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证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-25-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会的通知已于2016年06月21日在证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）公告（公告编号：2016-22-09）。
2、召开和出席情况
公司2016年第一次临时股东大会于2016年07月07日上午10:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开。
本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于2016年07
月07日上午10:00在北京市经济技术开发区经海二路36号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年07月07日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2016年07月06日下午 15:00至2016年07月07日下午15:00期间的任意时间。
出席公司2016年第一次临时股东大会的股东（或委托代理人）15人，代表股份308640365股，占公司有表决权股份总数的65.5986%。其中，参加现场会议的股东（或委托代理人）4人，代表股份249772884股，占公司有表决权股份总数的53.0868%；通过网络投票的股东（或委托代理人）11人，代表股份58867481股，占公司有表决权股份总数的12.5117%。中小投资者11人，代表股份 104245股，占公司有表决权股份总数的0.0222%。
公司2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意票308635327股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9984%；反对票5038股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 99207股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1672%；反对5038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8328%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》。
表决结果：同意票308635327股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 99207股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1672%；反对5038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8328%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>的议案》。
表决结果：同意票308635327股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9984%；反对票5038股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 99207股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.1672%；反对5038股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.8328%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了 2016年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-014
深圳市洲明科技股份有限公司
关于2013年度报告及2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市洲明科技股份有限公司2013年度报告》全文及摘要、《深圳市洲明科技股份有限公司2014年第一季度报告》全文于2014年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十一日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-063债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国国家知识产权局授予天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）1项发明专利，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2016 11176625.9|金属锂或锂合金中降除氮化物的方法|2016年12月 19日|二十年|第3412685 号|天齐锂业股份有限公司|

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和 2019年经营业绩产生重大影响，有利于丰富公司先进技术储备，提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。
截止目前，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示：
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|-|-|
|国内授权发明专利|50 项|
|国外授权发明专利|3 项|
|外观设计专利|12 项|
|实用新型专利|71 项|
|合计|136 项|

特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-047深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，标的资产属于计算机、通信和其他电子设备制造业，符合公司发展战略。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：朗科智能，股票代码：300543）自 2017年 3月 27日上午开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-014），公司于 2017年 3月 31日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-015），于 2017年 4月 12日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-017），于 2017年 4月 19日、4月 26日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、6月 6日、6月 13日和 6月 20日、6月 29日，分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018、2017-020、2017-031、2017-032、2017-033、2017-038、2017-039、2017-040、2017-046），于 2017年 4月 27日、5月 26日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-026、2017-036），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）。
公司于 2017年 6月 20日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并与 2017年 6月 22日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深圳上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票将继续停牌，待获得深圳证券交易所审核同意后另行通知复牌。本次重大资产购买事项尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否取得上述批准存在不确定性。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-44号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于股东权益变动完成的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月5日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于权益变动的提示性公告》(公告编号：2017-26号)。同日，陕西烟草投资管理有限公司编制并委托本公司代为披露了
