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证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 70中节能太阳能股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议决定于2018年10月16日召开公司2018年第三次临时股东大会，并于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-69）。现根据相关规定，将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第四次会议审议通过召开此次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年10月16日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2018年10月15日——2018年10月16日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月16日9:30－11:30，13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 10月15日15:00——2018年10月16日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年10月9日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2018年10月9日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京节能大厦（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）二层会议室。
二、会议审议事项
《关于发行应收账款资产支持票据的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容见本公司于 2018年 9月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-66）、《第九届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-67）及相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于发行应收账款资产支持票据的议案》||√||

四、现场会议登记方式
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 10月12日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年10月12日（星期五）：上午9：00－11：00，
下午14：00－17：00。
3、登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股份有限公司董事会办公室，邮编100082。
4、联系方式：
联系电话：（010）83052461
传 真：（010）83052459
联系人：黄中化
5、注意事项：
（1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件1。
六、备查文件
经公司董事签字的《第九届董事会第四次会议决议》。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2018年10月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360591
2、投票简称：太阳投票
3、填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日下午3：00，结束时间为2018年10月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2018年第三次临时股东大会具体审议议案的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于发行应收账款资产支持票据的议案》|√||||

说明：
1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-076
北京京西文化旅游股份有限公司
关于回购注销限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议和 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。受行业市场周期等因素影响，公司股票价格较当初授予时发生了较大波动，公司第二期限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，经审慎考虑并与各激励对象协商，公司决定终止实施本次限制性股票激励计划，回购注销 30名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票 725万股（详见公司 2018年 5月 29日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2018-034）。
本次回购注销完成后，公司总股本由 723,150,255股变更为 715,900,255股。公司于 2018年 11月 6日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理减资工商变更暨修改<公司章程>的提案》，同意公司据此减少注册资本并修订《公司章程》（详见公司 2018年 11月 7日在巨潮资讯网披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-072）。公司本次减资后的
注册资本不低于法定的最低限额。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十六日
深圳市特力（集团）股份有限公司
独立董事对八届董事会第十二次正式会议相关事项
的独立意见
作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特力（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次正式会议，并审议了会议拟定的各项议案。
根据有关法律、法规的规定，现就以下事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案的独立意见
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。有利于增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司及子公司使用累计额度合计不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品；使用累计额度合计不超过人民币 80,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；在实施期内，任一时点的投资余额不超过 45,000万元。
独立董事：韦少辉 纪辉彬 李祥军
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-037号中原大地传媒股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 31日，公司召开七届十三次董事会会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会决定聘任赵国林先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至七届董事会任期届满之日止。赵国林先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。赵国林先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
