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股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-006青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 4月 15日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十一次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于 2019年 4月 18日上午 10:00以现场表决结合通讯表决的形式在四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦 1栋 1单元 21楼公司营销中心会议室召开，本次会议应到董事 7人，实际到会并参与表决董事 7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《董事会2018年度工作报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《独立董事2018年度述职报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《总经理2018年度工作报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2018年度报告》全文及摘要
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2018年度利润分配预案》
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-006经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 68,446,859.43元；母公司净利润为989,093,040.21元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为 1,451,808,763.72元，由于历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,603,959,656.95元。
由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司2018年度利润不分配。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事已发表独立意见。
九、审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
本次《公司章程》具体修改情况详见公司2019-008号《关于修改<公司章程>相关条款的公告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
2019年度公司董事薪酬拟维持2018年度的政策执行，具体如下：
（一）在公司兼任其他职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。
（二）对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准支付董事报酬。
（三）公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于2019年度公司独立董事工作津贴的议案》
2019年度公司独立董事工作津贴拟维持2018年度的政策执行，具体如下：
公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-006本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
本议案详情具体请见公司2019-009号《关于续聘瑞会计师事务所的公告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事已发表独立意见，并将提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于补选李贺先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》公司独立董事钱英女士自2014年4月当选公司独立董事至今任期已满六年，将超出中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所规定的任职期限，已不能继续担任公司独立董事职务，因此公司董事会提名委员会经审议，认为李贺先生符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的规定、符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，无违反《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》以及其他法律、行政法规和部门规章规定不得担任上市公司独立董事的情形，且具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、财务、管理等其他履行独立董事职责所必需的工作经验，因此提名李贺先生担任公司第七届董事会独立董事职务。
董事会对钱英女士担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作态度和对公司发展所作出的贡献，表示衷心的感谢！
候选人李贺先生已同意本次提名、已书面承诺参加最近一期上交所举办的独立董事资格培训和考试，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。李贺先生学习及工作简历详见后附。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》
公司拟根据《公司章程》的规定召开公司2018年年度股东大会，股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2019-006特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2019年4月 18日
附：独立董事候选人李贺先生简历
李贺，男，1980年 5月出生，长春理工大学会计学士，中国政法大学工商管理硕士，注册会计师、保荐代表人，曾任中国民族证券投资银行总部执行董事、国泰君安创新投资有限公司董事总经理职务，2018年 7月至今担任北京中经格隆投资顾问有限公司总经理职务。
李贺无持有我公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-042
西南药业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 5月 6日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 5月 6日起停牌。2014年 6月 5日，公司披露了《重大资产重组延长停牌期的公告》。2014年 7月 5日，公司再次披露了《重大资产重组延长停牌期的公告》，公司股票自 2014年 7月 7日起继续停牌不超过 30天。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露了《重大资产重组进展公告》。
截止目前，由于公司重组预案相关细节尚需进一步落实和完善，公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，待相关事项确定后，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西南药业股份有限公司 2014年 7月 19日
证券代码：603588证券简称：高能环境公告编号：2016-054
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月1日 14点30分
召开地点：北京市海淀区地锦路 9号中关村环保科技园高能环境大厦会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月1日
至2016年7月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改注册资本的议案》|√|
