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证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-057广东群兴玩具股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2016年 9月 2日收到深圳证券交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 410号）（以下简称“《问询函》”）。公司董事会对《问询函》中所提问题逐项进行落实与说明。现就《问询函》所提及问题做出书面说明并公告如下：
1、原七名董事均未列入本次董事候选人名单的原因，本次董事会换届是否会对公司日常生产、经营、决策产生重大影响。
公司回复：
受玩具市场需求饱和、无序竞争加剧、技术更新加快、家族企业效率下滑等各种因素影响，公司近三年营业收入均出现较大幅度下降，产品利润空间受到挤压。为优化资产结构、提升盈利能力，公司于2014年7月、2016年6月先后两次推出重大资产重组方案，意图通过引入盈利能力强、发展潜力大的优质资产来提升公司的持续盈利水平，但因诸多因素影响均未获得成功。公司控股股东和原董事会均意识到玩具产业的转型升级和第二主业的选择扩展均需要具有相应素质、能力、视野、格局的专业人才来决策和执行，因而新一届董事会成员全部改选，其目的就是进一步提高公司战略管理水平、科学决策能力、经营运行效率，全力实现核心竞争力提升、盈利能力增强、股东价值最大化的企业发展目标，本次董事会换届不会对公司现有业务的正常生产、经营和决策产生重大不利影响。
2、本次提名的七名董事中，纪晓文曾担任深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”）董事长，朱小艳曾担任深圳惠程证券事务代表、投资管理部副经理，安鹏啸曾担任深圳惠程监事，邢伟曾担任深圳惠程独立董事，请说明你公司、你公司控股股东及实际控制人与深圳惠程、深圳惠程控股股东及实际控制人是否存在关联关系或者除关联关系以外的其他关系。
公司回复：
本次换届前后公司控股股东均为广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”），林伟章先生、黄仕群先生是公司实际控制人。经公司自查和向公司控股股东、实际控制人问询，公司、公司控股股东群兴投资、公司实际控制人林伟章先生、黄仕群先生与深圳惠程、深圳惠程控股股东中驰极速体育文化发展有限公司及其一致行动人共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）、原实际控制人何平女士与任金生先生夫妇、现实际控制人汪超涌先生与李亦非女士夫妇之间不存在关联关系或除关联关系以外的其他关系。
本次换届提名的董事安鹏啸先生、纪晓文先生、朱小艳女士、邢伟先生均在深圳惠程担任过董监高职务，截至本次换届提名，上述四名候任董事已经全部从深圳惠程辞去董监高职务。
3、本次拟聘任的董事候选人之间是否存在关联关系或者除关联关系以外的其他关系。
公司回复：
经公司了解，本次拟聘任的董事候选人之间不存在关联关系或者除关联关系以外的其他关系，董事候选人纪晓文先生、纪晓腾先生之间不存在亲属关系。
4、根据你公司报送的上市公司独立董事履历表显示，独立董事候选人顾旭芬、刑伟截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限分别为6年、2年，但公开资料显示两人并未在你公司担任过独立董事，请你公司核查履历表信息是否有误，明确说明上述独立董事候选人的任职资格是否符合法律法规的相关要求。
公司回复：
经了解，上述独立董事候选人顾旭芬女士及邢伟先生对《独立董事履历表》中“截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限”一项理解有偏差，误认为是担任过所有上市公司独立董事的年限。现公司已将上述两人的《独立董事履历表》更正并向贵所报备。
独立董事候选人邢伟先生曾任山东大华会计师事务所有限公司副董事长，现任山东东和会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。公司目前聘请的年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），具体承接业务的为大华会计师事
务所（特殊普通合伙）深圳分所。经询问当事人及查阅相关资料，山东大华会计师事务所有限公司成立于二零零二年十月二十二日，历经十年的发展，已成为综合性会计服务集团，包括：山东大华会计师事务所有限公司、山东大华会计服务有限公司、济南汗青财务会计咨询有限公司等中介服务机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1985年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，是马施云国际会计公司在华的唯一协调和联络机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）总部设在北京，大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所（以下简称“以下山东分所”）于 2012年 10月成立，山东分所现有从业人员80余人，具有中国注册会计师资格者近30余人。山东大华会计师事务所有限公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）是完全独立的两家会计师事务所，两者之间在业务上不存在任何形式的关联关系。邢伟先生被提名为公司独立董事，不适用于深圳证券交易所独立董事备案办法（2011修订）中第七条第五款“为上市公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人不得被提名为该上市公司独立董事候选人”的情形。
上述两名独立董事候选人均具备独立董事候选人的相应条件，已通过证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验、知识与能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及监管部门法规的有关规定。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-013振兴生化股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在策划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月27日开市起停牌（详见公司2015年1月27日和2015年2月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-004、2015-006）。
截至本公告日，本次重大事项相关工作正在推进中。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000403，证券简称：ST生化）自2015年2月10日上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月九日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-045佛山市燃气集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司增资的议案》和《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意公司分别向全资子公司佛山市华兆能投资有限公司（以下简称“华兆能公司”）、佛山市三水燃气有限公司（以下简称“三水燃气”）、肇庆佛燃天然气有限公司（以下简称“肇庆佛燃”）增资。具体内容详见公司于 2019年 3月 22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-033）、《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2019-032）。
近日，华兆能公司、三水燃气、肇庆佛燃完成了工商变更登记手续，并分别取得了佛山市禅城区市场监督管理局、佛山市三水区市场监督管理局、肇庆市高要区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
一、华兆能公司工商变更登记情况
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|登记事项|变更前|变更后|