独立董事对赵国林先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网上的相关公告。
赵国林先生联系方式：
联系电话：0371-87528526
传真：0371-87528528
邮箱：ddcm000719@126.com
办公地址：郑州市金水东路 39号 A座
邮 编：450016
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
个人简历：
赵国林，男，1964年 11月出生，中共党员，河南南阳人，大学学历，文学学士，1987年 7月毕业于河南大学中国语言文学系，同年 7月参加工作，历任中国人民解放军 89970部队司令部教员、后勤部参谋，中国人民解放军 89820部队后勤部参谋、副科长；2000年 12月至 2005年 12月任河南新闻出版报社副社长、副总编辑，2005年 12月至 2009年 12月任文化时报副总编辑；2009年 12月至 2011年 8月任中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任。自 2009年 3月起，全程参与了公司借壳上市、整体上市全部工作，在联系中介机构，与中国证监会、深圳证券交易所汇报沟通等工作中，发挥了穿针引线作用，了解并熟悉上市工作流程，经历了对相关法律法规、部门规章、规则指引了解、熟悉和把握的全过程，积累了相关工作经验。2011年 8月至 2014年 3月任中原大地传媒股份有限公司证券法律部主任，2014年 3月至 2018年 3月任公司规划投资部主任，2018年 3月至今任中原大地传媒股份有限公司规划投资部主任、证券法律部主任，并曾担任公司五届、六届、七届监事会职工监事，且按照相关规定，参加了河南省上市公司协会组织的上市公司董监高历次培训。
赵国林先生已于 2018年 4月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。经公司七届董事会审核，赵国林先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2014-041北京捷成世纪科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2014年 6月 27日在公司会议室现场召开，会议通知于 2014年 6月20日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过《关于拟定<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划草案》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《第二期限制性股票激励计划草案》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计
划的激励对象名单》
经审议，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录 3号》规定的激励对象条件。公司本次股权激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于制定<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
上述第一项至第三项议案尚待《北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
二〇一四年六月二十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6806）
董事會召開日期
申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零一九年十月三十日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止九個月的季度業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司董事長
儲曉明
中國，北京
2019年10月16日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-022南方泵业股份有限公司
关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月31日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》，一致同意将原激励对象王魏奇已授予未获准行权的18,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的9,000股限制性股票并注销；将原激励对象徐浩良已授予未获准行权的25,200份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的12,600股限制性股票并注销：
一、本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票原因、数量及价格
公司根据中国证券会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2013年8月12日完成了《南方泵业股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，公司向142名激励对象，授予股票期权总数218.20万份，首次授予限制性股票总数109.10万股。
经公司2014年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，并经公司2014年4月25日召开的2013年年度股东大会审议通过《2013年度利润分配议案》，公司于2014年5月14日实施了2013年度利润分配方案，公司2013年年度权益分派方案为：以公司2013年末股本14,509.10万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利29,018,200元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
鉴于公司 2013年度利润分配方案的实施，根据《激励计划》的规定，对股
票期权数量和行权价格进行调整，股票期权数量调整为 392.76万份，价格调整为11.81元/份，限制性股票数量调整为 196.38万股。
由于激励对象王魏奇、徐浩良因个人原因离职。根据激励计划的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据激励计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。因此，公司拟将激励对象王魏奇已授予未获准行权的 18,000份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的9,000股限制性股票并注销；将激励对象徐浩良已授予未获准行权的 25,200份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的 12,600股限制性股票并注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币157,080元。本次回购注销完成后，公司股份总数将由261,163,800股变更为261,142,200股。本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票不影响公司激励计划的实施。
二、作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关内容说明
（一）作废并注销部分股票期权的相关内容说明
|||
|-|-|
|内容|说明|
|作废并注销股票种类|股票期权|
|作废并注销股票数量（份）|43,200|
|股票期权总额（份）|3,927,600|
|作废并注销的股票期权占股票期权激励标的比例(%)|1.10%|

