安徽新华传媒股份有限公司
601801
2015年度股东大会会议文件
二 0一六年五月九日
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件目 录
一、会议须知；
二、会议议案；
议案1：《公司 2015年度董事会工作报告》；
议案2：《公司 2015年度监事会工作报告》；
议案3：《公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
议案4：《公司 2015年度报告全文及摘要》；
议案5：《公司 2015年度财务决算报告》；
议案6：《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
议案7：《公司关于前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2015年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权，并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、参与现场会议人员应听取大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言原则上第一次不超过 5分钟，以后发言不超过 3分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人确定。
五、2016年 5月 4日在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，其持有的每一股份均有一票表决权。本次会议审议议案采用记名投票表决方式进行。
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件六、本次会议议案中《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》为特别议案，须有出席会议的股东所代表股份的三分之二以上多数表决通过；
其余的议案为普通议案，须有出席会议的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。
七、大会推选 2名股东代表、1名监事及 1名律师代表参加对审议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请见证律师出席股东大会，并出具法律意见书。
九、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2016年 5月 9日
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件议案1
安徽新华传媒股份有限公司
2015年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2015年度董事会工作情况报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年，公司坚持改革、创新、发展主线，贯彻落实“传统主业提升转型、资本市场与实体经济双轮驱动”战略，紧抓传媒产业发展战略机遇，以文化和教育为核心，多引擎、多渠道、多业态并行发展，在主业提升、数字化转型、品牌打造和管理变革推进中取得了显著成果。2015年，公司先后荣膺“2015中国上市公司最具投资价值100强”、“中国上市公司创新标杆企业100强”、“中国上市公司知名品牌”，公司对平衡计分卡的实践入选全球“2015年度平衡计分卡名人堂杰出组织奖”。根据2015年7月新闻出版广电总局发布的《2014年新闻出版产业分析报告》，公司总市值、流通市值、营业收入、利润总额排名继续位居发行类上市公司首位。
报告期内，公司累计营业收入65.81亿元，利润7.83亿元，较上年同期分别增长14.56%、11.35%，主要经济指标较快增长。
（一）战略引领，传统主业转型升级跨越发展
2015年，在传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动战略引领下，以增强战略定力、完善战略执行系统为核心，强调战略引领与战略聚焦，以文化和教育为核心的文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块发展目标
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件和思路进一步明晰，产业资源要素快速积聚，产业发展速度较快提升，产业规模进一步壮大。
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|1、文化消费板块。构建全媒体资源库，嫁接微信、APP 等互联网工具丰富|
|营销手段、创新营销方式；芜湖银泰城店、安徽图书城店、铜陵图书馆店精彩|
|上演实体店转型三重奏。门店规范化运营水平和市场化经营能力显著提升，精|
|简同质化品种、提升商品周转、优化库存结构。|

2、教育服务板块。成功克服政府教材采购规模大幅缩减等不利因素，营业收入和利润继续保持两位数增长，领跑行业发展水平。教育装备业务跃居省内第一，全年累计中标 445个项目，中标金额同比去年增长64.81%。持续提升教育服务水准，全面开展“送书到校、分书到班”，试行“服务到生”；《中小学教科书发行服务规范》、《中小学教科书发行服务评价准则》通过审批，建立了首个中小学教科书发行服务标准。研学旅行、校园足球、高考配套政策性产品等新业务领域拓展取得阶段性成果。
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|3、现代物流板块。在持续提升传统出版物流管理和服务保障能力的基础|
|上，产业结构进一步优化，第三方物流新业务稳步提升，合肥新宁物流获批安|
|徽省高新技术企业，新增联想 BTC 业务及 LG 化学区外短驳运输业务；海尔事|
|业部成功续签服务合同，并获得特钢等体系外新增业务。近年来新拓业务成为|
|产业板块快速增长的最大支撑。|
|4、其他细分业务领域。公司旗下皖新网络科技有限公司成为全国新华书|
|店系统最大的游戏软件发行服务商，核心产品《仙剑奇侠传 6》是年内全国发|
|行量最大的单机游戏。以数字化全民阅读为切入点，公司下属电子音像社积极|
|探索数字出版转型之路，“皖新数字书屋”，引起广泛的社会反响。报告期内，|