|2|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容可见公司于 2016年 6月 8日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-049）以及《北京高能时代环境技术股份有限公司关于修改章程的公告》（公告编号：2016-050）。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603588|高能环境|2016/6/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2016年6月29日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部（北京市海淀区地锦路 9号院中关村环保科技园高能环境大厦）
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：郝女士、肖女士
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
3、联系地址：北京市海淀区地锦路 9号院中关村环保科技园高能环境大厦证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2016年6月15日
 备查文件
公司三届五次董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月1日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改注册资本的议案》||||
|2|《关于修改<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-047债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于 2016年 8月 31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月19日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月19日
至2016年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于新钢股份 2016 年半年度进行资本公积金转增股本的预案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了以上议案，并在 2016年 8月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600782|新钢股份|2016/9/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（二）符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份
证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并
于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
（三）现场登记时间：2016年9月18日上午 8:00-11:00下午2:00-5:00。
（四）登记地点：江西省新余市冶金路1号新余钢铁股份有限公司证券部。
（五）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系人：王青
（二）联系电话：0790-6294351传真：0790－6294999
（三）地址：江西省新余市冶金路1号联系部门：公司证券部
（四）邮政编码：338001
（五）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会2016年9月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 9月 19日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于新钢股份 2016 年半年度进行资本公积金转增股本的预案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-009号昆药集团股份有限公司
八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2017年 2月 26日以书面（电子邮件）的形式向董事会全体董事发出了公司八届二十六次董事会议的通知和材料，并于 2017年 3月 3日以电话会议的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：
1、关于成立董事会营销委员会的议案
为在公司集团层面做好营销战略、营销决策、实现资源共享，进一步提升营销能力，在行业剧变中保持公司业绩稳定增长，公司在董事会层面设立营销委员会，委员会成员如下：
主任：夏军
委员：汪思洋、戴晓畅、孙磊、钟祥刚、李林熙、汪俊
委员会主任主要职责：协助汪思洋董事长负责全集团（包括子公司）营销市场工作的管理和辅导，整合相关资源。
董事会营销委员会成员任期至本届董事会任期届满结束。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
2、关于采购 waters网络化色谱系统的议案
为充分满足公司研发平台研发数据完整性及数据安全性的要求，拟在公司研发平台单独增设waters网络化色谱系统，购买系统及设备安装预计总投入160万元。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
3、关于对口服剂分厂及针剂分厂进行技术改造的议案
根据公司战略及发展规划，为满足 GMP及产量需求，并减少人工，提高生产
效率，公司拟在 2017年对口服剂分厂、针剂分厂进行相应的空调系统、生产设
备、包装设备改造，项目投资总费用预计为1,620万元。公司将做好生产计划安排，避免因停产改造对公司正常销售造成影响。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
4、关于对昆药集团医药商业有限公司增资的议案（详见公司《关于对昆药集团医药商业有限公司增资的公告》）
为适应昆药商业的战略发展需求，帮助其完成云南省终端市场延伸布局投资，昆药集团拟以现金方式对昆商增资10,000万元。增资后昆药商业仍由公司100%控股，其注册资本将增加至18,000万元。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
5、关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的预案（详见公司《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的公告》）
同意：9票反对：0票 弃权：0票
此预案尚需提交公司临时股东大会审议。
6、关于昆药集团医药商业有限公司对其全资子公司昆明制药滇西药品物流有限公司增资的议案
昆明制药滇西药品物流有限公司所在地大理即将实施两票制，为在新一轮配送商招标中提升公司竞争力，并为其提升第三终端业务销售量和开展医疗机构的配送业务提供经营所需资金，昆药集团医药商业有限公司拟以现金方式向昆明制药滇西药品物流有限公司增资520万元，增资后注册资本将变更为 1,000万元，昆明制药滇西药品物流有限公司仍为昆药集团医药商业有限公司的全资子公司，公司对其的控制权保持不变。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
7、关于昆药集团医药商业有限公司在西双版纳、玉溪投资新设商业公司的议案昆药集团医药商业有限公司为实施其云南省终端市场延伸布局战略，自 2016年起在云南省内启动了商业并购，经过对目标市场内目标公司的调研，在西双版纳、玉溪两个地区没有合适的并购标的，结合股东资源及当地政府资源优势，同时为降低投资成本，昆药商业拟投资不超过2,000万元，在西双版纳、玉溪两个地区分别现金出资1,000万元全资新设一家医药公司，以完成昆药商业在云南省终端网络的布局和覆盖。
同意：9票反对：0票 弃权：0票
