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证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-024深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）股票（证券简称：劲嘉股份，证券代码：002191）连续三个交易日内（2019年 3月 21日、2019年 3月22日、2019年3月25日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东，结果如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
关于股票交易异常波动的公告 第 1页共 2页
露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年1月29日披露了《2018年年度业绩快报》，公司 2018年度报告预约披露时间为2019年4月18日，公司2018年度的具体情况将在2018年度报告中详细披露。
3、公司于2019年3月18日披露了《2019年第一季度业绩预告》，公司2019
年第一季度报告预约披露时间为2019年4月25日，公司2019年第一季度的具体情况将在2019年第一季度报告中详细披露。
4、公司于2019年3月18日披露了《投资者关系活动记录表》，2018年在新型烟草领域的收入占公司2018年营业收入为0.15%，公司目前在新型烟草领域为布局阶段，公司在严格遵照国内外新型烟草领域的政策、法律法规及行业标准的前提下开展业务。
5、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
关于股票交易异常波动的公告 第 2页共 2页
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-091深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的
停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：金信诺，证券代码：300252）自2017年4月27日（星期四）上午开市起停牌，同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。2017年5月5日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》。因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经申请，公司股票于2017年5月12日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》。2017年5月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》。2017年5月24日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》，公司股票自2017年5月31日开市起继续停牌。2017年6月2日、2017年6月9日、2017年6月16日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及的各项工作。由于预计无法在停牌后2个月内披露发行股份及支付现金购买资产预案或者报告书，根据深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年6月19日召开了第三届董事会2017年第六次会议，审议通过了《关于申请发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌一个月。根据目前进展情况，公司现将本次发行股份及支付现金购买资产的基本情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次发行股份及支付现金购买的标的资产为朱勤辉和杨静霞持有的江苏万
邦微电子有限公司（以下简称“江苏万邦”或“标的公司”）的部分股权。朱勤辉和杨静霞合计持有江苏万邦87.08%的股权，江苏万邦的控股股东和实际控制人均为朱勤辉。
2、交易具体情况，包括但不限于是否导致控制权发生变更、是否发行股份配套募集资金等
公司拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买朱勤辉和杨静霞持有的
江苏万邦的部分股权。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易预计不涉及配套募集资金。目前，本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案尚未最终确定。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况，包括公司是否已与交易对方签订重组框架或意向协议，或对已签订的重组框架或意向协议的重大修订或变
更
公司正积极与主要交易对方就交易方案的具体内容进行沟通、协商、论证，截至目前，公司已与相关方签订了《意向书》和《保密协议》，但尚未与各交易对方就本次交易签署任何正式协议，因此本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在一定不确定性，提醒投资者注意。
4、本次交易涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
本次交易的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所，审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司。目前，中介机构正在对江苏万邦进行法律尽职调查、审计、评估等工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
本次交易尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：国防科技工业局通过本次交易的军工事项审查、公司董事会审议通过本次交易事项、公司股东大会审议通过本次交易事项、中国证券监督管理委员会等监管机构核准本次交易事项。
二、公司在停牌期间所开展的主要工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规
定，与相关各方积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，包括与交易对方就交易方案进行深入磋商、会同中介机构进行尽职调查、对江苏万邦进行全面实地考察等。同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。由于本次发行股份及支付现金购买资产方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，标的资产的法律尽调、审计、评估等工作尚未完成。
此外，根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）规定，涉军企事业单位实施导致涉军企业实际控制人地位发生变化（含国有股权控制类别变更）的增资扩股、投资主体多元化、股权处置（含减资退出、在产权交易市场挂牌交易）等行为，以及上市公司收购涉军资产（企业）、涉军上市公司发行股份或现金收购资产，在履行重组及上市后资本运作法定程序之前，须通过国防科技工业局军工事项审
