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证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-080秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于利用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、委托理财概述
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日与交通银行股份有限公司秦皇岛分行签订了委托理财合同，使用人民币2.7亿元购买交通银行“蕴通财富•日增利31天”理财产品，期限为31天，年化收益率为3.6%。
公司2015年3月29日召开了第三届董事会第十二次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2015年度公司使用合计不超过人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
二、委托理财合同主体的基本情况
委托理财合同的主体为交通银行股份有限公司秦皇岛分行，与公司不存在关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
1、产品名称：蕴通财富•日增利31天
2、认购总额：人民币2.7亿元
3、产品收益率：年化收益率为3.6%
4、产品收益起算日：2015年12月14日
5、产品到期日：2016年1月14日
6、产品投资范围：
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
7、本金和收益计算方法和测算依据
（1）理财产品收益的计算方法
客户收益的计算方法：理财产品收益＝理财本金×投资收益率（年率）×实际投资天数/365。投资收益率已扣除销售费、托管费等相关费用。
（2）理财产品收益的测算依据观察日shibor表现以及提前终止日交行是否行使提前终止权，按照产品说明书的约定，计算产品投资人可以获得的相应实际投资收益。本理财产品实际投资天数以本产品说明书“基本信息”规定为准。
8、风险提示
本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及
时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的公告》
3、《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划理财合同》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2015年12月11日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-006中国海诚工程科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2015年4月3日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年4月16日（星期四）下午1：30在上海市宝庆路21号公司1212会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。
会议审议并通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2014年度股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度总裁工作报告》。
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》，本报告将提交公司2014年度股东大会审议。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2015-0065、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》，经审核，监事会认为公司按照相关规定，已建立符合公司运作的内部控制体系并能得到有效的执行，报告期内，公司内部控制体系不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核中国海诚工程科技股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司监事会
海通证券股份有限公司
关于
中化岩土工程股份有限公司
使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中化岩土使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目进行核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，公司向社会公众公开发行人民币股票（A股）16,800,000股，股票面值为人民币 1.00元，本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行价格为每股人民币 37.00元，应募集资金为人民币 621,600,000.00元，扣除发行费用 48,190,906.22元后，实际募集资金净额 573,409,093.78元。募集资金已于 2011年 1月 24日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中审国际验字[2011]第01020051号验资报告验证确认。
二、部分募集资金投资项目资金节余情况
截止 2014年 1月 31日，“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”项目已完成，以上两项目的资金使用情况见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资额|累计投资额|节余资金|
|1|强夯专用设备购造项目|15,578.92|13,645.57|1,933.35|
|2|强夯技术研发中心投资项目|1,320.00|960.13|359.87|
|合 计||16,898.92|14,605.70|2,293.22|

三、募集资金节余的原因
1、强夯专用设备购造项目，资金节余原因：（1）由于技术进步，夯锤由一体锤改为组合锤；（2）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目
招标方式，较好地控制了采购成本；（3）部分零部件市场价格下降。
2、强夯技术研发中心投资项目，资金节余原因：（1）公司通过建立完善的
采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了仪器设备等采购的成本。（2）部分仪器设备价格下降；（3）由于该项目可研报告编写于 2009年公司上市以前，原拟采购的部分仪器设备、软件、计划开展的研发课题等已不能适应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响该项目实际使用功能的情况下，放弃了对一些适用性差的仪器设备、软件的采购、研发课题，减少了募集资金支出。
四、本次节余募集资金使用说明
1、节余募集资金使用计划
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司计划将“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”两个募投项目的节余资金2,293.22万元用于正在实施的募投项目“研发中心建设项目”。
2、使用节余募集资金的项目情况
