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国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”）及共同购买方 Richjoy Talent Limited拟支付现金购买芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯通”）100%股权及上海芯通电子有限公司（以下简称“芯通电子”）100%股权并构成重大资产重组，其中移为通信分别购买芯讯通及芯通电子67%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
国信证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，就移为通信本次交易前12个月内购买、出售资产情况进行了审慎核查，情况如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
上市公司本次重大资产重组前12个月内不存在购买、出售资产的情况。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次重大资产重组前 12个月内不存在购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2016-037重庆建设摩托车股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
刘渝琳
各位股东、股东代表：
本人作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2015年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及专业委员的作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人出席会议情况
2015年度，公司召开股东大会2次，本人出席2次。召开董事会5次，本人应出席3次，其中现场出席3次，委托出席0次，无缺席的情况。本人对各次提交董事会会议审议的议案，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
在2015年度任职期间，本人通过实地考察、查阅公司资料、听取汇报，了解公司运作情况，与其他独立董事一起就公司重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
1、2015年8月26日对公司召开的第七届董事会第七次会议审议的《关于接受金融服务暨关联交易的议案》、《关于公司收购全资子公司所持空调公司股权的议案》以及对公司执行证监发[2003]56号通知规定的专项说明事项发表了独立意见。
2、2015年8月26日对公司召开的第七届董事会第八次会议审议的《关于公司重大资产出售暨关联交易方案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的
公允性的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
（一）本人作为公司董事会战略委员会委员，积极关注公司经营与未来战略发展走向，了解公司的经营状况、投资目标的实现情况等，力求做到对投资者负责。2015年出席了一次战略委员会会议，对公司重大资产重组方案及相关事项进行了审议。
（二）本人作为公司董事会提名委员会主任委员，2016年3月14日，主持召开了一次提名委员会会议。会议根据《提名委员会工作细则》规定，对董事候选人、独立董事候选人及拟聘高管的任职资格进行了审查，并同意提交公司董事会审议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）监督公司信息披露工作
本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护股东、特别是中小股东的合法权益。
（二）监督公司治理及经营管理
本人持续关注公司的生产经营和法人治理情况。对公司的生产经营、内部控制建设、重组后治理结构完善等方面进行核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）重视公司定期报告
本人对公司定期报告做了认真的审核工作。为做好2015年年度报告，本人认真学习了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告
的内容与格式》和《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》，并与公司董事会审计委员会的其他成员及其他独立董事共同与公司财务人员和年审注册会计师进行沟通。
（四）不断提高履职职能力与保护投资者权益的思想意识
为提高个人履职能力，本人不断学习相关法规和专业知识，了解和查阅相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护投资者权益的思想意识，及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，有效地履行独立董事的职责，保护广大投资者的权益。
五、2015年开展的其他工作情况
2015年，作为独立董事，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2015年度担任独立董事以来的履行职责情况汇报。
根据中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定，本人不再适宜兼任公司独立董事职务、董事会提名委员会主任委员职务及战略委员会委员职务，特申请辞去上述职务。
在此对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极配合和有效支持，表示衷心的感谢！最后，真诚祝愿：公司持续、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报投资者。
独立董事：刘渝琳 2016年 4月 27日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-001
天津膜天膜科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃金桥
水科技（集团）有限公司工商信息发生变更，近日取得了甘肃省市场监督管
理局换发的《企业法人营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91620000710204817U
名称：甘肃金桥水科技（集团）有限公司
类型：一人有限责任公司
住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路279号
