国元证券股份有限公司
关于安徽荃银高科种业股份有限公司
募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构（持续督导期至2013年年度报告披露日2014年4月3日
止，本次仅对剩余募集资金的使用履行持续督导职责），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第2号——上市公司信息披露公告格式》等有关文件的规定，对荃银高科2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]550号文核准，公司于2010年5月向社会公众发行人民币普通股1,320.00万股，每股面值1.00元，每股发行价 35.60元，募集资金总额 46,992.00万元，扣除发行费用等 4,308.06万元，实际募集资金净额为 42,683.94万元。该项募集资金已于2010年5月18日全部到位，并经国富浩华会计师事务所有限公司浩华验字[2010]第 53号《验资报告》审验。
根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，公司将原发行费用中包含的广告费、路演费、上市酒会费等 517.22万元重新调回募集资金专项帐户；另根据 2011年财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司 2010年度会计信息质量检查要求，公司于 2012年 3月将原在发行费用中列支的指定媒体以外的媒体宣传费71.00万元重新调回募集资金专项账户。上述全部调整后，实际募集资金净额为 43,272.16万元。
截至2018年12月31日，公司募集资金专户余额为0元。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和要求，制定并完善了《募集资金专项存储制度》，对上述募集资金实行专户存储，严格执行资金使用的审批程序，保证专款专用，并与保荐机构和存储银行签订了募集资金监管协议。
截至2018年12月28日，公司在全部募集资金使用完毕后，注销了全部募集资金专户。
（三）2018年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||43,272.16|||本年度投入募|483.00||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||||集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||||45,160.27||||
|||||||已累计投入募|||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|||||||集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|||募集资金|||截至期末累|截至期末投资|项目达到预||是否达|项目可行性是|
|承诺投资项目和超募资|是否已变更项目||调整后投|本年度投||||本报告期实现|||
|||承诺投资|||计投入金额|进度（%）(3)|定可使用状||到预计|否发生重大变|
|金投向|（含部分变更）||资总额（1）|入金额||||的效益|||
|||总额|||(2)|＝(2)/(1)|态日期||效益|化|
|承诺投资项目|||||||||||
|高产、优质、广适型杂|否|10,030.46|10,030.46|0|10,361.23|103.30|2013.11.26/2014.12.31|408.80|不适用|否|
|交水稻育繁推产业化项|||||||||||
|目|||||||||||
|承诺投资项目小计|/|10,030.46|10,030.46|0|10,361.23|/|/|408.80|/|/|
|超募资金投向|||||||||||
|1、收购四川竹丰种业有|否|994.20|1,006.20|0|1,006.20|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|限公司 51%股权（已全|||||||||||
|部处置）|||||||||||
|2、投资设立安徽荃银欣|否|1,530.00|1,530.00|0|1,530.00|100|2010.11.26|-68.27|不适用|否|
|隆种业有限公司（公司|||||||||||
|持股比例51%）|||||||||||
|3、投资陕西荃银登峰种|否|1,120.00|620.00|0|620.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|业有限公司（已处置并|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收回部分投资）|||||||||||
|4、收购安徽华安种业有|否|3,339.04|3,334.04|0|3,334.04|100|2011.5.1|160.84|不适用|否|
|限责任公司 52%股权、|||||||||||
|对外转让3%股权后，以|||||||||||
|49%股权对其增资|||||||||||
|5、收购安徽省皖农种业|否|2,397.70|2,393.70|0|2,393.70|100|2011.7.1|1,335.40|不适用|否|
|有限公司 54%股权并对|||||||||||
|其增资|||||||||||
|6、收购辽宁铁研种业科|否|3,016.28|3,011.68|0|3,011.68|100|2011.10.1|3.93|否|否|
|技有限公司54.05%股权|||||||||||
|并对其两次增资（第二|||||||||||
|次增资方案变更后公司|||||||||||
|现持股56.5%）|||||||||||
|7、购买杂交水稻品种潭|否|80.00|80.00|0|80.00|100|2013.7.1|28.76|不适用|否|
|两优143独占使用权|||||||||||
||否|280.00|280.00|0|280.00|100|2013.2.1|234.94|不适用|否|
|8、购买常规水稻品种五|||||||||||
|山丝苗独占使用权（不|||||||||||
|含广东省）|||||||||||
|9、购买杂交玉米品种高|否|300.00|300.00|0|300.00|100|2013.3.1|10.73|不适用|否|
|玉2067生产经营权|||||||||||
|10、购买杂交玉米品种|否|499.00|499.00|0|499.00|100|2012.4.15|12.44|不适用|否|
|阳光 98 独占生产经营|||||||||||
|权|||||||||||
