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证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-007
新疆中泰化学股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届一次监事会于2017年1月6日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2017年1月16日在公司十一楼会议室召开，由尚晓克先生主持。会议应到监事5名，实际到会监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于选举尚晓克先生为公司第六届监事会主席的议案；
根据《公司法》和《新疆中泰化学股份有限公司章程》的规定，选举尚晓克先生为公司第六届监事会主席，任期三年。尚晓克先生简历详见附件。
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
详细内容见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于新疆中泰（集团）有限责任公司向新疆中泰化学股份有限公司及下属公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
三、会议以赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的议案。（关联监事李娇回避表决）
详细内容见2017年1月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆富丽达纤维有限公司向阿拉尔市富丽达纤维有限公司增资暨关联投资的公告》。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一七年一月十八日
尚晓克先生简历
尚晓克先生，1971年出生，大专学历，经济师。1995年9月至1998年1月在新疆氯碱厂氯产品车间工作；1998年1月至2007年2月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室秘书；2007年2月至2013年7月历任新疆中泰化学股份有限公司办公室总经办副高级经济师、总经办副主任兼党委办副主任、总经办主任；2013年7月至2015年8月历任新疆中泰（集团）有限责任公司总经办主任兼政策研究室主任、行政办公室主任；2015年8月至2015年9月任新疆圣雄能源股份有限公司党委书记、董事长；2015年9月至2016年4月任新疆新冶能源有限公司党委书记、兼任新疆圣雄能源股份有限公司党委副书记；2016年4月至2016年12月任新疆圣雄氯碱有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2017年1月至今任新疆中泰化学股份有限公司监事。
尚晓克先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
广东达志环保科技股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章 总则
第一条为进一步完善广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举二名以上董事或二名以上监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、监事。
第三条本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。
第四条本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本细则中所称“监事”特指由股东大会选举产生的监事，由职工选举的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。
第二章董事、监事候选人的提名
第五条公司董事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以以提案的方式书面提出非独立董事候选人。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东有权提出独立董事候选人。公司监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东可以以提案的方式书面提出监事候选人
第六条董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第七条董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布上述内容。
第八条在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料报送中国证监会相关监管机构和深圳证券交易所。董事会对被提名人的有关材料有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
出异议的情况进行说明。对证券交易所持有异议的被提名人，可作为董事候选人，但不作为独立董事候选人。
第三章累积投票制的投票原则
第十条公司股东大会对董事、监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数的乘积。
第十一条股东大会对董事、监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事、监事候选人，也可将拥有的表决权分别投给全部应选董事、监事候选人。
第十二条每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条股东对某一个或几个董事、监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事、监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十四条为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事选举应当分开进行，以保证独立董事的比例。
选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
第四章董事、监事的当选原则
第十五条董事、监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前(含本数)的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的二分之一。
第十六条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事、监事候选人按规定程序进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。再次选举仍不能决定当选者时，该得票总数相同的董事、监事候选人本次不得当选。第十七条若符合当选条件的当选人数低于应选董事或监事人数，或基于本制度第十六条导致当选人数低于应选董事或监事人数时：
1、若已当选董事或监事人数已达到《公司法》规定的法定最低人数或《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上（含三分之二），则缺额由下次股东大会选举填补；
2、若已当选董事或监事人数低于《公司法》规定的法定最低人数或《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二（不含三分之二），则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
国家法律、法规以及有关规范性文件和本章程对于独立董事的提名和选举另有规定的，
依照有关规定执行。
第五章累积投票制的特别操作程序
第十八条公司采用累积投票制选举董事、监事，应在召开股东大会通知中予以特别说明。
第十九条在股东大会选举董事、监事前，应向股东发放或公布由公司制定并经股东大会通过的累积投票制实施细则。
第二十条股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第二十一条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。
第二十二条公司采用累积投票制选举董事、监事时，可通过公司股东大会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。
第六章附则
第二十三条本制度所称“以上”含本数；“低于”、“超过”不含本数。
