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证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—049莲花健康产业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东股份质押的基本情况
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）因向国厚资产管理股份有限公司（以下简称“国厚资产”）借款，于 2017年 6月 28日将其持有的本公司无限售流通股 115,000,000股（占公司总股本的10.83%）质押给国厚资产，于 2018年 2月 7日将其持有的本公司无限售流通股 10,122,472股（占公司总股本的0.953%）质押给国厚资产（向国厚资产借款的补充质押）。详见公司 2017年 6月 30披露的《公司关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-040）、2017年7月25日披露的《公司关于控股股东股份展期质押的公告》，（公告编号：2017-044）、2018年2月8披露的《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-007）。
睿康投资于 2018年 6月 27日将其拥有的对公司 178,135,498.00元应收账款质押给国厚资产，作为上述向国厚资产借款的补充质押。详见公司 2018年 6月28日披露的《公司关于控股股东补充质押的公告》，（公告编号：2018-041）。
截至本公告日，睿康投资持有本公司无限售流通股 125,122,472股，占公司总股本的11.78%。其中，睿康投资累计质押的股份数量为 125,122,472股，占其所持有公司股份总额的100%，占公司总股本的11.78%；睿康投资累计被司法冻结的股份数量为125,122,472股，占其所持有公司股份总额的100%，占公司总股本的11.78%，详见公司2019年7月17日披露的《公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-038）。
二、控股股东股份质押的进展情况
睿康投资与国厚资产借款合同纠纷一案，2018年11月，安徽省高级人民法院经依法审理，作出（2018）皖民初56号《民事判决书》，判决睿康投资于该判决生效之日起十五日内偿还国厚资产借款本金、利息及违约金，国厚资产对睿康投资持有本公司的125,122,472股股份、睿康投资持有本公司的178,135,498元的应收账款及利息享有优先受偿权，公司实际控制人夏建统对睿康投资应承担的债务承担连带清偿责任。公司实际控制人夏建统不服判决，上诉至中华人民共和国最高人民法院。
近日，公司获悉中华人民共和国最高人民法院已对睿康投资与国厚资产借款合同纠纷一案，作出（2019）最高法民终449号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。
上述股份质押的进展事项，不会对公司的生产经营产生直接影响。若控股股东持有的股份被司法处置，公司控股股东、实际控制人可能发生变更。目前睿康投资正与有关方面协商处理股份质押及冻结事宜，争取解除对本公司股份的质押和冻结。公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律、法规履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
由于安徽省高级人民法院一审判决后，公司未及时收到《民事判决书》，误认为公司不属于睿康投资与国厚资产借款合同纠纷一案的当事人，致使公司未及时发布股权质押后续进展公告，给广大投资者造成不便，特此向广大投资者致歉。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-003安通控股股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况。
一、本次权益变动基本情况
2017年3月23日，安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到股东黑龙江黑化集团有限公司（以下简称“黑化集团”）的通知：
2017年3月22日，黑化集团通过证券交易系统大宗交易方式减持所持有的安通控股股份有限公司无限售条件流通股股份12,857,300股，减持均价为16.33元/股。
本次减持前，黑化集团持有本公司无限售条件流通股股份为175,291,133股,占本公司总股本比例为16.50%。本次减持后，黑化集团持有本公司无限售条件流通股股份162,433,833股，占本公司总股本比例为15.29%，仍为本公司持股5%以上的股东。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会2017年3月24日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2016-026
凌源钢铁股份有限公司
关于“11凌钢债”公司债券票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
根据发行人于2011年7月28日披露的《凌源钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后三年的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为6.58%，在债券存续期前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为6.58%，并在本期债券后续期限固定不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 5年（2011年 8月 1日至 2016年 7月 31日）票面年利率为6.58%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为6.58%，并在本期债券后3年（2016年8月1日至2019年7月31日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
二、本期债券的相关机构
公司名称：凌源钢铁股份有限公司
法定代表人：张振勇
注册地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
联系人：王宝杰、李晓春
联系地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
邮政编码：122500
联系电话：0421-6838259
传真：0421-6831910
2、保荐人/主承销商/债券受托管理人
公司名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
联系人：徐思
联系电话：0755-82960525
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
邮政编码：200120
联系人：杨艺
联系电话：021-38874800-8270
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会2016年7月18日
