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证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-026青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2016年3月25日以电话会议的形式召开，会议通知于2016年3月16日以通讯方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事2名，傅思齐先生因个人原因，未能出席本次会议。监事会主席赵焕森先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
经核查，监事会认为董事会编制和审核的青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议
二、审议通过了关于公司《2015年度监事会报告》的议案
《2015年度监事会报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议
三、审议通过了关于公司《2015年度财务报告》的议案
《2015年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2015年年度报告》中“第十节财务报告”。与会监事认为，《2015年度财务报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
全体监事认为：公司 2015年生产经营状况良好，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2015年年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来经营。本次利润分配预案合法合规，符合公司《章程》的分配政策相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议
五、审议通过了关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
与会监事认为：2015年度公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告的专项意见》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《审计报告》的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证公司正常生产经营，切实维护广大投资者利益。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
监事会
二零一六年三月二十六日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2016
年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所(以下简称“本所”)接受北京东土科技股份有限公司(以下简称“东土科技”或“公司”)委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
（一）股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经
本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了2016年12月7日召开的东土科技2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2016年11月18日召开第四届董事会第十二次会议，决定于2016年12月7日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2016年11月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2016年12月7日下午2:00时在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼公司大会议室举行，由公司独立董事佟琼主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月6日15:00至2016年12月7日15:00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计5人，代表股份数为189,111,228股，占公司股份总数的36.5829%；出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计3人，代表股份数为189,093,228股，约占公司股份总数的36.5795%；
通过网络投票系统进行投票的股东共2名，代表股份18,000股，占公司总股本的0.0035％；出席本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的持股5%以下中小股东及股东代表4名，代表公司有表决权股份12,908,466股，占公司有表决权股份总数的2.4971％。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会的股东（含委托代理人）表决并通过如下议案：
（一）《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
（二）《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（三）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
（四）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（五）《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》；
（六）《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
（七）《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
（八）《关于公司与邓绍龙等业绩承诺主体签署附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》；
（九）《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（十）《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》；
（十一）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（十二）《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（十三）《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
（十四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
签署页
（本页无正文）
北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（文博）
年 月 日
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司关联交易的议案》进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、交易概述
摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”）拟与公司（包括下属子公司）发生如下交易：（1）摩比神奇委托公司及全资子公司昆仑日本株式会社为其“360Security”产品于日本境内进行广告投放并代付资金；（2）魔比神奇委托公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司和昆仑在线（香港）股份有限公司为其进行谷歌广告投放服务；（3）摩比神奇按月向公司支付服务器、带宽使用费用、行政相关费用等日常交易。
因为摩比神奇的股东王立伟（持股比例：46%）为公司董事、副总经理，上述三项交易构成关联交易。本次关联交易需提交董事会审议批准、独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见后，再提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：摩比神奇（北京）信息技术有限公司
注册号：110108016210671
法定代表人：谭晓生
设立时间：2013年8月23日
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市海淀区中关村东路18号1号楼A-1110-046室
经营范围：技术开发、软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让、基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。