查，并接受相关指导、管理、核查。由于标的公司及公司均为涉军企业，因此公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项需要向国防科技工业局申报军工事
项审查，是否通过军工事项审查尚存在不确定性。
为做到本次发行股份及支付现金购买资产申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深交所《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2017年6月27日（星期二）上午开市起继续停牌一个月。继续停牌期间公司及有关各方将加快推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作。
三、预计复牌时间及后续工作
公司及相关各方将加快工作进度，积极推进本次交易进度，争取于2017年7月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26——上市公司重大资产重组》要求的发行股份及支付现金购买资产预案或者报告书。如公司未能在上述期限内披露发行股份及支付现金购买资产预案或者报告书，公司将根据本次交易的推进情况确定是否召开股东大会审议并向深交所申请延期复
牌。公司未召开股东大会、继续停牌申请未获股东大会通过、未向深交所提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于2017年7月27日开市起复牌。
公司在股票停牌期间，将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。
如公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产，公司将及时发布终止筹划发行股份及支付现金购买资产的相关公告，披露本次交易的终止原因，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份及支付现金购买资产相关公告后恢复交易。
四、风险提示
1、公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项需要向国防科技工业局申报军工事项审查，是否通过军工事项审查尚存在不确定性。
2、公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项的具体方案商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性。
敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年06月23日
国元证券股份有限公司
关于科大讯飞股份有限公司
使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经核查，就科大讯飞使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表如下意见：
一、基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科大讯飞及全资、控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金进行短期的低风险的银行等金融机构保本理财产品投资。
公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
二、核查意见
综上所述，本保荐机构认为，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见。该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨 高震
保荐机构：国元证券股份有限公司
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-019二六三网络通信股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，目前该事项存在不确定性。为保证广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：二六三，股票代码：002467）于2015年3月2日上午开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年2月27日
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明广东明家科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人周建林现就提名白华先生为广东明家科技股份有限公司第三届
董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东明家科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职
业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合广东明家科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东明家科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东明家科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东明家科技股份有限公司
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在广东明家科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为广东明家科技股份有限公司或其附属企业、广东明家科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与广东明家科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的。
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东明家科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东明家科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
广东明家科技股份有限公司 独立董事提名人声明√是□否□不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：周建林
2014年11月21日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-063重庆梅安森科技股份有限公司
关于实际控制人续签共同控制协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于 2014年 11月 2日收到实际控制人马焰、叶立胜的通知，鉴于其于 2011年 3月 3日签署的《关于共同控制重庆梅安森科技股份有限公司的协议》即将到期，马焰、叶立胜于 2014年 11月 2日续签了《关于共同控制重庆梅安森科技股份有限公司的协议》，并自签署之日起12个月内维持对梅安森的共同控制关系，具体情况如下：
一、协议签署的背景
