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广发证券股份有限公司
关于一品红药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1882号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额为人民币 682,000,000.00元，扣除各项发行费用64,886,226.41元，募集资金净额为人民币 617,113,773.59元。上述资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年11月 13日出具广会验字[2017]G14003470365号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|建设期|项目投资总额|
|一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目|36个月|77,034.00|
|一品红药业（润霖）研发中心建设项目|24个月|7,792.00|
|广州一品红制药有限公司营销网络建设项目|36个月|3,138.30|
|一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目|36个月|3,167.40|
||/|91,131.70|

截至 2018年 11月 30日，募集资金累计投入金额为 2,507.53万元，利息收入54.79万元，手续费支出0.70万元，投资收益887.36万元，余额60,145.31万元（未经审计）。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
（一）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
2017年12月8日公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议，2017年12月27日公司召开了2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用和正常生产经营的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，将不超过 50,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性好、流动性好的保本型理财产品。在上述资金额度范围内，自公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。公司独立董事及本保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至本核查意见出具之日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品尚未到期余额为 48,000.00万元。公司将在保本理财产品到期后及时将本金及收益归还至募集资金账户并履行信息披露义务。
（二）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
鉴于 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权期限即将到期，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资收益，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律法规的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时，授权公司总经理具体实施上述事宜。使用期限到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。
（三）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提高股东回报。
（五）审议程序
公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过25,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过25,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事出具意见如下：同意公司对不超过人民币25,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
（六）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项依法履行了（或准备履行）必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不影响募集资金投资项目资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
综上，广发证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于一品红药业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨华川 谭旭
广发证券股份有限公司年 月 日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-066
四川泸天化股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司九禾股份有限公司（以下简称“九禾公司”）继续向中国农业发展银行泸州市纳溪区支行（简称农发行纳溪支行）申请额度为人民币贰亿元流动资金贷款，贷款期限为1年；同时为缓解目前面临的资金压力，向泸州市江阳区兴泸小额贷款有限公司（简称兴泸小贷）申请额度为人民币伍仟万元流动资金贷款，贷款期限为 6个月,年利率8.4%。根据贷款方的要求，需本公司为上述贷款提供连带责任担保，经协商一致本公司拟为九禾公司贰亿伍仟万元的流动资金贷款提供连带责任担保。
2、2017年7月26日公司召开六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，5名董事全票表决通过。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
3、本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
九禾股份有限公司成立于 2001年 12月 26日，公司注册资本为 10,000万元人民币；法定代表人为赵永清；公司注册地址为重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道16号503室；主营范围：销售危险化学品、非药品类易制毒化学品：硫酸、甲苯、丙酮、盐酸，批发液化石油气、二甲醚复合燃料；预包装食品批发兼零售。
生产复混肥料，销售化肥、农药、化工产品、饲料、农机具等。本公司持有九禾
股份有限公司股权100%。截止2016年12月31日，九禾股份有限公司经审计资产总额为156,644万元，负债总额136,759万元,资产负债率87.31%。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与贷款方共同协商确定。
四、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司提供担保，现发表如下独立意见：公司于2017年7月15日发出召开董事会会议的通知，2017年7月26日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。
我们认为，本次公司为控股子公司担保是为了保证公司的正常生产经营需要，对缓解该公司的资金压力具有积极作用。本次担保经公司六届董事会第二十三次会议审议通过，会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日公司对外担保总额为 84,900万元，占最近一期经审计净资产734.18%。
六、备查文件
公司六届董事会第二十三次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-045广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2014年6月23日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2014年 6月 21日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事。
会议应到董事 7名，6名董事以现场方式对议案进行表决，1名董事以通讯方式对议案进行表决，会议有效表决票数为7票。会议由董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围内容进行调整，经变更后的经营范围为：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；生产和销售塑料制品、橡胶制品；
销售塑料原料。【凡涉专项规定持有效专批证件方可经营】。
最终登记的经营范围以工商部门核准意见为准。
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟按上述内容对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改。
《广东金明精机股份有限公司章程》及《章程修正案》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2014年7月9日(星期三)下午3:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开2014年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年六月二十三日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-008重庆华森制药股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕222号）（以下简称“批复”），该批复内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额3亿元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，在该批复有效期内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-023江苏金智科技股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2017-013）、《关于2017年度与关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）、《关于向关联方出租办公用房的公告》（公告编号：2017-015）、《关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告》（公告编号：2017-016）。现就事后审核中发现的问题，对上述公告中部分事项做如下补充披露或更正：