(\\afs1\DTP\2016\02. ChineseAdv\A2016-03-101-C-Luobo)• 1st PROOF• 15:13 15/03/2016• (Sarah)• (Client)• P.1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
＊
延遲寄發有關
(1)持續關連交易；及
(2)建議修訂公司章程的通函
茲提述洛陽玻璃股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年二月二十六日的有關持續關連交易的公告以及建議修訂公司章程的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所定義的詞彙具有相同涵義。
承如該等公告所載，一份載有（其中包括）(i)供應協議的詳情；(ii)建議修訂公司章程之詳情；(iii)獨立董事委員會的推薦意見的函件；(iv)獨立財務顧問的建議函件；及(v)臨時股東大會通告的通函（「該通函」）預計將於二零一六年三月十八日或之前寄發予股東。
由於需要額外時間編製及落實該通函將予載列的若干資料，本公司預期該通函將於二零一六年三月三十日或之前寄發予股東。
承董事會命
洛陽玻璃股份有限公司張沖
董事長
中國•洛陽
二零一六年三月十七日
於本公告日期，董事會包括四名執行董事：張沖先生、倪植森先生、王國強先生及馬炎先生；三名非執行董事：張宸宮先生、謝軍先生及湯李煒先生；
及四名獨立非執行董事：晉占平先生、劉天倪先生、葉樹華先生及何寶
峰先生。
*僅供識別
HTTP：www.jiayuan-law.com北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XI’AN·香港HONGKONG
致：中航直升机股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航直升机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-186受中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务常年法律顾问，指派律师出席了公司 2019年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《中航直升机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2.股东大会会议通知已于 2019年 7月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告（以下简称“董事会公告”）。董事会公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3.公司于 2019年 7月 20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上发出关于公司 2019年第一次临时股东大会会议资料。
4.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2019年 7月 29日9:15-15:00。
6. 2019年 7月 29日，本次股东大会的现场会议在北京市凯迪克格兰云天大酒店会议室（朝阳区北辰东路18号）。
本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1.本次股东大会的股权登记日为2019年7月22日。
2.根据出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上海证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共106名，代表股份383,511,498股，占公司股份总额的65.06%。
3.列席会议的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。
三、股东大会的表决程序
1.本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2.网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。网络投票结束后，上海证券交易所股东大会网络投票系统提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
3.本次股东大会表决的部分议案涉及关联交易，出席会议的关联股东履行回避义务，未参与表决，其所代表的股份数不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
结果。
5.根据统计的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下为签署页，无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航直升机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：黄娜
贡嘉文
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2017-007
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司的短期流动资金的需求情况，经公司六届三十四次董事会审议通过，公司拟申请发行超短期融资券，具体方案如下：
(一)发行方案
（1）公司拟申请发行不超过人民币30亿元的超短期融资券；
（2）总期限不长于270天；
（3）发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。
（二）本次发行的授权事项
为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次超短期融资券方案的规定范围内，决定本次发行超短期融资券的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于:
（1）在法律、法规允许的范围内，确定实际发行的金额、发行利率、发行期数、各期发行期限和发行方式等相关事宜;
（2）聘请中介机构,办理本次超短期融资券发行申报事宜；
（3）审核、批准并签署发行超短期融资券的申报材料等事项；
（4）以公司的名义按规定履行信息披露义务；
（5）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
（6）本次授权自股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2017年4月8日
法律意見事中恨律師事努所
ZHONGYINLAWYER
北京市朝田区木三不中路39号建外SOHO―A座31晨 郎編:100022屯う舌: 010-58698899 準辱 : 010-58699666J等
成都市高新区吉泰五路118号凱旋庁場3株3104室 由『 : 610041,自
屯萌舌: 028-85432306/85432302 千与真:028-85432116)中
北京市(成都 恨律師事努所
美子洋坊北大青島4tt光
科技股扮有限公司
2016年
第一次皓吋股奈大会的法律意見ギ
致:渫坊北大青島隼光科技股分有限公司
北京市中銀(成都)律師事努所
