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证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2017-33中视传媒股份有限公司
关于涉及与中视丰德仲裁案的执行进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的仲裁阶段：裁决执行阶段。
●上市公司所处的当事人地位：申请执行人。
●涉案的金额：人民币58,262,836.17元。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次仲裁涉及的应收款已全额计提减值损失。由于裁决执行尚未完毕，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。
一、本次仲裁的基本情况及裁决情况
中视传媒股份有限公司（以下简称“中视传媒”）与中视丰德影视版权代理有限公司（以下简称“中视丰德”）于2012年7月25日签订《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》，约定中视传媒将电视剧《山楂树之恋》的部分著作权以6,300万元转让给中视丰德。《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》签订后，中视丰德未按约支付相应转让费用。2013年5月，双方就《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》签订了《补充协议》，明确中视丰德最迟应于2013年12月20日前履行完毕全部付款义务。此后，中视丰德向中视传媒支付了630万元，仅履行了10%的付款义务。经中视传媒多次催告，中视丰德仍有5,670万元著作权转让款未予支付。为维护中视传媒合法权益，根据协议约定，中视传媒向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请。请求裁令：
1、裁决继续履行中视传媒与中视丰德于2012年7月25日签订的《电视剧<山楂树之恋>著作权转让协议》及2013年5月24日签订的《补充协议》。
2、裁决中视丰德向中视传媒支付5,670万元转让费。
3、裁决中视丰德按照中国人民银行同期贷款利率标准计算，向中视传媒赔偿迟延交付转让费的损失（分别以2520万元、1890万元、1260万元为基数，自2013年8月1日、2013年10月1日、2013年12月21日起计算至中视丰德实际支付之日止，暂计至2016年12月31日为10,328,587.50元）。
4、裁决中视丰德赔偿中视传媒为实现本案债权支出的律师费10万元及其他实现债权费用（包括但不限于保全费、差旅费、调查费等）。
5、裁决由中视丰德承担本案全部仲裁费用。
中国国际经济贸易仲裁委员会于2017年3月1日受理了中视传媒的仲裁申请【（2017）中国贸仲京字第009170号】。
2017年10月12日，仲裁庭经审理作出裁决（［2017］中国贸仲京裁字第1237号）：
（一）被申请人向申请人支付欠付的转让费人民币5,670万元。
（二）被申请人赔偿因逾期付款申请人所遭受的损失，即以人民币2,520万元、人民币1,890万元、人民币1,260万元为基数，分别自2013年8月1日、2013年10月1日、2013年12月21日起算，每逾期15日，按照上述每笔金额的万分之一支付违约金，直至每笔款项实际付清之日为止。
（三）被申请人赔偿申请人律师费及其他费用人民币105,000元。
（四）本案仲裁费为人民币537,886元，全部由被申请人承担，该笔费用已由申请人全额预缴并冲抵，被申请人应向申请人支付人民币537,886元以补偿申请人为其垫付的仲裁费。
（五）驳回申请人的其他仲裁请求。
上述应付款项，被申请人应在本裁决作出之日起十五日内履行完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
二、本次仲裁的执行情况
本次仲裁裁决后，中视丰德未履行生效裁决书确定的给付义务。为此，中视传媒向广东省深圳市中级人民法院申请强制执行。2017年12月22日,公司收到广东省深圳市中级人民法院案件受理通知书，法院已立案受理公司的执行申请
（执行案号：（2017）粤03执3396号），申请执行请求事项如下：
1、要求被执行人立即支付转让费人民币5,670万元；
2、要求被执行人立即支付因逾期付款造成的损失，即以人民币2,520万元、 1,890万元、1,260万元为基数，分别自 2013年 8月 1日、2013年 10月 1日、2013年12月21日起算，每逾期15日，按照上述每笔金额的万分之一支付违约金，直至每笔款项实际付清之日为止（暂计至2017年11月30日为578,760元）；
3、要求被执行人立即支付律师费及其他费用人民币105,000元；
4、要求被执行人立即支付仲裁费用人民币537,886元；
5、要求被执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息，即以前述第1、3、4项请求总额 57,342,886元为基数，按日万分之一点七五标准，自 2017年 10月 28日起计算至款项实际支付之日止（暂计至 2017年 11月 30日为 341,190.17元）。
以上五项执行请求金额合计58,262,836.17元。
三、本次仲裁执行对公司本期利润或期后利润的影响
本次仲裁涉及的应收款已全额计提减值损失。由于裁决执行尚未完毕，对公司本期及期后利润的影响尚存在不确定性。对于上述裁决执行的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-066
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2016年6月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置的自有资金不超过人民币 2亿元（含 2亿元）购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。公司于2016年9月14日召开的第八届董事会临时会议审议同意新增闲置自有资金人民币 1亿元购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品。额度增加后，拟安排的闲置自有资金进行现金管理的投资额度为不超过人民币 3亿元（含 3亿元），投资有效期至 2017年 6月 29日止。详见本公司于2016年7月1日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
鉴于公司于 2016年 9月 28日使用暂时闲置的自有资金人民币 10,000万元购买的保本型银行理财产品已于2016年10月31日到期。
公司于2016年11月4日与交通银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元购买保本型银行理财产品，期限31天，预期年化收益率为3.05%；该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：交通银行股份有限公司蕴通财富·日增利31天
2、理财计划代码：2171162858
3、投资及收益币种：人民币
4、收益类型：保证收益型
5、投资金额：人民币10,000万元
6、募集期：2016年11月4日-2016年11月6日17:30
7、产品成立日：2016年11月7日
8、产品到期日：2016年12月8日
9、投资期限：31天
