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证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-006广州市香雪制药股份有限公司
关于申请发行中期票据、超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次发行中期票据、超短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
为进一步拓宽广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据、超短期融资券，现将主要情况公告如下：
一、本次发行中期票据的总体方案
1、注册规模：本次中期票据拟注册规模为不超过人民币 10亿元；
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将主要用于补充公司营运资金、技术项目研发及产业化等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动；
4、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
买者除外）；
6、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
7、中期票据期限：发行的中期票据期限为每期不超过 5年。
8、决议有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的总体方案
1、注册规模：不超过人民币15亿元(具体注册规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)；
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机一次或分期发行，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行超短期融资券；
3、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于补充公司营运资金、技术项目研发及产业化等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动；
4、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
6、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；
7、超短期融资券期限：拟发行的超短期融资券期限为每期不超过 270天。
8、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行中期票据、超短期融资券的授权事项
为了保证本次公司发行中期票据、超短期融资券有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理与本次发行中期票据、超短期融资券的有关具体事
宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据、超短期融资券的发行时机，制定公司发行中期票据、超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据、超短期融资券的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行中期票据和超短期融资券相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据、超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与中期票据及超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、决定并办理公司与中期票据、超短期融资券发行及上市有关的其他事项；
7、本授权有效期限自本事项于公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、事项审批程序
公司申请发行中期票据和超短期融资券已经公司第六届董事会第十八次会
议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。公司中期票据和超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，公司将及时披露与本次申请发行中期票据和超短期融资券的相关情况。公司申请发行中期票据和超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟在全国银行间债券市场公开发行中期票据、超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司营运资金、技术项目研发及产业化等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。通过发行中期票据、超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司申请发行不超过 10亿元中期票据和不超过 15亿元超短期融资券事项。并同意提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次申请发行中期票据、超短期融资券的相关事宜。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2016年2月23日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司召开了第二届董事会第四十六次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、《关于使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募投资金投向损害股东利益的情况，本次置换符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上，我们一致同意公司使用募集资金人民币 11,619.06万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》的独立意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2018年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
一致同意将《公司2018年度日常关联交易计划的议案》提请股东大会审议。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
申士兵 王炳明 虞建华
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2015-004
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 02月02日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150047号）。中国证监会依法对公司提交的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2015年02月02日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-075
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届监事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2019年5月5日以电子邮件方式向各位监事发出，于2019年5月10日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》3份，实际收到有效《议案表决票》3份。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于为大象广告银行借款继续提供担保的议案》
