Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-016深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于独立判断的立场,审慎、负责的态度,对公司相关材料进行认真审核,并听取公司管理层的说明后,对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司参与设立股权并购基金暨关联交易的独立意见：
公司通过本次参与设立股权并购基金，有利于发挥公司在智慧城市和数据服务领域先期布局的优势，进一步拓展市场空间。该投资事项符合公司发展战略，不会损害中小投资者的利益。因此，独立董事一致同意此投资事项。由于本次设立股权基金的合作方之一为公司的控股股东，北京安策恒兴投资有限公司，本次对外投资构成关联交易。本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
独立董事：
盛宝军 黄惠红 周台
深圳市迪威视讯股份有限公司2017年3月24日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）担任江南模塑科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问。中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出如下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》
之签章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019－014
江西特种电机股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：85% - 75%|盈利：19,789.09万元|
||盈利：2,968.36 万元–4,947.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
碳酸锂价格下降、新能源汽车销量下滑，利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一九年三月二十六日
四川达威科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2016年度的相关会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会，本人出席7次董事会、2次股东大会、4次审计委员会，1次薪酬与考核委员会。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为：在本人任职期间，公司2016年度董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
依据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的规定，报告期内，作为公司独立董事，本人就以下事项发表了同意意见的独立意见情况如下：
1、2016年03月10日，在公司第三届董事会第十一次会议上，分别对《关于
确认2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易的议案》、《关于核销坏账的议案》发表了独立意见。
2、2016年08月17日，在公司第三届董事会第十四次会议上，分别对《关于对成都达威化工科技有限公司进行增资的议案》、《关于对上海金狮化工有限公司进行增资的议案》、《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2016年09月07日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
4、2016年09月22日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对《关于公司增加以自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期间，本人作为审计委员会主任、提名委员会、战略委员会的委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：
1、审计委员会工作情况
2016年度，公司共召开了4次审计委员会会议。本人应出席会议4次，实际出席会议4次。本人作为审计委员会主任，根据《审计委员会工作细则》的要求，积极履行职责。主持了审计委员会的日常工作。对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，督促审计工作进度；与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通；
对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2016年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议。本人应出席会议1次，实际出席会议1次。
四、保护投资者合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露的情况
作为公司的独立董事，严格按照《公司章程》、《独立董事制度》和相关法
律法规的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为公司的独立董事，及时了解公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和
理解，积极参加公司及交易所组织的相关培训，更加全面的了解公司的各项管理制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人对公司进行了实地现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取了公司管理人员对公司的生产经营、内部控制、财务管理、销售管理、募集资金管理和使用等情况的介绍。时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
七、其他事项
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
本人作为公司董事会独立董事的任期已满，任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！谢谢！
独立董事：逯东
2017年04月06日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）120号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 8月 21日（星期二）召开。
会议通知于2018年8月16日通过电子邮件、书面形式送达全体董事，并以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过《关于以全资子公司股权及应收账款质押申请贷款的议案》。
