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证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-060
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于公司股份回购实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：19,427,993股
回购价格区间：6.86元/股-9.30元/股
一、回购审批情况和回购方案内容
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。2018年 12月 6日公司召开 2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案》等相关议案。
2018年 12月 18日公司发布了《关于回购公司股份的回购报告书》。2019年 1月9日公司发布了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年4月1日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，并于2019年4月2日发布了《关于回购公司股份的回购报告书修订稿》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
本次回购方案的主要内容如下：
公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购本公司发行的A股社会公众股份，回购价格不超过人民币11元/股（含11元/股），回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额为不低于人民币8,000万元（含8,000万元）且不超过16,000万元（含16,000万元），回购的股份拟用于公司股权激励计划，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
二、回购实施情况
（一）2019年1月8日，公司首次实施回购股份，并于2019年1月9日披露了首次回购股份情况，详见公司 2019-002号公告。
（二）2019年10月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份 19,427,993股，占公司总股本的3.37%，回购最高价格9.30元/股，回购最低价格6.86元/股，回购均价为 7.77元/股，支付的资金总额为 150,972,081.7元（不含佣金、过户费等交易费用）。
（三）本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次回购股份资金均为公司自有资金。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购未对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,亦不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年11月20日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司2018-047号公告。经核查，公司自披露回购股份预案之日起至回购股份计划届满之日止（即2018年11月19日至2019年10月30日）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人股票买卖情况如下：
公司分别于 2019年4月4日、2019年7月29日和2019年10月26日披露了《关于公司股东及董事减持股份计划的公告》（公告编号：2019-013）、《关于公司股东及董事减持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-040）和《关于公司股东及董事减持股份结果的公告》（公告编号：2019-059），公司董事汪建斌先生在减持股份计划公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,300,000股，即不超过公司总股本比例的0.23%。截至2019年10月25日，上述减持计划期限已届满,汪建斌先生在减持计划期间未进行股份减持，其持股由 5,736,206股变更为5,454,806股是因为其持有的限制性股票 281,400股已完成回购注销所致。截至本公告披露日，汪建斌先生持有公司股份数量 5,454,806股，占公司总股本
0.95%。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人自公司首次披露回购方案之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的行为。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购后|||
||股份数（股）|比例|股份数（股）||比例|
|有限售条件股|0|0|0||0|
|无限售条件股|576,200,800|100%|576,200,800||100%|
|其中：公司回购专用证券账户|—|—||19,427,993|3.37%|
|股份总数|576,200,800|100%|576,200,800||100%|

五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 19,427,993股，本次回购的股份将用于未来公司实施股权激励计划，在公司发布回购结果暨股份变动公告后 36个月内实施完成。
如公司未能在本次回购完成之后的 36个月内实施上述用途，或本次回购股份因股权激励对象放弃认购股份等原因未能全部授出，则对未授出或未全部授出的回购股份将予以注销，具体方式依据有关法律法规的规定确定。
后续，公司将按照披露的方案以及相关规定使用已回购股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
公司代码：600035 公司简称：楚天高速
湖北楚天高速公路股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|楚天高速|600035||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|郭生辉|罗琳|
|电话|027-87576667|027-87576667|
|传真|027-87576667|027-87576667|
|电子信箱|600035@hbctgs.com|600035@hbctgs.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|8,810,122,536.02|8,903,405,386.06|-1.05|
|归属于上市公司股东的净资产|4,155,773,911.25|4,067,215,135.68|2.18|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|434,994,980.51|342,871,487.58|26.87|
|营业收入|631,140,660.08|599,200,684.57|5.33|
|归属于上市公司股东的净利润|219,362,785.94|281,560,929.23|-22.09|
|归属于上市公司股|218,757,334.37|281,602,736.11|-22.32|

|||||
|-|-|-|-|
|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|5.25|7.24|减少1.99个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.15|0.19|-21.05|
|稀释每股收益（元／股）|0.15|0.19|-21.05|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||98,767||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|湖北省交通投资集团有限公司|国有法人|40.37|586,664,411||无|
|招商局华建公路投资有限公司|国有法人|18.08|262,829,757||无|
|张云彬|其他|0.73|10,630,493||未知|
|王贇|其他|0.64|9,329,636||未知|
|卢春声|其他|0.41|6,008,500||未知|
|李玲|其他|0.31|4,574,143||未知|
|王桂光|其他|0.26|3,724,189||未知|
|李淑华|其他|0.25|3,659,983||未知|
|林宁|其他|0.21|3,099,000||未知|
|程君枝|其他|0.21|3,017,972||未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||湖北省交通投资集团有限公司、招商局华建公路投资有限公司及其前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||