法定代表人：范宁
注册资本：陆仟零叁拾捌万元整
成立日期：1998年04月21日
营业期限：1998年04月21日至2048年04月20日
经营范围：市政公用工程咨询与设计、生态建设和环境工程咨询与设
计、建筑工程咨询与设计、水利工程咨询与服务、市政公用工程施工、机电
安装工程施工（以上均凭资质证）；给排水工程调试；水处理设备及配件；水
处理新材料、水处理药剂的研发、销售；水处理设备配件的加工。水厂的运
行维护及研发技术服务、信息技术服务。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-059南通富士通微电子股份有限公司
关于筹划整合半导体相关产业资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大公司经营规模，为投资者创造价值，拟整合半导体相关产业资产，相关标的 2014年净资产约 15至 17亿元。具体财务数据将以具有中国证券从业资格的会计师事务所审计的结果为准。截止本公告日，上述方案仍在公司调查论证过程中。为保障公平信息披露，维护广大投资者利益，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者密切关注。公司上述筹划事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司 2015年9月 15日
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2017-026浙江华峰氨纶股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策情况概述
（一）变更原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
（二）变更日期：根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）
中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将对2017年1月1日以后新增的政府补助按照修订后
的准则进行确认、计量和列报。
2、新准则的实施而进行的会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
三、董事会及独立董事意见
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议
2、公司第六届监事会第十次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2017年8月25日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-005
黑牛食品股份有限公司
关于全资孙公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意子公司辽宁黑牛食品工业有限公司（下称“辽宁黑牛”）下属全资子公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买调整功能后的辽宁黑牛原厂区地块。
内容详见2014年1月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（公告编号：2014-002）。独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，沈阳市规划和国土资源局在沈阳市土地交易市场举行土地拍卖会，根据现场拍卖结果，沈阳市黑牛投资有限公司为该地块竞得人，并与沈阳市规划和国土资源局东陵分局签订《东陵区（浑南新区）DL-13063号 SHN02-02-01地块拍卖成交确认书》和《东陵区（浑南新区）DL-13063号 SHN02-02-02地块拍卖成交确认书》。现将相关情况公告如下：
一、竞得地块基本情况
1、宗地编号：DL-13063；DL-13064。
2、地块位置：沈阳市东陵区（浑南新区）。
3、地块名称：SHN02-02-01；SHN02-02-02。
4、土地面积（平方米）：51236.21；50559.05。
5、规划用途：居住商业（商业比例不大于15%）。
6、容积率：地上不小于1.2不大于2.5；地下以批准的设计方案为准。
7、建筑密度和绿地率：不大于40%；不小于30%。
9、成交价格：
（1）01地块净地成交总价：壹亿捌仟肆佰伍拾柒万捌仟肆佰肆拾陆元伍角叁分（￥：184,578,446.53元）。
（2）02地块净地成交总价：壹亿捌仟贰佰贰拾陆万伍仟叁佰柒拾伍元贰角伍分（（￥：182,265,375.25元）。
10、付款方式：地块竞得人在2014年2月21日前支付首付款，即成交总价款的50%（不低于5000万，含竞买保证金），余款（含分期付款期间的利息）在2014年7月23日前全部付清。竞得人需承担分期付款期间的利息，利率按约定的首付款缴款截止日中国人民银行公布的贷款基准利率计。
11、土地交付：该地块以现状交付。交地时间为付清全部土地成交价款后一个月内。若遇有国家政策调整等不可抗力因素，交地时间顺延。
二、风险提示
该地块的最终取得还需沈阳市黑牛投资有限公司与沈阳市规划和国土资源局东陵分局签订《国有建设用地使用权出让合同》为准；该议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东、实际控制人、董事长林秀浩先生已承诺在公司召开股东大会审议该议案时投同意票。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《拍卖成交确认书》（沈东土交字【2014】16号、17号）
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
海通证券股份有限公司
关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）本次非公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浔兴股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制制度的执行情况
浔兴股份已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规的规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、对浔兴股份《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
通过对浔兴股份内部控制制度和实施情况的核查，海通证券认为，浔兴股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》符合深圳证券交易所的要求，真实、客观的反映了公司内部控制制度的运行情况。
