Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
分众传媒信息技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2019年9月26日召开的公司第七届董事会第四次会议审议的相关议案，发表以下独立意见：
一、《公司关于拟向联营公司提供财务资助的议案》的独立意见
本次公司向联营公司TARGET MEDIA CULCREATIVEPTE.LTD.（以下简称“TMCC”）提供财务资助，有利于支持其业务发展，满足其日常经营的资金需要，TMCC的其他股东均按持股比例为其提供财务资助，此次对联营公司提供财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
二、《公司关于延长基金投资期限及存续期限的议案》的独立意见
本次延长珠海光控众盈产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）投资期限及存续期限有利于合伙企业更好地进行项目投资与退出，不会影响公司自身的日常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。因此，我们同意延长基金投资期限及存续期限的事项。
独立董事：杜民、葛俊、葛明、卓福民2019年 9月26日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-034
北京钢研高纳科技股份有限公司
财务报表合并范围发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“钢研高纳”)投资占天津钢研海德科技有限公司（以下简称“天津海德”）注册资本的40%，且天津海德董事会成员中钢研高纳派出董事已不占多数，已不符合合并报表的会计政策。从 2018年1月1日起，天津海德不再纳入合并范围。
天津海德的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|投资额（万元）|持股比例|
|1|北京钢研高纳科技股份有限公司|4000|40%|
|2|东莞市保德金属材料有限公司|800|8%|
|3|钢研大慧投资有限公司|800|8%|
|4|宁波宁兴特钢集团有限公司|600|6%|
|5|钢铁研究总院|500|5%|
|6|中国钢研科技集团有限公司|500|5%|
|7|渤海产业投资基金管理有限公司|300|3%|
|8|员工|2500|25%|
|合 计||10000|100%|

根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，投资方持有被投资方半数
或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决
权的，表明投资方对被投资方拥有权力，天津海德现有董事7人，其中钢研高纳派驻董事1人，根据现有情形，钢研高纳持有天津海德股份比例未达到控制且无实际控制，2018年1月1日起天津海德不再纳入合并范围。
二、对上市公司财务方面的影响
2017年，天津海德纳入公司合并报表的财务数据为：截至2017年12月31日，天津海德资产总额为18475.77万元，负债总额为9611.68万元，净资产总额为8864.09万元，营业收入为3131.11万元，净利润为-1960.41万元。2017年1-12月已经合并天津海德财务情况至钢研高纳财务报表中。
从2018年1月1日起，天津海德不再纳入合并范围，对钢研高纳不构成实质性影响。（以上数据已经审计，已于公司2017年年度报告中披露）
三、其他
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2018年4月24日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马其华，作为江苏雅百特科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
马其华本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：马其华（签署）
日期：2019-11-26
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2016-064苏州天马精细化学品股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年9月28日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东金陵投资控股有限公司（以下简称“控股股东”或“金陵控股”）增持公司股份的通知。
一、本次增持情况：
金陵控股自2016年9月27日至2016年9月28日期间，通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计增持本公司股份5,744,595股，增持均价为9.11元/股，占总股本的1.01%，本次增持完成后，持股比例由20.67%增加至21.68%。
截止本公告发布之日，金陵控股持有本公司股份 123,844,595股，占公司当前总股本的21.68%，仍为公司控股股东。
二、增持变动的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持股数量（股）|增持前持股比例|增持数量（股）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|金陵控股|118,100,000|20.67%|5,744,595|123,844,595|21.68%|

三、后续增持计划
鉴于对公司未来长久发展的信心及对资本市场的判断，金陵控股未来十二个月内不排除进一步增持公司股份的情形。
四、其他事项：
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定。
2、本次增持未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将继续关注金陵控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
厦门紫光学大股份有限公司
控股股东
关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报措施的承诺
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”）拟非公开发行股票募集资金，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障紫光学大填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作为紫光学大的控股股东作出承诺如下：
不越权干预紫光学大经营管理活动，不侵占紫光学大利益。
（本页无正文，为《厦门紫光学大股份有限公司控股股东关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报措施的承诺》的签署页）
西藏紫光卓远股权投资有限公司2016年8月29日
厦门紫光学大股份有限公司
实际控制人
关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报措施的承诺
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“紫光学大”）拟非公开发行股票募集资金，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障紫光学大填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作为紫光学大的实际控制人作出承诺如下：
不越权干预紫光学大经营管理活动，不侵占紫光学大利益。
（本页无正文，为《厦门紫光学大股份有限公司实际控制人关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报措施的承诺》的签署页）
清华控股有限公司2016年8月29日
厦门紫光学大股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报措施的承诺
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票募集资金，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《厦门紫光学大股份有限公司全体董事、高级管理人员关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报措施的承诺》之签章页）
全体董事、高级管理人员签名：
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林进挺 姬浩 金鑫
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廖春荣 郑铂 傅继军
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刘兰玉 李元旭 刁月霞
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王烨 王寅
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-037任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司第三届监事会第三次会议于2016年8月5日在