|11、玉米/小麦等种子产|否|5,500.00|7,996.48|0|7,996.5|100|2014.2.28|不适用|不适用|否|
|业配套设施项目(后续|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|追加了投资)|||||||||||
|12、购买国审小麦品种|否|147.28|140.00|0|140.00|100|2013.12.31|4.96|不适用|否|
|南农 0686 三省区域独|||||||||||
|占生产经营权|||||||||||
|13、两次增资安徽荃银|否|900.00|900.00|0|900.00|100|2013.12.23|1,379.89|不适用|否|
|种业科技有限公司（公|||||||||||
|司持股60%）|||||||||||
|14、购买杂交玉米品种|否|480.00|480.00|0|480.00|100|2013.10.1|-40.67|不适用|否|
|德利农 10 号独占生产|||||||||||
|经营权|||||||||||
|15、在安徽省阜阳市建|否|1,000.00|9.00|0|9.00|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|设玉米、小麦种子加工|||||||||||
|仓储中心项目（该项目|||||||||||
|已终止实施）|||||||||||
||否|795.00|795.00|0|795.00|100|2013.6.21|138.24|不适用|否|
|16、投资成立安徽荃银|||||||||||
|超大种业有限公司（公|||||||||||
|司持股53%）|||||||||||
|17、投资设立广西荃鸿|否|510.00|1,020.00|0|1,020.00|100|2013.8.1|-415.27|不适用|否|
|农业科技有限公司（公|||||||||||
|司持股51%）|||||||||||
|18、合资设立安徽荃丰|否|1,365.26|1,365.26|0|1,365.26|100|2013.6.21|1,135.33|不适用|否|
|种业有限公司（公司持|||||||||||
|股70%）。|||||||||||
|19、参与组建杂交水稻|否|900.00|900.00|0|900.00|100|2013.8.30|1.96|不适用|否|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分子育种平台公司-华|||||||||||
|智水稻生物技术有限公|||||||||||
|司（公司持股3.06%）|||||||||||
|20、投资设立全资子公|否|500.00|500.00|0|500.00|100|2014.1.10|6.11|不适用|否|
|司安徽荃优种业开发有|||||||||||
|限公司|||||||||||
|21、投资设立安徽荃银|否|120.00|90.66|0|90.66|100|2014.1.10|3.67|不适用|否|
|高科瓜菜种子有限公司|||||||||||
|（公司持股51%）|||||||||||
|22、参与组建种子电子|否|100.00|100.00|0|100.00|100|2014.9.15|-5.32|不适用|否|
|商务平台公司-北京爱|||||||||||
|种网络科技有限公司|||||||||||
|（公司持股0.67%）|||||||||||
|23、投资设立安徽荃华|否|1,248.00|1,248.00|483.00|1,248.00|100|2017.9.11|244.8|不适用|否|
|种业科技有限公司（公|||||||||||
|司持股51%）|||||||||||
|24、永久补充流动资金|/|6,200.00|6,200.00|0|6,200.00|100|/|/|/|/|
|超募资金投向小计|/|33,321.76|34,799.02|483|34,799.04|/|/|4,172.47|/|/|
|合 计|/|43,352.22|44,829.48|483|45,160.27|/|/|4,581.27|/|/|
|未达到计划进度或预计|“收购辽宁铁研54.05%股权并对其两次增资”项目未达预计效益的主要原因是：报告期，玉米种子市场呈现低迷态势，库存量大、品种同质化、低价倾销等因素致使竞争形势异常严峻，导致辽宁铁研玉米种子销售未达预期。||||||||||
|收益的情况和原因（分|||||||||||
|具体项目）|||||||||||
||不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变|||||||||||
|化的情况说明|||||||||||
|募集资金投资项目实施|不适用||||||||||

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|-|-|
|地点变更情况||
|募集资金投资项目实施|不适用|
|方式调整情况||
|超募资金的金额、用途|超募资金总额 33,241.70 万元，本报告期投入483.00 万元，系支付控股子公司安徽荃华种业科技有限公司的剩余出资款。截至本报告期末，超募资金全部使用完毕。|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目先期|不适用|
|投入及置换情况||
|用闲置募集资金暂时补|不适用|
|充流动资金情况||
||截至2018年12月21日，超募资金账户节余资金1,219.53元；截至2018年12月28日，承诺募集资金账户节余资金494.87元。节余原因：利息收入。|
|项目实施出现募集资金||
|结余的金额及原因||
||公司已根据相关规定，将节余资金转为流动资金，并分别于2018年12月21日、2018年12月28日完成了对超募资金账户和承诺募集资金账户的销户工作。|
|尚未使用的募集资金用||
|途及去向||
|募集资金使用及披露中|不适用|
|存在的问题或其他情况||

二、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过审阅相关资料、沟通访谈等多种方式对荃银高科2018年度募集资金存放与使用情况进行核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：荃银高科2018年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储制度》等相关规定；募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；保荐机构对荃银高科董事会披露的2018年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
贾梅 朱焱武
保荐机构：国元证券股份有限公司
出具日期：2019年4月18日