证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2017-67北京京能电力股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第五届四十六次董事会审议通过，公司拟对《公司章程》进行补充修订，拟将党的建设工作有关要求纳入《公司章程》，具体如下：
一、《公司章程》修订情况
1.将原第一章总则第一条“为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”
修改为：
“第一章总则第一条为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。”
2.新增第十条：
“第十条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
公司建立党的工作机构，开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中列支。”
(增加上述内容后，《公司章程》后续条款号依次顺延。)
1.新增第十一条：
“第十一条公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。”
(增加上述内容后，《公司章程》后续条款号依次顺延。)
4.将原第一章第十条“公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”
修改为：
“第十二条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”5.新增第五章党的委员会章节，该章节新增第九十八条至第一百零一条：
“第九十八条公司设立中国共产党北京京能电力股份有限公司委员会（以下简称：京能电力党委）和中国共产党北京京能电力股份有限公司纪律检查委员会（以下简称：京能电力纪委）。董事长、党委书记原则上由一人担任，配备一名主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。
公司党委和纪委的书记、副书记、委员的职数按照上级党委批复设置，经选举产生。党员大会（或党代会）闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副书记、委员和纪委书记。”
“第九十九条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
（一）保证监督党和国家方针政策，党中央的决策部署，市委市政府、市国资委党委、京能集团党委的决策部署在本企业的贯彻执行。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委向董事会、总经理推荐提名人选，或者对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。
领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”
“第一百条公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层做出决定。”
“第一百零一条党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规定办理。”
(增加上述内容后，《公司章程》后续章节号和条款号依次顺延。)6.新增第六章第一百一十六条：
“董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委会的意见。相关重大问题或事项包括但不限于：
（一）公司发展战略、中长期发展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和重大投资的原则性、方向性问题；
（四）公司合并、分立、变更、解散；
（五）公司高级管理人员的考核、薪酬、管理和监督；
（六）提交职工代表大会审议或讨论的涉及员工利益的重大事项；
（七）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面的重要措施或安排；
（八）向有关政府主管部门、上级单位请示、报告的重大事项；
（九）其他应由党委参与决策的事项。”
(增加上述内容后，《公司章程》后续条款号依次顺延。)
7.将原第六章第一百一十六条“有下列情形之一的，董事长应在接到提议的十日内召集和主持临时董事会会议；
（一）单独或合并持有代表十分之一以上表决权的股东；
（二）董事长认为必要时；
（三）三分之一以上董事联名提议时；
（四）监事会提议时；
（五）总经理提议时。”
修改为：
“第一百二十三条有下列情形之一的，董事长应在接到提议的十日内召集和主持临时董事会会议；
（一）党委会提议时；
（二）单独或合并持有代表十分之一以上表决权的股东；
（三）董事长认为必要时；
（四）三分之一以上董事联名提议时；
（五）监事会提议时；
（六）总经理提议时。”
8.将原第六章第一百五十条“总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签定包括投资、合资经营、借款等在内的经济合同；
（十一）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。”修改为：
“第一百五十七条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签定包括投资、合资经营、借款等在内的经济合同；
（十一）本章程或董事会授予的其他职权。
经理层决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。”二、《公司章程》其他条款不变。
本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十二日