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上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章制度的要求，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2018年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为截至 2018年末公司及控股子公司无对外担保事项，公司对控股子公司合计担保综合授信额度为人民币 16,000万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的14.48%。2018年末实际担保余额为人民币0.00万元，公司无逾期担保的情形。除此之外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会（证监发［2005］120号文件）规定相违背的担保事项。
二、关于公司2018年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现发表如下意见：
公司对 2018年度的关联交易已按照相关法律法规、规则的要求进行了充分披露。
2018年，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，偶发关联交易已按法律法规履行审议、决策程序，并真实、准确、完整的进行披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了审查，认为：公司依据相关规定建立的《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制
度》得到了严格执行，公司没有将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用。
四、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
五、对2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度是基于法律、法规、规范性文件的指引和内部控制的基本原则，结合自身的实际情况合理编制的，并得到了有效执行。该内部控制制度可以覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
因此，我们同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》所作出的结论。
六、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
为了全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司的经营发展需要，公司对前述三家子公司向中国建设银行上海闵行支行、南京银行上海分行、上海银行张江支行、华夏银行陆家嘴支行、中信银行虹口支行申请总计人民币 12,000万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任，担保期限为1年，其中单笔担保协议的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。
我们认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司，财务状况稳定，具有偿付债务的能力。公司为其提供担保的风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次担保事项。
七、关于使用自有资金委托理财的独立意见
公司在不影响正常经营的情况下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金投资银行理财产品。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）等相关文件的要求，对公司会计政策进行相应变更，对公司涉及的业务核算进行调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
九、关于聘请2019年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。我们同时认为此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
十、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该事项及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价原则，并参照市场价格确定关联交易价格，交易流程规范透明，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。综上所述，我们同意公司2019年度日常关联交易预计。
十一、关于拟出售控股子公司部分股权的独立意见
本次公司对外出售控股子公司江西飞龙部分股权有利于降低上市公司经营风险、减少亏损，符合公司长期发展战略，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司在不低于江西飞龙账面净值及评估价值的基础上出售江西飞龙部分股权。
独立董事：金炳荣 孙大建 袁朗
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-082
华天酒店集团股份有限公司
拟变更监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2015年10月10日收到监事赵腊红女士提交的书面辞职申请，赵腊红女士因工作调整原因，已辞去公司第六届监事会监事职务。根据相关规定，赵腊红女士的辞职申请自送达监事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司控股股东华天实业控股集团有限公司推荐彭兴华先生为公司第六届监事会监事候选人。经公司2015年10月28日第六届监事会第七次会议审议通过了《关于补选彭兴华先生为公司监事候选人的议案》。经审议，公司监事候选人彭兴华先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司监事会同意提名彭兴华先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请公司股东大会进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为监事的，其任期自股东大会审议通过之日起，至公司第六届监事会任期届满之日止。
