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证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-109债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十三次会议，公司于2019年 9月24日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于补充确认关联交易暨全资子公司收购威曼动力（常州）有限公司100%股权的议案》
2019年9月 18日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司收购威曼动力（常州）有限公司100%股权的议案》，同意公司全资子公司常州德尔汽车零部件有限公司收购上海扬发动力有限公司（以下简称“扬发动力”）持有的威曼动力（常州）有限公司100%的股权，在参考评估值的基础上，经各方协商一致，本次交易的股权转让价格确定为人民币5,800万元，同意各方签署《关于威曼动力（常州）有限公司之股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5条以及第 10.1.6条的相关规定，同意对本次交易对方扬发动力从严认定视同关联方，并将本次交易补充确认为关联交易。
董事会认为：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于全资子公司收购威曼动力（常州）有限公司100%股权的议案》，交易价格以资产评估结果
为参考依据，交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联董事李毅回避表决。
本议案经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
同时，董事会同意将公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于全资子公司收购爱卓汽车零部件（常州）有限公司100%股权暨关联交易的议案》一并提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
审议结果：8票同意；0票反对；0票弃权，通过。
议案二：审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2019年 10月17日 14点召开 2019年第二次临时股东大会，审议下列议案：
1、《关于全资子公司收购爱卓汽车零部件（常州）有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于补充确认关联交易暨全资子公司收购威曼动力（常州）有限公司100%股权的议案》。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：9票同意；0票反对；0票弃权，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-118
暴风集团股份有限公司
关于变更公司首席财务官的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司首席财务官姜浩先生的书面辞职报告，姜浩先生因个人原因申请辞去公司首席财务官职务。
辞职后姜浩先生将不再担任公司其他任何职务。
公司于2018年11月14日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》，经公司董事长、首席执行官冯鑫先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张丽娜女士为公司首席财务官，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。
张丽娜女士的简历详见附件。
截至本公告披露日，张丽娜女士未持有公司股份。张丽娜女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
公司独立董事就公司聘任首席财务官事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年11月15日附件：
张丽娜女士简历
张丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，本科学历。
中级会计师。2007年7月至2015年4月历任天健中州光华会计师事务所有限公司项目经理、天健正信会计师事务所有限公司项目经理、天健光华会计师事务所有限公司项目经理、大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2015
年5月至2017年4月担任本公司审计总监。2017年4月至2018年4月担任暴风体育（北京）有限责任公司审计总监，2018年4月起至今担任公司财务总监。
2018年11月14日起担任公司首席财务官。
截至本公告披露日，张丽娜女士与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任公司首席财务官的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《暴风集团股份有限公司章程》的有关规定。
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-075
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司为控股子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实，准确，完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通
过了《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）提供对外担保,总担保额度为人民币 5,600万元。其中，银行授信担保额度
5,000万元，担保期限为三年（自董事会审议通过之日起），有偿使用政府产业扶持引导基金的投资资金本金 600万元及利息提供无限
连带责任保证担保，担保期为有偿使用投资资金本金及利息偿付义务履行期限届满之日起三年。独立董事已就此事项发表了明确同意的意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次授信担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后并授权管理层具体办理相关事宜。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安灵境科技有限公司
成立日期：2003年 03月 25日
注册地点：西安
法定代表人：徐建荣
注册资本：1260.0504万人民币
主营业务：计算机多媒体技术及相关电子产品的开发、销售、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；电子工程设备的设计与安装；
装饰装修工程施工；建筑智能化工程设计、施工；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；汽车销售；电脑图文制作。
