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北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明北京当升材料科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姜军，作为北京当升材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京当升材料科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京当升材料科技股份有限公司或其附属企业、北京当升材料科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京当升材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京当升材料科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明√是 □否
姜军郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姜军
日期：2018年3月31日
独立董事对相关事项的独立意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规章制度及《深圳拓邦股份有限公司章程》的规定，我们作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，在认真审阅公司有关资料后，发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况出具的专项说明和独立意见
1、2016年公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况；
2、2016年公司控股股东不存在占用公司资金，也不存在以前年度发生并累计至2016年度的关联方违规占用资金情况；
3、2016年公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性的要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经查阅公司相关的内控制度，我们认为：《内部控制评价报告》客观的反映了公司情况，公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，且对企业生产管理的各个环节发挥了较好的作用。
三、关于公司 2016年利润分配预案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2016年度利润分配预案，我们认为该分配预案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》关于利润分配的规定，结合公司实际经营情况，我们同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。
四、关于 2016年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为公司 2016年度能够严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
五、关于 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的独立意见
独立董事对相关事项的独立意见本次董事会对公司 2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的认定及同意办理解锁事宜的决议符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2015年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。本次解锁不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司办理2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁相关事宜。
六、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见
独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、公司《募集资金管理制度》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司使用不超过2.0亿元的闲置募集资金和不超过3.0亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高短期闲置募集资金和自有资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
七、关于变更公司住所地址并修订公司章程的的独立意见
公司变更了住所地址并对《公司章程》进行的修订，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的经营需求和管理需求，能够有效地保护公司和中小投资者权益。我们同意公司增加注册资本和修订公司章程，并将该议案提交公司股东大会审议。
谢家伟姚小聪郝世明 2017年3月 21日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-039高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，会议审核并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,000万暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，自2017年度股东大会审议通过之日起一年内有效。该事项需提交2017年度股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同意，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行4,180万股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.31元，募集资金总额人民币 26,375.80万元，扣除发行费用人民币4,612.30万元，公司本次募集资金净额为22,012.65万元（含增值税进项税额249.15万元）。募集资金21,763.50万元以及尚未划转的发行费用1,412.30万元共计人民币23,175.80万元已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
截止到2018年3月31日，累计已使用募集资金16,722.38万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为181.33万元。募集资金余额为人民币5,471.6万元，其中4,700.00万元用于购买理财产品，待转入垫付发行费用进项
