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二〇一九年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年九月四日
目 录
一、宁波建工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程二、宁波建工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议案：1、关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
2、关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案。
宁波建工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
现场会议开始时间：2019年 9月 4日下午 13:30
召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538号公司总部 5楼会议室。
主持人：公司董事长
一、会议签到，发放会议资料
二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始
三、会议审议下列议案：
1、关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
2、关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案。
四、推举计票人、监票人
五、对大会议案进行投票表决
六、收集表决票并计票，宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、董事长宣布股东大会闭幕
宁波建工股份有限公司 2019年 9月 4日
2019年第一次临时股东大会 议案一宁波建工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案公司于 2018年 9月 6日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，即 2018年 9月 6日至 2019年 9月 5日。
鉴于公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，董事会同意将本次发行股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期均延长至 2020年 9月 5日。除上述延长决议有效期外，本次发行方案其他事项和内容保持不变。
请各位股东审议后表决。
宁波建工股份有限公司 2019年 9月 4日
2019年第一次临时股东大会 议案二宁波建工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会
关于延长公开发行 A股可转换公司债券股东大会
授权有效期的议案
公司于2018年9月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司本次公开发行 A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案授权董事会全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原 A股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；
2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同、申报文件和其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构协议、与募集资金投资项目相关的协议等），并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
2019年第一次临时股东大会 议案二3、聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；
根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》相应条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等相关事宜；
6、如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券的政策发生变化或者证券监管部门有其他具体要求或者市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求或市场具体情况，对本次具体发行方案进行相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外）；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报相关事项有新规定或要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进
2019年第一次临时股东大会 议案二一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事项；
10、上述第4、5、6项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效，即有效期为 2018年 9月 6日至 2019年 9月 5日。
鉴于公司本次发行相关议案的股东大会部分授权事项有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，现拟将本次发行股东大会对前述4、5、6项以外的授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2020年 9月 5日。除上述延长股东大会授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券其他授权事宜保持不变。
请各位股东审议后表决。
宁波建工股份有限公司 2019年 9月 4日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2015-036哈药集团股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2015年7月20日在本公司 5楼 2号会议室现场召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张利君先生主持，审议并通过了如下议案：
一、关于公司《限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案（关联董事刘波、孟晓东回避表决，其余 5名董事表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
公司董事刘波、孟晓东为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露的《七届八次监事会决议公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次限制性股票激励计划。
本议案尚需黑龙江省国资委审核通过后，提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案（关联董事刘波、孟晓东回避表决，其余 5名董事表决，同意 5票，反对 0票，弃
权 0票）。
公司董事刘波、孟晓东为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案尚需黑龙江省国资委审核通过后，提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案（关联董事刘波、孟晓东回避表决，其余 5名董事表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票）。
公司董事刘波、孟晓东为参与本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
为具体实施公司本次股权激励计划，提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，授权事项包括：
1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施本次激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照本次激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照本次激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）在出现本次激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（6）在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到
股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（7）在董事会认为必要时可决议终止实施本次激励计划；
（8）签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（9）为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（10）实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为本次激励计划有效期。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于暂不召开股东大会的议案（同意 7票，反对 0票，弃权 0票）。
鉴于公司本次股权激励计划尚须黑龙江省国资委审核通过，因此决定暂不召开股东大会审议本次股权激励计划有关议案，并授权公司董事长酌情确定审议本次股权激励计划有关议案之股东大会召开的具体日期等事项，并发出股东大会通知。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二零一五年七月二十一日
股票简称：上海贝岭 证券代码：600171 编号：临2014-28
上海贝岭股份有限公司
关于参股公司在香港联交所上市进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）通过全资子公司香港海华有限公司持有华虹半导体有限公司（以下简称“华虹半导体”）6,401.01万股，持股比例为7.95%，截止目前账面投资余额为71,208万元人民币。
华虹半导体香港上市的主要情况如下：
上市地点：香港联合交易所
上市日期：2014年10月15日
股票代码： 1347
全球发售股份：228,696,000股（根据是否行使超额配售权而定）
资金用途：用于产能扩充和研发、技术及知识产权投资
详细内容见香港联交所信息披露网站www.hkexnews.hk，有关华虹半导体有限公司首次公开发行股票上市相关公告。
根据2014年10月3日华虹半导体刊登的招股说明书，每股售价介于11.15港元至12.20港元之间，10月14日将公布股份发售定价及股份分配情况，10月15日在香港联交所主板上市，上市后股价的波动将会影响公司持有该股份的公允价值和公司的净资产。按该发行价格区间及最新汇率计算公司持有的华虹半导体的股权市值为56,533万元至61,857万元人民币，影响公司持有该股权的公允价值和公司净资产为-14,675万元至-9,351万元人民币。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2019-026上海紫江企业集团股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
（一）主要产品产量、销量
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|-|-|-|
|主要产品|2019年1-6月产量|2019年1-6月销量|
|PET瓶（亿只）|19.32|19.31|
|PET瓶坯（亿只）|49.23|48.30|
|皇冠盖（亿只）|100.80|98.62|
|塑料标签（亿米）|2.74|2.76|
|塑料防盗盖（亿只）|73.03|67.16|
|彩色纸包装印刷（亿印）|3.42|3.46|
|OEM饮料（亿瓶）|5.80|5.77|