|注册资本（万元）|10000万元人民币|30000万元人民币|

除上述变更事项外，华兆能公司营业执照其他信息不变。华兆能公司取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：
1、公司名称：佛山市华兆能投资有限公司
2、统一社会信用代码：91440604MA51XLM8XN
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：佛山市禅城区南海大道中 18号(住所申报)
5、法定代表人：卢志刚
7、成立日期：2018年6月 29日
8、营业期限：长期
9、经营范围：对燃气企业进行投资；燃气能源产业项目投资；能源产业项目投资；新能源产业项目投资；股权投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、三水燃气工商变更登记情况
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|登记事项|变更前|变更后|
|注册资本（万元）|17802万元人民币|24402万元人民币|

除上述变更事项外，三水燃气营业执照其他信息不变。三水燃气取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：
1、公司名称：佛山市三水燃气有限公司
2、统一社会信用代码：91440607193750042N
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：佛山市三水区西南街康乐路 21号
5、法定代表人：阮鹏
6、注册资本：人民币贰亿肆仟肆佰零贰万元
7、成立日期：1992年4月 8日
8、营业期限：1992年4月 8日至2034年11月25日
9、经营范围：管道燃气经营；供气进户管线安装与维护服务；燃气具供应与维修；燃气采购与销售；燃气具销售及维修；燃气设施、家用电器销售；不动产及有形动产租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、肇庆佛燃工商变更登记情况
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|登记事项|变更前|变更后|
|注册资本（万元）|16000万元人民币|20000万元人民币|

除上述变更事项外，肇庆佛燃营业执照其他信息不变。肇庆佛燃取得最新换发的《营业执照》的具体内容如下：
1、公司名称：肇庆佛燃天然气有限公司
2、统一社会信用代码：91441283557304765D
4、住所：肇庆市高要区南岸南兴一路114号（苏瑞洪、苏子江地）
5、法定代表人：张合平
6、注册资本：人民币贰亿万元
7、成立日期：2010年6月 22日
8、营业期限：长期
9、经营范围：管道天然气的输配、销售；车用天然气的输配、销售；管道燃气设施安装、维修；燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修及服务；天然气客户服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2019年5月21日
厦门科华恒盛股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司对《公司章程》相应条款修订如下：
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|序号|原文|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币279,617,100元。|第六条 公司注册资本为人民币279,197,100元。|
|2|第十九条 公司股份总数为279,617,100股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为279,197,100股，全部为普通股。|

原《公司章程》其他条款不变。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2018年7月28日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-033辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，姜艳持有公司股份情况如下：
单位：股
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|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|持股总数占公司总股本比例|
|姜 艳|12,738,300|38,214,900|50,953,200|43.46%|
|蒲云军|146,250|438,750|585,000|0.50%|
|郝乐敏|127,500|——|127,500|0.11%|
|合 计|13,012,050|38,653,650|51,665,700|44.07%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）姜艳女士减持计划
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 5,861,519股，占公司总股本的
5.0000%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，
计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易方式。
5、减持期间：自本减持计划公告起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）蒲云军先生减持计划
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于 146,250股，占公司总股本的0.1248%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价交易及大宗交易方式。
5、减持期间：自本减持计划公告起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：视市场价格确定。
（三）郝乐敏女士减持计划
1、减持原因：个人资金需要。
2、减持股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该股份首次公开发行后因资本公积转增股本及送股而相应增加的股份）。
3、减持数量及比例：拟减持数量不高于31,875股，占公司总股本的0.0272%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
5、减持期间：自本减持计划公告起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：视市场价格确定。
三、承诺履行情况
1、控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关持股承诺如下：
公司控股股东姜艳承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。股东蒲云军、郝乐敏（系姜艳配偶的弟弟及其配偶）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股份。
除上述承诺外，姜艳、蒲云军作为发行人的董事，分别承诺：在前述锁定期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的股份。
股东郝乐敏作为董事蒲云军的配偶，承诺：前述锁定期满后，在蒲云军担任公司董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在蒲云军离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的股份；蒲云军在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的股份；蒲云军在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的股份。
2、控股股东姜艳女士及其一致行动人蒲云军先生、郝乐敏女士在本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作有关减持意向承诺如下：