彭兴华先生简历附后。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
股东监事候选人简历：
彭兴华，男，湖南娄底人，1965年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1986年 3至 1990年 12月，在湖南省涟源钢铁厂工作；1991年 1月至2001年12月，在湖南省冶金企业集团公司工作；2001年12月至今，在湖南省派驻国有企业监事会工作。历任湖南海利、湘电集团、水口山有色公司、长丰集团、华升集团、湖南路桥、华菱集团、轻盐集团、湖南建工集团、湖南新物产集团、湘电股份、华升股份、湖南盐业股份等单位监事。现任湖南省政府派驻华天集团、轻盐集团、海利集团监事会专职监事，湖南省国有企业监事会工作办公室二办事处副处长。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：无
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-044江西三川水表股份有限公司
关于收购北京添瑞祥仪器仪表有限公司、北京添瑞祥德计量科技有限公司部分股权的意向公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与北京添瑞祥仪器仪表有限公司（以下简称“添瑞祥”）股东张爽耀、徐德峰、孙政、张俊杰和北京添瑞祥德计量科技有限公司（以下简称“添瑞祥德”）股东徐德峰、于胜利、徐钟黎、李寅、高毅、谷祖康、王振胜经磋商，于2014年7月12日就本公司收购添瑞祥与添瑞祥德两公司部分股权的相关事项签订了《并购意向书》。
一、交易概述及对方基本情况
（一）概述
根据《并购意向书》的约定，公司拟使用现金支付方式或现金+股票方式收购添瑞祥和添瑞祥德各60%股权，收购完成后公司持有添瑞祥和添瑞祥德的股权均为60%，成为添瑞祥和添瑞祥德的控股股东。本次交易拟以标的公司2014年盈利预测净利润（即归属于标的公司股东扣除非经常性损益后的净利润）为基础，按大致10倍PE估值。
公司与添瑞祥、添瑞祥德及其股东不存在关联关系，本次并购事项不构成关联交易。
（二）交易标的基本情况
本次交易标的为添瑞祥和添瑞祥德的股权。添瑞祥是一家专业致力于热（冷）量表及供热管网所需配套产品、供热计量管理、供热节能自动化系统的发展研究、生产制造、销售、施工及服务的高新技术企业。经过多年积累和不断创新，形成了以热量表和通断时间面积法系列产品为核心的供热产品链、供热计量及节能自动化系统、能效监控和供热管理信息平台等产品及技术解决方案，是行业内领军企业之一。添瑞祥德是一家专注于建筑节能供热计量解决方案及所需配套产品发展研究、生产和销售为一体的高科技企业，公司拥有独立的研发中心，拥有国内
一流的电子、流量、供热专家，是国内重要的热计量技术中心和生产基地，也是我国建筑节能改造及供热计量行业的核心企业。
其基本情况如下：
1、北京添瑞祥仪器仪表有限公司
公司名称：北京添瑞祥仪器仪表有限公司
公司住所：北京市通州区宋庄镇小堡村村委会北500米
法定代表人：张爽耀
注册资本：3500万元
实收资本：3500万元
成立日期：2006年7月6日
经营范围：许可经营项目：组装、加工热计量表。一般经营项目：销售开发热计量表、水表、流量平衡阀、恒温控制阀、测温球阀；技术咨询；技术转让；
专业承包。
2、北京添瑞祥德计量科技有限公司
公司名称：北京添瑞祥德计量科技有限公司
公司住所：北京市通州区宋庄镇小堡村村委会北1000米
法定代表人：李寅
注册资本：3300万元
成立日期：2010年12月6日
经营范围：生产加工热量（能）表、计量校准装置设备；专业承包、劳务分包；热量（能）技术推广；销售热量（能）表、计量校准装置设备、供热系统、计量自控设备、电子产品、通讯设备、五金交电、建筑材料、计算机软件及辅助设备。
（三）交易对方基本情况
本次交易的交易对方为添瑞祥股东张爽耀、徐德峰、孙政、张俊杰和添瑞祥德股东徐德峰、于胜利、徐钟黎、李寅、高毅、谷祖康、王振胜，上述十一名股东全部为自然人，其中张爽耀为添瑞祥法定代表人，李寅为添瑞祥德法定代表人，徐德峰为添瑞祥的大股东、添瑞祥德的控股股东。上述自然人与公司均不存在关联关系，并已与公司签署并购意向书。
二、后续安排
本公告发布后，公司将安排相关中介机构对添瑞祥、添瑞祥德开展尽职调查，委托审计、评估机构对添瑞祥、添瑞祥德经营状况、财务及资产情况进行审计和评估。审计、评估基准日为2014年6月30日。待尽职调查、审计、评估完成后，如收购事项不存在重大风险和瑕疵，公司将与交易对方签署正式协议，并依法办理工商变更登记手续。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定履行信息披露义务。
三、本次并购的目的及对上市公司的影响
近年来，随着国家对节能减排和治理大气污染的力度不断加大，相关支持供热计量和建筑节能及环境治理的产业政策不断出台，从而给供热计量及供热节能相关企业带来了难得的历史机遇和广阔的发展空间。公司并购并控股添瑞祥、添瑞祥德，旨在在实施“智慧水务+环保水工”发展战略的框架下，积极向计量相关领域延伸，并将供热计量及供热节能打造成公司新的业务支柱和利润增长点。
因此，本次并购事项的顺利实施，将提高公司资本利用效率，增强公司核心竞争力和抗风险能力，对公司长远发展起到重要影响。
四、风险提示及其他说明
本次并购不构成关联交易，但如公司对添瑞祥、添瑞祥德的尽职调查结果不满意或其他因素有可能导致该并购意向终止。本次并购在目前阶段尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。
五、承诺披露
本次并购涉及的各项后续事宜，公司承诺将严格按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
六、备查文件
《并购意向书》。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年七月十四日
铭达律师事务所 法律意见书北京市铭达律师事务所
关于北京恒泰实达科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
铭达律师事务所
MINGDA LAW FIRM
北京市海淀区板井路正福寺19号邮政编码：100097
电话：(8610)88869557传真：(8610)88869737
网址:http://www.mingdalawyer.com
铭达律师事务所 法律意见书北京市铭达律师事务所
关于北京恒泰实达科技股份有限公司 2019年
第三次临时股东大会的法律意见书
铭达法意字（2019）第【432】号致：北京恒泰实达科技股份有限公司
