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证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-116
暴风集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年8月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2016年7月29日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事长冯鑫先生因公出差，委托董事毕士钧先生代为出席参加本次董事会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长召集，经出席本次董事会半数以上董事在会前共同推举毕士钧先生主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决
议：
一、审议通过《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的议
案》
同意公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）进行增资扩股，增资人民币贰亿元（￥200,000,000元)，其中人民币350.88万元计入暴风统帅注册资本，人民币 19,649.12万元计入暴风统帅资本公积。同时，公司放弃本次暴风统帅增资扩股优先认购权。本次增资完成后，暴风统帅的注册资本由3,157.92万元增加至3,508.80万元，公司持有暴风统帅的股权比例由增资前的30.3745%变更为27.3370%。
《关于控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增资扩股的公告》详见中国证
监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫、毕士钧属于关联董事，对本议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意5票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于与暴风体育（北京）有限责任公司日常关联交易预计
的议案》
根据公司业务发展规划，随着公司与暴风体育（北京）有限责任公司（以下简称“暴风体育”）业务协同合作的需要，公司预计未来十二个月内与暴风体育之间存在场地租赁及水电维修，宽带租赁，技术服务，广告业务代理、分成及其他日常关联交易事项，预计与暴风体育产生上述关联交易总金额约3,000万元人民币。
《关于与暴风体育（北京）有限责任公司日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次关联交易事项出具了核查意见。公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可，并就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事长冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余 6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意公司回购注销限制性股票激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,400股，回购价格为授予价格20.34元/股；
注销股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未获准行权的股票期权共计
股票共计49,500股，回购价格为授予价格36.32元/股。
《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意7票，反馈0票，弃权0票
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年8月8日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-04
新疆国际实业股份有限公司
关于在吉尔吉斯斯坦投资设立银行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为进一步提升公司的综合竞争能力，子公司中亚小额贷款有限责任公司拟在吉尔吉斯斯坦（以下简称“吉尔吉斯”）投资设立商业银行，以此做为公司在中亚地区拓展金融业务的投融资平台，进而推动公司能源贸易、石油化工产业及金融业务在中亚地区的长足发展。
本次投资事项不构成重大资产重组，不涉及关联交易,根据《公司章程》规定，该事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议，该议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
二、投资主体介绍
投资主体为中亚小额贷款有限责任公司，该公司成立于 2014年 1月，注册地吉尔吉斯比什凯克市，注册资本 500万索姆，法定代表人马永春，经营范围为：提供与小额贷款服务相关的信息和咨询服务，向法人企业借贷资金，在国家银行限定范围之内向股东借贷资金，债务买卖（托收信贷），实行外汇买卖业务，实行以吉尔吉斯共和国法律法规认定的正常经济类业务。该公司股权结构为：香港中昊泰睿投资有限公司（以下称“香港中昊泰睿”）持有99%股权，全资子公司原油炼化厂实业有限公司持有1%股权。
香港中昊泰睿为本公司全资子公司，注册地中国香港，法定代表人马永春，注册资本 100万美元（2013年 11月，经公司董事会审议通过，将其注册资本增至 990万美元，目前正在办理投资相关手续）。
经营范围为电子设备、化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、办公用品、焦炭、煤化工产品、煤制品、燃料油、重油的销售及国际贸易、管理、培训及咨询。截止 2012年 12月 31日，该公司总资产 293.34万元，净资产 290.04万元，2012年度未产生营业收入（以上
数据已经审计，单位人民币）。截止 2013年 9月 30日，该公司总资产 245.18万元，净资产 242.74万元，2013年 1-9月未产生营业收入（以上数据未经审计，单位人民币）。
三、投资标的基本情况
（一）标的公司情况介绍
中亚小额贷款有限责任公司拟在吉尔吉斯比什凯克市设立商业银行，名称暂定“中亚银行股份有限公司”(最终名称以注册核准的名称为准)，企业性质为股份有限公司，注册资本 2000万元，投资总额 5000万美元。经营范围为：依据吉尔吉斯法律和章程，并在吉尔吉斯国家银行发放的银行业务许可证的基础上开展业务。
（二）出资方式及资金来源
1、首期出资
由本公司向香港中昊泰睿增资 2000万美元，增资完成后，香港中昊泰睿注册资本增至 2990万美元，再由香港中昊泰睿向中亚小额贷款有限责任公司增资 2000万美元，增资完成后，由中亚小额贷款有限责任公司在吉国发起设立商业银行。
2、后期投资
公司将向金融机构申请专项贷款 3000万美元，对香港中昊泰睿公司增加投资，进而投资中亚小额贷款有限责任公司、中亚银行股份有限公司。
（三）业务开展
银行设立后，将严格按照吉国当地银行业监管部门的要求和营业牌照的规定运作，设立与资产规模相适应的营业网点规模，待银行稳健运行后，根据业务发展及服务客户需求，增设分支机构。
四、本次投资情况
（一）投资背景介绍
