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广东道氏技术股份有限公司
陶瓷墨水项目（三期）使用募集资金节余情况专项说明的
鉴证报告
本所函件编号：信会师报字[2017]第ZC10540号广东道氏技术股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东道氏技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截止2017年4月30日的《关于陶瓷墨水项目（三期）使用募集资金节余情况专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司董事会提交股东会审议的附件材料，不得用作任何其他目的。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于陶瓷墨水项目（三期）使用募集资金节余情况专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错
广东道氏技术股份有限公司2017年5月26日鉴证报告信会师报字[2017]第ZC10540号
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的截止2017年4月30日《关于陶瓷墨水项目（三期）使用募集资金节余情况专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司截止2017年4月30日的陶瓷墨水项目（三期）使用募集资金节余情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘杰生
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：梁肖林
中国·上海 二〇一七年五月二十六日
广东道氏技术股份有限公司2017年5月26日鉴证报告信会师报字[2017]第ZC10540号
广东道氏技术股份有限公司
关于陶瓷墨水项目（三期）使用募集资金节余情况专项说明根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，基于募投项目“陶瓷墨水项目（三期）”（以下简称“墨水三期项目”）已完工，本公司董事会将该募投项目截止2017年4月30日的使用募集资金节余情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141号文《关于核准广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行1,000万股新股，发行价格为每股51.23元，共收到股东缴入的出资款人民币512,300,000.00元。扣除承销费和保荐费7,123,000.00元后的资金余额为人民币505,177,000.00元，已于2016年1月20日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付各项发行费用人民币1,906,226.42元，实际募集资金净额人民币503,270,773.58元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第410021号验资报告。
(二) 墨水三期项目募投项目情况
2015年6月26日召开的公司 2015年第一次临时股东大会，通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，批准了公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于“墨水三期项目”、“商业保理项目”和“补充流动资金项目”。
根据2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司将根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额，募集资金不足的由公司自筹解决。2016年1月29日召开的公司第三次董事会2016年第2次会议，通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，对实际投入“墨水三期项目”的募集资金金额由26,397.00万元调整为10,327.00万元。
其中，墨水三期项目具体情况如下表所示：
募投项目 分项 投资金额 拟使用募集资金建筑安装及设备购置 67,910,000.00
墨水三期项目铺底流动资金 35,360,000.00
合计 103,270,000.00 103,270,000.00
专项报告第1页
二、墨水三期项目募集资金使用情况
截止2017年4月30日，墨水三期项目实际投资总额为64,848,203.17元，占承诺投入金额62.79%。具体情况如下表所示：
投资额占 实际投资金额与承诺投入募集
项目名称 实际投资金额 承诺投入 承诺投资金额的资金金额
金额比例 差额
墨水三期项目 103,270,000.00 64,848,203.17 62.79% 38,421,796.83墨水三期项目投资进度符合项目计划，实际投资金额与承诺投资金额存在差额的原因为：
（1）公司2016年非公开发行股票的募集资金总额为51,230万元，扣除发行费用后，募集资金净额为50,327万元，由于实际的募集资金净额少于拟投入的募集资金总额 99,897万元，墨水三期项目工程原计划投资 26,397万元调整为 10,327万元。由于实际可投入的募集资金减少，公司通过调整现在厂房安排等方式，解决了募投项目的建设用房，因此调减了项目的建筑工程安装费用。
（2）公司在建设陶瓷墨水项目三期工程时，充分发挥了在原有陶瓷墨水项目建设中所积累的建设经验，发挥自身技术优势，利用自身生产工艺方面积累的丰富经验，优化陶瓷墨水的生产工艺，节约了该项目的设备购置及安装的投资。
（3）在项目建设过程中，原计划采购的生产工艺及测试设备因市场变化和新产品的不断推出，设备产能提高但价格下降，同时公司在项目执行采购中又进一步优化，使得设备购置资金投入比预算在较大幅度的减少。
三、墨水三期项目使用募集资金节余情况
截止2017年4月30日，本公司墨水三期项目的具体使用及节余情况如下表所示：项目名称 金额
墨水三期项目工程募集资金 103,270,000.00减：募投项目已使用金额 64,848,203.17其中：建筑安装及设备购置 18,907,432.07铺底流动资金 35,785,421.10未支付的设备金额（注1） 10,155,350.00加：募集资金利息扣除银行手续费后净额 527,958.93募投项目使用募集资金结余净额 38,949,755.76注1：截止 2017年 4月 30日，墨水三期项目募集资金专户银行账户结余金额为49,105,105.76元；扣除未支付的工程设备余款10,155,350.00元后募集资金结余净
专项报告第2页
额为38,949,755.76元。
四、募投项目节余募集资金使用计划
鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司管理层建议将截至2017年4月30日止墨水三期项目节余的募集资金共计38,949,755.76元永久性补充流动资金。墨水三期项目如有后续支出，公司管理层拟使用自有资金予以支付。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年 5月 25日
专项报告第3页
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-042森霸传感科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过 2,000万元自有资金参与投资深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“架桥卓越”），公司为有限合伙人。
由于本公司的离任独立董事徐波先生系该投资基金的管理人深圳市架桥富凯投资有限公司（以下简称“架桥富凯”）的法定代表人和董事以及有限合伙人深圳市架桥资本管理股份有限公司（以下简称“架桥资本”）的法定代表人和董事长，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易具体内容详见公司 2018年 1月 4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：关于对外投资暨关联交易的公告》二、交易进展情况
日前，深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）的全体合伙人已经完成了合伙协议的签署，各合伙人本期出资已经到位，并于2018年5月11日取得了新版营业执照等相关证件，相关情况如下：
1、工商信息
公司名称：深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）
设立日期：2016年05月11日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-042执行事务合伙人:深圳市架桥富凯投资有限公司
注册资本：68,300万元人民币
住所：深圳市南山区桃源街道平山一路民企科技园5栋
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；
创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应取得相关部门批准后方可经营）
2、股权结构
