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证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-005宁波先锋新材料股份有限公司
关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为2.2亿澳元或等额人民币，累计为其担保金额0元。开心投资累计为我公司担保金额0元，先锋弘业或开心投资拥有自有资金5亿人民币的前提下，先锋新材方能与开心投资签署担保协议。
●本次是否有反担保：宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）以及卢先锋先生个人资产为上述担保提供连带责任反担保
●对外担保累计金额: 0元
●对外担保逾期的累计金额:无
一、担保情况概述
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟为宁波开心投资有限公司总额不超过2.2亿澳元或其等额人民币的银行贷款提供连带责任担保。
宁波先锋弘业投资控股有限公司承诺以其拥有的资产和投资及以卢先锋先生个人资产为本次担保提供反担保。同时，如果开心投资收购成功，承诺以其购买的资产追加反担保，担保费率为担保总额的1%/年，由开心投资向先锋新材支付。
由于本公司控股股东、实际控制人卢先锋先生在澳大利亚进行相关的产业并购和投资，现已进入审批阶段。卢先锋先生拟以自有资金5亿人民币加银行并购贷款，通过开心投资进行并购投资。本次担保以卢先锋先生自有资金5亿元人民
币出资至开心投资为前提条件。
上述事项已经于2016年2月21日召开的第三届董事会第二十六次董事会审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）宁波开心投资有限公司
1、全称：宁波开心投资有限公司
2、注册地点：浙江省宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
3、法定代表人：卢先锋
4、注册资本：贰亿元整
5、主营业务：股权投资
6、股东：宁波先锋弘业投资控股有限公司全资
7、主要经营情况：
开心投资成立于2015年12月，为先锋弘业的全资子公司。先锋弘业注册资本为3亿元，公司控股股东、实际控制人卢先锋持有先锋弘业99%的股权，是先锋弘业的实际控制人。
截止本公告签署日，卢先锋先生持有本公司股票168,218,028股，占本公司总股本比例为35.49%，是公司的控股股东、实际控制人。
卢先锋先生拟在澳大利亚进行产业并购和投资，在国内设立开心投资公司进行该项产业投资。卢先锋先生拟以自有资金5亿人民币加银行并购贷款，通过开心投资进行并购投资。本次担保以卢先锋先生自有资金5亿元人民币出资至开心投资为前提条件。
目前，开心投资已设立完毕，还未开始运营和投资。
三、本次担保主要情况及承诺
本公司控股股东、实际控制人卢先锋先生在澳大利亚经过长期调研和谈判，拟在澳大利亚收购 The VanDiemen’s LandCompany（以下简称 VDL公司）及其拥有的相关资产，现已进入最后谈判和审批阶段。
由于本次投资金额较大，卢先锋利用自有资金 5亿元人民币和银行并购贷款，并在国内设立开心投资实施并购。
开心投资本次并购标的资产优质，具有较高的投资价值，未来发展前景广阔。
如果本次并购成功，将大幅增加控股股东的资本实力，有利于上市公司未来稳定发展。
卢先锋先生及关联公司先锋弘业、开心投资承诺：
1、开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于 VDL公司的收购，不能做其他用途。
2、如果开心投资本次收购VDL公司成功，开心投资承诺以其购买的所有 VDL资产提供追加担保，保障上市公司利益。
3、如果开心投资本次收购 VDL公司成功，开心投资承诺向先锋新材支付担保总额1%/年的担保费用。
同时，公司将指定专人对开心投资该项并购进行跟踪，确保资金使用安全。
因此，上市公司本次担保的风险较低。
上述为关联方提供的担保属于关联担保，需经 2016年第一次临时股东大会出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。控股股东及关联方不得参与该项议案表决。
四、担保协议的主要内容
公司为上述银行借款提供连带责任担保，总额不超过 2.2亿澳元或等额人民币。
宁波先锋弘业投资控股有限公司承诺以其拥有的资产和投资及以卢先锋先生个人资产为本次担保提供反担保。
本次担保以先锋弘业或开心投资拥有5亿元人民币自有资金为前提条件。
开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于VDL公司的收购，不能做其他用途。
如果开心投资本次收购 VDL公司成功，开心投资承诺以其购买的所有 VDL资产提供追加担保，保障上市公司利益。
五、董事会意见
亿澳元或等额人民币的银行贷款提供连带责任担保。
六、独立董事意见
1、按规定，我们在会前对收到的公司《第三届董事会第二十六次会议通知》以及会议材料进行了认真研究审议，同意将上述议案提交第三届董事会第二十六次会议审议。
2、为了解决宁波开心投资有限公司海外产业并购融资困难，宁波先锋新材料股份有限公司为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保，同时宁波先锋弘业投资控股有限公司承诺以其拥有的资产和投资及以卢先锋先生个人资产为本次担保提供反担保。宁波先锋弘业投资控股有限公司还承诺，如果开心投资收购成功，将以其购买的资产追加反担保，向先锋新材支付担保总额1%/年的担保费用。
本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效。
但为了有效保护公司全体股东的权益，我们提议公司成立专门机构，对本次开心投资的银行贷款使用情况进行实时监管，确保其不挪作他用；对相关反担保资产进行紧密跟踪，从而保障上市公司的利益。基于此，我们同意此项议案。
3、公司董事会在审议该关联担保事项时，关联董事回避表决，此次担保事项经董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，审议程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止公告披露日，公司没有提供过任何对外担保，也无逾期担保的情况发生，累计对外担保的金额为零。
截止公告披露日，公司为母公司及全资子公司之间已提供的担保额为27,700万元，占公司2015年6月30日净资产的比例为42.45%。
八、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年二月二十一日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于 2017年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建独立董事就 2017年度募集资金存放及使用情况专项报告发表独立意见如下：
经核查，公司 2017年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－032安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 7.5亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018－009）。
根据上述决议，近日，公司全资子公司清远楚江铜业有限公司（以下简称“清远楚江”）使用暂时闲置募集资金共 1.4亿元购买银行保本型理财产品。目前公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品金额合计 6.8亿元，在董事会批准额度范围内，现将本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况公告如下：
一、理财产品概述
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|序号|公司名称|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|关联关系说明|

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|1|清远楚江|“薪加薪”16号理财计划|保本浮动收益型|广发银行股份有限公司清远分行|14,000.00|2018年3月23日至2018年6月21日|闲置募集资金|是|4.50%|无关联关系|

募集资金闲置原因：募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金。因此，公司募集资金在短期内出现部分闲置。
二、理财合同主要内容
近日，清远楚江与广发银行股份有限公司清远分行签署了《理财计划产品合同》，协议于双方签署之日起生效。
三、风险及应对措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
