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证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–150皇氏集团股份有限公司关于使用
暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月18日召开的第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营资金需求的情况下，循环累计使用不超过3亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。对该议案的表决结果：赞成的 8票，反对的 0票，弃权的0票，其中独立董事表示赞成并发表了独立意见。
（二）本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。
本次投资事项不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，节约财务费用，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司循环累计使用不超过 3亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品（占公司 2015年半年度经审计净资产的18.79%），在本额度范围内，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算。
（三）投资品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保本保收益银行理财产品或保本浮动收益银行理财产品。上述投资品种不涉及到深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定，公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（四）投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，单一产品最长投资期限不超过一年。
（五）资金来源
资金为公司暂时性闲置的自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（六）决议有效期限
自获董事会审议通过之日起1年内有效。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1．公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的保本型银行理财产品，但金融市场受国家宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响。
2．公司将根据短期闲置流动资金的实际情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1．公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、总经理、董事会秘书等人员组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将充分考虑资金的保本性，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运作。控股子公司的投资需同时遵守公司《控股子公司管理办法》的规定。
2．公司审计部负责对该投资项目的资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对该投资项目进行全面审计、核实，并向审计委员会报告。
3．监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。
4．公司财务部必须建立台账对银行短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司用于购买银行短期理财产品的资金仅限于公司的暂时性自有闲置资金，购买标的为低风险的短期银行理财产品，风险可控。同时，对理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理按排，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，并有利
于提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司及控股子公司前十二月内购买的银行短期理财产品累计金额为3,000万元，期间取得投资收益35.66万元。具体情况如下表：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际收|||
|受托人|委托理|||报酬确定||实际获||
|||委托理财起始日期|委托理财终止日期||回本金||购买方|
|名称|财金额|||方式||得收益||
||||||金额|||
|上海浦东||||||||
|发展银行||||||||
|股份有限|1,500|2014年10月22日|2015年2月6日|保本理财|1,500|16.71|本公司|
|公司南宁||||||||
|分行||||||||
|上海浦东||||||||
|发展银行||||||||
|股份有限|1,500|2014年12月18日|2015年5月15日|保本理财|1,500|18.95|本公司|
|公司南宁||||||||
|分行||||||||
|合计|3,000||||3,000|35.66||

上述公司及控股子公司利用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品已经公司 2014年 12月 5日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，（有效期为自获董事会审议通过之日起 1年内有效）。截至本次董事会会议前最近 12个月内，公司未召开董事会审议购买理财产品的相关议案。
六、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事的意见
公司及控股子公司在保证正常运营和资金安全的基础上，使用暂时性自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益。不会对公司及控股子公司的生产经营造成不利影响，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。
同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。
（二）监事会的意见
公司及控股子公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获得一定的投资回报，充分保障股东利益。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第五十次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）公司第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十九日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-025
浙江大华技术股份有限公司
关于公司部分高管股份减持计划实施进展及完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 14日披露了《关于公司部分高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-084），详见2017年 10月 14日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn：公司财务总监兼副总裁魏美钟先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过35万股（占公司总股本比例不超过0.0121%）；公司副总裁张兴明先生计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过31万股（占公司总股本比例不超过0.0107%）。
2018年 2月 6日，公司披露了《关于公司部分高管减持股份的进展公告》（公告编号：2018-009），公司财务总监兼副总裁魏美钟先生、副总裁张兴明先生减持计划的时间已过半。详见 2018年 2月6日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
