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股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2018—002
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月12日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届董事会第二次会议通知及会议材料。本次会议于 2018年 1月 22日上午 10:00采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。会议由副董事长祝瑞荣先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于下属子公司南京金腾钢铁有限公司股权转让的议案》。
同意香港金腾国际有限公司将其持有的南京金腾钢铁有限公司25%股权转让给南京钢铁有限公司。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《南京钢铁有限公司拟收购南京金腾钢铁有限公司25%股权项目资产评估报告》（苏华评报字【2017】第 333号），南京金腾钢铁有限公司在评估基准日 2017年 9月 30日的所有者权益总额为 28,111.29万元，评估价值为 28,647.13万元，评估增值 535.84万元，增值率0.99%；其25%股权在评估基准日的市场价值为 7,161.78万元。据此，本次股权转让价格确定为 7,161.78万元。
南京金腾钢铁有限公司、南京钢铁有限公司及香港金腾国际有限公司均系本公司的下属子公司。本次股权转让完成后，南京金腾钢铁有限公司将成为南京钢铁有限公司的全资子公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于控股子公司南京南钢产业发展有限公司存续分立的议案》。
为提高资产运营的专业度和使用效率，同意控股子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)实施存续分立。分立后，原南钢发展存续，注册资本由 301,900万元减少至 247,600万元；分立新设的公司暂定名为南京金江冶金炉料有限公司（以工商部门最终核定的名称为准），注册资本为54,300万元。
最终的财产分割将根据南钢发展2017年度经审计的财务报表确定。
董事会授权公司经理层办理南钢发展存续分立的相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于控股子公司南京南钢产业发展有限公司存续分立的公告》（临2018-004）。
（三）审议通过《关于注销七家销售子公司并新设四家子公司的议案》。
为优化采购、销售、物流体系，同意公司注销南通南钢钢材销售有限公司、安徽南钢钢材销售有限公司、浙江南钢钢材销售有限公司、无锡南钢金鑫钢材销售有限公司、南京鑫龙钢材销售有限公司、南京南钢金特钢铁有限公司和南京钢铁集团经销有限公司等七家销售子公司；同意公司控股子公司南钢发展出资新设江苏南钢环宇贸易有限公司（货币方式出资，注册资本 5,000万元）、南京南钢特钢长材有限公司（货币方式出资，注册资本 1,000万元）、江苏南钢板材销售有限公司（货币方式出资，注册资本 1,000万元）、江苏南钢鑫洋供应链有限公司（货币方式出资，注册资本5,000万元）等四家销售子公司。
以上新设公司信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
董事会授权公司经理层办理以上七家销售子公司的清算、注销和新设四家子公司的相关手续。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》。
同意公司合理利用闲置资金，使用最高额度不超过人民币 20亿元（含本数，包括全资及控股子公司在内）的闲置自有资金进行理财。董事会授权公司经理层在额度范围内具体负责办理实施。
独立董事陈传明、应文禄、王翠敏对该议案发表如下独立意见：
“在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金利用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司使用闲置自有资金进行理财。”
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南钢股份关于使用部分闲置自有资金进行理财的公告》（临2018-005）。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2014-016
2014年 3月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 3月，公司实现签约面积 58.85万平方米，同比减少45.82%；实现签约金额103.74亿元，同比减少13.83%。
2014年1-3月，公司实现签约面积217.71万平方米，同比减少23.66%；实现签约金额280.71亿元，同比减少8.73%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一四年四月十日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱： 廣州汽車集團股份有限公司
股份代號： 2238 呈交日期： 2016年12月06日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情： A股
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|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2016年11月30日|4,239,124,131|||||
|(註3)根據公司於2014年9月19日採納的A股購股權計劃授予的購股權的行使而於2016年12月05日發行並分配新股予董事|46,666|0.001%|人民幣7.160|人民幣24.78|71.11% (折讓)|
|股份購回|不適用|不適用||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2016年12月05日|4,239,170,797|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的 ____________%百分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_______________________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者： 盧颯
(姓名)
職銜： 董事 /秘書
