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证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—085上海泰胜风能装备股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称“蓝岛海工”）目前生产规模扩张迅速，实际经营中需要更多的在商业银行开展汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、进出口押汇、进口代付、借款等多种业务，需要尽快向商业银行申请综合授信。
鉴于此，公司本次将为其向商业银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1.5亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止。
根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保担保金额在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：南通蓝岛海洋工程有限公司
2、住所：启东市船舶海工工业园区蓝岛路 1号
3、法定代表人姓名：窦建荣
4、注册资本：人民币 35000万元
5、公司类型：有限公司
6、经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：设计、建造、销售各类海洋工程装备、风力发电设备、辅助船、钢结构，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，自有动产、房屋及场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、与本公司关系：目前系公司的控股子公司（本公司持有其51%股权）；
公司发行股份并支付现金收购其剩余49%股权的事项已经中国证监会核准，相关产权交割手续正在办理过程中，产权交割手续办理完成后，其将成为公司全资子公司。公司为其进行担保将不涉及公平、对等问题。
8、经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，在公司合并报表口径下，截至 2014年 12月 31日，蓝岛海工资产总额 57,496.92万元，负债总额 19,167.14万元，净资产 38,329.78万元，2014年度营业收入 14,357.92万元，利润总额 2,611.05万元，净利润 1,966.10万元。
在公司合并报表口径下，截至2015年9月30日，蓝岛海工资产总额66,395.13万元，负债总额 25,890.36万元，净资产 40,504.77万元，2015年前三季度营业收入 12,840.80万元，利润总额 2,899.98万元，净利润 2,174.99万元。（未经审计）
目前蓝岛海工各项业务正在迅速扩张，其具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
三、担保协议的主要内容
本次担保期限为自董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日为止，担保总额度（专指本次担保所涉金额，不含董事会另行审议通过的担保事项）为不超过人民币 1.5亿元，上述担保额度可以循环使用，即提供担保后即从总额度中扣除相应的额度，担保到期后额度即行恢复。
在上述担保期限的任意时段中以及上述担保总额度范围内，根据银行要求
及蓝岛海工申请，公司将为蓝岛海工向任何在中国境内合法存续的一家或多家商业银行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、借款等）的事项提供担保并签署具体担保协议，担保金额及担保期限与蓝岛海工当次申请综合授信额度的金额及期限一致。董事会授权董事长柳志成先生届时签署相关具体协议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保（不包括公司为控股子公司授信额度提供的担保）余额为 0元，公司为控股子公司授信额度提供的担保的总额为人民币9000万元，占公司2014年12月31日经审计净资产的比例为：5.94%。
本次公司为控股子公司授信额度提供的担保延期涉及的总额为人民币 1.5亿元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为：9.90%，公司为控股子公司授信额度提供的担保的总额为人民币 2.4亿元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为：15.85%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
五、审议程序
1、2015年 11月 18日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为蓝岛海工向商业银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1.5亿元的保证担保，承担连带担保责任，担保期限为自本次董事会审议通过之日起至 2017年 12月 31日止，并授权公司董事长柳志成先生签署担保协议及相关文件。
2、2015年 11月 18日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意了本次担保事项的全部内容。
3、独立董事认为：公司为控股子公司南通蓝岛海洋工程有限公司向银行申
请综合授信额度提供担保，有助于上述子公司与商业银行之间的良性合作，充分利用银行所提供的各种融资工具，为其海上风电及海洋工程业务的健康快速发展提供有力的融资保障。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议
2、公司第二届监事会第二十五次会议决议
3、公司独立董事关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 11月 19日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2015-L007
凯瑞德控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 1月 26日收到公司董事张恒弟先生的书面辞职报告。
张恒弟先生因工作和身体的原因，提请辞去其所担任的公司董事职务。张恒弟先生辞去公司董事之后，将不在公司担任其它职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张恒弟先生的辞职报告在送达公司董事会的同时立即生效。
公司董事会谨向张恒弟先生在任职期间为公司经营发展和管理工作所作出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-084
石家庄以岭药业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月14日接到公司控股股东河北以岭医药集团有限公司（以下简称“以岭医药集团”）的通知，获悉以岭医药集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|以岭医药集团|公司第一大股东|1,675|2016年4月13日|2018年4月13日|中信证券股份有限公司|4.45%|
|合 计|-|1,675|-||-|4.45%|

该部分股份于2016年10月13日提前解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，以岭医药集团共持有本公司股份376,276,398股（其中90,000,000股登记在“以岭医药-中信证券-16以岭EB担保及信托财产专户”，详见公司于2016年4月9日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-032《关于公司控股股东办理完成股份信托登记的公告》），占公司总股本的33.35%；本次解除质押股份16,750,000股，占公司总股本的1.48%；本次解除质押部分股份后，以岭医药集
