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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2018-086广州好莱客创意家居股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|136,437,255|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.6016|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止实施 2016年及 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,225,330|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于终止实施2016年及2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》|6,225,330|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过，激励对象及其关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏 黄斌
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议
2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2018年第五次临时股东大会的法律意见书
广州好莱客创意家居股份有限公司2018年11月15日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2018-002合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议、于2017年5月16日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过19,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，以上资金额度在有效期12个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2017年 4月 22日披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。
公司于2017年11月22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度9,000万元（含9,000万元），在自董事会审议通过后12个月内可以滚动使用，将增加额度部分的理财产品投资范围确定为银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品，增加后公司使用闲置自有资金购买理财产品额度累计为 28,000万元（含 28,000万元）。具体内容详见公司于2017年11月23日披露的《泰禾光电关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-042）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2017年 8月8日购买了徽商银行合肥宁国路支行—“本利盈”系列组合投资类CA170609（泰禾光电专属）理财产品，具体详见公司于2017年8月10日
披露的《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-023），公司已于2018年2月9日赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，获得理财收益62.01万元。
二、本次购买理财产品的基本情况
2018年2月12日，公司与徽商银行肥西桃花支行签订了《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，购买理财产品，具体内容如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|徽商银行肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180146（泰禾光电）|保证收益型|2,000|2018.2.13|2018.4.17|63天|4.35%|

公司与徽商银行肥西桃花支行不存在关联关系。
三、投资风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本
型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司购买短期理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、截止本公告，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|是否已赎回|到期收益（万元）|
|1|中信银行股份有限公司合肥分行|中信理财之共赢保本周期182天理财产品|2,500|2017.5.18|2017.11.16|182天|4.00%|是|49.86|
|2|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170435（理财缤纷月系列）|2,000|2017.6.22|2017.7.27|35天|3.80%|是|7.29|
|3|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170587（泰禾光电专属）|10,000|2017.7.25|2018.7.25|365天|4.30%|否|——|
|4|徽商银行合肥宁国路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170609（泰禾光电专属）|3,000|2017.8.9|2018.2.9|184天|4.10%|是|62.01|
|5|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品|3,500|2017.10.25|2017.12.28|64天|4.30%|是|26.39|

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|6|东方证券股份有限公司|金鹏163号-东方证券保本收益凭证-SAL392|4,000|2017.11.24|2018.5.14|172天|4.95%|否|——|
|7|合肥科技农村商业银行股份有限公司站西路支行|“添金增利”系列保本保证收益型人民币机构理财产品|5,000|2017.12.29|2018.6.27|180天|5.35%|否|——|
|8|徽商银行肥西桃花支行|徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品CA180146（泰禾光电）|2,000|2018.2.13|2018.4.17|63天|4.35%|否|——|

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为21,000万元（含本次），未超过公司对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度及投资范围。
六、备查文件
1、银行业务通知单。
2、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》及理财产品交易申请书。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-035喜临门家具股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 20日在公司 A楼国际会议厅召开第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于 2014年 10月 10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事 7名，实际出席董事 7名，现场表决的董事 4人，参加通讯表决的董事 3人。
公司董事会秘书杨刚列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司 2014年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于在香港设立全资子公司的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一四年十月二十二日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2017-010梦百合家居科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，使用额度不超过人民币15,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2016年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
根据上述决议及授权事项，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：
一、本次购买理财产品的具体情况
公司于2016年12月15日与中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《中国工商银行法人理财综合服务协议》，有效期至2017年12月15日止。2017年4月13日，公司使用部分闲置募集资金15,000万元购买了工银理财共赢3号保本型（定向江苏）2017年第20期理财产品，该事项不构成关联交易，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|中国工商银行股份有限公司如皋支行|
|产品名称|工银理财共赢3号保本型（定向江苏）2017年第20期|
|产品代码|7D020BBX|
|产品类型|保本浮动收益类|
|理财本金|15,000万元|
|资金来源|部分闲置募集资金|

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|产品预期年化收益率|3.8%|
|产品期限|181天|
|产品起息日|2017年4月14日|
|产品到期日|2017年10月12日|
|产品兑付日|2017年10月13日|