《简式权益变动报告书》。
根据《简式权益变动报告书》显示，经中国烟草总公司批准，公司股东中国烟草总公司陕西省公司、陕西省烟草公司西安市公司、陕西省烟草公司延安市公司、陕西省烟草公司咸阳市公司分别将其持有的本公司股份15,411,440股、
7,261,796股、1,197,000股、249,374股，合计24,119,610股无偿划转至陕西烟草投资管理有限公司（以下简称：“本次权益变动”）。
2017年6月1日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动已于2017年5月31日完成了过户登记手续。
本次权益变动后，公司原股东中国烟草总公司陕西省公
司、陕西省烟草公司西安市公司、陕西省烟草公司延安市公司、陕西省烟草公司咸阳市公司不再持有本公司股份；陕西烟草投资管理有限公司持有本公司股份24,119,610股，均
为无限售流通股，占公司总股本的5.39%，为公司第二大股
东。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一七年六月二日
证券代码：000562证券简称：宏源证券公告编号：临 2014-048宏源证券股份有限公司重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）因接获控股股东----
中国建银投资有限责任公司通知，筹划公司重大事项，公司股票于
2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项，公司
股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并分别于2014年1月30日、2014年5月6日和6月4日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌，争取在2014年7月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
目前，参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作；重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成，需履行必要的审批程序。
公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-059亿城投资集团股份有限公司
二Ｏ一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开的情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2014年9月15日13:30
网络投票时间：2014年9月14日－2014年9月15日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年9月15日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月14日15:00－9月15日15:00
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座16层亿城投资会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长朱卫军
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 422人，代表股份数 425,717,814股，占公司有表决权总股份 1,430,234,425股的29.77%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10名，代表股份数291,696,788股，占公司有表决权总股份 1,430,234,425股的20.40%；参加本次股东大会网络投票的股东 412名，代表股份数134,021,026股，占公司有表决权总股份1,430,234,425股的9.37%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京大成律师事务所张静、徐丽律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、议案审议和表决情况
（一）关于与中信信托合作开展基金投资的关联交易议案
公司控股股东海航资本集团有限公司为本议案的关联股东，其所持本公司股份285,776,423股回避了对本议案的表决。
同意 123,168,767股，占出席会议有表决权股份的88.01%；反对 14,374,915股，占出席会议有表决权股份的10.27%；弃权2,397,709股，占出席会议有表决权股份的1.71%。
其中，中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）的投票情况为：同意 123,168,767股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的88.01%；反对14,374,915股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的10.27%；弃权2,397,709股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的1.71%。
表决结果：股东大会通过。
（二）关于续聘会计师事务所的议案
同意 409,304,459股，占出席会议有表决权股份的96.14%；反对 12,907,467股，占出席会议有表决权股份的3.03%；弃权 3,505,888股，占出席会议有表决权股份的0.82%。
其中，中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）的投票情况为：同意 123,528,036股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的88.27%；反对12,907,467股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的9.22%；弃权 3,505,888股，占出席会议有表决权的中小股东所持的有表决权股份总数的2.51%。
表决结果：股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所
2.律师姓名：张静、徐丽
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司董 事 会
二○一四年九月十六日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-037
浙江万里扬变速器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2014年 11月 2日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2014年 11月 12日在浙江金华本公司会议室召开，会议应参与董事 9名，实际参与董事 9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举黄河清先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
1、战略委员会：黄河清（主任委员）、吴月华、任华林、卢颐丰、程光明；
2、审计委员会：刘伟（主任委员）、胡春荣、卢颐丰；
3、提名委员会：程光明（主任委员）、吴月华、卢颐丰；
4、薪酬与考核委员会：卢颐丰（主任委员）、吴月华、刘伟。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王维传先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致（王维传先生简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任胡春荣先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致（胡春荣先生简历附后）。