2、关联方股东结构
三、关联交易的主要内容
（一）投放广告、代付资金关联交易
公司及全资子公司昆仑日本株式会社决定接受关联公司摩比神奇委托为其
“360Security”产品于日本境内进行广告投放并提供资金代付服务，并收取摩比神奇为此支付的委托服务费用及媒介购买费用。
（二）投放广告关联交易
公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司和昆仑在线（香港）股份有限公司接受关联公司摩比神奇委托，在其预付广告投放费用的情况下，为其进行谷歌广告投放服务，昆仑香港享有谷歌的返点优惠。
（三）日常性关联交易
公司接受关联公司摩比神奇按月支付服务器、带宽使用费用、行政相关费用等日常费用，预计年度日常性关联交易总额不超过人民币400万元。
四、关联交易的目的和对公司的影响
根据公司介绍并经审慎核查，摩比神奇是新设公司，在日本进行广告投放受到限制，通过委托公司和昆仑日本进行广告投放并支付服务费，既有利于摩比神奇在设立初期开展业务，也不会损害昆仑万维的利益。
摩比神奇在谷歌投放广告金额较小，无法享受返点优惠，其通过预付公司广告投放费并委托昆仑在线和昆仑香港进行广告投放，且将返点优惠支付给公司，既有利于摩比神奇开展业务，也不会损害昆仑万维的利益。
摩比神奇目前租赁公司办公地址部分场所进行办公，因此需要向公司支付服务器、带宽使用费用、行政相关费用（包括房屋租赁费、水电费等），该等交易将持续进行，预计每年金额不超过400万元。
五、关联交易审批情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，2015年6月11日公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，同意将其提交公司股东大会审议；该议案涉及关联交易，关联董事王立伟已回避该议案表决。
公司独立董事对该项交易进行了事前确认，并发表了明确的同意意见如下：公司与摩比神奇按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议此项议案时，关联董事王立伟实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
上述关联交易尚待股东大会审议批准。
六、保荐机构的核查意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查，中金公司认为：
上述关联交易的产生有其合理背景，该等交易按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
昆仑万维对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过（关联董事王立伟回避表决），并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-48中科云网科技集团股份有限公司
第三届监事会2017年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第五次临时会议于4月26日以电子邮件方式发出通知，会议于4月27日16:30以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，全体高级管理人员列席会议，会议由监事会主席刘小麟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议：
审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》（同意票 3票，反对票 0
票，弃权票 0票）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司
2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登了《中科云网科技集团股份有限公司2017年第一季度报告正文》；于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《中科云网科技集团股份有限公司2017年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、第三届监事会2017年第五次临时会议决议。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会2017年4月29日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-122欧浦智网股份有限公司
关于连松育先生起诉中基投资委托合同纠纷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”、“欧浦智网”）于2019年6月29日在指定信息披露媒体刊登了的《关于收到公司股东提议召开临时股东大会事项的进展公告》（公告编号：2019-117）。2019年 7月4日，公司收到连松育先生就委托合同纠纷起诉佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）的诉讼文件。现公告如下：
2019年7月4日，连松育先生就委托合同纠纷一案，将公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）起诉至佛山市顺德区人民法院，公司为第三人。诉讼基本情况如下：
1、案号：（2019）粤0606民初14307号
2、管辖法院：佛山市顺德区人民法院
3、原告：连松育
4、被告：佛山市中基投资有限公司
5、第三人：欧浦智网股份有限公司
6、案件简述：中基投资系欧浦智网的大股东，连松育受中基投资股东深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔公司”）的委托担任中基投资的副董事长。根据欧浦智网 2018年年报显示，中基投资作为欧浦智网的控股股东，滥用股东权利，未履行欧浦智网内部审批程序、未履行信息披露义务，违反法律规定进行违规担保并占用欧浦智网资金，造成欧浦智网严重亏损，致使红塔公司及其他中小投资者损失惨重。
在此背景下，为制止中基投资继续滥用股权权利损害欧浦智网利益，维护投资人的合法权益，经连松育、中基投资协商，2019年 4月 20日中基投资签署《授权委托书》。该《授权委托书》载明：“为妥善处理委托人及其所持有股份或实际控制的公司（包括欧浦智网股份公司，以及委托人直接持有、间接持有股份以及通过其他方式能够控制的公司，上述公司合称为委托人等公司）的债务问题即其他问题，委托人授权受托人作为特别授权代表处理如下事项：……3、代表委托人发表意见、签署文件，包括但不限于参与委托人及委托人下属公司的股权大会、债权大会等，并于会发表意见、签署股东会决议及债权人
会议等相关文件……6、本委托书签署之后不可撤销，委托期限自委托人及其法定代表人
签名盖章之日至 2021年 12月 31日或委托人等公司重整及重组完成止。委托人声明，就上述范围内的事项，受托人有权直接代表委托人作出决定。”
2019年 6月 20日中基投资向欧浦智网提交《声明函》，称：“我公司从未出具授权委托书授权连松育代表我公司行使在欧浦智网的股东权利……”。
连松育认为，案涉《授权委托书》加盖中基投资公章并由法定代表人签字确认，系中基投资真实意思表示，《授权委托书》合法有效。中基投资《声明函》记载内容与事实不符，其虚假声明严重损害了原告及投资人的利益。
7、诉讼请求：
（1）确认中基投资于 2019年 4月 20日作出的《授权委托书》合法有效，连松育有权代表被告行使其对欧浦智网的股东权利；
（2）本案的受理费由中基投资负担。
公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年 7月 4日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2014-054北京易华录信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年8月20日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2014年8月10日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2014年上半年总裁工作报告》的议案
经审议，董事会通过了《2014年上半年总裁工作报告》。2014年上半年公司实现营业收入53,301.11万元，较上年同期增长85.15%；实现营业利润6,034.93万元，较上年同期增长111.52%；实现归属于母公司所有者的净利润4,969.86万元，较上年同期增长103.29%；2014年上半年累计新增项目金额为8.43亿元（包括已中标未签订合同的金额），同比增长了203.88%，剩余未结转收入的项目金额为12.43亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议《2014年半年度报告全文及摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2014年半年度报告全文及摘要》详见公司于2014年8月22日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于审议《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
