Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-029东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东易日盛”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
|||
|-|-|
|提议人|公司实际控制人陈辉先生及杨劲女士|
|提议理由|目前公司资本公积金及未分配利润金额较高，结合公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出本次利润分配预案。|
|每十股|派息（元）|
||8|
|分配总额|以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利 8元（含税）。|
|提示|公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟注销回购105,400股限制性股票，注销完成后，公司总股本将由 253,858,052股变更为253,752,652 股。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司股本因注销回购股限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变|

||
|-|
|动利润分配总额。|

二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出的，符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《东易日盛未来三年股东分红回报规划（2016-2018）》及公司章程等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
三、其他说明
1、该预案的实施不会造成公司流动资金短缺。
2、公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金。
3、公司在未来12个月内无使用募集资金补充流动资金计划。
4、自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司如通过回购专户持有公司股份，该部分股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。
四、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2017-037
海南普利制药股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南普利制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]205号文）核准，经深圳证券交易所《关于海南普利制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]199号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,529,405股，自2017年3月28日起在深圳证券交易所创业板上市。
2017年 4月 20日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理变更登记的议案》，具体内容详见2017年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91460000620000247L
2、名称：海南普利制药股份有限公司
3、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
4、住所：海口市美兰区桂林洋经济开发区
5、法定代表人：范敏华
6、注册资本：壹亿贰仟贰佰壹拾壹万柒仟陆佰贰拾元人民币
7、成立日期：1992年07月14日
8、营业期限：1992年07月14日至长期
目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、相关附件
营业执照正副本
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-001宇环数控机床股份有限公司
关于股东减持计划实施完成的公告
股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月17日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-047号）：合计持股5%以上股东深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）计划自上述公告披露之日起的3个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,000,000股（占本公司总股本比例为2%）。
2019年 1月 21日，公司收到达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》，获悉其于2018年11月8日至11月19日，通过交易所集中竞价交易方式减持了公司股份 1,499,950股（占公司总股本的1%）,截止 2019年 1月 21日，上述减持计划期限届满，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持股数（股）||减持价格（元/股|）||减持比例|
|达晨创恒||集中竞价||2018-11-8||113,250||19.35|||0.0755%||
|达晨创泰||集中竞价||2018-11-8||167,500||19.37|||0.1117%||
|达晨创瑞||集中竞价||2018-11-8||108,700||19.38|||0.0725%||
|达晨创恒||集中竞价||2018-11-9||218,000||18.76|||0.1453%||
|达晨创泰||集中竞价||2018-11-9||170,000||18.85|||0.1133%||
|达晨创瑞||集中竞价||2018-11-9||160,000||18.85|||0.1067%||
|达晨创恒||集中竞价||2018-11-16||120,000||20.13|||0.0800%||
|达晨创泰||集中竞价||2018-11-16||120,000||20.12|||0.0800%||
|达晨创瑞||集中竞价||2018-11-16||100,000||20.10|||0.0667%||
|达晨创恒||集中竞价||2018-11-19||80,000||19.94|||0.0533%||
|达晨创泰||集中竞价||2018-11-19||80,000||19.91|||0.0533%||
|达晨创瑞||集中竞价||2018-11-19||62,500||19.90|||0.0417%||
|合 计||||||1,499,950|||||1.00%||

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；
达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持股份均为首次公开发行股票上市前持有的股份及公司实施2017年度权益分派所获得的相应股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||持股数量（股）|占比|持股数量（股）|占比|
|达晨创恒|合计持有股份|2,981,250|1.99%|2,450,000|1.63%|
||其中：无限售流通股|2,981,250|1.99%|2,450,000|1.63%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|达晨创泰|合计持有股份|3,037,500|2.03%|2,500,000|1.67%|
||其中：无限售流通股|3,037,500|2.03%|2,500,000|1.67%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|达晨创瑞|合计持有股份|2,418,750|1.61%|1,987,750|1.33%|
||其中：无限售流通股|2,418,750|1.61%|1,987,750|1.33%|
||有限售流通股|0|0|0|0|
|持股小计|合计持有股份|8,437,500|5.63%|6,937,550|4.63%|

