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证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-039河南森源电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2016年8月19日、2016年9月14日分别召开了第五董事会第二十一次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过12个月)低风险保本型银行理财产品。具体内容详见公司2016年8月22日发布的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号2016-057）及2016年9月19日发布的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2016-073）。
2017年7月4日，公司与中国银行股份有限公司长葛支行签订了理财产品协议书，使用闲置募集资金共5,500万元购买银行理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTP0）
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：5,500万元
4、产品类型：保证收益型
5、预期年化收益率：3.7%
6、期限：174天
8、到期日：2017年12月25日
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司长葛支行无关联关系
二、风险分析及控制
（一）投资风险
银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到金融市场波动影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额59,500万元（含本次），占最近一期经审计净资产的13.14%。
2016年9月21日、22日，公司利用闲置募集资金共计25,000万元，向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品），已于2016年12月22日到期，购买该理财产品的本金25,000万元和收益162.05万元已如期到账。
2016年9月22日，公司利用闲置募集资金共计40,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（金梧桐畅享83号），已于2016年12月22日到期，购买该理财产品的本金40,000万元和收益266.30万元已如期到账。
2016年12月21日，公司利用闲置募集资金共计4,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（金梧桐畅享90号），将于2017年12月22日到期。
购买该理财产品的本金26,000万元和收益414.86万元已如期到账。
2016年12月27日，公司利用闲置募集资金共计10,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（金梧桐畅享93号），已于2017年6月26日到期，购买该理财产品的本金10,000万元和收益157.81万元已如期到账。
2016年12月28日，公司利用闲置募集资金共计25,000万元，向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（工银理财共赢3号保本型2016年第4期A款），已于2017年3月20日到期，购买该理财产品的本金25,000万元和收益183.08万元已如期到账。
2017年3月21日，公司利用闲置募集资金共计23,000万元，向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（工银理财共赢3号保本型2017年第9期A款）3,000万元，已于2017年5月10日到期，购买该理财产品的本金3,000万元和收益12.75万元已如期到账；向中国工商银行股份有限公司长葛支行购买了保本型理财产品（工银理财共赢3号保本型2017年第9期B款）20,000万元，将于2017年7月26日到期。
2017年6月26日，公司利用闲置募集资金共计30,000万元，向郑州银行股份有限公司金水东路支行购买了保本型理财产品（金梧桐畅享119号），将于2017年12月25日到期。
除此之外，公司在过去12个月内不存在其他购买理财产品的情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品，是为充分利用暂时闲置募集资金，是在确保公司募投项目正常进展前提下进行的，不会影响募集资金项目的顺利实施。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，降低财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
《理财产品协议书》
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-051
黑龙江京蓝科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2016年4月18日
2、网络投票时间：2016年4月17日至2016年4月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月17日15：00至2016年4月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：肖志辉先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东情况如下：
|||
|-|-|
|公司有表决权股份总数|160898400|
|出席本次会议的股东及授权代表人数|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|43129147|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.8052%|
|其中：||
|出席现场会议的股东及授权代表人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|42885000|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.6535%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|15|

所持有表决权的股份总数（股） 244147
|||
|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1517%|

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
议案1.00《关于公司购置办公用房的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决结果：|||||||
|出席表决权股份数（股）|43129147||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|现场投票结果|42885000|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|网络投票结果|15400|6.3077%|228747|93.6923%|0|0.0000%|
|累计投票结果|42900400|99.4696%|228747|0.5304%|0|0.0000%|
|其中：|||||||
