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海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司
2016年度持续督导报告书
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1832号）核准，宁波均胜电子股份有限公司（曾用名“辽源均胜电子股份有限公司”，以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）于2015年8月非公开发行53,224,983.00股股票并在上海证券交易所申请上市，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）担任其持续督导保荐机构。根据保荐协议约定，2015年非公开发行股票持续督导期间为2015年8月至2016年12月31日。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3038号）核准，发行人以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 259,919,200股股票并在上海证券交易所申请上市，保荐机构担任其持续督导保荐机构。根据保荐协议约定，2016年非公开发行股票持续督导期间为2017年1月至2018年12月31日。
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式在发行人非公开发行股票并上市后持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
一、保荐机构自上市公司发行证券起对上市公司持续督导工作情况
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|项 目|工作内容|
|1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规，并切实履行其所做出的各项承诺|持续督导期内对上市公司董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外担保信息披露以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。|
|2、督导健全并有效执行相关制度|（1）公司治理制度督导公司根据相关法规要求和公司的实际情况严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理|

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||工作细则、独立董事制度、董事会秘书工作细则，目前公司治理状况良好。（2）内部控制制度督导公司不断完善财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则，目前公司内部控制制度有效，执行状况良好。（3）信息披露制度督导公司不断完善信息披露工作，及时审阅公司的信息披露文件。目前公司信息披露状况良好。|
|3、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况|公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、交易所纪律处分或者被交易所出具监管关注函的情况。|
|4、关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况|经核查，持续督导期内，上市公司及控股股东、实际控制人不存在违反公告承诺事项情形。|
|5、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查|经核查，上市公司不存在应披露未披露的重大事项。|
|6、现场检查情况|根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》，保荐机构分别于2016年12月12日至13日、2017年2月6日至7日对公司进行了2016年度两次现场检查。现场检查小组根据公司具体情况，制定出现场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围及工作进度、时间安排和具体事项。经检查，公司2016年度运作规范，业务经营没有重大变化，信息披露及时完整，公司独立性完好，募集资金使用程序合规，没有发生重大违法违规事件。|
|7、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及关注募集资金使用情况|（1）督导发行人严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定的程序使用募集资金；（2）督促发行人严格按照《三方监管协议》使用募集资金，关注募集资金使用效益。|
|8、保荐机构发表独立意见情况|2016年度，发表独立意见具体情况如下：2016年9月，保荐机构对发行人非公开发行限售股上市流通发表了核查意见。2016年6月，保荐机构对发行人重大资产购买实施情况发表了独立财务顾问核查意见2016 年 4 月，保荐机构对发行人 2015 年度募集资金存放与|

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|使用情况发表了专项核查意见。2016年2月，保荐机构对发行人使用募集资金置换预先投入的自筹资金发表了核查意见。2016年1月，保荐机构对发行人部分募集资金项目调整暨部分募集资金永久补充流动资金发表了核查意见。|

