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证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2019-008
宁波弘讯科技股份有限公司
关于台湾子公司购买土地事宜进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于 2019年3月14日召开第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于台湾子公司拟购买土地相关事宜的议案》，详见于 2019年 3月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于台湾子公司拟购买土地相关事宜的公告》（公告编号：2019-005）。
二、交易进展情况
台湾土地系私有制，日前，台湾全资子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”），已与土地出卖方融联股份有限公司订立土地买卖协议。协议主要内容概述如下：
（一）买卖双方：
买方：弘讯科技股份有限公司（下称“甲方”）
卖方：融联股份有限公司（下称“乙方”）
（二）买卖标的：
本契约买卖目标为土地座落新竹县竹北市台元段0367-0005地号，土地面积依土地登记本面积为9001.17平方米。
（三）买卖价格：
买卖总价金为新台币65,000万元（陆亿伍仟万元整），折合人民币约14,150万元（壹亿肆仟壹佰伍拾万元整）。
（四）付款方式：
在双方签订本契约之同时支付第一期款新台币伍仟万元，后续根据产权移转
登记进程依约定分期支付。
（五）违约责任
1.买方违约：买方如不依约履行付款或契约所定其他各项义务时，卖方得限期催告履行，逾期仍不履行卖方得解除契约并将已收之价款全数没收，作为违约赔偿。
2.卖方违约：卖方如不履行契约所定各项义务者，买方得限期催告履行，逾期仍不履行买方得解除契约，卖方应将所收价款退还外，并应同时赔偿与已缴价款同额之违约罚金。
3甲方因政府审核或银行融资程序原因，致本契约买卖目标所有权移转登记未于2019年6月30日前完成，不可视为甲方违约责任。甲乙双方均得解除本契约。本契约经解除后，乙方应即无息返还已受领之价金予甲方。
三、其他
台湾弘讯购买土地事宜需提交台湾相关职权部门作过户审批，因此土地最终是否顺利完成购买具有不确定性。台湾弘讯已在协议中约定在 2019年 6月 30日前若无法办理过户及所有合法手续，协议将解除。
如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、土地买卖合约
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2016–002
河南黄河旋风股份有限公司
第六届监事会2015年第九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2015年第九次临时会议通知于2015年12月28日以传真和电子邮件的方式发出，于2015年12
月31日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庞文龙先生主持，经与会监事讨论、审议通过了以下议案：
1、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，以募集资金置换预先投入的自筹资金 172,452,417.13元。瑞华会计师事务所已对此出具专项鉴证报告（瑞华核字[2015]48060026号）。
根据公司 2015年第一次临时股东大会决议通过了第三项议案（第十款）：在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营情况和发展规划，已经对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换；第十二项议案：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案，授权董事会在本次发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。因此该议案无需再经股东大会审议批准。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合中国证监会及上海证券交易所相关法律、法规和规章制度的规定，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情况，同意公司本次置换事宜。
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件：
公司第六届监事会2015年第九次临时会议决议
河南黄河旋风股份有限公司监事会2016年1月4日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2017－055债券代码：136970 债券简称：17沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2017年12月11日在公司会议室召开，应参加董事9名，实参加董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持，会议通知于12月1日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2017-056）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召集 2017年第一次临时股东大会的议案》；
详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-057）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2017年12月12日
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-008招商银行股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2019年3月15日发出第十届董事会第三十九次会议通知，于 3月 20日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<招商银行 2018年集团压力测试>的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于招商银行2018年度内部资本充足评估的报告》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《招商银行2018年并表管理工作总结及2019年工作计划》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《招商银行2018年度业务连续性管理工作报告》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《招商银行2018年度外包管理报告》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案》。
会议同意将本决议事项提交本公司2018年度股东大会审议。
有关详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（ www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）刊登的《招商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