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|合伙人名称|认缴出资额(万元)|认缴出资比例|
|深圳市架桥富凯投资有限公司|1,000|1.464128%|
|深圳市引导基金投资有限公司|12,500|18.301610%|
|深圳市架桥资本管理股份有限公司|3,634|5.320644%|
|横琴志合行远股权投资合伙企业（有限合伙）|1,366|2.000000%|
|深圳市翼飞投资有限公司|8,000|11.713030%|
|深圳前海鑫辰投资管理有限公司|2,000|2.928257%|
|深圳神策维新信息科技有限公司|1,000|1.464128%|
|苏州恒润进出口有限公司|1,000|1.464128%|
|沈福根|1,400|2.049780%|
|王嘉莉|1,000|1.464128%|
|吴云根|1,100|1.610541%|
|陆曙光|1,200|1.756954%|
|新疆幸福启航教育投资有限公司|1,000|1.464128%|
|北京中天嘉华资产管理有限公司|12,100|17.715959%|
|利得资本管理有限公司|900|1.317715%|

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-042
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|-|-|-|
|苏州市鼎立包装有限公司|500|0.732064%|
|仲兆兵|500|0.732064%|
|赣州发电设备成套制造有限公司|500|0.732064%|
|徐彦辉|1,000|1.464128%|
|中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)|12,000|17.569546%|
|森霸传感科技股份有限公司|2,000|2.928257%|
|赣州利荣投资合伙企业（有限合伙）|2,600|3.806734%|
|合 计|68,300|100%|

三、备查文件
1、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年5月14日
证券代码：000526 证券简称：紫光学大 公告编号：2016-098厦门紫光学大股份有限公司
关于更换年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
更换公司年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。具体内容公告如
下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，第八届董事会第十一次会议审议通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2016年度财务审计机构和内控专项审计机构，审计服务费为人民币180万元（含内控审计，不含税费），聘用期限一年。
公司已就更换会计师事务所事项与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所基本情况
2、统一社会信用代码：911101020855463270
3、执行事务合伙人：陈胜华
4、住所：北京市西城区裕民路18号2206房间
5、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；
法律法规规定的其他业务。
北京兴华具备证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务报表审计工作要求。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司于2016年11月28日召开了第八届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华为公司2016年度审计机
构。
2、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：“公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务超过五年，考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所。
公司近期重大资产重组事项所聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）
具备证券、期货业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在业务合作中体现出了专业、优质及更加全面的综合业务能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年年度审计机构。
经过充分的了解和沟通，我们认为本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关董事会审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，且已取得独立董事的事前认可，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
综上所述，我们同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016年度审计机构，并同意将《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》提交至公司 2016
年第五次临时股东大会审议。”
3、2016年11月28日，公司召开第八届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构暨更换会计师事务所的议案》，同意聘任北京兴华为公司2016年度审计机构。
4、本次变更会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。变更会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件：
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2014年度独立董事工作报告
独立董事:龚国伟
作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年9月被公司聘任为独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立与监督作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
本人于2014年9月被聘任为北京首航艾启威节能技术股份有限公司第二届董事会独立董事，截止报告期末公司共计召开1次董事会，本人均亲自参加。期间列席了公司2014年第二次临时股东大会。
本人作为第二届董事会独立董事，任职期间，每次会议召开前均了解会议议案情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。按时出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案。认真履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
因入职原因，本人在2014年度未发表独立意见。
三、公司现场办公情况
2014年度本人通过现场会议时间，对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事以及公司高级管理人员和相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展及时了解和掌握。
四、担任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司独立董事兼任第二届董事会薪酬和考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，期间认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。积极组织、参加薪酬和考核委员会、审计委员会的历次会议，对会议讨论的相关议案进行了认证研究和质询，严格按照公司制度履行职责，能够做到对各项议案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议，使董事会的决策和机制更趋专业化、透明化，确保公司决策严谨、科学、高效。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对审议的所有董事会议案，一是对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。二是认真听取股东意见和要求，通过调查、研究，与其他董事沟通，向董事会提出自己的建议和意见，保证小股东的意见得以重视；在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
2、关注公司的产业结构调整、新技术开发和新项目的进展。作为专业独立董事，经常和公司有关人员就行业的现状和未来发展趋势进行交流，探讨公司的产品方向以及重大战略方向问题，为公司的重大科技及研发方向提出建议。
3、在公司2014年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会提名委员会一起沟通了解公司2012年报人才引进情况及2014年的工作安排，就公司聘请的人才和发展方向提进行有有效的沟通，确保公司发展人才引进的科学性和实用性。