2011年3月21日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金实施研发中心建设项目的议案》。根据公司发展规划和实际经营需要，公司使用超募资金 8,938.97万元实施研发中心建设项目截止 2013年 12月31日，该项目已使用募集资金8,217.86万元，目前处于设备调试和整体验收阶段，计划 2014年 5月达到预定可使用状态。由于该项目建筑面积增加、建安成本上升等原因，预计后期资金缺口约 2,500万元，公司计划将“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”两个募投项目的节余资金共计 2,293.22万元投入该项目，投入节余资金后如仍有资金缺口，将使用公司自有资金补足。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构及保荐代表人认为：
1、公司本次使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目履行了必要的法律程序。
2、公司本次节余募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的有关规定。
综上，本保荐机构同意中化岩土使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目。（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
胡连生 张建军
海通证券股份有限公司2014年3月13日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2018-032
上海新朋实业股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（简称：公司）根据公司发展实际情况，进一步强化和规范公司管理，优化管理流程，于2018年8月22日召开的第四届董事会第14次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，详见附件。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2018年8月24日
附件：上海新朋实业股份有限公司组织机构图
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2018-057江西同和药业股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月29日收到公司实际控制人庞正伟先生和梁忠诚先生关于拟增持公司股份的告知函，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
1、增持人：庞正伟先生和梁忠诚先生（庞正伟先生与梁忠诚先生为一致行动人，共同为公司实际控制人）。截止本公告日，庞正伟先生直接持有公司 15,081,081股，占公司总股本的18.55%，通过奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）控制公司 2,918,919股，占公司总股本的3.59%（庞正伟先生持有驰骋投资60%的出资），合计控制公司22.14%的股份；梁忠诚先生（LEUNG ChungShing）通过丰隆实业有限公司控制公司 15,081,081股，占公司总股本的18.55%（梁忠诚先生持有丰隆实业有限公司100%的出资），两人合计控制公司40.69%的股份。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，通过增持，达到维护中小投资者利益和资本市场的稳定的目的。
3、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证监会和深圳证券交易所允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、资金来源：自有资金或自筹资金。
5、拟增持金额及股份数量：庞正伟先生和梁忠诚先生累计增持金额各自不低于人民币 1000万元，增持股份数量各自不超过公司总
股本的1%。
6、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，庞正伟先生和梁忠诚先生将根据其对公司股票价值的判断，并结合二级市场情况，逐步实施增持计划。
7、增持计划实施期限：自 2018年 8月 31日起 12个月内，同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
二、其他相关事项的说明
1、本次增持公司股份计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、庞正伟先生及梁忠诚先生承诺：在增持期间及法定期限内和增持计划完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、本公司将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规相关规定，持续关注庞正伟先生和梁忠诚先生增持公司股份的有关情况，及时履行报告和信息披露义务。
三、备查文件
1、《公司实际控制人增持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司2018年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第六次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明（一）截止2018年6月30日，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求，对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，经核实公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在与（证监发[2003]56号文）规定相违背的情形。
（二）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序。截止 2018年 6月 30日，公司不存在亦无以前期间发生并持续至 2018年半年度的对外担保事项。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120号、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号规定的情形。
二、《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审阅公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们一致认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经认真审核，公司此次变更部分募集资金投资项目履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经认真审核，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
公司在不影响正常经营的情况下拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，本次额度不超过人民币20,000万元，购买的产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司购买银行理财产品业务的开展提供了保障。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（下接签字页，无正文）
（此页为独立董事关于2018年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字、盖章页，无正文）
独立董事：
黄继武 张博 邢德修
深圳市民德电子科技股份有限公司2018年8月29日
