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证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-032新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到持股5%以上股东乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司（以下简称“鑫海安都”）的通知，获悉鑫海安都所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、
股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鑫海安都|否|150万股|2017年5月 3日|协议履行完毕或双方协商确定|申万宏源西部证券有限公司|18.58%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，鑫海安都直接持有本公司 807.5万股，占公司股份总数的8.08%。累计质押股份数为 150万股,占其直接持有公司股份总数的18.58%，占公
司总股本的1.50%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年5月4日
国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”；原名称“广东台城制药股份有限公司”，2016年 11月更名为“特一药业集团股份有限公司”）的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
特一药业对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，特一药业填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：特一药业《内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
[本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页]
保荐代表人：
何雨华 马华锋
国信证券股份有限公司
2017年月日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-049
广东高乐玩具股份有限公司
关于子公司中标“互联网+智慧教育”项目建设的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东高乐教育科技有限公司（以下简称“高乐教育”）与中国电信股份有限公司广东分公司组成的联合体，在汕头市潮阳区“互联网+智慧教育”项目建设招标采购中中标。
详细情况见广东省政府采购网《潮阳区“互联网+智慧教育”项目建设的中标、成交公告告》
（http://www.gdgpo.gov.cn/showNotice/id/40288ba965ceb9ee0165d10a7bc12d06.html）根据相关公告文件，有关该项目的主要内容如下：
一、中标项目主要情况
1、项目名称：潮阳区“互联网+智慧教育”项目建设
2、项目采购人：汕头市潮阳区教育局
3、采购方式：公开招标
4、中标成交金额（元）：111,600,000
5、项目主要采购内容：采购“互联网+智慧教育”智能化设备、“互联网+智慧教育”云平台、“互联网+智慧教育”网络基础设施等一批以及“互联网+智慧教育”云平台运维及服务。
二、此次中标对公司的影响
本次中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2018年度经营业绩产生积极影响。
此次中标，是公司互联网教育业务技术创新实力和综合竞争力的又一重要体现，有利于进一步提升高乐教育的品牌知名度和行业影响力，为持续拓展互联网
+智慧教育项目创造有利条件。
三、风险提示
高乐教育虽已中标汕头市潮阳区“互联网+智慧教育”采购项目，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一八年九月十七日
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-054安福县海能实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300787；证券简称：海能实业）股票交易价格连续二个交易日内（2019年 12月 26日、 2019年12月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司及公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司主要从事消费电子产品的定制化设计生产，始终专注于互连产品、电源适配产品、声学产品的开发、生产制造及销售；产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、个人计算机及各类电子终端产品领域。公司发现近期投资者较为关注公司已实现生产的无线耳机产品，针对该情况补充说明如下：尽管公司已实现无线耳机的批量生产，但目前无线耳机产品占公司营业收入较小。经公司财务部初步测算，TWS蓝牙耳机产品占公司主营业务收入的占比不高于1%。
公司近期股价波动幅度较大，特别提醒投资者注意投资风险，避免概念题材炒作，理性决策。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会 2019年 12月27日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-055福建省闽发铝业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年10月12日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年10月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-033）。经确认，本次购买资产事项构成重大资产重组，公司股票于2016年10月26日开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见公司于2016年10月26日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），于
2016年11月2日、11月9日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-041、2016-042），于2016年11月12日披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票自 2016年11月14日开市起继续停牌。2016年11月19日、11月26日及12月5日公司披露了《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-045、2016-046、2016-047）。2016年12月10日公司披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2016-054），经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月12日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司正对发行股份购买资产的方案作进一步磋商和讨
论，各中介机构已基本完成尽职调查，审计评估等项工作正全力推进。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-066广东金明精机股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2014年 10月 24日下午 2:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2014年 10月 21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席李孟东先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、会议审议情况：
