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证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2019-006
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损15,000万元到16,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-15,000万元到-16,500万元。
2.预计公司2018年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净
利润-17,000万元到-18,500万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-8,988.02万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-11,688.32万元。
（二）每股收益：-0.0800元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本持续上涨等因素叠加影响公司毛利率水平。因此报告期内公司主营业务呈现亏损。另上年同期公司获得银行理财产品收益1,810.10万元，本报告期内公司未有此类业务收益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将连续两年亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在 2018年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-063
海南矿业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：海南矿业迎宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,661,350,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.00|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈国平主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结
合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,661,350,800|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举李长征为公司董事|1,661,350,800|100.00|是|
|2.02|选举张邦龙为公司董事|1,661,350,800|100.00|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举史利为公司监事|1,661,338,500|99.99|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.02|选举郑敏为公司监事|1,661,350,800|100.00|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司增资的议案|17,800|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于选举董事的议案|||||||
|2.01|选举李长征为公司董事|17,800|100.00|||||
|2.02|选举张邦龙为公司董事|17,800|100.00|||||
|3|关于选举监事的议案|||||||
|3.01|选举史利为公司监事|5,500|30.89|||||
|3.02|选举郑敏为公司监事|17,800|100.00|||||

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈婕、王朝
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、海南矿业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议
2、海南矿业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会鉴证法律意见书
海南矿业股份有限公司2015年11月3日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2016-054号四川长虹电器股份有限公司
关于证券事务代表辞职及聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司证券事务代表薛向岭女士的书面辞职报告，薛向岭女士因工作变动，申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会时生效。
公司于2016年8月5日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周荣卫女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。周荣卫女士的简历如下：
周荣卫，女，汉族，1971年6月生，四川大学、攀枝花大学公共关系专业毕业，大专学历，经济师。2009年 4月取得上市公司董事会秘书资格证书。曾在公司证券办公室、战略规划部任项目经理。现任董事会办公室主管、资产管理部项目经理、四川虹信软件股份有限公司董事、四川长虹通信科技有限公司董事会秘书。
公司证券事务代表的联系方式如下：
办公地址：四川省绵阳市绵兴东路35号
电话：0816-2417979
传真：0816-2417949
邮箱：zhou.rw@changhong.com
四川长虹电器股份有限公司董事会
2016年8月6日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2018-044
山东高速股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月30日 10点30分
召开地点：山东省济南市奥体中路 5006号公司22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月30日
至2018年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举吕思忠先生为公司第五届董事会董事的预案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,以及2018年8月15日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600350|山东高速|2018/8/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）(二) 符合出席会议条件的股东于 2018年 8月 29日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
六、 其他事项
(一) 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
(二) 联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路5006号
邮政编码：250101
联系人：王云泉先生
联系电话：0531-89260052传真：0531-89260050
会议材料登载于上海证交所网站（http：//www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月30日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举吕思忠先生为公司第五届董事会董事的预案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2014-077
江西昌九生物化工股份有限公司
关于控股股东豁免公司债务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”或“公司”）于 2014年 12月 22日收到公司控股股东江西昌九化工集团有限公司（以下简称“昌九集团”）《关于豁免江西昌九生物化工股份有限公司债务的通知》（昌九化[2014]89号）：经 2014年 12月 19日召开的昌九集团 2014年第 4次股东会审议，同意豁免昌九生化所欠昌九集团债务 1.6亿元。
特此公告。



