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TCL集团2018年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：TCL集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于TCL集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-163受TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的程序合法性进行见证，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的相关规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会由公司董事会召集。2018年8月3日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告，并于同日在指定信息披露媒体上刊登了《关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的公告》的相关公告。公司于2018年8月14日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。
(二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(三)本次股东大会现场会议地点为深圳市南山区高新南一路TCL大厦B
座19楼第一会议室。
(四)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
TCL集团2018年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书系统进行网络投票的具体时间为2018年8月16日下午3:00至2018年8月17日下午
3:00的任意时间。
(五)2018年8月17日，本次股东大会依前述通知所述如期召开。现场会议由公司副董事长刘斌先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
(一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计56人，代表股份4,532,038,493股，占公司股份总数的
33.45%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
(一)本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
(二)本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
(三)本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
TCL集团2018年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书(四)根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过，具体表决情况如下：
《关于关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资
人的议案》
同意 4,531,347,065占出席会议所有 99.984744%
股东所持表决权
反对 691,328占出席会议所有 0.015254%
股东所持表决权
弃权 100占出席会议所有 0.000002%
股东所持表决权
其中，中小投资者表决情况为：
同意 1,089,760,109占出席会议中小 99.936593%
投资者所持表决
权
反对 691,328占出席会议中小 0.063398%
投资者所持表决
权
弃权 100占出席会议中小 0.000009%
投资者所持表决
权
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
TCL集团2018年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌______________
见证律师：王莹_____________
范秋萍_____________
二零一八年 月 日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-026安徽皖通科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 4月 18日开市起停牌。公司于 2016年 4月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-013）。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组事项，公司于 2016年 4月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-014）。公司股票自 2016年 4月 25日开市起继续停牌。
公司分别于 2016年 5月 3日、5月 10日、5月 17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-019、2016-021）和《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-023）。公司股票自 2016年 5月 17日开市起继续停牌。
公司于 2016年 5月 24日、5月 31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-025）。
截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016年 6月 6日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
致：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2016年5月17日（星期二）下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江报喜鸟服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2016年4月22日以公告方式通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（1）公司本次股东大会现场会议于2016年5月17日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的网络投票时间为：2016年5月16日—2016年5月17日，其中：交易系统：2016年5月17日交易时间；互联网：2016年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 4名，代表股份 133,968,017股，占公司总股本的11.4305%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数 3名，代表股份 42,400股，占公司总股本的0.0036%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表
国浩律师（上海）事务所 法律意见书决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师： 达健
负责人： 黄宁宁 肖荣甫
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-064立讯精密工业股份有限公司
关于增资立讯智造（浙江）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）拟以自有资金人民币6亿元增资其全资子公司立讯智造（浙江）有限公司（以下简称“立讯智造”），用于扩建立讯智造生产规模，增加智能可穿戴设备产品产能储备。增资完成后，立讯智造注册资本将由人民币1.3亿元变更为人民币7.3亿元。