相关客户提供金融服务外，还重点面向吉国广大国内客户，尤其是向中资客户提供各项金融服务，拓展公司在中亚地区金融业务。
2、吉尔吉斯的经济自由度和市场化程度较高，金融行业的进入门槛相对较低，公司在吉尔吉斯投资设立银行旨在提升公司综合竞争力，推动公司在中亚地区能源贸易和石油化工产业的发展。
（二）公司按照吉尔吉斯斯坦国内银行监管相关法规设立符合法律要求的商业银行。
（三）公司董事会授权经营层办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关协议，办理银行设立等事宜。
五、本次投资的目的、对公司的影响及风险
（一）本次投资的目的及对公司的影响
子公司在吉尔吉斯投资设立银行，将在服务当地社会和经济的同时，促进公司在中亚地区的业务发展和综合实力的提升，有利于提高公司在当地的社会形象和知名度，也有利于当地经济、金融市场的发展。银行设立完成后，公司将在中亚地区形成以石油化工为基础的金融-贸易-实业的产业格局，是实现公司产业战略的一项重要举措。
1、有利于解决公司在中亚地区产业的资金融通
目前公司正在吉尔吉斯斯坦建设年产 40万吨的原油炼化项目， 2012年—2013年，公司先后在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦投资设立了能源贸易投资公司，搭建了面向中亚地区的能源贸易业务发展平台，在哈萨克斯坦投资设立了油气公司，进一步拓展油气等能源经营业务。在吉国设立银行，将对公司在中亚地区的石油化工、能源贸易业务的拓展提供有力的支持。
2、有利于公司产业结构升级
公司油气产业已形成了油品仓储、运输、批发、零售为一体的产业经营格局，吉国银行设立完成后，将对公司油气产业链的完善产生积极的促进作用，有利于公司油气产业链各个环节在中亚地区进一步拓展，实现实体产业与金融业务共同发展，提升公司核心竞争力。
（二）风险因素及其对策
1、吉尔吉斯的法律、政策体系、风俗习惯与中国存在较大区别，将对银行的设立、运作等带来不确定性风险，公司将认真研究当地相关政策、法规，建立良好的内部控制环境，制定符合监管要求的内部管理制度并持续不断地加以改进和完善，从而确保银行在经营活动的开展过程中稳健管理、规范运作。
2、公司在银行筹备、设立过程中，需由熟悉所在国法律法规及银行业监管政策的人员组织筹备；在银行设立运行后，需由取得所在国认可的具有专业任职资格的人员管理相关业务，公司将积极引进相关专业人才，以满足银行设立、运行的规范要求。
3、吉国目前经济形势、银行业现状、货币信贷政策及未来走向等对银行的业务和发展存在不确定性风险，包括信用、市场、流动性、业务操作、政策法律等。公司将通过深入研究吉尔吉斯的国家经济政策、金融监管政策等，准确把握政策导向，制定相应的经营管理策略，从而降低经营风险。
4、公司对香港中昊泰睿公司增资需获得国家相关机构许可后方可实施，在吉国设立银行需获得吉国银行监管机构等相关机构许可后方可实施，能否成功设立存在不确定性,公司将根据审批要求提供相关资料，争取审批通过。
此次投资尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-018广州普邦园林股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于广州普邦园林股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请于 2014年10月31日获得中国证券监督委员会证监许可[2014]1157号文核准，非公开发行 84,730,000股新股，并于2014年12月5日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由原来的 55,897.60万元变更为 64,370.60万元，公司于 2015年 1月 2日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本的议案》及《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本进行调整。
根据上述会议决议,公司按照法定程序办理了公司注册资本的工商变更登记事宜，并于近日完成工商变更手续，获得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：440101000113186。具体变更内容如下：
原公司经营范围：
注册资本：伍亿伍仟捌佰玖拾柒万陆仟元整
变更为：
注册资本：陆亿肆仟叁佰柒拾万陆仟元整
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
二、关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司对第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
秦华 秦书尧 王全宁
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-036新华联不动产股份有限公司
关于发行新华联物业资产支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展委托贷款债权的资产证券化工作，即通过长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）设立资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”或“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资；
2、本次专项计划的实施不构成重大资产重组；
3、本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；
4、本次专项计划设立已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
5、本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。
为盘活存量资产、拓宽融资渠道，公司拟开展委托贷款债权的资产证券化工作，即通过长城证券设立资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。公司第八届董事会第二十六次会议同意公司开展委托贷款债权的资产证券化工作，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、专项计划概况
（一）原始权益人：新华联不动产股份有限公司
（二）基础资产：由原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的，原始权益人享有的对新华联物业的委托贷款债权。
（三）发行规模：发行总规模不超过11亿元，其中优先级规模不超过10亿
元；次级产品规模不超过1亿元。
（四）发行期限：专项计划各档优先级产品预期期限分别为1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年和8年，次级资产支持证券的产品期限为8年。（具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定）；
（五）发行利率：根据发行时债券市场的市场状况确定。
（六）发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
（七）挂牌上市地点：深圳证券交易所
（八）资金用途：用于补充流动资金。
（九）计划管理人：长城证券股份有限公司。