第二十四条本细则未尽事宜，根据国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本细则自公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
广东达志环保科技股份有限公司董事会 2019年11月
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2014-05中原环保股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月21日，公司董事会收到董事会秘书丁青海先生的书面辞呈，因个人职务调整原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。
依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，辞呈自送达董事会时生效。
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|根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经第七届董|
|事会第五次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长|
|李建平先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任|
|新的董事会秘书。|

公司董事会对丁青海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！
李建平先生联系方式：
电话：（0371）65376969
传真：（0371）65629981
通信地址：郑州市郑东新区商务外环路 3号中华大厦 15A
邮政编码：450046
电子邮箱：zyhb@zhongyuanep.com
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2014－093惠州中京电子科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日发布了《重大事项停牌公告》，并于2014年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于2014年10月21日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年11月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并分别于2014年10月23日、10月30日，11月6日，11月13日，11月20日,11月27日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》，具体内容详见公司法定信息披露媒体。
目前，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因公司本次筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
二零一四年十二月三日
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2015-035江苏华昌化工股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关注到近期股票市场出现大幅波动，为维护资本市场稳定，稳定公司股价，切实维护广大投资者权益，拟采取以下措施，维护公司股价稳定。具体包括：
一、基于对目前资本市场形势的认识，以及对公司未来发展的信心，经研究决定，公司董事长将带头带领公司董事、监事及高级管理人员计划于近期增持公司股票。公司董事、监事和高级管理人员承诺增持后12个月内不减持。
二、公司控股股东苏州华纳投资股份有限公司承诺未来 12个月内不减持公司股份。
三、公司将继续立足长远，按发展规划，积极稳妥推进产业链延伸及新项目筹划及实施；扎实做好实体经济，努力强化企业核心竞争力，以良好的业绩回报广大股东。
四、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
五、公司将关注董事、监事及高级管理人员的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会 2015年7月9日
国信证券股份有限公司关于迪瑞医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：迪瑞医疗|
|保荐代表人姓名：孙建华|联系电话：13601190887|
|保荐代表人姓名：杨涛|联系电话：13681020308|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。保荐代表人及项目组及时审阅公司每次信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。公司的三会制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等制度均已健全。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。2017 上半年度公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次。公司募集资金存管银行每月均向保荐机构邮寄银行对账单，保荐代表人对其进行详细核查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|是。|

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|披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次。|
|（2）列席公司董事会次数|0次。|
|（3）列席公司监事会次数|0次。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否。|
|（2）关注事项的主要内容|不适用。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次。|
|（2）培训日期|不适用。|
|（3）培训的主要内容|不适用。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无。|无。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无。|无。|
|3．“三会”运作|无。|无。|
|4.控股股东及实际控制人变动|无。|无。|
|5.募集资金存放及使用|无。|无。|
|6.关联交易|无。|无。|
|7.对外担保|无。|无。|
|8.收购、出售资产|无。|无。|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无。|无。|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无。|无。|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无。|无。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是。|
|是。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无。|

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|项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于迪瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 杨 涛
国信证券股份有限公司2017年 月 日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-067
三湘股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年2月13日开市起停牌。2015年3月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于同日开市起实施重大资产重组停牌。
2015年 4月 3日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2015年 6月 6日，因重组涉及相关交易事项的需要，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
2015年7月4日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案。
