江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（报告人：王金本）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人王金本作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称‘公司’）的独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会会议（各专门委员会）和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2013年度履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况：
报告期内，公司召开会议情况：2013年公司第二届董事会共召开了 16次董事会（第二届董事会第二十一次--第三十五次会议及第三届董事会第一次会议）、 5次股东大会（2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会，2013年第四次临时股东大会）。
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|||出席董事会情况||||||||||||列席股|
|独立董|||||||||||||||
|||应参加董||现场出||通讯方式||委托出||缺席||是否连续两次||东大会|
|事姓名|||||||||||||||
|||事会次数||席次数||参加次数||席次数||次数||未亲自出席||次数|
|王金本|16||6||10||0||0||否||5||

报告期内，我们对公司董事会提交的全部议案认真审议，对需表决的议案，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，对公司本年度董事会会议各项议案没有提出异议。
二、2013年度发表的独立意见情况：
根据《公司章程》、及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
1、2013年 2月 7日，在公司第二届董事会第二十二次临时会议发表以下
独立意见：
独立董事关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 1.5亿元部分闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。
2、2013年3月18日，在公司第二届董事会第二十三次临时会议发表以下独立意见：
鉴于原聘中磊会计师事务所有限责任公司江西分所专业团队拟整体加入大信会计师事务所（特殊普通合伙），中磊会计师事务所有限责任公司江西分所与 2012度审计工作相关的专业人士拟转入大信会计师事务所。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意董事会作出改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2012年度财务报告的审计工作，负责公司年度财务报告审计（含子公司）及相关专项审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、2013年 4月 18日,在公司第二届董事会第二十四次会议发表以下独立意见：
（1）、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司累计和 2012年度当期对外担保情况及关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司在年度报告中已对 2012年度关联交易进行了披露，公司向关联企业江西恒大声学技术工程有限公司提供房屋租赁，交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定，双方是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其非关联股东利益。2、公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保。报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（2）、关于公司 2012年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查《公司 2012年度内部控制自我评价报告》，结合我们的独立核查，现发表如下独立意见：
公司内部控制重点活动按照公司各项内控制度的规定进行，公司在内部环
境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。《公司 2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制建设和运行的实际情况。
（3）、关于公司续聘 2013年审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2012年度财务审计工作中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了审计机构的责任和义务。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度的财务审计机构。
（4）、关于使用公司闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见
公司此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。同时公司承诺将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。因此，我们同意公司使用不超过人民币 3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（5）、关于公司延长募集资金投资项目建设期的独立意见
公司本次延长募集资金投资项目建设期符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。
（6）、关于公司 2012年度利润分配的独立意见
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012年年度报告披露工作的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2012年度利润分配预案的相关情况进行了解后发表独立意见如下：
经核查，公司 2012年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2012年度利润分配预案，并提请 2012年度股东大会审议。
4、2013年 5月 20日,在公司第二届董事会第二十六次临时会议发表以下独立意见：
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对董事会提交的《关于不关联方签署2×110t/h燃气混烧锅炉发电项目锅炉设备合同的议案》，经过认真审核，基于独立判断幵发表意见如下：
我们认为上述关联交易由招投标方式确定，按市场公允价格作为定价原则，且将对公司的业绩产生积极的影响，丌会损害公司和中小股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，本项关联交易决策程序符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司不北京信力筑正新能源技术股份有限公司签署2×110t/h燃气混烧锅炉发电项目锅炉设备合同。
5、2013年 6月 22日,在公司第二届董事会第二十七次临时会议发表以下独立意见：
对公司拟实施的股票期权及限制性股票激励计划（草案）发表意见如下：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员及其他人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权与限制性股权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票和期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授权日、等待期、可行权日、限售期）或解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6、2013年 7月 23日,在公司第二届董事会第二十八次临时会议发表以下独立意见：
独立董事关于公司关联担保的独立意见
根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对江西恒大高新技术股份有限公司(简称”公司“)董事会提交的《关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司
提供担保的议案》，经过认真审核，基于独立判断并发表意见如下：
北京信力筑正新能源技术股份有限公司（简称“信力筑正”）为公司参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。信力筑正就公司的担保提供反担保。本次担保行为不会对公司及其参股公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深交所《股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为其提供担保。
7、2013年 8月 21日,在公司第第二届董事会第二十九次会议发表以下独立意见：
独立董事关于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的独立意见
为进一步完善恒大高新股票期权与限制性股票激励计划，根据中国证监会相关要求，结合公司的实际情况，经薪酬与考核委员会提议，董事会对《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了相应修订，本人为江西恒大高新股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下称《管理办法》）、《关于股权激励有关事项备忘录 1号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2号》、《关于股权激励有关事项备忘录 3号》（以下称 3个备忘录）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表意见如下：
1、公司不存在《管理办法》及 3个备忘录等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《管理办法》及 3个备忘录规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的内容符合《管理办法》及 3个备忘录等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权或解锁安排、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助的安排，包括为其贷款提供担保。
积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。本人认为，公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，亦符合包括中小投资者在内的公司全体股东的利益。
