深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2015)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-050
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知及会议资料已于 2015年 7月 17日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2015年7月29日（星期三）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》与《中国证券报》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2015年半年度<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会提出换届选举。公司第四届董事会设9名董事，其中独立董事3名。
经广泛征询，并结合公司的实际情况，公司董事会提名委员会提名黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、贾钧先生、郑亚明先生、杨林先生、秦飞先生、廖爱敏女士、董秀琴女士为公司第四届董事会董事候选人，其中秦飞先生、廖爱敏女士、董秀琴女士为第四届董事会独立董事候选人。简历附后。
上述董事候选人在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司第三届董事会独立董事已对上述议案发表了独立意见，认为公司董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意上述董事候选人的提名。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会以累积投票表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于非独立董事、董事会秘书津贴的议案》。
根据目前市场水平和公司的实际情况，公司非独立董事、董事会秘书的津贴调整为每年3万（税前）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司未
来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。
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具体内容详见巨潮资讯网刊登的《深圳市英威腾电气股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
6、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》。
7、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期符合条件的公告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》。
8、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
因回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 221,272股，及公司股票期权与限制性股票激励计划授予的期权采取自主行权模式，自公司2014年度权益分派完成日2015年4月30日至2015年7月 28日期间，激励对象以自主行权方式行权共计 773,158份，致使公司注册资本发生变化。公司董事会同意以上因素导致《公司章程》中公司注册资本进行调整。
《公司章程》修订如下：
《公司章程》第六条：
原为：公司注册资本为人民币71,501.674万元。
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修订为：公司注册资本为人民币71,556.8626万元。
《公司章程》第十九条：
原为：公司股份总数为71,501.674万股，全部为人民币普通股股票。
修订为：公司股份总数为71,556.8626万股，全部为人民币普通股股票。
修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。公司 2013年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权该议案由董事会完成，无需提交股东大会审议。
9、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司申请银行授信的议案》。
根据业务发展需要，公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司拟向工商银行苏州分行申请不超过8,000万元人民币的授信额度，授信期限为1年。内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等品种，最终以银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权该公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2015年8月19日（星期三）下午2:00召开公司2015年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房公司五楼北多功能厅，股权登记日为2015年8月13日（星期四），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
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深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2015年 7月29日
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附件：第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
黄申力先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学自动控制系毕业，工学学士，工程师职称。曾任宁波卷烟厂工程师、普传电力电子（深圳）有限公司市场部经理、深圳市英威腾实业有限公司董事长兼总经理。2002年发起创立深圳市英威腾电气有限公司，现任公司总裁。
截止目前，黄申力先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。黄申力先生目前持有公司股份130,444,882股，占公司总股份的18.22%，黄申力先生是公司的实际控制人、控股股东。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张科孟先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年获同济大学电气工程及其自动化专业硕士学位，工程师职称。曾任华为电气股份有限公司、艾默生网络能源有限公司工程师。张科孟先生从事变频器控制技术的研究与开发十年，发表多篇学术论文，主持了公司CHV、CHE、CHF、CHH、CHA系列产品的开发，解决了矢量控制变频器中的多项关键技术问题。现任公司副总裁。
截止目前，张科孟先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。张科孟先生目前持有公司股份16,916,742股，占公司总股份的2.36%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李颖女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993年毕业于吉林工程技术师范学院，获工业自动化学士学位，2011年取得清华-威尔士大学工商管理硕士学位，国家人力资源管理师资格、中级职称。曾任吉林工程技术师范学院师培科长、讲师等职。2005年加入深圳市英威腾电气股份有限公司，现任公司副总裁。
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截止目前，李颖女士与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。李颖女士目前持有公司股份
938,735股，占公司总股份的0.13%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郑亚明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学自动控制系，工程师职称。曾任兰州电机厂工程师、主任工程师；深圳华为电气技术有限公司，艾默生网络能源有限公司研发工程师、中试项目经理、供应链质量部副经理、供应链QC部总经理、高级培训讲师；深圳市摩派科技有限公司运作管理总监兼生产部总经理和质量部总经理。现任公司副总裁。
截止目前，郑亚明先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。郑亚明先生目前持有公司股份1,050,967股，占公司总股份的0.15%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨林先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽理工大学机电系工业自动化专业。曾任马鞍山巨龙公司技改办工程师、普传电力电子（深圳）有限公司业务部课长。2002年加入深圳市英威腾电气有限公司，现任公司国内销售事业部副总经理。
截止目前，杨林先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。杨林先生目前持有公司股份
34,524,829股，占公司总股份的4.82%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
贾钧先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学工业自动化专业，学士，曾在清华大学深圳研究生院EMBA总裁进修班学习，并取得结业证书。历任苏州铸造机械厂助理工程师，深圳电信发展公司深圳市电信商场销售工程师，深圳市万江龙实业发展有限公司副总经理。现任深圳市摩派科
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技有限公司总经理，境外公司 KALO FINANCELIMITED和OCEAN
INTERNATIONAL TRADING LIMITED董事。
截止目前，贾钧先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。贾钧先生目前持有公司股份
17,597,856股，占公司总股份的2.46%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历
秦飞先生：1963年出生，中国国籍，加拿大皇家大学MBA，中欧国际工商学院EMBA。曾任深圳市计量检测技术开发公司总经理助理兼办公室主任、深圳市政府技术监督局属下合资企业天祥公证检验中心中方董事兼财务部部长、深圳市质量认证中心办公室主任，深圳能源投资股份公司财务部副部长、安委办主任，第四届、第五届、第六届董事会秘书，深圳能源集团股份有限公司第七届董事会秘书。现任深圳董事会精英资讯管理有限公司执行董事，深圳富佳基业资产管理有限公司董事长，深圳市兆驰股份有限公司独立董事，深圳市航盛电子股份有限公司独立董事。
秦飞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
廖爱敏女士：1967年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后获新疆大学法学学士学位、中国人民大学经济法研究生、中国政法大学民商法博士研究生。曾任广东省律师协会知识产权专业委员会委员，深圳市律师协会知识产权专业委员会委员。现任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人律师；中国政
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法大学法学院兼职教授；海南仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员；全国律师协会知识产权专业委员会委员。
廖爱敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
董秀琴女士：1971年出生，中国国籍。先后毕业于吉林大学经济管理学院管理科学系会计学专业、厦门大学经济学院会计系以及厦门大学管理学院会计
系。现任深圳大学经济学院会计系副教授，博士、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员。现任沈阳商业城股份有限公司、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事。
董秀琴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。