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证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2016-012
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会 2016年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日在公司会议室召开第三届董事会2016年第二次会议（以下简称“本次会议”）。
会议通知及会议资料于2016年3月24日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事7
人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长蔡镇城先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）《关于公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》
为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请总额为6,000万元的银行授信额度，额度有效期自合同签署之日起计3年止。
同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权总经理蔡镇城先生代表公司与银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于变更广东四通集团股份有限公司凤新分公司经营范围的议案》
根据凤新分公司实际情况和经营发展需要，分公司拟变更公司类型及经营范围。
原公司类型为：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）；拟变更为：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）。
原经营范围为：生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；
拟变更为：生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
同意授权相关人员办理就上述相关事宜向登记机关办理变更登记手续。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2016年4月11日
报备文件
《广东四通集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-023
中金黄金股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议通知于
2014年8月13日以传真和送达方式发出，会议于2014年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
(一)通过了《公司2014年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2014年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2014年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)通过了《公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会二○一四年八月二十日
北京国枫律师事务所
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2018] AN002-3号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于中源协和细胞基因工程股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书之一
国枫律证字[2018]AN002-3号
致：中源协和细胞基因工程股份有限公司（申请人）
根据本所与中源协和签订的《律师服务协议书》的委托，本所担任中源协和本次重大资产重组的特聘专项法律顾问，已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下称“法律意见书”）、《北京国枫律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司重大资产重组事项股票交易核查期间内相关人员买卖股票行为的法律意见书》。
鉴于上交所上市公司监管一部于2018年1月15日出具《关于对中源协和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0073号）（以下称“《问询函》”），对《中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下称“《重组报告书》”）的相关问题进行了问询，要求法律顾问核查并发表意见。
本所律师在对相关具体情况进行查证的基础上出具本补充法律意见书。
本所律师同意将本补充法律意见书作为申请人本次交易必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供本次交易的目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师在法律意见书的声明事项亦适用于本补充法律意见书。如无特别说明，本补充法律意见书中用语的含
义与法律意见书中用语的含义相同。
根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《若干问题的规定》以及其他法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对中源协和已经提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现特就上交所要求法律顾问进行核查的相关事项，出具补充法律意见如下：
草案披露，本次交易完成后，上市公司控股股东德源投资持股比例将下降至18.42%，交易对方嘉道成功、王晓鸽将分别持有公司10.16%和2.54%的股份，草案并未详细披露其他股东持股情况。请公司核实前十大股东的基本情况，并说明与本次重组的交易对方之间是否具有一致行动关系或其他关联关系。请财务顾问和律师发表意见。
根据中源协和出具的说明及其于 2017年 10月 17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《中源协和细胞基因工程股份有限公司关于前十名股东持股情况的公告》，截至本次重组停牌前 1个交易日（2017年 9月 29日），中源协和前十大股东情况如下：
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|序号|股东姓名/名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|1|天津开发区德源投资发展有限公司|81,464,900|21.10|
|2|王辉|17,077,857|4.42|
|3|西藏信托有限公司－西藏信托－鼎证43号集合资金信托计划|10,178,257|2.64|
|4|徐志霖|4,921,963|1.27|
|5|光大兴陇信托有限责任公司-光大信托·招盈2号证券投资单一资金信托|4,643,347|1.20|
|6|重庆国际信托股份有限公司-渝信贰号信托|4,161,008|1.08|
|7|李若菡|2,666,546|0.69|
|8|天风证券-兴业银行-天朦稳增中源协和1号集合资产管理计划|2,540,100|0.66|

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|9|李红|2,301,000|0.60|
|10|赵玮宁|2,288,585|0.59|