安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件公司继续大力推进影视剧制作项目，投资拍摄的影视文化精品项目进展良好。
（二）项目驱动，业务互联网化探索全面启动
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|1、数字内容聚合投送平台。联合国际数字出版领域的优势团队——以色|
|列 CDI 系统有限公司，共同开展面向移动互联网的数字版权管理核心技术的开|
|发与集成工作，突破国内数字版权保护技术的发展瓶颈，提升国内数字内容数|
|字版权管理的水平。|

2、O2O智慧书城。立足现有网点进行“智慧书城”复制和升级，对传统店面进行体验式改造，提升用户的购物阅读体验及门店多元文化消费功能，2015年举办多场线上线下大型活动，订阅号新增关注用户 60万。与河北、广东、上海等 8家省外新华书店签约合作，共筑全国新华体系 020联盟。
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|3、数字教育内容开发。公司不断提升教育服务内涵，致力于成为移动互|
|联网时代的数字内容提供商和数字交互技术集成商，积极聚焦开发科学可视化|
|数字教育内容。通过 VR 技术平台提升交互体验，激发学生的求知欲。|

4、设计开发互联网金融产品。通过传统主业、资产、金融“三位一体”金融闭环的设计，实现线下资源的整合，为客户提供财富管理增值服务的同时，尝试运用金融工具促进传统主业的转型发展。
（三）体系打造，企业品牌竞争力不断增强
公司精心打造了一批以实体书店转型升级为代表的商业品牌，并不断培育一系列以文化消费、教育服务为核心的服务品牌，创造全新的客户体验，日益丰富和完善以“皖新传媒”为核心的企业品牌体系建设。
1、继续推进以“新华书店、前言后记、读书会、布克乐园、阅生活”为
代表的文化商业品牌集群建设，全省建设 6处转型创新示范点，极大增强读者
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件体验、全面提升服务能力，铜陵图书馆店作为国内首个书店与图书馆的结合体，荣登《人民日报》头版、《光明日报》文化新闻专栏；24小时书店不断升级服务细节、精细服务水平，受到社会各界充分肯定，成为城市的精神文化地标。
2、将品牌建设与运营相结合，以活动为抓手，打造精品服务品牌，多层级多领域开展文化教育类公共营销服务活动。继续举办“新安读书月”、“省直机关读书月”等大型全民阅读活动，持续升级黄山书市、全省青少年科技发明大赛暨“以色列创新之旅”精品项目，创新组织“院士进校园”、“名师名家进校园”、“中小学阅读成长计划”等教育服务。安徽青少年科技发明大赛暨“以色列创新之旅”活动，受到了以方政府及中国驻以大使馆的高度关注和认可，成为安徽省最受欢迎的教育品牌活动之一。“黄山书市”也成为安徽省促进全民阅读的文化名片以及国内有行业影响力的重要书展品牌，2015年第十一届黄山书市参展客户 292家、供应商 217家，实现销售较去年同比增长250%。
（四）管理创新，持续提升综合运营能力
1、荣获 BSC全球管理大奖。在“2015年战略执行全球峰会”上，公司成功入选全球企业名人堂，成为本年度获此殊荣的全球 10家企业中唯一一家中国企业。自 2012年起公司采用平衡计分卡（BSC）作为企业绩效管理工具，对强化战略聚焦、提升主业运营效率、促进管理创新发挥了重要作用，已作为管理学案例进入哈佛商学院的课堂。
2、持续深化管理变革。一是建立统一标准的绩效体系，实施全员全岗位绩效全覆盖，激发基层队伍的积极性、创造性；二是启动运作大区协调机制，加强战略管控和经验复制，促进良性竞争和互动。
3、制度建设规范运营。围绕企业运营过程中的关键节点、薄弱环节，健全
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件管理制度机制和流程体系，畅通内部供应链，建立健全、规范、有章可循的运营体系。
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|4、强化信息系统支持。充分发挥 ERP 系统对主业转型的支撑作用，开发|
|经营驾驶舱和每日绩效看板，打通业务、财务、KPI 数据通道指导经营决策，|
|终端呈现方式从 PC 端向移动端延伸。|
|5、提升人才队伍建设。紧密结合业务实际需求强化员工培训，加大一线|
|人员的培训力度。2015 年公司自主组织培训达 8934 人次，全年参训员工接近|
|2 万人次，较 2014 年提高 17%。制定并落实《2015 年人才队伍建设规划》，实|
|施高潜人才选拔与发展项目，充实公司经营管理人才梯队。|