10、产品到账日：产品到期日当日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息和理财收益。
11、提前终止日：产品到期日前第9个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品
12、观察日：产品到期日前第10个工作日
13、提前终止权：除另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品。
若在观察日天3M Shibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品
14、预期年化收益率：3.05%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）
15、产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%
16、托管费：0.05%/年
二、对公司的影响
在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于 2016年 7月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2016-037）。
五、公司累计进行委托理财的金额
1、经于2016年9月14日召开的公司第八届董事会临时会议审议，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，购买额度为不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效。截止本报告日，公司及子公司（均为募集资金投资项目的实施主体）使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的余额为人民币19,600万元，投资金额在董事会审批额度内。
2、截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币22,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
3、综上，截止本报告日，公司购买理财产品的余额为人民币41,600万元。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年 11月4日报备文件
（一）公司与交通银行签订的《“蕴通财富·日增利31天”理财产品协议》
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-043佳都新太科技股份有限公司
关于公司项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”），近期参与了部分项目投||
|标，并取得中标通知书，具体中标情况如下：||
||一、 诸城市智慧公安 PPP 项目中标项目情况|
|1、项目实施机构：诸城市公安局||
|2、项目名称：诸城市智慧公安 PPP项目||
|3、中标单位：佳都新太科技股份有限公司与山东君亿恒投资发展有限公司（联||
|合体）||
|4、项目总投资估算：34,554.05万元||
|5、回报机制：可行性缺口补助||
|6、运作方式：BOT||
|7、项目合作期限：12年，其中项目整体建设期2年，运营维护期 10年。||
|8、项目建设内容：包括高清治安监控系统、电子警察系统、人脸卡口系统、||
|交通诱导屏、路口信号控制系统改造、云存储系统、核心网络及网络安全、模块||
|化机房改造、智慧公安应用系统等。||
|二、黔西县天网工程中标情况||
|1、招标人：黔西县公安局||
|2、项目名称：黔西县天网二期工程建设项目||
|3、中标人：佳都新太科技股份有限公司||
|4、中标价：91,803,944.29 元（工程建设费：42,005,216.00元、运行维护||
|费：48,421,669.12元、安全文明施工费不低于中标价的 1.5%）||
|5、工期：240日历天||

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|6、运行维护期：5年|
|7、项目建设主要内容：完善基础网络建设、天网二期城市视频监控系统建设、|
|建设和整合网络数据中心机房、视频监控系统的维护主要包括硬件设备维护、软|
|件维护、数据的维护以及系统的运营维护。|
|三、佛山禅城项目中标情况|
|1、项目名称：佛山市公安局禅城分局禅城区智能交通管理系统三期项目|
|2、项目编号：CCGP2018001G|
|3、项目内容：智能交通管理系统三期项目|
|4、采购方式：公开招标|
|5、中标单位：佳都新太科技股份有限公司、青岛海信网络科技股份有限公司|
|6、中标总金额：97,929,000元|
|7、项目建设主要内容：交通信号控制系统、高清视频监视系统、交通违法行|
|为监测记录系统、高清治安卡口系统、交通信息发布系统、虚拟化和云存储系统、|
|云防控平台、云服务平台、机房及通信网络以及南庄分中心建设。|
|四、中标项目对公司的影响|
|公司与联合体或其他公司共同中标项目最终中标金额将以签订合同为准。以|
|上公共安全及智能交通项目的中标和建设，对公司未来经营业绩和业务的发展有|
|积极影响。|

特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2018年3月30日
关于江西国泰民爆集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江西国泰民爆集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年4月10日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018年4月12日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年4月27日（星期五）下午14:30在江西省南昌市高新区高新一路89号国泰集团会议室召开，会议由公司董事长熊旭晴主持。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有效表决权股份总数23,481,200股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数（22,108万股）的10.6211%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的全体董事、部分监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据上海证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共4名，共计持有公司股份124,257,710股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的56.2049%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决，关联股东回避表决。
表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9993%通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审查了公司第七届董事会 2018年度第五次临时会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》及相关备查资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
