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证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-024珠海中富实业股份有限公司
2012年度第一期中期票据未按期兑付本息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1，债券代码：1282084，以下简称“中期票据”）应于2017年3月28日到期兑付，现由于资金未能及时到账，公司未能按期兑付中期票据本息。现将有关具体事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：珠海中富实业股份有限公司
2、债券名称：珠海中富实业股份有限公司2012年度第一期中期票据
3、债券简称：12珠中富MTN1
4、债券代码：1282084
5、发行金额：5.9亿元
6、本计息期债券利率：6.6%
7、到期兑付日：2017年3月28日
8、债券期限：5年
9、评级情况：主体及债项原评级均为AA，当前最新评级均为C
10、到期兑付本金：5.9亿元
11、到期兑付利息：3894万元
12、主承销商：交通银行股份有限公司
14、登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
15、信用增进情况：由珠海中富实业股份有限公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司对本期票据的到期兑付提供无条件的不可撤销的担保
二、未能按期偿付到期中票本息的原因
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|受饮料包装市场需求不振、竞争激烈的影响，公司虽通过市场开|
|发、成本管控及管理提升等多种手段逐年改善公司的经营状况，但由|
|于经营亏损，公司短期内难以利用自身现金流覆盖即将到期的中期票|
|据本息金额。在上述情况下，公司计划通过向金融机构融资、资本市|
|场融资、处置资产以及降低库存和加快货款回笼，改善经营现金流等|
|手段偿还中期票据本息，但相关工作尚需时日，导致公司未能按期兑|
|付中期票据本息。此外，信用增进机构控股股东深圳市捷安德实业有|
|限公司没有履行代偿义务。在此，公司郑重向“12 珠中富 MTN1”持|
|有人致歉。|

三、后续事项安排
本公司目前正在多途径努力做好以下工作：
1、通过向金融机构、资本市场融资妥善处理债务问题；
2、加快资产变现工作进度；
3、加强自身经营，努力通过经营性现金流偿还中期票据本息；
4、按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据募集说明书》的规定，做好相关信息披露工作；
5、积极配合主承销商召开持有人会议，参与商议债券持有人权益保护措施；
及募集说明书的各项规定，做好相关后续工作。
四、本次兑付相关机构
1、发行人：珠海中富实业股份有限公司
联系人：韩惠明
联系电话：0756-8931119
2、主承销商：
名称：交通银行股份有限公司
联系人：万晓煌
联系方式：020-66880133
3、联席主承销商：
名称：中国工商银行股份有限公司
联系人：赵蔚华
联系方式：010-66108110
4、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部
资金部
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-101广东星河生物科技股份有限公司
关于清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地停产
并计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、广东星河生物科技股份有限公司下属的清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地拟将停止投瓶生产，并在2015年把目前已投瓶的产品采收完毕后结束生产业务。
2、清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地停产后，公司将根据《企业会计准则》计提资产减值准备；上述资产具体计提的资产减值金额以评估机构以2014年12月31日为基准日的评估结果为准。
3、清溪分公司、清溪第二公司及塘厦基地停产后计提的资产减值准备均计入公司2014年度损益，将会对公司2014年经营业绩造成较大影响。
4、公司2014年度归属于普通股东的净利润将会出现亏损；2014年度的业绩情况公司将会在业绩预告中进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星河生物”）的分公司广东星河生物科技股份有限公司清溪分公司（以下简称“清溪分公司”）、广东星河生物科技股份有限公司清溪第二分公司（以下简称“清溪第二分公司”）及东莞市塘厦镇生产基地（以下简称“塘厦基地”）因受工厂化生产食用菌行业产量急剧增加，竞争加剧的影响，近两年均出现了大幅亏损，为了避免持续亏损对公司造成影响，公司对清溪分
公司、清溪第二分公司及塘厦基地停止投瓶生产，并将在2015年把目前已投瓶的产品采收完毕后结束生产业务。
2014年12月29日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地停产并计提资产减值准备的议案》。
本次清溪分公司、塘厦基地停产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地停产的原因
近年来由于受工厂化生产食用菌行业产量急剧增加，竞争加剧，导致行业内工厂化产品市场销售价格整体同比大幅度下滑，对食用菌的盈利空间构成较大的压力，清溪分公司、清溪第二分公司是在2009年食用菌行业高速成长期时为了增加产能而租用厂房建设的；清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地由于生产规模小，原材料价格和人力成本高等原因，近两年均出现大幅亏损，对公司业绩造成严重拖累，为了避免上述基地持续亏损对公司造成影响，公司决定对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地停止投瓶生产，将会在2015年把目前已投瓶的产品采收完毕后结束生产业务。停产后，公司将对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地的资产进行处置。同时，为公允地反映公司资产状况，公司根据《企业会计准则》的规定，将对清溪分公司及塘厦基地的设备计提资产减值准备，具体计提资产减值的金额以公司聘请的评估机构按2014年12月31日为基准日的评估结果为准。