（二）回购注销部分限制性股票的相关内容说明
|||
|-|-|
|内容|说明|
|回购并注销股票种类|限制性股票|
|回购并注销股票数量(股)|21,600|
|限制性股票总额（股）|1,963,800|
|占股票期权激励标的比例(%)|1.10%|
|股份总额（股）|261,163,800|

|||
|-|-|
|占股份总额比例(%)|0.008%|
|回购资金总额（元）|157,080|

三、本次回购后股本结构变化表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||回购注销前||本次回购注销数量|回购注销后||
||数量（股）|比例 %||数量(股)|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|88,628,708|33.94|-21,600|88,607,108|33.93|
|02 股权激励限售股|1,963,800|0.75|-21,600|1,942,200|0.74|
|04 高管锁定股|86,664,908|33.18||86,664,908|33.18|
|二、无限售流通股|172,535,092|66.06||172,535,092|66.06|
|三、总股本|261,163,800|100.00|-21,600|261,142,200|100|

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次作废注销及回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授股票期权和限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《激励计划》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司作废并注销王魏奇及徐浩良已获授尚未获准行权的全部股票期权及回购注销已获授尚未解锁的全部限制性股票。
七、律师法律意见书结论性意见
浙江天册律师事务所认为：南方泵业本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票已获得必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录 8号》、《备忘录 9号》及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；南方泵业本次注销股票期权的数量、以及回购注销限制性股票的数量及价格的确定，符合《备忘录 8号》、《备忘录 9号》及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；南方泵业本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本，尚需履行通知债权人、公告、完成工商变更登记及股份注销登记等程序。
八、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见；
4、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2014年5月31日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-011
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 29日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。
一、募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2015年12月3日，公司分别使用闲置募集资金5,000万元向中信证券股份
有限公司购买“安泰回报系列六十七期收益凭证产品”和“安泰回报系列六十八期收益凭证产品”，共计 10,000万元。截至本公告日，上述购买的理财产品到期赎回，分别获得理财收益 33.5万元和 33.5万元，本金及收益合计 10,067万元，已划至公司指定结算账户中。
二、过去十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||实际收||
|||是否关|产品|委托理||||实际损|
|受托人名称|关联关系||||起始日期|终止日期|回本金||
|||联交易|类型|财金额||||益金额|
||||||||金额||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2014年12月31日|2015年01月21日|32,000|101.26|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年01月06日|2015年01月29日|5,000|14.18|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2015年01月21日|2015年04月21日|32,000|347.18|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年01月29日|2015年04月30日|5,000|57.95|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||32,000|2014年04月21日|2015年07月30日|32,000|350.68|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||||||
|有限公司佳木|非关联方|否||5,000|2015年04月30日|2015年08月07日|5,000|47.47|
||||收益型||||||
|斯分行|||||||||
||||||2015年08月03日||||
|海通证券股份|||本金保||||||
||非关联方|否||10,000||2016年07月31日|未到期|未到期|
|有限公司|||障型||||||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月13日||||
||非关联方|否||7,000|||7,000|77.7|
|有限公司|||动收益|||2015年11月10日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月13日||||
||非关联方|否||7,000|||7,000|43.4|
|有限公司|||动收益|||2015年11月10日|||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||2015年8月14日||||
|有限公司佳木|非关联方|否||10,000|||10,000|4.03|
||||收益型|||2015年8月21日|||
|斯分行|||||||||
|海通证券股份|||本金保||2015年8月17日||||
||非关联方|否||3,000|||3,000|68.81|
|有限公司|||障型|||2016年2月14日|||
|中国银行股份|||||||||
||||保证||2015年8月21日||||
|有限公司佳木|非关联方|否||10,000|||10,000|2.41|
||||收益型|||2015年8月25日|||
|斯分行|||||||||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月27日||||
||非关联方|否||5,000|||5,000|55.5|
|有限公司|||动收益|||2015年11月25日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年08月27日||||
||非关联方|否||5,000|||5,000|31|
|有限公司|||动收益|||2015年11月25日|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中信证券股份|||保本浮||2015年11月19日||||
||非关联方|否||7,000|||7000|46.2|
|有限公司|||动收益|||2016年02月24日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年11月19日||||
||非关联方|否||7,000|||7000|46.2|
|有限公司|||动收益|||2016年02月24日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年12月3日||||
||非关联方|否||5,000|||5000|33.5|
|有限公司|||动收益|||2016年03月02日|||
|中信证券股份|||保本浮||2015年12月3日||||
||非关联方|否||5,000|||5000|33.5|
|有限公司|||动收益|||2016年03月02日|||

