Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-52
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月9日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第二次会议通知和会议议案。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2017年6月13日10:00以通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象的议案》
监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予和预留授予激励对象名单进行了核查，认为：
①2016年6月7日至本次会议召开时，新增9名首次授予激励对象因个人原因离职。
根据公司首期股票期权激励计划的相关规定，应取消其激励对象的资格，并注销其已获授予的股票期权137,523份。首次授予的激励对象由415人调整为406人，首次授予但尚未行权的期权数量由5,966,848份调整为5,829,325份。预留授予部分新增3名激励对象因个人原因离职，预留部分授予激励对象由36人调整为33人，并注销其已获授予的股票期权38,880份，预留授予期权数量由920,000份调整为881,120份。已授予但尚未
行权的股票期权总数由6,886,848份调整为6,710,445份。
②公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
关联监事文乐平对此议案回避表决。
2、审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留授予期权第二个行权期可行权激励对象资格的议案》
监事会对公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留授予期权第二个行权期可行权激励对象名单进行了核查，认为：公司 406名公司首期股票期权激励计划首次授予期权激励对象和 33名预留授予期权激励对象行权资格合法、有效、满足公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留授予期权第二个行权期行权条件，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
关联监事文乐平对此议案回避表决。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司监事会
二〇一七年六月十三日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-053西安宝德自动化股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日开市起停牌。公司将按规定及时披露重大事项的进展公告，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-013
深圳市方直科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》将于 2017年 03月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
博雅生物 独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2013年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经审阅公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（苏公W[2014]E1015号），并询问公司高级管理人员和相关业务人员后，独立董事一致认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
博雅生物 独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
三、关于2014年度续聘审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2014年度续聘审计机构发表以下独立意见：经核查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2014年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
四、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真审核了公司《2013年度内部控制自我评价报告》,作为公司独立董事，我们一致认为：公司已结合自身的经营特点，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司对子公司管理、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证公司经营管理的正常运营。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的独立意见
经审查公司募投项目“血液制品研发中心及中试车间改建项目”，鉴于公司已建有北京研发中心，并且公司现有生产车间可承接血液制品中试测试，公司拟终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。该募投项目的终止不会影响其他募投项目的实施，亦不会影响公司研发及产品中试测试的运行，不会影响公司正常经营。该项目的终止决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意终止“血液制品研发中心及中试车间改建项目”。
博雅生物 独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
六、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审查本次所聘任高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：本次所聘任的高管具备担任上市公司高管的相关专业知识和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现其不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意本次聘任公司高级管理人员的事项。
博雅生物 独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2016-02深圳市深宝实业股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,800万元～3,800万元|盈利：1,332.38万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0930元～0.1262元|盈利：0.0443元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期翡翠公寓项目收入减少；
2、本期新增深圳深深宝茶文化商业管理有限公司亏损；
3、公司新业务板块销售推广费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体
数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月三十日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-03
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开了 2014年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及各控股子公司计划使用不超过7亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2015年 4月 2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-26）。
根据上述决议，公司的控股子公司福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）于 2016年 1月 4日、2016年 1月 5日与中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部（以下简称“农行福建省分行”）签订理财合同。现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
（一）2016年 1月 4日，星网视易与农行福建省分行签订了《中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品协议》（以下简称“协议”），根据合同约定，星网视易以暂时闲置的自有资金 2,000万元购买理财产品，具体内容如下：
1、理财计划名称：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品
2、收益类型：保本浮动收益型
3、理财期限：29天
4、投资起始日：2016年1月4日
5、预计投资到期日：2016年2月2日
6、预期最高收益率（年率）：2.25%
7、购买理财产品金额:2,000万元
8、资源来源：星网视易的自有资金
（二）2016年 1月 5日，星网视易与农行福建省分行签订了《中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品协议》（以下简称“协议”），根据合同约定，星网视易以暂时闲置的自有资金 6,000万元购买理财产品，具体内容如下：
1、理财计划名称：中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品
2、收益类型：保本保证收益
3、理财期限：62天
4、投资起始日：2016年1月6日
5、投资到期日：2016年3月8日
6、预期最高收益率（年率）：3.10%
7、购买理财产品金额:6,000万元
8、资源来源：星网视易的自有资金
二、产品风险提示以及采取的风险控制措施
（一）产品风险提示
1.认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）第五条约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2.政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3.市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
4.流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5.信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6.募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3个银行工作日内解除冻结。
7.再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8.不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等
（二）采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长及控股子公司行使该项投资决策权并签署相关合同。公司及控股子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司及控股子公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司制定《投资理财管理制度》，对公司及控股子公司投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及
责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
三、其他事项说明
（一）星网视易与农行福建省分行无关联关系。
（二）截至公告日，公司购买的理财产品累计投资净额 0万元，控股子公司购买的理财产品累计投资净额 23,000万元。公司及控股子公司购买理财产品累计投资净额合计 23,000万元，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的5.88%。
（三）本年度截至公告日，已到期理财产品及其收益情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方||投资金额|投资期限||实际收回本金金额|收益利息金额|资金类型|公告日期|公告编号|
|||||起始日期|到期日期||||||
|1|锐捷网络|华夏银行股份有限公司福州东大支行|2000|2015.9.30|2016.1.4|2000|18.41|自有资金|2015.10.17|临2015-85|