为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，公司拟将持有的全资子公司内蒙古蒙草草原生态大数据研究院有限公司100%股权及公司应收账款作为质押向包商银行股份有限公司呼和浩特分行申请贷款人民币 60,000万元，期限为 12个月，年利率不超过8%，用于公司生产经营。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见2018年8月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于以应收账款及子公司股权质押申请贷款的公告》。
2、审议并通过《关于以参股公司股权质押申请贷款的议案》。
为优化公司现金资产、拓宽融资渠道、调整债权结构、推动公司业务发展，公司拟将所持有的内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司的 27000万股股权（占比19.286%）向内蒙古金融投资集团有限公司提供质押担保，申请贷款人民币 20,000万元，期限为 1年，用于公
司生产经营。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见2018年8月22日中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于以应收账款及子公司股权质押申请贷款的公告》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-009】金河生物科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。
为了顺利完成董事会的换届选举，公司依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司10%以上股份的股东，可向公司书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司股份1%以上的股东，可向公司书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选的独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时自行在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
1、熟悉公司的经营业务；
2、熟悉证券市场及公司运作的法律、法规、规章及规则；
3、具有5年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经历；
4、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；
5、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
6、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
7、《公司章程》规定的其他条件。
8、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或公司的子公司、分公司任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿婿兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，
则需提供独立董事培训证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
（3）股票账户卡复印件；
（4）持有本公司股份及数量的证明材料。
3、推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2014年3月6日18时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：邓一新高婷
联系电话：0471-8524005
联系传真：0471-8524039
联系地址：内蒙古呼和浩特市托克托县新坪路71号
邮政编码：010200
附：金河生物科技股份有限公司董事候选人推荐书
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
附件：
金河生物科技股份有限公司
董事候选人推荐书
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|提名人：||联系方式：|
|证券账户号码：||持股数量：|
|提名董事候选人类别：||□非独立董事 □独立董事|
|董事候选人信息|||
|姓名：||性别：|
|出生日期：||联系电话：|
|传真：||电子邮箱：|
|候选人任职资格：|是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否||
|候选人简历：|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可以另附张纸）||
|其他说明：|（包括但不限于与控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附张纸）||
|提名人：（签字/盖章）年 月 日|||
兰州海默科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为兰州海默科技股份有限公司(下称“公司”)的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过认真审阅相关资料，现就公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》发表独立意见如下：
公司本次以现金支付方式协议受让西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）部分股权，符合公司发展战略，是公司在石油天然气行业细分领域投资布局的重要举措。思坦仪器具有较强的自主创新能力和市场竞争力，近年来经营业绩总体保持稳定，产品毛利率高，具有较强的持续盈利能力。虽然受行业特征和商业模式的影响，经营业绩存在季节性特征，但对公司整体盈利能力影响较小。本次股权受让的估值合理，定价公允，转让完成后将对公司的经营业绩产生积极影响，有利于提高公司的盈利能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资事项。
独立董事：赵荣春万红波白东
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年度财务报告前期差错更正的专项说明
信会师报字[2015]第310400号
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
前期差错更正的专项说明
信会师报字[2015]第310400号深圳证券交易所：
我们接受委托，对人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称人人乐集团）2014年度财务报表进行审计，并于 2015年 4月 24日出具了信会师报字[2015]第 310396号带强调事项段无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留意见审计意见及其涉及事项的处理》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的相关要求，本所现就人人乐集团 2014年度作出的前期差错更正的相关情况说明如下：
一、前期差错更正的原因、内容和影响
1、前期差错更正的原因
