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东吴证券股份有限公司
关于
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
的核查意见
二〇一八年四月
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“二三四五”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对二三四五《2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、二三四五内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：上海二三四五网络控股集团股份有限公司及下属全资或控股子公司，主要包括上海二三四五网络科技有限公司、上海二三四五金融科技有限公司、拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司和拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务为：互联网信息服务、互联网金融服务等。
纳入评价范围的主要事项包括：公司组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、内部监督、对外投资管理、对子公司的管理、货币资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款、关联交易、担保业务、研究与开发、募集资金、信息披露和全面预算等。
重点关注的高风险领域主要包括：对外投资管理、对子公司的管理、货币资金管理、关联交易、募集资金使用、信息披露、对外担保等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业
内部控制》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的
3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于5%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的3%，则认为一般缺陷；如果超过资产总额3%但小于5%，则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额的5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或者显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、二三四五对内部控制的自我评价意见
（一）公司董事会意见
二三四五董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（二）公司监事会意见
公司监事会认为：《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》。
三、保荐机构核查意见
通过对二三四五内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：二三四五2017年度法人治理结构完善，现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
钟名刚 祁俊伟
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-018杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十一次会议的会议通知于2017年1月19日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年1月23日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及子公司使用不超过25亿元（含25亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。期限不超过 12个月，在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年1月24日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）
二、审议通过《关于确定2017年第一次临时股东大会召开时间和地点的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于 2017年 2月 8日在北京市朝阳区东三环路 7号千禧大酒店三层财富九厅召开 2017年第一次临时股东大会。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年1月24日《证券时报》刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-03桂林广陆数字测控股份有限公司
关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月14日召开2012年度股东大会审议通过聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度审计机构。近期，公司收到中瑞岳华函件，告知该所与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后，事务所变更为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，原中瑞岳华与客户签署并已执行的合同继续有效，继承该业务的权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-07广东海印集团股份有限公司
关于与平安银行股份有限公司签署
《银企战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日召开第七届董事会第四十一次临时会议，会议审议通过了《关于与平安银行股份有限公司签署银企战略合作协议的议案》，同意公司与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）签署《银企战略合作协议》（以下简称“合作协议”），平安银行拟提供授信额度 30亿元作为意向性授信表示。具体内容公告如下：
一、合作事项简述
（一）基本情况
为发展公司与平安银行长期、稳定、互惠、互利的合作关系，本着自愿、平等、诚信的原则，在充分协商的基础上，公司拟与平安银行签署《银企战略合作协议》，平安银行拟提供授信额度 30亿元作为意向性授信表示。
（二）审批程序
1、本次合作事项金额为人民币 30亿元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，即 137,959.59万元（注：公司 2014年半年度经审
广东海印集团股份有限公司公告（2015）计净资产为 275,919.19万元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，已经公司 2015年 2月 12日召开的第七届董事会第四十一次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议方可生效。
2、本次合作事项，公司与平安银行不存在关联关系，不构成关联交易。
3、本次合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作协议主要内容
（一）合作双方主体范围
甲方：平安银行股份有限公司，包括其下属分支机构；
乙方：广东海印集团股份有限公司，包括其下属单位。
（二）合作关系
双方将建立长期的、具有建设性的战略合作伙伴关系。双方视对方为战略合作伙伴，并承诺创造一切条件和便利，在各个领域开展卓有成效的全方位合作，以巩固和扩大双方在各自领域中的优势。平安银行将根据公司的需求，在一切可能的领域为公司提供优质高效的金融服务。
（三）合作协议主要内容
第一条本协议为框架性业务合作协议
在符合平安银行管理要求的前提下，平安银行予以公司营销额度30亿元，该营销额度作为平安银行对公司的意向性授信表示。双方在此基础上加强业务往来，共求事业发展，开创银企合作的新局面。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）1、合作意向及期限
上述营销额度不构成平安银行对公司的授信承诺，公司如欲向平安银行申请授信，应在上述合作期限内向平安银行提供符合国家及平安银行内部授信政策要求的受信对象；外部法律法规、规章、行业惯例等及平安银行的授信政策发生变化，不构成公司对平安银行的有效抗辩。双方合作期限暂定为二年。
2、合作方式