北京市铭达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必要的核查，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件。本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对法律意见书结论意见中涉及的事项发表法律意见，并不对本次股东大会所审议议案的具体内容以及该等议案中的数据或表述的真实性、准确性、合法性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序
铭达律师事务所 法律意见书1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年 7月 16日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，决定于2019年 8月2日召开 2019年第三次临时股东大会。
2019年7月 18日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了该次董事会决议和《北京恒泰实达科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、股东与会方式等事项，同时提供了网络投票方式，载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。
经核查，公司在本次股东大会召开15天前对会议通知进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2019年8月2日14:00。网络投票时间：2019年8月1日至2019年8月2日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次股东大会于 2019年 8月2日 14:00在位于北京市海淀区林风二路39号院 1号楼 11层的公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
1、出席会议的股东（或股东代理人）
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网
铭达律师事务所 法律意见书络投票的股东共计6人，所持有表决权股份数共计80,006,136股，占公司有表决权股本总额的25.5047%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6人，所持有表决权股份数共计80,006,136股，占公司有表决权股本总数的25.5047%。
（2）通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，所持有表决权股份数共计0股，占公司有表决权股本总额的0.0000%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，所持有表决权股份数共计100股，占公司有表决权股本总数的0.0000%（因保留至小数点后四位，误差产生于四舍五入）。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、出席和列席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师通过现场及通讯方式出席及列席了本次会议。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，表决情况如下：
同意 80,006,136股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。出席本次股东大会股东以所持表决权的100%审议通过了如下议案：
《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东有表决权股份总数
铭达律师事务所 法律意见书的三分之二以上审议通过。
本次股东大会按照《公司章程》的规定监票，并当场公布现场投票表决结果。
网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
铭达律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市铭达律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市铭达律师事务所 经办律师：
杨霄律师
负责人：
胡振京律师
李怀超律师
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-24
山东高速路桥集团股份有限公司
关于股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 14日完成了公司股票期权激励计划（以下简称“本计划”或“本激励计划”）的授予登记工作，期权简称：山路JLC1，期权代码：037058，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1. 2017年 12月 25日，公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司董事中作为激励对象的周新波先生、张保同先生、王爱国先生对该等议案回避表决。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2.2017年 12月 25日，公司召开第八届监事会第九次会议，审
议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3. 2017年 12月 29日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东山东高速集团有限公司出具《山东省国资委关于山东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复》（鲁国资考核字[2017]28号），原则同意公司实施股权激励计划。
4. 2018年 1月 24日，公司监事会做出《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
5. 2018年 1月 29日，公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。
6. 2018年 2月 6日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见。