税额净额249.15万元，剩余522.45万元存放于募集资金账户。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币5,000万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过12个月，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资品种
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型短期理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、结构性存款等，不得用于投资风险投资业务。
（四）投资期限
自公司2017年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司的部分闲置募集资金。
（六）董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件。
（七）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪相关投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和投资情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、履行程序
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见。
六、专项独立意见的说明
1、独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会意见
保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过5,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
3、保荐机构意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议文件，查阅了公司进行现金管理的信息披露文件等，并对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告！
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—054关于与中建财务有限公司续签金融服务
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十次董事会于 2015年 8月 10日审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，公司董事会同意与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在 16亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事项需要提交公司股东大会审议。
一、董事会意见
经公司第五届十次董事会审议，通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。公司与中建财务有限公司合作，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，同意与关联方中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各
项金融服务。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：中建财务有限公司
法定代表人：曾肇河
住址：北京市海淀区三里河路 15号中建大厦 A座 7层
注册资本：10.68亿元
中建财务有限公司由中国建筑工程总公司、中国建筑股份有限公司在收购重组中汽财务有限责任公司的基础上，经中国银行业监督管理委员会批准，于 2010年 12月 2日注册成立。
中建财务有限公司为中国建筑股份有限公司的子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑工程总公司控制。
三、独立董事意见
本次与中建财务有限公司所签订的金融服务协议构成与实际控制人的关联交易，该交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，有助于筹措公司发展、运营资金，降低公司财务费用，平衡及优化负债结构，同意公司与中建财务有限公司续签金融服务协议并接受其提供的各项金融服务。
四、备查文件
2.独立董事关于公司与中建财务有限公司关联交易事项的事前认可意见
3.独立董事关于五届十次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-017
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司持股5%以上股东饶先宏先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份解除质押。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|饶先宏|否|884,000|2016年6月14日|2019年3月12日|方正证券股份有限公司|5.29%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，饶先宏先生持有限售条件流通股16,700,000股，占公司股份总数的5.54%，本次解押的股份共计 884,000股，解押部分占其所持有公司股份总数的5.29%，占公司股份总数的0.29%。本次股份解除质押后，饶先宏先
生持有的公司股份中仍处于质押状态的股份数量为 2,821,000股，占其所持有公
司股份总数的16.89%，占公司股份总数的0.94%。
截至公告披露之日，饶先宏先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-057天海融合防务装备技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年4月26日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2019年4月25日至2019年4月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司监事会
5、主持人：监事会主席刘新友先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 18人，代表有表决权的股份数为238,560,524股，占公司股份总数的24.8496%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为 196,581,589股，占公司股份总数的20.4769%；通过网络投票的股东共 11名，代表有表决权的股份数为
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-05741,978,935股，占公司股份总数的4.3727%。
中小股东及股东代理人共 12名，代表有表决权的股份数为 42,379,985股，占公司股份总数的4.4145%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成票200,971,224股，占出席会议有效表决权的84.2433%；反对37,589,300股，占出席会议有效表决权的15.7567%；弃权0股。
