Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国建材检验认证集团股份有限公司
独立董事对公司第二届十二次董事会审议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》的有关规定，作为中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于
2016
年度利润分配的意见
我们认为，公司
2016
年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第
3
号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
二、关于
2016
年度公司内部控制评价报告的意见
我们认为，公司内控制度是基于法律、法规、规范性文件的指引和内部控制的基本原则，结合自身的运行实际合理编制的。该内控制度可以覆盖公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司
内容及结论。
三、关于公司
2016
年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
我们认为，公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第
2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金
2016年度实际存放与使用情况，同意该报告内容。
四、关于确认
2016
年度审计费用暨续聘
2017
年度审计机构的意见
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2017
年度审计机构，为公司提供
2017
年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意该事项并将议案提交股东大会审议。
五、关于
2016
年度日常关联交易执行情况确认及
2017年度日常关联交易预计的意见
1.
关于公司
2016
年度日常关联交易的执行情况，我们认为，2016年度日常关联交易的价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2.
关于公司
2017
年度日常关联交易预计情况，我们认为，1）公司日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司预计与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的。2）对于日常关联交易预计金额的授权经过我们事前认可，审计委员会审核同意、董事会审议通过，关联董事进行了回避表决；公司还会将议案提交
2016
年年度股东大会予以审议，上述决策程序合法有效。
综上所述，我们同意该事项并将议案提交股东大会审议。
六、关于公司与中国建筑材料科学研究总院签订房屋租赁合同暨关联交易的意见
1．公司租赁中国建材总院对外出租的房屋，有利于缓解公司短期内的房屋短缺压力，有利于推动公司检验认证业务领域的持续开拓，对公司经营业务带来正面影响。
2．本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格
公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
3．本次关联交易事项表决程序合法有效，关联董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
综上所述，我们同意本次与中国建材总院的房屋租赁暨关联交易事项。
七、关于高级管理人员
2016
年度薪酬的意见
我们认为，2016年度高管薪酬是结合公司的实际经营情况制定的，符合国务院国资委《中央企业负责人薪酬管理暂行办法》、《关于整体上市中央企业董事及高管人员薪酬管理的意见》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《中国建材检验认证集团股份有限公司年度绩效考核管理办法》等内部制度的规定，可以产生良好的激励效果，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次高管薪酬方案。
八、关于公司董事薪酬的意见
我们认为，公司董事恪尽职守，忠实勤勉履行职责，公司董事薪酬水平、考核及发放情况符合相关法律法规，薪酬的决策程序也符合有关规定。同意本次董事薪酬方案。
九、关于使用募集资金对全资子公司上海众材工程检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资的意见
公司通过向两家全资子公司增资的方式实施首次公开
发行股票募集资金投资项目——华东（上海）基地建设项目和西北（西安）基地建设项目，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》的要求，符合公司实际情况和发展要求，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金
15,200
万元对上述两家全子公司进行增资。
十、关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的意见
1．公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。
2．在确保不影响募集资金投资建设和自有资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过
18,000
万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过
25,000
万元的自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在
直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品。
十一、关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更时根据国家政策的变化调整的，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司会计政策变更事宜。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-107塞力斯医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2018年 8月 18日以邮件方式发出，会议于 2018年 8月 29日下午 14:30在公司 A栋 C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事陈国权以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席杜红阳先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、《关于公司 2018年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2018-108）。
2、《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2018年半年度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2018年半年度报告》及其摘要。
三、备查文件
1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-97号茂业商业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2016年 7月 14日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
全体监事一致选举吴邦珍女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
监事会
二 O一六年七月十五日
附件：简历
吴邦珍，女，1962年生，本科学历，曾任成都人民商场（集团）股份有限公司人力资源部副部长、部长，成商集团股份有限公司人力资源部经理、高级政工师、公司监事。现任茂业商业股份有限公司工会主席、党群办主任、第七届监事会主席。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-067
江苏博信投资控股股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|66,610,194|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.9610|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事兼总经理刘晖女士主
持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会
议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人，独立董事黄日雄先生、陈海锋先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事周舒天女士、黎书文女士因个人原因未能出席本次股东大会；
