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证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-034天津环球磁卡股份有限公司
关于第八届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2018年 7月 27日以电话和电子邮件方式通知各位董事，会议于 2018年 8月 1日下午13：30以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事刘兴刚因公出差委托董事李金宏代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议的议案》
自 2018年 5月 21日停牌以来，公司及相关各方全力推进本次重大资产重组工作，本次签署的《框架协议》仅为交易双方关于本次重大资产重组的框架性约定。（详情请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《天津环球磁卡股份有限公司关于签署发行股份购买资产框架协议暨重大资产重组进展的公告》公告编号：临2018-035）
表决结果：同意 9人；反对 0人；弃权 0人。
二、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的
议案》
公司因筹划与天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）重大资产重组事项，股票于 2018年 5月 21日起进入重大资产重组停牌程序。本次交易涉及发行股份购买资产，相关审计、评估、法律等工作量大，且重组方案尚需上报主管国有资产监督管理部门审批，有关各方关于标的资产涉及事项正积极沟通与协商中，尚需要时间进行论证和完善重组方案，因此，公司预计无法在 2018年 8月 20日之前披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌，特提请董事会审议批准公司股票延期复牌，自 2018年 8月 20日起继续停牌不超过 2个月，并同意提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9人；反对 0人；弃权 0人。
三、审议《天津环球磁卡股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意 9人；反对 0人；弃权 0人。
四、上网公告内容
独立董事独立意见
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2018-064读者出版传媒股份有限公司
关于到期收回委托理财产品本金及收益
并继续购买结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司收回前期使用闲置自有资金购买结构性存款的本金1亿元及收益金1,163,333.33元。
2.此次购买结构性存款的情况：
产品受托方：交通银行股份有限公司甘肃省分行
产品金额：闲置自有资金1亿元人民币
产品收益率：4.40%/年
产品收益起算日：2018年11月6日
产品到期日：2019年5月10日
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（详见公司公告临2018-021、临
部具体实施。现对公司本次购买结构性存款的情况公告如下：
一、已到期的产品情况
公司 2018年 8月 1日与中国光大银行股份有限公司兰州分行签订了《结构性存款合同》，使用闲置自有资金 1亿元购买结构性存款理财产品，（详见公司公告临2018-046）。该产品已于 2018年 11月 1日到期，公司已按照预期收益率收回全部本金 1亿元和收益 1,163,333.33元。
二、此次购买结构性存款的基本情况
公司2018年11月5日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，使用闲置自有资金 1亿元购买结构性存款，基本情况如下：
产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 185天
产品类型：期限结构型
产品金额：闲置自有资金 1亿元人民币
预计收益率(年化)：4.40%
产品收益起算日：2018年 11月 6日
产品到期日：2019年 5月 10日
三、敏感性分析
公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。
四、风险控制分析
公司投资的结构性存款属于保本型产品，但受金融市场宏观经济的影响，产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，产品的收益率将产生波动，短期收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行，相关部门将及时跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计进行现金管理的金额
截至本公告日，自 2018年 5月 11日股东大会决议授权起，公司 12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 5亿元人民币。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2018年 11月 6日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2017-074债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和办理质押式回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：
一、解除质押情况
郑州瑞茂通于2017年10月31日将其原质押给广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）用于办理股票质押式回购业务的本公司38,000,000股流通股办理了购回交易，上述交易已在广州证券办理了相应手续，本次解除质押的股份数占公司总股本的3.74%。
二、质押式回购情况
郑州瑞茂通于2017年10月31日将其持有的本公司42,000,000股流通股质押给了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），用于办理股票质押式回购业务。本次股票质押式回购业务初始交易日为2017年10月31日，购回交易日为2018年10月31日。此次质押式回购所涉及股份占公司总股本的4.13%。上述质押式回购业务已在国泰君安办理了相关手续。上述质押式回购业务主要为郑州瑞茂通的融资借款提供增信担保，其质押融资的还款来源包括郑州瑞茂通的流动资金等，郑州瑞茂通具备良好的偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为498,116,000股，占其持股总数的80.58%，占公司总股本的49.00%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-129债券代码：125631债券简称：15兴业 07
兴业证券股份有限公司
关于“15兴业07”公司债券赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日:2016年12月20日
债券停牌起始日:2016年 12月 21日,赎回登记日次一交易日(2016年12月21日)起，“15兴业07”公司债券将停止交易。
赎回数量:3,000,000,000元（30,000,000张）
赎回兑付总金额: 3,120,000,000.00元
赎回款发放日:2016年12月23日
摘牌日：2016年 12月 23日，本次赎回完成后，“15兴业07”公司债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
一、本期债券的基本情况
1、发行人：兴业证券股份有限公司。
2、债券名称：兴业证券股份有限公司 2015年非公开发行公司债券。
3、债券简称及代码：15兴业07（125631）。
4、发行规模：30亿元。
5、票面金额：本期公司债券票面金额为100元。
7、发行人赎回选择权：发行人有权于本次公司债券的首期的第 1个计息期间付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本次公司债券首期将被视为第 1年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本次公司债券的首期。赎回的支付方式与本次公司债券首期到期本息支付方式相同，将按照本次公司债券首期登记机构的相关规定办理。