7. 2018年 2月 6日,公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于核查股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》，并发表了关于首次授予相关事项的核查意见、关于首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见。
二、股票期权首次授予具体情况
1.股票期权授予日：2018年 2月 6日
2.股票期权授予对象：董事、高级管理人员和中层管理人员共计 137人
3.股票期权授予数量：首次授予 1008.5万份，预留 111.5万份4.股票期权行权价：每股 6.65元
5.本计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
6．行权安排：在满足行权条件的情况下，激励对象获授的股票期权分 3期行权。具体行权时间安排如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||首次授予部分|||可行权数量占获|
||||行权时间||
||行权安排|||授权益数量比例|
|第一个行权期||自首次授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|||
|||||40%|
|第二个行权期||自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|||
|||||30%|
|第三个行权期||自首次授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|||
|||||30%|

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若达不到行权条件，
则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未能在上述行权期行权的股票期权由公司注销。
三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况
1、期权简称为：山路 JLC1
2、期权代码为：037058
3．授予股票期权登记完成时间：2018年 3月 14日
4．经登记的授予激励对象名单及分配比例：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||授予期权数量||获授权益占授||占目前总股本|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||(万份)||予总量比例||的比例|
|1||周新波||副董事长、总经理||24||2.14%||0.02%||
|2||张保同||董事、副总经理||19||1.70%||0.02%||
|3||田军祯||副总经理||19||1.70%||0.02%||
|4||管士广||副总经理、董事会秘书||19||1.70%||0.02%||
|5||王爱国||董事、总会计师||19||1.70%||0.02%||
|6||王彦||总经济师||19||1.70%||0.02%||
|7||赵亚文||纪委书记、工会主席||19||1.70%||0.02%||
|8||傅柏先||副总经理||19||1.70%||0.02%||
|9||林存友||副总经理||19||1.70%||0.02%||
|中层管理人员（合计128人）||||||832.5||74.33%||0.74%||
|首次授予合计||||||1008.5||90.045%||0.9%||
|预留||||||111.5||9.955%||0.1%||
|合计||||||1120||100%||1.00%||

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列
一致，未有调整。详见巨潮资讯网《公司股票期权激励计划首次授予
部分激励对象名单（授予日）》。
5．预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关事项。
四、股票期权激励计划实施对公司发展的影响
本次股票期权激励计划的实施，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司及控股子公司的董事、高级管理人员、其他高层管理人员、中层管理人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2018年 3月 14日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2019-045山东圣阳电源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 28日，分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
财政部于 2019年9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）（以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司2019年第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、审批程序
本次会计政策变更已经公司2019年10月28日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报：
1、合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
2、合并现金流量表
合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
3、合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实
际情况。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-034北京易华录信息技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到德宏傣族景颇族自治州人民政府签发的《中标通知书》，公司成为“‘平安德宏’高清视频监控系统建设项目”的中标人。
中标总价：206,976,000.00元人民币
中标标的：新建3200路高清视频监控系统。
详细内容参见公司于2015年5月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《重大工程预中标公告》。