北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《公司章程》等有关规定，作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，事前认真审阅了相关资料，对公司第三届董事会第十六次会议审议的关于公司非公开发行股票的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司创业板非公开发行股票相关议案的独立意见
2017年9月13日，公司收到中国证券监督管理委员会发出的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下简称“二次反馈意见”）（163856号）。公司就二次反馈意见所涉问题进行回复，并根据该反馈意见的要求对原发行预案（修订稿）和募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行补充及修订，制作了《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》、《北京浩丰创源科技股份有限公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》、《北京浩丰创源科技股份有限公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施和相关主体承诺（二次修订稿）》。
此次修订符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票预案、非公开发行股票发行方案的论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及本次非公开发行股票摊薄即
期回报及公司采取措施和相关主体承诺的修订事项。
二、关于公司向银行申请综合授信的独立意见
公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请综合授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因此我们一致同意公司向银行申请综合授信。
三、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
全资子公司浩丰鼎鑫、路安世纪信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为,因此一致同意本次担保事项。
（此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十六次会议相关事项发表独立意见之签字页）
全体独立董事签名： 史兴松 毕秀静 周海莹
北京浩丰创源科技股份有限公司2017年12月7日
四川友利投资控股股份有限公司监事会
关于公司2014年半年度报告的书面审核意见
四川友利投资控股股份有限公司监事会依照法律法规、公司《章程》等规定和深圳证券交易所《信息披露备忘录第21号》的要求，经对公司2014年半年度报告以及该报告编报过程、审议程序进行认真审议后，一致认为：
（1）公司2014年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定；
（2）公司2014年半年度报告的内容、格式符合中国证监会《关于印发<公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号>（2013年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定（2010年修订）》规定和深圳证券交易所《信息披露备忘录第21号》的要求。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2014年半年度的经营状况、经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（3）公司董事会编制的公司2014年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩情况，没有出现因此损害公司股东利益的情形；
（4）经核查，参与公司2014年半年度报告编制、审议、披露的公司董事、高级管理人员和相关工作人员没有违反公司《内幕信息知情人登记管理办法》规定的违规行为。
鉴于此，公司监事会对公司2014年半年度报告，没有不同意见。
四川友利投资控股顾有限公司监事会
证券代码：001979 证券简称:招商蛇口 公告编号：【CMSK】2015－010
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年12月30日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任公司经营管理层的议案》，同意聘请刘宁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
刘宁女士个人简历及联系方式：
刘宁：女，47岁，经济师，毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。1998年起从事证券事务工作，2001年被聘为招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，2004年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处主任，2008年至2015年任招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。
刘宁女士持有本公司股票24,601股，与公司董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼
联系电话：0755-26819600
传真：0755-26818666
邮政编码：518067
电子邮箱：cmskir@cmhk.com
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
江苏天瑞仪器股份有限公司
2015年 4-12月独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（汪年俊）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自的专业优势，针对公司规范化管理的相关法律问题，提出了意见和建议。
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度第三届董事会共召开7次会议，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|
|报告期内应参加董事会会议次数|||7|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|7|0|0|否|

对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，其中一次是以通讯表决方式参与表决。
二、2015年度，发表独立董事意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2015年度公司相关事项发表了如下独
立意见：
（一）在 2015年 4月 10日第三届董事会第一次（临时）会议上发表了以下独立意见：
1、关于公司选举董事长的独立意见；
2、关于公司聘请应刚先生担任总经理的独立意见；
3、关于公司聘请高级管理人员的独立意见；
4、关于公司聘请肖廷良先生担任董事会秘书的独立意见；
5、关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的独立意见；
6、关于公司使用超募资金收购苏州问鼎环保科技有限公司100%股权的独立意见；
（二）在 2015年 6月 25日第三届董事会第三次（临时）会议上发表了以下独立意见：
1、关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案的独立意见；