（五）双轮驱动，资本市场发力助推转型
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|报告期内，公司聚焦三大产业板块上下游和朝阳新兴产业，加大重点项目|
|的投资力度，拓展转型空间，培育升级动力，在获得当期收益的同时，更为产|
|业转型升级长远发展储备战略资源。|
|1、投资领域。完成对中国外文局下属新世界出版社战略投资，获得新世|
|界出版 34%股权，并携手中国外文局共同收购法国成立时间最早的华文书店|
|——法国凤凰书店。完成对国内著名的原创财经出版机构杭州蓝狮子文化创意|
|股份有限公司的战略投资，占其总股本的 45%，11 月份蓝狮子公司成功登陆新|
|三板。|

2、资本收益。参与上市公司定向增发，实现资本增值。2013年 3月，公司以现金方式认购中文传媒非公开发行股份 916万股，约占中文传媒增发后总股本的1.39%，总投资约 1.3亿元。经资本公积转增股本分配及前期减持后，
报告期初公司持有中文传媒 989万股。报告期内公司减持 494.91万股，至报
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件告期末，公司持有中文传媒 494.09万股。报告期内实现投资收益约 1.2亿元。
3、创投基金。设立金智科教创业基金，通过股权投资全面参与文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块上下游投资和合作。联合天津施拉特科技有限公司、天津博大英华文化发展有限公司设立中以数字教育产业基金，通过三方合作借鉴以色列科技孵化器的先进经验，引进以色列先进创新的数字教育技术，推动教育业务的升级和发展。公司与上海互加文化传播有限公司（沪江网校）签署战略合作协议，双方将在渠道、内容、平台等方面开展全面的业务合作，打造智能学习闭环。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、从全国范围看，目前出版发行行业势均力敌竞争对手较多，市场趋于成熟，传统的产品需求增长缓慢，价格是主要的竞争手段，用户转换成本较低，尤其是一般图书和多元文化产品批发零售企业之间竞争异常激烈。行业竞争已不仅仅局限于传统的业务领域，跨行业发展、大传媒产业布局已成为出版传媒集团规模化改革的新模式。通过资本运作和产业拓展，链接更为广泛的社会资源，以机制的创新更有效地实现跨地区、跨媒体、跨行业的优化配置和资源整合，打造新的核心竞争力，已经成为企业竞争的焦点。
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|2、当前我国经济发展将处于“中高速增长、结构不断优化升级、创新驱|
|动”的新常态，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，文化交流与产业融合趋|
|势不可逆转。党的十八大和十八届三中、四中、五中全会对文化改革发展做出|
|了新的重大战略部署，将“文化产业成为国民经济支柱性产业”列入 2020 年|
|全面建成小康社会的指标体系，文化产业发展空间巨大。国家深入实施“一带|
|一路”、长江经济带战略，打造沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，|

安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件
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|有利于大型国有文化企业跨区域经营、规模化发展，更好推动文化企业“走出|
|去”。互联网、物联网快速发展为文化教育产业融合发展提供了新的思路和空|
|间。政府向社会购买公共服务的规模不断扩大，为文化企业尤其骨干实力文化|
|企业积极介入智慧城市、文化、教育等领域提供了机遇。安徽省全面实施“4105”|
|行动计划，在调结构转方式促升级过程中，国有文化企业具有巨大的提升发展|
|空间。|