胡春荣先生的联系方式：电话：0579-82216776，传真：0579-82216776，邮箱：hcr@zjwly.com，联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号，邮编：321000。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任吴妙贞女士为公司财务总监，任期三年，与公司第三届董事会任期一致（吴妙贞女士简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任张雷刚先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第三届董事会任期一致（张雷刚先生简历附后）。
张雷刚先生的联系方式：电话：0579-82216776，传真：0579-82216776，邮箱：gang851221@163.com，联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号，邮编：321000。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会
一、公司总经理简历
王维传：男，1961年生，安徽合肥人，汉族，安徽工商管理学院MBA，工程师。
历任安徽星瑞齿轮有限公司技术员、生产调度、车间主任、生产部长、总经理助理、副总经理和总经理；北京福田产业控股集团股份有限公司副总经理。曾先后被聘为安徽国防科技职业学院特聘专家、安徽省六安市政府决策咨询顾问。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理、山东蒙沃变速器有限公司董事。
王维传先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
二、公司董事会秘书简历
胡春荣：男，1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；
浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、董事会秘书、欧润尼农业科技有限公司董事、山东蒙沃变速器有限公司监事。
胡春荣先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
三、公司财务总监简历
吴妙贞：女，1968年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，拥有新加坡境外永久居留权，1990年毕业于南京邮电学院，本科学历，高级工程师。历任浙江南天海宜通信设备有限公司行政财务经理；浙江鸿程计算机系统有限公司办公室主任；
浙江万里扬变速器有限公司财务总监。现任浙江万里扬变速器股份有限公司董事、财务总监、金华市婺城区万通小额贷款有限公司监事、欧润尼农业科技有限公司监事。
吴妙贞女士未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其持
有公司股份13,370股，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
四、公司证券事务代表简历
张雷刚：男，1985年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历。2007年7月至2008年1月就职于浙江万里扬变速器有限公司财务部；2008年2月至今就职于浙江万里扬变速器股份有限公司董事会办公室；现任公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
张雷刚先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
高级管理人员薪酬及考核办法湖北台基半导体股份有限公司
高级管理人员薪酬及考核办法
为了完善公司高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，及时有效地发挥管理层的积极性和创新性，促进公司业绩的持续提升，为公司和股东创造更大效益，按照责权利对等原则，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本办法。
一、考核对象和考核期间
（一）考核对象：本办法所规定的考核对象为公司高级管理人员，具体指：公司总裁、总经理和其他高级管理人员。其他高级管理人员包括：副总经理、财务负责人、执行董事、董事会秘书。
（二）考核期间：按公司会计年度。
二、薪酬结构与考核办法
（一）高级管理人员的薪酬由岗位基本年薪+年度绩效工资+专项奖金+福利构成。
（二）岗位基本年薪不考核，按月发放。岗位基本年薪标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会批准后执行。
（三）年度绩效奖励根据分管年度主要经营指标完成情况进行绩效考核，按照岗位基本年薪标准的一定比例，由董事会薪酬与考核委员会在年度审计完成后一个月内考核兑现。
个人年度绩效奖励=个人岗位年薪工资标准×个人考核系数N
N挂钩K值考核，K为各业务板块年度主要经营指标完成情况考核系数，主要考核销售收入和净利润二项指标。
高级管理人员薪酬及考核办法1、对分管泛文化事业部（含分管执行董事、资本运营部，下同）的高管：K=（彼岸春天当年实现净利润/彼岸春天当年承诺的净利润）×100%
2、对分管半导体事业部的高管：
K=（半导体事业部当年完成销售收入/半导体事业部上年度销售收入）×30%＋（半导体事业部当年实现净利润/半导体事业部上年度净利润）×70%
半导体事业部销售收入=母公司销售收入−子公司销售收入
半导体事业部净利润=母公司净利润+泛文化事业部（含资本运营部）费用−母公司利息收入+因子公司北京彼岸春天提取的商誉差值损失−子公司北京彼岸春天未完成业绩承诺支付的赔偿金。
3、彼岸春天未完成当年承诺利润时，分管泛文化事业部的高管当年考核N值为零。
4、个人考核系数N值按下表计算确定：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|考核对象|N值|考核期(年)|K<1|1≤K＜1.1|1.1≤K＜1.2|1.2≤K＜1.3|1.3≤K＜1.5|K≥1.5|
|分管泛文化事业部的高管（彼岸春天需完成当年承诺利润）|N1|2018|0|1|1.3|1.5|2|3|
|||2019~2020|0|0.5|0.8|1|1.5|2|
|分管半导体事业部的高管|N2|2018~2020|0|0|0.3|0.5|1|1.5|
|总裁|N3|2018~2020|N3=50%N1+50%N2||||||
|财务负责人、董事会秘书|N4|2018~2020|N4=30%N1+70%N2||||||

（四）在公司产品研发、市场开发、管理创新、资本运作、产业基金投资收益等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且高管在其中发挥主要作用的，另外给予专项奖金。
（五）高管基本福利由节假日福利和定制福利构成。节假日福利按公司制度执
行，与其他员工一致；定制福利年额度为高管岗位基本年薪标准的10%，用于其度
假旅游和购买商业保险等用途。
高级管理人员薪酬及考核办法三、其他规定
（一）因工作变动离任或新任者以任免通知的时间为准，按月计算其薪酬。当年任职不满6个月的，不享受年度绩效考核，超过6个月的按（当年在岗月份/12）的比例进行年度绩效考核。
（二）本方案考核的年度绩效考核奖励含：年度奖金、业务补充经费、培训学习费用、高管及家人补充福利等。
（三）高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）本办法由董事会解释和修订。
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014－057
中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）向上海浦东发展银行苏州工业园区支行申请的10,000万元综合授信额度已经到期，为确保生产经营所需资金及开具银行承兑汇票等的需要，苏州有限拟向浦发银行申请续作10,000万元的综合授信，授信期限为一年。公司拟为苏州有限上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
上述担保事宜已经公司2014年10月23日第五届董事会第一次临时会议审议
通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五
十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中材科技（苏州）有限公司
注册地址：苏州工业园区长阳街68号
法定代表人：张宏
注册资本：18000万元人民币
