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天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-011天津红日药业股份有限公司
2014年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审监察部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|286,355.96||209,720.12||36.54%||
|营业利润|48,824.44||38,601.14||26.48%||
|利润总额|51,913.13||40,084.70||29.51%||
|归属于上市公司股东的|44,683.00||33,953.65||31.60%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.78||0.61||27.87%||
|加权平均净资产收益率|21.73%||22.17%||-0.44%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|304,394.58||221,899.16||37.18%||
|归属于上市公司股东的|234,563.11||169,061.57||38.74%||
|所有者权益|||||||
|股 本|57,409.55||37,397.23||53.51%||
|归属于上市公司股东的|4.0858||4.5207||-9.62%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
公司严格执行董事会批准的2014年度经营计划，继续秉承“追求卓越品质、创造健康生活”的企业精神，围绕2014年度“节约增效、加速审评、夯实销售、
创新管理”经营方针，以按月分解后的经营计划、部门预算和全面绩效管理指标
为核心经营体系，逐月推进各项工作；建立系统化的公司绩效考评体系，逐步形
天津红日药业股份有限公司成以经营计划、绩效考评、预算管理等为主的经营体系。
报告期内，公司整合内部销售资源、销售团队和销售网络，成立全资子公司天津红日康仁堂药品销售有限公司，承担红日药业集团所有子公司所生产药品及医疗器械的销售，同时将其他医药企业生产的药品、器械的销售权放到红日销售公司的平台上，利用红日销售公司已经建立起来的商业网络、代理网络、直营团队进行销售，扩大经营范围和利润增长点。公司将通过商业渠道的扩张，依据公司发展需要，在全国逐步建立商业公司的网络，为在各地建立医药物流配送中心奠定基础。
报告期内，公司主力产品质量稳步提升，销售规模不断扩大，研发进度按期达成，各项技术改造按照计划稳步推进，围绕信息化建设推进的各项管理措施不断实施，圆满完成年度各项经营计划。
2、上表中有关项目增减变动的主要原因
（1）2014年度，公司实现营业收入286,355.96万元，同比增长36.54%，主要因为公司主力产品销售量增长所致。
（2）2014年度，公司实现营业利润48,824.44万元，同比增长26.48%；利润总额51,913.13万元，同比增长29.51%；归属于上市公司股东的净利润44,683.00万元，同比增长31.60%，主要因为公司产品销售增长所致。
（3）2014年度，公司基本每股收益0.78元，同比增长27.87%，主要因为公司产品销售增长、利润增加所致。
（4）截至2014年12月31日，公司股东权益为234,563.11万元，同比增加38.74%，主要因为2014年度公司净利润增长及报告期内实施股权激励计划所致。
（5）截至2014年12月31日，上市公司股本57,409.55万元，同比增加53.51%。
主要因为报告期内根据股东大会决议，以资本公积转增股本以及实施股权激励计划所致。
（6）截至2014年12月31日，公司每股净资产为4.09元，同比下降了9.62%，主要因为公司于2014年5月实施了“以资本公积金每10股转增5股”的利润分配方案；并且报告期内实施股权激励计划，导致总股本增加，稀释了每股净资产所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以
天津红日药业股份有限公司内。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2014年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人姚小青先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人蓝武军先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年二月十六日
永和流体智控股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（连之伟）
各位股东及股东代表：
本人作为永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2016年度履职情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2016年度，公司第二届董事会共召开8次董事会，本人以现场方式参加了 5次会议,以通讯方式参加了3次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
本年度，公司共召开股东大会3次，本人列席了2次股东大会。
二、发表独立意见情况
本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司运营的前提下，2016年度，本人就以下相关事项发表独立意见。
1、2016年 1月 20日，在公司第二届董事会第六次会议上，对《关于续聘审计机构的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年下半年不分配利润的议案》、《关于 2015年度高管人员薪酬的议案》等事项发表了独立意见。
3、2016年11月16日，在公司第二届董事会第十一次会议上，对关于公司聘任董事会秘书、副总经理发表了独立意见。
三、董事会专业委员会工作情况
本人作为公司第二届董事会提名、战略二个委员会的委员及薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司《董事会各专门委员会工作制度》的规定履行各委员会委员职责。
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，了解公司薪酬与考核制度执行情况，听取高级管理人员关于年度薪酬与考核情况汇报，并对公司绩效考核情况进行监督。
作为提名委员会委员，认真对公司董事会、管理层换届选举事项监督，对董事和高级管理人员候选人任职资格、选择标准和程序进行审查。
作为战略委员会委员，积极与公司管理层就对公司未来发展战略、重大投资决策等事项进行商讨并给予建议，勤勉尽职履行独立董事职责
四、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人利用参加董事会及其他会议机会对公司生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，与公司管理层人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自身的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：zhiweilian@126.com
2017年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：连之伟
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-046东华能源股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第三届监事会第十五次会议于 2015年 5月 8日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年4月27日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由严智勇监事长主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于选举严智勇先生为第三届监事会监事长的议案》
监事会审议同意选举严智勇先生为公司第三届监事会监事长，任期至本届监事会届满。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于注销部分股票期权的议案》
公司部分原激励对象因个人原因离职或不再满足激励对象条件，根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，董事会审议同意注销上述人员已获授但未行权的股票期权共计 92万份；另由于公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的股票期权无法行权，董事会审议同意将该部分（不含上述已离职或不再满足激励对象条件的激励对象部分）股票期权共计500.8万份予以注销。本次注销股权期权共计592.8万份。
