Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-071
通鼎互联信息股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年6月08日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
公司第三届监事会任期已于2017年6月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陈斌先生、高志荣先生为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附：监事候选人简历
通鼎互联信息股份有限公司监事会二Ｏ一七年六月十九日
附件：监事候选人简历
陈斌先生，1971年6月出生，大专学历，经济师，1992年9月至2002年4月，在吴
江市震泽粮管所任职；2002年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司销售部销售经
理、副经理。2008年5月至今任本公司监事。
陈斌先生持有公司250,200股股份；陈斌先生与公司的控股股东、实际控制人之间不
存在关联关系；陈斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于“失信被执行人”。
高志荣先生，1975年3月出生，大专学历，中级会计师，2003年8月至2005年1月，
在苏州佳格食品有限公司任职；2005年1月至2006年2月，在日立光电(吴江)有限公司任
职；2006年2月至2008年12月，在康英斯(苏州)机械有限公司任职；2009年1月至今，先后在本公司财务部、审计部任职。
高志荣先生持有公司39,000股股份；高志荣先生与公司的控股股东、实际控制人之
间不存在关联关系；高志荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-081江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2018年11月14日召开第七届董事会第二十次会议，会议决定于2018年11月30日（星期五）召开公司2018年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2018年 11月 30日（星期五）下午2：30开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月30日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日15：00至2018年11月30日15：00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2018年11月 27日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于 2018年 11月 27日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案》。
（二）披露情况：
议案的具体内容已于2018年11月15日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
（三）特别强调事项：
1、该议案为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2018年11月28日（星期三），上午9:00－11:00，下午 2:00－4:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司七届二十次董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2018年11月 15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 11月 30日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于增加2018年度日常关联交易预计金额的议案|√||||

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 委托日期：2018年 月 日注1、本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-002广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2016年1月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2016年1月22日下午在公司中央会议室召开，应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事11名。董事徐建兵因行程安排原因未能出席会议，董事熊海涛因工作原因，书面委托董事何宇飞代为表决，独立董事沈肇章因工作原因，书面委托独立董事麦堪成代为表决。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意自公告之日起向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
2、表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：捌亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-147广东全通教育股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“全通教育”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2399号）,具体情况详见《广东全通教育股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-137）。截止目前，本次交易已完成标的资产北京继教网技术有限公司（以下简称“继教网技术”）100%股权及西安习悦信息技术有限公司（以下简称“西安习悦”）100%股权过户手续及相关工商变更登记，继教网技术及西安习悦已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
继教网技术依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局于2015年11月18日签发的营业执照，双方已完成了继教网技术100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有继教网技术100%的股权。
西安习悦依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局于2015年11月17日签发的营业执照，
双方已完成了西安习悦100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，本公司已持有西安习悦100%的股权。
（二）后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的其他相关后续事项主要为：
1、全通教育应向交易对方支付现金部分对价；
2、全通教育应就向交易对方发行的股份向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理新增股份登记手续及上市手续；
3、全通教育应就交易对方以标的资产认缴注册资本办理完毕验资手续并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；
4、中国证监会已核准全通教育非公开发行股份募集配套资金 92,660万元，全通教育有权在核准文件的有效期内向孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢3号集合资产管理计划、陈炽昌、喻进、莫剑斌发行股票募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次重组的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问长城证券股份有限公司于2015年11月20日出具了《长城证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