3、董事兼总经理刘晖女士代行董事会秘书职责并出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|《关于选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》|66,610,194|100.0000|是|

2、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|《关于选举包志炜先生为公司第九届监事会监事的议案》|66,610,194|100.0000|是|
|2.02|《关于选举鲁云亮先生为公司第九届监事会监事的议案》|66,610,194|100.0000|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|《关于选举汤永庐先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.01|《关于选举包志炜先生为公司第九届监事会监事的议案》|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2.02|《关于选举鲁云亮先生为公司第九届监事会监事的议案》|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-2为累计投票表决的议案，所有董事、监事候选人全部当选，并对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：章志强、高丹丹
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
江苏博信投资控股股份有限公司2019年8月9日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-035苏美达股份有限公司
关于 2019年第二季度获得政府补助情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2019年 4-6月，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币2,336.50万元（未经审计）。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||补贴金额||||与资产/|
||补贴项目名称||||文件依据|||
||||（万元）||||收益相关|
|2016年-2017年宝应县科学技术局高企奖励||20.00||—||与收益相关||
|2018年宝应县财政局双创人才资助资金||27.50||—||与收益相关||
|2018年宝应县安宜镇财政所制造业转型升级奖励||33.44||宝委发【2019】24号||与收益相关||
|2018年宝应县安宜镇财政所零余额账户工业专项奖励资金||35.68||—||与收益相关||
|2018年度智能装备升级项目补助资金||256.00||六合雄州街道审批意见||与收益相关||
|标杆企业十佳创新奖励||15.00||扬高开【2019】35号||与收益相关||
|2017、2018知识产权促进资金||33.78||—||与收益相关||
|2018年度大宗商品一般贸易进口增量奖励||20.94||—||与收益相关||
|2018年度区长质量奖||25.00||浦政发【2018】230号||与收益相关||
|创智智能工厂||40.00||宁工信投资【2019】55号||与收益相关||
|建邺区经济贡献奖||20.00||-||与收益相关||
|生产扶持资金||36.98||苏美达长江公司万州项目投资补充协议书||与收益相关||
|2018年江苏省商务发展专项资金||30.49||苏财工贸【2018】15号||与收益相关||
|2018年南京市科技发展计划和科技经费||150.00||—||与收益相关||
|2018年省级工业和信息产业转型升级专项资金||35.00||苏经信综合【2018】525号||与收益相关||
|合肥高新区电费补贴||1396.77||合政【2013】76号||与收益相关||
|2019年东台市财税贡献奖||62.55||—||与收益相关||
|其他各类政府补助||70.48||—||与收益相关||
|税收返还||26.89||—||与收益相关||
|总计||2,336.50||—||—||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司及控股子公司获得的上述补贴资金，计入 2019年 4-6月相关的会计核算科目。以上数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2019年7月17日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--044南京中央商场（集团）股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内公司无门店变动情况。
二、 报告期内公司拟增加门店情况：
本公司控股子公司沭阳雨润中央购物广场有限公司自建的百货商场拟于2019年9月下旬开业。
三、报告期内主要经营数据：
（一）公司业务分行业情况 单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货零售|346,796.49|270,657.82|21.95|4.43|4.96|-0.40|
|商业地产|40,672.78|32,993.42|18.88|-46.37|-41.33|-6.97|
|服务|3,815.35|3,791.08|0.64|-19.20|49.05|-45.50|
|合计|391,284.62|307,442.32|21.43|-5.18|-2.91|-1.84|

（二）公司业务分地区情况 单位：万元
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|江苏|349,609.31|-6.04|
|山东|11,474.78|-1.87|
|河南|11,352.86|-9.07|
|湖北|8,903.82|5.22|
|安徽|9,943.85|25.04|
|合计|391,284.62|-5.18|

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2019--044本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-070
梅花生物科技集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）拟向铁小荣及宁夏伊品生物科技股份有限公司等 9家企业发行股份及支付现金 70,000万元购买宁夏伊品生物科技股份有限公司（以下简称伊品生物、标的公司）100%权益（下统称本次重组）。该事项已经公司第七届董事会第十一次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过。
由于本次重组拟收购资产发生了影响交易标的能否满足重组条件的事项，公司综合考虑本次交易的各种风险因素，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，拟决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项。因商务部就本次交易已出具了相关核准文件，为避免对广大投资者造成误导，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年8月13日起停牌。
公司承诺：公司将尽快与中介机构以及相关各方就拟终止本次重组进行积极的沟通磋商，并于股票停牌之日起5个工作日内（含2015年8月13日）召开董事会履行相关程序并及时公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公告均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—007
债券代码：143272 债券简称：17建发 01
厦门建发股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于 2018年 4月 13日以现场及通讯方式在厦门市思明区环岛东路 1699号建发国际大厦 44楼会议室召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事9人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临2018-009号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2017年年度报告》及其摘要（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司 2017年度财务决算报告及 2018年度预算案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为 3,330,855,310.59元，母公司实现净利润为 688,100,300.06元。根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积 68,810,030.01元，加上母公司年初未分配利润 3,431,977,972.77元，减去已分配的 2016年度现金红利 1,134,080,212.00元，2017年末母公司未分配利润为2,917,188,030.82元。