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本 150,000,000股
二、其他相关说明
1、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。
2、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞本次减持与此前披露的减持计划一致，不存在违规的情况。
3、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞此前在招股说明书和上市公告书中已披露的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不会转让或委托他人管理本企业直接或间接所持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不会由公司回购该等股份。减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和宇环数控股票上市交易的证券交易所对本企业持有的宇环数控的股份转让另有要求，则本企业将按相关要求执行。截至本公告日，达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞严格遵守相关承诺事项。
4、本次减持后达晨创恒、达晨创泰及达晨创瑞共持有公司股份 6,937,550
股，占公司总股本的4.63%，已不是公司持股5%以上的股东。本次减持不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞出具的《关于减持宇环数控股份实施进展的告知函》
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-069安徽华信国际控股股份有限公司
关于股价异动说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 4月 20日、2016年 4月 21日、2016年 4月 22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1、公司除在2016年4月15日发布了《关于公司重大资产重组事项的进展及复牌公告》外，不存在其他应披露而未被披露的重大事项；
2、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
苏宁环球股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，作为苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
1、本次增减公司 2013年度股东大会部分提案事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为苏宁环球股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事签署：
郑蔼梅 朱建设 方国才
胡凯 肖文德
杭州平治信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
作为杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，做出独立判断。现就公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的独立意见
公司拟实施《杭州平治信息技术股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权及限制性股票激励计划（草案）》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司《股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权/限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股票期权及限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次股票期权及限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次股票期权及限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权及限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股票期权及限制性股票激励计划，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于本次股票期权及限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性
的独立意见
公司本次股票期权及限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润、营业收入增长指标，净利润、营业收入增长指标反映了未来能给股东的可分配利润的增长速度，用以衡量公司盈利能力的成长性，衡量一个公司经营效益的重要指标。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，公司为本次股票期权及限制性股票激励计划设定了如下业绩考核目标：
1.股票期权
1）首次授予的股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以2017年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50.00%第二个行权期 以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100.00%第三个行权期 以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150.00%2）预留部分各年度业绩考核目标如下所示：
①若预留部分股票期权于2018年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以2017年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50.00%第二个行权期 以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100.00%第三个行权期 以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150.00%②若预留部分股票期权于2019年授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：行权期 业绩考核目标
第一个行权期 以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100.00%第二个行权期 以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150.00%上述“净利润”指标以激励成本摊销前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，2017年净利润以经会计师事务所审计的净利润为准，下同。
2.限制性股票
首次授予部分限制性股票的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的限制性股
以2017年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50.00%票第一个解除限售期
首次授予的限制性股
以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100.00%票第二个解除限售期
首次授予的限制性股
以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150.00%票第三个解除限售期
若预留部分限制性股票于 2018年授出，预留部分限制性股票的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的限制性股
以2017年公司净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50.00%票第一个解除限售期
首次授予的限制性股
以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100.00%票第二个解除限售期
首次授予的限制性股
以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150.00%票第三个解除限售期
若预留部分限制性股票于 2019年授出，预留部分限制性股票的解除限售考核年度为2019-2020年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予的限制性股
以2017年公司净利润为基数，2019年净利润增长率不低于100.00%票第一个解除限售期
首次授予的限制性股
以2017年公司净利润为基数，2020年净利润增长率不低于150.00%票第二个解除限售期
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售/行权的条件。
综上，公司本次股票期权及限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股票期权及限制性股票激励计划的考核目的。因此，我们同意相关议案。
独立董事：郝玉贵、舒华英、张国煊2018年3月24日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-032东方财富信息股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度权益分派方案，已获公司于2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2014年5月16日在中国证监会指定信息披露网站上披露。
本次权益分派实施距离股东大会通过分派方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本672,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为672,000,000股，分红后总股本增至1,209,600,000
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月23日，除权除息日为：2014年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股于2014年5月26日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生不足1股的部分，按小数点尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****670|其实|
|2|01*****503|沈友根|
|3|01*****008|陆丽丽|
|4|00*****400|鲍一青|
|5|00*****510|史佳|
|6|00*****015|陶涛|
|7|01*****965|左宏明|
|8|01*****044|程磊|
|9|00*****263|陆威|

