证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-081华灿光电股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-079），因工作人员疏忽，上述公告内容需要更正，现将公告内容做出更正如下：
1、原公告内容：
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-063，以下简称“原股东大会通知”），并定于2017年3月31日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。
更正后：
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-063，以下简称“原股东大会通知”），并定于2017年5月31日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。
2、原公告内容
议案7已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，议案8公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，议案1、2、3、4、5、9、10、11、12、13、14、15、16、17已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，议案18、19、20
已经公司第二届董事会第四十四次会议及第二届监事会第三十四次会议审议通
过，详情本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
更正后：
议案7已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，议案8公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，议案1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13、14、15、16已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过，议案17、18、20
已经公司第二届董事会第四十四次会议审议通过，议案19、20已经公司第二届监事会第三十四次会议审议通过，详情本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、原公告内容
二、会议审议事项
18、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
18.01、非独立董事选举
18.01.1选举周福云为第三届董事会非独立董事
18.01.2选举俞信华为第三届董事会非独立董事
18.01.3选举刘榕为第三届董事会非独立董事
18.01.4选举吴龙驹为第三届董事会非独立董事
18.02、独立董事选举
18.02.1选举吴玲为第三届董事会独立董事
18.02.2选举徐科为第三届董事会独立董事
18.02.3选举韩洪灵为第三届董事会独立董事
更正后：
二、会议审议事项
18、审议《公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
非独立董事选举
18.01选举周福云为第三届董事会非独立董事
18.02选举俞信华为第三届董事会非独立董事
18.03选举刘榕为第三届董事会非独立董事
18.04选举吴龙驹为第三届董事会非独立董事
独立董事选举
18.05选举吴玲为第三届董事会独立董事
18.06选举徐科为第三届董事会独立董事
18.07选举韩洪录为第三届董事会独立董事
4、原公告内容
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累计投票提案|||
|18.00|《公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》|应选7人|
|18.01|非独立董事选举|应选4人|
|18.01.1|选举周福云为第三届董事会非独立董事|√|
|18.01.2|选举俞信华为第三届董事会非独立董事|√|
|18.01.3|选举刘榕为第三届董事会非独立董事|√|
|18.01.4|选举吴龙驹为第三届董事会非独立董事|√|
|18.02|独立董事选举|应选3人|
|18.02.1|选举吴玲为第三届董事会独立董事|√|
|18.02.2|选举徐科为第三届董事会独立董事|√|
|18.02.3|选举韩洪录为第三届董事会独立董事|√|
|19.00|《公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》|应选2名|
|19.01|选举杨忠东为第三届监事会非职工监事|√|

||||
|-|-|-|
|19.02|选举童惠芬为第三届监事会非职工监事|√|

更正后：
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|18.00|《公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》|应选7人|
||非独立董事选举|应选4人|
|18.01|选举周福云为第三届董事会非独立董事|√|
|18.02|选举俞信华为第三届董事会非独立董事|√|
|18.03|选举刘榕为第三届董事会非独立董事|√|
|18.04|选举吴龙驹为第三届董事会非独立董事|√|
||独立董事选举|应选3人|
|18.05|选举吴玲为第三届董事会独立董事|√|
|18.06|选举徐科为第三届董事会独立董事|√|
|18.07|选举韩洪录为第三届董事会独立董事|√|
|19.00|《公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》|应选2名|
|19.01|选举杨忠东为第三届监事会非职工监事|√|
|19.02|选举童惠芬为第三届监事会非职工监事|√|

5、原公告内容
附件三、授权委托书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累计投票提案||||||
|18.00|《公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》|应选7人||||
|18.01|非独立董事选举|应选4人||||
|18.01.1|选举周福云为第三届董事会非独立董事|√||||
|18.01.2|选举俞信华为第三届董事会非独立董事|√||||
|18.01.3|选举刘榕为第三届董事会非独立董事|√||||
|18.01.4|选举吴龙驹为第三届董事会非独立董事|√||||
|18.02|独立董事选举|应选3人||||
|18.02.1|选举吴玲为第三届董事会独立董事|√||||
|18.02.2|选举徐科为第三届董事会独立董事|√||||
|18.02.3|选举韩洪灵为第三届董事会独立董事|√||||
|19.00|《公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》|应选2人||||
|19.01|选举杨忠东为第三届监事会非职工监事|√||||
|19.02|选举童惠芬为第三届监事会非职工监事|√||||

更正后：
附件三、授权委托书
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累计投票提案||||||
|18.00|《公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》|应选7人||||
||非独立董事选举|应选4人||||
|18.01|选举周福云为第三届董事会非独立董事|√||||
|18.02|选举俞信华为第三届董事会非独立董事|√||||
|18.03|选举刘榕为第三届董事会非独立董事|√||||
|18.04|选举吴龙驹为第三届董事会非独立董事|√||||
||独立董事选举|应选3人||||
|18.05|选举吴玲为第三届董事会独立董事|√||||
|18.06|选举徐科为第三届董事会独立董事|√||||
|18.07|选举韩洪灵为第三届董事会独立董事|√||||
|19.00|《公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》|应选2人||||
|19.01|选举杨忠东为第三届监事会非职工监事|√||||
|19.02|选举童惠芬为第三届监事会非职工监事|√||||

除此之外，股东大会其他内容保持不变，对投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一七年五月二十二日