Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方时代网络传媒股份有限公司监事会
关于根据深圳证券交易所监管要求
调整公司 2017年前三季度财务数据的意见
2018年5月14日，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对东方时代网络传媒股份有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018】第106号),公司于2018年6月6日就问询函所关注的问题进行了回复说明(详见《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》（公告编号2018-55）),并根据监管要求于2018年6月26日披露了《关于2017年度报告的补充更正报告》（公告编号2018-61）。2018年7月7日披露了《第六届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号2018-64）、《关于根据深圳证券交易所监管要求调整公司2017年前三季度财务数据的公告》（公告编号2018-65）。
我们认为：本次调整 2017年前三季度财务数据符合《企业会计准则》及相关规定，董事会关于本次调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次调整2017年前三季度财务数据事项。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一八年七月九日
广州尚品宅配家居股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（孔小文）
各位股东及股东代表：
本人作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司 2017年度的董事会和股东大会，对相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。
现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 11次董事会会议，本人全部出席，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。报告期内，本人还列席了3次股东大会。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表意见情况
1、2017年 1月 13日公司召开第二届董事会第九次会议，独立董事就拟审议的《关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2012年、2013年、2014年、2015年和 2016年关联交易价格公允性及合法性的议案》发表了事前认可意见及同意的独立意见，就公司 2017年度董事、高级管理人员的薪酬标准，以及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
独立意见，就《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年4月25日公司召开第二届董事会第十一次会议，独立董事就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年5月16日公司召开第二届董事会第十二次会议，独立董事就《2017年限制性股票激励计划（草案）》、本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了同意的独立意见。
5、2017年6月1日公司召开第二届董事会第十三次会议，独立董事就《向激励对象授予限制性股票》事项发表了同意的独立意见。
6、2017年8月28日公司召开第二届董事会第十四次会议，独立董事就《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、本次公司会计政策变更发表了同意的独立意见。
7、2017年9月27日公司召开第二届董事会第十五次会议，独立董事就《关于投资设立无锡维尚家居科技有限公司建设华东生产基地暨对外投资的议案》、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度及授权有效期的议案》发表了同意的独立意见。
8、2017年12月29日公司召开第二届董事会第十九次会议，独立董事就《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》、《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资的议案》发表了同意的独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在2017年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
四、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履行了独立董事职责。
对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事及高级管理人员进行考核，根据所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，除了到公司出席董事会、列席股东大会以外，本人还充分利用工作间隙等时间对公司进行实地调研，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、培训和学习情况
本人在 2017年度认真学习了中国证监会、广东证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事2017年度述职报告》的签字页）
独立董事：孔小文2018年4月3日
广州友谊集团股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年的审计工作中，勤勉认真，履行了应尽的职责。我们同意公司董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计工作报酬为 62万元，并提交股东大会审议。
独立董事签字：周兵、李映照、王帆、汤胜
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2018-044成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东林学勤女士的书面通知，获悉林学勤女士将其持有的公司股份68.9233万股（占其所持公司股份的3.47%，占公司总股本的0.19%）补充质押给中国国际金融股份有限公司，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第|||||||||||||
|||||||||||||本次质押|||
|股东名称||||质押股数||质押开始|||||||||
|||一大股东||||||质押到期日||质权人||||用途|
|||||||||||||占其所持|||
|||及一致行||（万股）||日期|||||||||
|||||||||||||股份比例|||
|||动人|||||||||||||
|林学勤|否||68.9233||2018-06-22||办理解除质押登记手续之日||中国国际金融股份有限公司||3.47%||补充质押||

2、股东股份累积被质押情况
截止本公告披露日，林学勤女士共持有公司股份 1,987.50万股，占公司总股本的5.36%。其中本次质押其持有的公司股份 68.9233万股，占公司总股本的0.19%。林学勤女士累积共质押其持有的公司股份 460.485万股，占其所持公司股份的23.17%，占公司总股本的1.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-003云南盐化股份有限公司
关于控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司停产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日接到控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“普阳煤化工”）的报告，鉴于春运期间电石运输困难及枯水期电价较高、电石产品市场价格较低等实际情况，普阳煤化工电石生产装置于日前停产，进行设备维护检修，恢复生产的具体时间视市场情况而定。
普阳煤化工的主营业务为电石的生产和销售，其所生产的电石主要供给公司昆明盐矿聚氯乙烯生产，根据外部电石市场的供应情况，目前普阳煤化工的停产对公司昆明盐矿聚氯乙烯生产的影响较小。
公司将依照相关规定对普阳煤化工停产的进展情况及其影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一四年一月二十九日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-80深圳华控赛格股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）关于将其持有的公司股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2014年12月5日，华融泰将其持有的本公司无限售流通股156,103,049股（占公司总股本的17.41%）质押给国元证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押的初始交易日为 2014年 12月 5日，质押期限自2014年12月5日起至办理解除质押登记手续为止。
