Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-034北京博晖创新生物技术股份有限公司
关于公司控股子公司签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为战略合作框架协议，属于合作各方基本意愿的约定，旨在表达各方合作及初步洽商结果，在协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。具体实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本协议签订对公司2019年度业绩不会产生实质性的影响。
3、最近三年披露的框架协议进展情况：无。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
为实现公司血液制品业务发展战略，北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河北大安制药有限公司于2019年5月9日与北京通盈投资集团有限公司、中科生物制药股份有限公司，就血浆调拨合作及进一步战略合作在北京市签署了《北京通盈投资集团有限公司、中科生物制药股份有限公司与河北大安制药有限公司之战略合作框架协议》。
（二）协议各方的基本情况
1、北京通盈投资集团有限公司（以下简称“通盈集团”或“甲方”）
统一社会信用代码： 911100001011899067
法定代表人：陈晓弟
注册资本：10,000万人民币
注册地址：北京市东城区新中西里13号巨石大厦802室
经营范围：投资管理。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-0342、河北大安制药有限公司（以下简称“河北大安”或“乙方”）
统一社会信用代码： 91130185762082516L
法定代表人：翟晓枫
注册资本：50,000万人民币
注册地址：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号
经营范围：血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白）。
3、中科生物制药股份有限公司（以下简称“中科生物”或“丙方”）
统一社会信用代码： 91131000105997206T
法定代表人：陈华超
注册资本：16,667万人民币
注册地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路1155号
经营范围：疫苗、血液制品、化学药品的技术开发、技术转让、生产及销售。
中科生物主营疫苗生产销售，其血液制品业务已拥有血液制品药品注册批件，但尚未取得《药品GMP证书》，不能正常生产；同时中科生物拥有5个单采血浆站，上述浆站仍在建设中，尚未取得单采血浆许可证。浆站具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|单采血浆站名称|所在地|
|1|平度市中盈科单采血浆有限公司|山东省青岛市平度市|
|2|禄劝中科单采血浆有限公司|云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县|
|3|姚安县中科单采血浆有限公司|云南省楚雄彝族自治州姚安县|
|4|临西县中盈科单采血浆有限公司|河北省邢台市临西县|
|5|深州市中科单采血浆有限公司|河北省衡水市深州市|

通盈集团系中科生物控股股东，持有中科生物72%股权，通盈集团及中科生物与本公司及河北大安不存在关联关系
二、协议的主要内容
（一）血浆调拨合作
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-0341、甲方、丙方共同同意丙方血浆站将其所采集的全部血浆定向最终供应给乙方，进行血液制品的研发、生产。乙方将成为丙方血浆站最终唯一血浆接收方。
2、乙方应向丙方支付的血浆供应价格为：丙方血浆站运行成本+固定收益。
3、价款的支付：按照监管机关对血浆供应/调拨的具体批复，乙方应据实结算接收血浆的价款。
4、丙方权利义务：
（1）丙方应确保丙方血浆站取得具备采集血浆以及为履行本协议项下血浆供应/调拨所须具备的全部批准、资质、许可与备案；
（2）丙方应确保血浆站的运营符合相应的法律、法规和规章，包括但不限于血浆的采集、贮存、运输和车间建设等；
（3）丙方应接受乙方对其运营过程的全面质量监督和管理。
5、乙方的权利义务：
（1）在本协议有效期内，乙方将作为丙方血浆站提供的合格血浆的唯一最终接收方，乙方将按约定支付对价；
（2）为确保所接收血浆的质量和成本构成的合理性，乙方有权对丙方血浆站派驻人员，对丙方血浆站的运营进行全面监督和管理。
（3）乙方有权拒绝支付不合格血浆的费用。
6、乙方和丙方按照如下约定承担风险和法律责任：
（1）乙方和丙方应在原料血浆进入乙方厂区之时，进行联合检验和验收。
如果丙方未能及时派出人员参与，则乙方有权单独完成检验，双方均对该等检验结果认可。产品的风险和责任自血浆验收完成之时，由丙方转移给乙方，但甲方、丙方或丙方血浆站故意隐瞒导致乙方面临的产品风险和责任除外。
（2）乙方对丙方血浆站的现场监督和检查，并不免除丙方对血浆的产品质量责任和现场运营的合规责任。
7、乙方与丙方在本协议签署之后，应另行进一步签署血浆供应/调拨协议，用以约定血浆供应/调拨的具体交易细节和质量保证。
（1）血浆供应/调拨必须取得相应国家食品药品监督管理局等监管部门的批准，血浆供应/调拨协议应在获得相应的批准之后生效。血浆供应/调拨协议的合同有效期为5年。合同期满后如果双方没有提出书面异议，本合同自动延续。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-034（2）血浆供应/调拨协议必须取得国家食品药品监督管理局等监管部门的批准，如未能获得批准，则血浆调拨协议不生效；
（3）如果出现因政策或者许可证未能正常续期导致血浆调供应/拨协议无法履行，则各方应暂停本协议，在相应的行政许可或者政策障碍解除后继续履行本协议，同时本协议有效期相应顺延。
（二）进一步战略合作
1、各方均同意，聘请有证券从业资格的中介机构，对丙方和乙方进行尽职调查、审计和评估。在此基础上，各方就进一步全面战略合作方案进行探讨和研究。
2、本战略框架协议的有效期限为 6个月。本协议有效期之内，甲方和丙方不得就本协议约定的各合作事项与任何第三方进行谈判或者签署任何协议。
3、如果本战略协议到期之时，甲方和丙方并未就全面战略合作达成进一步的协议，则双方可以选择延展本协议有效期，若双方未就延展本协议有效期达成一致意见，则本协议自动终止。
三、对上市公司的影响
1、本战略合作框架协议的签订将充分发挥各方的资源优势和技术优势，为公司血液制品业务规模扩张奠定有力基础，有利于提升公司血液制品业务生产运营水平，提高公司血液制品业务综合竞争力及拓展市场份额的能力。
2、本次战略合作协议的签订将促进公司血液制品业务发展，对公司未来业绩的影响视后续具体项目合同的签订和实施情况而定。
四、重大风险提示
本协议仅为合作框架协议，最终血浆调拨合作的落地以及进一步战略合作的方案仍在进行探讨和研究，具有一定的不确定性。请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《北京通盈投资集团有限公司、中科生物制药股份有限公司与河北大安制药有限公司之战略合作框架协议》