团共质押其持有的公司股份126,000,000股，占其持有公司股份总数的33.49%，占
公司总股本的11.17%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-006
吉峰农机连锁股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月19日上
午11：00在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 30名，实际出席职工代表 30名，经与会职工代表充分讨论，审议通过以下决议：
会议选举谷鹏先生、周荣先生为公司第四届监事会职工监事，谷鹏先生、周荣先生将与公司股东大会选举产生的 1名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，可连选连任。表决结果：赞成 30票，0票反对，0票弃权。
谷鹏先生、周荣简历详见附件。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
监事会
附件：谷鹏先生、周荣先生简历
1、谷鹏先生，1985年4月出生，本科学历，曾就职于吉峰农机连锁股份有限公
司财务中心。现任吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室证券事务岗。谷鹏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
2、周荣先生，1982年4月出生，研究生在读。现就职于吉峰农机连锁股份有限
公司海外发展与特色农机事业部。周荣先生未持有公司股票，与公司控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股
东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--002299杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于非非公公开开发发行行股股票票事事项项获获得得中中国国证证监监会会受受理理的的公公告告本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171159号），中国证监会对公司提交的《杭州中威电子股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全、符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的最终核准仍存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－20新疆北新路桥集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2015年4月17日、20日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，及处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－20定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司在未来三个月内不进行关于本公司的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
2、公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司不存在需要修正业绩预计的情形。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2014-089
广东海大集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东海大集团股份有限公司（下称“公司”）2014年 10月 28日召开的第三届董事会第九次会议及2014年11月14日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金 1.1亿元与广东省机场管理集团有限公司、广东恒健投资控股有限公司、重庆联合金融控股有限公司、广州金发科技创业投资有限公司、广州立白企业集团有限公司和上海东逸投资管理有限公司（以下称“投资各方”）共同投资组建成立广东空港城投资有限公司（下称“空港城”、“合资公司”）。
2、具体内容详见公司于 2014年 10月 30日、2014年 11月 15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》、《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号分别为2014-069、2014-078。
3、此次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的进展情况
近日，公司与投资各方就合资成立空港城事宜达成一致共识，并签署了《广东空港城投资有限公司出资协议书》，协议主要条款如下：
1、合资公司基本信息
（1）名称：广东空港城投资有限公司；
（2）住所：（待公司注册成立后填注）；
（3）公司形式：有限责任公司；
（4）经营范围：股权及基金投资，金融及物流服务，电子商务，文化创意产业，医疗及相关健康产业，产业园开发建设，实业投资等。（最终经营范围以工商登记部门核准为准）
（5）经营期限：长期。
2、合资公司注册资本、出资方式、出资比例
广东空港城投资有限公司的注册资本为人民币10亿元，根据公司发展需要，原则上两年内分期缴交到位，首期缴纳4.9亿元。
广东省机场管理集团有限公司出资3.5亿元，出资比例为35%；重庆联合金融控股有限公司出资1.8亿元，出资比例为18%；广东恒健投资控股有限公司出资 1.4亿元，出资比例为14%；广州金发科技创业投资有限公司出资 1.2亿元，出资比例为12%；广东海大集团股份有限公司出资1.1亿元，出资比例为11%；
广州立白企业集团有限公司出资 0.5亿元，出资比例为5%；上海东逸投资管理有限公司出资0.5亿元，出资比例为5%。以上均以现金出资。
3、公司运作
合资公司设股东会，由出资各方组成，是合资公司的最高权力机构；并设董事会、监事会。
4、协议生效期：自各方签字、盖章之日起生效。
本次正式签署协议书的交易主体、交易价格及其他主要内容均与公司 2014年10月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中所披露的内容一致。
三、备查文件
《广东空港城投资有限公司出资协议书》。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2018-06
天津津滨发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
●本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
●为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第一次通讯会议审议通过，决定于2018年2月7日（星期三）下午14：30召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议时间：2018年2月 7日星期三14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年2月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2018年2月6日 15:00至2018年2月7日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长华志忠先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份总数为341,531,440股，占本公司总股份的21.1177%。