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2016-070债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议及 2015年第四次临时股东大会及第六届董事会第二十九次会议先后审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》和《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。鉴于近期国内 A股市场的实际情况，为保障本次非公开发行工作的顺利进行，2016年 6月 5日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次发行的定价基准日、发行价格及发行数量进行了相应调整，并对有关本次非公开发行背景和目的描述进行了文字上的部分修改。本次调整尚需经公司股东大会审议通过。同时，公司本次非公开发行尚需通过中国证监会核准方可实施。
该预案二次修订稿主要修订的内容为：调整定价基准日为本次非公开发行的发行期首日；调整股票发行数量为不超过70,000万股（含本数）；调整最终发行价格为由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定；增加披露与华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划签订的股份认购协议之补充协议（二），将原《股份认购协议》中涉及定价基准日相关内容由“公司第六届董事会第二十三次会议决议公告日”调整为“本次非公开发行的发行期首日”；对有关本次非公开发行背景和目的描述进行了文字上的部分修改。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
浙江华海药业股份有限公司
组织结构管理制度
二零一四年四月
第一章总则
第一条目的：为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确公司治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求，根据财政部《内部控制基本规范》、上海证券交易所相关规定等相关法律法规，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用范围为浙江华海药业股份有限公司。
第二章公司组织结构
第三条公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层和各层级职能机构。
第四条股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照公司《章程》的有关规定履行其相关权限。
第五条董事会按公司《章程》的有关规定产生并履行其相关权限。
第六条监事会按公司《章程》的有关规定产生并履行其相关权限。
第七条公司经理层按公司《章程》的有关规定产生并履行其相关权限。
第八条董事会下设机构包括发展战略委员会、审计委员会、财务委员会、人力资源委员会，各委员会按公司《章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会发展战略委员会工作细则》、《董事会人力资源委员会工作细则》、《董事会财务委员会工作细则》的有关规定产生并履行其相关权限。
第九条公司职能机构设置详见公司的《组织结构图》。
第三章组织结构运行机制
第十条公司不定期梳理组织结构，完善决策、执行和监督职能。人力资源部不定期对组织结构设计中是否存在职能交叉、缺失进行评估，对组织结构运行效率和效果进行评估，并根据评估结果提出内部职能架构调整的建议，逐级上报分管副总、总经理，经董事会审批后进行调整。对组织结构进行调整时，公司充分听取董事、监事、高级管理人员和其他员工的意见。
第四章附则
第十二条本制度自董事会审议通过之日起实施。
第十三条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件、上市地交易所的有关规则以及本公司章程的约束。本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。本制度与有关法律、法规的规定不一致的，以有关法律、法规的规定为准。
浙江华海药业股份有限公司二零一四年四月一日
无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第一届董事会第十八次会议审议的以下相关议案：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》以及《关于使用募集资金向子公司增资的议案》发表独立意见如下：
1.关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项，我们认为：公司本次拟以募集资金 30,083.25万元置换已预先投入募集资金投资项目并以募集资金 1,251.84万元置换已支付发行费用的自有资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的方案。
2.关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对使用闲置募集资金进行现金管理的事项，我们认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用
计划的前提下，公司拟使用额度不超过 150,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对使用闲置自有资金进行现金管理的事项，我们认为：为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过150,000万元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
4.关于使用募集资金向子公司增资的议案
《关于使用募集资金向子公司增资的议案》已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，表决程序符合有关规定。对使用募集资金向子公司增资的事项，我们认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金分别向苏州药明康德新药开发股份有限公司、天津药明康德新药开发有限公司和上海药明康德新药开发有限公司增资，用于募集资金投资项目建设，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《无锡药明康德新药开发股份公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金向子公司增资。
（以下无正文）
本页力《元锡药明康德新药开发股份有限公司笫一届董事会第十八次会议之独立董事独立意见》的签字页
乙
签字：
刘艳
签字：
娄贺统
签字：
张晓彤
签字：
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2017-042北海国发海洋生物产业股份有限公司
2017年 1-9月经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将公司2017年1-9月份经营数据（未经审计）公告如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1-9月产量（吨）|2017 年1-9月销量（吨）|2017年1-9月收入（万元）|
