Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
恒泰长财证券有限责任公司
关于广东超讯通信技术股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“超讯通信”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，对超讯通信拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1332号）核准，公司采用直接定价方式向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,000万股，每股面值人民币1元。每股发行价格为人民币11.99元，共计募集资金总额为239,800,000.00元，公司募集资金扣除发行费用30,578,757.25元后，实际募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2016GZA10455号《验资报告》审验。
公司已与保荐机构和存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（专用账户账号82010154740013663）、渤海银行股份有限公司广州分行（专用账户账号2000580366000433）、兴业银行股份有限公司广州分行（专用账户账号391030100100184776）、交通银行股份有限公司广州天河支行（专用
账户账号441165095018800009944）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户储存。根据募投项目推进计划，近期公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
二、募集资金投资项目概况
根据超讯通信《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“区域服务网络支撑建设项目”、“研发与培训基地项目”和“调度指挥信息平台建设项目”和“补充营运资金”，上述项目投资总额为27,215.44万元。募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，公司将通过自有资金解决。
本次发行完成前，公司已自筹资金进行了先期投入，截至2016年8月31日止，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为9,994.30万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项进行了专项审核，并出具了《以自筹资金预先投入募资项目的专项鉴证报告》（XYZH/2016GZA10459）。公司已经用募集资金置换自筹资金预先投入项目9,994.30万元。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，选择合适的投资期限确保不影响募集资金项目进度及募集资金安全的前提下进行现金管理。
（一）资金来源及投资额度
公司本次拟对最高额度不超过7,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品。
（三）投资期限
单项理财产品期限最长不超过一年。
（四）实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、风险控制措施
（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
六、履行的程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、截至本核查意见出具日，本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；监事会、独立董事均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意超讯通信本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
（以下无正文）
合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议中相关事项的独立意见
根据合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）所提供的有关材料，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为合肥合锻智能制造股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》的独立意见
（一）公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，回购注销部分限制性股票的原因、数量和价格合法合规，审议程序符合相关法律法规的规定。
（二）公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，也不会影响《合肥合锻智能制造股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施。
（三）公司本次回购注销部分限制性股票，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议中相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
年 月 日
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议中相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
年 月 日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2019-035
南京健友生化制药股份有限公司
关于变更注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司变更注册资本事项
2019年2月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》。根据《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司 2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次预留限制性股票激励计划的授予日为 2019年2月28日，以12.64元/股的价格向50名激励对象授予49.70万股预留限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实，律师出具了相应的法律意见书。授予日后，原激励对象徐春夏、杨毅、卞小伟、詹大柱4人因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，放弃授予限制性股票为2.3万股。本次激励计划预留部分限制性股票授予日期 2019年 02月 28日，自愿放弃参与本次激励计划人员为4人，放弃授予限制性股票总数合计2.3万股。激励计划预留部分限制性股票授予对象为46人，本次授予价格为12.64元/股，本次授予限制性股票共47.40万股。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 04月 03日出具的验资报告（中天运[2019]验字第 90014号），截至 2018年 03月 28日止，公司已收到 46名激励对象缴纳的投资款 5,991,360元，均为货币资金出资，其中新增注册资本为人民币474,000元，新增资本公积为5,517,360元，变更后实收资本（股本）为人民币55,289.99万元。