二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 15,000万元。
五、备查文件
1、中国工商银行法人理财综合服务协议；
2、中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书保本型2017第20期；
3、法人理财业务申请书。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：2019-032
广州广日股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636号（广日工业园）G栋一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|511,128,559|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.4372|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡瑞雄先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、
《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席4人，副董事长景广军先生、董事王福铸先生、董事黄双全先生、董事苏祖耀先生、独立董事王鸿茂先生、独立董事叶广宇先生因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事全登华先生因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；
3、公司副总经理兼董事会秘书杜景来先生因公务原因，未能出席本次会议，事前已请假；公司副总经理朱益霞先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|511,053,559|99.9853|75,000|0.0147|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增补董事的议案|24,691,630|99.6971|75,000|0.3029|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案的详细内容，请参见公司于2019年9月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《广日股份2019年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：倪小燕、王迪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州广日股份有限公司2019年10月10日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-042安徽鑫科新材料股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为2,000万元，截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为34,000万元，实际使用额度27,000万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度2,000万元）。
●本次是否反担保：否
●对外担保累计数量：截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 94,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 44,000万元），实际使用额度 69,180万元（其中：控股子公司实际使用担保额度37,000万元）。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
2014年7月9日，本公司与芜湖扬子农村商业银行（以下简称“扬子银行”）签署了《最高额保证合同》为鑫晟电工向扬子银行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为 2,000万元整，期限自2014年7月9日至2015年7月9日。
截止公告日，公司为鑫晟电工提供担保额度为34,000万元，实际使用额度
27,000万元（含鑫晟电工此次使用的担保额度2,000万元，该笔担保系公司原有担保的续签，实质上没有增加使用额度。）
以上担保事宜已经公司五届十七次董事会和 2012年第四次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：张晓光
5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼 1031室
6、财务状况（以下数据未经审计）：截止 2014年 3月 31日，鑫晟电工总资产65,593.46万元，负债40,695.01万元，净资产24,898.45万元，2014年一季度累计实现营业收入 78,360.70万元，营业利润-1,220.15万元，净利润-1,251.11万元。
（二）鑫晟电工为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
三、担保主要内容
担保方式：连带责任担保；担保期限：自2014年7月9日至2015年7月9日；担保金额：2,000万元。
四、董事会意见
公司五届十七次董事会审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》:同意公司为鑫晟电工提供不超过 3.4亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为 3年。并同意将该议案提交公司 2012年第四次临时股东大会审议。待股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 94,000万元（其中：为控股子公司提供担保额度 44,000万元），实际使用额度 69,180万元（其中：控股子公司实际使用担保额度37,000万元）。
六、备查资料
1、最高额保证合同；
2、鑫晟电工2014年第一季度财务报表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2014年7月11日
江苏博信投资控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏博信投资控股股份有限公司董事会，现提名_刘微芳女士_为江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏博信投资控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏博信投资控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏博信投资控股股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师（非执业会员）、会计学专业副教授资格。
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏博信投资控股股份有限公司董事会2019年3月19日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-080华夏幸福关于与佛山市南海区丹灶镇人民政府
签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后4个月后，公司提交前期规划成果，待佛山市南海区丹灶镇人民政府认可后，启动必要的项目采购程序。若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合同的双方当事人
甲方：佛山市南海区丹灶镇人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
二、主要合同条款
为促进佛山市南海区丹灶镇的科学发展，加快打造极具特色的产业小镇，甲方拟就丹灶产业小镇建设事宜引入乙方并形成战略合作关系，共同打造“特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居”的产业小镇。双方就合作事项达成如下合作备忘录。
(一)合作内容
甲方将以广东省佛山市南海区丹灶镇行政区划内约定区域（以下简称“合作
区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，合作区域北至桂丹西路，东至樵丹路，西至西安路，南至工业大道，占地面积约为6.88平方公里，面积以实际测量为准。
甲方委托乙方在合作区域内进行投资、开发、建设、招商及运营等工作，包括但不限于进行合作区域内的土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。
甲方将合作区域内所新产生的财政收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、广东省、佛山市、南海区级部分后的财政收入）形成的收入，作为支付乙方投资成本和回报的资金来源。
（二）合作宗旨
1.合作双方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，双方共同致力于提高项目合作区域的功能定位、推动产业升级不断向纵深迈进。
2.合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。
（三）合作推进
1.建立专项协调机制，双方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。
2.本项目原则上在本备忘录签订后4个月后，乙方提交前期规划成果，待甲方认可后，启动必要的项目采购程序。若乙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合作协议，正式合作协议签署后，相关合作事宜以正式合作协议为准。
三、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与南海区丹灶镇人民政府奠定了合作关系的基础，双方将建立专项协调机制，使得公司与南海区丹灶镇人民政府建立良好的沟通，便于公司深入了解南海区丹灶镇人民政府对合作区域工业园区建设和新型城镇化的总体要求，定制符合合作区域特色的产业小镇建设方案。
四、合同履行的风险分析
南海区丹灶镇人民政府将于本备忘录签订后4个月，公司提交前期规划成果，待佛山市南海区丹灶镇人民政府认可后，启动必要的项目采购程序。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经南海区丹灶镇人民政府通过项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为南海区丹灶镇约定区域PPP项目中标人，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-047杭州福斯特光伏材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省临安市西墅街 407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|342,161,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.11|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林建华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事毛根兴先生、独立董事周炳华先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周光大先生因工作原因未能出席会议，授权委托证券事务代表章樱代为出席；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议<杭州福斯特光伏材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,160,800|99.99|200|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|342,160,800|99.99|200|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《关于公司变更部分募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,148,100|99.99|12,900|0.01|0|0.00|