公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年7月26日以邮件、电话等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席会议2名。监事何小荣先生授权委托监事翁长文先生代为出席会议并表决，会议由监事会主席师召辉先生主
持，公司董事会秘书张冰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规的规定。
经审议和举手表决，形成决议如下：
一、通过《关于2016年半年度报告及2016年半年度报告摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
二、通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告
内容真实、准确、完整地披露了2016年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、通过《关于授权公司董事会使用自有资金人民币 2亿元额度购买理财
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-037产品的议案》。
为提高资金使用效率,增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下,公司拟授权董事会使用公司及控股子公司的闲置自有资金最高不超过人民币2亿元
购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品。以上授权投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
同意将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
四、通过《关于向控股子公司提供借款用于购买房产的议案》。
为缓解公司办公场所紧张压力，公司于2016年5月6日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用自有资金在北京购买办公场所的议案》，同意公司使用金额不超过9,000万元人民币，购买位于北京市海淀区高里掌路的3号院第2#楼的房产作为办公场所。
由于购房主体资格限制，根据北京市地方房地产政策相关要求并结合实际情况，公司拟将上述议案中购买房产的主体变更为住所位于北京市的控股子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（下称“亚鸿世纪”），并由公司以自有资金向亚鸿世纪提供不超过8,000万元人民币借款用于购置前述房产(含房屋装修相关费
用)。借款期限为24个月，在借款期限内，公司按照中国人民银行同期贷款基准利率向亚鸿世纪收取利息，利息按年度结算。
监事会认为：亚鸿世纪是公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。向其提供借款用于购买房产符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东的合法权益的情形，亦不存在损害亚鸿世纪少数股东的权益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
五、通过《关于聘请 2016年度审计机构的议案》。
与会监事认为，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度担任公司审计机构期间，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-037表独立审计意见。同意公司继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，同时由董事会与其协商确定审计费用及签订相关协议。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2016年8月9日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-009
信质电机股份有限公司
关于公司控股股东及相关股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月8日，信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东台州市椒江信质工贸有限公司(以下简称“信质工贸”)、股东浙江创鼎投资有限公司(以下简称“创鼎投资”)、董事叶小青女士、董事尹强先生共同签署的《股份减持计划书》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东及相关股东情况介绍
信质工贸系公司控股股东，持有公司股份为81,405,000股，占公司股本总数的40.70%；创鼎投资系公司发起股东之一，持有公司股份为 10,050,000股，占公司股本总数的5.02%；叶小青女士系公司股东、董事，持有公司股份为22,500,000股，占公司股本总数的11.25%；尹强系公司股东、董事，持有公司股份为 7,500,000股，占公司股本总数的3.75%。信质工贸系尹兴满先生和叶小青女士共同投资设立，创鼎投资系尹巍独资设立，尹巍、尹强系尹兴满先生和叶小青女士之子。四位股东共计持有公司股份为 121,455,000股，合计占公司股本总数的60.72%。截止 2015年 3月 16日，公司上市满三十六个月，根据上述股东的承诺及公司相关公告，信质工贸及相关股东所持有的限售股 121,455,000股于2015年3月16日起解除限售。
二、控股股东股份减持计划
1、减持股东：台州市椒江信质工贸有限公司、浙江创鼎投资有限公司、叶小青、尹强；
2、减持目的：因上述拟减持公司自身发展或个人资金需求；
3、拟减持时间：2015年3月16日至2015年6月30日；
5、减持方式：大宗交易、集合竞价。
三、其他事项
1、按照该计划减持公司股份后，信质工贸、创鼎投资、叶小青、尹强合计持有的公司股份不低于101,455,000股，占公司股本总数的比例不低于50.72%。
2、信质工贸、创鼎投资、叶小青、尹强在按照该计划减持公司股份期间，还应当遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定的情况。
四、备查文件
1.《股份减持计划书》。
特此公告
信质电机股份有限公司董事会 2015年2月9日
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十九次会议相关议案发表如下意见：
一、关于计提减值准备的议案
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2019年前三季度的财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
二、关于提名独立董事候选人的议案
我们对公司第四届董事独立董事候选人冯巧根先生进行了审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》第146条规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意公司上述议案并同意将此议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议并选举。
独立董事：高学敏、袁学礼、周卫国
二〇一九年十月二十四日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-088北海银河生物产业投资股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票触及平仓线，经公司申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自 2017年 7月 18日开始停牌。
2017年 8月 1日，公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票继续停牌并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2017年10月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司2017年9月29日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，将在2017年10月17日召开2017年第二次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟购买标的资产为北京远程心界医院管理有限公司（以下简称“远程心界”）的控股股权，其控股股东为北京远程视界科技集团有限公司，其实际控制人为自然人韩春善。本次交易前，公司与远程心界的控股股东、实际控制人不存在关联关系。
2、交易具体情况
本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，交易方式为拟以现金购买标的资产股权，具体方案待进一步明确。
本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
2017年 9月 15日公司与北京远程视界科技集团有限公司、北京金宏大投资管理中心签署《现金收购资产框架协议》。协议主要内容详见公司2017年9月16日在巨潮资讯网披露的《银河生物：关于签署框架协议的公告》（公告编号：2017-081）。
4、本次重组涉及的中介机构名称及进展情况
