证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-004上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年01月10日15:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于 2014年 01月 03日以邮件方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐以下9人为公司第三届董事会董事候选人：1、刘楠先生、顾建国先生、秦炳军先生、赵德华先生、占金锋先生、朱德祥先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件）
2、周国良先生、包起帆先生先生、沈明宏先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件）。
公司独立董事周国良、李开天、朱德祥发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案将提交公司 2014年第一次临时股东大会，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-004《公司章程》修改情况如下：
原章程
第一百四十四条公司设监事会。监事会由 3名监事组成，其中职工监事1人。„现改为
第一百四十四条公司设监事会。监事会由 5名监事组成，其中职工监事2人。„《公司章程》中未涉及条款仍然有效。
修改后的《公司章程》将提交2014年第一次临时股东大会审议批准后生效。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买松江漕河泾公租房的议案》
经本次会议审议，董事会同意公司使用自有资金支付购买位于上海漕河泾开发区松江新兴产业园区内“先租后售”项目公租房一栋（公共租赁房6号楼），暂定建筑面积5040平方米，暂定总房款52,315,200.00元。该公租房的购入将为上海佳豪吸引人才和留住人才发挥重要作用。
有关本次购买资产的详细内容请详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用自有资金购买公租房的公告》。（公告编号：2014-007）
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分超募资金项目投资进度的议案》
经本次会议审议，董事会同意公司将超募资金项目“海洋工程设计中心二期建设项目”的完成时间延期至 2014年 12月 31日，项目的实施地点及内容等不变。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见；
有关本项目投资进度调整的详细内容请详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于调整部分超募资金项目投资进度的公告》。（公告编号：2014-008）
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》
经本次会议审议，公司董事会同意公司对外投资设立联营公司“东方船研节能装置有限公司”（暂定名），该联营公司营业范围：从事绿色船舶水动力节能装置的设计、科研、推进系
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-004统集成和技术咨询服务等（以工商管理局核准为准），注册资金 3000万元，其中上海佳豪出资600万元，占总股本20%。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本次对外投资项目在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议。
有关本投资项目的详细内容请详见同时发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于上海佳豪使用自有资金对外投资的公告》。（公告编号：2014-009）
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 1月 27日上午 9:30在上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518号10号楼8楼培训厅召开2014年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2014年第一次临时股东大会通知》。（公告编号：2014-010）
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年一月十一日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-004附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
刘楠先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1960年10月，研究生学历，教授级高工。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院团委书记、四室（原技术开发室）副主任（主持工作）、院经营计划处处长、院长助理，上海佳豪船舶工程设计有限公司执行董事、总经理。曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。现任公司董事长、总经理；上海佳船工程设备监理有限公司执行董事；上海佳船企业发展有限公司董事长；上海佳船机械设备进出口有限公司董事长；上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司董事长；上海佳豪船舶科技发展有限公司董事长；上海佳豪游艇发展有限公司董事长；上海佳豪游艇运营有限公司董事长兼总经理；上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司董事长；佳豪船舶工程扬州有限公司董事长；南通佳豪瑞达船舶科技有限公司董事长；上海佳豪游艇俱乐部有限公司董事长；上海佳域环境工程设计咨询有限公司董事长；江苏大津造船有限公司董事长。
截至公告日，刘楠先生直接持有公司25.82%的股权（56,409,838股），其控股56.83%的上海佳船企业发展有限公司持有公司15.7%的股权（34,306,110股），是公司实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
顾建国先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1954年2月，毕业于大连理工大学，中共党员，研究员。历任上海船舶研究设计院档案处处长，人事组织处处长，一室主任、院长助理，副院长（分管经营业务），上海朗程投资管理有限公司高级副总裁。其主持开发的海洋工程项目曾多次获得中国船舶工业集团公司科技进步一等奖、国防科工委科技进步二等奖、中国造船学会科技二等奖、上海市政府科技二等奖。现任公司董事，常务副总经理，并兼任上海造船学会管理科学专业学术委员会副主任。
截至公告日，顾建国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-004情形。
秦炳军先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1970年 8月，博士研究生学历，高级工程师。历任沪东中华造船集团公司设计二所副所长，挪威船舶咨询有限公司（上海）技术经理，公司总经理助理。现任公司第二届董事会董事，副总经理。
截至公告日，秦炳军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
赵德华先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964年 2月，本科学历，教授级高工。历任上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理、总工程师，公司第一届董事会董事。现任公司第二届董事会董事。
截至公告日，赵德华先生持有公司2,967,925股股份，持有上海佳船企业发展有限公司6%的股权（上海佳船企业发展有限公司持有公司15.7%的股权，34,306,110股）并担任其监事。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
占金锋先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1978年 9月，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员、项目主管，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长，设计一部副经理、经理，公司副总工程师、总经理助理。现任公司总经理助理并兼任船舶工程设计中心总经理、佳豪船舶工程扬州有限公司董事。
截至公告日，占金锋先生未持有公司股份，持有上海佳船企业发展有限公司2.6%的股权（上海佳船企业发展有限公司持有公司15.7%的股权，34,306,110股）、与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
朱德祥先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生 1960年 8月，研究生学历，船舶流体博士学位，研究员。历任中国船舶重工集团公司第七○二研究所上海分部主任助理、副主任、
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-004常务副主任、主任，中国船舶重工集团公司第七○二研究所所长助理、副所长，上海市计算技术研究所党委副书记兼纪委书记，公司第一届董事会独立董事。现任公司第二届董事会独立董事，上海市激光技术研究所所长，上海市激光束精细加工重点实验室主任。
截至公告日，朱德祥先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
周国良先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1973年 8月，中共党员。研究生学历，会计学博士学位，副教授。曾任上海财经大学会计学院 MPAcc中心主任，现任上海财经大学会计学院党委副书记。兼任永辉超市股份有限公司（601933）的独立董事。周国良先生已参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。
周国良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
包起帆先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1951年2月，物流技术与装备硕士，教授级高级工程师。曾任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。现任上海市人民政府参事，并兼任上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事，上海新时达电气股份有限公司独立董事，上海交运集团股份有限公司独立董事，上海海得控制系统股份有限公司独立董事。包起帆先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事培训结业证书。
包起帆先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-004立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
沈明宏先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1968年 2月，管理工程硕士。曾任西藏矿业发展股份有限公司独立董事。现任上海浦东技术创业促进中心主任，上海科惠价值投资管理有限公司董事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事，并兼任北京理工大学客座研究员。沈明宏先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。
沈明宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。