在本次发行股份购买资产中，公司拟非公开发行股份及支付现金购买观印象艺术发展有限公司（以下简称“观印象”）100%股权，并同时向黄辉、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）、钜洲资产管理（上海）有限公司、宁夏裕祥鸿儒投资管理合伙企业（有限合伙）、李建光、池宇峰、杨佳露、唐振、兴业全球基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司非公开发行股份募集配套资金。
具体方案详见公司于2015年7月7日发布的《三湘股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2015年7月4日
深圳市特发信息股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”、“特发信息”）公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳东志科技有限公司（以下简称为“深圳东志”）100%的股权、成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称为“成都傅立叶”）100%的股权，并同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金用以支付本次交易的部分现金对价（以下简称为“本次重组”或“本次交易”）。
公司董事会第五届二十九次会议拟于2015年4月8日召开，审议《关于<深圳市特发信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，公司在召开董事会召前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市特发信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行认真、全面的审查基础上，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，有利于公司进一步延伸产业链条，提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
长城特发智想1号集合资产管理计划的委托人包含有公司的部分董事、监事、高级管理人员，为公司关联方；本次重组涉及公司与关联方之间的交易，构成关联交易。
3、公司本次聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货相关业务资格，选聘程序合法、合规，该评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性；资产评估的假设前提合理，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性；出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
4、本次重组标的资产的交易价格系以公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告作为定价依据，并由公司与交易对方协商确定，交易定价合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案提交公司董事会第五届二十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市特发信息股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）独立董事：
潘同文 许灵 季德钧
年 月 日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2015-032浙江精功科技股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2015年3月27日,网络上开始流传所谓“《中国证券报》披露了因涉嫌信披违法违规而被中国证监会立案调查的31家上市公司名单”的消息，其中，公司也被误传在内。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、我公司不在被立案调查的名单内。截至到目前，我公司从未收到中国证监会的上述立案调查通知，也从未被中国证监会立案调查。
2、针对此内容，中国证券报已专门就此事发布声明，称从未发布过与此主题相关的包括我公司在内的任何具体名单的消息。请上市公司、投资者不要误信、误传。
三、必要的提示
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-024上海金力泰化工股份有限公司
第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出关于召开公司第七届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“会议”）的通知；2019年 5月 5日，会议在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名；其中董事施斌先生、赵伟荣先生、苏明中先生、于建颖女士、独立董事张立先生、董树荣先生、赵一平先生以通讯方式表决；会议由董事田保国先生主持；
公司监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、 审议《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司第七届董事会增补非独立董事候选人的议案》。
公司董事会近日收到公司董事长兼总经理潘恺先生提交的辞职报告。潘恺先生因个人原因辞去公司董事长、总经理及在公司担任的其他职务，辞去上述职务后，潘恺先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司提名增补陈晨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），任期自股东大会批准选举陈晨先生为公司董事通过之日起至本届董事会董事任期届满日止。
独立董事已对该项议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、 审议《关于推举董事代行董事长职责的议案》
经审议，董事会通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。
为保障公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会推举董事赵伟荣先生代为履行董事长职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 审议《关于推选增补董事代行总经理职责的议案》
经审议，董事会通过了《关于推选增补董事代行总经理职责的议案》。
鉴于潘恺先生已辞去公司董事长、总经理及在公司担任的其他职务，为保证公司日常经营顺利进行，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作制度》等有关规定，推选增补董事陈晨先生代行总经理职责，直至公司董事会按照相关规定聘任新总经理为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、 审议《关于推选增补董事代行财务总监职责的议案》
经审议，董事会通过了《关于推选增补董事代行财务总监职责的议案》。
鉴于杜晟华女士已辞去公司财务总监职务，公司原董事长、总经理潘恺先生自2019年1月起代行财务总监职责。近日，潘恺先生已辞去公司董事长、总经理及在公司担任的其他职务，为保证公司日常经营顺利进行，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，推选增补董事陈晨先生代行财务总监职责，直至公司董事会按照相关规定聘任新财务总监为止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年5月5日
国信证券股份有限公司
关于广州阳普医疗科技股份有限公司之控股子公司
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
超募资金使用的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金使用（2012年 8月修订）》、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司与开户银行、国信证券签订的《募集资金三方监管协议》等法律、行政法规、业务规则、协议的要求，作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）拟将部分超募资金进行投资进行了审慎调查，核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了阳和投资第一届董事会第八次会议和阳普医疗公司第三届董事会第五次会议关于本次超募资金使用计划的议案文件、《厦门信道生物技术有限公司可行性报告》、《第三届董事会第五次会议独立董事意见》等资料，并组织召开了有关此事项的沟通会议，对其超募资金使用的必要性、有效性进行了核查。
