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证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-111北京星网宇达科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换届选举。
公司第二届监事会第十五次会议于2017年10月24日以现场表决方式召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，经推荐及本人同意，公司第二届监事会提名尚修磊先生、李艳卓女士为公司第三届监事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述监事候选人将提交公司2017年第四次临时股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。公司第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。公司第二届监事会认为，公司新推选的第三届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。
此外，公司于2017年10月24日召开了职工代表大会，职工代表大会选举李雪芹女士为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
公司对第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2017年10月25日
附件：
1、尚修磊先生简历：
尚修磊先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任长春联信光电子股份有限公司测试工程师；北京集粹电子设备制造有限公司硬件工程师；公司系统工程师。现任公司监事会主席、星网卫通副总经理。
尚修磊先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。尚修磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
尚修磊先生持有公司股份26.3468万股，占公司总股本的0.16%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网核查，尚修磊先生不属于“失信被执行人”。
2、李艳卓女士简历：
李艳卓女士，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任北京金科创新仪器有限公司职员；公司总经理办公室主任。现任公司监事、质量主管。
李艳卓女士不存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。李艳卓女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
李艳卓女士持有公司股份37.6384万股，占公司总股本的0.23%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网核查，李艳卓女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2014-002
广东华声电器股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,486,881,930.29||1,274,355,668.78||16.68%||
|营业利润|106,066,362.37||71,953,816.74||47.41%||
|利润总额|105,260,861.37||77,208,431.76||36.33%||
|归属于上市公司股东的|90,625,042.03||65,553,926.28||38.25%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.45||0.36||25%||
|加权平均净资产收益率|11.79%||10.44%||增加1.35个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|1,368,422,134.15||1,096,964,121.84||24.75%||
|归属于上市公司股东的|793,065,531.59||752,440,489.56||5.40%||
|所有者权益|||||||
|股本|200,000,000.00||200,000,000.00||||
|归属于上市公司股东的|3.97||3.76||5.59%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，家电行业回暖，公司通过采取一系列改革、创新措施，进一步巩固和提升主营业务竞争优势，公司本年度经营业绩良好。
公司2013年度实现营业收入14.87亿元，营业利润1.06亿元，利润总额1.05
亿元，归属于上市公司股东的净利润为9,063万元，分别比去年同期增长16.68%、47.41%、36.33%及38.25%，上述数据增幅较大的主要原因是2013年度公司产品销量增长，同时公司通过致力提升管理水平，改进生产技术，进一步降低成本等一系列改革、创新措施，业绩同比有所提升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报的经营业绩变动在2013年第三季度报告中披露的对2013年度经营业绩预计范围内，不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人罗桥胜、主管会计工作的负责人黄志坚、会计机构负责人冯云霞签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人曹广娜签字的内部审计报告。
广东华声电器股份有限公司董事会二零一四年二月二十八日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-25西安启源机电装备股份有限公司
关于发行股份购买资产之重大资产重组方案获国务院
国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国节能环保集团公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于西安启源机电装备股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2016]416号），该批复主要内容如下:
一、原则同意公司本次资产重组总体方案。
二、本次资产重组完成后，股份公司总股本为34,515.4706万股，其中：中国节能环保集团公司（SS）、中国新时代国际工程公司（SS）和中节能资本控股有限公司（SS）分别持有4,314.0123万股、7284万股和76.8587万股股份，占总股本的比例分别为12.50%、21.11%和0.22%。
三、请国有股东按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有权益，促进公司健康发展。
本次发行股份购买资产之重大资产重组事项尚需获得中国证监会的核准。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司
二〇一六年五月三十日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-015
青岛东软载波科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于 2019年 3月 27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年3月22日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席杨永平先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于审议公司《2018年度监事会工作报告》的议案
《2018年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于审议公司《2018年度财务决算报告》的议案
公司2018年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2018年，公司实现营业收入 1,013,301,356.67元，比上年同期增长10.93%；利润总额194,385,174.00元，比上年同期下降18.01%；归属上市公司股东的净利润178,552,028.75元，比上年同期下降25.00%。
