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证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2019-043福建七匹狼实业股份有限公司
关于公司实际控制人与持股5%以上股东大宗交易暨股东权益变动提示性公告
公司实际控制人周永伟、周少雄、周少明先生、持股5%以上股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司不再是公司持股5%以上股东。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”或“七匹狼”）于 2019年12月 04日收到实际控制人周永伟先生、周少雄先生、周少明先生和持股5%以上股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司（以下简称“高鑫泓”）的通知，周永伟先生、周少雄先生、周少明先生于2019年 12月04日以大宗交易方式受让了高鑫泓持有的12,426,000股七匹狼股份，占公司目前总股本的1.64%，现将相关情况公告如下：
一、实际控制人增持情况
1、增持人：公司实际控制人、周氏家族成员周永伟、周少雄、周少明。其中，周少雄先生为公司董事长，周少明先生为公司副董事长，周永伟先生为公司董事。
2、增持目的及计划：
基于对公司未来发展前景的坚定信心，考虑到公司基本面及对公司股票长期投资价值的认同，周永伟先生、周少雄先生、周少明先生实施了本次增持。自本次增持实施完毕之日起12个月内，周永伟先生、周少雄先生、周少明先生没有继续增持公司股份的计划。
3、增持方式
通过大宗交易方式增持公司股票。
4、增持股份数量和比例
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|增持人|增持日期|增持均价|增持数量|增持金额|增持数量占总|增持|

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|姓名||（元/股）|（股）|（元）|股本的比例|方式|
|周永伟|2019.12.04|5.32|4,699,600|25,001,872|0.62%|大宗交易|
|周少雄|2019.12.04|5.32|3,863,200|20,552,224|0.51%|大宗交易|
|周少明|2019.12.04|5.32|3,863,200|20,552,224|0.51%|大宗交易|
|合计|--|--|12,426,000|66,106,320|1.64%|--|

本次增持前，周永伟先生直接持有公司股份5,673,000股，占公司总股本的0.75%；
周少雄先生直接持有公司股份4,663,500股，占公司总股本的0.62%。周少明先生直接持有公司股份4,663,500股，占公司总股本的0.62%。周永伟先生、周少雄先生、周少明先生通过福建七匹狼集团有限公司间接持有公司股份259,136,718股，占公司总股本的34.29%。其中，周永伟先生持有福建七匹狼集团有限公司37.82%股权，周少雄先生持有福建七匹狼集团有限公司31.09%股权，周少明先生持有福建七匹狼集团有限公司31.09%股权。
三人合计持有福建七匹狼集团有限公司100%股权。
本次增持后，周永伟先生直接持有公司股份10,372,600股，占公司总股本的1.37%；
周少雄先生直接持有公司股份8,526,700股，占公司总股本的1.13%；周少明先生直接持有公司股8,526,700股，占公司总股本的1.13%。周永伟先生、周少雄先生、周少明先生100%控股的福建七匹狼集团有限公司持有公司股份259,136,718股，占公司总股本的34.29%。
二、高鑫泓减持情况
1、减持股份情况
本次减持前，高鑫泓曾于2015年6月12日至 2015年6月 17日通过集中竞价方式减持公司股份3,893,700股，占公司总股本比例0.52%；于 2018年8月 24日起至2018年 8月 27日通过大宗交易方式减持公司股份15,000,000股，占公司总股本比例1.98%;除此之外，自公司上市之日起至2019年 12月04日，高鑫泓没有发生其他减持公司股份的情况。
高鑫泓本次减持公司股份情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|厦门市高鑫泓股权投资有限公司|大宗交易|2019.12.04|5.32|12,426,000|1.64%|
||合计|——||12,426,000|1.64%|

2、本次减持前后持股数量
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|厦门市高鑫泓股权投资有限公司|合计持有股份|50,209,425|6.64%|37,783,425|4.99999%|
||其中：无限售条件股份|50,209,425|6.64%|37,783,425|4.99999%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、周永伟先生、周少雄先生、周少明先生本次增持行为未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
2、周永伟先生、周少雄先生、周少明先生本次增持行为不会导致七匹狼股权分布不具备上市条件。
3、周永伟先生、周少雄先生、周少明先生承诺，在增持期间及增持完成后的6个月内不减持七匹狼股份。
4、公司将继续关注周永伟先生、周少雄先生、周少明先生未来股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、高鑫泓本次减持股份未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
6、高鑫泓承诺履行情况：高鑫泓在股权分置改革过程中承诺其持有的七匹狼法人股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在 24个月内不超过10%。另外，在2007年 12月31日之前，在公司股价低于7.63元（因实施 2005年度分红派息，自2006年 6月29日起，该价格调整为7.53元）时不出售所持有的股票。2015年7月11日，公司持股5%以上股东高鑫泓承诺未来六个月内不通过二级市场减持本公司股份。上述承诺已履行完毕。
本次权益变动不存在违反履行承诺的情形，亦不存在相关人员在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形。
7、本次减持后，高鑫泓不再属于持有七匹狼5％以上股份的股东。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
2、周永伟先生、周少雄先生、周少明先生关于增持计划实施结果的告知函特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2019年 12月 05日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-039江苏雅百特科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|项目|本报告期（2018 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-100%～-50%|盈利：1,318.83万元|
||盈利：0.00万元-659.41万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度报告期内归属公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因为本报告期内部分项目开工、施工进度不达预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议
有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第四届董事会第十五次临时会议的有关事项,发表独立意见如下：
一、关于变更回购股份用途的议案的独立意见
