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证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-022
武汉华中数控股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2014年 4月 23日上午 9点在公司会议室召开，会议通知于 2014年 4月 12日以电子邮件形式发出，由公司监事会主席朱松青先生召集和主持本次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事2名。监事左刚先生授权委托监事会主席朱松青先生代为投票并行使监事权利。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《武汉华中数控股份有限公司第九届监事会 2013年度工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《武汉华中数控股份有限公司第九届监事会2013年度工作报告》需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《武汉华中数控股份有限公司 2013年度内部控制自我评价报告》
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意《武汉华中数控股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告》；公司监事会对《武汉华中数控股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，同意《武汉华中数控股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于<武汉华中数控股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
《武汉华中数控股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》、《独立董事对相关事项的独立意见》及《关于<武汉华中数控股份有限公司2013年度内
部控制自我评价报告>的核查意见》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《武汉华中数控股份有限公司 2013年度财务决算报告》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《武汉华中数控股份有限公司2013年度财务决算报告》需提交股东大会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《武汉华中数控股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现归属于公司股东的净利润为 10,055,960.49元,母公司实现的净利润为 353,047.02元。
按母公司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金 35,304.70元后，2013年度实现的可供股东分配的利润为 317,742.32元，加上 2013年年初未分配利润 116,249,848.14元，减去 2013年已分配股利 1,078,300.00元，截至 2013年底累计未分配利润共计115,489,290.46元。公司 2013年末资本公积余额为 541,554,310.99元。
公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本107,830,000股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金 0.3元（含税），合计分配现金 3,234,900.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增 5股，转增后公司总股本将增至161,745,000股。
公司章程第一百五十条规定：“公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”。此次分红方案中以现金方式符合公司章程规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《武汉华中数控股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉华中数控股份有
限公司募集资金2013年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于武汉华中数控股份有限公司 2013年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。
《武汉华中数控股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于武汉华中数控股份有限公司募集资金 2013年度存放与使用情况的鉴证报告》及《关于武汉华中数控股份有限公司 2013年度募集资金存放及使用情况的核查意见》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《武汉华中数控股份有限公司 2013年度审计报告》
《武汉华中数控股份有限公司 2013年度审计报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《武汉华中数控股份有限公司 2013年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《武汉华中数控股份有限公司 2013年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《武汉华中数控股份有限公司2013年年度报告》及其摘要需提交股东大会审议。《武汉华中数控股份有限公司2013年年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。《公司2013年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《武汉华中数控股份有限公司 2014年度日常关联交易计划》各监事同意《武汉华中数控股份有限公司2014年度日常关联交易计划》，该文件详见证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2014年度聘请会计师事务所的议案》
经独立董事事前认可，同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期 1年。公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议通过后生效实施。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日，因重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。2015年7月25日，公司披露了《重大事项停牌的公告》，公告公司正在筹划重大事项，公司股票（股票简称：凯瑞德，股票代码：002072）自2015年7月27日开市起开始连续停牌。
本次交易停牌前20个交易日，即2015年6月29日至2015年7月24日期间，凯瑞德的股价从19.57元/股上涨至 20.50元/股，上涨幅度为4.75%；深证综指从2351.40点下跌至2322.71点，下跌幅度为1.22%；根据wind数据，纺织指数从2632.25点上涨至2722.51点，上涨幅度为3.43%。
综上，公司董事会认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在股价重大敏感信息公布前20个交易日的累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2015年11月9日
光大证券股份有限公司
关于武汉金运激光股份有限公司部分限售股份
上市流通相关事项的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对金运激光部分限售股份上市流通相关事项进行了核查，出具核查意见如下：一、金运激光首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文核准，金运激光首次向社会公开发行人民币普通股（A股）900万股（采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，其中，网下配售数量为180万股；网上发行数量为720万股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股23.36元。并于2011年5月25日在深圳证券交易所创业板上市，发行后公司总股本为35,000,000股。
