证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2016-122松德智慧装备股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间、地点和方式：松德智慧装备股份有限公司（以下简称
“公司”）2016年第三次临时股东大会由董事会召集，由公司董事长郭景松先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2016年11月22日（星期二）15:00。（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年11月22日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的开始时间为2016年11月21日15：00，结束时间为2016年11月22日15：00。
本次股东大会的现场会议在中山市南头镇东福北路35号公司二楼会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
2、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 14人，所持股份 236,823,516股，占公司有表决权股份总数的40.4011%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 10人，所持股份 236,526,116股，占公司有表决权股份总数的
40.3504％；参与网络投票的中小股东4人，所持股份 297,400股，占公司
有表决权股份总数的0.0507％。
3、公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决
结果如下：
（一）、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法
律、法规规定的议案》
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（二）、逐项表决《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的
议案》
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
2、本次发行股份购买资产方案
（1）交易对方
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（2）标的资产
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（3）定价原则及交易价格
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（4）对价支付方式
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（5）标的资产权属转移及违约责任
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（6）过渡期损益安排
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（7）滚存未分配利润安排
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（8）决议的有效期
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
3、《本次发行股份购买资产涉及的股份发行方案》
（1）发行方式
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（2）发行股票种类和面值
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（3）发行对象和认购方式
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（4）定价基准日及发行价格
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（5）发行价格调整方案
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（6）发行数量
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（7）股份锁定期
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（8）上市地点
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
4、《业绩补偿安排》
（1）盈利预测补偿期间
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（2）承诺利润数的确定
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（3）实际净利润与承诺利润数差异的确定
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（4）实际净利润与承诺利润数差异补偿方式
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（5）减值测试
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（6）股份补偿的具体实施安排
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（7）超额业绩奖励事项
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
5、《本次募集配套资金方案》
（1）发行方式
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（2）发行股票种类和面值
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（3）发行对象和认购方式
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（4）定价基准日及发行价格
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（5）募集配套资金金额
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（6）发行数量
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（7）募集配套资金的用途
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（8）股份锁定期
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（10）上市地点
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（11）决议的有效期
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（三）审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（四）审议通过《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（五）审议通过《关于公司与四川奇发实业有限责任公司、何芹签署<发行股
份购买资产协议>及其<补充协议>；<盈利预测补偿协议>及其<补充协议>的议
案》
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（六）审议通过《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
三条规定的借壳上市的议案》
总表决情况：同意236,823,516股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,153,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
（七）审议通过《公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（八）审议通过《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（九）审议通过《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议
案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（十）审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（十一）审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明
的议案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（十二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份
购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（十三）审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况
及填补措施的议案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东
大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（十五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
（十六）审议通过《关于公司调整对全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意236,789,816股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9858%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未投票默认弃权 33,700
股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0142%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,119,490股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的97.0777%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权33,700股（其中，因未
投票默认弃权33,700股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的2.9223%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
3、结论性意见：
本所认为，贵公司2016年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会