型的保本型理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
1、2017年1月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司及顶立科技使用额度合计不超过 8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述购买的银行保本理财产品已于2018年1月17日全部赎回，累计投资收益3,086.84万元，使用期限未超过12个月。
2、2018年1月26日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币7.5亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买财产品的情况：
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|序号|公司名称|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|关联关系说明|
|1|楚江新材|兴业银行“金雪球-优选”2018年第02期保本浮动收益封闭式理财产品G款|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司芜湖分行|13,000.00|2018年1月29日至2018年7月27日|闲置募集资金|是|4.95%|无关联关系|
|2|楚江新材|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式|保本开放式|兴业银行股份有限公司芜湖|6,000.00|2018年1月29日至2018年5月2日|闲置募集资金|是|4.85%|无关联关系|

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|||人民币理财产品（3M）||分行|||||||
|3|楚江新材|“扬子”2018年第12期保本浮动收益型人民币理财产品|保本浮动收益型|芜湖扬子农村商业银行股份有限公司|10,000.00|2018年1月29日至2018年8月2日|闲置募集资金|是|4.90%|无关联关系|
|4|顶立科技|兴业银行“金雪球-优选”2018年第03期保本浮动收益封闭式理财产品A款|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司长沙分行|25,000.00|2018年1月30日至2018年7月27日|闲置募集资金|是|4.95%|无关联关系|

上述闲置募集资金购买理财产品具体内容详见于2018年2月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》。
六、备查文件
1、投资理财银行的《理财计划产品合同》。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-001唐山冀东水泥股份有限公司
因公开挂牌转让资产导致关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年11月21日召开第七届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开转让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权，挂牌底价为19,582.224万元（以下简称“本次交易”）(具体内容详见公司于2016年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让唐山海螺型材有限责任公司40%股权的公告》)。
在公示期间，本次交易仅征集到意向受让方1名，按照产权交易规则，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）最终因唯一一家参与交易且符合条件的受让方与公司签署《产权交易合同》。2016年12月30日，公司收到北京产权交易所出具的《企业国有产权交易凭证》（挂牌项目），金隅股份通过协议转让的方式以挂牌底价受让公司持有的唐山海螺型材有限责任公司40%股权。因金隅股份为本公司控股股东的控股股东，本次交易构成关联交易。
经公司申请,深圳证券交易所豁免本公司履行因公开转让导致本次交易构成关联交易而需要履行的关联交易相关程序。
受让方北京金隅股份有限公司基本情况如下：
法定代表人：姜德义
注册资本：1,067,777.1134万元人民币
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
住所：北京市东城区北三环东路36号
经营范围：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2017年01月03日
关于岭南电缆使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告l证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016075广州智光电气股份有限公司
关于岭南电缆使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意广州岭南电缆股份有限公司（以下简称“岭南电缆”）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 4,000万元(含 4,000万元)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016019）。
根据前述会议决议，岭南电缆于 2016年 4月 1日使用暂时闲置的募集资金4,000万元向交通银行购买了“蕴通财富·日增利”S款（产品代码0191120108）理财产品。具体购买情况详见 2016年 4月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016042）。
二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况
岭南电缆于2016年7月13日从上述购买的理财产品本金中赎回3,000万元，获得理财收益250,972.60元,本金中剩余1,000万元继续购买上述理财产品。截至本公告日，相应本金及收益合计30,250,972.60元已到募集资金专用账户。
关于岭南电缆使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告三、截至本公告日累计购买理财产品的情况
截至本公告日，过去12个月内公司控股子公司岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金4,000万元（含本次赎回的3,000万元）购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款（产品代码0191120108）理财产品，除此之外，公司无使用募集资金购买理财产品的情况。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2016年7月 14日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-003美的集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月15日收到公司控股股东美的控股有限公司（以下简称“美的控股”）的《告知函》，《告知函》显示：“2018年3月14日美的控股将持有的75,000,000股公司无限售流通A股质押给中国民生银行股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，该部分股份质押期限自 2018年 3月 14日起至质押解除之日止。”
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份状态|股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|占公司总股本的比例|
|美的控股|是|质押|75,000,000|2018年3月14日|2020年12月28日|中国民生银行股份有限公司|1.14%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 3月 14日，美的控股通过普通证券账户直接持有公司股票共计2,212,046,613股，占公司总股本的33.60%；累计质押股数为 781,565,000股，占公司总股本的11.87%。
三、备查文件
美的控股有限公司《告知函》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-095深圳市奋达科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年10月13日以电话、专人送达的方式发出会议通知，并于2017年 10月 23日在公司办公楼 702会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议经过现场有效表决通过以下决议：
