Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江吉华集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据《上海交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为董事会下设专门委员会，审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现对公司 2018年度董事会审计委员会工作做如下报告：
一、全面履职情况
报告期内公司第二届董事会审计委员会任期于 2018年4月届满，2018年 5月 29日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司第三届董事会审计委员会由 3名董事组成：来兴扬先生、周火良先生、田利明先生，其中独立董事 2名，具有专业会计资格的独立董事来兴扬先生担任审计委员会主任委员。
报告期内，董事会审计委员会共召开 4次会议。全体委员积极参会，充分发挥各自专业优势，对公司年报、半年报和季报的财务信息的准确性和完整性进行审查；按照审计委员会职责对内部控制制度的执行情况进行指导和监督；对内外部审计师各期的工作安排、费用预算、审计工作及其结果进行认定；对关联方清单进行审议、对日常关联交易金额进行批准并审核执行情况，对非日常重大关联交易进行事前审核；认真听取各项专题汇报，全面履行了审计委员会各项职责。
委员会还通过在公司现场办公、基层考察、电话沟通、关注公司动态信息等形式积极关注公司生产经营情况，深入了解公司的经营状况、发展规划，为公司的持续发展献计献策。
二、检查公司定期财务报告
审计委员会分别于 2018年 4月 20日、4月 23日、8月 19日、10月 29日召开定期会议，对公司年度、一季度、半年度和三季度财务报告进行了审查。审
计委员会在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审阅或审计工作情况的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查，各期审查结果均以书面形式提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判断依据。
三、协调和监督内外部审计师履行职责
报告期内，审计委员会审阅了公司内外部审计师年度工作计划，对内外部审计师审计安排和重点工作给予指导和协助。审计委员会通过定期召开例会及时了解内外部审计师审计工作的进展情况，并根据公司实际状况和管理需求调整审计计划，指导其下一阶段工作，督促其全面有效履行职责。
四、履行法规赋予的其他职责情况
报告期内，审计委员会在 4次定期会议中，除审查监督财务报告外还适时审议了公司利润分配预案、聘任年度审计师议案、年度预算报告等议案。审计委员会从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出的意见或建议为董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依据。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。
2019年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
浙江吉华集团股份有限公司董事会审计委员会 2019年4月29日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-058曲美家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月25日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金6,480万元购买了招商银行股份有限公司北京分行“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”（以下简称“招商银行8688号保本理财计划”）。该理财计划到期日为2018年年12月4日，每日的预期最高年化收益率按照产品投资期分档计算，具体情况详见公司编号：临2016-052《关于理财产品收回及购买理财产品的公告》。
2016年8月1日，公司以部分闲置募集资金20,000万元购买了中国建设银行股份有限公司北京西坝河支行“北京分行乾元2016年171期保本型法人理财”产品（以下简称“建行乾元171号理财产品”），具体情况详见公司编号：临2016-040号《关于理财产品到期收回及购买理财产品的公告》。
公司于2016年9月30日将“招商银行8688号保本理财计划”赎回500万元，该部分投资取得收益为人民币8,876.71元，投资理财存续天数为36天，实际年化收益率为1.8%；于2016年10月8日赎回500万元，该部分投资取得收益为人民币
10,849.32元，投资理财存续天数为44天，实际年化收益率为1.8%。
公司购买的建行乾元171号理财产品于2016年10月10日到期，该理财产品到期收回本金人民币20,000万元，取得收益为人民币843,835.62元，实际年化收益率2.2%，上述理财产品本金和利益已全部收回。
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额
为20,480万元。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
中航航空高科技股份有限公司
独立董事对调整 2019年度日常关联存款预计额度的
事前认可及独立意见
（一）事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了调整2019年度日常关联存款预计额度事项的相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司调整2019年度日常关联存款交易预计额度是因子业务规模扩大和子公司分红等原因，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
（二）独立意见
公司审议关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的有关规定。公司调整2019年度日常关联存款预计额度是因子业务规模扩大和子公司分
红等原因，对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
综上所述，同意调整 2019年度日常关联存款预计额度。
（以下无正文）
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-026
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于“17智慧01”公司债券回售申报结果的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回售代码：100926
●回售简称：智慧回售
●回售价格：面值人民币100元/张（不含利息）
●回售申报期：2019年2月18日至2019年2月20日
●回售有效申报数量：429,999手（1手为10张，每张面值100元）
●回售金额：429,999,000元（不含利息）
●回售资金发放日：2019年3月11日
根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日披露的《公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书》所设定的回售条款，公司于2019年2月11日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了《关于“17智慧01”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临2019-019）及《关于“17智慧01”公司债券回售的公告》（公告编号：临2019-020），并于 2019年 2月 12日、2019年 2月 13日、2019年2月14日分别披露了《关于“17智慧01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-021）、《关于“17智慧01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-022）、《关于“17智慧01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-023）。“17智慧01”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2019年2月18日至2019年2月20日）内将其所持有的全部或部分“17智慧01”公司债券按面值（人民币 100元/张，不含利息）回售给公司。“17智慧01”公司债