(以下筒称
“本所")接
受渫坊北大青島隼光科技股分有限公司(以下筒称
“公司")的
委托,指派本所律帰文J声斌、趣燕穎出席井兄II了公司2016年第一次lh吋股末大会(以下筒称“本次股木大会")。
現本所律姉依据《中学人民共和国公司法》(以下筒称“《公司法》")、《上")等
市公司股木大会規只j》(以下筒称“《股木大会規只
J》
法律、法規、規茫性文件及《渫坊北大青島隼光科技股分有限公司章程》(以下筒称“《公司章程》")之規定,井按照律師行並公汰的並努林准、道徳規疱和勤勉尽責精神,就公司本次股木大会相美事宜出具如下法律意見
:
一、本次股木大会的召集和召升程序
公司千2015年12月29日以董事会ギ面決波案方式申波通述了《美子召升2016年第一次lh吋股木大会的波案》。依据該決波,公司董事会子2015年
法律意見事告了《美子召升
2016年第一次悔吋股木大会的通知》,通知中裁明了召升会波基本情況、会波申波事項、投票注意事項、会波出席対象、出席会波登氾亦法等事項。此外,按照上海IIE券交易所相美要求編制的股末大会会波資料,亦己予上海iI券交易所同靖友布。核等通函和材料載明了会波申波事項的iiF情。
本次股木大会采取現場氾名及同絡投票相結合的方式。現場会波千2016年1月15日上午10吋在湖北省武浜市末西湖区金銀湖不湖路57号中部慧谷30林公司一楼会波室召升,本次会波由公司董事K郭志先女士主持。本次会波的同絡投票吋同力2016年1月15日,其中通道上海江券交易所交易系銃投票平台投票的吋同力9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,通道上海iI券交易所互咲同投票平台投票的吋同力9:15-15:00。
基千以上所述井径本所律帰査強,公司本次股木大会的召集和召升程序符合《公司法》、《股末大会規ス及《公司章程》等的規定。
J》
二、出席本次股木大会人員的資格及召集人的資格
本所律姉依据中国iIE券登氾結算有限責任公司上海分公司提供的股木名朋和本次股木大会大会的《股木釜名朋》,対公司法人股股木敗戸登氾II明、単位II明或法定代表人授枚II明及出席会波的自然人股木敗戸登氾iI明、今人身分II明、授杖委托江明等的申査,本
次会波現場会波的出席人員力
:
(1)裁止2016年1月7日下午15:00交易箱東后,在中国II券登氾姑算有限公司上海分公司登氾在朋井亦理了出席会波登氾手数的持有公司股票的股木或其代理人
;
(2)公司的董事、盗事、監事候逸人、董事会秘事及高須管理人員
;
(3)公司聘清的境内律姉及公司董事会逆清的其他人士。
経本所律師査聡,上述人員均押有合法有数的資格出席本次股木大会。此外 ,本次股末大会的召集人力公司董事会,会波的召集径第八届董事会第16次会波申波通述,符合
《公司法》、《股木大会規只及《公司章程》等的規定。
J》
三、本次股木大会的表決程序和表決結果
法律意見事本次股木大会采取現場氾名及同絡投票相結合的方式表決,現場会波履行了全部波程井以ギ面方式表決,按《公司章程》規定的程序逃行it票和監票;同絡投票按照会波通知碗定的吋段,通道同絡投票系銃逃行。在現場投票和国絡投票全部結束后,公司合井銃汁了現場投票和国絡投票的表央結果。本次股木大会申波通述了如下波案
:
《美子変更公司名称的波案》
1、
《美子修汀公司章程的波案》
2、
《美子聘清2015年度申汁机杓的波案》
3、
《美子増ネト公司監事的波案》。
4、
1逸挙莫正之先生力第八届監事会監事
4。
上述波案2径股木大会以特男J決波的方式逃行申波,即
由出席股末大会的股木及股木代表所持表決枚的2/3以上通道,上述波案4実施累釈投票方式予以表央。上述全部波案均対中小投資者単独it票。
上述波案埼公司召升股末大会通知公告列明的波案一致。会波氾景径出席会波的公司董事釜名。
在対上述波案逃行表決吋,由股木代表、監事代表及本所律師負責汁票和監票,it票結果昆示上述波案荻通述。
基千以上所述井径本所律師査強,本次股末大会的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股木大会規只及
《公司章程》等的規定,合法有数。
J》
四、結稔意見
気上所述,本所律師汰力,公司2016年第一次lh吋股末大会的召集和召升程序、出席本次股木大会人員的資格及召集人的資格、本次股末大会的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股木大会規只及《公司章程》等的規定J》 ,合法有数。
本法律意兄ギー式三分。
(本天元正文,力北京市中銀(成都)律帰事努所美子渫坊北大青島準光科技股倫有限公司2016年第一次轄吋股末大会的法律意見事釜署頁
)
兄江律りT(釜字):
冽ず″
文J庁斌
ノ考灸
LI娩
越燕穎
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n
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2018－033北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长罗志伟先生于2018年8月17日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2018年 8月 27日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《公司2018年半年度报告》及其摘要；
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
二、《关于设立分公司的议案》；
同意本公司分别在东北设立1家、华北1家、华东1家、西北1家、西南 1家分公司，经营商业项目。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-33日期：2018-11-09|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018－053时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2018年 11月 9日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2018年10月29日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
（一）拟回购股份的目的和用途
鉴于近期受外部市场因素的综合影响，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，公司管理层综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，依据相关规定，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由公司股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二）拟回购股份的种类
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-33日期：2018-11-09|

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（四）拟回购股份的价格区间、定价原则