经审议，董事会通过了《2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表独立意见如下：公司编制的《2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2014年8月20日
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于以现金方式收购河南智游臻龙教育科技有限公司
股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《广东文化长城集团股份有限公司章程》及对外投资管理制度的有关规定，我们作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案和文件进行了认真审阅，现就公司关于以支付现金的方式购买郑州源宏企业管理咨询有限公司、郑州宫原科技有限公司、河南指尖商贸有限公司、郑州市凯诺企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳市锐金国际投资有限公司、徐元达、张善正合计持有的河南智游臻龙教育科技有限公司（以下简称“智游臻龙”）100%股权（以下简称“本次交易”）事项发表独立意见如下：
1、公司以30,000.00万元现金收购智游臻龙100%股权不涉及关联交易，本次交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
2、资产评估机构的选聘程序是合法的，评估机构的能力满足此项评估工作的要求，评估过程是独立的；
3、公司以现金方式收购智游臻龙100%股权事项已履行了现阶段所需履行的内部审批程序，符合相关法律法规的要求；
4、通过本次交易可优化公司整体资源配置，提升公司盈利能力，我们同意《关于以现金方式收购河南智游臻龙教育科技有限公司100%股权的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
广东文化长城集团股份有限公司独立董事：朱利民、贠庆怀、周林2016年10月11日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2019-49中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于挂牌出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误。
导性陈述或者重大遗漏
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日召开了公司第九届董事会第十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18层房产的议案》。同意公司通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌方式,将其所持有的位于山东省济南市槐荫区经七路 843号泰山大厦 16-18层房产，建筑面积 5007.57平方米，以进场挂牌交易方式进行对外转让，挂牌底价不低于评估值 3,765.69万元。并授权公司董事长及董事长授权人士办理上述房产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。具体内容详见公司 2019年 10月 12日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告》（公告编号：2019-43）、《关于挂牌出售资产的公告》（公告编号：2019-44）。
截至 2019年 11月 14日挂牌公告期满，本次挂牌未能征集到意向受让方。经 2019年 11月 19日召开的公司第九届董事会第十八次会议（临时）决议，同意公司委托北交所将本次挂牌出售的房产继续公开挂牌出售，挂牌底价由评估值下浮10%，即挂牌底价不低于 3,389.12万元。并授权公司董事长及董事长授权人士办理上述房产
转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
本次交易尚存在一定不确定性，仍可能存在流拍的风险,最终成交情况以公开挂牌结果为准，公司将根据有关规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会 2019年 11月 20日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2019-108广东星徽精密制造股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2019年 10月 28日在公司会议室召开，本次会议通知已于 2019年10月 22日发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2019年第三季度报告的议案》
《2019年第三季度报告》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2019年第三季度报告披露提示性公告。
表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权0票。
2、审议通过《关于修订<广东星徽精密制造股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票已实施完成，公司注册资本由 31799.0433万元增加至 35312.2175万元，现修订公司章程相关内容。
具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会对办理公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的授权，本次修订章程及涉及的工商变更登记事宜已经公司股东大会授予董事会办理，无需股东大会再次审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2019年 10月28日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-035
山东矿机集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成
后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证券监督管理委员会核准，本
次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存
在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌。
2017年1月23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议
案》等相关议案，并于2017年1月25日予以披露。
2017年2月13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 11号）（以下简称“问询函”）。公司积极组织有关各方按照问询函的要求落实相关意见，对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行了补充和修订，并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。经向深交所申请，公司股票于2017年3月24日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告。
截至本公告披露日，公司与交易各方就本次重大资产重组具体交易方案细节
正在进行深入磋商，公司聘请的各中介机构正在持续开展对标的公司的尽职调
查，相关工作正在稳步推进之中。
根据调查结果，不排除存在导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组尚需履行的审批程序包括但不限于：1、本次交易所涉及标的资产的审计、评估等工作完成后，公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；2、公司股东大会审议通过本次交易相关议案；3、中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-023杭州集智机电股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为充分整合和利用各项外部资源，提升公司对外投资的专业性，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，公司董事会同意在原有组织架构的基础上增设投资部。投资部的职能如下：
投资部：负责公司产业发展中相关项目的前期论证和投资方案的编制工作；
根据公司发展战略，开展与公司产业发展相关的对外投资、收购兼并工作，并负责标的项目的调研论证和可行性方案的编制以及投后管理等工作。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司