（十）还款来源：新华联物业及其下属公司以旗下运营管理的新华联总部基地、唐山新华联广场等物业对应的《物业合同》等文件项下享有的特定期间的物业服务费等收入质押给专项计划，并承诺以《物业合同》等文件项下特定期间的物业服务费等收入作为委托贷款的还款来源。
二、专项计划具体情况
（一）基础资产
本次专项计划的基础资产来源于原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的、原始权益人享有的对新华联物业的委托贷款债权。
（二）交易结构
（1）原始权益人、委托贷款银行与新华联物业及其下属子公司等共同签署《委托贷款借款合同》，由原始权益人将货币资金委托给委托贷款银行，委托贷款银行向新华联物业及其下属子公司等发放委托贷款。新华联物业及其分公司、子公司以旗下运营管理的《物业合同》项下的特定期间物业服务费收入作为委托贷款的还款来源。
（2）计划管理人设立资产支持专项计划，以募集资金购买原始权益人持有的前述委托贷款债权。资产支持证券投资者认购专项计划，将认购资金以专项资产管理方式委托计划管理人管理，取得资产支持证券，成为资产支持证券持有人。
（3）专项计划设立后，计划管理人根据与原始权益人签订的《资产转让协议》，以专项计划资金向原始权益人购买其持有的委托贷款债权。交易完成后，专项计划承接原始权益人、委托贷款银行的合同关系，获得委托贷款债权。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模不超过11亿元，其中优先级向符合规定条件的合格投资者发售；次级资产支持证券全部由原始权益人认购，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
三、专项计划对上市公司的影响
公司利用委托贷款债权进行资产证券化，有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率。
四、本次专项计划设立授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次专项计划设立有关的事宜，包括但不限于：
1.在法律法规允许范围内，根据公司和市场的实际情况，制定并调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交易细节。
2.决定聘请中介机构，协助公司办理本次专项计划的设立、存续、设立后管理等相关事宜。
3.制定、审议、修改、批准与本次专项计划有关的各项法律文件（包括但不限于委托贷款协议、基础资产转让协议、差额支付承诺函等）。
4.在本次专项计划设立完成后，办理本次专项计划产品的交易所挂牌事宜。
5.根据监管部门的要求对本次专项计划有关文件进行相应补充或调整。
6.如监管部门对设立专项资产支持计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次专项计划的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。
7.办理与本次专项计划有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律
法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予公司经营管理层行使，由公司经营管理层具体处理与本次专项计划有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。
五、影响专项计划的因素
本次专项计划作为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，因此，发行窗口的选择等方面存在一定的不确定性。随着宏观环境、市场条件及监管要求的变化，本次专项计划存在方案调整或终止设立的风险。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-023合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2015年6月11日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2015年 6月 18日上午 9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2015年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，请详见刊登于同日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，详见同日巨潮资讯网的《平安证券有限责任公司关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2015年7月7日召开2015年第一次临时股东大会。详细内容请见2015年6月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的
通知》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会奥瑞金科技股份有限公司
独立董事事前认可意见函
根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会2019年第四次会议将审议相关事项发表事前意见：
关于收购黄山永新股份有限公司部分股份暨关联交易事项
我们对《关于收购黄山永新股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》进行了事前审核，认为本次关联交易是公司正常经营与管理的需要，遵循公开、公平、公正的原则，交易定价公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，不存在侵害中小股东和公司的利益。
因此，我们同意将该事项提交公司第三届董事会 2019年第四次会议审议。
本议案涉及的关联董事需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会（本页无正文,为奥瑞金科技股份有限公司独立董事事前认可意见函的签字页)
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-088深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年5月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司正同步与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相
关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2018-008
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日——2017年12月31日
预计的业绩：亏损基本持平■同向上升同向下降
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比上升：64.07%~92.78%|盈利：1219.02万元|
||盈利：2000.00–2350.00万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受益于半导体行业的快速发展，同时在公司全体销售团队的
不懈努力，市场开拓取得了较好的成效，业绩实现了较快增长。公司主营业务快
速增长带来公司营业利润的上升。