1、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用闲置募集资金 11,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
2、公司在满足运营资金需要及风险可控的前提下,使用自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用额度合计不超过2亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
邵春阳 章武江 方二
天津港股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
天津港股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制制度变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及20家控股公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的91.77%，营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的76.02%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构管理、人力资源管理、资金管理（包括筹资管理）、投资管理、资产管理、工程项目管理、业务管理、合同管理、财务报告管理、预算管理。
重点关注的高风险领域包括：组织架构管理、人力资源管理、资
金管理（包括筹资管理）、投资管理、业务管理、财务报告管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价管理办法
组织开展内控控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准：
以上一年度经过审计的数据为基准，确定公司财务报告重大缺陷的定量标准，达到下列标准之一，即可确认各项缺陷。
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|重要程度项目|一般|重要|重大|
|资产总额（255亿）潜在错报|错报<资产总额的0.5%（1.28亿）|资产总额的0.5%（1.28亿）≤错报<资产总额的|错报≥资产总额的1%（2.55亿）|

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|||1%（2.55亿）||
|营业性收入（135亿）潜在错报|错报<营业收入的0.5%（0.68亿）|营业收入的0.5%（0.68亿）≤错报<营业收入的1%（1.35亿）|错报≥营业收入的1%（1.35亿）|
|所有者权益（119亿）潜在错报|错报<净利润的0.5%（0.60亿）|净利润的0.5%（0.60亿）≤错报<净利润的1%（1.19亿）|错报≥净利润的1%（1.19亿）|

（2）定性标准：
出现以下情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要或者一般缺陷。
编制财务报告违反《企业会计准则》等相关法律法规的规定，导致财务结果出现重大错报；提供虚假财务报告，误导财务报告使用者，造成决策失误，并引起诉讼；财务报告编写不合理，无法有效利用，难以帮助管理层及时发现企业管理中存在的重大问题。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
（1）定量标准：以上一年度经过审计的数据为基准，确定公司
非财务报告重大缺陷的定量标准，达到下列标准之一，即可确认各项
缺陷。
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|重要程度项目|一般|重要|重大|
|资产总额（255亿）|造成的直接财产损失<资产总额的0.5%（1.28亿）|资产总额的 0.5%（1.28亿）≤造成的直接财产损失<资产总额的1%（2.55亿）|造成的直接财产损失≥资产总额的1%（2.55亿）|
|营业性收入（135亿）|造成的直接财产损失<营业收入的0.5%（0.68亿）|营业收入的0.5%（0.68亿）≤造成的直接财产损失<营业收入的1%（1.35亿）|造成的直接财产损失≥营业收入的1%（1.35亿）|
|所有者权益（119亿）|造成的直接财产损失<净利润的0.5%（0.60亿）|净利润的 0.5%（0.60亿）≤造成的直接财产损失<净利润的 1%（1.19亿）|造成的直接财产损失≥净利润的1%（1.19亿）|
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2017-053
债券代码：122112 债券简称：11沪大众
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
对子公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
释义：
除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：
本公司、公司：上海大众公用事业(集团)股份有限公司
燃气集团：上海燃气（集团）有限公司
大众燃气：上海大众燃气有限公司
重要内容提示：
●交易风险：本次增资尚需经主管工商管理部门办理工商登记手续。
●本公司过去12个月与同一关联人未进行过类别相关的交易；与不同关联人未进行过类别相关的交易。
一、关联交易概述
1、2017年11月17日本公司下属子公司上海大众燃气有限公司召开2017年第二次股东会，会议经股东双方共同研究决定，因大众燃气日常经营和对外投资的需求，由股东双方按原有持股比例向大众燃气增资200,000,000元（人民币贰亿元），其中：上海大众公用事业（集团）股份有限公司增资100,000,000元（人民币壹亿元），上海燃气（集团）有限公司增资100,000,000元（人民币壹亿元）。增资款分两次认缴，2017年内完成第一次认缴，第二次认缴拟在2018年内完成。本次增资完成后，大众燃气注册资本为人民币10亿元整，本公司仍持有其50%股份，燃气集团仍持有其50%股份。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、鉴于上海燃气（集团）有限公司持有本公司股份比例为5.21%，为本公司
第三大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易。
3、至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
4、本次增资尚需经主管工商管理部门办理工商登记手续。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海燃气（集团）有限公司现持有本公司股份比例为5.21%，为本公司第三大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与燃气集团构成关联方关系。
（二）关联人基本情况
1、名称：上海燃气（集团）有限公司
企业性质：国有企业
注册地址：上海市虹井路159号
主要办公地点：上海市虹井路159号
法定代表人：王者洪
注册资本：人民币42亿元