1.审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原第二期股权激励计划激励对象周明春、贺爱明、唐国军、谭石山、鄢文苏、唐佳、王豪、成伟、王玉斌因个人原因离职等，已不符合激励条件，根据公司第二期《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解锁的1,028,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.3200元/股。公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司 2017年 10月 25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于回购注销已不符合激励条件的激
励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司监事会二○一七年十月廿五日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-031苏州东山精密制造股份有限公司
关于增资东山精密（美国）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、本次增资的基本情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）于2015年6月在美国德克萨斯州达拉斯投资设立全资子公司东山精密（美国）有限公司（以下简称“美国子公司”）。现为满足产品研发、设计等前期投入需要，应客户的要求，香港东山决定对美国子公司增资150万美元。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资东山精密（美国）有限公司的议案》。
公司董事会授权公司管理层办理以上事项的具体事务。
根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
3、本次增资的资金来源于香港东山自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、被增资美国子公司的基本信息
公司名称：东山精密（美国）有限公司
法定代表人：袁永峰
经营范围：各类精密部件的研发、制造、销售及服务等，建立营销网络等。
注册地址：美国德克萨斯州达拉斯
三、本次增资的目的和对公司的影响
投资目的及对公司的影响：公司借助美国子公司这一平台，积极开拓北美知名通信、汽车等行业的相关客户，在研发、设计等领域已取得一定的进展。现应公司发展需要及客户的要求，决定对美国子公司增资150万美元，用于产品研发、设计等前期投入。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年 4月 7日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-20许继电气股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司于2014年3月26日召开了六届二十九次董事会，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会决定增聘贾征女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
一、贾征女士简历
贾征女士，1980年 5月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，华中科技大学工商管理专业毕业。2002年 8月入职，任公司培训管理专责；2005年 9月至今，就职于公司证券投资管理部。贾征女士于 2008年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告披露日，贾征女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关
系，未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
二、贾征女士联系方式
联系地址：河南省许昌市许继大道 1298号
邮政编码：461000
联系电话：0374-3212069
传真号码：0374-3363549
电子邮箱：gszl@xjgc.com
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-080
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德力股份，股票代码：002571）于2016年8月2日开市起停牌并刊登了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-055号），2016年8月9日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056号）。2016年8月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-057号）。2016年8月23日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-061号）。2016年 8月 30日，公司披露了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-062号）。2016年9月6日、9月13日、9月20日、9月27日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-063号，2016-064
号，2016-065号，2016-066号）。2016年9月30日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-067号）。2016年10月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了继续停牌相关事项（公告编号：
即预计最晚将于2017年1月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并复牌。（公告编号：2016-078号）。2016年11月4日,公司披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-079号）
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司各中介机构已完成初步的尽职调查、审计等有关工作。最终的评估、审计结果以及交易方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于
2016年11月14日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-082海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015年 9月 11日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 9月 2日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司董事长兼总裁洪江游先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任吴继红女士为海南康芝药业股份有限公司财务总监，聘期自本次董事会决议生效之日起至第三届董事会届满为止。
截至目前，吴继红女士未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴继红女士的简历见附件。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
2.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金投资基金产品的议案》。
经审议，公司董事会同意公司使用自有资金 4000万元购买海南衍宏股权基金管理有限公司近期将推出的华安-衍宏·【1】号【1】期专项资产管理计划基金产品（名称为暂定名，以最终获得报备的名称为准），并授权公司管理层签署相关的协议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关详细内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金投资基金产品的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年 9月 11日
附：吴继红女士简历