公司自然人股东马焰(甲方)、叶立胜(乙方)于2011年3月3日签署了《关于共同控制重庆梅安森科技股份有限公司的协议》,对两人的一致行动关系和协议有效期等进行了明确约定,确立了对公司的共同控制地位，该协议有效期至2014年11月2日届满。基于对公司未来发展的信心和对公司的共同控制地位，马焰、叶立胜于 2014年 11月 2日续签了《关于共同控制重庆梅安森科技股份有限公司的协议》。协议各方的基本情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||任职单位||任职情况||持股数量||持股比例|
|1||马 焰||梅安森||董事长、总经理||5124万股||30.37%||
|2||叶立胜||梅安森||副董事长、副总经理||1764万股||10.45%||
|合计||-||-||-||6888万股||40.82%||

二、共同控制协议的主要内容
第一条甲、乙双方对梅安森今后的经营发展充满信心，同意于本协议生效
后12个月内（即2014年11月2日-2015年11月1日）(下称“协议有效期”)
继续维持对梅安森的共同控制关系。甲、乙双方同意，于协议有效期内按下列程序和方式于股东大会表决时行使一致提案权、表决权：
1.1任何一方按照梅安森章程的规定向梅安森提出提案或临时提案，均应事先与另一方平等协商一致。
1.2双方应在梅安森股东大会召开日 10日前，就股东大会拟审议的事项及提案的表决意向协调一致，并按协调一致的立场行使其表决权。
1.3任何一方需委托其他代理人出席梅安森股东大会及行使表决权的，只能委托本协议的另外一方作为其代理人，在另外一方无法出席会议的情况下才可委托其他人员作为其代理人出席梅安森股东大会及行使表决权，并按第 1.2款所述协调一致的立场在授权委托书中分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示。
第二条于协议有效期内，甲、乙双方作为董事比照第一条约定的程序和方式对董事会决议行使一致提案权、表决权。
第三条于协议有效期内，甲、乙双方继续共同决定梅安森董事和其他高级管理人员的提名及任免，且保证意见保持一致。
第四条协议有效期内，甲、乙双方继续共同决定及支配梅安森的经营方针、经营决策及重大经营管理事项等公司行为，且保证意见保持一致。
第五条本协议自双方签署之日起生效。
三、备查文件
1、《关于共同控制重庆梅安森科技股份有限公司的协议》。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2014年11月3日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2016-42
申万宏源集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2016年 8月 25日在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室召开。2016年 8月 19日公司以书面形式向全体监事发出了召开监事会会议的通知，本次会议由杨玉成监事会主席主持。会议应参会监事 9人，实际参会监事 8人，委托授权 1人，许奇监事书面授权委托杨玉成监事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、通过《申万宏源集团股份有限公司 2016年半年度报告》及半年度报告摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议申万宏源集团股份有限公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《申万宏源集团股份有限公司监事会对董事会、经营层及其成员履职评价办法（试行）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《关于股东提名公司监事候选人的议案》。
经审核，监事会认为本次监事候选人提名的方式和程序符合《公司法》、《公司章程》关于监事候选人提名的规定，卫勇先生符合相关法律法规和本公司章程规定的任职资格和条件，同意提交公司股东大会选举。
卫勇，男，汉族，1972年 4月出生。中共党员，硕士研究生。
历任中共上海市委研究室综合处副主任科员、主任科员、副处级调研员、经济处副处长，上海汽车工业(集团)总公司董事会战略委员会专务，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室副主任、资本运营部执行总监兼证券事务代表。现任上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务部执行总监、证券事务代表，上海汽车集团股权投资有限公司董事，上海汽车创业投资有限公司董事，赛领国际投资基金（上海）有限公司董事，上海康迪泰克管件有限公司董事。没有持有本公司股份，没有与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司监事会二〇一六年八月二十五日
汉鼎信息科技股份有限公司
专项审计说明
关于对汉鼎信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第610490号汉鼎信息科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第3页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是汉鼎信息科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供汉鼎信息科技股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈建林
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙峰
中国·上海 二 O一六年四月二十七日
专项审计说明第3页
附件1
汉鼎信息科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|杭州卓业投资发展有限公司|公司董事控制的公司|应收账款|605.39|852.92|1,371.44|86.87|工程业务|经营性占用|
||杭州卓业投资发展有限公司|公司董事控制的公司|其他应收款|169.00|||169.00|工程业务|经营性占用|
||杭州卓业投资发展有限公司|公司董事控制的公司|其他非流动资产||4,000.00||4,000.00|购置房产|经营性占用|
|小计||||774.39|4,852.92|1,371.44|4,255.87|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁华迪电子科技有限公司|子公司|其他应收款|41.44|10.00|9.29|42.15|往来款|非经营性|
||浙江汉爵科技有限公司|子公司|其他应收款|899.69|34,807.50|35,707.19||往来款|非经营性|
||汉鼎国际发展有限公司|子公司|其他应收款||0.67||0.67|往来款|非经营性|
||上海汉鼎信息技术有限公司|子公司|其他应收款||4.04|4.04||往来款|非经营性|
|小计||||941.13|34,822.21|35,720.52|42.82|||
|总计||||1,715.52|39,675.13|37,091.96|4,298.69|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第3页
