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证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2018-24贵州航天电器股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年半年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与半年度报告中最终披露的数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（%）|
||1,168,748,357.79||1,272,483,290.29||-8.15||
|营业总收入|||||||
||179,262,066.18||182,488,038.30||-1.77||
|营业利润|||||||
||188,000,892.81||198,466,629.96||-5.27||
|利润总额|||||||
||157,014,702.96||148,932,244.64||5.43||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.37||0.35||5.71||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.41||6.68||-0.27||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（%）|
||4,443,379,088.97||4,392,021,465.69||1.17||
|总资产|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||2,487,856,616.60|2,372,023,698.70|4.88|
|归属于上市公司股东的||||
|所有者权益||||
||429,000,000.00|429,000,000.00|-|
|股本||||
||5.80|5.53|4.88|
|归属于上市公司股东的||||
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年公司围绕发展战略、年度工作纲要，以市场为导向，以“技术创新、商业模式创新、管理创新”为抓手，深入推进“质量提升、结构调整与发展方式转变等工作，持续提升经营管理水平，同时加快新技术、新产品研发进度，光电、高速及互联一体化等新产品在重点市场取得突破性进展，为全年经营目标的达成打下良好基础。
2018年 1-6月公司实现营业总收入 1,168,748,357.79元，较上年同期下降8.15%；实现利润总额 188,000,892.81元，较上年同期下降5.27%；实现净利润 157,014,702.96元，较上年同期增长5.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2018年半年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在 2018年第一季度报告中披露的 2018年半年度预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人张兆勇、财务总监朱育云、会计机构负责人袁海均签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
贵州航天电器股份有限公司董事会 2018年 7月 27日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-027
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东彭海波先生的通知,彭海波先生将其质押给申万宏源西部证券有限公司的 1,300,000股首发限售股解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|彭海波|是|130.00|2016-8-19|2017-8-10|申万宏源西部证券有限公司|16.09%|
|合 计||130.00|--|--|--|16.09%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，彭海波先生持有公司股份数为8,080,000股，占公司总股本的5.09%。本次彭海波先生办理解除股权质押登记手续的股份数为1,300,000股，占其所持有公司股份总数的16.09%，占公司总股本的0.82%。本次股份解除质押后，彭海波先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为6,600,000股，占其所持有公司股份总数的81.68%，占公司总股本的4.16%。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—027浙江巨龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于
2017年4月21日以现场方式在公司三楼会议室召开，全体董事均参加了会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长吕仁高先生主持，经与会董事认真审议，就公司拟出售资产事宜不构成重大资产重组的议案形成决议。
二、董事会会议审议情况：
以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟出售资产事宜不构成重大资产重组的议案》
公司于2016年5月16日审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易预案》（公告编号：2016-053），于2016年11月17日审议通过《关于继续推进重大资产出售事项的议案》（公告编号：2016-111）。
根据公司披露的《2016年度审计报告》及拟出售资产经审计后的2016年度财务数据，拟出售资产的资产总额、净资产及营业收入分别占本次交易前上市公司最近一个会计年度的资产总额、净资产及营业收入的比例均未超过50%，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产重组标准，因此不构成重大资产重组。
公司承诺自本次董事会决议公告日起1个月内不筹划其他重大资产重组事
项，但不影响公司于2017年4月20日获得中国证监会并购重组委员会审核无条件通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重
组事项。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件：
浙江巨龙管业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年4月22日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-038上海维宏电子科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司《2016年第三季度报告》将于 2016年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-003安徽金禾实业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过《关于进行对外股权投资的议案》（详见 2014年 12月25日公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告）。
2015年1月12日，本公司受让台州厚石股权投资管理有限公司（以下称“厚石投资”）转让其所认缴的《上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）》（以下称“谱润三期”）部分出资份额并签署了《有限合伙企业权益转让协议书》。
