Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-29
江西万年青水泥股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：2018年5月25日召开的公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年6月11日14:30
网络投票时间：2018年6月10日至2018年6月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会设置现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2018年6月6日下午交易结束后，在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2018年6月6日。
7．出席对象：
（1）截止2018年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议议题：
⑴审议《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》；
⑵审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
2．提案审议及披露情况：本次股东大会拟审议议案经公司第七届董事会
第十九次临时会议审议，上述议案内容刊登在2018年5月26日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||
|-|-|-|-|
||||备注|
|提案编码|提案名称|||
|||该列打勾的栏目可以||

||||
|-|-|-|
|||投票|
|1.00|关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案|√|
|2.00|关于续聘公司2018年度审计机构的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（见附件2）和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2018年6月7日至6月8日的9:00-11:30和13:00-17:00。
3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司大楼225室证券部。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式：
联系人：李宝珍、易学东
联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230
6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及
交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
江西万年青水泥股份有限公司第七届董事会第十九次临时会议决议。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2018年5月25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。
2、填报表决意见：
对于本次会议提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：江西万年青水泥股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案||||
|2.00|关于续聘公司2018年度审计机构的议案||||

注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□否3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名：
受托人签名：
委托人身份证件号码：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托效期：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编码：2015-21
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 10月 16日召开 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于发行公司债券的相关议案，公司拟发行的公司债券规模不超过人民币7亿元（含7亿元）。
2015年 6月 3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2015年6月4日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-038华斯控股股份有限公司复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票(股票简称:华斯股份,股票代码:002494)自2015年7月 20日开市起复牌。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布了《停牌公告》，公司拟筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌并于 2015年 7月 8日刊登了《华斯控股股份有限公司停牌公告》。2015年 7月 15日公司披露了《华斯农业开发股份有限公司继续停牌公告》具体内容详见详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
停牌期间，相关各方积极推进项目谈判及论证，但各方在主要交易条款方面未能达成一致，从保护全体股东的利益出发，经慎重考虑，公司决定终止本次资产收购事项。终止筹划本次资产收购事项，不会对公司现有的业务造成影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月20日（星期一）开市起复牌。公司董事会对终止筹划本次重大事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会2015年 7月17日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2019-071
嘉事堂药业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年第四次临时股东大会采用中小投资者单独计票。
（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：cachet@cachet.cn
互动电话：010-88433464
（三）本次会议上无增加、否决、修改议案的情况、未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开基本情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年10月16日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所》、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。嘉事堂董事会于2019年 10月17日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站发布了《嘉事堂药业股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。
会议于2019年 11月1日下午2点在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长主持，本次股东大会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10名，拥有及代表的股份为 112,869,072股，占公司股份总数的38.6926%；现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表公司股份为 112,866,972股，占公司股份总数的38.6919%；通过网络投票的中小股东 1人，代表股份 2,100股，占公司股份总数0.0007%。
（二）参加本次会议的中小投资者共计 8人，代表公司股份 29,811,836股，占公司股份总数的10.2198%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。北京市安理律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
四、议案审议情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、会议审议并表决通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
总表决情况为：同意 112,866,972股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9981%；反对 2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 29,809,736股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、会议审议并表决通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，本次公司章程变更的具体内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
总表决情况为：同意 112,866,972股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9981%；反对 2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意 29,809,736股，占出席会议中小股东所持股份的99.9930%；反对 2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所；
（二）见证律师：张晓光王楠
（三）结论意见：本次股东大会经北京市安理律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）2019年第四次临时股东大会决议；
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-018江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”、“公司”）于 2014年3月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】713号文核准，公司首次公开发行人民币普通股 5,200万股，每股发行价格为人民币 55元，募集资金总额为人民币2,860,00,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币2,706,609,658.00元，上海众华沪银会计师事务所有限公司已于 2011年 5月 30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了沪众会字(2011)第3935号验资报告。
本次募集资金投资计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||投资总额（万元）||募集资金投资额（万元）|
|年产30,000吨新型功能性聚酯薄膜||66,163||66,163||
|年产 5 万吨太阳能电池封装材料基材项目||65,811.42||65,811.42||
|年产 12 万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目||158,852.78||138,686.55||