中小股东表决情况为：赞成票4,790,685股，占出席会议中小股东表决权的11.3041%；
反对37,589,300股，占出席会议中小股东表决权的88.6959%；弃权0股。
2、审议通过了《关于转让天津智海19%股权的议案》
表决情况：赞成票200,971,224股，占出席会议有效表决权的84.2433%；反对37,589,300股，占出席会议有效表决权的15.7567%；弃权0股。
中小股东表决情况为：赞成票4,790,685股，占出席会议中小股东表决权的11.3041%；
反对37,589,300股，占出席会议中小股东表决权的88.6959%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-057特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-053厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议和 2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司投资收益。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为 2017年度股东大会决议之日起至2019年6月30日。
2018年 6月 28日，公司以部分闲置募集资金 3,500.00万元在招商银行股份有限公司厦门分行镇海支行认购了单位结构性存款（产品代码：CXM00236）。
该产品起始日：2018年 6月 28日，理财产品预约自动到期日：2018年 9月 28日。具体内容详见2018年7月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告》（公告编号：2018-035）。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司 2018年 6月 28日认购的 3,500.00万元招商银行股份有限公司厦门分行镇海支行单位结构性存款（产品代码：CXM00236）已于2018年9月28日到期。
2018年9月28日，上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回收回本金3,500.00万元，获得理财收益人民币361,698.63元。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2018年9月28日以部分闲置募集资金认购招商银行股份有限公司厦门分行镇海支行的3,500.00万元公司结构性存款产品（CXM00268）。
具体情况如下：
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预期年化收|||||||
||||产品金||产品类||产品||||产品成||投资到||关联关|
||产品名称|||||||||||||||
||||||||||益率（年利|||||||
||||额||型||期限||||立日||期日||系说明|
||||||||||率）|||||||
|招商银行结构性存款（CXM00268）||3,500万元||保本浮动收益型||91天||1.35-3.55%||2018年9月28日||2018年12月28日||否||

三、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司 2017年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
四、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。
3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
七、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为21,500.00万元（含本次），具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预期年化收|||||||
||||产品金||产品类||产品||||产品成||投资到||关联关|
||产品名称|||||||||||||||
||||||||||益率（年利|||||||
||||额||型||期限||||立日||期日||系说明|
||||||||||率）|||||||
|厦门国际银行股份有限公司——利利共赢201801052期（197C）||10,000万元||保本浮动收益型||197天||5.00%||2018年6月15日||2018年12月29日||否||
|厦门国际银行股份有限公司——公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）||5,000万元||保本浮动收益型||178天||5.00%||2018年7月2日||2018年12月27日||否||
|工银保本型‘随心E’（定向山东）人民币理财产品2017年第3期||3,000万元||保本浮动收益型||41天||3.25%||2018年9月7日||2018年10月17日||否||
|招商银行结构性存款（CXM00268）||3,500万元||保本浮动收益型||91天||1.35-3.55%||2018年9月28日||2018年12月28日||否||
|合计||21,500万元||保本浮动收益型||-||-||-||-||-||

八、备查文件
使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展2、招商银行股份有限公司单位结构性存款证实书；
3、中国工商银行银行回单。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-056
广东达安项目管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年 8月 25日、8月 28日、8月 29日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20.00%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易的波动属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《2017年半年度报告》（以下简称“半年度报告”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。公司郑重提示投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）行业风险
公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，公司工程监理业务以通信监理和土建监理为主。公司工程监理业务与通信行业、房屋建筑行业的发展密切相关。虽然我国通信行业迎来了 5G建设、房地产市场投资额每年都在增长，但是一方面，随着通信行业重组的完成市场竞争格局的逐步稳定，未来通信行业投资能否保持高增长存在不确定性；另一方面，随着国家对宏观经济调控、房地产市场整顿及产业结构调整的深入，我国房地产市场投资增速整体可能会呈现一定程度的下降。