吴继红女士：中国国籍，拥有香港永久居留权，1970年出生，中南大学技术经济专业本科，复旦大学高级工商管理硕士，高级会计师。曾任丽珠医药（集团）股份有限公司下属企业丽康医药股份有限公司财务经理，新利软件集团股份有限公司财务副总监，东瑞制药（控股）有限公司财务总监、副总裁。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-137
广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年11月28日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2016年11月25日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事常厚春、李祖芹、马革、耿生斌、陈燕芳、LIJINGBIN、黎文靖、黄德汉、高新会均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于增资参股广州市铭汉科技股份有限公司的议案》。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于增资参股广州市铭汉科技股份有限公司的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该对外投资事项在公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2016年11月28日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-110北京碧水源科技股份有限公司
关于为北京碧水燕平水务有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月12日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为北京碧水燕平水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人北京碧水燕平水务有限公司（以下简称“碧水燕平公司”）为本公司控股子公司，公司持有碧水燕平公司51%股权。
为加强项目建设，同意公司为碧水燕平公司向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请的人民币45,000万元项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起20年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，且近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，同时碧水燕平公司资产负债率超过70%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京碧水燕平水务有限公司
法定代表人：崔鹏飞
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：18,811.06万元
公司注册地址：北京市昌平区沙河镇人民政府南楼2层209房间
公司经营范围：污水处理及再生水利用；施工总承包；专业承包；销售机械设备；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工程设计。
碧水燕平公司为本公司控股子公司，公司持有碧水燕平公司51%股权。
碧水燕平公司于2018年2月6日成立，因此无截至2017年12月31日财务数据。
截至2018年6月30日，碧水燕平公司资产总额11,328.23万元，负债总额8,413.51万元，净资产2,914.71万元，2018年1-6月营业收入0万元，利润总额-3,453.05万元，净利润-3,453.05万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为碧水燕平公司向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请的人民币45,000万元项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起20年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国农业发展银行北京市昌平区支行提供的担保主要是为满足碧水燕平公司项目建设需要。被担保的碧水燕平公司项目尚处于建设期，预计建设完成后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。碧水燕平公司作为公司控股子公司,公司对其日常经营有绝对控制权。因本次的被担保公司的其他股东为国有企业，基于银行要求，需公司为本次项目贷款提供全额担保。同时被担保公司以项目的特许经营权为公司提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
碧水燕平公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为碧水燕平公司向中国农业发展银行北京市昌平区支行申请的人民币45,000万元项目贷款提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起20年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,496,111万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的82.78%，其中包括公司对控股子公司对外担保725,972.30万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-078江门市科恒实业股份有限公司
关于董事减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月19日，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于董事减持计划的公告》（公告编号：2018-036），对公司董事唐维先生计划减持公司股份进行了预披露。
根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，因减持股份时间过半，现将上述人员减持股份的进展情况公告如下：
一、已披露减持股份计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排。
2、减持股份来源：
唐维先生所减持股份来源为均为公司首次公开发行前股份及之后以资本公
积转增股本获得的股份。
3、减持期间：自2018年7月19日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、减持数量和比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|拟减持股份数量（不超过）|拟减持股份数量占公司总股本的比例|
|1|唐维|473,637|0.2233%|

6.价格区间：视市场价格确定。
二、减持股份的进展情况
截止公告日，唐维先生未减持公司股份。
三、其他事项说明
1、唐维先生将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。公司会继续关注本次股份减持计划的实施情况，并按照规定及时进行信息披露。
2、本次减持计划实施期间，唐维先生将严格遵守《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、唐维先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、唐维先生出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》；
2、登记结算公司《上市公司高管持股及锁定股数表》
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2018年11月12日
关于对广西河池化工股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的专项审计说明