8、债券形式：本期公司债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期公司债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期公司债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
9、债券利率及其确定方式：本期公司债券的票面年利率为4.00%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。
10、起息日：2015年12月23日。
11、付息日：2016年12月23日。
12、兑付日：2016年12月23日。
13、计息周期：2015年12月23日至2016年12月22日。
14、还本付息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
15、上市时间和地点：2016年 3月 10日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本期公司债券赎回的公告情况
（一）兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 23日发行“15兴业07”公司债券，2016年12月23日为本期债券第1个计息年度付息日。根据公司《兴业证券股份有限公司 2015年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）根据公司第四届董事会第十五次会议决议和 2015年年度股东大会决议的授权，公司董事长于 2016年 10月 27日做出《关于兴业证券股份有限公司2015年非公开发行公司债券行使赎回选择权的决定》，决定行使“15兴业07”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业07”公司债券全部赎回。公司于 2016年 11月 11日、2016年 11月 14日、2016年 11月 15日、2016年11月16日披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业07”公司债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。其中：
1、赎回登记日和赎回对象：2016年12月20日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15兴业07”的全部持有人。
2、赎回价格：104.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本期公司债券赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本期公司债赎回的结果
2016年 12月 21日为“15兴业07”（125631）的停牌起始日，2016年 12月23日，“15兴业07”（125631）将在上海证券交易所摘牌。本期公司债赎回结果如下：
1、赎回数量：3,000,000,000元（30,000,000张）
2、赎回兑付的总金额：3,120,000,000.00元
3、赎回款发放日：2016年12月23日
（二）本期公司债赎回对公司的影响
公司本期公司债本金赎回金额为 3,000,000,000元，占“15兴业07”发行总额 3,000,000,000元的100%，同时兑付第 1个计息年度利息总额为120,000,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出 3,120,000,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期公司债赎回的后续事项
自2016年12月23日起，公司的“15兴业07”（125631）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
五、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人名称：兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 268号
联系地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商务中心
联系人：魏笑娜、方任斌
联系电话：021-20370752、021-38565891
传真：021-38565797
邮编：200135
（二）主承销商：光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区新闸路 1508号
联系人：黄亮、邢一唯
联系电话：021-22167608、22169842
传真：021-22169844
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系部门：托管部、资金部
邮编：200120
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-069广东松发陶瓷股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为了优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月7日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，公司拟通过整体吸收合并的方式合并公司的全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）。吸收合并完成后，潮州松发的独立法人资格将被注销。该议案尚需提交股东大会审议。
二、合并方基本情况
公司名称：广东松发陶瓷股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼
法定代表人：林道藩
注册资本：88,000,000元
经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品，卫生洁具，瓷泥、瓷釉，纸箱（不含印刷），铁制品，塑料制品，藤、木、竹的陶瓷配套产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2016年9月30日，公司的资产总额为人民币59,177.61万元，归属于上市公司股东的所有者权益为人民币 47,897.27万元；2016年 1-9月份实现销售收入 16,293.43万元，归属于上市公司股东净利润为人民币 2,212.08万元。
（以上财务数据未经审计）。
三、被合并方基本情况
公司名称：潮州市松发陶瓷有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-3号楼
法定代表人：林道藩
注册资本：5,632,626.00元
经营范围：设计、生产、销售陶瓷制品、卫生洁具（青花玲珑瓷除外），礼品、工艺品、日用百货、瓷泥、瓷釉及铁制品、座钟、不锈钢、铝、芒、藤、竹、木制品等陶瓷配套产品（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规规定须前置许可的，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2016年 9月 30日，潮州松发的资产总额为 9,298.22万元，净资产6,984.65万元；2016年1-9月实现营业收入3,279.48万元，实现净利润 248.35万元。（以上财务数据未经审计）。
四、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过吸收合并方式合并潮州松发全部资产、负债、权益和业务，吸收合并完成后公司继续存续经营，潮州松发的独立法人资格将被注销；
2、合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定；
3、本次合并完成，潮州松发的所有资产、负债、权益将由公司享有或承担；
4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担；
5、合并双方共同完成资产转移相关事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；
6、合并双方将签署《吸收合并协议》并尽快实施。
五、本次吸收合并子公司对公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合资源、优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率。由于潮州松发系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范
