证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-029
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定召开2015年第二次临时股东大会。现将本次召开股东大会的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间
1、现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月7日下午15：00至2015年9月8日下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（五）股权登记日：2015年8月28日(星期五)
（六）会议出席对象
1、截止2015年8月28日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
（一）《<公司章程>修订案》
（二）《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》
上述两项议案已经第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过。上述第一项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（一）股权登记时间：2015年9月1日上午9：00—11：00，下午14：00—17：00。
（二）登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室
（三）登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年9月1日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362041|登海投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362041；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。1.00元代表议案 1, 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|表示对所有议案统一表决|100.00|
|议案 1|《<公司章程>修订案》|1.00|
|议案 2|《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》|2.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

（5）投票注意事项
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票
时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新
申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东登海种业股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
2、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月7日下午15：00至2015年9月8日下午15：00期间的任意时间。
五、其他事项
（一）会议联系人：原绍刚鞠浩艳
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传真：0535-2788875
地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司
邮编：261448
（二）公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。
（三）出席会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2015年8月19日
附件：授权委托书
授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司 2015年 9月 8日召开的 2015年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案，按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《<公司章程>修订案》||||
|2|《关于投资建设山东登海种业股份有限公司高新技术研发中心的议案》||||

附注：
1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束