七、审议通过了《关于2018年度全行内部审计工作情况及 2019年审计工作方案的报告》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过了《关于<董事会对高级管理层定量授权标准（2019年修订版）>的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
九、审议通过了《招商银行2018年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2018年度股东大会审议。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
十、审议通过了《关于招商银行员工费用的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
十一、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司并表管理办法>的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
十二、审议通过了《招商银行金融科技创新项目基金使用情况及相关事项的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
十三、审议通过了《关于修订<招商银行股份有限公司内部控制评价办法>的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
十四、审议通过了《关于<招商银行大额风险暴露管理办法>的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
十五、审议通过了《关于<纽约分行全面风险管理政策>的议案》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
十六、审议通过了《关于纽约分行 2018年网络信息安全情况的报告》。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-015转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2019年 3月 18日，公司控股股东的一致行动人三一重能有限公司通过上海证券交易所交易系统以“三一转债”转股方式增持公司股份 29,843,585股，并于 2019年 3月 19日完成股份交易过户，增持股份占公司总股本的0.36%。
2019年 3月 19日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东三一集团有限公司的一致行动人三一重能有限公司（以下简称“三一重能”）通知，三一重能通过上海证券交易所交易系统以“三一转债”转股方式增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
基于看好公司未来发展前景，2019年 3月 18日公司控股股东三一集团的一致行动人三一重能通过上海证券交易所交易系统以“三一转
债”转股方式增持公司股份 29,843,585股，并于 2019年 3月 19日完成股份交易过户。
本次增持前三一重能未持有公司股份；本次增持后三一重能持有公司股份 29,843,585股，占公司总股本的0.36%。
二、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，三一重能无后续增持计划。
2、三一重能承诺：本次增持的股份在持股期间将严格遵守中国证监会与上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注相关股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-028吉林成城集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）21号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉证调查字 2014002号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：吉证调查字 2014054号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年6月13日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2019-001
中华企业股份有限公司
关于控股股东完成增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划基本情况：中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）计划于 2018年 7月 14日起 6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持比例不超过2%，累计增持金额不低于 2亿元。本次增持不设价格区间。
●2018年11月29日，公司募集配套资金非公开发行股票完成，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 4,706,700,832股增至 5,080,112,710股。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，地产集团决定继续执行原股份增持计划。
●增持计划实施完成情况：2018年7月14日至 2019年1月13日期间，地产集团已通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司股份 70,301,726股，占公司募集配套资金非公开发行股票完成前总股本（4,706,700,832股）的1.49%，占公司总股本（5,080,112,710股）的1.38%，累计增持金额约人民币3.97亿元。本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到地产集团《通知》，截止 2019年 1月 13日，增持计划实施期限届满，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：上海地产（集团）有限公司
（二）本次增持前，增持主体持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||身份||持有的股份数量（股）||约占当时总股本的比例（%）|
|地产集团||控股股东||3,406,779,840||72.38||

二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可；
（二）本次拟增持股份的种类：在上海证券交易所上市的 A股股份；
（三）本次拟增持股份金额：累计增持比例不超过2%，累计增持金额不低于 2亿元；
（四）本次增持股份计划的实施期限：自 2018年 7月 14日起 6个月内；
（五）本次拟增持股份的资金安排：本次增持股份的资金来源为地产集团自有或自筹资金；
（六）本次增持股份的价格：本次增持不设价格区间，地产集团将根据近期股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
详情参见公司于 2018年 7月 14日在上海证券交易所网站刊登的《中华企业股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-037）。
三、本次增持计划的实施情况及实施结果
（一）本次增持计划的实施情况
截至 2018年 9月 27日收盘，地产集团已通过上海证券交易所集
中竞价方式增持公司股份 19,282,370股，增持股份占当时公司总股本
的0.41%，合计增持金额 1.01亿元，增持金额已达到本次增持计划增持金额下限的50.5%。（详情请见公司于 2018年 9月 29日在上海证券交易所网站刊登的临 2018-048号公告）