六、培训学习以及其他工作
1、为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，根据证券监管部门和深圳证券交易所要求，认真学习证监会、深交所及北京监管局最新的有关法律法规和
其它相关文件,增强对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，提高了维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责，创造了专业工作条件。
注重学习相关法律法规。积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理
解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
2、报告期内，无提议召开董事会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，更好的维护公司和中小股东的合法权益。加强同董事会、监事会、经营层的沟通与合作，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，为公司的持续稳定发展，维护全体股东的合法权益做贡献。
在新的一年里，随着公司生产规模的扩大，希望公司继续完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司及产品品牌及整体质量。充分利用现有优势，不断提高产品研发和创新能力，调整产品结构，提高综合竞争力，以更优异的业绩回报广大股东。
独立董事：龚国伟
2015年3月19日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-010永和流体智控股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。该通知对一般企业财务报表格式进行了修订，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更日期
按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的施行日期执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式按照财政部于2018年6月26日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的
规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整了以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
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|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额110,170,894.84元，上期金额145,666,427.58元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额64,805,080.34元，上期金额68,467,880.60元；调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额404,961.19元；调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元；调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|调减“管理费用”上期金额16,035,711.16元，上期金额15,588,926.19元，重分类至“研发费用”。|
|（3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。|“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元。|

除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、公司董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东利益的情形。基于上述意见，同意《关于会计政策变更的议案》。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《第三届监事会第四次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-059江苏新宁现代物流股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年6月06日下午14:30
2、召开地点：昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号)
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月06日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年6月05日15:00至2019年6月06日15:00期间的任意时间。
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长王雅军先生
6、参加本次会议的股东及股东委托代理人共计7人，代表公司股份107,096,732股，占公司股份总数的35.9637%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人为5人，代表公司股份96,576,032股，占公司股份总数的32.4308%；
通过网络和交易系统投票的股东为2人，代表公司股份10,520,700股，占公司股
份总数的3.5329％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持（代表）公司股份10,520,700股，占公司股份总数的3.5329%。
7、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式通过了以下议案：
审议通过了《关于豁免公司实际控制人及其配偶自愿性股份锁定承诺的议案》。
公司董事长王雅军先生及其一致行动人苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司与副董事长曾卓先生作为关联股东，在审议以上议案时回避表决。
表决结果：同意10,520,700股，占出席会议所有股东所持股份的9.8235％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％；回避表决96,576,032股，占出席会议所有股东所持股份的90.1765％。
中小股东表决情况：同意 10,520,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％；回避表决 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年6月06日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-129北京科锐配电自动化股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立安阳市科锐新能源有限公司的议案》，具体详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于投资设立安阳市科锐新能源有限公司的公告》（编号：2016-121）。
近日，公司接到通知，上述孙公司已完成工商注册登记并已取得由安阳市工商行政管理局龙安分局颁发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：安阳市科锐新能源有限公司
统一社会信用代码：91410506MA3XJB970Q
住所：安阳市龙安区产业集聚区岷山路（岷山公司办公楼102室）
法定代表人：韩明
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年12月23日
经营期限：2016年12月23日至长期
经营范围：光伏项目开发、运营管理；可再生能源、清洁能源的推广利用。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、安阳市科锐新能源有限公司营业执照。
北京科锐