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于福建浔兴拉链科技股份有限公司《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：______________________________________
汪晓东 陈星宙
海通证券股份有限公司
深圳市广聚能源股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十三次会议
相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、独立董事对公司关联方资金往来及对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》的精神，我们本着认真负责的态度，对2014年度公司大股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：
1、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有为全资子公司或本公司以外的其它单位及个人提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期的对外担保行为。
我们认为：公司严格按照《公司章程》、《深交所股票上市规则》等规定，防范关联方资金占用，规范对外担保行为，控制对外担保风险，没有损害公司股东利益。
二、独立董事对聘请 2015年度财务报告及内部控制审计单位事宜的事前认可意见
根据中国证监会就独立董事开展工作的有关指导意见，我们作为公司独立董事，对提交第五届董事会第二十三次会议的《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》进行了事前审核。我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2014年度相关审计工作过程中恪守职责，较好地履行其审计责任，完成了2014年度公司委托的财务报表审计、对财务报告内部控制有效性的审计等各项工作。该所具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司2015年度财务报告与内部控制审计工作的要求。我们同意聘请其为2015年度财务报告及内部控制审计单位并将上述事项提交公司董事会审议。
三、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：
公司目前所建立的内部控制体系已涵盖了公司经营的主要方面。公司对纳入评价范围的主要单位、业务与事项均建立了较完善的内部控制体系，财务报告内部控制相对完善、有效，基本符合公司实际情况及国家有关法律、法规和部门规章的要求。公司《2014年度内部控制自我评价报告》比较客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。
四、独立董事对 2014年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的独立意见
我们作为公司独立董事，对《关于 2014年度公司资产减值准备计提及资产核销（处置）的议案》进行了认真审议，我们认为：公司 2014年度计提的各项资产减值准备均在第五届董事会第十五次会议审议通过的《2014年度资产核销
（处置）计划》的范围内，理由和依据充分，符合公司实际情况和企业会计准则，表决程序合法有效，没有损害公司和股东利益。
五、独立董事对关于利润分配预案的独立意见
我们审阅了《2014年度利润分配及分红派息预案》。本年度分红派息预案为：以2014年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元人民币（含税），共派发现金1,056万元人民币（含税）。本次不进行公积金转增股本。
我们认为：公司 2014年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
六、独立董事对 2014年度高级管理人员薪酬、2015年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案的独立意见
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《2014年度公司管理层绩效考核自评报告》，确认并核发了2014年度公司管理层绩效年薪。
我们认为：根据《公司高管绩效考核管理办法》、《高管人员薪酬方案》，及对公司 2014年度经营情况及重点工作完成情况等综合考评结果确定的高管年终绩效薪酬，符合董事会对高级管理人员的考核要求，薪酬的审议程序合法，同意2014年度高级管理人员的薪酬发放。
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2015年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案》，兼任公司高管的关联董事回避表决。
我们认为：公司拟定的 2015年度绩效考核目标及总经理年薪额度方案符合公司的实际情况，合理有据，审议程序合法，同意该方案。
七、独立董事对 2014年度证券投资情况及修订《证券投资管理规定》的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司证券投资严格按照《公司章程》、《证券投资管理规定》及中国证监会、深圳证券交易所等有关制度的规定执行，在《证券投资管理规定》范围内进行投资，使公司闲置资金得到合理的使用，最大限度地为公司创造价值，未有出现违反相关法律法规的情况，相关投资履行了相应的决策程序，符合公司相关制度的规定。公司 2014年度证券投资情况已按规定履行了相应的信息披露义务。
我们审阅了《关于修订<证券投资管理规定>的议案》，并认为：2014年度，由于新股申购规定发生变化，公司无法发挥原来的资金优势。公司结合自身的资金情况，在证券投资总额不变的基础上,调整证券投资结构比例，严格内部审批流程。决策、审批程序符合有关法律法规规定，不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事对董事会换届选举的独立意见
我们审阅了提交本次会议的《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议案》，根据股东推荐，提名张桂泉先生、冷平先生、杨军先生、李洪生先生、李世标先生、郭立邦先生、张满华先生为第六届董事会董事候选人，董事会提名刘全胜先生、谢家伟女士、罗元清先生、邵瑞庆先生为第六届董事会独立董事候选人。我们审查了所有董事候选人的个人履历，未发现上述候选人存在《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，张桂泉先生、冷平先生、杨军先生、李洪生先生、李世标先生、郭立邦先生、张满华先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件；刘全胜先生、谢家伟女士、罗元清先生、邵瑞庆先生具有担任独立董事的资格，符合担任上市公司独立董事的条件。