主营业务：投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施（含西气东输），投资改造、管理煤气管道、煤气制气企业
主要股东：申能（集团）有限公司
2、主要业务最近三年发展状况：主要从事投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施等业务。
3、关联方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。
4、截止2016年12月31日,燃气集团总资产238.94亿元、净资产 99.36亿元、主营业务收入211.28亿元、净利润2.90亿元，归属于母公司净利润 2.49亿元（以上均为未审计数据）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称：本公司出资人民币1亿元整向大众燃气增资，增资完成后，公司仍将持有大众燃气股份比例为50%。
2、交易类别：与关联人共同投资。
3、权属情况说明：大众燃气的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的基本情况
1、大众燃气概况
名称：上海大众燃气有限公司
主要股东：上海大众公用事业(集团)股份有限公司占50%股份，上海燃气（集团）有限公司占50%股份
注册地址：上海市
法定代表人：杨国平
注册资本：人民币80,000万元
成立时间：2001年1月
企业性质：有限责任公司
主营业务：煤气、天然气、燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工、市政公用建设工程施工、管道建设工程专业施工。
2、增资方式：本公司与燃气集团共同以现金方式向大众燃气增资 200,000,000元（人民币贰亿元），其中：本公司增资 100,000,000元（人民币壹亿元），燃气集团增资100,000,000元（人民币壹亿元）。增资款分两次完成认缴，2017年内完成第一次认缴，第二次认缴拟在2018年内完成。
3、增资前后股权结构：
||||
|-|-|-|
||增资前（%）|增资后（%）|
|上海燃气（集团）有限公司|50|50|
|上海大众公用事业(集团)股份有限公司|50|50|
|合计|100|100|

4、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年9月30 日（未经审计）|
|资产总额|433,246.57|447,042.29|
|净资产|109,930.01|118,413.27|
|项目|2016年1-12月（经审计）|2017年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|361,615.36|265,570.20|
|净利润|7,894.60|8,563.27|

3、大众燃气 2016年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（信会师报字（2017）第ZA12784号）。
四、本次增资的目的及对上市公司的影响
1、本次对大众燃气的增资系用于扩大其主营业务规模，推动其主营业务收入的持续增长，提升盈利能力，增加稳定利润增长点，符合大众燃气可持续发展的需要。
2、本次关联交易切实可行，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司和广大股东的利益。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
1、2017年 11月 13日，公司独立董事发表事前认可意见,同意将公司与关联方上海燃气（集团）有限公司共同向上海大众燃气有限公司增资 200,000,000元的事项提交公司董事长、总经理办公会议审议。
2、公司于 2017年11月15日经董事长、总经理办公会议审议通过了《关于对上海大众燃气有限公司增资的议案》。
3、2017年11月17日，公司独立董事就本公司与关联方上海燃气（集团）有限公司共同向上海大众燃气有限公司增资200,000,000元（人民币贰亿元）的关联交易事项发表以下独立意见：本次董事长、总经理办公会议之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关交易文件，独立董
事一致认为本次方案切实可行，同意将有关议案提交董事长、总经理办公会议讨
论、表决；根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》，公司与关联方
上海燃气（集团）有限公司共同向上海大众燃气有限公司增资 200,000,000元（人民币贰亿元）的关联交易无需提交董事会和股东大会审议；本次关联交易切实可行。我们认为此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。
4、2017年 11月 17日上海大众燃气有限公司召开 2017年第二次股东会，审议通过了向上海大众燃气有限公司增资的议案。
六、上网公告附件
（一）独立董事事前认可意见；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会2017年11月20日
报备文件
1、大众公用董事长、总经理办公会议决议；
2、大众燃气2017年第二次股东会会议决议。
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2019-031号湖北三峡新型建材股份有限公司
2019年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司 2019年第三次临时董事会于 2019年 6月 28日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于 2019年 7月 1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于恒波公司 2018年度盈利预测的实现情况以及业绩承诺方应实施的补偿预案的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2019年 7月 2日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2017-001上海润达医疗科技股份有限公司
关于为子公司担保的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,000万元，已实际为其提供的担保余额为17,100万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第二届董事会三十四次会议决议及2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》，具体情况如下：
为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司对外担保行为，公司拟对2016年度为全资子公司向银行等金融机构贷款提供担保事项作出预计，具体如下：
1、公司为公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 57,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，详见下表：
||||
|-|-|-|
|被担保人|公司持股比例|预计提供担保最高额度（万元人民币）|
|上海康祥卫生器材有限公司|100%|6,000|