人人乐集团下属各亏损子公司根据对未来可实现利润的预计，确定可抵扣暂时性差异，并计量递延所得税资产。各亏损子公司近两年的实际盈利与前期预测偏差过大，编制的财务预算谨慎性不足，对市场预测过于乐观，金额大于实际可确认数。本年度下属各亏损子公司将前期基于乐观财务预算确认可抵扣暂时性差异计量的递延所得税资产进行调整，对受此影响的其他递延所得税资产项目也相应调整，追溯调整金额共计113,338,753.47元。
2、前期差错更正的内容
本年将上年已确认的可抵扣亏损及其他相关的递延所得税资产 113,338,753.47元进行了追溯调整，调减了上年的递延所得税资产余额113,338,753.47元，调增了上年的所得税费用 16,407,273.37元,调减了上年的年初未分配利润96,931,480.10元。
专项说明第1页
3、前期差错更正的会计处理及其影响
人人乐集团对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法对母公司财务报表无影响，对合并财务报表项目及影响金额如下：
2012.12.31(2012年）
受影响报表项目 重述前 重述额 重述后
递延所得税资产 158,924,254.86 -96,931,480.10 61,992,774.76
非流动资产合计 1,796,720,676.11 -96,931,480.10 1,699,789,196.01
资产总额 7,131,553,089.20 -96,931,480.10 7,034,621,609.10
未分配利润 298,206,842.88 -96,931,480.10 201,275,362.78
股东权益 3,271,239,243.36 -96,931,480.10 3,174,307,763.26
负债和股东权益合计 7,131,553,089.20 -96,931,480.10 7,034,621,609.10
所得税 27,045,463.54 96,931,480.10 123,976,943.64
净利润 -89,614,800.99 -96,931,480.10 -186,546,281.09
归属于母公司所有者的
-89,614,800.99 -96,931,480.10 -186,546,281.09
净利润
2013.12.31(2013年）
受影响报表项目 重述前 重述额 重述后
递延所得税资产 181,388,072.01 -113,338,753.47 68,049,318.54
非流动资产合计 1,851,157,771.92 -113,338,753.47 1,737,819,018.45
资产总额 7,440,031,210.36 -113,338,753.47 7,326,692,456.89
未分配利润 320,692,356.79 -113,338,753.47 207,353,603.32
股东权益 3,294,908,545.49 -113,338,753.47 3,181,569,792.02
负债和股东权益合计 7,440,031,210.36 -113,338,753.47 7,326,692,456.89
所得税 32,201,584.87 16,407,273.37 48,608,858.24
净利润 23,669,302.13 -16,407,273.37 7,262,028.76
归属于母公司所有者的
23,669,302.13 -16,407,273.37 7,262,028.76
净利润
专项说明第2页
二、结论性意见
我们认为，人人乐集团对上述前期差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一五年四月二十四日
专项说明第3页
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-019中弘控股股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 2月6日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对中弘控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第29号，以下简称“关注函”），公司董事会相当重视，经公司核实，现将有关情况回复如下：
问题一、在前三季度营业收入同比增加31.26%且实现净利润 82,683,216.13元的情况下，分项目详细说明第四季度大幅亏损的原因、涉及金额、相关会计处理、是否存在跨期调节收入及利润的情况，并说明相关财务处理是否符合会计准则的规定。
回复如下：
（一）2017年第四季度公司御马坊项目大量退房，共计退房 1397套，账面冲减收入 17.28亿元，冲减成本 9.79亿元，预计带来亏损约 7.49亿元。御马坊项目退房是导致公司在四季度出现亏损的主要原因，不存在跨期调节收入及利润的情况，财务处理符合企业会计准则的规定。
（二）2017年第四季度，公司境外子公司铭盛环球有限公司持有可供出售的金融资产（境外公司 DWA NOVALLC20%股权），由于 DWA NOVA LLC注销，铭盛环球有限公司预计提投资损失 1.68亿元。尚需年审会计师确认后，经公司履行审批程序确认最终投资损失金额。
（二）其他亏损来自其他境内子公司和境外公司（包括中玺国际、KEE、亚洲旅游等）的经营亏损，预计合计亏损金额约 1.63亿元。
问题二：请公司说明“公司所属北京项目 2017年度受北京 3.17商办项目调控政策的影响导致销售停滞”以及“2016年度已销售的
御马坊项目业主大量退房”涉及的具体销售金额、对2016年度及2017年度营业收入及利润的影响金额，是否属于《股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条规定的重大风险情形和第 11.11.4条规定的需要向我所报告并披露的情形，上述事项是否履行了临时信息披露义务。
回复如下：
公司御马坊项目受北京 3.17商办项目调控政策影响较大，2017年度退房 2076套，冲减当期营业收入 24.19亿元，冲减当期营业成本 13.82亿元，冲减税金及附加 1.17亿元，冲减所得税费用 0.82亿元，因御马坊项目退房减少 2017年度净利润 8.38亿元。
公司御马坊项目 2017年度发生的退房业务中，有部分房源是 2016年度已销售房源共计 1043套，冲减 2017年度营业收入 10.55亿元，冲减 2017年度营业成本 6.15亿元，冲减税金及附加 0.51亿元。
上述退房事项属于因政府调控政策引起的销售退回，且主要发生在 2017年第四季度，公司已于 2018年 1月 31日在 2017年度业绩预告中进行了披露。
本公司及全体董事将严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2018年 2月 8日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-062北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的
补充公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“拓尔思”）于 2015年12月16日披露了《关于使用超募资金收购广州科韵信息股份有限公司股权的公告》（公告编号：2015-059），对公司计划使用超募资金1,035万元继续收购广州科韵信息股份有限公司（简称“广州科韵”或“交易标的”）14%股权的事项进行了披露。为了让投资者更详细了解广州科韵近期的财务状况，现补充公告如下：
广州科韵2015年9月30日主要财务数据（未经审计）
|||
|-|-|
|项目|2015年 1 月-9月（万元）|
|主营业务收入|2457.83|
