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证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2017-165当代东方投资股份有限公司董事会
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：当代东方投资股份有限公司 2017年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：当代东方投资股份有限公司董事会。经 2017年 11月 24日召开的公司七届董事会四十三次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年 12月 12日下午14:30；（2）网络投票时间：2017年12月11日-12月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年 12月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年12月11日下午15:00至2017年12月12日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2017年12月5日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日是 2017年 12月 5日（星期二），凡在 2017年 12月 5日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室。
二、会议审议事项
（一）会议审议内容
审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
相关议案已经公司七届董事会四十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>有关条款的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
2.自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
3.异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）登记地点
地址：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室
（三）登记时间
2017年12月8日和2017年12月11日每天9:00-11:30，13:30-17:30。
（四）其他事项
1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前 1日（即 12月 11日前）将现场提问内容提交公司会议工作人员。
4.联系方式
联系电话：010-59407645
传真：010-59407600
联系人：艾雯露赵雨思
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件一。
六、备查文件
1．第七届董事会第四十三次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码“360673”，投票简称为“当代投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年12月12日的交易时间，即上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)（身份证号码：***）代表本人(单位)出席当代东方投资股份有限公司 2017年第五次临时股东大会，对本次股东大会议案按以下意见代为行使表决权：
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||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
||编码||||||||
|1.00||关于修改《公司章程》有关条款的议案||√|||||

注：1.每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”，多选或未选视为对该议案投票的授权委托无效；委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见投票。
2.授权委托书仅供参考,剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：2017年月日
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2015-185
债券代码:112108 债券简称:12舜天债
江苏舜天船舶股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 6日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-174），披露了由于公司近期出现了多笔融资款逾期以及多处财产被保全的现象，公司正着手研究危机处置方案。但由于该方案尚未确定，为维护投资者利益，避免造成公司股票价格和公司债券价格的异常波动，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌；公司债券（债券简称：12舜天债，债券代码：112108）自 2015年 8月 6日（星期四）上午开市起停牌。
截至本公告日，公司尚在研究危机处置方案。由于上述方案仍未确定，为维护投资者利益，避免造成公司股票价格的异常波动，根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的
有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST舜船，股票代码：002608）自 2015年 8月 13日（星期四）上午开市起继续停牌。
此外，因为公司研究危机处置方案可能会对公司债券的还本付息产生影响，为避免上述事项造成公司债券价格的异常波动，根据深交所《债券上市规则》的有关规定，经公司申请，公司债券（债券简称： 12舜天债，债券代码：112108）自 2015年 8月 13日（星期四）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年八月十三日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2017-014华兰生物工程股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年4月14日以电话或电子邮件方式发出通知，2017年4月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。《2017年第一季度报告正文》详见公司2017年4月27日刊登在《证券时报》上的2017-013号公告，《2017年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对参股公司华兰生物基因工程有限公司增资的议案》，因该事项属于关联交易，关联董事安康、安颖回避表决。详见公司2017年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2017-016号公告。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