8、关于增加公司经营范围及修订公司章程的预案（详见公司《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》）
同意：9票反对：0票 弃权：0票
此预案尚需提交公司临时股东大会审议。
9、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案（详见公司《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》
同意：9票反对：0票 弃权：0票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-134广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过7,000.00万元人民币闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品，投资期限自2018年11月8日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对此发表了明确的同意意见，该事项具体内容详见公司于2018年9月22日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-099）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年12月28日，公司赎回使用部分闲置的募集资金人民币3,000.00万元购买的理财产品，具体情况如下：
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|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起止期限|状态|利息收入（万元）|
|中国民生银行深圳分行|结构性存款|无|3,000.00|2018年9月27日至2018年12月28日|已赎回|30.66|

公司与中国民生银行深圳分行无关联关系。
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|上述理财产品具体内容详见公司于 2018 年9月29日披露的《广东骏亚关于|
|使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-102）。截|
|至本公告日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币 3,000.00 万|
|元，取得理财收益人民币 30.66 万元，与预期收益不存在重大差异，本金及收|
|益均已归还至募集资金账户。|

二、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
2018年12月28日，公司使用部分暂时闲置的募集资金人民币2,000.00万元购买了中国民生银行深圳分行理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|关联关系|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国民生银行深圳分行|结构性存款|无|2,000.00|2018年12月28日|2019年2月1日|4.00%|闲置募集资金|

三、风险控制
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保公司募投项目顺利实施的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为
人民币4,000.00万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管
理的授权额度。
六、备查文件
《中国民生银行结构性存款合同》
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2018-093
新城控股集团股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月6日 14点00分
召开地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月6日
至2018年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案|√|
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|回购股份的方式和用途|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟用于回购的资金总额及资金来源|√|
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.06|回购股份的期限|√|
|1.07|预计回购后公司股权的变动情况|√|
|1.08|本次决议有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容将后续于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。
2、特别决议议案：议案1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601155|新城控股|2018/10/29|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东于 2018年 10月 30日（星期二）（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室（近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。
登记处联系方式：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为 2018年 10月 30日，书面通讯请在信封或传真件左上角注
明股东登记字样。
（二）法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登记。由委托代理人办理登记的，还需持委托代理人身份证、授权委托书。
（三）自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股东帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记（见附件1）。
六、其他事项
（一）联系方式
地址：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座17楼
邮政编码：200062
联系电话：021-32522907
传 真：021-32522909
（二）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会2018年10月19日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新城控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月6日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|1.01|回购股份的目的||||
|1.02|回购股份的方式和用途||||
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.04|拟用于回购的资金总额及资金来源||||
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|1.06|回购股份的期限||||
|1.07|预计回购后公司股权的变动情况||||
