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证券代码: 002111证券简称:威海广泰
威海广泰空港设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人威海广泰空港设备股份有限公司董事会现就提名段子新为威海广泰空港设备股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任威海广泰空港设备股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：威海广泰空港设备股份有限公司董事会
日期：2018-07-07
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－007大禹节水集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议，于2016年4月11日下午2：30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 4月 1日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2015年度监事会工作报告》
报告内容详见公司于2016年4月14日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2015年年度报告。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2015年年度报告》及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号<创业板上市公司年度报告的内容与格式>》（2012年修订）及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的《公司2015年年度报告及摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
因此，我们保证《公司2015年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
经认真审议，我们认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目前的经营现状，客观公正、合法合规，能有效兼顾股东长远利益，有利于公司良性健康发展。监事会同意本次利润分配预案。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会经审议认为：目前，公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部审计部门及人员配备基本到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《公司2015年度财务决算报告的议案》
公司实现营业收入116,009.79万元，较上年同期增长47.01%；归属上市公司的净利润6,138.79万元，较上年同期增长195.30%。财务数据内容详见公司于2016年4月14日刊载于证监会指定信息披露网站的公司2015年年度报告。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》我们认真审核了公司董事会编制的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》，认为：公司增加经营范围符合公司的实际经营情况，有
利于公司长远发展。符合《公司法》和相关法律法规，切实维护了广大股东的利益。我们同意增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款。
该议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会二〇一六年四月十四日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2017-001广东文化长城集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东蔡廷祥先生的通知，获悉蔡廷祥先生将其所持有本公司部分股份解除质押并办理再质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蔡廷祥|是|56,000,000|2016年6月7日|2017年1月4日|华融证券股份有限公司|39.04%|
|蔡廷祥|是|38,450,000|2016年6月7日|2017年1月6日|华融证券股份有限公司|26.81%|
|合 计|-|94,450,000|-|-|-|65.85%|