与公司关系：公司控股子公司（备注：截止本公告日，公司持有灵境科技48.5735%的股权，其他投资方横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）已与灵境科技签署了《增资协议》，目前该笔交易正在办理工商变更登记手续，变更后，公司最终持有灵境科技43.6522%的股权，公司控股地位不受影响。）
2.被担保人最近一年又一期的财务指标（单位：元）：
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|-|-|-|
|资 产|2016 年 12月 31 日（经审计）|2017 年 06月 30 日（未经审计）|
|资产总额|223,571,881.94|231,145,358.78|
|负债总额|111,023,286.48|116,494,715.55|
|净资产|112,548,595.46|114,650,643.23|
|归属于母公司净资产|113,228,564.11|115,417,985.84|
|损 益|2016 年 1-12 月（经审计）|2017 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|116,156,514.42|44,071,633.92|
|净利润|33,575,517.72|2,102,047.77|

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|-|-|-|
|归属于母公司净利润|33,624,346.59|2,189,421.73|

3.截止本公告日，灵境科技不存在任何诉讼与仲裁等事项的情形，存在对外担保抵押的情况，具体如下：
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|融资单位|抵押单位|抵押情况|备注|
|北京银行西安高新支行|西安创新融资担保有限公司|以西安市高新区雁塔科技产业园科技路10号1幢1单元10402室房产证号为西安市房权证高新区字第1075104019-4-1-10402～2提供抵押反担保，徐建荣、崔西宁、巨安丽、倪纪萍向西安创新融资担保有限公司提供反担保。|--|
|长安国际信托股份有限公司|西安投融资担保有限公司|公司以2套房产（房产证号：1050104005-15-1-22202-1房产证号：1050104005-15-1-22201-1)、徐建荣、巨安丽、崔西宁倪纪萍、邢德志提供反担保|该笔融资业务已经归还，由于后续的融资拟继续由该公司提供担保，故这两套房产尚未解除抵押|
|西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）|西安高新新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）|有偿使用资金600万元以知识产权质押担保1、人脸检测中非特征区域图像处理的方法ZL201010266992.42、一种真人与虚拟景相结合的对战平台ZL201020180517.23、一种新型定向音响ZL201020271237.0|该款项尚未到位|

三、担保协议的主要内容
公司为灵境科技提供的 5,600万对外担保额度事项在公司董事
会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体
银行或政府引导资金的实施主体签订担保合同。
四、董事会意见
1．担保的原因
灵境科技为公司控股子公司，目前其项下白鹿仓、袁家村等多个智慧旅游项目正在实施过程中，流动资金需求较大，需要进一步的资金支持其发展，为充分把握智慧旅游发展的市场机遇，公司为其提供对外担保以促进其经营发展，符合公司长远发展的利益。
2．董事会意见和拟采取的风险防范措施
董事会认为灵境科技的业务发展迅速，经营情况较好，财务状况健康，公司就此授信额度进行过充分的测算分析，认为其具有足够的偿还债务能力，同意为其提供对外担保，总担保额度为人民币 5,600万元。董事会将要求公司管理层结合灵境科技的生产经营、现金回笼等情况，审慎开展对外担保业务，并加强灵境科技的财务管控和内部审计工作，控制对外担保风险，同时要求灵境科技少数权益股东按持股比例提供连带责任保证担保，以确保担保的公平、对等地位；或要求灵境科技提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计实际对外担保总额为 15,837.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.00%。
公司本次为灵境科技提供对外担保事项经批准后，公司为下属子公司提供的担保金额额度累计不超过人民币 47,600万元（含以往公司对外担保余额 15,837.68万元），占公司最近一期经审计的净资产
的比例为30.06%。公司不存在逾期担保的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、其他
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 09月 11日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-109宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆鲍斯可燃气工程有限公司于近日收到一项发明专利,并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种气体深冷液化系统|ZL 2016 10213394.8|发明专利|2016年4月7日|二十年|重庆鲍斯可燃气工程有限公司|

“一种气体深冷液化系统”主要应用于气体液化领域，特别是应用于气体深冷液化行业。本发明气体深冷液化系统，取消了传统工艺中的制冷机系统，利用工艺处理过程中的工艺物料作为冷媒为换热单元提供冷量，大大缩小了传统气体深冷液化设备的体积，使整体设备更加简单，便于橇装化，且操作更加简便。
该发明专利“一种气体深冷液化系统”于同日申请的实用新型专利“气体深冷液化系统”按《中国人民共和国专利法》第 9条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。因此为获得发明专利权，放弃与其同日申请的实用新型专利，专利号 ZL 2016 20283647.4。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响，有利于
公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年12月5号
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-008山东威达机械股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日接到公司持股5%以上股东、董事黄建中先生的通知，获悉黄建中先生持有的处于质押状态的3,900,000股公司股份已办理股票质押式回购交易提前购回手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押式回购交易购回的基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次购回|||
||||第一大||购回股|||||||||||
||股东||||||||||||股份占其|||