|中小投资者投票股份（股）|274147||||||
||同意（股）|比例%|反对（股）|比例%|弃权（股）|比例%|
|中小投资者投票结果|45400|16.5605%|228747|83.4395%|0|0.0000%|
|是否通过|是||||||

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：齐波、李娟娟
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-012
供销大集集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
持股5%以上的股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”））股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鼎发”）计划自 2017年 10月 9日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 19,526,345股（占本公司总股本比例0.33%），减持价格在减持计划实施时参考市场价格确定，详见公司 2017年 10月 9日披露的关于持股5%以上股东减持股份预披露公告（公告编号：2017-095）。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到深圳鼎发出具的《关于股份减持计划实施进展的说明》，深圳鼎发本次减持计划的减持时间已过半，现将减持进展情况进行公告。
一、深圳鼎发减持进展情况
1、深圳鼎发减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|自2017年10月30日至2018年1月30日|4.799|2,068,100|0.03|
||大宗交易||-|-|-|
|合 计|||4.799|2,068,100|0.03|

其中，深圳鼎发在减持期间内通过集中竞价交易方式减持的本公司股份均为其所认购的供销大集 2016年重大资产重组非公开发行股份。深圳鼎发本次通过集中竞价交易方式于 2017年 11月 27日减持本公司股份，减持价格区间为 4.78元/股至 4.82
元/股。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持预披露时持有股份||当前持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）|无限售条件股份|390,526,891|6.50|388,458,791|6.47%|
||有限售条件股份|0|-|0|-|
|合 计||390,526,891|6.50|388,458,791|6.47%|

二、其他相关说明
1、截至本公告日，深圳鼎发减持本公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
2、截至本公告日，深圳鼎发减持本公司股份与其减持计划不存在不一致情形。
3、深圳鼎发不属于公司控股股东和实际控制人，深圳鼎发减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、深圳鼎发本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注深圳鼎发减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规督促深圳鼎发严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）关于股份减持计划实施进展的说明
特此公告
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：200986 证券简称：粤华包 公告编号：2016-105
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券
2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年11月28日支付2015年11月26日至2016年11月25日期间的利息5.8元(含
税)/张。
本次付息的债权登记日及最后交易日为2016年11月25日，凡在2016年11月
25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年11月
25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月26日发行的佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”、“12华包债”、债券代码112130）将于2016年11月25日期满四年，根据本公司“12华包债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称：12华包债
3、债券代码：112130.SZ
4、发行总额：人民币8亿元
择权
6、债券利息：票面利率为5.8%
7、起息日：2012年11月26日
8、付息日：2013至2017年每年的11月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）
9、付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。2013年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。2014年4月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。2015年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。2016年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，维持本期公司债券信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。
11、上市时间和地点：本期债券于2013年1月9日起在深圳证券交易所上市交易
12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次债券付息方案
按照《佛山华新包装股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.8%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为58.00元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46.40元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为52.20元。
三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期起息日
1、债权登记日：2016年11月25日
2、除息日：2016年11月28日（因2016年11月26日为非工作日顺延）
4、下一付息期起息日：2016年11月26日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2016年11月25日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12华包债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
1、本公司将与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询机构及联系方式