3、随着文化产业的爆发式增长，文化教育产业成为创业和传统企业转型第一选择，多方纷纷布局抢滩文化和教育产业。以BAT为例，腾讯、百度、阿里巴巴日益重视通过内容生产提升附加值和核心竞争力，并从原先的技术平台制造商、运营商和服务商，转变为包括内容制作、提供和集成在内的综合性文化科技型企业。
(二)公司发展战略
丰富和深化“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”核心战略举措，持续壮大文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块，发挥金融和科技的串联、黏合、激活效应，打造一个金融闭环，以金融工具驱动传统产业转型升级；构筑一个互联网平台，以互联网的思维和平台的理念促进产业融合，打造成具有国际竞争能力的、跨媒体发展的行业领先企业，完成从传统文化流通企业向以文化教育为核心的数字化平台企业转型。
(三) 2016年经营计划
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|2016 年是公司加速向互联网平台型企业转型的攻坚之年，是打造具有国际|
|竞争力、跨媒体的行业领先企业的关键之年，公司将大力发展传统文化主业，|
|切实推进文化产业与相关产业融合发展，积极培育新型文化业态，建立相互支|

安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件
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|撑的产业集群和完整而有层次的业态组合，加快调转促步伐，提高整体竞争能|
|力、文化影响力和企业综合实力。|
|1、推动公司战略与业务战略一体化。借助战略地图和平衡计分卡工具，|
|分解各板块、公司战略目标，将战略转化为行动，实现年度经营计划与长期战|
|略的协同一致。|

2、持续壮大文化消费、教育服务、现代物流三大产业板块。文化消费板块加速门店转型升级，建设智慧书城，加速拓展政企业务，发展文创产品和服务；教育服务板块重塑传统渠道，扩大“服务到生”范围、向家长家庭延伸，做大教育装备业务规模和智能学习全媒体平台；现代物流板块推进三大物流园区建设，整合网点资源，规划部署“最后一公里”配送。
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|3、全面实施“传统业务+互联网”计划。聚焦用户资源，以互联网新思路、|
|新设施、新技术、新工具推动传统业务和产业板块的转型升级。搭建智能学习|
|全媒体平台，通过大数据技术手段构建个人知识图谱，打造产品矩阵，解决传|
|统教育的多重痛点，建立互联网教育生态圈。文化消费板块重点建立基于平台|
|支持的 O2O 业务整合模式及规模化应用，依托门客流迅速扩张平台人数，打造|
|百万粉丝量级的“指尖上”的文化互联网平台；拓展省外同盟，打造全国新华|
|系 O2O＋B2B+B2C＋大数据商业平台。|
|4、加快平台建设步伐。推进“学习维生素”项目，测试、优化金融产品|
|与数字教育的融合途径，探索互联网金融与传统产业融合发展的新模式。|
|5、加大资本市场布局力度。综合运用多种资本手段，围绕三大产业板块|
|上下游，与领域内优质企业建立共生共享、互通互联的合作关系，做强产业链。|
|重点利用募集资金发展智慧书城、智能教育、现代物流业态。|