公司将已回购的3,144,800股由原计划用于股份奖励计划、员工持股计划或股权激励计划等，变更为用于注销以减少注册资本，本次变更后，公司总股本由308,006,909股变更为304,862,109股。本次变更回购的社会公众股份用途，是结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，有利于进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形,审议程序合法、合规。
因此，我们同意变更回购股份用途的议案，并同意提交股东大会审议。
二、关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见经核查，公司此次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销部分已不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票，并同意提交股东大会审议。
三、关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期解锁限售条件成就的独立意见
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的激励对象不得解除限售的情形；
2、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象获授的限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、本次可解除限售的激励对象已满足股权激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
4、公司董事会审议该议案时关联董事周小根先生回避表决，程序合法。
综上所述，我们同意公司于第一个限售期满后办理 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次临时会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
彭丁带 吴志军 刘萍
关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
北京凯文德信教育科技股份有限公司
会专字[2018]0660号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2018]0660号关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
北京凯文德信教育科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“凯文教育”）管理层编制的《关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、管理层的责任
凯文教育管理层的责任是根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》编制专项说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。
三、工作概况
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对凯文教育管理层编制的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，凯文教育根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》编制的专项说明在所有重大方面，公允反映了北京凯文睿信国
际教育科技有限公司2017年度实际盈利与承诺业绩的差异情况。
本专项审核报告仅作为凯文教育年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：《关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司2017度承诺业绩实现情况的专项说明》
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月13日
关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司
2017
度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于北京凯文睿信国际教育科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、股权收购基本情况
北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）于 2016年 6月 3日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，成立时注册资本 100.00万元，其中李永远出资 89.00万元，占注册资本的89.00%；许琼出资 5.00万元，占注册资本的5.00%；刘杨博雅出资5.00万元，占注册资本的5.00%；孟庆春出资1.00万元，占注册资本的1.00%。凯文睿信主要从事国际学校产业相关的出国留学、升学指导培训业务。根据本公司发展战略并结合实际经营情况，本公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与凯文睿信李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股东签订了《北京凯文睿信国际教育科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），决定以增资和股权转让方式取得凯文睿信股权。2017年 5月，文华学信完成了此次对凯文睿信的收购事项。凯文睿信注册资本为112.4万元，文华学信持有凯文睿信57.1174%股权，李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅合计持有凯文睿信42.8826%股权。
二、业绩指标和承诺与对应的业绩补偿
1.根据投资协议约定，李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股东保证凯文睿信在2017年、2018年、2019年的利润考核期实现如下经营目标：2017年税后净利润不低于660.00万元，2018年税后净利润不低于800.00万元，2019年税后净利润不低于980.00万元。
考核期税后净利润不达标，李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股
东承诺通过现金补偿文华学信。
补偿金额的计算：（凯文睿信截至当期期末承诺的净利润累计数—凯文睿信截至当期期末实际的净利润累计数）÷凯文睿信利润考核期间内各年度的承诺净利润数总和×总交易款—已补现金。
约定的税后净利润是根据国内会计准则审计后的结果，由双方认可的会计师事务所对凯文睿信年度会计报表进行审计。
2.考核期每年的补偿金额在下一年度的 3月 31日之前根据审计报告计算并由李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股东向文华学信完成补偿金额的支付（如有）；在计算任一会计年度的当年应补金额时，如当年应补偿金额小于零，则按零取值，已补偿的金额不在下一年度计算中冲回。
三、业绩承诺的实现情况
凯文睿信2017年度实现税后净利润6,621,720.59元，2017年度业绩承诺已经实现。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
2018年4月13日
北京市天元（深圳）律师事务所
关于控股股东增持
广东金莱特电器股份有限公司股份的
法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所
深圳市福田区深南大道2012号
深交所广场写字楼3401
邮编：518038
北京市天元（深圳）律师事务所
关于控股股东增持
广东金莱特电器股份有限公司股份的
法律意见书
致：广东金莱特电器股份有限公司