四、备查文件
（一）星网视易与农行福建省分行签订的理财协议；
（二）公司2014年年度股东大会会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2015-020江苏亚威机床股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2015-012）；《关于第三届监事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2015-013）；《光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司调整超募资金研发中心建设进度的核查意见》，根据相关规则要求，公告的内容需要进行补充，现作如下补充：
一、关于第三届董事会第十二次会议决议的公告补充
4、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2014年度利润分配的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润 83,245,723.80元（母公司）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除提取的10％法定盈余公积金计 8,324,572.38元，加上以前年度未分配利润 223,005,735.62元,2014年度可供股东分配的利润为 297,926,887.04元。
根据公司 2014年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，同时让全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事长吉素琴女士提议，拟以2014年12月31日的总股本176,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股转10股、派现金2.50元(含税)、不送红股，即：用资本公积金转增股本 176,000,000股，转增后股本总额为 352,000,000股，用现金派发股利44,000,000.00元，本次利润分配方案公积金转增股本，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。
公司 2014年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中现金分红的规定：
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式的分红原则上不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。
本利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
二、关于第三届监事会第九次会议决议的公告补充
7、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-014）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、光大证券股份有限公司关于江苏亚威机床股份有限公司调整超募资金研发中心建设进度的核查意见补充
五、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：亚威股份根据超募资金实际使用情况，适当调整项目的投资进度，对公司业绩的影响较小，符合公司的经营实际；并履行了相应的审批程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，本保荐机构同意亚威股份本次调整超募资金研发中心项目建设进度。
除以上需补充的内容外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，对此公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-035上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于对外投资设立海外全资子公司进展
暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2016年 11月 22日召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 100万欧元在德国投资设立全资子公司。详情请参见公司于 2016年
11月 22日在巨潮资讯网发布的《关于公司对外投资设立海外全资子公司的公告》（公告编号：2016-074）。
近日公司已完成法院商业登记批准及工商登记相关手续，主要信息如下：
名称： Haishun Europe GmbH
注册资本：100万欧元
法院商业登记注册批准日：2017年 3月 30日
法院商业登记注册地：Berlin-Charlottenburg
法院商业登记注册号：HRB 185551B
工商登记日：2017年 4月 9日
总经理:林武辉
常务总经理:张坚
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-188陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
关于重整进展暨股票存在被终止上市风险的提示性公告
本公司管理人保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、管理人于2019年9月30日起正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为2019年11月2日。截至2019年11月2日申报期届满，共有117家债权人向管理人申报了债权，申报金额为人民币7,144,789,949.88元。
2、根据陕西省西安市中级人民法院发布的公告，坚瑞沃能重整案第一次债权人会议将于2019年11月7日上午10:00通过全国企业破产重整案件信息网以网
络会议方式召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。
一、重整进展
2019年9月30日，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）作出（2019）陕01破申1号《民事裁定书》及（2019）陕01破申1号之一《决定书》，裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任坚瑞沃能管理人（详见坚瑞沃能于2019年9月30日发布的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于法院裁定受理公司破产重整暨股票存在暂停上市及终止上市风险的提示性公告》公告编号：2019-169）。重整的进展情况如下：
1、管理人于2019年9月30日起正式启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期为2019年11月2日。截至2019年11月2日申报期届满，共有117家债权人向管理人申报了债权，申报金额为人民币7,144,789,949.88元。
2、根据西安中院发布的公告，坚瑞沃能重整案第一次债权人会议将于2019年11月7日上午10:00通过全国企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，有权参加债权人会议。
二、风险提示
1、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险包括但不限于以下情形：法院受理了重整申请后，如果管理人或者公司未能在法定期限内向法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2、公司股票存在终止上市的风险
（1）法院已裁定公司进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，若重整失败，公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
（2）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
管理人将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人二〇一九年十一月四日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-044浙江运达风电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年5 月28日召开|
|第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使|
|用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在董事会批准通|
|过之日起12个月内使用额度不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金用于购|
|买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔|
|投资期限不超过3个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。具体|
|内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分|
|闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。|