北京先进数通信息技术股份公司
独立董事关于第二届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对2018年9月21日召开的公司第二届董事会2018年第七次临时会议审议的相关事项进行了核查，秉持实事求是的原则，基于独立、审慎、客观的立场，现发表如下独立意见：
一、关于公司第三届董事会非独立董事提名的独立意见
公司董事会提名范丽明女士、李铠先生、林鸿先生、罗云波女士、朱胡勇先生、金麟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
根据上述非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为上述候选人符合上市公司非独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。上述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。因此，我们同意公司第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
二、关于公司第三届董事会独立董事提名的独立意见
公司董事会提名苏文力先生、蔡瑾女士、肖红英女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为上述候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。上
述候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效，没有损害股东的权益。因此，我们同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意在经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
三、关于换届后公司董事薪酬方案的独立意见
我们对换届后董事薪酬方案进行了审阅，基于独立、审慎、客观的立场，
我们认为：
公司的董事的薪酬的决策程序符合《公司法》和相关法律法规、《公司章
程》的规定，符合公司所处的行业和地域的薪酬水平。同意按照相关议案制定
的数额向公司的董事发放薪酬。我们同意将换届后公司董事薪酬方案的议案提
交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：（单怀光）
独立董事：（肖淑芳）
独立董事：（苏文力）
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-002国城矿业股份有限公司
关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2018年6月1日，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于公司以自有资金投资参股朝阳银行股份有限公司的议案》，公司拟以2.17元/股认购朝阳银行股份有限公司（以下简称“朝阳银行”）增资扩股股份8,000万股，占朝阳银行增资扩股后总股本的3.25%，拟认购总金额不超过17,360万元，具体情况详见公司于2018年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资参股朝阳银行股份有限公司的公告》，公告编号：2018-053。
2018年11月23日公司与朝阳银行正式签署《朝阳银行股份有限公司增资扩股认购协议》，并向朝阳银行支付了17,360万元增资扩股认购款，具体情况详见公司于2018年11月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告》，公告编号：2018-117。
2018年12月14日公司就入股朝阳银行相关事项作出承诺，具体内容详见公司于2018年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资朝阳银行股份有限公司的进展公告》，公告编号：2018-124。
二、对外投资进展情况
2019年1月3日，朝阳市行政审批局核准朝阳银行注册资本变更后的《营业执照》，朝阳银行注册资本及股东变更等手续办理完成，变更后的工商登记信息如下：
公司名称：朝阳银行股份有限公司
统一社会信用代码：91211300123189827R
住 所：朝阳市双塔区朝阳大街三段4号
法定代表：赵光伟
成立日期：1996年02月07日
注册资本：人民币246,474万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项服务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖或代客外汇买卖；提供资信调查、咨询、见证；从事同业外汇拆借；提供保管箱服务（凭有效审批或许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
2019年1月3日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-067
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年 4月份经营情况及新增土地储备情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2018年 4月份经营情况
公司2018年4月份累计合同销售金额约111.05亿元，比上年同期增长27.64%；
累计销售面积约86.67万平方米，比上年同期增长3.18%。
公司 2018年 1-4月份累计合同销售金额约 358.96亿元，比上年同期增长48.33%；累计销售面积约280.14万平方米，比上年同期增长20.75%。
公司建筑产业 2018年 1-4月新增合同额约 131.8亿元，比上年同期增长22%。
注：披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
二、2018年 4月份新增土地储备情况
2018年4月,公司通过拍卖方式在慈溪、桓台、亳州、金华取得了5宗地块的国有土地使用权，根据深圳证券交易所相关业务指引的规定，公司新增土地储备具体情况如下：
公司在2018年4月9日慈溪市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为宁波杭州湾新区康乐宜居区块3#的国有建设用地使用权。该地块位于东临滨海大道，北临海鸣路，出让面积为102,341平方米，1.0≤容积率≤1.29，土地用途为城镇住宅、商服用地。成交总价为 43,750万元，成交楼面地价为 3,314元/平方米。
公司在 2018年 4月 10日桓台县国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为桓台县2018（增量）-003号的国有建设用地使用权。该地块位于桓台县辽河路以南、华山路以东地块，出让面积为 69,267.93平方米，1.0<容积率≤2.05，土地用途为其他普通商品住房用地。成交总价为31,442万元，成交楼面地价为 2,214元/平方米。