（二）主营业务分产品收入实现情况
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|主要产品|2019年1-6月销售收入（不含税）|
|PET瓶及瓶坯|776,802,153.06|
|皇冠盖及标签|582,565,640.52|
|喷铝纸及纸板|154,648,351.81|
|薄膜|180,570,693.04|
|塑料防盗盖|290,263,035.75|
|彩色纸包装印刷|703,856,745.73|
|OEM饮料|336,330,327.78|
|快速消费品商贸|905,933,330.47|
|进出口贸易|417,655,367.71|
|其他|66,250,736.54|
|合计|4,414,876,382.41|

二、主要产品和原材料价格变动情况
（一）主要原材料的价格变动情况（不含税）
公司的主要原材料有 PET切片、PP料、PVC热收缩膜、马口铁、进口 PE料、白卡纸及灰卡纸等。原材料价格较上年同期出现不同程度的波动。
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|-|-|
|主要原材料|价格比上年同期增减(%)|
|PET切片（元/吨）|-5.3|
|PE粒料（元/吨）|4.6|
|PVC热收缩膜（元/吨）|0.0|
|马口铁（元/吨）|-3.4|
|进口PE料（元/吨）|-0.5|
|白卡纸（元/吨）|5.7|
|灰板纸（元/吨）|-4.0|

（二）主要产品的价格变动情况（不含税）
公司的主要产品有PET瓶、PET瓶坯、皇冠盖、塑料标签、塑料防盗盖、彩色纸包装印刷、OEM饮料等。由于受到上游原材料价格波动的影响，公司对主要产品的售价进行不同程度调整。
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|-|-|
|主要产品|价格比上年同期增减(%)|
|PET瓶(元/只)|-1.2|
|PET瓶坯(元/只)|-2.6|
|皇冠盖(元/只)|3.0|
|塑料标签(元/米)|1.3|
|塑料防盗盖(元/只)|0.9|
|彩色纸包装印刷(元/印)|1.8|
|OEM饮料(元/瓶)|-1.2|