围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。
六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据公司章程有关规定，吸收合并事宜须提交股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。
七、备查文件
公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2016年11月7日
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 编号：临2018－051
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2018年8月14日（星期二）上午10:00以现场结合通讯方式在公司4楼会议室召开。会议通知已于 2018年 8月 2日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
会议选举赵欣先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
会议选举苏斌先生、杨朝晖先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、关于公司第七届董事会各专门委员会组成人员的议案
公司第七届董事会下设各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会（5人）
主任委员：赵欣成员：苏斌、杜军、关志强、孙志鸿
2、审计委员会（3人）
主任委员：汤洋成员：占磊、关志强
主任委员：关志强成员：赵欣、占磊
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：占磊成员：苏斌、汤洋
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
四、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长赵欣先生提名，聘任苏斌先生为公司总经理，任期三年。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案
经公司董事长赵欣先生提名，公司董事会聘任侯伟先生为董事会秘书，任期三年。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
六、关于聘任公司高级管理人员的议案
经公司总经理苏斌先生提名，聘任刘卫军先生、刘朝辉先生、季君先生、范宝先生、侯伟先生为公司副总经理，任期三年；聘任范宝先生为公司总会计师，任期三年。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司独立董事对上述聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。
七、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，经公司董事会研究决定，聘任张顺先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
八、关于出售公司控股子公司部分股权暨关联交易的议案
同意公司将持有的下属一级子公司徐州中信国安电子商务有限公司部分股
权进行转让。
具体内容详见公司于2018年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于出售公司控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（临2018-053）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，关联董事赵欣先
生、闫宗侠先生、崔明宏先生、杜军先生回避表决，表决结果以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
附件：
简历
1、赵欣男，汉族，1971年 5月出生，中共党员，研究生学历。1990年参加工作，历任北京市政府对外联络办公室科长；盛世临科技集团副总经理；中影集团第一制片有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理、董事长；现任中信国安集团有限公司副总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事长。
2、苏斌男，汉族，1967年 8月出生，中共党员，大学学历。历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长；石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；新疆神内生物制品有限责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司董事长；新疆新天科文苜蓿有限公司总经理；新天国际葡萄酒业有限公司总经理；新疆新天国际酒业销售有限公司董事长；中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。
3、杨朝晖男，汉族，1971年 6月出生，大专学历，1989年 12月—2010年 4月先后在徐州北方氯碱集团、江苏省煤矿研究所等单位工作；2010年任中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理；中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。
4、刘卫军男，汉族，中共党员，1970年 2月出生，毕业于新疆农业大学经济管理专业。1995年 9月至 2001年 4月在新疆米泉计划委员会工作，2001年4月进入中信国安葡萄酒业股份有限公司工作，先后担任证券事务代表、办公室主任、计划部经理、法律部经理、总经理助理、新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理等职务，2015年4月起任中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理。
业股份有限公司工作，历任新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司办公室主任，中信国安葡萄酒业营销有限公司办公室主任，中信国安葡萄酒业营销有限公司总经理助理；现任中信国安葡萄酒业股份有限公司总经理助理、新疆中信国安葡萄酒业有限公司总经理。
6、季君男，汉族，中共党员，1987年 1月出生，巢湖学院计算机系专科毕业。2007年参加工作，2012年 6月任职中信国安葡萄酒业营销有限公司安徽营销中心经理、2013年 7月任职中信国安葡萄酒业营销有限公司湘鄂皖大区经理、2014年 6月任职中信国安葡萄酒业营销有限公司华中大区经理兼任上海分公司副总经理、2015年1月任职中葡尼雅酒业有限公司总经理、2016年8月16日任职中信国安葡萄酒业营销有限公司副总经理,现任新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司董事长、总经理；徐州中信国安尼雅酒业有限公司总经理；徐州中信国安电子商务有限公司副总经理。
7、范宝男，汉族，1973年 1月出生，1996年毕业于新疆财经大学。1996年至 2005年在新疆国际实业股份有限公司工作，历任会计、财务部副经理、经理职务；2006年加入中信国安葡萄酒业股份有限公司工作，至 2015年4月期间任财务部经理；2015年 4月至今，担任中信国安葡萄酒业股份有限公司总会计师。
8、侯伟男，汉族，中共党员，1979年2月出生，2009年加入中国共产党。
1999年毕业于新疆农业大学经济信息管理专业，2013年新疆财经大学工商管理专业硕士研究生毕业。1999年 11月至 2015年 4月先后在中信国安葡萄酒业股份有限公司担任职员、项目经理、证券事务代表、证券投资部副经理、经理等职务，2015年4月至今任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。
9、张顺男，汉，1987年 5月出生，中共党员，本科学历，初级经济师。
曾任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司证券部专员，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司证券部部长兼任证券事务代表，现任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券部经理。
