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证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2016-033
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂 01
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|618,803,602|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.88|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由副董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席3人，董事长万永兴先生、独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，职工监事刘春燕女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议；公司总经理凌琳先生、副总经理李群立先生、副总经理曹诗雄先生、财务总监李艾君女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,798,602|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于非公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,798,602|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,798,602|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

4、议案名称：关于追加 2016年度担保预计额度及被担保对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|618,798,602|99.99|5,000|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于追加2016年度担保预计额度及被担保对象的议案|664,789|99.25|5,000|0.75|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均非特别表决议案，需中小投资者单独计票的议案：议案 4
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、陈益文
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年5月13日
证券代码：688098 证券简称：申联生物
申联生物医药（上海）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
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|2019 年 11 月 8 日|

2019年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年 11月 25日 14点 30分
现场会议地点：上海市闵行区江川东路 48号，公司一楼会议室
会议主持人：董事长聂东升先生
会议安排：
（一）参会人员签到，股东进行发言登记；
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始；
（三）主持人宣布出席会议的股东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
（四）推举两名股东代表参加计票和监票，由律师、监事代表共同负责计票、监票；
（五）审议《关于变更注册资本、公司类型、经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》；
（六）股东及代理人发言、提问；
（七）股东及代理人进行投票表决；
（八）统计现场表决结果；
（九）宣布现场投票表决结果；
（十）现场会议休会，网络投票结束后继续开会；
（十一）宣布网络投票表决结果；
（十二）宣布本次会议表决结果；
（十三）律师宣读见证意见；
（十四）出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字；
（十五）会议结束。
2019年第二次临时股东大会会议议案
关于变更注册资本、公司类型、经营范围
以及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
公司于 2019年 3月 20日召开 2019年第一次临时股东大会并审议通过了《关于审议公司首次公开发行股票并上市后生效的<申联生物医药（上海）股份有限公司章程（草案）>的议案》，上述《申联生物医药（上海）股份有限公司章程（草案）》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。
鉴于公司已完成上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股并于 2019年 10月 28日在上海证券交易所挂牌上市，本次董事会决定依据公司股票发行结果将公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”，对《公司章程（草案）》中涉及注册资本等相关的条款进行修订和填充，且基于公司长远发展规划需要，决定对现行的经营范围进行调整，因而制订了新的《申联生物公司章程》。
公司章程修改对照如下：
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|修订前章程条款|修订后章程条款|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核，于【】年【】月【】日报|第三条 公司于 2019 年 7 月 31经上海证券交易所审核，于 2019 年 8月 9 日报中国证监会注册备案，于|

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|中国证监会注册备案，于【】年【】月【】日取得中国证监会同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】股。|2019 年 9 月 20 日取得中国证监会同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2019 年10 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币 40,970 万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：采用生物工程技术研究开发及生产生物制品、人工合成肽等药用原料，销售自产产品；从事生物制品、人工合成肽等药用原料（不含危险化学品和药品）的批发，并提供相关的技术服务（以上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用）。自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发及生产生物制品、兽药、兽用诊断液、疫苗佐剂、免疫增强剂、人工合成肽等药用原料，销售自产产品；从事生物制品、兽药、兽用诊断液、疫苗佐剂、免疫增强剂、人工合成肽等药用原料（不含危险化学品和药品）的批发，并提供相关的检验检测、技术服务及技术转让（以上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用）。种植业、养殖业、实验动物研究与养殖【除中国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产（包括种植业、畜牧业、水产业|

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|-|-|
