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证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-004苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议、2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用闲置募集资金总计2亿元用于购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过12个月），其中公司使用闲置募集资金1亿元，全资子公司铭德铝业使用闲置募集资金1亿元。具体内容详见公司2013年4月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2013-013）。
根据上述决议，2014年01月26日，公司使用闲置募集资金人民币1,600万元购买了中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的保本型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2014年第4期（代码：4004BBX）2、认购资金总额：人民币1,600万元整
3、资金来源：闲置募集资金
4、产品期限：41天
（1）收益起计日：2014年01月29日
（2）产品到期日：2014年03月10日
5、产品类型：保本浮动收益型
6、理财产品投资方向：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；（2）
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-004其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。
7、投资收益支付：（1）工商银行在产品到期日后2个工作日内将客户理财资金划转至客户账户；（2）如果工商银行提前终止或客户提前赎回本理财产品，工商银行在提前终止日后2个工作日内或客户提前赎回日后2个工作日内将客户理财本金和收益（如有）划转至客户账户。
8、测算最高年化收益率(扣除管理费等)：4.10%
9、公司与工商银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行购买短期保本型银行理财产品是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目正常资金周转，不影响募投项目的正常建设及公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前公司购买理财产品情况
1、公司于2013年10月14日使用闲置募集资金3,500万购买了中国工商银行发行的“工银理财共赢3号保本型2013年第48期”理财产品，具体情况详见公司2013年10月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2013-036）。该理财产品已于2013年11月25日到期，购买该产品的3,500万募集资金已如期到账。
2、公司于2013年12月3日使用闲置募集资金4,000万元购买了中国工商银行发行的“工银理财共赢3号保本型2013年第55期”理财产品，具体情况详见公司2013年12月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2013-042）。该理财产品已于2014年01月13日到期，购买该产品的4,000万募集资金已如期到账。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-004特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2014年01月27日
西安启源机电装备股份有限公司
关于“证监许可[2015]2493号”文落实情况的说明
中国证券监督管理委员会：
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”、“公司”、“上市公司”或“发行人”）于2015年11月11日取得贵会《关于不予核准西安启源机电装备股份有限公司向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2015]2493号）（以下简称“‘证监许可[2015]2493号’文”）。中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 10月 22日举行 2015年第 89次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产方案（以下简称“方案”）进行了审核，未获通过。
中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第89次会议审核意见认为：本次交易标的资产中节能六合天融环保科技有限公司的子公司福建金砖所属房产权属证书尚未办理完毕，申请人未披露办理房产权属证书是否存在法律障碍。
并购重组审核委员会认为上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规章的要求，会同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”）、北京市康达律师事务所（以下简称“康达律师”、“法律顾问”）对本次重组未获通过的问题认真进行了落实，现将落实情况说明如下，请予以审核。
本说明所用释义与《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》保持一致。
一、审核意见
中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第89次会议审核意见认为：本次交易标的资产中节能六合天融环保科技有限公司的子公司福建金砖所属房产权属证书尚未办理完毕，申请人未披露办理房产权属证书是否存在法律障碍。
并购重组审核委员会认为上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。
二、福建金砖所属房产权属证书办理情况
截至本说明出具之日，福建金砖位于福建省尤溪县西滨镇坂兜村的房屋权属证书已办理完毕，所涉资产权属瑕疵问题已有效解决。福建金砖位于福建省尤溪县西滨镇坂兜村的房屋权属证书情况具体如下：
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|房屋所有权人|坐落|房产证编号|登记时间|规划用途|房屋面积|层数|用途|
|中节能金砖（福建）资源再生有限公司|福建省尤溪县西滨镇坂兜村1幢1层|尤房权证2016字第00734号|2016年1月27日|工业|47.57平米|1层|水泵房|
||福建省尤溪县西滨镇坂兜村2幢1-2层|尤房权证2016字第00735号|2016年1月27日|工业|218.37平米|2层|配电房|
||福建省尤溪县西滨镇坂兜村3幢1-2层|尤房权证2016字第00737号|2016年1月27日|工业|196.82平米|2层|收尘器房|
||福建省尤溪县西滨镇坂兜村4幢1-3层|尤房权证2016字第00736号|2016年1月27日|工业|98.63平米|3层|尾矿粉储存及散装附属用房|

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|房屋所有权人|坐落|房产证编号|登记时间|规划用途|房屋面积|层数|用途|
||福建省尤溪县西滨镇坂兜村5幢1-2层|尤房权证2016字第00738号|2016年1月27日|工业|380.54平米|2层|尾矿粉储存及散装附属用房|

综上所述，本次交易标的资产中节能六合天融环保科技有限公司的子公司福建金砖所属房产权属证书已经办理完毕，本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，并已在《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》中充分说明并披露，符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）项的规定。
三、补充披露情况
相关内容已在《西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》之“第四节标的资产基本情况/七、主要资产权属、对外担保及主要负债情况/（一）主要资产/1、固定资产情况”中进行了补充披露。
（本页无正文，为《西安启源机电装备股份有限公司关于“证监许可[2015]2493号”文落实情况的说明》之盖章页）