本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关法规，我们同意上述人员作为董事或独立董事候选人，提交股东大会进行选举。
独立董事：刘全胜 谢家伟 罗元清 杨斌
深圳市广聚能源股份有限公司
二〇一五年四月二十八日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-077申通快递股份有限公司
关于公司实际控制人增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日接到公司实际控制人之一、董事长陈德军先生的通知，其基于对公司未来发展前景的坚定信心、对公司价值的认可及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，陈德军先生计划自2018年5月30日起6个月内，以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股份，本次增持金额累计不低于人民币40,000万元，最高不超过 80,000万元。有关本次增持的具体内容详见公司于2018年5月30日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司实际控制人拟增持股份的公告》（公告编号：2018-046）。
2018年9月20日，公司接到陈德军先生的通知，其自2018年7月3日至2018年9月20日通过集中竞价方式增持了公司部分股份，同时陈德军先生拟委托设立国通信托•紫金10号集合资金信托计划，后续其增持计划将由自有资金及该信托计划通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式买入公司股票。现将陈德军先生本次增持的进展情况说明如下：
一、本次增持的进展情况
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|增持人|增持方式|增持时间|增持股数（股）|增持金额（元）|增持均价|占总股本比例|
|陈德军|集中竞价|2018年7月3日至2018年9月20日|8,251,122.00|135,319,071.07|16.40|0.5390%|

说明：上表中增持均价由增持金额（不含手续费）/增持股数计算而得,增持均价取值保留两位小数。
二、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，陈德军先生持有公司 43,424,223股，占公司总股本的2.8367%。本次增持后，
陈德军先生持有公司51,675,345.00股，占公司总股本的3.3757%。
本次增持前，陈德军先生及其一致行动人上海德殷投资控股有限公司、陈小英女士共持有公
申通快递股份有限公司
司906,877,661股，占公司总股本的59.2420%；本次增持后，陈德军先生及其一致行动人上海德殷投资控股有限公司、陈小英女士共持有公司915,128,783.00股，占公司总股本的59.7810%。
三、其他事项说明
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。
2、本次增持的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人将严格按照相关法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份，并将严格按照相关法律法规、部门规章及深圳证券交易所有关规定，切实配合公司履行相关信息披露义务。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注陈德军先生本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会 2018年9月21日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-003振兴生化股份有限公司2014年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年1月1日-12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期增长：80%-130%|盈利：7028.03|
||盈利： 12650-16164||
|基本每股收益（元/股）|盈利： 0.46-0.59|盈利：0.26|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、非经营性活动影响：（1）公司对上海唯科生物制药有限公司的银行借款担保责任全部解除，冲回预计负债，以及按协议履行将土地过户，营业外利润增加 8097万元。（2）因诉讼事宜，公司对中国长城资产管理公司南昌办事处计提预计负债 3000万元。（3）子公司广东双林拍卖铂金广场获得投资收益2674万元；另，冲回计提减值损失932万元。
元。
四、其他相关说明
本次业绩数据为初步测算，公司2014年年度业绩具体财务数据以公司披露的
2014年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十三日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-044
||
|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于电影《北京遇上西雅图之不二情书》票房的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东阳盟将威影|
|视文化有限公司（以下简称“盟将威”）参与投资及制作的电影《北京遇上西雅|
|图之不二情书》于2016年4月 29日中午12时起在中国大陆地区公映，据不完|
|全统计，截至2016年5月2日 24时，该影片在中国大陆地区上映 4天，票房成|
|绩超过人民币4.3亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计|
|年度经审计营业收入的50%。根据深圳证券交易所关于上市公司从事广播电影电|
|视业务的信息披露有关规定，公司对该电影的票房情况进行披露。|
|该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各地电影院线正式确认|
|的结算单为准，公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例以及公司|