在合作期间，公司可以就各类境内外工程保函、银行承兑汇票承兑、贴现、商业承兑汇票贴现、本外币流动资金贷款、信用证等方式向平安银行提出授信或融资要求，同时，平安银行可为公司的上游供应商和下游经销商提供涵盖供应链的金融服务，平安银行在符合国家相关政策法规及有关信贷管理规定的前提下满足公司的需求。
3、额度使用方式
公司在实际使用额度时必须按照平安银行的有关规定和程序逐笔报批，同时在遵循额度使用单位与平安银行分支机构属地相同的原则下，与平安银行协商，并结合额度使用单位的实际情况及偿债能力，向平安银行总行公司业务部门提出其额度分配及使用计划建议。
公司及下属企业有授信需求时向属地平安银行分支机构提出申请，平安银行按有关政策、规定和程序，对公司申请进行审批，审批同意后与公司签署综合授信合同及相关业务合同。
公司额度使用单位相应的资金结算及相关业务均在平安银行系统内运作，由双方总部共同监督，以保证信贷资金的安全。
三、合作事项对公司的影响
（一）符合公司转型升级的战略规划，有助于打造金融运营平台
广东海印集团股份有限公司公告（2015）本次与平安银行签订合作协议符合公司《战略转型升级规划纲要》中打造家庭生活休闲娱乐中心运营商的定位，是收购商联支付之后又一项金融领域的布局，有利于促进公司业务的扩张和金融运营平台的打造。
（二）与平安银行优势互补，推进公司互联网金融和供应链金融平台的建设
平安银行在金融领域拥有丰富的资源，公司在商业领域积累了多年的经验，公司和平安银行将发挥各自优势，寻求互惠互利的创新合作模式，为双方的金融业务提供补充，有助于公司推动互联网金融和供应链金融平台的建设。
（三）保证公司未来的现金流，加速外延式并购的步伐
此次平安银行予以公司营销额度30亿元，极大地保证了公司未来几年的现金流，将有助于公司加速外延式并购的步伐，打造商业、文娱和金融运营平台，最终提升公司整体的平台价值。
四、风险提示
本协议仅为双方战略合作框架协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性。如在本协议之下开展具体业务，相关合作协议尚需另行签署并提交董事会或股东大会审议，并按规定进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第七届董事会第四十一次临时会议决议；
特此公告。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-073广州海鸥住宅工业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年8月15日（星期三）下午14:00；
网络投票时间为：2018年8月14日—8月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月14日15:00至2018年8月15日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年8月8日（星期三）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：唐台英先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-073决权的股份总数为 251,116,640股，占公司有表决权总股份 506,392,628股的49.5893%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份总数为250,885,640股，占公司有表决权总股份506,392,628股的49.5437%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）1人，代表有表决权的股份总数为231,000股，占公司有表决权总股份506,392,628股的0.0456%。
公司第五届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了2项议案。
经审议，议案表决情况如下：
1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
该项议案同意股数【250,885,640】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9080】%；反对股数【231,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0920】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【12,680,053】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【98.2108】%；反对股数【231,000】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【1.7892】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.《关于使用部分募集资金增资募投项目实施主体的议案》
该项议案同意股数【250,885,640】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9080】%；反对股数【231,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0920】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【12,680,053】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【98.2108】%；反对股数【231,000】股，
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2018-073占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【1.7892】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2018年8月16日
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于子公司追加抵押的独立意见
此次追加抵押所涉及的抵押物是长春高榕生物科技有限公司自有房产，本次追加抵押有利于长春高榕生物科技有限公司与农业银行长春汽车城支行后续开展业务合作，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意子公司追加抵押的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《前次募集资金使用情况报告》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，如实反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
韦烨 孙占刚 刘浩
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—84中嘉博创信息技术股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年 12月 27日召开的第七届董事会 2018年第二十二次会议和 2019年1月 14日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2019年1月 31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公号编号：2019-12）。公司于 2019年 3月 8日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2019年 3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-25）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为 13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,符合关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 3月 8日）前五个交易日公司股票累计成交量 38,381,098股的25%，即 9,595,275股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会 2019年10月 10日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-009浙江富春江环保热电股份有限公司
