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证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-047深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 8月 30日（星期五）14:30在深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区 18楼公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：
（1）现场会议时间：2019年8月30日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019年 8月 29日至 2019年 8月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月30日上午9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘景裕先生主持，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份64,611,497股，占上市公司总股份的45.5363％。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-0472、股东出席现场会议的情况
通过现场投票的股东9人，代表股份64,611,497股，占上市公司总股份的45.5363％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共计2人，代表有表决权的股份数200股，占公司股份总数的0.0001％。
其中，通过现场投票的股东共计2人，代表有表决权的股份数200股，占公司股份总数的0.0001％；通过网络投票的股东共计0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000％。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
三、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》
经与会股东讨论，同意本次《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。
表决结果：同意64,611,497股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得公司股东大会审议通过。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-0472、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》
经与会股东讨论，同意公司对非公开发行股票预案进行的修订，并通过公司制定的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》
表决结果：同意64,611,497股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
经与会股东讨论，同意公司编制的《非公开发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意64,611,497股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
经与会股东讨论，同意公司编制的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-047表决结果：同意64,611,497股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得公司股东大会审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师、陈旭光律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市富满电子集团股份有限公司《2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市富满电子集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-045上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证监会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】391号）核准，公司最终确定向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）5,807,814股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.47元，此次重组募集配套资金总额为人民币54,999,998.58元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币47,438,659.52元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第113417号《验资报告》确认。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司（以下简称“甲方”）与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙方”）、中国民族证券有限责任公司（具有保荐业务资格的独立财务顾问）（以下简称“丙方”），签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议三方约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为627090110，截止2014年5月7日，专户余额为人民币48,999,998.58元。减除其他发行费用人民币1,561,339.06元后，本次募集资金净额为人民币47,438,659.52元。该专户仅用于甲方2014年发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金的存储和使用，本次募集资金仅限于支付本次交易中的现金对价，支付本次交易税费等费用，补充收购标的的运营资金以及在建项目建设资金，不得用作其他用途。募集资金存放期限为自2014年5月7日起至募集资金使用完毕之日止。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方本次交易的具有保荐业务资格的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-045交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人梁羽周、任家兴可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 474.38万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。
十、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会、证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年五月二十一日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-73江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第二十一次会议通知于2017年11月17日以书面及通讯方式发出，会议于2017年 11月 21日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以 3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案。
监事会认为：公司以 30,000万元为起拍价继续公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司（简称“德力光电”）100%股权及公司对德力光电享有的 23,184.19万元债权，能实现营运资金的回笼，符合公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一七年十一月二十二日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-057山东美晨科技股份有限公司
关于收到重大工程中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年05月31日接到全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）的通知，其参与的“衢州市柯城区小城镇（石梁镇）环境综合整治工程设计采购施工(EPC)总承包”已接到中标通知书，确定赛石园林为该项目的中标人。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称:衢州市柯城区小城镇（石梁镇）环境综合整治工程项目