具体情况如下：
一、投资概述
1、基本情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来战略发展规划的需要，为开拓公司投资渠道，寻求优质投资标的，利用专业力量降低投资可能存在的风险，推动公司外延式发展，公司拟以自有资金5,000万元，认缴谱润三期出资份额暨受让谱润三期的有限合伙人之一厚石投资转让的对谱润三期的部分认缴出资份额，占谱润三期认缴出资额的10%。首期缴纳出资3000万元。
2、审议情况
公司2014年12月23日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于进行对外股权投资的议案》，同意公司拟以不超过10,000万元自有资金，单笔投资金额不超过5,000万元，进行对外股权投资，期限为三年。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资。
二、交易对方的情况
名 称：台州厚石股权投资管理有限公司
住 所：台州市椒江区解放北路169号海运大楼四层
法定代表人：邵为军
注册资本：叁仟万元整
实收资本：叁仟万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。
成立日期：2012年7月5日
三、投资标的情况
1、基本情况
名 称：上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）
住 所：上海闵行区莘松路380号328室
执行事务合伙人：上海谱润泓优股权投资管理有限公司（委派代表：尹峰）合伙企业类型：有限合伙企业
经营范围：股权投资、资产管理、投资咨询、企业管理。
基金形式：有限合伙、承诺投资（分期认缴）。
成立日期：2013年5月14日。
合伙期限：自2013年5月14日至2019年5月13日。
2、投资方向：谱润三期的主要业务为：对中国境内行业领先企业,高成长企业,及化工、新能源、新材料、新经济、新农村、消费品等其他领域和行业进行实业投资:参与拟上市公司上市前的改制重组和己上市公司的增发配售等重大产业投资项目.有限合伙企业主要以战略投资为手段,通过投资项目的上市流通以
及股权转让等方式,实现有限合伙企业及本协议各方的利益最大化。
3、合伙企业资金规模：计划规模为5亿元人民币。
普通合伙人和有限合伙人认缴谱润三期的出资总额为5亿元人民币。
本公司受让厚石投资对谱润三期的部分出资份额后为谱润三期的有限合伙人。
4、管理运作
（1）管理人：谱润三期的管理人为上海谱润泓优股权投资管理有限公司（有限合伙）。管理人负责谱润三期的日常经营管理事务，负责项目的筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目的退出。
（2）管理费：管理费率为2%/年。管理费为有限合伙企业向管理人支付的日常管理经费,每年度管理费数额为有限合伙企业认缴出资总额的2%，按季缴纳。
管理费主要用于管理人日常营运相关的所有费用，包括其雇员工资福利及与本合伙企业潜在投资项目有关的初期调研费用等。
（3）投资决策：谱润三期设投资管理委员会，就项目投资或处置等重大事项进行审议并作出决定。
四、《有限合伙企业权益转让协议书》的主要内容
本公司与厚石投资签署的《有限合伙企业权益转让协议书》主要内容：厚石投资前期认缴谱润三期的 13,000万元出资份额。公司受让厚实投资转让其所认缴的谱润三期的部分出资份额即人民币5,000万元，占谱润三期合伙人认缴出资总规模的10%。公司认缴出资后，需补缴所认缴谱润三期的一期及二期出资 3,000万元，支付给谱润三期。
谱润三期自设立以来未进行任何权益分配。自公司与厚实投资签署《有限合伙企业合伙权益转让协议书》且协议生效之日起，公司成为谱润三期财产份额的合法所有者，并享有与谱润三期财产份额有关的一切权利；承担与谱润三期财产份额相关的义务与责任。
五、投资目的、存在风险和对公司的影响
本次投资是公司保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，预期能够为公司带来相关利益，符合公司长远发展战略；本次投资资金来源于公司的自有资金，对公司主营业务不会产生重大影响。
本次投资有周期长，流动性低等特点，公司将面临较长的投资回收期；并且谱润三期在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。
公司将密切关注谱润三期的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
公司以自有闲置资金进行对外股权投资，在保持公司主业正常经营的前提
下，进一步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投
资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
我们一致同意公司进行对外股权投资。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、《上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
3、《有限合伙企业权益转让协议书》
4、独立董事意见
安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年1月14日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－033阳光电源股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于2019年4月30日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第二十次会议通知。2019年 5月 9日，第三届董事会第二十次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于 2017年限制性股票首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
2017年限制性股票首次授予部分第二期和预留授予部分第一期解锁条件成就，其中 2017年限制性股票首次授予部分第二期符合解锁条件的激励对象 463人，可申请解锁的限制性股票数量为800.375万股，占公司目前总股本的0.5489%；
其中2017年限制性股票预留授予部分第一期符合解锁条件的激励对象92人，可申请解锁的限制性股票数量为 105万股，占公司目前总股本的0.0720%。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司原激励对象魏永珍、张达强、艾绍伟、程正、曾进、王其刚已离职。根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，公司激励对象李冰根据其个人年度绩效解锁比例为50%，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销，合计回购数量为268,750股。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
鉴于公司原激励对象魏永珍、张达强、艾绍伟、程正、曾进、王其刚已离职。
根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对上述人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，公司激励对象李冰根据其个人年度绩效解锁比例为50%，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对其已获授但尚未解锁的部分限制性股票进行回购注销，合计回购数量为268,750股，拟对公司章程相应条款进行修改。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-074多氟多化工股份有限公司