2018年 3月 14日，公司收到魏美钟先生发来的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，张兴明先生发来的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，魏美钟先生减持计划的数量已过半，张兴明先生股份减持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||||占总股本的|
||股东姓名||减持方式||减持期间||||减持股数（股）|||
||||||||（元/股）||||比例（%）|
|魏美钟||集中竞价||2017年11月6日||28.21|||137,802|0.0048||
|||||2018年3月14日||28.52||37,000||0.0013||
|合计||||||||174,802||0.0060||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|减持股数（股）|占总股本的|
||股东姓名||减持方式||减持期间|||||
||||||||（元/股）||比例（%）|
|张兴明||集中竞价||2017年11月10日||28.86||120,000|0.0041|
|||||2018年3月14日||28.62||190,000|0.0066|
|合计||||||||310,000|0.0107|

二、股东本次减持前后的持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份|||
||股东姓名|股份性质||||占总股本|）||||占总股本|
|||||股数（股）|||||股数（股）|||
|||||||比例（%|||||比例（%）|
|魏美钟||合计持有股份|1,437,802||0.0496|||1,263,000||0.0436||
|||其中：有限售条件股份|1,078,351||0.0372|||1,078,351||0.0372||
|||无限售条件股份|359,451||0.0124|||184,649||0.0064||
|张兴明||合计持有股份|1,251,413||0.0432|||941,413||0.0325||
|||其中：有限售条件股份|938,560||0.0324|||938,560||0.0324||
|||无限售条件股份|312,853||0.0108|||2,853||0.0001||

法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持与魏美钟先生、张兴明先生此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截至本公告日，张兴明先生减持计划已全部实施完毕，魏美钟先生减持计划的数量已过半，公司将持续关注魏美钟先生减持计划实施的进展情况，并严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、魏美钟先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》；
2、张兴明先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-016深圳市聚飞光电股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 25日发布了2016年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解 2016年度报告及公司经营情况，公司定于2017年 4月6日（星期四）下午15：00-17：00举行2016年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次 2016年度业绩说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理邢其彬先生，董事会秘书于芳女士，财务总监吕加奎先生，独立董事钱可元先生及国金证券保荐代表人幸思春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金专项账户并签订三方监管协议的独立意见
公司此次部分变更募集资金专项账户，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们对公司本次变更部分募集资金专项账户事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
王志勇 王连海 付林
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司第五届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于聘任公司财务总监的独立意见
公司董事会聘任黄怡女士为公司财务总监的程序符合相关法律法规的规定；
黄怡女士具有注册会计师、注册资产评估师资格，其专业背景、从业经验能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
二、关于聘任公司行政总监的独立意见
公司董事会聘任商竹女士为公司行政总监的程序符合相关法律法规的规定；
商竹女士专业背景、从业经验能够胜任所聘岗位职责的要求，且不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
廖良汉 王子阳
万希灵
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-072武汉中元华电科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉中元华电科技股份有限公司向徐福轩等发行股份购买资产的批复》（详见 2015年 9月 17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2015-067））。截至目前，本次交易已完成标的资产江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）的股权过户手续及相关工商登记。
一、本次交易的实施情况
（一）股权过户情况
截至 2015年 9月 29日，本次交易标的世轩科技100%股权已全部过户，相关工商变更登记手续已办理完毕。公司持有世轩科技99%股权，公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司（以下简称“电力设备公司”）持有世轩科技1%股权。至此，标的资产世轩科技的股权过户手续已全部办理完成，并变更登记至公司名下，公司已持有世轩科技100.00%股权。
（二）后续事项
世轩科技国有股东在证券登记结算公司登记的证券账户标注“SS”标识事项尚需江苏省国有资产监督管理机构给予批复。
公司及电力设备公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，向交易对方支付本次交易的现金对价 159,997,804.80
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告元，并就本次交易涉及新增的 45,415,768股股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
公司本次交易已获得中国证监会的核准及其他必要的批准和授权，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
二、关于本次发行股份购买资产实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之资产过户事宜的独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，中元华电已合法取得标的资产的所有权。
公司本次交易的独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之资产过户事宜的独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，中元华电已合法取得标的资产的所有权。
（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问上海市瑛明律师事务所出具了《上海市瑛明律师事务所关于武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：本次交易已经取得根据法律、法规和规范性文件必须取得的授权和批准，该等授权与批准合法有效；本次交易所涉及的标的资产已按照相关法律法规及规范性文件的规定及本次交易相关协议的约定完成过户，过户程序合法、有效；本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
关于发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告三、备查文件
1、《海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之资产过户事宜的独立财务顾问核查意见》。
