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金杯汽车股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，我们作为金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第八届董事会第九次会议相关议案及材料，现就公司第八届董事会第九次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、公司及公司间接100%控制的沈阳金晨汽车技术开发有限公司拟将其持有的沈阳金杯车辆制造有限公司100%的股权转让给公司的控股股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）。对本次交易定价的依据及公平合理性表示认可。本次交易涉及的标的资产的交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告且经有权国有资产监督管理机构备案的评估值为依据，经各方协商确定。本次重大资产出售定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
二、本次交易评估机构为北京金开资产评估有限公司，该评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的具体情况如下：
1、评估机构的独立性
北京金开资产评估有限公司具有证券相关资产评估业务资格；评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司之间除正常的业务往来关系以外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性。
本次评估的假设前提均按照国家有关法律、法规及规范性文件进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的具有相关性
本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日（2016年12月31
日）的股东全部权益表现的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。
北京金开资产评估有限公司采用了资产基础法对标的公司的股东全
部权益价值进行评估。评估机构在本次评估过程中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
在本次评估过程中，北京金开资产评估有限公司根据有关资产评估的法律、法规及规范性文件的规定，本着独立、客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。
标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。
三、对《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及其填补措施的议案》表示认可，本次交易完成后公司不存在因本次重大资产出售而导致即期每股收益被摊薄的情况。
四、对《关于本次重大资产出售完成后公司继续为沈阳金杯车辆制造有限公司现有借款提供担保的方案调整及本次重大资产出售的标的公司变更相关承诺的议案》、《关于本次重大资产出售完成后公司与沈阳金杯车辆制造有限公司往来款处理方案调整及本次重大资产重组的相关主体变更关于往来款处理相关承诺的议案》表示认可，由
于自董事会于 2017年 6月 19日审议通过本次重大资产出售预案后，本次重大资产出售涉及的审计、资产评估程序较为复杂，本次重大资产出售事宜尚需经辽宁省国有资产监督管理委员会批准，同时受公司潜在实际控制人问题的影响，本次重大资产出售的进展较缓慢，调整公司继续为金杯车辆提供担保的期限、调整公司与金杯车辆往来款的偿还期限以及本次重大资产出售的相关主体变更承诺事项系为保证金杯车辆的正常运转，促进本次重大资产出售获得有权国有资产监督管理部门的批准；同时，相关主体关于偿还公司非经营性款项的承诺给出了明确的债务偿付期限，结合本次重大资产出售的实际进展情况，上述调整后的公司为金杯车辆提供担保、公司与金杯车辆之间的往来款处理的方案有利于本次重大资产出售获得有关机构的批准，有利于保护中小股东利益。
基于上述，我们同意将与上述事项相关的议案提交公司第八届董事会第九次会议进行审议，在审议该等议案时，关联董事应当回避表决。
（本页以下无正文）
（以下无正文，为《金杯汽车股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签名）：
李 卓 哈 刚 吴粒 陈红梅
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-009欧派家居集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日在广州市白云区广花三路 366号新总部三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第三次会议。本次会议的会议通知已于2017年4月21日通过电邮及电话形式发出。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》：
公司本次使用募集资金 104,193.32万元置换预先已投入的自筹资金事宜与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》：
广州年产 30万套衣柜生产线建设项目仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告的议案》并发表如下审核意见：
1、公司2017年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司2017年第一季度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2017年第一季度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议公司 2017年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司监事会
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-035
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月 2日起停牌，并于 2015年 6月 2日、2015年6月9日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临2015-029）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：临2015-031）。2015年 6月 16日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2015-034），公司股票自2015年6月16日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正积极商讨、论证并推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司二〇一五年六月二十四日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-132
通威股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 11月 24日收到公司控股股东通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知，现将相关事项公告如下：
通威集团将其持有的本公司 430,500,000限售条件流通股质押给海通证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 11月23日，购回交易日为2019年11月22日。上述质押已办理完相关手续。
本次质押的 430,500,000限售流通股占本公司总股本的12.72%。截止 2016年 11月 24日，通威集团共质押 1,510,680,000股，其中无限售条件流通股 928,980,000股，有限售条件流通股 581,700,000股，合计占本公司总股本的44.64%,占其所持本公司股份总数的74.18%。
通威集团本次股份质押是为了向海通证券股份有限公司融资提供担保。鉴于通威集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-084号人福医药集团股份公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届董事会第三十五次会议于2019年8月29日（星期四）上午10:00在公司总部会议室召开，本次会议通知时间为2019年8月19日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、公司2019年半年度报告全文及摘要
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2019年半年度报告》及《人福医药集团股份公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于制定《公司债券募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案三、关于会计政策变更的议案
详细内容见公司同日披露的临2019-086号《人福医药集团股份公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2015-045
广西丰林木业集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月12日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|243,166,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.8575|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长崔建国先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，非独立董事刘一川、王高峰、刘念、独立董事孙迪鹏、孙燕红、钱小瑜因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席宋华因公务原因未出席本次股东
大会；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,693,000|99.9993|100|0.0007|0|0|

