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股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-16华工科技产业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于 2018年 4月 9日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第六次会议的通知”。本次会议于2018年 4月 16日下午 4点在公司一楼会议室召开。会议应到监事 5人，实到 4人，公司监事陈森华因出差在外，全权委托公司监事李裕庚对全部议案代行同意的表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事长李士训先生主持，经各位监事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》，同意提交公司 2017年度股东大会审议。
具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2017年度监事会工作报告》。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》及《摘要》，同意提交公司 2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司2017年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司2017年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，公告编号：2018-17。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控
制评价报告基准日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2017年度内部控制评价报告》。
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》，同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务预算报告》，同意提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事 2017年度薪酬兑现的议案》，同意提交公司 2017年度股东大会审议。
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2018-19。
八、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司拟发生的 2018年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-18。
九、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意提交公司 2017年度股东大会审议。
监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理原则要求，未发现违规存放或使用募集资金的情况。
具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2018-20。
十、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》，同意提交公司 2017年度股东大会审议。
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润324,161,947.26元，其中母公司实现净利润 111,140,736.59元，本年提取法定盈余公积金 11,114,073.66元，加上上年未分配利润 241,470,213.82元，减去本年实施的 2016年度对股东利润分配 31,189,082.12元，本次实际可供股东分配的利润为310,307,794.63元。
公司2017年度利润分配预案：拟以2017年年末总股本1,005,502,707股为基数，向全体股东每 10股派送现金 0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 30,165,081.21元，未分配利润余额280,142,713.42元结转下一年度。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。
十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意提交公司 2017年度股东大会审议。
具体内容详见 4月 18日在指定媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》，公告编号：2018-21。
特此公告
华工科技产业股份有限公司监事会二〇一八年四月十六日
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，我们认为，报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方非正常占用资金的情况；报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，公司与关联方的资金往来和对外担保情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为，公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
三、关于公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为，公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认同大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的对公司 2017年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
四、关于2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案及资本公积转增股本预案，符合《中孚信息股份有限公司章程》的规定，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。我们同意董事会提出的 2017年度利润分配预案及资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交至公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将《关于公司续聘 2018年公司财务审计机构的议案》提交至公司2017年年度股东大会审议。
六、关于公司修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
经核查，我们认为，本次修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，符合《公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》的规定，董事、监事与高管人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有助于强化公司董事、监事、高管人员勤勉尽责，提升公司的整体经营管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展。我们同意修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》提交至公司2017年年度股东大会审议。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发＜企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《中孚信息股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
王志勇 王连海 付林
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《天津九安医疗电子股份有限公司章程》等相关规定的要求，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了该事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第八次会议相关事项出具如下事前认可意见：
一、关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的事前认可意见
本次延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项符合《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、关于接受控股股东担保的事前认可意见
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、本次公司接受控股股东三和投资提供的担保金额累计不超过 6亿元人民币的连带责任担保，有助于缓解公司的资金压力，进一步提高公司核心竞争力。
3、我们认为本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东和公司利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第八次会议审议。
独立董事：
刘军宁 张俊民 杨威
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-050宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，将于 2018年 8月 28日召开 2018年第二次临时股东大会，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开 2018年第二次临时股东大会的情况提示如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2018年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