瑞银证券有限责任公司
关于北京三元食品股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就三元股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，并发表了独立意见，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
2014年10月22日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行A股的申请。2014年11月20日，中国证监会以证监许可[2014]1222号文《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司发行不超过
612,557,426股A股股票的申请。
2015年2月2日，本次非公开发行的发行对象分别将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）瑞银证券有限责任公司为本次发行开立的专用账户，认购款项全部以现金支付。本次发行价格为6.53元/股，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票
612,557,426股。本次发行的募集资金总额为3,999,999,991.78元，扣除发行费用总额
27,811,255.74元后，公司募集资金净额为3,972,188,736.04元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2015年2月3日出具了瑞华验字[2015]第01950002号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、截至目前募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，公司第五届董事会第二十二次会议及 2015年第一次临时股东大会同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 250,000万元进行现金管理，使用期限截至 2016年 2月 15日（详见公司2015-008、010、017号公告）。公司第五届董事会第三十七次会议同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币 78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理（详见公司2016-012、014号公告）。
截至 2016年 5月 31日，募集资金已使用 166,730.47万元，募集资金余额为230,488.40万元。各项目募集资金余额明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|拟投入募集资金|已使用募集资金投资|募集资金余额|
|1|河北三元食品有限公司年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目|127,800.00|64,530.47|63,269.53|
|2|补充流动资金|269,418.87|102,200.00|167,218.87|
|合计||397,218.87|166,730.47|230,488.40|

三、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 200,000万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款，具体情况如下：
1、产品品种
投资的理财产品必须是安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品以及进行结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
2、决议有效期
自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起12个月之内有效。
3、购买额度
公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品以及进行结构性存款，额度不超过 200,000万元，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士实施现金管理。
由公司财务部负责具体组织实施。
5、信息披露
公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资银行产品及其相应的损益情况。
四、投资风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司于 2016年 6月 7日召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 200,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月之内，到期归还至相应募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品以及进行结构性存款，董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
六、保荐机构进行的核查工作及核查意见
瑞银证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次募集资金使用的信息披露文件、董事会和监事会关于本次使用部分闲置募集资金投资理财产品及进行结构性存款的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金不超过 200,000万元投资理财产品以及进行结构性存款事项已履行投资决策的相关程序，经公司 2016年 6月 7日召开的第六届董事会第一次会议审议通过并确认，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款，该事项及其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定， 4
有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用暂时闲置的部分募集资金投资理财产品以及进行结构性存款。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于北京三元食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨艳萍______________
张瑾______________
瑞银证券有限责任公司年 月 日 6
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-022江苏宏图高科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 31日召开第六届董事会临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
鉴于公司原副总裁、财务总监檀加敏先生、副总裁李斌先生已辞去所任公司职务，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡方先生为公司副总裁，同意聘任宋荣荣先生为公司财务总监，任期均同本届董事会。
公司第六届董事会独立董事发表了同意聘任上述人员为公司高级管理人员的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《宏图高科独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
附件：胡方先生及宋荣荣先生个人简历。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
个人简历：
胡方先生：55岁，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历，六西格玛黑带。历任美国怡敏信公司（Imation）高级专家、技术总监和怡敏信院士（ImationFellow），现任宏图三胞高科技术有限公司执行总裁。
宋荣荣先生：36岁，本科学历，历任宏图三胞高科技术有限公司区域总账会计、区域财务总监，现任宏图三胞高科技术有限公司执行副总裁。
