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积成电子股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，我们作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅公司第五届董事会第十九次会议的相关材料，并听取管理层的说明后，就公司本次会议审议的《非公开发行股票预案（修订稿）》及相关事项发表独立意见如下：
公司根据 2015年年度报告的财务数据等最新情况，对本次非公开发行股票预案、募集资金使用可行性报告、前次募集资金使用情况报告和非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施进行了修订，本次修订情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定，修订内容不涉及非公开发行股票方案的变化，不构成对非公开发行股票方案的调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本次非公开发行股票事项中涉及的关联交易事项无变化，关联董事已回避表决，全体独立董事对此无异议。
本次非公开发行的相关事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，全体独立董事一致同意本次会议的全部议案。
独立董事：王璞、熊伟、王琨
2016年5月4日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-069吉峰农机连锁股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
吉峰农机连锁股份有限公司（以下称“公司”或“吉峰农机”）于 2016年 7月 28日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的的议案》，公司计划为吉林省吉峰金桥农机有限公司（以下简称“吉林金桥”）向吉林银行股份有限公司长春一汽支行申请为期一年，最高额人民币1500万元贷款提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
吉林金桥，注册资本2610.36万元人民币，注册地址，长春市绿园区长白公路 4818号，法定代表人林国富，公司持股52.04%，经营范围：农林牧副渔业机械、二手农业机械、汽车（小型乘用车除外）、工程机械、摩托车及零配件、建筑材料（危险品除外）、五金交电、水利水电设备、太阳能及沼气设备、办公设备经销及维修服务，农业技术工程，农业机械及水利水电技术咨询及技术服务，技术、货物进出口、代理进出口贸易（以上经营项目,法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。
2、财务信息
吉林金桥主要财务指标
单位：元
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|财务指标|2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|91,683,434.08|107,497,915.80|
|负债总额|37,715,390.67|54,617,108.10|
|财务指标|2015年度|2016年1-6月|
|营业收入|151,618,878.49|42,247,963.87|
|净利润|4,405,324.66|-1,087,235.71|

截止本公告披露之日，吉林金桥资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
以上最终担保额度以实际签署的协议为准，如未具体使用以上担保额度，上述担保不予成立。
四、董事会意见
控股子公司向银行申请综合授信，主要用于补充各子公司所必需的经营流动资金，并满足子公司经营管理需求。董事会同意公司为吉林金桥申请银行授信提供连带责任保证担保。
五、独立董事意见
吉林金桥信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为吉林金桥提供连带责任保证。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保的余额5,016万元，占公司最近一期经审计净资产的21.14%，公司对控股子公司提供担保的余额为 7,700万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的32.45%。无逾期担保金
额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
涉及诉讼的担保金额9407.58万元，现代（江苏）工程机械有限公司（以下简称“原告1”）和北京现代京城工程机械有限公司（以下简称“原告2”）起诉公司为四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“四川吉峰长城”）自成立之日起至2013年8月31日与原告1及原告2业务往来过程中对原告1和原告2所产生的债务承担连带担保责任。公司已于2014年将原持有的四川吉峰长城43%的股权进行转让，四川吉峰长城前期与原告方经过往来对账表明：截止 2015年8月31日四川吉峰长城与原告之间的债务已结清，不存在未了债务。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2016年7月28日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（周涛）
各位股东及股东代表人：
本人作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2016年度工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求履行独立董事的职务，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，独立履行职责，积极出席公司的相关会议，对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2016年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，自本人正式任职后，公司共召开了十七次董事会会议，本人均亲自出席了会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，另外本人 2016年列席股东大会七次。本着认真负责的态度，本人认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2016年度，本人就公司相关事项发表的独立意见具体如下：
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|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见|
|1|2016年3月4日|第三届董事会第十二次（临时）会议|1、关于<蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的独立意见。|

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|2|2016年3月22日|第三届董事会第十三次（临时）会议|1、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。|
|3|2016年4月22日|第三届董事会第十五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项；2、关于公司2015年度关联交易事项的事项；3、关于《公司 2015年年度利润分配预案》的事项；4、关于《公司 2015年度内部控制自我评价报告》的事项；5、2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的事项；6、关于续聘会计师事务所的议案的事项；7、关于公司 2015年度计提资产减值准备的事项。|
|4|2016年5月6日|第三届董事会第十七次（临时）会议|1、关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见。|