经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的生产、销售并提供相关技术服务；机械设备销售；机械工程设计与安装；销售通讯设备、计算机网路产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2013年12月31日，苏州有限资产总额126,120.49万元，负债总额76,793.22
万元（其中：短期借款9,426.67万元，一年内到期的长期负债420.81万元），归属于母公司股东权益48,930.26万元；2013年度实现销售收入54,925.30万元，净利润439.48元。
截止2014年9月30日，苏州有限资产总额122,927.81万元，负债总额77,822.00万元（其中：短期借款13,000.00万元，一年内到期的长期负债755.81万元），归属于母公司股东权益44,785.26万元；2014年1-9月实现销售收入45,781.44万元，净利润-3,977.90万元（以上数据未经审计）。
国务院国资委
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|-|
|100%|

中国中材集团有限公司
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|-|
|41.84%|

中国中材股份有限公司 其他股东
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|-|
|54.32%|

中材科技股份有限公司
100%
中材科技（苏州）有限公司
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
3、担保金额：人民币10,000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
苏州有限向上海浦东发展银行苏州工业园区支行申请的10,000万元综合授
信额度已经到期，受到宏观市场和融资环境影响，银行要求公司提供续授信担保，为确保生产经营所需资金及开具银行承兑汇票等的需要，苏州有限拟向浦发银行申请续作10,000万元的综合授信，授信期限为一年。
（二）公司董事会认为：公司为苏州有限提供担保，将为公司主导产业业务
发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币128,630.00万元，占2013年12月31日经审计净资产的55.78%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 145,630.00万元，占2013年12月31日经审计净资产的63.15%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 40,463.84万元，占 2013年 12月 31日经审计净资产的17.55%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次临时会议决议；
2、公司独立董事《关于第五届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一四年十月二十三日
奥维通信股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事会第十次会议拟审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案进行了认真审阅，在听取了公司有关人员关于该等事项的报告后，我们认为：
1、公司本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次交易标的资产最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构确认的评估值为依据，由交易各方协商确定。公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为本次董事会（即第四届董事会第十次会议）决议公告日前60个交易日公司股票交易均价的90%（14.04元/股）；公司本次非公开发行股份募集配套资金的股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（15.64元/股）。本次交易标的资产定价及股份发行价格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
的持续、健康发展和战略的实现。
本次交易有利于增强公司抗风险能力和持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《奥维通信股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字盖章页）
独立董事：
钟田丽 王君
中工国际工程股份有限公司独立董事意见中工国际工程股份有限公司独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司 2014年度日常关联交易调整的议案》的关联交易发表以下独立意见：
公司对 2014年度日常关联交易的调整是根据 2013年度股东大会对董事会的授权，在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和需要进行的合理调整。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。
独立董事：孙伯淮、王化成、王德成
二○一四年八月二十一日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-053上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知时间和方式：第四届董事会第二十次会议于2019年9月28日以邮件形式向全体董事发出通知。
2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第四届董事会第二十次会议于2019年10月8日在上海莘庄工业区颛兴路2059号五楼会议室以通讯表决方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第四届董事会第二十次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名。
4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、本次董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
提名委员会提名独立董事候选人宋长发先生担任第四届董事会独立董事候
选人，任期与第四届董事会任期相同。
相关独立董事候选人简历请参见相关公告附件。
表决结果：【8】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
2、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次
临时股东大会的通知》。
表决结果：【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会 2019年 10月8日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-60号广东海印集团股份有限公司
关于变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专
户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日召开的第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的议案》，同意公司注销在中国建设银行股份有限公司广州越秀银行（以下简称“建行越秀支行”）开设的募集资金专项账户（账号为44050140010100000139），同时分别在平安银行股份有限公司广州珠江新城支行(账号为11016710954006)和广州农村商业银行股份有限公司华夏支行（账号为05871987000001891）开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息分别转入新开设的两个募集资金专户，两个募集资金专户都仅用于上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25街坊 60/1丘项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞502号文核准，公
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