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、2012年2月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证项目正常进行、
保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资
的前提下，实际使用闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充流动资金，2012年8月23日，公司已将流动资金20,000.00万元归还并存入公司募集资金专用账户；
2、2012年8月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，使用闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年8月28日起至2013年2月27日止，公司于2013年2月1日归还20,000.00万元至募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2014年 2月 28日，公司募集资金账户余额为 8,339.62万元，为缓解公司生产经营资金压力，降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，经公司第二届董事会第七次会议审议，同意使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过9个月，到期归还到募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约150万元。公司承诺：
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动
资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
（四）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
五、公司独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
（一）独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司本次使用不超过人民币5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 9个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见
监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币 5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 9个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期归还至公司募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不改变或变
相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
（三）保荐机构就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下核查意见
经核查，保荐机构认为：双星新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解双星新材流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，保荐机构同意双星新材使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
六、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、关于使用部分闲置募集资金置暂时补充流动资金的独立董事意见；
4、海通证券股份有限公司出具的《关于双星新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股、珠江B公告编号：2016-003
海南珠江控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于 2016年 1月 29日以通讯方式召开第十九次会议，审议了《关于转让三亚万嘉酒店管理有限公司的议案》，决议如下：
同意公司以公开挂牌方式转让所持有的全资子公司三亚万嘉酒
店管理有限公司（以下简称“三亚酒店”）100%股权（标的股权），以 2015年 12月 31日为审计、评估基准日，标的股权挂牌价格将不低
于其评估值。
表决结果：7票同意，2票弃权，0票反对。
公司将按照上市公司信息披露要求及时发布该事项的进展公告。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 3号——发行股份购买资产
||||||
|-|-|-|-|-|
||||300080||
||√ □||||
||√ □|||√ □|
||□ √|||□ √|
|一、上市公司是否符合发行股份购买资产条件|||||
|1.1||√|||
|||√|||
|1.2||√|||

—1—
|||||
|-|-|-|-|
|1.3||√||
|1.4||√||
|二、交易对方的情况||||
|2.1||||
|2.1.1||√||
|2.1.2||√||
|2.1.3||√||
|2.1.4||√||
|2.2||||
|2.2.1||√||
|2.2.2||||
|2.2.3||√||
|2.3||||
|2.3.1||√||
|2.3.2||√||
|2.3.3||√||
|2.4||||
|2.4.1|5||√|
||5|√||
|2.4.2|||√|

— 2—
||||||
|-|-|-|-|-|
|||√|||
|2.4.3||√|||
|2.5|||||
|2.5.1|||√|20.02%|
|2.5.2|||√||
|2.6||√|||
|2.7||√|||
|三、上市公司定向发行所购买资产的情况|||||
|3.1||√|||
|3.2|||||
|3.2.1|3|√|||
|3.2.2||√|||
|3.2.3|3|√|||
|3.3|||||

—3—
||||
|-|-|-|
|3.3.1||√|
|3.3.2|30%|√|
|3.3.3||√|
|3.3.4|70%|√|
|3.3.5||√|
|3.3.6||√|
|3.4|||
|3.4.1|||
|3.4.1.1|||
|3.4.1.2|||
|3.4.1.3|||
|3.4.1.4|||
|3.4.2|||
|3.4.2.1||√|
|3.4.2.2||√|

— 4—
|||||
|-|-|-|-|
|3.4.2.3||√||
|3.4.2.4||√||
|3.4.2.5||√||
|||√||
|3.4.3||√||
|||√||
|3.4.4||√||
||||√|
|3.4.5||√||
|3.4.6|3|√||
|||√||
|||√||
||3|√||
|3.5||||
|3.5.1||√||
|3.5.2||√||