二、阳和投资设立及募集资金使用情况
公司 2012年 12月 28日召开的 2012年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于使用募集资金设立控股子公司的议案》，同意公司与珠海和佳医疗设备股份有限公司签订《发起人协议书》，同意公司使用超募资金人民币 6000万元设立控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，为进一步规范募集资金的管理和使用，阳和投资、国信证券与开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，根据协议内容，该监管资金仅用于阳和投资设立及经营等募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
2014年1月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金981.36万元认购北京快舒尔医疗技术有限公司13.63%的股权。
三、本次超募资金使用计划
深圳市阳和生物医药产业投资有限公司拟使用超募资金 105万元用于购买廖进华持有的目标公司5%的股权，使用超募资金420万元（其中20万元计入注册资本，400万元计入资本公积）增资厦门信道生物技术有限公司（以下简称“信道生物”或“标的公司”），本次增资完成后阳和投资持有信道生物20.83%的股权。
四、交易标的基本情况
1、标的公司基本情况
企业名称：厦门信道生物技术有限公司
住所：厦门市湖里区宜宾北路56号第六层之606单元
法人代表：廖清华
注册资金：壹佰万元整
实收资金：壹佰万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：生产三类6840体外诊断试剂中凝聚胺试剂、体外凝血诊断试剂、二类6840临床检验分析仪器（有效期至2015年9月5日）；2.批发、零售：一类医疗器械、化学试剂（不包括危险、易爆、易燃及国家管控的产品）；3.生物类科研产品、材料的研究开发，以及相关产品的技术服务；4.研究体外诊断试剂、相关检验设备、软件以及提供技术服务。
截止 2014年 3月 31日，标的公司总资产为 276,743.39元，净资产为-1332527.95元，营业总收入为44017.09元，净利润为-82837.95元（上述财务数据未经审计）。
购买股权并认购增资前，标的公司的股本结构如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资额（万元）|股权比例|

|||||
|-|-|-|-|
|廖清华|现金|60|60%|
|洪颖艺|现金|20|20%|
|廖进华|现金|20|20%|
|合计||100|100%|

购买股权并认购增资后，标的公司的股本结构如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称/姓名|出资额（元）|股权比例|
|廖清华|580000|48.33%|
|洪颖艺|200000|16.67%|
|廖进华|20000|1.67%|
|深圳市阳和生物医药产业投资有限公司|250000|20.83%|
|其他|150000|12.50%|
|合计|1200000|100%|

2、阳和投资基本情况
公司名称：深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
法定代表人：连庆明
注册资本：10000万元
公司类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报）；投资顾问、投资管理、投资咨询（不含限制项目）。
阳和投资股权结构：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|广州阳普医疗科技股份有限公司|60%|
|珠海和佳医疗设备股份有限公司|40%|

五、本次交易审议情况
2014年 5月 8日第一届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金购买并认购增资厦门信道生物技术有限公司的议案》，本次投资决策属于阳和投资董事会决策范畴，无需提交阳和投资股东会审议；
阳普医疗于2014年5月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于控股子公司深圳阳和生物医药产业投资有限公司使用超募资金对外投资的议案》，独立董事发表了独立意见同意上述事项。
六、保荐人的保荐核查意见
经核查，国信证券发表以下保荐核查意见：
1、本次超募资金使用计划，符合《募集资金三方监管协议》关于募集资金的用途，已经阳和投资和阳普医疗董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序；
2、本次超募资金使用计划，用于控股子公司的经营，没有与《募集资金三方监管协议》相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合三方监管协议的有关约定，同时阳普医疗控股子公司阳和投资承诺在本次使用部分超募资金前未进行证券投资等高风险投资且承诺本次超募资金使用后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资；
基于以上分析，国信证券认为阳普医疗本次使用部分超募资金是合规的，无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州阳普医疗科技股份有限公司控股子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司超募资金使用的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
刘卫兵 吴风来
国信证券股份有限公司2014年5月12日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-091中广核核技术发展股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2017年7月14日（星期五）下午3:00
(2)网络投票时间：2017年7月13日至7月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为 2017年 7月 14日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2017年7月13日下午3:00至2017年7月14日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002号中广核大厦北楼 16层公司大会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长张剑锋先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 50名，代表股份 751,504,567
股，占公司有表决权股份总数的71.1923%，其中：
(1)通过现场投票的股东及股东授权委托代表47名，代表股份751,413,167股，占公司有表决权股份总数的71.1836%；
(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名，代表股份91,400股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东含股东授权委托代表 3名，代表股份 91,400股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。其中：通过现场投票的股东 0名，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东 3名，代表股份91,400股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、公司聘请的上海市锦天城律师事务所委派孙亦涛律师、黄友川律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1：关于购买董监高职业责任险的议案
表决情况：同意751,461,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意48,200股，占出席会议中小股东所持股份的