公司本次回购价格拟为不超过每股 11.00元，即以每股 11.00元或更低的价格回购股票，未超过董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%（按照孰高原则）。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（五）拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
在回购资金总额不低于人民币 1亿元且不超过人民币 5.5亿元、回购股份价格不超过人民币每股 11.00元的条件下，如以回购资金总额上限 5.5亿元、回购价格上限每股 11.00元测算，回购股份数量为 5000万股，约占公司总股本的9.88%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（七）拟回购股份的期限
1.本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况
择机作出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-33日期：2018-11-09|

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
2.如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（八）决议的有效期
自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于如下事宜：
1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3.授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
5.根据实际回购情况，对公司《章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
6.授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司《章程》修改以及工商变更
登记等事宜；
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-33日期：2018-11-09|

8.本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、关于修订公司《章程》的议案
根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》规定,结合公司实际情况，拟对公司《章程》进行修订（请详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>的公告》）。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务运营及日常资金流转需要的前提下，公司拟合理利用阶段性闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财期限内任一时点理财规模不超过50,000万元，在决议有效期内该资金额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用（请详见公司于 2018年 11月 10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案须提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
五、关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于2018年11月26日召开2018年第三次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
中船钢构工程股份有限公司独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》和《公司章程》等有关规定，我作为中船钢构工程股份有限责任公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2016年 11月 14日召开的七届二十次董事会会议审议的：1、《关于将中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司100%股权以非公开协议转让方式转让给中国船舶工业集团公司的预案》，2、《关于将南京中船绿洲环保有限公司33.33%股权以非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司的议案》，3、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年财务审计机构的预案》，4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年内控审计机构的议案》，5、《关于修改中船钢构工程股份有限公司日常关联交易的预案》进行了审议，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开协议转让中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司100%股权、南京中船绿洲环保有限公司33.33%股权是公司业务结构调整的重要环节。本次非公开协议转让的意向受让方分别为中国船舶工业集团公司、南京中船绿洲机器有限公司，上述意向受让方均为公司的关联方，本次交易构成关联交易。经审阅相关资产评估报告，认为：本次交易定价公允，决策程序合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
3、鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实际进展情况，公司现根据中船第九设计研究院工程有限公司实际业务情况对公司日常关联交易重新预计并做相关调整。作为公司的实际控制人，中国船舶工业集团公司是我国综合实力最强的造船集团，公司与其发生关联交易有利于公司持续稳定的发展。交易过程中，公司能遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，能完全独立决策，顾及了公司和全体股东的利益。公司日常关联交易不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东利益；该预案既能满足公司实际生产经营高效决策的需求，又符合法定的审议程序。
我同意公司七届二十次董事会会议审议的：1、《关于将中船鼎盛（上海）钢构工程有限公司100%股权以非公开协议转让方式转让给中国船舶工业集团公司的预案》，2、《关于将南京中船绿洲环保有限公司33.33%股权以非公开协议转让方式转让给南京中船绿洲机器有限公司的议案》，3、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年财务审计机构的预案》，4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年内控审计机构的议案》，5、《关于修改中船钢构工程股份有限公司日常关联交易的预案》。
（以下无正文）
独立董事候选人声明
