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股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2017-055海信科龙电器股份有限公司
关于以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）第九届董事会于2017年11月28日召开2017年第九次临时会议审议通过了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币60亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行短期低风险投资理财，具体如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
随着本公司经营效益的持续提升，本公司货币资金进一步增加。在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，可以提高本公司的资金效益，为本公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
拟使用合计不超过人民币60亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
本公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行短期低风险投资理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限
本公司委托理财拟使用总额度的有效期自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。
二、委托理财的资金来源
本公司进行委托理财所使用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，
本次委托理财事项经本公司董事会审议通过后，尚须获得本公司2018年第一次临时股东大会的批准。
四、委托理财对公司的影响
本公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响本公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高本公司闲置资金的使用效率。
五、风险控制
本公司董事会已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财的独立意见
公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在损害广大中小投资者利益的行为。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2018-022江苏常宝钢管股份有限公司
关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供
财务资助（委托贷款）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》。为提升资金使用效率，增加公司收益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，在保证日常经营资金需求的前提下，董事会同意并提请公司股东大会审议继续利用自有资金实施对外提供财务资助（委托贷款），授权额度调整为不超过人民币 2亿元（不超过公司最近一期经审计净资产的5.05%），并继续授权公司经营层负责具体实施并报公司董事长审核批准，将具体实施的有效期调整为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助（委托贷款）的额度不超过2亿元。现将相关情况公告如下：
一、对外提供财务资助（委托贷款）的资金限额和余额管理
根据自有资金的情况和贷款方的资信情况，公司可以择机对外提供财务资助（委托贷款）的最长期限不超过2年；公司进行委托贷款的资金总额不超过2亿元人民币（不超过公司最近一期经审计净资产的5.05%，含本数），在上述金额范围内，资金可以滚动使用。
二、对外提供财务资助（委托贷款）对象的规定
上述对外提供财务资助（委托贷款）的对象符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，不包括公司及公司的子公司，公司的控股股东、实际控制人及其关联人，公司的董事、监事、高级管理人员和其他关联方。
三、审批权限
根据具体情况，由公司经营层制定具体方案，由董事长批准实施。
四、决议有效期
1、该议案尚须提交公司2017年度股东大会审议；
2、该议案有效期为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。
五、风险控制
公司财务部、内审部应加强对投放资金的管理，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。
六、对公司的影响
1、截至本公告日，公司累计使用闲置资金通过委托贷款的方式对外提供财务资助余额为1.1亿元。经过一段时间的运作，起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用。
2、对外提供财务资助（委托贷款）是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
七、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行委托贷款等理财行为，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司使用
不超过3亿元的闲置自有资金择机对外提供财务资助（委托贷款）。
八、其他事项：
1、截至公告日，公司及子公司累计使用委托贷款余额为1.1亿元，不存在逾期情形。
2、公司承诺，在实施该投资行为前12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；在实施该投资行为后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司会及时披露上述委托贷款的运行进展情况。
4、公司承诺不使用募集资金进行上述投资。
5、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。
九、备查文件
1、第四届董事会第五次会议盖章及签字页；
2、独立董事发表独立意见签字页。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2018年4月20日
中航工业机电系统股份有限公司
与
国投瑞银基金管理有限公司
之
《股份认购协议》之终止协议
二零一五年十一月
《股份认购协议》之终止协议
甲方：中航工业机电系统股份有限公司
注册地址：湖北省襄阳市高新区追日路8号
法定代表人：王坚
乙方：国投瑞银基金管理有限公司
注册地址：中国上海市虹口区东大名路638号7层
法定代表人：叶柏寿
鉴于：
1、中航机电系一家依据中国法律有效设立和存续的股份有限公司，现持有合法有效的《企业法人营业执照》（注册号：420000000005070）；其股票在深圳证券交易所上市（股票代码：002013，股票简称：中航机电）。
2、乙方系依据中国法律成立的基金公司，其依据中国法律有效存续并拥有从事资产管理业务的资格。
