证券代码：600716证券简称：凤凰股份公告编号：2015- 023
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月29日 9点30分
召开地点：南京市中央路 389号凤凰国际大厦六楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年年度报告及摘要|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2015年度财务预算报告|√|
|5|2015年投资计划及融资额度|√|
|6|关于确定 2015 年度及 2016 年上半年对下属子公司担保额度的议案|√|
|7|关于公司及下属子公司在 2015 年度下半年、2016 年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过 30 亿元的议案|√|
|8|2014年年度利润分配预案|√|
|9|2014年度独立董事述职报告|√|
|10|关于续聘会计师事务所的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于公司前次募集资金使用情况的议案|√|
|12|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|√|
|13|凤凰股份非公开发行股票之<发行人关于商品房销售的专项自查报告>的议案|√|
|14|凤凰股份非公开发行股票之<发行人关于项目用地的专项自查报告>的议案|√|
|15|关于控股股东凤凰集团出具的关于房地产业务的<承诺函>的议案|√|
|16|关于董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产业务的<承诺函>的议案|√|
|17|关于为关联方提供反担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经 2015年3月23日公司召开的第六届董事会第十二次会议及2015年6月2日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过。相关公告已于 2015年3月24日和2015年6月 3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、17
应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、江苏凤凰资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600716|凤凰股份|2015/6/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2015年 6月 26日上午9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件。
六、 其他事项
1、联系方式：
（1）电话：025-83566255
（2）传真：025-83566299
（3）联系人：高磊 祁玉凤
（4）联系地址：南京市中央路 389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投
资股份有限公司
（5）邮政编码：210037
2、本次会议会期为一天,食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2015年6月3日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏凤凰置业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年年度报告及摘要||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2015年度财务预算报告||||
|5|2015年投资计划及融资额度||||
|6|关于确定 2015年度及 2016年上半年对下属子公司担保额度的议案||||
|7|关于公司及下属子公司在2015年度下半年、2016年度上半年向本公司控股股东借款累计不超过30 亿元的议案||||
|8|2014年年度利润分配预案||||
|9|2014年度独立董事述职报告||||
|10|关于续聘会计师事务所的议案||||
|11|关于公司前次募集资金使用情况的议案||||
|12|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案||||
|13|凤凰股份非公开发行股票之<发行人关于商品房销售的专项自查报告>的议案||||
|14|凤凰股份非公开发行股票之<发行人关于项目用地的专项自查报告>的议案||||
|15|关于控股股东凤凰集团出具的关于房||||

|||
|-|-|
||地产业务的<承诺函>的议案|
|16|关于董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产业务的<承诺函>的议案|
|17|关于为关联方提供反担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。