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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪公告编码：2014-002
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定，经公司第二届董事会第四次会议审议
通过，决定于 2014年 3月 26日（星期三）召开公司 2014年第一次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第四次会议审议
通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、召开方式：现场表决方式
4、召开时间：2014年3月26日（星期三）上午9:30
5、召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋
12楼）大会议室
6、股权登记日：2014年3月19日
二、会议审议事项：
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案已经公司2014年1月17日召开的第二届董事会第四次会议
审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年 1月 18
日的相关公告。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪公告编码：2014-002
三、出席会议对象：
1、截至 2014年 3月 19日（星期三）15:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因
故不能出席会议的股东可授权代理人出席会议和行使表决权，该代理人不
必持有本公司股份；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、其他本公司邀请的人员。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：
2014年 3月 24日（星期一）至 2014年 3月 25日（星期二），上午
9:00—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点：
广东宜通世纪科技股份有限公司证券事务部（广州市天河区科韵路 16
号广州信息港A栋12楼）
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记
手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人
授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014
年3月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
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出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前
半小时到达会场办理登记手续。
五、联系方式：
1、联系人：李春辉（证券事务代表）
2、联系电话：020-66810090、66819698
3、传真：020-85566235
4、Email:IR@etonetech.com
5、地址：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋12楼
6、邮编：510665
六、其他事项
股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2014年1月17日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪公告编码：2014-002
附件一：
广东宜通世纪科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪公告编码：2014-002
附件二：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席
广东宜通世纪科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做
具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）
按照自己的意思进行表决：
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。||||

委托股东姓名/名称：身份证/营业执照号码：
委托股东持股数：委托股东股票账号：
受托人姓名（签名）：受托人身份证号码：
注：
1、请股东在“对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若股东未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、单位委托须加盖单位公章。
委托人（签字/盖章）：
年月日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-006浙江三花股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年1月27日开市起复牌。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年10月27日向深圳证券交易所申请上午开市起停牌。公司分别于2014年10月28日、2014年11月3日、2014年11月10日在指定信息披露媒体上披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-041、2014-043、2014-044）。
2014年11月17日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》（公告编号：2014-045）。
2014年11月21日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于同意公司筹划发行股份购买资产等事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产等事项；2014年11月24在指定信息披露媒体上披露了《三花股份：第五届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2014-046）。
2014年11月24日、2014年12月1日、2014年12月8日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》（公告编号：2014-047、2014-048、2014-053）。
2014年12月15日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-054）。
2014年12月22日、2014年12月29日、2015年1月7日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》（公告编号：2014-055、2014-057、2015-001）。
2015年1月14日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购
买资产等事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-002）。
2015年1月21日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》（公告编号：2015-003）。
2015年1月26日，公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，公司股票自2015年1月27日开市起复牌。公司拟向浙江三花钱江汽车部件集团有限公司非公开发行股份购买其持有杭州三花微通道换热器有限公司100%股权，同时拟向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金4亿元，且不超过本次交易总金额的25%。（详见公司同日发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》）。
