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独立董事相关事项的独立意见
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等文件的有关规定，作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第六届董事会第六次会议中相关议案所涉及事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司与关联方资金往来及其对外担保情况的专项说明及独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、公司全体股东及投资者负责的态度，按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发[2003]56号文”）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证监发[2005]120号文”）的有关规定和要求，对2016年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：
（一）关联方资金往来情况
经审慎查验，截止 2016年 6月 30日，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
作为公司独立董事，我们将严格按照证监发[2003]56号文件精神和有关规定督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
（二）对外担保情况
截止2016年6月30日，本公司及子公司提供的尚未到期的保证担保情况如下：
1、公司为保证控股子公司中核苏阀横店机械有限公司（以下简称：苏阀横店公司）项目建设正常资金需要，分别于2009年3月20日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司采用连带责任保证方式为苏阀横店公司提供最高额度为 3075万元的担保； 2010年3月1日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，批准公司为苏阀横店公司的项目建设提供3060万元额度的连带责任担保；2011年11月15日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为苏阀横店公司的项目继续提供3172.5万元的担保。公司按持有苏阀横店公司51%的股本比例，总共提供人民币9307.5万元的最高额连带责任担保，期限最长5年。
公司对控股子公司苏阀横店公司的担保，均为项目建设和投产经营资金合理使用需要，担保的决策程序合法、合理。公司对苏阀横店公司的项目建设和生产、销售绝对控制且其余股东均按照相应投资比例为苏阀横店公司提供担保，没有损害公司及公司股东、尤其是中小
独立董事相关事项的独立意见
股东的利益。
2、公司为保证参股公司深圳市中核海得威生物科技有限公司（以下简称‘海得威公司’）医药生产基地建设工程项目建设资金需要，公司经第五届董事会第四十二次会议审议、2015年第二次临时股东大会通过，批准公司向参股公司海得威公司的银行借款以连带责任担保方式提供担保，担保额度为人民币 5,580万元，期限为自借款发放日起 60个月。海得威公司将以其等额资产金额，提供相应的反担保。
本项对外担保暨关联交易属于公司正常经营行为，合法合规。公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
除上述二项担保事项外，公司不存在其他报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方任何非法人单位或个人提供担保的情况。也没有发现公司存在违规担保和逾期担保事项发生。我们认为公司对外担保符合证监发[2005]120号文件规定。
二、独立董事对关于修订《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场，对关于修订《公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案发表独立意见如下：
我们认为：公司高级管理人员薪酬管理方案依据公司所处的地区和行业的薪酬水平,考虑公司的实际经营状况而制订,符合投资者的利益,不存在损害公司及股东利益的情况。薪酬管理方案符合国家有关法律、法规和公司章程等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定，切实保护了中小股东的利益。
中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二○一六年八月十九日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-047
天津凯发电气股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”或“发行人”）和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年 9月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下:
1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018年7月31日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 34,989.48万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为10,496.84万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上
申购。
凯发电气公开发行 34,989.48万元可转换公司债券（以下简称“凯发转债”）原股东优先配售和网上申购已于2018年7月27日（T日）结束。
根据2018年7月25日（T-2日）公布的《天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次凯发转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
凯发转债本次发行 34,989.48万元，发行价格为 100元/张，共计 349.8948万张，发行日期为2018年7月27日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的凯发转债总计为1,605,482张，即160,548,200元，占本次
发行总量的45.88%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的凯发转债总计为 1,893,460张，即 189,346,000元，占本次发行总量的54.12%，网上中签率为0.4544232201%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为 416,673,250张，配号总数为 41,667,325个，起讫号码为：000000000001-000041667325。
发行人和保荐人（主承销商）将在2018年7月30日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2018年7月31日（T+2日）在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1,000元）凯发转债。
本次发行配售结果汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际获配数量（张）|中签率|
|原股东|1,605,482|1,605,482|100%|
|网上社会公众投资者|416,673,250|1,893,460|0.4544232201%|
|合计|418,278,732|3,498,942|-|

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额6张由主承销商包销。
三、上市时间
本次发行的凯发转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年7月25日（T-2日）刊登于《中国证券报》和《证券时报》的《天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