||||股东及||数（万||初始交易日||购回交易日||质权人||||交易原因|
||名称||||||||||||所持公司|||
||||一致行||股）|||||||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|黄建中||否||390||2016-08-12||2018-03-13||长江证券股份有限公司||16.90%||归还借款，提前购回。||

二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
黄建中先生与上海中谷投资管理合伙企业（有限合伙，以下简称“中谷投资”）为一致行动人。截止2018年3月14日，黄建中先生与中谷投资合计持有公司股份31,538,461股，占公司总股本的7.50%。其中，黄建中先生持有 23,076,923股（无限售条件流通股 5,769,230股、有限售条件流通股 17,307,693股），占公司总股本的5.49%，处于质押状态的股份 5,500,000股，占其所持公司股份总数的23.83%，占公司总股本的1.31%；中谷投资持有8,461,538股（无限售条件流通股2,115,384股、有限售条件流通股6,346,154股），占公司总股本的2.01%，处于质押状态的股份 2,000,000股，占其所持公司股份总数的23.64%，占公司总股本的0.48%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-042
邦讯技术股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2017年6月9日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年6月26日下午15:00
（2）网络投票时间：2017年6月25日至6月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月26日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）股权登记日：2017年6月20日。
7、会议地点：北京市海淀区杏石口路 80号益园文化创意产业基地 A区 4号楼。
二、会议审议事项
1、《关于出售资产及对外投资参股博威通（厦门）科技有限公司暨关联
交易的议案》。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于出售资产及对外投资参股博威通（厦门）科技有限公司暨关联交易的议案||√||

四、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2017
年6月21日17：00前送达至本公司证券部。
2、登记时间：在2017年6月21日上午9:00－11:30、下午14:00－17:00。
3、登记地点：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区4
号楼邦讯技术股份有限公司证券部（邮编：100195）
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理签到。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王传世
电话：010-65800000
传真：010-65800000-8166
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、网络投票操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年6月10日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365312
2、投票简称：邦讯投票。
3、填报表决意见
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月25日（现场股东大会召开前一工作日）下午3：00，结束时间为2017年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席邦讯技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||提案编码||提案名称|||||||
|1.00||关于出售资产及对外投资参股博威通（厦门）科技有限公司暨关联交易的议案||√||||||

注：1、请在上表议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
附件三：
2017年第二次临时股东大会
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注： 1.请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2018-074万兴科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-016
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于通过 CMMI5级评估认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过了 CMMI5级评估认证，有效期至 2021年 3月 26日。CMMI(Capability Maturity ModelIntegration)即软件能力成熟度模型集成，由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美国国防工业协会共同开发和研制，是国际上用于评价软件企业能力成熟度的一项重要标准，是企业在开发流程化和质量管理上的国际通行标准，能否通过 CMMI认证成为国际上衡量软件企业工程开发能力的一个重要标志。CMMI模型等级分为5级，5级为最高级。
公司本次通过CMMI5级评估认证，标志着公司在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面达到了优化管理级的国际领先水平，并为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础。
公司本次通过CMMI5级评估认证短期内不会对公司业绩产生重大影响。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年4月2日
中信建投证券股份有限公司
关于中矿资源勘探股份有限公司
日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”)作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“公司”）的首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所相关规定，对中矿资源与赞比亚共和国国防部签署《赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》（以下简称“《总承包合同》”）进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、总承包合同主要内容