根据相关规定，公司股票于2015年1月27日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2015年1月27日
歌尔股份有限公司独立董事独立意见
歌尔股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2019年7月29日召开，作为歌尔股份有限公司独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对变更会计师事务所相关事项发表独立意见。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对公司变更会计师事务所事项发表审查意见如下：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，新聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二○一九年七月二十九日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-130
财信国兴地产发展股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：√同向上升
2、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4.62%|盈利：7,455.06万元|
||盈利：约 7,800万元||
|基本每股收益|盈利：约0.3639元/股|盈利：0.4119元/股|

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|-|-|-|
|项 目|2015 年 10-12 月|2014 年 10-12 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：94.48%|盈利：3,268.55万元|
||亏损：约180.27万元||
|基本每股收益|亏损：0.0057元/股|盈利：0.1806元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩同向上升原因说明
由公司全资子公司重庆国兴置业有限公司所开发的“国兴.北岸江山”项目获得“绿色生态住宅小区”称号，该项目按有关规定向主管税务机关提出了西部大开发减免企业所得税备案申请并获得审批通过，退回 2012年至 2014年度缴纳的企业所得税 3561.55万元。公司总体利润较 2014年度略有上升。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2015年 12月 8日
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|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2016-046|

四川帝王洁具股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生关于将其持有的部分公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
吴志雄先生将其持有的 1,660,000股限售流通股与广发证券股份有限公司进行了质押式回购交易，相关质押登记手续已于 2016年 11月 24日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴志雄|是|166|2016年11 月24日|至办理解除质押登记之日止|广 发 证券 股 份有 限 公司|9.30%|融资|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份 18,391,854股，占公司股份总数的21.29%，累计质押股份 2,800,000股，占其所持公司股份的15.22%，占公司股份总数的3.24%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份17,850,917股，占公司股份总数的20.67%，累计质
押股份 1,000,000股，占其所持公司股份的5.60%，占公司股份总数的1.16%。
公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份 17,850,917股，占公
司股份总数的20.67%，累计质押股份1,660,000股，占其所持公司股份的9.30%，占公司股份总数的1.92%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份 54,093,688股，占公司股份总数的62.62%，累计质押股份 5,460,000股，占其合计所持公司股份总数的10.09%，占公司股份总数的6.32%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
2、股票质押式回购业务协议书
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2019—003印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年1月16日至1月17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并且书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票(非ST证券)日收盘价格涨幅偏离值累计异常，于2019年1月16
日至1月17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。
（二）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人均不存在关于公司的、影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（三）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻；公司前期披露的信息除公司《2018年第三季度报告》根据深圳证券交易所要求正在进行自查校验工作，暂未披露相关更正公告外，不存在需要补充、更正之处，公司不存在违反公平信息披露情形。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息除公司《2018年第三季度报告》根据深圳证券交易所要求正在进行自查校验工作，暂未披露相关更正公告外，不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-078
杭州万隆光电设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2019年9月12日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：2019年 9月 11日至 2019年 9月 12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村，杭州万隆光电设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：许泉海董事长
6、本次会议的通知于 2019年 8月 27日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
二、会议的出席情况
1、本次会议通过现场和网络投票的股东11人，代表股份30,761,412股，占上市公司总股份的44.8326％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 30,756,912股，占上市公司总股份的44.8260％。通过网络投票的股东 4人，代表股份4,500股，占上市公司总股份的0.0066％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 4,600股，占上市公司总股份的0.0067％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东4人，代表股份4,500股，占上市公司总股份的0.0066％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员以及北京市通商律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：1.审议通过《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的议案》