发行人：天津凯发电气股份有限公司
住所：天津新产业园区华苑产业区物华道8号
联系人：蔡登明
电话：022-60128018
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
住所：广东省广州黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
联系人：资本市场部
电话：020－87555297、87557727
发行人：天津凯发电气股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2018年7月30日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-066
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
（一）与福建三元达软件有限公司买卖合同货款纠纷案
本公司于2010年12月与福建三元达软件有限公司（以下简称“三元达公司”）签署了《战略合作协议》，本公司之全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司（以下简称“重庆南天”）与三元达公司于 2011年 4月 15日签订《ODM采购协议》，因买卖合同货款纠纷，三元达公司向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，重庆南天在接到法院传票后对三元达公司与重庆南天货款纠纷一案提起了反诉。2015年 7月，公司收到福州市鼓楼区人民法院（2013）鼓民初字第 4831号一审判决。具体情况详见公司分别于 2015年 5月 22日、2015年 7月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2015-028）及《诉讼事项进展公告》（2015-041）。
（二）与佳杰科技（上海）有限公司买卖合同货款纠纷案
本公司控股子公司上海南天电脑系统有限公司（以下简称“上海南天”）于 2015年 5月 19日与佳杰科技（上海）有限公司（以下简称“佳杰科技”）签署了货物买卖合同，因佳杰科技履行合同的要求
尚未达到付款条件，上海南天暂缓支付货款，佳杰科技公司就货款纠纷向上海市长宁区人民法院提起诉讼，上海南天按时前往法院参加了诉讼。具体情况详见公司于 2015年 9月 30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2015-056）。
二、诉讼事项进展情况
（一）与福建三元达软件有限公司买卖合同货款纠纷案
一审宣判后，公司及重庆南天对一审判决提起上诉。2015年 11月 23日，公司收到福建省福州市中级人民法院（2015）榕民终字第 4170号民事判决书。判决结果如下：
驳回上诉，维持原判。
本案一审案件受理费按照一审判决执行。本案二审案件受理费 23,692元，由上诉人云南南天电子信息产业股份有限公司、重庆南天数据资讯服务有限公司共同负担。
本判决为终审判决。
（二）与佳杰科技（上海）有限公司买卖合同货款纠纷案
2015年 11月 23日，公司收到上海市长宁区人民法院（2015）长民二（商）初字第 8684号民事判决书。判决结果如下：
上海南天应于本判决生效之日起十日内向原告佳杰科技公司支付逾期付款的违约金（以人民币 680万元为基数），自 2015年 9月 24日起至 2015年 10月 16日止，按每日0.05%计算）。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中
华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案件受理费人民币 3,292元，适用简易程序减半收取人民币 1,646元，诉讼保全费人民币 5,000元，共计 6,646元，由被告上海南天负担，于本判决生效之日起七日内缴付法院。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。
上海南天决定不上诉，该判决将生效，上海南天将履行支付义务。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司的影响
（一）根据判决结果，重庆南天需支付三元达公司合同款 1,885,304元及相应逾期付款利息、本案相应诉讼费。
重庆南天已于 2015年 6月对上述逾期付款利息 330,870.85元（按账款金额计算到 2015年 6月 30日）全额计提了预计负债。
（二）根据判决结果，上海南天预计需支付佳杰科技公司 7.8万元及相应诉讼费。
上述诉讼事项对公司本期或期后利润影响较小，最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。
五、备查文件
事判决书》
2、《上海市长宁区人民法院（2015）长民二（商）初字第 8684号民事判决书》
敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司董 事会
二 0一五年十一月二十四日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2018-008上海普利特复合材料股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表钱丽娟女士提交的书面辞职申请。钱丽娟女士由于个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。钱丽娟女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司其他职务。
钱丽娟女士在担任公司证券事务代表期间，诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会对钱丽娟女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书代理证券事务代表相关工作。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-006荣盛石化股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升:741.04%~1043.82%||盈利：1189.00万元||
|||盈利：10,000 万元–13,600万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目贡献一定效益；
PTA行业周期性复苏，上下游供需关系得到一定改善，产品毛利率有所提升。
四、其他相关说明
本次 2016年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2016年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决议，本人刘博被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：刘博
北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李桂年、张志学和王雄元就公司第五届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的独立意见针对公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》，我们认为，公司根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于非公开发行股票对摊薄即期回报影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合上述相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的独立意见
针对公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于修订<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，我们认为，修订公司非公开发行 A股股票预案符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意公司修订《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关内容，并同意董事会将其提交公司股东大会审议。