三、其他说明
以上生产经营数据来自公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 编号：2018-019
北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]37号）。截至目前，本次交易已完成标的资产佛山市柏克新能科技股份有限公司（以下简称“柏克新能”）51%股权和广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“精一规划”）51%股权的过户及工商变更登记手续。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
根据佛山市工商行政管理局 2018年 1月 31日核发的《营业执照》（统一社会信用代码91440600588308427Q），柏克新能已整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“航天柏克（广东）科技有限公司”（以下简称“航天柏克”）。
根据佛山市工商行政管理局2018年4月19日核发的《核准变更登记通知书》（佛核变通内字[2018]第 1800144959号）、《营业执照》（统一社会信用代码91440600588308427Q），交易对方持有的航天柏克51%股权过户至航天长峰名下的工商变更登记手续已办理完毕。
根据广州市天河区工商行政管理局 2018年1月24日核发的《营业执照》（统一社会信用代码91440106734914282Y），精一规划已整体变更为有限责任公司，变更后的公司名称为“航天精一（广东）信息科技有限公司”（以下简称“航天精一”）。
根据广州市天河区工商行政管理局 2018年4月18日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商[天]内变字[2018]第06201804170692号）、《营业执照》（统一社会信用代码91440106734914282Y），交易对方持有的航天精一51%股权过户至航天长峰名下的工商变更登记手续已办理完毕。
2、后续事项
（1）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向叶德智等12名航天柏克原股东共计发行 6,813,600股股份，向张宏利等7名航天精一原股东共计发行 3,740,000股股份，合计发行 10,553,600股股份，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、上海证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续；
（2）公司尚需向工商管理机关办理本公司注册资本等事宜的变更登记手续；
（3）公司尚需向叶德智等12名航天柏克原股东及张宏利等7名航天精一原股东支付剩余现金对价；
（4）航天长峰尚需办理本次募集配套资金项下的股份发行、登记和上市手续；
（5）本次重组各方应继续履行本次重组涉及的相关交易协议及各项承诺，并履行相应的信息披露义务。
上述后续事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2018年3月23日出具《中信建投证券股份有限公司关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。航天长峰
尚需向叶德智等 12名航天柏克原股东及张宏利等 7名航天精一原股东支付股份对价，为本次发行股份及支付现金购买资产新增股份办理登记、上市手续，并办理航天长峰注册资本、公司章程等工商变更登记手续及完成相关信息披露工作。
中国证监会已核准航天长峰非公开发行股份募集资金不超过 12,700万元，航天长峰将在核准批文的有效期内，择机实施本次重组募集配套资金部分的股份发行。上述后续事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
2、律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京国枫律师事务所于2018年4月23日出具《北京国枫律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
本次重组已经取得全部必要的批准和授权，相关交易协议约定的生效条件已经满足，本次重组已具备实施条件；本次重组的标的资产已完成过户手续，航天长峰现合法持有标的公司股权，标的资产过户行为合法、有效；在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍或风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2016-009亚宝药业集团股份有限公司
关于证券部办公地址及联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应公司快速发展的需要，公司证券部已于近日迁往北京管理中心办公，现将证券部新办公地址及联系方式等公告如下：
办公地址：北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层
邮政编码：100176
投资者热线电话：010-57809936
传真：010-57809937
公司邮箱：yabao@yabaoyaoye.com
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2019-039
上海大智慧股份有限公司
关于公司控股股东接受公安机关调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 26日，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，控股股东及实际控制人张长虹先生因 2016年中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2016]88号）涉及事项涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被公安机关拘留，接受调查。
张长虹先生已于 2016年 7月 23日辞去公司所担任的董事、董事长、总经理职务，不再参与公司的经营管理。公司生产经营活动目前不受影响，经营情况正常。
公司后续将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-036
南京音飞储存设备股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，优立管理有限公司（以下简称“优立管理”）持有南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）限售流通股375万股，占公司总股本的3.75%。
减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，即 2016年 6月 16日至 2016年 12月 15日期间，通过竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上海证券交易所认可的合法方式减持公司股票不超过 375万股，占公司总股本的3.75%，减持价格视市场价格确定。
公司于2016年6月8日收到股东优立管理的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东的名称：优立管理有限公司
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
优立管理在公司首次公开发行股票并上市前持有公司股份375万股，于2016年 6月 15日上市流通，截至本公告披露之日，仍持有公司 375万股，占公司总股本的3.75%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