2．公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次增资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
3．本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1.增资标的基本信息
公司名称：立讯智造（浙江）有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇刘河路66号1幢
法定代表人：李家意
注册资本：人民币13,000万元
成立时间：2019年04月08日
经营范围：生产、研发、销售：电子元器件、通讯设备、计算机设备及配件、模具、智能设备，并提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务；计算机软件的技术开发及技术服务。
立讯智造于2019年04月08日注册成立，其基本财务状况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|2019年9月 30日|
|资产总额|279,117,882.44|
|负债总额|228,691,319.04|
|所有者权益合计|50,426,563.40|
|项目|2019年4-9月|
|营业收入|21,067,620.73|
|净利润|-79,573,436.60|

注：上述财务数据未经会计师事务所审计。
2．增资方案
2019年7月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等事项，相关议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。其中，“年产400万件智能可穿戴设备新建项目”系公司本次募集资金投资项目之一，项目实施主体为立讯智造，拟使用募集资金人民币6亿元。公司本次增资即为满足立讯智造根据市场需求围绕“年产400万件智能可穿戴设备新建项目”进行相关建设，根据相关规则，若公司本次公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准并在有效期内发行，在募集资金到账后6个月内，公司将根据资金具体使用情况对预先投入的自有资金进行置换。
本次增资后，立讯智造仍为公司全资子公司。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司通过增资立讯智造，可提升可穿戴设备产品产能储备，把握公司在智能可穿戴领域的发展机会，全方位提升市场地位与核心竞争力。同时，可充分发挥公司自身垂直整合优势，进一步丰富产品结构，促进公司可持续发展，满足公司及全体股东的利益。
本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2015-067广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
关关于于控控股股股股东东所所持持公公司司股股份份办办理理股股票票质质押押式式回回购购交交易易的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东广东宝丽华集团有限公司（以下简称“宝丽华集团”）函告，宝丽华集团将其所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况 单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广东宝丽华集团有限公司|公司第一大股东|77,037,774|2015.12.30|2018.12.25|广发证券资产管理（广东）有限公司|14.72%|业务发展需要|
|合计|--|77,037,774|--|--|--|14.72%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，宝丽华集团直接持有公司股份 523,197,242股，占公司总股本的30.30%；宝丽华集团所持有公司股份累计质押 77,037,774股，占公司总股本的4.46%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购业务协议书》；
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董事会
二零一六年一月五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-122
债券代码：112301 债券简称：15中武债
关于中国武夷房地产业务相关事项的承诺函
鉴于中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）拟进行非公开发行股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年1月16日）的相关要求，中国武夷对其在报告期内（最近三年及一期，即2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-9月）的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《中国武夷实业股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。自查结论为：公司及下属子公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
作为中国武夷的董事、监事、高级管理人员，承诺如下：
《自查报告》已如实披露了中国武夷在报告期内房地产开发项目的自查情况，中国武夷如因存在未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给上市公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
（本页无正文，为《关于中国武夷房地产业务相关事项的承诺函》之签字页）
全体董事签名：
丘亮新 林群 王贵长
林秋美 林添茂 徐凯
潘琰 颜永明 童建炫
全体监事签名：
俞建辉 黄明根 陈伟
林恩惠 刘忠毅
全体高级管理人员签名：
刘晓群 肖高萌 万东胜
周辉芳 林金铸 俞青
陈小峰
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018-065江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于 2018年 8月 31日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年8月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议为董事会临时会议，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》；
董事会同意：公司与长沙市天映机械制造有限公司（以下简称“长沙天映”或“目标公司”）及其原股东签订《江西华伍制动器股份有限公司（投资方）与仇映辉、何不知、王雅杰（原股东）及长沙市天映机械制造有限公司（目标公司）关于长沙市天映机械制造有限公司之投资协议》（以下简称《投资协议》）。
董事会同意：公司拟以总计人民币9200万元收购原股东何不知持有长沙天映的44.94%股权（对应目标公司1123.59万元出资额），同时，公司以人民币 2530万元对长沙天映进行增资，其中308.99万元计入注册资本，2,221.01万元计入资本公积。该项增资完成后，目标公司注册资本变更为 2,808.99万元，公司持有目标公司51%股权。
全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；
董事会同意：公司本次拟将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”调整投资规模，使用该项目募集资金11730万元用于投资取得长沙天映51%股权。
具体为公司拟以总计人民币 9200万元收购原股东何不知持有长沙天映的44.94%股权（对应目标公司1123.59万元出资额），同时，公司以人民币2530万元对长沙天映进行增资，其中308.99万元计入注册资本，2,221.01万元计入资本公积。该项增资完成后，目标公司注册资本变更为2,808.99万元，公司持有目标公司51%股权。