截至 2018年 10月 29日收盘，地产集团已通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份 47,927,120股，增持股份占当时公司总股本的1.02%。（详情请见公司于 2018年 10月 31日在上海证券交易所网站刊登的临 2018-052号公告）
2018年 11月 29日，公司募集配套资金非公开发行股票完成，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 4,706,700,832股增至 5,080,112,710股。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，地产集团决定继续执行原股份增持计划,即 2018年 7月 14日起 6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司募集配套资金非公开发行前总股本（即 4,706,700,832股）的2%（含已增持的股份），累计增持金额不低于 2亿元。截至 2018年 12月 4日收盘，地产集团已通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份 68,985,789股。（详情请见公司于 2018年 12月 6日在上海证券交易所网站刊登的临 2018-058号公告）
（二）本次增持计划的实施结果
公司于近日收到地产集团《通知》，控股股东增持计划的完成情况如下：2018年 7月 14日至 2019年 1月 13日期间，地产集团已通过上海证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份 70,301,726股，占公司募集配套资金非公开发行股票完成前总股本（4,706,700,832股）的1.49%，占公司总股本（5,080,112,710股）的1.38%，累计增持金额约人民币 3.97亿元，达到增持计划中“累计增持比例不超过2%，累计
增持金额不低于 2亿元”的预期目标，完成增持计划。
本次增持完成后，地产集团总计持有公司股份 3,477,081,566股，占公司总股本的68.44%。
四、律师核查意见
增持人地产集团具备本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》的相关规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；截至本核查意见出具之日，公司已就本次增持履行了所需的信息披露义务。
五、其他说明
（一）地产集团承诺，在本次增持完成后的法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（三）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2019年 1月 15日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2014－050债券代码：122000 债券简称：07长电债
中国长江电力股份有限公司
关于“07长电债”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
回售代码：100931
回售简称：长电回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2014年 9月 17日
回售有效申报数量：84手
回售资金发放日：2014年 9月 24日
根据《中国长江电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明
书》（签署日为 2007年 9月 19日）中所设定的公司债券回售条款，中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）发行的中国长江电力股份有限公司 2007年第一期公司债券（债券简称：07长电债，代码：122000）的债券持有人有权选择在回售申报日内（2014年 9月 17日），
对其所持有的全部或部分“07长电债”债券进行回售申报登记，回
售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“07长电债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 84手（1手为 10张），回售金额为人民币 84,000元。有效回售申报一经确认，不能撤销。
相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。
2014年 9月 24日为回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“07长电债”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一四年九月十八日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-01上海电力股份有限公司
项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，由公司投资建设的湖北麻城、内蒙赤峰翁牛特旗等 5个光伏发电项目以及新疆哈密、青海格尔木等4个风电项目成功并网发电。具体情况如下：
1、光伏发电项目情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|地址|装机容量（万千瓦）|投产容量（万千瓦）|预计年平均发电量|公司性质|
|湖北麻城光伏项目|湖北省黄冈麻城市中馆驿镇|4|4|4459 万千瓦时|控股子公司|
|内蒙赤峰翁牛特旗光伏项目|内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇|4|4|5460 万千瓦时|控股子公司|
|江苏盐城北龙港光伏项目|江苏省盐城市盐都区北龙港|2|1|1296 万千瓦时|控股子公司|
|张北海流图天宏光伏项目|河北省张家口市张北县海流图乡|2|1|1371 万千瓦时|控股子公司|
|嘉兴分布式光伏项目|浙江嘉兴经济技术开发区|0.38|0.38|347 万千瓦时|全资子公司|
|合 计|-|12.38|10.38|12,933 万千瓦时|-|

2、风力发电项目情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|地址|装机容量（万千瓦）|投产容量（万千瓦）|预计年平均发电量|公司性质|
|新疆哈密巴里坤融信三塘湖风电项目|新疆哈密市巴里坤县三塘湖乡|20|10|20,550 万千瓦时|控股子公司|
|青海格尔木大格勒一期风电项目|青海省海西州格尔木市|4.95|4.95|9904 万千瓦时|控股子公司|
|青海格尔木大格勒二期风电|青海省海西州格尔木市|4.95|4.95|10,370 万千瓦时|控股子公司|

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-01
|||||||
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|项目||||||
|宁夏太阳山风电项目|宁夏灵武市白土岗乡|4.95|2|4199 万千瓦时|控股子公司|
|合计|-|34.85|21.90|45,023 万千瓦时|-|

 2015年公司新能源项目新增投产规模合计为32.28万千瓦，其中，风电21.9万千瓦、光伏10.38万千瓦。上述新能源项目的投产，对公司进一步提高清洁能源比重、优化电源结构、提高盈利能力具有积极意义。根据《可再生能源法》电网企业应当与依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量。2015年12月 28日，国家能源局起草了《可再生能源发电全额保障性收购管理办法(征求意稿)》，加强可再生能源发电全额保障性收购管理，保障非化石能源消费比重目标的实现，推动能源生产和消费革命。