本人程杰，已充分了解并同意由提名人冯正功提名为中衡设计集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中衡设计集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中衡设计集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中衡设计集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中衡设计集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：程杰（JayJ。Cheng）
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-023香飘飘食品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2018年 6月 16日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2018年 6月 26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任夏楠女士担任公司副总经理的议案》
根据公司业务发展需要，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任夏楠女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于聘任高级管理人员的的公告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过《关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于为公司供应商和经销商银行授信提供担保的公
告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会同意于 2018年 7月 12日在公司三楼会议室召开 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2018年6月27日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-002
中国冶金科工股份有限公司
2013年 1-12月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2013年1-12月份累计新签合同额人民币2,552.89亿元，较上年同期降低3.9%，其中新签海外合同额为人民币229.82亿元。
12月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
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|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体||项目名称|合同金额|
|1|中冶国际工程集团有限公司||斯里兰卡 OCH项目|32.7|
|2|中国二十二冶集团有限公司||云南昆明羊肠村“城中村”改造项目二期工程|20.0|
|3|中冶长天国际工程有限责任公司||境外球团项目总承包合同|18.4|
|4|中国一冶集团有限公司||武汉市长丰大道改造工程|14.2|
|5||中国一冶集团有|襄阳新发地农副产品有限公司中原新发地农产品博览城工程|13.0|
|||限公司|||
|6||中国二十冶集团|苏拉威西矿业投资有限公司（SMI)年产 30 万吨镍铁冶炼及其配套 2×65MW 火力发电项目|11.0|
|||有限公司|||
|7||中国五冶集团有|宝钢广东湛江钢铁基地项目炼焦及煤精工程|10.7|
|||限公司|||
|8||中国一冶集团有|炜达湖北置业有限公司荆门麒麟万华城项目工程一期工程|10.0|
|||限公司|||
|9||中国华冶科工集|固安县高庄头村住宅小区|8.0|
|||团有限公司|||
|10||中国十九冶集团|玉溪得胜家居商业中心项目土建工程施工总承包|8.0|
|||有限公司|||
|11||中国二十二冶集|长春奈伦广场工程|7.0|
|||团有限公司|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合同签订主体||项目名称|合同金额|
|12||中冶天工集团有|宝钢广东湛江钢铁基地项目原料工程二标|6.6|
|||限公司|||
|13||中冶建工集团有|宁河新城安置房（棚户区改造）项目一期（地块三）总承包建设|5.9|
|||限公司|||
|14||中国十九冶集团|新世界松岗红星村旧城改造（北区）|5.1|
|||有限公司|||
|15||中国一冶集团有|神州通科技广场|5.0|
|||限公司|||
|16||中国一冶集团有|福建泉港聚福小区三期建设工程|5.0|
|||限公司|||
|重大合同金额合计||||180.7|
|重大合同金额合计占 2012年度经审计营业收入比重||||8.2%|

注：重大合同分项金额与合计金额间的差异主要是由于将数位调整为保留小数点后一位所致。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会2014年1月15日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2016-110骆驼集团股份有限公司
关于全资子公司获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“襄阳公司”）于 2011年 6月与襄阳经济技术开发区管委会（以下简称“管委会”）签订的《项目进区协议》（以下简称“进区协议”）约定，为支持襄阳公司发展，该公司二期建设项目在按约定缴付土地出让金和耕地占用税后，管委会将从产业发展基金中按 6.6万元/亩和耕地占用税金额的50%给予该公司土地使用奖励。2012年，襄阳公司一次性支付了土地出让金并缴纳了耕地占用税，襄阳公司二期项目也已全部竣工。经襄阳公司申请，该公司于近日收到襄阳高新技术开发区拨付的部分奖励资金 741.1296万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
襄阳公司将根据企业会计准则等有关规定，将收到的上述款项确认为递延收益分期计入该公司营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2017-061 2017年 1-10月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2017年1-10月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、建筑业务情况
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|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 新签合同额（亿元RMB）|17,841|30.1%|
|2. 业务分部（亿元RMB）|||
|房屋建筑|12,027|25.7%|
|基础设施|5,717|40.2%|
|勘察设计|98|41.8%|
|3. 地区分部（亿元RMB）|||
|境内|16,255|19.8%|
