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关于增加2013年度股东大会临时提案的补充通知 共 2 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-030
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于增加 2013年度股东大会临时提案的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》第54条规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
2014年4月14日，公司收到大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股，持有公司158,114,894股股份，占公司总股本23.43%，符合向股东大会提出临时提案的股东资格）《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》。
国美控股决定将经本公司第五届董事会2014年度第五次临时会议审议通过的《关于推荐侯占军先生为董事候选人的议案》（详见同日公司《董事会决议公告》，公告编号：2014-029号）作为临时提案，提交公司2013年度股东大会审议。
公司2013年度股东大会兹定于2014年5月5日召开（详见2014年4月12日《关于召开2013年度股东大会的通知》，公告编号2014-023号），国美控股在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司，符合《公司章程》规定。作为 2013年度股东大会召集人，董事会特发布补充通知，公司 2013年度股东大会增补审议《关于增补侯占军先生为第五届董事会董事的议案》。
本次股东大会股权登记日、召开时间、地点均不变。详见同日公司公告《关于召开2013年度股东大会的通知》（增加提案后），公告编号：2014-031号。
关于增加2013年度股东大会临时提案的补充通知 共 2 页
备查文件：
公司第一大股东国美控股集团有限公司《关于增加北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二O一四年四月十四日
苏州苏试试验仪器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
根据《苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人苏州苏试试验仪器股份有限公司和本次发行的保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司于2015年1月19日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了苏州苏试试验仪器股份有限公司网上按市值申购定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|508 758 008 258|
|末“4”位数|0538 2538 4538 6538 8538|
|末“5”位数|31062 56062 81062 06062|
|末“6”位数|066584 316584 566584 816584|
|末“7”位数|2630979 4773746|

凡在网上申购苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行 A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有28,260个，每个中签号码只能认购500股苏州苏试试验仪器股份有限公司本次发行的A股股票。
发行人：苏州苏试试验仪器股份有限公司保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2017-006海南神农基因科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：87.23% — 154.10%|盈利：747.75万元|
||盈利： 1,400万元—1,900万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动的主要原因系：1、公司积极推动经营模式创新升级，“一站式粮食生产供应链管理”项目服务体系进一步完善，主营业务收入实现大幅增长；2、公司不断优化种子品种结构，种子销售毛利率有所提高；3、本期营业外收入较上年同期减少。
四、其他相关说明
1、2016年扣除所得税影响额的非经常性损益金额约为750万元。
2、2016年年度业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露；本
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-094无锡先导智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2016年11月1日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2016年 11月 8日上午09：30时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营战略需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司无锡分公司、中国民生银行股份有限公司无锡分公司、华夏银行股份有限公司无锡分公司申请综合授信，额度总计不超过260,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长王燕清先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2016-094具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-024
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月11日收到公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）关于拟增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：沈阳远大铝业集团有限公司
2、公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司已持有公司股份的情况：
截止本公告日，远大铝业集团累计持有公司股份 541,975,824股，占公司总股本57.14%，其中直接持有公司股份 384,424,560股，占公司总股本40.53%，通过其全资子公司远大铝业工程（新加坡）有限公司间接持有公司股份157,551,264股，占公司总股本16.61%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和公司价值的高度认可。