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2019-034特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-33
经纬纺织机械股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于 2017年 6月 21日以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。
一、会议审议了《关于聘任管幼平先生担任公司副总经理的议案》，作出如下决议：
同意聘任管幼平先生（简历附后）担任公司副总经理。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
二、备查文件
1.第八届董事会临时会议决议；
2.独立董事关于聘任副总经理的意见。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2017年6月22日
附件：
管幼平先生简历
管幼平先生，1967年6月生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1988年7月起至1998年12月在经纬纺织机械厂工作，1999年1月起历任经纬纺织机械股份有限公司织造机械部副部长，自2000年8月起历任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司副总经理、党委委员；期间先后兼任经纬机械（集团）有限公司副总经理、经纬股份公司榆次分公司国际贸易部部长，太原经纬电器有限公司董事长，山西经纬纺织机械专件有限公司总经理、副董事长，经纬股份公司专件事业部常务副总经理，2012年3月起历任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司常务副总经理、党委书记。2014年7月起任经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司总经理、党委书记。管幼平先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；管幼平先生未持有公司股票；管幼平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-093号泰禾集团股份有限公司
关于股东股份解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，获悉泰禾投资所持有的公司股份已全部解除冻结，具体情况如下：
一、股份解除冻结的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大||解除冻结||占该股东所持||解除冻结||解除冻结|
||股东名称|||||||||||
||||股东||股数||股份的比例||日期||申请人|
|泰禾投资||第一大股东||1,218,801,590||100%||2019年7月8日||江苏省无锡市中级人民法院||

泰禾投资持有公司股份1,218,801,590股，占公司总股本的48.97%，截至本公告日，泰禾投资所持公司股份中无处于冻结的股份。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司冻结明细表；
2、泰禾投资告知函。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－074
江西特种电机股份有限公司
关于 2015年半年度业绩预告修正的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1-6月
2、前次业绩预告情况：公司在2015年4月28日披露的2015年一季度报告中，预计 2015年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为上升50%-80%。
3、修正后的预计业绩预计：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 30%|盈利：3,141.60万元|
||盈利：3,455.76 万元–4,084.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、受房地产、玻陶等行业需求不旺及上半年雨水偏多等因素影响，公司起重冶金电机、高压电机、矿产品销售未达预期；
2、预计在上半年收到的节能产品惠民工程高效电机推广补贴资金报告期内未能按时收到。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
在指定信息披露媒体上披露的2015年半年度报告为准。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年七月八日
信达证券股份有限公司
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”或“保荐机构”)作为云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)2013年非公开发行的保荐机构，对《云南南天电子信息产业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、信达证券进行的核查工作
信达证券保荐代表人通过与南天信息董事、监事、高级管理人员、财务部、风险管理与审计部等部门及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行交流；
查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的2014年度内部控制评价报告，从南天信息的内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制的监督等多方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、南天信息内部控制的基本情况
（一）内部环境
1、法人治理结构
公司根据相关法律法规制定了《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》、《总裁工作细则》，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，公司法人治理结构健全，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。
2、内部审计监督
公司在董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部，制定了相关的内部审计管理制度，对审计部审计范围、审计程序、审计职权、职业道德等予以明确规定。通过内部审计独立客观的监督和评价工作，对公司的内部控制制度的健全性、运行的有效性和合规性进行审查和评价，有效减低内部控制风险，切实提高内部管理及营运效率，为防范资产流失、资源浪费和优化组织结构流程提供有力
的保障。
3、组织结构
公司按照现代企业管理制度建立了组织架构，按照业务运营特点、地域分布以及管理需要，设置了行业营销、专业产品、自助产品、柜面产品和集成业务五大业务本部，软件业务集团与国际业务部，东、南、西、北四大区域公司及财务中心、采购中心、人力资源部、经营管理部、资产管理部、风险管理部、战略规划与投资发展部等组织机构。明确了各业务本部、集团、区域公司以及各职能部门的权限和职责。
