Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-045号云南城投置业股份有限公司
关于公司下属公司仲裁案件的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、案件所处的仲裁阶段：已作出终局裁决。
2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）为仲裁申请人海南天利投资发展有限公司（下称“天利投资”）、海南天利度假酒店有限公司（下称“天利度假”）、海南天利酒店有限公司（下称“天利酒店”）的控股股东。
3、涉案的金额：暂合计为人民币 774,852,859.16元。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否。
一、本次仲裁的基本情况
公司第八届董事会第二十八次会议于2018年5月25日审议通过了《关于公司收购海南国际会展中心综合性地产项目的议案》，同意公司收购深圳天利地产集团有限公司（下称“天利集团”）持有的天利投资、海南天联华房地产投资有限公司、天利度假各70%的股权、天利酒店75%的股权（以上四家公司合称“标的公司”）。
收购前，收购标的中的天利投资、天利度假、天利酒店因与海口市人民政府《海口国际会展中心项目招商框架协议书》及相关协议的争议，与海南国际会展中心有限责任公司、天利（海南）旅游开发有限公司共同作为申请人（以下统称为“申请人”），以海口市人民政府为被申请人，就海南国际会展中心合作纠纷事宜向中国国际经济贸易仲裁委员会（下称“中国贸仲”）提起仲裁。
2018年 9月 7日，申请人收到中国贸仲送达的《开庭通知》，本案开庭时间定于 2018年 10月12日上午9时30分。截至本公告披露日，本案已作出终局裁决。
二、仲裁的事实、理由及请求
就与海口市人民政府之间的招商框架协议争议事宜，申请人向中国贸仲提交了仲裁请求申请书，具体请求如下：
(1)请求裁决海口市人民政府向申请人支付现金补偿本金人民币 319,565,228.27元及其利息（利息按中国人民银行同期贷款利率6.55%/年的标准，从2012年12月29日起计算至实际付清之日止，暂计至 2018年 8月 9日为人民币 119,193,391.74元）、项目收益补偿款人民币215,403,889.24元；
(2)请求裁决海口市人民政府向申请人返还土地契税人民币 22,080,777.92元及其利息（利息按中国人民银行同期贷款利率6.55%/年的标准，从2012年10月30日起计算至实际付清之日止，暂计至2018年8月9日为人民币8,476,871.98元）；
(3)请求裁决海口市人民政府向申请人返还土地出让金人民币 33,461,223.47元及其利息（利息按中国人民银行同期贷款利率6.55%/年的标准，从2012年12月29日起计算至实际付清之日止，暂计至2018年8月9日为人民币12,480,571.62元）；
(4)请求裁决海口市人民政府向申请人返还工程款人民币 5,195,881.50元及其利息（利息按中国人民银行同期贷款利率6.55%/年的标准，从2013年12月23日起计算至实际付清之日，暂计至2018年8月9日为人民币1,598,606.76元）；
(5)请求裁决海口市人民政府向申请人返还永桂开发区33亩土地（会展及酒店员工宿舍用地）超出政府承诺部分的出让金23,100,000.00元及其利息（利息按中国人民银行同期贷款利率6.55%/年的标准，从 2012年 8月 1日起计算至实际付清之日，暂计至 2018年 8月 9日为人民币9,246,416.67元）
(6)请求裁决海口市人民政府补偿申请人为本案支出的律师费人民币 5,050,000.00元，并承担本案仲裁费。
以上全部仲裁请求金额暂合计为人民币 774,852,859.16元。
三、仲裁裁决情况
近日，申请人收到中国贸仲作出的（2019）中国贸仲京裁字第0514号《裁决书》，内容如下：
（1）被申请人向申请人支付现金补偿本金人民币319,565,228.27元及其利息（利息按照中国人民银行同期贷款利率，自2012年12月29日计算至实际支付之日止）。
（2）被申请人向申请人返还土地契税人民币 22,080,777.92元。
（3）被申请人向申请人返还土地出让金人民币21,898,576元及其利息（利息按照中国人
民银行同期贷款利率，自 2012年12月29日计算至实际支付之日止）。
（4）被申请人向申请人返还工程款人民币 5,195,881.50元及其利息（利息按照中国人民银行同期贷款利率，自 2013年12月23日计算至实际支付之日止）。
（5）被申请人补偿申请人为本案支出的律师费人民币4,545,000元。
（6）驳回申请人的其他仲裁请求。
（7）本案仲裁费为人民币4,955,637元，由申请人承担30%，即人民币1,486,691.10元，被申请人承担70%，即人民币 3,468,945.90元。该笔仲裁费已由申请人全额预缴，故被申请人应向申请人支付人民币 3,468,945.90元以补偿申请人代其垫付的仲裁费。本案被申请人选定的李燕兵仲裁员所产生的实际费用全部由被申请人承担。
以上第（1）项、第（2）项、第（3）项、第（4）项、第（5）项、第（7）项裁决确定的被申请人应向申请人支付的款项，被申请人应自本裁决作出之日起30日内支付完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。仲裁庭未支持申请人提出的支付项目收益补偿款、返还部分土地契税利息、返还土地出让金、承担全额律师费等请求。
四、本次公告的仲裁案件对公司本期利润或期后利润的影响
本次仲裁案件发生于收购前，收购协议相关约定如下：如标的公司因该等仲裁案件取得收益且该收益大于所支出的成本的，则该等收益归标的公司所有（即届时的股东按持股比例分享），与该等收益相关的政府行政性收费类的支出由标的公司承担，其他因仲裁案件引起的与政府行政性收费无关的支出（如仲裁费、律师费等）由天利集团承担；如标的公司因该等仲裁案件没有取得收益或虽然取得了收益但该收益小于所支出的成本的，则该等收益及支出均归天利集团享有及承担；根据《裁决书》裁定：被申请人可向申请人中的任一位或多位履行付款义务。故被申请人具体如何履行付款义务，尚需各申请人协商确定。
同时，截止至公告披露日，本案仲裁结果尚未被有效执行，故公司目前暂无法确定具体影响。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2017-165号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于召开 2017年第十次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第十次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月11日 14点00分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月11日
至2017年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为参股公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2017年11月25日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600466|蓝光发展|2017/12/5|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2017年12月8日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、
信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会2017年11月25日附件1：授权委托书
 报备文件
蓝光发展第六届董事会第五十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月11日召开的贵公司2017年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为参股公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2015－067上海爱建集团股份有限公司