截止本意见出具日，公司总股本为126,000,000股，尚未解除限售的股份数量为4,950,000股，占总股本的3.93%；解除限售后实际可上市流通的数量为1,440,000股，占总股本的1.14%。
二、金运激光申请解除限售股东所作的限售承诺及其履行情况
（一）上市公告书中作出的承诺
1．金运激光限售股股东承诺：自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、公司核心技术人员承诺：自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月之后，其在金运激光任职期间，每年转让的股份数不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报
离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；在上述期间以外的其他时间申报离职的，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
（二）招股说明书中作出的承诺
持有公司首次公开发行前已发行股份的股东于《招股说明书》中作出的限售承诺与《上市公告书》中一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东均严格履行了作出的上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、金运激光本次解除限售股份的上市流通情况
（一）本次限售股份可上市流通数量为1,440,000股,占公司股本总额的比例为1.14%；实际可上市流通股份为1,440,000股，占总股本的1.14%；
（二）本次限售股份可上市流通日为2015年3月12日。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为2人，均为自然人股东。
（四）本次股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股份||本次解除限售||本次实际可上市|||
||序号||股东名称||||||||备注|
||||||总数||数量||流通数量|||
|1||农源钦||720,000||720,000||720,000||原核心技术人员（已于 2013 年 9月2日离职）||
|2||许海童||720,000||720,000||720,000||原核心技术人员（已于 2013 年 9月2日离职）||
|合计||||1,440,000||1,440,000||1,440,000||||

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|60,662,302|48.14%||1,440,000|59,222,302|47.00%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|4,950,000|3.93%||1,440,000|||
|其中：境内非国有法人持股|3,510,000|2.79%|||||
|境内自然人持股|1,440,000|1.14%||1,440,000|||
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|55,712,302|44.22%|||55,712,302|44.22%|
|二、无限售条件股份|65,337,698|51.86%|1,440,000||66,777,698|53.00%|
|1、人民币普通股|65,337,698|51.86%|1,440,000||66,777,698|53.00%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|126,000,000|100.00%|||126,000,000|100.00%|

四、保荐机构的核查意见
经核查，光大证券认为，本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺。截至本保荐意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
光大证券同意金运激光本次申请解除部分股份限售并在创业板上市流通。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于武汉金运激光股份有限公司部分限售股份上市流通相关事项的核查意见》的签署页）
保荐代表人签名：
李国强
唐绍刚
保荐机构：光大证券股份有限公司
（加盖保荐机构公章）
二○一五年三月十一日
银亿股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（王海峰）
本人作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将本人在 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。
报告期内，公司董事会共召开了二十四次会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
二、2018年度发表独立董事意见情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取在作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会审议的相关事项，2018年在任期内本人共出具了 6份独立意见及 3份事前认可意见，主要内容如下：
（一）在公司于 2018年 4月 2日召开的第七届董事会第十次临时会议上，就公司关于关联方资金占用和对外担保情况专项说明、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、预计 2018年度子公司与业务合作单位资金拆借事项的事前认可、向参股子公司提供股东借款的事前认可、公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划、聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
（二）在公司于 2018年 7月 13日召开的第七届董事会第十六次临时会议上，就公司关于向拟收购子公司提供股东借款、向参股子公司增加股东借款事项发表了事前认可及独立意见；
（三）在公司于 2018年 8月 10日召开的第七届董事会第十八次临时会议上，对公司关于募集资金投资项目变更实施主体及实施地点事项发表了独立意见。
（四）在公司于 2018年 8月 27日召开的第七届董事会第二十次临时会议上，对公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波银亿控股有限公司、宁波五洲亿泰投资合伙企业持有的宁波艾礼富电子有限公司100%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金的事项发表了事前认可意见及独立意见。
（五）在公司于 2018年 8月 30日召开的第七届董事会第二十一次临时会议上，对公司 2018年上半年关联方资金占用和对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告事项发表了独立意见。
（六）在公司于 2018年 10月 12日召开的第七届董事会第二十三次临时会议上，对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
（二）对公司投资及经营管理的监督
2018年度，本人通过现场、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。此外，重点关注公司重组完成后境外子公司运营管理情况。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分行使职权，努力促进董事会决策的科学性、客观性。
（三）对年报编制过程的监督
根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股东负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，充分发挥了对年报工作的监督作用。
在开展本年度审计工作前，本人与天健会计师事务所年审签字注册会计师就 2018年度审计计划进行了讨论和沟通，确定了本年度财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及审计主要关注事项，就审计工作提出了相关建议。
（四）对公司治理和内控建设的监督