4、人力资源管理
公司建立了聘用、考核、培训、晋升、薪酬、请（休）假、离职、辞职、辞退、退休、社会保险缴纳等劳动人事制度，严格执行国家有关劳动用工等方面的法律法规，保障员工的合法权益，建立健全激励和约束机制，不断增强员工的归属感和使命感。
5、企业文化建设
“与世界信息潮流同步，成为著名信息化服务企业”是公司的愿景，“专业铸就卓越，创新成就未来”是公司的哲学，“诚信致远”是公司的经营理念，“以人为本，不断超越”是公司的核心价值，“敬业、创新、自律、团队、服务”是公司的精神，“严谨、务实、高效”是公司的作风，“服务客户，回报社会，成就员工”是公司的宗旨；公司奉行以上的企业价值观以追求创新的经营理念，不断打破固有的思维方式，倡导卓越的品质，力求向客户提供一流质量和服务的产品。
（二）风险评估
公司结合不同发展阶段及业务拓展的情况，持续收集与风险变化相关的信息，将风险评估贯穿于公司生产经营与内部控制的始终，密切关注内外部的主要风险因素，并进行风险识别和风险分析，在考虑战略目标、内部控制目标及发展思路、行业特点的基础上，对各种风险采取适当的应对措施，并及时调整，以实现对风险有效的控制。公司定期或不定期实施内部控制执行情况的检查和监督，确保各类风险的可知、可防与可控，保证公司内部控制目标的实现以及公司的可持续发展。
（三）控制活动
公司在治理方面、日常经营管理方面、会计系统方面建立健全内部控制制度；
公司在不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、资产保护控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的控制程序；公司各部门根据部门业务的特点，严格执行国家法律法规、行业规范性文件和部门规章的要求，并履行必要的审批程序，保证公司各业务部门在保证运营效率的情况下，最大限度地满足内部控制及监督的需要。
（四）信息与沟通
为保障信息得到正常有效地沟通，公司建立了内、外部沟通的渠道和机制，为管理经营信息的有效沟通提供保障。规定了各部门、经营单元在信息收集处理中的职责，明确了信息的收集、处理、传递程序和传递范围；公司通过定期的经营分析会，分析和应对管理经营事项，及时将管理层决策信息传达到执行层面。
明确了信息披露的职责和权限，加强了与外部关联者的沟通。
（五）内部监督
公司建立了法人治理结构，设立了监事会，制定了《监事会工作细则》。对董事、总经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况依法进行监督，履行了应有的职责。公司在董事会下设立了审计委员会，在审计委员会下设立了审计部，审计部对财务收支、经营活动、重大关联交易行为、公司内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计，以充分确定内部控制制度是否得到了有效遵循。
（六）公司董事会对内部控制有效性的结论
公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、信达证券对《云南南天电子信息产业股份有限公司2014年度内部控制
评价报告》的核查意见
通过对南天信息内部控制制度建立和实施情况的核查，信达证券认为：南天信息现有的内部控制制度符合《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，法人治理结构较为完善，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够有效发防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；《云南南天电子信息产业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于<云南南天电子信息产业股份有限公司2014年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字:
徐存新
甘燕鲲
信达证券股份有限公司
二〇一五年三月十九日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-027江西金力永磁科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 1日以电话、邮件、书面方式通知全体监事，公司第二届监事会第七次会议于 2019年3月7日（星期四）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司监事会主席苏权先生主持，会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所作决议合法有效。本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告（截至 2019年 2月28日）>的议案》
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司截至2019年2月28日止的前次募集资金使用情况报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司监事会
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项
相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止发行股份购买中国国投高新产业投资有限公司、成都力思特投资（集团）有限公司与霍尔果斯力思特股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的成都力思特制药股份有限公司的87.3220%（即62,985,383股）股权事项（下称“发行股份购买资产”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）的有关规定，公司对本次重组相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请了查询。本次自查的相关情况如下：
一、内幕信息知情人自查期间和自查范围
本次自查期间为本次发行股份购买资产草案披露之日（2018年9月17日）起至公司董事会审议终止本次发行股份购买资产事项之日（2019年4月25日）止。本次自查范围包括：知悉本次交易终止情况的交易对方、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
二、本次交易相关人员买卖股票的情况
根据自查范围内相关方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股及买卖变动证明，自查期间内，上述纳入本次交易核查范围内的自然人及机构存在以下买卖上市公司股票的情形：
（一）自然人买卖上市公司股票情况
自查期间，本次交易相关自然人买卖上市公司股票的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务/关系|买卖情况|||
|||交易日期|买入（股）|卖出（股）|
|翟世玉|福瑞股份相关人员之父母|2019-2-27|-|800.00|
|王静敏|福瑞股份相关人员之父母|2018-11-6|500.00|-|
|||2018-11-7|-|500.00|
