Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-093广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进由种植业向医疗健康产业的转型，拟对现有资产进行调整，公司于 2016年 10月 12日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》,该事项经公司核实后确认构成重大资产重组并于2016年10月26日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票继续停牌。停牌期间，公司以及有关各方正在积极推动各项工作并于 2016年 11月 1日和 11月 8日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》。现将有关情况汇报如下：
1、本次重大资产重组事项概述
公司拟对食用菌行业资产进行剥离，经过前期的初步谈判，公司拟以现金交易的方式出售其持有的东莞星河高新科技产业园有限公司100%股权、韶关市星河生物科技有限公司100%股权以及西充星河生物科技有限公司52.16%股权给东莞创星科技产业园有限公司（以下简称“创星科技”）。
2、标的公司基本情况
（1）星河高新于 2012年 4月 20日成立，注册资本 200万元人民币。目前主要经营研发食用菌的种植、保鲜技术及其技术转让；销售食用菌、蔬菜和水果；
批发兼零售预包装食品等业务。
（2）韶关星河是公司的全资子公司，于 2004年 6月 17日成立，注册资本 11,300万元人民币。目前主要经营研究、开发、种植、销售食用菌；销售农副
产品；生产、销售食用菌菇泥有机肥；货物和技术的进出口业务。
（3）西充星河是公司的控股子公司，于 2010年 1月 7日成立，注册资本 15,678,479美元。目前主要经营食用菌的研究、生产和销售。
3、交易对手方的基本情况
创星科技成立于2016年11月1日，注册资本500万元人民币，经营范围：科技产业园投资、实业投资、物业租赁等。创星科技与公司的实际控制人均为叶运寿，故该重大资产重组事项构成关联交易。
4、股票停牌前 1个交易日的主要股东持股情况
（1）前10名股东的持股情况
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|序号|持有人名称|持有人类别|总持有数量|持有比例（%）|
|1|叶运寿|境内自然人|86952171|30.8|
|2|马林|境内自然人|28401923|10.06|
|3|刘岳均|境内自然人|23285867|8.25|
|4|深圳前海国华腾达医疗股权投资管理中心（有限合伙）|境内一般法人|21352313|7.56|
|5|刘天尧|境内自然人|16736538|5.93|
|6|全国社保基金一一零组合|基金、理财产品等|5740791|2.03|
|7|海航期货股份有限公司－华宝信托有限责任公司－华宝－银河9号集合资金信托计划|基金、理财产品等|5177572|1.83|
|8|中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金|基金、理财产品等|5055168|1.79|
|9|徐涛|境内自然人|4543369|1.61|
|10|叶龙珠|境内自然人|4109139|1.46|
|合计|||201354851|71.32|

（2）前10名无限售流通股股东的持股情况
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|序号|持有人名称|持有人类别|总持有数量|持有比例（%）|
|1|全国社保基金一一零组合|基金、理财产品等|5740791|6.2|
|2|海航期货股份有限公司－华宝信托有限责任公司－华宝－银河9号集合资金信托计划|基金、理财产品等|5177572|5.59|
|3|中国银行股份有限公司－南方产业活力股票型证券投资基金|基金、理财产品等|5055168|5.46|
|4|叶龙珠|境内自然人|4109139|4.44|

5 冯建荣 境内自然人 3153000 3.41
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|6|中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金|基金、理财产品等|2519922|2.72|
|7|中国银行股份有限公司－南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金|基金、理财产品等|2380044|2.57|
|8|中国银行股份有限公司－招商医药健康产业股票型证券投资基金|基金、理财产品等|2262765|2.44|
|9|谢苗|境内自然人|1870000|2.02|
|10|中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金|基金、理财产品等|1000000|1.08|
|合计|||33268401|35.93|

截至本公告披露之日，公司及各中介机构关于本次重大资产重组的大部分工作已基本按计划完成，但仍需履行一些必要的内部审核程序，经公司向深圳证券交易所申请并获得批准，公司股票停牌时间延长十个交易日，预计不晚于 2016年11月28日披露重组预案或重组报告书（草案）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重预案或者重组报告书（草案），且未获得深圳证劵交易所进一步延期复牌许可的，公司股票将于 2016年 11月 28日复牌，并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起一个月不再筹划重大资产重组事项。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十一日
广东溢多利生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（李安兴）
本人作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在任职期间严格按照国家法律法规、《公司章程》、《独立董事工作规则》
等相关法律、法规和规章制度的要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、独
立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开18次董事会，自本人任职后作为独立董事出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加董||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲自|
||||||||缺席次数|||
||事会次数||次数||次数||||出席会议|
|2||2||0||0||否||

2017年公司共计召开 7次股东大会，自本人任职后作为独立董事列席股东大会会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加股东大会次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|
|1||1||0||0||