信会师报字[2016]第111448号广西河池化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了广西河池化工股份有限公司(以下简称“河池化工”)2015年 12月 31日的资产负债表、2015年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于 2016年4月7日签发了“信会师报字[2016]第111446号”标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，河池化工编制了本专项说明所附的《河池化工2015年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是河池化工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河池化工 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对河池化工实施于 2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解河池化工 2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供河池化工向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2015年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《河池化工2015年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》。
中国注册会计师：林盛
立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李新刚
中国·上海 二O一六年四月七日
广西河池化工股份有限公司
2015年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付的利息、手续费|
|一、存放于中国化工财务有限公司存款|1|57,738,934.85|2,160,607,070.03|2,216,008,500.81|2,337,504.07|216,170.00|
|二、向中国化工财务有限公司贷款|2||1,250,000,000.00|1,020,000,000.00|230,000,000.00|8,215,444.46|
|（一）短期借款|3||1,250,000,000.00|1,020,000,000.00|230,000,000.00|8,215,444.46|
|向中国化工财务有限公司短期借款|4||1,250,000,000.00|1,020,000,000.00|230,000,000.00|8,215,444.46|
|（二）长期借款|5||||||
|向中国化工财务有限公司长期借款|6||||||

注：本公司2013年6月21日股东大会审议通过《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。本公司与中国化工财务有限公司的借款是中国化工资产公司委托中国化工财务有限公司发放形成的。
法定代表人：安楚玉 主管会计工作的负责人：莫理兵 会计机构负责人：卢勇帐
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-073
四川富临运业集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 21日开市起停牌，详见 9月 21日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）；公司于2015年9月26日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-072）。
目前，公司及各中介机构正在积极推进相关工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年十月九日
广州万孚生物技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年7月20日召开第三届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第三次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于全资子公司香港万孚投资美国 ICUBATE及公司与美国 ICUBATE共同投资设立中国合资公司的的独立意见
公司董事会是在股东大会授权的额度内进行的对外投资，不违返公司章程的相关规定，且程序合法合规。
我们认为：本次投资有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
因此我们同意香港万孚将出资 500万美元，以每股5.8166美元/股的价格获得ICUBATE859,603股 C轮优先股股份。也同意公司与美国ICUBATE共同投资设立中国合资公司。
二、关于公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的独立意见
我们认为：公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作，为经销商订单融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理,合理支持经销商拓宽融资渠道，符合公司强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼,减少应收账款，加快存货周转优化公司财务结构。公司对拟担保的经销商资质选择也符合相关规
定,不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。我们一致同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供最高限额为4000万元的担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州万孚生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
康熙雄 田利辉 栗建伟
陈锦棋
广州万孚生物技术股份有限公司2018年7月20日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-46浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美欣达，证券代码：002034）自 2017年 8月 31日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二零一七年八月三十日
沈阳惠天热电股份有限公司独立董事关于
董事会聘任部分高级管理人员的独立意见
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”）第八届董事会2019年第四次临时会议于2019年7月23日召开，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任王基壮为公司副总经理。
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为惠天热电独立董事对上述议案进行了审议，基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
王基壮的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，未发现有被中国证监会确定为市场禁入的情况。董事会对本次聘任表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会上述高级管理人员的聘任。
独立董事（签字）：
李岳军 、范存艳 、李卓
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-161
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘伟先生通知，获悉刘伟所持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘伟|是|1,600,000股|无限售流通股|2017-9-25|办理解除质押登记手续之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.75%|担保|
|刘伟|是|1,600,000股|无限售流通股|2017-9-25|办理解除质押登记手续之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.75%|担保|
|合计|——|3,200,000股|——|——|——|——|1.51%|——|

2、质押股份的基本情况
公司股东刘伟先生将其持有的3,200,000股无限售流通股（占其持有公司股份的1.51%，占公司总股本的0.47%）均质押给深圳市中小微企业融资再担保有
限公司，质押期限自2017年9月25日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日
止。
3、股东股份累计被质押的情况
截至2017年9月25日，刘伟先生共计持有本公司股份211,942,624股，占公司总股本的31.24%；刘伟先生累计质押公司股份196,491,215股，占其所持公司股份的92.71%，占公司总股本的28.96%。
二、风险应对措施
