Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-45深圳中恒华发股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 24日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、 8月 5日、8月 12日、8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 10日、 9月 17日发布了《重大事项停牌进展公告》。目前经公司初步论证确定本次事项为非公开发行股票事宜，控股股东以武汉土地资产认购，其他特定对象以现金认购。
控股股东拟用于认购本次非公开发行股票的土地资产需先进行产权分割，相关手续尚在办理中，目前已取得一定程度进展，公司及相关各方正加快推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工作。
因有关事项仍存不确定性，为保证公平信息披露，经申请，公司股票自 2014年 9月 24日开市起继续停牌，直至相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-066
美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年10月19日以专人送达方式发出了公司第二届董事会第五次会议的通知。
本次会议于 2018年 10月 25日在深圳市宝安区福永街道岭下路 5号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年第三季度报告》。
公司董事认真审议了公司《2018年第三季度报告》全文和正文，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2018年前三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告》全文及正文。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定进行的调整。本次会计政策变更主要是对财务报表格式调整，仅对公司财务报表列报
产生影响，对公司当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-068）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会2018年10月26日
兴业证券股份有限公司
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司
2015年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所中小板公司管理部：
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本保荐机构”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）2013年非公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人、持续督导项目组成员对澳洋顺昌的董事、监事、高管和部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、培训概述
保荐代表人及持续督导项目组成员根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》等规定对澳洋顺昌的董事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员进行了培训，培训得到了澳洋顺昌的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通。
二、培训时间
2015年12月17日-18日
三、培训地点
张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼A座18楼会议室
四、接受培训的人员
公司董事：沈学如、陈锴、林文华、徐利英、朱宝元、李科峰、曹承宝、吕强、梁秉文
公司监事：朱志皓、杨骏、虞静珠
公司高管：陈锴、林文华、程红
张宗红、吴向阳等部分中层管理人员。
五、承担本次培训工作的保荐机构人员
澳洋顺昌本次培训工作的培训小组由保荐代表人薛波、周丽涛组成，组长为薛波。以上培训工作小组及培训人员均符合中国证监会及深圳证券交易所的有关要求。
六、培训的主要内容
本次培训，培训小组重点讲解了以下文件：
1、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》；
2、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金使用的相关规定；
3、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》（2015年9月修订）。
4、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（2015年6月修订）。
5、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2015年1月修订）。
同时，培训小组督促公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求使用募集资金，履行相应程序，提醒公司关注应履行的信息披露义务。
七、培训方式及完成情况
本次培训采取在被培训人员自学的基础上对被培训人员进行授课、座谈以及对被培训人员单独咨询等方式进行。本次培训按照本保荐机构的持续督导计划进行，达到了预期的培训效果。
澳洋顺昌接受本次培训的人员通过本次培训更加深入地掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司信息披露事宜的有关要求，进一步提高了公司的规范运作能力。
特此报告。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人
签名：
薛波 高岩
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-018
山东同大海岛新材料股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2014年 3月 25日上午 9点在公司一楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2014年 3月 10日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
详细内容见公司2013年年度报告“第四节董事会报告”。
公司独立董事廖正品、徐江红、郝晓明、江浩雄向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
此议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
与会董事认为，公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2013年的财务状况和经营成果。
具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的本公司2013年年报所载的相关内容。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度审计报告》
公司 2013年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
五、审议通过《2013年度报告及其摘要》
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2013年度报告披露提示性公告》将于 2014年3月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
六、审议通过《2013年度内部控制的自我评价报告》
公司出具了《2013年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
七、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及公司《募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
八、审议通过《关于续聘 2014年审计机构及确认 2013年度审计费用的议案》
公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）做为公司2014年度财务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用为 30万元。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
九、审议通过《2013年度利润分配的预案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度，公司实现净利润 27,375,109.68元（母公司实现净利润 27,460,725.41元），提取法定盈余公积金 2,746,072.54元，提取比例10%；期末累计剩余未分配利润为161,405,296.78元，期末资本公积金为 282,463,314.26元。
2013年度利润分配预案为：公司以2013年12月31日公司总股本44,400,000股为基数，按每10股派发现金红利1.11元（含税），共分配现金股利 4,928,400元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
公司2013年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币 3万元整/年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他职务的，不领取薪酬。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
此议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司高级管理人员2014年度薪酬议案》
公司充份考虑 2013年公司内外经济环境等因素的前提下，2014年确定公司高级管理人员薪酬考核指标拟由净利润指标、销售额指标、回款率指标三部分组成，按指标完成情况计算高级管理人员薪酬所得。
关联董事王乐智先生、于洪亮先生、郑永贵先生回避表决。
表决情况：同意 6票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
十二、审议通过《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》