|段建刚|北京中企华资产评估有限责任公司项目组人员之父母|2019-4-2|-|500.00|
|||2019-4-4|-|500.00|

翟世玉先生针对上述买卖情况出具情况说明如下：
“1、本人从未参与福瑞股份本次发行股份购买资产的筹划、推进、终止工作，亦从未通过其他任何途径知悉或探知任何有关本次发行股份购买资产事宜的内幕信息。
2、本人于调查期间买卖福瑞股份股票时，福瑞股份已公告中国证监会决定终止有关本次发行股份购买资产事项的行政许可申请的审查，本人买卖福瑞股份股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对福瑞股份投资价值的判断而从事，纯属个人投资行为，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”
王静敏女士针对上述买卖情况出具情况说明如下：
“1、本人从未参与福瑞股份本次发行股份购买资产的筹划、推进、终止工作，从未通过其他途径知悉或探知任何有关本次发行股份购买资产事宜的内幕信息。
2、本人于调查期间买卖福瑞股份股票时，福瑞股份已公告本次发行股份购买资产交易方案，本人买卖福瑞股份股票的行为系本人依据对证券市场、行业的判断和对福瑞股份投资价值的判断而从事，纯属个人投资行为，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”
段建刚先生针对上述买卖情况出具情况说明如下：
“1、本人从未参与福瑞股份本次发行股份购买资产的筹划、推进、终止工作，亦从未通过其他任何途径知悉或探知任何有关本次发行股份购买资产事宜的内幕信息。
2、本人于调查期间买卖福瑞股份股票时，福瑞股份已公告中国证监会决定终止有关
本次发行股份购买资产事项的行政许可申请的审查，本人买卖福瑞股份股票的行为系本
人依据对证券市场、行业的判断和对福瑞股份投资价值的判断而从事，纯属个人投资行为，本人不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。”
（二）相关机构买卖上市公司股票情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||名称||关联关系||交易事项|
|内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司||上市公司主体||公司于2018年11月30日至2019年4月25日期间实施了股票回购，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股票 6,718,233 股，累计回购股份占总股本的 2.55%，最高成交价为 10.45元/股，最低成交价为 9.44元/股，支付的总金额为66,987,539.59元（不含交易费用）||

福瑞股份于2018年11月2日、2018年11月19日召开第六届董事会第十四次会议、 2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。上市公司将使用不超过人民币 137,445,245元的自有资金回购公司股份总额的2.5%-5.0%（即 6,576,328-13,152,655股），回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购股份价格不高于人民币10.45元/股，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案起不超过6个月（即2018年11月19日-2019年5月18日）。
在自查期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股票 6,718,233股，累计回购股份占总股本的2.55%，最高成交价为 10.45元/股，最低成交价为9.44元/股，支付的总金额为66,987,539.59元（不含交易费用）。
公司本次回购的股票将用于实施股权激励计划，有助于将公司、管理层、股东利益统一，有利于提高公司凝聚力和竞争力，维护公司在资本市场的形象，促进公司长期、持续、健康发展。具体回购事宜由公司股东大会授权董事会依据有关法律法规实施办理，不属于利用本次交易内幕信息进行交易的行为。
除上述情况外，根据自查结果及中证登深圳分公司出具的查询结果，在自查期间，知悉本次交易终止情况的相关各方及相关人员及其直系亲属没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》之盖章页）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2019年4月30日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2016-008
南方风机股份有限公司
关于子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司中外合资子公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司（以下简称“南方丽特克”）于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书两项，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利号||专利名称||专利类型||申请日期||有效期||证书号|
|ZL 2015 2 0486507.2||多通道片式静电除尘器||实用新型||2015年07月||十年||第4965385号||
|ZL 2015 2 0486480.7||移动式自动清洗除尘器||实用新型||2015年07月||十年||第4839893号||

以上新专利的取得充分体现了南方丽特克在PM2.5空气质量控制静电除尘
方面的设计、研发及创新能力，有利于南方丽特克品牌知名度的提升和市场开拓，有利于公司完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势。以上新专利的取得不会对公司及南方丽特克目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十一日
金城造纸股份有限公司独立董事候选人声明
声明
作为金城造纸股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,现
公开声明和保证,本人与金城造纸股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具
体声明如下
:
一、本人不存在
《公司法》第一
百四十六条规定不得担任公
司董事情形
;
V/是
□否
如否,请
详细说明
:
二、本人符合该公司章程规定的任职条件
;
￠是 □否
,请
如否 详细说明
:
三、本人已经按照中国证监会
《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书
;
曰是□否
,请
如否 详细说明
:
四、最近一年内,本
人及本人直系亲属、主要社会关系不在
该公司及其附属企业任职。
℃/是
□否
,请
如否 详细说明
:
五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的己发行股份或是该公司前十名股东。
￠
是□否
,请
如否 详细说明
:
六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司己发行股份
5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
旧是 □否
,请
如否 详细说明
:
七、最近一
年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
V是 □否
,请
如否 详细说明
:
八、本人不是为金城造纸股份有限公司或其附属企业、金城
造纸股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务的人员。
V是 □否
,请
如否 详细说明
:
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自
的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
是□否
√
如否,请
详细说明
:
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
7是
□否
,请
如否 详细说明
:
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员
;
V是
□否
,请
如否 详细说明
:
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
;
V是 □否
,请
如否 详细说明
:
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚
;
√是 □否
,请
如否 详细说明
:
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评
;
√是□否
,请
如否 详细说明
:
十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在
其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
,请
如否 详细说明
:
十六、本人担任独立董事不违反
《公务员法》相关规定。
V是
□否
如否,请
详细说明
:
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
吖是 □否
,请
如否 详细说明
:
十八、本人不是己经离职和退
(离)休
后三年内,且
拟在与
本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
,请
如否 详细说明
:
十九、本人不是己经离职和退(离)休后三年内,且
拟任独
立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组
(党委)及中央纪
委
喇绷同
思立的中央管理干部
涣
□否
:
女口否耕细说明
,
二十、本人不是己经离职和退(离)休后三年后,且
拟任独
立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组
(党委)报告并备案
的中央管理干部。
是□否
√
,请
如否 详细说明
:
二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否,请
详细说明
:
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼 娠
°
□否
耕细说明
二十三、本人任职不会违反中国保监会
《保险公司独立董事
管理暂行办法》的规定。
√是□否
,请
如否 详细说明
:
二十四、本人任职不会违反中国人民银行
《股份制商业银行
独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
,请
如否 详细说明
:
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会
《证券
公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是□否
√
,请
如否 详细说明
:
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
,请
如否 详细说明
:
二十七、包括金城造纸股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在金城造纸股份有限公司 脏董事达亠年以上
⌒
□否 :
群细说明
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确
,
完整。
吖是□否
,请
如否 详细说明
:
二十九、本人己经根据《深圳证券交易所独立董事各案办法》要求,督
促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
,请
如否 详细说明
:
三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者
经常不亲自出席董事会会议的情形。
√
是 □否 □不适用
最近三年内,本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董
事会会议
冫⒏
次,未
出席会议
ρ
次。(未
出席指未亲自出席且未委托他人
)
三十一、本人在过往任职独立董事期间,不
存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
k/是
□否 □不适用
,请
如否 详细说明
:
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他
有 棚情形
·
’
□不
口
群细说明
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形
;
吖是□否
,请
如否 详细说明
:
三十四、本人不存在年龄超过70岁,并
同时在多家公司、
机构或者社会组织任职的情形。
曰是 □否
,请
如否 详细说明
:
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。
□否
℃/是
,请
如否 详细说明
:
声明人姓名 正楷体)郑重声明:本
人完全清楚独立董事的职责,保
证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本
人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董,将
事期间 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
,
确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做
出独立判断
,
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单
位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如
出现不符合
独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快
辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本
