证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2017-004福建金森林业股份有限公司
关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2017年 4月 15日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2017年 4月 25日下午 2点 30分在将乐县水南三华南路 48号金森大厦会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）文件的有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了相应的修订、完善。公司独立董事对该事项发表了意见。《公司章程》修订案、修订后的《公司章程》全文以及独立董事意见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任林煜星先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。
林煜星先生联系方式：
办公电话：0598-2327339
传真：0598-2327339
通信地址：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦13楼
邮编：353300
电子邮箱：linyx2013@163.com
《关于聘任公司证券事务代表的公告》具体内容公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李国安、强桂英、郑钟芳向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将于公司2016年年度股东大会上述职。《独立董事2016年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度财务决算报告》
主营业务及其他业务方面：2016年度完成 137,628,739.26元，较 2015年减少 61,157,993.65元。利润总额方面：2016年度完成 25,707,296.31元，较 2015年降低 11,705,290.83元。经营活动现金流量净额方面：2016年度完成-14,248,852.51元，较2015年增加41,950,804.17元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年度财务预算报告》
依据 2017年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设公司按计划履行的前提，公司2017年计划实现木材销售量12万立方米，实现营业收入14,370万元。该营业目标不代表2017年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年财务报告》
《 2016年财务报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2016年度报告全文》第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度报告及其摘要》
《 2016年年度报告摘要》具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
《 2016年年度报告全文》具体内容公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审2017第350ZA0007《审计报告》，2016年度公司母公司实现净利润17,458,874.08元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 1,745,887.41元，当年可供股东分配的利润为 15,712,986.67元，加年初未分配利润 114,382,111.56元，扣减本年度对股东的分红 11,926,480.00元，公司期末可供股东分配的利润为118,168,618.23元。
2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本13,868万股为基数，按每 10股派发现金红利0.78元（含税），向新老股东派现人民币 10,817,040.00元，剩余未分配利润结转以后年度。
公司不实施资本公积金转增股本的分配方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案》
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的团队保持稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2016年度财务报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2016年度财务报告和内部控制审计工作，公司董事会续聘致同会计师事务所为公司 2017年审计机构。
《关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
十、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》具体内容公司披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》
《内部控制责任落实自查表》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《控股股东及其他关联方占用公司资金的情况》
十五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
《关于向银行申请授信额度的公告》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年5月18日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2016年年度股东大会的议案》具体内容公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会