关于主要股东协议转让其所持公司股份获批公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 12月 1日，公司接主要股东——上海国际集团有限公司《告知函》，其近日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海国际集团有限公司协议转让所持上海爱建集团股份有限公司全部股份有关问题的批复》（沪国资委产权[2015]476号），根据国务院国有资产监督管理委员会《关于上海国际集团有限公司协议转让所持上海爱建集团股份有限公司全部股份有关问题的批复》（国资产权[2015]1212号）的精神，同意上海国际集团有限公司将所持上海爱建集团股份有限公司 101,819,098股股份协议转让给上海均瑶（集团）有限公司。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2015年 12月 2日
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临2015-076
兖州煤业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 12月 30日收到公司独立董事薛有志先生的辞职报告。
根据教育部相关规定，薛有志先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。
在公司股东大会选举产生新任独立董事前，薛有志先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。公司将尽快履行新任独立董事选举程序。
公司董事会对薛有志先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2019-037地素时尚股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日14时35分以现场方式在上海市普陀区丹巴路 28弄 1-2号旭辉世纪广场 8号楼 7楼会议室召开了第三届监事会第三次会议。公司于 2019年 10月 18日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等方式向全体监事发出会议通知。本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司 2019年第三季度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚 2019年第三季度报告》。
2.审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《地素时尚股份有限公司募集资金管理制度》。
特此公告。
地素时尚股份有限公司监事会2019年10月30日
海南航空临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2015-084海南航空股份有限公司
关于控股股东受让部分股权完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）前期已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》披露了公司控股股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）受让海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控股”）持有的公司595,238,094股股份（占总股本的4.89%）的提示性公告及进展公告。
2015年11月9日，公司接到股东通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，海发控股将其持有的本公司595,238,094股无限售流通股转让给大新华航空的相关股份过户登记手续已办理完毕。
截至本公告日，大新华航空直接及间接持有本公司 4,245,253,982股股权，占公司总股本的34.85%，仍为本公司的控股股东，海南省国资委仍为公司实际控制人。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2018—035债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日 前 ， 国家 电 网 公司 电 子 商务 平 台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/index.html）发布了“国家电网有限公司输变电项目 2018年第六次变电设备（含电缆）招标采购中标公告”、“国家电网有限公司 2018年第一次 35千伏-110千伏业扩配套工程变电设备协议库存招标采购中标公告”、“国家电网有限公司 2018年北京延庆大路（世园会）110KV输变电工程设备招标采购公告”，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）、公司相关子公司及控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）为相关项目中标单位，预计中标金额合计约为3.54亿元。
一、中标公告内容
项目为“国家电网有限公司输变电项目 2018年第六次变电设备（含电缆）招标采购”，公司及全资子公司天津平高智能电气有限公司、控股子公司河南平芝高压开关有限公司、上海天灵开关厂有限公司（以下简称“上海天灵”）为相关项目中标人，中标金额分别为0.50亿元、0.07亿元、1.08亿元、0.62亿元。
平高集团中标 0.86亿元，平高集团本次中标产品由公司全资子公司河南平高通用电气有限公司（以下简称“平高通用”）、平高集团威海高压电器有限公司（以下简称 “平高威海 ”）提供。具体内容详见（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/60558.html）。
项目为“国家电网有限公司 2018年第一次 35千伏-110千伏业扩配套工程变电设备协议库存招标采购”，平高威海为相关项目中标人，中标金额为 0.08亿元。平高集团中标 0.23亿元，中标产品由平高通用提供。具体内容详见
（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/60545.html）。
项目为“国家电网有限公司2018年北京延庆大路（世园会）110KV输变电工程设备招标采购”，上海天灵为相关项目中标人，中标金额 0.10亿元。具体内容详见（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001007/60556.html）。
二、项目对公司影响
本项目中标签约后，其合同的履行将对公司相关产业发展、经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
||
|-|
|目前，公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，敬请广大|
|投资者谨慎决策，注意防范投资风险。|

特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：603101 股票简称：汇嘉时代 编号：2019-087
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向公司控股股东暨实际控制人潘锦海先生核实，截止本公告披露日，公司及控股股东暨实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