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2018-033江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年05月26日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登《关于董事长收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号2018-032），因工作人员疏忽，导致该公告“一、吴光明先生内幕交易花王股份”第一段以及第三段中相关金额单位出现错误，现更正如下：更正前：
一、吴光明先生内幕交易“花王股份”
2016年12月初，花王生态工程股份有限公司（以下简称“花王股份”）筹划现金分红及资本公积转增股本这一内幕信息，肖国强系“花王股份”董事长，也是这一内幕信息的知情人。吴光明和内幕信息知情人肖国强关系密切，在内幕信息敏感期，二人有频繁联系，吴光明利用控制的他人名字三个证券账户买入“花王股份”519,600股，获利9,190,977.21万元。
吴光明的上述行为涉嫌违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述“证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券”的行为。
依据《证券法》第二百零二条的规定，中国证监会拟决定：对吴光明没收违法所得 9,190,977.21万，并处以27,572,931.63元的罚款。
更正后：
一、吴光明先生内幕交易“花王股份”
资本公积转增股本这一内幕信息，肖国强系“花王股份”董事长，也是这一内幕信息的知情人。吴光明和内幕信息知情人肖国强关系密切，在内幕信息敏感期，二人有频繁联系，吴光明利用控制的他人名字三个证券账户买入“花王股份”519,600股，获利9,190,977.21元。
吴光明的上述行为涉嫌违反了《证券法》第七十三条、第七十六条第一款的规定，构成《证券法》第二百零二条所述“证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前，买卖该证券”的行为。
依据《证券法》第二百零二条的规定，中国证监会拟决定：对吴光明没收违法所得 9,190,977.21元，并处以27,572,931.63元的罚款。
除上述更正外，公告中其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司大力支持！
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-18深圳市新纶科技股份有限公司
关于向控股孙公司提供财务资助的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向控股孙公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的有关规定，为降低公司整体融资成本，保证控股孙公司业务运营的资金需求，公司拟对全资子公司苏州新纶超净技术有限公司的控股子公司苏州依格斯电子有限公司（以下简称“依格斯”）提供财务资助。具体内容如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：苏州依格斯电子有限公司。
2、财务资助金额：公司向依格斯资助不超过3000万元人民币。
3、财务资助的期限：自2015年3月3日至2016年3月3日（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至2016年3月3日止）。
4、资助的方式：借款方式（根据依格斯的实际经营需要分批给付）。
5、资金主要用途：该款项主要用于依格斯采购生产所需的机器设备及补充生产经营流动资金。
6、资金使用费：资金使用费率等同于公司向金融机构实际申请的贷款利率,每季末结算一次,资金使用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
7、约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
8、审批程序：上述财务资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
1、接受财务资助对象的基本情况
被资助对象名称：苏州依格斯电子有限公司
法定代表人：于洪万
注册资本：人民币200万元
成立日期：2007年6月14日
住所：苏州工业园区胜浦民胜路39号
经营范围：胶带、绝缘片复合、模切加工；销售本公司自产产品；经营本公司自产产品的出口业务及本公司生产所需机械设备、原辅材料的进口业务；销售：电子产品及元器件、电线电缆、电动工具、橡塑制品、化工原料及产品、防静电产品、无尘室设备、劳保用品、电脑及配件、电脑周边设备。
与上市公司的关联关系：公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司持有依格斯51%股权，为公司控股孙公司。
股东情况：
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||股东名称||持股比例（%）|
|苏州新纶超净技术有限公司||51.00||
|于洪万||49.00||
|合计||100.00||

依格斯主要财务指标：
单位：万元
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||||2014年11月31日||2013年12月31日|
||项目|||||
||||（经审计）||（经审计）|
|总资产||2,257.24||681.54||
|负债总额||2,025.97||441.46||
|净资产||231.26||240.08||
||||2014年1月-11月||2013年度|
||||（经审计）||（经审计）|
|营业收入||175.12||872.99||

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|净利润|-8.82|87.05|

2、接受财务资助对象的其他股东义务
依格斯为公司的控股孙公司，依格斯的其他股东中没有本公司的董事、监事、高管人员，也没有本公司的控股股东及其关联方。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的界定标准，上述公司的其他股东与本公司不存在关联关系，没有按出资额同等比例提供财务资助。
因依格斯的其他合资方无法按出资额同等比例提供财务资助，为保证公司的权益不受损害，依格斯自然人股东于洪万先生承诺：除依格斯需承担违约及还款责任外，于洪万先生应就依格斯之违约及还款义务共同承担连带保证赔偿责任。
三、协议的主要内容
公司将根据董事会决议内容与依格斯签署财务资助协议。授权公司董事长在董事会批准的财务资助额度内签署财务资助协议。
四、董事会意见
公司在不影响正常经营的情况下，对依格斯提供财务资助，有利于依格斯的生产经营，提高公司资金的使用效率。依格斯为公司的控股孙公司，本公司在对依格斯提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，其生产经营发展前景良好，未来收入可以预期，具备较好的偿债能力。此外，本次财务资助将以公司向金融机构实际申请的贷款利率收取资金使用费，定价公允，不会损害其他股东利益，依格斯其他股东为此次财务资助提供了必要的连带责任担保。因此，公司董事会认为对依格斯提供财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：