北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、行政法规、规范性文件的规定，本所已于2015年9月18日就公司控股股东田畴先生（以下简称“增持人”）增持公司股份（以下简称“本次增持股份”）的相关事宜出具《北京市天元（深圳）律师事务所关于控股股东增持广东金莱特电器股份有限公司股份的法律意见》，现就完成本次增持股份相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实而出具本法律意见书。
2、本所仅就与本次增持股份有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等非法律专业事项发表意见，也不对本次增持股份所涉及的标的股票价值发表意见。
3、本所在出具法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5、为出具本法律意见书，本所已得到公司的如下保证：公司及增持人已向本所提供为出具本法律意见书所必须的、真实、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签名或盖章是真实有效的，有关副本或者复印件与正本材料或原件一致。均不存在虚假内容或重大遗漏。
6、本法律意见书由经办律师签字并加盖本所公章后生效，并仅供增持人为本次增持股份之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次增持股份必备的法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、增持人本次增持股份的情况
1、本次增持股份增持人的持股情况
本次增持股份前，即截至 2015年 7月 10日，增持人直接持有公司股份102,000,000股，占公司总股本54.63%；间接持有公司股份5,320,620股，占公司总股本2.85%，合计持有公司57.48%股份。
2、本次增持股份计划的具体内容
根据公司于2015年7月10日发布的《广东金莱特电气股份有限公司关于控股股东拟增持公司股份的公告》，增持人计划自 2015年 7月 10日起六个月内，通过深圳证券交易所允许的交易方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，拟增持股份数量不少于公司股份的1%，即不少于 2,000,000股。
3、本次增持股份情况
根据公司发布的相关公告、公司说明以及公司提供的相关资料并经核查，增持人自2015年7月10日至本法律意见书出具日期间增持公司股份的具体情况如下：
(1)2015年8月24日至2015年9月16日期间，增持人通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式合计增持公司股票 3,747,368股，占公司总股本的
2.0072%。
(2)2015年9月18日至2015年9月29日期间，增持人通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式合计增持公司股票 1,895,167股，占公司总股本的1.0151%。
依据公司的说明，由于对上述期间（2015年9月18日至2015年9月29日）增持总股份数核算错误，在增持人增持比例每累计超过公司总股本1%时，公司未及时对增持进展情况予以披露。公司将在本次增持股份完成时就此予以公告。
4、增持人持股情况
根据公司出具的说明以及本所律师的核查，自公司上市之日至本法律意见书出具日期间，增持人不存在减持其所持有公司股份的情形。根据公司出具的说明，截至本法律意见出具日，增持人已合计增持公司股份 5,642,535股，占公司股本总额的3.0223%。
二、增持人的主体资格
1、经本所律师核查，田畴，男，1972年 5月 8日出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省江门市蓬江区高沙三街 22号，身份证号码为42052619720508XXXX。
依据公司于2015年11月12日发布的公告，田畴先生于2015年11月10日逝世。
2、符合《收购管理办法》第六条之规定
根据公司出具的声明并经本所律师核查，增持人于本次增持股份时不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的以下情形：
(1)收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
(2)收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
(3)收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
(4)收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
(5)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
综上所述，本所律师认为，增持人于本次增持股份时系具有完全民事行为能力的中国境内自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的主体资格。
三、本次增持股份属于免于向中国证监会提交豁免要约收购申请情形
根据《收购管理办法》第六十三条第二款之规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，相关投资者可以免于按照第六十三条第一款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
经本所律师核查，本次增持股份前，增持人直接持有公司股份 102,000,000股，占公司总股本54.63%；间接持有公司股份5,320,620股，占公司总股本2.85%，合计持有公司57.48%股份。增持人本次增持股份数为 5,642,535股，占公司股本总额的3.0223%，本次增持行为不会影响公司的上市地位。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次增持股份满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
1、增持人在本次增持股份期间系具有完全民事行为能力的中国境内自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的主体资格；
2、增持人本次增持公司股份的行为不影响公司的上市地位，本次增持股份满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
本法律意见书一式三份。
北京市天元（深圳）律师事务所
负责人：谭清
经办律师：牟奎霖 顾明珠
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2016-015包头东宝生物技术股份有限公司
2015年度日常关联交易情况及
2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述：
1、2015年本公司向杭州群利明胶化工有限公司实际销售明胶业务金额为 220万元（含税），未超过公司 2015年 2月 9日召开的第五届董事会第八次会议审议通过的2015年与其日常关联交易计划金额500万元（含税）。
（二）2016年预计关联交易类别和金额
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||关联交易类别||关联人|||||||
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|向关联人销售产品、商品||杭州群利明胶化工有限公司||1500万元||销售明胶共计220.00 万元||0.66%||
|||小计||1500万元||220 万元||0.66%||

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
截至2016年3月29日，公司与杭州群利明胶化工有限公司发生胶原蛋白销售业务金额累计4,335,921.8元。
二、关联人介绍和关联关系
1、杭州群利明胶化工有限公司
该公司系江任飞先生、江萍女士控制的企业，江任飞先生持有该公司80%股
份并出任该公司董事长和总经理，江萍女士持有该公司20%的股份，出任该公司
副总经理。该公司简要情况如下：
公司住所：杭州市滨江区浦研工业园区中路6号B号厂房1层
法定代表人：江任飞
注册资本：2000万元
