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金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-034金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
2014年6月4日，公司与交通银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（以下简称“协议”），根据协议约定，公司使用闲置募集资金2,000万元和自有资金3,000万元，合计5,000万元购买银行理财产品。现就相关事项公告如下：一、理财产品基本情况：
1、产品名称：蕴通财富·日增利32天；
2、收益类型：保证收益型；
3、产品评级：极低风险产品（本评级为交通银行内部评级，仅供参考）；
4、理财产品投资范围：投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等；
5、投资预期收益率：5.1%；
6、产品计划销售期：2014年6月4日-2014年6月4日17:30；
7、投资起始日：2014年6月5日；
8、投资到期日：2014年7月7日；
9、产品本金赎回及收益支付：公司无权提前终止（赎回）该产品；资金到
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告账日为2014年7月7日；
10、公司认购金额：5,000万元人民币；
11、资金来源：公司暂时闲置的募集资金及自有资金；
12、公司本次出资闲置募集资金 2,000万元和自有资金3,000万元，共计人民币 5,000万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的2.08%；
13、产品风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整；
（2）信用风险：交通银行发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响；
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行；
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告；
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告三、购买理财产品产生的影响
1、公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响其正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司与交通银行无关联关系；
2、截至公告日，公司和子公司过去 12个月内购买理财产品尚未到期金额23,200万元（含本次金额合计5,000万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的9.66%。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-027江苏金智科技股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月18日（星期五）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长徐兵先生，董事、总经理冯伟江先生，独立董事李永盛先生，执行副总经理、财务负责人张浩先生，董事会秘书、副总经理李剑先生，保荐代表人杨洋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年3月 7日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-051佩蒂动物营养科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：58.92%—70.66%|盈利：6,815.82万元|
||盈利：2,000万元—2,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比净利润下降，主要是因为：
（1）上年同期收到较高额度的政府补助779.59万元；
（2）相比上年同期，本报告期增加股权激励费用1,844.12万元；
（3）报告期内，部分原材料价格有较大幅度上涨；
（4）本报告期内，国内市场开拓投入费用较上年同期有较大幅度增长。
2、本报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约290万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-031
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月20日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2018年3月26日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于为菏泽神州节能环保服务有限公司提供担保的议案》
为提升公司产品的市场占有率及影响力，同意公司在完成对菏泽神州节能环保服务有限公司（以下简称“菏泽神州”）的股权收购，使之成为公司的全资子公司并完成相应的工商变更手续后，公司以持有的菏泽神州100%股权作质押，为菏泽神州向中聚（深圳）融资租赁有限公司申请的贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过1.1亿元，担保期限为自办理完毕股权变更工商登记手续及股权出质设立登记手续之日起不超过6年。董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司、菏泽神州及中聚（深圳）融资租赁有限公司等相关方签订的合作协议和担保协议为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于为菏泽神州节能环保服务有限公司提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》
为支持参股公司IDC数据中心业务发展，提高公司投资收益，同意公司与上海披云网络科技有限公司共同为参股公司北京腾云驾雾网络科技有限公司（以下简称“腾云科技”）的融资租赁业务提供不超过人民币4,900万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，同时由上海披云网络科技有限公司、腾云科技、赵海东及其配偶共同为公司承担的担保责任提供反担保。
董事会授权公司董事长签署融资租赁担保协议及相关文件。具体条款以公司及腾云科技与相关方签订的协议为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提议召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2018年4月11日（星期三）召开公司2018年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年3月26日
深圳南山热电股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（经2017年11月17日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。
第二章 人员构成
第三条董事会审计委员会成员由三名董事组成，独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条董事会审计委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。
第五条董事会审计委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员会工作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。
第六条董事会审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条董事会审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度。
第八条董事会审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计工作。
第四章 议事规则
第九条董事会审计委员会每年根据公司需要召开会议，并至少在会议召开前两天通知全体委员，紧急情况下可随时通知召开。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
第十条董事会审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条董事会审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条审计委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席。
第十三条如有必要，董事会审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条董事会审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十五条董事会审计委员会会议应当形成记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会书秘保存。
第十六条董事会审计委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。
第十七条出席会议的委员对会议所议事宜负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十八条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第十九条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与日后国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条本实施细则的最终解释权归公司董事会。