经查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn，查询日期：2018年 1月 17日）并经核查本次交易对方王晓鸽、交易对方嘉道成功的执行事务合伙人委派代表龚虹嘉及嘉道成功最终出资方陈春梅、龚传军填写的调查表，上述中源协和前十大股东中的自然人股东未在交易对方嘉道成功处担任董事、监事或高级管理人员职务，与王晓鸽、龚虹嘉、陈春梅及龚传军不存在近亲属关系；嘉道成功未持有前述前十大股东的股权或出资，王晓鸽、龚虹嘉、陈春梅及龚传军未在前十大股东处担任董事、监事或高级管理人员职务，也未持有前十大股东的股权或出资。此外，根据交易对方王晓鸽、嘉道成功出具的《关于与上市公司不存在关联关系的承诺涵》，交易对方与截至 2017年 9月 29日的上市公司前十大股东不存在任何一致行动关系或关联关系。
综上，经查询国家企业信用信息公示系统并经核查王晓鸽、龚虹嘉出具的承诺函及王晓鸽、龚虹嘉、陈春梅、龚传军填写的调查表，本所律师认为，本次重组的交易对方与截至2017年9月29日中源协和的前十大股东不存在一致行动关系或关联关系。
本补充法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
张莹
2018年1月18日
股票简称：鹏欣资源 股票代码：600490 公告编号：临2014-015
鹏欣环球资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 6日接公司第三大股东上海中科合臣化学有限责任公司（以下简称：化学公司）通知，化学公司质押给中国对外经济贸易信托有限公司的本公司无限售流通股 31,500,000股（占公司总股本的3.62%）股股份已于 2014年 5月 5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。
截止本公告日，化学公司持有本公司股份 31,500,000股，占本公司股份总数的3.62%,全部为无限售流通股。
化学公司的控股股东上海鹏欣（集团）有限公司和本公司的控股股东上海鹏欣（集团）有限公司都是同一一致行动人，上海鹏欣（集团）有限公司持有本公司股份 131,250,000股，占本公司股份总数的15.09%。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司
证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号：2015-051江苏省交通规划设计院股份有限公司
关于稳定公司股价具体方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），为维护资本市场稳定，基于对公司未来发展的信心，公司制订稳定股价的具体方案如下：
一、当公司股价连续3个交易日低于50元/股时，启动公司回购程序，回购金额为3,000万元。
二、当公司股价连续3个交易日低于45元/股时，大股东及董事（不含独董）、监事、高级管理人员增持本公司股票，增持金额不低于各自上一年度在公司实际领取的全部税后报酬（包括现金分红和薪酬）的30%。
本次增持本公司股票的大股东及董事（不含独董）、监事、高级管理人员承诺本次增持的公司股票6个月内不减持。
三、当公司股价连续 3个交易日低于 45元/股时，公司启动员工持股计划、股权激励计划。
四、本具体方案的有效期为6个月。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
浙江伟明环保股份有限公司
未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划
为进一步完善浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）分红机制，提高公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件规定，结合公司实际情况，特细化公司现有利润分配政策并制订公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。公司制定利润分配规划应依据有效的《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
三、股东分红回报规划（2017-2019年度）
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每
年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且每次利润分配以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
四、利润分配规划的调整及相关决策机制
1、公司至少每三年对已实施的《股东分红回报规划》的执行情况进行一次评估。
根据有关法律法规以及公司经营状况、股东（特别是中、小投资者）、独立董事的意见，必要时对公司实施中的利润分配政策做出相应的修改，并调整制定新的《股东分红回报规划》。《股东分红回报规划》调整后，需提交股东大会审议表决。
2、公司董事会应根据经营发展需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本和外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经公司股东大会表决通过后实施。
五、关于本规划的未尽事宜
本规划自股东大会通过之日起实施，未尽事宜按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
浙江伟明环保股份有限公司2017年8月25日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2017-009
潍坊亚星化学股份有限公司
关于银行借款到期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
2016年 3月 24日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五别及连带责任。
届董事会第四十次会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于 2016年度公司综合授信及融资计划的议案》（详见临 2016-031公告），其中部分银行授信由潍坊市投资集团发展有限公司（以下简称“投资集团”）提供担保。目前7500万元已到期，需要投资集团继续提供担保，现公司、投资集团与农业银行正在沟通担保事宜。
截止本公告日，本公司无其他逾期银行贷款。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2018-025重庆啤酒股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.80元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/27|－|2018/6/28|2018/6/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月4日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本483,971,198股为基数，每股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利387,176,958.40元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/27|－|2018/6/28|2018/6/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除股东嘉士伯香港啤酒厂有限公司和 CARLSBERG CHONGQING LIMITED的现金红利由本公司自行发放外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
股东嘉士伯香港啤酒厂有限公司和 CARLSBERG CHONGQING LIMITED的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利为人民币0.80元（含税）。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。待自然人股东或证券投资基金股东实际转让
股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机
构从个人或证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，公司委托中国结算上
海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.72元。
如QFII股东认为其取得的股息红利收入涉及享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪港通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.72元。
（4）对于其他机构投资者（不含QFII、“沪港通”投资者）和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.80元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系人：邓炜、张潇巍
电话：（023）89139399
电子邮箱：CBCSMIR@chongqinggroup.cn
部门：董事会办公室
地址：重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号
邮编：400080
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2017-023新疆友好（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月 22日收到独立董事黄辉先生的书面辞职报告，黄辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。黄辉先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
黄辉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
黄辉先生的辞职未导致本公司董事人数低于法定人数，亦未导致本公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，其辞职不影响本公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，其中独立董事人数为4名，公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2017年5月24日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2014-062北海国发海洋生物产业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 10月 29日，北海国发海洋生物产业股份有限公司通过通讯表决方式召开第八届监事会第五次会议，监事会会议通知和材料于 2014年 10月 25日通过邮件方式发出。公司应出席监事人数 3名，实际出席会议的监事人数 3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议做出如下决议：
一、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
2014年财政部发布了一系列会计准则，根据要求，公司于准则文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则，并按要求对涉及到需追溯调整或变更的财务报表项目做了相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2014年第三季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号—季度报告内容与格式特别规定》（2014年修订）和《上海证券交
易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，公司监事会认真审核了公司 2014年第三季度报告，认为：
（1）公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司 2014年第三季度经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2014年第三季度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司监事会
2014年 10月 31日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-059中国核工业建设股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证券监督管理委员会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181694）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换为股票的公司债券核准行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年11月2日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2017-017山西潞安环保能源开发股份有限公司
2017年一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2017年一季度将实现归属于上市公司股东的净利润为 48000万元到 53000万元。
（三）本次业绩预告为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为：21,155,621.05元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
受国家供给侧改革有利政策和煤炭行业去产能、调结构、提煤质等因素影响，2016年下半年以来，煤炭价格出现大幅上涨，2017年一季度煤炭价格保持高位。报告期内公司煤炭综合售价同比上涨110%
左右，煤炭销售收入大幅增长，给公司业绩带来积极影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年一季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2017年 4月 21日
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|证券代码：600750|证券简称：江中药业|公告编号：2019-027|