详细财务数据请见公司于 2019年 3月 29日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2018年年度报告》。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
《2018年年度报告及年度报告摘要》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
年报披露提示性公告刊登在 2019年 3月 29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2018年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见:
（1）公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
4、关于审议公司《2018年度利润分配预案》的议案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年年初未分配利润1,121,480,383.39元，2018年母公司实现净利润224,536,908.62元，根据有关规定按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金22,453,690.86元，截至2018年12月31日，公司可供分配利润为1,159,144,151.20元，公司年末资本公积金余额1,082,440,495.79元。
经董事会研究决定,公司拟定的2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本469,769,857股扣除经2019年1月4日召开的第三届董事会第十一次会议和2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的拟回购注销的限制性股票338,600股后的股本469,431,257股为基数，向全体股东每10股派
2.00元（含税），合计派发现金股利93,886,251.40元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
5、关于审议公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。超募资金使用的相关审议、决策程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，超募资金的使用符合公司战略发展需要；募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
6、关于审议公司《2018年度内部控制自我评价报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：
2018年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
监事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-92沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2015年 12月 9日公司董事会以电子邮件方式发出召开董事会通知。
2.本次董事会于 2015年 12月 14日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9人，实际出席会议 9人。
4.本次董事会由关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生回避表决。具体内容详见同日发布的 2015-94公告。
2.审议通过《关于增加二○一五年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
关联董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生回避表决。具体内容详见同日发布的 2015-95号公告。
3.审议通过《关于召开 2015年度第七次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.沈机集团关于避免同业竞争的承诺函。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十四日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对冀东水泥吉林有限责任公司资产处置暨关联交易
的独立意见
（2016年12月13日）
根据《上市公司建立独立董事指导意见》和公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们审议了《关于冀东水泥吉林有限责任公司资产处置暨关联交易的议案》，并听取了管理层的说明，基于独立、客观、公正的立场现就该事项发表如下独立意见：
1.在公司董事会审议上述关联交易事项前已经征求了我们的意
见。
2.拟发生资产处置事项是正常的商业行为，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允。
3.董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。
我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。
独立董事签名：
宁亚平、刘作毅、柴朝明
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司与康美药业股份有限公司和普宁市信宏实业投资有限公司关连交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广发证券股份有限公司章程》的有关规定，作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了关于公司与康美药业股份有限公司和普宁市信宏实业投资有限公司关连交易的议案，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
因康美药业涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，本人无法获得相关信息来判断关连交易的必要性和交易实质。
杨雄
二〇一九年一月二十八日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于伊戈尔电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2018〕3-43号
伊戈尔电气股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的伊戈尔电气股份有限公司（以下简称伊戈尔公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供伊戈尔公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
伊戈尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伊戈尔公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，伊戈尔公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了伊戈尔公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年三月二十一日
伊戈尔电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2017〕2228号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华林证券股
份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,000,000
股，发行价为每股人民币12.41元，共计募集资金409,530,000.00元，坐扣部分承销和保
荐费用25,966,766.00元后的募集资金为383,563,234.00元，已由主承销商华林证券股份
有限公司于2017年12月26日9时23分汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用21,268,234.00元后，公司本次募集资金净额为362,295,000.00元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-128号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设期|项目备案|
|12,424.67|11,851.68|18个月|2016-440606-38-03-000756|