二、清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地停产并计提资产减值准备对公司的影响
由于清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地已投瓶的产品将会一直到2015年2月或以后才采收完毕，清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地停产不会影响公司2014年的产销量及销售收入。
清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地停产后，公司将根据《企业会计准则》计提资产减值准备，计提的资产减值准备将计入公司2014年的损益，这将会导致公司2014年的经营业绩受到较大的影响，具体的影响金额以公司聘请的评估机构以2014年12月31日为基准日的评估结果为准。公司将会及时对上述基地停产事项的进展情况进行信息披露。
三、独立董事对清溪分公司、清溪第二分公司、塘厦基地停产并计提资产减值准备的意见
公司停止清溪分公司、清溪第二分司及塘厦基地的投产，是基于国内食用菌市场环境发生巨大变化和避免上述基地持续亏损对公司造成影响而进行的决策，符合公司生产经营的实际情况，本次停产事项公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相损害股东利益的情况；同时，我们认为公司本次对清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司对清溪分公司、清溪第二分司及塘厦基地停产并计提资产减值准备。
四、风险提示
1、广东星河生物科技股份有限公司下属的清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地拟将停止投瓶生产，并在2015年把目前已投瓶的产品采收完毕后结束生产业务。
2、清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地停产后，公司将根据《企业会计准则》计提资产减值准备；上述资产具体计提的资产减值金额以评估机构以2014年12月31日为基准日的评估结果为准。
3、清溪分公司、清溪第二公司及塘厦基地停产后计提的资产减值准备均计入公司2014年度损益，将会对公司2014年经营业绩造成较大影响。
4、公司2014年度归属于普通股东的净利润将会出现亏损；2014年度的业绩情况公司将会在业绩预告中进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《广东星河生物科技股份有限公司第三届董事会第八次（临时）会议决议》；
2、《广东星河生物科技股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议决议》；
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十九日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-051深圳王子新材料股份有限公司
关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月6日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、事项概述
近日，持有公司参股子公司深圳市尧山财富管理有限公司（以下简称“尧山财富”）20%股权的北京混元资产管理有限公司（以下简称“北京混元”）拟将其持有的尧山财富15%股权和5%股权（以下简称“标的股权”）分别以人民币 1,699.50万元和 566.50万元转让给深圳市东方汇鑫创业投资企业（有限合伙）（以下简称“东方汇鑫”）和河南益宏嘉业置业有限公司（以下简称“益宏嘉业”）。
为进一步优化尧山财富的股东结构，促进尧山财富的健康发展，公司董事会同意放弃上述股权转让的优先购买权。
二、交易各方基本情况
（一）出让方基本情况
公司名称：北京混元资产管理有限公司
统一社会信用代码：91110101327287920E
注册地址：北京市东城区东四六条17号南楼三层A-023室
登记注册的私募基金管理人编号：P1009637
备案的机构类型：私募股权、创业投资基金管理人
注册资本：3,000万元人民币
实缴资本：3,000万元人民币
法定代表人：孙凯奇
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2015年01月 07日
营业期限：2015年01月 07日至2035年01月06日
经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；项目投资；企业管理；市场营销策划；技术推广服务；出租商业用房；物业管理（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京混元已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》进行了私募基金管理人的登记备案。
是否存在关联关系：与公司无关联关系。
（二）受让方一基本情况
公司名称：深圳市东方汇鑫创业投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：9144030057004454XU
注册地址：深圳市南山区招商街道望海路1166号招商局广场1005单位
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：齐国旗
注册资本：1,300万元
成立日期：2011年03月 17日
营业期限：2011年03月 17日至2041年03月17日
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
是否存在关联关系：与公司无关联关系。
（三）受让方二基本情况
公司名称：河南益宏嘉业置业有限公司
统一社会信用代码：91410400735503186Y
注册地址：平顶山市湛河区南环路西段惠泽园小区77号楼
注册资本：9,600万元人民币
实缴资本：9,600万元人民币
法定代表人：刘宏
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2001年11月 27日
营业期限：2001年11月 27日至2021年11月27日
经营范围：房地产开发(凭资质证书经营);楼盘展示，商品房销售;批发零售:装饰建筑材料。
是否存在关联关系：与公司无关联关系。
三、尧山财富基本情况