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-003江苏亚威机床股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年1月22日下午2:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年1月12日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事尤政因《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》文件要求未参加本次会议，也未授权其他独立董事代为参加会议。公司监事会主席及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司董事会于 2015年 6月 8日收到公司独立董事尤政先生递交的书面辞职报告，尤政先生因个人工作原因请求辞去公司独立董事职务。公司董事会提名吴建斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限与第三届董事会任期一致。
独立董事对公司《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、公司独立董事就本议案
发表的独立意见等与本董事会议决议公告同日披露，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。
第三届董事会独立董事候选人吴建斌先生简历详见附件一。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）的议案》。
公司围绕新一轮战略方针，为充分了解汽车行业的前沿技术，进一步扩大公司在汽车行业的影响力和营销规模，提高整体运营效率，积累投资经验，利用多方资源推动公司发展和培育新的利润增长点，实现公司股东利益最大化，以自有资金3,000万元对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）。
独立董事对公司《关于对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）的议案》发表了独立意见。
《关于对外投资参与苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）的公告》（2016-005）刊载于2016年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
公司拟使用最高额不超过20,000万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内使用。
独立董事对公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了独立意见。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（2016-006）刊载于2016年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
资子公司提供财务资助的议案》。
为了促进江苏亚威创科源激光装备有限公司的发展，扩大其生产能力，缓解其融资压力，降低其融资成本，公司在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金给予其总金额3,200万元、期限36个月以内的财务资助。
独立董事对公司《关于向全资子公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2016-007）刊载于2016年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司内部审计部门负责人变更的议案》。
根据公司组织机构和工作内容的调整，苏政先生申请辞去公司内部审计部门负责人的职务。苏政先生将在公司担任其他职务，董事会对苏政先生在担任内部审计部门负责人期间作出的贡献表示感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范操作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会提名，第三届董事会第十八次会议审议通过，决定聘任单宝华先生为公司内部审计部门负责人，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
单宝华先生简历详见附件二。
6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016年 2月 26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-008）刊载于2016年1月26日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十六日
附件一：独立董事候选人简历
吴建斌先生，1956年2月生,管理学博士,现任南京大学法学院教授、博士研究生导师,南京大学人文社会科学高级研究院研究员。曾于1982年7月任南京大学法律系经济法教师，1989年5月赴日本爱知大学法学部进修商法博士课程，2001年4月至10月任日本大阪大学法学部特邀研究员，2004年4月聘为博士研究生导师，2005年 1月调入南京大学法学院，2006年 9月起兼任南京大学人文社会科学高级研究院研究员。先后出版著译教材 30多部，发表学术论文 140多篇,承担国家社科基金1项、省部级项目2项,获得省级科研奖励2次。兼任江苏天豪律师事务所律师；上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；南京(镇江、南通、淮安)仲裁委员会仲裁员；江苏春兰制冷设备股份有限公司、天泽信息产业股份有限公司独立董事。
吴建斌先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。
附件二：单宝华先生个人简历
单宝华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972年 1月生，大学专科学历。曾任江苏亚威机床股份有限公司财务物资部部长；现任江苏亚威机床股份有限公司内部审计负责人。
单宝华先生未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公
司定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：大康牧业||||
|保荐代表人姓名：杨志杰|联系电话：021-38676666||||
|保荐代表人姓名：孙小中|联系电话：021-38676666||||
|现场检查人员姓名：(cid:10)杨志杰、孙小中、杨扬|||||
|现场检查对应期间：(cid:10)2014年11月-2014年12月|||||
|现场检查时间：(cid:10)2015年1月19日-20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

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|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||

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|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议||√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||

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|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|||√|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|不适用||||

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-020
麦趣尔集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用暂时闲置自有资金不超过3亿元、暂时闲置募集资金不超过4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类、保证收益型理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。详见2016年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《麦趣尔：关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（2016-014）。
公司于2017年4月20日与乌鲁木齐银行股份有限公司众亿支行签订了“银企通理财产品2017年第68期保本型人民币理财产品协议”，约定公司以人民币 11,000万元暂时闲置募集资金购买该理财产品。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）产品名称：银企通理财产品2017年第68期【D17068】
（二）发行人：乌鲁木齐银行股份有限公司众亿支行；
（三）币种：人民币；
（四）产品类别：保本浮动收益理财产品；
（五）产品预期年化收益率：3.8%；
（六）期限：96天；
（七）产品起始日：2017年4月21日；
（八）产品到期日：2017年7月26日；
（九）收益支付方式：在理财产品到期日，一次性把理财收益划转至账户；
（十）购买理财产品金额：一亿壹仟万元整（RMB11000万元）；
（十一）资金来源：公司暂时闲置募集资金；
（十二）关联关系说明：公司与乌鲁木齐银行无关联关系；