三管理层讨论与分析
2016年上半年，中国经济仍处在结构调整，转型升级的关键阶段，调整的阵痛还在持续，经济下行压力让公司面临诸多困难与挑战。公司始终坚持“一主多元、双轮驱动”的发展战略，强管理、稳经营、谋创业，拼智拼力、克难攻坚，在抓好高速公路主业运营的同时，积极推进公司资产重组，拟以发行股份及支付现金方式购买三木智能100%股权并募集配套资金，提高公司盈利能力。
报告期内，公司实现营业收入63,114.07万元，同比增长5.33%，主要来源于车辆通行费收入；实现归属于上市公司股东的净利润21,936.28万元。如剔除2015年公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理带来的11,071万元净利润的因素，2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为17,084.94万元，2016年上半年归属于上市公司股东的净利润较2015年同期增加4,851.34万元，增长28.40%。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计六家，详见第十节、九、1。本报告期合并财务报表范围未发生变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
金陵饭店股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度日常关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第五届董事会第二十二次会议讨论的《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》进行了认真研究，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事宜发表事前认可意见如下：
公司与南京金陵饭店集团有限公司及其他关联方发生的日常关联交易事项，对公司的经营发展是必要的、有利的，其协议签订遵循了一般商业原则；日常关联交易的价格公允、合理；未发现关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。
鉴于以上原因，公司全体独立董事一致同意将本项议案提交公司董事会审议。
关联董事须回避对议案的表决。
金陵饭店股份有限公司独立董事：韩之俊孟兰凯茅宁刘一平
永泰能源股份有限公司
年非公开发行公司债券（第一期）
2017
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，永泰能源股份有限公司发行的永泰能源股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）将于2018年1月5日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|永泰能源股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|17永泰01|
|债券代码|150048|
|信用评级|主体AA+/债项 AA+|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|发行总额（亿元）|3|
|债券期限|2 年期|
|票面年利率（%）|7.50|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017年 12 月18 日|
|起息日：|2017年 12 月18 日|
|挂牌日：|2018年 1月 5日|
|到期日：|2019年 12 月18 日|
|发行价格：|100 元/张|