|净利润|21.41|
||2015年 9 月 30日（万元）|
|流动资产|3296.47|
|非流动资产|172.68|
|资产总额|3469.14|
|负债总额|263.99|
|股东权益合计|3205.15|

特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2015年 12月18日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-024北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年3月28日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年 3月 23日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：《关于对外投资设立参股子公司的议案》
经与会监事讨论，同意公司使用自有资金人民币2,500万元与哈尔滨工程大学科技园发展有限公司、黑龙江省大正投资集团有限责任公司、边信黔、严浙平、夏国清、张克龙共同投资设立哈尔滨船海智能装备科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），公司持股9.82%。
《关于对外投资设立参股子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2016年3月28日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-044成都运达科技股份有限公司
关于披露《2019年第一季度报告全文》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2019年第一季度报告全文》已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年4月27日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，我们作为湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司高级管理人员的聘任发表如下独立意见：
1、本次公司董事会聘任高级管理人员，是在充分了解上述人员的资格、条件、工作经验和业务专长等情况的基础上进行的，上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员具备履行相应职责所必须的专业或行业知识，符合担任公司高级管理人员的要求。
2、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们一致同意续聘陈汉先生为公司总经理，聘任鲁承诚先生为公司常务副总经理，同意续聘黄智敏先生、赵红梅女士、郑掌先生为公司副总经理，同意续聘吴丽青女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
独立董事：刘杰生、刘建勇、杨静2014年11月10日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-059深圳市索菱实业股份有限公司
关于向关联方借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，因公司经营需要，同意公司向股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）的关联方建华建材（中国）有限公司（以下简称“建华建材”）借款不超过2亿元，借款利率7%，期限12个月，额度在期限范围内可循环使用。同时同意授权公司董事长或其授权人办理借款事项相关文件的签署等事宜。
2、中山乐兴持有本公司股份 47,778,010股，占公司总股份的11.3284%。
中山乐兴的执行董事为王刚，王刚同时担任建华建材（中国）有限公司的董事长。
为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款规定的关联法人。
3、独立董事对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。此项交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联股东及关联方基本情况
（一）关联股东概况
1、名称：中山乐兴企业管理咨询有限公司
2、类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
3、注册地址：中山市小榄镇绩东一福安路 1号中山建华管桩有限公司办公楼三楼
5、注册资本：5,000万元人民币
6、统一社会信用代码：91442000MA4WL0B409
7、经营范围：企业管理咨询(不含市场调查)；企业财务管理咨询（不含会计、审计及国家限制、禁止类）；企业营销策划及咨询；货物及技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）交易对方概况
1、名称：建华建材（中国）有限公司
2、类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
3、注册地址：句容市下蜀镇沿江开发区
4、法定代表人：郑赛荣
5、注册资本：5735.000000万美元
6、统一社会信用代码：91321100742499648M
7、经营范围：预应力混凝土用钢棒、水泥制品、水泥电杆及其铁附件、砼结构构件的生产，并提供相应售后技术服务；提供水泥制品、水泥电杆及其铁附件、砼预制构件生产技术咨询服务；提供企业管理咨询服务；提供物流辅助服务和机械设备与房屋租赁服务；建材批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、关联交易主要内容
1、借款金额：公司拟向建华建材借款不超过人民币2亿元。
2、借款期限：不超过12个月。
3、借款利息：7%。
4、使用及还款方式：借款期限及额度内，可根据公司资金状况循环使用。
可到期一次还本付息或提前归还本息。
四、关联交易目的及影响
公司向关联方借款主要是为了补充生产经营流动资金，满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
五、资金来源
本次借款的资金来源为建华建材自有资金。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
从年初至本公告披露日公司未与建华建材发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表书面认可意见如下：
公司向关联方借款主要是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，遵循公平、合理、公允原则，符合公司和全体股东的利益，未对上市公司独立性造成影响，未发现侵害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。
独立董事发表独立意见如下：
该关联交易事项是为了满足公司资金周转、缓解资金压力，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次向关联方借款事项。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
赵燕 杨文斌 方晓军
年 月 日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-045