2018年 8月 7日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2018年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（四）会议召开的日期和时间
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 28日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2018年 8月 27日15:00)至投票结束时间(2018年 8月 28日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年 8月 23日（星期四）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日 2018年 8月 23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室
二、会议审议事项
1.关于公司 2018年半年度利润分配的预案;
易的议案。
以上议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见 2018年 8月 9日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：代表以下全部议案||√||
|1.00||关于公司2018年半年度利润分配的预案||√||
|2.00||关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
宁夏英力特化工股份有限公司证券部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）邮政编码：753202
(四）其他事项
联系人：杨向前 郭宗鹏
联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1）
六、备查文件
1.召集本次股东大会的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360635
2、投票简称：英力投票
3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2018年 8月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 27日下午3：00，结束时间为 2018年 8月 28日下午3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2018年8月28日召开的公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，表决意见如下。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累计投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司 2018 年半年度利润分配的预案|√||||
|2.00|关于公司与国电财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案|√||||

注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；
2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人名称： 委托人签名（或盖章）：
持有股份数量： 股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-040
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 12日召开江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了对外投资设立控股子公司的相关议案，同意公司对外投资设立控股子公司。具体内容详见2019年3月13日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2019-013）。
近日该公司完成了工商登记并取得张家港市行政审批局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320582MA1YCQRU3N
2、名称：张家港金陵教育产业有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：张家港市南丰镇兴园路东侧
5、法定代表人：陈惠华
6、注册资本：2000万元整
7、成立日期：2019年05月13日
8、营业期限：2019年05月13日至******
备查文件
1、张家港金陵教育产业有限公司《营业执照》。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-042苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）与中国科学院光电技术研究所（以下简称“成都光电所”）签署了《战略合作框架协议书》，具体内容详见公司于 2019年 3月 13日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于签订战略合作框架协议公告》（公告编号：2019-024）。根据协议，富强科技与成都光电所将建立战略合作关系，主要合作内容包括互相参与产业机构、科技研发与产业项目合作以及产业人才交流与合作培养。
二、进展情况
双方自签署战略合作框架协议之后，积极推进各项合作工作。
科技自有资金。新公司确保富强科技股份占比不低于20%。
三、本次签署承诺书对公司的影响和存在的风险
承诺事项的履行尚存在不确定性，对公司2019年度及未来年度经营业绩的影响尚无法具体估算，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《单位出资承诺书》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2019年 5月 6日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-029
福建三钢闽光股份有限公司
关于控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司
收购福建天尊新材料制造有限公司梅列分公司资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购资产概况
2014年 6月 3日，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”、“三钢闽光”）接到控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称“三钢集团”）的通知，得知三钢集团与福建天尊新材料制造有限公司（以下简称“天尊公司”）于2014年5月30日签订了《关于收购福建天尊新材料制造有限公司梅列分公司整体资产的协议》，该协议约定天尊公司将其所属的福建天尊新材料制造有限公司梅列分公司（以下简称“梅列分公司”）的整体资产（包括全部实物资产以及与其相关联的债权、负债）转让给三钢集团，并由三钢集团接收梅列分公司的全部职工。双方商定，收购标的的交割日为 2014年6月1日。
二、天尊公司及其所属的梅列分公司的基本情况
1、天尊公司的基本情况
天尊公司成立于2003年3月11日，注册资本及实收资本均为4,000万元（人民币，币种下同）。其中，福建三钢小蕉实业发展有限公司持有其70%的股权，本公司持有其30%的股权。天尊公司系本公司的参股公司，不纳入本公司的合并财务报表范围。
天尊公司的住所为三明市梅列区小蕉新村，法定代表人为吴锡荣。经营范围为：生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢（以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截至 2013年 12月 31日，天尊公司的资产总额为 144820.41万元，负债总额为 135778.07万元，净资产为 9042.34万元；2013年度营业收入为 53556.51万元，净利润为-559.73万元。
2、梅列分公司的基本情况
梅列分公司是天尊公司设立的分公司，成立于 2011年 9月 6日。住所为三明市工业中路群工三路三钢厂区内，负责人为郑治武。经营范围为：生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢（以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）。
截至2013年12月31日，梅列分公司的资产总额为53288.55万元，负债总额为52957.71万元，净资产为330.84万元。
根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《福建省三钢(集团)有限责任公司拟收购涉及的福建天尊新材料制造有限公司梅列分公司整体资产价值评估报告》（闽中兴评字[2014]第 1003号，以下简称“《资产评估报告》”），截至2014年2月28日（评估基准日），梅列分公司申报的资产账面值为 61,964.16万元，负债账面值为 61,606.35万元，权益账面值为 357.81万元；
经整体资产评估后，资产评估值为 62,657.67万元，负债评估值为 61,606.35万元，分公司权益评估值为 1,051.32万元。上述《资产评估报告》尚需取得国有资产监管部门备案确认。
三、三钢集团关于避免同业竞争的承诺
鉴于梅列分公司拥有的实物资产主要是1座1250m3高炉及公用和辅助设施、相关设备，本次三钢集团收购梅列分公司的资产后，为避免与本公司发生同业竞争问题，三钢集团作出承诺如下：
“福建天尊新材料制造有限公司（以下简称‘天尊公司’）的生产经营地址紧邻三钢集团，近期得知天尊公司欲出售福建天尊新材料制造有限公司梅列分公司（以下简称‘梅列分公司’）整体资产，以改善其财务状况、优化资产负债结构。鉴于三钢集团的控股子公司-上市公司福建三钢闽光股份有限公司尚不具备收购梅列分公司整体资产的条件，故三钢集团从减少竞争对手、维护巩固集团整