|与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算。|
|公司将在2016年年度报告中就该影片报告期内的相关财务数据及公司整体|
|财务经营状况进行披露。|
|公司指定的信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮|
|资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息|
|为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-33安徽中鼎密封件股份有限公司
关于收购事项的预披露暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次收购的相关事项尚未签订正式协议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、经公司申请，公司股票将于2016年5月25日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2016年5月11日（星期三）开市起停牌，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-29、2016-31）。经确认，本次收购不构成重大资产重组，现将本次收购的相关事项披露如下：
一、收购背景：
近二三十年来，随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车电子技术的应用和创新极大地推动了汽车工业的进步与发展，对提高汽车的动力性、经济性、安全性，改善汽车行驶稳定性、舒适性，降低汽车排放污染、燃料消耗起到了非常关键的作用，同时也使汽车具备了娱乐、办公和通信等丰富功能。公司作为汽车零部件行业至关重要的供应商环节，近年来一直紧抓市场发展方向，集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子等新领域的开拓力度。
二、交易标的的基本情况：
公司拟收购欧洲一家主要从事电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制
系统企业的100%股权，目前该公司大部分的业务来源于汽车产品，销售主要集中在其本土市场。拟收购企业财务数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
||拟收购企业2015年度财务数据|中鼎股份2015年度财务数据（元）|占比|
|总资产|8500万欧元-9000万欧元|7,471,113,516.82|8.07%-8.55%|
|净资产|2500万欧元-3000万欧元|3,800,718,490.95|4.67%-5.60%|
|收入|1.8亿欧元-2亿欧元|6,543,080,154.96|19.86%-22.07%|
|净利润|1600万欧元-1800万欧元|713,705,925.80|16.19%-18.21%|

备注：收入和净利润按照2015年1月5日和2015年12月31日平均汇率计算;总资产和净资产按照2015年12月31日汇率计算。拟收购企业2015年度财务数据未经审计。
本次收购不构成重大资产重组，但收购完成后对公司当期损益产生积极影响。具体财务数据和本次收购的相关内容待签订正式协议后披露。
三、交易价格：
意向收购价格为1.3亿欧元至1.4亿欧元。
四、收购完成后对公司的影响
拟收购标的在电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统方面具有世界领先的技术水平，具有较强的盈利能力和利润提升空间，拥有成熟、先进的产品技术工艺和重要的客户资源，收购完成后将显著增强公司在汽车电子领域的技术水平，对公司实现产品由零件向部件升级；行业从汽车向多元化发展；市场从传统汽车向节能环保、新能源汽车拓展；实现从产品到服务再到解决方案的转变这一发展战略起到快速推进作用。
五、停牌期间进行的工作和后续安排：
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次收购的各项工作，就本次收购事项进行了深入、细致的尽职调查，按标的公司所处行业地位、盈利能力及财务状况等因素，结合国际上通行的对本行业估值方法对收购价格进行了反复磋商。公司将按本次交易的进展情况及时履行披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
六、复牌事项
经公司申请，公司股票将于2016年5月25日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-09-042深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议的会议通知于2016年8月30日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2016年8月31日下午14:00，在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事柳敏、莫少山，独立董事杨文蔚、缪亚峰、卢勇以通讯表决的方式出席会议。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》
关于公司对外投资收购股权的具体事宜，详见2016年9月1日刊登于信息披露指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2016-08-043）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年9月1日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-130蓝盾信息安全技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年 1月 1 日—2016年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：95.00 %~ 125.00%|盈利：6,506.23万元|
||盈利：12,687.15 万元~14,639.02万元||

||||
|-|-|-|
|项 目|2016年 7月 1 日—2016年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：70.00%~ 100.00%|盈利：3,414.90万元|
||盈利：5,805.33 万元~ 6,829.80万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