董事会同意：本次投资完成后，“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”投资总额将变更为13833.8万元。
公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》；
董事会同意于 2018年 9月 17日（星期一）召开 2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年9月11日（星期二）。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-071深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月4日披露了《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-058）。
之前，由于公司2015年半年度报告预约披露时间为8月21日，根据相关规定，公司董事、高级管理人员买卖本公司股票受此窗口期的限制，同时未满足《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）规定的增持条件，董事、高级管理人员尚未开始增持。
自2015年7月21日-2015年8月3日公司股票价格连续10个交易日内累计跌幅
为38.95%，满足了证监发〔2015〕51号文规定的增持条件，因此，公司董事、高级管理人员罗珊珊女士在具备增持条件的第一个交易日即2015年8月4日,通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场买入本公司股份239,600股，占公司总股本的0.07%，并承诺在增持完成后六个月内不减持本公司股票。具体情况如下：一、增持人
公司董事、财务总监兼董事会秘书罗珊珊女士
二、增持股份的数量及比例
公司董事、财务总监兼董事会秘书罗珊珊女士于2015年8月4日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场增持了本公司股份，增持具体情况如下：
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|姓名|职务|增持前持股数（股）|增持前占公司总股本持股比例（%）|本次增持（股）|成交均价（元）|增持后持股数（股）|增持后占公司总股本持股比|

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||||||||例（%）|
|罗珊珊|董事、财务总监、董事会秘书|66,600|0.02%|239,600|16.798|306,200|0.09%|

三、增持目的
应证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司2015年7月4日所披露的《关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-058）》中的增持计划，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
四、其他事项说明
（1）根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知<证监发[2015]51号>》，本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
（2）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司上述人员严格按照有关规定买卖公司股票。
（3）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（4）本次增持人罗珊珊女士承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不减持所持本公司股份。
公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关法律法规及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-033芒果超媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2019年 6月 20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7人，实际表决董事 7人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于豁免第三届董事会第二十二次会议通知期限的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371股，发行价格 34.93元/股，募集配套资金总额为 1,999,999,969.03元。扣除律师费、验资费等其他发行费657,257.37（含税）后，加上本次发行费用中可抵扣进项税人民币 1,037,957.96元，公司本次非公开发行实际募集资金金额为 1,982,700,669.62元。公司将对募集资金进行专户存储和管理，并与开户银行、独立财务顾问签订《募集资金监管协议》。协议的相关内容请参阅公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于解聘副总经理的议案》
因工作需要，董事会解聘唐靓同志副总经理职务。解聘后，唐靓同志仍担任
公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年6月22日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-66深圳赤湾石油基地股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的经营业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：41% - 65%|盈利：4,263万元|
||盈利：1,500 万元- 2,500 万元||
|基本每股收益|盈利：约0.07元-0.11元|盈利： 0.18 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经审计。
三、业绩变动原因说明
1、联营公司投资收益下降。
2、新建园区及筹建中园区数量增加，前期费用投入较大。
3、利息费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体经营业绩将在2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-21中信国安信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于 2017年5月26日以书面形式发出。会议于2017年6月2日在公司会议室召开，应参加会议的董事15名，实际参加会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安信息科技有限公司软件及系统集成业务的发展，公司同意为其在招商银行股份有限公司北京分行望京支行申请办理综合授信额度人民币3,000万元、在平安银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信敞口额度人民币7,000万元、在中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请办理综合授信额度不超过人民币 15,000万元、在华夏银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信额度人民币5,000万元、在广发银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信额度人民币4,000万元、在上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理综合授信额度人民币7,000万元提供担保，以上额度期限均为1年。
二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司银行综合授信额度提供担保的议案。