江中药业股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2019年4月24日下午13:30以现场方式召开，会议通知于4月19日以书面形式发出。应参会监事3人，实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真讨论，审议通过以下议案：
一、公司 2019年第一季度报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、关于调整理财投资额度的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见公司《关于调整理财投资额度暨理财进展的公告》。
三、关于会计政策变更的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2017年相关文件要求进行的相应变更，本次执行会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
详见公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2016-050
有研新材料股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 23日收到公司副总经理李东培先生递交的辞职报告，由于工作调整,李东培先生辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，该辞职申请自送达公司董事会时生效。
李东培先生在担任公司副总经理期间，认真履行副总经理的职责，勤勉尽责，为公司规范化运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李东培先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
关于华扬联众数字技术股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回函
华扬联众数字技术股份有限公司：
本人收到贵司发来的《关于华扬联众数字技术股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询函》，经认真自查，现就有关情况回复如下：
本人作为华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）控股股东、实际控制人，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
苏同（签字）：
华西证券股份有限公司
关于四川和邦生物科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对和邦生物拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]917号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）701,966,071股，发行价格为 5.60元/股，募集资金总额为人民币 3,931,009,997.60元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 3,870,924,650.99元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了川华信验（2016）94号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
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|序号|项目名称|拟使用募集资金金额（元）|
|1|年产3,000吨PAN基高性能碳纤维项目|2,431,010,000.00|
|2|偿还银行贷款|1,439,914,650.99|