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构对 2016年度持续督导期内均胜电子信息披露情况进行了审阅和核查，经核查，保荐机构认为：2016年度持续督导期内，均胜电子披露公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
经核查，2016年度持续督导期内，均胜电子不存在应向中国证监会和证券交易所报告的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司 2016年度持续督导报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王中华 吴志君
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-011
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第八届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会 2018年第二次临时会议于2018年2月13日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。
本次会议的通知于2018年2月9日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长俞乃奋主持，经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-012）。本议案需提交股东大会审议批准后生效。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，内容详见与本公告同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-013）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2018年2月14日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2016-051哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 12月 12日，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事刘芳先生递交的辞职报告。刘芳先生因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘芳先生的辞职不会造成公司董事人数低于法定要求，不会影响公司董事会及公司经营活动的正常运行。刘芳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对刘芳先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-012江苏宏图高科技股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于 2017年 8月 30日审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》（详见临 2017-073公告）。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2017〕SCP416号），接受公司超短期融资券注册，注册金额为 6亿元人民币，自该通知书落款之日起 2年内有效。
2018年 1月 24日，公司完成了 2018年度第一期超短期融资券的发行。本期融资券发行额为 6亿元人民币，发行利率为7.5%，期限为 270日，单位面值 100元人民币，起息日 2018年 1月 24日，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。募集资金主要用于补充营运资金、优化债务结构。本次超短期融资券发行有利于改善公司债务结构，进一步增强公司竞争力。本期融资券由主承销商渤海银行股份有限公司通过簿记建档，集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司本期融资券发行的相关文件可登录上海清算所网站（www.shclearing.com）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年一月二十七日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-092号云南城投置业股份有限公司
关于公司取得借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 22日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）取得太平洋资产管理有限责任公司发放的7亿元借款，期限3+2年，增信措施为：公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-017天津天海投资发展股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因重要事项待核实，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年1月12日、2018年1月15日停牌，详情请参阅公司发布的《关于临时停牌的公告》（临2018-002）及《关于继续停牌的提示性公告》（临2018-003）。2018年1月15日，公司控股股东海航科技集团有限公司告知公司，其决定启动涉及公司的重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自2018年1月16日开市起停牌，预计连续停牌时间不超过一个月，详情请参阅公司发布的《关于重要事项核实暨重大资产重组停牌的公告》（临2018-005）。停牌期间，公司分别于 2018年 1月 23日、2018年 1月 30日、2018年2月6日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（临2018-008、临2018-013、临2018-016），于 2018年 1月 25日披露了《关于公司前十大股东持股情况的公告》（临2018-009）。
因预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组相关文件，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌，继续停牌时间自2018年2月12日起不超过一个月。
一、重组框架介绍
（一）交易对方类型
本次重组方案尚在磋商、论证中，交易对方涉及第三方，目前尚未最终确定。
交易对方与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
（二）交易方式
本次筹划的重大资产重组拟向交易对方购买资产，交易方式可能涉及发行股份和（或）支付现金购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。
（三）标的资产的行业类型
本次筹划的重大资产重组拟购买的标的为信息技术服务业资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自本次重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组事项，推进相关工作，截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
（一）相关各方就重组涉及的交易对方（包括控股股东的关联资产和第三方资产）进行了多次论证。截至目前，公司本次重组的交易对方暂定为第三方，不构成关联交易。
（二）相关各方正在就本次重大资产重组方案等事项开展进一步的沟通和磋商。截至目前，公司尚未与交易对方签订重组框架协议或意向协议。
（三）公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它有关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，已初步确定本次交易的独立财务顾问，并组织和安排相关中介机构积极进场开展工作，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的原因说明
鉴于本次重大资产重组的具体交易方案尚未确定，相关各方正在对本次重大资产重组的有关事项进行深入商讨、论证、完善和确定，交易事项尚存在不确定性，公司股票无法在原预计时间复牌。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司A股股票（证券代码600751）、B股股票（证券代码900938）自2018年2月12日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组方案，及时公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2019-077债券代码：151517 债券简称：19桂东 01
广西桂东电力股份有限公司关于调整2019年年度
生产经营主要指标计划及财务预算指标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司于2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议、2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》，提出了 2019年度公司生产经营计划和财务预算方案，公司全资及控股主要水电厂2019年预计发电量17.85亿千瓦时，计划财务售电量 41.53亿千瓦时；计划营业收入123.72亿元（其中电力主营业务收入17.95亿元、油品业务收入 101.00亿元）；营业成本 115.17亿元；期间费用 8.12亿元；计划合并净利润-1.75亿元（日常经营数据，不含母公司公允价值变动收益）。
由于公司发电厂流域2019年全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，外购电量减少，购电成本下降，利润增加；同时，公司提质增效管理特别是对应收款项催收管理取得良好成效，坏账计提减少，利润增加；此外，公司积极开拓油品业务市场，通过收购河南两家石油化工企业并形成油品业务产业链优势，油品业务规模扩大，收入大幅增加。以上主要因素导致公司年初预计的2019年年度主要生产经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异，需要对相关计划指标和财务预算报告进行调整。
二、2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标调整情况
公司拟对2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整，调整后的2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标如下：
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|-|-|-|
|主要指标|调整前|调整后|
|发电量（亿千瓦时）|17.85|20.08|
|财务售电量（亿千瓦时）|41.53|44.71|