截至本公告披露日，华融泰直接持有公司股份 156,103,049股，占公司总股本的17.41%；本次质押股份156,103,049股，占公司总股本的17.41%，占其持有公司股份总数的100%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
股票代码：002379股票简称：宏创控股公告编号：2019－066山东宏创铝业控股股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2019年12月5日（星期四）下午14：30
2、网络投票时间：2019年12月4日－2019年12月5日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月5日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月4日下午15：00至12月5日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长赵前方先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
人，代表有表决权股份262,036,105股，占公司有表决权股份总数的28.2854%。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表有表决权股份 261,745,105股，占公司有表决权股份总数的28.2540%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表有表决权股份 291,000股，占公司有表决权股份总数的0.0314％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 11人，代表有表决权的股份数为939,500股，占公司有表决权股份总数的0.1014%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案： 1.审议通过了《关于补选孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意261,761,405股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8952％；反对274,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1048％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为同意664,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.7610％；反对274,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的29.2390％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：孙楠先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-024
安科瑞电气股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到持股5%
以上的股东汤建军先生的通知，汤建军先生将2015年2月11日质押给华泰证券股份有限公司的本公司股份132,485股解除质押，并于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截至本公告之日，汤建军先生持有本公司股份10,335,864股（其中高管锁定股7,751,898股），占本公司总股本的7.23%，其中本次办理解除股权质押登记手续的股份总数为132,485股，占汤建军先生所持本公司股份的1.28%，占本公司总股本的0.09%。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于再次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于二○一五年三月九日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于增补2014年度日常关联交易的独立意见
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于二○一五年三月九日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于增补2014年度日常关联交易的议案》，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：
1、本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；
浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：宁家骏
韩传模
二○一五年三月九日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-064宝塔实业股份有限公司
关于银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 11月 1日自检自查银行账户，发现部分账户被冻结，现根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》规定，对公司银行账户被冻结情况说明如下：
一、公司账户被冻结情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|开户行|账户余额（单位：万元）|冻结时间|冻结执行人|
|宝塔实业股份有限公司|浦发银行银川分行|56.09|2019年10月31日|宁夏银川市中级人民法院|

二、账户被冻结原因及后续解决措施
公司因与江苏鑫鹏钢结构工程有限公司合同纠纷一案，被宁夏回族自治区银川市中级人民法院冻结银行账户，涉及金额约 231.08万元，公司正在积极与相关方协商解除冻结事宜，维护公司合法权益。
三、公司银行账户资金被冻结对公司的影响及风险提示
公司银行账户被冻结，目前涉诉资金量不大，尚不会对公司的经营产生重大影响，公司正在积极与相关方协商解除冻结事宜。公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月一日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）的独立董事，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于为下属公司提供保证担保的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)控股子新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）向银行申请65,000万元综合授信是根据运营情况需要；控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）根据生产经营、项目建设需要，拟向渝农商金融租赁有限公司申请 6亿元融资租赁（售后回租），该资金是用于新疆富丽达项目建设和调整资产负债结构。新疆富丽达、华泰公司均为公司的控股子公司，中泰化学为新疆富丽达、华泰公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 602,078万元，占公司最近一期经审计净资产的69.11%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 502,500万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保10,000万元，为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保15,000万元，为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 73,578万元，为新疆博湖苇业
股份有限公司提供担保 1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保727,078万元，占公司最近一期经审计净资产的83.46%，占公司最近一期经审计总资产的22.96%。新疆博湖苇业股份有限公司 2,000万元保理业务已于 2014年 8月 20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，因新疆博湖苇业股份有限公司和公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请，乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定，决定 2015年5月14日暂不开庭。
二、关于为下属公司提供财务资助的独立意见
根据公司整体运作，中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助，对保证被资助对象经营起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
新疆中泰化学股份有限公司五届二十一次董事会审议了关于聘任李芸华女士、李新扬先生、马江峰先生为公司副总经理的议案，会议召开前，公司董事会提交了有关资料，我们对有关文件进行了审阅，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现就公司董事会聘任公司副总经理发表独立意见如下：