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2014年5月26日。
六、股份变动情况表
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
|项目||||||发行||||其|||||||
|||数量||比例（%|）||送股||公积金转股|||小计||数量|比例（%|）|
|||||||新股||||他|||||||
|一、有限售条|163,097,684||24.27%|||||130,478,147|||130,478,147||293,575,831||24.27%||
|件股份|||||||||||||||||
||163,097,684||24.27%|||||130,478,147|||130,478,147||293,575,831||24.27%||
|高管锁定股份|||||||||||||||||
|二、无限售条|508,902,316||75.73%|||||407,121,853|||407,121,853||916,024,169||75.73%||
|件股份|||||||||||||||||
|三、股份总数|672,000,000||100.00%|||||537,600,000|||537,600,000||1,209,600,000||100.00%||

七、调整相关参数
本次实施转增股后，按最新股本1,209,600,000股摊薄计算，2013年度每股收益约为0.004元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市龙田路195号3号楼C座9楼董秘办公室
咨询联系人：荣兴、黄婉华
咨询电话：021-64382978
传真电话：021-64389508
九、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司2013年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-030浙江亚太机电股份有限公司
关于投资设立广德子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资人民币900万元，在安徽省广德县设立全资子公司广德亚太铸造有限公司（以下简称“广德亚太”）。近日，广德亚太已取得广德县市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》、《对外长期投资管理制度》第三章第九条的相关规定，董事会授权董事长对单笔金额在1000万以下的投资项目行使决策权，累计不超过公司最近经审计的净资产总额10%的对外投资行为由董事长决定。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次投资事项不需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、设立全资子公司的基本情况
公司名称：广德亚太铸造有限公司
注册资本：人民币900万元
注册地址：安徽省广德县新杭镇经济开发区广安路和永兴路交叉口
法定代表人：周哲敏
经营范围：汽车关键零部件铸件研发、生产、销售。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
公司在广德县设立全资子公司广德亚太主要是为了实施此次非公开发行年产 12万吨汽车关键零部件铸件项目。公司将通过扩大自身铸件的产能和提升产品质量来满足公司不断发展的需要，进一步提升公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。
本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的公司为本公司全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
六、备查文件
1、广德亚太铸造有限公司《营业执照》。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-10重庆智飞生物制品股份有限公司
关于全资子公司取得商标注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）近日收到全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”或“子公司”）报告，智飞龙科马收到国家知识产权局颁发的商标注册证，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||注册|||||||||
||||注册||核定使用||||注册有效|
||商标||||||核定使用商品/服务项目|||
||||商标号||商标类型||||期|
||名称|||||||||
|宜卡||29445597A||国际分类:5||医用诊断制剂；医用生物标志物诊断试剂；医用试纸；人用药；生化药品；医药制剂；化学药物制剂；疫苗；医用药物；医用生物制剂；药用化学制剂；医用化学制剂；针剂；片剂；酊剂；水剂；膏剂；油剂；贴剂；原料药；血液制品；医用或兽医用化学试剂；医用白朊食品；兽医用药；灭微生物剂；医用棉；牙科用印模材料；宠物尿布；医用放射性造影物质；医用气体；消毒剂(截止)||2019 年 02月 07 日至2029 年 02月06日||