全通教育发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照相关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，全通教育已合法取得标的资产的所有权。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问北京市中伦律师事务所于2015年11月20日出具了《北京市中伦律师事务所关于广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》，认为：
1、本次交易已经获得必要的批准和授权，《继教网技术购买资产协议》及其补充协议、《西安习悦购买资产协议》及其补充协议中约定的生效条件均已满足，已具备实施的法定条件。
2、本次交易所涉及的标的资产已完成过户手续，全通教育合法拥有标的资产的所有权。
3、就本法律意见书披露的本次交易后续事项的履行不存在实质性法律障碍。
4、全通教育已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求。
三、备查文件
1、《长城证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《北京市中伦律师事务所关于广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》
3、北京继教网技术有限公司和西安习悦信息技术有限公司营业执照
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 11月 20日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-014
吉峰农机连锁股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项于2015年1月26日开始停牌，并于2015年1月30日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（编号：2015-001）。公司分别于 2015年 2月 6日、2015年 2月 27日发布了《关于重大资产重组进展公告》（编号：2015-007、2015-013），于2015年2月13日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》（编号：2015-008）。详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露日，公司将进一步统筹安排，加快对标的公司进行尽职调查、审计以及评估等相关前期工作的推进。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-101深圳赤湾港航股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“深赤湾”）发行股份购买资产并募集配套资金已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1750号）核准，具体内容详见公司于 2018年 11月 1日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-094）。
一、标的资产过户及后续情况
（一）标的资产的过户情况
根据日期为 2018年 11月 15日已盖香港印花税章的买卖票据以及香港股票代理人招商证券（香港）有限公司于 2018年 11月 16日出具的深赤湾股票账户《日结单》，招商局港口 1,313,541,560股普通股股份已登记至深赤湾名下，本次发行股份购买的标的资产已完成过户登记程序。
（二）后续事项
1、本次交易之标的资产完成过户手续后，按照相关法律、法规及规范性文件的规定及双方签署的《发行股份购买资产协议》等交易文件的约定，公司尚需向交易对方发行股份。
2、公司尚需在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜。
3、公司尚需就本次发行新增股份办理登记并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续，尚需向工商管理机关办理注册资本的变更登记手续等。
上述后续事项办理不存在实质性障碍，对本次发行股份购买资产的实施不构成重大影响。公司董事会将根据中国证监会批复的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产事项的后续实施相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
二、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易事项的独立财务顾问中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得了必要的批准和核准程序，本次交易的实施符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份购买资产的实施不构成重大影响。
（二）法律顾问意见
公司本次交易事项的法律顾问北京市君合律师事务所出具了《北京市君合律师事务所关于深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户之律意见书》认为：深赤湾本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，本次交易涉及的拟购买资产的过户手续已办理完毕。
三、备查文件
1、中信证券股份有限公司《中信证券股份有限公司关于深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的
独立财务顾问核查意见》；
2、北京市君合律师事务所《北京市君合律师事务所关于深圳赤湾港航股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户之律意见书》。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
福建青松股份有限公司 股票交易异常波动公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-046福建青松股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年8月3日、8月 4日、8月 5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2015年7月8日对外披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。公司将继续关注控股股东柯维龙先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、公司于2015年7月31日公布了非公开发行股票预案等相关文件，公司拟以7.31元/股的发行价格向柯维龙、上海哲安投资管理有限公司、新疆嘉财盈沣股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆英拓聚鑫股权投资管理有限公司等特定对象共发行88,919,289股公司股票，所募集的65,000万元资金在扣除发行费用后全部用于归还公司银行借款和补充公司流动资金。本次非公开发行股票的具体详情请查阅公司于7月31日发布的非公开发行股票预案等相关公告。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
福建青松股份有限公司 股票交易异常波动公告5、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
7、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉其他根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定公司应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。关于本次筹划的非公开发行股票事项，公司郑重提醒投资者关注公司于2015年7月31日发布的《非公开发行股票预案》相关事项所列示的各项风险因素。提醒投资者在交易本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资
的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第五十一次临时会议审议的《关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案》，发表如下意见：