3、中航机电拟向包括乙方在内的不超过十名特定投资者非公开发行股票。乙方拟成立“国投瑞银-祥瑞3号”定向资产管理计划以现金认购甲方本次非公开发行的股份。就此，双方已于 2014年 11月 24日签订《股份认购协议》（以下简称“原《股份认购协议》”）对股份认购事项进行约定。
经双方友好协商一致，现就解除原《股份认购协议》的有关事宜，达成本《终止协议》。
第一条定义
除非本终止协议另有约定，本终止协议所使用的定义与原《股份认购协议》中的含义相同。
第二条终止合意
双方确认，截至本终止协议签署之日，原《股份认购协议》约定的生效条件尚未成就，原《股份认购协议》尚未生效。根据原《股份认购协议》第 13.1条第（1）项的约定及本终止协议双方一致同意，双方于2014年11月24日签订的原《股份认购协议》自本《终止协议》生效之日起即行终止。
第三条违约责任
双方确认，双方在原《股份认购协议》项下不存在任何争议或纠纷，双方均不存在违约的情形，互相不承担违约责任。本终止协议生效后，任何一方不再依据原《股份认购协议》享有权利或履行义务，不再以任何理由向对方提出任何要求或主张。
第四条保密义务
双方同意，原《股份认购协议》终止后，双方仍应原《股份认购协议》有关保密的约定承担相应的保密义务。
第五条签署及生效
本终止协议自以下条件同时达成之日生效：
1、双方盖章并经各自法定代表人或授权代表签字；
2、甲方董事会审议通过本协议。
第六条其他
本协议一式十份，甲方和乙方各执二份，其余六份用于报审批部门的核准和备案（若需要）。
（以下无正文）
（本页无正文，为《<股份认购协议>之终止协议》签章页）
甲方（盖章）：中航工业机电系统股份有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
时间： 年 月 日
（本页无正文，为《<股份认购协议>之终止协议》签字页）
乙方（盖章）：国投瑞银基金管理有限公司
法定代表人或授权代表（签字）：
时间： 年 月 日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-030北京双杰电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2、前次业绩预告情况
（1）前次业绩预告披露时间：2017年3月7日公告的《2017年第一季度业绩预告》（2017-019）；
（2）预计业绩：公司预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为亏损-157.12万元~-116.13万元。
3、修正后的业绩预计情况：
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日-2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约-1,800万元~-1,300万元|盈利：948.20万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、因3月7日披露2017年第一季度业绩预告，披露时间较早，合同的执行进
度低于预计执行进度；
2、2017年第一季度费用有所增长，本期执行合同较少，产品分摊固定成本较大，导致产品毛利较低；
3、公司北杰新能、南杰新能等新业务板块，目前处于业务开拓阶段，尚未产生收益；
4、公司收入存在较为明显的季节性波动，第一季度实现的收入较少；
5、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
北大医药股份有限公司
关于选举董事长的独立董事意见
根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第一次会议选举董事长事宜，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次董事会选举董事长的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。董事长任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件。我们未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
综上，我们同意选举赵永凯先生为公司第八届董事会董事长，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日至第八届董事会届满。
独立董事：郝颖唐学锋王洪
二○一五年五月十八日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-043甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押和解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|5,500,000|2019年04月16日|至办理解除质押登记之日|恒丰银行股份有限公司绍兴支行|2.09%|融资|
|合 计|-|5,500,000|-|-|-|2.09%|-|

二、本次控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|8,580,000|2019年04月17日|2018年04月18日|海通证券股份有限公司|3.27%|
|合计|-|8,580,000|-|-|-|3.27%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份
数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押196,110,000股，占其持有公司股份总数的74.69%，占公司总股本的24.10%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年04月18日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-007
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年3月3日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2017年2月 28日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
审议通过《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的议案》
根据公司日常经营需要，公司与关联方上海禄森电子有限公司（以下简称“禄森电子”）及其子公司自禄森电子被认定为公司关联法人至本公告披露日累计发生的日常关联交易金额为396.63万元，交易内容为向关联方采购原材料和产品。
公司预计2017年度与禄森电子及其子公司发生的日常关联交易金额不超过3,600万元。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与上海禄森电子有限公司日常关联交易情况的公告》，独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票，获得通过。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-017广东盛路通信科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 12日开市起临时停牌,并于 2015年 1月 13日开市起继续停牌。公司于 2015年 1月 13日、2015年 1月 19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》。