截至 2015年底，公司控股装机容量为 936.27万千瓦，清洁能源占装机规模的30.79%，其中：煤电648万千瓦、占比69.21％，气电206.88万千瓦、占比22.10%，风电42.19万千瓦、占比4.51％，光伏发电39.20万千瓦，占比4.19％。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
股票代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2016-95
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。本次非公开发行股票已经 2016年第一次临时股东大会审议通过，并取得重庆市涪陵区国有资产监督管理管理委员会涪国资发[2016]109号文件、重庆市国有资产监督管理管理委员会渝国资[2016]245号文件批复。
现根据本次非公开发行 A股股票相关事宜的进展情况，由于本次非公开发行 A股股票方案调整，公司于 2016年 12月 23日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司 2016年度非公开发行 A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
一、在“重大事项提示”章节，根据调整后的方案对本次非公开发行的股份数量、募集资金总额、募集资金投资项目金额、控股股东太极集团有限公司（以下简称“太极有限”）及其子公司按本次非公开发行完成后测算的合计持股比例等进行了修改，并更新了本次非公开发行 A股股票的审批程序。
二、修改了“第一节本次非公开发行股票方案概述”之“三、本次非公开发行方案概要”之“4、发行数量”、“四、本次募集资金用途”、“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚须呈报批准的程序”的相关内容。
三、更新了“第二节发行对象的基本情况”之“三、太极有限最近三年主营业务发展情况”、“四、太极有限最近一年的主要财务数据”的相关内容。
四、修改了“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次募集资金使用计划”、“二、本次非公开发行股票募集资金投资项目基本情况”的相关内容。
五、修改了“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况”之“（三）对股东结构的影响”、“六、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示、采取的措施及承诺”的相关内容。
六、修改了“第六节本次股票发行相关的风险说明”之“五、审批风险”的相关内容。
除上述内容调整外，公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的其他内容不变。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2016年 12月 24日
双良节能系统股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人双良节能系统股份有限公司董事会，现提名徐海忠为双良节能系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任双良节能系统股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与双良节能系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
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证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2015-021号天地科技股份有限公司
关于对煤炭洗选相关业务进行整合暨向全资子公司
中煤科工集团北京华宇工程有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、整合煤炭洗选相关业务概述
为充分发挥本公司煤炭选煤相关业务的优势互补及协同效应，进一步提升公司煤炭选煤相关业务的核心竞争力，本公司拟对旗下从事煤炭洗选相关业务的单位进行整合，即以本公司拥有的天地科技股份有限公司唐山分公司的净资产以及本公司全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司、本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司的股权向本公司全资子公司中煤科工集团北京华宇工程有限公司进行增资。
本次对公司煤炭洗选相关业务进行整合，经过 2015年 6月 8日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议批准。
本次业务整合不需要公司股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、相关企业的基本情况
1、中煤科工集团北京华宇工程有限公司（以下简称“北京华宇”）
成立于 2001年 12月 18日，本公司全资子公司，注册在北京市海淀区万寿路甲12号，注册资本1亿元人民币，法定代表人为李明辉。主要从事勘察设计、工程总承包、选煤厂生产运营及技术开发和设备集成四大类业务，其中勘察设计咨询和工程总承包为其核心业务。
2、天地科技股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）
成立于2000年4月27日，注册在河北省唐山市路北区新华西道，负责人陈
建华。主营业务为选煤技术研发和装备制造、选煤厂设计和生产运营服务。
3、天地（唐山）矿业科技有限公司（以下简称“唐山矿业”）
成立于2010年4月7日，为本公司的全资子公司，注册在河北唐山丰南经济开发区南苑街，法定代表人陈建华，注册资本11,000万元人民币。该公司主要从事选煤装备的研发、制造及相关技术服务等业务。
4、唐山市水泵厂有限公司（以下简称“唐山市水泵厂”）
成立于1998年3月10日，注册在河北省唐山市路北区大庆道104号，法定代表人梁金钢，注册资本 1,347.77万元。唐山市水泵厂为本公司控股子公司，本公司现持有其58.02%股权，其余41.98%股权由其部分职工持有。主要从事泵类产品、煤矿选煤设备及配件的制造、销售及相关技术服务等业务。该水泵厂主要为唐山分公司和唐山矿业提供煤炭洗选装备的配件加工等业务。
上述四家单位2014年12月31日财务状况以及2014年度经营状况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位|2014年12月31日|||2014年度||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|北京华宇|226,592.53|169,227.46|57,365.07|177,576.02|13,065.69|
|唐山分公司|51,675.68|41,071.77|10,603.91|26,611.36|1,366.26|
|唐山矿业|28,149.02|16,200.52|11,948.51|10,176.40|231.42|
|唐山市水泵厂|6,674.84|4,386.85|2,287.99|3,220.99|-870.55|

上述四家单位2015年3月31日财务状况及2015年1-3月份经营状况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|单位|2015年3月31日|||2015年1-3月||
