证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-061
西藏高争民爆股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|特别提示：|
|1、本次股东大会无否决提案的情况；|
|2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。|
|一、会议召开情况|
|（一）会议届次：2019 年第三次临时股东大会|
|（二）会议召集人：公司第二届董事会|
|（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有|
|关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|
|（四）现场会议主持人：杨丽华女士|
|（五）会议召开的时间、地点：|
|1、现场会议时间：2019 年11 月 6 日（星期三）14:30。|
|2、网络投票时间：2019 年11 月 5 日至 2019 年11 月 6 日。|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年|
|11 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联|
|网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年11 月 5 日 15:00 至 2019 年11 月6|
|日15:00。|
|3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路公司三楼会议室|

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|（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。|
|（七）股权登记日：2019 年 10 月 30 日|
|二、会议出席情况|
|出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份 198,300,050|
|股，占公司有表决权股份总数的 71.8478%。参加本次会议的中小投资者 12 名，|
|代表股份36,559,056 股，占公司有表决权股份总数的 13.2460%。|
|现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6 人，代|
|表股份 198,097,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.7746%。|
|网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的|
|股东共 7 人，代表股份202,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0732％。|
|公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律|
|师事务所陈阳、县永强、何苗律师列席了本次会议。|
|三、提案审议表决情况|
|本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审|
|议通过如下提案：|

1、审议通过了《关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

2、逐项审议通过《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.01交易方案
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.02交易对方
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.03标的资产
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.04交易对价及定价依据
表决结果：同意股数 198,170,400股，占出席会议有效表决权股份总数的
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|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.05交易对价支付方式
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.06对价支付进度
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.07标的公司滚存未分配利润的安排
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|

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|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.08标的资产过渡期间损益的归属
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.09标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

2.10业绩承诺及业绩奖励
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

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|2.11 决议有效期|
|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|上述提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

3、审议通过了《关于本次重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

4、审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

5、审议通过了《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

6、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

7、审议通过了《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的说明的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|

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|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

8、审议通过了《关于本次交易不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

9、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

10、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|

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|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|

12、审议通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|
|13、审议通过了《关于重大资产购买摊薄公司即期回报情况及相关填补措|
|施的议案》|

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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|
|14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的|
|议案》|
|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|
|15、审议通过了《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大|
|资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市|
|公司重大资产重组的情形的议案》|
|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|

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|数的0%。|
|本提案为特别提案，已经出席会议股东有效表决权的三分之二以上通过。|
|16、审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》|
|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|

17、审议通过了《关于使用闲置募集资金用于本次重大资产购买项目的议案》
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|表决结果：同意股数 198,170,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的|
|99.9346%；反对股数129,650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0654%；|
|弃权股数0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。|
|其中，中小股东总表决结果：同意 36,429,406 股，占出席会议中小股东有|
|效表决权股份总数的99.6454%；反对 129,650 股，占出席会议中小股东有效表|
|决权股份总数的 0.3546%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总|
|数的0%。|
|四、律师出具的法律意见|
|北京大成律师事务所陈阳、县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了|
|法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大|
|会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人|
|资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。|
|五 、备查文件|

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2019年第三次临时股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会 2019年 11月 6日