同意 30,761,412股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意4,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所刘涛律师、廖学勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
3．深交所要求的其他文件。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年09月12日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-002
嘉事堂药业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入（万元）|822,472.17|557,215.23|47.60|
|营业利润（万元）|40,164.22|40,654.76|-1.21|
|利润总额（万元）|40,570.17|41,052.05|-1.17|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|17,490.47|22,806.01|-23.31|
|基本每股收益（元/股）|0.73|0.95|-23.16|
|加权平均净资产收益率（%）|12.86|18.90|-6.04|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产（万元）|570,291.73|454,728.03|25.41|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|143,327.21|128,716.74|11.35|
|股本（万股）|24,000.00|24,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|5.97|5.36|11.38|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，报告期间内，公司根据年度经营计划积极推进各项发展战略，有效调整产品结构，整体运营稳定，各项业务均正常有序开展。实现营业总收入822,472.17万元，同比增长47.60%，主要系报告期内药品、器械批发业务增长较快所致。公司营业利润40,164.22万元，同比降低1.21%；利润总额40,570.17万元，同比降低1.17%；归属于上市公司股东的净利润17,490.47万元，同比降低23.31%。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况稳定，总资产570,291.73万元，同比增长25.41%；
归属于上市公司股东所有者权益为143,327.21万元，同比增长了11.35%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.97元，同比增长了11.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年第三季度报告中披露的2015年业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
证券代码: 002087 证券简称:新野纺织 编号：2015-038号债券代码: 112098 债券简称:11新野02
河南新野纺织股份有限公司
关于“11新野 02”2015年回售结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《河南新野纺织股份有限公司2011年公司债券（第二期）募集说明书》，河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年5月29日、6月1日、6月2日在深圳证券交易所上发布了三次《河南新野纺织股份有限公司关于“11新野02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》。投资者可在回售登记日选择将持有的“11新野02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“11新野02”回售登记日为2015年5月29日至2015年6月2日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“11新野02”的回售数量为 200,000张，回售金额为 20,000,000元，剩余托管量为2,800,000张。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-029债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2018年4月16日以书面方式发出，本次会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
2017年度董事会报告主要内容请参阅公司《2017年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”章节第一部分内容。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《2017年年度报告》已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露；《2017年年度报告摘要》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司2017年度利润分配预案为：以截至目前公司最新总股本 835,627,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税）。公司 2017年度拟不以资本公积金转增股本。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2018年度审计机构。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司《2017年度内部控制评价报告》具体内容已于2018年4月28日在巨潮资讯网予以披露。
6、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计事项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（柴永森、李勇）。
《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》内容已于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网予以披露。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司聘任苏明先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
苏明先生的个人简历请见附件。
8、审议通过了《关于召集公司 2017年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意召集公司2017年度股东大会，对本次董事会审议的第1、2、3、4、6项议案提交公司2017年度股东大会审议。股东大会具体会议时间、地点等内容董事会将根据情形另行发出会议通知。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
附件：
苏明先生个人简历
苏明先生，1973年3月出生，中国国籍，机电一体化专业，本科学历。2015年3月至2018年3月任山东力诺瑞特新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长；1995年8月-2015年3月先后任海尔空调产品经理、海尔洗衣机产品总监、海尔工贸总经理、海尔空调产品总监、RRS净水平台品牌总监。
苏明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-078北京北斗星通导航技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
本次业绩预告涉及的具体会计期间为2019年1月1日至2019年6月30日。
