众会字(2016)2122号广州杰赛科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的广州杰赛科技股份有限公司(以下简称广州杰赛公司)关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
广州杰赛公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，广州杰赛公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了广州杰赛公司2015年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供广州杰赛公司2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
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众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师李文祥
中国注册会计师王小红
中国·上海 二〇一六年四月十三日
广州杰赛科技股份有限公司董事会
关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]44号文）核准，向社会公开发行 2,200万股人民币普通股，每股发行价格 28.00元，募集资金总额为人民币 61,600.00万元，扣除发行费用人民币 3,554.34万元后，本次募集资金净额为人民币58,045.66万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具了广会所验字[2011]第09006090185号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，该募集资金已全部到位，公司已对募集资金进行了专户存储。
(二)募集资金以前年度使用金额
公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目 2,041.79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。2011年 7月 21日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币2,041.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8,500万,补充流动资金7,000万，并于2011年2月26日进行了公告。
该款已执行完毕。2011年3月23日、2011年4月15日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议和2010年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用超募资金向公司
的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2,200万，并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。
2012年4月17日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。2012年10月31日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》，公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。
2013年1月31日、2013年2月22日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》：同意使用超募资金中的 12,500万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。公司于 2013年2月1日及2013年2月23日进行了公告。该增资事项已执行完毕。
公司2013年3月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。2013年12月18日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》，公司已于2013年12月16日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。
公司2014年4月23日召开的第四届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月23日起，不超过12个月。2015年3月25日公司发出《关于部分超募资金暂时补充流动资金的归还公告》，公司已于2015年3月23日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。
后珠海杰赛科技有限公司注册资本为2.5亿元，注册资金用于建设杰赛科技珠海通信产业园一期工程。该事项已执行完毕。
截至 2014年 12月 31日，超募资金投入总额 35,200万元；累计投入募集资金总额为54,827.78万元。
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
公司2015年4月20日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议和2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意使用节余募集资金人民币8,165.57万元及之后产生的利息永久性补充流动资金。详见公司2015年4月22日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号2015-015）。报告期内，该事项已执行完毕，使用节余募集资金及产生的利息共 8,299.95万元永久性补充流动资金。
募集资金承诺投资项目本年度资金使用情况如下：基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目本年度投入金额2,272.62万元。
公司本年投入募集资金总额10,572.57万元。截至2015年12月31日，公司投入募集资金总额60,400.35万元。公司的募集资金账户余额为7.31万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理办法》，该制度对募集资金的存放、使用、变更等方面进行了规范，促进了公司管理水平和管理效果的提升，为公司募集资金的规范运作提供了制度保障。
公司在交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司广州科技园支行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行、上海浦东发展银行广州海珠支行、交通银行广州新港支行、交通银行珠海斗门支行开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户；公司于2011年2月23日连同保荐机构国信证券股份有限公司与上述募集资金专项人民币账户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及深圳证券交易
所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司于 2014年 5月 28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司珠海杰赛科技有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专用账户，用于“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”项目建设的募集资金的存储和使用；同意珠海杰赛科技有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司连同本公司签署《募集资金四方监管协议》。珠海杰赛科技有限公司（以下简称“珠海杰赛”）与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）以及本公司，四方签署了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2015年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下（单位：元）：