●2019年12月12日，公司股票收盘价9.76元/股，市盈率71.76，高于所属零售行业17.33的平均市盈率。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年12月10日、12月11日、12月12日，公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前经营管理一切正常，未发生重大变化。市场环境或行业政策没有发生重大调整，门店运营销售情况没有发生大幅波动，公司内部运营秩序正常。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东暨实际控制人潘锦海先生发函确认，公司、控股
股东暨实际控制人不存在重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；
在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，控股股东暨实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、相关风险提示
（一）生产经营风险
截至 2019年 9月 30日，公司实现归属于上市公司股东的净利润34,236,637.02元，同比下降64.32%，公司2019年前三季度经营业绩出现下滑。
（二）二级市场交易风险
2019年12月12日，公司股票收盘价9.76元/股，市盈率71.76，高于所属零售行业17.33的平均市盈率。公司股票近一个月涨幅超过50%，近期股票交易量明显放大，换手率达23.83%。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-107
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年10月25日上午10:00在公司会议室召开。
本次会议的通知于 2018年 10月 19日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由章荣林先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会2018年10月25日
证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2018-081渤海汽车系统股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好渤海汽车非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司及相关中介机构对告知函所涉及的有关问题进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现对告知函回复进行公开披露，具体内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的相关公告。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会2018年10月31日
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于与关联方互为提供担保的议案
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于与关联方互为提供担保的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
在对互保协议情况进行了认真核查的基础上，我们认为公司与海航物流集团有限公司签订互保框架协议属于正常生产经营需要，是在双方平等自愿的基础上签订的。该担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益；同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
鉴于上述情况，同意公司与控股股东签订互保框架协议，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事：郑春美 吕品图 林诗銮
二〇一六年四月二十二日
国投安信股份有限公司
关于收购控股股东全资子公司国投资本控股有限公司100%股权暨关联交易事项、修订《国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案》、提名独立董事候选人
的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，我们作为国投安信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅公司经营层提交的《关于收购控股股东全资子公司国投资本控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司与控股股东国家开发投资公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告的议案》、《关于公司拟对外借款暨关联交易的议案》、《关于修订<国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案>的议案》、《关于提名纪小龙先生为公司独立董事候选人的议案》，基于独立董事的判断立场，现就：（一）公司拟以现金方式收购公司控股股东国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）持有的国投资本控股有限公司（以下简称“国投资本”）100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）暨关联交易事项；（二）修订《国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案》；（三）提名独立董事候选人发表独立意见如下：
（一）关于收购控股股东全资子公司国投资本100%股权暨关联交易事项
力，符合公司的发展战略要求，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易所聘请的审计机构具有证券从业资格、评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质，除业务关系外，评估机构与公司及本次交易的其他主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。
评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
评估机构在评估过程中选取了与评估目的及评估资产状况相关的评估方法，实施了必要的评估程序，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，所选用的评估方法合理，与评估目的具有较强的相关性。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。
本次交易中标的资产的交易价格均以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国投公司备案后的评估结果为依据确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在有损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
性的议案》、《关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告的议案》、《关于公司拟对外借款暨关联交易的议案》在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。公司七届六次董事会会议在审议该关联交易议案时，关联董事均回避表决，所涉关联交易定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次交易的方案及签署的《附条件生效的股权转让协议》等相关协议符合《公司法》、《证券法》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》、《关于中央企业国有产权协议转让相关事项的通知》（国资发产权[2010]11号）等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，方案合理、切实可行，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益。