未来如果我国通信行业、房地产行业投资增速出现大幅下滑甚至负增长，将直接导致作为其衍生行业的通信监理、房屋建筑工程监理行业业务量增速的放缓，从而可能对公司的经营业绩产生不良影响，同时也将对募集资金投资项目的效益产生不利影响。
（二）市场风险
1、市场竞争风险
公司所处的行业市场竞争激烈，主要竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩、行业经验等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。随着公司业务覆盖区域的不断扩大以及新企业的不断进入，公司将可能面临更加激烈的竞争环境。
2、市场开拓风险
目前，虽然通信工程、建筑工程等业务市场化程度日益提高，但原有监理体制下形成的地方政府对当地企业倾斜扶持的情况未能完全消除。近年来，虽然招投标制度开始广泛推行，但仍存在一些不规范之处，地方政府干预项目监理招投标的事情仍时有发生，这为公司业务的跨区域开拓带来了一定的难度。同时，跨
区域业务开拓会增加公司的运营成本，在建设工程监理行业激烈的竞争背景下，
如果无法有效控制业务成本，可能会对公司的盈利产生不利影响。
（三）财务风险
2014年末、2015年末、2016年末和 2017年 1-6月公司应收账款账面价值分别为 30,515.44万元、33,331.19万元、34,734.13万元和 40,691.01万元，占同期末流动资产的比例分别为88.93%、81.76%、70.02%和64.68%。公司的应收账款收款对象主要系三大通信运营商，具有较好的信用基础并且为公司的长期合作对象。报告期各期末应收账款较高主要原因系公司给予三大通信运营商的信用周期较长，而且三大通信运营商付款审批流程繁琐，耗时较久。
公司已就上述应收账款采用了比较稳健的坏账计提政策，坏账准备计提充分。
但是若宏观经济形势发生较大变化，公司的主要客户财务状况发生恶化导致公司应收账款不能按期回收或无法收回，将对公司收入、资金周转产生较大的影响。
（四）投资、收购风险
公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司准备通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。
上述风险为公司重大风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容敬请查阅半年度报告“第四节经营情况的讨论与分析第十小节公司面临的风险和应对措施”部分的内容。
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-057深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于董事股份减持计划实施完毕的公告
董事主逵先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-059），持有公司股份9,278,700股（占当时公司总股本的3.81%）的董事主逵先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 885,000股，占当时公司总股本的0.36%，若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
2019年1月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了预留限制性股票的授予登记手续，公司总股本由 243,367,000股变更为 244,217,000股。主逵先生本次可减持公司股份仍为不超过885,000股，占公司现有总股本的0.36%。公司于近日收到董事主逵先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披露日，主逵先生本次股份减持计划时间已结束，其减持计划已实施完毕，现将具体减持情况公告如下：
一、股东本次减持计划减持股份情况
1、股份来源：公司首次公开发行前发行股份及其孳生股份。
2、股东本次减持计划具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|占目前总股本比例（%）|
|主逵|集中竞价|2019/2/25|20.015|420,000|0.17%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|主逵|集中竞价|2019/3/4|20.787|408,100|0.17%|
|主逵|集中竞价|2019/3/7|21.800|800|0.00%|
|合计||||828,900|0.34%|

二、本次股东减持计划前后持股变动情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||权益变动情况||本次减持后持股情况||
|||持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|变动股数（股）|变动比例（%）|持股数量（股）|占目前总股本比例（%）|
|主逵|无限售条件股份|2,319,675|0.95%|828,900|0.34%|1,490,775|0.61%|
||有限售条件股份|6,959,025|2.85%|0|0.00%|6,959,025|2.85%|
||合计|9,278,700|3.80%|828,900|0.34%|8,449,800|3.46%|

三、其他相关说明
1、主逵先生减持计划的实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，亦不存在违反其作出的相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，主逵先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、主逵先生本次减持情况与其2018年10月20日披露于巨潮资讯网的减持计划一致。截至本公告披露日，主逵先生本次股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
1、主逵先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司下发的《高管持股及锁定股数明细表》。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2019年5月10日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2014-042广州恒运企业集团股份有限公司
关于设立东莞恒运新能源有限公司的公告
公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司广州恒运热力有限公司拟出资不超过 15,000万元设立全资子公司东莞恒运新能源有限公司（具体以工商部门核准为准），负责向麻涌镇集中供热服务（包括设备运行、日常管理、维修和保养等工作）和开拓公司在东莞的新业务。
2014年 12月 5日，公司第七届董事会第三十一次会议审议并表决通过了《关于设立东莞恒运新能源有限公司的议案》，上述议案无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已报国资部门备案。