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并从独立董事的角度提出了合理化建议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：（一）2017年 11月 17日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人对以下事项发表了独立意见：
2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见；
3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
对于以上事项，认为：
1、公司本次聘任的总裁人选符合相应岗位职责的要求，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司本次聘任总裁的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效；
2、周德荣先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
3、被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和胜任能力，符合所聘岗位的职责要求，且均不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。。
（二）2017年 12月 28日，公司召开第六届董事会第二次会议，本人对为全资孙公司可转股债权提供担保的独立意见：
公司提供上述担保有利于满足康捷生物目前生产经营的需要，也有利于促进公司业务发展的顺利进行。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等相关规定的要求履行职责，负责召集、主持提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参照公司 2017年度对高级管理人员薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核。
本人作为公司审计委员会委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对报告期内公司年度、半年度、季度财务报表、内部审计工作报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、会计政策变更等重大事项进行了查阅。
四、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司各项重大事项的决策，为公司的健康发展献计献策，尽最大努力维护投资者权益。2018年本人将更加勤勉尽责，利用自己的知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司向既定的方向健康持续发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
李安兴
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-018
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于投资设立湖北广电网络科技实业有限公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资设立全资子公司概述
为更好地发挥自身的品牌优势和渠道优势，整合内部资源，搭建开放合作平台，拓展业务空间，培育新的经济增长点，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，拟投资设立湖北广电网络科技实业有限公司（以工商登记为准，以下简称“科技实业公司”）。科技实业公司注册资本为 1000万元人民币，公司持有100％股权。
2018年 4月 10日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立湖北广电网络科技实业有限公司的议案》，并授权公司管理层办理设立湖北广电网络科技实业有限公司出资登记等相关事宜。
本次投资设立全资子公司事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
公司名称：湖北广电网络科技实业有限公司（暂定名，以工商登记为准）
拟定注册资本：1000万元人民币
拟定注册地：湖北省武汉市
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
出资方式：全部以现金方式出资
拟定经营范围：有线数字电视相关产品、有线电视网的互联网接入业务、增值业务的销售；广播电视设备、电子产品的销售；物业管理；电子商务、电视商城的建设与运营；代理、发布国内各类广告；
旅游服务；销售家用电器，酒，农资、农副产品、土特产品，食品，计算机、软件及辅助设备、经济作物、服装、鞋帽、日用杂货、化妆品、钟表、眼镜、箱包、婴儿用品、小饰品、礼品、文化用品、办公设备、通讯设备、体育用品、工艺品、玩具、乐器、五金、文化、体育、演艺活动策划组织、艺术品投资与拍卖、彩票销售等。（以工商部门核定的经营范围为准）
未来经营模式和发展目标：科技实业公司（筹）按照“新零售”的战略定位和经营理念，致力构建广电网络“新业态”，将线上线下和现代物流相融合，以全渠道模式，探索线上、线下、智能物流融为一体的生态化产品、运营和服务体系。
三、本次投资设立全资子公司的目的和对公司的影响
本次投资设立科技实业公司，旨在深度整合公司的优势资源，围绕“新零售”开展战略部署和业务布局，打通线上线下，实现数据赋能，提升经营效能，带动线下实体经济增长，构建场景体验、支付、物流融为一体的新零售商业生态。科技实业公司将以市场为导向，以客户为中心，充分利用未完全开发的大屏流量、全省规模和渠道优势、人力优势以及品牌优势，为公司经营发展带来新的市场机会，创造新的发展机遇，用全新的模式和手段找到客户、链接客户，增强客户粘性，打造终身客户价值，助力公司实现新的跨越发展。
四、本次投资设立全资子公司可能存在的风险
科技实业公司开展的商贸业务因市场环境的变化存在固有的风
险；作为新设的公司，与市场环境接轨以及管理机制建设等方面尚有继续探索和完善的地方，这将给发展带来一定的不确定性。公司将组建科技实业公司优秀的经营管理团队，督促建立科学的管理制度和决策体系，严格内部控制管理，促进科技实业公司健康稳定发展。
五、备查文件
公司第九届董事会第十六次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-115厦门吉宏科技股份有限公司
关于为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司
原料采购提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司原料采购提供担保的议案》，同意公司及部分下属子公司为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过人民币1亿元的担保，担保事项发生的有效期限为董事会审议通过之日起的12个月，在上述期限内，担保额度可以循环使用。
具体供应商、担保方、担保金额、担保方式及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准。在上述有效期内发生的额度范围内的具体担保事项，董事会授权公司经营管理层负责办理担保相关全部事宜，包括但不限于签署担保协议等法律文
件。
2、本次担保事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司