2015年 1月 26日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。 2015年 1月 29日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年2月2日、2015年2月9日公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》。具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
因公司需就本次重大资产重组相关问题进一步咨询论证，同时相关审计、评估工作量较大，重组事项准备工作尚未完成。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，公司于 2015年 2月16日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票于 2015年 2月25日继续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。继续停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-46杭州中恒电气股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2016年9月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年9月20日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]955号）核准，公司向特定对象非公开发行A股股票不超过61,538,461股，募集资金总额不超过10亿元。公司此次非公开发行股份40,322,580股，发行价格为24.80元/股，此次非公开发行新股于2016年9月20日在深圳证券交易所上市，故公司注册资本由523,242,380元人民币变更为563,564,960元人民币，总股本由523,242,380股增至563,564,960股。
公司董事会同意对《公司章程》部分条款予以修订，章程修正案及修订后的《公司章程》详见刊登于2016年9月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
根据公司2015年11月2日召开的2015年第三次临时股东大会《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》对公司董事会的授权，本次修改公司章程的部分条款，无需提交公司股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立公司非公开发行募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》；
公司非公开发行A股股票事项已获得中国证监会核准批复，为了规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，经公司董事会审议同意在浙商银行杭州分行和杭州银行钱江支行开设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司董事会授权董事长在公司募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议等相关事宜。公司签订募集资金三方监管协议后，将及时履行信息披露义务。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的议案》。
《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的公告》详见刊登于2016年9月21日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-032恒天天鹅股份有限公司
独立董事就有关事项的独立意见
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《恒天天鹅股份有限公司2013
年利润分配预案》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此发表如下独立意见：
经天职国际会计师事务所审计，本公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为-158,754,642.25元，2012年结转未分配利润1,302,035.92元，本报告期可供股东分配的利润合计为-157,452,606.33元。经公司第六届董事会第十二次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
以上利润分配预案尚须经2013年度股东大会审议批准。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会和国务院国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件的要求，我们作为公司的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的
原则，对关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的核查和必要的问询，现发表专项说明及独立意见：经审查我们一致认为，截止2013年年末，公司不存在关联方非经营性资金占用的情况、公司没有对外担保事项也不存在违规担保和逾期担保事项，公司董事会审慎对待和严格控制对外担保发生的或有债务风险，公司对外担保严格按照国家法律，法规和公司章程的相关规定规范执行，符合上述规范性文件中关于对外担保的相关要求。
三、对续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所有限公司2013年为公司审计机构，该事务所在公司
继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司2014年度法定审计机构，其续聘的程序符合有关法律法规的规定。
四、对《恒天天鹅股份有限公司关于公司内部控制评价报告》的独立意见
依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》的相关规定，现对公司内部控制自我评价情况，发表如下独立意见：
我们认为：公司已经建立起的内部控制体系是健全的，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，公司各项经营活动均严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告
比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督实际情况。
五、对《恒天天鹅股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》的独立董事意见
独立董事许双全先生、章永福先生、徐天春女士、叶永茂先生事前认可本次预计的关联交易，并发表独立董事意见，认为公司本次预计的关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，同意本次预计的关联交易并将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