一、关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
删除为各控股子公司的控股子公司提供担保的表述，原公告“三、担保协议的主要内容”中“2、公司拟为金智信息及其控股子公司向银行申请综合授信提供不超过50,000万元的担保”、“3、公司拟为金智晟东及其控股子公司向银行申请综合授信提供不超过20,000万元的担保”、“4、公司拟为乾华科技及其控股子公司向银行申请综合授信提供不超过20,000万元的担保”、“5、公司拟为中电新源及其控股子公司向银行申请综合授信提供不超过50,000万元的担保”，更正为：
“2、公司拟为金智信息向银行申请综合授信提供不超过50,000万元的担保”、“3、公司拟为金智晟东向银行申请综合授信提供不超过20,000万元的担保”、“4、公司拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过20,000万元的担保”、“5、公司拟为中电新源向银行申请综合授信提供不超过50,000万元的担保”。
二、关于 2017年度与关联方日常关联交易预计的公告
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-023补充披露关联方金智视讯、致益联、康厚置业、金智教育最近一年的主要财务数据：
1、金智视讯主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智视讯 2016年末资产总额 2,517.18万元，净资产 871.10万元；2016年度营业收入 2,988.68万元，净利润-72.05万元。
2、致益联主要财务数据：致益联 2016年末资产总额 14,278万元，净资产 5,017万元；2016年度营业收入43,437万元，净利润462万元。（以上财务数据未经审计）
3、康厚置业主要财务数据：康厚置业2016年末资产总额116,662万元，净资产60,519万元；2016年度营业收入27,823万元，净利润-3,231万元。（以上财务数据未经审计）
4、金智教育主要财务数据：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金智教育 2016年末资产总额 30,064.93万元，净资产 13,429.03万元；2016年度营业收入24,204.53万元，净利润2,032.97万元。
三、关于向关联方出租办公用房的公告
补充披露关联方金智集团、金智视讯、金智教育最近一年的主要财务数据：
1、金智集团主要财务数据：金智集团2016年末资产总额467,159万元，净资产217,335万元；2016年度营业收入261,154万元，净利润11,616万元。（以上财务数据未经审计）
2、金智视讯、金智教育最近一年的主要财务数据如前所述。
四、关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告
1、“投资产品品种”中去掉保本型产品，将原公告“一、投资概况”中“3、投资产品品种”部分的表述“投资的产品品种只能为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的保本型或风险等级为低风险的金融产品，如国债逆回购、货币型基金、银行短期理财产品等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，公司在风
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-023险可控的前提下提高闲置资金使用效益。”更正为：
“投资的产品品种只能为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的风险等级为低风险的金融产品，如国债逆回购、货币型基金、银行短期理财产品等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益。”
2、补充说明公司风险投资的内控制度的制定情况
公司已制定《风险投资管理制度》，并经公司第四届董事会第二十次会议、2012年度股东大会审议批准，制度全文已刊登于2013年3月22日的巨潮资讯网上，其中对公司风险投资的内部审批流程、资金管理、责任部门和责任人等均进行了明确规定。
3、补充关于募集资金使用方面的相关说明及承诺
公司进行低风险短期金融产品投资期间不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行低风险短期金融产品投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
除上述内容外，原公告中其他内容不变，更新后的《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》、《关于2017年度与关联方日常关联交易预计的公告》、《关于向关联方出租办公用房的公告》、《关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。对上述补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2017年4月 15日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2014-062浙江世纪华通车业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月18日接到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）有关解除证券质押登记的通知，华通控股质押给华能贵诚信托有限公司的限售股26,300,000股（占公司股份总数的5.12%，质押登记日为2014年6月16日）已于2014年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
截止本公告日，华通控股共持有公司股份136,500,000股，占公司总股本的26.58%，办理本次质押解除后华通控股处于质押状态的股份数为103,157,000股，占本公司总股本的20.09%。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-094北京易华录信息技术股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2014年11月25日（星期二）以现场会议的方式，在公司十楼会议室召开，会议通知已于2014年11月19日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议撤销《关于审议〈北京易华录信息技术股份有限公司—第 1
期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉的议案》的议案
鉴于公司拟对本次非公开发行股票的对象进行调整，即通过采取有限合伙企业的形式替代员工持股计划，会议同意撤销第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于审议〈北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉的议案》，并不再提交股东大会审议。
由于本项议案涉及关联交易，关联董事林拥军、甄爱武回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议取消公司 2014年第三次临时股东大会的议案
鉴于公司拟对本次非公开发行股票的对象进行调整，会议同意取消原定于
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于审议续聘公司 2014年度审计机构的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘中天运会计师事务所为公司2014年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表独立意见如下：中天运会计师事务所有限公司具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中天运会计师事务所有限公司具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司2014年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2014年11月25日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-048江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因接到公司原第一大股东姜煜峰先生的通知，拟筹划同公司相关的股权收购事宜，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。公司分别于2017年2月13日、2017年 2月 18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年2月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、于2017年3月4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-010）、于2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）、并分别于 2017年 3月 17日、2017年 3月 24日、2017年 3月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014、2017-015、2017-016）。
公司于2017年4月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-021），于2017年4月13日、2017年4月 20日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-029、2017-031）。
公司于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年4月22日披露了《关于累计停