智飞龙科马拟将“宜卡”商标用于重组结核杆菌融合蛋白(EC)商品名，该商标的取得，有利于公司加强对注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，同时有利于提高子公司的品牌和市场知名度，提升公司的核心竞争力。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年3月12日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-045浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 10月 19日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2018年 10月 26日以通讯方式召开，会议应参加董事 10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》。
公司2018年第三季度报告详细内容刊登在2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。同意公司实施上述会计政策变更。
独立董事就该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于会计政策变更的的公告》。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事余永清回避了表决,审议通过了《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》。
基于龙头山项目履行现状，为了有效推动项目的进展，同意公司变更合同。
独立董事就该项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案的详细情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于拟变更重大合同暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事余永清回避了表决,审议通过了《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的议案》。
公司基于龙头山公司项目现状及龙头山水电站枢纽工程建设融资需要，为了有效推动项目的进展，同意公司签署。
该议案的详细情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于公司拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，关联董事余永清回避了表决,审议通过了《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的议案》。
丰城天富能源有限公司以其持有的龙头山公司19.25%的股权，为龙头山公司项目融资事宜提供质押担保的事项，系江西龙头山水电站枢纽工程建设融资需要。
龙头山公司目前各项经营正常，且此次担保额度在公司可控制范围内，龙头山公司其他各股东亦同时以其持有的龙头山公司股权为龙头山公司前述的主债权提供质押担保，相关担保事项以签署的担保协议为准。龙头山公司以其资产为公司上述质押担保提供反担保。
公司对其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事会同意对其提供质押担保，并授权公司董事长或其授权人办理相关事宜，包括但不限于签署担保合同等相关文件，完成质押登记等。
该议案的详细情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
六、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2018年11月14日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。详细内容见 2018年 10月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-104
深圳大通实业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳大通实业股份有限公司第九届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会民主选举第十届监事会职工代表监事。会议经民主表决，选举谭美翼为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司于2019年12月18日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会任期一致。简历附后
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司监事会2019年12月2日
职工监事简历：
谭美翼，女，1987年生，研究生学历。曾任中国国际技术智力合作公司
青岛分公司人力资源专员、青岛奥海投资发展有限公司海尔洲际酒店培训经
理，现任深圳大通实业股份有限公司投资者关系部经理。
谭美翼女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-066任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2017年6月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年6月20日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。会议由监事会主席金丽华女士主持。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
经审核，《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的预留部分限制性股票第二个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，持有预留部分限制性股票的 64名激励对象在锁定期内的绩效考核等级为合格及以上，符合《任子行网络技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）中的相关考核规定。
监事会认为：公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
监事会认为：《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2017-066员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号---员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，促进公司的持续发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》；
具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《任子行网络技术股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2017年6月24日
独立董事关于第六届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2015年4月22日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议资料，发表如下独立意见：
一、关于公司2015年第一季度报告的独立意见
公司2015年第一季度报告及相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
独立董事：张枝梅 李玉敏赵利新
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-054北京高盟新材料股份有限公司
关于披露 2017年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2017年 10月 25日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司2017年第三季度报告将于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
哦证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-036安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为砚山县国祯水务有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 25日召开了第六届董事会第五十三次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为砚山县国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人砚山县国祯水务有限公司（以下简称“砚山国祯”）为本公司控股子公司，为满足砚山县供排水及管网设施PPP项目建设等需要，公司决定为砚山国祯申请人民币 18,300万元项目贷款以及 800万元保函授信提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为283,212.08万元（不含本次担保）,截止至2018年12月31日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：砚山县国祯水务有限公司
成立时间：2019年01月21日
注册资本：7,491.34万元
住 所：云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇新丰路118号
法定代表人：蒲正宇
经营范围：城镇自来水供应；环保工程、污水处理工程；工业污水运营；水环境治理；给排水工程设施的建设、运营、维护、设备供应、设备安装、维修、销售；供水计量仪器、仪表销售；储水设施的清洗和消毒；管道维修、检漏；水处理的科研、开发、利用以及其他水处理相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|6,742.21|90.00|
|砚山县城乡投资开发有限责任公司|749.13|10.00|
|合计|7,491.34|100.00|

砚山县城乡投资开发有限责任公司的主要股东：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|砚山县人民政府国有资产监督管理局|20,000.00|100.00|
|合计|20,000.00|100.00|

砚山国祯财务状况及经营情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||财务状况||
|项目||2018年12月31 日|
|资产总额||0.00|
|负债总额||0.00|
|其中：银行贷款总额||0.00|
|流动负债总额||0.00|
|净资产||0.00|
||经营情况||
|项目||2018年12月31 日|
|营业收入||0.00|
|利润总额||0.00|
|净利润||0.00|

