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岳阳兴长关于第二大股东签订股份转让协议的提示性公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-027岳阳兴长石化股份有限公司
关于第二大股东签订股份转让协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次协议转让股份不触及要约收购。
2、本次协议转让股份不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“岳阳兴长”或“公司”)于2018年5月18日接到第二大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下简称“兴长集团”)通知，兴长集团与湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下简称“兴长企服”)于2018年5月18日签署了《湖南长炼兴长集团有限责任公司与湖南长炼兴长企业服务有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司的股份协议转让合同》(以下简称“股份转让合同”)，兴长集团将其持有的岳阳兴长股份26,522,437股以协议转让的方式转让给兴长企服。现将本次股份转让有关情况公告如下：
一、股份转让协议双方基本情况
(一)出让方：兴长集团
注册代码：9143060018620270X0
住 址：湖南省岳阳市云溪区长岭
法定代表人：黄中伟
注册资本：43,142,051元
经营范围：环烷酸、石油酸、Ｔ1602喷气燃料抗磨添加剂、柴油抗磨剂、选矿捕收剂(GE-601、GE-609)、E4嘧啶甲醇、E5嘧啶甲醛的生产及产品自销，化工产品的化验分析，政策允许的有色金属、钢材、机电设备、石油焦、锻后焦、碳素
岳阳兴长关于第二大股东签订股份转让协议的提示性公告制品、水泥、SBS改性剂、埃洛石、催化剂、工业重油、燃料油、沥青的购销业务，化工产品及原料(危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营，有效期至2019年08月18日)的销售和代理，从事道路运输代理、仓储理货、客车运输、普通货运、宾馆、餐饮服务，从事公路铁路槽车装卸、清洗服务，装卸搬运服务，停车场服务，称重服务，从事气瓶、罐车充装(仅限分支机构经营)，从事进出口业务(法律、法规禁止和需前置审批的除外)，自有房屋的租赁服务，从事劳务输出的管理及服务(不含境外劳务输出和人才中介服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：1992年8月18日
营业期限：至2042年8月17日
(二)受让方：兴长企服
注册代码：91430600MA4PH4QA8W
住 址：湖南省岳阳市云溪区长岭湖南长炼兴长集团有限责任公司机关办公楼606、608、610号
法定代表人：彭亮
注册资本：80,015,389元
经营范围：企业管理服务，环烷酸、石油酸、Ｔ1602喷气燃料抗磨添加剂、柴油抗磨剂、选矿捕收剂(GE-601、GE-609)、E4嘧啶甲醇、E5嘧啶甲醇的生产及产品自销，化工产品的化验分析，政策允许的有色金属、钢材、机电设备、石油焦、锻后焦、碳素制品、水泥、SBS改性剂、埃洛石、催化剂、工业重油、燃料油、(不含成品油)、沥青的购销业务，化工产品及原料(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售和代理，从事仓储理货、宾馆、餐饮服务，从事公路铁路槽车装卸、清洗服务、装卸搬运服务、称重服务，从事进出口业务(法律、法规禁止和需前置审批的除外)，自有房屋的租赁服务，从事劳务输出的管理及服务(不含境外劳务输出和人才中介服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期：2018年4月18日
营业期限：至2048年4月17日
二、股份转让协议的主要内容
岳阳兴长关于第二大股东签订股份转让协议的提示性公告(一)协议当事人
转让方(甲方)：兴长集团
受让方(乙方)：兴长企服
(二)本次转让的标的股份
甲方将其持有岳阳兴长股份中的26,522,437股无限售条件股份(以下简称“标的股份”)(占岳阳兴长总股本的9.775%)，按本合同的约定转让给乙方。
(三)标的股份的转让价格及支付方式
1、双方经过协商确定标的股份的转让价格为10.75元/股，标的股份转让总价款为人民币 285,116,197.75元(大写：贰亿捌仟伍佰壹拾壹万陆仟壹佰玖拾柒元柒角伍分)。
2、上述股份协议转让价款以现金方式计价和支付。
(四)协议签订时间、生效时间及条件
股份转让协议于2018年5月18日签署，经双方签字盖章之日起正式生效。
三、股份转让后股本结构变动情况
本次股份转让不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
本次股份转让完成后，兴长集团持有公司股份为14,300,154股，占公司总股本的5.27%；兴长企业持有公司股份26,522,437股，占公司总股本9.775%。
四、股份转让协议双方关系
兴长企服为原第二大股东兴长集团分设分立的企业，现兴长集团为原兴长集团的存续企业(参见2018年2月24日公司《关于第二大股东拟分设分立的公告》，公告编号：2018－006)，两者为同一企业分立所致，股东、股权结构一致，两者属于一致行动人。
五、其他相关说明
1、本次股份转让协议签署后，协议双方将向深圳证券交易所提交关于办理股份转让相关事宜的申请，如获批准将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。
岳阳兴长关于第二大股东签订股份转让协议的提示性公告2、公司将依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，及时披露兴长集团、兴长企服的《简式权益变动报告书》等信息，公司指定信息披露信息披露的媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-040新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资基本情况
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司新疆固平信息技术有限公司（以下简称“固平信息”）增资 700万元，本次增资完成后，固平信息的注册资本由 300万元增加至 1,000万元。
2、投资行为所必需的审批程序
2017年 5月 25日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
3、本次对外投资的资金来源于自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被增资方概况
公司名称：新疆固平信息技术有限公司
统一社会信用代码：91650100080224580C
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2013年11月11日
注册资本：300万元人民币
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路浦东街 3号-浦东街三号众创空间1层102-102室
法定代表人：王晓明
经营范围：信息安全测评咨询、风险评估咨询、安全咨询服务、信息安全前沿技术研究与咨询服务。
股权结构：喀什平途信息技术有限公司（以下简称“喀什平途”）直接持有固平信息100%股权。喀什平途为熙菱信息的全资子公司。
其最近一年又一期的财务数据如下表：
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|-|-|-|