本次限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票为 47.40万股，于
2019年 04月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并受到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数增加至 55,289.99万股。
根据《健友股份 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定：激励对象因辞职而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。鉴于激励对象中段艳冰、甘伯金、陈培海、孔珊珊等 16人因辞职而不在公司担任相关职务，不再具备激励资格，其持有的尚未解除限售的限制性股票共计21.45万股，以及根据《健友股份2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》不符合解锁条件的限制性股票共计 1.287万股，以上两部分合计 22.737万股，将由公司回购注销，回购价格为 10.81元/股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总数将由 55,289.99万股变更为55,267.253万股，公司注册资本也将相应由55,289.99万元减少为 55,267.253万元。（具体以实际核准的注销股数为准）。
南京健友生化制药股份有限公司董事会提议，以公司的总股本 55,267.422万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），共计分配8,290.11万元。同时以公积金向全体股东每10股转增3股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的 55,267.253万股变更为 71,847.4289万股。
二、公司修订公司章程情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》作出相应修订。
拟修订的《公司章程》相关条款如下：
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|序号|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第六条|公司注册资本为人民币 55,242.59万元|公司注册资本为人民币71,847.4289万元|
|第十九条|司股份全部为普通股，股份总额为|司股份全部为普通股，股|

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|55,242.59 万股|份总额为71,847.4289万股|

该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会 2019年 04月 25日
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-063
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于政府回收四宗国有土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2015年9月16日获悉，浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会（以下简称“九龙山管委会”）回收公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）持有的度假区内相邻的四宗国有土地的使用权，并给予相应的补偿。具体情况如下：
一、本次土地使用权回收的概况
开发公司前期以受让的方式取得了九龙山旅游度假区内外山大乌龟山区域四宗住宅用地，根据九龙山旅游度假区总体规划及项目建设需要，九龙山管委会决定在给予适当补偿的基础上回收度假区内相邻的四宗国有土地的使用权，并2015年9月9日获平湖市人民政府（平政国土批[2015]23-26号）批准。
二、本次土地使用权回收的主要内容
1、土地基本情况：
开发公司持有的九龙山旅游度假区内外山大乌龟山区域四宗国有土地，分别是乍浦大乌龟山西北，土地面积 44944.8平方米（土地证号：平湖国用 2006第 21-303号；地号：21-127-0-327-1）；乍浦大乌龟山西南，土地面积48986.6平方米（土地证号：平湖国用 2006第 21-304号；地号：21-127-0-328-1）；乍浦浦山湾，土地面积25970.1平方米（土地证号：平湖国用2006第21-302号；地号：21-127-0-325-1）；九龙山旅游度假区铜田岛外围，土地面积4799.6平方米（土地证号：平湖国用2010第02779号；地号：21-127-0-358），四块土地面积
共计124701.1平方米（约187亩）。
2、回收补偿费用：
建设用地使用权回收补偿款合计为人民币15607.7859万元。
同时，九龙山管委会还就九龙山旅游度假区内外山大乌龟山区域四宗国有土地的基础设施配套进行回购。基础设施配套价格为每亩人民币 50万元，合计人民币9350万元，具体以会计师事务所出具的审计报告为依据。
3、此次政府回收土地的合同中约定“合同的成立以四宗地块国有建设用地使用权挂牌成交为前提条件，若没有挂牌成交，则本合同自动失效”。
回收工作正在进行中，相关补偿款暂未收到。
三、本次土地使用权回收对公司的影响
本次土地使用权回收完成后，将为公司提供更为充沛的现金流，并会在扣除前期投入的相关成本后产生一定的收益；该四宗地块约定回收补偿款为 15607.7859万元人民币；基础设施配套补偿费用在挂牌之后最终确定；如挂牌成交，土地回收预计产生收益约1.05亿元人民币(具体以年度审计报告的数据为准)。
本次政府回收的土地，也是计划引进新的开发商，加大招商引资的力度，进一步推动九龙山旅游度假区的发展。
四、备查文件目录
1、浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会与浙江九龙山开发有限公司签订的《平湖市国有建设用地使用权回收合同》（平旅管地收合字[2015]第 1号）；
2、浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会与浙江九龙山开发有限公司签订的《平湖市国有建设用地使用权回收合同》（平旅管地收合字[2015]第 2号）；
3、浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会与浙江九龙山开发有限公司签订的《平湖市国有建设用地使用权回收合同》（平旅管地收合字[2015]第 3号）；
4、浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会与浙江九龙山开发有限公司签订的《平湖市国有建设用地使用权回收合同》（平旅管地收合字[2015]第 4号）；