|1.08|本次决议有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会及相关授权人士具体办理回购股份相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2019-004新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年 3月 12日以书面方式向各位董事发出会议通知，会议于 2019年 3月 22日 10:30时在公司二楼会议室现场召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 7人。董事魏成文先生因公未能亲自出席，委托董事沈东新先生代为表决。独立董事邱四平先生因公未能亲自出席，委托独立董事张新吉先生代为表决。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2018年度独立董事述职报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司计提 2018年资产减值准备的议案》
董事会认为：公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备3602.74万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司处理 2018年资产损失的议案》
董事会同意公司处理固定资产报废损失441.98万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2018年度利润分配的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润70， 051.65万元，累计未分配利润为-161,423.25万元，按照《公司章程》规定，公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《公司董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司 2018年度内部控制评价报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司 2018年度审计费用的议案》
拟定公司2018年度审计费用为159万元。其中：财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用53万元。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》为保证2019年度生产发展的资金需求，同意公司向银行增加申请总额135亿元人民币、期限 1年的综合授信额度，实际获得的授信额度以银行核定为准；授权法定代表人在年度计划内签署有关合同，由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司增加 2018年度日常关联交易的议案》
同意公司增加 2018年度日常关联交易，其中：向关联人采购原料增加 8392.68万元；销售产品、商品增加 21955.18万元；接受关联人提供的劳务增加 15583.37万元。
公司独立董事对该议案进行事前审核，并发表了独立意见。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司 2019年度日常关联交易的议案》
为确保2019年生产经营顺利进行，同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳务等事项开展关联交易，并对相关金额进行合理预计。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十六、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
为避免关联方与公司可能出现的同业竞争，同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司的资产，该公司向本公司支付托管费20万元，托管期限1年。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他董事均参与表决。议案表决结果：同意 4票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
十七、审议通过《公司 2019年开展套期保值业务的议案》
同意公司 2019年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务，套期保值规模为 1.65万吨，全年套期保值投资额度控制在人民币 920万元以内。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《公司增补董事的议案》
经董事会提名委员会审定、董事会提名王健先生为公司第六届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《公司召开 2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年4月18日采取现场和网络投票方式召开2018年年度股东大会，审议上述二、三、六、七、十至十六、十九项议案。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2016-009中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016年 3月 6日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届监事会第二次会议，于 2016年 3月 16日14：00时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡晓峰先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2015年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、2015年度利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2015年度实现合并净利润 3,536,665,371.13元，归属于母公司股东的净利润 2,312,270,412.57元；母公司实现净利润 1,345,746,949.18元，结转 2014年度尚余未分配利润 294,823,615.06元，2014年度分配利润261,288,890.96元及2015年中期分配利润385,982,007.94元，本年度可供分配利润为 993,299,665.34元。
公司按2015年度母公司净利润1,345,746,949.18元的10%提取法定公积金 134,574,694.92元后，实际可供分配的利润 858,724,970.42元，以公司 2015年底总股本 4,488,162,883股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.65元（含税），共计分配利润 740,546,875.70元，占中航资本2015年度母公司净利润的55.03%，占2015年度母公司实际可供分配利润的86.24%。上述利润分配后，尚余未分配利润118,178,094.72元，结转下次再行分配。
同时，公司进行资本公积金转增股本，以截止到2015年12月31日公司总股本 4,488,162,883股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 4,488,162,883股，转增后公司总股本将增加至 8,976,325,766股。公司 2015年度不送红股。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、2015年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司 2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、2015年度财务决算报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、关于公司 2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、2016年度续聘会计师事务所的议案
公司2016年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
七、2015年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2015年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