不断强化对各行业用户安全需求的收集和理解，在对原有产品进行升级迭代的同时，持续推出新产品和解决方案，贯彻行业化营销策略，持续扩大、优化销售渠道，受益于我国信息安全国家战略的推进，公司的收入规模较上年同期稳步增长，利润水平也相应实现了较高的增长。此外，报告期内，公司合并报表范围新增了全资子公司中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司，也促进了公司报告期净利润的增长。
报告期内，公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元-1,200万元，与去年同期相比有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露，以 2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-083广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于签署合作协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月22日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司签署<合作协议>的议案》。同日，公司与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）签署了《合作协议》。协议约定，漳州交通集团出资约1.5亿元、诏安金都出资约0.5亿元合资设立公司（以下简称“合资公司”），合资公司与凯盛科技或其关联的国有控股企业签订EPC总承包协议，由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方，凯盛科技以工程总承包形式出资约 7.63亿元，进行公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）复产和新项目的建设。具体内容详见公司 2018年 12月 24日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
根据《合作协议》的相关约定，各方正积极推进合作项目的具体工作。2019年 6月 21日，合资公司发出 EPC工程招标公告。2019年 7月 15日，漳州市工程项目交易中心公示该投标结果。现将相关进展情况公告如下：
一、《合作协议》的进展情况
2019年 1月 5日，公司发布了《关于签署合作协议的进展公告》，漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司，公司名称为漳州通兴投资有限公司，并已取得诏安县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2019年 4月 2日，公司发布了《关于签署合作协议的进展公告》，福建猛狮于2019年4月1日举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房A线目前已进入连续生产状态。
2019年 6月 21日，合资公司发出 EPC工程招标公告。2019年 7月 15日，漳州市工程项目交易中心发布了《漳州通兴年产3.68GWh动力锂离子圆柱电池生产线EPC中标公示》，对该投标结果进行公示，该工程第一中标候选人为中国建材国际工程集团有限公司，公示期限自2019年7月15日至2019年7月25日。
以上具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
二、对公司的影响
《合作协议》相关约定事项的有序推进和实施，有利于推动福建猛狮的复产和新项目的建设，预计将对公司2019年业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、锂电池为技术密集型产业且具有良好的发展前景，但市场竞争激烈、技术更新速度快，如果公司锂电池产品不能保持技术领先优势，可能导致公司锂电池业务竞争力减弱，存在达不到预期收益的风险。
2、目前协议各方正在就《合作协议》约定的合作事项的继续推进及后续安排进行沟通，资金安排、项目实施进度等存在一定不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-308
阳光城集团股份有限公司
关于选举吴向东先生为公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事局于2019年12月8日收到公司独立董事刘持金先生提交的辞职报告。
刘持金先生因个人原因，请求辞去公司第九届董事局独立董事职务。鉴于刘持金先生辞去公司独立董事职务后（不再担任公司其他职务），将导致公司第九届董事局成员中独立董事人数低于法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出继任独立董事前，刘持金先生将按法律、法规相关要求继续履行其独立董事职责。
公司董事局对刘持金先生任职期间的勤勉工作及对公司经营发展和公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事局提名委员会事前审查同意，公司董事局提名吴向东先生（简历附后）为公司第九届董事局独立董事候选人，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，再提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第九届董事局任期届满。
本次独立董事候选人当选后，公司第九届董事局暂由 10名董事组成，其中独立董事 4名，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日
附件：独立董事候选人简历
吴向东，男，1967年出生，清华大学建筑管理学和工程力学双学士学位、清华大学交通工程硕士学位及美国旧金山大学工商管理硕士学位。历任华润置地有限公司常务副总经理、董事总经理、董事局主席、提名委员会主席、执行委员会及企业管治委员会成员、执行董事。现任华夏幸福联席董事长、首席执行官（CEO）暨总裁。
吴向东先生与持有阳光城集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人之间未有关联关系，未持有阳光城集团股份有限公司的股份，因其尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”，吴向东先生已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。除此以外，吴向东先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任独立董事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十五次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《浙江海亮股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十五次会议相关事项发表书面确认和独立意见如下：
