证券代码：603686证券简称：龙马环卫公告编号：2015-055
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月16日 10点00分
召开地点：福建省龙岩市龙岩经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月16日
至2015年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日刊登的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次年度股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案|√|
|2|关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案|√|
|3.00|关于<福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限制性股票激励|√|

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||计划（草案）>及其摘要的议案||
|3.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|3.02|限制性股票的来源、数量和分配|√|
|3.03|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期|√|
|3.04|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|√|
|3.05|限制性股票的授予与解锁条件|√|
|3.06|限制性股票激励计划的调整方法和程序|√|
|3.07|限制性股票会计处理|√|
|3.08|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|√|
|3.09|公司与激励对象各自的权利义务|√|
|3.10|激励计划的变更、终止|√|
|3.11|限制性股票回购注销原则|√|
|4|关于<福建龙马环卫装备股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案|√|
|5|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2015年 6月 23日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议提交，董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案于2015年 6月25日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：3、4、5，均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5
应回避表决的关联股东名称：张桂丰、张桂涛、卢红娣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603686|龙马环卫|2015/7/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方法
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。
4、现场会议参会确认登记时间：2015年 7月 13日-2015年 7月 15日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。
5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、会议联系方式
（1）联系人：章先生、王女士
（2）联系电话：0597-2962796
（3）传真号码：0597-2962796
（4）电子邮箱：fjlm@fjlm.com.cn
（5）邮政编码：364000
（6）联系地址：福建省龙岩市商务营运中心B幢17层福建龙马环卫装备股份有限公司。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2015年6月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
福建龙马环卫装备股份有限公司三届董事会第十六次会议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建龙马环卫装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于制定<福建龙马环卫装备股份有限公司重大投资决策管理制度>的议案》||||
|2|《关于修改<福建龙马环卫装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》||||
|3|《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|3.1|激励对象的确定依据和范围||||
|3.2|限制性股票的来源、数量和分配||||
|3.3|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期||||

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|-|-|
|3.4|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|
|3.5|限制性股票的授予与解锁条件|
|3.6|限制性股票激励计划的调整方法和程序|
|3.7|限制性股票会计处理|
|3.8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|
|3.9|公司与激励对象各自的权利义务|
|3.10|激励计划的变更、终止|
|3.11|限制性股票回购注销原则|
|4|《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|5|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。