2、报告期内，公司合并了美国 GNB公司，为公司贡献了部分收入及利润，从而增加公司的净利润。
3、报告期内，公司计提了股权激励摊销的费用，管理费用增加；同时由于人民币升值，汇兑损失造成本年度财务费用一定的增加；综上两项影响公司利润。
4、报告期内，公司预计非经常性损益对归属上市公司股东净利润的影响金额约为320万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年年度业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2018年1月22日
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38－45楼）
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盈趣科技董事会填写的《内部控制落实自查表》进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
盈趣科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据核查结果，公司董事会填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会和监事会会议记录及决议，查阅公司章程、三会议事规则、相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查阅审计委员会的会议记录和报告、内部审计部的工作计划和报告、投资者关系活动记录，与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对盈趣科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为，公司 2017年度《内部控制规则落实自查表》系按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：许德学 江荣华
招商证券股份有限公司
2018年03月29日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2018-045武汉理工光科股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
公司高级管理人员江山先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、副总经理江山先生的《股份减持计划告知函》。江山先生持有公司股份500,000股，占公司总股本的0.898%，计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持不超过125,000股公司股份，占公司总股本的0.225%。
一、股东的基本情况
江山先生为公司董事会聘任的高级管理人员，持有本公司股份500,000股，占公司总股本的0.898%，因个人资金需求，计划以集中竞价的方式减持本公司股份不超过125,000股，占本公司总股本比例0.225%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：江山
2、减持原因：个人资金需求
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内
4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持数量不超过125,000股股份，占公司总股本55,668,540股的0.225%
5、减持方式：集中竞价
6、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
7、减持价格：视市场价格确定
三、承诺及履行情况
江山先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下股份限制流通及自愿锁定承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股票上市前已发行的股份。
股份锁定期限届满后两年内，若减持公司上市时所持有的公司股份，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次上市时公司股票的发行价，或者公司上市后6个月公司股票期末收盘价低于发行价，所持有公司上述股份的锁定期限自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述减持价格及收盘价等须按照深圳证券交易所的有关规定进行相应调整。
除前述股份锁定期外，在担任公司高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司股票上市之日起6个月内如申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让所持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让所持有的公司股份。上述承诺自作出之日起即生效，将来不会因职务发生变更、离职等原因而拒绝履行。
如违反本部分的承诺，擅自减持公司股份或在任职期间违规转让公司股份的，违规减持所得或违规转让所得归公司所有。如未将违规减持或违规转让所得在减持或转让之日起10个交易日内交付公司，则公司有权在应付现金分红时扣留与应上交公司的违规减持或违规转让所得金额相等的现金分红。
截至本公告日，江山先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、江山先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
五、其他说明
江山先生承诺，在按照本计划减持股份期间将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2018年8月22日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部分规章的有关规定，作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第十二次会议审议的相关事项经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的独立意见
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
因此，我们同意将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
________________ ________________ ________________
蓝海林 程银春 李小虎
二〇一七年九月二十九日
上海新文化传媒集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（曹军波）
二○一八年四月
各位股东及股东代表：
本人作为上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、参加董事会情况
2017年度任期内，公司共召开了8次董事会会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|8|8|0|0|否|

2、对公司有关事项提出异议的情况