1、发行人：佛山华新包装股份有限公司
办公地址：广东省佛山市禅城区季华五路18号经华大厦
联系人：施慧
电话：0757-83992056
传真：0757-83992026
邮政编码：528000
2、主承销商：广州证券有限责任公司
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19层
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
传真：020-88836639
邮政编码：510632
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：梁一霞
邮政编码：518031
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-043红相股份有限公司
关于与合肥星波通信技术有限公司少数股东签署《股权收购协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司与星波通信少数股东陈剑虹、赵静如、徐建平、刘宏胜、陈小杰（以下合称为“交易对方”）于 2017年 11月 16日签署了《股权收购协议》，就公司以现金方式收购星波通信少数股东所持32.46%股权事宜进行了约定。具体内容详见公司于 2017年11月 20日发布于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司合肥星波通信技术有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2017-090）。
2019年4月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于与合肥星波通信技术有限公司少数股东签署<股权收购协议之补充协议>的议案》。
鉴于公司已于 2019年 3月根据《股权收购协议》约定，向交易对方合计支付了3,500万元，且考虑到星波通信2017年度现金分红事宜，为进一步明确各方权利义务，推动交易的顺利进行，公司拟与交易对方签署补充协议，调整有关股权转让款及其支付的约定。公司独立董事出具了《关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，对本次补充协议的签署出具了同意意见。
一、《补充协议》的主要内容
2019年 4月 23日，公司与交易对方签署了《股权收购协议之补充协议》，该补充协议的主要内容如下：
1、关于《股权收购协议》第1.1.1条约定的股权转让价格修改为：
“1.1.1参考评估机构出具的评估报告中载明的评估结果以及上市公司收购星波通信67.5411%股权的对价，各方协商确定星波通信100%股权作价为 774,000,000元，星波通信32.4589%股权转让对价为251,232,049元，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名／名称|转让款价格（元）|

|||||
|-|-|-|-|
||序号|股东姓名／名称|转让款价格（元）|
|1||陈剑虹|121,687,750.45|
|2||赵静如|121,687,770.81|
|3||徐建平|2,584,386.00|
|4||陈小杰|2,170,886.68|
|5||刘宏胜|3,101,255.05|
|合 计|||251,232,049.00|

甲方同意对星波通信进行一次现金分红，分红金额合计为 8,360,000.00元，各方按所持星波通信股权比例享有，其中甲方享有分红 5,646,434.20元，乙方享有分红2,713,565.80元。甲方和乙方同意在取得上述分红款后，对股权转让对价进行调整，在股权转让对价中扣除取得的分红款。
鉴于转让方已于 2018年 5月 25日通过星波通信 2017年度利润分配，合计取得分配利润2,713,565.80元，各方同意在上述股权转让对价中扣除转让方的利润分配金额，调整后的股权转让对价为248,518,483.20元，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||序||||
|||股东姓名／名称|利润分配金额（元）|转让款价格（元）|
||号||||
|1||陈剑虹|1,314,353.48|120,373,396.97|
|2||赵静如|1,314,353.70|120,373,417.12|
|3||徐建平|27,914.04|2,556,471.96|
|4||陈小杰|23,447.82|2,147,438.86|
|5||刘宏胜|33,496.76|3,067,758.29|
|合计|||2,713,565.80|248,518,483.20|

2、关于《股权收购协议》第四条“股权的交割”约定的股权转让款支付事项修改为：
“4.1各方同意，股权转让款按照如下方式分笔支付：
（一）第一笔标的股权转让价款
受让方已于 2019年 3月向转让方合计支付 3,500万元，各转让方按照转让
股权比例分配金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
||序号|股东姓名／名称|所得款项（元）|
|1||陈剑虹|16,952,738.64|
|2||赵静如|16,952,741.48|
|3||徐建平|360,039.70|
|4||陈小杰|302,433.68|
|5||刘宏胜|432,046.50|
|合计|||35,000,000.00|

（二）第二笔标的股权转让价款
在本补充协议第 4.2款的条件全部成就（受让方另行同意或者豁免的除外）的情况下，受让方应于 2019年 10月 31日前以自筹资金完成对转让方合计 213,518,483.20元的第二笔标的股权转让价款支付。
如受让方未于 2019年 10月 31日前完成第二笔标的股权转让价款支付的，则自2019年11月1日起，转让方有权对受让方未付的股权转让价款每日按银行同期一年期贷款日利率计息。受让方最迟应于2020年6月30日前支付完毕标的股权转让款。
前款利息计算时，以每日未付的股权转让款为基数，利息计至股权转让价款支付完毕之日止。
4.2受让方支付第二笔标的股权转让价款及标的股权交割以下列各项先决条件均已成就或经受让方以书面方式进行豁免为前提：
（1）本补充协议及《股权收购协议》中约定的乙方的各项保证：①在签署日均真实准确；②在交割日均真实准确，如同该等保证是在交割日作出一样；且③乙方在所有重大方面均履行和遵守了本补充协议及《股权收购协议》项下要求于交割日或之前应履行和遵守的各项允诺和义务；
（2）不存在任何对星波通信的业务、资产（无论有形或无形）、负债、前景、状况（财务或其他）、资本化或运营结果有或合理预计将有重大不利影响的情况、环境、变化、事件、违反或影响；
（3）任何政府部门均没有任何未决的或可能采取的行动或程序，以限制或
禁止本补充协议预期进行的任何交易或该等交易附带的任何交易完成，或者妨碍
或限制星波通信进行其业务；
（4）星波通信的股东会已正式批准签署本补充协议及本补充协议项下的股权转让事宜；
（5）标的股权转让的工商变更登记手续已经完成，登记机关已向星波通信颁发反映股权转让的书面文件或资料。
4.3各方同意，因标的股权变更乙方需提前履行完税义务的，在本条交割条件成就及不违反交割安排的前提下，受让方应于第二笔股权转让款中将与该等税负等值的股权转让款先行支付给乙方。待完成标的股权转让的工商变更登记手续后，支付第二笔股权转让款的剩余部分。”
3、协议生效
本补充协议经各方签署后成立，并在以下条件均满足之日生效：
受让方董事会审议通过本补充协议。
4、违约责任
（1）本补充协议签署后，如一方出现本补充协议之约定的任一违约，给守约方造成损失的，违约方应赔偿守约方的损失。