2、成立时间：2019年 09月09日
3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路 61号赣州总部经济区东座（206-6）室
5、法定代表人：庄浩
6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：供应链管理；预包装食品（凭有效食品经营许可证经营）、日用百货、五金交电、计算机软件及辅助设备、工艺品（不含文物）、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料销售（含网上销售）；房地产信息咨询；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；普通道路货物运输（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
9、最近一年及一期主要财务数据：江西吉宏成立于2019年9月，尚未实际开展业务，截止目前暂无财务数据。
经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及部分下属子公司为江西吉宏与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过人民币1亿元的担保，具体供应商、担保方、担保金额、担保方式及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保事项系公司及部分下属子公司为全资子公司江西吉宏与其供应商所签订的原材料采购订单提供担保，有助于满足公司生产经营及业务拓展需要，保证日常采购业务的有效开展，充分利用当地的税收优惠政策并发挥集中采购优势，降低采购及管理成本，提升区域供应链管理能力，完善业务布局。江西吉宏系公司全资子公司，承担着公司包装业务的主要采购活动以及其他与供应链管理相关的业务开展等职能，公司可对其实施合理有效的业务和资金管理，本次担保风险可控。同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次新增担保，公司及控股子公司累计发生担保余额为 1,334.38万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2019年半年度经审
计净资产的1.04%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-053号南国置业股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度利润分配方案的议案》。2018年度权益分派方案为：以2018年12月31日总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。
2、本次实施的权益分派方案自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案，与公司第四届董事会第十二次会议和 2018年度股东大会审议通过的议案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、发放年度、发放范围
本次分配方案发放年度为2018年年度，发放范围为全体股东。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2、含税及扣税情况
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,734,215,770股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 18日（星期二），除权除息日为：2019年6月19日（星期三）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****131|中国电建地产集团有限公司|
|2|08*****425|武汉新天地投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月10日至登记日：2019年 6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询事宜
咨询地址：湖北省武汉市武昌区昙华林路202号
咨询联系人：黄倩
咨询电话：（027）83988055
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会
2019年6月13日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-031新疆准东石油技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019年 4月 12日以电子邮件的方式书面发出通知、会议议案及相关资料，公司第六届董事会第五次会议（2018年度董事会）于 2019年 4月 23日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名，其中：独立董事李阳先生因其他工作原因委托独立董事朱明先生代为出席并表决。会议由公司董事长孙德安先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度内部控制执行了鉴证业务，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）刊载于 2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具报告，对公司募集资金使用进行持续督导的保荐机构出具了核查意见，详见2019年4月25日巨潮资讯网。
该议案需提请2018年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度母公司实现净利润 -322,479,266.76元，加上以前年度滚存的未分配利润-95,944,008.53元，剩余可供分配的利润为-418,423,275.29元。根据公司《章程》规定，鉴于可供分配利润为负，公司 2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网。
该议案需提请2018年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
《2018年年度报告全文》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网；《2018年年度报告摘要》
（公告编号：2019-035）刊载于 2019年 4月 25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2019年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
为满足公司2019年度生产经营所需，调整公司财务结构，同意公司向金融机构申请总额不超过29,000万元的综合授信额度（包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等），其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元，民生银行乌鲁木齐分行7,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行5,000万元，中信银行乌鲁木齐分行4,000万元，招商银行乌鲁木齐分行3,000万元。
