证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-083
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年10月25日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年10月14日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
公司2017年第三季度报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名张忠先生、张强先生、江勇卫先生和戴青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件一）
经审核，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对董事候选人进行逐项表决。
有关内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏通光电子线缆股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司第三届董事会提名委员会提名唐正国先生、毛庆传先生和何贤杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（唐正国先生、毛庆传先生已取得独立董事资格证书，何贤杰先生目前暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；候选人简历见附件二）。
经审核，公司第四届董事会独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名人均具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
本议案将提交公司股东大会审议，独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。
有关内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《江苏通光电子线缆股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司第三届董事会第二十七次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2017年11月16日召开2017年第三次临时股东
大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（详见《江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年10月25日
附件一
第四届董事会非独立董事候选人简历
张忠先生：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任海门市电子铝材厂工程师，上海市通信学会光通信专业委员会委员，中国电子元器件协会光电线缆分会专家组专家，中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员。现任本公司董事、董事长。张忠先生直接持有公司股份393,500股，占公司总股本的0.1166%，与公司实际控制人、董事张强先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
张强先生：男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任新余乡建材厂副厂长、海门县铝箔复合材料厂厂长、海门市光缆厂厂长，曾获全国乡镇企业家、江苏省劳动模范、江苏省先进工作者称号。现任通光集团有限公司董事长兼总经理，本公司董事。未直接持有本公司股份，为公司实际控制人，与公司董事长张忠先生系兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
江勇卫先生：男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任通光集团有限公司副总经理、江苏通光电子线缆有限公司总经理，现任本公司董事。江勇卫先生直接持有公司股份 496,200股，占公司总股本的0.1470%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江勇卫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
戴青先生：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于四川省农机供销总公司、四川科贸农机公司，曾任成都通迪金属材料公司总经理。现
任四川省佳炜物资有限公司副总经理、本公司董事。戴青先生直接持有公司股份 24,400股，占公司总股本的0.0072%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。戴青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件二
第四届董事会独立董事候选人简历
唐正国先生：男, 1952年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1976年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998年3月至2012年2月任电子工业部第二十三研究所所长。2004年至2012年9月任全国电子设备用高频电缆及连接器标标准化技术委员会主任委员。2008年 9月至 2012年 11月任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长,2012年至今任名誉理事长、专家委员会主任委员。现兼任江苏通鼎互联股份有限公司、金杯电工股份有限公司、浙江百川导体技术股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐正国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
毛庆传先生：男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。曾任上海浦江缆索有限公司总工程师、高级工程师，上海电缆研究所科技处长、副总工程师、总工程师，中国电工技术学会电线电缆专委会秘书长。现任上海电缆研究所首席技术专家、中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛庆传先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
何贤杰先生:男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，副教授。2010年6月至2012年6月，任上海财经大学会计学院讲师；2012年 6月至今，任上海财经大学会计学院副教授。现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师、会计与财务大数据研究中心执行主任。未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何贤杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》