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
||
|-|
|2019年6 月13日，公司使用闲置募集资金4,500万元购买交通银行股份有|
|限公司的结构性存款产品，后由于银行系统原因导致未购买成功，认购金额退回|
|公司募集资金专户。2019年 7月 5日，公司使用闲置募集资金4,500万元认购了|
|交通银行股份有限公司的结构性存款产品。具体内容详见公司在巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理|
|的进展公告》（公告编号：2019-030）。|
|公司于2019年 9月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关|
|于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》，其中将认购的交通银行股|
|份有限公司的结构性存款产品起息日记为2019年6 月13日，现更正为2019年|
|7月5日。|

||
|-|
|公司于2019年 9月12日将该笔理财产品4,500万元予以赎回，取得收益|
|319,006.85元，截至本公告日，本金及收益合计45,319,006.85元已划至募集资金|
|专用账户。|

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购方|签约银行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益（元）|
|运达股份|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款|保本浮动收益型|5,000.00|7天滚动型|2019/6/11|2019/6/25|1.50%-2.10%|40,273.98|
|运达股份|上海浦东发展银行股份有限公司|公司固定持有期JG902期|保证收益型|3,500.00|91天|2019/6/11|2019/9/9|3.95%|341,784.72|
|运达股份|交通银行股份有限公司杭州庆春路支行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|期限结构型|4,500.00|69天|2019/7/5|2019/9/12|3.75%|319,006.85|
|昔阳金寨|中国建设银行股份有限公司杭州高新支行|乾元—周周利开放式保本理财产品|保本浮动收益型理财产品|4,500.00|7天滚动型|2019/7/10|无固定期限|2.10%-3.30%|尚未到期|

公司与上述签约银行均不存在关联关系。
三、备查文件
||
|-|
|1、交通银行客户回单。|
|特此公告。|

||
|-|
|浙江运达风电股份有限公司|
|董事会|
|2019年9 月12日|
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司用募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对安靠智电拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]207号文核准，安靠智电向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，发行价格为每股 24.38元，募集资金总额为人民币 40,641.46万元，扣除发行费用 5,247.04万元后，实际募集资金净额为 35,394.42万元。上述募集资金实际到位时间为 2017年 02月 21日，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00024号《验资报告》。
安靠智电招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目备案编号|项目总需求|
|电力电缆连接件和GIL扩建项目|溧发改经备[2015]11号|29,394.42|
|补充流动资金|-|6,000.00|
|合计||35,394.42|

核查意见
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施电力电缆连接件和GIL扩建项目。截至 2017年 03月 15日，安靠智电以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币13,099.56万元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379号），具体情况如下表所示：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目备案编号|拟用募集资金投入金额|
|电力电缆连接件和GIL扩建项目|溧发改经备[2015]11号|29,394.42|
|合计||29,394.42|