截止本公告日，胡方先生和宋荣荣未持有本公司股份，胡方先生和宋荣荣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，胡方先生和宋荣荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临2014-035太原狮头水泥股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立|
|董事刘文忠先生递交的辞呈。因身体原因，刘文忠先生向公司董事会提出辞去公|
|司独立董事、董事会战略委员会主任委员的职务。|
|刘文忠先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据|
|《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，刘文忠先生的辞|
|呈在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，刘文忠先生继续履行公司|
|独立董事及董事会战略委员会主任委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快|
|完成独立董事的补选工作。|
|公司董事会对刘文忠先生在担任独立董事期间为公司规范运作和健康发展|
|所做的积极贡献表示衷心的感谢。|

太原狮头水泥股份有限公司董事会2014年11月7日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临 2018-008太原化工股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月16日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月16日
至2018年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度独立董事述职报告|√|
|4|2017年年度报告及摘要|√|
|5|关于公司2017 年度利润分配的预案|√|
|6|关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案|√|
|7|关于公司2017年度日常关联交易的执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案|√|
|8|关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案于 2018年 4月 21日在上海证券交易所指定网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露。2018
年5月10日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）披露了《太原化工股份有限公司2017年年度股东大会资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600281|太化股份|2018/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街 20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话：0351——5638116
传真：0351——5638003
联系人：陈永新
通讯地址：山西省太原市义井街20号
邮政编码： 030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会 2018年 5月10日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月16日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度独立董事述职报告||||
|4|2017年年度报告及摘要||||
|5|关于公司2017 年度利润分配的预案||||
|6|关于公司2017 年度财务决算及2018年度财务预算的议案||||
|7|关于公司2017 年度日常关联交易的执行情况及 2018年度预计日常关联交易的议案||||
|8|关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2018-043浙江奥翔药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2018年 10月 30日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5号公司 301会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2018年 10月 19日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，
符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司监事会2018年10月31日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2018-006上海新梅置业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第七届董事会第六会议、第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将本次会计政策变更有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况的概述
1.2017年，财政部新颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2.2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
二、会计政策变更及对公司的影响
根据上述规定，公司调整了财务报表列报，资产负债表新增“持有待售资产”和“持有待售负债”行项目，利润表新增“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。本次会计政策变更对公司的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容|调整项目及金额|
|资产负债表新增“持有待售资产”|无|

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|-|-|
|行项目||
|资产负债表新增“持有待售负债”行项目|无|
|利润表新增“其他收益”行项目|调增本期合并利润表“其他收益”项目：114,867.96 元，调减“营业外收入”项目114,867.96 元。|
|利润表新增“资产处置收益”行项目|无|
|利润表新增“（一）持续经营净利润”行项目|列示合并利润表“（一）持续经营净利润”项目本期金额 61,288,939.82元，上期金额25,614,823.10 元；列示母公司利润表“（一）持 续 经 营 净 利 润 ” 项 目 本 期 金 额16,737,530.18 元 ， 上 期 金 额-25,464,338.20 元。|
|利润表新增“（二）终止经营净利润”行项目|无|

本次会计政策变更是对财政部相关文件精神进行的配套调整，不影响公司损益、总资产、净资产，不会对公司2017年度及之前年度利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）以及《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流
动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）以及《企业会计准则第 16
号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会专项意见
公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第六次会议决议；
（二）公司第七届监事会第六次会议决议；
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-090德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于重大资产置换预案修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“德新交运”、“本公司”、“公司”）于 2018年 7月 13日披露了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案》（以下简称“预案”），并于 2018年 7月 23日收到上海证券交易所下发的《关于对德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0796号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司对预案进行了修订、补充和完善。现将预案补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简称具有相同的含义）：
