证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司召开了13次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况；在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
报告期内，公司召开股东大会共2次，亲自参加了1次。对于历次股东大会的资料，本人均提前进行了认真审阅。公司2017年历次股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|独立意见名称|意见类型|
|1|2017-1-9|关于终止配股事项的独立意见|同意|
|2|2017-2-7|关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见|同意|
|3|2017-2-7|关于公司非公开发行股票方案的独立意见|同意|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
|||||
|-|-|-|-|
|4|2017-4-7|关于<2017年度非公开发行股票预案>的独立意见|同意|
|5|2017-2-7|关于2017年度非公开发行募集资金使用的可行性报告的独立意见|同意|
|6|2017-2-7|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见|同意|
|7|2017-2-7|关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的独立意见|同意|
|8|2017-2-7|关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的独立意见|同意|
|9|2017-2-7|关于<股东未来分红回报规划（2017年至2019年）>的独立意见|同意|
|10|2017-2-7|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的独立意见|同意|
|11|2017-2-7|关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的独立意见|同意|
|12|2017-2-20|关于终止公司非公开发行股票事项的的独立意见|同意|
|13|2017-3-6|关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的的独立意见|同意|
|14|2017-3-6|关于公司2016年度利润分配的独立意见|同意|
|15|2017-3-6|关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|16|2017-3-6|关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|17|2017-3-6|关于公司董事薪酬的独立意见|同意|
|18|2017-3-6|关于公司2017年度日常关联交易的独立意见|同意|
|19|2017-3-6|关于公司为全资子公司提供借款及担保的独立意见|同意|
|20|2017-3-6|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|21|2017-3-6|关于公司第四届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|22|2017-3-6|关于变更募集资金用途的独立意见|同意|
|23|2017-3-6|关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见|同意|
|24|2017-3-19|对公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见|同意|
|25|2017-3-19|对公司前次募集资金使用情况报告发表独立意见|同意|
|26|2017-3-19|对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺事|同意|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
|||||
|-|-|-|-|
|||项的独立意见||
|27|2017-4-8|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|28|2017-4-8|关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|29|2017-7-28|关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|30|2017-7-28|关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|
|31|2017-9-25|关于公司会计政策进行相应变更的独立意见|同意|
|32|2017-12-25|关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|33|2017-12-25|关于以募集资金向全资子公司增资的独立意见|同意|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、日常沟通情况
本报告期内，作为公司独立董事，本人对2017年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取了做出决策所需的资料，及时充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表意见，行使职权。
四、年报编制沟通情况
本人在2017年度报告编制过程中，认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取了审计项目人员对2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，并与公司内部审计人员及审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和资产状况。
五、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为独立董事，本人还在公司战略委员会、提名委员会中任职。报告期内，我遵照各专
门委员会的“工作制度”，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责。
作为战略发展委员会委员，对宏观与行业形势进行审慎判断，指导公司在长期发展战略、
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技重大项目投资、融资方面进行研究并提出建议，发挥对公司战略性的指导作用。在报告期内，对公司再融资的议案进行了审议，并对再融资的相关议案提出改善建议。
作为提名委员会主任委员，本着对广大股东的负责的精神，根据公司经营情况需要，关注高管人员的任职资格对相关人员进行了有效监督和审查，并向董事会提出建议。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作
1、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2、本人对公司信息披露长期持续的关注，督促完善公司信息披露管理制度的同时，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规要求执行相关信息的披露，并保持与公司管理层的及时沟通，认真督导公司对相关事宜进行披露；了解市场环境相关情况及对公司的影响，追踪公众媒体对于公司的报道。
3、为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人一直注重持续加强自身学习，加深对相关法规尤其是证券监管部门新的监管要求及规范性文件的认识和理解，从而提升了对公司和投资者利益的保护能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，促进公司的规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技独立董事：苏为科2018年4月18日独立董事签名：_________
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，在本人到任之后，公司召开了13次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况；公司召开股东大会共2次，本人亲自出席股东大会1次。在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|独立意见名称|意见类型|
|1|2017-1-9|关于终止配股事项的独立意见|同意|
|2|2017-2-7|关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见|同意|
|3|2017-2-7|关于公司非公开发行股票方案的独立意见|同意|