综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定 2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的总股本2,835,200,530股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共计派发现金红利 567,040,106.00元，剩余未分配利润结转至 2018年度。公司 2017年度不进行资本公积金转增及送股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司和参股公司提供担保的议案》（详见公司临 2018-010号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》（详见公司临 2018-011号公告）
6位关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（详见公司临2018-012号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》（详见公司临 2018-013号公告）
公司董事会同意续聘致同会计师事务所为公司 2018年度财务报表和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其 2018年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（详见公司临 2018-014号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于制定<公司 2018-2020年度股东回报规划>的议案》（规划全文详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于调整董事会专业委员会成员的议案》，具体如下：
原委员会成员：
（一）战略管理委员会（4人）
主任：吴小敏
成员：黄文洲、张勇峰、郑永达
（二）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：戴亦一
成员：刘峰、吴小敏
现调整为：
（一）战略管理委员会（4人）
主任：黄文洲
成员：吴小敏、张勇峰、郑永达
（二）薪酬与考核委员会（3人）
召集人：戴亦一
成员：刘峰、黄文洲
各委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》（制度全文详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
根据相关制度要求，结合公司运营的实际情况，公司 2017年度拟计提资产
减值准备 76,490.57万元，主要包括：应收账款计提坏账准备 2,798.95万元，其他应收款计提坏账准备36,858.83万元，存货计提跌价准备35,636.57万元。
本次计提上述各类资产减值准备76,490.57万元，将减少公司2017年度归属于母公司股东的净利润52,584.95万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《公司 2017年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站）表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上文第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十三项议案尚须提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2018-070号西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月19日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2018年6月26日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予限制性股票第二次解锁期解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2016年 6月 13日召开的 2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为，公司首次授予限制性股票已届第二次解锁期，公司层面解锁条件已经达成，同意按照董事会薪酬与考核委员会依据《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》作出的考核结果，为
符合个人层面解锁条件的激励对象办理相关解锁事宜。第二期可解锁的股票数量共计 1,304,550股，涉及激励对象共计 41人。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘鹏举回避表决。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2018年6月27日
大恒新纪元科技股份有限公司
和
郑素贞
之
附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）
二零一五年九月
本协议由以下双方于2015年 9月 11日在北京签署。
甲方：大恒新纪元科技股份有限公司
住所：北京市海淀区苏州街 3号大恒科技大厦北座 13层
法定代表人：鲁勇志
乙方：郑素贞
身份证号:3302051952********
住所：浙江省宁波市江东区贺丞路***
本补充协议中，甲方、乙方合称为“双方”；其中任何一方称为“一方”；
如无特别约定，本补充协议中的释义均和《大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》一致。
鉴于：
甲、乙双方于2015年1月15日、2015年7月2日日签订了《大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）、《大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），就乙方认购甲方本次非公开发行股票事项相关的权利义务进行了约定。现甲、乙双方经协商一致，就《股份认购协议》、《补充协议》约定的有关事宜内容调整为如下：
1.认购价格
鉴于甲方于2015年5月8日实施了2014年度利润分配方案，乙方本次认购股份的价格由9.71元/股调整为9.691元/股。
2.认购数量
乙方拟认购甲方本次非公开发行的股票的总金额调整为不超过 239338.30万元，认购数量调整为不超过246,969,662股（含本数）。
3.补充协议的成立、生效及终止
3.1.本补充协议经甲、乙双方签署后成立。
3.2.本补充协议在下列生效条件全部成就之日起生效：
(1)本补充协议获得甲方董事会审议通过；
(2)本补充协议获得甲方股东大会审议通过；
(3)中国证监会核准本次发行。
3.3.本补充协议构成《股份认购协议》不可分割的部分，本补充协议未约定的内容按照《股份认购协议》执行；本补充协议约定内容与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议约定内容为准。
3.4.《股份认购协议》终止的，本补充协议相应同时终止。
4.协议文本
本补充协议一式捌份，双方各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《大恒新纪元科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》签章页）
甲方：大恒新纪元科技股份有限公司
法定代表人或授权代表：鲁勇志
乙方：郑素贞
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-042成都豪能科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年 8月 27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2019年 8月 16日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2019年半年度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定编制的《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2015-019
廊坊发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,104,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.18|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王海滨先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次