（以下无正文）
（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司
2017
年非公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所挂牌的公告》盖章页）
永泰能源股份有限公司
年月日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2017-016江苏亚星锚链股份有限公司
第四届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议于 2017年 05月 19日在公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏亚星锚链股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由陶安祥先生主持。
会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举陶安祥先生为公司董事长。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
选举陶良凤女士为公司副董事长。
三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》规定，经董事长提名，续聘陶良凤女士为公司总经理。
根据总经理提名，续聘张卫新先生、李国荣先生、陶兴先生、顾纪龙先生、吴汉岐先生为副总经理，续聘王桂琴女士为财务总监，续聘肖莉莉女士为董事会秘书（简历附后）。公司独立董事同意以上聘任。
四、审议通过了《关于设立四个专业委员会并选举专业委员会成员的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
由于公司董事会换届选举，经董事会研究，对董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会选举如下：
（1）审计委员会：
由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。
（2）战略委员会：
由陶安祥、陆皓、陶良凤三名董事组成。
（3）提名委员会：
由陶安祥、陆皓、杨翰三名董事组成。
（4）薪酬与考核委员会
由陶安祥、范企文、杨翰三名董事组成。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意聘任陈泳辰女士担任本公司证券事务代表。
江苏亚星锚链股份有限公司2017年5月23日
附件一：简历
陶良凤：女，中国国籍，1973年出生，大专学历。1993年至1999年任靖江锚链厂副总经理，2000年至2008年5月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008年6月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。
张卫新：男，中国国籍，1973年出生，大专学历。1996年至1999年任职于靖江锚链厂技术部部长，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获靖江市新长征突击手荣誉称号（1999年）、泰州市科技进步二等奖（2006年），靖江市科技进步一等奖（2006年）。2008年至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理、董事。
王桂琴：女，中国国籍，1970年出生，大专学历。1989年至1995年任职于靖江市第二纸制品厂财务人员，1995年至1999年任靖江锚链厂财务负责人，2000年至2008年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008年6月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务总监、董事。
吴汉岐：男，中国国籍，1968年出生，本科学历、注册会计师，2000年至2007年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007年开始任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。2014年6月开始任公司副总经理。
陶兴，男，中国国籍，1990年出生，本科学历。2009年03月至2013年03月就读于澳大利亚墨尔本大学，2014年5月开始任公司董事。2015年10月开始担任总经理助理。2017年4月21日开始担任公司副总经理。
顾纪龙，男，中国国籍，1964年出生。1983年至1992年就职于柏木叉车修理厂，历任修理工，采购，营销。1992年至今任公司销售经理，2017年4月21日开始担任公司副总经理。
李国荣：男，中国国籍，1963年出生，高级工程师，2007年5月至2009年5月任（浙江舟山）中远船务工程有限公司设计部经理、工法室主任、主任设计师；2009年5月至2011年3月任浙江宁波恒富船业（集团）有限公司技术中心主任、总工程师；2011年3月至2012年3月任江苏扬州科进船业有限公司，任总工程师；2012年4月开始任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。
肖莉莉：女，中国国籍，1983年出生，本科学历。2007年7月至2011年4月在江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书办公室工作，2011年4月开始任公司证券事务代表。2014年6月开始担任公司董事会秘书。
陈泳辰，女，中国国籍，1986年出生，本科学历。2011年加入本公司，从事法务工作，
日常协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理和日常管理等相关事务工作，具有实际工作经验。2016年5月参加上海证券交易所第七十三期董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证明。2017年4月开始担任公司证券事务代表。
冠城大通股份有限公司独立董事专项意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的相关规定，作为冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第十届董事会第二十次（临时）会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，对公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议的《关于为控股子公司海科建提供担保的议案》发布独立意见如下：
1、公司对北京海淀科技园建设股份有限公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2、截至目前，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
3、独立董事审查公司提交的《关于为控股子公司海科建提供担保的议案》，认为担保对象北京海淀科技园建设股份有限公司是公司下属控股公司，担保风险可控，同意董事会做出担保决议。
独立董事：林湜；陈玲；吴清池 2018年7月2日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-012号中国医药健康产业股份有限公司
关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至 2016年 12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司 2016年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2016] 2027号】核准，核准本公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1元的普通股股票 55,972,134股，发行价格为每股人民币 14.05元。本次发行后本公司收到特定投资者缴纳的出资款人民币 786,408,482.70元，其中投资者以股权出资 86,408,497.55元，以货币出资 699,999,985.15元，扣除发行相关费用人民币 9,543,369.93元（扣除进项税）后，本次发行的募集资金净额为人民币 776,865,112.77元，其中：增加股本人民币 55,972,134.00元，增加资本公积人民币 720,892,978.77元。截至 2016年 9月 28日，本次发行的保荐机构中国国际金融股份有限公司已将扣减承销费和保荐费 (共计人民币 10,000,000.00元 )后的资金余额计人民币 689,999,985.15元汇入本公司的募集资金专用账户。上述资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信验字【2016】第 1138号验资报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、募集资金管理制度及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司在兴业银行股份有限公司北京中关村支行开立募集资金专用账户，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
本公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况良好。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司已累计使用募集资金545,605,410.00元，另支付新股登记费和验资费115,972.13元，收到募集资金存款利息 1,510,152.08元。截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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||开户银行||银行账号||初始存放金额（元）||截止日账户余额（元|）|
|兴业银行股份有限公司北京中关村支行||321070100100269153||689,999,985.15||145,788,755.10|||

二、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||69,000.00||已累计使用募集资金总额（注1）|54,560.54||
|||0.00||各年度使用募集资金总额|54,560.54||
|变更用途的募集资金总额|||||||
||||2016年度||54,560.54||
|变更用途的募集资金总额比例||0.00%|||||
|投资项目|募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||项目达到|

|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||实际投资||预定可使|
||||||募集前承||募集后承||||募集前承||募集后承||||金额与募||用状态日|
||承诺投资||实际投资||||||实际投资||||||实际投资|||||
||||||诺投资||诺投资||||诺投资||诺投资||||集后承诺||期|
||项目||项目||||||金额||||||金额|||||
||||||金额||金额||||金额||金额||||投资金额|||
||||||||||||||||||的差额|||
|（一）补充流动资金||（一）补充流动资金||69,000.00||69,000.00||54,560.54||69,000.00||69,000.00||54,560.54||0.00||——||
|合计||||69,000.00||69,000.00||54,560.54||69,000.00||69,000.00||54,560.54||0.00||||