4、议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,131,000|99.99|30,000|0.01|0|0.00|

5、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|342,131,200|99.99|29,800|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于审议<杭州福斯特光伏材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘 要 的 议案》|95,800|99.79|200|0.21|0|0.00|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|95,800|99.79|200|0.21|0|0.00|
|3|《关于公司变更部分募投项目的议案》|83,100|86.56|12,900|13.44|0|0.00|
|4|《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|66,000|68.75|30,000|31.25|0|0.00|
|5|《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|66,200|68.95|29,800|31.05|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中第1、2项为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰傅肖宁
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
杭州福斯特光伏材料股份有限公司2015年9月7日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2015-024
佳通轮胎股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2015年 6月 28日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，同意姜锡洲先生辞去公司总经理职务。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对，同意聘任陈福忠先生（简历附后）为公司总经理，聘任自 2015年 7月 1日起生效，任期至本届董事会任期届满之日。
独立董事对以上高级管理人员变更事宜发表意见如下：1、尊重姜锡洲先生希望辞去公司总经理职务的意愿，同意董事会之决定。2、经审查，陈福忠先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，同意董事会聘请陈福忠先生为公司总经理之决定。
特此公告。
陈福忠先生，1973年生，中国国籍，工商管理硕士。自1998年起进入
福建佳通轮胎有限公司，历任技术部经理、高级经理、总经理助理、副总经
理、常务副总经理等职。2013年 6月进入安徽佳通轮胎有限公司，历任常
务副总经理、总经理等职。
报备文件：第八届董事会第二次会议决议
佳通轮胎股份有限公司董 事 会二O一五年六月三十日
四川西昌电力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议资料
2015年 12月 23日
四川西昌电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料四川西昌电力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2015年12月23日上午9:30
现场会议地点：公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
网络投票时间：2015年 12月 23日,采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读、审议议案如下：
1、关于续聘会计师事务所的议案。
（四）股东及股东代表发言提问，公司董事会回答股东及股东代表提问；
（五）推选本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（六）进行现场投票表决；
（七）统计并宣布现场表决结果；
（八）休会，等待网络投票结果；
（九）合并统计现场投票和网络投票结果，宣布最终表决结果；
（十）宣读股东大会决议；
（十一）由见证律师宣读法律意见书；
（十二）会议主持人宣布会议结束。
四川西昌电力股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料会议文件：
四川西昌电力股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，现提交股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司董事会 2015年 12月 23日
独立董事候选人声明
本人唐小飞，已充分了解并同意由提名人四川蓝光发展股份有限公司董事会提名为四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川蓝光发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川蓝光发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川蓝光发展股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的经济专业知识和经验，具备教授资格证书。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川蓝光发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
独立董事候选人声明
本人任辉，已充分了解并同意由提名人鲁信创业投资集团股份有限公司提名为鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括鲁信创业投资集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在鲁信创业投资集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：任辉
证券代码：600909 证券简称：华安证券华安证券股份有限公司
2017年 8月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年8月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华安证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华安证券（母公司）2017年8月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2017 年 8 月|本年累计金额|
|营业收入|12,771.17|118,023.81|
|净利润|4,247.86|47,895.41|
||2017 年 8月 31日|2016 年 12 月31 日|
|净资产|1,197,006.80|1,171,700.48|