二、交易对手方情况介绍
名 称：广州恒运热力有限公司；
住 所：广州经济技术开发区开发大道东恒街 18号；
企业类型：有限责任公司；
法人代表：杨经革；
注册资本：2,046万元；
主营业务：电力、热力生产与供应；
广州恒运热力有限公司为本公司全资子公司，同属于广州开发区管委会。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：公司及公司全资子公司广州恒运热力有限公司拟以自有资金不超过 15,000万元设立全资子公司东莞恒运新能源有限公司，公司直接及间接持有其100%股权。
2、东莞恒运新能源有限公司基本情况
注册资本：人民币 15,000万元；
经营范围：⑴向麻涌镇集中供热服务（包括设备运行、日常管理、维修和保养等工作）；⑵开拓公司在东莞的新业务。具体以工商部门核准为准.
四、对外投资合同的主要内容
本公司与交易对方尚未签订正式交易合同。公司经营班子将根据公司第七届董事会第三十一次会议授权办理此次对外投资的相关工作。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的
东莞恒运新能源有限公司依托我公司热电联产，积极外延，拓展新业务，为公司做强做大主业，开创新的利润增长点。
（二）存在风险
东莞恒运新能源有限公司负责建设的向东莞市麻涌镇集中供热
项目仍需报东莞市发改局等相关主管部门审批，且该项目建设涉及供热管线沿途铁路、桥梁和用地的征用及拆迁工作，同时，还涉及到供热管线沿途景观和地下管线，需取得规划、市政、交通、水利等有关部门广泛的支持。此外，该公司成立后在经营发展过程中面临市场竞争等经营风险，如果风险发生导致其业绩不良将导致公司业绩受损。
（三）对公司的影响
公司向麻涌长距离供热可减少空气污染，落实大气污染防治行动计划，而且对公司电力主业的生存发展也具有重大的战略意义，将有利于提高公司机组的热电比，使我司各台机组的供电煤耗进一步降低，从而提高公司能源综合利用率和公司机组的综合效益。
六、备查文件
1．本公司第七届董事会第三十一次会议决议。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一四年十二月六日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-057
江苏联发纺织股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理薛庆龙先生《关于请辞公司总经理职务的报告》，薛庆龙先生为集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和发展战略管理，谋求持续稳定发展，现申请辞去公司总经理的职务。辞去总经理职务后继续担任公司董事、董事长及董事会相关专业委员会职务。
经公司2014年11月19日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事已发表意见，同意聘任于拥军先生为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，同时免去其公司营销总监的职务。任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司董事会对薛庆龙先生担任公司总经理职务期间，为公司及董事会所做贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会 2014年11月 19日于拥军先生个人简历
男，1968年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工商管理硕士，高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度，江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长，江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任，江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任，江苏联发
进出口有限公司副总经理，江苏联发进出口有限公司总经理，江苏联发纺织股份有限公司营销总监。现任江苏联发纺织股份有限公司董事，江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理，广州占姆士服饰有限公司、深圳占姆士服饰有限公司、上海豪恩服饰有限公司和南通占姆士服饰有限公司、联发纺织（香港）有限公司、联发纺织（欧洲）有限公司、联发纺织（美国）有限公司和 INO-TEX LLC董事长。
于拥军先生未持有本公司股份，持有公司控股股东江苏联发集团股份有限公司4.07%的股份，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
关于控股股东与深投控和福田投控签署战略合作协议的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-123
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于控股股东与深投控和福田投控签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）、深圳市福田投资控股有限公司（以下简称“福田投控”）于 2018年 12月 26日签署了《战略合作协议》，深投控和福田投控拟成为公司的战略股东，为公司的快速发展提供支持。具体情况如下：
一、协议各方
甲方：深圳市投资控股有限公司
乙方：深圳市福田投资控股有限公司
丙方:腾邦集团有限公司
二、协议主要内容
鉴于：
1、深圳市投资控股有限公司系深圳市国资委全资国有控股企业，统一社会信用代码为914403007675664218。深投控立足深圳城市发展战略，以“聚合科技创新资源，培育高新技术产业，服务深圳现代化国际化创新型城市建设”为使命，积极推进金融控股平台建设和“圈层梯度、一区多园”战略实施，打造“科技金融、科技园区、科技产业”三大产业集群，致力于建设成为产业结构合理、商业模式清晰、综合优势突出、管理规范高效的国际一流的国有资本投资公司和金融控股集团。
2、福田区作为深圳市核心城区，已成为深圳市的行政、金融、贸易、文化
关于控股股东与深投控和福田投控签署战略合作协议的公告
和国际交往中心，基本形成以“金融+科技+文化”为特色、以“CBD+高新区”为形态的经济体系，同时也是深港科技创新合作区深方区域所在地，将打造世界级湾区现代产业引领区。深圳市福田投资控股有限公司是深圳市福田区政府全资国有控股企业，公司立足于福田区委区政府发展战略，着力构建投资融资、产业培育、资本运营等核心功能，致力于成为建设“首善之区、幸福福田”的重要力量。
3、腾邦集团有限公司是一家依据中国法律成立、有效存续的企业；统一社会信用代码为91440300793892431Q。腾邦集团是具有全球竞争力的商业服务中国民族品牌，二十年来立足深圳扎根福田，聚焦“旅游、物流”主业。集团旗下上市公司腾邦国际商业服务集团股份有限公司是中国旅游行业的龙头企业，业务涵盖旅游度假、航空运营、商旅管理、金融服务四大板块；集团及其关联公司在福田保税区有宗地面积约 7万 m2的物业和土地，该等物业和土地拥有毗邻香港河套地区的独有区位优势，未来具有广阔的开发前景。