|克百威|575.62|433.20|2,778.39|
|克百威颗粒剂|5,279.30|5,353.72|1,699.89|
|邻仲|1,363.35|939.25|1,694.91|
|仲丁威|561.80|665.80|1,500.75|
|异丙威|604.70|646.32|1,469.86|
|甲维盐|14.36|15.55|931.34|
|正丁酯|149.22|219.42|738.11|
|杀螟丹||56.88|244.33|

说明:1、甲维盐产品产量与销量为折百量，其他产品产量与销量为实物量。
2、杀螟丹已于2016年停产，所销产品为库存。
二、主要产品价格变动情况
单价：万元/吨
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|主要产品|2017年1-9月销售价格|2016 年1-9月销售价格|同比增减|
|克百威|6.41|5.94|7.97%|
|克百威颗粒剂|0.32|0.31|2.19%|

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|邻仲|1.80|1.59|13.35%|
|仲丁威|2.25|1.84|22.21%|
|异丙威|2.27|1.86|22.32%|
|甲维盐|59.90|57.99|3.29%|
|正丁酯|3.36|3.32|1.40%|
|杀螟丹|4.30|4.69|-8.33%|

说明：
1、自2017年下半年开始，市场逐步回暖，产品销售价格基本呈上涨趋势。
仲丁威、异丙威，涨幅达到22%以上。
2、本报告期杀螟丹销价比上年同期出现较大幅度下降，原因是：受市场需求影响，该产品2016年已停产，本年度所销产品为库存。
三、主要原材料价格变动情况
单价：万元/吨
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|原材料名称|2017年1-9月平均采购单价|2016 年1-9月平均采购单价|同比增减|
|呋喃酚|6.34|6.26|1.28%|
|阿维菌素|40.62|37.59|8.06%|
|苯酚|0.75|0.75|0.00|
|丙烯|0.74|0.66|12.12%|
|丁烯|0.76|0.78|-2.56%|

说明：本报告期相对上年同期部分主要原材料价格变动较大，甲维盐产品原料阿维菌素均价上涨8.06%，而邻异产品主要原料丙烯均价上涨了12.12%。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2017年10月27日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临 2018-062
青岛海尔股份有限公司
关于确定境外上市外资股（D股）公开发行价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行于中欧国际交易所股份有限公司（以下简称“中欧国际交易所”）D股市场首次公开发行股票并上市的相关工作。本次拟发行的股份为境外上市外资股，认购对象为符合资格的全球投资者。
公司已确定本次D股发行的最终价格为每股1.05欧元。公司本次发行的D股预计将于 2018年10月 24日开始在中欧国际交易所D股市场上市交易。
本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出，并不构成亦不得被视为任何对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2018年10月19日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-086陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知及会议文件于2019年10月18日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2019年10月29日9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《公司2019年第三季度报告及摘要》。
公司2019年第三季度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年第三季度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于提请股东大会批准陕西建设机械（集团）有限责任公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
公司于 2018年 2月 23日召开的第六届董事会第六次会议以及 2018年 4月 3日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，于 2018年8月31日召开第六届董事会第十三次会议，2019年5月15日召开第六届董事会第二十三次会议分别对非公开发行股票预案进行修订并最终形成《陕西建设机械股份有限公司 2018年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。根据上述预案，公司拟向包括公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）在内的不超过十名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过165,558,692股（含165,558,692股），
募集资金总额不超过人民币 150,574.80万元。公司控股股东建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%）。
本次非公开发行前，陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）持有公司控股股东建机集团100%股权，为建机集团一致行动人，建机集团作为公司控股股东，持有公司股份比例为21.25%，陕煤集团直接持有公司7.96%的股权，通过建机集团间接持有公司21.25%的股权，直接和间接持有公司的股份比例为29.21%，为公司的实际控制人。因本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，具体发行价格及数量尚不确定，本次发行完成后，可能存在因本次非公开发行导致建机集团及其一致行动人陕煤集团合计持有公司的股份比例超过公司已发行股份30%的情形，而触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购公司的义务。