注1：此处“已累计使用募集资金总额”不包括公司另外支付新股登记费和验资费共计11.60万元。
（二）募集资金实际投资项目或用途变更情况说明
1、募集资金投资项目变更情况
公司未发生募集资金投资项目的变更。
2、超募资金投资项目变更情况
公司不存在超募资金。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
1、募集资金投资项目
募集资金项目的实际投资额与承诺的投资额一致。
2、超募资金投资项目
公司不存在超募资金。
（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司未将临时闲置的募集资金用于其他用途。
（五）募集资金未使用完毕的情况
截至 2016年 12月 31日，公司已累计使用募集资金 545,605,410.00元，另支付新股登记费和验资费115,972.13元，募集资金账户结余145,788,755.10元。
三、募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在将募集资金用于认购股份的资产。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内本公司已披露募集资金使用的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-105恒力石化股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月20日以电子邮件或电话方式发出通知。会议于2017年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议监事出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于<恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
为完成本次交易的目的，同意公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，就本次交易的继续推进修改、编制《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。
关联监事刘雪芬回避表决，由其他非关联监事表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过《<关于落实中国证券监督管理委员会并购重组委审核意见的说明>的议案》
公司根据中国证监会《关于不予核准恒力石化股份有限公司向恒能投资（大连）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2017]1845号），对并购重组委员会就本次重大资产重组提出的审核意见认真进行了核查分析，具体
恒力石化股份有限公司落实情况详见《恒力石化股份有限公司关于落实中国证券监督管理委员会并购重组委审核意见的说明》。
关联监事刘雪芬回避表决，由其他非关联监事表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》
为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《恒力投资（大连）有限公司备考审计报告》（瑞华专审字[2017]第33030005号）、《恒力石化（大连）炼化有限公司审计报告》（瑞华专审字[2017]第33030006号）以及《恒力石化股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字[2017]33030002号）。
公司监事会经认真审议，批准了上述与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告，同意将前述相关报告用于本次重大资产重组的信息披露并根据监管部门的要求作为向其提交的申报材料。
关联监事刘雪芬回避表决，由其他非关联监事表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
监事会就本次交易事宜履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》，公司监事会以及全体监事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及全体监事对前述文件的真实性、准确性、完整
恒力石化股份有限公司性承担个别及连带责任。
综上所述，公司监事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
关联监事刘雪芬回避表决，由其他非关联监事表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过《关于本次重大资产重组方案不构成重大调整的议案》
本次继续推进的重大资产重组方案，与之前已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过的重组方案相比，并未对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等进行调整，仅根据恒力投资（大连）有限公司经审阅的2017年1-9月财务数据及业务实际经营情况、PTA行业最新市场数据、恒力石化（大连）炼化募投项目实际建设情况、豁免实际控制人及控股股东承诺事项、继续推进重组所履行程序等事项对相关材料进行了修订。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次重大资产重组方案不构成重大调整，无需再次召开股东大会审议。
关联监事刘雪芬回避表决，由其他非关联监事表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过《关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
根据国办发[2013]110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发[2014]17号《国务院关于进一步促进资产市场健康发展的若干意见》、中国证监会[2015]31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为维护中小投资者利益，继续推进本次重大资产重组，公司就本次交易摊薄即期回报事项进行了认真分析，提出了具体的保障措施，且公司董事、高级管理人员、实际控制人均出具了相关承诺。
公司监事会认为：公司制定的本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施符合中国证监会相关要求，有利于保障中小投资者利益，切实可行；公司董事、高级管理人员对本次重大资产重组填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺，有利于董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
恒力石化股份有限公司关联监事刘雪芬回避表决，由其他非关联监事表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
恒力石化股份有限公司监事会 2017年10月26日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-024
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届监事会第十一次会议于2019年3月15日上午11时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于2019年3月5日以书面、传真和邮件方式通知全体参会人员，会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。经监事会推举，会议由监事刘强先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于子公司南山铝业新加坡有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本议案具体内容详见公司《关于下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。针对《关于下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会审核意见如下：
公司下属子公司南山铝业新加坡有限公司（以下简称“新加坡公司”）在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，履行了《公司章程》所规定的程序，审议程序合法、合规。新加坡公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率和收益，且专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司能够保证在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销，风险控制措施合法有效。因此，同意新加坡公司使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事研究讨论，决定选举刘强先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。
刘强先生简历详见附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司监事会2019年3月16日
附件：
刘强先生简历：
刘强先生：男，汉族，1968年出生，研究生学历，高级电气工程师。1991年9月至2003年7月任山东省龙口市龙口电厂调度部值长；2003年7月至2004年5月任公司南山热电厂运行副总；2004年5月至2011年4月任公司南山热电厂总厂长；2011年5月至今任公司电力公司总经理；2014年5月29日至2019年1月25日任公司副总经理；2017年6月12日至2019年1月25日任公司董事。2019年2月21日至今任公司监事。
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-061云南云天化股份有限公司
关于向合资公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：云南磷化集团海口磷业有限公司（以下简称“海口磷业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2.6亿元，公司实际为其担保余额 0亿元