2、招标人：衢州市柯城区石梁镇人民政府，建设资金来自国有资金,项目出资比例为100%
3、中标人：杭州赛石园林集团有限公司
4、项目投资规模：衢州市柯城区小城镇（石梁镇）环境综合整治工程项目总投资估算14053万元人民币，其中建设工程投资12443万元。
5、计划工期：总工期为 180日历天（含设计时间，工期自合同约定开工之日起计算）。
6、建设地点：柯城区石梁镇集镇区域及苦狮线路段
二、交易对方情况介绍
柯城区，是浙江省衢州市的市辖区，是衢州的经济、政治、文化、商业等中心。位于浙江省西部，钱塘江上游，东靠衢江区、西临常山县、西南与江山市接壤。境内浙赣铁路、杭金衢、黄衢南、杭千衢高速公路、320和205国道横贯境内，
民航班机连接北京、上海、深圳、厦门等国内重要城市，距安徽黄山、福建武夷山、江西三清山等国家级风景名胜区的公路车程均在3小时以内。
柯城区总面积609平方公里，人口约46.45万人，下辖2个镇、7个乡、8个街道，310个行政村、30个社区居委会。柯城区是国务院批准国家级历史文化名城之一。
2015年，实现全区生产总值158.45亿元，增长7.6%，公共财政预算收入8.7亿元，增长7.8%，外贸出口总额2.52亿美元，增长7.7%，城镇居民人均可支配收入35611元，增长8.5%，农村居民人均可支配收入17780元，增长10.2%。
因此，衢州市柯城区人民政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。
本次交易柯城区人民政府与公司不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
本次中标价为：1、勘察设计费率：93.88%；2、房屋建筑结算率：95.95%；
3、市政勘察设计结算率工程和园林工程结算率：92%；总价格估算为不超过人民币12000万元，约占公司 2016年度经审计营业收入的4.06%，该项目的实施预计将对公司2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署项目合同,每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
3、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-019木林森股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据井冈山经济技术开发区管理委会下发的《井冈山经开区关于支持“1+3”产业发展的暂行办法》（井开字【2017】42号）的规定，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司吉安市木林森光电有限公司（以下简称“吉安木林森”）获得政府补助资金 10,000万元，上述资金已于近日划拨至吉安木林森公司账户，系与收益相关的政府补助，于收到时确认为当期收益。该政府补助资金，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司 2019年度税前利润总额人民币 10,000万元。
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
2、收款凭证
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-069江苏维尔利环保科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日,江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。
公司《2017年第三季度报告》于2017年10月26日在中国证监会指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-51
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年6月6日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年 6月 14日下午 14:30在安华酒店四楼会议室召开；
3、本次会议参与表决董事 8人（含独立董事 3人），实际参与表决董事 6人。董事杨琳先生因身体原因未能到会，授权委托胡明峰先生代行表决权；董事童卫宁先生因公出差未能到会，授权委托安靖先生代行表决权；
4、本次会议由安靖先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》
为保证公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）生产经营的顺利进行，拟向控股子公司惠生公司提供借款 1500万元，期限三年，年利率8%。
公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、刘晓勇先生发表了同意本项议案的独立意见。
事会秘书的议案》
公司原董事会秘书安江波先生因个人原因申请辞去董事会秘书一职。经董事长安靖先生提名，在聘任新的董事会秘书之前，由董事胡明峰先生代行公司董事会秘书职责。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一八年月六月十五日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-043株洲天桥起重机股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司股票（股票简称：天桥起重，股票代码：002523）自 2015年 5月 28日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2014-010江苏常铝铝业股份有限公司
关于 2013年度业绩快报的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日在《证券时报》和巨潮咨询网发布的《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-009）称，经公司财务部门初步核算和公司内部审计部门审计，公司 2013年归属上市公司股东的净利润为负。
鉴于公司2012年度经审计的净利润为亏损，截止《2013年度业绩快报》披露之日，公司存在连续两年经审计净利润为负的风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，结合业绩快报披露信息，预计 2013年度报告披露后公司股票可能被交易所实施退市风险警示的处理。因工作人员疏忽，未完善披露上述信息，现予以补充说明，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-045
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2014年8月25日上午9：00以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事9名，现场出席3名，独立董事史际春、戴金平、杨有红和董事陈亚杰、李建忠、班士杰进行了通讯表决。会议由董事长郭周克先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于变更固定资产折旧年限的议案
根据《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际情况，公司对合并报表范围内的各类固定资产重新核定了实际使用年限，为更加真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司固定资产的折旧年限进行变更。
本次会计估计变更自2014年7月1日起执行，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，预计公司将减少固定资产折旧额约2.24亿元，增加所有者权益及净利润约1.68亿元，最终影响数以公司定期报告所披露的金额为准（详见公司同日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网上的《关于变更固定资产折旧年限的公告》）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、关于成立水泥子公司的议案
为了推动冀中能源股份有限公司水泥厂（以下简称“水泥厂”）的发展，提升水泥业务的管理水平和盈利能力，公司拟以水泥厂经评估备案后的资产和现金出资设立全资子公司——邢台咏宁水泥有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本3.3亿元。
董事会授权经理层办理新公司设立涉及的上报国资委备案、审批、工商登记等相关事宜。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
三、关于成立酒店子公司的议案
为了提升公司分公司冀中能源股份有限公司金牛大酒店（以下简称“金牛大酒店”）的品牌形象和管理水平，充分发挥金牛大酒店在人才储备及酒店管理上的优势，公司拟出资设立全资子公司—邢台金牛酒店管理有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准为准），注册资本为200万元。
