证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2017-003浙江英特集团股份有限公司
八届九次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月25日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届九次董事会议的通知。会议于2017年2月7日采用通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公司债券发行条件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、逐项审议通过了《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》
为拓宽公司融资渠道、优化负债结构，降低财务成本，公司拟公开发行公司债券。发行方案如下：
l、发行规模
本次公开发行的公司债券规模不超过人民币6亿元，且本次公开发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券发行的对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，不向公司股东优先配售。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过5年(含5年)，可为单一期限或多种期限混合品种。本次公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、债券利率及还本付息
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率及其付息方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、发行方式
本次发行在经过深圳证券交易所预审无异议及获得中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、担保情况
本次公开发行公司债券担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大
会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、募集资金使用范围
本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还有息负债或其他不违
反相关法律法规之用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
10、上市场所
公司在本次公开发行公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司
债券上市交易的申请。经相关监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在法律允许的其他交易场所上市交易。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债
券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
12、股东大会决议的有效期
关于本次公开发行公司债券事宜的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
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三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
提请公司股东大会授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：
1、决定聘请参与本次发行的中介机构，协助公司办理本次公开发行公司债券的申报及上市相关事宜；
发行的具体发行方案和发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、发行方式（包括是否分期发行及发行期数）、是否设置回售条款和赎回条款以及设置的具体内容、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障措施、上市安排等与本次发行方案有关的一切事宜，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
3、就本次发行及申请上市执行所有必要的步骤（包括但不限于签署所有必要的法律文件；编制及向监管机构报送有关申请文件；取得监管机构的批准，为本次发行选择债券受托管理人；签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则，办理本次发行有关的其它事项；
在本次发行完成后，根据有关证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行的公司债券上市交易的相关事宜；以及根据相关监管规则进行必要的信息披露）及在董事会已就本次发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤；
4、办理与本次公司债券担保有关的事项（如需）；
5、如监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
7、办理与本次发行及上市有关的其他事项；
8、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止；
9、在前述第1-5项取得股东大会批准及授权的同时，同意由董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理公司债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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四、审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》
近期，本公司实际控制人中国中化集团公司与浙江省人民政府国有资产监督管理委员会正在就涉及公司实际控制人变更的重大事项进行洽谈，如果该事项进展顺利，经主管部门批准、监管机构同意并最终实施后，公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司，公司实际控制人将变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。鉴于实际控制人变更事项
将对本次重组产生重大影响，继续推进本次重组将面临重大不确定性，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为切实维护好公司和全体股东利益，经交易各方审慎研究、友好协商，一致同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并签署本次交易的终止协议。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事冯志斌、徐德良、郑继德、马可辉、姜巨舫、陈晓华回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事冯志斌、徐德良、郑继德、马可辉、姜巨舫、陈晓华回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本次议案的相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
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特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2017年2月8日