[注]自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。
公司于 2017年 4月 5日第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币13,099.56万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于2017年4月5日发表同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：安靠智电本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对安靠智电实施该事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
杨洋 袁成栋
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—089湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司2015年半年度报告及摘要于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-127深圳市长方集团股份有限公司
关于现金购买控股子公司少数股东股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 21日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易部分事项变更的议案》,公司拟通过支付现金的方式购买李迪初、李映红、聂卫、聂向红、李细初等 29名长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）股东持有的康铭盛35.7454%股权（以下简称“本次交易”），经交易各方协商一致，本次交易对方变更为由李迪初、李映红、聂卫、聂向红、李细初等 29名康铭盛股东共同设立的永州鹏康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“永州鹏康”），具体内容详见公司于 2018年 9月 25日刊登在中国证监会指定的信息披露网站（ http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易部分事项变更的公告》（公告编号：2018-114）。
永州鹏康于近日完成了将其持有的康铭盛的股份过户至公司名下的相关工商变更登记手续，公司持有康铭盛股份从63.30%提升至99.05%。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
2018年11月13日
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-003号河南新野纺织股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2018年12月26日发出通知，（详见2018年12月26日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2019年1月10日下午
14:30在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为2019年1月9日—2019年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月10日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年1月9日下午15：00至2019年1月10日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司2019年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权股份249,893,730股，占公司总股本 816,794,335股的30.5944%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，其所持有效表决权的股份总数为249,703,830股，占上市公司总股份的30.5712%。通过网络投票的股东及股东授权代表共5名，其所持有效表决权的股份总数为189,900股，占上市公司总股份的0.0232%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、通过了《关于公司2019年贷款规模的议案》；
表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
2、通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
3、通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
4、通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
5、通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
6、通过了《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。
表决结果为：同意249,769,730股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9504%，反对124,000股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意26,809,538股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5396%；反对124,000股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、安玉鑫两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2019年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年1月10日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-051
国轩高科股份有限公司
关于 2018年第一季度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》，因工作人员填写疏忽导致部分数据有误，现对公司 2018
年第一季度报告全文部分内容予以更正，具体如下：
更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
||-1,377,539,584.24||-823,343,464.01||
|五、现金及现金等价物净增加额|||||
||4,794,853,298.75||2,062,446,480.77||
|加：期初现金及现金等价物余额|||||
||3,417,313,714.51||1,239,103,016.76||
|六、期末现金及现金等价物余额|||||

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
||-1,377,539,584.24||-823,343,464.01||
|五、现金及现金等价物净增加额|||||
||4,532,955,865.63||2,062,446,480.77||
|加：期初现金及现金等价物余额|||||
||3,155,416,281.39||1,239,103,016.76||
|六、期末现金及现金等价物余额|||||