|项目|2017.3.31或2017年1-3月|2016.12.31或2016年度|
|总资产|4,131,451.35|3,086,436.66|
|净资产|3,167,598.46|2,238,179.14|
|营业收入|1,946,886.79|1,642,452.84|
|营业利润|944,778.03|-870,848.26|
|净利润|929,419.32|-845,979.07|

三、本次增资的目的及对公司的影响
本次对固平信息增资的主要目的是考虑公司未来的战略发展规划和业务发展需要，进一步增强固平信息的资金实力和综合竞争力，为其拓展业务及补充流动资金提供进一步支持，为公司今后长远发展奠定良好基础。本次对固平信息增资金额为700万元，为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第二届董事会第十七次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-049
恒逸石化股份有限公司
关于公司高级管理人员任免的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁方贤水先生及副总裁郭丹女士提交的书面辞职报告，方贤水先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任公司董事长；郭丹女士申请辞去公司副总裁职务，不再担任公司副总裁，仍在公司从事管理工作。根据《公司章程》等有关规定，方贤水先生及郭丹女士的辞呈自送达董事会时生效。截至本公告日，方贤水先生持有公司股份2,625,000股，占公司总股本的0.16%；郭丹女士持有公司股份 525,000股，占公司总股本的0.03%。公司董事会对方贤水先生及郭丹女士在担任公司高级管理人员期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2017年5月19日召开第九届董事会第三十五次会议，经公司董事长提名，经薪酬考核与提名委员会审查，审议通过《关于聘任楼翔先生为公司总裁的议案》。为更好的推进公司战略实施，提升公司经营管理再上台阶，公司同意聘任楼翔先生为公司总裁，独立董事对该事项发表了同意聘任楼翔先生为公司总裁的独立意见。任期自本次董事会审议通过之日起，简历详见附件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
附件：
楼翔，男，1979年 3月出生，中央财经大学金融本科学士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士，注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所经理助理、恒逸石化股份有限公司副总经理、浙江恒逸集团有限公司常务副总裁。
楼翔先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。楼翔先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-020海南瑞泽新型建材股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月16日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增资新疆煤炭交易所有限公司的议案》。公司拟以自有资金 9,500万元人民币投资新疆煤炭交易所有限公司（以下简称“新疆煤交所”或“目标公司”），以取得目标公司新增注册资本后的22.23%的股权。
2015年 12月 17日、2015年 12月 21日，公司对目标公司营业范围、认缴出资情况、经营情况以及本次投资背景等进行了补充说明。2015年12月24日，公司与新疆煤交所原股东及新增投资者签订了《关于新疆煤炭交易所(有限公司)增加注册资本的协议》。
具体内容已分别于 2015年 12月 17日、12月 18日、12月 21日、12月 29日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年3月1日，公司收到新疆煤交所变更后的《营业执照》，其公司名称变更为“新疆煤炭交易中心有限公司”，注册资本变更为“肆亿贰仟柒佰肆拾贰万元人民币”。公司成为其持股22.23%的法人股东。
公司会继续关注其后续进展、变化情况，严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一六年三月二日
关于歌尔股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]95020006号
目 录
··1··、·········专····项····审····核····报·······告···························· ····· 1
····························2···、·········附····表········ ······················· ······· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于歌尔股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]95020006号歌尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了歌尔股份有限公司2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是歌尔股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计歌尔股份有限公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解歌尔股份有限公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供歌尔股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡佳青
中国·北京 中国注册会计师：牟会玲
二○一七年三月二十一日
附表
编制单位：歌尔股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|潍坊歌尔精密制造有限公司|全资子公司|其他应收款|12,900.00|53,106.22|17,645.01|48,361.21|资金往来|非经营性占用|
||歌尔科技有限公司|全资子公司|其他应收款|5,000.00|38,000.00|29,800.00|13,200.00|资金往来|非经营性占用|
||沂水歌尔电子有限公司|全资子公司|其他应收款|3,736.01|132,850.00|130,208.56|6,377.45|资金往来|非经营性占用|
||北京歌尔泰克科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,855.00|3,566.83|816.83|5,605.00|资金往来|非经营性占用|

深圳市歌尔泰克科
全资子公司 其他应收款 资金往来 非经营性占用技有限公司 2,509.58 4,586.54 1,536.54 5,559.58
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||潍坊歌尔光学科技有限公司|全资子公司|其他应收款|78.58|5,843.33|421.91|5,500.00|资金往来|非经营性占用|
||潍坊歌尔通讯技术有限公司|全资子公司|其他应收款|4,800.00|4,800.00|4,800.00|4,800.00|资金往来|非经营性占用|