江西昌九生物化工股份有限公司董事会二 O一四年十二月二十三日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-028广汇能源股份有限公司
关于终止非公开发行优先股事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第三十九次、第四十次、四十一次会议分别审议通过了关于《公司非公开发行优先股方案》的相关议案。2014年 6月 9日，公司非公开发行优先股相关议案经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。（详见2014-029、034、038、046号公告） 2014年 10月 22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了公司非公开发行优先股申请。（详见2014-075号公告） 2014年 11月 26日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广汇能源股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2014】1264号），核准本公司非公开发行不超过 5,000万股优先股。（详见 2014-079号公告）
公司在获得本次非公开发行优先股的核准批复后，密切关注市场利率变动情况，认真研究发行时机，积极开展发行准备工作。鉴于近期市场利率下行趋势，考虑发行优先股相对其他融资工具成本偏高，公司经审慎研究后决定，终止实施公司本次非公开发行优先股事项。相关募投项目资金，公司将在综合考虑内部资金需求、外部市场环境等因素的基础上，采取其他融资方式予以满足。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一五年五月二十六日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-038
华仪电气股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开了
第六届董事会第24次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理概况
（一）投资目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及控股子公司正常
经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财
产品或金融产品，以增加公司投资收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 5亿元闲置自有资金，在上述额度范围内，可由
公司及控股子公司共同滚动使用。
（三）投资品种和投资期限
为控制风险，公司拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的
低风险理财产品或金融产品，包括但不限于银行、基金公司、证券公司、信托
公司等机构发行的理财产品、结构性存款、国债或国债逆回购、净值型理财产
品。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。
（五）实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求
及时披露公司委托理财的具体情况。
（七）关联关系说明
公司及控股子公司与拟进行现金管理的机构不存在关联关系，不构成关联
交易。
二、风险控制措施
尽管公司本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
（一）做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，在确保不影响
公司及控股子公司正常生产经营的基础上，根据公司及控股子公司闲置自有资
金情况，对投资产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，选择合
适的投资品种。
（二）建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投
资风险。
（三）公司内设审计机构负责投资资金使用与保管情况的监督和审计。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法
律法规，确保不影响公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，
不会影响公司及控股子公司日常资金周转需要，不会影响公司及控股子公司主
营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事发表了如下独立意见，认为：公司及控股子公司在保证流动
性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好的低风险理财产品或金融产品，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司及控股子公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的基础上，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临2014-029号
金陵饭店股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2014年11月21日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事金美成先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》。
会议选举李茜女士为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会任期。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举李茜女士为董事会专门委员会委员的议案》。
会议选举李茜女士为董事会战略委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
南通醋酸化工股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求，为明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2018-2020年）的股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的考虑因素
公司从长远、可持续发展的角度出发，在综合考虑公司战略发展目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营计划及企业所处发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的指导原则
符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时考虑公司的实际经营情况和可持续发展。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式，可以进行中期利润分配。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、经营性净现金流为正；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。
（三）现金分红的比例
在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的20%。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利的发放条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、董事会认为公司具有成长性、并考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、董事会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制定周期及决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后生效。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-053浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于以债权转股权及自有资金
对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的公司名称:浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）●增资金额:以债权转股权及自有资金对材料科技增加注册资本 15,000万元
●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
根据浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司材料科技的业务发展需要，公司拟对持有的材料科技93,580,632.2元债权及自有资金56,419,367.8元对材料科技进行增资。
本次增资完成后，材料科技注册资本将由50,000万元增加至65,000万元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经天健会计师事务所审计并出具的<天健审〔2019〕3628号审计报告>，截至2018年12月31日的公司经审计的净资产为118,842万元。公司连续12个月内累计计算的对外投资金额未达到股东大会审议标准。
（二）董事会审议情况
公司第三届董事会第三十五次会议通知和文件于2019年7月26日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2019年 8月 2日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议以7票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于以债权转股权及自有资金对全资子公司增资的议案》，同意公司以持有的材料科技93,580,632.2元债权及自有资金56,419,367.8元对材料科技进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
1、名称：浙江三维材料科技有限公司
2、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道 12号
4、法定代表人：叶继跃
5、注册资本：伍亿元整
6、成立日期：2017年10月13日
7、营业期限：2017年10月13日至2027年10月12日
8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2018年12 月31日（经审计）天健审[2019]2233号|2019 年6月30日（未经审计）|
|资产总额|340,828,585.37|845,732,748.17|

||||
|-|-|-|
|净资产|339,436,685.48|485,327,679.35|
|营业收入|-|-|
|净利润|-7,709,445.98|-6,109,006.13|

浙江三维材料科技有限公司是公司的全资子公司。
三、本次投资的主要内容
（1）经公司与材料科技一致同意并确认，公司以 2019年 3月 1日至 2019年 7月 31日期间对材料科技提供的借款形成的债权（截至 2019年 7月 31日借款本金余额 92,061,702.41元及由此产生的利息余额 1,518,929.79元）合计 93,580,632.2元向材料科技增资，即公司将应收款93,580,632.2元转作对材料科技长期股权投资，增加材料科技注册资本93,580,632.2元。债权转为股权后，公司不再享有该部分债权的债权人权益，转而享有股东权益。
（2）公司以自有资金56,419,367.8元对材料科技增资。
（3）增资完成后，材料科技注册资本由 50,000万元增加至 65,000万元，公司仍持有材料科技100%股权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|持股比例|出资额|持股比例|
|浙江三维橡胶制品股份有限公司|50,000 万元|100%|65,000 万元|100%|