西安启源机电装备股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《西安启源机电装备股份有限公司关于“证监许可[2015]2493号”文落实情况的说明》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为北京市康达律师事务所《西安启源机电装备股份有限公司关于“证监许可[2015]2493号”文落实情况的说明》之盖章页）
北京市康达律师事务所年 月 日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-063山西证券股份有限公司
关于第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》规定，因事项紧急，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 9月 22日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第六次会议的通知及议案等资料。2015年 9月 23日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议的形式召开。
会议由侯巍董事长主持，11名董事全部出席。其中，柴宏杰董事现场参会；侯巍董事长、樊廷让董事、赵树林董事、傅志明董事、王拴红董事、周宜洲董事、朱海武独立董事、王卫国独立董事、容和平独立董事、蒋岳祥独立董事电话参会。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，并提交股东大会审议。
经逐项自查和论证后，公司董事会认为公司符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》
（以下简称“《实施细则》”）等法律法规、部门规章及规范性文件关于上市公司非公开发行股票各项条件的相关规定。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（二）逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，并提交股东大会审议。
同意公司调整本次非公开发行股票的方案，具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 31,000万股(含 31,000万股)。在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据《实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构及主承销商协商确定最终发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行方式和发行时间
本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券
投资基金管理公司（以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过 10名的特定对象。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，按照《实施细则》的规定以及发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则和本次非公开发行不新增公司持股5%以上股东的原则，以市场询价方式确定。
公司控股股东及其控制的企业不参与本次非公开发行股票的认购。
所有特定对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
5、定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日（即 2015年 9月 24日）。本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于 9.40元/股。（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的底价将作相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构及主承销商按《实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
6、募集资金金额与用途
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 40亿元人民币（含本数），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。
具体用途如下：
（1）扩大信用交易业务规模；
（2）加大以自有资金投资类业务的投入；
（3）开展互联网证券业务；
（4）其他资金安排。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
7、限售期
根据《管理办法》、《实施细则》和《证券公司行政许可审核工作指引第 10号——证券公司增资扩股和股权变更》等相关规定，本次非公开发行完成后，持有公司股份比例超过5%（含5%）的特定发行对象，本次认购的股份自发行完成之日起三十六个月内不得转让；持有公司股份比例5%以下的特定发行对象，本次认购的股份自发行完成之日起十二个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
8、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
9、本次发行前的滚存未分配利润安排
本次非公开发行股票完成前本公司的滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
10、本次发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《山西证券股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》全文与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《山西证券股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》全文与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（五）审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2015年第二次临时股东大会将以现场会议方式召开，召开时间为 2015年 10月 19日15:00，召开地点为太原市府西街 69号山西国际贸易中心三楼。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2015年 9月 24日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-079广东华声电器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议书面通知于2015年11月10日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2015年11月16日上午10:00-12:00以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于参与发起设立保险公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意公司作为发起人之一，参与发起设立百安互联网保险（贵安新区）股份有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准，以下简称百安保险）。
百安保险拟定注册地为贵州省贵阳市贵安新区，拟定注册资本为人民币10亿元，其中，公司出资1.8亿元，占注册资本的18%。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
《关于参与发起设立保险公司的公告》、《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
重大诉讼进展公告 共
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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-038
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案的进展情况
就本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：“中关村建设”）与北京凯瑞房地产开发有限公司（以下简称：“凯瑞房地产”）建设工程施工合同纠纷一案，近日中关村建设与凯瑞房地产及担保方北京东润投资集团有限公司（以下简称：“东润投资”）达成和解协议并向法院申请和解。
二、本案的基本情况