股东姜艳、蒲云军、郝乐敏承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；董事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因放弃本项承诺的履行。
公司控股股东、实际控制人姜艳承诺：拟长期持有公司股票；在所持发行人股份锁定期满后12个月内，本人减持股份数最多不超过公司总股本的5%；锁定期满后第13个月至第24个月内，减持股份数最多不超过公司总股本的10%；相应减持价格均不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；作为持股5%以上的股东减持时应提前三个交易日公告。
3、截至本公告日，姜艳女士已履行上述持股承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件规定的情形。
四、相关风险提示
2、姜艳女士为本公司的控股股东，蒲云军先生及郝乐敏女士为控股股东的一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的持续性经营产生影响。
3、姜艳女士、蒲云军先生及郝乐敏女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年 5月 27日发布）》等法律、法规及规范性文件的规定。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2018年5月3日
中国航发动力控制股份有限公司
与关联财务公司关联存贷款风险处置预案
（2019年1月7日，经公司第八届董事会第二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在中国航发集团财务有限公司（以下简称“航发财司”）存款的风险，保障资金安全，特制定本风险处置预案。
第二章风险处置组织机构及职责
第二条公司成立存款风险预防处置领导小组及存款风险预防处置办公室，由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，总会计师（董事会秘书）任常务副组长，各副总经理任副组长。
存款风险预防处置领导小组全面负责存款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
第三条公司成立存款风险预防处置办公室，办公室成员由公司财务管理部、审计法务部、证券投资部等部门相关人员组成，在预防处置领导小组的指导下开展日常工作。公司财务管理部为风险预防处置办公室的常设机构。
存款风险预防处置办公室主要职责包括：
（一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（二）要求航发财司建立健全内部风险控制制度，并定时提供相关信息，关注其经营情况，并从中国航空发动机集团有限公司成员单位或监管部门及时了解信息，对存款风险做到早发现、早报告，防止风险扩散和蔓延。
（三）定期测试航发财司资金流动性，评估航发财司的业务与财务风险，出具风险评估报告，并向存款风险预防处置领导小组报告。
第三章信息报告与披露
第四条建立存款风险报告制度，定期或临时向董事会报告。定期取得并审阅航发财司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的月报及经审计的年度财务报告。发生存款业务期间，取得并审阅航发财司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告，评估航发财司的业务与财务风险，由财务管理部、审计法务部等相关部门联合出具风险评估报告，由存款风险预防处置领导小组报董事会审议，并严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。在航发财司处于正常经营状态下，应定期向董事会报告航发财司的资产负债、头寸状况
以及公司在航发财司的存款时点数。若发现航发财司资金状况发生异常，应及时向董事会报告并启动风险处置预案。
对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，应密切关注航发财司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控。
第五条公司与航发财司的关联交易应当严格按照深交所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等要求，履行决策程序和信息披露义务。
第四章风险处置程序的启动及措施
第六条航发财司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）航发财司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）航发财司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）航发财司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响航发财司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）航发财司对单一股东发放贷款余额超过航发财司注册资本金的50％或该股东对航发财司的出资额；
（六）公司在航发财司的存款余额占航发财司吸收的存款余额比例超过30％；
（七）航发财司的股东对航发财司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）航发财司出现严重支付危机；
（九）航发财司当年亏损超过注册资本金的30％或连续3年亏损超过注册资本金的10％；
（十）航发财司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）航发财司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第七条存款风险发生后，风险预防处置办公室应立即向风险预防处置领导小组报告。领导小组应及时了解信息，分析整理情况后启动应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
第八条风险预防处置领导小组启动应急处置程序后，应要求航发财司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时组织人员进驻航发财司调查风险发生原因，分析风险动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。应急处置方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充、制定风险处置方案，方案包括以下主要内容：
1.应采取的化解风险的措施及应达到的目标；
2.各项化解风险措施的组织实施；
3.各项化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条针对出现的风险，风险预防处置领导小组应组织人员与航发财司召开联席会议。要求航发财司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他有价证券；
对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息；必要时共同起草文件向中国航空发动机集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第十条有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险预防处置领导小组的统一指挥，各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十一条突发性存款风险平息后，风险预防处置办公室要加强对航发财司的监督，并要求航发财司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对航发财司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十二条针对航发财司突发性存款风险产生的原因、造成的后果，公司应组织财务部门进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第六章附则
第十三条本预案的解释权，修订权归公司董事会。
第十四条本预案自董事会通过之日起实施。
新疆金风科技股份有限公司
内部控制审计报告
二零一七年十二月三十一日
内部控制审计报告
安永华明(2018)专字第60794011_A01号新疆金风科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计