董事会授权经理层办理新公司设立涉及的上报国资委备案、审批、工商登记等相关事宜。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-074惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2019年6月12日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第四十次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2019年6月6日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，同意公司使用非公
开发行股票募集资金50,000万元向公司全资子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司（以
下简称“荆门创能”）进行增资，用于实施“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”。本次增资完成后，荆门创能注册资本由5,000万元增加至55,000万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》截至2019年5月30日，公司及荆门创能以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币149,611,116.26元。公司及荆门创能现拟使用募集资金人民币149,611,116.26元置换预先已投入募投项目的自筹资金，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项作了专项审核，并出具了致同专字(2019)第310ZA0140号《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告鉴证报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018171深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于深圳巴士集团充电桩建设项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建设工程交易服务中心（http://www.szjs.gov.cn/jsjy/）于近日发布了“深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）(二次)”项目的中标结果公示信息，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、深圳市顺洲建设集团有限公司（以下简称“顺洲建设”）、深圳恒达电力设计有限公司（以下简称“恒达电力”）、公司控股子公司深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）组成的联合体作为该项目的中标人被公示；其中，车电网为该联合体牵头单位，公司、顺洲建设、恒达电力为联合体成员。作为联合体牵头单位，车电网将负责统筹整个项目的实施，代表联合体提供并签署相关文件，车电网在投标文件中的所有承诺均代表了联合体成员。项目中标有关信息详情如下：一、项目概况
1、项目名称：深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）(二次)
2、项目编号：44030020180130
3、招标人：深圳巴士集团股份有限公司
4、招标代理机构：深圳市国际招标有限公司
二、招标内容
深圳巴士集团出租车充电桩建设项目设计采购施工（EPC）工程总承包（标段三）(二次)项目采用工程总承包（EPC）模式，中标人负责项目的勘察、设计、设备采购、施工工作，包含充电桩设备采购及安装、电力配套设施采购及安装、充电桩场地勘察、设计、施工等达到使用功能和正常运行要求的一切内容。本标段建设范围主要为宝安区、光明区、盐田区的沙井市民中心公交总站、机场南站蓄车场等充电桩建设（具体数以实际需求和政府最终确认由招标人承建数为准）。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次中标标段建设范围主要为宝安区、光明区、盐田区的沙井市民中心公交总站、机场南站蓄车场等充电场站建设，招标人深圳巴士集团股份有限公司对该标段的总投资额约为人民币 15,950万元，该投资额具有不确定性，具体数额以实际需求和政府最终确认为准。本次中标项目的实施预期会对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次中标项目的公示期已结束，目前公司尚未取得《中标通知书》，公司及车电网最终收入金额具有不确定性。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《联合体共同投标协议书》
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年九月十三日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-070江苏沙钢股份有限公司
关于公司股东股票解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东朱峥先生的通知，获悉朱峥先生将其持有的部分公司股票办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押、质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
单位：万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱峥|否|1,800|2017年9月14日|2018年9月12日|东吴证券股份有限公司|12.86%|
|朱峥|否|2,700|2017年9月19日|2018年9月13日|东吴证券股份有限公司|19.29%|

2、股东股份质押基本情况
单位：万股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期||质押到期日期||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱峥|否|4,500|||||张家港宇洲通贸易有限公司|32.14%|补充流动资金|
|||||2018年9月||2019年9||||
|||||26日||月11日||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，股东朱峥先生持有本公司股份14,000万股，占公司总股
本的6.34%。本次股份质押后，朱峥先生累计质押的股份总数为11,200万股，占其持有本公司股份总数的80.00%，占本公司总股本的5.08%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-048国信证券股份有限公司
2016年 7月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2016年 7月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年7 月||2016年1-7月||2016年7 月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|105,255.60|41,123.26|730,363.78|301,254.12|4,502,547.74|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年8月5日
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，我们作为广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事先审阅了公司提交的第四届董事会第十六次会议《关于2019年日常关联交易预计的议案》及相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
我们认真审议了董事会提交的《关于2019年日常关联交易预计的议案》，认为公司 2019年日常关联交易计划符合公司实际情况，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事须回避表决。本次交易定价符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价公平、合理，符合公司的经营发展需求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事：高海军林卓彬赖玉珍 2019年1月18日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员等议案发表独立意见如下：
一、对聘任公司高级管理人员的独立意见
对此次公司聘任王伟先生为总裁，聘任宋丽华女士为常务副总裁，聘任左槟林先生为高级副总裁，聘任聂晨先生为副总裁，聘任王勇先生为副总裁兼财务总监，聘任曹维先生为副总裁兼董事会秘书等议案，我们通过对上述候选人的个人履历、任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行了相关调查和了解，我们认为，公司提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。候选人具备履行职责所必需的专业和行业知识、管理经验，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