特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2017年9月7日
独立董事提名人声明
提名人黄石东贝电器股份有限公司，现提名卢雁影女士为黄石东贝电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任黄石东贝电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黄石东贝电器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括黄石东贝电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在黄石东贝电器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、会计学
专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：黄石东贝电器股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2018-038
上海城投控股股份有限公司
关于发行中期票据的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟在国内银行间市场发行中期票据，发行方案如下：
一、发行规模
本次中期票据的发行规模为不超过人民币 35亿元。
二、期限
本次发行的中期票据期限为不超过十年（含 10年），分期发行。
三、发行对象
本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
四、募集资金用途
本次中期票据募集资金拟用于归还借款（含债务融资工具）、补充运营资金、项目建设等。
五、决议有效期
本次发行中期票据决议的有效期为股东大会通过之日起 24个月。
六、对董事会的其他授权事项
提请股东大会授权董事会根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，并在该议案获得股东大会通过后，授权董事长确定和办理发行中期票据相关事宜，包括但不限于起草、修改、签署并向有关部门或机构提交各项与中期票据发行有关的申请、报告或材料；决定并聘请参与本次发行的相关中介机构；确定具体发行时机、注册规模、发行额度、发行批次结构、发行利率，期限等；办理必要的手续，进行相关的信息披露；根据法律规定和监管机构的审核意见对本次发行的具体条件及相关发行方案进行修订和调整等。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行已经公司 2018年 11月 26日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并在交易商协会接受注册后方可实施。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一八年十一月二十八日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-103
株洲旗滨集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 7日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2019年 10月 17日（星期四）上午 9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事 9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一)审议并通过了《关于< 2019年第三季度报告全文及正文>的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司编制的《2019年第三季度报告全文及正文》所有内容，同意专业委员会的审核意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过了《关于全资子公司股权划转的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司将持有广东旗滨节能玻璃有限公司100%股权划转给全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司持有。划转完成后，广东节能成为深圳市新旗滨科技有限公司的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本次资产划转为按照账面净值进行划转。本次资产划转基准日为 2019年 10月 31日。广东节能继续维持原有管理模式不变。同意授权公司经营管理层负责组织并办理本次股权转让的相关具体事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年十月一十八日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2015-048上海创力集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到证券事务代表付龙柱先生提交的书面辞职报告，付龙柱先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，按照相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。付龙柱先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
董事会对付龙柱先生在任职期间所做的工作表示诚挚的感谢！
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-004
上海市北高新股份有限公司
关于第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2019年1月21日以电话及邮件方式发出会议通知，于2019年1月31日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，其中吴炯先生以通讯方式参加会议表决，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席陈军先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》1、关于提名张颂燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
2、关于提名成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-023浙报传媒集团股份有限公司
关于承诺事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年7月1日接到控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）通知，2014年7月1日，浙报控股完成其所持有的淘宝天下传媒有限公司（以下简称“淘宝天下”）51%股权在浙江产权交易所转让挂牌，挂牌价格3201.9585万元，挂牌时间为挂牌之日2014年7月1日起至2014年9月23日下午5时整止，详情可登陆浙江产权交易信息网http://www.zjpse.com查询。
本次对淘宝天下51%股权的挂牌转让，系浙报控股严格履行 2011年重大资产重组所作承诺事项：为避免淘宝天下未来可能发生的与置入资产所对应公司的同业竞争，在重大资产重组完成后二十四个月内，若淘宝天下经营稳定并具有持续盈利能力，浙报控股承诺将所持有的淘宝天下全部股权以适当的方式注入上市公司；若重大资产重组完成后超过二十四个月，淘宝天下仍然不具备持续盈利能力，浙报控股会将所持有的淘宝天下全部股权转让给无关联方。
截止 2013年9月，淘宝天下尚未实现盈利，浙报控股决定根据承诺将所持淘宝天下股权进行转让。根据国家主管部门的统一部署，《淘宝天下》被纳入非时政类报纸转企改制范围，浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）及浙报控股同时需完成《淘宝天下》采编业务的转企改制等相关工作。截至2013年底，《淘宝天下》已完成采编业务转企改制。
股权在浙江产权交易所完成转让挂牌。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会