2.预计的业绩：☑亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：_3,000_万元–_5,000_万元|盈利：_4,807.56_万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经聘请的会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润出现亏损的主要原因：
1、报告期内公司为未来发展，继续在研发方面保持高强度投入，与上年同期相比增加研发费用约 1,900万元，同比增长32%；
2、公司对加拿大 Fathom SystemsInc的其他权益投资，由于在报告期内标的公司的财务状况出现资不抵债的情况，账面资金不足以维持正常的经营活动，出于谨慎考虑对此笔投资计提了全额减值准备，涉及金额为 3,001.6万人民币；
3、国内智能网联业务受汽车行业整体需求下降影响，经营表现亦有所下降，本报告期该业务归属于上市公司股东净利润亏损约3,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，公司 2019年半年度具体财
务数据以公司披露的 2019年半年度报告为准。公司将严格依照相关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年7月12日
关于提供材料真实性、准确性和完整性的承诺函
本人董国亮（身份号码：130205196108220013）承诺如下：
在濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司）发行股份及支付现金购买本人持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司60%股权过程中，向各中介机构所提供的信息、原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。其中，提供材料为副本或复印件的，保证与正本或原件一致，纸质版与电子版资料一致，所有文件上的签名、印章皆真实、有效。
特此承诺。
董国亮：
年 月 日
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》、《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，出席了公司第二届董事会第十三次会议，审核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、对《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
2015年度，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层认真负责，经营运作协调有效；公司内部各职能部门形成了各司其职、互相协调、互相制约的机制。公司建立了内部管理制衡体制，建立并完善了内部决策、执行和监督反馈系统；公司配备了专业的内部审计人员，行使内部审计监督职能，负责对公司的经营活动和内部控制进行独立的审计监督，有效地控制和防范了风险。公司建立了日益完善的内控制度，执行情况良好，未发生内控危机。公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司2015年内部控制制度建设及运营的实际情况。因此，我们同意该议案。
二、对《关于公司 2015年度内部控制规则的落实情况自查的议案》的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断，我们对公司的自查情况进行了核查。
我们认为，公司本次自查负责人员对纳入自查范围的每个事项进行了详实的检查，自查过程合法、公正，所出具的《内部控制规则落实自查表》客观反映了公司内控规则的落实情况，自查结论真实、有效。因此，我们同意该议案。
三、对《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》的独立意见
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业
务的丰富经验和职业素养，自担任审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
四、对《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2015募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大疏漏；2015年，公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》等规定，其存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。因此，我们同意该报告，并同意将该议案提交公司 2015年度股东大会审议。
五、对《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见
我们认为，公司此次修改《公司章程》，对公司经营范围进行了修改，并增加相关条款规范董事会及股东大会的运作，不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，有利于公司长期的经营发展及规范运营。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、对《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》的独立意见
2015年度利润分配预案：董事会根据公司运营实际情况和《公司章程》股利分配规定，以总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利64,800,000元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
经核查，我们认为，该利润分配预案符合公司经营需要和长远发展，有利于对全体股东创造更大的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的长远利
益。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
七、对《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》，我们对公司董事、监事、高级管理人员在2015年度履职情况表示肯定，认为该方案兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的经营和发展。因此，我们同意本议案，并同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
综上，公司第二届董事会第十三次会议的召集、召开和审议、表决程序合法，相关的议案内容符合公司发展实际，会议达成的决议合法、有效。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
张汉斌 薛义忠
刘志强
年 月 日
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-0**深圳雷柏科技股份有限公司
关于拟投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷柏科技”）为加快外延式发展步伐，在国内外寻求有战略意义的投资与并购项目。公司拟使用不超过人民币1.5亿元，发起设立或者与符合条件的专业投资者共同发起设立产业并购基金，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，收购、控股或参股国内外符合公司发展战略的项目，加快公司在智能制造、无人机、人工智能及公司周边业务领域的布局。
上述投资事项公司已于2016年1月20日召开的第二届董事会第二十二次临时会议审议通过。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体
产业并购基金的投资主体为公司或公司寻找的符合条件的专业投资者。
三、投资方式
公司投资拟使用不超过1.5亿元资金，在1.5亿元资金额度内，可以根据投资具体情况采取分期分批出资的方式，可以根据投资具体情况采取设立或认购多个产业并购基金的方式。
四、投资方向
近年来，公司已经成为轻量级机器人应用领域的领军企业之一，为细分行业