为满足业务发展需要，公司间接控股子公司民生期货有限公司（以下简称“民生期货”）拟将注册资本由 1亿元增至 4.36亿元，由公司控股子公司民生证券股份有限公司（持有民生期货82%股权）单方进行增资，民生期货另一方股东民生控股股份有限公司拟放弃本次增资的认购权。
我们认为，本次增资有利于增强民生期货资本实力，为其发展创新业务、优化业务结构提供支持，符合公司与全体股东利益；本次增资以经具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告中民生期货的净资产评估值为定价参考依据，定价公允、合理。
因此，我们同意将本事项提交公司第八届董事会第五十一次临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为泛海控股股份有限公司独立董事《关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一五年十二月七日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-018乐歌人体工学科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|945,245,213.08|747,830,821.99|26.40%|
|营业利润|55,627,635.28|60,633,362.05|-8.26%|
|利润总额|67,662,704.69|71,590,639.86|-5.49%|
|归属于上市公司股东的净利润|58,315,630.61|62,827,782.33|-7.18%|
|基本每股收益（元）|0.67|0.95|-29.47%|
|加权平均净资产收益率（%）|8.06%|16.07%|-8.01%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总 资 产|1,165,277,100.00|1,096,889,356.51|6.23%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|759,792,868.10|687,295,912.54|10.55%|
|股本|87,395,800.00|86,000,000.00|1.62%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.69|7.99|8.76%|

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
1、报告期公司实现营业总收入 94,524.52万元，较上年同期增长26.40%；营业利润为 5,562.76万元，较上年同期下降8.26%；利润总额为 6,766.27万元，较上年同期下降5.49%；归属于上市公司股东的净利润 5,831.56万元，较上年同期下降7.18%；基本每股收益0.67元，较上年同期下降29.47%，公司经营状况良好。
2、经营业绩变动的主要原因：
(1)报告期内营业总收入增长26.4%，主要是因为随着公司品牌影响力提升及销售市场的进一步拓展，人体工学工作站系列产品不断扩充，销售收入从 35,802.46万元增加至52,707.93万元，增长47.22%，呈现快速增长趋势；人体工学大屏支架产品保持稳定。
（2）面对原材料价格高位上涨和人民币对美元升值等外部周期性不利因素，为抓住人体工学产品市场需求高速增长的发展机遇，公司在2018年度进一步加大了营销和研发的投入；虽然费用的大幅增加影响公司短期利润，但为进一步巩固行业地位和业务的可持续发展打下了坚实的基础。
（3）2018年公司实施限制性股权激励计划，并已确认股权激励费用947万，计入当期管理费用，但因同时增加等额资本公积，对股东权益不造成实质性影响。
（二）财务状况
报告期末，公司的总资产为 116,527.71万元，比期初增长 6.23%；归属于上市公司股东的所有者权益余额为75,979.29万元，比期初增长10.55%，股本比期初增长1.62%，归属于上市公司股东的每股净资产比期初增长8.76%。
报告期末资产总额、归属于上市公司股东的所有者权益、股本以及归属于上市公司股东的每股净资产均有增长，主要是销售增长，本期净利润增加及收到股权激励员工的投资款。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2019年1月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年年度业绩预告》中预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降6.1%-9.3%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在本公司2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年2月26日
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-092北京北信源软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2017年10月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司分别于2018年4月23日召开第三届董事第六次会议和2018年5月15日召
开2017年年度股东大会审议通过《关于公司及全资子公司增加使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，增加使用人民币3.6亿元额度用于安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，即公司使用闲置募集资金现金管理的总额度增加至9.6亿元人民币,在上述额度范围内，分别授权公司总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
一、部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
公司于2018年9月18日与兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）”，具体内容详见公司于2018年9月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-084）,上述理财产品具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|产品收益起算日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|22,000|2018年9月19日|2018年10月19日|保本开放式周期型|3.6%|闲置募集资金|无关联关系|

公司已于2018年10月19日赎回上述理财产品，全部本金及收益于2018年10
月19日到账，收回本金22,000万元人民币，获得理财收益650,958.91元人民币，实际年化收益率为3.6%，符合预期收益。
二、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额（万元）|收益起算日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）|30,000|2018年1月11日|2018年3月11日|保本开放式周期型|4.4%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|30,000|2018年3月14日|2018年6月14日|保本开放式周期型|4.8%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司南京分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|30,000|2018年3月16日|2018年6月16日|保本开放式|4.9%|已到期收回|
|兴业银行股份有限|兴业银行“金雪球-优悦”保|25,000|2018年6月15日|2018年9月15日|保本开放式周期型|4.6%|已到期收回|

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司北京经济技术开发区支行|本开放式人民币理财产品（3M）|||||||