（十三）产品风险提示。1.信用风险：若作为本理财计划基础资产的交易对手、相关义务人等违约，本理财计划的收益可能面临波动，甚至收益为零。2.政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规、监管要求和政策设计的，如果国家宏观政策以及相关法规、监管要求发生变化，将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常运行。3.流动性风险：在本理财计划存续期间，投资者不能提前赎回理财本金，不享有本理财计划提前终止权，可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并丧失其他投资机会。
二、采取的风险控制措施
（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品的情况
2、公司于2016年6月29日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016190号封闭式保本型人民币理财产品。目前，理财产品已于2016年8月29日到期。
3、公司于2016年7月11日使用自有资金10,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第108期理财产品。目前，理财产品已于2016年9月26日到期。
4、公司于2016年7月11日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第109期理财产品。目前，理财产品已于2016年9月26日到期。
5、公司于2016年7月11日使用募集资金10,460万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第110期理财产品。目前，理财产品已于2016年9月26日到期。
6、公司于2016年7月12日使用自有资金3,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第111期理财产品。目前，理财产品已于2016年8月15日到期。
7、公司于2016年9月23日使用募集资金4,000万元向国家开发银行股份有限公司购买了人民币保本浮动收益2016322号封闭式保本型人民币理财产品。目前，理财产品已于2016年12月23日到期。
8、公司于2016年9月28日使用募集资金14,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2016年第155期理财产品。目前，理财产品已于2016年12月15日到期。
“银企通”理财产品2016年第156期理财产品。目前，理财产品已于2016年12月15日到期。
10、公司于2017年1月6日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币2017年第13期理财产品。目前，理财产品已于2017年3月19日到期。
11、公司于2017年1月9日使用募集资金11,000万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2017年第8期理财产品。目前，理财产品已于2017年4月13日到期。
12、公司于2017年1月9日使用募集资金10,970万元向乌鲁木齐银行购买了“银企通”理财产品2017年第9期理财产品。目前，理财产品已于2017年4月13日到期。
13、公司于2017年4月7日使用募集资金4,000万元向中国建设银行购买了“乾元”保本型人民币2017年第25期理财产品。目前，理财产品尚未到期。
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为4,000万元（不含本次），本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为11,000万元，使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。
五、备查文件
1、乌鲁木齐银行“银企通理财产品2017年第68期”产品说明书。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码: 002644证券简称:佛慈制药
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人兰州佛慈制药股份有限公司董事会现就提名石金星为兰州佛慈制药股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兰州佛慈制药股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合兰州佛慈制药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在兰州佛慈制药股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有兰州佛慈制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有兰州佛慈制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在兰州佛慈制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为兰州佛慈制药股份有限公司或其附属企业、兰州佛慈制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与兰州佛慈制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括兰州佛慈制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在兰州佛慈制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：兰州佛慈制药股份有限公司董事会
日期：2016-03-15
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-053
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 2日，北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：
公司 2017年年度权益分派实施工作已完成（股权登记日为 2018年 6月 13日，除权除息日为 2018年 6月 14日，每 10股转增 2.000000股），公司总股本由88,431,500股增加至106,117,800股，公司注册资本由88,431,500万元增加至106,117,800万元。
根据相关法律法规，拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
||||
|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币8,843.15万元。|公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币10,611.78万元。|
|第十九条|公司股份总数为8,843.15 万股，每股面值 1 元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。|公司股份总数为 10,611.78 万股，每股面值 1 元人民币，公司发行的所有股份均为普通股。|

本次修订《公司章程》尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。以上内容最终以工商行政管理部门核准为准。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年07月02日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-073北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月25日召开了第三届董事会第六十四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京碧水京良水务有限公司（以下简称“碧水京良”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为加强项目建设，同意公司为碧水京良向兴业银行北京分行申请的10年期项目贷款人民币30,000万元提供连带责任保证担保，保证期间为此笔项目贷款主债务履行期届满之日起两年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且被担保公司资产负债率超过70%，本议案需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京碧水京良水务有限公司
法定代表人：刘振国
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：20,000万元人民币
公司注册地址：北京市房山区良乡地区太平庄东里42号楼四层 407
公司的经营范围为：污水处理；施工总承包；专业承包；工程勘察设计；销售水处理设备；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）。（企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
碧水京良为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