5、本次交易的资金来源为自有资金和自筹资金，其中，自筹资金部分涉及公司向上市公司控股股东国投公司及关联公司国投财务有限公司借款，故构成关联交易。该关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
经查验，国投财务有限公司具有合法有效的《营业执照》、《金融许可证》，建立了完整合理的内部控制制度，能很好地控制风险，公司与国投财务有限公司之间发生的关联借款等金融业务目前不存在风险问题。
上述关联交易客观公允，交易条件公平合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益的情况。
上述关联交易借助上市公司控股股东国投公司的优势，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的筹资渠道。有利于本次交
易的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，本次交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。
综上所述，我们认为，公司本次交易暨关联交易事项的审议程序合法合规，未发现损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次交易方案及总体安排，同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（二）关于修订《国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案》公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定的要求，参考同类上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，修订《国投安信股份有限公司董事、监事津贴方案》，有利于更好的调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽职的意识，发挥独董的专业水平。
我们认为，本次修订符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。
（三）关于提名独立董事候选人
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，在审查提名程序，查阅纪小龙先生的独立董事候选人履历，听取公司董事会说明，并与相关候选人充分沟通后，基于客观、独立判断，现对公司提名第七届独立董事候选人发表独立意见如下：
1、纪小龙先生的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效；
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，纪小龙先生的任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件且不是失信被执行人；
3、我们同意纪小龙先生为公司第七届独立董事的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交股东大会审议批准后正式当选。
（以下无正文）
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会2017年8月18日证监许可[2017]1541号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）68,680,000股，每股发行价格为人民币6.93元，共募集资金 47,595.24万元，扣除发行费用6,198.49万元后，合计募集资金净额为人民币 41,396.75万元。首次公开发行募集资金已于 2017年 09月 04日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2017]第 ZA15963号《验资报告》。截至 2017年 12月 31日，本年度已经使用金额为 41,153.66万元，账户利息净收入 25.97万元，当前余额 269.06万元。
（二）募集资金以前年度使用金额
募集于 2017年9月4日到账，不存在以前年度使用情况。
（三）募集资金本年度使用金额和年末余额
截至 2017年12月31日，公司累计使用募集资金人民币 41,153.66万元，其中，公司以募集资金置换预先投入自筹资金 30,056.91万元，补充流动资金
11,096.75万元。截至 2017年 12月 31日，公司募集资金账户余额为 269.06万元（含利息）。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据《募集资金管理办法》要求，公司在中国银行股份有限公司广州海珠支行设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
根据上海证券交易所及有关规定的要求，2017年9月4日，公司与首次公开发行并上市的保荐机构中信证券和存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司海珠支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017年12月31日止，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：金额单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||银行账号||初始存放日||初始存入金额||截止日余额||备注|
|中国银行股份有||679569158460||2017-09-04||43,883.24||269.06||活期存款||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行|银行账号|初始存放日|初始存入金额|截止日余额|备注|
|限公司海珠支行|||||||

（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会报字[2017]第 ZA16269号），截至 2017年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为 30,056.91万元，公司决定用本次募集资金中的30,056.91万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
募集资金投资项目置换已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2018年4月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州金域医学检验集团股份有限公司 2017年度单位：人民币万元
募集资金总额 41,396.75 本年度投入募集资金总额 41,153.66变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 41,153.66变更用途的募集资金总额比例
是已变 项目否更项 截至期末累 可行调整 截至期末项目达到本年达目，含募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 性是承诺投资 后投 本年度投 投入进度预定可使度实到部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 否发项目 资总 入金额 （%）(4)用状态日现的预变更 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 生重额 ＝(2)/(1) 期 效益计（如 (3)＝(2)-(1) 大变效有） 化益实验室产 不能扩充建 21,200.00 21,200.00 21,200.00 21,200.00