恒天天鹅股份有限公司董事会2014年3月27日独立董事：
许双全先生、章永福先生、徐天春女士、叶永茂先生
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-043宝鼎科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）股票（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）股票交易价格连续两个交易日（2019年 9月 24日、25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行核查，现就相关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充披露的事项；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，除公司于 2019年 9月 19日披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）事项外，不存在其它关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。公司控股股东及一致行动人在股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形；
4、公司生产经营正常，主营业务稳定，内、外部经营环境未发生重大变化。
公司于2019年7月30日披露的半年度报告中，预计公司1-9月归属于上市公司净利润同比增长118.35%-150.11%。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述股份转让及控制权拟发生变更事项外，本公司目前没有其它任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司预计 2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为 5,500-6,300万元，较去年增长118.35%-150.11%，上述相关数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司公布的 2019年三季度报告为准。截止目前，公司 2019年1-9月业绩未向他方提供；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2019年9月26日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）077号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年8月4日以通讯方式召开，会议通知于 2016年7月29日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司 2016年半年度报告全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2016年 8月 6日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司前次募集资金使用情况的报告
监事会认为，公司严格按照有关法律法规存放和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会编制的《公司前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2016年 8月 6日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案
公司拟受让红宇鸣楚所持有的公司控股子公司红宇智能20%的股权，鉴于红宇鸣楚持有红宇智能20%的股权尚未履行注册资金实缴义务，本次转让金额为人民币0元。本次交易完成后，公司将持有红宇智能55%的股权，成为红宇智能的控股股东。
红宇鸣楚的股东为公司实际控制人、董事长朱红玉女士和公司董事朱明楚先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，朱红玉女士、朱明楚先生为公司关联自然人，红宇鸣楚为公司关联法人，本次投资构成关联交易。
公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此事项进行专项核查，发表了无异议的核查意见。
监事会认为，公司本次受让红宇智能股权，有利于公司进一步整合资源、提升资产质量，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
具体内容详见 2016年 8月 6日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年八月六日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019—003关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加使
用闲置自有资金购买理财产品额度的提案》，同意公司在授权期限内使用合计不超过人民币 20,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。（详见公告：2018―028）。
2019年 1月 29日，公司与上海浦东发展银行深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）签订结构性存款协议，以暂时闲置资金 5,000万元购买其结构性存款产品。
一、产品主要信息
1.产品名称：公司固定持有期 JG903期
2.产品类型：保本保证收益型
3.本金：人民币 5,000万元
4.委托日：2019年 1月 29日
5.起始日：2019年 1月 30日
6.到期日：2019年 7月 29日
8.预期年化收益率：4.05%
9.资金来源：自有闲置资金
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行深圳分行无关联关系。
三、风险提示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行深圳分行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行深圳分行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
2.市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
4.流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同投资到期日（浦发银行深圳分行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
6.信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7.不可抗力风险：如果双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见
《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》第九条的约定。
四、风险控制措施
1.公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会审计委员会报告；