||青岛歌尔声学科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4,869.12|6,523.50|8,751.32|2,641.30|资金往来|非经营性占用|
||上海歌尔声学电子有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1,751.60|1.60|1,750.00|资金往来|非经营性占用|
||南京歌尔声学科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.26|1,043.00|0.26|1,043.00|资金往来|非经营性占用|
||深圳市马太智能科技有限公司|全资子公司|其他应收款|422.95|150.00||572.95|资金往来|非经营性占用|
||潍坊路加精工有限公司|全资子公司|其他应收款||505.00||505.00|资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|37,171.50|252,726.02|193,982.03|95,915.49|——|——|
|总 计|——|——|——|37,171.50|252,726.02|193,982.03|95,915.49|——|——|

法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：段会禄 会计机构负责人：李永志
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-122梦网荣信科技集团股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议通知及会议材料于2018年12月12日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年12月18日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信及梦网科技为公司提供担保的议案》。
1.同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，期限1年。同意公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司为公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后两年止。
2.同意授权公司财务经理李海鹰女士代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司梦网科技提供担保的议案》。
深圳市物联天下技术有限公司、深圳市梦网百科信息技术有限公司及公司为其向交通银行股份有限公司深圳分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后两年半止。
2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于担保事项的公告》（公告编号：2018-123）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、证监会等三部委《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关法律法规，并结合公司实际情况，公司同意对《公司章程》有关条款进行修订，修订后的《梦网荣信科技集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》。
为更好的维护广大中小投资者的合法权益，公司根据第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、证监
会等三部委《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关股份回购条款的修改决定，同意对公司第六届董事会第三十三次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内容进行调整。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》（公告编号：2018-124）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一
次临时股东大会的议案》。
董事会定于 2019年 1月 7日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2019年第一次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-125）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“坚瑞消防”）拟通过发行股份和支付现金方式购买深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本承诺人作为本次非公开发行募集配套资金的认购方之一，特作出如下承诺：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向坚瑞消防披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而发生的相关各方的全部损失将愿意承担法律责任。
停转让的书面申请和股票账户提交坚瑞消防董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为上海国泰君安君彤投资管理有限公司《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人：上海国泰君安君彤投资管理有限公司（盖章）2016年2月29日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2017-016深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017年 8月 29日以现场及视频会议方式召开，会议通知已于 2017年 8月 19日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持，应出席监事 3名，亲自出席监事 3名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》公司监事认真审议了《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2017年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,228,314.39元。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用人民币 20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币 7,200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司监事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事已就关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会 2017年 8月 29日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司确认 2013年度日常关联交易并预计 2014年日常关联交易的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2014年 4月24日在公司会议室召开，会议拟讨论公司《关于公司及控股子公司确认2013年度日常关联交易并预计 2014年日常关联交易的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》有关规定，本人对上述关联交易进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可意见：