董事会
股东大会
监事会
战略委员会
董事会
薪酬与考核委员会
提名委员会 董事会秘书
审计委员会 总经理
研 营 市 供 生 质 维 财 综 投 证内
合 券审
发 销 场 应 产 监 护 务
办 资 事公 务部
室 部 部部 部 部 部 部 部 部 部
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-65
重庆智飞生物制品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加和否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场和网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2015年 8月 3日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式发出召开 2015年第二次临时股东大会通知。本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 19日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 8月 18日 15:00至 2015年 8月 19日 15:00的任意时间；现场会议于 2015年 8月 19日下午 14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋仁生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代表共12人，所持（代理）股份620,501,712股，占公司有表决权总股份的77.5627%。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，所持（代理）股份为620,341,506股，占公司有表决权总股份的77.54%；通过网络投票的股东5人，代表股份160,206股，占上市公司总股份的0.0200％。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表认真讨论，经大会审议并通过了《关于修改公司章程的议案》等4项议案，具体表决情况如下：
议案1：审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意620,429,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对72,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,313,006股，占出席会议中小股东所持股份的99.1390％；反对72,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2：审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
总表决情况：
2.01.候选人：蒋仁生 同意股份数：620,341,512股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%，本议案获表决通过。
2.02.候选人：余农 同意股份数：620,341,508股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%，本议案获表决通过。
2.03.候选人：陈渝峰 同意股份数：620,341,508股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%，本议案获表决通过。
2.04.候选人：蒋凌峰 同意股份数：620,341,508股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%，本议案获表决通过。
其中，中小股东总表决情况：
2.01.候选人：蒋仁生 同意股份数：8,225,007股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0895%。
2.02.候选人：余农 同意股份数：8,225,003股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0895%。
2.03.候选人：陈渝峰 同意股份数：8,225,003股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0895%。
者有表决权股份总数的98.0895%。
议案3：审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
总表决情况：
3.01.候选人：袁林 同意股份数：620,341,509股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%，本议案获表决通过。
3.02.候选人：章新蓉 同意股份数：620,341,508股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%，本议案获表决通过。
3.03.候选人：刘保奎 同意股份数：620,341,508股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%，本议案获表决通过。
其中，中小股东总表决情况：
3.01.候选人：袁林 同意股份数：8,225,004股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0895%。
3.02.候选人：章新蓉 同意股份数：8,225,003股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0895%。
3.03.候选人：刘保奎 同意股份数：8,225,003股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.0895%。
议案4：审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
总表决情况：
4.01.候选人：刘琳 同意股份数：620,341,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%，本议案获表决通过。
其中，中小股东总表决情况：
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市金杜律师事务所潘渝嘉律师、邓菲律师见证会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：重庆智飞生物制品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于重庆智飞生物制品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年8月19日
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议后决定。
第四章决策程序
第九条 公司有关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提出属于本细则规定的战略委员会职责范围内的书面提案和有关资料。
第十条 战略委员会根据有关部门的提案召开会议，进行讨论，形成决议，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十一条 战略委员会根据需要召开会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。但情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受会议召开两日前通知的限制。
第十二条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决、通讯表决及法律法规允许的其他方式。
第十四条 发展部有关人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条 本细则未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行；本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行，并立即进行修订。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十二条 本细则自公司董事会审议通过之日起实施。
哈尔滨三联药业股份有限公司
二〇一九年四月
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-009艾格拉斯股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||906,749,394.07||845,085,867.44||7.30||
|营业利润||725,863,014.60||419,310,622.71||73.11||
