证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-101江苏康得新复合材料股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十三次会议决定于2014年11月24日（星期一）在江苏省张家港召开2014年第二次临时股东大会（下称：本次股东大会），现将本次股东大会有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
（一）会议时间
1、现场会议时间：2014年11月24日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：
（1）交易系统投票：
2014年11月24日的9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）互联网投票系统：
2014年11月23日15:00—24日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧（江苏省张家港市）
（三）会议召集人
公司董事会
（四）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有
效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
（五）股权登记日：2014年11月18日
二、会议审议事项
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行时间
3、发行价格及定价原则
4、发行数量
5、发行对象和认购方式
6、募集资金及其用途
7、限售期安排
8、上市地点
9、本次发行前公司滚存利润分配
10、发行决议有效期
（三）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
（五）《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》
（六）《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
（七）《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
（八）《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》
（九）《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
（十一）《关于预计为控制的下属公司提供新增担保 10亿元额度的议案》
（十二）《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
上述议案（一）至（六）、（十）、（十二）须经股东大会以特别决议通过；议案（七）、（八）、（九）、（十一）须经股东大会以普通决议通过。
上述议案的内容详见公司于 2014年11月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《江苏康得新复合材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，除议案（七）、（九）、（十一）、（十二）外，本次股东大会其他议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、参会人员
（一）出席人员：截至 2014年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；
（二）列席人员：第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
（三）列席人员：见证律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式（不接受电话登记）：
1、法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2、个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
4、外埠股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），信函登记以当地邮戳为准。
（二）登记时间：2014年11月19日9:00—11:00和14:00—16:00；
（三）来信邮寄及登记地点：北京市昌平区振兴路 26号证券部。
邮编：102200（信封注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月24日的9:30-11:30和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362450 投票简称：康得投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01代表议案2中的子议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：
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|-|
|议 案 内 容|
|对所有议案同一表决|
|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|
|关于公司非公开发行股票方案的议案|
|发行股票的种类和面值|
|发行方式和发行时间|
|发行价格及定价原则|
|发行数量|
|发行对象和认购方式|
|募集资金及其用途|
|限售期安排|
|上市地点|
|本次发行前公司滚存利润分配|
|发行决议有效期|
|关于公司非公开发行股票预案|
|关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案|
|关于公司非公开发行涉及关联交易的议案|
|关于公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购合同》的|

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|-|
|议案|
|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案|
|关于公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案|
|关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案|
|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案|
|关于预计为控制的下属公司提供新增担保10亿元额度的议案|
|关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1至议案 12中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案 12中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1至议案12中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向
深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 23日15:00—24日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
（一）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）会务联系人：王山
电话：010-89710777 传真：010-80107261-6218
电子邮件：kdx@kdxfilm.com
特此通知。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会 2014年11月6日
附件1
2014年第二次股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏康得新复合材料股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：
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|-|-|-|
|议 案 名 称|同意|反对|
|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|||
|关于公司非公开发行股票方案的议案|||
|发行股票的种类和面值|||
|发行方式和发行时间|||
|发行价格及定价原则|||
|发行数量|||
|发行对象和认购方式|||
|募集资金及其用途|||
|限售期安排|||
|上市地点|||
|本次发行前公司滚存利润分配|||
|发行决议有效期|||
|关于公司非公开发行股票预案的议案|||
|关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案|||
|关于公司非公开发行涉及关联交易的议案|||
|关于公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购合同》的议案|||
|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案|||
|关于公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的|||

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|-|
|议案|
|关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案|
|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案|
|关于预计为控制的下属公司提供新增担保 10亿元额度的议案|
|关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案|

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”,若反对请在对应栏附注：中划“×”,若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 证件名称：
委托人股东账户： 证件号码：
委托人持有股份：
受委托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年月日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。