自公司首次发行股票上市之日即2015年6月11日至本公告披露之日，优立管理未发生减持公司股票的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份数量、减持期间、价格区间等具体安排：
1、减持的数量及比例：不超过375万股，占公司总股本的3.75%；
2、减持期间：本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，即2016年6月16日至2016年12月15日；
3、减持价格：视市场价格确定；
4、减持方式：竞价交易、大宗交易、协议转让方式或其他上海证券交易所认可的合法方式；
5、关于减持的其他说明：若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该减持股份数量进行除权处理。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、作为公司首次公开发行股票前的发起人及股东承诺：“自公司股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。”
2、作为公司首次公开发行股票前持股5%以上的股东承诺：“一、自持有公司股票锁定期满之日起两年内，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。二、提前三个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。”
（三）拟减持的原因：股东自身资金需求
截至本公告披露之日，优立管理严格遵守了上述相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）优立管理拟减持股份计划实施前提条件已具备，在本次减持计划实施期间，公司将督促优立管理严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）优立管理不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。
四、备查文件
优立管理《股份减持计划告知函》。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会 2016年6月8日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2018-002新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）计划自 2017年 12月 6日起至未来6个月内，以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持股份数量不超过 28,793,258股（含本次已增持股份数量）,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，增持股份价格不超过9元/股。
●截止 2018年 1月 31日，同济堂控股已累计增持公司股份 14,553,033股，累计增持股份数量已达到公司总股本的1.01%。
2018年1月31日，公司接到公司控股股东同济堂控股通知，同济堂控股通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
本次增持计划实施前同济堂控股持有本公司 456,600,927股，占公司总股本31.72%，同济堂控股一致行动人新疆嘉酿投资有限公司（以下简称“新疆嘉酿”）持有本公司 110,370,072股，占公司总股本7.67%，同济堂控股一致行动人武汉卓健投资有限公司（以下简称“卓健投资”）持有本公司37,019,492股,占公司总股本2.57%，三方合计持有本公司41.95%股份。
公司于 2017年 12月 8日、2017年 12月 9日分别在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《同济堂关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告》（编号2017-069）、《同济堂关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的补充公告》（编号2017-070）。
2017年12月6日至2018年1月31日，同济堂控股通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份14,553,033股，占公司总股本的1.01%。
截止至 2018年 1月 31日，同济堂控股持有本公司 471,153,960股，占公司总股本32.73%，同济堂控股一致行动人新疆嘉酿持有本公司 110,370,072股，占公司总股本7.67%，同济堂控股一致行动人卓健投资持有本公司 37,019,492股,占公司总股本2.57%，三方合计持有本公司42.96%股份。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，从维护广大投资者利益的角度出发，坚定看好国内资本市场长期投资的价值，同济堂控股及新疆嘉酿拟自2017年12月6日起未来6个月内以自身名义继续通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持股份数量不超过 28,793,258股（含本次已增持股份数量）,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、同济堂控股及新疆嘉酿承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注同济堂控股及新疆嘉酿所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2018年2月1日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-087上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司对其子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：珠海德瑞医疗器械有限公司（以下简称“珠海德瑞”或“标的公司”）。
投资金额：公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）拟以自有资金向珠海德瑞增资1,000万元人民币。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本次交易事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
1、根据公司控股子公司康德莱医械未来的经营计划和发展战略，并结合其子公司珠海德瑞购买土地的需要，康德莱医械拟以自有资金向珠海德瑞进行增资，增资金额为1,000万元人民币。本次增资完成后，珠海德瑞的注册资本将增加至2,000万元人民币，公司仍为其控股股东。
2、2018年 7月 24日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司向其子公司珠海德瑞医疗器械有限公司增资的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
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|-|
|1、公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必|
|要的尽职调查。|