||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|北京华宇|234,406.67|176,233.66|58,173.01|30,760.30|807.95|
|唐山分公司|51,637.26|40,881.70|10,755.56|2,164.93|122.54|
|唐山矿业|28,174.83|16,401.45|11,773.38|951.49|-192.33|
|唐山市水泵厂|6,671.67|4,590.11|2,081.56|282.04|-213.16|

注：2014年财务数据均经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2015年1-3月份的财务数据未经审计。
三、整合方式
本次对旗下从事煤炭洗选业务及单位整合，主要涉及旗下全资子公司北京华宇、唐山分公司、全资子公司唐山矿业以及控股子公司唐山矿业。以2014年12
月 31日为基准日，将本公司拥有的经审计的唐山分公司净资产、唐山矿业全部
股权以及唐山水泵厂58.02%股权账面值向北京华宇增资。
本次增资完成后，北京华宇的注册资本金将由 100,000,000元人民币增至338,799,121.90元人民币。
四、业务整合对本公司的影响
2014年底本公司实施重大资产重组，向控股股东中国煤炭科工集团有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金，北京华宇是向本公司注入资产的标的资产之一，同时，也是募集资金投资项目“唐山选煤装备制造基地工程项目”的实施主体。
本次以唐山分公司、唐山矿业以及唐山水泵厂的净资产或股权向北京华宇增资，实现对公司旗下选煤相关业务实施战略整合，有利于发挥公司选煤相关业务协调效应并实现优势互补，形成产业链相对完善、具备较强核心竞争力的，在洁净煤领域集工程设计与总承包、科技研发和高端装备制造、生产运营于一体的国内领先、国际一流的高科技企业，符合本公司的发展战略。
本次用唐山分公司的净资产、全资子公司唐山矿业以及控股子公司唐山水泵厂的股权向全资子公司北京华宇增资，未导致本公司合并报表范围发生变更，不会导致本公司主要业务、资产、收入发生变化，对本公司财务状况、经营成果没有不利影响。不存在本公司向上述三家单位提供担保、委托其进行理财的情形，上述三家单位未占用本公司资金。
本公司作为北京华宇的唯一股东，将充分行使股东权利，推动上述相关子企业整合发展，制定选煤相关业务的发展战略和产业规划，争取尽快发挥选煤业务的整合效应，提高公司煤炭洗选业务的核心竞争力。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会 2015年6月8日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：临2014—038河南东方银星投资股份有限公司
关于股东持有股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于日前接到公司第二大股东豫商集团有限公司的通知，该股东已将其持有的公司无限售流通股票中 8,000,000股(占公司总股本的6.25%)质押给自然人周妙仪，并于 2014年 8月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权的质押登记手续。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司2014年8月14日
证券代码 600292 证券简称远达环保 编号临2018－017号
国家电投集团远达环保股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司分别与国
家电投集团山西铝业有限公司签订了《国家电投集团山西铝业有限公司热电分公司锅炉超低排放改造 EPC总承包合同》，与青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司签订了《青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司2×660MW超超临界机组超低排放改造工程 EPC总承包合同》、与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆合川发电有限公司一期2×300MW机组超低排放改造工程(脱硫、脱硝、电除尘改造)EPC总承包合同》及《国家电投集团重庆合川发电有限公司烟风高效热耦合技术及系统在燃煤
机组超低排放中的应用研究及工程示范项目合同》。
上述事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司签订上述合同，有利于提高公司脱硫、脱硝、除尘市场份额和经济效益。
一、关联交易概述
公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司为提高脱
硫、脱硝、除尘工程市场份额和经济效益，通过招投标的方式分别与
国家电投集团山西铝业有限公司签订了《国家电投集团山西铝业有限公司热电分公司锅炉超低排放改造 EPC总承包合同》，与青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司签订了《青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司2×660MW超超临界机组超低排放改造工程 EPC总承包合同》、与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆合川发电有限公司一期2×300MW机组超低排放改造工程(脱硫、脱硝、电除尘改造)EPC总承包合同》及《国家电投集团重庆合川发电有限公司烟风高效热耦合技术及系统在燃
煤机组超低排放中的应用研究及工程示范项目合同》。
上述合同金额分别为：29194万元、2837万元、6920万元，2900万元，共计 41851万元。截止目前，公司 2018年累计发生关联交易金额未超过年度预计数。
由于国家电投集团山西铝业有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司、国家电投集团重庆合川发电有限公司均为国家电力投资集团有限公司所属企业，而国家电力投资集团有限公司为公司第一大股东，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。
上述交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。
公司五位独立董事认为：上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
二、关联方介绍
国家电投集团山西铝业有限公司，成立于 2002年 10月 29日，注册资本：245838.81万人民币，为国家电投集团控股公司。法定代表人：高士友。注册地址：山西省原平市西镇乡张村。经营范围：加工销售氧化铝、电解铝、铝材；镁铝合金的生产销售和进出口贸易；
镁、铝新材料研发；矿产资源开采:铝土矿、熔剂用石灰岩露天开采（限分公司经营）；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司，成立于 2013年 06月 19日，为国家电投集团所属青海黄河上游水电开发有限责任公司的分公司。负责人：张福详。注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区西区。经营范围：电站的开发与建设：电站的生产、经验；配售电；热力生产及供应；火电厂生产的粉煤灰、干渣、脱硫石膏制品销售；废旧物资综合利用及销售（不含危险废物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