三、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、中信证券股份有限公司安泰回报系列六十七期收益凭证产品、安泰回报系列六十八期收益凭证产品合同。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
云南白药集团股份有限公司董事会
关于本次吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的三家股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会、新华都实业集团股份有限公司及江苏鱼跃科技发展有限公司发行股份的方式对白药控股实施吸收合并（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，本次交易构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
2．公司筹划本次重大资产重组相关事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3．停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，与相关中介机构签订了保密协议，并按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案》及其摘要。公司聘请的独立财务顾问对前述预案出具了独立财务顾问核查意见，对与本次交易相关的事项进行了核查。
4．公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
5．2018年 10月 31日，公司召开第八届董事会 2018年第六次会议审议通过本次交易相关议案，关联董事就相关议案回避表决，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项出具了事前认可意见及独立意见。2018年10月31日，公司与交易对方签订了附生效条件的《吸收合并协议》。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南白药集团股份有限公司董事会关于本次吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的签章页）
云南白药集团股份有限公司董事会2018年10月31日
浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事
关于聘任吴匡笔先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于聘任吴匡笔先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》进行了事前审查，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任的副总经理兼董事会秘书人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、吴匡笔先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。目前未持有本公司的股份，未在其他单位兼职，与本公司的持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；经审阅吴匡笔先生的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、吴匡笔先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任吴匡笔先生担任公司副总经理兼董事会秘书。
（本页无正文，为《浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于关于聘任吴匡笔先生为公司副总经理兼董事会秘书的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王茁 刘翰林 陈岱松
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-103冠福控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161763号）。中国证监会依法对公司提交的《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
接到通知书后，公司与相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和落实回复，对《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》部分内容进行补充披露；现根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司 2016年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《冠福控股股份有限公司<关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将继续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-040名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分发挥自有资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响自有资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过24个月的金融机构发行的理财产品。授权期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起24个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年3月21日，公司以部分闲置自有资金人民币5,000万元认购了广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买了理财产品，该理财产品起息日为
告》（公告编号：2019-017）。
截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述5,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益609,589.04元及活期利息422.41元（含税）。
二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|交易日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益(元)|
|1|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|广发多添富4号集合资产管理计划|2,000|5.60%|2018/6/6|2018/9/6|闲置自有资金|是|282,301.37|
|2|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|建信现金添利|8,000|年化收益率均值4.47%浮动|2018/2/12|2018/9/3|闲置自有资金|是|2,190,330.04|
|||||||2019/1/28||||
|3|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X97天|5,000|5.40%|2018/9/7|2018/12/13|闲置自有资金|是|717,534.24|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X90天|5,000|5.30%|2018/12/14|2019/3/14|闲置自有资金|是|653,424.65|
|5|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|“乾元-日积利”（按日）开放式理财|7,000|2.81%-4.20%浮动|2018/12/18|2019/2/18|闲置自有资金|部分赎回（赎回本金2,000万元）|142,684.93|
|||||||无固定期限|||-|
|6|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|随鑫益3M-Y|5,000|5.0%|2019/3/21|2019/6/18|闲置自有资金|是|609,589.04|

三、备查文件
1、理财产品赎回相关文件
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-066恒锋信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 07月12日披露了《关于持股5%以上股东、特定股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（编号：2019-052），公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资企业（有限合伙）（以下简称“福建新一代”）计划自减持公告披露之日起后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过6,612,562股（占公司总股本比例4.00%）。其中集中竞价方式减持时间为自减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，减持数量不超过3,306,281股（占公司总股本比例2.00%），且连续 90天内减持数量不超过公司总股本的1.00%；以大宗交易方式减持时间为自减持公告披露之日起三个交易日后的六个月内，减持数量不超过 3,306,281股（占公司总股本比例2.00%）。
公司于近日收到福建新一代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，获悉福建新一代减持股份比例已达到公司总股本的1.00%。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，将福建新一代减持计划实施情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、减持计划实施情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持期间|减持数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|
|福建新一代|集中竞价交易|2019.08.05至2019.10.11|1,653,081|1.00%|13.51|

2、减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||持有股数|占总股本比例|持有股数|占总股本比例|
|福建新一代|10,317,766|6.24%|8,664,685|5.24%|