体利益的方面考虑，由三钢集团收购梅列分公司整体资产。在本次资产收购完成后，为避免三钢集团与三钢闽光之间发生同业竞争问题，三钢集团承诺如下：
1、在本次资产收购完成后，三钢集团将把从天尊公司收购取得的1座1250m3高炉及其配套设施出租给三钢闽光经营使用，三钢集团保证遵循公允、合理的原则与三钢闽光协商确定交易价格和交易条件，确保不损害三钢闽光及其无关联关系股东的合法权益。
2、三钢集团无条件接受三钢闽光提出的有关避免或解决同业竞争的其他合理、可行的措施。
3、如果因三钢集团未履行上述承诺给三钢闽光造成经济损失的，三钢集团将依法承担赔偿责任。”
四、三钢集团收购梅列分公司整体资产对本公司的影响
在本次三钢集团收购梅列分公司整体资产前，本公司已与天尊公司签订了《设备租赁合同》，约定由本公司向天尊公司租赁其所属梅列分公司拥有的 1座1250m3高炉及其配套设施。
在本次三钢集团收购梅列分公司整体资产后，本公司将与天尊公司协商终止上述《设备租赁合同》，同时本公司将遵循公允、合理的原则与三钢集团协商签订《设备租赁合同》，租赁双方将就租赁标的、租金标准、付款方式、租赁期限等相关事宜进行明确约定。并且，本公司还将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的规定，及时提交公司董事会审议并履行信息披露义务。
鉴于三钢集团已承诺将其从天尊公司收购取得的 1座1250m3高炉及其配套设施出租给公司经营使用，并保证遵循公允、合理的原则与公司协商确定交易价格和交易条件，确保不损害公司及其无关联关系股东的合法权益，本公司认为，本次三钢集团收购梅列分公司整体资产，不会造成控股股东与公司之间发生同业竞争问题，不会损害公司及无关联关系股东的利益，也不会对公司未来的业务经营产生不利影响。
五、备查文件
1、《福建省三钢(集团)有限责任公司关于收购福建天尊新材料制造有限公司梅列分公司整体资产的通知》；
2、《福建省三钢(集团)有限责任公司关于避免与福建三钢闽光股份有限公司发生同业竞争的承诺函》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2014年6月4日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2017-014启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年4月11日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2017年 4月 1日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况；会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事表决，形成决议如下：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司增资并购置办公场所的议案》
因公司经营发展需要，公司决定以自有资金向全资子公司启明星辰企业管理有限公司（以下简称“企管公司”）增资，由其在北京市房山区设立北京云子企业管理有限公司（暂定名，最终以主管工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“新设子公司”），作为公司在该地区自有办公场所的经营管理平台。新设子公司设立时的注册资本为人民币9,900万元，公司通过企管公司向其总计增资规模不超过 25,000万元。新设子公司成立后，拟使用不超过人民币 25,000万元参与竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块（以下简称“目标地块”），该目标地块未来建设完成后，公司预计将获得总建筑面积不超过1.5万平方米的房产用于办公。
公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司具体实施和完成目标地块购置事宜，包括但不限于签署目标地块出让合同、批准支付相关款项、完成过户手续，以及根据项目后续所需资金要求批准向新设子公司增资、付
款等事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《关于向子公司增资并购置办公场所的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-002债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2017年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]392号”文核准，公司于2017年6月8日公开发行了780万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额78,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]412号”文同意，公司78,000万元可转债已于2017年6月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“久其转债”，债券代码“128015”。
根据相关法规和《北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2017年 12月 15日起可转换为公司股份。久其转债的初始转股价格为12.97元/股。
由于公司实施股权激励限制性股票首次授予而新增的 707.08万股股份上市流通日期为2017年9月27日，所以久其转债的转股价格于2017年9月27日由初始的12.97元/股调整至12.90元/股。
二、久其转债转股及公司股份变动情况
截至 2017年 12月 29日，久其转债尚有 779,968,300元（7,799,683张）挂
牌交易。2017年第四季度，久其转债因转股减少 31,700元（317张），转股数量为2,456股，剩余可转债余额为779,968,300元（7,799,683张）。
公司2017年第四季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前（2017年9月29日）||本次增减变动（+、-）|||||本次变动后（2017年12月29日）||
||数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|436,451,954|61.41||||262,554|262,554|436,714,508|61.45|
|高管锁定股|34,574,008|4.86||||262,554|262,554|34,836,562|4.90|
|首发后限售股|394,807,146|55.55||||||394,807,146|55.55|
|股权激励限售股|7,070,800|0.99||||||7,070,800|0.99|
|二、无限售条件流通股|274,273,007|38.59||||-260,098|-260,098|274,012,909|38.55|
|三、总股本|710,724,961|100.00||||2,456|2,456|710,727,417|100.00|

注：上表中高管锁定股本次变动系公司董事和高级管理人员增持导致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话010-58022988进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2018年1月4日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2015-039江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整2014年非公开发行募集资金部分存储专户的议案》，同意将公司在中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行开设的募集资金专用账户（账号：3100030119100045764）中的募集资金余额全部转入在重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行开设的募集资金专用账户（账号：0607010120010017529）。具体内容请见公司于2015年5月16日披露的《关于调整部分募集资金存储专户的公告》（2015-028）。
为规范上述募集资金管理，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：
一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为0607010120010017529，该专户仅用于公司农业机械产品制造及研发基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
除上述专户外，公司以存单方式存放部分募集资金，公司承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。经公司第六届董事会二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，截止 2015年 4月30日，公司使用中国工商银行股份有限公司重庆南岸支行的募集资金专项账户中的 7,698.93万元补充流动资金，上述资金到期后将直接归还至重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行募集资金专项账户。
二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人周学群、吴敬铎可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月 15日前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的10%的，专户银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司或者保荐机构可以要求公司单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、协议自公司、专户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。保荐机构义务至持续督导期结束之日解除。
