星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-012星辉互动娱乐股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司((以下简称“公司”))第三届监事会第二十四次会议于2017年3月15日上午11:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年3月5日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席陈粤平先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《星辉互动娱乐股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：(一)审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；
公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司符合有关法律、法规关于创业板上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司本次配股方案的议案》；
为实现公司可持续发展，公司拟向原股东配售股份，具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币
星辉互动娱乐股份有限公司1.00元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次发行采用向原股东配售股份(配股)方式进行。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、配股基数、比例及数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2016年12月31日总股本1,244,198,401股为基数测算，本次配售股份数量不超过373,259,520股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、配股价格及定价原则
(1)配股价格
本次配股价格以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
(2)定价原则
①配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
②采用市价折扣法进行定价；
③综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
④遵循董事会和保荐人(主承销商)协商确定的原则。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、配售对象
在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东。
星辉互动娱乐股份有限公司表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、本次配股募集资金的数额及用途
本次配股募集资金总额不超过人民币111,983.42万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额(单位：万元)|拟投入募集资金金额(单位：万元)|
|1|游戏研发项目|61,191.15|31,983.42|
|2|偿还公司有息债务|40,000.00|40,000.00|
|3|补充营运资金|40,000.00|40,000.00|
|合计||141,191.15|111,983.42|

在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、本次配股相关决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月
星辉互动娱乐股份有限公司内有效。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据有关法律法规的规定，本次配股方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。
(三)审议通过《关于公司本次配股公开发行证券预案的议案》；
《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》全文详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业、融资规划、财务状况、资金需求等情况，编制了《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告》。报告具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
《星辉互动娱乐股份有限公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)等有关规定，公司董事会编制了《星辉互动娱乐股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于星辉互动娱乐股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。
公司及审计机构出具的报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的相关公告。
星辉互动娱乐股份有限公司表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》；
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的相关要求，公司就本次配股摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制作了《星辉互动娱乐股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31号)的相关要求，公司的控股股东、实际控制人以及全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
(二)深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司监事会二〇一七年三月十七日