《山东同大海岛新材料股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2013年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2013年度公司计提资产减值准备共计 389.07万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年4月16日下午14：00时在公司会议室召开2013年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年 3月26日
珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事对 第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事对
第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下事前认可：
一、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
1、2018年度日常关联交易情况
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额
珠海亿华电动车辆有限公司 出售商品 326,830.68
经核查，公司2018年1月1日至2018年12月31日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
除此之外，公司及全资子公司2018年度未发生重大关联交易行为。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、2019年度日常关联交易预计
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事对 第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 预计2019年度发生额定价依据珠海亿华电动车辆有限公司 出售商品 不超过100万元 市场价
经过事前审阅相关材料，了解2018年日常关联交易的实际发生情况和2019年日常关联交易预计的情况，认为公司2019年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。
同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
二、关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案
我们认真审议了董事会提供的《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。
独立董事：
戴亚平(签字)： 温宗孔(签字)：
梁省英(签字)：
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）以及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司股票期权与限制性股票激励计划进行了认真审核，并发表如下独立意见：关于《公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项》的独立意见
1、根据公司 2016年第一次临时股东大会授权和《激励计划（草案）》的规定，董事会确定公司股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2016年3月1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股票期权与限制性激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股票期权与限制性股票激励计划中关于激励对象获授公司股票期权与限制性股票的条件。
2、本次激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录 1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司本次授予的激励对象名单与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为2016年3月1日，并同意向符合条件的86名激励对象授予916.50万份股票期权与97.50万股限制性股票。
（本页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》签字页）深圳市联建光电股份有限公司独立董事：
唐应元 邓鸿 李小芬 王成义
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-075新疆中泰化学股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年7月10日上午10:00时
网络投票时间为：2014年7月9日－2014年7月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月9日15:00至2014年7月10日15:00期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为488,602,672股，占公司股份总数的35.1452%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表5人，代表5家股东，代表有表决权股份488,313,771股，占公司股份总数的35.1244%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份288,901股，占公司股份总数的0.0208％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过关于本公司出租部分房产暨关联交易的议案；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）;
表决结果：同意股份 148,099,051股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 46,087,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的31.1191%；反对股份 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权
股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过关于新增预计公司2014年度日常关联交易的议案；
1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联股东乌鲁木齐市国有资产经营公司、乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
表决结果：同意股份 386,590,720股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 46,087,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的11.9214%；反对股份 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份 148,099,051股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 46,087,099股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的31.1191%；反对股份 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案。
表决结果：同意股份 488,584,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9964%；反对股份17,701股，占出席会议有表决权股份总数的0.0036%；
弃权股份 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数
的0%。
其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决情况为：同意股份 46,069,398股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的9.4288%；反对股份 17,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0036%；弃权股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一四年第四次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2014年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年七月十一日
上海摩恩电气股份有限公司独立董事
关于变更 2019年度审计机构的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十四次会议拟审议的关于变更 2019年审计机构的相关情况进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
我们对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质和工作进行了解和审核，认为其具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更2019年审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于变更2019年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2019年10月24日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-026云南创新新材料股份有限公司
未来三年（2017-2019年）股东回报规划
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步完善和健全云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件及《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，特制定了《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、公司制定本规划考虑的因素
公司从长远的、可持续的发展的角度出发，在综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
制定本规划，应在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，在充分尊重股东利益的基础上，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。
三、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划