青岛东软载波科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2014年08月
13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年08月11日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席刘彪先生主持。
会议审议通过了如下决议：
1、关于审议公司《2014年半年度报告及半年度报告摘要》的议案
《2014年半年度报告及半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
半年报披露提示性公告刊登在2014年08月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的青岛东软载波科技股份有限公司《2014年半年度报告及半年度报告摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
2）、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证青岛东软载波科技股份有限公司《2014年半年度报告及半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
2、关于审议公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金均按照披露的投向和用途计划实施。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
3、关于注销股权激励计划第二个行权期股票期权的议案
监事会经审核后认为：公司本次注销激励对象相对应的第二个行权期所获授的可行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）、》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规的及公司《股票期权激励计划》的相关规定，同意公司注销股票期权激励计划第二个行权期涉及的股票期权数量。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-065债券代码:112133 债券简称:12亚夏债
亚夏汽车股份有限公司
“12亚夏债”2017年兑付兑息及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次本息兑付的债权登记日为 2017年 11月 17日，凡在 2017年 11月 17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。本期债券摘牌日为 2017年11月 16日，兑付兑息日为 2017年 11月 20日。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年11月19日发行的芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券(（简称“12亚夏债”、“本期债券”，债券代码112133）)至 2017年 11月 18日将期满 5年。根据本公司“12亚夏债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将兑付本金和利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券
2、债券简称及代码：12亚夏债(代码：112133)
3、发行人：芜湖亚夏汽车股份有限公司
4、发行规模：人民币2.6亿元
5、发行价格：100元/张
6、债券期限：本期债券期限为五年期，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1270号文件核准发行。
上调票面利率选择权，则上调后的本期债券票面利率为债券存续期前三年的票面利率加上上调基点，在债券后续期间固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期的第 3年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为6.88%。
9、债券形式：实名制记账式
10、起息日：2012年11月19日
11、付息日：2013年-2017年每年的 11月 19日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。
12、担保人及担保方式：本期债券由安徽亚夏实业股份有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，同时由发行人设定资产抵押担保，通过法律上的适当手续将其自身及其全资子公司合法拥有的部分房屋建筑物及土地使用权资产作为抵押资产进行抵押。
13、信用级别及信用评级机构：经鹏元资信综合评定，发行人的长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA。
14、上市时间和地点：本期债券于2013年1月9日在深圳证券交易所上市交易。
二、债券兑付情况安排
1.兑付债权登记日：2017年11月17日
2.兑付兑息日：2017年11月20日
3.兑付对象：本期债券付息对象为截止 2017年 11月 17日下午（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12亚夏债”持有人。凡在2017年11月 17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 11月 17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
4、兑付兑息方案
按照《芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12亚夏债”的票面利率为6.88%。每手面值1,000元的本期债券兑付本息为人民币：1,068.8元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每1,000元兑付本息为人名币：1,055.04元；扣税后非居民企业(含QFII、RQFII)债券投资者实际每1,000元兑付本息为人名币：
5、兑付兑息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。
在本次兑付日 2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券的非居民企业（包括QFII、RQFII）持有者应就其获得的债券利息所得缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（3）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
三、摘牌安排
本期债券将于 2017年 11月 16日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前 2个交易日摘牌，即于 2017年 11月 16日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
四、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
五、相关机构
1、发行人：亚夏汽车股份有限公司