2018年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平，本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关
规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，保证各项工作落到实处。
（五）自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照本公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责，主持召开董事会提名委员会会议，认真审查了现任董事及高级管理人员的任职资格。
作为公司董事会审计委员会委员，本人严格执行《董事会审计委员会实施细则》，参加董事会审计委员会会议，对公司 2018年度财务报告和内部控制审计工作进行了全程跟踪审阅，与公司财务管理中心、证券部、审计机构相关人员进行了充分沟通，提交了本人相关的审阅意见，并最终形成决议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格执行《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，参加董事会薪酬与考核委员会会议，在认真全面了解公司经营发展情况的基础上，积极了解公司的薪酬体系，对公司授薪的董事及高级管理人员 2018年度履行职责情况及薪酬情况进行了审查，有效地平衡了股东和董事及高级管理人员的利益。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
本人作为公司独立董事，忠实履行职责，为公司健康发展建言献策。
2019年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司规范经营发挥积极作用。
独立董事：王海峰二○一九年四月三十日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-017九阳股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司实际工作需要，九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月13日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任高贻峻为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
高贻峻简历：
高贻峻，男，中国国籍，1982年5月出生，法律硕士，曾任职于公司法务部。
高贻峻于2008年通过国家司法考试取得《法律职业资格证书》，2017年3月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
截至目前，高贻峻未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高贻峻未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
高贻峻联系方式：
联系地址：浙江省杭州市下沙经济开发区银海街760号
联系电话：0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：gaoyijun@joyoung.com
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年4月15日
海南瑞泽新型建材股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项进行认真事前审查，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
毛惠清 王垚 孙令玲
广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第 4次会议审议的相关议案的独立意见
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈玉宇先生、杨兴旺先生和杨燚女士对公司第九届董事会第 4次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于对外提供委托贷款的议案
公司下属控股子公司使用自有闲置资金，向河南中科天地环境科技有限公司提供委托贷款，已按照相关规定履行审批程序，该事项是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，而且有利于提高资金使用效率和资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
上述事项合法合规，可提高公司整体收益，风险较低，因此，全体独立董事同意公司下属控股子公司使用自有闲置资金对外提供委托贷款。
二、关于会计政策变更的议案及关于对可供出售金融资产及投资性房地产采用公允价值模式计量的议案
公司根据财政部发布的财会〔2018〕15号文件、《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（2006年）和《企业会计准则第 3号——投资性房地产》的相关规定对公司会计政策进行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
独立董事：陈玉宇、杨兴旺、杨燚 2018年 9月 18日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（025）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《公司2017年度利润分配预案》，经2017年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由 19732.8423万股增加至 39465.6846万股，公司注册资本将由 19732.8423万元增加至 39465.6846万元。同时根据公司经营发展需要变更公司经营范围，拟增加互联网信息服务、技术培训、企业征信服务、技术及货物进出口。
根据相关法律法规，拟对《公司章程》第六条、第十三条及第十九条作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币19732.8423万元。|第六条 公司注册资本为人民币39465.6846万元。|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：互联网信息服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；企业征信服务；技术及货物进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法|

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|工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。|律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。|
|第 十 九 条 公 司 现 有 总 股 本 为19732.8423万股，均为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 现 有 总 股 本 为39465.6846万股，均为人民币普通股。|

本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。以上内容最终以工商行政管理部门核准为准。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年 3月16日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2017-079山西美锦能源股份有限公司
关于为子公司原有工行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）子公司山西汾西太岳煤业股份有限公司（以下简称“汾西太岳”）在中国工商银行股份有限公司山西省分行申办编号为“2013-固-借
-0002”的固定资产支持融资借款，截止目前余额为73,250万元，需要公司提供连带责任制担保，担保额度为73,250万元。
公司于2017年7月25日召开第八届二次董事会会议，审议通过了
《关于为山西汾西太岳煤业股份有限公司贷款提供担保》的议案，该议案需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、基础信息