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于〈2014年第三季度报告〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会对公司《2014年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东金明精机股份有限公司2014年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司监事会二〇一四年十月二十四日
《安徽省皖能股份有限公司股东大会议事规则》
修订对照表
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|序号|现行条款|修订后条款|
|1|第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市公司，董事、监事的选举应当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

安徽省皖能股份有限公司董事会2019年8月10日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-095北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于用自有资金支付部分发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之现金对价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司于2017年7月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝
阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号），该批复自下发之日起12个月内有效。标的资产交付与过户、新增股份登记等相关手续已经办理完毕，公司将视市场情况择机启动配套募集资金的发行工作。
2、公司先行以自有资金人民币1000万元支付了部分本次交易的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换前述自有资金。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号）的核准，在收到中国证监会核准文件批复后，公司及时组织实施本次事项所涉及的各项工作。
截至本公告日，公司已经以自有资金向交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰支付部分现金对价1000万元，公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金交易的标的资产交付与过户、发行股份购买资产的新增股份登记等相关手续已经办理完毕。
一、资产交付及过户
根据北京市工商行政管理局石景山分局于2017年8月30日核发的《营业执
照》（统一社会信用代码：911101077560329858），截至目前，北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，本次交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰合计持有的金石威视100%股权已过户至公司名下，现公司持有金石威视
100%股权，金石威视成为公司的全资子公司。
二、验资情况
2017年8月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了“信会师报字[2017]
第ZB11979号”《验资报告》。根据该验资报告，截至2017年8月30日止，公司已收到李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰缴纳的新增注册资本人民币 12,210,868.00元，李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰以其持有的金石威视100%的股权出资，金石威视已于2017年8月30日办妥相关股权转让变更手续。
三、新增股份登记情况
公司已向李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰发行股份12,210,868股，该等股份已于2017年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，目前尚未在深圳证券交易所上市。
四、现金对价支付情况
根据本次签署的《公司与北京金石威视科技发展有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，并经交易双方友好协商，截至本公告日，公司以自有资金先行支付1000万元的现金对价，其中李朝阳 540万元、姜河360万元、伍镇杰50万元、蒋文峰50万元。待公司配套募集资金到账后，将支付全部现金对价的剩余部分并对前述先行支付的自有资金进行置换。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年9月19日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-065号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）达成协议，2018年4月17日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给申万宏源进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,210万股|2018-4-17|2019-4-17|申万宏源|6.69%|置换前期股票质押融资|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为6.69%，占公司股份总数的2.13%，此次质押开始日期为2018年4月17日，冻结申请人为阮鸿献。
由于置换前期股票质押融资，阮鸿献先生于2018年4月17日与申万宏源签订协议，将其
所持公司股份12,100,000股质押给申万宏源进行融资。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，阮鸿献先生为公司第一大股东，共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。本笔质押业务前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份 106,614,778股,占其所持公司股份的58.93%，占公司股份总数的18.78%；完成本笔质押业务后，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份118,714,778股，占其所持公司股份的65.62%，占公司股份总数的20.91%。
经与阮鸿献先生确认，上述股票质押融资用于置换原与国信证券质押融资业务，该业务到期日为 2018年 4月 27日及 2018年 5月 2日，资金归还后可解质押股份为 2,754万股，占阮鸿献先生总持股数的15.22%，占公司总股本的4.85%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生持有公司股份 180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截至本笔业务，阮鸿献先生合计质押股份 118,714,778股，占其所持公司股份的65.62%，占公司股份总数的20.91%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留62,206,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》；
2、《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-015