公司于2018年5月为大象广告有限责任公司（以下简称“大象广告”）向浙商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“浙商银行”）申请15,000万元综合授信提供连带责任保证担保，实际借款合计为 10,000万元，最后一笔借款的到期日为2019年5月31日。鉴于大象广告受陈德宏及其关联人行为影响，资金被挪用，巨额债务无法清偿，持续经营能力存在重大不确定性，无法按期归还浙商银行剩余银行借款，公司系该笔借款的连带责任担保方，依据公司与浙商银行签署的《最高额保证合同》，公司将履行担保责任。该笔银行借款剩余部分计划办理转贷，期限为一年，公司继续为转贷后的银行借款提供担保，有利于公司缓解资金压力，避免即时承担上述担保责任，有利于维护公司正常经营。同意公司为大象广告在浙商银行剩余 7,500万元银行借款转贷业务提供担保，担保期限为该项银行借款履行期届满之日起两年。同意该担保事项提交公司 2019年第四次临时股东大会审议，公司将依据股东大会决议事项签署相关文件。担保决议有效期为两年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《关于为大象广告银行借款继续提供担保的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会2019年第三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一九年五月十一日
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2016-037山东丰元化学股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于2016年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-035），并于 2016年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-036）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月6日（星期二）14:30时；
（2）网络投票时间：2016年 12月 5日-2016年 12月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月5日15：00至2016年12月6日15：00期间的任意时间。
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|-|
|3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络|
|投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统|
|（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股|
|东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。|
|公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现|
|重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。|
|4、会议召集人：公司第三届董事会。|
|5、会议主持人：董事长赵光辉先生。|
|6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范|
|性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本|
|次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。|
|7、会议出席情况：|
|股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份|
|43,804,500股，占上市公司总股份的 45.1994％。其中：通过现场投票的股东|
|14人，代表股份43,802,800股，占上市公司总股份的 45.1977％；通过网络|
|投票的股东1人，代表股份1,700 股，占上市公司总股份的0.0018％。|
|中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份|
|711,700股，占上市公司总股份的 0.7344％； 其中：通过现场投票的股东 8|
|人，代表股份710,000股，占上市公司总股份的 0.7326％；通过网络投票的|
|股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的 0.0018％。|
|本次会议由公司董事长赵光辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管|
|理人员、见证律师出席了会议。|

三、议案审议和表决情况
（1）、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（2）、本次股东大会审议议案的表决结果如下：
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|1.审议通过了《关于全资子公司重大投资的议案》|
|同意43,804,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0|
|股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票|
|默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。|
|中小股东表决情况：|
|同意711,700股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，|
|占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认|
|弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。|
|该议案表决通过。|
|2.审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》|
|同意43,804,500股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0|
|股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票|
|默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。|
|中小股东表决情况：|
|同意711,700股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，|
|占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认|
|弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。|
|该议案表决通过。|
|四、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所|
|2、律师姓名：房立棠、郭恩颖|
|3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人|
|员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司|
|章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。|
|五、备查文件|

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|1、山东丰元化学股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议；|
|2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公 2016年第四次|
|临时股东大会的法律意见书。|
|特此公告。|
|山东丰元化学股份有限公司董事会|
|2016 年12月7日|
新疆准东石油技术股份有限公司
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-004新疆准东石油技术股份有限公司
关于在阿富汗投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为扩大公司海外市场经营范围，抓住国际化发展机遇和争取更大的发展空间，提升公司的整体盈利水平。2014年 12月 15日，公司实际控制人秦勇先生与居住在阿富汗首都喀布尔的阿富汗公民 Saeed ErshadNarderi先生签署了《合作协议》，拟由公司与其共同投资300万美元，在喀布尔设立控股子公司，共同开发阿富汗石油与天然气业务市场。