公司在 2018年 4月 10日亳州市利辛县国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得地块编号为GT[2018]24和GT[2018]25的国有建设用地使用权。GT[2018]24地块位于世纪大道西侧，长春路南侧，GT[2018]25地块位于政通路东侧，长春路南侧，出让面积为 112,722平方米，容积率≤2.0，土地用途为商住。成交总价为 59,400万元，成交楼面地价为2,635元/平方米。
公司在 2018年 4月 28日金华市国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得龙川路以南、东阳街以西地块的国有建设用地使用权。该地块位于龙川路以南、东阳街以西，出让面积为 42,891.36平方米，1.8≤容积率≤2.0，土地用途为普通商品住房用地。成交总价为106,200万元，成交楼面地价为12,380元/平方米。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-084北京碧水源科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日接到公司控股股东、实际控制人文剑平先生的通知，获悉文剑平先生所持部分股份解除质押并进行补充质押的事项，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押情况
2017年7月6日，文剑平先生将其持有的公司高管锁定股份38,000,000股质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，具体内容详见公司于2017年7月7日刊登在巨潮资讯网《关于公司控股股东股权质押的公告》（公告编号：2017-056）。2018年7月6日，文剑平先生将上述已质押的高管锁定股份38,000,000股解除质押，并已于2018年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述部分股权解除质押登记手续。
二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|文剑平|是|3,000,000|2018年7月6日|2018年11月20日|中信建投证券股份有限公司|0.42%|补充质押|
|文剑平|是|9,000,000|2018年7月6日|2019年1月16日|中信建投证券股份有限公司|1.25%|补充质押|
|合 计|-|12,000,000|-|-|-|1.67%|-|

三、股东股份累积质押情况
截至本公告日，文剑平先生共持有公司股份717,466,634股，占公司总股本的22.77%；其中本次质押股份12,000,000股，占其所持有公司股份的1.67%，占公司总股本的0.38%；累计质押股份371,877,600股，占其所持有公司股份的51.83%，占公司总股本的11.80%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月九日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-014深圳万讯自控股份有限公司
关于公司监事股份减持计划提前终止的公告
股东王洪保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年 9月 4日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》，公司监事王洪先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，计划减持数量不超过3,000,000股（占本公司总股本的比例为1.05%）。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
2018年11月20日，公司披露了《关于公司监事股份减持进展的公告》（公告编号：2018-090），王洪先生本次减持计划的减持数量过半，具体内容详见公告。
近日，公司收到王洪先生出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||||减持股数||减持股数占公司总|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（股）||股本的比例（%）|
|王洪||集中竞价||2018-11-16||7.263元||600,000||0.2096%||
|||||2018-11-19||7.239元||975,000||0.3407%||
|||||2018-11-22||7.288元||493,200||0.1723%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018-11-23|7.063元|282,225|0.0986%|
||2019-01-24|6.913元|34,800|0.0122%|
||2019-01-31|6.516元|160,500|0.0561%|
||2019-02-13|7.060元|68,700|0.0240%|
|合 计|--|--|2,614,425|0.9135%|

自减持计划披露之日起至本公告披露日期间，王洪先生共减持股份 2,614,425股，占本次减持计划总数的87.1475%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|王洪||合计持有股份||13,372,437||4.67%||10,758,012||3.76%||
|||其中：无限售条件股份||3,218,109||1.12%||2,491,503||0.87%||
|||有限售条件股份||10,154,328||3.55%||8,266,509||2.89%||

二、其他相关情况说明
1、王洪先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持股份不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、王洪先生本次减持股份不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
3、王洪先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，王洪先生严格遵守预披露的减持计划，未违反已披露的意向、承诺或减持计划，实际减持股份总数未超过计划减持数量，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
北京市时代九和律师事务所 专项核查意见北京市时代九和律师事务所
关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
实际控制人增持股份之
专项核查意见
致：广州海鸥卫浴用品股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”或“公司”）委托，就公司实际控制人之唐台英先生增持公司股份（以下简称“本次股份增持”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《中小板规范运作指引》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，出具本专项核查意见。
在出具本专项核查意见之前，本所及本所律师声明如下：