券持有人在本次回售申报期内不进行申报的，视为放弃回售选择权，同意继续持有本期债券。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“17智慧01”公司债券本次回售有效申报数量为 429,999手，回售金额为人民币429,999,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年3月11日为回售资金发放日，本次回售实施完毕后，“17智慧01”公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为30,001手（1手为10张，每张面值100元，总面值人民币30,001,000元）。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年二月二十二日
证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2014-032山东好当家海洋发展股份有限公司
关于更换非公开发行股票保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月14日收到公司非公开发行股票保荐机构国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）关于更换保荐代表人的书面通知函，原保荐代表人之一毛红英女士因个人原因无法正常履行项目保荐职责，不再担任本公司非公开发行股票的保荐代表人。根据中国证监会《证券发行上市保荐制度》及双方签署的《保荐协议》规定，为不影响公司持续督导工作的正常进行，国都证券现指定贺婷婷女士接替其为公司后续持续督导期间的保荐代表人。
本次变更后，本公司非公开发行股票的保荐代表人变更为周昕先生和贺婷婷女士。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会2014年10月15日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2014-002
万鸿集团股份有限公司
关于 2013年度业绩预亏的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
2、业绩预告情况：亏损
经财务部门初步测算，预计 2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为－450万元左右。
二、上年同期业绩
1、归属母公司所有者净利润：2,849,329.43元
2、基本每股收益：0.01元
三、本期业绩预亏的主要原因
本期业绩亏损主要系报告期内按广州市中级法院终审判决，公司对广州万鸿文化传播有限公司的借款本金 800万元及利息承担连带清偿责任，公司据此计提预计负债 993.76万元，影响公司当期利润 -993.76万元。
四、其他说明事项
本公告预测的数据为公司的初步测算，实际数据以公司年度报告
为准。具体财务数据本公司将在 2013年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董事会
上海大江食品集团股份有限公司
独立董事关于修订利润分配政策
及⒛13年度未进行利润分配的意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令[⒛⒅]57号 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项)、
的通知》(证监发[2012]37号)以及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定,发表如下独立意见
:
一、关于修订利润分配政策的独立意见
公司结合实际情况,对《公司章程》中有关利润分配政策相关条款进行了修改完善。对于
《公司章程》中有关利润分配政策相关条款的修改,我们认为本次
《公司章程》中有关利润分配政策相关条款的修改,其实质是为了进一步完善公司的利润分配政策,重视对投资者的合理回报,促进公司持续、健康、稳定的发展。修改的内容既符合对投资者的良好回报,也符合公司的实际情况,修改程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意本次《公司章程》中有关利润分配政策相关条款的修改。
二、对公司⒛13年度未做出现金分红预案的独立意见
我们认为公司
(母公司)⒛13年度可供分配利润为负数,公司做出的⒛13年度不进行现金分红预案符合公司实际情况,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。我们对⒛13年度利润分配预案无异议。
冫枷‰
独立董事
:
(冯幼荪
)
(杨旌
)
⒛14年4月25日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-036江苏宏图高科技股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏宏图高科技股份有限公司收到全资子公司宏图三胞高科技术有限公司（简称“宏图三胞”）的通知，为加快宏图三胞向新奇特转型，增强新奇特产品体验化与服务专业化，加大客户粘性，宏图三胞申请变更了经营范围（新增许可经营项目“VR和 AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁”，其余内容不变），并取得了经南京市工商行政管理局核准的新企业法人《营业执照》。
变更后的经营范围为：第二类增值电信业务中因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询，电子网络工程设计、设备安装；
电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；
代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；
无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR和 AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2018- 018安阳钢铁股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统本公司已于 2018年 3月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《安阳钢铁股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》，相关股东大会资料已于 2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网披露。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月25日 8点30分
召开地点：安钢会展中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月25日
至2018年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|公司2017 年年度报告及报告摘要的议案|√|

||||
|-|-|-|
|4|公司2017 年度利润分配预案的议案|√|
|5|公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|6|公司独立董事 2017 年度述职报告的议案|√|
|7|公司日常关联交易的议案|√|
|8|公司2018 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案|√|
|9|公司2018 年度独立董事津贴预案的议案|√|
|10|公司关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1,3-6,8-9详见2018年3月16日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十二次会议决议公告》;议案 2详见 2018年 3月 16日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届监事会第十二次会议决议公告》;议案 7详见 2018年 3月 16日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司日常关联交易公告》;议案 10详见 2018年 3月16日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司关于修改<公司章程>的公告》。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600569|安阳钢铁|2018/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(二)登记时间：2018年4月20日上午8:00—11:30、下午2:00—5:30。