综上所述，我们一致同意聘任王伟先生为总裁，聘任宋丽华女士为常务副总裁，聘任左槟林先生为高级副总裁，聘任聂晨先生为副总裁，聘任王勇先生为副总裁兼财务总监，聘任曹维先生为副总裁兼董事会秘书。
二、关于为孙公司泗阳县人民医院有限公司贷款提供反担保的独立意见
公司本次为孙公司泗阳县人民医院有限公司（以下简称“泗阳医院”）申请银行贷款提供反担保，主要是为了满足其日常生产经营活动对流动资金的需求，泗阳医院为公司合并报表范围内的孙公司，其经营状况稳定，经营决策及财务管理在公司可控范围内。
本次反担保事项的被担保对象为泗阳县三联担保有限公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，其决策程序合法、有效。
本次反担保不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次为孙公司泗阳医院申请银行贷款提供反担保。
独立董事：郭磊明、王良成、张雪梅二〇一八年十二月二十四日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-055
常州天晟新材料股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 10日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项。根据相关规定，公司股票将于 2014年 6月11日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年六月十一日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-078国信证券股份有限公司
关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，同意公司本次非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。详见2018年12月14日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。
公司已于2019年8月28日收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1447号），详见2019年8月29日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告》。为保证本次非公开发行相关工作的顺利进行，公司于2019年11月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案》，同意将本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日起延长12个月；同意提请股东大会审议批准将授权董事会办理本次非公开发行有关事宜的授权期限自届满之日起延长12个月。详见公司于2019年11月27日刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和指定媒体的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审
议。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019年 11月27日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-34泰尔重工股份有限公司
关于子公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、因子公司安徽泰尔表面工程技术有限公司（以下简称“泰尔表面”）经营需要，拟向公司股东安徽泰尔控股集团股份有限公司（以下简称“泰尔集团”）借款3,000万元，期限12个月，借款利率参考同期银行贷款基准利率水平执行。
同时申请授权公司董事长办理借款事项相关文件的签署等事宜。
2、泰尔集团持有本公司6,032,976股，占公司总股份的1.34%。泰尔集团由公司实际控制人邰正彪先生及其配偶黄春燕女士共同发起设立，邰正彪先生持有泰尔集团60%的股权，黄春燕持有泰尔集团40%的股权，本次借款构成关联交易。
3、2018年8月17日公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士已在董事会会议上回避表决。独立董事对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
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|-|-|
|企业名称|安徽泰尔控股集团股份有限公司|
|注册资本|3,000万元|
|统一社会信用代码|9134050058153793X8|

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|法定代表人|邰正彪|
|企业类型|股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|
|成立日期|2011年09月01日|
|住所|马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室|
|登记机关|马鞍山经济技术开发区市场监督管理局|
|经营范围|对工业、农业、商业的投资,对仓储物流业、餐饮业的投资,对房地产开发业的投资,从事工程技术、智能装备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,智能设备及配件的研发、销售,电池、电池设备及新材料(不含危险化学品及易制毒品)的销售,成套设备及零部件、增材制造设备的销售。(依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营)|

泰尔集团由公司实际控制人邰正彪先生及其配偶黄春燕女士共同发起设立，邰正彪先生持有泰尔集团60%的股权，黄春燕女士持有泰尔集团40%的股权。
经营状况（未经审计）：截至 2017年底，泰尔集团总资产 450,723,743.59元，净资产24,348,414.19元，2017年实现营业收入28,462,273.91元,净利润为-21,506,278.06元；截至2018年6月，泰尔集团总资产482,823,073.08元，净资产为 5,431,650.88元，2018年 1-6月实现营业收入 3,771,193.93元，净利润为-17,836,914.83元。
泰尔集团与公司同属于邰正彪先生实际控制的公司；泰尔集团相对于公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立完整。
三、借款合同具体事项如下
1、借款金额：3,000万元
2、借款期限：12个月
3、借款利息：参照同期银行贷款基准利率水平执行
4、借款用途：补充流动资金
5、还款时间与金额：借款期届满之日起3日内，将所借款项（本金+利息）一次性返还
6、违约条款：若泰尔表面逾期还款，逾期期间按借款利率加收50%的罚息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平、自愿的原则，借款利率经交易双方友好协商确定，参照同期银行贷款利息执行。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次借款用于补充子公司泰尔表面的流动资金，有利于保证该子公司健康稳定发展，符合该子公司经营发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次外，泰尔表面年初至披露日未与泰尔集团发生关联交易。
七、独立董事意见
根据《股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的事前认可。
独立意见：该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次关联交易符合子公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司董事会审议时，关联董事邰正彪先生、邰紫鹏先生、黄东保先生、黄春燕女士回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。我们同意子公司泰尔表面向关联方借款事项并提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
2、第四届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一八年八月十八日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会材料 22002200年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议材材料料
二二〇〇二二〇〇年年一一月月十十五五日日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会材料目录目目 录录
1、2020年第一次临时股东大会会议议程 - - - 32、议案一：《关于变更董事的议案》 - - - 43、议案二：《关于变更监事的议案》 - - - 6
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会材料深深圳圳经经济济特特区区房房地地产产（（集集团团））股股份份有有限限公公司司