4、以粤港澳大湾区建设和深港科技创新合作区建设为契机，甲乙双方在“市区联动”的原则下拟联合战略投资丙方及其关联公司于福田保税区的物业和土地资产。未来三方将共同启动福田保税区域整体更新改造规划，全面提升福田保税区域空间承载能力，探索“产业总部+战略基地”协同发展模式；作为国内出境旅游行业的龙头企业，腾邦国际发展战略清晰、业绩表现突出，具备较高的投资价值，甲乙双方在“市区联动”的原则下拟联合对腾邦国际进行战略入股。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经各方协商一致，达成以下初步共识：（一）针对丙方及其关联公司持有的福田保税区物业和土地资产，待甲乙双方与丙方确定最终的交易标的后，将联合收购交易标的不低于51%的权益。正式交易价格由各方一致认可的第三方评估机构按协商确认的评估方法出具的评估报告所确定的评估价格作为定价依据，并由各方协商确定最终交易价格。
（二）甲乙双方拟受让丙方所持有的腾邦国际的股份，并在不影响丙方控股股东地位的前提下成为腾邦国际重要战略股东，甲方本次拟受让的股份比例不低于上市公司总股本的5%，但不超过10%；乙方本次拟受让的股份比例为不超过上市公司总股本的5%。各方同意前述股份转让价格应在符合届时相关法律法规关于基准价格的规定和监管部门的有关要求的基础上由各方协商最终确定。
关于控股股东与深投控和福田投控签署战略合作协议的公告
（三）各方共同努力就丙方及其关联公司持有的福田保税区物业和土地资产尽快签署正式的收购协议。交易完成后，各方形成深度合作伙伴关系，以丙方及其关联公司持有的福田保税区物业和土地资产为载体，充分发挥福田保税区在粤港澳大湾区的重要区位优势，并以此为核心展开多层次合作，支持丙方健康平稳发展。
（四）各方一致同意，甲乙双方可以通过包括但不限于甲乙双方自身、甲乙双方的关联方、甲乙双方各自或共同出资设立的企业、甲乙双方各自或共同出资设立的基金/资管计划等出资，具体由甲乙双方另行确定。
（五）本次交易完成后，各方同意充分发挥在旅游产业及金融资本领域的综合优势，共同支持腾邦国际围绕“旅游×互联网×金融”战略方针进行产业布局，在旅游产业链多环节多场景实现产融助推及互动，使其快速成长为中国旅游行业龙头企业。
三、协议履行对公司的影响
深投控是深圳市国资委全资国有控股企业，立足深圳城市发展战略，以“聚合科技创新资源，培育高新技术产业，服务深圳现代化国际化创新型城市建设”为使命，积极推进金融控股平台建设和“圈层梯度、一区多园”战略实施，打造“科技金融、科技园区、科技产业”三大产业集群，致力于建设成为产业结构合理、商业模式清晰、综合优势突出、管理规范高效的国际一流的国有资本投资公司和金融控股集团。
福田投控是深圳市福田区政府全资国有控股企业，公司立足于福田区委区政府发展战略，着力构建投资融资、产业培育、资本运营等核心功能，致力于成为建设“首善之区、幸福福田”的重要力量。
本次拟引入深投控、福田投控国有资本作为战略股东，有助于为公司引进更多政府、产业、金融等战略及业务资源，加快公司战略布局，促进公司整体业务发展。同时，引进战略股东，有利于提升公司治理能力，对公司未来发展将会产生积极影响。
四、风险提示
关于控股股东与深投控和福田投控签署战略合作协议的公告
本协议为战略合作协议，合作事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年12月27日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-016大连华锐重工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会增加议案的情况：2017年 3月 13日，公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）提议公司董事会在本次股东大会审议事项中增加《关于增补董事的议案》和《关于增补监事的议案》。公司董事会经核查，国投集团的提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将上述 2项临时提案提交本次股东大会审议，并于 2017年 3月 14日发出《关于召开 2017年第一次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2017-014）。
2.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2017年 3月 24日15:00。
网络投票时间为：2017年 3月 23日—2017年 3月 24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017年 3月 24日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 23日 15:00至 2017年 3月 24日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：本次会议由公司过半数董事推举的董事贾祎晶先生主持。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表有效表决权的股份总数为 1,202,899,678股，占公司总股本 1,931,370,032股的62.2822%。
其中：
（1）出席现场股东会议的股东及股东代表共 3人，代表有效表决权的股份总数为 1,202,839,678股，占公司总股本的62.2791%。
（2）通过网络投票的股东及股东代表共 3人，代表有效表决权的股份总数为 60,000股，占公司总股本的0.0031%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
根据公司生产经营需要，公司及 11家下属子公司拟向银行申请 116.80亿元人民币和 1,200万美元的综合授信额度。其中 11家下属公司申请银行综合授信额度为41.40亿元人民币和1,200万美元，期限一年。公司为 11家下属公司的上述授信提供担保，担保方式为连带责任保证。
表决结果：同意 1,202,899,678股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 743,920股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于增补董事的议案》
选举刘雯女士为公司第四届董事会非职工董事。增补董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 1,202,899,678股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 743,920股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于增补监事的议案》
选举潘志栋先生为公司第四届监事会非职工监事。增补监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意 1,202,899,678股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 743,920股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 3月 25日