3.独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司的影响
1.公司本次使用自有闲置资金购买结构性存款产品是在确保公
司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的
正常开展。
2.通过适度保本短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品 32,000万元（含本次 5,000万元），其中已到期 23,000万元，累计取得投资收益 433.16万元，未到期 9,000万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|资金来源|产品类型|委托理财金额（万元）|起始日期|到期日期|实际收回本金（万元）|实际投资收益（万元）|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|无|否|自有资金|保本浮动收益型|4,000|2018年2月28日|2018年6月1 日|4,000|45.35|
|上海浦东发展银行深圳分行|无|否|自有资金|保本保证收益型|5,000|2018年3月16日|2018年9月14 日|5,000|119.33|
|中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行|无|否|自有资金|保本浮动收益型|3,000|2018年3月16日|2018年9月12日|3,000|65.84|
|上海浦东发展银行深圳分行|无|否|自有资金|保本保证收益型|3,000|2018年4月11日|2018年10月9日|3,000|69.33|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|无|否|自有资金|保本浮动收益型|4,000|2018年6月1日|2018年12月3日|4,000|93.26|
|上海浦东发展银行深圳分行|无|否|自有资金|保本保证收益型|4000|2018年10月31日|2019年1月28日|4,000|40.05|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|无|否|自有资金|保本浮动收益型|4,000|2018年12月3日|2019年3月6日|未到期|未到期|
|上海浦东发展银行深圳分行|无|否|自有资金|保本保证收益型|5,000|2019年1月30日|2019年7月29日|未到期|未到期|

七、备查文件
公司与上海浦东发展银行深圳分行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-041
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到陈崇军先生的通知，将其持有的部分本公司股票进行质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始时间|质押结束时间|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|陈崇军|是|121|2016年12月|2019年12月|中山证券有限责任公司|4.23%|融资|
|||1,020|2017年3月|2020年3月|上海国泰君安证券资产管理有限公司|35.72%|融资|
|||700|2017年6月|2020年6月|上海国泰君安证券资产管理有限公司|24.51%|融资|
|||510|2017年6月|2020年4月|兴业证券股份有限公司|17.86%|融资|
|合计||2,351||||82.33%||

2、股东股份累计被质押的情况截至本公告日，陈崇军先生公持有本公司股
份 28,555,000股，占本公司总股本38.92%.陈崇军先生将其持有的本公司股份
累计23,510,000股进行了质押，占陈崇军先生所持有本公司股份的82.33%，占
本公司股份的32.05%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2017年6月23日
北京市中伦律师事务所
关于四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书
致：四川升达林业产业股份有限公司
北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“升达林业”或“上市公司”)委托，担任升达林业本次重大资产出售暨关联交易(以下简称“本次交易”)的专项法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《上市公司证券发行管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次交易各方提供的与本次交易有关的文件和事实进行了核查和验证，并出具了《北京市中伦律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
根据深圳证券交易所出具的《关于对四川升达林业产业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第21号，以下简称“《重组问询函》”），本所律师出具本补充法律意见书。本补充法律意见书是对《法律意见书》的补充，并构成《法律意见书》不可分割的部分。本补充法律意见书北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 补充法律意见书中所使用的定义、名称、简称等，除特别说明者外，与其在《法律意见书》中的含义相同。本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提和假设同样适用于本补充法律意见书。
本所同意将本补充法律意见书作为升达林业本次交易申请所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具本补充法律意见书如下：
一、根据重组草案，截至2016年10月31日，标的资产对公司的其他应付款共计 468,566,987.10元。升达集团应于公司股东大会同意本次交易之日起 12个月内支付上述款项及利息。请财务顾问、律师对上述资金归还方案的可行性、合规性发表意见，同时请公司充分揭示可能存在资金占用的风险。（《重组问询函》问题3之（2））
（一）标的资产对上市公司其他应付款归还方案的可行性
升达林业与四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）签署的《四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售协议》约定，截至2016年10月 31日，标的资产对升达林业的其他应付款共计 468,566,987.10元。升达集团应于升达林业股东大会同意本次交易之日起 12个月内向升达林业支付上述款项及利息（利息计算期间为2016年11月1日起至升达集团实际付款日止，利率为同期银行贷款基准利率）。
为进一步加快本次交易进程，升达集团已出具《承诺函》，承诺其将在升达林业股东大会同意本次交易之日起 6个月内向升达林业支付上述关联方其他应付款。
根据上述承诺，升达集团向升达林业支付其他应付款的期限为升达林业股东大会同意本次交易之日起6个月内，该等期限较为充足，升达集团可以在此期限内筹集资金偿付上述款项。
因此，本所律师认为，本次交易涉及的关联方其他应付款归还方案具有可行性。
中伦律师事务所 补充法律意见书（二）标的资产对上市公司其他应付款归还方案的合规性