出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表公司有表决权的股份总数为340,901,440股，占本公司总股份的21.0788%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共5人，代表公司有表决权的股份总数为 630,000股，占本公司总股份的0.0390％。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 6人，代表公司有表决权的股份总数为 3,219,100股，占本公司总股份的0.1990％。
5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
6、见证律师出席情况
天津泰达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
总表决情况：同意票341,190,240股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9001%；反对票 341,200股；占出席股东大会有表决权股份总数的0.0999%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：
同意 2,877,900股，占出席会议中小股东所持股份的89.4008％；反对 341,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.5992％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清、梁刚律师现场见证并就本公司2018年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2018年第一次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
郑州光力科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
鉴于郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买邵云保、邵晨（以下简称“交易对方”）合计持有的常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称“常熟亚邦”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》（以下简称“《26号准则》”）、《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》（以下简称“《备忘录 13号》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《郑州光力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月10日开市起停牌，且公司于2016年10月11日披露了《关于重大事项停牌的公告》，并于2016年10月18日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。
经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2016年 10月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌，并认定该重大事项为发行股份购买资产事项，初步判断不构成重大资产重组。停牌期间，公司于 2016年 10月 28日、2016年 11月 4日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》，于2016年11月9日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌公告》，于2016年11月16日、2016年11月23日、2016年11月30日、2016年12月7日分别披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》。
公司于2016年12月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深交所申请延期一个月复牌，公司股票自2016年12月9日开市时起继续停牌。后公司于2016年12月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。
（二）公司股票停牌期间，公司已确定参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，积极推进本次交易的各项工作，对本次交易的方案予以充分论证，与本次交易的交易对方予以沟通，形成了初步方案，并与各中介机构和交易对方签署《保密协议》。
（三）公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次本次交易相关事宜的进展情况公告。
（四）公司股票停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定编制了《郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
（五）公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了与本次交易相关的议案及文件，对本次交易的相关事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易及其涉及的有关事项发表了独立意见。
（六）2016年 12月 15日，公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（七）2016年 12月 15日，公司聘请的独立财务顾问光大证券股份有限公司就本次交易出具核查意见。
（八）2016年 12月 15日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过与本次交易相关的议案。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及《备忘录 13号》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《26号准则》以及《备忘录13号》的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，提交的法律文件合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《郑州光力科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签字盖章页）
郑州光力科技股份有限公司董事会年月日
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，我们作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（下称“公司”）的董事、高级管理人员，在对公司2018年年度报告进行了全面了解、认真审核后，提出如下书面确认意见：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体董事、高级管理人员
成都运达科技股份有限公司独立董事同意将
《关于补选公司董事的议案》提交董事会审议的意见
我们作为成都运达科技股份有限公司现任独立董事，经独立审查，认为《关于补选公司董事的议案》符合相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，未发现存在损害公司股东利益的情形，同意提交公司第二届董事会第十次会议审议。
独立董事签名：
李中浩 刘斌 潘席龙 。
二〇一五年十月十六日
上海摩恩电气股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002451 证券简称：摩恩电气内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