许可经营范围：制造、加工：食品添加剂（明胶[A型皮食用明胶（C级）、B型骨食用明胶]）、食用级水解胶原蛋白、工业明胶（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。
一般经营项目：批发、零售：化工原料、医药中间体、药用辅料、食品添加剂、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、服装、鞋帽；技术开发、技术服务；明胶；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2015年12月31日，杭州群利明胶化工有限公司营业总收入 11908.62万元，净利润 420.06万元，资产总额 4982.91万元，净资产 3018.63万元。
2、与上市公司的关联关系
杭州群利明胶化工有限公司实际控制人江任飞先生、江萍女士为东宝生物公司的自然人股东，截止2015年12月31日，江任飞先生持有本公司股份7,490,000股，占总股本的3.25%；江萍女士持有本公司股份5,469,200股，占总股本的2.37%，江任飞、江萍合计持股5.62%。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）中10.1.3及10.1.5关联方的认定标准，杭州群利明胶化工有限公司为公司关联方，公司与其交易构成关联交易。
3、履约能力分析
杭州群利明胶化工有限公司 2015年度均依约履行协议，关联交易价款均及时支付。2016年，杭州群利明胶化工有限公司具备履行协议的能力。
三、关联交易主要内容
包头东宝生物技术股份有限公司将向杭州群利明胶化工有限公司销售明胶、胶原蛋白等产品，交易双方遵循公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
杭州群利在国际明胶市场有着广泛的客户群体。通过其历年来经销公司明胶产品，使得公司在国外明胶市场获得了较好的市场美誉。
目前，随着公司明胶、胶原蛋白生产规模的不断扩大，公司也需要通过该公司进一步扩大国际市场影响，提高市场占有率。因此，公司有必要继续与该公司进行业务合作。
公司与杭州群利明胶化工有限公司发生的日常经营关联交易属于公司正常经营需要，关联交易价格公平合理，不存在损害公司或公司股东利益的情形。公司与上述公司合作多年，均未出现货款支付或产品质量纠纷。
公司近三年与杭州群利明胶化工有限公司交易金额占同类交易的比例为：2013年，0.92%；2014年，0.54%；2015年，0.66%。
上述关联交易均不存在公司销售业务对其形成依赖的情形。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可。公司全体独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议，并就此发表了如下独立意见：（一）2015年度发生的关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际生产经营和业务发展需要，交易价格公允，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害中小股东利益的情况。
（二）公司2016年度日常关联交易计划是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上制订的，该等关联交易计划的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
安信证券对上述关联交易进行了认真核查，认为：公司 2015年日常关联交易与 2016年预计日常关联交易涉及的关联交易为公司日常生产经营活动所需的正常交易事项，上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事事前确认并发表了独立意见，关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定的要求。安信证券对公司上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、包头东宝生物技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
2、独立董事对相关事项的事前认可独立意见、独立意见
3、保荐机构安信证券股份有限公司出具的核查意见
4、深交所要求的其他的文件
包头东宝生物技术股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-103大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东股权质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”、公司原名称“大连科冕木业股份有限公司”）于2016年6月23日披露了《关于实际控制人、控股股东股权质押的公告》（公告编号为：2016-096），截至公告日，朱晔先生持有公司股份 46,644,273股（占公司总股本的15.97%，其中无限售条件流通股为 173股），累计质押股份数为 46,140,200股，占公司总股本15.80%，占其持有的公司股份总数的98.92%。
公司于 2016年 7月 7日披露了《关于实际控制人、控股股东股权质押的公告》（公告编号为：2016-098），截至公告日，石波涛先生持有公司股份 30,525,153股（占公司总股本的10.45%，其中无限售条件流通股为 127股），累计质押股份数为 12,306,505股，占公司总股本的4.21%，占其持有的公司股份总数的40.32%。
朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人。
根据深圳证券交易所信息披露的相关要求，公司现对上述有关情况作出如下补充披露：
2014年公司实施了重大资产重组，公司与朱晔、石波涛等 8名北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）股东签署了《盈利预测补偿协议》（以下简称“协议”），协议约定：本次交易盈利预测补偿期限为 2014年、2015年、2016年。朱晔、石波涛、刘恒立、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）、石宇、杜珺、张春平、尚华（以下合称“乙方”）承诺天神互动 2014年、2015年、2016年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 18,610万元、24,320万元、30,300万元。如果实
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-103际实现的净利润低于上述承诺净利润的，则上述业绩承诺方将按照与公司签署的协议规定进行补偿。
补偿方式：若经负责上市公司年度财务报告审计的注册会计师审核确认，天神互动在盈利预测期间中的任一会计年度的截至当期期末累积实际净利润数未能达到截至当期期末累积承诺净利润数，利润承诺方应先以认购的本次非公开发行的股份进行补偿，即由上市公司以总价 1.00元回购乙方应补偿的股份并予以注销；乙方认购的本次非公开发行的股份不足以进行补偿时，再由乙方以现金进行补偿。
以上事项的详细内容请见公司于 2014年 7月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告。
本次质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。经审计，天神互动2014年度、2015年度扣除非经常性损益后净利润为19,101万元、29,089.05万元，均稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前北京天神互动科技有限公司运营状况良好，业务拓展良好，效益不断提升，朱晔先生和石波涛先生触发业绩补偿义务的可能性低，故被质押冻结的股份不会影响朱晔先生和石波涛先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，朱晔先生和石波涛先生承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。敬请广大投资者注意投资风险。