5、浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会与浙江九龙山开发有限公司签订的《平湖市九龙山外山大乌龟山区域建设用地基础设施配套回购协议书》。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
法律意见书
上海融孚律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
2016年8月11日致：中国船舶工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，上海融孚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2016年8月11日在北京市海淀区首体南路 9号中国船舶大厦会议厅召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司2016年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料和所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由2016年7月26日召开的公司第六届董事会第十三次会议决议召开，公司董事会已于2016年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月11日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15至15：00。
本次股东大会于2016年8月11日在北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1.参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计22名，代表股份数750,926,449股，占公司股份总数的54.4892%，参会股东均为股权登记日（2016年8月5日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2.公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师亦出席了股东大会。
法律意见书
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》中的三项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过上海证券交易所交易系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下全部议案：
（一）《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
（二）《关于增补公司第六届董事会董事的议案》
（三）《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《上海融孚律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海融孚律师事务所（公章）
负责人：________________ 经办律师：________________
苏惠渔 主任 叶家平 律师
________________
杨维江 律师
日期：2016年8月11日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-060债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
股份质押及解质公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月3日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）将其持有的公司部分股票办理了质押和质押解除登记手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押及质押解除的具体情况
亿利集团于 2018年 8月 29日将其持有的本公司 120,000,000股股份（占公司总股本的4.38%）质押给中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司，在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2018年 8月 29日。2018年 8月 31日，亿利集团将其质押给中国民生信托有限公司的 95,000,000股股份（占公司总股本的3.47%）和 25,000,000股股份（占公司总股本的0.91%）分别在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记解除手续，质押登记解除日为2018年8月31日。
截至本公告日，亿利集团持有公司 1,346,351,467股股份，占公司总股本的49.16%，其中有限售流通股 64,935,064股，无限售流通股 1,281,416,403股。此次办理完质押及质押登记解除手续后亿利集团累计质押的股份数量为1,141,000,000股，占其所持有公司总股数的84.75%，占公司总股本的41.66%。
二、控股股东的质押情况
亿利集团质押上述公司股份是为融资提供股权质押担保，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，亿利集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2018年9月4日
江苏立霸实业股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的有关规定和要求对会计政策进行变更，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及净利润等无实质性影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司执行前述规定的影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；比较数据相应调整。|“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，期末余额 336,739,966.57元，年初余额 250,666,519.05元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，期末余额 216,355,483.92元，年初余额 205,865,424.69元。|
|（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。|调减“管理费用”本期发生额 40,350,566.31元，上期发生额 39,234,851.56元，重分类至“研发费用”。|

我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
国旅联合股份有限公司
2016年第四次临时股东大会文件
二〇一六年十一月十五日
目 录
1、国旅联合 2016年第四次临时股东大会议程 P2
2、议案1：《修订<公司章程>的议案》P3
3、议案2：《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》P4
国旅联合股份有限公司
2016年第四次临时股东大会议程
主持人：董事长施亮先生
时间：2016年 11月 15日星期二 14:00