安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件6、全方位提升综合运营管理水平。一是健全战略管理体系，推进战略地图和平衡计分卡工具全业务全覆盖运用；二是队伍建设提质增效，重点打造战略人才预备队，推进员工发展与能力培养计划；三是健全薪酬绩效考核体系，完善激励机制，厚植创新创业土壤；四是持续推进标杆管理创新，聚焦薄弱环节定向爆破，推进先进管理工具深度运用；五是发挥信息数据的支撑作用，完善业务管理平台，提升大数据挖掘与整合利用能力。
请审议。
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件议案2
安徽新华传媒股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位股东：
2015年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2015年主要工作情况及 2016年工作计划报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
公司监事会在本报告期内共召开监事会会议 7次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
（一）2015年 1月 5日，公司第二届监事会第十六次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》的议案。
（二）2015年 1月 21日，公司第三届监事会第一次会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》的议案。
（三）2015年 4月 8日，公司第三届监事会第二次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年度报告全文及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件《2015年度日常关联交易预计的议案》、《2014年度内部控制评价报告》、《2014年度内控审计报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》的议案。
（四）2015年 4月 27日，公司第三届监事会第三次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《公司 2015年第 1季度报告全文及正文》、《关于使用自有资金投资银行理财产品的议案》的议案。
（五）2015年 8月 27日，公司第三届监事会第四次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
（六）2015年 10月 29日，公司第三届监事会第五次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《2015年 3季度报告全文及正文》的议案。
（七）2015年 12月 7日，公司第三届监事会第六次（临时）会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的议案。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、公司监事会对有关事项的监督
2015年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
（1）2015年度公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
（2）公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司 2015年的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违法违规问题。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留审计意见的 2015
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。
（三）募集资金存放与使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况。监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）关联交易情况
公司监事会对2015年度的关联交易进行了核查。监事会认为：公司2015年度发生的关联交易，是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
（六）股东大会决议执行情况
监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有异议。
监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。
（七）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。
董事会编制的《2015年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
三、公司监事会 2016年度工作重点
2016年本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，忠实履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2016年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
请审议。
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件议案3
公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案
各位股东：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司章程》规定，分别提取10%的法定公积金和任意盈余公积金后，2015年度公司拟向股东派发现金股利23,660万元(含税)，即以截止2015年12月31日公司总股本91,000万股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），同时以资本公积金每10股转增10股。不派发股票股利。
请审议。
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件议案4
公司2015年度报告全文及摘要
各位股东：
公司2015年度报告全文及摘要已于2016年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
请审议。
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件议案5
公司2015年度财务决算报告
各位股东:
现将公司 2015年财务决算报告如下：
一、会计报表审计情况
1、审计情况
公司2015年度财务决算会计报表，经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了会审字[2016]1017号标准无保留意见的审计报告。
2、本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司：
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|-|-|-|-|
|序号|子公司全称|子公司简称|本年纳入合并范围原因|
|1|上海悦览空间设计有限公司|上海悦览|51.00%控制权|
|2|淮北市皖新教育补习学校|淮北补习学校|100.00%控制权|
|3|杭州蓝狮子文化创意股份有限公司|蓝狮子|51.74%控制权|
||||100.00%控制的结构化|
|4|中信信诚皖新传媒专项资产管理计划|资产管理计划||
||||主体|

2015年出资设立控股子公司上海悦览空间设计有限公司、出资设立全资子公司淮北市皖新教育补习学校,出资购买控股子公司杭州蓝狮子文化创意股份有限公司及中信信诚皖新传媒专项资产管理计划。
二、财务状况
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|-|-|
|2015年12月31日|2014年12月31日|
|3,244,627,347.67|2,773,376,652.94|
|556,766,981.43|652,638,491.10|
|788,720,242.17|668,880,723.92|

安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件
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|-|-|
|50,000,000.00|250,000,000.00|
|552,590,051.26|812,058,371.83|
|5,992,159,256.01|5,851,698,592.84|
|328,885,952.41|224,358,800.00|
|481,254,758.54|488,844,868.53|
|96,184,466.70|74,201,441.16|
|104,340,000.00|10,000,000.00|
|1,933,805,363.52|1,356,447,810.18|
|7,925,964,619.53|7,208,146,403.02|
|14,800,000.00|15,300,000.00|
|1,389,483,091.32|1,510,887,657.43|
|351,126,908.05|255,319,041.32|
|156,835,562.14|132,654,082.54|
|67,093,611.58|57,425,104.16|
|1,992,144,270.57|1,982,523,269.42|
|2,061,511,397.09|1,999,725,483.15|
|1,541,274,739.13|1,541,354,512.28|
|492,213,870.53|389,930,544.65|
|2,717,764,635.95|2,256,581,800.51|
|5,738,478,172.62|5,151,749,297.99|
|5,864,453,222.44|5,208,420,919.87|
|7,925,964,619.53|7,208,146,403.02|

