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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-041厦门日上车轮集团股份有限公司
关于完成公司名称与经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日车轮上集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2014年 10月14日、2014年10月30日召开的第二届董事会第十四次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》。根据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，公司董事会办理了工商变更登记的相关工作。
目前，公司已完成名称及经营范围工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局换发的注册号为350200200034996的《营业执照》。同时公司也启用新的域名与对外联系邮箱，具体变更的相关信息为：
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||事项||变更前||变更后|
|公司名称||厦门日上车轮集团股份有限公司||厦门日上集团股份有限公司||
|英文名称||XIAMEN SUNRISE WHEEL GROUP CO.,LTD.||XIAMEN SUNRISE GROUP CO.,LTD.||
|公司网站||www.sunrisewheel.com||www.sunrise-ncc.com||
|公司对外联系邮箱||stock@sunrisewheel.com||stock@sunrise-ncc.com||
|经营范围||生产、加工汽车轮圈、汽车零部件、金属制品；零售汽车零部件、建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。||投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；汽车零部件及配件制造；轮胎制造；橡胶零件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建材批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；||

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|事项|变更前||变更后|
|||集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。||

其他事项未变。
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2015年6月26日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号： 2017-30
酒鬼酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 7月 13日、7月 14日、7月 17日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.36%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
一、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2017年 7月 13日，公司发布了《2017年半年度业绩预增公告》，预计公司 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润较 2016年同期增长81%—122%。此公告披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
二、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披
露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人王曦作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2013年度，公司召开董事会会议 7次，公司召开股东大会会议 2次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|否|
|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2|2|0|0|否|

二、对公司重大事项发表意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年4月18日，就公司2012年度相关事项和第二届董事会第九次会议审
议的相关议案，对2012年度公司对外担保及关联方资金占用情况、公司2012年日
常性关联交易、公司2013年度日常关联交易预计情况、公司2012年度利润分配
预案、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用情况、增补董事、监事候选人、公司聘请2013年度审计机构等事宜发表了独立董事意见。
2、2013年8月14日，就公司2013年半年度报告期内相关事项和第二届董事会第十一次会议审议的相关议案，对关于2013年半年度公司日常性关联交易情况、关于2013年上半年对外担保、关于2013年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况、关于2013年上半年公司募集资金存放与使用等事宜发表了独立董事意见。
3、2013年9月5日，对第二届董事会第十二次会议审议的关于《苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
4、2013年11月21日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分募集资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》发表了独立意见。
5、2013年12月25日，对第二届董事会第十五次会议审议的关于《苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，2013年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次对公司进行现场调查，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施，董事会决议和股东大会决议的执行，财务状况及规范运作等情况。与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
动态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人将在任期内继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续稳定、健康发展，保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________
王曦
天健审〔2017〕8376号
浙江方正电机股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江方正电机股份有限公司（以下简称方正电机公司）董事会编制的截至2017年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供方正电机公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为方正电机公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
方正电机公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对方正电机公司董事会编制的上述报告
独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，方正电机公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了方正电机公司截至2017年9月30日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：陈勃
二〇一七年十一月二十四日
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：
1、关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案
鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金的实际投入金额，该调整事项履行了必要的决策程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司的调整方案。
2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司使用募集资金置换先期投入事宜，符合相关法律、法规和规章制度的规定。公司预先以自有资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金161,720,538.14元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：王肇文张琦贺正生
二〇一九年八月一日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-027加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2019年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第六次会议于2019年5月8日以电子邮件方式发出通知，并于2019年5月8日下午 14:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事8名，本人出席董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《聘任公司副总经理及确定薪酬》的议案。