地点：南京市江宁区汤山街道温泉路 8号〃颐尚温泉酒店
会议中心一楼
主要议程：
一、主持人宣读到会股东人数及代表股份。
二、宣读并审议以下议案：
1、《修订<公司章程>的议案》；
2、《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》。
三、股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。
四、提名并选举监票人。
五、会议表决。
六、统计表决结果，向大会报告。
七、宣布表决结果，律师发表见证意见。
八、形成大会决议并宣读。
九、宣布会议结束。
国旅联合股份有限公司
二○一六年十一月十五日
国旅联合2016年第四次临时股东大会文件之一
关于审议《修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展并结合公司经营管理的实际情况，现拟对
《公司章程》以下条款进行如下修订：
原《公司章程》：
“第四十四条本公司召开股东大会的地点为:南京市江宁区
汤山镇温泉路 8号南京汤山温泉度假村。”
现修订为：
“第四十四条本公司召开股东大会的地点由公司董事会根
据实际情况指定地点。”
本议案已经公司董事会 2016年第十次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
二○一六年十一月十五日
国旅联合2016年第四次临时股东大会文件之二
关于审议
《汤山公司向三家银行贷款并由公司提供担保的议案》
各位股东及股东代表：
根据经营发展的需要，公司全资子公司南京国旅联合汤山温
泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”）拟分别向南京银行股份
有限公司南京分行长江支行（以下简称“南京银行长江支行”）、徽
商银行股份有限公司南京分行六合支行（以下简称“徽商银行六
合支行”）、江苏江宁上银村镇银行股份有限公司（以下简称“江宁
村镇银行”）申请授信额度，具体情况如下：
（一）向南京银行长江支行申请授信
1、授信金额：人民币 2,000万元；
2、贷款品种：流动资金；
3、贷款期限：1年；
4、贷款利率：基准利率上浮20%；
5、贷款方式：国旅联合股份有限公司担保，并追加鹰潭市当
代投资集团有限公司连带责任保证。
（二）向徽商银行六合支行申请授信
1、授信金额：人民币 2,000万元；
2、贷款品种：流动资金；
3、贷款期限：1年；
4、贷款利率：基准利率上浮20%；
5、贷款方式：国旅联合股份有限公司担保，并追加鹰潭市当
代投资集团有限公司连带责任保证。
（三）向江宁村镇银行申请授信
1、授信金额：人民币 1,000万元；
2、贷款品种：流动资金；
3、贷款期限：1年；
4、贷款利率：基准利率上浮25%；
5、贷款方式：国旅联合股份有限公司担保，并追加鹰潭市当
代投资集团有限公司连带责任保证。
鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）为我
司第一大股东实际控制人，当代集团与我司形成关联方，该三项
交易属于关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实
施指引》第五十六条：“关联人向上市公司提供财务资助，财务资
助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且
上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向
本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。”公司已向
上海证券交易所就该项交易申请豁免按照关联交易的方式进行
审议和披露。
本议案已经公司董事会 2016年第十次临时会议审议通过。
因国旅联合对汤山公司的该三笔对外担保属于超过最近一期经
审计净资产50%以后提供的任何担保，该议案需提交公司股东
大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
国旅联合股份有限公司
二○一六年十一月十五日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2016－075湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
今日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东湖南科力远高技术集团有限公司（以下简称“科力远集团”）通知，科力远集团将其质押给中信证券股份有限公司的 8,100,000股无限售流通股份解除了质押（原质押无限售流通股3,000,000股，2015年-2016年公司实施2次资本公积金转增股本后质押股数变更为8,100,000股），并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押登记手续，质押登记解除日期为2016年12月02日。
截至本公告披露日，科力远集团直接持有本公司股票 246,012,243股，占本公司总股本的17.69%，其中质押股票合计 95,330,000股，占本公司总股本的6.85%。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－071亿阳信通股份有限公司
关于公司被纳入失信被执行人名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司已被纳入失信被执行人名单，具体情况如下：一、被纳入失信被执行人名单情况：
被执行人名称：亿阳信通股份有限公司
执行法院：上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东新区法院”）
案号：（2019）沪0115执17879号
二、被纳入失信被执行人名单的主要原因：
1、中达电通股份有限公司（以下简称“中达电通”）诉公司买卖合同纠纷案由浦东新区法院于2018年12月3日立案受理，该案件现已审理终结。
2019年2月，公司收到该案件文书号为（2018）沪0115民初84589的一审民事判决书，主要内容为公司在该判决生效之日起十日内向中达电通支付货款 25万元及逾期利息；一审案件受理费、保全费等由公司负担。公司不服上述判决，上诉至上海市第二中级人民院，并于近日收到文书号为（2019）沪 01民终6428的二审民事判决书，二审判决维持原判。
因涉诉金额未达信息披露标准，所以该案件此前公司未进行公告。
2、公司在被纳入失信被执行人名单之前，未收到相关法院的执行文书，因此尚未履行还款义务。
三、改善措施：
公司已于 2019年 8月 6日收到浦东新区法院的执行裁定，并已履行了相关判决书规定的法律义务，将尽快与相关法院联系，申请解除失信被执行人。
公司将持续关注相关事项进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会 2019年8月7日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-071天津松江股份有限公司关于公司控股子公司
与关联方开展融资租赁业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司（以下简称“恒泰汇金”）与公司关联方天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）开展售后回租融资租赁业务,双方签署了融资租赁（售后回租）合同，合同金额为人民币10000万元，期限两年，年利率为8.8%，一次性收取手续费人民币140万元。卓朗科技法定代表人张坤宇为该笔业务提供无限连带担保责任。