本次担保是否有反担保：持有海口磷业50%股权的股东方 Cleveland PotashLimited（以下简称“CPL”）以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保，反担保金额不低于公司为海口磷业贷款提供担保金额的50%。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述。
（一）担保基本情况。
海口磷业拟向银行申请 2.6亿元贷款，用于置换到期银行贷款和补充流动资金。为提高融资效率，解决海口磷业的资金缺口问题，公司拟对海口磷业的 2.6亿元贷款提供信用担保额度，担保期限不超过 1年。因为本次合作的金融机构不认可境外企业提供担保，公司拟为海口磷业本次贷款提供信用担保，持有海口磷业50%股权的股东方 CPL以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保，反担保金额不低于公司为海口磷业贷款提供担保金额的50%。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司第七届董事会第三十二次（临时）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案。关联董事 OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨)、EliGlazer（艾利.格雷泽）先生回避表决。
本次交易须提交公司股东大会审议。
二、被担保人暨关联方基本情况
海口磷业成立于 2015年 1月，公司和 CPL各持有50%股权，由 CPL对海口磷业实施控制。
公司名称：云南磷化集团海口磷业有限公司
注册地点：云南省昆明市西山区海口工业园区
法定代表人：Ofer Lifshitz
注册资本：人民币 13亿元
经营范围：磷矿石或浮选矿的采购、开采、加工、选矿和销售；
磷酸、化肥、工业和食品级磷酸、食品添加剂、磷酸盐、磷酸盐复配产品等。
截至 2017年 12月 31日，海口磷业资产总额 400,111万元，负债总额 218,290万元，银行贷款总额 5亿元，流动负债 107,539万元，净资产 181,821万元，2017年实现营业收入 282,374万元，净利润 2,836万元。无或有事项。
截至 2018年一季度末，海口磷业资产总额 389,085万元，负债总额 208,322万元，银行贷款总额 5亿元，流动负债 87,569万元，净资产 180,763万元，2018年 1-3月实现营业收入 65,771万元，净利润-1,018万元，无或有事项。
（二）被担保人与上市公司关联关系
云南磷化集团海口磷业有限公司（以下简称“海口磷业”）成立于 2015年 1月。作为公司与以色列化工集团开展战略合作的组成部分，2015年 10月 Cleveland PotashLimited（以下简称“CPL”）
对海口磷业实施增资扩股后，公司和 CPL各持有其50%股权，根据《合资合作协议》，由 CPL对海口磷业实施控制（详见上海证券交易所网站公司公告：临2015-064）。
CPL为持有公司15.08%股权的股东以化投资有限公司的控股股东，海口磷业董事长OferLifshitz(奥夫.里弗谢茨)先生同时为公司董事，公司董事EliGlazer（艾利.格雷泽）先生任职公司与CPL为同一实际控制人，本次交易构成关联交易，关联方为CPL及海口磷业。
海口磷业股权结构图：
（三）关联方 CPL的基本情况
CPL全称为 CLEVELAND POTASHLIMITED，是一家于 1967年 9月 14日在英国成立的公司，目前注册于英格兰和威尔士，公司登记号为00915392，登记的住所地址位于英格兰克利夫兰市索尔特本滨海区洛夫特斯镇伯尔比矿。
CPL最近三年业务发展情况:CPL的主要业务是采矿，钾肥和公路用盐的加工与销售。CPL也从事杂卤石（位于现存矿山井巷150米以下，钾、镁与硫酸钙组成的复盐）的商业开采。经过压碎和粗选，杂卤石以“Polysulphate”品牌进行销售。
CPL2017年12月31日总资产99,702万英镑，净资产55,409万英
镑，2017年实现营业收入7,439万英镑，净利润-4,402万英镑。
CPL2018年一季度末总资产94,436万英镑，净资产56,571万英
镑，2018年1-3月实现营业收入1,910万英镑，净利润-1,015万英镑。
三、担保协议的主要内容
上述信用担保为预计最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
海口磷业目前生产经营状况正常，未发生过债务违约情况，资信状况良好，具备债务偿付能力；合资方 CPL为以色列化工集团的全资子公司，具有较好的信用状况，但因此次贷款的金融机构不同意境外公司的担保，为此 CPL按照其股权比例以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保，符合公平、对等原则，不会损害上市公司利益。
独立董事认为，本次对海口磷业的担保,合资方 CPL按其股权比例以持有的海口磷业的股权向公司提供反担保，且海口磷业的净资产价值远高于此次担保金额，本次交易符合公平、对等原则，不会损害上市公司利益。此事项经公司董事会审议，关联方董事回避表决，且将提交公司股东大会审议，关联股东回避表决，决策程序合规。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 1,293,921.25万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 1,197,024.78万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例355%、329%,无逾期担保累计数量。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2016-008
东软集团股份有限公司
关于参与设立健康保险公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
投资标的名称：阳光融和健康保险股份有限公司（暂定名）。
投资金额：本公司拟出资1亿元，占该健康保险公司总股本的20%。
特别风险提示：该健康保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。
一、概述
1、投资基本情况
为推动公司社会保险、医疗IT、熙康以及医院管理等业务与健康保险的融合，为东软的大健康战略创造更好的生态环境，董事会同意本公司参与设立阳光融和健康保险股份有限公司（暂定名，以中国保监会、国家工商行政管理部门最终核准为准），该健康险保险公司注册资本为5亿元人民币，其中本公司出资 1亿元，占该健康保险公司总股本的20%。本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。拟参与设立该健康险保险公司的其他股东还包括阳光财产保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司。
董事会授权公司董事长签署该健康保险公司报批、筹建、设立相关法律文件。
本次投资不构成公司的关联交易。本次投资不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
于2016年2月23日召开的公司七届二十五次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于参与设立健康保险公司的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权 0
票。
本次投资不需要提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。
二、拟设健康保险公司的股东情况介绍
1、阳光财产保险股份有限公司（简称：阳光产险）
阳光产险成立于2005年，是阳光保险集团股份有限公司的控股子公司。阳光产险注册资本50.88亿元人民币，注册地址为北京市通州区永顺镇商通大道 1号院2号楼三层，法定代表人为李科。阳光产险是主要经营财产保险业务的全国性保险公司。阳光产险成立以来，连续多年刷新国内新设保险公司年度保费规模的历史纪录，实现快速发展，目前已有36家二级机构开业运营，三四级分支机构1,500余家，服务网络实现全国覆盖。截至2014年12月31日，阳光产险总资产324.56亿元，净资产65.24亿元，2014年度实现营业收入181.25亿元。
2、阳光人寿保险股份有限公司（简称：阳光人寿）
阳光人寿成立于2007年，是阳光保险集团股份有限公司的控股子公司。阳光人寿注册资本183.425亿元人民币，注册地址为海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务12、13层，法定代表人为李科。阳光人寿是主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等一切人身险业务的全国性专业寿险公司。阳光人寿成立以来发展势头良好，公司价值不断提升，目前已有33家二级机构开业运营，三四级分支机构800余家，以专业服务为广大客户提供人身、养老、医疗、健康、意外等保险保障。截至2014年12月31日，阳光人寿总资产 953.07亿元，净资产121.11亿元，2014年度实现营业收入217.99亿元。
三、拟设健康保险公司的基本情况（以中国保监会、国家工商行政管理部
门最终核准为准）
1、公司名称：阳光融和健康保险股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司
3、注册资本：5亿元人民币
4、注册地址：北京市
5、出资方式：现金出资
6、经营范围：各种人民币和外币的健康保险、意外伤害保险业务，与国家社保政策配套的受政府委托的保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，与健康管理有关的服务及咨询业务，开展经中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
7、目前参与设立的股东情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（亿元人民币）|持股比例|
|阳光财产保险股份有限公司|3.3|66%|
|阳光人寿保险股份有限公司|0.7|14%|
|东软集团股份有限公司|1.0|20%|
|合计|5.0|100%|