监事会认为：本次注销部分已授予股票期权事项符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件以及《股票期权激励计划》的相关规定，公司监事会同意按股票期权激励计划的相关规定对相应期权予以注销。
相关内容详见 2015年 5月 9日的《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：同意，3票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
三、《关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》
根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，本次激励计划向激励对象授予股票期权总计1,484万份。其中，首次授予股票期权1,344万份，预留股票期权140万份。公司已向104名激励对象授予首次授予股票期权 1,344万份，股票期权激励计划首次授予日为 2014年 5月 8日，预留部分的股票期权在本计划首次授予日起12个月内授予完毕。截止本公告日，公司确认没有或者没有足够合格激励对象应予激励，因此公司监事会审议同意取消股票期权激励计划140万份预留股票期权的授予。
经核查，监事会认为公司董事会取消预留股票期权的授予符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件以及《股票期权激励计划》的相关规定。监事会同意取消股票期权激励计划中140万份预留股票期权的授予。
相关内容详见 2015年 5月 9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的公告》。
表决结果：同意，3票；反对，0票；弃权，0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
监事会
2015年5月 8日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2018-79湛江国联水产开发股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，公司本次非公开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月，即于2018年9月27日到期。
公司本次非公开发行股票申请已于2018年8月20日经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，公司于
2018年9月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》，同意提请将本次非公开发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期自前
次有效期到期之日起均延长12个月，即至2019年9月27日。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案和股东大会授权董事会办理相关事宜的其他内容保持
不变。独立董事发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2017-020珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年3月7日下午13:00以现场表决方式举行，会议通知已于2017年3月2日以邮件方式和书面方式送达相关人员。本次会议应到董事5人，实到董事5人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王耘先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于本次重组相关补充审计报告、备考审阅报告的议案》
公司本次重组的申请文件中，标的公司审计报告、公司备考审阅报告的基准日为2016年9月30日，鉴于相关申报文件中的财务数据即将超过有效期限，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，公司会同中介机构依据公司以及一芯智能科技股份有限公司（以下简称“一芯智能”或“交易标的”）最新的财务情况对交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告等本次重组相关文件进行了更新和修订。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对一芯智能 2015年度、2016年度财务报表进行审计并出具了天健审[2017]3-64号《审计报告》，并针对公司备考合并财务报表出具了天健审[2017]3-62号《审阅报告》。
同时，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述一芯智能 2016年审计报告，一芯智能 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
为 3,628.39万元，本次重组的配套募集资金投资项目尚未开始建设，2016年募集配套资金所投资项目没有产生任何损益，因此一芯智能 2016年实现净利润超过交易对方承诺的净利润数3,500万元，并未触发上市公司有权单方解除《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》并终止本次重组的条件。
本议案涉及关联交易，关联董事朱大年回避表决。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-038
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事长高光荣先生（以下简称“高光荣”）的通知，高光荣将其所持有的公司部分股份进行解除质押及补充质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及补充质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|高光荣|是|100|2017-05-17|2019-05-17|华泰证券股份有限公司|0.0003%|2018-05-16|
|合 计|/|100|/|/|/|0.0003%|/|

2、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高光荣|是|2,270,000|2018-05-17|2019-05-17|华泰证券股份有限公司|6.92%|补充质押|
|合 计|/|2,270,000|/|/|/|6.92%|/|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，高光荣共持有公司股份32,805,000股，占公司目前总股本的13.80%；高光荣所持有公司股票累计质押股份数为14,929,900股，占其持有公司股份总数的45.51%，占公司目前总股本的6.28%。
二、备查文件
1、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（部分购回交易）；
2、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书（补充质押）；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-053北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2019年 5月 14日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2019年 5月 6日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向银行申请并购借款提供担保的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为更好地贯彻公司的经营战略，发挥集团公司优势，满足下属全资子公司的经营需要，同意公司为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司向银行申请 8,000万元额度的并购借款提供担保。并授权董事长周儒欣先生在公司批准的额度范围内签署提供担保的相关文件。
本事项属公司董事会审批权限，不需提交股东大会。
《关于为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-055）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司拟新设子公司的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为适应公司汽车智能网联业务的发展需要，及时把握汽车智能网联业务在汽车行业“智能化、网联化、电动化、共享化”发展趋势下的商业机遇，加快推动公司汽车智能网联板块的布局、整合和发展，并进一步完善汽车智能网联板块的管理架构，同意公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司以现金出资人民币 5,000万元，首次出资金额为人民币 500万元，在重庆投资设立持股100%的北斗星通智能网联科技有限责任公司（暂定名，以最终工商注册核准名称为准）。