十、本协议生效之日起，公司、专户银行、保荐机构于 2014年5月22日签订的《募集资金三方监管协议》作废。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一五年六月二十四日
银亿房地产股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 郑如飞 ，作为银亿房地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与银亿房地产股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□是 √否
如否，请详细说明：__本人虽未取得独立董事资格证书，但承诺参加深圳证券交易所举办的最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。___
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为银亿房地产股份有限公司或其附属企业、银亿房地产股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括银亿房地产股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在银亿房地产股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_0__次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田区卓越世纪中心1号楼23层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
邮编：518048
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于江门市科恒实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会
法律意见书
致：江门市科恒实业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》等法律、法规和其他规范性文件以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是经第三届董事会第十三次会议审议通过决定召开。
公司已于2015年7月16日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了《江门市科恒实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达34日。
本次股东大会于2015年8月19日（星期三）下午两点在广东省江门市江海区
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
滘头滘兴南路22号江门市科恒实业股份有限公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、现场出席会议的股东
根据出席会议股东签名，出席本次股东大会现场的股东为4名，代表有表决权的股份24,215,183股，占公司股份总数的24.2152%。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效，且符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》的规定。
3、出席本次股东大会的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
现场出席本次股东大会的股东及通过网络投票的股东，就会议通知中列明的事项以投票方式逐项进行了表决，并依《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票。
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
在本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的结果，表决结果如下：
1、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意24,215,183股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意24,215,183股，占本次参与表决权股份总数的100%；反对0股，占本次参与表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次参与表决权股份总数的0%。表决结果为通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于江门市科恒实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
张宪忠
周建嵩
二 0一五年八月十九日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—041尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于 2015年 7月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票已按有关规定自 2015年 7月 7日起停牌,公司于 2015年 7月 13日、2015年 7月 20日发布了重大资产重组进展公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，并将每周发布一次重大事项进展情况公告。该事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-081深圳市迪威视讯股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张大为先生提交的书面辞职报告。张大为先生因为个人原因申请辞去董事、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后仍在子公司中视迪威激光显示技术有限公司任职。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张大为先生的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快依照相关规定增补新任董事。截至本公告披露日，张大为先生未持有公司股份。
公司董事会对张大为先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告!
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2016年10月27日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2015-020思源电气股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于2015年4月8日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2015年4月28日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》和《公司2015年第一季度报告正文》。
与会董事认为公司2015年第一季度报告客观地反映了公司2015年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2015年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2015年第一季度报告正文》详见2015年4月30日刊载于《证券时报》的公司2015-019号公告及中国证监会指定的信息披露网站。《公司2015年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长审批权限的决议》。
为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予董事长以下批准权限：
1、根据公司生产经营情况：（1）决定公司净资产（最近一期经审计的合并报表）2%以下的对外投资、收购或出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营等；（2）决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）3%以下的贷款、资产的抵押及担保事项；（3）批准实施公司300万元以下的单笔关联交易（或与同一关联方在连续12个月内达成的累计金额在300万元以内的关联交易）。
2、授权董事长可根据市场变化调整公司及下属控股公司的组织机构，决定下属控股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策。
本次董事会对董事长授权在公司第五届董事会任期内有效，如在第五届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权总经理审批权限的决议》。
为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予总经理以下批准权限：1、总经理可拥有对单项账面净值不超过500万元的固定资产的处置权；2、总经理可批准购入单项不超过500万元的固定资产的权限；3、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。
本次董事会对总经理授权在公司第五届董事会任期内有效，如在第五届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度短期贷款总额度的决议》。
根据公司发展需要，确定公司2015年度短期贷款（含合并报表的下属公司贷款）总额度为10亿元（占公司最近一期（2014年度）经审计净资产的28%），并授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2016年7月1日止的时间段内批准在此范围内的短期贷款转期和新增短期贷款。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日