股票代码：300208 股票简称：恒顺电气 公告编号：2015-032青岛市恒顺电气股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年2月16日（星期一）9:30
网络投票时间：2014年 2月13日-2015年2月 16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年2月13日15:00至2015年2月16日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市恒顺电气股份有限公司三楼会议室
（5）会议主持人：董事长贾全臣先生
（6）会议的通知：公司于 2015年 1月 27日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-016）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计 34人，代表公司有表决权的股份数为106,165,301股，占公司有表决权股份总数的35.1576%。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 104,271,601股，占上市公司总股份的34.5305％。通过网络投票的股东 25人，代表股份 1,893,700股，占上市公司总
股份的0.6271％。出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东为 33人，代表股份 11,765,301股，占公司有表决权股份总数的3.8962%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了关于《2014年度报告及其摘要的议案》
总表决结果：
同意 106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.6961％。
2、审议并通过了关于《2014年度董事会报告的议案》
总表决结果：
同意 106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.6961％。
3、审议并通过了关于《2014年度财务报告的议案》
总表决结果：
同意 106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.6961％。
4、审议并通过了关于《2014年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
同意106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对81,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对81,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了关于《2014年度监事会报告的议案》
总表决结果：
同意 106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.6961％。
6、审议并通过了关于《关于青岛市恒顺电气股份有限公司员工持股计划（草案）的议案》
总表决结果：
同意 106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.6961％。
7、审议并通过了关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
总表决结果：
同意 106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.6961％。
8、审议并通过了关于《关于推选贾晓钰先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决结果：
8.01.候选人：贾晓钰 同意股份数:104,260,402股
中小股东总表决结果：
8.01.候选人：贾晓钰 同意股份数:9,860,402股
关联股东贾晓钰先生回避表决。
9、审议并通过了关于《关于提名徐茂顺先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
9.01候选人：徐茂顺 同意股份数:104,401,202股
中小股东总表决情况：
9.01候选人：徐茂顺 同意股份数:10,001,202股
10、审议并通过了关于《关于公司修订<公司章程>相应条款的议案》
总表决结果：
同意 106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权81,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权81,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.6961％。
11、审议并通过了关于《关于推选袁瑞峰女士为第二届监事会监事候选人的议案》
总表决结果：
11.01.候选人：袁瑞峰 同意股份数:104,400,102股
中小股东总表决结果：
11.01.候选人：袁瑞峰 同意股份数:10,000,102股
关联股东袁瑞峰女士回避表决。
12、审议并通过了关于《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：
同意 106,083,401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权81,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0771％。
中小股东总表决结果：
同意11,683,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.3039％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 81,900股（其中，因未投票默认弃权81,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.6961％。
三、法律意见书结论性意见
北京市海润律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告！
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一五年二月十六日