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,693,000|99.9993|100|0.0007|0|0|

3、议案名称：关于《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,693,000|99.9993|100|0.0007|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案|13,693,000|99.9993|100|0.0007|0|0|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|13,693,000|99.9993|100|0.0007|0|0|
|3|关于《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案|13,693,000|99.9993|100|0.0007|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次现场出席会议的丰林国际有限公司作为本次员工持股计划的转让方，回避表决，故本次股东大会参与表决的股东均为持有本公司总股本比例小5%的中小股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、温建利
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
广西丰林木业集团股份有限公司2015年10月13日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2015-063新疆友好（集团）股份有限公司关于
控股股东拟协议转让本公司部分股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年6月2日和2015年6月6日发布了《公司重大事项停牌公告》（临2015-043号）和《公司重大事项停牌进展公告》（临 2015-045号），公司股票根据相关规定自 2015年 6月 2日至 2015年 6月 12日连续停牌。2015年 6月 13日公司发布了《公司控股股东拟协议转让公司部分股权的提示性公告》（临2015-046号），明确本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）拟协议转让公司部分股权，本公司股票自2015年6月15日起继续停牌。
鉴于公司控股股东转让国有股权事项存在重大不确定性，经公司第八届董事会第二次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 23日至7月12日继续停牌。因本次国有股权转让将导致公司实际控制人发生变化，相关工作量大，各项报批程序及后续公开征集股份受让方工作所需时间较长，股权转让方国资公司无法在 2015年 7月 12日前确定股权受让方，经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月13日（周一）起继续停牌，并且最晚于2015年10月15日复牌。
目前，国资公司、本公司、各中介机构及相关各方正全力推进本次国有股权转让的各项工作。近期主要已开展的工作：继续做好召开公司职工代表大会的各项前期准备工作；继续论证和完善本次国有股权转让方案。后续主要工作内容：完成本次国有股权转让方案的论证和完善工作；继续做好公司职工代表大会的各项会前准备工作，并组织召开公司职工代表大会审议本次国有股权转让涉及的职
工安置方案。
在公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-095山东步长制药股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：四川泸州步长生物制药有限公司
投资金额：人民币10,000万元
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
一、交易概述
1、基本情况及投资目的
为增强山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）之全资子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长生物”）的资金实力，加快推动公司生物制药战略的进程，拟对泸州步长生物进行增资，具体事项为：
（1）公司拟对泸州步长生物现金增资 10,000万元。本次增资完成后，泸州步长生物的注册资本将由5,000万元增加至15,000万元；
（2）授权公司董事长、总裁签署相关文件并办理本次对外投资行为的相关事宜，本授权可转授权。
2、审议情况
公司于2019年9月12日以通讯方式召开了第三届董事会第二十次（临时）会议，以同意票：15票，反对票：0票，弃权票：0票，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称：四川泸州步长生物制药有限公司
注册地址：四川省泸州高新区医药产业园康乐大道西段1236号
法定代表人：赵骅
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：生物制品、生物技术、生物药物的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：步长制药持有100%股权，增资前后持股比例不变
截至2018年12月31日，泸州步长生物总资产383,034,420.70元，净资产23,091,050.74元，2018年度，营业收入0元，净利润-10,884,151.36元。（经审计）
截至 2019年 6月 30日，泸州步长生物总资产 455,684,472.87元，净资产 18,601,576.77元，2019年 1-6月，营业收入 0元，净利润-4,489,473.97元。
（未经审计）
三、对上市公司的影响以及存在的风险
公司对泸州步长生物以现金方式进行增资，有利于促进泸州步长生物的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，泸州步长生物仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年9月16日
证券简称：ST明科 证券代码：600091 编号：临2014—024包头明天科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
特别提示
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大收购和出售公司部分资产事项，可能对公司构成重大资产重组。经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年9月30日起按有关规定以重大资产重组停牌不超过 30日。
本次重大资产重组的基本情况为：1、公司拟发行股份（具体方式正在论证和探讨中）购买哈萨克斯坦共和国的从事石油勘探、开采、销售的 Kozhan LLP(俄语: TOO“Кожан”)。本次重大资产收购交易对方为：英国公司 Eurasian Natural Resources CorporationPLC。
2、出售公司持有的丽江德润房地产开发有限公司部分股权。交易对方为：浙江复星商业发展有限公司。
自停牌以来，公司与有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司及相关各方正在全力推进重大资产收购各项工作，积极论证重大资产收购方案，相关程序仍在进行中。目前，交易各方尚未签订本次交易的框架协议，后续如有签订，公司将根据法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关制度和监管要求履行信息披露义务。