|4|2017-4-7|关于《2017年度非公开发行股票预案》的独立意见|同意|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
|||||
|-|-|-|-|
|5|2017-2-7|关于2017年度非公开发行募集资金使用的可行性报告的独立意见|同意|
|6|2017-2-7|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见|同意|
|7|2017-2-7|关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的独立意见|同意|
|8|2017-2-7|关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的独立意见|同意|
|9|2017-2-7|关于《股东未来分红回报规划（2017年至2019年）》的独立意见|同意|
|10|2017-2-7|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的独立意见|同意|
|11|2017-2-7|关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的独立意见|同意|
|12|2017-2-20|关于终止公司非公开发行股票事项的的独立意见|同意|
|13|2017-3-6|关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的的独立意见|同意|
|14|2017-3-6|关于公司2016年度利润分配的独立意见|同意|
|15|2017-3-6|关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|16|2017-3-6|关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|17|2017-3-6|关于公司董事薪酬的独立意见|同意|
|18|2017-3-6|关于公司2017年度日常关联交易的独立意见|同意|
|19|2017-3-6|关于公司为全资子公司提供借款及担保的独立意见|同意|
|20|2017-3-6|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|21|2017-3-6|关于公司第四届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|22|2017-3-6|关于变更募集资金用途的独立意见|同意|
|23|2017-3-6|关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见|同意|
|24|2017-3-19|对公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见|同意|
|25|2017-3-19|对公司前次募集资金使用情况报告发表独立意见|同意|
|26|2017-3-19|对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺事项的独立意见|同意|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
|||||
|-|-|-|-|
|27|2017-4-8|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|28|2017-4-8|关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|29|2017-7-28|关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
|30|2017-7-28|关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|
|31|2017-9-25|关于公司会计政策进行相应变更的独立意见|同意|
|32|2017-12-25|关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|33|2017-12-25|关于以募集资金向全资子公司增资的独立意见|同意|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、日常沟通情况
报告期内，本人通过认真学习董秘办发送的各种公司内参信息和宣传资料，通过浏览公司的公告和媒体信息，间接了解公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势和经营状况等各方面与公司发展有关的信息，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
同时，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，利用参加董事会、股东大会等时机进行现场调查；对募集资金使用情况、募投项目建设情况等不定期的进行现场检查。
四、年报编制沟通情况
在公司2017年年度审计报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、担任董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在2017年度主要工作为定期主持公司审计委员会工作会议，出席公司薪酬与考核委员
会、提名委员会工作会议，审议相关议案；对内审审计部提交的各项报告进行审议，对公司
第四届董事会董事的薪酬进行审核，对公司股权激励计划激励对象2016年度考核进行审议，
对股权激励计划解锁条件成就情况进行审议，对公司再融资相关事宜进行审议并提出相应建
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技议，对公司董事、监事、高级管理人员的任职资格进行审核。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作
在过去的一年里，本人作为公司的独立董事，在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作主要有：
1、认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料从自身的专业角度进行审查；在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
2、本人主动认真学习相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
以上是本人在 2017年度履行职责的情况汇报。2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018年度，作为公司的独立董事，本人将继续本着诚信、勤勉的精神在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，维护公司和股东的权益。同时，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技独立董事：顾菊英2018年4月18日独立董事签名：_________
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和广大股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展工作提出了意见和建议。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
在本人任职期间内，公司召开了8次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况；公司召开股东大会共0次。在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。对董事会全部议案均投赞成票，无反对、弃权情况。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|独立意见名称|意见类型|
|1|2017-4-8|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2017-4-8|关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|3|2017-7-28|关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
|||||
|-|-|-|-|
|4|2017-7-28|关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见|同意|
|5|2017-9-25|关于公司会计政策进行相应变更的独立意见|同意|
|6|2017-12-25|关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|7|2017-12-25|关于以募集资金向全资子公司增资的独立意见|同意|

以上相关独立意见已在巨潮资讯网上公示。
三、日常沟通情况
报告期内，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，利用参加董事会、股东大会等时机进行现场调查；对募集资金使用情况、募投项目建设情况等不定期的进行现场检查。