||||
|-|-|-|
|营业收入（亿元）|123.72|270.11|
|其中：电力板块（亿元）|17.95|18.89|
|油品业务板块（亿元）|101|249|
|营业成本（亿元）|115.17|261.12|
|期间费用（亿元）|8.12|6.94|
|利润总额（亿元）|-0.83|0.74|
|其中：电力板块（亿元）|-1.58|-0.14|
|油品业务板块（亿元）|0.22|0.50|
|归属于母公司所有者的净利润（日常经营数据，不含母公司公允价值变动收益）（亿元）|-1.75|-0.01|

2019年利润指标计划情况表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||母公司||合并预测||
|一、营业收入||152,850.76||2,701,129.35||
|减：营业成本||123,152.96||2,611,166.73||
|税金及附加||727.00||3,302.49||
|销售费用||1.50||12,982.12||
|管理费用||4,213.36||18,588.98||
|财务费用|||24,173.82||37,818.23|
|加：公允价值变动收益||||||
|投资收益||463.66||-3,893.28||
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益||-6,134.21||-5,664.29||
|资产减值损失||||||
|信用减值损失（损失以“－”号填列）|||-2,790||-6,533.59|
||资产处置收益（损失以“－”号填列）|||2.58||
|其他收益||600.00||748.51||
|二、营业利润（亏损以“－”号填列）||1,144.22||7,595.02||
|加：营业外收入||154.88||1,152.52||
|减：营业外支出||546.02|||1,342.21|
|三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）||-1,535.36||7,405.33||
|减：所得税费用||1,380.09||4,392.46||
|四、净利润（净亏损以“－”号填列）||-2,915.45||3,012.87||
|其中：归属于母公司所有者的净利润||||-139.31||
|少数股东损益||||3,152.18||