1、公司本次预计的 2014年度关联销售或提供劳务、关联采购均是基于公司生产工艺技术、所处行业等特点与相关关联方发生的，有利于保障公司生产经营的正常进行,提高运营效率,降低经营成本，是为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；
2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
3、同意将此议案提交公司董事会审议。
二、独立意见：
1、公司本次关联交易行为属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；
2、上述关联交易公平、合理，价格公允，符合公司实际生产经营需要，程序合法。
独立董事签名：
许萍 童建炫 李锦华黄克安薛爱国
重庆渝开发股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2013年里，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2013年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2013年度的工作情况报告如下：
一、总体工作情况
我在审议本年度由董事会决策的重大事项时，事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查，主动了解并获取做出决策所需要的相关资料和信息，为董事会科学决策提供了依据。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，定期进行了现场调研。积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的经营活动，提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，慎重审议董事会和董事会各专业委员会的各项提案，积极为公司发展出谋划策，认真履行了独立董事的责任和义务，促进了董事会决策的科学性。
二、出席会议情况
2013年度公司第七届董事会共计召开了 15次董事会（包括现场会议及传签会议）、5次股东大会。我参加会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|备 注|
|曹国华|15|15|0|0|4||

我对董事会审议的各项议（预）案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
2013年度，我根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，对公司关联交易、利润分配、关联方资金占用及对外担保、重大交易事项、聘任审计机构等事项进行了独立审议，并发表了独立意见。
1、2013年 1月 6日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于本公司向民生银行重庆分行申请由重庆市城市建设投资（集团）有限公司委托贷款暨关联交易的议案》。本人就关联交易事项发表独立意见。
2、2013年 2月 26日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2012年度利润分配预案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于解除与重庆金融后援服务有限公司“办公楼改造协议书”的议案》。
本人就以上事项发表独立意见。
3、2013年 3月 11日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟参与石马河立交、石马河立交至北环立交段拓宽改造工程建设代理的议案》、《关于公司拟参与茶园新区 A核心区场平整治项目工程建设管理代理的议案》。本人就上述两项关联交易事项发表独立意见。
4、2013年 5月 6日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股股东城投集团租赁办公用房的议案》。本人就关联交易事项发表独立意见。
5、2013年 6月 24日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司预计 2013年度日常关联交易的议案》。本人就关联交易事项发表独立意见。
四、参与董事会专门委员会工作情况
1、作为公司第七届董事会战略委员会委员，时刻关注公司的经营发展方向，积极参与公司“十二五规划”的修定工作，听取公司债券发行方案，审议和决策公司的重大事项，并对公司的重大投资项目提出建议。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
2013年度，公司董事会修订了《公司章程》、《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》、《重庆渝开发股份有限公司合同管理办法》等规章制度，更加规范了公司治理，充分发挥公司董事会专业委员会和独立董事的作用。我作为公司董事会下属各专业委员会的主任委员、副主任委员和委员，利用经济、企业管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、董事和高管人员的年度考核、年度审计等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对重大事项发表了独立意见。
（二）现场调查情况
2013年度，我利用参加董事会和股东大会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报。
通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、关联交易、财务运作情况、风险控制方面，详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性，
（三）公司信息披露情况
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（四）对公司的治理活动的监督
2013年度，公司继续进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循。各项制度均得到了有效贯彻执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。2013年度，公司董事会修订了《公司章程》、《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理暂行办法》、《重庆渝开发股份有限公司合同管理办法》等规章制度。
（五）落实保护社会公众股股东合法权益方面
（1）对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
（2）在公司 2013年年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握公司 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅年报相关资料，并与会计师进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（3）2013年年度内,对提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料,独立、客观、审慎的行使表决权,并对必要事项发表独立意见。审核并确定公司《内幕信息知情人登记备案制度》,积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作,维护全体投资者的利益。