司于 2016年 6月 8日公开发行了 1,111万张可转换公司债券，每张面值 100元，募集资金总额 111,100万元，扣除承销保荐费（2,000万元）、证券登记费（11.11万元）后的募集资金净额为 109,088.89万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了验证，并出具了【2016】京会兴验字第 03010008号《广东海印集团股份有限公司验证报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）与中国建设银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“募集资金存放银行”）于 2016年 7月 5日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2016年 7月 25日，募集资金账户情况如下：
||||
|-|-|-|
|账户名称|募集资金用途|募集资金余额（元）|
|中国建设银行股份有限公司广州越秀银行44050140010100000139|上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25 街坊 60/1 丘项目|1,090,888,900.00|

二、本次变更募集资金专户的情况
为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司第
八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更公司公开发行可
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
转换公司债券募集资金专户的议案》，同意公司注销在建行越秀支行开设的募集资金专项账户（账号为44050140010100000139），同时在平安银行股份有限公司广州珠江新城支行和广州农村商业银行股份有限公司华夏支行分别开设新的募集资金专项账户。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账户名称||募集资金用途||存放募集资金金额（元）|
|平安银行股份有限公司广州珠江新城支行11016710954006||上海市浦东新区周浦镇（原康桥镇）25 街坊 60/1 丘项目||530,177,708.03注||
|广州农村商业银行股份有限公司华夏支行05871987000001891||||545,125,000.00||
|合计||||1,075,302,708.03||

注：
1.募集资金存放在建行越秀支行期间所产生的利息收入也将放入平安银行股份有限公司广州珠江新城支行账户。
2.公司董事会、监事会、独立董事和保荐机构（中信建投证券股份有限公司）同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为15,586,191.97元（详见公司2016年7月11日披露的2016-52号《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》），公司已于2016年7月26日完成置换，募集资金余额为1,075,302,708.03元。
变更完成后，公司将及时与保荐机构中信建投证券、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并履行信息披露义务。
公司董事会认为，此次变更未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
三、独立董事意见
本次变更符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。变更的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专户。
四、监事会意见
2016年 7月 29日，公司第八届监事会第六次临时会议审议通过了《关于变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的议案》，本次变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专户符合公司实际需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专户。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（一）公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）
（二）本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，中信建投对海印股份本次变更公开发行可转换公司债券募集资金银行专户事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次临时会议决议；
2、公司第八届监事会第六次临时会议；
3、独立董事关于变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的保荐意见。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-33浙江永太科技股份有限公司
关于重大事项的继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")因拟进行主业相关行业的股
权投资，该事项交易方式为股权加现金，预计金额超过10亿，须提交董事会及股东大会审议。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，证券代码：002326）自2016年1月8日开市起停牌。公司于2016年1月8日、1月15日、1月22日、1月29日、2月5日、2月19日、2月27日、3月4日、3月11日、3月18日及3月25在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-01）及《关于重大事项的继续停牌公告》（公告编号：2016-04、05、10、12、16、17、19、21、25、26）。
目前公司及有关各方正在积极推进本次股权投资的各项工作，标的公司尽职调查已结束现场工作，审计、评估、交易方案细节的商讨和论证等工作仍在开展，由于该重大事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月1日开市起继续停牌。公司将加快推进本次股权投资的相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年4月1日
深圳新宙邦科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（张晓凌）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，恪尽职守，谨慎、忠实、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将本人2013年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2013年度公司第二届董事会共召开了七次董事会，本人全部亲自出席了七次。对各次董事会会议审议的相关议案，在经过客观谨慎的思考后均投了赞成票。公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了合法有效的程序。
二、参加专业委员会情况
我作为提名委员会的主任，本年度共主持召开了一次提名委员会会议，审议了《关于推荐委派子公司董事、监事、高级管理人员人选的议案》。同时作为公司第二届董事会战略委员会、审计委员会委员，2013年共参加审计委员会会议四次，审议了《2013年度报告》及摘要、《2013年第一季度报告》、《2013年半年度报告》及其摘要、《2013年第三季度报告》、以及内部审计工作报告等议案。本人对参会的会议议案均发表了同意的表决意见。
三、发表独立董事意见情况
1、对2013年1月15日第二届董事会第十二次会议上审议通过的《利用公司闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》、《关于开展远期港币结汇业务的议案》发表了明确同意的独立意见。
2、对2013年3月30日第二届董事会第十三次会议上审议通过的《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度利润分配预案》、
《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、高级管理人员2012年度薪酬、2012年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、公司关联交易情况等相关事项发表了明确同意的独立意见。