鉴于建机集团承诺自发行结束之日起 36个月内不转让公司本次向其发行的新股，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条之相关规定，特提请股东大会批准建机集团及其一致行动人陕煤集团免于以要约收购方式增持公司股份。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于召开公司 2019年第八次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知》（公告编号2019-085）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年10月30日
上海电影股份有限公司
审计委员会 2017年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上海电影股份有限公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为本公司第二届董事会审计委员会成员，我们现将 2017年度的履职情况向董事会作如下报告：
2017年，审计委员会共召开三次会议，具体包括：
1．2017年 4月 13日，审议并通过公司 2016年财务决算、2017年度财务预算、2016年年度报告、2017年一季度报告、2017年度内部审计工作计划、2017年度日常关联交易限额及续聘会计师事务所 7个议案。审计委员会对上述重要事项进行了审议和相应指导，对公司内部审计部门的有效运作也提出了意见和建议。
2．2017年 8月 16日，审议并通过执行新会计准则及 2017年半年度报告两个议案。
3．2017年 10月 24日，审议并通过 2017年第三季度报告。
所有委员均出席并参与了上述会议，会前认真审阅会议资料，会议中发挥各自优势，进行了卓有成效的讨论，并出具了审议意见呈报董事会。
内部审计部门及外部审计机构之间的协调与沟通，对外部审计机构的服务情况进行评估和审查。审计委员会上述职责的履行也得到了公司管理层和相关部门的积极配合。
以上是公司第二届董事会审计委员会 2017年度的履职情况。2018年，审计委员会将继续依照相关法律法规，规范履职，努力维护公司和全体股东的合法权益。
委员签名：
______________ ______________ ______________
洪剑峭 陶武平 万雅莉
上海电影股份有限公司董事会审计委员会 2018年 4月 24日
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十六次会议
有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，基于独立判断原则，对公司第六届董事会第十六次会议审议的有关事项进行了审核，现发表专项说明及意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司未发生对外担保。截止 2015年 12月 31日，公司对外担保余额为0元。
公司能够遵守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事项。公司对外担保的决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其中小股东的利益。
二、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司拟定本次利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2015年末公司总股本股为基数，每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共计派发现金红利 89,676,000元，B股股利以美元派发。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
公司 2015年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.32%。预案符合上海证券交易所鼓励的现金分红政策的要求、符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。我们同意本次董事会提出的 2015年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。
三、关于关联交易事项事前认可意见和独立意见
根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，作为公司的独立董事，我们依据公司所提供的资料和对相关议案的认真审核，现就公司关联交易事项发表如下独立意见：
1、关于关联交易事项事前认可意见。经对《关于预计2016年度日常关联交
易的议案》内容进行审核，我们认为上述关联交易事项是由公司行业特点和黄山风景区实际情况决定的，符合公司及黄山景区实际发展的需要，有利于公司的持续稳定发展，同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。
2、关于关联交易事项的独立意见。关于预计2016年度日常关联交易议案所涉及的内容均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，我们同意该议案。
四、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2015年报等各项审计工作且费用合理。同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司2015年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
六、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理和使用，设立了募集资金专项账户并签订了三方监管协议；对使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品事宜履行了相应的审议程序并及时进行了披露。
我们认为公司董事会编制的《 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临2014-026华新水泥股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议，于 2014年 8月 21日以通讯方式召开。7名董事出席了本次会议。公司于 2014年 8月 14日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：
一、公司 2014年半年度报告及其摘要（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票）。
二、公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票）。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会 2014年 8月 23日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2016-030上海新华传媒股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 9日向全体董事书面发出关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知，并于 2016年12月13日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事8名，实际参会董事 8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于放弃上海天下一家置业有限公司60%股权之优先购买权暨关联交易的议案