四、年报编制沟通情况
在公司2017年年度审计报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、担任董事会专业委员会委员工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，在2017年度主要工作为定期参加公司审计委员会工作会议，出席公司薪酬与考核委员会、审计委员会工作会议，审议相关议案；对内审审计部提交的各项报告进行审议，对公司第四届董事会董事的薪酬进行审核，对公司股权激励计划激励对象2016年度考核进行审议，对股权激励计划解锁条件成就情况进行审议，对公司再融资相关事宜进行审议并提出相应建议，对公司董事、监事、高级管理人员的任职资格进行审核。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作
在过去的一年里，本人作为公司的独立董事，在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作主要有：
1、切实有效地履行了作为独立董事相应的职责，对公司经营情况与相关风险，独立、客
观、审慎建议，严格监督高管履职，公司信息披露的情况，对董事会科学决策、规范运作和
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技公司的良性发展起到了积极作用，切实保护公司股东的利益。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，促进了董事会决策的科学性和客观性，对公司定期报告、关联交易、重大资产重组及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人认真学习相关法律法规和各项规章制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高自身履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。
4、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
2018年度，作为公司的独立董事，本人将继续依靠自身的专业知识勤勉尽责地在各个方面忠实地履行自己的职责，维护公司和股东的利益，特别是中小股东的利益。同时，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
独立董事：褚国弟2018年4月18日独立董事签名：_________
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人任职期间，公司召开了5次董事会，本人均亲自出席董事会会议，无委托出席和缺席会议情况；公司召开股东大会共2次。在会议当中，认真审议议案，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人无缺席和委托其它董事出席会议的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2017年生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下表（以下独立意见的披露媒体为巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|独立意见名称|意见类型|
|1|2017-1-9|关于终止配股事项的独立意见|同意|
|2|2017-2-7|关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见|同意|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
|||||
|-|-|-|-|
|3|2017-2-7|关于公司非公开发行股票方案的独立意见|同意|
|4|2017-4-7|关于《2017年度非公开发行股票预案》的独立意见|同意|
|5|2017-2-7|关于2017年度非公开发行募集资金使用的可行性报告的独立意见|同意|
|6|2017-2-7|关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见|同意|
|7|2017-2-7|关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的独立意见|同意|
|8|2017-2-7|关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的独立意见|同意|
|9|2017-2-7|关于《股东未来分红回报规划（2017年至2019年）》的独立意见|同意|
|10|2017-2-7|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的独立意见|同意|
|11|2017-2-7|关于修改《兄弟科技股份有限公司章程》 的独立意见|同意|
|12|2017-2-20|关于终止公司非公开发行股票事项的的独立意见|同意|
|13|2017-3-6|关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的的独立意见|同意|
|14|2017-3-6|关于公司2016年度利润分配的独立意见|同意|
|15|2017-3-6|关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|16|2017-3-6|关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|17|2017-3-6|关于公司董事薪酬的独立意见|同意|
|18|2017-3-6|关于公司2017年度日常关联交易的独立意见|同意|
|19|2017-3-6|关于公司为全资子公司提供借款及担保的独立意见|同意|
|20|2017-3-6|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|21|2017-3-6|关于公司第四届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|22|2017-3-6|关于变更募集资金用途的独立意见|同意|
|23|2017-3-6|关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见|同意|
|24|2017-3-19|对公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见|同意|
|25|2017-3-19|对公司前次募集资金使用情况报告发表独立意见|同意|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
|||||
|-|-|-|-|
|26|2017-3-19|对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关承诺事项的独立意见|同意|

三、日常沟通情况
在本人任职期间，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。
本人认真审议了董事会提出的各项议案，定期听取公司有关人员的汇报，不定时和有关人员沟通公司情况，并多次对公司进行实地考察，及时了解公司的动态，深入了解公司经营管理情况，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。
四、年报编制沟通情况
在公司2016年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握公司审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
五、担任董事会专业委员会委员工作情况
在本人任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，在2017年度主要工作为主持公司薪酬与考核委员会工作会议，出席公司审计委员会、战略委员会工作会议，审议相关议案；对2017年度的公司再融资相关事宜进行审议并提出相应建议。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本报告期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使了广大股东所赋予的权利，维护了公司整体利益。独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。报告期内本人深入了解公司内控制
度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技2、在公司治理方面，本人根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会会议情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构或咨询机构情况发生。
独立董事：沈田丰2018年4月18日独立董事签名：_________
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技