Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2015-015杭州天目山药业股份有限公司
关于股东披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月 6日，本公司接到财通基金管理有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司、深圳长城汇理资产管理有限公司、中融基金管理有限公司的通知。财通基金管理有限公司旗下财通基金-长城汇理 1号资产管理计划（以下简称“财通汇理 1号”）于 2015年 2月 3日-4日通过上海证券交易所竞价交易系统增持本公司股份 798,828股，占公司总股本的0.656%。财通汇理 1号在本次权益变动完成前，持有本公司股份 8,540,005股，占本公司总股本比例为7.0127%，本次权益变动完成后，持有本公司股份 9,338,833股，占公司总股本比例为7.6687%。具体如下表所示：
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|本次权益变动前||本次权益变动后||
|股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股比例（%）|
|8,540,005|7.0127%|9,338,833|7.6687%|

深圳市融通资本财富管理有限公司管理的融通资本长城汇理并
购 1号专项资产管理计划（以下简称“融通汇理 1号”）持有本公司
股份 3,637,943股，占公司总股本的2.9873%。
中融基金管理有限公司管理的中融基金-长城汇理并购 1号资产管理计划（以下简称“中融汇理 1号”）于 2015年 2月 3日-4日通过上海证券交易所竞价交易系统增持本公司股份 5,326,136股。本次权益变动前，中融汇理 1号未持有本公司股份，本次权益变动后，持有本公司无限售条件流通股股份 5,326,136股，占本公司总股本比例为4.3736%，具体如下表所示：
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|本次权益变动前||本次权益变动后||
|股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股比例（%）|
|0|0|5,326,136|4.3736%|

财通汇理 1号、融通汇理 1号、深圳长城汇理资产管理有限公司、中融汇理 1号作为一致行动人，合计持有本公司股份 18,302,912股，占上市公司总股本比例为15.0296%。为进一步明确财通汇理 1号、融通汇理 1号、中融汇理 1号对本公司股东权利的行使，本着审慎的原则，财通基金管理有限公司（代表财通汇理 1号）、深圳市融通资本财富管理有限公司（代表融通汇理 1号）与深圳长城汇理资产管理有限公司、中融基金管理有限公司（代表中融汇理 1号）于 2015年 2月 5日签订了《一致行动协议》。
深圳长城汇理资产管理有限公司与财通汇理1号、融通汇理1号、中融汇理 1号及本公司的关系如下图所示：
本次权益变动相关内容详见2015年2月7日刊登在上海证券交易
所网站上的《杭州天目山药业股份有限公司简式权益变动报告书》。
杭州天目山药业股份有限公司二 0一五年二月六日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2015－007丹化化工科技股份有限公司
2014年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润1500~2100万元。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-17,425.24万元。
2、每股收益：-0.2238元。
三、本期业绩预盈的主要原因
控股子公司通辽金煤化工有限公司的煤制乙二醇装置运行逐步趋于稳定，全年共生产乙二醇12.66万吨、草酸5.22万吨，年平均负荷76.35%；该公司还获得政府的奖励资金，增加了公司利润。通辽金煤化工有限公司合并报表全年实现营业收入102,699.22万元，归属于母公司的净利润6,268.98万元。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人 蒋力 ，已充分了解并同意由提名人 北京乾景园林股份有限公司董事会 提名为北京乾景园林股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京乾景园林股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京乾景园林股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京乾景园林股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备高级会计师、会计学专业副教授和会计学专业博士学位。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京乾景园林股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：蒋力 2018年 8月 9日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2017－008
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“匹凸匹”）于2017年1月26日披露了《匹凸匹2016年年度业绩预盈公告》，因该公告涉及相关事项需进一步核实，根据上海证券交易所的要求，为维护广大投资者的利益，本公司股票自2017年1月26日开市起停牌。
本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2016-009
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司 2016年度日常经营性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易尚需要提交股东大会审议。
本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常经营性关联交易基本情况
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中国航天时代电子公司（下称“航天时代”）（含子公司）发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
1、2016年2月18日，公司召开董事会2016年第二次会议审议通过了该关联交易议案。本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。关联董事刘眉玄先生、任德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生回避了表决。
2、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为公司2016年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司 2016年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司 2016年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及
公司全体股东的利益。
3、公司2016年日常经营性关联交易议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况
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||||||||||预计金额与|
||||||||2015 年实际|||
||||||2015 年预计金额||||实际发生金|
||关联交易类别||关联人||||发生金额（万|||
||||||（万元）||||额差异较大|
||||||||元）|||
||||||||||的原因|
|销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备||航天时代||不超过100,000||66,284.65||未超过预计金额||