截至公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容以签署后的正式合同条款为准，待合同正式签订后公司将履行相应的信息披露程序，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-091
海欣食品股份有限公司
关于股票交易异常波动与风险提示公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日发布了《关于股票交易异常波动与风险提示的公告》（公告编号：2015-090），并在该公告中披露：经向本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员问询后确认，本公司不存在可能对公司股价造成较大影响的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
现本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺，未来三个月内（即至2016年3月1日止）将不筹划上述重大事项，即包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2015年12月1日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号： 2017-040浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东单位——苏州正悦投资管理有限公司正在筹划与公司相关的重大事项,可能涉及公司控制权变更，目前该事项尚处于审核与决策过程中，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：尤夫股份，股票代码：002427）自 2017年 5月 2日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将按照有关规定向深圳证券交易所申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-023上海康耐特光学股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第三届董事会第十二次会议。公司于 2015年 4月 6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海康耐特光学股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》。
为了进一步整合和拓展国内市场和业务，提高自主品牌在国内市场的占有率，经董事会谨慎决策，同意公司以自有资金3,024.5397万元收购徐鸣、宋勇和田海荣持有的公司控股子公司江苏康耐特光学眼镜有限公司（以下简称“江苏康耐特”）19.767%股权。股权转让完成后，公司持有江苏康耐特的股权将从原来的80.233%增为100%，江苏康耐特成为公司全资子公司。
具体内容详见同日公告的《关于收购控股子公司部分股权的公告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
2015年4月17日
独立董事关于募集资金结项并将结余资金永久补充流动资金的独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于募集资金结项并将结余资金永久
补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们参加了公司2014年8月4日召开的第二届董事会第十次会议，并对此次会议审议的关于募集资金结项并将结余资金永久补充流动资金事宜发表独立意见如下：
截至2014年6月30日，公司募投项目“社保医疗行业信息化解决方案研发升级项目”和“数据中心IT服务能力提升及市场拓展项目”按照募集资金计划已经基本建设完成，并分别产生项目节余资金 1,241.94万元、411.79万元。经公司董事会讨论决定，拟将上述募投项目结项并将上述结余募集资金永久补充流动资金。
我们认为，公司上述两项募投项目已经基本达到预定可使用状态，同时，将项目结余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项经过了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
综上所述，我们同意上述募投项目结项并将项目结余资金永久补充流动资金。
独立董事：
林木西 宋廷锋 杨根兴
二〇一四年八月四日
1
地址：沈阳市和平区和平北大街62号 邮编：110002
总机电话：024-86905851 传真：024-86907731 客服热线：800-890-8808 400-888-8045
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西部证券股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》等法律法规，以及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《西部证券股份有限公司独立董事制度》的要求，勤勉尽责,积极出席相关会议，认真审议董事会议案，审慎发表独立意见，有效保证了公司运营的合理性和公平性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。同时，公司对于独立董事的工作也给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为公司第四届董事会独立董事，现将本人 2016年度履行职责情况报告如下：
一、报告期内出席股东大会及董事会会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了任期内公司召开的全部董事会和担任的专业委员会会议，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2016年度，公司董事会、股东大会和专业委员会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会、股东大会、专业委员会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度公司召开了9次董事会，6次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况||||||出席股东大会情况||
|召开董事会次数|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|召开股东大会次数|出席股东大会次数|