2、《广发证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之资产过户事宜的独立财务顾问核查意见》。
3、《上海市瑛明律师事务所关于武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月九日
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-024广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于增增加加 22001155年年度度股股东东大大会会议议案案的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日发出召开公司2015年度股东大会的通知。2016年5月10日，公司控股股东广东宝丽华集团有限公司向本次股东大会召集人公司董事会提交《关于提议增加广东宝丽华新能源股份有限公司2015年度股东大会议案的函》，主要内容为：公司第七届监事会第六次会议审议通过了公司2015年度监事会工作报告。根据相关规定，该议案经监事会审议通过后应提交年度股东大会审议。公司2016年4月30日发出的《关于召开2015年度股东大会的通知》中列明的会议审议事项并无该议案。现提议增加公司2015年度监事会工作报告的议案为公司2015年度股东大会审议事项。
根据公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。广东宝丽华集团有限公司持有公司股份568,124,778股，持股比例26.11%，增加议案的方式、内容符合规定，提案程序合法合规。此外，公司其他股东没有其他新的提案。
董事会现将公司 2015年度监事会工作报告合并作为 2015年度股东大会第三项议案提交股东大会审议（2015年度股东大会补充通知详见公司同日公告）。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十二日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-125苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第三届董事会第四十四次会议于2018年9月11日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2018年9月14日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》。
公司目前发展状况良好，经营生产稳定，为体现公司信心，维护广大投资者利益，公司拟以自筹资金回购本公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。具体如下：
（1）回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易的方式回购部分已发行社会公众股份。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（2）回购股份的用途
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-125发展，本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，公司本次回购本公司 A股股份的价格为不超过人民币8元/股。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
考虑未来6个月内公司股票价格可能发生的合理波动，以及公司自身价值、历史股价等多种因素，同时参照其他上市公司出具回购预案时的股票市场价格及其回购价格上限，故将本次回购股份的价格上限确定为8元/股。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
回购的资金总额为不超过人民币3.5亿元，资金来源为公司自筹资金。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司已发行的A股社会公众股份。
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过人民币3.5亿元、回购本公司股份价格不超过人民币8元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于4,375.00万股，占本公司目前已发行总股本的比例不低于4.96%，本次回购股份最多不超过法律法规允许的上限比例。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（6）回购股份的期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-1251.如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
2.如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股票：公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（7）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内有效。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
（8）办理本次回购股份事宜的具体授权
公司董事会提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于如下事宜：
1.授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2.授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
3.授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜（包括公司章程修订以及注册资本变更），若相关法律法规发生变化，董事会有权在变化范围内调整具体实施方案；
4.授权公司董事会依据有关规定完成股份回购后向中国证券登记结算有限责任公司申请注销；
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-125表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年度第七次临时股东大会以特别决议逐项审议通过后实施。《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》于2018年9月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本次回购公司股份事项发表了同意的独立意见，详见2018年9月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。
2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》，决定于2018年10月9日召开公司2018年第七次临时股东大会。具体内容详见公司2018年9月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
广州普邦园林股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动不构成股价异动情况的说明
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“本公司”）因筹划重大事项，经申请公司股票（股票简称“普邦园林”，股票代码“002663”）已于 2014年 12月 9日开市起停牌，并于 2014年 12月 23日转为发行股份购买资产停牌。停牌之前最后一个交易日（2014年 12月 8日）公司股票收盘价为每股 14.40元，停牌前第 21个交易日（2014年 11月 10日）公司股票收盘价为每股 13.97元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为3.08%。
本公司对公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况进行了自查比较，具体如下：
|||
|-|-|
|2014年11月10日|2014年12月8日|
|13.97|14.40|
|5,533.83|5,713.92|
|1,701.42|1,973.18|
|-|-|
|-|-|

综上，在剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
特此说明。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015—010