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2017年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2017年1月13日，在公司第三届董事会第八次会议上对《关于聘任公司副
总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
2、2017年3月24日，在公司第三届董事会第九次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项》、《关于公司2016年度关联交易事项》、《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的事项》、《关于公司2016年度利润分配的事项》、《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的事项》、《关于对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资的议案》分别发表了独立意见。
3、2017年5月5日，在公司第三届董事会第十一次会议上对《关于公司出售上海英翼文化传播有限公司部分股权的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》分别发表了独立意见。
4、2017年6月28日，在公司第三届董事会第十二次会议上对《关于应收款项会计估计变更的议案》、《关于调整公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金运用计划中电影电视剧项目的议案》分别发表了独立意见。
5、2017年8月18日，在公司第三届董事会第十三次会议上对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的事项》分别发表了独立意见。
6、2017年10月26日，在公司第三届董事会第十四次会议上对《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
7、2017年12月15日，在公司第三届董事会第十五次会议上对《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
1、定期与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及审计委员会委员，2017年度，共参加提名委员会会议两次、薪酬与考核委员会会议一次、战略委员会会议一次及审计委员会会议五次。
根据《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》及《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，向董事会提名董事候选人并认真核查候选人个人履历、工作情况等资料，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，进行公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2017年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提
高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：曹军波
二〇一八年四月十九日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-055成都利君实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）本次会计政策变更的原因
1、财务报表格式调整
财政部于2019年4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、会计准则修订
财政部于2019年5月9日印发修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），于2019年5月16日印发修订的《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部于2018年6月发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司财务报表格式执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件规定。
公司按照财政部于 2019年5月 9日印发修订的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及于 2019年5月 16日印发修订的《企业会计准则第 12号
—债务重组》（财会[2019]9号）相关规定执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件的编报要求，公司编制2019年半年度及后续的财务报表主要变更情况如下：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。
1、利润表将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
2、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
3、所有者权益变动表中“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司按照变更后的会计政策相关规定，调整了2018年度比较财务报表，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。
（二）非货币性资产交换
1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（三）债务重组
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、本次会计政策变更的审议情况
本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
监事会认为：经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、成都利君实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议
3、成都利君实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-29华孚色纺股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月15日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆投资者关系互动平台：
http://irm.p5ww.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙伟挺先生、总裁兼副董事长陈玲芬女士、财务总监王国友先生、董事会秘书程桂松先生、独立董事刘雪生先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-034无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为了充分利用上海的人才资源、先进技术资源及与全球信息交流窗口等优势，结合公司现有的产业基础和竞争实力，进一步提高市场反应速度，拓展公司业务，丰富公司产业结构，满足市场及客户需求，服务于公司未来发展战略需要，经前期考察和市场调研，结合公司战略发展规划，同意公司使用自有资金500万元人民币投资设立全资子公司，具体内容详见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-027）。