— 100.00 建设中 注1适 否设项目 用营销物流
不适不网络扩建
4,700.00 4,700.00 4,456.91 4,456.91
-243.09 94.83 建设中用（注适 否及信息化
2）用升级项目
不适不研发中心
4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 — 100.00 建设中用（注适 否建设项目
2）用不补充流动 不适
11,096.75 11,096.75 11,096.75 11,096.75 — 100.00 不适用 适 否资金 用
用未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2017年12月31日，募集资金置换前期已预先投入的自筹资金30,056.91万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
募集资金结余的金额及形成原因
不适用
募集资金其他使用情况
无
注1：截至2017年12月31日，实验室产能扩充建设项目正在建设中，资金效益正在逐步体现。
注2：营销物流网络扩建及信息化升级项目和研发中心建设项目正在建设中，上述项目无法单独核算效益。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-027山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司股东大会决议公告指引》，山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）对公告2014-026《二○一四年第一次临时股东大会决议公告》第二页“二、提案审议情况”更正如下：
更正前为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|关于董事会换届选举的议案||累计得票数|票数占总票数比例|是否通过|
||01|王安民|1,491,630,428|49.98%|是|
||投票区段||得票数|该区段得票比例|--|
||持股5%以下||80,148,496|49.58%|--|
||02|陈晋蓉|1,491,657,028|49.98%|是|
||投票区段||得票数|该区段得票比例|--|
||持股5%以下||80,175,096|49.59%|--|

更正后为：
1、关于补选董事的议案：
王安民当选为公司第五届董事会董事。
投票情况：得票1,491,630,428，占出席会议有表决权的股份总数的99.95%，其中持股5%以下股东投票80,148,496；
陈晋蓉当选为公司第五届董事会独立董事。
投票情况：得票1,491,657,028，占出席会议有表决权的股份总数的99.95%，其中持股5%以下股东投票80,175,096。
本公司提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一四年八月八日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-103
珠海华发实业股份有限公司
关于提供反担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东省融资再担保有限公司（以下简称“省再担保公司”）●本次担保金额及累计为其担保金额：本金人民币1亿元及相关费用（包括利息及相关费用等，具体以反担保协议所列为准）。截止本次担保前，公司累计为其担保金额为1亿元。
●本次担保为连带责任保证反担保。
●截止2017年8月9日，公司及子公司对外担保总额为 463.01亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
一、担保情况概述
公司全资子公司珠海华福商贸发展有限公司（以下简称“华福商贸”）拟通过广州金融资产交易中心有限公司向符合条件的合格投资者备案发行“广金直融华福 1号”直融产品进行融资，拟融资金额为 10,000.00万元，期限为 1年。省再担保公司为本次融资向债券投资者提供保证担保，保证方式为连带责任保证。
同时公司向省再担保公司提供连带责任保证反担保。
公司 2016年度股东大会已授权公司董事局根据公司需要以及市场条件决定发行相关公司境内债务融资工具的具体方案、具体条款、条件以及相关事宜，包括担保方式等，并授权董事局主席李光宁先生为境内债务融资工具发行的获授权
人士。本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
广东省融资再担保有限公司：2009年 2月成立，注册地点广东省广州市，注册资本为人民币601,000.00万元，法人代表刘祖前，经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
截至 2016年 12月 31日，省再担保公司资产总额 800,181.35万元，负债总额108,101.03万元，其中，长期借款为0元，一年内到期的借款为 0元，净资产692,080.32万元；2016年度实现营业收入49,438.21万元，净利润27,003.99万元。
截至2017年6月30日，省再担保公司资产总额817,512.87万元，负债总额 107,000.22万元，其中，长期借款为 0元，一年内到期的借款为 0元，净资产710,512.64万元；2017年上半年实现营业收入13,902.358万元，净利润 3,483.55万元。
三、担保协议的主要内容
为省再担保公司提供担保的协议主要内容：
担保方式：连带责任保证反担保；
担保范围：
1、本金及应付利息、违约金（若有）、损害赔偿金（若有）、实现债权的合理费用和其他应支付的合理费用（若有）；
2、省再担保公司需向债券投资者承担的担保代偿、赔偿责任，包括承担担保责任代偿支付而产生的划转手续费等（如有）；
3、省再担保公司与华福商贸约定的华福商贸应履行的义务和承担的责任；
4、上述所列款项、费用的利息；
5、省再担保公司为实现对华福商贸的追偿权所支出的所有费用（包括但不
限于诉讼费、律师费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费等）；
保证期间：华福商贸债务履行期限届满之日起2年。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止2017年8月9日，公司及子公司对外担保总额为463.01亿元，占公司2016年经审计净资产的356.46%，其中为子公司提供的担保总额为 416.45亿元。
截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年八月十一日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2018-008
汕头东风印刷股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|882,080,027|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.3237|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 7人，其中董事王培玉先生委托董事李治军先生代为出席，未出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事 3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

6、议案名称：《关于公司 2017年度日常关联交易事项及 2018年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|171,367,031|99.9857|24,500|0.0143|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司董事会2017年度及2018年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