上海摩恩电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

上海摩恩电气股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|否|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||袁树民|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||强永昌|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||潘志强|10|

上海摩恩电气股份有限公司董事会 2014年03月25日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-002优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司2019年第一期金融
债券发行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国人民银行和宁波银保监局核准，宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 300亿元人民币的金融债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券分期发行，本期为“宁波银行股份有限公司 2019年第一期金融债券”（以下简称“本期债券”）。本期债券已于 2019年 1月 15日发行完毕，实际发行规模为 60亿元人民币，品种为 3年期固定利率债券，票面利率为3.50%。
本期债券的募集资金将划入本公司账户，并依据适用法律和监管部门的要求，用于优化中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 1月 16日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-70中航地产股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：中航地产，证券代码：000043）股票于2015年11月18日、19日、20日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年11月11日，公司第七届董事会第三十六次会议审议同意公司面向合格投资者发行公司债券，发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。前述事项尚需提交公司将于2015年11月30日召开的2015年第五次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。《债券发行预案公告》已于2015年11月12日刊载在巨潮资讯网和《证券时报》上（公告编号：2015-66）。
5、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案尚需提交公司股东大会逐项审议，本次债券发行需经中国证监会核准后方可实施，是否能够达成存在不确定性。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-075
厦门金达威集团股份有限公司
关于厦门全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月1日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司在厦门设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币1,2800万元出资设立全资子公司厦门金达威维生素有限公司（以下简称“金达威维生素”），注册资本 12,800万元人民币。
具体内容详见2014年12月2日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第 2014-061号《关于在厦门设立全资子公司的公告》。
近日，公司收到金达威维生素的通知，金达威维生素已于近日完成工商注册登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下：1、名称：厦门金达威维生素有限公司
2、注册号：350200200088048
3、类型：法人商事主体[有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)]
4、住所：厦门市海沧区新昌路 33号、35号（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）
5、法定代表人：张水陆
6、注册资本：12,800万元整
7、成立日期：2014年12月04日
8、营业期限：自2014年12月04日至2064年12月03日
9、经营范围：食品添加剂制造；饲料添加剂制造；其他未列明食品制造；
经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-035成都振芯科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月9日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，董事会同意在确保公司正常生产经营的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币3.5亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近期，公司的控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）使用人民币5,000万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关||||产|||||||||
||||||||||是否||||委托理|||||||
||投资||||产品名||联||||品||||起始||到期日|||
||||受托人名称||||||关联||||财金额||||||收益|
||主体||||称||关||||类||||日期||期|||
||||||||||交易||||（万元）|||||||
||||||||系||||型|||||||||
|国星通信||中信银行股份有限公司成都分行||中信理财之共赢利率结构19749期人民币结构性理财产品||无||否||保 本浮 动收益||5,000||2018年4月20日||2018年5月25日||年利率4.00%||

（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
国星通信本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
国星通信购买理财产品的目的是充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
国星通信投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（四）对公司的影响
1、国星通信使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是|||||||||||||
||||||||||||产|||||||||||
||||||||关||否|||||||||||||
||||||||||||品||委托理|||||||||
||投资||受托人||产品||联||关||||||起始|||||||
||||||||||||类||财金额||||产品期限||收益||备注|
||主体||名称||名称||关||联||||||日期|||||||
||||||||||||型||（万元）|||||||||
||||||||系||交|||||||||||||
|||||||||||||型||||||||||
||||||||||易|||||||||||||