22002200年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会会会议议议议程程
时间：2020年 1月 15日（周五）下午 3:00
地点：深房广场48楼 A会议室
主持人：周建国
|||
|-|-|
|序号|议 程|
|一|主持人宣布会议筹备及股东到会情况|
|二|提交并审议《关于变更董事的议案》|
|三|提交并审议《关于变更监事的议案》|
|三|股东现场互动|
|四|股东对议案投票表决|
|五|监票、计票、合并网络投票数据|
|六|宣布会议表决结果|
|七|法律顾问对大会有效性进行见证|
|八|会议闭幕|

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会材料之议案二议议案案一一：：
《关于变更董事的议案》
各位股东：
经公司2019年 12月24日第七届董事会第四十八次董事会审议通过，刘征宇先生（简历附后）为公司董事、董事长候选人，周建国先生不再担任公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员。
周建国先生已办理退休手续，离任后不再担任公司任何职务。周建国先生间接持有公司股份 45,382股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
周建国先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了职能，公司对周建国先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2020年1月15日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会材料之议案二附件：刘征宇先生简历
刘征宇先生，1970年 6月生，工商管理硕士，高级会计师，中共党员。历任深圳市投资管理公司审计部业务经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处处长，深圳市投资控股有限公司总会计师，2017年 1月至今担任深圳市投资控股有限公司副总经理、党委委员。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
刘征宇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会材料之议案二议议案案二二：：
《关于变更监事的议案》
各位股东：
经公司2019年 12月24日第七届监事会第三十二次监事会审议通过，戴先华先生（简历附后）为公司监事、监事会主席候选人,庄泉先生不再担任公司监事、监事会主席。
庄泉先生已办理退休手续，离任后不再担任公司任何职务。庄泉先生直接持有公司股份 80,000股，其承诺在离任后六个月内不转让所持有的公司股份。
庄泉先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了职能，公司对庄泉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
请审议。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
监事会
2020年1月15日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会材料之议案二附件：戴先华先生简历：
戴先华先生,1962年4月生,经济学博士,中共党员。历任中南财经政法大学商业经济系讲师，深圳商报社理论评论部副主任、主任编辑，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会资产管理处副处长、办公室调研员、考核分配处调研员。
2012年起任职深圳市物业发展（集团）股份有限公司监事会主席。除此之外与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。
戴先华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-049
浙江明牌珠宝股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项，目前该事项正在进行研究和论证。为了维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：明牌珠宝，证券代码：002574）自 2016年 6月 27日（星期一）开市起停牌，公司股票将根据相关事项进展情况，确定予以披露并复牌或继续申请停牌。
公司债券(债券简称:12明牌债，债券代码:112069)在公司股票停牌期间正常交易,不停牌。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年6月27日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于预留限制性股票授予相关事项发表的独立意
见
作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司的（以下简称“公司”）独立
董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、
《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励备忘录1-3号》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司向激励对象授予预留限制性股票的相关事项发表意见如下：
一、本次授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资
格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
二、董事会确定本次公司限制性股票预留激励计划的授予日为2016年4
月28日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》以及公司激
励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
四、公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和
经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，独立董事同意公司激励计划预留限制性股票的授予日为2016年4月28日，并同意激励对象获授预留限制性股票。
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于预留限制性股票授予相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
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董玮 潘斌 傅冠强
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-113号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月18日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十三次临时会议的通知。
（二）公司第九届董事会第二十三次临时会议于 2019年 12月 19日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
广东海印集团股份有限公司公告（2019）经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用 2016年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准之日起不超过12个月。
公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-115号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司公告（2019）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－053
惠州中京电子科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 10日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本377,780,000股为基数，向全体股东每10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月12日，除权除息日为：2017年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****187 惠州市京港投资发展有限公司
2 08*****277 香港中扬电子科技有限公司
3 02*****362 杨林
4 08*****598 惠州市普惠投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月5日至登记日：2017年 6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号 咨询联系人：黄若蕾咨询电话：0752-2057992 传真电话： 0752 -2057992惠州中京电子科技股份有限公司 2017年 6月 7日