|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|“如意宝”RY180057期机构理财产品|15,000|2018年6月22日|2018年9月20日|保本浮动收益型|5.0%|已到期收回|
|兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）|22,000|2018年9月19日|2018年10月19日|保本开放式周期型|3.6%|已到期收回|
|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2018年度第114期收益凭证（本金保障型收益凭证）|15,000|2018年7月12日|2018年10月22日|本金保障型收益凭证|（1）若挂钩标的平均利率小于8%，则凭证收益率（年化）=3.35%（2）若挂钩标的平均利率大于8%，则凭证收益率（年化）=3.40%|未到期|
|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|“如意宝”RY180100期机构理财产品|25,000|2018年9月21日|2018年10月22日|保本浮动收益型|4.1%|未到期|

三、备查文件
理财产品到期收回相关凭证。
特此公告。
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-026
广东拓斯达科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司 2017年度报告及摘要已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2018年 4月 25日
新界泵业集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
鉴于新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换及发行股份方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”）全体股东所持有的天山铝业100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。公司为本次交易分别聘请了具有证券期货业务资格的坤元资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司作为评估机构，对本次交易置出资产、置入资产的价值进行评估。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明如下：
1、公司为本次交易聘请的置出资产的评估机构坤元资产评估有限公司和置入资产的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司均具有证券期货相关业务资格。评估机构选聘程序合规，评估机构及经办评估师除参与本次交易的评估外，与上市公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
2、评估机构及其经办评估师所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次交易评估的目的是确定拟置入资产和拟置出资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易拟置入资产和拟置出资产的定价依据的参考。北京天健兴业资产评估有限公司采用资产基础法和收益法对拟置入资产价值进行了评估，并最终采用收益法的评估值作为拟置入资产的评估值。坤元资产评估有限公司采
用资产基础法和收益法对拟置出资产价值进行了评估，并最终采用资产基础法的评估值作为拟置出资产的评估值。
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、本次交易以具有相关证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定拟置入资产和拟置出资产的价格，交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。
综上所述，公司董事会认为：公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此说明。
（本页无正文，为《新界泵业集团股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》的盖章页）
新界泵业集团股份有限公司董事会2019年5月10日
广会专字[2015]G15004340058号
目录
报告正文…………………………………………………1-2关于佛山市正典生物技术有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明……………………………………….…3
关于佛山市正典生物技术有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
广会专字[2015]G15004340058号广东大华农动物保健品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于佛山市正典生物技术有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说
明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照深圳交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定编制《关于佛山市
正典生物技术有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护
必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于佛山市正典生物技术有限公司2014年度
业绩承诺完成情况的专项说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于佛山市正典生物技术有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获
取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程
序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《关于佛山市正典生物技术有限公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按照深圳交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了佛山市正典生物技术有限公司2014年度业绩承诺完成情况。
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审
核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：马云山
中国 广州 二〇一五年四月二十三日
关于佛山市正典生物技术有限公司
2014年度业绩承诺完成情况的专项说明
根据深圳交易所创业板公司管理部发布的《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报
告披露相关事项》（2013年7月修订）的有关规定，广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“本公司”）现将佛山市正典生物技术有限公司（以下简称“佛山正典”）2014年度
业绩承诺完成情况专项说明如下：
一、本公司收购佛山正典股权情况
2013年1月21日，本公司2013年第一次临时股东大会通过《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》，使用超募资金15,840万元收购谭志坚等自然人持有的佛山正典60%股权。
佛山正典注册资本为4,000万元，原股东为谭志坚等自然人。股权转让完成后，本公司持
有佛山正典60%的股权，成为控股股东，谭志坚等五名自然人持有佛山正典40%的股权。
二、佛山正典业绩承诺约定
根据本公司与佛山正典原股东谭志坚等自然人签订的股权转让协议，佛山正典原股东承
诺如下：佛山正典2013年实现净利润不低于1,855.79万元；2014年实现净利润不低于2,138.23
万元；2015年实现净利润不低于2,611.66万元。上述所称净利润均指扣除非经常性收益后经
审计确认的值。