广东韶能集团股份有限公司为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑
纸业有限公司银行授信额度提供担保银行授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述
公司全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司（下称“珠玑纸业”）拟向银行申请授信额度人民币 2亿元，借款用于投资建设本色生活用纸产业链延升转型升级（第一期年产 3万吨本色生活用纸）项目（下称“本色纸一期项目”）、补充流动资金等业务。
公司董事会同意以信用保证的方式为珠玑纸业上述授信额度提供连带责任担保。因珠玑纸业资产负债率超过70%，按照相关法律法规和《公司章程》规定，该项议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保对象的基本情况
珠玑纸业为公司全资子公司，注册资本：1亿元；经营范围：纸浆、纸浆板、纸及纸制品生产、加工；法定代表人：陈盛全；
住所：南雄市雄南路 38号；公司持有珠玑纸业100%的股权。
截止2014年12月31日，珠玑纸业资产总额303,197,200.72元，负债 319,806,945.43元。 2014年实现营业收入 72,787,399.35元,经营亏损。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 12月 31日，公司对外担保总额为 47,215.35万元（不含上述拟提供的担保），占 2014年 12月 31日归属母公司净资产的12.51%；包含上述全部担保后，公司对外担保数额
累计为人民币 67,215.35万元，占 2014年 12月 31日归属母公司净资产的17.80%。
公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。
四、董事会意见
公司本次担保对象为全资子公司。董事会认为本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控，可以提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第八次会议决议
（二）独立董事关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司银行授信额度提供担保的独立意见
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2015年 4月 10日
新时代证券股份有限公司
对新大洲控股股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的
核查意见
根据《新大洲重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”）在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
新大洲拟将其持有的合营企业新大洲本田摩托有限公司50%股权以89,222.115万元向宁波新大洲股权投资有限公司出售，宁波新大洲股权投资有限公司以现金方式支付对价（以下简称“本次重大资产出售”）。
新大洲就本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
2016年2月3日，新大洲与侯艳红、齐方军、何妮等7名自然人签署《股权转让协议》，新大洲以3,632万元转让所持上海新大洲物流有限公司29.09%股权。本次股权转让完成后，上海新大洲物流有限公司控股股东变更为上海新大洲投资有限公司。本次交易系新大洲完善上海新大洲物流有限公司治理结构，提升管理层积极性，促进公司持续稳定发展的资产处置行为，与本次重大资产重组无任何关系。
2016年4月25日，本事项完成工商变更登记。
2016年 6月 2日，新大洲控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭集团有限责任公司（以下简称“五九集团”）与自然人兰海强签署了《股权转让协议》，五九集团拟将其持有的呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司（以下简称“蓉庄农业”）全部股权（即：出资额 6,300万元，占蓉庄农业75.90%的股权）转让给蓉庄农业的自然人股东兰海强，转让价格为 6,500万元。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。2016年7月6日，本事项完成工商变更登记。
2016年6月13日，新大洲将持有的上海元盾实业有限公司100%股权，以人民币 2,460万元拍卖给自然人瞿激扬。本次交易不构成关联交易，不构成《新大洲重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。2016年 9月 13日，本事项完成工商变更登记。
2016年 6月 24日，新大洲全资子公司海南新大洲实业有限责任公司通过参与司法拍卖方式，以人民币15,456,287元取得福建省漳州开发区富发食品有限公司国有土地使用权漳发国用（2009）第0460号、厂房、机器设备。
2016年 7月 15日，新大洲全资子公司宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）、LAVP和 RobertoPérez Paternoster先生在乌拉圭蒙得维的亚签署了《股份购买协议》。由宁波恒阳指定新大洲的西班牙三级子公司恒阳拉美投资控股有限公司为收购LorsinalS.A.公司50%股权的主体，收购LorsinalS.A.公司50%股权合计支付对价 1,665万美元，本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。截止本说明出具日，上述交易尚未完成交割。
除上述交易事项之外，新大洲最近十二个月内不存在其他重大收购、出售资产情况，上述交易已履行了必要的审批手续，与本次交易相互独立。经核查，本独立财务顾问认为：新大洲前述交易事项与本次重大资产出售所涉标的资产不属于同一或相关资产，因此，新大洲最近 12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司对新大洲关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签署页）
新时代证券股份有限公司年 月 日
Planar Systems, Inc.
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函
Commitment Letter in respect to Authenticity, Accuracy and
Completeness of the Provided Information
本公司承诺，根据本公司的合理所知，所提供的信息在重大方面是真实、准确、完整的。本公司同时承诺，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给利亚德或者投资者造成损失的，将承担赔偿责任。
Leyard Optoelectronic Co.,Ltd. (hereinafter referred as the “Listed Company”) plans to purchase assets (hereinafter referred as the“Transaction”). As the counterparty of the Transaction, PlanarSystem，Inc. (hereinafter referred as the “PLANAR”) undertakes and to PLANAR's reasonable knowledge, the information provided is in all material aspects accurate, authentic and complete of such information. PLANAR also undertakes that in the event of fraud, misrepresentation or major omission with respect to the information provided, causing damages to Leyard or its investors, PLANAR shall bear the indemnification responsibility.
特此承诺。
Hence the declaration.
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Gerald K. Perkel
Title: Chief Executive Officer
For and on behalf of
Planar Systems, Inc.