四、本次增资对上市公司的影响
1、本次公司以债权转股权及自有资金对公司全资子公司材料科技增资，是为了改善材料科技资产负债结构，提高其抗风险能力，有利于促进其良性运营和可持续发展，有利于材料科技未来各项业务的开展。
2、本次公司对材料科技进行增资后，材料科技仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
五、本次增资的风险分析
公司本次以债权转股权及自有资金对公司全资子公司增资的登记变更事项
尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一九年八月三日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-003
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：自有资金不超过3亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期投资收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|交通银行股份有限公司广州前进支行|自有资金|蕴通财富·日增利91天|6,700|2016.1.13|2016.4.13|91|3.40%|
|2|广州好莱客创意家居股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|自有资金|利多多对公结构性存款产品-公司16JG036期|5,050|2016.1.13|2016.4.13|91|3.15%|
|3|广州好莱客创意家居股份有限公司|兴业银行股份有限公司广州开发区支行|自有资金|保本浮动收益型结构性存款|3,000|2016.1.12|2016.4.11|90|2.93%-2.97%|

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，对最高额度不超过3亿元的
闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财
产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见 2015年 3月 25
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-013）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2015年 3月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》。
六、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去 12个月内使用闲置募集资金及自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币 80,000万元，均已到期（其中闲置募集资金49,500万元、闲置自有资金30,500万元）。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议
3、公司2015年第二次临时股东大会决议
4、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见
5、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
6、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-013）
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：600091 证券简称：ST明科 公告编号：2015-017包头明天科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年2月16日
（二）股东大会召开的地点：公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|81,775,401|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.30|
|其中：参加现场会议的股东及股东代理人数（人）|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|80,844,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.02|
|参加网络投票的股东及股东代理人数（人）|7|
|所持有表决权的股份总数（股）|931,201|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.28|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长兼总裁李国春先生主持，会
议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合
法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，独立董事张驰、王道仁、郭庆；董事刘金平、吴振清因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘金红因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,639,601|99.83|135,800|0.17|0|0.00|

2、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,639,601|99.83|135,800|0.17|0|0.00|

3、议案名称：关于制定独立董事工作细则的议案
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,639,601|99.83|135,800|0.17|0|0.00|

4、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,639,601|99.83|135,800|0.17|0|0.00|

5、议案名称：关于增补第六届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,639,601|99.83|135,800|0.17|0|0.00|

