证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-063四川东材科技集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2019年11月9日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年11月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事6名，实际表决董事6名。会议由公司副董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
公司第四届董事会任期已于2019年11月13日届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会已于2019年11月9日对外发布《东材科技关于董事会换届选举的提示性公告》。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》
四川东材科技集团股份有限公司董事会提名熊海涛女士、唐安斌先生、曹学先生、熊玲瑶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果为： 6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
四川东材科技集团股份有限公司董事会提名李非先生、黄勇先生、李双海先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果为： 6票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，上述议案一、议案二的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性（董事候选人简历参见附件）。
为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
此两项议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
内容详见2019年11月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年11月19日
非独立董事候选人简历：
（1）熊海涛，女，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔区第四支社副社长等职务。2005年毕业于中山大学工商管理专业，获管理学硕士学位；1997年3月至今任金发科技股份有限公司董事；2011年1月至今任高金富恒集团有限公司执行董事；2013年7月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事；2015年1月至今任高金技术产业集团有限公司执行董事；2016年3月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。
截止本公告披露日，熊海涛女士持有本公司股票14,196,772股，占公司总股本比例2.27%。熊海涛女士为本公司控股股东（高金技术产业集团有限公司）的实际控制人，为一致行动人关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）唐安斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，博士，研究员，中共党员，西南科技大学材料学院兼职教授，硕士生导师，中国电工技术学会绝缘材料与绝缘技术委员会副主任委员，中国工程电介质专委会委员，四川省纳米技术协会副理事长、四川省技术创新促进会副会长；1999年7月毕业于四川大学，获高分子材料专业博士学位，2001年7月从四川大学轻工技术与工程博士后流动站博士后出站。1989年7月毕业分配至东方绝缘材料厂工作，历任公司车间技术员、产品研发工程师、总工程师；曾获“四川省优秀创业人才”、“四川省有突出贡献优秀专家”、“四川省优秀博士后”、“四川省学术技术带头人”等称号，享受“国务院政府特殊津贴”。现任公司副董事长、国家级企业技术中心主任、国家绝缘材料工程技术研究中心主任。
截止本公告披露日，唐安斌先生持有本公司股票14,591,600股，占公司总股本比例2.33%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）曹学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，博士，高级经
济师，中共党员，绵阳市第七届人大代表，四川省优秀企业家；2008年6月毕业于武汉理工大学，获管理学博士学位；2010年7月从武汉理工大学管理科学与工程博士后流动站博士后出站。1994年7月毕业分配至四川东方绝缘材料厂工作，历任车间技术员、质检处质管员、销售分公司会计、经理，华南区域销售经理、总经理助理、副总经理，常务副总经理，现任公司董事、总经理。
截止本公告披露日，曹学先生持有本公司股票980,000股，占公司总股本比例0.16%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）熊玲瑶，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，会计师，华南理工大学EMBA。1994年毕业于西南财经大学会计学专业，曾就职于四川湖山电子股份有限公司和金发科技股份有限公司等公司，曾任金发科技股份有限公司会计机构负责人，现任公司董事。
截止本公告披露日，熊玲瑶女士持有本公司股票20,942,160股，占公司总股本比例3.34%；熊玲瑶女士的配偶（何宇飞先生）担任高金技术产业集团有限公司的总经理，熊玲瑶女士与本公司的控股股东存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
（1）李非，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，经济管理学博士，中山大学管理学院教授，博士生导师。1998年至2000年，担任日本国立教大学兼职讲师；2000年至2001年，担任南开大学国际商学院教授；2002年至今任教于中山大学管理学院，主要担任MBA、EMBA（总裁班）等高级工商管理培训班主讲教师。现任珠海长先新材料科技股份有限公司（831323）独立董事、广州粤泰集团股份有限公司（600393）独立董事、保利发展控股集团股份有限公司（600048）独立董事、四川东材科技集团股份有限公司（601208）独立董事。
截止本公告披露日，李非先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）黄勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，高分子材料专业博士；1985年至2000年就职于中国科学院广州化学研究所，2000年至2007年就职于中国科学院基础科学局，2007年至今就职于中国科学院理化技术研究所，历任副研究员、研究员、党委副书记兼副所长等职务，目前担任研究员。
截止本公告披露日，黄勇先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）李双海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，管理学（财务管理方向）博士、副教授、中国注册会计师。1993年至2007年在河北农业大学商学院工作，2007年至今任教于四川大学商学院。现任西藏矿业发展股份有限公司（000762）独立董事、西藏高争民爆股份有限公司（002827）独立董事、四川优机实业股份有限公司（833943）独立董事。
截止本公告披露日，李双海先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。