三、董事会意见
公司2019年12月3日召开的第七届董事会第二十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2019年年度生产经营主要指标计划及财务预
算指标的议案》，同意根据公司实际经营情况对 2019年年度生产经营主要指标计划
及财务预算指标进行调整并提交公司股东大会审议。上述数据仅为公司对2019年经营情况的预算计划，不代表公司对2019年经营业务及业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事独立意见
本次公司调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的有关规定，充分考虑了公司 2019年全年的实际情况，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标，并同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次对2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司本次调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2019年12月3日
爿
深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙
)
财产份额转让协议
丑
:⒛17年TYHX转 01号
编号 字第
“ ”
转让方(甲方):山东天业恒基股份有限公司
(以下或称天业恒基
)
统一社会信用代码
:9137OOOO2671723O3L
法定代表人:曾
昭秦
地址:济
南市高新开发区新宇南路
1号济南国际会展中心A区
“ ”受让方
(乙方):山东鲁信文化传媒投资集团有限公司(以下或称
文化集团 )统一社会信用代码:913700O涩叨⒇碉3L
:姜
法定代表人 东
地址:济
南市历下区明湖路
100号
鉴于:深
圳天盈汇鑫投资中心
(有限合伙)(下称
“标的企业”
)于2016年 01月⒛
日在深圳市设立,合
伙企业注册资金总额为人民币【70OO0】
万元,其中 :甲方为合伙企业的有限合伙人,出资额为人民币Gg950万元,持有合伙企业全部财产的【99.93】
%,甲方己足额缴付了前述出资,并对其持有的财产份额享有完 “ ”整的所有权与处分权;深
圳市前海盈合投资有限公司
(以下简称
前海盈合 )为合伙企业的普通合伙人,出资额为
50万元,持有合伙企业全部财产的【0.07,0/o,前海盈合己足额缴付了前述出资,并对其持有的财产份额享有完整的所有权与处分权。
甲方自愿将其在标的企业的财产份额全部转让给乙方,乙方愿意受让。现各方根据《中华人民共和国合伙企业法》和
《中华人民共和国合同法》的规定,经协商一致,就转让财产份额事宜,达
成如下协议
:
一、转让标的
本协议转让标的:甲
方对标的企业出资
Gg95o万元,所
持有的标的企业1、
【∞。93】%的财产份额
;
2、
甲方同意将其持有的标的企业【∞。93】%的财产份额及基于该财产份额附带的所有权利和权益全部转让予乙方
;
甲方保证对本协议转让的财产份额拥有所有权及完全处分权。
3、
二、转让价格及转让款的支付期限和方式
:
甲方将其占
“标的企业”
的财产份额的
100%转让给乙方,转让价格为人1、
民币76⒛7.5万元。
2、
乙方应于本协议书生效之日起十五日内按照甲乙双方商定的支付方式将转让款人民币76387.5万元支付给甲方。
主、转让的效力
:
“ ”
自本协议书签署之日起,乙方对上述受让的标的企业财产享有所有权及相关的权益,乙方作为有限合伙人依据《合伙企业法》的规定,对标的企业的债务仅以其认缴的出资额为限承担责任。
四、甲方确认:截至本协议签订之日标的企业无任何负债,否则,甲方承担对遗漏债务的清偿责任。
五、自本协议签订之日起三日内,甲方将其所持有的标的企业合同、文件、印鉴等物品全部移交乙方,且甲方负责在该期限内完成办理标的企业财产份额转让工商变更登记手续以及其他所需审批、备案等手续。
六、违约责任
本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
七、双方经协商一致,可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书。
八、有关费用的负担
:
在本次财产份额转让过程中发生的有关费用
(如公证、评估或审计、变更登记等费用),由甲、乙双方各自依法承担
(法律有规定的按照法律规定承担主体承担;法律没有规定的,由甲乙双方平均分担
)。
九、争议解决方式
:
因履行本协议书所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权向乙方住所地人民法院起诉。
十、生效条件
:
本协议书自甲方向乙方转让标的企业财产份额的转让工商变更登记完成后
生效。
十一、本协议书一式伍份,甲、乙双方各执壹份、其余报有关部门。
(以下无正文
)
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【本页为《深圳天盈汇鑫投资中心(有限合伙)有限合伙财产份额转让协议》之签署页】
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东天业恒基股份有限公司
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乙方(盖章):山东鲁信
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签署地点:济
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签署日期
I1年
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证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-091
山东步长制药股份有限公司
关于全资子公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司近日收到全资子公司山东丹红制药有限公司（以下简称“山东丹红”）关于完成法定代表人变更的通知。经菏泽市工商行政管理局核准，山东丹红的法定代表人由赵菁变更为刘鲁湘。
山东丹红变更法定代表人后的新营业执照主要信息如下：
名称：山东丹红制药有限公司
统一社会信用代码：91371700734725174J
住所：菏泽牡丹工业园区昆明路99号
法定代表人：刘鲁湘
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2002年1月22日
营业期限：2002年1月22日至2035年11月23日
经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂的生产，中药材的种植、销售（仅限本企业种植的产品国家限制类除外）；中药材技术的研究与技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年9月13日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2016-018三江购物俱乐部股份有限公司
2016年上半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度1-6月的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、 主要会计数据（单位：元）
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|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入||2,160,783,353.24|2,250,871,078.17|-4.00|
|营业利润||62,029,657.34|57,255,710.72|8.34|
|利润总额||67,033,016.77|68,415,185.23|-2.02|
|归属于上市公司股东的净利润||50,300,915.52|51,184,594.03|-1.73|
|基本每股收益(元)||0.1225|0.1246|-1.69|
|加权平均净资产收益率||3.1573|3.1808|减少0.0235个百分点|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产||2,662,645,504.69|2,804,575,146.27|-5.06|
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,550,886,441.82|1,581,691,163.48|-1.95|
|||410,758,800.00|410,758,800.00|0|