|新橙北斗||中信银行股份有限公司成都分行||结构性存款||无||否||保本保息型||2,500||2017年5月5日||2017年11月8日||年利率3.80%||已到期赎回||
|国星通信||中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部||工商银行“如意人生II”人民币理财产品||无||否||低风险型||1,000||2018年1月19日||2018年3月21日||年利率4.70%||已到期赎回||
|国星通信||中信银行股份有限公司成都分行||结构性存款||无||否||保本保息型||5,000||2018年3月2日||2018年4月9日||年利率3.75%||已到期赎回||

四、备查文件
1、国星通信与中信银行股份有限公司成都分行签署的理财产品说明书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司2018年4月25日
广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真审议后发表如下意见：
一、关于使用节余募集资金补充流动资金的议案
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕，公司将节余资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司和全体股东的整体利益。
我们同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目节余资金 3,324,948.25元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
独立董事：周林韦长英徐小伍二〇一六年十二月二日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2017-051恺英网络股份有限公司
关于全资二级子公司运用自有闲置资金购买
保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议及公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及其下属全资子公司、全资二级子公司使用最高额度为 20亿元人民币的自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述决议，公司下属全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《中国民生银行综合财富管理服务协议》，使用自有闲置资金 15,000万元购买保本理财产品，现将有关情况公告如下：
一、主要内容
1、开户行名称：中国民生银行股份有限公司上海分行广场支行
2、帐号：696669975
3、产品类型：保本并获得高于同期定期存款的收益
4、产品投资方向及范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
5、认购金额：15,000万元
6、产品收益起算日：2017年05月09日
8、产品收益率：4.45%
9、资金来源：上海悦腾网络科技有限公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系
二、产品风险提示
1、信用风险：本协议项下的综合财富管理服务的风险主要受制于银行接受客户委托与授权代理客户财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险，例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未按时足额还本付息等，并受合作机构比如信托公司、券商、基金公司等履约风险的影响。
2、市场风险：如果市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成客户本金及收益遭受损失；如果物价指数上升，财富管理产品或产品组合的收益率低于通货膨胀率，造成客户获得的实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：服务期限内，除非另有约定，委托资金不允许客户提前取出。
4、管理风险：在本协议服务期内，银行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合，一旦该等产品或产品组合被提前终止，则该等产品或产品组合的实际存续天数可能小于预定的存续天数，则客户无法实现期初预期的全部收益。
5、政策风险：如国家宏观政策（比如货币政策、行业政策、地区发展政策等）以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或财富管理产品组合的财富管理、财富管理收益的获得等的正常进行，进而导致委托资金收益降低甚至本金损失。
6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致财富管理产品本金及收益延期支付。
7、流动性风险：在市场上可能存在某些财富管理品种的流动性不佳的情形，由此可能影响到委托资金财富管理服务收益的实现，如委托资金所认购的产品无法迅速变现或者变现时对资金净值产生不利影响，都会影响委托资金运作和收益的实现。
预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风险。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对上市公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，上海悦腾使用部分闲置自有资金购买保本理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|产品名称|资金来源|认购金额|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|上海悦腾网络科技有限公司|蕴 通 财富·日增利90天|自有闲置资金|7,000万|2016 年 4月28日|2016 年 7月27日|3.1%|
|上海悦腾网络科技有限公司|蕴 通 财富·日增利90天|自有闲置资金|7,000万|2016 年06 月 07日|2016 年09 月 05日|3%|
|恺英网络|银行定期|闲置募集|158,600|2016年11|2017年2|3%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|存款|资金|万|月30日|月28日||
|上海悦腾网络科技有限公司|银行定期存款|自有闲置资金|10,000万|2017年01月18日|2017年01月24日|1.1%|
|上海恺英网络科技有限公司|银行定期存款|自有闲置资金|3,900万|2017年01月24日|2017年01月30日|1.1%|
|恺英网络股份有限公司|非凡资产管 理 91天安赢第141 期 对公款|闲置募集资金|159,000万|2017 年03 月 03日|2017 年06 月 02日|3.2%|

六、独立董事与监事会对公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见
（一）独立董事意见详见 2017年 2月 25日刊登于巨潮咨询网（www.cninf.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
（二）监事会意见详见2017年2月25日刊登于巨潮咨询网（www.cninf.com.cn）的《第三届监事会第十二次会议决议公告》
七、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）第三届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见；
（四）2017年第二次临时股东大会决议；
（五）中国民生银行综合财富管理服务协议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2017年5月8日