Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-041号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买结构性存款到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第三届董事会第三十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，单一产品或结构性存款投资期限不超过 6个月，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由财务部资金组负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-074号）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款到期赎回情况
2019年3月27日，公司使用闲置募集资金47,000万元认购了中信银行股份有限公司重庆分行的结构性存款。
2019年4月29日，公司将上述47,000万元结构性存款全部予以赎回，取得收益 1,572,246.58元，上述本金及收益合计 471,572,246.58元已于 2019年 4月29日划至公司募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买结构性存款的情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||预计年|||
|||||||金额||||||||实际收益|
|||合作银行||产品类型||||起息日||到期日||化收益|||
|||||||（万元）||||||||（万元）|
|||||||||||||率|||
|产品一|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||30,000||2018年8月3日||2018年11月3日注||4.4%||337.333332||
|产品二|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年8月3日||2018年9月12日||4.0%||88.888888||
|产品三|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||20,000||2018年9月17 日||2018 年12月17日||4.25%||214.861112||
|产品四|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||39,000||2018年11月19日||2018年12月19日||3.5%||112.191781||
|产品五|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||47,000||2018年12月19日||2019年1月21日||3.6%||152.975343||
|产品六|浙商银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||10,000||2018年12月19日||2019年3月19日||3.8%||95||
|产品七|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||47,000||2019年1月22日||2019年2月25日||3.65%||159.8||
|产品八|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||47,000||2019年2月25日||2019年3月27日||3.55%||137.136986||
|产品九|中信银行股份有限公司重庆分行||结构性存款（保本浮动收益型）||47,000||2019年3月27日||2019年4月29日||3.7%||157.224658||

注：根据签署的结构性存款协议，到期日如遇非工作日则顺延至其后第一个工作日，该次结构性存款实际到期赎回日为2018年11月5日。
三、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2014-030四川川大智胜软件股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日—2014年9月30日
（二）前次业绩预告情况
公司于2014年8月21日披露的《2014年半年度报告全文》中预计：1—9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-30%—20%，变动区间为：2,112万至3,621万元。
（三）修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%—10%|盈利：3,017.76万元|
||盈利：1,810.66万元—2,715.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
（一）已中标的“新一代管制中心系统建设项目”合同仍未签订截至报告日，该项目所有中标标段（包括公司中标的2个标段）合同都未签订，仍处在审批过程中。公司内部，针对该项目的研发和部分预生产
工作，已在进行中，并产生相应费用。
期净利润。
四、其他相关说明
本次修正后的业绩预告系公司财务部门初步估算的结果，公司2014年三季度具体财务数据以公司公布的2014年三季度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月十三日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-031
汉麻产业投资股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2015年 4月 17日以电子邮件或专人送达等方式发出，会议于 2015年4月28日以通讯表决方式在宁波召开，会议由监事会主席王梦玮主持。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经与会监事表决，审议通过了如下决议：一、会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核汉麻产业投资股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。
公司本次部分闲置募集资金继续补充流动资金的时间未超过12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合
公司全体股东的利益，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
监 事 会
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－062国元证券股份有限公司
2014年 10月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2014年10月主要财务数据|||||
||项 目||2014年 10月||2014年 1-10月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||29,122.9512,827.17||199,114.9476,533.77||
||||2014年10月31日||2013年 12 月31 日|
|股东权益（万元）||1,635,556.42||1,533,955.53||

备注：2013年12月31日股东权益增加12,298.28万元，原因为执行财政部新修订的《长期股权投资》等会计准则而进行的追溯调整。
国元证券股份有限公司董事会2014年11月7日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2019-036国家电投集团东方新能源股份有限公司
2019年度投资者网上集体接待日活动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，国家电投集团东方新能源股份有限公司定于2019年5月15日（星期三）15：00--17：00参加中国证监会河北监管局举办的“河北辖区上市公司2019
年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动”。
本年度网上集体接待日将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。届时，公司高管将在线就公司2018年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2019年 5月 9日
广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
我们作为广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，认真审阅了公司第二届董事会第十八次会议拟审议的相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
本次关联担保事项将有利于保障公司稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》提交董事会审议。
（以下无正文，下接签字页）
