Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对道道全粮油股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，公司 2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币118,250万元，扣除发行费用6,519.36万元，实际募集资金净额为人民币111,730.64万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]6722号《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。
公司及首次公开发行并上市的保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2017年4月5日与中国工商银行股份有限公司岳阳解放路支行、兴业银行股份有限公
司岳阳分行、平安银行长沙分行、中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金投资项目概况
根据《道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于募集资金投资项目。具体项目情况如下：单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|预计总投资|预计募集资金|
|1|岳阳临港新区食用油加工综合项目|72,181.03|72,000.00|
|2|重庆子公司“二期 600 吨/日食用油精炼项目”|12,296.99|12,000.00|
|3|营销网络建设项目|49,782.52|27,664.00|
|合计||134,260.54|111,664.00|

截止 2019年11月 21日，公司募集资金投资项目共使用105,024.75万元，募集资金余额10,039.98万元（含利息收入），具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|
|1|岳阳临港新区食用油加工综合项目|72,000.00|65,360.75|90.78%|
|2|重庆子公司“二期600 吨/日食用油精炼项目”|12,000.00|12,000.00|100%|
|3|营销网络建设项目|27,664.00|27,664.00|100%|
|合计||111,664.00|105,024.75|--|

四、将募投项目节余资金补充流动资金
鉴于道道全首次公开发行的募集资金项目均已建设完毕，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定对募集资金投资项目进行结项，同时将项目节余募集资金（含利息收入）共计 10,039.98万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。节余募集资金金额占募集资金净额的8.99%，低于募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议。上述永久补充流动资金事项实施
完毕后，公司将注销存放此次募投项目募集资金的专项账户。
公司承诺：本次募集资金永久补充流动资金后 12个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审批程序及专项意见说明
（一）董事会审议情况
公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司上述募集资金投资项目已建设完毕，公司董事会同意将募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项。
（二）监事会审议情况
公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。公司上述募集资金投资项目已建设完毕，公司监事会同意将募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项。
（三）独立董事意见
独立董事经核查后认为：公司首次公开发行股票并在中小企业板上市的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。
六、保荐机构意见
公司本次将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。上述事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
公司募投项目均已建设完毕，达到预期可使用状态，使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，招商证券股份有限公司对本次公司将募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁石 郑华峰
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-078广东东方锆业科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017
年 8月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公司《2017
年半年度报告》及相关文件。经事后核对，公司拟对《2017年半年
度报告》及相关文件信息进行更正，更正如下：
一、对公司《2017年半年度报告》“第十节财务报告——七、合并财务报表项目注释”（详见《2017年半年度报告全文》P79），将相关数据更正如下：
更正前：
（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|
|银行承兑票据|21,660,518.02|
|商业承兑票据|45,613,864.44|
|合计|67,274,382.46|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|

现更正：
（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
|||
|-|-|
|项目|期末已质押金额|

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|期末终止确认金额|期末未终止确认金额|
|银行承兑票据|21,660,518.02||
|商业承兑票据|45,613,864.44||
|合计|67,274,382.46||

公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将会加强年报的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-031天津膜天膜科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会以现场与网络投票相结合的形式召开。
一、会议召开和出席情况
2015年4月24日，天津膜天膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2015年第一次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2015年5月10日-2015年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月10日15:00至2015年5月11日15:00期间的任意时间。现场会议于2015年5月11日下午13:30在天津经济技术开发区第十一大街60号公司多功能厅召开。本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长李新民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津膜天膜科技股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份152,997,942股，占公司股份总数的58.6200%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份68,697,942股，占公司股份总数的26.3211%；参加网络投票的股东2人，所持股份84,300,000股，占公司股份总数的32.2989%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，合计代表股份4,693,477股，占公司股份总数的1.7983%。其中：参加现场会议的股东及股东代表3名，所代表的股份4,693,477股，占公司股份总数的1.7983%；参加网络投票的股东及股东代表0名，所代表的股份数为0股，占公司股份总数的0.0000%；
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事兼总经理范宁先生薪酬的议案》