公司名称：深圳市尧山财富管理有限公司
统一社会信用代码：91440300342924027G
注册地址：深圳市南山区招商街道望海路1166号招商局广场1005-06、1007单位
登记注册的私募基金管理人编号：P1031254
备案的机构类型：其他私募投资基金管理人
注册资本：10,000万元人民币
实缴资本：10,000万元人民币
法定代表人：齐国旗
企业类型：有限责任公司
成立日期：2015年07月 02日
营业期限：2015年07月 02日至无固定期限
经营范围：受托管理股权投资基金、产业投资基金管理、创业投资基金管理、股权投资基金管理、私募证券投资基金管理、开展股权投资、对未上市企业进行股权投资（以上不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；
投资咨询（不含限制项目）；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；投资咨询（不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
四、本次股份转让前后尧山财富的股权情况
单位：人民币万元
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|股东|股权转让前||股权转让后||
||认缴出资额|股权比例|认缴出资额|股权比例|
|深圳市东方汇鑫创业投资企业（有限合伙）|2,517|25.17%|4,017|40.17%|
|郑州市力上农业种植有限公司|2,000|20.00%|2,000|20.00%|
|北京混元资产管理有限公司|2,000|20.00%|-|-|
|华讯方舟科技有限公司|1,483|14.83%|1,483|14.83%|
|深圳市既济投资发展有限公司|1,000|10.00%|1,000|10.00%|
|深圳王子新材料股份有限公司|1,000|10.00%|1,000|10.00%|
|河南益宏嘉业置业有限公司|-|-|500|5.00%|
|合计|10,000|100|10,000|100|

五、董事会关于本次放弃优先认购权的说明
为进一步优化尧山财富的股东结构，促进尧山财富的健康发展，公司董事会同意放弃上述股权转让的优先购买权。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
六、风险提示
本次股权转让亦需要尧山财富其他股东放弃优先购买权，股权转让结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-137
广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司及子公司申请银行授信额度暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司与银行签署的授信合同已到期，为满足广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道。
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及清远星徽分别向招商银行股份有限公司佛山北滘支行（以下简称“招行北滘支行”）申请综合授信额度，授信期限分别为三年、一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下：
1、公司向招行北滘支行申请不超过 10,000万元的综合授信额度，其中 5,000万为固定资产贷款额度。由广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）和清远星徽提供连带责任保证。清远星徽以以下土地、房产为本次授信融资提供抵押。土地证号：清市府国用（2011）第 00238号；房产证号：粤房地权证清字第 0200146667号、粤房地权证清字第 0200175041号、粤房地权证清字第 0200175042号、粤房地权证清字第 0200146669号、粤房地权证清字第 0200175040号。
2、清远星徽向招行北滘支行申请不超过 5,000万元的综合授信，并由公司、星野投资为其提供连带责任保证。
以上授信额度最终以授信银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
董事会授权董事长蔡耿锡先生与银行签署授信融资的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见,具体内容详见及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
江西万年青水泥股份有限公司
2017年独立董事述职报告
作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职责。我们及时了解公司生产经营和发展状况，按时出席公司召开的董事会及股东大会，认真审议公司各项议案，对审议的相关事项发表了客观独立的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017
年度工作报告如下：
一、独立董事年度履职概况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开董事会会议9次（其中以通讯方式召开并表决7次），我们出席了每次会议并参与了讨论，无委托他人投票情况，在认真审阅会议材料后，行使了表决权并均投了赞成票。公司在2017年度召开的董事会有利于公司的生产发展，决策符合法定程序，合法有效。
2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开股东大会2次，我们均出席了会议。这两次股东大会的召开均符合法定程序，采用了现场投票和网络投票相结合的方式，方便了广大投资者参与，保障了中小投资者权益。
3、现场考察、公司配合独立董事工作情况
2017年度，我们利用出席董事会和股东大会等时间对公司进行了
现场考察，及时了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等情况，对公司信息披露等情况进行监督和核查。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，日常以电话、邮件等方式与我们保持密切联系，在相关会议前及时发送议案及相关材料，充分保证了我们的知情权，为我们履职提供了便利条件和有力支持。
二、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们根据公司制定的《独立董事工作制度》认真履行职责，对公司2017年度内的董事会决议进行了表决，并对公司发生的日常关联交易发表了事前认可和独立意见，对公司提名董事、聘任高管、对外担保、现金分红、聘任会计师事务所等事项发表了独立意见。