2、拟增持股份的比例：拟增持比例不低于公司总股本的1%，且不超过公司总股本的2%。
3、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。
4、拟增持股份的价格：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。
5、拟增持股份计划的实施期限：自 2018年 6月 12日起的未来 6个月内。
在增持计划实施期间，公司股票如出现连续停牌 10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。（注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）
6、拟增持股份的金额来源：本次拟增持股份的资金来源为远大铝业集团的自有资金和自筹资金。
三、实施增持计划的风险
公司控股股东远大铝业集团本次的增持股份计划或存在因增持所需资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施的风险。
四、其他事项
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2、远大铝业集团及其一致行动人承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、远大铝业集团增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2018年6月12日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-31
浙江永太科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励对象名单的公示情况
及核查意见的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，对激励对象人员名单进行了核查。
一、公示情况
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》已于2017年4月18日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并于4月19日披露了《关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告》，同时公司已按照《管理办法》之规定在公司网站刊登了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次激励对象名单进行公示。
公示日期：2017年4月19日---2017年4月28日，公司期满10日
公示方式：公司网站
公示结果：公示期内公司监事会未收到对于公示的激励对象名单及职务的异议
二、核查意见
根据核查与公示情况，监事会发表核查意见如下：
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员，其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
4、上述人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女等没有作为激励对象。
6、因首次授予的激励对象人数核算有误，鉴于此，对首次授予的激励对象人数进行调整，由437人调整为434人，本激励计划授出的限制性股票总份额不变。监事会认为此次人数调整符合《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，同意进行调整。
经核查后我们认为，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次公司限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-023
江苏润邦重工股份有限公司
关于调整“港口装卸装备项目”实施方案暨
投资建设“润禾码头项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2012年5月22日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》，同意公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润邦卡哥特科”）投资26,287万美元建设“港口装卸装备项目”（以下简称“项目”），该事项已经2012年6月8日公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网等媒体刊载的《关于对外投资进展暨投资建设“港口装卸装备项目”的公告》（公告编号：2012-027）以及《2012年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-032）。
2、2014年3月22日公司第二届董事会第七次会议及2014年4月18日公司2013年度股东大会审议通过了《关于“港口装卸装备项目”延期完工的议案》，同意润邦卡哥特科将“港口装卸装备项目”完工日期调整至2016年6月底，具体内容详见公司在巨潮资讯网等媒体刊载的《关于“港口装卸装备项目”延期完工的公告》（公告编号：2014-017）以及《2013年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-025）。
4、本次投资建设“润禾码头项目”不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、调整“港口装卸装备项目”实施方案的情况介绍
1、项目实施概况
公司通过控股子公司润邦卡哥特科投资建设“港口装卸装备项目”，项目总投资。截至2014年12月31日，“港口装卸装备项目”已累计投入56,189.86万元人民币，项目进度为33.35%。
2、调整项目实施方案的情况说明
为更好地实施“港口装卸装备项目”，并结合公司整体实际情况，计划取消原“港口装卸装备项目”中用于产品发运的平板驳、浮吊等配置，改为由太仓润禾投资建设“润禾码头项目”，新建一座码头用于产品发运。本次调整“港口装卸装备项目”不涉及增加新的资金投入，仅将“港口装卸装备项目”的部分投资调整为投入到“润禾码头项目”中。
调整后，“港口装卸装备项目”的投资总额由26,287万美元变更为22,383.61万美元（折合人民币137,511.50万元，汇率采用2015年4月1日中国人民银行美元对人民币汇率中间价6.1434元/美元进行计算）。
三、“润禾码头项目”的情况介绍
1、项目实施主体基本情况
公司将通过控股孙公司太仓润禾投资建设“润禾码头项目”，太仓润禾成立于2012年6月，注册地为太仓港经济技术开发区荡茜口，注册资本为1亿元人民币。
2、项目投资规模与资金来源
（1）项目总投资为30,988.50万元人民币。
（2）项目资金由太仓润禾通过资本金和银行项目贷款等方式解决。