经董事长兼总经理杨振先生提名，并经公司董事会提名委员会会议审议通过，本次会议同意聘任杨衡山先生（个人简历附后）为公司副总经理（主管生产），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，确定薪酬为税前年薪 40万元，执行公司绩效管理及工资发放模式。公司独立董事已对本议案发表独立意见。
会议审议通过该事项。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的独立意见》。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年5月8日
杨衡山先生简历：杨衡山，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现在湖南大学工商管理学院 EMBA进修。2001年进入公司，历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监，现任公司副总经理（主管生产）。
杨衡山先生直接持有公司股份 50,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2019-067湖南尔康制药股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2019年01月01日－2019年06月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期（2019年 1-6月）|上年同期（2018年 1-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-43%— -23%|盈利：22,143.99万元|
||盈利：12,622.07 万元 — 17,050.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着医药卫生体制改革的不断深化，医药行业处于产业升级变革调整期，受医保目录调整、市场行情波动及市场需求变化等因素的影响，下游成品药制剂客户需求发生变化，公司根据下游客户需求变化调整销售结构，报告期内，公司药用稳定剂、药用溶剂等部分药用辅料产品销售收入较去年同期出现下滑，淀粉及淀粉囊系列产品毛利额较去年同期出现下滑。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 476万元左右，较
去年同期减少约835万元，主要系证券虚假陈述责任纠纷案预计负债致营业外支
出增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露。
2、截止本公告日，公司收到 822起投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由的诉讼申请，要求公司就信息披露违法行为承担民事赔偿责任，目前上述诉讼案件中除6起诉讼原告申请延期开庭外，其他案件均已开庭审理，但暂未收到法院判决。上述事项公司均已在中国证监会指定信息披露网站发布公告。在 2019年半年度报告披露前，若诉讼金额变化，或随案件调解和审理的进展，本预告中证券虚假陈述责任纠纷案预计负债金额可能发生变化，导致预计的本报告期非经常性损益对净利润的影响金额存在不确定性。
3、有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-035江苏雷利电机股份有限公司
关于开展远期结汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2018年4月23日审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》，现将远期结汇产品相关情况说明如下：
一、开展远期结汇的目的
本公司及控股子公司外贸业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。
公司及控股子公司远期结汇以正常出口业务为基础，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
二、远期结汇品种
远期结汇是指银行与客户签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入发生时，按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇。
三、远期结汇规模
2018年度，公司及控股子公司在商业银行开展远期结汇金额不超过等值
13,800.00万美元。
四、远期结汇的风险分析及公司采取的控制措施
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
风险，公司已制订《公司汇率风险管理制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、岗位职责、实施流程作出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。
五、独立董事发表的独立意见
公司本次开展远期结汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司开展总额不超过等值 13,800.00万美元的远期结汇业务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、江苏雷利开展远期结汇业务是为了满足出口业务的保值需要，以正常出口业务为基础，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在投机获利的情况。
2、金融机构提供的远期外汇合同符合《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》等有关法规，江苏雷利开展远期结汇业务以规避汇率波动风险是可行的。
综上所述，保荐机构同意江苏雷利开展2018年度远期结汇业务事项。
七、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议
2、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司开展远期结汇业务的核查意见
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司开展远期结汇业务的核查意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘晓欣先生/女士，作为苏州锦富新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州锦富新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为苏州锦富新材料股份有限公司或其附属企业、苏州锦富新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括苏州锦富新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在苏州锦富新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘晓欣（签署）
日期：2014-06-05
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2014-006号
海南海德实业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月12日，海南海德实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东海南祥源投资有限公司（以下简称“祥源投资”）和第二大股东海南新海基投资有限公司（以下简称“新海基”）通知：
1、祥源投资将其持有的本公司 33,793,137股股份（占公司总股本 151,200,000股的22.35%）质押给安徽国元信托有限责任公司，其中无限售条件流通股151,200,000股,有限售条件流通股18,673,137股。
2、新海基将其持有的本公司无限售条件流通股8,115,000股（占公司总股本151，200，000股的5.37%）质押给安徽国元信托有限责任公司。
上述股权质押登记手续已于 2014年 3月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押登记日为2014年3月11日。股权质押期限自2014年3月12日起，至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，祥源投资持有公司股份33,793,137股,占公司总股本151,200,000股的22.35%；处于质押状态的股份累积数为 33,793,137股,占公司总股本 151,200,000股的22.35%。新海基持有公司股份 8,115,000股,占公司总股本 151,200,000股的5.37%；处于质押状态的股份累积数为份8,115,000股,占公司总股本151,200,000股的5.37%。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二○一四年三月十五日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-001
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押和解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|9,110,000|2017年1月11日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|3.56%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
2015年4月28日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股7,400,000
股质押给中信证券股份有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。质押期间该股权予以冻结不能转让。万豪投资已于2015年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记
（可详见公告，编号：2015-061）。经公司2014年度权益分派方案实施后，质押股数增至14,800,000股。2017年1月12日，万豪投资将其中质押的本公司