（三）在 2015年 7月 14日第三届董事会第四次（临时）会议上发表了以下独立意见：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见；
（四）在 2015年 8月 5日第三届董事会第五次会议上发表了以下独立意见：
1、关于公司2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
2、关于公司2015年上半年关联交易事项的独立意见；
3、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见；
（五）在 2015年12月 23日第三届董事会第七次（临时）会议上发表了以下独立意见：
1、关于对公司第一期员工持股计划进行调整的独立意见；
2、关于对产业并购基金相关事项进行调整的独立意见；
除上述独立意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
本人认为公司 2015年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、参加公司董事会专门委员会的情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。2016年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：汪年俊
昆明川金诺化工股份有限公司
独立董事关于换届选举事项发表的独立意见
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开第二届董事会第十九次会议，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十九次会议审议的关于换届选举事项发表独立意见如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将满，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，公司第三届董事会非独立董事候选人为刘甍先生、魏家贵先生、訾洪云先生、唐加普先生，独立董事候选人为李小军先生、龙超先生、和国忠先生。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
我们同意上述非独立董事候选人及独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
独立董事：朱锦余和国忠王建华
昆明川金诺化工股份有限公司
2017年8月30日
证券代码：300435证券简称：中泰股份 公告编号：2017-046
杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年9月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月8日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
审议通过《关于公司2015年限制性股票第二个解锁期解锁的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司2015年推出的《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计划》”）设定的第二个解锁期解锁条件已经成就。除1名激励对象高士良由于离职原因不符合解锁条件应由公司对其尚未解锁的股份进行回购外，其余66名激励对象符合第二期解锁资格条件。满足公司2015年《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件，同意公司为66名激励对象办理第二期解锁手续。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2017年9月12日
紫光国芯股份有限公司
远期外汇交易业务管理制度
（经公司第六届董事会第六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范汇率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度所称远期外汇交易是指交易双方签订远期外汇交易合约，事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。包括远期结售汇业务、外汇掉期业务以及含期权性质的外汇交易等业务。
第三条公司从事远期外汇交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第四条本制度适用于公司及控股子公司的远期外汇交易。未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。
第二章远期外汇交易业务操作原则
第五条公司远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。
第六条公司远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行。
第七条公司进行远期外汇交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的金融机构借款。远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的金融机构借款的兑付期限相匹配。
第八条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期外汇交易账户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。
第三章审批权限和职责范围
第十条公司须在董事会或股东大会（如需）批准的额度范围内开展外汇交易，不得在审议通过前开展业务，不得超额度操作。远期外汇交易业务额度在批准的期限内可循环使用。
第十一条公司远期外汇交易业务额度低于上一年度经审计净资产总额20%（不含）时，由董事会审议批准；超出此范围的，由股东大会审议批准。
公司管理层在经审批的额度范围内具体办理远期外汇交易业务，定期报董事会备案。
第十二条远期外汇交易业务所涉部门的职责如下：
（一）公司运营部门（包括销售、采购）根据客户订单及订单预测，进行外币收付款预测，并将预测结果定期报财务部。
（二）公司财务部是远期外汇交易业务的经办部门，负责远期外汇交易业务的计划编制、资金筹集、业务操作、账务处理及日常联系。
（三）公司审计部负责远期外汇交易业务的审计监督。
（四）公司董事会办公室负责履行交易事项的审批程序和信息披露。
第四章远期外汇交易业务的内部操作流程
第十三条远期外汇交易业务的内部操作流程
（一）公司财务部根据公司业务情况，结合外汇汇率的走势等因素进行远期外汇交易的可行性论证，制定公司远期外汇交易计划，并根据交易金额权限提交公司董事会或股东大会审批。
（二）公司财务部在董事会批准的期间和额度内，根据业务实际需要，制订远期外汇交易业务的具体交易方案，并履行公司内部审批程序，提交分管副总裁、总裁批准。
（三）公司财务部根据已批准的交易方案，向金融机构提交远期外汇交易申请。
（四）金融机构根据公司申请，提供远期结售汇价格，与公司授权的交易人员确认交易，金融机构和公司签署远期外汇合约。
（五）财务部对远期外汇交易建立台账，对每笔外汇交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息进行核实登记，并根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。
第五章远期外汇交易的后续管理
第十五条若发现公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应立即向财务负责人提交分析报告和紧急应对方案，并向总裁和董事长报告。
第十六条财务部负责妥善保管远期外汇交易的业务档案，保管期限至少 15年。
