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新光圆成股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简称证券交易所）《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第三条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格
第六条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；
（二）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上，有足够的财务、法律、金融、企业管理、计算机应用等专业知识；
（三）较强的语言表达能力和处理能力；
（四）经过证券交易所专业培训并取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司章程》第九十五条规定不得担任公司董事的情形之一的；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（四）本公司现任监事；
（五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；
（六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第九条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十条公司聘任董事会秘书，须报证券交易所备案，并向证券交易所提供以下文件：
（1）董事会推荐书，包括被推荐人符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务、工作表现及个人品德等内容；
（2）被推荐人的个人简历、学历证明复印件；
（3）被推荐人的董事会秘书培训合格证书复印件；
（4）董事会的聘任书；
（5）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。董事会秘书应当保证证券交易所可以随时与其联系。
（1）连续三个月以上不能履行职责；
（2）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（3）有违反国家法律法规、公司章程、证券交易所有关规定的行为，给公司或投资者造成重大损失；
（4）出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的任何一种情形；
（5）证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。
第十二条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第十三条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的的离任审查，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十四条董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。
证券事务代表应当具有证券交易所规定的任职资格。
第三章董事会秘书的职责
第十五条董事会秘书负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系。
第十六条董事会秘书负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事务管理制度和重大事项的信息内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。
式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。
第十八条董事会秘书应按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件。
第十九条董事会秘书应参加董事会会议，制作会议记录并签字。
第二十条董事会秘书负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施。
第二十一条董事会秘书负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等。
第二十二条董事会秘书应协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所股票上市规则和公司章程，以及上市协议对其设定的责任。
第二十三条董事会秘书应促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所股票上市规则和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，并立即向证券交易所报告。
第二十四条董事会秘书应履行《公司章程》和证券交易所要求履行的其他职责。
第四章绩效评价
第二十六条公司根据董事会秘书工作业绩对其进行绩效评价与考核。
第五章附则
第二十七条本制度经董事会会议通过之日起施行。
第二十八条本制度由公司董事会负责解释。
新光圆成股份有限公司2016年7月19日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2017-023
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于收到宁波证监局对公司
采取出具警示函措施决定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称“宁波证监局”）作出的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2017]9号，主要内容如下：
“2017年 4月 15日，你公司披露《关于补充披露 2016年度关联交易的公告》，该公告披露：（1）2016年1月至2月，你公司与华民贸易有限公司合计签署金额为4,000万元的设备采购合同；（2）2016年1月，你公司与深圳市新喜瑞贸易有限公司签署金额为1,000万元的酒水采购合同，你公司确认，相关合同目前已履行完毕，相关交易均为与日常经营相关的关联交易。
你公司未对上述事项及时履行相应的审议程序和临时报告披露义务，且你公司 2016年半年报披露称公司未发生与日常经营相关的关联交易。上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.4条、第10.2.5条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》第三十八条、《上市公司信息披露管理办法》第二十二条、第三十一条、第四十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，决定对你公司采取出具警示函的监管措施，并要求你公司采取有效整改措施，加强对证券法律法规的学习，完善关联方关系及关联交易的识别和管理，认真履行关联交易的审议程序，切实做好关联交易等信息披露工作，杜绝此类事件再次发生。
你公司应当在 2017年 5月 5日前，向我局提交书面报告，详细说明整改落实情况。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司已深刻认识到上述问题的严重性，将针对《警示函》提出的问题进行深刻检讨、核查和分析。公司全体董事、监事和高级管理人员及相关工作人员将加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的学习，提高对上述规范的理解，强化勤勉尽责意识，提高风险把控能力。公司管理层将加强对内部控制，信息披露等方面的管理，建立健全并严格执行相关制度，保证及时、真实、准确、完整履行信息披露义务。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2018-034中航三鑫股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年11月1日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《临时停牌公告》，公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）拟筹划涉及公司的重大事项，可能导致航空工业通飞对公司的持股数量发生变动且可能涉及公司控股股东变更。鉴于该事项存在不确定性，为了保证信息公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年11月1日开市起停牌，详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
