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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-013
金轮科创股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年12月29日开市起停牌，公司分别于2014年12月30日、2015年1月7日发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》；经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2015年1月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015年1月14日（星期三）开市起继续停牌。
公司分别于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日发布了《重大资产重组进展公告》，2015年2月11日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－032杭州锅炉集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月10日召开的第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，详细内容见刊登在2019年9月 12日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2019-029）和《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-030）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2019年9月11日）的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、 董事会公告回购股份决议前一个交易日前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量|持有比例（%）|
|1|西子电梯集团有限公司|288,349,956|39.00|
|2|金润（香港）有限公司|161,784,000|21.88|
|3|杭州市实业投资集团有限公司|100,476,000|13.59|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|7,481,880|1.01|
|5|吴南平|3,763,000|0.51|
|6|颜飞龙|3,249,287|0.44|
|7|孙荣昌|2,871,700|0.39|

|||||
|-|-|-|-|
|||2,845,540||
|9|陈夏鑫|2,340,000|0.32|
|10|李绪坤|1,843,100|0.25|

二、 董事会公告回购股份决议前一个交易日前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有数量|持有比例（%）|
|1|西子电梯集团有限公司|288,349,956|39.52|
|2|金润（香港）有限公司|161,784,000|22.17|
|3|杭州市实业投资集团有限公司|100,476,000|13.77|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|7,481,880|1.03|
|5|颜飞龙|3,249,287|0.45|
|6|孙荣昌|2,871,700|0.39|
|7|夏勤|2,845,540|0.39|
|8|李绪坤|1,843,100|0.25|
|9|章建华|1,500,030|0.21|
|10|吴少雄|1,156,021|0.16|

特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-088贝达药业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期已经届满，公司于 2019年 11月22日召开了 2019年第一次临时股东大会，于 11月 27日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，先后完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：丁列明先生（董事长）、万江先生、JIABINGWANG（王家炳）先生、LIMAO（毛力）先生、YISHI（施毅）先生、余治华先生
独立董事：JIANGNANCAI（蔡江南）先生、赵骏先生、汪炜先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：丁列明（召集人）、万江、JIABINGWANG、LIMAO；
审计委员会：汪炜（召集人）、赵骏、余治华；
提名委员会：赵骏（召集人）、JIANGNANCAI、丁列明；
薪酬和考核委员会：JIANGNANCAI（召集人）、汪炜、YISHI。
三、第三届监事会组成情况
非职工代表监事：张洋南先生（监事会主席）、吴颢先生
职工代表监事：吴飞先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
四、高级管理人员聘任情况
首席执行官兼总经理：丁列明先生
资深副总裁：万江先生、JIABINGWANG先生、LIMAO先生
副总裁：童佳女士、蔡万裕先生、马勇斌先生、范建勋先生、刘峰先生、 LINGYUZHU（朱凌宇）先生
董事会秘书：童佳女士
财务负责人：范建勋先生
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书童佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
五、内审部负责人、证券事务代表聘任情况
内审部负责人：吴灵犀先生
证券事务代表：沈剑豪先生
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，证券事务代表沈剑豪先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司第三届董事会成员、监事会成员、高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表简历详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-089）。
六、独立董事届满离任情况
公司第二届董事会独立董事任明川先生、丁利华先生任期届满，且在公司已担任两届独立董事，本次董事会换届后任明川先生、丁利华先生不再担任公司董事职务，且未在公司担任其他任何职务，截至本公告日，任明川先生、丁利华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
任明川先生和丁利华先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范治理和长远发展作出了贡献，公司董事会表示衷心感谢！
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2019年11月27日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》进行了认真的审查、核对。
公司全资子公司苏州天利投资管理有限公司与南通仁顺投资管理有限公司（以下简称“南通仁顺”）及其他合作方拟共同投资设立苏州龙顺创业投资合伙企业（有限合伙）。
我们认为：金亮先生系受天利投资委派担任南通仁顺董事，所形成的关联交易事项对本次天利投资与其他机构合作设立股权投资基金不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于全资子公司对外投资暨合作设立股权投资基金的议案》提交公司第三届董事会2016年第七次会议审议。