1、关联交易情况
报告期内，公司关联交易按照年初预计以及与关联方签订的协议执行，没有超出预计范围。相关交易议案提交审议前得到了我们的事前认可，审议过程中关联董事履行了回避制度，审议程序符合相关规定。交易按照第三方市场价格进行交易，不存在利益输送，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。公司的关联交易是日常生产经营业务的需要，我们认为不会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成不利影响。
2、对外担保情况
报告期内，公司新收购的江西天峰建材有限公司（非并表）存在4635万元的对外担保。公司在签署的收购协议中，从付款方式、履约责任等条款对该担保行为进行了约束，并要求担保对象进行反担保。
我们认为公司能有效控制和防范该担保的风险，不会损害公司和中小股东利益。我们同意了该担保事项，同时，该担保事项提交了公司董事会和股东会审议并通过。
除上述担保外，其余的担保均为合并报表范围内的公司与子公
司，或子公司与子公司之间的担保，没有为实际控制人、控股股东以及其他关联方提供担保，公司担保决策程序合法、合理，不会损害公司和股东的利益，符合公司发展战略，符合证监会和深交所的相关规定。
3、内部控制执行情况
我们对公司内控制度进行了核查，并审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的公司《2017年度内部控制审计报告》。我们认为，公司内部控制评价报告
及内部控制审计报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效运行，公司通过内部控制，较好地防范了各类风险。
4、董事、高级管理人员的聘任
2017年度，我们对公司新聘任的董事及高级管理人员候选人资格进行了审查，被聘任人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，被聘任人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，被聘任人员的任职资格符合有关法律法规的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
5、高级管理人员薪酬情况
报告期内，我们对公司高级管理人员2016年度薪酬考核情况进行审核，我们认为：公司高管人员的年度考核是严格按照公司《2016
年度经营目标考核办法》进行考核的，高管人员的薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，体现了薪酬与绩效挂钩的机制，薪酬发放水平合理。
6、现金分红情况
公司2016年年度股东大会审议通过了公司董事会提出的2016年
度利润分配预案，公司以2016年12月31日总股本613,364,368股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利
122,672,873.60元，占当年归属于母公司所有者净利润的53.51%，剩余未分配利润结转至下一年度。我们认为，本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要而做出的方案。
7、控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来，为公司生产经营性资金往来，不存在非经营性占用情况。
8、聘任会计师事务所的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券从业资格，自担任公司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，按时完成了公司委托的审计工作。经董事会研究，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）公司为2017
年度财务审计机构和内部控制审计机构。我们认为续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙人）有利于维护公司审计工作的持续、完整，同意了董事会的聘任决定。
9、信息披露执行情况
报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，公司严格按照国家法律法规以及交易所规则的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，没有出现损害公司和全体股东的合法权益情况。
三、其他工作情况
年报报告期内，我们没有提议召开董事会的情况，没有提议召开临时股东大会的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。
2018年，我们将继续严格遵守相关法律法规的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，维护公司及全体股东的利益。同时，加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，充分利用自身掌握的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的意见，为公司取得更好的经营业绩发挥积极作用。
特此报告。
独立董事： 王芸 刘作毅郭华平
二〇一八年三月二十八日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-062
江苏中南建设集团股份有限公司
关于中期票据接受注册通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015年第八次临时|
|股东大会批准，拟向全国银行间债券市场公开发行不超过 20 亿元人民币的中期|
|票据。具体内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司|
|第六届董事会第二十五次会议决议公告》和《2015 年第八次临时股东大会决议|
|公告》。|
|近日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注|
|[2016]MTN225号），决定接受公司中期票据注册。公司发行中期票据注册金额为|
|20 亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。由上海银行股份有|