10,000,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 10,000,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的
3.91%，占公司总股本的0.97%。相关解除股权质押手续已于 2017年 1月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次质押股份共计9,110,000股，占公司总股本的0.88%；本次股份质押和解除质押后，万豪投资累计质押股份244,500,000股，占其持有本公司股份总数的95.66%，占公司总股本的23.71%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-011上海新文化传媒集团股份有限公司
关于公司高级管理人员职务变动及聘任新任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监盛文蕾女士提交的书面辞职申请，盛文蕾女士因工作调整的原因辞去公司董事会秘书及财务总监的职务。辞职后仍在公司担任董事、副总经理等职务，专注于集团国际化业务与海外资源的整合。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《上海新文化传媒集团股份有限公司公司章程》的规定，盛文蕾女士辞职申请自送达公司董事会之日起生效。鉴于盛文蕾女士因工作调整的原因辞去公司董事会秘书兼财务总监的职务，经公司董事长兼总经理杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任许彬先生为公司副总经理兼董事会秘书，费庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已对公司副总经理兼董事会秘书及财务总监聘任事项发表了同意的独立意见。
简历：
许彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，毕业于北京师范大学，博士学位。曾就职于艾瑞咨询、阿里巴巴、兴业证券、安信证券，现任上海新文化传媒集团股份有限公司战略投资部总监。
截至公告日，许彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
许彬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，许彬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司副总经理兼董事会秘书许彬先生联系方式如下：
电话：021-65871976
传真：021-65873968
电子邮箱：xinwenhua@ncmedia.com.cn
联系地址：上海市虹口区东江湾路444号北区238室
费庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，毕业于东华大学，本科学历，中国注册会计师。曾就职于上海众华会计师事务所担任项目经理、上海外航服务公司担任财务经理、上海盛锐软件技术有限公司担任财务总监、上海文广互动电视有限公司担任高级财务经理。现任上海新文化传媒集团股份有限公司财务副总监。
截至公告日，费庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-050九阳股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 10月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 12,000股，由此公司总股本将从 767,523,000股减至 767,511,000股。以上公告信息详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及 2017年 10月 28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-049号《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年10月28日
重庆博腾制药科技股份有限公司
2015年度财务预算方案
2015年，公司财务预算目标是保持销售收入持续稳定增长，同时加强费用预算控制，力争在2015年取得一个良好的经营成绩。
根据公司2015年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2015年度财务预算方案如下：
1、收入目标：2015年计划实现营业收入较2014年增长不低于20%。
2、利润目标：2015年计划实现利润总额较2014年增长不低于20%。
说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2015年2月 16日
甘肃上峰水泥股份有限公司
控股股东及实际控制人
关于切实履行填补回报措施的承诺
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“上峰水泥”或“公司”）拟配股发行证券，浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“本公司”）作为上峰水泥控股股东，俞锋先生作为公司实际控制人，现根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等相关规定要求，就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，作出以下承诺：
（一）本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（三）自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺。
控股股东：浙江上峰控股集团有限公司（盖章）实际控制人：俞锋
孚日集团股份有限公司独立董事
对公司 2015年半年度报告相关事项的专项说明及独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司有关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2015年半年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 6月 30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照公司章程及其它相关制度的规定履行了法律程序。
2、截至2015年6月30日，公司对外担保总额为0万元，占公司2015年6月30日经审计净资产的比例为0%。
3、公司之控股子公司无对外担保情况。
4、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
5、公司的控股股东及其他关联方未占用公司的资金。
二、对公司关于成立投资公司的独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于成立投资公司的议案》进行了认真审查，并发表意见如下：
公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的有关规定。本次投资将有利于公司提高资金利用率，获得相应收益，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意公司投资设立投资公司。
独立董事：
林存吉 王贡勇 王蕊
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2019-002博深工具股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1 2018 1 1 2018 12 31
2. 2018 10 24
http://www.cninfo.com.cn 2018
2018 90%
140% 2018 9,705.08
12,259.04
3
亏损 扭亏为盈 √同向上升同向下降 其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升： 60% 至 100%||盈利：5,107.93万元||
|||盈利：8,172.69万元—10,215.86万元||||

1 2018
2018 2018
2
博深工具股份有限公司董事会 2019年1月25日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2018-027广东新宏泽包装股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年10月29日上午采取通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月23日以电子邮件的方式送达至全体董事、监事及高级管理人员。会议应参与表决董事 5名，实际参与表决董事 5名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案的具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2018年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
《2018年第三季度报告》正文刊登于2018年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
广东新宏泽包装股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2018年10月29日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—052号昆明云内动力股份有限公司
关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《昆明云内动力股份有限公司第一期员工持股计划方案》及相关议案，同意公司设立第一期员工持股计划，并通过二级市场购买公司股票，金额不超过6,000万元。本期员工持股计划方案具体详见2015年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施情况公告如下：
自2015年8月12日至8月18日，公司通过二级市场购买公司股票，成交均价
9.314元/股，购买数量6,442,100股，占公司总股本的比例为0.806%。