|5|2016年6月3日|第三届董事会第十八次（临时）会议|1、关于为子公司申请银行授信提供担保暨增加被担保对象的独立意见。|

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|6|2016年8月5日|第三届董事会第二十次（临时）会议|1、关于全资子公司投资入伙宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）的独立意见。|
|7|2016年8月24日|第三届董事会第二十一次会议|1、 关于 2016 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；2、 关于 2016 年上半年公司对外担保情况的独立意见；3、 关于 2016 年上半年公司关联交易事项的独立意见；4、 关于 2016 年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见；5、 关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的独立意见。|
|8|2016年9月19日|第三届董事会第二十二次（临时）会议|1、关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的独立意见。|
|9|2016年10月26日|第三届董事会第二十三次会议|1、 关于对全资子公司中经汇通电子商务有限公司以债转股方式增资的独立意见；2、 关于投资建设蓝盾信息西南总部及研发基地项目的独立意见；3、 关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的独立意见。|
|10|2016年11月25日|第三届董事会第二十四次（临时）|1、关于现金收购深圳市满泰科技发展有限公司60%股权暨关联交易事项的独立意见。|

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|||会议||
|11|2016年12月9日|第三届董事会第二十五次（临时）会议|1、关于全资子公司投资入伙广州市思科尔创业投资中心（有限合伙）的独立意见。|
|12|2016年12月28日|第三届董事会第二十六次（临时）会议|1、 关于使用募集资金向全资子公司增资的独立意见；2、 关于会计估计变更的独立意见。|

三、本人在董事会下设的专门委员会工作情况
2016年第三届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人2016年度积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，对公司限制性股票激励计划相关议案进行审议，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照相关制度规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，积极参与制订公司董事、监事、高级管理人员的考核标准，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制等进行了解，并听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，重点对募集资金的使用情况、内部控制及内控的实施情况、定期报告等进行了调查并获取作出决策与发表意见所需要的相关信息和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，不断提高保护公司和投资者利益的意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况。
以上是本人 2016年度履行职责情况的汇报。本人作为公司独立董事，忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。未来，本人将继续按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为董事会的决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，努力促进公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
独立董事：周涛2017年4月26日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-036深圳市名家汇科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
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|项 目|本报告期（2016 年 1月 1日-6月 30日）|上年同期（2015年1月1日-6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 30%|盈利：2,217.09万元|
||盈利：2,217.09 万元–2,882.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业务经营情况稳定，业务经营模式未发生重大变化，但因公司首次公开发行股票在本期完成，上市相关费用也计入本期，国家“营改增”政策的实施等对公司仍产生一定的影响，公司 2016年上半年的利润水平与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019-035新疆国统管道股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次临时会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议名称：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2019年8月20日上午12:00（星期二）
（2）网络投票时间：2019年8月19日至2019年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日15:00至2019年8月20日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年8月14日（星期三）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2019年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议议题
审议《关于为子公司银行授信出具承诺的议案》。
本议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
上述议案内容均登载于2019年8月3日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于为子公司银行授信出具承诺的议案|√|

四、参加现场会议登记方法
1、登记时间：2019年8月15日-2019年8月19日，每日10: 00-13:00、15: 00-17:00。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司（邮编：831407）3、登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年8月19日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司证券部，邮编：831407，信函请注明“2019年第四次临时股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
六、其他事项
1、现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
联系人：郭静姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、《第五届董事会第四十二次临时会议决议公告》；
2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
3、深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会2019年8月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362205