关于“高纯六氟磷酸锂晶体制造关键技术”通过工业和信息化部、中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）完成的“高纯六氟磷酸锂晶体制造关键技术”通过工业和信息化部、中国石油和化学工业联合会科技成果鉴定。
公司经过多年的研究开发，攻克了一系列关键技术难题，首次开发了以无水氟化氢、五氯化磷、工业碳酸锂为原料制备高纯六氟磷酸锂晶体的新型原料路线和成套工艺技术。解决锂离子电池电解质生产技术瓶颈，实现六氟磷酸锂晶体国产化，填补了国产六氟磷酸锂晶体产品的空白，替代进口。目前公司“高纯六氟磷酸锂晶体制造关键技术”已实现产业化，具备2200吨/年生产规模，产品经权威机构检测，各项性能指标优于行业标准，处于国际领先水平。
项目的实施为我国锂离子电池行业快速发展做出重大贡献，对纯电驱动电动汽车大规模示范运行提供了技术支撑。该新产品属于国家政策重点支持的高新技术和鼓励发展产品，应用前景广阔。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年6月27日
广东金刚玻璃科技股份有限公司
公司章程修正案
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|序号|原条款|原内容|修订后条款|修订后内容|
|1|第五十五条|股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。|第五十五条|股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 (cid:10)|
|2|第七十八条|公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人公开征集公司股东投票权，应按有关实施办法办理。|第七十八条|公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。股东可以亲自投票，也可以委托他人代为投票。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|3|第八十条|公司应积极采取措施，提高社会公众股股东参加股东大会的比例。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）公司股权激励计划；（七）公司低于既定政策或回报规划的现金分红方案；（八）对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；（九）中国证监会、深交所要求采取网络投票方式的其他事项。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，并公开披露单独计票结果。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第八十条|公司应积极采取措施，提高社会公众股股东参加股东大会的比例。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

广东金刚玻璃科技股份有限公司
二〇一五年六月二日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-91北京湘鄂情集团股份有限公司
重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2014年 5月 14日在指定信息披露媒体发布了《北京湘鄂情集团股份有限公司重大事项停牌公告》（2014-81），公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年 5月 14日开市起停牌。
2014年 5月 21日，公司在指定信息披露媒体发布《北京湘鄂情集团股份有限公司重大事项进展及继续停牌公告》（2014-85），公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年 5月 21日开市起继续停牌。
2014年 5月 28日，公司在指定信息披露媒体发布《北京湘鄂情集团股份有限公司继续停牌公告》（2014-88），公司股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年 5月 28日开市起继续停牌。
目前,公司正全力推进相关事项的进展，因部分工作仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司申请股票（证券简称：湘鄂情，证券代码：002306）和公司债（债券简称：12湘鄂债，债券代码：112072）自 2014年 6月 5日开市起继续停牌,公司股票和债券将在公司董事会审议通过相关议案后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指
定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年六月四日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2016-033
江西煌上煌集团食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西煌上煌集团食品股份有限公司（下称：“公司”或“本公司”，股票代码：002695）股票价格于2016年8月9日、2016年8月10日、2016年8月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值22.60%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、2016年 6月 29日，公司收到公司控股股东煌上煌集团有限公司提交的《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，提议公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2016年6月30日公司总股本124,989,282股为基数，拟每 10股送红股 5股，每 10股派发现金股利 1.25元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本124,989,282股为基数向全体股东每10股转增25股，合计送转374,967,846股。具体详见2016年6月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-025）。本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需等待 2016年半年度审计报告出具后，经董事会及股东大会审议通过后方可实施。
公司 2016年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通
过的方案为准。
2、公司于 2016年 6月 30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对江西煌上煌集团食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2016】第112号）（以下简称“《关注函》”），深交所对公司披露的上述利润分配及资本公积金转增股本预案高度关注，根据《关注函》的要求，公司对有关事项进行了认真自查，并且已做回复。具体详见 2016年 7月 5日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2016-027）。
