Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-026江苏传艺科技股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除
限售的首次公开发行前股份的数量为11,520,000股，占公司总股本的8.0208%
2.本次解除限售股份上市流通日为2018年4月26日（星期四）
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏传艺科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]402号）核准，江苏传艺科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票
不超过3,590.67万股。
经深圳证券交易所《关于江苏传艺科技股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上【2017】260号）同意，公司首次公开发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“传艺科技”，证券代码为“002866”。
本公司首次公开发行的 3,590.67万股人民币普通股股票自 2017年 4月 26日
起在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行股票前总股本为107,720,000股，首次公开发行股票后
总股本为143,626,700股。其中限售股票为107,720,000股，占公司总股本的
75.00%，无限售条件股份数量为35,906,700股，占公司总股本的25.00%。
(二)公司上市后股本变动情况
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生增发、配股、公积
金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-026截止本公告披露日，公司的总股本为143,626,700股，其中尚未解除限售
的股份数量为107,720,000股，占总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东江苏高投鑫海创业投资有限公司、江苏高投
润泰创业投资合伙企业（有限合伙）和扬州扬子高新产业创业投资基金中心（有
限合伙）3名机构类股东。
（一）上述股东做出的承诺
1、上述股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行
股票上市公告书》中做出的承诺一致，承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日期为2018年4月26日（星期四）。
2、本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，解除数量为11,520,000股，占公司总股本的8.0208%；本次实际可上市流通的股份数量为11,520,000股，占公司总股本的8.0208%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为3户，3户均是机构类股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售||本次解除||
||序号||股东全称|||||备注|
||||||股份总数||限售数量||
|1||江苏高投鑫海创业投资有限公司||5,070,000||5,070,000|||
|2||江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）||4,610,000||4,610,000|||

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-026扬州扬子高新产业创业投资基金中心
3 1,840,000 1,840,000
（有限合伙）
||||
|-|-|-|
|合 计|11,520,000|11,520,000|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
传艺科技本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律法规、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺；截至本核查意见出具日，传艺科技关于本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-040
威创集团股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2009年11月16日至17日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,345万股，发行价格为每股人民币 23.80元，募集资金总额为人民币1,272,110,000.00元，扣除保荐承销费后为人民币 1,216,190,775.29元，于 2009年 11月 19日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009年 11月 20日出具的深鹏所验字[2009]170号验资报告审验。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2009年 11月 25日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。具体开户情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||银行名称||银行账号|
|1||中信银行股份有限公司广州分行||7444410182400009061||
|2||中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行||44001471018059668888||
|3||招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行||120902158010702||

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司将节余募集资金 1,480.50万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2017年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于首次公开发行募集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
截止本公告日，公司已将上述募集资金专户中全部节余募集资金用于永久性补充流动资金，并已将全部募集资金账户注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2017年6月9日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-061深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年5月9日开市起停牌；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，前述具体内容详见公司于 2016年 5月 7日、5月 14日、5月21日及5月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告（一）、（二）》（公告编号：2016-048、2016-058）。
截至本公告日，公司及有关方面正在加紧积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自 2016年 6月6日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月四日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-068债券代码：112094 债券简称：11中利债
中利科技集团股份有限公司
2011年公司债券2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
11中利债（以下简称“本期债券”）将于2016年6月20日支付2015年6月20日至2016年6月19日期间的利息6.7元(含税)/张。
本次债券付息期的最后交易日为2016年6月17日，凡在2016年6月17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2016年6月17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月20日发行的2011年公司债券（简称“11中利债”、“本期债券”、债券代码112094）至2016年6月19日将期满4年，根据本公司“11中利债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1.债券名称：中利科技集团股份有限公司2011年公司债券
2.债券简称：11中利债
3.债券代码：112094
4.债券期限：5年
5.发行价格：每张人民币100元
6.发行规模：人民币8亿元
7.债券利率：票面利率6.7%。
8.每张派息：人民币6.7元
9.年付息次数：1次
10.起息日：2012年6月20日
11.付息日期及下一付息期起息日：2013年至2017年每年的6月20日为上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日（顺延期间不另计利息）。
下一付息期起息日：2016年6月20日。
12.下一付息期票面利率：6.7%
14.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定公司的主体信用级别为AA，本期债券的信用级别为AA+。
15.上市时间和地点：本期债券于2012年8月2日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次债券付息方案
按照《中利科技集团股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11中利债”的票面利率为6.7%。每10张“11中利债”（面值1,000元）派发利息为人民币：67元人民币（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为：53.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为：60.30元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.债权登记日：2016年6月17日
2.除息日：2016年6月20日
3.付息日：2016年6月20日
四、债券付息对象
本期债券付息对象：截止2016年6月17日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11中利债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。
根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管
理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：中利科技集团股份有限公司
法定代表人：王柏兴
联系人：程娴、诸燕
办公地址：江苏省常熟市东南经济开发区
电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
八、相关机构
1.保荐人（主承销商、受托管理人）：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
主办人员：李明克、张存涛
经办人员：余东波
注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
电话： 021-60893200
传真： 021-60936933
2.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码：518031
九、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2018-12重庆宗申动力机械股份有限公司
临时公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）分别于2018年1月20日、2018年2月7日召开第九届董事会第十五次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购重庆大江动力设备制造有限公司100%股权的议案》。
具体内容详见公司于2018年1月23日刊登在指定媒体和网站的公司《关于现金购买股权的公告》。根据双方签订的《股权收购协议》及相关承诺书，重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力”）在本次交易前的实际控制人周歆焱先生承诺：其本人及大江动力核心团队成员将在公司支付第一期标的资产收购价款后36个月内择机在二级市场购买公司股票，购买资金额度不低于15,000万元；
其中，自公司支付第一期标的资产收购价款后 12个月内的购买资金额度不低于5,000万元；未经公司书面同意，周歆焱及大江动力核心团队成员根据前述约定购买的公司股票在2021年6月30日前不得转让。
公司于今日收到周歆焱先生通知，周歆焱先生于2018年2月26日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式买入公司600,066股股份，占公司总股本的0.05%。具体情况如下：
一、本次交易具体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||交易均价||交易股数||交易总额|
||股东名称||交易方式||交易时间|||||||
||||||||（元）||（股）||（元）|
|周歆焱||集中竞价||2018年2月26日||5.568||600,066||3,341,086.03||