—5—
|||
|-|-|
|3.6|√|
|3.7||
|3.8|√|
||√|
|3.9||
|3.9.1|√|
|3.9.2|√|
|3.9.3|√|
|3.9.4|√|
||√|
|3.10|√|
|3.11|√|
|3.12|√|
|四、交易定价的公允性||
|4.1||

— 6—
||||
|-|-|-|
|4.1.1|20|√|
|4.1.2||√|
|4.2|||
|4.2.1||√|
|||√|
|4.2.2||√|
|4.2.3||√|
|4.2.4||√|
|4.2.5||√|
|||√|
|4.2.6||√|
|4.2.7||√|
|4.2.8||√|
|4.3||√|
|4.4|3|√|
|五、定向发行须获得的相关批准|||
|5.1|||
|5.1.1||√|

—7—
||||
|-|-|-|
|5.1.2|√||
|5.1.3|√||
|5.2|√||
|5.3|√||
|5.4||√|
||√||
|||√|
|六、对上市公司的影响|||
|6.1|√||
|6.2|√||
||√||
|6.3|||
|6.3.1|√||
|6.3.2|√||

— 8—
||||
|-|-|-|
|6.3.3||√|
|6.3.4||√|
|6.3.5||√|
|6.3.6|||
|6.3.7||√|
|6.3.8||√|
|6.4|||
|6.4.1||√|
|||√|
|||√|
|6.4.2|30%|√|
|6.4.3||√|

—9—
||||
|-|-|-|
|||√|
|6.4.4||√|
|6.4.5||√|
|6.5|||
|6.5.1||√|
|6.5.2||√|
|6.5.3||√|
|6.5.4|,||
|6.5.5||√|
|6.5.6||√|
|七、相关事宜|||
|7.1||√|

— 10—
|||
|-|-|
|7.2|√|
||√|
||√|
|7.3|√|
||√|
|7.4||
|7.4.1|√|
|7.4.2|√|
|7.4.3|√|
|7.4.4|√|
|7.5|√|
||√|
|7.6|√|
||√|
|尽职调查中重点关注的问题及结论性意见||

—11—
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
— 12—
（本页无正文，为《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第 3号—发行股份购买资产》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
程默 高海清 房思琦
中原证券股份有限公司年 月 日
—13—
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2019-020
山东金岭矿业股份有限公司
关于山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购义务
获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“金岭矿业”）于 2019年 4月 10日收到山东钢铁集团矿业有限公司（以下简称“山钢矿业”）转发的中国证券监督管理委员会《关于核准豁免山东钢铁集团矿业有限公司要约收购山东金岭矿业股份有限公司股份义务的
批复》（证监许可[2019]499号），主要内容如下：
一、核准豁免山钢矿业因国有资产行政划转而持有金岭矿业
347,740,145股股份，约占该公司总股本的58.41%而应履行的要约收购义务。
二、山钢矿业应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、山钢矿业应当会同金岭矿业按照有关规定办理相关手续。
四、山钢矿业在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证券监督管理委员会。
上述批复涉及的国有股份无偿划转事项及相关进展公告详见公
司于 2019年 1月 8日、3月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、
董事会公告《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》。
本次股权划转事项相关的《山东金岭矿业股份有限公司收购报告
书》、《大地人律师事务所关于<山东金岭矿业股份有限公司收购报告书>的法律意见书》、《大地人律师事务所关于<山东钢铁集团矿业有限公司申请豁免要约收购山东金岭矿业股份有限公司股份>的法律意见书》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露内容。后续公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
附件1：
表一、上市公司交易情况概述表
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|交易类型|计算指标分子|金额（万元）|计算指标分母|金额（万元）|占比（%）|是否需披露|是否需股东大会审议|
|该次交易（上市规则9.2、9.3条）|捐赠|交易涉及的资产总额(帐面值和评估值孰高)||上市公司最近一期经审计总资产|||||
|||交易标的(如股权)最近一个会计年度相关营业收入||上市公司最近一个会计年度经审计营业收入|||||
|||交易标的(如股权)最近一个会计年度相关净利润||上市公司最近一个会计年度经审计净利润|||||
|||交易成交金额|3000|上市公司最近一期经审计净资产|177187.89|1.69|是|是|
|||交易产生的利润||上市公司最近一个会计年度经审计净利润|||||
|累积计算（十二个月内）|收购、出售资产（9.8条）|资产总额、交易金额孰高累积额||上市公司最近一期经审计总资产|||||
||提供财务资助（9.10条|累积发生额||上市公司最近一期经审计净资产|||||
||委托理财（9.10条）|||上市公司最近一期经审计净资产|||||
||提供担保（9.11条）|||上市公司最近一期经审计总资产|||||
|||||上市公司最近一期经审计净资产|||||
|累积计算（上市规则9.12条，十二个月内交易标的相关的同类交易）||交易涉及的资产总额(帐面值和评估值孰高)累计数||上市公司最近一期经审计总资产|||||
|||交易标的(如股权)最近一个会计年度相关营业收入累计数||上市公司最近一个会计年度经审计营业收入|||||
|||交易标的(如股权)最近一个会计年||上市公司最近一个会计年度经审计净|||||