经中矿资源第三届董事会第二十七次会议审议通过，中矿资源与赞比亚共和国国防部于2016年12月31日签署《赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》，由中矿资源作为总承包商，负责该项目的融资、设计及合同项下各类物资和设备采购、施工承包等工作，该项目拟新建军官（士兵）住房、办公楼及相应的配套设施，合同金额为 247,291,522美元。该项目计划总工期为36个月，承包方式为EPCF。
二、律师就总承包合同合法性、真实性和有效性发表的意见
鉴于中矿资源与赞比亚共和国国防部签署的《总承包合同》适用赞比亚法律，且赞比亚共和国国防部为境外主体，公司就此委托NhariMushemi&Associates和北京市嘉源律师事务所（以下简称“嘉源律师”）对相关情况进行核查并出具法律意见。嘉源律师依据赞比亚律师就合同签署、合同内容之合法性、真实性和有效性等出具的法律意见适当核查后发表如下法律意见：
公司和赞比亚共和国国防部根据赞比亚法律具备签署《总承包合同》的主体资格；《总承包合同》已经公司和赞比亚共和国国防部真实签署，合同内容真实、合法、有效。
三、总承包合同对上市公司的影响
《赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》，合同金额（不含税）247,291,522美元（大写：贰亿肆仟柒佰贰拾玖万壹仟伍佰贰拾贰美元整），合同完工期限为 36个月，年均合同金额约 5.72亿元人民币，是公司 2015年度营业收入 3.45亿元人民币的166%。该合同的正式实施对公司今后三年的营业收入、利润总额将产生积极重大影响。
需要特别提示的是:
1、赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目是 EPCF模式，该合同需在赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效后，该合同才能正式生效。目前赞比亚财政部与中国金融机构尚未正式签署本项目贷款协议，合同的实际执行及正式生效条件均存在重大不确定性和风险。
2、该合同工期长，正式生效条件还未全部成立，对公司2017年度经营业绩的影响程度尚存在不确定性。
四、关于总承包合同各方履约能力的核查意见
（一）中矿资源履约能力分析
中矿资源成立于1999年6月2日，注册资本19,243万元，为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，主要为国内外客户提供综合地质勘查技术服务，具有境外项目综合管理经验优势和人才优势，且已取得《中华人民共和国对外承包工程资格证书》。
主营业务包括固体矿产勘查技术服务、国际建筑工程、海外勘查后勤配套服务和国际贸易、矿权投资业务。业务领域以海外市场为主，国内市场为辅。2013年至2015年，海外市场营业收入分别为24,838.67万元、26,696.62万元、29,670.10万元，占同期营业总收入的比重分别为75.27%、86.77%、86.83%，占比较高。
家，包括赞比亚中矿资源有限公司（以下简称“赞比亚中矿资源”）和赞比亚中矿地质工程有限公司。其中赞比亚中矿资源主营业务包括建筑工程服务，其简要情况如下：
赞比亚中矿资源成立于2007年4月14日，注册资本500,000克瓦查，主营业务为固体矿产勘查技术服务、矿权投资和建筑工程服务。截至2016年6月30日，赞比亚中矿的总资产为261,415,897.44元，净资产为148,602,002.83元，2016年 1-6月，赞比亚中矿的营业收入为 40,175,988.63元，净利润为 13,769,776.07元。
赞比亚中矿资源拥有赞比亚国家建筑委员会颁发的房屋建筑一级 B类资质和土方道路一级 R类资质，报告期内，赞比亚中矿资源完成了卢萨卡玛格丽特中学、中赞合作区房屋建设等项目，2016年9月12日又签署赞比亚卢萨卡西医院建设工程合同，在赞比亚具有较丰富的建筑工程施工经验。
中信建投证券经审慎核查后认为，中矿资源具备对项目合同中涉及项目的履约能力。
（二）赞比亚共和国国防部履约能力分析
赞比亚共和国国防部是隶属于赞比亚政府的 20个部委之一，其履约能力取决于赞比亚政府的偿债能力及赞比亚地区政治、社会、经济等综合环境。
根据福布斯杂志公布的“2015年全球最适宜经商的国家和地区”评选结果，赞比亚在非洲54个国家中排名第7。根据国际货币基金组织（IMF）数据，赞比亚 2015年国内生产总值（GDP）为 218.9亿美元，增长率为3.6%。赞比亚经济已经实现多年连续正增长。
根据《2016非洲经济发展报告》（Economic Development in Africa Report2016）对非洲各国债务情况的分类来看，截至 2015年年末有公开数据的非洲国家中，处于债务危机的国家有 2个（苏丹、津巴布韦），处于债务高风险状态的国家有7个，中等风险20个，低风险10个。赞比亚被归类于中等风险，即“债务负担率虽然不在高风险范围内，但压力测试显示，在存在外部冲击或国内宏观经济政策突变的情况下，有进入高风险范围的可能性”。投资者需注意赞比亚政
府债务违约风险。
中信建投证券经审慎核查后认为，赞比亚共和国国防部具备对项目合同中涉及项目的履约能力。
鉴于中矿资源与赞比亚共和国国防部签订的上述总承包合同具有前置生效条件，目前赞比亚财政部与中国金融机构尚未正式签署本项目贷款协议，合同的实际执行及正式生效条件均存在不确定性和风险。在总承包合同履行过程中，国家法律法规的变化、合同双方情况的变化也将影响合同的履行。中信建投证券将督促中矿资源做好相关信息披露工作，督促中矿资源加强内控管理，持续关注公司重大合同履行情况，切实履行保荐机构职责和义务，以保障中矿资源全体股东利益。
（以下无正文）
中信证券股份有限公司关于
安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
未摊薄当期每股收益的专项核查意见
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）拟向安徽省能源集团有限公司发行股份购买其持有的神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）24%股权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督委员会公告[2015]31号）的相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易对即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下：
一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响
根据备考审阅财务报表，交易标的纳入上市公司后，上市公司2017年和2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益、扣除非经常性损益后稀释每股收益均高于交易完成前的相关指标。据此，本次交易并未摊薄上市公司每股收益，有利于提高上市公司盈利能力。
2017年及2018年1-6月，根据经审阅的备考财务报告，假设本次交易在2017年初已经完成，公司备考营业收入分别为1,220,743.34万元及586,575.35万元，归属于母公司股东的备考净利润分别为21,846.29万元和21,647.10万元，净利润保持持续增长。本次交易前后，公司2017年和2018年1-6月的备考利润表数据比较如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年1-6月|交易完成前|交易完成后|交易前后比较||