除补充上述内容外，其他内容保持不变。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2017-021深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定要求，特编制公司2017年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报。
按业务类型分类的订单情况汇总如下：
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|-|-|-|-|
|业务类型|2017年第一季度新签订单金额（万元）|截至2017年3月31日累计已签约未完工订单金额（万元）|2017年第一季度已中标尚未签约订单金额（万元）|
|公共装修|42,153.43|119,852.52|-|
|住宅装修|14,524.41|91,659.67|-|
|设计业务|1,157.70|4,035.67|-|
|合计|57,835.54|215,547.86|-|

以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-057西安通源石油科技股份有限公司
关于对外投资进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日召开第五届董事会第三十六次会议及2016年3月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准，同意公司按照投前估值5亿元的整体估值以现金、债权及实物出资共计10,912.3953万元认缴北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）新增注册资本1,200.3635万元。
具体内容详见公司于2016年3月5日、3月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二、进展情况
根据上述投资计划的安排，一龙恒业已于近日完成工商变更并取得了北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司持有一龙恒业16.9415%的股权，一龙恒业成为公司的参股子公司。具体情况如下：
名 称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
统一社会信用代码：91110108779517926U
类 型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住 所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区2号楼4层 409
法定代表人：秦忠利
注册资本：人民币7085.3635万元
成立日期：2005年08月08日
营业期限：2014年03月06日至2034年03月05日
经营范围：石油工程技术及计算机软件开发，石油技术服务、技术转让、技术咨询，测井技术服务（法律、法规规定需要专项审批的，未获审批前不得经营），批发机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备，技术进出口、货物进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证商品的按国家有关规定办理申请手续）。（该企业于2014年03月06日（核准日期）由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十四日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-001
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2017年1月5日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2017年1月10日上午9:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加表决的董事七人，实际参加表决的董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议《关于聘任公司董事长特别助理的议案》
根据公司发展需要，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任林双先生为公司董事长特别助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（林双先生简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司第三届董事会董事长提名，公司董事会同意聘任林双先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（林双先生简历详见本公告附件）
林双先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任林双先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（林双先生简历详见本公告附件）
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
四、审议《关于调整伍光红先生副总经理职务的议案》
根据公司发展需要，并经公司董事会审议通过，调整伍光红先生公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起不再担任公司副总经理职务，公司将安排伍光红先生担任公司其他非高级管理人员职务。公司及董事会对于伍光红先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年1月11日
个人简历
林双，男，1981年7月生，厦门大学硕士研究生；历任广东科达洁能股份有限公司会计、证券事务代表，福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部经理，厦门安妮股份有限公司董事会秘书兼副总经理，波鹰（厦门）科技有限公司董事会秘书兼行政总监；2016年11月加入本公司，任董事长助理；2017年1月起，任公司董事长特别助理、董事会秘书、副总经理。
林双先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形。
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-087
浙江传化股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国
证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2397号），批复具体内容如下：
一、核准你公司向传化集团有限公司发行 1,858,287,154股股份、向长安财富资产管理有限公司发行174,216,027股股份、向长城嘉信资产管理有限公司发行69,686,411股股份、向华安未来资产管理（上海）有限公司发行 69,703,554服股份、向杭州中阳融正投资管理有限公司发行 58,072,009股股份、向上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 46,457,607股股份、向上海凯石益正资产管理有限公司发行 34,843,205股股份、向西藏自治区投资有限公司发行11,614,401股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过457,106,595股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次事项实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-022
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