二、相关情况说明
1、福建新一代本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、福建新一代本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持比例达到公司总股本的1.00%；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、福建新一代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-031江西新余国科科技股份有限公司
关于部分理财产品本金及收益到账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开了第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将暂时闲置的募集资金11,670.00万元人民币用于购买银行保本理财产品。具体理财情况详见公司分别于 2018年 1月 22日、 2018年 1月 25日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-002、2018-003）。
一、已到期理财产品及仍在持续的理财产品情况
公司使用闲置募集资金3,850.00万元于2018年1月24日购买了上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行“利多多对公结构性存款固定持有期产品”JG902期、JG903期，以及公司及公司全资子公司新余国科特种装备有限公司于2018年1月24日使用闲置募集资金7,820.00万元购买了中国工商银行股份有限公司新余城南支行工银理财保本型“随心E”（定向2017年第3期）2,000.00万元，购买招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行“招商银行单位结构性存款”5,820.00万元，共计使用闲置募集资金 11,670.00万元购买理财产品。
公司购买的上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行“利多多对公结构性存款固定持有期产品”JG902期的650.00万元本金及对应理财收益74,759.03元于2018年4月23日到账。
截止本公告日，公司暂未到期仍在存续期内的理财产品尚有本金11,020.00万元。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2016-043
信质电机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让情况
2017年4月12日，信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“信质电机”)控股股东上栗县信质工贸有限公司(以下简称“信质工贸”)、实际控制人尹兴满先生与西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(以下简称“长鹰天启”)签署了《股份转让协议》，以协议转让方式转让持有的信质电机无限售流通股合计 104,005,200股股份(其中信质工贸持股为 102,810,000股，尹兴满先生持股为 1,195,200股)，占信质电机总股本的26.00%(其中信质工贸持股比例为25.70%、尹兴满持股比例为0.30%)。具体信息详见2017年4月13日《证券日报》、《证券时报》等指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的提示性公告》(公告编号:2017-38)。
二、股份过户情况
2017年4月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，信质工贸、尹兴满先生协议转让给长鹰天启的无限售流通股合计 104,005,200股股份(其中信质工贸持股为 102,810,000股，尹兴满先生持股为1,195,200股)已完成了过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，长鹰天启持有公司股份 104,005,200股，占公司总股本的26.00%，为公司第一大股东；尹兴满先生、叶小青女士、尹强先生及尹巍先生为法律认定的一致行动人，合计持有公司 123,904,800股，占上市公司总股本的30.97%。本次协议转让股份不会导致公司控股股东及公司实际控制人变更。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-015深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议，已经于2016年2月25日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于 2016年 3月 7日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场及通讯方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际现场出席会议的董事人数 6人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、陈京琳、贾巍，独立董事蔡艳红、何佳以通讯方式参与表决。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共5名，分别是：
董事会秘书：李艳芳
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘佳佳
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一)《关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议案》
公司拟使用自有资金人民币50,000万元认购深圳嘉石大岩资本管理有限公
司新增加的注册资本人民币466.6667万元，增资完成后公司持有大岩资本25%的股权。该公司经营范围为受托资产管理（不含限制项目）；投资管理及投资咨询（不含限制项目）；企业管理及咨询（不含限制项目）；企业管理策划。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资的对外投资公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》
为了保障生产经营的流动资金供应，便于日常经营业务的开展，公司拟向中信银行深圳前海分行、华夏银行大中华支行、兴业银行深圳后海支行申请银行集团授信，同时公司全资子公司浙江中正智能科技有限公司拟向上海银行申请流动资金授信。具体授信额度以银行实际审批为准。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于投资设立孙公司的议案》
公司全资子公司浙江中正智能科技有限公司因业务需要拟出资500万元于
杭州江干区设立全资子公司。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《关于投资设立孙公司的公告》。
(四)《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年3月23日召开2016年第二次临时股东大会，具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于提请召开2016年度第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 2.《深圳市新国都技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 3.《深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》
4.《深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见》
5.《关于战略投资大岩资本25%股权的可行性研究报告》
6.《关于深圳嘉石大岩资本管理有限公司之增资协议》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-021
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年 1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年4月25日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日