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-119北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月28日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年11月20日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为提升公司整体研发水平和创新能力，不断强化技术研发队伍建设、引进高层次人才，同时亦改善公司在华南地区的办公环境和研发环境、增强员工的稳定性、提升公司的核心竞争力，公司拟以自筹资金投资不低于13.6亿元在广州市增城区投资建设华南总部基地项目。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的对外投资公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于在江苏省新沂市投资建设特种涂料生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
二、审议通过了《关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为进一步拓展公司在特种砂浆市场的品牌影响力和业务规模，深入打造防水砂浆工程一体化模式，完善公司产品市场的战略性布局，公司拟以自筹资金投资12亿元在江西省庐山市鄱阳湖高新科技园区投资建设特种砂浆项目。同时，为提高特种砂浆项目的实施效率、有效推进项目进程，公司拟与全资子公司香港东方雨虹投资有限公司（以下简称“香港投资公司”）共同出资设立控股子公司，作为特种砂浆项目的实施主体，公司名称为江西庐山华砂砂浆有限责任公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“江西庐山华砂公司”），注册资本为人民币10000万元，其中公司拟以自有资金出资人民币8023.8万元，占江西庐山华砂公司注册资本的80.24%；香港投资公司拟以自有资金出资300万美元（约合人民币1976.2万元），占江西庐山华砂公司注册资本的19.76%。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的对外投资公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.12条及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第六届董事会第三十次会议审议通过的《关于在江苏省新沂市投资建设特种涂料生产基地项目的议案》，预计本次交易达成后将使得公司全年累计对外投资的资金运用金额达到或超过公司最近一期经审计净资产值的50%，属于股东大会决策权限，本议案尚需提请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-063
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019年 06月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-043），于 2019年 07月 06日、2019年 07月 24日披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-049、2019-052），安徽璟德房地产开发有限公司（以下简称“璟德地产”）以股权转让纠纷为由向福建省高级人民法院起诉公司。
为维护合法权益，公司向福建省高级人民法院提起了反诉，现将进展情况公告如下：
一、反诉的基本情况
（一）诉讼当事人
反诉原告（本诉被告）：福建漳州发展股份有限公司
反诉被告（本诉原告）：安徽璟德房地产开发有限公司
（二）反诉的主要事实和理由
人民币贰佰万元，且无权要求甲方退还已经缴纳的转让价款。……一方违约给另一方造成经济损失，且违约金不足以赔偿其经济损失的，违约方应偿付守约方其经济损失的差额部分。”此后，公司完全依约履行了该合同，但璟德地产以明显不能成立的事实和理由提起本诉，无故提出终止合同。公司已选定合适的律师事务所代理诉讼；并在诉讼过程中依法调查收集和固定证据。
（三）反诉请求
1.璟德地产立即向公司支付违约金200万元。
2.璟德地产立即赔偿公司律师费损失 200万元和如有的证据保全等费用损失。
3.反诉案件受理费等诉讼费用由璟德地产承担。
二、案件进展情况
案件（含本诉、反诉）将于 2020年 1月 8日开庭。后续公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.民事反诉状
2.福建省高级人民法院《传票》《举证通知书》等法律文书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年十一月一日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201404-27华平信息技术股份有限公司
2014第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司2014年第一季度报告于2014年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
股票简称：宏润建设 股票代码：002062 公告编号：2014-015
宏润建设集团股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司定于2014年4月11日（星期五）下午3：00—5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长郑宏舫、董事副总经理兼财务负责人何秀永、董事副总经理兼董事会秘书赵余夫、独立董事张建明。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-044浙江世宝股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）函告，获悉世宝控股持有本公司的部分股份已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|世宝控股|是|1,877.9569万股|2016年9月28日|2018年10月24日|财通证券股份有限公司|5.49%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，世宝控股持有本公司股份数量为34,178.6098万股A股股份，占公司总股本的比例为43.28%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为零。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-050上海华测导航技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年09月30日
□ □ □
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 ☑同向上升 同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2.23% 至 10.81 %|盈利：6,407.14万元|
||盈利：6,550.00万元-7,100.00万元||

其中，2018年7月1日-2018年9月30日的业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|第三季度（2018年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-29.30% 至 -10.90%|盈利：2,989.12万元|
||盈利：2,113.16万元-2,663.16万元||

注：表格中“元”均指“人民币元”
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升的主要原因：
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，各项业务拓展势头良好。虽受近期国内外经济形势影响，公司第三季度销售同比增长不及预期，但预计1-9月主营业收入较上年同期仍可保持40%以上增长。