三、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至本公告日，公司无实际对外担保余额。
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公
北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
通过与公司管理层沟通，并核查科锐博润及郑州开新相关资料，独立董事李桂年、张志学和王雄元认为：科锐博润及郑州开新资产状况、资信状况较好，公司为控股子公司科锐博润和郑州开新分别提供 1,000万元和 2,000万元担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该担保事项。
以下无正文。
北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李桂年 张志学 王雄元
二○一六年一月十二日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-036青岛特锐德电气股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第十九次会议于2018年4月19日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杨小龙先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2018年 4月 21日
无锡路通视信网络股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（黄庆安）
各位股东及股东代表：
本人作为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2018年10月26日至2018年12月31日（以下简称“任期”）履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年公司共计召开七次董事会，本人在任期内参加的一次董事会亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。任期内，本人提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。2018年度本人任期内董事会召集召开符合法定程序，所有议案履行了相关审批程序，合法有效，且未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2018年度任期内参加的公司董事会各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2018年公司共计召开三次股东大会，本人在任期内参加的一次股东大会亲自出席，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人对以下事项发表了独立意见：
（一）2018年10月26日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部门负责人的议
案》发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计四个专门委员会。
本人任期内作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席审计委员会、薪酬与考核委员会以及召集并出席提名委员会会议。
（一）召集并出席提名委员会会议
1、2018年 10月 26日，召集并出席无锡路通视信网络股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事长的议案》、《关于提名公司高级管理人员的议案》。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司治理及经营管理进行监督检查，查阅有关资料，并与相关人员沟通，关注公司的治理情况。对董事会的议案，事先详细阅读，认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
（二）为提高履职能力，本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高个人履职能力，在2018年12月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，并促进公司进一步规范运作，保护股东利益。
五、对公司进行现场调查的情况
运转过程中得到有效执行，提高了公司规范运作水平，最大程度防范风险发生。对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报了工作进展。
六、其他工作情况
（一）2018年度任期内，本人未对董事会议案及其他事项提出异议；
（二）2018年度任期内，本人未有提议召开董事会情况发生；
（三）2018年度任期内，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在任期内忠实履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在本人任期内履行职责的过程中给予的积极配合表示衷心感谢。
2019年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：黄庆安2019年4月25日（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事2018年度述职报告》之签署页）
独立董事签字：
黄庆安
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-247深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2017年9月5日以邮件形式发出，会议于2017年9月8日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通整合物流中心 1栋 3楼 0309会议室召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司向长安国际信托股份有限公司转让债权收益权，并由
公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司深圳前海宇商保理有限公司拟将现有保理业务资产包收益权（也称“保理债权收益权”）出让给长安国际信托股份有限公司，总金额不超过人民币5亿元，期限为6个月，到期公司指定其金融板块子公司回购，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为履行完全部回购义务之后6个月，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
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|-|
|二、以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于公司全资子公司|
|深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司转让应收账款债权收益权，并由公司为|
|其提供担保的议案》|
|因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司|
|（以下简称“深度公司”）拟将不低于人民币 5亿元的应收账款债权收益权作为|

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|基础资产委托给兴业国际信托有限公司设立规模不超过人民币 5亿元的财产权|
|信托计划，并对基础资产承担回购义务。公司为深度公司就上述回购义务提供连|
|带责任担保，担保期限自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届|
|满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|
|三、以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了《关于控股子公司深圳|