本议案具体内容详见2015年4月24日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：同意票87,345,977股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票3,045,977股，占出席会议有表决权股份总数的3.4873%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
股东天津膜天膜工程技术有限公司、李新民回避表决。
2、审议通过《关于修订<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
本议案以特别决议程序审议，具体内容详见2015年4月24日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议结果：同意票152,997,942股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0000%。
其中，持有公司5%以下股份的中小股东对本议案的审议结果：同意票4,693,477股，占出席会议有表决权股份总数的3.0677%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
公司未知出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见书
北京市君合律师事务所金奂佶律师、薛天天律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
四、备查文件
1．《天津膜天膜科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2．北京市君合律师事务所出具的《关于天津膜天膜科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年5月11日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—054号昆明云内动力股份有限公司
关于公司与 Punch Powerglide Strasbourg SAS签订自动变速箱匹配开发协议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了使广大投资者更详细的了解昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）与Punch Powerglide StrasbourgSAS（以下简称“PPS”）签订的《自动变速箱匹配开发协议》的主要内容，现补充如下：
一、价格与支付方式
作为商业折让，云内动力应向PPS支付的标定、开发和模具费的总价为一百四十万欧元，此费用包含PPS向云内动力提供20台免费样箱和四台测试车辆从中国港口到PPS公司的运费。PPS承担由此费用在法国境内需支付的税金；云内动力承担由此费用在中国境内需支付的税金。付款周期均为在发票收到后10个工作日，且应通过银行汇款的方式支付，具体如下：
1、在合同签订后支付42万欧元；
2、在设计冻结时支付42万欧元；
3、在预发布签收时支付42万欧元；
4、在整车量产后支付14万欧元。
二、开发成果的验收
产品开发书中应详述每个阶段以及为完成每个阶段所需的交付物。在完成每个阶段之后，PPS应努力使云内动力验收通过PPS在每一阶段所完成的开发结果，方法是向云内动力提交经认定的产品规格书中所列的交付物，同时要求云内动力确认应于每个阶段末完成的项目交付物已经完成且符合产品规格书规定。
在每个阶段的此类验收完成之前，PPS不应继续进行下个阶段应进行的开发工作，除非云内动力另行向PPS发出书面指示。
三、开发成果/产权归属
1、在本协议日期之前一方拥有的知识产权应仍是该方单独拥有的知识产权。
2、PPS拥有所有与基本变速箱及其变型和组件的设计、开发及制造相关的知识产权。
3、云内动力拥有适应性设计(例如冷却器，换挡杆及连接变速箱与车辆的各支架)的所有知识产权。
4、在为云内动力开发、制造及供应变速箱的过程中，PPS保证不侵犯第三方的专利及其它知识产权。
四、期限与终止
1、本协议的期限
本协议自双方签署之日起生效，且在按照本协议规定终止的条件下，有效期至2019年12月31日。
2、终止
若协议一方根据本条款行使其权利，则应向另一方赔偿由于此类终止而直接导致的所有正当合理的费用，包括未收回的已摊销投资、未偿还的融资及利息、第三方索赔、与专门在生产线工作的工人（最多为50名工人）相关的冗员成本，但不包括利润损失以及与劳动力相关的其它成本。但前提条件是被要求解除方提供令解除方满意的成本证据。
3、违约
如果一方严重违反本协议，对方应向违约方发送书面通知以说明其违约事项。尽管存在此类通知，但是除非违约方在通知之日起四十五（45）日内纠正此类根本性违约，否则通知方应有权终止本协议，以及就这些违约导致的直接损害提出索赔。在这种情况下，通知方不应对终止本协议而对违约方造成的损害负责。
4、持续的义务
终止本协议不应免除任何一方应履行的所有义务，其性质为合同终止后此类义务仍然延续，包括但不限于与未结付款、产品责任、质保、知识产权、保密、售后服务及备件相关的义务。
在任何提前终止本协议的情况下，双方应有义务尽力减少违约方可能负责的任何损害、损失及费用。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东宜通世纪科技股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票事宜的法律意见
致：广东宜通世纪科技股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所接受广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任专项法律顾问，就公司《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）相关事宜（以下简称“本次激励计划”）分别于 2017年 9月 29日出具了《北京市君合（广州）律师事务所关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>的法律意见》》、于2017年10月6日出具了《北京市君合（广州）律师事务所关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>的补充法律意见（一）》、于2017年11月6日出具了《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予事宜的法律意见》，鉴于公司原激励对象李非离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的5,000股限制性股票进行回购注销（以下简称“本次回购注销”），本所现就本次回购注销相关事宜出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等中国（在本法律意见中，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、法规和规范性文件（以下简称“中国法律”）和《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。
为出具本法律意见，本所及经办律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，查阅了按规定需
要查阅的文件以及本所经办律师认为必须查阅的其他文件。公司保证：其提供了本所为出具本法律意见所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或口头证言，提供给本所的材料和信息是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。在此基础上，本所合理运用了书面审查、与公司工作人员沟通的方式，对有关事实进行了查证和确认。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所仅就与公司本次激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中国法律发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对公司本次激励计划所涉及的行权价格、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。
本所同意公司将本法律意见作为其实施本次回购注销的必备文件之一，随其他材料根据相关规定及监管部门的要求履行报备手续（如需）、提交深圳证券交易所予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见仅供公司为实施本次回购注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意公司在实施本次回购注销所制作相关文件中引用本法律意见的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致歧义或曲解，本所有权对相关文件的相应内容再次审阅并确认。