|境外|1,586|68.0%|
|4. 实务量指标（万m2）|||
|施工面积|115,785|15.8%|
|新开工面积|25,988|25.2%|
|竣工面积|10,206|39.4%|

二、地产业务情况
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|-|-|-|
|项 目|数 额|比上年同期增长|
|1. 合约销售额（亿元RMB）|1,856|6.8%|
|2. 合约销售面积（万m2）|1,301|4.1%|
|3. 期末土地储备（万m2）|8,600||
|4. 新购置土地储备（万m2）|1,876||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年十一月十七日
附件八：
珠海华发实业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履职情况汇报如下：
一、出席董事局会议情况
2017年度公司共召开董事局会议19次（包括非现场会议），在会议召开前，我们认真研究了公司会前提供的相关资料，会议期间积极参与讨论，并结合自己的专业知识对会议文件进行认真阅读与分析，充分发表独立意见。2017年度出席董事局会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|本年应参加董事局会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|陈世敏|19|19|0|0|
|江华|19|19|0|0|
|谭劲松|19|19|0|0|
|张利国|19|19|0|0|

二、召开专门委员会会议情况
报告期内，根据《董事局下设各专门委员会工作细则》及《审计委员会年度财务报告审计工作规程》，各专门委员会就公司定期报告、战略规划制定、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，审议通过后向董事局提出了专门委员会意见。2017年度出席专门委员会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|战略委员会(应到/实到)|审计委员会(应到/实到)|薪酬与考核委员会(应到/实到)|提名委员会(应到/实到)|
|陈世敏|0/0|7/7|7/7|1/1|
|江华|0/0|0/0|7/7|0/0|
|谭劲松|0/0|7/7|0/0|1/1|
|张利国|0/0|7/7|7/7|1/1|

三、对公司重大事项发表意见情况
2017年，我们对公司定期报告、聘任会计师事务所、股权激励、对外担保、重大关联交易等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2017年度经营情况汇报，并提出了各自对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。对公司战略发展、进一步提升公司管控水平、完善和健全长效激励机制等重大事项发表意见，提醒公司管理层关注国家未来宏观政策的走向和房地产市场风险。
四、对公司检查情况
2017年度，我们对公司进行了考察，密切关注公司生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。
五、保护投资者权益方面
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事局审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员进行询问。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的培训,不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
六、总体评价和建议
2017年度，我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、管理和内部
控制建设、董事局决议执行情况、关联交易、业务发展和项目进度，积极履行独立董事职责，促进公司董事局决策的客观性和科学性。
2018年，我们将不断提高自己的履职能力，一如既往、勤勉尽职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：陈世敏、江华、谭劲松、张利国二〇一八年四月十一日
广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议审议更改公司 2015年度
会计审计和内部控制审计机构的事前认可和独立意见
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2015年 12月 21日以传真表决方式举行，我们作为该公司的独立董事参与了本次会议的审议表决，并根据《上海证券交易所上市规则》、中恒集团《公司章程》和其他有关规定，根据独立、客观、公正的原则，对本次董事会《中恒集团关于改聘 2015年度会计审计和内控审计机构的议案》进行了认真审核，现就公司关于该议案发表如下意见：
一、事前认可意见
公司董事会在审议《中恒集团关于改聘 2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案》前，已取得我们的事前认可。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关审计业务的执业资格，具备为上市公司提供会计审计及内部控制审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2015年审计工作的要求。作为独立董事我们同意将议案提交董事会审议。
二、独立意见
1、公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计审计和内部控制审计机构的决定合理且审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次公司聘请 2015年度会计审计和内部控制审计机构不会损害公司整体利益及公司股东尤其是中小股东的合法权益。同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。
独立董事：甘功仁 周宜强 罗绍德
2015年 12月 21日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2014-004
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 2月 24日以书面方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于 2014年 3月 6日在公司新二楼会议室召开，会议由董事长傅建伟先生主持，应到董事11人，实到董事11人，全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润 173,411,079.68元，加上上年度未分配利润 448,788,204.48元，扣减 2013年分配的 2012年度现金股利 63,485,636.30元，盈余公积 17,341,107.97元，年度实际可供股东分配的利润 541,372,539.89元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下利润分配预案：以 2013年年末公司总股本 634,856,363股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，