公司将根据实际资金需要，在上述额度内，授权董事长调整银行间的额度、批准办理与本公司贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》（《贷款展期协议书》）及相应的担保合同（包括质押、抵押、保证及其他担保合同）等相关法律文件。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-036）刊载于 2019年 4月 25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、备查文件
第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-070沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月5日接到公司第一大股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）通知，东塑集团2015年12月7日质押给民生加银资产管理有限公司的33,500,000股股票于2016年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。解除质押的股份占本公司股份总数的5.42%。
截止本公告日，东塑集团持有本公司股份总数为187,098,559股，占本公司股份总数的30.25%，其中已质押股份为 138,269,000股，占其所持有本公司股份总数的73.90%，占本公司股份总数的22.36%。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2016年8月6日
北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
法律意见书
国枫凯文律证字[2013]AN119-11号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016
释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|三诺生物/公司|指|三诺生物传感股份有限公司|
|《激励计划（草案修订稿）》|指|经公司股东大会审议通过并实施的《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》|
|本次激励计划|指|三诺生物实施本次股票期权与限制性股票激励计划的行为|
|《公司章程》|指|《三诺生物传感股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法（试行）》|
|《备忘录 1-3号》|指|《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》的统称|
|股东大会|指|三诺生物股东大会|
|董事会|指|三诺生物董事会|
|本所|指|北京国枫律师事务所|
|元|指|人民币元|

北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
法律意见书
国枫凯文律证字[2013]AN119-11号
致：三诺生物传感股份有限公司
根据本所与三诺生物签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物委托，担任三诺生物本次激励计划的特聘专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就三诺生物调整本次激励计划的相关事项出具本法律意见书。
本所律师在《北京国枫凯文律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对三诺生物提供的调整本次激励计划相关事项的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于三诺生物调整本次激励计划所涉股票期权授予数量和行权价格的核查
1、根据三诺生物《2014年度股东大会决议公告》、《2014年年度权益分派实施公告》，公司2014年度权益分派方案为：公司以总股本200,841,676股为基数，每10股派发现金红利3,585988元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2,988324股，本次权益分派股权登记日为2015年5月15日，除权除息
日为2015年5月18日。
2、根据《激励计划（草案修订稿）》及三诺生物于2013年12月6日召开的2013年第三次临时股东大会对董事会的授权，2015年6月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》，对本次激励计划所涉股票期权授予数量与行权价格做出如下调整：
（1）公司股票期权的授予数量由2,100,969份调整为2,728,806份；
（2）公司股票期权的行权价格由33.47元调整为25.49元。
3、2015年6月15日，三诺生物独立董事出具《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，同意公司对本次激励计划所涉股票期权授予数量和行权价格做出上述调整。
二、结论意见
综上所述，本所律师认为，三诺生物本次调整股票期权授予数量和行权价格符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规规范性文件的相关规定。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李薇
聂学民
2015年6月15日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………………第1—2页二、关于上海纯真年代影视投资有限公司
关于上海纯真年代影视投资有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2015〕274号
美盛文化创意股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的美盛文化创意股份有限公司（以下简称美盛文化公司）管理层编制的《关于上海纯真年代影视投资有限公司 2014年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供美盛文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美盛文化公司 2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
美盛文化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于上海纯真年代影视投资有限公司 2014年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美盛文化公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，美盛文化公司管理层编制的《关于上海纯真年代影视投资有限公司2014年度业绩承诺完成情况的说明》，符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了上海纯真年代影视投资有限公司2014年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年二月三日