恒泰汇金成立于 2014年 12月 15日，为公司控股75%的子公司；公司出资设立的天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）为卓朗科技第二大股东，公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生在卓朗科技担任董事，因此卓朗科技为公司关联方，上述交易构成关联交易。
公司第九届董事会第十五次会议及公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，上述交易在该议案审议通过的额度范围内。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：张坤宇
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
关联关系：公司出资设立的天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）为卓朗科技第二大股东，公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生在卓朗科技担任董事，因此卓朗科技为公司关联方。
截至2016年12月31日，卓朗科技资产总计 1,277,434,145.42元，负债合计为702,180,331.95元，2016年度营业收入为757,310,272.59元，净利润为73,494,406.64元，上述财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
（一）标的物基本情况
该笔业务租赁标的物为卓朗科技所属数据中心二期设备，该中心总投资 4.5亿元，其中二期设备价值1.37亿元。
（二）交易合同主要内容
1、合同双方：
出租方：天津恒泰汇金融资租赁有限公司
承租方：天津卓朗科技发展有限公司
2、租赁金额：10000万元人民币
3、租赁期限：两年
4、租赁方式：售后回租
5、租赁标的物：卓朗科技所属数据中心二期设备
6、租赁利率：年利率8.8%
7、手续费：人民币140万元
8、担保方式：卓朗科技法定代表人张坤宇为该笔业务提供无限连带担保责任。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
本次融资租赁为恒泰汇金正常融资租赁业务，利率参考市场水平确定，对公司无不良影响。
五、独立董事的意见
独立董事认为：1、该融资租赁业务事项的关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。2、我们同意《关于授权2017年公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2017年5月20日
民民民民生生生生证证证证券券券券股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
关关关关于于于于常常常常州州州州腾腾腾腾龙龙龙龙汽汽汽汽车车车车零零零零部部部部件件件件股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
差差差差异异异异化化化化分分分分红红红红事事事事项项项项的的的的核核核核查查查查意意意意见见见见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾龙股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对腾龙股份 2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一一一一、、、、本本本本次次次次差差差差异异异异化化化化分分分分红红红红的的的的原原原原因因因因
根据腾龙股份 2018年年度股东大会审议通过的《公司 2018年度利润分配方案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 116,950,289.73元，2018年度母公司实现净利润 196,182,905.18元。截至 2018年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为488,288,273.62元，母公司报表可供分配利润为 368,616,782.30元。
2018年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.4元（含税），因股权激励事项尚未回购注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
（（（（一一一一））））因因因因股股股股权权权权激激激激励励励励事事事事项项项项尚尚尚尚未未未未回回回回购购购购注注注注销销销销股股股股份份份份情情情情况况况况
司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划解锁期解锁条件达成的议案》，认为公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期已届满，解锁条件已达成，同意对 179名激励对象获授的 1,628,800股限制性股票予以解锁。2019年 4月 25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，董事会一致同意将179名激励对象已获授的限制性股票1,628,800股全部进行回购注销，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（（（（二二二二））））通通通通过过过过集集集集中中中中竞竞竞竞价价价价交交交交易易易易方方方方式式式式回回回回购购购购股股股股份份份份情情情情况况况况
2018年 10月 29日召开 2018年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，公司拟以自有资金以集中交易竞价交易方式回购公司部分股份。2019年 3月 15日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案部分内容的议案》，并披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截至本核查意见出具日，公司因股权激励事项尚未回购注销的股份数量为 1,628,800股；已累计回购股份数量为 4,287,200股。公司通过集中竞价交易方式回购的股份存放于公司股份回购专用证券账户内。
根据《公司法》、《证券法》、《回购细则》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，因股权激励事项尚未回购注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配、公积金转增股本，因此，公司2018年度权益分配实施差异化分红。
二二二二、、、、本本本本次次次次差差差差异异异异化化化化分分分分红红红红方方方方案案案案
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《公司2018年度利润分配方案》，公司拟以 2018年末总股本 218,600,000股为基数，扣除因股权激励事项尚未回购注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份，每 10股派发现金股利人民币 1.4元（含税）。