（六）自身学习情况
积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
（一）本人未有提议召开董事会情况发生。
（二）本人未有提议重新聘任或解聘会计师事务所情况发生。
（三）本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我 2013年度履行职责情况的汇报。2014年度，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性
的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益，也衷心希望公司以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：曹国华 2014年 3月 3日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-065雏鹰农牧集团股份有限公司
关于诉讼及债务逾期的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）近日收到了法院相关涉诉文件，以及新增债务逾期事项，具体情况如下：
一、新增诉讼基本情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|案号|受理机构|案由|涉案金额|审理阶段|
|1|中国工商银行股份有限公司|吉林雏鹰农牧有限公司、雏鹰农牧|2019吉民初26号|吉林省高级人民法院|借款合同纠纷|17,753.99|尚未开庭|

二、新增债务逾期情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|债权人|债务人|到期日|逾期本金|债务类型|
|上海浦东发展银行股份有限公司|雏鹰农牧|2019.5.3|5,000|银行承兑|
|洛阳银行股份有限公司||2019.5.3|5,000|银行承兑|

三、上述事项对公司的影响
目前上述涉诉案件尚未开庭及判决,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。
公司如果无法妥善解决逾期债务，公司及下属子公司可能面临诉讼、仲裁、
资产被冻结等事项。
四、风险提示
公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一九年五月十日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-059青岛东软载波科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年07月 29日收到公司总工程师胡亚军先生提交的书面辞职报告，胡亚军先生因个人工作原因，申请辞去公司总工程师职务，辞职后仍担任公司第二届董事会副董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡亚军先生的辞呈自送达董事会当日生效。
截止本公告日，胡亚军先生持有公司股票66,528,000股，占公司总股本的
14.94%。其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。
公司董事会对胡亚军先生在担任公司总工程师期间对公司所做出的贡献表
示衷心的感谢！
公司于2015年07月29日召开了第二届董事会第十九次会议并审议通过了《关于公司高级管理人员辞职及聘任新任高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，公司董事会决定聘任潘松先生（简历附后）担任公司副总经理、总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
附件：潘松先生简历
潘松，男，中国国籍，1973年出生，无国外永久居留权。
武汉大学计算机软件与理论专业博士。
1999年至2001年任美国新思科技有限公司研发部工程师；
2001年起任上海海尔集成电路有限公司研发部设计工程师、高级工程师、研发总监、副总经理、青岛海尔集团国家数字家庭网络重点实验室集成电路方向核心设计人员。
主要研发成果：
1、领导团队独立自主开发了中国本土首款8位工业级及汽车级别RISC CPU芯片，解决了长期困扰国内工业界芯片级别的EMC难题；
2、自主开发了国内首颗支持 BPSK/BFSK统一模式窄带低速低压电力线载波通信芯片；
3、主持开发了手机用触控 SoC芯片；
4、主持和参与研发系列8位/32 MCU SoC芯片；
5、主持和参与了8位/32位CPU统一混合支持LLVM编译模式C编译器；
6、拥有发明专利和实用新型专利六十余项，在一级期刊杂志、国际会议、 EI期刊等发表论文十余篇。
现任上海海尔集成电路有限公司董事、总经理。
潘松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。其作为高级管理人员的聘任程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-099欣旺达电子股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日接到公司股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1.股东部分股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王威|是|270万股|2018年10月11日|解除质押日|中国中投证券有限责任公司|2.03%|补充质押|
|王威|是|120万股|2018年10月12日|解除质押日|中国中投证券有限责任公司|0.91%|补充质押|
|合计||||||2.94%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王威先生持有公司132,446,600股股份，占公司总股本 1,548,674,500股的8.55%。上述质押股份合计 3,900,000股，占其持有本公司股份总数的2.94%，占公司总股本的0.25%。王威先生累计质押股份 118,320,000股，占其持有本公司股份总数的89.33%，占公司总股本1,548,674,500股的7.64%。
王威先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
2018年10月12日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-47
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）《关于更换量子高科（中国）生物股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。东海证券为公司 2010年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期至 2013年 12月 31日止，由于公司的募集资金尚未使用完毕，东海证券对公司仍有持续督导责任，东海证券原委派张宜生先生和戴洛飞先生为公司持续督导工作的保荐代表人，因原保荐代表人戴洛飞先生工作变动，不再承担公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派保荐代表人丁正学先生接替戴洛飞先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张宜生先生和丁正学先生，持续督导期截至募集资金使用完毕。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