|青岛益信医学科技有限公司|100%|23,000|

||||
|-|-|-|
|上海惠中医疗科技有限公司|100%|8,000|
|哈尔滨润达康泰生物科技有限公司|100%|20,000|
|担保金额总计||57,000|

3、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。
公司2016年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司2016年度担保预计的公告》（公告编号：临2016-048）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：上海润达医疗科技股份有限公司、刘辉先生为青岛益信医学科技有限公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行
的借款人民币2,000万元提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：青岛益信医学科技有限公司
注册地点：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室
经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》、卫生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动；批发：计算机及配件、办公用品、机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
青岛益信医学科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
截至 2015年 12月 31日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币 29,694万元，负债总额人民币 19,809万元，资产净额人民币 9,885万元；2015年度实现营业收入人民币 31,246万元，净利润人民币 1,736万元。（以上数据经审计）
截至2016年9月30日，青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币35,731
万元，负债总额人民币 20,370万元，资产净额人民币 15,361万元；2016年 1-9
月实现营业收入人民币 30,504万元，净利润人民币 1,476万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
被担保人：青岛益信医学科技有限公司
银行：中国民生银行股份有限公司青岛分行
担保金额：人民币2,000万元
贷款期限：一年（具体以贷款合同实际贷款期限为准）
担保方式：由公司、刘辉先生提供最高额连带责任保证
担保范围：最高主债权本金 2000万元及其他应付款（包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用）。上述范围中的其他应付款项，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的本金余额最高限额。
保证期间：保证期间为两年，起算日按如下方式确定：1主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日。2主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。3前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。4如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则对外付款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
四、董事会意见
公司2016年3月28日召开的第二届董事会三十四次会议，董事会相关意见如下：上述被担保方均为公司全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公
司能实时监控全资子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提交 2015年度股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。详见公司《关于公司2016年度担保预计的公告》（公告编号：临2016-048）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 40,480万元，公司对控股子公司提供的担保总额人民币37,824万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的43.81%和40.93%，无逾期担保。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-082
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司关于公司股东
向公司全资子公司提供委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）
委托人：公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“平湖九龙山”）
委托贷款金额：人民币 2亿元
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：贷款年利率为7%
贷款担保方式：公司连带责任保证
一、关联交易概述：
公司于2014年4月21日召开了第五届董事会第42次会议，审议通过了《关于提议公司2014年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》，该议案并已经2014年6月27日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会及股东大会在审议该议案时，公司关联方均回避表决。
独立董事也对该关联交易事项发表了独立意见。（详见2014年4月22日、6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上
海证券交易所网站上的临2014-020号、临2014-036号公告）。
现公司、开发公司、平湖九龙山与嘉兴银行平湖支行分别签订了《委托贷款借款合同》及《最高额保证合同》。公司股东平湖九龙山通过嘉兴银行平湖支行向开发公司提供人民币2亿元的委托贷款，委托贷款期限1年，委托贷款年利率为7%。公司为其提供连带责任保证。
本次交易未构成重大资产重组。
二、关联方介绍
公司名称：平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法人代表：李勤夫
注册资本：人民币1亿元
成立日期：2002年4月10日
经营范围：户外休闲健身活动及翻译服务（涉及前置审批的除外）
平湖九龙山为公司股东，持有公司5%以上股份，其资产状况如下：
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
||平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司||
||2013年 12月31日|2014 年6月30日|
|资产总额|107557|88215|