刘伟先生质押上述公司股份用作担保，刘伟先生资信情况良好，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内,本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘伟先生将采取提前购回被质押股份等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 2016年第一季度业绩预告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-025福建青松股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。
2、预计的业绩：同比下降。
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期下降：-49%～-19%||盈利：505万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：260万元～410万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受行业不景气及市场竞争加剧等因素影响，本报告期营业收入及毛利率较去年同期相比均有所下降。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额在5万元左右。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2016年第一季度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
福建青松股份有限公司 2016年第一季度业绩预告特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十四日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-003昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于董事会秘书、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到董事会秘书、副总经理蔡金卿女士的书面辞职报告，蔡金卿女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后，蔡金卿女士仍担任台湾子公司KEE TAIWAN CO.,LTD副总经理一职。
公司董事会同意蔡金卿女士的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务负责人张渼楦女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会衷心感谢蔡金卿女士在担任董事会秘书、副总经理期间所作的贡献。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
新疆交通建设集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》、《公司章程》的有关规定，作为新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第八次会议的有关议案进行了认真审议，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：
1.关于《公司 2018年利润分配预案》的独立意见
根据公司财务报表，公司 2018年度实现净利润 345,878,126.17元，可供投资者分配利润为 311,290,313.56元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营的可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本为 645,000,000股基数，向全体股东每 10股派发现金分红利 1.45元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2.关于《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，依据《上市公司
独立董事履职指引》，对公司《2018年的内部控制评价报告》有效性进行了评价，评价结果符合标准。
3.关于 2019年度日常关联交易预计情况的独立意见
同意公司的 2019年度日常关联交易预计情况。公司关于 2019年日常关联交易预计情况的议案符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引）》有关规定的要求。事前我们已经进行了审核，同意提交董事会审议。在董事会表决过程中《关于公司 2019年度日常关联交易预计情况的议案》，表决情况为：8票同意， 0票反对，0票弃权。符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决程序合法、合规、有效。公司 2019年度日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司 2019年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
4.关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，对公司编制的截至 2018年 12月 31日止公司股股东及其他关联方 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有
重大方面未发现不一致之处。
5.关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的独立意见
应公司在新疆昌吉地区开展业务、开拓市场的需要，现拟通过股权收购新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司（以下简称目标公司）的股东新疆特变电工集团有限公司持有的目标公司49.4999999961%股权，使目标公司成为公司的控股子公司，以加强公司对其的控制，有利于公司在昌吉地区公路建设市场创建精品工程、打造优良品牌。作为集团独立董事，同意公司此次收购行为，但因本议案涉及的交易对方特变电工为持有公司5%以上股份的股东，本次收购构成关联交易，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
6.关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1606号）核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股面值 1元，发行价格 7.18元/股，募集资金总额为人民币 46,670万元，扣除各项发行费用人民币 4,752.66万元，募集资金净额为 41,917.34万元。中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018年 11月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2018）010087号）。
现为满足公司经营发展需要，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟以不超过 9000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用
于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。
本议案表决程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，作为公司独立董事，同意公司使用不超过 9000
万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
7.关于公司 2018年度对外担保的专项说明的独立意见
一、2018年度，公司没有为控股股东及公司持股50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、截至 2018年 12月 31日，公司对外担保额为 0元，公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。我们认为，报告期内公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，控制
了对外担保的风险，不存在违规担保事项，未发现损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况
独立董事：张尚昆龚巧莉沈建文 2019年 4月 22日
（本页无正文为新疆交通建设集团股份有限公司第二
届董事会第八次会议独立董事独立意见的签字页）
张尚昆：
龚巧莉：
沈建文：
新疆交通建设集团股份有限公司 2019年 4月 22日