证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-011
快乐购物股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2015年 4月 15日在长沙喜来登召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》“第四节董事会报告”部分。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》
经核查，董事会认为：公司2014年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2014年年度报告及摘要的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司2014年度审计报告的议案》
公司兹聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2014年度财务报表进行审计并出具了《公司2014年度审计报告》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事江水波先生、厉玲女士、宋建武先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》
的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了常务副总经理唐靓先生提交的《2014年度总经理工作报告》，认为2014年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
公司经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2014年母公司实现净利润 161,164,862.93元。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金16,116,486.29元后，公司2014年实现可分配利润为145,048,376.64元。
结合公司发展与未来资金需求，公司拟以2015年4月15日总股本4.01亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利4,411.0万元，占公司2014年合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的28.62%。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会经核查认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；
公司保荐机构中国国际金融有限公司对该议案出具了相关核查意见。
《公司 2014年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
公司决定续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于重要会计政策和会计估计变更的议案》
财政部于2014年新颁布了一系列新的会计制度，并于2014年7月1日起执行，为及时对接，与规范的制度接轨，提请公司董事会审议，公司拟采用新颁布的会计政策。公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，2015年公司拟使用不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，增加公司收益。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于聘任唐靓先生为公司总经理的议案》
公司董事会经核查认为，公司总经理辞职及候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效；唐靓先生符合担任上市公司总经理的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的条件，亦未被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；同意陈刚先生辞职并聘任唐靓先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事对该议案发表了明确的独立意见。因本议案涉及的唐靓先生为公司董事，需对本议案回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于设立宁波保税区道格国际贸易有限公司的议案》公司拟设立宁波保税区道格国际贸易有限公司（以下简称“宁波道格公司”），注册资本为人民币2000万元，全部由公司以认缴方式出资，为本公司出资的法人独资企业。
详细内容请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《快乐购物股份有限公司对外投资公告》。
本次交易不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于修订<快乐购物股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于修改<快乐购物股份有限公司董事会议事规则>的议案》
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于制定<快乐购物股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于制定<快乐购物股份有限公司重大信息内部报送制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于制定<快乐购物股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议通过《关于制定<快乐购物股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
公司拟于2015年5月15日召开2014年度股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，拟审议议案及详情见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于召开公司 2014年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
快乐购物股份有限责任公司董事会二0一五年四月十七日