为促进公司控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司业务发展，公司同意为其在华夏银行北京分行申请办理人民币2亿元、期限为一年的综合授信额度提供担保；在平安银行股份有限公司北京分行申请办理综合授信敞口额度人民币2亿元提供担保，额度期限不超过一年。
三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司之子公司天津国安盟固利新能源有限公司项目贷款及银行综合授信额度等提供担保的议案。
为促进天津国安盟固利新能源有限公司业务发展，公司同意为其在工商银行
天津分行申请办理4亿元、期限不超过七年的项目贷款提供担保；在浙商银行股份有限公司天津分行申请办理人民币2亿元人民币、期限为不超过五年的固定资产项目贷款提供担保；在平安国际融资租赁有限公司申请办理的各融资租赁、保理及委托贷款项目提供担保（向平安国际融资租赁有限公司申请的各项目总授信不超过人民币4亿元，业务期限均不超过5年）。
议案一至三尚需提交股东大会审议，股东大会事项详见通知。
四、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于 2017年度日常关联交易金额超出预计范围的议案。
事前独立董事认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将该事项提交董事会审议。
本次董事会参加审议的关联董事罗宁先生回避表决，其余 14名非关联董事全部同意该项议案。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。
该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会事项详见通知。
五、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，并提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。
原章程第十三条：
经依法登记，公司的经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019年 12月 25日）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。
公司可根据自身发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
现修改为：
经依法登记，公司的经营范围：第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务（比照增值电信业务管理）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019年 12月 25日）；信息产业、广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设备的销售。
公司可根据自身发展能力和业务需要，依法适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
该议案尚需提交股东大会审议并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会事项详见通知。
六、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于召开公司 2016年年度股东大会的议案（详见关于召开2016年年度股东大会的通知）。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2019-008上海富瀚微电子股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告全文及摘要已于2019年3月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-032东港股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决提案的情况
一、会议召开和出席情况
东港股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月21日下午14点30分，在公司会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行。现场会议于2018年11月21日14：30在公司会议室召开，网络投票表决时间为2018年11月20日-11月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月20日下午3:00至2018年11月21日下午3:00的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计16名，代表有效表决权的股份总数147,752,318股，占公司股份总数的40.6161%，其中，现场出席会议的股东及股东代表7人,代表有效表决权的股份数为147,102,626股,占公司股份总数的40.4375%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表9人，代表有效表决权的股份数649,962股，占公司股份总数0.1786%。
本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长王爱先先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：
大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下：
1、以147,586,227股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%)赞成、166,091股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，通过了《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
修订后的公司章程，详见2018年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露的《公司章程》。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、东港股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、江苏泰和律师事务所关于东港股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-092湖北福星科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票申请。根据审核结果，本公司非公开发行股票申请获得审核通过，本公司在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后将另行公告。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二○一五年十一月七日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2017-47
深圳华侨城股份有限公司
拟向全资子公司华侨城（南昌）实业发展有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）拟为华侨城（南昌）实业发展有限公司（以下简称“南昌华侨城”）提供额度不超过人民币 35亿元的借款担保。
（二）董事会审议情况
公司第七届董事会第八次临时会议于 2017年 11月 15日以通讯方式召开，以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟向全资子公司华侨城（南昌）实业发展有限公司提供担保的议案》。公司独立董事对上述对外担保事项发表了独立意见。
本次担保事项无需提交股东大会审议。
（三）本次公告正文所涉及金额币种,除特殊说明外均为人民币。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：华侨城（南昌）实业发展有限公司
（二）注册时间：2017年 1月
（三）注册地址：江西省南昌市西湖区桃花路 339号