【本页无正文，为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】独立董事：高香林巢志雄肖治
北京市中伦律师事务所
关于利达光电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：利达光电股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受利达光电股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《利达光电股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须
查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表
决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2016年4月27日召开第三届董事会第十九次会议表决通过。
2.2016年4月29日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要
求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于2016年5月18日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2016年5月18日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李智超先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 5名，代表股份93,462,914股，占公司有表决权股份总数的46.9097%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截止2016年5月12日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计4名，持有股份93,460,914股，占公司有表决权股份总数的46.9087%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
北京市中伦律师事务所 法律意见提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，通过网络投票进行有效表决的股东共计1名，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列如下议案：
1.审议公司《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2.审议公司《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
3.审议公司《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
4.审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现
场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票结果明细和统计结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
北京市中伦律师事务所 法律意见五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
北京市中伦律师事务所 法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于利达光电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
刘勇
二〇一六年五月十八日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2018-037浙江双箭橡胶股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东沈耿亮先生的通知，获悉沈耿亮先生将其质押给申万宏源证券有限公司的部分股份办理了质押展期及补充质押，相关手续于2018年9月4日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
一、股东部分股份质押展期及补充质押的基本情况
沈耿亮先生于2017年9月4日将其所持有的1,459万股公司股份与申万宏源证券有限公司进行了股票质押式回购交易（具体内容详见公司于2017年9月6日在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2017-053））。本次沈耿亮先生对该笔股票质押式回购交易办理了展期及补充质押。本次股票质押展期及补充质押情况如下：
1、股东部分股份质押展期的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|沈耿亮|是|1,459|2017年9月4日|2018年9月4日|2019年9月4日|申万宏源证券有限公司|16.94%|
|合 计|-|1,459|-|-|-|-|16.94%|

2、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|沈耿亮|是|741|2018年9月4日|2019年9月4日|申万宏源证券有限公司|8.61%|补充质押|
|合 计|-|741|-|-|-|8.61%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，沈耿亮先生持有公司股份86,110,293股，占公司总股本的20.10%，本次股份质押后其累计质押的公司股份为79,750,000股，占公司总股本的18.61%，占其持有公司股份总数的92.61%。
三、其他情况说明
本次股份质押为控股股东沈耿亮先生对前期股份质押的展期及补充质押，不涉及新增融资安排。
沈耿亮先生个人资信状况良好，具备履行质押协议的相应能力及资金偿还能力。截至本公告披露日，沈耿亮先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
后续若出现平仓风险，沈耿亮先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施，应对上述风险。公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、股票质押式回购交易协议书延期购回申请；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一八年九月六日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2016－082新光圆成股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东虞云新函告，获悉虞云新所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|虞云新|否|96,000,000股|2016年10月20日|2019年10月19日|东兴证券股份有限公司|99.03%|融资|

上述质押相关手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，虞云新持有公司有限售条件流通股96,943,581股，占公司总股本6.89%，已累计质押公司有限售条件流通股96,000,000股，占其持有公司股份的99.03％，占公司股份总数的6.83％。
3、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
上述质押的股份涉及公司重大资产重组的业绩承诺，根据标的公司目前的经营情况，质押影响业绩承诺正常履行的风险较小。如果发生上述风险，公司将采取以下措施：
（1）出质人归还部分融资，解除股份质押；
（2）出质人以现金对业绩承诺进行补偿。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十四日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-045神州易桥信息服务股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露时间变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）原预定于2017年4|
|月29日披露公司2017年第一季度报告，现公司2017年第一季度报告编制进展|
|顺利，预计比原计划提前完成编制工作。|
|为使各位股东和广大投资者及时了解公司的生产经营情况，经公司申请并|
|经深圳证券交易所同意，公司 2017年第一季度报告的披露时间由 2017年4月|
|29日变更为2017年4月22日。|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年四月十八日
深圳市易尚展示股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，经认真审阅，现就公司第四届董事会2019年第八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。
2、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。