四、目的和对上市公司的影响
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|-|-|
||在发达国家，商业健康险是所有保险产品中发展最快、规模最大的业务之一，|
|商业保险与社会保险一起成为社会医疗支付体系中的两大重要支柱。我国商业健||
|康保险虽然起步较晚，但发展迅速。2015年，中国健康险保费收入大幅增长，||
|随着“健康中国”战略的实施和居民健康需求的提高，健康保险产业将迎来更大||
|发展机遇。同时，改革医保支付方式、医保控费等多方面需求也对健康保险公司||
|的运营提出更高要求，利用互联网技术、医疗大数据、医疗精确管理来支撑健康||
|保险全流程管理已经成为健康保险公司的必然选择。||

本次公司参与设立健康保险公司，是东软在继投资设立财产保险公司之后，再次向金融保险领域的战略投资，对公司具有积极的战略意义。具体表现在：
|||
|-|-|
||1、本次参与设立健康保险公司，将充分发挥东软在社会保险、医疗 IT、医|
|院和政府公共卫生信息化、基层社区服务、商业保险等领域全产业链解决方案的||
|市场领先地位，利用东软在医疗健康领域积累的海量大数据和知识库资源，快速||
|切入健康保险业的变革与创新，与东软拥有的医保控费、保险精准定价、慢性病||