截止2017年8月8日，公司募集资金投资项目已累计投资 1,469,285,045.06
元，公司募集资金专户余额为 2,422,951,608.33元。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
2016年 10月 15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司运用不超过 20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，时间不超过 12个月。截止 2017年 8月3日，上述临时补充流动资金已归还至募集资金专户。
四、本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过 20亿元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12个月。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性。
上述《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》已于 2017年8月9日经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。
公司独立董事于 2017年 8月 9日发表了意见，同意公司上述利用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方案。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构华西证券对和邦生物使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了核查，核查意见如下：
1、和邦生物上述募集资金使用行为已经公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；
2、和邦生物使用20亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定；
3、作为和邦生物的保荐机构，华西证券同意和邦生物本次使用20亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川和邦生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
邵伟才 郭晓光
华西证券股份有限公司 2017年8月9日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-016
合营、联营企业2015年度日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚须提交股东大会审议。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
该事项均为满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年3月15日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与合营、联营企业2015年度日常关联交易事项的议案》，同意根据公司2015年度经营及投资的实际需要，授权公司2015年度与合营、联营企业及其子企业等控制主体之间发生的提供担保、接受股权投资、接受或提供财务资助等日常性关联交易事项金额不超过310亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，公司关联自然人担任董事的合营、联营企业为公司关联法人，公司与上述关联法人发生的上述事项构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事宋广菊、朱铭新进行了回避，由5名非关联董事进行表决。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司独立董事张礼卿、谭劲松和朱征夫对该项关联交易进行了事前审核，认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交股东大会审议。
（二）日常关联交易实际发生及预计情况
2015年，公司对合营、联营企业及其子企业等控制主体日常关联交易的审批授权为不超过310亿元，业务类别主要包括提供担保、接受股权投资、接受或提供财务资助，具体情况如下:
（单位：亿元）：
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||||||2014 年||2015 年|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||金额||预计金额|
|提供担保||公司的合营、联营企业及其子企业等控制主体||15.63||50||
|接受股权投资||||1.43||40||
|接受财务资助||||23.43||80||
|提供财务资助||||79.44||140||
||合计|||119.93||310||

注1：公司与合营、联营企业发生工程承接业务均履行公开招标程序，故根据相关规定免于关联交易决策审议程序。
注2：除接受股权投资为发生额口径外，其他业务类别均为余额口径。
二、主要关联方介绍和关联关系
|||||
|-|-|-|-|
||主要关联方名称||关联关系|
|天津盛世鑫和置业有限公司||合营企业||
|福建中联盛房地产开发有限公司||合营企业||
|长春万科溪之谷房地产开发有限公司||合营企业||
|武汉清能意盛置业有限公司||合营企业||
|广州中耀实业投资有限公司||合营企业||
|福州中鼎投资有限公司||联营企业||
|杭州金睦房地产开发有限公司||联营企业||
|信保（天津）股权投资基金管理有限公司||联营企业||
|新设立的合营、联营企业||合营、联营企业||