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于公司股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东汤阴县豫鑫木糖开发有限公司（以下简称“豫鑫木糖”）的通知，获悉豫鑫木糖所持有本公司的部分股份办理了股份质押和解除质押，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|豫鑫木糖|否|4,350,000|2019年3月21日|2020年3月20日|广发证券股份有限公司|11.25%|融资|
|合计|-|4,350,000|-|-|-|11.25%|-|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|豫鑫木糖|否|3,330,000|2018年3月22日|2019年3月22日|广发证券股份有限公司|8.61%|
|合计|-|3,330,000|-|-|-|8.61%|

备注：上述数据之间计算后如有尾数上的差异，系四舍五入所致。
截止目前，豫鑫木糖持有本公司股份38,668,613股，占公司总股本的1.90%,本次部分股权质押和解除质押后，该公司所持本公司股权累计质押股数为
4,350,000股，占该公司所持本公司股份的11.25%，占公司总股本的0.21%。
三、被查文件
相关机构出具的证明文件。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－026岭南园林股份有限公司
关于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7700万元（含本数）的首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2015-110)及《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-112）。
截至本公告披露日，公司已按照相关规定将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。公司已将上述闲置募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二○一六年三月二十四日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-040浙江大东南股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所批准，敬请投资者注意投
资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
因浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所对公司股票于 2018年5月2日开市起实行“退市风险警示”处理。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018年度审计报告》，公司2018年度实现营业收入146,536.56万元，归属于上市公司股东的净利润为 4,008.76万元。
根据《上市规则》第 13.2.11条的规定：“上市公司股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度审计结果表明本规则第 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”根据前述规则，董事会经过决议拟向深圳证券交易所提出撤销股票退市风险警示的申请。
2019年6月27日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》。公司已向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。
根据《上市规则》第十三章的规定，公司进行了核查：
经核查，截至目前，公司生产经营一切正常，亦不存在董事会无法正常召开会议并形成董事会决议的情形；公司因违规担保事项导致部分银行账户被冻结，不存在主要银行账号被冻结的情形；截止目前，公司不存在向控股股东及其关联方违规提供资金的情形，且违规担保的余额低于公司最近一期经审计净资产的
10%。公司认为未触及《上市规则》规定的需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年6月28日
广州博济医药生物技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2015年度内严格按照《公司法》以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将2015年度监事会工作情况报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2015年度，公司监事会召开了6次会议，审议的各项议案均一致通过，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
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|序号|日期|会议届次|出席人员|审议的议案|
|1|2015年1月10日|第二届监事会第三次会议|周卓和韩宇萍宋玉霞|1、 审议《关于<广州博济医药生物技术股份有限公司2014年三季度财务报告>的议案》2、 审议《关于广州博济医药生物技术股份有限公司近三年又一期关联方交易情况的议案》3、 审议《关于<广州博济医药生物技术股份有限公司截止 2014 年三季度内部控制自我评价报告>的议案》4、 审议《关于广州博济医药生物技术股份有限公司会计政策变更的议案》|
|2|2015年3月1日|第二届监事会第四次会议|周卓和韩宇萍宋玉霞|1、 审议《关于<广州博济医药生物技术股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》2、 审议《关于<广州博济医药生物技术股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》3、 审议《关于<广州博济医药生物技术股份有限公司2014年度财务报告>的议案》4、 审议《关于广州博济医药生物技术股份有限|

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|||||公司2014年度利润分配预案的议案》5、 审议《关于广州博济医药生物技术股份有限公司近三年关联方交易情况的议案》6、 审议《关于<广州博济医药生物技术股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》|
|3|2015年5月20日|第二届监事会第五次会议|周卓和韩宇萍宋玉霞监事候选人：卢小华|1、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》2、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》3、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》4、 审议《关于推举卢小华女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》5、 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》|
|4|2015月7月16日|第二届监事会第六次会议|韩宇萍宋玉霞卢小华|1、 审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》|
|5|2015年8月19日|第二届监事会第七次会议|韩宇萍宋玉霞卢小华|1、 审议《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》2、 审议《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》3、 审议《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》4、 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》5、 审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》|