目前，控股股东正组织开展对意向受让方申请材料的审核及商务谈判等工作，现股权转让双方已根据初步谈判结果各自履行内部决策程序和上报审批程序，是否能够获得上级机构和国有资产管理机构的批准具有不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年1月29日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案》，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019－027浙江银轮机械股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2019年4月20日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2019年4月26日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席朱文彬先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司监事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-039
广东奥马电器股份有限公司
关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）已于2016年4月11日完成了公司股票期权激励计划授予499.5万份股票期权的登记工作，期权简称：奥马JLC1,期权代码：037710，现将相关情况公告如下：
一、公司股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、公司于2016年2月22日分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《〈广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》、《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于核查<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司于2016年2月23日刊登在巨潮资讯网上的《广东奥马电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等。
3、公司于2016年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权》的议案，并于当日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了关于核实《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。具体内容详见公司于2016年3月19日刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》等。
二、股票期权授予的具体情况
1、本次股票期权授予日为：2016年3月18日
2、本次股票期权授予对象为57人，授予数量499.5万份。
公司于2016年3月18日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权》的议案，并于当日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了关于核实《广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划激励对象名单》的议案。确定3月18日为本次股票期权授予日，向58位激励对象授予500万份股票期权。但因激励对象杨晓燕于近日已辞职，故本次股票期权授予对象和授予数量作相应调整如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期||占授予权益||占目前股本|
||姓名||职务|||||||
||||||权数量(万股)||总量的比例||总额的比例|
|张哲||副总经理||150||30.03%||0.91%||
|何石琼||董事会秘书||50||10.01%||0.30%||
|中层管理人员及核心业务（技术）人员（55人）||||299.5||59.96%||1.81%||
|合计（57 人）||||499.5||100%||3.02%||

3、本次授予的股票期权的行权价格为63.87元。
4、股票来源：本计划的股票来源为奥马电器向激励对象定向发行的公司股票。
6、股票期权行权安排：
有效期内，激励对象获授的股票期权自授予日起满 12个月后按如下安排行权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占|
||行权安排||行权时间||获授期权数量|
||||||比例|
|第一个行权期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

三、股权激励计划授予登记完成情况
1、期权简称：奥马JLC1
2、期权代码：037710
3、股票期权登记完成时间：2016年4月11日
四、激励对象及获授的权益数量与前次公示情况存在差异的说明
公司于2016年3月18日在巨潮资讯网上刊登了《关于向激励对象授予股票期权的公告》、《股票期权激励计划激励对象名单》等，但因激励对象杨晓燕于近日已辞职，故本次股票期权授予对象从58人调整为57人，股票期权授予数量从500万份调整为499.5万份，其他内容不变。
特此公告
广东奥马电器股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2004-015
北京光线传媒股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）于 2014年3月3日发布了《重大事项停牌公告》，2014年3月8日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，2014年 3月 17日发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站）。
公司将继续履行必要的报批和审议程序，督促有关中介机构对本次发行股份购买资产事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作。公司股票继续停牌并按照深交所有关规定至少每周发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-083
迈克生物股份有限公司
关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月4日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况请查阅2016年11月4日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-082）。