2、投资主体的基本情况
公司名称：上海康德莱医疗器械股份有限公司
统一社会信用代码：913100007895295174
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：上海市嘉定区金园一路925号2幢
法定代表人：梁栋科
注册资本：人民币4200.0000万元整
成立日期：2006年6月7日
营业期限：2006年6月7日至不约定期限
经营范围：从事Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械（范围详见许可证）、仪器仪表的生产、销售，一类医疗器械的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子产品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售，模具设计、销售，从事模具技术领域内的技术开发。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、康德莱医械股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|
|1|上海康德莱企业发展集团股份有限公司|21,428,571|51.0204|
|2|梁栋科|3,571,427|8.5034|
|3|林森|3,571,429|8.5034|
|4|王瑞琴|3,571,429|8.5034|
|5|陈星|3,535,715|8.4184|
|6|黄楚彬|3,535,715|8.4184|
|7|王锴|2,785,714|6.6326|
|合计||42,000,000|100|

4、投资主体康德莱医械系公司控股子公司。
5、康德莱医械最近一年主要财务指标
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|2018 年 6月 30日|2017 年 12 月31 日|
|资产总额|206,300,808.89|234,807,952.28|
|资产净额|166,604,509.19|201,334,368.56|
|项目|2018 年 1至 6月|2017 年度|
|营业收入|95,063,901.79|137,305,320.73|
|净利润|31,910,140.63|41,830,502.90|

上表中，2017年的财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2018】第ZA12509号审计报告。2018年的财务数据未经审计。
三、投资标的基本情况
（一）增资前基本情况
公司名称：珠海德瑞医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91440400MA4UM570XD
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
住所：珠海市金湾区三灶镇机场东路 288号A栋厂房四楼东侧、B栋厂房二楼C1及C2区、C栋厂房5楼A区
法定代表人：梁栋科
成立日期：2016年02月26日
经营范围：Ⅲ类、Ⅱ类6866医用高分子材料及制品、Ⅲ类、Ⅱ类6877介入器材、Ⅱ类6810矫形外科（骨科）手术器械、Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、仪器仪表的生产、销售，一类医疗器械的生产与销售，从事货物及技术进出口业务，电子产品、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的生产与销售，模具设计、销售，从事模具技术领域内的技术开发，企业管理咨询、商务咨询，从事医疗器械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
（二）增资前后的股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|上海康德莱医疗器械股份有限公司|1,000|100%|2,000|100%|

（三）主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|项目|2018 年 6月 30日|2017 年 12 月31 日|
|资产总额|10,721,046.12|10,029,234.55|
|资产净额|9,038,676.23|8,423,267.53|
|项目|2018 年 1至 6月|2017 年度|
|营业收入|6,270,393.20|6,654,917.26|
|净利润|615,408.70|-870,600.80|