2、投票简称：国统投票
3、填报表决意见或选举票数：
非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
回执及授权委托书
回 执
截止2019年8月14日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2019年第四次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
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|序号|议 题|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司银行授信出具承诺的议案||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-125
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议于2016年12月30日以现场表决和通讯结合的方式召开。会议通知于2016年12
月20日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田新甲先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于投资收购北京奥普科星技术有限公司股权的议案》
为践行北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”)中长期战略规划，进一步推动公司进行产业转型升级，2016年7月6日，公司与北京奥普科星技术有限公司（以下简称“奥普科星”）及其自然人股东签订了《投资合作框架协议》。
目前公司完成对奥普科星的尽职调查，公司拟出资1,000万元人民币收购奥普科星股东王维存持有的20%股权，同时向奥普科星拟增资 5,000万元，其中 632.65万元用于增加注册资本至 1632.65万元，4,367.35万元计入奥普科星资本公积，此次收购和增资完成后，公司持有奥普科星51%的股权。上述事项公司与奥普科星分别签订了《股权转让协议》和《增资扩股协议》、《股权收购协议》。
《股权收购协议》约定：奥普科星实现2016年下半年及2017年度经营目标(奥普科星承诺：2016年度下半年（7月至 12月）实现销售订单 10,000万元,扣非后税后净利润 1,000万元至 1,500万元人民币；2017年度实现销售订单40,000万元，扣非后税后净利润3,000万元至4,800万元人民币)。公司应按照
奥普科星 2017年度实现的扣非后税后净利润的 10-15倍为对价收购薛道荣、王维存所持奥普科星49%股权。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年十二月三十日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-005
广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议已于2015年1月12日以邮件方式发出会议通知，会议于2015年1月15日在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开，应参与表决董事 10人，实际参与表决董事10人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长赖宁昌先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、关于与中国农业生产资料集团公司签订《2015年度贸易合作框架协议》暨关联交易的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2015年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与中国农业生产资料集团公司签订<2015年度贸易合作框架协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，方可实施。
二、关于在江苏启东投资设立全资子公司的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2015年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于在江苏启东投资设立全资子公司的公告》。
三、关于北京子公司对外投资的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2015年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于北京子公司对外投资的公告》。
四、关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案
表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。
详见公司于2015年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
公司独立董事对议案一发表了同意的独立意见，详见公司于2015年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年1月15日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2014-021深圳市英唐智能控制股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月17日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议案》。
公司原限制性股票激励对象何向新、舒新祥、宥永涛、赵炳华及陈理荣五人因离职已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计409,602股。由于公司2013年净资产收益率和净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司应回购注销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票共计1,046,972股。《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2014年4月18日发布在巨潮资讯网上的公告。
实施本次回购注销部分限制性股票共计1,456,574股，再加上公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的回购注销三位离职激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票共计44,956股及第二届董事会第二十九次会议审议通过的回购注
销一位离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票59,942股后，公司现拟将注册资本从205,284,991元人民币减至203,723,519元人民币。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-020青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司2019年第一季度报告于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2019年 4月 26日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-015宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日 -2019年3月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 35.39% - 53.48%|盈利：3,869.11万元|
||盈利： 1,800万元 – 2,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司受国内经济的影响，各主要产品的销售都受到了不同程序的下行压力。本报告期的销售收入有小幅增长，但是由于原材料价格的上涨，产品及客户结构的变化，致使公司整体毛利率下降，导致净利润下降。