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
2016年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过 100,000万元，主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
航天时代，注册资本204,081.216522万元，法定代表人刘眉玄，主营业务为通讯设备、精密电位机、测控设备、信标机、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统、集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的设计、生产、销售、技术转让、技术咨询服务等。
（二）与上市公司的关联关系
航天时代是公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前其同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违
约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解，其资信情况良好,具备履约能力,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）根据战略规划、科研生产需要及市场等情况，公司与航天时代日常经营性关联交易主要包括销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等。经谨慎预计，2016年度双方发生的日常经营性关联交易总额将不超过100,000万元，
(二)定价政策
1、航天类服务与产品销售按照财政部、原国防科工委、国家发改委有关规定确定价格；
2、民品类服务与产品销售按照如下原则确定价格：
（1）国家物价管理部门规定的价格；
（2）可比的当地市场价格或协议价格（协议价格是双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
3、房屋、设备的出租和租赁采用市场化原则定价，由双方协商确定。
(三)付款安排和结算方式
双方同意按照实际发生额及时进行结算，付款方应在结算完成之日起10日内付清全部价款，否则应向收款方支付由此引起的利息、滞纳金及其他费用。
（四）协议自双方有权机关批准之日起生效。
四、日常关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务等日常经营性关联交易是由于产品配套不可分割性、定点采购的特点及航天技术服务专有性等决定的,国家航天产业配套协作的内在规律决定了此种关联交易存在的必要性,并将在一定时期内长期存在，这有利于巩固公司此类航天配套市场的稳定，有利于促进公司相关配套领域的持续发展。公司与关联方发生出租、租赁房屋和机器设备的关联交易主要由于科研生产需要，对公司科研生产能力的提升和资源合理使用将起到促进作用。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2016年2月20日
●报备文件
1、公司董事会2016年第二次会议决议；
2、公司独立董事关于公司2016年日常经营性关联交易事项事前审核意见；
3、公司独立董事关于公司2016年日常经营性关联交易事项的独立意见；
4、公司董事会关联交易控制委员会2016年第一次会议决议。
5、日常经营性关联交易框架协议。
A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—035H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
关于董事会秘书任职资格获中国银监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到《中国银监会关于光大银行蔡允革任职资格的批复》（银监复[2014]532号）。根据有关规定，中国银监会已核准蔡允革先生本公司董事会秘书的任职资格。
蔡允革先生简历详见本公司于 2014年 6月 28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国光大银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2014年 8月 12日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-022号上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年4月18日发出会议通知，会议于2016年4月28日在南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由全体监事共同推举监事张国辉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《置信电气2016年第一季度报告》（表决结果为5票同意， 0票反对，0票弃权），监事会认为：
1、本次一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会选举张国辉先生为公司第六届监事会监事长，任期自本届监事会通过之日起至本届监事会任期届满。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会2016年4月28日
附：
第六届监事会监事长简历
张国辉：男，1963年出生，大学学历，高级经济师。历任山东鲁能控股集团公司人力资源部经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部副经理、副总经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理，鲁能集团有限公司人力资源部主任，鲁能集团有限公司副总政工师等职，现任国网电力科学研究院党组成员、纪检组长，南京南瑞集团公司党组成员、纪检组长，本公司第六届监事会监事长。
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：临2017-010
上海格尔软件股份有限公司
关于修订《关联交易决策制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议，通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，根据该议案，对
原《关联交易决策制度（草案）》相应条款进行如下修订,详情如下:
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|原文内容|
|具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：（一）直接或间接地控制公司的法人；（二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；（三）本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司5%以上股份的法人；（五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人。|
|（三）本制度第二条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；（四）本条第（一）、（二）、（三）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）中国证监会、证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。|