|市易新品牌服务有限公司与深圳绵俪日用化工有限公司签署业务合同暨关联交|
|易的议案》|

关联监事张玉明回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司与关联公司签署业务合同暨关联交易的公告》。
四、以 3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市易销品牌服务有限公司股权激励方案的议案》
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|-|
|为充分调动公司全资子公司深圳市易销品牌服务有限公司中高层管理人员、|
|优秀或有特殊贡献的员工的积极性，增强公司激励对象的责任感和使命感，公司|
|拟通过制定、实施员工股权激励方案，确保公司可持续、健康发展，实现公司的|
|整体可持续发展目标。|

本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司深圳易销有限公司员工股权激励框架方案的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
苏州恒久光电科技股份有限公司 理财产品管理制度苏州恒久光电科技股份有限公司
理财产品管理制度
第一章总则
第一条为规范苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指“理财产品管理”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行中短期理财产品买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。
第三条公司从事理财产品交易的原则为：
（一）理财产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求；
（二）理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，如固定收益类产品或保本浮动收益性银行理财产品等；
（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易；
（四）必须以公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户操作理财产品。
第二章理财业务的管理机构
苏州恒久光电科技股份有限公司 理财产品管理制度董事会对3000万元以下理财产品投资授权总经理负责。
第五条以下理财产品投资由股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近期经审计50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估，以较高者作为计算数据；
（二）交易的成金额含承担债务和费用占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过五千万元；
（三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审净50％以上，且绝对金额超过五百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责根据公司财务状况、现金流状况和利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交总经理审核、筹措理财产品业务所需资金、办理理财产品业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。财务负责人为第一责任人。
第七条公司内审部门为理财产品业务的监督部门。内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督、事后审计。内审部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。内审部门经理（或该部门第一负责人）为第一责任人。
第三章理财产品业务实施流程
第八条理财产品业务的操作流程
（一）财务部根据公司财务状况和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品；
（二）根据理财产品流动性和金额大小及公司有关制度规定的决策权限，提交总经理室、董事会或股东大会审批，审批完成后，财务部负责理财业务的具体实施；
（三）理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中约定条款，及时与金融机构进行结算，在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，
苏州恒久光电科技股份有限公司 理财产品管理制度并将有关信息及时通报公司董事长。财务部应定期将理财业务的盈亏情况上报财务负责人、内审部门及公司董事长；
（四）理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利息并进行相关账务处理。
第九条理财产品业务的信息保密措施：
（一）理财产品业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立，并由内审部门负责全程监督；
（二）公司相关工作人员和金融机构相关人员必须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务相关的信息。
第十条财务部应实时关注和分析理财产品投向及其发展，一旦发现或判断有不利因素，应及时通报公司财务部门负责人、内审部门和公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险，保证资金的安全。
第四章公司上市后使用闲置募集资金购买理财产品的相关规定
第十一条公司利用暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司 理财产品管理制度第五章附则
第十二条本制度解释权属于公司董事会。
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-052
江苏银河电子股份有限公司
关于董事白晓旻女士减持计划时间过半的进展公告
本次计划减持董事保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日在指定媒体巨潮资讯网披露了《关于董事白晓旻女士减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-037）。
公司董事兼副总经理白晓旻女士计划自本减持计划公告之日起 15个交易日后6个月内（窗口期不减持），通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持合计不超过677,077股，占本公司总股本比例0.06%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、减持计划的实施进展情况
截至2018年9月14日，本次减持计划期间已过半；白晓旻女士未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，白晓旻女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《关于股份减持进展的告知函》
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-028北京万集科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月26日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年4月25日至4月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月26日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月25日下午15:00至2018年4月26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼1层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份68,106,480股，占本公司有表决权股份总数的62.8892%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共2人，代表股份6,296,800股，占公司股份总数的5.8144%。