3、公司于 2016年 7月 5日在《2016年半年度业绩预告修正公告》中披露了修正后的业绩为：预计公司 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期增减变动幅度为10%至30%；预计2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为4,095.36万元至4,839.97万元。具体详见2016年7月5日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-028）。截止本公告披露日，上述业绩预告不存在修正情形。
4、公司股票价格于 2016年 7月 4日、2016年 7月 5日、2016年 7月 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情况。为保护广大投资者合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：煌上煌，股票代码：002695）于 2016年 7月 7日上午开市起停牌。停牌期间公司就股票交易异常波动情况进行了必要的核查，并于 2016年 7月 13日（星期三）开市起复牌。具体详见 2016年 7月 7日、2016年 7月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股票交易价格异常波动自查停牌公告》（公告编号：2016-029）和《关于股票交易价格异常波动自查情况暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-030）。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处；
7、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
8、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的和公司有关的重大事项；
9、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,也未建议其他人买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-056
山东金城医药集团股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证
券代码：300233；证券简称：金城医药）股票交易价格连续3个交易日内（2018
年 6月 22日、2018年 6月 25日、2018年 6月 26日）日收盘价跌幅偏离值
累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制
人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖
公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2016-053哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关内容的议案》。
公司拟将注册地址变更为“哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号”，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司注册地址情况
变更前：哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧
变更后：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道5号
二、《公司章程》相应修订情况
修订前：
第五条公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧
修订后：
第五条公司住所：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南工业新城核心区哈南第八大道 5号
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2016年12月5日
2015年度独立董事述职报告
第一部分日常工作情况
2015年，我们按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司有关规章制度等要求，认真审阅了董事会各项文件，积极发表意见，以促进公司规范合法运作；对于董事会各项议案，我们积极参与讨论审议，以维护全体股东特别是中小股东的合法权益；在公司做出各项决议时，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立做出判断。在全年履行职务时，恪尽职守,努力完善公司治理结构。
一、董事会出席情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|张台安|5|1|4|0|0|否|
|顾宇倩|5|1|4|0|0|否|
|罗颜斌|5|1|4|0|0|否|
|钟瑞庆|5|1|4|0|0|否|
|高玉标|5|1|4|0|0|否|

二、股东大会出席情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加股||亲自出席|||
||独立董事姓名||||||缺席次数|
||||东大会次数||次数|||
|张台安||2||2||0||
|顾宇倩||2||2||0||
|罗颜斌||2||2||0||
|钟瑞庆||2||2||0||

|||||
|-|-|-|-|
|高玉标|2|2|0|

三、其它日常工作情况
为了提高董事会决策的科学性，我们不断学习国家相关政策，了解公司的日常经营状况，并及时向公司管理层提出我们的意见和建
议，推动公司在严峻的客观环境下，持之以恒实施转型升级。
为规范审计程序，做好审计工作，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，在召开董事会会议审议年报前，我们及时履行了自身职责，在本年度结束后听取了公司管理层对本年度的生产经营情况和
投、融资活动等重大事项的情况汇报以及公司总会计师就公司年度财务状况和经营成果的汇报内容，了解了本年度公司的经营情况，并与公司、年审注册会计师等沟通了有关审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等事项。在财务报告审计过程中，我们与公司、年审注册会计师沟通了初审意见，认真听取了对初审意见的说明及审计过程中出现的问题及解决，并对公司本年度财务状况进行了认真分析和研究。
第二部分年内发表独立意见的情况
一、2015年 6月 15日，我们就公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书发表了关于聘任高级管理人员事项的独立意见；
二、2015年 8月 28日，我们发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2015半年度公司期货套期保值业务事项的独立意见；
三、2015年 10月 30日，我们发表了关于 2015年三季度公司开
展期货套期保值业务的独立意见。
四、2015年 12月 15日，我们就公司聘任总会计师发表了关于聘任高级管理人员事项的独立意见。
第三部分对公司治理结构的检查评价
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结
构，努力规范公司行为，提高了公司治理水平。
独立董事：
张台安 顾宇倩 罗颜斌 钟瑞庆 高玉标
2016年 4月 19日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-047