3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近12个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，我们同意公司使用合计不超过1.23亿元非公开发行股票募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王晓玲 王俊 陈海东
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号： 2015-60江苏爱康科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）股票价格于 2015年7月14日、15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
3、经查询，公司控股股东、实际控制人邹承慧先生不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的和爱康科技有关的重大事项；
4、公司于 2015年 7月 14日披露了《重大事项进展暨复牌的公告》（公告编号： 2015-59），公司正在筹划剥离制造业资产苏州爱康薄膜新材料有限公司全部股权等事宜，目前相关资产评估工作未完全结束，不存在应披露未披露事宜；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人邹承慧先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违背公平信息披露原则的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-107华映科技（集团）股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 9月 30日
2.预计的业绩：同向下降
（1）前三季度业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年1月 1日至2017年9月30日|上年同期2016 年1月1日至2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 14,000万元 - 20,000万元|盈利：40,917万元|
||比上年同期下降:51.12% - 65.78%||
|基本每股收益|盈利：约0.0506元 - 0.0723元|盈利：0.1479元|

（2）第三季度业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2017年7月1日至 2017年9月30日|上年同期2016年7月1日至2016年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,926万元 –12,926万元|盈利：1,150万元|
||与上年同期上升:502.26 % - 1,024%||
|基本每股收益|盈利：约0.0250 元 -0.0467元|盈利：0.0042元|

注：公司2016年第三季度报告披露的公司2016年前三季度基本每股收益为0.5252元,2016年第三季度基本每股收益为0.0148元。2016年9月，公司非公开发行人民币普通股（A股）949,667,616股，公司股本总数由779,102,886股增至1,728,770,502股；2017年5月31日公司实施了2016年度权益分派，股本总数由1,728,770,502股增至2,766,032,803股。根据企业会计准则相关规定，按最新股本计算各列报期间的每股收益，因此2016年前三季度基本每股收益调整为0.1479元，2016年第三季度基本每股收益调整为0.0042元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计 2017年前三季度业绩同比下降的主要原因：上年同期公司控股子公司华映光电股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司及福建华映显示科技有限公司处置了厦门华侨电子股份有限公司股份
共 104,761,903股，影响上年同期归属于上市公司股东的净利润约 4亿元，本报告期公司无此项投资收益。因此，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2017年第三季度业绩同比上升的主要原因：本期公司（本部）吸收合并福建华映显示科技有限公司，根据公司初步测算，公司以前年度未弥补亏损预计可于未来年度弥补完成，故依此确认递延所得税资产约 1.13亿元，影响第三季度归属于上市公司股东的净利润约 1.13亿元。
2017年前三季度及第三季度主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因以公司 2017年第三季度报告为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露的 2017年第三季度报告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，作为广东鸿特精密技术股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司关于补选第三届董事会独立董事的事项发表如下独立意见：
在审阅公司提交的第三届董事会成员候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后，同意选举何惠华女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合相关规定，候选人任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定之情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形，且均不属于失信被执行人；上述提名符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。
同意将上述董事候选人提交股东大会进行选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
徐红伟 彭春桃 赵华
吴春苗
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-094江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东南京大学资产经营有限公司（以下简称“南大资产公司”）出具的《股东股份减持的告知函》。南大资产公司于2019年 6月10日至 2019年9月9日期间通过竞价交易方式合计减持本公司股份比例达到1.0139%，有关情况如下：
一、本次股东股份减持的具体情况
1、本次股东股份减持明细情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例|
|南京大学资产经营有限公司|竞价交易|2019年6月10日|8.67|5.4173|0.0135%|
||竞价交易|2019年6月11日|8.81|147.1600|0.3677%|
||竞价交易|2019年6月12日|9.41|26.7200|0.0668%|
||竞价交易|2019年6月13日|9.40|13.4005|0.0335%|
||竞价交易|2019年6月17日|8.96|7.8300|0.0196%|
||竞价交易|2019年6月18日|8.90|10.0000|0.0250%|
||竞价交易|2019年6月19日|9.10|5.5000|0.0137%|
||竞价交易|2019年8月27日|11.00|108.0000|0.2698%|
||竞价交易|2019年8月28日|11.21|11.0000|0.0275%|
||竞价交易|2019年8月29日|11.14|22.1000|0.0552%|
||竞价交易|2019年8月30日|11.36|21.0000|0.0525%|
||竞价交易|2019年 9月 2日|11.53|21.9000|0.0547%|
||竞价交易|2019年 9月 9日|14.85|5.7975|0.0145%|
||合 计|||405.8253|1.0139%|

注：（1）上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份。
（2）公司于2019年5月7日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公
告编号：2019-045）。截至本公告日，公司回购专用账户股份数量为 6,624,710股。上表在计算数量、比
例时，总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
（3）上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份||本次股份减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(已扣除回购专用账户股份)|股数(股)|占总股本比例(已扣除回购专用账户股份)|
|南京大学资产经营有限公司|合计持有股份|46,320,681|11.57%|42,262,428|10.56%|
||其中：无限售条件股份|46,320,681|11.57%|42,262,428|10.56%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