3、中小股东出席的总体情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《2017年度报告及摘要》；
表决情况：
同意74,403,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案2.00《2017年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意74,403,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案3.00《2017年度监事会工作报告》；
表决情况：
同意74,403,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案4.00《2017年度财务决算报告》；
表决情况：
同意74,403,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案5.00《2017年度利润分配预案》；
表决情况：
同意74,403,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
议案6.00《关于公司2018年董事及高级管理人员薪酬的议案》；
表决情况：
同意74,403,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案7.00《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：
同意74,403,280股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：池晓梅、孙雨林
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-074
南京海辰药业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月26日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于签署基金合作框架协议暨关联交易的议案》同意公司与控股股东曹于平先生、一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）及其关联方上海一村股权投资管理有限公司（以下简称“一村股权”）、合肥东城产业投资有限公司、高研（上海）创业投资管理有限公司、合肥桉树资本管理有限公司等合作方共同出资，收购意大利公司Nerviano Medical Sciences GroupS.r.l（以下简称“目标公司”或“NMS集团”）90%股权（以下简称“本项目”）。2017年12月6日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2017年 12月 22日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署昆山盛村投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东曹于平先生、一村资本及其关联方一村股权签署《昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，由昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）作为合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人向基金出资。上述具体情况详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署基金合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-065）、《关于签署昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。
二、对外投资事项进展情况
公司于2017年12月27日收到合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有
限合伙）普通合伙人合肥高研一村资本管理有限公司的通告：合肥高研一村资本管理有限公司与目标公司的股东已签署了正式的《投资协议》。
（一）目标公司控股股东的基本情况
意大利米兰伦巴第大区政府医疗研究基金会（Fondazione Regionale per la RicercaBiomedica，以下简称“FRRB”)持有目标公司100%股权。
（二）协议的主要内容
合肥高研一村资本管理有限公司将通过设立的 SPV出资 5100万欧元获得目标公司90%股权。
（三）目标公司的基本情况
NMS集团是意大利最大的肿瘤药研发机构，位于意大利米兰。其前身是Nerviano研发中心，创立于1965年，具有悠久的新药研发历史，开发的代表性产品有注射用多柔比星、注射用盐酸表柔比星、注射用盐酸伊达比星，卡麦角林、苹果酸舒尼替尼胶囊。1992年至2004年，Nerviano研发中心先后被著名制药企业瑞典法玛西亚公司、美国辉瑞公司收购。2004年，梵蒂冈教会获得 Nerviano研发中心所有权，并更现名。2011年意大利米兰伦巴第大区政府医疗研究基金会（FRRB）获得集团100%股权，NMS集团成为意大利米兰政府全资持股企业。
NMS集团具有药物研发“一站式”服务平台，业务板块涵盖药物合成与筛选、临床前试验、临床试验和新药定制研发与生产服务（CDMO），具有药物早期发现到药物注册上市完整的产业链。
NMS集团是国际抗肿瘤药领域中为数不多的符合全球药物研发认证体系和质量标准的综合性研究机构。公司占地面积 18万平方米，拥有员工 429名，其中科研类人员378人（新药研发146人、临床前CRO99人、临床CRO33人、CDMO100人），研发人员中博士以上学历63名。
NMS集团现有20个在研品种：6个处于临床阶段，其中5个品种已对外授权， 2018年即将获批上市 2个；2个待进入临床；8个处于临床前阶段；此外还有 4个抗体偶联药物。2018年即将获批的2个产品中，LGX818产品处于临床III期；
NMS-E628（Entrectinib，恩曲替尼）产品处于临床II期，目前已经获得美国食品药品监督管理局（FDA）突破性药物资格和欧洲药品管理局（EMA）优先药物资格。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本项目的实施将盘活NMS集团的研发资源，通过重大药物创新项目合作，提升中国新药研发以及药物开发全产业链创新能力。项目合作各方以本项目为切入点共同成立的基金，用于本项目收购以及后续其它生物医药类的潜在投资并购，有利于公司获取新的投资机会和利润增长点，对公司未来发展具有积极的影响。
（二）存在的风险
本次对外投资系海外投资，收购过程需要经过 ODI换汇手续完成资金出境，需要相关有权部门行政许可后方可实施，是否能获得批准存在不确定性。
目标公司在运营过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响。公司可能面临基金亏损、投资失败的风险。
公司及管理团队将密切关注此次投资后续运作情况，并建立有效的风控机制，尽最大努力降低业务风险，实现投资预期回报。
（三）对公司的影响
公司将借助本项目的实施，加快与国际创新资源的深度对接，完成技术互补、产品引进等后续规划，提高公司新药研发水平及国际化运营能力，提升公司的综合竞争力。
四、备查文件
合肥高研一村资本管理有限公司关于NMS集团投资协议签署通告
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年12月27日
洛阳轴研科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！我作为洛阳轴研科技股份有限公司第六届董事会的独立董事，在
2016年根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，现将2016年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共计召开了18次董事会会议，本人作为公司第六届董事会之独立董事需出席会议1次，亲自出席1次。