1、为出具本专项核查意见，本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，对由公司及唐台英先生提供的涉及本次股份增持的相关文件、资料，包括但不限于增持人的主体资格、本次股份增持情况的有关资料进行了查验，并听取了有关各方就有关事实的陈述和说明。
2、为出具本专项核查意见，本所律师已得到申请人关于所提供法律文件及材料真实有效的保证和承诺。
3、对于本专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于各当事方等单位出具的证明、声明、承诺等文件及相关人员的口头答复而出具相关的法律意见。
北京市时代九和律师事务所 专项核查意见据，同时也充分考虑了有关政府部门所给予的批准、许可和确认。
5、本专项核查意见中不存在虚假陈述、严重误导性陈述或任何重大遗漏，否则，本所愿依法承担相应的法律责任。
6、本专项核查意见仅为本次股份增持事项进行专项核查之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师出具专项核查意见如下：
正文
一、增持人主体资格
本次股份增持的增持人为公司实际控制人之一唐台英先生，唐台英先生同时担任公司董事长。
经本所律师核查，唐台英先生不存在《收购管理办法》第六条第二款规定的不得收购上市公司的情形，即不存在以下情形：
1、收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
4、存在《公司法》第一百四十六条规定情形，即：
（1）无民事行为能力或限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
北京市时代九和律师事务所 专项核查意见并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
本所律师认为，唐台英先生具有依法实施本次增持的主体资格。
二、本次股份增持情况
1、本次股份增持前增持人的持股情况
根据已公告的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司2015年半年度报告》，本次股份增持前，唐台英先生未直接持有公司股份，唐台英先生与戎启平先生通过控制中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司合计间接控制公司143,117,365股股份、占公司已发行股份总额的35.25%。
2、本次股份增持计划
根据公司于 2015年 7月 7日披露的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于控股股东及其一致行动人承诺不减持及董事长增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号2015-047），唐台英先生拟自上述公告发布之日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易），累计增持公司股份不超过公司已发行股份总额的2%。
3、本次股份增持实施情况
根据公司提供的唐台英先生股票交易记录，在2015年7月15日至2015年8月 25日期间，唐台英先生通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份2,000,050股。
截至 2016年 7月 6日，本次股份增持计划已完成，唐台英先生累计增持公司股份2,000,050股、占公司已发行股份总额的0.44%；唐台英先生与戎启平先生通过控制中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司合计间接控制公司 163,221,531股股份、占公司已发行股份总额的35.77%；唐台英先生与戎启平
北京市时代九和律师事务所 专项核查意见先生共同间接控制的及唐台英先生直接持有的公司股份总数为 165,221,581股、占公司已发行股份总额的36.21%。
三、本次股份增持符合免于提出豁免要约收购义务申请的情形
本次股份增持前，唐台英先生与戎启平先生通过控制中馀投资有限公司及其一致行动人中盛集团有限公司合计间接控制公司 143,117,365股股份、占公司已发行股份总额的35.25%。
本次股份增持计划完成后，唐台英先生与戎启平先生共同间接控制的及唐台英先生直接持有的公司股份总数为 165,221,581股、占公司已发行股份总额的36.21%。唐台英先生累计增持公司股份 2,000,050股、占公司已发行股份总额的0.44%，未超过公司已发行股份总额的2%。
根据《收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项的规定，如投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
综上所述，本所律师认为，本次股份增持符合《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
四、本次股份增持的信息披露
公司于 2015年 7月 7日披露了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于控股股东及其一致行动人承诺不减持及董事长增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号2015-047）。公司将于本次股份增持结束后三日内就本次股份增持情况做出公告。
本所律师认为，截至本专项核查意见出具之日，公司也就本次股份增持计划履行了相应的信息披露义务。
五、结论意见
北京市时代九和律师事务所 专项核查意见综上所述，本所律师认为，唐台英先生具有依法实施本次增持的主体资格；
本次股份增持符合《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形，可以直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续；截至本专项核查意见出具之日，公司也就本次股份增持计划履行了相应的信息披露义务；本次股份增持符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求。
本专项核查意见一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）。
北京市时代九和律师事务所 专项核查意见（此页无正文，系《北京市时代九和律师事务所关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司实际控制人增持股份之专项核查意见》签署页）
北京市时代九和律师事务所 负责人：____________________黄昌华
经办律师：___________________郑薇
___________________李文君
二〇一六年七月七日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-003
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一||解除质|||||||||
||股东||||||质押开||质押解||||质押占其|
||||大股东及一||押股数||||||质权人|||
||名称||||||始日期||除日期||||所持股份|
||||致行动人||（万股）|||||||||
||||||||||||||比例|