共分配股利63,485,636.30元。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2013年度履行社会责任的报告》；
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2013年度履行社会责任的报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司关于2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
独立董事根据股东大会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立董事津贴为4万元/年。公司2013年度董事、监事、高管薪酬方案如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|2013年度薪酬（税前）|
|傅建伟|董事长、总经理|49.74|
|董勇久|董事、副总经理|37.31|
|许为民|董事、副总经理、总会计师|37.31|
|周娟英|董事、副总经理、董事会秘书|37.31|
|傅保卫|董事|25.94|
|沈永康|董事|26.01|
|邹慧君|董事、总工程师|37.31|
|陈生荣|监事会主席|37.31|
|孟中法|监事|26.07|
|刘剑|监事|22.47|

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|-|-|-|
|胡志明|副总经理|37.31|
|傅武翔|副总经理|37.31|

董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于聘请2014年度审计机构及支付会计师事务所2013年度报酬的议案》；
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度的审计费用87.20万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》；
1、同意向绍兴咸亨集团股份有限公司(包括其下属子公司)采购酒类，预计2014年全年交易金额300万元。
关联董事傅建伟、许为民、周娟英回避表决，其余董事一致通过。
2、同意向绍兴咸亨集团股份有限公司(包括其下属子公司)销售酒类，预计2014年全年交易金额1200万元。
关联董事傅建伟、许为民、周娟英回避表决，其余董事一致通过。
3、同意向北京咸亨酒店管理有限公司销售酒类，预计2014年全年交易金额1300万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
4、同意向绍兴旭昌科技企业有限公司销售水电，预计2014年全年交易金额200万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
5、同意向绍兴科盛电子有限公司销售水电，预计2014年全年交易金额 100万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
6、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司支付商标使用费，预计2014年全年交易金额420.50万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
7、同意向绍兴旭昌科技企业有限公司出租厂房及附属设施，预计2014年全年交易金额40万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
8、同意向中国绍兴黄酒集团有限公司租赁房屋，预计2014年全年交易金额56万元。
关联董事傅建伟先生回避表决，其余董事一致通过。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司日常关联交易公告》。
十二、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2013年度履职情况报告的议案》；
2013年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《公司董事会审计委员会工作细则》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》；
公司定于2014年4月22日召开2013年年度股东大会。
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
上述第二、三、四、五、九、十、十一项议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事沈振昌、许五全、徐岩、张礼向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月六日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-012
天津环球磁卡股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2015年 4月 2日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2015年 4月 9日在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由监事会主席李梅主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2014年度报告及摘要
经监事会对公司 2014年度报告审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、公司 2014年度监事会工作报告；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三、公司 2014年度财务决算报告；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
四、公司 2014年度利润分配预案；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
五、关于公司内部控制审计报告的议案；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
六、公司内部控制自我评价报告；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
七、关于公司前期会计差错更正的议案；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
八、监事会对会计师事务所出具的 2014年度报告带强调事项段无保留意见的专项说明；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
九、关于续聘财务审计机构的议案；
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会