||股本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)||3.7757|3.8507|-1.95|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上表以公司合并报表数据填制。
二、 经营业绩和财务状况的简要说明:
2016上半年度，公司实现营业收入21.61亿元，同比减少4.00%；营业利润6203
万元，同比增加8.34%；归属于上市公司股东净利润5030万元，同比减少1.73%。
主要业绩分析如下：
1、受经济增长放缓、消费需求减弱、行业同质化竞争，电商平台冲击等外部影响，以及企业仍在转型过程中的内部原因，2016年上半年度公司营业收入同比下降4.00%；
2、营业利润同比增加447万元，增幅8.34%，主要是由于本期收到新江厦股权转让款，确认投资收益1993万元；
3、归属于上市公司股东净利润5030万元，同比减少1.73%，主要是由于本期公司闭店赔偿支出增加同比增加所致。
三、 备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事
对关联交易事项的事前认可意见
我们收到无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年10月18日以通讯方式召开公司第一届董事会第三十五次会议的通知，对本次会议拟审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了认真的审核。
我们认为本次交易是公司赋能大健康的重要投资举措，通过投资 WuXi Diagnostic Investment (Cayman)Limited，赋能精准诊断，进一步完善公司在大健康产业布局。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害公司及股东的利益。同意将该议案提交公司第一届董事会第三十五次会议审议。
（以下无正文）
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-134转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于“天马转债”赎回的第七次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2019年11月18日
●赎回价格：100.353元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.6%，且当期利息含税）。
●赎回款发放日：2019年11月19日
●赎回登记日次一交易日（2019年 11月 19日）起，“天马转债”将停止转股；本次提前赎回完成后，“天马转债”将在上海证券交易所摘牌。
●截至2019年10月28日，公司“天马转债”尚未转股的转债面值总额为
26,838,000元人民币，少于3000万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，“天马转债”将停止交易。具体内容详见公司于2019年10月30日发布的《关于“天马转债”停止交易的公告》（公告编号：2019-121）。
2019年11月5日，“天马转债”已停止交易。
●风险提示：本次可转债赎回价格可能与天马转债停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在2019年11月18日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者关注投资风险。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，截至 2019年 10月 28日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）未转股余额为 26,838,000元，低于 3000万元人民币，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。2019年 10月29日，公司第三届董事会第十七会议审议通过了《关于行使“天马转债”赎回权的议案》决定行使本公司可转债的赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“天马转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“天马转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
当本次发行的可转债未转股余额为 26,838,000元，不足 3,000万元时，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的“天马转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2019年 11月 18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“天马转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于赎回条款的约定，赎回价格为每张100.353元（债券面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
每面值债券当期应计利息为IA＝B×i×t/365＝100×0.6%×215/365＝0.353元
计息天数：2019年4月17日起至2019年11月18日（算头不算尾）。
每面值债券赎回价格＝面值加当期应计利息的价格＝100.00+0.353＝100. 353元
投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本次债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构在向持有债券的个人兑付利息时负责代扣代缴，就地入库。各兑付机构应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据2018年11月 7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号），自2018年11月7日起至2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上发布“天马转债”赎回提示公告至少3次，通知“天马转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
在赎回登记日（2019年11月18日）次一交易日（2019年11月19日）起所有在中登上海分公司登记在册的“天马转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2019年11月19日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“天马转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2019年11月19日）起，天马转债将停止转股。
三、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0591-85628333
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-028
上海申达股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案
获得上海市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市国有资产监督管理委员会核发的《关于调整上海申达股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2016〕112号），原则同意上海申达股份有限公司董事会提出的调整后的非公开发行
股票方案，即非公开发行不超过11,747万股人民币普通股，募集资金总额不超过人民币124,860万元。上海申达（集团）有限公司将以现金方式认购本次发行股票总量的31.07%（具体认购数量按实际情况确定）。
本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会的批准和中国
证券监督管理委员会的核准。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2016年 5月 24日
重庆啤酒2014年第一次临时股东大会 法律意见书
重庆天元律师事务所
Chongqing Tianyuan Law Firm
关于重庆啤酒股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