2、报告期内，因实施公司2017年第一期限制性股票激励计划带来股份支付费用约2,072.00万元，已经计入本报告期损益。该股份支付费用占上年同期利润
总额28.61%。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-0503、报告期内，公司加大研发投入，预计研发费用较上年同期增长70%以上。
4、报告期内，公司加大了市场人员投入和管理体系建设，带来员工薪酬及相关管理费用较上年同期较大增长。
5、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润影响金额约为2,000.00万元，主要为公司承担相关政府科研项目补助资金。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司
董事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-060北京高盟新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月28日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年11月3日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》
本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。张洋先生简历详见附件。
公司第三届董事会独立董事认为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人。
《关于补选董事及聘任总经理的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，决定聘任王
子平先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王子平先生简历详见附件。
本议案已经公司全体独立董事出具了明确的独立意见，同意董事会聘任王子平先生为公司总经理。
《关于补选董事及聘任总经理的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司决定发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司100%股权并募集配套资金。该项目相关工作已完成，非公开发行股份购买资产并募集配套资金共新增股份 4,705.1171万股，新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并已上市。
经上述变动后，公司股本将由21,360.00万股增加至26,065.1171万股，注册资本由21,360.00万元增加至26,065.1171万元。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过，公司决定发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限公司100%股权并募集配套资金。该项目相关工作已完成，非公开发行股份购买资产并募集配套资金共新增股份 4,705.1171万股，新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并已上市。
经上述变动后，公司股本将由21,360.00万股增加至26,065.1171万股，注册资本由21,360.00万元增加至26,065.1171万元，现拟对《公司章程》的相关条款做出修订，具体修订条款如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币21,360万元。||第六条 公司注册资本为人民币 26,065.1171||

|||
|-|-|
||万元。|
|第十九条 公司股份总数为 21,360 万股，公司的股本结构为：普通股21,360万股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为26,065.1171万股，公司的股本结构为：普通股26,065.1171万股，无其他种类股。|

修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提议召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》本议案以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会2017年11月3日
附件：《北京高盟新材料股份有限公司第三届董事会董事候选人、总经理简历》张洋先生：汉族，出生于1968年9月，中国国籍，现任武汉华森塑胶有限公司常务副总。1997-2000年在厦新电子科技有限公司任上海公司副总经理；
2001-2003年在香港瑞丰投资有限公司任山东公司副总经理；2004-2012年在金发科技股份有限公司任贸易中心副总经理；2013-2015年在金发绿可木塑科技有限公司任总经理；2015-2016年在博创智能制造股份有限公司任副总经理；2017年 8月至今在武汉华森塑胶有限公司任常务副总经理；2000年至今在厦门元喜电子商务有限公司及广州元喜鞋业有限公司任董事长。
张洋先生截至目前未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
王子平先生：汉族，出生于 1969年 8月，中国国籍，工程师。1994年毕业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994年-1999年供职于城建天宁消防有限公司。1999年参与创建北京高盟化工有限公司（公司前身），目前任公司副董事长。
王子平先生目前为北京高盟新材料股份有限公司的股东，直接持有公司股票 5,850,000股，同时持有公司股东北京燕山高盟投资有限公司20%的股权，为北京燕山高盟投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理，除此之外与公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经理应履行的各项职责。
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-085深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日以书面或邮件方式发出召开第七届董事会第一次临时会议通知，会议于2014年12月1日（星期一）上午9：30，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本会议应到董事 15人，实际到会董事 14人,陈丽红董事因公未能出席会议，授权李洪生副董事长出席并代为行使表决权。公司8名监事以及董事会秘书列席了会议。会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《关于2015年度电力生产大修、技改及两措计划的议案》
同意公司 2015年度大修、技改和两措计划项目及费用预算。其中，大修技改费用预算 9,658.7万元，考虑增加5%的不可预见费用，2015年度大修与技改总费用预算为10,141.7万元；2015年度两措计划费用预算合计269.1万元。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于终止香港兴德盛有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案》
详见同日发布的《关于全资子公司深南能源（新加坡）有限公司回转其股权资产的公告》（公告编号：2014-087号）。该议案尚需提交公司 2014年度第三次临时股东大会审议。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》
详见同日发布的《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-088号）。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二○一四年十二月二日