52.7352%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.2648%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过
议案2：关于申请新增授信额度的议案
表决情况：同意751,461,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943%；反对43,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东表决情况：同意48,200股，占出席会议中小股东所持股份的
52.7352%；反对43,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.2648%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
律师姓名：孙亦涛律师、黄友川律师
结论性意见：公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、2017年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司2017年7月15日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-083号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于实际控制人之一阮鸿献先生进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）达成协议，阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给平安大华，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份原质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人之一|6,441,753股|2016-6-16|2021-6-15|平安大华|3.67%|个人融资业务|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，阮鸿献先生仍为第一大股东，阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为3.67%，占公司股份总数的1.24%，此次质押开始日期为2016年6月16日，冻结申请人为阮鸿献。由于个人资金需求，阮鸿献先生于2016年6月16日与平安大华签订协议，将其所持公司股份6,441,753股质押给平安大华进行融资。
3、股份累计被质押情况
截止本公告日，阮鸿献先生共持有公司股份17,568.00万股，占公司股份总数的33.75%。本笔质押业务前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份9,140.00万股，占其
所持公司股份的52.03%，占公司股份总数的17.56%；完成本笔质押业务后，阮鸿献先生累
计共质押其持有的公司股份9,784.18万股，占其所持公司股份的55.69%,占公司股份总数
的18.79%。
截止本公告日，公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇合计持有公司股份27,132.80万股，合计被质押股份10,298.18万股，占两人合计持有公司股份数的37.95%，占公司股份总数的19.78%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献、刘琼夫妇合计持有公司股份27,132.80万股，占公司股份总数的52.12%。截止本公告日，阮鸿献、刘琼夫妇合计质押股份10,298.18万股，占两人合计持有公司股份数的37.95%。阮鸿献先生持有公司股份17,568.00万股，累计共质押其持有的公司股份9,784.18万股，占其所持公司股份的55.69%；刘琼女士持有公司股份9,564.80万股，累计共质押股份514.00万股，占其所持有公司股份的5.37%。
由于个人资金需求，阮鸿献先生于2015年12月10日与国信证券股份有限公司签订协议，将其所持公司股份1,123万股质押给国信证券股份有限公司进行融资，公司已于2015年12月11日发布公告，公告编号：2015-124号。因股价下跌，按原协议约定，阮鸿献先生于2016年3月7日将其所持股票中的300万股限售股追加质押给国信证券股份有限公司，公司于同日发布公告，公告编号2016-034号。
除上述一笔补充质押外，截止本公告日，阮鸿献、刘琼夫妇其他股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留7,783.82万股股份未质押、刘琼女士尚保留9,050.80万股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生、刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献、刘琼夫妇的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、质押合同；
2、证券质押登记证明；
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年6月17日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-060号汇中仪表股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年06月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：10% - 25%|6,863.24万元|
||营业收入：7,549.56万元- 8,579.05万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：75% - 95%|盈利：1,099.44万元|
||盈利：1,924.02 万元-2,143.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年半年度业绩较上年同期相比变动原因：
1、报告期内收入同比上升主要系公司超声水表、超声流量计销售增加所致。
2、报告期内净利润同比上升主要系公司超声水表、超声流量计销售增加以及更合理控制费用所致。
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2018-060号四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
汇中仪表股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－045杭州滨江房产集团股份有限公司
第三届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六十八次会议通知于 2016年 4月 30日以专人送达、传真形式发出，会议于 2016年 5月 5日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于选举王曙光先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司第三届董事会提名王曙光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。王曙光先生简历见附件。
公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的议案》
为提高运营效率，促进合作业务的顺利开展，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项。具体情况如下：
(一)授权期限：自公司 2015年年度股东大会做出决议之日起至 2017年召开公司 2016年年度股东大会期间。
（二）参股子公司范围
1、杭州京滨置业有限公司
2、上海滨安房地产开发有限公司
3、公司作为参股方，与平安不动产有限责任公司、杭州滨灿企业管理有限公司、杭州滨林企业管理有限公司、杭州滨银企业管理有限公司、杭州滨丰企业管理有限公司、杭州滨泽企业管理有限公司、杭州悦茂企业管理有限公司、杭州西湖房地产集团有限公司、浙江信达地产有限公司、杭州滨恒企业管理有限公司、杭州滨朗企业管理有限公司、杭州滨雅企业管理有限公司、杭州滨柏企业管理有限公司、杭州滨谷企业管理有限公司、杭州滨汇企业管理有限公司、杭州滨虹企业管理有限公司、杭州滨惠企业管理有限公司、旭辉集团股份有限公司、上海旭登实业有限公司、上置集团有限公司等合作方，以及上述合作方的全资子公司、控股子公司或其指定的其他主体为开发合作项目而共同投资的其他项目公司。