(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：刘志辉 杨静华
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181邮政编码：455004
六、其他事项
(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2018年4月18日
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|公司2017 年年度报告及报告摘要的议案||||
|4|公司2017 年度利润分配预案的议案||||
|5|公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|6|公司独立董事 2017年度述职报告的议案||||
|7|公司日常关联交易的议案||||
|8|公司2018 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案||||
|9|公司2018 年度独立董事津贴预案的议案||||
|10|公司关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2016—041上海阳晨投资股份有限公司关于温江二期
BOT项目超预算工程款项支付处理方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2016年 8月 29日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过《上海阳晨投资股份有限公司关于温江二期 BOT项目超预算工程款项支付处理方案的议案》。
公司于 2006年 8月中标成都市温江区城市污水处理厂二期项目（以下简称“温江二期”），并与成都市温江区环保局签订了《温江二期 BOT项目合同》。
2006年 8月 15日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本公司与四川阳晨环境工程投资有限公司（以下简称“四川
阳晨”）组建项目公司--成都市温江区新阳晨污水处理有限公司（以下简称“温江新阳晨”）。目前，温江新阳晨注册资本 1480万元，其中：本公司出资 1332万元，占90%股份；四川阳晨出资 148万元，占10%股份。
由于温江二期 BOT项目出水水质从一级 B调至一级A， 2007年 5月 30日，成都市温江区环境保护局与本公司签订温江二期 BOT项目补充协议（二），投资总额由 2800万元调整为 3396.43万元。
因拆迁原因致使工期滞后，材料价格上涨，导致投资估算增加，成都市发展和改革委员会于 2008年 2月签发“成发改审批函【2008】133号”批复，同意将投资预算由 3396.43调整为 4227.5万元。
温江二期 BOT项目财务账面实际发生投资额为 4903.59万元，超预算金额 676.09万元（4903.59-4227.5）。其中，超预算金额中 362.27万元（676.09-313.82）属于非客观因素造成的，由于各种情势的变更，双方本着实事求是和公平合理原则，该部分处理方式如下：
1、四川阳晨承诺，至 2017年 12月 31日调价未成功，由
四川阳晨补付温江新阳晨 362.27万元。温江新阳晨收到四川阳晨款项同时支付四川大通机电设备有限公司设备款 265.93万元。
2、如调价成功（能完全覆盖 362.27万元），则由温江新阳晨支付尚欠四川大通机电设备有限公司设备款 265.93万元（通过温江新阳晨支付）。
3、如调价成功（部分覆盖 362.27万元），则由四川阳晨向温江新阳晨支付未覆盖的差额部分，温江新阳晨收到四川阳晨款项同时支付四川大通机电设备有限公司设备款 265.93万元。
4、对于尚欠四川省第六建筑有限公司的工程款尾款 343.12万元，由温江新阳晨和四川阳晨共同支付 343.12万元，其中：温江新阳晨支付 313.82万元，四川阳晨支付 29.3万元。
付款之前由四川省第六建筑有限公司出具工程款结算金额及全部尾款金额（343.12万元）书面确认文件。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一六年八月三十日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-001辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月11日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东王凤久先生有关股权质押的通知，具体情况如下：
王凤久先生将其持有的本公司635,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年1月10日，购回交易日为2018年9月27日。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。此次质押的635,000股股票占公司总股本的0.08%。
截至本公告日，王凤久先生持有本公司股份50,084,602股，占本公司总股本的6.03%。王凤久先生累计质押的其所持本公司股票共计9,140,000股，占其持股总数的18.25%,占公司总股本的1.10%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一八年一月十二日
证券代码：600201 证券简称：金宇集团 公告编号：2015-057
内蒙古金宇集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月18日 9点30分
召开地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年11月18日
至2015年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十八次董事会会议、八届十九次监事会会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600201|金宇集团|2015/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）股东为 QFII的，凭加盖公章的 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责
任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细
则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（5）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2015年11月16日至11月17日，上午9:00-下午4:30。
3、登记地点：内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号金宇集团董事会办公室六、 其他事项
（1）与会股东住宿及交通费自理；
（2）联系人：田野、宋晓庆
（3）联系电话：（0471）6539434
传真：（0471）6539434
邮政编码：010030
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司董事会2015年10月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古金宇集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年11月18日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称、注册地址及经营范围的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-086宁波拓普集团股份有限公司