3、其他相关说明
（1）本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定；
（2）南大资产公司在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺；
（3）本次减持后，南大资产公司仍为公司持股5%以上的股东。本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大不利影响。
二、备查文件
1、《股东股份减持的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日召开第二届董事会第三十二次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。
我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司章程的有关规定，现就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。
由公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司第三届董事会拟以 11名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名，任职期限为由相关股东大会选举并审议通过之日起三年。经本次董事会审议，公司决定朱志刚先生、魏洪涛先生、王健先生、朱恬女士、张正锋先生、马昊先生、秦海娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
作为公司独立董事，我们对《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》及上述候选人的任职资格进行了认真审核。我们认为：上述人员具备《公司法》、《规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条、《规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《规范运作指引》以及公司章程规定的相关任职资格和任职条件。公司董事会提名程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
同意将上述人员作为公司第三届董事会非独立董事候选人并提交至公司股
东大会以累计投票制度选举。
二、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的独立意见
经本次董事会审议，公司决定马贵翔先生、陈智敏女士、鲁爱民女士、蔡海静女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
作为公司独立董事，我们对《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》及上述候选人的任职资格进行了认真审核。我们认为：上述人员具备《公司法》、《规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条、《规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《规范运作指引》以及公司章程规定的相关任职资格和任职条件。公司董事会提名程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
同意将上述人员作为公司第三届董事会独立董事候选人并提交至公司股东大会以累计投票制度选举。
三、关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见
公司计划使用闲置募集资金 50,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户，若募集资金投资项目需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
作为公司独立董事，我们对该事项的相关资料文件进行了认真审核，经审核，我们认为：本次公司使用募集资金 50,000万元暂时性补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序及核查程序。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的计划不会影响公司募投项目建设资金的正常使用与周转，不会变相改变募集资金用途。另一方面有效缓解公司业务发展对流动资金的需求，有利
于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司继续使用募集资金50,000万元暂时性补充公司流动资金。
四、关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的独立意见
公司全资子公司浙江金科汤姆猫网络科技有限公司与联合好运集团控股有限公司及其全资子公司Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”）拟签订《游戏开发合作协议》、《游戏运营合作协议》、《广告代理协议》、《广告服务主协议》，各方拟就基于“会说话系列”等应用（不包括汤姆猫跑酷）的游戏应用开发、运营、广告代理及Outfit7的移动应用、广告位等业务开展合作。
作为公司独立董事，我们对该事项的相关资料文件进行了认真审核，经审核，我们认为：
（1）董事会在审议《关于全资子公司拟签署合作协议暨关联交易的议案》前，已获得我们的认可；
（2）董事会在审议本次关联交易事项时，不存在关联董事需回避表决的情况，本次表决、决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
（3）本次关联交易符合公司的战略发展规划，能够加快推进公司海外业务的布局步伐，同时能够促进公司国内市场的拓展，对公司“运营推广+大数据分析+IP版权+渠道服务+投资孵化”产业平稳快速发展起到重要的推动作用，促进公司“由平台型企业向集自主研发、投资孵化、运营推广、渠道服务和海外合作于一体的生态型移动互联网企业的转变”的战略目标的建设。各方遵循公平、公允、协商一致的原则，没有损害公司及股东的利益，同意将本次关联交易事项提交至公司股东大会审议。
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事：陈智敏马贵翔鲁爱民蔡海静2017年5月12日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2016年9月13日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：陇神戎发
（二）股票代码：300534
（三）首次公开发行后总股本：8,667万股
（四）首次公开发行股票数量：2,167万股,本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
地址：兰州市榆中县定远镇国防路10号
联系人：薛守兵
电话：0931-5347119
传真：0931-5347119
2、保荐人（主承销商）：华龙证券股份有限公司
注册地址：兰州市东岗西路638号
保荐代表人：郭喜明、石培爱
电话：0931-4890268
传真：0931-8815556
（此页无正文，为《甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告》签章页）
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
年 月 日
甘肃陇神戎发制药股份有限公司 上市公告书
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-082华灿光电股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2017年 5月 19日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举了李琼女士（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。李琼女士将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会2017年5月22日
简历：
李琼女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业中南民族大学工商管理专业，本科学历。李琼女士现任本公司监事会主席、董事会秘书助理兼综合事务部经理。李琼女士于2005年10月起加入本公司，历任财务主管、销售主管、总裁办秘书。
截至目前，李琼不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不是失信被执行人。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（吴飞）
各位股东、股东代表及委托代理人：
本人作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开董事会会议15次，本人作为第三届董事会独立董事亲自出席了15次，共计召开股东大会6次，列席股东大会1次。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，结合自己的专业经验提出了很多合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度本人任期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的事前认可及独立意见。具体情况如下：