本年度，我对该次董事会会议所审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，作为新任独立董事，报告期内无需本人发表了独立意见的情况。
三、现场检查情况以及在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、2016年，本人作为新任独立董事，利用出席董事会的机会对公司进行实地工作调研，听取了高级管理人员对公司情况的汇报，了解公司的实际生产运行情况，且与公司董事、高管保持经常联系，了解公司经营情况和财务状况，进一步加深对公司的认识和了解。
2、根据公司经营实际，本人2016年对公司内部控制、关联往来、对外投资等情况予以了重点关注，详实听取有关人员汇报，并调阅相关文件和会计资料，及时获悉公司重大事项的进展情况,并提出了建议和意见。
3、持续关注并监督公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关规定和要求，在2016年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
4、对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行
使决策权，有效履行独立董事职责。
四、其他工作情况
1、未提议召开董事会的情况。
2、未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、联系方式
本人电子邮件地址为snzhou@bjtu.edu.cn。
本人作为独立董事，在2017年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和省证监局以及深圳证券交易所最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
报告完毕，谢谢。
独立董事：周绍妮
二〇一七年三月
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-034仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 97,288,819股（占本公司总股本比例17.37%）的股东天津和柚技术有限公司（以下简称“和柚技术”）计划在本公告披露之日起 15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持本公司股份比例不超过公司股份总数的3%（含）。和柚技术承诺：若采取集中竞价交易方式减持股份的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%；
采取大宗交易方式减持股份的，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
上述减持计划所涉股份不包括其通过证券交易所集中竞价交易买入的本公司股份，和柚技术曾于2017年5月19日至2017年6月15日累计增持公司1%的股份，如果和柚技术减持该部分股份，则不受上述减持时间和减持比例的限制。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）近日收到股东和柚技术发来的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：天津和柚技术有限公司
（二）持股数量和比例：97,288,819股（占公司总股本比例17.37%）
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：自有资金需求
3、减持时间：在减持公告披露之日起15个交易日后的3个月内
4、减持价格：根据市场价格确定
（二）和柚技术所持有的本公司股份为无限售流通股，相关股份亦不存在限售承诺。本次减持未违反承诺事项。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划因市场环境等原因存在是否按期实施完成的不确定性；
（二）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-012
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日披露了《陕西盘龙药业集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-011）。因工作人员疏忽，现对部分内容更正如下：
原公告内容：
“经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1875号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股。本次公开发行股票后，公司注册资本由 6,500万元增加至 8,617万元。公司于 2017年 12月 20日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更并实施<陕西盘龙药业集团股份有限公司章程（草案）>及办理工商变更登记等事项的议案》，具体内容详见公司 2017年 12月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告”。
更正后内容：
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1875号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,167万股。本次公开发行股票后，公司注册资本由 6,500万元增加至 8,667万元。
公司于2017年12月20日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更并实施<陕西盘龙药业集团股份有限公司章程（草案）>及办理工商变更登记等事项的议案》，具体内容详见公司 2017年 12月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
除上述内容之外，其他内容不变。给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2014年 4月 11日召开第二届董事会第九次会议。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对本次公司相关事项发表如下独立意见：一、独立董事关于续聘公司2014年度审计机构的独立意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》，我们作为公司独立董事，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审计机构。
二、关于公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称“通知”)的规定和要求,作为公司的独立董事,对截至 2013年 12月 31日的公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查和审核,并对公司进行了必要的核査和问询。我们基于独立判断立场,就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表独立意见如下:
司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在违背证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文规定的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方、持股50%以下股份的关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2013年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见
我们在对公司内控体系建设及实施情况的充分了解与核查后，基于独立判断，我们一致认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点，基本建立起了较为完善的内部控制制度，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，可能存在的内外部风险能够得到合理控制。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
胡小平： 陈文：
舒敏：