证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-217北京金一文化发展股份有限公司
2015年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2015年12月18日下午14：00
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 18日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月17日15:00
至2015年12月18日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：副董事长陈宝康先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6人，代表有效表决权的股份数为90,626,898股，占公司有表决权股份总数的13.9849%。
(1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表 1名，代表有
表决权的股份数为33,222,906股，占公司有表决权股份总数的5.1267%。
(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 5名，代表有表决权的股份数为57,403,992股，占公司有表决权股份总数的8.8581%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 3名，代表有效表决权股份数为 3,442,326股，占公司有表决权股份总数比例为0.5312%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东 3人，代表股份数为3,442,326股，占上市公司总股份的0.5312％。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2015年非公开发行股票发行方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(2)发行方式
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(3)认购方式
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(4)定价基准日、发行价格及定价原则
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(5)发行对象及发行数量
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(6)限售期安排
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(7)上市地点
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(8)本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(9)募集资金数量及用途
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(10)本次非公开发行股票决议的有效期
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
3、审议通过《关于<北京金一文化发展股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案>的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
4、审议通过《关于〈2015年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
5、审议通过《北京金一文化发展股份有限公司关于截至 2015年 6月 30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
6、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
7、逐项审议通过《关于公司与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（1）《关于公司与钟葱签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（2）《关于公司与陈松兴签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（3）《关于公司与陈魁签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（4）《关于公司与李明华签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（5）《关于公司与陶安祥签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（6）《关于公司与上海韵帛文化传播有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
8、审议通过《关于制定<北京金一文化发展股份有限公司股东未来分红回报规划（2016-2018年）>的议案》
同意90,626,898股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,442,326股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
10、审议通过《关于制定<关联方资金往来规范管理制度>的议案》
同意 90,626,198股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9992%；反对 700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0008%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,441,626股，占参与投票的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9797%；反对 700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
11、审议通过《北京金一文化发展股份有限公司关于截至 2015年 11月 30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》
同意90,626,898股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意3,442,326股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：刘志超先生、陈秋红女士
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，有效。
五、备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2015年第七次临时股东大会决议》
2、《北京大成律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年12月19日