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|余额|备注|
|上海浦东发展银行广州海珠支行|82150155200000061|59,144.45||
|交通银行珠海斗门支行|444000095018010100857|274.24||
|交通银行股份有限公司新港支行|441169609018010013119||注|
|中信银行股份有限公司广州科技园支行|7444810182100000230||注|
|招商银行股份有限公司广州滨江东支行|020900136810302|13,686.85||
|合计||73,105.54||

注：公司已于2015年12月注销了交通银行股份有限公司新港支行、中信银行股份有限公司广州科技园支行募集专户，剩余交通银行珠海斗门支行、招商银行股份有限公司广州滨江东支行、上海浦东发展银行广州海珠支行募集账户于 2016年 3月末销户，剩余账户余额 73,105.54元，于 2016年 3月直接用于永久性补充流动资金。截止本报告披露日，公司首次公司发行股票募集资金及之后产生的利息已全部使用完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已|募集资|||截至期||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)||||||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|通信网络规划设计|||||||2013年||||
|优化与运营支撑平|是|9,125|6,630.52|0|6,540.08|98.64%|03月01|3,880.97|是|否|
|台技术改造项目|||||||日||||
|基于WAPI标准的|||||||||||
||||||||2014年||||
|新一代宽带无线接|||||||||||
||是|7,332|7,332|2,272.62|5,360.32|73.11%|07月28|82.68|是|否|
|入网产业化技术改|||||||||||
||||||||日||||
|造项目|||||||||||
|基于通信网络的多|||||||||||
|媒体信息发布系统|是|7,105|--|--|--|--|--|--|否|是|
|技术改造项目|||||||||||
|杰赛科技珠海通信|||||||2015年||||
|||||||100.00|||||
|产业园一期工程"|否|--|10,000.00|0|10,000.00||02月14|25.09|--|否|
|||||||%|||||
|项目建设|||||||日||||
|节余募集资金永久|||||||||||
|性补充流动资金|是|--|--|3,139.95|3,139.95|--|--|--|--|--|
|（含利息）|||||||||||
|承诺投资项目小计|--|23,562|23,962.52|5,412.57|25,040.35|--|--|3,963.65|--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|对全资子公司珠海|||||||||||
|杰赛科技有限公司|--|14,700|14,700|0|14,700|100.00%|--|--|--|否|
|进行增资|||||||||||
|归还银行贷款（如|||||||||||
||--|8,500|8,500|--|8,500|100.00%|--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|补充流动资金（如|||||||||||
||--|12,160|12,160|5,160|12,160|100.00%|--|--|--|--|
|有）|||||||||||
|超募资金投向小计|--|35,360|35,360|5,160|35,360|--|--||--|--|
|合计|--|58,922|59,322.52|10,572.57|60,400.35|--|--|3,963.65|--|--|
||“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的产品“LED显示屏控制卡”和“多||||||||||
||媒体信息发布系统”的市场需求受 LED 产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持||||||||||
|未达到计划进度或|||||||||||
||续低迷；LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较||||||||||
|预计收益的情况和|||||||||||
||大等客观困难，目前该项目所面对的市场环境已经发生了较大变化。2014年5月16||||||||||
|原因（分具体项目）|||||||||||
||日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，||||||||||
||决定终止“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造”项目建设。||||||||||

|||
|-|-|
||“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”立项至2014年已四年，由于该项|
|项目可行性发生重|目产品“LED显示屏控制卡”和“多媒体信息发布系统”的市场需求受LED产能过剩和全|
|大变化的情况说明|球经济形势不景气的影响将持续低迷；LED显示屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜|
||分、进入和抢占市场的难度较大等客观困难，因此项目的可行性发生了重大变化。|
||适用|
||1.2011年2月24日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款8,500万元,补充流动资金7,000万元，并于2011年2月26日进行了公告。该款已执行完毕。2.2011年3月22日公司第三届董事会第八次会议审计通过了《关于使用超募资金对珠海杰赛科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用超募资金向公司的全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资2,200万元，并于2011年3月26日进行了公告。该款已执行完毕。3.2012年4月17日公司第三届董事会第十六次会议审计通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元用于暂时补充流动资金，并于2012年4月17日进行了公告，使用期限自2012年5月1日至2012年10月31日不超过6个月。公司已于2012年10月29日将上述人民币4,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。4.2013年1月31日、2013年2月22日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议和2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于建设“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”的议案》：同意使用超募资金中的12,500 万元对全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资，用于实施“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”建设。公司于2013年2月1日及2013年2月23日进行了公告。该款已执行完毕。5.2013年3月19日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2013年3月20日至2013年12月19日不超过9个月。公司已于2013年12月16日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户，并于2013年12月18日进行了公告。6. 2014年4月23日公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意使用超募资金中的5,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自2014年4月23日起，不超过12个月。公司已于2015年3月23日将上述人民币5,000万元资金全部归还至募集资金专项账户。|
