证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2015-041
上海飞乐音响股份有限公司
关于召开
2014
年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日 14点00分
召开地点：锦江饭店小礼堂一楼会议厅（地址：上海市茂名南路59号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A股股东|
|非累积投票议案||||
|1||公司董事会2014 年度工作报告|√|
|2||公司监事会2014 年度工作报告|√|
|3||公司2014年度财务决算报告|√|
|4||公司2014年度利润分配预案|√|
|5||关于续聘会计师事务所及报酬的议案|√|
|6||关于公司申请发行短期融资券的议案|√|
|7||关于公司申请发行中期票据的议案|√|
|8||关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案|√|
|9||关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案|√|

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|10|关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案|√|
|11|关于修订《公司章程》的议案|√|
|12|公司2014年年度报告|√|
|累积投票议案|||
|13.00|关于公司董事会换届选举的议案|应选董事（11）人|
|13.01|选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.02|选举庄申安先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.03|选举于东先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.04|选举李志君先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.05|选举谢圣军先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.06|选举苏耀康先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.07|选举谢卫钢先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.08|选举刘升平女士为公司第十届董事会独立董事|√|
|13.09|选举梁荣庆先生为公司第十届董事会独立董事|√|
|13.10|选举魏嶷先生为公司第十届董事会独立董事|√|
|13.11|选举李军先生为公司第十届董事会独立董事|√|
|14.00|关于公司监事会换届选举的议案|应选监事（3）人|
|14.01|选举李军先生为公司第十届监事会监事|√|
|14.02|选举庄申强先生为公司第十届监事会监事|√|
|14.03|选举金蕾女士为公司第十届监事会监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十三次会议、第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十三次会议及
第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2015年3月31日、2015年6
月 9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600651|飞乐音响|2015/6/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年 6月24日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄29号4楼
（三）登记方式：
1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
（四）出席会议的股东也可于 2015年 6月 29日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件2），并附上五/（三）1、 2款所列的证明材料复印件。
六、 其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；
3、联系地址：上海市嘉定区嘉新公路 1001号
上海飞乐音响股份有限公司
联系人：陈静、茅娟
联系电话：021-59900651
联系传真：021-59978608
邮政编码：201801
特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司董事会 2015年6月9日附件1：授权委托书
附件2：2014年年度股东大会股东参会登记表
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年6月29日召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会2014 年度工作报告||||
|2|公司监事会2014 年度工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2014年度利润分配预案||||
|5|关于续聘会计师事务所及报酬的议案||||
|6|关于公司申请发行短期融资券的议案||||
|7|关于公司申请发行中期票据的议案||||
|8|关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案||||
|9|关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案||||
|10|关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案||||
|11|关于修订《公司章程》的议案||||

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|12|公司2014年年度报告|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|13.00|关于公司董事会换届选举的议案||
|13.01|选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事||
|13.02|选举庄申安先生为公司第十届董事会董事||
|13.03|选举于东先生为公司第十届董事会董事||
|13.04|选举李志君先生为公司第十届董事会董事||
|13.05|选举谢圣军先生为公司第十届董事会董事||
|13.06|选举苏耀康先生为公司第十届董事会董事||
|13.07|选举谢卫钢先生为公司第十届董事会董事||
|13.08|选举刘升平女士为公司第十届董事会独立董事||
|13.09|选举梁荣庆先生为公司第十届董事会独立董事||
|13.10|选举魏嶷先生为公司第十届董事会独立董事||
|13.11|选举李军先生为公司第十届董事会独立董事||
|14.00|关于公司监事会换届选举的议案||
|14.01|选举李军先生为公司第十届监事会监事||
|14.02|选举庄申强先生为公司第十届监事会监事||
|14.03|选举 金蕾女士为公司第十届监事会监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
上海飞乐音响股份有限公司
2014年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
联系地址：
邮政编码： 联系电话：