|||||
|-|-|-|-|
|||度相关净利润累计数|利润|
|||交易成交金额（含承担债务和费用）累计数|上市公司最近一期经审计净资产|
|||交易产生的利润累计数|上市公司最近一个会计年度经审计净利润|
|重大资产重组（《重大资产重组管理办法》第12、14条）|日常经营外的购买、出售资产及其他方式的资产交易本次及累计12个月同类交易|购买、出售资产总额|上市公司最近一个会计年度经审总资产|
|||购买出售资产最近一个会计年度的营业收入额|上市公司最近一个会计年度经审营业收入|
|||购买出售资产净|上市公司最近一个会计年度经审净资产|
|借壳（《重大资产重组管理办法》第13、14条）|购买资产|自控制权发生变更之日其，向收购人及其关联人购买的资产总额|上市公司控制权发生变更前一个会计年度经审计的总资产|
关于中节能环保装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见华泰联合证券有限责任公司关于中节能环保装备股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
之独立财务顾问核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为中节能环保装备股份有限公司（以下简称“中环装备”、“上市公司”、“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”对中环装备募集资金使用相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次重组募集配套资金到位情况
中环装备本次重组已经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1976号），核准中环装备向周震球等8人发行30,517,019股股份购买相关资产，核准中环装备非公开发行股份募集配套资金不超过 41,000万元。
中环装备实施了本次重组募集配套资金之非公开发行股票，本次非公开发行股份募集配套资金实际发行股份数量为 51,572,327股，发行价格为 7.95元/股，募集资金总额 409,999,999.65元，扣除承销费用1,900,000.00元后，实际募集资金净额人民币408,099,999.65元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2019]01540004号《验资报告》。上市公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况及预先投入情况
经中国证券监督管理委员会核准，中环装备本次重组募集配套资金总额不超过41,000.00万元，具体用途如下：
关于中节能环保装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投资额（万元）|
|1|支付本次交易的现金对价|21,422.95|21,422.95|
|2|支付本次交易的中介费用|915.00|915.00|
|3|标准化生产基地项目|13,684.44|12,162.05|
|4|工程设计研发及信息化管理中心项目|5,062.20|5,000.00|
|5|现有生产设施的技改项目|1,663.94|1,500.00|
|合计||42,748.53|41,000.00|

在上述募集资金投入项目的范围内，如实际募集资金金额少于拟投入募集资金总额，上市公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，上市公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
在募集资金到位前，根据相关协议，上市公司已使用自筹资金支付部分中介费用。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能环保装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01540007号），截至 2019年 2月 25日，上市公司利用自筹资金先行支付本次交易中介费用合计 725万元。上市公司现拟使用募集资金人民币 725万元置换先期已投入本次募投项目的自筹资金，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金项目|投资总额|截至 2019 年2 月 25日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|支付本次交易的中介费用|915万元|725万元|725万元|
|合计||725万元|725万元|