本事项属公司董事会审批权限，不需提交股东大会。
《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2019-056）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年5月14日
国脉科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《企业会计准则》等规定及《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议相关事项发表如下意见：
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
作为公司独立董事，对公司报告期内发生或者以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生且延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
2、报告期内，除对控股子公司外,公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生且延续至报告期内的对外担保事项。截止2016年6月30日，公司为控股子公司提供的担保余额为12,850万元，占2016年6月30日归属于母公司的合并报表净资产（未经审计）的9.31%。
公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司本报告期内无违规对外担保情况。
本报告期内，公司能够贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形和违规对外担保的情况，控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。
国脉科技股份有限公司独立董事许萍 陈明森孙敏
北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
北京德恒（济南）律师事务所
DeHengL awOffices
济南市龙奥北路8号玉兰广场5栋8层
电话：0531-81663606传真：0531-81663607邮编：250102
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒（济南）律师事务所
关于积成电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
德恒11G20190022号致：积成电子股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘媛律师、宫香基律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《积成电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《积成电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司于2019年5月28日召开第六届董事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见2019年5月29日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）上刊登了《积成电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议登记办法等事项。
2019年6月18日14:30时，本次股东大会现场会议在山东省济南市花园路东段188号公司一楼会议室举行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月17日下午
15:00至2019年6月18日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年6月12日。
经本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的合法证明文件进行查验，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份117,975,272股，占公司股份总数的23.0508%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间参加网络投票的股东共计1名，代表股份3,200股，占公司股份总数的0.0006%。
综上，出席本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共计8名，合计代表股份117,978,472股，占公司股份总数的23.0515%。
公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见定。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中所列明的议案完全一致。
经审核，本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入召开股东大会公告的议案进行了审议，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。表决票经监票人、计票人清点，由监票人代表当场公布表决结果。
本次股东大会审议了如下议案并进行了表决。表决结果如下（表决结果比例采用四舍五入法，保留小数点后四位小数）：
审议通过了《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意117,978,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
综上，本次股东大会议案获得有效表决通过，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名。会议决议由出席会议的董事、董事会秘书、股东及股东代表签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，下接签署页）
北京德恒（济南）律师事务所 关于积成电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒（济南）律师事务所关于积成电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（济南）律师事务所
负责人：
史震雷
经办律师：
刘媛
经办律师：
宫香基
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-073麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 26日年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过 2亿元、暂时闲置募集资金不超过 3亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2015年 4月 17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔：关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品之更正的公告》）。
公司于2015年9月2日与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司签订了“银企通理财产品2015年第144期”，约定公司以人民币 10,460万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：银企通理财产品2015年第144期（代码：D15144）
（二）发行人：乌鲁木齐市商业银行股份有限公司；
（三）币种：人民币；
（四）投资项目：主要投资是银行间债券市场产品、同业存款、债权收益权、资产管理计划、信托计划信托收益等资产；
（五）产品类别：保本浮动收益理财产品；
（六）产品预期年收益率：3.5%；
（七）期限：114天；
（八）产品起始日：2015年9月2日；
（九）产品到期日：2015年12月25日；
（十）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十一）购买理财产品金额：壹亿零肆佰陆拾万元整（RMB10,460万元）；
（十二）资金来源：公司暂时闲置募集资金；
（十三）赎回及提前终止：本理财产品存续期内，不提供申购或赎回；
（十四）关联关系说明：公司与商业银行无关联关系；
（十五）产品风险提示。1.信用风险：本产品的投资工具主要是银行间债券市场产品、同业存款、信托收益权、定向资产管理计划等，部分品种存在一定的信用风险。