1、截止2015年12月31日，公司总资产7,925,964,619.53元，同比增长9.96%，主要系报告期公司非流动资产同比增长42.56%所致。
2、公司流动资产5,992,159,256.01元，同比增长2.40%。其中：货币资金同比增长16.99%，主要系报告期公司资金回笼增加所致；应收账款同比下降
14.69%，主要系报告期公司加强运营管理欠款回笼率增长所致；存货同比增长
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件17.92%，主要系报告期公司经营备货增加所致；一年内到期的非流动资产同比下降80%，主要系报告期公司收回委托贷款和信托计划所致；其他流动资产同比下降31.95%，主要系报告期公司理财产品到期收回所致。
3、公司非流动资产1,933,805,363.52元，同比增长42.56%。其中：可供出售金融资产同比增长46.59%，主要系报告期公司资管计划增加所致；在建工程同比增长29.63%，主要系报告期工程投入增加所致；其他非流动资产同比增长943.40%，主要系报告期公司预付土地款、委贷增加及支付电视剧制作费所致。
4、公司总负债为 2,061,511,397.09元，同比增长3.09%。其中：应付票据同比下降3.27%，主要系报告期公司以票据方式结算的货款减少所致；应付账款同比下降8.04%，主要系报告期付款进度加快所致；预收账款同比增长37.52%，主要系报告期预收书款增加所致；应付职工薪酬同比增长18.23%，主要系报告期预提的年金以及绩效工资增加所致。
5、股东权益合计 5,864,453,222.44元，同比增长12.60%。其中：盈余公积同比增长26.23%，主要系报告期母公司计提的任意盈余公积和法定盈余公积所致；未分配利润同比增长20.44%，主要系报告期公司形成的利润增加所致。
三、经营业绩
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|2015年度|2014年度|
|6,581,342,430.19|5,744,678,575.94|
|5,148,061,171.77|4,388,127,166.95|
|557,848,067.80|510,818,440.59|
|349,068,232.31|327,306,804.73|
|-69,564,903.97|-64,837,778.53|

安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件
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|-|-|
|-33,306.94|265,774.19|
|215,430,342.47|132,146,508.53|
|777,705,353.71|692,945,919.31|
|47,910,454.73|45,594,871.52|
|42,303,286.23|35,061,500.15|
|783,312,522.21|703,479,290.68|
|5,524,607.55|3,823,015.78|
|777,787,914.66|699,656,274.90|

1、营业收入6,581,342,430.19元，同比增长14.56%，主要系公司多媒体业务以及文体用品销售增加较多所致。
2、营业成本5,148,061,171.77元，成本率78.22%，同比增长1.84个百分点，主要系公司多媒体业务销售成本率较高所致。
3、销售费用557,848,067.80元，同比增长9.21%，销售费用率8.48%，同比下降0.42个百分点。
4、管理费用349,068,232.31元，同比增长6.65%，管理费用率5.30%，同比下降0.39个百分点。
5、财务费用-69,564,903.97元，同比下降7.29%，主要系报告期公司利息收入增加所致。
6、公允价值变动收益-33,306.94元，同比下降112.53%，主要系本公司报告期内持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。
7、投资收益215,430,342.47元，同比增长63.02%，主要系报告期公司可供出售金融资产处置收益增加所致。
8、利润总额783,312,522.21万元，同比增长11.35%；利润率11.90%，同
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件比下降0.34个百分点。
四、现金流量
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|-|-|
|2015年度|2014年度|
|393,978,801.11|500,444,573.33|
|277,457,135.79|-23,130,298.86|
|-199,563,819.67|-180,718,228.58|
|472,150,680.50|296,593,809.09|

1、经营活动产生的现金流量净额393,978,801.11元，同比下降21.27%，主要系报告期公司支付货款进度变化所致。
2、投资活动产生的现金流量净额277,457,135.79元，同比增长1299.54%，主要系报告期收回投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-199,563,819.67元，同比下降10.43%，主要系报告期公司支付的分红增加所致。
五、主要财务指标
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|-|-|-|
|指标|2015年度|2014年度|
|销售毛利率（%）|21.78|23.61|
|净资产收益率（%）|13.47|13.48|
|流动比率|3.01|2.95|
|速动比率|2.61|2.61|
|资产负债率（%）|26.01|27.74|
|存货周转率（次）|7.06|6.33|
|应收账款周转率（次）|10.88|11|
|每股净资产（元）|6.31|5.66|
|每股收益（元）|0.85|0.76|

