潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-023
潜能恒信能源技术技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2015年4月24日以公告方式向全体股东发出召开2014年度股
东大会的通知。
公司董事会于2015年5月14日以公告方式向全体股东发出召开2014年度股
东大会提示性公告。
2、召开和出席情况
公司2014年度股东大会于2015年5月18日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年5月18日14：30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月17日下午15：00至2014年5月18日下午15： 00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表13人，代表股份220,816,800股，占公司有表决
潜能恒信能源技术股份有限公司权股份数的69.0053%。其中，参加现场会议的股东及股东代表8人，代表股份
220,684,400股，占公司有表决权股份数的68.9639%；参加网络投票的股东5人，代表股份132,400股，占公司有表决权股份数的0.0414%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部份董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2015年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《2014年度报告》。
公司独立董事分别在本次股东大会进行了述职。
表决结果：同意220,816,800股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意346,800股，占出席会议有表决权股份的0.1571%；反对0股，占出席会议有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于2015年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《2014年度报告》。
表决结果：同意220,816,800股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意346,800股，占出席会议有表决权股份的0.1571%；反对0股，占出席会议有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
潜能恒信能源技术股份有限公司具体内容详见公司于2015年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。
表决结果：同意220,816,800股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意346,800股，占出席会议有表决权股份的0.1571%；反对0股，占出席会议有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于2015年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意220,816,800股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意346,800
股，占出席会议有表决权股份的0.1571%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于2015年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《第二届董事会第二十次会议决议公告》的相关内容。
表决结果：同意220,816,800股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意346,800股，占出席会议有表决权股份的0.1571%；反对0股，占出席会议有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于2015年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
潜能恒信能源技术股份有限公司讯网上公告的《第二届董事会第二十次会议决议公告》的相关内容。
表决结果：同意220,716,800股，占本次会议有效表决权股份总数99.9547%；
反对100,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0453%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意246,800股，占出席会议有表决权股份的0.1118%%；反对100,000股，占出席会议有表决权股份的0.0453%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
7、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2015年5月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《公司章程》。
表决结果：同意220,816,800股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意346,800股，占出席会议有表决权股份的0.1571%；反对0股，占出席会议有表决权股份的
0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
8、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于2015年4月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意220,816,800股，占本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意346,800
股，占出席会议有表决权股份的0.1571%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、曹积源律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的
潜能恒信能源技术股份有限公司资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司