截止本公告日，鉴于本次重大资产收购涉及资产有关论证工作量大，有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调。标的资产的审计、评估及法律尽职调查工作尚未完成。
另外，公司重大资产出售事项审计、评估工作已完成，目前正在与交易对方协商本次交易的协议，尚存在不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免上述重大不确定性造成公司股
价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 10月30日开市起继续停牌不超过30日。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于有关事项尚存不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告
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|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一四年十月二十九日|
辅仁药业集团实业股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]41100002号
目 录
·····························1··、·····内···部····控····制····审···计····报····告···· 1
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100039
电话（Tel）：+86(10)88219191 传真（Fax）：+86(10)88210558
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]41100002号辅仁药业集团实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“辅仁药业”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、辅仁药业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辅仁药业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，辅仁药业集团实业股份有限公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月七日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－031北京首创股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：首创股份；股票代码：600008）已于2017年 2月 22日开市起停牌。公司于 2017年 2月 28日公开披露了《关于重大事项停牌进展公告》，确认上述重大事项涉及非公开发行股票事项，公司股票自 2017年3月1日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。
2017年 3月 3日，公司召开第六届董事会 2017年度第五次临时会议，审议通过本次非公开发行 A股股票相关议案。经公司申请，公司股票将于 2017年 3月6日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2017年3月3日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2017-012有研新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、概述
有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：“全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目。”对公司会计科目列示进行了相应变更。
2017年3月14日，公司召开第六届董事会第三十五次会议和公司第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。具体影响如下：
1、根据财会[2016]22号文件规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。
月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。调增税金及附加本年金额2,599,523.92元，调减管理费用本年金额 2,599,523.92元。
3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。调增其他流动资产期末余额 17,540,877.53元，调增应交税费期末余额17,540,877.53元。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
会计师事务所认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议
2、公司第六届监事会第十七次会议决议
3、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
4、会计师事务所专项说明
特此公告
有研新材料股份有限公司董事会
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2017-036
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第六届董事会第四十三会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2017年12月13日以现场和通讯表决相结合的方式在张江大厦21楼会议室召开。
本次会议应参加董事 6名，实际参加董事 6名，独立董事李若山先生因工作安排以通讯表决方式参加此次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、关于董事会换届的议案
公司第六届董事会已任期届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘樱女士、奚永平先生、陈亚民先生三人为公司第七届董事会董事候选人；公司董事会提名金明达先生、李若山先生、尤建新先生三人为公司第七届董事会独立董事候选人。
该议案将提交公司股东大会审议。
同意6票 反对：0票，弃权：0票
二、关于董事津贴的议案
依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况，公司部分董事候选人及独立董事候选人当选后的津贴为：
董事陈亚民先生的津贴为12万元/人/年（税前）；
独立董事金明达先生、李若山先生、尤建新先生的津贴为 12万元/人/年
（税前）。
该议案将提交公司股东大会审议。
同意6票 反对：0票，弃权：0票
三、关于修订《公司章程》的议案
该议案将提交公司股东大会以特别决议进行审议。
同意6票 反对：0票，弃权：0票
四、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于2017年 12月 29日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议将审议以下议题：
1.关于聘任 2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案；