一、第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期（预留授予股票第一个解除限售期）解除限售条件成就的独立意见
1、根据《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第一期限制性股票激励计划》”）及其摘要、《浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度《审计报告》，公司未发生《管理办法》及《第一期限制性股票激励计划》规定的不得发生的情形；公司经营业绩符合《第一期限制性股票激励计划》中关于第一期解除限售条件的要求。
2、激励对象未有发生《管理办法》及《第一期限制性股票激励计划》规定不得发生的情形；336名激励对象（其中首次授予 177人，预留部分授予 159人）个人绩效考核均符合《第一期限制性股票激励计划》中关于第一期解除限售条件的要求。
3、公司对第一期解除限售的时间安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司董事会办理第一期限制性股票解除限售相关事宜。
独立董事：叶雪芳、范顺科、章靖忠二○一八年十月三十一日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-046
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府奖励扶持资金的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司涡阳县盛鸿科技有限公司收到涡阳县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出 2330万元奖励资金和涡阳县鸿路建材有限公司收到涡阳县人民政府从财政加快支持工业发展资金中拨出2600万元奖励资金，用以支持公司在涡阳的绿色建筑产业项目的发展。
公司根据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确认为营业外收入并计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2018年度的业绩产生一定的积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-002
北京光环新网科技股份有限公司
第二届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年1月29日13时在深圳君悦酒店以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年1月27日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于设立募集资金账户并授权董事长签署<募集资金监管协议>的议案》；
本次公开发行募集资金分别投入互联网数据服务一体化平台二期工程、宽带接入服务拓展、互联网技术研发中心扩建三个项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：
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|募 集 资 金专户一|开户银行|中国建设银行股份有限公司北京东直门支行|
||账号|1100 1079 7000 5999 9999|
||资金用途|互联网数据服务一体化平台二期工程|
|募 集 资 金专户二|开户银行|招商银行股份有限公司北京建国路支行|
||账号|110 906 251 710 503|
||资金用途|宽带接入服务拓展|
|募 集 资 金专户三|开户银行|北京银行姚家园支行|
||账号|010 911 529 001 201 050 04444|
||资金用途|互联网技术研发中心扩建|

同时同意授权董事长耿殿根先生与保荐机构西南证券股份有限公司、上述募集资金开户银行共同签订《募集资金三方监管协议》。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于修订<北京光环新网科技股份有限公司章程>的议案》；
根据公司2013年第二次临时股东大会对董事会的授权，由董事会根据法律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对股票公开发行上市后的《北京光环新网科技股份有限公司章程》进行完善修订，并根据本次公开发行股票的结果向公司登记机关申请变更登记。《北京光环新网科技股份有限公司章程》具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|序号|《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|第三条 公司于【日期】经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【证券交易所全称】上市。|第三条 公司于 2014 年 1 月 9 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]68 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,364.5 万股，其中发行新股 878万股，转让老股486.5万股，于 2014|

||||
|-|-|-|
|||年1月29日在深圳证券交易所创业板上市。|
|2|第六条公司注册资本为人民币【】元。|第六条公司注册资本为人民币5,458万元。|
|3|第十九条公司股份总数为【】，全部为人民币普通股。|第十九条公司股份总数为 5,458 万股，全部为人民币普通股。|
|4|第一百七十条 公司指定【《中国证券报》和《证券时报》】为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定中国证监会指定网站及报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

经修改的《公司章程》自公司本次董事会审议通过，并依法办理工商备案登记后正式生效实施，同时公司原章程自动失效。
修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第二届董事会2014年第一次会议决议；
2、《北京光环新网科技股份有限公司章程》。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年1月29日