第十七条审计部每季度对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查结果向董事会审计委员会报告。
第六章信息隔离措施
第十八条参与公司远期外汇交易业务的所有人员应遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司远期外汇业务的交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等信息。
第十九条公司远期外汇交易业务应做到操作环节相互独立、相关人员相互独立，并符合不相容岗位相互分离原则。
第七章信息披露
第二十条公司开展远期外汇交易业务时，应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，及时披露公司开展远期外汇交易业务的信息。
第二十一条当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应及时对外披露。
第八章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十三条本制度经公司董事会审议通过后生效，修订时同。
第二十四条本制度由公司董事会负责解释。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-040中国长城计算机深圳股份有限公司
关于积极响应号召维护公司市值稳定的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期证券市场出现了非理性波动，不仅众多投资者利益受损，也危及诸多上市公司发展的正常态势。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，保护全体股东的合法权益，公司将积极响应中国证监会及中国上市公司协会的号召，采取以下措施维护公司市值的稳定：
一、实际控制人
为营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）于 2015年 7月9日在其公司官网刊发了相关声明：中国电子承诺在股市异常波动时期，不减持所控股上市公司股票；在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施，加大对股价严重偏离其价值的上市公司股票的增持力度，切实保护投资者利益；中国电子将继续采取资产重组、培育注资等方式，着力提高上市公司质量，支持所控股上市公司加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
二、公司董事、监事及高级管理人员
1、为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺本年内不减持本人所持公司股票。
截至公告日，公司董事、监事和高级管理人员直接持有公司股票情况如下：
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|姓名|职务|持股数量（股）|持股比例|
|周庚申|董事兼总裁|31,680|0.0024%|

中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-040号公告2、若公司股价未来6个月出现大幅下跌，公司将积极研究推进股份回购相关事宜，并鼓励公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员及员工根据实际情况在合法合规的前提下积极买入公司股票。
三、其他
1、公司将持续规范诚信经营发展，加快转型升级和结构调整力度，着力提高上市公司质量，进一步深化创新发展，专注公司经营，努力提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
2、中国电子所筹划的与公司有关的重大事项仍在进行中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2015年 6月 18日起停牌至今。后续，公司将和中国电子一并加快推进重大事项的进程。
3、公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，稳定投资者信心。
公司实际控制人及控股股东、公司和公司董事、监事、高级管理人员对公司未来发展充满信心，坚定维护资本市场稳定。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年七月十一日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于浙江大东南股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]0122号
致：浙江大东南股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）、《浙江大东南股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2014年第五次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2014年第五次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》，公司董事会于2014年10月28日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年 11月11日下午15:00至11月12日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2014年11月12日（星期三）下午14:30在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长黄飞刚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共4名，均为截至2014年11月5日下午交易结束后，在中国
法律意见书证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数308,684,690股，占公司有表决权总股份的40.17%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共20人，代表股份1,618,942股，占公司股份总数的0.2107%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江大东南股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
法律意见书度的议案》；
2、以 308,862,520股同意，1,429,812股反对，11,300股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.54%的结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
经验证，本次股东大会通过的关于修改公司章程的议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，所有议案对中小投资者（除单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋 康晓阳
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-021
利达光电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018年2月10日披露了《利达光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），并于2018年2月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对利达光电股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第5号）。公司与本次重大资产重组的中介机构对相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《预案》进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：