|6|2015年10月26日|第二届监事会第八次会议|韩宇萍宋玉霞卢小华|1、 审议《关于公司 2015 年第三季度报告全文的议案》|

二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等进行了认真的监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了部分董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，勤勉尽职。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2015年度，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为公司严格按照法律法规管理和使用资金，运作规范，建立了较为完善的内控制度，财务状况良好。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告客观、公正，真实反映了2015年度公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金的使用严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
4、关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易的价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。
5、公司内部控制情况
监事会对公司2015年度内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，为公司资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会
2016年4月26日
甘肃能源化工投资集团有限公司
关于申请豁免要约收购甘肃靖远煤电股份有限公司
股份义务之反馈意见回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180015号）（以下简称“《一次反馈》”）的要求，甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”、“公司”或“本公司”）对反馈意见中提出的问题进行了落实并作出答复如下，请贵会审核。如无特别说明，本回复报告中的简称与《甘肃靖远煤电股份有限公司收购报告书》中的简称具有相同含义。
《一次反馈》：1、申请文件显示，甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称能化集团）成立于 2017年 7月，上市公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称靖煤集团）系能化集团的全资子公司。请你公司补充披露：1）能化集团取得靖煤集团100%股权的时间和方式，以及是否就其通过靖煤集团控制上市公司46.42%股份履行报告、公告义务。2）能化集团取得靖煤集团100%股权是否触发其对上市公司的要约收购义务以及是否向我会申请豁免要约收购，如未向我会申请，是否符合《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定。请财务顾问和律师核查并发表明确意见。
1）能化集团取得靖煤集团100%股权的时间和方式，以及是否就其通过靖煤集团控制上市公司46.42%股份履行报告、公告义务。
回复：
2016年11月 02日，甘肃省人民政府下发《关于组建甘肃能源化工投资集团有限公司的批复》（甘政函〔2016〕184号），要求：甘肃省国资委以持有靖远煤业集团有限责任公司100%股权、窑街煤电集团有限公司75.38%股权、甘肃煤田地质局持有的甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司51%股权以及省财政厅配套落实1亿元现金作为出资，组建甘肃能源化工投资集团有限公司。
2017年7月18日，甘肃省人民政府任命甘肃能源化工投集团有限公司领导班子（甘政任字〔2017〕32号），7月27日甘肃能源化工投资集团有限公司在甘
肃省工商行政管理局完成注册登记,甘肃省政府国资委持有公司100%股权。
2017年 8月 2日，靖远煤电接到控股股东靖煤集团通知后发布了《关于公司控股股东股权变动的公告》。公告称“甘肃能源化工投资有限公司办理完成工商登记手续，该公司注册资本 500000万元，系甘肃省政府国资委独资企业。甘肃能源化工投资有限公司设立后，持有靖远煤业集团有限责任公司100%股权。
本公司控股股东不变，仍为靖远煤业集团有限责任公司，本公司实际控制人不变，仍为甘肃省政府国资委”。
2017年 09月 07日，经工商变更登记，甘肃省政府国资委持有的靖煤集团100%股权变更至能化集团，能化集团直接持有靖煤集团100%股权，通过靖煤集团间接持有靖远煤电46.42%的股份。
根据甘肃省人民政府下发的《甘肃省人民政府关于组建甘肃能源化工投资集团有限公司的批复》以及甘肃省政府国资委出具的《甘肃省政府国资委关于组建甘肃能源化工投资集团有限公司有关情况的报告》（甘国资函〔2018〕108号），本次国有股权划转以无偿划转形式进行。
在靖煤集团股权无偿划转至本公司前，本公司通过靖煤集团通知上市公司发布了《关于公司控股股东股权变动的公告》，未按照申请豁免要约收购义务的规定委托财务顾问向中国证监会、证券交易所提交书面报告，公告上市公司收购报告书摘要。
2018年 11月 26日，中国证券监督管理委员会甘肃监管局出具《关于对甘肃能源化工投资集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（甘证监行政监管措施决定书〔2018〕13号），对能化集团未及时履行报告、公告义务的行为采取出具警示函的监督管理措施。2018年 11月 28日，深圳证券交易所就能化集团未及时履行报告、公告义务的行为出具了《关于对甘肃能源化工投资集团有限公司的监管函》（公司部监管函〔2018〕第123号），要求能化集团及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
2）能化集团取得靖煤集团100%股权是否触发其对上市公司的要约收购义务以及是否向我会申请豁免要约收购，如未向我会申请，是否符合《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条等相关规定。请财务顾问和律
师核查并发表明确意见。
回复：
经甘肃省人民政府批准，因组建能化集团，将甘肃省国资委持有的靖煤集团100%股权无偿划转至能化集团，导致能化集团间接持有靖远煤电46.42%的股份。
根据《证券法》第九十六条、《上市公司收购管理办法》第五十六条、第六十三条之规定，本公司取得靖煤集团100%股权事宜触发了本公司对靖远煤电的要约收购义务，应当及时向中国证监会申请豁免要约收购义务。
按照省政府组建甘肃能源化工投资集团有限公司的要求，本公司9月开始筹备工作，9月7日靖煤集团股权经工商变更划转至本公司，10月公司正式搬入办公场所开始运营。由于组建时间短，内设机构不健全，运营管理机制还不完善，本公司对国有股权无偿划转申请豁免要约收购义务的政策和程序掌握不全面，在靖煤集团100%股权划转至能化集团前通过靖煤集团通知上市公司做了控股股东股权变化的提示性公告，未及时向贵会申请豁免要约收购义务，未履行完善的豁免要约程序。2018年 3月 9日，甘肃省政府国资委出具《甘肃省政府国资委关于组建甘肃能源化工投资集团有限公司有关情况的报告》（甘国资函〔2018〕108号）。
对靖煤集团股权划转未及时全面履行申请豁免要约收购义务的情形，本公司深表歉意，今后将加强资本市场法规规则的学习，提高公司规范管理水平，促进上市公司规范运作。
（以下无正文）
（此页无正文，为《甘肃能源化工投资集团有限公司关于申请豁免要约收购甘肃靖远煤电股份有限公司股份义务之反馈意见回复》之签章页）
甘肃能源化工投资集团有限公司
年 月 日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-115