四、其他相关说明
1、本报告期非经常性损益对归属于普通股股东的净利润的影响金额在 100万元以内；
3、2019年第一季度具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年4月10日
浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：一、关于为控股子公司青岛天高智慧科技有限公司提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高”）在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请的综合授信业务提供连带责任担保，主要是为保障青岛天高生产经营的正常需求，本次担保是公司为控股子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次为青岛天高提供连带责任担保，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、关于为控股子公司广西筑波智慧科技有限公司提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）申请银行综合授信业务提供连带责任担保，主要是为保障广西筑波生产经营的正常需求，本次担保是公司为控股子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次为广西筑波提供连带责任担保，该担保事项需提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签署）：
、 、
童本立 朱加宁 张耀辉
金科地产集团股份有限公司
关于与东方资产签订债权转让协议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-017号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进公司项目的开发建设，本公司及全资子公司湖南金科房地产开发有限公司（以下简称“湖南金科”）、长沙金科房地产开发有限公司（以下简称“长沙金科”）于近日与中国东方资产管理公司郑州办事处（以下简称“东方资产”）签订《债权转让协议》、《债务清偿协议》等相关协议，湖南金科将其持有的对长沙金科的债权共计人民币捌亿零壹佰捌拾万元（小写：801,800,000元）转让给东方资产，转让价为人民币捌亿元整（小写：800,000,000元）。
一、本次交易基本情况
湖南金科将其持有的对长沙金科的债权共计人民币捌亿零壹佰捌拾万元（小写：801,800,000元）转让给东方资产，转让价为人民币捌亿元整（小写：800,000,000元），长沙金科同意自合同履行日起以综合融资成本11.3%年率向东方资产支付资金费用，合同期限结束时由长沙金科一次性还款或由本公司按上述转让价受让上述标的债权。
二、本次交易涉及协议主要内容：
1、本次融资期限：至东方资产支付转让价之日起两年。
2、资金占用费：公司按综合融资成本11.3%年率（含利息成本及其他费用）支付资金费用。
3、本次融资到期还款方式：到期由长沙金科一次性还款或本公司受让债权。
5、担保措施：（1）湖南金科以持有全资子公司长沙金科100%的股权提供质押担保；
（2）公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及实际控制人黄红云夫妇为本次融资提供连带责任保证担保。
三、交易方基本情况介绍
1、公司名称：金科地产集团股份有限公司
注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）
法定代表：黄红云
注册资本：1,158,540,051元
经营范围：房地产开发、物业管理、机电设备安装；销售建筑、装饰材料和化工产品、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务，货物及技术进出口。
截止 2013年 9月 30日，公司总资产为 6,331,988.04万元，净资产为 966,024.19万元，2013年 1-9月实现主营业务收入 879,764.04万元，净利润89,917.61万元。
2、公司名称：湖南金科房地产开发有限公司
注册地址：长沙市岳麓区青山村雷锋大道299号
法定代表：张勇
注册资本：15,000万元
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰材料、五金、交电销售等。
与本公司的关联关系：公司持有湖南金科100%股权。
截止2013年9月30日，公司总资产为156,762.07万元，净资产为24,512.88万元，2013年1-9月实现主营业务收入31,413.35万元，净利润2,361.29万元。
3、公司名称：长沙金科房地产开发有限公司
注册地址：长沙经济技术开发区东六线西、盼盼路未来蜂巢5栋1903
法定代表：张勇
注册资本：15,000万元
经营范围：房地产开发经营；建筑装饰材料、五金、交电销售等。
与本公司的关联关系：公司全资子公司湖南金科持有长沙金科100%股权。
截止2013年9月30日，公司总资产为32,076.28万元，净资产为17,294.10万元，2013年1-9月实现主营业务收入0万元，净利润2,294.10万元。
4、公司名称：中国东方资产管理公司（郑州办事处）
注册地址：郑州市农业路东26号
法定代表：朱煜
注册资本： 100万元
经营范围：在中国人民银行批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务活动。
据东方资产提供的资料显示，截止 2013年 12月 31日，公司总资产为2,295.70亿元，净资产为408.02亿元，2013年实现主营业务收入461.31亿元，净利润58.77亿元。
东方资产与本公司不存在关联关系。
四、本次交易对公司的影响
1、本次融资事项不构成关联交易，其利率公允，并有助于增加本公司资金流动性，促进业务发展。
2、对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、备查文件
1、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十七日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-024
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司于2017年3月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议通知》；2017年 3月 29日，公司第三届监事会第九会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2016年度报告全文及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会编制的《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 92,753,424.45元，母公司净利润为 80,632,946.53元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金 8,063,294.65元；加上年初未分配利润 146,428,637.70元，减去 2015年度已分配的 17,406,044.40元，本次可供股东分配的利润为 201,592,245.18元。2016年利润分配预案：以公司总股本 408,120,888股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税），合计分配现金红利20,406,044.40元。
监事会认为：董事会制定的 2016年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议
同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2016年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为： 2016年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自 2017年 1月1日起至2017年12月31日止。