关于信托理财产品到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月21日，公司以自有闲置资金人民币15,000万元认购了中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）的“中融-圆融1号集合资金信托计划”项下15,000万份信托单位，该理财产品起息日为2018年12月21日，止息日为2019年2月18日。具体内容详见 2018年 12月 24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》（公告编号：2018-074）。
截至本公告日，该理财产品已到期兑付，本息合计151,697,260.27元已到账，取得理财收益共1,697,260.27元。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018-046南京港股份有限公司2018前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、前次业绩预告情况：
公司于2018年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告》中预计的业绩为：预计公司 2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,438万元–9,669万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 80%|盈利：7,438万元|
||盈利：11,157万元–13,388万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
导致业绩预告修正的主要原因如下：
报告期内，公司完成以南京港清江码头有限公司49%股权出资组建合资公司，评估增值产生投资收益。
四、其他相关说明
计师审计，具体的业绩数据以公司披露的2018年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2018年10月9日
的独立意见
我们审阅了《美达股份 2017年度内部控制自我评价报告》，现根据有关规定，发表如下独立意见：
公司不断完善法人治理结构，提高了公司治理和规范运作水平；现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行；公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证；公司内部控制总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。
我们同意《美达股份 2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：李汉国、陈玉宇、杨燚
2018年 3月 5日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2019-074金龙机电股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月01日至2019年 09月30日
2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降3、业绩预告情况表
（1）2019年前三季度（2019年 1月1日-2019年9月 30日）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：97.30%—97.62%|亏损155,444.60万元|
||亏损：3,700.00万元—4,200.00万元||

（2）公司第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：98.82%—99.27%|亏损110,398.69万元|
||亏损：801.63万元—1,301.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）公司 2019年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升，但公司2019年前三季度仍处于亏损状态，主要原因是：
1、2019年前三季度，公司银行贷款余额较上年同期大幅度减少，导致财务费用较上年同期大幅度减少。
2、2018年公司对相关业务进行战略性收缩及整合，导致 2019年前三季度相关期间费用及资产减值损失较上年同期大幅度减少；但由于营业收入同比大幅度下降，经营管理等相关费用占比依然较大，导致公司 2019年前三季度利润受到影响。
（二）2019年前三季度，公司实现的非经常性损益影响净利润约为 4,000.00万元；上年同期公司实现的非经常损益影响净利润为3,569.32万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-031
上海永利带业股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 120 %— 150 %|盈利： 801.24 万元|
||盈利： 1,762.73 万元— 2,003.10 万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度，公司主营业务中，轻型输送带业务保持平稳；公司重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权，英东模塑于 2015年 5月完成过户手续，公司新增精密模塑业务，本报告期相比去年一季度合并范围增加英东模塑。综上所述，预计公司 2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润相比于上年同期将同向上升。
预计2016年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为45万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在本公司 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-053浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2016年5月31日在公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈建飞先生主持，全体董事以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、通过《关于 2016年度日常关联交易预计》
由于日常生产经营需要，公司2016年度拟与步森集团有限公司及其全资子公司诸暨市步森投资有限公司产生日常关联交易，预计总金额不超过500万元。关联董事陈建飞、黄乐英回避表决。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，回避2票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-054号公告。
二、通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司的发展需要，经公司董事会提名委员会提名，同意聘请董事李连达先生为董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-055号公告。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司董事长陈建飞提名，同意聘任鲁丽娟女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-056号公告。
特此公告。
董秘、证代简历附后。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2016年6月1日
董事会秘书简历：
李连达，男，汉族，1983年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都体育学院，本科学历。曾任宏源证券杭州体育场路营业部投资顾问部普通员工、银河证券北京中关村大街营业部理财部高级投资顾问、银河证券经纪管理总部市场营销部总监助理，东方花旗证券有限公司投资银行股权融资部总监助理。现任公司董事。2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2016-2A-017）。李连达与本公司持股5％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券事务代表简历：
女，汉族，1989年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江海洋大学，本科学历。2012年起在浙江大东南股份有限公司担任董事会秘书助理、证券事务代表，2013年 10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2013-2A-177）。现任本公司证券事务代表。鲁丽娟与本公司持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编码：2019-113