|池燕明||是||278.2||2017年1月9日||2018年1月9日||华泰资管资本创新招商2号定向资产管理计划||1.88%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份148,198,629股，占公司总股本的16.97%。本次解除质押后，池燕明先生所持有的公司股份累计被质押共计45,220,814股，占公司总股本的5.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-051天津长荣印刷设备股份有限公司
关于与辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司签订合作框架
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）与辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）于 2016年 4月23日在天津签订《合作框架协议》，双方致力于共同服务印刷包装行业，为拓展双方业务发展，增强竞争优势，开展战略合作，以期提升共同价值。
2、上述协议自双方的法定代表人或授权代表签字并加盖该企业公章之日起成立，自双方有权机构批准之日起生效。
3、本次交易不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
公司住所：辽宁省营口市新联大街136号
法定代表人：周广英
大族冠华系深圳市大族激光科技股份有限公司的控股子公司，是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，挂牌代码：830820。主要服务于商务印刷、标签印刷等市场领域。主要业务为研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备，提供设备维修及技术咨询服务等。主要产品包括服务于标签印刷行业和商务印刷行业的胶印设备和激光模切设备。
三、签署协议的主要内容
1、合作内容
装市场的新产品或新设备。长荣股份承诺新产品或新设备开发成功后，将优先采购大族冠华的产品及零部件。
1.2长荣股份在印刷包装行业独家代理销售大族冠华的激光模切产品、零部件，并由长荣股份负责进行售后服务。在其他印刷行业，长荣股份如为客户提供整体解决方案时，大族冠华向长荣股份提供相应的配套设备。
1.3利用大族冠华原有的胶印机技术及印刷平台，优化长荣股份的冷烫设备和数码印刷设备。
2、合作方式
双方的合作方式包括但不限于技术服务、代理销售、品牌联合等多种方式，就具体项目另行签订具体协议或合同，作为本协议不可分割的一部分。
3、合作范围
双方在中国印刷包装市场（包含港澳）范围内开展排他性合作。
4、合作期限
双方合作期限自2016年5月1日至2020年12月31日止。
5、收费模式
5.1本合作框架协议下，双方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。
双方各自承担因执行本协议所发生的银行费用及各项税费。
6、知识产权
6.1在本协议合作过程中，使用任何一方已有的知识产权，知识产权的归属不发生任何变化。
6.2在本协议合作过程中，由长荣股份主导开发完成的适用于印刷包装市场的知识产权，以及根据大族冠华提供的技术或产品由长荣股份单独升级改造或技术创新或发明创造的知识产权，长荣股份是唯一的完整的知识产权人。
6.3在本协议合作过程中，由任何一方单独研发完成的知识产权，由完成研发技术的一方独立拥有知识产权，其中若因长荣股份提供的资料由大族冠华单独研发完成的适用于印刷包装市场的知识产权，大族冠华应独占许可给长荣股份使用。
7、违约责任
任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任或承诺或所作出的陈述或保
证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。违约方应依本协议之约定和法律规定向守约方承担违约责任。如果双方均违约，各方应各自承担因其违约产生的相应责任。
8、协议生效、变更及终止
8.1本协议自双方的法定代表人或授权代表签字并加盖该企业公章之日起
成立，自双方有权机构批准之日起生效。
8.2本协议的任何变更应经双方签署书面协议后方可生效。
8.3经双方一致书面同意，可终止本协议。
8.4若本协议经双方一致书面同意被终止时：除应尽的保密义务或违约方应承担的违约责任外，双方免于继续履行其在本协议项下的其他义务。
四、交易的定价政策及定价依据
双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就战略合作事宜，达成协议，以资共同信守。
五、交易的目的和对公司的影响
1、交易的目的
双方的合作宗旨是通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。双方相信，通过本次战略合作，能够帮助双方实现在产品销售和新产品研发两个领域的新突破，并且为双方合作创造更大的商业价值。
2、对公司的影响
传统印后模切设备主要适用于规模化生产的包装印刷产品，通过双方签订本协议进行合作，公司将激光技术应用到传统的模切设备上，能不断满足客户对个性包装的需求，对印刷包装企业由批量化生产向个性化生产转型具有重要意义。
通过本协议的签署，公司可进一步完善现有产品和技术，提升企业竞争实力，从而推进公司战略目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，有利于维护公司和股东利益。
本次交易对公司当期财务状况和经营成果暂无重大影响，预计未来将产生积极影响。
六、其他
成立，自双方有权机构批准之日起生效。
2、本协议为双方开展合作的框架性文件，在开展具体合作业务时，需另行商洽签订相关协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据合作事项进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。
3、本协议中具体合作项目的落实尚待进一步磋商、协调、推进，实施过程中尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《合作框架协议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-064浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于2017年5月19日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049），并分别于2017年 5月 26日、2017年 6月 2日、2017年 6月 9日、2017年 6月 16日和 2017年6月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、2017-056、2017-057、2017-061、2017-063）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。公司于2017年6月10日发布了《重大资产重组停牌期满
申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。
截至本公告披露日，公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的商务谈判、尽职调查等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年6月30日