名称：山西汾西太岳煤业股份有限公司
成立日期：2001年8月29日
注册地址：山西省沁源县灵空山镇畅村
法定代表人：李大矿
注册资本：壹亿叁仟捌佰捌拾捌万圆整（即13,888.00万元）
经营范围：矿用电力器材生产、维修、经营；煤炭高科技开发利
用；批发零售钢材、建材、工矿机电产品及配件、五金交电、电线电缆；煤炭开采（仅限分支机构）；煤炭和煤制品的批发零售；洗选煤。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系
山西美锦能源股份有限公司持有山西汾西太岳煤业股份有限公司76.96%，山西汾西矿业（集团）有限责任公司持股21.6%，八达电气有限公司持股1.44%。
3、最近一年及一期的财务数据
截止2016年12月31日，汾西太岳资产总额2,265,860,823.73元；负债总额1,188,517,166.15元，其中银行贷款742,500,000.00元，流动负债582,303,454.88元；净资产1,077,343,657.58元。2016年实现营业收入1,028,615,399.76元，利润总额597,517,676.12元，净利润444,993,526.92元。
截止2017年3月31日，汾西太岳资产总额2,514,695,795.23元；负债总额1,246,977,672.63元，其中银行贷款742,500,000.00元，流动负债504,803,960.36元；净资产1,267,718,122.60元。2017年第一季度实现营业收入370,881,909.27元，利润总额255, 458,725.69元，净利润191,594,044.26元。
三、担保协议的主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保对象与银行协商确定。
四、董事会意见
带责任担保，融资资金为汾西太岳以前融资借款的余额，是汾西太岳正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，该担保事项对公司不存在不利影响。
3、由于此次担保为贷款银行提出，所担保的资金又是汾西太岳生产经营所需，汾西太岳市场形势良好，盈利能力和还款能力较强，担保不存在风险，且公司控股比例较高，其他两个股东未直接参与汾西太岳日常生产经营管理，因此未考虑让其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保合同金额为123,250万元（含本次担保），占公司2016年12月31日经审计净资产的17.83%；对外担保实际余额为123,250万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的17.83%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司的子公司提供的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
1、担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况；
山西美锦能源股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2015-03
西安达刚路面机械股份有限公司
关于斯里兰卡道路升级改造工程开工的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同简介
2013年 12月 9日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）与斯里兰卡国家公路发展局（Road Development Authority Of SriLanka）签订了合同编号为《RDA/RNIP/PRP3/Phase-1/Package-3/C9》的斯里兰卡道路升级改造工程项目合同。具体内容见公司 2013年 12月 13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于签订大额合同的公告》。
二、项目进展情况
近期，公司收到来自斯里兰卡国家公路局关于《RDA/RNIP/PRP3/Phase-1
/Package-3/C9》标段的《开工函》，确定《RDA/RNIP/PRP3/Phase-1/Package-3/C9》标段项目的开工日期为2015年1月22日。该标段工程公司已分包给了中交第二公路工程局有限责任公司，合同金额为2,207万美元，具体内容见公司2015年1月 21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于斯里兰卡道路升级改造工程进展的公告》。
三、项目风险提示
该项目正式开工后尚存在以下风险：
1、因公司工程施工、竣工及修补任何缺陷而造成的人员人身伤害、患病、疾病或死亡等事故带来的赔偿风险；
2、因工期延误（不可抗力除外）带来的赔偿风险；
3、因项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节因素带来的合同执行风险；
4、因不可抗力带来的合同执行风险，具体包括战争，叛乱、恐怖主义，罢
工或停工及地震、飓风、火山活动等因素。
有关该项目的后续进展，请关注公司相关公告。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
2015年1月22日
【中国天楹】股份有限公司
会计师事务所选聘制度
(经第六届董事会第一次会议审议通过修订)
第一章总则
第一条为规范【中国天楹】股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。
第二条公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。
第三条公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东大会审议，在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展年度审计业务。
第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行审核职责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第五条公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格：
1、具有证券期货相关业务资格；
2、声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录；
3、具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管理制度。
公司如改聘会计师事务所的，新聘请的会计师事务所最近 3年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚。
第三章选聘会计师事务所程序
第六条下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案：
1、董事会审计委员会；
2、独立董事或 1/3以上的董事；
3、监事会。
第七条公司可以采用招标方式选聘会计师事务所。采用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招标制度初步确定拟聘请的会计师事务所，经董事会审计委员会审核同意后，向董事会提出聘请会计师事务所的议案。
第八条董事会审计委员会应通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会计师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第九条在调查基础上，董事会审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。董事会审计委员会审核同意聘请相关会计师事务所的，应将调查资料和审核意见作为提案附件，提交董事会审议；董事会审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因，董事会不再对有关提案进行审议。
董事胡审计委员会直接向董事会提案聘请会计师事务所的，应当在向董事会提案时，同时提交上述调查资料和审核意见。董事会审计委员会的调查资料和审核意见应与董事会决议等资料一并归档保存。
第十条相关会计师事务所不符合本制度第五条会计师事务所执业质量要求的，董事会审计委员会应当否定该提案。
第十一条存在多个聘请会计师事务所提案的，董事会审计委员会应当对有关会计师事务所执业质量、诚信情况分别调查。调查结果显示有1个以上会计师事务所符合公司选聘要求的，董事会审计委员会应形成比较意见，提交董事会审议决定。