(三)授权内容
1、根据房地产行业惯例，项目公司的注册资本通常不足以支付项目开发经营所需的土地出让金及开发建设资金，需由项目公司各股东提供股东借款以满足其资金需求，鉴于上述情况，提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度为 50亿元。
2、根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保，鉴于上述情况，提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保的额度为 35亿元。
3、公司将按照股权比例与合作方同比例为参股子公司提供财务资助及担保。
关联董事朱慧明先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司 2016-046号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项（修订稿）的公告》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年五月六日
王曙光先生： 1953年出生。高等师范专科，教授，中共党员。
曾任浙江省青年研究会会长，现任上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。
王曙光先生未持有公司股票，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
股票简称：鲁亿通 股票代码：300423 公告编号：2016-042山东鲁亿通智能电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二届董事会。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门西路256号鲁亿通公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议时间：2016年6月7日下午14：30
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2016年6月 6日下午 15:00至 2015年 6月7日下午 15:00间的任意时间。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东11人（其中1名股东同时是股东授权代理人），代表股份60,820,451股，占公司总股本的57.5951%。；
参加现场表决的股东及股东代表共 10人（其中1名股东同时是股东授权代理人），代表股份60,820,451股，占公司总股本的57.5951%。；
参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份 0股，占公司总股本的0%。
二、议案审议情况
本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|特别表决||||
|议案名称|票数（%）|||
||赞成|反对|弃权|
|议案 1：《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案 1-1：激励对象的确定依据和范围|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案 1-2：限制性股票的来源、数量和分配；|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案 1-3：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|

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|议案 1-4：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案 1-5：限制性股票的授予与解锁条件；|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案 1-6：激励计划的调整方法和程序；|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案1-7：限制性股票会计处理；|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案 1-8：激励计划的实施、授予及解锁程序；|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案1-9：公司/激励对象各自的权|全体股东|全体股东|全体股东|

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|利义务；|60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案 1-10：公司/激励对象发生异动的处理；|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案1-11：限制性股票回购注销原则。|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案 2：《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|
|议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|全体股东60,820,451 股占100.0000％；中小股东2,479,038 股，占100.0000％|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|全体股东0股占0.0000%中小股东0股占0.0000%|

根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司本次股东大会表决结果；
2、北京谦彧律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2016年6月7日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于调整本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第二届董事会第六十三次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
关于调整非公开发行股票所涉及相关事项的事前认可意见
（一）针对公司第二届董事会第六十三次会议拟审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，我们认为：调整后的本次非公开发行股票的方案以及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；调整后的本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意调整后的本次非公开发行股票的方案以及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，同意将《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》提交至公司第二届董事会第六十三次会议审议。
（二）针对公司第二届董事会第六十三次会议拟审议的《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》，我们认为调整后的本次非公开发行股票方案的发行对象的选择范围、
数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案公平、合理、必要，非公开发行股票的方式可行，是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。同意将《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》提交至公司第二届董事会第六十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为本《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于调整本次非公开发行股票相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
张长胜（签字）：
沈艳芳（签字）：