牌满 3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），于 2017年 4月 29日、2017年5月9日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-044、2017-046）。
二、停牌期间安排
根据相关各方签署的框架协议，本次重大资产重组的初步方案为：魏少军先生拟将其持有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质标的资产注入上市公司，上市公司拟将其除相关税费外的全部资产及负债置出。本次交易不会导致公司目前的实际控制人发生变更。具体交易方案及交易细节尚在进一步的商谈中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-017
北京华力创通科技股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及摘要经公司第三届董事会第九次会议审议通过，已于 2015年4月21日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2015年 5月 6日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总经理王伟先生；财务总监熊运鸿先生；副总经理兼董事会秘书吴梦冰女士；独立董事李燕女士；公司保荐代表人申万宏源证券承销保荐有限公司占小平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-80长航凤凰股份有限公司
关于公司股票恢复上市的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值， 2012年、2013年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自2014年5月16日起暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2014年3月21日，管理人收到武汉中院送达的（2013）鄂武汉中民商破字第1-12号《民事裁定书》，裁定批准重整计划，并终止重整程序（详见巨潮资讯网公司2014-40号公告）。
目前，公司正根据《中华人民共和国企业破产法》的规定执行重整计划。聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案经公司 2013年年度股东大会通过后，公司即着手就上述相关事宜与相关机构在协商，公司将待合同签定后及时发布公告。
2014年，公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，有针对性开展一系列的工作，继续推动公司改革和发展，减负增效，提高公司的盈利能力。目前，公司生产经营平稳，且 2014年第一季度的净利润和扣非后净利润已为正值。
公司提醒广大投资者，按照《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2014年7月4日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-016杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2017年 3月 20日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2017年 3月 29日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9人，实际与会董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事姜风、张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》中的相关章节。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2016年度公司共实现营业收入 57.95亿元，同比增长27.56%；归属于母公
司所有者的净利润 12.07亿元，同比增长45.32%.上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《公司 2016年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2016年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2017]
01520002号），公司2016年度归属于母公司所有者的净利润1,206,833,878.67元（母公司数），加上年初未分配利润1,682,272,905.98元，减去2016年度提取的盈余公积121,990,875.00元，减去2015年度利润分配现金股利 292,022,700.00
元，2016年度末公司可供股东分配的利润为 2,475,093,209.65元。
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，同意将激励对象彭忠莲已获授但尚未解锁的共计
31,500股限制性股票进行回购注销。
公司拟以现有总股本730,056,750股扣除股权激励回购注销的31,500股后的总股本730,025,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计365,012,625元；同时进行资本公积金转增股本，拟以总股本 730,025,250
股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增 219,007,575
股，转增后的总股本为949,032,825股。董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2015-2017年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。
公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2017]01520001号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过，关联董事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。
《2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
九、审议通过了《关于〈2016年度社会责任报告〉的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2016年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
十一、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司 2016年度股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-100中潜股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年 11月 19日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2018年 11月 15日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，其中 1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向第二大股东借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司为公司提供借款用于补充流动资金，有利于公司经营与发展。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。公司关联董事在审议此关联交易事项时，已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-1002、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司监事会
关于回购公司股份的进展公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019049债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日召开第四届董事会第五十三次会议、公司第四届监事会第三十九次会议、2018年 11月14日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，2018年 12月 11日，公司披露了《回购报告书》，公司拟回购股份的资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购股份的价格不超过6元/股，本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12个月，本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途。
2019年3月22日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的公司股份全部用于员工持股计划或股权激励。（详见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于确定回购股份用途的公告》，公告编号:2019016）。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份 17,960,593股，占公司总股本2.27986%，最高成交价为 5.87
关于回购公司股份的进展公告元/股，最低成交价为4.64元/股，成交总金额为96,418,027元（不含交易费用）。
本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年7月2日
科大国创软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于部分募集资金投资项目结项的议案》进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
经核查，我们认为：“研发中心建设项目”和“营销与服务网络建设项目”已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)
胡晓珂：_________
齐美彬：_________
周学民：_________