八、2015年度内部控制审计报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
九、2016年公司高级管理人员薪酬方案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
十、关于公司全资子公司中航证券有限公司的会计估计变更的议案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票
十一、2015年度企业社会责任报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
以上全部议案，其中除第九项、第十项议案外，其余全部议案须经公司股东大会审议批准。公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司监事会
二〇一六年三月十八日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2015-031天津创业环保集团股份有限公司
关于设立融资租赁公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为拓宽天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）融资渠道，降低融资成本，改善债务结构，同时通过开展对外业务，拓展本公司收入和利润增长点，本公司拟与本公司全资子公司天津创业环保（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）共同出资 3,000万美元，在天津空港经济区设立天津创业环保融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”，名称以工商登记部门最终核定为准）。
本公司第六届董事会第三十八次会议于2015年12月7日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。本公司已于 2015年 11月 26日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于成立融资租赁公司的议案》。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需经股东大会批准，但需经政府相关部门批准后方可实施。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：天津创业环保融资租赁有限公司（暂定）
2、企业性质：有限公司（台港澳与境内合资）
3、注册资本：3,000万美元
4、投资主体：本公司出资 1,470万美元，占注册资本的49%；香港公司出资1,530万美元，占注册资本的51%
5、出资方式：本公司和香港公司均以货币资金出资
6、注册地点：天津空港经济区
7、经营范围：融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务；租赁业务以及向国内外购买租赁财产；接受承租人的租赁保证金、受让和转让应收租赁款、境内外外汇借款、租赁物品残值变卖、处理及维修；租赁交易咨询和担保业务；商业保理。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资对本公司的影响
1、拓宽本公司融资渠道，解决本公司未来发展资金需求
未来几年，本公司面临污水处理厂升级改造和新增市场带来的巨大的资金需求。本公司需要在现有融资渠道的基础上，进一步拓宽融资渠道，以满足本公司发展资金需求。
融资租赁公司借助海外融资平台，融入海外资金，通过融资租赁方式提供给本公司使用，进一步开拓本公司的融资渠道，解决本公司的发展资金需求。
2、降低本公司融资成本，改善本公司债务结构
本公司利用融资租赁公司低成本的海外融资解决新增业务资金需求，同时，以售后回租的方式盘活本公司存量项目的设备资产，筹集项目资本金，置换其他高成本负债或补充流动资金，能有效降低本公司的总体融资成本，改善本公司债务结构。
3、拓展本公司收入和利润增长点
今年 8月 31日，国务院办公厅发布了《关于加快融资租赁业发展的指导意见》，提出“鼓励租赁公司参与城乡公用事业、污水垃圾处理、环境治理„„等基础设施建设”，“探索租赁公司与 PPP融资模式相结合”。因此，融资租赁公司在为本公司的发展提供融资的同时，远期通过开展对外业务，拓展本公司收入和利润增长点。
四、对外投资的风险分析
1、人才风险
本公司以环境水务为主营业务，缺乏融资租赁业务管理经验和人才。融资租赁公司将积极通过社会招聘等方式引进熟悉融资租赁业务的金融、法律、管理方
面的人才，满足融资租赁公司人才方面的需求。
2、管理风险
融资租赁业务投资大、周期长，涉及环节多，法律关系交复杂，融资租赁公司缺乏相应管理经验，为此融资租赁公司在积极引进专业人才的基础上，建立规范的内部管理和风险控体系，严格把控风险。
3、信用风险
融资租赁业务的期限长和复杂性特点增加了对承租人不能按时足额收回租金的信用风险，融资租赁公司通过增强内部过程监控、外部监督管理、第三方提供租金担保和信用风险模型计量等方法进行定性和定量管理，避免风险发生
4、利率风险
融资租赁公司通过海外低成本融资，增加了外币的汇率风险，融资租赁公司采取浮动利率计租与固定利率相结合的方式来开展融资租赁业务，避免由于租期内利率发生变动而产生不利影响。专项配比固定成本的资金，根据具体情况采用汇率掉期方式对冲利率风险。
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2015年12月7日
独立董事提名人声明
提名人国药控股股份有限公司，现提名盛雷鸣为国药集团药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任国药集团药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国药集团药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国药集团药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在国药集团药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-061
展鹏科技股份有限公司
关于股东股份解除质押与托管的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日收到股东杭州如山创业投资有限公司（以下简称“杭州如山”）股份解除质押及浙江如山高新创业投资有限公司（以下简称“浙江如山”）股份解除托管的通知，具体情况如下：
一、本次股份解除质押与托管的情况
杭州如山于2017年9月7日将所持有的本公司限售流通股9,360,000股（占公司目前总股本的4.48%）质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，该业务的质押开始日为 2017年 9月 7日，原质押到期日为2018年9月7日。为担保杭州如山上述股票质押式回购交易业务的履行，浙江如山同意将其持有的本公司 9,360,000股限售流通股托管在华泰证券，并与华泰证券签署了《股票质押式回购交易协议保证合同》，具体内容详见公司 2017年 9月 9日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于股东股权质押与托管的公告》（公告编号：2017-028）。
2018年9月3日，杭州如山将上述股份中的4,555,755股（占公司总股本的2.18%）解除了质押，并办理完成了相关手续，具体内容详见公司2018年9月5日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2018-059）。2018年 9月 6日，杭州如山将上述股份中剩余的 4,804,245股（占公司总股本的2.30%）解除了质押，并办理完成了相关手续。鉴于杭州如山已完成了股份解除质押手续，浙江如山的股份托管也已根据合同约定随之解除。
二、股东股票质押情况
截至2018年9月7日，杭州如山持有公司无限售流通股9,360,000股，占公司总股本的4.48%。本次解除质押后，杭州如山所持公司股份被质押0股，占其持有总额的0.00%，占公司总股本的0.00%。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2018年9月7日