北京合纵科技股份有限公司
关于公司 2019年限制性股票激励计划的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京合纵科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司2019年9月5日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-089
广东红墙新材料股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北红墙新材料有限公司（以下简称“河北红墙”）于 2017年 8月 10日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了沧州渤海新区行政审批局换发的《营业执照》。河北红墙法定代表人由“何元杰”变更为“张小富”。本次变更不会影响公司正常经营。
本次变更后工商登记事项如下：
1、公司名称：河北红墙新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91130992551889002G
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：沧州渤海新区化工产业园区精细化工区经五路西侧
5、法定代表人：张小富
6、注册资本：4,000万元
7、成立时间：2010年03月11日
8、营业期限：2010年03月11日至2030年03月10日
9、经营范围：生产混凝土外加剂；销售：减水剂、减水剂单体、萘、甲基萘、粗蒽(无储存经营)（《危险化学品经营许可证》有效期至2018年5月4日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会 2017年8月 14日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-042
浙江大华技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2015年7月15日发出，于2015年7月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《大华股份 2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司职工代表大会已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
为建立长效的激励机制，进一步促进公司建立、健全人才培养、激励和约束机制，充分调动公司员工工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟实施浙江大华技术股份有限公司2015年第二期员工持股计划。
根据相关规定，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避了表决。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《大华股份 2015年第二期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，持股计划草案摘要刊登在 2015年 7月 21日《证券时
报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
根据相关规定，关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年8月7日召开2015年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－007国元证券股份有限公司
关于以持有的安徽省股权托管交易中心股权加现金参与
设立安徽省服务集团有限责任公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年11月21日，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过《关于公司以持有的安徽省股权托管交易中心有限责任公司股权加现金参与设立安徽省股权服务集团有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司以持有的安徽省股权托管交易中心有限责任公司（以下简称“安徽省股交中心”）全部股权（占其注册资本的50%）作价12,424万元，现金出资18,026万元，合计出资30,450万元参与设立安徽省股权服务集团有限责任公司（暂定名），占安徽省股权服务集团有限责任公司（暂定名）注册资本的35%，具体公告见2017年11月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、对外投资进展情况
2017年12月4日，安徽省股权服务集团有限责任公司（以下简称“股权服务集团”）在安徽省工商行政管理局注册登记成立并取得《营业执照》。股权服务集团基本信息如下：
名称：安徽省股权服务集团有限责任公司
统一社会信用代码：91340000MA2RAUG11P
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市高新区望江西路860号科技创新服务中心B座13楼
法定代表人：陈益民
注册资本：捌亿柒仟万圆整
成立时间：2017年12月4日
经营范围：资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据股权服务集团的设立进度安排和各股东的共同协商，2017年12月18日，公司完成对股权服务集团18,026万元的现金出资；2018年2月12日，公司收到安徽省股交中心《关于公司股东以股权出资设立安徽省股权服务集团完成情况的通知》，安徽省股交中心完成全体股东以股权出资过户的工商变更登记手续。公司以现金和股权合计向股权服务集团出资30,450万元，占其注册资本的35%。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2018年2月13日
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对公司第六届董事会第四十二次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事项发表相关独立意见如下：
一、关于参与发起设立投资基金暨关联交易事项的独立意见
公司出资设立天津瑞赫创业投资基金合伙企业（有限合伙）和珠海横琴瑞紫创业投资基金合伙企业（有限合伙）的关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次关联交易议案表决时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，我们一致同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2016-036吉林省金冠电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-033），为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2016年 9月 14日（星期三）上午开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，公司于 2016年 9月 23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034），公司股票已于2016年9月23日（星期五）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在按照既定计划积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2014-001宁波东力传动设备股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2013年12月24日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2014年1月3日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：一、审议通过《关于公司经营范围及名称变更的议案》；