截至2017年10月23日，公司已将累计用于补充流动资金的闲置募集资金15,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二零一七年十月二十三日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-041东旭光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届五十一次董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》（详见公司2015年4月1日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于关于设立全资子公司的公告》），同意公司以自有资金在深圳前海自贸区设立全资子公司深圳旭辉投资控股有限公司，用以整合公司现有石墨烯业务，注册资本10000万元人民币，公司持股100%。
近日，公司已完成了全资子公司的工商注册登记，并领取了营业执照，基本情况如下：
公司名册：深圳旭辉投资控股有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5D9P5N5G
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：王忠辉
注册资本：10000万元
一般经营项目：投资管理，项目投资；企业管理咨询；资产管理；股权投资管理。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-067北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第四十九次会议于2019年7月29日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年7月 26日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于公司及部分控股子公司申请融资的议案
公司及控股子公司广州中科雅图信息技术有限公司、合众思壮北斗导航有限公司、长春天成科技发展有限公司、深圳合众思壮科技有限公司、西安合众思壮导航技术有限公司、江苏省金威遥感数据工程有限公司、北京合众思壮时空物联科技有限公司拟分别质押其自身应收账款向兴港（天津）商业保理有限公司申请保理融资。上述公司质押应收账款合计不超过人民币 5.5亿元，申请保理融资金额不超过人民币3.4亿元，期限一年。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事郭信平回避表决。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及部分控股子公司申请融资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
2、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
三变科技股份有限公司
独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构发表事前认可意见如下：
我们认真审议了《关于续聘2016年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
（本页无正文，独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
陈 奎 李旺荣 赵 敏
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－024浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月30日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津软银”）有关减持股份的通知。天津软银于2014年6月12日至2015年 1月 30日期间，通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易系统累计减持公司无限售条件流通股2,063,947股，占公司总股本1.01%（以下简称“本次减持”）。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|天津软银|集中竞价|2015 年1月|55.54|664337|0.32%|
||大宗交易|2015 年1月|50.49|200000|0.10%|
||集中竞价|2014 年9月|43.04|561365|0.27%|
||集中竞价|2014 年8月|41.74|119100|0.06%|
||集中竞价|2014 年7月|44.05|57613|0.03%|
||集中竞价|2014 年6月|44.20|461532|0.23%|
||合 计|/|48.00|2,063,947|1.01%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|天津软银|合计持有股份|17,270,988|8.50%|15,207,041|7.40%|

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|其中：无限售条件股份|17,270,988|8.50%|15,207,041|7.40%|
|有限售条件股份|/|/|/|/|

注：表1中减持比例合计与表2中减持后比例差额的差异系2014年6月期权行权导致的公司总股本变化所致。
二、其他相关说明
1、天津软银本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持未违反有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东非公司控股股东。
4、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
5、本次减持后，天津软银仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、《天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）股份减持通知》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-073芒果超媒股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019年12月19日（星期四）14：30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月19日9:15—15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月13日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东，授权委托书见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室。
二、会议审议事项
议案一、关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
议案二、关于修订《公司章程》的议案
议案三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
议案一和议案二已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次审议通过，议案三已经第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。议案内容详见公司2019年 10月29日、12月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的|
||||||栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案||√||
|2.00||关于修订《公司章程》的议案||√||
|3.00||关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案||√||

四、会议登记办法
授权委托书（授权委托书式样见附件2）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或邮件方式登记。
2、登记地点：芒果超媒股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2019年12月16日上午9：00-12：00，下午14：30-18:00。
