证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014―019
深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开二○一三年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开二○一三年度股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将召开二○一三年度股东大会的具体情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：二○一三年度股东大会
2、召集人：公司董事会。
公司董事会于2014年4月26日召开第六届董事会第十三次会议，通过了《关于召开公司二〇一三年度股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 5月 30日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票起止时间：2014年5月29日15：00～2014年5月30日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月29日下午15:00～2014年5月30日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议方式：股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2014年5月23日(星期五)
8、会议出席对象：
（1）截止2014年5月23日(星期五)下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席（授权委托书详见本通知附件１）；或在网络投票时间内参加网络投票（公司网络投票具体程序详见本通知附件２）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
9、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、公司二○一三年度董事会工作报告
2、公司二○一三年度监事会工作报告
3、关于公司提取资产减值准备的提案
4、公司二〇一三年度财务决算报告
5、公司二〇一三年度利润分配预案
6、公司二〇一三年度报告及报告摘要
7、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案
8、关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案
9、关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案
10、关于续聘二〇一四年度财务报告审计机构的提案
11、关于续聘二〇一四年度内部控制审计机构的提案
12、关于公司二○一四年日常关联交易的提案
12.1 2014年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易
12.22014年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事
会第十一次会议审议通过，议案相关内容详见 2014年 4月 29日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
除上述审议事项外，会议还将听取公司 2013年度独立董事述职报告。
三、现场出席会议登记方法
１、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书格式附后）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
２、登记时间：出席会议的股东请于2014年5月28—29日每日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00或5月30日开会前到公司办理登记手续。
３、登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼证券部
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、投票规则
公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、其它事项
１、联系方式
（１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（２）邮政编码：518057
（３）联系电话：0755－86316073
（４）传 真：0755－86316006
（５）联系人：李红梅 赵奕清
２、会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十六日
附件１：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司二○一三年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司二○一三年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|赞成|反对|弃权|
|1|公司二○一三年度董事会工作报告||||
|2|公司二○一三年度监事会工作报告||||
|3|关于公司提取资产减值准备的提案||||
|4|公司二〇一三年度财务决算报告||||
|5|公司二〇一三年度利润分配预案||||
|6|公司二〇一三年度报告及报告摘要||||
|7|关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案||||
|8|关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案||||
|9|关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案||||
|10|关于续聘二〇一四年度财务报告审计机构的提案||||
|11|关于续聘二〇一四年度内部控制审计机构的提案||||
|12|关于公司二○一四年日常关联交易的提案||||
||12.1、2014年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易||||
||12.2、2014年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易||||

说明：每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人/法人代表签名（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）
附件２：
参加网络投票的股东的身份认证与投票流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
2014年 5月 30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码： 360032；投票简称：桑达投票。
３、股东投票的具体程序
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。
100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于议案 12中有多个需表决子议案，12.00元代表对议案 12下全部子议案进行表决，12.01元代表议案 12中子议案12.1， 12.02元代表对议案 12中子议案12.2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|对议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12统一表决|100.00元|
|议案 1|公司二○一三年度董事会工作报告|1.00元|
|议案 2|公司二○一三年度监事会工作报告|2.00元|
|议案 3|关于公司提取资产减值准备的提案|3.00元|
|议案 4|公司二〇一三年度财务决算报告|4.00元|
|议案 5|公司二〇一三年度利润分配预案|5.00元|
|议案 6|公司二〇一三年度报告及报告摘要|6.00元|
|议案 7|关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案|7.00元|
|议案 8|关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案|8.00元|
|议案 9|关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案|9.00元|

||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|议案 10|关于续聘二〇一四年度财务报告审计机构的提案|10.00元|
|议案 11|关于续聘二〇一四年度内部控制审计机构的提案|11.00元|
|议案 12|关于公司二○一四年日常关联交易的提案|12.00元|
||12.1、2014年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易|12.01元|
||12.2、2014年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易|12.02元|

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

４、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、注意事项
（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（２）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；
（３）本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份验证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细
则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认
证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
３、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 5月 29日下午１５：００至 2014年 5月 30日下午１５：００期间的任意时间。
４、注意事项
（１）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。