2002年9月，中关村建设总承包凯瑞房地产、东润投资开发的月亮河美家园项目。凯瑞房地产与中关村建设就位于北京市通州区的北京月亮河美家园项目施工签订《施工合作协议书》及四份《建设工程施工合同》等协议，凯瑞房地产将北京月亮河美家园项目的主体建筑安装工程交由中关村建设施工。在工程基本完成的情况下，双方发生争议，形成诉讼。凯瑞房地产起诉要求解除双方签署的上述协议并判令中关村建设现状返还施工现场，中关村建设遂提起反诉要求凯瑞房地产支付工程款约 121,459,555.00元以及相应违约金，并要求判决在凯瑞房地产不支付上述欠款及违约金时，中关村建设有权将施工承包工程依法拍卖，以拍卖的价款优先受偿或就该承包工程折价优先受偿。（详见公司定期报告之重大诉讼仲裁事项章节）。
后三方达成和解协议并向法院申请和解，同时中关村建设向法院递交解除财产保全的申请。
三、判决情况
根据上述和解协议中确定的内容，2014年 4月 29日，北京市第二中级人民法院下发（2007）二中民初字第09591-2号、第09600号、第09597号、第09588号民事调解书和（2007）二中民初字第09591-3号民事裁定书。
调解书主要内容如下：
1、自和解协议签订之日起，中关村建设与凯瑞房地产解除所签署的与本工程
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有关的全部协议或承诺，该等文件双方不再履行。
2、中关村建设与凯瑞房地产协商一致确认，中关村建设所施全部工程最终结算价款2亿元人民币，双方放弃追究对方利息、违约金及其他罚息的权利，今后双方不得就该项目向对方主张任何权利。截至 2014年3月25日，凯瑞房地产已付款104,205,960元，尚欠中关村建设款 95,794,040元。
3、双方协商议定上述欠款的分期支付时间，若有任何一期逾期未付，将按每日万分之五支付逾期未付金额的违约金。
4、东润投资对凯瑞房地产的付款行为提供担保并承担相应责任。
同时，经双方当事人申请，法院裁定解除凯瑞房地产名下位于北京市通州区运潮减河以南月亮河休闲寓所511号楼房产和土地使用权的查封，同时解除本公司部分商业房产的查封。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、对本公司的影响
由于该项目分包尚未完成决算，对公司利润影响尚无法判断，依据双方和解协议及法院调解书，在凯瑞房地产按照和解协议付款的前提下，该事项将对公司经营产生积极影响。
六、备查文件
1、（2007）二中民初字第09591-2号民事调解书；
2、（2007）二中民初字第09600号民事调解书；
3、（2007）二中民初字第09597号民事调解书；
4、（2007）二中民初字第09588号民事调解书；
5、（2007）二中民初字第09591-3号民事裁定书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二 O一四年四月三十日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－006阳光电源股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》的文件要求，对公司实际控制人、股东等相关主体自首次公开发行股票以来尚未履行完毕的承诺及其履行情况进行认真梳理，截止 2013年 12月 31日，不存在不符合监管指引的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况。
对公司股东、实际控制人尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、本公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生承诺：
在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本人持有的该等股份。
承诺期限：2011年11月2日－2014年11月2日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、本公司法人股东合肥尚格新能源投资有限公司、上海汉麟创业投资企业（有限合伙）、麒麟亚洲控股有限公司、合肥昊阳投资管理有限公司、汇智创业投资有限公司承诺：
在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本企业持有的该等股
份。
承诺期限：2011年11月2日－2014年11月2日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
3、本公司自然人股东郑桂标先生、赵为先生承诺：
在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本人持有的该等股份。
承诺期限：2011年11月2日－2014年11月2日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
4、本公司担任董事、高级管理人员的股东曹仁贤先生、郑桂标先生、赵为先生承诺：
在锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的股份公司股份。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
1、为避免与阳光电源同业竞争和保护阳光电源其他股东的合法权益，2011年1月31日，本公司控股股东、实际控制人曹仁贤先生出具了《非竞争承诺函》，承诺：
①在本承诺函签署之日，本人及本人拥有权益的企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
②自本承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
③自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的企业将以停止生产或经
营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方
式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；
④如该承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺方将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、2011年1月31日，持有股份公司5%以上股份的其他股东：上海汉麟创业投资企业(有限合伙)、合肥尚格新能源投资有限公司亦分别向股份公司出具《非竞争承诺函》，承诺：
①在该承诺函签署之日,承诺方及其控股或控制的企业均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
②在承诺方仍持有股份公司5%及以上股份期间,承诺方及其控股或控制的企业将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也不控股或控制任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
的其他企业;
③如该承诺函被证明是不真实或未被遵守,承诺方将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺期限：在承诺方仍持有股份公司5%及以上股份期间
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、缴纳住房公积金的承诺
2011年 5月 14日，发行人控股股东、实际控制人曹仁贤就社会保险及住房公积金事项出具承诺函，承诺：
若股份公司及其控股子公司被相关主管部门要求补缴社会保险或住房公积金、或因社会保险或住房公积金事宜而遭受任何罚款，承诺人将无条件以现金全额支付该部分需补缴的社会保险或住房公积金或相关罚款，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、关于股权激励计划所作的承诺
承诺人：阳光电源股份有限公司
承诺内容如下：
公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺期限：本次股权激励计划期间
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2018-049深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次（临时）会议通知于2018年6月19日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2018年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，特制定
《深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于核实〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》