|利润总额||757,858,179.45||419,804,811.12||80.53||
|归属于上市公司股东的净利润||733,350,043.28||413,970,919.87||77.15||
|基本每股收益（元）||0.40||0.26||53.85||
|加权平均净资产收益率（%）||11.90||9.17||2.73||
||项目||本报告期末||上年度末||增减变动幅度（%）|
|总资产||7,283,507,241.04||6,930,312,592.50||5.10||
|归属于上市公司股东的所有者权益||6,512,816,485.37||5,807,134,267.86||12.15||
|股本||1,844,896,231.00||1,844,896,231.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.53||3.15||12.06||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
实现营业利润 72,586.30万元，较上年同期增长73.11%；实现利润总额 75,785.82万元，较上年同期增长80.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,335.00万元，较上年同期增长77.15%。
本报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要原因系收回对外投资本金、获取投资收益及主营业务增长所致。报告期内，公司围绕移动游戏的研发、运营和发行核心业务，围绕“产品前段自研引擎+后端开发系统+自研云运营架构”模式，持续加强新游戏研发，努力扩展新市场，推进改善精益管理，公司发展稳中有进。
2、2018年度，公司基本每股收益较上年同期增长53.85%，主要系公司本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增加所致。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为 728,350.72万元，较期初增长5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益为651,281.65万元，较期初增长12.15%。
公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益的增长主要系本期归属于上市公司股东的净利润大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2018年度业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
艾格拉斯股份有限公司董事会2019年2月27日
深圳市容大感光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）:中国民族证券有限责任公司
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2627号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行。
网上发行数量为2,000万股，占本次发行数量的100.00%。发行价格为8.24元/股。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：8.24元/股。投资者据此价格在T日（2016年12月7日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月9日（T+2日）公告的《深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年12月6日（T-1日，周二）14：00-17：00；
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）中国民族证券有限责任公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；证券时报网，www.secutimes.com；中国证券网，www.cnstock.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.szrd.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市容大感光科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司2016年12月5日
（本页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
发行人：深圳市容大感光科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：中国民族证券有限责任公司年 月 日
关于大冶特殊钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
关于大冶特殊钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2014)第0248号（第一页，共二页）
大冶特殊钢股份有限公司董事会：
我们审计了大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“大冶特钢”）2013年 12月 31日的资产负债表、2013年度利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注，并于 2014年 2月 17日出具了报告号为普华永道中天审字(2014)第 10023号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是大冶特钢管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2013年 12月 31日止年度大冶特钢控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“情况表”）执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号-控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》规定的资金占用情况汇总格式，大冶特钢编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是大冶特钢管理层的责任。
普华永道中天特审字(2014)第0248号（第二页，共二页）
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由大冶特钢编制的截至 2013年 12月 31日止年度控股股东及其他关联方占用资金情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为大冶特钢披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所（特殊普通合伙）
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王斌
中国•上海市
注册会计师
2014年2月17日
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李成殷
大冶特殊钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况表
截至2013年12月31日止年度
单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中信泰富有限公司|实际控制人|无|无|无|无|无|无占用|无占用|
||湖北新冶钢有限公司|第一大股东|应收账款|无|37,337|(37,337)|无|无占用|无占用|
||||其他应收款|无|17,466|(17,466)|无|无占用(备注1)|无占用(备注1)|
||中信泰富(中国)投资有限公司|第二大股东|无|无|无|无|无|无占用|无占用|
||湖北中特新化能科技有限公司|实际控制人的附属企业|其他应收款|无|1,494|(1,494)|无|无占用(备注1)|无占用(备注1)|
||湖北新冶钢特种钢管有限公司|实际控制人的附属企业|应收账款|无|24,605|(24,605)|无|无占用|无占用|
||||其他应收款|无|32,339|(32,339)|无|无占用(备注1)|无占用(备注1)|
||湖北新冶钢汽车零部件有限公司|第一大股东的子公司|应收账款|无|7,629|(7,629)|无|无占用|无占用|
||湖北中航冶钢特种钢销售有限公司|第一大股东的联营企业|应收账款|无|12,417|(12,417)|无|无占用|无占用|
|总计||||无|133,287|(133,287)|无|||

备注1：通过其他应收款科目核算的交易主要为和关联方之材料调拨、动力供应以及劳务提供等经营性交易。
本表已于2014年2月17日获董事会批准。
企业负责人:俞亚鹏主管会计工作的负责人:阮小江会计机构负责人:冯元庆