同意全资子公司上海新华传媒连锁有限公司放弃行使参股40%的上海天下一家置业有限公司的另一股东上海明歆投资发展中心（有限合伙）转让其所持上海天下一家置业有限公司全部60%股权之优先购买权。
详情请见《关于放弃上海天下一家置业有限公司60%股权之优先购买权暨关联交易的公告》（临2016-031）。
本项议案构成关联交易，5名关联董事裘新先生、陈剑峰先生、吴晓晖先生、程峰先生和李爽女士回避表决，参加表决的非关联董事 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一六年十二月十四日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2018-011华荣科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 26日，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过2.50亿元的暂时闲置的募集资金择机、分段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2017年6月28日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
根据日常经营资金需求， 2017年 7月 18日，公司使用暂时闲置的募集资金在浙江稠州商业银行股份有限公司上海嘉定支行购买0.6亿元人民币保本型理财产品。具体情况如下：
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|产品名称|理财金额（亿元）|预计年化收益率（%）|起息日期|到期日期|产品类型|
|“如意宝”RY170056期机构理财产品|0.6|4.60|2017年7月18日|2018年4月17日|保本浮动收益型|

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，本金及收益均已到账，公司收回
本金0.6亿元，收回理财收益2,064,328.76元，共计人民币62,064,328.76元。与
预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司已使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-002
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月2日召开的第六届二十五次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）《股东建议函》所提出的相关建议和要求，公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议，拟对公司章程有关条款进行修订，具体修订情况如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第八十四条因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会及连续180日以上单独或合并持有公司发行股份3%以上的股东，可提出董事候选人。因监事会换届改选或其他原因需更换、增补应由股东大会选举的监事时，监事会及连续 180日以上单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提出监事候选人。每届董事会任职期间，改选（包括免职、增补、更换等情形）的董事人数不得超过章程规定的|第八十四条因董事会换届改选或其他原因需更换、增补董事时，公司董事会及单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提出非独立董事候选人，但单个提名人所提名的非独立董事候选人的人数不得多于该次拟选非独立董事的人数；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，但单个提名人所提名独立董事候选人的人数不得多于该次拟选独立董事的人数。|

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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|董事会人数的四分之一。但在此期间，因董事辞职、依法不能再担任公司董事的人数之和超过前述比例的情形除外。董事会换届、改选董事（包括免职、增补、更换等情形）时，单独或合并持有公司发行股份3%以上至 10%以下有提名权的股东只能提名一名董事候选人；单独或合并持有公司发行股份 10%以上有提名权的股东提名的董事候选人不得超过董事会人数的五分之一。|因监事会换届改选或其他原因需更换、增补应由股东大会选举的监事时，监事会及单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提出监事候选人，但单个提名人所提名监事候选人的人数不得多于该次拟选非职工代表监事的人数。|
|第八十五条 董事、监事提名的方式和程序如下：（一）董事会、监事会的提名方式和程序：在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出选任董事的候选人名单，经董事会审议通过后，由董事会向股东大会提出董事侯选人并提交股东大会选举；由监事会提出非职工代表监事的候选人名单，经监事会审议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人名单并提交股东大会审议。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。（二）股东的提名方式和程序：连续 180 日以上单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股|第八十五条 董事、监事提名的方式和程序如下：（一）董事会、监事会的提名方式和程序：由董事会提出选任董事的候选人名单，经董事会审议通过后，由董事会向股东大会提出董事侯选人并提交股东大会选举；由监事会提出非职工代表监事的候选人名单，经监事会审议通过后，由监事会向股东大会提出由股东代表出任的监事候选人名单并提交股东大会审议。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。（二）股东的提名方式和程序：股东向董事会提出董事候选人或向监事会提出非职工|