关于上海纯真年代影视投资有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的说明
美盛文化创意股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2014年5月完成对上海纯真年代影视投资有限公司（以下简称纯真年代公司）增资，该次增资完成后公司持有纯真年代公司70%的股权。根据深圳证券交易所的相关规定，现将纯真年代公司原股东所作业绩承诺在2014年度的实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经公司2014年5月6日第二届董事会第十一次会议决议批准，本公司2014年5月出资 9,800万元向纯真年代公司增资，该次增资完成后公司持有纯真年代公司70%的股权。纯真年代公司原股东朱质冰、朱质颖向本公司承诺，纯真年代公司2014-2017年度经审计的净利润若达不到承诺的业绩，不足部分在每年度审计报告出具后 10日内，朱质冰、朱质颖按照股权比例向本公司以现金补足。朱质冰、朱质颖所作的业绩承诺如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2014年度|2015年度|2016年度|
|1,500.00|2,500.00|3,000.00|

二、业绩承诺完成情况
2014年度，纯真年代公司经审计实现的净利润为-306,480.36元，未完成承诺的业绩。
三、其他事项说明
纯真年代公司原股东朱质冰、朱质颖已于2015年2月2日以现金15,306,480.36元向公司进行了补偿。
美盛文化创意股份有限公司二〇一五年二月三日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2014-033
宁波新海电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2014年 12月 23日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于 2014年 12月 29日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，部分监事和高管列席了会议。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重新制订〈对外投资管理制度〉的议案》。
具体内容请见2014年 12月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：〈对外投资管理制度〉》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购深圳市锦瑞电子有限公司5%股权的议案》。
同意公司使用自有资金人民币 1,100.00万元收购自然人苏进、周东斌及夏锋持有的深圳市锦瑞电子有限公司（以下简称“深圳锦瑞”）合计5%的股权。其中自然人苏进持有的深圳锦瑞2%的股权作价人民币440.00万元，自然人周东斌持有的深圳锦瑞1.5%的股权作价人民币330.00万元，自然人夏锋持有的深圳锦瑞1.5%的股权作价人民币330.00万元。董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。
议案详情请见2014年 12月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于收购深圳市锦瑞电子有限公司5%股权的的公告》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2016-060
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2016年7月20日以通讯方式召开，会议通知于2016年7月13日以电子邮
件、短信、微信方式送达各位监事。三名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》。
鉴于第四届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定，经监事会和符合条件的股东提名，同意提名曾阳云先生、李东飞先生为公司第五届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
第五届监事会非职工监事候选人简历附后。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述第五届监事会非职工监事候选人需提交2016年第四次临时股东大会并
采用累计投票制进行表决。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年8月5日（星期五）召开2016年第四次临时股东大会，具体请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司监事会
二0一六年七月二十一日
附：非职工监事候选人简历
曾阳云先生，1964年出生，中国国籍，本科。曾任珠海艾派克微电子有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事、高级副总裁、首席技术官。2014年10月至今任本公司监事会主席。
曾阳云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
曾阳云先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
曾阳云先生与拟候选的公司第五届董事会非独立董事汪东颖先生、监事会非职工监事李东飞先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
曾阳云先生未直接持有公司股份，曾阳云先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；曾阳云先生持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International HoldingsLimited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，曾阳云先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGYLIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份，故曾阳云先生间接持有公司股份。
李东飞先生，1961年出生，中国国籍，本科。曾任珠海纳思达电子科技有限公司总经理。现任珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。2014年9月至今任本公司监事。
李东飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。
李东飞先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
李东飞先生与拟候选的公司第五届董事会非独立董事汪东颖先生、监事会非职工监事曾阳云先生为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司
法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