（2）如果一方出现本补充协议第 5.1条之约定的任一违约，则守约方应书面通知对方予以改正或作出补救措施，并给予对方 10个工作日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行本补充协议或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救，则本补充协议自守约方向违约方发出终止本补充协议的通知之日终止，且守约方有权要求违约方支付相当于依据本补充协议书项下该违约方所造成的实际损失作为违约金。同时，守约方不放弃追究违约方的其他违约责任的权利。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司与交易对方签署的《股权收购协议之补充协议》。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-06杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2014年2月28日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年3月5日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对子公司增资的的议案》。
详细内容请参见公司于2014年3月6日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于对子公司增资的公告》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-062广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理郭汉鹏先生的书面辞职函。郭汉鹏先生因个人原因，申请辞去公司总经理的职务，辞职后，公司将对其工作另行安排。郭汉鹏先生原定任期于 2019年8月29日结束，郭汉鹏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。截至本公告披露日，郭汉鹏先生持有公司股权激励限售股 500,000股，占公司总股本的0.06%。
公司对郭汉鹏先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2018年7月1日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司提名委员会事前认可，公司董事会同意聘任孙建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
孙建军先生简介：
孙建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，研究生毕业于中国社会科学院研究生院，并获得香港理工大学MBA硕士学位。自2005年4月至 2006年 11月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司副总经理、党委书记；自2006年11月至2013年3月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党委书记；自 2013年 3月至 2018年 1月担任中国联合网络通信有限公司综合部总经理，兼任董事会办公室主任。
孙建军先生符合《公司法》第 146条的任职资格，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-062其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年7月1日
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、关于部分募投项目延期的独立意见
“新建研发中心和参考实验室”项目延期，主要原因是新建实验室的开工证行政审批周期较长，给本项目的实施进度带来一定的影响。截至目前该项目暂未达到预计可使用状态。本募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
经核查，我们认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此同意公司将“新建研发中心和参考实验室”项目建设完成日期变更为2018年12月31日。
（以下无正文）
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见此页无正文，为《北京九强生物技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页。
付磊
丁健
胡春生
2018年 1月 4日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2017-006
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 17日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2017年 1月 23日上午 10时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号公司3号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事6人，实到董事6人，独立董事陈贤先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署有限合伙份额转让协议暨对外投资的议案》
同意公司以人民币 23,400万元的价格收购上海京恩资产管理合伙企业（有限合伙）持有的北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）全部有限合伙权益份额。本次转让完成后，公司成为合伙企业的有限合伙人，持有合伙企业18,000万元人民币有限合伙权益份额。
具体内容详见公司于2017年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2017年1月24日
公司简称：中核钛白 证券代码：002145 公告编号：2015—045中核华原钛白股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）关于《公司非公开发行 A股股票方案的议案》及相关议案已经2014年11月14日召开的公司第四届董事会第二十八次会议、2014年12月 2日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2014年11月17日、2014年12月3日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。
根据公司 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，决定将《公司非公开发行A股股票方案的议案》中募集资金规模由10亿元调整为7.7亿元。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
一、子议案4：发行数量
调整前：
本次非公开发行股份数量为97,847,358股。
调整后：
本次非公开发行A股股票数量为75,342,465股。
二、子议案6：募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额为10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中6亿元用于偿还银行借款，其余募集资金用于补充流动资金。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额为 7.7亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中 6亿元用于偿