3、项目基本情况
（1）项目名称：新建苏州港太仓港区新泾作业区润禾码头项目。
（2）实施地点：太仓港经济技术开发区荡茜河以北、主江堤以东。
（3）项目建设内容及规模：拟建5万吨级通用泊位1个，以及2,000吨级内档泊位1个,设计规模为年通过能力131万吨（设计年吞吐量110.60万吨）。
（4）本项目建设期2年，运营期20年。
4、风险提示
本项目存在项目建设和码头运营管理等风险，如因码头建设不能按计划顺利
开展，将可能导致码头发挥整体效益的时间较长。
四、调整“港口装卸装备项目”实施方案并投资建设“润禾码头项目”对公司的影响
1、调整“港口装卸装备项目”的实施方案不会对项目本身产生实质性的影响，更加有利于项目发挥整体效益。
2、实施“润禾码头项目”有利于公司整合现有资源，充分发挥公司的岸线和码头优势，为公司产品的发运提供内部平台，减少公司的对外码头租赁费用，同时通过对外提供码头服务能够增加公司收益，提升公司整体盈利水平。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，海通证券对鞍重股份本次限售股份上市流通的事项进行了尽职核查，核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】313号核准，鞍重股份采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1,700.00万股，每股发行价格为人民币 25.00元，其中网下配售340.00万股，为本次发行数量的20%、网上发行1360.00万股，为本次发行数量的80%。经深圳证券交易所深证上[2012]年 69号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票于2012年3月29日在深圳证券交易所中小企业板上市。
截至本次公司公告发布之日，公司总股本为6,798.00万股，其中尚未解除限售的股份数量为3,985.00万股，占公司总股本的58.6202%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的相关承诺
实际控制人杨永柱、温萍承诺：“本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。
股东杨琪、高永春、高庆书、杨永伟、王铁、张宝田、吴刚、梁晓东、王大明、张笑男、杨凤英、石运昌、封海霞、李秀艳、王琦玮、安殿伟、徐文彬出具如下承诺：“本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东
权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。
上述出具承诺人员中，担任发行人董事、监事以及高级管理人员的股东同时承诺“本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）股份总数的25%，不对本人持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权；本人从公司离职后一年内，不转让本人持有的公司股份；本人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%”。
2、上述承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东均严格履行作出的上述各项承诺。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东无后续追加的承诺和其他承诺。
3、非经营性占用上市公司资金和违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东均未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2015年3月30日；
2、本次解除限售股份的数量为3985.00万股，占公司股份总数的58.6202%；
3、本次申请解除股份限售的股东为19名；
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持有限售股份数量||本次可解除限售的股份数|
||序号||限售股份持有人名称|||||
||||||(股)||量(股)|
|1||杨永柱||20,400,000||20,400,000||
|2||温萍||9,405,000||9,405,000||
|3||杨琪||4,800,000||4,800,000||
|4||王铁||375,000||375,000||
|5||张宝田||300,000||300,000||
|6||高庆书||300,000||300,000||

|||||
|-|-|-|-|
|7|梁晓东|200,000|200,000|
|8|吴刚|200,000|200,000|
|9|王大明|200,000|200,000|
|10|杨凤英|200,000|200,000|
|11|石运昌|200,000|200,000|
|12|张笑男|200,000|100,000|
|13|安殿伟|100,000|100,000|
|14|徐文彬|100,000|100,000|
|15|李秀艳|100,000|50,000|
|16|王琦玮|80,000|80,000|
|17|封海霞|40,000|40,000|
|18|高永春|2,000,000|2,000,000|
|19|杨永伟|800,000|800,000|

注：1、杨永柱、温萍、高永春、梁晓东为公司董事，张宝田、杨永伟、封海霞为公司高级管理人员；上述人员在其任职期内每年转让的公司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的一年内不转让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%；
2、张笑男董事已于2013年12月21日申报离任，李秀艳监事已于2013年12月21日申报离任，上述二人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，鞍重股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公开发行时所作的承诺；本次解除限售股份不存在质押或冻结情况；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对鞍重股份本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于鞍山重型矿山机器股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
赵立新 宋立民
海通证券股份有限公司
江苏力星通用钢球股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、2017年度公司监事会实际运行情况
1、监事会的构成