李东飞先生未直接持有公司股份，李东飞先生持有恒信丰业29.63%股权，恒信丰业持有珠海赛纳52.09%股份；李东先生飞持有艾派克投资24.6%股权，艾派克投资全资子公司Apex International HoldingsLimited持有珠海赛纳3.19%股份；同时，李东飞先生持股29.63%的恒信丰业持有逸熙国际36.67%股权，逸熙国际持股86.24%的SEINE TECHNOLOGYLIMITED持有珠海赛纳26.95%股份；珠海赛纳持有公司68.74%股份，故李东飞先生间接持有公司股份。
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-033深圳市同益实业股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月9日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邵羽南先生，总经理张亚玲女士，独立董事何祚文先生，副总经理兼董事会秘书戴颖先生，财务总监刘春苗女士，保荐代表人吴斌先生等。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二○一九年四月一日
中兴通讯股份有限公司
二〇一七年度内部控制评价报告
中兴通讯股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中兴通讯股份有限公司及部分重要控股公司的发展战略、运营管理、财务、销售、人力资源、产品研发、终端产品、流程架构、供应链、工程服务、法律合规、公共事务及行政物业等领域。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额大于93.8%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额大于95.9%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、战略管理、人力资源、资金活动、采购业务、存货与固定资产管理、销售业务、工程与服务交付、合同管理、研究与开发、业务外包、担保业务、全面
预算、财务报告、信息系统、内部信息传递等内容，重点关注公司财务、战略及投资管理、运营管理、销售与工程服务、供应链等业务领域，重点关注了公司的知识产权、销售合同管理、资金管理、控股公司管理等高风险领域。公司重点关注了财务人员的胜任能力，从人员引进、开发、使用等方面进行评价，我们认为：本公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验符合要求，员工所接受的培训课程及有关预算充足。
||
|-|
|上述纳入评价范围的单位、业务、事项、重点关注领域涵盖|
|了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。|

（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及中国企业会计准则组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下（考
虑补偿性控制措施和实际偏差率后）：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷分类|资产潜在错报|营业收入潜在错报|利润潜在错报|
|重大缺陷|潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%|潜在错报金额≥合并会计报表营业收入的1%|潜在错报金额≥合并会计报表利润总额的 5%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的 1%|合并会计报表营业收入的0.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的 1%|合并会计报表利润总额的 2.5%≤潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的 5%|
|一般缺陷|潜在错报金额＜合并会计报表资产总额的0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表营业收入的0.5%|潜在错报金额＜合并会计报表利润总额的 2.5%|

表1
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生重大违规事
件；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；公
司以前年度公告的财务报告出现重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
重要缺陷：公司财务报告及信息披露等方面发生违规事件，导致重要错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督职能未有效发挥；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷分类|影响的严重程度|
|重大缺陷|造成直接财产损失≥公司资产总额的 1%|
|重要缺陷|合并会计报表资产总额的 0.5%≤造成直接财产损失＜公司资产总额的 1%|
|一般缺陷|造成直接财产损失＜公司资产总额的0.5%|

表2
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司违反国家法律、法规，严重影响公司持续经营；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷：公司违反国家法律、法规，对持续经营影响较大；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
董事长：殷一民中兴通讯股份有限公司2018年3月15日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了核查。我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
公司依据财政部相关会计政策规定和要求对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：
沈玉志
于海纯
陈守忠
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项审核意见江苏东方盛虹股份有限公司独立董事
对公司衍生品投资及风险控制情况的专项审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》有关规定，作为公司独立董事，对公司现有衍生品投资及风险控制情况进行核查，发表专项审核意见如下：
报告期内，公司衍生品投资系全资子公司江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）开展PTA期货套期保值业务。国望高科已建立健全相关组织机构，规范业务操作流程、审批流程，能够有效控制衍生品投资风险。在保证正常生产经营的前提下，国望高科使用自有资金开展PTA期货套期保值业务，有利于锁定生产成本，控制经营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为国望高科通过加强内部控制，落实风险防范措施，开展PTA期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：连向阳、万解秋、张祥建2018年10月31日