公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的百分之20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，提交股东大会进行表
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-026决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。
公司因未满足《公司章程》规定的现金分红条件达不到上述利润分配比例，或不进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明原因，同时说明公司未分配利润的用途和使用计划，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
四、分红回报规划制定周期及相关决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，根据公司战略发展目标、盈利能力以及资金需求情况，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见进行修订，在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。新的股东回报规划应符合相关法律法规等的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
五、本规划由公司董事会负责解释
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。
六、本规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年三月三十日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-041号川川化化股股份份有有限限公公司司
二二○○一一五五年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 12日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为 2015年 6月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年6月11日下午15：00至2015年6月12日下午15:00期间的任意时点。
2、现场会议召开地点：川化宾馆 3号会议室
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 7人，代表股份数 144,041,900股，占公司有表决权股份总数的30.65%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 2人，代表股份数 143,580,000股，占公司有表决权股份总数的30.55%；参与网络投票的股东为 4人，代表股份数 461,900股，占公司有表决权股份总数的0.098%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了川化股份有限公司关于选举第六届董事会成员的议案。
（1）选举杨跃先生为第六届董事会成员；
表决情况：同意 143,623,505股，占出席会议的所有股东所持表决权99.71%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 123,505股，占出席会议的中小股东所持表决权22.79%。
（2）选举辜凯德先生为第六届董事会成员；
同意 143,623,505股，占出席会议的所有股东所持表决权99.71%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 123,505股，占出席会议的中小股东所持表决权22.79%。
（3）选举甄佳女士为第六届董事会成员。
同意 143,623,505股，占出席会议的所有股东所持表决权99.71%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 123,505股，占出席会议的中小股东所持表决权22.79%。
表决结果：通过
2、审议通过了川化股份有限公司关于选举第六届董事会独立董事的议案。
（1）选举曾廷敏先生为第六届董事会独立董事；
同意 143,623,505股，占出席会议的所有股东所持表决权99.71%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 123,505股，占出席会议的中小股东所持表决权22.79%。
（2）选举张玲玲女士为第六届董事会独立董事。
同意 143,623,505股，占出席会议的所有股东所持表决权99.71%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 123,505股，占出席会议的中小股东所持表决权22.79%。
表决结果：通过
3、审议通过了川化股份有限公司关于选举第六届监事会由股东代表出任的成员的议案。
（1）关于选举熊娟女士为第六届监事会由股东代表出任的成员；
同意 143,623,505股，占出席会议的所有股东所持表决权99.71%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 123,505股，占出席会议的中小股东所持表决权22.79%。
（2）关于选举王国军先生为第六届监事会由股东代表出任的成员。
同意 143,623,505股，占出席会议的所有股东所持表决权99.71%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 123,505股，占出席会议的中小股东所持表决权22.79%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（成都）律师事务所
（二）律师姓名：沈雨、陈昌慧
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一五年六月十三日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-067深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人李焕昌先生的通知，李焕昌先生将其于2014年11月6日质押给国信证券股份有限公司的高管锁定股 9,300,000股股权办理了股权质押登记解除手续，同时解除质押的有 2015年 5月 27日因实施 2014年度权益分派而质押的部分股权13,950,000股。截止2015年11月8日，李焕昌先生历次股份质押以及本次解除质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股份质押时间||质押股份类型||股份质押数量(股)||解除质押时间|
||2014年11月6日||高管锁定股||9,300,000||2015年11月6日||
|1|||||||||
||2015年4月7日||高管锁定股||7,520,000||/||
|2|||||||||
||2015年4月23日||高管锁定股||6,470,000||/||
|3|||||||||
||2015年5月27日||高管锁定股||13,950,000||2015年11月6日||
|4|||||||||
||2015年5月27日||高管锁定股||11,280,000||/||
|5|||||||||
||2015年5月27日||高管锁定股||9,705,000||/||
|6|||||||||
||合计||||58,225,000||||

备注：根据相关规定，质押期间，标的证券产生的送股、转增股份等股份权益，对于深交所标的证券，由中国结算深圳分公司在权益到帐日划转至李焕昌先生证券账户并托管在质押特别交易单元下一并予以质押，并计入履约保障比例，在部分解除质押日日终，中国结算深圳分公司根据深交所确认的成交数据，将相应的送股、转增股份从质押特别交易单元转出，解除质押登记。
截至本公告日，李焕昌先生直接持有本公司 230,426,200股股份（其中：无
限售流通股 38,856,550股，高管锁定股 191,569,650股），占本公司总股本的
45.86%。本次李焕昌先生办理股权质押登记解除手续股份总数为23,250,000股，占其直接持有本公司股份总数的10.09%，占本公司总股本的4.63%。至此，李焕昌先生将其直接持有的本公司股份累计质押34,975,000股，占其直接持有本公司股份总数的15.18%，占本公司总股本的6.96%。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一五年十一月八日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2017-036苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于截止2016年年度报告披露日的订单情况的提示性公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|苏州斯莱克精密设备股份有限公司近期许多投资者通过电话来访重点问询|
|公司经营情况、订单情况，公司证券部本着公开、真实、负责的原则做了答复。|
|现为了方便广大投资者更加详细了解公司经营及订单情况，我们特对公司的订单|
|进行了详细梳理，作为对关心公司订单情况的投资者的统一答复。|
|截止 2017年 4 月 25 日，公司已经签订的订单总额为 4.16 亿元。|
|特别提示和说明：|
|上述销售订单数据是公司根据与客户已签署的销售订单合同金额统计汇总|
|所得，并不代表最终能够确认的营业收入；并且鉴于销售过程中存在各种不确定|
|性，已签署的订单合同存在着因经济形势变化、客户经营状况变化等而不能完全|
|履行的风险；公司将根据定期报告要求披露相关财务数据，敬请广大投资者谨慎|
|决策，注意投资风险。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—022西安饮食股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 9月 28日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 27日下午 15:00至 2018年 9月 28日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股
东代理人共 4人，代表股份数量为 168,941,099股，占本公司有表决权股份总数的33.8521%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3人，代表股份数量为 168,914,199股，占本公司有表决权股份总数的33.8467%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 1人，代表股份数量为 26,900股，占本公司有表决权股份总数的0.0054%；