||||增长额|增幅（%）|
|营业收入|586,575.35|586,575.35|-|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|14,073.56|21,647.10|7,573.54|53.81||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|13,145.50|20,519.04|7,573.54|56.09||
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.10|0.02|25.00||
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.10|0.02|25.00||
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.07|0.09|0.02|28.57||
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.07|0.09|0.02|28.57||
|2017年|交易完成前|交易完成后|交易前后比较|||
||||增长额||增幅（%）|
|营业收入|1,220,743.34|1,220,743.34|-||-|
|归属于上市公司股东的净利润|13,205.43|21,846.29|8,640.87||65.43|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|12,211.15|20,852.02|8,640.87||70.76|
|基本每股收益（元/股）|0.07|0.10|0.03||42.86|
|稀释每股收益（元/股）|0.07|0.10|0.03||42.86|
|扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）|0.07|0.09|0.02||28.57|
|扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）|0.07|0.09|0.02||28.57|

二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次交易完成后，有助于提升归属于上市公司股东的净资产和净利润规模，不存在当期每股收益被摊薄的情形。
（以下无正文）
云南铝业股份有限公司独立董事关于
关联交易事项（提供委托贷款）事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司关于为控股子云南云铝涌鑫铝业有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、云南云铝泽鑫铝业有限公司提供委托贷款关联交易事项发表如下事前认可意见:
1.公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
2.综上，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
全体独立董事：
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
云南铝业股份有限公司独立董事关于《关于对
控股子公司提供委托贷款的预案》的独立意见
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2015年 9月 21日(星期一)以通讯方式召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供委托贷款的预案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事对该预案发表如下独立意见：
1.委托贷款对象云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫公司”）、云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“润鑫公司”）、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫公司”）为公司的控股子公司，向其提供的委托贷款资金主要用于置换高成本的银行贷款，有利于节约控股子公司的财务费用，优化财务结构。同时，公司参照中国人民银行制定的同期基准利率和当期公允的金融市场情况确定贷款利率，交易根据市场化原则运作，遵守了公开、公平、公正的原则。云南冶金集团股份有限公司将在通过相关内部决策程序后，为涌鑫公司提供 2.27亿元（含 2.27亿元）委托贷款、为润鑫公司提供 2.43亿元（含 2.43亿元）委托贷款、为泽鑫公司提供2.67亿元（含2.67亿元）委托贷款。该事项并不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
2.本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意本次关联交易事项。
3.同意将《关于对控股子公司提供委托贷款的预案》提交下一次股东大会审议。
全体独立董事：
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
证券代码：000676 证券简称：智度投资 公告编号：2015-46
智度投资股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月24日下午14：30
（2）网络投票时间：互联网投票系统投票开始时间为2015年4月23日下午15:00～2015年4月24日下午15:00。
交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日上午9:30～ 11:30，下午13:00～15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：河南郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：智度投资股份有限公司董事会。
5.主持人：公司董事长赵立仁先生。
二、会议出席情况
（一）公司总股本314,586,699股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共【 5】人，所持（代表）股份【 92443900】股，占公司有表决权总股份的【 29.3858】%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份9200万股，占公司有表决权总股份的29.24%；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东【3】人，所持（代表）股份【443900】股，占公司有表决权总股份的【0.1411】%；
3、出席本次会议的持股5%以下中小股东共【3】人，所持（代表）股份【443900】股，占公司有表决权总股份的【0.1411】%；
（二）公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京国枫律师事务所王冠律师、何敏律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》表决结果：