会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席 9人，独立董事余菁因事未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席 3人；
3、董事会秘书曹玫女士出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举邵为军先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,098,700|99.99|4,200|0.01|1,700|0.00|

2、议案名称：关于选举于海杰先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,099,300|99.99|3,600|0.01|1,700|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于选举邵为军先生为公司第七届董事会董事的议案|48,700|89.19|4,200|7.69|1,700|3.11|
|2|关于选举于海杰先生为公司第七届监事会监事的议案|49,300|90.29|3,600|6.59|1,700|3.11|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案内容详见 2015年 5月 13日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2015年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王建康、肖秀君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、廊坊发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司
2015年5月19日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-007
清源科技（厦门）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
。
重要内容提示：
●清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年2月6日、2月7日、2月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于
股票交易异常波动。
●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2017年2月6日、2月7日、2月8日连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没
有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩
序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止
目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息
，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产
注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其
他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要
补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及
其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，
公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向
、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会2017年2月8日
方正科技集团股份有限公司
第十一届董事会 2017年第一次会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为方正科技集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十一届董事会 2017年第一次会议审议的《关于公司及下属子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司使用剩余闲置募集资金
暂时补充流动资金的行为，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际产能需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为方正科技第十一届董事会2017年第一次会议独立董事意见
签字页）
方正科技集团股份有限公司
独立董事
朱震宇 董黎明 王雪莉
2017年 1月 19日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 公告编号：2017-044
吉林成城集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月20日 10点00分
召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002号国汇大酒店4楼罗湖厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月20日
至2017年7月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于提请公司股东大会授权董事会继续推进债权债务清理的议案》|√|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会开展对外战略合作相关事宜的议案》|√|
|3|《关于公司 2017-2018年度融资计划的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司九届董事会一次会议审议通过，详情见公司于2017年7月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）所做的披露。
2、特别决议议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600247|ST 成城|2017/7/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2017年7月14日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2017年7月14日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
2.联系方式：
地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 10B
邮编：518034
电话：0755-83558842
传真：0755-83556248
联系人：赖淑婷
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会
2017年7月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林成城集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于提请公司股东大会授权董事会继续推进债权债务清理的议案》||||
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会开展对外战略合作相关事宜的议案》||||
|3|《关于公司2017-2018年度融资计划的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014—003
中国中煤能源股份有限公司
2013年 12月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标项目|单位|2013 年||2012 年(经重述)||变化比率（%）||
|||12 月份|累计|12 月份|累计|12 月份|累计|
|1、商品煤产量|万吨|968|11,868|1,142|11,440|-15.2|3.7|
|2、焦炭产量|万吨|18|191|15|170|20.0|12.4|
|3、煤矿装备产值|万元|67,056|648,139|62,349|850,180|7.5|-23.8|
|4、煤炭销售量|万吨|1,706|16,096|1,607|14,954|6.2|7.6|
|（1）自产煤内销|万吨|1,036|11,608|1,111|11,048|-6.8|5.1|
|（2）自产煤出口|万吨|4|43|4|64|0.0|-32.8|
|（3）国内贸易|万吨|593|3,979|268|2,941|121.3|35.3|
|（4）代理及买断出口|万吨|19|226|25|233|-24.0|-3.0|