||的优良基因），除农作物、种畜禽、水产苗种转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产】。货物及技术进出口。兽医技术咨询与技术服务。自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|第十九条 公司的股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。|第十九条 公司的股份总数为40,970 万股，公司的股本结构为：普通股 40,970 万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。|
|第一百四十四条 监事会行使下列职权：......（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；......|第一百四十四条 监事会行使下列职权：......（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；......|
|第一百七十条 公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体（以下简|第一百七十条 公司根据中国证监会以及上海证券交易所相关的法律法规规定，选择指定的媒体和网|

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|称“指定信息披露媒体”）。|站作为披露公司公告和其他需要信息披露的媒体和网站（以下简称“指定信息披露媒体”）。|
|第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过后，于公司首次公开发行股票上市之日起生效并施行，原公司章程同时废止。|第一百九十八条 本章程经公司股东大会审议通过后生效并施行，原公司章程同时废止。|

除上述条款外，公司章程其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案已经2019年11月7日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》于2019年11月8日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，敬请查阅。
申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2019年 11月 8日
宁波柯力传感科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波柯力传感科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》《关于注销全资子公司的议案》发表独立意见如下：
1、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
经认真审阅相关资料，基于独立、客观的判断原则，我们认为：本次对外投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司（以下简称“中柯大数据”）是公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的投资选择。后续公司将持续关注中柯大数据的经营发展情况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性因素，降低投资风险，积极维护公司及广大股东的利益。
由于与公司共同作为投资方的宁波中国科学院信息技术应用研究院的法定代表人黄晁先生过去12个月内曾担任公司第三届董事会独立董事，本次对外投资构成关联交易。该笔关联交易事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意前述投资设立子公司暨关联交易事项。
2、《关于注销全资子公司的议案》
经认真审阅相关资料，基于独立、客观的判断原则，我们认为：大连锐马柯科技发展有限公司（以下简称“大连锐马柯”）为公司全资子公司，为合并报表范围之内，本次清算注销大连锐马柯对公司损益无重大影响。注销后，大连锐马柯将不再纳入公司合并财务报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。相关事项的表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意前述注销全资子公司的事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《公司独立董事意见》之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－042
贵州益佰制药股份有限公司
关于子公司取得 GMP证书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司爱德药业（北京）有限公司（以下简称“爱德药业”）收到国家食品药品监督管理总局颁发《药品GMP证书》。现就相关情况公告如下：
一、GMP认证相关信息
企业名称：爱德药业（北京）有限公司
生产地址：北京市顺义区李桥镇李桥西路1号
认证范围：注射用瑞替普酶
证书编号：CN20160059
有效期至：2021年8月9日
二、生产线、计划生产品种及设计产能
本次《药品GMP证书》认证车间为注射用瑞替普酶（派通欣）生产车间。截止目前，该生产线累计资金投入5,600多万元，设计产能为年产注射用瑞替普酶（派通欣）8万支。
三、主要生产品种的市场情况
注射用瑞替普酶（剂型：冻干粉针）适用于成人由冠状动脉梗塞引起的急性心肌梗塞的溶栓疗法，能够改善心肌梗塞后的心室功能。目前国内上市的同类产品主要为德国勃林格殷格翰国际公司生产的注射用阿替普酶(TPA，商品名：爱通立)和山东阿华生物药业有限公司生产的注射用重组人组织型纤溶酶原激酶衍生
物（商品名：瑞通立）。
2015年注射用瑞替普酶（派通欣）同类产品国内市场的销售收入为 32,544万元（数据来源IMS）。此前，爱德药业在进行GMP认证改造，该药品无销售收入。
四、对公司影响及风险提示
本次《药品GMP证书》获得，实现公司在生物药品领域生产销售的突破，有利于提升公司市场竞争力。本次《药品GMP证书》获得，不会对公司当期经营产生较大影响。药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2015-057江苏太平洋石英股份有限公司
关于向农业银行东海县支行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月7日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向农业银行东海县支行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，进一步拓宽资金渠道、优化财务结构，公司拟向农业银行东海县支行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请授信事项需提交至公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长陈士斌先生全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-048
益丰大药房连锁股份有限公司
关于公司非公开发行股份复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份事项，考虑到相关事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2015年6月8日起停牌。公司于2015年6月8日、2015年6月13日、2015年6月20
日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月15日、2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月10日分别发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项停牌进展公告》、《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股份进展情况暨第二次延期复牌公告》、《关于公司筹划非公开发行股份停牌进展的公告》、《关于公司筹划非公开发行股份停牌进展的公告》、《关于公司筹划非公开发行股份进展情况暨第三次延期复牌公告》、《关于公司筹划非公开发行股份停牌进展的公告》、《关于公司筹划非公开发行股份停牌进展的公告》、《关于公司筹划非公开发行股份停牌进展的公告》。