三、募集资金置换先期投入的实施
上市公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关规定。本次以募集资金置换已支付中介费用的自有资金，未与募集
关于中节能环保装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
上市公司于 2019年 3月 8日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意上市公司以本次非公开发行股票所募集资金置换先期已投入本次募投项目的自筹资金 725万元。上市公司独立董事于 2019年 3月 8日发表同意意见。
四、独立财务顾问意见
经核查，华泰联合证券认为：中环装备本次用募集资金置换预先已支付重组相关费用的事项，已经上市公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。华泰联合证券对中环装备实施该事项无异议。
（以下无正文）
关于中节能环保装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中节能环保装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
邵劼 王峥
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十九次临时会议的事前认可意见
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”）拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权（以下简称“宁波宜则”），同时拟按相关规定向符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为爱康科技的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交爱康科技第三届董事会第五十九次临时会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
爱康科技已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合爱康科技发展战略，有利于增强爱康科技盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重组上市。
（三）宁波宜则最终交易价格由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产
定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上，我们同意将爱康科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项提交爱康科技董事会审议。
（此页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十九次临时会议的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
何前 耿乃凡 杨胜刚
年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-025号
荣盛房地产发展股份有限公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司接到股东荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）、控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉荣盛建设、荣盛控股所持有的本公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛控股|第一大股东|170,000,000|2016-4-1|2017-4-6|第一创业证券股份有限公司|11.36%|3.91%|用于日常经营|
|荣盛建设|一致行动人|100,000,000|2016-3-14|2017-3-14|第一创业证券股份有限公司|16.70%|2.30%|用于日常经营|
|合计||270,000,000||||28.06%|6.21%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，荣盛建设持有公司股份数量 600,000,134股，占公司总股本的13.80%，其所持有公司股份累计被质押的数量 553,000,000股，占公司总股本的12.72%。
荣盛控股持有公司股份数量 1,496,300,095股，占公司总股本的34.41%，其所持有公司股份累计被质押的数量 1,412,140,000股，占公司总股本的32.48%。
二、备查文件
1、《荣盛建设工程有限公司关于所持荣盛房地产发展股份有限公
司部分股份质押的通知》；
2、第一创业证券股票质押式回购交易业务交易清单；
3、《荣盛控股股份有限公司关于所持荣盛房地产发展股份有限公司部分股份质押的通知》；
4、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
`
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年四月六日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2017-010武汉海特生物制药股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2017年 8月 25日 11:00在海特科技园公司一楼会议室以现场方式召开,会议通知于 2017年 8月 14日以文件方式送达。会议由监事会主席张杰先生主持，本次会议应到 3人，实到 3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》、《资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定。在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，公司及股东获取更多的回报，符合公司发展和全体股东利益的需要。
表决结果：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
经审核，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金14,667,878.07元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
备查文件 :
1.武汉海特生物制药股份有限公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司监事会
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-019
北京东方国信科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—25%|盈利：1,771.71万元|
||盈利：1,948.88万元至 2,214.64万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度，公司经营业绩同比实现增长，主要原因系：公司整体业务保持良好发展，电信行业和非电信行业市场业务均有所增长，市场份额不断提高；再有，本季度财务报告增加合并北京北科亿力科技有限公司和北京科瑞明软件有限公司。
公司的经营业绩具有一定的季节性特点，通常下半年实现营业收入和净利润高于上半年。公司经营业绩的季节性特点主要受行业特点影响所致，公司主要客户在上半年一般处于预算审批，项目可行性研究、年度审计、项目招（议）标、合同签订阶段，下半年主要为项目实施、项目验收阶段，而公司营业收入确认方式，主要是依据合同项目完工进度进行确认，因此公司经营业绩呈现一定的季节
性特点。
2、预计公司2014年第一季度非经常性损益金额为10万元到40万元之间，去年同期此项金额为26.90万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号： 2017-005河南清水源科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东北京新华联产业投资有限公司函告，获悉北京新华联产业投资有限公司所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|北京新华联产业投资有限公司|否|4,500,000|2016年8月18日|2017年3月15日|国泰君安证券股份有限公司|28.86%|
|合计|-|4,500,000|-|-|-|28.86%|