该公司暂定名为“阿富汗准东石油天然气钻探工程有限公司”（以下简称“阿富汗准东钻探”）。
2、本投资事项在公司董事会决策权限内，经第四届董事会第十九次会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
3、阿富汗准东钻探的设立需经政府有关部门批准后方可实施。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
姓名：Saeed ErshadNarderi（萨义德·艾沙德·纳德瑞）
住所：Charahi Taimany, Kabul City,Afghan（阿富汗喀布尔市泰玛努区柴拉黑）三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：阿富汗准东石油天然气钻探工程有限公司（英文名称：Afghan Zhundong Oil And Gas Drilling EngineeringCompany）。
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：阿富汗喀布尔
新疆准东石油技术股份有限公司
4、法定代表人：徐文世
5、注册资本：300万美元
6、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇出资；
合作方以自有资金现金出资。
7、拟定经营范围：油田地震采集；油气田地质研究；油气田开发方案设计；钻井；
修井；测井；测试；油田建设；油气田开采运行总管理等。
以上信息以最终注册为准。
四、对外投资协议书的主要内容
1、协议主体
出资人：A.新疆准东石油技术股份有限公司；
B.Saeed ErshadNarderi（萨义德·艾沙德·纳德瑞）。
2、注册资本、出资方式、出资额、组织形式
（1）注册资本：300万美元；
（2）各出资人的出资额、认缴注册资本的比例及出资方式：
A.公司出资165万美元，占注册资本的55%，现金出资；
B.Saeed Ershad Narderi出资135万美元，占注册资本的45%，现金出资。
（3）阿富汗准东钻探的组织形式：有限责任公司。出资人以其所投入公司的出资额对公司承担有限责任，阿富汗准东钻探以其全部财产对其债务承担责任，阿富汗准东钻探不对出资人的债务负责。
3、公司设立条件：
（1）准油股份履行完相应的内部审批程序；
（2）中国政府有关部门核准；
（3）阿富汗政府有关部门批准。
4、违约责任
（1）出资人应本着诚实信用的原则，自觉履行本协议的各项义务，若任何一方不履行其义务，致使本协议规定的目标无法实现，或损害其他出资人利益的，另一方有权向违约方索赔。
（2）若各方均有过错时，可根据违约各方的过错程度，由各方分别承担相应的赔偿责任。
（3）出资人若未按照本协议约定的出资方式、出资额、出资期限缴纳其出资的，每
逾期一天，违约方应向履约方支付其全部出资额的5%作为违约金。
新疆准东石油技术股份有限公司
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
目的：扩大公司海外市场范围，提升公司盈利水平。公司充分利用自身在人员、地缘方面的有利条件，通过在阿富汗设立子公司，拓展更大的石油技术服务领域。
影响：公司阿富汗业务的开展，将扩展石油技术的市场领域，对公司经营管理水平的提升，石油技术服务所涉及的相关业务的开展，具有非常重要的意义，也将使公司的整体实力得以提高。
2、风险因素
（1）安全风险
西方国家从阿富汗撤军后，阿安全部队全面接管国内防务，这对原本脆弱的阿富汗军政管理能力是极大的挑战，也给反政府武装留下更多空间，以塔利班为首的反政府活动日益活跃。阿富汗的安全局势依然很严峻。
（2）国家法律及政策变化风险
新政府刚刚上台，对国内局势的掌控还不稳定。联合政府能否长期达成执政默契，对新政府的执政效率与能力都会产生影响，未来的不确定因素，以及国家法律、法规、政策的变化，紧急措施的出台，相关监管部门监管措施的实施，以及法律法规的不健全，都可能会在法律及政策方面对投资造成影响。
（3）现场作业事故风险
如果对特殊井考虑不周全，或者施工设计、施工过程出现问题，会造成井下事故，需有应对措施。
（4）金融风险
对外投资中，由各种不确定因素的变化可能导致国际金融市场上汇率、利率的变动，从而对公司的投资收益产生影响。
（5）管理风险
中国与阿富汗企业在经营理念、决策程序、财会制度、考核体系、奖惩机制、薪酬制度、营销方式等方面存在一定差异，因而投资后可能在包括企业文化、组织、管理、业务、人员和客户等方面遇到一些困难和冲突，存在一定的管理风险。
（6）不可抗力风险
任何因公司不能够控制的原因，包括地震、水灾、火灾、暴动、罢工、战争、政府管
制、国际或阿富汗国内的禁止或限制等其他无法预测和防范的不可抗力事件，都有可能会
新疆准东石油技术股份有限公司
对投资产生不利影响。
六、其它事项说明
公司董事会授权经营层办理对外投资的商务部门、外汇管理等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-088武汉金运激光股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年10月13日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2016年10月18日在公司六楼会议室召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席张涛先生主持。经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》
鉴于公司经过 2016年上半年的有效结构调整后，形成的“金运互动传媒、金运数字技术、激光智能制造”三大业务板块正围绕数字技术商业化应用企业级服务，展开“硬件+软件+内容+服务”的各项业务，为保障公司经营的资金需要，同时缓解公司的资金压力及降低财务成本，公司控股股东及实际控制人梁伟先生在看好公司发展的基础上将人民币 1500万元无息借款给公司用于补充公司流动资金。
金额为人民币 1500万元；借款期限自 2016年 10月 18日至 2017年 10月 17日；免收利息；还款方式为借款期限截止日前公司通过转账方式还至梁伟先生账户；借款用于补充公司流动资金。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
武汉金运激光股份有限公司监事会2016年10月19日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-029天奇自动化工程股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2016年5月12日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号天奇股份办公大楼一楼）
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白开军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计7人，代表公司有表决权的股份120,494,425
股，占公司股份总数的32.5178%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份118,751,825股，占公司股份总数的32.0475%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份1,742,600股，占公司股份总数的比例为0.4703%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共3人，代表股份1,742,600股，占公司股份总数的比例为0.4703%。
3.公司7名董事、3名监事及3名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2016年度公司财务决算方案》
表决结果为：同意 118,751,825股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5538%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,742,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4462%。
（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 118,766,225股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5657%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,728,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4343%。