关于通过商务部经营者集中反垄断审查的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第034号），内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对宁波拓普集团股份有限公司收购浙江家力汽车部件有限公司等2家公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将根据本次收购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2017年12月8日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-024
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司股份回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10
月18日、2018年11月5日召开第三届董事会十四次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；并于2018年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（公告编号：2018-076）。公司于2018年12月20日以集中竞价交易方式实施了首次回购，2018年12月21日公司披露了首次回购股份的公告，2019年1月4日、2019年2月12日、2019年3月2日公司披露了股份回购进展情况的公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定的要求，每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现公司将股份回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司已经通过集中竞价交易方式回购股份数量为
4,564,600股，占公司目前总股本的比例为1.04%。成交的最低价格为6.5元/
股，成交的最高价格为7.59元/股，支付的总金额为 30,992,250.02元（不含交易费用）。
公司上述回购进展符合既定的回购股份方案，公司将按照回购股份方案继续实施股份回购，并根据回购事项进展情况及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-042
德邦物流股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|747,929,892|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.9094|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议
由董事长崔维星先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席1人，其余董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，其余监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|747,929,792|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《德邦物流股份有限公司关于变更会计师事 务 所 的 议|13,844,647|99.9993|100|0.0007|0|0.0000|

||
|-|
|案》|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、侯慧杰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、德邦物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于德邦物流股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见。
德邦物流股份有限公司2019年9月10日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-007亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2019年 3月 8日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2018年3月1日以电话的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向香港全资子公司增加投资的议案》
为全面搭建公司研发平台，深入接触了解全球前沿的技术信息，整合利用更多优秀的人才、技术资源，开展技术创新及技术引进，提升公司整体研发水平，经总经理决策，公司于2018年10月5日在香港投资设立了全资子公司“億嘉和（香港）有限公司”（英文：YIJIAHE（HK）LIMITED）（以下简称“香港子公司”），投资总额为 500万港币，资金来源为自有资金。
为满足香港子公司逐步扩大研发、经营规模的资金需求，经董事会审议，同意使用自有资金向香港子公司增加投资，增加投资后公司对香港子公司的投资总额为不超过1,000万美元（包含前期投资资金500万港币）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于向美国全资子公司增加投资的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向美国全资子公司增加投资的公告》(公告编号：2019-008)
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
为满足公司经营业务发展需要，现拟在公司经营范围中增加“电力设备的研发、生产、销售、检测技术服务；红外检测技术服务；仪器仪表的研发、生产、销售、技术服务”三项内容，并相应修改《公司章程》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2019-009)
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2019年 3月 25日召开公司 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-010)
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会 2019年3月9日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-030滨化集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于 2018年 4月 13日在公司办公楼 412会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名（其中董事朱德权、姜森、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于 2018年4月8日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
综合考虑公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，参照其他同类上市公司津贴标准并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与绩效考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴由每人每年人民币5万元（税前）调整为12万元（税后），并自公司股东大会审议通过之日起实施。
独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛为关联董事，已回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
滨化集团股份有限公司董事会 2018年4月13日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-017
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的通知于 2018年 3月 30日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018年 4月 11日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2017年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果等事项。