监事会认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心业务（技术）人员和对公司有特殊贡献的其他人员（含分公司及控股子公司），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
6、中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司将于股东大会审议股权激励计划前3到5日披露监事会对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2018年6月21日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2015-012
上海华铭智能终端设备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年 6月 18日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 6月 8日以邮件、传真等形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席季新华先生主持，与会监事审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在 20,000万元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司监事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-029
暴风集团股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 28日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年10月26日，公司召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《对外投资北京风秀科技有限公司暨关联交易的议案》。公司向北京风秀科技有限公司（以下简称“风秀科技”）投资人民币 4,600万元，持有风秀科技46%的股权；
暴风控股（天津）有限公司（以下简称：“暴风控股”）向风秀科技投资人民币 500万元，持有风秀科技5%的股权。公司根据《企业会计准则》等相关规定，将合并成本大于购买日风秀科技的可辨认净资产公允价值份额的差额 2,675.46万元确认为商誉，并于每年度终了，对商誉进行减值测试。2016年度，公司对风秀科技产生的商誉进行减值测试，结合风秀科技实际经营情况，风秀科技本期商誉发生减值，计提商誉减值准备605.85万元，计入公司2016年损益。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对风秀科技股东全部权益价值进行估值并出具了《对北京风秀科技有限公司资产组可收回价值减值测试咨询报告》[卓信大华咨报字（2017）第1003-2号]，根据收益法测算结果，风秀科技包含分摊的商誉资产组或资产组合的可收回金额为2,345.28万元，低于其调整商誉后账面价值 3,662.35万元，根据公司持股比例确认相应的减值损失 605.85万元。本次减值准备计入公司 2016年损益，导致报告期归属上市公司股东的净利润及所
有者权益减少605.85万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审计委员会审议认为，本次计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。
计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的情况
经公司监事会第二十八次会议审议，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
六、查备文件
1、公司第二届董事会第三十六次会议决议
2、公司第二届监事会第二十八次会议决议
3、公司独立董事对相关事项的独立意见
4、《对北京风秀科技有限公司资产组可收回价值减值测试咨询报告》
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年3月30日
岳阳兴长石化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢路国，作为岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为岳阳兴长石化股份有限公司或其附属企业、岳阳兴长石化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反
腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在岳阳兴长石化股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人谢路国郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谢路国
二○一六年四月一日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-044号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2014年 9月 22日上午9：00-10：00在丹东市振安区东平大街 159号公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2014年9月15日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共 7人（包括 3名独立董事），实际参加会议的董事6人，董事陈柏超先生因外出考察，以书面形式委托董事蔡虹代为出席。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长温德乙先生召集和主持，与会董事经认真审议并以记名投票的方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、 审议通过了《关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供担保的议案》；
公司董事会认为：本次为沈阳华美变压器制造有限公司（以下简称“沈阳华美”）申请银行综合授信提供担保,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为沈阳华美向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行申请综合授信中敞口额度5,000万元人民币以内提供连带责任保证担保。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见于2014年9月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的专项公告。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交 2014年第三次临时股东大会审议。
二、 审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于 2014年 10月 10日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会，详见《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-061深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2014年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2014年第十次会议通知于 2014年 11月 25日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2014年12月1日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事李德华，独立董事王忠年、职慧、于秀峰以通讯方式参与表决)，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于公司福永厂区厂房处置的议案》
该议案涉及变更深圳市劲嘉创业投资有限公司、太和印刷实业有限公司在公司发行上市时关于公司生产基地搬迁风险承担所作的承诺，关联董事乔鲁予回避表决。