三三三三、、、、本本本本次次次次差差差差异异异异化化化化分分分分红红红红的的的的计计计计算算算算依依依依据据据据
公司拟以2018年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数进行利润分配。截至本核查意见出具日，公司总股本为 218,600,000股，扣除因股权激励事项尚未回购注销的 1,628,800股，扣除公司通过集中竞价交易方式回购的 4,287,200股后，本次实际参与分配的股本数为 212,684,000股。
公司申请按照以下公式计算对相应指标进行计算：
1、除权（息）参考价格
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。
实际分派的现金红利或实际分派的流通股份变动比例是指参与分配的股东实际收到的每股现金红利或每股送转股份，为 0.14元
根据 2018年年度股东大会决议通过的分配方案，按照扣除因股权激励事项尚未回购注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份后的股份数 212,684,000股为基数进行分配，如前收盘价格为 16.32元，则根据实际分派计算的除权（息）参考价格：（16.32-0.14）÷（1+0）=16.1800元/股。
2、虚拟分派计算的除权（息）参考价格
虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本。
虚拟分派的现金红利或虚拟分派的流通股份变动比例以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出。
按照上述公式计算，虚拟分派的现金红利=（212,684,000×0.14）÷218,600,000≈0.1362元/股
虚拟分派计算的除权（息）参考价格=（16.32-0.1362)÷(1+0)=16.1838元/股
3、虚拟分派计算的除权（息）参考价格影响
除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格-根据虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格
按照上述公式计算，虚拟分派计算的除权（息）参考价格影响=|16.1800-16.1838|÷16.1800=0.0234%，因此，公司因股权激励事项尚未回购
注销的股份和公司通过集中竞价交易方式回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响小于1%，影响较小。
四四四四、、、、保保保保荐荐荐荐机机机机构构构构核核核核查查查查意意意意见见见见
经核查，本保荐机构认为，公司本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》、《回购办法》、《补充规定》、《回购细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-059上海申达股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于 2019年 12月 25日以电子邮件方式发出第十届监事会第四会议通知，会议于 2019年12月30日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下决议：
(一)关于公司会计估计变更的议案
公司监事会对公司会计估计变更发表如下意见：
公司依据相关要求进行会计估计变更，合理反映公司应收款项未来预期信用损失情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司监事会2019年 12月31日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2014-014天津百利特精电气股份有限公司
监事会五届二十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会五届二十一次会议于
2014年4月11日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2014
年4月4日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：审议通过《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》
同意公司控股子公司天津泵业机械集团有限公司将坐落于北辰区果园南道的厂址（土地证号：北辰单国用<2004>字第 095号）交由天津市北辰区土地整理中心实施收购，并按有关规定办理手续。
该议案尚须提请股东大会审议批准。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临2014-004兰州民百（集团）股份有限公司
关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 12日发布了《兰州民百（集团）股份有限公司关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况的公告》【具体内容详见 2014年 2月 13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的公告，（编号：临2014-003）】。现将公司截止 2013年底尚未履行完毕的相关承诺情况补充公告如下：
一、与重大资产重组相关的承诺：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间|履行期限|是否及时严格履行|
|盈利补偿承诺|控股股东红楼集团|盈利补偿期间为本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕的当年及其后两个会计年度，即如果本次重大资产重组在2012年实施完毕，则盈利补偿期间为2012年、2013年和 2014 年。若本次重大资产重组未能在 2012 年度实施完毕，则上述盈利补偿期间将相应顺延。红楼集团承诺，若南京环北在盈利补偿期间的任一会计年度的扣除非经常性损益后的实际净利润数不足利润预测数，红楼集团向兰州民百予以补偿。|2013年3月20日|2013-2015会计年度|是|

二、截至本公告日，除公司已披露的相关承诺外，不存在其他公司实
际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司的承诺，也不存在不符合监
管指引要求和超期未履行的承诺。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会二〇一四年二月十四日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-013浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第十九次会议于2019年3月14日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司拟购买受让土地的议案》
公司或下属子公司拟通过招拍挂方式以不超过1.2亿元的价格受让浙江省杭州市智慧网谷数字经济小镇的一块产业用地，计划用于开发建设公司产业园项目（具体面积、用途尚待规划部门审批结果）。上述地块为创新型产业用地，将根据《杭州市人民政府办公厅关于规范创新型产业用地管理的实施意见》实施，具体出让时间和程序以国土部门批准为准。购买受让上述土地不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