2017年5月15日
附：丁正学先生简历
丁正学先生，东海证券投行部副总经理，注册会计师，保荐代表人；曾主持和参与益生股份IPO、太平洋证券上市、唐钢股份（现为“河钢股份”）增发、河北华玉（现“ST金源”）的重组与配股以及大量企业改制与辅导等项目，有丰富的投行经验。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见
我们作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现对公司第四届董事会第三十九次会议审议的《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与金沃国际融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事项的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）与金沃国际融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。上述议案尚需提交股东大会审议。因此，我们一致同意上述担保事项。
（本行以下无正文）
（此页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
苏清卫
年月日
2015年度监事会工作报告 共 3页
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会2015年度主要工作情况做如下汇报：
一、公司召开监事会情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||信息披露|||
||会议届次||召开时间||议题|||披露日期|
|||||||载体|||
||第五届监事会2015年度第||||||||
||||2015.4.20||关于变更收购资产中收入预测的议案|||2015.4.22|
||一次临时会议通知||||||||
|第五届监事会第六次会议||2015.4.20||2014年度监事会工作报告|||2015.4.22||
|||||2014年度财务决算报告|||||
|||||2015年度财务预算报告|||||
|||||2014年度利润分配预案|||||
|||||2014年度财务报告各项计提的方案|||||
|||||2014年度内部控制自我评价报告|||||
|||||《2014年年度报告》及摘要|||||
|||||监事会对《2014年年度报告》的审核意见||中国证券|||
|||||||报、证券|||
|第五届监事会2015年度第二次临时会议||2015.4.28||《2015年第一季度报告全文》及正文|||2015.4.29||
|||||||时报、巨|||
|||||监事会对《2015年第一季度报告》的审核意见|||||
|||||||潮资讯网|||
|第五届监事会2015年度第三次临时会议||2015.6.12||关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案|||2015.6.13||
|第五届监事会第七次会议||2015.8.27||《2015年半年度报告》及摘要|||2015.8.28||
|||||监事会对《2015年半年度报告》的审核意见|||||
|第五届监事会2015年度第四次临时会议||2015.10.30||《2015年第三季度报告全文》及正文|||2015.10.31||
|||||监事会对《2015年第三季度报告》的审核意见|||||
|||||审议《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺函》|||||
|第五届监事会2015年度第五次临时会议||2015.11.12||关于中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资暨关联交易的议案|||2015.11.13||

2015年度监事会工作报告 共 3页
二、监事会对下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会列席了公司2015年度召开的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作等进行了监督。监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，确保监事会的选举工作依法、有序进行。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行定期和专项事项的审
查，认为公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司各期的财务状况和经营成果。2015年度财务报告各项计提的方案经过董事会、监事会和股东大会审批，客观真实的反映了各项资产的实际情况，符合谨慎性原则。审计机构对年度报告出具的审计意见客观、真实。
3、检查公司募集资金使用的情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
4、检查公司收购、出售资产的情况。
报告期内，监事会对于公司收购、出售资产事项认真审核，未发现内幕交易、损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。
5、检查公司关联交易的情况
2015年度，公司监事会针对公司向控股股东国美控股集团有限公司借款以及中实混凝土与国美信达办理有追索权保理池融资的关联交易进行认真核查审
议。在上述关联交易的审议表决过程中，监督关联董事回避表决情况。监事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，审议表决程序合规，没有发现损害上市公司以及中小股东的利益的情形。公司不存在对控股股东及其他
2015年度监事会工作报告 共 3页
关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
6、监事会对公司内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了公司《2015年度内部控制评价报告》，对董事会的《2015年度内部控制评价报告》无异议。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
7、公司实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：经公司第四届董事会2010年度第十次临时会议审议通过，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，根据监管部门对外部单位报送信息的各项管理要求，加强对内幕信息对外报送及其知情人的管理，进一步规范了公司的内部信息保密工作和外部信息披露行为。
2013年度，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》[2011]30号的规定，结合监管机构有关文件的要求以及公司实际情况，经第五届董事会2013年度第七次临时会议审议通过，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，完善相关制度内容。
公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。报告期内，通过自查，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监 事 会
二O一六年四月二十一日