（四）法定代表人：姚军
（五）注册资本：40亿港币
（六）主营业务：旅游项目开发与经营，景区策划、设计、施工、管理与经营，房地产开发经营等。
（七）主要财务数据：该公司 2017年 9月资产总额为 73.19亿元，负债总额 38.04亿元（其中银行贷款总额 0亿元、流动负债 0.54亿元），净资产为 35.15亿元。截止到 2017年 9月该公司无或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。（以上数据未经审计）
（八）与公司是否存在关联关系：南昌华侨城为公司全资子公司香港华侨城有限公司的全资子公司，与公司不存在关联关
系。
三、董事会意见
董事会认为，公司为南昌华侨城提供的借款担保，是基于南昌华侨城尚处于建设期或运营初期，股东提供担保有利于该公司资源获取，有效降低资金成本。在符合国家有关法规政策的规定下，上述担保事项是为了充分利用公司的信用，为该公司获取借款，用于其建设及运营。董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,上述担保事项符合公司和股东利益。
南昌华侨城为公司全资子公司香港华侨城有限公司的全资子公司，不存在其他股东按其持股比例提供相应担保的问题；本次担保无反担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 9月 30日，公司实际担保总额为人民币 853,709万元，港币 40,000万元，均为本公司及控股公司为本公司其他控参股公司提供的担保，且均在股东大会审批的年度担保额度内。截止 2017年 9月 30日公司及控股公司的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为18.4%。截止 2017年 9月 30日，公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
五、备查文件目录
（一）《公司第七届董事会第八次临时会议决议》；
（二）《公司独立董事关于拟向全资子公司华侨城（南昌）实业发展有限公司提供担保的独立意见》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十六日
太极计算机股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规则制度的有关规定，作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司董事会提交的有关资料的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，现就公司第四届董事会第六十次会议有关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、经核查，本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。
2、同意提名刘学林、张云、刘淮松、邵辉、柴永茂、冯国宽为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名赵合宇、王钧、王璞为公司第五届董事会独立董事候选人；同意将董事会换届选举相关议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为太极计算机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六十次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-108深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议，已经于2016年10月14日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于2016年10月26日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际参加的董事人数 8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、蔡艳红、何佳、贾巍。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共6名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
证券事务代表：方媛
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于审议公司 2016年三季度报告的议案》
年初至本报告期末公司实现营业收入人民币 720,387,894.16元，较上年同期增长27.99%；实现营业利润人民币 33,347,355.64元，较上年同期增长
177.26%；实现利润总额人民币71,620,824.96元，较上年同期增长51.08%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 78,745,615.78元，较上年同期增长73.23%；海外市场实现销售收入约 10,358万元，相比去年同期增长254.73%，其中包含Exdigm公司销售收入约1,709万元。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)《关于投资设立孙公司的议案》
公司全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“新国都支付”）因业务需要拟设立全资子公司，注册资本：5000万元，经营范围：软件技术开发与销售，软件技术咨询，计算机系统集成。本次新国都支付设立其全资子公司即公司孙公司有利于新国都支付拓宽营业收入来源和增强持续经营能力，有助于保证公司的持续稳定发展，不会对上市公司的经营产生不利影响。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事汪洋、韦余红回避表决。
三、备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》 2.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议》 3.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
4.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
5.《深圳市新国都技术股份有限公司全体董事及高级管理人员对公司2016年三季度报告的确认意见》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2016-04
湖南电广传媒股份有限公司
关于创投项目首发获通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2016年第13次发审委会议
审核，山东丰元化学股份有限公司（首发）获通过。
公司控股子公司深圳市达晨财智创业投资管理有限公司管理的创投基金
——天津达晨创世股权投资基金合伙企业（简称“达晨创世”）和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（简称“达晨盛世”）分别持有山东丰元化学股份有限公司250万股和210万股，分别占该公司发行前总股本的3.44%和2.89%。
达晨创世和达晨盛世基本情况如下：达晨创世合伙人共认缴出资71,400万
元，其中深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,300万元，认缴比例为
3.22%。达晨盛世合伙人共认缴出资64,100万元，其中湖南电广传媒股份有限公司出资3,700万元，认缴比例为5.77%；深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资2,000万元，认缴比例为3.12%。