了新疆金风科技股份有限公司2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新疆金风科技股份有限公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王宁
中国 北京 中国注册会计师：邬玉红
2018年3月23日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-082搜于特集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日在公司会议室举行了公司第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2019年 9月 12日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、徐正振出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。
公司因业务发展的需要，拟扩大经营范围，增加“货物及技术进出口”。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-083：关于扩大公司经营范围的公告》。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
因为公司拟扩大经营范围，公司董事会成员拟由7名增加至9名，以及按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号）的相关规定，同意公司对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：<公司章程>条款修订对照表》和《搜于特：公司章程》。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于增选公司董事的议案》。
因公司拟修订《公司章程》，董事会成员由7名增加至9名，公司董事会提名古上女士和林朝强先生为第五届董事会新增董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
增选董事会成员后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-084：关于增选公司董事的公告》，独立董事就公司第五届董事会新增董事候选人的任职资格、提名程序等发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司董事会议事规则》进行修订。具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：董事会议事规则》。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》。
同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事工作规则》进行修订。具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事工作规则》。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于公司与广州高新区投资集团有限公司共同投资设立供应链管理公司的议案》。
因业务发展需要，同意公司与关联方广州高新区投资集团有限公司共同出资人民币
8,000万元设立广州高特供应链管理有限公司（暂定，以市场监督管理部门核准为准），公司持有其40%的股份，广州高新区投资集团有限公司持有其60%的股份。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-085：关于与关联方共同投资设立供应链管理公司的公告》，独立董事、保荐机构就该事项发表的相关意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的事前认可意见》《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》和《华英证券：关于搜于特集团股份有限公司与关联方共同投资设立供应链管理公司的核查意见》。
七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 10月 8日召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019-086：关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2019年9月18日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-101苏州东山精密制造股份有限公司
关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，将 16,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。上述内容详见公司披露于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据上述董事会决议，公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）于2018年5月15从募集资金专用账户划出16,500万元（其中：公司使用8,000万元、永创科技使用8,500万元）用于补充流动资金。
2018年 7月 2日，永创科技提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金500万元归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司及永创科技暂时用于补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的资金金额为 16,000万元（其中：公司使用 8,000万元、永创科技使用8,000万元），使用期限至2019年5月14日。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年7月 2日
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
二〇一八年第四次临时股东大会的法律意见书
致：木林森股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受木林森股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2018年 6月 5日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2018年 6月 20日（星期三）下午 14:30在广东省中山市小榄镇木林森大道 1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2018年 6月 20日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00。
锦天城律师事务所 法律意见书本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 730,353,400股，占公司有表决权股份总数69.1193%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 2名，代表公司有表决权的股份26,500股，占公司股份总数的0.0025%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本次股东大会审议通过了如下议案：
锦天城律师事务所 法律意见书（一）《关于变更注册资本的议案》
表决结果：730,379,900股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 26,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
（二）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：730,379,900股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 26,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
（三）《关于签订<木林森高科技产业园第四期项目合作协议>的议案》