还银行借款，其余募集资金用于补充流动资金。
除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
三、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次方案的调整是基于公司自身资金状况和资本市场实际情况，为进一步提高公司资金使用效率而作出的合理调整，调整的内容切实可行。本次调整后，非公开发行A股股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-036包头东宝生物技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟发行股份购买资产，该标的资产所属行业为明胶、胶原蛋白的下游贸易领域，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：东宝生物，股票代码：300239）自 2016年 6月 7日开市起停牌。
本公司承诺争取于 2016年 7月 7日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生品种（如有）将于 2016年 7月 7日恢复交易，并自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票及其衍生品种（如有）复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种（如有）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3.本所要求的其他文件。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2016年 6月 6日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-042浙江海利得新材料股份有限公司
关于香港全资子公司及孙公司注册完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况概述
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，拟在越南设立全资子公司，注册资本8,000万美元，形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模，项目总投资为15,500万美元，并已提交2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。至本公告日，根据海利得（越南）有限公司的项目投资进度，注册资本已增加至 2,800万美元，并完成了注册登记，收到由越南西宁省计划与投资厅经营登记室颁发的《企业登记证书》。
为了更好地提升公司管理效率，理顺公司架构，整合内部资源，增强产业管理，明晰公司各业务板块权责，2019年1月21日公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新设香港全资子公司、孙公司及调整公司股权架构的议案》，公司拟在香港设立一家全资子公司—海利得（香港）投资控股有限公司，以及一家全资孙公司—海利得（香港）纤维投资有限公司，并计划将海利得（越南）有限公司100%的股权逐步过户至海利得（香港）纤维投资有限公司名下。
二、注册登记情况
近日，子公司海利得（香港）投资控股有限公司以及孙公司海利得（香港）纤维投资有限公司完成了工商注册登记，并取得了相关注册机构颁发的《注册证书》，登记的相关信息如下：
（一）全资子公司登记情况
1、公司中文名称：海利得（香港）投资控股有限公司
2、公司英文名：HAILIDE (HK) INVESTMENT HOLDING CO.,LIMITED
3、注册资本：2,800万美元
4、注册地址：RM 1902 EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG
5、注册号：2808033
6、商业登记证号码：70502854-000-03-19-6
7、业务性质：投资管理
（二）全资孙公司登记情况
1、公司中文名称：海利得（香港）纤维投资有限公司
2、公司英文名：HAILIDE (HK) FIBERS INVESTMENT CO.,LIMITED
3、注册资本：2,800万美元
4、注册地址：RM 1902 EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI HONG KONG
5、注册号：2812407
6、商业登记证号码：70546826-000-04-19-0
7、业务性质：投资管理、生产经营管理
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年05月30日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-38
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，本议案已经公司2017年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，具体情况如下：
一、公司股权激励计划的简述
1、公司于2017年9月21日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
2、公司于2017年10月27日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈第二次限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第二次限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二次股权激励相关事宜的议案》。
3、公司于2017年10月27日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2017年10月27日为首次授予日，授予首次90名激励对象405万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
4、公司于2017年12月6日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2017年12月7日。
5、公司于2018年6月8日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
6、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定2018年8
月 14日为第二次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日，授予首次 23名激励对象
45万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
7、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励对象杨青已离职，不再符合激励条件。公司应回购该激励对象持有的尚未解锁的 20,000股限制性股票并进行注销，回购价格为 7.85元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、公司于2018年10月25日完成了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2018年10月30日。
9、公司于2019年1月9日完成回购注销离职激励对象所持有获授但尚未解锁的限制性股票20,000股。
二、2018年度权益分派方案及限制性股票价格调整情况