人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区(中
小企业板业
务专区或创业板业务专区)录入、报送给深圳证券交易所,董
事
会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。
`刀
日期:
勿
、
'汐
`亻
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2014-018
飞天诚信科技股份有限公司
关于二届六次董事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2014年9月10日在北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座17层第一会议室以现场的方式召开，会议通知于2014年9月5日以专人送达的方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议决议情况
会议由董事长黄煜先生主持，全体与会董事一致通过决议如下：
1、审议通过《关于暂时将闲臵募集资金转为定期存款的议案》；
为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在募集资金专户名下以定期存款方式存放闲臵募集资金。以定期存款方式存放的金额不超过36,000万元，单笔定期存款期限不超过1年，具体金额和期限由公司总经理视募集资金的使用情况和募集资金投资项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。上述定期存款到期后其本金和利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理并可以相同方式续存。公司不得对转存定期的存单设定抵押或质押。
公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向募集资金专户之外的其他账户划转资金，公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户。上述闲臵募集资金转为定期存款，已经独立董事事前审议并同意。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于将自有闲臵资金购买理财产品的议案》；
为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，公司将使用不超过人民币贰亿元闲臵自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品，单个理财产品的资期限不超过一年。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《收购嘉兴万谷智能科技有限公司股权并对其增资的议案》，具体内容详见本公司另行公告（【2014-021】号）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任黄建良先生为公司副总经理的议案》；
公司聘任黄建良先生为股份公司副总经理，任期至本届董事会届满，自本次董事会通过之日起算。
黄建良先生，1972年出生，1995年毕业于中国地质大学计算机应用本科专业，2010年中国科技大学MBA结业。1995年-1998年任职于温州市邮电局，1998年-2001年任职于温州市邮政局。2002年-2011年担任浙江万谷科技有限公司总经理，2011年至今任嘉兴万谷智能科技有限公司董事长。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于修订<飞天诚信科技股份有限公司内幕信息人员报备制度>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
为了更好的实施本公司并购扩张战略，公司拟与昆吾九鼎投资管理有限公司在上海自贸区联合发起设立飞天九鼎信息安全产业投资基金（暂定名，名称以工商局核准为准），作为公司产业并购整合的平台，推进公司快速做大做强。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。待双方协议生效后将及时履行信息披露义务。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-059山西太钢不锈钢股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，公司于 2018年 9月 14日下午通过网络互动方式召开投资者说明会，就公司拟采取支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合方式购买临沂鑫海新型材料有限公司控股权的重大资产重组推进事项的相关情况，与投资者进行了交流和沟通。现将说明会有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
2018年9月14日下午15:00-16:00，公司通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台（http://rs.p5w.net）召开投资者说明会，就公司拟采取支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合方式购买临沂鑫海新型材料有限公司控股权的重大资产重组推进事项的相关情况，与投资者进行了交流和沟通。
公司董事长兼董事会秘书张志方先生、总经理高建兵先生、董事李华先生、证券事务代表兼证券与投资者关系管理部部长安峰先生、计财部部长卜彦峰先生以及中介机构代表等相关人员参加了说明会，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1.投资者提问：本次重大资产重组目的是什么？为什么选择鑫海这家公司？
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。本次交易标的公司临沂鑫海新型材料有限公司主营业务为镍铁合金的生产制造，主要产品镍铁合金为太钢不锈用于生产不锈钢产品的原材料。临沂鑫海新型材料有限公司作为国内主要镍铁生产企业之一，具有较大的市场影响力，具有较强的可持续经营能力。本次交易属于行业纵向整合，通过本次重组，公司的产业链将向上游延伸，有利于保障公司重要原材料镍铁合金的供应，控制公司采购镍铁合金成本，提高公司市场抗风险能力和可持续发展能力。
2.投资者提问：本次重组对上市公司的业绩有什么影响？
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。截至目前，本次交易的审计、评估工作尚未完成。本次交易完成后，公司的产业链将向上游延伸，有利于保障公司重要原材料镍铁合金的供应，控制公司采购镍铁合金成本，提高公司市场抗风险能力和可持续发展能力。
3.投资者提问：公司本次重组是否考虑引入民营资本进行混改？
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。本次重组的标的公司临沂鑫海新型材料有限公司为民营企业，控股股东为临沂鑫泰矿业有限公司，实际控制人为王文龙先生。
若本次重组成功，临沂鑫海新型材料有限公司的部分或全部股东将会成为上市公司股东。
本次交易将为上市公司引入民营股东，此举有利于增强国有经济的活力和影响力。
4.投资者提问：本次资产重组是否存在环保因素?