的龙头企业提供机器人集成应用服务，目前已陆陆续续接到咨询订单及实施订单，截至公告日，订单金额累计超过8000万元。公司在巩固机器人集成应用业务优势的同时，积极利用已有的制造工艺及自动化生产线，拓展智能制造、无人机、人工智能及公司周边业务领域。
公司的产业并购基金拟投资于机器人与智能制造、无人机、人工智能及公司周边业务领域，能与公司业务形成规模效应或者协同效应、具有良好发展前景的目标企业或资产。
五、产业并购基金设立情况
1、基金规模：公司投资拟使用不超过1.5亿元资金设立或认购多个产业并购基金，基金可以向专业投资者、金融机构等具备条件的投资者募集或融资，基金总规模将根据具体募集或融资情况确定。
2、基金存续期：产业并购基金存续期5-15年。
3、基金管理模式：包括管理和决策机制、各投资人的合作地位及权利义务、收益分配机制等，由实际的出资人协议决定。基金的募集资金将由具有专业资质的银行金融机构进行托管。
六、设立产业并购基金的目的和对公司的影响
1、设立目的
（1）鉴于目前工业机器人产业、无人机及人工智能技术应用的未来市场前景巨大，加之国家政策的大力支持，结合公司发展战略规划，把握行业发展机遇，提升公司在智能硬件市场的影响力、提高智能制造解决方案输出水平，公司优先布局数据获取终端并最终为大规模的个人及商业应用数据采集及价值挖掘做准备。
（2）通过产业并购基金方式投资行业内优秀企业，具有借助外部机构的专业能力、获得广泛的项目来源、利用资本杠杆、有效降低磨合期风险等多方面优势；
（3）智能制造及无人机领域，公司目前在技术理解深度、人才队伍、客户资源储备方面已具有一定的优势，围绕雷柏科技现有业务，通过产业并购基金途径，采取资源共享、管理输出、资金扶持等方式助推所投资项目的发展，有助于强化
公司的行业地位，同时不断巩固技术、市场优势。
2、对公司的影响
（1）目前公司资金充裕，且在资金配置方面有专门的人才队伍和丰富的运营经验，在投资产业并购基金的1.5亿元额度内，公司将结合投资具体情况、公司主营业务发展和资金状况推进产业并购基金事项，不会对公司的正常经营产生不利影响。
（2）公司设立产业并购基金将通过整合各方的资源优势，通过专业化的投资管理团队运作，及时把握并购机会，降低投资并购风险；同时利用产业并购基金的平台，布局符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发展，符合公司及全体股东的利益。但因产业并购基金投资周期较长，公司预计本次投资对公司2016年的经营业绩不会产生重大影响。
七、可能存在的风险
1、项目投资管理不达预期的风险
（1）产业并购基金所投资的领域虽然具有高技术壁垒、产品附加值高等特点，但研发周期较长，产品推广可能不符合市场需求，存在所投资项目亏损或盈利低于预期的风险；（2）存在未能寻求到合适的并购标的风险。
应对措施：（1）公司将与基金管理人保持紧密合作，通过经常性的项目沟通、积极协助基金管理团队，分享公司的研发、市场等经验或资源，提升所投资企业的研发能力，引导企业开发符合市场及客户需求的产品；（2）公司作为出资人，将要求基金管理团队在审慎、稳健的基础上，对潜在标的严格筛选。
2、项目退出困难风险
部分项目在产业并购基金存续期间或到期后，可能无法通过上市或并购等方式退出，从而致使公司和其他出资人无法取得投资前预期回报。
应对措施：公司将在履行出资人权利及义务的基础上，与产业并购基金其他出资方共同协助基金管理团队，对部分发展前景良好但遇到暂时性困难的项目，
制定可行的整合措施。
3、产业政策调整导致的风险
智能制造、无人机等领域发展前景广阔，但因处于探索发展期，企业众多，发展格局尚未定型，产业政策仍在完善调整过程中，存在因产业政策调整导致行业发展格局出现重大变化，企业大量整合的可能，对产业并购基金所投资项目可能带来重大影响。
应对措施：公司将积极研究产业政策对智能制造、无人机产业的影响，同时充分借助基金管理团队的产业研究优势及专业管理经验，有效降低政策调整带来的风险。
4、此次拟投资后续可能会涉及到国际市场交易，存在汇率风险。
应对措施：公司会协同合作方根据实际需要适时采取外汇套期保值措施。
八、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司投资设立产业并购基金，加快公司在智能制造、无人机及公司周边业务领域的布局，符合公司发展战略方向，且通过产业并购基金专业化的投资管理团队运作，有利于公司降低并购风险，提高并购效率，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，实现公司持续、快速、健康发展。本次投资设立产业并购基金事项决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意本次投资设立产业并购基金事项。
九、其他需说明事项
公司目前明确了设立产业并购基金的投资额度和投资方向，未来具体设立或参与设立产业并购基金时，公司将按深圳证券交易所相关规则、信息披露业务备忘录的规定和公司治理制度的要求履行相应审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
十、备查文件：
2、独立董事意见
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-13秦川机床工具集团股份公司
关于下属子公司收到“高档数控机床与基础制造装备科技重大专项”款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）下属二级子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“宝鸡忠诚”，公司间接持有其27%股权），近日收到国家科技重大专项项目主承担单位吉林省吉通机械制造有限责任公司拨付的 2017年度部分研究经费 448万元。
该项拨款为国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目拨款。宝鸡忠诚是参与研发单位，项目期为 3年。
二、该笔补助对上市公司的影响
宝鸡忠诚将按照项目预算实施节点进行投入使用，按《企业会计准则》的相关规定对收到的项目资金予以确认“递延收益”。后期根据项目进度款支付情况确认损益。
三、风险提示
该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．收款回单
秦川机床工具集团股份公司董 事 会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2016-02004鼎捷软件股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2015年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,035,913,270.96||1,053,186,652.15||-1.64%||
|营业利润|-13,944,672.31||53,845,088.75||-||
|利润总额|22,706,615.35||83,087,787.01||-72.67%||
|归属于上市公司股东的|12,734,581.26||63,245,075.93||-79.86%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.42||-85.71%||
|加权平均净资产收益率|1.12%||5.73%||-||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,558,100,467.06||1,475,810,409.22||5.58%||
|归属于上市公司股东的|1,134,363,949.51||1,146,697,232.52||-1.08%||
|所有者权益|||||||
|股 本|200,746,110.00||154,420,085.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的|5.65||7.42||-23.85%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内经营业绩
公司稳健于战略方向上前进，持续完善智能制造的两化融合解决方案与实施
方法论、深化与研华科技合作将智能应用场景延伸到物联网端持续推广新产品以及聚焦行业应用效益的智能价值公司之策略与组织结构调整，加大新应用开发和投资。
2014年 5月发布的新一代中大型 ERP产品 E10的签约及实施服务已逐渐全面取代旧产品；同时，于 2015年 7月发布针对大型、大型集团以及超大型企业，融合互联网＋工业 4.0的智能制造解决方案T100，以响应企业客户面对工业 4.0的转型迫切需求，但于今年营收尚未显现。同时，因前述对于新产品及智能制造与全渠道零售互联网、物联网整合方案的加大投入，费用增加，致使全年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期衰退。