4、联系方式：
联系人：黄建庸、周勇
电话：0731-82168010
邮件：mangocm@mangocm.com
地址：湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
邮编：410003
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次、二十七次会议决议
2、公司第三届监事会第十六次、十七次会议决议
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年12月4日
附件1：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
本次股东大会的投票代码为“365413”，投票简称“芒果投票”
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月 19日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席芒果超媒股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||该列打勾||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案||请在“同意”“反对”“弃权”相应栏内填“√”|||||||
|1.00||关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案||√|||||
|2.00||关于修订《公司章程》的议案||√|||||
|3.00||关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案||√|||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至本次股东大会结束。
特此授权
委托人签字或盖章：
年 月 日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-130聚龙股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年7月12日（星期四）下午参加“2018年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动
平台，采用网络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与本次活动：1、登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）；2、添加全景·路演天下小秘书路演君（微信号：
luyanjun1999）为好友，让路演君帮您提问。活动时间为2018年7月12日14:30
至16:30。
届时公司的董事长、总经理柳永诠先生，董事会秘书洪莎女士、财务总监孙淑梅女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2017-095深圳市长亮科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 8月 28日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策执行财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更时间：2017年6月12日
2、变更原因：财政部于2017年5月10日颁布了《关于修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司须对原会计政策进行相应变更，对2017年1月1日前已存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
3、变更前后采用会计政策的变化：
（1）变更前采取的会计政策依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。本次变更使“其他收益”科目2017年1-6月金额增加232,372.05元，“营业外收入”科目2017年1-6月金额减少
232,372.05元。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
六、独立董事独立意见
独立董事认为：经核查，公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
八、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2017年8月29日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-012
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于增资收购泰州锋陵特种电站装备有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资收购概述
1、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月8日发布了《关于签署增资收购意向性协议的公告》（公告编号：2016-004），拟收购泰州锋陵特种电站装备有限公司（以下简称“锋陵特电”）部分股权。
2、2016年2月1日，公司与锋陵特电的股东签署了《股权转让及增资协议》，拟用自有资金对锋陵特电增资14,006,227.35元，持有锋陵特电增资后的70%股
权。交易完成后，锋陵特电将成为本公司的控股子公司。
3、公司于2016年2月1日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟增资收购泰州锋陵特种电站装备有限公司股权的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易事项属于董事会审批权限，无需经过公司股东大会审批。
4、本次交易的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本信息
罗俊，身份证号码：321020196611******。
锋陵特电现有股东与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司信息
公司名称：泰州锋陵特种电站装备有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
公司住所：泰州市经济开发区永定西路501号
注册资本：58,091,103.79元人民币
经营范围：生产销售柴（汽）油发电机组、联合收割机及其零配件，销售卡车装柴（汽）油发电机组、卡车、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，锋陵特电的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|资本金额（元）|占公司注册资本的比例|
|罗俊|58,091,103.79|100%|

2、经营及资产情况
锋陵特电的主营业务主要为军方生产供应柴（汽）油发电机组，拥有三级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书。由于经营管理不善，锋陵特电目前面临资金短缺、业务大幅度萎缩、连续亏损、后续发展乏力等困境。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇会审[2016]第0180号”《审计报告》，锋陵特电近期主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年12月31日|2015年10月31日|
|资产总额|7,760.08|7,446.96|
|负债总额|9,677.33|7,795.69|
|所有者权益|-1,917.26|-348.72|
||2014年度|2015年1－10月|
|营业收入|2,506.73|369.17|

||||
|-|-|-|
|净利润|-1,009.26|1,568.53|