|资产净额|71629|71878|
|净利润|20344|249|

三、关联交易的内容及合同主要条款
（一）关联交易内容
1、本次关联交易标的金额为人民币2亿元。
2、平湖九龙山、开发公司与嘉兴银行平湖支行签订了《委托贷款借款合同》，贷款额度为人民币2亿元，贷款期限1年。
（二）合同主要条款
2、借款人：浙江九龙山开发有限公司
3、贷款人：嘉兴银行平湖支行
4、委托贷款金额：人民币2亿元
5、委托贷款利率：年利率7%
6、委托贷款期限：1年
7、委托贷款用途：还款
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易，是基于满足开发公司资金需求的目的，按时归还相关贷款，增强其可持续经营发展能力；本次交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第42次会议决议
2、公司2013年年度股东大会会议决议
3、《委托贷款借款合同》
4、《最高额保证合同》
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年十二月十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-090债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股股东继续增持本公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月20日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）接控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）通知，复星集团于2017年7月20日增持了本公司H股股份（以下简称“本次增持”）。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年7月20日，复星集团通过上海证券交易所港股通交易系统以竞价买入方式以均价港币约 28.99元/股的价格增持本公司 H股股份共计 300,000股，增持金额折合人民币约 751万元（其中港币兑人民币汇率按相关增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价计算，下同）。本次增持的 H股股份分别占截至2017年7月20日本公司已发行H股股份总数（即483,940,500股）的约0.06%和已发行股份总数（即2,495,131,045股，下同）的约0.01%。
本次增持前，复星集团直接持有本公司 946,264,490股股份（其中： 936,575,490股 A股股份、9,689,000股 H股股份），占截至 2017年 7月 20日本公司已发行股份总数的约37.92%；本次增持后，复星集团持有本公司 946,564,490股股份（其中：936,575,490股A股股份、9,989,000股H股股份），占截至2017年7月20日本公司已发行股份总数的约37.94%。
二、增持计划及其实施情况
根据复星集团 2017年5月9日和2017年5月24日的书面通知，复星集团计
划于2017年5月9日（含当日）起12个月内以自身名义及通过一致行动人择机在二级市场增持本公司股份（包括A股及/或H股股份），累计增持总金额折合人民币不低于7,000万元、累计增持比例不超过本公司H股配售前已发行股份总数（即2,414,474,545股，下同）的2%；具体增持安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将视市场情况以及本公司股价走势确定。以上增持计划详见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于控股股东增持股份暨增持计划的公告》（公告编号：临2017-057）、《关于控股股东继续增持本公司股份暨增持计划的提示性公告》（公告编号：临2017-067）。
截至2017年7月20日收市，复星集团自增持计划实施以来累计增持总金额折合人民币约 24,508万元，累计增持本公司8,852,710股股份（其中：4,036,710股A股股份、4,816,000股H股股份），占本公司H股配售前已发行股份总数的约0.37%。
三、其他说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所、香港联合交易所有限公司业务规则等有关规定。
复星集团承诺，复星集团及其一致行动人在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注复星集团及其一致行动人增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年七月二十日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018-070
招商局能源运输股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年10月12日
(二)股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C座二楼明荣厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,471,756,146|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.2272|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开。董事长苏新刚先生、副董事长解正林先生、副董事长宋德星先生因公出差无法主持会议，由半数以上董事书面推选董事谢春林先生主持会议。表决方式和主持情况符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 2人，董事长苏新刚先生、副董事长解正林先生、副董事长宋德星先生；董事粟健先生、董事田晓燕女士、董事王志军先生；
独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事刘英杰先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理徐晖先生、副总经理赵耀铭先生等列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,471,706,316|99.9985|49,830|0.0015|0|0.0000|

2、议案名称：关于置换部分募集资金为自有资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,471,706,316|99.9985|49,830|0.0015|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订公司章程的议案|47,801,628|99.8958|49,830|0.1042|0|0.0000|
|2|关于置换部分募集资金为自有资金的议案|47,801,628|99.8958|49,830|0.1042|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、陈珊珊
招商局能源运输股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
招商局能源运输股份有限公司2018年10月13日