独立董事：张振安杨校生惠彦2016年11月2日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-89号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11
月11日接到公司控股股东、实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生于2015
年11月10日已将其质押的公司股份48,075,000股（占公司总股本的8.67%）解除质押。相关股权解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
原质押情况详见公司于2014年11月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于控股股东部分股权质押公告》。
截至本公告日，邹剑寒先生持有公司股份154,389,000股，占公司总股本的27.83%。累计质押的公司股份合计67,500,000股，占其持有公司股份的43.72%，占公司总股本的12.17%。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-043佛山市南华仪器股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的通知已于 2019年 5月 27日以邮件方式送达各位董事。本次会议于 2019年 6月 6日 10:30在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 5人，实际参会董事5人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、谭文晖、区永强以现场方式参加本次会议。公司监事李源、肖泽民、梁洁凤以及高级管理人员王光辉、梁伟明、周柳珠、伍颂颖列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长杨耀光先生主持。参会董事认真审议，通过以下决议：1、审议通过《关于修改公司章程及制定<佛山市南华仪器股份有限公司章程修改正案>的议案》
公司根据发展的需要，拟对章程第二章第十三条有关公司经营范围条款，进行修改。本议案经董事会决议通过后，须提请股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案是股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东及股东代表持有有效表决权的三分之二以上同意通过。
2、审议《关于公司修改监事 2019年度薪酬（津贴）的议案》;
根据《公司章程》和公司的实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，修改公司监事2019年度的薪酬（津贴）方案。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司股东大会审议。
3、审议《关于召开公司 2019年度第二次临时股东大会的议案》；
会议决定于2019年6月24日14:30时，于广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室召开 2019年度第二次临时股东大会。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年6月6日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2016-017武汉农尚环境股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）《关于更换武汉农尚环境股份有限公司保荐代表人的通知》，因原保荐代表人史哲元先生离职，不能继续担任公司持续督导保荐代表人，为保证公司持续督导工作的顺利进行，红塔证券授权陈曙光先生接替史哲元先生担任公司持续督导保荐代表人，持续督导截止日期为公司股票上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为黄强先生和陈曙光先生。
陈曙光先生的简历见附件。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2016年 11月2日
附件：
陈曙光先生简历
陈曙光先生，男，保荐代表人，经济学硕士，毕业于北京大学。从事投资银行工作20年，曾先后就职于万国证券和国泰君安证券投行部，负责或参与了中纺投资IPO、中农资源IPO、广电增发、亿纬锂能IPO、云维股份非公开发行、福建金森IPO等项目，执业记录良好。
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法南京全信传输科技股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2016年 9月）
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、基层骨干人员激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，保证公司战略的顺利实施；同时有助于吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力，公司拟实施2016年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员和基层骨干人员。
四、考核机构
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部门负责具体实施对激励对象的考核。人力资源部门对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部门、财务部、证券部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
公司本次股权激励计划授予的限制性股票的考核年度为2016-2018年三个会计年度，在锁定期内分年度进行绩效考核，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|限制性股票第一个解除限售期||以2015年净利润为基数，2016年相对于2015年的净利润增长率不低于20%；2016年加权平均净资产收益率不低于10%。||
|限制性股票第二个解除限售期||以2015年净利润为基数，2017年相对于2015年的净利润增长率不低于30%；2017年加权平均净资产收益率不低于10%。||
|限制性股票第三个解除限售期||以2015年净利润为基数，2018年相对于2015年的净利润增长率不低于40%；2018年加权平均净资产收益率不低于10%。||

（二）个人层面业绩考核要求
公司薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其解除限售比例。原则上绩效评价结果划分为（A）、（B）和（C）三个档次。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本计划规定的比例分批次解除限售；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（C），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，该激励对象限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
六、考核结果的运用
（一）若公司未满足某一年度公司层面业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，且激励对象个人绩效考核“达标”
的，激励对象可按照本计划规定的比例分批次解除限售；若激励对象个人绩效考
核“不达标”，该激励对象限制性股票均不得解除限售。激励对象考核当年不能