一、本次回购注销的批准与授权
2017年 11月 2日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票计划有关事项的议案》。
2018年 3月 30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
2018年 3月 30日，公司独立董事发表独立意见，认为：发行人本次回购注销符合《激励计划》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对发行人的经营业绩产生重大影响。
2018年 3月 30日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确认：董事会关于本次回购注销的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销激励对象李非已获授但尚未解锁的全部股份。
基于上述，截至本法律意见出具日，公司为本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次回购注销的主要情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的权益登记日为 2018年 3月27日的《限售股份明细数据表（信息披露报表）》，李非已获售的股权激励限售股为5,000股。根据《激励计划》，李非获授的上述限制性股票授予价格为每股6.88元，目前仍在限售期。
根据《激励计划》，激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。鉴于李非因解除劳动关系原因离职，公司本次拟回购注销李非已获授但尚未解除限售的限制性股票5,000股，占本次激励计划实际授予的限制性股票总数的0.043%，占公司总股本的0.00056%。
根据《激励计划》，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，因此本次回购注销的回购价格为6.91元/股。根据公司的说明，公司本次回购注销所需资金为公司自有资金。
基于上述，公司本次回购注销的原因、价格及定价依据、数量、用于回购的资金来源等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
本所经办律师认为，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、价格及定价依据、数量、用于回购的资金来源等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
本法律意见正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票事宜的法律意见》之签字盖章页)北京市君合（广州）律师事务所 单位负责人：
张平
经办律师：
黄晓莉
经办律师：
姚继伟
经办律师：
刘桂君
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-053
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于监事（监事会主席）辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事兼监事会主席孟令保先生的书面辞职报告，孟令保先生因个人原因申请辞去其担任的公司非职工代表监事及监事会主席职务。辞去职务后，孟令保先生将不担任公司任何职务。
孟令保先生目前持有公司股份565,597股，占公司目前总股本的0.08%。孟令保先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，公司将在申报离任后2个交易日内办理其股份锁定相关事宜。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，孟令保先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，公司将尽快组织提名新的监事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在公司股东大会补选出新任监事之前，孟令保先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监事职责。
公司及公司监事会对孟令保先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-016
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月 19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了公司《2016年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-65
星美联合股份有限公司
关于股权转让进展及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东上海鑫以转让其所持有的本公司股份给本次股份受让方，即：欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司的生效条件已经全部具备，交易双方正在办理股份过户手续。
按照深圳证券交易所、上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》的相关规定，公司控股股东上海鑫以实业有限公司与本次股份交易的受让方，应先向深圳证券交易所申请确认其股份转让的合规性、在得到确认文件后向结算公司申请办理股份过户登记手续。因此，本次股份转让存在因无法得到确认而无法完成登记过户继而终止本次交易的风险。
敬请广大投资者留意本公司指定信息披露媒体（《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年九月三十日
上海力盛赛车文化股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第三次会议相关事项发表意见如下：
一、关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过1,300万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
（本页无正文，为《上海力盛赛车文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》签字页）
独立董事签字：
顾晓江、顾国强、裴永乐2018年9月12日
北京大北农科技集团股份有限公司
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd
（北京市海淀区中关村大街 27号中关村大厦 14层）
2014年度业绩快报
二零一五年二月
北京大北农科技集团股份有限公司 2014年度业绩快报证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-009北京大北农科技集团股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||18,444,922,127.08|16,661,124,004.23|10.71%|
|营业总收入||||
||913,031,029.37|929,092,173.88|-1.73%|
|营业利润||||
||975,355,424.76|971,265,092.13|0.42%|
|利润总额||||
||794,536,430.46|769,132,408.77|3.30%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.48|0.48|0%|
|基本每股收益（元）||||
||14.78%|17.41%|-2.63%|
|加权平均净资产收益率||||
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||10,541,425,149.21|8,206,462,755.08|28.45%|
|总资产||||
||5,882,444,163.50|5,033,098,726.47|16.88%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||1,664,982,914.00|1,637,824,823.00|1.66%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.53|3.07|14.98%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