|（5）代理及买断进口|万吨|54|240|199|668|-72.9|-64.1|

注：由于合并范围调整，对2012年商品煤产量及煤炭销售量进行了重述。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
二〇一四年一月十七日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2016-031方大特钢科技股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）工会委员会于 2016年 4月 27日召开十七届四次职工代表大会，经民主选举，选举李红卫为公司第六届董事会职工代表董事，选举邓斌、陈雪婴为公司第六届监事会职工监事（以上人员简历附后）。
上述职工代表董事和职工监事直接进入公司第六届董事会、第六届监事会任职，任期与第六届董事会、监事会同期（2016年4月28日至2019年4月27日）。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2016年4月29日
附：简历
李红卫，男，1972年10月出生，硕士研究生，工程师。历任华菱集团衡阳钢管有限公司技术中心炼钢技术和产品研发工程师、炼钢厂技术部部长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、技术中心副主任。
邓斌，男，1967年 12月出生，大学学历，政工师，历任南昌钢铁有限责任公司党委宣传部主办科员、总经理办公室副主任兼信访办主任，南昌长力钢铁股份有限公司法律事务部部长兼信访办主任、审监法务部副部长，江西方大钢铁集团有限公司纪律检查委员会副书记、方大特钢科技股份有限公司审监法务部部长兼纪委办主任、纪律检查委员副书记。
陈雪婴，男，1973年 8月出生，本科学历，会计师，注册会计师。历任南昌钢铁有限责任公司财务处成本报表科科长，南昌长力钢铁股份有限公司财务管理部科长、财务管理部部长助理，方大特钢科技股份有限公司财务管理部副部长、江西方大长力汽车零部件有限公司财务总监、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司财务部部长、财务总监。
招商证券股份有限公司
关于中国船舶重工集团公司
豁免要约收购中电广通股份有限公司股份的
持续督导意见
根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）关于推动国有控股上市公司做强做优做大，夯实证券市场稳定健康发展基础的指导精神，中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）为了加快推进相关产业板块整体上市的战略部署，通过协议受让方式收购中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）持有的中电广通股份有限公司（以下简称“中电广通”）53.47%的股份。本次收购完成后，中船重工持有中电广通53.47%的股份，成为中电广通的控股股东，国务院国资委仍为中电广通的实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，中船重工本次收购触发了要约收购义务。2016年8月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准豁免中国船舶重工集团公司要约收购中电广通股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]1947号），核准了中船重工豁免要约收购中电广通股份的义务，中电广通已于2016年9月5日公告了《中电广通股份有限公司收购报告书》（以下简称“收购报告书”）。2016年10月19日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，中国电子将其持有中电广通的目标股份转让给中船重工的相关股份过户登记手续已办理完毕。
1、2016年10月19日，中船重工完成了对中电广通股权过户手续，中电广通已于2016年10月20日发布了《中电广通股份有限公司关于控股股东协议转让股份过户完成公告》。中船重工遵守法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规则、上市公司章程的规定，依法行使对中电广通的股东权利。
2、本持续督导期内，中船重工、中电广通按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度，未发现中船重工、中电广通存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
3、中船重工与中国电子筹划涉及中电广通的重大资产重组项目正在进行中，中电广通已于2017年4月17日召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产出售及发行股票购买资产暨关联交易方案的议案》等相关的议案，并于2017年4月18日公告了《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；中电广通已于2017年4月28日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于批准更新本次重大资产重组有关评估报告及重组报告书的议案》，并于2017年4月29日公告了《中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》；中电广通于2017年5月10日公告了《2017年第一次临时股东大会决议公告》，决议通过关于中电广通符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案。
4、截至本意见出具之日，中船重工不存在违反其承诺的情形。
5、本持续督导期内，根据中电广通提供的资料，其发布的公告已按上海证券交易所上市规则的要求及时、公平地披露了信息，不存在为控股股东中船重工及其关联方提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
除上述事项及中电广通已经公告的内容外，截至本意见出具日，中船重工暂无在未来12个月内对中电广通或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划。
综上所述，本持续督导期内，中船重工、中电广通按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；控股股东中船重工不存在违反其承诺的情
形。中船重工及其关联方不存在要求中电广通违规提供担保或者借款等损害中电广通利益的情形。（以下无正文）
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2019-023尚纬股份有限公司
2019年第一季度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1520万元到2050万元。
2.扣除非经常性损益事项后，公司预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1320万元到1850万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1520万元到2050万元。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1320万元到1850万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-744.95万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：-839.88万元。
（二）每股收益：-0.014元。
三、本期业绩预增的主要原因
预计2019年第一季度公司经营业绩与上年同比增长的主要原因如下：
（一）报告期内，公司巩固并加强国内外市场的开拓，市场份额进一步提升，预计实现营业收入4.35亿元左右，同比增长约99.54%；
（二）报告期内，公司通过进一步提升公司治理水平，加强各项费用的控制与管理，期间费用率下降，盈利水平同比提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据未经审计，仅为公司财务初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会二○一九年四月二日
苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了修订后的《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《报告书》”）、《苏州赛腾精密电子股份有限公司和张玺、陈雪兴、邵聪签订的发行可转换债券、股份及支付现金购买资产暨业绩补偿补充协议（二）》（以下简称“交易补充协议（二）”）、相关议案等拟提交董事会审议的资料，经审慎分析，发表事前认可意见如下：
本次交易发行可转换债券的债券期限调整、《报告书》修订以及交易补充协议（二）等符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，具有可操作性，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：方世南、陈再良、权小锋