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2016-2018年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
（二）考核结果申诉与修正
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（三）考核记录归档
考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录并作为保密资料进行归档。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
中信建投证券股份有限公司
关于广东万家乐股份有限公司
重大资产购买业绩承诺实现情况的审核意见
广东万家乐股份有限公司（以下简称“万家乐”或“公司”）于2013年11月 6日收到中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2013]1395号文，核准本次重大资产购买方案。本次重大资产购买分别于2013年12月3日、12月27日完成工商变更登记手续及价款支付，并依法履行了公告义务。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为万家乐 2013年重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及及深圳证券交易所的相关要求对万家乐本次重大资产购买2013年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、业绩承诺情况
本次重大资产购买交易中，所购买的资产顺特设备10%股权的资产评估结果采用资产基础法取值。资产基础法评估过程中，在评估顺特设备的商标等企业综合无形资产的价值时运用了收益法，通过将综合无形资产对销售收入的贡献（以下简称“综合无形资产纯收益”）折成现值来计算综合无形资产的评估价值。
为维护万家乐及其股东权益，交易双方顺特电气与施耐德东南亚就重大资产购买完成后顺特设备综合无形资产纯收益的实际数不足广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2013]第 098号评估报告中的预测数之差额补偿事宜，达成《补偿协议》，主要约定如下事项：
1、补偿测算对象
（1）补偿测算对象为顺特设备的综合无形资产纯收益实际数与预测数的差额中对应顺特电气收购的10%股权的部分。
（2）重大资产购买实施完成日起连续 3个会计年度（含重大资产购买实施完成日的当年，下同）的综合无形资产纯收益预测数以评估报告中所确定的顺特
设备综合无形资产纯收益预测数为准，评估报告中对综合无形资产纯收益的预测数详见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年|2014年|2015年|2016年|2017年|
|119,881.22|136,855.00|157,055.00|180,285.00|205,535.00|
|2.00%|2.00%|2.00%|2.00%|2.00%|
|2,397.62|2,737.10|3,141.10|3,605.70|4,110.70|

（3）重大资产购买实施完成日起连续 3个会计年度各年产生的综合无形资产纯收益实际数的计算方法如下：
当年综合无形资产纯收益＝当年经审计销售收入×提成率2%
2、补偿期限
（1）本次补偿期限为重大资产购买实施完成日起连续 3个会计年度，即：如重大资产重组于2013年实施完成，则补偿期限为2013、2014、2015年。
（2）施耐德东南亚承诺，补偿期限内，如施耐德东南亚向第三方转让其持有的顺特设备全部或部分股权，该等转让不会影响施耐德东南亚根据《补偿协议》对顺特电气作出的补偿承诺，施耐德东南亚将继续履行《补偿协议》中归属于其的全部义务，直到该等义务履行完毕为止。
3、补偿条件、数额及方式
（1）每一会计年度结束后，由万家乐聘请的上市公司年审注册会计师对该年度顺特设备实际销售收入予以审计，并按照前述条款规定计算该年度综合无形资产纯收益的实际数，万家乐在年度报告中单独披露综合无形资产纯收益的实际数与评估报告中预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。
（2）如按照前一款进行专项审核后，该年度顺特设备综合无形资产纯收益的实际数高于或等于评估报告中的预测数，则施耐德东南亚无需对顺特电气进行补偿。
（3）如按照前述款进行专项审核后，该年度综合无形资产纯收益的实际数
低于评估报告中的预测数，则施耐德东南亚应就综合无形资产纯收益的实际数与
预测数的差额中对应顺特电气收购的顺特设备10%股权的部分对顺特电气进行补偿，补偿额的计算方式如下：
补偿额=（综合无形资产纯收益预测数—综合无形资产纯收益实际数）×10%（4）按照前一款，施耐德东南亚需向顺特电气进行补偿的，施耐德东南亚（或其指定方）应在万家乐年报披露并且收到顺特电气书面补偿通知日起三个月内，将补偿款（人民币或按支付日汇率换算等同于人民币金额的可自由兑换货币）一次、足额汇入顺特电气指定的账户中。
二、业绩承诺的实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的大华特字[2014]001952号《广东万家乐股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，顺特设备2013年销售收入预测的完成情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|承诺销售收入|实际销售收入|
|119,881.22|114,445.30|

注：顺特设备2013年营业收入115,558.22万元，其中与计算综合无形资产纯收益相关的销售收入114,445.30万元，其他业务收入1,112.92万元。
根据《补偿协议》的约定，经初步测算，施耐德东南亚须补偿的现金为10.87万元。
三、中信建投证券对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，本独立财务顾问认为：2013年交易标的顺特设备实际的销售收入为114,445.30万元，较2013年承诺金额119,881.22万元少5,435.92万元，未实现的销售收入占4.53%。未能实现业绩承诺的主要原因为：顺特设备受到宏观经济波动影响，市场竞争加剧，致使部分订单销售周期时间延长，从而导致其收入规模未达到预期水平。
本独立财务顾问将积极履行持续督导职责，持续督导本次重大资产购买有关
各方按照相关规定和程序，积极履行承诺。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东万家乐股份有限公司重大资产购买业绩承诺实现情况的审核意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-020
江苏德威新材料股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于设立孙公司的议案》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告(公告编号2018-122)。
近日，孙公司收到了株洲市工商行政管理局高新技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商登记手续。具体内容如下：
名称：湖南德威氢动力有限公司
统一社会信用代码：91430211MA4Q9UF20W
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园6期F3栋03、04号
法定代表人：白玉佳
注册资本：玖仟万元整
成立日期：2019年02月28日
经营范围：氢燃料电池电堆、模块及系统的研发、生产、销售；站用加氢及储氢设施、集中式快速充电站设备、场站型充换电一体化系统装备、分布式交流充电桩、换电设施的研发、生产、销售；发电机及发电机组的制造；新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；制氢装置、加氢装置、充电桩的研发、生产、销售及相关技术服务；新能源汽车租赁；广告的设计、制作；仓储服务；搬运、装卸服