3、对2013年4月20日第二届董事会第十四次会议上审议通过的《关于调整公司募投项目<新型电子化学品工程技术研究中心项目>完成时间的议案》发表了独立意见，同意公司将新型电子化学品工程技术研究中心项目完成时间由2012年12月31日延长至2013年12月31日。
4、对2013年8月10日第二届董事会第十五次会议上审议通过的《关于修订<高级管理人员与骨干员工薪酬管理制度>的议案》，以及2013年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了明确同意的独立意见。
5、对2013年9月24日第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整南通化工园区新型电子化学品项目完成时间的议案》发表了明确同意的独立意见。
6、对2013年12月3日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于拟参与竞拍广州秀珀化工股份有限公司27%股权的议案》、《关于拟参与竞拍总部用地的议案》发表了明确同意的独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，重点了解公司生产经营、募投项目建设、内部控制制度建设及执行情况、监管机构现场检查结果等方面的汇报；与董事会办公室人员进行资本及法律方面的交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、认真学习相关法律法规和各项规章制度，积极参加公司董事会办公室召集组织的防范
内幕交易等相关培训，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2013年度履行职责情况汇报。若本人能够继续担任公司第三届董事会独立董事，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己审计方面的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。谢谢！
独立董事：张晓凌2014年3月25日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2018‐002神雾环保技术股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）筹划涉及公司的重大事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾环保；股票代码：300156）已于2017年7月17日（星期一）开市起停牌并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-046），并于2017年7月24日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-047）。
经公司与各方论证，上述筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，已于2017年7月31日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-050），并于2017年8月7日及2017年8月14日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-051、2017-052）。2017年8月17日，经公司申请，公司股票自2017年8月17日开市起继续停牌，披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-054）。并于2017年8月23日、8月30日、9月6日及9月13日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-061、2017-062、2017-063、2017-064）。2017年9月14日，公司召开第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,经公司申请，公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。并于2017年9月22日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-068）。2017年9月29日公司召开第三届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于
召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。2017年9月30日，公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-070）。2017年10月13日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-072）。
2017年10月16日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》，并于2017年10月17日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-075），经公司申请，公司股票于2017年10月17日开市起继续停牌。2017年10月23日、10月30日、11月6日、11月13日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日、2018年1月5日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-076、2017-079、2017-080、2017-081、2017-086、2017-090、2017-091、2017-095、2017-096、2017-097、2017-099、2018-001）。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组仍在商讨、论证和推进过程中，对于交易的部分关键条件尚存在一定的障碍与不确定性，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，会同相关各方及中介机构积极推进解决，敬请投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
山东龙泉管道工程股份有限公司
独立董事关于授权全资子公司
参与竞拍国有土地使用权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等文件和规范运作制度的规定，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的议案》进行认真、审慎地审议后发表以下独立意见：
公司已制定并实行相关的内部控制制度，建立了相关的内控程序，内控体系完善。董事会对上述议案的审议程序合法、合规；该事项在公司董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。公司全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司（以下简称“盛世置业”）参与竞拍购买的地块，土地用途为商服用地，计划使用的资金仅限于公司及盛世置业的自筹资金，不涉及公司的募集资金，不会对公司主营业务的发展产生不利影响，也不会对公司依法合规经营产生不良影响，不会损害中小股东的合法利益。且公司已承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
综上所述，我们同意公司授权全资子公司盛世置业参与竞拍购买该土地。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于授权全资子公司参与竞拍国有土地使用权的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
魏从九 兰正恩 国鹏
二零一四年四月十七日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-003新疆中泰化学股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月13日收到财务总监彭江玲女士的书面辞职报告，“本人因工作原因，现申请辞去新疆中泰化学股份有限公司财务总监职务”。辞去前述职务后彭江玲女士仍担任公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司财务总监职务。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一五年一月十五日