关联交易是指公司或其控股子公司与关联方发关联交易是指公司或其控股子公司与关联生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下方发生的转移资源或义务的事项，包括但不列事项：
限于下列事项： （一）购买或出售资产；
（一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；（三）提供财务资助；
（三）提供财务资助； （四）提供担保；
（四）提供担保； （五）租入或租出资产；
（五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受（六）签订管理方面的合同（含委托经营、托经营等）；
受托经营等）； （七）赠与或受赠资产；
第八条 （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组；
（八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移；
（九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议；
（十）签订许可协议； （十一）购买原材料、燃料、动力；
（十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品；
（十二）销售产品、商品； （十三）提供或接受劳务；
（十三）提供或接受劳务； （十四）委托或受托销售；
（十四）委托或受托销售； （十五）关联双方共同投资；
（十五）关联双方共同投资； （十六）在关联人的财务公司存贷款；
（十六）其他通过约定可能造成资源或义务（十七）与关联人共同投资；
转移的事项。 （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
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|公司单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在1000万元以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，在公司股东大会批准后方可实施，任何与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应当放弃对该议案的投票权。公司与关联方发生的日常关联交易，应订立书面协议，协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议；公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。|
|与关联自然人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 30 万元以上、但尚未达到第十五条规定的关联交易，与关联法人发生的单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在 100 万元以上且占最近一期经审计净资产 0.5%以上、但尚未达到第十五条规定的关联交易，授权公司董事会决定；具体按照公司章程相关条款规定执|

行。
除上述修订外，原《关联交易决策制度（草案）》其他条款不变。修订后的《关联交易决策制度》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订的《关联交易决策制度》尚须提交股东大会审议。
特此公告
上海格尔软件股份有限公司2017年6月13日备查资料：
1、修订后的《上海格尔软件股份有限公司关联交易决策制度》；
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-054
转债代码：113514 转债简称：威帝转债
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年10月25日在公司二楼会议室召开。会议通知于2018年10月15日以书面及电话通知形式发出。会议由监事会主席崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2018年第三季度报告的议案》
监事会对公司编制的 2018年第三季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的 2018年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；
2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2018年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审核后认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。监事会同意公司使用不超过
人民币 25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 8,000万元和公司发行可转换公司债券募集资金 17,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-055）。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次根据财政部发布的最新财务报表格式进行合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会2018年10月25日
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2017-019福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2017年4月20日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的预案》，并同意提交 2016年度股东大会审议。
本次《公司章程》修订的内容如下：
一、修改原第二条：
原内容为：
“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经福建省人民政府闽政体股[1996]09号文批准，以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：350000100019821。”
现拟修订为：
“第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经福建省人民政府闽政体股[1996]09号文批准，以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000158164558U。”
二、修改原第五条：
原内容为：
“第五条公司住所：福建省惠安县螺城镇建设大街 157号。
邮政编码：362100。”
现拟修订为：
“第五条公司住所：福建省惠安县螺城镇惠泉北路 1999号。
邮政编码：362100。”
三、修改原第九十条：
“第九十条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
现拟修订为：
“第九十条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。”
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2018—104南京钢铁股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于2018年8月 17日、2018年 9月 5日分别召开第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司（含子公司）使用最高额度不超过 20亿元人民币的闲置自有资金进行理财，自公司股东大会审议批准该议案起 12个月有效期内滚动使用；同意授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。【详见 2018年 8月 18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（临2018-056号）】
一、公司理财情况
自上次披露使用闲置自有资金进行理财的进展公告之日至2018年12月20日期间，公司使用闲置自有资金进行理财情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||预计年|）|
||主体||协议方||产品名称||产品类型||金额（万元|）||起始日||到期日||化收益||
|||||||||||||||||率（%||
|南钢股份||江苏银行股份有限公司营业部||可提前终止结构性存款||保本非固定期限型||10,000|||2018.10.25||2018.11.25||3.7|||
|南钢股份||平安银行股份有限公司||平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品||保本利率挂钩型||5,000|||2018.11.29||2018.12.14||2.2|||
|南钢股份||江苏银行股份有限公司营业部||可提前终止结构性存款||保本非固定期限型||10,000|||2018.11.29||2018.12.13||3.35|||
|南钢股份||江苏银行股份有限公司营业部||可提前终止结构性存款||保本非固定期限型||5,000|||2018.11.30||2018.12.14||3.35|||
|南钢股份||江苏银行股份有限公司营业部||可提前终止结构性存款||保本非固定期限型||30,000|||2018.12.4||2018.12.18||3.35|||
|南钢股份||平安银行股份有限公司||平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品||保本利率挂钩型||20,000|||2018.12.7||2018.12.14||2.8|||
|南钢股份||江苏银行股份有限公司营业部||可提前终止结构性存款||保本非固定期限型||10,000|||2018.12.7||2018.12.14||2.85|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|南钢股份|广发银行股份有限公司南京水西门支行|薪加薪16号|保本浮动收益型|5,000|2018.12.17|2019.1.17|4.05|
|南钢股份|江苏银行股份有限公司营业部|可提前终止结构性存款|保本非固定期限型|55,000|2018.12.20|2018.12.27|2.85|
|江苏金恒信息科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多对公结构性存款|保证收益型|3,000|2018.10.19|2019.4.17|4.15|
|江苏金恒信息科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多对公结构性存款|保证收益型|5,000|2018.10.19|2019.1.17|4.15|
|江苏金恒信息科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多对公结构性存款固持有期JG901期|保证收益型|1,500|2018.12.19|2019.1.24|3.85|
|江苏金恒信息科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|利多多对公结构性存款固持有期JG902期|保证收益型|1,500|2018.12.19|2019.3.20|4.2|