三、关联交易主要内容和定价政策
公司根据自身合作项目的具体需要和合作相关约定，提供股东借款等财务资助，并在风险可控的前提下，对联营、合营企业及其子企业等控制主体提供所需融资提供担保；公司也会与联营、合营企业及其子企业等控制主体进行合作，接受其股权投资及财务资助。本公司与关联方之间的上述关联交易等均采用市场化的定价原则。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与合营、联营企业及其子企业等控制主体的上述关联交易事项均为满足公司合作项目经营和业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。
五、备查文件目录
1、经董事签字的第四届董事会第十五次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一五年三月十七日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-025号
江苏亨通光电股份有限公司
关于公开发行公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2019-013安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 4月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，现拟对本公司《公司章程》部分条款修改如下：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第一条第二款（新增）||根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，在上级党组织的领导下，发挥领导核心和政治引领作用。|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；|

||||
|-|-|-|
||议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不收购本公司股份。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）法律、行政法规、部门规章规定或中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条|公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给|公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经公司董事会经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施。公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股|

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|-|-|-|
||职工。|份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|
|第九十六条第一款|董事由股东大会选举或更换，任期 3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。|
|第一百〇七条第二款（新增）||公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百一十条|„„（一）在一年内购买或出售的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产 30%以上的应提交股东大会审议；„„|„„（一）在一年内购买或出售的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产 50%以上的应提交股东大会审议；„„|
|第一百二十|在公司控股股东、实际控制|在公司控股股东单位担任除董|

||||
|-|-|-|
|六条|人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2017-112号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
2017年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年7月31日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,184,156,882|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.4822|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事长杨铿先生以及董事李澄宇先生未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书李高飞先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司“蓝色共享”事业合伙人管理办法（试行）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,184,092,482|99.9945|64,400|0.0055|0|0.00|

2、议案名称：《关于公司董事、监事、高管参与房地产项目投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,184,092,482|99.9945|64,400|0.0055|0|0.00|

3、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,184,092,482|99.9945|64,400|0.0055|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于公司董事、监事、高管参与房地产项目投资暨关联交易的议案》|39,704,594|99.8380|64,400|0.1620|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案3为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、康静冬
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司
股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢编号：临 2018-005
抚顺特殊钢股份有限公司
关于 2017年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司自查发现存在存货等实物资产不实的重大问题，可能涉及公司以往年度财务数据重大调整。由于相关问题形成原因较为复杂，需进一步核实。
2、公司尚未完全确认上述财务数据重大调整事项对公司以往各年度财务数据的准确影响，公司正在集中力量进行自查核实，并会及时披露自查结果。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，且净资产为负值，归属于上市公司股东的净利润具体数字尚需进一步核实。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,123.73万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,921.71万元。
（二）每股收益：0.0856元。
三、本期业绩预亏的主要原因
经公司自查发现存在存货等实物资产不实的重大问题，可能涉及公司以往年度财务数据重大调整。由于相关问题形成原因较为复杂，需进一步核实。
四、风险提示
（一）截至目前，公司尚未完全确认上述财务数据重大调整事项对公司以往各年度财务数据的准确影响，公司正在集中力量进行自查核实，并会及时披露自查结果。
（二）公司已就上述事项与年审会计师进行沟通，相关问题正在进一步核实中。
（三）鉴于本重大事项披露可能涉及公司以往年度财务数据重大追溯调整，并可能导致调整后公司出现连续亏损且净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司A股股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。上述事项形成原因较为复杂，具体情况需进一步核实，为保护中小股东权益，公司已向上海证券交易所申请停牌。
五、其他说明事项
公司尚未完全确认上述财务数据重大调整事项对公司以往各年
度财务数据的准确影响，公司正在集中力量进行自查核实，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十一日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2017-050号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于重大资产出售的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开的六届十次董事会审议通过，同意公司在阿拉尔市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）以公开挂牌的方式，出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司（以下简称“新农化纤”）所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）（以下简称“标的资产”），本次交易构成重大资产重组。
2017年3月21日，公司召开六届十二次董事会审议通过《关于<新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等议案，并与阿拉尔市富丽达纤维有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》，相关公告于2017年3月22日在公司指定信息披露媒体刊登。公司于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产出售的相关议案。
截至本公告日，标的资产中的土地、房产过户手续尚在办理之中，有关各方将尽快完成尚未完成的资产交割工作。本公司将持续关注该事项的进展，保障股东利益，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会2017年8月31日