二、本次交易前后持股变化情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易前直接持有公司股份||||本次交易后直接持有公司股份|||
||股东名称|||||||||
||||持股数||占总股本比例||持股数||占总股本比例|
||||（股）||（%）||（股）||（%）|
|周歆焱||0||0||600,066||0.05||

三、后续计划
周歆焱先生及大江动力核心团队成员将在约定期限内继续推进本次股票增
持计划。
四、其他说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、周歆焱先生承诺在本次增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2018年2月27日
关于第一大股东延期履行增持承诺的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立的立场及判断，本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议了《关于第一大股东延期履行增持承诺的议案》，仔细核查了相关内容，对该事项发表独立意见如下：
一、公司第一大股东新理益集团有限公司（以下简称新理益集团）拟将原增持承诺期限延长六个月（如遇敏感期、窗口期、短线交易禁止期等不能进行增持操作的情况，增持期间相应顺延）。该事项的审议程序合法有效，关联董事回避了对该事项的表决，审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
二、第一大股东延期履行增持承诺事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意将该议案提交至公司股东大会审议。
第八届董事会独立董事签名：
袁小彬温小杰王瑛王建新
二〇一八年四月二十八日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第二十四次会议审议的《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司本次拟向控股股东甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司转让所持有的甘肃佛慈生态农业发展有限公司85%的股权的关联交易事项，符合公司的发展战略和实际需要。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避表决。因此，同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
以下无正文
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的独立意见》之签字页）
宋 华 石金星 刘志军
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－013湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（公告编号：2016-084）。现公司控股子公司天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材”）挂牌手续已办理完毕，并于2017年2月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让，证券简称“天华新材”，证券代码“870492”，转让方式为协议转让。
天华新材目前总股本为1322万股,公司持有其860万股,占其总股本的
65.053%。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年2月24日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，本人任职中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度出席董事会会议情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|16|1|15|0|0|否|