1、2018年2月 9日在公司第三届董事会第十五次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于续聘2017年审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于续聘 2017年审计机构的独立意见》
立意见：
《独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
3、2018年4月 26日在公司第三届董事会第十八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
4、2018年5月 11日在公司第三届董事会第十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》
5、2018年5月 17日在公司第三届董事会第二十次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于收购好医友医疗科技有限公司10%股权暨关联交易的事前认可意见》；《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
6、2018年6月 7日在公司第三届董事会第二十一次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
7、2018年6月 22日在公司第三届董事会第二十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
8、2018年7月 6日在公司第三届董事会第二十三次会议上，对以下事项发表了事前认可及独立意见：
《独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》
9、2018年7月 13日在公司第三届董事会第二十四次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
10、2018年 8月 29日在公司第三届董事会第二十五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
11、2018年 9月 4日在公司第三届董事会第二十六次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
12、2018年 12月11日在公司第三届董事会第二十八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
13、2018年 12月21日在公司第三届董事会第二十九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》
三、参加董事会专门委员会情况
本人作为董事会提名、薪酬和考核委员会的委员，本人自任职以来，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，参与了委员会的日常工作，审核被提名高管候选人的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地发表意见和行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续按照相关法律法规的规定和
要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为
公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢。
独立董事：
吴飞
二○一九年四月二十四日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-051北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划增资控股北京凯铭风尚网络技术有限公司，公司股票于2016年1月14日下午开市起停牌，详见公司于2016年1月15日披露的《重大资产停牌公告》。并于2016年1月21日、2016年1月28日披露了《停牌进展公告》；于2016年2月3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年2月17日、2月24日、3月2日发布了《停牌进展公告》，并于2016年3月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2016年3月16日、3月23日、3月30日发布《停牌进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在北京凯铭风尚网络技术有限公司积极推动各项工作，调整协商交易方案，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-016美盛文化创意股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年2月3日发出通知，并于2016年2月18日至2016年2月19日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年2月19日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；
2016年2月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会投票的股东或股东代理人共有 13人，所持有表决权的股份总数为7,551,548股，占公司股份总数的1.6932%，其中：（1）现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共 1人，所持有表决权的股份总数为 3,135,629股，占公司股份总数的0.7031%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共 12人，所持有表决权的股份总数为 4,415,919股，占公司股份总数的0.9901%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意7,551,548股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意7,551,548股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
2、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意7,551,548股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意7,551,548股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意7,551,548股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意7,551,548股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
4、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意7,551,548股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意7,551,548股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
5、《关于公司与非公开发行对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充
协议>的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意7,551,548股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意7,551,548股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
6、《关于批准公司签署<附生效条件的收购股权协议之补充协议>的议案》关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意7,551,548股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意7,551,548股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
7、《关于批准本次非公开发行有关审阅报告和备考财务报表的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意7,551,548股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议所有股东所持有
效表决权的100%;其中中小投资者表决单独计票的情况为:同意7,551,548股,反
对0股,弃权0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年2月19日