砚山国祯为公司新设项目公司，截至2018年12月31日，资产总额为0.00万元，
净资产为0.00万元，2018年净利润为0.00万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为砚山国祯向银行申请人民币18,300万元项目贷款以及800万元保函授信提供连带责任保证担保，担保期限为不超过20年（贷款银行待定）。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了砚山县供排水及管网设施 PPP项目建设等需要，上述担保符合公司整体利益。砚山国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
被担保公司为公司控股子公司，公司持有其90%的股份，此次担保由公司提供全额担保，砚山国祯其他股东不提供同比例担保，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
砚山国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为砚山国祯申请办理18,300万元项目贷款以及800万元保函授信提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额283,212.08万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止至2018年12月31
日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，
无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-031
浙江天铁实业股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现将相关内容公告如下：一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 7,503.36万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积计750.34万元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为28,614.74万元。
鉴于公司当前经营情况稳定发展、未来前景广阔、资本公积金较为充足，同时为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。在符合相关法律、法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，拟定公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本10,689万股为基数，每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
若在本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的
利润分配政策、分配计划及股东长期回报规划。
二、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年4月19日
深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000037号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市德赛电池科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000037号深圳市德赛电池科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称德赛股份公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2018]000037号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，德赛股份公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：苏青
有
中国·北京 中国注册会计师：赖敦宏
二〇一八年三月二十三日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-14中天城投集团股份有限公司
2015年第 2次临时股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、本次会议基本情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年 2月 5日下午3∶00
（2）网络投票时间：2015年 2月 4日至 2015年 2月 5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月5日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶00--3∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 2月 4日下午3∶00至 2015年 2月 5日下午3∶00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2015年 1月 30日
2、召开地点：贵阳国际生态会议中心[贵阳市观山湖区中天路 1号]。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况：
出席本次股东大会的股东（代理人）43人，代表股份 822,106,855股，占股权登记日 2015年 1月 30日公司总股本 1,719,663,281股的47.8063%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东 2人，代表股份 767,624,215股，占股权登记日 2015年 1月 30日公司总股本 1,719,663,281股的44.64%。通过网络投票的股东 41人，代表股份数 54,482,640股，占股权登记日 2015年 1月 30日公司总股本 1,719,663,281股的3.1682%。
参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共 41人，代表股份数 54,482,640股，占股权登记日 2015年 1月 30日公司总股本 1,719,663,281股的3.1682%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
1、关于公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易的议案
A、表决情况：
同意票 141,505,264股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意 54,482,640股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。同意公司下属全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称“贵阳金控”)拟出资 4,000万元，与公司董事石维国、财务负责人何志良、执行副总裁李俊等 3位关联自然人，蓝永强、李红欣等 2位非关联自然人（上述 5位自然人统称普通合伙人）共出资 1,000万元(其中：石维国现金出资 517.25万元，李俊现金出资 86.25万元，何志良现金出资 86.25万元，李红欣现金出资 155.125万元，蓝永强现金出资 155.125万元)进行关联投资，合伙成立上海虎魄股权投资基金
管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,名称最终以工商注册为准,以下简称“虎魄基金”）；同时虎魄基金承担对母、子基金的管理（母、子基金具体内容详见《关于公司设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的对外关联投资暨关联交易的议案》表决结果部分），并按市场原则对拟成立子基金收取管理费用及参与项目分红。授权董事长办理上述相关事宜。
关联股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案回避表决。
2、关于公司设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的对外关联投资暨关联交易的议案
A、表决情况：
同意票 141,505,264股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意 54,482,640股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。同意公司出资10亿元与公司副董事长石维国出资50万元共同设立中天城投集团（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）,以下简称“母基金”）。母基金与虎魄基金共同发起设立子基金：产业并购子基金、金融投资子基金、大健康投资子
基金、能源投资子基金。虎魄基金承担对母、子基金的管理,不向母基金收取管理费用,按市场通行标准逐年收取管理费用。上述子基金计划单只基金人民币 5-8亿元，四只基金募集总额约 20-32亿元，计划两年到位，母基金作为有限合伙人出资 10.005亿元，虎魄基金作为普通合伙人出资子基金总规模的1%，其他有限合伙人认缴其余出资。并授权董事长办理上述相关事宜。
关联股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。
2、律师姓名：罗婷婷、彭贤静。
3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司《章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和公司《章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、《中天城投集团股份有限公司 2015年第 2次临时股东大会决议》。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一五年二月五日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—044
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于重大资产重组延期停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年4月24日上午开市起申请股票停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2015—039）。2015年4月30日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，披露公司目前正在筹划重大资产重组事项。2015年5月8日、2015年5月15日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
公司原承诺于2015年5月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；自停牌以来，有关各方及中介机构积极开展各项工作，由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年5月25日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组工作，并预计于2015年6月24日前复牌并披露相关公告。
逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。截止目前，公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年5月20日