2、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|蔡廷祥|是|56,000,000|2017年1月5日|2018年1月5日|华融证券股份有限公司|39.04%|个人融资|
|蔡廷祥|是|38,450,000|2017年1月9日|2018年1月9日|华融证券股份有限公司|26.81%|个人融资|
|合 计|-|94,450,000|-|-|-|65.85%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蔡廷祥先生共持有本公司143,437,500股股份，占本公司总股本的32.99%；累计质押股份141,900,000股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的
98.93%，占本公司总股本的32.64%。
二、备查文件
1、交易协议书。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-037上海康达化工新材料股份有限公司
关于注册地址、法定代表人工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、工商变更事项概述
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》，同意将公司注册地址由“上海市浦东新区庆达路 655号”变更至“上海市奉贤区星火开发区雷州路169号”，同时对《公司章程》进行了相应修改。
二、此次工商变更的基本情况
公司根据股东大会决议办理了工商变更登记，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了上海市工商行政管理局核准换发的《营业执照》（注册号为310115000054354）。
《营业执照》变更内容如下：
1.住所由原“上海市浦东新区庆达路655号”变更为“上海市奉贤区雷州路 169号”；《公司章程》中第五条注册地址以本次工商核准变更为准。
2.法定代表人由原“陆企亭”变更为“姚其胜”；
三、现登记相关信息如下：
注册号：310115000054354
名称：上海康达化工新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市奉贤区雷州路169号
法定代表人：姚其胜
注册资本：人民币20000.00万元整
成立日期：1988年07月14日
营业期限：自1988年07月14日至不约定期限
经营范围：胶粘剂、化工助剂的加工、制造及销售，胶粘剂的售后服务，胶粘剂领域内的“四技”服务体育场地跑道施工，人造草坪的设计及安装，建筑装潢材料、金属材料、电器机械及器材、五金工具的销售。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
备查文件：
1.上海康达化工新材料股份有限公司营业执照
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月二十四日
证券代码：002103 证券简称:广博股份 公告编号：2019-006广博集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2019年2月22日以书面及通讯送达方式发出，会议于2019年2月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事徐建村先生、张小莉女士以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席舒跃平先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议监事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准
备。
以上具体内容详见公司于 2019年 2月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告》。
2、审议通过了《关于公司资产核销的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们认真核查公司本次资产核销的情况，认为本次资产核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次资产核销事项。
以上具体内容详见公司于 2019年 2月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司资产核销的公告》。
3、审议通过了《关于子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
监事徐建村作为关联监事回避表决。
公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未有损害公司及中小股东利益，同意关于子公司 2019年度日常关联交易预计的议案。
以上具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告。
广博集团股份有限公司监事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-099陕西坚瑞消防股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2015年9月17日、9月18日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1.公司于2015年9月11日发布了《陕西坚瑞消防股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》，披露了公司决定终止筹划重大资产重组的相关事宜；
2.经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5.近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
6.股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为；
7.近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
8.公司承诺，在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起3个月内
不再筹划重大资产重组事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2.本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于《深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为深圳华侨城股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，就公司未来三年股东回报规划事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
我们认为：董事会制定的《深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关要求。
我们同意董事会制定的《深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
（以下无正文）
独立董事：杜胜利 余海龙 赵留安 曹远征 谢朝华
二○一五年三月十九日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-020浙江金洲管道科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）于 2013年 2月 25日将其持有的本公司限售股共计12,000,000股质押给陆家嘴国际信托有限公司，并办理了质押手续（详见本公司于2013年2月28日发布在指定信息披露媒体上的公告）。
2013年9月16日，2013年第二次临时股东大会通过了公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股的议案，该权益分配方案于2013年10月10日实施完毕，转增后公司上述质押股数变更为 14,400,000股。
2014年 3月 4日，本公司接到金洲集团通知，金洲集团已于 2014年 3月 3日将上述质押给陆家嘴国际信托有限公司的质押股份 14,400,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告披露日，金洲集团持有本公司限售流通股 152,554,032股，占本公司总股本的35.17%。其中质押公司股份数为 66,200,000股（分别质押给兴业国际信托有限公司 17,700,000股、中泰信托有限责任公司 48,500,000股），占本公司总股本的15.26%。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2014年3月4日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-030 TCL集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2014年4月11日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2014年4月23日上午9点30分在深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座19楼大会议室以现场结合电话参会方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司 2014年第一季度报告全文及正文》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2014年第一季度报告
正文》、《2014年第一季度报告全文》。
二、会议以 9票赞成，0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于公司修改与控股子公司不竞争协议的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司修改与控股子公司不竞争协议的公告》。
三、会议以 9票赞成，0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司 O2O平台的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于重组控股子公司惠州酷友网络科技有限公司暨组建公司 O2O平台的公告》。
四、会议以 9票赞成，0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。
公司原董事会秘书黎明先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，黎明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，以及深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，董事会同意聘任廖骞先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2014年4月23日附件：廖骞先生简历
廖骞先生，1980年7月生，硕士研究生学历。2002年，福州大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安证券香港公司财务顾问部高级经理、总经理，深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司，目前任公司董事会办公室主任。
截至披露日，廖骞先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-057
恒天海龙股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为保障公司原材料供应，公司拟委托恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）采购原材料，2015年预计全年采购总金额约为3亿元人民币，涉及向恒天纤维采购原材料的品种为溶解浆、烧碱、二硫化碳、硫酸锌、煤炭。由于恒天纤维为公司控股股东中国恒天集团有限公司的全资子公司，因此上述委托恒天纤维采购原材料构成关联交易。
1.上述事项经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，全体非关联董事同意本议案，关联董事季长彬先生、张志鸿先生、许深女士均回避表决。独立董事李建新先生、李光女士、王德建先生事前认可本次关联交易并发表独立董事意见。相关公告刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易需提交至公司股东大会审议，关联股东中国恒天集团有限公司回避表决。
（一）预计关联交易类别和金额
2015年公司委托恒天纤维采购原材料的品类和预计金额如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同预计金额|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务比|
||||||（万元）|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人采购溶解浆||恒天纤维集团有限公司||约21,740||0||0||
|向关联人采购烧碱||恒天纤维集团有限公司||约3,000||0||0||
|向关联人采购二硫化碳||恒天纤维集团有限公司||约1,800||0||0||
|向关联人采购硫酸锌||恒天纤维集团有限公司||约460||0||0||