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-005苏州海陆重工股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2019年 1月 18日以电话通知方式发出会议通知，于 2019年 1月 28日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据业务发展需要，为满足日常生产经营需要，2019年度公司拟向中国工商银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 13,000万元；拟向中国银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 20,000万元；拟向中信银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 17,000万元；拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 10,000万元；拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过 20,000万元；拟向中国民生银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 10,000万元；拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超 10,000万元；拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 15,000万元；拟向中国建设银行股份有限公司张家港分行申请综合授信额度不超过 35,000万元；拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过3,000万元；拟向上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度不超过 7,000万元。上述授信额度总计不超过160,000万元。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述
授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2019年2月13日召开公司2019年第二次临时股东大会。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2019-029迪安诊断技术集团股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1314号文核准，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）向特定投资者非公开发行A股股票 69,428,843股，发行价格每股 15.48元，募集资金总额为人民币1,074,758,489.64元，扣除保荐承销费（9,760,000.00元）及其他发行费用（3,574,932.87元）共计人民币13,334,932.87元，净募集资金总额为人民币1,061,423,556.77元，其中注册资本人民币69,428,843.00元，资本溢价人民币992,547,166.60元（加回主承销商承销费和保荐费的可抵扣进项税额552,452.83元）。上述资金于2018年12月26日到位，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月27日出具的信会师报字[2018]第ZF10723号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金进行了专户存储，截至2019年3月10日，公司已使用上述募集资金130,888,297.01元（其中暂时性补充流动资金及手续费已使用110,000,400.39元），剩余931,192,890.70元。
截至2018年12月26日，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截至2018年12|||
||序号||||||募集资金承诺|||||
||||项目名称||投资总额||||月26日自有资金||拟置换金额|
||||||||投资金额|||||
||||||||||已投入金额|||
|1||诊断业务平台服务能力提升及研发项目||51,156.62||51,156.62||6,377.91||6,377.91||
|2||冷链物流中心仓储设备技术改造项目||19,932.22||19,932.22||262.48||262.48||
|3||医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目||23,178.80||20,856.80||3,550.15||3,550.15||
|4||诊断试剂产业化项目||15,530.21||14,251.96||52.92||52.92||

||||||
|-|-|-|-|-|
|总计|109,797.85|106,197.60|10,243.46|10,243.46|

注：上表募集资金承诺投资金额与公司2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）披露的各项目拟投入募集资金金额存在差异，系募集资金承诺投资金额为扣除发行费用（不含税）1,278.25万元后的净额。
上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证并出具《关于迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZF10051号）。
二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施
公司在《2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）》中对募集资金置换先期投入做了如下安排：“本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换”。
截至 2018年 12月 26日，公司以自筹资金预先投入诊断业务平台服务能力提升及研发项目、冷链物流中心仓储设备技术改造项目、医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造项目、诊断试剂产业化项目合计金额为 10,243.46万元。公司拟对先期投入募投项目的自有资金进行置换，置换金额为 10,243.46万元。
公司本次置换与非公开发行股票申请文件中的内容一致，不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次预先投入募集资金的自筹资金全部为自有资金，不涉及银行贷款。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2019年3月11日出具了信会师报字[2019]第ZF10051号《关于迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
三、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
2019年3月11日公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
2019年3月11日公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，经全体监事表决，一致同意以公司募集资金10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。同意公司使用募集资金10,243.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、立信会计师事务所出具的鉴证报告情况
我们认为，贵公司管理层编制的《迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的
规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第十三次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于迪安诊断技术集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、中信建投证券股份有限公司关于迪安诊断技术集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2015-017北京合纵科技股份有限公司
签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合纵科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】959号文）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股新股（A股）2,600万股，发行价格为每股 10.61元。
公司募集资金总额 27,586.00万元，扣除发行费用总额 3,170.950352万元后的募集资金净额为人民币24,415.049648万元。
2015年7月1日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于签订募集资金三方/四方监管协议的议案》。公司已组织保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《募集资金三方监管协议》。近日，合纵科技全资子公司募集资金项目实施主体北京合纵实科电力科技有限公司（以下简称“合纵实科”或“子公司”）已完成增资，公司及子公司组织保荐机构、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银行股份有限公司北京知春路支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行，经协商，合纵实科已在上述银行设立募集资金专用账户，并签订募集资金四方监管协议，监管协议主要内容如下：