6、议案名称：关于公司向金融机构借款额度的议案
审议结果：通过
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,619,501|99.81|155,900|0.19|0|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改公司章程的议案|30,071,684|99.55|135,800|0.45|0|0.00|
|2|关于修订股东大会议事规则的议案|30,071,684|99.55|135,800|0.45|0|0.00|
|3|关于制定独立董事工作细则的议案|30,071,684|99.55|135,800|0.45|0|0.00|
|4|关于变更公司经营范围的议案|30,071,684|99.55|135,800|0.45|0|0.00|
|5|关于增补第六届董事会独立董事的议案|30,071,684|99.55|135,800|0.45|0|0.00|
|6|关于公司向金融机构借款额度的议案|30,051,584|99.48|155,900|0.52|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会所审议的（二）、（三）、（五）、（六）项为普通议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过；（一）、（四）项为特别议案，已经出席本次大会的有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
2、律师：车千里、张明
3、律师见证结论意见：
公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
包头明天科技股份有限公司 2015年2月16日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-032号宝泰隆新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
根据 2017年 4月 11日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 4月 21日以现场表决方式召开。公司监事 3人，出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席常万昌先生主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议共有七项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：
1、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司已建立了较完备的内部控制体系，并严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的财务报告内部控制，我们同意公司 2016年度内部控制评价报告的编制。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过了《公司 2016年年度报告及年报摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司 2016年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，报告的内容真
实、准确、完整的反映了公司 2016年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与编制报告和审议人员有违反保密规定的行为，我们同意公司 2016年年度报告及年报摘要的编制。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》的议案
经审核，监事会认为：2016年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合《公司法》、《公司章程》制定的利润分配方案的有关规定，符合公司和全体公司的利益，未损害公司中小股东的合法利益，我们同意公司 2016年度利润分配预案。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司借款 2亿元人民币的关联交易》的议案
公司向控股股东黑龙江宝泰隆集团有限公司（以下简称“宝泰隆集团”）借款 2亿元人民币，该笔借款资金来源为宝泰隆集团以持有的公司股份在兴业银行股份有限公司通过场内股票质押式回购业务方式融资，购回利率为6.5%，因此，宝泰隆集团向公司提供的该笔借款年利率为6.5%，该借款事项构成关联交易。经审核，监事会认为：本次公司向控股股东宝泰隆集团借款能解决公司业务发展的资金需求，保证公司生产经营活动的正常进行；公司支付宝泰隆集团的利息费用即是其借款成本，不存在收取公司费用情形，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东利益的情形；董事会在表决该事项的过程中，涉及的关联董事已回避表决，审议与表决程序合法有效，我们同意上述借款事项，该事项无需提交公司股东大会审议。
由于监事会主席常万昌先生担任宝泰隆集团监事会主席职务，监事陈智坤女士为董事长焦云先生之弟媳，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5条款的规定，上述人员为公司的关联自然人，在审议该事项时，上述关联自然人已回避了表决。
表决结果：赞成 1票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为：公司认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目
一致。报告期内，公司未发生募集资金实际投资项目变更的情况。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
上述第1、3、4、5项议案须经公司股东大会审议批准。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司监事会二 O一七年四月二十一日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2018－16
上海丰华（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会于2018年10月23日收到公司董事陈虹百女士、范士勇先生的书面辞职报告，因个人原因，陈虹百女士申请辞去公司董事职务、范士勇先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，陈虹百女士、范士勇先生不再担任公司任何职务。陈虹百女士、范士勇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运
转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈虹百女士、范士勇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工
作。
公司董事会对陈虹百女士、范士勇先生担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2016-084云南云天化股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第五次（临时）会议通知已于 2016年 11月 9日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知相关人员。会议于 2016年 11月 14日以通讯表决方式召开。会议应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司参与公司控股子公司定向增发暨关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2016-086号公告。关联董事张文学先生、胡均先生、俞春明先生回避表决。
（二）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供担保的议案》。
（三）董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向子公司委派董事的议案》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2016年 11月 15日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2015－092华丽家族股份有限公司
关于 2015年非公开发行股票之房地产业务相关承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2014年以来，华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的企业战略已经调整为：以科技投资为发展方向，科技项目之间形成联动和相互支撑，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以存量房地产开发作为未来几年产业转型到“科技+金融”的过渡。因此，公司已申请 2015年度非公开发行人民币 A股股票募集资金26.65亿元用于投资石墨烯项目（收购北京墨烯控股集团股份有限公司并对其增资），智能机器人项目（增资杭州南江机器人股份有限公司）及临近空间飞行器项目（增资北京南江空天科技股份有限公司）等。公司在 2015年度非公开发行股票过程中涉及以下承诺：