2.关于修订《公司章程》的议案；
3.关于董事津贴的议案；
4.关于选举董事的议案；
5.关于选举独立董事的议案；
6.关于选举监事的议案。
同意6票 反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2017年 12月 14日附:董事候选人简历
刘樱女，1973年6月生，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华
管理学院EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公
司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，
上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团
股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理。现任本公司党委副书记、总
经理。
奚永平男， 1960年 9月生，本科学历，经济师。曾任上海市浦东新区财政局预算处处长，浦东新区三林世博功能区域党工委委员、管委会副主任，世博核心区配套工程指挥部副总指挥、党组成员，浦东新区财政局副局长、党组成员。现任浦东新区直属企业专职外部董事人选，本公司第六届董事会董事。
陈亚民男, 1952年7月生，中国人民大学会计学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学教授，会计与资本运作研究所所长，上海市成本研究会会长，本公司第六届董事会董事。
独立董事候选人简历
金明达男，1950年8月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有限公司总经理兼
党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股份有限公司副
总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记，上海华谊（集团）公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任本公司第六届董事会独立董事。
李若山男，1949年2月生，审计学博士，复旦大学教授、博士导师。历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长；上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院MPACC学术主任,上海东方航空股份有限公司独立董事、盐田港集团股份有限公司独立董事、西安陕鼓动力股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司外部监事、本公司第六届董事会独立董事。
尤建新男，1961年4月生，管理学博士。现任同济大学经济与管理学院教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，兼任中国质量协会常务理事、上
海市管理科学学会副理事长、上海市设备监理行业协会副理事长、上海市质量
协会副会长。上海华虹计通智能系统股份有限公司等公司独立董事，本公司第
六届董事会独立董事。
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017—011厦门建发股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2017年4月11日
武汉长江通信产业集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过发行股份方式购买武汉烽火众智数字技术有限责任公司100%股权，并向不超过 10名符合条件投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司第八届董事会第十次会议于2019年3月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和审核了公司第八届董事会第十次会议的有关议案和相关资料后，对相关事项发表如下意见：
1、本次提交公司董事会会议审议的相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。上述董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效；
了回避表决；
3、《关于<武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》的内容真实、准确、完整，该预案及其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益；
4、本次交易方案以及与交易对方签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性；
5、公司本次交易符合相关法律法规的要求，本次交易有利于进一步提升上市公司的盈利水平，有利于上市公司经营战略的整体谋划和实施，能够增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；
6、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券、期货从业资格。除业务关系外，审计、评估机构及其经办审计师、评估师与公司及股东均无现有的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性；
7、本次交易尚需获得公司股东大会审议通过以及国有资产监督管理部门、中国证监会批准或核准。
综上所述，本次交易符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情
形，我们同意本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项以及公司董事会作出的关于本次资产重组事项的总体安排，同意董事会在本次交易涉及的审计、评估工作以及国有资产监督管理部门相关备案、审批手续完成后，将本次交易的相关议案再次提交公司董事会审议，其后提交公司股东大会审议。
武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事
王仁祥 汤湘希 温世扬
二〇一九年三月十八日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2015-069
华夏幸福基业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月16日
(二)股东大会召开的地点：大广高速固安出口正对面固安县规划馆二楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|51|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|928,860,672|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.22|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因公务出国不能到会，公司半数以上董事推举董事程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事长王文学先生因公务出国未能出席；
3、董事会秘书朱洲先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,613,023|99.97|0|0|247,649|0.03|