探路者控股集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（徐可）
作为探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本着勤勉尽责的态度，本人自担任公司独立董事以来，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度公司第四届董事会共召开了2次董事会，本人应参加2次会议（于2017年 11月 29日 2017年第三次临时股东大会审议通过后开始担任公司独立董事），均亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、专门委员会履职情况
公司第四届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个专门委员会，本人被选举为战略委员会委员。报告期内，本人亲自参加了战略专门委员会的会议，依据《战略委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
1、2017年11月29日，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2017年12月29日，对公司续租关联方亚丁公司宏福科技园 28号房产事项发表了独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
独立董事：
徐可
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-112广东领益智造股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 9月 4日以现场表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学华先生召集，全体监事经过审议通过如下决议：
一、审议通过《关于<广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于制定<广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于核实<广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》
监事会对《广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划的激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司监事会
二〇一八年九月四日
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-058日海智能科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年9月17日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知等会议资料分别于2018年9月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，刘平先生、季翔先生、项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生、吴永平先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。关联董事刘平、季翔、吴永平回避表决。
《关于向股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
鉴于公司独立董事曾庆生先生已经辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务，公司已经补选了宋德亮先生为公司独立董事，拟补选宋德亮先生担任公司董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满止。宋德亮先生简历见附件。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
2018年9月18日
附件：
宋德亮先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。宋德亮先生曾任安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，现任上海国家会计学院副教授，兼任重庆市迪马实业股份有限公司、上海市天宸股份有限公司独立董事，于2018年9月13日起任公司独立董事。
宋德亮先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上股东不存在关联关系。宋德亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，宋德亮先生不属于“失信被执行人”。宋德亮先生于2009年4月参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议决议，本人李世勇被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：
李世勇
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–063皇氏集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2015年5月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2015年 5月 22日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 8人，实际参加表决的董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
同意公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部所申请的3,000万元综合授信业务提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为2年。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
上述具体内容详见登载于2015年5月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一五年五月二十七日
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2017年度第二次临时会议于2017年2月23日以现场及通讯方式召开，审议了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第二届董事会2017年度第二次临时会议相关事项发表独立意见如下：
（1）公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，该等置换金额以广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告为准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》之签字页）
独立董事签字：余刚 张立 陈少瑾