表决结果：730,379,900股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的100.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 26,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
（四）《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
4.01、选举王啸先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：730,367,901股同意，占持有有效表决权股东股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,501股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数（以未累积的股份数为准）的54.7208%。
4.02、选举周立宏先生为公司第三届董事会非独立董事
锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：730,367,901股同意，占持有有效表决权股东股份总数（以未累积的股份数为准）的99.9984%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 14,501股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数（以未累积的股份数为准）的54.7208%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
律师事务所负责人：
杨建刚
经办律师签字：
邹晓冬
陆文熙
上海市锦天城（深圳）律师事务所2018年6月20日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-052
金鸿控股集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购中国新能源矿业有限公司所持亚洲天然气能源有限公司100%股权事项，公司股票已于 2018年5月18日开市起停牌，具体内容详见公司2018年5月18日、5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟筹划非公开发行股票购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-045）、《关于拟筹划非公开发行股票购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）。后经与券商沟通商议并向深圳证券交易所申请，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，于 2018年6月1日转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见公 6月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-051）。
停牌期间，公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作，并与相关方就交易方案的具体内容积极磋商。由于本次重大资产重组的交易标的较为复杂，截至本公告披露日，公司及有关方面就重组方案细节仍在进一步的论证、沟通，相关尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需一定的时间。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：金鸿控股，证券代码：000669）自 2018年 6月 8日开市起继续停牌。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年6月7日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—020
大连友谊（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年4月6日上午9:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 6日交易时间9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 5日 15:00至 2016年 4月 6日15:00。
3、现场会议召开地点：大连中山区七一街1号公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
6、主持人：董事长田益群先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表人共22名，代表股份108,781,889股，占公司有表决权股份总数的30.5224%。
（二）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4人，代表股份106,738,810股，占公司有表决权股份总数的29.9492%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东共 18人，代表股份 2,043,079股，占公司有表决权股份总数的0.5733%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、会议听取了2015年度独立董事述职报告，会议采取先审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：
1）审议2015年度董事会工作报告
2）审议2015年度监事会工作报告
3）审议2015年年度报告和年度报告摘要
4）审议2015年度公司财务决算报告
5）审议2015年度公司利润分配预案报告
6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计单位的报告
1）审议2015年度董事会工作报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
3）审议2015年年度报告和年度报告摘要
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
4）审议2015年度公司财务决算报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
5）审议2015年度公司利润分配预案报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,086,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3609%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权26,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0239%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,349,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2409%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权26,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0239%。
会议审议通过该议案。
6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司2016年度财务审计及内控审计单位的报告
该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。
表决结果：
同意108,112,635股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3848%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
同意1,375,825股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.2648%；
