股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2017-025本钢板材股份有限公司 2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2017年6月1日下午14:30。
（2）会议召开地点：本钢能管中心15楼会议室。
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司副董事长曹爱民先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例|
|一|出席现场会议股东（代理人）|37|2,463,519,916|78.5600%|
||其中：A股股东|1|2,442,316,069|89.2659%|
||B股股东|36|21,203,847|5.3000%|
|二|通过网络投票股东（代理人）|3|16,155|0.0005%|
||其中：A股股东|2|15,955|0.0006%|
||B股股东|1|200|0.0000%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|40|2,463,536,071|78.5566%|
||其中：A股股东|3|2,442,332,024|89.2665%|
||B股股东|37|21,204,047|5.3010%|
|四|中小股东（代理人）|39|21,220,002|0.6767%|
||其中：A股股东|2|15,955|0.0006%|
||B股股东|37|21,204,047|5.3010%|

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）2016年度董事会报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过
（2）2016年度监事会报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过
（3）2016年年度报告及摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过
（4）2016年度财务决算报告
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|20,962,847|98.8625%|241,200|1.1375%|0|0.0000%|
|总体|2,463,286,816|99.9899%|249,255|0.0101%|0|0.0000%|
|中小股东|20,970,747|98.8254%|249,255|1.1746%|0|0.0000%|

表决结果：通过
（5）2016年度利润分配预案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过
（6）关于聘任2017年度会计审计机构的议案
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过
（7）2017年投资框架计划的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过
（8）2017年日常关联交易预计的议案
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|7,900|49.5143%|8,055|50.4857%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过。本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,442,316,069股，对该项议案回避了表决。
（9）关于重新签订《原材料和服务供应协议》的议案
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|7,900|49.5143%|8,055|50.4857%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过。本项议案涉及关联交易事项，公司控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,442,316,069股，对该项议案回避了表决。
（10）关于修订《公司章程》的议案
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（11）关于修订《股东大会议事规则》的议案
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：该项议案经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
（12）关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减
值准备的议案
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|21,204,047|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|总体|2,463,528,016|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|中小股东|21,211,947|99.9620%|8,055|0.0380%|0|0.0000%|

表决结果：通过
（13）关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A股|2,442,323,969|99.9997%|8,055|0.0003%|0|0.0000%|
|B股|17,069,138|80.4994%|4,134,909|19.5006%|0|0.0000%|
|总体|2,459,393,107|99.8318%|4,142,964|0.1682%|0|0.0000%|
|中小股东|17,077,038|80.4761%|4,142,964|19.5239%|0|0.0000%|

表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富、刘铭
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日