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 3人，代表股份数量为 4,641,899股，占本公司总股份的0.9301％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意 168,941,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,641,899股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以特别决议形式获得通过。
2、审议通过了《关于拟签署<房屋拆迁货币补偿协议>的议案》。
同意 168,941,099股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 4,641,899股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：以普通决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：盛夏律师、欧婷律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年第一次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2018年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2017年度第三次会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会 2017年度第三次会议审议相关议案发表独立意见如下：
一、关于调整公司经营范围的独立意见
公司目前未涉及电子音响设备业务，本次经营范围调整是依据公司目前的实际情况，符合公司经营发展的实际需求；调整事项的审议表决程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意对公司经营范围进行调整并提交公司 2017年第一次临时股东大会以特别决议审议。
二、关于修订《公司章程》的独立意见
本次《公司章程》修订涉及经营范围是依据公司实际情况，符合公司经营发展的实际需求，其他条款的修订是依据《上市公司章程指引》（2016年修订）相关规定，有利于维护全体股东特别是广大中小投资者的合法权益，该修订的审议表决程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意该修订事项并提交公
司 2017年第一次临时股东大会以特别决议审议。
三、关于公司 2017年度日常关联交易预计情况及 2016年执行情况的独立意见：
我们对公司日常关联交易情况事前已作详细了解及核查，发表如下意见：
1、公司 2016年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，由于市场变化，公司与关联方实际发生的关联采购与销售业务减少，同时根据业务调整及管理需要，公司减少了关联租用面积，符合公司实际，不存在损害股东利益的情形。
2、2017年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
3、同意 2017年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。
4、公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定。
同意该事项并提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于董事会、监事会换届选举的独立意见
1、第十届董事会董事、第九届监事会监事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运作的需要。
2、公司第十一届董事会董事候选人、第十届监事会候选人的提名符合有关法律、法规的规定，提名程序合法有效；
3、董事、监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事、独立董事和监事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。
4、同意将公司第十一届董事会候选人、第十届监事会候选人提交股东大会选举。
独立董事：马明、余海宗、张腾文
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年七月十九日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2015-36
酒鬼酒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产事项。经公司申请，公司股票已于 2015年 6月 8日起进行重大事项停牌。2015年 7月 28日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-26）；2015年 8月 4日、2015年 8月 11日、2015年 8月 18日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，上述发行股份购买资产事项正在筹划当中，公司及相关各方正在全力推进发行股份购买资产的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司证券（*ST酒鬼、代码：000799）将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
德邦证券股份有限公司
关于广东省广告股份有限公司
2014年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：德邦证券股份有限公司|被保荐公司简称：省广股份|
|保荐代表人姓名：赵麟|联系电话：13611677330|
|保荐代表人姓名：张军|联系电话：18917969696|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|不涉及|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|不涉及|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不涉及|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|不涉及|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|不涉及|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|不涉及|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|不涉及|
|（1）列席公司股东大会次数|不涉及|

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|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|不涉及|
|（3）列席公司监事会次数|不涉及|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共 3 次。德邦证券关于省广股份2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；德邦证券关于省广股份 2013 年度保荐工作报告；德邦证券对省广股份 2014 年上半年现场检查报告。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不涉及|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不涉及|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不涉及|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不涉及|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|不涉及|
|（1）培训次数|不涉及|
|（2）培训日期|不涉及|
|（3）培训的主要内容|不涉及|

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|-|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|不涉及|不涉及|
|2.公司内部制度的建立和执行|不涉及|不涉及|
|3.“三会”运作|不涉及|不涉及|
|4.控股股东及实际控制人变动|不涉及|不涉及|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|不涉及|不涉及|
|7.对外担保|不涉及|不涉及|
|8.收购、出售资产|不涉及|不涉及|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|不涉及|不涉及|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|不涉及|不涉及|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不涉及|不涉及|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份自愿锁定承诺股份锁定的承诺|不涉及|不涉及|
|2.避免同业竞争的承诺|不涉及|不涉及|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐机构：德邦证券股份有限公司
二〇一五年四月十日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-079广东凯普生物科技股份有限公司
关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）近日取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况：
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|产品名称|注册分类|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|人型支原体/生殖支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）|Ⅲ类|国械注准20193400890|2019 年 11月 20 日至 2024 年 11月 19日|本试剂盒用于定性检测男性尿道分泌物、女性阴道拭子样本中人型支原体（Mycoplasma hominis，Mh）、生殖支原体（Mycoplasmagenitalium，Mg）DNA。|

二、对公司业绩的影响及风险提示
上述产品注册证的取得，满足市场多样化的需求，进一步丰富了公司的产品种类，提升公司的核心竞争力，符合公司“核酸99”的战略规划，将对公司未来的经营发展产生积极影响。本次获批产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日