截至 2016年 12月 31日，碧水京良资产总额 31,133.24万元，负债总额11,141.73万元，净资产19,991.51万元，2016年营业收入0万元，利润总额-8.49万元，净利润-8.49万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2017年 6月 30日，碧水京良资产总额 134,062.35万元，负债总额114,071.89万元，净资产19,991.46万元，2017年1月-6月营业收入0万元，利润总额-1.05万元，净利润-1.05万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为碧水京良向兴业银行北京分行申请的10年期项目贷款人民币30,000万元提供连带责任保证担保，保证期间为此笔项目贷款主债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为本次向兴业银行北京分行提供的担保主要是为满足碧水京良房山大石河项目日常生产经营需要。被担保的全资子公司碧水京良财务状况稳定，项目尚处于建设期，预计投产后经济效益良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有碧水京良100%的股权，对其日常经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
碧水京良为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为碧水京良向兴业银行北京分行申请的10年期项目贷款人民币30,000万元提供连带责任保证担保，保证期间为此笔项目贷款主债务履行期届满之日起两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为955,176万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的61.45%，其中包括公司对控股子公司对外担保575,061万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于开展融资租赁事项及公司全资子公司为公司提供担保的独立意见
公司与山高租赁签署《融资租赁合同》及《保证合同》，开展融资租赁交易，融资租赁的方式为直接融资租赁（直租），融资租赁的交易金额为人民币30,000万元，租赁期限为 6年（公司按季度支付租金，一共需支付 22期租金，支付方式为不规则还款）。公司全资子公司沃特玛为公司在上述租赁合同项下全部债务向山高租赁提供不可撤销的连带责任保证。上述交易有助于缓解公司目前面临的资金压力，满足公司恢复生产的资金和设备需求，进而对公司恢复生产事项、引进战略投资者事项以及破产重整事项都有着积极的影响，符合公司目前的战略规划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意公司开展上述融资租赁交易及公司全资子公司沃特玛为公司提供担保事项。
独立董事：李成 李玉萍二〇一九年六月十日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-035
武汉华中数控股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份计划届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在巨潮资讯网披露了《公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号2017-046），并于2018年1月27日披露了《公司董事、高级管理人员减持股份进展公告》（公告编号2018-003），鉴于当前减持股份计划的减持时间区间届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述公司董事、高级管理人员股份减持计划实施结果披露如下：
一、股份减持计划实施情况
1、已披露的上述董事、高级管理人员减持计划的主要内容
持本公司股份2,140,500股（占本公司总股本比例1.24%）的股东朱志红先生计划在自原公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式累计减持不超过535,125股公司股份（占本公司总股本比例0.31%）。
2、股份减持计划实施情况
截至本公告日，上述减持计划实施主体的减持期限已届满。公司董事、高级管理人员朱志红先生未减持其持有的公司股份，朱志红先生仍持有公司2,140,500股股份。本次股份减持计划已实施完毕。
二、相关说明
朱志红先生在减持计划期间，主要受其个人资金需求计划变化及窗口期限制等因素影响，实际未减持公司股份，未超出减持计划。
三、其他相关说明
1、本次减持情况符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，朱志红先生在减持计划期间，已经遵守股东减持股份的有关规定，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划的情形。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：临2016- 39武汉三特索道集团股份有限公司
关于总会计师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司董事会于近日收到公司副总裁兼总会计师董建新先生书面辞职报告。因个人原因，董建新先生申请辞去公司总会计师职务。辞职后，董建新先生仍继续担任公司副总裁，任期至公司第九届董事会届满。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-046北京数字政通科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
2014年8月9日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2014年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年8月27日下午在北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层公司会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年8月26日15：00至2014年8月27日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表9人，代表股份数85,525,327股，占公司有表决权股份总数的45.03%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名代表7名股东，所持股份80,754,639股，占公司有表决权股份总数的42.52%。参加本次股东大会网络投票的股东共5名，所持股份4,770,688股，占公司有表决权股份总数的2.51%
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议并通过《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》具体内容详见2014年8月9日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意84,380,409股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的98.66%；反对1,144,918股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的1.34%；弃权0股。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意74,188,305股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的86.74%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
北京康达律师事务所指派律师李一帆出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为2014年第二次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和相关规定。本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京数字政通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2．北京康达律师事务所出具的《关于北京数字政通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
中山联合光电科技股份有限公司 提示性公告
证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2017-024中山联合光电科技股份有限公司
关于股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要于 2017年 11月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年 11月 21日公司召开的第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于《中山联合光电科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《中山联合光电科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，具体内容于 2017年11月22日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告！
中山联合光电科技股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2019-21南风化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：ST南风，证券代码：000737）股票连续三个交易日（2019年4月18日、2019年4月19日、2019年4月22日）收盘价格跌幅偏离值累计达到13.84%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2019年4月12日，公司披露了《2019年第一季度业绩预告》，预计2019年1月1日-2019年3月31日，公司归属于上市公司股东的净利润盈利约在400万元至500万元之间。截至目前，不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十三日