截至目前，在中国证监会网站预披露的拟上市企业中，达晨系旗下管理的基金所投资的企业尚有25家在等待证监会审核。目前达晨系所投资的企业累计已有40家成功挂牌上市（其中：首发上市39家，借壳上市1家），有两家已过会，在等待发行。此外，达晨系所投资的企业有44家已在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015－065关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 27日收到公司第二大股东、实际控制人之一吕晓义先生的通知，吕晓义先生于 2015年5月26日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股1,140万股，占公司总股本的1.51%,具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(万股)|减持比例(%)|
|吕晓义|大宗交易|2015年 5月26日|16.93|1,140|1.51|
|合计：||||1,140|1.51|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吕晓义|合计持有股份|62,650,931|8.28|51,250,931|6.77|
||其中：无限售流通股|62,650,931|8.28|51,250,931|6.77|
||限售流通股|-|-|-|-|

二、承诺履行情况
1.2007年9月19日首次公开发行时吕晓义先生承诺：在其任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
2.2013年 1月 4日吕晓义先生辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务时承诺：离任六个月后的十二个月内通过证券交易系统出售的股份数量不超过其所持有的股份总数的50%。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
3.2013年1月9日吕晓义先生增持股份时承诺：在增持期间及法定期限（增持后六个月）内不得减持其所持有的本公司股份。截至本公告日，吕晓义先生已履行完毕上述承诺。
综上，吕晓义先生本次减持股份行为未违反其股份锁定承诺。
三、其他相关说明
1.公司股东本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则的规定，吕晓义先生在此前任意 30天通过集中竞价交易减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。
2.本次减持公告前，吕晓义先生持有公司股份 62,650,931股，占公司总股本的比例为8.28%，是公司第二大股东、实际控制人之一。本次减持公告后，吕晓义先生持有公司股份 51,250,931股，占公司总股本的比例为6.77%，仍是公司的第二大股东、实际控制人之一。
3.2015年5月13日、2015年5月21日公司分别公布了《关于股东吕晓义先生继续减持股份计划的公告》、《关于股东吕晓义先生股份减持计划的提示性公告》，吕晓义先生计划在 2015年 5月 13日后 3个月内根据证券市场情况继续减持公司股票 1,600万股-3,000万股，占公司总股本的2.11%-3.96%；目前吕晓义先生尚未就3个月后是否继续减持形成计划，不排除根据市场情况在6个月内减持股票的比例达到或超过公司总股本的5%。
4.公司股东吕晓义先生本次减持股份属于个人行为，公司一切生产经营活动正常。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一五年五月二十七日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-019号广夏（银川）实业股份有限公司
关于公司股票继续实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票继续实施退市风险警示的原因
经希格玛会计师事务所审计，公司 2014年度营业收入为 838.60万元，低于 1000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条第（三）的规定，公司股票自 2015年 3月 4日起继续被实施“退市风险警示”。
二、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及措施
公司董事会为撤销退市风险，正在和计划采取的措施如下：
1、公司已于 2014年 12月 30日披露了《关于定向回购股份和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，待审计评估工作完成并报经国资监管部门批准后，公司将披露正式方案提交股东大会和中国证监会审批。如本次重大资产重组方案能获准在年内实施，将彻底改变动公司的收入和盈利状况。
品战略，做有自己特色的、消费者喜欢的葡萄酒；继续加大葡萄酒广告、宣传力度，扩大葡萄酒产品的知名度和美誉度，狠抓销售队伍建设，在全国范围内建设销售渠道，力争 2015年营业收入不低于 1000万元。
三、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，若公司 2015年营业收入仍低于 1000万元，2016年公司股票将被暂停上市。公司股票暂停上市后首个会计年度显示公司营业收入低于 1000万元的，公司股票将终止上市。
四、公司股票继续实施退市风险警示期间接受投资者咨询的方式
联系人：董事会秘书 王清杰
电话：0951-3975696 传真：0951-3975696
地址：宁夏银川市北京中路 168号 C座
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年三月四日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-017浙江跃岭股份有限公司
关于欧亚经济委员会对我国铝制轮毂反倾销终裁结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年3月2日，欧亚经济委员会发布公告，决定对原产自中国的直径13-20英寸的铝制轮毂产品(cast aluminumwheels)发起反倾销调查，起诉方为俄罗斯斯卡德公司，支持方为“K&K”"公司。调查所针对的产品海关编码为 8708.70.500.1和8708.70.500.90。本案倾销调查期为2016年7月1日至2017年6月30日，损害调查期为2014年1月1日至2017年6月30日。公司作为抽样企业积极参与应诉工作。
2019年1月10日，欧亚经济委员会公布对原产于中国的铝合金轮毂产品的反倾销终裁结果：裁定原产于中国的进口铝合金轮毂存在倾销，涉案产品的进口对欧亚经济联盟相关产业造成了实质性损害，倾销与实质性损害之间存在因果关系，故建议对原产于中国的进口铝合金轮毂产品按33.66%的税率征收为期 5年的反倾销税。2月 28日，欧亚经济委员会发布公告，将本案终裁延期至 6月 1日。
2019年3月29日，欧亚经济委员会公布对原产于中国的铝制轮毂反倾销调查终裁裁决，本次调查于3月26日完成，并裁定我公司的反倾销税率为33.69%，其他所有中国企业的反倾销税率均为33.69%，征收期 5年。根据欧亚经济联盟法律规定，终裁裁决将于公告发布之日后30天开始执行。
二、该事项对公司的影响及公司的应对措施
2017年、2018年我公司铝车轮产品对欧亚经济联盟国家出口分别为
8,882.97万元、13,721.14万元，占公司各年销售收入的11.35%、14.18%。本次反倾销将对公司欧亚经济联盟国家市场出口带来较大不利影响。
公司坚持全球化经营战略，避免高度依赖单一市场，尤其在 2014年、2015年俄罗斯出现经济危机后，公司加大了日本、美国等新兴国家市场的开拓力度。
在本次反倾销调查工作进展中，公司与客户不断交流，寻求更好的合作模式，尽力保证欧亚经济联盟国家市场的总体稳定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司与山钢财务公司发生金融业务关联交易确认事项，发表如下独立意见：
我们认为：公司与山钢财务公司发生的金融业务关联交易确认金额是实际发生金额，符合《金融服务协议》的相关规定，发生的金融业务关联交易确认的关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，所涉金融业务关联交易确认事项定价政策及依据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提请股东大会审议。
独立董事：
李洪武：
许保如：
齐向超：