本次重组事项涉及的中介机构为：独立财务顾问为民生证券股份有限公司，审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙），法律顾问为北京市长安律师事务所。截至目前，中介机构均已针对标的资产的财务、业务、法律等方面展开工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
根据初步交易方案，本次交易不涉及有权部门的事前审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
自公司股票停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。目前中介机构已针对标的资产的财务、业务、法律等方面展开工作，并对此次重组的方案进行商讨和论证，重组各项工作均在有序推进中。同时，停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，及时履行信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，同时相关审计和评估工作仍在进行中，公司预计无法在 2017年 10月 18日前披露重组方案。为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，公司将召开 2017年第二次临时股东大会审议《关
于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
三、承诺事项
若公司股东大会审议通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司争取连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月；公司争取于2018年1月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的资产重组信息。
若公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问专项意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组相关工作正在积极推进之中，自公司股票2017年7月18日发布《停牌公告》以来，公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的要求，编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露信息真实、准确。由于本次交易涉及的审计、评估工作仍在进行之中，相关各方就交易方案仍需进一步协商、沟通、论证。因此，预计本次重组无法在 3个月内公告重组预案或草案。
本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益，公司股票延期复牌具有合理性。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，并根据规定履行公告及复牌义务。
五、独立董事意见
本次资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次
公司资产重组所涉及的尽职调查、审计等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需与有关各方进一步沟通、协商和论证，为确保公司资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障公司资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们同意《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并同意将本事项提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-045杭州老板电器股份有限公司
关于公司实际控制人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年12月15日收到实际控制人任建华先生的通知，任建华先生于2015年7月12日做出的关于增持公司股份的计划已经完成。现将有关情况公告如下：
一、增持目的及增持计划
公司于 2015年 7月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2015-030），基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，公司实际控制人任建华先生自公司股票复牌后6个月内，通过深圳证券交易所系统以竞价买入的方式增持公司股票，增持金额不低于人民币 1000万元，并在增持计划实施后6个月内不减持其所持有的本公司股份。
二、增持计划的实施情况
1、增持人：公司实际控制人任建华先生（任建华先生通过控股股东杭州老板实业集团有限公司间接持有公司37.31%的股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司1.02%的股份，其本人直接持有公司0.93%的股份，为公司的实际控制人。）
3、增持时间：2015年12月15日
4、增持数量：24.91万股，约占公司总股本的0.05%
本次增持前，任建华先生通过控股股东杭州老板实业集团有限公司间接持有公司37.31%的股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司1.02%的股份，其本人直接持有公司0.93%的股份，合计持有公司39.26%的股份。
本次增持后，任建华先生通过控股股东杭州老板实业集团有限公司间接持有公司37.31%的股份，通过杭州金创投资有限公司间接持有公司1.02%的股份，其本人直接持有和通过南华老板1号持有公司0.98%的股份，合计持有公司39.31%的股份。
5、增持均价：40.15元/股
三、其他需要说明的情况
1、本次增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
3、任建华先生在增持实施期间未减持其所持有的本公司股份。
4、任建华先生承诺：在增持股票之日即2015年12月15日起六个月内不减持其所持有的本公司股份。
四、律师专项核查意见
北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于杭州老板电器股份有限公司实际控制人增持公司股份专项核查的法律意见书》，认为：
1、本次增持的增持人任建华先生具备实施本次增持的主体资格；
2、本次增持行为符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定；
3、本次增持符合《收购管理办法》规定的免于以要约方式增持以及提交豁免发出要约的申请的条件。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
证券代码：000916 股票简称：华北高速 编号：2014—15
华北高速公路股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
2014年1月24日，华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)以公告方式向全体股东发出召开公司2014年第一次临时股东大会的通知。2014年1月25日，公司董事会以公告方式向全体股东发出《更正公告》，对于2014年1月24日刊发的本次股东大会会议通知表述方式予以更正，并同时发出更正后的公司2014年第一次临时股东大会的通知。2014年2月12日，公司董事会以公告方式向全体股东发出公司关于变更2014年第一次临时股东大会召开时间的通知。2014年第一次临时股东大会于2014年2月24日上午9：30分在公司四层会议室召开。
本次临时股东大会召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京观韬律师事务所胡胜林、王乙晴律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东和委托代理人共8名，代表股份725,157,832股，占公司股份总额的66.53%。
二、提案审议情况
本次选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事，第六届监事会监事采用累
积投票制。经对议案记名投票、现场表决，会议审议通过了如下议案：
（一）选举郑海军先生、吴秉军先生、陈元钧先生、孟杰先生、陈长来先生、吕洪娟女士、杨华森先生、彭顺义先生、齐树平先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。
1、选举郑海军先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、选举吴秉军先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
3、选举陈元钧先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
4、选举孟杰先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
5、选举陈长来先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
6、选举吕洪娟女士为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