报告期内，公司实现营业总收入1,844,492.21万元，比上年同期增长10.71％；营业利润91,303.10万元，比上年同期下降1.73%；利润总额97,535.54万元，比上年同期增长0.42%；归属于上市公司股东的净利润79,453.64万元，比上年同期
增长3.30％。
北京大北农科技集团股份有限公司 2014年度业绩快报2、财务状况说明：
报告期末，公司财务状况良好，总资产1,054,142.51万元，比年初数增长28.45％；归属于上市公司股东的所有者权益588,244.42万元，比年初数增长16.88％；公司股本166,498.29万元，比年初数增长1.66％；归属于上市公司股东的每股净资产3.53元，比年初增长14.98%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次公司业绩快报公告的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长3.30%，与公司第三季度报告披露的2014年度预计经营业绩不存在差异。
四、其他说明
根据本次业绩快报，预计定期报告公告后，公司股票不存在可能被实施特别处理、暂停上市或终止上市的情况。
五、备查文件
1、公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-029
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议于2016年4月22日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知
于2016年4月11日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董
事7名，实际出席会议董事7名，其中独立董事3名。公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《公司 2016年第一季度报告》。
公司《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告披露提示性公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2016年第一季度报告披露提
示性公告》同时刊载于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-016南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十一次会议于 2019年3月5日下午4:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2019年3月4日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。应出席监事 3名，实际出席监事 3名。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并通过《关于调整 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案监事会对公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。
具体内容于2019年3月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
（二）以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议并通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》的议案
公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符
合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。
同意公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019年3月5日，向995名激励对象授予股票期权2994.1530万份，向943名激励对象授予限制性股票2975.0920万股。
具体内容于2019年3月7日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司监事会二〇一九年三月七日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2018-036天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于2018年1月1日至 2018年6月30日期间累计原保险保费收入为人民币 2,907,930.76万元。相关数据将在中国保险监督管理委员会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2018年7月 9日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-005
金城造纸股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）因发生对股价可能产生较
大影响待核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，经公司申请，公司股票（证券简称：金城股份，证券代码：000820）自
2015年4月3日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并
注意投资风险。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-108
北京赛迪传媒投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。
误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年9月29日刊登了重大资产重组停牌公告，并于2014年10月29日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
截至本公告日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
公司对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况做出专项说明并发表如下独立意见：
（一）公司对外担保事项
1.报告期内公司未发生对外担保，截至 2013年 12月 31日，公司累计及当期对外担保金额为0元。
2.公司未对控股股东及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保。
（二）控股股东及其关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：
贺颖奇
朱新蓉
二〇一四年四月十九日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-051北京中石伟业科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日-2019年06月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：46.76%-23.62%|盈利：4,320.29万元|
||盈利：2,300万元-3,300万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1、公司 2019年上半年销售收入较上年同期略有下降，预计下降5%-10%，预计归属于上市公司股东净利润为 2,300万元-3,300万元，较上年同期下降46.76%-23.62%，主要原因为：
1)报告期内，手机终端市场竞争加剧，造成公司整体毛利率有一定幅度下降；
2)报告期内，公司持续加大无锡研发中心的人员、设备等投入，包括柔性石墨、碳基材料等新产品研发及试制的投入；
3)较上年同期，报告期内增加了股权激励的摊销股份支付成本，导致公
司管理费用有所增加。
290.9万元。主要来自政府部门的补贴，具体数据以 2019年半年度报告中披露数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2016-037
北京九强生物技术股份有限公司
关于公司获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项专利证书，具体情况如下：一、专利基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利权人|专利类型|申请日期|授权日期|证书号|
|1|ZL201010615212.2|一种稳定的酶法检测唾液酸的方法及试剂盒|九强生物|发明|2010.12.30|2016-6-1|第2091344号|