上表中，2017年的财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2018】第ZA12513号审计报告。2018年的财务数据未经审计。
四、对外投资对公司的影响
本次增资完成后，公司实际控制人未发生变更，没有新增关联交易、同业竞争。公司合并报表范围没有发生变更，公司不存在为子公司提供担保、委托子公司理财，子公司也不存在占用公司资金等情形。
本次增资，符合控股子公司发展的需要及股东的利益。同时，本次增资以货币方式增资，资金来源为其自有资金，投资后不会对公司的经营业绩产生不良影响。
五、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会
议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年7月25日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2018-035国电南京自动化股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元（含税）
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/26|－|2018/6/27|2018/6/27|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月15日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本695,265,184股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利20,857,955.52元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/26|－|2018/6/27|2018/6/27|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金：
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.03元；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%,扣税后每股实际派发现金红利 0.027元；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，扣税后每股实际派发现金红利0.024元。
对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）：
对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.027元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享
受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.027元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东：
本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利0.03元。
五、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次利润分配实施的相关事项。
联系部门：国电南京自动化股份有限公司证券法务部
联系电话：025-83410173；025-83537368
联系传真：025-83410871
联系地址：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8号 H楼三层
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会2018年6月21日
北京市金杜律师事务所
关于青岛海尔股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：青岛海尔股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）受青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司于 2014年 9月 29日召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》（2014年 5月修订）（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，本所同意公司将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括但不限于如下：
1．《公司章程》；
刊登的第八届董事会第十四次会议决议公告；
3．公司于2014年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》；
4．公司于2014年9月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《青岛海尔股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料》；
5．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东大会会议文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司第八届董事会第十四次会议决议、《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》、《青岛海尔股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议材料》并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
根据本所律师对出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，通过参加现场会议出席本次会议的股东（含委托代理人）共 29人，所持有表决权的股份为 1,592,217,386股，占公司有表决权股份总数的52.55%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计46人，所持有表决权的股份为146,629,957股，占公司有表决权股份总数的4.84%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证券交易所交易系
统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的股东资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决并通过了以下议案：
1．《青岛海尔股份有限公司关于增选董事的议案》；
2．《青岛海尔股份有限公司关于增选独立董事的议案》；
3．《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会所审议议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于青岛海尔股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
张永良
冯量
单位负责人：
王玲
二〇一四年九月二十九日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临 2016-006交通银行股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2016年3月26日下午和3月29日下午在广东深圳召开。本公司于2016年3月16日以书面形式发出本次会议通知，2016年3月21日发出会议材料。会议由监事长宋曙光主持，会议应到监事13人，亲自出席监事10人。其中：董文华监事因工作原因未能亲自出席，书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权；李进监事因工作原因未能亲自出席，书面委托闫宏监事出席会议并行使表决权；高中元监事因工作原因未能亲自出席，书面委托陈青监事出席会议并代为行使表决权。部分监管机构代表、总行部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2015年度履职情况的意见》的决议和《监事会对董事会专门委员会2015年度履职情况评价意见》的决议
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(二)关于《交通银行股份有限公司2015年度监事会报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(三)关于《交通银行股份有限公司2016年度监事会工作计划》的决议
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(四)关于《交通银行股份有限公司2015年度内部控制评价报告》的决议
同意披露《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(五)关于《交通银行股份有限公司2015年度企业社会责任报告》的决议
同意披露《2015年度企业社会责任报告》。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(六)关于《交通银行股份有限公司2015年年度报告》的决议
本公司2015年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(七)关于《交通银行股份有限公司2015年度财务决算报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(八)关于《交通银行股份有限公司2015年度利润分配方案》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2019-022
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点00分
召开地点：上海市松江区永丰街道大江路89号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年年度报告及摘要|√|
|5|2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案|√|
|8|关于公司2018 年度监事薪酬的议案|√|
|9|关于修改《公司章程》的议案|√|
|10|关于修订公司治理制度的议案|√|

||||
|-|-|-|
|11|关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案|√|
|12|关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案|√|
|13|关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案|√|

会议将听取《2018年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所制定网站（www.see.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603683|晶华新材|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2018年5月6日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。
（三）登记地点：上海市松江区大江路89号，电话：021-57071266
六、 其他事项
1、与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
3、联系方式
联系地址：上海市松江区大江路89号
联系人：潘晓婵
联系电话：021-57071266
联系传真：021-57071291
邮政编码：201600
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海晶华胶粘新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年度董事会工作报告||||
|2|2018 年度监事会工作报告||||
|3|2018 年度财务决算报告||||
|4|2018 年年度报告及摘要||||
|5|2018 年度利润分配预案||||
|6|关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|7|关于公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案||||
|8|关于公司 2018年度监事薪酬的议案||||
|9|关于修改《公司章程》的议案||||
|10|关于修订公司治理制度的议案||||
|11|关于公司 2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案||||
|12|关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案||||
|13|关于公司 2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2014-001福建福日电子股份有限公司关于减持
华映科技（集团）股份有限公司股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
本公司于 2013年 5月 9日召开 2012年度股东大会，会议审议通过《关于减持华映科技（集团）股份有限公司不超过 1,000万股股票的议案》,同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）的股票。截止 2013年 12月 31日收盘，公司已通过深圳证券交易所股票交易系统累计出售所持有的华映科技 1,000万股股票，占该公司总股本的1.43%。本次减持后，公司尚持有华映科技 16,160,910股股票,占该公司总股本的2.31%。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，本次减持华映科技 1,000万股股票，本公司可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益 20,557.02万元。上述数据未经会计师事务审计，对公司 2013年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
三、风险提示
鉴于上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露的报纸及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以在上述指定报刊及网站刊登的公告为准。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会2014年1月3日