本次修订是根据中国证监会的反馈意见进行的，修订后内容符合《管理办法》及 3个备忘录等有关法律、法规的规定，因此，同意公司董事会草拟的《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
8、2013年 8月 21日,在公司第二届董事会第二十九次会议发表以下独立意见：
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下：
（1）、关联方资金占用情况
报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
我们认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险。
（2）、对外担保情况
报告期内，公司没有新增对外担保的情况。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2013年 6月 30日，公司累计对外担保额度合计 3100万元，占公司报告期末净资产的4.21%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项。具体担保情况如下：1、2012年 5月 28日，公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供银行贷款担保之议案》，同意为控股子公司江西恒大表面工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请 1000万元银行贷款授信提供担保。担保期限以与银行签订的担保协议为准。
民币贰仟壹百万元银行合同能源项目贷款授信（6年期）提供担保，用于投资山西南娄集团 2500T/D水泥熟料生产线余热发电项目。担保期限以与银行签订的担保协议为准。
我们认为：公司对子公司的担保符合正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
9、2013年 9月 17日,在公司第二届董事会第三十次临时会议发表以下独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称《“管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第三十次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：（一）、对公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项发表意见：1、董事会确定以 2013年 9月 17日作为公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日，向激励对象首次授予股票期权与限制性股票。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
2、公司股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2013年 9月 17日，并同意按照股东大会审议通过的人员、数量授予激励对象股票期权和/或限制性股票。
（二）、对银行授信及担保事项发表意见：
公司此次申请银行授信是经营发展的实际需要，且属于申请银行授信额度的展期需要。同时公司此次为控股子公司提供担保并非新增担保金额，对其提供担保不会影响公司利益。担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司本次的银行授信及担保事项。
10、2013年10月17日,在公司第二届董事会第三十一次临时会议发表以下独立意见：
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事议事规则》等相关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司提交第二届董事会第三十一次临时会议的《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期将于 2013年 10月 25日届满，董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审议通过，第三届董事会董事候选人共 7人，董事会提名朱星河先生、胡恩雪女士、彭伟宏先生、周小根先生为第三届董事会非独立董事候选人；拟提名郭华平先生、王金本先生、周钟山先生为第三届董事会独立董事候选人。
（二）、通过对上述 4名非独立董事候选人及 3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述 7名董事候选人不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所得处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格；上述 3名独立董事候选人的个人履历、工作经历等，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。
（三）、本次董事会换届选举的董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。因此，我们同意上述 7名董事候选人（其中独立董事候选人 3名）的提名，同意将该议案提请公司 2013年第四次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
11、2013年11月18日,在公司第二届董事会第三十五次临时会议发表以下独立意见：
独立董事关于董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第三十五次临时会议有关事项发表独立意见如下：
(一、)关于终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司的独立意见
本次公司终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司，之后，原“非金属防护项目”的剩余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。该事项是基于公司目前实际情况，公司终止“非金属防护项目”合理。
该议案是为了更加合理、有效地使用募集资金，符合公司节能减排，循环经济的产业发展理念，有利于公司优化行业布局，取得新兴市场的先发优势，并为进一步稳固和扩大公司的市场占有率、提升公司盈利水平以及综合竞争实力提供了可能；有利于提高公司的募集资金使用效率，不存在损害恒大高新及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司全体股东的利益。公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资，并承诺在剩余募集资金全部永久补充公司流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》及相关制度的规定，并已经履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》关于募集资金使用的有关规定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，也不构成关联交易。
据此，我们一致同意公司终止实施“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”暨使用部分募集资金合资设立新公司，之后，原“非金属防护项目”的剩余募集资金及其利息全部永久补充公司流动资金。同意该议案提交公司股东大会审议。
（二）、关于提名李汉国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
作为公司独立董事，我们仔细审阅了公司董事会提供的第三届董事会独立董事候选人李汉国先生的相关材料，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定不得担任董事、独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
提名程序合法、有效。同意提交公司股东大会审议。
12、2013年11月29日,在公司第三届董事会第一次临时会议发表以下独立意见：
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次临时会议审议的《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
对此次公司续聘胡恩雪为总经理，续聘彭伟宏为财务总监，续聘李建敏为技术总监，续聘唐明荣为董事会秘书、副总经理，续聘周小根、聂政为副总经理，聘任邵英平为副总经理，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
一致同意公司续聘胡恩雪为总经理，续聘彭伟宏为财务总监，续聘李建敏为技术总监，续聘唐明荣为董事会秘书、副总经理，续聘周小根、聂政为副总经理，聘任邵英平为副总经理。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会、战略委员会、提名委员会的成员；第三届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的成员，在 2013年度本人先后主持召开了薪酬与考核委员会及审计委员会的相关会议，并参加了其他专门委员会的相关会议，对公司聘任管理人员、审计高级管理人员薪酬体系及公司发展规划等方面提出了一些可行的建议，对公司董事、监事和高级管理人员在 2013年度的工作表现进行了评价。
四、年报审计履职情况
作为公司独立董事，在公司 2013年年报编制中，积极履行相应职责，听取公司管理层工作汇报，加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障了公司 2013年年度报告相关编制披露工作顺利完成。
五、对上市公司进行现场调查情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍认真审核，在此基础上，独立、客观、谨慎地行使表决权。
2、关注公司信息披露情况，公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行独立董事在信息披露中的职责，完成了 2013年的信息披露工作。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护公司和股东的利益。
4、对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
七、上市公司存在的问题
本人认为，公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，建立了符合公司实际情况的规章制度和公司治理结构，内部控制体系较完善。但是，随着公司规模的不断扩大，公司仍应进一步加强内控体系建设，提高抵御风险的能力。公司应继续重视科技创新工作，持续加大科研投入，努力提升产品的差异化优势及核心竞争力，同时在知识产权的开发、管理及保护方面加强力量，另外需要强化公司主营业务的发展。
八、联系方式：Wangjinben@263.net
九、其他事项
1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
的合法权益积极奔走，并促进公司快速发展、规范发展。
在此，也感谢公司董事、监事、高管层及相关工作人员对我们2013年度工作的支持，谢谢！
独立董事：王金本
二〇一四年四月十六日