1、聘任的副总经理任职资格合法。
经审阅副总经理李芸华女士、李新扬先生、马江峰先生的履历，未发现有《公
司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为本次董事会聘任的副总经理具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、副总经理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任李芸华女士、李新扬先生、马江峰先生为公司副总经理。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力二○一五年五月十九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-176
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年10月21日（星期三）开市起复牌。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月7日开市起停牌，并于当日披露了《关于重大事项停牌的公告》；公司于 2015年 8月6日确定本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》，于2015年9月2日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》。公司股票停牌期间，根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况的公告。
2015年 10月 12日，公司召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于<北京金一文化发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于 2015年 10月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《北京金一文化发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，公司于 2015年 10月 13日开市起继续停牌，并发布了《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》。
2015年 10月 19日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京金一文化发展股份有限公司的重组问询函》（中小板问询函[2015]第291号）。公司与相关各方及中介机构对有关问题进行了认真分析，逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了补充和完善。关于问询函的回复及修订后的报告书及其摘要公司于 2015年10月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 10月 21日（星期三）开市起复牌。
公司本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会通过决议批准本次交易的方案、商务部通过对本次交易有关各方实施经营者集中反垄断的审查，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2014-007
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人
及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号），以及中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《关于进一步做好上市公司承诺及履行监管工作的通知》（鄂证监发【2014】10号）的要求，湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行了专项核查，具体情况如下：一、公司首次公开发行股票时相关方承诺情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺方及承诺事项|承诺具体内容|承诺生效时间|承诺有效时间|履行情况|
|朱汉平、朱汉梅、朱汉敏对所持股份自愿锁定的承诺|公司控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：①自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报|2011年11月15日|2014年11月15日|承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺情况。|

||||||
|-|-|-|-|-|
||离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”||||
|汪斌、陈绮璋对所持股份自愿锁定的承诺|担任公司董事、监事、高级管理人员的股东汪斌、陈绮璋承诺：①自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。②前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。|2011年11月15日|担任公司董监高期间及离职半年内，长 期 有效。|承诺期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反该承诺情况。|
|天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华人创新集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、三一集团有限公司对所持股份自愿锁定的承诺|自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。|2011年11月15日|2012年11月15日|承诺期内，各承诺方未出现违反该承诺情况，其中，天津和光远见股权投资基金合 伙 企 业（ 有 限 合伙）于承诺期结束后全部减持。|
|实际控制人朱汉平关于避免同业竞争的承诺|公司控股股东、实际控制人朱汉平承诺，避免与公司发生同业竞争及损害公司股东利益，若违反该承诺，将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给三丰智能及其他中小股东造成的全部损失。|2011年11月15日|长期有效|承诺期内，朱汉平严格执行其承诺事项，未出现违反该承诺的情况。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|朱汉平、朱汉梅关于规范与减少关联交易的承诺|公司实际控制人朱汉平，以及其他股东朱汉梅、天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺，在持有三丰智能股权期间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利益。|2011年11月15日|作为三丰智能关联方股东期间|承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。|
|朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋、朱汉敏等股东关于三丰智能分期缴纳税款的承诺|朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋和朱汉敏承诺，如今后相关主管部门就三丰智能分期缴纳 2007 年度、2008年度企业所得税的行为追究三丰智能责任，将共同承担三丰智能因此可能受到的全部经济损失。|2011年07月15日|长期有效|承诺期内，各承诺方均严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。|
|朱汉平关于三丰智能社会保险、住房公积金补缴义务的承诺|对于2008年5月之前三丰智能未足额缴纳社会保险及住房公积金，朱汉平承诺，若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴社保、住房公积金、或公司因未为职工缴纳社保、住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿无条件代公司承担所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失|2011年05月18日|长期有效|承诺期内，朱汉平严格执行该承诺事项，未出现违反该承诺的情况。|

二、其他相关方承诺情况
除前述首次公开发行股票时相关方做出的承诺以外，公司不存在其他相关方做出承诺、或者做出承诺未能履行的情况。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-078广州达意隆包装机械股份有限公司
关于全资子公司完成营业执照变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月11日，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司变更经营范围的议案》。详细内容参见公司于2015年11月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-077）。