3.流动性风险：本产品为固定期限投资品种，在投资期间投资人无法提前赎回和兑付，因此可能导致投资人急需资金时不能按时变现。4.通货膨胀风险：本产品在运作期内面临的一定通货膨胀风险，即在通货膨胀发生时，投资品种相应调整的灵活性不强，导致预期收益不能完全弥补通货膨胀带来的货币贬值损失。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
1、公司于2014年10月28日使用自有闲置资金3,001万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第95期理财产品。目前，该理财产品已于2014年12月18日到期。
2、公司于2014年12月2日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2014年第106期理财产品。目前，该理财产品已于2015年2月3日到期。
3、公司于2015年1月13日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第8期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月14日到期。
4、公司于2015年2月3日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年3月10日到期。
5、公司于2015年2月6日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第15期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月7日到期。
6、公司于2015年3月12日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第24期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月11日到期。
7、公司于2015年3月18日使用闲置募集资金4,500万元向中国建设银行新疆区分行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第18期理财产品。目前，该理财产品已于2015年4月26日到期。
有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第39期理财产品。目前，该理财产品已于2015年6月8日到期。
9、公司于2015年4月16日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第46期理财产品。目前，该理财产品已于2015年7月17日到期。
10、公司于2015年6月2日使用闲置募集资金10,460万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第89期理财产品。目前，该理财产品已于2015年9月2日到期。
11、公司于2015年6月8日使用闲置募集资金14,000万元向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2015年第94期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
12、公司于2015年6月15日使用自有闲置资金3,030万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第97期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
13、公司于2015年7月22日使用自有闲置资金1,500万元向乌鲁木齐市商业银行购买了人民币保本浮动收益2015年第118期理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
14、公司于2015年8月25日使用自有闲置资金5,000万元向昆仑银行股份有限公司购买了人民币保证收益型2015年第200期对公专项理财产品。目前，该理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计14,000万元（不含本次），公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品金额10,460万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计9,530万元。
五、备查文件
1、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司“银企通理财产品2015年第144期”的通知；
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2015年9月7日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于三鑫科技为三鑫光伏向中小企业担保公司
提供反担保的独立意见
作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及《中航三鑫股份有限公司章程》的有关规定，经审阅和查询相关材料，基于独立判断，对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于三鑫科技拟为三鑫光伏向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证反担保
的议案》发表独立意见如下：
此项反担保前提是深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小企业担保公司”）为深圳市中航三鑫光伏工程有限公司（以下简称“三鑫光伏”）在银行开立保函提供了保证担保，深圳市三鑫科技有限公司（以下简称“三鑫科技”）作为三鑫光伏的母公司，拟同意以其 3000万财产为三鑫光伏上述保函融资事项向中小企业担保公司提供保证反担保。该议案事项不存在损害上市公司股东以及中小股东利益的情形。
公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
本议案尚需经公司股东大会审议。
独立董事签字：王成义、陈日华、高刚
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号:2017-117苏州中来光伏新材股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年12月27日在公司会议室召开，会议通知于2017年12月21日以电子邮件或电话方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
经审核，监事会认为：公司本次非公开发行股票募集资金投资项目“年产
2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目”的实施主体为公司全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）。根据公司2016年非公开发行股票方案及目前实际情况，公司直接以非公开发行股票募集资金（含已产生的部分利息）以增资方式投入泰州中来，不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会一致同意公司使用募集资金向全资子公司泰州中来进行增资。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司泰州中来以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司全资子公司泰州中来以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查并出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司全资子公司泰州中来以1,046,723,750.21元募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-136亚光科技集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|湖南太阳鸟控股有限公司|是|15,800,000|7.65%|1.57%|首发后限售股|否|2019.11.28|2022.2.10|华金证券股份有限公司|偿还债务|
|||15,000,000|7.26%|1.49%|否|否|2019.11.28|2022.2.10|||
|合计|-|30,800,000|14.91%|3.06%|-|-|-|-|-|-|

本次质押股份存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。太阳鸟控股承诺成都亚光电子股份有限公司在 2017年度、2018年度以及 2019年度实现的净利润不低于 16,017.25万元（已完成）、22,116.98万元（已完成）、31,384.97万元；若未达到前述承诺，业绩补偿主体太阳鸟控股将按照《盈利预测补偿协议》及补充协议的相关约定对上市公司予以补偿。
加上2019年11月 19日的质押，太阳鸟控股向华金证券股份有限公司已累计质押 6,080