|||||
|-|-|-|-|
|11,795.18|11,680.97|18个月|吉县发改字[2016]74号|
|3,074.27|2,978.77|18个月|2016-440606-38-03-000758|
|9,718.08|9,718.08|||
|37,012.20|36,229.50|||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2018年3月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为6,419,855.48元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|12,424.67|641.99||641.99|
|12,424.67|641.99||641.99|

伊戈尔电气股份有限公司
二〇一八年三月二十一日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-017
关于公司控股股东股权解除质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年4月16日，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”，持有公司股份 9,914.752万股，持股比例24.92%）通知，于 2012年 11月 5日质押给华宝信托有限责任公司合计 9,900万股公司股份，占上市公司总股本的24.89%，（详见巨潮咨询网公司2012年11月 8日公告）已于2014年4月11日解除质押，上述解押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。
截至本公告日，公司控股股东森源集团不存在股权质押。
河南森源电气股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-52深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2014年 9月 19日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年九月十九日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 公告编号：2017-037欧普康视科技股份有限公司
关于新增部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增全资子公司张家港梦戴维科技有限公司和无锡欧普康视科技有限公司（拟定名）为募集资金投资项目中营销服务网络建设项目的实施主体。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕3109号）文核准，公司于2017年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.81元，募集资金总额为人民币40,477.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 35,946.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行的资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕6-3号《验资报告》。
本次募集资金（扣除发行费用后）将按轻重缓急投资于下列项目，项目预计总投资为35,950万元。
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|项目建设期|建设主体|
|1|年产40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目|14,750|24个月|发行人|
|2|工程技术及培训中心建设项目|5,580|24个月|发行人|
|3|营销服务网络建设项目|15,620|36个月|发行人|
|合计||35,950|-|-|

二、本次新增部分募集资金投资项目实施主体的项目概况
（一）营销服务网络建设项目基本情况
营销服务网络建设项目着眼于完善公司营销服务网络布局，升级营销体系支撑公司市场扩张，提升公司客户服务能力和市场需求反应能力，更加贴近用户提供个性化需求的定制服务，全面提升公司品牌形象和市场竞争力。达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的目标。营销服务网络建设项目估算总投资为 15,620万元，其中固定资产投资10,620万元，铺底流动资金5,000万元。
（二）营销服务网络建设项目建设进展情况
营销服务网络建设项目原定的实施主体为公司。截止2017年 3月31日，该项目已累计投入募集资金 40,010.00元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。
三、新增部分募集资金投资项目实施主体的原因
为提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，加快推进募投项目的建设，本次拟新增募集资金投资项目中的营销服务网络建设项目的实施主体，实施主体由公司变更为公司和全资子公司张家港梦戴维科技有限公司（以下简称“张家港梦戴维”）、无锡欧普康视科技有限公司（拟定名）（以下简称“无锡欧普康视”）等共同实施。
（一）张家港梦戴维
张家港梦戴维的基本情况如下：
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|-|-|-|
|公司名称|张家港梦戴维科技有限公司||
|成立日期|2017年3月31日||
|统一社会信用代码|320582M00137273||
|住所|江苏省苏州市张家港市王府广场49-51号||
|法定代表人|傅谈清||
|注册资本|35.70万元人民币||
|公司类型|有限公司(法人独资)内资||
|经营范围|医疗器械、消毒产品的研发、销售、服务；眼镜、眼镜架、视光学产品配制、销售；验光及配镜服务、视光训练、眼部健康咨询服务、镜片护理及维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|股权结构|欧普康视|100.00%|

本次使用营销服务网络建设项目募集资金中的 35.70万元投入张家港梦戴维，用于实缴注册资本。
（二）无锡欧普康视
拟设立的无锡欧普康视基本情况如下：
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|-|-|-|
|公司名称|无锡欧普康视科技有限公司（拟定名）||
|住所|江苏省无锡市惠山区张村路惠景街道188号||
|法定代表人|傅谈清||
|注册资本|30.00万元人民币||
|公司类型|有限公司(法人独资)内资||
|经营范围|医疗器械、消毒产品的研发、销售、服务；眼镜、眼镜架、视光学产品配制、销售；验光及配镜服务、视光训练、眼部健康咨询服务、镜片护理及维修||
|股权结构|欧普康视|100.00%|