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。一直以来，公司重视环境保护、绿色发展。鉴于环保政策趋严的现状，在本次重组过程中，公司及各方中介机构将对环保政策对标的资产可能产生的影响进行合理的考虑和评估。
5.投资者提问：本次重组的方案是什么？
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。本次重组拟采取支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合的方式，购买的标的资产为临沂鑫海新型材料有限公司51%股权。截至目前，本次重组的交易方案尚未最终确定。
6.投资者提问：本次重组的交易定价情况？
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。本次交易涉及的标的公司股权的最终交易定价，将根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果确定。
7.投资者提问：简要介绍一下公司重组期间还做了哪些工作?
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。停牌期间，公司按照中国证监会和深交所的有关规定聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及评估机构等中介机构，各中介机构开展了详细的尽职调查、审计、评估等相关工作。公司及相关各方就本次资产重组交易方案涉及的问题进行了多次沟通和论证。同时，停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，及时履行信息披露义务，并向投资者提示本次资产重组事项的不确定性风险。
8.投资者提问：本次重组进展缓慢、截至目前仍未完成重组方案面临的主要问题是什么？
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。由于本次交易对方属于独立民营第三方，为避免内幕交易，公司在停牌后才开始对标的资产进行尽调以及与交易对方进行谈判。目前，本次交易方案的具体细节仍在进一步协商、论证、完善中；为保证重组范围的资产盈利能力优良且合规性完备，相关问题处理方案仍在进一步论证中。
9.投资者提问：本次重组需要取得哪些主管部门的批复？
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。本次重组需取得的批复包括但不限于：国有资产监督管理机构对本次交易标的评估报告进行备案以及批准本次重组交易方案；
经营者集中审查部门批准同意本次交易涉及的经营者集中事项；如本次交易采用发行股份购买资产的对价支付方式，本次交易还需经过中国证监会并购重组委审核并取得中国证监会的核准。
10.投资者提问：太钢不锈股票什么时候复牌?
回答：尊敬的投资者，您好！感谢您的关注。公司董事会已于9月14日召开第七届第十九次会议并审议通过股票复牌且继续推进重大资产重组事项的相关议案，公司将按照相关规定向深交所提交复牌申请，公司股票将在深交所同意后复牌。公司将在复牌后继续推进本次重组相关工作，并及时根据本次重组事项进展履行信息披露义务。
关于本次说明会的具体内容，详见深圳市全景网络有限公司网上平台（http://rs.p5w.net）。
公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢！
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2018年9月14日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-078成都运达科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年7月26日审议通过了《关于收购控股子公司成都运达轨道交通设备检修有限公司其他股东部分股权的议案》，同意公司以0元的价格收购控股子公司成都运达轨道交通设备检修有限公司（下称“运达检修”）之股东成都海赛电子科技有限公司持有的运达检修5.6%的股权，详见 2019年7月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司其他股东股权的公告》（公告编号2019-065）。目前，该控股子公司已完成工商变更登记手续的办理，取得了成都市新都区行政审批局核发的《营业执照》，该执照的相关详细具体如下：
统一社会信用代码：91510114MA6DHM7R87
名称：成都运达轨道交通设备检修有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：成都市新都区工业东区创业路69号
法定代表人：陈溉泉
注册资本：（人民币）壹仟万元
成立日期：2017年9月 15日
营业期限：2017年9月 15日至2047年09月 14日
经营范围：轨道交通设备及配件检修、销售和售后服务；轨道交通设备及配套技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年 9月30日
山东同大海岛新材料股份有限公司 监事会文件证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2017-018
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2017年6月9日上午在公司二楼会议室召开。本次监事会采用现场方式召开。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议通知已于2017年5月25日以书面等方式发出。本次应参加会议监事3人,出席现场会议监事3人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于坏账核销的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
公司监事会同意公司本次坏账核销。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中职工监事 1名。公司监事会提名张进进、张丰杰为第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选
山东同大海岛新材料股份有限公司 监事会文件举产生，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决情况：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司监事会2017年6月9日
山东同大海岛新材料股份有限公司 监事会文件附件：
监事会成员候选人的简历如下：
张丰杰：1976年出生，毕业于沈阳工业学院，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2004年起至今历任山东同大海岛新材料股份有限公司车间主任、技术部副部长、研发部部长、公司监事。
张丰杰先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
张进进：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任车间班长、车间主任；现任公司生产管理部部长、监事会主席。
张进进先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
武汉华中数控股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的独立意见
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权，同时向不超过 5名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《武汉华中数控股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等相关文件，现发表独立意见如下：