一、公司董事、监事和高级管理人员关于房地产业务开展情况的承诺
为进一步保护华丽家族股份有限公司中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行相关事项，公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：
本次非公开发行股票的申报文件中，华丽家族股份有限公司及其下属控股子公司不存在应披露而未披露的土地闲置和炒地等违法违规行为，若因上述问题给华丽家族和投资者造成损失的，将承担相关赔偿责任。
二、公司、控股股东及实际控制人关于房地产开发用地的承诺
为进一步保护中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次发行相关事项，公司及控股股东上海南江（集团）有限公司、实际控制人刘雅娟作出如下承诺：
1、华丽家族及其控股子公司本次非公开发行的报告期内所有在建拟建房地产开发项目及对应项目公司目前运营正常，未因用地问题而受到重大不利影响，不存在相关
政府主管部门限制、禁止华丽家族或有关项目公司开发经营活动的情形。华丽家族已对有关用地项目制定了项目开发进度安排。公司控股股东及实际控制人承诺全力督促华丽家族完成上述承诺，并配合、协助华丽家族贯彻落实、确实履行上述安排。
2、若华丽家族未完成承诺的进度安排、或因有关房地产开发项目用地手续不完善、不及时、或因存在应披露而未披露的土地闲置、炒地等违法违规行为，而受到行政处罚或发生利益受损的其他情形，给华丽家族和投资者造成损失的，公司控股股东及实际控制人将全力、积极、妥善地协助华丽家族解决瑕疵问题、消除不利影响，并承诺承担赔偿责任，对华丽家族所遭受的一切经济损失予以足额赔偿。
3、公司控股股东及实际控制人将积极保障华丽家族及中小投资者的权益，重视并帮助中小投资者行使合法权利，拟采取的方式包括但不限于敦促华丽家族进一步增强包括本次发行在内的信息披露，持续、真实、准确、完整、及时地披露公司竞得土地使用权、房地产开发项目投资、建设、销售（预售）、融资、抵押情况等对投资决策有重大影响的信息，披露内容应做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二○一五年九月一日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-031债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2019年5月31日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于向关联方出售New Frontier Corporation股票关联交易的议案》；
公司全资子公司欣择有限公司拟向关联方Brave Peak Limited转让New Frontier Corporation 150万股普通股及 75万份认股权证，交易价格为1,530万美元（按 2019年5月24日汇率，约合人民币10,555.93万元）。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。
（详见公司2019-032临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
广东东阳光铝业股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东东阳光铝业股份有限公司独立董事，基于我们的独立判断，对公司2014年5月13日召开的第九届一次董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》及《聘任公司其他高级管理人员的议案》，发表如下独立董事意见:
我们认为，张红伟先生、卢建权先生、陈铁生先生、王珍女士、吕文进先生、张光芒先生、李刚先生符合《公司法》、《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定，工作能力强，领导经验丰富，适合担任公司高级管理人员职务。
独立董事：张再鸿
刘运宏
徐友龙
中国西电电气股份有限公司董事会
审计及关联交易控制委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会工作细则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计及关联交易委员会议事规则》的有关规定，2013年度，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计及关联交易控制委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司2013年度审计工作进行全面审查，现对审计及关联交易控制委员会的履职情况和对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）2013年度的审计工作情况总结如下：
一、审计及关联交易委员会的基本情况：
公司第二届董事会审计及关联交易委员会由独立董事李俊玲女
士、独立董事刘彭龄先生及董事张斌成先生三人组成。其审计及关联交易控制委员会设主席一名，由具备会计及财务管理相关的专业经验的独立董事李俊玲女士担任，负责召集并主持委员会工作，审计及关联交易委员会全部委员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识
和商业经验。公司委员会成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求。
二、公司董事会审计及关联交易控制委员会2013年度会议召开情况：
报告期内，公司第二届董事会审计及关联交易控制委员会根据中
国证监会、上海证券交易所以及公司《审计及关联交易控制委员会议事规则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，2013年度会议召开情况具体如下：
（一）2013年2月10日，召开了公司2012年度审计会计师与公司独立董事、审计委员会关于2012年度审计工作的沟通会议。
（二）2013年3月27日，召开审计及关联交易控制委员会 2013年第一次会议，会议审议了以下议案：
1、《关于公司2012年度内部控制评价报告的议案》；
2、《中国西电电气股份有限公司关于2012年关联交易执行及2013年关联交易预计的议案》;
3、《中国西电电气股份有限公司关于 2013年聘请会计师事务所的议案》
（三）2013年 10月 18日，召开审计及关联交易控制委员会 2013年第二次会议，会议审议了《中国西电电气股份有限公司关于增加
2013年度关联交易的议案》。
三、公司 2013年度审计及关联交易控制委员会工作情况：
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计及关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司的有关规定，本着勤勉尽责的原则，与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，对外部审计机构在工作是否勤勉尽责，对其审计的
独立性和专业性进行有效评估，并对外部审计工作的开展及进行提出了指导性意见。
2、指导和评估内部审计工作
报告期内，公司董事会审计及关联交易控制委员审阅了公司年度内部审计工作计划、听取了重大审计项目的情况汇报，督促公司内部控制计划的有效的实施进行，指导公司内部审计部门的有效运作。根据外部审计机构出具的内部控制审计报告，及时与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法，对公司内部控制制度设计的适当性进行有效评估评估，并督促内控缺陷的整改。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计及关联交易控制委员会委员按照《审计及关联交易控制委员会议事规则》的要求审阅公司的财务报告，对公司财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见。重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
4、确认、审查及管理关联交易
报告期内，公司董事会审计及关联交易控制委员按照法律、法规及公司章程的规定对公司的关联方进行确认，并向董事会和监事会报告，对公司的关联交易及时审查和提交董事会批准，同时报监事会，有效的控制关联交易风险。
公司董事会审计及关联交易控制委员会认为：鉴于安永华明会计师事务所在执行公司 2012年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独
立、客观、公正、谨慎的审计，出具了审计报告并提出了管理建议。
根据其服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2013年中期报告审阅、年度财务决算报告及内部控制审计的中介机构。