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2017年8月27日上午10点以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 8月 25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应到董事 9名，实到董事9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》。
根据公司 1/3以上董事的提议，豁免公司第六届董事会第二十次会议的通知期限，并于2017年8月27日召开第六届董事会第二十次会议。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于指定黄引芬代行财务总监职责的议案》。
经总经理黄焘先生提名，提名委员会审核，董事会同意黄引芬代行财务总监职责，代行期限三个月（2017年8月27日-2017年11月27日），简历附后。
财务总监正式人选另行公开外聘，外部财务总监候选人的面试及遴选工作由提名委员会主导，该项工作目前正在进行中，最晚三个月内确定新任财务总监的提名。鉴于刘晓松董事的财会背景，提名委员会、董事会将在本次招聘中着重参考其专业意见。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十八日
简历：
黄引芬：女，1976年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。曾在浙江东方会计师事务所任项目经理；在浙大网新科技股份有限公司任财务部副经理。2007年7月加入贝因美，历任财务预决算管理中心经理、财务管理部总经理助理，现任公司副总会计师职务。黄引芬女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-02许继电气股份有限公司 2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至12月31日。
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 70%|盈利：33,201.63 万元|
||盈利：49,802.45万元–56,442.77万元||
|基本每股收益|盈利： 约1.0128元–1.1478元|盈利：0.6752元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续推进精益化管理和集约化管理等管理变革活动，费用控制效果明显，拉动公司整体业绩提升。
四、其他相关说明
本业绩预告为经公司财务部门初步核算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会 2014年1月15日
中国银河证券股份有限公司
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年3月5日开市起进入重大资产重组事项停牌程序。本次因筹划重大资产重组事项停牌前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2019年1月29日至2019年3月4日期间，该期间公司股票价格、中小板综合指数（399101.SZ）、建筑指数
（886016.WI）涨跌幅情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|收盘价格（元/股）|中小板综合指数（399101.SZ）|建筑指数（886016.WI）|
|2019年1月29日|5.51|7,544.45|3,762.74|
|2019年3月4日|6.84|9,188.87|4,326.32|
|涨跌幅|24.14%|21.80%|14.98%|

公司股价在上述期间内上涨幅度为24.14%，剔除中小板综合指数（399101.SZ）上涨21.80%因素后，上涨幅度为2.34%；剔除建筑指数（886016.WI）上涨14.98%因素后，上涨幅度为9.16%。
综上，独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内，累计涨跌幅未达到《关于规
范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条
规定的标准。公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，系《中国银河证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
李雪斌 张谦
中国银河证券股份有限公司 2019年3月18日
融捷股份有限公司公告（2018）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2018-013融捷股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于2018年4月10日以电子邮件及手机短信方式同时发出。
2、本次监事会于2018年4月20日上午10:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度财务决算报告》
《2017年度财务决算报告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
经审核董事会审计委员会提交的《2017年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
融捷股份有限公司公告（2018）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告（中天运审字[2018]第 90646号），公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 36,181,047.66元，母公司未分配利润-20,755,108.85元，合并报表未分配利润 -16,233,588.67元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故 2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不送红股，不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为董事会拟订的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2017年度报告》全文及摘要
监事会并发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2017年度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017年度报告
摘要详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。
本议案需提交股东大会审议
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2018年第一季度报告》全文及正文
监事会并发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2018年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
融捷股份有限公司公告（2018）容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018年第一季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-017）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-013深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“美芝股份”或“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：