公司在不影响正常经营的情况下，对依格斯提供财务资助，有利于其生产经营，促进业务发展，也有利于公司提高资金使用效率。本次资金使用费以公司向
金融机构实际申请的贷款利率计算，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小
股东的利益。公司与接受财务资助公司的其他股东均不存在关联关系，持有本公
司5%以上的股东、控股股东及实际控制人与被资助公司的其他股东也不存在关联关系。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对依格斯提供财务资助。
六、公司累计对外提供财务资助金额
1、公司于 2014年 4月 22日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司向控股孙公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股孙公司江天精密制造科技（苏州）有限公司提供金额不超过3,000万元人民币的财务资助款。
2、截至本公告日，连同本次提供财务资助在内，公司已经审批生效的对外提供财务资助总额度为6,000万元，占本公司最近一期经审计的净资产的比例为4.05%，尚在执行的财务资助额为1,700万元。无逾期对外提供财务资助的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月四日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2019年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2019年 10月10日召开的 2019年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2019年 9月 23日召开的公司第十届董事会第四十三次会议作出决议召集。公司董事会已于2019年 9月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2019年 10月10日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2019年 9月 27日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共6人，代表股份 2,475,349,576股，占公司在股权登记日总股份的77.7453%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于对外提供担保的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2019年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人： 童全康
经办律师： 陈 农
经办律师： 肖玥
二○一九年十月十日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-003
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2019年 1月 18日 10:00在公司会议室召开。公司于 2019年 1月 15日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请授信并向控股子公司提供担保的议案》
同意公司向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度，授信额度不超过等值美元叁仟伍佰万元整，期限12个月；同意银行向公司全资子公司深圳利亚德光电有限公司、利亚德电视技术有限公司和控股公司深圳金立翔视效科技有限公司，提供或继续提供最高本金额为等值美元叁仟伍佰万元整的循环融资额度，并同意公司为上述控股子公司向花旗银行申请的额度提供担保，公司申请综合授信额度及业务品种最终以银行审批为准；同意公司不时与银行进行外汇、利率、商品等类型的即期、远期、掉期及期权等衍生产品交易。
《关于为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；本议案获得通过。
二、审议通过《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司提供担保的议案》
同意为全资子公司利亚德（西安）智能系统有限责任公司向交通银行陕西自贸试验区西安锦业路支行申请人民币不超过6,500万元的期限为 1年的综合授信额度提供连带责任保证担保，利亚德（西安）智能系统有限责任公司为公司全资子公司，本次担保风险可控。
《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过《关于向兴业银行申请5亿元人民币授信额度的议案》
同意公司向兴业银行申请额度为5亿元人民币，期限为1年的综合授信额度。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年1月18日
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事事前认可意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下事前认可意见：
对《关于2016年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易。我们已仔细审阅了该议案的相关材料，充分了解了公司 2016年度日常关联交易预计的详细情况，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：毛鹏茜 赵近元 万红波
北京市金杜律师事务所
关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：成都市新筑路桥机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第五届董事会第九次会议决议公告；
3、公司 2014年 5月 10日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上公告的《成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随
同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司于 2014年 5月 10日以公告形式刊登了关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会召开的会议召集人、会议时间、出席对象、会议表决方式、会议地点、会议审议事项、会议登记以及公司章程规定的其他应当载明的内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2014年 5月 27日下午 14:30在成都市新筑路桥机械股份有限公司办公楼324会议室召开。
网络投票时间为2014年5月26日至2014年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月27日9:30至11:30和 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年5月26日15:00至2013年5月27日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1、出席本次股东大会的现场会议人员