|限公司和光大证券股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中|
|期票据。|
|本次中期票据发行的相关文件已在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn|
|和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊载。|
|特此公告。|

江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年五月四日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2018-011浙江省围海建设集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日完成非公开发行 313,850,063股人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所上市，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为本次发行的保荐机构，指定罗云翔、郭峰担任本次非公开发行的保荐代表人，持续督导期至2018年12月31日止。
近日，公司收到《浙商证券股份有限公司关于变更保荐代表人的函》，浙商证券原指派的保荐代表人郭峰先生因工作变动原因，无法继续担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，浙商证券指派陈忠志先生自 2018年 1月 23日起接替郭峰先生担任公司本次非公开发行股票持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导义务。公司董事会对郭峰先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为罗云翔先生和陈忠志先生，持续督导期限至2018年12月31日止。
陈忠志先生的简历见附件。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十四日
附件
陈忠志先生简历
陈忠志先生，浙商证券股份有限公司投资银行业务总部业务董事，研究生学历，曾负责或参与的项目有：安纳达 2011年非公开发行股票、江特电机 2013年非公开发行股票、银江股份2015年非公开发行股票、美欣达2016年非公开发行股票、兴源环境2016年重大资产重组、万马股份2017年非公开发行股票、围海股份2017年重大资产重组等，并参与多个企业的股份改制工作。
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—045海默科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2018年 5月 30日在公司以现场会议的方式召开。会议通知于 5月 21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（所有董事均亲自出席现场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由半数以上董事共同推举的董事窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举窦剑文先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
2、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
同意根据《公司章程》的规定对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。具体修订情况见与本公告同日披露的《董事会战略委员会工作细则修订对照说明》和修改后的《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
3、《关于董事会各专业委员会换届的议案》
（1）公司第六届董事会战略委员会由五名董事组成。成员为：窦剑文、郑子琼、朱伟林、白东、杨波，窦剑文任主任委员。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
（2）公司第六届董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。
成员为：高玉洁、郑子琼、方文彬，高玉洁任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）公司第六届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：白东、朱伟林、方文彬，白东任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）公司第六届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。
成员为：方文彬、郑子琼、高玉洁，方文彬任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述聘任人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
4、《调整组织机构的议案》
公司拟设立投资者关系部、投资管理与法务部、市场部、审计部、HSE管理部、财务部、行政人力资源部等相关职能部门，形成公司战略执行及子公司业务运营的支持平台；设立海默研究院，打造公司技术研发、技术引进吸收、科技成果转化的创新平台，为子公司核心业务发展提供全方位的技术支持；各子公司在集团整体战略部署下，围绕核心业务优势，以市场为导向，专业化运营，实现资产经营提质增效。
（1）公司新的组织机构图如下：
海默科技
投资者关系部 审计部
投资管理及法务部 HSE管理部
海默研究院 财务部
市场部 行政人力资源部
兰州城临石油钻 陕西海默油田 兰州海默能源科 上海清河机械 海默美国股 西安思坦仪器 兰州海默环保科海默国际有限公司
采设备有限公司 服务有限公司 技有限责任公司 有限公司 份有限公司 股份有限公司 技有限责任公司
2
西安杰创能源 海默科技（阿曼） Oil Field Services 海默石油天然气 西安思坦油气工 西安思坦软件
海默科技沙特公司
科技有限公司 有限公司 & Supplies S.A.S 有限责任公司 程服务有限公司 技术有限公司
（2）新的组织机构下公司管理分工及汇报关系如下图：
董事长
总裁/海默研究院院长
常务副总裁/ 副总裁/财务总监/常务副总裁 美洲区域总裁 副总裁