非公开发行有限售条件的流通股解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股股东共7家：申银万国证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、华安基金管理有限公司，解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数量为 24,470万股A股，占公司总股本的21.26%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通日为2014年5月20日。
一、公司非公开发行有关情况概述
1、2011年7月30日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过本次非公开发行股票的相关议案。
2、2011年8月23日，公司召开2011年第四次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票的相关议案。
3、2012年8月6日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案。
4、2012年8月22日，公司召开2012年度第二次临时股东大会，审议通过关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案。
6、2012年12月26日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2013年2月28日，公司收到中国证监会《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]157号），核准本公司非公开发行不超过24,489.80万股新股。
7、2013年5月8日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“XYZH/2009KMA1065-1-6”号《验资报告》。根据该验资报告，截止2013年5月8日，本次非公开发行股票募集资金总额为4,076,702,000.00元，扣除发行费用79,654,700.00元，实际募集资金净额为3,997,047,300.00元。其中：增加股本244,700,000元，增加资本公积3,752,347,300.00元。
8、2013年5月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股票的股份预登记及股份限售手续的预登记。
9、公司本次非公开发行的 24,470万股股份于2013年5月17日在深圳证券交易所上市。
二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况
本次发行对象共7名特定投资者，申银万国证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、华安基金管理有限公司按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定承诺，认购公司本次非公开发行股票自公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。
在承诺期间，上述7名投资者履行了承诺义务。
三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况
1、本次解除限售的股东共7家：申银万国证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、华安基金管理有限公司，有限售条件流通股实际可上市流通数量为24, 470万股A股，占公司总股本的
21.26%
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日为2014年5月20日。
||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股东名称|全 部 持 股（股）|本次解除限售的股份（股）|本次解除限售股份占公司无限售条件股份比例|本次解除限售股份占公司目前总股本比例|
|华夏基金管理有限公司|48,000,000|48,000,000|5.29%|4.17%|
|英大基金管理有限公司|48,000,000|48,000,000|5.29%|4.17%|
|申银万国证券股份有限公司|54,300,000|54,300,000|5.99%|4.72%|
|平安大华基金管理有限公司|30,000,000|30,000,000|3.31%|2.61%|
|红塔红土基金管理有限公司|23,600,000|23,600,000|2.60%|2.05%|
|华安基金管理有限公司|18,000,000|18,000,000|1.99%|1.56%|
|上海海通证券资产管理有限公司|22,800,000|22,800,000|2.52%|1.98%|
|合计|244,700,000|244,700,000|26.99%|21.26%|

四、股本结构变化
本次解除限售前后公司的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
|股份类型||||||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|244,700,000|21.26%|-244,700,000|0|0|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|244,700,000|21.26%|-244,700,000|0|0|
|其中：境内法人持股|244,700,000|21.26%|-244,700,000|0|0|
|二、无限售条件股份|906,520,391|78.74%|244,700,000|1,151,220,391|100%|
|1、人民币普通股|906,520,391|78.74%|244,700,000|1,151,220,391|100%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|三、股份总数|1,151,220,391|100%|0|1,151,220,391|100%|

五、保荐机构核查意见
经核查，公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出
的各项承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定的要求，公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整，不存在实质性障碍。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、其他事项
1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营经营性资金占用情况；
2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；
3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为。
七、备查文件
1、云南锡业股份有限公司董事会关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的说明；
2、《国信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-116深圳市联建光电股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2018年8月13日17:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年8月10日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会同意提名谢志明先生、郭秋平女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期与第五届监事会任期一致。
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-118）。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于补充确认公司向参股子公司湖南蓝海购企业策划有限公司借款暨关联交易的议案》