上表信息最终以工商登记机关核准登记的信息为准。本次使用营销服务网络建设项目募集资金中的30.00万元投入无锡欧普康视，用于实缴注册资本。
除新增募投实施主体外，营销服务网络建设项目的实施内容及实施方案不作变更。
四、新增募集资金投资项目实施主体的影响
公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。
新增实施主体张家港梦戴维和无锡欧普康视为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，本次增加部分募集资金投资项目实施主体不会对公司财务状况产生不利影响。
五、公司履行的决策程序
2017年4月24日，公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体》的议案，同意新增全资子公司张家港梦戴维和无锡欧普康视为营销服务网络建设项目实施主体。
六、独立董事、保荐机构的相关意见
（一）独立董事意见
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会对该项目的实施、公司运营管理造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更，有利于满足公司的业务发展需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。一致同意全资子公司张家港梦戴维和无锡欧普康视为营销服务网络建设项目实施主体。
（二）保荐机构意见
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司新增部分募集资金投资项目的实施主体符合公司实际情况，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。同意公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体。
七、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议
2、第二届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司相关事项的核查意见
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-15
福建闽东电力股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年 6月 27日
2、召开地点：福建省宁德市环城路 143号闽东大广场华隆大厦 8层会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长何邦恒
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表 3人、代表股份数 201228765股，占公司有表决权股份总额的53.95%。
二、提案审议情况
本次会议采取记名投票方式对以下议案进行了表决：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
1）表决情况：同意201228765股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
1）表决情况：同意201228765股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
2）表决结果：议案通过审议。
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
1）表决情况：同意201228765股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
2）表决结果：议案通过审议。
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
1）表决情况：同意201228765股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
2）表决结果：议案通过审议。
5、审议《关于公司2013年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》；
1）表决情况：同意201228765股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总额0%。
2）表决结果：议案通过审议。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：郭政、刘荣海
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、第五届董事会第二十八次临时会议决议。
4、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书（[2014]闽创见字第 05021-23号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会二 O一四年六月二十七日
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，对本次资产重组所涉及的东莞市雅康精密机械有限公司100%权益的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
本次资产重组的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次资产重组相关的工作，资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性。本次资产重组以经具有证券从业资格的专业评估机构以2016年3月31日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益。
根据《重组办法》第45条规定，公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
公司本次向标的资产转让方非公开发行股份的定价基准日为公司首次审议
本次非公开发行股份事宜的第二届董事会第十五次会议决议公告日，每股发行价格确定为64.43元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准；若
公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。
根据赢合科技2016年5月31日实施的2015年度利润分配方案，上市公司以总股本117,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），即每股派发现金股利人民币0.10元（含税）。因此，赢合科技实施现金派息后，该股票发行价格调整为64.33元/股。
最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准。根据中国证监会《管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《管理暂行办法》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。在发行期首日至发行前的期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。
本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
综上所述，本次资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_________________ _________________ _________________王子冬 张斌 杨小平
二〇一六年八月十五日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2018-051
兰州佛慈制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年10月25日（星期四）下午14：00在兰州新区华山路 2289号公司五楼会议室召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长石爱国先生主持。
本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式。网络投票时间为：2018年 10月 24日—2018年 10月 25日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 10月 24日下午15:00至2018年10月25日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司部分董事、监事高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了《关于对出城入园后原址土地进行自主开发的议案》。
表决结果 314,715,376股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
0股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决结果：1,700股同意，占出席会议中小股东所持股份的100％；0股反对，占出席会议中小股东所持股份的0％；0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见 2018年 10月 10日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃经天地律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、兰州佛慈制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃经天地律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-071湘潭电化科技股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
股东农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月20日、 2019年 5月 18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（二）》（公告编号：2019-029）、《更正公告》（公告编号：2019-045），公司股东农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划（以下简称“潇湘成长资管计划”）计划在 2019年 4月 11日起至 2019年 10月 10日期间以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 6,910,000股（占公司总股本比例为2.00%）。鉴于公司 2018年度权益分派的实施，自本次权益分派除权除息之日起，潇湘成长资管计划减持价格区间、减持数量相应调整，具体调整情况如下所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|调整前|||调整后|||
||价格区间|合计减持股份数量（股）|占公司总股本的比例|价格区间|合计减持股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划|不低于10元/股|不超过6,910,000|2%|不低于6.21 元/股|不超过11,056,000|2%|

公司于 2019年 7月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-050）。
公司近日接到股东潇湘成长资管计划出具的《关于股份减持计划期限届满的
告知函》，截至本公告披露日，潇湘成长资管计划减持计划期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：参与公司2015年非公开发行认购的股份（包括非公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
2、股东减持计划的实施情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股本比例|
|农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划|集中竞价交易|2019 年 4月19日|8.13|400.00|0.72%|
||合 计||8.13|400.00|0.72%|