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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|东向董事会提出董事候选人或向监事会提出非职工代表监事候选人的，应自公司在上海证券交易所网站上公告董事会或监事会换届改选或其他原因需更换、增补董事、监事事项之日起10 日内，书面向董事会或监事会提出，并提供有关材料；提名的人数和条件必须符合法律和本章程的规定，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议。（三）独立董事的提名和程序：董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见；被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。|代表监事候选人的，应自公司在上海证券交易所网站上公告董事会或监事会换届改选或其他原因需更换、增补董事、监事事项之日起10日内，书面向董事会或监事会提出，并提供有关材料；董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议。（三）董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东在提名独立董事候选人前应当征得被提名人的同意，并应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见；被提名独立董事候选人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一八年一月二日
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2014-016
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于政府回收国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称“九龙山管委会”）回收公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）国有土地的使用权，并给予相应的补偿。具体情况如下：
一、本次土地使用权回收的概况
开发公司前期以受让的方式取得了九龙山旅游度假区内西沙湾隧道口三宗住宅用地，由于项目规划调整，政府回收该地块进行重新规划。
公司获悉九龙山管委会已取得平湖市住房和城乡规划建设局文件（平建规设[2014]4号、平建规设[2014]5号）,符合国土局“招拍挂”条件，相关手续正在办理。
二、本次土地使用权回收的主要内容
开发公司持有的九龙山旅游度假区内西沙湾东常山南地块面积约 108136平方米国有土地使用权；土地回收补偿款约为人民币11798万元。
三、本次土地使用权回收对公司的影响
本次土地使用权回收完成后，将为公司提供更为充沛的现金流，并会在扣除前期投入的相关成本后产生一定的收益；本次土地回收之后，公司尚有充足的土地资源储备。
本次政府回收的土地，也是计划引进新的开发商，加大招商引资的力度，进
一步推动九龙山旅游度假区的发展。
四、备查文件目录
浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会与浙江九龙山开发有限公司签订的《平湖市国有建设用地使用权回收合同》。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 080号江西联创光电科技股份有限公司
关于清算注销应用产品分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于清算注销应用产品分公司的议案》，为避免给公司造成后续损失，提高管理效率，降低经营成本，同意公司清算注销应用产品分公司，公司董事会授权公司经营管理层，按照法定程序办理相关清算注销手续。公司将成立清算小组，对应用分公司进行歇业处理，停止对外经营活动，清理现有资产债务，妥善处理在职人员，按照法定程序对其进行清算注销。
一、应用产品分公司基本情况
公司名称：江西联创光电科技股份有限公司应用产品分公司（简称“应用分公司”）
营业场所：江西省南昌市高新开发区京东大道168号（装配大楼3楼）
负责人：刘建良
成立日期：2012年4月 13日
经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；光电子元器件、其他电子产品的生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装；设备租赁；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2015年 9月 30日，应用分公司的总资产为 2,174.97万元，负债为 2,510.36万元，净资产为-335.39万元，2015年 1-9月，实现营业收入 397.87万元，实现净利润-324.81万元。（以上数据未经审计）
二、清算注销应用分公司的目的和对公司的影响
自成立以来，公司应用产品分公司一直处于亏损状态，其设计能力有限、产品技术含量不高；市场开拓能力有限，目前应用产品分公司已处于资不抵债及半停产状态，已无继续存续的必要。
为避免应用分公司给公司造成后续损失，提高管理效率，降低经营成本，公司决定将应用分公司清算注销。
本次清算对当期损益的具体影响额需在清算工作结束后方可确定，公司将根据相关信息披露规则对该事项进展情况进行披露。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年十月二十九日
股票代码：600381 股票简称：贤成矿业 公告编号：2015-031青海贤成矿业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 5月 12日以电子邮件或传真方式将拟召开公司第六届董事会第八次会议的通知以及会议资料送达各位董事。公司 2014年年度股东大会于 2015年 5月 15日召开完毕，本次股东大会通过现场会议结合网络投票的形式审议通过了补选张雪峰先生、肖融女士、卢义萍女士担任公司第六届董事会董事的议案。公司第六届董事会第八次会议于2015年5月15日下午4:00以现场表决的形式在青海省西宁市城西区昆仑路 30号小办公楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7人,实际到会并参与表决董事 7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《推选张雪峰先生担任公司董事长的议案》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《聘任张雪峰先生担任公司总经理的议案》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《聘任刘凌霄女士担任公司副总经理的议案》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《聘任姚铁鹏先生担任公司副总经理的议案》；
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上述三位人员任期与第六届董事会任期相同。刘凌霄女士、姚铁鹏先生简历详见后附。