1、补充披露了资产基础法中采用收益法评估的专利权、著作权等无形资产的账面价值、预估值相比账面价值的增值率，并对上述无形资产账面值为0的原因进行了说明。请详见《利达光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）“第二节本次交易的具体方案/二、标的资产预估值情况及作价”。
2、补充披露了 2016年、2017年标的公司业务收入中特种产品和民品业务的营业收入金额及其占比，补充披露了2016年、2017年民品业务中按产品类别分类的营业收入及占比。请详见《预案（修订稿）》“第五节交易标的基本情况”之“十三、中光学主营业务具体情况/（一）主要产品”部分。
3、对本次交易业绩承诺及补偿的相关表述进行修订。请详见《预案（修订稿）》“第二节本次交易的具体方案/三、本次交易的具体方案/（三）盈利预测补偿”部分。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
广发证券股份有限公司
关于威创集团股份有限公司
2018年持续督导培训工作报告
（2018年 12月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司上市公司名称：威创集团股份有限公司保荐代表人姓名：杨常建 联系电话：020-87555888-8550
保荐代表人姓名：秦照金 联系电话：020-87555888-8343
培训实施人员姓名：陈琼婷
参加培训人员：何正宇、陈宇、陈春花、曹洲涛、何一名、胡志勇、谢石松、杨永福、郑德珵、刘国常、张素萍、李亦争、李竞一、江玉兰、侯佳、曾日辉
培训时间：2018年12月25日
培训对应期间： 2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
培训主要内容：上市公司规范运作之募集资金管理专题
一、培训基本情况
2018年12月25日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对威创集团股份有限公司（以下简称“威创股份”、“上市公司”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要为上市公司规范运作之募集资金管理专题等。公司全体董事、监事、高级管理人员以及董事会办公室相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
2018年 12月 25日，培训人员采用授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点讲解募集资金的管理与使用，结合公司自身情况，对上市公司募集资金的管理进行了全面讲解。本次培训促使上市公司提升募集资金使用合法合规的管理能力，同时促使上市公司管理人员加强在日常规范运作尤其是涉及到募集资金管理方面所需的行为准则及法律意识。
三、培训效果
通过此次培训授课，威创股份董事、监事、高级管理人员等相关人员加强了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上市公司增强针对募集资金使用合规合法的管理能力，同时促使上市公司管理人员加强在日常规范运作尤其是涉及到募集资金管理方面所需的行为准则及法律意识。此次培训有助于进一步提升威创股份的规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于威创集团股份有限公司2018年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
杨常建 秦照金
广发证券股份有限公司2018年12月28日
证券代码：002407 股票简称：多氟多 公告编号： 2015-058
多氟多化工股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 26日召开了第四届董事第十三次（临时）会议，审议通过了《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》，该议案已由 2015年 2月 11日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于2015年1月27日发布于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案》。
因李云峰先生不再作为认购对象，董事会对本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行底价、发行数量等进行了相应调整，并于2015年5月20日召开第四届董事第十八次（临时）会议审议通过了《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，现对本次预案修订情况说明如下：
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|原预案章节||修订情况|
|特别提示||1、补充了本次非公开发行的审批程序。2、调整了本次非公开发行的对象、发行数量、定价基准日和发行底价。3、删除了特别提示8。|
|第一节 非公开发行股票方案概要|三、发行对象及其与公司的关系|删除了李云峰先生与公司的关系的说明|
||四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期及其他|调整了定价基准日和发行底价、发行数量，删除了李云峰先生认购股份的限售期安排|
||六、本次发行是否构成关联交易|因李云峰先生不再作为认购对象，本次发行不构成关联交易|

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||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|根据发行数量及发行对象的调整，修订了本次发行对公司控制权变化的影响|
||八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序|补充了本次非公开发行的审批程序|
|第二节 发行对象的基本情况||因李云峰先生不再作为认购对象，故删除了本节内容|
|第三节 附条件生效的股份认购协议内容||因非公开发行方案调整后，无具体发行对象，故删除了本节内容|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||将本节序号调整为第二节|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析||将本节序号调整为第三节|
||一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况|修订了本次发行对公司股东结构的影响|
||三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况|删除了李云峰先生认购本次非公开发行股份构成关联交易的说明|
|第六节 本次股票发行相关的风险说明||将本节序号调整为第四节|
||土地使用权证书办理时间不确定风险|因多氟多（焦作）新能源科技有限公司已取得现有厂区的土地使用权证，故删除了本条风险提示|
||仲裁风险|补充了仲裁的最新进展情况|
||股权分散风险|修改了发行方案调整后的股权比例变化|
|第七节 公司利润分配政策及执行情况||将本节序号调整为第五节|
||公司最近三年利润分配情况|新增了2014年度利润分配情况及2014年度现金分红情况|

特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
2015年5月20日