一、使用计划
本次公司拟使用闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约为500万元。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律法规、规范性文件规范使用募集资金并及时对外披露。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进度。
二、募集资金基本情况
2017年 2月 24日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]265号文，核准首次公开发行人民币普通股 2,534万股。本次股票发行每股发行价格为人民币 11.61元，募集资金总额为294,197,400.00元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费用共计27,404,637.31元，本次发行募集资金净额为 266,792,762.69元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 3月 14日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2017] 1950号《验资报告》。公司根据《募集资金管理办法》对募集资金采取了专户存储管理。本次募集资金将用于三个投资项目：补充工程项目配套资金20,465.33万元，美芝设计研发中心项目4,197.36万元，企业信息化建设项目2,017.05万元。目前各项目正在推进中。
三、募集资金使用情况
截至2017年5月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金|截至 2017年5月31日已投入金额|
|补充工程项目配套资金项目|20,465.33|8,779.76|
|设计研发中心项目|4,197.36|0|
|企业信息化建设项目|2,017.05|0|
|发行费用|1,130.00|627.50|
|合计|27,809.74|9,407.26|

截止2017年5月31日，公司募集资金累计已投入9,407.26万元，募集资金账户余额为18,411.88万元（含利息收入）。
四、独立董事意见
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,500万元，主要用于主营业务，既有利于公司开展经营活动，降低财务成本，提高经济效益；又有利于提升募集资金使用效率，维护全体股东利益。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会审议，内容及程序符合相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,500万元。
五、监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 11,500万元，使用期限不超过 12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金11,500万元。
六、保荐机构意见
经核查，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）认为：美芝股份拟以部分闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况。本次补充流动资金时间不超过 12个月，过去 12个月内未进行风险投资，并已承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。该事项已由公司独立董事和监事会出具同意意见，并提交美芝股份第二届董事会第九次会议审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定。华创证券同意美芝股份以闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金。
七、备查文件：
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于相关事项的核查意见。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2017年6月7日
山东未名生物医药股份有限公司独立董事
关于 2017年保留意见审计报告涉及事项的专项说明
本公司 2017年年度财务报表经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计后，出具了保留意见的《审计报告》（中喜审字[2018]第 1113号），我们作为公司的独立董事，参加了本次审议年度报告的董事会会议，对审计报告中的非标意见所涉及的事项进行了审议，查阅了公司有关资料，听取了公司有关部门的情况汇报，现对非标审计意见所涉及的事项发表独立意见如下：
北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”作为公司子公司的参股公司，有义务向公司提供年度财务数据并配合审计机构进行审计，北京科兴拒绝向公司提供审计数据，不配合审计机构审计，造成公司年度财务报表被出具保留意见的审计报告。
我们对会计师事务所的保留意见表示理解，我们同意公司董事会对保留意见所涉及事项的说明。我们将督促公司董事会和管理层尽快采取有效措施解决上述问题，维护公司及投资者的合法权益。
特此说明
独立董事：赵琰、倪健、涂勇
二〇一八年四月二十六日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-31债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书
（修订稿）之修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年3月22日公告了《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）及其摘要等相关文件。上市公司于2019年4月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司的批复》（证监许可〔2019〕770号）。根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，现就主要修订情况说明如下：
1、更新了《重组报告书》“公司声明”中关于中国证监会核准的内容。
2、修订了《重组报告书》“重大事项提示”之“七、本次交易的决策过程和批准情况”中关于中国证监会核准的内容。
3、更新了《重组报告书》“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险因素”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”以及“（五）现
金选择权行权和现金选择权价格调整的风险”中现金选择权价格调整风险的相关内容。
4、修订了《重组报告书》“第一节、本次交易的概况”之“二、本次交易的决策过程和批准情况”及“九、本次交易的必要性与合法性”之“（三）本次交易所履行的内外部决策及审批程序合法合规”中关于中国证监会核准的内容。
5、更新了《重组报告书》“第四节、被合并方基本情况”之“一、被合并方基本情况”之“（四）资产权属情况、对外担保、主要负债情况”中商标的相关内容。
6、更新了《重组报告书》“第十二节、风险因素”之“一、与本次交易相关的风险因素”之“（二）本次交易无法获得批准的风险”以及“（五）现金选择权行权和现金选择权价格调整的风险”中现金选择权价格调整风险的相关内容。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2019年4月24日