同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
其中持股5%以下中小股东：
同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。
（二）审议通过了《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
表决结果：
同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
其中持股5%以下中小股东：
同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。
（三）审议通过了《关于<公司2014年度报告全文和年度报告摘
要>的议案》
表决结果：
同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
其中持股5%以下中小股东：
同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。
（四）审议通过了《关于<公司2014年度财务决算报告的议案>》表决结果：
同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
其中持股5%以下中小股东：
同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
【100】%；
反对【0】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。
（五）审议通过了《关于<公司2014年年度利润分配方案>的议案》表决结果：
同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
其中持股5%以下中小股东：
同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。
（六）审议通过了《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》表决结果：
同意【92443900】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
其中持股5%以下中小股东：
同意【443900】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【100】%；
反对【0】股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的【0】%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2.律师姓名：王冠 何敏
3.结论性意见：律师认为：智度投资股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
经与会董事签字确认的《智度投资股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度投资股份有限公司召开2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
智度投资股份有限公司
董事会2015年4月25日
深圳新都酒店股份有限公司关于本次重组交易各方不存在
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的暂行规定》第十三条规定情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，深圳新都酒店股份有限公司本次重大资产重组交易各方是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经上市公司、交易对方以及本次交易的各证券服务机构（中信建投证券股份有限公司，北京市君泽君律师事务所，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙），国众联资产评估土地房地产估价有限公司）确认，本次重大资产重组交易各方不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组交易各方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
深圳新都酒店股份有限公司2017年3月17日
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-084广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2019年10月 30日下午2:30；
（2）网络投票时间：2019年 10月 29日～2019年10月 30日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 30日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 29日下午 3:00至 2019年10月 30日下午3:00的任意时间。
（3）召开地点：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A座 2108室会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
（6）主持人：石松山董事长
（7）会议通知及相关文件刊登在 2019年 10月 14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东26人，代表股份 793,717,954股，占上市公司总股份的49.7417％。
其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份 710,978,493股，占上市公司总股份的44.5565％。
通过网络投票的股东10人，代表股份82,739,461股，占上市公司总股份的5.1852％。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（二）具体表决情况
1、审议通过《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 793,492,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对 225,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,547,237股，占出席会议中小股东所持股份的99.8758％；反对 225,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 793,492,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对 225,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,547,237股，占出席会议中小股东所持股份的99.8758％；反对 225,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 793,492,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9716％；反对 225,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 181,547,237股，占出席会议中小股东所持股份的99.8758％；反对 225,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1242％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：朱晓娜、杨兴辉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