此议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2017年3月30日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2017—065
安徽丰原药业股份有限公司关于
继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：丰原药业，证券代码：000153）于 2017年 1月 16日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年 1月 25日，公司确认本次筹划购买资产的重大事项构成重大资产重组，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2017年2月15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2017年 3月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 3月 29日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。2017年 4月 14日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原预计在 2017年 7月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是，公司无法在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于2017年 7月 12日开市起复牌。同时，公司决定在股票复牌后继续推进本次重组事项，具体内容详见公司于 2017年 7月 12日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2017-050）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次重大资产重组交易标的资产为安徽省医药（集团）股份有限公司（以下简称“安徽医药”）100%股权。安徽医药主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务。安徽医药的控股股东为安徽出版集团有限责任公司，实际控制人为安徽省人民政府。
2、交易具体情况
公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易不会
导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容；
2017年1月16日，本公司已与主要交易对方安徽出版集团有限责任公司签订了《购买资产意向协议》。该协议的主要内容有：
（1）双方一致同意，本次交易内容为：本公司拟向包括安徽出版集团有限责任公司在内的安徽省医药（集团）股份有限公司股东非公开发行股份、支付现金或以上两种方式相结合的方式购买安徽省医药（集团）股份有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）。
（2）双方一致同意，本次交易的对价将由双方与安徽省医药（集团）股份有限公司其他股东进行充分协商并考虑标的资产经具有证券从业资格的评估机构按照市场通行的评估方法出具的评估值确定。
4、本次重组涉及的中介机构名称及工作进展情况
本次重大资产重组的中介机构包括：独立财务顾问为国元证券股份有限公司；
法律顾问为安徽承义律师事务所；审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）；评估机构为安徽中联国信资产评估有限责任公司。目前，关于本次重大资产重组标的资产进行审计、评估等工作尚未完成。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
本次交易需经安徽省委宣传部、安徽省财政厅等主管部门审批；本次交易需向商务部申报经营者集中。目前，上述事前审批事项尚未完成。
二、继续筹划重大资产重组事项进展情况
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。但鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商。目前，审计、评估等工作尚未完成，包括重组方案和相关具体细节尚需进一步协商、确定和完善。
三、风险提示
本次筹划重大资产重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意（如需）等。本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性。敬请广大投资者注意投资风险！
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-050
万达信息股份有限公司
关于终止实施重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙），正加紧落实标的资产的后续安排，以及履行各自签署《重大资产重组终止协议》的相关程序，待《重大资产重组终止协议》签署后，公司将立即召开董事会、监事会进行审议，并及时履行信息披露义务、尽快复牌。
一、本次重大资产重组的基本情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2017〕130号《关于核准万达信息股份有限公司向嘉实投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向嘉实投资管理有限公司发行 25,916,230股股份、向宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）发行 17,452,006股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 1,308,900股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《万达信息股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号2017-007）。
因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）在实施过程中存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司向深圳证券交易所申请自 2017年 4月 20日开市起停牌（公告编号2017-024）。
二、公司就终止本次重大资产重组事项的推进工作
作为本次重大资产重组的交易方，公司、嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）对终止实施本次重大资产重组事项达成初步意向，公司已于2017年4月27日发布了《关于终止实施重大资产重组事项暨公司股票继续停牌的提示性公告》（公告编号2017-034），并于 2017年 5月 5日、 5月 11日、5月 18日、5月 25日、6月5日先后发布了《关于终止实施重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-037、2017-045、2017-046、2017-048）。
停牌期间，公司成立了专项工作组，积极推动有关各方就终止事宜展开友好协商，组织了多轮会谈就终止决策程序的履行、违约责任的承担、标的资产的后续安排等事项进行讨论并达成一致，拟定了《重大资产重组终止协议》。截至本公告日，公司与嘉实投资管理有限公司、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙），正加紧落实标的资产的后续安排，以及履行各自签署《重大资产重组终止协议》的相关程序，待《重大资产重组终止协议》签署后，公司将立即召开董事会、监事会进行审议，并及时履行信息披露义务、尽快复牌。
三、后续工作安排
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌，待公司履行相应的决策程序并在指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2014-111常州天晟新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天晟新材；证券代码：300169）已于2014年9月9日（星期二）上午开市起停牌。