一、审议通过《关于投资设立浙数文化科技发展有限公司（暂定名）的议案》
公司拟投资设立全资子公司浙数文化科技发展有限公司（暂定名），注册资本拟为人民币 10,000万元。新设子公司将作为主体参与招拍挂受让浙江省杭州市智慧网谷数字经济小镇的一块产业用地（同议案一公司产业园项目用地），并负责该地块后续的建设和运营。该投资不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果为：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会2019年3月15日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2017－083
上海海利生物技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2017年11月17日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2017年 11月 24日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经第二届监事会提名，推荐赵有淑女士、钮雪根先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件）
同意将本议案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将对公司第三届监事会监事候选人采取累积投票制逐一表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司监事会2017年11月25日
附件：监事候选人简历
赵有淑：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1994.07～2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术员、技术副场长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理、工程中心副主任，现任质量总监。
赵有淑女士与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划，持有份额为 50万份，除此之外未持有公司其他股份。赵有淑女士未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
钮雪根：男，1968年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，兽医师。
1990年8月-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经理，现任生产部总监。
钮雪根先生与持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计划，持有份额为 20万份，除此之外未持有公司其他股份。钮雪根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-090广晟有色金属股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 10月 14日，公司非公开发行股票新增股份已在中国证
券登记结算有限公司办理完成变更登记手续，公司股本由 24,940万股变更为 26,212.2646万股人民币普通股。根据《公司法》相关规定，现拟对《公司章程》注册资本等相关条款进行修订，修订后内容如下：第三条
原文：“公司于 2000年 4月 14日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000万股，其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 7000万股，于 2000年 5月 25日在上海证券交易所上市（以下称“证券交易所”）。
公司于 2008年 8月 26日经中国证监会批准，向广东广晟有色金属集团有限公司定向发行 3600万股的人民币普通股。”
现修改为：“公司于 2000年 4月 14日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000万股，其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 7000万股，于 2000年 5月 25日在上海证券交易所上市（以下称“证券交易所”）。
公司于 2008年 8月 26日经中国证监会批准，向广东广晟有色金属集团有限公司定向发行 3600万股的人民币普通股。
公司于 2014年 9月 2日经中国证监会批准，向特定对象非公开发行 1,272.2646万股的人民币普通股。”
第六条
原文：“公司注册资本为人民币 24,940万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币 26,212.2646万元。”
第十九条
原文：“公司原发起人为：海南省纺织工业总公司、海南国际（海外）投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、中技海南实业公司；出资方式：除海南国际（海外）投资有限公司以土地使用权评估作价入股外，其他四家发起人均以现金方式入股；出资时间：1992年 12月。
公司目前的股份总数为 24,940万股，均为普通股。公司的控股股东为广东省广晟资产经营有限公司。”
现修改为：“公司原发起人为：海南省纺织工业总公司、海南国际（海外）投资有限公司、中国银行海口信托咨询公司、交通银行海南分行、中技海南实业公司；出资方式：除海南国际（海外）投资有限公司以土地使用权评估作价入股外，其他四家发起人均以现金方式入股；出资时间：1992年 12月。
公司目前的股份总数为 26,212.2646万股，均为普通股。公司的控股股东为广东省广晟资产经营有限公司。”
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年十一月十四日
山东华泰纸业股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第三次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见：
一、公司董事会调整后的 2016年度非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、公司董事会为本次非公开发行股票编制的《华泰股份 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
三、公司董事会为本次非公开发行股票编制的《华泰股份 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
四、公司董事会修订的关于 2016年度非公开发行股票对即期收益摊薄的影响的分析和填补回报措施，符合相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
五、公司董事会审议相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
独立董事：刘俊彦 王莉 王泽风
2018年 8月 3日