专利摘要：本申请涉及一种稳定的酶法检测唾液酸的方法及试剂盒。具体而言，本发明的方法为结合唾液酸在神经氨酸苷酶催化下生成 N-乙酰神经氨酸，后者在神经氨酸醛缩酶催化下转变为 N-乙酰甘露糖胺，该产物与甘露糖胺脱氢酶和氧化型辅酶NAD反应生成NADH，通过检测NADH生成量测得唾液酸含量。本发明也涉及根据该方法制备的试剂盒。本发明的方法和试剂盒使用方便快捷，无需溶解液复溶，长期稳定，瓶间变异小，适用于各类生化分析仪，避免二次污染，简化生产工艺方法。
二、对公司的影响
上述发明专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的知识产权优势，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-007广东天龙油墨集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东冯毅先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|冯毅|是|-4,510,000|2016-11-21|2017-11-20|东莞证券股份有限公司|6.60%|归还借款|
|冯毅|是|-4,500,200|2016-4-11|2017-4-10|东莞证券股份有限公司|6.59%||

2、股东股份解除质押的说明
2017年 1月 18日，冯毅先生将 9,010,200股质押于东莞证券股份有限公司的股份提前办理了股票质押式回购交易，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。本次冯毅先生解除质押的股数占冯毅先生持有公司股份总数的13.19%，占公司总股本的3.10%。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，冯毅先生共持有公司68,289,973股股份，占公司总股本的23.50%；其中累计质押股份 29,500,000股，占冯毅先生持有公司股份总数的43.20%，占公司总股本的10.15%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十九日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-001上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次参股公司股权转让的前期情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2017年 8月 23日召开的第三届董事会第二十五次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意转让参股公司股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》，公司董事会决定转让参股公司大理美登印务有限公司（以下简称“大理美登”）26%的股权。根据实际需要，公司董事会决定授权公司董事长全权办理大理美登26%股权转让的相关事项，授权范围包括签订意向性协议以及正式的股权转让协议等与本次股权转让相关的全部事项，本次授权自董事会审议通过时生效，自股权转让事项办理完毕时终止。
2017年8月23日，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司与天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“乙方”或“长荣股份”）在天津签订《上海顺灏新材料科技股份有限公司与天津长荣科技集团股份有限公司关于大理美登印务有限公司26%股权转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），公司拟将所持大理美登26%的股权转让给长荣股份，股权转让价格为经双方确认的【评估值】和自甲方持有目标公司股权至此次股权转让工商变更登记之日甲方在大理美登享有的未分配利润之和。本《框架协议》签署后，甲乙双方将协商签署一份更为详细的正式的股权转让合同，双方将按照正式股权转让合同的约定，履行股权转让的相关报批和登记手续。
2017年 8月 24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《上海顺灏新材料科技股份有限公司关于签订参股公司股权转让框架协议的公告》（公告编号：2017-049）。
二、本次参股公司股权转让的进展情况
自签署《框架协议》以来，交易双方就相关事宜进行了多次沟通和磋商，但最终未能就转让事项达成共识。近日，公司收到长荣股份致公司的函，鉴于双方对于参股公司的股权转让价格预期存在较大差距，长荣股份不再考虑受让公司持有的大理美登26%的股权。故根据双方前期签订的《框架协议》的约定，公司本次转让大理美登26%股权的事项终止，公司继续持有大理美登26%的股权。
三、终止本次股权转让对公司的影响
公司前期因本次股权转让所签署的《框架协议》仅为双方意向性约定，双方既未签署正式股权转让协议，亦未发生资金往来，且《框架协议》终止后交易双方均不承担违约责任。
因此，终止本次股权转让，不会对公司的生产经营和未来发展规划产生影响，也不会对公司当期损益产生影响。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-088广州市香雪制药股份有限公司
关于全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东化州中药厂制药有限公司(以下简称“化州中药厂”)收到广东省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将有关信息公告如下：
企业名称：广东化州中药厂制药有限公司
地址：广东省化州市橘城西路368号
认证范围：片剂，颗粒剂，合剂，糖浆剂，煎膏剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）。
证书编号：GD20191071
证书有效期至：2024年10月28日
化州中药厂本次认证是原有品种《药品GMP证书》到期后进行的复认证，本次认证的通过有利于公司继续提高产品质量和保持稳定的生产能力，有利于更好的满足市场需求。化州中药厂本次获得《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2019年11月5日
大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关联交易事项的事前认可意见
作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司拟提交第七届董事会第三十四次会议审议的《关于武汉信用投资集团股份有限公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，发表意见如下：为支持公司的发展，武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）将为公司 6.6亿元授信提供担保，担保费率为1%/年，武信投资集团将根据公司融资的实际需要签署担保协议。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易有利于公司顺利融资，符合公司经营管理需要。
2、该项交易以市场价格及成本价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：张启銮李秉祥于红兰2017年3月10日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-009巨力索具股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2018年 2月 2日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于 2018年 2月 9日（星期五）上午11:00在公司105会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张亚男女士主持；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。
同意终止聘任“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构，并聘任“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构，并提交股东大会审议。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2017年度财务报告和内部控制审计工作的要求。
监事会同意变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构并提请公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第六次会议》。
特此公告
巨力索具股份有限公司
董事会