根据《公司章程》规定：公司监事会由3名成员组成，监事会设主席1人，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。
2、报告期内监事会变动
报告期内，何海航先生由于工作原因向公司递交了辞职报告，请求辞去职工监事职务，公司根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，及时召开职工代表大会，完成了职工监事的补选工作，补选金鑫先生为公司职工监事，保证了监事会的成员完整和正常有效运作。
3、监事会的会议召开情况
报告期内，公司先后召开了8次监事会，历次监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。
报告期内，各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。
二、监事会履职情况
1、2017年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2017年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事会、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易，也未发生其他损害公司股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了
核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
6、公司收购、出售资产情况
公司于2017年2月19日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于支付现金收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权的议案》，支付现金收购胡锐、
孙斌栗、印素浓、孙常军持有的奉化市金燕钢球有限公司100%股权，公司已完成上述股权收购的工商变更登记手续，且奉化市金燕钢球有限公司更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司。
2017年度公司未发生出售资产情况。
7、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会
2018年3月27日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2015-079中国宝安集团股份有限公司
关于控股子公司与北京大学产业技术研究院共建“北大-宝安烯碳科技联合实验室”的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司（以下简称“万鑫石墨谷”或“乙方”）于2015年12月11日与北京大学产业技术研究院（以下简称“甲方”）签订了合作协议，双方本着友好诚信、风险共担、宽容失败和共同发展的原则，一致同意成立“北大-宝安烯碳科技联合实验室”（以下简称“联合实验室”），建立战略合作伙伴关系，并指定北京大学纳米化学研究中心刘忠范院士全面负责联合实验室的筹建和运作。
一、协议双方情况
1、甲方：北京大学科技开发部（北京大学产业技术研究院）
北京大学产业技术研究院是开放性学术研究单位，依托北京大学的综合学科优势，整合各学院系所的学科资源，致力于前沿技术及关键技术研发，增强和提升科技产业创新能力，推动中国产业发展的转型。
2、乙方：哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司
万鑫石墨谷是专业从事石墨新材料及纳米材料产业孵化的高科技企业，借助黑龙江的石墨资源优势和本公司在黑龙江的石墨产业已有的布局，通过对外合作引进成果转化，实现石墨新材料及纳米材料技术的成果产业化。万鑫石墨谷注册资本2,000万元，本公司全资子公司中国宝安集团控股有限公司持有该公司45%的股份，本公司控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司持有该公司6%的股份。
二、协议的主要内容
1、合作目标
（1）吸引国际国内顶尖专家，组建一流的研发团队，承担国家重大科研任务，逐步建成国内一流的研发平台，并争取成为国家重点工程中心。
（2）共同解决石墨烯应用的关键技术问题，推动石墨烯在产业中的应用，并实现产业化。
2、合作方式
甲方负责组织科研力量进行项目研发工作；乙方负责提供联合实验室所需资金支持；同时以研究项目立项的方式提出要解决技术问题。
乙方通过项目立项提出需要解决的前瞻性科学和技术问题，甲方的产业技术研究院负责组织协调北京大学的科研力量，在联合实验室对已立项的项目研究内容进行联合攻关，研发国际一流的先进技术，并由甲乙双方共同合作推向产业化。
联合实验室是在北京大学产业研究院和万鑫石墨谷共同指导下的联合实体，而非法人单位，财务独立立账。
联合实验室实行理事会领导下的主任负责制。理事长由北京大学刘忠范院士担任，理事会成员由双方商定。联合实验室设主任一名。
3、研究方向
（1）石墨烯的批量制备技术；
（2）石墨烯在新能源领域的应用；
（3）石墨烯在可穿戴器件中的应用。
4、项目研发
（1）项目研发包括项目立项、项目审核、项目执行、项目的终止等阶段；
（2）项目执行期间，如发生核心研发人员离开、预期投资的资金不能到位等情况，经主任申请，理事会批准，项目可以终止；
（3）项目执行期间，如发生预期市场剧变、现有技术和条件存在不可克服的困难，或者出现相同专利申请和公开导致研发失败或失去研发意义等情况，研发团队可以要求终止项目。
5、出资方式及经费管理
乙方提供联合实验室运行费及项目费总额人民币 1000万元。分两次拨付。
（1）联合实验室成立前，甲乙双方已有的技术成果及相关知识产权归原持有方所有。
（2）联合实验室成立后，甲方委托乙方或者甲乙双方合作在联合实验室进行的研究项目，其成果的知识产权及其他一切相关权利归甲乙方共同拥有，双方各拥有50%。
（3）乙方对联合实验室研发的成果有优先使用权，但乙方应给予甲方一定回报，回报形式由双方根据具体项目情况协商。
（4）甲乙双方一致书面同意将联合实验室合作开发的技术成果向第三方提供技术许可或技术转让时，所得许可费或转让费收入甲乙双方按5:5分成。
（5）在不影响合作开发技术秘密性和专利申请的前提下，联合实验室研究人员可以就甲方委托乙方或者甲乙双方合作在联合实验室进行的研究项目成果对外发表学术论文，论文以甲乙方共同名义发表。
7、专利申请
（1）申请专利时，由发明人提出，报联合实验室主任审核批准后方可申请。
（2）双方决定对合作技术成果联合申请专利时，专利发明人应为具体完成发明的研究人员，专利申请人和专利权人应为甲乙双方。
（3）对专利权的行使，应遵守上述对一般技术成果的使用的规定。
8、技术开发风险
如果由于无法预见和克服的客观原因导致技术开发人员无法按照预期实现某种约定的技术效果或商业价值时，甲方不因此承担任何合同责任。本条所指客观原因包括但不限于以下情形：不可抗力，甲乙双方经合理努力并为甲乙方认可的无法克服的技术障碍，第三方公开类似技术等。
9、合作期限
本合作协议有效期五年，自本协议签字之日起开始计算。期满后根据双方意愿决定是否续约。