1、盈利能力分析
销售毛利率21.78%，同比下降1.83个百分点。净资产收益率13.48%，同比
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件增长1.83个百分点。
2、偿债能力分析
流动比率比上年上升0.06个百分点，主要是由于流动资产的增长率高于流动负债增长率所致。资产负债率26.01%，同比下降1.73个百分点。
3、营运能力分析
存货周转率为7.06次，同比增加0.73次，公司的存货管理能力良好。应收账款周转率为10.88次，同比减少0.12次，主要系报告期公司销售增长低于应收账款增长幅度所致。
4、每股数据分析
每股净资产6.31元，同比增长11.48%；每股收益0.85元，同比增长11.84%。
六、关联交易情况
1、应付关联方余额 561.55万元中：
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|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应付账款|安徽省新龙图贸易进出口有限公司|1,687,653.96|1,520,781.80|
|应付账款|皖新文化产业投资（集团）有限公司|100,000.00|200,000.00|
|应付账款|安徽华仑酒店管理有限公司|1,780,000.00|-|
|预收账款|安徽省新龙图贸易进出口有限公司|899,633.79|-|
|预收账款|安徽华仑酒店管理有限公司|697,488.25|-|
|其他应付款|安徽新华发行（集团）控股有限公司|442,615.20|97,000.00|
|其他应付款|安徽新华钰泉贸易有限公司|-|17,464.56|
|其他应付款|安徽省新龙图贸易进出口有限公司|8,061.60|3,061.60|
|其他应付款|安徽华仑嘉园物业管理有限公司|-|77,447.04|
|其他应付款|安徽华仑酒店管理有限公司|-|2,248,976.63|

2、应收关联方余额 575.83万元中：
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件
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|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末账面余额|期初账面余额|
|应收账款|安徽省新龙图贸易进出口有限公司|2,638,399.55|6,648,295.61|
|应收账款|亳州华仑国际文化投资有限公司|601,660.61|943,965.10|
|应收账款|安徽华仑酒店管理有限公司|19,833.00|547,514.23|
|应收账款|安徽华仑港湾文化投资有限公司|4,096.35|-|
|其他应收款|安徽新华钰泉贸易有限公司|10,559.11|-|
|预付账款|安徽华仑嘉园物业管理有限公司|1,560,958.50|1,467,300.99|
|预付账款|安徽省新龙图贸易进出口有限公司|922,821.41|-|

3、年度关联交易额 2734.43万元中：
(1)向关联方购买货物额 555.83万元。系公司下属子公司向安徽省新龙图贸易进出口有限公司、安徽新华钰泉贸易有限公司采购商品交易额 555.83万元。
(2)向关联方销售货物额 1227.53万元。系公司下属子公司向安徽省新龙图贸易进出口有限公司、安徽华仑酒店管理有限公司、亳州华仑国际文化投资有限公司、皖新文化产业投资（集团）有限公司、安徽华仑港湾文化投资有限公司、安徽皖新融资租赁有限公司合计销售商品交易额 1227.53万元。
(3)接受关联方劳务款 276.51万元。系安徽华仑酒店管理有限公司、安徽新华钰泉贸易有限公司向公司及其子公司提供服务收取的物管费等 276.51万元。
(4)委托代理额674.56万元，系公司委托黄山皖新文化产业投资有限公司、皖新文化产业投资（集团）有限公司、安徽华仑嘉园物业管理有限公司代建工程及管理 674.56万元。
4、关联租赁情况
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件出租情况 单位：元
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|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁收益定价依据|
|安徽新华钰泉贸易有限公司|仓库|2011年1月1日|2015 年 12月31日|市场定价|

承租情况 单位：元
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|-|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|租赁起始日|租赁终止日|租赁费定价依据|
|安徽新华传媒股份有限公司|办公楼|2013年4月1日|2018 年 3 月31日|市场定价|
|安徽华仑新媒体传播有限公司|办公楼|2013年4月1日|2018 年 3 月31日|市场定价|
|安徽皖新金智教育科技有限公司|办公楼|2013年4月1日|2018 年 3 月31日|市场定价|

请审议。
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件议案6
公司关于续聘会计师事务所和内控审计机构的议案
各位股东：
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况，公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为 120万元和 60万元，合计 180万元。
请审议。
安徽新华传媒股份有限公司2015年度股东大会会议文件议案7
公司关于前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案各位股东：
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），公司编制了《安徽新华传媒股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2016年 4月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新华传媒股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及其相关公告。
请审议。