7、选举杨华森先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
8、选举彭顺义先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
9、选举齐树平先生为公司第六届董事会非独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（二）选举王水先生、刘克增先生、李英平先生、李华杰先生、陈巍女士为公司第六届董事会独立董事的议案。
1、选举王水先生为公司第六届董事会独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、选举刘克增先生为公司第六届董事会独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
3、选举李英平先生为公司第六届董事会独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
4、选举李华杰先生为公司第六届董事会独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
5、选举陈巍女士为公司第六届董事会独立董事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
（三）选举徐毅先生、胡煜女士、陈焱女士、焦永顺先生为公司第六届监事会监事的议案。
1、选举徐毅先生为公司第六届监事会监事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、选举胡煜女士为公司第六届监事会监事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
3、选举陈焱女士为公司第六届监事会监事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
4、选举焦永顺先生为公司第六届监事会监事。
同意股份725,157,832股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）律师姓名：胡胜林、王乙晴
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一四年二月二十四日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-090
金正大生态工程集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2018年11月8日14：30
网络投票时间：2018年11月7日至2018年11月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年11月8日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月7日15：00至2018年11月8日15：00期间的任意时间。
（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长万连步先生
（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计17人，代表有表决权的股份为1,916,736,299股，占本公司总股份数的58.2484%，其中：（1）现场会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共14人，代表有表决权的股份1,877,899,026股，占本公司总股份数的57.0682%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份38,837,273股，占本公司总股份数的1.1802%。
参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共15名，代表有表决权的股份116,736,299股，占本公司总股份数的
3.5475%。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表
决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意股份1,910,024,492股，占出席会议有表决权
股东所持股份的99.6498%；反对股份0股；弃权股份6,711,807股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3502%。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份110,024,492股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的94.2505%；反对股份0股；弃权股份6,711,807股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的5.7495%。
2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意股份1,916,736,299股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
其中中小投资者的表决结果为：同意股份116,736,299股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
五、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、金正大生态工程集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议。
份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-045江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意
见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
二、关于公司非公开发行股票方案的独立意见
经审核公司本次非公开发行股票的方案，我们认为本次发行方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司非公开发行股票预案的独立意见
经审核公司本次非公开发行股票的预案，我们认为公司本次非公开发行具备必要性与可行性，本次非公开发行方案公平、合理，本次非公开发行方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时履行了法定程序。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意本次非公开发行股票的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见
公司董事会关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告，论证了本次发行具备必要性与可行性，本次非公开发行方案公平、合理，本次非公开发行方案的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。
五、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见
我们认为本次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策和行业发展方
向，符合公司未来发展战略，投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，本次非公开发行股票募集资金使用具有可行性。
六、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司实际控制人季伟、季维东拟通过资产管理计划认购本次非公开发行股
票，构成关联交易。关联董事回避了与之有关的议案的审议、表决。决策程序符合《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。
七、关于《北京千石创富资本管理有限公司与江苏金通灵流体机械科技股
份有限公司非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议》的独立意见
本次签署的附条件生效的股份认购协议符合法律、法规、规范性文件的规定，是按照公平、合理的原则协商达成的。本次非公开发行价格由公司股东大会授权董事会或董事会授权人在取得中国证券监督管理委员会或其他有权机关关于本
次发行的核准批复后，按照中国证券监督管理委员会相关规定，根据竞价结果与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。公司实际控制人季伟、季维东拟设立的资产管理计划不参与本次发行定价的市场询价过程，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购公司本次发行股票。本次交易定价原则符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
八、关于《高邮市林源科技开发有限公司之附条件生效增资协议》的独立
意见
本次签署的附条件生效增资协议符合法律、法规、规范性文件的规定，是按
照公平、合理的原则协商达成的。本交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