根据升达林业的确认，升达林业在资金使用方面对于其下属子公司采取统一管理、统一调度的管理模式，即升达林业通过银行借款等方式进行融资后，将资金通过往来款等形式提供给下属子公司使用，标的资产对升达林业的其他应付款在本次交易前即已形成。。
根据《四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，本次交易的目的是集中资源和优势加快发展清洁能源产业，改善上市公司资产质量并提升持续盈利能力。
本所律师认为，本次交易的主要目的是改善升达林业资产质量并提升持续盈利能力，标的资产对升达林业的应付款项系在本次交易前因升达林业对子公司内部资金调度形成，并非上市公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金，且交易双方已对该等款项的偿还明确了具体偿还期限和利息，因此不违反关联方违规占用上市公司资金的相关规定。
综上，本所律师认为，本次交易涉及的关联方其他应付款归还方案具有可行性；本次交易的主要目的是改善升达林业资产质量并提升持续盈利能力，标的资产对升达林业的应付款项系在本次交易前因升达林业对子公司内部资金调度形成，并非上市公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金，且交易双方已对该等款项的偿还明确了具体偿还期限和利息，因此不违反关联方违规占用上市公司资金的相关规定。
二、截至重组草案披露日，标的资产中部分房屋未办理房屋所有权证，请补充说明是否妨碍权属转移及可能对本次交易产生的影响，并请独立财务顾问和律师进行核查并发表明确意见。（《重组问询函》问题7）
经核查，本所律师认为，本次交易的标的资产中部分房屋未办理房屋所有权证的情形不会对标的资产权属转移构成实质性法律障碍，不会对本次交易产生重大不利影响，具体原因如下：
1.《中华人民共和国物权法》规定，建设用地使用权转让的，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。虽然该等房屋无法办理权属变更登
中伦律师事务所 补充法律意见书记，但该等房屋所占用土地的土地使用权人均为升达林业，该等土地使用权权属依法可以变更至升达集团名下，根据上述规定，该等房屋的权属随相关土地使用权的权属一并转移。
2.根据本次交易的协议约定，自本次交易的交割日起，升达集团即成为标的资产的合法所有者，对标的资产依法享有完整的权利，并承担相应的义务。因此，标的资产中未办理房屋所有权证的相关房屋的所有权自交割日起归属升达集团，升达集团对该等房屋享有所有权并承担相应的义务。
3.升达集团已出具《承诺函》，承诺其将在标的资产交割后自行为未办理房屋所有权证的相关房屋办理所有权证，并承担办理权证所需的全部费用；如因该等房屋未办理所有权证给升达林业造成任何损失的，其将向升达林业承担全部损失。
综上，本所律师认为，本次交易的标的资产中部分房屋未办理房屋所有权证的情形不会对标的资产权属转移构成实质性法律障碍，不会对本次交易产生重大不利影响。
(以下无正文，为本补充法律意见书的签署页)
中伦律师事务所 补充法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所(盖章)
负责人： 经办律师：
张学兵 桑士东
经办律师：
都伟
年 月 日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-051鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以现场方式于2015年8月24日在鞍山市鞍千路281号鞍山森远路桥股份有限公司一楼101会议室召开。会议通知已于2015年8月13日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
公司 2015年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-021
西部证券股份有限公司
2015年2月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2015年2月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2015年2月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|2015年2月||2015年2月28日|
|营业收入|净利润|净资产|
|13,420.74|4,494.42|558,995.63|

西部证券股份有限公司董事会
江苏高科石化股份有限公司首次公开发行 A股暂缓发行的公告江苏高科石化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票总量不超过 2,230万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1371号文核准，发行人已于 2015年 6月 25日刊登招股意向书，原计划于 2015年 7月 6日刊登发行公告。
因近期市场波动较大，发行人及保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司出于审慎考虑，决定暂缓后续发行工作。原披露的预计发行时间表将进行调整。
发行人和主承销商将及时公告本次发行的后续事宜。
特此公告。
发行人：江苏高科石化股份有限公司主承销商：东吴证券股份有限公司 2015年 7月 4日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2015-123华仁药业股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议于 2015年 12月 17日 10:00以通讯方式召开。会议通知于 2015年 12月 14日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长梁富友先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《华仁药业股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
为维护公司及广大投资者利益，同意终止与红塔创新股份有限公司股东的重大资产重组。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁福东、梁富友、孙晓、褚旭回避表决。
二、审议通过《关于签署<发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议>的议案》
同意公司与红塔创新股份有限公司股东签署《发行股份购买资产协议及补充协议之终止协议》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事梁福东、梁富友、孙
晓、褚旭回避表决。
三、审议通过《关于取消召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
同意取消原定于2015年12月22日召开的2015年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-088海思科医药集团股份有限公司
关于为关联公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为关联公司西藏信天翁医疗投资管理有限公司（以下简称“信天翁”）在中国民生银行股份有限公司北京分行的授信业务提供担保，担保金额为 1,640万美元，并拟签署相关协议。