（一）本次重组方案
公司拟向江苏锦明全体股东发行股份及支付现金购买江苏锦明100%股权，同时向不超过5名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金。
本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于增强公司的持续经营能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。
（二）本次重组的定价
1、发行股份购买资产的发行价格及定价依据
公司本次重组中发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格以公司第九届董事会2015年度第四次临时会议决议公告日前60个交易日公司股票交易均价26.38元/股作为参考。根据公司实施的2014年度利润分配方案，公司每10股派发现金红利 0.2元（含税），据此确定发行价格为 26.36元/股。公司在本次发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项
的，将相应调整本次发行的发行价格。
2、标的资产的转让价格及定价依据
本次重组中发行股份及支付现金购买的标的资产的交易价格以经具有证券从业资格的资产评估机构评估并经国资主管部门备案的评估结果为基础由交易各方协商确定。
3、本次配套融资的发行价格及定价依据
本次配套融资的发行价格由股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证
券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况，与本次配套融资的独立财务顾问协商确定。
公司在本次配套融资发行定价基准日至发行日期间如有分红、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将相应调整本次配套融资的发行价格。
上述定价方式公平、合理，符合相关法律法规的规定。
（三）本次重组涉及的评估事项
1、本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、拟购买资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
与评估目的相关性一致。
4、公司以拟购买资产的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定拟购买资产的交易价格，拟购买资产的交易价格是公允的。
综上所述，公司本次重组事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允。
（四）本次重组的审议程序
本次重组已经公司第九届董事会 2016年度第一次临时会议审议通过。董事会会议的召集召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉华中数控股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张敦力 朱永平 杨鹏
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-098号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于为全资子公司Porton Americas,Inc.提供财务资助
的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”)为确保全资子公司Porton Americas,Inc.（美国博腾有限公司，以下简称“博腾美国”)日常经营资金需求，拟以自有资金向博腾美国提供不超过500万美元的财务资助，并按中国人民银行同期贷款基准利率收取利息。本次财务资助事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。本事项不属于关联交易。详细情况如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助基本情况
财务资助对象：Porton Americas, Inc.
资金来源：公司自有资金
资金用途：主要用于博腾美国日常经营需求
拟资助金额：不超过500万美元
2、财务资助资金到位情况
财务资助资金一次性提供，由公司财务部负责组织本次资助金额范围内的资金供应。
3、提供财务资助的期限、利率及本金、利息收取
2）提供财务资助适用的利率：按照实际借款期限所对应的放款当日中国人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行。
3）财务资助本金、利息收取：借款期限届满之日一次性还本付息。
公司本次以自有资金向博腾美国提供最长不超过5年累计不超过500万美元的财务资助不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会批准，也不需征得债权人及其他第三方同意。
二、财务资助对象基本情况
公司名称：Porton Americas,Inc.（美国博腾有限公司）
公司住所：500 International Drive North, Suite 125, Budd Lake, NJ07828 USA（美国新泽西州巴德莱克市国际大道北区500号125室）
成立日期：2008年2月19日
股权结构：重庆博腾制药科技股份有限公司持有其100%股权
主要业务：在美国市场推广和销售公司及其子公司提供的产品及医药化工商贸业务。
最近一年及一期的财务数据（经审计）：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年6月30日|2014 年12月31日|
|总资产|17,736,886.97|16,662,368.65|
|净资产|-6,922,247.22|-3,510,694.62|
|营业收入|13,360,433.49|20,928,880.60|
|净利润|-3,415,845.76|-4,181,474.40|

三、还款安排
以博腾美国2015-2020年累计经营所得一次归还。
四、本次财务资助对公司的影响
公司为博腾美国提供财务资助，有助于公司全资子公司日常运营的正常开展，有助于博腾美国持续的为公司在美国市场的业务推广和产品销售提供服务。
此次财务资助对象为公司的全资子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。
五、资金使用协议
本次公司向博腾美国提供财务资助经第二届董事会第三十二次临时会议审议通过后，公司将根据资助情况与博腾美国签订具体的资金使用协议。
六、累计对外提供财务资助的金额
截至本公告发布日，除经第二届董事会第二十二次临时会议审议通过向控股子公司浙江博腾药业有限公司提供最长不超过2年累计不超过10,000万元人民币的财务资助外，公司不存在其他对外提供财务资助事项，无逾期的对外财务资助情况。
七、独立董事意见
为确保全资子公司Porton Americas,Inc.（美国博腾有限公司，以下简称“博腾美国”)日常经营资金需求，公司拟以自有资金向博腾美国提供不超过500万美元的财务资助。
该笔财务资助有助于博腾美国日常运营的正常开展，有助于其持续的为公司在美国市场的业务推广和产品销售提供服务。该笔财务资助的资助对象博腾美国系公司的全资子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。该项提供财务资助内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司在董事会审议范围内为全资子公司博腾美国提供财务资助。
八、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十二次临时会议决议》；
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年8月28日