科大国创软件股份有限公司2019年1月11日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-091
江苏润邦重工股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2019年 11月10日以邮件形式发出会议通知，并于2019年11月 14日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》。
为保证公司本次发行股份购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，在已签署协议的基础上，同意公司与交易对方王春山签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签订附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-070号南国置业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开了第五届|
|董事会第二次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举|
|秦普高先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届|
|董事会届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券|
|时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。|
|根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司就法定代表人变更|
|事项办理了相应的工商登记变更手续。近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并|
|取得了由湖北省武汉市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》|
|登记的相关信息如下：|
|1、统一社会信用代码：914201007071989703|
|2、名称：南国置业股份有限公司|
|3、类型：股份有限公司（上市）|
|4、法定代表人：秦普高|
|5、经营范围：房地产综合开发、商品房销售、租赁；物业管理；新型建筑、装饰|
|材料的开发、生产和销售；园林、建筑和装饰工程的设计与施工。|
|6、注册资本：壹拾柒亿叁仟肆佰贰拾壹万伍仟柒佰柒拾元整|
|7、成立日期：1998年 07月 27日|
|8、营业期限：长期|
|9、住所：武汉市武昌区南湖中央花园会所|
|特此公告。|

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|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|2019 年 9 月 10 日|
南极电商股份有限公司 2016-056 重大资产重组停牌进展公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-056南极电商股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南极电商；证券代码：002127）自2016年5月16日（星期一）开市起停牌。后经多方论证并确认，公司所筹划之重大事项涉及重大资产重组，拟收购某主营移动互联网营销业务的企业股权并募集配套资金，公司股票自 2016年 5月 30日开市起继续停牌（详情请见公司于 2016年 5月 28日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真阅读第七届董事会第十三次会议资料及经全体独立董事充分全面的讨论和分析，我们就第七届董事会第十三次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于新增日常关联交易预计的独立意见
1）本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施了回避表决。
2）公司与安凯车桥发生的关联交易属于公司正常的业务范围，价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
同意将该事项。
二、关于公司申请综合授信的独立意见
根据公司经营需要，为拓宽融资渠道，确保公司长期持续发展，公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请总授信合计金额3亿元人民币。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。该授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司本次申请综合授信符合公司实际经营需要，公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
同意该事项。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会2017年10月28日
法律意见书广东华商律师事务所
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
二0一九年九月二十日
法律意见书广东华商律师事务所
关于
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会根据公司第四届董事会 2019年第七次会议决议，由董事会召集召开。公司于 2019年 8月 29日在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证
法律意见书券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票时间为：2019年 9月 19日—2019年 9月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 20日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日下午15：00至2019年9月20日下午15：00。
本次股东大会的现场会议于 2019年 9月 20日下午14：30在公司会议室如期召开。
经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共20人，代表股份155,886,867股，占公司股份总数3.7863亿股的41.1713%。
根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 10人，代表股份数 155,722,367股，占公司股份总数3.7863亿股的41.1278%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计10人，代表股份数164,500股，占公司总股本的0.0434%。
除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
法律意见书三、本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为《关于修改〈公司章程〉的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定进行计票和监票。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的议案采用中小投资者单独计票。
（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：
《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意 155,724,667股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.896％；反对162,200股，占出席会议有表决权股数的0.104％；弃权0股；该项议案获得通过。
其中中小股东表决情况为：同意2,300股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的1.398％；反对162,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的98.602％；弃权0股。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书五、结论
综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
法律意见书（此页无正文，为广东华商律师事务所出具的《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
广东华商律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：高树 刘俞吟：
骆绍棋：
二○一九年九月二十日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2016104
浙江东晶电子股份有限公司
关于重大资产出售实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日召开第四届董事会第二十七次会议、2016年8月12日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了关于重大资产重组的相关议案，公司以2016年3月31日为审计评估基准日，将其持有的东晶锐康晶体（成都）有限公司（以下简称“成都锐康”）80%的股权（以成都锐康减资后 5,000万注册资本为依据）及全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）持有的黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山光电”）100%股权出售给中基投资管理有限责任公司（以下简称“中基投资”）。现将此次重大资产重组实施进展情况公告如下：
1、截至本公告日，根据公司与交易对方中基投资签订的《股权转让协议》，公司已收到中基投资以现金支付的成都锐康第一笔股权转让款2,100万元，公司全资子公司东晶金华收到中基投资以现金支付的黄山光电第一笔股权转让款800万元。
2、截至本公告日，成都锐康80%股权已过户至交易对方中基投资名下，相关工商变更登记已完成。黄山光电工商变更事项正在积极办理中，尚未完成。公司及相关各方将依据《股权转让协议》继续履行相关事项，依法及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会