2018年，公司共召开16次董事会，本人均参加会议审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2018年度发表独立意见情况
2018年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
1、2018年2月8日，对关于公司开展原油期货套期保值业务、关于公司开展原油期货套期保值业务涉及关联交易发表了独立意见。
度审计机构、公司会计政策变更、公司2018年度日常关联交易预计、公司2018年度内部控制评价报告、公司对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明、公司对全资子公司宿州中粮生物化学有限公司以债转股方式增资、安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司委托贷款、公司聘任公司高级管理人员等相关事项发表了独立意见。
3、2018年4月23日，对关于公司发行股份购买资产方案发表独立意见。
4、2018年6月14日，对关于公司发行股份购买资产方案发表独立意见。
5、2018年 6月 30日，对关于调整公司发行股份购买资产股份发行价格、关于本次调整不构成交易方案重大调整、关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》等相关事项发表独立意见。
6、2018年8月27日，对公司2018年1-6月份的关联方资金往来、公司2018年1-6月份对外担保情况发表独立意见。
7、2018年10月12日，对公司2018-2019年度向中粮财务有限责任公司申请 12亿元综合授信、公司取消关联交易、安徽中粮油脂有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请 2,000万委托贷款、公司增加公司 2018年度日常关联交易预计相关事项发表独立意见。
8、2018年10月26日，对公司会计政策变更事项发表独立意见。
9、2018年11月6日，对马鞍山中粮生物化学有限公司向中粮生化能源（肇东）有限公司申请3,000万委托贷款、公司增加2018年度日常关联交易预计、公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款等相关事项发表独立意见。
三、2018年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管薪酬考核进行审核，对聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会
的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2019年，本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：卓敏
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-048新晨科技股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议会议通知于 2018年 7月 7日以邮件方式发出，并于 2018年 7月 12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中，高冠江、李晓枫通过电话连线出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的议案》
鉴于公司 2017年年度权益分派方案已于 2018年 5月 28日实施完毕，公司 2017年限制性股票数量由 104.15万股调整为 177.055万股，限制性股票回购价格由23.29元/股调整为13.65元/股。
《新晨科技股份有限公司关于调整 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的公告》、独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事杨汉杰先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避表决1票。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《新晨科技股份有限公 2017年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对 61名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为70.822万股。
《新晨科技股份有限公司关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、独立董事、监事会发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事杨汉杰先生为关联董事，回避了对该议案的表决。
李小华女士作为激励对象，为公司实际控制人李福华先生之近亲属，董事李福华先生、康路先生、张燕生先生为关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，回避表决4票。
3、审议通过《关于新晨科技股份有限公司部分募投项目延期的议案》
董事会认为，公司募投项目“国家空管数据信息服务体系研发项目”的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对国家空管数据信息服务体系研发项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。
《新晨科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。
2、新晨科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2018年7月13日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-009江苏润和软件股份有限公司
关于完成全资子公司工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司西安润和软件信息技术有限公司的通知。经西安市工商行政管理局核准，西安润和软件信息技术有限公司对法定代表人进行了变更，已完成相关工商变更登记手续，并取得了由西安市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》。具体变更信息如下：统一社会信用代码：916101310571201264
名称：西安润和软件信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：西安市高新区锦业一路58号嘉昱大厦A座9、10、11、12层
法定代表人：姚宁
注册资本：贰仟万元人民币
成立日期：2012年12月25日
营业期限：长期
经营范围：一般经营项目：计算机软件研发；软件产品销售及售后综合技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外）；
计算机网络系统集成；楼宇智能化系统工程的设计、施工、安装。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-40广东星河生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式召开。
4、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议出席和召开情况
经广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次（临时）会议决议，公司于2017年3月7日发出会议通知，决定以现场投票、网络投票的方式召开2017年第一次临时股东大会，现场会议于2017年3月24日上午10：00在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号广东星河生物科技股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月23日15:00-2017年3月24日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东（股东代表）共 10名，所持（代表）股份 101,806,764股，占公司总股本的35.30%。其中参加现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份90,510,889股，占公司总股本的31.39%；参加网络投票的股东及股东代表8人，代表股份11,295,875股，占公司总股本的3.92%。本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真讨论，审议通过以下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 101,802,064股，占本次参与有效表决权股份数的99.995%；
反对2,000股，占本次参与有效表决权股份数的0.002%；弃权2700股，占本次参与有效表决权股份数的0.003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,291,175股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.958%，2000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.018%；2700股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.024%。
2、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 101,802,064股，占本次参与有效表决权股份数的99.995%；
反对2,000股，占本次参与有效表决权股份数的0.002%；弃权2700股，占本次参与有效表决权股份数的0.003%。
其中，中小投资者表决情况为：同意股数 11,291,175股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.958%，2000股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.018%；2700股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.024%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东星河生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星河生物科技股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司二〇一七年三月二十四日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-077
深圳顺络电子股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月12日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。详见刊登于2014年6月13日的《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》。
公司已在中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
(一)中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行
开户名称：深圳顺络电子股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行
||
|-|
|开户账号：400 0023 0340 0035 7446|
|根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》|
|的相关规定，该账户今后将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用|
|于存放非募集资金或用作其他用途。若公司注销或重新开立理财产品专用结算账户|
|的，公司将及时报深交所备案并公告。|