万股进行融资，质押期限均为两年，该质押融资大大缓解了太阳鸟控股的短期偿债压力，有
利于优化太阳鸟控股的债务结构。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|
|湖南太阳鸟控股有限公司|206,599,226|20.50%|101,340,400|132,140,400|63.96%|13.11%|61,040,000|46.19%|24,607,641|16.91%|
|李跃先|26,605,440|2.64%|23,094,000|23,094,000|86.80%|2.29%|19,954,080|86.40%|0|0|
|合计|233,204,666|23.14%|124,434,400|155,234,400|66.57%|15.41%|80,994,080|52.18%|24,607,641|31.56%|

截至公告披露日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生共持有公司股份 233,204,666股，占公司总股本 1,007,630,823股的23.14%。湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生所持有公司的股份累计被质押 155,234,400股，占其持有公司股份的66.57%，占公司总股本的15.41%。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明
太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%，根据太阳鸟控股有限公司的通知，相关说明如下：
1、本次股份质押融资并非用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在未来半年内到期的质押股份，未来一年内到期的质押股份累计数量为7134.04万股，占其所持股份比例为30.59%，占公司总股本比例为7.08%，对应融资余额约 3.37亿元。目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。
3、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生的股份质押事项不会对上市公司的经营及
治理产生影响，质押总体风险处于可控水平，所质押股份目前不存在平仓风险。上述质押行
为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及
时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年 12月2日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-163债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
中国武夷实业股份有限公司“15中武债” 2019年第三次债券持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”） 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：15中武债）2019年第三次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）
2、会议召集人：本次会议由“15中武债”的债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）召集
3、会议主持人：由兴业证券委派的代表主持
4、召开时间：2019年 10月 30日（星期三）10:00-12:00
5、召开地点：福州市五四路 89号置地广场 4层中国武夷实业股份有限公司大会议室
6、会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决7、债权登记日：2019年 10月 23日（星期三）
8、会议议题：《关于中国武夷实业股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及《中国武夷实业股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关规定，会议结果合法、有效。
二、会议出席情况
本次会议未有债券持有人及委托代理人出席，代表有表决权的本次债券 0张，占本期未偿还债券总张数的0.00%。中国武夷委派的代表、兴业证券委派的代表及见证律师也出席了本次会议。
三、会议审议议案及表决情况
本次会议以记名方式进行投票表决，出席本次会议的债券持有人及委托代理人表决情况如下：
《关于中国武夷实业股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事
项的议案》
同意该议案的本期债券 0张，占本期未偿还债券总张数的0.00%；反对该议案的本期债券 0张,占本期未偿还债券总张数的0.00%；无弃权票。根据《持有人会议规则》第三十二条规定，上述议案未获得超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人及委托代理人同意，本次会议未形成有效决议。
四、律师见证情况
福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次会议现场见证。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《管理办法》《债券募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，本次会议召集人具有合法资格，本次会议的表决程序合法有效，因没有债券持有人或其委托代理人出席，本次会议未形成有效决议。
五、备查文件
1、《中国武夷实业股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》；
2、《中国武夷实业股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》
3、《福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司“15中武债”2019年第三次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
德邦证券有限责任公司
关于洛阳轴研科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
德邦证券有限责任公司（以下简称“德邦证券”或“本保荐机构”）作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、保荐机构的核查过程
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《公司内部控制规则落实自查表》。
本保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式就轴研科技填写的上述《公司内部控制规则落实自查表》的相关内容进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会、总经理办公会等会议记录、年度内部控制自我评价报告、会计师出具的内部控制审计报告、公司相关信息披露文件，以及各项业务和管理规章制度。
二、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：轴研科技填写的《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。本保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，仅为《德邦证券有限责任公司关于洛阳轴研科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
尹志勇 刘涛涛
德邦证券有限责任公司 2014年 4月16日
宁夏西部创业实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴春芳，作为宁夏西部创业实业股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人已经通过上交所和深交所独董资格培训预报名审核。本人承诺，参加最近一期的上市公司独立董事资格培训并取得任职资格。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
吴春芳本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴春芳（签署）
日期：2018-03-20
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-014成都振芯科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2018年年度报告》（全文及摘要）于2019年3月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日