经注册会计师审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2017年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入113,918.38万元，同比增长63.99%；全年实现利润总额33,297.93万元，同比增长61.64%；实现归属于上市公司股东的净利润28,314.55万元，同比增长62.00%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2017年度实现净利润273,572,881.63元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金27,357,288.16元，加年初未分配利润473,438,673.61元，减去已分配2016年度现金股利 29,250,000.00元，截至 2017年 12月 31日止，公司（母公司）可供分配利润为690,404,267.08元。
公司 2017年度利润分配预案：以截止 2017年 12月 31日公司总股本 176,926,229股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，合计转增 70,770,491股，转增后公司总股本变更为 247,696,720股；同时以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 4元（含税），合计派发现金股利人民币70,770,491.60元（含税）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。
中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第 ZA11459号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第 ZA11457号《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（七）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计估计变更符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策及会计估计变更。
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
（九）审议通过了《关于确认2017年度监事薪酬的议案》
公司 2017年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|薪酬（含税）|
|金法林|监事会主席|23.34|
|高奇能|监事|18.40|
|周 民|监事|22.84|

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会2018年4月13日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第四届董事会第十八次临时会议的相关事项进行了认真了解和核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司与 BHR及其股东或上层投资人就 Tenke Fungurume矿区投资进行合作的事项
BHR Newwood Investment ManagementLimited（以下简称“BHR”）、 Tenke HoldingsLtd.（以下简称“THL”）、Lundin MiningCorporation（以下简称“Lundin”）于 2016年 11月 15日签署股份购买协议（Stock PurchaseAgreement），BHR或其全资持有的子公司将自 THL处收购 THL原持有的 Lundin DRC HoldingsLtd.（以下简称“Lundin壳公司”）100%股权，该等股权购买完成后，BHR将间接持有位于刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）Tenke Fungurume MiningS.A.(DRC)（以下简称“TFM”）24%的权
益。鉴于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）已实施完毕并间接持有TFM56%的权益，公司与 BHR及其股东或上层投资人签署相关协议，就在 BHR层面引入最终投资人以及 BHR间接投资 TFM合计24%的权益及该等投资的后续退出事宜开展合作（该等合作包括但不限于 BHR引入新的股东及上层投资人、协助 BHR取得贷款并提供相应担保、授予公司独家购买权、BHR（或相关 BHR股东或上层投资人）的强制退出权等，以下简称“TFM项目合作”），相关协议的交易条款公平合理、交易按一般商业条款进行，有利于维系公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）最终收购标的 TFM内股权结构的稳定，提高 TFM的运营效率，并进一步获得 TFM的控制权，符合洛阳钼业及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司与 BHR及其股东或上层投资人开展前述 TFM项目合作事宜。
独立董事：白彦春、徐珊、程钰 2017年 1月 20日
太原化工股份有限公司
独立董事对聘任公司总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为太原化工股份有限公司独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、程序性
公司在 2018年 8月 3日股东大会结束后，立即组织新当选的董事在本公司五楼会议室召开了第六届董事会第五次会议。会议审议通过了关于选举第六届董事会董事长的议案及聘任公司总经理的议案。
我们认为，董事会在召集、召开及作出决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、公平性
根据董事长提名，董事会对公司总经理进行了聘任。我们认为，该议案的审议符合公开、公平、公正的原则，符合公司和股东的利益。
我们同意聘任崔新武先生为公司总经理。
独立董事：容和平王军 田旺林 2018年 8月 3日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2019-003中国平安保险（集团）股份有限公司
保费收入公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》，本公司如下控股子公司于2019年1月1日至2019年1月31日期间的原保险合同保费收入为：
（人民币万元） 2019年1月
控股子公司名称 原保险合同保费收入
中国平安财产保险股份有限公司 3,254,645
中国平安人寿保险股份有限公司 12,124,068
平安养老保险股份有限公司 202,077
平安健康保险股份有限公司 73,873
于上述期间，本公司的寿险及健康险业务原保险合同保费收入分类明细如下：（人民币万元） 2019年1月
寿险及健康险业务
个人业务 12,232,585
新业务 3,119,283
续期业务 9,113,302
团体业务 167,433
新业务 166,977
续期业务 456
合计 12,400,018
备注：
1、本公司通过中国平安人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司及平安健康保险股份有限公司经营寿险及健康险业务，本公司寿险及健康险业务原保险合同保费收入指这三家子公司原保险合同保费收入的合计数。
2、按投保人为个人或团体，本公司将寿险及健康险业务类型分类为个人业务和团体业务。
于上述期间，中国平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入分类明细如下：
（人民币万元） 2019年1月
中国平安财产保险股份有限公司
车险 2,104,265
非机动车辆保险 1,010,227
意外与健康保险 140,153
合计 3,254,645
以上数据均未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2019年2月15日
关于内蒙君正股票交易异常波动征询函的回复
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司：
你公司发来的《关于内蒙君正股票交易异常波动征询函》已收悉，因你公司股票于2015年7月17日、7月20日、7月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
现就你公司的征询事项回复如下：
截止2015年7月21日，本人不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
内蒙君正控股股东、实际控制人：杜江涛