MENASA区域总裁 董事会秘书上海清河机 兰州海默能源科 Oil Field Services 西安思坦仪器
海默研究院 投资者关系部械有限公司 技有限责任公司 & Supplies S.A.S 股份有限公司
陕西海默油田 海默美国股 西安思坦软件
海默国际有限公司 HSE管理部 投资管理及法务部服务有限公司 份有限公司 技术有限公司
兰州城临石油钻 海默科技（阿曼） 海默石油天然气 西安思坦油气工
财务部采设备有限公司 有限公司 有限责任公司 程服务有限公司
西安杰创能源
海默科技沙特公司 市场部 行政人力资源部科技有限公司
5、《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，公司第六届董事会聘任郑子琼为公司总裁兼海默研究院院长，分管公司在美洲地区业务、井下及水下业务，全面主持海默研究院工作，并领导公司 HSE管理工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《关于聘任高级管理人员的议案》
经总裁提名，公司第六届董事会聘任：
（1）聘任马骏为常务副总裁，兼中东北非及南亚（MENASA）区域总裁，分管公司在中东、北非及南亚地区的业务和多相计量产品及服务业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任张立强为常务副总裁，分管公司压裂设备、油田环保设备、国内油田服务业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）聘任杨波为副总裁，分管公司国内市场开发，并全面负责公司井下产品和服务业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）聘任和晓登为副总裁兼财务总监，分管公司行政、人力资源、财务、法务及证券事务工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）聘任 Daniel Sequeira为美洲区域总裁，负责公司在美洲地区的业务开发及运营工作。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（6）聘任雍生东为投资管理及法务部总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述聘任人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司第六届董事会聘任和晓登为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、《关于聘任证券事务代表的议案》
公司第六届董事会聘任武锐锐为证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、《关于向浦发银行兰州分行申请综合授信的议案》
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请办理金额为9,000万元人民币、期限为一年的综合授信业务，用于本公司经营周转，担保方式为信用，公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，并授权公司董事长及其他管理层签署有关法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月30日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-002
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 1月 11日收到公司控股股东南通泓石投资有限公司出具的（以下简称：南通泓石）《关于承诺不减持公司股份的函》，南通泓石承诺：为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心，南通泓石承诺自 2016年 1月 11日起 6个月内，不减持所持有的公司股票，由于公司送红股、转增股本等原因使持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一六年一月十一日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司董事会九届二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
关于公司全资子公司与重庆财信房地产开发有限公司签署《房地产开发项目管理服务合同》暨关联交易的事项
公司全资子公司与重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）签订《房地产开发项目管理服务合同》是解决公司与财信地产之间同业竞争问题的具体举措，签订的关联交易协议遵循了平等、自愿和有偿的原则；委托管理费标准符合市场定价原则，与管理效率、效益相关；交易定价公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，不存在利益输送和损害中小股东利益的行为。
独立董事：
孙茂竹 叶剑平 刘长华
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-059
江苏银河电子股份有限公司
关于归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 10月19日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于本次募集资金投资项目计划逐步完成投资建设，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意公司及下属子公司将部分闲置募集资金合计不超过5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见2018年10月 22日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：2018-068）
截止 2019年10月 16日，公司及下属子公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计人民币3.94亿元全部归还并转入公司及下属子公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