||
|-|
|管理与疾病预防等医疗健康业务形成互动，推动东软大量优势业务的价值实现，|
|为东软大健康事业的健康持续发展构造新的动力。|

|||
|-|-|
||2、本次投资是公司将信息技术积累与金融保险业的融合，公司将以信息技|
|术、大数据、医疗管理为核心，通过技术创新，商业模式创新，推动以管理医疗||
|模式的健康保险业务的发展。||

|||
|-|-|
||3、本次投资设立的健康保险公司，将以大数据分析为基础，依托阳光产险|
|阳光人寿在保险行业领域多年积累的经验，充分发挥其市场与渠道优势资源，实||
|现对健康保险需求的深度发掘与引导、产品和服务的创新设计，并与||

团已投资的保险公司资源形成协同效应，快速实现健康保险业务增长，为股东创造更大价值。
五、风险分析
该健康保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。该健康保险公司设立后，在实际运营中，可能会受业务拓展风险、市场风险、信用风险等综合因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将按照相关要求，根据该健康保险公司报批、筹建、设立的后续进展实际情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2019-39号
上海申华控股股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月28日14点00分
召开地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月28日
至2019年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案|√|
|3|关于增补杨铮为公司十一届董事会董事的议案|√|
|4|关于公司以闲置资金购买理财产品的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议及第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见 2019年 8月 10日及 2019年 8月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600653|申华控股|2019/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。
（二）登记时间：2019年 8月26日（星期一）09:00-16:00
登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路，地铁 2号线，公交 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。
六、 其他事项
本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
七、会议咨询：
2019年第三次临时股东大会秘书处
电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2019年 8月13日
附件：授权委托书
备查文件：董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海申华控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案||||
|3|关于增补杨铮为公司十一届董事会董事的议案||||
|4|关于公司以闲置资金购买理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-012
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2018年1月24日（星期三）10:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目，网址为http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”)因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年11月2日（星期四）开市起停牌，并于 2017年 11月 16日转入重大资产重组事项继续停牌。2018年1月15日，公司召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌的议案》，具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司决定于2018年1月24日（星期三）10:30-11:30时，召开“关于重大资产重组事项投资者说明会”，敬请广大投资者踊跃参与。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，主要就公司重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间:2018年1月24日（星期三）10:30至11:30
（二）会议召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动
三、参加人员
公司董事长马跃进先生、总经理宋国强先生、财务总监贺晓新女士、董事会秘书黄宏先生及独立财务顾问代表出席本次会议。
四、投资者参加方式
投资者可在2018年1月24日（星期三）10:30至11:30时，通过互联网直接登录上海证券交易所上证e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会；或者于 2018年1月23日（星期二）17:00前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人方式
联系人：戚洁
联系电话：0991-5873797
传真：0991-5878687
邮件：zqb@xjdxjy.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊和上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年1月22日