8、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

9、议案名称：《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

10、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|882,055,527|99.9972|24,500|0.0028|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《公司 2017 年度利润分配方案》|69,766,811|99.9648|24,500|0.0352|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为9,547,755股，不包括其通过沪股通方式持有的股份5,154,773股。
议案6涉及关联交易，出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、王培玉先生、李治军先生已回避表决，其合计所持股份710,688,496股不计入该议案有表决权股份总数。
议案8属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈国权、李攀峰
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、汕头东风印刷股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。
汕头东风印刷股份有限公司2018年5月4日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海汽车集团股份有限公司
新增及变更部分募集资金专户之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和规定的要求，国泰君安证券对公司拟新增及变更部分募集资金专户进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2977号文件核准，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“公司”）于 2017年 1月在上海证券交易所以每股人民币 22.80元的发售价格非公开发行 657,894,736股 A股股票（以下简称“2016年非公开发行”），募集资金总额为人民币 14,999,999,980.80元，扣除发行费用计人民币 145,500,000.00元，公司截止2017年1月11日，收到募集资金净额为人民币14,854,499,980.80元。
上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报(验)字(17)第00019号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的分公司、子公司（以下统称为“各募集资金实际使用
单位”）亦开立了专门账户存储公司所拨付的募集资金。
截至目前，公司2016年非公开发行募集资金存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|账户主体|账号|用途|
|1|上海汽车集团股份有限公司|1001215529300448371|募集资金存放|
|2|上海汽车集团股份有限公司|1001215529300448921|上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目|
|3|上海汽车集团股份有限公司|1001215529300449025|上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目|
|4|上海汽车集团股份有限公司|1001215529300449149|上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目|
|5|上海汽车集团股份有限公司|1001215529300449273|上汽集团云计算和数据平台项目|
|6|上海汽车集团股份有限公司技术中心|1001215529300448646|上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目|
|7|上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心|1001215529300448770|上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目|
|8|上海汽车变速器有限公司|1001215529300449397|EDU 三期新增 7JPH 扩能项目（总产能10JPH）|
|9|上海汽车变速器有限公司|1001215529300448522|混合动力EDU Gen2项目|
|10|上汽大通汽车有限公司|1001215529300448894|商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目|
|11|上海赛可电子商务有限公司|1001215529300448495|上汽电商平台车享网项目|
|12|上海汽车工业销售有限公司|1001215529300449424||
|13|上海车享科技产业有限公司|1001215519303212278||

公司及各募集资金实际使用单位与募集资金开户方、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）于 2017年 2月 6日和 2017年 10月 30日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本次新增及变更部分募集资金专户情况
为进一步加强募集资金管理，提高募集资金和募投项目的管理效率，公司于 2018年 3月 28日召开六届十九次董事会，审议通过了《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》。
“上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目”、“上汽集团智能驾驶汽车前
瞻技术研发项目”、“上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目”三个募投项目的实施主体均为上汽集团，为提高公司管理效率，上述项目团队由上海汽车集团股份有限公司技术中心（为上汽集团分公司，以下简称“上汽集团技术中心”）统一进行财务管理，为规范项目募集资金管理与使用，公司决定在上汽集团技术中心新增设立三个募集资金专户。新的专户开立后，公司原开立的三个募集资金专户予以注销。
“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”的实施主体为上汽集团的子公司上汽大通汽车有限公司。该项目的部分投资内容由上汽大通汽车有限公司无锡分公司（以下简称“上汽大通无锡分公司”）实施，为规范项目募集资金管理与使用，公司决定在上汽大通无锡分公司新增设立一个募集资金专户。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券认为：
公司此次新增及变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。本次变更募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专户的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海汽车集团股份有限公司新增及变更部分募集资金专户之核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：__________ __________
池惠涛 丁颖华
国泰君安证券股份有限公司年月日