第二届董事会第三十一次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-069荣科科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议的会议通知于2016年8月15日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2016年8月25日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名，分别是：付永全、宋廷锋、杨根兴。
4、本次董事会由董事崔万田主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2016年半年度报告》及其摘要
根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号—创业板上市公司半年度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2016年上半年的实际经营管理情况，公司编制了《2016年半年度报告》及其摘要，该报告未经会计师事务所审计。
公司《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第二届董事会第三十一次会议决议公告公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-17号泰禾集团股份有限公司
关于设立公司合作开发房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2014年 2月 10日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）参加泉州市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币 124,640万元竞得编号为 2013-17号地块的国有建设用地使用权（详见公司2014-10号公告）。
公司同意福州泰禾与连捷国际控股有限公司（以下简称“连捷国际”）、广州市健孝实业投资有限公司（以下简称“健孝实业”）共同设立泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）作为上述地块的开发主体。
2、以上事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为7
票同意，0票反对，0票弃权。
3、本次担保不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
二、合作方基本情况
1、连捷国际控股有限公司
注册地址：中国香港皇后大道中99号中环中心5110室
授权代表：许清水（国籍：中国香港）
2、广州市健孝实业投资有限公司
注册地址：广州市番禺区洛浦街洛溪村北环路北侧（办公楼）
法定代表人：黄纬
三、投资公司基本情况
公司名称：泉州连禾置业有限公司
企业类型：中外合资企业
注册资本：8亿元人民币
投资总额：15亿元人民币
经营范围：房地产开发建设，出租、销售。
股权结构：福州泰禾持股49%、连捷国际控股有限公司持股46%、广州市健孝实业投资有限公司持股5%。
具体信息以最终工商登记信息为准。
四、投资合同的主要内容
1、投资公司投资总额为 15亿元人民币，注册资本为 8亿元人民币，其中：连捷国际以外汇折人民币出资 36,800万元人民币，占注册资本的46%；福州泰禾以人民币出资 39,200万元人民币，占注册资本的49%；健孝实业以人民币出资4,000万元人民币，占注册资本的5%。
2、出资期限：各方应在营业执照签发之日起三个月内按其在注册资本中的出资比例缴付15%以上的出资额，其余部分在二年内全部缴足。
3、合营公司向中外银行贷款时，先由合营公司以其信用向银行申请信用贷款，或以自有资产作为担保向银行申请担保贷款。如有不足时，由各投资方按持股比例提供担保或股东借款。
4、董事会由5人组成，其中：福州泰禾委派3人，连捷国际委派1人，健孝实业委派1人，董事任期三年。
五、投资目的及对公司影响
公司与连捷国际、健孝实业合作开发房地产项目可节省公司资金投入，提高资金使用效益。同时，由于福州泰禾是连禾置业的第一大股东且占其过半董事席位，连禾置业将纳入公司合并报表范围。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
对第三届董事会第 19次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：根据公司股权激励计划的相关规定，公司第一期限制性股票激励计划激励对象马原、张磊、夏佩、第二期限制性股票激励计划激励对象郭万军因离职已不符合激励条件，我们同意由公司将马原、张磊、夏佩、郭万军持有的尚未解锁限制性股票
160,240股全部进行回购注销，其中第一期股权激励对象张磊、夏佩所持股份回购价格为2.175元/股，第一期股权激励预留股份激励对象马原所持股份回购价格为2.425元/股、第二期限制性股票股权激励授予对象郭万军回购价格为5.97元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
2、《关于公司第一期限制性股票股权激励计划预留股份第二个解锁期解锁
的议案》
经核查公司第一期限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期解锁条件满
足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司第一期限制性股票激励计划16名激励对象在第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励
管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、《关于公司聘任董事会秘书、总经理助理的议案》
对此次公司聘任王恒波先生为董事会秘书、总经理助理的事项，我们认为提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、被聘任人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求、不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，因此我们一致同意公司对以上高级管理人员的聘任。
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第19次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
桑涛 王理宗 李伟相
年 月 日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2015-001浙江闰土股份有限公司