（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 118,766,225股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5657%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,728,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4343%。
（四）审议通过《2016年度公司利润分配方案》
表决结果为：同意 118,766,225股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5657%；反对1,728,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4343%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8264%；反对1,728,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1736%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《2016年度报告及其摘要》
表决结果为：同意 118,766,225股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5657%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,728,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4343%。
（六）审议通过《关于公司及公司控股子公司2017年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：同意 118,766,225股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5657%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权1,728,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4343%。
（七）审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意 118,766,225股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.5657%；反对1,648,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.3679%；弃权80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0664%。
其中，中小投资者表决情况为：同意14,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8264%；反对1,648,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.5828%；弃权80,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.5908%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2016年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所谢道铕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-105广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 11日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)的通知，获悉星野投资将其持有的本公司股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星野投资|是|1540|2017-8-10|2018-8-10|海通证券股份有限公司|14.57%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星野投资共持有本公司股份 105,725,000股，占本公司总股本的50.40%，均为有限售条件股份，其中已质押股份 89,030,000股，占星野投资持有公司股份总数的84.21%，占公司总股本的42.45%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2017年8月11日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014－020
浙江开山压缩机股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司完成了子公司上海开山隆华节能技术有限公司工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，现将相关情况公告如下：
名称：上海开山隆华节能技术有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东新区南汇新城镇环湖西一路 333号C座8276室
法定代表人：TANG YAN
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2014年3月31日
营业期限：2014年3月31日至2024年3月30日
经营范围：节能技术、高效换热器、螺杆膨胀机、余热发电站领域内的技术开发和技术服务，节能产品、高效换热器、螺杆膨胀机、余热发电站及系统部件的销售和安装，机电设备的销售。
特此公告
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-023湖北宜化化工股份有限公司
关于环境公益诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
原告中国生物多样性保护与绿色发展基金会诉被告湖北宜化化工股份有限公司、湖北宜化肥业有限公司环境污染责任纠纷一案（详见 2016年 4月 9日湖北宜化 2016-008号公告），在湖北省汉江中级人民法院主持下，经协商，原告、被告双方于日前自愿达成和解协议，现将和解协议内容公告如下：
一、湖北宜化化工股份有限公司保险粉生产线对环境污染的危险行为已消除，原告消除危险的诉讼请求已经得以实现。
二、被告湖北宜化肥业有限公司在案发的磷石膏渣场的使用期限内逐步对磷石膏渣场进行覆土，在使用期满后 2年内完成全面覆土工作，达到适宜于植物、农作物生长的条件。
三、被告为加大对环境保护的力度，加强对环境事业的支持力度，特在宜昌设立 500万元峡江生态保护专项资金。
四、峡江生态保护专项资金由湖北省汉江中级人法民院、原告、被告、当地环保部门共同监督、管理资金的使用。
五、原告为本诉讼所支出的合理费用由被告全部承担。
六、专项资金管理办法在本协议签订后四十五日内由原告、被告共同拟定完毕，被告注入专项资金账户的 500万元资金在本协议签订后四十五日内到账。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二零一六年六月二日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2018-63湖北回天新材料股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实际控制人正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：回天新材，股票代码：300041）自 2018年 10月 26日（星期五）上午开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司控股股东与汉江投资控股有限公司（以下简称“汉江控股”）签署了《股权转让框架协议》，公司拟引入国有资本作为公司战略投资者，加强资源整合，促进公司持续健康快速发展。交易双方可以书面形式修改上述框架协议的相关条款，并以最终约定版本为准。交易的相关具体方案和细节尚需进一步协商完善。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年11月 2日（星期五）上午开市起继续停牌。公司分别于 2018年 10月 26日、2018年 11月 2日披露了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-52、2018-55）。