特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-076厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》及其他与本次非公开发行股票相关的议案，于2018年4月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过前述议案，同时授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，公司于2018年7月 31日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金总额及用途进行了调整。具体情况如下：
1、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过90,000.00万元，发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本 11,600万股的20%，即不超过 2,320万股（含 2,320万股）。在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间，因送股、资本公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过73,460.00万元，发行股票数量按照本次
非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本 11,600万股的20%，即不超过 2,320万股（含 2,320万股）。在该发行范围内，在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司股票在董事会决议日至发行日期间，因送股、资本公积金转增股本及其他除权原因等导致股本总额发生变动的，本次非公开发行股票的发行数量上限将作相应调整。
2、募集资金总额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过90,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目资金投入总额||募集资金拟投入金额|
|1||孝感环保包装项目||49,584.35||48,000.00||
|2||廊坊环保包装项目||27,393.80||26,700.00||
|3||厦门扩建环保包装项目||16,102.34||15,300.00||
|合计||||93,080.50||90,000.00||

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过73,460.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目资金投入总额||募集资金拟投入金额|
|1||孝感环保包装项目||49,584.35||39,800.00||
|2||廊坊环保包装项目||27,393.80||21,310.00||
|3||厦门扩建环保包装项目||16,102.34||12,350.00||
|合计||||93,080.50||73,460.00||

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
本次发行方案中，除上述“发行数量”及“募集资金总额及用途”外，未做其他调整。上述调整内容已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，尚需中国证监会的核准后方可实施。
本次调整后的非公开发行股票方案具体内容详见公司披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
开源证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司
2017年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：开源证券股份有限公司|被保荐公司简称：长信科技|
|保荐代表人姓名：陈晖|联系电话：021-68779208|
|保荐代表人姓名：沈坚|联系电话：021-68779208|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12（每月通过银行对账单查询募集资金专户）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年4月25日|
|（3）培训的主要内容|学习创业板信息披露业务备忘录的相关内容。学习关于引导规范上市公司融资行为的监管要求的相关内容。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|高级管理人员陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：在本人任职期间，每年转让通过新疆润丰股权投资企业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】245号文核准，公司非公开发行股票于 2015 年 4 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市。国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）为公司持续督导保荐机构，保荐代表人为方书品和陈功。2017 年 1 月，国海证券的原保荐代表人方书品因个人工作变动原因，不能继续担任长信科技持续督导保荐代表人。国海证券指派叶跃祥接替方书品，履行持续督导职责。国海证券对公司履行持续督导的期限至2017年12月31日，持续督导期届满，如有尚未完结的保荐工作，保荐机构应当继续完成。2018 年 1 月，因保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为本保荐机构，为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督导工作，经与各方友好协商，公司与国海证券签订了《关于终止持续督导服务的协议书》，公司与本保荐机构签订了《持续督导协议》。国海证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作由本保荐机构承继。为确保持续督导工作的顺利开展，本保荐机构指定保荐代表人陈晖、沈|

|||
|-|-|
||坚负责公司的持续督导工作，待叶跃祥和陈功执业机构变更为开源证券后，再指派叶跃祥和陈功负责公司的持续督导工作。本保荐机构对长信科技进行了现场走访，复核了原保荐机构对长信科技的保荐工作，并以此为基础完成了上述保荐工作并发表了保荐意见。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司2017年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈晖 沈坚
开源证券股份有限公司2018年 5月 日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2019-014福建福晶科技股份有限公司
关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 7月 18日下午 14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理陈秋华先生、董事会秘书蔡德全先生、财务总监郭宗慧先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-148债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1．召开时间：现场股东大会召开时间为2019年 10月 09日下午14：45；
网络投票时间：2019年 10月 08日—2019年 10月 09日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 09日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年 10月 08日下午15： 00至 2019年 10月 09日下午15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合
4．召集人：公司第六届董事会
5．主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。
6．本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1．股东（代理人）14人、代表股份 843,156,452股、占公司有表决权股份总数53.6338%。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份 2,737,862股，占公司有表决权股份总数的比例为
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共8人，代表股份840,418,590股，占公司有表决权股份总数的比例为53.4597%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：
1．关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案
表决情况：同意 842,188,681股，占出席会议所有股东所持表决权99.8852%；反对 76,602股，占出席会议所有股东所持表决权0.0091%；弃权 891,169股，占出席会议所有股东所持表决权0.1057%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,495,792股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的85.0273%；反对76,602股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.1851%；弃权 891,169股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的13.7876%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上。
2．关于预计公司 2019年度为子公司提供担保额度调整的议案
表决情况：同意 842,188,613股，占出席会议所有股东所持表决权99.8852%；反对 76,670股，占出席会议所有股东所持表决权0.0091%；弃权 891,169股，占出席会议所有股东所持表决权0.1057%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。
律师认为：公司 2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司《2019年第四次临时股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 10月 09日