因公司经营需要，拟增加公司经营范围，具体变更如下：
原经营范围为：
许可经营项目：普通货运（在许可证件有效期限内经营）。
一般经营项目：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材、通用设备的制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）拟修改为：
许可经营项目：普通货运（在许可证件有效期限内经营）。
一般经营项目：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电机、电气机械及器材、运输机器、通用设备的制造、加工、销售；项目投资；普通货物的仓储；技术咨询；机械设备、五金产品批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的
项目。）
为了更好的适应发展需要，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的作用，拟对公司名称进行变更，以推动公司未来发展，公司名称拟由“宁波东力传动设备股份有限公司”变更为“宁波东力股份有限公司”，公司英文名称拟由“NINGBO DONLY
TRANSMISSION EQUIPMENTCO.,LTD”变为“NINGBO DONLYCO.,LTD”。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整董事会成员人数的议案》
鉴于二位董事辞职，公司目前实际履职董事为7人，为优化治理结构，提高工作效率，拟将董事会成员人数由9人调整为7人。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
修改《公司章程》中公司名称、经营范围、董事会成员人数的相应条款，具体内容详见附件《章程修正案》。
公司《章程修正案》及《公司章程》详见2014年1月4日的巨潮资讯网。
此议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于设立子公司的议案》
公司与全资子公司宁波东力机械制造有限公司共同出资5000万元设立宁波东力齿轮箱有限公司，其中公司出资3500万元，持有70%股权；宁波东力机械制造有限公司出资1500万元，持有30%股权。
《关于设立子公司的公告》详见2014年1月4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2014年1月20日上午10：00召开2014年第一次临时股东大会，审议上述
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年1月4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力传动设备股份有限公司董事会
二0一四年一月三日
附：《章程修正案》
宁波东力传动设备股份有限公司
章程修正案（2014年 1月）
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|条款|原公司章程内容|修改后公司章程内容|
|第一条|为维护宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|为维护宁波东力股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条|公司注册名称：宁波东力传动设备股份有限公司英 文 名 称 ： NINGBO DONLYTRANSIMISSION EQUIPMENT CO.,LTD.|公司注册名称：宁波东力股份有限公司英 文 名 称 ： NINGBO DONLYCO.,LTD.|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：|经依法登记，公司的经营范围：|

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||许可经营项目：道路普通货运（在许可证件有效期限内经营）。一般经营项目：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电器机械及器材、通用设备的制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|许可经营项目：普通货运（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：减速电机、减速器、风电齿轮箱、电机、电气机械及器材、运输机器、通用设备的制造、加工、销售；项目投资；普通货物的仓储；技术咨询；机械设备、五金产品批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|
|第一百一十四条|董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。|董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人。|
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2014-14四川友利投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 17日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十次会议（通讯方式）的通知》。本次董事会会议以通讯方式于 2014年 4月 25日上午十时在成都市蜀都大厦本公司会议室召开。本次会议应到会董事9名，实到9名。3名公司监事列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
本次董事会会议由公司董事长李峰林主持。会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议并通过了《公司2014年第一季度报告正文及摘要》
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2014年第一季度报告正文及摘要，另详见公司同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上刊登的四川友利投资控股股份有限公司2014年第一季度报告。
2、审议并通过了《关于公司控股子公司进行企业分立的议案》
本次董事会会议听取了公司董事会战略和投资决策委员会《关于公司控股子公司拟进行企业分立的审议意见》。经审议，一致同意公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司为依法解决自筹资金建设项目“蜀都中心”配套的区域集中供冷供热站、供冷供热系统的依法经营、专业化管理问题，拟按照《中华人民共和国公司法》、公司《关于对子公司的管理办法》等规定，对该子公司进行企业分立并由分立后派生的新公司对区域集中供冷供热站、供冷供热系统进行专业化管理和经营事项。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于全资子公司拟进行融资租赁暨关联交易事项的议案》此项议案事项的详细情况另详见公司同期在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司拟进行融资租赁暨关联交易的公告》。
此项议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；李峰林、缪双大、江荣方3名关联董事均回避了此项议案的表决。
公司独立董事对以上事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和相关独立意见。具体详情另详见公司同期在巨潮资讯网上披露的相关公开信息。
按照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《公司关联交易管理办法》等规定，此项议案在获得本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司董事会
2014年4月26日