||||||
|-|-|-|-|-|
|向关联人采购煤炭|恒天纤维集团有限公司|约3,000|0|0|
|合计||约30,000|0|0|

（二）年初至披露日与恒天纤维累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年1月1日至披露日公司未与恒天纤维发生关联交易。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：恒天纤维集团有限公司
注册资本：77941.604922万元
注册地址：北京市朝阳区建国路99号1418室
法定代表人：王东兴
主营业务：委托生产纤维产品；投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；销售纺织品、针织品及原料、服装、纺织机械成套设备和零配件、机械设备和电子设备、纺织专用设备、化工专用设备、通用设备、仪器仪表、文具用品、体育用品及器材、工艺品（不含文物）、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、铜、铝、钢材、铸铁、五金产品、建筑材料、棉短绒、木浆、棉浆、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒危险品）、木材、汽车零配件、燃料油；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
财务状况：根据经审计的恒天纤维集团有限公司2014年财务报告，截至2014年 12月 31日，恒天纤维集团有限公司资产总额为 140,089万元，负债总额为 69,926.5万元，所有者权益总额为 70,162.9万元；2014年 1-12月，恒天纤维集团有限公司实现营业收入130,111.7万元，净利润42,984万元。
2、与上市公司关联关系
恒天纤维为中国恒天集团有限公司全资子公司，中国恒天集团有限公司持有公司257,178,941股股份，占公司总股本的29.77%，是公司控股股东。恒天纤维
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情
形，恒天纤维为公司关联法人，公司与恒天纤维之间的交易构成了关联交易。
恒天纤维股权结构图：
中国恒天集团有限公司
↓100%
恒天纤维集团有限公司
三、关联交易主要内容
1、交易标的的数量及金额
公司委托恒天纤维采购上述原材料，2015年预计采购总金额约为3亿元，实际的采购数量和金额以正式签署的采购合同为准。
2、交易价格和定价原则
公司委托恒天纤维采购原材料的交易价格以市场价格为基础，按照公开、公平的原则，以合同签署当时公允的市场价格定价。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述委托恒天纤维采购原材料的日常持续性关联交易是为保障公司原材料
供应，对公司生产经营和财务状况无不利影响。
五、独立董事意见
独立董事在该关联交易事项提交董事会审议之前认真查阅了相关资料，并向公司相关人员进行了情况了解。独立董事事前认可本次关联交易，并发表了独立意见。
六、备查文件目录
1、《恒天海龙股份有限公司第九届董事第二十三次临时会议决议公告》；
2、《恒天海龙股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一五年五月七日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2015—001湖南天一科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 1月 7日，湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东（实际控制人）叶湘武先生的通知，叶湘武先生已与广发证券资产管理（广东）有限公司签署了《股票质押式回购交易协议》，办理了质押回购交易业务手续进行融资，初始交易日为 2015年 1月 6日，购回交易日为 2018年 1月 6日，购回期限 3年。
截至本公告刊登之日，叶湘武先生共持有公司股份 146,481,802股，占公司总股本的19.83%。其中本次质押其持有的公司股份 24,000,000股，占公司总股本的3.25%，占其持有的公司股份总数的16.38%。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会 2015年 1月 7日
中德证券有限责任公司
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：顺鑫农业|
|保荐代表人姓名：左刚|联系电话：18911893780|
|保荐代表人姓名：陈祥有|联系电话：18910899021|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

|||
|-|-|
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）股权分置改革期间作出的承诺如下：(1)限售期限 顺鑫控股承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减持价格 顺鑫控股承诺，在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于6元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌上市方式出售所持有的顺鑫农业股份。|||
|2．北京顺鑫控股集团有限公司承诺将认购的股票进行锁定处理，并承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。|是|不适用|
|3．自公司非公开发行股票新增股份上市之日起，（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（二）承诺公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（三）承诺公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。公司非公开发行股票募集资金使用承诺，（一）公司承诺：北京顺鑫农业股份有限公司本次非公开发行股票募集的资金不得用于公司房地产开发等相关经营活动上；（二）公司承诺：公司向特定对象非公开发行股票，募集资金投资于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目|是|公司2016年4月8日召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十五次会议，2016 年 4 月 20日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。|

||
|-|
|（一期、二期）、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目和补充流动资金项目，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》、《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求使用募集资金，保证将募集资金用于规定的募投项目。|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016年9月26 日，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）及财务顾问主办人李庆中、王鑫收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]112号）。因在西藏紫光卓远股权投资有限公司财务顾问项目中，中德证券及财务顾问主办人李庆中、王鑫违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第一百七十三条和《上市公司收购管理办法》第九条第二款的规定，构成《证券法》第二百二十三条所述“证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。该案已调查、审理终结。根据《证券法》第二百二十三条规定，中国证监会决定：1、责令中德证券改正，没收业务收入300万元，并处以 300万元罚款；2、对李庆中、王鑫给予警告，并分别处以5万元罚款。|