一、在预案“重大风险提示/三、本次重组对上市公司影响的简要介绍/（三）本次交易对公司生产经营的影响及拟采取的应对措施”中，补充披露了本次重大资产置换的实施期间、对公司生产经营的影响以及公司拟采取的应对措施。
二、在预案“第十章其他重要事项/八、前次重组障碍的解决情况”中，补充披露了前次重组障碍的解决情况。
三、在预案“第五章拟置入资产基本情况/十、涉及立项、环保、安全、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项的情况/（五）拟置入资产投入使用的待履行程序及预计投入使用时间”中，补充披露了拟置入资产预计投入使用的时间，以及正式投入使用前需履行的审批程序。
四、在预案“第五章置入资产基本情况/十、涉及立项、环保、安全、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项的情况/（六）客运站道路运输经
营许可证的办理”中，补充披露了拟置入资产投入运营前需办理新的道路运输经营许可证，办理许可证的程序和条件，以及是否存在无法办理完毕的风险等情况。
具体修订内容见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司关于回复上海证券交易所<关于对德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案信息披露的问询函>的公告》以及《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案（修订稿）》的相关内容。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-071东方明珠新媒体股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2017年 8月 18日以书面、电子邮件等方式发出，于 2017年 8月 28日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9名，实际表决 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《公司 2017年半年度报告》正文及全文（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
为提高公司募集资金使用效率，拟对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 45亿元进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，余额在上述额度内，资金可以滚动使
用，用于购买单笔期限最长不超过 1年（含 1年）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，自董事会审议通过之日起 1年内（含 1年）有效。
公司独立董事出具了同意的独立意见，保荐代表人出具了同意的核查意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《公司关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，根据《上海东方明珠新媒体股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司董事会对 2016年度现金红利分配后的限制性股票回购价格进行调整。调整后，首次授予限制性股票的回购价格由 12.79元/股调整为 12.45元/股。
关联董事张炜为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 8月 30日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-089转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于变更注册资本暨公司章程修正的议案》；同意公司按照 2019年 9月 30日公司可转换公司债券转股进展的情况，将注册资本由 298,676,000元（人民币元，下同）变更为313,278,310元。公司本次变更注册资本事项已经公司2017年10月31日召开的2017年第四次临时股东大会相关决议授权公司董事会办理。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91440500787917532B
名称：广东联泰环保股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂
法定代表人：黄建勲
注册资本：人民币叁亿壹仟叁佰贰拾柒万捌仟叁佰壹拾元
成立日期：2006年04月14日
营业期限：长期
经营范围：市政给水、污水处理项目、生态环境治理工程的投资及运营；再
生资源回收利用加工与销售；环境污染防治专用设备的生产和销售、技术咨询及配套服务；高科技产品开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年11月29日
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况工作报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》及有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，现就审计委员会2016年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事陈日进先生、吕品图先生和董事慕文瑾女士组成，由独立董事陈日进先生担任主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
审计委员会在年审注册会计师进场前，审阅了年度审计工作具体安排。2016年 1月 25日公司财务部提交了公司编制的未经审计的财务会计报表，审计委员会经审阅，初步了解了公司 2015年度整体生产经营情况和财务状况。发表意见如下：要求公司财务部门要积极配合年审注册会计师做好年度审计工作，及时出具审计报告，根据审计报告认真编制公司年度报告。
公司董事会审计委员会于2016年1月28日与年审注册会计师见面，向年审注册会计师了解本公司 2015年度报告初步审计情况。审计委员会与年审注册会计师相互沟通后，提出了具体的建议和意见。
2016年 3月 25日，公司董事会审计委员会 2015年年度会议召开，会议一致审议通过了公司2015年度财务会计报告及中审众环2015年度审计工作的总结报告。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
⑴评估外部审计机构的独立性和专业性
中审众环为公司自 2007年起一直聘用的审计单位，具有从事证券相关业务的资格，聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。报告期内，认真完成了公司委托的各项工作。
⑵审核外部审计机构的审计费用
经了解和讨论，我们审议通过了2016年度审计费用为人民币 480万元。
⑶与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与中审众环就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间，未发现公司存在其他的重大事项。
⑷监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为报告期内会计师事务所在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存在重大
会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，我们与公司管理层、会计师事务所进行了积极的沟通，与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。
四、总体评价
报告期内，我们依据《公司审计委员会实施细则》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会成员：陈日进、吕品图、慕文瑾2017年4月14日