承诺约定：“如佛山正典在2013年、2014年、2015年能够逐年完成当年承诺的净利润(超出的利润可计入下一年度的利润)，大华农在佛山正典每完成当年承诺净利润的年度审计报告
出具后3个工作日内支付第二期股权转让款的三分之一给股权转让方”。
三、佛山正典业绩承诺完成情况
经审计，佛山正典2013年度实现净利润为3,772.42万元，其中扣除非经常性损益后净利
润为3,746.13万元；2014年度实现净利润为1,789.45万元，其中扣除非经常性损益后净利润为
1,747.93万元。2013年度、2014年度累计较原股东业绩承诺数多1,500.04万元，业绩承诺完成
率137.56%。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-062深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东减持计划期限届满的公告
公司控股股东刘海云保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日在指定信息披露媒体上披露《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-012）。公司控股股东刘海云先生计划自2019年5月 6日至 2019年 11月5日以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份6,293,348股（占公司总股本比例4.56%）。
因刘海云先生减持计划的期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将刘海云先生减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/每股）|减持股数（万股）|减持股份占总股本比例（%）|股份来源|
|刘海云|集中竞价交易|2019.5.23|15.95|72.270|0.52|首 次公 开发 行前 股|
|||2019.6.13|18.27|64.389|0.47||
|||2019.9.18|17.20|13.640|0.10||
||大宗交易|2019.6.17|16.11|30.000|0.22||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2019.6.21|16.03|15.000|0.11|份、二级 市场 增持 股份|
||2019.7.04|15.96|26.000|0.19||
||2019.9.18|15.39|19.500|0.14||
||2019.9.19|15.42|20.100|0.15||
||2019.9.20|15.60|37.400|0.27||
|合计|-|-|298.299|2.16|-|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|刘海云|直接持有股份|6,293.348|45.59|5,995.049|43.43|
||其中：无限售条件股份|1,573.337|11.40|1,275.038|9.24|
||有限售条件股份（高管锁定股）|4,720.011|34.19|4,720.011|34.19|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、公司控股股东实施减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2019年 11月6日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－015深圳市天威视讯股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资的收购事项，预计交易金额将达到股东大会审议标准，目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天威视讯，股票代码：002238）自 2017年 4月 5日（星期三）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-081珠海港股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2016年 9月 27日召开第九届董事局第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年 10月 13日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 10月 13日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2016年 10月 12日下午15：00至 2016年 10月 13日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本次股东大会的股权登记日为 2016年 10月 10日。于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（七）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、关于增补公司第九届董事局董事的议案；
2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构的议案；
3、关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案。
（二）上述议案1、2属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（三）披露情况：议案内容详见刊登于 2016年 9月 28日《中国证券报》、《证券时报》和 的《珠海港股份有限公司第九届董 http://www.cninfo.com.cn
事局第二十七次会议决议公告》、《关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2016年 10月 11日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路 278号 2楼 204室）。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表:
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1、|关于增补公司第九届董事局董事的议案|1.00|
|2、|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构的议案|2.00|
|3、|关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案|3.00|

1.00对应议案 1的议案编码，2.00对应议案 2的议案编码，依次类推。
（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年10月13日的交易时间，即9：30—11：30和13：00
—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2016年10月12日下午3:00，结束时间为2016年10月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
六、备查文件
公司于2016年9月27日召开的第九届董事局第二十七次会议《关于召开公司2016年第六次临时股东大会议案的决议》。
附件：珠海港股份有限公司 2016年第六次临时股东大会授权委托书珠海港股份有限公司董事局 2016年 9月 28日附件：
珠海港股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2016年 10月 13日召开的珠海港股份有限公司 2016年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|1、|关于增补公司第九届董事局董事的议案||||
|2、|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案||||
|3、|关于珠海港物流拟向交通银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案||||

委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2016年 月 日