近日，公司的全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司（以下简称“新疆宝隆”）已完成经营范围变更的工商变更登记手续，并于2015年11月20日领取了五家渠工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》，新疆宝隆的经营范围变更为“碳酸饮料、其他饮料的生产；PET瓶、胚的生产、销售；仓储服务；包装技术研发及相关信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
同时，根据国家工商总局等六部门联合印发的《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字
[2015]121号）及五家渠工商行政管理局发布的《“三证合一、一照一码”登记制度改革政策解读》的规定，新疆宝隆营业执照记载的注册号变更为统一社会信用代码：916590045847549054。除上述内容外，营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
||
|-|
|证券代码：000789 证券简称：江西水泥 编号：2014-11|
|江西万年青水泥股份有限公司独立董事辞职公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到独立董事何渭滨先生的书面辞职报告。根据中组部中组发【2013】18号文件的规定和要求，何渭滨先生辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。
因何渭滨先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据有关规定，何渭滨先生的辞职报告将自本公司股东大会审议通过章程修正案后生效。
何渭滨先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何渭滨先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
中信建投证券股份有限公司
关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
存在业绩承诺的项目（资产）2017年度业绩承诺完成情况的核查意见及致歉
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司存在业绩承诺的上海点点乐信息科技有限公司（以下简称“点点乐”）的 2017年度业绩承诺完成情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、上海点点乐业绩承诺情况
2015年3月31日，公司与上海点点乐原股东新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）签订了《附条件生效的股权转让协议》。收购完成后，公司持有上海点点乐100%的股权。2015年5月27日，公司与上海点点乐原股东签订了《附条件生效的股权转让协议补充协议》。
上海点点乐原股东承诺：
公司本次收购点点乐100%股权涉及的盈利承诺之承诺期为2015年度、2016年度、2017年度。
分别向本公司转让点点乐36.00%、24.00%、20.00%和20.00%股权的新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）和新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）承诺点点乐2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于6,500.00万元、8,125.00万元、10,150.00万元。
二、补偿方式
如在承诺期内，若点点乐当年度未能达到原股东向天润控股承诺的净利润数额，则原股东应在当年度《专项审核报告》出具之日起20个工作日内，以现金方式完成全部补偿，当年的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。
按前述公式计算的结果小于0的，天润控股不将此前已取得的补偿返还给原股东。
2、减值补偿
在利润承诺期届满后六个月内，即在2018年6月30日前，天润控股聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试审核，并在天润控股公告前一年度年报后 30个工作日内出具《减值测试审核报告》。根据《减值测试审核报告》，若标的股权发生减值且在承诺期末减值额大于原股东已补偿总额（具体为补偿期限内已补偿股份总额总数×本次发行价格+现金补偿总额），则原股东应对天润控股另行补偿。因标的股权减值应补偿金额的计算公式为：
减值补偿金额=期末减值额-原股东在承诺期内已支付的补偿额
原股东应在《减值测试审核报告》出具之日起 20个工作日内以现金方式向天润控股支付减值补偿金额。标的股权减值补偿金额与盈利补偿金额合计不超过原股东所获得的交易价格总和。
3、股票方式补偿
点点乐原股东需向天润控股进行盈利补偿或减值补偿，原股东不能以现金完成补偿的，不足部分由天润控股本次非公开发行认购方的新余市君创铭石投资中心（有限合伙）、新余市咸城信阳投资中心（有限合伙）和无锡天乐润点投资管理合伙企业（有限合伙）以其所认购的上市公司股票按一定规则进行补偿。
三、点点乐2017年度业绩完成情况
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海点点乐信息科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2018]0261号），上海点点乐公司 2017年度归属于母公司股东的净利润为2,777.15万元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为2,697.46万元，
低于承诺净利润数7,452.54万元，完成比例为26.58%。
四、未完成业绩承诺的主要原因
1、随着近两年来游戏行业集中度不断提高，行业的竞争程度加强，中小游戏厂商的生存压力加大，导致点点乐公司新研发的游戏收入未达预期。
2、上海点点乐主要游戏《恋舞OL》和《心动劲舞团》已进入生命周期后期，盈利能力下降。
3、游戏推广支出等销售费用比上年度增长74.4%。
四、解决措施
1、公司将督促上海点点乐原股东及相关方根据协议的约定，履行相关补偿义务，维护上市公司股东的利益；
2、加强公司内部管理，做到开源节流；
3、采取有力措施确保 2018年规划的游戏产品能如期上线；扩大 IP合作，争取年内发布具有优质IP的游戏产品；
4、加大2017年新并购标的拇指游玩、虹软协创的游戏代理运营推广业务和运营商计费等业务与上海点点乐游戏研发业务的整合力度，发挥各业务之间的协同效应，增强公司整体竞争力。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过与上市公司进行交流，并查阅中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海点点乐信息科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2018]0261号）等方式，对上海点点乐 2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，上海点点乐公司 2017年度归属于母公司股东的净利润为 2,777.15万元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为 2,697.46万元，未能达到承诺。承诺方将根据约定向公司进行补偿。
本保荐机构认为：上海点点乐的原股东新余市贵丽妃凰投资中心（有限合伙）、新余市乐点投资中心（有限合伙）、新余市联创盛景投资中心（有限合伙）、
新余市兵马奔腾投资中心（有限合伙）需按照协议约定及时、足额履行相关承诺，对盈利不足部分进行补偿，以保证上市公司的利益不受损害。保荐机构将持续关注负有盈利补偿责任的各方履行相关义务的情况，督促其履行相应的盈利补偿责任。
七、致歉
上市公司存在业绩承诺的上海点点乐信息科技有限公司 2017年度业绩承诺未能实现，本保荐机构及保荐代表人对此深感遗憾。本保荐机构及保荐代表人在此向广大投资者诚恳致歉。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司存在业绩承诺的项目（资产）2017年度业绩承诺完成情况的核查意见及致歉》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 翁嘉辉
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-47
海虹企业（控股）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至2015年8月12日，海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 2个交易日（2015年 8月 11日、2015年 8月 12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经核查，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，并且承诺3个月内不再筹划同一事项。
3、公司已就员工持股计划事项积极严格履行了信息披露义务，详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。员工持股计划事项须经公司董事会及股东大会批准，存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