第十二条董事会对董事会审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，按照公司章程以及相关制度规定的程序，提交股东大会审议。
第十三条股东大会根据《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，对董事会提交的选聘会计师事务所议案进行审议。股东大会审议通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务。
第十四条董事会审计委员会应在会计师审计工作完成后，及时对会计师审计
工作情况及执业质量进行评价，评价意见应当提交公司年度股东大会，并与公司年度股东大会决议一并披露。
公司在当年年度股东大会上拟续聘会计师事务所的，董事会审计委员会可以以评价意见替代调查意见，不再另外执行调查和审核程序。
第四章改聘会计师事务所特别规定
第十五条董事会审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。董事会审计委员会审核同意改聘会计师事务所的，公司在发出董事会会议通知十个工作日前，向深圳证监局书面报备，报备内容包括拟更换会计师事务所的理由、拟聘任会计师事务所名单及相关资料，以及董事会审计委员会书面审核意见和调查记录等。
第十六条董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十七条董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东大会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所参会。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。
第十八条除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所。
第十九条公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、董事会审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近 3年受到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。
第二十条会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，董事会审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述
规定履行改聘程序。
第五章附则
第二十一条公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所，参照本制度履行有关选聘程序，披露相关信息。
第二十二条本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过后实施。本制度实施后，相关法律法规和中国证监会有关规定变动的，遵照相关法律法规和中国证监会有关规定执行。
【中国天楹】股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
成都泰合健康科技集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产出售履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“泰合健康”或“公司”）拟将其全资子公司成都业康置业有限公司（以下简称“业康置业”）100%的股权出售给四川温资房地产开发投资有限公司（以下简称“四川温资”）。2016年12月，泰合健康将华神大厦出售，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，在连续12个月内，上述两项交易涉及的交易标的资产净额累计数占比达到重大资产重组标准，并构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司因筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月9日开市起停牌。2017年10月23日，公司披露了《成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年10月23日转入重大资产重组事项继续停牌。
（二）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请独立财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构并分别签署了《保密协议》。公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（三）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股
票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行报备。
（四）停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告。
（五）股票停牌期间，公司与各中介机构对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
（六）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《成都泰合健康科技集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及深圳证券交易所要求的其他有关文件。
（七）2017年11月30日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《成都泰合健康科技集团股份有限公司董事会关于公司重大资产出售具体方案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组的实施尚需获得公司股东大会批准。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次重组拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：“公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。”
公司董事会认为，本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董事会
2017年11月30日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-043
三力士股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）为切实推动公司业务转型升级，加速智能装备制造业务发展，公司投资设立全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司，注册资本为5,000万元。
根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2016年4月11日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
二、投资设立公司基本情况
公司名称为浙江三力士智能装备制造有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本为5,000万元人民币。拟作为公司本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体。
三、投资合作方基本情况
浙江三力士智能装备制造有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。
四、风险提示
本次投资为推动公司产业转型升级的举措，在经营过程中可能面临一定的经营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
浙江震元股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（邢小玲）
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定要求，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2018年，公司共召开董事会会议 7次、股东大会 1次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，在各次董事会会议召开之前均详细询问相关议案的背景资料和决策依据，深入了解公司整体生产运作和经营情况，审慎行使表决权。