|9|9|7|2|0|0|6|6|

2016年度公司召开审计委员会 5次，其中本人任期内应出席 5次，实际出席 5次。
2016年度公司召开薪酬与考核委员会 1次，其中本人任期内应出席 1次，实际出席 1次。
2016年度公司召开提名委员会 1次，其中本人任期内应出席 1次，实际出席 1次。
二、报告期内发表独立意见情况
2016年，按照公司独立董事工作制度的要求，公司独立董事在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。共发表以下独立意见：
1、关于提请审议公司新增日常关联交易预计的独立意见；
2、关于提请审议确定办公场地改造工程代建单位的独立意见；
3、关于公司控股股东及其他关联方资金占用的专项说明的独立
意见；
4、关于公司对外担保的专项说明独立意见；
5、关于《公司2015年度内部控制评价报告》的独立意见；
6、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；
7、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
8、关于公司《2015年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》的独立意见；
9、关于公司《2015年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》的独立意见；
10、关于公司预计2016年度日常关联交易的独立意见；
11、关于聘请2016年度审计机构的独立意见；
12、关于提请审议更换公司独立董事的独立意见；
13、关于提请审议更换公司非独立董事的独立意见；
14、关于公司新增预计2016年度日常关联交易的独立意见。
三、报告期内日常工作情况
1、多种途径掌握公司日常经营管理状况
2016年度，公司独立董事积极参加历次董事会会议及专业委员会会议了解公司经营管理情况。及时获取公司的经营管理状况及行业其他相关信息；通过电子邮件或电话的形式与公司保持日常联系，不时提出有关问题及要求提供相关资料。
我认为，作为公司独立董事，能够通过多种途径和方式了解公司经营管理状况，与公司的沟通渠道畅顺及时，不存在任何的障碍。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
3、切实保护中小股东合法权益
2016年度，本人听取了相关人员对公司经营管理、关联交易等情况的汇报,并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料,及时
了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料,会上充分发表个人意见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立作用，切实维护公司和中小股东的合法权益。
本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中小股东合法权益的行为。
4、其他事项
2016年度我作为独立董事没有单独提议召开董事会会议；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；依据公司各专门委员会工作规则履行职责，发挥了对董事会科学决策的支持和监督作用。
四、个人联系方式
电子邮箱：yunyuling@xbmail.com.cn
以上是我在 2016年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，我将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平、切实维护公司整体利益，切实维护股东合法权益。
述职人：员玉玲
二〇一七年四月
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－033海宁中国皮革城股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 5月 26日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第三届监事会第八次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2015年5月16日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传真方式通过以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司拟为控股子公司新乡市海宁皮革发展有限公司向银行申请综合授信业务提供担保，本公司按照51%的实际出资比例提供的担保额度为5,100万元，期限八年，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》的有关规定。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司监事会
石家庄东方热电股份有限公司董事会
关于 2013年度审计报告中带强调事项段无保留意见
涉及事项的专项说明
瑞华会计师事务所对公司 2013年 12月 31日的合并及母公司的资产负债表，2013年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于 2013年 3月 20日出具了瑞华审字[2014]第 01450051号带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将有关情况说明如下：
一、强调事项段具体内容
东方热电所属热电一厂、热电二厂 A站、热电三厂、热电四厂、石家庄经济技术开发区东方热电有限公司发电机组及附属设施应于 2009年 9月和 2010年 12月分批关停。2009年 10月 11日，热电四厂全面停产；2011年 12月 30日，石家庄经济技术开发区东方热电有限公司关停；2013年 3月 15日，热电一厂全面关停；受替代热源建设进度影响，截至 2013年 12月 31日，热电二厂 A站、热电三厂仍未停产。但随着替代热源的完工投产，其余热源厂也将陆续关停。贵公司已在财务报表附注十四、（二）充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会意见及措施
对上述注册会计师出具的带强调事项段无保留意见的审计