4、公司已于2015年7月15日披露了编号为2015-38的《2015年半年度业绩预告》，预计上半年归属于上市公司股东的净利润将亏损4400万元-4600万元，并对业绩变动的原因进行了说明，不存在定期报告披露前业绩信息泄露的情况。
公司预计于2015年8月22日披露《2015年半年度报告》。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年八月十二日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-058
||
|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于增加指定信息披露媒体的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|为扩大当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，|
|进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《上海证券报》为公司信息披露|
|指定报刊。|
|截至本公告披露之日，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海|
|证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为|
|准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-053辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 8月 23日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2018年8月20日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》（议案1）
公司《2018年半年度报告及其摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（议案2）
《2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-011
上海神开石油化工装备股份有限公司
股东解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 21日接到持股5%以上股东李芳英女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体情况如下：
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本 次 解除 质 押占 其 所持 股 份比例|
|李芳英|否|7,018,435股|2015年11月3日|办理解除质押登记手续之日|上海业祥投资管理有限公司|1.929%|
|合计||7,018,435股||||1.929%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，李芳英女士共持有公司股份26,531,140股，占公司总股本的7.29%。本次解除质押后，其本人未有处于质押状态的公司股份。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-073
福建众和股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及除董事许建成、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2018年 5月 15日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式，投资者可以登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司控股股东许金和先生、财务总监黄燕琴女士、独立董事唐予华先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一八年五月十日
股票代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-76
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（证监许可[2015]2952号），批复主要内容如下：
一、核准你公司本次非公开发行不超过296,096,903股新股及重大资产重组。
二、你公司本次发行股票及重大资产重组应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起6个月内有效。
六、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行和重大资产购买的相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）文件精神以及《公司章程》的有关规定，结合自身实际，公司制定了《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、股东回报规划制定原则
本规划是依照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定而制定的。公司实行持续、稳定的利润分配政策。同时，充分考虑股东特别是中小股东的意见,公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下,优先考虑现金
分红。公司建立现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。
二、未来三年(2015-2017)的具体股东回报规划
(一)利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的,公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的,
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。
(二)利润分配的期间间隔
公司应充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润及公司章程、本规划规定的比例向股东分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
(三)利润分配的条件和比例
1、现金分红的具体条件、比例及间隔期间:
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
前述特殊情况是指：(1)审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告;(2)公司有重大资金支出安排事项发生(募集资金项目除外)。
重大资金支出安排是指：公司未来12个月内对外投资、收购资产、购买设备、建设或购买建筑物的累计支出达到或超过最近一期经审计的净资产的30%。
在满足上述现金分红条件情况下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公
司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、差异化的现金分红政策
未来三年,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处
理。
3、股票股利分配的条件
公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
(四)利润分配的审议程序
公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会
就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成专项决议,独立董事就利润分配方案发表明确的独立意见后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式。
公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
公司因本文前述特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划,根据公司情况及股东(特别是中小股东)的意见,确定下一时段的股东回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,
并结合股东特别是中小股东意见的基础上,由公司制定股东回报规划,董事会就
股东回报事宜进行专项研究论证,独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审
议通过。
四、股东回报规划的调整
公司因外部经营环境或公司自身经营需要,确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的,应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。
五、附则
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施,修订时亦同。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日