渝天律法意字[2014]14号
致：重庆啤酒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆天元律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派董毅、彭东律师出席公司 2014年第一次临时股东大会，依法对公司本次股东大会有关事项发表法律意见，出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对公司本次股东大会的事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法承担相应法律责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司董事会于 2014年 7月 29日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上分别登载的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东
重庆啤酒2014年第一次临时股东大会 法律意见书
大会会议的召集人、召开时间、会议表决方式、现场会议地点、审议事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法、网络投票操作流程等有关事项。
2、本次股东大会于 2014年 8月 14日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2014年 8月 14日 14时在公司北部新区分公司（重庆市北部新区大竹林镇恒山东路9号）接待中心三楼会议室召开，由公司董事长黎启基先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为：2014年8月14日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式及审议事项与召开本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于公司本次股东大会出席人员及召集人的资格
1、本次股东大会出席人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据出席本次股东大会现场会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共7人，代表公司股份数为314,387,100股，占公司总股本的64.96%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议；本所律师亦受聘出席了本次股东大会现场会议。
经验证，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代理人代为出席本次股东大会的股东，均为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司本次会议股权登记日 2014年 8月 8日交易结束后登记在册的公司股东。股东代理人出具的授权委托书合法有效。
本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他
重庆啤酒2014年第一次临时股东大会 法律意见书
人员均具备出席会议的资格。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决数据，以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东 11人，代表公司股份数为76,599股，占公司总股本的0.02%。以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东之股东身份及出席会议、投票表决资格已由上证所信息网络有限公司投票系统予以认证。
综上，出席本次股东大会现场会议和以参加网络投票方式出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共计 18人，代表公司股份数为 314,463,699股，占公司总股本的64.98%。本所律师认为，该等股东或股东授权代理人及其他人员均具备出席本次股东大会的资格。
2、本次股东大会会议召集人的资格
根据本次股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，公司董事会系本次股东大会的召集人，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、关于公司本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议且在会议通知公告中列明的审议事项进行了表决。列入本次股东大会审议的议案共1项，与本次会议通知中载明的拟审议事项一致。
公司本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布表决结果。本次股东大会现场会议推举的股东代表、监事代表和本所律师共同参与了监票、验票和计票工作。
本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的有效表决情况表。
根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本股东大会表决通过了《关于补选柯俊财先生为公司第七届董事会董事的议案》。
重庆啤酒2014年第一次临时股东大会 法律意见书
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
重庆啤酒2014年第一次临时股东大会 法律意见书
（本页无正文，为重庆啤酒股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书签署页。）
重庆天元律师事务所
负责人： 经办律师：
刘震海 董毅
彭东
2014年8月 14日
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第二届九次董事会
独立董事关于对关联交易事项的独立董事意见
本公司独立董事孟祥云女士、林建清先生和邱进新先生于董事会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
1、董事会在对《关于香港中旅物流贸易有限公司与关联方香港中旅协记货仓有限公司签订物业租赁协议的议案》、《关于与港中旅财务有限公司签署<金融服务框架协议之补充协议>的议案》以及《关于公司2015年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交管易理制度》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、对于本公司与关联人之间发生的关联交易，公司均按照“公平、公正、公允”的原则进行操作，相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。
3、独立董事同意对2015年度日常关联交易的安排和交易金额的预计以及与关联方香港中旅协记货仓有限公司签订物业租赁协议、与港中旅财务有限公司签署《金融服务框架协议之补充协议》。
独立董事：
孟祥云、林建清、邱进新
证券代码：600030 证券简称：中信证券中信证券股份有限公司
2015年 3月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2015年3月份主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括中信证券母公司及下属3家证券子公司（境内，以下同），即，中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券（浙江）”）、中信证券（山东）有限责任公司（以下简称“中信证券（山东）”）和金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”）；
2、相关数据未经审计，且均为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中信证券及控股证券子公司2015年3月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2015年3月份||2015年3月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中信证券（母公司）|236,599|110,005|8,164,647|
|中信证券（浙江）|54,109|25,429|434,323|
|中信证券（山东）|31,771|16,488|379,518|
|金通证券|44|-17|9,856|