公司于 2019年 4月 22日实施完成了 2018年度权益分派，即以公司现有总股本299,599,000股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税）。实施完毕后，根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对第二次限制性股票、预留授予股票回购价格进行相应的调整。
1）第二次授予的限制性股票回购价格调整为7.65元/股。
2）第二次授予预留的限制性股票回购价格调整为7.75元/股。
限制性股票价格的调整方法如下：
1、派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后，P仍须大于1。
公司于 2019年 4月 22日实施完成了 2018年度权益分派方案，根据上述规定及 2017年第一次临时股东大会授权，第二次授予限制性股票的回购价格应调整为7.85-0.20=7.65（元/股），第二次授予预留限制性股票的回购价格应调整为7.95-0.20=7.75（元/股）。
四、限制性股票回购价格调整对公司的影响
本次对公司限制性股票回购价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
公司本次对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《湖北
菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购
价格调整的规定。因此，我们同意董事会对限制性股票回购价格进行调整：1）第二次授予的限制性股票回购价格调整为 7.65元/股。2）第二次授予预留的限制性股票回购价格调整为7.75元/股。
六、监事会核查意见
2019年4月26日，第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。监事会对限制性股票的回购价格调整事项进行了核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。因此，我们同意董事会对限制性股票回购价格进行调整：1）第二次授予的限制性股票回购价格调整为7.65元/股。2）第二次授予预留的限制性股票回购价格调整为7.75元/股。
七、律师出具的法律意见
本所律师认为：公司本次调整限制性股票回购价格已经取得必要的授权和批准，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》的规定。
菲利华尚需就本次调整相关事宜根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露。
八、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、北京盈科（武汉）律师事务所《关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司调整限制性股票回购价格的法律意见书》。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2014－028吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 5月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第二大股东，本公司持有广发证券 1,244,652,926股，占广发证券总股本的21.03％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2014年 5月的主要财务信息。
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年5月||2014年1-5月||2014年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|611,104,249.07|252,809,622.73|3,458,631,516.69|1,192,590,878.88|33,364,191,164.12|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|26,853,189.89|16,144,868.69|56,777,709.70|36,341,492.28|336,341,492.28|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○一四年六月六日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-051宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2016年4月18日开市起停牌，并于2016年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-050）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年5月3日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-084宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2018年11月20日以电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。
2.本次董事会会议于2018年11月26日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4.本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持。
5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于聘任财务总监的议案》。
为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会同意公司聘任赵铁成先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见：同意公司聘任赵铁成先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
赵铁成先生简历如下：
赵铁成，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学本科学历，中国注册会计师、注册资产评估师、中级会计师，获得国家法律职业资格、证券从业资格，通过保荐代表人胜任能力考试、基金从业资格考试。曾任职于北京五联方圆会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所项目经理、中国银河证券股份有限公司投资银行部高级副总经理。
赵铁成先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。
赵铁成先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所列情形。
赵铁成先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。
赵铁成先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止本次会议召开之日，赵铁成先生未持有公司股份。
三、备查文件
1.经与会董事表决并加盖董事会印章的董事会决议；
2.青龙管业独立董事关于聘任财务总监的独立意见。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二O一八年十一月二十六日