报告期内公司实现营业总收入 10.36亿元，比上年同期下降1.64%；营业利润亏损 1,394万元，；利润总额为 2,271万元，比去年同期下降72.67%；归属于上市公司股东的净利润为1,273万元，比去年同期下降79.86%。
（二）报告期内财务状况
报告期末公司总资产余额为 15.58亿元，较 2014年同期増加5.58%；归属上市公司股东的所有者权益为 11.34亿元，较 2014年同期下降1.08%；归属上市公司股东的每股净资产5.65元，较2014年同期下降23.85%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年 01月 30日公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的 2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报所载财务数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一六年二月二十八日
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
预计与凯雷电机 2016年日常关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）2015年非公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对德豪润达预计与凯雷电机2016年日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）拟将部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）后，将持有的凯雷电机100%股权转让给芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）。若本股权出售事项获得董事会及股东大会的批准并完成交易后，凯雷电机将成为公司的关联方，公司与其发生的交易将构成关联交易。
2016年，因日常经营需要，公司拟与凯雷电机发生日常关联交易，公司拟向凯雷电机采购电机产品，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：珠海凯雷电机有限公司
2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一1-2层
4、注册资本：500万元人民币
5、类型：有限责任公司
6、成立日期：2008年06月02日
7、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。
8、截止2015年10月31日，凯雷电机最近两年及一期的财务数据如下所示：单位：元
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|资产负债表项目|2015年10月31日|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额|41,594,436.26|37,689,866.07|51,575,479.03|
|负债总额|30,328,807.05|30,289,124.05|42,230,229.46|
|所有者权益|11,265,629.21|7,400,742.02|9,345,249.57|
|利润表项目|2015年1-10月|2014年度|2013年度|
|营业收入|110,313,762.52|107,887,285.84|107,380,487.92|
|净利润|3,864,887.19|-1,944,507.55|1,255,502.62|

9、与公司的关联关系
公司将凯雷电机的100%股权出售给控股股东芜湖德豪投资的全资子公司珠海盈瑞后，凯雷电机将成为芜湖德豪投资间接持有100%股权的全资子公司，属于与公司受同一母公司控制的其他企业，因此与公司构成关联关系。
10、履约能力分析
凯雷电机是是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为公司及其他家电企业（格力、美的等）生产并提供家电配套的电机产品。凯雷电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易情况
1、2015年初至今日常关联交易情况
（1）日常关联采购
2015年初至今，公司向凯雷电机的日常关联采购金额为10,386.04万元（含
税），采购的产品为电机产品。
（2）日常关联销售
2015年年初至今，公司向凯雷电机的日常关联销售金额为2,023.18万元（含税），销售的产品为电机产品的原材料。
2、预计2016年关联交易情况
经测算，公司与凯雷电机的日常关联交易情况如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计2016年交易金额|
|采购电机产品|凯雷电机|不超过14,000万元|
|合计||不超过14,000万元|

3、定价原则、依据及交易价格
公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
4、付款安排和结算方式
公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。
四、交易的目的及对公司的影响
1、公司向凯雷电机采购的电机产品为公司小家电产品的必需件之一，凯雷电机多年以来一直从事电机产品的生产与销售，产品品质可靠、稳定。另凯雷电机原本为公司的子公司，与公司是多年的供需关系，一直为公司小家电产品提供配套电机产品，因此，公司从凯雷电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。
2、公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购凯雷电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、事前认可
“公司因采购日常经营所需的电机产品与关联方凯雷电机产生关联交易，鉴于凯雷电机原本为公司的全资子公司，一直为公司的小家电产品提供配套的电机产品，与公司是多年的供需关系。且凯雷电机有多年生产电机产品的经验，与凯雷电机的合作能为公司提供品质持续稳定、可靠的产品，有利于公司小家电产品的生产保持持续顺畅进行和品质稳定。因此，我们认可本次关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。”
2、独立意见
“公司与关联方凯雷电机2016年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。”
六、保荐机构的核查意见
本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了审慎核查，保荐机构发表如下意见：
1、公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计与凯雷电机2016年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司预计与凯雷电机2016年日常关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
曾双静 孙蛟
海通证券股份有限公司
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的规定，作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司使用配股募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有关事宜发表如下独立意见：我们认为：公司以自筹资金13,015.95万元预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金，符合相关法律、法规的规定，并经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规
定。因此，同意公司使用配股募集资金中的13,015.95万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：
孔小文 熊守美 肖胜方
二○一六年五月二十三日