3、减持前后的持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划|合计持有股份|1,105.60|2.00%|705.60|1.28%|
||其中：无限售条件股份|1,105.60|2.00%|705.60|1.28%|

注：潇湘成长资管计划于2019年4月8日完成股份协议转让过户登记手续，转让后其持股数量变为6,910,000股，占公司总股本的2.00%。具体内容详见公司2019年4月10日披露的《关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2019-035）。公司2018年度权益分派实施后,潇湘成长资管计划持股数量变为11,056,000股,占公司总股本的2.00%。
二、其他相关说明
1、潇湘成长资管计划本次减持计划的实施未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范
性文件的规定。
2、截至本公告披露日，潇湘成长资管计划减持计划期限已届满。潇湘成长资管计划本次减持情况与此前已披露的减持计划一致，未超过计划减持股份数量，减持价格未低于6.21元/股。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、农银国际(湖南)投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年十月十一日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-002深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年1月9日11:00在公司会议室召开，会议通知于2019年1月3日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。
本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长刘虎军先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于转让子公司部分股权暨变更业绩承诺的议案》
同意本次转让子公司北京爱普新媒体科技有限公司部分股权暨变更业绩承诺事项，具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让子公司部分股权暨变更业绩承诺的公告》（2019-004）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。关联股东沈亮、李晨、陈舜娜、张坤城、江晓、鲍晶作为北京爱普新媒体科技有限公司原股东，对本议案回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》（2019-005）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定和要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见公司于巨潮资
讯网发布的《<公司章程>修正案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2019年 1月 25日召开 2019年第一次临时股东大会，具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-007）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-021厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北京今印联印刷器材股份有限公司于 2017年 1月 11日在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例37.77%，自此北京今印联印刷器材股份有限公司成为公司参股子公司。
由于日常生产经营需要，公司及子公司需向北京今印联印刷器材股份有限公司及其子公司（以下简称“今印联”）采购原辅材料等。2017年3月29日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易事项属于公司董事会审批权限范围，无需经公司股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2017年预计发生金额（万元）|2017年1月至今累计发生金额（万元）|2016年实际发生||
|||||发 生 金 额（万元）|占同类业务比例（%）|
|今印联|采购商品|1000|24.92|-|-|

备注：2017年1月11日，今印联在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记后，今印联成为公司参股子公司。2016年公司与今印联之间发生的交易不构成关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
北京今印联印刷器材股份有限公司成立于 1998年 9月 7日，法定代表人：徐天平，注册资本：人民币 2240万元，注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56号 B座 701室，经营范围：销售印刷设备及材料、百货、五金交电、电子计算机及外部设备、工艺美术品、金属材料、机械电器设备、电子元器件、装饰材料、建筑材料；技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训、技术服务；房地产信息咨询；建筑工程咨询；接受委托、提供劳务服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
2016年度总资产为人民币 137,022,728.25元，净资产为人民币96,316,070.00元，主营业务收入为人民币123,962,511.31元、净利润为人民币4,812,883.21元。
2、与公司关联关系
公司以自有资金人民币 3,384万元认购今印联新发行的部分股票 846万股，公司持有今印联37.77%的股权，详见公司2017年1月13日披露的《关于认购今印联非公开发行股票交易进展公告》（公告编号：2017-001）。
3、履约能力分析
今印联的经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司根据实际经营需要并参照市场价格与今印联签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司向今印联采购原辅材料属于日常业务经营往来，符合公司生产经营需要；
2、上述关联交易按照市场交易规则进行，以市场价格为定价依据，以合同方式明确双方的权利义务，不会损害公司和全体股东的利益；
3、上述关联交易是公司正常经营活动所需并将持续的业务往来，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，上述关联交易对公司独立性无影响。
五、独立董事及中介机构意见
预计2017年度日常关联交易事项符合公司生产经营需要，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及公司章程规定，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易公平、公正、合理。
2、保荐机构华龙证券股份有限公司经核查，发表如下意见：上述关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。上述事项履行了相应程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定，协议内容与交易定价公允，符合公司利益。
华龙证券对吉宏股份上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议公告；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3、华龙证券股份有限公司关于厦门吉宏包装科技股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2014年年度财务决算报告
公司2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告。
一、2014年末财务状况
（单位：万元）
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|序号|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|增减|
|一、|资产||||
|1|总资产|153,517.35|140,483.61|13,033.74|
|2|流动资产|47,671.15|51,368.23|-3,697.08|
|3|应收账款|16,999.31|9,370.73|7,628.58|
|4|固定资产|5,060.65|4,361.34|699.31|
|二、|负债||||
|1|负债合计|53,585.85|40,145.75|13,440.10|
|2|流动负债|35,601.23|22,593.70|13,007.53|
|其中：1）|短期借款|28,000.00|0.00|28,000.00|
|2）|应付账款|4,238.48|1,001.53|3,236.95|
|3）|其他流动负债|748.69|904.77|-156.08|
|三、|所有者权益||||
|1|所有者权益合计|99,931.50|100,337.87|-406.37|
|2|股本|26,000.00|26,000.00|0.00|
|3|资本公积|57,693.08|57,328.96|364.12|
|4|盈余公积|1,813.85|1,813.85|0.00|
|5|未分配利润|6,710.40|9,433.99|-2,723.59|
|6|少数股东权益|7,698.63|5,759.53|1,939.10|