3、交易完成后的股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|资本金额（万元）|占公司注册资本的比例|
|江苏金通灵流体机械科技股份有限公司|5,467|70%|
|罗俊|2,343|30%|
|合 计|7,810|100%|

四、股权转让及增资协议的主要内容
1、交易方式：罗俊通过向本公司转让所持锋陵特电的部分股权，同时，双方按股权转让后各方所持锋陵特电的股权比例同比例对锋陵特电进行增资，以实现本公司对锋陵特电的收购。
2、股权转让比例及价格：根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中汇审字[2016]第0180号”《审计报告》，截止审计基准日，2015年10月31日锋陵特电的净资产为-348.72万元。双方约定,罗俊将向本公司转让其持有的锋陵特电70%股份，股份转让的价格为0元。
3、对锋陵特电增资：为确保锋陵特电的正常业务运转，双方约定，在罗俊将其持有的锋陵特电70%的股权转让给本公司的同时，双方按股权转让后各方所持锋陵特电的股权比例同比例对锋陵特电增资 20,008,896.21元。本公司增资于本协议生效后1个月内完成；罗俊增资于本协议生效后2年内完成。
4、未来股权安排：
4.1在 2020年 12月 31日前，当锋陵特电经审计的年度净利润等于或大于 3,000万元时，本公司将给予罗俊对锋陵特电进行单方面增资的机会，以补偿罗俊在审计基准日前所承担的锋陵特电债务(但增资以不导致本公司丧失绝对控股权为前提条件)。双方约定，罗俊未来增资价格参照当时同行业的市场公允估值
计算折股数量，并且罗俊有权选择在 2020年 12月 31日前，锋陵特电经审计的
年度净利润大于1,500万元时，提前对锋陵特电进行增资。罗俊增资必须符合以
下条件：
4.1.1罗俊增资时，锋陵特电每股净资产不低于1元。
4.1.2罗俊增资后不会导致本公司丧失对锋陵特电的绝对控股权。
4.1.3在本公司将罗俊增资事项提交公司董事会或股东大会审议获得通过（具体履行程序以相关法律、法规为准）。
4.2在2020年12月31日前，当锋陵特电符合上市公司收购条件且罗俊同意时，本公司将在取得公司股东大会同意后，按照收购当时的市场公允价格（按照发行股票时的市盈率、市净率之一或两者综合为基础）以发行股份购买资产或以现金方式收购罗俊持有的锋陵特电的股权（具体方式由罗俊选择）。
5、增资后的公司治理结构：股东会由锋陵特电的全部股东组成，是公司最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；董事会由五名董事组成，其中，本公司委派三名董事，罗俊委派二名董事。董事会设董事长1人，由本公司委派的人员担任；锋陵特电不设监事会，设监事一名，由罗俊委派。
6、本协议签订后，双方应严格履行各自的义务，一方不愿履行协议条款时即构成违约，违约方应赔偿守约方因此造成的全部损失。
7、本协议经双方签字盖章并经本公司履行内部审批程序后生效。
五、本次交易目的和对公司的影响
公司在成立江苏金通灵航空科技有限公司以来，快速推进高亚音速无人靶机的研发，并积极准备申请军工资质。同时，考虑到自行申请认证军工资质的周期较长，公司拟通过收购拥有军工资质的企业，实现无人靶机尽快进入军工市场。
本次收购完成后，公司将涉及军工的无人机、高端流体机械等产品的组装、集成、销售等业务注入到锋陵特电，借助锋陵特电的军工资质及其原有的柴（汽）油发电机组技术、市场等方面的积累，将重振现有发电机组业务，在巩固并保持稳定增长的基础上，不断延伸扩展，积极开拓无人机、高端流体机械等产品的军工市场，打造军工业务平台。
本次交易的资金来源为自有资金，不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响。
六、风险提示
鉴于锋陵特电目前处于亏损状态，公司投资效益的实现是一个渐进的过程。
同时，公司无人机尚在研发及试验过程中，收购后虽然取得军工产品资质，但相关产品进入军工领域也尚需时日。本次投资是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，未来经营中可能存在经营业绩及技术、管理、市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、《股权转让及增资协议》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年二月二日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临-033山西漳泽电力股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|8,258,167,237.14||9,097,494,935.9||-9.23|||
|营业利润|205,041,727.64||822,206,030.77||-75.06|||
||352,078,996.73||894,587,584.65||-60.64|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的净利润|85,623,969.31||411,882,460.09||-79.21|||
|基本每股收益|0.037||0.18||-79.44|||
||1.41||7.53||下降了6.12个百分点|||
|加权平均净资产收益率（%）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|45,396,213,520.81||33,195,953,201.67||36.75|||
||8,818,414,366.94||5,783,906,718.97||52.46|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|股 本|3,076,942,219||2,253,737,800||36.53|||
||2.87||2.57||11.67|||
|归属于上市公司股东的每股净资产||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2016年，公司利润总额同比下降的主要原因是：
1.受市场原因影响，发电利用小时下降导致发电量减少。
2.受政策影响，自2016年1月1日起，燃煤发电机组上网电价降低每千瓦时3.33分；对市场化交易电量征收每千瓦时0.97分的工业企业结构调整专项资金。
3.燃煤采购价格升高，导致燃煤成本增加。
（二）财务指标增减变动幅度30%以上的原因如下：
1.营业利润减少75.06%，主要原因是本期电价下调、发电量降低，燃煤成本升高所致。
2.利润总额及归属上市公司股东的净利润分别减少60.64%及79.21%，主要原因是营业利润减少所致。
3.总资产增加36.75%，主要原因是新能源装机容量及融资租赁业务增加，年末完成非公开发行股票导致货币资金增加所致。
4.归属于上市公司股东的所有者权益增加52.46%，主要原因是股本及资本公积增加所致。
5.股本增加36.53%，原因是本期非公开发行股票所致。
三、备查文件
比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一七年四月十五日
青海互助青稞酒股份有限公司
2018年度监事薪酬方案
各位监事：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2018年度监事薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的监事。
二、本议案适用期限
2018年1月1日至2018年12月31日
三、薪酬标准
职工监事：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
监事会主席卢艳女士不在公司领取薪酬。
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬（万元）|绩效薪酬（万元）|
|赵鸿录|监事|12.54|10.00|
|杨全科|监事|12.48|3.00|

四、发放办法