报告，公司董事会予以理解。对注册会计师提出的公司持续经营能力仍然存在重大不确定性问题的问题，董事会认为：因控股股东股权无偿划转，本公司实际控制人已变为中电投集团。同时，通过债务重组及非公开发行，公司债务大幅下降，已实现净资产、净利润均为正值，强调事项段中涉及事项未对公司报告期财务状况和经营成果产生实质性影响。中电投集团已出具承诺，将把本公司作为中电投集团热电产业发展的平台，非公开发行完成后三年内，根据公司相关资产状况、资本市场情况等因素，通过适当的方式，逐步注入河北区域具备条件的热电相关资产及其他优质资产。并充分发挥中电投集团的整体优势，在热电项目开发、热电资产并购及资本运作等方面，优先交由本公司进行开发和运营，全力支持东方热电做强做大。
根据以上情况，本公司的持续经营能力将逐步增强，因此，公司董事会认为依据持续经营假设编制的2013年度财务报表的编制基础是合理的，公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况，以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划，会计处理方法并未明显违反企业会计准则。
石家庄东方热电股份有限公司董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-120厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因受山东齐星集团出现债务危机的影响，厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛卡环保与山东齐星集团下属电厂的合同履行出现回款困难情形，导致收入的不确定性，造成公司 2016年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计意见(信会师报字[2017]第ZA14069号)。对于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见，公司董事会予以尊重、理解和接受。截至目前，导致该审计意见的情形暂时尚未消除。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2017年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司董事会已责成厦门洛卡和洛卡环保加大齐星项目的回款催收力度，采取必要措施，维护公司和股东的合法权益。现将进展说明如下：
2017年4月1日，齐星集团的最大互保单位山东西王集团在政府的组织下托管运营了齐星集团，委托期为2017年4月1日至2017年7月1日。2017年4月底，我司全资子公司收到西王集团通过电厂垫付的 354万元合同款项。我司全资子公司洛卡环保及厦门洛卡多次催要相关合同款项，西王集团均回复：“需要托管结束、完成重组后再行支付”。2017年 7月 1日左右，西王集团撤出齐星集团托管，并于2017年7月4日宣告：“齐星集团审计评估后资不抵债，进入破产重整程序”。详情可参见西王集团的相关公告。2017年7月26日，齐星集团申请破产重组，邹平县法院于8月1日受理了齐星集团及其部分下属公司的重整申请。
据新华社报道：邹平县法院审查认为，齐星集团及下属公司虽负有巨额债务，但主营业务仍能继续经营，管理经营团队相对稳定，生产设备、技术等条件仍完备，产品具有一定市场需求，通过重整，可以继续发挥其品牌、市场等无形价值，并适时引入投资资金，增加业务收入，提高债务清偿率，减少债权人损失，保障职工安置，具有重整的价值。
公司已成立由公司高管及律师为主的专项工作小组，正在积极参与齐星集团的破产重组，全力保障公司的资产权益。
四、其他事项
票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：电话：0592-7769767，传真：0592-7769502
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-024
广东奥马电器股份有限公司
关于收到（2018）粤 03民初 4256号《民事裁定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）编号为（2018）粤03民初4256号《民事裁定书》。具体情况如下：
一、诉讼事项及案件基本情况
公司于2018年12月14日披露了涉及公司及全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）、钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”）及公司控股股东赵国栋先生与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”）关于财产保全一案的诉讼情况。
华兴银行深圳分行于2018年10月25日向深圳中院申请诉前财产保全，请求对奥马电器、赵国栋、钱包智能、钱包金服的相关财产采取诉前财产保全措施，深圳中院作出（2018）粤03财保177号民事裁定，查封、扣押、冻结被申请人奥马电器、赵国栋、钱包智能、钱包金服名下的银行账户、房产、股权以及其他可供执行的财产，保全金额以人民币170,176,537.30元为限。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到（2018）粤03财保177号<民事裁定书>、<查封、冻结通知书>的公告》（公告编号：2018-149）。
截止至本公告日，华兴银行深圳分行已向深圳中院提交解除诉前财产保全措施申请书，申请解除对奥马电器、赵国栋、钱包智能、钱包金服名下的银行账户、房产、股权及其他可供执行的财产的保全措施。
二、民事裁定书的相关内容
申请人：广东华兴银行股份有限公司深圳分行
被申请人：广东奥马电器股份有限公司、钱包金服（北京）科技有限公司、钱包智能（平潭）科技有限公司、赵国栋
深圳中院经审查认为，申请人华兴银行深圳分行的申请符合法律规定，深圳中院予以准许。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼>的解释》第一百六十六条第一款第二项规定，裁定如下：
解除对被申请人奥马电器、赵国栋、钱包智能、钱包金服名下财产的保全措施。
本裁定立即开始执行。
三、本次公告的诉讼、仲裁对本公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼事项已撤诉，对公司本期利润或期后利润不会产生不利影响。
四、风险提示
公司董事会将持续关注相关事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初4256号《民事裁定书》。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年3月8日