具体内容请详见2014年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产暨相关主体变更承诺事项的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2014年 12月 2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司福永厂区厂房处置的独立意见》。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]47号以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为保护广大投资者权益，结合实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容请详见2014年12月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2014年12月）。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》证监会公告[2014]47号、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》证监会公告[2014]46号等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，具体内容请详见2014年12月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修正案》及《股东大会议事规则》（2014年12月）。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请详见2014年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
国浩律师（南京）事务所
关于红宝丽集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
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中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编：210036
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
电话/Tel:+86 25 8966 0900传真/Fax:+86 25 89660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于红宝丽集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：红宝丽集团股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《红宝丽集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2019年 9月6日召开公司第九届董事会第三次会议，决定于 2019年9月 23日召开公司2019年第二次临时股东大会。2019年9月 7日、2019年9月18日公司董事会分别在指定媒体及网站上发布了《红宝丽集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。上述通知中就本次股东大会召开的时间、地点、
国浩律师（南京）事务所 法律意见书会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、经本所律师见证，本次股东大会于 2019年 9月 23日下午 14:00时在南京市高淳区经济开发区双高路 29号公司会议厅召开。本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议通知一致。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 9月22日下午15:00至2019年9月 23日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 14人，代表有表决权的股份总数237,736,454股，占公司股份总数的39.4873%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，代表有表决权的股份总数57,400股，占公司股份总数的0.0095％。
综上，参加本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 20人，代表有表决权的股份总数 237,793,854股，占公司股份总数的
国浩律师（南京）事务所 法律意见书39.4968%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止至 2019年 9月 17日 15:00时收市时登记在册的股东、现场出席本次股东大会的股东以及持合法有效的身份证明、授权委托书、持股凭证的股东代理人，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案为：
1、《公司关于为子公司泰兴化学公司融资授信提供担保的议案》。
本次股东大会对于《会议通知》中的议案按照会议议程进行了审议并按记名方式投票表决，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。本次股东大会会议现场由2名股东代
国浩律师（南京）事务所 法律意见书表和1名监事参加了表决投票的清点，并由清点人代表当场公布现场表决结果。
（三）本次股东大会投票结束后，计票人、监票人合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案表决情况如下：
1、审议《公司关于为子公司泰兴化学公司融资授信提供担保的议案》
同意237,736,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759%；反对57,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行投票表决，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，本次股东大会所审议议案已获得《公司章程》要求的表决权通过，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会完成了会议议程，没有股东提出新的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书（此页无正文，系国浩律师（南京）事务所关于红宝丽集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页。）
国浩律师（南京）事务所
负责人：
马国强
经办律师：
李文君
柏德凡
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-104
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于 2016年 10月 8日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区 20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于 2016年 9月 28日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
1、审议通过了《关于与甘肃省敦煌市人民政府签订敦煌光电文化博览园观光项目合作框架协议的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于与青海省海西州人民政府签署海西州 1000MW太阳能光热发电项目开发合作协议书的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
3、审议通过了《关于与青海省海西州人民政府签署 1000MW太阳能光热发电配套产业园区建设合作协议的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》。
4、审议通过了《关于提请召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2015年4月30日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于与甘肃省敦煌市能源局签订敦煌首航节能光热发电二期2*50MW项目合作框架协议的议案》，该项目经优化设计方案后，将原备案的2*50MW熔盐塔式光热发电技术方案变更为 100MW熔盐塔式光热发电技术方案，并于 2015年 10月 29日收到甘肃省发改委同意变更技术路线的复函。为推进该项目的实施，现董事会决定于 2016年10月26日召开2016年第六次临时股东大会。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年10月10日