近日，办理完成了上述设立全资子公司的工商登记手续，取得由上海市杨浦区市场监督管理局签发的营业执照，现将相关情况公告如下：
1、名称：洪嵩（上海）科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310110MA1G909501
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：项梁
5、经营范围：化工技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、玻璃制品、仪器仪表的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：2019年05月30日
8、营业期限：2019年05月30日至2039年05月29日
9、住所：上海市杨浦区国权北路1688弄80号701-1室
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
深圳市华测检测技术股份有限公司深圳市华测检测技术股份有限公司
2014年监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内共召开监事会7次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。报告期内召开的监事会详细信息如下：（一）2014年4月8日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
（二）2014年4月23日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《2014年第一季度报告》。
（三）2014年5月14日，召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于调整公司股票增值权行权价格和数量的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格和数量的议案》、《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司股票增值权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》。
（四）2014年7月9日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨投资新项目的议案》、《关于调整临床前CRO研究基地募投项目的议案》。
（五）2014年8月18日，召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
（六）2014年10月24日，召开了第三届监事会第八次会议，通过了《2014
深圳市华测检测技术股份有限公司年第三季度报告全文》。
（七）2014年12月22日，召开了第三届监事会第九次会议，通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》。
二、监事会对公司2014年度有关事项的核查意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的重要董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和中小股东利益。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查了公司财务状况，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良好，公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户，进行集中管理，对募集资金实行专款专用，使用募集资金严格遵照公司的内部审批流程使用，对于需要变更募集资金使用的项目，严格按照《募集资金管理制度》及相关规定进行变更，并经股东大会审议通过，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为。
监事会审查了《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》，认为公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存
深圳市华测检测技术股份有限公司在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司以发行股份及现金方式购买杭州华安无损检测技术有限公司100%股权并募集配套资金。本次收购标的交易价格为1.8亿，2014年11月19日，公司完成华安检测100%股权过户手续及相关工商登记变更手续。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司根据有关法律法规的要求制订了《内幕信息及知情人管理制度》。报告
期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。
（七）监事会关于董事会内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
深圳市华测检测技术股份有限公司监事会
2015年4月8日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-34
山东丽鹏股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”、“公司”）拟向重庆华宇园林股份有限公司（以下简称“华宇园林”）58名股东发行股份及支付现金购买其持有的华宇园林100%股权并向孙世尧等 9名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了拟提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于<山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）>的议案》等与本次交易有关的议案。
作为公司的独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第三届董事会第五次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
我们认为：本次交易完成后，丽鹏股份将实现从单一的铝板复合型防伪印刷和防伪瓶盖制造行业向先进生产制造与园林绿化产业并行的双主业的转变。本次收购将调整优化丽鹏股份的收入结构，开拓新的业务增长点，减轻丽鹏股份受国家宏观经济和白酒行业波动的影响。
同时，鉴于本次配套融资所发行股份拟由孙世尧等关联方认购，因此本次重大资产重组构成关联交易，董事会在审议本次重大资产重组相关议案时，关联董事依法回避表决。
我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第五次会议进行审议和表决。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见签字页。
独立董事：
葛江河 吴贤国 王全宁