公司已于2015年8月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，并定于2015年8月15日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年8月17日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 编号：临2017-042
锦州港股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于 2017年 8月 24日以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 8月 14日以电子邮件和书面送达方式发出。公司监事9人，参加表决的监事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年半年度报告》
参加表决的监事对《公司 2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的各项规定；
2、《公司 2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2017年 1-6月生产经营和财务状况等事项；
3、在审议《公司2017年半年度报告》并提出本审议意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司 2017年半年度报告》所披露的信息是真实、准确和完整的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资方案进行修订的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于终止与辽宁宝地合作的议案》
监事会认为，本次交易后，减少了应收账款占用，降低了经营风险，有利于提高公司资产质量。建议公司进一步规范投资管理，加强风险控制，更好的维护公司股东利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的
议案》
监事会认为，公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的资格和条件，会议同意将该议案提交 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》公司面向投资者公开发行公司债券方案初步确定了本次公司债券发行规模、债券期限及品种、债券利率及确定方式、发行方式、票面金额和发行价格、募集资金用途、发行对象及向公司股东配售的安排、赎回条款或回售条款、担保事项、上市场所、偿债保障措施、承销方式及决议有效期等事项。
监事会认为，上述方案符合公开发行公司债券的各项规定，符合公司的实际情况，有利于公司债券发行工作的顺利开展。会议同意将该议案提交 2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》
监事会认为，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于公司本次公开发行公司债券的高效、有序实施。会议同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》
监事会认为，董事会聘任公司总裁助理的提名、审议及表决程序符合相关规定。同意聘任张文博先生为公司总裁助理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
会议同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司监事会
2017年8月25日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－010中文天地出版传媒股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
2、利润表新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见
1、公司董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、中文传媒关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见2、第五届董事会第十一次会议决议
3、第五届监事会第十次会议决议
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2018年3月28日
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2018-020上海海欣集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：上海海欣进出口有限公司、上海欣金贸易有限公司。
本次新增担保计划合计金额为3.72亿元人民币，本次新增后，公司2018年度担保计划总额度10亿元人民币。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
（一）根据公司业务发展需要，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，公司在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，在2018年度担保计划的基础上，增加对两家子公司的担保。新增担保计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|被担保单位|计划担保额度|
|1|上海海欣进出口有限公司|20,000|
|2|上海欣金贸易有限公司|17,200|
|合 计||37,200|

（二）该担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
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|序号|担保对象|注册地|法定代表人|业务性质|注册资本|经营范围|与本公司关系|本公司合计持股比例|
|1|上海海欣进出口有限公司|中国上海|刘林华|贸易|50万美元|国际贸易、转口贸易、区内贸易、贸易代理等|本公司全资子公司|100%|
|2|上海欣金贸易有限公司|中国上海|张鸣君|贸易|738.2985万元人民币|钢材、建筑材料、装修装饰材料等批发和销售，从事货物和技术的进出口业务等|本公司全资子公司|100%|

（二）被担保方主要财务数据表（单位：人民币万元）（一年又一期）
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|序号|担保对象|2017年末||||2017年||
|||总资产|净资产|银行贷款总额|资产负债率|营业收入|净利润|
|1|上海海欣进出口有限公司|564.67|348.02|0|38.37%|2,167|20.18|
|2|上海欣金贸易有限公司|2,824.08|-1,767.27|0|162.58%|57|139.35|
|序号|担保对象|2018年6月30日||||2018年1-6月||
|||总资产|净资产|银行贷款总额|资产负债率|营业收入|净利润|
|1|上海海欣进出口有限公司|542.90|333.87|0|38.50%|514.92|-14.15|
|2|上海欣金贸易有限公司|2,872.91|-1,750.47|0|160.93%|33.39|16.79|

上海欣金贸易有限公司的资产负债率目前超过70%，董事会授权公司可对其担保的生效日为该公司资产负债率降至70%以下之时。如该公司资产负债率未降至70%以下，公司不能为其提供担保。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对(控股及全资)子公司提供的担保总额为 11,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.12%。已发生的担保不存在逾期情况。本次担保批准后，公司担保计划总额度 10亿元，未超过公司最近一期经审计净资产50%、未超过公司最近一期经审计总资产30%，单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产10%。
五、其他
公司为这两家子公司提供担保的截止日与 2018年度担保计划的截止日保持一致，有效期截至下一次年度股东大会召开之日。