北京德恒律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
四、备查文件
1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知；
2、广东华铁通达高铁装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
3、北京德恒律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书；
4、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
湖南长高高压开关集团股份公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见。
一、董事会换届选举的独立意见：
本次提名是在充分了解被提名人学历、履历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
被提名人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。
因此，我们同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后与公司董事会决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
二、关于延长 2018年非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的独立意见
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权有效期有利于保障公司本次非公开发行股票的顺利进行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意延长公司非公开发行票股东大会决议有效期及董事会授权有效期，并将该事项提交股东大会审议。
独立董事：林莘、何红渠、陈浩2019年9月27日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-045上海安硕信息技术股份有限公司
关于签署《投资意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、本意向书并不具备法律约束力，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、本意向书目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。
3、本意向的投资金额尚未确定，待确定后公司将按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。
4、已委托中介机构正在对杭州盈丰进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。目前，公司尚未与杭州盈丰就股权投资事宜展开进一步磋商，故投资者不能以《投资意向书》的签署推断或预测本项股权投资必然实现。
5、本投资意向成功与否对公司当期的收入和利润无重大影响；如成功合作是否能够形成优势互补效益存在较大的不确定性。
上海安硕信息技术股份有限公司(简称“公司”)于近日与杭州盈丰软件技术有限公司(简称“杭州盈丰”)就展开资本层面的合作事宜签订了《投资意向书》。
现将意向书主要内容公告如下：
一、投资意向概况及当前进展情况
公司拟以自有资金与杭州盈丰展开资本层面的合作，双方已签署了不具法律约束力的《投资意向书》。公司已委托中介机构正在对杭州盈丰进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。
目前，公司尚未与杭州盈丰就股权投资事宜展开进一步磋商，双方未确定投资结构与投资金额，故投资意向可能涉及的相关指标是否达到公开披露、董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
或股东大会审议的标准亦不确定，投资者不能以本《投资意向书》的签署推断或预测本项股权投资必然实现。
本次拟进行的投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、意向书合作对方介绍
合作对方：杭州盈丰软件技术有限公司
法定代表人：张永庆
注册资本：1000万元人民币
经营范围：计算机软硬件技术开发、技术服务技术咨询、成果转让；承接计算机网络工程、系统集成。其他无需报经审批的一切合法项目。
三、投资意向成功与否对上市公司的影响
公司与合作方在客户、产品和技术上具有一定的互补性。
合作对方目前的收入和净利润规模较小，故本投资意向实现与否、以及是否能够将被投资对象纳入合并财务报表均不会对公司当期的收入和利润产生重大影响；如合作成功是否能够形成优势互补效益亦存在较大的不确定性。
四、其他相关说明
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
《投资意向书》。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年5月22日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016-037江苏天瑞仪器股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）于2016年8月15日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第九次会议。公司于2016年8月2日以专人送达及电子邮件送达的方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡江涛主持，经全体监事表决，形成决议如下：
1、审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告及其摘要》和相关文件的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在2016年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有关公司《2016年半年度报告及其摘要》的具体内容详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。
对超募资金的使用不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司监事会二○一六年八月十五日