广东星徽精密制造股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：7727.79%|盈利：204.40 万元|
||盈利：16,000.00 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期利润增长，主要原因：一是深圳市泽宝创新技术有限公司报告
期纳入合并范围，增加公司报告期利润；二是钢材等原材料价格比上年回落；
三是研发创新和产品质量的不断提高，优质客户的开拓以及生产自动化、智能化和严格的成本费用控制等使产品毛利率上升。
2、预计2019年度非经常性损益对当期净利润的影响约为764.23万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计；
2、2019年度业绩的具体数据将在公司 2019年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2019年12月 24日
证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2017-002深圳太辰光通信股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月13日以通讯方式召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知及会议资料于 2017年 2月 10日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 9名，实到董事 9人。公司高级管理人员、监事列席了本次会议，会议由董事长张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据深圳证券交易所出具的《关于深圳太辰光通信股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]860号），公司首次公开发行的 3,194.40万股人民币普通股股票已于2016年12月6日在深圳证券交易所创业板上市交易。现对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用，作为新的《深圳太辰光通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案的相关事宜。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成：0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对公司上市后适用的《股东大会
议事规则》作相应修改和补充。
修改后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对公司上市后适用的《董事会议事规则》作相应修改和补充。
修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 69,226,519.56元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况出具了《关于深圳太辰光通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48360001号）。公司拟以募集资金 69,226,519.56元置换上述预先已投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见，保荐机构发表了核查意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
会议同意于 2017年 3月 1日（星期三）下午 14:30召开 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见
特此公告！
深圳太辰光通信股份有限公司董事会2017年2月13日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-093
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于网上投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开网上投资者说明会的公告》（公告编号：2016-092）。
2016年 10月 14日（星期五）下午15：00—16：00，公司通过投资者互动平台（http://irm.p5w.net）召开了就公司停牌有关事项的投资者说明会。公司副董事长李芳英女士、总经理顾承宇先生、财务总监兼代理董事会秘书汤为民先生参加了本次会议。投资者通过网络平台与公司进行了充分的交流和沟通，公司针对投资者所关心的相关问题进行了回答。现就主要问题回复情况公告如下：
1、公司本次停复牌工作是否合规？
公司因上海快鹿投资（集团）有限公司将其持有的上海业祥投资管理有限公司100%股权转让于浙江君隆资产管理有限公司之权益变动事项可能造成实际控制人发生变更，经申请公司股票于2016年7月27日停牌。
停牌期间公司针对2016年7月28日深圳证券交易所下发的《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 346号）（以下简称“问询函”）有关问题及其他涉及公司股东权益变动的有关事项与各方进行了沟通与核查，关于对上述问询函的回复以及律师发表的专业意见公司已于2016年10月14日与复牌公告同步披露。
结合目前公司股东持股及董事会成员构成情况，经审慎判断，公司认定业祥投资不再是上市公司控股股东，同时公司目前无实际控制人。
上述停复牌工作符合相关法律法规的要求。
2、请问业祥投资提议召集临时股东大会补选第三届董事会2个空缺董事席位，公司董事会不同意召开股东大会，是因为什么？
根据公司 2016年 9月 30日发布的《关于董事会换届选举的提示性公告》，本届董事会任期即将于 2016年 11月 18日届满，业祥投资提议召开临时股东大会补选董事将会造成短时间内连续召开内容相似的两次股东大会，不仅增加公司的人力、物力的损耗，也影响和降低公司正常的工作效率。
有鉴于此，公司董事会经商议后否决了业祥投资提议召开临时股东大会补选董事的议案，并建议其可于本届董事会换届选举时一并提名董事候选人，业祥投资方面在收到公司的回函后，也对董事会的决定表示理解和认可。
3、实际控制人的认定是以控制董事会为依据，还是以持股数量为依据？分别需要符合什么条件才能认定？
有关上市公司实际控制人的认定主要依据的是《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法（2014年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，简言之是指实际支配上市公司股份表决权30%以上或者能够决定公司董事会半数以上成员选任的法人或自然人，当然具体案例还需具体分析。
关于我公司本次实际控制人的认定情况请参见公司 2016年 10月 13日披露的由上海市锦天城律师事务所出具的《关于上海神开石油化工装备股份有限公司实际控制人认定之法律意见书》。
4、今晚是否公布董事会提名名单？何时召开股东大会，进行换届？
根据公司 2015年 9月 30日披露的《关于董事会换届选举的提示性公告》，股东提名董事候选人的截止日期是 2016年 10月 14日，之后公司董事会提名委员会将按照《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度对候选人的任职资格进行审核后，提交股东大会审议。
股东大会的召开时间需经公司董事会商议后确定，敬请关注公司后续的有关公告。
5、顾正他们的15%股份后续如何安排，其与宁波惠佳的股权转让合同目前是否在履行还是终止？
自然人股东对股份权益的行使及处置均属于股东个人权利，上市公司会按照有关规则切实履行信息披露义务，目前公司尚未接到其对于后续股份安排的进展情况。
关于其与宁波惠佳股权转让合同的履行情况，目前公司尚未接到双方是否将继续履行合同的通知。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并将及时履行信息披露义务。
6、公司近半年以来发生的事项反反复复且毫无进展，是何原因？
公司近期发生的一系列事项均系股东间的权益争议，对上市公司本身的经营并无直接影响。
根据监管部门的要求，公司不得不投入了大量的精力去积极协调有关各方，核查相关情况，尽最大的努力做到及时、准确、完整的进行信息披露工作，切实维护广大中小投资者的合法权益。
有关公司2016年10月14日投资者说明会的详细情况请见投资者关系互动平台（网站：http://irm.p5w.net）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!