在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况发生变化。董事会同意公司全资子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会 2018年 8月25日
上海建工集团股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2018年度履职报告
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2018年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司于2016年6月28日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了公司第七届董事会专门委员会成员。其中，公司第七届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：
主任委员：独立董事胡奕明女士；
成员：独立董事吴念祖先生、董事张立新先生。
二、审计委员会年度内会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了 3次工作会议：
2018年3月20日，公司第七届董事会审计委员会召开第八次会议，听取立信会计师事务所汇报公司 2017年度审计工作进展情况。
年度内部审计工作总结》、《公司 2018年度内部审计工作计划》，同意将经审计的财务报告及相关议案交董事会审议。
2018年 12月 28日，公司第七届董事会审计委员会召开第八次会议，听取立信会计师事务所汇报、商议公司 2018年度审计工作计划。
三、审计委员会 2018年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、半年度及年度财务报表进行了审慎的核查。主要工作如下：
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们与立信就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间及时沟通，协商解决审计过程中发现的重大事项。我们认为立信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，建议公司续聘立信为 2018年度审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告
是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，募集资金存放、使用合规，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
6、募集资金管理
报告期内，公司募集资金投资项目顺利进展，我们重点关注募集资金专户的资金支取、使用情况，并审核了相关的凭据资料。我们认为公司在募集资金存放、使用和管理方面符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。
7、专题调研工作
报告期内，我们就公司 PPP项目投资、产融结合、国内市场开拓布局情况进行了专题调研，对公司推进相关业务、控制风险提出了建议和意见。
四、总体评价
报告期，公司第七届董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
（本页为上海建工集团股份有限公司第七届董事会审计委员会 2018年度履职报告之签署页，无正文）
审计委员会委员：
胡奕明：
吴念祖：
张立新：
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2016—068贵州长征天成控股股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举胡凌志先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至公司第七届监事会届满。
胡凌志先生将与公司 2016年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监事会
2016年11月7日
附：胡凌志先生简历：
胡凌志：1964年出生，本科，工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司高压电器事业部副总经理，现任贵州长征电气有限公司常务副总经理。
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-017江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：鸿国实业集团有限公司（以下简称“鸿国集团”）及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司（以下简称“鸿国文化”）、美丽华实业（南京）有限公司（以下简称“美丽华实业”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：拟对鸿国集团及其子公司 2014年度提供担保 19000万元
●本次是否有反担保：鸿国集团及其子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司（以下简称“美丽华鞋业”）对此笔担保提供了反担保
●对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额 134,650万元（含公司对子公司的担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2014年3月25日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2014年3月14日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了《关于2014年度继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》。
本议案担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供担保。根据《公司章程》等相关规定，本议案关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、陈斌先生、巴晶先生回避
了表决，本议案须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
本公司 2014年度拟继续与鸿国集团及其子公司互相提供担保支持，拟对鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为 19000万元人民币的第三方连带责任担保。
鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺：为本公司及本公司的子公司提供不低于 19000万元人民币的第三方连带责任担保。
二、担保对象简介
1、鸿国集团：
注册地为白下区中山东路 18号 31层，注册资本 46000万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；各类商品和技术进出口业务等。
截至 2013年 11月 30日，鸿国集团总资产 170,457万元，净资产 131,735万元，资产负债率22.72%。2013年 1-11月份销售收入 89,169万元，利润总额 8,520万元。
2、鸿国文化：
注册地为南京市白下区中山东路 18号 3101室，注册资本 6600万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为文化产业投资管理、策划、交流及信息咨询；工艺美术品（不含字画）、日用百货、办公用品、眼
镜（不含角膜接触镜）、电脑、乐器销售；仓储服务。
截至 2013年 11月 30日，鸿国文化的总资产 92,115万元，净资产 58,176万元，资产负债率36.84%。2013年 1-11月销售收入 63,844万元、利润总额 6,510万元。
3、美丽华实业
注册地为南京市江宁经济技术开发区将军大道 209号，注册资本 550万美元，法人代表陈奕熙。经营范围：皮革后整饰新技术加工、生产鞋类、皮革制品及半成品，生产服装，其他服饰类产品及半成品，皮革、鞋类后整饰护理用品；销售自产产品。