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，合纵科技及合纵实科（以下简称“甲方”）与保荐机构（以下简称“丙方”）、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、华夏银行股份有限公司北京知春路支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“乙方”），经协商，主要约定内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
开户行：北京银行股份有限公司中关村海淀园支行，账号：01091448700120105066992，截至2015年8月9日，专户余额为13,559.27万元。该专户仅用于“智能化户外环网开关设备生产线改扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
开户行：华夏银行股份有限公司北京知春路支行，账号：10276000000791140，截至2015年8月9日，专户余额为5,238.62万元。该专户仅用于“户外柱上开关建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
开户行：中国民生银行股份有限公司北京上地支行，账号：694820101，截至2015年8月9日，专户余额为3,157.26万元。该专户仅用于“小型化户外箱式变电站生产线建设项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
开户行：华夏银行股份有限公司北京中关村支行，账号：10277000000694343，截至 2015年 8月 10日，专户余额为 2,459.889648万元。该专户仅用于“智能化、小型化配电设备研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人张卫东、罗捷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-004深圳市科信通信技术股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月 7日、2019年 1月 24日召开了公司第三届董事会 2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》涉及到公司住所的条款进行了修改。具体内容详见公司分别于 2019年 1月 8日、2019年 1月 24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会 2019年第一次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《公司章程修订对照表》、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003）。
公司已于近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并于 2019年 1月 24日取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本登记信息如下：
一、公司营业执照基本登记信息
1、统一社会信用代码：91440300731133026E
2、名称：深圳市科信通信技术股份有限公司
3、类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
5、法定代表人：陈登志
7、成立日期：2001年08月28日
8、经营范围：通信配套设备的研发、生产、销售和技术服务；通信基站、电源产品、不间断电源（UPS）及配电设备、高低压成套电气设备、直流远供系统、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备、通信电池、广播通讯类铁塔桅杆等的研发、生产与销售；各类射频器件、天线（不含限制项目）等无线网络覆盖产品的研发、生产与销售；数据机房、数据中心的机房机柜、数据通信设备、数据中心微模块系统、数据中心解决方案的配套产品及相关集成的研发、生产、销售与技术服务、售后服务及安装服务；通信工程施工及技术服务；信息系统的设计、集成、运行维护；通信测试、监控、管理设备和通信施工工具的研发、生产与销售；通信软件的开发，销售、技术服务和成果转让；通信及通信网络系统、通信网络运维信息系统、动力环境监控系统、管道工程、建筑智能化工程、安全技术防范工程、综合布线工程的设计、系统集成、实施与维护（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信设备、电子产品、广播电视设备及计算机软硬件的信息咨询与技术服务、销售、安装、调试、维护、修理；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外柜、冷水机组、暖通及热泵设备、工业空调的设计、研发与销售、安装、维修；锂电池、铅酸电池的设计开发、生产和销售；物联网云端管理平台、移动互联网网络平台的技术开发；物联网模组、智能井盖、智能门禁和安防系统软件、智能家居网关的研发、生产、销售和应用；车载电子产品、车联网终端、GPS导航仪、智能车载设备、车载电子产品硬件及整机的设计开发、生产和销售；自有物业租赁。
二、备查文件
1、《公司营业执照》
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-104
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）函告，获悉国祯集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|安徽国祯集团股份有限公司|是|8,640,000股|2018 年 7月12日|2018 年 12月31日|平 安 信托 有 限责 任 公司|3.97%|融资|
|合 计|—|8,640,000股|—|—|—|3.97%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国祯集团持有公司股票 217,576,184股，占公司总股本的39.56%；其中质押本公司股份174,401,739股，占公司总股本的31.71%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
2016年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2016年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2016年度监事会工作情况
2016年度，公司监事会共召开了四次会议，具体情况汇报如下：
1、公司于2016年4月25日召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：
|||
|-|-|
|序号|议 案 名 称|
|1|《2015年度监事会工作报告》|
|2|《2015年度财务决算报告》|
|3|《关于对外报出2015 年度审计报告的议案》|
|4|《2015年度报告及其摘要》|
|5|《2015年度内部控制的自我评价报告》|
|6|《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|7|《关于续聘2016年审计机构及确认 2015 年度审计费用的议案》|
|8|《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》|
|9|《关于公司董事、监事薪酬的议案》|
|10|《关于未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议案》|
|11|《公司2016 年第一季度报告》|

2、公司于2016年5月18日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
3、公司于2016年8月1日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。
4、公司于2016年10月15日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过
了《2016年第三季度报告》。
二、2016年度监事会对公司有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2016年度，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的2016年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
（三）募集资金存放与使用情况
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督核查，监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号-超募资金使用（修订）》、《募集资金使用与存储管理制度》、《公司章程》等有关规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（四）收购、出售资产情况
公司监事会通过对公司2016年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2016年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2017年4月20日