公司与上述提供理财的协议方无关联关系，上述理财亦不构成关联交易。
二、投资风险及应对措施
（一）投资风险
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
3、公司独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司利用暂时闲置的自有资金进
行理财，有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财的日最高余额为 19.86亿元，额度和期限均在股东大会授权范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财已到期产品均按期赎回，尚未到期余额为11.13亿元。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-051
港中旅华贸国际物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“华贸物流”或“公司”）股
票于 2017年 10月 19日、10月 20日、10月 23日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过20%。
2、经本公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，公司目前经营状况
正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、截止2017年10月23日，公司市盈率（TTM）为49.58，与同行业相比较高，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年10月19日、10月20日、10月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
（五）截止2017年10月23日15时，公司市盈率与同行业其他上市公司对比情况数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股票简称|股票代码|截止2017年10月23日市盈率（TTM）|截止2017年10月23日市净率（MRQ）|
|华贸物流|603128|49.58|3.35|
|外运发展|600270|15.00|2.24|
|怡亚通|002183|36.87|3.51|
|飞利达|300240|59.49|4.02|

数据来源：Wind资讯
公司目前市盈率与同行业相比较高，敬请广大投资者注意投资风险。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2017年10月24日
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议审议的《关于选举董事长的议案》进行了审查，发表意见如下：
董事会对董事长的提名程序合法；对议案的审议、表决程序合法。
独立董事：朱小平帅天龙金盛华武志昂 2014年 1月 7日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-073南京华脉科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月12日 14点00分
召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66号华脉国际广场十五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月12日
至2018年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|
|2|关于部分募集资金投资项目建设延期的议案|√|
|3|公司前次募集资金使用情况报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，其具体内容已于 2018年 9月 26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603042|华脉科技|2018/10/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述第（1）条和第（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间 2018年 10月 9日下午 17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
（二）登记地点：南京华脉科技股份有限公司证券管理部办公室
地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼
邮编：211103 联系人：朱金婷王静
联系电话：025-52707616 传真：025-52707915
（三）登记时间：2018年10月9日（上午 9:00-11:00下午13：00-17：00）六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会务联系人：朱金婷 电话：025-52707616传真：025-52707915
（三）本次股东大会会议资料及相关议案的详细内容已于2018年9月29日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），请股东在与会前仔细阅读。
七、报备文件
公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会2018年10月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京华脉科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月12
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|
|2|关于部分募集资金投资项目建设延期的议案|√|
|3|公司前次募集资金使用情况报告|√|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2017-014甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案，根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的精神，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款做如下修改：
一、原“第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”
修改为“第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。”
二、原章程“第七章监事会”之后，增加“第八章党建工作”，包括三小节，原章节和条款顺延，具体内容如下：
第一节党组织的机构设置
第一百五十四条公司根据《党章》规定，设立中国共产党甘肃省敦煌种业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。同时，按规定设立中国共产党甘肃省敦煌种业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百五十五条公司党委书记、副书记、委员和公司纪委书记、
委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十六条公司党委设党委办公室作为工作部门；同时设立工会等群众性组织；公司纪委在审计监察部设纪检监察员具体负责公司纪检监察工作。
第一百五十七条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百五十八条公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组织；
（五）参与公司重大问题的决策，研究公司重要人事任免、讨论审议其他“三重一大”事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
（八）公司党委对董事会、总经理办公会拟决策的重大问题进行讨论研究作为前置程序，提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百五十九条公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策在公司的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
（六）对党员管理人员行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。
本议案尚需提交股东大会审议并授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－019浙江菲达环保科技股份有限公司
关于2013年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了 2013年度利润分配方案：以总股本 203,444,725股为基数向全体股东按每 10股派现金红利 1元（含税），未分配利润余额结转入下一年度；以资本公积金向全体股东按每10股转增股本10股，转增后，公司总股本将达406,889,450股。该利润分配方案尚须提交股东大会审议批准。
公司2013年度主要会计数据
|||||
|-|-|-|-|
|主要会计数据|2013年|2012年|本期比上年同期增减(%)|
|营业收入|1,960,017,527.88|1,676,204,581.59|16.93|
|归属于上市公司股东的净利润|40,098,967.54|18,995,499.14|111.10|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|31,600,120.42|12,878,106.31|145.38|
|经营活动产生的现金流量净额|-96,613,667.79|78,243,284.40|-223.48|
|基本每股收益（元／股）|0.21|0.14|50.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.21|0.14|50.00|
||2013年末|2012年末|本期末比上年同期末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产|1,299,213,188.67|546,878,270.14|137.57|
|总资产|3,460,313,869.25|2,124,108,135.50|62.91|