鉴于本次重大事项停牌期限届满，为了保证公司股票的流通性，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：回天新材，股票代码：300041）于2018年11月9日（星期五）上午开市起复牌。公司于2018年11月9日披露了《关于重大事项停牌进展暨复牌的公告》（公告编号：2018-57）。
截至 2018年 11月 22日，汉江控股已就本次股份转让事项对公司完成尽职调查，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具尽职调查报告。公司与汉江控股和长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）达成一致，由汉江控股和长江证券共同成立的国资产业基金，受让公司控股股东所持有的部分质押股份及特定股东长江证券－兴业银行－长江证券超越理财宝 9号集合资产管理计划
所持有的股份。本次股份转让事项的相关交易细节和对价方案仍待细化完善，尚需经国有资产监督管理部门审核批准，并由转让双方签署正式的股份转让协议等法律文件。公司于 2018年 11月 22日披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2018-61）。
截止本公告日，公司与相关各方积极推进本项目的进展，经过双方慎重研究，对纾困项目稍作调整，即在前阶段筹备工作基础上，首先解决公司控股股东股份质押临近期满的置换问题，项目基金、股东各方正在进行项目达成实施前的最后程序，并拟定项目实施方案和书面合作协议；其次，因为目前股份转让条件尚不具备，公司控股股东及特定股东长江证券－兴业银行－长江证券超越理财宝 9号集合资产管理计划决定暂停筹划向汉江控股、长江证券（及其共同成立的国资产业基金）转让股份事项；同时正在引入新的战略投资者受让其上述股权。
公司将密切关注推进本事项后续进展，严格做好信息保密工作，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。本次国资纾困项目上述实施最终方案受制于多方客观因素影响，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-16
湖南电广传媒股份有限公司
关于创投项目首发获通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2015年第11次会议审核，广州航新航空科技股份有限公司（首发）获通过。
公司全资子公司深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）持有广州航新航空科技股份有限公司698.6万股，占该公司发行前总股本的 7%。
截至目前，在中国证监会网站预披露的拟上市企业中，达晨系旗下管理的基金所投资的企业尚有20家在等待证监会审核。目前达晨系所投资的企业累计已有30家成功挂牌上市；有3家公司已过会，等待发行。此外，达晨系所投资的企业有13家已在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的独立意见
公司本次提供担保之对象系公司合并范围内之子公司，公司为其提供担保，有利于公司之全资子公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议案》。并将其提交至公司股东大会审议。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。因此，同意《关于变更会计师事务所的议案》，并将其提交至公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
吴树阶
邱大梁
吴育辉
二○一九年十一月二十八日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-037山东民和牧业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议决议，召集召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次
2014年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人
山东民和牧业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
4、会议召开时间
2014年6月6日上午9时
5、会议召开方式
现场投票方式
6、出席对象
截止2014年6月4日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。
公司董事、监事及高级管理人员；
公司聘请的见证律师；
公司邀请的其他人员。
山东省蓬莱市南关路 2-3号民和股份会议室
二、会议审议事项
《关于增补胡卫华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记和当天登记。
2、登记时间：2014年6月5日（上午9:00—11:00，下午14:00—16:00）3、登记地点：山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部
4、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。应将授权委托书于登记时间内送达或传真至本公司登记地点。
四、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：高小涛
3、联系电话：0535-5637723 传真：0535-5855999
4、邮政编码：265600
特此通知。
山东民和牧业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
授权委托书
山东民和牧业股份有限公司：
本人（委托人）现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）股份 股，占民和股份股本总额的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席民和股份 股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东大会审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于增补胡卫华先生为公司第五届董事会独立董事的议案||||

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-009中国海诚工程科技股份有限公司
关于 2018年第四季度订单数据及重大项目进展的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所发布的《行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》信息披露要求，现将公司2018年第四季度订单及重大合同进展情况公告如下：
一、2018年第四季度新签订单情况
单位：万元
|||
|-|-|
|按产品分类|2018年第四季度|
|设计业务|22,521.07|
|监理业务|11,227.19|
|咨询业务|3,925.74|
|工程总承包业务|158,548.35|
|合 计|196,222.35|
|按行业分类|2018年第四季度|
|制浆造纸|-24,362.15|
|食品发酵|59,829.96|
|医药|962.87|
|市政|4,082.91|
|环保|108,443.88|
|日用化工|12,570.55|
|民用建筑|16,774.74|
|其他|17,919.59|
|合 计|196,222.35|

注：1、制浆造纸订单为负系业主变动合同所致。
2、2018年第四季度公司新签工程总承包项目数量24个。
二、截至2018年第四季度末公司累计已签约未完工工程总承包项
目数量144个，金额人民币69.40亿元。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-009三、报告期内公司重大合同进展情况