国家电投集团重庆合川发电有限公司，成立于 2003年 07月 30日，注册资本：151436.13万人民币，为国家电投集团下属国家电投集团重庆电力有限公司的控股子公司。法定代表人：李国峰。注册地址：重庆市合川区双槐镇。经营范围：火电厂开发与建设管理；电力生产、销售；电力技术服务及相关技术咨询；电厂粉煤灰、石膏、碳渣销售及综合利用。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司通过招投标方式分别与以下单位签订合同：
与国家电投集团山西铝业有限公司签订了热电分公司锅炉超低排放改造 EPC总承包合同，合同价格主要包括：工程设计、设备购置、建工程、安装工程等，还包括卖方认为与合同相关的所有费用。
与青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司签订了2×660MW超超临界机组超低排放改造工程 EPC总承包合同，本工程合同为固定总价合同，合同价格主要为1#机组脱硫除雾器本体及附属设备改造，包括设计、设备采购、安装、运输、保管、调试、技术服务、培训等费用。
与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了一期2×300MW机组超低排放改造工程(脱硫、脱硝、电除尘改造)EPC总承包合同及烟风高效热耦合技术及系统在燃煤机组超低排放中的应用研究及工程示范项目合同，合同价格主要包括：设计、设备及材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、材料检验、调试、验收取证、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限服务过程的总承包。
上述项目合同价格在招投标方式的基础上，参照同类型机组和项目市场价格确定。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况上述事项系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司正常经营行为，有利于提高公司脱硝、脱硫、除尘市场份额和经济效益。
五、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、独立董事事前认可意见
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一八年五月十九日
四川和邦生物科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为四川和邦生物科技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会由独立董事李正先、刘滔和公司董事王军3名成员组成。全体成员均具有能胜任审计委员工作职责的专业知识及商业经验，主任委员由具有专业会计师资格的独立董事刘滔担任，符合相关规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会按照《公司董事会审计委员会工作细则》召开了每季度一次的审计会议，全体委员出席了会议，分别审议了公司年报、季报、半年报等定期报告；审计部门提交的工作计划和报告；会计师出具的初步审计意见；并向董事会报告了内部审计的工作进度、质量以及发现的问题。
三、审计委员会2016年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估：认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允的反映了公司截止 2016年 12月 31日的资产负债情况及 2016年度的经营成果和现金流量。因此我们提议公司董事会续聘其为公司2017年度审计机构。
报告期内，我们与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计期间未发现在审计中存在的其他重大事项。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调的工作，以求更加有效的完成相关审计工作。
四、整体评价
报告期内、我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，充分发挥了审计委员会的审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作及公司内外部审计的沟通，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
2017年4月28日董事会审计委员会：
李正先 刘 滔 王 军
北京四方继保自动化股份有限公司独立董事
对公司对外担保及资金占用情况的专项说明
作为北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》的有关规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真的核查。
我们一致认为：
截止到2017年12月31日，公司累计为子公司提供担保总额 101,423,748.97元，占公司 2017年末经审计的净资产2.57%。上述担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，审批程序符合相关法律法规和公司章程的规定，公司同时及时履行了相关披露义务，没有损害公司股东的利益，符合公司的长远发展。
除上述担保外，2017年度，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金情况。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2018-31陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2018年 8月 10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018年8月15日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
《公司 2018年半年度报告及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》公司控股股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）拟在白俄罗斯中白工业园投资建设中压产业基地，其中包含真空灭弧室产线建设项目（以下简称“中白工业园项目”或“该项目”）。该项目实施后，宝光集团部分经营业务将与公司构成潜在同业竞争。现宝光集团就该项目提出豁免2000年4月21日作出的关于避免同业竞争承诺的申请，同时为了有效解决与宝光股份的同业竞争情形，于 2018年 8月 13日出具了新的《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺函仅适用于中白工业园项目，不构成对原承诺的变更。新的《关于避免同业竞争的承诺函》及相应的具体措施能够有效解决该项目实施后构成的同业竞争问题，不会对公司产生不利影响。
审议该议案时，公司关联董事李军望先生、朱安珂先生均回避表决。公司独立董事对该事项发了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议，
届时关联股东将回避表决。