为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，经对各项董事会审议议案的认真审议，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断发表独立意见。报告期内，共发表独立意见 4次，分别对公司部分募集资金投资项目变更实施地点及调整实施进度、关联方资金占用、对外担保、利润分配预案、公司内部控制自我评价报告、日常关联交易、续聘会计师事务所、企业会计政策变更、2017年度公司董事、监事及高管人员薪酬情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了专业独立意见，独立公正地履职职责。
三、维护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人通过参加董事会、股东大会、专门委员会等机会，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高管人员及相关人员进行积极
沟通，利用自己专业知识给予公司意见和建议，并通过电话、现场调研等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，同时运用自身所长为公司持续健康发展提出自己的建议，为董事会的科学决策提供帮助。
（二）董事会专门委员会履职情况：2018年度，董事会下设专门委员会按照《专门委员会工作细则》和各项工作制度要求，依据各专门委员会职责分别就公司各重大事项进行审议。本人作为审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委员，战略委员会委员，主持和配合做好专门委员会各项工作，履行好专门委员会工作职责，提出了专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
年报审计工作期间，本人按照《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》等规定要求，对公司审计计划及财务报表进行了审阅，通过电话、见面沟通会等形式与年审注册会计师进行多次沟通，督促年报审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督，为董事会决策做了充分的准备工作。
（三）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是我在2018年的履职情况。2019年我将按照相关法律法规对独立董事的要求，更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事签名：邢小玲
二〇一九年三月二十一日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-110深圳市证通电子股份有限公司关于控股股东
办理股权质押及部分股票质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到公司控股股东曾胜强先生关于办理股权质押、补充质押及部分股票质押解除事宜的通知，现将有关事项公告如下：一、股东股份质押及补充质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
曾胜强先生将其持有的本公司 1,300,000股无限售流通股质押与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年 12月 12日，购回交易日为2017年6月15日。股份质押期限自2016年12月12日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
2、股东股份补充质押基本情况
曾胜强先生于2016年6月15日将其持有的本公司9,800,000股无限售流通股与广发证券进行股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年 6月 15日，购回期限为 1年。以上事项详见公司于2016年6月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于控股股东办理股权质押及解除股权质押的公告》（公告编号：2016-055）。
由于近期上述质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，曾胜强先生于2016年12月13日将其持有的本公司600,000股无限售流通股补充质押予广发证券。
曾胜强先生本次质押及补充质押股份总数为1,900,000股，占总股本比例0.37%，本次质押及补充质押股份占其持有公司股份的比例为1.82%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注|

深圳市证通电子股份有限公司
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|曾胜强|是|1,300,000|2016年12月12日|办理解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|1.24%|个人资金需求|无限售流通股|
|||600,000|2016年12月13日|||0.57%|补充质押|无限售流通股|
|合计|--|1,900,000|--|---|--|1.82%|--|--|
|注：表格数据与合计数不相等是因四舍五入保留两位小数所致|||||||||

二、股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|曾胜强|是|100|2016年8月1日|2016年12月5日|广发证券股份有限公司|0.0001%|无限售流通股|
|合计|--|100|--|---|--|0.0001%|--|

 2016年 12月 5日，曾胜强先生将以上质押给广发证券的 100股进行质押解除，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押解除手续。
三、股东股份累计被质押的情况
公司控股股东为曾胜强先生，实际控制人为曾胜强、许忠桂夫妇。其中曾胜强先生持有公司股份 104,677,171股，占公司总股本20.14%，许忠桂女士持有公司股份 30,020,698股，占公司总股本5.78%，曾胜强、许忠桂合计持有公司股份 134,697,869股，占公司总股本的25.92%。
截至本公告披露日，曾胜强先生所持公司股权累计质押股数为 21,399,900股，占其所持有的公司股份总数的20.44%，占公司总股本的4.12%。许忠桂女士所持公司股权累计质押股数为 5,830,000股，占其持有的股份的19.42%，占公司总股本的1.12%。曾胜强先生及许忠桂女士合计所持公司股权累计质押股数为27,229,900股，占公司总股本5.24%。
四、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东曾胜强先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押
行为不会导致公司实际控制权变更。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年十二月十五日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-076
华仁药业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日收到股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知，具体事项如下：
华仁世纪集团于2016年3月28日、2016年4月14日和2016年5月5日分别将其持有的公司 8,000万股、4,800万股和 4,593.148万股无限售条件流通股股份质押给朱慧，用于经营资金的需求。详见质押次日公司发布在巨潮资讯网上的公告。
2016年7月11日，华仁世纪集团已将上述合计17,393.148万股（占本公司股份总数的26.46%，占华仁世纪集团持有本公司股份的62.11%）股份全部解除质押。
解除质押的手续已于2016年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告日,华仁世纪集团共持有公司28,003.148万股股份，占公司总股本的42.60%，其中已质押股份10,310万股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的36.82%，占本公司总股本的15.68%。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日