具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于补充确认公司向参股子公司湖南蓝海购企业策划有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-119）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后《监事会议事规则》条款|
|1|第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任监事：（一） 具有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形之一者；（二） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（三） 最近三年内受到中国证监会行政处罚；（四） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次及以上通报批评；（五） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（六） 法律、法规或规范性文件规定的其他不得担任公司监事的情形。违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会或职工代表大会解除其职务。|第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任监事：（一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形之一者；（二） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四） 法律、行政法规或规范性文件规定的其他不得担任公司监事的情形。监事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。|

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|违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会或职工代表大会解除其职务。|

本议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会
环能科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《环能科技股份有限公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，对环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、本次高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
2、经我们审阅高级管理人员候选人的个人简历及相关资料，认为文世平先生、佟庆远先生、叶鹏先生、杨巍先生、董莉萍女士、肖左才先生、唐益军先
生、王哲晓先生、吕志国先生不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情况，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
鉴于此，我们一致同意聘任文世平先生为公司总经理；聘任佟庆远先生、叶鹏先生、董莉萍女士、肖左才先生、唐益军先生、王哲晓先生、吕志国先生为公司副总经理；聘任杨巍先生为公司财务总监；聘任王哲晓先生兼任董事会秘书。
独立董事：李金惠、闫华红、许昭怡、杜坤伦2019年1月28日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-075深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司监事离职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张军先生递交的书面辞职报告。张军先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其原定任期为公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，张军先生的辞职申请将导致监事会成员低于法定人数，因此张军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效，在公司选聘出新的监事之前，张军先生仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行本公司监事职责。张军先生的离职不会影响公司的正常生产运营。
截至本公告披露日，张军先生持有公司股份 23,400股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，张军先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
张军先生在担任公司监事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥重要作用。在此，公司及监事会向张军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会 2019年11月26日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-049苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司完成股份制
改造的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过《关于控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》，同意控股子公司苏州胜禹材料科技有限公司（以下简称“苏州胜禹”）改制设立股份有限公司，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。详见巨潮资讯网及证券时报《胜利精密第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-035）。
改制具体方案为：根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天衡审字【2014】01211号），苏州胜禹2014年5月31日经审计的账面净资产为人民币63,105,743.17元。以2014年5月31日为基准日，根据审计后的净资产折股，折为5800万股股份有限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。
2014年8月22日，公司接到苏州胜禹通知，苏州胜禹已在江苏省苏州工商行政管理局完成工商变更登记，具体内容如下：
一、基本情况
公司名称：苏州胜禹材料科技股份有限公司
注册号：320512000130132；
住所：苏州高新区青花路89号；
法定代表人：王韩希；
注册资本：5800万元整；
公司类型：股份有限公司（非上市）；
经营范围：研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和代理各类商品及
技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、苏州胜禹材料科技股份有限公司股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例|
|1|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|34,800,000|60.00%|
|2|苏州谦诚益投资有限公司|23,200,000|40.00%|
|合计||58,000,000|100.00%|

特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会