截至 2013年 11月 30日，美丽华实业总资产 141,442万元，净资产 83,501万元，资产负债率为40.96％。2013年 1-11月份销售收入 94,300万元，利润总额 12,681万元。
三、董事会意见
本公司及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对鸿国集团及
其子公司提供担保，均有反担保措施，各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障；鸿国集团及其子公司为支持本公司的经营发展，对公司贷款提供了相应的担保，本公司为其提供担保未损害上市公司利益。
鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人，根据相关法律法规及公司章程的规定，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.77%，对控股子公司担保余额为 118,650万元，以上担保总额 134,650万元，占本公司 2013年经审计合并净资产的23.27%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—002上海梅林正广和股份有限公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司通过招商银行川北支行于 2011年 9月与衢州梅林正广和食品有限公司签订的总额为 6500万元的《委托贷款协议》，期限三年，至 2014年 8月 31日到期；相对应的衢州梅林正广和食品有限公司以名下的土地、房产和其子公司江山市梅林鹅业有限公司的股权进行抵（质）押，该委贷已逾期。
2014年 12月 25日，经公司第六届董事会临时会议审议通过了《本公司与衢州梅林正广和食品有限公司签订的 6500万元还款协议》（详见公司于 2014年 12月 27日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的公告）的提案，该提案拟提交公司 2015年 1月 13日召开的临时股东大会审议。
截止 2015年 1月 12日，本公司通过招商银行收回委贷给衢州梅林正广和食品有限公司的本金 920万元，收到衢州梅林正广和食品有限公司交来的银行承兑汇票 80万元，两项共计 1000万元。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司 2015年 1月 13日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2017-002
烽火通信科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议，于 2017年 4月 6日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2017年 3月 26日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11名，实到董事 11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议的《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度公司经营工作报告》。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
三、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
四、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。
五、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度审计委员会履职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
六、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》（详见《关于预计2017年日常关联交易的公告》），并提请年度股东大会审议该议案。
该议案表决时，来自关联股东的鲁国庆、吕卫平、徐杰、何书平四位关联董事按规定予以了回避。
七、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：
拟定的2016年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计35,476,271.48元；
不提取任意公积金；扣除已实施2015年度现金分红方案派现355,571,431.44元，
本次可供股东分配的利润合计 1,472,837,984.02元。以 2016年度利润分配股权登记日股数为基数，每 10股派发现金红利3.4元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评估报告》。（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制审计报告》。（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2016年度可持续发展报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
十一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年年度报告正文及摘要》。《 2016年年度报告》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，摘要刊登于2017年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；并提请年度股东大会审议该报告。
十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2016年度业绩承诺实现情况的议案》：2016年度，南京烽火星空通信发展有限公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 19,601.82万元，高于拉萨行动电子科技有限公司于《业绩补偿协议》中承诺的利润数，2016年度不存在需进行业绩补偿的情形。
《关于南京烽火星空通信发展有限公司 2016年度业绩承诺实现情况说明》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京烽火星空通信发展有限公司2016年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（天职业字[2017]9801号）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十三、 以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》（详见《2016年度股东大会会议通知》）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会 2017年4月8日
股票代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2014-013山东鲁抗医药股份有限公司
七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）七届监事会第十次会议于 2014年5月23日下午5：00在公司经营大楼807会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
《关于推选公司监事会召集人的议案》。
公司监事会召集人张长标先生因工作变动原因辞去监事及监事会召集人职务。
经与会监事审议，推选赵敬国先生为公司监事会召集人。
同意5票，反对0票、弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会二○一四年五月二十四日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-056
公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 28日在上海市钦江路 212号 2楼会议室召开了公司董事会四届二十二次会议。会议应到董事 9名，实到董事 8名，朱克林副董事长因公未能出席本次会议，授权委托黄瓯董事出席本次会议并代为行使投票表决权。公司监事李斌、郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于曹俊先生辞任首席运营官的议案