1、2016年3月25日，公司全资子公司长沙子公司联合辽宁方大工程设计有限公司与DEJENA化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年产6万吨PVC树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙子公司为项目总承包商，合同约定长沙子公司承担提格莱州默克莱市年产6万吨PVC工程设计、采购、施工总承包工作。合同总金额为210,446,811.35美元。截至报告期末，由于埃塞俄比亚美元储备紧张以及业主仍未能及时开具美元信用证,对该项目收款造成一定影响，同时，项目进度较计划进度有所延缓。
2、2016年4月7日，公司全资子公司北京子公司和中国机械进出口（集团）有限公司以联合体的方式签订了阿联酋ITTIHAD国际投资有限公司投资的《年产33万吨文化纸工程》总承包合同。北京子公司为项目总承包商，负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，合同额为2.555亿美元。截至报告期末，该项目土建及设备安装工作以接近尾声。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临031号奥瑞金包装股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 237号文批复核准，奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 15亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。根据《奥瑞金包装股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（2016-临028号），本次债券发行规模为人民币15亿元，发行价格为100元/张，采取网下面向合格投资者询价配售方式公开发行。
本次债券发行工作已于2016年4月12日结束，本次债券最终发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.00%。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临031号
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临031号
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临031号
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、陈军律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案《关于公司与全资、控股子公司银行授信进行相互担保的议案》。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2016年4月18日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 17日 15:00至2016年4月18日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 6人,代表公司有表决权的股份数为 104,428,900股,占公司有表决权股份总数的22.2028%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
张洁 律师
陈军 律师
二○一六年四月十八日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-012绿景控股股份有限公司 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日－2017年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1900 万元-2300 万元|亏损：1517.89 万元|
|基本每股收益|亏损：0.1 元-0.12 元|亏损：0.08 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的原因是：
1、公司正在进行非公开发行股票募集现金投资医疗服务产业，根据募投项目需要，在项目所在地设立了公司、租用了办公场所、招聘了相关专业人员，致本报告期管理费用增加。
2、公司下属公司北京市明安医院管理有限公司于 2016年 12月 28日与北京经开光谷置业有限公司签订了《房产购买意向协议》并支付了履约意向保证金，该保证金形成其他应收款，按公司的会计政策，对该保证金本期计提了坏账准备。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在 2017年第一季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一七年四月十四日
中电环保股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（独立董事唐后华）
各位股东及股东代表：
本人作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的要求，忠实履行独立董事职责。在维护公司利益以及全体股东合法利益上，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2017年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人本着勤勉尽职的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会议六次，按时出席会议六次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，做出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相关事项发表了独立意见。
表了独立意见；
2、2017年4月22日召开的第四届董事会第三次会议，本人就公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的事项，发表了独立意见。
3、2017年6月28日召开的第四届董事会第四次会议，本人就公司聘任高级管理人员的事项，发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作
本人作为董事会审计委员会的主任委员，积极组织委员对公司的内部控制制度建设和执行情况进行检查和评估，对审计部门工作进行指导与安排；在公司定期报告编制过程中，主动了解、掌握审计工作安排及进展情况，听取注册会计师初审意见，并就有关审计工作及时交换意见，督促有关工作按时开展，保证公司重大财务信息的披露完整、真实，积极有效的履行自己的职责。
本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员，积极参与了各委员会的日常工作，指导董事会不断完善公司的绩效考核和薪酬体系、对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和审核，对公司中长期发展规划和重大投资决策进行研究并积极提出建议，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
本人密切关注公司的生产经营情况和财务状况，通过电话、邮件及会谈沟通等多种方式与公司保持密切联系，掌握公司的经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并就公司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。我充分发挥自己的专业能力，积极参加企业调研，及时获悉公司各重大事项的进展情况，为公司决策提供了科学性和客观性的保障。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2017年度本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等要求，主动适应“强化交易所一线监管”的新要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并持续提高信息披露质量。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2017年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2018年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，努力促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
唐后华