特此公告
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号： 2019-091
浙江中欣氟材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月25日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年 12月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
一、本次购买理财产品的情况
（1）2019年10月 15日，公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订相关理财协议：
1、产品名称：“汇利丰”2019年第5933期对公定制人民币结构性存款产品2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：184天
4、产品起息日：2019年10月 16日
5、产品到期日：2020年4月17日
6、预期净年化收益率：3.45%或3.40%
7、投资金额：3,000万元
说明：公司与中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行不存在关联关系。
（2）2019年10月 15日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订相关理财协议：
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：182天
4、产品起息日：2019年10月 16日
5、产品到期日：2020年4月15日
6、预期净年化收益率：3.35%
7、投资金额：1,000万元
说明：公司与中国工商银行股份有限公司绍兴上虞支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、保本型的投资期限不超过12个月的商业银行理财产品。
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、保本型的理财产品进行投资。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司财务部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资
金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|购买主体|合作方|产品类型|理财产品名称|金额（万元）|起始日期|终止日期|实际年化净收益率|实际收益（元）|
|浙江中欣氟材股份有限公司|农业银行股份有限公司绍兴上虞支行|保本浮动收益型|“汇利丰”2018 年第5126 期对公定制人民币结构性存款产品|6,000|2018年7月27日|2018年12月25日|4.45%|1,104,575.34|
|浙江中欣氟材股份有限公司|农业银行股份有限公司绍兴上虞支行|保本浮动收益型|“汇利丰”2018 年第5885 期对公定制人民币结构性存款产品|5,000|2018年12月28日|2019年04月03日|4.1%|545,753.42|
|浙江中欣氟材股份有限公司|农业银行股份有限公司绍兴上虞支行|保本浮动收益型|“汇利丰”2019年第4775期对公定制人民币结构性存款产品|5,000|2019 年 4月10 日|2019年10月11日|3.6%|907,397.26|

截至本公告日，公司过去 12个月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额4,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、相关理财产品协议、产品说明书。
2、投资理财业务凭证。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会2019年 10月15日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-095深圳万润科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于 2015年 5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额人民币 707,502,600.00元，扣除各项发行费用人民币 12,144,562.70元，募集资金净额人民币695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，其中：杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币90,000,000.00元，上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）人民币 608,502,600.00元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310487号验资报告验证确认。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2015年5月27日，公司分别与非公开发行保荐机构英大证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、非公开发行募集资金使用情况
截止2015年9月30日，非公开发行募集资金的使用情况如下：
单位：万元
|||||
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|项目|募集资金总额|已使用募集资金|募集资金余额（含利息收入）|
|收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权项目|39,000.00|39,000.00|0.00|
|补充流动资金项目|21,535.80|14,949.07|6,612.14|
|万润科技总部大楼项目|9,000.00|22.67|8,985.34|
|合计|69,535.80|53,971.74|15,597.48|

截止2015年9月30日，公司募集资金账户余额为15,597.48万元（含利息）。
根据公司募集资金使用计划及募投项目的实际建设进度，预计未来12个月内有部分募集资金闲置。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截止本公告日，公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
由于目前银行贷款利率较高，通过贷款融资将增加财务费用支出，且公司产销规模扩大，对流动资金需求加大，为保障公司对短期流动资金需求，同时为提高募集资金使用效率，降低运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司将使用非公开发行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行12个月银行贷款利率计算，约可节省利息支出218万元。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元款项到期后，公司将及时归还到募集资金专项账户；若募投项目建设加速导致募集资金使用提前，公司
将根据募投项目资金使用需求提前归还部分至募集资金专项账户，以保证募投项
目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内，公司未进行风险投资，公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：1、公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资计划正常进行的前提下，使用非公开发行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，能够有效提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的共同利益。
2、公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了必要的程序，合法、合规。
综上，同意公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东之利益，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行之情形，不会损害股东尤其是中小股东之利益。因此，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）保荐机构核查意见
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第九次会议决议》；
3、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日