联系地址：安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城
联系人：周哈雷、刘敏琴
联系电话：0553-2871309
传 真：0553-2876077
2、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层
联系人：梅艳
联系电话：010-83571372
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
邮政编码：518038
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一七年十一月十一日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-075
东华软件股份公司
对外投资公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日与陈震及北京安视通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安视通”）在北京签署《东华软件股份公司与陈震及安视通共同组建合资公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）。根据协议约定，三方共同出资人民币2亿元组建合资公司（以下简称“新公司”），其中：
东华软件股份公司以自筹资金出资人民币10,200万元，占注册资本的51%；
陈震出资人民币2,400万元，占注册资本的12%；
北京安视通企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币7,400万元，占注册资本的37%。
（以上各项内容以最终工商登记为准）。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十三次会议于 2015年 5月 28日上午 9:30以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华互联宜家有限公司的议案》。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
（一）甲方：东华软件股份公司
法定代表人：薛向东
住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼15层1501
（二）乙方：陈震
身份证号：12010119701216****
（三）丙方：北京安视通企业管理合伙企业（有限合伙）
执行合伙人：北京威扬科技有限公司（委派张媛为代表）
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号4层1座401
东华软件股份公司与陈震及北京安视通企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。
三、对外投资的基本情况
1、公司名称：东华互联宜家有限公司
2、法定代表人：薛向东
3、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼
4、注册资本：人民币2亿元
5、业务范围：技术服务、技术开发、技术转让；经济信息咨询；培训；销售开发后的产品、计算机、软件及外围设备；设备租赁；设计、制作、代理；承接计算机网络工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
以上各项内容以最终工商登记为准。
四、协议的主要内容
甲乙丙三方在平等自愿、诚实守信的基础上，根据国家有关法律法规的规定，通过友好协商，就组建新公司事宜，达成本投资协议如下条款：
第一条组建新公司
1.1新公司51%股权，乙方占新公司12%股权，丙方占新公司37%股权；
1.2拟登记注册资本为2亿元人民币。甲方占51%股权，对应出资1.02亿元人民币；乙方占12%股权，对应出资2,400万元；丙方占37%股权，对应出资 7,400万人民币；
1.3事会由5名董事组成，并由股东大会选举产生。甲方推荐3名董事选人，乙方推荐1名董事候选人，丙方推荐1名董事候选人；公司设董事长1人，副董事长1人，董事长由甲方推荐，副董事长由丙方推荐。
第二条甲、乙、丙三方的承诺与保证
2.1甲方承诺在本投资协议的指导原则下完成甲方的责任；
2.2乙方承诺对团队状况及新公司商业计划向甲方如实公开；
2.3丙方承诺对团队进行有效的组织管理，以良好的激励措施激励原有团队融入新公司。
第三条协议解除
3.1协议在下列情况下解除：
1）经甲乙丙三方双方协商一致，可解除本投资协议；
2）因一方违约，导致守约方依据本投资协议的规定终止本投资协议；
3）如一方因不可抗力出现违约情况；
3.2协议被解除后，不影响一方当事人要求另一方承担违约责任的权利。
第四条法律适用
4.1协议适用中华人民共和国的相关法律；
4.2协议的任何条款，如与现行有效的法律法规相冲突，应以现行有效的法律法规的规定为准。
5.1协议经甲乙丙三方签字盖章后并经甲方董事会通过后生效；
5.2协议壹式六份，甲乙丙三方各执贰份，每份文本均具有同等法律效力；
5.3协议如有未尽事宜，协议三方将进行进一步的协商，达成补充协议。本投资协议的补充协议经本协议三方一致同意并签字盖章后即成为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力；
5.4协议壹式柒份，甲乙丙三方各执贰份，报工商行政管理机关备案壹份，每份文本均具有同等法律效力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
经过充分的可行性论证和调研，公司决定投资设立东华互联宜家有限公司。
新成立公司核心团队，作为国内广播电视行业的重要网络建设集成商，致力于该行业全网系统建设、省级互动平台软件提供等，立足于国内广电网络领域的建设与发展。未来将专注于全国广电运用商的电视用户资源上，建设全网、互联、智能的电视社区服务平台建设与发展，采用创新模式与可靠技术，以天津广电有线网络公司已上线运营的电视社区为基础，联合国内重点省网络公司共同打造国内最大的电视社区服务平台。
新公司的成立还将为已有广电客户提供更优质的网络技术服务解决方案，力图在未来为广电运营商构建大数据、云平台提供良好的网络、存储等最新技术支持与服务。本次对外投资符合公司发展战略和产业链布局的需求，有利于培育电视家庭业务领域新的增长点，扩大公司在智慧城市大布局方向上的占有率及服务落地，为公司向互联网＋业务融合发展奠定良好基础。
通过本次投资成立控股子公司，公司将整合引入广电团队的行业资源，在全国范围内迅速扩张未来东华智慧社区服务平台，在各大省级有线网络电视平台上的搭建。重点在10个省已开通的6000多万有线电视用户上，建设智能社区电视服务平台，并在未来三年拟发展线下 8000个以上的社区服务中心。契合公司下一步在智慧医疗、互联网金融等云服务未来战略，共同打造全国最大的智慧社区电视服务平台，进行可持续的健康云服务挖掘，和泛金融业态的服务运营。
2、对外投资的风险
本次对外投资设立控股子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但控股子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使该公司稳定快速发展。但是，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司直接投资1.02亿元，以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2015年5月 29日