九、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况专项报告的
独立意见
经核查，公司前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
特此公告。
此页无正文，为《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
全体独立董事：
朱红超 刘正东 方少华
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一六年六月七日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-055国轩高科股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-119）。
根据上述决议，现将公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告日，本期购买的理财产品：
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|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品|10,000|保本保证收益型|2018年5月29日|2018年7月30日|3.12%|
|2|汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品|3,500|保本保证收益型|2018年5月29日|2018年6月29日|2.89%|

公司及子公司与上述募集资金监管银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均经过严格筛选和风险评估，但受金融市场宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同，财务负责人负责组织具体实施。公司财务部建立购买理财产品的台账，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资理财产品进行内部监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）尚未到期理财产品情况
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|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|25,000|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年7月4日|3.60%|

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|2|中信理财之共赢利率结构19252期人民币结构性理财产品|14,800|保本浮动收益型|2018年3月9日|2018年6月25日|4.55%或4.95%|
|3|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|8,500|保本浮动收益型|2018年3月14日|2018年6月14日|4.6%|
|4|汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品|35,000|持有到期保本保证收益型|2018年3月28日|2018年6月27日|3.30%|

（二）已到期理财产品情况
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|序号|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|1|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|100|保本浮动收益型|2017年12月29日|2018年2月5日|是|3,068.49|
|2|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|14,900|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年2月8日|是|457,205.48|
|3|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|10,000|保本浮动收益型|2018年2月11日|2018年3月19日|是|306,849.32|
|4|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|100|保本浮动收益型|2017年12月29日|2018年4月3日|是|8,821.92|
|5|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|14,900|保本浮动收益型|2018年1月3日|2018年4月8日|是|1,357,328.77|
|6|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|9,000|保本浮动收益型|2018年3月21日|2018年4月26日|是|276,164.38|
|7|汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品|5,000|持有到期保本保证收益型|2018年3月27日|2018年4月27日|是|136,916.67|
|8|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第5期|25,000|保本浮动收益型|2018年1月18日|2018年5月9日|是|2,736,986.30|
|9|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|15,000|保本浮动收益型|2018年4月9日|2018年5月14日|是|460,273.97|
|10|汇 丰 银 行 美 元LIBOR 挂钩区间累计人民币投资产品|4,000|保本浮动收益型|2018年4月27日|2018年5月28日|是|103,677.78|

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|截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为|
|96,800万元（含本次交易），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管|
|理的授权投资额度。|
|特此公告。|
|国轩高科股份有限公司董事会|
|二〇一八年六月四日|
证券代码：002317 公告编号：2017-022广东众生药业股份有限公司
关于获得广东省创新型企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省高新技术企业协会颁发的广东省创新型企业证书。公司被认定为 2016年广东省创新型企业，有效期三年。
公司被认定为广东省创新型企业，是对公司自主创新能力的充分肯定。公司将充分利用创新型企业的政策优势继续加大创新型企业建设力度，提升公司的整体技术创新水平，增强持续创新能力，实现公司健康、持续发展。公司被认定为广东省创新型企业，不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-020厦门日上集团股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足子公司生产经营资金需求，同意公司为控股子公司的银行综合授信业务提供总金额不超过人民币18亿元的保证担保。有效期自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容已于2018年4月3日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现就该公告披露的 18亿元担保额度的详细分配情况补充说明如下：
1、公司为控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司提供担保额度不超过9.9亿元人民币，每笔担保的具体额度及担保期间依据厦门新长诚钢构工程有限公司与银行签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
2、公司为控股子公司厦门日上金属有限公司提供担保额度不超过1.9亿元人民币，每笔担保的具体额度及担保期间依据厦门日上金属有限公司与银行签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
3、公司为控股子公司四川日上金属工业有限公司提供担保额度不超过2亿元人民币，每笔担保的具体额度及担保期间依据四川日上金属工业有限公司与银行签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
4、公司为控股子公司新长诚（漳州）重工有限公司提供担保额度不超过2.7亿元人民币，每笔担保的具体额度及担保期间依据新长诚（漳州）重工有限公司与银行签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
本次补充公告为对公司于2018年4月3日披露的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（公告编号：2018-013）内容的细化及补充，不涉及对该公告内容的更改。
厦门日上集团股份有限公司董事会