证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-057欧浦智网股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2018年6月4日14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月4日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年6月3日15:00至2018年6月4日15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共26人，代表股份621,393,678股，占公司股份总数的58.8402%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份620,850,298股，占公司股份总数的58.7887%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共19人，代表股份543,380股，占公司股份总数的0.0515%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,205,078|99.9696%|179,900|0.0290%|8,700|0.0014%|
|中小股东|15,345,387|98.7859%|179,900|1.1581%|8,700|0.0560%|

 2.02发行方式
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

 2.03发行对象和认购方式
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

 2.04发行价格和定价原则
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

 2.05发行数量
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

 2.06募集资金投向
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

2.07发行股份的限售期
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

 2.08滚存利润分派安排
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

 2.09上市地点
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

 2.10本次非公开发行决议的有效期
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
3、审议通过《关于公司<非公开发行 A股股票预案>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
4、审议通过《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
5、审议通过《关于<欧浦智网股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,223,378|99.9726%|170,300|0.0274%|0|0.0000%|
|中小股东|15,363,687|98.9037%|170,300|1.0963%|0|0.0000%|

6、审议通过《关于制定<欧浦智网股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,223,378|99.9726%|170,300|0.0274%|0|0.0000%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|15,363,687|98.9037%|170,300|1.0963%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
7、审议通过《关于 2018年非公开发行 A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,223,378|99.9726%|170,300|0.0274%|0|0.0000%|
|中小股东|15,363,687|98.9037%|170,300|1.0963%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
8、审议通过《关于<公司相关主体关于确保欧浦智网股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
表决结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|621,213,778|99.9710%|179,900|0.0290%|0|0.0000%|
|中小股东|15,354,087|98.8419%|179,900|1.1581%|0|0.0000%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018年6月 4日