特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2014年 4月 8日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临2019-060债券代码：122406 债券简称：15新湖债
新湖中宝股份有限公司
公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
债权登记日：2018年 7月 22日
债券付息日：2018年 7月 23日
新湖中宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 7月 23日发行的新湖中宝股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2019年 7月 23日支付 2018年 7月 23日至 2019年 7月 22日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新湖中宝股份有限公司 2015年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新湖中宝股份有限公司2015年公司债券
2、债券简称：15新湖债
3、债券代码：122406
4、发行总额：人民币35亿元
5、债券期限：5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权）
6、债券利率：票面利率5.50%，本期债券后2年票面利率自2018年7月23日起上调至7.20%
7、债券形式：实名制记帐式
8、起息日：债券存续期间每年的7月23日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的7月23日（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、上市时间和地点：本期债券于2015年8月31日在上海证券交易所上市交易
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
根据《新湖中宝股份有限公司关于“15新湖债”回售实施结果的公告》（临 2018-047号），自 2018年 7月 23日起“15新湖债”在上海证券交易所上市并交易的数量为 2,158,692手。根据《新湖中宝股份有限公司关于“15新湖债”票面利率调整的公告》（临 2018-035号），本期债券后 2年票面利率自 2018年 7月 23日起上调至7.20%。
每手“15新湖债”面值 1000元派发利息为 72.00元（含税）。
本期“15新湖债”本次付息总金额为 155,425,824元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、付息债权登记日：2019年 7月 22日
2、付息日：2019年 7月 23日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 7月 22日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“15新湖债”持有人。
五、付息办法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
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|1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明|
|根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和|
|文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企|
|业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务|
|总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税|
|函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点|
|在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。|
|2、QFII（RQFII）缴纳债券利息所得税的说明|

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|根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民|
|企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于中|
|国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关|
|问题的通知》（国税函[2009]47 号）、《关于境外投资机构境内债|
|券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，|
|自 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投|
|资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。|
|3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明|
|对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。|

七、相关机构
1、发行人
公司名称：新湖中宝股份有限公司
法定代表人：林俊波
办公地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层
联系电话：（0571）85171837
传 真：（0571）87395052
联系人：高莉姚楚楚
2、主承销商、债券受托管理人
公司名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
办公地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 10层
联系电话：（010）59312900
传 真：（010）59312908
项目联系人：魏瑨
3、联席主承销商
公司名称：中山证券有限责任公司
法定代表人：黄扬录
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958号 17楼
联系电话：（021）68913180
传 真：（021）50801139
项目联系人：郑丽明
4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：孙铖
邮政编码：200120
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 7月 16日