三、对公司的影响
石墨烯产业相关的下游应用及其产业化一直是本公司长期努力的方向之一，本次与北京大学产业技术研究院共建石墨烯研究联合实验室，有利于本公司整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源；通过搭建高水平产学研平台加快实现科学
技术成果的有效转化，进一步推动促进本公司向“以新材料为主的高科技产业集团”的战略转型。
四、风险提示
本次合作协议涉及的具体实施内容和进度存在不确定性，尚无法预测对公司短期财务状况和经营成果实质性的影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《北京大学-宝安集团共建“北大-宝安烯碳科技联合实验室”协议书》。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一五年十二月十二日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-067上海汉得信息技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月3日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销限制性股票共计2,493,500股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从85788.7869万元人民币减至85539.4369元人民币。公司债权人自该公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年八月三日
福建福晶科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为福建福晶科技股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于补选独立董事的议案》进行了认真审议,并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
经审查李文先生个人履历及相关资料，我们认为：李文先生具备了与行使独立董事职权相适应的任职条件及独立性，其任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求；李文先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提名李文先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行审议。
独立董事：颜永明、陈金山、孙敏
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-064浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年6月1日以通讯方式召开。会议通知已于2018年5月27日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到 9人。会议由公司董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于签订〈关于收购无锡雄伟精工科技有限公司之股权购买协议之补充协议〉的议案》
为加快无锡雄伟精工科技有限公司95%股权项目的交割，增厚上市公司业绩，会议同意公司与无锡雄伟精工科技有限公司 4名自然人股东项玉峋、马洎泉、严倚东及赵军伟签订《关于收购无锡雄伟精工科技有限公司之股权购买协议之补充协议》，提前办理无锡雄伟精工科技有限公司95%股权的工商变更登记手续。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2018年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于公司 2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
深圳太辰光通信股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2016年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2016年度履行职责情况述职如下：一、出席会议及投票情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司 2016年度共召开九次董事会。本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||应出席||现场出||以通讯表决方||委托出||缺席|||
||姓名|||||||||||||
||||||||||||||两次未出|
||||次数||席次数||式参加次数||席次数||次数|||
||||||||||||||席会议|
|佟景国||7||7||0||0||0||否||

备注：本人自 2016年 2月 17日起担任公司独立董事。
公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
在本人自 2016年 2月 17日至 2016年 12月 31日担任公司独立董
事期间，公司董事会审议的相关事项，不存在需要独立董事发表独立意见
的情形。因此，本人未对提交董事会及股大会的事宜发表过意见。
三、现场调查情况
2016年度，我们对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事 2016年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。2017年，本人将继续按照国家有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使法规所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务。任期内本人也将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳定快速发展，同时坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：佟景国
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-154安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为珠海信环环保有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海信环环保有限公司。
●本次担保金额为人民币4,340.00万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币 275,409.88万元，实际担保金额累计数量为275,409.88万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