2、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,613,023|99.97|0|0|247,649|0.03|

3、议案名称：2014年年度报告全文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,613,023|99.97|0|0|247,649|0.03|

4、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,625,123|99.97|700|0|234,849|0.03|

5、议案名称：第五届董事会独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,612,323|99.97|0|0|248,349|0.03|

6、议案名称：关于授权董事会审批园区拓展协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,613,023|99.97|0|0|247,649|0.03|

7、议案名称：关于授权公司购买经营性用地的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,613,023|99.97|0|0|247,649|0.03|

8、议案名称：关于公司及下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|926,630,742|99.76|1,982,281|0.21|247,649|0.03|

9、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,612,623|99.97|300|0|247,749|0.03|

10、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,199,775|99.93|13,248|0|647,649|0.07|

11、议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,199,775|99.93|13,248|0|647,649|0.07|

(二)现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|911,186,559|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股1%以下普通股股东|17,438,564|98.67|700|0|234,849|1.33|
|其中:市值50万以下普通股股东|17,901|81|700|3.17|3,500|15.83|
|市值50 万以上普通股股东|17,420,663|98.69|0|0|231,349|1.31|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2014年度利润分配预案|17,438,564|98.67|700|0|234,849|1.33|
|8|关于公司及下属子公司提供担保的议案|15,444,183|87.38|1,982,281|11.22|247,649|1.40|

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案4及议案8为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、张紫璇律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-039
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十七次会议于2017年7月31日上午9：30以现场表决与通讯表决方式召开。会议通知已于2017年7月21日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，由董事长徐慧涛先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：
审议通过《关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案》
现以具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构出具的审计报告和评估报告作为基础，经双方友好协商，公司与成都蓝润华锦置业有限公司签订《股权转让协议》及《应收款债权转让协议》将所持有的全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权【人民币 4120.90万元（人民币肆仟壹佰贰拾万玖仟元）】以及公司应收成都九川机电数码园投资发展有限公司的人民币 19750.14万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾万壹仟肆佰元）债权转让给关联方成都蓝润华锦置业有限公司。上述协议经董事会审议通过且股东大会审议通过之日后方能生效。
根据北京中科华资产评估有限公司出具的截至2017年6月30日的评估报告，
成都九川100%股权评估值为人民币 4120.90万元（人民币肆仟壹佰贰拾万玖仟元）；根据大华会计师事务所出具的截至 2017年 6月 30日的审计报告，公司应收成都九川债权净额为人民币 19705.69万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰零伍万陆仟玖佰元）。从2017年7月1日至协议签署日，交易双方确认本公司新增对成都九川应收债权人民币 44.45万元（大写：人民币肆拾肆万肆仟伍佰元），截止协议签署日，公司应收成都九川债权净额为人民币 19750.14万元（大写：人民币壹亿玖仟柒佰伍拾万壹仟肆佰元），以上两项合计为人民币 23871.04万元（大写：人民币贰亿叁仟捌佰柒拾壹万零肆佰元）。
本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。关联董事徐慧涛、杨晓初、李建龙回避表决。
此议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年7月31日
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事提名人声明
提名人宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会，现提名门贺先生为宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波博威合金材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其他附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括宁波博威合金材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在宁波博威合金材料股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：宁波博威合金材料股份有限公司董事会 2015年 7月3日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-071江苏长电科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[152044号]（以下简称“《反馈意见》”，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司与中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的“江苏长电科技股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复”。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国
证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会 2015年 8月 11日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-063惠达卫浴股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司中长期发展前景看好，为完善员工与公司全体股东的利益共享和风险共担机制，倡导公司与个人共同发展的理念，吸引和保留优秀管理人才与业务骨干，充分调动员工的积极性和创造性，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（上证发〔2014〕58号）及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），以实现公司的持续、健康发展。
公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，每单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未确定，公司正在对本次员工持股计划的可行性进行审慎论证，并将进行员工意见的征求和相关后续确认工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，尚存不确定性。在此过程中，本次员工持股计划的推出面临政策、利率、流动性等诸多不确定性风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会2018年11月6日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-031号
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，该事项存在不确定性。为确保公平信息披露，维护广大投资者合法权益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于 2016年 6月 30日（星期四）开市起停牌。公司已分别于 2016年6月29日、7月6日发布了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：临 2016-026号）、《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》（公告编号：临 2016-027号），具体内容详见公司在指定的信息披露媒体发布的相关公告。
2016年7月13日，公司召开了2016年第六次董事会，会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股份事项相关的议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露媒体发布的相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《中证报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经公司申请，公司股票将于2016年7月14日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会2016年7月13日