监事2018年基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2018年度绩效考核发放，年终由监事会考核评定。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、监事参加监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议的相关费用由公司承担；
3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等薪酬，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4、本方案尚需提请股东大会审议。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-088
广东道氏技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东广东远为投资有限公司（以下简称“远为投资”）告知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况：
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押开始日期|质押解除日|质权人|
|远为投资|否|9,630,000|25.14|2.09|2019 年3月19 日|2019年 12月5日|中信证券股份有限公司|
|远为投资|否|3,340,000|8.72|0.73|2019 年8月7 日|2019年 12月5日|中信证券股份有限公司|
|合计||12,970,000|33.86|2.82||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，公司持股5%以上股东远为投资所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例（%）|累计质押数量|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况（解除质押适用）||未质押股份情况（解除质押适用）||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例（%）|
|远为投资|38,300,248|8.33|11,700,000|30.55|2.54|0|0|0|0|
|合计|38,300,248|8.33|11,700,000|30.55|2.54|0|0|0|0|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2019年 12月9日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-050
湖南凯美特气体股份有限公司
关于全资子公司签署募集资金四方监管协议补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司2014年4月23日第三届董事会第三次会议决议审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“甲方”）、海南凯美特气体有限公司（以下简称“乙方”）、中国工商银行股份有限公司洋浦分行（以下简称“丙方”）、平安证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丁方”）四方经协商于2014年5月共同签署了《募集资金四方监管协议》。协议具体内容详见2014年6月6日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的2014-044号《关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告》。
2014年8月，甲、乙、丙、丁四方经协商，于2014年5月签订的《募集资金四方监管协议》达成如下补充协议：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 2201 0274 2920 0414001，2014年7月23日，专户新增募集资金 56,017,794.53元。
截止2014年07月25日，专户余额为人民币 13,681,793.74元。该专户仅用于乙方利用中石化海南分公司PSA制氢尾气、PX异构化排放氢、气柜回收干气等工业尾气回收项目的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方以存单方式存放募集资金 20,000,000.00元，存入日期2014年5月21日，账号为2201027414200004482，期限6个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续，并通知丙方和丁
方。乙方存单不得质押。（此存单为2014年5月签订的《募集资金四方监管协议》内容）
乙方以存单方式存放募集资金 20,000,000.00元，存入日期2014年7月 24日，账号为2201027414200004482，期限6个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续，并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。
乙方以存单方式存放募集资金 10,000,000.00元，存入日期2014年7月 24日，账号为2201027414200004482，期限3个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续，并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。
乙方以存单方式存放募集资金 15,000,000.00元，存入日期2014年7月 25日，账号为2201027414200004509，期限为使用前7天通知银行转入银行专户。
乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以
存单方式存续，并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。
二、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据深圳证券交易所《中小板股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况。
四、乙方授权丁方指定的保荐代表人李小见、王为丰可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、本补充协议生效后，构成2014年5月签署的《募集资金四方监管协议》不可分割的部分，与原《募集资金四方监管协议》具有同等的法律效力。
六、本补充协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年8月20日
中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对公司管理层提交的以下议案进行了事前核查，并发表事前认可意见，具体情况如下：
一、关于《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》的事
前认可意见
为提高决策效率，及时保证各在建项目的融资需求，确保项目建设的顺利推进，公司董事会拟提请股东大会在一定额度和有效期内，授权公司董事会审批财务资助事项。我们认为本次拟对控股子公司提供总计 130,000万元财务资助额度，有利于提高决策效率，保证项目公司及时实现融资，符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、关于《关于向关联方借款的议案》的事前认可意见
为应对日益激烈的市场竞争，保证公司在参加土地竞拍和项目建设中的资金需求，公司（包括下属控股子公司）拟向中房集团（包括下属公司）借入款项不超过 200,000万元，借款利率不超过12%，借款期限为 1-3年。我们认为本次向关联方借款的事项有利于保障中房地产参加土地竞拍以及项目建设过程中对资金的需求，有利于公司主
营业务持续健康发展，借款利率合理。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：刘红宇、李树、郭海兰
日期：2014年 3月 2日