|超募资金的金额、||
|用途及使用进展情||
|况||
||适用|
||以前年度发生|
||2012年2月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设内容及地点的议案》。同意在保持原募投项目用途不变、总投资规模不变的前提下，增加信息化应用、扩大私有云平台的建设规模，取消北京、南京、武汉3个城市的办公场地购置（集中购置建设成都、西安两城市的办公场地）。|
|募集资金投资项目||
|实施地点变更情况||
||适用|
||以前年度发生|
|募集资金投资项目||
||2014年5月16日，公司2013年股东大会审议通过了《关于变更“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》，同意在保持项目总投资规模不变的前提下，扩大项目产品生产的范围，增加对贴片线SMT表面组装应|
|实施方式调整情况||

|||
|-|-|
||用的投资，调整原计划投资购置设备的规模。变更项目的总金额为7,332万元，变更前后总金额没有变化，变更项目总金额占总筹资额的11.90%。|
||适用|
||公司在首次公开发行股票募集资金到位前已自筹资金预先投入募集资金投资项目2,041.79万元。自筹资金预先投入募投项目的资金情况由信永中和会计师事务所有限公司进行审验并出具XYZH/2010SZA1072-2号《关于广州杰赛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。2011年7月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币2,041.79万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。目前该事项已执行完毕。|
|募集资金投资项目||
|先期投入及置换情||
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
||适用|
||1. 结余的金额：截至2015年12月31日，公司募投项目已全部完成募集资金投资，共节余募集资金8,299.95万元（包含募集资金项目的节余部分3,138.36万元、超募资金剩余部分5,161.59万元）。2. 结余的原因：（1）募集资金存放期间产生的利息收入，截至2015年12月31日，此部分合计1954.17万元；（2）在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，充分利用自身的技术优势，合理配置资源，合理、有效使用募集资金，优化选址、招投标、优化设备清单，优化设备选型，节约了项目的整体投资；（3）公司2015年4月20日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议和2015年6月26日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意使用节余募集资金人民币8,165.57万元及之后产生的利息永久性补充流动资金。已于2015年7月14日，8月10日永久补充流动资金。|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资|募集资金已使用完毕，公司已于2015年12月注销了交通银行、中信银行募集专户，|
|金用途及去向|剩余招商银行、浦发银行募集账户拟于2016年3月末销户。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的|
|||变更后项||截至期末||项目达到||||
||||本报告期||截至期末||本报告期||项目可行|
|变更后的|对应的原|目拟投入||实际累计||预定可使||是否达到||
||||实际投入||投资进度||实现的效||性是否发|
|项目|承诺项目|募集资金||投入金额||用状态日||预计效益||
||||金额||(3)=(2)/(1)||益||生重大变|
|||总额(1)||(2)||期||||
||||||||||化|
|通信网络|通信网络|||||||||
|规划设计|规划设计|||||||||
|优化与运|优化与运|||||2013年03月||||
|||6,630.52|0|6,540.08|98.64%||3,880.97|是|否|
|营支撑平|营支撑平|||||01日||||
|台技术改|台技术改|||||||||
|造项目|造项目|||||||||
|基于|基于|||||||||
|WAPI标|WAPI标|||||||||
|准的新一|准的新一|||||||||
|代宽带无|代宽带无|||||2014年07月||||
|||7,332|2,272.62|5,360.32|73.11%||82.68|是|否|
|线接入网|线接入网|||||28日||||
|产业化技|产业化技|||||||||
|术改造项|术改造项|||||||||
|目|目|||||||||
|基于通信|基于通信|||||||||
|网络的多|网络的多|||||||||
|媒体信息|媒体信息|||||||||
|||--|--|--|--|--|--|否|是|
|发布系统|发布系统|||||||||
|技术改造|技术改造|||||||||
|项目|项目|||||||||
|杰赛科技|杰赛科技|||||||||
|珠海通信|珠海通信|||||||||
|||||||2015年02月||||
|产业园一|产业园一|10,000|0|10,000|100.00%||25.09万元|是|否|
|||||||14日||||
|期工程"|期工程"|||||||||
|项目建设|项目建设|||||||||
|合计|--|23,962.52|2,272.62|21,900.4|--|--|3,963.65|--|--|
||||一、变更原因：|||||||
||||1. “通信网络规划设计优化运营支撑平台技术改造项目”变更原因：一是项|||||||
||||目中增加信息化应用的内容，同时扩大私有云平台的规模以承载上述应|||||||
||||用。为进一步提升规划设计优化工作效率，增加了协同作业平台、在线培|||||||
|变更原因、决策程序及信息披|||训系统、智能知识库、移动OA适配等应用，同时扩大私有云平台的规模|||||||
|露情况说明(分具体项目)|||以承载上述应用。二是部分区域中心场地建设方案变更。由于华东地区规|||||||
||||划设计市场竞争过于激烈，杰赛在该区域的业务较少；公司将北京办公场|||||||
||||所纳入公司整体统筹规划；公司在西南、西北的业务发展迅速，并且成都|||||||
||||和西安的通信人才丰富，有利于业务发展。因此，集中在成都、西安2城|||||||
||||市建设区域中心，取消在北京、南京、武汉3城市购置场址建设区域中心|||||||

||
|-|
|计划。|
|2.“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于|
|通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的变更原因：由于办理厂|
|房报建、招投标等手续超过预期；同时，受项目厂房施工范围内10KV高|
|压线线路迁移和地质因素影响，使得两项目依托的厂房建设进度有所推|
|后，因此提出建设期延长18个月，项目具体内容不变。|
|3. “基于 WAPI 标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”的变|
|更原因：为满足产品生产的需求，推进公司战略性新兴产业的发展，充分|
|利用生产线的产能优势，因此在保持项目总投资规模不变的前提下扩大本|
