效整合，发挥整体平台效应与优势，对公司及全体股东有利。
以上关联交易的发生是必要和正常的，公司在任何第三方的同类交易价格优于本公司的关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方东旭集团及其子公司与公司以正常的条件和公允的价格相互提供相关服务，因此，上述关联交易不会影响本公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事事前认可上述交易，同意提交董事会进行审议，并发表独立意见，认为公司及子公司与控股股东东旭集团及其关联方发生的关联交易是公司生产经营的实际情况，公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公开的原则，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。因此同意此关联交易事项。
六、备查文件
1、七届三十三次董事会决议；
2、独立董事意见；
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2015年3月18日