二、股东股份累计质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京新华联产业投资有限公司|否|10,500,000|2016年8月18日|2017年8月18日|国泰君安证券股份有限公司|67.35%|融资|
|合计|-|10,500,000|-|-|-|67.35%|-|

截至本公告披露日，北京新华联产业投资有限公司共持有公司 15,590,000股，占公司总股本7.14%，累计质押其持有的公司股份 10,500,000股，占其所持公司股份的67.35%，占公司总股本的4.81%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
2、新华联产业投资有限公司部分股权解除质押相关文件
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2017-010
神州长城股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2017年2月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于2日前以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席董炳根先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《神州长城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
(一)发行数量的调整情况
调整前：
本次非公开发行的股票的数量为不超过240,153,697股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项或因其他原因调整发行价格时，本次非公开发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则及股份认购协议的相关条款作相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与本次非公开发行的联合保荐机构（主承销商）协商确定。
各认购对象在本次发行中认购具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认购数量||认购金额||认购比例|
||序号||认购对象|||||||
||||||（股）||（万元）||（%）|
|1||神州长城投资（北京）有限公司||120,076,849||125,000.00||50.00||
|2||北京安本医疗投资控股有限公司||96,061,479||100,000.00||40.00||
|3||郑积华||24,015,369||25,000.00||10.00||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|240,153,697|250,000.00|100.00|

调整后：
本次非公开发行的股票的数量为不超过 86,455,330股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项或因其他原因调整发行价格时，本次非公开发行数量将按照深圳证券交易所的相关规则及股份认购协议的相关条款作相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会（或其授权人士）与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
各认购对象在本次发行中认购具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||认购数量||认购金额||认购比例|
||序号|认购对象|||||||
|||||（股）||（万元）||（%）|
|1||神州长城投资（北京）有限公司|43,227,665||45,000.00||50.00||
|2||北京安本医疗投资控股有限公司|34,582,132||36,000.00||40.00||
|3||郑积华|8,645,533||9,000.00||10.00||
|合计|||86,455,330||90,000.00||100.00||

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）募集资金金额的调整情况
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币250,000万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充公司流动资金及偿还银行借款，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序号|项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|1||补充流动资金|219,200||
|2||偿还银行借款|30,800||
|合计|||250,000||

如本次发行实际募集资金量少于资金需求，公司将根据募集资金用途的重要
性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
募集资金到位前，公司可以自筹资金预先偿还银行借款，待募集资金到位后予以置换。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 90,000万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充公司流动资金及偿还银行借款，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|1||补充流动资金||59,200||
|2||偿还银行借款||30,800||
|合计||||90,000||

如本次发行实际募集资金量少于资金需求，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。
募集资金到位前，公司可以自筹资金预先偿还银行借款，待募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<神州长城股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号-上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关规定，公司董事会就本次非公开发行编制了《神州长城股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于<神州长城股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
本次非公开发行的募集资金净额将用于补充公司流动资金及偿还银行借款，公司董事会结合实际情况制订了《神州长城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施（修订稿）的议案》
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，公司第七届董事会第十次会议就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施专门起草了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施》。为确保公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定，公司董事及高级管理人员出具了《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺》。上述文件已于 2016年 7月 9日进行公告，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次非公开发行方案调整后，公司对主要财务指标的影响及公司拟采取的措施专门起草了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取的填补措施（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会二〇一七年二月十七日