关于股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称：闰土股份，证券代码：002440)于2015年1月8日、1月9日、1月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
2、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，公司及实际控制人承诺未来三个月内不计划和实施资产重组等重大事项；
4、公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2014年度业绩与公司于 2014年 10月 30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2014年第三季度报告全文》中预计 2014年年度归属于母公司所有者的净利润的变动幅度或区间之间不存在差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二○一五年一月十二日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-059天水华天科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年11月21日接到控股股东天水华天微电子股份有限公司（以下简称“华天微电子”）通知，2014年11月20日，华天微电子将其持有的本公司部分股权解除质押，同日，华天微电子又将其持有的本公司部分股权重新质押，具体情况如下：
2012年11月21日，华天微电子将其持有的本公司14,000,000股股份质押给中国进出口银行，为本公司向中国进出口银行的借款提供质押担保。（详见公司2012-049号公告）。2014年11月20日，上述质押的14,000,000股股份的质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。由于公司发行的“华天转债”自2014年2月17日起进入转股期，截至2014年11月20日，公司股份总数为694,436,254股，上述解除质押的14,000,000股股份占2014年11月20日公司股份总数的2.02%。
2014年11月20日，华天微电子因需继续为本公司向中国进出口银行的借款提供质押担保，将其持有的本公司3,000,000股股份重新质押给中国进出口银行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2014年11月20日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。本次质押3,000,000股股份占2014年11月20日公司股份总数的0.43%。
华天微电子目前共持有公司股份224,827,520股，占2014年11月20日公司股份总数的32.38%。截止本公告披露日，华天微电子共质押其持有的公司股份3,000,000股，占2014年11月20日公司股份总数的0.43%。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，认真审议了公司第二届董事会第十七次会议的相关议案，发表独立意见如下：
1、《关于审议使用自有闲置资金进行国债逆回购业务的议案》
公司经营情况良好，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用自有暂时闲置资金最高额度不超过人民币壹亿元进行国债逆回购业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。
该事项决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金进行国债逆回购业务。
2、《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资的议案》公司使用超募资金人民币7,930万元（约合港币10,000万元，以实际投资时汇率折算额为准）对全资子公司香港瑞凌增资，有利于提高超募资金使用效率，保障香港瑞凌的经营及业务发展需求，符合公司及全体股东的利益。
本次超募资金使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金对全资子公司瑞凌（香港）有限公司增资。
3、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请办理总额不超过等值人民币
壹亿元的应收账款无追索权保理业务，可以缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请办理应收账款无追索权保理业务。
4、《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》的有关规定，履行了必要的审核程序，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
5、《关于变更证券事务代表的议案》
由于公司原证券事务代表王婧女士辞去证券事务代表职务，公司需聘任新的证券事务代表。
经审阅孔亮先生的简历和任职资格，未发现有不符合任职的情况，我们认为孔亮先生符合证券事务代表的任职资格要求，董事会的聘任程序符合有关规定，同意聘任孔亮先生为公司证券事务代表。
独立董事：
吴毅雄 宋天虎 潘秀玲
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一四年十二月五日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-012
易联众信息技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 10日上午10：30-12：00时，易联众信息技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠召集与主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
审议通过公司《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次交易定价符合市场化原则和公允性原则；本次放弃优先购买权不影响公司的资产完整性和业务独立性；本次公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
备查文件
《易联众第二届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
监事会