五、审议通过了《改组董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会的议案》；
由于公司董事会成员发生变化，董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成也作相应调整，调整后组成如下：1、战略委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事钱英组成，由张雪峰担任主任；
股票代码：600381 股票简称：贤成矿业 公告编号：2015-0312、审计委员会：由独立董事王富贵、程友海、钱英组成，由王富贵担任主任；
3、提名委员会：由董事张雪峰、肖融和独立董事钱英等组成，由张雪峰担任主任；
4、薪酬与考核委员会：由董事肖融和独立董事王富贵、程友海等组成，由肖融担任主任。
上述四个专门委员会的任期与公司第六届董事会任期相同。董事会及各委员会将结合公司目前实际情况对各委员会《工作细则》进行修订并提交相关董事会议审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议《董事会授权公司管理层办理相关工商登记变更手续的议案》。
公司董事会根据公司 2014年年度股东大会决议精神，授权公司管理层办理公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等事项的工商变更手续。本授权包括但不限于：1、根据青海省工商行政管理局的最终核准情况，确定公司名称、注册资本、注册地址和《公司章程》的修改等；
2、根据青海省工商行政管理局的有关要求修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次工商变更登记有关的一切文件和申报材料；
3、如有关政府部门对本次工商变更登记事项有新的规定和要求，根据新规定对相关申报材料进行修改、调整；
4、办理与本次工商变更登记有关的其他事宜。
本授权的有效期为：自公司本次会议决议签署之日起至本次工商变更登记工作完成之日止。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
2015年5月15日
股票代码：600381 股票简称：贤成矿业 公告编号：2015-031附：刘凌霄、姚铁鹏简历
一、 刘凌霄
女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱药品工业株式会社市场总监、北京岐黄药业有限公司市场总监、诺氏制药有限公司事业部总经理、市场总监。2007年至今任青海春天药用资源科技利用有限公司产品总监，2011年至今任青海春天副总经理，2013年11月至今任青海春天董事，没有受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
二、 姚铁鹏
男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普药业股份有限公司设备部经理、青海三普药业股份有限公司厂长、青海益欣药业有限公司厂长。2008年至今任青海春天副总经理，没有受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2018-038
博迈科海洋工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月5日
(二)股东大会召开的地点：公司408会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|164,723,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.3511|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成主持。本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，公司独立董事刘立名、陈洁、王志成因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王新出席本次会议；公司财务总监华兰珍列席本次会议；公司总工程师代春阳因事请假未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,042,600|99.9926|8,200|0.0054|2,900|0.0020|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,042,500|99.9925|8,300|0.0054|2,900|0.0021|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|151,042,600|99.9926|8,200|0.0054|2,900|0.0020|

4、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|164,700,300|99.9857|20,500|0.0124|2,900|0.0019|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《 关 于 公 司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|55,400|83.3082|8,200|12.3308|2,900|4.3610|
|2|《 关 于 公 司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|55,300|83.1578|8,300|12.4812|2,900|4.3610|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》|55,400|83.3082|8,200|12.3308|2,900|4.3610|
|4|《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》|13,713,100|99.8296|20,500|0.1492|2,900|0.0212|

(三)关于议案表决的有关情况说明
合伙企业（有限合伙）、天津博发工程咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决议案1、2、3；
2、上述议案 4为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过；
3、上述议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
4、上述议案1、2、3、4亦为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、余洪彬
2、律师见证结论意见：
博迈科海洋工程股份有限公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
临时股东大会的法律意见书》。
博迈科海洋工程股份有限公司2018年6月6日