2、审议及审批情况
经公司第二届董事会第四十二次会议及公司 2016年第一次临时股东大会批准，公司拟为西藏信天翁医疗投资管理有限公司或西藏海思康睿医疗投资管理有限公司在银行申请贷款、保函等授信业务提供担保，担保总额不超过 8,000万美元或等值人民币。本次担保系公司根据上述决议在上述额度内根据每笔贷款实际情况提供的相应的担保。
二、被担保人基本情况
西藏信天翁医疗投资管理有限公司（以下简称“信天翁”）
（1）成立日期：2015年 4月 14日；
（2）注册地点：拉萨经济技术开发区阳光新城 B区 7幢 2单元
601-1；
（3）法定代表人：王俊民；
（4）注册资本：人民币 1,000万元；
（5）主营业务：医疗行业投资管理；
（6）股东情况：王俊民（持股51%）、范秀莲（持股29%）、郝聪梅（持股20%，系公司实际控制人之一郑伟先生之配偶）；
（7）财务状况：截至2015年12月31日，资产总额人民币698,682.09元，净资产-49,481.75元，2015年营业收入为0，净利润-49,481.75元；
截至 2016年 9月 30日，资产总额 376,433.63元，净资产-48,931.81元，2016年前三季度收入 0元，净利润 549.94元。
信天翁主要系为在医疗领域进行投资、收购资产设立的公司。
三、担保协议的主要内容
公司将在双方后续签署完毕相关协议后，及时披露协议的主要内容。
四、董事会意见
上述信天翁由公司提供担保申请的贷款将用于在生命科学、医疗器械、药物等领域进行投资，海思科将获得所投资项目在中国的长期独家销售代理权。鉴于潜在的投资标的财务状况可能是亏损，此举有助于海思科在优化财务结构的基础上丰富未来的业务及产品线，对公司未来的业绩提升和财务结构优化有着积极影响。
信天翁拟投资的领域为生命科学、医疗器械、药物（尤其是创新药物）等领域，未来发展前景广阔，有望在国内外市场取得可观的销售和投资回报。信天翁目前资产规模较小且无业务运营，未来主要通过投资标的分红、投资标的股份转让等方式实现偿债，故信天翁未来具有较强的偿债能力。
此外，王俊民先生、范秀莲女士将以各自的个人资产为上述关联担保提供反担保，王俊民先生、范秀莲女士有充足的反担保能力，因此董事会认为上述关联担保的财务风险处于可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告之日，公司对外担保共一次，系为关联公司西藏信天翁医疗投资管理有限公司在招商银行股份有限公司离岸金融中心的授信业务提供担保，担保金额为 1,520万美元，未超过经审批的担保额度，无逾期担保，详见下表。
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|序号|担保事项|担保金额（万美元）|担保日期|期限|
|1|信天翁在招商银行股份有限公司离岸金融中心的授信业务|1,520|2016.6.30|2016.6.30-2019.6.29|
||合计|1,520|||

特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 12月 10日
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在
2016年度根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董
事工作制度》等相关的法规和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事
的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的
职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议的情况
2016年度公司共召开了十次董事会，四次股东大会，本人均出席会议，并详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，以专业能
力和经验做出独立的表决意见，2016年度本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、2016年度发表独立意见的情况
1、2016年 3月6日，对第二届董事会第十次会议审议的《关于沈阳兴齐
眼药股份有限公司 2015年度利润分配方案的议案》和《关于聘请2016年度会
计师事务所的议案》议案发表了独立意见；
2、2016年 9月22日，对第二届董事会第十七次会议审议的《关于提名独立董事候选人的议案》议案发表独立意见；
3、2016年 12月28日，对第二届董事会第十八次会议审议的《关于公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》议案发表独立意见。
三、现场检查情况
在 2016年度内，本人作为公司独立董事，深入现场了解公司生产经营状况、
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，并在工作过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用。
四、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。凡需经董事会审议决策的事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事决策中发表专业意见从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
五、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在 2016年度履行职责情况汇报。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签署页）
王英哲
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-115债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于收到 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第九届董事会第三十四次会议及 2017年年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，并于2018年6月25日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）固定收益信息平台提交了公司本次非公开发行债券转让条件确认的申请，具体内容详见公司分别于2018年4月21日、2018年5月9日及2018年6月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2018年12月19日，公司收到深交所《关于湖北福星科技股份有限公司 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]757号），就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过54亿元人民币的2018年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。如发生重大变化未及时告知深交所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将根据有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十日