除上述更正内容外，公司《2018年第一季度报告全文》中的其他内容不变，更正后的公司《2018年第一季度报告全文（更新后）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将认真吸取教训，进一步加强定期报告的编制及复核工作，不断提高信
息披露的质量，避免类似错误发生。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
关于新华都购物广场股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于新华都购物广场股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2015]第031号致：新华都购物广场股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蒋方斌、周梦可律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第三届董事会第十四次会议决议及公告、第三届监事会第十次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第三届董事会第十四次会议于 2015年 3月 2日作出了关于召开本次大会的决议，并于 2015年 3月 3日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
2015年3月14日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、和深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《新华
都购物广场股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会现场会议于 2015年 3月 18日下午在福建省福州市五四路 162号华城国际北楼 28层会议室召开，由公司董事长周文贵先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 18日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月17日下午15:00至2015年3月18日下午15:00。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 12人，代表股份284,958,636股，占公司股份总数（541,501,975股）的比例为52.6237%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 9人，代表股份 284,913,136股，占公司股份总数的比例为52.6153%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 3人，代表股份45,500股，占公司股份总数的比例为0.0084%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式审议通过了《关于选举张石保先生为公司第三
届监事会监事的议案》，表决结果为：同意 284,958,636股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蒋方斌
经办律师：
周梦可
律师事务所负责人：
刘建生
二○一五年三月十八日
南宁糖业股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，基于独立判断，并经认真研究，对第五届董事会 2014年第五次临时会议审议的《关于公司 2014年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议案》发表如下意见：
本次变更日常关联交易主体,是因南宁统一资产管理有限责任公司将其购买的蒲庙造纸厂资产租赁给南宁振宁工业投资管理有限责任公司经营引起的，南宁振宁工业投资管理有限责任公司用其自身的营业执照、税务登记证、银行账户、发票来经营蒲庙造纸厂的资产。
变更后的主体南宁振宁工业投资管理有限责任公司属于南宁产业投资集团有限责任公司，实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会,履约能力有保证。本次日常关联交易只涉及到主体的变更,交易价格等其他事项保持不变,未有损害股东权益及公司利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。关联董事黄正斌先生在审议该议案时回避表决。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）： 黄友清 林仁聪
张志浩 梁戈夫
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-69
中润资源投资股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 8月 4日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152302号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
东莞发展控股股份有限公司
2019年第五次临时股东大会
会议材料
东莞控股 2019年第五次临时股东大会会议材料 2019年第五次临时股东大会召开程序
会议召开时间：2019年 12月 16日（星期一）14时 50分
会议地点：东莞市寮步镇莞深高速公路管理中心三楼会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持：董事长张庆文先生
参加人员：股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师等相关人员
|||
|-|-|
|会议程序|会 议 议 程|
|一|会议签到|
|二|会议开始、宣布出席会议情况和会议须知|
|三|审议会议议题|
|1.00|《关于聘请公司2019 年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》|
|四|股东发言；发放表决票，现场投票表决，统计投票结果|
|五|宣读现场投票表决结果与网络投票表决结果|
|六|宣读股东大会决议，宣布会议结束|

东莞控股 2019年第五次临时股东大会会议材料东莞发展控股股份有限公司
2019年第五次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订本须知。
一、公司证券事务部门具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、现场出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
东莞控股 2019年第五次临时股东大会会议材料六、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。
七、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
八、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果。
东莞控股 2019年第五次临时股东大会会议材料议题：
关于聘请公司 2019年度配股公开发行证券
专项审计机构的议案
各位股东：
公司 2019年度配股公开发行证券相关事项，已经公司第七届董事会第二十二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司证券发行管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 10号》等相关规定，上市公司公开发行证券，需提供发行人审计报告等文件。为顺利推进我司 2019年度配股公开发行证券事项，经综合考量及审慎评估，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称，大华事务所）担任本次配股的专项审计机构。
一、大华事务所基本情况
1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110108590676050Q
3、营业期限：2012-02-09至无固定期限
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16号院7号楼 12层
5、法定代表人：梁春
6、企业类型：特殊普通合伙企业
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
8、从业资质：大华事务所具有证券期货相关业务审计、评估、H股业务审计、税务鉴证等特许资质。
二、已履行的审议程序
东莞控股 2019年第五次临时股东大会会议材料公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》，同意聘请大华事务所为公司 2019年度配股公开发行证券的专项审计机构，为公司配股事项提供专项审计服务，并提请股东大会授权公司管理层与大华事务所协商确定审计费用。公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军，对本次聘请专项审计机构发表了同意的事前认可意见及独立意见。
以上议案，请各位股东审议。
（END）
英洛华科技股份有限公司独立董事
对投资设立产业投资基金暨关联交易事项事前同意的说明
近日我们收到贵公司将提交2018年3月28日召开的第七届董事会第二十三次会议审议的《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。我们听取了公司对该项议案的情况介绍，查看了相关资料和文件，与公司相关人员进行了必要的沟通。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司独立董事对上述关联交易事项作如下说明：
一、公司投资设立产业投资基金旨在培育优质项目，加快公司发展步伐。本次投资符合公司发展战略及投资方向。
二、横店资本管理有限公司系公司控股股东之控股公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制。本次投资设立产业投资基金属于关联交易。
三、本次关联交易遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
四、董事会审议上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。
我们同意将《关于投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。
特此说明。
独立董事：蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二○一八年三月十六日