截至本公告披露日，公司通过二级市场买入的方式完成了第一期员工持股计划股票的购买，该计划所购买的股票锁定期自本公告披露之日起12个月，即2016年8月19日解锁。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一五年八月十九日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－060新疆国统管道股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议通知于2019年10月16日以书面或电子邮件送达，并于2019年10月21日上午12：00在公司三楼会议室召开。
公司监事应到会7人，实到会7人，分别为沈海涛先生、张洪维先生、帅利丽女士、张军旺先生、王勇先生、王荣女士、薛世曾先生。
本次会议由半数以上的公司监事共同推荐监事沈海涛先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经审议，与会监事以书面表决方式通过如下决议：
7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司全体监事一致同意选举沈海涛先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司本届监事会任期相同。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司监事会2019年10月22日
附件：公司第六届监事会主席简历
沈海涛先生：中国国籍，1969年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑材料工
业地质勘查中心新疆总队总工程师助理，新疆自治区建材局非金属处职员、非金属矿工业办公室副主任科员，新疆自治区建材行办综合处主任科员，新疆天山水泥股份有限公司行政部副部长、党政部部长、北疆事业部总经理助理、总裁办公室主任、企管部部长、总裁助理、副总裁，新疆天山建材(集团)有限责任公司常务副总经理，新疆天山建材(集团)房地产开发有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任新疆天山建材(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
沈海涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、除控股股东外的其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；经查询，沈海涛先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-090广发证券股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2019年 12月 24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2019年 12月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于调整董事会专门委员会架构的议案》
董事会同意：新设董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，撤销原董事会薪酬与提名委员会。
调整后，董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会五个专门委员会。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
二、审议《关于制定公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《董事会提名委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、审议《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
四、审议《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《董事会审计委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
五、审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
以上议案须报股东大会审议。
公司《独立董事工作规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行公司《独立董事工作规则》将继续适用。
《独立董事工作规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
六、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《总经理工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
七、审议《关于修订公司<经营管理层绩效考核与薪酬管理办法>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
八、审议《关于选举公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会选举以下董事担任相关专门委员会成员：
提名委员会由汤欣先生、杨雄先生、范立夫先生、孙树明先生和林治海先生五名董事组成。
薪酬与考核委员会由汤欣先生、杨雄先生、范立夫先生、秦力先生和孙晓燕女士五名董事组成。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
根据上述各委员会的议事规则，当选委员选举汤欣先生为提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-026号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称海康威视或者公司）于2014年 7月 17日召开公司二届董事会二十三次会议，会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过20亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司闲置募集资金日常管理适用《公司闲置资金管理办法》中的相关规定。相关事宜公告如下：一、募集资金投资项目情况概述
经中国证券监督管理委员会【证监许可[2010]552】号文核准，杭州海康威视数字技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5000万股，本次发行价格为人民币68.00元/股，每股面值人民币1.00元，共募集资金人民币340,000.00万元，扣除发行费用人民币 6,247.90万元后，实际募集资金净额为 333,752.10万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。天健会计师事务所已对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具【天健验（2010）129号】验资报告。扣除募集资金项目投资需求 126,607.00万元后，超额募集资金为 207,145.10万元。根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的路演及财经公关费 450万元计入当期损益，相应调整增加资本公积（股本溢价），调整后募集资金净额为334,202.10万元。
二、募集资金投资项目情况
根据公司此次发行的投资计划，上述募集资金将用于5个项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|总投资额（万元）|
||视频监控录像设备产业化项目||
||数字监控摄像机产业化项目||
||研发中心建设项目||
||洛杉矶物流与技术服务中心||
||比利时物流与技术服务中心||
||合计|126,607|

（一）募集资金投向的变更情况
经公司 2010年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意公司以自有资金进行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的洛杉矶物流与技术服务中心及比利时物流与技术服务中心项目的建设，并将该部分募集资金投资项目变更为新建和扩建国内分支机构，用于办公场地的购置。
（二）超募资金使用情况
经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，并由独立董事发表明确意见。公司已经于 2010年 12月 13日临时股东大会表决通过，对本次股票发行筹集的超募资金提出以下使用事项：
1、使用超募资金175,000.00万元用于建设重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目。
2、使用超募资金 32,145.10万元用于建设总部办公大楼建设项目，资金不足部分以海康威视公司自有资金投入。
三、使用部分闲置募集资金投资理财产品情况
为提高募集资金使用效率，保证在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟对最高额度不超过 20亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对最高额度不超过 20亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《公司闲置资金管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对最高额度不超过 20亿元且不超过公司最近一期经审计后净资产金额20%的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）保荐机构核查意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表核查意见，海康威视拟使用部分闲置募集资金投资理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加资金管理效益。该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必要的决策程序。符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，本保荐机构同意海康威视使用部分闲置募集资金投资理财产品。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会