中信证券股份有限公司2015年4月9日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临 2016-046新疆友好（集团）股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|一、监事会会议召开情况|
|（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规|

范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016年 7月 29日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2016年 8月 10日在公司六楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
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|-|
|（四）|
|（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。|
|二、监事会会议审议情况|
|经审议并一致通过了以下议案：|
|（一）《公司 2016 年半年度报告及摘要》。|
|根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事|

会编制的 2016年半年度报告提出如下审核意见：
1、公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
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||2、公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海|
|证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公||
|司 2016 年上半年的经营管理和财务状况；||

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2016年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票 7票，其中赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。
|||
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||（二）《公司关于变更会计师事务所的议案》。|
||监事会认为，公司董事会在审议、表决该议案时，对拟聘用的德|
|勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审慎研究||
|公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立董事意见，公司审||
|计委员会对该事项出具了审核意见，公司董事会对此次变更年审会计||

||
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|师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存|
|在损害公司和股东利益的情形。|

表决结果：表决票 7票，其中赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。
（三）《公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的议案》。
根据有关规定，公司监事会就上述关联交易事项进行审阅，并发表监督意见如下：
|||
|-|-|
||监事会全体成员列席了审议上述关联交易事项的第八届董事会|
|第九次会议，公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均||
|履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对关联交易发表了事||
|前认可意见及独立董事意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审||
|核意见，公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、《上||
|海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司||
|章程》的有关规定，该关联交易未损害上市公司及其股东，特别是中、||
|小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益。||

表决结果：表决票 7票，其中赞成票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。
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|上述第二项、第三项议案需提交公司股东大会审议。|
|三、备查文件：友好集团第八届监事会第九次会议决议。|
|特此公告。|

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|新疆友好（集团）股份有限公司监事会||
||2016 年 8 月 12 日|
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-26
南京健友生化制药股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1026号）文核准，南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 6,350万股，注册资本由人民币 36,000万元增加至人民币 42,350万元，已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年7月13日出具天衡验字（2017） 00096号《验资报告》。公司股票已于 2017年 7月 19日在上海证券交易所上市。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
1、统一社会信用代码：91320100726054999R
2、名称：南京健友生化制药股份有限公司
3、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
4、住所：南京高新开发区MA010-1号地
5、法定代表人：唐咏群
6、注册资本：42350万元人民币
7、成立日期：2000年10月16日
8、营业期限：2000年10月16日至******
9、经营范围：药品生产（按许可证所列范围经营）；销售自产产品。药品的研发及其技术成果转让、技术咨询和服务。从事与本企业生产同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自有房屋租赁。（涉及许可证经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司
证券代码：600481证券简称：双良节能公告编号：2016-10
双良节能系统股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月18日 14点00分
召开地点：江阴国际大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月18日
至2016年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015 年度董事会工作报告的议案；|√|
|2|2015 年度财务决算报告的议案；|√|
|3|2016 年度财务预算报告的议案；|√|
|4|2015 年度利润分配预案的议案|√|
|5|2015 年度报告及其摘要的议案；|√|
|6|修订公司章程的议案；|√|
|7|续聘会计师事务所的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年 4月 20日召开的五届七次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600481|双良节能|2016/5/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2016年5月16日上午8:00-11:00，下午12:00-17:00
2．登记地点：公司董事会办公室
3．登记方式：
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1．会议会期半天，费用自理。
2．联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室
联系人：王晓松
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86630191-481
邮 编：214444
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会
2016年4月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司五届七次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
双良节能系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告的议案||||
|2|2015年度财务决算报告的议案；||||
|3|2016年度财务预算报告的议案；||||
|4|2015年度利润分配预案的议案||||
|5|2015年度报告及其摘要的议案；||||
|6|修订公司章程的议案；||||
|7|续聘会计师事务所的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。