根据本所律师对出席本次股东大会现场会议的法人股东的股东账户证明、营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：
（1）2014年5月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代表共10名，代表股份数244,712,036
股，占公司股份总数的43.70%；
（2）公司部分董事、监事。
2、出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 19名，代表股份数 16,602,302股，占公司股份总数2.96%。
本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票及网络投票相结合的方式表决了股东大会通知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票。本次会议现场宣读了现场投票和网络投票的结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意 17,400,398股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.41%，反对 281,904股，弃权0股。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票的相关事宜决议的有效期的议案》，同意 261,032,434股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.89%，反对 281,904股，弃权 0股。
经核查，上述第 1项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。上述议案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（下接签字页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：彭刚
于庆
单位负责人：王玲
二○一四年五月二十七日
中国银河证券股份有限公司
关于 Global Sea Containers Two SRL 2014年业绩承诺
实现情况的专项核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“上市公司”）2013年重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的相关要求，对 Global Sea Containers TwoSRL（以下简称“GSCII”）于渤海租赁2013年重大资产重组中对标的资产SeacoSRL所作的业绩承诺实现情况进行了专项核查，核查结果如下：
一、2013年重大资产重组业绩承诺情况
（一）重组方案
本次重组方案为：渤海租赁通过下属全资控制的特殊目的公司 Global Sea Containers Ltd（以下简称“GSC”）向海航集团控制的境外下属公司 GSCII收购其持有的SeacoSRL100%股权，以经具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础，交易各方确定 SeacoSRL100%股权的交易价格为810,000万元，交易对价为支付现金及承接 GSCII对 Seaco SRL的债务，其中，现金支付金额约为72亿元，承债金额约为9亿元。
SeacoSRL100%股权已于 2013年 12月 27日完成股权变更登记。本次重组后，GSC持有SeacoSRL100%股权。
（二）业绩承诺
鉴于标的资产参照收益法的评估结果定价，GSCII已与 GSC签订了《业绩补偿协议》，同意如标的资产在所属公司注册机关完成股权转让变更登记之日当年及其后两个会计年度中任一会计年度实现的净利润低于净利润预测数，GSCII将以现金方式向GSC做出全额补偿。
鉴于GSC已于2013年12月27日取得了Seaco SRL100%股权，相关过户手续已办理完毕，因此本次交易的业绩补偿期间为2013年、2014年和2015年。
根据安永华明（2013）专字第60932353_A01号审计报告和中企华评报字（2013）第1191号资产评估报告，2013年、2014年及2015年SeacoSRL的净利润预测数如下：
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|年度|2013年|2014年|2015年|
|净利润预测数（千美元）|95,995|92,473|101,838|

其中，2013年净利润预测数包含 12,284千美元非经常性损益，扣除非经常性损益后的净利润为83,711千美元。
双方同意，若2013年SeacoSRL的净利润数低于95,995千美元或扣除非经常性损益后的净利润低于83,711千美元，由GSCII向GSC按两个口径下差额较高者承担补偿义务。2014年及2015年，若SeacoSRL当期扣除非经常性损益后的净利润数较上述净利润预测数不足的，由GSCII向GSC按差额承担补偿义务。
当约定的补偿条件成立时，GSCII应在渤海租赁年度报告披露之日起十五个工作日内根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见计算得出的补偿金额以现金方式一次性支付给GSC。
二、Seaco SRL2013年度业绩完成情况
根据安永华明会计师事务所出具的《渤海租赁股份有限公司专项审计报告》（安永华明(2015)专字第61090459_A04号），Seaco SRL2014年度实现扣除非经常性损益的净利润为95,357千美元，高于当年业绩承诺数。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，银河证券认为，SeacoSRL2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润超过了当年的业绩承诺数，GSCII已完成2014年度的业绩承诺。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于 Global Sea Containers Two SRL2014年业绩承诺实现情况的专项核查意见》之盖章页）
中国银河证券股份有限公司年 月 日
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于公司设立太阳能电站产业基金的独立意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，对公司拟投资设立太阳能电站产业基金的事项发表独立意见如下：
公司与专业投资机构共同投资设立太阳能电站产业基金，主要目的在于抓住国家大力推进太阳能电站项目发展的有利时机，充分利用基金管理团队专业的投资经验和完善的风险控制体系，有效控制公司投资整合过程中的潜在风险，优化公司的产业布局，加快实现公司战略目标规划，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。本次设立产业并购基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审议程序。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司正常的生产经营活动。
综上所述，我们同意公司使用自有资金与宁波保税区弘石股权投资管理有限公司共同投资设立太阳能电站产业基金。
全体独立董事签名：于培诺武利民周国来
二〇一四年九月三十日