珠海信环环保有限公司为解决项目建设资金需求，拟向相关银行申请项目贷款43,400.00万元，安徽盛运环保（集团）股份有限公司持有珠海信环环保有限公司10%的股权，本公司拟为珠海信环环保有限公司上述项目贷款按出资比例提供4,340.00万元担保。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海信环环保有限公司
注册地址：珠海市斗门区斗门镇风流桥侧（北）二楼
注册资本：18,675.159000万元
企业类型：其他有限责任公司
珠海信环环保有限公司系一家依据中国法律在珠海市注册成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为 18675.159000万元人民币，其中上海信环环保投资中心（有限合伙）出资额占注册资本的90%,安徽盛运环保（集团）股份有限公司出资额占注册资本的10%。珠海信环环保有限公司系上海信环环保投资中心（有限合伙）为拟投资、建设、运营环保生物质热电工程项目而先行设立的项目公司。
股东持股明细如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例|
|上海信环环保投资中心（有限合伙）|16,807.6431|90.00%|
|安徽盛运环保（集团）股份有限公司|1,867.5159|10.00%|
|合 计|18,675.15900|100.00%|

截止至2015年11月30日，珠海信环环保有限公司总资产 186,208,524.27元，负债 107,842.95元,所有者权益 186,100,681.32元，累计未分配利润-650,908.68元。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、担保对公司的影响
我国垃圾发电技术逐渐成熟，随着中国城市化进程的加快，发展环保节能的洁净能源已经成为大势所趋，垃圾发电行业也将迎来历史性发展机遇，发展势头良好。垃圾焚烧发电厂的收益稳定、运营成本低廉并享有一定的税收优惠政策，能给投资者带来稳定高额的回报，垃圾发电行业广阔的投资前景非常广阔，预计“十二五”期间，我国垃圾发电行业将进一步发展壮大，有望成为清洁电力的重要组成部分。珠海信环为项目建设申请贷款，有利于加快项目建设、增强公司的持续盈利能力，同时对增强公司在垃圾焚烧发电领域的影响力有一定积极意义。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 275,409.88万元（含对全资子公司担保 114,750.00万元），实际担保金额累计数量为275,409.88万元，占最近一期公司净资产的127.31%，无担保逾期情况。
六、备查文件
1、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》2、《安徽盛运环保（集团）股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-006北京顺鑫农业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）已于 2015年 3月 5日上午开市起停牌，同日披露了《北京顺鑫农业股份有限公司重大事项停牌公告》（2015-005）。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：顺鑫农业，股票代码：000860）自2015年3月12日上午开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间公司将至少每五个交易日披露一次事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-003深圳科士达科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入(元)|1,739,915,596.11||1,526,483,093.46||13.98%||
|营业利润（元）|307,639,747.30||260,400,293.57||18.14%||
|利润总额（元）|332,377,028.10||269,169,485.38||23.48%||
|归属于上市公司股|293,888,842.31||233,415,925.35||25.91%||
|东的净利润（元）|||||||
|基本每股收益|0.66||0.53||24.53%||
|（元/股）|||||||
|加权平均净资产|15.98%||14.28%||1.70%||
|收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产（元）|2,829,381,128.25||2,524,749,952.58||12.07%||
|归属于上市公司股|1,967,886,155.24||1,740,224,608.99||13.08%||
|东的所有者权益|||||||
|（元）|||||||
|股 本（元）|445,321,380.00||296,934,680.00||49.97%||
|归属于上市公司股|4.42||5.86||-24.57%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况简要说明
报告期内，公司全力推动数据中心一体化产品、光伏新能源产品、电动汽车充电桩三大核心业务板块发展，借力国家产业政策支持，并通过公司不断完善的营销体系、供应链体系及研发体系的有利支撑，实现了公司2016年经营业绩持续稳定增长。
报告期内，公司实现营业总收入173,991.56万元，比上年同期增长13.98%；实现营业利润30,763.97万元，比上年同期增长18.14%；
实现利润总额33,237.70万元，比上年同期增长23.48%；实现归属于上市公司股东的净利润29,388.88万元，比上年同期增长25.91%。以上各项业绩指标增长的原因主要是报告期内公司三大核心业务发展保持良好态势，通过产品结构优化调整，数据中心一体化产品中毛利率较高的中大功率UPS产品、精密空调产品在销售收入的比重逐步增加；由于市场份额不断增大和产业政策大力支持，光伏新能源产品、电动汽车充电桩收入增速放快。
报告期内，公司股本同比增加49.97%，主要是根据2015年度股东大会决议，公司实施了资本公积转增股本，实施后公司总股本增加至445,402,020股；同时，根据第三届董事会第二十五次会议决议，公司完成对已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，回购注销完成后公司总股本减少至445,321,380股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十四日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-028江苏精研科技股份有限公司