|项目产品生产的范围，增加对贴片线SMT 表面组装应用的投资，调整原|
|计划投资购置设备的规模。|
|4. “基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的变更原因“基于|
|通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”立项至2014年已四年，由|
|于该募投项目产品“LED显示屏控制卡”和“多媒体信息发布系统”的市场需|
|求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷；LED显示屏|
|控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观|
|困难，目前该项目所面对的市场环境已经发生了较大变化，公司本着审慎|
|的态度，终止“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造”项目建设。|
|5. 使用募集资金投资“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”项目的原因：为|
|降低融资成本，加快珠海通信产业园一期工程建设，决定使用募集资金向|
|全资子公司珠海杰赛科技有限公司增资人民币1亿元，用于实施“杰赛科|
|技珠海通信产业园一期工程”项目建设。增资所需资金的来源包括：基于|
|通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目的全部募集资金及利息约|
|7,505.52万元，“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”节|
|余募集资金约2,494.48万元。|
|二、决策程序：|
|1. 2012年2月17日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关|
|于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分建设|
|内容及地点的议案》。|
|2. 2012年12月21日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关|
|于延长募集资金投资项目建设期的议案》。同意将募集资金投资项目“基于|
|WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”和“基于通信网|
|络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的建设期延长18个月，延期至|
|2014年7月28日完成。|
|3. 2014年4月23日和2014年5月16日，公司第四届董事会第十七次会|
|议及2013年度股东大会审议通过了《关于变更“基于 WAPI 标准的新一|
|代宽带无线接入网产业化技术改造项目”部分建设内容的议案》和《关于|
|变更部分募集资金用途的议案》，同意在保持“基于WAPI标准的新一代宽|
|带无线接入网产业化技术改造项目”总投资规模不变的前提下，申请扩大|
|项目产品生产的范围，增加对贴片线SMT表面组装应用的投资，调整原|
|计划投资购置设备的规模；受国内外经济及市场环境的影响，公司本着审|
|慎的态度同意终止“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”，|
|并用自有资金置换已对该项目投资的1,386.91万元募集资金；同意将“基|
|于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”全额募集资金及利息约|

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||7,505.52万元及“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造项目”节|
||余募集资金中的约2,494.48万元共人民币1亿元募集资金向珠海杰赛科技|
||有限公司增资，增资后珠海杰赛科技有限公司注册资本为2.5亿元，用于|
||建设杰赛科技珠海通信产业园一期工程。|
||三、披露情况：|
||1. 2012年1月30日和2012年2月18日，公司于指定媒体上分别刊登了|
||《关于变更“通信网络规划设计优化与运营支撑平台技术改造”项目部分|
||建设内容及地点的公告》和《2012年第一次临时股东大会决议公告》，就|
||项目部分建设内容及地点变更情况进行了披露。|
||2. 2012年12月5日和2012年12月24日，公司于指定媒体上分别刊登|
||了《关于延长募集资金投资项目建设期的公告》和《2012年第四次临时|
||股东大会决议公告》，就“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化|
||技术改造项目”和“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的|
||建设期延期进行了披露。|
||3. 2014年4月23日，公司于指定媒体上分别刊登了《关于变更募集资金|
||投资项目部分建设内容的公告》和《关于变更部分募集资金用途的公告》，|
||就变更“基于 WAPI 标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目”|
||部分建设内容、终止“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”|
||并用自有资金置换已对该项目投资的募集资金和使用募集资金向全资子|
||公司珠海杰赛科技有限公司增资进行了披露。|
||1.“基于WAPI标准的新一代宽带无线接入网产业化技术改造项目” 和“基|
||于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”由于办理厂房报建、招|
||投标等手续超过预期，同时受项目厂房施工范围内10KV高压线未如期完|
||成线路迁移和地质因素影响，使得两项目依托的厂房建设进度有所推后，|
||未达到计划进度和预计收益。2012年12月21日，公司召开2012年第四|
||次临时股东大会，审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议|
|未达到计划进度或预计收益的|案》，对上述两项目的建设期延长18个月，延期至2014年7月28日完成。|
|情况和原因(分具体项目)|2.“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”的产品“LED 显示|
||屏控制卡”和“多媒体信息发布系统”的市场需求受 LED 产能过剩和全球|
||经济形势不景气的影响将持续低迷；LED显示屏控制卡产品正面临着目标|
||市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客观困难，目前该项目所面对|
||的市场环境已经发生了较大变化。2014年5月16日，公司召开2013年|
||度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止|
||“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造”项目建设。|
||“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造项目”立项至2014年已四|
||年，由于该项目产品“LED显示屏控制卡”和“多媒体信息发布系统”的市场|
|变更后的项目可行性发生重大|需求受LED产能过剩和全球经济形势不景气的影响将持续低迷；LED显示|
|变化的情况说明|屏控制卡产品正面临着目标市场被瓜分、进入和抢占市场的难度较大等客|
||观困难。公司对该募投项目进行变更，并提请2013年度股东大会审议批|
||准，决定终止“基于通信网络的多媒体信息发布系统技术改造”项目建设。|

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了2015年度募集资金的存放与使用情况等相关信息。
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
广州杰赛科技股份有限公司董事会