二、2014年度经营成果
（单位：万元）
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|序号|项目|2014年||2013年||增减|
|||金额|占收入|金额|占收入||
|1|营业收入|48,952.76|100.00%|32,447.60|100.00%|16,505.16|
|2|营业成本|19,933.91|40.72%|10,230.33|31.12%|9,703.58|
|3|销售费用|15,133.56|30.91%|8,471.26|45.53%|6,662.30|
|4|管理费用|12,516.48|25.57%|7,567.46|26.15%|4,949.02|
|5|财务费用|853.15|1.74%|-838.39|-9.01%|1,691.54|
|6|利润总额|-1,218.59|-2.49%|6,608.72|8.29%|-7,827.31|
|7|所得税费用|-1,863.68|-3.81%|654.13|-0.42%|-2,517.81|
|8|净利润|645.09|1.32%|5,954.59|8.71%|-5,309.50|
|9|归属于母公司股东的净利润|-2,203.59|-4.50%|5,102.73|9.02%|-7,306.32|
|10|基本每股收益|-0.08|--|0.20|--|-0.28|

三、2014年度现金流量情况
（单位：万元）
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|项目|2014年|2013年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|42,380.27|33,563.07|26.27%|
|经营活动现金流出小计|44,985.15|22,742.90|97.80%|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,604.88|10,820.17|-124.07%|
|投资活动现金流入小计|15,006.21|1,980.74|657.61%|
|投资活动现金流出小计|50,584.33|27,917.05|81.20%|
|投资活动产生的现金流量净额|-35,578.12|-25,936.31|-37.17%|
|筹资活动现金流入小计|37,426.00|2,500.00|1397.04%|
|筹资活动现金流出小计|10,005.81|4,178.67|139.45%|
|筹资活动产生的现金流量净额|27,420.19|-1,678.67|1733.45%|
|现金及现金等价物净增加额|-10,641.75|-16,856.79|36.87%|

四、2014年末股东权益变动情况
（单位：万元）
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|序号|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|同比增减率|
|1|股本|26,000.00|26,000.00|0.00%|
|2|资本公积|57,693.08|57,328.96|0.64%|
|3|盈余公积|1,813.85|1,813.85|0.00%|
|4|未分配利润|6,710.40|9,433.99|-28.87%|
|5|归属于母公司股东权益合计|92,232.86|94,578.33|-2.48%|
|6|所有者权益合计|99,931.50|100,337.87|-0.41%|

五、主要财务指标
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|项目|2014年|2013年|本年比上年增减(%)|
|基本每股收益（元/股）|-0.08|0.20|-140.00%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.08|0.19|-142.11%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|-0.30|0.11|-372.73%|
|加权平均净资产收益率（%）|-2.37%|5.58%|-7.95%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|-8.50%|4.55%|-13.05%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.1|0.42|-123.81%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|3.55|3.64|-2.47%|
|资产负债率（%）|34.91%|28.58%|6.33%|

注：以上所有数据均为公司合并数据。
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