务；普通货物运输代理；普通货物运输服务；电子商务平台的开放建设；物业管理；
房屋租赁；新能源汽车、汽车配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2015-66当代东方投资股份有限公司
关于募集资金项目有关事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月3日、7月11日、7月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《股票停牌公告》、《关于停牌事项的进展公告》以及《复牌公告》，披露了辽宁北方互动电视有限公司（以下简称“北方互动”）决定与本公司子公司当代春晖文化传播有限公司（以下简称“当代春晖”）解除《广电增值业务平台建设及合作运营协议》的有关事项，该事项将导致公司非公开发行募集资金投向发生变更。
近日，公司收到北方互动与当代春晖正式签署的《<有线电视数据内容服务战略合作协议>、<广电增值业务平台建设及合作运营协议>终止协议》，据此，公司2014年度非公开发行股票募集资金原拟投资的“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”确定已无法实施。公司将按照变更募集资金投资项目的相关规定，尽快寻找新的符合公司战略发展方向的新项目，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-002天津长荣印刷设备股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|盈利：14,769.79万元|
||盈利：14,769.79万元-17,723.75万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年相比，本期净利润增长的主要原因是营业收入增加所致。
四、其他相关说明
预计2013年非经常性损益约为2500万元，对本期净利润有一定的影响。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议关联交易事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十六次会议审议的议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
1、关于控股股东华菱集团避免与上市公司潜在同业竞争相关安排的议案
通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为公司与阳钢虽然同从事钢铁制造，生产的少量建筑用线棒材重叠，但销售区域不同，不会产生实质性同业竞争，并且华菱集团已出具承诺函，就避免与上市公司潜在同业竞争做出了妥善安排。未发现有侵害上市公司及中小投资者利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事需回避表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
2、关于转让华菱钢铁（新加坡）有限公司股权的关联交易议案
为进一步聚焦主业，提高经营效率，公司拟转让下属子公司华菱新加坡股权，关联交易定价以经中介机构评估的净资产值为依据，符合公开、公平、公正原则，不会损害上市公司及中小投资者利益。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事需回避表决。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2017年11月20日
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的
承诺函
根据哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决议，本人张成武拟担任公司第六届董事会独立董事。截止股东大会通知日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：张成武
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-047秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日与中信银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中信银行”）签订《委托贷款合同》，委托中信银行向湖北盈德贸易有限公司（以下简称“湖北盈德”）提供委托贷款1,600万元整，年利率9%，贷款到期日为2016年5月14日。担保措施为自然人何年凤以其位于秦皇岛市北戴河区华贸海滨会馆27栋面积为548.07平方米的房产提供抵押担保。由于湖北盈德资金周转困难，该笔贷款已逾期。
经公司催讨，截至本公告日，湖北盈德已偿还本金500万元，公司将继续督促其偿还剩余本金及利息，若未能偿还，公司将委托中信银行按合同约定向银行所在地人民法院提起诉讼或申请强制执行。
该委托贷款逾期事项不会对公司2016年度经营业绩产生不利影响。有关该事项的后续进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条的说明
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京环渤海正宏企业管理中心（有限合伙）持有的武汉中科信维信息技术有限公司（以下简称“中科信维”）30.29%的股权、新余赛禾投资管理中心（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权、新余瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权、新余恒星创业投资管理中心（有限合伙）持有的中科信维20.00%的股权及武汉密德龙商业咨询管理有限公司持有的中科信维9.71%的股权，同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件，经审慎核查，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
2、根据中科信维工商资料及各交易对方的承诺，中科信维为依法设立、合法存续的有限责任公司，各股东按照公司章程的约定履行出资义务，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。标的资产为中科信维100%股权，该等股权权属清晰，不存在股份代持等股权争议和质押、冻结等限制权利转让的情形。
3、本次交易拟购买的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司增强主业和抗风险能力；有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）
珠海市乐通化工股份有限公司董事会2018年9月7日
旺能环境股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，2017年度我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席任期内公司召开的相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的定期报告
和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议及表决情况
2017年度，公司共召开了 14次董事会会议和 3次股东大会，我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李和金|14|2|12|0|0|否|
|葛伟俊|13|1|12|0|0|否|
|刘长奎|13|1|12|0|0|否|
|张益|1|1|0|0|0|否|
|蔡海静|1|1|0|0|0|否|