截止目前，鉴于已取消公司主要股东吕泽伟、孙剑、吴海宙、徐奕与杭州顺成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州顺成”）签署的《股份转让协议》、《投票权委托协议》及《补充协议》中有关股东委托投票权的所有条款，故此，上述相关协议需进行修订并需重新签署，因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月25日起（星期二）继续停牌。
停牌期间，公司将积极推动该重大事项进展，将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定并披露有关结果后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-035恒天海龙股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司部分股份
公开征集受让方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“恒天海龙”）于2015年3月6日和3月23日分别发布了《恒天海龙股份有限公司关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》（公告编号：2015-018）和《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-032）。公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司不超过 200,000,000股股份（占公司总股本的23.15%）。
目前，公开征集受让方的工作正在进行中。鉴于中国恒天能否在本次公开征集所规定的到期日（2015年 4月 3日）征集到拟受让方存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年3月30日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将及时披露本次转让交易的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董 事 会
二〇一五年三月二十七日
上海嘉坦律师事务所
关于
浙江天铁实业股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项
之
法律意见书
上海市民生路1286号汇商大厦16楼邮编：200041
Room 2106, Building 1, Wudaokou Square, 1199 Minsheng Road, Shanghai 200014, China
网址/Website: http://www.jaydenlawyer.com
二零一八年八月
上海嘉坦律师事务所法律意见书
致：浙江天铁实业股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）的委托，就公司依据《浙江天铁实业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）回购注销部分限制性股票相关事项出具本法律意见。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到天铁股份如下保证：天铁股份向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次激励计划部分限制性股票回购注销的相关法律事项发表意见，而不对公司本次股权激励计划回购注销所涉及的会计、审计等非法律专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次激励计划部分限制性股票回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为天铁股份本次激励计划部分限制性股票回购注销事宜所必备的法律文件，随其他需公告的材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。
上海嘉坦律师事务所法律意见书
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准与授权
2018年 1月 5日，公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施 2017年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
2018年 1月29日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（修订稿）>的议案》
2018年 8月 23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励计划的原激励对象陈浙已获授但尚未解锁的限制性股票共计1万股股票。
2018年 8月 23日，公司独立董事对本次回购注销发表了独立意见：公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司激励计划的规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司董事会回购注销上述已授予尚未解锁的限制性股票。
2018年 8月 23日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销事宜。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已履行现阶段必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及激励计划的相关规定。
上海嘉坦律师事务所法律意见书
二、本次激励计划的授予情况
（一）本次回购注销的原因
公司限制性股票激励对象陈浙已主动离职，根据公司激励计划中的相关规定，激励对象主动离职的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，公司将回购注销陈浙已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1万股。
（二）本次回购注销的注销价格和数量
公司 2017年年度权益分派方案为以公司现有总股本 106,500,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金。由于激励对象 2017年度的现金分红均由公司代管，未实际派发，根据激励计划的相关规定，因此首次授予股票回购价格仍旧为11.89元/股。
公司原激励对象因离职已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计1万股，本次以11.89元/股的价格回购注销。
（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源
根据公司的说明，本次回购注销部分限制性股票资金来源为公司自有资金。
本所律师认为，公司本次回购注销的原因、股票数量、回购价格的确定及资金来源，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及激励计划的相关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权，本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格的确定及资金来源和截至本法律意见书出具日公司已履行的程序，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及激励计划的相关规定。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
上海嘉坦律师事务所法律意见书
（以下无正文，仅为签署页）
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（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》的签字盖章页）
上海嘉坦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人：卢超军________ 卢超军：________
金剑：________
2018年8月23日