|||
|-|-|
||收到处罚决定书后，中德证券已将全部罚没款共计 600 万汇交至中国证监会指定账户。公司及中德证券将以此为戒，认真汲取经验教训，进一步提高规范运作意识，强化内部治理，严控业务风险。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北京顺鑫农业股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
左 刚 陈祥有
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-065
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 14日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
2015年5月13日，万豪投资将其质押给国泰君安证券股份有限公司的本公司 3,500,000股无限售条件流通股解除质押，本次解除股权质押手续已于 2015年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至公告披露之日，万豪投资共持有本公司股份 127,794,400股，占公司总股本的25.52%；本次解除质押股份 3,500,000股，占其持有本公司股份总数的2.74%，占公司总股本的0.70%；万豪投资累计质押股份 120,593,800股，占其持有本公司股份总数的94.37%，占公司总股本的24.08%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年五月十四日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-041
飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决定于 2016年 11月 11日召开 2016年第一次临时股东大会，并于 2016年10月27日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知2016-039》。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）下午14:30时。
2、网络投票时间：2016年11月10日-2016年11月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 11日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00期间的任意时间。
（二）A股权登记日：2016年11月3日（星期四）。
（三）B股最后交易日：2016年11月3日（星期四）。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19楼会议室。
（五）召集人：公司董事会。
（六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
1、截止 2016年 11月 3日（B股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事；
3、公司聘请的律师。
（八）列席对象：
公司高级管理人员。
二、会议审议事项
《关于选聘会计师事务所的议案》。
提请本次股东大会审议的议案的主要内容已在 2016年 10月 27日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告（2016-036）及关于选聘会计师事务所的公告（2016-037）”。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2016年第一次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2016年11月10日，9:00—12:00；13:00—17:00
2016年11月11日，9:00—12:00
（三）登记地点
地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件一）。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系电话：0755-86013669 0755-86145203
传真：0755-83348369
联系人：张勇熊瑶佳
六、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
附件一：网络投票具体操作流程
附件二：2016年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十一月八日
附件一：网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360026，投票简称：亚达投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|申报价格|
|1|关于选聘会计师事务所的议案|1.00元|

（2）填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年11月11日的交易时间，即：上午9:30-11:30下午1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日下午3：00，结束时间为2016年11月11日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于选聘会计师事务所的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
成都云图控股股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2019年3月）
第一章总则
第一条为规范成都云图控股股份有限公司（下称“公司”）高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会根据召集人提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。
第十六条提名委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则经公司董事会批准之日起生效执行。
第二十一条本细则解释权归属公司董事会。
证券简称：柘中建设 证券代码：002346 公告编号：2014-13上海柘中建设股份有限公司
关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司二届二十四次董事会审议及二届十六次监事
会审议通过了《关于 2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》如下：
以2013年12月31日的总股本13,500万普通股股份为基数，向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
由于该预案不符合中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，公司董事会和监事会将及时重新审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案并在审议完成
后第一时间进行披露。
由此给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
广东冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第二届董事会第二十次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见
独立董事认真审阅公司编制的《2013年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求对公司 2013年募集资金存放和使用情况进行了检查，发表独立意见：2013年度,公司已按照公司《募集资金使用管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
三、关于公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
独立董事发表独立意见：报告期内及截止报告期末，公司均不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》。
四、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
独立董事对公司《关于2013年度利润分配预案》发表独立意见：公司2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、对公司2013年度关联交易事项的独立意见
独立董事经审查，发表独立意见：公司2013年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、关于聘任贾宝荣担任公司副总经理的独立意见
经仔细审阅公司提供的相关资料，发表如下独立意见：
1．公司董事会本次聘任贾宝荣先生为公司副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2．经审核贾宝荣先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
因此，我们全体独立董事一致同意聘任贾宝荣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
七、关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见
独立董事审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，同意提交2013年度股东大会审议。
【本页无正文，为广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签名页】
全体独立董事签名：
姜峰 谭劲松 赵欣
广东冠昊生物科技股份有限公司
2014年3月15日