报告期内，公司共召开了14次董事会，本着对中小股东负责的原则，我们坚持勤勉尽责的履职态度，认真履行了独立董事应尽的职责和义务，及时关注公司的发展状况。作为独立董事，在召开董事会前我们主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司生产运作
和经营情况，为董事会的各项决策做了充分的准备工作。在会议上，我们认真审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，充分发挥了
独立董事的独立作用，有效地确保了全体股东特别是中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2017年度，我们在详细了解公司的运作情况，根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2017年3月13日|第六届董事会第二十二次会议|1、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见3、关于募集资金2016 年度存放与使用情况专项报告的独立意见4、关于公司 2017 年度续聘会计师事务所的独立意见5、关于公司预计 2017 年度日常关联交易额度的独立意见6、关于公司预计 2017 年度对控股子公司贷款担保额度的独立意见7、关于公司 2016 年度内控制度自我评价报告的独立意见8、关于公司企业会计政策变更的独立意见|同意|
|2017年8月23日|第六届董事会第二十九次会议|1、关于关联方资金占用及对外担保情况的独立意见2、关于企业会计政策变更的独立意见|同意|
|2017年12月8日|第六届董事会第三十四次会议|1、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见2、关于变更公司名称及证券简称的独立意见|同意|
|2017年12月25日|第七届董事会第一次会议|1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见3、关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金|同意|

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|-|
|的独立意见4、关于变更置募集资金投资项目实施方式的独立意见|

以上独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.关注公司信息披露
报告期，我们通过网站和报纸及时了解公司信息披露情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行公司信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
2.关注公司治理及经营管理
报告期，我们利用参加会议及其他时间，与相关人员进行沟通交流，问询、讨论，对公司生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
3.加强自身学习，提高履职能力
平时积极学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、任职董事会各委员会工作情况
我们作为公司董事会专门委员会委员，积极参与董事会专门委员会的工作。
1.审计委员会履职情况
作为审计委员会的委员，我们认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2016年年度报告、2017年一季度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。在公司2016年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。在公司聘请年度报告审计机构时，
充分了解事务所的职业资质与能力，确保了年度报告数据的准确性。
2.薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬和考核委员会委员，我们认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。
3.战略委员会履职情况
作为战略委员会的委员，我们认真履行职责，结合重大资产重组项目，对公司长期发展规划进行研究，讨论通过了公司发展战略，为公司未来的发展部署发挥了积极的作用。
五、其他工作情况
1、2017年无提议召开董事会的情况。
2、2017年无提议新聘或解聘会计师事务所的情况。
3、2017年无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
4、2017年无在股东大会召开前公开向股东征集投票权
5、2017年无向董事会提请召开临时股东大会。
以上是我们作为独立董事在 2017年度的履行职责情况，2018年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，与公司管理层保持良好的沟通，利用自己的专业特长为公司董事会提供参考建议，为公司的健康发展做出应有的贡献，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
李和金联系方式：lihejin@allbrightlaw.com
独立董事：李和金
张益联系方式：zhyi189@189.cn
独立董事：张益
蔡海静联系方式：240334473@qq.com
独立董事：蔡海静
独立董事：刘长奎、葛伟俊
2018年4月25日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-056
深圳海联讯科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于今日收到公司董事长章锋先生递交的书面辞职申请。章锋先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务。
鉴于章锋先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数要求，根据有关规定，章锋先生关于辞去董事的申请将在股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前仍将继续履行董事的职责，公司将尽快根据相关程序增补董事并尽快完成新任董事长的选举工作。
截止本公告日，章锋先生持有公司股份 36,534,716股。章锋先生在公司上市前已经做出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股本总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
基于对公司未来经营发展的信心，公司控股股东、实际控制人章锋先生于2014年5月起通过深圳证券交易所系统增持公司股票且于2014年9月增持完毕。
依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转
让。