反对669,254股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.6152%；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
会议审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥律师、马超律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年4月6日
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|证券代码：300746|证券简称：汉嘉设计|公告编号：2018-043|

汉嘉设计集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票继续停牌的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“汉嘉设计”或“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汉嘉设计，股票代码：300746）于2018年10月8日（星期一）开市起停牌。
2018年 10月 12日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
2018年 10月 19日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对汉嘉设计集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第42号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在2018年10月25日前报送有关说明材料。
收到《问询函》后，公司立即组织中介机构及相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，且中介机构需在履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，导致公司无法在 2018年 10月 25日前完成回复。经公司向深圳证券交易所申请，公
司将延期回复《问询函》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公
司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将继续协调有关各方推进重组《问询函》的回复工作，争取尽快完成对《问询函》的书面回复，待深圳证券交易所审核通过后，公司将及时披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会2018年10月25日
股票代码：000009 股票简称：中国宝安
债券代码：112366 债券简称：16宝安01
债券代码：112577 债券简称：17宝安02
住所：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层
公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）
2018
年
声明
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）的对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。
国信证券作为中国宝安集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“16宝安01”）、中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：“17宝安02”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就相关重大诉讼的进展情况报告如下：
中国宝安下属子公司海南儋州宝安房地产开发有限公司（以下简称“儋州宝安”）、海南儋州港宝置业有限公司（以下简称“港宝置业”）、海南儋州恒通置地有限公司（以下简称“恒通置地”）、海南儋州恒运实业有限公司（以下简称“恒运实业”）诉儋州市人民政府土地行政管理纠纷一案，中国宝安已分别于2018年1月27日、2018年1月31日、2018年3月20日、2018年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于下属子公司重大诉讼的公告》（公告编号：2018-007）、《关于下属子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-010）、《关于下属子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于下属子公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-026）。
2018年 7月 3日，中国宝安下属子公司儋州宝安、港宝置业、恒通置地、恒运实业分别收到海南省高级人民法院《行政判决书》，海南省高级人民法院就上诉人儋州市人民政府不服海南省第二中级人民法院作出的行政判决提起的上诉依法进行了审理，现已审理终结，判决如下：
“驳回上诉，维持原判。二审案件受理费由上诉人儋州市人民政府负担。本判决为终审判决。”
国信证券作为本期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大诉讼的进展情况，提醒投资者注意相关风险。
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-003
浙江大华技术股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2018年1月19日发出，于2018年1月25日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《核心员工创投新业务管理办法（草案）》。
具体内容详见公司于 2018年 1月 26日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《核心员工创投新业务管理办法（草案）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2018年1月26日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-064华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 62次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 62次会议于 2017年 8月 9日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年7月31日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司向银行申请 5,000万美元境外贷款的议案》为实际经营的需要，公司全资子公司 WR BrothersInc.拟向美国华美银行股份有限公司申请 5,000万美元的贷款，贷款期限为 24个月，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司向银行申请 5,000万美元授信额度的议案》
为全资子公司向银行申请境外贷款的需要，公司拟向华美银行（中国）有限公司申请5,000万美元的授信额度，并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的议案》
公司拟向华美银行（中国）有限公司申请5,000万美元的授信额度，公司同意就上述授信额度以 3,500万美元等值人民币存单质押的方式向华美银行（中国）有限公司提供担保。基于该授信额度，美国华美银行股份有限公司同意向公司之全资子公司 WR BrothersInc.提供 5,000万美元的贷款。并授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权总经理负责处理有关的事宜。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司为全资子公司境外贷款提供境内质押的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 8月 25日下午 14:30召开公司 2017年第六次临时股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年八月九日