因工作调动，同意曹俊先生辞任首席运营官。
公司三位独立董事对本议案均表示同意。
董事会对曹俊先生担任公司首席运营官期间对公司发展作出的努力和贡献表示衷心感谢。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
二、2015年半年度报告全文及摘要
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
三、关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
公司三位独立董事均对本议案均表示同意。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
四、关于上海电气集团股份有限公司 2015年投资预算执行暨投资预算调整的议案
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
五、关于设立上海电气上重铸锻有限公司的议案
同意公司现金出资 15000万元人民币，全资设立上海电气上重铸锻有限公司。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
六、关于设立上海电气上重碾磨特装设备有限公司的议案
同意公司现金出资 5000万元人民币，全资设立上海电气上重碾磨特装设备有限公司。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
七、关于设立上海电气财产保险自保有限公司的议案
同意公司现金出资 3亿元人民币，全资设立上海电气财产保险自保有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）。
同意：9票。反对：0票。弃权：0票。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一五年八月二十八日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-045号
武汉道博股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2014年 10月 20日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2014年10月30日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一)公司 2014年第三季度报告及正文。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2014年第三季度报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
(二)关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案
根据财政部 2014年修订相关企业会计准则的具体准则要求，公司从 2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行 2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。
公司关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉道博股份有限公司董事会
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-006
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由65人调整为60人。
●本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数由410万股调整为393万股，其中首次授予372万股，预留21万股。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙蟠科技”）于2018年1月15日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对激励对象名单和授予数量进行调整。具体情况如下：一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年12月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
查<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2017年12月20日至2017年12月29日，公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内网和宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年12月30日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。
4、2018年1月5日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其子议案、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年1月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于调整江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、激励计划授予名单和数量进行调整的情况
1、激励对象名单的调整
激励计划确定的65名激励对象中，原激励对象顾明、赵斌、李超、高强及潘万勇因个人原因放弃认购，因此本次公司授予的激励对象人数由65人变更为60人，调整后的激励对象均为2018年第一次临时股东大会审议通过的《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
原激励对象顾明、赵斌、李超、高强及潘万勇因个人原因放弃认购，公司对限制性股票授予数量进行了调整，调整后，授予的限制性股票总量由410万股变更为393万股，其中首次授予数量由389万股调整为372万股。
本次激励计划首次授予激励对象共60人，授予限制性股票共372万股。
根据2018年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次限制性股票激励计划授予名单、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司独立董事对公司2017年限制性股票激励计划调整事项发表如下独立意见：经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。
五、监事会意见
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中确定的65名激励对象中，原激励对象顾明、赵斌、李超、高强及潘万勇因个人原因放弃认购，公司董事会对本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由65人调整为60人，授予总数量由410万股调整为393万股，其中首次授予数量由389万股调整为372万股。
监事会认为，上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、法律意见书的结论意见
国浩律师（上海）事务所对公司调整本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量出具的法律意见书，认为公司本次激励计划调整已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划授予对象及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次调整有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形；公司本次激励计划的授予条件已经成就，公司向激
励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2018年1月16日