详见公司同日披露的《关于豁免控股股东陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的公告》（2018-33号）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，公司关联董事李军望先生、朱安珂先生回避表决。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-072上海润达医疗科技股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币500万元，已实际为其提供的担保余额为9,273万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第三届董事会第六次会议决议及2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度担保预计的议案》，具体情况如下：
为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2017年度为全资及控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：
1、公司为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 136,300万元的综合授信提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下表：
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|被担保人|公司持股比例%|预计提供担保最高额度|

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|-|-|-|
|||（万元人民币）|
|上海惠中医疗科技有限公司|100.00|3,000|
|上海康祥卫生器材有限公司|100.00|1,000|
|青岛益信医学科技有限公司|100.00|31,000|
|哈尔滨润达康泰生物科技有限公司|100.00|51,800|
|苏州润达汇昌生物科技有限公司|51.00|1,000|
|黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司|70.00|5,000|
|山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司|100.00|18,000|
|合肥润达万通医疗科技有限公司|40.01|3,000|
|北京润诺思医疗科技有限公司|64.866|500|
|广东省润达医学诊断技术有限公司|21.00|10,000|
|上海润达实业发展有限公司|100.00|10,000|
|其他新增全资或控股子公司|/|2,000|
|担保金额总计||136,300|

2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
3、本次担保事项有效期为自2016年年度股东大会审议通过之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。
公司2017年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司2017年度担保预计的公告》（公告编号：临2017-038）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关担保合同，担保合同主要内容如下：公司、刘辉先生为哈尔滨润达康泰生物科技有限公司在中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行的借款人民币500万
元提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
注册地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1607室
法定代表人：陈政
经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2020年 6月
14日）；从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械
设备维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；生物技术开发；计算机软硬
件开发及销售；自有设备租赁；销售：医疗器械、日用品、通讯设备、机械设备、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至2016年12月31日，哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额人民币24,841万元，负债总额人民币15,453万元，资产净额人民币9,388万元；2016年度实现营业收入人民币 17,486万元，净利润人民币 1,496万元。（以上数据经审计）
截至2017年3月31日，哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额人民币27,861万元，负债总额人民币15,589万元，资产净额人民币 12,272万元；2017年1-3月实现营业收入人民币4,511万元，净利润人民币384万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
被担保人：哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
银行：中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行
担保金额：人民币500万元
贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）
担保方式：由公司、刘辉先生提供最高额连带责任保证
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。
四、董事会意见
公司2017年3月27日召开的第三届董事会第六次会议，公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交公司股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。详见公司《关于公司2017年度担保预计的公告》（公告编号：临2017-038）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 50,537万元，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 47,461万元，分别占公司 2016年12月31日经审计净资产的23.87%和22.42%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年5月10日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－002贵州茅台酒股份有限公司
关于部分监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 2月 13日收到公司部分监事递交的书面辞职报告，罗双全先生因到龄退休原因，辞去公司监事会主席职务；张毅先生因到龄退休原因，辞去公司监事职务。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，由于罗双全先生和张毅先生任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，罗双全先生和张毅先生仍应当依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，分别履行监事会主席和监事职务。
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司监事会2017年2月15日