关于公司 2018年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为满足日常经营活动需要，与关联方常州克迈特数控科技有限公司（以下简称“克迈特”）之间存在采购设备及配件、维修服务的交易。2018年度，公司预计与关联方日常交易总金额不超过190万元。
2017年度，公司与关联方克迈特采购设备及配件关联交易的发生额为806,997.44元，与关联方克迈特采购维修服务关联交易的发生额为800.00元。
公司于2018年4月23日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》。表决情况为：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东史娟华女士应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别及金额
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|定价原则|预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联方采购设备及配件|常州克迈特数控科技有限公司|采购设备及配件|市场价格定价|1,600,000.00|242,820.52|806,997.44|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联方采购维修服务|常州克迈特数控科技有限公司|采购维修服务|市场价格定价|300,000.00|0.00|800.00|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币元
|||||||||
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|关联交易类别|关联方|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联方采购设备及配件|常州克迈特数控科技有限公司|采购设备及配件|806,997.44|1,800,000.00|1.15%|-55.17%|公司审议该议案时尚未上市，故该决议未进行披露。|
|向关联方采购维修服务|常州克迈特数控科技有限公司|采购维修服务|800.00|200,000.00|0.11%|-99.60%|公司审议该议案时尚未上市，故该决议未进行披露。|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||2017年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据实际需求情况进行适当调整，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。|||||

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|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|公司独立董事认为公司2017年度与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据进行。公司2017年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据实际需求情况进行适当调整所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，未对公司独立性产生影响。|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：常州克迈特数控科技有限公司
公司类型：有限责任公司
成立时间：2007年9月28日
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：张峰
住所：江苏武进经济开发区菱香路18号
经营范围：数控机床、自动化流水线设备的开发、制造、销售；机械加工的技术服务及维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2017年底，常州克迈特数控科技有限公司的总资产为 97,572,308.88元，净资产为 29,823,279.61元，主营业务收入为 119,910,608.40元，净利润为15,276,605.54元。
（二）与公司的关联关系
与本公司关系：持有本公司8.33%股权的股东史娟华女士的女儿史维在克迈特持股并担任董事，构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合
同的约定,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方之间的交易主要为向常州克迈特数控科技有限公司采购设备及配件、维修服务，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司利益的情形。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
综上所述，该关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。
五、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可情况：公司 2018年度日常关联交易的预计，是为公司正常经营所必需。公司日常关联交易履行了必要的批准程序，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，交易遵循公允的定价规则，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。我们同意公司 2018年度预计日常关联交易的事项，并同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事独立意见：公司 2018年度日常关联交易的预计，是结合以往情况和未来日常经营活动的需要进行的合理预计。该关联交易按一般市场经营规则进行，遵循公允的定价规则，不对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股
东利益的情形。董事会审议该议案时，关联交易决策程序符合有关法律法规的规定。因此我们同意上述 2018年度预计日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）保荐机构对日常关联交易发表发结论性意见
经核查，保荐机构认为公司 2018年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2018年日常关联交易计划无异议。
六、备查文件目录
1.第一届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于公司2018年度预计日常关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年4月23日