辞职后，章锋先生的工作将由公司另行安排，公司董事会对章锋先生担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年6月 29日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-022深圳市海普瑞药业股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第二十八次会议通知于2014年 4月 4日以电子邮件的形式发出，会议于2014年4月16日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席钱欣主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《2013年度监事会报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013年度监事会报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《<2013年度报告>及其摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司《〈2013年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司2013年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告进行审计后出具的无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观、公正的，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013年度报告》刊登于信息披露媒体：巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。公司2013年度内部控制评价报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用自有闲置资金不超过30,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届监事会任期于 2014年 2月 15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑泽辉先生、唐海均女士为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事1名，共同组成公司第三届监事会。
第二届监事会主席钱欣女士已经退休，不再作为第三届监事会监事候选人。
公司对钱欣女士在担任第一届和第二届监事会主席期间为公司发展做出的贡献，深表感谢。
公司第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
第三届监事会任期自2013年度股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
其中第1、2、3、7项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会二〇一四年四月十六日
附件
第三届监事会监事候选人简历
一、郑泽辉先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于武汉大学生物化学专业，2011年获得中欧国际工商学院 EMBA硕士学位。1992年工作于桂林制药厂，1993年加入桂林优利特医疗电子销售有限公司，现任该公司总经理。
郑泽辉先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
二、唐海均女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998年3月至1999年11月在重庆竞博工业集团工作，1999年12月进入本公司工作，现任本公司监事会监事、质量保证部副经理。
唐海均女士未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-036科顺防水科技股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名
第二届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
鉴于科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司于 2018年 4月 19日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司第一届董事会提名陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生、毕双喜先生、赵军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。
公司独立董事已对公司董事会提名上述非独立董事候选人发表了明确同意的意见。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述董事候选人将提交公司 2017年年度股东大会审议，并采取累积投票方式分别表决选举
出 5名非独立董事。第二届董事会任期自 2017年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 20日
附件：非独立董事候选人简历
1、陈伟忠先生：1964年出生，大专学历，经济师，中国国籍，无永久境外居留权，公司创始人。曾任佛山市顺德县桂洲小黄圃水泥制品厂厂长、顺德市桂洲镇小王布精细化工厂厂长；1996年创立顺德市桂洲镇科顺精细化工有限公司，并任总经理，2003年起任科顺公司董事长，现任公司第一届董事会董事长。
截至 2018年 4月 19日，陈伟忠直接持有公司 153,211,368股，为控股股东及实际控制人，与公司股东陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、方勇、阮宜静互为一致行动人。陈伟忠最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、方勇先生：1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至 2001年任上海开利制泵有限公司业务经理。2001年起历任科顺公司业务经理、分公司经理，现任公司第一届董事会董事、总裁。
截至 2018年 4月 19日，方勇直接持有公司 8,496,394股，与公司股东陈伟忠、陈智忠、阮宜宝、陈作留、陈华忠、阮宜静互为一致行动人。方勇最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、卢嵩先生：1971年出生，本科学历，会计师职称，中国国籍，无永久境外居留权。1994年至 2007年历任丽珠集团丽珠试剂厂财务科长，丽珠集团深圳中南药业有限公司财务经理，丽珠集团福州福兴医药有限公司财务总监等职；2008年 10月起任科顺公司财务总监，现任公司第一届董事会董事、财务负责人。
截至 2018年 4月 19日，卢嵩直接持有公司 5,280,922股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。卢嵩最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、赵军先生：1972年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2004年至 2006年历任西蒙电气（中国）有限公司北京办经理、智能家居产品经理；2007年至 2010年任上海龙胜实业有限公司北区销售总监。2010年起历任科顺公司采购部经理、采购中心总监、生产中心总监。现任公司第一届董事会董事、副总裁。
截至 2018年 4月 19日，赵军直接持有公司 2,668,552股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵军最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、毕双喜先生：1976年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无永久境外居留权。1997年至 2012年在安徽中鼎控股（集团）股份有限公司工作，曾任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、证券事务代表、董事会秘书。2012年 4月起任科顺公司董事会秘书，现任公司第一届董事会董事、董事会秘书。
截至 2018年 4月 19日，毕双喜直接持有公司 3,628,026股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。毕双喜最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。